甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初98号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人薛某，甘肃省酒泉市人，居住甘肃省酒泉市。2017年9月1日因诈骗罪被甘肃省嘉峪关市城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五千元。2019年11月27日因涉嫌盗窃罪、诈骗罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，2020年1月3日被依法逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人赵某1，肃州区法律援助中心指派律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）63号起诉书指控被告人薛某犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。酒泉市肃州区人民检察院指派检察官张兴荣出庭支持公诉，被告人薛某及指定辩护人赵某1到庭参加诉讼。在审理过程中，酒泉市肃州区人民检察院于2020年6月12日提出案件需要补充侦查，建议延期审理，酒泉市肃州区人民检察院补充侦查完毕后移送本院，于2020年7月11日提请恢复法庭审理，本院于同日决定恢复审理。现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，1、2019年8月31日、9月3日、9月8日，被告人薛某肃州区中天城苑消防通道旁中天锦绣生活超市内，分三次以升级POS机需要提供身份证、营业执照、银行卡、手机为由，骗取被害人张某1信任将自己的手机交由薛某进行操作，薛某将张某1手机支付宝借呗内的41000元人民币盗取提现后通过支付宝转账的方式转入薛某的朋友冯某、许某、赵某2支付宝内又转至薛某支付宝内。所得赃款全部用于偿还债务及手机游戏消费。2、2019年10月2×××日，被告人薛某在江苏省南京市××区租住房屋内，通过手机微信与酒泉市肃州区肃州路紫荆园奇奇超市经营者武某取得联系，以升级POS机需要资金验证为由，骗取武某的信任后，以发送收款二维码和银行转账方式先后三次分别骗取被害人武某人民币4182.9×××元、1460元、1260元，后被告人薛某通过支付宝转账方式将999.9×××元人民币返还至武某支付宝账户，共骗取被害人武某人民币×××903元，所得赃款全部用于手机游戏消费。3、2019年11月6日14时许，被告人薛某在江苏省南京市××区租住房屋内，通过手机微信与酒泉市肃州区美和园3号楼1单元12号烤饼店经营者王某取得联系，以升级POS机需要资金验证为由，在骗取王某的信任后，以微信发送收款二维码扫码付款的方式，共骗取被害人王某人民币8941元，所得赃款全部用于手机游戏消费。4、2019年11月8日，被告人薛某在江苏省南京市××区租住房屋内，通过手机微信与酒泉市肃州区玉泉路4号裕和园小区1号楼楼下文欣超市经营者张某2取得联系，以升级POS机需要资金验证为由，在骗取张某2的信任后，以微信发送收款二维码扫码付款的方式，骗取被害人张某2人民币3999.93元，所得赃款全部用于手机游戏消费。×××、2019年11月11日，被告人薛某在江苏省南京市××区租住房屋内，通过手机微信与酒泉市肃州区盘旋西路21号和泰家园2栋2单元102号居民蔡某取得联系，以升级POS机需要资金验证为由，在骗取蔡某的信任后，以微信发送收款二维码扫码付款、索要银行短信验证码的方式，骗取被害人蔡某人民币814×××元，所得赃款全部用于手机游戏消费。6、2019年3月30日至6月×××日期间，被告人薛某以给被害人杨某还钱为由，骗取杨某信任后，注册微信号冒充网贷平台管理人员以在平台刷流水、交满标费、交保证金、编造虚假购车信息、提取公积金需要刷流水验证资金等为由，使杨某多次向薛某提供的微信账户、支付宝账户及收款二维码转账20×××033元人民币，共骗取被害人杨某20×××033元人民币，所得赃款全部用于手机游戏消费、挥霍。支持公诉的证据有被害人陈述、书证、证人证言、被告人供述等。公诉机关认为被告人薛某的行为已构成盗窃罪、诈骗罪，现依法向本院提起公诉，请求判处。被告人薛某对指控的犯罪事实和罪名不持异议，但提出对第6起诈骗杨某的数额应扣除出具了借条的数额和已偿还的数额的辩解意见。其辩护人提出，1.诈骗杨某的金额认定有误；2.有坦白情节，且自愿认罪认罚的辩护观点。