吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2401刑初284号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人李兰，女，1973年7月22日出生，朝鲜族，大学本科文化，原延吉市光明足球学校会计，户籍地延吉市河南街，捕前住延吉市河南街房产花园。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月16日被刑事拘留，于同年8月22日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人尹武日，吉林阿里郎律师事务所律师。 吉林省延吉市人民检察院以延市检一部刑诉〔2020〕281号起诉书指控被告人李兰犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年7月14日公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员金胤辰等二人出庭支持公诉，被告人李兰及其辩护人尹武日到庭参加了诉讼。现已审理终结。 延吉市人民检察院指控： 1、于2019年6月17日至2019年7月13日期间，被告人李兰以升级延吉市光明足球学校的营业执照需要资金为由，获取被害人田某甲的信任后，以银行转账方式诈骗田某甲人民币（以下同）共计50000元。 2、于2019年6月21日至2019年7月12日期间，被告人李兰以升级延吉市光明足球学校的营业执照需要资金、租赁排球场需要资金等理由，获取被害人金某1的信任后，以微信转账及收取现金的方式诈骗金某1共计31600元。 3、于2019年6月29日至2019年7月22日期间，被告人李兰向被害人徐某甲提出合作建设排球场需要资金、家里有事急需用钱等理由，获取被害人徐某甲的信任后，以微信转账的方式诈骗徐某甲共计19000元。 4、于2019年6月12日至2019年7月14日期间，被告人李兰向被害人杨某提出合伙开排球场需要资金为由，获取被害人杨某的信任后，以微信转账的方式诈骗杨某共计5800元，期间被告人李兰于2019年7月14日通过微信转账向被害人杨某退还5000元。 5、于2019年1月16日至2019年7月13日期间，被告人李兰向被害人李某2以办理公积金贷款需要钱为由，获取被害人李某2的信任后，以微信转账的方式诈骗李某2共计44000元，期间被告人李兰通过微信转账向被害人李某2退还10000元。 6、于2018年12月25日至2019年6月11日期间，被告人李兰向被害人金某2以帮助调动工作单位为由，获取被害人金某2的信任后，以微信转账和支付宝支付的方式诈骗金某2共计37000元，期间被告人李兰于2019年3月29日、4月6日、5月14日通过微信转账向被害人金某2退还200元、500元、300元。 7、于2019年5月10日至2019年5月22日期间，被告人李兰向被害人朴某甲以投资项目需要资金为由，获取被害人朴某甲的信任后，以银行转账、微信转账及收取现金的方式诈骗朴某甲共计171700元。 8、于2019年6月末至2019年7月5日期间，被告人李兰向被害人全某甲以将网球场改建排球场需要资金为由，获取被害人全某甲的信任后，以微信转账的方式诈骗全某甲共计30000元。 9、于2019年7月6日至2019年7月13日期间，被告人李兰向被害人金某乙以承包排球场需要资金为由，获取被害人金某乙的信任后，以微信转账的方式诈骗金某乙共计5000元。 案发后，被告人李兰于2019年7月15日被延吉市公安局抓获归案。 公诉机关就上述事实向法庭提供了书证，被害人的陈述，证人证言，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人李兰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关在庭审过程中，对第四笔犯罪事实中诈骗5800元更正为10800元，对第五笔犯罪事实中诈骗44000元更正为54000元，对第六笔犯罪事实中诈骗37000元更正为38000元，并不再指控第七笔犯罪事实。 被告人李兰及其辩护人提出其借款时虽然虚构借款理由，隐瞒了借款用途，但该行为仅是为了达到借款目的的一种手段，其主观上并无非法占有他人财物的故意，故不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。 经审理查明： 1．2019年6月17日至同年7月13日期间，被告人李兰以升级延吉市光明足球学校营业执照需要资金为由，获取被害人田某甲的信任后，通过银行转账方式骗取田某甲共计50000元。 2．2019年6月21日至同年7月12日期间，被告人李兰以升级延吉市光明足球学校的营业执照需要资金、租赁排球场需要资金等理由，获取被害人金某1的信任后，通过微信转账及收取现金的方式骗取金某1共计31600元。 3．