河北省大名县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0425刑初16号 公诉机关河北省大名县人民检察院。 被告人巩卫东，男，1969年1月2日出生，汉族，经商，中专文化，出生于河北省大名县，住。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月3日被抓获，2018年9月8日被大名县公安局刑事拘留，同年9月20日经大名县人民检察院批准逮捕，同日由大名县公安局执行逮捕，现羁押于大名县看守所。 辩护人刘慧茹，河北宏扬律师事务所律师。 辩护人韩建波，河北宏扬律师事务所律师。 大名县人民检察院以大检刑诉（2019）81号起诉书指控被告人巩卫东犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2019年6月27日作出（2019）冀0425刑初161号刑事判决，被告人巩卫东不服提起上诉，河北省邯郸市中级人民法院于2019年10月12日作出（2019）冀04刑终616号刑事裁定：一、撤销河北省大名县人民法院（2019）冀0425刑初161号刑事判决；二、发回河北省大名县人民法院重新审判。本院依法另行组成合议庭，适用普通程序，经过延期审理，通过远程公开开庭审理了本案。大名县人民检察院指派检察员赵旺出庭支持公诉，被告人巩卫东及其辩护人刘慧茹、韩建波到庭参加诉讼，现已审理终结。 大名县人民检察院指控：2017年3月至2018年1月，被害人经被告人巩卫东介绍在海南省陵水县英州镇石井村购买一处宅基地，宅基地面积2.723亩。被告人巩卫东隐瞒实际购地价格和不能办理准建手续的实际情况，先后从处诈骗92万元。被害人将该房屋主体建好后，因无准建手续被当地政府部门作为违章建筑强制拆除。就指控的犯罪事实，公诉机关提交的证据有：证人、等人证言、抓获经过、被告人巩卫东的供述及辩解等。公诉机关认为被告人巩卫东的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人巩卫东的刑事责任。 被告人巩卫东辩称：给我大包价格是每亩100万元，委托让我去办理买地及房屋报建手续，后来因为建设时建的面积大了，被当地政府强制拆除，我们之间是民事纠纷，其行为够不成诈骗。 辩护人辩护意见：1、本案大名县人民法院无管辖权。本案被告人巩卫东是海南常住人口，收钱的卡，是海南银行的银联卡，被害人非法委托被告人事项是在海南、宅基地买卖合同的签订地在海南、违法购买的宅基地位于海南，只是被害人的住所地在大名县，因此海南陵水县才有管辖权。2、本案属于民事委托法律关系，依法不构成诈骗罪。被害人为河北方恒房地产开发有限公司的股东，明知其不是海南陵水县英州镇石井村的集体经济组织成员，不具有在该村购买宅基地的资格，仍通过熟人，主动找到在海南居住的本案的被告人，委托被告人帮助寻找宅基地修建住宅。证明被害人对明知委托事项违法，并且购买宅基、修建住宅的风险、不能办理合法正规的准建手续风险也是明知的，既然明知，不能认定被告人虚构事实；被害人主动提出可以收取一定的费用，证明被告人帮助其寻找宅基地并收取一定的劳务费用事先是认可的；被害人允许给被告人每亩100万去购买宅基、办理准建手续（购买宅基地每亩85万元，办理准建手续为每亩15万元），赔赚是被告人的，这是事先的约定。因被害人本身委托的事项违法，将违法申报的两栋楼，私自多盖了一倍，盖了四栋，引起了当地政府的注意，导致被害人建造的房屋被政府作为违章建筑被强拆。综上述，被告人不具有非法占有的目的，土地已购买，房屋已建成，被告人没有虚构事实，关于劳务费用，也是每亩100万大包的形式事先允许的，对于非法委托事项的后果，被害人也是明知的，被告人无论从主观上还是客观上均不符合诈骗的犯罪构成。本案应以经济纠纷、有偿委托关系处理。 经审理查明，2017年3月至2018年1月，被害人经被告人巩卫东介绍在海南省陵水县英州镇石井村购买一处宅基地，宅基地面积2.723亩。被告人巩卫东隐瞒不能办理准建手续的情况，先后从处诈骗人民币40.845万元。被害人将该房屋主体建好后，因无准建手续被当地政府部门作为违章建筑强制拆除。 上述事实，公诉机关向法庭宣读出示了下列证据，经法庭质证，本院予以确认。 1、书证：被告人巩卫东户籍证明，表现证明，到案经过，协同查核党员信息函；陵水黎族自治县农村房屋建设规划报建申请所需材料模板；陵水黎族自治县英州镇人民政府强制拆除决定书、公告及张贴照片在卷佐证； 2、被告人巩卫东银行账户流水查询，证明自2017年3月16日至2018年1月16日，、先后向巩卫东账户汇款人民币157万元。