甘肃省兰州市红古区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0111刑初24号公诉机关兰州市红古区人民检察院。被告人乔**磊，男，汉族。2018年7月12日因本案被刑事拘留，同年8月17日被逮捕，同年10月31日因患有严重疾病被取保候审，2019年5月8日被逮捕，现羁押于兰州市第三看守所。辩护人瞿国强，系甘肃解开律师事务所律师。兰州市红古区人民检察院以红捡公诉刑诉〔2019〕19号起诉书指控被告人乔**磊犯合同诈骗罪，于2019年3月11日向本院提起公诉，本院审理后于2019年9月16日作出（2019）甘0111刑初82号刑事判决判处：被告人乔**磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。后被告人乔**磊不服判决提起上诉，兰州市中级人民法院于2019年12月11日以（2019）甘01刑终516号刑事裁定书裁定：发回本院重新审判。本院于2020年2月10日本院将本案退回公诉机关补充侦查，公诉机关于2020年3月16日补充侦查完毕移送我院判处。我院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市红古区人民检察院指派检察员索剑秋出庭支持公诉，被告人乔**磊及其辩护人瞿国强到庭参加诉讼。现已审理终结。兰州市红古区人民检察院指控：1、2015年5月份，在兰州市红古区，被害人王某某与被告人乔**磊就王某某购置的兰州市安宁区房屋装修工程，以包工包料106000元的总价达成口头协议。在装修过程中，乔**磊相继要求王某某支付装修预付款、材料款等费用合计115800元，但仅完成部分装修工程。2016年4月份乔**磊停止装修，采用改换通讯号码、搬离居住地点等手段逃避约定义务。经“甘肃志靑房地产咨询估价有限公司”评估，已完成的装修部分价值28231元，王某某被骗取87569元。2、2015年10月份，在兰州市红古区，被害人王某某与被告人乔**磊就王某某购置的兰州市红古区海城嘉园房屋装修工程，以包工包料76000元的总造价达成协议。并于2016年2月20日以“兰州美联装修施工队”负责人的身份与被害人王某某签订了房屋装修合同，被告人乔**磊以要求支付房屋装修预付款为由向被害人王某某索要40000元钱，后期只为王某某的房屋完成部分装修，2016年4月份被告人乔**磊停止装修、逃避约定义务。经“甘肃志靑房地产咨询估价有限公司”评估，已完成的装修部分价值17978.60元，王某某被骗取22021.40元。3、2015年10月份，在兰州市红古区，被害人王某1与被告人乔**磊就王某1购置的兰州市红古区海城嘉园房屋装修工程，以包工包料76000元的总造价达成协议。并于2016年2月20日以“兰州美联装修施工队”负责人的身份与被害人王某1签订了房屋装修合同，被告人乔**磊以要求支付房屋装修预付款为由向被害人王某1索要65000元钱，后期只为王某1的房屋完成部分装修，2016年4月份被告人乔**磊停止装修。逃避约定义务。经“甘肃志靑房地产咨询估价有限公司”评估，已完成的装修部分价值19684.12元，王某1被骗取45315.88元。4、2015年10月份，在兰州市红古区，被害人王某2与被告人乔**磊就王某2购置的兰州市红古区海城嘉园房屋装修工程，以包工包料76000元的总造价达成协议。并于2016年2月20日以“兰州美联装修施工队”负责人的身份与被害人王某2签订了房屋装修合同，被告人乔**磊以要求支付房屋装修预付款为由向被害人王某2索要65000元钱，后期只为王某2的房屋完成部分装修，2016年4月份被告人乔**磊停止装修、逃避约定义务。经“甘肃志靑房地产咨询估价有限公司”评估，已完成的装修部分价值19750.62元，王某2被骗取45249.38元。5、2015年10月份，在兰州市红古区，被害人张某某与被告人乔**磊就张某某购置的兰州市红古区海城嘉园房屋装修工程，以包工包料68000元的总造价达成口头协议。之后被告人乔**磊以要求支付房屋装修预付款为由向被害人张某某索要46000元钱，后期只为张某某的房屋完成部分装修。2016年4月份被告人乔**磊停止装修、逃避约定义务，给被害人张某某造成经济损失。经“甘肃志靑房地产咨询估价有限公司”评估，已完成的装修部分价值16363.40元，张某某被骗取29636.60元。综上，被告人乔**磊诈骗罪金额共计240792.26元。公诉机关当庭出示了以下证据，以支持指控的罪名成立：报案材料；抓获经过；辨认笔录及照片；接受证据清单、转账记录、收据、装修施工合同、视频资料、欠条；调取证据清单、转账记录、工商登记注册资料说明、疾病诊断材料；甘志青估字【2018】0871号、0872号、0873号、0874号、0875号、【2019】0412号、0413号、0414号、0415号、0416号房屋装修评估报告、鉴定意见通知书；关于王某某等人房屋装修费用评估报告甘志青【2018】0871号、【2018】0872号、【2018】0873号、【2018】0874号、【2018】0875号报告书中有关异议的问询函及回复函；呈请变更强制措施报告书；户籍证明、无犯罪记录证明；在逃人员登记表；情况说明；视频资料；证人刘某某、张某1、赵某、张某2、祁某某证言；被害人王某1、王某2、王某某、张某某陈述材料；被告人乔**磊供述材料等。公诉机关认为，被告人乔**磊以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人乔**磊辩称：1、我对甘肃志靑房地产咨询估价有限公司作出的鉴定报告中的鉴定标准有异议。2、个别证人曾与我有经济纠纷，其证人证言不能作为定案依据。被告人乔**磊辩护人瞿国强的辩护意见：被告人乔**磊长期从事装修业务，在与被害人签订装修合同时不存在隐瞒真相、虚构主体的问题，没有非法占用的主观犯意，且有履行合同的能力，本案属合同纠纷不构成犯罪。