河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初127号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人刘宾，男，1990年3月3日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地新乡市，住新乡市。因涉嫌诈骗被上网追逃，于2019年9月7日被抓获归案，于2019年9月8日至9月12日临时寄押于宁化县翠江派出所。因涉嫌诈骗，于2019年9月13日被新乡市公安局南环分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月18日被新乡市公安局南环分局逮捕。指定辩护人赵艳芳，河南瀛汉律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉［2020］185号起诉书指控被告人刘宾犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员尚凡出庭支持公诉，被告人刘宾及其辩护人赵艳芳到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：1、2017年4月，被告人刘宾在新乡市开发区关堤乡刘庄村被害人孙某2家中，将从刘某4处购买的22元一箱的航空啤酒，以10.5元一箱的价格卖给孙某2740箱，骗取孙某2信任，并以合作投资为由骗取孙某223220元。后被告人刘宾谎称可以低于本市代理商出货价格购买副食、饮料，低进高出挣取高额差价，邀请孙某2合伙投资，利润均分，多次诱骗孙某2通过手机银行转账、微信支付等方式支付货款22.14万元。2017年4月至2018年2月间，刘宾交付孙某2部分饮料、副食品共计8.78万元，实际骗取孙某2共计14.923万元。2、2017年4月至2018年2月间，被告人刘宾采用上述方法，以合伙投资、低进高出赚取高额差价为由，骗取被害人刘某2货款共计11万元。3、2017年4月至2018年2月间，被告人刘宾采用上述方法，以合伙投资、低进高出赚取高额差价为由，骗取被害人刘某3货款共计16.73万元（当庭变更为16.23万元）。4、2017年8月，被告人刘宾联系新乡市开发区关堤乡刘庄村被害人刘某1，采用上述方法，以合伙投资、低进高出赚取高额差价为由，骗取刘某1向其支付货款9.7万元，向其指定账户（张某）转账支付货款35.8万元。后被告人刘宾将从被害人刘某2、刘某3、刘某1骗来的货款，从张某处购买的货物低价卖出，回收资金后非法占为己有。5、2017年底，被告人刘宾在新乡县朗公庙鑫源副食品商店内，以每件低于代理商9-15元的价格向被害人刘某4销售副食品2000多件，骗取刘某4信任。2018年4、5月份，被告人刘宾以低价购买青梅饮料为由，骗取刘某4货款2万元；以租赁仓库存放货物为由，骗取刘某4现金3万元。6、2017年底，被告人刘宾在新乡县朗公庙镇北于店村小荣超市，以每件低于代理商9-15元的价格向被害人于某销售副食品3万元，骗取于某信任。2018年初，被告人刘宾以低价购进副食品、饮料为由，分三次骗取于某货款6万元，后在交付于某1.25万元的货物后逃匿，共计骗取于某货款4.75万元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人刘宾的照片、户籍证明、到案经过、进货单、银行交易记录等书证；证人张某、杨某等人证言；被害人孙某2、刘某1等人陈述；被告人刘宾的供述与辩解等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人刘宾的刑事责任，数额特别巨大，未退赃，且拒不供述犯罪事实，建议判处被告人刘宾有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。被告人刘宾认为其不构成犯罪，其没有邀请被害人，最后两起其是按照借钱说的。