江西省吉安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0821刑初125号 公诉机关江西省吉安县人民检察院。 被告人许某1，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月25日被广州铁路公安局惠州公安处汕头站派出所民警抓获并临时羁押于广东省汕头市看守所至2019年3月27日，2019年3月28日被吉安县公安局刑事拘留，2019年4月9日被吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安县看守所。 辩护人肖永欢，江西白鹭律师事务所律师。 江西省吉安县人民检察院以吉县检刑诉（2019）265号起诉书指控被告人许某1犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉，本院于2020年1月7日作出（2019）赣0821刑初263号刑事判决书，被告人许某1不服判决，提出上诉。江西省吉安市中级人民法院于2020年5月28日作出（2020）赣08刑终138号刑事裁定，撤销本院（2019）赣0821刑初263号刑事判决，将本案发回本院重审。本院于2020年7月1日受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，吉安县人民检察院指派检察员裴建红出庭支持公诉，被告人许某1及其辩护人肖永欢、证人刘某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉安县人民检察院指控： 2016年底至2017年初，江西省吉安县官田籍人何某1因在深圳市与杨某1发生债务纠纷，经深圳市罗湖区法院判决，杨某1应归还何某1共计2600万元欠款。随后，何某1在罗湖区法院对杨某1财产进行执行拍卖过程中分得4万元执行款。因何某1想获取更多执行款，何某1的朋友被告人许某1提出深圳市经济侦查局扣押了杨某1位于深圳市福田区多万元的房产一套，只需要用钱送礼及交押金，可以找关系帮何某1将该套房产从深圳市经济侦查局转移到福田法院立案执行，让何某1优先获取杨某1的房产作为执行款，何某1经考虑后答应被告人许某1的条件去找关系帮忙。此后，被告人许某1通过老乡了解到深圳市经济侦查局扣押的杨某1位于福田区香蜜湖熙园的房产存在争议，根本无法转移到福田法院立案执行，但被告人许某1仍虚构找关系送礼及向福田区人民法院缴纳了283万元保证金的理由，先后多次向何某1索要钱财，从2017年7月至2018年5月，何某1通过其本人账户打给被告人许某1使用的账户共计200.3万元，通过被告人许某1堂哥许某1的账户打给许某1使用的账户50万元，通过何某1外甥刘某2的账户打给许某1使用的账户54万元，总计304.3万元。被告人许某1从何某1处骗取的资金并没有用于何某1房产立案执行送礼及交纳保证金，而是用于个人赌博等开销。2018年6月4日何某1因交通事故去世后，何某1的妻子刘某1接手此事并联系被告人许某1，被告人许某1仍谎称称找了深圳市经济侦查局“肖局”和“老陈”在继续办理房产事宜。2018年10月18日，何某1的儿子何某2及刘某2在福田法院即没有查询到何某1交纳押金一事，也没有查询到杨某1房产被扣押的信息，遂发现被骗，将许某1扭送至公安机关报案。 针对上述指控，公诉机关向法庭提交了户籍证明、人员基础信息查询、在逃人员登记表，前科情况说明，归案情况说明、临时羁押证明，民事判决书、执行裁定书、送达公告，中国银行交易流水明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、江西省农商银行结算业务申请书、中国农业银行卡交易明细清单，法院审判流程公开平台查询结果，微信聊天记录，案件移送通知书、移送材料清单、协查函及复函、执行裁定书及不动产信息查询结果单，辨认笔录，视听资料，被害人刘某1的陈述，证人何某2、刘某2、许某1、廖某、杜某、肖某、候某的证言，被告人许某1的供述与辩解等证据予以证实。 