河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初23号公诉机关遂平县人民检察院。被告人王清真，女，1969年11月16日出生，汉族，大专文化，上蔡县蔡都镇第一小学在职教师，户籍所在地河南省上蔡县，现住河南省上蔡县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月21日被遂平县公安局抓获,2019年3月22日被遂平县公安局监视居住，2019年3月30日被遂平县公安局刑事拘留;因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年4月25日被遂平县人民检察院批准逮捕，2019年4月26日被遂平县公安局执行逮捕。辩护人聂荣中，河南豫上律师事务所律师。被告人庄永红，女，1974年4月17日出生，汉族，大专文化，上蔡县城市管理综合执法局工作人员，户籍所在地河南省郑州市金水区，现住河南省上蔡县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月21日被遂平县公安局抓获,2019年3月22日被遂平县公安局监视居住,2019年3月30日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年4月25日被遂平县人民检察院批准逮捕，2019年4月26日被遂平县公安局执行逮捕。辩护人常伯阳，河南轨道律师事务所律师。辩护人黄玉斌，男，1974年12月20日出生，汉族，住河南省上蔡县。被告人胡海滨，男，1980年6月7日出生，汉族，高中文化，上蔡县城市管理综合执法局工作人员，户籍所在地河南省上蔡县，现住河南省上蔡县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月21日被遂平县公安局抓获,2019年3月22日被遂平县公安局监视居住，2019年3月30日被遂平县公安局刑事拘留;因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年4月25日被遂平县人民检察院批准逮捕；2019年4月26日被遂平县公安局执行逮捕。辩护人尹先锋，上蔡县法律援助中心律师。被告人孔万**，男，1972年3月12日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省上蔡县，现住河南省上蔡县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月21日被遂平县公安局抓获,因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月22日被遂平县公安局监视居住，2019年3月30日被遂平县公安局刑事拘留;因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年4月25日被遂平县人民检察院批准逮捕，2019年4月26日被遂平县公安局执行逮捕。辩护人关留念，河南豫上律师事务所律师。指定辩护人熊继文，河南展志律师事务所律师。被告人杨全领，男，1977年7月12日出生，汉族，初中文化,2020年7月3日被中共上蔡县纪律检查委员会决定开除党籍，同日被上蔡县监察委员会决定开除，户籍所在地河南省上蔡县，现住河南省驻马店市驿城区。2017年12月18日因饮酒后驾驶机动车被驻马店市公安局东高分局决定罚款1000元，暂扣机动车驾驶证6个月；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年3月21日被遂平县公安局抓获，2019年3月22日被遂平县公安局监视居住，2019年4月9日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年4月25日被遂平县人民检察院批准逮捕，2019年4月26日被遂平县公安局执行逮捕。辩护人何银富，河南筑梦律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检一部刑诉［2019］122号起诉书指控被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院经审查于2020年1月21日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理过程中，遂平县人民检察院于2020年6月9日以遂检一部刑追诉[2020]1号追加起诉决定书向本院追加起诉。遂平县人民检察院指派检察员孟庆胜、孟建峰、刘阳出庭支持公诉，被害人相某3及其委托诉讼代理人刘慧勤，被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**及各辩护人均到庭参加诉讼。审理期间因疫情原因中止审理一次。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2009年以来,庄保林(已死亡)、王某5(另案处理)、被告人庄永红、杨全领、王清真等人向相某3放贷200万元,向李某7放贷160万元,向党某放贷30万元,向驻马店市颐康阳光康复养老中心有限公司放贷362万元,向驻马店市大自然绿色有限公司放贷180万元,向赵某放贷260万元,向李某4放贷50万元。以庄保林为首要分子，王某5、程国付（艾滋病人、已死亡）、被告人杨全领、庄永红、胡海滨、王清真、孔万**等人为较为固定组织成员的恶势力犯罪集团,经常纠集在一起,在索要债务的过程中,为获取更多的非法利益,多次采取暴力、威胁、滋扰、非法拘禁及软暴力手段等方式要债,逼迫部分被害人签订支付高额利息、大额违约金、利息转化为本金的非法借还款（担保)合同,造成被害人身心疲惫、心理恐慌,安全感下降,严重侵害了被害人的合法利益,扰乱了经济、社会生活秩序,造成了较为恶劣的社会影响。该恶势力犯罪集团实施的犯罪活动如下:一、非法拘禁罪(一)2012年8月22日下午,庄保林组织王某5、程国付、程俊山（艾滋病人、已死亡)、被告人庄永红、王清真、胡海滨、杨全领、孔万**、刑满释放人员刘某2等人到上海普陀区交通路被害人相某3的公司讨要债务,在相某3的公司程国付、程俊山、孔万**等人出示艾滋病证或自称艾滋病人、坐在地上、躺在沙发上要挟被害人相某3、李某5还钱,程俊山等人还在相某3公司门口打横幅滋事,王某5、庄保林、王清真对相某3殴打、撕扯,夺取相某3的手机,开着免提让相某3打电话借钱,被告人庄永红等人对相某3辱骂,限制被害人相某3、李某5的人身自由达六个小时,派人跟着相某3、李某5取钱,后庄保林等人逼迫相某3还款10万元。(二)2013年2月8日(农历腊月二十八)上午8时许,庄保林组织王某5、程国付、程占远（艾滋病人、已死亡）、被告人庄永红、王清真、胡海滨、杨全领、孔万**(自称艾滋病人)等人到上蔡县仓巷路相某3家中讨要债务,限制被害人相某3、李某5、相某1的人身自由,程国付、程占远、孔万**在相某3家中出示艾滋病证或自称艾滋病人威胁相某3还钱,程占远躺在相某3的床上,孔万**等人喝相某3家的酒、吸相某3家的烟,以不还账就住在家中过年为要挟。王某5、王清真、庄永红对相某3进行辱骂、殴打,王某5摔相某1的书本,中午庄保林、王某5、程国付、程占远、被告人庄永红、王清真、胡海滨、杨全领、孔万**等人轮替吃饭看管被害人相某3、李某5、相某1,不让三被害人吃饭,后庄保林等人逼迫被害人相某3签订非法的高利贷借(还)款保证书,直至当日晚上10时许庄保林等人才从相某3家中离开。二、寻衅滋事罪(一)2013年年底,上蔡县人民法院审理庄保林与党某债务纠纷一案过程中,庄保林组织王某5、被告人庄永红、胡海滨、孔万**等人到上蔡县人民法院,开庭期间庄保林、王某5、庄永红等人对被害人李某6、周某2、范某辱骂、侮辱,孔万**自称是艾滋病人拽李某6的衣服威胁,王某5对被害人李某6、周某2进行殴打,后被法院工作人员拉开。(二)2014年3月10日晚上,庄保林组织王某5、被告人杨全领、王清真、胡海滨等人到上海市普陀区远景路相某3家中索要债务时,被害人相某3报警,处警民警走后,庄保林等人继续在相某3家中对被害人相某3辱骂,滋扰相某3家人。(三)2014年4月17日,庄保林组织王某5、程国付、被告人庄永红、王清真、杨全领、胡海滨、孔万**及刑满释放人员翟某、刘某2等人到上海找相某3索要债务,因在上海未找到相某3,后庄保林等人于4月19日返回。(四)2015年2月9日18时许,庄保林组织王某5、被告人庄永红、王清真、杨全领、胡海滨等人去上海找相某3索要债务,在上海吉泰酒店内庄保林、王某5、庄永红、王清真、胡海滨等人对相某3进行辱骂、威胁,王某5、庄保林、胡海滨对被害人相某3进行殴打,并说不还钱,不让走,让被害人相某3、张某1、李某5待在酒店内,2月10日强迫被害人相某3、张某1在车上同庄保林签订了借(还)款保证书。(五)2015年5月份,庄保林伙同毛某2组织程国付等人到焦作市解放区东王褚村委办公室向被害人张某5索要债务,程国付等人以艾滋病人身份对张某5进行威胁,报警后庄保林、程国付等人才离开。（六)2016年6月份的一天,在上蔡县人民法院审理庄保林与驻马店市大自然绿色农业有限公司债务纠纷期间,庄保林组织被告人王清真、胡海滨及王某5、葛某、冯长友等人到上蔡县人民法院,对驻马店市大自然绿色农业有限公司的委托代理人被害人薛某(律师)、吴某2（该公司法定代表人)进行辱骂、侮辱,扰乱正常的社会秩序。（七）2016年10月份的一天,庄保林组织王某5、被告人胡海滨、杨全领,在上蔡县城管办门口向被害人李某7索要债务并强行将被害人李某7的轿车扣留,胡海滨将李某7的轿车停放在上蔡县城管办5号车库内,非法扣押一个多月。(八)2016年10月的一天,在驻马店市中级人民法院审理庄保林与驻马店市大自然绿色农业有限公司债务纠纷期间,庄保林组织被告人王清真、胡海滨及王某5、葛某等人到驻马店市中级人民法院,对驻马店市大自然绿色农业有限公司聘请的委托代理人被害人薛某辱骂、侮辱,扰乱正常的法庭秩序。（九)2012年以来,庄保林认为其借给相某3钱是通过被害人李某1、张某1夫妇牵线搭桥,相某3不还钱被害人李某1、张某1有直接责任,庄保林多次和王某5、被告人庄永红、杨全领到李某1单位、张某1单位及李某1、张某1家中滋扰李某1、张某1夫妇及家人,并通过电话、信息等方式,以要上访告状为由要挟李某1、张某1还钱,逼迫张某1签订保证书、借(还)款保证书,后李某1、张某1夫妇被迫替相某3先后还款共计人民币170万元。指控认为，庄保林长期纠集王某5、程国付、被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**等人,为谋取更多经济利益,在索要债务的过程中,采取暴力及软暴力手段,非法拘禁他人、寻衅滋事,多次实施违法犯罪活动,在当地造成较为恶劣社会影响。