河南省商丘市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫14刑终321号原公诉机关商丘市梁园区人民检察院。上诉人（原审被告人）王涛,男,1983年1月17日出生,汉族，大专文化,曹县龙腾投资咨询有限公司、曹县金手指投资管理有限公司、商丘鸿福金融公司实际出资和控制人,2008年至2009年任山东省曹县仵楼乡卫生院副院长,2013年至2018年4月,任山东省曹县大集乡卫生院副院长,住山东省曹县。因犯寻衅滋事罪,于2007年7月12日被山东省曹县人民法院判处有期徒刑一年；因犯交通肇事罪,于2015年8月17日被商丘市梁园区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年。因涉嫌犯非法买卖枪支罪,于2016年5月5日被商丘市公安局前进分局刑事拘留,于2016年5月11日被商丘市公安局前进分局取保候审,因涉嫌犯寻衅滋事罪,于2016年6月3日被山东省曹县公安局刑事拘留,13日曹县公安局认为王涛的行为违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条第(四)项之规定,构成其他寻衅滋事行为,批准行政拘留十日,刑事拘留期限折抵行政拘留期限,同日王涛被释放。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪,于2018年3月5日被商丘市公安局平原分局刑事拘留网上追逃,2018年11月5日被抓获,2018年12月11日经商丘市梁园区人民检察院批准,次日被逮捕。辩护人孟凡麟、於永帅，山东凡涛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王军朋,男,1998年8月24日出生,汉族，初中文化,农民,商丘鸿福金融公司访催部成员，住商丘市。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，于2018年3月5日被商丘市公安局平原分局刑事拘留网上追逃，于2019年1月28日被商丘市公安局平原分局抓获，2019年2月28日经商丘市梁园区人民检察院批准，次日被逮捕。指定辩护人白冰莹，河南华豫律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苗友,男,1988年1月2日出生,汉族，高中文化,曹县龙腾投资咨询有限公司和曹县金手指投资管理有限公司的法人，住山东省曹县。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪,于2018年8月26日被商丘市公安局平原分局刑事拘留网上追逃,2019年3月1日被商丘市公安局平原分局取保候审，2020年5月8日被商丘市梁园区人民法院取保候审。上诉人（原审被告人）刘有兴,男,1991年4月16日出生,汉族，大专文化,商丘鸿福金融公司曹县分公司(金手指公司)主要负责人，住山东省菏泽市牡丹区。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪,于2018年8月31日被商丘市公安局平原分局刑事拘留并网上追逃,2018年9月7日被济南铁路公安处曹县站派出所抓获,同日移交至商丘市公安局平原分局，2018年10月6日商丘市公安局平原分局取保候审，2020年5月8日被商丘市梁园区人民法院取保候审。指定辩护人李滕滕，河南华豫律师事务所律师。原审被告人菅君梅,女,1984年5月27日出生,汉族,身份证号码412326198405270987，初中文化,商丘鸿福金融公司业务部成员，住河南省夏邑县业庙乡菅寨村35号。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪,于2018年2月27日被商丘市公安局平原分局刑事拘留并网上追逃,2019年1月25日被抓获,2019年2月28日经商丘市梁园区人民检察院批准,次日被逮捕。2020年7月24日被商丘市梁园区人民法院取保候审。原审被告人陈睛睛,女,1997年5月27日出生,汉族，初中文化，商丘鸿福金融公司业务部成员,住商丘市。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪,于2018年8月31日被商丘市公安局平原分局刑事拘留并网上追逃,2018年10月22日商丘市公安局平原分局取保候审，2020年5月8日被商丘市梁园区人民法院取保候审。商丘市梁园区人民法院审理商丘市梁园区人民检察院指控原审被告人王涛、王军朋、苗友、刘有兴、菅君梅、陈晴晴犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、窝藏罪、非法买卖枪支罪一案，于2020年6月25日作出（2020）豫1402刑初258号刑事判决，王涛、王军朋、苗友、刘有兴不服，分别提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：（一）组织、领导、参加黑社会性质组织事实2011年5月26日,被告人王涛成立曹县龙腾投资咨询有限公司,位置在曹县磐石街道办事处上海贵都3幢105号,注册资金49万元,经营模式是高利放贷,软暴力催收。该公司的法人为苗友,实际出资人和控制人为王涛。2014年3月7日,被告人王涛成立曹县金手指投资管理有限公司,位置在曹县磐石街道办事处名门世家15B-6,注册资金49万元。经营模式是高利放贷,软暴力催收。该公司的法人（20143月7日-2015年4月30日）为王瑞,后变更为苗友,实际出资和控制人为王涛。2017年10月15日,被告人王涛成立曹县青堌集鸿福金融分店,位置在曹县青堌集西南王楼村,该公司实际经营地是曹县青堌集镇,经营模式是高利放贷，软暴力催收。实际出资和控制人为王涛。