吉林省永吉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0221刑初33号 公诉机关吉林省永吉县人民检察院。 被告人刘凡光，男，1995年5月19日出生，汉族，初中文化，武汉市鸿兴永盛基业网络科技有限责任公司职工，现住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日至2019年10月15日被湖北省武汉铁路公安处看守所羁押，于2019年10月16日被吉林省永吉县公安局刑事拘留，于2019年11月8日由吉林省永吉县公安局执行逮捕，现羁押于永吉县看守所。（微信名彭乾熙） 被告人周越，女，1994年12月16日出生，汉族，初中文化，武汉市鸿兴永盛基业网络科技有限责任公司职工，现住湖北省随州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月4日至2019年10月11日被湖北省武汉市第一看守所临时羁押，于2019年10月12日被吉林省永吉县公安局刑事拘留，于2019年11月8日被吉林省永吉县公安局逮捕，现羁押于吉林市看守所。（微信名家有贝贝奶粉店） 辩护人常志宏，吉林巡达律师事务所律师。 被告人刘帅，男，1995年4月27日出生，汉族，初中文化，武汉市鸿兴永盛基业网络科技有限责任公司职工，现住安徽省阜阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日至2019年10月17日被安徽省阜阳市看守所羁押，于2019年10月18日被吉林省永吉县公安局刑事拘留，于2019年11月8日被吉林省永吉县公安局执行逮捕，现羁押于永吉县看守所。（微信名禾几不是秃） 吉林省永吉县人民检察院以永检一检刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人刘凡光、周越、刘帅犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉，本院于4月1日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省永吉县人民检察院指派检察员刘伟、书记员张驰出庭支持公诉，被告人刘凡光、周越及其辩护人常志宏、被告人刘帅到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省永吉县人民检察院指控，2017年11月，左某伙同张某、吴某等人利用之前与罗京亮共同成立的鸿兴永盛基业网络科技公司，引进炒作“伦敦金”“长白山参”等非法网上金融交易平台业务，要求员工通过网络添加陌生人并扮演各种金融业务角色，骗取他人信任，谋取利益。公司内部中左某系实际控制人，左某对所有骗得的资金进行收益及分配；张某系公司注册的法定代表人，并负责业务工作的管理及参与具体诈骗行为的实施；吴某系左某妻子，与左某共同对所有骗得的资金进行收益及分配，同时还负责行政工作，给员工发放工作微信号并按员工拉人投资、操作金额等具体情况分别发放工资及奖金；公司其他成员通过社会招聘而来，具体负责实施诈骗行为。 2018年12月，被告人刘帅伙同张某等人，根据公司要求添加居住在江苏省常州市的被害人李某为好友，将李某拉入微信群中，谎称用亚泰国际炒“长白山参”挣钱。在微信群内由张某、刘帅、宫某等人隐瞒真实身份，分别扮演分析师、客服等不同角色，向群内多次发布炒后挣钱的虚假宣传信息。在取得了李某的信任后，骗取被害人李某人民币共计2万元。 2018年11月份，被告人周越伙同被告人刘凡光等人，根据公司要求添加居住在江西省高安市的被害人徐某为好友，将徐某拉入微信群中，谎称用亚泰国际炒“长白山参”挣钱。在微信群内张某、刘凡光、周越、宫某等人隐瞒真实身份，分别扮演分析师、客服等不同角色，向群内多次发布炒后挣钱的虚假宣传信息。在取得了徐某的信任后，周越骗取徐某的登录方式，以帮忙操作赚钱为由，将徐某账户内的投资资金全部亏损掉，骗取被害人徐某人民币共计7万元。 被告人刘帅主动投案，被告人刘凡光、周越经公安机关上网追逃后抓获归案。 公诉机关认为，被告人刘凡光、周越、刘帅应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处刘凡光、周越有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处刘帅有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。公诉机关提交了相关的书证、被害人陈述、证人证言等证据证实。 被告人刘凡光、周越、刘帅对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人周越的辩护人常志宏认为，被告人周越能够自愿认罪，构成坦白；被告人周越仅听从上级指挥，没有参与涉案行为的谋划，属于边缘人员，属从犯；被告人周越签署认罪认罚具结书，有悔罪表现，无前科劣迹，是初犯，以上可从轻处罚。 