广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0112民初644号原告:广州勇慧模具技术有限公司，住所地广东省广州市经济技术开发区青年路**402之**，统一社会信用代码91440101799433535J。法定代表人：杨国强。委托诉讼代理人：刘斌，广东威法律师事务所律师。被告:田玉平，女，1974年11月19日出生，汉族，住广东省广州市黄埔区，委托诉讼代理人：陈梓恩，广东天穗律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈俊熹，广东天穗律师事务所实习人员。原告广州勇慧模具技术有限公司（以下简称勇慧公司）诉被告田玉平公司证照返还纠纷一案，本院于2020年1月15日立案受理后，依法适用普通程序并依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，由审判员王新喜独任开庭进行了审理。勇慧公司的法定代表人杨国强及委托诉讼代理人刘斌和田玉平的委托诉讼代理人陈梓恩、陈俊熹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。勇慧公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告的法定代表人返还公司的营业执照、公章、财务专用章、发票专用章、法人章、公司会计凭证、会计账本、财务会计报告、发票、法人银行卡、银行U盾，财务专用电脑（包括电脑内安装的财务处理系统、增值税开票系统、电子申报系统）；2.判令被告退还原告款项134850元及利息（以134850元为基数，按照年利率6%计算，自2019年7月31日起至实际清偿之日止）；3.判令被告赔偿原告损失100000元；4.判令本案诉讼费由被告负担。事实理由：勇慧公司成立于2007年4月5日，由杨国强担任法定代表人。公司成立以后，田玉平曾担任公司的财务人员，负责办理公司的税务及财务事宜，公司的营业执照和公章等资料一致由田玉平代位保管。2018年，由于公司决定另行聘请专业人员办理公司的税务和财务事项，于是通知田玉平交还其保管的原告公司营业执照、公章、财务专用章、发票专用章、法人章、公司会计凭证、会计账本、财务会计报告、法人银行卡、银行U盾等。而田玉平收到通知后一直拖延，不愿意归还上述证照和资料给勇慧公司。在2019年7月，田玉平未经勇慧公司允许，私自将合计140250元的公司存款转账至杨国强名下银行卡，并在ATM机将134850元分数次取现后占为己有。此后，勇慧公司多次催促田玉平归还勇慧公司所有的证照和银行U盾，但勇慧公司拒不归还。勇慧公司拒不归还公司证照的行为已严重侵犯了勇慧公司的合法权益，并导致勇慧公司无法开展正常业务，对勇慧公司产生不可预见的经营风险和法律风险。田玉平答辩称，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。一、田玉平主要是负责公司的开票事宜，并未持有其他物品。勇慧公司的陈述与事实不符，田玉平不是公司的员工，而是按照法定代表人杨国强的指示处理公司的开票事宜。2019年5月，因为勇慧公司的场地不合规问题加上公司场地没有续租，经税务局发现后，勇慧公司便无法继续办理相关事宜。由于田玉平不是勇慧公司员工，税务局不接受处理解封事宜。在2019年5月后，田玉平便不再处理公司的事项，而2020年1月12日，杨国强带朋友来广州到田玉平的住所，取走了发票专用章，可知勇慧公司的起诉状内容与事实不符。另外，法人章、公章营业执照等公司重要材料应当由其法定代表人杨国强持有，且杨国强的个人银行卡也应该由其个人持有，可知若以上物件灭失应由持有人杨国强承担保存不当和管理不善的责任。二、田玉平没有造成勇慧公司的损失，钱款只是通过杨国强的个人银行卡取出，公司的损失与田玉平无关。杨国强与田玉平属于夫妻关系，田玉平一向负责家庭事务，家庭的经济包括公司经济实权也是由杨国强掌控。在本案中，田玉平提交的证据材料显示，钱款是从个人银行卡转出属于其个人的行为。且将勇慧公司钱款转到其个人的银行卡属于其获取公司资金的一贯做法。在离婚纠纷中，田玉平调取的东莞市横沥勇锋数控刀具商行的银行流水显示，杨国强通过同样的方法将商行的钱款转到其个人名下工行尾号5887、招行尾号8019的银行卡内，显然转账属于杨国强的个人操作。三、勇慧公司的经营业务早已经转移到东莞，没有实体经营，不存在经营损失的事实。在2019年5月，由于被税务局查控，公司已经无法开具发票无法正常经营。因此，勇慧公司无法开展业务的原因不能归咎于田玉平，应当是杨国强管理不善未及时处理税务的原因导致。勇慧公司的损失应当由其法定代表人承担，且杨国强为了承接广州公司的业务，2019年6月5日设立了东莞勇慧模具科技有限公司，勇慧公司的经营业务早已转移到东莞。因为杨国强常年在东莞，2017年开始勇慧公司就已经陆续将公司资金和业务转移到东莞的商行（个体户），现勇慧公司已经是一家空壳公司，不存在任何的损失。四、田玉平与杨国强正在处理离婚纠纷，杨国强存在转移财产的嫌疑，本案诉讼其实是杨国强为了掩盖转移夫妻共同财产的行为，因夫妻感情破裂，田玉平在黄埔法院提起了离婚诉讼，案号是（2019）粤0112民初8639号，一审已经判决离婚，二审正在审理。根据田玉平申请法院调取的银行流水发现，杨国强在诉讼前后已经通过取现等方式取走银行存款，如2019年5月30日杨国强在中国工商银行通过取现的方式在尾号7996的银行卡分两笔取出了50万元，合计100万元。