长春新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0193刑初116号 公诉机关长春新区人民检察院（原长春高新技术产业开发区人民检察院）。 被告人雷朋帅，男，1999年3月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县邢庄乡派出所管内，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月13日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 被告人刘岩岩，男，1985年9月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县十八里派出所管内，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 辩护人吉林天利人律师事务所律师王宇. 被告人刘胜杰，男，1993年3月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县张市派出所管内，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 辩护人河南循规律师事务所律师王君平。 被告人刘彦超，男，1996年2月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县十八里派出所管内，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人吉林天利人律师事务所律师赵谚妮。 被告人朱省伟，男，1998年5月18日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。 被告人刘贺，男，1998年12月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县十八里派出所管内，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。 被告人干志锋，男，1994年4月1日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县邢庄派出所管内，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2019年6月28日被长春新区人民检察院取保候审。 被告人雷光明，男，1993年12月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县邢庄派出所管内，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日被长春新区人民检察院取保候审。 被告人田力，男，1990年1月9日出生，汉族，专科文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区，现住陕西省渭南市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日被长春新区人民检察院取保候审。 被告人王新，男，1994年2月23日出生，汉族，小学我和，户籍所在地河南省开封市尉氏县朱曲派出所管内，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日被长春新区人民检察院取保候审。 被告人何小雪，女，1996年11月1日出生，汉族，专科文化，户籍所在地陕西省商洛市商南县,现住陕西省商洛市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2019年6月28日被长春新区人民检察院取保候审。 被告人白武燎，男，1998年4月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地陕西省西安市未央区，现住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2019年6月28日被长春新区人民检察院取保候审。 辩护人吉林衡丰律师事务所律师郭浩。 被告人邹西西，男，1993年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县邢庄乡派出所管内,现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2019年6月28日被长春新区人民检察院取保候审。 被告人雷晓花，女，1992年6月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市澄城县交道派出所管内，现住陕西省渭南市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2019年6月28日被长春新区人民检察院取保候审。 