被害人未如实陈述被告人乔**磊装修情况，导致评估报告所证明内容与事实不符，评估依据不准确。应当宣告被告人乔**磊无罪。经审理查明：一、2015年5月，被告人乔**磊就被害人王某某位于兰州市安宁区房屋，以包工包料106000元的总价与被害人王某某达成装修协议。被害人王某某于2015年5月2日在兰州市红古区向被告人乔**磊支付装修预付款30000元；2015年5月31日在安宁洄水湾华泰小区向被告人乔**磊支付装修预付款20000元；2015年10月26日在下海石信用社ＡＴＭ自动取款机提取现金20000元，当面支付给了被告人乔**磊；2015年10月27日通过甘肃省农村信用社向被告人乔**磊的银行卡62×××52支付预付款25800元；另被害人王某某以现金方式支付给被告人乔**磊4000元更换华泰小区房屋窗户款，2015年11月16日通过甘肃省农村信用社一起转账43400元（其中40000元是被害人支付的海城嘉园房子的装修预付款，3400元是更换华泰小区房屋窗户款），共计7400元。以上被害人王某某向被告人乔**磊共支付装修预付款、材料款、更换窗户款等103200元。被告人乔**磊收取预付装修款后完成部分装修工程后，于2016年4月停止装修，并更换手机号码、搬离居住地点逃匿。经甘肃志靑房地产咨询估价有限公司评估：兰州市安宁区房屋已完成的装修部分价值29427.85元（公诉机关起诉书指控时装修部分28231元，未将本院审理期间再次评估漏项1196.85加进去）。被告人乔**磊骗取被害人王某某73772.15元，用于偿还他人欠款或消费，现无力退还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报案材料证实：2015年5月，被告人乔**磊与被害人王某某达成房屋装修协议，由被告人包工包料以106000元的价格承包被害人王某某位于兰州市安宁区的房屋，期间被害人王某某陆续给被告人乔**磊打款115800元（其中15800元是购置油烟机、灶具、消毒柜的费用），2016年4月开始被告人乔**磊就无法联系，装修工程一直未完工。2、甘肃省农村信用社（回单）、收据证实：被害人王某某向被告人乔**磊提供的甘肃省农村信用社账号分别于2015年10月26日转账20000元、10月27日转账25800元，合计：45800元。被告人乔**磊于2015年5月2日、5月31日收到兰州市安宁区华泰小区房屋装修预付款30000元、20000元，合计50000元。2015年11月16日被害人王某某向被告人乔**磊转账43400元，其中3400元是支付更换华泰小区房屋窗户款。以上合计103200元。3、视频光盘证实：被告人乔**磊对兰州市安宁区装修施工部分的录像。4、甘志青估字【2018】0875号、续0875号、【2019】0416号房屋装修评估报告、鉴定意见通知书证实：乔**磊给王某某位于兰州市安宁区的前期装修费用在估价时点已装修部分的费用为16435.40元；装修时铺设的地暖、更换的所有窗户、进户防盗门的费用，在估价时间点的已装修部分价值11795.60元；对估价对象在估价时点已装修遗漏部分的费用为1196.85元。被告人乔**磊在兰州市安宁区实施装修部分价值共计29427.85元。5、被害人王某某陈述材料证实：2015年5月因本人位于兰州市安宁区需要装潢，我和乔**磊口头协商，由乔**磊包工包料以106000元的价格承包装修事宜。2015年5月2日在我以现金方式给了乔**磊30000元的装修预付款。2015年5月31日在安宁洄水湾华泰小区以现金方式给了乔**磊20000元的装修预付款。过了几天，乔**磊在海石湾给了我这笔钱款的收据，一张是3万元入账日期是2015年5月2日，一张是2万元入账时间是2015年5月31日，收据上面有乔**磊的印章。过了一段时间在兰州市七里河区星月家居旁边，我又给了乔**磊20000元的装修款，但是没有写收据。在此期间，乔**磊一直在断断续续的装修安宁的那套房子。2015年10月26日我在下海石信用社ＡＴＭ自动取款机提取现金，当面给乔20000元（无收据）。10月27日我又通过海石湾的一家信用社给乔**磊信用社的银行卡付款25800元，其中15800元是购置油烟机、灶具、消毒柜的费用，最终安宁洄水湾华泰小区总付款115800元。乔**磊给我装修的安宁洄水湾的房子在他失联之前，房子只贴了厨房卫生间的墙砖、地板砖，装了大小卧室的柜子框架，门口的吊顶，这些装修费用大概3万元，我们当时口头协议更换一扇进户防盗门，并铺设地暖，这两项的费用包含在总装修款中。乔**磊没有将我给他的10万元全部用于我的房屋装修上，也没有将剩余的钱退还给我。乔**磊和我口头约定为我更换房子原有的窗户，将原有的窗户进行折抵，我额外支付7400元钱。我通过现金的方式在兰州市七里河区月星家居门口给被告人乔**磊支付了4000元钱的定金，窗户换好后，我正好装修兰州市红古区海城嘉园的房子，就将剩余的3400元和海城嘉园房子的装修预付款40000元，于2015年11月16日通过甘肃省农村信用社一起转账给乔**磊。6、被告人乔**磊供述材料证实：2015年5月份我给王某某装修了兰州市安宁区的房屋，是否签订房屋装修合同我记不清了，我们约定的装修总价为10万钱左右，具体数额我记不清了，同时我也收取了10万元左右，被害人通过银行转账方式将装修预付款打到我的银行卡上，只要有转账凭证的我都认，通过现金方式给付的我会给被害人王某某出具收据，至于具体数额我记不清了。该套房屋我没有收取买油烟机和灶具的钱，我另外收取了更换全套铝合金窗户的10000多元钱，还有防盗门的2000多元钱。在收取了装修工程款后，我没有按期完工，因为我在装修过程中王某某不停地增加施工项目导致费用增高，房屋装修总价发生变化，且王某某一直未给我支付装修增项款，还有就是我订购的材料没有及时到位。