福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初596号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人吴晓滨，男，1975年2月3日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，经商，住南安市。曾因犯盗窃罪，于2000年6月23日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；又因犯危险驾驶罪，于2019年2月25日被本院判处拘役一个月又十五日，并处罚金人民币六千元，2019年3月31日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月4日被抓获，2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月20日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 南安市人民检察院以南检二部刑诉〔2020〕108号起诉书指控被告人吴晓滨犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员陈柳红出庭支持公诉，被告人吴晓滨到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：2019年4月份的一天，被告人吴晓滨谎称其可以帮助被害人陈某1办理泉州鑫广石材有限公司办厂的相关环评手续，并以需要资金用于“走关系”为理由，骗取陈某1人民币40000元，用于偿还其名下的信用卡借款及其个人的部分借款款项。2019年12月4日16时许，被告人吴晓滨被抓获到案。 公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、扣押笔录、扣押决定书及清单、扣押物品照片、户籍证明、刑事判决书、释放证明、抓获经过报告、银行卡交易明细、手机通话记录、电子数据检查工作记录等证据材料以证明指控事实，认为被告人吴晓滨以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取被害人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究被告人吴晓滨的刑事责任。公诉机关建议对被告人吴晓滨在有期徒刑一年四个月至一年十个月的幅度内量刑，并处罚金。 被告人吴晓滨辩称其只是向陈某1借40000元，环评材料是陈某1寄放在他那里的，其没有答应也没有能力帮陈某1办环评手续，其不构成诈骗罪。 经审理查明： 2019年4月份的一天，被告人吴晓滨谎称其可以帮助被害人陈某1办理泉州鑫广石材有限公司办厂的相关环评手续，并以需要资金用于“走关系”为理由，骗取陈某1人民币40000元，后被告人吴晓滨将该款项用于偿还其名下的信用卡借款及其个人的部分借款且拒不归还。2019年12月3日，陈某1报警。2019年12月4日16时许，南安市公安局民警在南安市华辉广场停车场抓获被告人吴晓滨。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1．被害人陈某1（黑牛、陈某2）的陈述，证实2019年4月份左右，其通过张某认识了吴晓滨，闲聊时，其有提起一块宅基地想盖高层，但政府不让盖。吴晓滨说他有办法，之前有帮别人搞过，花了三四万元。他觉得价钱太高，就没做。后来其办厂需要环评手续，吴晓滨称其能找关系帮忙办，需要四万元，吴晓滨称会在一个月内把所有手续搞定。为此，2019年4月17日，他用其老婆许某的农商银行账户转了40000元给吴晓滨。转钱后，大概过了十来天，他按照吴晓滨的要求将公司的土地勘测图等材料拿给吴晓滨。后来，他经常询问吴晓滨办得如何了，但吴晓滨一直以他们厂面积测量不过关要重新测需要时间之类的理由推脱。之后，吴晓滨不接电话不回微信了。直到2019年7月份，他打电话给吴晓滨，吴晓滨说他父亲过世了，再等等，等他事情处理完再回复，但等到8月份，吴晓滨都没回复。后来，因无法联系上吴晓滨，其感觉被骗就于2019年12月3日过来报案了。公安机关出示给他看的泉州鑫广石材有限公司的材料就是其当时拿给吴晓滨的。当时吴晓滨还有给他一张石井镇建设项目联合预审表让他填写，他拿给陈某3填写完拿给了吴晓滨。除了转给吴晓滨40000元作为办环评的费用外，两人没有其他经济往来。 2．证人张某的证言，证实2019年4月份的一天，其准备去石井金明酒店找吴晓滨时，陈某1打电话给他，他约陈某1一块去石井镇金明酒店找了吴晓滨。他们在泡茶闲聊期间，陈某1说他有块宅基地想盖高层，但政府不让盖，并有问吴晓滨是否有关系。吴晓滨告诉陈某1说他有办法，之前帮人弄过，花了三万块。之后，他们还一块去看了这块宅基地，不过后面宅基地也没有盖起来。后来陈某1跟吴晓滨怎么弄的他就不知道了。直到2个月前（约10月份），陈某1来找他说被吴晓滨骗了钱，问他有没有办法找到吴晓滨，让吴晓滨把钱还给他。他有打电话给吴晓滨，但电话不是打不通就是没人接，他也联系不到吴晓滨。 3．证人陈某3的证言，证实其和陈某1有合资办厂，2019年4月份，陈某1说办厂搞环评手续的事他来负责做，过了一段时间，陈某1过来找他说已经找人办厂里的环评手续了，办手续需四万块，他转了四万块给陈某1。又过了一段时间，陈某1找他拿厂的营业执照复印件以及厂的用地勘测定界图，说是办环评手续用。又过了一段时间，陈某1拿了二三张石井镇建设项目联合预审表给他，说办理环评手续要填表，他填了表并给了陈某1。后面陈某1又说他找的那个人说厂里的地挡到路，测绘图要重新做，做完才能办环评手续，他便找人又做了测绘图，陈某1将这些材料交给找的那个人了。到了2019年7、8月份，他问陈某1环评手续办下来了没有，陈某1说联系不到那个人了。公安机关出示给他的四张图片是他填写的表格和提供的测绘图、营业执照等材料。他听说陈某1有找一个叫“小吴总”的人办事情，办什么事情他不清楚。