河北省井陉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0121刑初21号 公诉机关井陉县人民检察院。 被告人马某某，女，1969年2月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省石家庄市井陉县，住。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年4月10日到井陉县公安局投案自首，同日被井陉县公安局取保候审。2018年7月6日井陉县人大常委会决定许可对县十七届人大代表马某某采取刑事强制措施，暂时停止执行代表职务。于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月19日被执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人吕玉国，河北陆港律师事务所律师。 被告人郝某某，男，1986年2月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省石家庄市井陉县，住。曾于2006年12月5日因犯抢劫罪、抢夺罪、盗窃罪被石家庄桥西区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金7000元；因犯非法吸收公众存款罪于2017年6月4日被桥西区公安局刑事拘留，同年7月10日被逮捕，2018年7月18日被石家庄桥西区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币50000元，在石家庄监狱服刑；2019年9月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪被井陉县公安局从石家庄市监狱解回，现羁押于石家庄市井陉矿区看守所。 辩护人杨毓庭，河北佳宝律师事务所律师。 被告人马某某，女，1972年9月11日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省石家庄市正定县，住河北省石家庄市正定县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月13日被刑事拘留，同年8月19日被执行逮捕，现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人王志伟，正定县法律援助中心律师。 井陉县人民检察院以井检公诉刑诉[2020]12号起诉书指控被告人马某某、郝某某、马某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月24日，2020年7月6日公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员张永久出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人吕玉国、被告人郝某某及其辩护人杨毓庭、被告人马某某及其辩护人王志伟到庭参加了诉讼。在审理期间，因新型冠状病毒疫情防控，本院于2020年2月13日裁定中止审理，2020年6月24日恢复审理。本案现已审理终结。 井陉县人民检察院指控，2016年11月4日，被告人马某某与王某1（另案处理）相商共同投资注册成立了井陉县隆昌商贸有限公司，公司地址位于井陉县附近。2016年11月4日至2017年2月6日公司名义法定代表人为李某1，公司由王某1和马某某共同经营。2017年2月6日至2017年8月5日期间井陉县隆昌商贸有限公司更名为井陉县隆畅电子商贸有限公司（以下称隆畅公司），其名义法定代表人变更为刘某1，公司由马某某经营。李某1、刘某1分别为王某1和马某某安排的人选，公司的实际控制人为王某1和马某某。被告人马某某和王某1负责隆畅公司的行政管理、财物管理、后勤保障、工作用车租赁等工作。被告人马某某和王某1采纳被告人郝某某建议的企业运营模式并委托被告人郝某某负责公司的业务网络平台建立、运营制度、发展会员、会员培训等业务工作。 隆畅公司以发展绿色农业，推广绿色生态农产品为幌子，通过交纳3000元或者10000元购买土特产品成为公司会员，公司会员交纳押金后还可以免费使用公司提供的工作用车，以发展人头设立直推奖、报单中心奖、见点奖、小区奖等形式诱骗会员发展下线会员。经河北金鑫司法会计鉴定中心鉴定，自2016年11月4日至2017年8月5日井陉县隆畅电子商务有限公司以此模式发展会员1129人，达39个层级，收取会费6107500元，其中给会员返利2263350元。 被告人马某某从公司账面支取938926元用于偿还个人债务，每月领取工资3000元，8个月工资共计24000元，实际从隆畅公司非法所得962826元；被告人郝某某名下会员（含本人）1129名，达39个层级，领取隆畅公司业绩考核奖及提成共434570元，领取报单奖、推荐奖、见点奖等奖金22000元，实际获得提成返利共计456570元；被告人马某某名下会员（含本人）849人，达38个层级，领取隆畅公司业绩考核奖及提成共327000元，领取报单奖、推荐奖、见点奖等奖金45700元，获得提成返利共计372700元，其中马某某的小区业绩奖108000元分给王某4和彭某每人36000元，实际获利共计300700元。被告人马某某退赃12万余元。 公诉机关认为，被告人马某某、郝某某、马某某以推销商品提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，三被告人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，建议判处被告人马某某有期徒刑五年至六年六个月，并处罚金人民币15万元至25万元；建议判处被告人郝某某有期徒刑五年至六年六个月，并处罚金人民币10万元至20万元，与前罪数罪并罚；建议判处被告人马某某有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金人民币5万元至10万元，提起公诉，请依法判处。 被告人马某某辩称，我不是组织者和策划者，我不是主犯，90万元是借款，不是非法获利，公司是郝某某掌握运作的，发展会员我不清楚。我愿意退赃，请求从轻处罚。 被告人马某某的辩护人辩称，马某某从公司支取938926元是借款，马某某的行为构成犯罪，但她并不是发起人，她对运营方法不清楚。鉴定结论中公司账目不完善，现金等往来不完整，所鉴定的材料有一定瑕疵，对资金总数有异议。对层级划分及人数有异议。层级级数为38个层级，应查明1137人是否全部是会员，自愿入的会员，不能排除1137人和隆畅公司为正常业务往来。被告人马某某应认定为从犯，在涉嫌犯罪后主动投案，并积极退赃，应从轻减轻处罚，马某某并未获得发展会员分红，建议判处缓刑。 被告人郝某某辩称，我对罪名无异议，我只是聘用人员，是打工者，是从犯。对起诉中非法所得数额、鉴定人数及层级有异议，网络平台在运用中多次出现问题，恢复后数据与原来的不相符。故传销人员数量、层级、鉴定结果不准确，应按照实际报案人的数量来确定。认定我个人非法所得偏高，且其中10万元系我向马某某的借款，另外马某某还从我妻子处借走3万元，至今未还。应从我的获利中扣减。我愿意退赃和缴纳罚金，请求从轻处罚。 被告人郝某某的辩护人辩称，对起诉书认定其构成组织领导传销活动罪没有异议，只是就部分案件事实提出如下意见：一、从犯罪作用讲，被告人郝某某应认定为从犯。根据证据材料，井陉县隆畅商贸有限公司是马某某与王某1共同出资设立，马某某负责公司日常，聘用郝某某、马某某为经理负责业务的发展。郝某某与马某某共同按业务收入提成，开始为百分之十，后为百分之九，该二人平均分配。关于收取会员交纳的会费以及汽车押金等事宜均由马某某具体负责，资金全部由马某某负责掌控。特别是收取汽车押金等事宜，郝某某根本未参与负责。故从犯罪作用讲，马某某等作为发起人、决策人、操纵人负直接组织领导决定作用，郝某某属于受马某某雇佣的管理业务人员，起辅助作用，应认定为从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。二、郝某某自2017年5月后未再参与公司的传销业务，故对其犯罪所得及参与犯罪期间应区分对待。三、认定郝某某获利457900元证据不足。其中有10万元属于郝某某向马某某的个人借款，应从中扣除。四、郝某某自愿认罪、悔罪、也表示尽力退赔，具备从轻处罚情节。 被告人马某某辩称，我对金额有异议，45700元是我跟别人平分的，车款20000元是直接还给的租赁费。我愿意退赃，请求从轻处罚。 被告人马某某的辩护人辩称，一、被告人马某某在共同犯罪中系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。二、被告人马某某到案后如实供述，且自愿主动认罪认罚，应依法从宽处理。三、被告人马某某系初犯和偶犯，犯罪的主观恶性不大，犯罪情节较轻，应酌情从轻处罚。四、被告人马某某有主动退缴非法所得的意愿。 经审理查明，2016年11月4日，被告人马某某与王某1（另案处理）相商共同投资注册成立了井陉县隆昌商贸有限公司，公司地址位于井陉县附近。2016年11月4日至2017年2月6日公司名义法定代表人为李某1，公司由王某1和马某某共同经营。2017年2月6日至2017年8月5日期间井陉县隆昌商贸有限公司更名为井陉县隆畅电子商贸有限公司（以下称隆畅公司），其名义法定代表人变更为刘某1，公司由马某某经营。李某1、刘某1分别为王某1和马某某安排的人选，公司的实际控制人为王某1和马某某。被告人马某某和王某1负责隆畅公司的行政管理、财物管理、后勤保障、工作用车租赁等工作。被告人马某某和王某1采纳被告人郝某某建议的企业运营模式并委托被告人郝某某负责公司的业务网络平台建立、运营制度、发展会员、会员培训等业务工作。 隆畅公司以发展绿色农业，推广绿色生态农产品为幌子，通过交纳3000元或者10000元购买土特产品成为公司会员，公司会员交纳押金后还可以免费使用公司提供的工作用车，以发展人头设立直推奖、报单中心奖、见点奖、小区奖等形式诱骗会员发展下线会员。经河北金鑫司法会计鉴定中心鉴定，自2016年11月4日至2017年8月5日井陉县隆畅电子商务有限公司以此模式发展会员1129人，达39个层级，收取会费6107500元，其中给会员返利2263350元。 被告人马某某从公司账面支取938926元用于偿还个人债务，每月领取工资3000元，8个月工资共计24000元，实际从隆畅公司非法所得962826元；被告人郝某某名下会员（含本人）1129名，达39个层级，领取隆畅公司业绩考核奖及提成共434570元，领取报单奖、推荐奖、见点奖等奖金22000元，实际获得提成返利共计456570元；被告人马某某名下会员（含本人）849人，达38个层级，领取隆畅公司业绩考核奖及提成共327000元，领取报单奖、推荐奖、见点奖等奖金45700元，获得提成返利共计372700元，其中马某某的小区业绩奖108000元分给王某4和彭某每人36000元，实际获利共计300700元。 案发后，被告人郝某某于2017年6月4日因非法吸收公众存款案被桥西区公安局刑事拘留。 