江西省新干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0824刑初110号公诉机关江西省新干县人民检察院。被告人曾环仕，男，1991年6月7日出生于江西省上饶市余干县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县。现住浙江省金华市金**。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月16日被新干县公安局刑事拘留;于2020年5月20日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于新干县看守所。指定辩护人刘林立，江西赣泰律师事务所律师。新干县人民检察院以干检一部刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人曾环仕犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新干县人民检察院指派检察员李财荪出庭支持公诉。被告人曾环仕及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新干县人民检察院指控，2020年1月30日，刘某在新干药店微信群中发现一个全国医用口罩生产厂家的联系电话153××******。按照该号码，刘某联系上了一个叫姓曾的做箱包的人，但其称没有口罩销售并推荐了198××××****的电话联系购买，刘某按照198××××****的号码联系后添加了手机微信与曾环仕取得联系，曾环仕称手中有大量一次性医用口罩现货销售，于是刘某在微信聊天中约定向曾环仕购买2万只一次性医用口罩，每只价格1.4元，约定第二天就可以发货，当天刘某通过微信转账支付了2.8万元货款，几天后，曾环仕没有货并主动退还了货款。之后曾环仕每天仍在微朋友圈发布有大量一次性医用口罩现货销售的广告。2月6日，刘某看到广告后再次联系曾环仕询问是否有一次性医用口罩销售，曾环仕谎称有现货销售，但要5万只起售。刘某再次经微信聊天与其约定购买5万只一次性医用口罩，每只价格2.95元，当天通过微信转账支付了5万元订金给曾环仕，并约定2月9日发货。2月8日曾环仕再次主动退款，理由是口罩涨价，每只口罩的价格要涨到3.85元。刘某还是决定购买并将5万元订金再次转给曾环仕，之后直到2月11日仍未发货。期间刘某多次协商恳求退款，曾环仕以厂家已收订金，若违反约定不退订金为由，要求刘某支付剩余的144000元货款就发货。2月13日，刘某按照约定再次支付了144000元货款到其指定的62×××74农行卡上，但曾环仕还是没有按照约定发货。期间曾环仕还以发出的货被公安机关扣押等各种欺骗理由推脱。刘某通过电话和微信多次协商未果。2月21日，刘某微信告知曾环仕到公安机关报案。2月24日曾环仕则通过微信联系他人在济南竹笛针织有限公司购买了一批针织口罩充当医用口罩发给刘某。2月26日刘某收货时验明是一批针织口罩当场拒收。之后曾环仕再未按约定发货也不退货款。经查，被告人曾环仕2月份一直在余干老家，在收取刘某194000元货款后用于购买金项链、手机、小轿车等个人消费和归还个人债务。为证实上述事实，公诉机关提交了书证、物证、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人曾环仕在疫情防控期间，假借销售医用口罩的名义骗取刘某的财物194000元，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曾环仕辩称，我认为我不构成诈骗，如果我是诈骗，我不可能只诈骗他一人，别人也打过钱给我，我没货，我就将钱直接退还对方了。我知道自己有错，对方也有过错，我的错大一点而已，是我做事情太仓促了。对方报警后，我应当主动去协商这件，而不应把事情拖的太长，我也多次打电话给对方。当时自己有点懵，才会急着把这批货发给对方。如果我真的想诈骗他，我没必要进货，也没必要把钱打给别人进货，我也是一个做生意的人，我不会欺骗任何一个人，我是一个残疾人，我没必要昧着良心骗别人。其辩护人的辩护意见是，一、辩护人对公诉机关指控其犯有诈骗罪的罪名没有异议；二、辩护人认为其诈骗数额应当为82400。被告人于2月19日转账39600元，2月23日28000元，2月24日44000元，四次的转账共计111600元不应计入诈骗数额。理由为：首先，上述款项的收取对象均为济南竹笛针织有限公司，而该公司并未参与本案犯罪活动。