广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0102刑初496号 公诉机关南宁市兴宁区人民检察院。 被告人农某剑，男，1979年4月16日出生于原武鸣县，壮族，小学文化，无业，户籍所在地:南宁市武鸣区，住广西壮族自治区东兴市。曾因犯非法经营罪，于2018年3月30日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑一年二个月，于2018年10月22日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月29日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人杨志强，广西政岐利律师事务所律师。 被告人孙某坤，男，1976年8月3日出生于湖北省洪湖市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南宁市兴宁区。曾因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，于2017年8月18日被南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑一年十一个月，于2017年9月17日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月29日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人陈某良，男，1982年8月28日出生于防城港市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区防城港市防城区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月29日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人李某彰，男，1984年4月30日出生于钦州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区钦州市钦**，住广西壮族自治区防城港市港口区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月29日被刑事拘留，同年7月30日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人陈某（曾用名陈仕贵），男，1982年7月10日出生于象州县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区象州县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月29日被刑事拘留，同年7月30日被取保候审，同年12月4日经本院决定被逮捕，于2020年5月1日被本院取保候审。 南宁市兴宁区人民检察院以南市兴检刑诉[2019]437号起诉书、南市兴检刑变诉[2020]7号变更起诉决定书指控被告人农某剑、孙某坤、陈某良、李某彰、陈某犯非法经营罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。南宁市兴宁区人民检察院指派检察员班毅出庭支持公诉，被告人农某剑、孙某坤、陈某良、李某彰、陈某及被告人农某剑的辩护人杨志强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市兴宁区人民检察院指控，被告人农某剑与被告人孙某坤经商量后决定从越南购买走私香烟贩卖给他人，由农某剑从越南购买得香烟后再安排被告人陈某良、李某彰等人将香烟从广西东兴市运输到南宁市兴宁区长堽三里石油小区交给孙某坤，再由孙某坤打包后发往全国各地。被告人陈某在南宁市武鸣区农某的果园和出租房长期帮农某剑对从东兴运到武鸣的香烟进行包装，后拿到广西时速物流有限公司邮寄，并不时的到高速路口帮忙查看是否有稽查活动及帮助运送香烟给孙某坤。 2019年6月27日农某剑安排陈某良、李某彰分别驾车将一批牡丹牌和南京牌香烟从东兴运输到南宁市兴宁区长堽三里石油小区交给孙某坤，在交易现场被公安人员查获。在陈某良驾驶的桂Ａ×××××汽车上查获红牡丹牌香烟633条、金牡丹牌香烟99条；在李某彰驾驶的桂Ａ×××××汽车上查获南京牌香烟358条、红牡丹牌香烟152条。