广东省罗定市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5381刑初162号公诉机关罗定市人民检察院。被告人温路妹，女，1978年11月25日出生，身份证号码452************628，籍贯广西壮族自治区钟山县，汉族，初中文化，户籍地址广东省罗定市************。因本案于2019年11月12日被罗定市公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押在罗定市看守所。罗定市人民检察院以罗检刑检刑诉〔2020〕137号起诉书指控被告人温路妹犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员梁进水出庭支持公诉。被告人温路妹到庭参加诉讼。现已审理终结。罗定市人民检察院指控：一、2017年8月份左右，被告人温路妹认识了担任其儿子朱某某班主任的被害人蓝某某，并相互添加为微信好友。2019年1月份开始，温路妹先后两次从蓝某某处借款并按约定归还，从而骗取了蓝某某的信任。随后，温路妹以看病住院急需用钱、出卖房屋需要疏通关系和缴纳税费以及向银行还贷款还利息等情况需要借款为由，共骗取被害人蓝某某620099.2元。二、2019年10月25日，被告人温路妹以自己胃出血急需治疗要借款住院为由，骗取其房东梁某某人民币2000元。公诉机关认为，被告人温路妹以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人温路妹辩解称：指控的数额是我向蓝某某、梁某某借的钱，不是诈骗。经审理查明：2017年8月左右，被告人温路妹与时任其儿子朱某某班主任的被害人蓝某某认识并添加为微信好友。2019年1月开始，温路妹先后两次从蓝某某处借款均有归还，从而骗取蓝某某的信任。随后，温路妹以生病急需用钱治疗、出卖房屋需要疏通关系、缴纳税费以及向银行还贷款还利息等情况需要借钱为由，共骗取被害人蓝某某612479.2元。以上事实，有公诉机关提交，并经庭审出示、质证的以下证据予以证实：1.受案登记表、抓获经过，证明2019年6月24日，被害人蓝某某到罗定市公安局新城派出所报案称被温路妹诈骗40多万元。2019年11月12日，罗定市公安局民警在深圳市南山区南山医院抓获被告人温路妹。2.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2019年11月13日，公安机关在被告人温路妹处扣押到健康证明1张、黑色华为手机1台（号码159*****163）、蓝色华为手机1台（138*****083）、招商银行卡1张（卡号622**********670）、中国银行卡2张（卡号621*************296）、中国建设银行卡2张（卡号分别为621*************327、531**********614）、邮政银行卡1张（卡号621*************320）、平安银行卡2张（卡号分别为623*************393、622**********873）。3.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信用户资料、交易明细及列表，证明：（1）被告人温路妹的微信账户（账号wen8********）信息及2019年的交易明细；（2）温路妹收到蓝某某、梁某某的微信转账后随即提现至其名下账号为621*************320、621*************327、621*************296的银行账户的情况；（3）蓝某某通过微信向温路妹转账合计402888元，蓝某某予以签名确认；（4）经温路妹、蓝某某签名确认，温路妹通过微信向蓝某某转账合计8488.8元。4.银行开户资料及交易明细，证明：（1）温路妹名下的账号为622**********873、623*************393、622**********670、621*************320、621*************327的银行账户自2019年1月1日至2019年11月12日的交易流水。（2）其中，尾号为8393的账户余额为0元；尾号为0327的账户余额为0.37元；（3）尾号0320的账户余额为0.69元，在2019年9月16日在罗定市附城支行自助服务区的ATM现金汇入20000元。