2017年10月中旬,被告人王涛成立曹县县城鸿福金融分店,继续延用曹县金手指投资管理有限公司的名义,位置在曹县名门世家二期门面房,该公司实际经营地是曹县县城,经营模式是高利放贷,软暴力催收。实际出资和控制人为王涛,具体负责人为刘有兴。2017年7月份,在商丘市神火大道与淮河路交叉口西南角新城国际楼上,被告人王涛伙同陈伟(已判刑)等人成立商丘鸿福金融公司,王涛、陈伟(已判刑）为组织者、领导者,康某(已判刑)、周恒(已判刑）尹少辉(已判刑)、苗友、王军朋、赵航(已判刑)、陈亚东(已判刑)、穆广广(已判刑)、杨长志(已判刑)、路高潮(已判刑)、刘庆伟(已判刑)为积极参加者,刘有兴、菅君梅、韩海玉(已判刑)、郭星晨(已判刑)、王俊(已判刑)、姬顺利(已判刑)、张某4(已判刑)、徐浩源(已判刑)、袁梅(已判刑)、李巧巧(另案处理)为一般参加者,王涛等人以商丘鸿福金融司为依托非法放高利贷,私设业务部、访催部、办公室,组成人员达40余人，该犯罪集团一是采取软暴力、语言恐吓、辱骂他人,能吓不骂,能骂不打,能打不伤的招数,购置交通车辆三辆,大肆进行非法催收高利贷款;二是组织结构比较严密,组织成员固定,鸿福金融公司私设业务部、访催部、办公室,并有专人负责,有比较明确的分工,公司有统一的规章制度,放贷标准,催收标准,并给员工提供食宿、车辆、报销出差花销,定期召开会议,明确奖惩措施,定期聚餐交流;三是鸿福金融公司具有一定的经济实力,出资人为王涛,王涛通过融资和套刷信用卡等方式筹集非法放贷资金，该公司通过违法犯罪活动,巧立名目收取家访费、高额利息、违约金等方式,共获取经济利益达54万余元，累计放贷165笔,共计资金315万余元;该公司非法获利的资金用于支持该公司发放员工工资、提成、奖励、聚餐、唱歌、公司日常办公用品等项目,并支撑该公司长期进行违法犯罪活动;四是鸿福金融公司逐步演变、壮大,形成一套手段娴熟的高利放贷，软暴力催收的模式,分别在梁园、睢阳、虞城、民权、宁陵、夏邑、曹县等一定的区域内,采取发小广告、墙贴、路贴、微信等宣传无抵押(空放)贷款，该公司非法放高利贷月息高达3角,另向不能如期归还的被害人索要高额违法违约金或逾期费。如果被害人不按照鸿福金融公司的要求还钱,多名被告人采取非法手段闯入到被害人家中、门口、围墙、街道等处喷油漆和花某、涂某、堵某、拍裸照、汽车堵门、用喇叭循环播放辱骂他人的语言大肆进行寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法行为，王涛犯罪集团非法放贷涉及群众200多名,地域范围涉及商丘、民权、宁陵、虞城、曹县等地。该犯罪集团大肆进行非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等行为，采用言语恐吓、威胁、辱骂、滋扰等软暴力的方式造成众多被害人心理上极度恐惧,敢怒不敢言,不敢报警。该犯罪集团的行为严重破坏经济、社会生活秩序;五是符合黑社会性质组织犯罪的四个特征,“组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征”,相互之间有内在联系。被告人王涛是商丘鸿福金融公司、曹县龙腾投资咨询有限公司、曹县金手指投资管理有限公司等的出资人和负责人，是该犯罪集团的组织者、领导者,这些公司的放贷标准、催账方式、员工工资和提成、公司奖励措施等情况,全部有王涛制定,由陈伟等人具体实施。被告人王军朋是商丘鸿福金融公司访催部成员,工作时间是从2017年9月15日至2018年2月9日,主要工作内容是到贷款客户和担保人家中进行家访,以及后期进行上门催要贷款,并采取喷漆、喷图等手段进行催账。其中被告人王军朋参与非法拘禁3起,寻衅滋事14起。被告人苗友是曹县龙腾投资咨询有限公司和曹县金手指投资管理有限公司的法人,2017年12月份左右,苗友为王涛开车,工作时间是2017年12月至2018年2月。被告人苗友参与寻衅滋事2起,敲诈勒索未遂2起,共计14万元。被告人刘有兴是曹县金手指投资管理有限公司的负责人,工作时间是从2017年10月15日至2018年月9日,主要工作内容是介绍客户到公司进行贷款并对到期贷款客户进行催要贷款,并采取喇叭循环播放辱骂性语言等方式催账。被告人刘有兴放贷客户10人,共计9.7万元,敲诈勒索2次,共计14500元。被告人菅君梅是商丘鸿福金融公司业务部成员,工作时间是从2017年10月12日至2018年2月9日,主要工作内容是介绍客户到公司进行贷款,并对到期贷款客户进行电话催要贷款。被告人菅君梅放贷客户34人,共计40余万元。（二）非法拘禁事实1.2017年12月26日16时,被告人王军朋伙同陈伟、周恒、康某、尹少辉以还高利贷为由，将被害人张某1骗至商丘市睢阳区新城国际17楼商丘鸿福公司访催部办公室1701A房间,利用威胁、恐吓、辱骂、限制被害人张某1人身自由等方式,不还借款不能离开长达四个多小时,另郭某2借款人民币3万元,实收人民币2.1万元现以逾期为由逼迫张某1偿还本金及利息共计人民币5万多元,造成被害人张某1心理极度恐惧而自残(腹部上有5厘米长左右的刀伤);后经张某1朋友王某2报警才得以离开,经梁园区法医鉴定,被害人张某1的伤情为轻微伤。2.2017年12月份左右,在商丘市睢阳区三明路与长江路附近,商丘鸿福金融公司的访催组人员王军朋伙同周恒等人,采取非法拘禁的手段将担保人李某2拉到车上去找钱,后又强行把李某2拉到商丘鸿福金融公司楼上17楼,陈伟言语恐吓向李某2催要高利贷款和高额逾期费用,共计时间长达6个小时。3.被害人王某2伟是鸿福金融公司的贷款人,2018年1月份左右,商丘鸿福金融公司的访催组人员陈伟伙同赵航、郭星晨等人,采取非法拘禁的手段将担保人王某2伟强行扣留在商丘鸿福金融公司楼上,期间采取言语恐吓、威胁、辱骂等方式向王某2伟催要高利贷款和高额逾期费用,共计时间长达4个小时。