天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0119刑初364号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人卢永，男，1985年8月21日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因犯开设赌场罪于2018年5月16日被天津市北辰区人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元，后被解回更审。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人苏博，天津致行律师事务所律师。被告人王洋，女，1987年2月26日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月5日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人周娜、孙巍，上海靖予霖（天津）律师事务所律师。被告人王东东，男，1984年2月26日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月5日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人张强，天津致行律师事务所律师。被告人王永帅，男，1980年4月15日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月5日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人赵瑞祥，天津行通律师事务所律师。被告人吴佳齐，男，1987年3月5日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因犯故意伤害罪，于2014年9月18日被天津市蓟县人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月5日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人马秋明，天津兰鼎律师事务所律师。被告人芦志强，男，1994年8月27日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月5日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人张蔓，天津云诺律师事务所律师。被告人温伟，曾用名温涛，男，1986年9月5日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月5日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于同年9月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人张志保，天津惠予达律师事务所律师。被告人高兴宇，男，1994年9月22日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月17日被取保候审。因涉嫌犯非法侵入住宅罪于2020年4月24日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人白德强，天津正轩律师事务所律师。被告人叶佳军，男，1985年9月14日出生于内蒙古自治区，蒙古族，小学文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月14日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人宗朋，天津沃恒律师事务所律师。被告人艾东，男，1989年10月21日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因犯聚众斗殴罪，于2011年3月4日被判处有期徒刑十个月；因犯抢劫罪，于2015年2月4日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四千元，2018年12月18日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月13日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人马军戍、李子龙，河北京遵律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检二部刑诉〔2020〕283号起诉书指控被告人卢永犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪，被告人王洋犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人王东东犯参加黑社会性质组织罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人王永帅犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人吴佳齐犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪，被告人芦志强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、开设赌场罪，被告人温伟犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人高兴宇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人叶佳军犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人艾东犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，于2020年5月31日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年7月7日召开庭前会议，同年7月22日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察官李连宏、边际、金庆磊出庭支持公诉，被告人卢永及其辩护人苏博，被告人王洋及其辩护人周娜、孙巍，被告人王东东及其辩护人张强，被告人王永帅及其辩护人赵瑞祥，被告人吴佳齐及其辩护人马秋明，被告人芦志强及其辩护人张蔓，被告人温伟及其辩护人张志保，被告人高兴宇及其指定辩护人白德强，被告人叶佳军及其指定辩护人宗朋，被告人艾东及其辩护人马军戍、李子龙，被害人孙某1到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2013年8月27日，卢永以妻子王洋的名义注册“天津市蓟县光大寄卖商行”（下称光大寄卖商行），在蓟州区××商从事高利放贷业务并非法讨债。为了利用房屋他项权抵押方式获得更大利益，2016年9月7日，卢永、王东东、王某6从他人处购买公司并更名为“众援非融资性担保（北京）有限公司”（下称众援公司），在蓟州区中昌路房管局对面继续从事高利放贷。卢永以亲属、朋友等关系为纽带，发展了亲属王洋、王东东、王永帅，又招揽社会人员吴佳齐、艾东、高兴宇、芦志强、温伟、叶佳军，逐步形成了以卢永为组织者、领导者，王洋、王东东、王永帅、吴佳齐、芦志强、温伟为积极参加者，高兴宇、叶佳军、艾东为一般参加者的人数较多、结构稳定、内部分工明确的黑社会性质组织。该组织成员相对稳定，层级分明。卢永决定公司的管理制度、重大决策，控制组织资产，组织、指挥、参与部分暴力、“软暴力”催收活动。卢永于2017年6月18日因涉嫌犯罪被刑事拘留后，王洋管理公司，控制组织资产。王东东、王永帅、吴佳齐、芦志强接受卢永的领导和管理，多次积极参与该组织的违法犯罪活动，系该组织的积极参加者。温伟积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出。高兴宇、叶佳军、艾东明知该组织以实施违法犯罪为基本活动，仍加入并接受该组织的领导和管理。卢永以光大寄卖商行、众援公司为依托，对组织成员实行管理并制定催收奖励政策，按职责、分工不同实行不同的工资标准，通过对违反组织规定私自放账的组织成员实施暴力来巩固其领导地位，维护组织稳定。该组织通过非法放贷、开设赌场，攫取巨额经济利益，其违法所得用于组织活动，具有一定的经济实力。该组织采用打“双倍条”、收“砍头息”、制造虚假银行流水、签订虚假房屋买卖合同、肆意认定违约等“套路贷”方式从事高息放贷，并通过法院诉讼谋取非法利益。该组织所获利益用于支付成员固定工资，并按照收款比例进行奖励，为组织成员提供住宿，组织成员因索债涉嫌犯罪的，由卢永负责赔偿被害人，以此加强对组织成员进行管理和控制。目前查封房产12套、车库1个，扣押车辆8辆，冻结账户资金368万余元，扣押现金31万余元。经审计，2013年以来卢永高息放贷金额累计达5600万余元。该组织为获取非法经济利益，有组织的实施非法讨债，采取非法拘禁、殴打、电击等暴力手段及喷字、拉挂横幅、播放哀乐、堵门等“软暴力”手段强行索债。现已查明实施有组织的犯罪15起、个人犯罪3起，为非作恶，欺压、残害群众，情节恶劣，后果严重。该组织所实施的违法犯罪活动，给被害人及其家属造成严重的经济损失和精神创伤，严重影响了被害人及其家庭的生产、生活。部分被害人遭受不法侵害后外出躲藏不敢回家、有店无法经营；被害人慑于该组织的势力和手段，不敢举报，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。二、寻衅滋事罪1.2013年6月20日，被害人孙某1用其母亲王某1名下的府君里5-2-102房屋抵押从卢永处借款25万元，月息1毛，扣除“砍头息”实际得款22.5万元，后未能及时还款。2013年11月份，吴佳齐、艾东先后两次将孙某1拉至蓟州区××附近对其电棒电击、殴打，逼迫孙某1还款。数日后，孙某1被叫到光大寄卖商行内，吴佳齐、艾东、高兴宇强迫其脱光衣服，将其控制在卫生间内电棒电击、殴打，后才让孙某1离开。2.2016年9月28日，被害人宋某1从卢永处借款15万元，打40万元借条，以芦志强的名义与宋某1签订了虚假的武定苑新区17-5-202房屋抵押协议，后未能及时还款。2016年12月31日12时许，芦志强、叶佳军、王永帅等人到武定苑新区宋某1家中强行进入并索债，后宋某1妻子路某到达现场，要求芦志强等人离开，芦志强等人拒不离开，后路某晕倒被送至医院。2017年1月4日10时许，芦志强将该房屋换锁。同年1月6日15时许，芦志强等人再次来到该房处，砸门强行进入，后路某报警，芦志强等人方离开。非法讨债期间，众援公司人员还在该房屋门上喷字。3.2016年12月22日，被害人陈某1之子陈宏伟从卢永处借款40万元，月息1毛，陈某1与卢永签订了××街××号门市房（已出租经营服装生意）买卖协议作为担保，后陈宏伟未能及时还款。为了逼迫陈宏伟还款，卢永指使芦志强、叶佳军、王永帅分别于2017年1月22日、24日将××街××号门市房上锁，租户报警后方打开门锁。同年3月份，卢永指使芦志强、叶佳军到渔阳镇东北隅村陈某1家门口，通过播放哀乐、喷字、拉横幅的方式进行非法讨债。同年4月10日，芦志强、叶佳军再次到陈某1家滋扰，因未能还款，卢永让叶佳军在陈某1家中居住二日，期间叶佳军在客厅里撒尿，陈某1报警后方离开。4.自2016年底，被害人王某2陆续从卢永处借款20万元，月息1毛，张某4为王某2担保借款5万元，后未能及时还款。2017年2月份的一天，在蓟州区光大商务中心，芦志强、叶佳军向王某2、张某4讨债未果，在地库对王某2进行殴打，后驾车强行将二人带至黑峪神秘谷，继续殴打并恐吓，之后将二人放回。同年3月份的一天，王某2被叫到众援公司，在公司内芦志强、叶佳军再次对其进行殴打。5.2013年7月4日，杨广志从卢永处借款10万元，打20万元借条，杨广志与卢永签订中节能2-1-1801房屋买卖协议作为担保，后杨广志未能及时还款。2014年5月12日，卢永找长江开锁公司将该房换锁，并安排艾东、高兴宇居住。2014年5月19日，杨广志妻子被害人杨某1报警，公安机关于2014年6月5日对卢永、高兴宇、艾东进行取证，后高兴宇、艾东仍然居住在该房屋，在杨某1要求离开后，仍拒不搬出，致使杨某1在外租房。2014年7月16日，公安机关再次对卢永、高兴宇取证要求离开该房，后高兴宇、艾东离开。6.2014年2月18日，刘某1从卢永处借款10万元，被害人张某5等为担保人，后未能及时还款。同年8月25日上午，芦志强、高兴宇等人到张某5的工作单位蓟州区工会索债，芦志强朝张某5吐口水，张某5被迫给1万元后，芦志强、高兴宇等人方离开。2014年，李某5从卢永处借款，后未能及时还款。2016年2月4日9时许，卢永指使叶佳军、芦志强等人，将李某5租给被害人康某经营的云水同岭大酒店的大门堵上，康某报警后离开，同日18时许，卢永等人又将该酒店的大门堵上，康某报警后方离开。2014年3月17日，李某4从卢永处借款20万元，月息8分，被害人王某5力为担保人，后未能及时还款。2016年1月11日10时、2016年9月12日14时，芦志强、叶佳军到王某5力工作单位蓟州区穿芳峪初级中学，在学校教学期间对王某5力谩骂逼迫其还钱，王某5力报警后方离开。2014年，被害人代某在赌场上从卢永处借款，后未归还。2015年的一天，在蓟州区××镇××村附近，卢永找到代某索要赌债，因代某未能还钱，卢永等人遂对其进行殴打。2016年12月15日9时许，吴佳齐将代某带至众援公司非法限制其人身自由，后代某找人还款2000元，当日12时许方让其离开。2018年，被害人张某1从王永帅、吴佳齐处共借款3万元。2019年6月份的一天，吴佳齐开车到蓟州区××期张某1家楼下，将张某1叫至车内，因其未还钱，遂让其自扇嘴巴，并用手机进行录像。三、聚众斗殴罪2017年5月份，卢永伙同李淑红（另案处理）在蓟州区商贸街康馨足疗店南侧胡同一出租房处开设赌场，由吴佳齐、芦志强负责放账并抽水。赌场上，被害人闻某1从卢永处借款20余万元。后卢永多次向闻某1索要借款，闻某1以赌博中有人作弊为由拒不还款。同年5月7日20时许，卢永给闻某1打电话索要借款，双方约定在天一绿海小区东侧大吉酒店见面，卢永纠集吴佳齐、芦志强驾车赶到现场，并事先将后备箱内的两把砍刀放至前座，卢永与闻某1发生争执后，吴佳齐、芦志强遂持砍刀对闻某1进行殴打。四、非法拘禁罪1.2014年2月18日，被害人刘某1从卢永处借款10万元，张某5等人为担保人，后未能及时还款。2014年10月16日，高兴宇等人在蓟州区渔阳镇文昌街发现刘某1车辆，遂就地蹲守。次日7时许，刘某1欲驾车离开，被高兴宇等人拦下并电话通知卢永，卢永等人驾车到达现场，强行将刘某1带上车并拉至帕醍欧小区北侧山里，卢永、高兴宇等人对刘某1进行殴打，逼迫其还钱，后将刘某1带回公司，至当日9时许方让其离开。2.自2012年开始，被害人于某1陆续从卢永处借款，后未能及时还款。2016年的一天，王永帅、芦志强强行将于某1从蓟州区富裕家园小区带至众援公司非法限制其人身自由，在公司内卢永、王永帅对其进行殴打，逼迫其还钱，并将于某1轿车扣押方让其离开。2017年6月份，王永帅、芦志强在蓟州区大市场浩越商场门口，因对于某1讨债未果，遂对其进行殴打，民警到现场后双方调解。2016年6月，被害人王某3从卢永处借款，后未能及时还款。2017年1月12日23时许，卢永指使芦志强、叶佳军等人到唐山市将王某3带回蓟州区，后卢永将王某3带至众援公司非法限制其人身自由，王某3签订货车买卖协议后方让其离开。五、非法侵入住宅罪1.2013年12月4日，被害人吴某1从卢永处借款40万元，月息8分，扣除利息后实际借款36.8万元，后吴某1未能及时还款。2014年3月11日16时许，卢永、芦志强、吴佳齐、王东东、艾东、高兴宇等人将吴某1位于蓟州区天元小区的房门撬开，吴某1妻子杜某要求退出，卢永等人仍拒不退出，杜某报警后方离开。2.2011年，被害人张某2从卢永处借款，后未能及时还款。卢永指使芦志强、高兴宇等人多次去上仓镇河西镇村张某2家中讨债，高兴宇在张某2家墙上喷字。2014年8月17日，芦志强、高兴宇等人再次到张某2家，张某2妻子刘某2拒不开门，芦志强、高兴宇遂将大门踹开强行进入院中，刘某2要求离开时，仍拒不退出，刘某2被迫给高兴宇1万元后，芦志强、高兴宇等人方同意离开。六、敲诈勒索罪1.2016年10月份，被害人张某3从卢永、温伟处借款32万元，打欠条34万元，月息6分，被害人魏某1以天元小区1-6-601房屋抵押做担保。张某3还款4个月，后未及时还款。2017年2月份，卢永、温伟等人到魏某1经营的饭店进行滋扰、恐吓，后温伟以还款违约为由采取威胁、恐吓手段，向魏某1强行索要8万元，魏某1被迫给8万元。2017年3月13日，魏某1偿还本金34万元，温伟撤销魏某1的房屋抵押。2017年4月5日，温伟等人在天一绿海小区，以张某3未还清利息为由，强行将张某3别克轿车扣押，并以此为要挟逼迫张某3还钱，张某3迫于无奈给温伟1.92万元后将车开走。2.2013年6月20日，被害人孙某1以其母亲王某1名下的府君里5-2-102房产抵押从卢永处借款25万元，月息1毛，实际得款22.5万元，后未能及时还款。卢永向蓟县人民法院起诉，2014年4月23日经法院调解，孙某1、张某7夫妇返还卢永42.5万元欠款，康复里房屋买卖合同自愿解除。次日双方约定康复里买卖合同作废，孙某1给卢永的25万元借条作废。2014年6月18日，双方约定将康复里房产过户给卢永父亲卢某1，折抵42.5万元欠款，双方再无债务纠纷，原民事调解书即执行完毕，同年6月20日孙某1将康复里房屋过户到卢某1名下。2014年8月，孙某1要求卢永撤销其母亲府君里房屋抵押，卢永趁机向孙某1强行索要13万元。2014年8月14日，孙某1被迫给卢永6.5万元，王东东让孙某1打20万元欠条，承诺再给付6.5万元后，该欠条作废，并撤销府君里房屋抵押。后孙某1为躲债离家出走。2017年6月，卢永因涉嫌犯罪被刑事拘留，后王某1找到王洋要求撤销房屋抵押，王洋、王东东对王某1进行威胁、恐吓，索要钱款，王某1迫于无奈，于2018年4月19日给王洋、王东东6万元后，二人方将府君里房屋抵押撤销。七、诈骗罪2013年12月4日，被害人吴某1从卢永处借款40万元，月息8分，实际借款36.8万元，卢永以“担保借款”等虚假理由诱骗吴某1签订出借人为空白的40万元借条和天津市北辰区豪信花苑房屋买卖合同。2014年3月15日，卢永指使王某13作为出借人向蓟县人民法院起诉吴某1、杜某夫妇还款40万元，并申请财产保全，蓟县人民法院于2014年3月20日对吴某1、杜某南开区房产采取财产保全，5月27日经法院调解，吴某1、杜某偿还40万元本金。2014年8月7日，王东东隐瞒真相，以吴某1、杜某未履行天津市北辰区豪信花苑买卖合同为由，向蓟县人民法院提起诉讼，要求二人退回购房款110万元及违约金22万元，欲借助法院诉讼途径非法占有被害人财物，经多次开庭审理，同年12月9日王东东撤回诉讼。