山西省运城市盐湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0802刑初254号 公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 被告人布旭涛，男。2016年7月1日因犯持有假币罪被江西省分宜县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金10000元，2016年7月20日刑满释放。2019年8月13日被运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队打击侵财犯罪中队抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年9月19日被运城市盐湖区人民检察院批逮捕，次日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人李清华，河南仕起律师事务所律师。 被告人雷磊，男。2019年9月2日被卫辉市公安局治安大队抓获，2019年9月10日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年9月19日被运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，次日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人张银玉，山西宁丰（运城）律师事务所律师。 被告人刘佳明，男。2019年8月28日被北京市公安局朝阳分局十八里店派出所抓获，2019年8月29日因涉嫌犯诈骗罪被运城市公安局盐湖分局刑事拘留，同年9月19日被运城市盐湖区人民检察院批准逮捕，次日被运城市公安局盐湖分局执行逮捕。现羁押于运城市盐湖区看守所。 辩护人王忠，北京市浩天信和律师事务所上海分所律师。 运城市盐湖区人民检察院以运盐检二部刑诉［2020］223号起诉书指控被告人刘佳明、雷磊、布旭涛犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。运城市盐湖区人民检察院指派检察员郭宇峰、检察官助理杨晓君出庭支持公诉。被告人布旭涛、雷磊、刘佳明及其辩护人李清华、张银玉、王忠均到庭参加诉讼。现已审理终结。 运城市盐湖区人民检察院指控：2019年2月，被告人刘佳明自称为香港某某国际投资平台在国内的代理人，计划在国内开展炒外汇的黄金业务，找到被告人雷磊，向雷磊微信发送一些男性如何包装成成功人士，先和女性谈朋友，获取信任后让女性投资，骗取钱财的案例。之后雷磊找到被告人布旭涛、练航宇（未到案）共谋按照案例，在婚恋网站寻找大龄单身女性进行投资诈骗。布旭涛通过百合网找到被害人程某某，和化名为“王强”的雷磊与程某某谈感情、让其投资，程某某共投资近40万元。雷磊、布旭涛采取每天微信发送模拟盘的虚假交易截图、人为制造交易延时、一手买跌一手买涨的“杀猪盘”操作，致使被害人在不到一个月的时间就全部亏损。被告人刘佳明获利4万元，被告人雷磊获利8万元，布旭涛获利20万元。 针对上述指控，盐湖区人民检察院向本院移交并出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人刘佳明、雷磊、布旭涛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人刘佳明三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人雷磊五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人布旭涛五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人布旭涛对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书。其辩护人的意见是，被告人布旭涛在共同犯罪中作用较小，到案后，如实供述，认罪认罪，构成坦白，布旭涛家属愿意尽最大努力凑钱配合退赔退赃，请法庭考虑该情况对其从轻处罚。 被告人雷磊对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名均无异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，但辩解称其没有化名“王强”与被害人程某某谈感情、让其投资。其辩护人的意见是，被告人雷磊认罪认罚，没有前科，系初犯、偶犯，被告人雷磊及家属愿意退赃，在本案共同犯罪中系从犯，可从轻、减轻或免除处罚。 被告人刘佳明对起诉书指控的罪名提出异议，辩解称其没有犯诈骗罪，而是犯非法经营罪，当庭表示在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书时没有听清楚罪名，没有给雷磊发送包装成功案例，对其他犯罪事实没有异议。其辩护人的意见是，1.刘佳明的行为在定性上更符合非法经营罪的特征，应将刘佳明以非法经营罪论处；2.起诉书指控刘佳明给雷磊发过成功案例，只有雷磊、布旭涛指认刘佳明发送成功案例的供述，无法认定刘佳明的合谋行为即便最终认定刘佳明涉嫌诈骗罪成立，量刑上应给与缓刑为宜；3.刘佳明已取得受害人谅解，在量刑时应以教育为主，惩罚为辅。 经审理查明，2019年2月，被告人刘佳明自称为某某国际投资平台在国内的代理人，计划在国内开展炒外汇及黄金业务，遂找到被告人雷磊，与雷磊通过微信聊天探讨一些男性如何包装成成功人士，先和女性谈朋友，获取信任后让女性投资，骗取钱财的案例，并将某某国际投资平台的官网链接及支付二维码提供给被告人雷磊。之后被告人雷磊找到被告人布旭涛等人共谋按照案例，在婚恋网站寻找大龄单身女性进行投资诈骗。2019年2月被告人布旭涛通过百合网找到被害人程某某，并化名“王强”与程某某谈感情、让其投资，被害人程某某陆续通过扫码（雷磊提供给布旭涛的二维码）转账的方式向某某国际投资平台共计充值392850元。后被告人布旭涛骗取被害人程某某在该投资平台的账号及密码，并交给被告人雷磊进行操作，雷磊、布旭涛采用频繁操作交易，扣除交易手续费等手段致使被害人程某某在某某国际投资平台账户的资金在不到一个月的时间几乎全部亏损。