河南省通许县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0222刑初113号公诉机关河南省通许县人民检察院。被告人李金大，男，1991年2月13日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，住安溪县。因无有效证件出境至缅甸于2019年9月26日被瑞丽市公安局行政拘留十日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被通许县公安局刑事拘留，同年11月6日经通许县人民检察院批准，11月7日被通许县公安局逮捕。辩护人温永尚，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。被告人李世评，男，1988年1月8日生，汉族，初中毕业，务农，户籍所在地福建省安溪县，住安溪县。因无有效证件出境至缅甸于2019年9月26日被瑞丽市公安局行政拘留十日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被通许县公安局刑事拘留，同年11月6日经通许县人民检察院批准，11月7日被通许县公安局逮捕。辩护人胡微微，河南王松华律师事务所律师。被告人周济垌，男，1992年4月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，住安溪县。因无有效证件出境至缅甸于2019年9月26日被瑞丽市公安局行政拘留十日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，同年11月6日经通许县人民检察院批准，11月7日被通许县公安局逮捕。辩护人杨阳，通许县法律援助中心指派律师。被告人林艺扬，男，1995年5月8日生，汉族，中专文化，务农，户籍所在地福建省安溪县，住安溪县。因无有效证件出境至缅甸于2019年9月26日被瑞丽市公安局行政拘留十日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月1日被通许县公安局刑事拘留，同年11月6日经通许县人民检察院批准，11月7日被通许县公安局逮捕。辩护人王亚龙，通许县法律援助中心指派律师。被告人李玉其，男，1979年12月12日生，汉族，高中文化，务农，户籍所在地福建省安溪县，住安溪县。因无有效证件出境至缅甸于2019年9月26日被瑞丽市公安局行政拘留十日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被通许县公安局刑事拘留，同年11月6日经通许县人民检察院批准，11月7日被通许县公安局逮捕。辩护人郑永、张腾，河南世纪行律师事务所律师。被告人苏琪颂，男，1990年8月26日生，汉族，中专文化，务农，户籍所在地福建省安溪县，住安溪县。因无有效证件出境至缅甸于2019年9月26日被瑞丽市公安局行政拘留十日（自2019年9月26日至2019年10月6日止）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被通许县公安局刑事拘留，同年11月6日经通许县人民检察院批准，11月7日被通许县公安局逮捕。辩护人陈金玲，通许县法律援助中心指派律师。通许县人民检察院以通检一部刑诉（2020）66号起诉书指控被告人李金大、李世评、周济垌、林艺扬、李玉其、苏琪颂犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉，开封市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。通许县人民检察院指派检察员杜建军出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。通许县人民检察院指控，王艺生（在逃）在缅甸木解地区装修、租赁缅甸板泄自卫队控制范围内的东鑫赌场，将其改造为一个专门从事“杀猪盘”电信诈骗犯罪的境外窝点，采取收取高额租金、提供武装庇护的方式招揽电诈分子租用其场地，并组织、安排境内招募的电信诈骗人员李金大、李世评、周济垌、苏琪颂、李某、林艺扬、李玉其偷渡至缅甸境内从事电信诈骗犯罪活动。被告人李金大、李世评、周济垌、林艺扬、李玉其、苏琪颂与李某在陈总（身份未明确，在逃)组织、建立的东鑫7工作室电信诈骗团伙中担任业务人员，通过在网上发布网赚兼职信息、聊天交友等形式，在骗取受害人信任后，利用鸿运彩票虚假彩票平台网站、APP，采取诱骗入局、烘托炒群、人为修改数据的方式造成受害人亏损的假象，并不断变换虚构身份与受害人聊天，怂恿参与人在其平台进行充值，对我国境内受害人实施诈骗。其中被告人李金大为该窝点的小组负责人，负责窝点资金转移及后台数据修改工作；被告人李世评协助负责李金大监督员工工作，协助修改后台开奖结果，并负责炒群、炒单；被告人林艺扬、周济垌与李某冒充指导老师以指导客户投资为由与受害人聊天，误导受害人盲目投资，安抚被骗受害人情绪；被告人李玉其负责接待新客户，并将受害人推荐给林艺扬、周济垌、李某三人，让其指导受害人投资；被告人苏琪颂负责冒充客户在群聊里烘托投资气氛、发布虚假盈利图片骗取受害人信任。2019年9月份以来，被告人李金大、李世评、周济垌、林艺扬、李玉其、苏琪颂伙同他人利用鸿运彩票虚拟平台，采取人为控制开奖结果的方式对我国境内受害人实施诈骗。以此方式诈骗开封市顺河区马某10000元，诈骗南京市雨花台区章某41459元，诈骗天津市西青区刘某90660元。六被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，已与三被害人达成和解协议并赔偿被害人损失，取得被害人谅解。通许县人民检察院提交了相关证据，认为被告人李金大、李世评、周济垌、林艺扬、李玉其、苏琪颂伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。六被告人系共同犯罪，在共同犯罪起次要和辅助作用，是从犯，应从轻、减轻处罚。六被告人自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。