其辩护人的辩护意见是：1、刘宾没有诈骗的主观故意，刘宾与孙某2、刘某1等人刚开始是合伙投资做生意，后来被告人刘宾没有将收取的货款及时分给其他合伙人，而是想扩大生意，又重新进货最终失败了，导致合伙人的投资款不能如数退还。2、刘宾没有实施虚构事实、隐瞒真相的行为，其给了孙某2相应的货物，刘宾和孙某2、刘某3、刘某2、刘某1等人是一个村的，其和刘某2是小学同学，相对而言比较了解，基于这种关系他们才愿意和刘宾合伙做生意，故不存在为了骗取信任而诈骗钱财。本案有真实存在的标的物，无论是高价进低价出，还是低价进高价出这只是一种销售策略，并不能由此认定属于采取虚构事实、隐瞒真相的方法。3、即使法院最终认定刘宾的行为构成诈骗，但数额应当以实际未归还的数额为准，刘某3的数额笔录中认可的是16.23万元，刘某3最后一次的8万元的邮政银行取款记录无法查到存单凭证，也没有其他证据相互印证，故不应认定。于某的6万元中的4万元微信转账记录无相关证据印证也不应认定。刘某1从孙某1处直接获得的货款与其转账给刘宾的货款数额不一致，应以实际转账为准。经审理查明：1、2017年4月，被告人刘宾在新乡市开发区关堤乡刘庄村被害人孙某2家中，将从刘某4处购买的22元一箱的航空啤酒，以10.5元一箱的价格卖给孙某2740箱，骗取孙某2信任，并以合作投资为由骗取孙某223220元。后被告人刘宾谎称可以低于本市代理商出货价格购买副食、饮料，低进高出挣取高额差价，邀请孙某2合伙投资，利润均分，多次诱骗孙某2通过手机银行转账、微信支付等方式支付货款22.14万元。2017年4月至2018年2月间，刘宾交付孙某2部分饮料、副食品共计9.539万元，实际骗取孙某2共计14.923万元。2、2017年4月至2018年2月间，被告人刘宾采用上述方法，以合伙投资、低进高出赚取高额差价为由，骗取被害人刘某2货款共计11万元。3、2017年4月至2018年2月间，被告人刘宾采用上述方法，以合伙投资、低进高出赚取高额差价为由，骗取被害人刘某3货款共计16.23万元。4、2017年8月，被告人刘宾联系新乡市开发区关堤乡刘庄村被害人刘某1，采用上述方法，以合伙投资、低进高出赚取高额差价为由，骗取刘某1向其支付货款9.7万元，向其指定账户（张某、孙贞贞）转账支付货款35.8万元。后被告人刘宾将从被害人刘某2、刘某3、刘某1骗来的货款，从张某处购买的货物低价卖出，回收资金后非法占为己有。5、2017年底，被告人刘宾在新乡县朗公庙鑫源副食品商店内，以每件低于代理商9-15元的价格向被害人刘某4销售副食品2000多件，骗取刘某4信任。2018年4、5月份，被告人刘宾以低价购买青梅饮料为由，骗取刘某4货款2万元；以租赁仓库存放货物为由，骗取刘某4现金3万元。6、2017年底，被告人刘宾在新乡县朗公庙镇北于店村小荣超市，以每件低于代理商9-15元的价格向被害人于某销售副食品3万元，骗取于某信任。2018年初，被告人刘宾以低价购进副食品、饮料为由，分三次骗取于某货款6万元，后在交付于某1.25万元的货物后逃匿，共计骗取于某货款4.75万元。证实以上事实的证据有：1、被告人刘宾照片、户籍证明证实被告人的基本情况。2、违法犯罪查询记录证实被告人刘宾无违法犯罪前科。3、在逃人员登记/撤销表、犯罪嫌疑人寄押审批表、抓获经过证实被告人刘宾因涉嫌诈骗被上网追逃，于2019年9月7日被抓获归案，于2019年9月8日至9月12日临时寄押于宁化县翠江派出所。4、被害人孙某2提供的微信交易截图及货物货款明细。5、被害人刘某1提供的银行交易明细、货物货款明细及刘宾的转账凭证、银行进账短信。6、被害人刘某3提供的微信交易明细。7、李某提供的货物货款明细。8、杨某提供的货物货款明细及转账凭证。9、调取的张某、刘宾、孙贞贞的银行卡交易明细等相关材料。10、刘宾手机中照片及情况说明证实并未发现刘宾所称的其钱款被一名叫“樊文彬”的男子诈骗。11、证人张某证言证实2017年底或是2018年初的时候刘宾找其进了大概60万元的食品饮料等货品，货款大部分是刘宾给其的现金，还有刘某1给其转账33万8千元，刘某3给其转过5万元货款。进货都是刘宾给其联系，他要什么其就给他什么。