被告人马某某于2019年4月10日到井陉县公安局投案，如实陈述犯罪事实。 被告人马某某于2019年7月13日被抓获。 案发后，被告人马某某亲属与耿某等19名会员达成协议，退还19名会员交纳的会费及车辆押金123998元，马某某取得该19人谅解。 本案在审理过程中，郝某某亲属替郝某某退赃150000元；马某某亲属替马某某退赃300700元，并预交罚金80000元。 上述事实，有公诉机关提供，并通过庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1、物证：宣传板13块、银行卡5张、公章手章5个、汽车钥匙5把、营业执照1副、POS机2个、办公用电脑4台、网银U盾4个、录音笔1支。 2、书证： （1）受案登记表：报案内容：2017年8月15日，南宫市宋某1报警称:2017年5月3日左右，南宫市的李聚峰向宋某1介绍井陉县隆畅商贸公司，成为公司会员后，每个月能够挣2到3万元，5月6日宋某1跟随李聚峰到井陉县秀林，到隆畅商贸公司后，公司介绍会员缴纳3000元或者10000元的会费，成为会员，每名会员发展两名会员，从每名发展的会员挣930元或3100元，发展的会员再发展会员，从每位再发展的会员挣100元，宋某1缴纳了10000元的会费，回到南宫后，感觉自己加入了传销组织，遂到井陉县公安局刑事警察大队秀林刑警队报案。 （2）井陉县公安局扣押物品、文件（卷9）奖券123张；会员奖励名单226张；提现名单184张；会计凭证14本；收款收据46本；营业执照1套（正+副）；会员银行卡明细表复印件171页；现金流量表143页；工资表3页；银行打印交易小票935张；车辆押金登记表21页；资产负债表、利润及利润登记表；现金日记账1本；分类账1本；日常消耗流水账1本；购车档案11份；车辆库存明细69页；日记本7本；车辆押金收据1本；报单提车68页；收车、验车表151页；原始凭证复印件17页；车辆明细表18页；未收回车辆复印件14页；规章制度表17页；兑奖人员登记表5页；产品出入库明细表9页；发票冀票据1本；证明、保证书、授权书30页；转账票据11页；隆畅公司在河北捷运汽车租赁公司购车情况5页；奖励明细表3页；公司固定资产登记表4页；公司各类合同13页；领款单15张；退赔协议18份；郝某某业绩奖金领取明细；郝某某奖金领取明细表；隆畅公司业绩考核奖明细表；马某某下属抽取奖金人员；马某某名下会员名单；马某某直接推荐奖、报单奖收入明细表；马某某奖金领取明细表。 （3）石家庄市公安局关于将罪犯郝某某解回重新侦查起诉的函石公函[2019]63号：罪犯郝某某涉嫌组织、领导传销活动罪，为查明犯罪事实，保证诉讼工作顺利进行，需将罪犯郝某某从石家庄监狱解回，羁押于井陉矿区看守所。羁押期限为陆个月（文件落款时间2019年9月3日）。案件审理完毕后，将罪犯郝某某送回石家庄监狱。 （4）司法鉴定委托书、河北瑞立会计师事务所有限公司营业执照复印件井陉县公安局委托河北金鑫司法会计鉴定中心、河北瑞立会计师事务所有限公司对井陉县隆畅商贸有限公司自2016年11月成立以来的会计账目、会计凭证、收支情况、资金流水等财务状况进行鉴定。 （5）石家庄市桥西区人民法院刑事判决书（2017）冀0104刑初426号2018年7月18日，被告人郝某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。石家庄市桥西区人民法院刑事判决书（2006）西刑二初字第00192号2006年12月5日，被告人郝某某犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金1000元；犯抢夺罪，单处罚金2000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金4000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金7000元。 （6）释放证明书（2008）冀鹿狱释字第500号郝某某2008年6月9日减刑，减1年，刑期：2年6个月，起止日期：2005年12月12日至2008年6月11日，刑满。 （7）马某某户籍、无犯罪记录证明；马某某户籍与犯罪记录证明，无犯罪记录。 （8）阳泉市城区人民法院开庭传票复印件、授权委托书、刘广东诉马某某民事起诉状、借款合同复印件案号（2017）晋0302民初829号；案由:借款合同纠纷；被传唤人：马某某；传唤事由：开庭审理。提供人：谷某。聘请石家庄市井陉仁心法律服务所谷某法律工作者为其与纠纷案件的第一审诉讼代理人。提供者：谷某。 （9）井陉县隆畅电子商务有限公司工商注册登记变更资料证明2016年6月19日石家庄钰桢源商贸有限公司将股权转让给李某1，于2016年11月4日变更企业名称为井陉县隆畅电子商贸有限公司。于2017年2月6日将股权转让给刘某1为公司股东，担任公司法定代表人。 （10）隆畅公司会员信息总表 （11）中国农业银行河北分行提供资金往来信息结果表 （12）王某2、李建兵、高某1、黄某账户明细查询 （13）记账凭证及相关单据 （14）办案说明马某某已与19人达成谅解协议，该19人所交的会员会费及车辆押金446000元按规定的30%实际退还，共计实退123998元。注：退款协议书只有18份，申某1没有签退款协议书和对账表。退还车辆押金是马某某的个人行为，签署具体退款协议书的是张艺霖（马某某的儿子）。 办案说明：主要内容为郝某某、马某某、马某某获得提成返利数据应当以审计鉴定报告认定的数据为准。即郝某某领取公司业绩考核奖及提成共434570元，领取报单奖、推荐奖、见点奖等奖金22000元，获得提成返利共计456570元；马某某领取公司业绩考核奖及提成共327000元，领取报单奖、推荐奖、见点奖等奖金45700元，获得提成返利共计372700元，其中马某某的小区业绩奖108000元分给王某4、彭某没人36000元，因此马某某的实际获利应是300700元。马某某从隆畅公司总共支取938926元，外加8个月的工资，每月3000元共24000元，因此马某某实际从隆畅公司非法所得962926元。 办案说明：井陉县公安局经济犯罪侦查大队出具，证明王某1因涉嫌“王某1、王文路非法吸收公众存款案”（井陉县公安局经济犯罪侦查大队侦办）“王某1虚开增值税专用发票案”（山东德州警方侦办）需另案处理。 （15）马某某退赃达成谅解协议人员表（19人） （16）隆畅公司与会员对账表18份 （17）马某某到案情况：该因涉嫌组织、领导传销活犯罪于2019年4月10日到井陉县公安局经济犯罪侦查大队投案自首。 （18）马某某到案情况：该因涉嫌组织、领导传销活动犯罪被井陉县公安局经济犯罪侦查大队刑事拘留，7月13日被抓获归案。 （19）宋建波、李某2、杜某1等103名证人证言中所述相关证明材料。 3、证人证言： （1）证人王某1的证言：2013年至2014年我经营河北金宇煤炭运销集团有限公司期间为扩大经营，向社会集资了400余万元；2016年我和他人在井陉县成立了一家叫做井陉县隆畅商贸有限公司从事传销活动发展了1000多名会员。2016年10月份，我通过别人认识了一个叫郝某某的小伙子，头脑灵活，很有思路，他向我介绍了他在河南新乡的一家公司工作，通过以免费提供工作用车，通过发展会员赚取提成为噱头为公司募集资金，到现在我知道募集的资金1400余万元，发展会员1100余人，现在还有900余万元的费用无法退出。情况就是这样。我们偶然在一起闲聊，说起公司资金运转困难，银行也不给贷款。他就向我介绍河南新乡的一家公司，说很短时间就能募集几千万元的资金。我问了他们的模式，就是以发展会员免费提供工作用车，还能以提成为诱饵吸引人员加入公司，在加入公司前首先要缴纳一定的费用才能成为会员，会员再发展会员可以从下一级会员中提取“好处费”以提高会员发展会员的积极性，并且会员在缴纳一定押金之后公司可以免费提供工作用车，而这些工作用车是先向汽车销售商或是汽车租赁公司租赁的，出不了多少费用，只要会员发展的好，公司可以免费让他们用车，没有发展来会员的则要缴纳一定的租赁费，这样公司也不会有任何损失。我一听这个办法不错，就和郝某某去了一趟河南新乡，好像叫河南芊慧化妆品的公司，我们听那里人介绍公司的运营模式，回来后就决定照搬这家公司的模式和提成算法，由我负责组织公司组成人员，郝某某负责网站及宣传工作，并分了几个部门，有管财务算提成的，有管发公司农产品的，有负责联系租赁车辆的，有负责车辆服务的。2016年11月份吧，我从别人手中接手一家叫做石家庄钰桢源的商贸公司，变更成立井陉县隆畅商贸有限公司，开始是让我的表弟李某1任独资公司法人，以该公司为载体，在网上设立网站，郝某某还请人做了网站平台，让一些有经验的人来向来公司考察的人讲解“赚钱”方法，吸引人员参加。我们制定的是每人缴纳3000元或是10000元成为会员，公司给一定的农产品，公司的奖金制度是，交3000元的成为普通会员，每发展1名提成930元，会员再发展会员提成100元；交10000元成为高级会员，最多直推两名会员，每名提成3100元，会员再发展会员提成100元，每月能发展两名会员的可以免费用公司租赁来的车辆。我们和石家庄捷通汽贸公司、润图汽车租赁公司、腾辉汽车租赁公司建立了业务合作关系。到现在光支付租赁费用就有370万元。腾辉公司租过20来辆吧，这个公司是我联系的，其余的我不清楚，大概是郝某某联系的。公司的办公地址开始在天长镇后来到了井陉县原兰森公司办公楼。当时公司还有常务副总马某某，负责日常事务，公司会计黄某。还用了几个出纳，郝某某也算是公司的副总吧。 马某某，我们都是煤炭协会的人。我从河南考察回来之后，和煤炭协会的人一商量，马某某愿意和我合作一起做，前期我俩先各投了20万元，具体后来就由马某某来管理了。投资的20万元都回本了，公司有了“回头钱”后我就和马某某把投资款先收回了。后来2017年初因为我和合作者马某某因为经营出现分歧，我后来退出了公司。我离开时经马某某同意安排财务给了我10万元帮助我经营其他业务。期间因为隆畅公司租赁车辆出问题，我帮助隆畅公司出了3万元赔偿款。隆畅公司以我表弟李某1的名字分期付款买了一辆车，后来没有给人家交清分期款，被法院判决交付余期，我给垫付了34000余元。公司的运营都是郝某某一手策划的，我和马某某不懂这些。郝某某给我们讲了以后说人家河南那家公司干的挺好，我们就相信了他，按他说的去做。详细的我也说不清，大概就是上次我说的那样。公司发展会员来了，就要交一定的会费，3000元是一般会员，10000元是高级点的会员，公司会给他们一部分农产品，然后按他们发展的人来定提成和返利。达到一定规模还有别的奖励，具体的奖励制度我记不清也说不上来，反正公司里面都有。组建是我和马某某、郝某某发起来的，郝某某又联系了一部分人。当然组建起来就为了挣钱。郝某某和正定的马某某在公司里不挣工资，挣提成。每有一个会员加入他俩除了他们制定的奖励制度外，还挣10%的提成。因为业务要靠他俩来做，我和马某某都不懂。郝某某说他们不在公司挣工资，但是得挣提成，这样才有积极性去发展业务。隆畅公司的部门设置有财务部门，有管理车辆的，还有派发农产品的，就这些。财务部门是黄某负责，他就是按照公司制定的奖励制度去给人家分发返利和提成，车辆管理有两三个人，负责登记、检查车辆，还有就是管库的，做好产品的分发。