广西壮族自治区横县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0127刑初58号 公诉机关广西壮族自治区横县人民检察院。 被告人韦日强，男，1992年10月4日出生于广西壮族自治区横县，汉族，小学文化，居民，住广西横县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月27日被深圳市公安局抓获，同月30日被横县公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于横县看守所。 横县人民检察院以横检刑诉〔2020〕38号起诉书指控被告人韦日强犯诈骗罪，于2020年1月23日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。横县人民检察院指派检察员张召出庭支持公诉，被告人韦日强到庭参加诉讼。现已审理终结。 横县人民检察院指控，2016年9月至2018年11月份期间，被告人韦日强通过虚构各种理由向被害人龚某1、方某、易某三人骗取钱款后用于个人挥霍，并通过微信拉黑、更换电话号码等方式进行逃匿。具体如下： 2016年7月份，被告人韦日强通过ＱＱ认识被害人龚某1并添加为好友，后发展成为男女朋友关系。2016年6月份至2017年12月份期间，韦日强虚构股票被套牢、自己生病治病、外婆去世、做生意需要资金周转等理由骗取龚某1微信、支付宝转账共计199773元。 2.2017年7月份，被告人韦日强在酒吧认识被害人方某并互相添加为微信好友，后发展成为男女朋友关系。2017年7月至2017年10月期间，韦日强虚构做生意需要资金周转、股票被套牢、还房贷、自己生病、父亲生病住院等理由骗取方某微信、支付宝转账及现金等方式共计153666.8元。 3.2018年7月份，被告人韦日强通过和他人吃饭认识被害人易某，双方互相添加微信好友，后发展成为男女朋友关系。2018年9月至2018年11月份期间，韦日强以虚构股票被套牢、还房贷、父亲重病治疗、父亲过世、去上海谈生意等理由骗取易某微信、银行卡转账及现金等方式共计203500元。 对指控的事实，公诉机关提供了相关的证据。公诉机关认为，被告人韦日强以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人韦日强提出其与龚某1、方某、易某之间属于民间借贷关系，其行为不构成诈骗罪。理由：1.其与龚某1、方某、易某均是现实中交往男女朋友关系，其与她们交往中均没有虚构或者隐瞒自己的身份；2.其借龚某1、方某、易某的钱后均出具借条，而且龚某1和易某已经向法院起诉，故其与龚某1、方某、易某三人属于民事纠纷。被告人韦日强无证据提供。 经审理查明，2016年7月至2018年11月份期间，被告人韦日强先后与被害人龚某1、方某、易某认识并分别发展为男女朋友关系，后在与被害人交往过程中，不断虚构各种理由骗取三被害人钱款共计546610.4元（其中骗取龚某1199183.6元、方某151926.8元、易某195500元）用于个人消费挥霍，之后通过微信拉黑、更换电话号码等方式进行逃匿。具体事实如下： 1.2016年7月份，被告人韦日强通过ＱＱ认识被害人龚某1并添加为好友，随后发展成为男女朋友关系。取得龚某1的信任后，韦日强于2016年8月至2017年12月间，虚构股票被套牢、自己生病、外婆去世以及生意需要资金周转等理由骗取龚某1的钱款。龚某1信以为真，先后多次通过手机微信和支付宝转账给韦日强共计199773元。期间韦日强通过微信转给龚某1589.4元，至案发时尚有199183.6元未退还。所骗得款项，韦日强用于个人消费挥霍花光。 2.2017年7月份，被告人韦日强在广西南宁市某酒吧认识被害人方某后互相添加为微信好友，随后发展成为男女朋友关系。取得方某的信任后，韦日强于同年7月至10月期间，虚构生意需要资金周转、股票被套牢、还房贷、自己生病以及父亲生病住院等理由骗取方某的钱款。方某信以为真，先后多次通过手机微信和支付宝转账给韦日强共计173731元。期间韦日强共退还方某21804.2元，至案发尚有151926.8元未退还。