根据“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第十四条、第十五条之规定,庄保林、王某5、程国付及被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**系恶势力犯罪集团,庄保林系首要分子,王某5及被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨为重要成员,程国付、被告人孔万**等人为组织成员,应根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定处罚。程国付、被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**共同故意非法剥夺他人人身自由;多次随意殴打、辱骂、恐吓他人,强拿硬要他人财物情节恶劣,扰乱法庭秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定,本案是共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条之规定,被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨在共同犯罪中行为积极主动，起主要作用，系主犯,程国付、孔万**在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯。被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**犯数罪,应当数罪并罚。针对指控，公诉机关提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据证实。被告人王清真辩称，对非法拘禁第一起犯罪事实有异议，其没有与相某3发生撕扯，没有夺她的手机。对非法拘禁第二起犯罪事实中与相某3发生撕扯有异议，其是出于好意拉其姐的时候打了相某3一拳。寻衅滋事第二起其没有参与，对指控的寻衅滋事第四起有异议，其到酒店了，但没有参与，签合同时不在场，其也不认识张某1。起诉书指控的寻衅滋事第六起和第八起，开庭时其去了,其认为不是寻衅滋事。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人王清真犯非法拘禁罪不持异议。2.关于寻衅滋事罪的指控，王清真不予认可，辩护人认为公诉机关指控的寻衅滋事犯罪要么证据不足，要么达不到寻衅滋事罪的标准，理由如下：关于寻衅滋事第二起，指控王清真参与的证据不足。关于寻衅滋事第三起，这些人无任何寻衅滋事的行为，更没有危害社会的后果，不构成犯罪。关于寻衅滋事第四起，王清真虽然认可本人去了上海吉泰酒店，但未参与向相某3要账，仅有相某3、李某5陈述王清真参与本起犯罪证据不足。关于寻衅滋事第六起、第八起，虽然存在与他人发生口角、对对方代理人说一些不当言语等行为，但尚未构成寻衅滋事罪规定的情节恶劣的程度，不应按寻衅滋事罪处理。3.关于起诉书指控王清真是恶势力犯罪集团的重要成员问题，公诉机关指控的非法拘禁、寻衅滋事行为，均与索要债务有关，除起诉书指控的寻衅滋事第五起外，均涉及到庄保林自身债务，其中出借给驻马店大自然公司的资金中还有王清真的份额，这些债务经法院判决均属于合法债务，这种为索要合法债务且索债对象特定的情况，不符合恶势力特征，更不是恶势力犯罪集团。如只能认定王清真存在两起非法拘禁行为，也就不能认定其属于恶势力犯罪集团的重要成员。被告人庄永红对公诉机关指控其犯非法拘禁罪自愿认罪，但非法拘禁罪第二起中说其有辱骂行为不予认可，其上去拉开了王清真、王某5，也从未对相某3说过难听话。非法拘禁第一起中其没有骂过相某3，也没有过激行为。对寻衅滋事罪不认可，寻衅滋事第一起，其只是作为债权人参加庭审，始终无辱骂威胁行为。寻衅滋事第三起就没有找到人，不应按寻衅滋事处理。对寻衅滋事第四起，当时是其、庄保林、张某1、杨全领几个人和相某3谈的，没有不让相某3走。对寻衅滋事第九起，找张某1要账正常，因为张某1是连带还款责任，已有民事判决认定，且多次滋扰不属实。对认定其为犯罪集团主犯有异议。辩护人的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人庄永红犯非法拘禁罪，庄永红自愿认罪认罚，庄永红的行为显著轻微，不宜按犯罪处理或者做有罪免罚处理较为公正。单纯考量庄永红个人行为，庄永红尚不构成非法拘禁罪，但从共同犯罪角度看，构成非法拘禁罪，从两次非法拘禁行为看，庄永红主观恶性小，社会危害性不大，庄永红没有对相某3辱骂、殴打，也没有非法拘禁的目的。2.公诉机关指控庄永红犯寻衅滋事罪没有任何事实也不符合法律有关寻衅滋事罪的规定。庄永红只参与了三起，这三起庄永红都是以债权人的身份出现的，第一起在上蔡县人民法院起诉党某，庄永红只是参与了庭审，并未参与与对方代理人的冲突。寻衅滋事第四起，庄永红参与但没有证据证明庄永红殴打辱骂相某3。第九起，李某1张某1当庭作证也认为庄永红言语文明，没有过激行为，且李某1还找刘某4从中斡旋，并最终解决。事情的起因都是因债务人不守约引起，虽然讨债中有过激行为，但是庄永红不具有寻衅滋事的动机和目的。3.庄永红等人的行为不具备“为非作恶、欺压百姓”的恶势力特征，其行为也没有在一定行业或者区域内造成较为恶劣的影响。除了欠钱不还的相某3及其朋友，没人知道曾经围绕讨债发生过的事，更谈不上在一定行业或者区域内造成较为恶劣的影响。被告人胡海滨辩称，对公诉机关指控的非法拘禁第一起有异议，其只是去给庄保林帮忙开车，事情发生时其在车上，不知道发生了什么事情。非法拘禁第二起，其一直在楼下，楼上发生的事情其不清楚。寻衅滋事第一起，其只是去旁听。寻衅滋事第二起其没有参与。寻衅滋事第三起，其去上海了，但什么也没做就回来了。寻衅滋事第四起，其也只是帮忙开车，也没有殴打相某3。寻衅滋事第六起、第八起其没有参与。寻衅滋事第七起其去的时候只有庄保林在那站着，其没有开李某7的车。辩护人的辩护意见是：1.关于非法拘禁罪，被告人胡海滨认罪，辩护人亦不持异议，辩护人认为胡海滨在非法拘禁罪中均是一般的帮助行为，没有对被害人实施殴打、辱骂、恐吓等行为。2.关于寻衅滋事罪的指控，寻衅滋事第一起，本起各被告人均证实只发生言语争执，胡海滨只是开车送庄保林开庭，胡海滨的行为达不到寻衅滋事的程度。关于寻衅滋事第二起，指控胡海滨参与证据不足，只有被害人的陈述不能单独作为认定事实的依据。关于寻衅滋事第三起，没有任何寻衅滋事行为，也没有任何社会危害性，不构成犯罪。关于寻衅滋事第四起，庄保林等人均否认向相某3要账过程中存在寻衅滋事行为，且没有提及胡海滨在场，认定胡海滨参与本起寻衅滋事行为证据不足。对寻衅滋事第六起、第八起，王清真当庭供述胡海滨没有参与，庄保林只是提到胡海滨开车送其去开庭，胡海滨也否认，现有证据不能证明胡海滨参与本起犯罪事实。关于寻衅滋事第七起，胡海滨没有非法扣车行为，不构成寻衅滋事。3.关于公诉机关指控胡海滨为恶势力犯罪集团重要成员问题，公诉机关指控的非法拘禁、寻衅滋事行为，均与索要债务有关，除起诉书指控的寻衅滋事第五起外，均涉及到庄保林自身债务，这些债务经法院判决均属于合法债务，这种为索要合法债务且索债对象特定的情况，不符合恶势力特征，更不是恶势力犯罪集团。本案只能认定胡海滨存在两起非法拘禁行为，也就不能认定其属于恶势力犯罪集团的重要成员。被告人孔万**辩称，其没有出示过艾滋病本、艾滋病证，寻衅滋事第一起中其没有拽过李某6的衣服。辩护人的辩护意见是:1.公诉机关指控孔万**非法拘禁第一起和寻衅滋事第一起、第二起、第三起犯罪的证据不足，在第一起非法拘禁中，被告人供述和被害人陈述对限制人身自由的说法不一致，本案发生在上海相某3的办公室，从案发环境上来看，相某3人身并未受到限制，相某3可以打电话，也可以让朋友来办公室，被告人也未阻止受害人朋友进入，受害人不出门是因为怕庄保林等人打横幅影响商誉，庄保林要账持续几个小时也正常。故本起犯罪事实认定非法拘禁证据不足。寻衅滋事第一起没有证据证明孔万**自称艾滋病人，拽着李某6衣服进行威胁，孔万**在本起案件中没有寻衅滋事行为。关于寻衅滋事第二起，没有证据证明孔万**到过相某3家。关于寻衅滋事第三起，不存在犯罪未遂及实施犯罪的事实，该起指控不能成立。2.对起诉书指控庄保林等人系恶势力犯罪集团不认可，恶势力犯罪集团在实施行为时，主观上带有恶性违法性及社会危害性，而本案各被告人与受害人之间存在正常的民间借贷关系。按照最高人民法院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，因债务纠纷引发的殴打、辱骂、恐吓等行为，一般不认为是寻衅滋事行为。在法院因为对对方代理人、证人不满实施殴打、辱骂行为，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定予以处理，而不应按犯罪处理，且材料显示后果并不严重。本案各被告人对特定人员即债务人要账的行为虽有过激，但不足以认定为为非作恶，欺压百姓。关于对各被告人为谋取更多非法利益的指控，辩护人认为，对受害人违约行为约定违约金符合民事法律规定，约定利息是否过高属于民事法律规范的范围，不是刑事案件来定。关于起诉书指控庄保林长期纠集王某5、王清真、庄永红等人实施违法犯罪行为，他们具有亲属关系，且受害人欠有三人的钱，在一起要账不是刑法意义上的纠集，而是具有特定关系、特定事件在一起，且没有造成恶劣的影响。故本案不应按恶势力犯罪集团处理，孔万**也不是恶势力集团成员。3.被告人孔万**在非法拘禁第二起中起辅助作用，系从犯，孔万**具有坦白情节，且无前科。建议从轻处罚。被告人杨全领辩称，其行为不构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪。起诉书指控的非法拘禁第一起和寻衅滋事第七起其未参与。起诉书指控事实均是由庄保林与他人债务纠纷引起，其只是参与了庄保林与相某3、李某1、张某1之间的债务纠纷的调解，起到传话作用，期间不牵涉其的任何利益，其没有得到任何好处和承诺。其没有犯罪的动机和故意，也没有实施非法拘禁和寻衅滋事的犯罪行为。本案的受害人有一定的特定性，不符合恶势力犯罪集团的特征。辩护人的辩护意见是：1.本案涉及他人滥用职权、徇私枉法，致使无罪的人受到刑事羁押。2.本案7月30日召开的庭前会议中，公诉机关提交的情况说明是6月份的，显示时间久远不能提取与客观事实不符。3.手机扣押没有相关手续，涉嫌相关人员恶意删除，损坏了有利于被告人的相关信息。4.王某5没有提起公诉的理由不成立。杨全领实施的是好意施惠的行为，不属于违法犯罪行为，指控杨全领犯罪事实不清、证据不足。