经审理查明，2017年11月，左某（另案处理）伙同张某（另案处理）、吴某（另案处理）等人利用之前与罗京亮共同成立武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司，引进炒作“伦敦金”“长白山参”非法网上金融交易业务。左某系网络公司的实际控制人，对所骗得的资金进行分配；张某系公司注册的法定代表人，并负责业务管理及参与具体诈骗行为的实施；吴某负责网络公司的行政管理及财务，与左某共同对所有骗得的资金进行分配，给员工发放工作微信号、工资、奖金；公司其他成员通过社会招聘而来，具体负责实施诈骗行为。 在实施诈骗过程中，被告人刘凡光、周越、刘帅按照公司要求，隐瞒真实身份，扮演投资者，向公司组建的微信群内拉人，利用公司提供的“话术”与被害人进行沟通，诱骗被害人投资炒“长白山参”，造成被害人投资金额亏损，公司从中非法牟利。 2018年11月份，被告人刘凡光伙同被告人周越等人，根据公司要求添加居住在江西省高安市的被害人徐某为好友，将徐某拉入微信群中，谎称用亚泰国际炒“长白山参”挣钱。在微信群内张某、刘凡光、周越、宫某等人隐瞒真实身份，分别扮演分析师、投资者、客服等不同角色，向群内多次发布炒后挣钱的虚假宣传信息。在取得了徐某的信任后，周越骗取徐某的登录方式，以帮忙操作赚钱为由，将徐某账户内的投资资金人民币7万元全部亏损。 2018年12月，被告人刘帅伙同张某等人，根据公司要求添加居住在江苏省常州市的被害人李某为好友，将李某拉入微信群中，谎称用亚泰国际炒“长白山参”挣钱。在微信群内由张某、刘帅、宫某（另案处理）等人隐瞒真实身份，分别扮演分析师、投资者、客服等不同角色，向群内多次发布炒后挣钱的虚假宣传信息。在取得了李某的信任后，骗取被害人李某人民币2万元。 另查明，被告人刘凡光、周越、刘帅均经公安机关上网追逃。被告人刘凡光经电话传唤，主动到公安机关指定地点投案；被告人刘帅由其家属陪同下，主动到公安机关投案。被告人周越经公安机关抓获归案。 被害人损失由同案犯左某、张某、吴某、刘某（另案处理）、宫某均已赔偿。 上列事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： （一）书证 1.户籍证明，载明三被告人的自然情况，均系成年人。 2.在逃人员登记表，载明三被告人均系网上追逃人员。 3.到案经过、羁押证明，载明2019年10月10日14时30分许，被告人刘凡光经电话传唤，主动到公安机关指定的地点，公安民警将其抓获，临时羁押于武汉铁路公安处看守所；2019年10月4日15时50分许，被告人周越在汉口火车站被抓获，临时羁押于武汉市第一看守所；2019年10月10日8时许，被告人刘帅在其家人陪同下到公安机关投案，临时羁押于阜阳市看所守。 4.无犯罪记录证明，载明三被告人均无前科劣迹。 5.中国证监会吉林监管局出具关于对永吉县公安局有关问题的复函，载明经查询中国证监会网站，至2019年7月11日中国证监会未核准武汉鸿兴永盛基业网络科技有限公司经营期货业务；中国证监会未批准“伦敦金”“长白山参”在境内期货交易所上市交易。 6.被害人李某提供中国建设银行交易明细，载明李某通过建设银行向杨晓慧账户跨行转出人民币2万元。 7.微信截图，载明在微信里被告人刘凡光使用微信名为“彭乾熙”诈骗徐某的事实。 8.兴业银行借记卡交易明细，载明被害人徐某向杨晓慧账户汇款人民币7万元。 （二）证人证言 1.证人左某证言，证实2017年7月份成立公司，同年11月份开始做炒“伦敦金”的业务，通过QQ与国泰金业签的协议，其在网上购买的微信号、QQ号，公司员工在群里扮演投资者，利用公司培训提供的话术，扮演投资者与被拉入群的人进行沟通，用公司提供的挣钱假图片进行炫富，这些图片都是其与张某之前准备好的，发给员工。在群里大部分都是公司员工扮演的投资者，有几个是真客户。张某扮演分析师，在群里喊单讲课，扮演的投资者就会对张某扮演的分析师进行吹捧，让真客户信以为真，宫某给客户发送注册链接，全程指导如何注册、投钱。客户投资后就会被拉入公司组建的×××小群，其扮演资深顾问，就会在群里发布操作给顾客带来的利益，公司员工扮演投资者吹捧，这样真客户以为其很厉害，让其操作就能挣钱，真客户就会把账号密码提供给其，其在国泰金业平台上进行频繁交易，将这真客户的钱亏掉，无法再进行操作就结束了。其在后台记录按客户交易的次数统计员工提成和工资，每个月开资是由吴某负责。 2.证人张某证言，证实微信名家有贝贝奶粉店是周越，微信名彭乾熙是刘凡光，微信禾几不秃是刘帅。炒长白山参和炒伦敦金的方式一样，通过微信加人，在群里有冒充分析师、顾问、客服、投资人等身份，在群里发炒长白山参挣钱的虚假信息，引诱客户投钱，把投资人分到小群里，让公司员把投资人的钱都亏损为止。在李某进的“×××”群里其提示交易行情、喊单，刘帅负责提供行情，周越烘托气氛。 3.证人吴某证言，证实其负责财务和提供入金银行卡号，张某负责业务，左某负责整个公司，宫某是客服，刘某是销售员、联系业务。 4.证人刘某证言，证实周学顺的微信名叫“客旅”，其害怕周学顺在大群里闹事，就将他拉进小群。其在小群里扮演投资者。后期帮着周学顺操作。 5.证人宫某证言，证实其是客服，左某是总经理。