所骗取钱款，韦日强用个人消费挥霍花光。 3.2018年7月份，被告人韦日强在广东省中山市某次饭局中认识被害人易某后互相添加微信好友，随后发展成为男女朋友关系。取得易某的信任后，韦日强于同年9月至11月期间，虚构股票被套牢、还房贷、父亲重病治疗、父亲去世以及去上海谈生意等理由骗取易某的钱款。易某信以为真，先后多次通过手机微信和支付宝转账给韦日强共计245500元，另给韦日强现金24000元。期间韦日强及其亲属共退还易某74000元，尚有195500元未退还。所骗取钱款，韦日强用个人消费挥霍花光。 另查明，2019年9月27日，韦日强在深圳市任豪家具厂门口被公安民警抓获归案。 上述事实，有公诉机关当庭宣读或出示，并经庭审举证、质证属实的下列证据证实，本院予以确认。 1.控告书、受案登记表、立案决定书，证明案件来源及公安机关立案侦查的情况。 2.抓获经过，证明被告人韦日强于2019年9月27日8时许在广东省深圳市任豪家具厂门口被深圳市公安局同乐派出所民警抓获归案。 3.户籍证明，证明被告人韦日强的身份基本情况，韦日强在作案时已达完全刑事责任年龄。 4.案件详细说明、借款明细表、微信转账流水账单、调取证据通知书、调取证据清单，证明被告人韦日强、被害人龚某1、方某、易某的微信账号以及韦日强骗取三被害人款项的明细情况。其中龚某1于2016年9月至2018年1月多次通过微信（账号为：×××413）共转账给韦日强（微信账号为：×××）44997.16元，通过支付宝（账号为：18×××15）转账给韦日强（账号为：17×××23、18×××24）共154775.84元；方某于2017年7月至12月多次通过微信（账号为：ｍ×××ｏ）共转账给韦日强（账号为：×××）150231元，通过支付宝（账号为：13×××44）转账给韦日强（账号为17×××23、18×××24）23500元；易某于2018年9月至10月通过微信（账号为：ｙ×××ｏ）转账给韦日强（账号为：×××）245500元，韦日强分别通过微信转账给龚某1589.4元、方某11804.2元、易某41000元。 5.调取证据通知书、调取证据清单以及手机截屏照片，证明韦日强、龚某1、方某、易某所使用的微信账号以及韦日强使用的支付宝账号以及该账号捆绑银行卡的情况。 6.账单详情、交易记录，证明龚某1、方某、易某多次通过手机微信、支付宝转账给韦日强的详细情况。 7.手机微信聊天截图照片，证明韦日强与龚某1、方某、易某三人通过微信聊天的部分内容。其中也证明韦日强以生病住院、做手术等理由向方某借钱，以出车祸、支付宝的钱被冻结等理由向龚某1借钱，以及证明韦日强多次通过问易某借钱和确认欠钱的事实。 8.民事判决书，证明龚某1、易某分别以民间借贷纠纷向广东省广州市花都区人民法院、中山市第一人民法院提起民事诉讼以及法院审理和判决的情况；同时证明韦日强经上述法院依法传唤均不到庭参加诉讼的情况。 9.还款协议，证明韦日强于2018年4月11日与方某签订还款协议，确认韦日强向方某借款180000元，并约定韦日强每月最少要还2000元，至2024年还清的事实。 10.被害人龚某2的陈述，证明2016年7月份，其通过ＱＱ认识韦日强并加为好友，双方在ＱＱ上聊了约半个月之后就相互加微信。同年8月15日，与韦日强见面后便建立了恋爱关系。8月19日，韦日强称股票被套牢没钱过日子，让其先转5000元给他，其便通过微信转了5000元给韦日强。20日，韦日强说他得了白血病，需要去北京做化疗，让其先借点钱给他治病。其从8月20日至10月7日先后多次共转了76000元给韦日强。到10月份，韦日强说他外婆过世，其没有钱回来参加外婆的葬礼，其于10月22日至11月2日期间又多次共转了9467.84元给他。2016年11月3日，韦日强又以股票被套牢以及在国外做生意资金不足为由向其借钱，其又先后多次微信和支付宝共转了113626.88元给韦日强。到2017年3月份，韦日强从那时起就开始将其微信拉黑了，打电话也不接，其便开始怀疑韦日强骗其，后来经过沟通双方又和好了几个月，但都是断断续续聊几天又拉黑，每次和好都问其借钱，每次都说再转钱给他然后他就把之前的钱还给其。2017年12月底之后韦日强又再次将其拉黑，电话号码也换掉。