广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0422刑初175号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人刘光元，男，1969年10月22日出生，汉族，广西壮族自治区藤县人，研究生文化，藤县文化广电体育和旅游局科员，户籍地藤县，住址梧州市长洲区。曾因犯滥用职权罪，2009年11月11日被判处免予刑事处罚。因涉嫌敲诈勒索罪，2020年2月28日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕，现羁押于藤县看守所。 辩护人张朝茂，广西同望（梧州）律师事务所律师。 被告人李济高，男，1991年4月12日出生，汉族，广西壮族自治区昭平县人，中专文化，梧州市礼智贸易有限责任公司员工，户籍地昭平县，住址梧州市。因涉嫌敲诈勒索罪，2020年2月28日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕，现羁押于藤县看守所。 指定辩护人胡金萍，广西藤州律师事务所律师。 被告人聂巧坚，女，1990年12月04日出生，汉族，大专文化，广西壮族自治区梧州市人，梧州市礼智贸易有限责任公司员工（兼职），住址梧州市长洲区。因涉嫌敲诈勒索罪，2020年2月28日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕，现羁押于藤县看守所。 辩护人廖宗骐，广西东中律师事务所律师。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉〔2020〕146号起诉书指控被告人刘光元、李济高、聂巧坚犯敲诈勒索罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月23日、24日公开开庭进行了审理。藤县人民检察院指派检察员陈剑飞出庭支持公诉，被告人刘光元及其辩护人张朝茂、被告人李济高及指定辩护人胡金萍、被告人聂巧坚及其辩护人廖宗骐到庭参加诉讼。现已审理终结。 藤县人民检察院指控： 2017年9月至2020年2月期间，被告人刘光元、李济高、聂巧坚在梧州市及各县（市）、区范围内，以梧州市凯哲贸易有限责任公司（以下简称：凯哲公司）、梧州市礼智贸易有限责任公司（以下简称：礼智公司）的名义参与政府采购项目招投标，然后进行恶意抢标、质疑、投诉。经统计，上述期间刘光元等人投诉质疑政府采购项目数占梧州市及各县（市）、区投诉总数的61%、质疑总数的47%。刘光元等人的行为严重影响招投标活动和项目的正常开展。其他投标人、中标人或招标代理公司为了避免扩大损失，被迫与刘光元等人取得联系，刘光元等人向投标人、中标人或招标代理公司索取钱财后才退出投标或撤回质疑函、投诉书。其中,刘光元负责整体统筹策划、安排分工、制作质疑函及投诉书、索要钱财及决定索要钱财的数额等工作；李济高按照刘光元的安排负责报名投标、对招标项目发出质疑函、投诉书、向被害人索取钱财等工作；聂巧坚根据刘光元的安排负责下载招标项目采购文件、制作标书、完善质疑函及投诉书等工作。聂巧坚在2018年8月至2019年5月在凯哲公司工作，2019年6月至2020年2月兼职帮刘光元工作，于2019年3月29日开始知道刘光元等人恶意质疑、投诉的目的是为了获取非法利益后，仍然在兼职期间继续帮刘光元制作标书、质疑函和投诉书。刘光元等人的主要犯罪事实如下： 1.2017年10月30日，刘光元、李济高等人以凯哲公司的名义报名参与蒙山县青少年活动中心设备采购项目投标，随后刘光元对该项目进行质疑。参与项目投标的广西孺子科教设备有限公司负责人黄某1和刘光元取得联系后，于2017年11月28日通过微信转账8888元人民币（以下币种均为人民币）给刘光元，刘光元于当日撤回质疑函。 2.2018年8月21日，刘光元、李济高、聂巧坚等人以凯哲公司的名义报名参与岑溪市林业局水汶木材检查站设备采购项目。然后和参与项目投标的岑溪市聚和办公用品有限公司负责人李某1取得联系。李某1于2018年8月27日通过微信转账3000元给刘光元，刘光元退出投标。 3.2018年11月29日，刘光元、李济高、聂巧坚等人以凯哲公司名义报名参与岑溪市人民医院室内全彩屏采购项目，参与投标该项目的顺优装饰有限公司的负责人李某1见到刘光元也投标该项目，便通过微信与刘光元联系，刘光元要求李某1给3500元，李某1于2018年12月11日通过微信将3500元转账给刘光元，刘光元退出投标。 4.2019年1月18日，刘光元、李济高、聂巧坚等人以凯哲公司的名义报名参与岑溪市天龙顶森林生态文化旅游产业核心示范区桃花园苗木采购项目，由聂巧坚制作竞争性谈判响应文件。参与投标该项目的岑溪市金元林业科技有限公司的老板廖某和刘光元取得联系，并于2019年1月27日交给刘光元2000元，刘光元退出投标。 5.2019年1月23日，刘光元、李济高、聂巧坚以凯哲公司名义报名参与蒙山县陈塘镇下漂村简易太阳能灯采购项目招标，聂巧坚负责制作竞标文件和协助制作质疑函。刘光元和参与投标该项目的中山市创赢照明有限公司负责人周某取得联系后，要求周某给6000元，并约定先给2000元，周某于2019年1月25日通过微信转账2000元给刘光元。刘光元收钱后退出投标。 6.2019年2月1日，刘光元、李济高、聂巧坚等人以凯哲公司名义报名参与梧州市民政局的2019年元旦春节期间慰问部队物资采购项目招标。项目开标后，李济高向代理该项目的广西盛兰达项目管理咨询有限公司提交质疑函。中标该项目的梧州市嘉缘粮油有限公司负责人梁某1和李济高取得联系，并于2019年2月14日通过微信转账3000元给李济高，李济高于当日撤回质疑函。 7.2019年3月13日，刘光元、李济高、聂巧坚等人以凯哲公司名义报名参与岑溪市中等专业学校的技能比赛耗材采购项目招标，随后聂巧坚负责协助制作针对该项目的质疑函，李济高将质疑函提交给代理该项目的广西国泰招标咨询有限公司岑溪分公司。参与该项目投标的岑溪盈科文化传播有限公司负责人黎某1于2019年4月2日交给刘光元等人1500元后，刘光元等人于当日撤回质疑函。 8.2019年4月10日，刘光元、李济高、聂巧坚等人以凯哲公司的名义参与岑溪市武装部2019年基层民兵规范化建设采购项目招标，随后针对该项目向代理项目的招标代理公司提交质疑函。参与该项目投标的岑溪市益辉商贸有限公司的负责人贤震辉与李济高、刘光元取得联系后，于2019年4月23日通过微信将1000元转账给刘光元，刘光元于当日撤回质疑函。 9.2019年9月27日，刘光元、李济高、聂巧坚以礼智公司的名义，由聂巧坚制作标书，报名参与梧州市龙圩区残疾人联合会的阳光助残扶贫基地鸭苗及饲料采购项目招标。投标该项目的梧州市大坡果里三果蔬专业合作社的法人代表聂某于2019年10月14日将3000元交给李济高，李济高等人退出投标。 10.2019年10月28日，刘光元、李济高等人以礼智公司的名义报名参与藤县公安局的藤县各乡镇、100个重点村（社区）黑白榜、禁毒室及公路沿线宣传牌采购项目，同时参与投标的藤县力拓广告设计装潢有限公司的老板黎某2和刘光元取得联系后，于2019年11月5日转给刘光元4000元，刘光元放弃对该项目的质疑。 11.2019年11月1日，刘光元、李济高等人以礼智公司的名义参与藤县公安局的藤县禁毒主题广场采购项目，随后李济高向代理该项目的广西振弘建设管理有限公司递交针对该项目的质疑函。参与该项目投标的梧州市新潮文化设计有限公司的项目负责人何某得知项目被质疑，可能导致项目被废标后，便和李济高取得联系，并于2019年11月15日交给李济高5000元，李济高于当日撤回质疑函。 12.2019年12月3日，刘光元、李济高等人以礼智公司名义向云之龙招标集团有限公司提交质疑函，质疑该公司代理招标的藤县2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，云之龙招标集团有限公司答复质疑后，刘光元等人又向藤县财政局递交投诉书。参与投标该项目的广西韬智图书有限公司为使项目能顺利进行，委托黄某2于2020年1月3日通过微信转账30000元给刘光元，刘光元于2020年1月6日撤回投诉函。 13.2019年12月19日，刘光元、李济高、聂巧坚参与广西真诚工程咨询有限公司（以下简称：真诚公司）代理的消毒供应及配套物流仓储系统工程项目公开招标。聂巧坚下载好采购文件后，李济高负责向真诚公司提交质疑函。真诚公司负责该项目的李某2和李济高取得联系后，于2019年12月31日通过微信转账6000元给李济高，李济高于当日撤回质疑函。 14.2019年12月份，刘光元、李济高、聂巧坚等人以礼智公司的名义报名参与蒙山县卫生局防治艾滋病等宣传用品印刷采购项目招标活动，聂巧坚负责制作竞争性谈判文件。项目开标后，刘光元向蒙山县财政局发出项目重新开展采购活动请求函，导致项目需要废标重开。参与投标的蒙山县职中印刷厂负责人韩某1为避免扩大损失，委托黄某1于2019年12月30日通过微信转账7000元给刘光元，刘光元撤回请求函。 15.2019年12月19日，刘光元、李济高、聂巧坚以礼智公司的名义参与藤县公安局警营开放日活动服务采购项目公开招标，聂巧坚下载好采购文件后，刘光元等人针对采购文件制作质疑函，由李济高向项目招标代理公司提交质疑函。参与项目投标的梧州市雨扬活动策划有限公司项目负责人程某和李济高取得联系后，于2020年1月2日将4000元交给李济高，李济高收到钱后将已经准备好的撤回质疑的函交给程某。 16.2020年1月21日至2020年1月23日期间，刘光元、李济高、聂巧坚等人以礼智公司的名义参与蒙山县教育局2020年春学期农村义务教育学生营养改善计划食品采购项目和蒙山县农业局农业生产救灾物资采购项目公开招标，聂巧坚负责下载两个项目的采购文件和制作竞争性磋商文件。刘光元等人向代理这两个项目的广西建设工程项目管理中心有限责任公司蒙山分公司（以下简称：建设工程公司）提交质疑函，对两个项目的采购文件进行质疑。建设工程公司的负责人温某1为代理的项目能顺利开标，和刘光元取得联系后，于2020年2月18日将6000元交给刘光元，刘光元于当日撤回两个项目的质疑函。 17.2020年1月3日，刘光元、李济高、聂巧坚等人以礼智公司的名义参与藤县一中标准化广播设备维护更新服务采购项目和藤州中学标准化考场广播设备维护服务项目公开招标活动。聂巧坚下载项目的采购文件后，刘光元等人针对采购文件制作质疑函，随后向代理项目的云之龙集团有限公司提交对上述两个项目的质疑函。云之龙集团有限公司分别答复了两份质疑函后，刘光元等人又向藤县财政局提交投诉书。投标这两个项目的广西声特美电子科技有限公司的负责人晏某为了不影响项目的进度，和刘光元取得联系后，于2020年2月13日通过微信转账5000元给刘光元。刘光元于2020年2月17日向藤县财政局发函撤诉，藤县财政局于次日中止两个项目的投诉处理。 18.2020年1月7日，刘光元、李济高、聂巧坚以礼智公司的名义参与藤县扶贫开发办公室档案业务咨询及整理服务采购项目招标，聂巧坚下载好采购文件后负责制作竞争性磋商文件，刘光元等人便向项目的代理公司递交质疑函。之后，李济高和中标该项目的藤县恒海电子科技有限公司的人员李某3取得联系，经谈价，李某3通过微信转账4000元给李济高，刘光元等人便撤回质疑函。 19.2020年1月15日，刘光元、李济高等人以礼智公司的名义报名参与梧州市龙圩区新地镇人民政府“深埋式垃圾桶采购”项目招标活动，并于2020年1月22日向代理该项目的广西科文招标有限公司龙圩分公司（以下简称：科文公司）提交质疑函，科文公司负责该项目的温某2和刘光元等人取得联系后，给了1750元刘光元等人，刘光元等人于当日撤回质疑函。 20.2020年1月8日，刘光元、李济高、聂巧坚等人以礼智公司的名义报名参与蒙山县蒙山镇文化站扩建项目（器材采购）公开招标活动，聂巧坚负责下载采购文件和制作竞争性谈判文件，刘光元等人便针对采购文件制作质疑函。在项目开标后，李济高便向代理该项目的广西华诚达建设项目管理有限公司（以下简称：华诚达公司）递交质疑函，华诚达公司答复了质疑，李济高等人又向蒙山县财政局递交了投诉书。为不影响项目开展，中标该项目的广西南宁市艾博勒电子科技有限公司便委托孔某和李济高取得联系，由孔某于2020年2月10日通过微信转账3000元给李济高，李济高等人便撤回投诉函。 21.2020年1月14日，刘光元、李济高、聂巧坚以礼智公司的名义参与蒙山县新圩镇污水处理厂外包运营服务项目公开招标活动。聂巧坚下载项目采购文件后，刘光元便针对采购文件制作质疑函。项目开标后，李济高等人向代理该项目的广西龙建工程管理有限公司递交质疑函。中标该项目的广西桦源水处理设备有限公司和李济高等人取得联系后，由梁某2于2020年2月20日将10000元交给李济高等人，李济高等人于当日撤回质疑函。 公诉机关认为，2019年4月至2020年2月期间，被告人刘光元为获取非法利益，经常纠集被告人李济高、聂巧坚，以恶意质疑、投诉等手段，在招投标行业内多次实施敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了“恶势力”。被告人刘光元、李济高、聂巧坚滥用政府招标项目的质疑、投诉权，要挟被害人给付财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人聂巧坚在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，应当从轻、减轻处罚。