安徽省颍上县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)皖1226民初3291号 原告：徐丽，女，1978年11月15日出生，汉族，住安徽省颍上县。 委托诉讼代理人：张磊，江苏德善律师事务所律师。 被告：颍上县利民土地整理有限公司，住所地安徽省颍上县二新北路与滨水路交叉口鑫都华庭丽景阁111铺，统一社会信用代码913412267668648306。 法定代表人：徐丽，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：徐正达，江苏当代国安律师事务所律师。 第三人：金锐，男，1984年7月4日出生，汉族，住安徽省颍上县。 委托诉讼代理人：张健，安徽皖辉律师事务所律师。 第三人：陈兵，男，1975年7月10日出生，汉族，住安徽省颍上县。 委托诉讼代理人：张健，安徽皖辉律师事务所律师。 第三人：李国朝，男，1978年12月10日出生，汉族，住安徽省颍上县。 委托诉讼代理人：张健，安徽皖辉律师事务所律师。 第三人：叶圣波，男，1982年10月26日出生，汉族，住安徽省颍上县。 第三人：彭飞，男，1978年9月24日出生，汉族，住安徽省颍上县。 第三人：朱洪，男，1981年5月10日出生，汉族，住安徽省颍上县。 第三人：杨敏，男，1981年3月8日出生，汉族，住安徽省颍上县。 第三人：周东保，男，1971年12月16日出生，汉族，住安徽省颍上县。 第三人：闫家红，男，1983年4月5日出生，汉族，住安徽省颍上县。 第三人：付国伟，男，1979年12月11日出生，汉族，住安徽省颍上县。 第三人：訾道广，男，1980年9月19日出生，汉族，住安徽省颍上县。 原告徐丽与被告颍上县利民土地整理有限公司（以下简称颍上利民公司），第三人金锐、陈兵、李国朝、叶圣波、彭飞、朱洪、杨敏、周东保、付国伟、訾道广、闫家红公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年6月2日立案后，依法适用简易程序，于2020年7月9日公开开庭进行了审理。原告徐丽的委托诉讼代理人张磊，被告颍上利民公司的委托诉讼代理人徐正达，第三人金锐、陈兵、李国朝及其共同委托诉讼代理人张健，第三人叶圣波、彭飞、朱洪、杨敏、周东保、闫家红到庭参加诉讼，第三人付国伟、訾道广经本院合法传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。 徐丽向本院提出诉讼请求：1.请求撤销颍上利民公司2020年3月28日的股东会决议；2.本案诉讼费由颍上利民公司承担。事实和理由：颍上利民公司由颍上县国土资源局于2004年9月6日向颍上县人民政府申请成立，并由颍上县国土资源局出资于2004年9月23日正式成立。原登记股东为颍上县国土资源局、蔡晖（时任颍上县国土局执法大队大队长），颍上利民公司一直由颍上县国土资源局实际管理，公司相关高级管理人员均由颍上县国土资源局指定或选举产生，颍上利民公司的一切经营活动及决策均由颍上县国土资源局管理。2010年12月30日，颍上县国土资源局指定成立董事会，并由闵怀涛同志担任董事长，谢鹏同志为公司总经理兼法定代表人，范彪同志为公司监事。2015年8月19日，经颍上县国土局任命，颍上利民公司股东会决定任命徐丽为公司执行董事兼法定代表人。公司的资产、经营决策、高管人员的任命均由颍上县国土资源局管理。2015年9月，颍上县国土资源局为响应国家要求，进行政企分离，将颍上利民公司的工商登记股东进行了变更，股权变更至徐丽及本案第三人名下。但是整个变更过程未按《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》《安徽省企业国有资产监督管理暂行办法》等规定履行法定手续，实际股权转让行为也非双方真实意思表示，股权转让与受让方均未就股权转让事宜进行磋商、议价、真实支付对价等。股权完成变更登记后，公司仍然按照原有的经营模式继续经营。2020年3月28日，工商登记股东彭飞等八人，在未经执行董事召集的情况下，直接召开股东会，并形成相关决议，对公司执行董事、法定代表人等重大事项进行变更。根据《中华人民共和国公司法》第四十条之规定，有限责任公司不设董事会的，股东会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。公司股东会召集程序应当严格遵照以上规定，按照先后顺序先由执行董事召集，不能直接由股东召集。徐丽认为，2020年3月28日召开的股东会召集程序违法，参加股东会的各股东身份的取得也违反相关规定，相关决议应予以撤销。为此，起诉至人民法院。 颍上利民公司辩称,对徐丽的诉讼请求及事实理由不持异议。当时进行股权变更，由颍上县国土资源局主导。该变更的真实目的，一是响应国家号召，二是为了使颍上县国土资源局对公司进行管理。