在诉讼期间，杨国强还临时将登记在自己名下的东莞公司的股权变更为案外人持有，即2019年8月6日杨国强将股权全部转移给曾莉，因此本案诉讼是杨国强蓄谋已久的，且勇慧公司提交的证据4、5快递单及证据7录音均是在离婚纠纷一审庭审结束后整理的，此时杨国强早已知道田玉平调取了银行流水，由于杨国强存在明显转移财产行为，杨国强故意诉讼不离婚但又不出庭参加庭审，事后又没有做出挽留婚姻的措施，明显为了拖延时间掩盖其转移夫妻共同财产的行为，本案的诉讼目的也是如此，请法院驳回勇慧公司全部诉请。双方当事人围绕其诉讼请求依法向本院提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院将根据庭审情况和查明的事实综合认定。根据双方当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：勇慧公司于2007年4月5日成立，法定代表人系杨国强，经营范围为工业设计服务；金属制品修理；专用设备修理；商品批发贸易等。东莞勇慧模具科技有限公司（自然人独资）于2019年6月5日成立，法定代表人系杨国强，股东系曾莉，经营范围为研发、设计、生产、销售；模具、塑胶产品、数控刀具、五金工具、机床配件。勇慧公司持本院开具的律师调查令调取了pos机消费记录底单两张，一张消费底单上载明“消费卡号尾号5563，消费金额2062元”，该底单上有“杨国强”的签名；另一张消费底单签名为“田玉平”，但其他信息已无法显示。勇慧公司提交了发票、邮件截图、顺丰快递单、录像、短信记录、录音、支票、田玉平取款地点记录查询结果、杨国强招商银行交易流水邮件截图对应的发件人和收件人地IP地址、2020年1月12日录音、招商银行交易流水、供应商基本信息表等证据，拟证明勇慧公司的营业执照、财务专用章、公章、法人章、财务资料、对公账户网银、杨国强名下工商银行卡号为62×××63的银行卡等由被告掌握。田玉平对上述证据均不认可。本院认为，该组证据与其证明事实之间尚未形成高度盖然性，在没有其他证据相互佐证的情况下，不能证明勇慧公司的营业执照、财务专用章、法定代表人章、财务资料、对公账户网银、杨国强名下工商银行卡号为62×××63的银行卡等由田玉平掌握，本院对其证明内容不予采纳。勇慧公司提交了广发银行活期对公账单及其法定代表人杨国强工商银行账户历史明细清单、杨国强工商银行流水等证据，拟证明田玉平私自占用公司存款以及占有被告银行卡存款等。田玉平对上述证据均不认可。本院认为，该组证据与其拟证明事实之间尚未形成高度盖然性的逻辑联系，在没有其他证据相互佐证的情况下，不能证明田玉平私自占用公司存款以及占有被告银行卡存款，本院对其证明内容不予采纳。本院当庭问询勇慧公司主张100000元损失的相关证明，原告称公司不能运转导致公司员工、社保、租金等损失，该损失系原告单方估计的。勇慧公司于2020年6月29日向本院提交了银行交易明细、银行历史明细清单等证据，该证据的提交时间已经明显超过法律规定的举证期限，本院不予采纳。本院认为，本案属公司证照返还纠纷,本案争议焦点为被告是否占有案涉证照、银行卡等物件。关于勇慧公司营业执照原件、公章、财务专用章、发票专用章、法人章、公司会计凭证、会计账本、财务会计报告、发票、法定代表人银行卡、银行U盾等是否为被告占有。本案中，原告并未提交原告移交或公司章程规定将公司营业执照、公章、财务专用章、银行卡等物件交由被告保管的证据，也无法证明上述物件现时由被告掌控。其次，原告提交的pos机刷卡单据、银行流水均可以由任何人掌控并使用产生，也不能间接证明被告持有公司相关物件。原告提交的证据不能证明上述物件由被告占用，应承担举证不能的法律后果，对于原告的诉请本院不予支持。关于勇慧公司要求被告退还款项问题。原告提交的银行流水可以由任何人掌控并使用产生，不能间接证明系被告持有相关物件进行操控并通过ATM机取出款项。原告提交的其他证据亦不能证明原告主张的款项由被告占有，应承担举证不能的法律后果，对于原告的诉请本院不予支持。关于赔偿损失问题。本院认为，在被告没有占有公司营业执照、公章、财务章等物件的情况下，原告主张被告赔偿公司因无法正常运营造成的损失，因证据不足，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第五条，《中华人民共和国物权法》第三十四条、第六十八条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回原告广州勇慧模具技术有限公司的全部诉讼请求。案件受理费4822.75元，由原告广州勇慧模具技术有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  王新喜二〇二〇年八月十七日法官助理夏婷书记员龙焰桦附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国公司法》第五条公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。《中华人民共和国物权法》第三十四条无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。第六十八条企业法人对其不动产和动产依照法律、行政法规以及章程享有占有、使用、收益和处分的权利。企业法人以外的法人，对其不动产和动产的权利，适用有关法律、行政法规以及章程的规定。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。附件二：申请执行事项《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。