被告人布旭涛从中获利20万元，雷磊获利8万元，刘佳明获利4万元。 同时查明，在侦查阶段，被告人布旭涛于2019年8月8日、8月10日两次退赔被害人程某某共计4万元，2020年8月27日，被告人布旭涛又通过其家属赔偿被害人程某某经济损失6万元；被告人雷磊于2020年8月16日通过其辩护人退赔被害人程某某损失8万元，并取得了谅解；在审查起诉阶段，被告人刘佳明于2020年4月30日通过其辩护人退赔被害人程某某损失4万元，同年8月21日，被告人刘佳明又通过其辩护人赔偿被害人程某某经济损失4.5万元并取得了谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以认证的下列有效证据予以证实： （一）物证 手机两部（一部华为手机、一部苹果手机）。 （二）书证 1.人员电子档案、犯罪嫌疑人基本情况、涉案人员身份核查表，证实被告人布旭涛、雷磊、刘佳明的身份信息。 2.违法犯罪前科记录查询情况，证实通过“全国违法犯罪人员库”、“全国在逃人员资源库”、“全国禁毒信息系统”网上查询比对刘佳明、雷磊均无违法犯罪记录，布旭涛有违法犯罪记录。 3.北京市公安局朝阳分局十八里店派出所出具的到案经过，证实2019年8月28日9时许，在工作中发现在本市潮阳区松榆西里小区内有一名在逃人员，后十八里店派出所民警赶到现场将刘佳明抓获，后将该人带回派出所进一步审查。 4.卫辉市公安局出具的抓获证明，证实2019年9月2日18时在卫辉市优家客栈宾馆将雷磊抓获。 5.运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队打击侵财犯罪中队出具的抓获经过，证实2019年8月13日，民警在工作中发现盐湖区条山街河东小馆有一名涉案嫌疑人布旭涛，随后在现场将该人员抓获。 6.山西省运城市公安局盐湖分局刑事侦查大队吸毒现场检测报告书，证实，布旭涛、雷磊、刘佳明的检测样本经现场检测结果均呈阴性。 7.2019年8月10日程某某提交的某某国际官网截图。 8.程某某提交的中国工商银行股份有限公司运城牡丹支行借记卡账户历史明细清单、中国银行股份有限公司运城市分行中国银行交易流水明细清单、中国建设银行股份有限公司银湖支行中国建设银行个人活期账户交易明细、中国农业银行股份有限公司运城分行中国农业银行银行卡明细清单。 9.刘佳明聊天记录。 10.运城市公安局盐湖分局扣押物品、文件清单，证实2019年8月27日从刘佳明处扣押手机两部（一部华为手机、一部苹果手机）。 11.运城市公安局盐湖分局网络监察大队出具的情况说明，证实提供的案卷电子证据中“好的”系刘佳明，“空城”系雷磊，该二人聊天中多次谈到百合网等婚恋网站上包装自己，通过前期培养感情将对方拉至其指定的投资平台实施诈骗，已对电子证据中的重点证据进行标注。 12.量刑意见书、认罪认罚具结书。 （三）被害人陈述 1.2019年7月21日被害人程某某的报案材料及陈述，主要内容：2019年2月份左右，我通过百合网上认识一位名叫“王强”的男子，经过一段时间的聊天，我感觉和对方聊的挺投缘就一直继续下去，3月份中旬对方给我说他捎带做外汇多年经验丰富，随后对方给我发来网址，让我进网址进行实名注册，刚开始对方让我充值6000元，由于我感觉到不对劲第二天就把6000元提现了，随后对方给我说让我把钱充值到里面他帮我进行操作，我当时给对方说让他教我操作，对方不让我学，并说赔了的话会照样把钱给我，由于我当时和对方谈的热情阶段，我就相信对方，我通过微信给对方给我所提供的二维码上转了40万元，钱转完之后我就没有再进到外汇该网址了，直到2019年7月16日，由于每次邀请对方来这边看我，对方就一直推脱，我感觉到不对劲就登录到外汇网址上看到账户里面没钱了，才发现被骗了。我总共在该网址上充值了40万元，分20次分别转给对方给我提供的二维码，我和对方没有见过面，语音通话过几次，该外汇网址名称武汉万远銮信息有限公司。对方的微信号：W××7，昵称：天道酬勤，帐号：L9××7，昵称：王强，联系电话：1761××、1731××、1761××，对方告诉我他叫王强，男，50岁，北京丰台区人，后因为吵架，得知该男子20岁，河南人。 （四）辨认笔录 2019年8月13日、8月15日被告人布旭涛的辨认笔录，证实布旭涛辨认出刘佳明、雷磊。 （五）被告人的供述与辩解 1.2019年8月13日被告人布旭涛的供述，主要内容：2016年7月我因非法持有假币罪被江西省分宜县人民法院判处有期徒刑7个月，2016年7月20日刑满释放。2019年2月10日，我和朋友雷磊在手机微信上商量过完年做什么来挣钱，雷磊告诉我他跟前有个网上投资平台，是关于炒外汇的，他让跟着他做。2月16日，雷磊约我在河南洛阳涧西区一家饭店见了面，见面后雷磊告诉我业务就是找客户投资，我们赚取手续费。我们一起商量由我们上百合网假借找对象为名各自找单身女性进行投资诈骗。我们会把模拟盘获利的截图发给对方，诱导对方会获利从而引诱女方投资进行诈骗。2019年2月18日，我上百合网用假名王强认识了程某某，加微信好友后，我骗程某某我50岁左右，工作是建筑承包商，事业有成，北京人，有房有车。程某某相信了也愿意跟我处。在交谈中，我骗她我平时在炒外汇赚钱，我很有经验，而且效益还不错，诱使她炒外汇，她也主动提出要我教她炒外汇，她也想赚钱。我当天就把管磊给我发的投资外汇平台的某某国际网站给程某某转发过去了。2月19日左右，程某某在我的指导下进入该网站用其身份注册了账号，之后几天我们聊天相处的感情很融治，2月25日她想投资炒外汇，但她不会具体操作，于是我跟她要了她的账户及密码，在网上进行了操作，到最后需要扫描网站上二维码进行充值，我把二维码发给程某某，她扫描后转账充值了6750元转换美金就是1000美金，第二天她又提走了，我后来问她原因，她说是为了测试该平台是否可以提现担心被骗。2019年3月在我和程某某每天的聊天过程中，我告诉她最近炒外汇行情很好，如果有闲钱的话，可以拿出来，她心动了，随后她四处筹钱，我用她的账户和密码进行操作充值，她陆陆续续通过扫描我给她发的二维码充值了40万元。我当时说教她操作，她说她不愿意学，于是我告诉她我经验丰富，我用她的账户及密码帮她操作炒外汇。随后，我把程某某的账户及密码给了雷磊，由雷磊进行炒外汇操作。一个月后，该平台上程某某的40万元只剩下几块钱了。