八、开设赌场罪2017年5月份，卢永伙同李淑红（另案处理）在蓟州区商贸街康馨足疗店南侧胡同一出租房内开设赌场，李淑红负责找人参赌，卢永安排吴佳齐、芦志强在现场放账并抽水，赢利由李淑红与卢永均分，后闻某1、王某14等人在现场参与赌博，闻某1从卢永处借款20余万元赌博，卢永获利1万余元。九、被告人温伟、吴佳齐个人犯罪1.聚众斗殴罪。2017年2、3月份，赵某5从温伟处借款，后未及时还款。2017年8月20日13时许，温伟与赵某5父亲赵某1约定在蓟州区司法局门口见面，温伟、仇某到达现场后，见赵某1一方人多，便驾车离开。后温伟纠集吴佳齐、仇某、李某7、贾某（三人均另案处理），驾车再次到司法局对面赵某1表弟王某5公司，双方发生争执，温伟、仇某、吴佳齐、李某7与王某5等人相互殴打，在互殴中双方均有受伤，后温伟等人驾车离开。2.寻衅滋事罪。2014年12月15日，被害人马某1从温伟处借款10万元，后未及时还款。2015年10月18日16时许，温伟等人到马某1经营的位于蓟州区中昌北路思麦甜品坊索债未果，便将店员、顾客轰走，并将店门上锁，马某1母亲孙某2报警，民警出警后告知双方去法院解决，温伟未开锁便驾车离开，孙某2找人将门锁锯开。几日后，温伟再次来到思麦甜品坊将店员、顾客轰走，将店内部分甜品带走，并将大门锁上后驾车离开。之后温伟又将店外空调室外机强行卸走。3.非法拘禁罪。2015年10月份，被害人王某4从温伟处借款10万元，月息1毛，后王某4未及时还款。2016年4、5月份的一天9时许，温伟、李某7将王某4带至蓟州区渔阳镇广仁家园底商日升恒汇公司内，非法控制其人身自由，期间李某7对王某4进行殴打、电击，至当日14时许才让王某4离开。被告人卢永被公安机关从监狱解回；被告人王洋、王东东、王永帅、吴佳齐、芦志强、温伟被公安机关抓获到案；被告人叶佳军主动向公安机关投案；被告人高兴宇、艾东经公安机关传唤后主动到案。就上述指控事实，公诉机关向法庭出示了相关的证据，认为诸被告人的行为均应当追究刑事责任，建议以组织、领导黑社会性质组织罪判处被告人卢永有期徒刑八年至十年并处没收个人财产，以寻衅滋事罪判处有期徒刑七年至九年并处罚金，以聚众斗殴罪判处有期徒刑三年六个月至五年六个月，以非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，以非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，以敲诈勒索罪判处有期徒刑七年至九年，以诈骗罪判处有期徒刑八年至十年并处罚金，以开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月并处罚金；以参加黑社会性质组织罪判处被告人王洋有期徒刑四年至六年并处罚金或没收个人财产，以敲诈勒索罪判处有期徒刑四年至六年并处罚金；以参加黑社会性质组织罪判处被告人王东东有期徒刑四年六个月至六年六个月并处罚金或没收个人财产，以非法侵入他人住宅罪判处有期徒刑十个月至一年十个月，以敲诈勒索罪判处有期徒刑六年至八年并处罚金，以诈骗罪判处有期徒刑七年至九年并处罚金；以参加黑社会性质组织罪判处被告人王永帅有期徒刑四年至六年并处罚金或没收个人财产，以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至二年，以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月至一年十个月；以参加黑社会性质组织罪判处被告人吴佳齐有期徒刑三年并处罚金或没收个人财产，以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，以聚众斗殴罪判处有期徒刑二年六个月，以非法侵入住宅罪判处有期徒刑十个月，以开设赌场罪判处有期徒刑一年并处罚金；以参加黑社会性质组织罪判处被告人芦志强有期徒刑三年六个月至五年六个月并处罚金或没收个人财产，以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年至三年，以聚众斗殴罪判处有期徒刑二年至四年，以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月至一年十个月，以非法侵入住宅罪判处有期徒刑十个月至一年十个月，以开设赌场罪判处有期徒刑一年至二年并处罚金；以参加黑社会性质组织罪判处被告人温伟有期徒刑三年并处罚金或没收个人财产，以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年，以聚众斗殴罪判处有期徒刑一年六个月，以非法拘禁罪判处有期徒刑一年，以敲诈勒索罪判处有期徒刑三年六个月并处罚金；以参加黑社会性质组织罪判处被告人高兴宇有期徒刑一年六个月并处罚金，以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，以非法拘禁罪判处有期徒刑十个月，以非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年；以参加黑社会性质组织罪判处被告人叶佳军有期徒刑一年六个月并处罚金，以寻衅滋事罪判处有期徒刑二年；以参加黑社会性质组织罪判处被告人艾东有期徒刑一年六个月并处罚金，以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，以非法侵入住宅罪判处有期徒刑十个月。被告人卢永对指控罪名无异议，对指控主要犯罪事实无异议，辩解称孙某1将康复里房屋抵顶其之后，双方又产生了新的债务;其之所以起诉吴某1是因为吴某1没有主动履行法院调解确定的给付义务。其辩护人发表以下辩护意见：第一，关于组织、领导黑社会性质组织罪。卢永等人因借贷涉及的违法犯罪事实有逐步发展的过程，适用法律量刑时应考虑法律政策对民间借贷逐步规范的因素以及借款人恶意欠款的因素；同时，公诉机关指控卢永等人放贷规模达5600余万元的依据不足，证据显示部分数额与实际借款不符。第二，关于寻衅滋事罪。路某案中，指控喷字系众援公司人员实施的依据不足；杨某1案应以非法侵入住宅罪定罪处罚；王某5力案中，芦志强等人到学校的目的是为了找王某5力索债，而非以扰乱学校教学秩序为手段对其施压；张某1案属于吴佳齐个人的行为，与卢永无关。第三，关于非法拘禁罪。刘某1案中将刘某1带至公司的部分情节证据不足。第四，关于非法侵入住宅罪。张某2案及吴某1案均情节相对较轻。第五，关于敲诈勒索罪。现有证据无法证实卢永参与向魏某1索要8万元违约金及强扣张某3别克轿车相要挟的行为；同时，孙某1与卢永之间在房屋抵偿欠款后是否还有其他债权债务，没有其他证据证实。第六，关于诈骗罪。本案应属于犯罪中止。第七，关于开设赌场罪。现有证据证实李淑红系赌场的组织者，卢永等人只是在赌场放账，且卢永如实供述犯罪事实，应认定为坦白。第八，涉案财产中的蓟州区天一绿海16-1-301室、12-1-202室及渔阳镇五十八间房屋不应认定为涉案赃物，对上述财产不应追缴和没收。被告人王洋对指控罪名及事实均有异议，辩解称其只是家庭妇女，并没有参加黑社会，只是在卢永被刑拘后其为了关闭众援公司才参与管理公司的行为；另外其没有敲诈勒索的行为，是王某1主动给其的6万元。其辩护人发表以下辩护意见：第一，王洋不构成参加黑社会性质组织罪。在卢永被刑事拘留之前，王洋并没有参与公司的业务，且除孙某1、王某1敲诈勒索案外，均不涉及王洋。王洋只是在卢永入狱后，才以卢永妻子的身份管理公司并为关闭公司辞退了芦志强、叶佳军等人，也没有参与暴力催收的行为。第二，王洋不构成敲诈勒索罪。王洋对孙某1与卢永之间的债务并不知情，是王某1主动联系王洋给付其6万元的，即使由芦志强代替卢永办理了撤销房屋抵押的手续，也不能得出王洋在主观上具有非法占有的目的。同时，无充分证据证实王洋在客观上实施了敲诈勒索的行为。第三，涉案房产中蓟州区天一绿海12-1-202室的房屋不属于涉案的赃物，应当依法发还。被告人王东东对指控罪名及事实均有异议，辩解称其没有参加黑社会，也没有敲诈勒索的行为，且卢永让其到法院起诉吴某1，其不清楚相关事情。其辩护人发表以下辩护意见：第一，王东东参与程度比较低，仅参与了公司的初期经营，且没有获利，应属于一般参加者。同时，卢永等人因借贷涉及的违法犯罪事实有逐步发展的过程，适用法律量刑时应考虑法律政策对民间借贷逐步规范的因素以及借款人恶意欠款的因素。第二，关于敲诈勒索罪。无法认定双方是否发生新的债务，也无法认定王洋、王东东去王某1家进行过威胁。第三，关于非法侵入住宅罪。考虑到本案第二道门是被害人主动打开的，量刑时应予以考虑。第四，关于诈骗罪。王东东对借款数额不知情，仅是以起诉的方式帮助卢永追债。被告人王永帅对指控罪名无异议，辩解称其应属于黑社会组织的一般参加者，且其没有实施寻衅滋事的行为。其辩护人发表以下辩护意见：第一，关于参加黑社会性质组织罪。王永帅参与犯罪的次数明显较少，且仅是后期加入众援公司并仅负责贷款审核以及起诉的工作，其应为一般参加者。第二，关于寻衅滋事罪。王永帅主观上没有寻衅滋事的犯罪故意，且与芦志强等人也没有形成共同犯罪的故意，王永帅不构成寻衅滋事罪。同时，现有证据能够证实锁杨某2门的人并不是王永帅。第三，关于非法拘禁罪。王永帅具有坦白、认罪认罚及主观恶性不深等从轻情节。被告人吴佳齐对指控罪名及事实均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：第一，吴家齐参加黑社会性质组织程度不深，其应系非骨干成员的积极参加者。第二，吴佳齐涉嫌的寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、聚众斗殴罪等均系因民间借贷所引发，较逞强好胜、称霸一方类的犯罪而言，其犯罪性质并不恶劣。同时，吴佳齐具有从犯、坦白、认罪认罚及取得被害人谅解等从轻处罚情节。被告人芦志强对指控罪名无异议，对指控主要犯罪事实无异议，辩解称吴某1被非法侵入住宅时，其还未到卢永公司工作。其辩护人发表以下辩护意见：第一，关于参加黑社会性质组织罪。芦志强并不属于组织中的核心人员，系一般参加者。第二，关于非法侵入住宅罪。证据显示作案时芦志强未到卢永公司工作，不应追究芦志强的责任。第三，涉案财产中芦志强的车辆不属于其个人财产。第四，寻衅滋事罪、开设赌场罪中，芦志强均属于从犯。同时，芦志强具有坦白及认罪认罚等从轻处罚情节。被告人温伟对指控罪名及事实均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：第一，无充分证据证实温伟索要违约金的非法性，指控温伟构成敲诈勒索罪的证据不足。第二，温伟具有认罪认罚、积极赔偿被害人损失等从轻处罚情节。被告人高兴宇对指控罪名及事实均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：高兴宇具有自首、认罪认罚、参与犯罪组织时间比较短等从轻处罚情节。被告人叶佳军对指控罪名及事实均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：叶佳军具有自首、共同犯罪中作用较小等从轻处罚情节。被告人艾东对指控罪名及事实均无异议。其辩护人发表以下辩护意见：第一，杨某1案中，艾东的行为应当被定性为非法侵入住宅罪。第二，艾东具有自首、认罪认罚、从犯等从轻处罚情节。经审理查明：第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织的事实2013年，被告人卢永以王洋的名义注册成立天津市蓟县光大寄卖商行（以下简称光大寄卖），2016年，卢永又伙同被告人王东东等人成立众援非融资性担保（北京）有限公司（以下简称众援公司），后通过拉拢亲戚、同乡及聘用员工等方式网罗人员，对外违法发放高息小额贷款。卢永并将“套路贷”与暴力催收、“软暴力”催收相结合，逐步形成了以卢永为组织者、领导者，被告人王洋、王永帅、王东东、芦志强、吴佳齐等为积极参加者，被告人高兴宇、艾东、叶佳军等为一般参加者的黑社会性质组织。期间，被告人温伟明知该组织以违法发放高息小额贷款等违法犯罪活动为基本活动内容的组织，仍与众援公司合伙对外违法发放高息小额贷款，并参与实施非法讨债的行为，系该组织的积极参加者。该组织内部分工明确，管控严密。卢永决定公司的管理制度、重大决策，支配、控制组织的资产，组织、指挥、参与暴力及“软暴力”催收活动。卢永之妻王洋协助卢永支配、控制组织的资产，并于2017年6月18日卢永因开设赌场被刑事拘留后决定公司的重大决策，参与实施非法讨债行为。卢永内兄王东东、姐夫王永帅先后协助其管理组织内部日常事务，王东东、王永帅并与卢永合伙对外违法发放高息小额贷款，参与部分暴力及“软暴力”催收活动。温伟、吴佳齐参与合伙对外违法发放高息小额贷款，并积极参与较严重的组织犯罪且作用突出。芦志强多次积极参与组织的违法犯罪活动。高兴宇、叶佳军、艾东参与部分暴力或“软暴力”催收活动。该组织通过日常管理和有组织地实施一系列违法犯罪活动，逐步形成了一套约定俗成和普遍认同的组织纪律。同时，卢永为实现对组织成员的掌控，一方面按组织成员工作业绩给予高低不等的工资，殴打或开除不服从管理的组织成员；一方面组织成员为组织利益造成被害人经济损失后，由卢永负责解决。该组织通过实施一系列犯罪活动，攫取巨额经济利益，具有较强的经济实力。该组织为最大限度侵占被害人财产，在高息放贷过程中，或由卢永直接借款后对外高息放贷；或由该组织内部成员提供部分资金合伙对外高息放贷。通过发放提成的方式鼓励组织成员加大催收力度，违法所得常是被害人借款的数倍。所获巨额利益除供卢永个人挥霍外，还用于租赁房屋供组织办公、发放成员报酬、提供成员住宿等。经审计，卢永组织的经营规模达5000余万元。该组织为获取非法经济利益，采用扣“砍头息”、打“双倍条”及签订“虚假房屋买卖合同”等方式，有组织地进行非法放贷活动。该组织在催收时，或采用诈骗、敲诈勒索被害人财产，或采用非法侵入住宅、拘禁、殴打、威胁、滋扰被害人或其亲属等手段，逼迫被害人偿还巨额债务。该组织以小额贷款为名，行暴力、“软暴力”催收之实，非法侵占被害人财产，实施有组织违法犯罪十余起，为非作恶，欺压残害群众。该组织通过实施的违法犯罪活动，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，甚至有的被害人离家躲避，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活。多名被害人及其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，造成了恶劣的影响。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：一、卢永犯罪组织具有黑社会性质组织组织特征的证据1.调取证据通知书、调取证据清单及工商登记基本信息等，证实2013年王洋注册天津市蓟县光大寄卖商行，2014年3月10日注销的情况；2016年4月13日王某6成立众援公司，投资人为王某6、王东东的情况。2.辨认笔录，证实叶佳军辨认出时某是在卢永公司工作的员工，孙某1辨认出时某是卢永公司的会计。3.证人王某6证言：2016年，我、卢永和王东东一起商量注册的众援公司，我是法人，投资人是王东东，成立公司的费用是我和卢永一方一人一半。众援公司注册完后，我、卢永、王东东分别在蓟州区××街××房××小区门口各开了一个店，后来，我就干自己的了。4.证人英鑫证言：卢永是众援公司的老板，卢永的媳妇也当家，卢永的姐夫负责要账，芦志强是卢永的司机，也负责放款要账。5.证人时某证言：我于2016年左右至2018年暑假到蓟州区渔阳镇房管局对面经营放高息的众援公司工作。工作期间，主要是打扫卫生，给客户端茶倒水，工资不是卢永发就是王洋发，公司定过几点上下班的管理制度。在公司卢永是老板，他管公司所有的人员，卢永有业务都交代给王永帅，他是二老板、执行者，芦志强负责要账，吴佳齐、叶佳军、温伟经常在公司待着，我不知道他们负责什么，卢永的舅爷王东东最初也经常去公司待着，后来他在西关也开了一个众援公司就很少来了。王洋每天除了晚上来公司把钱拿走，平时就是溜达一圈。2017年夏，卢永犯事进去了，王洋主持众援公司的业务，之前已经放出的贷款由她和王永帅操持往回收，她明显比以前来公司的次数更多、时间更长，吴佳齐、叶佳军还是经常在公司待着，温伟很少来了，两三个月左右我就被王洋解雇了。6.证人邬某证言：卢永开了家公司，一开始在胜达家园底商，后来在房管局对面，我偶尔去卢永的公司。卢永公司有他舅爷王东、卢永的姐夫、芦志强、“佳齐”，温涛也经常和他们在一块。7.证人盛某证言：吴佳齐把我砍伤后我就报警了，后来卢永通过社会人给我打电话调解。经过律师调解，卢永共计赔偿我13万元。因为都知道卢永是吴佳齐的大哥，所以卢永出钱平事很正常。8.被告人卢永供述：2013年、2014年，我在蓟县胜达家园底商开了一家光大寄卖商行，用王洋的名字登记的。2016年，我到中昌北路西边房管局对面经营众援公司，法定代表人是王某6，我姐夫王永帅、舅爷王东东算我合伙人，王永帅也负责放账要账，芦志强给我开车，我每月给他6000元工资，他们三个也算共同放账时的出借人，艾东、高兴宇、叶佳军当时也在公司。吴佳齐、温伟也在公司待着，有时候有借钱的客户，我们一起出资对外放贷，挣钱一起分。时某在公司负责搞卫生。我被刑拘后，王洋负责众援公司。我们众援公司有三个，除了中昌路这个，我还在武定苑开了一个分店，由王东东负责，王某6在家乐超市开了一个。9.被告人王洋供述：2014年，卢永在胜达家园经营光大寄卖商行，当时公司有吴佳齐、艾东、芦志强，我哥王东东有时也去公司。后来卢永到蓟州区房管局对面经营众援公司，卢永的姐夫王永帅和叶佳军在公司负责要账，王东东自己到武定苑开了一家众援分公司。2017年，卢永被抓后，王永帅负责要账，然后让我看一下。芦志强是卢永的司机，卢永进去后，我给芦志强发过工资，每月6000元。10.被告人王东东供述：2013年，我妹夫卢永在蓟县胜达家园开了一家光大寄卖商行，有来借钱的，我和卢永一起入点钱。2016年，又到中昌北路西边房管局对面经营众援公司，公司法人是王某6，我是合伙人，实际老板是卢永，公司经营范围是短期资金拆借，经营放贷资金是我和卢永出资。我们众援公司有三个，除了中昌路这个，我还在西关开了一个，2017年年底就关了，另外一个是王某6在家乐超市附近开的。卢永公司有王永帅、芦志强等人，吴佳齐等人也经常在公司待着。11.被告人王永帅供述：2016年10月，我到卢永的众援公司工作，当时公司有卢永的司机芦志强，他和叶佳军负责要账，还有个叫时某的女服务员。卢永进监狱之后，王洋管理公司，她负责公司进抵押的件，时某负责填写单据，我按照王洋的安排用我的银行卡收款及向借款人索要债务。12.被告人吴佳齐供述：2013年，卢永在胜达家园底商经营放贷款的光大寄卖公司，当时公司还有王东东、芦志强、艾东、高兴宇、闻兴和一个姓时的女服务员，王东东是合伙人，艾东和卢永一个村的，芦志强和高兴宇是艾东介绍过去的。后来，卢永觉得闻兴人品不行就不让闻兴干了。2016年，卢永因为经济纠纷从看守所出来后就在神女像南边开了众援公司。众援公司还有三家，一个是王某6在家乐超市东侧路南，一个是王东东在西关新老武定苑小区中间，还有一个是以前我在穿芳峪开的一个分店。2016年10月份，卢永应该是对芦志强不信任，让正在新疆干工程的王永帅回来负责审核借款人、放账、管账、房产抵押、起诉借款人等工作，相当于二把手，芦志强等人负责要账。