长春市九台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0113刑初133号 公诉机关长春市九台区人民检察院。 被告人谢辉，小学文化，户籍所在地安徽省宿州市萧县，现住址安徽省宿州市萧县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月24日由淮北市公安局相山分局刑警大队临时寄押在安徽省淮北市第二看守所，于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 被告人崔刚，小学文化，户籍所在地安徽省宿州市萧县，现住址安徽省宿州市萧县。曾因犯盗窃罪于2018年被判处有期徒刑九个月，于2018年12月29日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月2日临时羁押于萧县看守所，于2019年9月9日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 长春市九台区人民检察院以长九检一部刑诉〔2020〕102号起诉书，指控被告人谢辉、崔刚犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市九台区人民检察院指派检察员于丽出庭支持公诉，被告人谢辉、崔刚到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市九台区人民检察院指控，被告人谢辉、崔刚伙同阿坤（在逃）于2019年8月7日，虚构能给被害人王某提升微信零钱额度，启动资金的事实，取得王某的信任，当日10时许，王某分两次向谢辉、崔刚提供的工商银行卡（姓名孙俊杰，卡号×××）汇款40,123元，此款被谢辉、崔刚通过ATM机取出。 被告人谢辉、崔刚伙同阿坤（在逃）于2019年8月1日，虚构可以为新疆维吾尔族自治区玉田县225团中铁24局项目部靳某偿还购物车贷款减免部分现金事实骗得靳某的信任，靳某向谢辉、崔刚指定的账号（卡号×××，崔刚）汇款7,750元，此款被谢辉、崔刚通过银行ATM机取出。 公诉机关认为，被告人谢辉、崔刚以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民财产，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供被告人谢辉、崔刚的供述与辩解；被害人王某、靳某的陈述；书证：受案登记表、立案决定书、银行卡交易记录、提款凭证、聊天记录、刑事判决书、释放证明等证据。 被告人谢辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人崔刚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩称我以前在公安机关说我和谢辉知道我们上家老板从事诈骗活动，我取了20多万的供述不属实，我就办了一张卡，取出来的钱我也没分到，我就听谢辉的安排，量刑建议判我三年太重了，我现在不认可了，我什么也不知道。 经本院审理查明，被告人谢辉、崔刚伙同阿坤（在逃）于2019年8月7日，虚构能给被害人王某提升微信零钱额度，启动资金的事实，取得王某的信任，当日10时许，王某分两次向谢辉、崔刚提供的工商银行卡（姓名孙俊杰，卡号×××）汇款40,123元，此款被谢辉、崔刚通过ATM机取出。 被告人谢辉、崔刚伙同阿坤（在逃）于2019年8月1日，虚构可以为新疆维吾尔族自治区玉田县225团中铁24局项目部靳某偿还购物车贷款减免部分现金事实骗得靳某的信任，靳某向谢辉、崔刚指定的账号（卡号×××，崔刚）汇款7,750元，此款被谢辉、崔刚通过银行ATM机取出。 另已向被害人靳某核实，被骗款项人民币7,750元已发还给被害人。 认定上述事实的证据如下： （一）书证： 1.