广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初2162号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人黄宝欣，女，1994年3月30日出生，公民身份号码441××××××××××××229，汉族，原系东莞市公安局洪梅分局工作人员，户籍地广东省东莞市×××××××××巷10号。因涉嫌犯伪造、变造公文证件印章罪于2019年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。被告人夏立华，女，1968年7月17日出生，公民身份号码432××××××××××××607，汉族，个体户，户籍所在地为广东省五华县××××××葵下。因涉嫌犯伪造、变造公文证件印章于2019年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。辩护人曹雪云，广东闻彰律师事务所律师。被告人黄日娟，女，1982年12月10日出生，公民身份号码452××××××××××××708，汉族，个体户，户籍所在地为广东省东莞市××××××××。因涉嫌犯伪造、变造公文证件印章罪于2019年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。被告人江燕，女，1983年8月19日出生，公民身份号码430××××××××××××94X，汉族，务工人员，户籍所在地为湖南省祁东县×××××××书房组。因涉嫌犯伪造、变造公文证件印章罪于2019年9月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。辩护人钱佩麟，广东宝威律师事务所律师。被告人王丽琼，女，1988年11月19日生，公民身份号码420××××××××××××529，汉族，务工人员，户籍所在地为湖北省荆门市京山县××××××××4-30号。因涉嫌犯买卖身份证件罪于2019年10月24日被羁押并被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。辩护人程魁敏，广东魁峰律师事务所律师。上述五名被告人现均押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]1837号起诉书指控被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼犯买卖身份证件罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序审理，于2020年6月15日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黄智出庭支持公诉，被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼及辩护人李继华、杨锐平、周珊到庭参加诉讼。在审理过程中，因新型冠状病毒疫情严重，导致案件无法继续审理，本院中止审理。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，被告人王丽琼从2019年7月起，接受微信备注名为“横沥办理居住证”（另案处理）的委托，为不符合申办条件的人员以买卖的方式办理居住证，每张居住证收取150至500元不等（其非法获利6050元至6900元）。在收到需要办理居住证人员的相关材料后，王丽琼将相关材料通过微信的方式发送给被告人江燕，江燕按照每张居住证100至450元收取费用后（共收取费用48620元，非法获利8300元），将相关材料通过微信或QQ的方式发送给被告人黄日娟，黄日娟按照每张居住证220至260元收取费用（共收取40320元）。随后黄日娟将收到的材料通过微信或QQ的方式发送给被告人夏立华，夏立华按照每张居住证150元收取费用。随后夏立华将收到的相关材料通过微信或QQ的方式发送给被告人黄宝欣（时任东莞市公安局洪梅分局治安管理大队工作人员），黄宝欣按照每张居住证80至100元收取费用，利用职务便利非法办理东莞市居住证。截止2019年9月9日，黄宝欣共违法办理并卖出不少于121张东莞市居住证，获利14000元左右。本案由公安机关自行侦查发现，于2019年9月10日立案进行侦查，被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕于2019年9月9日被抓获归案，被告人王丽琼于2019年10月24日被抓获归案。公诉机关提供了现场勘验检查笔录、现场图、现场图片、搜查笔录，手机、居住证，释放证明书、到案经过、扣押清单及照片、行政处罚决定书、扣押清单、发还清单文件清单、收缴物品清单、接受证据材料清单、康斌、范德明办理居住证材料、户籍材料、协查复函、调取证据通知书、情况说明，交易宝交易数据光盘，证人邹某辉、赵某中、康某、朱某鹏的证言及辨认笔录，被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼、周业洪、王健的供述等证据，并据此认为被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼无视国法，结伙买卖可以用于证明身份的证件，其行为已构成买卖身份证件罪。建议对被告人黄宝欣适用有期徒刑一年五个月，并处罚金；对被告人夏立华用有期徒刑一年四个月，并处罚金；对被告人黄日娟、江燕、王丽琼适用有期徒刑一年三个月，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼对指控的事实及罪名均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人夏立华的辩护人提出：夏立华系坦白，作案时间短，非法获利少，请求在有期徒刑一年以下从轻处罚。被告人江燕的辩护人提出：江燕归案后如实供述，买卖居住证约59-63个，愿意退赃，量刑建议过重，请求从轻处罚。被告人王丽琼的辩护人提出：王丽琼系从犯，有坦白情节，非法获利少，请求从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼买卖身份证件的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人王丽琼的家属于2020年6月9日代为向本院退赃人民币6900元。被告人黄宝欣的家属于2020年6月28日代为向本院退赃人民币14000元。被告人夏立华的家属于2020年6月29日代为向本院退赃人民币8000元。被告人江燕的家属于2020年6月29日代为向本院退赃人民币8300元。被告人黄日娟的家属于2020年6月29日代为向本院退赃人民币7000元。本院认为，被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼无视国法，结伙非法买卖可以用于证明身份的证件，其行为均已构成买卖身份证件罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼犯买卖身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼认罪认罚，可从轻处罚。在买卖身份证件的共同犯罪中，各被告人分别从事收受办证人员的信息、伪造社保缴纳记录、伪造租赁合同及办理居住证件等环节，系非法买卖身份证件犯罪的必要环节，且牟利相当，不宜区分主从犯。被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼均认罪认罚，可酌定从轻处罚。被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼向本院退缴部分违法所得，可酌定再从轻处罚。被告人王丽琼的辩护人所提被告人王丽琼是从犯意见，本院不予采纳。各辩护人所提意见中合理部分予以采纳。公诉机关的量刑建议未考虑被告人退赃情况，导致量刑建议偏重，本院不予采纳。视被告人的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人黄宝欣犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2021年1月8日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人夏立华犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年12月8日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人黄日娟犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年11月8日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人江燕犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年11月8日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人王丽琼犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2020年11月23日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人黄宝欣、夏立华、黄日娟、江燕、王丽琼的违法所得（分别为人民币14000元、人民币8000元、人民币7000元、人民币8300元、人民币6900元，已预缴于本院账户）予以没收，上缴国库。七、随案移送的手机5部（型号详见移送物品文件清单）均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  徐 涛人民陪审员  袁艳霞人民陪审员  韩钜强二〇二〇年七月八日书 记 员  黎慧洁附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。