一直到5月份，我告诉程某某，账户上的钱由于操作不当，都亏完了，我也没见她再说什么。雷磊曾告诉我，把客户的账号密码要来交给他操作，这样他可以频繁交易多次，我们可以更快的赚取更多的手续费，方式就是诱使高盈利让客户投资网上投资平台。客户投资金额交易每手100美金起步，上不封顶，每交易一次，如果是我介绍的客户我可以抽取5%手续费，该手续费由雷磊返给我。雷磊可以抽取到2%到3%的手续费，雷磊的手续费是由该平台的代理人给他返。至于该平台其他抽成比例我不清楚。我曾看到雷磊在该平台操作过，就是客户在该平台注册账户后充值资金，然后进入该平台利用MT4软件根据国际汇率的走势进行即时投资交易，比如在该平台内根据国际汇率走势买卖伦敦金或白银，赚取涨跌幅的差额。MT4软件是一种APP，专门用来外汇交易的软件。关于诱骗程某某这次投资，雷磊给我返利20万元，这20万元其中一半还信用卡了，另一半平时吃喝娱乐花完了，雷磊大概从2019年3月至4月通过微信和支付宝分多次给我转的返利的钱，共计20万元。他也是抽取手续费，由某某国际投资平台的代理人给他返利，具体方式我不清楚。在2019年3月中询，在北京朝阳区潘家园古玩市场对面的住宅小区见过某某国际投资平台代理人，我听雷磊说这个代理人叫刘佳明，男性，大概30岁左右，雷磊还说他是黑龙江省牡丹江人。2019年5月左右，在河南省洛阳市涧西区天津路一家烧烤店，我和雷磊还有他再次见了一面。我只知道该平台总部在香港，老板是谁我不清楚，我们不关心客户是否盈利我们只关心操作交易的次数，因为交易的次数越多我们抽取手续费就越多。我曾告诉过程某某，如果在平台炒外汇赔钱的话我会把钱赔给她，我在2019年8月8日、10日分別给程某某农行卡打了2万元，共计4万元，这4万元是我赔给她的损失。 2019年8月13日、8月14日被告人布旭涛的供述，主要内容：2019年2月18日我还是在百合网以王强的虚假身份假借找对象为名结交认识一个叫左程榕的女人，并谎称自己是北京人，有钱有事业，我还是炒外汇的高手等种种手段诱骗她投资某某国际投资平台，从而赚取每次交易的手续费。左程榕被骗大概10万元，我赚取手续费共获得赃款5万元，是雷磊通过微信和支付宝给我转的钱。我谎称自己是炒外汇的高手、有经验，获取她信任后，让她把在该平台注册的账户及密码告诉我，我再把她的账户及密码告诉雷磊，由雷磊进行多次交易，从而赚取每次交易的手续费，最低交易每手100美金起，上不封顶。每交易一次我可获得交易金额5%的返利，雷磊是2%到3%，该平台获利及其他人获利情况我不清楚。2019年4、5月，左程榕发现账户里的钱都亏完了，她就找我借钱，我没理她，于是她就带律师去了香港找该平台公司的总部理论去了。随后在洛阳，雷磊找到我说是左程榕去香港总部闹去了，公司总部联系了代理，代理联系了他，他又找到我，意思是把她的钱都退了。于是我通过微信给雷磊转账退了35000元，还差15000元雷磊说他帮忙补，后来听他说左程榕跟某某国际投资平台签了协议，这事了了。 2019年9月11日、9月20日被告人布旭涛的供述，主要内容：我、练航宇、宋帅博以前在一家公司，和雷磊在同一个楼里工作过，雷磊在另一个公司，经常碰面就认识了。2019年的时候雷磊找到我们让我们在某某国际投资平台上拉客户，雷磊拉着我们在北京和刘佳明见了面，告诉我们说刘佳明是某某国际投资平台的代理，2019年2月我们就开始干了。我、练航宇、宋帅博对某某国际投资平台根本不了解，雷磊、刘佳明也没和我们说过，只是雷磊发过来某某国际投资平台的网址，我们登上去注册之后看了看如何操作就开始找客户，我只听他说过某某国际是一家香港的公司。2017年的时候我在福州的投资平台上干了两个月，我对投资平台有了解，这些平台都是为了骗客户的钱。之前这些平台都是冒充女的骗男的钱，之后宣传的多了，男的不好骗了，平台也很多都被国家打击了，就开始男的骗女的钱。我不是某某国际投资平台的员工，不关心平台，也不关心客户在里面投的钱，只关心平台能不能及时分给我们钱。雷磊告诉我说某某国际投资平台当天就会把钱返现给刘佳明，很快就能把钱给我们。只要能把钱给我，其他的我不管。我在某某国际投资平台拉客户之前，没有进行过专门的培训，只是雷磊、刘佳明发给我们一些成功的案例或聊天记录的截图，内容都是如何装成一个有钱的单身男的与女的以处对象、谈朋友的名义聊天，获得女的信任后让女的在平台里投资，没有其他的培训。我们之前在其他投资平台干过，对平台上如何拉客户投资骗钱有了解。雷磊、我、练航宇、宋帅博在2018年9月左右的时候为了防止太懒散干不成事，还专门去洛阳的一个投资平台干了一段时间，即是互相监督，也是具体看看平台都是如何骗钱的（当时我们没有骗到人）。雷磊找我、练航宇、宋帅博也是因为我们几个有经验，不需要多培训。2019年2月18日雷磊把我、练航宇叫到他在洛阳租的房子里，我们把房子打扫之后就开始找客户骗钱了。雷磊告诉我客户的账户在平台里操作每手的手续费是100美金，能分我50美金，刘佳明能分10美金，雷磊分20美金，平台分20美金。某某国际平台返现给刘佳明的比例是固定的，刘佳明分给雷磊，雷磊再分给我们的比例只有个大概，具体我们之间相互商量。刘佳明和雷磊在平台里还有没有其他收入我不知道。在百合网上寻找客户就是这些投资平台骗钱的惯例，就是寻找年龄大的单身女性，这些女的一般手里都有钱，感情空虚也比较容易相信我们。我们在百合网上注册信息的时候就包装自己，说自己是有车有房有钱有公司的成功的大龄单身男士（名字、身份、地址、公司都是假的），这样女的才愿意和我们聊天，才能让她们更容易相信我们，愿意听我们的话在平台里投钱，我们才能骗到钱。这是投资平台骗钱的惯例，而且雷磊、刘佳明也知道我们是这样选客户的，以感情的名义会让对方更相信我们，以为我们不会骗她们钱。我们就是在聊天的过程中，时不时说让对方等等，我先看看自己的账户，告诉对方我在平台上操作，平常也发一些在平台上赚钱的假图片。某某国际平台上有一个模拟账户，我一般填写自己有50万美金的本金，然后模拟自己投资的话赚多少钱，然后截图当做真的存起来，等需要的时候就发出来，让客户以为我就在平台上挣了很多钱。我们用这些手段引起客户的兴趣，引导她们在平台上投钱。