公安人员另在农某处查扣到农某剑、陈某遗留的新牡丹卷烟27条。 经鉴定，红牡丹香烟633条、金牡丹香烟99条共价值人民币90,666.52元，红牡丹香烟152条、南京牌香烟358条共价值人民币70,056.52元，新牡丹香烟27条价值人民币3,344.2元。经查，农某剑、孙某坤、陈某良、李某彰、陈某五人在广西各辖区未申请办理烟草专卖许可证，2019年1月1日至2019年7月1日期间也未办理烟草专卖品准运证。 为证实上述事实，公诉机关向法庭出示或宣读了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人农某剑、孙某坤违反国家规定，非法经营烟草制品，情节严重，被告人陈某、陈某良、李某彰明知农某剑实施非法经营香烟的活动，仍积极提供望风、邮寄、运输的帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提请本院依法判处。 被告人农某剑及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出,农某剑具有自首、坦白的情节,且自愿认罪，其也愿意缴纳罚金。 被告人孙某坤对起诉书指控的犯罪事实有异议，其认为2019年6月28日其在南宁石油小区仅接到一车货物。 被告人李某彰、陈某良、陈某对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 被告人农某剑及其辩护人，被告人孙某坤、陈某良、李某彰、陈某均未向法庭提交证据。 经审理查明，被告人农某剑与被告人孙某坤共同商量、共同合作，决定从越南购买走私香烟贩卖给他人，由农某剑从越南购买得香烟后再安排被告人陈某良、李某彰等人将香烟从广西东兴市运输到南宁市兴宁区长堽三里石油小区交给孙某坤，再由孙某坤打包后发往全国各地。被告人陈某受农某剑雇佣，在南宁市武鸣区农某的果园和出租房长期帮农某剑对从东兴运到武鸣的香烟进行包装，后拿到广西时速物流有限公司邮寄，并不时的到高速路口帮忙查看是否有稽查活动及帮助运送香烟给孙某坤。 2019年6月28日农某剑安排陈某良、李某彰分别驾车将一批牡丹牌和南京牌香烟从东兴运输到南宁市兴宁区长堽三里石油小区交给孙某坤，在交易现场被公安人员查获。在陈某良驾驶的桂Ａ×××××汽车上查获红牡丹牌香烟633条、金牡丹牌香烟99条；在李某彰驾驶的桂Ａ×××××汽车上查获南京牌香烟358条、红牡丹牌香烟152条。公安人员另在农某处查扣到农某剑、陈某遗留的新牡丹牌香烟27条。 经鉴定，红牡丹香烟633条、金牡丹香烟99条共价值人民币90,666.52元，红牡丹香烟152条、南京牌香烟358条共价值人民币70,056.52元，新牡丹香烟27条价值人民币3,344.2元。经查，农某剑、孙某坤、陈某良、李某彰、陈某五人在广西各辖区未申请办理烟草专卖许可证，2019年1月1日至2019年7月1日期间也未办理烟草专卖品准运证。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、指定管辖决定书，证实案件的来源系公安机关在工作中发现。该案件由自治区公安厅、河池市公安局指定南丹县公安局管辖。 （2）抓获经过，证实2019年6月28日，公安机关在南宁市兴宁区石油小区将孙某坤、陈某良、李某彰抓获，在南宁市农业银行门前将农某剑抓获，在广西象州县陈某家中将陈某抓获。 （3）户籍证明，证实农某剑、孙某坤、陈某良、李某彰、陈某的身份和年龄情况，其均已达完全刑事责任年龄。 （4）刑事判决书、刑事裁定书，证实农某剑曾因犯非法经营罪，于2018年3月30日被南宁市西乡塘区人民法院判处有期徒刑一年二个月，2018年6月5日南宁市中级人民法院裁定准许农某剑撤回上诉。被告人孙某坤因犯扰乱无线电通讯管理秩序罪，于2017年8月17日被南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑一年十一个月。 （5）搜查证、搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片，证实2019年6月28日，公安机关对李某彰驾驶的吉利牌小轿车进行搜查，查获并扣押南京牌卷烟358条、牡丹牌卷烟152条、汽车1辆（桂Ａ×××××）、ｖｉｖｏ手机1部、人民币700元。对陈某良驾驶的吉利牌小轿车进行搜查，查获并扣押红牡丹牌卷烟633条、金牡丹牌卷烟99条、汽车1辆（桂Ａ×××××）、手机2部。