经审理查明：一、盗窃罪2019年8月31日、9月3日、9月8日，被告人薛某肃州区中天城苑消防通道旁中天锦绣生活超市内，分三次以升级POS机需要提供身份证、营业执照、银行卡、手机为由，骗取被害人张某1信任将自己的手机交由薛某进行操作，薛某将张某1手机支付宝借呗内的41000元人民币盗取提现后通过支付宝转账的方式转入薛某朋友冯某、许某、赵某2支付宝内又转至薛某支付宝内。所得赃款全部用于偿还债务及手机游戏消费。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证，又经法庭确认的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.被害人张某1陈述，证明我在中天城苑南门口经营一家中天锦绣生活超市。2019年8月7日早晨9时许，肃州区易付科技公司一个叫薛某的业务员来到我经营的超市，向我介绍并让我办理易付科技公司的微信、支付宝收款盒子和银行POS机，我向其提供了身份证、工商银行卡号为×××的银行卡和超市的营业执照，办理了易付科技公司的POS机，后薛某让我在POS机上刷卡消费，我刷了30多元钱，当时没到账，薛某走后第二天到账了。过了几天之后，薛某又来到我的超市，让我办理易付科技公司的微信、支付宝收款盒子，我向其提供身份证、工商银行卡和超市营业执照，办理了他们的微信、支付宝收款盒子，后薛某让我使用手机支付宝向收款盒子付款消费，我支付17元后立即到账，验证完之后薛某就走了。2019年8月21日薛某来到我经营的超市，说要进行手机认证，我又将身份证、工商银行卡和我的手机交给薛某之后忙其他的事情，具体由薛某使用我的手机进行认证，认证完成后，薛某将身份证、银行卡和手机归还我之后就离开了；2019年8月31日早晨9时，薛某又来到我经营的超市，说要进行手机验证，我又将身份证、工商银行卡和手机交由薛某进行操作，大概20分钟后，薛某将身份证、银行卡和手机归还于我之后就离开了；2019年9月3日13时左右，薛某来到我店里，我再次将身份证、工商银行卡和手机交由其进行认证，20分钟左右，他将东西归还于我后就走了；在他认证期间，我在忙店里的其他事情，薛某在我手机上进行了什么操作我也不清楚。2019年9月8日11时30分，薛某以同样的方式对我办理的POS机进行认证，他将POS机接在收银台对面墙的电源上，大概十几分钟，将POS机和手机交还于我之后就离开了。当天下午13时左右，我查看我的支付宝账单准备还款时发现支付宝借呗中多出41000元的账单，然后我查看支付宝交易明细时发现账单的时间和薛某几次使用我手机进行认证的时间一致。后来经我查询支付宝明细，2019年8月31日9时16分，薛某使用我手机向我支付宝绑定的工商银行卡提现10000元后，使用我支付宝向昵称为“雾岛浮城”、名为冯某的支付宝账户消费10000元；同年9月3日13时19分，薛某使用我手机向我的工商银行卡提现两笔，分别是10000元和1000元，后使用我的支付宝账户向昵称为“瘾”、名为许某的支付宝账户消费10000元，约五分钟后，许某的支付宝账户向我的账户转账9700元，后薛某使用我的支付宝账户绑定的工商银行卡向余额宝充值1000元后，向支付宝账户昵称为“巍”的支付宝账户转账10700元；同年9月8日11时41分，薛某使用我手机以同样的方式，向我的工商银行卡提现20000元后，使用我的支付宝以发红包的形式向昵称为“南山南”、名为徐来的支付宝账户发红包10000元后，又使用我的支付宝账户绑定的工商银行卡向余额宝充值10000元，之后向昵称为“恭喜发财”的支付宝账户发红包10000元，上述转账的支付宝账户我都不认识，也没有这些支付宝好友。3.证人许某证言，证明2019年9月3日13时左右，薛某微信联系我，问我能不能支付宝套现，手续费是3%，我同意后给薛某的微信上发了我的支付宝收款码，薛某使用“*艳英”的支付宝账号扫码后向我的支付宝账户支付10000元，然后薛某让我将钱转到他本人的支付宝账号上，我告诉他不能这样操作，我只能转向我付款的支付宝账号，之后薛某给了我一个电话号码为×××的支付宝账号，实名认证为张某1，我扣除3%的手续费300元之后，使用我的支付宝向薛某提供的支付宝账号转了9700元。4.证人赵某2证言，证明我和薛某见过几次面，也一起吃过饭。2019年8月20日，薛某因为要交房租向我借款1300元。2019年9月3日13时左右，薛某打电话联系我，说有一笔货款只能用支付宝转账，他的支付宝收不了款，先将货款转到我的支付宝账号上，然后让我将扣除他借我的钱之后将剩余的货款通过微信转给他，然后我收到一个昵称叫“英子”的支付宝账号给我转了10700元。我收到钱后扣除薛某向我借的1300元后，通过微信向薛某微信转了9400元。×××.证人冯某证言，证明我和薛某是在肃州区易付科技公司上班时认识的，平时也没有过多联系。2019年7月左右，薛某向我借了1980元钱，之后还了×××00元，剩余1480元没有还。