湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初446号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人李保林，男，1966年2月3日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，经商，住湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪、伪造公司印章罪，于2018年10月25日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年11月30日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人卢东林，湖南真理律师事务所律师。被告人夏雄林，男，1963年6月2日出生于湖南省涟源市，汉族，本科文化，户籍地湖南省娄底市娄星区，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月12日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2019年1月17日变更为监视居住，并于同日予以释放。2020年8月26日经本院决定逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人曾治非，湖南晨晖律师事务所律师。被告人李都日，男，1972年6月12日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，经商，户籍地湖南省涟源市，住娄底市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月4日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2019年1月2日变更为取保候审，并于同日予以释放。辩护人黄玉春，湖南泰涟律师事务所律师。被告人朱建良，男，1963年12月16日出生于湖南省双峰县，汉族，专科文化，经商，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月6日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，同年11月30日变更为取保候审，并于同日予以释放。辩护人刘中杰、刘锦，湖南宇能律师事务所律师。被告人李杨，男，1984年10月11日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省涟源市，住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯伪造公司印章罪，于2018年12月14日被娄底市公安局钢城分局刑事拘留，2019年1月17日变更为取保候审，并于同日予以释放。辩护人梁文，湖南梁文律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕386号起诉书指控被告人李保林、夏雄林、李都日犯诈骗罪，被告人朱建良、李杨犯伪造公司印章罪，于2019年8月2日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2019年8月30日、2020年6月1日、2020年8月26日公开开庭审理了本案，娄底市娄星区人民检察院指派检察员周建平出庭支持公诉，第一次、第二次开庭审理时被告人李保林及其辩护人卢东林、被告人夏雄林及其辩护人曾治非、被告人李都日及其辩护人黄玉春、被告人朱建良及其辩护人刘中杰、被告人李杨及其辩护人梁文均到庭参加诉讼，第三次开庭审理时被告人朱建良及其辩护人刘中杰、刘锦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2014年3月底，被告人李保林许以被害单位湖南华龙建筑工程有限公司娄底分公司（简称华龙公司）派驻娄底大同沁园小区人工挖孔桩工程项目的被告人朱建良10万元好处费，二人经商议后，李保林将华龙公司的印章印影交给被告人李杨，由其在娄底电信公司附近找人刻了一枚该公司的假印章。其后朱建良填写《内部目标考核责任书》、《安全生产管理协议书》、《项目负责人承诺书》，李保林将伪造的华龙公司印章加盖在上述文件上交给了被告人夏雄林。2014年4月1日，被告人李保林与被告人夏雄林、李都日及李华江（另案处理）根据上述文件签订《借款债权实现协议》，约定：李保林承包了大同沁园工程项目，因工程所需资金有缺口，李保林向甲方李都日借款用于工程施工；华龙公司受领的大同沁园工程项目工程进度款、结算款和李保林交给大同公司的工程押金款作为借款保证；甲方根据工程进度将借款直接支付到工程建设上，支付凭证由华龙公司认可，朱建良通过模仿华龙公司法人代表周某的签名并加盖假印章的方式伪造了《授权委托书》，同时冒用华龙公司名义在债权实现协议上签字并加盖假印章。4月8日，李保林又与夏雄林、李华江、李都日签订了借款《补充协议》。夏雄林、李华江、李都日通过内部约定，确定所借给李保林的款项由夏雄林负责管理并使用其建行账户作为借款专用账户，其中夏雄林、李都日各37.5%，李华江占虚构借款的25%。2014年4月1日至6月13日，被告人夏雄林、李都日和李华江通过借款专用账户先后转账给李保林的资金共计296万元，其后在每笔转账后数分钟内即将资金转回，其中夏雄林转回64.7万元、李华江134.4万元、李都日5万元，合计204.1万元；另由夏雄林、李华江取现30.64万元，两项合计235.04万元。完成上述操作后，李保林向夏雄林陆续出具了共计330万元《借据》，并模仿朱建良的签名在《借据》上签字认可，以此虚构双方及华龙公司的债务。2016年2月25日，被告人李都日以被诈骗为由向娄星公安分局乐坪派出所报案，举报李保林所提供资料、华龙公司的公章、朱建良的签名都是伪造的，2016年6月12日，乐坪派出所向李都日出具了不予立案通知书，并告知其有权申请复议。