他听朋友说陈某1找的那个人在外面欠别人很多钱，朋友提醒让他们要小心，注意钱。大概2019年8、9月份，他私下找环保站的朋友去问环评手续办理进程，查下去却没有。 4．证人许某的证言，证实陈某1于2019年4月17日让其转账40000元给吴晓滨，说是用来找人办环评手续的。 5．证人陈某4的证言，证实其有填写过一张石井镇建设项目联合预审表，并有将这张表交给石井金明酒店的一个叫“小吴总”的人转交给吴良资。后面他厂的环评手续办下来了，这份材料没有拿回来。 6．证人洪某的证言，证实其和吴晓滨是老朋友，大概2019年4月份时，吴晓滨说手头紧要还信用卡，找他借了20000元。4月份的一天，吴晓滨有通过银行卡转账还了他10000元，5月份又通过微信还了他10000元。不清楚吴晓滨还款的来源。 7．证人连某的证言，证实吴晓滨有向其借一张信用卡使用，欠其几万元，大概在2019年11月份，吴晓滨有转15000元还款给他。 8．辨认笔录及照片，证实被害人陈某1、证人张某、证人洪某、证人陈某4、证人连某分别辨认出被告人吴晓滨（“小吴总”）；被告人吴晓滨辨认出被害人陈某1系其笔录中所讲的陈某2，辨认出陈某4就是给他表格的“林柄村的人”。 9．提取笔录及照片、搜查笔录及照片，检查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单、扣押物品照片，证实南安市公安局民警于2019年12月4日从被告人吴晓滨驾驶的轿车上检查到一张《石井镇建设项目联合预审表》及九张泉州鑫广石材有限公司用地勘测定界表；于12月5日向被告人吴晓滨扣押一部金色ＯＰＰＯ手机；从被告人吴晓滨的手机相册内提取到涉案的照片四张（分别是泉州鑫广石材有限公司的营业执照、陈某3填写的《石井镇建设项目联合预审表》样表、陈某3填写的《石井镇建设项目联合预审表》、测绘图），从被告人吴晓滨的微信收藏夹内提取到便签记录照片一张（记录了吴晓滨欠个人及各个银行款项及还款情况）；在被告人吴晓滨曾工作过的石井镇金明酒店营销部办公室进行搜查，在办公室柜子内找到一份石井镇建设项目联合预审表（联系人陈某4）等资料。 10．辨认图片笔录，证实被害人陈某1、证人陈某3分别对从被告人吴晓滨处提取的涉案资料及照片进行辨认并确认；被告人吴晓滨对从其手机里提取的涉案照片进行辨认并确认；被告人吴晓滨对在其办公室搜查到的石井镇建设项目联合预审表进行辨认，确认该张表格为林柄村的人寄放在他那里的；陈某4对其提供的石井镇建设项目联合预审表予以确认。 11．银行卡交易明细，证实许某于2019年4月17日转账40000元至吴晓滨的建设银行卡内，同日，吴晓滨将该40000元转入其本人所持有其他银行卡内，后分别转入其本人名下的其他信用卡、借记卡中。 12．手机通话记录，证实被告人吴晓滨与被害人陈某1的手机联系记录。二人在2019年4月份、7月份、8月份有过通讯记录，其中8月份的为短信联系。 13．电子数据检查工作记录，证实南安市公安局民警从被害人陈某1的手机内提取到其与“伍总”的短信，内容为：“够给你面子了，既然你选择要这样，那我真的只能报警处理了，你等着”。 14．户籍证明、刑事判决书、释放证明，证实被告人吴晓滨的身份**籍地、犯罪前科及刑满释放情况。 15．抓获经过报告，证实被告人吴晓滨被抓获到案的事实。 16．被告人吴晓滨的供述，证实2019年4月份，陈某2（陈某1）转了40000元给他，这些钱他拿来还信用卡了。2019年7月份，陈某2有催他还钱，因为他没有还，陈某2一直打电话给他，因为没钱还，他就很少接陈某2的电话了。其是通过陈某2的表弟小张认识的陈某2。陈某2是外号，真名他不知道，是林柄村人，其他关于陈某2的事情，他都不了解。他因为赌博和做生意倒掉，负债七八十万元，长期通过各类信用卡拆东墙补西墙，还欠别人十几万。公安机关从其手机里提取的那张手机便笺记录都是他办的银行信用卡，银行后的数字是账单日。其车上查到的材料是陈某2给他的。他曾找连某、洪某借钱，2019年4月份，有还一部分。 上述证据，经庭审质证，查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 被告人吴晓滨辩称其只是借款，并非诈骗。经查，被害人陈某1陈述，证人张某、陈某3、许某、洪某等人的证言，辨认笔录及照片，提取笔录及照片、搜查笔录及照片，检查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单、扣押物品照片，辨认图片笔录，银行卡交易明细、手机通话记录、电子数据检查工作记录等证据可相互印证，足以证实被告人吴晓滨以非法占有为目的，以办理环评手续为借口骗取被害人陈炳川40×××××元的事实，被告人吴晓滨的辩解，缺乏事实依据，本院不予采纳。 本院认为：被告人吴晓滨以非法占有为目的，隐瞒真相、虚构事实，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人吴晓滨有两次故意犯罪前科，不思悔改，再犯本罪，可酌情从重处罚。公诉机关对被告人吴晓滨的量刑建议，幅度适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人吴晓滨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2021年8月3日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人吴晓滨退出违法所得赃款人民币40000元，返还被害人陈某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐会霞 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  陈建议 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  陈佳敏 附主要法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。