指控认为，被告人许某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应依法判处。 被告人许某1辩称：因为和何某1在李某1的赌博网站进行赌博，从2017年开始就和何某1有资金往来，输给李某1的资金有五百多万元，还欠李某1五十多万元没有归还，后来又介绍刘某2、杜某、刘某5给李某1做赌博网站的代理，其和何某1从刘某2代理网站有“返水”二百多万元给刘某2，后何某1死亡，因担心何某1的家属会来找资金流向，其和李某1商量后编造钱是用来打官司的，李某1也提出事情由其顶包担责后，欠李某1的五十多万元就不用归还，其才在公安机关作了钱是用来打官司的供述，公诉机关的指控事实有误，其行为不构成诈骗罪。 辩护人肖永欢提出的辩护意见是：何某1转给被告人许某1资金都流向了李某1、肖某3、刘某2、许某1等人，刘某2账户转给被告人许某1的账户资金上百笔，公诉机关认定被告人许某1诈骗其中的五笔54万元，也仅有刘某2的供述证实，此外，许某1转给被告人许某1的50万资金也被转账至刘某2、肖某3、刘某6的银行账户，因此认定本案诈骗的资金流向不明，公诉机关指控被告人许某1犯诈骗罪事实不清，证据不足，被告人许某1的行为不构成诈骗罪。 经审理查明： 2016年7月19日，江西省吉安县官田籍人何某1（已殁）因债务纠纷在深圳市罗湖区人民法院起诉被告杨某1，案件于2016年12月至2017年3月间，经罗湖区人民法院以（2016）粤0303民初13121、13122、13123三份判决判处杨某1应偿还何某1共计2600万元的借款及逾期利息，案件已发生法律效力并进入执行程序。因杨某1涉案欠款众多，罗湖区人民法院对杨某1位于深圳市福田区依法拍卖后何某1只获得4万余元的执行款，何某1希望通过其他途径获得杨某1更多的执行款以挽回经济损失，便询问被告人许某1是否有能力帮忙解决，被告人许某1便谎称深圳市经济侦查局扣押了杨某1位于深圳市福田区余万元房产，被告人许某1可以通过关系帮助何某1将该套房产从深圳市经济侦查局移送到福田法院立案执行，让何某1优先获取杨某1的房产款，但何某1必须交纳押金和支付打点送礼的钱，何某1经考虑之后同意被告人许某1提出的条件并委托被告人许某1帮忙找关系处理杨某1位于深圳市福田区移送到福田法院立案执行之事。此后，被告人许某1以找关系送礼及向福田区人民法院交纳283万元保证金的理由，先后使用其父亲许某3的中国农业银行账户62×××71、母亲吴某的中国建设银行账户62×××55、前妻黄某3的中国工商银行账户62×××40多次向何某1索要钱财。具体为： 1、从2017年8月至2018年5月，何某1的账户与许某1使用的账户资金往来共33次，其中何某1的账户转给许某1使用的账户资金21次共计2837300元，许某1使用的账户转回何某1的账户资金12次共834300元，合计何某1转给许某1200.3万元。 2、何某1向许某1堂哥许某1借款50万元并要求许某1直接从账户转账给许某1使用的账户用于办理深圳房产移送到福田法院立案执行之事。 3、2018年4月9日和2018年5月17日，刘某2分别向肖某、候某借款30万元、3.5万元用于何某1办理深圳房产之事，该款银行转账至刘某2尾号为9326的建设银行账户后，刘某2分别于当日向许某1使用的账户转账30万元和4万元；2017年12月4日至2018年5月期间，刘某2尾号为9326的建设银行账户与许某1使用的账户之间资金往来共51次，其中刘某2的账户向许某1使用的账户转账33次共3156600元，许某1使用的账户转回刘某2的账户18次共863850元，合计刘某2向许某1转账差额为2292750元。 