河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0702刑初646号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人居志鹏，男，1996年4月8日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地江苏省淮安市，住淮安市清江浦区。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月23日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年2月28日被新乡市公安局洪门分局逮捕。辩护人郭卫红，河南舜信律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检公诉刑诉［2019］406号起诉书指控被告人居志鹏犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员李劲草出庭支持公诉，被告人居志鹏及其辩护人郭卫红到庭参加诉讼。本案依法延期审理。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：2018年11月以来，被告人居志鹏利用YY语音软件，冒充YY客服，虚构办理YY充值升级爵位并且返现的活动，以收取保证金、走银行流水等理由，骗取三名被害人共计47万余元，所得用于赌博、偿还个人债务等。具体事实分述如下：1、2018年12月至2019年1月间，被告人居志鹏以上述方法诱骗被害人焦某在新乡市红旗区诚诚紫钰小区家中，往其提供的银行卡、微信、支付宝上共转款37万余元（当庭变更为366500元）。2、2018年11月，被告人居志鹏通过上述方法骗取被害人陈某21700元。3、2018年12月，被告人居志鹏通过上述方法骗取被害人王某280537.77元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人居志鹏照片、户籍信息、到案经过、扣押物品清单、谅解书等书证；证人居某、张某等人证言；被害人焦某、陈某、王某2的陈述；被告人居志鹏的供述与辩解；鉴定意见；搜查笔录；电子数据等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人居志鹏的刑事责任，被告人家属积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。望合议庭根据案件事实作出客观公正的判决。被告人居志鹏当庭对公诉机关变更后指控的犯罪事实无异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚，是初犯，家庭条件比较困难，被告人家属积极退赔被害人损失，取得被害人谅解，希望对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2018年11月以来，被告人居志鹏利用YY语音软件，冒充YY客服，虚构办理YY充值升级爵位并且返现的活动，以收取保证金、走银行流水等理由，骗取三名被害人共计47万余元，所得用于赌博、偿还个人债务等。具体事实分述如下：1、2018年12月至2019年1月间，被告人居志鹏以上述方法诱骗被害人焦某在新乡市红旗区诚诚紫钰小区家中，往其提供的银行卡、微信、支付宝上共转款366500元。2、2018年11月，被告人居志鹏通过上述方法骗取被害人陈某21700元。3、2018年12月，被告人居志鹏通过上述方法骗取被害人王某280537.77元。另查明，2020年7月5日，被害人焦某、陈某出具谅解书，对居志鹏表示谅解，希望法院对居志鹏从轻处罚。2020年8月1日，被害人王某2出具谅解书，对居志鹏表示谅解，希望法院对居志鹏从轻处罚。证实以上事实的证据有：1、被告人居志鹏照片、户籍信息证明证实被告人的个人基本情况。违法犯罪查询记录、行政处罚决定书证实被告人居志鹏因吸食冰毒于2015年4月9日被行政拘留十日。2、现场方位图证实焦某被诈骗案位于新乡市红旗区。3、被告人居志鹏支付宝截图。4、被害人焦某提供的通话记录、短信记录、转账记录；被害人王某2提供转账记录；被害人陈某提供转账记录及QQ聊天截图。5、YY号登陆IP地址信息。6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实对居志鹏住处进行搜查并扣押相关物品（惠臣电脑主机、酷耶电脑主机、一部苹果手机、一张工商银行卡）的情况。7、焦某支付宝、微信资金流向图。8、居志鹏手机中提取微信、QQ登陆信息、聊天截图。9、证人常某提供个人中国建设银行交易明细。10、证人刘某提供“川”使用其支付宝交易记录。11、抓获经过证实被告人居志鹏于2019年1月22日被抓获归案。12、鉴定意见新乡市公安局物证鉴定所检验报告证实对居志鹏手机和电脑主机内数据进行恢复提取的情况；福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书证实对相关通讯录信息、通话记录、短信、上网记录、支付宝、微信聊天记录等收据以及上网记录、QQ和YY语音等数据进行提取恢复的情况。13、证人居某证言证实其是居志鹏的父亲，居志鹏有两个姐姐。居志鹏以前跟其在武警部队食堂打工，后来不干了，就在家上网打游戏也不知道具体做些啥。平时其和爱人、还有他二姐给居志鹏钱，用来还账和网上贷款，每次转账三千、五千、一万不等。家里的两台电脑一台是居志鹏的，一台是张某的，经常见他们在各自电脑上打游戏。14、证人张某证言证实其和居志鹏是小学同学，居志鹏去廊坊后给其联系说他一个人在廊坊住让其过去玩，其就过去了，和居志鹏居住在廊坊市安次区。平时其和居志鹏就在家在电脑上打游戏，聊聊天，都是各玩各的，其不知道他还做什么。其的收入只要是靠在网上代打游戏，居志鹏的收入都是他爸妈给他的。15、证人常某证言证实其的支付宝是实名注册的，绑定了两张银行卡，分别是建设银行和中国银行，其支付宝被刘争借用了一天。刘争说用其的支付宝二维码收点钱，让其办个建设银行的网上银行，修改密码，说用一天手机给其160元钱，当时王某1也在场。