受案登记表、立案决定书（二卷1-3页）：载明九台区卡伦镇王某被电信诈骗案案件来源及受案、立案情况。 2.抓获经过（二卷4-6页）：载明2019年8月23日17时许，在淮北市相山区黄里村附近，将谢辉抓获归案；被告人崔刚于2019年9月2日下午14时许，在安徽省宿州市萧县孙圩子乡派出所被民警抓获，送至萧县看守所羁押。 3.户籍证明：载明被告人谢辉、崔刚均系完全刑事责任能力人。 4.王某报案材料（二卷7-10页）：载明被害人王某于2019年8月7日到卡伦派出所报案以及被害人王某被电信诈骗人民币40,123元情况。 5.靳某被诈骗案移送案件通知书以及案件移交材料（二卷50-103页）：载明新疆和田垦区公安局将靳某被诈骗案移送管辖以及靳某被诈骗案随案扣押物品交接、案件证据材料等情况。 6.协助查询财产通知书回执（二卷104-105页）载明海口农村商业银行股份有限公司出具的关于长春市公安局九台区分局查询回执，并提供谢辉、崔刚开户信息和视频资料。 7.调取证据通知书（二卷106-109页）：载明长春市公安局九台区分局调取相关取款监控录像等视频材料。 8.崔刚银行卡开户信息、王某转账截图、银行交易凭证（二卷111-118页）：载明被告人崔刚银行卡开户信息、王某向孙俊杰银行卡账户内转账情况以及中国工商银行相关银行交易明细凭证。 9.涉案物品照片（二卷119-120页）：载明谢辉涉案物品包括银行卡、金项链金戒指、发票的照片。 10.关于犯罪嫌疑人户籍、前科劣迹的情况说明（二卷121页）：载明长春市公安局九台区分局刑警大队通过平台请求安徽省警方协助调取谢辉、崔刚相关证明材料。 11.视频监控说明（二卷122页）：载明长春市公安局九台区分局刑警大队调取谢辉、崔刚开卡视频以及谢辉、崔刚取款视频。 12.讯问光碟及U盘（二卷123页）：载明被告人讯问情况以及谢辉、崔刚取款视频存放U盘。 13.发还物品清单（二卷124页）：载明长春市公安局九台区分局刑警大队将千足金黄金项链、戒指发还给被害人王某。 14.认罪认罚具结书、量刑建议书（公诉卷）：载明被告人谢辉自愿签署认罪认罚具结书、量刑建议书（建议判处有期徒刑二年六个月并处罚金一万元）。 15.刑事判决书、释放证明（公诉卷）：载明被告人崔刚因犯盗窃罪于2017年被判处拘役三个月，因犯盗窃罪于2018年被判处有期徒刑九个月，以及被告人崔刚释放证明。 （二）被害人的陈述： 1.被害人王某的陈述（二卷7-10页）：2019年8月6日下午两点多，在九台区卡伦镇万晟康城售楼处，我想提升微信转账额度，我就在百度上搜索关键字“微信提升额度”，在搜索结果中找到了一个，我就点进去了，进去以后我就拨打网页上的电话，对方接电话的是一个男的，我说：“我想提升微信零钱额度。”对方告诉我先加一个QQ号码，把操作过程通过QQ发给他，打开微信，拿一张银行卡绑定微信，把绑定银行卡的后四位卡号提供给他。他给了我一个银行卡号，告诉我这是个虚拟账号，不能把钱实际支付到这个账户了，让我往这个账户里面汇钱，作为启动资金，我的钱不能少。我就相信了，我先后给这个账户汇了37,447元，对方又把这9,412元退给了我。然后对方让我开通手机银行，因为银行下班，我没整，今天上午9点半左右，我去的农村信用社，开通了手机银行，又给我这个账户汇了40,123元，对方电话就再也不接了，我就意识到自己被电信诈骗了。我一共被骗了40,123元。 2.被害人靳某的陈述（二卷68-71页）：2019年7月31日因为我想提前还车贷，我就联系了辽宁铁岭市我买车的二手车行，二手车行告诉我，他们的微车贷已经下线不干了。为了能提前还款，我就用手机上的百度浏览器搜索微车贷电话，浏览器上第一个就出来一个赶集网的信息，我没有点开，只看到上面有一个电话，我就拨打电话与对方联系，对方称自己是微车贷深圳总部的客服，他在了解我想要提前还款后，就给了我一个电话，说这个电话的人叫胡总，是微车贷的东北区代理，后面我打电话联系胡总，胡总加了我的微信，我和胡总在微信上聊了有关还车贷的事，胡总就能直接告诉我，我车贷欠多少钱，每个月还多少钱。