山东省济南市历城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0112刑初222号 公诉机关山东省济南市历城区人民检察院。 被告人黄丙申，男，1960年12月14日出生于河南省温县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省温县，住山东省济南市历城区，2016年7月29日因犯伪造国家机关证件罪被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三千元，2017年1月5日刑满释放，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被执行逮捕。现羁押于济南市看守所。 指定辩护人石照，山东永奕恒律师事务所律师。 山东省济南市历城区人民检察院以济历城检一部刑诉[2020]141号起诉书指控被告人黄丙申犯诈骗罪一案，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年6月17日、7月10日、7月17日和8月26日四次公开开庭进行了审理。山东省济南市历城区人民检察院指派检察员周艳出庭支持公诉，被害人曹某、被告人黄丙申到庭参加诉讼（被告人黄丙申当庭表示不需要辩护人，故其指定辩护人未到庭参加诉讼）。2020年7月17日，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理，同年8月16日，本院根据公诉机关的提请恢复对本案的审理。现已审理终结。 山东省济南市历城区人民检察院指控： 被告人黄丙申于1998年离婚后无固定居所和职业，以在济南各个医院护理老人为生活来源。2018年7月，被告人黄丙申与被害人曹某经征婚介绍相识，后在被害人曹某位于济南市历城区的家中同居。期间，被告人黄丙申谎称自己是团级干部转业到济南市民政局工作，其儿子儿媳均在银行工作等，平日经常穿军装并将其自行购买的军功章等交由被害人曹某保管，以其自行雇用的车辆向曹某谎称系单位用车，在骗取曹某的信任后，被告人黄丙申以能够为曹某办理退休为幌子，称办理退休后每月可领取退休金3050元，曹某相信并同意让黄丙申为其办理后，被告人黄丙申便以打点关系为由向曹某索要钱财18000元。 为让被害人曹某相信自己，进一步骗取曹某亲戚朋友的钱财，被告人黄丙申谎称其已为曹某办成退休手续，并于2019年7月27日以退休金的名义向曹某的中国农业银行卡内存入3050元，使得被害人曹某信以为真。被告人黄丙申谎称自己还有这种退休名额，能够为他人办理退休手续，后被害人曹某将此事告知其亲戚朋友曹某1等23人，被告人黄丙申采用同样手段骗取曹某1等23人财物共计507500元。期间，被告人黄丙申为获取被害人的信任，便于继续实施诈骗行为，以退休金的名义分别于2019年8月27日、2019年9月24日、2019年10月23日向曹某、何某、李某等18名被害人的中国农业银行卡存入115900元。 综上所述，被告人黄丙申向曹某等24名被害人骗取财物共计525500元，期间向被害人返还财物共计118950元，截止到案发，尚有406550元未返还被害人。 2019年10月31日，民警将被告人黄丙申抓获归案。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人黄丙申的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。被告人黄丙申系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人黄丙申辩称：其未收到被害人这么多钱，曹某仅给其二十余万元。被告人就上述辩解未提供新的证据。 经法庭审理查明： 被告人黄丙申于1998年离婚后无固定居所和职业，2008年后在济南地区的医院从事护理老人工作。