吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0605刑初58号 公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 被告人刘梦华，男，1989年10月5日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住址：湖南省桂阳县方元镇方圆村永平1组。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月8日被江源区公安局在湖南省郴州市桂阳县抓获，于同年12月10日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于2020年1月15日被江源区公安局执行逮捕，现羁押于江源区看守所。 其辩护人刘仁琳，吉林开继律师事务所律师。 被告人祝国平，男，1981年5月30日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区五家镇望甘池第七组7组6号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月16日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年9月21日被江源区公安局执行逮捕，现羁押于江源区看守所。 被告人邱小雨，男，1987年2月25日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：湖南省桂阳县；现住址：桂阳县鹿峰街百花社区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日被江源区公安局在湖南省郴州市抓获，于同年8月16日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年9月21日被江源区公安局执行逮捕，现羁押于江源区看守所。 被告人邓文华，男，1991年3月14日出生,汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：湖南省桂阳县；现住址：桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日被江源区公安局在湖南省郴州市桂阳县抓获，于同年8月16日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院批准，于同年9月21日被江源区公安局执行逮捕，现羁押于江源区看守所。 被告人邱明娟，女，1985年10月18日出生,汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：湖南省桂阳县；现住址：广西省北流市精通住宅区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日被江源区公安局在湖南省郴州市桂阳县抓获，于同年8月16日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院决定，于同年12月12日由江源区公安局执行取保候审，于2020年4月22日被本院决定逮捕，于同年7月24日被本院取保候审。 被告人刘三毛，男，2000年9月12日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住址：湖南省桂阳县方元镇茅粟村。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月8日在湖南省郴州市桂阳县联系江源区公安局投案，并被带回白山江源区公安局，于同年12月10日被江源区公安局刑事拘留，于同年12月12日被江源区公安局取保候审，于2020年4月22日被本院取保候审。 被告人邓亚斌，男，1980年12月9日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地：湖南省郴州市北湖区；现住址：郴州市北湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日被江源区公安局在湖南省郴州市桂阳县抓获，于同年8月16日被江源区公安局刑事拘留，于2020年1月16日被江源区公安局取保候审，于同年4月22日被本院取保候审。 被告人邱涛涛，男，1998年11月25日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地及住址：湖南省桂阳县方元镇茅粟村粟坪组桃树下组。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日被江源区公安局在湖南省郴州市桂阳县抓获，于同年8月16日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院决定，于同年12月11日由江源区公安局执行取保候审，于2020年4月22日被本院取保候审。 被告人邱磊，男，1992年10月15日出生,汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：湖南省桂阳县；现住址：桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日被江源区公安局在湖南省郴州市桂阳县抓获，于同年8月16日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院决定，于同年12月11日由江源区公安局执行取保候审，于2020年4月22日被本院取保候审。 被告人邓丹，女，1989年8月24日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：湖南省郴州市桂阳县，现住址：桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日被江源区公安局在湖南省郴州市桂阳县抓获，于同年8月16日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院决定，于同年12月11日由江源区公安局执行取保候审，于2020年4月22日被本院取保候审。 