吉林省扶余市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0781刑初3号 公诉机关:吉林省扶余市人民检察院。 被告人：文力，男，1995年12月10日出生，汉族，小学，户籍所在地湖北省;于2019年8月1日被逮捕，现押于扶余市看守所。 被告人文力犯诈骗罪一案，由扶余市人民检察院于2020年1月2日以扶检一部刑诉〔2019〕189号起诉书，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。扶余市人民检察院指派检察员叶海山出庭支持公诉，被告人文力到庭参加诉讼。现已审理终结。 扶余市人民检察院指控，2018年12月初，犯罪嫌疑人文力通过微信认识被害人高阳，文力对高阳称:可以在OKEX平台上为其操作卖虚拟货币ETH,一个月返还本金和利润，如不盈利则返本,高阳在OKEX平台上花了10万元钱买了157个ETH虚拟货币,分四次转给文力,文力将虚拟货币全部赔光,到期无法返还给高阳。 2018年11月份的某一天，肖某在与文力聊天的过程中透露出在火币网APP上玩“以太坊”货币亏损了很多,文力就告诉肖某，自己会操盘，让肖某将账户中的“以太坊”货币转给自己,帮助肖某操盘以赚回之前亏损的“以太坊”货币，肖某就按照文力的要求将自己账户的220个“以太坊”货币转给了文力,2018年12月23日,文力让肖某再买入40个“以太坊”货币,并进入肖某的账号,将40个“以太币”转走后失去联系。260个“以太坊”共计花费人民币175,877.8元。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证:货币交易记录、微信聊天记录，银行流水、文力账户信息；被害人高阳、肖某的陈述;被告人文力的供述与辩解。公诉机关据此认为被告人文力的行为构成诈骗罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人文力定罪量刑。 被告人文力辩解，我没有骗取他人财物，我没有获得财物，所以不构成诈骗罪。另外我肖某所称的后40个eth没有给我转，我账上也没有转账记录。 经审理查明,2018年12月初，被告人文力通过微信认识被害人高阳，文力对高阳称:可以在OKEX平台上为其操作卖虚拟货币ETH,一个月返还本金和利润，如不盈利则返本。2018年12月8日至2018年12月18日，高阳在OKEX平台上花了99,997.43元钱买了157个ETH虚拟货币,分四次转给文力。2019年1月份被告人文力拒绝与高阳联系，高阳遂报案。 2018年11月份的某一天，肖某在与文力聊天的过程中透露出在火币网APP上玩“以太坊”货币亏损了很多,文力就告诉肖某，自己会操盘，让肖某将账户中的“以太坊”货币转给自己,帮助肖某操盘以赚回之前亏损的“以太坊”货币。2018年12月18日肖某就按照文力的要求将自己账户的220个“以太坊”货币转给了文力，共计花费143,877.80元。肖某称2018年12月23日,文力让肖某再买入40个“以太坊”货币,并进入肖某的账号,将40个“以太币”转走，被告人文力予以否认。但之后，被告人便拒绝与肖某联系，肖某遂报案。 另查明，文力在OKEX平台上账户在2018年12月8日-2019年2月4日总计合约交易损失总计为31.4838ETH。 上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 被告人文力供述:2018年11月份，我和高阳在同一个炒币交流群相识,之后高阳加我的微信。2018年12月份的时候，高阳让我帮他操作，我说:操作有风险,操作一个月之后,亏损算我的,挣钱咱俩一人一半,之后我给高阳160左右个虚拟货币ETH提现到我的账户,我把大部分虚拟货币ETH转换成虚拟货币EOS了,我把这两个币种卖涨和跌,操作几次之后亏损7万元钱左右,我把剩下的钱提现到火币网了,在火币网上炒虚拟货币ETH也全部亏损了,当时因为我没有钱,高阳给我发微信打电话我就不接了，高阳就找不到我了。OKEX平台和火币网不是国家授权的。我的微信名叫:韭皇。 又供述:2018年12月18日一个微信好友把他账户中220个ETH虚拟货币提币到我在OKEX平台的账户中了,20I8年l2月l8日母个EIH虚拟货币的市场价值大约500元钱,每一秒钟ETH虚拟货币的价格都是浮动的,给我转的220个ETH虚拟货币我在OKEX平台上做合约全部亏损了。当时我说和他说去炒以太坊,他让我带上他,我说操纵有风险,他说风险自己承担。有一天早上我起来晚了,我没有接他电话,他就给我发微信说一些不好听的,加上他的220个虚拟货币全部亏损了,我就没有给他回微信,也不接他电话了。 庭审时被告人文力辩解肖某所称的后来又有40个eth没有给我转，我账上也没有转账记录，我实际上也没有为其操作。 