被告人刘冬，男，1995年2月10日出生，汉族，专科文化，户籍所在地湖北省荆门市钟祥市丰乐派出所管内，现住湖北省荆门市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2019年6月28日被长春新区人民检察院取保候审。 辩护人北京天池君泰（长春）律师事务所律师宋淑玲。 被告人王艳，女，1995年12月9日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省西安市周至县，现住陕西省西安市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。 被告人张莉，女，1994年10月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省三门峡市,现住河南省三门峡市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。 被告人刘阳，女，1994年8月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省荆门市钟祥市丰乐镇派出所管内，现住湖北省荆门市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人吉林同信法大律师事务所律师刘冬。 被告人刘冰，男，1995年10月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县十八里派出所管内，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人吉林天利人律师事务所律师闫玉国。 被告人王普贺，男，1999年10月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县邢庄乡派出所管内，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。 辩护人吉林显顺律师事务所律师于振男。 被告人张泽光，男，1995年9月2日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省许昌市禹州市，现住河南省许昌市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。 被告人张飞，男，1995年7月13日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县邢庄乡派出所管内，现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。 被告人任贺彪，男，1994年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县，现住深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。 被告人贾小涛，男，1994年9月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省许昌市禹州市,现住河南省许昌市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年12月20日，经长春高新技术产业开发区人民检察院决定对其取保候审。 长春新区人民检察院以长高新检刑诉【2019】108号起诉书指控被告人雷朋帅、刘岩岩、刘胜杰、刘彦超、朱省伟、刘贺、干志锋、雷光明、田力、王新、何小雪、白武燎、邹西西、雷晓花、刘冬、王艳、张莉、刘阳、刘冰、王普贺、张泽光、张飞、任贺彪、贾小涛犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员王犁潮出庭支持公诉。被告雷朋帅、刘岩岩及其辩护人王宇、刘胜杰及其辩护人王君平、刘彦超及其辩护人赵谚妮、朱省伟、刘贺、干志锋、雷光明、田力、王新、何小雪、白武燎及其辩护人郭浩、邹西西、雷晓花、刘冬及其辩护人宋淑玲、王艳、张莉、刘阳及其辩护人刘冬、刘冰及其辩护人闫晗、王普贺及其辩护人于振男、张泽光、张飞、任贺彪、贾小涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长春新区人民检察院指控：2018年2月，王利超、雷朋帅、刘岩岩合伙，以非法占有他人财物为目的，在华帝金座26楼2×××室成立了“陕西众喆商贸有限公司”，刘岩岩为法人，分配非法所得时王利超得70%，雷朋帅得20%，刘岩岩得10%。公司由雷朋帅和刘岩岩负责运营，钱都归王利超管理、分配。同时招募刘贺、干志锋、雷光明、朱省伟、刘彦超、田力、王新、申盼盼、刘阳、何小雪、白武燎、王艳、张莉、雷晓花、刘冬、邹西西、任贺彪、贾小涛、刘冰、王普贺、蔡浩、张泽光、张飞、罗登峰、敬斌等人，组成诈骗团伙。团伙成员利用虚假身份拉客户，然后把客户拉进公司的微信群或QQ群中，在群中，员工的身份是普通炒期货的客户，组长的身份是指导老师，团伙成员频繁互动，营造一种大家在老师指导下炒期货挣到钱的假相，以博得客户对老师的信任，再由老师单独对客户进行投资指导。