被告人刘林波，男，1989年10月28日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地：湖南省桂阳县；现住址：桂阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月13日被江源区公安局在湖南省郴州市桂阳县抓获，于同年8月16日被江源区公安局刑事拘留，经江源区人民检察院决定，于2020年1月16日由江源区公安局执行取保候审，于同年4月22日被本院取保候审。 江源区人民检察院以白江检普通刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人刘梦华、祝国平、邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波犯诈骗罪于2020年4月22日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，并分别于2020年8月7日、8月28日适用普通程序公开开庭审理了本案。江源区人民检察院指派检察员刘玉杰、书记员张闻轩出庭支持公诉，被告人刘梦华及其辩护人刘仁琳、被告人祝国平、邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江源区人民检察院指控的事实：被告人刘梦华伙同祝国平以非法占有为目的，通过名为“领域科技”的网络虚拟盘APP软件，以虚假投注“比特币”涨跌为方式，招募邱小雨等多名成员通过微信添加好友，向不特定人群发送购买“比特币”涨幅挣钱的信息，拉人进微信群，并在微信群中假扮投注者诱骗被害人在APP充值投注，从后台控制“比特币”涨跌，将被害人投注金额据为己有。被告人祝国平通过自己的微信、支付宝收取充值钱款，负责平时维护软件设施，刘梦华负责组织、领导邱小雨等人具体实施诈骗行为。 被告人邱小雨于2019年4月在湖南省郴州市桂阳县月亮湾四栋内设置诈骗窝点，购买手机、电脑作为诈骗设备，并联系邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波共同实施诈骗，诈骗金额共计352,902元。其中，被告人邓文华诈骗金额为126,832元、邱明娟诈骗金额为92,842元、刘三毛诈骗金额为57,596元、邓亚斌诈骗金额为27,098元、邱涛涛诈骗金额为17,152元、邱磊诈骗金额为12,968元、邓丹诈骗金额为9,534元、刘林波诈骗金额为8,880元。 认定上述事实的证据：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人的供述与辩解；5.搜查、扣押、提取、辨认笔录；6.电子数据勘验笔录等。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人祝国平、邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 江源区人民检察院认为，被告人刘梦华、祝国平、邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究十一名被告人刑事责任，被告人刘梦华、祝国平、邱小雨系主犯，被告人邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波系从犯，被告人刘三毛系自首。建议判处被告人祝国平有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十五万元；建议判处被告人邱小雨有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十三万元；建议判处被告人邓文华有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；建议被告人邱明娟有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元；建议判处被告人刘三毛有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元；建议判处被告人邓亚斌有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万；建议判处被告人邱涛涛有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元；建议判处被告人邱磊有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；建议判处被告人邓丹有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；建议判处被告人刘林波有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。庭审中，公诉机关调整对被告人邱明娟的量刑建议，建议判处被告人邱明娟有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。同时，根据现有侦查证据，认定刘梦华诈骗违法所得120,000元；祝国平诈骗违法所得58,900元；邱小雨诈骗违法所得100,169元；邓文华诈骗违法所得12,862元；邱明娟诈骗违法所得13,320元；刘三毛诈骗违法所得12,000元；邓亚斌诈骗违法所得0元；邱涛涛诈骗违法所得8,412元；邱磊诈骗违法所得2,657元；邓丹诈骗违法所得2,582元；刘林波诈骗违法所得22,000元。 被告人刘梦华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及认定的诈骗违法所得均无异议，且当庭表示认罪、悔罪。 其辩护人对公诉机关指控被告人刘梦华犯诈骗罪及认定的事实均没有异议。并认为被告人在庭审中认罪态度好，能够主动认罪认罚，退回赃款12万元及预缴罚金17万元，无前科劣迹，系初犯，望对被告人予以从轻处罚。 