隆畅公司获利情况我不太清楚。我自己就是2017年1月份马某某交给我的10万元，别的没有。我跟马某某签署过一份终止合作经营协议。但是协议上显示的是法人变更时间是2017年2月份，但是实际上我和马某某是在2016年年底就终止了隆畅公司的合作。 （2）证人黄某的证言：我公司是2016年11月份成立的，公司经营井陉县当地的土特产，通过发展会员推广产品，每个会员名下最多有两个会员，每个会员缴纳会员费3000元或者10000元，发展一个3000元会费的会员，公司给这名会员930元，发展一个10000元会费的会员，公司给这个会员3100元，被发展的会员再发展会员，公司根据后发展的会员缴纳会费的多少，给最初的这名会员30元或100元。会员从公司领取一套产品用于推广，发展会员。另外，会员还可以向公司缴纳押金后，从公司提一辆车用于发展会员，根据车型的不同，缴纳押金10000元到40000元不等，会员从公司提车后，需每月发展三名会员，发展够三名会员，该会员可以无偿使用该辆车，如发展不够三名会员，该会员需向公司缴纳车辆使用费，根据车型不同，每天23元到30不等，如果会员不再使用汽车，公司在15工作日退还车辆押金。会员从公司领取有粉条、花生、砂锅、红小豆等物品，每个会员的东西都不同，缴纳3000元会费的会员给的产品价值大约1000元，缴纳10000元会费的会员领取的产品大约价值3000多元。会员和公司没有合同，只有从公司提车的会员才签订车辆使用合同。我公司的地址在井陉县道路旁。开始是我公司的副总郝某某负责的，公司来人后，郝某某负责给来的客户讲解，发展会员，具体怎么讲的我不知道，后来，负责给新来的客户讲解的是一个叫戎某的人。另外还有其他员工一共十一人。 我公司是2016年11月份成立的，是自然人独资公司，公司注册地址在天长，注册资本200万元，经营范围是煤炭、五金产品、电线电缆、汽车零配件、服装鞋帽、日用百货等，公司法人开始是李某1，2017年2月13日变成了刘某1。公司实际控制人开始是王某1和马某某，后来成了马某某的实际控制人了。王某1退出了。原来的法人李某1是王某1的亲戚，王某1后来不参与公司业务了就全部交给了马某某管理，马某某现在是实际控制人。公司成立以后的业务流水是通过我本人和公司高某1、王某2、李拉亭的账户流转的。一共有4个账户。公司共发展会员1137名，收取会费共是6107500元，给会员返利2263350元，公司的会费主要用于汽车租赁费、人员工资、办公耗材、购买农产品上。公司发展会员主要靠会员推荐和宣传。 公司扣押的4台电脑内存储的关于隆畅公司《收支明细表》、《费用明细表》、《车辆押金明细表》、《已收回本金开始受益人员明细表》、《会员信息总表》、《河北捷通缴费明细表》、《河北润图租赁公司缴费明细表》、《河北腾辉租赁公司缴费明细表》、《工资表》、《业绩考核奖惩明细表》、《公司应收账款明细表》、《公司支出明细表》等这些ＥＸＣＥＬ表格都是公司的实际业务账目。我只是负责财务方面的事情，按照人家老板规定的行事。我们有一套业务管理制度和办法，这在你们扣押的公司规章制度里有。主要发展模式是公司的副总郝某某和邢台的戎某来宣传的，以前我也说过的提成办法，也是他们说出来的。我们有产品的入库出库单，具体产品有苍岩山红小豆、小磨香油、杂粮、粉条、核桃、大枣、黑花生、陶瓷砂锅、焖烧煲等。农产品是郝某某负责联系的。捷通汽车租赁公司是郝某某、王某1联系的。润图汽车租赁公司是郝某某联系的。腾辉汽车租赁公司是马某某和王某1联系的。隆畅公司的关联公司主要就是捷通、润图、腾辉汽车租赁有限公司。业务往来就是租赁人家车辆，给人家租赁费。具体给捷通汽车租赁公司支付租赁费1852466元，润图汽车租赁费1223200元，腾辉汽车租赁有限公司632000元。这些车辆有11辆，首付款都是公司付的。公司共支出首付款396383元，分期款支出157624元，总共是554207元。这在电脑里的《隆畅公司内部车辆分期及费用表》里面可以看到。公司以个人名义在银行分期购买的一些车辆。 马某某和王某1刚开始是两个人一起合作，当时王某1和马某某都是以现金购买办公用品的方式出资的，俩人没有将出资打到隆畅公司的对公账户上。隆畅的办公楼也是租赁别人的，这个费用也算到出资里面了。算下来王某1出的多些大概180000元，马某某是120000元左右。时间不长，就全部交给马某某了。管理系统软件是郝某某联系装配的。隆畅公司的软件是郝某某和马某某找人做的。具体经过我也不知道。因为从财务支过钱，软件费花了17000元，后来因为有一次软件登录不上去了，说是出现了勒索病毒，又找做软件的陈某1花了钱给解了病毒，后来陈就说得需要经常维护，这样我们每个月给陈某13000元的维护费。从2016年11月3日给邓某第一笔做软件的钱10000元，11月25日做好软件又付了7000元。然后就是陈某1说给解勒索病毒给杜宝增账户的7187元，然后就是从2017年3月23日至2017年8月19日，都给着陈某1软件维护费，共是25000元的维护费。根据审计报告显示郝某某总共从隆畅公司获得业绩考核奖434570元（包括和马某某分每发展一个会员会费的10%（2017年2月后变成9%）的提成，还有小区业绩奖），以及报单奖、见点奖等共计22000元，总计456570元；马某某总共从隆畅公司获得业绩考核奖327000元（包括和郝某某分每发展一个会员会费的10%（2017年2月后变成9%）的提成，还有小区业绩奖），以及报单奖、直推奖、见点奖等共计45700元，总计372700元。我了解的情况是当时马某某拉王某4和彭某加入隆畅公司，承诺是三人共同出资成立一个报单中心挣的钱一起分，但是后来好像没有达成协议。马某某获得的小区业绩奖108000元应该是分给了王某4和彭某一人36000元。至于报单中心的提成马某某分给王某4和彭某多少钱我就不知道了，但是应该是也分了一部分。马某某除了每个月从隆畅公司领取3000元工资外，还从公司支取了93万余元，具体数我记不清楚了，审计鉴定报告上应该都有。马某某当时和王某1约定他俩人光从公司领取工资，每人每月3000元，他俩人不参与发展会员。到时从公司的盈利中按投资比例分红。马某某是从2016年11月到2017年6月共领了八个月的工资，总共是24000元；王某1是从2016年11月到2017年2月共领取了4个月工资，共计12000元。因为还有8个人是系统显示注册了会员，但是实际上没有缴纳会费，因此1137人和1128人存在这部分误差。郝某某因为非吸犯罪被抓以后，公司会员发展遇到瓶颈，就是发展会员的数量明显慢下来了，马某某和马某某商量让会员对接上商城以后可以继续吸引会员加入。商城后来对接上了，又给了陈某14000块钱。但是因为没有加盟的商户，所以还是没有什么用，公司没有了会费的进项，慢慢开始出现退不出会员押金的情形，直到2017年8月份，不少会员找上门来。公司就开始经营不下去了。 （3）证人刘某1的证言：我记得是今年2、3月份吧，公司马总说公司原来的法人李某1不干了，让我担任公司的法人，我就和会计黄某到工商局办理了手续，成了公司法人。我实际上是公司的勤杂工。公司的具体经营活动我不清楚。我只是负责打扫公司卫生、修剪花木、晚上看门的勤杂工。公司有七、八个人，有负责财务的，有管理车辆的，公司老板是马某某。郝某某我认识，只知道是公司的人，不知道负责什么工作，我只是个勤杂人员。 （4）证人李某1的证言：我曾经是隆畅公司的法人，是从去年11月份到今年2月份担任法人。原来说是从事煤炭经营，后来销售开土特产了，具体是什么我也不清楚。我只是挂名法人，不负责经营管理，经营管理方面是马某某在负责，我很少去公司，这方面的事情得问马某某。这是我的亲戚王某1安排我这么做的，我以前在他的公司工作，去年11月份，王某1的妻子杜墨珍给我打的电话，说是有一家公司也是做煤炭的要我做法人，并给了我一个栾城人的电话让我和那个人联系办理了企业转让手续，在井陉成立了井陉县隆畅电子商务有限公司，我成为了法人。我没有实际出资过。公司经营地址在井陉县上，距秀林高速口有1000米左右。公司我一般也不去，不知道都有谁。我记得就用我法人名义租赁过车辆，可能有十几部，是分期付款的车。用我的个人名义和自己的农业银行尾号为8216的账户办理过一辆车的分期。公司用我的名义办理过一个尾号为1515的农业银行账户，在公司使用，但是应该没用过。这张银行卡现在还在公司。当时这张卡是交到会计黄某那里了，我后来粗心也没收回来。在公司开过工资每个月开过3000元的工资。后来到今年2月份，王某1说要做别的生意，就不在那里工作了。 （5）证人高某1的证言：我是在2016年11月底的时候进入公司工作的。我们公司主要是负责会员提车、退车的相关业务办理，车辆的定期保养、维护。公司的业务不是我负责的，我也不清楚流程，我在公司的车辆签约部工作，平时主要是由财务部向我部出示押金条，我们见条给会员办理提车相关手续。如果会员在开车期间发生事故，我单位一般会向会员提供帮助，比如出示相关委托书等。公司目前有68部车，从河北润图汽车贸易有限公司、石家庄腾辉汽车服务有限公司租赁来的，从河北捷通汽车租赁有限公司以租代购来的车，我公司自己购买的车，我公司的车主要写了三个人的名字分别是杜某1、李某1、刘某1。租赁了河北润图汽车贸易有限公司28部车，租金多少不清楚，这个是老板马某某谈的。租石家庄腾辉汽车服务有限公司6部车，租金多少不清楚。租代购河北捷通汽车租赁有限公司31部车，租期多次时间不清楚，租金多少不清楚。办理车辆提车我公司财务部向会员出示的提车押金条，会员出示给我们后，我部门与会员签订协议，这个协议主要是规定会员在使用车辆过程中不能出现违章，不能私自将车辆抵押出去等权利义务，签好协议后，会员就可以将车开走使用了。会员退还车辆我们负责验车，如果车辆没有磕碰损伤，无违章记录，我们收会员押金条交还财务。会员主要都是河北石家庄、邢台、邯郸地区的人，还有极少数的辽宁、山东的会员。 （6）证人王某2的证言：井陉县隆畅电子商务有限公司我没有职位，都是去帮忙，该公司的负责人马某某是我的表妹，就是他们公司接车的时候没人了，我来联系人员往回开车。车辆的所属的公司是马某某联系的，她告诉我位置，我去接的车，接回来的车交给公司的高某1或是孙志红。公司每月2000元工资，刚开始说是每天给我80元，后来就有事开开工资了。我不是天天去，只是有事联系车了，我过去一下。本身我在的莫来砂场也挺忙的。62×××79的卡号是我在用，62×××70农业银行账号是他们在用。两张卡都办理了网银，就是他们公司财务在用。尾号为46770的账号办理了两个车的分期业务，这是以我的名义办理的，一个是海马汽车，每月分期2800元，一个是桑塔纳分期，每月1958元。车是他们公司买的，车现在好像租出去了。 （7）证人李某2的证言：我是2017年6月份到公司工作的，在公司的车辆签约部负责内勤工作。我是从招聘网上见到该公司招会使用电脑的人员，我就去公司应聘了。我公司老板马某某面试的。我公司主要是有会员加入的电子商贸公司，这些会员达到公司要求后缴纳一定押金能在我公司使用车辆，我的这个部门主要是为这些会员来服务的。公司目前有68部车辆服务会员。主要是从河北润图汽车贸易有限公司、石家庄腾辉汽车服务有限公司租赁的，从河北捷通汽车租赁有限公司以租代购来的以及我公司自由车辆为我公司会员提供车辆服务的。