拉货的车是刘某2的红色货车，参与拉货的有刘某2、刘某3、刘宾，卸货时有刘某2、刘某3、刘宾和刘某1，这些货卸到刘某1家、刘宾家还有北站模板厂里面。这60万元的货钱都已经给刘宾他们了，刘宾说他们往厂里面送给员工发福利。其听刘某1说刘宾还从别处进了货。刘宾说他是和刘某1合伙进的货。其给刘宾的价格低于市场价格一两块钱。6月份的时候刘宾给其打电话说让其跟刘某1他们说他从其这进的货是按临期货走的，厂家会返钱，他还承诺给其好处费，其当时说不行。其在隆润有限公司当送货司机，其给刘宾介绍货源是以自己名义介绍的，其从刘宾处一共挣了万把块钱。12、证人李某证言证实其通过刘某1认识了刘宾，说刘宾有渠道弄到一些副食品的便宜货，要比本市代理商出货价格还要低，其就告诉刘宾想从他那进一批副食品，刘宾也同意了，并给其一些商品的价格，其当时进了700件六个核桃，每件50元，后来其以每件55元的价格卖出去了。货款其用微信转给了刘某1，刘某1如何给的刘宾其就不清楚了。13、证人杨某证言证实其婶是做批发部的，2018年年初的时候，其朋友孙某2和其联系，说她手里有饮料、奶制品、火腿肠等副食品，问其能不能联系一些商户，她的价格要比正常从代理商手中拿货的价格低的多，其一听挺合适的，就给其婶说了。其婶同意了并联系了其他商户，他们就统计了一下需要的商品的数量给孙某2说了，并分四次将清单上的钱数共计37796元转给了孙某2。孙某2将货物一次性拉到了其找的一个仓库里。孙某2给其的价格不是进货价，她进货的价格应该更低，其听她说每件商品也要加3-10元不等，即便这样，这些商品的价格也要比从代理商手里的拿货价格要低。这些商品也没有临期货，都是新日期。14、证人孙某1证言证实2018年春节前，其爸想给公司下面的员工买一些年货做福利，正好之前其听朋友刘某1说他正和别人一起合伙做这方面的生意，其就联系了刘某1，并购买了一批副食品，过了几天刘某1开车带人把货物送到了其爸的公司。过了年其将货款通过支付宝转给了刘某1，大概是一万多元。当时其买的有加多宝、六个核桃、特仑苏、王中王等，价格要比市场上的价格低一些，都是一些新日期的，没有快过期的商品。刘某1当时说是和刘宾一起做生意，刘宾负责商品的进货渠道并管钱，刘某1负责送货，顺便联系一些买家。15、被害人孙某2陈述证实2017年4月份左右，同村一个叫刘宾的人去家里找其说他可以低价购买航空啤酒，11度的按照10.5元一箱，9度的按照8.7元，其就去找饭店联系，找刘宾报了3000箱啤酒，过了一周左右，刘宾给其送来640箱11度的航空啤酒，100箱9度的航空啤酒，其直接给饭店了，饭店把啤酒的货款给其后其分4次把3000箱啤酒的货款给了刘宾，因为刘宾说没有那么多钱进货，这3000箱啤酒算是合伙的，饭店没有要那么多箱，剩下的啤酒刘宾说他有渠道卖，后来刘宾说啤酒进了也卖了，但是其没有见，刘宾也没有把啤酒钱给其。后来才知道刘宾给其的啤酒是他从朗公庙镇“鑫源”批发部刘某4那里弄的。到了5月份，刘宾说有一个批发部定了5000箱的青梅绿茶，批发部的人没有把钱给他，他没有钱去进货，想让其和他合伙干，利益均分，他说差两万三，其当时就直接让他跟其一块去了银行取钱，取出来直接给了他现金。其当时说货到了两个人一块去出货，但后来刘宾说货他已经出了不需要其去了，但货款批发部要6月初才能给他。之后其跟他要货款刘宾就一直推。一直到2018年1月份的时候，刘宾又找其让其买一批货卖给批发部，其说让他把之前欠的钱先还了再说。当时刘宾说把之前欠的钱给其折成10万元的货款，那批货是19万多，其又通过银行网银转账把剩下的95900元转给了他。他说货26号会到，但到了26号也没有到，然后一直等到2月份还没有到。之后其就一直找刘宾要货款，他都以各种理由推脱。后来其去找刘某2、刘某1、刘志杰，其知道他们也给他进货钱了，他们也说刘宾没有退他们钱，他们就报警了。其一共给刘宾24.462万元，减去刘宾给其的货物总钱数9.539万元，一共是14.923万元。16、被害人刘某2陈述证实刘宾于2017年12月联系其，称自己有渠道可以低价购买王老吉、特仑苏等年货，让其高价卖出挣差价，骗取其现金11万元，在2017年12月至2018年6月期间，刘宾一直以货未到为借口，未向其提供货品，要刘宾退还货款，刘宾以没有钱为借口拒绝退还，并失踪，他们就报警了。