黄丙申在2013年、2014年收取他人财物后，为30余人办理了虚假的残疾军人证，2016年7月29日其因此事被判决构成伪造国家机关证件罪，被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金三千元，2017年1月5日刑满释放。 2018年7月，被告人黄丙申与被害人曹某经征婚介绍后，在被害人曹某位于济南市历城区的家中同居。期间，被告人黄丙申谎称自己是团级干部转业到济南市民政局工作，平日经常穿军装并将其自行购买的军功章等交由被害人曹某保管，以其自行雇佣的车辆向曹某谎称系单位用车，在骗取曹某的信任后，被告人黄丙申称能够为曹某办理退休，每月可领取3050元退休金，以打点关系为由向曹某索要钱财18000元。 为进一步骗取曹某亲友的钱财，被告人黄丙申于2019年7月27日以退休金的名义向曹某的银行卡内存入现金3050元。被告人黄丙申谎称收取“打点费用”后能够为他人办理退休手续，后被害人曹某将此事告知其亲戚朋友曹某1等23人，曹某1等23人为此共支付现金507500元。期间，被告人黄丙申为获取被害人的信任，便于继续实施诈骗行为，以退休金的名义分别于2019年8月27日、2019年9月24日、2019年10月23日向曹某、何某、李某等18名被害人的中国农业银行卡存入115900元。 综上所述，被告人黄丙申骗取曹某等24名被害人财物共计525500元，期间向被害人返还财物共计118950元，截至案发，尚有406550元未返还被害人（详见附表）。 公安机关于2019年10月31日对该案立案侦查，当日民警将被告人黄丙申抓获归案。并从其身上查缴现金2.6814万元，从其存放在宾馆的行李箱中查获25万元。在案件侦查期间，公安机关还扣押黄丙申持有的戒指3枚、手表2块、手机1个、外国钱币17张、军装1套、钥匙1串、居民身份证1张、手机3部、手链2条、平板电脑1台、项链1条、中国农业银行卡1张、中国建设银行卡1张、手表1块、手镯1个、二等功章1个、70周年徽章2个。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人曹某（63周岁）的陈述证明，其通过家政公司认识的黄丙申，案发时是男女朋友关系。黄丙申平日经常穿军装，自称是团级干部转业到济南市民政局工作，参加过对越反击战立过一等功二等功，并将军功章等交由其保管，以自行雇佣的车辆向其谎称系单位用车。黄丙申说要给其办退休证，共向其索要了2次钱，共计18000元，黄丙申给其卡里分四次共存了12200元钱，其损失5800元。其亲戚朋友被骗情况如下：其姐姐曹某3姐夫王某交了18500元，返还18300元，被骗200元；大侄女曹某4交了18000元，返还9150元，被骗8850元；二侄女曹某5交了19000元，返还9150元，被骗9850元；武某交了20500元，返还9150元，被骗11350元；李某交了7000元（曹某垫付），返还6100元，被骗900元；唐某交了10500元，返还9150元，1350元；唐某1交了11000元，返还6100元，被骗4900元；曹某1交了20000元，返还6100元，被骗13900元；李某1交了23000元，返还6100元，被骗16900元；曹某6交了31000元，返还6100元，被骗24900元；董某交了30000元，返还6100元，被骗23900元；曹某6对象刘某交了30000元，返还3050元，被骗26950元；蔡某交了30000元，返还3050元，被骗26950元；陈某交了30000元，返还3050元，被骗26950元；高某交了30000元，返还3050元，被骗26950元；何某交了10000元，返还3050元，被骗6950元；曹某7交了30000元，没有返还，被骗30000元；李某2交了40000元，没有返还，被骗40000元；李某3交了31000元，没有返还，被骗31000元；杨某交了10000元，没有返还，被骗10000元；陈某1交了30000元，没有返还，被骗30000元；陈某2交了30000元，没有返还，被骗30000元。被骗的这些钱加起来共有434000元。