并告诉我要是每月能提前还款能节省750元，还有15个月。到了第二天，胡总通过微信告诉我，我今天能提前全部还款，他就还能帮我减免15,000元，我说可以，胡总就告诉我一个微信号，让我添加他，说这个微信号的人来负责我的还款业务，我加了，对方微信名字叫服务中心，之后对方说，要我把全部的车贷全还了。我因为卡里没有那么多的钱，我就告诉服务中心，我没有那么多的钱。服务中心就说让我先还一个月的车贷7,750元，给我免掉750元。后面等我有钱了，再全部还了，给我免15,000元。我就答应了，服务中心就给我发了一个二维码让我微信扫码转钱，但是我用微信扫码后，微信提示我无法转账。我就告诉对方无法转账，服务中心就问我，有没有支付宝账号。我说有，服务中心就说，让我打开支付宝，按照他说的号码用支付宝直接转到银行卡里。转完钱后，我就问服务中心什么时候把我的机动车绿本给我，对方说我的机动车绿本在深圳的公司。后面我再和服务中心说话，对方就不理我了。我打电话对方也关机了，我发觉被骗了，我就打电话报警了。 （三）被告人的供述与辩解： 1.被告人谢辉的供述与辩解（二卷11-35页） 第一次：2018年年底，我和谢新祥、韩伟在淮北市一家饭馆吃饭听他们说办银行卡可以赚钱，而且谢新祥让我找人给他办卡，他给我每张卡500块到700块不等的好处费，当时我也没有事做，也想赚点钱就答应了，三、四天后，我去淮北市步行街找我朋友徐海洋、胡梦、小刘，告诉他们提供银行卡刷流水单可办信用卡，让他们将银行卡交给我，我帮他们刷流水办信用卡。因为是朋友，徐海洋、胡梦、小刘也很相信我所说的，于是当日就在淮北市办理了中国银行卡、建设银行卡、农业银行卡共10张，然后我自己也办理了3张银行卡，加上徐海洋、胡梦、小刘的银行卡总共有13张，过了几天，我在淮北市国购广场把骗取徐海洋等人及自己的银行卡贩卖给了谢新祥，谢新祥断断续续的以现金的方式给我3,000余元作为报酬。之后我就一直跟着谢新祥干倒卖银行卡的事，合作期间我负责拉人头，把骗取的银行卡贩卖给谢新祥，我给谢新祥贩卖银行卡的事情一直做到2019年初春节，之后我就再没有给谢新祥贩卖过银行卡，也没有找工作就一直在家肄业。2019年6月20日左右，我在江苏南通市打工，通过手机陌陌软件认识了网名叫“保下款”的人，他谎称是做个人贷款业务的，我想贷点款还之前在安徽老家欠朋友的几万块钱。经过我们在陌陌软件上几天交流后，网名为“保下款”的人告诉我他以每张银行卡1,500元到2,000元的价格收购银行卡，我感到这个价格很赚钱，就告诉对方我可以给他提供银行卡，在得知我有银行卡卖给他，便让我去海南那边找他贷款，并承诺给对方带几张银行卡过去，网名为“保下款”的人在陌陌通讯软件上让我将身份信息发给他，并给我在网上订购了由上海到海南的机票。6月24日我就带着自己提前办好的4张银行卡（中国银行卡一张、江苏银行卡一张、江苏农商银行卡一张、农业银行卡一张）从上海市浦东机场乘飞机到海南海口市找他，到海南后网名为“保下款”的人给了联系电话让我直接和接待我的人（阿坤）单线联系，“阿坤”就带我来他提前在海口开好的锦都宾馆入住，到达宾馆后“阿坤”就让我把带来的银行卡和身份证给他，说是给我办理贷款用。6月24日到6月25日左右我和“阿坤”一起在锦都宾馆住了两天，这两天我什么事情也没做，就在宾馆睡觉，一直到6月27日“阿坤”给了我现金一万余元，说是支付我卖给他4张银行卡的钱让我拿着花。当日下午18时左右，“阿坤”给我打电话问我还能不能找人办理银行卡。因为来钱快，于是我就告诉对方可以帮忙找人给他办理银行卡，“阿坤”就让我办好了联系他。之后，和我一起住在锦都宾馆的“阿坤”有事走了，并将我的手机号（号码不记得）也拿走了，然后我自己就在海南大学附近找了个宾馆入住，后期“阿坤”一直用电话联系我，偶尔见面给我别人的银行卡让我替他去各银行ATM机取钱，我将取来的钱交给他后，他再给我几百元让我用于住宿和吃饭，这段时间我就和陌陌软件上网名为“保下款”的人基本不联系了。