河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1722刑初144号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人张忠良，男，1969年1月6日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月19日在三门峡市高速路口客车内被陕西省宜川县公安局刑事侦查大队抓获，同年7月22日被陕西省宜川县公安局刑事拘留，同年8月21日被该局取保候审；2019年8月22日宜川县公安局将张忠良涉嫌诈骗一案，移交上蔡县公安局侦查，并将张忠良一并移交上蔡县公安局。被告人张忠良于2019年8月23日被上蔡县公安局刑事拘留，经上蔡县人民检察院批准，同年9月24日被上蔡县公安局执行逮捕。辩护人黄照中，上蔡县法律援助中心律师。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉[2020]100号起诉书指控被告人张忠良犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员王豪出庭支持公诉，被告人张忠良及其辩护人黄照中到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年4月份的一天，被告人张忠良伙同他人冒充云南省盈江县边防中队李队长，从网上查询到盈江县纪委工作人员的电话，以边防中队需要装修为由，让纪委工作人员介绍装修施工队，并获取了被害人钟某的手机号137××××****，后张忠良伙同他人用手机号185××××****给钟某打电话，让其先做预算，2019年5月13日，张忠良等人给钟某打电话，谎称领导开会已通过装修预算，并让其下午到边防中队签合同，骗取钟某信任后，张忠良等人又以上级领导来检查，单位需要100张不锈钢高低床为由，让钟某代购，并把所谓的北京厂家电话提供给钟某，钟某打北京厂家电话，张忠良等人冒充厂家和钟某谈好100张不锈钢高低床协议，每张1，960元，共计196，000元，需先付全款才能发货，后钟某没有打款，张忠良等人诈骗未遂。2．2019年5月23日，被告人张忠良伙同他人冒充云南省文山市武警支队李队长，从网上查询到文山市富宁县纪委办公室的电话，以消防中队需要装修为由，让纪委工作人员介绍装修的人，并获取了被害人车宇的手机号138××××****，后被告人张忠良等人先和车宇谈好装修事宜，让车宇次日到武警支队签订合同，2019年5月24日，张忠良等人用手机号185××××****，给车宇打电话，谎称领导检查，单位需要50张不锈钢高低床，让车宇帮忙代购，并把所谓北京厂家电话提供给车宇，车宇给所谓的北京厂家打电话，张忠良等人冒充所谓的北京厂家和车宇谈好50张高低床协议，每张床1，960元，共计98，000元，但需先付全款才能发货，后因张忠良等人提供不出对公账户而诈骗未遂。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人张忠良的供述及辩解，同案人刘红亮的供述及辩解，被害人的陈述，视听资料、电子数据及相关物证、书证等证据。公诉机关认为，被告人张忠良以非法占有为目的，以冒充国家工作人员虚构事实的方法，骗取他人钱财，涉案金额人民币294，000元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人张忠良因意志以外的原因未能诈骗得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张忠良对公诉机关指控的第2起诈骗犯罪没有异议；另辩解称，没有参与实施指控的第1起诈骗犯罪。辩护人黄照中提出的辩护意见是，1.起诉书指控被告人张忠良实施第1起诈骗犯罪，事实不清，证据不足；2.被告人张忠良是初犯、偶犯；3.被告人张忠良到案后，如实供述指控的第2起犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚；4.被告人张忠良诈骗未成功，属犯罪未遂。综上，建议法庭对被告人张忠良从轻或者减轻处罚。经审理查明：一、被告人张忠良从网上查询到云南省盈江县纪委的电话后，冒充云南省盈江县边防中队李队长，以边防中队需要装修为由，让纪委工作人员帮助介绍装修人员，并将作案手机号码185××××****留给纪委工作人员。