后来其在新浪微博发现韦日强发的微博有其他女孩子点赞，其就加该女子微博并私聊，发现还有几个女孩的情形和其一样被韦日强骗了。 11.被害人方某的陈述及辨认材料，证明2016年期间，其在南宁通过微信认识了韦日强，二人于2017年6月在南宁见面并确认恋爱关系后开始同居。2017年7月起，韦日强便开始以出车祸、爸爸生病、投资等名义共骗了其借款180000元，但他一直没有归还。2018年4月，其曾和家人一起去到韦日强家找韦日强还钱，当时韦日强签订以一份还款协议，协议签订后，韦日强于2019年的某天通过银行转账归还过10000元给其。现在韦日强跟其失联了，其才知道韦日强还交往有好几个女朋友，他都是以这样的方式骗取钱财。其联系了其中两名被骗的女孩一起到公安机关报案。 12.被害人易某的陈述，证明2018年7月份，其在中山市的某一次饭局中认识了韦日强并互加了微信，之后其与韦日强通过微信聊天差不多两个月就确立了恋爱关系。到9月28日，韦日强以还房贷为由向其借80000元，并承诺在10月1日前归还，其便通过微信分几次共转了59000元给韦日强。10月3日，韦日强到中山找到其，并说要借30000元回横县看望他父亲重病的父亲，后其在中山站给了韦日强24000元现金。10月5日，韦日强说他父亲去世向其借50000元钱办理丧事，后其通过微信转了22000元给韦日强。17日、18日，韦日强又说股票被套牢向其借款300000元，其又多次通过微信共转了100000元给韦日强。10月19日又向其借钱，其又借了13000元给韦日强，10月27日又转给他1500元。除此之外，韦日强还以资金周转为借口向其30000元现金，当时韦日强承诺连之前借的150000元一起归还。还有，韦日强带其去香港时还刷了其信用卡10000元购物，其还通过工商银行转过10000元给韦日强。韦日强欺骗了其感情和金钱，致使其现在生活苦不堪言。而且其还知道韦日强交有好多女朋友都是同样利用感情骗钱。此外，易某的陈述还证明韦日强的姐夫通过支付宝转过30000元给其弟易某1，其弟支付宝昵称为“大×××少”。 13.证人罗某（系韦日强的姐夫）的证言及手机支付宝截图，证明2017年上旬，横县校椅镇六味村一名姓方的女子带家人去到韦日强家要求韦日强还钱，因韦日强没有钱还，该女子就让韦日强及他父母签借条。年底又有一名女子和两个名男子开一辆广东牌照的车到韦日强家找韦日强还钱，当时韦日强不在家，那名女子要求其岳父母还钱，其岳父母没有钱还，那名女子说要路费回去，其就通过微信转了1000元给该名女子，其岳父母也去银行领了1000元给该女子。到了2018年10月18、19日，其微信收到韦日强转账的30000元，到2018年11月1日，其按韦日强要求将该30000元通过支付宝转账给一名昵称为“大×××少”的男子。 14.证人韦某1（系韦日强的父亲）的证言，证明韦日强平时外出打工，但他从来没有给过钱家里，他自己也没有购置有房产。韦日强于2017年曾经出过车祸，当时住院花了几千元钱，住院的治疗费是其出的。还证明曾经有几位女子到其家闹着要其还钱，有些还叫其在韦日强的欠条上签名。其记得有一位是本镇六味村姓方的女子，欠了18万元；有一位是湖南籍，说韦日强欠她三四十万元。来家里闹还钱的女子，其及家人只是给了几百元车费，其女胥罗某给其中一名女子1000元作为车费。同时还证明，韦日强的爷爷、奶奶和外公、外婆早已去世。 15.证人韦某2（系韦日强的姐姐）的证言，证明韦日强主要是外出打工，听说曾经做美团外卖员。2018年5月份，本镇六味村方某去到其在的娘家，说韦日强骗了她十几万元，要求韦日强还钱，过后不久方某又带一个自称是河池市的女子一起来找韦日强还钱，当日韦日强也在家，但没有给钱对方。再过不久，方某又带她父母来某找韦日强，但韦日强躲开，最后方某等人要求韦日强的父母签下欠条，并要求每月还钱。2018年11月，又有一湖南籍女子带两名男子来某找韦日强还钱，该女子自称在广东中山工作，被韦日强以谈恋爱为名前后借了她四十几万元，当时韦日强不在家，该女子还要求其父母还钱，但其父母没有钱还。后来其丈夫罗某给1000元那女子作为回去的路费。同时证明，其父亲有心脏病，需要时不时要到医院检查，但没有到医院住院治疗过。 