2019年8月31日9时16分，我的支付宝收到一个*艳英的支付宝账号转过来的10000元，之后我接到薛某的电话，说是钱是他转给我的，让我将他向我借的1×××00元钱扣除后将剩余的8×××00元转给他，然后薛某就通过微信给我支付宝账号发了一个收款码，我扫码后给薛某转了8×××00元，之后就再也没有联系过。6.现场辨认笔录，证明被告人薛某辨认出中天城苑南门口中天锦绣生活超市就是其盗窃张某141000元的地方。7.接收证据材料清单、张某1支付宝账户交易明细、银行卡交易明细，证明张某1支付宝账户向许某、冯某、赵某2支付宝账户转账41000元的事实。8.证人许某、冯某、赵某2与薛某聊天记录截图、转账记录截图，证明被告人薛某利用张某1支付宝将张某1的41000元转给许某、冯某、赵某2，该三人又将收到的钱转给薛某的事实。9.被告人薛某供述，2017年7月份我在肃州区城区做银盛通和拉卡拉公司的POS机，2019年8月底9月初一天，我去张某1经营的中天锦绣生活超市，让他安装了我们公司的POS机，之后每次到她店里以她办理的POS机需要升级为由，张某1将她的手机、POS机、银行卡交给我之后，我趁张某1不注意的时候盗窃了张某1的支付宝借呗中的钱。第一次是盗窃张某110000元，我通过扫描支付宝收款二维码将钱转入我朋友冯某的支付宝，我朋友冯某将扣除我欠他的1×××00元后，通过微信转给我8×××00元；第二次是盗窃张某111000元，有300元给许某付了手续费，1300元还了赵某2的欠款，赵某2又通过微信给我转账9400元；第三次盗窃张某120000元，我转给游戏平台的人充游戏币了。二、诈骗罪（一）2019年10月2×××日，被告人薛某在江苏省南京市××区租住房屋内，通过手机微信与酒泉市肃州区肃州路紫荆园奇奇超市经营者武某取得联系，以升级POS机需要资金验证为由，骗取武某的信任后，以发送收款二维码和银行转账方式先后三次分别骗取被害人武某人民币4182.9×××元、1460元、1260元，后被告人薛某通过支付宝转账方式将999.9×××元人民币返还至武某支付宝账户，共骗取被害人武某人民币×××903元，所得赃款全部用于手机游戏消费。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证，又经法庭确认的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.被害人武某陈述，证明2019年8月份左右，我店里来了一个推销POS机的人，我就从他这办了一个，平常出什么问题他都会过来修。2019年10月2×××日，他在微信联系我，说是POS机需要升级，通过验证后刷卡消费1×××00元以下都可以免息。刚开始他给我一个支付宝二维码让我刷三笔1×××00元以下的钱验证就可以了，我告诉他我支付宝上没有钱，后来共向他转了三笔钱，第一笔是2019年10月26日通过扫支付宝二维码向收款方为黄艳香的账户转账4182.9×××元；第二笔是2019年10月30日通过他给我微信电话提供的收款方为史争光的尾号为7×××69的账户转账1460元；第三笔是2019年10月30日通过他给我微信电话提供的收款方为史争光的尾号为7×××69的账户转账1260元。之后我问他返还钱的事情，他回复我说系统会向我的支付宝转账。2019年10月28日，我的支付宝账户收到五笔199.99元的收款，共计999.9×××元，之后我联系他返还剩余的钱，他没有回我消息，后将我的电话也拉黑了。3.辨认笔录，证明被害人武某辨认出薛某就是给她办理POS机，并于2019年10月2×××日通过微信联系后向她实施诈骗的人。4.接受证据材料清单、武某银行卡交易流水、支付宝账户交易明细、微信截图，证明武某支付宝账户向薛某提供的收款账户分三次转账6902.9×××元，薛某向武某返还999.9×××元的事实。×××.被告人薛某供述，2019年8月份我给肃州区紫荆园奇奇超市的老板武某办理一个pos机，办完之后我加了她的微信。2019年10月20日的一天，我在江苏省南京市打工，通过微信和武某取得联系，告诉武某pos机需要升级，升级验证通过后刷卡消费1×××00元以下可以免息，需要刷三笔1×××00元以下的钱验证就可以了。之后我给武某微信上发了一个游戏消费收款码，武某给那个二维码转账4182.9×××元。几天之后我和武某微信联系，告诉她pos机升级验证未通过，还需要再刷两笔1×××00元以下的消费才能升级成功。之后我又给武某一个游戏账号的消费卡号，武某往我给的卡号里转了两笔钱，一笔1460元，一笔1260元。两天之后我与武某联系，说之前的钱返还回来一部分，之后我在武某的银行卡中转了五笔钱，每笔199.99元，共计999.9×××元。