公司会员在我公司使用车辆不知道有没有费用，但是会员要使用这些车必须先给我公司缴纳一定的押金。根据车价不同，押金也不同，具体的要求是由业务和财务人员掌握。我的工作主要是负责与缴纳押金提车的会员签订协议，我们的这份协议是公司制式的，我负责将其中的内容填完整，与会员一式两份，保管好这些协议，然后将车提供给会员使用，会员退车时办理相关交车手续等工作，报关行车本、钥匙。租赁其他公司汽车的业务不是我部门负责吗，这个都是老板马某某自己负责，如果有新车租赁来，我们负责入库。 （8）证人杜某1的证言：这是今年4、5月份吧，我父亲杜某5到我单位叫我出来，让我带上身份证和井陉县隆畅电子商务有限公司的郝总，一起到市里众泰汽车4Ｓ店，说是用我的身份证分期付款购买一辆众泰轿车，后来车辆办理下来，车号是冀Ａ×××××，车提出来郝总就开走了，别的我就不知道了。后来这辆车欠了分期付款费用，贷款公司一直给我打电话让我还款，我就和隆畅公司郝总联系，开始他说公司正在想办法，后来说他不管了，让我和一个151××××8800的电话联系，我联系过几次，他们一直说在想办法，一直也没处理。情况就是这样。“郝总”好像叫郝某某。首付款是郝某某付的。隆畅公司就用我名义买过这一辆车。 （9）证人郝某的证言：我和郝某某是父子关系，2017年6月19日我儿媳王某3给我打电话让我去隆畅公司领20000元钱我才知道郝某某原先是在那里上班的。隆畅公司的具体位置我记得是在井陉县秀林高速口那边。当时我儿媳王某3打电话说她已经和隆畅公司联系好了，去那里找会计黄某领20000元就行了，因为她当时不在井陉才叫我去拿的钱。领取的这20000元是什么性质我不知道，我只是去取钱，其他的我都不知道。隆畅公司取钱后没有签写收据或者协议，我只是去取钱。我领回来后就给了我儿媳王某3了，我不知道这钱干什么用了。郝某某参与隆畅公司，组织、领导传销活动这个我不清楚。郝某某是否有过传销前科，我不知道。 （10）证人王某3的证言：我和郝某某是夫妻，2009年结的婚。我只知道他2016年年底到2017年6月是在隆畅公司工作，但是他具体在公司做什么我不知道，因为我是2016年上半年怀的二胎，也不怎么关注他在外面干什么工作。我不了解这家公司，我记得公司是在井陉县秀林高速口附近，当时我怀孕就去过隆畅公司四、五次，都是去找郝某某的。马某某，她应该是隆畅公司的老板，大家都叫她“马姐”。2017年6月4日之前我的尾号为9585的建设银行都是郝某某拿着的，因为当时我刚生完孩子在家休息呢。他因为非法吸收公众存款在2017年6月4日被石家庄市桥西区公安局拘留，所以从那之后这张银行卡是我自己拿着的，这些银行转账我看了，确实没有问题。郝某某2017年5月4日从隆畅公司领取的100000元他和我说过，他说这是他在隆畅公司挣的钱。郝某某被带走后通过给我写信的方式告诉我让我去隆畅公司找马某某要钱，帮他在外面花钱托托关系看能不能减轻对他的处罚。我找马某某说郝某某出事了需要钱她就给我了，至于这些钱是什么性质我不知道，马某某也没有和我多说。找马某某要钱时没有写过收据或者借款协议。这些钱都给郝某某托人办事用了。郝某某参与隆畅公司，组织、领导传销活动这个事我不清楚。郝某某没有过传销前科吧，我不知道。 （11）证人谷某的证言：在2017年5月3日，刘广东诉马某某等11人借款纠纷案件，涉及标的2111274元，在2017年5月15日和我所签订了该案的代理合同，双方约定收费63000元并签订了授权委托书，和委托代理合同，签订合同后代理费分多次支付，第一笔通过银行转账支付50000元，第二笔也是通过银行支付6000元，剩余7000元我记不清是通过什么方式给的我了。 （12）证人杜某2的证言：我是从2016年11月份开始供货的，一直供货到井陉县隆畅电子商务有限公司被查封的前一天，具体日期记不清了，大概是在2017年10月份。我当时没有经营什么，只是隆畅公司的郝某某电话联系我说他们公司业务需要，需要长期购进一些土特产，只是不过需要垫付资金，我觉得自己当时在家歇着，这样我也可以有点收入。我和郝某某就是朋友，他担任什么职务不知道。我当时在家歇着，他也想让我挣点钱吧，具体的原因我不知道。我从来没有给过他提成，他也没有提过，我们就是朋友之间的帮忙。给井陉县隆畅电子商务有限公司提供的货物，隆畅公司没有具体要求，说只要是有井陉商标的土特产就行。我给井陉县隆畅电子商务有限公司销售土特产是从井陉县苍山土特产购的货，还有砂锅是从井陉县原火陶瓷进的货。基本上都是些橄榄油、盒装花生、粉条、小米、红豆、五谷杂粮、醋、笨鸡蛋、鸭蛋等之类的东西。大概提供了30万元左右的货物。当时我每次送货都会给公司的收货人员留下清单，但是我不是每次都去，一般都是打发我安排的送货的人把清单给我带回来。上面都有隆畅公司的收货人员的签字。但是我的这部分清单由于我搬家时给弄丢了，不能提供。结算都是隔一段时间才给结算一次，都是我联系马某某，马某某安排财务人员才给我结算一部分。隆畅公司一共结算19万元。都是隆畅公司财务打到我中国农业银行卡上。大概还有10万元，因为我的供货单找不见了，具体的数目不能提供。我听说隆畅公司出事后，多次找马某某，结果找不见本人，所以一直没有开具欠条。 （13）证人田某（石家庄腾辉汽车租赁公司）的证言：我们公司和井陉县隆畅商贸有限公司的业务是我们公司负责人宋真谈的，具体是和该公司的王某1谈的。2016年12月26日，井陉县隆畅公司的李某1和王某1到我们公司来，说是他们公司因为业务需要租赁车辆，我们公司经理宋真接待的他们，当天他们租了6辆新桑塔纳轿车，车牌号分别是冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××，这6辆车所有人是我们公司，租期约定是三年，租金每月为3000元，每辆车另外交10000元的押金。这六辆车分别于2017年8月17日、10月7日、10月26日交还；2017年1月12日，王某1和李某1因为业务需要又租赁了5辆新桑塔纳轿车，车牌分别是冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××、冀Ａ×××××租期也是三年，每月租赁费是3000元，每辆车交押金10000元，租期未到，分别于2017年8月18日、8月16日、8月13日、8月23日还了回来。隆畅公司的账目显示从2016年12月22日至2017年9月6日共交付我单位632000元的租金，是直接转到宋真的个人账户上的，具体的我不清楚。我们公司和井陉县隆畅公司的账没清，经统计共欠我们租金是62900元，还差违约金122700元。隆畅说是公司跑业务用车。 （14）证人曹某（捷通汽车租赁公司）的证言：我公司与井陉县隆畅公司的租车业务我知道，我是公司业务员。公司经理吴国强委托我处理这个事情，他因为有其他事情没有在单位。开始是2016年11月份我和他们公司的一个姓王的联系起来的，第二天又和我们公司的另一个业务员王宇亮具体谈的，好像开始是按3年的租期谈的业务，后来几经修改改为4个月的，现在我提交的合同是2017年4月7日签订的合同。以前的找不见了，到现在为止还差我们公司4辆车没有正常收回，分别是冀Ａ×××××赛欧轿车，冀Ａ×××××也是赛欧轿车，还有冀Ａ×××××的比亚迪轿车，冀Ａ×××××比亚迪轿车，已经不再我们公司。从2016年11月29日至2017年7月该公司共付我们车辆租赁费1852466元，应该是这个数，我不清楚这个。 （15）证人张某1（润图汽车租赁公司）的证言：我是河北润图汽车租赁有限公司的负责人，也是主要股东，实际控制人。我公司名称是河北润图汽车租赁有限公司，法人代表是曹春宇，我们公司和隆畅商贸有限公司的负责人马某某有业务关系。我们是汽车租赁公司，马某某在我们这里租赁过车辆，至今还有12辆车期限已到，租赁费没有交，车也找不到。2016年11月份是马某某找到我们公司和我谈的业务，说是他们公司是做煤炭的，因为业务需要租赁一部分汽车用来给业务员跑业务用，我们谈好她租的都是10万元以下的车，每辆车的押金大致在7000元，每月的租金2800元至3200元不等，从2016年11月份到2017年7月份，大概租了有407车次，至今还有12辆车没有收回来，后来我们才知掉这些车是被她租给她的别人了，她压着人家的押金退不了。也导致我们的车也回不来。隆畅公司共付给我公司差不多1223200元的汽车租赁费，我公司因为人少没有专职会计记账，账目也不全。交租赁费有时候时现金，大部分通过银行转账到我个人的农业银行账户。马某某是从2016年11月份到2017年7月份开始租车的。所租赁车辆大部分不是我公司的，是我们公司租赁别的公司的车，也有的是从融资租赁公司调过来的。 （16）证人陈某1的证言：2016年10月份的时候吧，我的一个朋友邓某联系我说要做一个软件，让我去他那里一趟，然后我就到了邓某在石家庄金马国际的公司里，邓某称他为小郝。这个小郝说他们公司要做一个网站，他带着公司的营业执照，我记得是一个叫隆畅商贸的电子商贸公司。当时和我说的是一个关于会员管理的软件，我当时把他的要求记下来，回去后在用百度在网上搜了一个会员管理的电子商务系统，下载后我给小郝传到他制定的一个香港的服务器上。我还记得当时这个服务器是在境外，如果用国内的话，需要备案，至少得一个月的时间。他们着急用，就租了人家一个在香港注册的服务器。我记得域名里面有“ｌｏｎｇｃｈａｎｇ”的字母，时间长我具体的记不清了。联系我的好像叫郝某某，我记得当时还有一个女的和他在一起，当时是在邓某的公司见到的，说是和小郝一起去提车的，我问提什么车，她说是朗逸车，说车也不贵。软件费当时说的是17000元，先给了10000元的定金。钱是先给邓某的。当时没有说我和邓某是什么关系，我估计他们觉得我和邓某是一回事吧。后来的7000元是邓某给我的。我把软件下载好，就发给郝某某提供的域名上，有会员管理登录和设置，会员可以以会员号和自己设置密码登录，他们就可以进行操作了。后来我听说正闹比特币的时候，他们公司的网站被黑了，数据都被黑了，还花钱买回来。后来就让我帮他们拷贝数据，进行数据的备份，每个月给我3000元。当时他们公司的会员软件突然上不去了，姓郝的联系我，我发现是中了勒索病毒，该公司对会员数据没有备份，我就在百度上搜了一下，对方需要购买比特币来解病毒，还提供了一个账号，钱数还是有零有整的，几千块钱吧。我就让他们按人家提供的账号购买了比特币，然后才解了毒。后来他们想请我帮助维护软件，以免再次出现类似的情况，所以就一个月给我3000元的维护费。从2017年3月给到当年的8月。软件的内容当时有三个女的，我不记得是哪一个从手机上给我提供他们说的河南芊慧化妆品的那个链接，让我看了看，后来后台的管理软件是我从百度上搜到的。我制作就是按照他们提供的参照来做的。我给他们做好后，他们可以根据他们的需要修改这些数据。具体他们怎么定的，我不记得了。我知道这些行为是违法的了，我愿意把他们给我的软件制作费和维护费，一共是42000元吧这些都退了。 （17）证人邓某的证言：大概是2016年吧，我的正定一个朋友给我介绍的，我忘了是谁了，当时是给我打的电话，说他的一个朋友想做一个软件，问我能做不。我说我认识一个做软件的朋友，可以介绍一下。后来我就联系了陈某1，然后他就来市里我的公司和对方见了面，他们在一起谈了几次，后来因为朋友介绍的是我，就把钱交给我，我把钱又转给了陈某1。就是这样。说是直销软件。