2018年6月4日，何某1因交通事故去世，其妻刘某1开始与许某1取得联系，并要求许某1继续办理好杨某1位于深圳市福田区移送到福田法院立案执行之事，许某1不告诉事情真相，仍然对刘某1谎称房产移送执行一事已找了深圳市经济侦查局“肖局”、“老陈”一直正在办理之中。2018年10月17日，何某1的儿子何某2、外甥刘某2在深圳市福田区人民法院既没有查询到何某1交纳保证金的信息，也没有查询到杨某1位于香蜜湖熙园701的房产被扣押信息，遂发现被许某1所骗，于2018年10月22日将许某1扭送深圳市公安局民新派出所报案。 另查明，经不动产信息查询，杨某1位于深圳市福田区已于2017年12月21日由深圳市罗湖区人民法院依法拍卖裁定强制执行过户，并查询到杨某1在深圳市没有其他不动产登记信息。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、案件移送通知书、移送材料清单及材料，证明深圳市公安局龙华分局民新派出所对本案初步侦查后，因案件管辖权问题，将该案移送吉安县公安局刑事警察大队大案中队。 2、户籍证明，证实被告人许某1具备完全刑事责任年龄能力等身份信息。 3、前科情况说明，证实未发现被告人许某1在户籍地有违法犯罪记录。 4、在逃人员登记表、归案情况说明、临时羁押证明，证实被告人许某1于2019年3月25日在汕头市公安处汕头站派出所民警抓获并被临时羁押于汕头市看守所至2019年3月27日，2019年3月27日被吉安县公安局办案民警带回。 5、深圳市罗湖区人民法院民事判决书、执行裁定书，证实深圳市罗湖区人民法院于2016年12月29日、2017年3月31日以（2016）粤0303民初13121、13122、13123号三份判决书判决杨某1偿还何某1借款人民币共计2600万元及逾期利息。上述案件进入执行程序后，因申请执行人何某1死亡，深圳市罗湖区人民法院裁定变更何某2为申请执行人。 6、深圳市福田区人民法院查封、冻结、扣押财产通知书及执行裁定书和协助执行通知书，证实应申请人吴某4的保全申请，深圳市福田区法院于2017年6月11日轮候查封了杨某1位于深圳市福田区。2018年1月3日，为配合罗湖区法院执行，裁定解除对杨某1位于深圳市福田区的查封。 7、深圳市罗湖区人民法院执行裁定书、协助执行通知书，证实杨某1位于深圳市福田区被罗湖区人民法院依法拍卖并过户他人。 8、深圳市不动产登记中心查询结果表，证实杨某1位于深圳市福田区已于2018年1月22日过户他人，在深圳市无不动产登记信息。 9、福田区法院审判流程公开平台查询结果，证实刘某1在深圳市福田区法院审判流程公开平台官网查询，未能查询到有关何某1在该院的执行信息。 10、协查函及复函，证实深圳市公安局经济犯罪侦查支队根据吉安县公安局协查要求，函复在办理杨某1涉嫌非法吸收公众存款案中，曾查封深圳市福田区熙园2栋C座701的房产，房产登记人为梅某，现该房产已解除查封；该支队在办理杨某1涉嫌非法吸收公众存款案中未曾有许某1向该支队提出解除查封房产申请；来函要求核查的“肖局长”、“老陈”非具体人名，无法核对。 11、辨认笔录，证明刘某1、刘某2通过照片均辨认出实施诈骗的人为被告人许某1。 12、微信聊天记录，证明： （1）2018年10月17日刘某2在福田法院官网查不到有关何某1在该院的执行信息后，通过微信音视频通话与许某1联系，许某1表示：“那从一开始（阿龙）就是骗人的…该报警就要报警。” （2）2018年10月期间刘某1与许某1的微信聊天记录“以前总的前前后后给了340多钱去搞这个事情，这些钱有的也是和何某1一起拿去的…；拿的钱是育军差不多200万，阿锦54，我哥60，…；这个事情是真的，钱我们以前和育军都是打给他们去办事，也是实实在在的有这个701还这笔钱，我昨天就给他们对了帐，…，如果不是他们这么久没有把事情办好，也不会有今天这个事情发生；…;你们过来谈，我们把事情说清楚，这个钱该怎么还就怎么还，欠你的算出来，多少是多少，如果不行你们报案好，我该负什么责任就什么责任。”