被告人祝国平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及认定的诈骗违法所得均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人邱小雨对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及认定的诈骗违法所得均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人邓文华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及认定的诈骗违法所得均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人邱明娟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及认定的诈骗违法所得均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人刘三毛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及认定的诈骗违法所得均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人邓亚斌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及认定的诈骗违法所得均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人邱涛涛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及认定的诈骗违法所得均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人邱磊对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及认定的诈骗违法所得均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人邓丹对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及认定的诈骗违法所得均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人刘林波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及认定的诈骗违法所得均无异议，且自愿认罪认罚。 经本院审理查明：被告人祝国平伙同刘梦华以非法占有为目的，通过名为“领域科技”的网络虚拟盘APP软件，以虚假投注“比特币”涨跌为方式，实施诈骗。刘梦华联系被告人邱小雨，由邱小雨于2019年4月在湖南省郴州市桂阳县月亮湾四栋内设置诈骗窝点，购买手机、电脑作为诈骗设备，并召集被告人邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波通过微信添加好友，向不特定人群发送购买“比特币”涨幅挣钱的信息，拉人进微信群，并在微信群中假扮投注者诱骗被害人在APP充值投注，从后台控制“比特币”涨跌，将被害人投注金额据为己有。祝国平负责平时维护软件设施，刘梦华负责组织、领导邱小雨等人，并由邱小雨负责领导其他成员具体实施诈骗行为。其中，邓文华诈骗金额为126,832元、邱明娟诈骗金额为92,842元、刘三毛诈骗金额为57,596元、邓亚斌诈骗金额为27,098元、邱涛涛诈骗金额为17,152元、邱磊诈骗金额为12,968元、邓丹诈骗金额为9,534元、刘林波诈骗金额为8,880元，共计诈骗金额为352,902元。祝国平通过自己的微信、支付宝收取充值诈骗款项，并将诈骗所得与刘梦华进行分成。刘梦华获得分成后，再与邱小雨进行分成，并由邱小雨负责给其他被告人发放工资。其中，刘梦华诈骗违法所得120,000元；祝国平诈骗违法所得58,900元；邱小雨诈骗违法所得100,169元；邓文华诈骗违法所得12,862元；邱明娟诈骗违法所得13,320元；刘三毛诈骗违法所得12,000元；邓亚斌诈骗违法所得0元；邱涛涛诈骗违法所得8,412元；邱磊诈骗违法所得2,657元；邓丹诈骗违法所得2,582元；刘林波诈骗违法所得22,000元。 另查明，案发后被告人刘梦华退缴违法所得120,000元，被告人祝国平退缴违法所得58,900元；被告人邱明娟退缴违法所得13,320元；被告人刘三毛退缴违法所得12,000元；被告人邱涛涛退缴违法所得8,412元；被告人邱磊退缴违法所得2,657元；被告人邓丹退缴违法所得2,582元；被告人刘林波退缴非法所得22,000元。公安机关已向被害人王某返还被骗的3,200元。 上述事实，有在法庭中举证、质证的下列证据予以证明： 1.案件来源及到案经过，证实：2019年8月11日10时许，江源区江源街道居民张某报案称，2019年8月9日16时许，其通过微信认识了一个微信名叫玉玉的人，这个人向其推荐了一个虚拟货币投资软件，其按照对方指示在该软件上投资3,200元人民币后发现被骗。经调查核实，于2019年8月11日立案进行侦查。 2019年8月13日，江源区公安局刑警大队民警在湖南省郴州市人民医院内将涉嫌诈骗的被告人邱小雨抓获，邱小雨对其犯罪事实供认不讳。 2019年8月13日，江源区公安局刑警大队民警在湖南省郴州市桂阳县月亮湾四栋出租屋内将涉嫌诈骗的被告人邱涛涛、邓文华、刘林波、邓丹、邱明娟、邱磊、邓亚斌抓获，七名被告人对实施诈骗的犯罪行为供认不讳。 2019年8月16日赤峰市公安局元宝山区分局在赤峰市元宝山西露天镇列电自建房内将吉林省白山市江源区公安局网上逃犯被告人祝国平抓获归案。 2019年12月8日，江源区公安局民警通过侦查手段，在湖南省郴州市桂阳县正和镇火田村九竹有机农庄，将被告人刘梦华抓获。 2019年12月8日，被告人刘三毛在湖南省郴州市桂阳县联系江源区公安局投案自首，后被民警带回白山市江源区公安局。 2.搜查笔录，证实：江源区公安局于2019年8月13日依法对湖南省桂阳县南苑社区月亮湾自建4栋房5单元二楼进行搜查；2019年8月16日依法对内蒙古自治区赤峰市元宝山区西露天裕丰超市二楼出租房进行搜查。 3.扣押笔录，证实：江源区公安局对各被告人涉案物品的扣押情况，其中扣押被告人祝国平非法所得38,000元。 4.提取笔录，证实：江源区公安局对被告人邱小雨手机内电子数据及微信聊天记录的提取情况。另证实，经被告人邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波对邱小雨手机中工资表进行指认，邓文华诈骗金额为126,832元、邱明娟诈骗金额为92,842元、刘三毛诈骗金额为57,596元、邓亚斌诈骗金额为27,098元、邱涛涛诈骗金额为17,152元、邱磊诈骗金额为12,968元、邓丹诈骗金额为9,534元、刘林波诈骗金额为8,880元。 