被告人聂巧坚认罪认罚，依法可以从轻处罚，建议对其判处有期徒刑一年二个月至一年五个月，并处罚金。提请本院依法判决。 被告人刘光元对指控的犯罪事实有异议，提出办案机关对其人身、车辆及公司的办公室的搜查违法，搜查出的相关证据是非法证据。办案机关对其讯问在前，立案是在2020年3月19日，此前其所作的供述是非法证据。申请对非法证据应予排除。其认为，其和李济高、聂巧坚的行为是单位行为，单位不可能构成敲诈勒索罪。本案是公司对公司的行为，对方公司不可能成为敲诈勒索的被害人。其没有实施威胁、要挟的行为，是对方乐善好施，主动联系其，自愿给钱。其和李济高、聂巧坚不构成共同犯罪，不是“恶势力”，不构成敲诈勒索罪。扣押的物品应予发还，冻结的账户应予解冻。 辩护人张朝茂对指控的犯罪事实有异议，提出与被告人刘光元相同的非法证据排除的意见。其认为，凯哲公司、礼智公司是依法设立，合法经营的。质疑、投诉是合法行为，不构成恶意。质疑的目的是为了获取公平竞争的机会，是为了维护自己的合法权益。不存在以暴力威胁、要挟行为索取财物，不应定罪。本案不具有“恶势力”的危害性、行为性，不具备“恶势力”的人数规定，聂巧坚只是兼职文员，没有三人以上且人员固定，不构成“恶势力”。扣押的物品应予发还，冻结的账户应予解冻。 被告人李济高对指控的犯罪事实有异议，提出其2017年10月至2018年2月没在公司工作，指控的第一起事实其不知情，其他有委托或联系其的，其才知情。其认为，提出质疑、投诉是依据政府采购法做出的，是公司行为，其没有威胁、要挟的行为，是对方主动联系，主动送钱，其不构成敲诈勒索罪，不是“恶势力”。 指定辩护人胡金萍对指控的犯罪事实有异议，其认为，李济高主观上没有非法占有的目的，李济高是履行公司职务，公司是有实际经营的，质疑函不是李济高本人制作，收到的费用是转交给刘光元。李济高没有与他人共同敲诈他人的共同故意，没有实施敲诈勒索的行为。被告人质疑、投诉是依法进行的，不应认定为“恶势力”。综上，李济高不构成敲诈勒索罪。 被告人聂巧坚对指控的犯罪事实没有异议，自愿认罪，愿意接受处罚，愿意缴纳罚金，请求对其适用缓刑。 辩护人廖宗骐对指控的犯罪事实没有异议，但本案应定性为非国家工作人员受贿罪。其认为，聂巧坚是2019年3月29日后才知道刘光元通过质疑投诉有人送钱给他们，之前是不知情，之前没有犯罪故意。聂巧坚只是做标书、下载文件，做辅助性工作，情节显著轻微。本案没有“恶势力”的特征，不应定为“恶势力”。聂巧坚是从犯，有悔罪表现，没有犯罪记录，对社区没有不良影响，请求对聂巧坚从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明： 2017年9月至2020年2月期间，被告人刘光元、李济高、聂巧坚在梧州市辖区范围内，以凯哲公司、礼智公司的名义参与政府采购项目，滥用质疑、投诉权，让项目不能顺利进行甚至废标，并以此威胁、要挟其他投标人、中标人或招标代理公司，索取钱财，并将索取钱款用于公司开支或存入公司账户。其中,刘光元负责统筹策划、安排分工、制作质疑函及投诉书、决定索要钱的数额、收钱等工作。李济高负责报名投标、对招标项目发出质疑函或投诉书、收钱等工作。2018年8月至2019年5月聂巧坚在凯哲公司工作，2019年3月29日聂巧坚知道刘光元以质疑、投诉等手段要挟他人索取钱财，仍根据刘光元的安排，兼职帮刘光元做下载招标项目采购文件、制作标书、排版完善质疑函等工作。被告人刘光元经常纠集李济高、聂巧坚实施敲诈勒索，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会、经济秩序，造成恶劣影响，形成了“恶势力”。期间，刘光元组织、策划、实施敲诈勒索21起，索要117638元；李济高参与实施敲诈勒索20起，索要108750元；聂巧坚参与实施敲诈勒索9起，索要48000元。具体事实如下： 1.2017年10月30日，刘光元等人以凯哲公司的名义参与蒙山县青少年活动中心设备采购项目。2017年11月28日，刘光元以项目有漏洞打算对该项目进行质疑，要挟参与该项目投标的广西孺子科教设备有限公司的黄某1，索取钱财，黄某1被迫通过微信转账8888元给刘光元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人黄某1的陈述证实，2017年其经营的广西孺子科教设备有限公司参加蒙山县青少年活动中心设备采购项目投标。2017年11月28日刘光元打电话对其说，他通过研究找到这个项目有漏洞，说其的产品有倾向性，打算质疑这个项目，并提示只要给予一定费用就让其顺利做这个项目，如果不给钱就通过质疑、投诉手段让其中标的这个项目延期或废标。其为了让项目顺利开展，被迫妥协，同意给钱。刘光元提出要1万元好处费，其说给8888元，刘光元说成交，后通过刘光元的手机号码加了他的微信，通过微信转账8888元给刘光元。 （2）2017.9.1资金（项目经营）流出流入（六）笔记本复印件，记载“蒙山、建通、青少年活动中心装备、10月30、寄件、11月2日、制标、11月3日、小杨开标、广西孺子科教设备有限公司、11.28、撤回质疑、收8888、11.28入账”等内容。 （3）蒙山县青少年活动中心项目招标文件汇编证实，蒙山县青少年活动中心委托广西建通工程咨询有限责任公司代理青少年活动中心活动设备采购工作。2017年10月29日广西孺子科教设备有限公司报名参加该项目，2017年10月30日凯哲公司报名参加该项目，凯哲公司报价最低成为第一成交候选供应商，后未交保证金，没有通过审核。 （4）微信支付交易明细证实，2017年11月28日黄某1向刘光元（微信昵称：空中老泉、微信号：×××）转账8888元。 2.2018年8月21日，刘光元、李济高等人以凯哲公司的名义称如果想顺利做成项目就要给钱，威胁参与投标岑溪市林业局水汶木材检查站设备采购项目的岑溪市聚和办公用品有限公司负责该项目的李某1，索取钱财。李某1被迫于2018年8月27日通过微信转账3000元给刘光元。 3.2018年11月29日，刘光元、李济高等人以凯哲公司名义参与岑溪市人民医院室内全彩屏采购项目。参与该项目的顺优装饰有限公司的项目负责人李某1见到刘光元也参与该项目，为了避免刘光元捣乱，便通过微信与刘光元联系，刘光元要李某1给3500元，李某1于2018年12月11日通过微信转账3500元给刘光元。 上述两起事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人李某1的陈述证实，其负责岑溪市聚和办公用品有限公司和岑溪市顺优装饰有限公司的政府采购项目事宜。2018年8月份，聚和公司投标岑溪市林业局林业有害生物监测设备采购项目时，在项目未开标前接到凯哲公司刘光元的电话，刘光元称如果想顺利做成项目，至少要给项目标的2%金额，不然就搞到其公司做不成项目。经了解，凯哲公司的老板是刘光元，刘光元是专门以这种方式向投标公司要钱，如果不给钱就对项目质疑、投诉等，将项目一直拖着，甚至导致项目废标。聚和公司为了项目能顺利进行，被迫和刘光元协商因该项目利润少可否先不要搞，下次公司有项目再给钱。刘光元说可以，但以后做项目要向他报备，报备了就只收标的的1％金额，不报备就要收标的的2％金额。2018年8月底，聚和公司报名水汶木材检查站设备采购项目时，刘光元再次向其要钱，其被迫于2018年8月27日通过微信转账3000元给刘光元。2018年11月底，顺优公司投标室内全彩屏采购项目时，为避免被刘光元捣乱，其主动和刘光元谈价钱，刘光元说没提前向他报备要2%，后经协商，刘光元要3500元，其于2018年12月11日通过微信转3500元给刘光元。其见过凯哲公司的一个姓李的男子去投标现场。 （2）2018年资金（项目经营）流入流出（九）笔记本复印件，记载“岑盛元华水汶木材检查设备、8.21、报名、180××××6628（李某1电话号码）、未投、收3000、岑溪市聚和办公用品有限公司；岑建隆室内全彩屏、11.29、报名、12.11、微信李燕180××××6628发微，收3500,岑溪市顺优装饰有限公司、11.27、小聂制标100、11.30、小聂开标”等内容。 （3）项目报名表、说明函证实，广西盛元华工程咨询有限公司2018年9月代理的水汶木材检查站设备采购项目，有效报名时间内凯哲公司未对该项目进行报名。 （4）李某1微信截图证实，刘光元微信昵称：空山老泉，微信号：×××。2018年8月27日，李某1通过微信转账3000元给刘光元。刘光元与李某1之间的微信聊天记录显示2018年12月11日李某1说“做医院ＬＥＤ屏谈个价钱吧”。刘光元要“两个点”。李某1说“之前不是说好一个点”。刘光元说“但你没事先跟我说，我不知道”。李某1说“之前是另外一个同事接手的，但是她另外有任务，昨天才和我说的，所以今天马上和你联系了”。刘光元说“既如此，就加些费用，按3500吧”。随后李某1通过微信转账3500元给刘光元。 （5）广西盛元华工程造价咨询有限公司水汶木材检查站设备采购成交通知书、广西盛元华工程造价咨询有限公司林业有害生物监测设备采购成交通知书证实，岑溪市聚和办公用品有限公司于2018年8月18日成为林业有害生物监测设备采购项目成交供应商，于2018年9月17日成为水汶木材检查站设备采购项目成交供应商。 （6）广西建隆工程咨询有限公司室内全彩屏采购成交结果公告、成交通知书、广西壮族自治区政府采购合同、项目报名表、法人授权委托书、营业执照、评审报告证实，广西建隆工程咨询有限公司代理室内全彩屏采购项目招标，2018年11月29日凯哲公司委托李济高参与报名，但未在规定时间内递交竞争性响应文件。2018年12月21日岑溪市顺优装饰有限公司成为成交供应商。 4.2019年1月，刘光元、李济高等人以凯哲公司的名义参与岑溪市天龙顶森林生态文化旅游产业核心示范区桃花园苗木采购项目，并威胁、要挟参与投标该项目的岑溪市金元林业科技有限公司的老板廖某，索要钱财，廖某被迫于2019年1月27日给了2000元刘光元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 被害人廖某的陈述证实，其是岑溪市金元林业科技有限公司的老板。2019年1月，公司参与岑溪市天龙顶森林生态文化旅游产业核心示范区桃花园苗木采购项目的投标，在投标前，刘光元以凯哲公司的名义联系其，要求其给钱，否则就通过参与竞标或者质疑、投诉等方式让其无法顺利做成该项目，其想将项目让给刘光元做，但刘光元不愿意做，只是要其给钱。这两年其听业内人讲过，刘光元在凯哲公司做工，以对项目提出质疑、投诉，再以撤回质疑、投诉为条件获取利益。其考虑到前期投入了很多工作，如果不给钱刘光元，项目很难做下去，其被迫在开标前给了2000元刘光元。 辨认笔录证实，廖某能辨认出刘光元。 （3）2018年资金（项目经营）流入流出（十）笔记本复印件，记载“岑.盛元华.天龙顶绿化，元.18、报名、元.27、退投、收2000，岑溪市金元林业科技有限公司”等内容。 （4）广西盛元华工程造价咨询有限公司天龙顶森林生态文化旅游产业核心示范区桃花园苗木采购成交通知书、政府采购合同证实，岑溪市金元林业科技有限公司于2019年1月28日成为天龙顶森林生态文化旅游产业核心示范区桃花园苗木采购项目的成交供应商，次日和采购单位岑溪市林业局签订采购合同。 （5）项目报名表、说明函证实，2019年1月18日凯哲公司授权李济高参与岑溪市天龙顶森林生态文化旅游产业核心示范区桃花园苗木采购项目投标，至2019年1月28日凯哲公司未到开标会现场提交竞标文件。 5.2019年1月，刘光元、李济高等人以凯哲公司名义参与蒙山县陈塘镇下漂村简易太阳能灯采购项目，并威胁参与投标该项目的中山市创赢照明有限公司的项目负责人周某，索要6000元，周某被迫于2019年1月25日先给了刘光元2000元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人周某的陈述证实，2019年1月，其代表中山市创赢照明有限公司参与投标蒙山县陈塘大队太阳能路灯项目。次日就接到一名自称梧州某公司“刘总”的男子的电话，“刘总”说所在公司也准备参与该项目的投标，如果不想他们公司插手投标就要给钱，其和公司老板商量后，为避免麻烦，被迫答应对方，其先是通过微信转账给刘总2000元，并约定中标后再给4000元。 （2）梧州市凯哲公司竞标文件、质疑函样本证实，聂巧坚制作了凯哲公司竞标蒙山县陈塘镇下漂村简易太阳能灯采购项目的竞标文件，凯哲公司委托石某负责投标。 （3）周某微信截图证实，敲诈周某钱财的“刘总”的微信号是×××，微信名是空林老泉，周某微信号是×××,微信名是桂Ｂ,Ｚ0051。2019年1月25日凌晨1时许，“刘总”通过微信向周某索取6000元，6时许，周某通过微信转给“刘总”2000元，“刘总”要求在天亮前给余款。2019年1月29日，“刘总”未收到余款，通过微信威胁周某说“你老板自以为是，可以忽略我方。他错了，到时他再与我谈，或者请你与我谈，他就会知道错的”。 （4）2018年资金（项目经营）流入流出（十）笔记本复印件，记载“蒙山.诚信陈塘大队太阳能路灯、19.6万、中山市创赢照明有限公司、元.23、报名、元.25、谈妥6000，先付2000、余款4000下次再说、收2000”等内容。 （5）询价成交通知书证实，中山市创赢照明有限公司于2019年2月3日成为蒙山县陈塘镇下漂村简易太阳能灯采购项目的成交人。 