许某1主动供认了从何某1、许某2、刘某2处获取资金用于办理701房产事宜。 13、中国银行交易流水明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、江西省农商银行结算业务申请书、中国农业银行卡交易明细清单，证明： （1）何某1江西农业银行17×××17账户、中国银行62×××82账户、农商银行62×××29账户于2017年8月14日至2018年5月28日期间，与许某1使用其父亲许某3中国农业银行62×××71账户、其母亲吴某中国建设银行62×××55账户，其前妻黄某3中国工商银行62×××40账户之间资金往来共33笔，其中何某1的账户共转给许某1使用上述账户的金额21笔共计人民币2837300元，许某1使用上述账户转回给何某1账户12笔共人民币834298元，合计何某1账户共转账人民币2003002元给许某1。 （2）刘某2中国建设银行62×××26账号、62×××44账户于2017年6月9日至2018年9月30日期间与许某1使用其父亲许某3中国农业银行62×××71账户、其母亲吴某中国建设银行62×××55账户之间资金往来共109笔，其中刘某2的账户向许某1使用的账户共转账74笔计人民币3545000元，许某1使用的账户向刘某2的账户共转回35笔计人民币1291460元，合计刘某2转账给许某12253540元；同时还证实在同一时间段，刘某2的上述账户与骆某、李某2、黄某4、李某1、李某3、虞某等人的账户也有资金往来。 （3）银行对账单证实许某3中国农业银行账户、吴楚君中国建设银行账户交易明细。 14、证人证言 （1）证人刘某1的证言，证明2016年因被告杨某1欠其老公何某12600万元民间借贷纠纷案，被深圳罗湖区法院作出了判决，当时这个案子判了没多久，其老公的朋友许某1找过来说，他知道杨某1有一套位于香蜜湖熙园701价值2000多万元的房产，可以帮忙操作把案子移到福田法院立案执行，然后通过法院把这套房子判给其老公，弄这个事需要押金。其老公先是考虑了一段时间，其老公也跟其说了这件事，但没有告诉具体是怎么操作的。从2017年9月份左右，其老公就陆续和许某1有资金往来，其老公说这些钱是拿给许某1去操作杨某1那套房子用的。2018年6月4日，其老公因意外死亡，其接手老公的事，但许某1没有来找其要钱，觉得奇怪，就对许某1说房子的事不弄了，把钱退回，当时许某1答应退钱。2018年10月17日，其跟儿子深圳市找到许某1，问房子的事是真是假，许某1说是真的，并答应第二天退还283万元给我们，之后他说要回家洗澡第二天再过来，2018年10月21日我们去许某1在深圳市的住处找到许某1，他又说明天给，也一直没给。2018年10月22日下午，我们又去许某1的住处找到他，他给不出钱，我们就把他扭送到当地派出所。先后到深圳三次找许某1，前二次都说事情需要多久就可以办好，还说找了经侦局肖局长和手下办事的“老陈”，第三次儿子何某2和刘某2到福田法院核实此事，发现法院根本没有缴纳担保金一事，并且没有立案，还了解到经侦局没有肖局长和“老陈”这两个人。 其根据何某1的交易记录，主要是转给了许某1的三个账户：户名许某3（许某1父亲）的中国农业银行账户62×××71、户名为吴某（许某1母亲）的中国建设银行汕头天华美地分理处账户62×××55、户名黄某3的（许某1老婆）中国工商银行账户62×××40。通过银行交易记录显示，2017年7月至2018年5月间，何某1往许某3账户转账差额为70.5万元，往吴某账户转账差额为125.8万元，往黄某3账户转账差额为4万元，还有何某1向许某1借款60万元用于房产立案缴纳罚金和找关系送礼，何某1以同样理由向刘某2借款54万元，都是用于办理房产立案交押金及找关系送礼，合计314.3万元。