5.辨认笔录，证实：被告人邱小雨、邓文华、邓丹从江源区公安局提供的不同男性照片中辨认出邱小雨的上线总代理为被告人刘梦华。 6.电子数据勘验笔录，证实：江源区公安局对被告人刘梦华、祝国平、邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波的手机进行数据恢复、取证情况。 7.租房合同，证实：雷某1将子龙公园内侧月亮组自家4栋房5单元二楼房子租给被告人刘林波。 8.常住人口登记表，证实：被告人祝国平、邱小雨、邱涛涛、刘林波、邓文华、邓丹、邱明娟、邱磊、邓亚斌、刘梦华、刘三毛犯罪时已达完全刑事年龄，且无违法犯罪记录。 9.发还清单，证实：江源区公安局于2019年9月2日返还被害人张某3,200元人民币。 10.银行流水，证实：被告人祝国平浦东银行卡转给刘梦华使用的郭某银行卡共计1,370,074元，转给刘梦华银行卡5,000元；被告人邱小雨使用的李某尾号3770、2311两张银行卡，从2019年5月1日开始共收到刘梦华使用的郭某银行卡转账420,644元；被告人邱明娟工商银行卡于2019年5月13日收到邱小雨使用的李某尾号2311银行卡转入的3,300元；被告人邓文华中国银行卡于2019年5月14日收到邱小雨使用的李某尾号2311银行卡转入的3,000元；被告人刘林波光大银行卡于2019年5月13日收到邱小雨使用的李某尾号2311银行卡转入的4,648元，2019年7月2日收到邱小雨使用的李某尾号3770银行卡转入的17,330元；被告人邱涛涛2019年5月13日收到邱小雨使用的李某尾号2311银行卡转入的7,000元，2019年7月1日收到邱小雨使用的李某3770银行卡转账10,847元。 11.调取证据通知书及清单，证实：江源区公安局调取被告人刘梦华名下的途昂suv相关手续。 12.协助查询财产通知书，证实：江源区公安局于2020年1月8日调取李某2018年8月至2019年8月银行交易流水。 13.收条三份，证实：江源区公安局于2020年1月14日收到被告人刘林波家属刘丙和代退非法所得22,000元；江源区公安局于2019年12月12日收到被告人邱明娟家属赖秋倩代退非法所得13,320元；江源区公安局于2019年12月12日收到刘三毛家属邱六军代退非法所得12,000元。 14.退赃笔录三份，证实：于2019年12月11日被告人邱磊家属邱六军向江源区公安局代退非法所得2,657元；于2019年12月11日被告人邱涛涛家属邱六军向江源区公安局代退非法所得共计8,412元；于2019年12月11日被告人邓丹家属邓国仁向江源区公安局代退非法所得2,582元。 15.中国邮政储蓄银行汇款单，证实：被告人祝国平家属王强向江源区公安局代退非法所得20,900元。 16.江源区公安局刑警大队出具的诈骗违法所得清单，证实：根据现有侦查证据，统计被告人刘梦华诈骗违法所得120,000元；祝国平诈骗违法所得58,900元；邱小雨诈骗违法所得100,169元；邓文华诈骗违法所得12,862元；邱明娟诈骗违法所得13,320元；刘三毛诈骗违法所得12,000元；邓亚斌诈骗违法所得0元；邱涛涛诈骗违法所得8,412元；邱磊诈骗违法所得2,657元；邓丹诈骗违法所得2,582元；刘林波诈骗违法所得22,000元。 17.认罪认罚具结书，证实：被告人祝国平、邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波自愿签署认罪认罚具结书。 18.调查评估意见书，证实：经广西省北流市司法局、湖南省桂阳县司法局、郴州市北湖区司法局调查评估，建议对被告人邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波适用社区矫正。 19.证人郭某的证言，证实：2019年正月其表弟刘梦华打电话说他在网上做业务需要银行卡，要借其一张银行卡用，其就办了一张工商银行卡给了刘梦华。其还跟他说千万别用来做违法的事，之后其就到广东打工去了。 20.证人刘某1的证言，证实：2018年下半年，其侄子刘梦华让其办张卡给他做生意用。其到建设银行用身份证办了一张银行卡给刘梦华使用。 21.证人雷某2的证言，证实：其与刘梦华于2015年11月结婚，2017年怀孕后一直到现在没有工作过，没有其他经济来源，靠刘梦华给其生活费。其与刘梦华在桂阳县湖光三色小区12栋1302室有一处房产，刘梦华名下有一辆大众牌SUV，车牌×××。房产是2017年7月贷款买的，车是2018年9月买的，房贷和车贷都是刘梦华还的，2019年10月到现在贷款是其公公刘某2在还。 22.证人刘某2的证言，证实：其系刘梦华的父亲。刘梦华名下桂阳县湖光山色12栋1302室是2017年刘梦华贷款买的，首付和贷款都是刘梦华一直在还。刘梦华的大众SUV车牌号：×××是2018年下半年买的，车贷也是刘梦华一直在还。2019年10月之后都是其给雷某2钱，让她还刘梦华的房贷和车贷。2019年刘梦华没有给过其与妻子郭井香钱。 23.证人李某的证言，证实：其是邱小雨的妻子，邱小雨被公安机关抓获后其才知道他和刘梦华一起诈骗的事。其没有跟刘梦华有过经济往来，也没有给邓文华、刘林波、刘三毛开过工资。其名下尾号3770建行卡和尾号2311交通银行卡是以前办理的。这两张卡一直放在家里，密码只有其与邱小雨知道。2019年8月12日之前其都没有用过这两张卡。邱小雨用过自己的微信号，如果转过钱就是邱小雨使用的。 24.证人雷某1的证言，证实：2019年6月22日其将名下月亮湾4栋5单元二楼租给了刘林波，刘林波称自己干淘宝生意的，房子7个人住。 25.被害人张某的陈述，证实：2019年8月9日16时许，其通过微信认识干虚拟货币的玉玉，她介绍给其一个比特币软件叫“领域科技”。她称投资一万元会有专门的老师带着投资，其按照她的指示下载了领域科技，注册了账号，并通过支付宝充值了3,200元，在上面买了200元的比特币，其想进投资群里。玉玉称必须得充值1万块钱以后才能进群，老师没时间带散户，其看她这么说就不想在这个上面投资了，这时发现存在软件里面的钱取不出来了，这才意识到可能被骗了。 26.被告人祝国平的供述与辩解，证实：2017年其朋友孟总卖给其一个微盘，称能看到比特币、莱特币等一类货币的涨幅，并称可以为其找代理拉客户。当时孟总对其说网盘中的货币涨幅是可以控制的，其就知道可以通过违法手段获取金钱利益。