但是这些钱我全部都用在房屋装修当中了，我有实际的履约能力，房屋装修都是基于合同进行的，我在收取当事人的房屋预付款后按约定地坪、吊顶、水路、柜子、油漆墙面、壁纸、石膏线、大理石这些工程主体已竣工。王某某的房子主体竣工后，我和王某某沟通让她把装修款支付给我，但是她不同意，我就没有继续装修房子。我更换手机号码，搬离住所是事实，我没有继续给王某某装修房屋，但是我父亲在房子里操心。收取的装修预付款大部分我都用在了材料、人工费上面了，还有一部分是我的利润，我就用在了自己的花销上了。上述证据，来源合法，证实内容客观、真实，本院予以确认。二、2015年10月，被告人乔**磊就被害人王某某位于兰州市红古区海城嘉园房屋以包工包料76000元的总造价达成装修协议，2016年2月20日被告人乔**磊以“兰州美联装修施工队”负责人的名义与被害人王某某签订了房屋装修合同。2015年11月16日被害人王某某向被告人乔**磊通过甘肃省农村信用社向被告人乔**磊支付预付款43400元（其中3400元是支付更换华泰小区房屋窗户款），被告人乔**磊完成部分装修工程后，2016年4月停止装修，并更换手机号码、搬离居住地点逃匿。经甘肃志靑房地产咨询估价有限公司评估：兰州市红古区海城嘉园房屋已完成的装修部分价值23276.80元（公诉机关起诉书指控时装修部分17978.60元，未将本院审理期间再次评估漏项5298.20元加进去），被告人乔**磊骗取被害人王某某16723.2元，用于偿还他人欠款或消费，现无力退还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报案材料证实：2015年11月，被告人乔**磊包工包料以76000元的价格承包了被害人王某某位于兰州市红古区海城嘉园的房屋。2015年10月28日被害人王某某向被告人乔**磊支付了40000元的装修款，但被告人乔**磊只进行了简单的施工，2016年4月开始被告人乔**磊就无法联系，装修工程一直未完工。2、辨认笔录及照片证实：经被害人王某某辨认，确认被告人乔**磊就是以“兰州美联装修施工队”负责人的名义与其签订兰州市红古区海城嘉园的房屋装修合同并进行施工的人。3、接受证据清单、收据、装修施工合同证实：被告人乔**磊以兰州美联装饰施工队负责人的名义与被害人王某某于2016年2月20日签订房屋装修合同。合同约定：被告人乔**磊以装修总价76000元为被害人王某某装修位于兰州市红古区海城嘉园的室内装修，预付款45000元，主体工程竣工后业主支付28000元，验收完毕后支付3000元，装修主体工程共17项。被告人乔**磊于2015年2月20日收到海城嘉园被害人王某某装修预付款40000元。3、甘肃省农村信用社（回单）证实：2015年11月16日被害人王某某向被告人乔**磊转账43400元。4、视频光盘证实：被告人乔**磊对兰州市红古区海城嘉园装修施工部分的录像。5、甘志青估字【2018】0871号、【2019】0412号房屋装修评估报告、鉴定意见通知书证实：被告人乔**磊给被害人王某某位于兰州市红古区海城嘉园的前期装修费用在估价时点已装修部分的费用为17978.60元。对估价对象在估价时点已装修遗漏部分的费用为5298.20元。被告人乔**磊对兰州市红古区海城嘉园实施装修部分价值共计23276.80元。6、被害人王某某陈述材料证实：2015年11月我与乔**磊口头约定包工包料以76000元的价格装修我位于海城嘉园的房屋，并于2015年11月28日支付前期装修费用4万元，后乔**磊开始装修，但进度很慢，有时候找不到乔**磊本人。我与乔**磊于2016年2月20日补签了房屋装修合同，约定我先向乔**磊支付4.5万元的预付款，实际支付了4万元是因为当时乔**磊还给我装修安宁洄水湾的房子，我已经把安宁区房子的10万元装修款全部给了乔**磊，但是房子还没有装修出来，我们约定我先给他4万元，等安宁的房子装修出来之后我再给他海城房子剩余的装修款，并同时让乔**磊出具了收取4万元预付款的收据，该收据上的时间应该是2016年2月20日，但乔**磊错写为2015年2月20日。签订合同后乔**磊就不来装修了，直到乔**磊失联，只贴了厨房卫生间的墙砖，装了大小两个卧室、厨房三个地方的柜子框架，花费大概1.5万元，并没有将4万元全部用于我的房屋装修。7、被告人乔**磊供述材料证实：我给王某某装修了兰州市安宁区的房屋，后王某某又和我约定，以包工包料的方式装修兰州市红古区的房屋，我们约定的价格是6、7万元钱，后来我以“兰州美联装饰施工队”负责人的身份和王某某签订了房屋装修合同。“兰州美联装饰施工队”是我自己起的名字，以便我用施工队的名义跟业主签订房屋装修合同，实际上我并没有注册该公司，没有固定的办公地点，组成人员是我长期雇佣的，其实还是我个人与业主签订的合同。被告人王某某按照装修进度给我支付了装修费用，她给我给了多少钱我就给她干多少钱的活。我记得我给她的房子做了墙体拆除、水电改造、打了橱柜、衣柜、储藏柜，油漆粉刷、天花板吊顶、地面抄平等工程。我在给王某某装修安宁区洄水湾华泰小区的房子过程中，因为我自己的原因导致该房屋装修进度缓慢，所以在给王某某装修海石湾海城嘉园的房屋时，我收了4万元钱，这一点我记得很清楚。该房屋的工程未按期完工是因为王某某连预付款都没有给清，我没办法给她装修房子。王某某的房屋的主体工程已经完工，合同中约定套内安装三套木质烤漆门板套装门、购买及安装厨卫洁具、选购及安装窗帘、地面铺贴竹地板这些都不属于主体工程范围。这些工程预付款被害人王某某没有给我给清，我也没有做。收取被害人王某某的钱大部分我都用在了材料、人工费上面了，还有一部分我用于我的日常花销。上述证据，来源合法，证实内容客观、真实，本院予以确认。三、2015年10月，被告人乔**磊就被害人王某1位于兰州市红古区海城嘉园房屋以包工包料76000元的总造价达成装修协议，2016年2月20日被告人乔**磊以“兰州美联装修施工队”负责人的名义与被害人王某1签订了房屋装修合同。