然后通过后台操控行情走势，让客户爆仓亏损。 公司运营的平台，从2018年2月份开始使用“中鑫”平台炒外汇，到2018年6月份改名为“佰川国际”继续炒外汇，到2018年7月份开始改成使用“中洋红酒商城”。被告人通过给平台绑定第三方支付公司，将诈骗所得的钱从第三方支付公司转入嫌疑人手中。或直接让客户将资金直接打入被告人指定的账户中。出金时，嫌疑人要把钱先打到第三方支付公司，再由第三方支付公司转给客户。“佰川国际”挣客户夸损钱，是头寸盘。“中洋红酒”是靠卖虚拟币、欢乐豆。这些平台都是可以后台操控的。雷朋帅、刘岩岩与刘胜杰可以在后台进行操控，看情况对客户进行“杀”或“保”。 “佰川国际”的第三方通道为“郑州弘鑫文化传媒有限公司”。 2018年6月，被告人刘彦超，以做建材生意的身份，用“凝寒”的微信名添加被害人张某（微信名“含笑”）好友，并向其推荐“佰川国际平台”，并将张某推给刘胜杰（微信名“冥冥之中”），张某在此平台投资128,518.12元。在刘胜杰的指导下，全部亏损。 2018年6月28日，微信名为“A-商城红酒蒙蒙”（未确定身份）的人，与被害人罗某（微信名叫燕，微信号是ljy13×××××××××）进行联系，并向其推荐了佰川国际软件进行炒外汇。此后，推荐了一个微信名叫AO微创业-老王（刘胜杰的老师号）的老师带我炒外汇，罗某共投了十笔一共是9000多元，后来这个老王就带罗某炒了一天，星期一他们自称总监的人（冥冥之中，刘胜杰）联系了罗某，又介绍了一个微信名AO微创业-老马（未确定身份）的人给罗某，带她炒外汇，罗某充值了29000多元进去，接着亏到只剩800多元，罗某在2018年7月12日提了2,649元的现，之后就再也没投钱炒外汇了。罗某总共损失35,351元。 2018年6月中旬，一个微信名这“山高路远”（未确定身份），自称是外汇的投资者，联系到被害人农某，并向其推荐佰川国际外汇投资平台，在“山高路远”的指引下，农某又联系了平台的客服“A_何妮”（未确认身份），“A_何妮”向农某介绍了“AO微创业-老王”（刘胜杰的老师号），称“AO微创业-老王”为老师，后来“山高路远”又向农某介绍了“AO微创业-老陈”，也是称之为老师。在“老王”与“老陈”的指导下，农某入金20,000元，于10日内全部亏损。 2018年7月5日，微信名为“那一线温柔”将被害人郭某推介给微信名为“A小青”的投资公司业务员，“A小青”给了被害人一个二维码，被害人通过二维码下载了“ZY中洋红酒”的APP，存入13,000元，全部亏损。 2018年2月开始，微信名为“财富之巅老张”、“AO-微创业老马”、宣称是总监的“冥冥之中”、微信号1339×××（刘胜杰），三人一起带潘某在中鑫、佰川两个平台炒外汇，攻击被骗937,666.54元人民币，潘某的钱是通过第三方平台支付，这些平台包括“鼓楼区豫品黄金饼店”、“布吉妈妈菜餐饮店”、“酒乐购综合商行”、“深圳市龙岗区日日隆服装厂”、“依拉客服装商行”、“郑州市管城区顺达汽车配件”、“王丹书店”、“田江旺书店”、“福永德闻文具店”、“郑州市管城区佰特利家具”、“新安鸿飞家具经营部”等。 其他员工明知是诈骗集团，仍在其中工作，并均已不同程度拉客户入平台，开始着手诈骗行为。 该诈骗犯罪集团，目前能认定的诈骗所得共计：1,133,535.66元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人雷朋帅、刘岩岩、刘胜杰、刘彦超、朱省伟、刘贺、干志锋、雷光明、田力、王新、何小雪、白武燎、邹西西、雷晓花、刘冬、王艳、张莉、刘阳、刘冰、王普贺、张泽光、张飞、任贺彪、贾小涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以虚假期货交易平台，以欺诈手段诱导客户投资，控制投资盈亏，使被害人误以为自己投资亏损，自愿交付财物，属于以投资期货为名义进行诈骗，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人雷朋帅、刘岩岩、刘胜杰、刘彦超、朱省伟、刘贺、干志锋、雷光明、田力、王新、何小雪、白武燎、邹西西、雷晓花、刘冬、王艳、张莉、刘阳、刘冰、王普贺、张泽光、张飞、任贺彪、贾小涛对指控事实及罪名均无异议。 被告人刘岩岩的辩护人辩护意见为，对公诉机关指控罪名无异议，对事实部分有异议，被告人刘岩岩是公司的组长，收入与其他组员一样，仅应对其小组组员行为负责，且指控事实并无证据证实是该小组实施。被告人刘岩岩到案后如实供述犯罪事实，应认定为坦白，且系初犯、偶犯，希望从轻、减轻处罚。 被告人刘彦超的辩护人辩护意见为，对公诉机关指控罪名及事实无异议，被告人刘彦超主观恶性较小，其行为没有造成严重的社会后果；到案后如实供述犯罪事实，且在共同犯罪中为从属作用，应认定为从犯，且为初犯、偶犯，没有前科依法应从轻、减轻处罚。 被告人刘阳的辩护人辩护意见为，被告人刘阳无前科劣迹，系初犯、偶犯，认罪认罚，希望从轻处罚。 被告人王普贺的辩护人辩护意见为，被告人王普贺认罪态度较好，无前科劣迹，认罪认罚，希望从轻处罚。 