其次，被告人在转账备注栏注明系2.2万个口罩定金，在受害人拒收口罩后，被告人也未要求该公司退还相关款项。由此可见，被告人转账订口罩系正常的交易行为，该行为的目的是部分履行其与受害人的约定。因此，对上述金额也就不存在非法占有的目的，不应作为诈骗金额加以认定。经审理查明，刘某系在新干县经营药店的个体工商户。2020年1月30日，刘某在新干药店微信群中发现一个全国医用口罩生产厂家的联系电话153××******。按照该号码，刘某联系上了一个叫姓曾的做箱包的人，但其称没有口罩销售并推荐了198××××****的电话联系购买，刘某按照198××××****的号码联系后添加了手机微信与曾环仕（微信号×××,昵称舞台有多大，心就有多大）取得联系。曾环仕称手中有大量一次性医用口罩现货销售，于是刘某在微信聊天中约定向曾环仕购买2万只一次性医用口罩，每只价格1.4元，约定第二天就可以发货。当天刘某通过微信转账支付了2.8万元货款。几天后，曾环仕没有货并主动退还了货款。之后曾环仕每天仍在微信朋友圈发布有大量一次性医用口罩现货销售的广告。2月6日，刘某看到广告后再次联系曾环仕询问是否有一次性医用口罩销售，曾环仕谎称有现货销售，但要5万只起售。刘某再次经微信聊天与其约定购买5万只一次性医用口罩，每只价格2.95元，当天通过微信转账支付了5万元订金给曾环仕，并约定2月9日发货。2月8日曾环仕再次主动退款，理由是口罩涨价，每只口罩的价格要涨到3.85元。刘某还是决定购买并将5万元订金再次转给曾环仕。2月9日，曾环仕在微信上对刘某说“不是医疗口罩，我到时候退款”之后直到2月11日仍未发货。期间刘某多次协商恳求退款，曾环仕以厂家已收订金，若违反约定不退订金，还要承担违约金损失为由，要求刘某支付剩余的144000元货款就发货，并向刘某发了多箱一次使用医用口罩的图片。2月13日，刘某再次支付了144000元货款到其指定的户名为其弟曾某，卡号为62×××74农行卡上。之后曾环仕仍未按照约定发货。刘某多次催问曾环仕。2月17日曾环仕为应付刘某的催促，在微信上发了一张货车装货的图片，并告知刘某“人家在搬货去发货了”。2月18日，曾环仕告知刘某发出的货被公安机关扣押。刘某通过电话和微信多次协商要求退款未果。2月21日，刘某微信告知曾环仕到公安机关报案。曾环仕则表示会发货等。2月24日曾环仕通过微信联系他人在济南竹笛针织有限公司购买了一批针织口罩充当医用口罩发给刘某。2月26日刘某收货时验明是一批针织口罩当场拒收。之后曾环仕再未按约定发货也不退货款。被告人曾环仕在收取刘某194000元货款后，用于购买金项链、手机、小轿车等个人消费和归还个人债务。另查明，2020年4月16日，被告人曾环仕被金华市公安局金东分局东关派出所民警在其居住的金东区内抓获归案。2020年4月20日新干县公安局扣押了被告人曾环仕通过他人发给被害人刘某的针织口罩1件。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：1.书证(1)受案登记表、立案决定书证实被告人曾环仕涉嫌合同诈骗一案，由受害人刘某于2020年2月28日报案至新干县公安局，该局经审查于2020年3月3日立案侦查。(2)扣押清单证实2020年4月17日新干县公安局经济犯罪侦查大队扣押持有人曾环仕OPO牌手机一部，农行卡一张，建行卡一张，邮政储蓄银行卡二张，中行卡一张，工行卡一张，居民身份证一张，义乌市汽车买卖合同一张。(3)扣押决定书、扣押照片3张证实2020年4月20日新干县公安局扣押针织口罩(济南竹笛针织有限公司生产)一件，顺丰编号134941298135。(4)抓获经过证实2020年4月16日，金华市公安局金东分局东关派出所民警钱帅、陈洪宽在金华市金东区，抓获因涉嫌合同诈骗罪被江西省新干县公安局上网追逃的被告人曾环仕。(5)在逃人员登记表、常住人口信息证实被告人曾环仕出生于1991年6月7日，作案时已成年，具备完全刑事责任能力。（6）接受证据材料清单、刘某微信聊天记录打印照片28张证实刘某与曾环仕微信聊天情况。(7)调取证据材料清单、顺丰单号10张证实顺丰单号164941298171等货物，均已拒收。(8)义乌市汽车买卖合同证实买受人(乙方)曾环仕与出卖人(甲方)义乌市广迅汽车销售服务有限公司在2020年3月2日签订汽车买卖合同。(9)曾环仕微信支付交易明细证实曾环仕2020年1月30日至2020年4月18日微信支付交易情况。(10)曾环仕支付宝交易明细证实曾环仕2020年2月1日至2020年2月29日支付宝账户198********交易情况。(11)农行卡交易明细证实曾某农行卡62×××74于2020年1月1日至2020年2月29日交易明细情况。