4.2018年1月份左右,商丘鸿福金融公司的访催组人员王军朋伙同尹少辉、王俊等人,采取非法拘禁的手段将担保人熊焱强行拉到鸿福金融公司楼上,期间采取言语恐吓、威胁、辱骂、殴打等方式向熊焱催要高利贷款和高额逾期费用,共计时间长达6个小时。5.2015年左右,被害人韩某在山东省青堌集龙腾公司为贷款人苗建领担保4万元的借款,借款期限30天,月息1角,后因苗建领无法偿还高利贷，龙腾公司实际控制人王涛伙同手下苗友、孙亚桥等人多次到韩某家中催要贷款,并釆取喷漆喷字、到村庄门口高声吆喝等手段催要高额贷款,后王涛等人在商丘找到韩某强行非法拘禁4个多小时,跟着韩某找钱还债,最后强迫韩某签订8万元欠条。前后共计强迫韩某签订一个6万元久条和一个8万元欠条。6.2008年左右,被害人袁某通过王涛在曹县龙腾公司业务员郭某1借款10万元,期限是2个月,利息是1200元,先扣除利息到手8.8万,后因袁某违法犯罪被刑事拘留,未有及时还款。王涛手下闫德标等人多次到袁某家中催要贷款,言语恐吓、威胁。2014年的一天下午一点,王涛伙同闫德标、苗友等人强行把被害人袁某从曹县青堌集镇拉到商丘市宾馆内非法拘禁,当日晚上八点,闫德标等人又将被害人袁某拉回曹县青堌集镇家中,威胁强行打了一张10万元欠条,并保证一个月还款1万元,否则用老家房产抵押。从2008年至2018年期间,被害人袁某借款10万元,被王涛等人言语恐吓、威胁已经偿还15万元,仍一直持续被逼还钱。（三）寻衅滋事事实1.2017年12月底至2018年2月9日期间,在商丘市梁园区建设办事处沈楼村张某1家中,商丘鸿福金融公司的访催组人员:周恒伙同姬顺利、尹少辉、赵航、王俊、陈亚东、路高潮、穆广广、王军朋,刘庆伟、杨长志,多次采取言语恐吓、在张某1家中大门和外墙喷字、干扰正常生活等方式,向张某1(张某1系借款人郭某2的担保人,郭某2已死亡)催要高利贷款和高额逾期费用,另郭某2借款3万元,实收2.1万元,现以逾期为由逼迫张某1偿还本金及利息共计5万多元。其中周恒参与4次、姬顺利参与4次、尹少辉参与1次、赵航参与4次、王俊参与1次、陈亚东参与4次、路高潮参与1次、穆广广参与2次、王军朋参与1次、刘庆伟参与1次、杨长志参与1次。2.2018年1月初,在商丘市梁园区乔新庄郭某2家中,鸿福金融公司的访催组人员:周恒伙同姬顺利、陈亚东、赵航、王军朋,多次采取言语恐吓、干扰正常生活等方式,向郭某2父母索要高利贷款和高额逾期费用。其中周恒参与1次,姬顺利参与2次,陈亚东参与2次,赵航参与1次,王军朋参与1次。3.2018年1月初,在商丘市梁园区郭刘庄村308号王某2伟及其母亲家中,鸿福金融公司的访催组人员周恒、赵航、穆广广、陈亚东、尹少辉、杨长志、李巧巧、郭星晨、王军朋、路高潮,多次采取言语恐吓高音喇叭、喷字、干扰正常生活等方式,向王某2伟催要高利贷款和高额逾期费用。周恒参与1次、赵航参与7次、穆广广参与2次、陈亚东参与6次、尹少辉参与1次、杨长志参与1次、李巧巧参与1次、郭星晨参与1次、王军朋参与1次、路高湖参与1次。4.2018年1月初左右,在虞城县城关镇胜利路231号凌磊家中,鸿福金融公司的访催组人员:周恒、王俊、穆广广、陈亚东、王军朋、刘庆伟、杨长志多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、啧花某、干扰正常生活等方式,向凌磊催要高利贷款和高额逾期费用。周恒参与5次、王俊参与2次、穆广广参与6次、陈亚东参与2次、王军朋参与3次、刘庆伟参与1次、杨长志参与1次。5.2018年1月左右,在商丘市梁园区水池铺乡李庄周某家中,鸿福金融公司的访催组人员:王俊、穆广广、尹少辉、王军朋多次采取电话骚扰、言语恐吓喷漆喷字、干扰正常生活等方式,向周某催要高利贷款和高额逾期费用。王俊参与1次、穆广广参与3次、尹少辉参与3次、王军朋参与3次。6.2018年1月左右,商丘市梁园区水池铺乡程桥村丁庄28号程福合家中,鸿福金融公司的访催组人员:王俊、穆广广、尹少辉、王军朋多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式,向程福合催要高利贷款和高额逾期费用。王俊参与1次，穆广广参与2次、尹少辉参与2次、王军朋参与1次。7.2017年12月底左右,在虞城县任某2家中，鸿福金融公司的访催组人员姬顺利、穆广广、周恒、王俊、王军朋、刘庆伟、杨长志多次采取电话骚扰言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式催要高息和逾期费,姬顺利参与1次、穆广广参与3次、周恒参与2次、王俊参与1次、王军朋参与1次、刘庆伟参与1次、杨长志参与1次。8.2017年12月左右,在虞城县张某5家中,鸿福金融公司的访催组人员穆广广、周恒、王军朋、杨长志,李亚伟、多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式,向张某5催要高利贷款和高额逾期费用。穆广广参与2次、周恒参与2次、王军朋参与3次、杨长志参与1次,李亚伟参与1次。9.2017年12月左右,在梁园区中州路与环保路“元生鸽子宴”李鑫磊店中,鸿福金融公司的访催组人员陈伟、周恒、尹少辉、王俊、赵航、陈亚东、穆广广、刘庆伟、王军朋、杨长志多次采取电话骚扰言语恐吓等方式,向李鑫磊催要高利贷款和高额逾期费用,李鑫磊系贷款人葛莹的担保人。陈伟和访催部全体参与1次、王俊参与2次。10.2017年12月份左右,在虞城县王永辉家中鸿福金融公司的访催访组人员周恒、陈亚东、刘庆伟、李亚伟多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式,向王永辉催要高利贷款和高额逾期费用。周恒参与2次,陈亚东参与2次,刘庆伟参与1次,李亚伟参与1次。11.2017年11月5日,王向通过朋友朱乘良在鸿福金融公司贷款15000元,用了20天,利息是3000元,实际收到12000元。后来王向贷款逾期未还,鸿福金融公司电话威胁、上门催账,在家门口喷漆喷字等字样。