2016年7月13日，被告人夏雄林、李都日和李华江向娄星区人民法院提起诉讼，要求李保林、湖南省华龙建筑工程有限公司娄底分公司承担还款、担保责任，并向法院提交了前述债权实现协议、借款协议、承诺书、委托书、借据等证据，李保林通过律师应诉并向法院提交了《大同沁园1-7栋费用明细表》、《借据》、《大同沁园1-4、5、7#栋人工挖孔桩初审回复的函》等证据，用以证明虚构的对夏雄林、李华江、李都日的借款是用于了大同沁园的工程项目，以此让华龙公司承担担保责任。2017年10月30日，娄星区人民法院经审理后，发现证据中华龙公司印章是伪造的，遂判决李保林支付李华江、夏雄林、李都日借款本金310万元，驳回李华江、夏雄林、李都日对湖南省华龙建筑工程有限公司娄底分公司的诉讼请求，夏雄林、李都日、李华江不服，上诉至娄底市中级人民法院，该院在审理中发现李保林等人涉嫌伪造公司印章罪、合同诈骗的行为，要求娄底市娄星区人民法院将犯罪事实移送公安机关侦查，娄星区人民法院即于2018年5月21日将案件移送至娄底市公安局钢城分局侦查。经鉴定，债权实现协议、补充协议、内部目标考核责任书、安全生产管理协议书等资料上的“湖南华龙建筑工程有限公司娄底分公司”印影与真实印章印影不符；李保林向夏雄林出具的借条中“朱建良”的签名与朱建良本人字迹不符；夏雄林代李保林转账凭证中夏雄林的签名与其本人字迹相符。2018年10月25日，被告人李保林在长沙被民警抓获，归案后对其上述犯罪事实供认不讳。2018年11月6日，被告人朱建良被钢城公安分局民警传唤到案，归案后其上述犯罪事实供认不讳。2018年12月3日、12月11日，被告人李都日、夏雄林被钢城公安分局民警传唤到案。2018年12月14日，被告人李杨被民警抓获，归案后对其上述犯罪事实供认不讳。该院认为，被告人李保林、夏雄林、李都日共同以非法占有为目的，采取以捏造的债务提起民事诉讼的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任；被告人朱建良、李杨与他人共同伪造公司印章，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，应当以伪造公司印章罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李保林、夏雄林、李都日、朱建良、李杨均系主犯；诈骗犯罪因被告人李保林、夏雄林、李都日意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，被告人李保林系坦白，被告人朱建良系自首，诉请法院依法判处。被告人李保林认可其和夏雄林三方的行为是一个虚假的行为，银行流水证明这些借款都是假的，但夏雄林等人通过借款专用账户转账给其的资金其没有拿，只是经过了其的账户，其没有帮助夏雄林他们去诈骗，不能用诈骗罪定罪。被告人李保林的辩护人对公诉机关指控李保林犯诈骗罪没有异议，但李保林具有如下从轻、减轻处罚的情节：1．李保林系初犯、偶犯，主观恶性较小；2．李保林犯罪情节较轻，应依法从轻处罚，李保林是在被高利贷逼迫下与他人合伙走上的犯罪道路，但其参与的犯罪行为并不多，从李保林参与的行为来看，应当认定为从犯；3．李保林认罪悔罪，能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻或者减轻处罚；4．李保林所犯的诈骗罪系未遂，可以从轻或者减轻处罚。被告人夏雄林辩称：1．主观上其没有与李保林、朱建良、李华江等人在任何违法环节上共谋，而是被他们以借的名义骗走了上百万元。2014年3月李保林由李华江介绍到其这里，并拿着原始的《大同沁园人工挖孔桩工程施工合同》向其借钱，李保林介绍其认识了华龙公司副总经理朱建良，其和李都日前往大同公司老总聂某处了解得知该工程确实是李保林承包，其到大同沁园项目部了解了朱建良确实为华龙公司副总经理，代表华龙公司签发项目文件。其等人在茶楼签订《借款债权实现保证协议》是在华龙公司二楼朱建良办公室加盖公章，这是真实的。工程变更为李某1名下其不知情。2．客观上其没有实施诈骗的行为。起诉书指控“转账给李保林的钱数分钟之内转回，其中夏雄林转回64.7万元，”事实是其中32000元是李保林还其先行垫付的民工工资，20万元是彭某转给其投资到工地的款项，实际上李华江转给其的钱只有41万多元，是李华江还其从2014年1月至6月的欠款本息，这些钱都是与本案无关的债权债务关系，而不是像起诉书上指控的分赃。3．其虽然作为约定的财务负责人，资金汇总到其的账户，但其不知道李保林、李华江他们有资金来往，李保林一直没还过钱给其，李华江付给其的钱其不知道是其、李华江、李都日三人共同出资给李保林后。4．其投入了150多万元没有回一分钱，其没有诈骗，不构成诈骗罪。被告人夏雄林的辩护人辩称：1．夏雄林主观上没有诈骗华龙公司的故意。无论华龙公司加盖在《实现债权保证书》上的印章是李保林私刻还是朱建良私刻，都否认不了朱建良这个华龙公司的副总是大同沁园桩基项目实际管理人的身份，否认不了朱建良在李保林向夏雄林等人借款时愿意担保的职务行为，朱建良都是代表华龙公司。夏雄林不存在与任何人串通，借款是真实的，夏雄林实际上是被朱建良、李保林骗了。2．夏雄林没有诈骗的行为。夏雄林、李都日、李华江三人在商定筹款比例后，在确信朱建良的职务担保行为之后，李保林的借款须朱建良确认用于公司，夏雄林才转账给李保林，而2014年3月工程项目更名之事，夏雄林并不知情，直到李保林找不到人，夏雄林等人找到大同房地产公司才得知李保林这个施工项目已更名至李某1名下。夏雄林、李都日才知道被李保林、朱建良骗了，所以才向公安机关报案，因公安机关不予立案，夏雄林等人才提起民事诉讼。3．夏雄林不知道银行流水回流至李华江处，项目的实际监管人朱建良签字证实了借款用于工程，且李保林所借的款项的确有至少25.5万元用于工程。综上，夏雄林的行为不构成犯罪。被告人李都日辩称其主观上没有非法占有的目的，其提起民事诉讼是为了追还欠款，起诉书指控“转回其5万元”不是事实，实际是其妻子向夏雄林借的钱，其实际借给李保林138.75万元，虚假的事情其都不知情，其也是一个受害者。被告人李都日的辩护人辩称：1．李都日的行为不构成诈骗罪。李都日主观上没有非法占有公私财物的目的，客观上没有实施欺诈行为且使对方产生错误认识并作出财产处分，李都日自己遭受了财产损失，且李都日向法院提起民事诉讼的行为依据相关的答复、批复，也不构成诈骗罪。2．