2019年6月29日至同年7月22日期间，被告人李兰以向被害人徐某甲提出合作建设排球场需要资金、家里有事急需用钱等理由，获取徐某甲的信任后，通过微信转账的方式骗取徐某甲共计19000元。 4．2019年6月12日至同年7月14日期间，被告人李兰以向被害人杨某提出合伙开排球场需要资金为由，获取杨某的信任后，通过微信转账的方式骗取杨某共计10800元。案发前，被告人李兰通过微信转账退还杨某5000元。 5．2019年1月16日至同年7月13日期间，被告人李兰以给被害人李某2办理公积金贷款需要钱为由，获取李某2的信任后，通过微信转账的方式骗取李某2共计54000元。案发前，被告人李兰通过微信转账退还李某210000元。 6．2018年12月25日至2019年6月11日期间，被告人李兰以帮助被害人金某2调动工作单位为由，获取金某2的信任后，通过微信转账和支付宝转账的方式骗取金某2共计38000元。案发前，被告人李兰通过微信转账退还金某21000元。 7．2019年6月末至同年7月5日期间，被告人李兰以网球场改建排球场需要资金为由，获取被害人全某甲的信任后，通过微信转账的方式骗取全某甲共计30000元。 8．2019年7月6日至同年7月13日期间，被告人李兰以承包排球场需要资金为由，获取被害人金某乙的信任后，通过微信转账的方式骗取金某乙共计5000元。 2019年7月15日，被告人李兰在延吉市被民警抓获。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： 1．身份证明、违法犯罪信息查询情况说明，证实被告人李兰犯罪时系具有完全刑事责任能力的自然人，且无违法犯罪记录。 2．抓破经过，证实被告人李兰无自首、立功情节。 3．扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人李兰处扣押一部0PPO手机，一台三星笔记本电脑。 4．中国银行银行卡个人客户交易明细，证实2019年5月14日，被害人金某2向被告人李兰汇款4300元；同年6月15日，全海今向被告人李兰汇款20000元；同年6月17日，何峰（被害人田某甲丈夫）向被告人李兰汇款40000元，次日，何峰向被告人李兰汇款10000元。 5．微信聊天记录、微信转账记录，证实被告人李兰向被害人田某甲借款以及以各种理由推脱还款的聊天内容；被告人李兰多次向金某2谎称帮其调动工作岗位的聊天内容，以及金某2通过支付宝和微信向李兰转账38000元的转账记录；被告人李兰多次向徐某甲谎称合作建设排球场、着急用钱等理由借钱的聊天内容，以及徐某甲通过微信向李兰转账19000元的转账记录；被害人李某2通过微信向李兰转账54000元，后李兰通过微信向李某2返还10000元的转账记录；被告人李兰通过微信向杨某谎称合作开设光明排球班的聊天内容，以及杨某通过微信向李兰转账10800好，后李兰通过微信向杨某返还5000元的转账记录；被害人金某乙通过微信向李兰转账5000元的转账记录；被害人金某1通过微信向李兰转账11600元的转账记录；被害人全某甲通过微信向李兰转账30000元的转账记录。 6．抵押借款合同、借条，证实2019年5月14日，甲方朴某甲和乙方李兰签订抵押借款合同，借款金额为10万元，用途为光明足球场，补充条款约定如到期未履行还款，乙方将无条件把光明足球场的所有权移交给甲方；2019年6月24日，金某1和李兰签了借条，借款金额为2万元，出借人为金某1，借款人为李兰，还款日期为2019年7月1日，抵押担保物为开发区的长白山西路888号的光明足球场。 7．明细，证实2019年7月14日，被告人李兰与被害人田某甲等多名被害家长签署还款明细，并确定李兰具体偿还金额，同年7月15日12时之前给予答复，如发生意外由马某甲担负之后的责任，12时后，无答复时立即将李兰移送派出所。 8．银行流水，证实2019年6月12日，被害人杨某的中国农业银行卡中支出800元，同年6月25日支出1万元。 9．保险单，证实2019年5月15日，李兰购买安全宝小额意外险，保险金额为10万元，期限为1年，保单状态为有效。 10．个体户信息，证实延吉市光明综合体育培训中心，经营者为马某甲，经营范围为室内足球培训，排球培训，体能培训服务。 11．情况说明，证实民警在办理案件时发现，根据被告人李兰的银行转账记录中显示，曾与纪新演、李秉谦、舒杰、吴娜、文赞、朴海今、候爱平等人有跨行转账支出记录，民警通过查找，与朴海今取得联系并制作询问笔录，其余人员因银行登记手机号码停机或者账户注销等原因，均无法查找；2020年1月6日，民警联系被害人金某乙到新兴派出所做补充材料，金某乙由于家里原因无法到新兴派出所，根据金某乙陈述，她只与李兰签订了一份还款协议(书证7）并交给了公安机关，除此之外与李兰无其他协议，后民警联系被害人田某甲等人了解，本案被害人与李兰只签过一次还款协议（书证7），未签过其他还款协议；朴某甲与李兰签订的抵押借款合同中，用途为光明足球场，补充条款中有乙方（李兰)将无条件把光明球场的所有权移交给甲方(朴某甲)，民警前往延吉市工商局调取光明足球场的营业执照，该足球场的法人为马某甲，并非李兰，李兰无权将光明足球场的所有权私下移交给其他人。 