为了赚更多钱，我在海南省海口市用自己的身份证又办理四张银行卡，分别是中兴银行卡一张、兴业银行卡一张、华夏银行卡一张、中国银行卡一张，然后我将这些卡都卖给了“阿坤”，期间我又自己乘飞机返回江苏南通找人办卡，我还是以刷流水办信用卡的方式让范号号找人办银行卡，因为当时银行卡没有办出来，我在南通待了一天左右就乘飞机返回海口市了，因为在南通市没拿到银行卡，我就将自己在海南办理的4张银行卡交给了“阿坤”，当时“阿坤”没有给我钱。2019年6月24日至7月23日期间，“阿坤”经常给我别人的银行卡让我替他去银行ATM机取钱，一开始我就感觉“阿坤”就是做洗钱事情的，我替他去银行ATM机取的钱都是不干净的，“阿坤”肯定还有同伙，我一个人在海南心里又比较害怕，于是7月23日我在海口市的一家宾馆（名称忘记了）里联系了和我一起在江苏南通市打工的朋友崔刚来海南陪我，因为崔刚只知道我去海南是办理贷款的事，他也想贷点款所以在电话里也就没有多问，就带着他自己在江苏南通办理的江苏农信银行到海口找我了。7月27日左右，崔刚从江苏南通出发乘坐汽车来到海口市（大约3天路程）与我汇合，8月3日我和崔刚一同在小城故事宾馆登记入住8211房间，在宾馆期间我以给崔刚办贷款为幌子，骗取崔刚在海口市办理了3张银行卡，分别是中兴银行卡、兴业银行卡、华夏银行卡。办好后我就电话联系了“阿坤”，一会儿“阿坤”就到小城故事宾馆的路口处来拿银行卡，我就将自己办理的银行卡和崔刚办理的银行卡共8张贩卖给了“阿坤”，当时他也没有给我钱，我也没有多说。8月11日左右，为贩卖更多的银行卡赚钱，我从海口市乘飞机回江苏南通市，在南通市万达广场找我朋友范号号，我以之前相同的方式为幌子，骗取朋友范号号的信任，让其帮忙多联系办银行卡人员，8月12日晚9时许范号号在他宿舍给了我及其同事9张银行卡，然后我拿着这9张银行卡连夜从南京市乘飞机返回海口市。8月13日早晨，我在入住的海口市小城故事宾馆****电话联系“阿坤”，告诉他我带了10张银行卡从江苏回来了，他说让我出宾馆下门口斜坡后一直往右走，他在路边小树林里等我，到了后我把从范号号江苏南通骗取及自己的共9张银行卡卖给了“阿坤”，然后“阿坤”给了我两万元现金，同时“阿坤”还给了我一张银行卡让我帮他取现两万元。8月13日中午，在海口市海南银行ATM机上我使用“阿坤”给我的海南银行卡取款两万元现金，我取到现金后就以“黑吃黑”的方式将2万元自己私吞了，然后我又担心“阿坤”电话联系到我，因为害怕，所以我在取完钱后立即扔掉了我在海南使用的本地手机号码，并叫上我朋友崔刚一路连夜从海口市搭乘轮船和汽车跑回安徽宿州萧县老家，到家后，我害怕“阿坤”找到我，我就删掉了手机上所有与“阿坤”的联系方式，直到今日被公安机关抓获。我与谢新祥是远方亲戚关系，我称他为叔叔。我总共卖给谢新祥13张银行卡（分别是徐海洋办理的中国银行卡、建设银行卡、农业银行一级卡各一张、胡梦办理的中国银行、建设银行、农业银行一级卡各一张、小刘办理的中国银行、建设银行、农业银行一级卡各一张、我自己办理的中国银行、建设银行、农业银行一级卡各一张），从谢新祥处卖的13张银行卡获利3,000元。谢新祥通过现金、微信红包的方式支付给我的。“阿坤”是我在海南倒卖银行卡的上线，2019年6月份我在江苏南通打工时通过陌陌软件认识了网名为“保下款”的人，6月24日我到海南后给网名为“保下款”的人发信息，“保下款”通知我去海南友谊广场有人接我，并给了我一个海南本地电话号码让我联系接我的人，随后我就到友谊广场见到了接我的人（阿坤），然后他就带我去提前开好的锦都宾馆入住，就这样认识的，只是让我叫他“阿坤”，之后一直是我在海南贩卖银行卡的上线，就是收卡人，具体叫什么名字我也不知道。我刚到海口的时候住的锦都宾馆是“阿坤”登记的，之后再住的宾馆是我和崔刚换着登记的。我三次贩卖给“阿坤”21张银行卡，分别是我自己的8张银行卡，崔刚的4张银行卡，范号号提供的9张银行卡；共获利3万余元，加上我最后一次私吞“阿坤”的2万元，我在海南期间总共获利5万余元。