其亲戚朋友都是拿着现金把钱给其，黄丙申有时在有时不在，黄丙申分几次都拿走了。黄丙申包内写着银行卡号的卡片是其制作的，其把亲戚朋友的姓名和农业银行卡号写在7张卡片上，交给了黄丙申，卡片上共统计了27人，因宿某、赵某、刘某1、唐某2四人交款后又要回去，其4人的名字就从卡片上划去了，除董某外其他23名被害人的都在其中。曹某得知黄丙申的军功章是购买来的，并发现黄丙申与其他女子有暧昧短信，才意识到自己被骗并报警。 2.被害人曹某1（曹某的侄子）的陈述证明，黄丙申自称退役军人，在越南打过仗，从民政局内退，办理退休证是通过战友办理的。8月20号其给黄丙申送了1万元，9月25号给黄丙申送了1万元，9月10号其给了黄丙申一条中华烟一包茶（烟是620元，茶大约200元），9月25号收到3050元，10月27号收到3050元。其对象9月20号给了黄丙申2万元，10月28号给了黄丙申1万元，10月27号其对象收到3050元。其一共给黄丙申送过四次钱，都是现金，给的曹某，送钱时见过黄丙申，其总共给了黄丙申50820元，转回来9150元，损失41670元。 3.被害人董某（曹某的朋友）的陈述证明，曹某和其说过姓黄的可以办下岗职工和扶贫的证件，每月返3050元，但需要交3万元让姓黄的走关系。8月份其拿着2万元现金到曹某家，当时黄丙申也在场，9月24日其收到3050元，第二天其拿着1万元去曹某家感谢曹某和黄丙申，黄丙申说不要这1万元，曹某送其出门的时候，其把钱给了曹某。又过了几天，其拿着3万元现金去了曹某家里想给其老公高某也办一个，曹某说需要4万元，当时黄丙申也在场。其总共给曹某家里送了6万元，都是现金，送了两次黄丙申都在家。共收到返还9150元，损失50850元。 4.被害人曹某6（曹某的侄女）的陈述证明，曹某称其男友在民政机关有关系，可以办理退休，交3万以后每月可以领3050元。其9月份给黄丙申2万元，10月份给黄丙申1万元，9月27日收到3050元，10月23日收到3050元。10月份其花3万元给其老公刘某也办了一个，10月27日其老公收到3050元。其总共给曹某家里送了6万元，都是给的现金，还有1000元是为了答谢黄丙申，9月13日中秋节给黄丙申一张华联购物卡（面值500元），两条软中华烟（价值1400元），其总共收到9150元，损失53750元。其送了两次钱，有一次黄丙申不在家。 5.被害人曹某7（曹某的侄女）的陈述证明，曹某6称交3万元给民政局，就可以每月领3050元养老保险。9月26日其拿着3万元现金去了曹某家，当时姓黄的不在家，其表哥唐某3在曹某家做客，唐某3也是通过姓黄的办理证件，其把3万元交给曹某。其没有收到返还的钱，总共损失3万元。 6.被害人李某1（曹某的外甥媳妇，63周岁）的陈述证明，曹某称老黄能办下岗职工失业险，交2万元以后每月领3050元。8月份，其带着21000元去曹某家，当时姓黄的不在家，其把20000元打点关系的费用外加1000元好处费给了曹某，过了一会姓黄的就回来，与其聊了十分钟左右，姓黄的自称在民政局负责扶贫。9月24日，其收到3050元。其一共给了23000元，第一次给了21000元，第二次是9月24日收到3050元后其给曹某送去了2000元，23000元其都是以现金形式给的曹某，其共收到6100元，损失16900元。 7.被害人唐某（曹某的外甥女）的陈述证明，曹某称其谈的对象黄丙申能办退休证。7月底左右其带着7000元钱去曹某家把钱给了曹某，当时黄丙申在家。8月底其收到3050元，领了钱之后黄丙申说还要打点关系，其给黄丙申送去了3000元。九月份和十月份其都领了所谓的退休金3050元。其想给女儿李某3也办一个，老黄称没有名额了，真想办的话需要3万元，9月底其给老黄31000为其女儿办理，30000元是打点关系用的，1000元是给黄丙申的好处费。其和女儿一共通过曹某给了黄丙申41000元，收到9150元，损失31850元。 8.被害人唐某1（曹某的外甥，61周岁）的陈述证明，2019年8月份，曹某称其对象在民政局上班，可以办理挂靠其他公司的职工养老保险，交1万元，每月能另两三千元。