某某国际投资平台的模拟账户产生的图片与在平台内正常操作的截图是分辨不出来的，只有我们知道图片是从模拟账户截图出来的，雷磊给我们的网址上，客户在上面按提示操作，一般有三种方式，我只记得一般是二维码，也有直接打到银行账户的，第三种我记不住了，通过扫二维码充值的，充值之后显示的一般是打到武汉万元銮国际有限公司（我记得是万元銮，不是某某），还有一个公司的名字我不记得了，只记得名字里好像没有某某，银行卡转账这种方式我只知道有，但我的客户没用过，我对这个不清楚。雷磊说因为某某国际投资平台是一个国际的平台，国内转账的话需要有一个第三方，客户如果提出来的话，让我们这样给客户解释。我们选的客户都是大龄女性，一般都不怎么会在平台上操作，而且我们发的图片让她们觉得让我们来帮她们操作更能在平台上获得更高的收益，所以经常会信任我们后把账号、密码告诉我们让我们帮她们操作。我们也会和对方说可以代替她操作，她们也以为是和我们在谈对象，不会防备我们，会把账号、密码给我们。我们有了账号、密码之后在平台上操作，能够保证同样的钱在平台内操作的次数最大化，我们分得的手续费最大化，骗到手的钱更多，之后，雷磊告诉我们说尽量让客户自己操作，虽然最后我们分得的手续费少了但更安全，害怕客户赔钱后产生麻烦。我感觉其他的骗都是直接把客户的钱骗走，我们在某某国际平台骗钱是“小刀子割肉”，通过手续费等方式将客户的钱慢慢骗走。我们害怕客户赔钱后知道自己是被骗了，找到平台要求赔钱或自残、自杀，到时候平台和我们都跑不掉。我找的客户左程榕就是这种情况，我让她在平台上投资10万元，在平台里让她赔光了，我分了5万元，雷磊、刘佳明和平台分了多少钱我不知道。之后左程榕要找我见面，我把她拉黑了，她带着律师去香港找到某某国际平台闹事，雷磊说刘佳明和平台去和她谈了，最后我退了3.5万元，雷磊好像退了几万元钱，具体是多少我不知道。我用的是假身份骗的左程榕的钱，害怕公安机关找到我，就和雷磊商量之后把钱赔了，我把钱给了雷磊，雷磊怎么处理我不知道，客户都知道有手续费，但不知道每手抽100美金这么高，我们也不会主动告诉她们。将程某某的账号和密码交给雷磊，这是一开始雷磊就这样要求我们的，客户的账号和密码都交给他来操作，他保证我们能分到一半的钱。程某某把40万元投入平台，我告诉雷磊我要分20万元，然后从程某某那要来账号、密码交给他了。我当时着急还贷款用钱，让雷磊尽快将程某某的账号里的钱刷出来，我能先拿到一部分钱。2019年2月18日我加上程某某，第二天她就注册账号了，之后程某某在里面充值1000美金之后并在几个小时后试着提出来了，她才相信了我和某某国际平台，2019年3月10日之后两三天内程某某在账号里充了399800元。一个月左右雷磊告诉我账号里的钱已经清空了，之后就陆陆续续给了我20万元的返现钱。我知道他尽量保证在平台里操作的次数，具体怎么操作我不知道，我知道某某国际平台不正规，但我还是抱着侥幸的心理，感觉通过平台骗钱即能快速骗到钱，又能够借平台逃过法律的惩罚。我不关心程某某的40万元在平台里怎么操作，只希望这40万元在平台里尽快赔光，我就能尽快拿到我骗得的20万元的手续费。某某国际平台是个骗人的平台，客户在平台里的钱通过手续费等方式赔光，平台再给刘佳明分成，刘佳明给我们返现。刘佳明、雷磊和我们也是为了骗到客户的手续费，给客户说有高额的回报只是为了骗客户在平台里投资，不是为了让客户投资挣钱，就是为了骗客户的钱，得到高额的返现钱。我就拉了左程榕和程某某2名客户。左程榕（天津人，75年的，名字应该是假的）2019年3月10日在平台上一共充值了10万元，一星期就赔光了，我分得了5万元钱，2019年5月左程榕去找平台，我和雷磊商议退赔，我准备退赔5万元，但我手上当时只有3.5万元，雷磊说剩下的1.5万元他先垫上。后来雷磊找我借钱，我就给了他2万元钱，8月的时候他还了我5000元，我认为欠他的1.5万元钱就和他两清了。2019年3月10日之后两三天内程某某（运城万荣人，75年的）在账号里充了399800元，一个月左右雷磊就把账号里的钱全部赔完了，我分了20万元的返现钱。2019年7月10日程某某逼我见面，我向她坦白了我的真实身份并承诺退她钱，之后我也一直联系她协调退钱的事情，2019年8月我通过银行转账退了她4万元钱。我知道练航宇拉了1名客户，客户的情况我不知道，投了多少钱我也不知道，只知道练航宇说过雷磊给他1万元左右的返现，其他事情我就不清楚了，雷磊拉了1个客户，具体情况我不知道，宋帅博拉没拉到人我不清楚。刘佳明的情况我不清楚，我们虽然在一起，但我们各自负责各自的客户，其他人的客户不会给我们钱，我们也不关心其他人的客户。具体客户的情况只有雷磊知道，因为我们返现的钱都是从雷磊那领，客户的情况都得告诉他。我认罪，我愿意配合公安机关查清某某国际黑平台骗人钱财的真面目，并积极赔付受害者的损失，我回去以后再想想有没有遗漏的地方，随后再向公安人员汇报，请政府给我从宽从轻处理的机会。刘佳明在某某国际是代理商，程某某的账号密码是我交给雷磊的，雷磊告诉我把账号密码给他，他来操作我们能分到的钱更多。我们选择比35岁大的女性，百合网是一个婚恋网，上面的人都是单身，大部分都比较着急找对象。百合网不需要实名认证，只需要手机号注册就行了，我们的头像都是从网上选40多岁的男的照片，有水印的话我们自己用手机APP剪切，剩下的资产、工资都是我们自己填，一般都填自己名下有公司什么的，写自己条件不错，其实都是假的。我和雷磊、刘佳明还有某某国际平台一起骗了程某某40万元，我分了20万元，雷磊说他分了8万，其他的都是刘佳明和平台分的。 2.2019年9月2日、9月9日被告人雷磊的供述，主要内容：我是刘佳明代理的平台下线销售，刘佳明代理的平台叫某某国际投资平台，刘佳明告诉我某某国际投资平台是香港的。2016年3月份左右，在北京我炒现货的时候认识了刘佳明，2019年2月初，刘佳明通过微信给我说，他跟前有个炒外汇平台，让我只需要多开发点客户，多找些人来这个平台投资，我就可以从中间赚取手续费，当时我就答应跟他一起做这个平台，刘佳明通过微信给我发了一条链接，我通过链接下载了这个名叫“某某国际”的APP，我点进去看了看，并熟悉了一下在这里边的操作流程，随后我通过微信告诉布旭涛、练航宇，要他们拉人向平台投资，客户只要有投资他们就能赚钱，我让他们跟着做，他们也答应了。2019年2月10日，我约布旭涛和练航宇到河南洛阳涧西区的一家名叫“奶奶的土钵菜”的饭店见面，商量好在百合等一些婚恋交友网站注册会员，以处对象的名义拉那些单身女性到平台去投资，等到关系稳定后，把模拟盘获利的截图发给对方，让对方知道这个平台很赚钱，引诱对方在平台上投资。