孟总给其介绍了一个代理人刘梦华，可以找人去寻找客户进行推广。其购买网盘，并管理和维护，如果不能正常运行，其联系技术员去修这个微盘，并且客户向虚拟盘中的账号充钱有时就充到其的微信收款二维码或者支付宝收款二维码，客户所有的提现都是通过其用支付宝给客户转账。刘梦华和他手底下的代理人负责向客户推广花钱去玩“网络虚拟盘”，该网络虚拟盘最近的名字叫“领域科技”。网络虚拟盘中有虚拟货币，例如比特币、莱特币、或者说美元兑日元，客户如果想玩的话，需要自己先注册一个账号，然后向这个账号中充钱，盘里的虚拟货币会显示有涨跌行情，客户自己选择买涨还是买跌，这个虚拟盘里的钱也可以提现。其和所有代理人都有权限控制网络虚拟盘中虚拟货币的涨跌，一般都是代理人自己控制涨跌。每个代理人都会和客户有共同的微信群，代理人会在群里说买涨或买跌，同群的其他代理人就会装作是客户在群里说跟着买，过了一会就会说真的赚钱了，说几次之后，客户就上钩了，代理人说买涨，客户就跟着买涨，代理人说买跌，客户就跟着买跌。为了以后能赚更多的钱，有的时候代理人会故意让客户赢一些钱，让他们放下防备心，找机会代理人就会让客户多押钱买，结果客户就赔了，然后再充钱，再赔钱，客户就会越陷越深。刘梦华手底下的代理人是以小邱（都叫他邱总，不知名）为首的，大约是8、9个人。其有五个微信号，都用于收款，绑的都是其实名办的招商银行和浦发银行的银行卡。其共有三个支付宝账号分别是尾号3717、6321，另一个未使用。诈骗所得的钱先到其账户中，其分得11.1%，刘梦华分得88.9%，刘梦华给其一个银行卡号户名叫“郭某”，其将钱直接转到账户里。另证实，公安机关出示的支付宝、微信的收入明细都是其使用的支付宝、微信流水。该支付宝、微信账号就是其向玩家收取资金用的。其愿意主动退缴非法所得的赃款，公安机关抓获时扣押的3万元现金和其名下银行卡中的8万元愿意全部退缴。 27.被告人刘梦华的供述与辩解，证实：2019年4月，其想做电信诈骗赚点钱，就找到在柬埔寨上班时认识的帮人牵线做电信诈骗的朋友，这个人把祝国平的微信名片推荐给了其，添加祝国平之后，在微信中协商好，他来购买和负责维护诈骗平台所用的“盘面”，我来负责找人具体实施诈骗行为，祝国平就把如何在诈骗平台里面注册、操作教给了我，具体找人去实施诈骗都由我来负责。我俩也在前期协商好了，祝国平分成总收入的15%，我分成总收入的85%，这85%里面还有要拉进来人的工资钱。因为需要具体实施诈骗的人，其就找到了同学邱小雨，其对邱小雨说：“我这里有一个实施诈骗的APP，这个APP是玩比特币的涨跌，你到时候找一些人来做这个东西，玩家亏的钱就是我们赚的钱，你找一些人来，再买一些手机、电脑设备，再养一些微信号码，养微信号码的意思就是建立几个微信号，每天在微信里面发一些吃喝玩乐的照片或者转载一些文章，让微信看起来比较真实，不容易被封掉，再用这些微信号去拉一些玩家来我们的APP玩比特币。”邱小雨当时就答应了。邱小雨租的房子做工作室，购买了手机，电脑是其帮忙联系购买的，一共买了8台二手的电脑，其出的一半电脑的钱。他一共找来了8个人，有邓文华、邓丹、邱小雨的姐姐叫邱什么娟，邱小雨的姐夫（不知名），还有刘三毛、邱涛涛、还有两个人其不知道叫什么名字。他们是6个人男的、2个女的，这些人都是邱小雨找来的。诈骗的流程是邱小雨在微信群中扮演“老师”和“助理”的身份，“老师”就是指导大家如何购买比特币的涨跌会赢，“助理”是教导大家如何下载APP、在APP中注册充值；邱小雨手下的人负责在其他微信赌博群中拉一些人进入到我们自己的诈骗群里面来，在群中也扮演“玩家”的身份吹捧老师，让玩家相信老师的指导可以赢钱，从而让玩家在APP中充值。邱小雨的人扮演“水军”用微信号码加入到一些微信彩票赌博群里面，之后“水军”在这些赌博群里面加他们的玩家，先是在微信中跟玩家聊天拉近关系，之后再跟玩家吹嘘自己在我们自己的这个APP中赚了钱，如果玩家有想要跟着玩的话，“水军”就会把玩家拉入到邱小雨建立的微信群里面，这个微信群一般叫“恭喜发财”或“吉祥如意”，微信群中有邱小雨扮演的“老师”和“助理”，还有他手下人扮演的“水军”“小白”和玩家。玩家加入微信群之后，“小白”会在群中询问如何玩这个，“助理”就在微信群中发我们APP的链接，教大家如何下载、如何在APP中充值，并教大家充值后的玩法，APP中充值之后，可以在软件中看到“比特币”线形图状的涨跌情况。“助理”会告诉大家，微信群中的“老师”会带领大家买涨或跌，带大家一起赚钱。玩家如果相信了就会在平台中充值，玩家在平台中购买的钱数多了，邱小雨可以在后台操控比特币的涨跌从而让玩家输钱。APP的后台祝国平和邱小雨都可以操控，平时的操控都是邱小雨，因为他了解玩家的充值情况和购买情况。邱小雨手下实施诈骗的方法都是其教的，其先教的邱小雨，之后让邱小雨教他的手下，其也到他们的窝点去教过他的手下，大概去过5、6次。玩家充值是通过APP中扫描微信或者支付宝的二维码来充值，这两个二维码都是祝国平的，他收到所有钱之后，再将85%的钱转到其提供给他的银行卡中，其提供给他的银行卡是表哥郭某的中国工商银行卡。诈骗一共所得的钱祝国平分得15%，其分得20%，邱小雨分得35%，邱小雨的手下分得30%。邱小雨和他手下的钱由其收到后压到下一个月用郭某的工行卡再转到邱小雨提供的她妻子的建行卡。共非法获利12万元，愿意主动全部返赃。另证实，邱小雨和他的手下工资全都是其转给邱小雨，邱小雨再给他们开资。工资的方式一共有三种，第一种是5,000元固定工资，第二种是3,000元底薪加8%的提成，第三种是没有底薪30%的提成。从6月份后所有人都选择了第三种工资方式。 28.被告人邱小雨的供述与辩解，证实：2019年6月份其同学刘梦华微信找其称认识一个祝总做网络诈骗平台的，让其跟着一起干，其当时赌博输了很多钱遂同意了。最后将其拉进“boss”微信群中，祝总在这个群里教怎么操作平台，如何诈骗。刘梦华也在这个群里，是哪个其不知道，其不知道谁给开资，系别人通过扫描二维码给开资。其让表哥刘林波去租的房子在子龙公园月亮湾村一栋楼的二楼租了一间屋子，其联系了几个发小有邱磊、邓文华、刘林波、邱明娟、邓丹、刘三毛、邱涛涛、邓亚斌，加其一共九个人。诈骗所使用的工具手机、电脑都是其提供的。其手下的员工从赌博的微信群中拉人进群，最开始的玩家都会先拉进叫“恭喜发财”和“万事如意”的微信群中，由其扮演“老师”和“老师的助理”，其的员工在微信群中扮演玩家的角色，其会在微信群中发布一些“领域科技”平台中预测比特币涨跌的话，玩家通过买比特币的涨跌来下注，员工就会配合其，这两个群里面的玩家如果到领域科技内玩的话，最低注册资金是500元，还有高倍微信群，叫“账户翻倍”，这个群是因为有些玩家找到其说想要玩大一点，其就把这些人拉进“账户翻倍”的微信群中，这个群里面玩家在平台最低注册资金是5,000元。