经审理查明，2009年以来,庄保林(已死亡)、王某5(另案处理)、被告人庄永红、杨全领、王清真等人向相某3放贷200万元,向李某7放贷160万元,向党某放贷30万元,向驻马店市颐康阳光康复养老中心有限公司放贷362万元,向驻马店市大自然绿色有限公司放贷180万元,向赵某放贷260万元,向李某4放贷50万元。庄保林、王某5、程国付（艾滋病人，已死亡）、被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**经常纠集在一起，在索要债务的过程中，多次采取暴力、威胁、滋扰、非法拘禁及软暴力手段等方式要债，逼迫部分被害人签订高额利息、大额违约金、利息转化为本金的借还款合同，造成被害人身心疲惫，心理恐慌，安全感下降，严重侵害了被害人的合法权益，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该恶势力实施的违法犯罪活动如下：一、非法拘禁罪(一)2012年8月22日下午,庄保林组织王某5、程国付、程俊山（艾滋病人，已死亡)、被告人庄永红、王清真、胡海滨、孔万**(冒充的艾滋病人)等人到上海普陀区交通路被害人相某3的公司讨要债务,在相某3的公司与相某3发生争吵，程国付、程俊山、孔万**等人出示艾滋病证或冒充艾滋病人，坐在地上、躺在沙发上要挟被害人相某3、李某5还钱,程俊山等人还在相某3公司门口打横幅滋事,王某5对相某3殴打、撕扯,夺取相某3的手机,庄保林、王某5开着免提让相某3打电话借钱,派人跟着相某3、李某5取钱,限制被害人相某3、李某5的人身自由达六个小时,后庄保林等人逼迫相某3还款10万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证遂平县公安局刑警大队在上海市公安局治安总队调取的庄保林、庄永红、王某5、孔万**等人2012年8月21日至2012年8月22日的住宿记录。证实庄保林、庄永红、王某5、孔万**于2012年8月21日、2012年8月22日入住上海海屹达大酒店、上海中擎快捷宾馆。2.证人证言（1）证人吴某1的证言，证实2012年夏天大概8月份，其看到黎亚公司楼上有人吵架，其上去后看到公司办公室站满了人，屋里还有女的哭，而且屋里比较乱，有人说是要账的，因为其公司规定不许插手别人的纠纷，其就说不许欺负人就走了，并且中午的时候就看到这群人，等到下午7点多下班的时候还没走。（2）证人周某1的证言，证实2012年8月份大概下午三四点，相某3给其打电话说有人到她公司要账，威胁她，其就开车到相某3办公室后看到十多人正从相某3办公室下来，相某3说没事儿了，其看到相某3办公室乱糟糟的，相某3在办公室哭。其在相某3办公室十多分钟就走了。（3）证人邓某的证言，证实2012年8月份一天下午三四点相某3给其打电话让其到她办公室，其就和妻子王某1就去了她的办公室，看到楼梯过道和办公室内站着十多人，屋里摆放的礼品都乱糟糟的，还有几个自称艾滋病的人在相某3办公室，相某3想报警他们不让报警，还有人把相某3的手机夺走摔地上了。并且看到有几个女子撕扯相某3，有个女子还打相某3的脸。其在六点左右去银行给相某3转钱了。（4）证人王某1的证言，证实2012年8月份邓某说相某3办公室来了好多人找相某3要钱想让其两个过去看看，其到了之后看见办公室里还有门口大概有一二十个人，有男有女，还有几个自称是艾滋病人的男子，其看到相某3正和他们理论，说着说着有两个女子打了相某3，有个女子把手机夺走摔在地上了，相某3当时也哭了，当时办公室里比较乱，东西都散落地上了。李某5被几个人拦在办公室套间里出不来。等到下午6点钟左右，其就去给相某3找钱并到银行给相某3转账了。（5）证人邝海涛的证言，证实有一次其见过庄保林带人找相某3要账，是在上海市普陀区相某3所开的公司内，当天也是相某3给其打的电话，说有人找她要账，让其给他拿点钱。其接到电话以后到相某3的公司看见庄保林带七八个人在公司内问相某3要钱，相某3说让其给她找点钱，但其手头紧，没有钱给她，其在公司看也没有打闹就走了。（6）证人张某1的证言，证实2012年天热的时候，具体日期记不清楚了，有一天晚上，相某3给其打电话说庄保林带一群人，其中有艾滋病人，打的还有条幅，到她上海的公司要账去了，打她、骂她，逼着她还钱。3.被害人陈述（1）被害人相某3的陈述，证实2012年8月22日中午，其到位于上海市普陀区交通路办公室，庄保林带着一二十人强行进入其办公室，庄保林还声称其带的有艾滋病人，王某5和王清真对其进行打骂，还有人在办公室门口扯横幅，庄保林让其打电话用免提借钱，期间其有几次要出去庄保林和王某5不让其出去，王某5和王清真拉着不让其走，其先后给王某1、邓自立、周某1打电话借钱，后来到银行给庄保林转了几万元钱，庄保林等人才让其走。（2）被害人李某5的陈述，证实2012年8月22日中午，相某3给其打电话让其赶紧回公司，其到公司后看到庄保林、王某5、庄永红、王清真、胡海滨以及其他六七个其不认识的人，庄保林、王某5、王清真正推搡相某3说让她还钱，王某5和王清真还骂相某3，相某3的手机被王某5拿着，王某5和王清真说他们带的有横幅，还说要打横幅，其看到还有一个人亮了艾滋病症。庄保林和王某5还让相某3打电话开着免提借钱，之后庄保林、庄永红和其、相某3与邓自立、王某1就去附近银行转账，事后听说相某3转给庄保林10万元钱。4.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人庄保林的供述，证实其和程国付、孔万**、王某5、庄永红、王清真、胡海滨到上海相某3礼品公司办公室找相某3、李某5要账，相某3说只有几万元钱，能再借点凑10万元钱还其，正谈的时候，王某5上去厮打相某3，王清真也上前拉扯相某3，被其制止，相某3打电话喊来了邓自立、王某1夫妇，借他们两口子几万元钱，相某3通过银行转账还了10万元钱。同时证实其带着程国付、孔万**等艾滋病人是给相某3施加压力。（2）同案人王某5的供述，证实2012年暑假的时候，其和庄保林、王清真、庄永红、胡海滨等人一起由胡海滨开着车去了上海，第二天中午又去了公司，有人在公司门口扯横幅，相某3到了之后，孔万**和另外的人说他们是艾滋病人，并拿着艾滋病证让相某3看，期间谈还钱的时候，他们和相某3发生了争吵，因相某3说话难听，其和相某3拽着衣服互相撕扯推搡，其看到相某3拿手机打电话就把手机夺了过来，庄保林让相某3拿着手机开着免提借钱，一直谈到下午天快黑的时候，相某3借了10万元，分四次转到庄保林的卡上。（3）被告人王清真的供述，证实2012年夏天的时候，庄保林领着其、王某5、庄永红、胡海滨到上海，第二天吃完中午饭大概两点钟的时候，庄保林就用别人的手机给相某3打电话说要谈生意，等相某3到公司开门以后他们就直接进到办公室了。几个不认识的人就给相某3说他们是艾滋病人并拿出艾滋病证让相某3看，这边还有人打横幅。在要账的过程中，其和相某3发生了争吵，相某3拿手机报警的时候，王某5把手机夺过来不让报警，庄保林让相某3打电话找钱，后来庄保林和相某3一块去银行了，一直到晚上他们才离开公司，知道这次庄保林向相某3要来了10万元钱。（4）被告人庄永红的供述，证实2012年8月份的时候，其和庄保林、王某5、王清真、胡海滨五个人开车去上海找相某3要账。到上海的第二天下午14点多去了相某3公司，当时还有庄保林喊的两三个不认识的男的到了相某3办公室内，那几个不认识的男的说他们是艾滋病让相某3赶紧还钱，王某5和相某3吵吵了几句，让相某3开免提打电话找钱，还有人在办公室拉横幅。后来其和庄保林、胡海滨开车带相某3去银行取钱，相某3分四次把钱转到庄保林卡上，一共是10万元钱。（5）被告人胡海滨的供述，证实其开着车拉着庄保林、王某5、庄永红、王清真、国付、万**去上海，第二天下午庄保林带着到相某3的办公室要账，过去的时候看到有不认识的人在相某3办公室站着，当时相某3和她丈夫李某5也在，王某5就指着国付几个人说这些都是艾滋病，国付这时就坐在地上拿出了一个小本让相某3看，让相某3赶紧还钱，不还钱就不走了。庄保林、王某5、王清真几个人就和相某3吵吵，庄保林让相某3打电话借钱。后来其看见有人在相某3门口打横幅，后来庄保林、庄永红和相某3、李某5就一块下楼了，过了四十分钟他们又回来了，然后庄保林就领着他们走了。（6）同案人程国付的供述，证实2012年8月份的一天，庄保林喊其去上海找一个姓相的女子要账，让其准备好艾滋病卡和治艾滋病的药，并让其和同村的艾滋病人程俊山，孔万**（冒充的艾滋病人）一起去，还说路上吃住都是他管，要过来钱了给款项的10%，要不过来不给钱。第二天中午，庄保林带其几个来到姓相的女子开的公司，孔万**、程俊山其几个坐在公司的地上，给姓相的女子和她丈夫看艾滋病卡和抗艾滋病的药，说其几个是艾滋病人，让相某3还钱，王某5、王清真他们逼着姓相的女子还钱，之后和姓相的女子吵起来并辱骂姓相的女子，后来王某5几个女的就推姓相女子的头和脸，程俊山还故意躺在办公室的沙发上，程俊山还在姓相的办公室门口打横幅，在办公室里待了几个小时。（7）被告人孔万**的供述，证实2012年大概七八月份，庄保林让其和他一起去上海要账，当时开了两辆车，车上有条幅，上边写着相某3欠钱不还，老赖等。庄保林的司机开了另一辆车，有庄保林的妻妹、程国付，还有俩不认识的人。第二天下午到相某3公司，庄保林他们一见面就和相某3吵起来了，庄保林指着其几个说都是艾滋病人，相某3欠他的钱，他又欠其的钱，没钱看病，要不到钱就不走了，其实其不是艾滋病人，不过其也没有反驳庄保林，他们还向相某3出示了艾滋病证，庄保林的妻子和妹妹还跟相某3厮打了起来，还有人拉起了横幅，后来庄保林和他妻子、他妹妹、相某3等人去取钱。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。(二)2013年2月8日(农历腊月二十八)上午8时许,庄保林组织王某5、艾滋病人程国付、程占远、被告人庄永红、王清真、胡海滨、杨全领、孔万**等人到上蔡县仓巷路相某3家中讨要债务,限制被害人相某3、李某5、相某1的人身自由,程国付、程占远、孔万**在相某3家中出示艾滋病证或冒充艾滋病人威胁相某3还钱,程占远躺在相某3的床上,孔万**等人喝相某3家中的酒、吸相某3家中的烟,以不还账就住在家中过年为要挟。被告人王某5、王清真对相某3进行辱骂、殴打,王某5摔相某1的书本,中午庄保林、王某5、程国付、程占远、被告人庄永红、王清真、胡海滨、孔万**等人轮替吃饭看管被害人相某3、李某5、相某1,不让三被害人吃饭,后庄保林等人逼迫被害人相某3签订借(还)款保证书,直至当日晚上10时左右才从相某3家中离开。上述事实，有公诉机关提交的下列证据证实：1.物证相某3提供的拍摄家中案发现场情况照片10张。证实庄保林等人离开后相某3家中的状况。2.书证（1）相某3提供的于2013年2月8日签订的《相某3、李某5借（还）款保证书》。（2）侦查机关从上蔡县人民法院档案室调取的于2013年2月8日签订的《相某3、李某5借（还）款保证书》。