相关股权转让的细节，并没有相关方进行协商，股权变更并非真实意思表示。本案国有资产转让以后及国有资产出售过程当中，并没有按照国家相关法律规定履行法定程序，涉嫌程序违法。 金锐、陈兵、李国朝述称，1.徐丽的诉讼请求违反法律规定，本案中，徐丽已经知道股东会决议系在2020年3月28日做出，而徐丽2020年6月2日才起诉立案，超过法律规定60日内起诉的要求。2.徐丽诉称的2015年9月22日之前公司情况及人员任命与本案无关。本案金锐等八位股东在2020年3月28日召开股东会并形成决议，是正确行使自己的股东权利。3.徐丽诉称颍上县国土资源局为响应国家要求，进行政企分离，不是双方的真实意思表示，与本案不具有关联性，应另行起诉。公司按任何经营模式都不能剥夺股东的权利。4.颍上利民公司长期不召开股东会议，不符合公司法及颍上利民公司章程规定。颍上利民公司执行董事连任违反法律规定。请求依法驳回徐丽诉讼请求。 叶圣波、彭飞、朱洪述称，同意金锐、陈兵、李国朝的意见。 杨敏、周东保、闫家红述称，没有意见。 付国伟、訾道广未到庭，也没有提供书面意见。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的营业执照、当事人身份证明、颍上利民公司章程修正案、颍上县国土资源局文件（颍国土资〔2004〕65号）、私营企业基本注册信息查询单、2015年9月22日股东会决议等证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1.徐丽提供的颍上县国土资源局文件（颍国土资〔2010〕164号），但与本案无关，故对其证明效力不予认定；2.徐丽提供的颍上利民公司任职文件及转股说明，其证明目的与本案缺乏关联性，且转股说明与徐丽提供的颍上利民公司章程修正案记载内容相互矛盾，故对其证明效力不予认定；3.徐丽提供的召开临时股东会的通知及会议记录，各方当事人均认可其真实性，故对其证明效力予以认定；4.金锐、陈兵、李国朝提供的2015年9月22日股东会决议，徐丽无异议，颍上利民公司的辩称无相关证据佐证，故对其证明效力予以认定；5.金锐、陈兵、李国朝提供的颍上利民公司章程及章程修正案，客观真实，徐丽及颍上利民公司的辩称均无依据，故对其证明效力予以认定；6.金锐、陈兵、李国朝提供的中国审判流程信息公开网案件详情，其记载内容与我院审判流程管理信息表时间不一致，以我院审判管理系统记录为准，故对其证明效力不予认定；7.金锐、陈兵、李国朝提供的日历表，其记录的内容是不需要证明的客观事实，本院不予认定。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：颍上利民公司为有限责任公司，由颍上县国土资源局于2004年9月23日成立。2010年12月8日，颍上利民公司的注册资本由300000元增加到500000元。2015年8月20日，颍上利民公司的法定代表人由谢鹏变更为徐丽。2015年9月22日，颍上利民公司章程修正案载明，颍上利民公司召开股东会，决议变更股东并决定对公司章程进行修改。变更后的股东为徐丽（认缴数额60000元）、陈兵（认缴数额40000元）、叶圣波（认缴数额40000元）、闫家红（认缴数额40000元）、付国伟（认缴数额40000元）、朱洪（认缴数额40000元）、金锐（认缴数额40000元）、李国朝（认缴数额40000元）、彭飞（认缴数额40000元）、訾道广（认缴数额40000元）、周东保（认缴数额40000元）、杨敏（认缴数额40000元），股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。2015年9月25日，颍上利民公司章程修正案在工商登记部门进行了备案，公司股东由颍上县国土资源局、谢鹏、蔡晖变更为徐丽（出资比例为12%）、陈兵（出资比例为8%）、叶圣波（出资比例为8%）、闫家红（出资比例为8%）、付国伟（出资比例为8%）、朱洪（出资比例为8%）、金锐（出资比例为8%）、李国朝（出资比例为8%）、彭飞（出资比例为8%）、訾道广（出资比例为8%）、周东保（出资比例为8%）、杨敏（出资比例为8%）。2020年3月12日，经颍上利民公司股东叶圣波、朱洪、李国朝、金锐、彭飞、杨敏、陈兵、周东保等8人提议，决定于2020年3月28日召开临时股东会，并书面通知公司股东临时股东会召开的宗旨、时间、地点、参会人员、会议表决方式、会议审议事项等。2020年3月28日，叶圣波、朱洪、李国朝、金锐、彭飞、杨敏、陈兵、周东保参加股东会临时会议，会议议题为同意免去徐丽公司执行董事职务，全体到会股东一致同意免去徐丽颍上利民公司执行董事职务。 另查明，颍上利民公司章程第二十四条规定，股东会分为定期会和临时会。股东定期会每年至少召开一次，于每年四月八日举行。有下列情形之一的召开股东临时会。（一）代表四分一以上表决权股东提议时；（二）执行董事认为必要时；（三）监事认为必要时。