对孙某坤人身、住所、租用的车库进行搜查，查获并扣押经营日程手册1本、邮政银行卡2张、工商银行卡ｌ张、建设银行卡1张、平安银行卡1张，智能手机2部以及打包机及工具一批等物品。对农某剑的人身进行搜查，查获并扣押银行卡4张、手机3部、人民币20000元。对黄某的人身进行搜查，查获并扣押手机ｌ部。对陈某的人身进行搜查，查获并扣押手机2部。在农某处扣到新牡丹卷烟27条，270包。 （6）调取证据通知书、由广西壮族自治区烟草专卖局专卖监督管理处于2019年7月19日出具的证明，证实农某剑、孙某坤、陈某、陈某良、黄某、李某彰未办理“烟草专卖零售许可证”以及在2019年1月1日至2019年7月1日期间末办理烟草专卖品准运证。 （7）调取证据通知书、调取证据清单、车辆出口数据、收费出入记录、车辆经过卡口图片、光盘制作说明，证实桂Ａ×××××在2019年6月10日至6月28日多次进出石油小区，桂Ａ×××××从2019年6月12日至6月28日多次出入石油小区，桂Ｇ×××××于2019年6月15日、6月18日出入石油小区。桂Ｇ×××××从2019年3月至6月多次进出广西闽佳投资有限公司。车辆行驶记录图片已经刻录成光盘。 （8）调取证据通知书、调取证据清单、营业执照、货运单，证实2019年4月至6月，广西时速物流有限公司运行区间（南宁→郑州→天津）的托运货物情况；2018年12月至2019年6月，广西南宁市吉安联合快运有限公司运行区间（南宁→郑州→山西太原）的托运货物情况。 （9）农某剑、孙某坤被扣押手机微信聊天记录截图，证实案发前农某剑与陈某、芒街“阿李”、廖某雄（廖）等人的聊天情况以及孙某坤与农某剑、罗茂高、王某等人的聊天情况。 （10）调取证据通知书、调取证据清单、中国工商银行、广西农村信用社、中国邮政储蓄银行、中国银行客户资料及交易明细清单，证实涉案的银行卡2018年8月1日至2019年7月3日交易流水信息、流水清单、账目来往的对方账户及名字。 （11）车库出租协议书，证实蒙某于2019年4月28日将其位于长堽路××号的车库出租给黄某燕。 （12）抽样笔录及照片，证实公安机关对扣押的卷烟进行了抽样送检。 （13）委托保管书，证实查扣到的涉案卷烟公安机关已经委托有关部门进行保管。 （14）广西壮族自治区烟草专卖局文件桂烟计[2019]10号广西壮族自治区烟草专卖局关于印发2019年广西在销卷烟牌号价格目录的通知、桂烟计[2019]13号广西壮族自治区烟草专卖局关于明确2019年涉案卷烟雪茄烟零售价格的通知，证实2019年在广西查获的涉案卷烟、雪茄零售价格的计算方式。 2、证人证言 （1）证人黄某的证言，证实其是广西时速物流有限公司的总经理，陈某从2019年4月份开始到其公司发货，30元每件，陈某用一辆旧的银白色面包车拉货过来。在2019年5月底的时候，其公司人员在装陈某的货时掉下来，箱子坏了，员工发现是香烟，并告诉了其，其和陈某谈后，陈某就按照每件60-70元支付运费。陈某发货是发往天津，收货人比较多的叫黄忠强。其不清楚帮发了多少烟出去。其问过陈某香烟是否有正规手续，陈某说是没有，其的快递公司也没有运输香烟的资质，当时就是想多赚点运费。 （2）证人梁某的证言，证实其是孙某坤的妻子，孙某坤2018年和其一起在平安保险上班，在2019年4月开始待业在家。其知道孙某坤存在倒卖香烟的行为，但具体卖什么烟其不清楚，其的邮政银行卡（卡号：62×××81）是孙某坤保管使用的，除2019年5月1日一笔4990元的转账是其让孙某坤转给其用于支付小孩学费的钱外，其不清楚该邮政银行卡的其他交易流水信息。 （3）证人蒙某的证言，证实其在2019年4月28日以每月500元的价格将其在石油小区的3栋21号车库出租给一个自称姓“李”的男子，当时该男子用妻子“黄某燕”的名字和其签了车库出租协议书。 （4）证人农某的证言，证实2019年5月底，其儿子农某剑带了一名男子来到其位于武鸣区宁武农场污水处理厂旁边其的果地小屋查看后，农某剑告诉其那名男子想要以每月1000元的租金租下其的小屋用作打包卷烟，并且让其一起对送来的走私烟进行打包，打包一车得50元打包费，打包好后其就通知农某剑，他再安排人来将烟拉走。送烟来其果地的司机有陈某、“阿四”、“阿三”、“胖子”四个人。 （5）证人罗某的证言，证实卡号是62×××20的银行卡都是其在使用，里面也有部分是其哥哥罗某茂代其收的款项，其哥哥在南宁市闽佳物流园吉安快运公司工作，具体从事什么其不清楚。 （6）证人何某的证言，证实其是南宁市闽佳物流园时速物流的经理，2019年6月22日21时许，“苗某海”称要装货，要借装货的“地牛”。晚上23时许，其帮“苗某海”打开时速物流仓库大门并将“地牛”借给他后，有一名男子开面包车进到仓库内，问其今晚能不能发货，他有货要发往郑州，其说可以，该男子便下车和其一起卸货，刚卸了一两件就有两个穿便衣的男子从外面走进来告诉其不要动并将开面包车的男子用皮带捆起来，后将那名男子、面包车和车上的烟一起带走了。 （7）证人黎某的证言，证实其是广西南宁市安吉联合速运有限公司的法定代表人兼总经理，公司一般有大的业务是其负责对接，平时现场接待业务由前台或经理罗某茂负责，其公司有承接山西省太原市的业务，相关的数据公安机关已经从其公司的系统导出。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人农某剑的供述，证实孙某坤是老板，会预付货款给其，要货时会联系其，其会联系在越南××街做走私烟的代理商阿李（电话号码是181××××0936，微信昵称芒街阿李）要货，其负责在东兴接货并安排司机“阿三”、“阿四”、“胖子”、“李司机”把走私烟从东兴运到南宁直接送到石油小区给孙某坤，有时候孙某坤又要求帮忙打包，于是其会让司机把货送到武鸣，陈某负责在武鸣把走私烟打包好，再由陈某送到石油小区给孙某坤，或者送到孙某坤指定的物流点（时速物流、优速物流）交货给物流发到山西，每次打包孙某坤会额外付200元的打包费。其和孙某坤是从2019年春节后开始做走私烟的生意，孙某坤主要是要越南产的牡丹牌系列香烟、爱喜牌系列香烟。刚开始孙某坤是付现金或者微信转账，后来就存现金到其提供的银行卡上（黄某莲的工行卡、廖某的邮储银行卡、陈某英的农行卡），其从中获利大概4万元左右。公安机关在2019年6月28日查获的这批香烟是其从东兴送到石油小区交给孙某坤的，其中的牡丹烟是其帮孙某坤要的，南京牌烟是孙某坤和他人要得后送给其由其一起送给孙某坤的，其还从孙某坤给的货款里面拿了13500元帮孙某坤代付了南京牌烟钱，之后其安排司机送到南宁石油小区交给孙某坤。其向公安机关提供了其手机里存的两张统计单照片，上面有2019年6月12日至6月26日其送货给孙某坤的车数和件数统计,所有的烟已经成功送达给孙某坤，但其中8车是帮其朋友拉酒，其已经标注出来。 （2）被告人孙某坤的供述，证实其根据山西太原市王某的需求跟农某剑要牡丹和两件南京香烟，其负责收这批走私香烟并在南宁市石油小区其租用的车库重新打包好再发给王某。6月28日其打电话问农某剑有多少货，农某剑告诉其只有一车，下午农某剑电话告诉其大约16时至17时许到南宁。之后司机从东兴拉到石油小区给其，其和“胖子”司机在交接香烟的时候被查获了。其从2019年1月开始和农某剑做走私香烟的生意，2019年1至3月其每月都从农某剑处要3-4件牡丹牌香烟发往山东武某某处，之后因武某某不按时结账给其，其3月就停止往武某某处发货。2019年5月中旬开始与山西的王某合作。其一共向农某剑要了5次货发给山西的王某：5月时其要了两次货，每次4件，都是牡丹牌香烟；6月10日，其向农某剑要了一车货，具体是13件还是14件其记不清了；6月25日或26日，其向农某剑要了一车货，具体是13件还是14件其记不清了；6月28日，其向农某剑要了二车货，共24件。王某每次都将货款存到其工商银行卡（卡号62×××77），其从中获利约一万元。6月中旬有一次因农某剑无法送进石油小区，其就让农某剑帮其打包，其武鸣区一个偏僻的地方接货回南宁吉安联合快运物流发货。其去吉安联合快运物流主要是一个姓罗的经理与其对接，发给王某的收货人写的是王某1等人的名字。 （3）被告人陈某的供述，证实其从2019年5月份开始帮农某剑在武鸣打包走私的香烟，然后送到物流中心发货，在武鸣帮打包的有其、以及农某剑的父母一起，打包好之后其就驾驶其的面包车（桂Ｇ×××××）送到时速物流和优速物流发往天津塘沽区。卷烟是农某剑安排人从东兴送来的，主要是牡丹牌、爱喜牌香烟，从事这个工作农某剑每次给其400元报酬，当天结算，打包的纸箱、包装袋是农某剑叫人送来的，其共获利约4000元。另外其还到武鸣××路口帮放哨，时速物流其是联系黄某进行发货的，优速物流是和一个叫小龙的人联系的，黄某的微信昵称是他的名字加手机号，小龙的微信昵称是“顺风顺水”，其的微信昵称是“五菱神车”，其只是联系好对方，然后把货物拉到物流点。同时其在6月份按照农某剑讲的送了一次香烟到石油小区。农某剑从东兴运烟到武鸣，有四个司机，外号“胖子”、“阿三”、“阿四”、“安哥”（李司机）。