建议判处李金大有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元；判处李世评有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；判处林艺扬有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；判处周济垌有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处李玉其有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；判处苏琪颂有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。提请依法判处。被告人李金大对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关的指控及量刑建议不持异议，希望可以对被告人李金大适用缓刑或更轻的刑罚。被告人李世评对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，1.李世评参与诈骗时间短，被限制了人身自由，且是被动接受上级安排，只负责聊天，没有违法所得，社会危害性小。李世评到案后主动供述自己的罪行，认罪态度好，且已签署认罪认罚具结书，依法可从宽处理。2.李世评家属已赔偿被害人并取得谅解，依法应从轻、减轻处罚。3.李世评在共同犯罪中只负责聊天，属于帮助犯，应从轻或减轻处罚。4.李世评无犯罪前科，一贯表现良好，家庭负担重。综上，建议对李世评从轻、减轻处罚，判处一年以下有期徒刑。被告人周济垌对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，周济垌系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，当庭认罪，已签署认罪认罚具结书，积极退赃退赔并已取得被害人谅解，希望股对其从轻、减轻处罚。被告人林艺扬对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，辩称深表后悔，去之前不知道是犯罪，是被迫犯罪的，从事时间只有九天，犯罪金额小，希望从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，林艺扬系初犯、偶犯、从犯，有坦白情节，当庭认罪，已签署认罪认罚具结书，积极退赃退赔并已取得被害人谅解，恳请在量刑建议基础上从轻、减轻处罚。被告人李玉其对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，1.对公诉机关指控的罪名及基本事实没有异议。2.李玉其是初犯、偶犯、从犯，到案后如实坦白，自愿认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书，悔罪态度良好，且已赔偿被害人损失，取得谅解，依法应从轻处罚。综上，恳请对其从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人苏琪颂对公诉机关指控的犯罪事实及定性没有异议，认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，苏琪颂系初犯，有坦白情节，认罪态度较好，已签署认罪认罚具结书，因法律意识淡薄、社会经验和阅历较少而误入歧途，恳请对其从轻、减轻处罚。经审理查明的被告人李金大、李世评、周济垌、林艺扬、李玉其、苏琪颂的犯罪事实与公诉机关指控的基本一致，六被告人在开庭审理过程中均无异议，并有户籍信息、无前科证明、聊天记录、银行交易明细、收到条、谅解书等相关书证，证人李某的证言，被害人马某、刘某、章某等人的陈述，被告人李金大、李世评、周济垌、林艺扬、李玉其、苏琪颂的供述与辩解，辨认笔录等证据在卷证明，足以认定。本院认为，被告人李金大、李世评、周济垌、林艺扬、李玉其、苏琪颂伙同他人利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，予以支持。李金大、李世评、周济垌、林艺扬、李玉其、苏琪颂在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，均系从犯，依法可从轻或减轻处罚。李金大、李世评、周济垌、林艺扬、李玉其、苏琪颂到案后均如实供述了自己的犯罪事实，并已签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。李金大、李世评、周济垌、林艺扬、李玉其、苏琪颂均系初犯，并均已退赔被害人损失，取得了被害人谅解，酌情从轻处罚。对各辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关建议的量刑适当，予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪性质、在共同犯罪中的地位、作用、认罪悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人李金大犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）；二、被告人李世评犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；三、被告人周济垌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人林艺扬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；五、被告人李玉其犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；六、被告人苏琪颂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李金大的刑期自2019年9月30日起至2021年5月29日止，被告人李世评的刑期自2019年9月30日起至2021年3月29日止，被告人周济垌的刑期自2019年10月1日起至2021年3月31日止，被告人林艺扬的刑期自2019年10月1日起至2021年2月28日止，被告人李玉其的刑期自2019年9月30日起至2020年9月29日止，被告人苏琪颂的刑期自2019年9月30日起至2020年9月29日止。未缴纳罚金的于本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张闯开审判员  霍松鹤审判员  李培垒二〇二〇年八月十八日书记员  康永丽