上述书证（1）（2）证实相某3、李某5在2013年2月8日与庄保林、庄永红签订了《借（还）款保证书》。该保证书将2012年8月23日相某3、李某5支付的10万元抵顶违约金赔偿，庄保林、庄永红不再追究2010年10月2日、2011年1月30日和2012年1月21日三次签订的应还借款40%的违约金赔偿责任。利息提高至3%，并将部分未还利息转化为本金继续计算利息。3.证人证言（1）证人邝海涛的证言，证实2013年2月8日上午7、8点，其接到相某3电话说她家里有人来要账，其和王某3一起去相某3家里。当时相某3穿着睡衣，头发披散着，客厅里好多人，其看到相某3的手背上有挖的血印子，相某3称是要账的人抓的，其看到卧室床上躺的有两三个自称艾滋病人的男子，让相某3赶紧还钱，不还钱就住家里不走了。有俩要账的女的也上来撕扯相某3，拽着相某3头发，用手拍相某3。其拉开了三人，拉开以后那俩女的还不停地骂相某3。其让相某3报警，后来其就带着王某3走了。并证实当天在相某3家有一二十个人，客厅茶几上放的有拆开的烟酒。当天下午，其和苏某在晚饭前又去了相某3家一趟，在相某3家要账的人比上午少了一些，其在那待了有一个小时左右就走了。（2）证人王某2的证言，证实2013年2月8日早上其吃过早饭正在家休息，听到邻居相某3家里有比较大的吵闹声，其开门以后发现客厅有十来个不认识的人，他们称是找相某3要账的。其看到相某3在南侧第二个卧室内地上坐着哭，相某3说这些人找她要账，还带的有艾滋病人。其从相某3家出来时听见有个女的在客厅里骂相某3，其劝那个女的别骂人，那个女的就开始辱骂其，其看人多就不敢说话了。后来其给相某3的女儿相某1拿了几个包子后就回家了，一直到晚上十点左右，其还听到相某3家不停地吵闹，那些人具体什么时间走的不清楚。（3）证人王某3的证言，证实2013年农历腊月二十八上午八点左右，其和邝海涛一起到蔡都镇仓巷的相某3家，看见相某3家里有一屋子人，大概有20人左右在那吸中华烟，喝五粮液酒，还有人坐在床上，地上扔的都是衣服、被子、毛巾。一个年龄大点的女子和相某3争吵，并和另外一个女子撕扯相某3的头发，抓相某3的手，打相某3的脸。还有人把相某3的丈夫拉到另外一个屋里。一个大概有五、六十岁左右的老头声称带来的都是艾滋病人，不还钱就在相某3家里过年。（4）证人苏某的证言，证实2013年腊月二十八下午五点左右，其和邝海涛到相某3家后看见客厅里站有八九个不认识的人，屋里很乱，有不认识的男子穿着鞋躺在卧室的床上，相某3穿着睡衣，头发很乱，手上有抓伤，相某3说这是庄保林带的人过来要钱的，拆开其家的烟酒吸了、喝了，把她闺女吓的一直在哭，相某3还说他们不让她出门。其听见客厅有个男子说“不还钱年都让你们过不去，让艾滋病住恁家里，吃恁家的，屙恁家里”。其和邝海涛给相某3说让她报警，相某3说报警也没用，庄保林是领导，认识的有人。其在相某3家待了一个多小时就走了，其走的时候要账的人都还没走。（5）证人张某2的证言，证实大概是2012年快过年的一天，那天早上其借庄永红的车出去办事，到下午5、6点的时候，其去上蔡县仓巷那还车，其进屋到客厅后看到庄保林、庄永红、王某5，王清真，还有其他几个不认识的人，庄保林等人在那让一个胖女子还钱、和庄保林签协议，其在那站了有几分钟，把车还给庄永红后就走了。（6）证人张某1的证言，证实2013年2月8日（农历腊月二十八）下午4点多的时候，相某3给其打电话哭着说庄保林带来一群人到上蔡县她家去要账了，带着艾滋病人，庄保林他们还在她家里，庄保林他们给抄家哩样，翻她家的东西，打她和李某5，挖她的手，她从上海带回来的烟酒给拆拆，还辱骂她女儿。其当时在家里忙着女儿出嫁的事情，也没有到她家去看。其记得那次康某去他家看了。（7）证人李某1的证言，证实2013年2月8日上午，相某3哭着打电话给其说，庄保林带着一群人，还有艾滋病人到她家要钱，还打她，哭着说让其救救她，因为当天其走不开，就让其的司机康某过去看看，当天下午的时候相某3又给其打电话说让其过去，说庄保林他们在她家里不走，因为家里一直忙，其也没有过去。（8）证人康某的证言，证实2013年快过年的时候，其在早上八点多到相某3家，看到屋子里有十几个人，其认识的有庄保林、庄保林的妻子、邝海涛，庄保林的妻子和另外一个女子拽着相某3的头发撕扯，相某3穿着睡衣，手也流血了。有些人看着像有病的，屋里像抄家一样乱。其待了半个小时就走了，到晚上十一点左右又去了相某3家一次，相某3家里已经没有外人了，其用相某3家的相机拍了照片。4.被害人陈述（1）被害人相某3的陈述，证实2013年2月8日早上，庄保林、王某5、王清真、庄永红、胡海滨以及一些不认识的人强行进入其家中要钱，王某5、王清真几个女的动手打其，用手拽头发，打脸，其丈夫李某5外出回来后，胡海滨等人把李某5拉到客厅里。庄保林说他带的有艾滋病人让其想办法赶快还钱，还让其看抗艾滋病的药和艾滋病证，两个艾滋病人躺到其卧室的床上，声称不给钱就不从床上起来。那些不认识的人吸其家烟，喝其家的酒。庄保林还让其开着免提打电话借钱，中午的时候，庄保林他们换班吃饭，邻居王某2给相某1的包子，王某5夺过去不让吃。相某1看书的时候，王某5把相某1的书摔了。杨全领来得比较晚，他一过去也是让还钱。下午庄保林要走了车钥匙。当天晚上十一点左右，庄保林等人让其签了一个协议才走，其和李某5没办法才签了字。并证实其没有给杨全领联系，也没有让杨全领到其家来。（2）被害人李某5的陈述，证实2013年农历腊月二十八，当天早上七点左右的时候，其起床外出吃早餐回家后看见庄保林、王某5、庄永红、王清真还有八九个不认识的人正在给相某3争吵，庄保林、王某5、王清真正拽着相某3的头发撕扯并往卧室里推相某3，其看到相某3的手流血了就到卧室里护相某3，胡海滨和另外几个人把其拉到厕所门口附近。王某5他们说那几个不认识的人是艾滋病人，还让其看艾滋病证，那些人吸其家的烟喝其家的酒，有艾滋病人躺其床上，中间相某3手机被庄保林和王某5夺走了。之后庄保林把车钥匙要走。在要账的过程中，其听见王某5骂其女儿相某1，还有摔书的声音。后来庄保林、王某5就让相某3开着免提打电话借钱，中间一个邻居老太太给相某1送包子，王某5把包子扔了。其、相某3、相某1一天没吃饭，庄保林他们是轮流出去吃的饭，不让其和家人出去。一直到晚上10点多的时候，庄保林拿出事先准备好的协议让其和相某3签字，其和相某3实在没办法才在协议上签字，签完字之后，庄保林他们才走。（3）被害人相某1的陈述，证实2013年2月8日早上六点多进来大概一二十人，进来后就开始吵闹，要打其母亲让其母亲还钱。其看到有庄保林、庄保林的媳妇、庄保林的妹妹、还有几个自称是艾滋病的人、几个社会人员坐在其家吸烟、喝酒。庄保林的妻子和妹子、还有一个女的直接动手推搡、撕扯其母亲，把其母亲打倒地上。其父亲被好几个人拉进厨房，其在屋里还听到她们向其要车钥匙，期间其母亲打电话让康某和邝海涛来，他们也没办法最后也走了。庄保林的妻子和妹妹就进其屋里夺走其手中的书本往其头上打了几下，把书本扔了，还一直骂其。下午很晚的时候邻居一个老太太给其送饭，庄保林的妻子和妹子不让邻居送饭并把送的饭扔在地上不让其吃。庄保林最后还逼着其母亲在家里签一个还款协议，其母亲不签，他们要打其母亲还说让艾滋病人死在家里，最后其母亲还是签了。5.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人庄保林的供述，证实2013年2月8日9点30分左右，其组织王某5、王清真、庄永红、胡海滨、杨全领、程国付、孔万**去相某3家要账。相某3称没钱还，王某5一听没钱就问相某3啥时候还钱，王清真也上前帮着质问相某3为啥不还钱，王某5说的时候还上前用手打相某3，其把王某5劝开，后来其把相某3的一辆别克车钥匙要走了，就是防止相某3没签协议就走，不过这车只值几万元钱，车钥匙当天就还给她了，后来其回去打了一个借还款保证书，等到晚上天黑签完合同他们就走了。（2）同案人王某5的供述，证实记不清哪一年的腊月二十八上午八点多的时候，庄保林给其说让其跟他一块去相某3家要钱。到相某3家后，相某3东拉西扯的把其说恼了，其和王清真上去撕扯相某3并打了她，之后其看见相某3的女儿在屋里看书，其上前把书夺过来摔桌子上了。印象中跟其一起进去的有三四个艾滋病人，其认识其中一个叫万**的，这几个艾滋病人对相某3说他们是艾滋病人，如果不还钱就不走了，还拿出来艾滋病证让相某3他们看，那个病恹恹的艾滋病人躺在相某3家的床上。胡海滨和杨全领也先后到了相某3家，其看见相某3拿手机打电话，其怕她喊人就把手机夺走了。庄保林又让相某3按着免提打电话给朋友借钱，有人来但是没有人借钱给她。后来相某3的邻居一个老婆拿几个包子让相某3她们吃，其当时把包子给扔了，中午他们换班去庄永红家吃的饭。其记得刚进相某3家的时候，那几个艾滋病人吸相某3家的烟，喝相某3家的酒，后来庄保林和相某3商量好了还钱事项，签了协议其几个就走了。（3）被告人王清真的供述，证实2013年春节前（腊月二十八），庄保林电话联系其去相某3家要账，大概8点多的时候到相某3家，其不认识的几个人当中有两个人拿出艾滋病证给相某3说他们是艾滋病，不还钱他们就不走了之类的话。庄保林、王某5、庄永红和其也说让相某3还钱的话，后来胡海滨、杨全领到之后也是让相某3还钱。王某5因为生气情绪就比较激动，上去撕拽相某3的头发打相某3，其也上去打相某3了，也说了难听话。当时王某5就把相某3的手机夺走，不让她报警。后来庄保林把相某3的车钥匙也要走了，有一个艾滋病人躺到相某3家卧室的床上，还有艾滋病人吸了她家的烟喝了她家的酒。王某5因为情绪激动把相某3女儿的书本摔了，后来庄保林还让相某3打电话借钱，一个老婆儿给相某3的女儿送包子，王某5因为生气把包子也扔了，其几个在相某3家要账一直到晚上才离开。当天吃饭是轮替班在庄永红家吃的饭，留着人在相某3家看着，李某5、相某3以及他女儿一天也没有吃饭，也没让她们出门。因为当天相某3也没有还钱，最后庄保林和相某3在卧室里签了协议。（4）被告人庄永红的供述，证实2012年阴历腊月二十八的一天早上七、八点左右，其和庄保林、王某5、王清真、胡海滨，还有两三个不认识的男子在相某3开门时强行挤进屋，那几个其不认识的男子说自己有艾滋病，让相某3赶快还钱，不然住家里不走，还有人躺到相某3床上，王某5和相某3吵吵着就厮打在一起，王清真也上去撕打相某3，相某3的手也被抓破皮了，李某5想上去帮忙拉架被几个不认识的男子拽着，庄保林让相某3开免提打电话找钱。王某5摔了相某3女儿的书，王清真或者王某5骂相某3女儿了，相某3的女儿当时就哭了。相某3开免提打电话找朋友借钱，有人来但没人借钱给相某3。其在相某3家里到上午10点多的时候回家做饭了，庄保林等人轮流到其家中吃饭，大约下午两点左右的时候，其看到那几个不认识的男子还在相某3家里沙发上坐着吸烟、喝酒，杨全领去的比较晚，杨全领到相某3家给相某3说借了钱不能不还，胡海滨也说让相某3还钱之类的话，相某3的邻居给相某3家送过饭，王某5把包子给扔了。