李保林以大同沁园桩基础项目承包负责人的名义与李都日、夏雄林、李华江签订借款协议开始，李都日按照出借份额的37.5%以转账、别人代付及现金支付的方式共向财务管理人夏雄林交付资金1,271,937.47元，加上应得利息款115,562.53元，共计1,387,500元，其出借资金超出了自己应借出的部分，每笔借款都由夏雄林出具了收据，李都日的钱转给夏雄林后，夏雄林转给李保林，李保林通过什么方式转给第三人、第四人，李都日一概不知。其中转回李都日的5万元是夏雄林转给李都日之妻邱雄芬的款项。李保林从李都日处实际借得资金1,271,937.47元，李都日有权向李保林追偿，在公安机关出具不予立案通知书的情况下，李都日可以启动民事诉讼，李都日只想讨回借出去的资金，并不构成犯罪。3．本案如果定性为虚假诉讼罪，也是犯罪未遂。被告人朱建良对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，请求从轻处罚。被告人朱建良的辩护人辩称：1．朱建良的行为属于一般违法行为，其情节显著轻微，危害不大，公诉机关指控其犯伪造公司印章罪依法不能成立。朱建良虽然知晓李保林、李杨伪造了华龙公司的印章，但为了防止二人利用伪造的公章用于其他违法犯罪，便收回了该枚伪造的印章且事后进行了销毁，并积极作证，没有导致损害结果的发生。朱建良参与伪造公司的印章数量为一枚，根据举重以明轻之原则，朱建良的违法行为也尚不构成刑事犯罪。2．如法院认为朱建良构成伪造公司印章罪，朱建良在起诉前如实向司法机关陈述，属于犯罪中止，且系初犯、偶犯，系自首，可以免予刑事处罚。被告人李杨对公诉机关指控的事实不持异议，请求从轻处罚。被告人李杨的辩护人辩称公诉机关指控李杨犯伪造公司印章罪事实不清、证据不足。李杨刻的并不是公诉机关指控的印章，而是华龙公司项目部的印章，李保林在侦查阶段的供述前后矛盾不能作为定案依据，李杨刻的到底是华龙公司的行政章还是项目部的章没有查实，因此，不能认定李杨犯伪造公司印章罪。经审理查明，2014年年初，湖南省大同房地产开发有限公司（以下简称大同房地产公司）开发大同沁园房地产项目。2014年2月19日，湖南省华龙建筑工程有限公司娄底分公司（以下简称华龙公司娄底分公司）承包了大同沁园建设项目人工挖孔桩工程，并将该工程转包给被告人李保林，李保林以华龙公司娄底分公司的名义与大同房地产公司签订了《大同沁园人工挖孔桩工程施工承包合同》，由李保林向大同房地产公司交纳38万元工程保证金后组织人员实际施工。开工后，因李保林在外的债权人向李保林追讨欠款，致使工程无法正常施工，2014年3月22日，大同房地产公司将与李保林签订的合同均收回，变更为李某1为施工承包人，由李某1以华龙公司娄底分公司的名义与大同房地产公司重新签订了《大同沁园人工挖孔桩工程施工承包合同》。被告人李保林在承包工程前尚欠被告人夏雄林、李都日和李华江（已另案起诉）借款未归还。2014年3月22日至4月1日期间，李保林、夏雄林找到华龙公司娄底分公司派驻大同沁园人工挖孔桩工程项目的工作人员即被告人朱建良，夏雄林、李保林许以由李保林给朱建良10万元好处费，要求朱建良从华龙公司娄底分公司拿到空白的《内部目标考核责任书》、《安全生产管理协议书》、《项目负责人承诺书》和华龙公司娄底分公司的印章印影给李保林，由李保林刻一枚虚假的华龙公司娄底分公司的印章。李保林将华龙公司娄底分公司的印章印影交给被告人李杨，由李杨在娄底电信公司附近找人刻了一枚该公司的假印章。其后朱建良填写《内部目标考核责任书》、《安全生产管理协议书》、《项目负责人承诺书》，李保林将伪造的华龙公司娄底分公司印章加盖在上述文件上交给了夏雄林。2014年4月1日，李保林与夏雄林、李都日及李华江根据上述文件签订了《借款协议》，约定由李保林向夏雄林、李都日、李华江借款400万元用于大同沁园工程项目，还签订了《借款债权实现协议》，约定：李保林承包了大同沁园工程项目，因工程所需资金有缺口，李保林向甲方李都日借款用于工程施工；华龙公司娄底分公司受领的大同沁园工程项目工程进度款、结算款和李保林交给大同房地产公司的工程押金款作为借款保证；甲方根据工程进度将借款直接支付到工程建设上，支付凭证由华龙公司娄底分公司认可。在此期间，夏雄林认为朱建良没有得到华龙公司娄底分公司法人代表周某的授权，不能代表华龙公司娄底分公司，由朱建良通过模仿华龙公司娄底分公司法人代表周某的签名并加盖假印章的方式伪造了《授权委托书》，同时冒用华龙公司娄底分公司名义在《借款债权实现协议》上签字并加盖假印章。2014年4月8日，李保林又与夏雄林、李华江、李都日签订了借款《补充协议》。夏雄林与李都日、李华江内部约定，确定所借给李保林的款项中，夏雄林、李都日各37.5%，李华江占25%，出借资金由夏雄林负责管理并使用其建设银行账户作为借款专用账户，由李都日、李华江将出借资金先交给夏雄林，夏雄林出具《收据》给李都日、李华江，再由夏雄林将出借资金统一给李保林，李保林向夏雄林、李都日、李华江出具《借据》。李保林将其银行卡交给夏雄林保管。2014年4月1日至6月13日，李保林向夏雄林、李都日、李华江出具13份《借据》共计310万元，并模仿朱建良的签名在《借据》上签字认可。夏雄林向李都日出具14份《收据》共计1387500元、向李华江出具15份《收据》共计925000元。夏雄林通过其借款专用账户先后转账给李保林的资金共计296万元，其后，在每笔转账后数分钟内即将资金转回，其中转回至夏雄林账户64.7万元、转回至李华江账户134.4万元，另由夏雄林、李华江取现30.9万元，合计230万元。2016年2月25日，李都日以被诈骗为由向娄底市公安局娄星分分局乐坪派出所报案，举报李保林所提供资料、华龙公司娄底分公司的公章、朱建良的签名都是伪造的，2016年6月12日，乐坪派出所向李都日出具了不予立案通知书，并告知其有权申请复议。2016年7月13日，夏雄林、李都日和李华江向本院提起民事诉讼，诉请李保林、华龙公司娄底分公司连带清偿借款本金310万元及相应利息，并向法院提交了前述《借款债权实现协议》、《补充协议》、《授权委托书》、《借据》、《内部目标考核责任书》、《安全生产管理协议书》、《项目负责人承诺书》等证据，李保林通过律师应诉并向法院提交了《大同沁园1-7栋费用明细表》、《借据》、《大同沁园1-4、5、7#栋人工挖孔桩初审回复的函》等证据，用以证明虚构的对夏雄林、李华江、李都日的借款是用于了大同沁园的工程项目，以此让华龙公司娄底分公司承担担保责任。