8月13日中午11点30分，其给曹某送去1万元钱，过了半个月左右，曹某说办好了。9月13日，其又去找曹某给其媳妇蔡某办理，曹某称比以前贵了，需要2万元，其留下2万元就走了，这次黄丙申不在。10月25日曹某给其打电话说再缴纳1万元钱，其又给曹某送去1万元。其总共给了曹某3次，一共4万元，第二次第三次去黄丙申都不在家，其共领取了9150元，损失30850元。 9.被害人王某（曹某的姐夫，71周岁）的陈述证明，2019年6月底，其在曹某家中见过老黄，曹某称老黄可以办退休证，每月领3050元。8月2日，其给曹某送去了8000元办证的费用和500元感谢费，8月中旬，其把村里发的5000元生活费给了黄丙申，8月27日收到3050元，8月28日将卡里的3050元取出给黄丙申送去3000元，9月25日收到3050元，其将钱取出给黄丙申送去2000元，10月23日收到3050元，其一共给了黄丙申四次钱，总共18500元，全部是现金，其交给曹某，曹某说给黄丙申了。总共收到18300元，损失200元。 10.被害人李某2（曹某儿媳妇何某的表姐）的陈述证明，何某称其婆婆曹某处了个老伴，在民政局上班，可以办下岗证，交4万元后每月能领3050元。9月28日，其去曹某家送了4万元，黄丙申不在，其给了曹某4万元现金。其没有收到返还的钱，共损失4万元。 11.被害人曹某4（曹某的侄女，62周岁）的陈述证明，2019年7月份左右曹某给其打电话说黄丙申可以办退休证，每月能领3050元退休金，让其带着7000元钱和其他材料过去。过了两天其带着7000元钱去了曹某家，当时黄丙申不在，其将7000元现金给了曹某。8月27日其领了3050元，之后又给黄丙申送去10000元答谢费。9月26日、10月23日其分别领取3050元。中秋节其给黄丙申送去1000元过节费。其总共给了曹某3次钱，共18000元，共收到9150元，损失8850元。 12.证人陈某3的证言证明，2019年7月，曹某给其打电话称可以给曹某4办理退休金。7月29日左右，其拿着7000元在曹某家楼下给了曹某，8月26日银行卡收到3050元，过了两天曹某说要交1万元打点关系，其母亲拿着1万元给曹某送去了。八月十五的时候，曹某跟其母亲说过节了，买点东西意思意思，其母亲拿着1000元去曹某家给她了。9月份曹某联系其说有两个名额，一个名额3万元，9月29日左右，其给父亲陈某1办了一个，10月7日其给姐姐陈某2办了一个，这两次是其去送的钱，一次在曹某家里给的，一次在楼下给的曹某。曹某和姓黄的去过其家里一次，让其去村里给其患有癫痫病的姐姐开一个家庭贫困证明。其一共给了曹某78000元，送了5次，共收到9150元，损失68850元。 13.被害人武某（曹某的侄媳妇）的陈述证明，8月上旬，曹某给其说她对象可以找人办退休证，交7000元钱就能领养老金3050元。过了一天，其带着1万元给曹某送去，当时黄丙申不在家。8月25日左右，其银行卡收到3050元之后，曹某到其家里，向其要1万元，说人家办事了得请人家，其女儿曹某8用银行卡给曹某转账2500元，其去银行存到曹某卡里7500元。9月份、10月份其分别收到3050元。其一共给了曹某2万元，收到9150元，损失10850元。 14.被害人曹某5（曹某的侄女，61周岁）的陈述证明，2019年7月底，其给曹某7000元办理退休证，过了两三天，曹某说还需要10000元，其又给曹某送去10000元。7月25日曹某给其打电话说快八月十五了，给点钱给他买点东西，跟其要了2000元，8月、9月、10月其分别收到3050元。其一共给曹某送了3次钱，第一次是7000元，黄丙申不在场，其把钱给曹某了；第二次是10000元，黄丙申刚好要出门，其把钱给曹某了；第三次是2000元，黄丙申不在场，其把钱给曹某了，总共给了19000元，都是现金，共收到9150元，损失了9850元。 15.证人赵某1的证言证明，8月份前后，曹某问其需不需要办个下岗的退休证，说交20000元可以办理，办好后每个月可以领钱。