崔刚的4张银行卡是我交给“阿坤”的，而且“阿坤”给我的钱我也没有分给崔刚。其中9,000元我在返回淮北市后用于偿还欠款，在海南省老凤祥购买黄金项链和戒指挥霍了19,000余元，我的支付宝内有5,000元，剩下的1万多元我在海南期间挥霍了。“阿坤”每次都是现金支付，给了我两次。我在海南替“阿坤”在银行ATM机总共取了十几次现金，分别在海口市各大银行，合计六七万余元。崔刚取了两次，共4,000元。我以提供银行卡给我，刷流水单可办信用卡为幌子，骗取他们的银行卡。我没有能力办理银行信用卡。7月25日左右我在海南一家宾馆入住，“阿坤”电话联系我，叫我去海口市小城故事宾馆的房间等他，他住在宾馆三楼。我自愿将支付宝内剩余的4,800元和购买的黄金项链、戒指交给公安机关用于返还给被骗的人。 第二次：2019年8月7日，我为电信诈骗团伙取过钱，在汉南省海口市，取了一共是19,900元人民币，我取款银行卡是一张海南省农村信用社的银行卡，这张银行卡是2019年8月6日我在海南海口办的，我和我的老乡崔刚一起去办的银行卡。2019年8月7日崔刚也去取钱了，应该也取了两万元人民币。崔刚取完赃款以后把钱给了我，我将四万块钱一起交给我的上线叫“阿坤”。2018年底我最先开始和我亲戚谢新祥干这种贩卖银行卡的事情，当时卖给他大概13张银行卡，他给了我3,000元左右，后来大概在2019年6、7月份的时候，我在陌陌APP上聊了一个叫“保下款”网友，本打算办贷款，就和这个网友聊了，后来这个网友让我办几张银行卡去海南，并且这个网友帮我订了从上海去海口的机票，我就带着4张银行卡去了海口，到了以后，陌陌上的网友让我打车到一个地方（具体记不清了），到了以后一个自称“阿坤”的人接的我，阿坤将我带到一个叫锦都的宾馆，我在宾馆里将银行卡给了这个叫阿坤的人，并且阿坤和我在这个宾馆一起住了两天，第二天给了我一万元左右，这是我到海南第一次卖银行卡，说这个是这几张银行卡的钱，后来他又问我是否能办到银行卡，我看这个来钱很快，我就答应他可以办，第二次我自己办了几张银行卡凑够了六张卖给了阿坤，第三次我通过范号号又办了大概八九张银行卡卖给了阿坤，第二次和第三次阿坤一共给了我近两万的卖卡钱。阿坤让我去海口给他办卡，我就以办理贷款的方式骗我的朋友去办理银行卡，随后我再将这些银行卡拿回来，卖给阿坤，在这期间，我的老乡崔刚联系我，我叫崔刚也过来了，让崔刚办了四张银行卡卖给了阿坤，并在这个期间，阿坤又让我帮他去银行ATM机上取现金，我和崔刚一起帮阿坤取了几次钱，取出来的现金我再一起给这个叫阿坤的人。我办理银行卡时预留的地址“红城湖路滨江**庭3101号”是我在网上随意找的地址，没有去过。我贩卖银行卡总共挣了大概三万元左右。我贩卖银行卡因为来钱快。我帮助电信诈骗取款没有得到报酬。我办理的银行卡并卖给电信诈骗团伙用来转款，并且将里面的钱取现。崔刚没有得到报酬。 第三次：2019年8月7日，我在海南省海口市为诈骗团伙取钱，取了19,990元，我和我的老乡崔刚一起去取钱。2018年年底，我最早开始和我亲属谢新祥干过这种贩卖银行卡的事情，但是我给他办了13张银行卡，他给我了3,000元钱，当时他说用来刷流水，我当时不知道谢新祥用这些东西干什么，当时是给他三件套，有身份证、银行卡、U盾和手机卡。2019年6月我通过陌陌APP认识了一个叫“保下款”的网友，本打算办贷款，这个网友给我买了机票，让我办几张银行卡去海南好刷流水办贷款，到达海南之后，这个网友让我打车到一个地方，一个叫阿坤的人接待的我，我们住在锦都宾馆，我在宾馆将我的银行卡给了阿坤，第二天阿坤给我一万元钱，这是我第一次卖卡，后来他又问我能不能办银行卡，我第二次找了范号号，我又让范号号找了两个人一共办了9张银行卡，不算第一次，我自己又办了4张银行卡，我让我的老乡崔刚办了4张卡，加上范号号找人办的9张卡，我把这些卡都卖给阿坤了，阿坤给了我二万七八千元钱，这些钱我都自己得了，我没有分钱给崔刚和范号号。