海南省琼海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9002刑初8号 公诉机关海南省琼海市人民检察院。 被告人曾文华（曾用名曾己超），男，1965年11月8日出生于江西省崇仁县，汉族，研究生文化程度，经商，户籍所在地海口市，现住海口市。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪，于2019年6月8日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕，现羁押于琼海市看守所。 辩护人熊常平，海南东方国信律师事务所律师。 辩护人陈凯，海南东方国信律师事务所律师。 被告人刘东亮，男，1982年8月14日出生于海南省临高县，汉族，初中文化程度，海南×××房地产营销策划有限公司法定代表人，户籍所在地海口市，现住海口市。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪，于2019年6月9日被刑事拘留，2019年7月11日被逮捕，2020年8月24日被取保候审。 辩护人曾德彬，海南问源律师事务所律师。 辩护人张小梅，海南佐宸律师事务所律师。 被告人莫壮恒（曾用名莫二），女，1988年8月20日出生于海南省琼海市，汉族，中专文化程度，原海口三富实业有限公司、海南××物流有限公司、海南××保税物流有限公司会计，户籍所在地琼海市，现住海口市。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪，于2019年6月20日被刑事拘留，2019年7月12日被逮捕，2020年1月15日被取保候审。 辩护人李强强，海南维特律师事务所律师。 辩护人孙安权，海南维特律师事务所实习律师。 被告人符婉芬（曾用名符馨尹），女，1986年6月14日出生于海南省琼海市，汉族，专科文化程度，原海南××房地产开发有限公司出纳，户籍所在地琼海市，现住琼海市。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪，于2019年6月9日、2019年9月2日、2020年1月７日被取保候审。 辩护人高琼兰，海南法立信（琼海）律师事务所律师。 被告人谭婕，女，1994年10月19日出生于海南省琼海市，汉族，中专文化程度，原海南××集团有限公司行政人员，户籍所在地及现住址海口市。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪，于2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月12日被逮捕，2020年1月15日被取保候审。 辩护人董极道，海南坤和律师事务所律师。 辩护人郑哲仁，海南坤和律师事务所实习律师。 被告人陈翠，女，1984年1月3日出生于海南省琼海市，汉族，本科文化程度，原海南××房地产开发有限公司行政人员，户籍所在地琼海市，现住琼海市。因涉嫌犯非法处置查封的财产罪，于2019年8月14日、2019年9月2日、2020年１月７日被取保候审。 辩护人王可淦，海南法立信（琼海）律师事务所律师。 海南省琼海市人民检察院以琼海检一刑诉〔2019〕169号起诉书指控被告人曾文华、刘东亮、莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠犯非法处置查封的财产罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。海南省琼海市人民检察院指派检察官杨江萍、书记员李燕杰、王云出庭支持公诉，被告人曾文华、刘东亮、莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠及辩护人陈凯、熊常平、曾德彬、张小梅、李强强、高琼兰、董极道、郑哲仁、王可淦到庭参加诉讼。本案经海南省第一中级人民法院批准延长审理期限三个月，经辩护人申请延期审理二个月。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年1月21日，海南省第一中级人民法院以（2016）琼96财保6号民事裁定书查封了海南××房地产开发有限公司名下“××××”小区5#楼、6#楼、7#楼共计88套商品房，查封期限自2016年1月22日至2019年1月21日。