2019年3月份，布旭涛给我说他2月份在百合网上认识的一个山西运城的客户（程某某）在这个平台上开户了，没几天程某某就往平台里打了1000美金，第二天程某某又将这1000美金给提现走了，过了一段时间，布旭涛说程某某几天时间往平台里打了40万元，并将程某某的平台账户及密码给我，让我进行操作，说不管我怎么操作，不管是赚还是赔，他都要20万元，随后我登陆上程某某的账号，在平台上买一个涨的，买一个跌的，然后点击平仓，这样一轮操作手续费为100美金，其中我拿70美金，剩下的30美金是平台和刘佳明的，就这样我操作了两天，程某某账号里的6万多美金就剩下几块钱了，过了一天后，刘佳明通过银行卡转账的方式给我转了13万元，还有12万是通过微信和支付宝转给我的，一共是25万元，随后布旭涛给了我一个他对象的卡号，我通过银行卡转账的方式给他转了20万元，其中7万元是通过支付宝和微信转的，事后布旭涛还是和程某某聊着，直到布旭涛被公安机关抓获后我才知道程某某报案了，然后我给刘佳明说布旭涛被抓了，问他怎么办，刘佳明说让我把程某某的钱退了，没过几天刘佳明也被公安机关抓了。用于引诱客户投资的截图是模拟盘，我们用一个账号买涨也买跌，买涨赢了我们就给客户拍买涨的图片，买跌赢了就拍买跌的图片。布旭涛嫌我什么也不做也能分钱，就让我操作程某某的的账户，当时他着急还银行贷款，就催我频繁操作交易，以扣除交易手续费的手段将账户里的40万元钱赔完，程某某损失的40万元我获利5万元，这些钱我花完了，布旭涛获利是20万元。客户在平台的投资入金，在平台交易每笔手续费是100美金，我能拿70美金，剩下的30美金是刘佳明和平台的，布旭涛向我提出要分程某某入股金总额的一半也就是20万元，刘佳明共返给我25万元，其中20万元通过微信、支付宝分多次转给布旭涛。我和刘佳明认识之初，刘佳明在给我介绍平台系统时，就说平台具有“卡盘滑点”的特点，“卡盘滑点”的意思就是客户在平台操作交易时，如果出现涨幅，平台会认为干预买卖交易，制造网络延迟致使客户无法及时的进行买卖导致亏损，所以我认为这个平台是个黑平台。2019年3月份天津一个姓左的女的，在布旭涛的介绍下向某某国际投资平台投资了10万元，经我操作交易半个月后，账户爆仓（赔光），刘佳明分给我7万元，我分给布旭涛5万元，后来姓左的女客户向平台投诉，我将分得的2万元退还给她，布旭涛退了3.5万元；2019年3月份秦皇岛的侯慧英，在我的介绍下在某某国际投资平台投资了28万元，她自行操作交易一周后，账户爆仓（赔光），刘佳明分给我3万元左右，余下的25万元由刘佳明和平台获得；2019年3月份西安一个姓兰的女客户，在练航宇的介绍下在某某国际投资平台投资了1万元，她自行操作交易一周后，账户爆仓（赔光），练航宇分得5000元，余下的5000元由刘佳明和平台获得；2019年3月份北京的女客户，在宋帅博的介绍下在某某国际投资平台投资了10万元，她自行操作交易一个月后，客户提取入金，宋帅博分得1万元。这种平台适合对电脑操作不熟悉的大龄女性，她们手中普遍都有积蓄，我在婚恋或交友平台注册会员，以聊天处对象的方式让她们产生信任，在骗取她们的信任后，时不时的发送一些交易图片，吸引她们一起投资交易赚钱。一共有三个渠道向平台转账投资，第一个是客服扫描平台二维码进行转账，转给谁我不清楚，第二个是直接向公司银行账户转账，公司账户有两个，开户行都是中国建设银行，一个在湖北武汉，一个在深圳，第三个是直接转到私人银行卡，这个银行卡号和名字一直在变，这些都是进入平台后，平台上自己显示的。客户知道某某国际投资平台存在交易手续费用，但不知道这么高。 2019年9月10日被告人雷磊的供述，主要内容：2015年后半年，我和刘佳明都在北京中江国际有限公司当原油、白银现货业务员，我们因为业务的原因认识了对方。后来刘佳明给我介绍的某某国际平台，我介绍布旭涛、练航宇、宋帅博在刘佳明带领下做某某国际平台业务。刘佳明说某某国际平台是一个比较安全的平台，其他投资的平台除了黑客户的钱，也坑业务员的钱，某某国际平台只坑客户的钱，给业务员的钱都是直接返现的，不坑业务员的钱。刘佳明所说的投资平台都是一些骗钱的平台，就是靠宣传投资有高额回报，诱骗客户在平台里投钱，之后让客户在平台里操作或者让业务员代理操作，所有的平台在客户交易的过程中都是抽取至少10%的交易费和手续费，客户在平台里只能赔钱，偶尔有客户赶上大盘行情，平台就通过后台锁定买卖通道，客户那显示的就是网络延迟无法交易。一直到客户的钱在平台里赔光，之后我们这些所谓的业务员和平台按比例分成，将客户的钱变成我们的钱，某某国际平台也是这样的平台。总的来说，平台就是用各种方法将客户的账户上的钱清零，平台、刘佳明还有我们再按照比例分成。刘佳明说某某国际平台是按比例给我们分成，每单平台抽取10%，之后分给我7%，剩下的3%他和平台分。打个比方，客户一单只做一手是1000美金，平台抽取的手续费和交易费是100美金，刘佳明到其中拿70美金给我，其他的30美金他和平台分，具体他和平台怎么分我不知道。但我感觉刘佳明挣的不仅是这些，他除了分抽成外应该还能和平台分客户的一部分本金。我问过刘佳明，刘佳明没有回应我这件事。我对某某国际平台不熟悉，刘佳明只告诉我这个公司在香港，公司的其他情况我都不知道。刘佳明告诉我公司平台的网络地址后，我在平台里注册了一个号，看了下如何操作后就找到布旭涛、练航宇、宋帅博，开始找客户骗她们在平台上投钱。2018年10月份，我、布旭涛、练航宇、宋帅博我们四个一起在洛阳的红东方商务楼的一家投资平台公司（也是骗投资人钱的公司）上班，当时这家平台就是通过添加女的和女的处对象，取得女的信任后鼓动女的在投资平台上投钱。我们几个当时就在这学习如何和女的搭讪，怎么和女的聊天，让女的在平台上投钱，学了几天后我们学会套路就都离开了，没有在那个平台骗过人。刘佳明也给我发一些所谓的成功案例，都是一些说如何包装自己是成功人士，先和女的谈朋友，获取女的信任后让女的投资，骗取女的钱的案例。我们学的和刘佳明给我们发的案例上，一般大龄的女的比较有钱，感情方面也比较空虚，很容易就能得到她们的信任，之后让她们在平台上投钱就很容易了。我们一般都是说自己是大龄、单身、有钱的成功男士，也会在平台上投资挣钱，这样一方面容易得到信任，降低她们的提防心里，她们也不会想到我们是为了骗她们钱，我们如果不包装的话，实话实说自己的实际情况，女的就不会和我们这样没钱的年轻人沟通交流，更谈不上让她们出钱了。