其中王军朋参与一次。12.2018年1月左右,在民权县城关镇绿洲街道办事处人民路东段董帅家和担保人宋阳阳家中，鸿福金融公司的访催组人员尹少辉伙同王俊、穆广广、王军朋多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式,向董帅和宋阳阳催要高利贷款和高额逾期费用。其中尹少辉参与1次,王俊参与1次,王军朋参与1次。13.2018年2月份左右,在宁陵县刘业磊家中,鸿福金融公司的催访组人员穆广广伙同王军朋多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式,向刘业磊催要高利贷款和高额逾期费用。共中穆广广参与1次。14.2017年12月份左右,在商丘市梁园区货场路焦伟家中,被告人郭星晨伙同鸿福金融公司访催组人员,采取言语恐吓、喷字喷图、干扰正常生活等方式,向焦伟及其家人催要高利贷款和高额逾期费用。其中郭星晨参与1次。15.2017年12月份左右,在虞城县张松峰的担保人张飞龙西湖家园小区,鸿福金融公司的催访组人员刘庆伟伙同杨长志、李亚伟等人,多次采取电话骚扰、言语恐吓、喷漆喷字、干扰正常生活等方式,向张松峰的担保人张飞龙催要高利贷款和高额逾期费用。另因刘庆伟等人走错单元楼,喷漆喷到被害人田某家，其中刘庆伟参与1次,杨长志参与2次。16.2017年12月份左右,在商丘市睢阳区熊焱家中,被告人王军朋伙同公司访催组人员尹少辉等人采取言语恐吓、侮辱辱骂、干扰正常生活等方式,向熊焱及其家人催要高利贷和高额逾期费用,其中王军朋参与1次,尹少辉参与1次,王俊参与1次。17.2017年11月份左右,在商丘市梁园区郭雪峰家中,鸿福金融公司成员多次到郭雪峰家中,采取言语恐吓、赖在家里不走等方式,向郭雪峰及其家入催要高利贷和高额逾期费用。18.2017年12月份左右,在商丘市睢阳区毛堌堆乡程楼村李某2家中,鸿福金融公司的访催组人员王军朋伙同访催其他人员多次采取电话骚扰、言语恐吓等方式,向担保人李某2催要高利贷款和高额逾期费用。其中王军朋参与1次。19.2015年左右,被害人韩某在山东省青堌集龙腾公司为贷款人苗建领担保4万元的借款,借款期限30天,利息月息1角,后因苗建领无法偿还高利贷，龙腾公司老板王涛伙同手下苗友、韩令阳、闫德标、孙亚桥等人多次到韩某家中催要贷款,并采取喷漆、喷字、到村庄门口高声吆喝等手段催要高额贷款。20.2008年左右,被害人袁某通过王涛在曹县龙腾公司业务员郭某1借款10万元,期限是2个月，利息是12000元,先扣除利息，实际到手8.8万。后因为袁某违法犯罪被刑事拘留,未及时还款。王涛手下闫德标等人多次到袁某家中催要贷款,言语恐吓威胁。21.2013年左右,被害人张某2在山东省青堌集镇王涛那里为贷款人高攀担保30万元的借款,后因高攀无法偿还高利贷款,也找不到人,王涛及王涛的手下多次到张某2家中采取言语恐吓、威胁等手段催要贷款。后来因为张某2到监狱服刑,王涛等人找张某2的媳妇宋骤英多次催要贷款,宋骤英被逼无奈偿还7万元现金的利息，打了14万元欠条的利息钱。22.2013年被害人刘杨印通过曹县龙腾公司老板王涛借款3万元,后期因为逾期,王涛安排其手下人到家中喷字“刘杨印欠债还钱”，多次到家中言语恐吓、威胁催要贷款。（四）敲诈勒索事实1.2017年12月份的一天,康某(麦田)伙同尹辉等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由,在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁的等手段,敲诈勒索被害人杨某共计4500元。2.2018年1月份左右,康某伙同任晓颖以高利贷逾期未还索要逾期费为由,在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓、威胁(到其家中多次闹事、堵其家中锁眼,喷字)等手段,分三次强迫被害人张某3签订逾期费用欠条,第一次10800元、第二次6000元、第三次3000元。后期又微信转给康某5000元。3.2017年12月底前后,张某4等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由,采取恐吓、威胁等手段,强迫被害入黄亚东还逾期费,两次共计5500元。4.2017年12月份,陈伟等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由,在商丘市新城国际30楼该公司的办公室内采取恐吓威胁等手段,强迫被害人路某签订7000元欠条。5.2018年2月份,陈伟以高利贷逾期未还索要逾期费为由,采取恐吓威胁等手段,敲诈被害人任某11600元。6.2018年1月份,徐浩源以高利贷逾期未还索要逾期费为由,采取恐吓威胁等手段,敲诈被害人金某2000元。7.2017年12月份,陈伟、周恒、赵航、穆广广、陈亚东、尹少辉、杨长志、刘庆伟、路高潮等人以高利贷逾期未还索要逾期费为由,采取多次到被害人王某2伟家中恐吓、威胁等手段、强迫被害人王某2伟签订10000元的借条。8.2017年11月份左右,被害人张付增通过业务员康某在鸿福金融公司贷款4万元,期限6个月,月息8000元,先扣除利息，实际到手32000元。贷款逾期后,鸿福金融公司的康某采取言语威胁等手段催要张付增的贷款和逾期费,张付增被多次威胁催要后还了16000元贷款利息和800元逾期费。9.2018年1月份,被害人刘前通过业务员张某4在鸿福金融公司贷款2万元,贷款期限10天,扣掉利息2000元,家访费500元,到手是17500元。贷款逾期后,鸿福金融公司的成员采取言语威胁等手段催要刘前的贷款和逾期费,刘前被多次威胁催要后还了10000元左右逾期费。10.2017年12月12日,郭守文通过业务员菅君梅的介绍到鸿福金融公司办理贷款1.4万元,期限1个月,利息是4000元,先扣除利息到手是10000元,另交纳家访费是500元。