2018年3月左右，被告人曾文华在新加坡与海南××集团有限公司（以下简称××集团）与海南××房地产开发有限公司（以下简称××地产公司）实际控制人王某（在逃）见面，为盘活王某名下资产，王某委托曾文华接管自己实际控制的海南××集团有限公司和海南××房地产开发有限公司管理事务。2018年3月底，曾文华带团队正式入驻海南××集团有限公司并正式接管公司业务。此后曾文华便在海南××集团有限公司召开会议商讨重新盘活海南××集团有限公司、海南××房地产开发有限公司等王某实际控制的企业资产。为重启海南××房地产开发有限公司名下“××××”小区房地产项目销售工作，曾文华与海南×××房地产营销策划有限公司（以下简称×××公司）法人代表刘东亮协商让×××公司负责代理销售“××××”小区，双方口头约定×××公司按照基准价格8500元每平方米（此后基准价格曾按市场行情发生多次变动）进行销售后按照总价款的5%的比例与××地产公司结算中介服务费，如以超过基准价的价格销售成功的，超过部分由××地产公司与×××公司五五分成。在此过程中，××地产公司工作人员被告人陈翠曾制作了一份“××××”房源表并明确标注了上述房源中被查封的房产情况，该表格曾由陈翠通过电子邮件发送给××集团公司员工被告人莫壮恒打印出来交给曾文华，此后被告人刘东亮也从××集团公司了解到“××××”小区被查封的事实。 2018年4月1日，×××公司入驻“××××”小区开始正式启动项目销售工作，在与购房客户洽谈过程中，×××公司刻意隐瞒了待售房产被查封的事实。根据××集团和××地产公司安排，被告人符婉芬、谭婕、陈翠也来到销售现场与×××公司对接。为方便收款，符婉芬根据王某的授意将自己掌握的未被冻结的××地产公司建设银行账户作为“××××”项目销售收款账户。×××公司每成功销售一套房产并与购房客户签订认购协议后，由符婉芬负责收款并开具收据并与刘东亮对接结算×××公司应当收取的中介服务费，此后由谭婕在现场审核认购协议书及收据后盖章确认，陈翠在现场负责管理××地产公司证照、待售房产钥匙并收集保管当天签订的认购协议和购房款收据。在得知××地产公司重启“××××”项目销售工作后，2018年4月中旬的一天，中国工商银行琼海支行的工作人员曾到销售现场说明该房产系被法院查封的房产，符婉芬、谭婕等人请示曾文华、王某，二人答复××地产公司是将房产长期租赁给客户而非销售行为。2018年4月18日，××地产公司收取购房款的建设银行账户被冻结。为继续销售“××××”房产，××地产公司出具授权委托书委托×××公司和刘东亮本人代为收取“××××”销售款。2018年4月26日，海南省第一中级人民法院工作人员来到现场阻止刘东亮等人继续销售并再次在现场张贴查封公告，此后××地产公司和×××公司停止非法销售“××××”房产。 经查明，××地产公司和×××公司共计销售“××××”小区被查封的房产38套，共计收受销售款17607748元，其中××地产公司建设银行账户及现金收款共计5401630元，该款项在扣除公司前期客户退房款、办证费、公司水电费及其他公司各项开支后由符婉芬接受王某和莫壮恒的授意将余款470万元分多次转入海南××物流有限公司账户（以下简称××公司）。××公司收到上述款项后由莫壮恒先后分多次将其中的465万元转入海南××保税物流有限公司（以下简称××保税公司），××保税公司收到上述款项后，由莫壮恒全部转账至宁波××国际物流有限公司账户，此后又被他人转账至上海××国际贸易有限公司等公司。×××公司收款pos机绑定的刘东亮妻子张某2的工商银行账户收款10301430元，刘东亮交通银行账户和现金收款1904688元。而后根据××地产公司的要求，刘东亮在扣除佣金分成1233311.95元和给付××地产公司现金299940元等支出后将余款10032881元先后分多次转入青岛×××国际贸易有限公司账户。后因部分客户发现自己购买的房产系被查封的房产的事实后开始反悔并要求退款。经刘东亮与××地产公司沟通，青岛×××公司先后将人民币2269800元转账至张某2账户作为退款费用，最终刘东亮向5名全额购房户及2名分别各缴纳了10万元购房预付款的购房户共计退款2609326元。经查明，×××公司共计结算中介服务费共计1707315.73元。 公诉机关提供了相关证据，认为被告人曾文华、刘东亮、莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠非法变卖被法院查封的财产，共计17607748元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。