被告人刘冰的辩护人辩护意见为，对公诉机关指控罪名及事实无异议，被告人刘冰为犯罪集团底层员工，所起作用较小，应当认定为从犯，到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪，希望从轻处罚。 被告人刘冬的辩护人辩护意见为，对公诉机关指控罪名及事实无异议，被告人刘冬系初犯、偶犯，主观恶性不深，系从犯，认罪认罚，希望从轻、减轻处罚。 被告人白武瞭的辩护人辩护意见为，对公诉机关指控罪名及事实无异议，被告人白武瞭系初犯、偶犯，主观恶性不深，系从犯，认罪认罚，希望从轻、减轻处罚。 经本院审理查明，2018年2月，王利超、雷朋帅、刘岩岩合伙，以非法占有他人财物为目的，在华帝金座26楼2×××室成立了“陕西众喆商贸有限公司”，刘岩岩为法人。公司由雷朋帅和刘岩岩负责运营，钱都归王利超管理、分配。同时招募刘贺、干志锋、雷光明、朱省伟、刘彦超、田力、王新、申盼盼、刘阳、何小雪、白武燎、王艳、张莉、雷晓花、刘冬、邹西西、任贺彪、贾小涛、刘冰、王普贺、蔡浩、张泽光、张飞、罗登峰、敬斌等人组成诈骗团伙。团伙成员利用虚假身份拉客户，把客户拉进公司的微信群或QQ群中，在群中员工的身份是普通炒期货的客户，组长的身份是指导老师，团伙成员频繁互动，营造一种大家在老师指导下炒期货挣到钱的假相，以博得客户对老师的信任，再由老师单独对客户进行投资指导。然后通过后台操控行情走势，让客户爆仓亏损。 公司运营的平台从2018年2月份开始使用“中鑫”平台炒外汇，2018年6月份改名为“佰川国际”继续炒外汇，2018年7月份开始使用“中洋红酒商城”。被告人通过给平台绑定第三方支付公司，将诈骗所得的钱从第三方支付公司转入嫌疑人手中，或直接让客户将资金直接打入被告人指定的账户中。出金时，嫌疑人把钱打到第三方支付公司，再由第三方支付公司转给客户。“佰川国际”挣客户亏损钱，是头寸盘。“中洋红酒”是靠卖虚拟币、欢乐豆。这些平台都是可以后台操控的。雷朋帅、刘岩岩与刘胜杰可以在后台进行操控，看情况对客户进行“杀”或“保”。 “佰川国际”的第三方通道为“郑州弘鑫文化传媒有限公司”等。 2018年6月，被告人刘彦超以做建材生意的身份，用微信名“凝寒”添加被害人张某（微信名“含笑”）好友，向其推荐“佰川国际平台”，将张某推给刘胜杰（微信名“冥冥之中”），张某在此平台投资128,518.12元。在刘胜杰的指导下全部亏损。 2018年6月28日，微信名为“A-商城红酒蒙蒙”（未确定身份）与被害人罗某（微信名燕，微信号ljy13×××××××××）联系，向其推荐佰川国际软件进行炒外汇。后推荐微信名AO微创业-老王（刘胜杰的老师号）的老师带炒外汇，罗某投入十笔一共9000多元，后总监的微信名为“冥冥之中”（刘胜杰）联系罗某，又介绍微信名“AO微创业-老马”（未确定身份）给罗某，带其炒外汇，罗某充值29000多元。2018年7月12日罗某提现2,649元。罗某共损失人民币35,351元。 2018年6月中旬，微信名“山高路远”（未确定身份），自称是外汇的投资者，联系被害人农某，向其推荐佰川国际外汇投资平台，在“山高路远”的指引下，农某又联系平台客服“A_何妮”（未确认身份），“A_何妮”向农某介绍“AO微创业-老王”（刘胜杰的老师号），称“AO微创业-老王”为老师，“山高路远”又向农某介绍“AO微创业-老陈”，也称为老师。在“老王”与“老陈”的指导下，农某入金20,000元全部亏损。 2018年7月5日，微信名为“那一线温柔”将被害人郭某推介给微信名为“A小青”的投资公司业务员，“A小青”给被害人一个二维码，被害人通过二维码下载了“ZY中洋红酒”的APP，存入13,000元全部亏损。 2018年2月开始，微信名为“财富之巅老张”、“AO-微创业老马”、宣称是总监的“冥冥之中”（微信号1339×××，刘胜杰），三人带潘某在中鑫、佰川两个平台炒外汇，共计被骗937,666.54元人民币，潘某通过第三方平台支付，这些平台包括“鼓楼区豫品黄金饼店”、“布吉妈妈菜餐饮店”、“酒乐购综合商行”、“深圳市龙岗区日日隆服装厂”、“依拉客服装商行”、“郑州市管城区顺达汽车配件”、“王丹书店”、“田江旺书店”、“福永德闻文具店”、“郑州市管城区佰特利家具”、“新安鸿飞家具经营部”等。 其他员工明知是诈骗集团，仍在其中工作，并均已不同程度拉客户入平台，开始着手诈骗行为。 该诈骗犯罪集团，目前能认定的诈骗所得共计：1,133,535.66元。 根据现有证据，被告人雷朋帅家属主动上缴违法所得23,000元；被告人刘彦超家属主动上缴违法所得34,287元；被告人刘胜杰家属主动上缴违法所得30,000元并主动缴纳罚金；被告人邹西西主动上缴违法所得24,109元并主动缴纳罚金；被告人白武瞭主动上缴违法所得29,420元并主动缴纳罚金；被告人王艳主动上缴违法所得11,630元并主动缴纳罚金；被告人雷光明主动上缴违法所得32,774元并主动缴纳罚金；被告人刘贺主动上缴违法所得42,523元并主动缴纳罚金；被告人刘阳主动上缴违法所得29,265元并主动缴纳罚金；被告人刘冬主动上缴违法所得11,422元并主动缴纳罚金。