业务员菅君梅要求郭守文拍正面裸照,作为贷款抵押手段,贷款到期后,菅君梅多次以公开裸照为要挟,要求郭守文还钱,郭守文无法偿还债务,郭守文公爹替郭守文还款10400元,鸿福金融公司的催访组尹少辉到郭守文家中催要贷款。鸿福金融公司的尹少辉等人敲诈郭守文400元。11.2017年11月份左右,李静通过业务员张某4的介绍在鸿福金融公司办理贷款3次,每次贷款2万元,用10天,利息是2000元,家访费300元,先扣除利息和家访费到手17700元,前两次贷款到期后还清,最后亠次贷款逾期无法还清,张某4等鸿福金融公司的人员每天打电话威胁催款,上家中威胁催要贷款和逾期费,敲诈李静逾期费3000元。12.2017年9月份左右,丁治豪通过业务员康某的介绍在鸿福金融公司贷款1万元,用30天,利息是3000元,先扣除利息到手7000元。后因丁治豪无法偿还贷款,康某等鸿福金融公司的人员天天打电话威胁催款,威胁说公司派人上家中催要贷款和逾期费,敲诈丁治豪逾期费8000元。13.2018年1月左右,杨卫东通过业务员任晓颖在鸿福金融公司办理贷款1万元,用10天,利息是2000元,先扣除利息到手是8000元,另需要交200元家访费。贷款到期后杨卫东逾期10天,商丘鸿福金融公司任晓颛等人言语威胁、恐吓杨卫东要求缴纳逾期费3000元,另再交1200元的续期费,杨卫东迫于威胁交纳了3000元逾期费和1200元的续期费,到期后又缴纳了1200元的续期费。鸿福金融公司任晓颖等人采取言语恐吓、威胁等手段,敲诈杨卫东逾期费3000元。14.2018年1月份左右,于喜喜通过业务员郭星晨的介绍到鸿福金融公司办理贷款3万元,用10天，利息是3000元,先扣除利息,另交200元家访费,贷款到期后于喜喜逾期4天,被郭星晨威胁多缴纳逾期费1200元。15.2017年11月6日左右,崔凤磊为朋友李亚伟在鸿福金融公司办理贷款,业务员是郭星晨,贷款2万元,期限30天,利息是6000元,到期后崔凤磊被郭星晨电话威胁还款,因逾期还款,被鸿福金融公司的人多次上门催要贷款,给崔凤磊造成极大心理恐慌。崔凤磊将2万元贷款还清后,郭星晨让崔凤磊还逾期费5000元,崔凤磊在威胁下还了5000元逾期费。16.2017年12月3日,崔桂丽通过网上的广告到鸿福金融公司办理贷款,业务员是陈伟,贷款3万元,用了10天,利息是3000元,家访费是400元,后还款时逾期一天,陈伟威胁崔桂丽缴纳逾期费,崔桂丽害怕交了300逾期费。17.2017年10月16左右,李伟伟通过微信好友郭星晨的介绍在鸿福金融公司办理贷款3万元,用60天,利息是6000元,先扣除利息到手是24000元,到期后逾期10天,又被威胁缴纳逾期费3500元。18.2017年11月份底,被害人李某3通过业务员张某4贷款8万元,期限10天,先扣除利息8000元，到账7200元,后李某3还款逾期,鸿福金融公司以高利贷逾期未还索要逾期费为由,釆取恐吓、威胁等手段,敲诈被害人李某3人民币10000元。19.2017年11月份左右,被害人朱某1在山东省曹县马金凤大戏楼附近,通过业务员刘有兴办理贷款20000元,30天,利息是2000元,家访费700元,逾期后,王涛手下刘有兴恐吓、威胁被害人朱某1逾期费6500元,本金20000元。20.2017年11月份左右,被害人王某2在山东省曹县马金凤大戏楼附近,通过业务员刘有兴办理贷款1000元,用款10天,利息是1000元,500元家访费,逾期七八天,王涛手下刘有兴恐吓、威胁被害人王某2共计还款18000元。21.2015年左右,被害人韩某在山东省青堌集龙腾公司为贷款人苗建领担保4万元的借款,借款期限30天,月息1角,后因苗建领无法偿还高利贷,龙腾公司老板王涛伙同手下苗友、韩令阳、闫德标、孙亚桥等人多次到韩某家中催要贷款,并采取喷漆、喷字、到村庄门口高声吆喝等手段催要高额贷款,后王涛等人在商丘找到韩某强行非法拘禁4个多小时,跟着韩某找钱还债,最后强迫韩某签订8万元欠条。前后共计强迫韩某签订一个6万元欠条和一个8万元欠条。22.2008年左右,被害人袁某通过王涛在曹县的龙腾公司业务员郭某1借款10万元,期限是2个月，利息是12000元,先扣除利息到手8.8万。后因袁某违法犯罪被刑事拘留,未及时还款。王涛手下闫德标等人多次到袁某家中催要贷款,言语恐吓、威胁。2014年的一天下午一点,王涛伙同闫德标、苗友等人强行把被害人袁某从曹县青堌集镇拉到商丘市一宾馆内非法拘禁,当日晚上八点,闫德标等人又将被害人袁某拉回曹县青堌集镇家中,威胁强行打了一张10万元欠条,并保证一个月还款1万元,否则用老家房产抵押。从2008年至2018年期间,被害人袁某借款10万元,被王涛等人言语恐吓威胁已经偿还了15万元,仍一直持续被逼还钱。（五）非法买卖枪支事实2019年5、6月份,被告人王涛通过互联网与境外人员“强仔”联系商谈购买美国民用小口径步枪一支，被告人王涛在河南省商丘市梁园区株洲路以3万多元的价格购买美国民用小口径步枪一支,枪支是通过零部件快递的方式,分批发货,境外人员“强仔”发快递4、5次后称香港送货渠道被公安查获,其他配件暂时不能快递,所以王涛收到枪支零部件共计14个,后因王涛在商丘药店仓库挪用过程中丢失3个配件,商丘市公安局前进分局扣押王涛购买的枪支零部件共计11个。案发后，被告人王涛主动投案。（六）窝藏事实2018年6月份至10月份期间,被告人陈晴晴帮助王涛在商丘市睢阳区闫集镇沈营村105国道旁和谐居小区11号楼西单元3楼东户租房，为被告人王涛在逃期间提供隐匿住所和生活帮助。另查明，商丘市公安局平原分局在对本案的侦查中共扣押鸿福金融公司如下物品：1.奔驰汽车、铃木汽车、北斗星汽车、马自达汽车、比亚迪汽车各一辆，共五辆。其中马自达汽车系该公司奖励员工的奖品，但仅支付6万元首付，尚欠分期贷款公司约6万元后续车贷，除该部车需和分期公司协商处理，其余四辆车均应按鸿福公司资产和作案工具，予以没收。2.