其给了曹某20000元现金，9月24日其收到3050元，是银行现存。10月份左右，其感觉这个退休证不大准，就给曹某说退了吧，过了两天，曹某和黄丙申一起到其楼下把钱给其，给了其17000元，其没有损失。 16.证人唐某2的证言证明，2019年8月份前后，曹某说交10000元姓黄的可以办理退休证，办好了就可以每个月领钱了。其给了曹某11000元现金，其中1000元是让黄丙申买东西的，曹某说把钱给黄丙申了。9月24日收到3050元，10月份左右，其听表兄弟赵某说把钱退了，其就找曹某把钱退回来了。其给对象宿某也办过，交了21000元，这些钱都给曹某了，其中1000元是给黄丙申的好处费，当时没有见到黄丙申。其一共交了32000元，收到返款3050元，退了29000元。 17.被害人刘某1的陈述证明，曹某系其表嫂子，给其说过姓黄的能办退休证。其给了曹某10000元现金办理退休证，当天晚上感觉难受，第二天就找曹某把钱要回来了。 18.证人宋某的证言证明，其在xx宾馆上班，黄丙申经常在xx宾馆住宿，时间长了就认识了。黄丙申在前台存了一个行李箱，2019年11月4日20时20分左右，有两个警察来到宾馆前台，其将行李箱交给警察了。 19.证人万某的证言证明，黄丙申在xx医院干护工，其在xx医院东门门口开出租车，他从xx医院出来有时候打其的车，就这样认识了。黄丙申说个地点，其就开车去他家楼下等他，然后再把他送去要去的地方。最近一段时间在xx花园北区接黄丙申，也在xx医院接过黄丙申。黄丙申一般都是用现金支付车费，一次一结。 20.证人黄某的证言证明，1989年前后，黄丙申穿着孝服来其家中借钱，当时就听说他到处骗钱，就把他揭穿了，此后有30年都不联系了。其丈夫刘某2九七年去世，参加过对越自卫反击战，并获得三等功纪念章，该纪念章还在其家中，从未给过黄丙申。 21.公安机关出具的发破案经过、抓获经过证明，2019年10月30日上午10时许，被害人曹某报警称，2019年6月至今，黄丙申以能够帮助其办理退休证和下岗证为由，骗取报警人及其亲戚朋友人民币50余万元。民警于2019年10月31日在xx花园北区将黄丙申抓获归案。经审讯，黄丙申对自称是民政局退休干部，能给人办理退休手续、领取退休金的名义骗取曹某及其亲戚朋友现金的违法事实供认不讳。 22.辨认笔录一宗证明，黄丙申能辨认出曹某，曹某、万某、王某、李某1、董某、曹某5、唐某1、曹某6、唐某、曹某1、曹某4均能辨认出黄丙申。 23.扣押清单及照片一宗证明，2019年10月31日扣押了百元面值人民币268张，十元面值人民币1张，一元面值人民币3张，一元面值人民币硬币2枚，中华牌软包香烟1包，金色、内有“福”字样花纹戒指1枚，金色表盘手表1块，黑色Nova5手机1部，外国钱币17张，军服1套，钥匙1串，居民身份证1张。2019年11月5日扣押行李箱一个。2019年11月26日扣押人民币25万元，金色戒指2枚，手机2部，手链1条，平板电脑1台，项链1条，农业银行卡1张，建设银行卡1张，手表1块，手镯1个，二等功章1个，70周年徽章2个。 24.银行流水等材料一宗证明，通过向银行查询，曹某向公安机关提交的黄丙申持有的农业银行卡和建设银行卡，余额均为0元，2018年7月1日至2019年10月31日均无交易记录。案发前，黄丙申每月定时向各被害人农业银行账户现金存款3050元的情况如下，2019年7月23日有曹某，8月27日有曹某、曹某3、王某、唐某、曹某6、武某、曹某4，9月24日有李某1、曹某4、赵某、曹某5、武某、曹某9、曹某6、董某、曹某3、王某、曹某、唐某2、李某、唐某1、曹某1，10月23日有董某、何某、刘某、蔡某、唐某1（两笔共计3050元）、唐某、董某1、李某1、曹某4、李某、陈某、曹某3、曹某1、曹某、王某、曹某6、高某、武某。李某3尾号为6170的农行卡、曹某7尾号为5379的农行卡、陈某1尾号为7673、陈某2尾号为7574、杨某尾号为4571、李某2尾号为8570从2019年9月至11月从未收到过现金存款或转账的3050元。 