河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初294号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人赵爽，男，1986年5月4日出生于辽宁省铁岭市，满族，初中文化程度，无业，户籍地辽宁省铁岭市清河区，住郑州市金水区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2020年1月7日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年2月11日被逮捕。指定辩护人刘丽、陈志鹏，北京华泰（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检二部刑诉〔2019〕33号起诉书指控被告人赵爽犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员高阳、代理检察员李明伟出庭支持公诉，被告人赵爽及其辩护人刘丽、陈志鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：自2017年12月起，被告人赵爽虚构有能力办理郑州公共廉租房的事实，与王某1等21人签订《郑州公共廉租房代办合同书》，约定赵爽为王某1等人办理公共廉租房，并收取数万元不等的代办费。后赵爽并未给被害人办理郑州公共廉租房，而把代办费挪作他用。截至案发，赵爽共骗取被害人1745264元，已退还被害人167600元，尚有1577664元未予退还。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人赵爽的供述，被害人王某1等人的陈述，证人赵某、陈某等人的证言，公共廉租房代办合同、收据、转账记录、微信聊天记录，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人赵爽的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人赵爽对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称其退还的数额多于起诉书认定的数额，起诉指控的犯罪数额过高。其辩护人提出被赵爽系自首，请求对其从轻处罚。经审理查明：自2017年12月至2020年1月期间，被告人赵爽虚构有能力办理郑州东方鼎盛御府小区、东安嘉苑及育翔公租房小区公共廉租房的事实，与王某1等21人在郑州市金水区未来路等地签订《郑州公共廉租房代办合同书》，约定赵爽为王某1等人办理上述小区的公共廉租房，并收取每人数万元不等的代办费，共计人民币1745264元。后赵爽对受害人谎称公共廉租房手续已办好，将从他人处租赁的公共廉租房转租给受害人，将代办费占为己有，用于个人使用。案发前，赵爽已退还被害人人民币167600元，尚余人民币1577664元未退还。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人王某1的陈述：2018年6月份，其通过朋友认识赵爽，赵爽自称他小姨在东区房管局工作，有渠道办理公共廉租房，签订合同半年内可以拿到钥匙，其觉得可以，就于6月25日在未来路聂庄以其女朋友姐姐张红的名义与赵爽签了合同，约定代办费用6万元，赵爽在2018年12月31日前将手续办理齐全交给其钥匙，合同签订当天其女朋友张玉向赵爽转款6万元，赵爽出具了收据。后因张红要分房自就换成了其亲戚郝士雷的名字办理，因郝士雷不是郑州居民，赵爽说需办理暂住证，问其要了2300元。到了2018年12月份，赵爽说公租房的手续马上下来了，让其预交半年的房租再加70元手续费，一共2950元，并让其办理了一张郑州银行卡，设置密码存入钱后将卡交给了他。2018年底手续没有下来，到2019年3月份，赵爽说东方御府的房子下来了，让其和其他客户去挑，其几个人就去看了，觉得比较满意，就一直催着赵爽办手续。到2019年5月份，赵爽说因为开发商和政府之间有点问题，这批房子分不到了，让其要东安嘉苑的公租房，其觉得太远，又让其考虑育翔小区的房子，并说开始办手续，没过多久，赵爽给了另一个客户卞文财一把育翔小区房子的钥匙，结果卞文财在准备换锁时碰到了房子的真正房东，才知道上当了。其几个人就将赵爽约出来问怎么回事，赵爽才说了房子其实是租的，其几个人就明确提出不办了，让赵爽退钱。2019年7、8月份，赵爽陆续退给其几个人8万元就不露面了。后其几个人将赵爽约出来，并将赵爽的一辆迈腾汽车暂扣，在车上发现了一枚“郑州市郑东新区保障性住房办公室”的公章，其几个人觉得应该是假章，意识到被骗，遂报警。有廉租房代办合同、收据、转账记录在卷佐证。2.被害人秦某的陈述：2016年、2017年赵爽对其说他小姨李某是在房管局办理公租房的，他自己也是国家工作人员，可以帮其办理公租房。