然后我将我的微信账号注销，电话号码也换了。（二）2019年11月6日14时许，被告人薛某在江苏省南京市××区租住房屋内，通过手机微信与酒泉市肃州区美和园3号楼1单元12号烤饼店经营者王某取得联系，以升级POS机需要资金验证为由，在骗取王某的信任后，以微信发送收款二维码扫码付款的方式，共骗取被害人王某人民币8941元，所得赃款全部用于手机游戏消费。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证，又经法庭确认的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.被害人王某陈述，证明我在酒泉市××区店经营烤饼店。2019年9月份一天，我店里来了一个小伙子，自称是办理银联POS机，我将我的营业执照、身份证及银行卡复印件提供给对方后，让他帮我办了一个,帮我办理办理好POS机并调试好后当场进行使用，之后我们互相留了电话，并加了对方的微信号。2019年11月6日14时许，安装POS的小伙子给我发微信视频，说POS机需要升级,之后我就按照他说的在POS机上进行操作，他让我先将POS机打开，输入收款金额3×××80元，然后把手机支付宝打开进到收付款,然后用pos机扫描付款码后，我支付宝的3×××80元人民币就被刷走，收款方为“多多全网第一神码”，之后我问对方我的钱为什么没有回到绑定pos机的银行卡上，对方说是银行正在验证，3到×××天会回到我银行卡上，并说如果不放心，就将我的微信收款码发给他，他先把钱给我转回来，之后对方向我的微信转账336×××元，剩余的钱说是pos机升级需要手续费。之后对方说如果我希望升级不扣手续费，就需要再刷3×××83.3元进行验证，对方又给我发了一个微信二维码，收款方为“朱珍雄”，之后我用绑定在微信上的银行卡向对方支付人民币3×××83.3元，转过去之后我有些疑惑，就问他为什么不能用pos机直接刷，对方告诉我的信用卡升级是通过了，可以刷款，但是不是现在，又需要我验证我的花呗，需要再刷3860元。然后对方又给我发了一个支付宝二维码，收款方为“中国移动锦绣家园营业厅”，我用支付宝花呗向对方转账3860元人民币。之后对方说开始验证了，让我等他的消息就挂电话了。2019年11月7日，对方给我微信上发语音，说银行需要我的第三笔转账验证，如果不转款，前面的钱会延迟退款。对方又向我发了一个二维码，收款方为“中国移动锦绣家园营业厅”，我用花呗向对方转账1×××01元，再之后就联系不上对方了，我才发现自己被骗了。3.现场辨认笔录，证明被告人薛某辨认出诈骗了酒泉市肃州区美和园3号楼1单元13号门店烤饼店经营者王某8941元。4.辨认笔录，证明被害人王某辨认出薛某就是给他办理POS机，并于2019年11月6日通过微信联系后向他实施诈骗的人。×××.接受证据材料清单、王某支付宝转账明细、微信聊天截图、POS机照片、通话录音光盘,证明王某支付宝账户向薛某提供的收款二维码转账8941元的事实；6.被告人薛某供述，证明2019年9月份，我和朋友李元峰在易付科技公司上班，办理pos机和信用卡。2019年9月份左右的一天，我到肃州区美和园小区门口王某经营的馒头店中给王某办理了一个pos机，还和王某互相加了微信。2019年11月份，当时我在江苏南京因为玩一款网络游戏需要充大量的游戏币，我当时没有钱了，就想找人骗点钱。2019年11月初的一天，我给王某打电话说pos机需要升级，升级之后能刷大额的钱，还不需要手续费。之后王某同意pos机升级了，后王某按照我说的在pos机中存入3×××80元，然后扫描自己的支付宝收款二维码，钱就到王某的储蓄卡上了。王某问我为什么钱少了，我就说pos机需要扣除手续费，想要不扣手续费，还要再刷3×××80元，验证完之后钱会退还给他，王某同意了。我将一个网络游戏账号名为朱珍雄的充值账号发给王某，王某将3×××80元转入银行账号。后来王某对我产生怀疑，然后我告诉他是pos机升级过程中银行自动生成的账户，把钱转入账户中是为了刷流水。当天下午我又骗王某说pos机升级，需要验证支付宝的花呗，还需要再充值3860元人民币，之后我给王某发了网络游戏充值自动生成的收款二维码，王某通过扫描这个二维码往我的游戏账号中充入3860元。等到第二天我玩游戏升级需要钱，又联系王某骗他说银行需要再转3000元金额进行验证，如果不转钱前面升级pos机的钱会延迟退款，王某说他只有1×××00元，然后我就给他垫了1×××00元，然后我将游戏充值的二维码发给王某，后来王某在游戏账号中充入1×××01元，几天之后王某一直联系我pos机升级的退款，我没有办法给王某退钱，就将王某的微信拉黑了。