四台电脑主机系公司资产，应依法予以没收。3.借款人偿还鸿福公司人民币61600元应定为公司资金，应依法予以罚没。4.枪支零部件十一个，属违禁品应依法没收。5.被告人王涛于2017年9月在山东曹县青堌集卫生院东自建房屋面积约4099.31平方米，价值约307.44万元，该房屋无房产证、土地使用证，系王涛的朋友张顺垫资200多万元修建，至案发前鸿福公司会计韩海玉转账支付给张顺约94万元，尚欠张顺100余万元。原判认为，被告人王涛、王军朋、苗友、刘有兴、菅君梅伙等人在王涛和陈伟组织、领导下，成立了商丘鸿福金融公司、山东龙腾公司、金手指投资公司，以发放高利贷款、非法催收逾期费为主要经营模式，采取“软暴力”手段非法催收逾期贷款和逾期费，大肆进行违法犯罪活动。该组织成员多,有明确的组织者、领导者和骨干成员,内部层级和职责分工明确,该组织通过违法犯罪活动和其他手段牟取经济利益,具有一定的经济实力,并以获得的经济利益支持组织的活动,在商丘市区及周围县区破坏一定区域的金融管理和社会生活秩序,具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征,依法应当认定为黑社会性质组织。属共同犯罪。在该组织中,王涛、陈伟系组织者、领导者,康某、周恒、尹少辉作为部门负责人直接受陈伟领导,系积极参加者,王军朋、苗友、刘有兴、菅君梅等人系一般参加者,其行为均分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。王涛系该犯罪组织的领导者、组织者，应按犯罪集团的全部罪行处罚，即分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，其中敲诈勒索罪属数额巨大。被告人王涛非法买卖枪支，其行为已构成非法买卖枪支罪，由于其意志以外的原因犯罪未得逞，系未遂，有自首情节，应数罪并罚。王军朋非法限制他人人身自由，并采取滋扰、恐吓等“软暴力”手段索要非法债务，其行为分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。苗友采取滋扰、恐吓等“软暴力”手段索要非法债务，并采取要挟手段以“逾期费”等名义索取他人钱财的行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，数额巨大，系未遂，应数罪并罚。苗友能主动投案并具结悔过，有自首情节。关于起诉书指控针对被害人刘某的犯罪，由于缺乏被害人刘某的陈述，其他证据亦不充分，该犯罪的指控属证据不足，不予认定。刘有兴采取要挟手段索取非法债务，其行为已构成敲诈勒索罪。属数额较大。被告人陈晴晴明知王涛涉嫌犯罪，仍帮助其租房的行为已构成窝藏罪，案发后能投案自首，坦白认罪，确有悔罪表现，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二百七十四条、第一百二十五条、第三百一十条、第二十五条第一款、第二十六条第二、三款、第二十三条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王涛犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；犯非法买卖枪支罪（未遂），判处有期徒刑一年，决定合并执行有期徒刑十七年，并处没收个人全部财产。二、被告人王军朋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币6000元。三、被告人苗友犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元。四、被告人刘有兴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。五、被告人菅君梅犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。六、被告人陈晴晴犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。七、本案随案移送的赃物，黑色奔驰汽车一辆，车牌号豫Ｎ×××××；粉红色铃木汽车一辆，车牌号鲁Ｒ×××××;白色昌河北斗星一辆，车牌号豫Ｎ×××××；红色马自达昂克赛拉一辆，车牌号豫Ｎ×××××；比亚迪汽车一辆，车牌号为豫Ｎ×××××；4台电脑主机依法予以没收（有纠纷的剩余部分）上缴国库。本案随案移送的赃款人民币61600元，依法予以没收上缴国库。本案随案移送的违禁品枪支零部件11个，依法予以没收，上缴国库。本案随案移送的坐落在山东省曹县青堌集卫生院东侧200米路北王涛个人自建房，面积约4099.31平方米，依法予以没收（有纠纷的剩余部分）上缴国库。王涛上诉称：1.一审程序违法，其辩护人收到起诉书的时间是2019年9月26日前后，被告人苗友于同年12月份收到起诉书，一审法院的立案时间是2020年5月8日。根据法律规定，送达起诉书的时间应为立案时间。2.本案不符合黑社会性质组织犯罪的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，其行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。3.关于非法拘禁罪，原审认定拘禁被害人韩某、袁某两起犯罪事实的证据不足，依法不能认定。4.原审认定其构成寻衅滋事罪证据不足，袁某案、张某2案、刘杨印案等仅有被害人陈述，没有其他证据印证，不应认定。5.敲诈勒索罪中，现有证据无法证明强迫韩某案打下6万元和8万元欠条的事实。6.关于非法买卖枪支罪，其主观上虽然有购买枪支的故意，但实际被骗，只是购买了一些类似枪支的零配件，没有社会危害性。7.原审对同一犯罪事实认定为数罪，并予以并罚不当。8.对涉案财产的来源及权属没有查清，没收个人全部财产应当为被赡养的亲属保留必要的生活费用。