6.2019年2月1日，刘光元、李济高等人以凯哲公司名义参与梧州市民政局2019年元旦春节期间慰问部队物资采购项目，并对项目提出质疑，威胁参与该项目的梧州市嘉缘粮油有限公司的梁某1，索要钱财。梁某1被迫于2019年2月14日通过微信转账3000元给李济高，后李济高撤回质疑函。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人梁某1的陈述证实，其所在公司于2019年2月份中标梧州市民政局的2019年元旦春节期间慰问部队物资采购项目，中标没多久，项目被凯哲公司质疑。不久凯哲公司的人就打电话说如果其想做成这单生意就要给钱，其听说凯哲公司专门做这种敲诈勒索的事，其为了做成生意，与对方协商金额后通过微信转账，给了对方3000元，对方收到钱后撤回质疑函。 （2）2019年元旦春节期间慰问部队物资采购项目开标会竞标人签到表、记账凭证、银行回单证实,凯哲公司于2019年2月1日缴纳2019年元旦春节期间慰问部队物资采购项目保证金，2月3日递交文件参与竞标，后退出。递交文件的签字人为刘光元。 （3）质疑函、关于撤回质疑的函证实，凯哲公司于2019年2月13日质疑梧州市民政局的2019年元旦春节期间慰问部队物资采购项目，授权代表是李济高（电话180××××5512），次日撤回质疑函。 （4）梁某1微信截图证实，2019年2月14日梁某1通过微信向凯哲公司人员李济高（微信昵称：夜行者凯哲公司，微信号：×××）转账3000元。 （5）2018.11.1起资金（项目经营）流入流出（十）笔记本复印件，记载“盛兰达.民政.劳军慰问品、2.1、网报下载、2.14撤回质疑、收3000、梧州市嘉缘粮油有限公司、2.14入账”等内容。 7.2019年3月13日，刘光元、李济高等人以凯哲公司名义参与岑溪市中等专业学校的技能比赛耗材采购项目，并对项目提出质疑，威胁参与该项目投标的岑溪盈科文化传播有限公司的黎某1，索要钱财。黎某1被迫于2019年4月2日给了1500元刘光元等人，刘光元等人于当日撤回质疑函。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 被害人黎某1的陈述证实，其是广西盈科文化传播有限公司的老板，2019年3月其公司参与岑溪市中等专业学校技能比赛耗材采购项目，还没开标，国泰招标公司岑溪分公司就通知其，该项目被人质疑，需要延期。两天后凯哲公司的人联系其，说质疑函是他们公司提出的，如果想项目顺利进行，必须要他们公司撤回质疑函，要给钱他们才撤回质疑函，其考虑到如果不给钱他们，他们以后还会继续质疑、投诉等，经协商，最后对方要3000元才肯罢手。为了能正常工作其在岑溪市政务中心对面给了3000元凯哲公司的人。 国泰招标公司出具的说明、报名表、岑溪市中等专业学校技能比赛采购项目竞标人签到表、质疑函、撤回质疑的函证实，凯哲公司的授权代理人李济高于2019年3月13日报名参与了岑溪市中等专业学校技能比赛采购项目，于3月21日对项目提出质疑，3月25日没有到开标现场参与竞标，4月2日撤回质疑。 质疑函、凯哲公司营业执照、关于撤回质疑的函、成交通知书证实，凯哲公司授权李济高于2019年3月21日对岑溪市中等专业学校的技能比赛耗材采购项目提出质疑，于2019年4月2日撤回质疑，广西盈科文化传播有限公司于2019年4月2日中标该项目。 情况说明、质疑函证实，公安机关在聂巧坚的Ｕ盘中提取出关于黎某1被敲诈勒索案的质疑函。 2019.3.7起资金（项目经营）流入流出（十一）笔记本复印件，记载“国泰、岑中专.技能比赛耗材、3.13、报名、4.2、1897741739来电、商撤质、广西盈科文化传播有限公司、撤回、收1500、4.2入账”等内容。 8.2019年4月10日，刘光元、李济高等人以凯哲公司的名义参与岑溪市武装部2019年基层民兵规范化建设采购项目，并对该项目提出质疑，威胁参与该项目的岑溪市益辉商贸有限公司的贤震辉，索要钱财。贤震辉于2019年4月23日通过微信转账1000元给刘光元，后刘光元撤回质疑函。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人贤震辉的陈述证实，2019年4月份，其经营的岑溪市益辉商贸有限公司参与岑溪市人民武装部2019年基层民兵营（连）规范化建设采购项目，还没开标，城建代理公司就通知其该项目被人质疑需要延期。两天后凯哲公司的李济高（电话号码180××××5512）联系其，说质疑函是他们公司提出的，如果想项目顺利进行，就要给钱他们才撤回质疑函，并叫其联系刘光元谈价钱。随后其就根据李济高提供的手机号码联系刘光元，其考虑到其在该项目前期投入了很多工作，为了项目正常进行，被迫通过微信转账1000元给刘光元。 （2）贤震辉微信截图证实，贤震辉通过微信转账1000元给刘光元（微信昵称：空林老泉，微信号：×××）。 （3）关于撤回质疑的函证实，凯哲公司于2019年4月23日撤回“关于岑溪市2019年基层民兵营（连）规范化建设采购”的质疑函。 （4）2019.3.7起资金（项目经营）流入流出（十一）笔记本复印件，记载“城建、岑人武部、基层民兵营（连）规范化建设、4.10、报名、4.23、186××××9838（贤震辉的手机号码）来电、1000成交、撤质.收1000、4.23入账、岑溪市益辉商贸有限公司”等内容。 9.2019年9月27日，刘光元、李济高、聂巧坚以礼智公司的名义，参与梧州市龙圩区残疾人联合会的阳光助残扶贫基地鸭苗及饲料采购项目，威胁参与该项目的梧州市大坡果里三果蔬专业合作社的聂某，索要钱财，聂某于2019年10月14日将3000元交给李济高。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人聂某的陈述证实，其是果里三果蔬专业合作社的法人代表，合作社在2018年7月份投标梧州市龙圩区残疾人联合会的阳光助残扶贫基地鸭苗及饲料采购项目，后梧州市凯哲公司的李济高通过180××××5512的手机号码联系其，向其索要35000元，否则让其做不成该项目。其没有答应，该项目最后流标。后来该项目继续招标了几次，其再投标，凯哲公司人员继续向其索要钱财，其均没有答应，该项目又流标了几次。该项目最后一次招标时，其再次投标，凯哲公司人员又向其索要钱财，其为了顺利做完这个项目，其被迫在梧州市新兴三路梅西广场旁边的中国银行附近给了5000元或8000元现金李济高，其才顺利中标了该项目。2019年8、9月份，又有这个项目招标，其也参与投标，又是和之前那次投标同样的经历，李济高又打电话向其要钱，但那个公司的名称变了，其被迫给了5000元对方。最后对方给了其一张纸质的单，其将单交给代理机构后就顺利做成了项目。该项目招投标的代理机构都是广西创建公司。 （2）辨认笔录证实，聂某能辨认出收其钱的人是李济高。 （3）梧州市礼智贸易有限责任公司政府采购报名中标情况表证实，礼智公司于2019年9月27日报名参与“阳光助残扶贫基地鸭苗及饲料采购项目”未中标。 （4）成交通知书2份证实，梧州市大坡果里三果蔬专业合作社分别于2019年4月26日、2019年10月21日成为梧州市龙圩区残疾人联合会“阳光助残扶贫基地鸭苗及饲料采购项目”的成交人。 （5）2019年6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“创建龙圩残联鸭苗及饲料、9.27、报名、10.6、小聂制标、10.14、受收.退投3000、梧州市大坡果里三果蔬专业合作社”等内容。 10.2019年10月28日，刘光元、李济高等人以礼智公司的名义参与藤县公安局的藤县各乡镇、100个重点村（社区）黑白榜、禁毒室及公路沿线宣传牌采购项目。同时参与投标的藤县力拓广告设计装潢有限公司的黎某2为了让刘光元不干扰该项目，便和刘光元联系，刘光元强行索要4000元，黎某2于2019年11月5日给了4000元刘光元。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 被害人黎某2的陈述证实，其经营的藤县力拓广告设计装潢有限公司于2019年11月份投标了藤县公安局的一个禁毒宣传牌采购项目，其看到刘光元的公司也投标了。一般刘光元参与投标的项目，无论谁中标，刘光元都会质疑然后要钱，对项目质疑会造成废标。因其之前的项目多次被刘光元采用质疑投诉的方式敲诈了钱财，其怕这次的项目再次被刘光元干扰，其就直接联系刘光元，让刘光元不要搞事，刘光元要4000元。其通过微信给了4000元刘光元（微信号：×××、昵称：空林老泉），后其顺利中标并开展项目。 华弘建设工程咨询公司出具的说明、藤县各乡镇、100个重点村（社区）黑白榜、禁毒室及公路沿线宣传牌采购项目报名表证实，礼智公司授权代李济高于2019年10月28日报名参与各乡镇、100个重点村（社区）黑白榜、禁毒室及公路沿线宣传牌采购项目，领取了竞争性磋商文件，但没有到开标现场递交投标文件参与开标。 黎某2微信截图证实，黎某2与刘光元2019年11月4日微信聊天，刘光元说“干脆点4000，下一步若商量质疑撤回，情况会有变化的”，黎某2微信转3500元给刘光元，刘光元又说“干脆点、不让我又浪费脑水”，黎某2又转了500元给刘光元。 （4）2019.6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“华弘、藤公安.标牌、10.28、报名、藤县力拓广告设计装潢有限公司、11.4、181××××0751（黎某2手机号码）来电、11.5弃质.受收4000”等内容。 （5）政府采购成交通知书证实，藤县力拓广告设计装潢有限公司于2019年11月7日成为藤县各乡镇、100个重点村（社区）黑白榜、禁毒办公室及公路沿线宣传牌采购项目成交供应商。 11.2019年11月，刘光元、李济高等人以礼智公司的名义参与藤县公安局的藤县禁毒主题广场采购项目，并对该项目提出质疑。参与该项目的梧州市新潮文化设计有限公司的项目负责人何某得知项目被质疑，可能导致项目被废标，便和礼智公司的李济高联系，李济高要5000元才撤销质疑，何某于2019年11月15日给了5000元李济高，后李济高撤回质疑。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人何某的陈述证实，2019年11月13日，其代表梧州市新潮文化设计有限公司投标藤县禁毒主题广场采购项目。次日，藤县招标代理机构（振弘建设管理有限公司）通知其中标了，下午其就接到通知说礼智公司对该项目提出质疑，后其就通过质疑函上面的联系方式联系礼智公司（联系人李济高、电话180××××5512），李济高说要5000元他才撤销质疑函，后来在梧州市神冠豪都后面的城市便捷酒店大堂里其给了5000元李济高，李济高就给其一份撤回质疑的函。后来项目才能正常工作。 （2）被告人李济高的供述证实，2019年年底的一天，其和一名戴眼镜的男子在梧州市后面的城市便捷酒店大堂里进行交易，对方给了其5000元现金，其就给了一份文件对方。 （3）辨认笔录证实，何某能辨认出李济高。 （4）监控视频录像证实，何某给钱李济高的现场情况。 （5）质疑函、关于撤回质疑的函、政府采购成交通知书证实，梧州市礼智贸易有限责任公司于2019年11月12日质疑藤县禁毒主题广场采购项目，2019年11月15日撤回质疑，广西梧州市新潮文化设计有限公司于2019年11月18日中标成交该项目。 （6）2019.6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“振弘.藤公安局.禁毒主题广场、11.1、报名、11.15、劝撤质、收3500、广西梧州市新潮文化设计有限公司”等内容。 12.2019年12月3日，刘光元、李济高等人以礼智公司名义向云之龙招标集团有限公司提交质疑函，质疑该公司代理招标的藤县2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。云之龙招标集团有限公司答复质疑后，刘光元等人又向藤县财政局递交投诉书。参与投标该项目的广西韬智图书有限公司为了项目能顺利进行，让黄某2与刘光元协商，刘光元要3万元才撤回投诉，黄某2于2020年1月3日通过微信转账3万元给刘光元，后刘光元撤回投诉。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人黄某2的陈述证实，2020年1月1日，钟建平对其说公司的一个项目被刘光元写投诉函到财政部门，导致工程开展不下去，钟建平让其帮打电话给刘光元。其就于2020年1月2日打电话和刘光元谈，刘光元提出要3万元才撤回投诉函，为了项目能顺利开展，钟建平答应给他，次日其通过微信转账25000元给刘光元，刘光元收到钱不久就将写好的撤回投诉函拍照通过微信发给其。2020年1月4日，刘光元又联系其要5000元，其又通过微信转账5000元给刘光元，后刘光元就将邮寄撤回投诉函的单号给其。 （2）证人姚某的证言证实，其是云之龙招标集团有限公司梧州分公司项目经理，礼智公司的法人是刘某，授权人是李济高，刘光元是这个公司的幕后老板，礼智公司前身是凯哲公司，该公司是没有实业的，通过对项目质疑和投诉方式获利，凯哲公司曾中标两次，但都没有履行政府采购合同，被列入政府采购黑名单，因多次无效质疑、投诉，被梧州市财政局处理过。2019年12月9日在藤县公共资源交易中心开标的藤县教育局招标的项目，广西韬智图书有限公司中标，该项目也被礼智公司质疑和投诉，后中标人给了3万元刘光元，该公司才撤回投诉。 （3）被告人刘光元的供述证实，2019年年底，其认为藤县教育局的电教设备采购项目评分标准违法，便以礼智公司名义制作质疑函邮寄到招标公司，招标公司回复其公司说质疑不成立后，其又邮寄投诉书到藤县财政局，后有人打电话联系其，问其需要什么条件才能撤回投诉，其就说要3万元钱。之后对方分两次通过微信共转了3万元给其，其就叫李济高将撤回投诉函邮寄给财政局。 （4）质疑函、质疑函答复函、投诉书及附件证实，礼智公司授权委托李济高于2019年12月3日对藤县电教站的藤县2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目的采购文件进行质疑。项目代理公司云之龙招标集团有限公司于2019年12月12日以质疑缺乏事实及法律依据，质疑不成立，答复了礼智公司。礼智公司继续于2019年12月17日投诉该项目的代理公司、业主藤县电化教学仪器站（联系人钟建平），相关供应商是广西韬智图书有限公司。 （5）黄某2微信截图证实，黄某2通过微信分别转账25000元、5000元给刘光元（微信名称：空林老泉，微信号：×××）。 （6）2019.6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载了“藤电教站、云龙、钟老四、2020.1.2、158××××8688自称四哥马仔小杨来电、出价3万、2020.1.3、最终：25000＋5000＝30000”等内容。 （7）接受证据清单、微信通话记录、通话录音证实，刘光元和黄某2的通话情况，和黄某2的陈述、刘光元记录的笔记本内容基本一致。 13.2019年12月19日，刘光元、李济高、聂巧坚以礼智公司的名义参与广西真诚公司代理的消毒供应及配套物流仓储系统工程项目，聂巧坚下载好采购文件后，李济高负责向真诚公司提交质疑函。真诚公司负责该项目的李某2和李济高取得联系，李济高以标书有问题要挟李某2，索要6000元才撤回质疑，2019年12月31日李某2通过微信转账6000元给李济高，后李济高撤回质疑。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人李某2的陈述证实，其是广西真诚工程咨询有限公司的招标员。2019年12月12日，公司代理蒙山中医院购置消毒供应及配套物流仓储系统工程项目。2019年12月31日下午，公司收到礼智公司寄来的质疑函，就知道该公司是专门挑标书毛病，质疑的目的就是要钱。公司之前多项招标业务都被礼智公司的李济高质疑导致流标。对方目的就是要钱，先质疑得不到钱，又会投诉。为了顺利开标，其根据质疑函上提供的电话联系该公司的李济高，其问李济高“为什么要质疑该项目，这个项目是公开招标的，你们公司可以投标呀”，李济高说你们的标书有问题，所以要质疑，其就问李济高“你们不是想要钱吗，你要多少钱”，经谈价后李济高说要6000元，其通过微信转账6000元给李济高。礼智公司的前身是凯哲公司，该公司就是通过恶意质疑手段敲诈金钱的，行业内都知道。 （2）辨认笔录证实，李某2能够辨认出李济高。 （3）质疑函、关于撤回质疑的函证实，礼智公司对购置消毒供应及配套物流仓储系统工程项目提出质疑，于2019年12月31日撤回质疑。 （4）通话记录证实，2019年12月31日李济高和李某2使用的手机号码之间有通话记录。 （5）李某2微信截图证实，李某2于2019年12月31日通过微信转账6000元给李济高（微信昵称：光辉岁月，微信号：×××），李济高收钱后发了寄出撤回质疑函的照片给李某2。 （6）2019.6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“蒙山中医院真诚.公招消毒供应及配套物流仓储、12.19、小聂报名下载文件、12.31、控方电小李、4000成交、撤质收4000、12.31入账”等内容。 14.2019年12月份，刘光元、李济高、聂巧坚等人以礼智公司的名义参与蒙山县卫生局防治艾滋病等宣传用品印刷采购项目（聂巧坚负责制作竞争性谈判文件）。该项目经第二次开标，蒙山县职中印刷厂中标，刘光元向蒙山县财政局发出项目重新开展采购活动请求函。蒙山县职中印刷厂负责人韩某1为避免扩大损失，委托黄某1与刘光元联系，刘光元要7000元才撤回请求，黄某1于2019年12月30日通过微信转账7000元给刘光元，刘光元撤回请求函。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人韩某1的陈述证实，2019年11月11日，其经营的蒙山县职中印刷厂参与蒙山县的防治艾滋病宣传用品印刷项目的投标，刘光元的公司也参与了投标，第一次没有中标，接着报名第二次投标，在投标现场其见到刘光元等三人，其考虑到蒙山县卫生建设局之前已经叫其印好这批材料了，不中标其就血本无归，就叫刘光元等人不要投标，刘光元要其给2万元就放弃投标，其就给了2万元刘光元。其中标该项目后，刘光元又对该项目提出质疑。刘光元的公司是空壳公司专门靠恶意质疑、胁迫要钱，不给钱刘光元就会搞得我们没有生意做。其为了挽回损失，叫黄某1与刘光元联系，刘光元要7000元，其就叫黄某1给了刘光元7000元，项目才得以顺利进行。 （2）证人黄某1的证言证实，2019年12月，韩某1中标蒙山县卫计局的防治艾滋病宣传资料采购项目，后被刘光元恶意质疑，刘光元向韩某1敲诈勒索金钱。韩某1知道其之前被刘光元要过钱，便叫其帮搞定这件事。其联系刘光元，刘光元说要7000元，就撤回质疑，其代韩某1分两次微信转账7000元给刘光元。 （3）辨认笔录证实，韩某1能辨认出收钱的刘光元，能辨认出和刘光元在一起的李济高。 （4）蒙山县公共资源交易中心出具的证明证实，礼智公司于2019年11月份交纳了防治艾滋病等宣传用品的印刷采购项目的投标保证金。该项目2019年11月29日废标，2019年12月11日重新开标。 （5）黄某1的微信记录截图证实，2019年12月30日黄某1微信分别转账6500元、500元给刘光元。 （6）韩某1提供的撤回关于预防艾滋病等宣传用品印刷采购项目重新开展采购活动的请求函证实，刘光元给了一份请求函韩某1，内容是凯哲公司于2019年12月30日向蒙山县财政局撤回对防治艾滋病等宣传用品印刷采购项目重新开展采购活动的请求。 （7）2019.6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“蒙山卫建局.防艾宣传品、蒙山县职中印刷厂，12.30入账、138××××8158、撤回请求、收7000”等内容。 15.2019年12月19日，刘光元、李济高、聂巧坚以礼智公司的名义参与藤县公安局警营开放日活动服务采购项目，并对项目提出质疑。参与该项目的梧州市雨扬活动策划有限公司项目负责人程某和李济高取得联系，李济高要4000元才撤回质疑，2020年1月2日程某将4000元交给李济高，李济高收钱后将撤回质疑的函交给程某。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人程某的陈述证实，2019年12月23日，其所在的广西梧州雨扬活动策划有限公司中标藤县公安局警营开放日活动服务采购项目，同月27日其收到礼智公司对该项目的质疑函，其按照上面的电话号码打过去，是一个叫李济高的人，他明确说质疑就是为了要钱，只要给钱他们就撤回质疑函，如果不给就能导致废标。因招标方拟定要在2020年1月4日前完成该项目，为按时完成项目，其被迫于2020年1月2日按对方的要求在梧州市中心血站对面的路上给了对方4000元，李济高给了其关于撤回质疑的函，项目才得以顺利开展。 （2）辨认笔录证实，程某能辨认出李济高。 （3）接受证据清单、收据、关于撤回质疑的函、中国农业银行取款凭证、人民币复印件证实，礼智公司于2019年12月26日对藤县公安局警营开放日活动服务采购项目提出质疑。程某于2020年1月2日从中国农业银行领取4000元交给李济高，李济高出具收取4000元的收据，并交给程某一份撤销质疑函。 （4）2019.6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“藤县公安局警营开放日活动、12.19、小聂下载文件、12.24、广西梧州雨扬活动策划有限公司、12.31、控方电小李、交代：5000、撤质收3000”等内容。 （5）程某与李济高的通话录音证实，程某与李济高打电话商谈项目被质疑要怎么处理，李济高向程某要钱的情况。 16.2020年1月，刘光元、李济高、聂巧坚等人以礼智公司的名义参与蒙山县教育局2020年春学期农村义务教育学生营养改善计划食品采购项目和蒙山县农业局农业生产救灾物资采购项目，并向代理两个项目的广西建设工程公司提出质疑。建设工程公司的负责人温某1为了项目能顺利进行，便和刘光元联系。刘光元要6000元才撤回质疑，2020年2月18日温某1将6000元交给刘光元，后刘光元撤回质疑。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人温某1的陈述证实，其是广西建设工程项目管理中心有限责任公司蒙山分公司的负责人，公司代理蒙山县农业生产救灾物资采购项目和2020年蒙山县春季学期农村义务教育学生营养改善计划食品采购项目，分别在2020年2月11日、14日收到礼智公司的质疑函。刘光元专门以公司的名义以质疑为由敲诈勒索。这次质疑，其知道是刘光元想要钱，于是在2020年2月15日联系刘光元，刘光元要6000元才撤回两份质疑函。其怕质疑函耽误项目进度，被迫于2020年2月18日下午在梧州市梅西广场中国银行门口给了6000元刘光元，刘光元将两份撤回质疑函交给其。 （2）接受证据清单、通话记录截图、质疑函、撤回质疑的函证实，温某1与刘光元（号码138××××1699）2月18日有通话记录。礼智公司于2020年2月7日、11日对2020年蒙山县春季学期农村义务教育学生营养改善计划食品采购项目、蒙山县农业生产救灾物资采购项目提出质疑，同月18日撤回上述两个项目的质疑函。 （3）2019.6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“蒙山建工.营养餐.公招.教育局、1.21、小聂下载文件：质、2.15.温总来电：5000两个、6000成交、2.18收3000+3000、2.18入账”等内容。 （4）辨认笔录证实，温某1能辨认出刘光元。 17.2020年1月3日，刘光元、李济高、聂巧坚等人以礼智公司的名义参与藤县一中标准化广播设备维护更新服务采购项目和藤州中学标准化考场广播设备维护服务项目，并向代理该项目的云之龙集团有限公司提交质疑函。云之龙集团有限公司分别答复了两份质疑函后，刘光元等人又向藤县财政局提交投诉书。投标这两个项目的广西声特美电子科技有限公司的负责人晏某为了不影响项目的进度，和刘光元取得联系，刘光元要5000元才撤销投诉，宴勇于2020年2月13日通过微信转账5000元给刘光元。刘光元于2020年2月17日向藤县财政局发函撤诉。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人晏某的陈述证实，其是广西声特美电子科技有限公司的经理，公司2020年1月6日参与投标藤县一中和藤州中学的广播采购项目，并中标。刘光元对这两个项目进行质疑和投诉，之前刘光元也质疑过其投标的项目，导致项目进度受到严重影响。其知道是刘光元搞鬼，2020年2月13日其被迫联系刘光元商谈解决的办法。刘光元表示只要给钱就可以撤销质疑。撤销质疑后两个项目才能顺利开工。刘光元要5000元，其被迫通过微信转账5000元给刘光元，两个项目才能顺利开工。 （2）质疑函、质疑答复函、投诉书、藤县财政局终止投诉处理程序通知书各2份证实，礼智公司（刘某）于2020年1月12日对藤县藤州中学标准化考场广播设备维护服务项目提出质疑。云之龙招标集团有限公司于2020年1月19日答复质疑。礼智公司于2020年2月4日向藤县财政局投诉，于2020年2月17日撤回投诉。藤县财政局于次日终止该项目的投诉处理程序。礼智公司于2020年1月10日对藤县一中标准化广播设备维护更新服务采购项目提出质疑。云之龙招标集团有限公司于2020年1月19日答复质疑。礼智公司于2020年2月4日向藤县财政局投诉，于2020年2月17日撤回投诉。藤县财政局于次日终止该项目的投诉处理程序。 （3）晏某的微信截图证实，晏某于2020年2月13日通过微信转账5000元给刘光元，刘光元将准备好的两份撤回投诉函拍照发给晏某，并承诺次日寄出原件。 （4）通话记录截图证实，晏某于2020年2月13日晚上和刘光元（号码138××××1699）通话4分39秒。 （5）2019.6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“云龙藤县一中广播、1.3、下载文件小聂、1.9、广西声特美电子科技有限公司、2.13、139××××2573（南宁）来电、5000成交、2.13入账”等内容。 18.2020年1月，刘光元、李济高、聂巧坚以礼智公司的名义参与藤县扶贫开发办公室档案业务咨询及整理服务采购项目，并对项目提出质疑。中标该项目的藤县恒海电子科技有限公司的人员李某3和李济高联系，李济高要4000元才撤回质疑，李某3通过微信转账4000元给李济高，刘光元等人撤回质疑函。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人李某3的陈述证实，藤县恒海电子科技有限公司于2020年1月份中标了藤县扶贫开发办公室的一个档案业务咨询及整理服务采购项目。