6月26日农某剑跟其说风声紧让其先回老家避风头。在果园扣押到的货物是因为运来的时候被雨淋湿了受潮，就将受潮的香烟挑出来放在那里，该批货物是6月份运来的，有160条左右，这批货物发不了的情况其和农某剑说过。 （4）被告人陈某良的供述，证实平时朋友叫其“阿三”，2019年1月底开始农某剑找到其让其帮忙开车拉牡丹系列的走私烟，有白牡丹、红牡丹、金牡丹这几个牌子，这些香烟都是农某剑从越南买来的走私烟，没有正规手续。其在2019年6月5日之前用的桂Ａ×××××小汽车拉货，车是农某剑的，后来用的车是棕色的吉利桂Ａ×××××。其多次帮拉货到石油小区以及武鸣，到武鸣是拉到果地或者果地附近的仓库。如果拉去武鸣，农某剑会安排他的哥哥和大舅子去探路，如果拉去南宁农某剑会提供货主电话给其。石油小区的接货人每次都是同一个人，拉去武鸣的是农某剑的大舅子来接货。帮拉货的还有“胖子”、“阿四”、“李大”，其拉一趟农某剑给其1000元报酬，给的现金，其大概得了一万元。其代农某剑支付“李大”的油费，每次他拉烟其就先给200元现金，月底再和农某剑结算。2019年6月28日07时，“啊剑”叫其开其的吉利牌小轿车到东兴市一个大花园位置装了一车的香烟，12时许其装好香烟后“啊剑”叫其开车拉到南宁市一个石油小区并给其一个电话号码让其联系买主，其开车到石油小区后，联系上买主，在石油小区一个小仓库内卸货时被公安机关当场抓获。其在庭审上供述案发当日（2019年6月28日）农某剑叫其和李某彰开车拉烟到南宁市石油小区。 （5）被告人李某彰的供述，证实其外号“李大”，2019年6月26日的时候其接到“阿三”的电话通知其去东兴装货，其就开着桂Ａ×××××小轿车到东兴等，因当时东兴严打所以货比较少，直到2019年6月28日其的车才装满货，当时其车上装了152条红牡丹牌香烟，358条南京牌卷烟，都装在后备箱。当天下午1时许，其和“阿三”先后从东兴出发，其跟在“阿三”后面慢约五分钟车程。其到了南宁后就联系上货主（电话：1583502837），货主让其开车到石油小区，其开车到石油小区内的一个小卖部附近停放，在等的时候，被民警查获。其只是知道其运输的都是走私烟，是否是假烟其不知情。其没有办理任何运输香烟的手续。其在之前也送5次烟到石油小区给货主，每次都是同一个人接收。“阿剑”是“阿三”、“阿四”介绍其认识的，其曾按照“阿剑”交待的送过几次烟到武鸣区的一个果地，对接卸货的有两名男子。其平时用自己的微信（微信名：彰扬武理）和“阿剑”等人联系。一起帮“阿剑”运烟的还有“胖子”、“阿三”、“阿四”，其跑一趟得700元，每次出车前“三哥”都会向其支付200元油钱。其在庭审上供述案发当天（2019年6月28日）其从东兴市拉到南宁市石油小区的一车烟是交给孙某坤的。 4、鉴定意见 （1）南丹县价格认证中心价格认定结论书（丹价认定[2019]86号、87号、88号），证实对涉案的卷烟进行价格认定，涉案的152条红牡丹牌香烟价值人民币18,826.72元，358条南京牌香烟价值人民币51,229.8元，合计人民币70,056.52元；633条红牡丹牌香烟价值人民币78,403.38元，99条金牡丹牌香烟价值人民币12,263.14条，合计人民币90,666.52元；新牡丹牌香烟价值人民币3,344.22元。 （2）广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站出具的检验报告，证实由广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站对涉案卷烟进行真伪鉴定，涉案的785条红牡丹牌卷烟和99条金牡丹牌卷烟均属于伪劣卷烟，358条南京牌香烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。27条新牡丹牌香烟为伪劣卷烟。 5、勘验、检查、辨认、电子数据检查笔录等 （1）现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片，证实查获香烟的地点位于南宁市兴宁区石油小区及现场的情况以及查获的情况，涉案车辆桂Ａ×××××，桂Ａ×××××，卷烟一批。 （2）辨认笔录及照片 孙某坤的辨认笔录及照片，证实孙某坤对与陈某良交易香烟的地点以及交易的香烟和运输香烟的车辆、用于打包香烟的工具进行了辨认；辨认出其用于记录打算跟“阿剑”订购卷烟情况的记录本；辨认出吉安快递的罗经理是罗某茂，辨认出山西太原老板王某，辨认出同伙农某剑和运输香烟的司机是陈某良；辨认出截取录像照片中2019年6月26日11时12分持户名为莫青云的银行卡在工商银行南宁共和兴望支行取款的人就是其本人，辨认出截取录像照片中2019年5月2日15时31分持户名为梁某某的银行卡在邮政储蓄银行南宁支行取款的人就是其本人；辨认出其微信昵称为“追风”中的6张物流单发货单图片，其中有五张是发往山西太原。 农某剑的辨认笔录及照片，证实农某剑辨认出“胖子”是廖某庭，辨认出“阿三”是陈某良，辨认出“阿四”是廖某雄，辨认出“小李”是李某彰，辨认出孙某坤，辨认出帮其办理银行卡的黄某莲；对卡号为62×××77的银行卡2019年1月1日至7月1日流水明细进行了辨认，辨认出该流水明细就是其使用的黄某莲工商银行卡明细，其用该卡来接收孙某坤或其他客户给的烟款;辨认出截取录像照片中持卡号为62×××70于2019年5月13日10时54分、2019年6月23日0时9分在中国银行东兴市兴东支行ＡＴＭ机、营运厅柜台的男子是其本人。 陈某的辨认笔录及照片，证实陈某对武鸣打包点及打包点内的打包工具进行了辨认，辨认出2019年5月其送香烟到南宁给的男子就是孙某坤，辨认出在武鸣和其一起打包的人就是农某锦，对其运输香烟到石油小区的卡口照片进行了辨认，辨认出其运输香烟的柳徽车。 陈某良的辨认笔录及照片，证实陈某良对其运输香烟的车辆以及车尾箱上的香烟进行了辨认；辨认出“阿剑”就是农某剑，辨认出石油小区的接货货主就是孙某坤，辨认出其送香烟到武鸣打包点的接货人就是陈某，辨认出其送香烟到武鸣打包点的接货人就是农某，辨认出“阿四”是廖某雄，辨认出“李大”是李某彰，辨认出“胖子”是廖某庭。陈某良对多次送烟到石油小区的卡口照片进行了辨认确认，陈某良对其多次送烟到武鸣打包点的卡口照片进行了辨认确认。 李某彰的辨认笔录及照片，证实李某彰对其运输的香烟的车辆以及车尾箱上的香烟进行了辨认；辨认出其送香烟到武鸣打包点的接货人就是陈某，辨认出“阿剑”就是农某剑，辨认“三哥”就是陈某良，辨认出2019年6月28日石油小区的接货货主就是孙某坤。李某彰、对多次送烟到石油小区的卡口照片进行了辨认确认。 黄某的辨认笔录及照片，证实黄某辨认出到其公司寄香烟的自称姓罗的男子就是陈某。 何某的辨认笔录及照片，证实何某辨认出2019年6月22日送烟到其公司邮寄的男子就是陈某。 蒙某的辨认笔录及照片，证实蒙某辨认出2019年4月28日租用其车库的男子就是孙某坤。 （3）电子数据检查笔录及勘验检查照片记录表，证实对农某剑、李某彰、孙某坤、陈某、陈某良、黄某的手机内容进行数据提取，附照片29张。提取到的电子数据已制作成光盘。 6、视听资料 （1）存取款视频，证实农某剑、孙某坤到银行存取款的情况。 （2）车辆经过卡口的录像，证实涉案车辆桂Ａ×××××、桂Ａ×××××、桂Ｐ×××××、桂Ｐ×××××、桂Ａ×××××进出南宁市石油小区和南宁市武鸣东盟经济开发区以及桂Ｇ×××××到南宁市闽佳物流园和南宁市石油小区等情况。 本院认为，被告人农某剑、孙某坤违反国家规定，非法经营烟草制品，情节严重，被告人陈某良、李某彰、陈某明知农某剑实施非法经营香烟的活动，仍积极提供运输、打包、望风等帮助，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪。公诉机关指控被告人农某剑、孙某坤、陈某良、李某彰、陈某犯非法经营罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在本案中，被告人农某剑、孙某坤、陈某良、李某彰、陈某未办理有烟草专卖零售许可证以及烟草专卖品准运证，非法经营伪劣烟草制品，被查获未销售伪劣卷烟的货值金额达十六万余元，其行为既构成生产、销售伪劣产品罪（未遂），又构成非法经营罪，属于想象竞合犯，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，依照处罚较重的规定定罪处罚，故本院以非法经营罪进行处罚。在共同犯罪中，被告人农某剑、孙某坤分工合作，积极实施，均起主要作用，应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某良、李某彰、陈某受雇佣帮忙运输香烟或者负责打包、查探路况等，起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，本院予以从轻处罚。