9.关于违法所得的数额认定不清，其发放的贷款尚未完全收回，损失较大，没有获利，反而背负罪名。请求二审查明事实，依法改判。王涛的辩护人除同意王涛的上诉理由外，还提出以下意见：1.黑社会性质组织罪的行为特征应涵盖敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害、强迫交易等罪名，认定为黑社会性质组织犯罪，上述个罪不应单独定罪，实行数罪并罚系重复评价。2.原审认定王涛在山东曹县的犯罪事实不清，证据不足，均不能成立。3.本案被害人具有过错，应当减轻被告人的刑事责任。4.原审认定的涉案财产事实不清，证据不足。5.申请对王涛2018年11月5日20时30分、11月7日9时10分的供述进行非法证据排除，该两次讯问违反法定程序，且采取了威胁、恐吓、言语诱供等方式，不应作为定案依据。6.纵观全案，认定王涛构成犯罪的事实不清，证据不足，请求二审发还重审或者宣告无罪。王军朋上诉称：1.原审对其犯参加黑社会性质组织罪量刑过重，其与苗友、刘有兴同为一般参加者，原审对该二人判处一年有期徒刑，而对其却判处二年有期徒刑。2.其行为不构成非法拘禁罪，原审认定其参与实施三起非法拘禁事实不清，证据不足。3.其行为不构成寻衅滋事罪，原审认定事实不清，证据不足，即使构成该罪，其参与的七起寻衅滋事事实未使用暴力，也没有造成严重后果，且均有借贷纠纷引发，应对其减轻处罚。4.其系从犯，有坦白情节，自愿认罪，无前科，原审量刑过重。王军朋的辩护人同意王军朋的上诉理由。苗友上诉称：1.其行为不构成参加黑社会性质组织罪。2.其行为不构成寻衅滋事罪和敲诈勒索罪，这些行为都是发生在讨要欠款过程中，被害人欠债不还，其均是索要正当的债务及利息，不应认定为犯罪，且其也没有作案时间。如果构成犯罪，也属于情节显著轻微，有自首情节，应对其免予刑事处罚。刘有兴上诉称：1.其行为不构成参加黑社会性质组织罪，即使构成该罪，量刑过重。2.原审认定其犯敲诈勒索罪事实不清，证据不足，其所要欠款应为民事纠纷，且被害人没有还款。3.其在共同犯罪中作用较小，系初犯。请求二审依法改判。刘有兴的辩护人同意刘有兴的上诉理由。原审法院在判决书中列举了认定事实的证据，在一审开庭时当庭出示并经质证。二审期间，刘有兴提交了其与被害人王某2、朱某2达成的谅解协议，其向对方赔礼道歉，对方表示谅解。经审查认为，刘有兴作为黑社会性质组织的成员，虽有部分被害人对其表示谅解，但不足以对其从轻处罚。二审查明的其余事实与一审相同，据以定案的证据经核实无误。根据各上诉人所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，评判如下：1.关于各上诉人及其辩护人所提不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，原审认定事实不清，证据不足，以及量刑是否适当等上诉理由和辩护意见。经查，2011年5月和2014年3月,王涛在山东省曹县分别成立曹县龙腾投资咨询有限公司、曹县金手指投资管理有限公司，法定代表人为苗友,实际出资人和控制人为王涛，上述两公司主要从事高利放贷业务,对于到期债务实行软暴力催收。2017年7月,王涛伙同陈伟等人在河南省商丘市成立商丘鸿福金融公司，在公司内部设立业务部、访催部、办公室等部门,并于2017年10月，分别在山东曹县青堌集和曹县县城成立鸿福金融分店。王涛、陈伟等人以该公司为依托进行非法放高利贷，该公司人员多达40余人，包括康某、周恒、尹少辉、苗友、王军朋、赵航、陈亚东、穆广广、杨长志、路高潮、刘庆伟、刘有兴、菅君梅、韩海玉等人。王涛、陈伟等人通过融资和套刷信用卡等方式筹集非法放贷资金，采取发小广告、墙贴、路贴、微信等手法宣传无抵押贷款，在商丘市区及虞城、民权、宁陵、夏邑、曹县等地发放高利贷款，贷款到期后，如果借款人不能还款，王涛、陈伟等人便组织康某、周恒、尹少辉、苗友、刘有兴、王军朋、赵航等人催要贷款，索要高额违约金或逾期费，并采取喷漆涂某、喷花某、汽车堵门、堵某、拍裸照、播放高音喇叭等非法手段催收高利贷，大肆进行寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动。该公司组织结构严密,成员固定,分工明确,定期召开会议,定期聚餐交流;制定统一的规章制度,放贷标准,催收标准,并给员工提供食宿、车辆、报销出差花销、明确奖惩措施。该公司用非法获利的资金用于发放员工工资、提成、奖金，并用于成员之间聚餐、娱乐及日常开支。该公司逐步发展壮大,形成一套手段娴熟的高利放贷、软暴力催收的模式，一般采用语言恐吓,能吓不骂,能骂不打,能打不伤的招数。其行为严重破坏了当地经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，应当认定为黑社会性质组织。在该黑社会性质组织中，王涛、陈伟起组织领导作用，系组织者、领导者，康某、周恒、尹少辉等人作为部门负责人直接受陈伟领导,系积极参加者,王军朋、苗友、刘有兴、菅君梅等人系一般参加者,其行为均分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。上述事实，有各被告人供述、被害人陈述、诸某证人证言以及相关书证、物证等在卷佐证，足以认定。原审根据各上诉人在黑社会性质组织犯罪中的地位、作用以及参加犯罪性质、次数等情节所处刑罚适当。上述上诉理由和辩护意见均不能成立。2.关于王涛、王军朋及其辩护人辩称二上诉人不构成非法拘禁罪，非法拘禁的事实不清，证据不足的问题。经查，王涛、王军朋各自参与的非法拘禁犯罪，被害人张某1、李某2、王某2伟、韩某、袁某等人分别对被拘禁的事实做了详细的陈述，与证人王世伟、贺某、赵某1、王某1、逯翠娥、赵某2、李某1等人的证言能相互印证，能够证实二上诉人对各被害人实施了非法拘禁行为，并在拘禁期间，实施了辱骂行为，其行为均构成非法拘禁罪。