被告人刘东亮、莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘东亮、莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠自愿如实供述自己的罪行，承认所指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议判处被告人曾文华有期徒刑二年至三年；建议判处被告人刘东亮有期徒刑一年八个月至二年八个月；建议判处被告人莫壮恒有期徒刑一年六个月至二年六个月，并对其宣告缓刑；建议判处被告人符婉芬有期徒刑一年六个月至二年六个月，并对其宣告缓刑；建议判处被告人谭婕有期徒刑一年二个月至二年二个月，并对其宣告缓刑；建议判处被告人陈翠有期徒刑一年二个月至二年二个月，并对其宣告缓刑。 被告人曾文华对公诉机关指控的犯罪事实当庭表示没有异议，自愿认罪；被告人刘东亮、莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，表示自愿认罪认罚。 被告人曾文华的辩护人熊常平、陈凯的辩护意见是：在案的证据并不能认定被告人曾文华的行为构成犯罪：第一，被告人曾文华没有犯罪的主观目的，本案中也没有得到任何获利，没有相关犯意，其仅仅只是想帮助盘活××公司的资产而已；第二，从客观方面来看，曾文华并没有得到任何人的授权，也没有任职任何岗位，没有任何的管理权，其他被告人均是听从王某的指示展开工作，并且莫壮恒等人转移赃款的事情曾文华并不知情；第三，曾文华和刘东亮一样，在本案中都是被介绍进来的；第四，所有的销售行为均是刘东亮等人实施的，曾文华并没有参与；第五，曾文华在本案中仅是在王某和刘东亮之间传话，并没有任何权力干涉；第六，在案证据能够指控曾文华实施处置行为的仅是证人证言和同案犯的供述，但在案证人的证言等证据出现高度一致等情况，并不客观，因此辩护人认为这些证据无法证明被告人曾文华的行为构成犯罪。辩护人同时认为，如果认定被告人曾文华的行为构成犯罪，应该对其免予刑罚。而如果不能免予刑罚，被告人曾文华则具有如下的从轻处罚情节：第一，既然本案是以非法处置查封的财产罪来认定被告人的行为，那其他同案犯才是真正的实施者，被告人曾文华应该排在末位，并对其量刑作相应调整；第二，针对现在的形势政策，曾文华为企业家，应该对其从轻处罚；第三，购房者在购房的时候是应该承担相应的商业风险的，不能把所有的损失全部归责于被告人，因此应该对被告人曾文华相应从轻处罚；第四，一中院在查封财产之后应该对查封财产承担管控职责，因此本案的损失有管控不力的原因，由此应该对被告人曾文华从轻处罚；第五，被告人曾文华是初犯、偶犯；第六，被告人曾文华到案后多次向公安请求协助追回赃款等以赔偿损失。综上，请求对被告人曾文华适用缓刑。 被告人刘东亮的辩护人曾德彬、张小梅的辩护意见是：对于本案所指控的罪名和犯罪事实没有异议，但认为刘东亮的犯罪行为是其代表×××公司所实施的行为，不是刘东亮的个人行为，其行为的后果应当由其所代表的单位×××公司承担，刘东亮应当是作为单位犯罪的负责人承担刑事责任而非个人犯罪承担刑事责任。此外，被告人刘东亮有如下的量刑情节：第一，被告人刘东亮的行为依法应当视为自动投案，且其到案后，如实供述自己的罪行，依法应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚；第二，被告人刘东亮积极退赔，依法可从轻处罚。被告人刘东亮在接受询问之后即已经明确表示，已经准备好随时退还违法所得的佣金。在被刑拘后，其个人的交通银行账户上被公安机关冻结了70多万元，刘东亮还通过其家人积极筹借了100万元按照公安机关要求打到×××公司的账户，做好了全额退赔违法所得的准备，依法应当从轻处罚；第三，被告人刘东亮一贯表现良好，经常参加慈善活动，无任何前科劣迹，系初犯、偶犯；第四，被告人刘东亮是一家之顶梁柱，家中有双目失明、生活不能自理的老母亲，妻子无工作，孩子大的不足七岁，小的不足两岁，鉴于其家庭的特殊情况亟需要其早日回归家庭照顾家人，请求法庭对刘东亮酌定从轻处罚。建议法庭对被告人刘东亮适用缓刑。 被告人莫壮恒的辩护人李强强的辩护意见是：第一，被告人莫壮恒系从犯、主观恶意小；第二，被告人莫壮恒具有坦白情节，同时签署了认罪认罚具结书；第三，被告人莫壮恒无前科、劣迹，系偶犯、初犯；第四，被告人莫壮恒虽然在本案中没有获利，但被告人仍然表示愿意从自己的积蓄中拿出钱来退赃；第五，被告人莫壮恒现在处于怀孕状态。根据刑法罪刑相适应原则，本着以教育为主、处罚为辅的原则，请求在检察院的量刑建议基准上对莫壮恒适当从宽，并适用缓刑。 