5.支付宝对账资料、交易记录、转账电子回单，证明经温路妹、蓝某某签名确认，2019年5月19日至2019年6月27日，蓝某某通过支付宝向温路妹转账合计214080元，温路妹通过支付宝向蓝某某转账合计16000元。6.温路妹与蓝某某的微信聊天记录，证明温路妹以信用卡套现、卖房、借高利贷、银行贷款等方法还清蓝某某之前的借款，但需要先还银行逾期欠款、给好处费、交税费、给利息等为由多次骗取蓝某某转账的情况。7.贷款截图，证明2019年5月8日至同年5月10日，蓝某某通过网上借款平台贷款10笔合计5万元。8.电子勘验检查工作记录，公安机关对温路妹使用的华为手机（号码159*****163）和蓝某某使用的手机进行电子勘查的情况。9.不动产信息查询结果单，证明经深圳市*******查档，温路妹在深圳未查询到有不动产登记。10.调取证据通知书，证明在深圳市第二人民医院未查询到温路妹在该医院的就诊记录。11.入所体检表、罗定市人民医院便捷体检表、血细胞分析检验报告单、心电图报告、影像诊断报告、彩色多普勒超声检查报告单，证明被告人温路妹的入所身体检查项目未见异常疾病。12.微信聊天、转账记录截图、租房合同，证明温路妹于2019年9月租住梁某某的房屋，并通过微信向梁某某借款2000元后承诺还款时间但均未还款。13.户籍资料，证明被告人温路妹的身份情况。14.被害人蓝某某的陈述、自述材料：2017年8月左右，我担任朱某某的班主任，温路妹为了解儿子朱某某的情况加了我的微信。2019年1月24日晚和2019年3月，温路妹以经济问题向我借了两次钱，都有归还。到2019年4月20日，温路妹以经营的网络快餐店的炉具损坏需要借钱购买向我借钱，我出于人情借了2700元给她，碍于情面我没有向她追讨。2019年5月8日，温路妹以生病急需钱治疗，并发给我她母子三人的身份证照片给我承诺两天还清，请求我通过微粒贷借款给她。2019年5月8日至5月10日温路妹教我在微粒贷借款10笔共5万元，我都微信转给了温路妹。5月10日温路妹承诺还清欠款，但她以深圳龙岗区借款要先交利息为由再向本人借款，我为了尽快让她还钱，只能不停满足温路妹的要求，但温路妹没有按她说的归还借款。2019年5月11日开始，我向温路妹追讨借款。2019年5月24日开始，温路妹以卖掉深圳的房产名义向我借钱，以卖房需要向中介交钱疏通关系（疏通房管局和税务局工作人员，以便减少交费）、缴纳税费差一部分钱为由，承诺收到房款后一次性还清给我，我当时相信温路妹，就不断向同事和朋友借钱用微信转给她。后来温路妹以去贷款需要钱处理好银行经理和贷款中介、要处理银行卡欠款以免影响信用而可以刷卡取现金为由叫我帮忙解决部分钱，我就陆续筹钱给她。截至6月15日我一共被温路妹借了40多万元。6月16日，我老婆发现我被温路妹借了很多钱，且温路妹没给我看过深圳的房产证，我就觉得她是诈骗我。6月22日晚，温路妹以需要还清招商银行信用卡欠款以便顺利办理房屋贷款为由向我借500元，被我拒绝后就在微信朋友圈发图以死相吓逼我再借钱给她，于是我便到派出所反映情况。我和温路妹没有签订合同，对方也没有承诺返还好处和利息。我还有通过支付宝、银行转账的方式向温路妹转账。我计算过，总数是63万元。我向公安机关报案后，对温路妹所说的在深圳有车有房的谎言仍信以为真，对其有能力偿还欠款抱有幻想，我通过微信或电话向温路妹追还。温路妹继续以遇上各种困难不够钱解决为由向我借钱，我通过各种途径借到钱后在微信转账给她。2019年9月至2019年10月共转账133900元，其中9月16日在附城邮政储蓄点通过银行柜员机存款20000元到温路妹的邮政储蓄账户；9月17日转账给温路妹儿子朱某某10000元，这笔钱是温路妹向我借的，我想让朱某某知情就转给朱某某。2019年10月19日公安机关通知我案件被立案侦查后，我终于清醒，为了不再被这件事困扰，我删除了温路妹母子三人的微信。经辨认，蓝某某辨认出温路妹就是骗其钱的人。15.被害人梁某某的陈述:2019年9月份，温路妹向我租房，我添加了她的微信。2019年9月15日她通过微信转账了3000元给我，这3000元包括9月半个月的房租600元和押金2400元。2019年10月5日转账了10月份的租金给我。2019年10月24日，温路妹问我借500元，当晚转账给我800元，我将转多的300元转回给她。