安徽省全椒县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1124刑初184号 公诉机关安徽省全椒县人民检察院。 被告人顾峰，男，1992年11月5日出生于安徽省全椒县，汉族，中专文化，无业，住安徽省全椒县。因犯贩卖毒品罪于2015年5月18日被全椒县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元；因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月30日被全椒县公安局刑事拘留，同年11月5日经全椒县人民检察院批准逮捕，次日由全椒县公安局执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 指定辩护人杜敏捷，安徽衡远律师事务所律师。 全椒县人民检察院以全检一部刑诉〔2020〕154号起诉书指控被告人顾峰犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。全椒县人民检察院指派检察员肖某出庭支持公诉，被告人顾峰及其辩护人杜敏捷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年2月至8月期间，被告人顾峰在明知自己无偿还能力的情况下，多次以还贷款、结婚生子、虚构他人向自己借款的事实等理由从被害人童某、刘某1、王某处骗取钱款共计37万元用于自己消费，在借款到期之后以不接电话、不回短信等方式逃避还款。其中骗取被害人童某13万元、刘某121万元、王某3万元。 公诉机关向本院提供了立案决定书、受案登记表、借条、个人信用报告、民事判决书等相关书证，微信聊天记录，微信、支付宝交易记录，被害人童某、刘某1、王某的陈述，证人黄某、张某、费某等人的证言，被告人顾峰的供述等证据材料，以证明所指控的犯罪事实，并据此认为：被告人顾峰以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式多次骗取他人钱财共计37万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。建议判处被告人顾峰有期徒刑三至五年，并处罚金。 被告人顾峰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名提出了异议，庭审中辩解提出：1.起诉书指控诈骗童某和王某钱款不属实，系朋友之间的借款。2.对以盛某、夏某某等人名义诈骗刘某121万元无异议，已归还部分钱款，具体还款数额不清楚，当庭表示自愿认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人顾峰涉嫌的诈骗罪的罪名和事实不持异议，但提出被告人顾峰与童某、王某系民间借贷关系，不能认定为诈骗，数额应予扣除。2.被告人顾峰具有法定、酌定的从轻、减轻量刑处罚情节：被告人顾峰经侦查人员电话通知到案，如实供述犯罪事实，系自首；认罪、悔罪。建议给予被告人顾峰从轻处罚。 经审理查明：2019年2月至8月期间，被告人顾峰在明知自己无偿还能力的情况下，多次以还贷款、虚构他人借款的事实等理由从被害人童某、刘某1处骗取钱款共计34万元用于挥霍，在借款到期之后以不接电话、不回短信等方式逃避还款。具体犯罪事实如下： 1.2019年2月至8月期间，被告人顾峰以需要还贷款、虚构盛某等人需要借款为由，骗取被害人童某13万元。 2.2019年4月至8月期间，被告人顾峰虚构宋某、盛某等人需要借款，分别假借宋某、盛某、夏某、周某某名义骗取被害人刘某1借款3.5万元、6万元、9万元、1万元，冒充顾峰微信好友需要借款骗取刘某1借款1.5万元。被告人顾峰通过以上方式共骗取刘某121万元。 另查明：被告人顾峰于2019年9月29日经公安民警电话通知到案，如实供述犯罪事实。 再查明：2019年2月，被告人顾峰以结婚需要钱款为由向王某借款3万元。后由顾峰父亲陆续代为偿还该笔借款，目前尚欠几千元。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实。 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书证实：本案由张某报案至全椒县公安局引起案发，全椒县公安局于2019年9月29日对该案立案侦查。 （2）拘留证、逮捕证证实：被告人顾峰于2019年9月30日被刑事拘留。 （3）借条及相关担保材料证实：夏某向刘某1借款5万元，签订售房协议，被告人顾峰做担保；盛某某向被告人顾峰借款5万元，并以名下自建房作抵押；周某某向被告人顾峰借款1万元。被告人顾峰出具一张34.5万元的借条给刘某1。 （4）个人信用报告证实：被告人顾峰的个人征信记录，有贷款逾期3笔，贷记卡2个账户逾期；2018年7月18日被全椒县人民法院列入失信被执行人名单。 （5）民事判决书、刑事判决书证实：被告人顾峰于2017年6月17日为徐某某提供担保，向梁某借款3万元；全椒县人民法院于2018年5月17日判决顾峰向徐某偿还借款85000元。2015年5月18日，被告人顾峰因犯贩卖毒品罪，被全椒县人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金五千元。 （6）被告人基本情况、户籍信息资料证实：被告人顾峰犯罪时为完全刑事责任能力人。 （7）归案经过及现场检测报告书证实：被告人顾峰系电话通知到案，尿液检测呈阴性。 2.提取笔录及聊天记录截图证实：公安机关依法对被害人刘某1的手机进行检查，提取了其与顾峰、夏某之间的聊天记录及支付宝交易明细等,刘某1为放贷多次向顾峰转账。公安机关依法对盛某的手机进行检查，提取其与顾峰、刘某1之间的聊天记录及微信、支付宝交易记录。 3.被害人陈述 （1）童某的陈述证实：2019年2月中旬顾峰陆续向他借款2万块钱，并约定利息。2019年6月顾峰以还车贷名义借款2万元。2019年6月24日，顾峰为还信用卡向其借款1万元，但一直未还钱，后来陆续以还贷款、生孩子、还信用卡、日常生活费等理由向他借款8万余元。2019年7月顾峰假借盛某名义向他借款3万元。2019年7月顾峰介绍路某某向他借款5万元；介绍朋友夏某向他借2万元。 2019年8月份他向顾峰要钱，顾峰经常不接电话不回短信。他通过支付宝、微信和现金的方式借钱给顾峰，核算了一下共计欠款13万元。2019年9月1日他要求顾峰补写一张13万元的借条。 （2）刘某1的陈述证实：2019年5月18日，顾峰以宋某的名义向她借款3.5万元并支付利息，顾峰偿还3万元后再次借款3.5万元，这4万元未归还。2019年5月至7月，顾峰假借盛某名义三次共借款6万元，后顾峰一直未还钱，顾峰和盛某也无法联系。2019年7月顾峰以夏某名义向她借款5万元。2019年8月2日，顾峰伪造其与夏某的聊天记录，以夏某名义向她再次借款4万元。这9万元借款顾峰至今未还。2019年8月顾峰假借周某某名义向她借款1万元，事后顾峰承认这1万元被他用掉了。2019年8月6日，顾峰说其朋友欲借1.5万元，并将微信聊天记录截图发给她，她就同意了。后来顾峰承认没有这个朋友，聊天记录是利用微信小号伪造的。 4.证人证言 （1）黄某的证言证实：他每次借给顾峰200元至4万元不等，借钱时候都是二分利，顾峰陆续向他借款七八次共计20万元，均归还了。2019年8月21日顾峰向他借款10万元，这10万元一直未归还。顾峰很少说实话，之前搞过拆迁工程，现在没有工作没有经济来源，因为赌钱还欠了一二百万元。 （2）张某的证言证实：他在全椒县放贷款收利息，先后放贷6万元左右给顾峰，按月结利息。后来顾峰没有钱偿还，现在还欠5万元左右。听说顾峰喜欢赌博，不知道借钱是不是去赌钱。 （3）刘某2的证言证实：他和顾峰是2016年在赌场上认识的，听说顾峰之前因为赌博欠了别人很多钱，2018年的时候就欠了几百万元，顾峰还欠他八千元装修款。 （4）杜某的证言证实：2018年8月份，顾峰承包农村拆迁工程，听说顾峰不是正常干工程的，好赌钱，在外面欠了不少钱。 （5）魏某的证言证实：顾峰叔叔说顾峰生活困难，他将拆迁工程的石头和垃圾承包给了顾峰。听说顾峰喜欢赌钱而且欠了不少钱，顾峰还欠1000多元的工程款没有给他。 （6）徐某的证言、微信聊天记录截图证实：2017年12月顾峰编造借款向他借款10万元，后来顾峰不还钱，也找不到人，经法院强制执行，顾峰陆续偿还3.7万元，还欠本息5.5万元。 （7）夏某的证言、微信记录截图证实：2019年7月顾峰说急需用钱，欲用他的房产做抵押向刘某1贷5万元，贷款的本金和利息由顾峰来付，顾峰承诺不会让他遭受损失，他相信并同意了。在2019年8月2日顾峰用微信小号以他名义向刘某1借钱4万元。顾峰伪造微信支付利息记录给刘某1看，假装这9万元是他借的。 （8）周某的证言证实：2019年7月份他找顾峰借2万元，顾峰同意了，利息每天400元，一个星期后钱还给顾峰了。2019年9月初左右，刘某1打电话向他索要2万元，他告诉刘某1这2万元已还给顾峰了。曾替顾峰以自己名义向童某借款3万元。 （9）盛某的证言、微信截图证实：2019年7月顾峰希望借用她的名义向刘某1借钱，她就同意了。