当时卢永为了宣传，给芦志强、王永帅印了名片，职务是经理。在光大公司的时候，卢永和王东东是合伙人，后来芦志强、艾东、“小宇”都在公司时，他们三个要的账给一定提成。到众援公司后，卢永给芦志强、“大军”和姓时的服务员开工资，“大军”怎么去公司的我不清楚，温伟是后来才去的公司，他没有工资。卢永2017年被抓后，王洋负责公司，由王洋出钱，王永帅负责放款和要账。在公司期间，曾有人通过“大军”找公司借钱，后来“大军”告诉了王永帅但没有告诉卢永。卢永认为他坏了规矩，就让我当芦志强的面打了“大军”一顿，其实就是给王永帅和芦志强看的。我不是卢永公司的人，就是在卢永公司投资，有时候替卢永要账，就是让卢永知我情。另外，卢永在上仓一个村开过牌局，盛某和“文龙”负责找玩牌的人，我负责抽水和放账，放账的钱都是卢永出的，后来感觉盛某和“文龙”骗我们，我就把他俩砍了，然后卢永赔偿对方20多万。13.被告人芦志强供述：2015年或2016年，我经常到卢永在胜达家园底商经营的光大寄卖公司，但当时我没有在公司上班。2017年，卢永在房管局对面的众援公司开业，我才到卢永公司上班。在西关还有一个众援公司，由王东东负责。艾东、高兴宇、叶佳军、王永帅都在卢永公司上班，王永帅负责管理财务，艾东介绍高兴宇去的卢永公司，卢永、王永帅也跟借款人去做房产公证。卢永被拘留后，王永帅负责要账，大约一个多月，王洋就把叶佳军开除了，后来也告诉我不用上班了。14.被告人温伟供述：我曾用名温涛，我和卢永早就认识，2016年他在蓟县房管局对面经营从事放贷的众援公司，卢永公司有芦志强、“大军”、王永帅、王洋、王东东、吴佳齐和姓时的女员工。我也经常去卢永的公司待着，有时候我用卢永公司的执照向外借钱，如借给魏某1、张某332万元及董超、吴东海等人，都是我和卢永的公司各出一半资金。15.被告人高兴宇供述：2014年，我在卢永经营的位于蓟州区××小区××商的光大寄卖公司上班，公司主要从事放高利贷的业务。老板是卢永，负责出钱、找客户、签订借款手续及审核借款人，也负责给我们分配借款人名单和电话、让我们催账、告诉我们去哪个地点要账及实施的具体行为。王洋是老板娘，我们收上来的钱和放出去的钱有时候都是从王洋手里走账。王东东和卢永一起放款，艾东、吴佳齐、芦志强、“大军”我们都是管具体催账和要账的。16.被告人艾东供述：2013年年底，我到卢永的光大寄卖商行上班。当时公司还有王东东、吴佳齐、闻兴、芦志强、叶佳军及两名女会计。王东东是公司股东，管放账、审核借款人和做借款手续等，相当于二老板。我负责要账，吴佳齐、闻兴是要账的负责人，吴佳齐带着高兴宇、芦志强、叶佳军要账，闻兴自己带着七八个小弟要账，卢永还在电信大楼北侧的小区给闻兴他们租的房，后来，闻兴要的账自己藏起来，卢永就不让他干了。我在卢永那干的时候，王洋天天去卢永公司给管管账，谁的借款该到期了王洋就提醒卢永他们要账；王东东有时候和卢永合伙对外放账。另外，卢永和吴佳齐合伙开过牌局，吴佳齐把盛某等人给砍了，都是卢永给解决的，钱也是卢永出的，卢永还要给吴佳齐两三万元，吴佳齐没有要，吴佳齐砍人的事使卢永在社会上闯出了威望。17.被告人叶佳军供述：卢永经营的众援公司位于蓟州房管局对面的门市房，家乐、武定苑还分别有王某6、王东东经营的众援公司，该公司就是往外放高息、收取利息，在要账的过程中实施了暴力和“软暴力”行为。2016年，我在卢永公司干了十几天，当时按照200元一天给的工资。2017年3月中旬，我正式加入卢永的公司，卢永每月给我3000元工资。公司有卢永的姐夫王永帅，在公司相当于二把手，当卢永不在公司时由他负责审核借款人，一般也都是卢永或他给芦志强安排活，芦志强再让我跟着他去要账；芦志强还给卢永开车，卢永每月给他6000元工资；吴佳齐、温伟经常去公司，吴佳齐跟卢永是朋友关系，他也管要账，温伟有自己的公司，他跟卢永一起往外放钱，也跟着要账；王东东是卢永的舅爷，不清楚他在公司负责什么；还有女服务员时某及卢永的媳妇王洋。卢永因为开设赌场进去之前王永帅负责放账和要账，王洋偶尔去公司，知道公司都干什么及我们要账的手段。卢永进去以后，王永帅就当家指挥我们要账，给借款人放款也都是王洋和王永帅商量，所有的资金都归王洋管，包括员工工资。有一次我想打听一下他们开会说什么了，卢永还骂我。我在要账的过程中，有时候不参与打骂借款人，卢永他们回去就批评我，说我胆小怕事。等卢永进去后，王洋看我表现不好，就将我和芦志强开除了。工作期间，有人经过我从公司借5000元，王永帅说太少让我自己借并用卢永的卡给我转款5000元。第二天，王永帅告诉了卢永，卢永说我私自放账，让吴佳齐打我。事后，我才知道是王永帅做的局，替卢永试探看我对卢永是否忠心，我被打后就想走，但害怕他们再打我。二、卢永犯罪组织具有黑社会性质组织经济特征的证据1.账本、审计报告等，证实卢永犯罪组织累计出借钱款5000余万元及应收账款2000万元左右的情况。2.借款合同、房屋买卖协议等，证实卢永等人收“砍头息”及已抵押为名签订虚假房屋买卖协议的情况等。3.搜查证、搜查笔录、搜查录像、协助冻结财产通知书、扣押决定书及扣押清单、查封决定书及查封清单、查封笔录等，证实查扣众援公司、卢永、王洋等钱款400万元左右，房屋十余套及部分豪华车辆等财产的情况。4.证人宁某证言：我在房管局对面有一套门面房。2016年夏天，出租给芦志强经营往外放款的众援公司。当时每年租金5万，租了两年的时间。5.证人崔某证言：我现在益丰医药的门脸以前是王东租的，他的店名叫众援担保有限公司，王东租了两年，租房时他跟卢永一起来的，我们约定每年租金7万元。6.证人刘某3证言：我在胜达家园小区门口北侧有两间门脸。我之前出租过，每年租金两万元。7.证人时某证言：我工作期间，主要是打扫卫生，给客户端茶倒水，最初是每月工资2000元，后来偶尔让我帮忙做饭，就给我涨到2500元，我的工资不是卢永发就是王洋发。8.被告人卢永供述：光大寄卖行和众援公司主要业务是小额贷款，借款人从我公司借钱有时候有抵押，有时候没有抵押，但相应的月息不一样，有时候是我们扣除借款当月的利息。芦志强在公司给我开车，也跟着我去要账，我每个月给他开6000元，叶佳军刚开始没给工资，后来给他开工资，一个月3000元。吴佳齐、温伟也在公司待着，有时我们一块往外放钱。9.被告人王洋供述：卢永经常从我的账户里支钱，有时候是卢永找我拿，有时候是我给卢永送到众援公司里。芦志强是卢永的司机，卢永进去后，我给芦志强发过工资，每月6000元。10.被告人王东东供述：光大寄卖当时主要经营倒贷款和抵押贷款。抵押贷款一般月息都是3分或者5分。众援公司经营业务跟光大寄卖一样。11.被告人王永帅供述：借钱人找我们借钱，我们去房管局做抵押，然后提前把第一个月的利息扣掉，再每个月收取利息。卢永进监狱之后，我在公司负责要账，要的账给王洋送去。12.被告人芦志强供述：卢永放账有抵押的每月二分的利息，如果没有抵押的每月五六分的利息，逾期不还有违约金。2017年，我刚到卢永公司的时候，卢永每个月给每个人大约2000元工资。过了一段时间，我说钱不够花，卢永就把工资给我涨到4000元，卢永还让我免费住在蓟县兴华大街新世联华超市后边的平房。我在众援公司上班时，众援公司的房租每年4万元。2016或2017年，我们在商贸街康馨足浴店胡同一家牌局放账，闻某1从卢永处借过钱。13.被告人吴佳齐供述：卢永开光大寄卖的时候，不给王东东开工资，因为他们是合伙关系，当时就艾东一个人，不给艾东开工资，就是偶尔给艾东点零花钱，后来艾东、小宇、芦志强他们三个都在的时候，如果要上来账就给提成。到众援公司的时候，卢永给芦志强和姓时的服务员发工资。2013年，卢永在上仓开牌局放账被盛某给坑了，我就将盛某砍伤了，后来这事是卢永出钱出面调解的。卢永还和叫“三嫂子”的女的操持过牌局，他们按赢家5％或10％抽钱，我和芦志强负责放账，卢永给我们发工资。14.被告人温伟供述：众援公司就是往外放贷款。从2016年底开始，有人找我借钱，我的钱不够就找卢永一起往外借钱，随后得到的利息按我和卢永出本金的比例分。当时，利息最低二分，最高六七分。15.被告人高兴宇供述：光大寄卖公司是卢永经营的，从事高利放贷业务，我在公司内负责要账。刚开始卢永没和我说工资的事，就是平时给卢永要账，没钱了就和卢永要点零花钱，一个月大约4000元左右。后来每个月给4000元基本工资，每次按照要回钱数的3%再给提成，要不上来的账到月底就按照3%扣钱。后来我们还在公司吃饭，卢永还让我和艾东免费在杨某1的房屋内居住。16.被告人艾东供述：卢永经营光大寄卖商行时就是往外放账，想方设法从借款人那多要钱。卢永给我们开工资，芦志强、高兴宇我们每月2500元左右，卢永偶尔给点零花钱。卢永还在电信大楼北侧的小区给闻兴他们租的房。闻兴应该有工资，而且他要回一万元卢永给他提成一千元。叶佳军不长期在公司待着，有事卢永给他打电话，然后卢永每次给他二三百元。卢永和吴佳齐合伙开过牌局，后来吴佳齐把盛某等人给砍了，但后期都是卢永给解决的，钱也是卢永出的。17.被告人叶佳军供述：卢永经营的众援公司就是往外放高息，收取利息。2016年，我在卢永公司干了十几天。2017年3月中旬，我正式加入卢永的公司，卢永每月给我3000元工资，给芦志强6000元工资。要账期间，卢永让我住过要账的人家中，住一宿给我200元。卢永还让我免费住过武定苑小区。三、卢永犯罪组织具有黑社会性质组织行为特征的证据1.被害人孙某1、路某、陈某1、王某2、杨某1、刘某1、于某1、吴某1、刘某2等陈述，证实其本人或亲属向卢永借款后在未及时还款的情况下，曾被卢永组织成员非法侵入住宅、拘禁、殴打、威胁、滋扰等暴力、“软暴力”手段讨债的情况，并证实卢永组织成员实施敲诈勒索、诈骗的情况。2.证人时某证言：王永帅和芦志强经常打电话催账，打电话时一边催账一边骂，骂人骂的特别难听。有一次我在公司上班时，看见叶佳军扇一个借款人嘴巴。3.被告人芦志强供述：我们去要账都是卢永让去的，卢永提前告诉我们怎么要账，我们就怎么要账。4.被告人艾东供述：卢永借款时，借款协议的金额多于实际借款金额，另外借钱时先把钱给借款人拍照片，拍完照片后再把当月利息拿出来。5.被告人高兴宇供述：有时候卢永让我们去要账，去之前他就告诉我们地址和借款人情况，让我们拿着欠条等手续，告诉我们不给就骂、喷字等。6.被告人叶佳军供述：我们一般要账之前都是卢永或者王永帅给我们安排怎么要，一般手段就是对借款人侮辱、威胁、打骂，去借款人家中或者借款人父母家中喊小喇叭、放哀乐、往墙上喷字，一般都是去之前芦志强到公司储藏间拿东西和放哀乐的播放器。有时候也去借款人或者其父母家中长期居住。四、卢永犯罪组织具有黑社会性质组织危害性特征的证据1.被害人孙某1陈述：我欠卢永的钱，后来我实在还不上账了，就去外面躲账了，我父亲去世我都没敢回家。2.被害人路某陈述：因为我丈夫宋某1从芦志强他们借钱。2016年底至2018年6月份，芦志强到我家讨债四次，芦志强等人砸我家门并强行进入我家，给我心里造成了阴影，现在有人敲我家门，我心脏都难受，腿会不自觉的跳，我实在是害怕有人催债了，现在想起芦志强等人催债的事情，我就想哭。3.被害人杨某2陈述：我租赁陈某1的门市做生意，因为陈某1欠钱的事情，要账的人到门市锁过几次门。这几次锁门都是在正常营业时间干的，尤其是第三次，正是年前几天的服装销售旺季，他们一锁门肯定影响我们店的正常营业。除了经济方面的影响，对我们店的形象也是一种负面影响，我那个店的位置人流量比较大，每次锁门都有许多人围观，第三次锁门后现场围观的人数大概有三四十人，让人感觉我是欠钱不还的无赖。4.被害人陈某1陈述：因为我儿子陈宏伟欠钱的事情，叶佳军在我们家住，我们老两口出于惧怕还得给他做饭。5.被害人王某2陈述：我从卢永处借钱还不起后，他们打我两次我都没有报警。6.被害人张某4陈述：王某2从卢永经营的众援公司借钱，让我当担保人。卢永威胁我，说如果我敢报警就把我和我的家人弄残了，当时我非常害怕。我到现在还担惊受怕，有时候不敢来城里，怕遇到他们。7.被害人杨某1陈述：因为我前夫杨广志欠卢永的钱，卢永他们到我家居住一个多月，我也没法专心工作，天天想着怎么解决这件事，也担心他们会对我孩子使坏。8.被害人张某5陈述：我是蓟州区工会的退休职工。2013年或2014年，我战友刘某1从卢永公司借钱，我做担保人。后来，刘某1还不上钱后，芦志强、王永帅、温伟、吴佳齐等人到我单位找我要账，他们向我脸上吐口水，我内心很恐惧。他们还到我儿媳家要账，我儿媳崔红娜也被吓到了。9.被害人康某陈述：我租李某5闯子岭的地方开云水同岭大酒店。后来因李某5与卢永的经济纠纷，2015年2月份的一天上午，饭店院门被锁上了。因为卢永就是地痞流氓，我们老百姓惹不起，后来我的农家院就不干了。10.被害人王某5力陈述：我是穿芳峪镇初级中学的老师，李某4是我对象的亲妹子。大概2014年或2015年，我给她担过保向别人借钱。后来她还不起钱后，芦志强就去学校找我要账，严重影响我和其他老师办公。11.被害人代某陈述：我欠卢永的钱。2015年，卢永遇见我就把我鼻子打流血了，因为卢永挺厉害的，我怕以后再找我，也没敢报警。12.被害人刘某1陈述：2014年左右，我向卢永借过10万高息，担保人是张某5、张立军。我还了半年的利息就还不起了，卢永等人找我要账，我生活受到了干扰。13.被害人刘某2陈述：因为我丈夫张某2欠卢永的钱，芦志强、高兴宇等人到我家要账。当时我儿媳妇正怀孕，马上就要生了，我怕他们对我儿媳妇下手。当时我没报警，我知道张某2欠他们钱，我也怕他们打击报复我。14.被害人张某3陈述：2016年10月，我用我姨姐夫魏某1的房产抵押向温伟借款32万，后来魏某1还清钱款后。温伟他们又扣我车辆，他们的行为让我害怕，惹不起他们就没报警。因为借钱的这件事，我的心理上有阴影，以前没接触过这么黑暗的人。15.被害人魏某1陈述：因为我妹妹张某3欠钱的事情，卢永、温伟他们那帮人恐吓威胁我，我一个外地人不敢报警，怕人身安全受影响。16.被害人于某2陈述：魏某1是我的丈夫，张某3是我的妹妹。大约2016年10月份，张某3用我的房子做抵押跟众援公司的卢永借款32万元，每月利息2万元，后来张某3还不上利息了，他们就逼我们还账。卢永来要账的这些人身上大多都有纹身，我看到这阵势是真的害怕。现在我想起这件事情还想哭，感觉自己特别的无助。希望公安机关好好治治他们这种行为，如果长期这样下去肯定早晚得把人逼死。17.被害人王某1陈述：我儿子孙某1用我的房本抵押向卢永他们借钱，后来钱还清后，他们也没有把房本给我。当时他们太狂了，我就想把房本要回来踏实过日子，我不愿意给他们钱，但我一个老太太不敢惹他们。18.证人赵某2证言：我是蓟州区××镇××村村主任。我知道陈某1他们家欠钱的事。要账的人放哀乐等侮辱人的要账行为大家都非常的不认同，但是老百姓看到他们这样的架势也都不敢管，后来陈某1家人受不了就从村里搬出去住了。19.证人李某2证言：我是陈某1家的邻居，到陈某1家要账的人用喇叭在陈某1家门口放哀乐，吵得我家的孩子无法睡觉，来要账的人都是满身纹身，我们看到这些人在我们家附近特别没有安全感。证人王某7（陈某1邻居）佐证上述事实。第二部分黑社会性质组织实施的犯罪事实一、寻衅滋事的事实（一）被害人孙某1因资金紧张，向卢永借款，后未按时还款。2013年11月至2014年，卢永指使艾东、吴佳齐等人两次将孙某1带至蓟州区南外环进行殴打、恐吓，并指使艾东、吴佳齐、高兴宇在众援公司内殴打孙某1，强迫孙某1在公司厕所内脱光衣服，并持电棒恐吓孙某1。后孙某1离家外出，严重影响了被害人的正常生活。案发后，孙某1对卢永、吴佳齐、艾东表示谅解。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.辨认笔录，证实孙某1辨认出卢永，并辨认出“王东”为王东东，吴佳齐是经常打其的人，高兴宇是在公司打其的人，艾东就是对其多次殴打的“小子”，李红云辨认出卢永系放款给孙某1的人。2.被害人孙某1陈述：2013年6月20日下午，我跟我母亲拿着我母亲府君里5-2-102的房本到房管局做抵押向卢永借款22.5万元，我给卢永打了25万的欠条。还了3个月利息我就还不上了，一般是王东开车带着吴佳齐、“小子”和一个胖乎乎的男子找我要账。吴佳齐和“小子”三次把我拉到南外环外面的空地上，用电棒电我腿。两周以后，王东打电话让我到他们的寄卖行，我到了以后，吴佳齐扇我嘴巴，“小子”在边上用长50厘米左右的砍刀比划着我，当时王东、卢永、卢永媳妇王洋和一个会计在场。转天下午3点左右，吴佳齐又让我去寄卖行，到了以后，卢永、王东在场，吴佳齐把我叫到厕所脱光衣服待着，还扇我嘴巴，然后就让我走了。期间，卢永知道我前妻名下有一套平房，就以去北京邮电大学找我儿子的麻烦为由让我媳妇签了买卖协议，后来拿着买卖协议起诉我，在法院我没签字，吴佳齐朝我吐痰，还说要弄死我，后来是法官开车把我拉出法院的。我实在还不上账了，就去外面躲账了，我父亲去世我都没敢回家。3.证人王某8证言：我是农商银行职工。大概2012年，孙某1欠我24万，经过我朋友李红云介绍，孙某1又找卢永借款21.5万元还给的我。证人李红云佐证上述事实。4.被告人卢永供述：2012年至2014年，孙某1陆续跟我借了几十万，这些钱也有王东东的，孙某1好像还抵押了一套蓟县神女北边的房，后来他用蓟县二小附近那套平房顶的账，现在这套房过户到我父亲卢某1名下。5.被告人王东东供述：孙某1曾用一处房产抵押向我和卢永借过钱，具体钱数和手续也都是卢永办的。我见孙某1去过公司。6.被告人吴佳齐供述：孙某1从卢永处借过钱，后来卢永让我向孙某1要账，我还和艾东把孙某1拉到南外环打过两次。还有一次，把孙某1叫到公司，当时公司有王洋、艾东、高兴宇，在公司里我和艾东对孙某1拳打脚踢，还把他脱光衣服关在厕所里。7.被告人艾东供述：我、卢永、王东东、吴佳齐去找孙某1要过三次账，一次是去他们家平房，一次去神女附近的旧楼，一次在星巴顿酒店。我还和吴佳齐把孙某1拉到南外环打过两次，每次都是卢永告诉吴佳齐，吴佳齐叫我去的，我们踹他几脚，用电棒电他几下。后来有一次，卢永把孙某1叫到公司，当时公司有王东东、时某、吴佳齐、高兴宇，在公司里吴佳齐、王东东踹孙某1几脚，卢永不让孙某1走，吴佳齐还喷孙某1辣椒水，还让孙某1脱衣服，就剩个裤衩在厕所里。8.被告人高兴宇供述：我找孙某1要过很多次账。第一次是卢永带我、吴佳齐、艾东去孙某1母亲位于神女附近的住宅；还有一次艾东、吴佳齐和我在蓟县外环把孙某1拉回公司，在公司的厕所内，让他脱光衣服，我们用手扇孙某1嘴巴，吴佳齐拿着电棒吓唬孙某1。（二）被害人杨某1之夫杨广志因资金紧张，向卢永借款，后未按时还款。2014年5月，卢永、艾东、高兴宇等人到位于蓟州区渔阳镇远景城小区杨某1家中要账，卢永等人强行打开房门进入，并安排艾东、高兴宇入住，后杨某1回家时发现有人居住该房屋多次报警，但艾东、高兴宇拒不搬出，居住、占用达一个月左右，严重影响了被害人的正常生活。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.接受证据材料清单、录音、民事案件卷宗及证人顾某（于立杰前妻）、马某2、李某3证言，证实卢永向顾某、于立杰（杨广志朋友）索要债务的情况。2.调取证据清单及天津市宏长江开锁配钥匙有限公司提供的开锁记录等，证实2014年杨某1位于远景城小区2-1801室被五次开换锁。3.110接处警综合记录单、受案回执、不予立案通知书，证实2014年5月13日、15日、16日、17日，因与卢永发生经济纠纷，杨某1家门锁被更换，杨某1多次报警，民警告知双方到法院诉讼解决的情况；并证实因杨某1丈夫杨广志用中节能远景城2-1801室的楼房抵押向卢永借款，2014年5月19日卢永到该房屋居住的情况，以及2014年5月21日、6月9日，卢永打开上述房屋门锁后，让艾东到房屋内居住的情况。