还有叫“1对1”的微信群，在这群里面最低的注册资金是5000至10,000元。玩家在领域科技的平台中下注之后，其可以在后台中看到玩家的下注情况，通过后台操控平台的走势，从而让玩家输钱，玩家输的钱，就是挣得业绩。玩家下单后，其通过后台调整涨幅控制玩家的输赢，团队中只有其有权限，也全是其一人控制的涨幅走势。其通过诈骗共获利十万元左右，其给员工开资有底薪和提成两种方式，其中底薪也有两种，一种是每个月固定的3,000元之外还可以抽取业绩的百分之八当作提成钱。另一种是每个月固定赚取5,000元，跟业绩没有关系；提成就是在客户输的钱中抽取百分之三十乘百分之九十五（其中客户输钱总额的百分之五当作系统维护的费用给祝总）当工资。另证实，其从2019年5月至今，只开过两次工资。第一次的时候是在2019年6月份，业绩在20万左右，其赚取了6万元左右。第二次开资是在2019年7月，当时团队的业绩在10多万元，其赚取了3万多元。具体谁赚取了多少不清楚，其有账单，看就能知道，这个账单提供给公安了。其妻子李某没有参与诈骗，妻子名下建行卡（尾号3770）是其用于刘梦华给转账和给邓文华、刘林波等人开资使用，其愿意主动退赃。其所制作的2019年7月工资表中的“小兵”是邓亚斌。 29.被告人邓文华的供述与辩解，证实：2019年5月中旬其加入的团队，团队领导系邱小雨，邱小雨上面有领导，是谁其不清楚。团伙有工作群叫宏图大展工作群，其在团伙中负责拉人，宣传投资比特币可以赚钱，群里的玉玉助理和老师系邱小雨扮演的。其有四个微信号，弱不禁风、轰然心动、随风飘摇用于拉人，波澜不惊用于在群里打配合。比特币的涨幅由邱小雨控制，具体操作其不清楚。另证实，邱小雨还找了同村的邓丹、邱明娟、邱磊、邱涛涛、刘林波、刘三毛。工作的房子和电脑都是邱小雨安置的，工资分成有两种，一种是每个月5,000元，另外一种是挣提成谁的业务谁分三成，邱小雨分七成。工资是邱小雨给转到其名下的中行银行卡中。工资表中的“小华”“邓文华”是其，7月份工资没有开。团伙会将被骗的玩家拉入到自己的微信群中，由邱小雨在群中充当“老师”，我们剩下8个人在群里冒充“玩家”当托，吹捧老师，引诱玩家到“领域科技”里充钱，诈骗的过程需要我们8个人加上邱小雨一起合作才能成功实施诈骗，单独一人无法成功。 30.被告人邱明娟的供述与辩解，证实：2019年5月其弟弟邱小雨联系其回桂阳县做淘宝客服，回来后邱小雨让其开始学习如何用微信加人，拉人进群，然后实施诈骗。我们的投注方式就是100元钱起步投注，卖比特币的涨、跌，赔率是1:88。比如投注一百元钱，中奖了，就会赚到88元钱，但是我们的虚假比特币是可以人为操控的，并且能随意改变涨跌的走势。有的玩家抱有试试看的态度，投注少的我们就会先让他赚点钱，给他们尝到甜头后，诱使他们加大投注码，等他们加大投注后，管理员就会让他们输掉，以此一点点的骗取玩家钱财。邱小雨是我们团队的负责人，他负责管理虚假比特币网站的日常开启和维护工作，还可以人为控制比特币涨跌指数，知道玩家到我们的比特币网站注册、下注，我们其余人都是负责找玩家，将玩家骗进我们的诈骗微信群里，我们再负责找一些假的比特币中奖截图，诱惑玩家到网站下注。玩家如果充值100元钱，正常的工资是玩家充值额的百分之三十，但是邱小雨在把发工资前，会先扣掉工资内的百分之五作为管理费，剩下的就是提成，玩家输了的话我们才有提成。另证实，邱小雨制作的工资表中“邱明娟”“小娟”是其，其愿意主动退赃。 31.被告人刘三毛的供述与辩解，证实：2019年6月10日左右其表哥邱小雨来家中说正在干淘宝刷单之类的活问我愿不愿意干。其正好在家中无事就答应了。6月20日左右邱小雨开车来接其，车上还有刘林波、邱涛涛、邓文华。其们一起来到月亮湾小区一个2楼的房子，屋内有三个卧室，其中一个是工作室，有9台电脑。邱小雨让我们把电脑都组装好明天来上班就走了。第二天，其过来后，邱小雨、刘林波、邱涛涛、邱磊、邓亚斌、邓文华、邓丹、邱明娟先后来到工作室，没一会刘梦华带了一名男子说是给我们培训的。工作总共有三种角色，邱小雨扮演老师和助理，我们其他人当拖。首先我们这些托到各大网站找一些关于赌博的微信群，进群后我们挨个加人，刘梦华留下了一些术语，我们在赌博群里加上人就用术语骗他们进邱小雨事先建立的好的群，刘林波、邱涛涛、邱磊、邓亚斌、邓文华、邓丹、邱明娟还有我每个人都有一个客户群，这些群主都是邱小雨，有新人进群邱小雨扮演的助理会在群里说明，这个群是买比特币涨跌挣钱的，由李老师、刘老师和王老师带领我们投资。然后我们其余的人就会夸这几个老师厉害，跟着老师挣了很多钱，发一些购买挣钱的截图来骗取玩家的信任。邱小雨用助理的角色说感兴趣的加他好友，然后教他们下载APP买比特币涨跌等，但是后台的涨跌邱小雨都是可以控制的。我们的团伙邱小雨是领导，但他应该还有上级，每个月会有人给邱小雨钱，然后邱小雨把我们每个月的工资表发到群里，并把钱打到我们各自的银行卡上。诈骗用的电脑手机都是邱小雨提供的。其愿意主动退赃非法所得12,000元。另证实，实施诈骗需要我们（除邱小雨）往群里拉人，邱小雨在群里充当老师、助理的角色“指导”如何在“领域科技”投资挣钱，我们在微信群中托吹捧配合老师，让玩家相信跟着老师能挣钱，从而让玩家在“领域科技”里充值购买比特币，然后邱小雨在后台调整比特币的涨跌骗玩家的钱。诈骗过程需要我们一起配合，一个人是完成不了的。 32.被告人邓亚斌的供述与辩解，证实：2019年6月12日其加入团伙，团伙领导是邱小雨，成员：刘林波、邱涛涛、刘三毛、邓文华、邓丹、邱明娟、邓亚斌和其。除了邱小雨以外的人，在网络上面去找关于彩票或者赌博的广告，然后添加广告上面的微信号，跟业务员取得联系，争取让业务员把我们拉进他的业务群，因为这样的群里的人喜欢赌，这样的人更愿意玩比特币，然后邱小雨会给不同性别注册的微信号，让去加他们好友，然后跟他们聊天，取得他们的信任，在取得信任之后就拉到我们建的群里面去赌比特币的涨幅，然后等这些人在邱小雨所掌控的“领域科技”软件里面充值了之后，就可以跟着群里面的老师开始下注，之后邱小雨会操作后台，根据情况控制他们的输赢，从中获利。邱小雨负责领导我们，并且他本身以“老师”和“助理”的身份参与诈骗，控制“领域科技”后台比特币的涨幅。另证实，窝点在湖南省郴州市桂阳县月亮湾4栋的一个出租屋，系邱小雨租赁的。其加入团伙后没从中获利，诈骗所使用的手机、电脑都是邱小雨提供的。