巩卫东向转账人民币10万元（后该人民币10万元又转回）、先后向转账人民币50万元。 3、银行客户回单及转账对账单，证明2017年5月22日，转账给人民币100万元，2017年12月25日，转账给人民币37.3万元。 4、被告人巩卫东银行账户查询，证明巩卫东向格九涛账户6转款人民币170088元；2017年3月19日向账户转款人民币50000元；2017年3月28日转给账户人民币30000元；2017年5月10日向账户转款人民币20000元；2017年7月12日向格九涛账户转款人民币57182元，证明巩卫东收到转款后用于归还个人借款和信用卡还款。 5、刘海飞、农村房屋建设规划报建申请表。（该申请表只有村委会同意报建，乡镇国土所、乡镇规划建设管理所、乡镇人民政府意见均为空白）。 6、农村宅基地转让协议，证明出让农村宅基地2.723亩，价款共计人民币2314550元。 7、英州镇人民政府证明，证明英州镇古楼村委会石井村属于的宅基地，于2017年开始建设楼房，因该地未办理相关手续，英州镇联防大队多次向其发出《责令限期拆除违法建筑物通知书》、《限期拆除违法建筑催告书》等相关文书，但未予执行。2018年1月8日向其下达了《强制拆除决定书》，后依法将违法建筑拆除。 8、企业登记信息查询证明，证明海南艺园网络科技服务有限公司，法定代表人是。 9、证人的证言，证明2017年年初，找到我，说有人想买我宅基地，并介绍了巩卫东。经我和巩卫东商议他以每亩人民币63万元的价格买了我的宅基地，并许诺报建时用我户口，每个户口支付人民币5万元。巩卫东给我人民币10万元定金。过了几天，巩卫东拿着协议让我签，协议上写着每亩人民币85万元。巩卫东说每亩给我人民币63万元，其他的不用我管。后我与签订了此协议，巩卫东将款项给了我。巩卫东还说报建需用我户口，还让我找了别人的一个户口报建，给了我人民币10万元。开始建房子的时候，英州城管找我说让停止建房，我每次都告诉巩卫东，巩卫东都说别管了，处理好了。在房子被拆除的前几天，英州城管的人再次找到我，让签拆房通知，我告诉了巩卫东，并把拆房文书拍照后给了巩卫东，巩卫东说没事，不用管。房子被拆除后在家里，将我喊过去和巩卫东对质，问巩卫东是否给我40、50万元，我说没有，巩卫东没有吭声。又问是否收到巩卫东给的30万元，就对巩卫东说：“你什么时候给的我钱？”巩卫东也没有吭声。 10、证人的证言，证明2017年初，巩卫东通过我帮别人买了的宅基地。开始建房时，英州镇联防大队多次通知他们停止建房。巩卫东也多次找我帮忙办报建手续，我能力有限，没有帮忙。2018年初，找到我，说巩卫东给过我人民币37万元。后将巩卫东喊了过来，巩卫东承认没有给我送钱。期间还把喊了过来，说巩卫东给了人民币40多万元的事，说没有。巩卫东也没吭声。 11、证人的证言，证明2017年7月，派我去海南省陵水县英州镇石井村监督房屋建设，在建设期间，联防大队的人多次通知他们停工。我每次联系巩卫东，巩卫东都说接着干就行，报建手续已经弄好了。后来联防大队将拆除决定书贴在了工地外墙上，我与巩卫东联系，巩卫东说得再跑跑，让我转过去人民币10万元，我转给了巩卫东人民币10万元。巩卫东说抓紧干完主体结构，盖完就没事了。过了十几天，房子被拆除了。和我找到巩卫东，巩卫东说给了人民币37万元，给了人民币40多万元等，我与找到、，和巩卫东当面对质，巩卫东才承认没有给、钱。 12、证人（英州镇国土所所长）的证言，证明从2010年开始，英州镇就不受理石井村的房屋报建，向公安机关提供的陵水黎族自治县农村房屋建设规划报建申请表他们没有收到，也不会审批。 13、证人的证言，证明2016年年底，巩卫东说一位老乡想买块地，让我帮忙联系了一下。我联系了保墩村的一户人家，后来巩卫东没买，那块地是我叔叔的，巩卫东没有交过定金。 14、证人（古楼村支书）的证言，证明房屋报建需要村民提出申请，村委会研究同意后，上报镇国土所、规划所、镇政府，最后下发准建许可。石井村属于政府规划村，镇里不会审批。巩卫东曾找过我，我没有同意帮忙，并告知巩卫东镇里不会批的。后来巩卫东又通过找我，说自己要建房，我给了他们报建手续并签字盖章，但还需要上报镇里。 15、证人格九涛的证言，证明卡号是我信用卡，2017年前后，我将该信用卡交给巩卫东使用。卡号也是我信用卡，一直在巩卫东手里。 16、证人的证言，证明卡号是我银行卡，巩卫东一直在使用，海南艺园网络科技有限公司是用我名字注册的，但我没有参与经营，都是巩卫东在经营。 