16.证人钟某（系韦日强的母亲）的证言，证明韦日强近几年有患过阑尾炎、出过车祸住院治疗过，除此之外无其他重大疾病，韦日强住院治疗的费用，全部是家里出钱医治。2018年12月份，曾有一名湖南籍的女子带两名男子来某找韦日强，并要求韦日强还二三十万元钱，当时韦日强不在家，其和韦某1勉强筹了3000元给该女子，其中1000是其女胥罗某给的，另2000元是其给的。2018年5月，本镇六味村的女子方某也来过其家找韦日强还钱，当时韦日强不在家。过后不久，方某又带她父母琮其家找韦日强还钱，韦日强也不在家，最后方某等人要求其和韦某1签下欠条，并要求每月还钱。 17.被告人韦日强在公安机关的供述，其中供述到：2016年，其在微信认识龚某1，一个月后便发展为男女朋友关系。随后，其以做生意没有钱向龚某1借钱，当时她给了其5000元。之后，其又以各种名义跟龚某1借钱，到分手时，其共拿了龚某121万元左右。2017年，其南市一酒吧认识以方某，认识半个月后便开始同居。同居后，其就开始向方某借钱，第一次借几千元，第二次其以还贷款的名义借了一万多元，但是只用一点点还贷，大部分被其花完。之后，其又以做生意、炒股等各种名义向她借钱，到分手时，其共拿了方某人十几万元。2018年，其在中山工作时认识易某，后其又如法炮制，用同样的方法，从她那里拿了30多万元。同时还供述到：其向龚某1借钱，大部分是以没有钱用为由，也虚构过治病、做生意需要资金周转等理由。向方某借钱，大部分是没有钱用为由，其中有8万元是虚构还贷款、股票资金被套等理由。向易某借钱，一小半是以没有钱用为由。其中20几万是虚构还贷款、股票资金被套等理由。借龚某1的钱，都是用于自己去旅游、购物及日常花销挥霍完了。借方某的钱，有些钱是和方某一起去酒吧娱乐消费，有些是自己去旅游及日常花销。借易某的钱，有些钱是和易某去北京、香港等地旅游，有些是自己去上海旅游、购物及日常花销挥霍完。 本院认为，被告人韦日强以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额达546610.4元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人韦日强犯诈骗罪罪名成立。公诉机关指控韦日强诈骗龚某1199773元、方某153666.8元、易某203500元，指控数额不准确，本院根据查明的事实予以纠正。关于韦日强提出其与被害人龚某1、方某、易某三人属于民间借贷关系，其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，在案证据中，韦日强在公安机关的供述与被害人龚某1、方某、易某的陈述能相互印证，足以认定韦日强以谈恋爱为名取得三被害人的信任后，通过虚构股票套牢、还房贷、生意需要资金周转、自己或家人生病等事实，多次骗取三被害人的钱款进行挥霍，并无归还的意愿，韦日强非法占有他人财物的目的明显，其行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪定罪处罚。故韦日强的辩护意见不成立，本院不予采纳。根据被告人韦日强的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韦日强犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2029年12月26日止；罚金在判决生效后一个月内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人韦日强退赔被害人龚某1经济损失十九万九千一百八十三元六角，退赔被害人方某经济损失十五万一千九百二十六元八角，退赔被害人易某经济损失十九万五千五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李英杰 人民陪审员  李秀元 人民陪审员  梁汉莲 二〇二〇年八月二十八日 法官 助理  何 娟 书 记 员  谢静静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。