第三十四条规定，执行董事为公司的法定代表人。执行董事由股东会选举、罢免。 再查明，颍上利民公司自认，2015年9月22日以后未召开过股东会定期会议，股东会临时会议召开过一次，即案涉的2020年3月28日股东会临时会议。 本院认为，股东会是有限责任公司的权力机构，其以法定程序作出的股东会决议是公司意思自治的真实体现。 关于徐丽主张撤销公司决议是否超出法定期间问题。《中华人民共和国公司法》第二十二条规定，股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。《中华人民共和国民事诉讼法》第八十二条规定，期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。本案中，颍上利民公司临时股东会于2020年3月28日召开并形成决议，徐丽于2020年5月27日向法院提起公司决议撤销之诉，并未超出上述法定的六十日期间。第三人关于徐丽请求权超出法定期间的抗辩理由，与事实不符，本院不予采纳。 关于徐丽主张的股东会程序违法问题。《中华人民共和国公司法》第三十九条规定，股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第四十条规定，有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。颍上利民公司章程第二十四条规定，股东会分为定期会和临时会。股东定期会每年至少召开一次，于每年四月八日举行。有下列情形之一的召开股东临时会。（一）代表四分一以上表决权股东提议时；（二）执行董事认为必要时；（三）监事认为必要时。本案中，2015年9月22日以后，颍上利民公司股权变更登记至徐丽及本案第三人名下时起，至本案开庭审理时止，颍上利民公司自认未召开过股东会定期会议，股东会临时会议召开过一次，即案涉的2020年3月28日股东会临时会议。颍上利民公司执行董事、监事自2015年9月22日以后均不履行召集股东会会议职责，违反了颍上利民公司章程及法律规定。叶圣波、朱洪、李国朝、金锐、彭飞、杨敏、陈兵、周东保等八名股东具有颍上利民公司64%的表决权，提议召开股东会临时会议符合法律及颍上利民公司章程规定。该股东会临时会议决议内容不违反法律法规的强制性规定。徐丽诉称颍上利民公司将股权变更至徐丽及本案第三人名下，未按《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》《安徽省企业国有资产监督管理暂行办法》等规定履行法定手续，实际股权转让行为也非双方真实意思表示，股权转让与受让方均未就股权转让事宜进行磋商、议价、真实支付对价等。该诉称与本案无关，且徐丽未提供相关证据，本院不予支持。徐丽诉称，根据《中华人民共和国公司法》第四十条规定，公司股东会召集程序应当严格按照先后顺序，先由执行董事召集，不能直接由股东召集，进而认为案涉2020年3月28日股东会临时会议召集程序违法。该诉称于法无据，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第八十二条，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条规定，判决如下： 驳回徐丽的诉讼请求。 案件受理费80元，减半收取计40元，由徐丽负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。 审判员  宋玉乐 二〇二〇年八月二十四日 书记员  黄 云 附相关法律条文： 《中华人民共和国公司法》 第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。 决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 第三十九条股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第四十条有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。 董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第四十二条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第八十二条期间包括法定期间和人民法院指定的期间。 期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。 期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。 期间不包括在途时间，诉讼文书在期满前交邮的，不算过期。 《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。