2017年10月30日，本院对该民事案件进行审理后，发现证据中华龙公司娄底分公司印章是伪造的，遂判决李保林支付李华江、夏雄林、李都日借款本金310万元，驳回李华江、夏雄林、李都日对华龙公司娄底分公司的诉讼请求。夏雄林、李都日、李华江不服，上诉至娄底市中级人民法院，该院在审理中发现李保林等人涉嫌伪造公司印章罪、合同诈骗罪的行为，要求本院将犯罪事实移送公安机关侦查，本院即于2018年5月21日将案件移送至娄底市公安局钢城分局侦查。经鉴定，《借款债权实现保证协议》、《补充协议》、《内部目标考核责任书》、《安全生产管理协议书》、《项目负责人承诺书》、《授权委托书》上的“湖南华龙建筑工程有限公司娄底分公司”印影与真实印章印影不符；李保林向夏雄林、李华江、李都日出具的9份借条中“朱建良”的签名与朱建良本人字迹不符；2014年5月5日从李保林账户转账10万元至彭某账户的转账凭条、2014年5月5日从李保林账户转账9.5万元至李华江账户的转账凭条、2014年5月5日从李保林账户取款3.5万元的取款凭条上“夏雄林”签名字迹与其本人字迹相符。2018年10月25日，被告人李保林在长沙被民警抓获，2018年11月6日、12月3日、12月11日，被告人朱建良、李都日、夏雄林分别被钢城公安分局民警电话传唤到案，2018年12月14日，被告人李杨被民警抓获归案。被告人李保林、李都日、朱建良、李杨到案后对其上述犯罪事实供认不讳。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.归案情况说明、抓获经过，证明李保林、李杨系被抓获归案，朱建良、李都日、夏雄林被公安电话传唤到案的事实；2.证人聂某的证言，证明2014年2月份，李某1的朋友找到其说李保林欠李某1100多万元，要其给点工程给李保林做，其同意让李保林到其开发的“大同沁园房产”承包1-4＃栋桩基工程，因李保林没有承包工程的资质，其把李保林介绍给在华龙公司娄底分公司上班的朱建良认识，其要李保林将工程挂靠在华龙公司娄底分公司。2014年2月19日，李保林与其公司签订了1-4＃栋的《大同沁园人工挖孔桩工程施工承包合同》，其公司全程包工包料，李保林不需要什么资金，但工程在动工之前必须先交40万元保证金，才能施工。2014年3月10日，李保林交了38万元的保证金，其公司向李保林开具了38万元的收条。因李保林欠债太多，无法按规定履行合同条款，2014年3月中旬其就中止了与李保林的合同，并由李某1以华龙公司娄底分公司的名义承包了1-4＃栋的挖孔桩工程，并且李保林将工程押金条转给了李某1，李某1跟其公司签订了承包合同，签订时间提前到了2014年2月19日，李保林继续在工地上做事。2014年3月22日，李某1又承包了5＃、7＃栋的挖桩基工程，并补交了22万元押金。2014年3月份以后，李保林无法联系，工地上的工人多次上访，后由相关主管部门协调登记督查，其公司将200多万元支付给了民工和利益人。在李保林施工期间，其公司没有支付任何款项给华龙公司娄底分公司，且李保林在中止合同时，投放在工程中的资金不会超过10万元的事实；3.证人李某1的证言，证明大同沁园人工挖孔桩工程这个项目是因为其与聂某认识这层关系搞到的，但是考虑到李保林向其借了200多万元没有还，其就想照顾他赚点钱好还其的钱，在协商过程中大同房地产公司指定其挂靠在华龙公司娄底分公司。2014年2月19日李保林以华龙公司娄底分公司的名义和大同房地产公司签订了合同，其借给李保林38万元交保证金。但是李保林签合同以后开工没几天，就有好多债主都来找他讨账，搞得大同房地产公司不放心，其就于2014年3月22日之前将合同变到其名下，由其来负责。变更合同以后基本上是其在工地上管理，李保林就没有到工地来过了，但是施工队伍还是原来那些人。之后其与大同房地产公司签订的《大同沁园建设工程项目5＃、7＃栋人工挖孔桩施工承包合同》与李保林没有任何关系，李保林与华龙公司娄底分公司签订合同到其将合同变更到其名下期间，大同沁园项目部没有打过进度款给华龙公司娄底分公司且李保林自己只进了几万元的钢筋，其他基本没用钱的事实；4.证人颜某的证言，证明2014年2月18日其借给李某127万元，当时是将钱按照李某1的要求转给李保林，借条是李保林写给李某1的事实；5.证人周某的证言，证明2016年7月13日，李华江、李都日、夏雄林将其华龙公司娄底分公司作为被告起诉到法院，但其不认识李华江、李都日、夏雄林，其公司也没有委托任何人向他们借钱，其公司没有与李保林签订过《内部目标考核责任书》、《安全生产管理协议书》、《项目负责人承诺书》、《授权委托书》，也没有与朱建良、李保林签订过《授权委托书》。其公司与大同房地产公司签订的大同沁园1-4＃、5＃、7＃号桩基工程是申君益项目经理具体负责，朱建良开始在其公司做了一段时间，后于2015年春节后离开了公司。2014年，朱建良通过关系找大同房地产公司老总聂某拿到了该公司开发的楼盘1-4＃栋的桩基项目，聂某找了李某1找工程队伍进行施工，施工队中有一个人叫李保林，因李保林借了李某1200多万元，李某1想通过该工程让李保林赚钱归还欠款，就指定李保林负责管理工地，之后因李保林欠债太多，李某1就自己直接管理该项目的挖桩工程，李保林继续在工地上做事，且李某1又签下了5＃、7＃栋的挖桩项目，该项目签订的合同、工程款结算都是李某1负责，并且李某1也与其公司签订了《内部目标考核责任书》《安全生产管理协议书》《项目负责人承诺书》，这些协议的签订时间是2014年2月19日，在工程结算时，大同沁园项目部转工程款到其公司后，也是由李某1负责办理相关手续的事实；6.证人罗某的证言，证明2016年7月13日之前，夏雄林找到其，说他与李都日、李华江三人借了钱给李保林搞工程，李保林工程做完了，但是没有还钱，他们就去找华龙公司娄底分公司，华龙公司娄底分公司答复说李保林没做了，是李某1接手在做，之后他们到乐坪派出所报案，派出所初查后认为不构成犯罪，并给他们出了一个不予立案通知书，其看了相关的材料后就代理了夏雄林他们这个案子并向法院起诉。夏雄林、李华江、李都日向其提供了一些资料，其调取了一些资料并都提交给了法院的事实；7.证人康某的证言，证明2016年8月5日，李保林的委托代理人李杨拿了一份授权委托书找其，其就接受了委托，期间，其没有与李保林见过面的事实；8.