2015年10月28日被害人王某1通过兰州银行向被告人乔**磊转账支付预付款45000元；2016年3月28日通过兰州银行向被告人乔**磊转账支付预付款10000元；2016年3月31日通过兰州银行向被告人乔**磊转账支付预付款10000元，被害人王某1向被告人乔**磊支付工程预付款共计65000元。另被害人王某1于2015年11月22日向被告人乔**磊转账5500元，委托购买德意油烟机和燃气灶，并由被告人乔**磊负责安装。以上总计被害人王某1向被告人乔**磊支付70500元。被告人乔**磊完成部分装修工程后，于2016年4月停止装修，并更换手机号码、搬离居住地点逃匿，被害人油烟机和燃气灶也未能买到。经甘肃志靑房地产咨询估价有限公司评估：兰州市红古区海城嘉园房屋已完成的装修部分价值25022.08元（公诉机关起诉书指控时装修部分19684.12元，未将本院审理期间再次评估漏项5337.96元加进去）。被告人乔**磊骗取被害人王某145477.92元，用于偿还他人欠款或消费，现无力退还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报案材料证实：2015年10月，被告人乔**磊与被害人王某1签订房屋装修协议。被害人王某1于2015年10月28日向被告人乔**磊支付了55000元的装修预付款，被告人乔**磊只是对房屋进行了简单的施工后无法联系。期间被告人乔**磊谎称能够低价购买德意油烟机和燃气灶，骗得被害人王某1的信任，王某1往其兰州银行的账号内打款5500元。2016年4月开始被告人乔**磊就无法联系，装修工程一直未完工。2、辨认笔录及照片证实：经被害人王某1辨认，确认被告人乔**磊就是以“兰州美联装修施工队”负责人的名义与其签订位于兰州市红古区海城嘉园的房屋装修合同并进行施工的人。3、兰州银行账户明细表、收据、装修施工合同、视频资料证实：被告人乔**磊以兰州美联装饰施工队负责人的名义与被害人王某1于2016年2月20日签订房屋装修合同。合同约定：被告人乔**磊以装修总价76000元为被害人王某1装修兰州市红古区海城嘉园的室内装修，预付款45000元，主体工程竣工后业主支付28000元，验收完毕后支付3000元，装修主体工程共17项。被害人王某1向被告人乔**磊提供的兰州银行账户分别于2015年11月22日转账5500元；2015年10月28日转账45000元；2016年3月31日转账10000元；2016年3月28日转账10000元，合计70500元。被告人乔**磊分两次分别收到海城嘉园被害人王某1装修预付款45000元、10000元，合计55000元（收据无时间）。4、视频资料证：被告人乔**磊对兰州市红古区装修施工部分的录像。5、调取证据清单、转账记录证实：被害人王某1向被告人乔**磊提供的兰州银行卡于2015年10月28日转账45000元，2015年11月22日转账5500元；2016年3月28日转账10000元；2016年3月31日转账10000元，合计70500元。6、甘志青估字【2018】0873号、【2019】0414号房屋装修评估报告、鉴定意见通知书证实：被告人乔**磊给被害人王某1位于兰州市红古区海城嘉园的前期装修费用在估价时点已装修部分的费用为19684.12元。对估价对象在估价时点已装修遗漏部分的费用为5337.96元。被告人乔**磊对兰州市红古区海城嘉园实施装修部分价值共计25022.08元。7、证人刘某某证言证实：我是“南方顶级装饰装修公司”的工人，从乔**磊手中承包了王某1房屋的木工工作。2016年3、4月份，我从乔**磊手中以8600元的价格承包了海石湾海城嘉园内的一套商品住宅木工活，后来知道户主是王某1。我承包的木工活为制作鞋柜、橱柜、酒柜、主次卧室的大衣柜、电视墙的背景、大厅的吊顶造型、窗口包边，这些我都做完了。乔**磊把木工活承包给我后不久，我就发现他没打算让我好好施工，乔**磊前期准备的木工材料我施工没几天就用完了，后期的木工材料乔**磊就开始拖拖拉拉的，我催着乔**磊拉来木工材料的时候，要求乔**磊给我支付了5000元前期款（现金），我们三个人施工，十三天完工，等我做完木工活找乔**磊要剩余的3600元尾款的时候，乔**磊刚开始说等他从业主王某1手中要来工程款后就给我，后来就不接电话了。我去王某1家查看的时候王某1说乔**磊跑了。我四处打问乔**磊下落听说他赌博玩的很大，欠了很多人的钱，乔**磊当时过来看装修的时候，戴着帽子、口罩，就像害怕别人把他认出来一样。8、证人张某1证言证实：我是为王某1、王某2做后期装修的工人，我一直在红古区周边做房屋装修，已经干了七八年了。王某1、王某2两姐妹在海城嘉园的房子是我在2016年5、6月份后期装修的。我接手的时候两家的房屋装修进度是一样的，房内的所有地板已经全部铺盖完成，客厅的壁纸完工了，卧室的壁纸贴了一部分还没有完成，房顶的粉刷只差收尾工作。之前乔**磊就装修了这么多，剩余的给房子安装定制的柜子、玻璃门、房间门、厕所的吊顶以及所有的收尾工作都是由我完成的。我认为乔**磊给王某1、王某2两家的装修价值在两万三四左右。王某1、王某2两家的装修规格大概7万元左右就可以装修出来，一般每家三四个月我就可以装修出来。2015年年前，我给乔**磊供应了家里面做橱柜台面的石英石台面材料，他拖欠我8000多元的材料款，2015年年后，他换了手机号我就找不他了。9、被害人王某1陈述材料证实：2015年11月份，因本人位于兰州市红古区海城嘉园需要装修，乔**磊包工包料以76000元的价格承包。2015年10月28日我用名下的兰州银行卡给乔**磊名下的兰州银行卡支付了装修预付款45000元。之后乔**磊开始给我装修房屋，但是断断续续的施工且进度很慢，有时候找不到他本人，为了约束他并加快施工速度，我们于2016年2月20日补签了《房屋装修合同》，合同签订后先向他支付4.5万元预付款，他收到这笔钱后按照约定将房子的主体工程干完，等主体完工后，我再向他支付2.8万元，等我验收合格后支付3000元尾款。