具体是他们谈的，详细情况不清楚。谁跟陈某1谈的叫什么我忘了，是个男的，三十岁左右，中等个子，不胖。我记得他来过两三次，第一次是他自己来的，第二次或是第三次是和几个女的来的吧。因为和陈某1是朋友，我知道他可能会做，就介绍给他了。听陈某1讲，后来每个月还给他们做着维护呢，好像是一个月3000元。 会员证言 （18）证人宋某1的证言：我是2017年5月6日，交了10000元成为会员的，我的推荐人是李聚峰交3000元成为普通会员，然后可以领取价值等值的货物奖励，缴纳10000元成为保单中心，可以享受更高的提成和奖励。资金是通过ＰＯＳ机转账到了公司账户，我用我儿子宋文各的农业银行卡转的。我没有发展下线。 （19）证人王某4的证言：我是2016年11月23日缴纳了3000元的会费加入隆畅公司成为会员的。大概2016年10月份左右她联系和我介绍说她通过一个叫小郝的认识了井陉的两个老板，很有实力，想着复制河南芊慧的那个营销模式，前景非常好，让我和她一起干，因为我们之前都在河南芊慧干过，熟悉这个模式。另外，当时马某某和我联系商量这个事情时，我和彭某在一起，我们三个人就在一起商量这个事，然后一起成立了一个报单中心。当时我们三个人一起起草了个协议，大概内容就是我们三个人共同建立一个报单中心，进入这个报单中心的钱我们三个人平均分配。我们三人是合伙建立的报单中心，报单中心的10000元是马某某交的，我和彭某各自只缴纳了3000元的普通会员费。马某某的目的就是想让我和彭某积极去发展会员，这样我们发展多的会员进入报单中心我们都可以多分些钱。隆畅的模式和芊慧完全一样。会员加入后免费开车的同时还可以获得提成和返利。这种模式其实我一开始就感觉不可持续，刚开始可能好一些，但是越往后越不好发展人。但是马某某积极联系我，想让我去发展更多的人加入。隆畅公司的会员层级分为普通会员和报单中心两个层级。普通会员是缴纳3000元，报单中心是缴纳10000元。我介绍了彭某加入的隆畅公司。除了彭某外我还直推了王金英、路彦林和崔卫国3人。间接发展的人员我不知道。我印象中除了报单中心的钱外我总共就获得返利7300元。我记得大概是这个数。我不参与会员管理。刚开始的时候，马某某找我说井陉有一家公司想按照芊慧的模式来发展，而且还带我去看过位于井陉县秀林高速路旁边的公司驻地。说是公司正在初创时期，早点加入更容易挣到钱，彭某因为也想用车，所以对加入也很感兴趣。我们三人和公司的小郝一起聊这个事情的时候，就提到还需要做会员软件，后来不记得是谁联系了做软件的人。然后小郝、马某某、彭某和我四个人都去过石家庄的那家做软件的公司两次。就在那里商量怎么做隆畅公司的会员软件，期间小郝、马某某提议就按河南芊慧的模式和制度来。并且，马某某还把自己手机里芊慧的会员软件提供给做软件的人来看。后来做的隆畅公司的会员软件基本上和芊慧都是一样的。隆畅会员微信群名字是“3000元免费用工作车”。当时是马某某为方便会员交流提议建立的。开始马某某是群主因为马某某还负责公司的报单，就把群主变更成了我，让我来管理微信群。就是成为会员后，可以根据车型缴纳一定的押金，开公司提供的车辆，就是用来会员发展会员方便提供的。如果每个月能发展到2-3名会员，车辆是免费使用的，如果没有完成任务就要交回工作用车，公司在退还车辆押金。我在隆畅公司使用过工作用车，已经退回去了。并不拖欠公司的费用。 （20）证人彭某的证言：2016年10月或是11月初吧，我的朋友王某4和我联系，说有石家庄井陉县有个隆畅商贸公司经营模式很好，交一定费用成为该公司的会员后，公司会给相应的农副产品，此外还可以提供免费的工作用车，会员只要交很少一部分的押金就可以把车开走。我听了以后感觉挺合适，就和王某4一起各自缴纳了3000元成为了隆畅公司的会员。我是井陉县隆畅商贸有限公司的会员，是马某某的下线。我是通过王某4认识马某某的，我记得是2016年的事情了。马某某的上线是“小郝”，大概的模式就是交会费成为会员，然后发展其他人加入获得相应的提成和返利，还有就是公司根据业绩情况提供免费用车；会员层级就两个，一个是交3000元成为普通会员，另一个是交10000元成为报单中心；关于公司的奖励制度，我印象中成为公司的会员后除了固定会获得一部分农产品外，还会有直推奖、见点奖、报单中心提成和小区业绩奖等动态收益，但是具体各个奖的提成比例我记不清楚了。这个会员制度制主要是“小郝”、马某某和王某4他们三个人商量制定的，这些制度基本上也都是复制河南芊慧化妆品公司的营销模式。因为他们三个人原先都在河南芊慧那边干过，对这个模式和制度比较熟悉。我没有参与这些制度的制定，我当时加入主要就是感觉公司提供免费用车挺吸引人的，我记得那时冬天我家一个车限号出行不方便，再买一个感觉不值当，所以就想开公司提供的车。我就刚开始参与公司的会员软件制作，别的没有参与。我只知道公司有两个老板，具体是谁不知道，他们应该也不怎么参与管理，所以我基本没见过他们。另外就是小郝，他应该是公司的代表，因为一些制度制定还有会员平台软件的开发都是他代表公司具体谈的，一些决策意见我看都是他在做主。一开始我一直认为公司提供免费用车都是公司买的，到后来才知道车大部分都是隆畅公司从你说的那几家汽车租赁公司租的，所以到2017年3月份我就不再公司干了，感觉隆畅公司没有小郝和马某某说的那么有实力。我就是直推了陈旭彤、陈某2、李银珠、谢彦霞、蔡双吏、薛新华、杨淑元7个人。这七个人缴纳的会费都是3000元。我在隆畅公司获利8700元，包括报单中心的2000元，还有就是小区业绩奖，马某某从108000元中给我的那部分，算下来我获利是44700元。制作隆畅公司软件是小郝、马某某、王某4还有我一起商量的，最早小郝和马某某他们联系了北京的一家软件公司想着做会员平台管理软件，但是可能是嫌价格贵没有谈成。后来我说我通过一个叫张军的朋友联系上了邓某，后来邓某又介绍的一个具体做软件的人制作的隆畅公司软件。我印象我只是把张军的电话给了小郝，后来都是他们具体联系的，我没怎么在参与了。只是后来和小郝、马某某还有王某4一起去过一次邓某的公司，我过去也是凑热闹的，具体合作都是小郝和马某某谈的。我没有传销的前科。我也不知道小郝具体情况，后来知道他是井陉本地人，叫郝某某。他在隆畅应该算作是上层领导吧，一些东西都是他代表公司做的决定，有很大的权利。我们只知道隆畅的老板是马某某和王某1。但是王某1基本上就没怎么去过公司，后来好像就不干了。马某某经常能在公司见到。但是我们具体都是和郝某某联系，他算是我们的最上面的人。 （21）证人陈某2的证言：我和彭某是夫妻关系。井陉县隆畅商贸有限公司我知道，我妻子是那里的会员，我妻子用我的名义入了一个，我记得是交了3000元的会费，给了几样农产品。这个公司对外宣传，成为公司会员可以免费使用该公司的工作用车。我妻子不会开车，要用车还要有驾驶证，所以就用我的名义入会了，还开了一段时间的工作用车。我记得我用了有两三个月，后来我不用了就把车交回去了，公司把钱也退给我们了，就是这样。彭梅花是我大姨姐，也就是我妻子彭某的姐姐，彭振菊是妻子的兄弟媳妇，张新海这个我不认识。我没有发展过会员，我一直在外面跑生意，没时间干这个。我知道我妻子去过这个公司是会员，后来没干几天就不去了。别的我不清楚。马某某我见过，和我妻子去过隆畅公司，还有我妻子的朋友王某4。 （22）证人宋建波的证言：我和公司的马某某总经理早就认识，电话聊天中知道公司是一家在网上卖土特产的公司，我当时也没有什么事情做，马总就叫我到她新成立的公司上班，到单位后开始是负责管理库房，但是公司从井陉县的苍岩山进购了许多土特产，有枣、核桃、粉条、杂粮面、面条等商品，但是公司具体如何运作我弄不清楚，我还帮着厨房做做饭什么的，2017年4月份到公司的车辆签约部工作。我们公司具体就是马总和郝某某负责业务。具体开会、讲课什么的我不知道，但是马总、郝某某带着外面来公司的人都到我负责的土特产库房、展厅参观转转后，他们就去办公楼里具体谈了，然后这些参观的人拿着财务室开具的领取特产的收据给我，我将这些产品交给他们，并将收据整理好交还财务。我们公司有车辆签约部、库房、财务部、老总办公室。管理公司68部车，有些人员到公司缴纳押金，提取我公司的车辆使用，使用完后交还我部门验收入库。高某1负责这个部门的全面业务，具体签订协议由内勤孙志红（女，30岁左右，井陉人），我到这个部门没有多久她就不干了，后来由李某2顶替她的位置。公司的车辆来源我不清楚，现在车都在公司客户手中，单位一部车也没有。客户有河北石家庄、邢台、邯郸，还有山东的客户。客户使用我们单位车有每月缴纳多少费用具体费用不清楚，我只负责如果车辆有损伤，与使用客户协商修理费用，我不负责给公司收回车辆。 （23）证人戎某的证言：我是在微信朋友圈看到朋友崔成群发布了关于井陉县隆畅有限公司发展业务的消息，被里面成为会员可以免费用车，还能挣钱吸引了，就和崔成群联系上了，他带我到了井陉县隆畅商贸有限公司的驻地，听了他们的宣传，觉得还行，就交了10000元的会费，成为了会员。后来经我推荐，有郝正元和王艳辉加入进来。因为做了一些业务，他们下面有发展了一批会员，我被该公司奖励了一辆价值63000元的桑塔纳轿车，我因为是低保户，名下不能有车，所以公司奖励我这辆车后，我就把车登记到我弟弟名下了。从2017年2月17日至2017年8月26日，还根据该公司的业绩奖励领取了52200元的奖金。现在我知道这样是不对的，我就先把该公司奖励我的轿车给公安机关交回来，还有车上相应的手续。因为该公司规定一个人只能直推两个人，这样的提成奖多一些。我看公司业务不错，就把我妻子马金凤也拉进来，用她的名字做业务了。因为该公司规定一个人只能直推两个人，2017年2月26日至2017年8月26日共领取奖金26900元。 （24）证人腰向利的证言：2017年正月，戎某介绍我加入井陉县隆畅公司。我花了10000元买了农副产品成为了会员，提供工作用车，公司老板是王某1，是县人大代表，我开了一辆雪佛莱轿车当时交了25000元的押金。我开的车辆已经交回去了，但是我的车辆押金还没有退。隆畅公司从2017年3月1日至2017年7月19日，给我的账号返利54400元，这个是审计公司鉴定的，我没有意见。虽然经查，我的名下有234人，有24层，但是在ＡＰＰ里我就只能看到三层，其他的我看不到。我一般是发朋友圈，这些人知道后，就联系我，我就向他们介绍隆畅公司的情况，他们想开车，就参与进来了。 （25）证人贠鹏涛证言：我是2017年5月份注册的会员，微信号昵称是贠文生，号码是ｙｕｎｈａｉ117，注册账号是ｃｎ512850，真实姓名就是贠文生，我和贠文生是朋友，他和我说我，井陉秀林有一家公司交3000元可以成为会员，成为会员后交一部分押金可以开走一辆小汽车，头一个月是免费使用的，第二月开始以后，只要每个月发展两个会员就可以免费开一个月的，要是发展不了就会每天扣几十块钱，把车交回去以后在15-20个工作日内没有违章、车损会给全额退款。因为我想买个车练练手，就想弄一辆。贠文生就带我和一个叫王某6的以及另外两个人到井陉县的这家公司去了，去了公司先有公司人员给我们讲解公司的情况，介绍如何发展会员，怎么才能挣到钱，我也没仔细听，因为我只想成为会员后免费开开车，练练手。我当时就交了3000元的会员费。到2017年6月10日的时候，我想提一部大众朗逸轿车，我就和贠文生还有上次的王某6一起到了秀林井陉县隆畅公司。