25.公安机关于2019年11月5日出具的工作说明证明，经查询，民警在xx岳宾馆前台黄丙申寄存的行李箱中发现人民币25万元，公安机关遂将该笔资金扣押。 26.公安机关于2019年11月29日出具的工作情况说明两份及物证照片证明，涉案的七张药盒纸片系曹某书写后交给黄丙申的。卡片上记载曹某、蔡某、刘某等27余位被害人的名字及银行卡号，因赵某、刘某1、唐某2和宿某4人交款后又要回去，该4人就从卡片上划去了，除董某外其他23名被害人的都在其中。民警在对黄丙申人身安全检查过程中发现其包中有现金26800元。 27.公安机关于2020年1月5日出具的工作说明证明，办案民警未查询到黄丙申的任何婚姻记录信息，经进一步沟通得知，温县民政局有自1987年以后的结婚登记档案、自2004年以后的离婚登记档案，与黄丙申1982年结婚、1998年离婚的供述相符合，故相关部门查询不到黄丙申的婚姻记录信息。 28.公安机关于2020年3月25日出具的情况说明两份证明，2019年10月31日，民警抓获黄丙申后将其随身物品进行扣押。扣押物品分别是：面值100元人民币268张、面值10元人民币1张、面值1元人民币3张（2张完好无损，1张破损严重）、1元硬币2枚、戒指1枚、手表1块、手机1个、外国钱币17张、军装1套、钥匙1串、居民身份证1张（即公安机关2019年10月31日出具的扣押清单中的物品）。2019年11月5日，民警经工作研判，到黄丙申经常住宿的xx商务宾馆走访，宾馆工作人员称黄丙申在此寄存行李箱一个，内存物品不明。民警现场对黄丙申寄存在宾馆吧台的褐色行李箱进行扣押（即公安机关2019年11月5日出具的扣押清单中的物品）。2019年11月26日，民警提审黄丙申时，黄丙申供述在其寄存在xx商务宾馆内的行李箱内放有25万元人民币和自己的部分衣物，得线索后，办案民警对行李箱内的25万元人民币进行扣押（即公安机关2019年11月26日出具的扣押清单中的物品）。2019年11月26日，受害人曹某到派出所，将黄丙申放在其家中的个人物品提供给公安机关，办案民警将该物品进行扣押。扣押物品为：金色戒指2枚、手机2部、手链1条、平板电脑1台、项链1条、中国农业银行卡1张、中国建设银行卡1张、手表1块、手镯1个、二等功章1个、70周年徽章2个（即公安机关2019年11月26日出具的扣押清单中的物品）。经询问受害人曹某得知，该案件中的受害人杨某、何某是曹某的儿子和儿媳，受害人李某是何某的母亲，这三名受害人在被诈骗的过程中，未与黄丙申有过接触，都是曹某和黄丙申联系办理的。 29.户籍证明、刑事判决书及出所登记表等前科材料证明，被告人黄丙申案发时已达刑事责任年龄，2016年7月29日因犯伪造国家机关证件罪被判决有期徒刑一年二个月，并处罚金三千元，2017年1月5日刑满释放。 30.被告人黄丙申的供述证明，其和曹某系男女朋友关系，其给曹某说其是当兵转业到民政局，现在退休了，能办理退休手续，每个月能发3050元的退休金，曹某给了其7000元钱办理退休。2019年8月底，其给曹某银行卡上存了3050元钱，并告诉她这是发的退休金，9月底、10月底又分别给曹某银行卡存入3050元。曹某问其能不能给她的亲戚也办理这个事，其说可以，每人收1.5万元的打点费，先收1万，等事情办好后再交5000元，每人准备4张二寸的彩色照片、一张正反面身份证复印件和一张农业银行的银行卡，将卡号告诉其。曹某收钱后，分三次给过其，分别是9月初给其5万多元，9月底给其9万多元，10月初给其10万多元，都是在曹某家里，直接给的其现金。到月底的时候其往曹某给其的银行卡号里存钱，每个卡都是3050元。曹某给其的钱一部分花了，一部分转给了曹某的亲戚，警察抓其时包里的2万多元钱也是这些钱里面的。其在xx宾馆前台寄存了一个皮箱，里面有衣服和25万元现金。其还告诉曹某其参加过对越自卫反击战，获得过军功章，并交给曹某保管，该军功章系其战友刘某2获得，是2018年其去刘某2家里拿的。