我转账给乔**磊让他出具收取我4.5万元预付款的收据，该收据上的日期应该是2016年2月20日，当时乔**磊错写为2015年2月20日，而且日期也模糊不清。2016年3月26日左右乔**磊向我索要材料款2万元，3月28日我将10000元现金存入他尾号为4880的兰州银行卡中，第二天我让乔**磊出具了一张收取我1万元的收条，但后来才发现收条上没有写时间。3月31日又从我的兰州银行卡中转账10000元给乔**磊尾号为4880的账户中，当时我找不到乔**磊本人，所以没有收据。乔**磊拿到2万元材料款后直接不见踪影，打电话并且到其住所都找不到，当时是乔**磊的父亲看着工人为我装修，后来他父亲也不见了，我的房子也就停止装修了。乔**磊给我装修期间，只贴了厨房卫生间的墙砖，装了大卧室、小卧室、书房三个柜子的框架，期间没有变动或者增加装修项目。木地板安装包含在主体工程内，乔**磊给我发微信说木地板拉来了让我付款的时候，我已经支付了他6.5万元，但是他并没有如约完成主体工程，我已经不相信他了，所以没有再给他钱。在装修过程中，被告人乔**磊说能够替我从兰州市低价购买装修房子所需的德意牌抽油烟机和炉盘，我向他支付了5500元钱，但是最后乔**磊也没有将抽油烟机和炉盘给我买回来。10、被告人乔**磊供述材料证实：2015年我给王某某装修海城嘉园的房屋时，还给她的两个妹妹王某1、王某2装修了该小区的两套房屋。我当时以“兰州美联装修施工队”负责人的身份与王某1签订了房屋装修合同，约定以包工包料6-7万元钱的价格承包给我。王某1也是按照装修进度给我支付了装修预付款，她给我给多少钱我就给她干多少钱的活。我给该套房屋做了墙体拆除、水电改造、打了橱柜、衣柜、储藏柜，油漆粉刷、天花板吊顶、地面抄平等工程，但时间长了我记不清楚具体装修到什么程度了。王某1给我支付的65000元钱是装修房子的工程进度款，但是这笔钱具体用到装修房屋的哪一部分我记不清了。王某1的房屋主体工程我已经干完了，但是合同约定套内安装三套木质烤漆门板套装门、购买及安装厨卫洁具、选购及安装窗帘、地面铺贴竹地板这些都不属于主体工程范围。这些工程王某1没有给我给清房屋装修预付款，我也没有做。王某1通过银行转账方式将装修预付款打到我的银行卡上，只要有转账凭证的我都认，通过现金方式给付的我会给王某1出具收据，至于具体数额我记不清了。该套房屋没有装修完工，因为我和我家人发生矛盾，所以关机离开海石湾，而且王某2也没有给我支付剩余的装修款，我当时因为资金紧张，和王某1协商先把木地板的款项支付了，当时我订购的木地板到货后，王某1不愿意支付款项，我就生气了没有继续给她施工。我收取的装修预付款大部分我都用在了材料、人工费上面了，还有一部分是我的利润，我就用在了自己的花销上了。2015年10月28日，王某1向我名下兰州银行账号转账45000元，用来支付他的房屋装修款，当日我将这笔钱和他人转来的部分钱款共计68000元，通过这个账户，分两次一次50000元，一次18000元转账给户名为祁某某的账户上，用来偿还祁某某公司的贷款。我曾经以一辆红色斯柯达轿车抵押，在一家汽车抵押贷款公司借款68000元，我给祁某某的这笔钱是偿还的借款。我和祁某某没有关系，我只是从他们公司办理了贷款，我把王某1给我的房屋装修款用于偿还从祁某某所在公司的借款，把取回的车变卖再购买材料装修王某1房屋。上述证据，来源合法，证实内容客观、真实，本院予以确认。四、2015年10月，被告人乔**磊就被害人王某2位于兰州市红古区海城嘉园房屋以包工包料76000元的总造价达成装修协议，2016年2月20日被告人乔**磊以“兰州美联装修施工队”负责人的名义与被害人王某2签订了房屋装修合同。2015年10月28日王某3（被害人王某2丈夫）通过兰州银行向被告人乔**磊转账支付预付款45000元；2016年3月30日通过兰州银行向被告人乔**磊转账支付预付款20000元，被害人王某2向被告人乔**磊支付工程预付款共计65000元钱。另被害人王某1于2015年11月22日向被告人乔**磊转账5500元，委托购买德意油烟机和燃气灶，并由被告人乔**磊负责安装。以上总计被害人王某1向被告人乔**磊支付70500元。被告人乔**磊完成部分装修工程后，于2016年4月停止装修，并更换手机号码、搬离居住地点逃匿，被害人油烟机和燃气灶也未能买到。经甘肃志靑房地产咨询估价有限公司评估：已完成的装修部分价值24804.82元（公诉机关起诉书指控时装修部分19750.62元，未将本院审理期间再次评估漏项5054.20元加进去）。被告人乔**磊骗取被害人王某245695.18元，用于偿还他人欠款或消费，现无力退还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报案材料证实：2015年10月，被告人乔**磊与被害人王某2达成装修协议。2015年10月28日被害人王某2向被告人乔**磊支付了45000元装修预付款。2016年3月30日谎称要购买材料、我又向其支付了20000元，但被告人乔**磊只是对房屋进行了简单的施工，并未完成房屋的全部装修工程。期间被告人乔**磊说有熟人能够低价购买德意油烟机和燃气灶并负责给我安装好，被害人王某2往其兰州银行的账号内打款5500元。2016年4月开始被告人乔**磊就无法联系，装修工程一直未完工。2、辨认笔录及照片证实：经被害人王某2辨认，确认被告人乔**磊就是以“兰州美联装修施工队”负责人的名义与其签订位于兰州市红古区海城嘉园的房屋装修合同并进行施工的人。3、兰州银行记账凭证、收据、装修施工合同证实：被告人乔**磊以兰州美联装饰施工队负责人的名义与被害人王某2于2016年2月20日签订房屋装修合同。合同约定：被告人乔**磊以装修总价76000元为被害人王某2装修兰州市红古区海城嘉园的室内装修，预付款45000元，主体工程竣工后业主支付28000元，验收完毕后支付3000元，装修主体工程共17项。