到下午4点多的时候，其回家了，后来庄保林给其打电话，让其去相某3家，相某3没有找来钱，庄保林说再签个还款保证书，还款保证书是庄保林准备的，相某3看完、签完保证书其几个就走了。（5）被告人胡海滨的供述，证实具体啥时间记不清了，那天早上7点多庄保林给其打电话让其去相某3家，大概八点四十左右其到相某3家后看到相某3、庄保林、庄永红、王某5、王清真、国付、万**、杨全领都在相某3家的客厅里，整个屋子看着比较乱，其中王某5、王清真和庄永红围着相某3在一个卧室的门口站着问相某3要钱，相某3手背出血了，看样子相某3被打了，国付和孔万**说让相某3还钱，他们是艾滋病人，现在等着用钱治病，不还钱就住她家不走了，庄保林和杨全领也在说让相某3赶紧找钱、还钱，庄保林还在那里辱骂相某3，李某5回来时王清真把李某5手机要走放桌子上，王某5、王清真情绪激动打了相某3两巴掌，李某5要过去护着相某3但是被孔万**拉住了，其也伸手去拉李某5没拉住，相某3说要出去借钱，庄保林不让她出去，只让她开着免提打电话借钱，当天相某3打了好几个电话也没借到钱。后来到中午的时候，其几个轮换着去庄永红家里吃饭，但是相某3一家三口一直在家里待着，有人看着他们，也没让他们吃饭，一直让他们打电话借钱，后来到晚上的时候，庄保林就拿出一份事先准备好的还款协议让相某3签，相某3签完协议庄保林他们就走了。（6）被告人杨全领的供述，证实2013年2月8日上午7点多的时候，庄保林给其打电话让其和他去相某3仓巷家里堵相某3，9点左右的时候，庄保林又给其打电话让其赶紧过去。其就步行到上蔡县仓巷相某3家，在院里看到胡海滨，进屋后看屋里有十多个人，有庄保林、王某5、庄永红、王清真、孔万**、相某3、李某5、相某3女儿、还有两、三不认识的人。其看见庄保林、王某5和相某3吵吵，还说欠账不还钱的难听话。相某3给其摆理时王某5恼了，和相某3撕扯，这中间康某也到相某3家里了，没多久康某就走了。等到上午十一点左右的时候其就走了。（7）同案人程国付的供述，证实2012年的阴历腊月二十八日的上午七八点，庄保林给其打电话让其去相某3家里要钱。其到相某3家后看见庄保林、王某5、王清真、庄永红正在和姓相的女子争吵，孔万**、程占远、杨全领、小胡也都在，接着其就站在门口堵着姓相的女子，不让她出去，其和程占远给姓相的女子亮明艾滋病卡和抗艾滋病的药，逼着姓相的女子还钱。几个女子还用手推、点姓相的女子的头，吓唬姓相的女子。孔万**、程占远还喝相某3家的酒、吸相某3家的烟，程占远还故意躺在姓相的女子家的床上吓唬姓相的女子。（8）被告人孔万**的供述，证实2012年年底阴历二十八上午八点多庄保林开着车接其和程占远到相某3家，看见庄保林的妻子、妹妹、妻子的妹妹，司机和程国付、杨全领，还有几个不认识的人都在屋里，庄保林的妻子等人正在和相某3吵吵，程站远和程国付亮出来艾滋病证，相某3比较害怕，一直承诺说她借钱还给庄保林。大约过了半小时，相某3的丈夫从外边回来后双方还是在继续吵闹，相某3丈夫的手机也被庄保林妻子要走了，她丈夫想出去，其和程国付拦住他没让他出去，后来把手机还给他，让他开着免提在屋里打电话借钱。等到天快黑的时候，相某3打电话叫来了几个朋友也没带钱又走了。庄保林妻子他们几个女的就开始上去撕扯相某3，相某3的女儿也吓哭了，程站远还吓唬她说要躺她们家床上睡觉，其看到她们家客厅那儿放的有烟和酒，就把烟抽了，酒也喝了一口，一直堵着门持续到夜里，相某3才同意打一个协议，双方开始草拟协议的时候其就走了。6.辨认笔录（1）辨认人邝海涛辨认时制作的辨认笔录，其辨认后指出8号照片就是2013年2月8日在相某3家领头要账的人（庄保林）。（2）辨认人邝海涛辨认时制作的辨认笔录，其辨认后指出2号照片就是2013年2月8日在相某3家要账的人（庄永红）。（3）辨认人邝海涛辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出6号照片就是2013年2月8日在相某3家要账的人（王某5）。（4）辨认人邝海涛辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出4号照片就是2013年2月8日早上6点多庄保林带领多人到相某3家中要账的其中一人（杨全领）。（5）辨认人邝海涛辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出11号照片就是2013年2月8日早上6点多庄保林带领多人到相某3家中要账的其中一人（胡海滨）。（6）辨认人康先锋辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出9号照片就是2013年2月8日在相某3家拽相某3头发的人（王某5）。（7）辨认人康先锋辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出9号照片就是2013年2月8日在相某3家中和庄保林的老婆一起拽相某3头发的人（庄永红）。（8）辨认人王某3辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出照片6号是2013年2月8日在相某3家中殴打相某3的人（王某5）。（9）辨认人王某3辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出8号照片就是2013年2月8日在相某3家领头要账的人（庄保林）。（10）辨认人苏某辨认后制作的辨认笔录，辨认后指出8号照片就是2013年2月8日在相某3家领头向相某3要账的人（庄保林）。（11）辨认人李某5辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出8号中的女子就是参与殴打相某3的人，王某5的妹子（王清真）。（12）辨认人李某5辨认时制作的辨认笔录，辨认后指出6号照片中的男子就是庄保林带领的到其家要钱的人（杨全领）。(13)辨认人李某5辨认后制作的辨认笔录,辨认后指出4号照片中的女子就是庄保林带领的人员到其家要钱的人(王某5)。(14)辨认人李某5辨认后制作的辨认笔录,辨认后指出10号照片中的女子就是庄保林带领的人员到其家要钱的人(庄永红)。(15)辨认人李某5辨认后制作的辨认笔录,辨认后指出11号照片中的男子就是庄保林带领的人员到其家要钱的人(胡海滨)。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。二、寻衅滋事违法行为(一)2013年年底,上蔡县人民法院审理庄保林与党某债务纠纷一案过程中,庄保林组织王某5、被告人庄永红、胡海滨、孔万**等人到上蔡县人民法院，开庭审理前后庄保林、王某5、孔万**等人对李某6、周某2、范某辱骂、侮辱,王某5对李某6、周某2进行殴打,后被法院工作人员拉开。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证上蔡县人民法院（2013）上民二初字第189号民事判决书、驻马店市中级人民法院（2014）驻民一终字第103号民事判决书，党某与庄保林于2013年1月27日签订的《借还款协议》，银行转款凭条、借条、庄保林书写的保证，证实党某、李记与庄保林、庄永红之间的债务关系。2.证人证言（1）证人党某的证言，证实2013年10月份，庄保林到上蔡县人民法院起诉其，开庭的时候，其委托李某6开车带着律师周某2、前厅经理范某参加开庭，后来其听李某6说，开庭前后庄保林老婆领着六七个人在法院门口堵着李某6和律师，当时跟庄保林一起的有庄保林老婆、庄永红，还有几个听说是艾滋病人，期间周某2和李某6被庄保林老婆打了，后来法院法警把其司机和律师送走了。（2）证人张某3的证言，证实2013年底，其审理庄保林、庄永红起诉党某民间借贷案件，原告庄保林这方的人是否有对被告党某一方的人进行辱骂、殴打等过激行为，因时间较长其记不清楚了。（3）证人李某2的证言，证实2013年底，庄保林、庄永红起诉党某民间借贷纠纷一案，其参与了案件的审理。案件开庭前后，庄保林这方的人是否有对党某方的人员进行辱骂、殴打等过激行为，其没印象了。（4）证人白某的证言，证实2014年党某借庄保林的钱，签订有借款合同，其是担保人，他们双方发生过纠纷。3.被害人陈述（1）被害人李某6的陈述，证实大概是2014年的时候，其开车带着周某2、范某从郑州到上蔡县人民法院参加开庭，其和周某2走到法庭楼道口的时候，庄保林的老婆带着五六个人（其中一个是庄保林的妹子）在楼道口堵着不让其俩上楼，其和庄保林老婆发生口角，庄保林的老婆上去朝其左脸上扇了两巴掌，开庭结束后，那些人不让周某2走，围着周某2骂，其一直在屋里没出去，听见外面很乱。过了几分钟，法官把那些人分开送走了周某2。又过了一会儿，其带着范某开车走了，在路上接着周某2，周某2说庄保林老婆打他了，上车时其看他头发很乱。（2）被害人周某2的证言，证实大概是2013年11月份，上蔡县人民法院开庭审理庄保林和党某借款纠纷案件，到了上蔡县人民法院后，其和李某6走到一楼楼梯口的时候被五六个人围着了，他们冲其俩说难听话、辱骂其俩，庄保林的老婆骂得最凶。休庭的时候，庄保林就在庭上对其辱骂，其出来到三楼楼梯口的时候，又被庄保林老婆领的人围住不让走，庄保林老婆拽着衣服对其进行殴打，后来法院的人开车送其到一个加油站路口，李某6接着其走了。（3）被害人范某的证言，证实大概是2013年底的时候，其到上蔡县人民法院开庭，走到法院一楼楼道口的时候，被五六个人围着辱骂，还有人自称是艾滋病人，要挠死其。开庭结束后，由于庄保林那边的人闹事，法警把其和李某6从后门送到外面车上，在一个加油站附近接住律师，律师的头发很乱，他上车说庄保林那边的人打他了。4.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人庄保林的供述，证实开庭前李某6说其妻子要打他，其记得当时李某6还说他打电话报警了，等到开庭结束之后，王某5吵闹了几句，说了一些过激的言语。（2）同案人王某5的供述，证实党某借过庄保林30万元，给了两个月利息就不给了，庄保林就起诉到上蔡县人民法院了，一审开庭的时候，其和庄保林、庄永红、万**也去了，另外庄保林叫来的还有其他不认识的人，当时党某找的有一个律师和一个姓李的。其认为姓李的人作伪证，因为激动上前用手朝他脸上或者脖子上打了一下，开庭结束后和那个律师争吵了几句。（3）被告人庄永红的供述，证实庄保林借给党某30万元钱，其中有其10万元，党某没有还钱，其和庄保林到上蔡县人民法院起诉党某了，开庭的那一天，其这边有其和庄保林、王某5、胡海滨还有庄保林喊的不认识的人。开庭前在楼梯口王某5辱骂了党某的律师和证人。开庭的时候，王某5一直吵吵说人家作伪证，庭审结束签字时，其和庄保林也说人家律师作伪证，不说实话之类的，其在签字时，听见外边王某5和那个律师在争吵。