借用谈朋友、处对象的名义就是取得对方信任的手段，对方也会以为和我们有了感情基础之后我们不会骗她们钱，我们会发一些在平台上获利的图片，显示我们在平台上投资了100万美元，赚了10几万美元，其实图片都是假的，是在平台上的一个模拟系统上生成的。我们把这假图片当真的交易图片发出来，一方面暗示对方我有钱，另一方面暗示对方平台确实能挣钱，为下一步引导她们在平台里投钱做准备。客户在平台内投钱一般都是扫二维码，我只知道扫在平台里了，具体去哪了我不知道，我注册的时候试过一次，显示的武汉某某国际有限公司。刘佳明说客户问“某某国际平台是香港的公司，为什么会把钱不直接打到香港某某而打到武汉某某国际有限公司”这个问题的话让我这样给客户解释：说钱转到武汉某某国际有限公司而不是直接转到香港某某国际平台，是因为人民币汇款到香港有每日的限额。我们选的客户都是大龄女性，一般都不怎么会在平台上操作，而且我们发的图片让她们觉得让我们来帮她们操作更能在平台上获得更高的收益，所以经常会信任我们后把账号、密码告诉我们让我们帮她们操作。客户都知道有手续费，但不知道是这么高，我们也不会主动告诉她们。用程某某的账号、密码操作的时候涨、跌、平一起买，是布旭涛要求我这样做的，这样能尽快的将程某某在平台里的钱清零，全部变成我们的手续费，因为当时布旭涛急着还贷款，就把程某某的账号、密码要过来，让我在平台里快速操作，通过手续费的方式尽快把程某某的钱骗光，尽快得到平台和刘佳明给返现的钱。我再没用其他人的账号这样做过了，刘佳明告诉我说尽量让客户自己操作，因为客户都会在平台里赔钱，客户自己操作的话赔到一定程度她们自己就会退出，我们也害怕客户在平台里赔的太多太快，心理承受不住自杀、自残的话给我们带来麻烦，让我们被媒体关注，被公安机关打击。某某国际平台本身就是一个骗人的平台，平台通过客户交易产生高额的手续费，直至客户的账户资金归零。平台通过计算客户交易的次数来给我们返现。布旭涛因为着急还贷款，快速将程某某的账户清零，把她的钱骗光。平台给我们高额返现就是为了让我们多拉客户在平台上投资。我在其他类似的平台上也试过，知道这个就挣不了钱，刘佳明没有提前和我们说过，2019年3月布旭涛介绍的客户左程榕在平台上投资10万，半个月就赔光了，左程榕带律师到香港找到某某国际平台的公司，平台和刘佳明一起和左程榕协商解决，我在左程榕的事上赚了2万元，刘佳明让我退了2万元；布旭涛在这件事上赚了5万元，刘佳明让他退了3.5万元钱。平台本身就是骗客户的钱，也害怕因为这些事情引来关注，客户来闹事就会给客户赔钱，用来安抚客户。客户发现自己被骗后找平台要求赔偿时，平台会与客户协调，在本金范围内进行赔付，先由我们这些和客户接触的人退赔骗到的钱，客户不满意的话刘佳明和平台再退赔他们骗到的钱。这是我们不成文的行规。我和布旭涛、练航宇、宋帅博包装自己，以谈对象和朋友的名义接近并发展客户的经过刘佳明知道，他也给我们发过一些所谓的成功案例，案例里都是这样骗钱的，他没有明说，但意思就是让我们这样做。我只知道刘佳明也自己拉客户，但是具体情况我不清楚，我一共就拉了一个客户，名字叫侯慧英（女，46岁，河北省秦皇岛市人），我当时用的假名字是耿志文，侯慧英在平台上一共充值了28万元，侯慧英是自己在平台上操作，2019年5月因为个人操作不当，导致爆仓（单笔巨额亏损，交易次数只有两、三次），我一共获得3万元。布旭涛一共拉了2名客户，名字叫左程榕（只知道是天津人）、程某某（运城人），左程榕在平台上一共充值了10万元，程某某在平台上一共充值了40万元，2019年4月左程榕平台账户爆仓，2019年5月左程榕和平台协商，退赔5.5万元，我在左程榕的事上得了2万元，刘佳明让我退了2万元，布旭涛在这件事上得了5万元，刘佳明让他退了3.5万元钱。2019年4月程某某平台账户爆仓，我在程某某的事上得了5万元，布旭涛得了20万元。练航宇一共拉了1名客户，兰姓女性，她在平台上一共充值了1万元，2019年5月平台兰姓女性账户爆仓，我在兰姓女性那没有得钱，练航宇得了5000元。宋帅博一共拉了1名客户，不知道名字，她在平台上一共充值了10万元，2019年6月该人在平台上赚了800美金，提现离开平台，我没有得钱，宋帅博得了1万元。在这些客户身上刘佳明和平台都得了钱，但是我不清楚具体得了多少钱。刘佳明的钱我不清楚，我的钱是刘佳明直接给我的，布旭涛、练航宇、宋帅博的钱是刘佳明给我后，我再给他们三人。还有一个叫冯伟的内蒙人也是给刘佳明和某某平台拉人，具体情况我不清楚，只听刘佳明说过冯伟拉过客户在平台里投资了二三十万元。 2019年9月20日被告人雷磊的供述，主要内容：我在某某国际平台没有身份，我不是某某国际平台的员工，是刘佳明在代理这份平台，我是给刘佳明开发客户的人，刘佳明只给我一个链接说是官网的链接。我没有和平台的人员接触过，我只见过刘佳明，我知道能在后台操作西安市网络延迟，平台内显示的交易及数值波动的值也能操作，就不是个正规的平台。布旭涛让我在某某国际平台内操作，能尽快把客户账上的钱归零，我们也能分到最多的钱，是布旭涛给我的客户账号和密码，也是他让我把客户账上的钱尽快归零，我和布旭涛是朋友关系，客户是布旭涛骗来的，我想在这件事上多分钱，布旭涛这样要求，我也能多分钱我就这样做了。 3.2019年8月27日、2019年8月30日被告人刘佳明的供述，主要内容：我知道我因何事被带到公安机关，因为我的下线代理雷磊让客户程某某投资了40万元到某某国际投资平台，程某某的钱在平台交易失败，雷磊说程某某报案了，雷磊是我招的下线代理，负责寻找联系客户，找机会介绍平台，以平台高回报和高额获利吸引客户投资。我是某某国际投资平台的代理，2018年5月份我在之前工作的QQ群里面了解到这家公司的，2019年4月我去香港某某国际投资公司的本部，公司的一个部门经理接待的,他们让我通过招聘代理吸收客户资金，客户通过投资该平台进行交易，以收取交易手续费。公司招商部的小美（微信ID：g××on）,与我对接开展业务。我在公司的编码：300251。雷磊在交友网站与一些年龄较大的单身女性通过聊天，获取信任后让她们在平台上面投资成为客户，我提供某某国际投资平台的官网及支付二维码，雷磊和客户对投资进行操作交易，赚取手续费。例如：每笔操作以1000美金起步，手续费平台收取50美金，操作一笔结束后收取4%到5%的交易费，这两笔费用平台转给我账户，我会返给代理雷磊，而我每次操作会抽取0.8%的费用，交易在客户的投资耗尽后结束。