这些钱当中，许某1说过缴纳了283万元到福田区法院立案，后来发现福田区法院并没有立案，要许某1退钱，许某1又说这笔钱给了经侦局肖局长和“老陈”，反正就是不还钱。 （2）证人何某2的证言，证明2016年其父亲何某1涉及到一个民间借贷纠纷案，被告方杨某1欠其父亲何某12600万元，这个案子在深圳市罗湖区法院判了没多久，其父亲的一个朋友许某1找到其父亲说深圳市福田法院扣了杨某1一套价值2000多万元的房子，他可以帮忙操作，通过福田法院走程序把这套房子判给其父亲何某1，并提出办理这个事需要押金。其父亲考虑一段时间后相信了许某1，从2017年9月份左右，其父亲就陆续和许某1之间有资金往来，其听父亲何某1说这些钱是拿给许某1去福田法院操作杨某1那套房子用的。2018年6月4日其父亲因意外去世，于是其家人就接手了其父亲与杨某1债务的事，其当时就找了许某1，许某1说福田法院杨某1房产的事要等变更到其名下才能继续办理。许某1还以这个名义继续叫其打钱，但其觉得不对劲便没有继续打钱给许某1。2018年6月底，其和表哥刘某2到深圳市约见了许某1，许某1说押金他可以先去福田法院退回来，等罗湖区法院变更完后，就可以继续去福田法院办理杨某1房产的事。但其和表哥等了一个多礼拜，许某1以罗湖区法院没有变更好为由没把押金退回来。2018年7月中旬，其和表哥刘某2又去找了许某1一趟，许某1说要等罗湖区法院变更完借贷纠纷关系，福田法院才能退回之前的押金。2018年10月14日，其和表哥刘某2觉得不对劲，就去了深圳市找许某1，10月17日，许某1带其和表哥去福田法院查询押金及案子的事情，到了福田法院诉讼服务平台，许某1叫其和表哥在外面等，他一个人进去查，这个时候其和表哥就在法院门口诉讼服务平台登陆了福田法院官网，查询关于其父亲何某1的案子，发现没有查询结果。许某1出来之后，其和表哥就询问许某1为什么在官网上查不到何某1的案件信息，许某1说押金能查得到，钱在深圳市财政局里。当晚，其母亲刘某1来到了深圳。第二天，许某1就说要把这283万元的押金退还给我们，但一直都没有退，到当地派出所报案，许某1承认钱是赌博输掉了。 （3）证人刘某2的证言，证明2017年12月左右，其听小姨夫何某1说他托朋友许某1去福田法院申请将之前欠他2600万元的杨某1名下的一套房产701判决抵押给他，不过那个朋友说要交押金283万元。2018年5月1日，许某1和许某1来吉安住了二天说回去看看杨某1房产什么时候拍卖，其和何某1决定去深圳福田法院了解一下情况，到了深圳，许某1就带何某1去咨询房产的事，只是要何某1在经侦局和银行外面等，没有带何某1见到人，具体许某1怎样操作何某1不清楚。2018年6月4日何某1因意外去世，于是其小姨就接手何某1与杨某1债务的事。2018年10月16日，其和何某2到福田法院查询交纳担保费283万元的事情，发现根本没有许某1交押金的事，问许某1到底在不在福田区法院，开始说在，后来说在“肖局”“老陈”那里，说明天9点会退回来283万元担保费，第二天许某1说“肖局”想黑了这笔钱。后来找许某1退钱，许某1开始答应退，后来就躲着不见面，2018年10月20日到深圳龙华民新派出所报案，在派出所许某1承认钱是赌博输掉了。交纳283万元担保费的事许某1也清楚，为办理房产的事。何某1还先后两次向许某1借款60万元给许某1，一次10万元，一次50万元，转给许某1用于缴纳房子的担保金。 许某1使用的三个账户是许某3的中国农业银行账户62×××71、吴某的中国建设银行汕头天华美地分理处账户62×××55、黄某3的中国工商银行账户62×××40。其本人使用的是中国建设银行吉安县支行账户62×××26。据小姨刘某1将何某1与许某1使用的账户交易进行统计，何某1被骗金额有318.82万元。 其中何某1向其借了54万元给许某1办理房子的事情。