被害人王某2及其丈夫王某3向被告人乔**磊提供的兰州银行账户分别于2015年10月28日转账45000元；2015年11月21日转账5500元；2016年3月30日转账20000元，合计70500元。被告人乔**磊于2015年2月20日收到海城嘉园被害人王某2的装修预付款45000元、20000元，合计65000元。4、视频资料光盘证实：被告人乔**磊对兰州市红古区装修施工部分的录像。5、调取证据清单、转账记录证实：被害人王某2的丈夫王某3向被告人乔**磊提供的卡号的兰州银行卡账户于2015年10月28日45000元；2015年11月21日被害人王某2向该账户转账5500元。6、甘志青估字【2018】0874号、【2019】0415号房屋装修评估报告、鉴定意见通知书证实：被告人乔**磊给被害人王某2位于兰州市红古区海城嘉园的前期装修费用在估价时点已装修部分的费用为19750.62元。对估价对象在估价时点已装修遗漏部分的费用为5054.20元。被告人乔**磊对兰州市红古区海城嘉园实施装修部分价值共计24804.82元。7、证人张某1证言证实同上。8、被害人王某2陈述材料证实：2015年10月份我与乔**磊口头协议，以76000元包工包料的价格将我位于红古区海城嘉园的房屋装修工程承包给乔**磊，后乔**磊要求我支付装修预付款和材料费。2015年10月28日我用我丈夫王某3名下的兰州银行卡给被告人乔**磊名下的兰州银行卡上转账45000元预付款，之后乔**磊开始给我装修，但进度很慢且有时候找不到乔**磊本人。为了让乔**磊加快施工速度，2016年2月20日，我与乔**磊补签了房屋装修合同，同时让他出具了收取45000元预付款的收据，该收据上的时间应该是2016年2月20日，但他错写为2015年2月20日。2016年3月30日乔**磊再次向我索要2万元材料款，当天我通过我名下的兰州银行卡在手机银行上给乔**磊名下卡号为的招商银行卡上转账2万元材料款，并让被告人乔**磊出具了收据，事后才发现收据上写的时间为2015年2月20日。乔**磊拿走这2万元材料款后十几天，我就联系不到他了，后来看着工人装修的乔**磊的父亲也不见了，我的房屋就停止装修了。我给乔**磊的65000元，其中45000元是装修预付款，20000元是他索要的材料款。直到乔**磊失联，他只贴了厨房、卫生间的墙砖，吊了顶，贴了客厅和卧室的壁纸，做了两个卧室的衣柜，做了一个书房的书架、一个小床，费用大概20000元，因此被告人乔**磊没有将我给他的6.5万元全部用于我的房屋装修。期间因装修需要购买抽油烟机和燃气灶，被告人乔**磊和我在红古区一家商铺选定了“德意”牌灶具，当时灶具的价格7000多元，可是乔**磊给我说他有熟人能够以5500元买上，让我给他打款5500元，其负责将我欲购买的灶具给我买来安装好，于是2015年11月21日我向其银行卡打款5500元，可是被告人乔**磊也没有将抽油烟机和炉盘买回来。9、被告人乔**磊供述材料证实：王某2于2015年10月份将兰州市红古区的房子以包工包料6-7万元钱的价格承包给我进行装修，我当时以“兰州美联装修施工队”负责人的身份与被害人王某2签订了房屋装修合同。王某2也是按照装修进度给我支付了装修预付款，她给我给多少钱我就给她干多少钱的活。我给该套房屋做了墙体拆除、水电改造、打了橱柜、衣柜、储藏柜，油漆粉刷、天花板吊顶、地面抄平等工程，但时间长了我记不清楚具体装修到什么程度了。王某2给我支付的65000元钱是装修房子的工程进度款，但是这笔钱具体用到装修房屋的哪一部分我记不清了。王某2的房屋主体工程我已经干完了，但是合同约定套内安装三套木质烤漆门板套装门、购买及安装厨卫洁具、选购及安装窗帘、地面铺贴竹地板这些都不属于主体工程范围。这些工程王某2没有给我给清房屋装修预付款，我也没有做。王某2通过银行转账方式将装修预付款打到我的银行卡上，只要有转账凭证的我都认，通过现金方式给付的我会给王某2出具收据。该套房屋没有装修完工，但是我爸一直在房子里给操心，还有就是我当时资金比较紧张，我跟王某2协商让她把木地板的款项支付了，我订购的木地板到货后，王某2不愿意支付，我也就生气了没有给她继续装修房子，收取的装修预付款大部分我都用在了材料、人工上面了，还有一部分是我的利润，我就用在了自己的花销上了。上述证据，来源合法，证实内容客观、真实，本院予以确认。五、2015年10月，被告人乔**磊就被害人张某某位于兰州市红古区海城嘉园房屋以包工包料68000元的总造价达成口头装修协议。2015年11月6日被害人张某某通过甘肃省农村信用社向被告人乔**磊转账支付预付款42000元，2015年11月7日又转账支付预付款4000元，被害人张某某向被告人乔**磊支付工程预付款共计46000元。被告人乔**磊收到装修款，完成了部分装修工程后于2016年4月停止装修，并更换手机号码、搬离居住地逃匿。经甘肃志靑房地产咨询估价有限公司评估：兰州市红古区海城嘉园房屋已完成的装修部分价值19919.60元（公诉机关起诉书指控时装修部分16363.40元，未将本院审理期间再次评估漏项3556.20元加进去），被告人乔**磊骗取被害人张某某26080.40元，用于偿还他人欠款或消费，现无力退还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、报案材料证实：2015年11月，被告人乔**磊与被害人张某某达成房屋装修协议。被害人张某某向被告人乔**磊支付房屋装修款46000元并装修部分后，于2016年4月开始被告人乔**磊就无法联系，装修工程一直未完工。2、甘肃省农村信用社（回单）、收据证实：（1）被害人张某某向被告人乔**磊提供的卡号为甘肃省农村信用社的账号于2015年11月6日转账42000元、11月7日转账4000元。被告人乔**磊于2015年12月1日收到海城嘉园被害人张某某装修预付款46000元。