（三）2019年11月8日，被告人薛某在江苏省南京市××区租住房屋内，通过手机微信与酒泉市肃州区玉泉路4号裕和园小区1号楼楼下文欣超市经营者张某2取得联系，以升级POS机需要资金验证为由，在骗取张某2的信任后，以微信发送收款二维码扫码付款的方式，骗取被害人张某2人民币3999.93元，所得赃款全部用于手机游戏消费。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证，又经法庭确认的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.被害人张某2陈述，证明我在肃州区玉泉路裕和家园经营一家文欣超市。一个姓薛的小伙子经常在我的超市买东西，也比较熟。2019年8月中旬，姓薛的小伙子到我超市让我办个POS机，金额不超过200就不需要手续费。我当时想着挺划算，就办了一个，办好之后POS机能正常使用。2019年11月8日，姓薛的小伙子微信给我说我没有用POS机，现在POS机需要升级，我不会操作，之后他给我发微信视频，让我按照他的要求操作，完成之后，姓薛的小伙子让我在POS机绑定的银行卡中转些钱，说是需要开卡，之后我通过支付宝、微信向POS机绑定的银行卡中先后转了3999.93元。转完之后，姓薛的小伙子说我的卡还是被锁着，想要开卡必须将POS机绑定的银行卡中的钱转到他给我提供的卡上。当时他说我们都是一个小区，没有必要骗我，我就相信了，将钱转到他提供的一个账号里，几天之后我的钱没有退还回来，姓薛的小伙子说周末转不了，让我再等几天，几天之后我打电话就联系不到他了，微信也不回复。3.现场辨认笔录，证明被告人薛某辨认出诈骗了肃州区玉泉路裕和家园文欣超市经营者张某2的3999.93元。4.辨认笔录，证明张某2辨认出薛某就是给她办理POS机，并于2019年11月8日通过微信联系后向她实施诈骗的人。×××.接受证据材料清单、张某2与薛某微信聊天截图、张某2支付宝转账明细，证明张某2支付宝账户向薛某提供的朱珍雄账户转账3999.93元的事实。6.被告人薛某供述，证明2019年8月，我给肃州区裕和园小区门口开超市的张某2办理一个pos机，之后就添加了张某2的微信。2019年11月初，因为我玩网络游戏没有钱充值，我给张某2打电话，骗张某2说pos机需要升级，升级之后可以刷大额的钱，还不收手续费，张某2同意之后我通过微信视频指导张某2升级pos机。张某2将支付宝中的3999.93元钱转入pos机绑定的银行卡中。然后我让张某2在pos机绑定的银行卡中将钱转入我提供的一个游戏充值账户，骗张某2是后台账号，钱打上一到三天就会退回来。张某2在我提供的朱珍雄的账号中转了3999.93元人民币，我网络游戏中账号也有游戏币了，就给张某2说等着退钱就行了。几天之后张某2催我要钱，我没有办法给张某2退钱，就再没有给张某2回话。（四）2019年11月11日，被告人薛某在江苏省南京市××区租住房屋内，通过手机微信与酒泉市肃州区盘旋西路21号和泰家园2栋2单元102号居民蔡某取得联系，以升级POS机需要资金验证为由，在骗取蔡某的信任后，以微信发送收款二维码扫码付款、索要银行短信验证码的方式，骗取被害人蔡某人民币814×××元，所得赃款全部用于手机游戏消费。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证，又经法庭确认的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.被害人蔡某陈述，证明我之前在酒泉市××区门口经营一家国珍健康**活馆。2019年8月份，我接到一个男子电话，对方是推销办理POS机的，我觉得挺方便的，就约他在我家办理了一个POS机，之后我们互相留了电话号码并加了微信。2019年11月9日，我接到给我办理POS机的小伙子的电话，说POS机需要升级，连续给我打了好多次电话，一直到11月11日晚上，他又给我打电话，我同意了升级POS机的事情。之后这个小伙子是用一个新的微信号加我为好友，微信号为“×××”，我同意之后小伙子打电话说升级POS机需要用支付宝给他转4980元，升级完成之后钱会退给我，之后用微信给我发了一张收款二维码，收款方账户名称是“八方百货经销部”，我使用支付宝扫码付款的方式支付了4980元，支付完成之后我给小伙子发了截图，然后问他钱怎么没有退回来，小伙子说需要个过程让我先等着。2019年11月12日，这个小伙子又给我打电话，说升级需要刷第二笔钱，如果不刷POS机不能成功升级，第一笔钱退款速度也比较慢，我害怕上当受骗，当天没有转钱。11月13日他又给我打电话，说让我赶紧刷第二笔钱，必须用POS机刷，金额必须是3180元，之后这个钱会汇到我的工商银行卡中，我收到中国银联发的验证码之后，将验证码告诉他，我之前刷的4980元就会回到我的账户中，之后我就相信了，然后用我女儿的信用卡往POS机中刷了3180元，到我的工商银行卡中是3161.