我给阿坤银行卡后，今年8月份，阿坤找我给了我银行卡让我去取钱，我一共取了两三次钱，第一次取了1,600元，第二次取了1,500元，第三次取了1,200元，这次取了19,990元，我感觉这个事情不好，我就拿着钱走了，我拿着钱回到安徽宿州的家里，我在家里被公安机关抓了。我找崔刚和范号号办卡我就是跟他俩说让他俩帮我办几张卡，没说别的。范号号是我老家的朋友，住我们隔壁村，他不知道我办卡干什么。阿坤没说过帮助他取的都是什么钱，我最后一次取了19,990元钱，阿坤就是给我卡让我把钱取出来赶紧给他，我感觉阿坤这钱不是合法途径来的，我拿着钱就跑了。我不知道阿坤是干什么的，我卖银行卡为了挣钱。 第四次：我卖给阿坤我记得一共是21张银行卡，阿坤买卡说用于赌博刷流水。我觉得来钱快，就卖卡了。阿坤用我的卡从事的是违法犯罪，一开始光知道是违法犯罪，后来阿坤让我取钱，取了几次钱以后，我就觉得阿坤应该是从事诈骗的事，我就给我朋友打电话了，我朋友说阿坤他们应该是电信诈骗的，我一分析也应该是，然后阿坤又让我取款两万元以后，我取完钱就跑了，把阿坤拉黑了。我卖卡一共获得两万六七千元。最后一次取了一万九千九百元，之前几次取过几次一千多元的，最后一次我拿钱跑了，阿坤还让我朋友崔刚取了一万九千八百元或者是一万九千九百元。一万九千九百元钱是我的名字的农村信用社的卡，之前取的我不知道是谁的名字。崔刚取款的一张蓝色的卡，是谁的名字我不知道，不知道是哪个行的。我取的钱我买了一条黄金项链，我卖卡的钱消费了两万元左右，剩下了四千多元。我不知道崔刚是否知道阿坤的职业。我和崔刚说拿卡去贷款用，实际上我是卖卡。 2.被告人崔刚的供述与辩解（二卷36-49页） 第一次：2019年7月下旬的时候，谢辉给我打电话说他在南通饭店打工，让我过去和他一起上班，我就坐火车去了，到了南通火车站见到了谢辉，他带我在火车站旁边的旅馆住了两天并没有上班，然后谢辉告诉我海口有个老板想让我们过去跟他干，谢辉问我要了200元钱坐车到了南京，然后坐飞机去了海口，飞机票是他说的那个海口的老板给买的，我在南通待了一晚上第二天回家了，在家过了两三天谢辉让我去海口，但是得先去南通拿一些他淮北的朋友给他办的银行卡，我就坐车到了南通的快递点拿了这些银行卡，然后我去了海口，谢辉带我在火车站旁边的宾馆住下了，在海口过了一二十天，在海口的一二十天都是谢辉和那个老板联系的，我只见过他，没有和他联系过。我在海口这些天，那个老板让我每天拿着银行卡到自动取款机看卡能不能使用，其他的不让我干。我在海口这些天，老板和谢辉前后一共给了我400元钱。谢辉回来的时候带了一条项链（价值16,000元）和一枚戒指（价值3,000元），还有10万元的现金。 第二次：2019年8月份的时候，谢辉给我打电话，说他在南通那边的饭店上班，让我去南通找他，头一天谢辉让我在附近找一个宾馆住下，第二天晚上谢辉找到我，和我说过几天会有一个装着银行卡和手机号的快递邮寄到南通来，让我去大润发商场他的一个朋友那去取，第三天早上谢辉说他要去海口，就走了，过了两三天，谢辉问我是否取到快递了，我就去他朋友那里将快递给取了，打开后我看到快递里面装着的有7、8张银行卡，2个户口本、一个U盾、2个结婚证、还有两张联通的手机卡，我拿到了快递之后，我就直接去海口找谢辉了，谢辉告诉我说这卡是给一个老板办的，别人帮他办一张卡他可以得到200元，我在海口呆了半个多月，我每天的任务就是去银行打单子，看看哪张银行卡可以使用，同时我也负责取钱，这半个月总计加起来我能取了大约20多万元，这些钱都是谢辉让我去取的，说是都给老板了，最后一次我和谢辉去银行用了四张银行卡共计取出了10万元现金，谢辉还买了一条16,000元的项链和一枚3,000元的戒指，当天我就和谢辉回了淮北，之后谢辉就把钱还给了别人，谢辉和我说这些钱是他之前在外面赌博欠的赌债，还到最后就剩下了两三千块钱，我和谢辉说我要回家，他就给了我200块钱我就回家了。 