证人肖某的证言，证明2014年3月底，夏雄林要其帮忙给他起草一份《借款债权实现保证协议》，夏雄林拿了一些华龙公司娄底分公司的资料给其，并向其介绍了关于借款的情况和要求，其就按照夏雄林的要求起草了一份《借款债权实现保证协议》，过了几天，其又根据夏雄林的要求，替他修改了《补充协议》的内容的事实；9.证人李某2的证言、辨认笔录，证明2016年7月20日，李华江、李都日、夏雄林三人带着其和李杨到长沙找其父亲李某4没找到。第二天下午，他们又带其到涟滨法庭，夏雄林对其说他们起诉李保林，现在又找不到李保林，要其代李保林签收文件，还说这没事的，只是要找华龙公司娄底分公司打官司要钱，不再找李保林要钱，其当时不知道具体情况，就在法院的送达回证上签了字。其尾号为9320的建行卡一直在李保林处，其不知道夏雄林转到这张卡上的26万元是什么钱。及李某2辨认出夏雄林、李都日、李华江、李杨的事实；10.证人李某3的证言，证明2014年5月份左右，李保林喊其到娄底大同沁园项目第4栋桩基础工程做挖桩基础，当时是李某1承包的，李保林只是帮李某1喊人做事，2014年8月8日，李某1一共给了其7万元民工工资和生活费。2016年8月13日上午，夏雄林和李都日都要其到涟滨法庭去，其就去了，在涟滨法庭的4楼，一个姓罗的律师给其做了一份《调查笔录》，其在上面签了字就让其走了，罗律师给其做的调查笔录不是其真实意思的体现，其认为不关其的事，没有看具体内容就在笔录上签字的事实；11.证人吴某的证言，证明其在大同沁园的人工挖孔桩基础工程中管理全盘工作，该工程是2014年2月18日开始动工，到2014年8月8日工程全部完工。大同沁园的人工挖孔桩基础工程1-4栋开始是李保林承包的，因李保林在外面欠债太多，无法管理工地，大同房地产公司老总聂某就在2014年3月份的时候将工程转给了李某1。大同沁园的人工挖孔桩基础工程的民工工资、生活费及其他杂项共开支了80万元左右，这80万元是2014年2月18日至2014年4月6日李保林共给了其25.5万元，之后的所有费用都是李某1支付的，其没有在夏雄林处拿过钱。2016年8月份，夏雄林打电话要其去涟滨法庭一趟，然后一个姓罗的律师给其做了一份调查笔录，调查笔录的内容不是其真实意思的体现，其没想那么多就签字了的事实；12.证人彭某的证言，证明其与夏雄林是表兄弟关系，2014年4月份，其经夏雄林安排到大同沁园桩基础工程上做事，主要负责计量。提供到法院的调查笔录是律师写的，其只是签了个名字，不是其真实意思的体现。尾号为4785的建设银行卡是夏雄林要其开办的，其银行卡与李保林、夏雄林银行卡之间的转账都是夏雄林操作的，其不清楚是什么钱。其清楚夏雄林、李都日、李华江和李保林之间的事情，通过夏雄林借给李保林的钱又全部都转给了李华江，工地上是不可能用那么多钱的，工地上的混凝土、钢筋、民工工资都是大同房地产公司支付的，其天天在工地看着，这些钱不可能用在工地上的事实；13.证人王某的证言，证明2014年4月初，李保林请其到大同沁园工地上负责现场技术工作，其只领了3个半月的工资，夏雄林没有代李保林付过工资给其。2014年李杨在工地负责大同沁园1-4栋、5栋、7栋的人工挖孔桩基础工程的混凝土工程，其没有要李杨去刻过“湖南省华龙建筑工程有限公司大同沁园项目部”的印章的事实；14.《大同沁园人工挖孔桩总承包协议书》、《大同沁园人工挖孔桩工程施工承包合同》，证明大同房地产公司于2014年2月22日将大同沁园建设项目1-4栋人工挖孔桩工程发包给华龙公司娄底分公司承包，并由李保林作为华龙公司娄底分公司的委托代理人与大同房地产公司签订了施工承包合同，但该承包合同已作废，后由李某1作为华龙公司娄底分公司的委托代理人与大同房地产公司重新签订了施工承包合同的事实；15.收据、网上银行电子回单、承诺书，证明大同房地产公司于2014年3月10日收到李保林挖孔桩基础工程保证金38万元，后于2014年3月22日收到李某15、7栋人工挖孔桩保证金，之前李保林交的38万元保证金承诺转作李某1保证金的事实；16.大同房地产工程结算核准书，证明大同沁园1-4栋、5、7栋人工挖孔桩工程是由李某1作为承包施工单位与大同公司进行结算的事实；17.网上银行电子回单、承诺书，证明大同房地产公司于2015年2月10日向周某支付大同沁园民工工资的事实；18.《借款协议》、《借款债权实现保证协议》，证明李保林向李都日、夏雄林、李华江约定借款400万元，2014年4月1日甲方李都日与乙方华龙公司娄底分公司、李保林签订借款债权实现保证协议，约定乙方李保林向甲方借款用于工程施工，为确保甲方借款债权实现，乙方华龙公司从大同公司受领的大同沁园工程项目工程进度款、工程结算款和乙方李保林交给大同公司的工程押金款作为保证，在甲方的借款债权没有清偿前，保证物只能支付给甲方的事实；19.《收据》，证明李都日于2014年4月9日至2014年7月20日共计转借李保林用于大同沁园工程建筑款1,387,500元，李华江共计转借李保林用于大同沁园工程建筑款925,000元，夏雄林均出具了收款收据的事实；20.调取证据通知书、交易明细、经费往来情况，证明公安机关依法调取夏雄林、李华江、李都日、李保林等人银行交易明细反映出夏雄林、李都日、李华江通过夏雄林账户先后转账296万元给李保林，在每笔转账后数分钟内资金返回至夏雄林账户64.7万元、李华江账户134.4万元的事实；21.不予立案通知书，证明李都日向娄底市公安局娄星分局报案其被诈骗，娄底市公安局娄星分局经审查认为没有犯罪事实，不予受理的事实；22.民事诉状、受理案件通知书、民事判决书、民事裁定书，证明夏雄林、李都日、李华江向本院提起的民事诉讼基本情况的事实；23.《证明》，证明在民事诉讼期间，夏雄林、李都日、李华江作为原告方向法院提交了一份证明人为肖军亮且娄底市顺安爆破有限公司盖章的证明，内容为“大同公司开发的大同沁园1-5、7栋房屋桩基础爆破工程系我公司承包和施工，李保林委托李华江分11次以现金方式向我公司支付了工程款585,500元”，但2019年1月25日娄底市顺安爆破有限公司出具证明表示其公司没有出具过上述证明的事实；24.《情况说明》，证明大同公司出具说明表示2014年3月22日，其单位终止了与华龙公司委托人李保林签订的大同沁园小区1-5栋、7栋的人工挖孔桩工程合同，李保林向其单位出具的任何委托、结算等文书不具备任何法律效力的事实；25.