12．证人马某甲的证言，证实2019年7月12日，有一名学生家长给我打电话，向我反映李兰借钱不还，我就在学生家长群里发通知，说以后学费交到我手里，这时有很多家长陆续发微信问我李兰的事情，都说李兰借钱没还，我就把这些借给李兰钱的家长拉到一个群里了解情况，发现李兰向多名学生家长借钱。 13．证人李某丙的证言，证实我是金山实业集团的法人，我单位院内有一家光明足球学校，一个涂料厂库房，库房上面是网球训练场，我们未将网球场承租给光明足球学校，我想把公司的场地整体出租，计划把光明足球学校也从院内弄出去，不可能把网球场承租给光明足球学校。 14．证人朴某甲的证言，证实李兰在延吉市开发区经营光明足球学校，我儿子在那学足球，李兰向我借过两次钱，一次是1600元，一次3200元，后来都还给我了，李兰当时说是聘请老师需要给老师工资，让我先转给她，两次都转给了姓杨的老师，李兰让我加这个姓杨的老师微信，我通过微信转给了姓杨的老师，除了交学费我和李兰没有其他的经济往来。 15．被害人田某甲的陈述，证实2019年6月17日，光明足球学校的会计李兰发微信给我老公，以办理足球学校执照为由，借款4万元，说是一周后还清，我老公通过微信转账给李兰4万元，次日，李兰又联系我老公，向我老公借了1万元。一周后，我老公联系李兰让她还钱，她一直拖着没还，同年7月13日，我和我老公在足球学校的家长群中看到有人发消息，说李兰也向其他家长借钱，但都没有还钱，我联系不上李兰，就报警了。 16．被害人金某2的陈述，证实2018年12月20日，我和马某甲、李兰吃饭，李兰得知我想调工作单位，她说能帮我，但需要钱，后李兰以办事情需要钱的名义分多次向我要了共计38000元，后李兰还了我1000元。2019年7月13日，我听说李兰还欠其他学生家长钱，我就跟李兰说我的事不办了，把钱退给我，李兰说会还的，之后我听说李兰被抓了，才知道我被骗了，就到公安机关报警了。 17．被害人徐某甲的陈述，证实2019年6月29日，李兰给我打电话说要和我合作开一个排球场，让我交10000元合伙费，我通过微信转账给李兰10000元。同年7月6日18时许，李兰以家中有事为由，向我借4000元，我通过微信转账给李兰4000元，同年7月14日，李兰说有急事用钱，又向我借5000元，说是3个小时内还，我通过微信转账给李兰5000元，之后我让李兰还钱她就一直推脱。2019年7月22日，我去开发区的金山有限公司找李兰，那里的老板说根本没有建排球场的事，我才知道被骗了，就去公安机关报警了。 18．被害人李某2的陈述，证实2019年1月16日，李兰以足球学校的营业执照需要升级需要钱为由向我借钱，我通过微信转账给李兰4000元，同年3月8日，李兰又以同样的理由向我借款30000元，我通过微信转账给李兰30000元，过几天李兰转给我10000元。同年5月23日，李兰又以足球学校营业执照升级需要钱为由向我借款，并保证是最后一次向我借钱，我通过微信转账给李兰20000元，后我一直催李兰还钱，但她一直推脱，有时还关机，我就报警了。 19．被害人杨某的陈述，证实2019年6月12日，李兰给我打电话，让我去光明综合体育培训中心做代课老师，李兰让我交800元押金，我通过微信转账的方式给李兰转了800元。我是从6月12日开始上的课，当时足球学校有田径课和足球课，法人是马某甲，李兰是会计并负责招生收学费。同年6月25日，李兰给我打电话说每人拿10000元合伙开一个排球培训班，这些钱用来买设备，我同意了，我用微信转给李兰10000元，后李兰还给我5000元，还欠我5800元没还。 20．被害人金某乙的陈述，证实2019年7月6日，李兰给我发微信说她承包足球学校旁边的排球场需要钱，向我借5000元，我用微信转给她5000元。同年7月8日，我联系李兰让她还钱，但她一直拖着不还。同年7月13日18时左右，我看到足球学校的家长群里有人发信息，说李兰也向其他家长借钱，也都没还，我就报警了。 21．被害人全某甲的陈述，证实2019年6月30日，李兰以和我合作租排球场的名义向我要定金10000元，我通过微信转账给李兰10000元，同日，李兰又向我要10000元租场地的定金，我通过微信转账给她10000元。同年7月1日，李兰以签合同的银行卡不好使为由向我要10000元，我通过微信转账给她10000元。后我约李兰见面，向她要租排球场地的合同，李兰拿不出来，我就让她还钱，李兰一直推脱，我就报警了。 22．被害人金某1的陈述，证实2019年6月21日，李兰在光明足球学校我车内，以教练需要观察每位球员踢球为由，向我要3000元，我通过微信转账给李兰3000元。同年6月24日，李兰微信联系我，说足球场要升级营业执照，向我借20000元，我和李兰约在行政大厅停车场见面，在我车里给了李兰20000元现金，李兰给我签了借条。同年6月26日，李兰用微信联系我，以田径班取消，要给班级里7个孩子的家长每人退800元学费为由，向我借款5600元。