4.调取证据通知书、不动产登记簿查询证明、借条等，证实远景城小区2-1801室属于杨某1所有及杨广志向王东东借款的情况。5.被害人杨某1陈述：2014年5月13日，我发现我在蓟县远景城小区2号楼1801室门锁被换了，便找开锁公司的人把门给开了，第二天，门又开不开了。我敲门后，艾东把房门打开，并说我对象杨广志把房卖给卢永了。2014年5月19日、6月9日，我都报警了，但他们一直占着我家的房不走，大概持续了约半个月左右，我只能在外面租房住，后来我又报警他们才走的。卢永他们的人在我家住的时候，把我家弄得满地都是烟头、垃圾。6.证人于立杰证言：2013年，我介绍杨广志从卢永处借款10万元，我是担保人，后来卢永让我们每十天给他2万元，后来我们实在还不上就把手机关机了。7.证人杨某3证言：杨某1是我女儿。当时杨某1跟我说城里的门锁被人换了，有陌生人在家里住，我就跟她到城里看看，看见三四个陌生小伙在杨某1家，家里乱七八糟，我们让他们走，他们也不走，没办法我们就走了。8.被告人卢永供述：2013年7月4日，于立杰介绍杨广志找我借钱20万元，还用远景城2-1-1801室的房子与我签订买卖协议。三个月后他还不上钱，我就直接去收房。2014年5月份，他们家里找不到人，我就给长江开锁公司打电话给开了锁，并让艾东、高兴宇在那住了将近一个月。9.被告人艾东供述：因为杨广志用房抵押向卢永借钱没有还，2014年5月，卢永就去收房，当时那房里没有人，卢永叫长江开锁公司把锁给开开了，我跟高兴宇就住在那将近一个月。期间，杨广志的媳妇杨某1不让我们住，但是我没有走，因为这房已经都卖给卢永了，杨广志的媳妇就报警了。杨某1还回来拿过生活用品跟我说她现在在外租房住。10.被告人高兴宇供述：因为杨广志跟卢永借钱。2014年，卢永让我和艾东在中节能杨某1的家里住过，当时家里没有人，找开锁公司打开房门后，我和艾东进去住了几天后杨某1回来不让我们住，并报警了，但卢永让我们住，后来我和艾东住了大概一个月左右，在我们居住期间，这女的还回来到她房间里取东西。11.被告人吴佳齐供述：我和高兴宇、艾东在杨广志位于远景城的家中居住过一两天，我去之前他们就在，我走之后他们也没有走。（三）被害人陈某1之子陈宏伟因资金紧张，向卢永借款，后未按时还款。2017年，卢永指使芦志强、叶佳军多次到陈某1及其家人位于蓟州区××镇××村的家中有组织的采取威胁、滋扰、侮辱等方式索要债务。期间，卢永指使芦志强、叶佳军到上述陈某1家中喷字、播放哀乐，经本村村干部劝解后离开。后卢永指使芦志强、叶佳军再次到上述陈某1家中滋扰，并让叶佳军在陈某1家中居住，叶佳军居住期间在陈某1家客厅茶几上撒尿，经出警民警依法予以处置。卢永还指使芦志强等人将陈某1家出租给杨某2的门市大门锁上，经出警民警依法予以处置。上述行为严重影响了被害人的正常生活。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.接受证据材料清单及陈某1提交的民事诉状、传票、民事调解书、视频等，证实王永帅起诉陈某1、宋某2的情况及陈宏伟家被喷字的情况。2.110接警记录单、110反馈单，证实2017年1月22日、24日，在蓟州区文昌街男人装服饰店因借钱发生纠纷，民警告知双方到法院诉讼解决的情况；4月12日，陈某1报警其家门口被喷漆的情况。3.辨认笔录，证实陈宏伟辨认出吴佳齐是在卢永公司的男子，芦志强是替卢永要账的大高个男子；陈某1辨认出叶佳军是在其家中居住要账的男子，芦志强是多次到其家中要账的芦姓男子。4.被害人陈某1陈述：2016年12月份，王永帅和我儿子陈宏伟到我位于××村××街××号家里找我，说陈宏伟向他们借40万元钱，让我给做担保并签了一份材料，当时不知道是房屋买卖合同，签完之后我儿子告诉我每个月利息4万元，实际打款36万元。两个月后，姓芦的和叶佳军找我要账，我就借钱给了他们俩4万元利息，后来我没钱还了，姓芦的和叶佳军等几个人在我家外墙和门上喷“杀人偿命，欠债还钱”，还用喇叭放哀乐。我们村主任赵某2把他们劝走了，大概过了一个月，姓芦的和叶佳军等人又来我家了，还让叶佳军住在我家。叶佳军在我们家住了两宿，第二天早晨我想出去叶佳军不让，我报警了，警察来之后告诉叶佳军要通过正当途径解决，叶佳军就走了。叶佳军来我家要账时还在我家茶几上撒了一泡尿。另外，还有一次我家文昌街的门脸被他们锁了。2017年4月份，王永帅起诉我履行与他签订的关于我家门市的房屋买卖合同，后来经法院调解，我赔偿王永帅65万元。被害人宋某2（陈宏伟母亲）、陈宏伟佐证上述事实。5.被害人杨某2陈述我租着他在××街××号的门脸房经营“男人装”。我的店营业期间被人从外边锁过三次门。第三次锁门的时候，我当时在店里，通过征集线索看到锁门的人叫芦志强。这几次锁门都是在正常营业时间干的，尤其是第三次，正是春节前几天的服装销售旺季，肯定影响我们店的正常营业。我那个店的位置人流量比较大，每次锁门都有许多人围观，第三次锁门后现场围观的人数大概有三四十人，让人感觉我是欠钱不还的无赖，对我们店的形象也是一种负面影响。6.证人赵某2证言：我是蓟州区××镇××村村主任。2017年，有人到陈某1家要账，在陈某1家门口树上挂着“杀人偿命，欠账还钱”的条幅，还在陈某1家门口放哀乐。因为放哀乐，村里有人在那里围观，当时大家都以为陈某1家死人了，到了才知道是有人来要账，作为我们老百姓特别忌讳家里没死人放哀乐、挂白色条幅的事情，当时也给我们村的老百姓造成了不小的恐慌，但是老百姓看到他们这样的架势也都不敢管。后来陈某1家人受不了，就从村里搬出去住了。7.证人李某2证言：我和陈某1是邻居。大概2017年，有三四个人到陈某1家门口喷字，内容是“欠债还钱，杀人偿命”，还用喇叭在陈某1家门口放哀乐，吵得我家的孩子无法睡觉，来要账的人都是满身纹身，我们看到这些人在我们家附近特别没有安全感。证人王某7（陈某1邻居）佐证上述事实。8.证人徐某证言：陈宏伟经过我向卢永借款40万。9.被告人卢永供述：2017年，陈宏伟用他们家文昌街的一个门市做抵押向我借了40万元，签的不是抵押就是买卖协议，当时去陈宏伟家找他父亲签的字。我和叶佳军、芦志强去陈宏伟家要过两三次账。第一次陈宏伟的父亲陈某1在家，我们商定还钱的日期，后来他们没还钱，我们三个又去了，他们不想还钱了，我就往他们家墙上喷的欠债还钱，还放小喇叭喊陈宏伟大骗子，我还让叶佳军住在他们家一两天。我也让王永帅、芦志强去过陈宏伟家的门市，并把房给锁上了，当时租房的还报警了，民警去了之后，我们就把门给打开了。10.被告人王永帅供述：陈宏伟是陈某1的儿子。我与陈某1之间有房屋买卖纠纷，但实际是陈宏伟向卢永借了40万，陈宏伟用陈某1门脸房签的抵押协议，后来陈宏伟还不起钱卢永就让我起诉陈某1了。我还和芦志强、叶佳军去过文昌街的店面索要债务。11.被告人芦志强供述：我和卢永、叶佳军去过法院南侧平房找老两口和他们儿子要过账，我们去的时候卢永负责和他们交流，叶佳军放小喇叭，后来还让叶佳军留在他们家。12.被告人叶佳军供述：2017年，卢永让我和芦志强去陈某1位于东北隅小毛庄村的家中要过两次账。第一次芦志强拿着喇叭喊，内容就是陈某1杀人偿命、欠债还钱之类的内容，他们村的村干部来找我们协商，然后我们就走了。过了十几天，我们又去了，芦志强拿着音箱放哀乐，我和芦志强一起往墙上和门上喷字，内容是“杀人偿命，欠债还钱”，我们放了十分钟后就把邻居吵醒了，让我们别再放了，我们关了之后，芦志强走了，卢永让我住在那，我在陈某1家客厅住，还往他家客厅茶几上撒尿。后来陈某1就报警了，我请示了卢永之后就离开了。过了几天，芦志强还将陈某1在文昌街的门脸锁上了，后来是卢永带着我、芦志强、王永帅、吴佳齐和陈某1及店主解决的。（四）被害人王某2因资金紧张，向卢永借款，后未按时还款。2017年，芦志强、叶佳军等人多次有组织的采取威胁、滋扰、殴打的方式找王某2索要债务，并到王某2位于蓟州区渔阳镇新世联华超市附近的单位平安保险公司门口殴打王某2等人，又强行将王某2等人带至本区黑峪神秘谷附近予以威胁。2017年清明节，芦志强、叶佳军等人在众援公司再次殴打王某2。上述行为严重影响了被害人的正常生活。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.天津市蓟州公证处卷宗复印件、抵押登记等，证实王某2借款情况及房屋被过户的情况。2.被害人王某2陈述：2016年10月份，我从卢永处借过20万高息，王永帅还带我去公证处做的公证。2017年，在我平安保险单位门口，芦志强找我要账，还和另外一个男子一起打我，我朋友张某4上去拉架，他们也打张某4。芦志强等人还强行将我和张某4拽上车带到了黑峪神秘谷，到那之后芦志强和那个男的又开始打我、吓唬我，还说知道我们孩子在二小上学，张某4就在边上看着，估计有半个多小时，芦志强就把我和张某4送回来了。2017年清明节前，芦志强让我去众援公司找芦志强，我到那之后，芦志强就让我签一份房屋买卖协议，我不同意，芦志强和那个小伙就开始打我，将我右眼角打流血了，后来卢永来了，让我别报案，并让我走了。3.被害人张某4陈述：王某2从卢永经营的众援公司借钱，让我当担保人。2017年二三月份，我和王某2在他保险公司见面，正好碰到芦志强和一个男的找王某2要账，跟芦志强一块来的那个人上去扇了王某2一嘴巴，还踹了一脚，并让我和王某2上车拉着我们去黑峪神秘谷的山道上，威胁我和王某2不还钱就把腿打折了。之后就开车把我和王某2带到卢永公司，强迫给他们又打了一张9万的借条，还让我下周一拿着身份证和户口本做翠湖新村19-1-602室的公证手续和抵押手续。到了周一上午，芦志强给我打电话让我去他们公司，我去了但是没带户口本，芦志强叶佳军、吴佳齐就开始打我，之后他们又把我叫楼上去了。卢永威胁我说如果我敢报警就把我和我的家人弄残了。当时我非常害怕，就配合他们办理了房屋的抵押手续和公证手续，后来就发现翠湖新村的房屋打不开门了。我一直到现在还担惊受怕，有时候就不敢来蓟县城里，怕遇到他们。4.被告人卢永供述：王某2向我借了100多万，用翠湖新村房子担保。5.被告人芦志强供述：有一次我和叶佳军把王某2拉到公司，叶佳军打王某2。6.被告人叶佳军供述：王某2与卢永有债务关系。大概2017年，在光大商务中心的地下车库门口，芦志强和我找到王某2，动手打了王某2，又把王某2拉到神秘谷，芦志强又打王某2，当时王某2下车接电话。还有一次在卢永的众援公司里，我听见王某2骂人，就用手扇了王某2一嘴巴，芦志强也用手扇王某2一嘴巴，后来卢永来公司了。我见过张某4在公司和芦志强谈事。（五）被害人路某之夫宋某1因资金紧张，向卢永借款，后未按时还款。2016年，芦志强等人多次有组织的采取威胁、滋扰的方式到路某位于蓟州区××镇××新区××室的家中索要债务，致使路某将上述房屋出租他人。2016年12月份，卢永带领王永帅、芦志强、叶佳军等人强行进入路某的房屋内。言语威胁承租人于某3及其家人，待路某赶至上述房屋内，又威胁恐吓路某，致使路某生病就医，后于某3及其家人搬离该房屋。2017年，芦志强、叶佳军居住、占用该房屋一年左右。上述行为严重影响了被害人的正常生活。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.不动产登记簿查询证明等，证实蓟州区渔阳镇武定苑17-5-202室属于宋某1所有。2.调取证据清单及天津市蓟州区急救分中心提交的证明信等，证实2016年12月31日，路某因病从武定苑17-5-202室被救护车送医的情况。3.接受证据材料清单及路某提交的借款合同、抵押担保合同等，证实2016年9月28日宋某1向芦志强借款的情况。4.调取证据清单及王长江提交的开锁记录、服务单等，证实2017年1月4日长江开锁公司为芦志强武定苑17-5-202室开锁的情况。5.天津市蓟州区人民法院刑事判决书、执行裁定书，芦志强、叶佳军在执行裁定时法院的询问笔录等，证实芦志强在武定苑17-5-202室住了大约一年及叶佳军在该房屋居住的情况。6.110接警记录单、110反馈单等，证实2016年10月16日、18日、12月31日、2017年1月6日，路某报警称与芦志强有经济纠纷，芦志强催款并私自换门锁的情况。7.视频光盘等，证实武定苑新区17-5-202室楼房大门及门侧墙壁喷字照片，喷字内容为此房有争议，并留有芦志强电话号码159××××8888的情况。8.接受证据材料清单及于某3之妻嵇某提交的微信账单详情截图，证实2017年1月5日路某向嵇某退还租房费用1万元。9.被害人路某陈述：2016年底至2018年6月份，芦志强到我家讨债四次。第一次我给开的门，后来我没有给他们开门，有一次芦志强把我家的大门砸开并换了锁，强行进入我家，芦志强说我要是不还钱，就搬出去，说我不搬走的话他们就过来跟我一起住，我一听挺害怕就晕倒了，我姑爷闻某2打120急救电话把我送医院救治去了。第三次芦志强他们砸门进我家，当时我朋友高洪涛在我家，我报警了。芦志强他们总来我家闹，我害怕了就出去租房住了。我把房屋租给于某3和他对象，但是不久他们夫妻说有人到武定苑新区17-5-202的房子要账，他们两口子没法在这房子住了，我就同意退房并把搬家费给他们了。大约过了一个月左右，我回武定苑家看过，家门口和旁边的墙上被人喷字了，喷的内容为“此房有争议，开锁要房本，私开追究开锁人责任，159××××8888”。芦志强等人砸我家门并强行进入我家，给我心里造成了阴影，现在有人敲我家门，比如送快递的人，我心脏都难受，腿会不自觉的跳，我实在是害怕有人催债了，现在想起芦志强等人催债的事情，我就想哭。10.证人于某3证言：2015年10月左右，我租过路某武定苑新区的房子。2016年12月份，芦志强、王永帅到路某的房子要账，我们俩回租房的地方发现门锁被人换了，我就联系房东路某，后路某给我找开锁公司开的门。我过了没几天，芦志强、王永帅和两个男的来我租房处敲门，我开门后他们进来了，芦志强说这房子抵押给他了，让我们尽快搬走。我就联系路某，路某和他姑爷都来了。路某和芦志强没商量好，现场有人报警了，120车也来了。过了几天，芦志强又带人来催我搬家，我找路某退房，路某把剩余的房租用微信给我对象转过去的。在我从武定苑新区搬家的时候，我发现租房的门和门边的墙上被人喷字了，主要意思是房子有争议，不允许开锁，还有一个电话号码。证人嵇某（于某3妻子）佐证上述事实。11.证人闻某2证言：路某、宋某1是我岳父母。2016年年底至2017年初，路某打电话说有人到她家里要账，我就过去了。当时路某家有芦志强、叶佳军等四五个男的。路某拦着芦志强等人不让进来，芦志强等人硬往里闯，芦志强等人冲到室内后，路某被吓得倒在地上动不了说心脏难受，我就打了120。路某离开医院后就从武定苑搬走租房住了。我听路某说之前芦志强等人还有两次把路某家门锁砸坏更换新的锁芯并强行进入路某家室内的情况。芦志强等人的要账行为严重影响我家人的正常生活，路某身体也出了状况，我和妻子都很担心。12.证人赵某3证言：2013年年底至今，我在天津市蓟县长江开锁配钥匙有限公司工作。2017年1月4日10点32分，我给武定苑17-5-202室开的锁，然后更换的新锁芯，客户叫芦志强。13.证人宋某1证言：2016年7月19日，我用武定苑新区楼房做抵押从卢永位于蓟县房管局公司借过15万高息，当时卢永、芦志强都在场，给芦志强打的欠条是30万，月息是一毛。14.被告人卢永供述：宋某1用武定苑的房屋抵押向我借款40万。后来他还不上钱，我和芦志强、王永帅、叶佳军一起去要过钱，当时宋某1家的房子租出去了。宋某1家门上和墙上喷的159××××8888电话号码是芦志强的。15.被告人王永帅供述：我去武定苑小区找宋某1要过钱，第一次有我、芦志强、叶佳军、王东东、吴佳齐，当时房子里还有人租房，宋某1媳妇还报警了，120也去了；第二次有卢永、芦志强和我。我不知道谁在门上喷的字，我知道芦志强好像换过锁。16.被告人芦志强供述：我去宋某1在武定苑新区的家里要过账，我去过两次，一次是和王永帅、叶佳军，租房人给开的门，一次是和卢永、王永帅、叶佳军，家里有人，好像王永帅找的开锁公司，宋某1媳妇到了，让我们出去，我们不出去，宋某1媳妇就报警了，120也去了。后来，叶佳军一直在那住。17.被告人叶佳军供述：我和芦志强去武定苑小区要过钱，到那以后租房的人走了，我和芦志强就走了。后来卢永就把那房租给我了，当时房门上喷了字，内容是说此房有纠纷，有事和芦志强的电话号联系。被害人张某5的朋友刘某1因资金紧张，向卢永借款，张某5是担保人，后刘某1未按期还款。2014年七八月份，芦志强、高兴宇等人到张某5的工作单位蓟州区工会索要债务，芦志强向张某5吐口水。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人张某5陈述：我是蓟州区工会的退休职工。2013年或2014年，我战友刘某1从卢永公司借钱，我做担保人。2014年七八月，芦志强、温伟、王永帅、吴佳齐找我要账。有一次，他们四个人进到我办公室，其中的一个人还往我脸上吐口水。2.证人刘某1证言：2014年左右，我向卢永借过10万高息，担保人是张某5、张立军。我还了半年的利息就还不起了。后来我和张某5给了卢永8万多，事情才解决。3.被告人芦志强供述：我和高兴宇曾经去过蓟县工会找张某5要他给别人担保的账，当时我还吐张某5一脸口水。4.被告人高兴宇供述：刘某1欠卢永的钱。后来卢永让我、芦志强等四人到蓟县工会找刘某1的担保人张某5要账，芦志强向张某5脸上吐口水，张某5报警了，后来我们就走了。李某4因资金紧张，向卢永借款，被害人王某5力作为担保人，后李某4未按期还款。2016年1月11日、9月12日，芦志强等人到蓟州区穿芳峪镇初级中学，向工作期间的王某5力索要债务，并对王某5力进行辱骂。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.110接警记录单、反馈单等，证实2016年1月11日、9月12日，芦志强到蓟州区××镇××向王某5力索要债务并对王某5力进行辱骂的情况。2.接受证据材料及李某4提交的借条复印件、收条复印件等，证实李某4借款及还款的情况。3.民事卷宗及收条等，证实芦志强起诉王某5力、李某4及王某5力、李某4还款的情况。4.被害人王某5力陈述：我是穿芳峪镇初级中学的老师，李某4是我对象的亲妹子。大概2014年或2015年，我给她担过保，后来芦志强等人来找我要过三次账，每次他们在办公室大声嚷嚷，还骂骂咧咧的，我都把他们叫到主任的办公室谈还钱的事，两次都是报警解决的，最后是芦志强起诉我和李某4，我们俩一共还给芦志强8万多元。5.证人陈某2证言：王某5力是我同事。几年前，正在上课期间，我见楼道有人跟王某5力大声说话，还骂王某5力，我就把这几个男子跟王某5力叫到办公室，警察来了跟那几个男子沟通，让他们走正常渠道，那几个男子就走了。当时那几个人在学校大吵大闹的，严重影响了教学秩序，把我们老师都吓坏了。证人高某（王某5力同事）证实上述有人找王某5力要账的事实。6.证人李某4证言：2015年，我向卢永借款，王某5力给我担保，后来我没能按时足额的还钱，他们就老给王某5力打骚扰电话，还去王某5力的学校找王某5力要账，把王某5力吓坏了。王某5力把我找到了学校，我看见卢永、芦志强等人在一个办公室里，卢永他们说要是我还不了钱，就让王某5力上不了课，然后卢永他们就离开学校了。7.被告人芦志强供述：我和叶佳军曾经去穿芳峪一个学校找过一个老师要账。8.被告人叶佳军供述：卢永曾经带着我和芦志强去穿芳峪初中找一个老师要账，后来那个老师就报警了，我们就走了。