我没有成立公司，没有其他的代理，我认识布旭涛，他和雷磊一起来的北京，我请他们吃的饭。我记得程某某共投资了39万元给平台，她通过扫描某某国际投资平台官网上面的二维码转账给平台的，平台通过转账给我的银行账号返了31万元，28万我通过支付宝转账返给了雷磊，那是他赚的手续费，3万元是我的盈利。平台给我转账的账号不固定，我的账号：中国建设银行（北京市昌平区天通苑支行），账号记不住，我代理的某某国际投资平台有两个客户，一个是山西程某某，一个是秦皇岛一个女的，都是雷磊介绍的客户。我是今年7月份通过BOSS直聘网应聘到这个公司的，当时公司的一个男总监问我有没有关于销售股票和外汇方面的工作经验，我当时说有做过，我被录用后，她安排我介绍客户投资（入金）公司代理的艾诺国际外汇投资平台。北京××商贸有限公司主要就是介绍客户向公司代理的艾诺国际外汇投资平台投资（入金），公司法人代表是谁我不知道。我每天将电脑上的股市走势图拍照发给客户，或者群发关于经济方面的新闻，对有意向的客户主动聊天，增加信任度，等关系稳定后给她投资建议，让客户投资平台。我选择一个手机号段，变动手机号码的最后一位，然后按顺序加好友聊天，通过聊天了解客户，对有些投资股票被套牢的客户，向他推荐艾诺国际外汇投资平台。我们团队是通过加微信联系客户，其他的团队是打电话联系，今年8月份我团队的王光耀介绍一个客户（不知道名字）投资（入金）1万美金到公司代理的艾诺国际外汇投资平台。我们团队有我、王光耀、胖子（绰号）、经理4个人，名字我记不清。公司对团队有考核业绩任务，工作进展每个月向经理报告，客户投资（入金）情况在公司QQ群（群名：艾诺）里面进行通报。我还介绍客户投资（入金）其他的投资平台，一个女的，天津人（微信昵称:静荷，ID：wxid-r××u22），投了7000元；另一个也是女的，新疆人，姓张，（微信昵称：绿萝，ID：wxid-c××21），投了21000元，她们两人是在今年8月初向我代理的汉声国际外汇投资平台投资（入金）的，具体日期记不住。客户账户中，天津那个投资（入金）7000元的没有了，另外一个新疆的投资（入金）21000元的，目前账户还剩15400余元。我是2019年4月份代理的汉声国际外汇投资平台，因为之前的某某国际外汇投资公司不做了。我是从QQ群里面了解到汉声国际外汇投资平台的。相比较公司代理的艾诺，我自己代理汉声收益更高一些，我会将一些有潜力的客户转到我代理的汉声平台，在公司就赚个4000元底工资。艾诺国际外汇投资平台和我代理的某某、汉生国际投资平台本质没有区别，都是通过交易赚客户的手续费，这三家投资平台的业务没有国家相关部门的许可，北京××商贸有限公司有没有开展股票、外汇交易等业务我不清楚。 2019年9月11日、9月20日被告人刘佳明的供述，主要内容：我只知道某某国际投资平台的名字叫某某国际集团，是一个在香港的公司，做黄金外汇、保险、海外移民等生意，好像有上市的交易码，我在他们的官网上看过。我知道某某国际有黄金外汇的业务，但没有自己的平台，所有的交易都是在MT4平台上进行操作交易，某某国际是MT4平台上的一个交易商。我不是某某国际的员工，只和这个公司招商部的“小美”联系，我只知道“小美”是招商部的，负责“渠道”和代理，客户完成交易后的手续费，我也在微信上向她要返现钱，我没在某某国际上过班，只是在我以前工作的推广群里看到关于这家公司招商广告，广告上说是招外汇黄金的代理商，我就添加了广告上的微信。微信是一个叫“小美”的私人的微信，我说我可以帮他们公司在大陆招代理商，但我要挣个差价，我们都称这样的人叫“渠道”。“小美”我只知道是个香港人，好像叫“刘小美”，其他的都不知道。我们的“渠道”不分地方，只要在中国大陆我就能帮公司介绍代理人，我作为“渠道”和某某国际公司没有相关的合同、委托等正式的手续，我和某某国际只是通过“小美”微信联系，没有任何手续，只是我去过一次香港，“小美”带我参观过这家公司。我和某某国际只是通过“小美”微信联系。代理人成功介绍了客户，客户在平台上投钱操作，我、代理人、某某国际就能分钱。我帮公司找到代理人，代理人找客户，“小美”给我一个公司的链接，客户点击链接在平台上操作，每次操作我、代理人、公司要分成。比方说客户做一手是1000美金，公司会收取将近100美金，这100美金是公司、我、代理人一起的分成，代理拿70美金、我拿8美金、公司拿20美金。钱公司直接打到我的银行账户上，我留下我自己的，再将其他的分给代理人，我只告诉雷磊做一手就能分70美金。客户在某某国际提供的链接上操作，某某国际公司、我、代理人都能分到钱，如果平台不给我钱，我们就不会拉客户，平台也收不到钱，我们之间的保障就是只要客户投了钱操作之后能分到的客户的手续费。客户在某某国际平台上赚赔对我们的返现没有影响，只和交易的手数有关系，交易手数越多，我们分到的钱越多，我们就不管客户是挣是赔。给某某国际招过的代理人就雷磊一个。雷磊作为代理人和某某国际公司没有合同、委托之类的相关手续，我和“小美”说过，我在香港的某某国际公司见过“小美”。我没有查询过某某国际公司的经营许可范围，只是百度上查了下香港贸易场监管下有这家公司，贸易场上监管的是黄金、白银的交易，我就觉得公司能经营。雷磊把交易的手数（记次）告诉我，我把某某国际之后返给我的钱对一下，我按照每手8美金的标准乘以交易手数，差不多就把钱给雷磊，基本雷磊要多少我就给多少。某某国际给我返现的时候，不提供交易的手数，只提供钱，雷磊的交易手数信息只能从客户的账户信息里找，雷磊是怎么知道客户的账户信息，我不清楚，雷磊等人有无在客户的账户上进行操作我不清楚。我不知道交易的手数，雷磊说是多少手数我就按多少手数给他发钱，不问他手数是怎么来的，也不知道他说的手数的来历。我是“渠道”，雷磊是我找来的代理。钱就应该从我手上过，让我先抽走我的分成。而且“渠道”在某某国际公司只需要提供银行卡号、身份证号等信息。雷磊作为代理人还要交一个声明，后来雷磊把身份证给了我让我办，我觉得打声明很麻烦就没有给雷磊办。雷磊如何吸引客户在某某国际公司的平台内投钱我不知道，我没有为某某国际公司找过客户，除了雷磊介绍客户，没有其他人员通过我这个“渠道”介绍客户在某某国际上操作，雷磊介绍了几个客户，各自在某某国际投了多少钱我不清楚，我知道雷磊介绍的客户钱赔光后找到某某国际公司投诉，“小美”联系我，我联系雷磊让他处理，客户是谁，具体的情况及如何解决的我不知道。