其参与诈骗后，看到过邱小雨发布的工资表中7月份工资是7,000元，但是邱小雨会压我们一个月的工资，还没有开资我们就被抓了，所有我没有非法所得。 33.被告人邱涛涛的供述与辩解，证实：邱小雨是其村上的邻居。2019年5月初邱小雨用微信跟其说话，问其最近在家做什么，其说什么也没有做在家呆着，然后邱小雨说让其和他一起工作，还能挣钱，其问他什么工作，他当时跟其说的是淘宝刷单之类的活，其那个时候也没有钱，所以其就答应邱小雨了。5月中旬的一天，邱小雨让其去子龙公园小区的月亮湾，刘三毛接的其，地点就在月亮湾便利店斜对面的一个楼，是个2楼，上楼梯的右边。我进屋后，看见邱小雨和其他人，这些人都是我们的同乡，有刘林波、邓文华、邓丹、邱明娟、邱磊、邓亚斌，在场一共9个人。诈骗分工是由除邱小雨外8人从微信群中拉人到自己的微信群，邱小雨扮演“老师”“助理”，教拉进群的玩家怎么赚钱，如何使用软件。其他8个人在群里打配合吹捧老师，跟着老师能挣钱。过程需要所有人一起配合，自己一个人无法完成诈骗。我们的工资是一个月5,000元保底工资或者每个月3,000元工资和8%的提成，如果没有保底工资，就是每月30%的提成。另证实，其团伙通过“领域科技”实施诈骗，玩家注册需要填推荐人的邀请码，之后用微信或支付宝充值，然后在这个软件里下注比特币的涨或跌。邱小雨制作的工资表中“涛涛”“小涛”是其，7月份工资没有发。其共非法获利8,412元，其愿意主动退赃。 34.被告人邱磊的供述与辩解，证实：其是2019年6月加入邱小雨诈骗团伙，其用邱小雨给的手机往“领域科技”微信群中拉人，邱小雨扮演“老师”、我们冒充玩家在群里打配合吹捧老师，发一些虚假赚钱的截图诱骗玩家充值，每次诈骗我们所有人一起配合，一起完成。团伙领导是邱小雨，成员有刘林波、邱涛涛、刘三毛、邓文华、邓丹、邱明娟，邓亚斌是在其来了之后加入的。邱小雨通过操纵后台控制输赢来进行获利。另证实，其在被抓的前两天，我们工作用的领域科技平台的后台充值出现了问题，客户充不了值了，邱小雨当面要求过我们工作人员将自己的微信收款二维码发送到我们内部员工交流的群内（微信群名：大展宏图），其自从将我名为命运的个人微信收款二维码发送到这个群里后，我的微信账号就开始陆陆续续的有款项进账，其按照邱小雨嘱咐的要求，将其个人微信账号内收到的款项通过一个名为命运的微信号及名为领域科技的支付宝账号转给了一个名为“祝国平”的招商银行卡。其不认识祝国平，是邱小雨给的账号和户名。邱小雨制作的工资表中“邱磊”“小磊”是其，其共非法获利2,657元，7月份工资没有开，其愿意主动退赃元。 35.被告人邓丹的供述与辩解，证实：2019年6月其加入邱小雨诈骗团伙，其用邱小雨给的手机往“领域科技”微信群中拉人，邱小雨扮演“老师”、我们冒充玩家在群里打配合吹捧老师，发一些虚假赚钱的截图诱骗玩家充值，每次诈骗我们所有人一起配合，一起完成。其诈骗团伙共九人，邱小雨、邱明娟、邱磊、邱涛涛、邓亚斌、邓文华、刘三毛、刘林波和其。邱小雨系团伙的领导。实施诈骗的工具、电脑、手机及窝点的水电费、房租都是邱小雨提供的。团伙通过“领域科技”进行诈骗，所得利益个人会有30%的分成，邱小雨会抽取百分之五的管理费。每次工资是由邱小雨转到其微信中。除了团伙的9人外，每月初、月末会有一个人跟团伙一起聚餐，邱小雨让我们管该男子叫“老大”。其能辨认出“老大”。另证实，邱小雨制作的工资表中“邱磊”“小磊”是其，其共非法获利2,657元，7月份工资没有开，其愿意主动退赃元。 36.被告人刘林波的供述与辩解，证实：2019年4月其表弟邱小雨称要办工作室让其加入，工作内容只说用电脑工作，具体方式之后详细教，月薪5,000元。团伙共9个人，其和邱磊、邱涛涛、刘三毛、邱明娟、邓丹、邓文华、邓亚斌负责拉人，老板系邱小雨。工作室在湖南省郴州市桂阳县月亮湾小区一个二楼。我们实施诈骗是将玩家拉入我们自己的微信群，邱小雨充当老师的角色，我们8个人当托，吹捧老师，诱骗玩家相信跟着老师投钱可以盈利。我们需要各自扮演自己的角色一起合作才能成功，一个人无法独立完成诈骗。薪金结算有两种方式，一种固定5000月薪，一种诈骗金额的30%。另证实，我们八人都是从事拉人的工作，后台的操作只有邱小雨懂。工资是邱小雨直接转给其的。7月份工资没有开。工资表中的“小波”是其。其愿意主动返赃。 上述证据经过法庭的举证、质证，且各被告人及辩护人对上述证据所证实的内容均无异议，能够形成一个完整的证据链条据以证明审理查明的事实，刘梦华的辩护人提交中国建设银行客户回单二张，证实刘梦华主动退赃12万元及预缴罚金17万元。公诉机关对于该证据并无异议。故，上诉证据本院作为定案依据予以确认。 关于公诉机关指控被告人刘梦华、祝国平、邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波构成诈骗罪。经查，根据被告人刘梦华、祝国平、邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波的供述，能够证实祝国平伙同刘梦华，并由刘梦华联系邱小雨，由邱小雨召集邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波通过名为“领域科技”的网络虚拟盘APP软件，以虚假投注“比特币”控制涨跌的方式，实施诈骗。并有证人郭某、刘某1、雷某2、刘某2、雷某1的证言、被害人张某的陈述、租房合同、返还清单、银行流水、搜查笔录、扣押笔录、提取笔录、辨认笔录、电子数据勘验笔录予以佐证。根据被告人祝国平、刘梦华、邱小雨的银行卡流水，再结合各被告人对邱小雨工资表中自己诈骗数额的指认，能够认定被告人邓文华诈骗金额为126,832元、邱明娟诈骗金额为92,842元、刘三毛诈骗金额为57,596元、邓亚斌诈骗金额为27,098元、邱涛涛诈骗金额为17,152元、邱磊诈骗金额为12,968元、邓丹诈骗金额为9,534元、刘林波诈骗金额为8,880元，共计诈骗金额为352,902元。同时，根据退赃笔录、收条、扣押清单、工资表、中国建设银行客户回单、诈骗违法所得清单以及各被告人在庭审时的自认，能够认定被告人刘梦华的诈骗违法所得为120,000元；被告人祝国平的诈骗违法所得为58,900元；被告人邱小雨的诈骗违法所得为100,169元；被告人邓文华的诈骗所得为12,862元；被告人邱明娟的诈骗违法所得为13,320元；被告人刘三毛的诈骗违法所得为12,000元；被告人邱涛涛诈骗违法所得为8,412元；被告人邱磊的诈骗违法所得为2,657元；被告人邓丹的诈骗违法所得为2,582元；被告人刘林波的诈骗违法所得为22,000元，根据在案证据不能认定被告人邓亚斌获取了诈骗所得。