被告人干志峰主动上缴违法所得23,233元并主动缴纳罚金；被告人何小雪主动上缴违法所得14,384元并主动缴纳罚金；被告人雷晓花主动上缴违法所得7,831元并主动缴纳罚金；被告人张莉主动上缴违法所得4,913元并主动缴纳罚金；被告人田力主动上缴违法所得1,746元并主动缴纳罚金；被告人朱省伟主动上缴违法所得4,235元并主动缴纳罚金；被告人任贺彪主动上缴违法所得13,618元并主动缴纳罚金；被告人刘冰主动上缴违法所得26,117元并主动缴纳罚金；被告人张飞主动上缴违法所得9,219元并主动缴纳罚金；被告人贾小涛主动上缴违法所得3,413元并主动缴纳罚金；被告人王普贺主动上缴违法所得4,144元并主动缴纳罚金；被告人张泽光主动上缴违法所得2,700元并主动缴纳罚金；被告人王新主动上缴违法所得4,100元并主动缴纳罚金。 上述事实由经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息及电话查询记录、扣押清单、刘岩岩名下银行卡明细、各被害人与被告人聊天记录、被害人张某、罗某、农某、郭某、潘某名下银行流水及转账记录，证人证言，被害人张某、罗某、农某、郭某、潘某的陈述，被告人雷朋帅、刘岩岩、刘胜杰、刘彦超、朱省伟、刘贺、干志锋、雷光明、田力、王新、何小雪、白武燎、邹西西、雷晓花、刘冬、王艳、张莉、刘阳、刘冰、王普贺、张泽光、张飞、任贺彪、贾小涛的供述等证据证实。 根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等形式案件适用法律若干问题的意见》第四、准确认定共同犯罪与主观故意第（二）多人共同实施电信诈骗，被告人、被告人应对其参与其间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要作用的，可以认定为从犯。本案被告人除未参与实际诈骗行为犯罪集团骨干分子外，均实施过诈骗行为，均应对该团伙所实施的行为承担责任，但在其具体实施诈骗的事实中承担主犯责任，对未具体实施诈骗事实承担次要责任；另根据其具体实施诈骗所得赃款金额及被告人损失金额确定量刑幅度。 关于本案被告人及其辩护人所提出的被告人为初犯、偶犯、坦白等理由从轻处罚的意见，经审查，有事实及法律依据，予以采纳。 合议庭评议认为，公诉机关指控被告人王利超（另案处理）、雷朋帅、刘岩岩、刘胜杰、刘彦超、朱省伟、刘贺、干志锋、雷光明、田力、王新、何小雪、白武燎、邹西西、雷晓花、刘冬、王艳、张莉、刘阳、刘冰、王普贺、张泽光、张飞、任贺彪、贾小涛以非法占有他人财物为目的，以陕西众哲投资管理公司为掩护，利用非法期货交易平台，诈骗被害人钱款数额特别巨大，上述事实由被告人的供述和庭审中核实的证据证明，公诉机关指控的罪名及事实成立。被告人雷朋帅、刘岩岩、刘胜杰、刘彦超、朱省伟、刘贺、干志锋、雷光明、田力、王新、何小雪、白武燎、邹西西、雷晓花、刘冬、王艳、张莉、刘阳、刘冰、王普贺、张泽光、张飞、任贺彪、贾小涛以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额特别巨大，被告人行为均构成诈骗罪，应予惩处。 被告人雷朋帅、刘岩岩王利超共谋成立公司，制作非法交易平台用于实施诈骗，但应属王利超诈骗犯罪集团主要参与者，应对犯罪集团全部犯罪事实承担刑事责任。现根据公诉机关指控，本案雷朋帅团伙诈骗金额特别巨大，未具体实施诈骗，在共同犯罪中所起作用较小，对该部分犯罪可减轻处罚。被告人雷朋帅、刘岩岩到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可酌情从轻处罚。 被告人刘胜杰到涉案公司参加工作后，明知为诈骗集团仍积极参加工作，并在指控的多起犯罪用起主要作用，应依法惩处。但被告人刘胜杰在王利超诈骗犯罪集团中所起作用较小，对犯罪集团诈骗行为应承担从犯责任，依法减轻处罚。被告人刘胜杰到案后如实供述犯罪事实，系坦白，其家属主动上缴违法所得并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。 被告人刘彦超在犯罪集团公司参加工作期间，根据公诉机关指控，其与被害人联系并推荐给刘胜杰实施诈骗，其虽对犯罪集团诈骗行为承担责任，但该指控事实中所起作用较小，系从犯，依法减轻处罚。被告人刘彦超到案后如实供述犯罪事实，系坦白，其家属主动上缴违法，可酌情从轻处罚。 本案其余被告人明知王利超诈骗犯罪集团实施犯罪活动，仍积极参与，均应以诈骗罪追究刑事责任，但根据公诉机关指控事实并无其他被告人积极参与，对犯罪集团犯罪行为所起作用较小，系从犯，且到案后如实供述犯罪事实，系坦白，主动上缴违法所得并缴纳罚金，依法减轻处罚。 现本案被告人所扣押物品中，用于实施诈骗行为的犯罪工具及犯罪所得之物依法收缴，在退赔本案被害人损失、抵押权人实现抵押权后，剩余部分优先退赔被告人王利超犯罪集团所涉及的被害人损失，剩余部分依法没收，上缴国库。