几天后被礼智公司质疑。随后，礼智公司一名姓李的男子联系其，说要想顺利做成项目就要给钱他。为了能顺利和业主签订合同开展项目，其在微信中转账4000元给对方，后来公司才顺利做成项目。 （2）政府采购成交通知书、质疑函、关于撤回质疑的函证实，藤县恒海电子科技有限责任公司于2020年1月13日中标档案业务咨询及整理服务采购项目，于2020年1月14日被礼智公司质疑，礼智公司于2020年1月21日撤回质疑。 （3）李某3的微信截图证实，李某3于2020年1月21日通过微信转账4000元给李姓男子（微信昵称：光辉岁月、微信号：×××）。 （4）2019.6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“扶贫办.华宏.档案服务、1.7、小聂下载文件、1.13、藤县恒海电子科技有限公司、1.21、小李来电.对方1500、3000成交、撤质收3000元、21入账”等内容。 19.2020年1月15日，刘光元、李济高等人以礼智公司的名义参与梧州市龙圩区新地镇人民政府深埋式垃圾桶采购项目，并向代理该项目的广西科文招标有限公司龙圩分公司（以下简称：科文公司）提交质疑函，科文公司负责该项目的温某2和刘光元取得联系，刘光元索要1750元，温某2被迫给了刘光元1750元，后刘光元等人撤回质疑函。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人温某2的陈述证实，广西科文招标有限公司龙圩分公司代理梧州市龙圩区新地镇人民政府的深埋式垃圾桶采购招标项目。礼智公司到其公司购买标书的是一个年轻的男子。2020年1月22日，公司收到礼智公司寄来的质疑函，随后刘光元打电话给其向其要钱，由于是其做标书时出错没有用新版的标书导致被刘光元质疑，且中标商也怕重新开标影响项目进度，其被迫通过微信转了1750元给刘光元。刘光元等人以凯哲公司名义参加一些项目投标，他们是没有资质做项目的，只是想以此来敲诈勒索其他投标的人。 （2）质疑函、关于撤回质疑的函证实，礼智公司于2020年1月22日对深埋式垃圾桶采购项目提出质疑，2月5日撤回对该项目的质疑。 （3）2019.6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“科文.新地政府.深埋式垃圾桶、1.15、报名、2.5、龙圩科文189××××2433来电、1750成交、撤质收1750、2.5入账”等内容。 （4）温某2的微信截图证实，2月5日刘光元与温某2微信聊天，温某2说“你发撒会过来”，刘光元说“请微1750过来，我方盖章，微你，寄你，谢谢”，接着刘光元微信发了“2-5撤回质疑函龙圩科文”的文档给温某2，温某2转了1750元给刘光元。 20.2020年1月，刘光元、李济高、聂巧坚等人以礼智公司的名义参与蒙山县蒙山镇文化站扩建项目（器材采购）。在项目开标后，刘光元等人便向代理该项目的广西华诚达公司递交质疑函，华诚达公司答复了质疑，刘光元等人又向蒙山县财政局递交了投诉书。为不影响项目开展，中标该项目的广西南宁市艾博勒电子科技有限公司的龙某通过孔某与李济高取得联系，于2020年2月10日通过微信转账3000元给李济高，刘光元等人便撤回投诉函。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人龙某的陈述证实，其是广西南宁区艾博勒电子科技有限公司投标蒙山县蒙山镇文化站扩建项目（器材采购）的委托人，公司于2020年1月10日中标。代理公司的谭某说该项目被质疑，发质疑函的人要求给3000元。为了让项目顺利进行，其于2020年2月10日通过微信转账3000元给谭某帮忙处理。 （2）证人谭某的证言证实，2019年12月中旬，广西华诚达建设项目管理有限公司蒙山分公司代理蒙山县蒙山镇文化站改扩建项目（器材采购）招标，2020年1月10日开标后艾博勒电子公司中标。2020年1月15日，礼智公司发来质疑函，其公司回复了质疑函，之后礼智公司又向蒙山县财政局发投诉函。其公司老板孔凡远联系礼智公司，礼智公司提出要3000元才撤回投诉函。艾博勒电子公司的龙某通过微信转账3000元给其，其就将3000元转给孔某，由孔某加对方微信并转账给礼智公司，后礼智公司就撤回投诉。 （3）证人孔某的证言证实，其是广西华诚达建设项目管理有限公司蒙山分公司经理，主要负责招标工作。2020年2月10日，其所在公司老板孔凡远叫其通过微信转了3000元给礼智公司，转的3000元是其同事谭某转给其的。其听孔凡远说礼智公司质疑、投诉的是蒙山县文化广电体育和旅游局改扩建项目（器材采购）。 （4）接受证据清单、龙某微信截图、谭某微信截图、孔某微信截图及账单截图证实，龙某于2020年2月10日通过微信转账3000元给谭某，谭某于当日将3000元通过微信转给孔某，孔某于当日将3000元通过微信转给李济高（微信昵称：夜行者、微信号：×××），李济高将撤回投诉函拍照发给孔某，撤回投诉函的落款是“梧州市礼智贸易有限公司”。 （5）接受证据清单、蒙山县蒙山镇文化站改扩建项目公告、成交公告、采购代理委托协议书、邮寄质疑函信封封面、投诉书和质疑函、送达回证证实，蒙山县文化广电体育和旅游局委托华诚达公司对蒙山县蒙山镇文化站改扩建项目进行采购代理工作。广西南宁市艾博勒电子科技有限公司于2020年1月10日中标该项目。礼智公司于2020年1月10日对该项目提出质疑。华诚达公司于2020年1月21日答复质疑。礼智公司于2020年1月22日投诉该项目。 （6）2019.6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“华诚达蒙山镇文化站器材、1.8、小聂报名下载文件、1.10、广西南宁市艾博勒电子科技有限公司、3000成交、撤回投诉收3000、2.10入账”等内容、 21.2020年1月14日，刘光元、李济高、聂巧坚以礼智公司的名义参与蒙山县新圩镇污水处理厂外包运营服务项目。项目开标后，刘光元等人向代理该项目的广西龙建工程管理有限公司递交质疑函。中标该项目的广西桦源水处理设备有限公司的梁某2与刘光元取得联系，刘光元索要10000元，梁某2于2020年2月20日将10000元交给刘光元，刘光元等人撤回质疑函。 上述事实，有检察机关提供，业经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人梁某2的陈述证实，其公司于2020年1月22日中标蒙山县新圩镇污水处理厂外包运营服务项目，2020年1月22日礼智公司对该项目提出质疑，代理公司将质疑函发给其。2020年2月19日，其根据质疑函所留的电话（180××××5512）问对方是什么意思，对方自称姓刘，并提出要18000元，否则让其做不成该项目。经协商，其被迫于2020年2月20日在梧州市个中国银行附近给了姓刘的男子10000元。对方将一份撤回质疑的函交给其。当时其公司已经中标项目，如果对方不出具撤质函的话，其公司就无法与业主签订合同，项目也无法实施，因此其被迫给钱对方。 （2）辨认笔录证实，梁某2能辨认出收其钱的礼智公司的刘姓男子即刘光元。 （3）质疑函、关于撤回质疑的函照片、成交通知书证实，礼智公司于2020年2月12日对新圩镇污水处理厂外包运营服务项目提出质疑，2月20日撤回质疑。广西桦源水处理设备有限公司于2020年1月22日中标新圩镇污水处理厂外包运营服务项目。 （4）2019年6月份起资金（项目经营）流入流出（十二）笔记本复印件，记载“龙建.蒙山新圩污水处理厂项目、1.14、小聂下载文件、1.22、广西桦源水处理设备有限公司、2.19、159××××1882来电、10000成交、2.20、收10000、2.20入账”等内容。 另查明，被告人刘光元因犯滥用职权罪，2009年11月11日被本院判处免予刑事处罚。 再查明，公安机关在刘光元处扣押银行卡6张、手机2部、笔记本2本、公司印章6枚、法人印章2枚、人民币9116.6元、梧州市凯哲贸易有限责任公司印章、梧州市礼智贸易有限公司印章、手提电脑1台、沃尔沃小型汽车1辆。在李济高处扣押手机1部、人民币1263元、银行卡5张。在聂巧坚处扣押手机1部、Ｕ盘2个、电脑2台、手提电脑1台、纸质材料1包（政府单位材料采购、投标相关文件）、笔记本一本。在梧州市扣押笔记本24本、印章8枚、旧笔记本11本、银行卡10张、质疑流程材料2份、投诉流程材料1份、投诉书53份、质疑函3份、响应文件2份、账簿2本、竞标文件1份、Ｕ盘1个、竞争性谈判响应文件1份、营业执照5张。在梧州市扣押报价文件138份、投标文件共6份、投诉书66份、台式电脑主机3台、竞标文件44份、响应文件27份、质疑函1份。公安机关冻结了李济高中国农业银行账户（账号62×××77）金额219.35元、中国工商银行账户（账号62×××94）的存款。冻结了刘光元农村信用社账户（账号62×××87）、中国工商银行账户（账号62×××10）、中国建设银行账户、中国银行账户（账号62×××99）、中国农业银行账户（账号62×××78）金额423.67元、（账号62×××12）金额3616.85元、（账号62×××14）金额1989.07元。冻结了礼智公司中国建设银行账户的存款201059.61元。冻结了凯哲公司中国建设银行账户的存款4759.55元。 综合证据： 1．书证 （1）受案登记表、立案决定书、关于立案情况的说明证实，何某于2019年12月20日报案称其公司投标的项目被梧州市礼智公司恶意质疑，并要求其支付5000元，否则让其投标的项目废标，其被迫给了对方5000元后，对方将一份的撤回质疑函交给其。藤县公安局于2019年12月24日对本案立案侦查。2020年2月26日，程某报案称其被李济高敲诈勒索4000元。2020年3月9日，晏某报案称其被刘光元敲诈勒索5000元。2020年3月19日，藤县公安局在侦查何某等人被敲诈勒索案中，发现刘光元、李济高、聂巧坚等人在藤县及梧州市其他区县的政府采购活动中，以恶意质疑、恶意投诉等方式干扰政府采购项目正常开展，对从事政府采购项目的多个招标方、投标方实施敲诈勒索，涉案金额较大，藤县公安局决定对何某等人被敲诈勒索案并案侦查，以刘光元等人涉嫌敲诈勒索案立案侦查。 （2）到案经过、抓获经过证实，2020年2月27日，公安机关在蒙山县将刘光元、李济高抓获归案，在梧州市长洲区将聂巧坚抓获归案。 （3）户籍证明证实，刘光元、李济高、聂巧坚三人作案时已达刑事责任年龄。 （4）（2009）藤刑初字第197号刑事判决书、前科调查证实，刘光元因犯滥用职权罪于2009年11月11日被本院判处免予刑事处罚。李济高、聂巧坚无违法犯罪记录。 （5）干部任免审批表、组织部任免职通知、公务员登记表、干部履历表、关于做好2018年“美丽乡村”乡村建设（扶贫）工作队员进驻工作的通知、关于调整部分脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员的通知证实，刘光元的身份情况及职务变动情况，刘光元是藤县文化新闻出版广电体育局科员。 （6）入党志愿书、关于认定刘光元同志中共党员身份的意见、立案决定书、监察决定书、关于解除刘光元行政撤职处分的决定、关于给予刘光元留党察看二年处分的决定证实，刘光元是中共党员，2009年11月23日被中共藤县纪律检查委员会立案调查。2010年6月23日藤县监察局给予刘光元行政撤销副科级待遇处分，按科员安排。2010年7月8日中共藤县纪律检查委员会给予刘光元留党察看二年处分，2012年6月13日起解除刘光元行政撤职处分。 （7）搜查笔录、搜查录像、扣押决定书、扣押清单、指认照片、呈请搜查材料、情况说明、同步录音录像证实，2020年2月27日藤县公安局民警对刘光元人身物品、刘光元的小汽车（车牌号桂Ｄ×××××）内的物品及李济高的人身物品进行了搜查。在刘光元身上和小汽车处扣押银行卡6张、手机2部、笔记本2本（一本封面有杂事日志（三）,2019.2.1起的字样，一本封面有资金（项目经营）流入流出（十二）,2019.6月份起的字样）、公司印章6枚、法人印章2枚、人民币9116.6元、梧州市凯哲贸易有限责任公司印章、梧州市礼智贸易有限公司印章、手提电脑1台、沃尔沃小型汽车1辆；在李济高处扣押手机1部、人民币1263元、银行卡5张。刘光元、李济高对扣押的物品进行了指认。公安机关对搜查过程进行了同步录音录像。 （8）搜查证、搜查笔录、指认照片、搜查录像、扣押决定书、扣押清单、同步录音录像证实，2020年2月27日藤县公安局对聂巧坚人身物品及其位于广西梧州市长洲区的住所进行了搜查，扣押手机1部、Ｕ盘2个、电脑2台、手提电脑1台、纸质材料1包（政府单位材料采购、投标相关文件）、笔记本一本。 （9）搜查证、搜查笔录、搜查照片、搜查录像、扣押决定书、扣押清单、同步录音录像、情况说明证实，2020年02月27日22时藤县公安局对刘光元位于梧州市的办公场所进行了搜查，扣押笔记本24本、印章8枚、旧笔记本11本、银行卡10张、质疑流程材料2份、投诉流程材料1份、投诉书53份、质疑函3份、响应文件2份、账簿2本、竞标文件1份、Ｕ盘1个、竞争性谈判响应文件1份、营业执照5张。 （10）搜查证、搜查笔录、搜查录像、搜查照片、扣押决定书、扣押清单、同步录音录像证实，2020年02月27日20时藤县公安局对梧州市进行了搜查，扣押报价文件138份、投标文件共6份、投诉书66份、台式电脑主机3台、竞标文件44份、响应文件27份、质疑函1份。 （11）情况说明、随案移交清单证实，公安机关将扣押的12本记载刘光元等人获取受害人资金情况的笔记本随案移送。 （12）礼智公司、凯哲公司注册信息材料证实，梧州市礼智贸易有限责任公司成立于2019年8月23日，法定代表人刘某，住所在广西梧州市长洲区（刘光元、陈敏共同所有），公司认缴出资额500万元、实缴出资额0元。梧州市凯哲贸易有限责任公司成立于2017年1月18日，法定代表人刘航宇，住所在梧州市长洲区，认缴出资额500万元，公司监事是刘光元，2017年1月16日至2月15日由刘光元办理公司设立核对登记材料等手续，2018年7月3日至18日由李济高办理公司变更登记等手续。 （13）凯哲公司、礼智公司的社保缴费明细证实，2017年2月至2019年8月期间凯哲公司为李济高缴纳了企业职工养老保险；2018年11月至2019年5月凯哲公司为聂巧坚缴纳了企业职工养老保险。 （14）税务登记表、税务完税证明证实，凯哲公司和礼智公司的缴税情况。2017年4月至2019年12月，凯哲公司缴纳企业所得税6927.45元。2019年10月至2019年12月，礼智公司缴纳企业所得税291.9元。 （15）关于提供凯哲、礼智公司相关材料的复函证实，梧州市2017年9月至2020年2月政府采购项目投诉总数为196件，其中凯哲公司92件、占46.94%，礼智公司18件、占14.29%；质疑总数为492件，其中凯哲公司174件，占35.37%、礼智公司55件，占11.18%。 （16）关于刘光元近年来参与梧州市本级政府采购活动情况、近年来梧州市礼智贸易有限责任公司的政府采购报名中标情况、梧州市凯哲、礼智2017-2019年投诉情况汇总表、近年来梧州市凯哲贸易有限责任公司的政府采购报名中标情况证实，在2017年至2020年期间，凯哲公司、礼智公司、柳州市桦林绿化有限公司实际操作人均为刘光元，刘光元报名参与市级项目260多个，进行质疑70多次，成立22次、被驳回48多次；进行政府采购投诉26次，成立5次、被驳回14次，不予受理6次；行政复议6次。2019年期间，礼智公司报名投标政府采购等项目49个，中标2个。 （17）凯哲公司、礼智公司投诉情况汇总表，凯哲公司2017年-2020年政府采购报名中标情况表证实，经藤县财政局统计，凯哲公司、礼智公司在2017-2020年期间投诉藤县政府采购项目25件（其中撤诉4件）；凯哲公司在2017-2020年期间，参与藤县政府采购项目34件，没有中标项目。 （18）凯哲公司、礼智公司2017-2019年在万秀区政府采购项目投诉情况表、投诉书、关于撤回投诉的函证实，2017-2019年期间，凯哲、礼智公司在万秀区政府采购项目中投诉3次（其中2次撤销投诉），行政复议1次。 （19）凯哲公司、礼智公司2017-2020年投诉情况汇总表、采购信息公告、投诉书、不予受理通知书、撤回投诉函证实，凯哲公司、礼智公司2017-2020年在梧州市长洲区采购项目6次，其中撤回1次、不予受理1次、投诉受理事项不成立4次。 （20）凯哲公司在岑溪市政府采购项目报名中标情况表、凯哲公司2017-2019年投诉情况汇总表、投诉书、关于撤回投诉的函证实，凯哲公司在2018年至2019年期间，报名参与岑溪市政府采购招标项目87个，中标项目5个，投诉项目17个。 （21）凯哲公司2017-2019年投诉情况汇总表（龙圩区）、近年来礼智公司政府采购报名中标情况表（龙圩区）证实，凯哲公司2017-2020年期间，投诉龙圩区政府采购项目5个，撤回投诉1个。礼智公司2019-2020年期间，报名参与龙圩区政府采购招标项目36个，中标项目1个。 （22）凯哲公司、礼智公司2017-2020年投诉情况汇总表（苍梧县）证实，凯哲、礼智公司2017-2020年期间，在苍梧县政府采购招标项目中投诉项目19个。 （23）近年来梧州市凯哲公司政府采购报名中标情况表、礼智公司2017-2020年投诉情况汇总表、凯哲公司2017-2020年投诉情况汇总表证实，2017-2020年期间，凯哲公司在参与蒙山政府采购项目中，中标项目1个，投诉、举报项目6个，撤回3个；礼智公司在参与蒙山政府采购项目中，投诉项目2个，撤回投诉1个。 （24）梧州市财政局关于对梧州市凯哲贸易有限责任公司列入不良行为记录名单的公告、广西梧州市财政局行政处理决定书证实，凯哲公司自2017年6月16日起在梧州市范围内进行4次政府采购投诉均不成立、被依法驳回，进行30次质疑被依法驳回，涉嫌恶意质疑投诉，2018年5月29日被梧州市财政局列入不良行为记录名单。柳州市桦林绿化工程有限责任公司从2015年12月24日起，在梧州市范围内3次政府采购投诉不成立，2016年9月27日被梧州市财政局列入不良行为记录名单。2018年9月13日凯哲公司参与梧州市爱卫创城宣传广告采购项目，2019年9月14日成为成交供应商后，未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，造成恶劣影响，2019年6月7日被梧州市财政局罚款，凯哲公司被列入不良行为记录名单，在2年内禁止参加政府采购活动。 （25）凯哲公司在藤县公共资源交易中心递交保证金项目列表、政府采购信息发布情况表、更正公告、成交结果公告、成交通知书、采购结果报告、政府采购备案表、评标报告、采购文件、关于白蚁药采购项目采购情况汇报、告知书、废标公告证实，2018年至2020年期间，凯哲公司、礼智公司在藤县公共资源交易中心递交了20个项目的保证金。2017年9月27日，凯哲公司成为海藻酸复合肥料采购项目成交供应商。2019年12月31日，礼智公司成为白蚁药采购项目成交供应商，因礼智公司中标后没有按时和采购人藤县房产管理所签订合同，导致该项目废标。 （26）关于APF-I松墨天牛专用诱芯采购政府采购合同的建议、成交供应商未按时履行合同的报告、政府采购合同解除协议、苍梧县财政局行政处罚事项告知书证实，凯哲公司向苍梧县林业局提出将交货日期延期至2019年2-4月份；由于凯哲公司未按时交货，2018年11月23日苍梧县林业局决定撤销凯哲公司成交供应商的资格。2018年12月7日苍梧县林业局与凯哲公司解除政府采购合同。2018年12月12日苍梧县财政局对凯哲公司作出“列入不良行为记录名单，在3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报”的处理决定。 （27）成交通知书、谈判结果报告、关于催促执行合同的函、复函、关于举报礼智公司政府采购违法违规行为的函、解除采购项目合同告知书证实，2019年9月19日，礼智公司成为梧州市公安局法制支队涉案检测样本保管冷藏柜采购项目的成交供应商。2019年10月21日，礼智公司和梧州市公安局签订冷藏柜采购项目合同后，未能按时履行合同，未能交货，致使梧州市公安局相关业务工作无法正常开展。2019年11月11日梧州市公安局发函催促礼智公司履行合同。2019年11月12日礼智公司作出复函称未能供货是因某些同志从中作祟。经梧州市公安局多次催促，礼智公司仍未交货，2019年11月28日梧州市公安局向梧州市财政局举报礼智公司存在违法违规行为。2020年7月13日梧州市公安局告知礼智公司解除该合同。 （28）询价成交通知书、政府采购合同、空调音响采购及安装合同证实，凯哲公司中标蒙山县征地工作领导小组办公室的空调、音响采购项目。2018年2月11日，凯哲公司和蒙山县征地办签订采购合同。2019年1月3日，因凯哲公司交付的货物与合同约定的不一致，蒙山县征地办与凯哲公司解除该合同。 （29）广西五衡建筑咨询有限公司出具的说明证实,凯哲公司参与了广西五衡建筑咨询有限公司代理的岑溪市市场监督管理局专用耗材采购项目、岑溪市第二中学教学集合楼监控设备采购项目、岑溪市第二中学高考专用设备采购项目、岑溪市农业机械化管理局农机安全监理执法服装采购项目、岑溪市水利局防汛专用设备采购项目。这五个政府采购项目的实际中标成交供应商均不是凯哲公司。 （30）聂巧坚与刘光元微信聊天记录照片证实，聂巧坚的微信号：×××，刘光元的微信号：×××、昵称：空林老泉。聂巧坚与刘光元的部分微信聊天内容显示刘光元在微信中安排聂巧坚、李济高做投标、质疑、投诉等事宜。2019年3月29日，聂巧坚问刘光元记其他公司的名单的作用、意义，刘光元向聂巧坚解释“原因：当前招标，100个项目有90个以上都是假招标、形式招标，控标人被抓到‘串标’的可能性是不小的，获得了公司名单，咱就可以查这些公司是否有关联，如有关联，咱向招标公司质疑就会导致重新招标，招标公司就会把情况告诉中标人，中标人就会送钱来，让咱撤回质疑，通常撤回2份质疑，有可能就可使老板解决一个员工一个月的费用”。刘光元向招标公司质疑，目的是让中标人送钱给其，让其撤回质疑。聂巧坚知道后仍帮刘光元做事，至2020年1月5日刘光元仍在微信中安排聂巧坚做事。 （31）办案说明、小聂兼职劳动成果计酬登记表、7月小聂兼职劳动成果计酬登记表证实，2020年2月27日，藤县公安局从聂巧坚住处查获一个U盘，从U盘中提取出“小聂兼职劳动成果计酬登记表”、“7月小聂兼职劳动成果计酬登记表”，聂巧坚进行了确认。登记表反映聂巧坚2019年6、7月兼职帮刘光元做标书、质疑函、投诉书等分别获取酬劳870元、320元。 （32）电子数据检查笔录、情况说明、小聂兼职劳动成果计酬登记表、质疑函、投标文件证实，在聂巧坚的U盘内有凯哲、礼智公司的标书、质疑函、投诉书、聂巧坚在2019年6月份至10月份、2020年1月份至2月份的成果酬劳登记表等，其中有：梧州市龙圩区群策群防体系采购项目质疑函、防治艾滋病等宣传用品印刷采购项目竞争性谈判文件、蒙山县农业生产救灾物资采购项目招标文件、蒙山县住房和城乡建设局新圩镇污水处理厂外包运营服务项目竞争性磋商文件、凯哲公司起诉广西科文招标有限公司的民事起诉状、太阳能路灯采购项目竞标文件、天龙顶森林生态文化旅游产业核心示范区桃花园苗木采购项目质疑函及竞争性谈判响应文件、岑溪市中等专业学校技能比赛耗材采购项目质疑函、2019年元旦春节期间慰问部队物资采购项目竞标文件、藤县藤州中学标准化考场广播设备维护服务项目竞争性磋商文件、藤县一中标准化广播设备维护更新服务采购竞争性磋商文件、蒙山县蒙山镇文化站改扩建项目竞争性谈判文件、藤县扶贫开发办公室档案业务咨询及整理服务采购竞争性磋商文件。 （33）李济高微信交易明细及刘光元的微信交易记录证实，李济高2020年的微信交易明细。2018年至2020年与刘光元之间的微信交易明细。 （34）手机号码用户信息、通话记录，证实138××××1357手机号码的用户是刘锦平及该号码的通话记录；180××××5512、158××××9148手机号码的用户是李济高及该号码的通话记录；183××××1620手机号码的用户是刘光元及该号码的通话记录；138××××1699手机号码的用户是刘朝铭及该号码的通话记录；136××××9510手机号码的用户是聂巧坚及该号码的通话记录；139××××4589手机号码的用户是石某及该号码的通话记录。 （35）银行账户信息及流水证实，刘光元、李济高、聂巧坚的银行账户和流水情况。 （36）关于拟认定刘光元等人涉嫌敲诈勒索案为恶势力犯罪集团的请示、关于刘光元等人涉嫌敲诈勒索案为恶势力犯罪集团的说明证实，藤县公安局扫黑办拟认定刘光元等人为恶势力犯罪集团并向梧州市公安局扫黑办请示，梧州市公安局扫黑办拟同意。 （37）协助冻结财产通知书，银行业务凭证证实，公安机关冻结了李济高中国农业银行账户（账号62×××77）金额219.35元、中国工商银行账户（账号62×××94）的存款；冻结了刘光元农村信用社账户（账号62×××87）、中国工商银行账户（账号62×××10）、中国建设银行账户、中国银行账户（账号62×××99）、中国农业银行账户（账号62×××78）金额423.67元、（账号62×××12）金额3616.85元、（账号62×××14）金额1989.07元；冻结了礼智公司中国建设银行账户的存款201059.61元；冻结了凯哲公司中国建设银行账户的存款4759.55元。 （38）协助查询财产通知书，银行流水证实，柳州市桦林绿化工程有限责任公司中国建设银行账户的交易明细；柳州市华绿商贸有限公司中国建设银行账户的交易明细；礼智公司中国建设银行账户（账号：45×××52）的交易明细，其中显示刘光元有转过钱进礼智公司账户；凯哲公司中国建设银行账户（账号：45×××14）的交易明细。 （39）在礼智公司扣押的笔记本、韩某2微信截图、梁东萍和陈某的手机微信截图照片、群测群防体系采购项目、水库下游预警设备建设采购项目招标资料证实，易某、苏某、韩某2、梁某3、陈某等人投标的项目被刘光元等人质疑、投诉，被刘光元索要钱财。 2．证人证言 （1）证人姚某的证言证实，其是云之龙招标集团有限公司梧州分公司项目经理，2019年11月份开始，礼智公司不参与投标，但对其公司的业务提出质疑、投诉，并以此为由向中标的人要钱，中标人给钱作为劝退质疑函、投诉书的费用，礼智公司收到钱后就撤回质疑函或者投诉书。 （2）证人石某的证言证实，刘光元和其是中学同学，2017年初，刘光元对其说以凯哲公司员工的身份帮其买了社保，并叫其帮忙一下他公司的事情。其主要就是帮刘光元追梧州市白云山改扩建项目工程尾款，其还帮刘光元送过十多份的标书及一份质疑函，是李济高拿给其，叫其去报名时一起拿质疑函过去，都是2017年送的。刘光元没有发过工资给其，只是每个月给其缴纳1700到1800元的社保。 （3）证人刘某的证言证实，其弟弟刘光元介绍其认识李济高，后以其名义注册了礼智公司，其没有资金就没经营公司，交给李济高经营，其不清楚公司经营情况，其以礼智公司的名义在南宁参加过一次投标，是李济高寄了投标书等材料，刘光元叫其去投标，当时投标的其他公司和其交谈，愿意给1万元让其退出投标，其把刘光元的电话给了对方，后来刘光元微信转过200元给其，其没收。2020年1月份刘光元微信转2000元给其，算是过年钱。 （4）证人李某4的证言证实，其在梧州市苍梧县林业局任职，凯哲公司曾中标过ＡＰＦ-Ｉ松墨天牛专用诱芯采购项目，后因凯哲公司未按时履行合同，导致项目废标。 （5）证人吴某的证言证实，其是藤县金科办公室设备有限公司员工，2017年金科公司参与投标大黎镇中心校的监控设备采购项目，其公司中标后，有一名自称凯哲公司的工作人员打电话给其，称要质疑该项目，如果不想被质疑要给钱凯哲公司。其向同行了解到，有一些公司专门对政府采购项目进行质疑，只要给钱他们就撤回。因为项目被质疑可能导致废标，要重新开标，其考虑到重新开标其公司不一定再次中标，被迫给了对方2千或3千元钱。 （6）证人易某的证言证实，恒晟代理公司代理蒙山县的一个项目，该项目已过了开标日期，凯哲公司还想继续报名，恒晟公司不受理。凯哲公司就向蒙山县财政局发了请求参与竞标活动的函，恒晟公司的谢璐为了解决此事就联系凯哲公司的姓刘的人，对方直接提出要钱，开始要一万元，不然下一步还要提出行政诉讼，谢璐认为太多了，为了不影响项目的进程，谢璐找易某去和刘协商。经易某与刘协商后，刘要3000元，易某帮谢璐通过微信转了3000元给刘。 （7）证人苏某的证言证实，2019年12月底其所在的江西安享医疗器械有限公司在蒙山县永祥招投标公司投标了蒙山中医院医疗设备的项目，中标后，礼智公司质疑该项目，因项目被质疑可能导致废标，重新开标会延误项目的开展。其知道礼智公司的老板是刘光元，该公司平时不做项目，专门写质疑函敲诈别人钱财，业内人对其非常痛恨。其知道韩总也被刘光元敲诈过钱财，认识刘光元，为了项目的顺利开展，其就叫韩总帮联系刘光元，刘光元答复说要6000元才撤回质疑函。其就给了6000元现金韩总帮转交给刘光元，第二天招标公司说收到了礼智公司的撤回质疑函。 （8）证人韩某2的证言证实，苏某中标蒙山县中医院医疗设备的项目，被礼智公司的刘光元质疑，向其求助。其就和刘光元联系，刘光元要6000元才撤回质疑函。其将商谈结果告知苏某后，苏某给了其6000元，其转交给刘光元。其给钱刘光元的过程中，刘光元让其拿撤回质疑函给苏某，给1000元其作为中间人报酬，因此其给了5000元刘光元，其拿了1000元。 （9）证人梁某3的证言证实，2018年2月至2020年2月其在广西鼎信建设工程咨询有限公司工作，负责龙圩区的业务。2019年5月其所在公司代理梧州市龙圩区水利局的群测群防体系项目，其是该项目的负责人。2019年6月18日，凯哲公司对该项目提出质疑，按规定公司应作出答复。对方如果不服可以向梧州市财政局投诉。代理公司都知道凯哲公司提出质疑的目的都是要钱。凯哲提出质疑后由其公司的员工陈某和凯哲公司的人协商，凯哲公司要三四千元才撤回质疑，经协商最终给凯哲公司500元，后凯哲公司撤回质疑函。公司在2019年5月份有一单水利局的项目也被凯哲公司质疑并投诉，后也是陈某和对方协商，给了2000元对方才撤回投诉。 （10）证人陈某的证言证实，其是广西鼎信建设工程咨询有限公司的员工，其在职期间负责跟进政府采购项目代理。2019年5月其接手的项目群测群防体系项目在6月18日被凯哲公司提出质疑。经其和刘光元协商，其通过其弟弟陈志健的微信向对方转了500元，对方撤回质疑函。2019年5月，其所在公司代理的水库下游预警设备建设采购项目也被凯哲公司提出质疑和投诉，后经协商，其通过陈志健的微信转了2000元给刘光元，刘光元才撤回投诉。 3.被告人的供述及辩解 （1）被告人刘光元的供述及辩解证实，其是凯哲公司、礼智公司、柳州市华林绿化工程有限责任公司及该公司在梧州的分公司、柳州市华绿商贸有限公司、桂林市中正生态农业有限责任公司梧州分公司的实际运营代理人。公司的运营都是其一个人总负责，决策都是其决定。礼智公司的法人是刘某（其亲姐姐），凯哲公司的法人是刘航宇（其儿子），华林绿化公司、华绿公司法人是杜春艳（其堂侄媳），中正生态公司的法人是温天凤（其朋友的妹妹）。这几间公司是一套人马，几个牌子，员工有李济高、聂巧坚、石某（兼职），都是其雇佣的。公司的收入一是通过中标实施项目获得利润，二是在质疑、投诉过程中获得收入。其主要工作有投标决策，对中标项目实施指导，对采购文件、过程、结果等进行质疑、投诉、行政复议、诉讼，其还负责公司的收支管理。其写的材料有质疑函、撤回质疑函、投诉书、行政复议申请书、诉讼等材料。聂巧坚负责在其安排下工作，网上报名、下载公开招标文件、编写投标文件，将其拟好的质疑函、投诉书完善后传给李济高。李济高负责打印文件、装订、盖公司印章、密封、邮寄到相关部门，去报名、开标、买文件等工作。投标文件、质疑函等上面有时写其本人名字联系方式有时写李济高的，所以有人会找李济高协商撤回质疑函的费用。其没空时会叫石某帮一下忙。李济高每月工资5500元，聂巧坚每月工资3700元，石某每月工资2500元。聂巧坚是2018年9月到凯哲公司工作，到2019年5月凯哲公司被梧州市财政局禁止参与政府采购，聂巧坚就辞职了。后其运营礼智公司，2019年9月其又叫聂巧坚兼职，主要是写投标文件，按工作量计酬，其运营礼智公司期间，完善质疑函、投诉书都是安排李济高，没安排过聂巧坚。聂巧坚问过其怎么公司提那么多质疑函、投诉书，其向聂巧坚解释是因为公平竞争，会有人请求其撤回质疑、投诉并给予一定的经济补偿。 某个项目，如果其不参与投标，就没有资格对结果质疑，但可以对采购项目的文件进行质疑。如果其参与投标，发现投标过程、采购过程、采购结果有违法违规的，就可以提出质疑。其通过政府采购网，获得政府采购项目的信息，由其对文件进行研究，如果文件有违反政府采购法律法规的地方，就向招标公司提出质疑，招标公司要在7个工作日内答复。如果答复不满意，其在15个工作日内向财政部门投诉，财政部门要在30个工作日内作出处理，如果财政部门支持其的投诉主张，将会导致项目废标需要重新招标，已经中标的人签了合同就要撤销合同。如果财政部门不支持其的投诉主张，其认为处理决定合理就停止投诉，认为不合理就向上一级财政部门提出行政复议，若上级财政部门支持其的行政复议申请，则下级财政部门要撤销处理决定，要重新作出处理决定，这个时间采购项目已经进行到一定程度了，比如已经签订合同要撤销，合同已经履行完毕的，其提起民事诉讼要求相关责任人进行民事赔偿。如果上级财政部门不支持其的行政复议，其认为不合理就提起行政诉讼，通过行政诉讼确定该质疑是否成立。公司提出质疑次数是非常多的，总体上提出过质疑的项目有一百多个，都是通邮寄的方式向招标公司提交质疑函。其向招标公司提交质疑函后，会有几种情况：一是不回复；二是驳回，驳回质疑的大多数都被其投诉到财政部门；三是接纳质疑函的意见并修改；四是会有人来找其，请求撤回质疑函。有部分项目，有人来找其或李济高电话联系，要求其撤回质疑函。采购项目预算在100万元以下的，中标价格与预算贴近，对方给其撤回质疑函的费用是采购项目预算金额的1％。采购项目预算在100万以上的，撤回质疑函的费用是采购项目预算的0.5%-0.8％。大家协商金额一致，其收到钱后就撤回质疑或投诉。有时是李济高收钱，收到后拿给其。通过质疑、投诉得的钱用于平时公司房租、水电、车辆月供、弥补亏损，发工资是其发的。公司日常开支例如竞标报名、住宿、购买办公用品等，其会转几万给石某，再由石某核支，剩下的钱会存入礼智公司的建设银行账户中。 其提交过质疑函的项目有很多私下找过其沟通，其中2019年12月藤县教育局的电教设备采购项目，其安排聂巧坚在网上报名，下载招标文件，12月5日以礼智公司名义提出质疑，被驳回后又进行投诉，最后对方给了其3万元，其安排李济高撤回投诉。2020年2月蒙山县新圩镇污水处理运行服务项目，其安排聂巧坚网上报名，下载采购文件，其写好质疑函以礼智公司的名义安排李济高寄出，后来对方与其协商，最终其要1万元，但是对方给了8500元，其中1500元对方3人当饮茶费。2019年蒙山中医院的清洗设备项目，其以同样的方式，李济高收钱后转了两三千元。2019年藤县移民局库区补助粮食项目，收了对方一千元左右。藤县警营开放日项目，李济高收钱后转几百元给其。还有很多项目其不记得了，记录在公司经营事项登记本中，封面写有“资金（项目经营）流出流入”，都是其本人亲手记录的，按日期记录了项目、政府采购人、代理机构、采购方式、预算、招标补偿费的收入、支出等情况。 （2）被告人李济高的供述及辩解证实，其在礼智公司、凯哲公司、柳州市华林绿化工程责任有限公司、柳州市华绿商贸有限公司兼职是以梧州市礼智贸易有限责任公司名义发工资给其，每个月是4380元，平时其帮了另外三个公司做了什么工，也就给一百几十元。其是2017年2月到凯哲公司工作，因为凯哲公司被梧州市财政局禁止做政府采购，刘某就成立了礼智公司，2019年9月其就到礼智公司工作。公司的经营范围有办公用品、空调、监控、路灯等物品批发。其手机号是180××××5512、158××××9148，微信昵称：夜行者，其用过其妻子的微信“光辉岁月”收取对方的钱。刘光元的电话是183××××1620，微信昵称：空林老泉，微信号：×××。公司的法定代表人是刘某和刘航宇，刘光元是公司的法律顾问，负责公司财务，提出质疑等。聂巧坚负责做标书，石某是公司的管理人员，有时公司中标的项目他会去管管。其的工作是刘光元安排的，主要办理公司的业务，代表公司去参加投标报名、送标书、参加开标。在投标过程中公司认为标书有问题就会提出质疑，其负责寄送质疑函，有时招标代理公司支付一些钱，公司就撤回质疑函。有些质疑被驳回，公司就会投诉或起诉。提出质疑对项目进程造成影响，提出质疑后招标代理公司要在7个工作日内答复，项目就不能开标，造成延期；如果招标公司驳回质疑，15个工作日内就投诉到当地财政部门，财政部门要在30个工作日内答复，这段时间项目是不能继续开展，如果财政部门支持质疑，项目就要重新招标。公司对梧州市范围内的政府采购项目的百分之七十到八十左右提出了质疑。一些项目为了能顺利进行就支付一些钱给公司，让公司撤回质疑。其收钱过程都是对方给电话其，对方强烈叫其撤回质疑，愿意给回报名费，路费等补偿费用，其一般要求对方根据项目成交金额的1%-2％给钱，也考虑项目利润等原因浮动金额，有时会有一个讨价还价过程。有些项目对方是直接联系刘光元给钱刘光元。刘光元给其权限收钱，其和对方谈价钱，多出的钱是其的，其每次收取的金额在几百元至八千元左右，其大概收有六、七万元。公司的资金来源一是中标产生的利润，二是质疑招标公司或业主，对方要求撤回质疑所交来的钱。以凯哲公司名义质疑、投诉后，其收了十来二十笔钱，有三万多元，以礼智公司名义的，也收了三万多元。 （3）被告人聂巧坚的供述及辩解证实，在2018年9月份其通过左恩荣（李济高的妻子）介绍，到凯哲公司做兼职工作。开始的前三个月为学徒月薪2000元，之后享受社保待遇的，月薪2500元，2019年5月22日交辞职书给刘光元正式辞职了。其只是负责帮该公司整理标书的，其每个月大约要写10份标书。成功投标4单，其中有3单是梧州学院的，1单是云之龙公司的。质疑函是刘光元制作的，但刘光元偶尔会将他起草的质疑函通过微信发给其，要求其帮排版。2019年9月份刘光元主动联系其，让其帮做标书并承诺每做一份标书100-500元不等的报酬，其答应兼职。兼职公司名称是礼智公司，礼智公司的前身是凯哲公司，2019年凯哲公司被政府查封后来就成立了礼智公司。其没有见过公司有相关的生成经营活动，只听说有向梧州学院的货款。礼智公司的老板是刘光元，李济高是该公司的副经理（刘光元告诉其），该公司的法人代表是刘某，还有一个石某。其与刘某没有过来往，和石某接触仅有送发票一次。平时与其联系的是李济高和刘光元，其只帮做标书。刘光元安排其做过的标书，填改过的质疑函、投诉书等其全部都存在该Ｕ盘内。其兼职期间成果，记在“小聂兼职劳动成果计酬登记表”中，刘光元要求每项工作都登记好工作耗时，然后再由他计算出报酬，再打钱给其。其去过几次现场交标书，李济高交代其在现场记下有哪些公司参与投标，把名单发给刘光元。在场来投标的人听说其是凯哲公司的，说凯哲公司很出名，经常来投标。其他公司的老板叫其跟公司老板讲不要再质疑投标项目了，其对李济高讲过，李济高说不用理会。2019年3月底其问过刘光元质疑的原因、意义，刘光元说质疑意义在中标单位被质疑后会送钱给他，要求撤销质疑，通常撤回两份质疑的钱就可以解决一个员工一个月的费用，公司从中取得利益。 4.勘查、辨认、搜查笔录，指认图片 （1）勘查笔录、现场方位图、现场照片证实，广西梧州市神冠豪都A栋1单元3108房和B栋2单元1407房现场情况。 （2）辨认笔录证实，刘光元能辨认出李济高、石某、刘某。李济高能辨认出刘光元、石某、聂巧坚、刘航宇、刘某。聂巧坚能辨认出刘光元、李济高、刘某。刘某能辨认出刘光元、李济高。 （3）电子数据检查笔录证实，2020年3月20日，民警提取了刘光元的手机2部（电话号码分别是138××××1699、183××××1620），聂巧坚的手机一部（电话号码是137××××1736）并对手机进行了检查，提取数据。 以上证据，本院予以确认。 对控辩双方的意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人刘光元及其辩护人申请排除刘光元2020年3月19日前所作的供述及申请排除在2020年3月19日前采取冻结措施冻结刘光元的银行账户的相关书证的意见。