关于被告人孙某坤辩称其只接到一车香烟的辩护意见，经查，农某剑的供述和陈某良、李某彰的供述及李某彰的辨认笔录均证实李某彰车上的香烟是拉给孙某坤的事实，故该辩护意见与事实不符，不予采纳。关于被告人农某剑的辩护人提出农某剑有自首、坦白情节，并且自愿认罪，应从轻处罚的意见，经查，被告人农某剑是被公安机关抓获到案，到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白，但不符合自首的规定，故对辩护人提出农某剑具有自首情节的辩护意见不予采纳。被告人农某剑、孙某坤曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人农某剑、陈某良、李某彰、陈某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第三条第一款第（一）项、第五条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人孙某坤犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年8月27日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 二、被告人农某剑犯非法经营罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年6月27日止)，并处罚金人民币二万元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 三、被告人陈某良犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年10月27日止)，并处罚金人民币八千元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 四、被告人李某彰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年8月27日止)，并处罚金人民币五千元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 五、被告人陈某犯非法经营罪，判处拘役六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵三十三天，即自2019年12月4日起至2020年5月1日止)，并处罚金人民币二千元（罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的强制缴纳）； 六、扣押在案的红牡丹牌香烟七百八十五条、金牡丹牌香烟九十九条、南京牌香烟三百五十八条、新牡丹牌香烟二十七条，经营日程手册一本、打包机及工具一批，依法予以没收；扣押在案的被告人农某剑的人民币二万元冲抵罚金，扣押在案的被告人李某彰的人民币七百元冲抵罚金；其他物品由公安机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  林凤宁 人民陪审员  卢 静 人民陪审员  赵 峰 二〇二〇年八月二十日 法官 助理  黄俏莉 书 记 员  李秋艳 附:法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品尚未销售，货值金额达到刑法第一百四十条规定的销售金额定罪起点数额标准的三倍以上的，或者销售金额未达到五万元，但与未销售货值金额合计达到十五万元以上的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚。 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （1）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； …… 第五条行为人实施非法生产、销售烟草专卖品犯罪，同时构成生产、销售伪劣产品罪、侵犯知识产权犯罪、非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第六条明知他人实施本解释第一条所列犯罪，而为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可证件，或者提供生产、经营场所、设备、运输、仓储、保管、邮寄、代理进出口等便利条件，或者提供生产技术、卷烟配方的，应当按照共犯追究刑事责任。