纪委工作人员将该手机号码推介给被害人钟某，2019年5月10日钟某使用手机号码137××××****拨打了该作案手机号码，张忠良在南阳市西峡县西岗村接听使用该作案手机号码与钟某取得联系，张忠良以单位装修为由让钟某先做装修预算。后张忠良于同年5月12日、13日，在南阳市南召县南河店镇中后边使用作案手机号码185××××****，多次与钟某电话联系，谎称已通过钟某提供的装修预算，并让其到边防中队签合同，以此取得钟某信任后，张忠良又以上级领导来检查，单位需要100张不锈钢高低床为由，让钟某帮忙代购，并向钟某提供了所谓北京厂家的电话号码，钟某拨打所谓北京厂家电话后，张忠良又冒充厂家人员与钟某协商确定100张不锈钢高低床，每张1，960元，共计196，000元，需先付全款才能发货。后因钟某发现异常未转款，张忠良诈骗未遂。二、被告人张忠良从网上查询到云南省文山州富宁县纪委的电话后，冒充云南省文山州武警支队李队长，以消防中队需要装修为由，让纪委工作人员介绍装修人员，并将作案手机号码185××××****留给纪委工作人员。纪委工作人员将该手机号码推介给被害人车宇，2019年5月22日车宇使用手机号码138××××****拨打了该作案手机号码，张忠良在南阳市南召县白土岗镇火神庙村路边接听使用该作案手机号码与车宇取得联系，并与车宇谈好装修事宜，让车宇次日到武警支队签订装修合同。后张忠良于同年5月23日、24日，在南阳市南召县白土岗镇火神庙村路边、南河店镇中王庙村西王庄使用作案手机号码185××××****，多次与车宇电话联系，谎称上级领导检查，单位需要50张不锈钢高低床，让车宇帮忙代购，并把所谓不锈钢床厂家的电话提供给车宇，车宇拨打所谓的不锈钢床厂家的电话后，张忠良又冒充厂家人员与车宇协商50张不锈钢高低床，每张1，960元，共计98，000元，但需先付全款才能发货，因张忠良不能提供对公账户而诈骗未遂。另查明，被告人张忠良系初犯；宜川县公安局于2019年7月21日从张忠良处查获并扣押HUAWEI蓝色手机1部、honor金色手机1部、红色变声器1个及面值100元的人民币50张；从刘红亮处查获并扣押OPPO粉红色手机1部、VIT∧黑色手机1部、oyyo军绿色手机1部、写有宜威市、马龙县等字样的信纸1张、写有市县电话号码的笔记本纸4张；从陈某处查获并扣押华为手机1部、写有安宁市检察院等字样的笔记本纸2张、写有17513514931号码的作业本纸1张。上述事实，公诉机关出示了以下证据予以证实：（一）物证1.供犯罪所用黑色VIT∧手机1部及手机SIM卡1张，证明公安机关于2019年7月21日从刘红亮处查获黑色VIT∧手机1部及号码为185××××****的SIM卡一张。2.供犯罪所有红色变声器1个，证明被告人张忠良为实施诈骗使用该变声器改变自己的声音。（二）书证1.供犯罪所用号码185××××****的通话记录，证明被告人张忠良使用该手机号码于2019年5月10日在活动地区南阳市西峡县西岗村附近接听归属地为云南昆明，被害人钟某的137××××****移动电话，同年5月12日、13日在活动地区南阳市南召县南河店镇中后边多次拨打、接听钟某的137××××****移动电话，2019年5月22日、23日、24日在活动地区南阳市南召县白土岗镇火神庙村路边、南河店镇中王庙村西王庄附近多次接听、拨打归属地为云南昆明，被害人车宇的138××××****移动电话。2.用户名车宇，号码138××××****的通话记录，证明被害人车宇使用该号码于2019年5月22日至24日多次与归属地云南德宏供犯罪所用185××××****手机号码进行通话的情况。3.国内旅客入住信息，证明被告人张忠良于2019年5月11日在南阳市宛城区金源快捷106房间入住、同年5月12日至14日在南阳市南召县顺和宾馆209房间入住、同年5月30日在南阳市卧龙区蓝水湾时尚宾馆208房间入住；同案人刘红亮于2019年5月30日在南阳市卧龙区蓝水湾时尚宾馆209房间入住。4.宜川县公安局出具的扣押物品清单三份，证明该局于2019年7月21日从张忠良处查获并扣押HUAWEI蓝色手机1部、honor金色手机1部、红色变声器1个及面值100元的人民币50张；2019年7月21日从刘红亮处查获并扣押OPPO粉红色手机1部、VIT∧黑色手机1部、oyyo军绿色手机1部、写有宜威市、马龙县等字样的信纸1张、写有市县电话号码的笔记本纸4张；2019年7月21日从陈某处查获并扣押华为手机1部、写有安宁市检察院等字样的笔记本纸2张、写有17513514931号码的作业本纸1张。