3、视频资料光盘证实：被告人乔**磊对兰州市红古区装修施工部分的录像。4、甘志青估字【2018】0872号、【2019】0413号房屋装修评估报告、鉴定意见通知书证实：被告人乔**磊给被害人张某某位于兰州市红古区海城嘉园的前期装修费用在估价时点已装修部分的费用为16363.40元。对估价对象在估价时点已装修遗漏部分的费用为3556.20元。被告人乔**磊对兰州市红古区海城嘉园实施装修部分价值共计19919.60元。5、被害人张某某陈述材料证实：2015年11月，因本人位于海城嘉园二期到需要装修，协商由乔**磊包工包料以总承包价68000元对该房屋进行室内装修。乔**磊要求我先支付60%装修预付款（46000元），剩余的20000元按照工程进度支付。2015年11月6日、11月7日我先后共两次分别转存预付材料款42000元、4000元到被告人乔**磊提供的账户上，并商定过几天补签《房屋装修合同》，但是他一直找借口说没有草拟好合同内容，不与我签订合同。2015年12月，被告人乔**磊开始动工进行简单的前期装修，水电改造、厨房和卫生间的地砖和墙砖的铺设，2016年3月做了些木工，比如客厅酒柜、主次卧室壁柜，之后乔**磊因未付款给木工师傅，木工师傅就此停工不干活，从此装潢工程彻底停工，乔**磊也失踪了，我的装潢款46000元被骗。6、被告人乔**磊供述材料证实：我在兰州市红古区一共装修了四套房子，除了王某某、王某1、王某2的房子外，还给二楼叫张某某的人装修了房屋，我们约定以包工包料6-7万多的价格承包了该装修工程，2015年11月初，张某某向我支付装修预付款，但我只进行了一部分房屋装修工程，没有按期完工，是因为我当时遇到了一些事情，心里比较烦，且张某某的老公认为我装修进度慢，与我发生了口角，因此我没有继续为她装修房屋我。张某某的房屋主体工程没有完工，收取的装修预付款大部分我都用在了材料、人工费上面了，还有一部分是我的利润，我就用在了自己的花销上了。上述证据，来源合法，证实内容客观、真实，本院予以确认。本案其他证据：1、抓获经过证实：2018年7月12日11时许，兰州市公安局安宁分局银滩路派出所在兰州市安宁区罗马花园附近将被告人乔**磊抓获。2、辨认笔录及照片证实：经刘某某辨认，确认被告人乔**磊就是给他承包木工活并拖欠3600元工钱的人；经被告人乔**磊辨认，确认被害人王某某、张某某、王某1、王某2就是其装修房屋的户主，并指认了四名被害人在“海城嘉园”装修的房屋。3、被害人王某1于2018年7月18日向公安机关提交照片资料11张（手机通话记录6张，微信聊天记录5张）证实：被害人王某1、王某2、王某某多次通过电话、微信联系被告人乔**磊未果。4、工商登记注册资料说明证实：经兰州市工商行政管理局红古分局查询，未查到“兰州美联装修施工队”相关工商登记资料。5、疾病诊断材料证实：被告人乔**磊系HIV-1阳性。6、甘肃方圆司法鉴定所司法鉴定意见书证实：被告人乔**磊目前属于HIV-1型病毒感染者，具有传染性；其感染和传播途径包括经性接触、血液及血制品和母婴传播。被告人乔**磊目前病情达不到《暂予监外执行规定》【司发通（2014）112号】附件《保外就医严重疾病范围》相关疾病规定。建议遵医嘱定期检查。7、关于被害人王某某等人房屋装修费用评估报告甘志青【2018】0871号、【2018】0872号、【2018】0873号、【2018】0874号、【2018】0875号报告书中有关异议的问询函及回复函证实：对涉案房屋的估价不存在漏项评估、描述笼统的问题。8、户籍证明、无犯罪记录证明证实：被告人乔**磊生于1983年1月16日，无法犯罪记录，现已达到刑事责任年龄。9、在逃人员登记表证实：被告人乔**磊网上追逃时间2015年11月22日，抓获时间为2018年7月12日，撤网时间为2018年7月13日。10、情况说明证实：（1）2016年7月15日至7月19日，兰州市红古区海石湾派出所分别接到被害人王某1、王某2、王某3（张某某丈夫）、王某某的报警，要求查处被告人乔**磊。在出警后，该所民警对涉案房屋进行了实地查看，并安排被害人对未完工情况进行录像。后办案民警阅看了被害人提供的相关录像，录像中展示的情况与民警实地查看的装修情况相符。（2）甘肃志靑房地产咨询估价有限公司出具情况说明称：房地产评估公司依法在其资质等级许可范围内从事房地产估价活动，不受行政区域、行业限制。房屋室内装修可以委托房地产评估公司确定。被告人乔**磊装修的五套房屋中，水泥及沙子的用量、及运费未知，无法评估；水电路线路改造属于隐蔽工程，在施工过程中是部分改造还是完全改造、用量及电线型号无法得知，工程量无法评估。（3）兰州市公安局红古分局出具情况说明：兰州市红古区看守所因硬件原因，视频资料只能保存三个月，2018年7月至10月视频资料已覆盖，无法调取。该局办案民警对提审情况进行了说明，在办案期间严格依法办案，程序合法规范，保证了被告人乔**磊的各项诉讼权利，无违法违纪行为。11、证人赵某证言证实：我于2016年8月中旬为被害人王某某拍摄过她位于兰州市红古区海城嘉园未装修完工的房屋录像，她找到我说对该房屋的装修情况进行录像要留作证据使用，我就答应了。当时她还要求我对同一栋楼上的其他三套房屋、还有兰州市安宁华泰小区一栋高层的房屋装修情况进行录像。我按照她的要求对五套房屋进行了录像、剪辑并制作成光盘交给了王某某。到后来2018年8月份的一天王某某找到我，让我把我给她的光盘中的录像按每一套房屋分别制作了光盘，我又重新给她制作了五套房屋装修情况的光盘，并将之前制作的那一张光盘又还给她了。12、证人张某2证言证实：我经营的“佳兴建材经营部”，2013年左右，乔**磊开始在我经营的建材经营部购买部分装修材料。2015年3、4月份乔**磊开始拖欠材料款，我从2015年3、4月份到2015年9月份期间陆续从乔**磊手里要回了部分材料款，但乔**磊仍然拖欠我33400元材料款。