江西省铅山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1124刑初55号公诉机关江西省铅山县人民检察院。被告人申某某，女，1985年8月16日出生，汉族，山东省曹县人，初中文化，个体，住江西省上饶市铅山县；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月4日被铅山县公安局取保候审，本院于2020年6月12日被重新办理取保候审手续。指定辩护人付光文，江西金纶律师事务所律师。江西省铅山县人民检察院以铅检一部刑诉﹝2020﹞54号起诉书指控被告人申某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭进行了审理。铅山县人民检察院指派检察员程立佳出庭支持公诉，被告人申某某及其指定辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。铅山县人民检察院指控，2019年4月至6月期间，李某（已判刑）在铅山县工业园区，多次盗窃江西神叶实业有限公司仓库内的铜块，并将所盗铜块出售给被告人申某某。被告人申某某明知李某出售的铜块系盗窃所得，先后六次收购铜块4000余斤，并通过微信共向李某转账70170元。之后，被告人申某某将收购的铜块转卖他人获利4000余元。对上述指控，公诉机关起诉来院时提供了相应证据予以证明。起诉认为，被告人申某某明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人申某某归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，并向被害人退赔部分损失，取得被害人谅解，具有法定与酌定从轻处罚情节。综上，建议判处被告人申某某有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。被告人申某某对公诉机关指控犯罪事实不持异议，称自己共非法获利4127元，表示认罪悔罪，请求从轻处罚。被告人申某某的指定辩护人付光文辩护认为：1.对公诉机关指控罪名和量刑不持异议；2.被告人主观恶性小，法律意识淡薄，是初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。综上，恳请法庭对被告人申某某适用缓刑。经审理查明，2019年4月至6月期间，李某（已判决）在铅山县工业园区，多次盗窃江西神叶实业有限公司（以下简称“神叶公司”）仓库内的铜块，并将所盗铜块出售给被告人申某某。被告人申某某明知李某出售的铜块系盗窃所得，先后六次收购铜块4127斤，并通过微信向李某共转账70170元。之后，被告人申某某将收购的铜块转卖给他人非法获利人民币4127元。经铅山县价格认证中心认定，铜条铜头于2019年4月21日至6月2日市场回收认定价格为45900元／吨。另查明，本案在审理过程中，被告人申某某主动向本院退缴全部非法所得人民币4127元。经铅山县人民检察院委托，铅山县司法局对被告人申某某是否符合非监禁刑适用条件进行评估，评估意见为：犯罪嫌疑人社会危险性和对所居住地社区影响较小。以上事实有物证作案工具照片；书证常住人口信息表，归案情况说明，铅山县人民医院入院记录，江西神叶实业有限公司出具的关于仓库旧铜被盗数量情况说明、入库单，调取证据清单，微信支付交易明细证明，再生资源回收经营备案登记证书，（2019）赣1124刑初124号刑事判决书复印件，无违法犯罪前科证明，收条及刑事刑事谅解书等；被告人申某某的供述、辩解及辨认笔录；证人李某、裘某、熊某的证言；微信转账截图；现场勘查笔录、现场图及照片，刑事案件现场指认笔录、照片；2019（金）059、060检验报告及鉴定机构、人员资质复印件；铅价认定﹝2019﹞59号价格认定结论书复印件；《认罪认罚具结书》等证据证实。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人申某某明知是犯罪所得而予以多次收购，且价值总额达70170元，属情节严重，其行为已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实与罪名成立，应予支持。关于被告人申某某是否构成自首的问题。经查，铅山县公安局于2019年6月3日决定对江西神叶实业有限公司财物被盗案立案侦查。2019年6月4日，铅山县公安局刑警大队民警在河口镇清湖桥“小周废品收购”店将犯罪嫌疑人申某某传唤至铅山县公安局办案中心，经讯问，犯罪嫌疑人对收购李某出售的铜块、铜条犯罪事实供认不讳。同日，犯罪嫌疑人申某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被取保候审。根据《最高人民法院》（以下简称《解释》）第一条第（一）项的规定，自动投案是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向司法机关投案。铅山县公安局以神叶公司财物被盗案立案侦查，被告人申某某在未受到讯问、未被采取强制措施前，经公安机关民警口头传唤到铅山县办案中心，并在第一次讯问中如实供述了其本人掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实，被告人申某某上述行为符合《解释》的规定，应视为自动投案，且归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻、减轻处罚。公诉机关认为被告人申某某上述情节应认定为坦白的公诉意见，与法律不符，本院不予采纳。同时被告人申某某认罪认罚，并退赔被害人部分损失，取得被害人谅解，且在本案审理过程中，被告人申某某主动向本院退缴全部非法所得人民币4127元，具有法定与酌定从轻处罚情节。经铅山县司法局评估，评估意见为：犯罪嫌疑人社会危险性和对所居住地社区影响较小。公诉机关根据被告人申某某的具体情节，建议对被告人申某某判处有期徒刑三年，缓刑四年的公诉意见适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条，《最高人民法院》第三条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人申某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）二、追缴违法所得人民币4127元，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二天起十日内通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘玉武人民陪审员  万福妹人民陪审员  孙桂英二〇二〇年八月三十一日法官助理卢瑾书记员邱玲附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院》第三条第（二）项：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：……（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。