5.被告人张忠良及刘红亮指认供犯罪所用VIT∧黑色手机及供犯罪所用号码185××××****的SIM卡照片5张，证明被告人张忠良于2019年5月份实施犯罪时使用该手机及号码。6.上蔡县公安局崇礼派出所出具的户籍证明，证明被告人张忠良的年龄、住址等身份情况。7.上蔡县公安局崇礼派出所出具的前科查询证明，证明被告人张忠良无违法犯罪前科。8.宜川县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，证明该大队民警于2019年7月19日16时20分，在三门峡市高速路口客车内将涉嫌电信诈骗的被告人张忠良抓获。9.宜川县公安局线索移交函，证明宜川县公安局将被告人张忠良涉嫌诈骗的线索及相关证据材料移交上蔡县公安局。10.上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具到案经过，证明被告人张忠良于2019年8月22日由宜川县公安局移交上蔡县公安局的情况。11.车牌号码豫Ｐ×××**通过监控卡口记录及监控卡口照片，证明刘红亮驾驶豫Ｐ×××**小型汽车于2019年5月11日、22日在上蔡县境内行驶，5月28日11时许，驶上上蔡县高速公路引线，同年6月3日在南阳市通过监控卡口的情况。12.上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队出具的情况说明，证明被告人张忠良2019年7月22日被陕西省宜川县公安局刑事拘留，同年8月21日取保候审；2019年8月22日张忠良被移交上蔡县公安局，同年8月23日被上蔡县公安局刑事拘留。（三）证人证言证人陈某2019年7月22日的证言，我是因与刘红亮一起骗他人钱财的事情，在河南省商水县固墙镇被抓获的。我与刘红亮是2019年2月份唱戏时认识的，我们在一起的时候，刘红亮让我帮他在百度上查抄经营沙子、石子人员的电话以及检察院、纪检委等单位的电话，我问刘红亮查抄这些电话号码干什么，刘红亮说这些号码是用来诈骗的。我先后为刘红亮查抄了四次电话号码。第一、二、三次查抄的都是新疆地区检察院和纪检委的电话，第四次刘红亮给了我一张写有云南地址的纸张，让我查抄这些地址的检察院、纪检委电话号码，我查抄了三个，之后和刘红亮一起又查抄了三个，共计查抄了六个云南县市的电话号码。（四）被害人陈述1.被害人钟某的陈述，2019年4月的一天，盈江县纪委的人告诉我边防中队的李队长说边防中队需要装修，已经把我的手机号码137××××****告诉了李队长，同时纪委的人也将李队长的手机号码185××××****给了我。过了一会儿，自称是李队长的人用这个号码给我打了电话，告诉我边防中队需要装修四间询问室，让我做预算，并告诉了相关的尺寸。三天后我与李队长联系想告诉他预算的事情，但没有联系上。过了半个月左右，李队长与我联系问预算作好没有？我将预算的情况告诉了李队长，对方称要开会研究一下，2019年5月12日，李队长给我打电话，问我是否可以做监控？我同意后，李队长让我次日等结果。同年5月13日上午，李队长告诉我已经通过了我的预算，并问我怎么付款，还让我带着相关资料下午去他们单位签合同。过了几分钟李队长又打电话说，上级领导要来检查，单位需要更换100张不锈钢高低床，问是不是可以帮忙代购，并给我一个北京厂商的电话。之后我拨打了北京的厂商的电话，商谈购买100张不锈钢高低床的事情，厂家的人告诉我床的单价每张1，960元，如果要的急可以空运，必须得先付全款再发货。挂断电话后，我考虑到100张床付全款就是196，000元，不是小数，并感觉不对劲，就没再与李队长和那个不锈钢床厂家联系。纪委的人我不知道叫什么，当时是李队长给纪委的人打电话让他们介绍施工队，因我给纪委装修过询问室，纪委的人就把我的电话告诉了李队长。2.被害人车宇的陈述，证明2019年5月份我接到过诈骗电话，记得是五月二十几号，具体哪一天忘记了，我接到文山市阜宁县纪委办公室的电话，该办公室的人说文山市武警支队的给他们办公室打电话，让帮忙介绍装修的人，而我刚好在阜宁县纪委装修大楼，于是就告诉我了，并给我一个所谓文山市武警支队的电话，号码是185××××****，我就用我的138××××****与这个电话联系，商量做房间软包的价格，对方自称是消防支队的李队长，商量好工程款后，对方说这个工程不需要招标直接给我干，但得给他两万元的好处费，我就答应了，对方让我第二天去签合同。