其从2018年1月份开始给刘宾拉货，用其自己的货车，拉过加多宝、王老吉、酸奶、火腿等食品，其进出这些货刘某3跟其一块。17、被害人刘某3陈述证实2017年4月刘宾找到其说他跟孙某2合伙弄货挣了很多钱，问其干不干，意思就是合伙出资进货，然后卖出去，挣个差价，之后其陆续给了刘宾16.23万元，但其自始至终没有见到货，其知道的刘宾还跟刘某1、刘某2合伙弄货。后来其见到刘某1、孙某2，他们是一样的情况，刘宾一直推脱找各种理由，都没有把钱给他们，他们感觉被骗了就报警了。18、被害人刘某1陈述证实2017年8月，刘宾找到其说他跟孙某2倒货挣了可多钱，意思就是从外地低价进货，在本地高价卖出去，挣差价，问其干不干，其同意了。其陆续给了刘宾97000元进货，向刘宾指定账户（张某、孙贞贞）转账支付货款35.8万元。之后其找刘宾要钱他以各种理由拖，还说他被一个叫“樊文彬”的人骗了三百多万。其只见过一次货，有奶、王老吉、加多宝、火腿肠等，但刘宾说这不是他们的货，他们的货是从外地弄，这些货是找张某拿的，是本地货。这些货有送到朗公庙批发部的，还有其朋友孙某1弄走一万多块钱的货用于发福利，这些货卖出去的价格比市场价低的多，刘宾发过来的进价表上也便宜，刘宾说是从张某处进的，但去找张某核实这个事张某说从他那进的货没有这么低的价格。刘宾把货卖出去后没有给其钱。19、被害人刘某4陈述证实2017年春天的时候，刘宾找到其说他婶包了一个食堂，想进一些航空啤酒，其就从其他地方进了1000件左右的啤酒，每件进价21.5元，并以22.5元的价格卖给了刘宾。刘宾随即就将啤酒的钱以现金方式给了其。2017年底其从刘宾那里进了一些副食品，价格比正常从代理商那拿的货价要低的多，而且都是新日期的真货，没有临期货。2018年春节后，刘宾以低价购买青梅饮料为由，骗取其2万元货款，之后联系刘宾，他总说货快到了，2018年5月18日刘宾找到其说货过几天就到了，急需租个仓库，需要3万元，让其拿3万，并承诺货到以后把仓库钥匙给其，里面的货物随便拉，其给了刘宾3万，之后就没再联系上刘宾。20、被害人于某陈述证实2017年底，刘宾找到其说他手里有一批货（包括伊利金典奶、蒙牛特仑苏奶、双汇王中王火腿肠等），想让其帮他卖掉，给其的报价比正常从代理商手里拿货价要低不少，就同意了，其将3万元货款给了刘宾。2018年春节后，刘宾又找到其说他手里还有一些便宜货问其要不要，其就分三次给了刘宾6万元，但刘宾收到钱后只给了其12500元的商品，第三次其给过他钱之后，他没给其任何商品，其也联系不上他了。21、被告人刘宾辩称其是和孙某2、刘某2、刘某3合伙投资进货，将货物卖出去后所得利润进行分红，他们几个人给其钱，其负责进货和销售渠道。其印象中孙某2给其11.7万元，刘某2和刘某3大概都是十几万，刘某1投了40多万。货基本卖完了但最后大约赔了60多万，其还被一个叫＂樊文彬＂的骗了300多万，所以其没有将本金还给他们。刘某4和于某的钱是其借的，刘某4好像两次借给其五六万，于某给过其两三次，也是五六万。以上证据，经庭审质证，确实充分且相互印证，予以确认。本院认为，被告人刘宾以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。辩护人的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘宾犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2030年9月7日止）。二、责令被告人刘宾于判决生效后退赔被害人孙冉冉14.923万元，退赔被害人刘云峰11万元，退赔被害人刘志远16.23万元，退赔被害人刘为良45.5万元，退赔被害人刘光周5万元，退赔被害人于本利4.75万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张东峰人民陪审员  冯秀兰人民陪审员  丁长瑞二〇二〇年八月三十一日书 记 员  郝新明