我交了40000元的押金，提了一辆牌照为冀Ａ×××××的白色朗逸轿车，王某6交了10000元的押金提了一辆比亚迪Ｆ0轿车。到7月份的时候贠文生发展了两个会员，算成是我的，所以7月份的车我也应该是免费用的，到2017年8月4日，我不用车了，我联系贠文生把车送回去，该公司管车的宋建波验车后把车收了。当时说是15天以后退钱，结果我后来去找了几趟，他们老是推托，到现在一直没退，我就来报案了。成为会员后我就是光用车了，给我们讲课的是一个姓郝的人。 （26）证人王某5证言：我是通过微信的朋友贾建彬推荐的，我们是在微信里聊天知道的，他向我宣传公司有车队、宾馆、矿山、公司负责人马某某是人大代表，有一定的经济实力帮公司销售10000元的产品有资格开公司提供的免费工作用车，前提是要交一定的车辆押金，在贾建彬的带领下我就交了18000元的押金，开了一辆雪佛莱赛欧，牌照是冀Ａ×××××.车是2017年6月13日当天交了押金后开会去的。我交了10000元的产品费，买的有鸭蛋、粉条、红小豆和香油，对了还有挂面等农副产品。我是通过在该公司的ＰＯＳ机刷卡，交费的。是用我朋友李爱芹的卡号为62×××99的信用卡刷的卡，总共刷了28138元。还包括138元的手续费。我交了10000元，买了产品成为会员。成为会员后再交车辆的押金可以免费使用车。车辆登记的车主不是这个公司，我问过他们，他们说是公司旗下的分公司的车。当时交费后我是买了鸭蛋、粉条、红小豆和香油，对了还有挂面等商品。在隆畅公司注册会员，我主要是想免费开车。车已经交回去了，是公司通知我交回去的，是2017年9月16号交回去的，说是过一段时间再退款，结果到现在也没退。 （27）证人叶某证言：我是2017年8月15日在河北省石家庄市井陉县隆畅电子商务有限公司注册的会员，是通过朋友高红彬的介绍。是朋友圈里看到的信息。成为会员需要到井陉县隆畅电子商贸有限公司以后注册会员，再当场消费3000元以上就可以成为会员。会员权益是再缴纳18000元以上就可以免费工作车。当时我缴纳了10000元购买了香油、核桃等成为了会员，又缴纳了18000元押金开免费车。 （28）证人张某2证言：我是通过马某1了解到井陉县隆畅电子商务有限公司并成为会员的。我在2017年7月18日我同张某9一同去河北省石家庄市井陉县隆畅电子商务有限公司，马某1给我打完电话给我介绍完这个事，我就把三千块钱给她了，我到公司之后提车得需要交押金，按照车型交了一万八千元，提了一台白色雪佛兰（冀Ａ×××××）轿车，当时跟公司签的合同，还有公司收款的收据，拍了照片，然后我就把车开走了，我回来之后就觉得这个事不准当，大约过了一个月左右，我让绥中的张某9把车开回去了。合同在退车的时候就给拿回去了。打款就是小汽车的押金，没有获利。车我开了不到一个月的时间就给送回去了，是绥中的张某9给送回去的。我觉得这个事不靠谱，哪有白用车的，我就找张某9把车给退回去，把押金退回来。车的押金没有退给我。 （29）证人唐某证言：我是通过辽宁省绥中县张某9介绍加入井陉县电子商务有限公司的会员。我当时就交了一万八千元的押金和三千元的会员的押金，随后我和井陉县电子商务有限公司会员签订的业绩保证书和车辆驾驶责任书，交完押金后我就把公司给的冀Ａ×××××的雪佛兰牌小汽车开回来了，另外我的三千元会员交给张某9了，这钱没有收条，加起来一共是两万一千元钱。我在2017年8月16日因为我没有业绩就把车交回公司了，公司约定40日内返还给我押金，直到现在公司都没有给我返还一万八千元的押金和是那千元的会员费。我现在记不住公司的网址了。会员号是：Ｃｎ195131,密码我现在记不住了。通过推荐人，交纳三千元的会员费用，就能成为公司会员的，公司给会员一些农产品，成为会员后可以免费开小汽车。我就知道交纳三千元钱成为会员后给三箱农产品。我通过中国邮政银行卡交的一万八押金卡号是：62×××59，对方的账户信息我不知道了。注册成为会员就因为公司做宣传有免费小轿车开。我就开车了，发展一个会员。我发展一个内蒙古叫王**的，电话号码是133××××1910.我就交纳过一万八千元的押金，我没有业绩没有返利。打款就是小汽车的押金，我这没有获利。我就知道公司老板叫马某某，一个女的，其他的就不知道了。 （30）证人吴某证言：我是通过辽宁省绥中县马某1介绍的加入井陉县电子商务有限公司会员。我有马某1的电话是138××××3278，微信号：×××,她是葫芦岛建昌县人，我们都是建昌县和尚房子乡梅家房子村的人。我和马某1因为都是一个村的，马某1和我说交三千元成为井陉县电子商务有限公司会员，成为会员以后再交押金可以免费开车，另外成为会员后可以发展会员，每介绍一个会员加入给井陉县电子商务有限公司给四百五十元钱，在2017年7月份我交了三千元钱成为会员的，我把钱交给马某1了，到了后期马某1高速我说公司现在没有小汽车开，而且交的马某1说她自己交的押金都没有给退，让我不要交钱了，我就没有继续交钱，后期马某1老公去公司所在地的公安机关报案了。我现在记不住公司的网址了，我不知道会员密码和账号。我知道交纳三千元的会员费用，就能成为公司会员的，公司给会员一些农产品，成为会员后可以免费开小汽车。我就交了三千元会员费，没有给我任何东西的。我是交三千元现金给马某1了。就因为公司作宣传有免费小轿车开。我就交了三千元会员费，没有获利。 （31）证人马某1证言：我是在2017年7月份通过绥中县石文祥介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司并成为会员的。在2017年7月5日，交了10000元成为会员的。我领取了一盒花生、大枣、核桃、小米、挂面我觉得价值二百来元。当时直接交了4万元的现金，包括会员费10000元。注册成为会员是因为我想买一辆车，王彦芬给我介绍的这个公司的经营方式，我觉得挺好，就加入成为会员了。租了一辆白色的桑塔纳轿车自己开，车牌号冀Ａ×××××.现在车已经退还给公司了，因为我觉得没完成公司交代的任务，所以公司就让我退还公司了。我介绍了张某2、张永跃、李婷婷、赵壮。我会员费和押金共40000元。返利5100元。我希望尽快追回我的本金。 （32）证人孙某证言：我今天是来报案的。2017年6月3日我在井陉县隆畅电子商务公司加入会员后交纳了18000元押金开了隆畅公司的一台车，车号冀Ａ×××××，2017年8月22日将车交还隆畅公司至今没有退还给我，2017年10月11日我去找公司要钱，公司给我出具了一份保证书，上面写着一个月内将押金退还到我的个人账户上，如果欠款不到位，我可以向井陉县人民法院起诉公司实际经营人马某某。我通过朋友张春梅介绍了解到井陉县隆畅电子商务公司的，当时她也在隆畅公司加入了会员并且开了一台车，我看见后觉得挺好就来井陉隆畅公司考察，之后在隆畅公司交纳了3000元成为会员并在当天交纳了18000元开走了隆畅公司一台车。隆畅公司当时要求我们这些已经是会员的人可以免费开一个月的工作车，如果想继续开车必须每个月找2个会员才行，如果没有找到就要将车开回公司，公司退还给我押金。我一个会员也没有找到，一个月到期时，我跟公司负责人员协商好了再免费开一个月。 （33）证人任某证言：我是在2017年9月份通过我村的杜建滨介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。就和吴民燕商量，用她的名义在该公司注册了会员。吴民燕是在2017年9月1日，交了3000元成为会员的。当时给了一盒香油、一盒杂粮、一盒杂面条。吴民燕的3000元转账，没有开具收据，她的账号我不知道。2017年10月25日汽车由吴民燕驾驶，放在她居住的小区，后来被盗了，我已经报案至临城县公安局。当时临城县的王小五欠了我5万元，开始是用他的名义在该公司租的车，我找他要账，他就把和公司的3万元的押金条给了我，说是顶3万元的账，剩下的2万元他再给我。完了我又带这张收据到公司，公司同意可以算作我交的押金。但是公司称王小五在公司租的前一辆车有损伤，只能给我开具25000元的收据，后来我把王小五的收据交回去，公司给我开具了一张25000元的收据。 （34）证人常某证言：我是通过我弟弟李某3介绍2017年6月21日成为会员的，其他人我没联系。交3000元买了红枣、面条、鸡蛋定农产品成为会员，又交了30000元押金开了一辆工作车回来。会员的权益就是可以免费开工作车。我和我弟弟李某3一样，是现场交了10000左右现金，刷邯郸银行和建设银行的储蓄卡已经手机银行给付余下的费用，总共交了33000元。要成为会员就是想免费开车，我没有拉会员，所以没有奖励提成。我就是到该公司一次性通过现金、手机银行转账、刷银行卡的形式给付钱款。 （35）证人李某3证言：我没有网上注册会员，是2017年6月19日到该公司交了3000元购买了一个煲汤锅成为了会员，通过微信了解到这个公司的。我只知道我的推荐人是一名男子，又交付了18000元的押金开走了工作车。我当时现场通过现金、手机银行转账、刷建设银行和邯郸银行的储蓄卡的方式凑了21000元，给付到井陉县隆畅电子商务有限公司，具体的给付情况我不记得了。我介绍我表姐常某买了一份产品。我了解到除了花3000元买产品成为会员、押18000元免费开工作车，还可以卖产品发展其他人成为会员继续免费开车，如果业绩优秀甚至可以得到这辆工作车。我主要就是想免费开车，当时真不知道还可以提成，后来才知道的。没有获得提成，只是能继续免费开车。我有当时签订的免费开车的押金条和协议复印件。 （36）证人薛某证言：我是2017年5月份，是现场交付现金成为该公司的会员，并没有注册。我只记得我的推荐人是一个姓杨的男子，我们没有见过面，只是通过微信聊过天，其他的所有信息都被我删除了，我记不清楚了。我找到该公司的马某某和一个黄姓的男子，说明了我业务没有完成，然后他俩人对我说车可以先开着，之后我就又把车开走了。直到2017年10月27日晚上这辆业务车在没有通知我的情况下被该公司收回了。因为我发现车辆没有之后我去武安刑警一中队报过案，后来武安市刑警一中队通过联系，告知我工作车是被井陉县隆畅电子商务有限公司收回了。缴纳3000元购买该公司的农副产品就可以成为会员。权益就是免费开工作车，卖产品收提成10%。交纳3000元买该公司所谓的农副产品，我当时花3000元买了该公司的煲汤锅。注册成为会员就是想免费开工作车。我推荐了两个人购买了该公司的农副产品。具体交了多少钱，买了什么我不清楚。这两个人我都不认识，只知道其中一个男子是邢台沙河市的。其他什么信息都没有。我就是现场通过刷银行卡的形式给公司交钱，先交了3000元购买了农副产品，然后交了30000元押金将工作车开走了，直到现在我的钱都没有要回来。没有得到过任何奖励。我有一份工作车的收款收据（押金条）复印件。 （37）证人熊某证言：我是通过我朋友李继英介绍，之后我开着车拉着李继英来到石家庄市井陉县隆畅电子商务有限公司，并注册成为会员的。我在2017年7月31日，现场交纳了该公司车辆违章押金18000元，还花了3000元购买了该公司的农副产品。农副产品是不知名的牌子的煲汤锅。我的推荐人是李继英，在该公司财务上现场交了3000元的会员费和18000元的车辆违章押金，这些钱都没有退还我。注册成为会员就是想免费开工作车。我只知道成为该公司会员后，我每成功推销一份产品就可以有10%的提成，其他的我不清楚。