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条（坦白）、第四十五条（有期徒刑的期限）、第四十七条（有期徒刑的刑期计算与折抵）、第七十二条（缓刑）、第七十三条（缓刑考验期）、第五十二条（罚金数额裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人雷朋帅犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日至2025年7月14日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人刘胜杰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日至2024年7月14日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人刘岩岩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日至2024年1月14日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人刘彦超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日至2023年6月14日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人邹西西犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 六、被告人白武燎犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 七、被告人王艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 八、被告人雷光明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 九、被告人刘贺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十、被告人刘阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十一、被告人刘冬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十二、被告人干志峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十三、被告人何小雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十四、被告人雷晓花犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十五、被告人任贺彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十六、被告人刘冰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十七、被告人张飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十八、被告人张莉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 十九、被告人田力犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十、被告人朱省伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十一、被告人贾小涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十二、被告人王普贺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十三、被告人张泽光犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十四、被告人王新犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二十五、责令被告人雷朋帅、刘岩岩、刘胜杰、刘彦超、朱省伟、刘贺、干志锋、雷光明、田力、王新、何小雪、白武燎、邹西西、雷晓花、刘冬、王艳、张莉、刘阳、刘冰、王普贺、张泽光、张飞、任贺彪、贾小涛退赔被害人张某128,518.12元、被害人罗某35,351元、被害人农某20,000元、被害人郭某13,000元、被告人潘某937,666.54元。 二十六、在案扣押被告人雷朋帅、刘岩岩、刘胜杰、刘彦超、朱省伟、刘贺、干志锋、雷光明、田力、王新、何小雪、白武燎、邹西西、雷晓花、刘冬、王艳、张莉、刘阳、刘冰、王普贺、张泽光、张飞、任贺彪、贾小涛用于实施诈骗犯罪的犯罪工具、犯罪所得之物及被告人所上缴的违法所得，返还本案被害人，不足部分由扣押的王利超犯罪集团其他财产返还，如有剩余依法没收，上缴国库。（具体扣押物品详见附件清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  胡 亮 人民陪审员  陈德斌 人民陪审员  刘魁华 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  李奇浔