李某5因资金紧张，向卢永借款，后未按期还款。2016年2月4日，卢永指使芦志强、叶佳军等人两次将李某5转租给被害人康某的蓟州区渔阳镇闯子岭村云水同岭农家院大门堵上，康某报警后方离开。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.110接警记录单、反馈单，证实2016年2月4日，康某两次报警称闯子岭村云水同岭农家院因与原房主纠纷，有人将大门锁上的情况。2.荒山承包合同、协议书、判决书、收条、银行流水等，证实李某5向卢永借款，以及李某5、王某9与卢永关于蓟州区渔阳镇闯子岭村云水同岭农家院诉讼的情况。3.被害人康某陈述：2012年，我租李某5闯子岭的地方开云水同岭大酒店。因李某5与卢永的经济纠纷，2015年2月份的一天上午，饭店院门被锁上了，有三辆车堵在门口，门口还站着七八个人，把我和我妻子乔淑娟、饭店员工都锁在饭店里面了。当时堵门的人说这地方是卢永的，不让我们干了。我妻子报警了，警察来之后让他们把门打开了。当天下午，他们又来把大门堵上了，当时饭店还有两桌客人吃饭，看见这种情况就走了，还有想进来吃饭的看见这样就走了，直接影响了生意，我妻子又报警了，警察来又把他们说走了。后来李某5的儿子、卢永我们三方写了个协议，由我把租金交给卢永。我不想和卢永打交道，半年后就和李某5签订终止协议，不再租了。事实上我和李某5签了10年合同，还花60万装修，刚经营三年就被迫离开了，卢永他们的行为给我造成了经济损失。4.证人李某5证言：2014年7月8日，我经贾秀平介绍向卢永借款100万，我儿子王某9签了200万借条和一张收到卢永闯子岭山庄承包费200万的收条，月息9分，扣除利息后我实得91万。之后还息至2016年8月，当时由于卢永等人开车把山庄的大门给堵了，康某不再承包闯子岭山庄，我就不再给卢永利息了。之后卢永直接把山庄强占了。证人贾秀平佐证上述经其介绍李某5向卢永借钱的事实。5.证人王某9证言：我母亲李某5向卢永借100万，卢永让我签200万收条。闯子岭山庄是我和村里签订的50年承包协议，2012年，转租给康某开饭店，租期6年。后来因为卢永等人去锁饭店的门，用几辆车把门口堵了，四五个人在门口看着，康某和饭店的人被锁在里面了，我让对方开门，对方也不听，导致饭店无法经营，之后就退租了。6.证人杨某4证言：我是李某5的司机。听李某5说她向卢永借了100万，我拉着李某5去卢永的公司还过十次左右利息。我知道卢永他们不少人用车将大门至少堵两次，每次堵四五个小时，把康某挤走后，卢永把山庄锁换了，还派叶佳军去荒山那住，李某5报警也没解决。7.被告人卢永供述：从2013年开始李某5向我借款，前后借了几十万元，我们签过闯子岭山庄的转租协议。后来我和芦志强去山庄堵过门，警察来了我们就走了。过了几个月，李某5、租房的人姓康的我们一起写了个协议，把房租直接给我，但时间不长姓康的就不租了。最后所有借款全汇总到山庄的转包费里面了，我就让叶佳军去山庄看着了。8.被告人叶佳军供述：2016年，卢永让我和芦志强用车把闯子岭李某5的山庄堵住。后来饭店经营者搬走了，卢永让我去山庄住了十几天，期间李某5和他儿子去过三四次，拉他们的东西。2016年过完年，卢永就让他亲戚在那搞养殖了。被害人代某因资金紧张，向卢永借款，后未按期还款。2015年，在蓟州区××镇××村附近，卢永等人对代某进行殴打。2016年12月15日，代某被带至众援公司限制其人身自由，后其家属偿还吴佳齐2000元才被允许离开。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.接受证据材料清单及代某提交的收条，证实2016年12月15日，吴佳齐收到代某2000元。2.被害人代某陈述：2015年，我在赌场赌博时看见卢永，卢永和一个小弟把我架到旁边胡同，卢永骂我，还和他的小弟对我拳打脚踢。“二超”看见我后就打电话给耿某告诉他我被卢永打了。2016年12月，我被卢永手下带回卢永的公司了，卢永说最少给5000元才能走。后来，我媳妇的朋友赵春华送来2000元，卢永他们还写了收条，一直到中午12点才离开。证人肖某（代某妻子）、赵春华佐证上述代某被卢永等人扣留并索要5000元的事实。3.证人耿某证言：有一次代某给我打电话说被卢永打了，让我拉他去医院，我去东大屯附近看到代某鼻子流血了，卢永和两个小弟在场，我就拉代某走了。证人马晓光佐证上述事实。被害人张某1因资金紧张，向王永帅、吴佳齐借款。2019年，吴佳齐找张某1索要欠款，并将张某1喊至其驾驶的车内，恐吓其自扇嘴巴，并用手机录像发送给王永帅。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.被害人张某1陈述：2017年、2018年，在蓟县房管局对面的众援公司向王永帅和吴佳齐借款5万元。2019年，我还不上利息了，王永帅和吴佳齐去我乐园二期的住处要账，每次说话都骂骂咧咧的。还有一次，吴佳齐把我叫到他楼下的车里，在车里边骂我边让我用手扇自己，还用手机录像，我当时怕他们来人打我，就自己扇了自己三四个嘴巴。2.被告人吴佳齐供述：张某1向我借了2万元，约定每月2000元利息，还欠王永帅的钱，后来张某1不能按时还利息，有一次我找张某1要账，他觉得对不起我，就自己扇自己嘴巴，我还录像给王永帅发过去了。3.被告人王永帅供述：张某1欠卢永和吴佳齐的钱，我去乐园二期找过张某1两三次。吴佳齐给我发过张某1扇自己嘴巴的视频。二、非法拘禁的事实（一）被害人刘某1因资金紧张，向卢永借款，后未按期还款。2014年10月16日，高兴宇等人在蓟州区文昌街发现刘某1车辆，遂在此蹲守。次日早晨，刘某1欲驾车离开时，高兴宇等人强行拦截车辆，并与随后赶至的卢永等人强行将刘某1带至蓟州区××镇××小区附近的山上，非法限制其人身自由并对刘某1进行殴打。当日9时，刘某1报警。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.110接警记录单、110反馈单等，证实2014年10月17日，刘某1报警称卢永等人将其带至蓟州区渔阳镇营房村北侧进行殴打的情况。2.辨认笔录，证实刘某1辨认出高兴宇是拉他上车并打他的男子。3.被害人刘某1陈述：2014年左右，我向卢永借10万高息，担保人是张某5、张立军。我还了半年的利息，半年后还不上了，卢永他们就找我要账。一天早晨，在蓟县文昌街林业局对面，我准备启动车，有两个男子把我拦住，过了一会卢永带着三个男子来了，其中一个男的踹我，接着就把我拉到一辆车上带到帕醍欧小区附近的山里，下车后卢永对我身体推搡，还有两个男的也打我。证人张某5佐证上述其提供担保的事实。4.被告人芦志强供述：有次我和高兴宇、叶佳军发现借款人的车，就在旁边等着，到早上的时候，那个人过来开车，我们就拦住他，并给卢永打电话，卢永来后，我就走了。5.被告人高兴宇供述：2014年，我和艾东在文昌街看到刘某1的车，经过蹲守找到刘某1。后来，我们联系卢永，王东东和卢永赶过来了，我们开着车把刘某1拉到帕醍欧小区附近的野山边上，卢永用手打刘某1，我和艾东也打刘某1。之后王东东开车把我们一起拉回卢永的公司了。（二）被害人于某1因资金紧张，向卢永借款，后未按期还款。2016年，王永帅、芦志强等人强行将于某1从蓟州区渔阳镇富裕家园带至众援公司。在公司内，卢永、王永帅等人殴打于某1，非法限制其人身自由，后方允许于某1离开。2017年夏，王永帅、芦志强在蓟州区××镇××市场附近向于某1索要欠款时，芦志强再次对于某1进行殴打。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.辨认笔录，证实于某1辨认出卢永、王永帅是卢永的姐夫并在蓟县大市场和卢永公司里打他的人、芦志强是在蓟县大市场门口打他的人、王东东是卢永的舅爷，魏某2、沈建平辨认出芦志强是在大市场门口殴打于某1的男子，刘某4辨认出卢永、王永帅是卢永的姐夫。2.被害人于某1陈述：我从2012年左右向卢永借钱，大概还到2017年八九月份，我和魏某2、“小平”去蓟县大市场取我的车，卢永的姐夫和他们公司的人把我们拦住了，向我要车钥匙，他们公司的人打我脑袋两拳，我的朋友就报警了。还有一次因为债务问题，我又找卢永借款10万，还替朋友刘某4担保向卢永借款10万，双倍欠条，月息1毛5。半年后，我和刘某4都还不上利息了，王永帅、芦志强和一个小伙从我富裕家园租房处将我和我的车强行押到卢永在房管局对面的公司，到公司后卢永扇我两嘴巴，还拿出一把砍刀吓唬我，后来卢永、王永帅又把我拉到楼道里扇我嘴巴，并威胁我让我还钱，吴佳齐也在现场但是没有打我，后来把我的车扣下才让我走了。3.证人魏某2证言：于某1是我朋友，他跟卢永借过钱。2017年夏，在浩越商厦门口，我和于某1、沈建平去取于某1的车，有两个男的跟于某1要车钥匙，其中一个男用拳头打于某1的头，另一个男的在旁拽着于某1，之后我就报警了。证人沈建平佐证上述事实。4.证人英鑫证言：2017年六七月份，我去浩越商厦买游泳裤，看见芦志强、卢永的姐夫、于某1在商厦的门口，当时于某1的脸肿了，芦志强用手扇于某1嘴巴，并说于某1欠卢永钱的事。5.证人刘某4证言：2016年的秋天，我通过于某1做担保，向卢永借10万元，借条写的是20万元，月息两毛，当时给了我8万元现金，我还了五个月的利息。后来，我听于某1说在蓟县富裕家园那里，于某1的车被卢永他们扣走了。6.被告人卢永供述：我认识于某1。他向我借过很多次钱，因为于某1超期还款还罚过于某1钱。7.被告人王永帅供述：于某1跟卢永借过钱。一次，我和芦志强到大市场买东西碰见于某1和他朋友，芦志强和于某1因为钱的事情吵吵起来了，还动手打起来。还有一次，卢永让我和芦志强去找于某1，我和芦志强在富裕家园小区强行将于某1带回公司，到公司后我和卢永扇于某1的嘴巴，芦志强也殴打于某1。8.被告人芦志强供述：2016年、2017年，卢永让把于某1的迈腾车开回来，我和于某1抢车钥匙的过程中打了于某1一拳。被害人王某3因资金紧张，向卢永借款，后未按期还款。2017年1月份，卢永指使芦志强、叶佳军等人强行将王某3及其车辆从河北省唐山市带至众援公司内，非法限制其人身自由，待王某3同意签署车辆买卖协议后，方允许王某3离开。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.张爱福的书面证言及情况说明、照片等，证实卢永几年前打电话让其开车送人去唐山，其就开车拉两个人到唐山水果市场那找人，后来其跟着一个大车回到中昌路南外环，其就回家了。2.被害人王某3陈述：2016年6月，通过他人介绍从卢永处借款4万元，打的8万元欠条，月息一毛，扣除当月利息和手续费、材料费等，后还不起利息，我就躲了，我媳妇代国芝说有人在我家喷“还钱”的字样。2017年1月14日左右，到唐山卸货时，芦志强、张爱福等人押着我开车回蓟县，凌晨二三点钟到的新城国际，卢永把我拉回武定苑的众援公司，让我签车辆买卖协议，还拿着弹簧刀扎我的右腹部，把我衣服扎坏了，卢永和芦志强、一个小伙殴打我，限制我人身自由。待到晚上9点，他们三个人把我拉到水库北岸，威胁把我扔进冰眼，僵持到后半夜才让我走的。证人尹某、张某6、王某10、王某11及协议书佐证上述买卖王某3车辆的事实，代国芝佐证上述喷字的事实，另有辨认笔录佐证上述事实中出售王某3车辆的人员系王永帅。3.被告人卢永供述：2016年6月份，王某3向我借款8万元，还了三个月利息就不给了。后来，我让叶佳军、芦志强去贵州给他的车安装定位，但他也没有还钱。通过定位我知道王某3往唐山拉配货车，就让芦志强、张爱福、叶佳军去唐山强行把王某3及车辆带回蓟县闯子岭，我和芦志强拉王某3回武定苑的王东东公司，和王某3写了一份货车的买卖协议，就让王某3走了。4.被告人芦志强供述：2016年七八月份，王某3向卢永借款8万元，之后还了两个月利息就不还了，通过对王某3的车辆定位发现王某3在唐山，我和叶佳军、张爱福到唐山强行把王某3和车辆带回蓟县，并让叶佳军坐王某3车的副驾驶看着他，怕他不回来，后来我们在洲河湾和卢永见的面，然后叶佳军去放车了，我和卢永、王某3一块去西关武定苑王东东的店，在公司写了一份卖车协议后就让王某3走了。5.被告人叶佳军供述：王某3用货车抵押向卢永借钱，后来卢永让我和卢燃到贵州把王某3的大车给开回来，但由于没有车钥匙，卢永让我们给大车安装定位就回来了。之后，有一天卢永通知我和芦志强说王某3的车在唐山，芦志强通过定位找到王某3，我坐王某3的车，芦志强等开车跟着一起回的蓟县，在新城国际与卢永见面，然后去了武定苑众援公司，卢永一直让王某3还钱。后来，王某3因为这件事还报警了。证人卢某2上述给王某3大车安装定位的事实。三、非法侵入住宅的事实（一）被害人吴某1因资金紧张，向卢永借款，后未按时还款。2014年3月11日，卢永、王东东、芦志强、艾东、吴佳齐、高兴宇等人不顾吴某1妻子杜某的阻拦，强行进入吴某1位于蓟州区××镇××小区的家中，后杜某报警。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.110接警记录单、110反馈单、受案登记表等，证实2014年3月11日，卢永等人撬门进入吴某1家中，民警依法予以处置的情况；并证实2014年3月12日，有人到吴某1家中滋扰并断电的情况等。2.调取证据通知书及天津市宏长江开锁配钥匙有限公司提供的开锁记录截图等，证实2014年3月11日到蓟州区××镇××小区开锁的情况。3.辨认笔录，证实吴某1、杜某辨认出卢永的情况。4.被害人杜某陈述：2013年12月4日，我和我丈夫吴某1经营的酒厂需要资金，向卢永借了40万元，约定利息8分，卢永给了36.8万元，后来我们还不上钱了。2014年3月11日下午4点多钟，卢永带着七八个人到我蓟州区天元小区的家，我没敢开门，卢永把我家门撬开了。进屋后他们让我搬家，我让他们出去，他们也不走。2014年3月12日晚上9点多钟，卢永他们又来了，踹了几下门就走了。第三次是当天晚上11点左右，卢永他们一直在砸门，我害怕就报警了。被害人吴某1佐证上述事实。5.证人刘某5证言：我是长江开锁公司的员工。2014年3月11日下午4时许，我接到电话到天元小区2-1-301室开锁，经过核实一个叫卢永的男的拿着房屋买卖协议让我开锁，我就用开锁工具把防盗门打开了，里面有个老太太把防盗门里面的木门打开了并说再等两天。后来，老太太进屋打电话，我们就全进屋了，过一会，来了两个老头说我们开锁公司不对，不久警察也来了，我们就去派出所了。6.被告人卢永供述：吴某1用天元小区的房抵押向我借款，后来他还不上钱，我们去过他天元小区的家要过一次钱，我和高兴宇、艾东肯定去了，王东东、吴佳齐我不确定去没去。我们敲门他们不给开门，我就找开锁公司把外边的一道门给打开了，然后屋里的人就把里面的一道门开了，我们就进去了。过一会警察来了。7.被告人吴佳齐供述：吴某1欠卢永的钱，一直没还利息，我和卢永、王东东、芦志强、艾东就去找吴某1要钱。当时家里面有人，不让我们进，我们就找开锁公司把第一层门打开了，结果里面的门又反锁了，过一会里面的门开了，芦志强、王东东、艾东我们就硬进屋了，过一会民警来了。8.被告人艾东供述：2014年3月份，卢永、王东东、吴佳齐、芦志强、高兴宇、闻兴我们一块去过天元小区，当时对方不开门，卢永找开锁公司把第一道门打开了，结果里面的门反锁了，后来里面的老太太开门了，我们就硬进去了。过一会派出所来人了。（二）被害人刘某2之夫张某2因资金紧张，向卢永借款，后未按时还款，高兴宇等人遂到张某2、刘某2位于蓟州区××镇××村的家中索要债务，并在其家墙上喷字。2014年8月17日，芦志强、高兴宇等人再次到张某2、刘某2上述家中索要债务，刘某2通过监控看到系芦志强、高兴宇等人便不予开门，芦志强、高兴宇等人强行踹门进入刘某2家中，并不顾刘某2的阻拦进入屋内向刘某2索要债务，刘某2无奈给付芦志强、高兴宇1万元，芦志强、高兴宇等人方离开。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.提供接受证据材料清单及刘某2提交的收条复印件等，证实2014年8月17日，高兴宇收张某21万元。2.辨认笔录，证实刘某2辨认出芦志强。3.被害人刘某2证言：我丈夫张某2欠卢永的钱。2014年8月17日，我、我儿媳妇赵定、邻居李某1在我们上仓镇河西镇村家中待着，我听见外边有人敲门，通过监控一看是芦志强和高兴宇带一群人一边敲门一边骂，我也没敢说话。高兴宇、芦志强将我家门踹开了，我赶紧出去拦着他们，芦志强和高兴宇说不还钱就不走了。后来我借了1万元给了高兴宇，高兴宇还给我打了收条。高兴宇给和他一起来的人每人100元。之前，芦志强和高兴宇还在我们家后墙上喷过字。被害人张某2、李某1及证人赵定佐证上述事实。4.被告人卢永供述：我认识张某2，他陆续借了三四十万，最后还的还差10万元。2014年的时候，我让芦志强、高兴宇去张某2老家要钱。5.被告人芦志强供述：我和高兴宇去张某2家要过三次账，有一次和高兴宇去张某2家敲门没人开，通过门缝看见有人，高兴宇我们俩就把门踹开后进去了。6.被告人高兴宇供述：大约2015年，我去找张某2家要过三五次账。有一个是我和卢永去的，张某2家没人，卢永让我往他们家前后墙上喷“欠债还钱”的字。有一次，张某2家有人，我们敲门也不给开门，我和芦志强将张某2家门踹开进去了。最后张某2媳妇给我们1万元我们就走了。四、敲诈勒索的事实（一）被害人孙某1因资金紧张，用其母亲王某1名下的房产向卢永抵押借款20余万元，后未按期还款。卢永等多次到王某1家中向孙某1索要欠款。2014年4月23日，卢永将孙某1诉至法院，经法院调解，双方于2014年6月20日签订协议，以孙某1、张某7位于康复里的房屋抵顶孙某1欠款，交易价格42万元，双方之间再无债务纠纷。后孙某1要求卢永撤销王某1名下房产的抵押，卢永以不予撤销抵押相要挟向孙某1索要钱款，孙某1无奈答应于2014年8月22日给付6.5万元，王东东为孙某1书写证明，并要求孙某1另书写20万元的欠条，后孙某1无钱给付外出躲避。2018年4月19日，王某1要求撤销其上述房屋的抵押时，王洋、王东东以孙某1的欠款尚未还清，不能撤销房屋抵押等方式相要挟，再次索要钱款，王某1因内心恐惧无奈给付钱款6万元，王洋遂指使芦志强代替卢永在房屋抵押撤销手续上签字予以撤销房屋抵押。综上，卢永、王东东涉案12.5万元，其中未遂金额6.5万元，既遂金额6万元；王洋涉案金额6万元。审理过程中，王某1对王洋表示谅解。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.接受证据材料清单及孙某1提交的民事调解书、2014年6月20日协议书、证明、房屋买卖协议、和解协议等，证实2014年6月20日卢永与孙某1、张某7将康复里房屋过户到卢某1名下，孙某1、张某7欠卢永的钱款与此房屋相抵，交易价格42万元，双方之间无债务纠纷；并证实2014年8月14日，王东东为孙某1出具内容为“孙某1于2014年8月22日还6.5万元，同时撤销孙某1于2014年8月14日打的20万欠条”的书面材料。2.接受证据材料清单及孙某1提交的收条，证实王洋收到王某1替孙某1给卢永、王东东6万元的情况。3.辨认笔录，证实孙某1辨认卢永、吴佳齐，并辨认出“王东”实为王东东，艾东就是对其多次殴打的“小子”；李红云辨认出卢永的情况；王某1辨认出王东东是到其家要钱的男子。4.接受证据材料清单、转移登记申请书、他项权登记申请书及王某1提交的房本复印件、银行业务凭证等，证实2013年6月王某1使用其府君里房屋向卢永设置抵押，王某1于2018年4月19日取款5万元，当日该房屋抵押被撤销的情况。