江苏省无锡市梁溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0213刑初361号公诉机关无锡市梁溪区人民检察院。被告人汪小建，男，1985年7月5日出生于江西省玉山县，汉族，高中文化，无业，住浙江省杭州市西湖区，户籍在江西省玉山县。2019年10月23日因涉嫌诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人刘鑫、吴悦，国浩律师（上海）事务所律师。被告人梁念荣，男，1985年5月16日出生于江西省瑞金市，汉族，专科文化，无业，租住浙江省杭州市余杭区，户籍在江西省瑞金市。2019年10月23日因涉嫌诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人余云丹，江苏茂业律师事务所律师。被告人孙瑾，女，1984年9月27日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，住浙江省杭州市余杭区。2019年10月23日因涉嫌诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人董长珍、李天奇，江苏法舟律师事务所律师。被告人李坚康，男，1978年4月13日出生于浙江省杭州市，汉族，专科文化，无业，住浙江省杭州市萧山区，户籍在浙江省杭州市萧山区。2019年10月23日因涉嫌诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人曹菊婷，江苏锡海律师事务所律师。无锡市梁溪区人民检察院以锡梁检刑检刑诉[2020]349号起诉书指控被告人汪小建、梁念荣、孙瑾、李坚康犯诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉，本院于同年7月1日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员林理出庭支持公诉，四被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年7月至9月间，被告人汪小建、梁念荣、孙瑾经与陆超（另案处理）合谋后，由陆超提供模拟的期货交易平台、第三方资金通道，并安排被告人李坚康及王雄斌（另案处理）作为指导老师，进行网络直播，讲解股票、期货投资知识；由被告人汪小建、梁念荣、孙瑾组织人员，以微信、电话等方式与被害人联系，通过向被害人发送虚假出资图、虚假盈利图以及安排被害人听取李坚康等人的直播“指导”等，欺骗被害人至上述模拟平台进行“期货投资”。尔后，被告人李坚康等人继续诱导被害人在该模拟平台上进行高频“交易”、重仓“交易”等，以“收取手续费”、“亏损”等方式骗取被害人赵某1378194元、杨某140322元、俞某103304元、张某18785元，合计640605元。其中，被告人汪小建、梁念荣参与诈骗数额为640605元；被告人孙瑾参与诈骗数额为537301元；被告人李坚康参与诈骗数额为537301元。2019年7月至9月间，被告人李坚康另伙同陆超、翁建宇（另案处理）等人，采用上述手法，骗取被害人徐某、花某等人计681437元。被告人汪小建、梁念荣、孙瑾、李坚康到案后如实供述了自己的罪行；被告人汪小建、孙瑾、李坚康自愿认罪认罚；被告人汪小建的家属代为退赔200000元、孙瑾的家属代为退赔20000元，均由公安机关扣押；公安机关另冻结了被告人孙瑾中国工商银行账户中的人民币261715.77元。诉讼中，汪小建的家属又代为退赔159000元,被告人孙瑾表示被冻结的款项作为退赔款。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关制作或者收集的涉案电脑、手机、银行卡等物证，刑事案件侦破经过、银行交易记录、微信聊天记录、情况说明、人口基本信息、证人李某、江某等人的证言、被害人赵某2、杨某、俞某、张某、徐某、花某等人的陈述、四被告人及涉案人员陆超等人的供述、搜查、辨认、侦查实验等笔录、涉案模拟平台交易记录等电子数据以及认罪认罚具结书等证据在卷佐证，足以认定。被告人汪小建的辩护人的辩护意见是，被告人汪小建系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，并积极退赔，请求减轻处罚。被告人梁念荣的辩护人的辩护意见是，被告人梁念荣在共同犯罪中是从犯，有坦白情节，当庭自愿认罪，请求减轻处罚。被告人孙瑾的辩护人的辩护意见是，被告人孙瑾是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，并积极退赔，请求减轻处罚。被告人李坚康的辩护人的辩护意见是，被告人李坚康在共同犯罪中被陆超安排直播授课，拿工资和少量的提成，作用较小，是从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，请求减轻处罚。本院认为，被告人汪小建、梁念荣、孙瑾、李坚康伙同陆超等人，利用网络技术手段诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人汪小建、梁念荣、孙瑾、李坚康在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，均予减轻处罚；四被告人归案后能如实供述自己的罪行，均可从轻处罚；被告人汪小建、孙瑾、李坚康自愿认罪认罚，均可从宽处理；被告人汪小建、孙瑾积极退赔被害人全部损失，酌情从轻处罚；被告人梁念荣当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。四被告人的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪小建犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月23日起至2025年10月22日止），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人梁念荣犯诈骗罪，判处有期徒刑七年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月23日起至2026年10月22日止），并处罚金人民币七万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人孙瑾犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月23日起至2025年10月22日止），并处罚金人民币六万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。四、被告人李坚康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月23日起至2024年10月22日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。五、责令被告人汪小建、梁念荣、孙瑾、李坚康就各自参与共同犯罪的犯罪金额，对各被害人负连带赔偿责任。其中被告人汪小建、梁念荣共同退赔被害人俞某103304元，被告人汪小建、梁念荣、孙瑾、李坚康共同退赔被害人赵某1378194元、杨某140322元、张某18785元，被告人李坚康并对被害人徐某、花某等人的损失计681437元负连带赔偿责任。六、扣押在案的电脑、手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴爱华审 判 员  袁国芳人民陪审员  吴汉烈二〇二〇年八月十四日书 记 员  陈 焱本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。