被害人高阳陈述:2018年12月初，我通过南京的微信网友认识的我师父,他自称是虚拟货币的操盘手,他让在OKEX平台上买ETH虚拟货币,把币给他操作，如果一个月之后有利润，我把本金和利润都给你，以ETH虚拟货币个数的方式给你,如果不盈利，我把这157个ETH虚拟货币给我。我相信他了,我就分四次买了100,0元的ETH虚拟货币，分四次转给他了，一次是2018年12月08日00时06分我给他转了32个ETH虚拟货币,2018年12月08日17时35分我给他转了32个ETH虚拟货币,2018年12月09日09时52分,我给他转了31个ETH虚拟货币,2018年12月18日12时37分，我给他转了61个ETH虚拟货币,我总计给转了157个ETH虚拟货币，这些ETH虚拟货币是我花100,0元钱在OKEX平台买的。一个月之后，我向我师父要ETH虚拟货币，他就不给我回微信了,一直到现在，我就来报案了。我买时每个ETH虚拟货币636.94元,现在每个ETH虚拟货币1,759.22元钱。我是通过微信支付的方式购买的。购买记录我电脑上应该有。他的微信号是:×××-1915,昵称:——韭皇。我南京网友的微信号是:×××。 3、被害人肖某陈述:2018年10月份左右，我在通过手机微信进入一个炒期货微信群，我在群里认识到一位好友（微信号称“韭皇”，微信号:×××,电话号码:166XX****XX）比较会操盘。2018年12月16日对方告诉我说最近凑钱买“以太坊”合约，我就直接跟对方说:我转200不“以太坊”给你操作一个月可以收益多少，对方就告诉我说:保守估计一个月至少收益十倍以上,还告诉我这样的忙我只会帮一次，帮我操作一个月之后还是给我自己做。我于是在2018年12月18日，我就买让了220个“以太坊”,转给对方给我的账户中，期间“以太坊”的行情也是很好，我就没有管对方是如何操作的。到了2018年12月23日，对方要我账号、密码,从我的账户上转了40多个“以太坊”出去，对方说总共给你算260个“以太坊”的本金，按现在这个行情,日前盈利6倍，这是你目前赚到的总数，我也相信了。到了2018年12月24日，我想再度联系对方的时候，发现对方手机已经关机,我通过微信聊天的方式联系对方,对方不回我任何的消息，直到今天我依然没有联系到对方，我就怀疑自己被骗了。我是通过农行卡购买的，总计175,877.8元。 书证:提取笔录:2019年05月21日，扶余市公安局刑事侦查大队工作人员刘旭伟、丛文瑞在扶余市公安局执法办案中心依法提取高阳提供的“货币交易记录”1张、微信聊天记录3张、银行流水12张。“货币交易记录”1张、微信聊天记录3张、银行流水12张、帐户交易信息、户籍证明及到案经过.调取的肖某火币交易所的帐户记录、微信聊天记录。 公安机关补充的书证：肖某提交的交易记录，肖某称系被告人在其账户操作，致使其损失40个ETH。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人文力以非法占有为目的,以能帮助被害人操盘获利为由,骗取被害人虚拟货币总计370余个，价值24万余元，数额巨大,其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人文力辩解虚拟货币都赔光了，不构成诈骗罪，本院认为，被告人总计取得被害人370余个虚拟货币，在约定的时间内，被告人累计损失30余个ETH，本金大部分没有损失，而且在被害人将虚拟货币转到被告人账户之后，被告人很快便失去和被害人的联系，故其主观非法占有他人财物的目的非常清楚，客观上被告人通过欺骗手段取得被害人的财物，且数额巨大，故被告人行为构成诈骗罪，其辩解不能成立，本院不予支持。被告人骗取的财物应当依法予以追缴，返还被害人。被告人辩解称在2018年12月23日没有收到被害人肖某转来的40个ETH，也没有到肖某的账户上操作，公诉机关就此未能提供充分的证据予以证实，故对其指控的该部分事实，本院不予认定。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下： 被告人文力犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30，000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2024年7月17日止）。 二、犯罪所得予以追缴返还被害人（其中高阳为99，997.43元，肖某为143，877.80元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省松原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  郭焕海 人民陪审员  郭淑兰 人民陪审员  商淑华 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  彭晓峰