（4）被告人胡海滨的供述，证实其拉着庄保林到上蔡县人民法院，其和庄永红、王某5、庄保林等人走到审判庭门口的时候，两个男子刚好也要进去，王某5就骂对方。休庭的时候王某5又骂那两个男子，但是被法官给制止了，庭审结束后，刚出审判庭门口，庄保林骂对方律师，王某5抓住高个子男子，一巴掌扇到高个子男子脸上，并对该男子进行辱骂。（5）被告人孔万**的供述，证实大概是2017年左右，庄保林让其去上蔡县人民法院参加旁听，后来法院休庭，双方在外面商量过程中，庄保林妻子上去给了对方一个耳光，其和庄保林叫过来的几个年轻人就上来抓住那个人问他为啥要说难听话，法官看见双方要打架，就把对方拉走了，后来再开庭的时候其就回家了。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。(二)2015年5月份,庄保林伙同毛某2组织程国付等人到焦作市解放区东王褚村委办公室向张某5索要债务,程国付等人以艾滋病人身份对张某5进行威胁。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.证人证言（1）证人毛某1的证言，证实其在驻马店市开了一家投资公司，焦作市的东王褚村项目其公司进行了投资，后来找东王褚村的支书张强要过钱。其没有和庄保林一起去焦作要过钱，庄保林好像和其姐姐毛某2一起去找张强要过钱，具体情况其不清楚。（2）证人毛某2的证言，证实大约4年前，其到焦作市东王褚村找支书张某5要账时看到庄保林带着四五个残疾人去要账的事实。（3）证人王某4的证言，证实毛某1投资焦作市东王褚村城中村改造项目，毛某1的担保公司资金链断裂，撤回前期的投资5000万元，撤资审批过程中，毛某1、毛某2带着人多次到项目部堵门闹事，还领人到支书张某5家闹过。2.被害人张某5的陈述，证实2014年8月份前后东王褚村棚户区改造，因为资金问题和毛某1有纠纷，后来毛某1的姐姐毛某2曾经在2015年5月份的时候带着几个艾滋病人来其村委会闹事儿，有一个六十来岁有点秃顶的老汉还拿出自己的艾滋病证件让其看，把自己吃的药撒在办公室，双方理论了快两个小时才走。3.被告人及同案人的供述与辩解（1）同案人程国付的供述，证实天热的时候，庄保林让其和毛富国的妹子、邵店乡的一个叫玉环的女艾滋病人去焦作找一个人要账，在焦作市乡下欠款人的家门口，毛富国妹子哭闹，其亮了艾滋病卡。（2）同案人庄保林的供述，证实2015年5月份，毛某2让其联系几个艾滋病人和他们一起去焦作要账，其让程国付找一个艾滋病人和其、毛某2一起去焦作，到焦作市一个办事处的村委，毛某2和人家闹，找艾滋病人是为了给对方压力。4.辨认笔录辨认人张某5辨认时制作的笔录，辨认后指出**照片的男子就是在焦作市解放区东王褚村委办公室摔坏杯子要挖张某5的人（程国付）。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。（三)2016年年初的一天,在上蔡县人民法院审理庄保林与驻马店市大自然绿色农业有限公司债务纠纷期间,庄保林与王某5、葛某、冯长友及被告人王清真等人预谋后，在上蔡县人民法院对驻马店市大自然绿色农业有限公司的委托代理人薛某(律师)、吴某2（该公司法定代表人)进行辱骂、侮辱,扰乱正常的社会秩序。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证（1）庄保林提交的上蔡县人民法院（2016）豫1722民初526号民事判决书、驻马店市中级人民法院（2016）豫17民终2195号民事判决书及相关材料，证实庄保林、王某5、王清真和大自然公司的债务纠纷情况。（2）庄保林、王某5、王清真等人和大自然公司相关民事诉讼文书、合同等复印件。证实他们之间的债权债务关系。2.证人证言（1）证人葛某的证言，证实2016年年前的一天，王某5、庄保林到其家里说大自然公司欠其家里钱的事情要开庭了，因为有其母亲王清真的钱，让其家人也去，并交代其找个没监控的地方威胁对方。开庭结束后，王某5骂对方律师，其和其他人也说了难听话。王某5想上去和薛某撕扯时被审判长制止了，审判长带着薛某走了。后来庄保林还埋怨其没有按照其说的做。（2）证人徐某1的证言，证实其是驻马店市大自然绿色农业有限公司的财务，2014年公司借庄保林180万元。（3）证人李某3的证言，证实其审理过驻马店市大自然绿色农业有限公司的民事案件，因时间长了记不清当时的情况了。3.被害人陈述（1）被害人吴某2的陈述，证实2013年左右，其向庄保林借了120万元用于建设生态园，2016年庄保林在上蔡县人民法院起诉其。2016年腊月26日左右开庭调解之前，其和律师薛某在审判大厅门口遇见了庄保林，庄保林就带着他老婆、妹妹、妹夫、外甥等十几个人要打其和薛某，并且辱骂其俩，不让其俩走，后来法院的人过来拦住了。（2）被害人薛某的陈述，证实其是驻马店市大自然绿色农业发展有限公司的法律顾问，驻马店市大自然绿色农业发展有限公司借了庄保林200万元左右的款。2016年春节前，其和大自然公司的法人代表吴某2到上蔡县人民法院立案庭参与诉前调解，调解结束准备走的时候，庄保林带着人在立案庭南边走廊里面堵着其俩不让走，其中庄保林的老婆和妹子、妹夫就骂吴某2，一个年轻人拉着吴某2就要打，法院的几个人上去制止了他们，但是对方一直不让其走，后来法官把其领出去了。4.被告人及同案人的供述与辩解（1）被告人王清真的供述，证实其通过王某5借给过大自然公司有钱，2016年的时候，庄保林、王某5起诉大自然公司，在上蔡县人民法院处理时，公司律师薛某说合同是假的，其这边的人比较生气，和薛某发生了言语冲突。（2）同案人王某5的供述，证实其借给大自然公司有钱，后来大自然公司没有还钱，其和庄保林就起诉大自然公司，在上蔡县人民法院处理时，公司律师薛某说合同是假的，其这边的人和薛某发生争吵，说了难听话。（3）同案人庄保林的供述，证实2016年春节前，一审调解时候冯长友、葛某说了几句难听话，有没有辱骂记不清了。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。(四)2016年年中的一天,在驻马店市中级人民法院审理庄保林与驻马店市大自然绿色农业有限公司债务纠纷期间,庄保林组织王某5、葛某及被告人王清真等人到驻马店市中级人民法院,对驻马店市大自然绿色农业有限公司聘请的委托代理人被害人薛某辱骂、侮辱,扰乱正常的法庭秩序。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证（1）庄保林提交的上蔡县人民法院（2016）豫1722民初526号民事判决书、驻马店市中级人民法院（2016）豫17民终2195号民事判决书及相关材料，证实庄保林、王某5、王清真和大自然公司的债务纠纷情况。（2）庄保林、王某5、王清真等人和大自然公司相关民事诉讼文书、合同等复印件。证实庄保林、王某5、王清真和大自然公司债权债务情况。2.证人证言（1）证人葛某的证言，证实在驻马店市中级人民法院审理大自然公司与庄保林的债务纠纷时，其和王清真、庄保林、王某5到驻马店市中级人民法院后，庄保林交代其不能让对方走，让对方给个说法，开庭的时候其这边的人和薛某发生争吵。后来法官把律师领走了。（2）证人刘某1的证言，证实其审理庄保林起诉驻马店市大自然绿色农业有限公司开庭结束后，庄保林的妻子情绪非常激动，缠住薛某不让他走，和他发生争吵，其让薛某跟着其从法官通道走了。3.被害人薛某的陈述，证实2016年上半年，其参加大自然公司与庄保林一案的二审，庄保林领着人骂其，一个女的还吐其，最后法官把其领走。4.被告人及同案人的供述与辩解（1）被告人王清真的供述，证实在驻马店市中级人民法院审理大自然公司与庄保林等人借款案二审时，其和庄保林、王某5、冯长友、葛某等人因为薛某说合同是假的和薛某发生争吵，开庭结束后开车时又碰到薛某，其这边的人又说了难听话。（2）同案人王某5的供述，证实其借给大自然公司有钱，后在驻马店市中级人民法院二审庭审结束后，其这边的人见到对方律师说了一些难听话。（3）同案人庄保林的供述，证实二审时其和王某5、王清真、葛某、冯长友去了，当时王某5说了几句难听话。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。三、其他违法行为2016年10月份的一天,庄保林组织王某5、被告人胡海滨、杨全领,在上蔡县城管办门口向李某7索要债务并强行将被害人李某7的轿车扣留,停放在上蔡县城管办5号车库内予以非法扣押。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证李某7、董心慧与庄永红、庄保林于2014年12月12日签订的借（还）款合同一份、承诺书、银行交易凭证3份，法院判决书，证实李某7借庄保林130万元的事实。2.证人翟某的证言，证实2019年1、2月份，李某7打电话让其调解他与庄保林债务纠纷的事实。3.被害人陈述被害人李某7的陈述，证实其借过庄保林130万元钱，2016年10月份的一天，庄保林让其到城管办说事，其开车到城管办门口，看见庄保林、庄保林的妻子、庄保林妻子的侄子、杨全领还有三四个不认识的人在门口站着，庄保林的妻子把其车钥匙拔了下来，其没说啥就走了。后来在上蔡县人民法院调解把车还给其了。4.被告人及同案人的供述与辩解（1）被告人胡海滨的供述，证实具体时间记不清了，其当时在上班，庄保林让其到城管办门口，其看到李某7在车上坐着，杨全领一会儿也到了，他们就开始向李某7要钱，王某5上前把车钥匙拔了下来，李某7没说什么就走了，后来庄保林让其把车放在了车库里。其在此过程中没有说啥话，只是帮助放车。（2）被告人杨全领的供述，证实其和庄保林、庄永红一起借钱给李某7，有一天庄保林给其打电话让其到城管办门口，其到后看见李某7开着保时捷车过来了，庄保林把车钥匙拔了说要扣车，李某7生气就走了，庄保林把车停在了车库里。后来法院调解又把车还给了李某7。（3）被告人庄永红的供述，证实其通过庄保林借给李某7钱，其和庄保林找李某7要过账，后来其听庄保林说庄保林和胡海滨、杨全领把李某7的车扣了，放到城管办的车库里了。（4）同案人王某5的供述，证实其借给李某7130万元钱，其中有杨全领的30万元，剩下100万元是庄保林、庄永红兑的钱。其记得一次在城管办门口，杨全领、胡海滨、李某7、庄保林都在，李某7开了一辆好车，其上前把车钥匙拔了下来给庄保林，庄保林让胡海滨把车开到城管办的车库里。（5）同案人庄保林的供述，证实其曾借钱给李某7，其和李某7联系约到城管办门口见面，其和王某5、杨全领、胡海滨在城管办门口见到李某7，其到车上要钱，李某7说没钱，其就把车钥匙拔了，把车放到城管办的车库。后来经法院调解把车还给了李某7。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。公诉机关当庭出示的综合证据：1.物证遂平县公安局拍摄的庄保林家搜出的现金、手机、资料等照片24张。