5.被害人孙某1陈述：2013年二三月份，我从王某8处借款20万元，后来我还不起了，王某8媳妇就介绍我认识了卢永。2013年6月20日下午，王某8媳妇带着我跟我母亲拿着我母亲府君里5-2-102的房本到房管局做抵押，卢永给了我22.5万元现金，我给卢永打了25万的欠条，卢永直接拿走第一个月的利息2.5万元，然后我拿21.5万给王某8媳妇。后来，卢永他们多次当着我父母的面找我。目的是为了让我父母签房屋买卖合同，但是我父母的这套房卖不了。后来卢永又把我前妻名下的渔阳镇康复里三段5排7号的房子抵顶给他债务就两清了，但是卢永办不了房子的两证合一，就起诉我到法院，我不同意，卢永和吴佳齐还威胁我让我全家死光，我没办法就在调解协议上签字了。2014年6月18日，我跟卢永又写了一个执行和解协议，6月20日将房屋过户到卢永父亲卢某1名下。当时卢永答应撤我妈那套房的抵押手续，但是后来他说必须再给他13万才行。2014年8月14日，我又凑了6.5万现金给卢永送到寄卖行，然后卢永拿完钱以后，就让王东处理这事，王东说让我给打20万欠条再拿6.5万过来之后就把欠条撕了，把房本抵押撤了。我就让王东写下了我提交的内容为“孙某1于2014年8月22日还6.5万元，同时撤销孙某1于2014年8月14日打的20万欠条”。后来我实在还不上账了，就去外面躲账了，我父亲去世我都没敢回家。卢永的媳妇王洋又从我妈手里要走6万元。6.被害人王某1陈述：2013年6月份，卢永和我儿子孙某1来家里找我和丈夫签字，用我家的府君里房子抵押借款，签完字卢永就把房本拿走了。由于孙某1欠好多钱，2016年5月份我丈夫去世他都没回来。后来我找王洋要房本，王洋、王东东及另一个人到家里说要还25万元才给房本，我告诉他们有法院判决证实已经还清欠款了，不同意给他们钱，王东东说那个判决不算，并告诉我要不还25万元，就找人卸我儿子的胳膊腿，我也害怕他们再伤害我儿子。我也不敢惹他们，就说只有6万元，他们同意后，我到银行取款5万元再加上我家的现金1万元，他们拉着我到房管局办理房本后，我才把钱给王洋、王东东了。我当时肯定不愿意给钱，但是因为我着急要回房本，再加上王东东非常横，我感觉不给钱也解决不了，所以才给的钱。2019年4月底，孙某1回到家，我告诉他我又给了6万元的事情。7.证人孙某3（王某1之子）证言：我妈因为要房本的事和卢永的媳妇及另一个人见过面，对方要25万元，我告诉我妈实在不行就报警。又过了几天，我妈说和对方又见面了，对方说要是报警的话房本肯定要不回来，而且孙某1要被他们逮到肯定卸胳膊卸腿。之后我就没再关注这事，后来我妈说把房本要回来了并给了对方6万元。8.证人王某8证言：我是农商银行职工。大概2012年，孙某1欠我24万，经过我朋友李红云介绍，孙某1又找卢永借款21.5万元还给的我。证人李红云佐证上述事实。9.证人张某7证言：孙某1是我前夫。2014年，孙某1让我到顺驰桥底下签字，当时有几个社会人，看着挺吓人，我就签字了。时间不长，有人将我起诉了，我才知道顺驰桥下签的协议是将平房卖给卢永了。法院判决后，房子过户的时候，我在房管局签字过的户。10.被告人卢永供述：2012年至2014年，孙某1陆续跟我借了几十万，这些钱也有王东东的，所以王东东让孙某1给他写了借条。孙某1还抵押了一套蓟县神女北边的房，后来用蓟县二小附近那套平房顶的账，这套房过户到我父亲卢某1名下。11.被告人王洋供述：孙某1和他母亲在蓟州区××小区住。2019年三四月份，孙某1的母亲找我要她的房本，之后我去给她送房本，她给了我6万元。12.被告人王东东供述：孙某1在神女像附近居住，曾用一处小平的房产做抵押向我和卢永借过20万元，具体钱数和手续也都是卢永办的。孙某1借款几个月后，卢永就把我的钱和利息给我了，告诉我孙某1的事不用我管了。13.被告人芦志强供述：卢永因为开设赌场被抓以后，有次王洋让我开车拉着王东东找孙某1母亲要账，到孙某1母亲家后，都是王洋、王东东和她说，具体怎么说的我不清楚。（二）被害人张某3因资金紧张，用其姨姐夫魏某1名下的房产向卢永、温伟抵押借款34万元，后未按期还款。2016年10月份，卢永、温伟等人向魏某1及其妻子于某2索要欠款，在双方签订的借款合同未明确约定所谓违约金或滞纳金的情况下肆意认定违约，以言语恐吓及将上述抵押房屋过户相要挟向魏某1、于某2索要滞纳金8万元，后魏某1、于某2给付钱款8万元。2017年3月13日，魏某1偿还所欠卢永、温伟全部钱款，卢永、温伟等人撤销上述房产的抵押。后温伟等人又以张某3尚未还清利息将张某3的车辆开走，再次向张某3索要钱款，张某3无奈给付温伟等人19200元。综上，卢永、温伟涉案金额为99200元。审理过程中，温伟向法院预交退赔被害人钱款99200元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.接受证据材料清单及张某3、赵某4提交的银行交易明细等，证实赵某4于2017年2月23日取款8万元及于某2于2017年3月13日取款34万元的情况。2.借款合同等，证实于某2与王永帅签订借款合同，并无关于违约金或滞纳金的相关条款。3.辨认笔录，证实张某3辨认出温伟。4.转移登记申请书、他项权登记申请书等，证实2016年10月于某2使用其房屋向王永帅设置抵押，后于2017年3月13日该房屋抵押被撤销的情况。5.被害人张某3陈述：2016年10月，经王超介绍，用我姨姐夫魏某1的房产抵押到蓟县房管局对面的众援公司向温伟借款32万，借条上的借款金额是34万。我和魏某1给了温伟12万元的违约金和利息后不久，魏某1就把34万元还温伟了。2017年4月5日，温伟又找到我把我的别克轿车强行开走了，向我要了22000元。他们的行为让我害怕，我惹不起他们就没报警。证人王某12上述经其介绍张某3向温伟借款的事实。6.被害人于某2陈述：魏某1是我的丈夫，张某3是我的妹妹。大约2016年10月份，张某3用我的房子做抵押跟众援公司的卢永借款32万元，每月利息2万元。张某3还了3个月的利息就没钱还了，卢永带着很多人找到我和我对象魏某1要利息，还告诉我们如果不给还钱就把我们的房子卖掉，我担心房子没了就替张某3还了2万元的利息。第二天，卢永和温伟又带着十几个人到我在县医院对面经营的饭店要10万元滞纳金，我和魏某1只同意给8万元，他们说必须10万元。当时不给他们不行，他们逼得我们没有活路了。之后我和魏某1主动去还本金，温伟要36万，我跟他们哭半天，他们才要了34万，说剩2万向张某3要。被害人魏某1佐证上述事实，并证实卢永、王永帅、芦志强、吴佳齐、温伟等人曾向其索要债务的事实。7.证人赵某4证言：魏某1是我家亲戚。2017年2月23日，魏某1找我借钱还高息，我就取款8万元给送到他在县医院对面经营的康健食府。8.被告人温伟供述：2016年10月份，在蓟县房管局对面卢永的众援公司里，魏某1和张某3用魏某1媳妇位于蓟州区天元小区的一处房产为张某3做抵押向我借款32万元，其中卢永出资16万元，随后我们办理了抵押手续。借款三四个月后，张某3就不按时给利息了。2017年初，我、卢永、芦志强去找魏某1，对魏某1说如果张某3再不还钱，这钱就得按照约定由魏某1偿还，随后我们就走了。超期大概二十天后，我到魏某1店里吓唬他，后来他给了我8万多元违约金。又过了十几天，魏某1夫妻在卢永的众援公司给我32万元本金，然后我们一起去房管局撤的抵押，意味着魏某1已经还清本金。我为了想多要点钱，又把张某3的车扣下了，后来张某3给我19200的利息才把车开走。9.被告人叶佳军供述：有一次卢永、温伟、温伟司机、芦志强、吴佳齐、王永帅和我一起去县医院对面饭店找一老太太要账。五、诈骗的事实2013年12月4日，被害人吴某1因资金紧张，向卢永借款40万元，双方签订出借人为空白借条并签订多套房屋的虚假空白房屋买卖合同，后吴某1未按时还款。2014年5月，卢永在借条上添加王某13作为出借人起诉吴某1、杜某，要求吴某1、杜某偿还上述借款，后经法院调解解决。2014年8月，作为卢永出借钱款的合伙人及组织重要成员的王东东，将空白的房屋买卖合同添加相应内容后，又持签订日期为2013年12月4日，房屋成交价为110万元的虚假房屋买卖协议，以吴某1、杜某未交付吴某1于2010年以258万元购买的上述房屋为由到法院起诉，索要购房款110万元及违约金22万元，经法院四次开庭审理，后王东东撤诉。综上，卢永、王东东涉案金额为132万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.接受证据材料清单及杜某提交房屋买卖协议、民事调解书，王某13起诉吴某1、杜某的民间借贷纠纷民事卷宗复印件及执行卷宗复印件等，证实卢永以原告王某13的名义起诉被告吴某1、杜某的民间借贷纠纷，上述案件于2014年5月27日经本院调解结案，并于2015年9月15日强制执行完毕。2.王东东起诉吴某1、杜某房屋买卖合同纠纷民事卷宗复印件等，证实2014年8月7日，王东东关于天津市北辰区一处房屋买卖的纠纷起诉吴某1、杜某，于2014年12月9日撤回诉讼请求的情况；并证实吴某1、杜某于2010年以258万元的价格购买上述房产，而王东东提交签署日期为2013年12月4日的房屋买卖协议中载明从吴某1处购买上述房产的价格为110万元及违约金22万元的情况。3.被害人杜某陈述：2013年12月4日，我和我丈夫吴某1经营的酒厂需要资金，就从卢永经营的光大寄卖商行借了40万元，当时约定利息8分，卢永当时给了36.8万元，后来就还不上钱了。2014年5月份，卢永以王某13的名义起诉我们夫妻，经过法院调解、执行。但后来王东东又起诉我们欠110万，想把我们市里的房骗走，后来又撤诉了，我们根本不认识王东东。4.被害人吴某1陈述：2013年12月4日，因需要资金，我从卢永经营的光大寄卖商行借了40万元，当时约定利息8分，卢永当时给了36.8万元，借钱时写的是吴宾的名字，用天元小区的房屋抵押，卢永还让我和我妻子签了一张空白的房屋买卖协议，我还把天元小区和北辰区别墅的购房合同复印件抵押给卢永。第二个月暂时没有还利息，到第三个月准备还两个月的利息时，卢永不要了，直接到法院起诉我，经法院调解我们达成协议，偿还卢永欠款40万元。2014年8月，法院执行我赔偿了卢永的欠款。卢永到法院起诉我，在开庭时，法官给我出示一份我北辰区房屋的买卖协议，当时买方是王东东，但我不认识王东东，我在北辰区××别墅××0万，我不可能100万卖给他们。5.证人王某13证言：我认识卢永，2015年6月左右，卢永找我帮忙起诉过一笔借款，我同意了。6.被告人卢永供述：关于王东东以110万元购买吴某1位于北辰区房产的情况我没有印象。7.被告人王东东供述：吴某1从卢永处借款40万，当时我应该在现场。后来吴某1还不上钱了，卢永为了起诉，让我在空白房屋买卖合同上签字，我签的时候购买人是空白的，事实上我没有从吴某1处买房子。起诉后，因为怕法庭查出来是假的，我就撤诉了。六、开设赌场的事实2017年，被告人卢永在位于蓟州区××镇××街他人开设的赌场中提供赌资，并与他人共同抽头渔利。后卢永指派芦志强、吴佳齐在现场负责提供赌资和抽头渔利。期间，王某14、闻某1等人参与赌博，卢永向闻某1提供赌资20余万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.辨认笔录，证实王某14辨认出“柱子”是闻某1及开设赌场的李淑红，吴佳齐辨认出“三嫂子”是李淑红。2.证人王某14证言：大概三四年前，我在蓟州区××街××房内玩牌的时候认识的“柱子”。牌局每次都一屋子人。李淑红在牌场上伺候大家伙玩牌，谁要赢钱了就给李淑红“水钱”。我在牌局上输过1万左右。卢永等人在牌场放账，这个牌场开了应该很长时间。3.证人闻某1证言：2015年左右，卢永在商贸街康馨足疗店西边一家2层楼开了赌场，李淑红是赌局局长，每天下午2点多钟开始营业，一直开到后半夜，赢家按赢钱的10％交给卢永。当时我去赌场带了5万元全输了，卢永的两个小弟在现场放账，我借了20多万但也全输了，王建华、“云龙”、“老石”、“曾旺”、“小光”、“苏三”都在赌场玩过。这个赌场一直开到2017年6月份。4.被告人卢永供述：2016年或2017年，我和李淑红在康佳帝都一个胡同里出租房操持赌局，我在局上放账，我和李淑红每人抽水50%，当时我让吴佳齐、芦志强在现场给我放账，并看着抽水箱。我知道闻某1一天输了20多万元，都是从我这借的。5.被告人芦志强供述：2017年，卢永带着我和吴佳齐到蓟县商贸街康馨洗浴胡同里面一个牌局上放款，当时“柱子”输钱了，还向我们借钱。6.被告人吴佳齐供述：之前卢永和“三嫂子”一块在康嘉帝都洗浴店胡同里操持过牌局，“三嫂子”负责找场地、召集玩牌的人，卢永负责放账，我和芦志强负责看场子。牌局大多数都是玩推牌九，赢家按照5%或者10%抽水钱给卢永和“三嫂子”，卢永再给我们俩发工资，放账期间有两三万盈利。闻某1在赌场上玩牌输钱了，就跟我和芦志强借了20多万。七、聚众斗殴的事实2017年5月，被告人卢永向被害人闻某1索要赌债，闻某1称卢永诈骗，双方约定在蓟州区渔阳镇大吉酒店附近见面。后卢永纠集芦志强、吴佳齐携带砍刀赶至大吉酒店附近，双方发生言语争执，芦志强、吴佳齐遂持刀砍向闻某1，闻某1见状逃离现场。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.辨认笔录，证实闻某1辨认出芦志强、吴佳齐是在大吉酒店附近持刀砍其的男子，王某14辨认出“柱子”是闻某1的情况。2.被害人闻某1陈述：2017年5月初，我在卢永开的赌场玩牌，李淑红是赌局局长，我在赌场跟卢永的兄弟借款20多万，后来有人告诉我被做局骗了。2017年5月7日，卢永给我打电话找我要账，我说你们做局骗我，然后卢永问我在哪呢，我就告诉他我蓟州区大吉酒店东侧。不久，卢永等三个人就找到我，每人拿出一把砍刀，逼着我让我上车，我挣脱之后就开始跑，卢永其中一个小弟用砍刀砍中我右手小臂，我跑了之后就直接去蓟州区人民医院急诊处简单缝合一下。3.证人王某14证言：我在玩牌的时候认识“柱子”，玩牌现场卢永或“小建”放账，在牌场放账的小弟管他俩都叫大哥。“柱子”在牌局上从卢永那借过钱，后来听说“柱子”借钱不还被卢永打了。4.被告人卢永供述：闻某1在我牌局上借了20多万，后来，我就找闻某1要钱，当天我给闻某1打电话，问他在那呢，还说钱的事，闻某1就说在天一那边。我带着芦志强、吴佳齐到天一绿海小区附近找他要账，我当时车上长期备着有两把砍刀。我们见面后，我让闻某1上车，闻某1不上车，还把我们说急了。芦志强和吴佳齐拿着砍刀追闻某1，我也不知道砍到没砍到闻某1，闻某1就跑了。5.被告人芦志强供述：2017年，卢永带我和吴佳齐到蓟县商贸街康馨足浴胡同里边一个牌局上放款，当时“柱子”从我们这借了钱。大约十多天后的一天下午，卢永给“柱子”打电话问他在哪呢，然后“柱子”就告诉卢永一个地址，卢永带着我和吴佳齐开车去大吉酒店东边找到“柱子”，卢永下车后和“柱子”说急眼了，吴佳齐就下车从后边车门储物箱拿出一把刀奔着卢永和“柱子”过去了，我也从脚垫上拿出一把刀，朝“柱子”他们去了，“柱子”看我们拿刀就跑了，吴佳齐和我就拿刀追着“柱子”砍，我们没追上“柱子”之后就各自回家了。6.被告人吴佳齐供述：两三年前，“柱子”在蓟县康嘉帝都洗浴店胡同里的一个出租房里玩牌，我和芦志强在那替卢永放账，“柱子”跟我和芦志强借了20多万。转天，卢永给“柱子”打电话问他在哪，“柱子”说在大吉酒店斜对面，然后卢永带着我们去找“柱子”，找“柱子”之前我们把刀拿到后座脚垫底下，以防打起来。我们和“柱子”见面后，卢永让“柱子”去车里说事，他不上去，我从车后座上拿出一把砍刀冲他比划，他就跑了。之后芦志强也从后座拿出一把砍刀追柱子砍，应该砍到了“柱子”身上，“柱子”就往东跑，我们拿着刀没追上，就开车走了。第三部分被告人个人实施的犯罪事实一、寻衅滋事的事实被害人孙某2之子马某1因资金紧张，向温伟借款，后未按时还款。2015年，温伟等人到马某1经营的位于蓟州区××镇××路天马南侧的蛋糕店索要债务，并用Ｕ型锁将蛋糕店大门锁上，民警接警赶至现场，温伟携带钥匙离开。后马某1母亲孙某2将Ｕ型锁锯开。几天后，温伟等人再次用Ｕ型锁将上述蛋糕店大门锁上，孙某2不堪滋扰，辞退蛋糕店工人，将未租赁到期的蛋糕店关闭。温伟等人的行为严重影响蛋糕店的正常经营。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.接警记录单，证实2015年10月18日，孙某2报警称在中昌北大道事发地发生经济纠纷，民警告知双方到法院诉讼解决的情况。2.接受证据材料清单及房屋租赁合同、餐饮服务许可证等，证实马某1经营的思麦甜品坊于2014年4月29日承租李某6位于天马附近的房屋，租赁期限至2016年5月1日。3.被害人孙某2陈述：马某1是我儿子，他经营两家蛋糕店，一家在天马南侧路西叫思麦甜品坊，一家在体育局门口。2015年12月份，温伟带人到体育局门口甜品店找到我，说马某1欠他钱，我让温伟等等再说。后来，温伟带两三个人把我和干活的工人从中昌路蛋糕店轰出去，然后用Ｕ型锁把店门锁上了，还拿走店里十来盘面包。我们报警后温伟没开锁就走了，晚上我让孙某4用电锯把锁锯开。两天后，店员王春喜告诉我温伟又把店门锁上了，卷帘门还喷上“出租”。第二天我去店里发现柜式空调被搬走了，面包、点心也全被拿走了，十几天后我再次把锁锯开，但一直未营业。2016年12月，马某1眼角被打青了，马某1说是温伟打的。温伟等人的要账行为闹的思麦甜品坊没法经营了，我们只有提前中止租赁合同。4.证人孙某4证言：大约2017年，天马附近的马某1蛋糕店被人锁了两次门，都是我大姑给我打电话，我给打开的。当时，蛋糕店想干也干不了，第二次锁门以后就直接不营业了。我大姑在体育馆边上还有一个蛋糕店，听她说有次店内的玻璃柜台和窗户、收银台都被温伟砸了。5.证人张某8证言：2016年左右，马某1离家出走了，到现在始终没有联系。以前他在中昌路天马南侧路西经营蛋糕店，在体育局旁边开了二店，我那时候在天马那个店帮忙。温伟到店里要过账还把天马那个店的大门锁过两次。第一次，我大姑孙某2报警后，温伟没有给开门就走了，之后我大姑找人用切割机把Ｕ型锁给切开了，我们才打开门正常营业。大概过了一个多月，温伟又带着几个人把我们轰出去，把门锁了，温伟还把店里的点心和蛋糕拿走了。大概过了几天，我发现空调的室外机、室内机没有了。温伟讨债时把客人和工人都给轰走了，对店的声誉影响挺大，造成损失也挺大的。6.证人李某6证言：马某1从2014年5月到2016年5月租赁我在中昌路天马南侧路西的第一家门脸房，但在2016年3月提前中止了租房合同。7.证人许某证言：马某1从2014年至2015年下半年曾经在我的店旁边经营蛋糕店，当时生意挺火的，买蛋糕的人也挺多，后来有人来要过账，但具体不清楚。8.证人孙某5证言：马某1是我表哥，他在蓟州区××坊。2015年左右，温伟带人来蛋糕店很多次，每次都在店里闹哄两小时左右，还拿不少的糕点，有一次温伟还把柜台里的几百元现金拿走，还有一次温伟把糕点师傅的面团打翻。温伟还两次把我和店内工作人员轰出去，把蛋糕店大门锁上。另外，有一次温伟把店内的立式空调拉走了，我没敢阻拦；还有一次马某1回家脸上有血，他说是温伟打的，还有一次马某1跟我借款5000元说还给温伟。温伟等人经常到店里捣乱，有顾客看见就走了，后来无法经营，房屋没到期就关门了。9.被告人温伟供述：2014年下半年，马某1从我手里借钱开蛋糕店，在天马南边路西和体育局各有一个蛋糕店。