17、证人的证言，证明2013年4月份，巩卫东向我家借了人民币30万元，利息三分。后一直没有还，巩卫东说没钱。2017年3月份，巩卫东向我母亲的建行卡转了人民币3万元，算是还了利息，后来又转了人民币3万元。 18、证人的证言，证明2014年左右，巩卫东向我借款人民币30万元，后来一直没有还。2017年我需要资金周转，向巩卫东要钱，巩卫东转给我人民币1万元。 19、被害人的陈述，证明2017年3月初，我认识了巩卫东，经巩卫东介绍我以每亩人民币85万元的价格买了的宅基地2.723亩。巩卫东说还需要准建备案手续，按每亩人民币15万元支付，使用别人的户口报建，还得另拿钱，估计人民币50万元，他能把事办成。我就把该事情交给巩卫东办。我转给一部分钱，剩下的人民币100万元转到了巩卫东账户。没多久巩卫东打电话说跑报建手续需要钱。我陆续给了巩卫东人民币105.305万元，后巩卫东说准建手续已经办好了。2018年1月份，房子主体工程建好时，当地政府部门说房子没有准建手续，会拆除。我给巩卫东打了电话，巩卫东说准建手续已经办好了。第二天房子被拆除了。后我找到巩卫东，巩卫东还声称准建手续办好了，我让巩卫东写了花钱的明细，巩卫东写了给人民币37万元，给梁姚彬人民币25万元等，后我向核实，说没有这事，我再次问巩卫东，巩卫东称确实没有送钱。我还了解到巩卫东和谈好地的价格是人民币65万元每亩。我意识到被骗了，向巩卫东要钱，巩卫东称自己没钱，一直不还给我。 20、被告人巩卫东的供述，证明2017年至海南找地建房，我帮找地跑报建手续，收了的钱后，没有办成报建手续。石井村是要开发的规划村，镇里不会审批，的房子建大了，还建了围墙，后来被强拆了，2017年8月7日，向我转账人民币5万元后，我向转账1万元用于偿还我借款的利息。向我转账后，2017年3月28日及8月29日向转账人民币6万元是用于偿还我向的借款。2018年1月16日向我转账人民币10万元后，我向海南艺园网转账5万元用于企业完税了。我先后向格九涛的信用卡转账人民币17.088万元，是因为我经营海鲜店，先刷了格九涛的信用卡，的钱转过来后我还了信用卡。在购买石井村的地之前，还让我帮忙联系另外一块地，我给了梁姚彬人民币25万元定金，后来没要这块地，梁姚彬把钱还给了我。 21、出具的证明一份，证明和我只签订过一份协议。 本院认为，被告人巩卫东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。关于辩护人提出本案管辖权问题，经查，犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪结果发生地。犯罪行为发生地是与犯罪行为如预备地、开始地等有关联的地点。被告人巩卫东在海南省，通过电话让被害人在大名县向被告人巩卫东账户转款。因此，大名县属于犯罪行为发生地，故所提意见于法无据，本院不予采纳。关于犯罪数额问题，公诉机关指控被告人巩卫东诈骗人民币92万元，经查，被告人巩卫东与被害人协议每亩人民币15万元作为报建手续的费用，而被告人巩卫东未将该款用于报建手续中，故诈骗数额应为人民币40.845万元。剩余数额可按经济纠纷通过民事诉讼解决。关于辩护人辩称被告人巩卫东与是民事委托法律关系，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人巩卫东在房屋报建过程中，就已经知道石井村是规划村，不可能办到报建手续，仍然虚构事实，骗取被害人的钱财，其行为构成诈骗罪。辩护人的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。综上，根据被告人巩卫东的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人巩卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2027年3月2日止。罚金于判决生效后第二日起十日内上缴国库。） 二、责令被告人巩卫东退赔被害人人民币40.845万元。 （于本判决生效后第二日起十日内履行。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  罗玉民 人民陪审员  刘彦花 人民陪审员  杨霄川 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  郑方方 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。