2.书证（1）上蔡县公安局出具的庄保林、王某5、王清真、庄永红、胡海滨、杨全领、程国付、孔万**、程占远、程俊山户籍证明各1份,证实王清真等人均已达刑事责任年龄。（2）遂平县花庄乡卫生院出具的庄保林的抢救记录,证实庄保林于2019年4月11日6:35经抢救无效死亡。（3）遂平县公安局刑警大队出具的抓获证明7份,证实庄保林、王某5、程国付、骆某及被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**系抓获到案。（4）遂平县公安局出具的庄保林、王某5、王清真、庄永红、胡海滨、杨全领、程国付、孔万**的前科查询证明,证实上述人员在辖区均无前科。（5）中共上蔡县委组织部出具的证明7份,证实经查询“全国党员管理信息系统(上蔡县党员信息管理子系统)”,显示庄保林、王某5为中共党员、未显示王清真、胡海滨、杨全领、程国付、孔万**为中共党员。（6）上蔡县第一小学出具的证明1份,证实王清真系该单位教师。（7）王某5的悔过书1份、取保候审决定书、取保申请书各1份,庄苗苗的保证书2份。证实王某5对其犯罪事实供认不讳,被遂平县公安局取保候审,另案处理。（8）遂平县公安局出具的关于对上蔡县政协委员庄永红采取强制措施的情况通报。（9）相某3书写提供的对庄保林、王某5、庄永红、胡海滨、程国付、刘某2、庞某、刘楠的举报信1份;相某3、李某5、相某1对庄保林、王某5、胡海滨、杨全领的控告信1份;相某3、李某5出具的对庄保林、王某5、庄永红敲诈勒索的举报信1份。(10)侦查机关调取的上蔡县人民法院（2015)上民三初字第155号民事判决书及相关材料,证实庄保林、庄永红与驻马店市颐康阳光康复养老中心有限公司之间的债务关系。(11)侦查机关调取的上蔡县人民法院驻马店市颐康阳光康复养老中心有限公司与庄保林签订借款合同及担保函等相关材料,证实该公司借庄保林40万元。（12）上蔡县公证处（2015）上证民字第986号公证书及庄保林的收条,证实赵某与庄保林之间260万元债务关系。（13）庄保林提交的整理录音内容、庄保林与相某3、张某1判决书等相关民事诉讼文书复印件，证实庄保林等人向相某3、张某1要账过程中部分事实情况。（14）庄保林提交的上蔡县人民法院(2016)豫1722民初526号民事判决书、驻马店市中级人民法院(2016)豫17民终2195号民事判决书及相关借款合同,证实庄保林与驻马店市大自然绿色农业有限公司(吴某2)、徐某1、李某7等人的债务纠纷情况。（15）遂平县人民检察院鉴定意见告知书复印件1份,证实被鉴定人庄保林符合缢死。（16）政协上蔡县委员会办公室出具的证明1份,证实庄永红于2017年4月任上蔡县第十届委员会委员,因涉嫌违法犯罪被司法部门采取强制措施,2019年8月9日县政协十届十二次常委会撤销其委员资格。（17）中共上蔡县委组织部于2019年8月20日出具的证明1份,证实经查询“全国党员管理信息系统(上蔡县党员信息管理子系统)”未显示庄永红为中共党员。（18）上蔡县城市管理综合执法办公室出具的证明一份,证实庄永红系上蔡县城市管理综合执法局办公室主任。（19）上蔡县城市管理综合执法办公室出具的证明2份,证实胡海滨、杨全领系上蔡县城市管理综合执法局在职工作人员。（20）遂平县公安局刑警大队出具的情况说明1份,证实民警2019年8月20日到上蔡县疾病预防控制中心艾科查询孔万**是否为艾滋病患者,经查询艾滋病疫情数据库,未显示孔万**为艾滋病病人数据库登记人员,故上蔡县疾病预防控制中心艾科不予出具孔万**艾滋病人的证明。（21）上蔡县芦岗街道办事处文楼村民委员会出具的证明1份,证实该村村民程国付不是中共党员,不是国家公职人员。（22）上蔡县芦岗街道办事处文楼村民委员会出具的证明1份,证实该村村民孔万**不是中共党员,不是国家公职人员。（23）上蔡县疾病预防控制中心艾滋病病人数据库查询证明1份,经查询艾滋病疫情数据库显示:程国付于2003年6月29日确认HIV抗体阳性。（24）上蔡县疾病预防控制中心艾滋病病人数据库查询证明一份,经查询艾滋病疫情数据库显示:程占远于2007年2月27日确认HIV抗体阳性,于2017年9月20日已上报死亡。（25）上蔡县疾病预防控制中心艾滋病病人数据库查询证明一份,经查询艾滋病疫情数据库显示:程俊山于2001年9月6日确认HIV抗体阳性,于2014年4月3日已上报死亡。（26）驻马店市公安局东高分局交通管理巡防大队公安交通管理行政处罚决定书,证实杨全领因饮酒后驾驶机动车于2017年12月18日被驻马店市公安局东高分局决定罚款1000元,暂扣机动车驾驶证6个月。（27）遂平县公安局刑警大队出具的情况说明1份,证实经过侦查没有发现王某5、庄永红等人在放贷讨债的过程中有行规、组织规定,没有成立公司。（28）驻马店市人民检察院驻检一部指辖决(2019)10号指定管辖决定书,证实遂平县公安局侦查终结的王清真、庄永红等6人非法拘禁、寻衅滋事一案,决定指定遂平县人民检察院管辖。（29）遂平县公安局调取的庄保林、王某5、庄永红、王清真、胡海滨、杨全领的银行交易记录，证实庄保林等人银行交易资金往来情况。（30）上蔡县重阳街道办事处南大吴庄社区居委会出具的证明一份，证实辖区居民王某2长期外出打工，不在家。（31）遂平县公安局协助冻结财产通知书、遂公（刑）冻财字（2019）10034号、10035号协助冻结财产通知书，证实冻结庄保林两笔存款共计749732元。（32）遂平县人民法院（2020）豫1728刑初23号之一刑事裁定书，证实因程国付死亡，对程国付终止审理。（33）中共上蔡县纪律检查委员会上纪[2020]137号《关于给予杨全领开除党籍处分的决定》、上蔡县监察委员会上监[2020]108号《关于给予杨全领开除处分的决定》、中共上蔡县纪律检查委员会上纪[2013]43号《关于给予杨全领同志党内严重警告处分的决定》，证实杨全领系中共党员，2013年9月23日被党内严重警告，2020年7月3日上蔡县纪委决定开除杨全领党籍，2020年7月3日上蔡县监察委员会决定开除杨全领公职。3.证人证言(1)证人骆某的证言,证实其是艾滋病患者,其与庄保林2006年认识,其认识骆学、程国付、孔万**,其没有和程国付、孔万**一起出去要过账。（2）证人赵某的证言，证实2014年其从庄保林处借款50万元、2015年11月借款260万元，合同上写的是2分，实际上是按3分计算，还存在把未还利息计入本金的情况。其没钱还款时，庄保林威胁要到其儿子、儿媳的单位去吆喝，2018年阴历大年三十庄保林说如果再不还钱就去堵其家的门，其不想见庄保林，就让张某4替其还了30万元。（3）证人张某4的证言，证实赵某借庄保林30万元到期没有还,2018年农历大年三十庄保林逼着赵某让其替他还30万元,并让其打了欠条。（4）证人李某4的证言，证实2017年6、7月份其从庄保林处借款50万元，月息2分,期限一年，其按月支付了利息。（5）证人孔某的证言,证实2016年,庄保林找其让其当他和张某1签订协议时的见证人,庄保林说张某1他们俩签了一个还款协议,已商量好了,让其在上面签个字，因天黑其没有看内容,庄保林和张某1是否有经济纠纷其不清楚,是否自愿其不清楚。4、辨认笔录、搜查笔录（1）辨认人李某5辨认后制作的辨认笔录,辨认后指出3号照片中的男子就是跟庄保林多次在相某3上海的办公室、上海家中,,以及上蔡县家中讨要债务的人(国付)。（2）遂平县公安局搜查证、搜查笔录各1份、扣押清单3页。5.视听资料、电子数据（1）讯问庄保林、王某5、王清真、庄永红、胡海滨、杨全领、程国付、孔万**同步录音录像光盘43张。（2)调取的相某3、李某5、李某1、张某1、与庄保林借款一案要账录音。（3）从庄保林家移动硬盘拷贝的音视频光盘1份。（4）从杨全领手机微信中调取的庄保林与杨全领的微信聊天记录，证实庄保林、杨全领二人联系频繁，就其二人要账行为是否构成黑恶势力、是否违法进行讨论，庄保林让杨全领找2016年1月以来证明杨全领参与调解的证据，后二人相约在饭店见面的事实。以上证据经庭审质证，证据之间相互印证，足以证实本院查明的事实成立，均予以确认。四、关于公诉机关指控的其他事实(一)2014年3月10日晚上,庄保林组织被告人杨全领、王某5、王清真、胡海滨等人到上海市普陀区远景路相某3家中索要债务时,被害人相某3报警,处警民警走后,庄保林等人继续在相某3家中对被害人相某3辱骂,滋扰相某3家人。针对上述指控，公诉机关提供有书证—上海市公安局普陀分局中山北路派出所的接报警记录、庄保林、杨全领2014年3月10日在上海吉泰酒店的住宿记录。证人相某2、相某1的证言，被害人相某3、李某5的陈述，同案人庄保林、王某5及被告人王清真、杨全领等人的供述等证据。根据公诉机关提供的相关证据，庄保林等人为索要债务到相某3家中要账，与相某3发生争吵，被害人虽陈述庄保林、王某5等人对其进行辱骂、殴打，各被告人均予以否认，也没有其他证据证实被告人对被害人实施了辱骂、殴打行为，被害人也认可本次被告人的行为不算过激。同时本次双方的争执系因债务纠纷引起，不应认定为寻衅滋事。(二)2014年4月17日,庄保林组织王某5、程国付、被告人庄永红、王清真、杨全领、胡海滨、孔万**及刑满释放人员翟某、刘某2等人到上海找相某3索要债务,因在上海未找到相某3,后庄保林等人于4月19日返回。针对上述指控，公诉机关提供书证—遂平县公安局调取的庄保林、庄永红、王清真、杨全领、胡海滨、程国付、孔万**、翟某、刘某2等人的乘车信息、庞某、刘某2的身份信息各1份，证人翟某、刘某3、刘某2、庞某的证言，被告人孔万**、王清真、庄永红、杨全领、胡海滨及同案人王某5、程国付、庄保林的供述等证据。公诉机关提供的证据只能证明各被告人及庄保林、王某5等人到了上海寻找相某3，但是各被告人并未实施任何寻衅滋事行为，且没有证据证明各被告人预谋进行寻衅滋事，故公诉机关指控各被告人犯寻衅滋事罪不能成立。(三)2015年2月9日18时许,庄保林组织王某5、被告人庄永红、王清真、杨全领、胡海滨等人去上海找相某3索要债务,在上海吉泰酒店内庄保林、王某5、庄永红、王清真、胡海滨等人对相某3进行辱骂、威胁,王某5、庄保林、胡海滨对被害人相某3进行殴打,并说不还钱,不让走,让被害人相某3、张某1、李某5待在酒店内,2月10日强迫被害人相某3、张某1在车上同庄保林签订了借(还)款保证书。针对上述指控，公诉机关提供书证—2015年2月10日相某3、李某5、张某1与庄保林、庄永红签订的《借（还）款保证书》、侦查机关调取的庄永红、庄保林与相某3、李某5、张某1（2016）豫1722民初3092号民事卷宗中的借款协议、银行交易凭证、杨全领出具的证明材料、来往火车票和过路费等材料复印件、庄保林提供的2015年2月9日的录音笔录、公安机关出具的庄保林、庄永红、王某5等人的住宿信息，证人邝海涛、李某1的证言，被害人相某3、张某1、李某5的陈述，被告人庄永红、胡海滨、王清真、杨全领的供述，同案人王某5、庄保林的供述等证据。