河南省新蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1729刑初257号公诉机关河南省新蔡县人民检察院。被告人段世军，男，1965年1月12日出生，汉族，高中毕业，户籍地河南省郑州市管城回族区，住郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被刑事拘留，2019年11月25日被逮捕；2018年2月10日因犯诈骗罪被判处有期徒刑14年，并处罚金5万元。指定辩护人徐秀勤，河南问津律师事务所律师。新蔡县人民检察院以新检三部刑诉[2020]1号起诉书指控被告人段世军犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员徐俊峰出庭支持公诉，被害人宋某、杜某，被害人周某、侯某分别委托诉讼代理人辛霞、侯继光，被告人段世军及辩护人徐秀勤到庭参加诉讼。现已审理终结。新蔡县人民检察院指控，2010年12月至2015年2月以来，被告人段世军以非法占有为目的，虚构“做生意需要周转资金、投资建庙、投资矿厂”等理由，采取承诺给付利息等手段，先后骗取周某、宋某人民币共计189.24万元（其中本金106万元、利息83.24万元），骗取杜某人民币20万元，骗取侯某人民币47.2万元，骗取张某37.35万元。提供有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人段世军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人段世军在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应数罪并罚；建议判处被告人段世军13年以上15年以下有期徒刑，并处罚金。被告人段世军借款是民间借贷，不是诈骗，都给了利息。其辩护人辩称从公诉人出示的各被害人的笔录看，确实借钱后偿还过部分利息，从借条来看，应当认定为合法的民间借贷关系，在2018年的庭审中段世军的辩护人向法庭出示了段世军与他人合作建庙建厂的协议等，能证明段世军所说的往外投资的事实。段世军盲目投资，无法向出借人偿还本息，不应当以诈骗罪定罪处罚，公诉人指控被告人诈骗证据不足。经审理查明;一、2010年12月22日至2015年1月19日，被告人段世军以经营生意需要周转资金、投资建庙、投资矿厂等为由，采取承诺给付利息等手段，先后多次骗取被害人周某、宋某人民币共计189.24万元。二、2013年8月15日，被告人段世军以经营生意需要周转资金、投资建庙、投资矿厂等为由，采取承诺给付利息等手段，先后骗取被害人杜某人民币20万元。三、2013年6月17日、2014年11月21日，被告人段世军以经营生意需要周转资金、投资建庙、投资矿厂等为由，采取承诺给付利息等手段，两次骗取被害人侯某人民币47.2万元。四、2015年2月28日、2015年3月8日，被告人段世军以经营生意需要周转资金、投资建庙、投资矿厂等为由，采取承诺给付利息等手段，两次骗取被害人张某37.35万元。另查明，被告人段世军因涉嫌犯诈骗罪，于2016年6月5日被郑州铁路公安处郑州站民警抓获到案，2018年2月13日被本院判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币五万元。2019年10月18日，新蔡县公安局民警将被告人段世军从浙江省十里坪监狱押解新蔡县看守所羁押。上述犯罪事实，有下列证据证实：（一）书证1.户籍证明记载被告人段世军的出生日期、住址等基本情况。2.到案经过记载2019年10月18日，新蔡县公安局民警将段世军从浙江省十里坪监狱押解新蔡县看守所羁押。3.刑事判决书、刑事裁定书记载被告人段世军因犯诈骗罪，于2016年6月5日被郑州铁路公安处郑州站民警抓获，2018年2月10日被本院判处有期徒刑14年，并处罚金5万元，二审维持原判。4.存款回单、借条等记载被告人段世军于2010年12月22日至2015年1月19日分别借周某、宋某现金189.24万元，2013年8月15日借杜某20万元，2013年6月17日借侯某47.2万元，2015年2月28日借张某24.5万元，2015年3月8日借张某12.85万元。5.郑州市房屋交易和登记中心出具的证明记载段世军抵押给被害人的房产证（编号为0901057788）是假证，郑州市房产产权监理处于2008年6月合并组建成郑州市房屋交易和登记中心，郑州市房产产权监理处及所属科室印章（含郑州市房产产权监理处产权证专用章）已全部销毁。6.调取证据通知书、银行交易记录记载段世军及其家人刘凤云、段玮秋等人账户交易明细。（二）证人证言1.证人陈某1证言，我从2009年开始负责苏溪镇崇福寺的一切事务，崇福寺于90年代重建的，陈某3（延悟主持）是2011年12月份到寺里的，2013年八九月份走了，我没有听说过段世军来投资，我也不认识河南籍叫段世军的人。2.证人陈某2陈述，我们村有一个普善寺，我之前是村委书记，没有人给我们的寺庙投钱，寺庙也没有开工建设。（三）被害人陈述1.