第二天上午八时左右，185××××****这个号码给我打电话，说上级要来检查，他们需要采购50张不锈钢高低床，因他们不能直接采购，让我帮忙，还给我说了高低床的价格，并给了我一个北京的电话号码，说是销售人员的电话，我与销售高低床的人联系后，对方的报价比武警支队给我的价格便宜几百元，每张1，960元，50张高低床共计98，000元。我问什么时候发货、急用，对方说用火车发运，我给对方要对公账户，对方说等会儿发给我。我又联系武警支队的李队长，李队长说不管怎么样，不要耽误他们用。之后，我再与北京的商家联系时电话就打不通了。我给武警支队的李队长打电话也打不通了，发短信也不回。后来我想想这个事，觉得可能遇见诈骗的了。（五）被告人供述及辩解1.被告人张忠良于2019年7月22日、23日的供述及辩解（宜川县公安局），我是冒充军人实施诈骗被带到派出所的，参与的人有我、小唐、刘红亮，小唐冒充武装部的部长或者武警支队长，给被骗的人打电话，我进行中转，小唐介绍我是供货代理商，然后让被骗的人给我打电话，我接通电话后就说我不干了，让他再和小唐联系，小唐就把提前准备好的所谓厂家的电话给被骗人，冒充厂家的人是小唐安排的，我不知道。刘红亮也是冒充部长和支队长。我被抓获时，随身携带了两部手机、一个变声器、一本地图册。我和刘红亮使用的手机和电话卡都是小唐给的。受害人的电话是刘红亮在网上查询的。被告人张忠良于2019年8月23日、9月24日、11月22日、2020年1月20日的供述及辩解（上蔡县公安局），我2019年3月份开始跟小唐、刘红亮一起实施诈骗,小唐冒充消防队或者武警部队的队长，谎称部队修路需要混凝土，让搅拌站的老板介绍施工队，施工队的人给小唐打电话后，小唐让对方进行工程报价，并承诺签订合同。之后，小唐谎称单位领导要来检查需要采购不锈钢高低床，并告诉对方采购价为2，600元，让对方帮助采购，并把所谓的代理商电话给对方。之后，我冒充高低床代理商，谎称自己的合同到期，让对方直接联系厂家，并把厂家的号码给对方，另外一个小唐找的人冒充厂家给对方报价不锈钢高低床每张1，960元。我去过南阳市三次，第一次是春天的时候，我去唱戏；第二次是2019年5月份，我去南阳唱了十多天戏，之后小唐去的，我们在南阳市南召县南河店镇，小唐联系的云南搅拌站，我冒充代理商，在那里打了两三天电话，但都没有成功，小唐因家中有事先走了，我又在那里唱了几天戏就回家了，在家休息几天后第三次去南阳唱戏，刘红亮给我打电话，问我在哪里，我告诉他在南阳，刘红亮就自己开车去南阳找我，刘红亮在南阳待了两三天，也是用这个云南的手机号码打电话，谎称是消防队的队长，单位修水泥路，让对方介绍施工队，对方介绍的施工队打来电话后，我接的电话，冒充部队领导，谈好工程后，我让对方帮助购买50张不锈钢高低床，并直接给了对方厂家的电话，冒充厂家的人给他报价每张1，960元，但对方没有转钱。待了两三天后，我坐着刘红亮的车回上蔡了。我们在南阳市用归属地为云南的185××××2535号码拨打云南当地的电话进行诈骗，都没有成功。我是2019年7月19日，被陕西省宜川县公安局抓获的，是我和刘红亮在固墙镇马河河边打了三天电话后，但这三天都没有诈骗成功。归属地为云南德宏的185××××****手机号码是我们在南阳市实施诈骗时使用的号码。2.同案人刘红亮于2019年7月22日、23日的供述及辩解（宜川县公安局），2019年3月份，我跟着张忠良学习诈骗，在上蔡县崇礼乡的一个田地里，我们把生活手机关机后，张忠良冒充武装部的领导开始给不同地方的领导打电话，给哪个地方的领导打电话，就冒充那个地方的武装部领导，我在一旁边望风边学习诈骗技巧。张忠良还给过我几张写着不同地方检察院、纪检委名称的纸张，让我在网上查抄这些单位的电话，用来打电话诈骗。我查抄了几个电话，其余让陈某帮忙查抄的。查扣的手机中，一部智能手机是我平时使用的，一部黑色的老年机是张忠良的，这部手机是诈骗用的手机，手机号码185××××****，是张忠良7月20日放在我家的。刘红亮2019年8月23日、9月24日、11月22日的供述及辩解（上蔡县公安局），我和张忠良一起干诈骗时，我帮助张忠良查抄有关单位的电话号码信息，查抄的有新疆、云南、安徽等地的单位电话。我和张忠良是在2019年5月份，去南阳市实施过诈骗，具体日期记不住了，在南阳待了两三天就和张忠良回上蔡了，当时具体去南阳的什么地方，记不清了，大概是在农村，但都没有成功。