后来我到马某1的蛋糕店锁过两次门，还把员工赶出去了，有一次有人报警，我就把钥匙拿走了。后来马某1的店就关门了。二、非法拘禁的事实被害人王某4因资金紧张，向温伟借款，后未按期还款。2016年，温伟、李某7（另案处理）等人强行将王某4带至温伟位于蓟州区渔阳镇广仁家园底商的公司，非法限制王某4人身自由。期间，温伟辱骂王某4，李某7殴打并持电棒威胁王某4，后方允许王某4离开公司。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.辨认笔录，证实王某4辨认出韩某的情况。2.被害人王某4陈述：2015年10月份，我在蓟县广仁家园的底商找温伟借款10万元，扣除利息后写了20万元的借条。我还了6个月的利息就没钱还了。2016年四五月份一天的上午9时左右，温伟和李某7把我带到他们公司，温伟就走了，我想走，李某7不让我走，有个胖子也让我还钱。到了下午，李某7看见温伟回来了，让我找钱，还打我一个嘴巴并拿来一个电棒电我，过了一会他们才让我走了。3.证人韩某证言：温伟在广仁家园底商有个放款的公司。4.证人李某7证言：2014年，我在温伟放高息的日升恒汇资产管理公司给温伟开车。2015年，温伟让我拉着他把王某4拉到温伟的公司。当时韩某、孟凡超可能在场，温伟骂王某4，我打了王某4一个嘴巴，还拿出来电棒吓唬王某4，让王某4还钱，王某4在公司待了半个小时左右就离开了。5.被告人温伟供述：2014年年底，王某4用大车抵押向我借款10万元，月息5分，到2017年王某4一直不还钱，经他同意把车卖了5万元左右。我在公司吓唬过王某4，但没有打过王某4，是李某7对王某4进行殴打，还用电棒电王某4。三、聚众斗殴的事实赵某1之子赵某5因资金紧张，向温伟借款，后未按期还款。2017年8月20日，赵某1与温伟约定到蓟州区司法局对面的王某5等人经营的公司附近见面，商议还款事宜。当日，温伟及仇某（另案处理）驾车赶至约定地点后，王某5追赶温伟，温伟等人遂驾车逃离现场。后温伟纠集吴佳齐、仇某、李某7等人再次驾车返回王某5等人经营的公司，与王某5等人发生口角，双方互殴，致温伟、仇某、王某5受伤。经鉴定：温伟右顶部头皮下血肿、左颞头皮擦伤、面部软组织、左眼睑损伤程度均为轻微伤；仇某双侧鼻骨骨折、左侧上颌骨额突骨折为轻伤二级，鼻背皮肤擦伤、右额颞、枕部头皮擦伤、顶部头皮下血肿均为轻微伤；王某5身体损伤程度不鉴定为轻微伤。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.接受证据清单及调解协议等，证实2017年8月21日温伟等人与王某5、李克等人相互谅解。2.辨认笔录，证实王某5辨认出“小雅”就是李某7，贾某辨认出吴佳齐是参与打架的男子。3.证人王某5证言：2017年8月20日，我在司法局对面的中汇隆坤担保有限公司开张，赵某1说下午还他儿子赵某5欠温伟的钱。后来，“小雅”和温伟过来了，我想逗逗他就朝他们跑过去了，温伟他们就跑了，我们就回店了，当时小楠、王某15、李某8、曹某、赵某1、刘建鹏、我媳妇等在店里。大约过了十分钟，温伟、仇某、“小雅”等5个人到店里问谁追他大哥了，李克说有事说事，并用手指着对方，对方就先动手打李克，我们双方就打起来，我看见李克被“小雅”踹了一脚后，就捂着肋骨，我就上去也被对方打懵了。事情发生后，温伟一方赔偿我们损失8万元。证人赵某1（王某5表兄）、赵某5、王某15、曹某、邢某、张某9、李某8、李某9上述事实。4.证人贾某证言：2017年六七月份，我和李某7在日升恒汇公司待着，后来温伟给李某7打电话让李某7去蓟县西关众援公司找他。我和李某7就过去了，当时温伟跟我说刚才他们去王某5店那，王某5他们挺牛逼，让我跟他瞅瞅去，李某7和另外两个胖乎乎的男的就说咱们瞅瞅去，我们开着三个车就直接去了中汇隆坤公司，双方当时情绪都很激动，李某7和另外两个胖男的就和对方的人互打，王某5和温伟互打，没过几天李某7就说这事调解了。5.证人李某7证言：大约2017年，王某5的亲戚欠温伟的钱，温伟和仇某去王某5公司要账被王某5追跑了，后来温伟又找到我、贾某、吴佳齐一起又回到王某5公司，双方发生口角并打架。我和“小虎”没参与打架，后来双方调解了。证人仇某佐证上述事实。6.被告人温伟供述：2017年8月20日，有个欠钱的人说到司法局还我钱，我和仇某就过去了，看见有几个人嚷嚷，我怕挨打就开车走了。后来那个人又给我打电话，让我去中汇隆坤担保公司拿钱，我怕吃亏就找来吴佳齐和李某7一起去的，仇某进去以后说话声音比较大，和对方呛呛起来了，双方就相互打架，最后我赔偿他们8万元，双方互不追究了。7.被告人吴佳齐供述：2017年，温伟和他的司机去中汇隆坤公司要账让人家轰出来了，温伟就给我打电话，让我跟着再去一趟，我就去了。到中汇隆坤公司后，温伟就和他们交涉还钱的事，温伟的司机和“小亚”骂对方，双方就打起来了，随后被劝开了，我们就走了。后来温伟和对方调解了。8.鉴定意见，证实温伟右顶部头皮下血肿、左颞头皮擦伤、面部软组织、左眼睑损伤程度均为轻微伤；仇某双侧鼻骨骨折、左侧上颌骨额突骨折为轻伤二级，鼻背皮肤擦伤、右额颞、枕部头皮擦伤、顶部头皮下血肿均为轻微伤；王某5身体损伤程度不鉴定为轻微伤。第四部分其他相关事实2019年7月15日，公安机关以孙某1被寻衅滋事立案侦查后，陆续发现卢永等人其他犯罪事实，并立案侦查。案发后，王洋、王东东、芦志强、王永帅、吴佳齐、温伟被抓获到案，叶佳军主动到公安机关投案，艾东、高兴宇经公安机关电话传唤主动到案，卢永被解回更审。卢永到案后对组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪能如实供述主要犯罪事实，对其他罪名当庭自愿认罪。王东东到案后对参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，能如实供述主要犯罪事实。王永帅、吴佳齐到案后，均能如实供述主要犯罪事实。芦志强到案后，对参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪能如实供述主要犯罪事实；对寻衅滋事罪、非法拘禁罪当庭自愿认罪。温伟到案后，对参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪能如实供述主要犯罪事实。高兴宇主动到案后，对参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪能如实供述主要犯罪事实；对非法侵入住宅罪当庭自愿认罪。叶佳军主动到案后，能如实供述主要犯罪事实。艾东主动到案后，未能如实供述主要犯罪事实，后如实供述主要犯罪事实。吴佳齐、温伟、高兴宇、叶佳军、艾东自愿认罪认罚。另查，卢永因涉嫌犯开设赌场罪于2017年6月18日被刑事拘留，2018年5月16日被天津市北辰区人民法院以（2018）津0113刑初206号刑事判决书判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币10万元，2019年8月7日被解回更审。再查，案发后，公安机关查扣了涉黑财产众援公司钱款人民币4198.74元;另有未回收的借款本金2000万元左右。查扣卢永、王洋钱款人民币2896940.96元、港币13420元、澳门币60元、越南盾240万元及位于蓟州区××镇××坊村××号××段××排××号××绿海（揽秀园）12-1-202室、天一绿海（揽翠园）16-1-301室、博御园56-1-101室、五十八间中路32-34号、翠湖新村10-2-602室、辽宁省绥中县金沙美地1-1-1101室、辽宁省绥中县戴河首府1区10-1-403室房屋、蓟州区阳光小区21-5-004号车库及别克牌小轿车一辆等财产。查扣王永帅、王东东、温伟、芦志强、吴佳齐、高兴宇、叶佳军钱款人民币共计732903.55元、奔驰牌小轿车一辆、奥迪牌小轿车一辆、北京现代牌小轿车两辆、大众牌小轿车两辆等财产，并查扣王东东位于蓟州区××室××室××室房屋。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.案件来源及抓获经过等，证实本案案发的情况，以及卢永因涉嫌犯开设赌场罪于2017年6月18日被刑事拘留，后被解回更审；2019年8月5日，王洋、王东东、芦志强、王永帅、吴佳齐、温伟被抓获归案；2019年8月14日，叶佳军主动到公安机关投案；2019年11月12日，经民警电话传唤，艾东到公安机关接受讯问；2019年12月13日，经民警电话传唤，高兴宇到公安机关接受讯问的情况。2.电子证据检查工作记录等，证实提取涉案被告人电脑、手机及微信、支付宝相关证据的情况。3.证人陶某（王洋表弟之妻）、王某16、刘某6（吴佳齐朋友）、乔某（吴佳齐同村村民）、艾某（吴佳齐同村村民）、赵某6（吴佳齐同村村民）、张某10（王东东妻姐）、侯某（王洋之母）等证言，证实其名下的银行卡曾经给王洋、王东东、吴佳齐使用的情况。4.审计报告等，证实卢永犯罪组织应收账款2000万元左右的情况。5.协助查询财产通知书、银行交易明细、期货结算单等，证实温伟购买建行理财产品20万元的情况及王永帅购买期货的情况。6.调取证据通知书、调取证据清单及市场主体基本信息等，证实王永帅注册天津市蓟县兴奥机电设备按装有限公司、温伟注册日升恒汇资产管理（天津）有限公司的情况。7.搜查证、搜查笔录、搜查录像、协助冻结财产通知书、扣押决定书及扣押清单、查封决定书及查封清单、查封笔录等，证实：（1）查扣、冻结众援公司人民币4198.74元。（2）查扣、冻结卢永、王洋名下或实际所有的现金人民币236194元、港币13420元、澳门币60元、越南盾240万元，银行账户内钱款2660746.96元，蓟州区××镇××坊村3区15号、康复里3段5排7号、翠湖新村10-2-602室、天一绿海（揽秀园）12-1-202室、天一绿海（揽翠园）16-1-301室、博御园56-1-101室、五十八间中路32-34号、阳光小区21-5-004号及辽宁省绥中县金沙美地1-1-1101室、戴河首府1区10-1-403室房屋，别克牌小轿车一辆及手机号码180××××8888等财产；（3）查扣、冻结王东东名下或实际所有的现金人民币60501元、银行卡账户现金38829.64元，蓟州区青山溪雨9-1-301室房屋、奔驰小轿车一辆及手机号码185××××8888、156××××8888等财产；（4）查扣、冻结王永帅名下或实际所有的现金人民币420元、银行账户内现金562811.75元及北京现代牌小轿车一辆、大众牌小轿车一辆等财产；（5）查扣、冻结吴佳齐名下或实际所有的银行账户内现金232.87元及大众牌小轿车一辆、电话号码182××××7666等财产；（6）查扣、冻结芦志强名下的北京现代牌小轿车一辆、银行账户内现金58元及电话号码×××33、183××××5888等财产；（7）查扣、冻结温伟名下或实际所有的现金人民币17200元、银行账户内现金52847.99元，蓟州区州河湾西园40-1-1001室、博御园51-3-301室房屋，奥迪牌小轿车一辆、大众牌小轿车一辆及手机号码131××××8111、153××××7999等财产；（8）查扣、冻结高兴宇、叶佳军、艾东名下或实际所有的银行账户内现金2.3元，并查扣高兴宇手机一部及叶佳军名下电话号码153××××1123。8.证人何某证言：我岳母王某17在闯子岭的庄园帮助王洋看院子，院子里王东东说的打桩机和王洋说的养殖的牲畜，我们会配合公安机关尽到相应义务的。证人王某17佐证上述事实。9.证人纪某证言：民警扣押的××村××个山庄3头300多斤的大猪、2头200斤左右的中等猪、13头60斤左右的小猪我愿意出价2万元购买。10.证人李某10证言：我是蓟州区博御园小区的销售人员。2018年8月份，王洋从我们售楼处购买56-1-101室，当时是王洋带着她女儿卢禹萌全款4440877元买的，户主是卢禹萌。11.证人卢某1证言：我是卢永的父亲。我在蓟县光大超市后边有一处小平房，后来因为我外孙上学，我无偿过户到我女儿卢某3名下了。在蓟县五十八间还有一处四层的门市，是在我妻子穆翠荣名下，但不清楚房产是怎么来的。王洋在渔阳镇闯子岭云水同岭承包荒山饲养黑猪等家禽，我愿意以两万左右出售。12.证人卢某3证言：我名下有二小后边的平房和围坊村的农村房，都是卢永他们无偿过户到我名下的。我现在住的翠湖新村小区也是王洋让我无偿居住的。13.证人侯某证言：王洋是我女儿。我名下有一套天一绿海小区16号楼房屋，当时王永帅和王洋跟我说法院有个拍卖的房子，需要用我的名，我就同意了。14.证人李某11证言：我以前在五十八间路口路东经营烧烤，当时是卢永的妻子和我联系的，房租定的是一年18万元。15.被告人卢永供述：蓟州区天一揽秀园12-1-202是我们夫妻共同出资购买的，辽宁绥中的两套房产都是我购买的，金盾南口楼房是吴学军欠我的钱抵给我的，我不清楚博智御园56-1-101的情况。车牌号为津ＲＭ××××的白色丰田和车牌号为津ＮＢ××××的白色宝马是我们夫妻共同出资购买的，本田车、别克车我没有印象。阳光小区的车库是张建鹏委托我出售的，我就过户到芦志强名下方便买卖。我从津西监狱解回时监狱还有钱款26028元，我当时要求给我在宝坻看守所存1000元生活费。我对其他物品不清楚。16.被告人王洋供述：我所有资产及平时的开销都是卢永给我的。我名下有蓟州区天一揽秀园12-1-202室和辽宁葫芦岛两套房，博智御园56-1-101室是我花400多万全款购买的，登记在我女儿卢禹萌名下，翠湖新村有一套房在芦志强名下，但是卢永的姐姐卢某3住着呢，我母亲侯某在网上拍卖一套天一绿海小区的步梯洋房。车牌号为津ＲＭ××××的白色丰田和车牌号为津ＮＢ××××的白色宝马都已经卖了，现在还有一辆车牌号为津ＲＸ××××的白色别克，不知道车牌号为津ＱＪ××××的灰色本田是什么时候购买的。我母亲侯某的建设银行卡我一直用着，卡内42万元都是我收的五十八间南口门市的房租，这套房是卢永花600万元左右买的。公安机关搜查的一张50万元的存单和首饰、港币、澳门币、越南盾等都是我的。我还和王东东在闯子岭山庄养了18头猪、30多只鸡和15只鹅，都是我出的钱，让我姑看着的，我委托我公公卢某1出售。院子里的黄色打桩机和蓝色挂斗车都是王东东的。我实际使用的手机号码是182××××6666，我名下还有150××××2226是卢永大姐卢某3使用的，180××××8888和159××××8888不知道谁在使用，对其他物品我不清楚。证人樊某（辽宁省绥中县金沙美地小区物业经理）、吴某2（辽宁省绥中宇邦房地产开发公司的销售部营销总监）佐证王洋在辽宁省购买两套房产的事实。17.被告人王东东供述：蓟州区青山溪雨9-1-301是我购买的，家里的打印机是从众援公司拿回家的。车牌号为津ＭＭ××××的白色奔驰和车牌号为津ＫＤ××××的白色奥迪都是我自己买的。号码为156××××8888、185××××8888、136××××0001是我经常用的手机号码。另外，王洋在××村××山庄养了点猪，我在山庄有一个黄色打桩机、两个钻头、配件和20多个旧床垫子。18.被告人王永帅供述：我是天津市蓟县兴奥机电设备安装有限公司的实际出资人，公司有电钻、切割机、电焊机、无齿锯、电锤等工具。180××××8888、138××××2225是我经常用的手机号码。车牌号为津ＦＤ××××的白色现代和车牌号为冀Ｂ3××××的迈腾都是我自己买的。另外，我妻子卢某3在蓟州区××镇××坊村有一处平房；王洋的母亲侯某名下有一套天一绿海的房产，是从法院以180多万元拍卖的，该套房大部分钱都是王洋出的。19.被告人芦志强供述：我名下只有一辆车牌尾数是459的白色现代朗动轿车，我不知道我名下阳光小区21-5-004车库的事情，这个车库不是我购买的。我被捕前居住的兴华大街新世联华超市后面的平房是卢永的房屋。20.被告人温伟供述：蓟州区博智御园的房产是我和我妻子共有的房屋，州河湾西园40-1-1001是我名下拆迁分的房子。车牌号津ＷＪ××××宝来牌及津ＭＫ××××奥迪牌车辆都是我所有的。153××××7999、131××××8111是我实际使用的号码。21.被告人吴佳齐供述：182××××7666是我使用的号码。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：一、关于卢永的辩护人发表的卢永没有参与温伟向魏某1等实施敲诈勒索行为的意见。经查，卷中魏某1、于某2、张某3陈述，温伟供述及相关书证足以证实被害人在众援公司与组织重要成员王永帅办理相关借款手续，温伟供述证实该笔借款系其和卢永共同出资，且温伟供述与于某2陈述、叶佳军供述相互佐证，证实卢永参与实施非法讨债的行为。综上，温伟作为卢永犯罪组织成员，实施犯罪组织一般采用的非法手段进行讨债，卢永作为该组织的组织者、领导者并参与实施非法讨债行为，应承担相应的法律责任。二、关于卢永、王洋、王东东及各自辩护人发表的三被告人不构成敲诈勒索罪的意见。经查，卷中民事调解书、和解协议等足以证实2014年6月20日孙某1将康复里的房产过户到卢永之父卢某1名下后，孙某1的欠款与该房屋相抵，卷中证据证实孙某1抵顶房屋的价值远高于实际欠款，双方之间无债务纠纷。卢永供述与孙某1又产生了新的债务，无证据证实，不予采信。其次，孙某1陈述与卷中王东东为孙某1出具内容为“孙某1于2014年8月22日还6.5万元，同时撤销孙某1于2014年8月14日打的20万欠条”相互佐证，王东东亦供述孙某1不再欠其钱款，足以证实王东东明知自2014年6月20日孙某1与卢永再无债务后，孙某1被迫为王东东书写欠据的事实，王东东虽对上述欠条载明的名字不予认可，但经鉴定确系其亲笔书写，故其辩解不能成立。再次，王洋辩解王某1主动给付其6万元，与王某1、孙某1的陈述相互矛盾，且在孙某1与卢永之间已无债务纠纷的情况下，王某1主动给付王洋6万元显然不符合常理，且王洋辩解的给付方式、金额等与在案证据不符，故其辩解不能成立。最后，现有证据证实，卢永等人的非法讨债行为已使孙某1、王某1产生心理恐惧。待双方之间再无债务纠纷后，卢永又以言语恐吓及不予撤销房屋抵押相要挟向孙某1索要钱款，王东东亦参与其中。卢永被刑事拘留后，王洋、王东东继续以言语恐吓及不撤销房屋抵押相威胁向王某1索要钱款，尤其是明知不再欠王东东钱款的情况下仍以尚欠王东东钱款为由向王某1索要钱款，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。综上，卢永、王洋、王东东均构成敲诈勒索罪。三、关于卢永及其辩护人发表的卢永构成诈骗罪但应属于犯罪中止的意见，王东东及其辩护人发表的王东东不构成诈骗罪的意见。经查，卷中证据证实卢永出借钱款时，采用“套路贷”方式，要求吴某1等人书写主要内容为空白的借条，并又以抵押为名要求吴某1等人签订远高于借款金额的数套房屋的买卖合同，在案件经起诉被法院调解解决后，卢永以非法占有的目的，又指使王东东持虚假的房屋买卖协议再次起诉，足以证实卢永构成诈骗罪。其次，王东东作为卢永犯罪组织的合伙人，系该组织的重要成员，明知卢永实施的上述“套路贷”行为，仍接受卢永指使在空白买卖合同上添加相关内容借用诉讼手段帮助卢永实现非法占有他人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件。再次，王东东按卢永的指派持虚假的房屋买卖协议起诉至法院，经开庭后自愿撤诉，自动有效的防止犯罪结果的发生，应依法认定为犯罪中止。综上，卢永、王东东均构成诈骗罪，且属于犯罪中止。四、关于王洋及其辩护人发表的王洋不构成参加黑社会性质组织罪的意见。