经查，本案的第一个被害人报案时间是2019年12月20日，公安机关当时已经对本案予以受理并于2019年12月24日对本案立案侦查。经侦查发现刘光元、李济高、聂巧坚等人有重大作案嫌疑，侦查机关发现2017年至2020年间，三人有多次敲诈勒索的嫌疑，于2020年2月27日依法传唤刘光元，做了第一次讯问笔录，2020年2月28日公安机关依法将刘光元刑事拘留，并于当日将刘光元送至藤县看守所。因本案是涉及多起事实的案件，不断有相关人员报案，公安机关于2020年3月19日将本案立为“刘光元等人涉嫌敲诈勒索案”继续侦查。侦查机关的上述行为并不违反相关法律规定，不存在《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》第四条规定的“采用非法拘禁等非法限制人身自由的方法收集嫌疑人供述”的情形。被告人刘光元的供述是侦查人员依法讯问得出，讯问是在规定的场所进行，且有同步录音录像证明侦查机关依法讯问。本院认为，被告人刘光元在2020年3月19日前所作的供述不属于非法取得的证据，不予排除。在2020年3月19日前冻结刘光元的银行账户，也是在合法侦查期间采取的措施，故不予排除。 2.关于被告人刘光元及其辩护人申请排除搜查刘光元人身、车辆、梧州市神冠豪都Ａ栋1单元3108房及Ｂ栋2单元1407房的搜查笔录、扣押清单及扣押的相关物品的意见。经查，侦查人员在对梧州市进行搜查时都出示了搜查证，并有见证人在场，并不违反《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关规定，故不予排除。侦查人员在对刘光元的人身及小车进行搜查时未出示搜查证，但出示了警察证，并当着刘光元的面进行搜查，刘光元也在现场对搜查小车进行了指认。侦查机关对未出示搜查证的问题作出说明：2020年2月27日侦查机关接到线报称刘光元驾车从藤县大黎镇往东荣镇方向，当天已经呈请搜查证，根据案件情况，且时间紧急，侦查机关分组行动，安排东荣镇派出所的民警在当地打印搜查证相关文书，但办案民警到东荣镇路段时发现刘光元、李济高已驾车往蒙山县，办案民警当即驾车追赶，而未能去东荣派出所拿搜查证，后来在蒙山县公安局的协助下在蒙山县将刘光元抓获，为及时收集证据，民警出示警官证后对刘光元人身及车辆进行了搜查。搜查过程同步录音录像，于当日对搜查的物品进行清点，并及时交给刘光元签名。本院认为，办案机关因情况紧急未出示搜查证的解释合理，且整个搜查过程有刘光元当场见证，又有同步录音录像，保证了搜查过程的真实情形。侦查机关虽然未出示搜查证，但能作出合理解释，根据《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》、《人民法院办理刑事案件排除非法证据规程》的规定，对于上述证据不予排除。 3.关于被告人刘光元、李济高及其辩护人认为被告人提出质疑、投诉是合法的，被告人没有实施暴力威胁、要挟的行为，不构成敲诈勒索罪的意见。经查，刘光元、李济高、聂巧坚供述公司的人员只有刘光元、李济高、聂巧坚、石某，主要工作就是研究招标文件提出质疑、投诉。刘光元记录的公司经营事项笔记本“资金（项目经营）流出流入”中记载的是报名、投标，通过质疑、投诉获取钱财的情况。刘光元与聂巧坚在微信聊天中明确参加投标，记录其他参加投标公司的名称的意义和作用是发现其中的关联，提质疑，质疑可能导致重新招标，招标公司就会把情况告诉中标人，中标人就会送钱来。被害人及证人证实刘光元等人专门提出质疑、投诉，导致项目不能顺利进行，甚至废标，敲诈勒索钱财。刘光元、李济高与被害人微信聊天记录、通话录音反映了被害人联系刘光元、李济高寻找解决问题的方法，刘光元等人以质疑、投诉等相要挟，直接向被害人索要钱财。综上，刘光元等人专门研究招标文件提出质疑，不给钱就继续投诉等，让项目不能顺利进行甚至废标，威胁、要挟被害人，使被害人产生恐惧心理，被害人为了保护自己更大的利益而付钱给刘光元等人。刘光元等人主观目的就是为了取得别人的钱，非法占有他人钱财目的明显，符合敲诈勒索罪的主观要件。客观上实施了以质疑、投诉，让项目不能顺利进行，威胁、要挟被害人，索取财物的行为，符合敲诈勒索罪的客观要件。构成敲诈勒索罪的威胁不要求使用暴力，威胁内容的实现，也不要求自身是违法的。虽然在正常的采购项目中进行质疑、投诉是一项权利，但是以此进行威胁、要挟索取财物的，也成立敲诈勒索罪。故对于该辩护意见，本院不予采纳。 4.关于被告人及辩护人提出本案是单位的行为，被害人也是公司，单位不可能构成敲诈勒索罪的意见。经查，被告人刘光元等人提出的质疑、投诉是以凯哲公司、礼智公司的名义提出，质疑、投诉的是公司或相应的单位，在与被害人联系过程中，刘光元、李济高也称是凯哲、礼智公司的人。刘光元辩解是公司法定代表人刘某、刘航宇授权其代理公司行为，其将钱用于公司日常经营、剩余的钱存入礼智公司的建设银行账户。礼智公司的银行流水反映刘光元确有转过钱进礼智公司账户，与刘光元的供述相互印证。根据现有证据可以认定刘光元等人的行为是单位行为，但该行为危害了社会，侵犯了他人的财产权利。根据《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》的规定“公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。”在本案中，刘光元是组织、策划、实施者，李济高、聂巧坚是实施者，危害了社会，侵犯了他人的财产权利，构成敲诈勒索罪，依法按照敲诈勒索罪追究刑事责任。敲诈勒索的对象是公司还是自然人，不影响敲诈勒索罪的成立。 5.关于刘光元、李济高、聂巧坚是否有敲诈勒索的共同故意。经查，刘光元策划在采购项目中以质疑、投诉方式，索取钱财，并组织李济高、聂巧坚参与。李济高明知刘光元以此方式索取钱财，仍然实施打印文件、邮寄质疑、投诉函，与被害人联系，索取钱财。聂巧坚在刘光元明确告知质疑、投诉目的后仍打印文件、制作标书帮助刘光元，完成敲诈勒索的部分工作。综上，足以认定三被告人有敲诈勒索的共同故意。 6.关于聂巧坚的辩护人提出本案应定为非国家工作人员受贿罪的意见。本院认为，在本案中刘光元等人没有利用职务上的便利，没有为他人谋取利益，不符合非国家工作人员受贿罪的构成。刘光元等人主观上有非法占有的目的，客观上实施了威胁、要挟他人，索取财物的行为，构成敲诈勒索罪。 7.关于本案是否是“恶势力”性质犯罪。经查，刘光元经常纠集李济高、聂巧坚实施敲诈勒索行为，人数达到3人以上，符合“恶势力”性质犯罪的组织特征。在梧州市范围内，刘光元等人多次实施敲诈勒索犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，很多参加招投标的人都迫联系刘光元主动协商，被迫给钱。刘光元等人以质疑、投诉等手段威胁、要挟被害人，给被害人造成压力，符合“恶势力”性质犯罪的行为特征。刘光元等人的行为不仅侵犯了他人的财产权利，扰乱了社会、经济秩序，扰乱了政府采购招投标行业，且中标项目大部分不做，导致采购单位遭受损失，刘光元等人的行为给梧州市政府采购项目招投标行业的相关单位、公司、人员造成了严重影响，符合“恶势力”性质犯罪的危害性特征。综上，刘光元等人的行为构成“恶势力”性质犯罪。 8.关于公诉机关提请本院依法处置扣押的物品、冻结的银行存款，被告人刘光元及其辩护人认为扣押物品应予发还，冻结存款应予解冻的意见。经查，扣押被告人的手机、Ｕ盘，是作案使用的，应予以没收。扣押的记载“资金项目流入流出”的笔记本，其中8本作为本案的证据，存案备查。其余扣押物品，由扣押机关依法处理。公安机关冻结了礼智公司中国建设银行账户的存款201059.61元，冻结了凯哲公司中国建设银行账户的存款4759.55元。礼智公司是凯哲公司的延续，刘光元成立礼智公司是因为凯哲公司不能参与政府采购项目，两家公司没有专门的财务人员。刘光元称公司是其出资设立，法人刘航宇、刘某不参与实际运营和分红，公司无其他股东，公司财产都是其管理。两家公司的实际控制人都是刘光元，刘光元将敲诈勒索的钱用于公司日常经营、剩余的钱会存入礼智公司的建设银行账户。任何人不能从违法犯罪行为中获利，故应当将冻结的礼智公司账户存款中的113638元退还给被害人，其余冻结的款项予以解冻。 本院认为，被告人刘光元、李济高、聂巧坚以非法占有为目的，以参与采购项目、进行质疑、投诉等手段，威胁或要挟他人，强行索取他人钱财，数额巨大，三被告人的行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控三被告人犯敲诈勒索罪罪名成立，依法应追究三被告人的刑事责任。被告人刘光元敲诈勒索钱财共117638元，被告人李济高参与敲诈勒索108750元，被告人聂巧坚参与敲诈勒索48000元，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，属于“数额巨大”，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 在起诉书中指控的第5起事实中，刘光元、李济高敲诈勒索6000元，只得2000元，有部分未遂，对该起犯罪可以从轻处罚。 被告人刘光元、李济高、聂巧坚有共同犯罪的故意，也共同实施了敲诈勒索的行为，是共同犯罪。在共同犯罪中，刘光元组织、策划、实施犯罪，李济高积极参与实施犯罪，均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。但与刘光元相比，李济高是作用相对较轻的主犯，酌情予以从轻处罚。聂巧坚帮助制作标书等，起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李济高的辩护人认为李济高是从犯的意见与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人刘光元有犯罪前科，酌情从重处罚。三被告人是“恶势力”性质犯罪，酌情从重处罚。 被告人聂巧坚归案后如实供述主要的犯罪事实，自愿认罪，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度等，本院决定对被告人聂巧坚减轻处罚，公诉机关对聂巧坚的量刑建议适当，本院予以采纳。但被告人聂巧坚及其辩护人请求适用缓刑的意见，因本案造成的社会影响较大，被告人没有赔偿被害人的损失，没有得到被害人的谅解，本院不予采纳。 为了保护公民的合法财产不受非法侵犯，打击刑事犯罪，维护社会稳定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第三十条及《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人刘光元犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年十一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日起至2026年1月27日止。所处罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人李济高犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日起至2024年8月27日止。所处罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人聂巧坚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日起至2021年7月27日止。所处罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、冻结梧州市礼智贸易有限责任公司中国建设银行账户（账号：45×××52）的存款人民币201059.61元，其中113638元退还给被害人，其中黄某18888元，李某16500元，廖某2000元，周某2000元，梁某13000元，黎某11500元，贤震辉1000元，黎某24000元，何某5000元，黄某230000元，温某21750元，聂某3000元，李某26000元，韩某17000元，程某4000元，温某16000元，宴勇5000元，李某34000元，龙某3000元，梁某210000元，其余冻结款项予以解冻。 五、扣押刘光元的手机2部，李济高的手机1部，聂巧坚的手机1部、U盘2个、电脑2台、手提电脑1台，予以没收。扣押的笔记本8本，作为本案证据，存案备查。扣押刘光元的人民币9116.6元，李济高的人民币1263元，待判决生效后抵缴罚金。其余扣押物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏朝菊 审 判 员  温云兰 人民陪审员  岳贻林 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  李威进 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三十条的解释》 公司、企业、事业单位、机关、团体等单位实施刑法规定的危害社会的行为，刑法分则和其他法律未规定追究单位的刑事责任的，对组织、策划、实施该危害社会行为的人依法追究刑事责任。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。