其在庭审中供述，曹某说他儿媳妇的表姐（李某2）拿了4万元，曹某说她扣下2万元，只给其2万元。 关于被告人黄丙申提出起诉书指控的52.55万元，曹某仅给其了20余万元的辩解。经查，黄丙申在侦查阶段供述每人收取1.5万元，先收1万元，办成后再收0.5万元。但证人赵某的证言能够证实2019年10月黄丙申和曹某一起去给其退了1.7万元（因前期支付了一个月的“退休金”3050元），故能够认定黄丙申向其收取了2万元；被害人董某的陈述证明2019年8月份其支付2万元现金时“姓黄的”在场，后来9月份给其对象高某办理证件时，“姓黄的”在家时曹某说需要4万元，当时其给了3万元；被害人李某1的陈述证明2019年8月份其去曹某家给了曹某2.1万元，过了一会儿老黄回来了，二人聊了聊“失业险”；被害人曹某1的陈述证明其是8月份办理的证件，当时给了老黄2万元，其送钱时见过老黄，其对象陈某是9月份办的给了老黄3万元；黄丙申在庭审中供述“曹某说他儿媳妇的表姐（李某2）拿了4万元，曹某说她扣下2万元，只给2万元”。由此可见黄丙申对曹某收取赵某1二万元、董某夫妇5万元、李某12.1万元、曹某1夫妇5万元及李某24万元均是知情；上述证据中还能够看出黄丙申收取费用逐月增高，8月份为每人2万元，9月份升至每人3万元、4万元，该趋势与其他被害人的陈述能够对应，故对黄丙申所称每人收取1.5万元的供述不予采信。另黄丙申在侦查阶段供述其交给曹某保管的军功章系其从战友刘某2家中取得，该供述与刘某2妻子的证言矛盾，且不合常理，其虚构军功章并交给曹某保管，完全是为了骗取曹某的信任。综合全案，公诉机关提交的证据虽不足以证实黄丙申实际获取款项的具体数额，但黄丙申骗取曹某的信任后，利用亲友对曹某的信赖，由曹某对外宣传其办理“退休金”、“失业险”、“下岗证”和“扶贫补助”等事宜并收取钱款，其对曹某收取亲友钱款的行为是默许和纵容的，且曹某需要将钱款向其交付以便“打点关系”，在此过程中无论是其默许曹某留存部分款项，还是曹某主动扣留部分款项，其均在所不顾。其是否从曹某处获取了全部款项，是其对涉案款项的处分行为，其应对其知道或应当知道曹某向他人收取的款项数额负责，另根据公安机关扣押的记载含有24名被害人姓名和银行卡卡号的卡片以及黄丙申的打款记录，黄丙申对本案的24名被害人均知悉。故对黄丙申的该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人黄丙申以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。被告人黄丙申曾因犯伪造国家机关证件罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。黄丙申以中老年人为诈骗对象，对其酌情从重处罚。部分赃款已追回，可对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二款的规定，判决如下： 一、被告人黄丙申犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2028年10月30日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押于公安机关的黄丙申的款项276814元由公安机关按比例发还各被害人，不足部分129736元责令被告人黄丙申按比例退赔各被害人（详见附表）。 三、扣押于公安机关的黄丙申所有的戒指3枚、手表2块、外国钱币17张、军装1套、钥匙1串、居民身份证1张、手机3部、手链1条、平板电脑1台、项链1条、中国农业银行卡1张、中国建设银行卡1张、手镯1个、二等功章1个、70周年徽章2个，均予以没收，存档备查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 飞 人民陪审员  李宏波 人民陪审员  孙维庆 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  时礼娟