顾峰假借她名义向刘某1借了6万元。 （10）王某的陈述证实：2019年2月份顾峰以结婚为由向他借3万元，之后顾峰及其父亲陆续还款，尚欠借款几千元。 5.被告人顾峰的供述和辩解证实：2018年8月他已经因赌博欠了一百多万元，之后他向刘某1借了40万余元，没钱偿还，刘某1叫他偿还本金，扣除利息后，他出具一张34.5万元的欠条；他于2019年4、5月至8月，向童某借款15万元左右，偿还2万元左右，出具了一张13万元的欠条；2019年2月份他向王某借款3万元，没写欠条。刘某1经常放贷，他帮刘某1放贷赚取利息。2019年5、6月他以盛某名义向刘某1借款6万元用于他个人还款。他以夏某名义分两次向刘某1借款9万元，钱被其赌输。他以盛某名义向童某借钱3万元，以夏某名义向童某借款2万元，以路某某的名义向童某借款5万元。他没有能力归还欠款，没有工作，没有经济来源，想利用赌博赢钱还款。借款除用于偿还借款，大部分都用于赌博和消费。 现针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案事实及证据，综合评判如下： 关于被告人顾峰及其辩护人提出向童某、王某借款为民间借贷，不构成诈骗罪的辩护辩解意见，经查，在案的相关书证、被害人童某的陈述、证人盛某等人的证言、被告人顾峰的供述能够相互印证：被告人顾峰明知没有还款能力，仍编造理由、假借他人名义向童某借款，致被害人童某陷入错误认识而将钱款交予顾峰，被告人顾峰将骗取的借款部分用于赌博和消费，且事后躲避被害人追债。可见，被告人顾峰具有非法骗取他人财物的主观目的。庭审中，被告人顾峰虽辩解其有收入来源，有能力偿还被害人借款，因未能提供有效证据加以证明，且与审理查明的事实不符。故，此节辩护辩解意见，本院不予采信。 被告人顾峰向王某借款3万元，借款后其父亲陆续代为偿还借款，截至案发前该笔借款大部分已偿还，目前无相关证据证实被告人顾峰具有非法占有该笔借款的主观目的或虚构事实、隐瞒真相、躲避追债等行为，此笔借款不宜认定为诈骗数额，应予扣除。故，此节辩护辩解意见，本院予以采纳。 关于被告人顾峰诈骗数额问题，经查，在案的相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述相互印证证实：被告人顾峰假借宋某、盛某、夏某、周某某名义分别骗取被害人刘某13.5万元、6万元、9万元、1万元，冒充其微信好友骗取刘某11.5万元；骗取被害人童某13万元，共计34万元。被告人顾峰庭审中辩解已偿还被害人刘某1部分借款，因未能提供有效证据加以证明，本院不予采纳。故，公诉机关指控被告人顾峰诈骗37万元，数额不当，本院予以更正。 本院认为：被告人顾峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物34万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。辩护人提出被告人顾峰具有自首、认罪悔罪等量刑情节，建议给与被告人顾峰从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人顾峰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人顾峰经公安民警电话通知到案，如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法予以从轻处罚。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院最高人民检察院＜关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释＞》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人顾峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2023年9月29日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人顾峰违法所得三十四万元，依法予以追缴，退赔被害人童某十三万元、刘某1二十一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 高 红 人民陪审员 徐 州 人民陪审员 孙玖珍 二〇二〇年八月七日 书 记 员 何启航 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。