×××6元，之后我手机收到一条短信验证码，我将验证码告诉这个小伙子后，我的工商银行账户中316×××元被转走，然后我就给小伙子打电话，之后他告诉我几分钟之后我刷的两笔钱汇到账上，过了两天我再联系他问我钱的事情，小伙子说是系统出了问题，钱暂时退不回来，让我再刷两笔，我发现被骗了就没有再刷钱。之后这个小伙子把我的微信拉黑了，电话也打不通了。3.辨认笔录，证明被害人蔡某辨认出薛某就是给他办理POS机，并于2019年11月11日通过微信联系后向他实施诈骗的人。4.接受证据材料清单、蔡某微信聊天截图、转账明细、银行交易流水明细，证明蔡某支付宝账户向薛某提供的账户转账4980元，以及银行卡中316×××元被薛某刷走的事实。×××.被告人薛某供述，2019年8月，我给蔡某办理了一台pos机，办完之后留了电话并加了微信好友。2019年11月初的一天，我在江苏省南京市打工，和蔡某电话联系，我告诉他pos机需要升级，之后手续费就低了，蔡某同意了。我用另一个微信添加蔡某的微信，之后我告诉蔡某pos机升级需要刷流水，在蔡某的微信上发了一个游戏消费的支付宝收款二维码，让他支付宝转账4980元，验证升级成功之后会将钱退还给他。蔡某通过扫描支付宝二维码转账4980元。转完之后，蔡某询问我没有返钱，我告诉他需要1至3天才能返还。第二天我又联系蔡某，说第一次pos机升级没有通过，需要再刷一笔流水，如果第二笔不刷的话，第一笔退款会比较慢。当时蔡某没有刷钱，第三天我又打电话催蔡某让赶紧刷钱，金额必须是3180元，刷完钱汇到他办理的pos机绑定的银行卡中，他将验证码收到发给我之后，之前刷的第一笔4980元会返还在他的银行卡中。之后蔡某就又在pos机上刷了3180元，我将蔡某刷的钱在游戏消费界面中消费了316×××元，然后蔡某给我打电话询问他银行卡的钱被转走了，我说一会之后pos机升级成功，刷的两笔钱都会返还到他的银行卡中。两天之后，蔡某打电话联系我钱没有返还，我告诉他系统出现问题需要再刷两笔钱，蔡某没有再往里面刷钱，两天后我将我的微信号注销了，然后把电话号码也换了。（五）2019年3月30日至6月6日期间，被告人薛某以给被害人杨某还钱为由，骗取杨某信任后，注册微信号冒充网贷平台管理人员，以在平台刷流水、交满标费、交保证金、编造虚假购车信息、提取公积金需要刷流水验证资金等为由，使杨某多次向薛某提供的微信账户、微信收款二维码、支付宝收款二维码转账192667元，薛某退还1000元，共骗取被害人杨某191667元，所得赃款全部用于手机游戏消费、挥霍。认定上述事实，有下列经过庭审举证、质证，又经法庭确认的证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。2.被害人杨某陈述，证明2017年9月份我和薛某认识。2017年12月1日，薛某向我借400元钱；12月2日中午薛某又向我借钱，我通过微支付宝给他转了4400元，又从微信转账2000元；12月3号早晨，他说钱不够，我又通过支付宝给转账1000元，然后薛某又让我从“中邮钱包”、“招联好期货”、“安逸花”网贷平台给他借款13×××00元，2017年年底的时候，我就联系不到薛某本人了。2019年3月份，我在刷抖音的时候发现薛某的消息，之后加他微信催他还款，薛某以别人没有给他结账为由，让我先给他转2×××00元，之后他将之前的钱一起还给我。薛某给了我一个名为“唯诺传媒有限公司”的支付宝账户，我通过支付宝转账2×××00元到该账户，当天晚上薛某说2×××00元不够，还需要2×××00元，又给了我一个名为“海燕”的支付宝账户，我又给该账户转账2×××00元，然后薛某说钱还是不够，又给我“唯诺传媒有限公司”的账户，让我转账2600元，我为了要回我的钱就又转账2600元；同年4月3日，薛某将他的一个朋友沈钢的微信推给我，昵称名为“可乐”，4月×××日薛某以网贷平台需要满标费为由，让我给沈钢转钱，然后我就按照薛某的方式通过微信给沈钢转账一次×××10元，一次216元，然后又通过支付宝给“唯诺传媒有限公司”账户转账一次×××0元，一次×××84元；同年4月8日，薛某以他放钱的网贷平台竞标失败得重新补满标费为由，我又按照薛某说的从微信给沈钢转账×××7×××元，给薛某转账6000元。