综上，能够认定被告人刘梦华、祝国平、邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波以非法占有为目的，利用名为“领域科技”的网络虚拟盘APP软件，以虚假投注“比特币”并控制涨跌为方式，骗取他人钱款，各被告人的行为构成诈骗罪。对于扣押被告人刘梦华名下的车辆，根据在案证据，能够证实车辆购买的时间为2018年9月份，而公诉机关指控被告人刘梦华的诈骗行为发生于2019年4月份，不能证实被告人名下的车辆为犯罪所得。同时，根据在案证据也不能证实该车辆作为犯罪工具使用，所以不能认定该车辆为犯罪所得或犯罪工具。故，本院对该车辆不予评判。 本院认为，被告人祝国平、刘梦华、邱小雨以非法占有为目的，组织被告人邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波利用电信网络，以虚假投注“比特币”控制涨跌的方式骗取财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。祝国平、刘梦华、邱小雨在共同犯罪中起主要作用，系主犯。邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。刘三毛系自首，可从轻处罚。鉴于刘梦华庭审时，能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪，系坦白，可从轻处罚。鉴于祝国平、邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波自愿认罪认罚，依法从宽处罚。鉴于刘梦华、祝国平、邱明娟、刘三毛、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波主动退缴赃款，酌定从轻处罚。鉴于刘梦华主动预缴罚金，酌定从轻处罚。鉴于审理过程中，经广西省北流市司法局调查评估，认为邱明娟符合社区矫正条件，公诉机关调整量刑建议，建议判处邱明娟有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。鉴于经湖南省桂阳县司法局及湖南省郴州市北湖区司法局调查评估，认为刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波符合社区矫正条件。故，公诉机关对祝国平、邱小雨、邓文华、邱明娟、刘三毛、邓亚斌、邱涛涛、邱磊、邓丹、刘林波的量刑建议及调整后的量刑建议与本案事实和法律相符，且上述被告人对公诉机关的量刑建议及调整后的量刑建议均无异议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条及《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘梦华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2026年6月7日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人祝国平犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2026年1月15日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人邱小雨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2026年1月12日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人邓文华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2023年6月12日止。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人邱明娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人刘三毛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年七个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人邓亚斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人邱涛涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币七千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人邱磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人邓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人刘林波犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后三日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 十二、对被告人刘梦华退缴的诈骗违法所得人民币120,000元；被告人祝国平退缴及扣押在案的诈骗违法所得人民币58,900元；被告人邱明娟退缴的违法所得人民币13,320元；被告人刘三毛退缴的诈骗违法所得人民币12,000元；被告人邱涛涛退缴的诈骗违法所得人民币8,412元；被告人邱磊退缴的诈骗违法所得人民币2,657元；被告人邓丹退缴的诈骗违法所得人民币2,582元；被告人刘林波退缴的诈骗违法所得人民币22,000元，依法由扣押机关或收缴机关予以没收，上缴国库。 十三、对被告人邱小雨未退缴的诈骗违法所得100,169元；被告人邓文华未退缴的诈骗违法所得12,862元，依法继续追缴，上缴国库。 十四、对各被告人扣押在案的犯罪工具手机、电脑依法由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十二份。 审判长 田泽众人民陪审员王新国人民陪审员王一淳 二〇二〇年八月二十八日 书记员 张        荣        鑫