被告人符婉芬的辩护人高琼兰的辩护意见是：第一，被告人符婉芬系自首，可以从轻或减轻处罚；第二，被告人符婉芬在审查起诉阶段已经自愿认罪认罚，承认公诉机关指控的犯罪事实，且愿意接受处罚，庭审中也当庭认罪认罚，其具备法定可以从轻或减轻处罚的情节；第三，本案中被告人符婉芬主观恶性较小，可以酌情从轻或减轻处罚；第四，被告人符婉芬应当认定为从犯，被告人本来就是一般的公司员工，在犯罪中所起的作用较小，可以从轻或减轻处罚并给予适用缓刑。 被告人谭婕的辩护人董极道、郑哲仁的辩护意见是：第一，被告人谭婕系自首，依法可以从轻或减轻处罚；第二，谭婕在本案中系受雇佣执行统计数据等任务，应认定为从犯。请求对被告人谭婕从轻处罚。 被告人陈翠的辩护人王可淦的辩护意见是：第一，陈翠在本案中仅仅是从事制作表格、保管材料等行政工作，作用小，情节轻，只是起到辅助性作用，应认定为从犯；第二，被告人陈翠系自首，依法可对其从轻或减轻处罚；第三，陈翠因法律意识淡薄导致触犯本罪，但在侦查、审查起诉和庭审中均表示认罪认罚和悔罪，并且其为初犯，依据认罪认罚从宽制度，应对其在自首的基础上给予更大的从宽量刑幅度。请求依法对陈翠减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2016年1月21日，海南省第一中级人民法院以（2016）琼96财保6号民事裁定书查封了××地产公司名下“××××”小区5#楼、6#楼、7#楼共计88套商品房，查封期限自2016年1月22日至2019年1月21日。2018年3月左右，被告人曾文华在新加坡与××集团与××地产公司实际控制人王某（在逃）见面，为盘活王某名下资产，王某委托曾文华接管自己实际控制的××集团和××地产公司管理事务。2018年3月底，曾文华带团队正式入驻××集团并正式接管公司业务。此后曾文华便在××集团召开会议商讨重新盘活××集团、××地产公司等王某实际控制的企业资产。为重启××地产公司名下“××××”小区房地产项目销售工作，曾文华与×××公司法人代表刘东亮协商让×××公司负责代理销售“××××”小区，双方口头约定×××公司按照基准价格8500元每平方米进行销售后按照总价款的5%的比例与××地产公司结算中介服务费，如以超过基准价的价格销售成功的，超过部分由××地产公司与×××公司五五分成。在此过程中，××地产公司工作人员被告人陈翠曾制作了一份“××××”房源表并明确标注了上述房源中被查封的房产情况，该表格曾由陈翠通过电子邮件发送给××集团员工被告人莫壮恒打印出来交给曾文华，此后被告人刘东亮也从××集团了解到“××××”小区被查封的事实。 2018年4月1日，×××公司入驻“××××”小区开始正式启动项目销售工作，在与购房客户洽谈过程中，×××公司刻意隐瞒了待售房产被查封的事实。根据××集团和××地产公司安排，被告人符婉芬、谭婕、陈翠也来到销售现场与×××公司对接。为方便收款，符婉芬根据王某的授意将自己掌握的未被冻结的××地产公司中国建设银行账户作为“××××”项目销售收款账户。×××公司每成功销售一套房产并与购房客户签订认购协议后，由符婉芬负责收款、开具收据并与刘东亮对接结算×××公司应当收取的中介服务费，此后由谭婕在现场审核认购协议书及收据后盖章确认，陈翠在现场负责管理××地产公司证照、待售房产钥匙并收集保管当天签订的认购协议和购房款收据。在得知××地产公司重启“××××”项目销售工作后，2018年4月中旬的一天，中国工商银行琼海支行的工作人员曾到销售现场说明该房产系被法院查封的房产，符婉芬、谭婕等人请示曾文华、王某，二人答复“××地产公司是将房产长期租赁给客户而非销售行为”。2018年4月18日，××地产公司收取购房款的中国建设银行账户被冻结。为继续销售“××××”房产，××地产公司出具授权委托书委托×××公司和刘东亮本人代为收取“××××”销售款。2018年4月26日，海南省第一中级人民法院工作人员来到现场阻止刘东亮等人继续销售并再次在现场张贴查封公告，此后××地产公司和×××公司停止非法销售“××××”房产。 另查明，××地产公司和×××公司共计销售“××××”小区被查封的房产38套，共计收受销售款17607748元，其中××地产公司中国建设银行账户及现金收款共计5401630元，该款项在扣除公司前期客户退房款、办证费、公司水电费及其他公司各项开支后由符婉芬接受王某和莫壮恒的授意将余款470万元分多次转入××公司账户，××公司收到上述款项后由莫壮恒先后分多次将其中的465万元转入××保税公司，××保税公司收到上述款项后，由莫壮恒全部转账至宁波××国际物流有限公司账户，此后又被他人转账至上海××国际贸易有限公司等公司。