之后王某1带其去办理网上银行和手机银行，其把手机给了刘争。第二天刘争将手机还给其，过了几天刘争将160元钱送到家里给了其老婆。前几天其发现银行卡被冻结了就打110去了新乡。刘争借其二维码一共收了多少钱其不清楚，其将账单打出来了，12月31日的账单都不是其操作的。16、证人王某1证言证实其和刘争是小学同学，其支付宝在2018年12月22日被刘争借用了一晚上，刘争说用其支付宝刷刷流水，并且给个外快，其就把手机给了刘争，刘争让其修改了密码。2018年12月23日早上10时左右，刘争将其手机还给其。后来常某说他的银行卡被冻结了，估计是因为支付宝收钱的事，其就和常某去了公安机关。其看交易流水2018年12月22日流入10万元，流出10万元，和支付宝账单一样。17、证人刘某证言证实，别人称呼其“刘争”，2018年年底的时候其在一个红包群里认识了一个叫“川”的人，互相加了微信，那个人说用其的支付宝收钱码收钱，收了钱可以给其一二百元钱。其同意了，之后他就让其带着银行卡，修改银行卡和支付宝密码，将手机和银行卡、电话卡给他了。过了两三天他说手机没有用成，不白用其手机，将一部魅族手机给了其，给其转了100元钱，并说让其找点人，找到人了可以多给其钱。其就找了王某1，王某1又找了常某，将手机和银行卡给了其，其给了“川”。他用了一天，就把手机和银行卡还了。其看其当天的支付宝交易记录，发现收了四十多万，常某的支付宝收了十八万，王某1的收了三十多万。收到钱后又转出去了。“川”一共用了其手机七八天，其查了支付宝收入和支出情况，总收入是14170055.82元，支出是808658.32元，但支付宝账户都是零，其不清楚其余的60多万去哪了。18、被害人焦某陈述证实2018年12月28日晚上21时许，其在家中玩手机YY语音，收到一条名字是欢聚语音YY客服的信息，内容大概是：现在充值爵位返现，充值2000元返1800元。随后其用手机微信扫码支付2000元，对方说会返到其的银行卡里边，让其提供银行卡号、姓名、微信号，还让其把微信里的钱提现到银行卡里。之后其收到付款三千元的信息，还有一个验证码提示，对方让其提供验证码，说只是验证其的身份信息，还会把钱返到其银行卡里，之后其把验证码告诉了对方，扣走3000元。后来其收到三次验证码信息都告诉了对方。12月28日当天转给对方19500元，对方称操作完没有收到信息就不让登陆微信、支付宝、银行APP、YY语音软件。12月29日晚上对方给其联系，称其的YY在电脑上登陆，其让他们充值爵位，等于其将YY托管给了他们不能显示异地登录，否则会冻结其账户。之后让其重新验证身份，重新充值爵位，说最后一块把钱返到其银行卡。其又通过微信扫码支付给对方共计13789元，通过支付宝扫码支付3万余元，之后对方还是让其不要登陆微信、支付宝、银行APP、YY语音软件。30日晚上，对方以同样的方式让其通过微信、支付宝转了三万多元，并让其加了一个QQ号。31日晚上对方在QQ上联系其，让其上YY语音软件，称有客服找其，准备将返现的钱返到其银行卡里，让其先提现到银行卡里17900元。对方给其发了支付宝二维码、微信二维码，但其都没办法扫码，其又收到银行短信验证码，其将验证码告诉对方，对方给其发了两个二维码，其扫码后显示转到陈秋吉兴业银行账户中2502元，转到何立腾建设银行账户中5005元，之后其发现其银行卡内的17900元没有了，对方称1月5日会返到其银行卡里。1月1日至1月8日，对方以验证其身份、银行卡流水能力能各种理由让其通过微信支付宝转给对方11万余元，通过告诉对方银行短信验证码被转走十万余元。对方称会在1月15日上午11时59分前返给其，并提升其相应的YY爵位。一直到1月14日下午其联系不上对方了，又联系YY客服，客服称从来不会出现充值返利的活动，其意识到被骗了就报警了。对方QQ是13×××89，昵称是“追梦人”。19、被害人陈某陈述证实2018年11月13日晚上22时许，其在QQ聊天上添加一个账号是13×××89，昵称叫“追梦人”的人，他自称是“YY直播”的工作人员，告诉其充值100元就可以申请“YY直播”的皇族贵钻，由于是活动要求，需要其先转账2000元给他，还发了一个付款二维码给其。于是其就在支付宝贷款2000元转给了对方。转账成功后，对方又返还给其6300元人民币，还说其需要把这6300元再转给他，其也没有问为什么就又转给他了。之后其觉得事情有点奇怪就说不办理这个业务了，但对方说已经办理一半了，没法取消了，还让其转6000元给他做活动保证金，活动结束后返还，其当时相信了他的话就通过两次转账转给了他。对方之后又以各种借口让其转账给他，直到2018年11月25日其一共转了约12000元人民币。对方还让其在他提供的“马上花”app上贷款。之后对方将其QQ好友删除了，其觉得不对劲就报警了。20、被害人王某2陈述证实其经常在YY直播平台上看直播，2018年12月1日一个YY号加其，其看跟其喜欢的那个YY主播账号很像，对方说其充值可以提升其的YY会员身份，其就答应了。充钱之后对方一直以各种理由说没到账让其继续充钱，说结束后会返现。直到其充了80537.77元才发现对方账户存在异常，答应其的返现也没有，其就知道自己被骗了，就报警了。21、被告人居志鹏当庭认罪悔罪，对其犯罪事实供认不讳。22、刑事谅解书、委托书、身份证、户口本复印件等证实案发后被告人居志鹏赔偿受害人损失，取得了受害人谅解。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人居志鹏以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人退赔了被害人损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人居志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月23日起至2022年1月22日止）。二、本案扣押的一台惠臣电脑主机、一部苹果XR手机依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰人民陪审员  冯秀兰人民陪审员  丁长瑞二〇二〇年八月二十一日书 记 员  郝新明