2018年2月27日，何某1跟其说深圳那边办理杨某1房产的事情还差几万元，要其先借给他，并要其直接转账到许某3账上，然后其通过自己的建设银行卡转账2万元至许某3账上，之后，何某1多次向其借钱，理由都是他和许某1办理房子立案及送礼的事情，在其银行记录中，其用建设银行卡分别在2018年4月9日转账30万元，2018年4月12日转账10万元，2018年4月19日转账5万元，2018年5月9日转账5万元，2018年5月17日转账4万元，合计54万元，这54万元当中，其向肖某借了30万元，向候某借了3.5万元。 2017年6月，在许某1的介绍和推荐下，其玩了许某1提供的赌博网站，玩了没多久都输了钱，之后就不敢再玩了。许某1自己是赌博网站代理，其玩了几次之后，许某1向其要银行账号、微信号和支付宝账号的二维码，说用于收款走账，其当时很信任许某1，就把建设银行卡号、微信号和支付宝账号的二维码截图给许某1，许某1一直用用其账号于收款、转账、提现等业务操作，因此我们之间产生了很多交易信息，但是这54万元其记得很清楚。许某1从2017年6月9日至2018年10月18日期间在使用其银行卡账户、微信及支付宝二维码，第一笔收款进入其银行账户的是一个叫李某2的人转来的，其不认识这个人，到2018年10月18日，许某1带我们去福田区法院查询283万元一事暴露了诈骗的事实，其就不给许某1使用银行账号及二维码了。 （4）证人许某1的证言及自书材料，证明其是许某1的堂哥，和何某1是朋友关系。2018年3月30日，其在吉安县何某1家山上的一个果园玩，当时何某1说许某1在帮助他找关系处理房子的事情，办理房子立案的事情，还需要资金，何某1向其借50万元，其当时答应回家凑齐，并于当晚回家。2018年4月2日，其凑齐50万元后准备给何某1，何某1要其直接转给许某1，其就按照许某1的要求把50万元转账到许某1父亲许某3的农业银行账户上。2018年5月21日，当时何某1、许某1、刘某2和其四人一起来到深圳，在罗湖区一个宾馆入住的当天下午，何某1和许某1两人外出办事，到了傍晚5、6点之间，何某1打电话向其借10万元钱，说他那里办事急需钱，其答应去凑，并在当晚7点左右，将10万元分两笔转账至何某1中国银行账号上，至于这10万元钱具体做什么用不清楚。听何某1生前说过曾委托许某1帮忙去福田法院交纳283万元押金一事，并且还说过找“肖局长”、“老陈”帮忙，但其没有见过这两人。何某1去世之后，到了2018年10月17日，刘某2发微信给说283万元押金查不到。其说该报警就报警。 （5）证人廖某的证言，证明其在深圳市福田区人民法院于2017年承办过一个原告吴某4诉被告杨某1的民间借贷纠纷案，根据原告申请该院于2017年6月11日查封了杨某1名下位于深圳市福田区的房产，并非701号房产，案件审理中没有人代替被告杨某1申请置换房产或缴纳押金事项。 （6）证人杜某的证言，证明2017年的一天，其和刘某2、刘某5三人在广州玩，当晚和刘某2一起去深圳见到了刘某2的朋友许某1，在许某1请吃夜宵的过程中，许某1介绍我们去他开的赌博网站玩，并把网址和账号给了我们，其用刘某2的账号玩了一次就输了钱，其就再也不去玩了。其和刘某2都没有做过赌博网站代理。 （7）证人肖某的证言，证明2018年4月8日，刘某2打电话说他姨夫何某1在深圳因为一栋房产在法院打官司，求人办手续急需钱周转，其答应借30万元钱给他。第二天，其向刘某2的建设银行卡转账了30万元。到了2018年10月份，其接到刘某2的电话向其借的这笔钱被人骗了。 （8）证人候某的证言，证明2018年5月17日，刘某2打电话说他姨夫何某1在深圳打官司还需要钱周转，向其借钱，其就用自己的手机银行转账35000元到了刘某2的建设银行卡上。到了2018年10月份，刘某2打电话说向其借的这笔钱被人骗了，其才知道刘某2姨夫被骗一事。 15、被告人许某1的供述，证实何某1因借贷给杨某1发生经济纠纷，案件经深圳市罗湖区法院判决，被告杨某1应偿还何某1借款2600万元及逾期支付利息，目前案件在执行过程中。