×××公司收款pos机绑定的刘东亮妻子张某2的中国工商银行账户收款10301430元，刘东亮交通银行账户和现金收款1904688元。而后根据××地产公司的要求，刘东亮在扣除佣金分成1233311.95元和给付××地产公司现金等多笔支出后将余款10032881元先后分多次转入青岛×××国际贸易有限公司账户。后因部分客户发现自己购买的房产系被查封的房产的事实后开始反悔并要求退款。经刘东亮与××地产公司沟通，青岛×××公司先后将2269800元转账至张某2账户作为退款费用，然后刘东亮从结算的中介服务费中取出339526元，最终向5名全额购房户及2名分别各缴纳了10万元购房预付款的购房户共计退款2609326元。×××公司最终实际取得中介服务费1367789.73元。 又查明，案发后，被告人刘东亮通过其家人筹借了1000000元打到×××公司的平安银行账户，在取保候审期间其又将理财账户中的700000元赎回并转入本院冻结的其名下的交通银行账户，用于退赃。在本案审理期间，本院冻结了被告人刘东亮名下的交通银行账户×××（截至2020年8月24日余额为808962.25元）以及海南×××房地产营销策划有限公司名下的平安银行账户×××（截至2020年8月17日余额为1033050.08元）。 再查明，被告人曾文华、刘东亮于2019年6月8日被公安机关抓获归案，被告人莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠分别于2019年6月20日、6月8日、6月13日和8月14日被琼海市公安局传唤到案。案发后，公安机关从被告人曾文华处扣押了三星GalaxyS9手机1部、三星GalaxyS6手机1部、尾号分别为5014、7012的中国工商银行卡2张、尾号分别为5625、1130的中国银行卡2张，从被告人刘东亮处扣押了iPhone8Plus手机1部、尾号为9239的交通银行卡1张，从被告人莫壮恒处扣押了iPhoneXSMax手机1部，从被告人符婉芬处扣押了OPPOA77t手机1部、尾号为9105的海南省农村信用社银行卡1张、尾号为2782的中国工商银行卡1张、尾号为1090的海口农商银行卡1张，从被告人谭婕处扣押了华为畅享9手机1部（上述财物中，手机均已随案移送，银行卡均未随案移送并由公安机关保管）。 上述事实，有书证常住人口信息、到案经过、扣押清单、银行流水清单、××××房源表、认购意向书、微信聊天记录、认罪认罚具结书等，证人张某2、莫青山、曾文智、张某2、杨秋丹等人的证言，被告人曾文华、刘东亮、莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曾文华、刘东亮、莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠非法变卖被法院查封的财产，情节严重，其行为均已构成非法处置查封的财产罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，依法予以支持。被告人莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠主动接受公安机关调查并如实供述，是自首，依法可以从轻处罚。被告人刘东亮到案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人曾文华当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。被告人刘东亮、莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠自愿承认所指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人刘东亮案发后积极退赃，可以酌定从轻处罚。被告人曾文华的辩护人熊常平、陈凯关于曾文华的行为没有构成犯罪的辩护意见与本院查明的事实不符：被告人曾文华虽没有在××公司或×××公司任职，但其是受××公司实际控制人王某授权委派到××公司对被查封房产进行盘活运作的具体指挥者，包括被告人刘东亮在内的上述被告人均系在被告人曾文华的直接或间接指导下完成对涉案房产的销售，其对非法变卖被法院查封财产的行为起了主要的作用，其行为已构成非法处置查封的财产罪。因此，辩护人熊常平、陈凯的上述辩护意见本院不予采纳。辩护人熊常平、陈凯关于被告人曾文华是一个企业家，其初衷是帮王某盘活资金链断裂的房地产，是初犯、偶犯，如定罪则请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见符合实际情况，可酌情予以采纳。