我记得“小美”给我说过一个39万元的事情，还有一个我不记得，我只知道平台协调了这个事情，其他的我不清楚，具体事情雷磊清楚，我知道雷磊的客户程某某在某某国际的平台里把钱赔光了，“小美”告诉我这个客户在平台里投了39万元，现在全部赔光了，操作产生的手续费是31万元（我算了下大约是380手），客户投诉了，我还找雷磊核实过。我在汉声国际外汇投资平台还是“渠道”，我在该平台有客户，是我自己介绍的，就是说我叫刘佳明，是做黄金交易的，最近黄金交易的行情特别好，问她们是否愿意在汉声国际外汇的平台上投资，其他的都没说，有两个客户，都是女的，年纪什么的我不清楚，也是我的微信好友，微信上是好友都一年多了，有一个投了7000元钱，在平台里亏光了。另一个投了21000元钱，2019年8月份的时候还有15400元，我在这两件事上挣了1000元钱，也是交易产生的手续费。 （六）调取的证据材料 1.运城市公安局盐湖分局网络监察大队出具的情况说明两份，证实第一份2019年2月期间刘佳明与雷磊、布旭涛等人在饭店见面，期间三人讨论平台拉拢客户的方式，刘佳明手机中微信聊天截图和雷磊的供述，证实其曾向雷磊提出发送一些包装身份诈骗成功的案例，刘佳明利用平台发展下级代理人员的事实，对雷磊等人拉拢他人投资其所谓平台的方式和流程也是相对清楚的。程某某于2019年2月份开始至2019年7月16日陆续通过扫码转账的方式向该平台共计充值392850元。2019年8月8日、8月10日布旭涛通过其名下银行卡向被害人程某某农业银行卡中转入两笔2万元，共计4万元。被害人程某某实际损失金额为352850元。 第二份2019年2月份至8月份刘佳明通过手机支付宝转账给雷磊共计209064元，通过微信转账给雷磊共计166893.66元，合计375960.66元。期间雷磊通过支付宝转账给刘佳明1890元，通过尉玺转账给刘佳明23800元，合计25690元。 2.运城市公安局盐湖分局网络监察大队出具的人员详细信息，证实布旭涛犯持有假币被分宜县人民法院判处有期徒刑七个月，2016年7月20日刑满释放。 3.转账明细。 4.江西省分宜县人民法院（2016）赣0521刑初35号刑事判决书，证实2016年7月1日被告人布旭涛犯持有假币罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元上缴国库。 5.分宜县看守所出具的在押人员基本信息表，证实布旭涛2015年12月22日入所，2016年7月20日刑满释放。 本院认为，被告人布旭涛、雷磊、刘佳明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人刘佳明及其辩护人提出被告人刘佳明的行为不构成诈骗罪，符合非法经营罪构成要件的辩解和辩护意见，经查，非法经营罪，是指未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。而诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人刘佳明与雷磊通过微信聊天探讨一些让受害人上当的方法，并向雷磊提供某某国际投资平台官网，指引雷磊进行具体操作，之后被告人雷磊找到被告人布旭涛按照案例，在婚恋网站寻找大龄单身女性进行投资诈骗，致使被害人程某某在某某国际投资平台账户的近40万元资金在短时间内几乎耗尽，而在被告人雷磊频繁操作被害人程某某账户过程中，被告人刘佳明亦从中获利，应当认定被告人刘佳明主观上具有非法占有被害人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故被告人刘佳明及其辩护人的该项辩解和辩护意见，没有事实及法律依据，本院不予采纳。被告人布旭涛、雷磊、刘佳明系共同犯罪，且三被告人在实施犯罪过程中作用相当，均应按照三人共同参与的全部犯罪处罚，故被告人雷磊辩护人提出雷磊在共同犯罪中系从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，不予支持。被告人布旭涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人布旭涛、雷磊、刘佳明当庭自愿认罪，对指控的犯罪事实没有提出异议，同意公诉机关的量刑建议，并签署了认罪认罚具结书，故对被告人布旭涛、雷磊、刘佳明依法从宽处罚。案发后，被告人布旭涛、雷磊、刘佳明积极退赔被害人程某某经济损失，且被告人雷磊、刘佳明已取得被害人谅解，依法可对三被告人酌情从轻处罚，故各辩护人要求对被告人从轻处罚的意见，本院予以支持。被告人布旭涛犯罪的违法所得，应予追缴，与被告人刘佳明退缴的违法所得，均应予退赔被害人程某某。综合全案，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人布旭涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月13日起至2024年12月12日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人雷磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2023年9月1日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人刘佳明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月28日起至2023年2月27日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 四、追缴被告人布旭涛犯罪违法所得十万元，退赔被害人程某某。 五、被告人刘佳明退缴的违法所得四万元，退赔被害人程某某。 六、从被告人刘佳明处扣押的作案工具黑色8P苹果手机一部、黑色华为手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  郭 萍 人民陪审员  周武娟 人民陪审员  刘孝李 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  薄文婷