广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初978号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人潘志权，男，1973年9月21日出生，身份证号码：440×××××××********，汉族，文化程度小学，个体户，户籍所在地广东省广州市番禺区××××××××××××（以上情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月29日被羁押并刑事拘留,同年9月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人李强，广东金日律师事务所律师。被告人黄伟东，男，1968年10月30日出生，身份证号码：452×××××××********，汉族，文化程度初中，个体户，户籍所在地广西壮族自治区博白县××××××××××××××（以上情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月29日被羁押并刑事拘留,同年9月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人李始源，广东多吉律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕563号起诉书指控被告人潘志权、黄伟东犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员陈惠锋、陈秀敏出庭支持公诉，被告人潘志权及其辩护人李强、被告人黄伟东及其辩护人李始源到庭参加诉讼。因疫情原因，本案中止审理。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院起诉指控：2016年12月的一天，被害人陈某莲的男朋友寇乾丹涉嫌贩毒被东莞市公安局万江分局抓获。陈某莲想找关系让寇乾丹被释放，后通过杨某增、舒某华等人找到被告人黄伟东帮忙，黄伟东找被告人潘志权帮忙打探、解决该事，潘曾找过广州南沙区的辅助警务人员、东莞送煤气的人员打探过寇乾丹的情况，未果。潘志权、黄伟东在没有能力帮忙处理陈某莲拜托的事项时，仍继续吹嘘能力、收取被害人款项，并在陈某莲要求退款时拒绝退款。具体的作案情况如下：被告人潘志权、黄伟东等人到从化的温泉别墅吃饭，并告知陈某莲等人广东省厅的领导会到场吃饭，让陈等人到别墅商谈。吃饭后，黄伟东等人告知陈某莲等人需要400000元才能让寇乾丹释放，且要求陈某莲先支付费用用于当晚吃饭和打点关系。当晚，陈某莲到银行取款20000元交给黄伟东，并同意继续筹钱。2016年12月24日，陈某莲通过银行转账了125000元到黄伟东指定的账户，并到东莞市××××温塘庵元新路的办公室支付20000元现金给潘志权。2016年12月26日，黄伟东转账了120000元到潘志权的银行账户。数天后，因无法筹到足额资金且寇的事情一直没有进展，陈某莲、舒某华等人到潘志权的办公室要求退款，潘志权、黄伟东表示钱已用去找人帮忙，无法退回。2017年1月5日，被害人陈某莲因涉嫌运输毒品被公安机关抓获。2018年4月12日，证人舒某华向公安机关举报陈某莲被诈骗一事。2018年7月3日，被告人潘志权退款120000元到被告人黄伟东账户。2019年7月4日，公安机关对潘志权、黄伟东立案侦查。2019年7月8日，黄伟东向陈某莲父亲退回125000元。2019年7月29日，潘志权、黄伟东在东城桑园派出所门口被抓获。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘查笔录、现场图、现场照片，受案登记表，户籍材料，银行流水，发还清单，接受证据清单，中国农业银行转账单，委托书、银行转账小票、谅解书，公安机关关于陈某莲的情况说明，证人舒某华的证言、辨认笔录，证人吴某红的证言，证人杨某增的证言，证人廖某的证言、辨认笔录，证人袁某玲的证言、辨认笔录，证人陈某生的证言，被害人陈某莲的陈述、辨认笔录，被告人黄伟东、潘志权的供述和辨认笔录、指认作案现场照片等证据。公诉机关认为，被告人潘志权、黄伟东无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄伟东在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人潘志权当庭对起诉指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出，1、被告人有投案自首的情节；2、立案前被告人潘志权主动将12万元打入黄伟东的账户，有退赔的事实；3、有悔罪表现，庭审能认罪认罚。被告人黄伟东当庭对起诉指控的事实及罪名无异议。其辩护人提出，1、黄伟东有退赃的情节；2、是从犯；3、无前科；4、认罪态度好。经审理查明，公诉机关指控被告人潘志权、黄伟东诈骗的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，2019年7月29日，潘志权、黄伟东接到公安机关的电话到东莞市××××派出所投案。陈某莲的父亲收到黄伟东的退款125000元后，出具谅解书，对黄伟东表示谅解。上述事实，有公安机关的到案经过补充说明、谅解书等材料证实。本院认为，被告人潘志权、黄伟东无视国法，以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控被告人潘志权、黄伟东犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人潘志权、黄伟东犯罪后主动到公安机关投案，归案后供述主要的犯罪事实，一审庭审没有翻供，构成自首，依法可以减轻处罚。关于本案是否区分主从犯的问题。经查，被告人潘志权在2018年7月2日的笔录已经承认收到黄伟东转来的钱，其经过打听，对于陈某莲请托的事情其办不成，收取的12万多元没有用，打算将钱退回给黄伟东。有中国农业银行的转账凭证，潘志权于2018年7月3日转账12万元给黄伟东收取。2019年6月4日陈某莲已经被关押在东莞市第二看守所，委托其父亲陈某生向黄伟东、潘志权收回款项。2019年7月4日，公安机关对潘志权、黄伟东立案侦查。2019年7月8日，黄伟东向陈某莲父亲退回125000元。被告人潘志权、黄伟东均参与了作案，但由于陈某莲请托之事没有办成，二被告人主动退回收取的款项。鉴于本案没有给陈某莲造成巨大损失，陈某莲的父亲收回款项后对黄伟东表示谅解，故本案不区分主从犯。被告人潘志权、黄伟东均主动退赔，本院对被告人潘志权、黄伟东均酌情从轻处罚。被告人潘志权、黄伟东的辩护人提出的意见，经查均属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人潘志权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月十天，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2020年9月7日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人黄伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月十天，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2020年9月7日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  李晓莉人民陪审员  袁照科人民陪审员  黎德胜二〇二〇年八月十九日书 记 员  陈畅勤（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。