被告人刘东亮的辩护人曾德彬、张小梅关于刘东亮的犯罪行为是其代表×××公司所实施的行为，不是刘东亮的个人行为，其行为的后果应当由其所代表的单位×××公司承担，刘东亮应当是作为单位犯罪的负责人承担刑事责任而非个人犯罪承担刑事责任的辩护意见和刘东亮系自首的辩护意见与本院查明的事实不符：被告人刘东亮虽然是×××公司的法人代表，但其在同曾文华等联系商谈卖房事宜并作出代理销售××××房产的决定，是其主观意思表示，其在本罪中的犯罪行为应由其个人承担刑事责任。此外，被告人刘东亮系被抓获归案而不具备自首情节。因此，辩护人曾德彬、张小梅的上述辩护意见本院不予采纳。辩护人曾德彬、张小梅关于刘东亮到案后如实供述自己的罪行，积极退赃，系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见符合法律规定，依法可以采纳。被告人莫壮恒的辩护人李强强关于被告人莫壮恒具有坦白情节且认罪认罚，系初犯、偶犯，请求在量刑上对莫壮恒适当从宽处罚并适用缓刑的辩护意见符合法律规定，依法可以采纳。被告人符婉芬的辩护人高琼兰关于被告人符婉芬系自首、自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见符合法律规定，依法可以采纳。被告人谭婕的辩护人董极道、郑哲仁关于谭婕系自首，请求从轻处罚的辩护意见符合法律规定，依法可以采纳。被告人陈翠的辩护人王可淦关于被告人陈翠系自首、自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见符合法律规定，依法可以采纳。被告人莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠的辩护人关于上述被告人系从犯的辩护意见，与查明事实不符，均不予以采纳。本案中×××公司实际取得的中介服务费1367789.73元，系被告人刘东亮的违法所得，应从本院冻结的被告人刘东亮及×××公司名下的银行账户中予以追缴，上缴国库。扣押在案的各被告人的财物均与本案无关，予以退还各被告人。根据上述被告人的犯罪情节和悔罪表现，对被告人曾文华、刘东亮、莫壮恒、符婉芬、谭婕、陈翠适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曾文华犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人刘东亮犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人莫壮恒犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人符婉芬犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人谭婕犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人陈翠犯非法处置查封的财产罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人刘东亮的违法所得1367789.73元从本院冻结的被告人刘东亮名下的交通银行账户×××以及海南×××房地产营销策划有限公司名下的平安银行账户×××中予以追缴，上缴国库，余额予以解除冻结。 八、扣押在案的被告人曾文华的三星GalaxyS9手机1部、三星GalaxyS6手机1部、尾号分别为5014、7012的中国工商银行卡2张、尾号分别为5625、1130的中国银行卡2张，被告人刘东亮的iPhone8Plus手机1部、尾号为9239的交通银行卡1张，被告人莫壮恒的iPhoneXSMax手机1部，被告人符婉芬的OPPOA77t手机1部、尾号为9105的海南省农村信用社银行卡1张、尾号为2782的中国工商银行卡1张、尾号为1090的海口农商银行卡1张，被告人谭婕的华为畅享9手机1部，予以退还给各被告人（上述财物中，银行卡由公安机关负责退还）。 如不服本判决，可以在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王  春  豹 人民陪审员 谢    添 人民陪审员 郑  馥  瑜 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员 覃茂圣（代） 附相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。