内蒙古乌兰察布市集宁区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0902刑初131号 公诉机关乌兰察布市集宁区人民检察院。 被告人杨某某，男，1966年1月2日出生，汉族，大专文化，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市集宁区，捕前住内蒙古自治区乌兰察布市集宁区，无职业。因本案于2019年9月21日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于乌兰察布市看守所。 辩护人李文华，内蒙古博曦律师事务所律师。 乌兰察布市集宁区人民检察院以集检刑诉（2020）105号起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。集宁区人民检察院指派检察员吕保华出庭支持公诉，被告人杨某某及辩护人李文华到庭参加诉讼，现已审理终结。 乌兰察布市集宁区人民检察院指控，2018年8月1日至2018年9月15日期间,被告人杨某某谎称自己在北京银行有关系,通过中间人温某某介绍可以给被害人特某某的女儿及被害人冯某某的女儿渠琛安排至北京银行的工作,特某某将25万元办工作款交给温某某,温某某从中收取5万元好处费后,将20万元现金转存至杨某某银行卡内，被告人杨某某没有能力为特某某女儿及冯某某的女儿安排工作,并将所得赃款挪作他用。 2018年7月份左右,被告人杨某某谎称自己能够为被害人郭某某的女儿安排至医院上班,骗取被害人郭某某3万元,杨某某没有能力为郭某某女儿安排工作,并将所得赃款挥霍。案发前经被害人郭某某多次催要,杨某某委托其妹妹归还被害人郭某某0.5万元,现有2.5万元仍未归还。 被告人杨某某对起诉书指控的犯罪事实提出最初温某某给的20万元是让其帮忙承揽工程而非给他人安排工作，后来才知道该笔款项的真正用途，并承诺为温某某办理安排工作一事；收取郭某某的3万元后已经为其女儿争取到集宁2**医院的工作指标，但郭某某要去蒙医院，后一直未果的辩解。被告人杨某某辩护人提出起诉书指控的第一起诈骗事实不是杨某某主动提出为他人安排工作，而是后期参与进来的，希望法庭对杨某某从轻减轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2018年9月份,被告人杨某某通过中间人温某某介绍，谎称自己在北京银行有关系可以为被害人特某某的女儿及被害人冯某某的女儿安排至北京银行的工作,特某某将25万元交给温某某,温某某从中收取5万元好处费后,将20万元转给杨某某，被告人杨某某将所得赃款挪作他用。 2018年7月份,被告人杨某某以为被害人郭某某的女儿办理乌兰察布市医院工作为由,骗取被害人郭某某3万元,所得赃款全部挥霍。案发前经被害人郭某某多次催要,杨某某家属退还被害人郭某某0.5万元。 上述事实，公诉人在庭审过程中，当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段依法调取的下列证据： 1、受案登记表、立案决定书，证明乌兰察布市公安局集宁区分局于2019年5月24日对本案受理，并立案侦查的事实。 2、被害人特某某陈述，证明2018年8、9月份，温某某称他的朋友杨某某在北京建设银行存了5个亿，有5个安排工作的指标，并且同年9月15日就可以上班，在电话向杨某某确认后将其朋友冯某某叫来说了此事，后冯某某分两次送来25万元现金，第三天其将25万元现金全部给了温某某，同时让温某某写了一张借条，温某某拿上钱后就与其一起去了集宁区建设街一家银行将钱转给了杨某某，2018年10月底温某某通知其女儿去北京建设银行面试和填表，去了以后杨某某带着他们去了兴海大厦，称建设银行总部要往那里搬迁，现在不能办公，当时其女儿与其他孩子觉着被骗了就回来了，后多次通过温某某向杨某某要钱，杨某某一直拖拖拒绝偿还的事实。 3、被害人冯某某陈述，证明2018年9月份，其朋友特某某称有个工作指标需要25万元，问考虑给其女儿安排不，后去了特某某家中见到了温某某，得知温某某朋友杨某某在银行存了五个亿，可以安排到银行上班，后分两次给特某某凑足25万元并委托由特某某办理，后在特某某那里将收条拿回。等了一个多月左右一直没有等见，又过了几天温某某带着其女儿渠琛和她的同学、特某某及特某某女儿一起去北京找杨某某，杨某某还是以各种理由拖延不给办理，遂报案的事实。 4、被害人郭某某陈述，证明2018年7月通过朋友李建新认识被告人杨某某，后杨某某以能够为其女儿安排至乌兰察布市医院工作为由骗取其3万元现金并承诺40天左右就能办成，工作没有办成后多次向杨某某索要欠款，杨某某偿还0.5万元后再未偿还的事实。 5、证人温某某证言，证明2018年8月份，其介绍被告人杨某某与特某某认识，杨某某称他在北京银行是高级客户，可以安排人到北京银行工作，每个人需要10万元，半个月以后就可以上班。同年9月份，特某某向其银行卡转账25万元，其自留5万元后转给杨某某20万元，之后特某某等人一直向其催促安排工作的事情，他也多次向杨某某询问进展，杨某某一直推脱让再等等，到现在也没有给安排工作的事实。 6、收条，证明温某某2018年9月3日收到给冯某某女儿渠琛安排工作钱款25万元的事实。 7、中国建设银行存款凭证，证明2018年9月3日温某某转给杨某某20万元的事实。 7、视频资料，证明被告人杨某某以给被害人郭某某女儿安排工作为由收取郭某某3万元的事实。 8、辨认笔录，证明被告人杨某某辨认温某某、特某某、郭某某；被害人郭某某、特某某辨认杨某某的事实。 9、户籍证明，证明被告人杨某某身份基本情况的事实。 10、被告人杨某某供述，证明其以给他人安排工作为由诈骗他人钱款的事实。 经庭审质证，辩护人对上述证据提出特某某陈述称温某某打开手机免提向杨某某核实办理工作一事，不能证明对方就是杨某某；温某某的部分证言与客观事实不符的质证意见。 综析上述控辩双方向法庭举证、质证情况，法庭认为，公诉机关出示的上述证据来源合法，内容真实、客观，能够证明被告人杨某某骗取他人钱财的事实，其证明效力本院予以确认。关于被告人杨某某辩护人所提质证意见，法庭认为，被害人特某某、温某某陈述材料能够互相印证，且有其他证据相佐证，能够证明案件事实发生经过，应予采信，辩护人所提质证意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人杨某某以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人财物数额巨大的行为，已构成诈骗犯罪。公诉机关指控被告人杨某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人所提辩解，缺乏法律依据和事实依据，本院不予采纳；辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年九月二十一日起至二〇二五年九月二十日止。罚金在判决生效后十日内缴纳） 二、依法责令被告人杨福所退赔人民币22.5万元，分别发还被害人特某某、冯某某20万元，发还被害人郭某某2.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区乌兰察布市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  冯晓雪 审 判 员  薛 乾 人民陪审员  郭明元 二〇二〇年八月五日 书 记 员  张 婕 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。