曾环仕农行卡622841104453522274于2020年2月1日至2020年4月13日交易明细情况。(12)张景华招行卡账户信息及交易明细证实张景华招行卡号62×××72于2020年2月1日至2020年3月2日交易明细情况。(13)药品经营许可证、变更记录、营业执照证实新干县百草堂大药房（原新干县惠民大药房）药品经营许可证，有效期至2020年9月5日，企业名称由新干县惠民大药房变更为新干县百草堂大药房。新干县百草大药房注册日期2019年8月15日，经营者刘黎明（被害人刘某之子）。（14）刘某被合同诈骗案工作情况说明证实2020年5月12日新干县公安局民警经过电话联系了山东省济南市公安局南山分局民警李强，委托其对山东济南XXX有限公司工作人员秦某制作询问笔录，据秦某反映这批订单联系人是一个姓赵的，电话为133××******，经办案民警电话联系该号码，对方称不知晓订口罩的事情。支付该笔订单货款的张景华，电话188××******，公民身份号码3723241988********，因疫情办案民警无法外出核实，经多次电话也无法联系上。2.证人证言（1）证人曾某的证言，证实曾环仕是其亲哥哥，卡号为62×××74是其的农行卡，一直是其自己在使用，其哥过年在家的时候经常借其的卡转钱、收钱，之后再按照他的指示转出去。2020年2月13日其这张卡收到144000钱，其哥告诉其是收了别人的箱包订金。3月上旬，其哥给了其5万元钱，用于买车了。（2）证人邓某的证言，证实其是顺丰速运新干营业点的收派员，负责新干县药材街至城北工商局、建材市场至新干四中两块区域。其送货到刘某的百草堂大药房就是一件货，大编织袋装的，刘某当场拆件查看了货，他说是假货，并不是他订购的一次性医用口罩，当场拒收了。（3）证人秦某的证言，证实济南竹笛针织有限公司于2009年注册，公司法人是李美，经营者是其老公李龙泉。2020年新增生产口罩这项业务，生产的是普通民用口罩，不是医用口罩。2020年2月24日向江西省新干县发过一批口罩，是一个姓赵的人联系的，他的手机号码是133××××****，只知道对方是个男的，总共4万只口罩，单价是1.8元每只，总货款是72000元。顺丰快递发货，共14件货。当时快递公司给其联系说对方拒收要给退回来，其没同意。现在货的情况其不清楚。货款还在公司账上，得先让收货人和订货人协商好之后再让订货人和其联系。3.被害人陈述被害人刘某的陈述，证实其在网上订购了5万只医用口罩，发现被骗了。2020年1月30日正月初六其通过新干药店微信群里发的全国医用口罩生产厂家的联系方式名单，打通了一个153××××****浙江金华的电话号码，他给其推荐了一个叫曾环仕（电话号码:198××******）的人，其加了曾环仕的微信（微信号:×××），并向他订购了2万只口罩，每只1.4元，其当时也是为了能赚点钱，就转了2.8万元货款给曾环仕，过了两天曾环仕就说没有货，主动退货款，分两次退给其了。过了几天其看见曾环仕的朋友圈又卖口罩，2月6日其再次联系曾环仕是否有口罩卖，他说最少5万只起售，其向他订购了5万只，每只2.95元，共计货款147500元，当时其通过微信转了5万元定金给曾环仕。其交了5万元定金后迟迟不见发货，当时口头约定是2月9日发货，到了11号还没有发货。曾环仕又告诉其2.95元的口罩没有货，只有3.6元的口罩，其说还是要买，但是还是一直发不了货。而且曾环仕发的口罩图片给其，其认为是假货，就要求退款，曾环仕不肯退款说钱已经付给厂家了，并要其补齐货款再发货给其。曾环仕不退款也不发货，没办法其只能按照曾环仕说的补齐货款，指望他发货给其。所以其在2月13日按照3.85元每只的价格将剩余的144000元货款转至曾某的农行账户（62×××74）。之后曾环仕还是一直不发货，并找各种理由推脱，直到2月21日其告诉曾环仕其到公安局报案，曾环仕听说其报案了才于2月24日发了一批针织口罩给其。2月26日到货时其发现都是纯棉口罩，根本不是医用口罩。其向曾环仕约定的是5万只医用口罩，每只是3.85元，共计货款192500元，但曾环仕说其违反约定说要罚款，所以多交了1900元，共计交了194400元给曾环仕。曾环仕给其发的是一批针织口罩，根本不是医用防疫情的口罩，当时顺丰送快递的工作人员邓某在场，其没有签收已经退回去了。4.被告人的供述与辩解被告人曾环仕的供述与辩解，证实刘某在1月底2月初的时候通过微信加其为好友的，刘某的微信昵称是“金莲花”。刘某在1月底2月初问其有没有医用防疫情口罩卖，其说有但要交订金。第一次其向刘某收取了28000元的订金，当时其没有找到货源，所以过了几天其就将订金全部退还了刘某（通过微信和支付宝退的）。