第三次：谢辉上家有一个老板，应该是从事违法犯罪活动的，我觉得应该是诈骗得来的卡，老板让谢辉弄了很多张银行卡，有的还带U盾，方便大额转账的，老板让谢辉告诉我每天拿四张银行卡去银行试卡，每天上午十点多钟，谢辉领着我出去，每天给我四张银行卡，给我四百元人民币，让我去自助存取款的机器试卡，每张卡存进去一百元钱，再取出来一百元钱，把取款的凭证打出来，证明这张卡还没有被冻结（还可以使用），我操作完以后，告诉谢辉哪张不可以用了，谢辉就再给我一张，让我继续试，保证每天有四张银行卡可以使用的，然后我和谢辉一起回酒店，谢辉用QQ和老板联系，把卡的信息给老板发过去，然后我和谢辉就出去找个银行多的地方的附近的咖啡馆坐着，等老板的消息，因为老板骗到钱以后，就会发信息告诉谢辉可以取钱了，然后我和谢辉一起到附近的银行，我和谢辉到自动取款机里取钱，之前我取过两次钱，一次取了九千多元，一次取了两、三千元，因为我取钱慢，谢辉就不让我取了，后来就让我在门口待着等着他，他去取钱，他取完钱以后，我们就继续在附近等着，老板再发来消息让取钱，我们还是继续去取钱，因为老板骗到的钱的时间不确定，我们一直取钱到晚上，然后谢辉去给老板送钱，我就在宾馆等着，我也给老板送过两次钱，每次都是几千元，第一次是因为老板没有银行卡了，让谢辉去弄银行卡，谢辉就去弄银行卡了，让我去友谊广场，他把我的电话号码给了老板，老板给我打电话让我去的友谊广场的一个KTV的一个包房，我到了就把钱给了老板，老板就告诉我让我取钱别害怕，让我慢慢来，我就说行，第二天谢辉就从南通回来了，谢辉又弄到了十多张银行卡，我们就继续重复着之前的工作，一直到最后一次，谢辉取了十多万元的现金，还有一张银行卡里有两万元钱，取不了现金了，老板让谢辉去刷卡买金子的首饰，谢辉买了一条项链一万六千元，还有一个戒指三千元，然后谢辉就把老板的所有联系方式都删除了，把我俩的手机卡也都扔到了海里，谢辉拿着钱我俩就回淮北了，回去以后谢辉就把钱还账了，因为在海口的时候，我名下有一张中国银行的卡被冻结了，里面有两万元钱取不出来了，当天晚上老板来把卡取走了，我也知道他们骗来的钱，后来回到老家以后，我挺害怕的，也联系不上谢辉了，我给他打电话他关机，后来派出所来我家找过我，我母亲告诉我了，我就到派出所投案自首了。我一共就提供了两张银行卡，一张中国银行的，还有一张**安银行的。我问了谢辉很多次，因为每天取那么多钱，我也挺害怕的，谢辉也不和我说，就让我干啥我就去干了。谢辉给我买衣服，谢辉供我吃喝，要不我也没有经济来源。我和谢辉一共给老板取了二十六万左右。老板让谢辉弄的，谢辉联系的银行卡，具体怎么弄到的我不知道，我也给提供了两张，我知道的有三十张取过钱的。谢辉和我说，他给老板提供银行卡，我俩去取钱，一天老板给他两千元的好处费。我和谢辉一起卷走的老板的十多万元钱他说还账了，还的赌博的钱。 被告人谢辉对公诉机关提供的上述证据无异议。 被告人崔刚当庭对认罪认罚具结书及量刑建议书提出异议，且公诉机关在公诉意见中已表示撤回对被告人崔刚的认罪认罚，故对被告人崔刚的认罪认罚情节不予认定。被告人崔刚对其他证据无异议。 经庭审举证、质证的证据，受案登记表、立案决定书（二卷1-3页）载明九台区卡伦镇王某被电信诈骗案案件来源及受案、立案情况；抓获经过（二卷4-6页）载明被告人谢辉于2019年8月23日17时许，在淮北市相山区黄里村附近，将谢辉抓获归案；被告人崔刚于2019年9月2日下午14时许，在安徽省宿州市萧县孙圩子乡派出所被民警抓获，送至萧县看守所羁押；户籍证明：载明被告人谢辉、崔刚均系完全刑事责任能力人；王某报案材料（二卷7-10页）载明被害人王某于2019年8月7日到卡伦派出所报案以及被害人王某被电信诈骗人民币40,123元情况；靳某被诈骗案移送案件通知书以及案件移交材料（二卷50-103页）载明新疆和田垦区公安局将靳某被诈骗案移送管辖以及靳某被诈骗案随案扣押物品交接、案件证据材料等情况；协助查询财产通知书回执（二卷104-105