鉴定聘请书、湖南省娄底市公安局物证鉴定所鉴定书，证明责任方为“李保林”的《内部目标考核责任书》、承包方为“李保林”的《安全生产管理协议书》、承诺人为“李保林”的《项目负责人承诺书》、甲方为“李都日”的《借款债权实现保证协议》、法定代表为“周某”的《授权委托书》、甲方为“李都日”的《补充协议》上的“湖南省华龙建筑工程有限公司娄底分公司”印章均系伪造的事实；26.鉴定聘请书、湖南省娄底市公安局物证鉴定所物证鉴定书，证明李保林向夏雄林、李都日、李华江出具的9份借据上的“朱建良”签名字迹不是朱建良本人所写的事实；27.鉴定聘请书、湖南省娄底市公安局物证鉴定所物证鉴定书，证明2014年5月5日从李保林账户转账10万元至彭某账户的转账凭条、2014年5月5日从李保林账户转账9.5万元至李华江账户的转账凭条、2014年5月5日从李保林账户取款3.5万元的取款凭条上“夏雄林”签名字迹与样本上的“夏雄林”签名字迹是同一人书写的事实；28.共同作案人李华江的供述，证明2013年的时候，夏雄林、李都日介绍其认识了李保林。2014年春节后，李保林搞大同沁园挖孔桩基础工程，又找其借钱，夏雄林跟其说借钱给李保林，华龙公司娄底分公司副经理朱建良可以签字担保，工程款结算都得通过华龙公司娄底分公司转账结算，李保林赚了钱就可以还以前的旧账，其就同意借钱给李保林。夏雄林就把李保林、李都日都喊了过来，经过讨论，夏雄林、李都日各出37.5%借给李保林，其出25%借给李保林，都由李都日负责出面签字，借给李保林的钱由夏雄林监管，夏雄林还派他弟弟彭某到工地去监督工程进度，所有借款和担保手续都由夏雄林负责办理。2014年4月1日，其和夏雄林、李保林、李都日、朱建良在“来吧”茶楼签订了《借款债权实现保证协议》，签了字之后，夏雄林认为朱建良没有得到华龙公司娄底分公司的授权，就要李都日到外面去打印了一份华龙公司娄底分公司的授权委托书，朱建良拿了一张身份证复印件粘在上面并签了字，后来夏雄林又打电话要其到他家里去签一个《借款协议》。签完以上所有协议后，其等人就开始操作转账借钱给李保林，2014年4月至6月，其、李都日将钱转给夏雄林，夏雄林再将钱转给李保林，李保林再转给其还以前其借给李保林的钱，当时李保林的银行卡在李杨、夏雄林手上，李杨、夏雄林、李保林和其都在银行现场操作过，其除了通过夏雄林借给李保林的60余万元之外，其从李保林账上转回来了150万元左右。2018年法院将这个案子移送到钢城公安分局的时候，夏雄林才告诉其说这个华龙公司娄底分公司的印章是假，到法院起诉其就只签了两次名字，其余的都是夏雄林在操作的事实；29.户籍资料，证明被告人李保林、夏雄林、李都日、朱建良、李杨犯罪时均以年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实；30.被告人李保林的供述，证明2014年2月份春节的时候，颜某和李某1找到其称大同房地产公司要新建一个大同沁园的住宅小区，有一个包工包料的桩基础工程要其承包去搞，押金由他们出，其就同意了。2014年2月18日，李某1就带其去见大同公司的经理聂某并谈好是做1-4栋的桩基础工程，聂某要其的工程队挂靠在华龙公司娄底分公司，由此其就认识了搞工程技术的华龙公司娄底分公司副经理朱建良。2月19日其就以华龙公司娄底分公司的名义和大同房地产公司签订了《大同沁园人工挖孔桩工程施工承包合同》。开工没几天，因其欠高利贷太多经常被逼躲债，使其无法正常施工，2014年3月22日，其就将承包合同变更到了李某1名下，当天李某1又签了5、7栋的挖孔桩工程施工承包合同，李某1开始自己管理工程。其将承包合同转给李某1的时候，李华江、夏雄林、李都日都知道，因其在工程施工之前，还欠他们高利贷，夏雄林、李华江、李都日他们知道从其这里拿不到钱，就想办法从华龙公司娄底分公司拿钱，但其当时与华龙公司娄底分公司一点关系都没有了，当时就想到了在大同沁园项目负责的朱建良，其就找借口要朱建良帮忙，其说要从夏雄林、李华江、李都日处借钱用于工地建设，但要朱建良以华龙公司娄底分公司的名义出面担保，为了达到目的，其和夏雄林承诺事成后给他10万元作为报酬，朱建良才答应，并要朱建良从华龙公司娄底分公司准备相关手续，以便备用，朱建良就把《内部项目考核责任书》、《安全生产管理协议书》、《项目负责人承诺书》拿出来给了其，其就给了夏雄林，夏雄林见上面没有印章，就要朱建良盖华龙公司娄底分公司的行政印章，但朱建良说盖不到，只有去刻一个假的，然后朱建良给了其一份盖有华龙公司娄底分公司印章的Ａ4纸，要李杨去刻了一枚华龙公司的假印章。2014年4月1日，其、夏雄林、李华江、李都日再次约朱建良在“来吧”茶楼见面，夏雄林就拿出《内部项目考核责任书》、《安全生产管理协议书》、《项目负责人承诺书》给朱建良填，并给其签字，夏雄林还拿出《借款债权实现保证协议》给其签字，李都日代表夏雄林、李华江签了字，签了字后，其就拿假的华龙公司行政印章在这些材料上盖章，盖好后，其就把假的印章给了朱建良，签订这些协议后，夏雄林认为朱建良没有得到华龙公司娄底分公司法人周某的授权委托，夏雄林就到附近的打字店内打印了一份《授权委托书》，要朱建良代周某签了字。2014年4月2日，夏雄林就要其把其的建设银行卡给他，夏雄林他们开始把钱转到其的账上，再转到相关人的账上，所有的银行转账都是他们在操作，夏雄林他们多次要其写借据，并要其找朱建良签字，其就代朱建良签了他的字。其写给夏雄林他们的借据共有330万元，其实际只拿了40万元用于工地，另外的290万元都是假的债务。2016年上半年，李华江、李都日、夏雄林将其和华龙公司娄底分公司起诉到法院，但其没有接到法院出庭的任何通知，当时为了要其作证，夏雄林、李华江、李都日到处找其，其因躲债就躲起来了，他们就找到其哥哥李保先（已逝世），说只要其出庭作证并在相关材料上签名，其欠他们的钱就不要还了，其哥就带了夏雄林他们写的承诺书和要其签字的材料给其，其在相关材料上签了字的事实；31.被告人夏雄林的供述，证明2013年其就认识了李保林、2013年底或2014年初，李保林找李都日借钱，说他承包了大同沁园的人工挖孔桩基础工程，因李都日没有那么多钱就找其，要其一起借钱给李保林搞工程，其觉得这个事情可行，并和李都日、李华江约定共同借钱给李保林，其和李都日各占37.5%，李华江占25%。