2019年7月，其让他帮忙办一套，赵爽让其提供了户口本、身份证等证件，并让其交了代办费用3.5万元，后还让其交了一年房租，使用其的建行卡，刷了5835元。2019年8、9月份，赵爽对其说房子办好了，带着其去育翔小区看了看房子，过了十几天，赵爽让跑腿给其送了房子钥匙，其就开始往里面添置家具。9月份，赵爽又让跑腿给其送了一份《郑州市公共租赁住房租赁合同》。后来有一天其找物业办理停车手续的时候得知房子的业主叫李敏，其觉得不对，后其到郑东新区住房保障办公室查了才知道这份合同是假的，上面的公章也是假的。其要求赵爽退钱，赵爽口头答应了，但是一直拖着没退。被害人马某、王某219名受害人均对其被赵爽以办理公租房为由骗取代办费用的事实予以陈述，亦有廉租房代办合同、收据、转账记录在卷佐证。与上述证据相互印证。3.证人赵某的证言：2019年4月份，赵爽想在其小区租房，去保安那问有人租房没，保安就把其电话给了他。赵爽和其联系后,其给他找了东安嘉苑的4套房子，约定每月房租1500元，其留300元，剩下1200元交给房东，后赵爽给了其三套房子半年的房租。4.证人陈某的证言：其于2019年7、8月份通过赵某认识赵爽，赵爽称呼其为“三哥”。后赵爽说他在育翔小区附近开的有物流公司，要租房给他的员工住，后通过其在育翔小区租了4套房，每套每月赵爽给其1500元租金，其给房东1200元，赵爽曾问其办理公租房的事，但没有说过让其给他办。5.证人李某证实赵爽是其外甥女婿，其从未在郑州市房管局上班的事实。6.客户情况统计表证实：自2017年12月至2020年1月期间，赵爽骗取21名被害人代办费共计人民币1745264元，案发前退还共计人民币167600元，为退还共计人民币1577664元。7.受案、到案经过证实：被告人赵爽系被受害人扭送到案。8.户籍证明等证实被告人赵爽的身份情况，及案发前无违法犯罪记录。9.被告人赵爽的供述：2017年底其了解到办公租房的事宜，其老婆的小姨有这方面的渠道，可以代办申请公租房，其就想跟着她一块干。就在朋友圈里发布了可以代办公租房的消息，后李秋菊联系其办理，其收了5.5万元，这时其小姨说已经办不了了，可是其已经收客户的钱了。后其在东安嘉苑小区做装修时认识了业主赵某，赵某跟其说他的房子是通过“三哥”办理的公租房，手续齐全，其就也想通过他们办理，并说好每套房子收4.5万元手续费。后其就在朋友圈宣传代办东方鼎盛御府小区公租房的消息，后陆续有很多人找其办理，其在农科路天骄华庭小区二期其租的房子处和他们签了代办合同，并收取4.5万元到6万元不等的代办费，后其考虑到办这事周期比较长，就把钱挪到其工地上给工人发工资用了。后“三哥”说东方鼎盛小区的名额满了，可以调换东安嘉苑或者育翔公租房社区的房子或者退钱，选择退钱的其都退了，后其为了不给更多客户退钱，就想着要让客户觉得自己已经办成了，就通过“三哥”在东安嘉苑和育翔公租房社区先租了十几套房子，这些房子其按每套每月1500元向赵某和“三哥”交租金，给客户说是480元，让客户先住进去稳着他们，并骗客户说手续已经办好了。2019年3、4月份，“三哥”和赵某都跟其说东区的已经没有房源，办不了了，而前面的一些客户已经开始要求其退钱了，其就继续收新的客户的钱去补前面的窟窿。期间客户一直问其要公租房的手续，其没办法就自己找人伪造了一个“郑州市郑东新区保障性住房办公室”的印章，和客户签了假的合同。其一直给别人说自己小姨李某是郑东新区房管局的领导，事实上其小姨是在天旺广场开鞋店的。本院认为：被告人赵爽以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人赵爽犯合同诈骗罪罪名成立。关于被告人针对犯罪数额提出的辩解意见，经查，本案犯罪数额系依据被害人的陈述及报案材料、转账凭证、收据等证据，能够相互印证，故对该辩解意见不予采纳。关于辩护人提出自首的意见，经查，根据公安机关提交的受、到案经过证实赵爽系被群众扭送到案，依法不构成自首，故对该辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（五）以其他方式骗取对方当事人财物的。”对被告人赵爽依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人赵爽到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。根据被告人赵爽犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人赵爽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月7日至2031年1月6日。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人赵爽退赔涉案赃款人民币一百五十七万七千六百六十四元依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  李秀珍人民陪审员  刘文英二〇二〇年八月三日书 记 员  刘艳清