被害人周某陈述，段世军共找我和宋莉薇（宋某）骗过三次钱，2010年12月，分三次借给他50万元，他说是在周口市移动公司承包了公司的以积分换礼品的业务，投资购买“挂烫机”需要资金，我俩每人拿出25万；2011年7月，我拿2万，宋莉薇拿4万，他说新蔡的厨具店进货缺流动资金，让我们给他筹钱；2012年元月，段世军给我俩说，他和朋友三人合伙在浙江义乌慈溪镇投资建“崇福寺，前期光建大殿就需要投资两千多万，他占股份百分之三十，还得往里面投八百多万。他问我俩还能再筹出来钱不，按二分的利息算，他还拿出手机让我们看他拍的“崇福寺”寺庙的照片，还有庙里的宣传彩页，我俩就信以为真。我和宋莉薇俩人合伙出资筹了50万块钱，2012年元月1日给了段世军。我和宋莉薇一共被骗了本金106万，利息是83.24万元。2.被害人宋某陈述，我和周某被骗了106万元，利息83.24万元，周某的本金52万元，宋某的本金54万元。3.被害人杜某陈述，2013年六七月份，段世军说他在外地盖庙，大殿已经建好了，要盖外围的小房，盖好就可以开业。还说等庙开业以后就可以挣很多钱，后段世军就翻他手机上拍的各式各样的佛像让我看，他说他现在需要点资金，多次来找我借钱。2013年8月15日下午，段世军和刘凤云来到我家里，段世军写了一张20万的欠条，利息2分。段世军、刘凤云都在借条上签了名字。我当时我还就给段世军两口子说，别人给我是按1分8厘的利息，你也给我按1分8厘算，后我就在欠条上写上1.8%。4.被害人侯某陈述，2013年6月17日下午，段世军骗我47万2千元。他说他在郑州扩大厨具店生意需要资金，还说他在浙江义乌市投资建庙。他给我打了张借条，又盖了他厨具店的章。5.被害人张某陈述，2015年2月份的一天，段世军打电话说他在郑州做酒生意，现在扩大生意需要用钱，让我多借给他点钱，我说我就20多万。我从银行里取出24.5万元，2月28日上午，段世军到我家拿钱，月息一分二厘。2015年3月初，他又打电话说他的酒生意还需要钱，我说我还有10多万。取了12.85万元，3月8日上午，他来我家拿钱，月息一分二厘。（四）被告人段世军供述，我以做生意需要资金和在浙江义乌投资建庙及在湖南投资建碳酸钙矿为由从周某和宋某那里拿钱，2010年底50万元，2011年6万元，2012年50万元。月息1分5到3分，但我只给他们2万多的利息，其余的本息都没付；我跟杜某说我在义乌投资建庙，把她说动了，她才答应给我筹20万，没还她；我两次从侯某那借40万本金，2013年加上利息，我给他打了47.2万元的欠条。2014年，侯某到郑州找我要钱，我没有钱，另外给他打了3.7万元的欠条；我从张某那拿了几次钱，共本金30万元，还有7万多的利息，给他打了两个总条。本院认为，被告人段世军以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取公民现金，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人段世军借款是民间借贷，不是诈骗，都给了利息。其辩护人辩称从公诉人出示的各被害人的笔录看，确实借钱后偿还过部分利息，从借条来看，应当认定为合法的民间借贷关系，在2018年的庭审中段世军的辩护人向法庭出示了段世军与他人合作建庙建厂的协议等，能证明段世军所说的往外投资的事实。段世军盲目投资，无法向出借人偿还本息，不应以诈骗罪定罪，指控被告人诈骗证据不足的意见。经查，证人陈某1、陈某3均证明被告人段世军没有在义乌投资建庙。段世军及其辩护人也没提供相关的证据证明其投资开矿一事。被告人段世军所借本案中被害人的钱至案前一直没有归还，所支付的利息是其诈骗数额的极少部分，其支付利息写欠条是为了向被害人骗取更多的资金的一种手段。被告人段世军明知自己已经没有偿还能力，仍采取虚构事实的方法向被害人大量骗取借款。由相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实，被告人段世军的行为符合诈骗罪的特征。故对被告人的辩解和辩护人辩称的意见，本院不予采纳。被告人段世军在判决宣告以后、刑罚执行完毕以前，发现其还有其他罪没有判决，应数罪并罚；段世军多次实施诈骗，可酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款，第八条之规定，判决如下：一、被告人段世军犯诈骗罪，判处有期徒十三年，并处罚金人民币五万元；原判刑有期徒刑十四年，并处罚金人币五万元，总合刑期有期徒刑二十七年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2036年6月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人段世军将违法所得人民币189.24万元退赔给被害人周磊、宋红；20万元退赔给被害人杜兰英；47.2万元退赔给被害人侯全良；37.35万元退赔给被害人张云清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王海涛审 判 员  李雪梅人民陪审员  范腊民二〇二〇年八月三十日书 记 员  孙 浩