然后其就请肖律师写了一份《借款债权实现保证协议》，在写之前，其和李都日、李华江、朱建良、李保林多次协商，2014年4月1日下午，李保林约李都日、朱建良和其一起到茶楼签订了《借款债权实现保证协议》，李都日代表其三人签了字，朱建良、李保林也签了字，签了字后，其、李都日、李保林、朱建良、李杨一起到华龙公司娄底分公司二楼朱建良的办公室盖华龙公司的印章，朱建良给了其一些李保林关于项目承包的《内部目标考核责任书》等资料。到了2014年年底，好多债权人找李保林要钱，李保林将钱付给了那些债权人，其等人的钱就没有回来，到了2015年，李保林就到处躲，其也不知道他躲在哪里，其就找李都日和李华江，李都日讲只能报案，然后就到娄星公安分局乐坪派出所报案，派出所不立案。其、李都日、李华江就到娄底市娄星区人民法院提起了民事诉讼，判决下来后其觉得与事实不符，就上诉的事实；32.被告人李都日的供述，证明2014年4月1日之前的一个星期左右，夏雄林找到其讲李保林的工地需要钱启动，要其、李华江和他一起借钱给李保林，第二天，李保林打电话要其去“来吧”茶楼，其去的时候，夏雄林、李保林已经在那里了，之后李华江也来了，其和夏雄林、李华江商量了借钱的比例，其和夏雄林各占37.5%，李华江占25%，其问夏雄林借给李保林的钱怎么回来，夏雄林说李保林的工程挂靠在华龙公司娄底分公司，华龙公司娄底分公司可以做担保。2014年4月1日，其来到“来吧”茶楼，夏雄林、李保林、朱建良都在，之后，李华江也来了，然后夏雄林给其看了华龙公司娄底分公司与李保林签订的《内部目标考核责任书》、《安全生产管理协议书》、《项目负责人承诺书》，其还看到了一份《授权委托书》，这几份资料上都盖了华龙公司娄底分公司的行政章，然后其、朱建良、李保林三人在《借款债权实现保证协议》上签了字。之后，其就按夏雄林的要求把钱转给夏雄林，夏雄林就按着其转钱的数额写了收据给其。2014年8月，大同沁园工程结算时，其等人去大同房地产公司要钱，大同房地产公司说工程早转到李某1名下了，其就问夏雄林，夏雄林说工程转给李某1是因为李保林在外面欠了很多债务特意转给李某1，但工程还是李保林的，还说李保林和李某1私下签订了一个协议，这个协议李保林交给李华江了。到2015年年底，找不到李保林了，夏雄林就要其去娄星分局报案，在去公安机关之前朱建良就告诉过其，李保林给其提供的资料上盖的华龙公司娄底分公司印章是假的，后娄星分局出具了不予立案通知书，夏雄林打电话告诉其说只能到法院去打官司，还说他已经联系好了一家律师事务所，当时所有的诉讼都是夏雄林在操作，夏雄林说要找到李保林应诉，不然华龙公司娄底分公司就不会负连带责任，夏雄林说只有要李保先出面才能找到李保林签字，还要李保林写出相关材料交给夏雄林，李保先找到李保林后，李保林写了一些材料交给李保先带给了夏雄林的事实；33.被告人朱建良的供述，证明2014年2月下旬，因其与大同公司老总聂某很久以前就认识了，聂某找到其，说有大同沁园的一个楼盘要开发，项目不需要启动资金，只要华龙公司娄底分公司负责质量技术安全管理，但施工队伍由聂某负责安排，其就跟华龙公司娄底分公司周某汇报，公司派申君益负责该项目的质量技术管理，其只是负责该项目的业务联系。2014年3月份，聂某为了方便工程顺利开工建设，就找了李某1要李某1找工程队伍进行施工，因李保林借了李某1200多万元，李某1想通过该工程让李保林赚钱还他欠款，就指定李保林负责管理工地，大同房地产公司与李保林签订了大同沁园人工挖孔桩工程施工承包合同。施工没几天，因李保林欠了很多人的高利贷，多次被放高利贷的人关起来了，工程没法继续下去，大同房地产公司将负责人变更到李某1的名下，李某1出面签订了新的人工挖孔桩工程施工承包合同，工程款的结算都是李某1负责，与李保林签订的合同作废，但李某1还是让李保林继续在工地上做事。过了大概一个星期左右，李保林说他要向夏雄林他们借钱用于大同沁园的挖孔桩基础工程，但夏雄林他们要一套华龙公司娄底分公司与他原来签订的相同资料，要其把那套资料给他，并承诺只要能搞到那套资料就给其10万元，其就同意了，其就为李保林打印了空白的《内部目标考核责任书》《安全生产管理协议书》《项目负责人承诺书》，夏雄林要其在资料上盖上华龙公司的行政印章，其说盖不到，夏雄林要其想办法，其说只有做个假的盖上去，夏雄林没有反对，其就给了李保林一个盖有华龙公司娄底分公司印影的复印件，李保林就安排李杨去做了一个假的印章。2014年4月1日，李保林约其和夏雄林、李都日、李华江到“来吧”茶楼见面，夏雄林拿着其给李保林的《内部目标考核责任书》《安全生产管理协议书》《项目负责人承诺书》和一份《借款债权实现保证协议》要李保林和其签字，然后李保林拿了事先做的假的华龙公司行政印章在这些资料上盖章，盖好章后，其就要李保林把假的印章给了其。签了字盖好章后，夏雄林说要办一个授权委托书，其就给了夏雄林他们一份其的身份证复印件，夏雄林就到附近的打印店内做了一个授权委托书，并要其模仿华龙公司娄底分公司法人代表周某在授权委托书上签了周某三个字，并盖了假章。2014年4月8日上午，李保林打其电话见面，李都日、夏雄林也在，夏雄林拿了《补充协议》给其，要其在《补充协议》上盖李保林做的假印章，其当时看到甲方签字一栏是空着的，乙方盖章签字处已签上了李保林，其就拿出假印章盖了章并签了其名字。后来夏雄林他们起诉到法院，在一审判决之前，其就把假的华龙公司印章和李保林写给其的借条一起毁掉了的事实；34.被告人李杨的供述，证明2014年2月19日，李保林和大同房地产公司签订了《大同沁园人工挖孔桩工程施工承包合同》，李保林要其帮他开车、管工地。2014年3月22日之后的一天，李保林拿了一张A4复印纸给其，上面盖有湖南省华龙建筑工程有限公司娄底市分公司印章，还拿了100元现金给其，要其到娄底电信公司老绿岛去雕刻一枚湖南省华龙建筑工程有限公司娄底市分公司的假印章，其去了老绿岛找了一个刻章办证的中年妇女，以35元刻了一枚假章，并把假印章交给了李保林，当时夏雄林也在。过了十多天左右，李保林打电话要其到火车站附近的建设银行那里去转一下账，说夏雄林在那里等，之后李保林把他的建设银行卡给了其，其按照李保林的要求进行转账后就将李保林的银行卡给了夏雄林。2014年4月17日、4月18日其又按照李保林的要求去转账，每次转账夏雄林都在现场。2016年8月初的样子，夏雄林和李保林的哥哥李保先找到其，夏雄林讲是李保林委托其请律师的，其就代李保林签了一份委托代理合同及授权委托书的事实。在本案审理过程中，本院依法委托娄底市娄星区司法局、涟源市司法局对被告人朱建良、李杨、李都日是否适用社区矫正进行社会调查评估，娄底市娄星区司法局经调查后评估意见为建议对朱建良适用社区矫正，涟源市司法局经调查后评估意见为李都日、李杨符合社区矫正条件，建议适用社区矫正。