之后我问薛某钱怎么没有到账，沈钢也不回消息，薛某说沈钢出车祸了，需要我重新加一个人的微信，之后我加上微信名为“A阿诚”，是沈钢的同事；同年4月9日，薛某以他收了一辆车需要审车没有钱为由，让我给他转×××700元，之后将所有的钱取出来一起还我，我通过微信给薛某转账×××700元；4月10日薛某以往公积金里提前需要刷流水为由，让我给他转账6000元，我通过微信给薛某转账6000元；同年4月12日，微信昵称为“A阿诚”的人以网贷平台竞标人需要两笔流水为由，让我转账两笔1728元，我通过微信转账给“A阿诚”转了两笔1728元；4月13日“A阿诚”以同样的理由让我给他转1728元，之后我又转了1728元，后薛某说因审车需要×××000元，我又通过微信转账给薛某转了×××000元；同年4月14日，薛某以网贷平台往出提钱需要刷流水为由让我转钱，我按照薛某所说的通过支付宝给薛某转账一笔×××00元，一笔6×××00元；同年4月24日我再次催问薛某还钱，薛某以对方公司认为他的银行卡有问题，需要换卡再出满标费为由，让我再次转钱，我通过支付宝给“唯诺传媒有限公司”转账7068元，通过微信给“A阿诚”转账1728元；4月23日，“A阿诚”以之前刷的竞标费太多，没有办法从平台中把钱取出来为由，需要10200元流水费，我按照他说的从支付宝账户给“唯诺传媒有限公司”转账10200元；4月28日，“A阿诚”以需要3269元的买标费为由要我转钱，我为了把钱要回来，通过支付宝给“唯诺传媒有限公司”转账3267元；4月29日，“A阿诚”以需要4173元满标费为由要我转钱，我通过微信给“A阿诚”转账4173元，当天晚上“A阿诚”说钱已经提出来了，但是需要验证有偿还能力，还需要再转4862元，因薛某没有钱，我就按照“A阿诚”所提供的方式通过微信转账4862元；4月30日，薛某打电话联系我，以需要刷一个流水，刷完之后钱就可以从平台中取出来为由，需要我再转一笔钱，然后给了我一个名为“绍勇”的支付宝账户，之后我给该账户转了一次×××064元，一次×××048元；×××月2日，“A阿诚”联系我以需要刷流水为由让我转账，我通过支付宝给“唯诺传媒有限公司”转账2×××98元，之后“A阿诚”说流水不够，还让我转钱，我又通过微信给“A阿诚”转了一次2000元，一次×××000元，一次3000元；×××月3日至4日，“A阿诚”联系我以刷流水金额不够为由，让我再次转钱，我按照他说的通过微信×××月3日给“A阿诚”转账3400元，×××月4日转账3600元，后他们说公司三个股东商议，我的钱还没有转出来，让我再转×××000元，如果还提不出来，他们公司三个股东一起赔偿给我，为了要回我的钱，我按照他说的方式给通过微信给“A阿诚”转账×××000元；×××月14日，薛某微信联系我，让我重新添加微信名称为“都市”，昵称为绿军装的梦的微信号。之后又让我再交×××000元的保证金，我按照他所说的通过微信给“绿军装的梦”转账×××000元；×××月20日至6月×××日“绿军装的梦”的微信一直和我联系，之后以交保证金的名义让我转账，×××月20日我通过微信转账一次1900元，一次2200元，两次2800元，×××月22日转账一次2300元，一次1×××00元，一次1200元；×××月27日通过支付宝给“唯诺传媒有限公司”转账1001元，微信转账给“绿军装的梦”6×××00元；×××月28日给“异渡空间主题餐吧”的支付宝二维码转账一次7×××00元，一次6000元，给“酒泉鑫利商城购物”的支付宝二维码转账一次986元，一次×××60元；×××月29日给“唯诺传媒有限公司”支付宝账户转账9067元；×××月30日给“唯诺传媒有限公司”支付宝转账1022元；6月1日给“唯诺传媒有限公司”支付宝转账×××00元，给“绿军装的梦”微信转账7000元；6月2日给“唯诺传媒有限公司”支付宝账户转账722元，给“绿军装的梦”微信转账4778元；6月3日给“唯诺传媒有限公司”支付宝转账386×××元，给“绿军装的梦”微信转账14000元；6月×××日给“唯诺传媒有限公司”支付宝转账2000元，给“酒泉鑫利商城购物”支付宝二维码转账1031元，给“绿军装的梦”微信转账两次2000元，一次3888元。这些钱都是我从各种网贷平台上借的，以及向亲戚朋友借的，为了让薛某给我还钱。我共被薛某诈骗20×××033元。3.接受证据材料清单、借条、微信聊天记录截图、向薛某微信和支付宝转款清单明细，证明被告人薛某对被害人杨某实施诈骗的过程，以及诈骗的数额。4.接受证据材料清单、杨某微信交易明细，证明杨某向薛某微信及薛某提供的微信收款二维码转款的情况及数额。×××.证人曹某证言，证明我是薛某的母亲。我在肃州区上坝镇移动营业厅办理过一张号码为182XXXXXXXX的手机号，并注册了微信，但我没怎么使用过，都是薛某回家后拿上用着，具体拿着做什么我不清楚。后来那个号码停掉之后我又重新办理了138XXXXXXXX的号码，并注册了微信，现在一直在使用。6.被告人薛某供述，2017年冬天，我向杨某陆续借款1万余元。2018年三、四月份的时候，我给杨某还过2000元现金，之后就再没有给还过钱。