该上诉理由及辩护意见不能成立。3.关于王涛、王军朋、苗友及其辩护人辩称三上诉人不构成寻衅滋事罪的问题。经查，王涛、陈伟等人在非法放贷过程中，为索要违约金和高额利息，指使王军朋、尹少辉、周恒、赵航、苗友等人多次到被害人张某1、郭某2、周某、任某2、张某5等人家中，采取威胁、恐吓、喷漆喷字、播放高音喇叭或采取电话骚扰等软暴力手段，严重影响了他人的生活、经营秩序，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。原审认定上述事实，有被害人的陈述、相关证人证言以及同案被告人的供述等证据在卷证实，足以认定。该上诉理由和辩护意见不能成立。4.关于王涛、苗友、刘有兴及其辩护人辩称原审认定三上诉人构成敲诈勒索罪事实不清，证据不足的问题。经查，王涛等人在发放高利贷过程中，以威胁、恐吓等手段，巧立名目，索要高额的逾期费、家访费等费用，刘有兴参与实施了原审认定的敲诈勒索的第19起、第20起，苗友参与实施了原审认定的第21起、第22起犯罪事实，在各自参与实施的犯罪中，均有被害人陈述、证人证言及借贷款合同、司法会计鉴定意见等相关书证在卷证实。上诉人以非法占有为目的，采取威胁、要挟的手段，强行索取他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。该上诉理由与辩护意见不能成立。5.关于王涛及其辩护人辩称王涛不构成非法买卖枪支罪的问题。经查，王涛通过互联网以3万多元的价格，购买美国民用小口径步枪一支,枪支零部件分批发货。在发货过程中，因发货渠道被公安机关查获,王涛仅收到14个枪支零部件。上述事实，王涛予以供认，并有公安机关扣押在案的11个枪支零部件在案证实，足以认定。王涛主观上具有购买枪支的故意，客观上也实施了购买枪支的行为，但由于其意志以外的因素未得逞，原审认定其构成非法买卖枪支罪，属于犯罪未遂定性准确。该上诉理由和辩护意见不能成立。6.关于王涛的辩护人所提被害人具有过错的问题。经查，王涛成立公司，专门从事违法犯罪活动，形成黑社会性质组织，严重侵害了当地经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，本案的被害人是其犯罪行为的受害者，不存在过错。该辩护意见不能成立。7.关于王涛的辩护人所提黑社会性质组织犯罪的行为特征应涵盖其他个罪，其他个罪单独定罪，实行数罪并罚系重复评价的问题。经审理认为，《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款规定了组织、领导、参加黑社会性质组织罪，第四款规定“犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚”。黑社会性质组织犯罪是一种有组织的集团犯罪，在较长时间内才能形成，犯罪能力强，社会危害性严重，属于重点打击的对象，法律基于上述情况作出了数罪并罚规定，司法审判中依据该条规定对组织、领导、参加黑社会性质组织罪与其他个罪进行数罪并罚并无不当。该辩护意见不能成立。8.关于王涛及其辩护人所提原审对同一犯罪事实认定为数罪的问题。经查，原审认定的犯罪事实中，王涛等人针对韩某、袁某、王某2等同一被害人实施的犯罪行为，认定了不同的罪名。但其作为黑社会性质组织，针对同一被害人多次实施了威胁、辱骂、恐吓、滋扰、拘禁以及强行索取财物等不同的犯罪行为，分别侵犯了不同的客体，原审根据相关法律规定，分别情形，予以数罪并罚或择一重罪处罚并无不当。该上诉理由和辩护意见不能成立。9.关于王军朋及其辩护人辩称王军朋系从犯的问题。经查，王军朋多次参与实施非法拘禁和寻衅滋事犯罪，在其参与的犯罪中，积极主动，不能认定为从犯。该上诉理由和辩护意见不能成立。10.关于王涛及其辩护人所提涉案财产的来源、权属不清，违法所得的数额不清以及没收个人全部财产应当为被赡养的亲属保留必要的生活费用等意见。经查，本案在侦查阶段，公安机关在查明该黑社会性质组织违法犯罪的同时，也全面调查了该组织及其成员的财产状况，以及财产的权属、来源，依法对涉案财产采取了查封、扣押、冻结等措施，并对违法所得进行了司法鉴定。一审法院在审理中，根据具体情况对涉案财产作了相应的处置。王涛作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应依法没收其个人全部财产。依照《中华人民共和国刑法》第五十九条之规定，在没收全部财产时，应当为犯罪分子个人及其抚养的家属保留必要的生活费用。该条款属于判决执行期间使用条款，刑事判决中无须载明，对于涉案财产，司法机关将在判决生效后依法作出相应处理。11.关于各上诉人及其辩护人所提有自首或坦白情节，认罪悔罪，在共同犯罪中作用较小，系初犯，无前科等上诉理由和辩护意见，原审已予认定，并根据各上诉人的犯罪事实、情节、作用和社会危害程度等所处刑罚适当，本院不再据此从轻处罚。12.关于王涛及其辩护人所提一审程序违法的问题。经查，本案的立案信息表、送达回证、送达起诉书笔录、庭审笔录等证实，本案一审法院于2020年5月8日立案，5月9向各被告人送达起诉书，庭审中各诉讼参与人均无异议，原审程序无违法之处。该上诉理由和辩护意见不能成立。13.关于王涛的辩护人申请对王涛两次供述非法证据排除的问题。经查，侦查人员于2018年11月5日在商丘市公安局平原分局讯问室进行了第一次讯问，11月7日在商丘市看守所进行了第二次讯问，该两次讯问笔录上王涛均签字认可，并注明“以上笔录看过和我说的相符”。在向其送达起诉书时以及开庭审理时，王涛对该两次笔录也没有提出非法证据排除申请。二审中，辩护人对此提出非法证据排除申请，没有提供相关线索或材料，本院不予支持。本院认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  贾运法审判员  屈忠勇审判员  朱丽娜二〇二〇年八月十七日书记员  张 琼