本院认为，被告人李保林、夏雄林共同以非法占有为目的，采取以捏造的债务提起民事诉讼的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李都日伙同他人以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人朱建良、李杨与他人共同伪造公司印章，其行为均已构成伪造公司印章罪。在共同犯罪中，被告人李保林、夏雄林、李都日、朱建良、李杨均起了主要作用，均系主犯。在诈骗罪中，被告人李保林、夏雄林因意志以外的原因而未得逞，系未遂，依法减轻处罚。被告人李保林、李杨到案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人李都日、朱建良系自动到案且到案后能如实供述其犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。对被告人李保林提出的其行为不应当认定为诈骗罪、被告人夏雄林及其辩护人提出的夏雄林不构成诈骗罪的观点，经查，现有证据足以证明李保林在与夏雄林、李华江、李都日签订《借款协议》、《借款债权实现协议》前存在债务，夏雄林基于《借款协议》、《借款债权实现协议》、《借据》、《授权委托书》所产生的债权向法院提起民事诉讼，要求李保林和华龙公司娄底分公司承担连带清偿责任，但在起诉前，李保林、夏雄林明知《借款债权实现协议》、《授权委托书》上的华龙公司娄底分公司印章是虚假的，华龙公司娄底分公司实际没有为李保林的借款承担担保责任，且从资金往来来看，夏雄林等人所谓借给李保林的资金最终又转回到了夏雄林、李华江处，且这些资金并没有依据《借款债权实现协议》实际用于工程建设，足以证明所谓的债权债务是虚假的，在该情况下，夏雄林等人仍向法院提起民事诉讼要求华龙公司娄底分公司承担连带清偿责任，李保林应诉并作虚假陈述、提供虚假的结算材料，意图使华龙公司娄底分公司承担责任，属于双方串通，伪造证据，并以捏造的债务提起诉讼的行为，夏雄林、李保林以虚构的债务起诉，具有占有第三人华龙公司娄底分公司财物的目的，该行为属于虚假诉讼、诈骗犯罪的想象竞合，根据2018年9月26日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条规定“实施刑法第三百零七条之一第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成诈骗罪，职务侵占罪，拒不执行判决、裁定罪，贪污罪等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。”的规定，李保林、夏雄林的行为均应当认定为诈骗罪，对上述观点，本院不予采纳。对被告人李保林的辩护人提出的李保林系从犯的观点，本院认为，在诈骗共同犯罪中，李保林与夏雄林等人虚构了债权债务关系，并向法院提供虚假陈述，起了主要作用，应当认定为主犯，对该辩护意见，本院不予采纳；对辩护人提出的李保林系坦白且系犯罪未遂的观点，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人李都日及其辩护人提出的李都日不构成诈骗罪的观点，本院认为，现有证据不足以证明李都日主观上有非法占有的目的，伙同夏雄林、李保林骗取他人财物，认定李都日犯诈骗罪事实不清、证据不足，但李都日在知道与华龙公司娄底分公司签订的《借款债权实现协议》是虚假的，华龙公司娄底分公司实际没有为李保林的借款承担担保责任的情况下，仍伙同夏雄林等人提起民事诉讼，并向法院提交了虚假的证据，捏造债权债务关系，致使人民法院开庭审理，干扰正常的司法活动，其行为已构成虚假诉讼罪且系既遂。对被告人朱建良的辩护人提出的朱建良的行为属于一般违法行为，情节显著轻微，危害不大的观点，本院认为，被告人朱建良虽只伪造了一枚公司印章，但其伪造的公司印章被用于虚假的民事诉讼及诈骗，具有社会危害性和刑事可罚性，其行为已构成伪造公司印章罪，对该辩护意见，本院不予采纳；对辩护人提出的朱建良的行为系犯罪中止的观点，本院认为，朱建良伪造公司印章的行为已经完成，至于之后未再主动使用该印章或将印章销毁的行为并不影响既遂的成立，不能认定犯罪中止，对该辩护意见，本院不予采纳；对辩护人提出的朱建良系自首、初犯、偶犯的观点，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。对被告人李杨的辩护人提出的公诉机关指控李杨犯伪造公司印章罪事实不清、证据不足，李杨不构成伪造公司印章的观点，经查，根据被告人李杨、朱建良、李保林的供述、鉴定文书等证据足以证明被告人李杨伪造华龙公司娄底分公司的行政印章，其行为已构成伪造公司印章罪，对该辩护意见，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百零七条之一第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条，1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，判决如下：一、被告人李保林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年10月25日起至2024年10月24日止。）二、被告人夏雄林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月27日起至2027年5月20日止。）三、被告人李都日犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳）四、被告人朱建良犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。五、被告人李杨犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 胡 婷人民陪审员 廖 瑛人民陪审员 钟艳群二〇二〇年八月三十一日书 记 员 张姣红附本判决书引用的相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。