2019年7月份，他和张忠良在周口市商水县姚集镇辖区内，张忠良将装有云南德宏手机卡的手机给他拨打诈骗电话，但都没有成功。诈骗用的手机是一部黑色的老年机，手机号码185××××****，已被扣押。（六）视听资料讯问现场录音录像，证明公安机关对被告人张忠良进行讯问时的现场情况。上述证据，经庭审示证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，所证明内容客观真实，证据之间能够相互印证，证明被告人张忠良，于2019年5月份去南阳市实施诈骗，在南阳期间其于2019年5月11日入住南阳市宛城区金源快捷酒店，同年5月12日至14日入住南阳市南召县顺和宾馆，张忠良入住宾馆的时间段及入住地点与作案手机号码185××××****通话记录显示接打被害人钟某电话的时间及该作案手机号码的活动地区南阳市南召县南河店镇相一致，与被害人钟某陈述接打诈骗电话的时间及诈骗电话号码相一致，且张忠良本人供述2019年5月份去南阳市实施诈骗时，使用作案手机号码185××××****接打被害人的电话，而刘红亮供述张忠良让其查抄云南省相关县市纪委的电话号码，亦能相互印证，证明被告人张忠良实施了第一起诈骗的犯罪事实。本院认为,被告人张忠良以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用通讯工具、互联网等技术手段，冒充军人采购，骗取他人财物，涉案金额人民币294，000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人张忠良称没有参与指控的第1诈骗犯罪及辩护人提出指控的第1起诈骗犯罪，事实不清、证据不足的辩解及辩护意见。经查，被告人张忠良的供述、同案人刘红亮的供述、被害人钟某的陈述、国内旅客入住信息、供犯罪所用号码185××××****通话记录及相关物证。证明被告人张忠良于2019年5月份去南阳市实施诈骗时，所入住宾馆的时间段及入住地点与作案手机号码185××××****通话记录显示拨打被害人钟某电话的时间及该作案手机号码的活动地区相一致，与被害人钟某陈述接打诈骗电话的时间及诈骗电话号码相一致，且张忠良本人供述2019年5月份去南阳市实施诈骗时，使用作案手机号码185××××****拨打了诈骗电话，而刘红亮供述张忠良让其查抄云南省相关县市纪委的电话号码，亦能相互印证。故被告人张忠良的该辩解及辩护人的该辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。关于同案人刘红亮是否参与本案指控的犯罪。经查，在案证据监控卡口记录、监控卡口照片，刘红亮的供述及辩解，证明2019年5月28日前刘红亮驾驶车辆通行在上蔡县境内，同年5月28日驾驶车辆驶上上蔡县高速公路引线，6月3日在南阳市境内通行。故现有在案证据无法证明刘红亮于2019年5月11日至28日在南阳市参与指控的诈骗犯罪。被告人张忠良，冒充国家机关工作人员实施诈骗，应从重处罚。被告人张忠良已着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张忠良系初犯，案发后能如实供述自己的部分犯罪事实，对其可以从轻处罚。综合以上情节，本院决定对被告人张忠良从轻处罚。被告人张忠良的辩护人提出张忠良系初犯，到案后如实供述指控的第2起犯罪事实，且诈骗未成功，系犯罪未遂，对其应从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人张忠良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年1月18日止。)二、随案移送供犯罪所用的黑色VIT∧手机1部、手机SIM卡1张，予以没收，上缴国库；扣押未随案移送供犯罪所用的红色变声器1个，予以没收，上缴国库；扣押未随案移送被告人张忠良的现金人民币5，000元，由扣押机关予以折抵罚金，扣押被告人张忠良的HUAWEI蓝色手机1部、honor金色手机1部，由扣押机关依法处理后，所得款项折抵罚金；扣押未随案移送刘红亮的OPPO粉红色手机1部、oyyo军绿色手机1部、陈金华的华为手机1部，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈立柱审 判 员  李海燕人民陪审员  唐铁锁二〇二〇年八月二十四日书 记 员  申志浩