吴某负责财务，给员工开工资、给业务员发手机、微信号、QQ号。张某是总监，主要负责业务管理。业务员一共两组，张某带一组，胡盛钢和刘凡光负责一组，两组负责人各自建立一个微信群，张某建的微信群叫“华夏资本创始会员”，胡盛钢建的群叫“生财有道”，微信群里大多数是我们公司的业务员，里面有冒充分析师、顾问的，在群里发送虚假挣钱信息，让拉进来的客户投资，其教客户怎么下载APP、怎么注册、怎么入金等。 （三）被害人陈述 1.被害人徐某陈述，2018年11月6日，微信昵称家有贝贝奶粉店（周越）加我为好友，进入炒“长白山参”群。同年11月28日，我下载了亚泰国际APP软件，并通过扫描微信群里客服发的二维码注册了一个账号，充了人民币3万元，然后跟他们慢慢操作，同年12月3日微信昵称家有贝贝奶粉店的好友说，她在微信×××群每天喊单的次数多一点，每天可以帮我多操作一单，并向我要了手机验证码。第二天又向对方银行账户上存了人民币4万元，后群主把我拉到一个小群里。同年12月7日下午，我打开亚泰国际APP，发现账上只剩0.27万元。群主说是投资顾问操作失误，让我再凑点钱，这才知道被骗了。 2.被害人李某陈述，2018年11月份，我被微信昵称是禾几不是秃（刘帅）拉到一个微信群，他说炒人参、农产品之类平台叫亚泰国际，每天都有老师在帮忙喊单，保证能赚钱。同年12月份，我在亚泰国际的APP里面注册并转账2万元，他们又把我拉进一个炒“长白山参”实盘×××群里面，我继续跟着老师操作，平台里的钱亏了。后来发现我的平台账号登录不了，钱也取不出来了，我就报警了。 （四）被告人供述及辩解 1.被告人刘凡光的供述与辩解 我在武汉市鸿兴永盛基业网络科技有限责任公司工作，我们利用微信群聊通过虚构事实，诱导别人的方式进行诈骗。公司的老总是左某，总监是张某，财务经理和行政经理是吴某，她是左某的妻子，客服是宫某，还有胡盛钢是销售经理，我和周越，刘帅，刘某是业务员，冒充投资者，通过聊天取得别人信任，在聊天中都是互相为对方打掩护，以此来取得别人的信任。客户投资以后亏损越多，我们的提成就越多。 2.被告人周越的供述与辩解 2018年11月，我在武汉市鸿兴永盛基业网络科技有限责任公司工作，我们利用微信群，通过虚构事实，诱导别人的方式进行诈骗。我们公司的老总是左某，总监是张某，财务经理和行政经理是吴某，她是左某的妻子，客服是宫某，胡盛钢是经理，小组长是刘凡光，我和刘帅、刘某都是业务员。刘凡光有时候扮演投资顾问。 3.被告人刘帅的供述与辩解 武汉市鸿兴永盛基业网络科技有限责任公司左某是老板，张某是总监，财务经理和行政经理是吴某，她是左某的妻子，客服是宫某，刘凡光和胡盛钢是小组长。我和周越、刘某是业务员。刘凡光有时也负责扮演投资顾问。我用微信昵称禾几不是秃把李某拉到群里，李某一共投资了2万元。 本院认为，被告人刘凡光、周越、刘帅以非法占有为目的，利用网络微信，发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人刘凡光、周越参与诈骗数额巨大；被告人刘帅参与诈骗数额较大。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人周越的辩护人常志宏关于从轻处罚的观点，本院予以采纳。被告人刘凡光经电话传唤，主动到案，如实供述自己的犯罪行为；被告人刘帅在其亲属的陪同下，主动到案，如实供述自己的犯罪行为，均系自首，均可从轻处罚；被告人周越到案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。被告人刘凡光、周越、刘帅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对于从犯，均应从轻处罚。对被告人刘凡光、刘帅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定；对被告人刘凡光、刘帅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定判决如下： 一、被告人刘凡光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2023年8月9日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人周越犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月4日起至2023年4月3日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人刘帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2021年4月9日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  李香兰 人民陪审员  高玉华 人民陪审员  董艳荣 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  李晓溪