同年7月1日，李兰用微信联系我，以租一个排球场为由，向我要押金5000元，我通过微信转给李兰3000元。同年7月11日，我给李兰打电话她关机了，次日我找到李兰，我把所有被骗家长叫到宾馆，李兰答应我们慢慢还钱，但她一直拖到7月15日也没还钱，就有家长报警了。 23．被告人李兰的供述与辩解，证实2019年6月份，我以足球学院营业执照升级需要钱为由，向田某甲借款5万元，我当时着急用钱，所以和田某甲说谎了，这笔钱被我用来网上赌博了。2019年6月，我向洪正宇妈妈金某1借了31600元，其中2万是给的现金，当时写了欠条，剩余的钱都是通过微信转账给我的。其中2万是我以足球场营业执照升级需要钱的名义借的，剩余的钱记不清是以什么名义借的，2万元我用于偿还之前的其他欠款，3000元承包场地的钱我用于花销了，承包场地的事根本不存在，我当时就是因为急用所以借的钱。2019年6月末，我以合伙开排球场的名义，向徐某甲借钱，我拿了定金10000元，以个人名义借款4000元，徐某甲都是用微信给我转的账，我没有合伙办排球场，我记不清这些钱用在哪儿了。2019年6月初，我拿了杨某的10800元，其中10000元是我以开排球场的借口借的，800元是杨老师给的押金，我记不清这钱用在哪儿了，后我还了杨某5000元。2019年6月初，我听排球场的一个员工说他们老板想要出租排球场地，我就想承包，之后我找到安宇成家长全某甲说一起承包排球场的事，我跟全某甲说我已经跟排球场的老板谈好了，我让全某甲投点钱一起干，全某甲出了3万元，全某甲是通过微信给我转的账。后全某甲说不想干了，让我把钱退给她，我让她等几天，其实那时候我已经把钱用在玩华宇博彩了，我想等排球场的老板回来后协商承包排球场。2019年7月，我以着急用钱的名义向足球学校学员的家长金某乙借款，我承诺两三天后还，第一次向金某乙借了4000元，第二天我就还给金某乙了，之后又向金某乙借了5000元，至今未还，我记不清这钱用在哪里了。2019年1月至5月，我向赵灿宇的妈妈李某2以着急用钱的名义借了34000元，后又借了30000元，我还了李某210000元，这些钱具体怎么用的我记不清了。2018年12月至2019年6月期间，我以给金某2调动工作需要钱为由，收取金某2办事经费30000元，后又向他借款5000元。 我从2016年开始在光明足球学校工作，工资每个月3000元左右。2019年6月到7月期间，因为我不想在赌博，我把我的笔记本电脑砸碎了，现在被公安扣押了，我从电脑下了一个软件，叫华宇博彩，我在博彩软件赌猜数字，猜对了就赢钱。我从学生家长处拿的钱大部分都用于投注华宇博彩上，以承包排球场的名义借的钱也用于赌博，有些钱是投在CCG投资网站，是一家准备上市的公司，这是一家美国的公司，只要上市了就会有收益，我是从三年前开始投的，陆陆续续投了十几万元，今年投了2、3万，我投资这家公司后至今未获取收益。 以上各证据之间能够相互印证，形成了证据锁链，能够证明本案事实。 关于被告人李兰及其辩护人所提李兰借款时虽然虚构了借款理由，隐瞒了借款用途，但该行为仅是为了达到借款目的的一种手段，其主观上并无非法占有他人财物的故意，故不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人李兰明知其无偿还能力的情况下，利用其担任光明足球学校会计一职，获取被害人的信任后，虚构事实并取得数额巨大钱款，将其骗取的钱款用于赌博和日常开销等，导致无法归还，应认定为其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了虚构事实骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，故上述辩解和辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人李兰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李兰拒不认罪，应当酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李兰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月15日至2025年1月14日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李兰退赔被害人田某甲人民币50000元、被害人金某1人民币31600元、被害人徐某甲人民币19000元、被害人杨某人民币5800元、被害人李某2人民币44000元、被害人金某2人民币37000元、被害人全某甲人民币30000元、被害人金某乙人民币5000元。 三、未遂案移送的在案扣押物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔 斌 人民陪审员  金明善 人民陪审员  车钟中 二〇二〇年八月四日 书 记 员  赵 桐