2019年三、四月份，杨某一直打电话催我还钱，之后我和他约在一中十字附近一个店里见面，我告诉他我在“你我金融”网贷平台中借了16000元，现在已经还掉一部分，还有3000元未还清，让她帮我将剩余的钱还清之后，我才能从借款平台中借出钱来还给她。当时她没有给我借钱，两天之后杨某我说她给我找上钱了，我通过微信给杨某发了一个名为“唯诺传媒有限公司”的支付宝收款码，之后杨某通过扫描二维码将钱转过来，具体金额我也记不清楚。之后我将在“你我金融”网贷平台的借款全部还清之后，给杨某还了一千多元，之后杨某一直催我还剩余的钱。2019年四、五月份，我用我妈曹某名下一个电话号码注册微信号，利用沈钢的身份和杨某联系，并且给杨某发了一张伪造的名为吕元飞的身份证照片，取得杨某的信任。后来我以满标费、手续费的名义让杨某给我转钱，我给杨某发过名为“绍勇”的支付宝收款二维码和“唯诺传媒有限公司”的支付宝收款码，具体转了多少钱也记不清楚。2019年五、六月份，杨某一直通过微信和电话催促我还钱，之后我又利用吕元飞的身份信息，让杨某相信后来以满标费、手续费、打流水的名义让杨某继续给我转钱，具体转了多少钱也记不清楚了。量刑部分，有下列经过庭审举证、质证，又经法庭确认的证据予以证实：1.户籍信息，证明被告人的身份信息。2.到案经过，证明被告人薛某的到案方式为经公安机关网上追逃归案。3.查询违法犯罪记录说明、刑事判决书、不予行政处罚决定书，证明被告人薛某2017年9月1日因诈骗罪被嘉峪关市城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金五千元；2019年2月27日因寻衅滋事被酒泉市公安局肃州分局不予行政处罚。针对本案被告人的辩解、辩护人所提的辩护观点，及全案争议焦点，根据本案的事实和证据，评判如下：1.被告人薛某及其辩护人提出诈骗杨某的数额应扣除出具了借条的数额的辩解意见和辩护观点。经查，被告人薛某曾于2017年12月向杨某借款。2019年3月，薛某以向杨某还款为名，骗取杨某信任后，以向网贷平台还款后方可提现、交满标费、平台刷流水等虚假理由，使杨某多次向薛某提供的微信账户、微信收款二维码、支付宝收款二维码转账，明显具有以非法占有为目的，故对此部分款项应认定为诈骗金额，对该辩解意见和辩护观点不予采信。2.被告人薛某及其辩护人提出诈骗杨某的数额应扣除薛某向杨某退还的数额的辩解意见和辩护观点。经查，被告人薛某通过微信向杨某共计退还×××笔，合计金额为1000元。杨某共计向薛某转账192667元，扣除薛某退还的1000元，诈骗金额应认定为191667元。本院认为，被告人薛某以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物41000元，数额较大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。被告人薛某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人信任后多次骗取他人财物2186××××××.93元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。控方指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控的诈骗数额有误，本院予以更正。被告人薛某到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可从轻处罚。被告人薛某在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百六十六条、第六十七条第三款，第五十二条，第七十七条，第六十九条之规定，判决如下：一、撤销甘肃省嘉峪关市城区法院（2017）甘0271刑初288号刑事判决书中被告人犯诈骗罪被判处有期徒刑二年，缓刑二年中的缓刑部分；二、被告人薛某犯盗窃罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元；被告人薛某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金五万元；与先前所犯诈骗罪判处有期徒刑两年，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前所犯诈骗罪羁押23日，折抵刑期23日，即自2019年11月27日起至2028年×××月3日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张晓霞审判员 马兴国人民陪审员 王有元二〇二〇年八月六日法官助理 肖 玲书记员 茹 帆