页）载明海口农村商业银行股份有限公司出具的关于长春市公安局九台区分局查询回执，并提供谢辉、崔刚开户信息和视频资料；调取证据通知书（二卷106-109页）载明长春市公安局九台区分局调取相关取款监控录像等视频材料；崔刚银行卡开户信息、王某转账截图、银行交易凭证（二卷111-118页）载明被告人崔刚银行卡开户信息、王某向孙俊杰银行卡账户内转账情况以及中国工商银行相关银行交易明细凭证；涉案物品照片（二卷119-120页）载明谢辉涉案物品包括银行卡、金项链金戒指、发票的照片；关于犯罪嫌疑人户籍、前科劣迹的情况说明（二卷121页）载明长春市公安局九台区分局刑警大队通过平台请求安徽省警方协助调取谢辉、崔刚相关证明材料；视频监控说明（二卷122页）载明长春市公安局九台区分局刑警大队调取谢辉、崔刚开卡视频以及谢辉、崔刚取款视频；讯问光碟及U盘（二卷123页）载明被告人讯问情况以及谢辉、崔刚取款视频存放U盘；发还物品清单（二卷124页）载明长春市公安局九台区分局刑警大队将千足金黄金项链、戒指发还给被害人王某；认罪认罚具结书、量刑建议书（公诉卷）载明被告人谢辉自愿签署认罪认罚具结书、量刑建议书（建议判处有期徒刑二年六个月并处罚金一万元）；刑事判决书、释放证明（公诉卷）载明被告人崔刚因犯盗窃罪于2017年被判处拘役三个月，因犯盗窃罪于2018年被判处有期徒刑九个月，以及被告人崔刚释放证明；被害人王某的陈述（二卷7-10页）证实王某被骗取人民币40,123元的事实经过；被害人靳某的陈述（二卷68-71页）证实靳某被诈骗人民币7,750元的事实经过；被告人谢辉、崔刚的供述与辩解（二卷11-35页）载明二被告人实施诈骗的犯罪事实。 上述证据收集程序合法，能够相互印证，并形成证据链条，足以证实被告人谢辉、崔刚诈骗的犯罪事实，可作为本案的定案依据。 本院认为，公诉机关指控被告人谢辉、崔刚以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取公民财产，数额较大的事实，有经过庭审核实的证据予以证明，被告人谢辉、崔刚的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。关于被告人崔刚称自己在公安机关的供述不属实，未分到钱，对于诈骗行为自己并不知情的辩解，经审理认为，结合本案二被告人供述与辩解、被害人陈述、取款监控视频以及其他证据，能够认定公诉机关指控的犯罪事实，被告人崔刚的辩解无事实及法律依据，故不予采纳。鉴于被告人谢辉如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人崔刚系累犯，应当从重处罚。根据二被告人在各犯罪行为中的地位及作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金于判决生效即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，临时羁押的2019年8月24日至8月27日共计4天予以扣除，刑期自2019年8月28日起至2022年2月23日止） 二、被告人崔刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（罚金于判决生效即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，临时羁押的2019年9月2日至9月8日共计7天予以扣除，刑期自2019年9月9日起至2022年9月1日止） 三、责令被告人谢辉、崔刚共同退赔被害人王某人民币二万零四百三十八元（已扣除先期公安机关发还给被害人王某千足金金项链、金戒指价值人民币一万九千六百八十五元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  孙亚岩 审判员  张延龙 审判员  刘靖宇 二〇二〇年八月三十一日 书记员  李 阳