公诉机关指控该起寻衅滋事，除王某5称在见到相某3后与相某3发生争吵外，各被告人均否认对张某1、相某3进行辱骂、殴打，虽然张某1、相某3、李某5称被限制人身自由，被告人对相某3进行辱骂、威胁，但无其他证据证实，证人邝海涛的证言也不能证实各被告人对被害人进行了威胁、辱骂、殴打。故公诉机关指控的事实证据不足，本院不予认定。（四)2012年以来,庄保林认为其借给相某3钱是通过被害人李某1、张某1夫妇牵线搭桥,相某3不还钱被害人李某1、张某1有直接责任,庄保林多次和王某5、被告人庄永红、杨全领到李某1单位、张某1单位,李某1、张某1家中滋扰李某1、张某1夫妇及家人,并通过电话、信息等方式,以要上访告状为由要挟李某1、张某1还钱,逼迫张某1签订保证书、借(还)款保证书,后李某1、张某1夫妇被迫替相某3先后还款人民币共计170万元。针对上述指控，公诉机关提供书证—相某3与张某1、庄保林于2011年1月30日签订的《借（还）款协议》、相某3提供的其与庄保林、庄永红于2012年1月21日签订的《借（还）款协议》、庄保林与张某1于2016年8月4日签订的《借还款担保协议书》、相某3、李某5与庄永红、庄保林于2013年2月8日签订的《借还款保证书》、相某3、张某1、庄保林于2009年8月14日签订的《借款协议》、相某3、李某5与庄保林（庄永红）2010年10月2日签订的借款协议、庄永红、庄保林的起诉书、借款协议、撤诉申请书、上蔡县人民法院（2016）豫1722民初2942号民事裁定书、上蔡县人民法院（2016）豫1722民初3092号民事判决书及相关材料、庄保林提供的庄保林、庄永红与相某3、张某1、李某5民间借贷纠纷一案的谈话录音内容、民事诉讼文书等相关证据复印件、遂平县公安局刑警大队出具的情况说明、李某1的离婚证复印件、侦查机关调取的张某1的工商银行、中国银行的交易记录5份及张某1的情况说明1份、河南省高级人民法院（2018）豫民申5030号民事裁定书及（2018）豫民再1505号民事判决书，证人康某、翟某、赵某、徐某2、杨某、蒋某、孔某、班长安、孟某、刘某4的证言，被害人张某1、李某1的陈述，被告人庄永红、杨全领及同案人王某5、庄保林的供述，提取的庄保林的短信截图照片、公安机关从庄保林家中电脑上拷贝的影像资料、从杨全领手机中调取的杨全领与张某12016年2月份至2016年11月份的聊天记录、杨全领与庄保林2016年2月份至2019年3月份的短信聊天记录、杨全领与李某12017年8月份至2018年7月份的短信聊天记录、从杨全领手机微信中调取的李某1与其的微信聊天记录、从庄保林家移动硬盘拷贝的音视频光盘等证据材料。根据公诉机关提供的相关证据，能够证实庄保林为索要债务多次找张某1、李某1，双方发生过争吵，庄保林还声称要打横幅告状，使李某1、张某1替相某3还款170万元，该起指控中庄保林等人的行为确有不当，但在案证据不足以证实庄保林、杨全领、庄永红的行为构成寻衅滋事行为，公诉机关的该项指控本院不予认定。关于被害人及各辩护人提供的相关证据，不影响本案的定罪量刑，本院不予认定。本院认为，庄保林长期纠集王某5、程国付、被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**等人，在索要债务的过程中，采取暴力、软暴力及威胁手段，多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，在当地造成较为恶劣的社会影响，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条的规定，庄保林、王某5、程国付及被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**系恶势力，庄保林是纠集者，王某5、程国付及被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**是成员。被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**伙同他人故意非法剥夺他人人身自由，并有辱骂、殴打情节，各被告人的行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人王清真、庄永红、杨全领、胡海滨、孔万**犯非法拘禁罪的事实和罪名成立，请求惩处应予支持。两起非法拘禁犯罪均系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王清真、庄永红的行为积极主动，均系主犯，但庄永红相对其他主犯所起作用较小，系罪责相对较轻的主犯。被告人胡海滨、孔万**起次要作用，被告人杨全领在第二起非法拘禁犯罪中起次要作用，三人均系从犯，依法应从轻处罚。被告人王清真、庄永红、胡海滨、孔万**到案后能如实供述其主要犯罪事实，杨全领到案后能如实供述其部分犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人王清真、庄永红、胡海滨、孔万**自愿认罪，依法可从轻处罚。针对本案公诉机关的指控意见，各被告人的辩解意见、辩护人的辩护意见，根据查明的事实，本院综合评判如下：关于公诉机关指控本案各被告人是恶势力犯罪集团、各被告人及其辩护人辩称各被告人不是恶势力或恶势力犯罪集团的意见，经查，庄保林、王某5、程国付及本案各被告人为索要债务，经常纠集在一起，多次在被害人家中、公司及其他公共场所采取辱骂、殴打、以艾滋病人身份相要挟等暴力、软暴力手段，给被害人心理上造成恐惧，在当地造成了社会影响，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4条规定的恶势力特征，应认定为恶势力。恶势力犯罪集团要求有组织地实施多次犯罪活动，即至少有相同3人实施3次犯罪活动，本案各被告人实施了两起非法拘禁犯罪、四次寻衅滋事违法行为和一次违法行为，不符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第11条关于恶势力犯罪集团应当有组织地实施多次犯罪活动的规定，故公诉机关指控各被告人是恶势力犯罪集团不能成立，本院不予认定。关于公诉机关指控各被告人犯寻衅滋事罪的意见，起诉书指控的第一、五、六、八起寻衅滋事虽有寻衅滋事行为，但尚未达到情节恶劣的程度，应按寻衅滋事违法行为处理。第二、三、四、九起认定各被告人寻衅滋事的证据不足，第七起系一般违法行为，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，各被告人的行为不构成寻衅滋事罪，公诉机关对各被告人犯寻衅滋事罪的指控不予认定。各被告人及辩护人关于各被告人不属于恶势力犯罪集团及不构成寻衅滋事罪的意见理由成立，予以采纳。各被告人及其辩护人关于各被告人不构成恶势力的意见不符合相关规定，本院不予采纳。关于被告人杨全领及其辩护人辩称杨全领未参与非法拘禁第一起的意见。经查，本案被告人孔万**及同案人程国付陈述的杨全领到场的证言中，孔万**称杨全领和程国付在一辆车上，程国付称杨全领和孔万**在一辆车上，王某5称杨全领和万**在一起，三人的证言相互矛盾，王清真、庄保林均未供述杨全领参与，被害人相某3没有陈述杨全领参与，被告人庄永红、被害人李某5在公安机关第一次讯（询）问时称杨全领参与，第二次及以后陈述（供述）均没有提到杨全领参与。本案没有其他客观证据证实杨全领到场，杨全领是否参与本起犯罪事实存在疑问，故对公诉机关指控杨全领参与本起犯罪事实不予认定。对被告人杨全领及其辩护人的相应辩护意见予以采纳。关于被告人杨全领及其辩护人辩称其到场系作为中间人调解矛盾的意见。杨全领称其是相某3、庄保林借款的见证人，到场是受双方的邀请调解双方的纠纷，经查，杨全领系经庄保林通知到场，李某1、相某3均否认邀请杨全领到场，多位同案人及其本人在公安机关的供述均证实其到相某3家中后让相某3还钱，并没有协调双方的纠纷，也没有劝阻、制止庄保林等人的违法犯罪行为，故其辩称是中间人调解双方矛盾的辩解意见不予采纳。关于孔万**的辩护人辩称公诉机关指控的第一起非法拘禁罪不能成立的意见，经查，被告人王清真等人到达相某3公司后，夺取相某3的手机，不让其离开公司，让其开着免提打电话借钱，并对相某3进行殴打，在相某3去银行取钱的过程中派人跟踪，限制了相某3、李某5的人身自由，各被告人的行为符合非法拘禁罪的构成要件，已构成非法拘禁罪。辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人杨全领、胡海滨及其辩护人申请排除非法证据的问题，本院已召开庭前会议就该问题进行了解决，二被告人及其辩护人提出的排除非法证据的理由不能成立，本院已在庭前会议报告中予以回应。关于被告人胡海滨、杨全领是否参与起诉书指控的第七起寻衅滋事即扣押李某7车辆的问题，胡海滨、杨全领在公安机关的供述均称其参与了扣车，当庭均予以否认，杨全领称其在2019年3月30日的讯问录音录像第19分钟至22分钟先后三次以口型的方式说是被逼的，但同案人庄保林、王某5的供述和被害人李某7的陈述均证实杨全领参与扣车，庄保林、王某5的供述也证实胡海滨参与扣车。被告人庄永红也供述听庄保林说他和杨全领、胡海滨把李某7的车扣了。故对被告人杨全领、胡海滨参与本起指控事实予以认定。关于公诉机关指控被告人胡海滨参与第六起、第八起寻衅滋事的意见，仅有葛某称胡海滨到场，王清真在多次的讯问笔录中仅有一次称有胡海滨参与，其他同案人及被害人均未提到胡海滨参与。故认定胡海滨参与该两起违法事实证据不足。综上，根据各被告人犯罪的事实、情节、危害后果和悔罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人王清真犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2021年8月24日止。）被告人庄永红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2021年4月24日止。）被告人胡海滨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2021年2月23日止。）被告人孔万**犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2021年1月24日止。）被告人杨全领犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2020年10月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  曹国忠审判员  李海水审判员  李 冰二〇二〇年八月三十一日书记员  王凯莉