由于原告人数众多，何某1想托人找关系获取最大利益，何某1找到其问能否帮忙多拿些钱回来，其告诉何某1说杨某1在香蜜湖熙园701有一套房子，其可以通过找关系从深圳市经济侦查局转到福田法院来立案执行，但需要钱去打点关系和交押金。何某1考虑了一段时间后同意要其帮忙办这件事，其要何某1给钱去处理，何某1就开始陆续转钱给其，因沉迷于赌博，大部分钱用于赌博输掉了，就捏造各种理由向何某1要钱，自2017年7月开始到2018年4月份，何某1给其转了大概十五笔款左右，一共转了250多万元人民币给其，分别是汇到其父亲许某3账号为62×××71的中国农业银行账户，其母亲吴某账号为62×××55的中国建设银行账户，其前妻黄某3账号为62×××40的中国工商银行账户，这三个账户都是其在使用，其自己的名下没有银行账户。何某1缺钱的时候也会找其要，其陆续转回了50多万元给何某1，其最后是从何某1处拿了197万元人民币，赌博就输掉了167万元。2018年6月初，何某1突遭车祸身亡，何某1妻子刘某1接手处理房子的事，其对刘某1仍谎称在办理。实际是根本没有交押金，也没有能力把杨某1在香蜜湖熙园701室的房子找关系从深圳市经济侦查局转到福田法院来立案执行，一直隐瞒事实真相拖延时间，直到刘某1报警处理，才承认钱都赌博输掉了。 上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，足以证实本案事实，本院予以确认。 本院认为，认定被告人许某1的行为是否构成诈骗罪，必须根据被告人许某1的主客观上是否有以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人数额较大以上财物，对控辩双方就被告人许某1是否构成诈骗罪及诈骗金额的认定，本院根据庭审查明的事实和认定的证据，综合评判如下： 1、被告人许某1是否具有诈骗的故意？ 被告人许某1向何某1谎称可以通过关系帮助何某1将杨某1位于深圳市福田区从深圳市经济侦查局移送到福田法院立案执行，让何某1优先获取杨某1的房产款，并以需要交纳押金和送礼等理由让何某1通过转账方式汇款至被告人许某1控制的许某3、吴某、黄某3的银行卡账户，尔后由被告人许某1任意支配使用上述款项，在何某1因意外死亡后，被告人许某1仍然继续对何某1妻子刘某1隐瞒事实，直至刘某1发现是个骗局后将被告人许某1扭送至公安机关处理的事实，不仅有被告人许某1在公安机关立案前、立案后多次稳定且一致的供述证明，而且供述的内容有证人刘某1、刘某2、许某1的证言、银行资金交易明细等予以佐证，并与被告人许某1与刘某1、刘某2的微信聊天记录和电话通讯录音所证明的内容相一致，足以认定。此外，证人许某2、刘某2的证言证明何某1生前就已经委托许某1帮忙去深圳福田法院缴纳283万押金办理房产一事，证人刘某2、杜某的证言也证实没有为李某1代理赌博网站的事实，故被告人许某1辩称是因为和何某1在李某1的赌博网站赌博输钱，担心何某1的家属会来找资金流向，才和李某1商量后编造一个用钱来打官司的事实，并一直以此编造的事实向公安机关供述的辩解没有证据证实，本院不予采信。 被告人许某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒事情真相，诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人许某1指控的罪名成立。 2、被告人许某1诈骗数额的认定。 （1）根据公诉机关提供的银行交易明细记录，何某1直接转账到被告人许某1控制的银行账户的资金差额为200.3万元，被告人许某1从何某1获取200.3万元资金的事实有被告人许某1在侦查机关的供述和银行交易明细证明，并有2018年10月16日刘某1与被告人许某1的电话通讯录音、10月2日许某1与何某1妻子刘某1的微信聊天记录证明何某1拿了200万元左右资金办理将“杨某1位于深圳市福田区从深圳市经济侦查局转移到福田区法院立案执行”一事，虽被告人许某1在微信中对何某1妻子刘某1表示会将该钱归还，但客观上被告人许某1是虚构事实获取上述款项归自己使用并拒不归还，被告人许某1具有非法占有何某1200.3万元资金故意，故款项应认定为本案的诈骗数额。 （2）由被告人许某1控制的许某3银行账户的资金交易明细证实，2018年4月2日许某1直接转账50万给被告人许某1，根据庭审时公诉机关出示的证人许某1、刘某2的证言证明，该50万元资金是何某1为向许某1借款并要求许某1直接转账给许某1，用于委托被告人许某1帮忙办理杨某1位于深圳市福田区从深圳市经济侦查局移送到福田法院立案执行事宜，虽被告人庭审时辩称该资金用于网络赌博，但被告人许某1在侦查阶段对上述事实有过多次一致供述用于办理房产立案执行之事，在2018年与何某1妻子刘某1的微信聊天记录中也承认从许某1处获取资金60万用于办理房产执行事宜，并与证人许某1、刘某2证明何某1向许某1借款50万元是用于许某1找关系处理房产事宜的证言相互印证，足以证明被告人许某1以欺骗手段非法占有了50万资金，故该50万元资金也应认定为本案的诈骗数额。 （3）虽然被告人许某1从2017年6月至2018年10月间能够使用刘某2的个人银行卡账户、微信及支付宝二维码用于走账，而且客观上刘某2的个人建设银行卡账户除2018年4月9日至5月7日先后汇款54万元资金至被告人许某1控制的银行卡账户外，还有多笔性质不明确资金往来，但被告人许某1从刘某2处获取54万资金用于办理杨某1位于深圳市福田区的房产事宜的事实，不仅有证人刘某2的证言证明应何某1的要求先后借款54万元给何某1并按何某1的要求汇至被告人许某1控制的银行账户，用于许某1办理杨某1位于深圳市福田区的房产事宜，还有银行交易明细也证明了刘某2的建设银行卡从2018年4月9日至5月7日先后汇款54万元资金至被告人许某1控制的许某3银行账户，况且被告人许某1在案发前与被害人何某1的妻子刘某1微信聊天记录“…以前总的前前后后给了340多钱去搞这个事情,…，阿锦54…,”非常确定和明确的承认从刘某2处拿了54万元资金用于办理杨某1位于深圳市福田区的房产事宜，刘某1、刘某2与许某1的电话通话录音、证人肖某、候某的证言及银行交易明细也予以佐证被告人许某1从刘某2处获取54万元租金用于办理房产事宜，完整的证据链足以证明被告人许某1以办理房产执行事宜从刘某2处骗取资金54万元的事实，故被告人许某1从刘某2处非法获取的54万元资金也应认定为诈骗数额。 综上，公诉机关指控被告人许某1诈骗他人财物304.3万元的事实清楚，证据确实充分。 被告人许某1骗取资金后对资金支配使用不影响其诈骗犯罪的构成。辩护人以资金转账到许某1账户后许某1于当日转给他人，许某1最终没有非法占有他人财产及资金流向不明为由，认为被告人许某1的行为不构成诈骗罪的辩护意见与法律规定不符，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人许某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年二个月，并处罚金人民币二十万元（未预缴）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月25日起至2031年5月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人许某1违法所得发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  彭洪基 人民陪审员  肖志娟 人民陪审员  刘常增 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  王 倩 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。