经查，时某等人证言，王洋、高兴宇、艾东等人供述及其他相关证据能够证实，王洋明知该组织以违法发放高息小额贷款等违法犯罪活动为基本活动内容的组织，仍协助卢永管理组织资金，且卢永于2017年被刑事拘留之后，王洋负责组织管理、决定组织的重大决策的事实，其行为属于积极参加黑社会性质组织。综上，王洋构成参加黑社会性质组织罪。五、关于王东东的辩护人发表的王东东应属于一般参加者的意见，王永帅及其辩护人发表的王永帅应属于一般参加者的意见，芦志强的辩护人发表的芦志强应属一般参加者的意见。经查，卷中卢永、王东东等人供述足以证实王东东系卢永犯罪组织的合伙人，艾东等人供述亦能佐证王东东在犯罪组织中具有重要作用。时某证言及吴佳齐、叶佳军等人供述足以证实王永帅系卢永犯罪组织的“二把手”，卢永、王永帅、芦志强等人供述能佐证王永帅在犯罪组织中具有重要作用。同时，在案证据证实王东东积极参与敲诈勒索罪、诈骗罪等较为严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，为维护组织利益积极参与向孙某1、刘某1、王某3等索要债务的行为；王永帅积极参与向陈宏伟、张某3非法放贷行为，并代表组织签署借款合同、起诉借款人，且为维护组织利益积极参与索要债务行为；芦志强为维护组织利益多次积极参与组织违法犯罪。综上，王东东、王永帅、芦志强应认定为该组织的积极参加者。六、关于卢永的辩护人及艾东的辩护人发表的杨某1被寻衅滋事案应定性为非法侵入住宅罪的意见。经查，卷中杨某1陈述，卢永、高兴宇、艾东等人供述以及报警记录等足以证实杨某1知晓高兴宇、艾东到其房屋内居住后多次报警，公安机关出警后，卢永仍指使艾东、高兴宇在此居住长达一个月左右，严重影响了被害人的正常生活。卢永、艾东等人为谋取非法利益，采用“软暴力”手段实施上述行为，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。综上，卢永、艾东应以寻衅滋事罪定罪处罚。七、关于卢永的辩护人发表的张某1被寻衅滋事案与卢永无关的意见。经查，卷中张某1陈述及吴佳齐、王永帅供述足以证实张某1在众援公司借款，并为吴佳齐、王永帅出具借条，吴佳齐作为卢永犯罪组织成员，实施犯罪组织一般采用的非法手段进行讨债，且实施违法行为后以发视频的形式告知王永帅，足以证实吴佳齐实施违法行为不仅仅索要其个人欠款，还包括索要该组织的欠款，其违法行为包含维护组织利益的目的。综上，卢永作为该组织的组织者、领导者，应承担相应的法律责任。八、关于王永帅的辩护人发表的王永帅不构成寻衅滋事罪的意见。经查，卷中卢永、王永帅、芦志强的供述足以证实王永帅参与向路某讨债的行为，路某陈述、闻某2及于某3证言、王永帅供述等足以证实因王永帅、芦志强等人的非法讨债行为，导致路某因病就医。同时，路某陈述、闻某2及于某3证言还能证实王永帅、芦志强等人的非法讨债行为导致路某不堪滋扰出租房屋、于某3不堪滋扰搬离承租房屋的事实，以及该房屋后被芦志强、叶佳军占用一年左右，严重影响被害人的正常生活，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。综上，王永帅的行为构成寻衅滋事罪。九、关于芦志强及其辩护人发表的芦志强未参与吴某1非法侵入住宅案的意见。经查，卷中吴佳齐、艾东等人供述足以证实芦志强参与实施吴某1非法侵入住宅的事实。十、关于财产的处理意见1.对于查封、扣押的众援公司财产，应作为卢永为首的黑社会性质组织财产予以处置。2.对于光大寄卖、众援公司尚未回收的借款本金，应作为卢永为首的黑社会性质组织财产予以处置。3.卢永作为犯罪集团的组织者、领导者，卢永及其妻子王洋在组织成立后的主要财产来源于犯罪所得。查扣卢永、王洋钱款人民币2896940.96元、港币13420元、澳门币60元、越南盾240万元及位于蓟州区××镇××坊村××号××段××排××号××绿海（揽翠园）16-1-301室、博御园56-1-101室、五十八间中路32-34号、翠湖新村10-2-602室、辽宁省绥中县金沙美地1-1-1101室、辽宁省绥中县戴河首府1区10-1-403室房屋及蓟州区阳光小区21-5-004号车库、别克牌小轿车一辆等财产。上述财产应作为卢永为首的黑社会性质组织财产予以处置。4.查扣王洋名下的蓟州区天一绿海（揽秀园）12-1-202室系组织成立之前卢永、王洋共同购买，依法予以处置。5.查扣王永帅、王东东、温伟、芦志强、吴佳齐、高兴宇、叶佳军钱款人民币共计732903.55元、奔驰牌小轿车一辆、奥迪牌小轿车一辆、北京现代牌小轿车两辆、大众牌小轿车两辆等财产，并查扣王东东位于蓟州区××室××室××室房屋，现没有充分证据证明系黑社会性质组织财产或违法所得，应属于个人财产或共同财产，依法予以处置。6.对于查封、扣押、冻结的其他财产，依法予以处置。本院认为，被告人卢永组织、领导人数较多、骨干成员基本固定的犯罪组织，有组织地通过实施违法犯罪活动，获取巨额非法经济利益，形成一定经济实力用以支持该组织活动，在天津市蓟州区为非作恶、称霸一方、欺压群众，其行为严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，已形成黑社会性质组织。卢永系该黑社会性质组织的组织者、领导者，王洋、王东东、王永帅、吴佳齐、芦志强、温伟系该黑社会性质组织的积极参加者，高兴宇、叶佳军、艾东系该黑社会性质组织的其他参加者。卢永已构成组织、领导黑社会性质组织罪，其余被告人均已构成参加黑社会性质组织罪。上述被告人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该黑社会性质组织为牟取非法经济利益，卢永、吴佳齐、芦志强、高兴宇、叶佳军、艾东随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，其中卢永纠集他人多次实施随意殴打、恐吓他人行为；王永帅恐吓他人，情节恶劣；卢永、吴佳齐、芦志强持械聚众斗殴；卢永、王永帅、芦志强、高兴宇为索取债务非法拘禁他人；卢永、王东东、吴佳齐、芦志强、高兴宇、艾东非法侵入他人住宅；卢永、王洋、王东东、温伟敲诈勒索被害人钱款，数额巨大；卢永、王东东诈骗被害人钱款，数额特别巨大；卢永、吴佳齐、芦志强开设赌场。被告人卢永、王永帅、吴佳齐、芦志强、高兴宇、叶佳军、艾东的犯罪行为已经构成寻衅滋事罪，被告人卢永、吴佳齐、芦志强的犯罪行为已经构成聚众斗殴罪，被告人卢永、王永帅、芦志强、高兴宇的犯罪行为已经构成非法拘禁罪，被告人卢永、王东东、吴佳齐、芦志强、高兴宇、艾东的犯罪行为已经构成非法侵入住宅罪，被告人卢永、王洋、王东东、温伟的犯罪行为已经构成敲诈勒索罪，被告人卢永、王东东的犯罪行为已经构成诈骗罪，被告人卢永、吴佳齐、芦志强的犯罪行为已经构成开设赌场罪，均应在相应量刑幅度内予以处罚。被告人卢永作为黑社会性质组织的组织者、领导者，系该犯罪集团的首要分子，应按照该集团所犯的全部罪行处罚。除实施上述犯罪行为外，被告人温伟为逞强好胜纠集他人聚众斗殴；恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人；分别构成聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，依法均应予以处罚。被告人吴佳齐又受温伟纠集参与聚众斗殴，构成聚众斗殴罪。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人卢永、王洋、王东东、王永帅、吴佳齐、芦志强、温伟、高兴宇、叶佳军、艾东犯有数罪，应依法并罚。卢永在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚予以并罚。卢永到案后对组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚；对其他罪名当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。王东东到案后对参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚。王永帅、吴佳齐到案后，均能如实供述主要犯罪事实，均属坦白，依法均予以从轻处罚。芦志强到案后，对参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚；对寻衅滋事罪、非法拘禁罪当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。温伟到案后，对参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚。高兴宇主动到案后，对参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为自首，依法予以从轻处罚；对非法侵入住宅罪当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。叶佳军主动到案后，能如实供述主要犯罪事实，属自首，依法予以从轻处罚。艾东主动到案后，未能如实供述主要犯罪事实，但后又能如实供述主要犯罪事实，应属坦白，依法予以从轻处罚。被告人吴佳齐有前科，酌情予以从重处罚。被告人艾东被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人吴佳齐、芦志强在聚众斗殴、开设赌场共同犯罪中起次要作用，系从犯，对所犯聚众斗殴罪、开设赌场罪，依法予以从轻或减轻处罚。被告人高兴宇、叶佳军、艾东在共同犯罪中，罪责相对较轻，酌情予以从轻处罚。被告人卢永、吴佳齐、艾东实施的孙某1被寻衅滋事案，取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人卢永、王洋、王东东敲诈勒索老年人，酌情予以从重处罚；其中被告人王洋取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人温伟实施的敲诈勒索案，积极退赔被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。被告人温伟、吴佳齐实施的聚众斗殴案，积极赔偿被害人经济损失并取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人吴佳齐、温伟、高兴宇、叶佳军、艾东自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合考虑认罪态度、悔罪表现等，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百九十三条，第二百九十二条第一款，第二百三十八条第一、三款，第二百四十五条第一款，第二百七十四条，第二百六十六条，第三百零三条第二款，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十六条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十九条，第七十条，第九十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第三条，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第六条，第十条之规定，判决如下：一、被告人卢永犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元，与天津市北辰区人民法院以（2018）津0113刑初206号刑事判决书确定的有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十万元并罚。决定执行有期徒刑二十一年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月18日起至2038年6月17日止。）二、被告人芦志强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2031年8月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王东东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2029年6月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人温伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2028年8月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人吴佳齐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2027年2月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2025年8月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人王永帅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2025年2月4日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人高兴宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2024年3月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人艾东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2022年9月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人叶佳军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2022年2月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十一、责令被告人卢永、王洋、王东东退赔被害人王某1经济损失人民币六万元；扣押在案的被告人温伟退缴的钱款人民币九万九千二百元，依法发还被害人魏某1、于某2八万元，发还张某3一万九千二百元。十二、查封、扣押、冻结的被告人卢永为首的黑社会性质组织财产，依法予以没收，上缴国库。查封、扣押、冻结在案的被告人卢永的个人财产，依法退赔被害人，剩余部分依法予以没收，上缴国库；查封、扣押、冻结在案的被告人王洋、王东东、王永帅、吴佳齐、芦志强、温伟、高兴宇、叶佳军、艾东的个人财产，依法退赔被害人，剩余部分抵缴罚金，上缴国库。继续追缴被告人卢永为首的黑社会性质组织财产和各被告人罚金抵缴不足部分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  叶占红审判员  闵 鹏审判员  崔军委二〇二〇年八月二十八日法官助理马铮书记员姚文凯附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文一、《中华人民共和国刑法》1.第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。2.第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。3.第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）多次聚众斗殴的；（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；（四）持械聚众斗殴的。4.第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。5.第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。6.第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。7.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。8.第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。9.第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。10.第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。11.第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。12.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。13.第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。14.第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。15.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。16.第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。17.第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。18.第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。19.第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。20.第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）因其他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。四、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第六条刑事裁判涉财产部分的裁判内容，应当明确、具体。涉案财物或者被害人人数较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以概括叙明并另附清单。判处没收部分财产的，应当明确没收的具体财物或者金额。判处追缴或者责令退赔的，应当明确追缴或者退赔的金额或财物的名称、数量等相关情况。第十条对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业，对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益，人民法院应予追缴。对于被害人的损失，应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。