10月25日，温路妹说她在深圳的医院，胃出血急需住院，并在微信上发了一张深圳市南山区人民医院的就诊卡信息录入表给我，上面填有她的个人信息，我就相信了。温路妹问我借2000元，我就微信转账给她2000元。后来温路妹一直以交医药费、住院费等理由拖欠。到11月，温路妹拖欠房租，也没有还款给我。11月10日前，温路妹又打电话问我借5000元用于银行卡还款，我就没借给她。16.被告人温路妹的供述和辩解、辨认笔录：蓝某某是我儿子朱某某的高中班主任。我和蓝某某真正产生借贷关系是在2019年4月10日开始，借钱原因不记得。有一次我胃出血，问蓝某某借了1500元用于治疗没还，也有以房子的原因向蓝某某借钱。我问蓝某某借钱的原因有很多个。2019年6月蓝某某说他共借给我50多万，我当时向蓝某某提出过给高利息他，他才借给我的。我自己对过，我向蓝某某借了40多万元。蓝某某通过微信和支付宝转账给我。我当时向蓝某某借钱时，我是没有能力偿还的，但是我可以问亲戚朋友借。后面我觉得双方的数目对不上，我就暂时没有问亲戚朋友借钱还。我借到的钱一部分作为家用，另一部分钱的去向我拒绝回答。我被扣押的银行卡都是我使用的。我与蓝某某的微信聊天记录中提及到卖房卖车，我记不起买家的相关信息，也没有合同资料提供。我和一个叫“雪儿”的朋友2015年在深圳宝安区坪洲（具体地址不知道）开了一间无证饮料厂，2016年在深圳南山购买了一套房。我之前有过胃出血、肝癌，都吃过药，入看守所前在罗定市人民医院检查时没有检查出我有病，应该是痊愈了。我去过深圳市西丽医院、蛇口人民医院、深圳市第二人民医院、南京湖熟门诊等医院治疗，没有诊疗记录。梁某某是我的房东，2019年9月15日我和我两个儿子租住在他的房屋。2019年10月24日，我肚子痛在深圳的私人诊所看病不够钱就向梁某某借了500元看病，当时我还了800元给他，多余的300元我想叫梁某某给我儿子，他说没空就退回给我。2019年10月25日，我觉得胃不舒服，向梁某某借了2000元应急，想去南山区人民医院看病，但是不够钱，又转到一间私人诊所看，不知道诊所名字，也没有诊疗记录。经辨认，温路妹辨认出梁某某、蓝某某。关于被告人温路妹提出指控的数额属于借款，不是诈骗的辩解，经查，被告人温路妹通过虚构事实的方法骗取被害人蓝某某612479.2元（402888元+214080元+20000元-8488.8元-16000元）的事实有被害人蓝某某的陈述、温路妹的供述、微信、银行交易明细、微信聊天、转账截图、支付宝对账资料、交易记录、查档资料、入所体检材料等证据予以证实，足以认定。其中，被告人温路妹供述其向蓝某某借款时不具有偿还能力，且经查其在深圳并无房产，亦未查实有所辩解的相关疾病，其以生病急需用钱治疗、出卖房屋需要疏通关系、缴纳税费、向银行还贷款还利息等虚构事实的方法骗取蓝某某数额特别巨大的款项，拒不偿还，直至庭审时仍隐瞒涉案款项的去向，主观上具有非法占有的目的，其行为符合诈骗罪的特征，应以诈骗罪惩处。对于其中被害人蓝某某陈述其通过转账给被告人温路妹的儿子朱某某而被温路妹骗取的10000元，鉴于该笔款项数额除被害人陈述外，在案并无其他证据印证，对于该笔数额，本院不予认定。本院认为，被告人温路妹以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人温路妹犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人温路妹犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金30000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月12日起至2030年11月11日止。）二、责令被告人温路妹退赔612479.2元给被害人蓝某某。三、扣押在案的黑色华为手机1台、中国银行卡2张（尾号为9296）、中国建设银行卡1张（尾号为0327）、中国邮政银行卡1张（尾号为0320），予以没收；其余扣押物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁美霞人民陪审员  黄仕杰人民陪审员  陈汉权二〇二〇年八月十三日书 记 员  陈 蓓附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。