2015年9月份我听说乔**磊染上了赌博，我就加紧催他还钱，乔**磊于2015年9月24日出具了33400元装修款的欠条，之后就慢慢联系不到乔**磊了。乔**磊是否跟我说过买建材是为了给海城嘉园的几个住户装修房子不知道。13、证人祁某某证言证实：我之前在兰州市开设起信金融有限公司上班：我和乔**磊没有关系，2015年期间，乔**磊与起信金融有限公司有经济往来。2015年10月8日，乔**磊向我公司建设银行账户，户名为祁某某的账户上分两次转账，第一笔50000元，第二笔18000元，这两笔都是同一天转的，这个账户是以我个人名义开户给公司用的。乔**磊当时借款的具体信息不记得了。上述证据，来源合法，证实内容客观、真实，本院予以确认。综上，被告人乔**磊作案五起，诈骗金额共计207748.97元。针对本案控、辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：1、被告人乔**磊的辩护人关于被告人乔**磊无非法占有的主观故意，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，应判处被告人无罪的辩护意见。庭审查明：被告人乔**磊依据口头或书面协议收取被害人王某某、王某1、王某2、张某某支付的装修预付款、购物款，实施部分装修后，采用更换手机号码、搬离住处的方式逃匿，并将收到的款项大部用于偿还自己欠款及消费，现无力偿还，应当认定为被告人乔**磊具有非法占有的主观故意，故辩护人辩护意见本院不予采纳。2、关于甘肃志靑房地产咨询估价有限公司所作出的评估报告，该公司经营范围内包含房地产评价及评估，对房地产的评估包含室内装修价值评估，该公司具有室内装修的评估资质。故该公司受侦查机关委托所做的评估报告程序合法，本院应当采纳，可作为本案定案的依据，故被告人乔**磊及其辩护人关于对评估报告有异议的辩解、辩护意见本院不予采纳。3、被告人乔**磊关于本案部分证人与其有经济纠纷，该证人证言不能作为定案依据的辩解意见，本案所查明的事实有被害人陈述及书证、视听资料以及估价报告等证据予以证实，证据之间能形成完整的证据链条，且被告人乔**磊未明确哪些证人与其有经济纠纷，故对该辩解意见本院不予采纳。4、关于估价报告是否存在遗漏鉴定项目以及被告人乔**磊提出鉴定结论价格偏低，要求重新鉴定问题。卷内有侦查机关侦查时受兰州市公安局红古分局委托甘肃志靑房地产咨询估价有限公司于2018年9月12日至9月17日对涉案的五套房屋进行估价的估价报告（估价报告见证据卷2—6册）。2019年3月11日本院受理该案后，根据被告人乔**磊提出的申请，本院建议公诉机关对遗漏项目费用重新估价，侦查机关于2019年6月19日至6月21日再次委托甘肃志靑房地产咨询估价有限公司对遗漏项目进行了估价（估价报告见补充侦查卷3）。甘志青【2018】0871号、【2018】0872号、【2018】0873号、【2018】0874号、【2018】0875号报告书中有关异议的问询函及回复函证实：对涉案房屋的估价不存在漏项评估、描述笼统的问题。5、公诉机关指控的第一次犯罪：（1）被告人乔**磊收取被害人王某某支付的装修款115800元，其中在兰州市七里河区星月家居旁边支付的20000元，被告人乔**磊辩称：“被害人王某某说在兰州市七里河区星月家居旁边给了我20000元的装修款，没有写收据我不认可”。认定该事实只有被害人陈述，再无其他证据证实被害人王某某确向被告人乔**磊支付了该款项，故公诉机关对该笔的指控，本院认为证据不足，不予支持。（2）被害人王某某陈述与被告人乔**磊约定为兰州市安宁区房屋更换窗户，并分两次支付了7400元。庭审查明：被告人乔**磊确为该房屋更换了窗户，2015年11月16日被害人王某某通过甘肃省农村信用社向被告人转账43400元中的3400元就是更换华泰小区房屋窗户款。甘肃志靑房地产咨询估价有限公司评估报告中也阐明：兰州市安宁区1号楼2202室更换房屋窗户价值6051.2元，说明更换窗户的费用已计算在已完成的装修费用中。故本院认定被害人王某某确向被告人乔**磊支付了7400元。6、关于2015年11月22日被害人王某1、王某2通过兰州银行向被告人乔**磊各转账支付5500元，二被害人陈述时称被告人乔**磊说有熟人能够低价购买德意油烟机和燃气灶所支付的购买德意油烟机和燃气灶款。本院认为：二被害人确向被告人分别支付了5500元购买德意油烟机和燃气灶的款，而支付的前提是基于被告人给被害人装修房屋，被告人的免费安装。被告人收取钱款后逃匿，被害人并未收到油烟机和燃气灶，故这11000元应当认定为被告人的犯罪数额。本院认为，被告人乔**磊以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，但指控数额不当。被告人乔**磊及其辩护人的辩解、辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予支持。被告人乔**磊犯合同诈骗罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产，综合本案案情及被告人乔**磊的认罪态度，本院认为以被告人乔**磊犯诈骗罪，判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元为宜。本院为保护公民财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人乔**磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2021年10月15日止）二、被告人乔**磊违法所得207748.85元，依法予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  鲁长来人民陪审员  杨玉山人民陪审员  张忠华二〇二〇年八月二十六日法官 助理  宋丽娟书 记 员  张彦洁