到了2月6日刘某再次通过微信找其购买医用口罩，这次其要求5万个起订，价格是3.5元一个，总货款是170000元，其通过微信收了刘某50000元订金，之后其告知刘某按照3.5元的价格货发不了，口罩的价格要涨到3.8元一个。刘某还是答应了说要买，所以其就要求刘某必须将所有货款转给其才发货。之后刘某再将144000元的货款按照其的要求转到了其弟弟曾某的农行卡。因其手上没有5万只医用口罩所以一直没有发货。后来刘某发微信告诉其到公安局报案，之后其就找朋友从山东发了一批针织口罩给刘某。其是通过微信找了一个不认识的人订购了40000个针织口罩，每个2.2元，发给了刘某。其编造了2月18日向刘某发微信说发出来的口罩被公安机关查扣了的事。其总共收了刘某194000元货款。其用这些钱在余××老家××黄金××了一条金项链花了34600元，买了一个现在使用的0ＰＰＯ手机花了3240元，用于还其个人的债务76000元，在浙江义乌车行订车付了5000元订金，另外其弟弟买车其给了5万元。5.鉴定意见江西中证电子数据司法鉴定中心【2020】赣中证鉴字第008号《手机数据分析提取固定》，证实根据委托人需求，对送检手机微信中微信“1ｄｓｈｒｙｙ2017”与微信号“×××”的聊天记录进行了提取固定。针对被告人曾环仕及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：被告人曾环仕的行为是否构成诈骗罪的问题。诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，首先，被告人曾环仕客观上实施了欺骗行为。其在微信朋友圈中虚构有一次性医用口罩销售的信息，诱骗被害人向其支付货款购买。在收取被害人货款的情况下，虚构了在发货、货物被查扣等虚假事实。在被害人称报案后，用针织口罩冒充一次性医用口罩发给被害人，妄图逃避法律责任。其次，被告人曾环仕主观上系直接故意，且具有非法占有的目的。其故意虚构一系列事实，骗取被害人的信任，将收到的货款用于偿还个人债务和挥霍，非法占有的目的明显。再次，被告人曾环仕骗取被害人货款数额巨大。故其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。二、本案被告人曾环仕犯罪金额问题。被告人曾环仕通过虚构事实的方法，骗取被害人刘某款项的金额为194000元，该金额应属诈骗金额。被告人曾环仕并没有向山东济南竹笛针织有限公司转账支付111600元，其只是通过他人向该公司订购普通民用口罩，用于冒充医用口罩，妄图造成履行约定假象，逃避法律追究。该行为是其诈骗行为的一部分，其所花费的款项，不应扣减犯罪金额。本院认为，被告人曾环仕以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物194000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾环仕犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人关于不构成诈骗罪的辩解意见及辩护人关于应扣减部分诈骗金额的辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院均不予采纳。被告人曾环仕在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，利用销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，应依法从严惩处。根据被告人曾环仕犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人曾环仕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2026年4月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、追缴被告人曾环仕违法所得款194000元，依法返还本案被害人刘某（处置随案移送扣押在案的针织口罩一件所得款用于返还，不足部分继续追缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张志勇人民陪审员  沈爱红人民陪审员  钟发生二〇二〇年八月二十八日书 记 员  傅莲莲附相关法律条文链接：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。