当时因为我没有完成该公司的任务，到期后我就把该公司的车辆还给公司了，该公司把当初和签订的合同、押金条等全部要了回去，还承诺20个工作日后全部返还押金18000元，结果到现在也没还我。 （38）证人杨某1证言：2017年7月10日我通过孙坤鹏微信介绍注册了该公司会员孙坤鹏告诉我，只要我加入了，我买了车付了首付，每个月的定额月供公司都帮着出了。我当时交纳了3000元现金注册费，然后给了我点土特产，注册成为会员就是想赚点钱，注册成为会员后我就没有介绍过别人。当时就是现金支付了3000元，后面还有一个工作车的抵押费用25000元，至今年没有给我退款。我没去介绍其他人，就没有提成。我有车辆驾驶责任书、业绩保证书、25000元的押金条复印件各一份。 （39）证人侯某1证言：我是在2017年5月24日通过我县朋友赵殿峰介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。10000元的会员费是我给了赵殿峰，然后用他的微信转账给了公司，但是没有开票，交的180000元押金是我交到了该公司的财务室，给我开具了一张收据。因为我买一辆车，赵殿峰给我介绍的这个公司的经营方式，我觉得挺好，就加入成为会员了。加入会员后我租了一辆赛欧自己开，车牌号冀Ａ×××××。后来车退回公司是因为在规定的时间内没有发展够相应的会员。我没有介绍过别人成为会员。我会员费和押金共28000元。没有返利。而且因为没有完成业绩，还给扣去了租金，具体多少钱不知道。公司法人我只知道叫刘某1，具体什么地方人不知道。我只能提供公司给我开具的18000元的押金收据，10000元没有开具收据。其它的合同我已经随车交回去了。 （40）证人王某6证言：我是在2017年3、4月份通过灵寿县的贠文生介绍井陉县隆畅电子商务有限公司的。3000元的会员费没有开票，交的10000元给了一张盖有“井陉隆畅电子现金收讫章”的收据，出纳名字。我租了一辆比亚迪Ｆ0自己开。我介绍过正定的一个叫张秀珍，我会员费和押金共13000元。返还了450元，返还到注册的ＩＴ号内。 （41）证人王某7证言：我是宁晋县的张某11把我拉进一个叫“免费开车畅隆群”里了解到的。先转了3000元，后转了18000元。该公司给我出具了收据，现在被公司收回去了。我租了一辆白色的雪弗兰赛欧轿车，车牌号：冀Ａ×××××，现在车给公司退回去了。因为我没有完成公司规定的发展会员的任务。 （42）证人陈某3证言：我从深泽县的杜某3解到的。杜某3说井陉隆畅公司有个好的业务：交3000元注册成为该公司会员，然后再交一定的押金就可以在该公司开一辆车用。2017年6月21日就在该公司注册了会员。我是在隆畅公司的ＰＯＳ机上转的账，分两次转的。先转了10000元，后在我的农行卡上转了35070元，是工作车的押金。该公司给我出具了收据，现在被公司收回去了。成为会员后我开了一辆黑色桑塔纳轿车，车牌号：冀Ａ×××××。因为我心里不放心，所以退回去了。我成为会员交过10000元的会员费，和35070元的汽车押金，一共45070元。后来给我退过5000元。 （43）证人郭某1证言：我是在2017年6月21日通过深泽县的杜某3绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。我没有发展下线，我会员费和押金共13000元。没有返利。只是返还了5000元的押金。 （44）证人秦某证言：我是在2017年7月4日通过无极县甄村的王某12介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。3000元的会员费当时开具了收据，交的250000元押金是通过他们公司的ＰＯＳ机转账的。因为我买一辆车上下班用，王某12给我介绍的这个公司的经营方式，我觉得挺好，就加入成为会员了。租了一辆灰色的普桑自己开，车牌号冀Ａ×××××。退回公司车的原因是因为在规定的时间内没有发展够相应的会员。我会员费和押金共28000元，没有返利。我只知道叫马某某是管事的，其他情况不清楚。公司没有给我退还会员费和押金。 （45）证人高某2证言：是我从无极县的王某12了解到井陉隆畅公司有个好的业务，先转了10000元，这是会员费，后转了30000元，是工作车的押金。该公司给我出具了收据，现在被公司收回去了。我开了一辆白色的朗逸轿车，车牌号：冀Ａ×××××。因为我没有完成公司规定的发展会员的任务，所以公司让我把车退回去。我入会交了10000元的会员费，和30000元的汽车押金，一共40000元。公司没有给我退还会员费和押金。 （46）证人宗某证言：是我从邯郸武安的薛某那了解到的井陉隆畅公司有个好的业务。我在隆畅公司财务室的ＰＯＳ机上刷的卡，先是刷了3000元注册了会员。又在该公司的ＰＯＳ机上分别转了10000元和20000元，算是汽车押金。黑色的桑塔纳轿车，车牌号：冀Ａ×××××。拉不到会员，所以就退回去了。我先后共给公司交了33060元。当时我签了一份车辆驾驶责任书和业绩保证书。责任双方是我和隆畅公司。 （47）证人王某8证言：我是在2017年7月30日通过朋友圈里知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。当时用我的工商银行卡在隆畅公司刷了28000元，其中3000元的会员费，25000元的车辆押金。注册会员是因为我想买一辆车，这个公司的经营方式我觉得挺好，就后来在该公司加入会员了。租了一辆白色的北京现代自己开，车牌号是冀Ａ牌照，车牌号尾号2Ｂ。把车退回去的原因是因为在规定的时间内没有发展够相应的会员。我没有介绍过别人，我会员费和押金共28000元。没有返利。 （48）证人王某9证言：我是在2017年7月24日通过朋友圈里陈丽红知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。当时用我用的朋友媳妇儿陈振红的建行卡在隆畅公司刷了21000元，其中3000元的会员费，18000元的车辆押金。因为我买一辆车，陈丽红给我介绍的这个公司的经营方式，我觉得挺好，就后来在该公司加入会员了。我租了一辆白色的赛欧自己开，车牌号是冀Ａ牌照，车牌号尾号053。退回公司的原因是因为在规定的时间内没有发展够相应的会员。我没有发展下线。我会员费和押金共21000元。没有返利。 （49）证人姜某证言：我是通过王某10介绍了解到的井陉县隆畅电子商务有限公司，是2017年7月4日注册的会员。我的会员费用3000元是通过现金缴纳的，大概时间是2017年7月3、4日我汽车的押金是通过王某10的农行卡转账到隆畅公司10000元，我缴纳注册费用，给我赠送公司的土特产礼品。因为我看他们缴纳押金能开车挺好，自己也有驾驶证，就想着找个车开。通过王某10的卡转账10000元，没有得到提成返利。我没有获得任何奖励。 （50）证人王某10证言：我通过朋友杨某2知道了解的井陉县隆畅电子商贸有限公司，我会员费以及车辆押金一共缴纳了25000元，2017年6月17日通过账号转账给王某2。我就介绍了一个会员给隆畅公司。那个会员叫姜某。我没有获得任何奖励。我的这部车其实不是隆畅公司所有的，在我开着的时候被石家庄年丰汽车租赁服务公司收回了，我觉得这个公司就是诈骗。 （51）证人吕某证言：是我从井陉的赵某那了解到的井陉隆畅公司有个好的业务。我共交了46000元。我觉得这种方式开车合算。所以就注册了会员。我发展了两个会员，公司给了我1800元奖励。我在公司开了一辆北汽幻速汽车，车牌号：冀Ａ×××××。我发展了齐会清和齐道清两个人。每发展一个会员，可以提15%的奖励。另有车补差补共15%，家起来是30%。这些奖励通过公司的后台提现到每个会员的账户。交车后公司也没给我退钱。 （52）证人曾某1证言：我从井陉的赵某那了解到井陉隆畅公司，刷了两次。第一次刷了16048元。第二次刷了25130元，共41178元，其中10000元是我的会员费。汽车押金是25000元。还有6000元是我老公张红伟和女儿张梦轩的会员费。我发展了两名会员，公司给了我1800元奖励，我在公司开了一辆银色捷达牌轿车，车牌号：冀Ａ×××××。 （53）证人宋某2证言：我是从邢台市尧台村的李学聪那了解到的井陉隆畅公司有个好业务：交3000元注册成为该公司会员，然后再交10000元以上押金就可以在该公司开一辆车用。我的推荐人是李学聪，我在隆畅公司财务室的ＰＯＳ机上刷的卡，共刷了50270元，其中10000元是会员费，40000元是汽车押金。270元手续费。我开了一辆白色的朗逸轿车，车牌冀Ａ×××××，现在车退回公司了，我没有介绍其他会员也没有获得奖励，我交了车以后退了38540元，还差我12000元。 （54）证人郭某2证言：我是从邢台市宁晋县的张文军那了解到井陉县隆畅公司的，我在隆畅公司财务室通过微信转账的方式转账给隆畅公司的黄会计共40000元，其中10000元是会员费，30000元是汽车押金。开始我开了一辆白色的现代，车号是冀Ａ×××××，回到当地后我联系了三个人都去隆畅公司办理了业务。就又让我开了一辆起亚牌轿车。车号：冀Ａ×××××，开上不久，车就出了事故。后来听说公司退了车也不给退押金。我就把车一直放在修理厂，没敢提出来。怕公司把车强行开走还不退还押金。我共介绍了四个会员，李学聪、牛素娟、史增敏、刘会更，史敏增又介绍了宋某2，我介绍的人公司共给我5620元的奖励，我提了5500元，剩下的没提。时间长了，记不清为什么没提完。 （55）证人赵某证言：我是在2017年6月12日通过石家庄市刘凤丽知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。陆续开了捷达、北汽幻速、众泰保时捷、捷达等车辆。最后开的那辆捷达轿车在2017年10月中旬给公司扣回去了。我见到公司的名单上有林冬梅、胡雪晴、赵丽菲、刘会茹、敦计华、申桂芬、祝建文、史金玲、李素敏、付俊华、曾某1、贾慧敏、陈国庆、杨立红、刘晓敏、张红伟、张梦轩、武建敏、王建龙、郭建平、敦国强、张桂芹、梁清风、原某、吕某、袁会儒、齐道清、齐会清、鲍欣欣等人，共计29人。有些人我不认识，可能都是我介绍的人又介绍的客户。我会员费1万元和汽车押金4万元，共5万元。公司给我返利在公司显示的记录是21300元。 （56）证人汪某证言：是我从邢台南宫市的刘国兰那了解到的井陉隆畅公司有个好的事。2017年4月16日就在该公司财务交了45000元办理了业务，其中10000元是购买了该公司给我一些土特产（少量的花生、大枣、杂粮等），剩余35000元是免费开车的押金，交了45000元之后我就在该公司领取了一辆新大众桑塔纳白色轿车。2017年8月13日我已经把车退回该公司了。因为我家里还有车，再加上这辆车我觉得费用有点承担不起，于是决定将车退换回去。公司没有给我退还会员费和押金。 （57）证人张某3证言：是我从邢台市隆尧县的宋士强那了解到的井陉隆畅公司有个好的业务，我是在隆畅公司财务室的ＰＯＳ机上刷的卡，共刷了40000元，该公司给我出具了收据，现在被公司收回去了。开了一辆白色的桑塔纳轿车，车牌号：冀Ａ×××××。车现在给公司退回去了，因为我没有完成公司规定的发展会员的任务。王书雄我认识，但不是我发展她的，我没有发展过会员。公司给我退了10000元押金，10000元会员费。共20000万。 （58）证人王某11证言：我是2017年4月5日注册成为会员的，我的推荐人是张某3，我共刷了40000元，该公司给我出具了收据，现在被公司收回去了。我开了一辆白色的桑塔纳轿车，车牌号是：冀Ａ×××××，发动机号、车架号不知道，现在车给公司退回去了，公司共退了19000元押金。 （59）证人曾某2证言：是我从朋友江奎林那了解到井陉隆畅公司有个业务，交3000元注册成为该公司会员，然后再交不等的押金就可以在该公司开一辆车用。什么时候不用车了把交回公司。公司把押金退还。我在隆畅公司财务室通过ＰＯＳ机现转了3009元，注册了会员。又在ＰＯＳ机上转了30060元，算是汽车押金。我先后开过两台车，第一次我交完押金后开了辆白色桑塔纳轿车，车号：冀Ａ×××××.开了不到一个月，隆畅公司的工作人员给我打电话说这车要过户，让我回来办理换车手续。我把车开回来后，公司的人告诉我说这车不是让我白开的。要发展业务才行。后来，隆畅公司又给我换了另一台白色桑塔纳轿车。车号：冀Ａ×××××.我觉得这事不靠谱，所以退回去了。公司没有给我返过钱。 （60）证人张某4证言：是我从无极县的高某3了解到的。高某3说井陉隆畅公司有个好的业务，我开了辆白色的比亚迪Ｆ0，车牌号：冀Ａ×××××。公司和我联系了一次，说隆畅公司出事了，让我买下那车。开始因为价格不合理，没谈成，后我再联系隆畅公司，就联系不上了。因为隆畅公司出事后，有个汽车租赁公司找到我说那车是该公司的，他们和隆畅公司是合作伙伴，他们给我10000元，要把车开走。但他们又没有隆畅公司的工作人员和合同书，而且，他们不给我注册会员时的3000元。我怕该公司有备用钥匙，把车开走。所有拆了定位锁。但没损坏。我没有发展过会员。 （61）证人王某12证言：是我从无极县的罗会卿那了解到的。我是在隆畅公司划的ＰＯＳ机上花了10000元，算是注册会员。我记不清是哪个行得信用卡了。在手机银行又转了30000元，是工作车的钱。该公司给我出具了收据，现在被公司收回去了。我觉得这种方式开车合算。所以就注册了会员。我开了一辆白色的科沃兹轿车，车牌号我记不清了。发动机号、车架号我都不知道。后来我觉得这事不靠谱，所以退回去了。发展了高某3和秦某。共给我退过10000元。还给过我5000元奖励。 （62）证人高某3证言：是我从无极县的王某12了解到井陉隆畅公司有个业务，我发展了刘某2，高某2，张某4，三个人。10000元会员费没给我退还，给过我7230元。 （63）证人张某5证言：我是在2017年6月份通过深泽市的杜娟介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。直接现金交给公司的财务室那里，3000元的会员费没有开票，交的180000元押金是也是现金，当时都开具了收据。后来我不愿意在该公司开他们的车了，这些收据就被公司给收回去了。成为会员后我租了一辆白色的赛欧自己开，车牌号冀Ａ×××××。因为我觉得他们公司的经营模式像是传销的模式，就没有发展会员。在第二个月初就把车退回去了。后来我们多次给该公司打电话总是说没事儿，但是就是不退款。 （64）证人刘某2证言：我从石家庄无极县的高军学那了解到的井陉隆畅公司有个业务，2017年7月16日就和老公孟红波都在该公司注册了会员。共刷了542246元，公司给我出具了收据，现在被公司收回去了。其中包括两个手续费246元。还替高某3交了2000元，算是他借我的钱。我开了一辆白色的雪佛兰科沃兹，记不清车牌号了。发动机号、车架号不知道。后来隆畅公司打电话让我退回去的。我发展了我老公孟红波。还有一个叫高某2应该排在我老公后面。别的没有。我和老公孟红波交了20000元的会员费，和30000元的汽车押金，一共50000元。给我俩共返过3300元。还差46700元。开始公司和我签了合同，收车时全部收回去了。当时是隆畅公司一个姓黄的接待我们。 （65）证人张某6证言：2017年5月9日，我通过朋友宋士强介绍加入的隆畅公司的，缴纳了1万元的会员费，又在13日缴纳了18000元的车辆押金，开了一辆车号为冀Ａ×××××白色赛欧轿车，2017年7月11日我将车辆交还公司，公司只是在8月中旬给我返还5000元，还欠我13000元车辆押金至今未还。我介绍了四个人，黄利娟、张立敏、曹立华、李青枝一共得到了公司给我的各种费用5100元。 （66）证人李某4证言：我是在2017年5月20日通过朋友魏某知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。我觉得挺好，就加入成为会员了。租了一辆白色的赛欧自己开，车后来给公司退回去了，因为在规定的时间内没有发展会员。我会员费和押金共28000元。没有返利。 （67）证人李某5证言：2017年4月27日我在井陉县隆畅公司消费10000元加入会员，然后又交纳了25000元押金租赁了隆畅公司的一台车，车号冀Ａ×××××,2017年6月25日我将该车交还给隆畅公司，该公司将我的押金收据收回去，退还给我5000元。我是通过朋友张春梅介绍加入的，我介绍了一个会员，张晓（女，30多岁，邢台人）我得到了3100元的“广告费”。就是推荐会员的提成。这个钱直接转到我的个人银行卡上了。我交纳会员费和押金是2017年4月27日通过我的中国建行卡号62×××92转到隆畅公司的ＰＯＳ机上35050元，隆畅公司ＰＯＳ机显示的商户网站名称为安平县龙昊油站，其中50元是刷卡的手续费。 （68）证人张某7证言：我是在2017年2月份通过张家口市关育勤介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。就加入成为会员了。租了一辆白色的雪弗莱赛欧轿车自己开，车牌号不记得了。我会员费和押金共28000元。退还了10000元，返还到我的建设银行卡上。因为我没有完成公司交代发展会员的任务，而且汽车也到期了，所以就把车还回去了。 （69）证人申某1证言：2017年6月20日我在井陉县隆畅公司通过转账的方式在隆畅公司交纳了3000元成为会员，之后我又用个人银行卡转账到王某2的卡上25000元的车辆押金，开走了一辆车车号为冀Ａ×××××。后于2017年6月26日将车辆还给公司，2017年8月7日公司退还车辆押金5000元，剩余的20000元至今未还。我是通过朋友石书叶（女，40多岁，邢台沙河人）介绍加入的隆畅公司会员，我没有介绍其他会员加入。 （70）证人李某6证言：2017年6月24日，我从赞皇县牛立坤（男，赞皇县人，微信名“自由自在”，电话：133××××0837）那了解并加入井陉隆畅公司的，在隆畅公司财务室通过ＰＯＳ机刷了10000元的会员费和20000元的汽车押金，开了一辆白色的雪佛兰赛欧，后又换成了一辆别克凯越，记不清车牌号了，我发展了三个会员，范会霞，女，新乐市罡头村人，电话：147××××7398；李婷，女，新乐市罡头村人，电话：136××××7250；李阳，男，新乐市罡头村人，电话：156××××0527.隆畅公司没有返过钱也没有退还我钱，我和公司签过的一份车辆责任书。 （71）证人郭某3证言：我是在2017年6月初通过赵某介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。他知道我想买一辆车。他就给我介绍说这个公司正好有一个业务，在2017年6月14日，交了10000元就在该公司注册了会员。另外还以我儿子敦国强的名义交了3000元的会员费。当时我租了一辆白色的雪佛兰赛欧轿车自己开，车牌号冀Ａ×××××.车后来退还给公司了。我会员费和押金共28000元，以我儿子敦国强的名字交了3000元的会员费。返了一部分利息，大概是4000元，返到我的农业银行卡上.其他的就不知道了。我希望尽快追回我的押金，减少我的损失。 （72）证人原某证言：我从赵某了解到井陉隆畅公司的，在2017年6月13日注册成为会员的，2017年6月14日我在隆畅公司财务室通过支付宝转账，先转了13000元的会员费，2017年11月9日又通过支付宝给该公司18000元汽车押金。两次都转到了一个叫王某2的账户去了，我在公司开了一辆白色的雪佛兰轿车，车牌号是：冀Ａ×××××。我没有发展过会员，公司也没有退还我钱。 （73）证人蒋某证言：我是从王学峰那里了解井陉隆畅公司的，在2017年7月5日注册成为会员的，在隆畅公司财务室交了3000元现金是会员费，在该公司的ＰＯＳ机上划了18000元是汽车押金。我在公司开了一辆白色的雪佛兰轿车，车牌号是：冀Ａ×××××.我发展了一个会员，杨志远（葫芦岛市人，电话：155××××9633），隆畅公司给我返了奖金，但是我记不清多少钱了，我交了车以后，隆畅公司没有给我退车辆押金。 （74）证人刘某3证言：我是在2017年4月份通过朋友张利洞知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。2017年4月26日当时用我的建设银行卡在隆畅公司刷了3000元；后来我借用宁晋县贾京花的卡刷了7000元。当时就想租一辆车开，当时不需要，想着等到冬天冷了再租车开。结果到现在也没有开上车。我只发展了张某11，我收取了3100元的收益。我希望尽早把会员费退回来，因为我没有在公司开车，我觉得公司应该将会员费退还给我。 （75）证人张某8证言：是我从王静那了解到的。2017年7月3日，就在该公司注册了会员。我当时是注册了10000元的会员，但我的钱不够了，就在隆畅公司财务室的ＰＯＳ机上先转了3000，后来又通过张某9给公司转了3000.因为我又发展了会员，公司给返了奖励。连奖励带我给隆畅公司转的账，共10000元。我发展了刘福祥，另外我们一块到隆畅公司的老乡张岐.周国栋.葛久志，都排在我的下面，算是我的下线。因为我发展会员公司还给我4000元奖励。 （76）证人张某9证言：我是在2017年5月份通过尹某介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。她知道我想买一辆车。2017年5月11日，交了10000元就在该公司注册了会员。我领取了一盒核桃、小米、大枣、鸭蛋，一套砂锅。我觉得价值五百来元。当时我通过农业银行转账4万元。我当时租了一辆白色的桑塔纳轿车自己开，车牌号冀Ａ×××××，我用荣爱丽、王雪峰、王林、曹冰、顾宏宇等人名字办理了会员，都是3000元的会员费，但是这些人的钱都是我自己出的。我只认识王某13、荣爱丽、顾岩禹、江奎林、王某14、唐某、陈玉春、赵德文、林洋、王林坤、王雪峰、石文祥等人。我会员费和押金共40000元。返还28100元，返到我的农业银行卡上.还有我垫付的荣爱丽、王雪峰、王林、曹冰、顾宏宇会员费，每人会员费3000元，共计15000元。 （77）证人王某13证言：我是在2017年5月份通过绥中县张某9介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。2017年5月11日，交了3000元就在该公司注册了会员。我领取了一盒花生、大枣、鸭蛋。我觉得价值二百来元。当时我交了3000元现金，通过农业银行转账3万元。租了一辆白色的桑塔纳轿车自己开，车牌号冀Ａ×××××.我介绍了我妻子王静。我只认识张某8、周国栋、葛久志、金某、张崎等人。但是这些人都不是我发展的。我会员费和押金共33000元。返还2400元，返到我的农业银行卡上.我希望尽快追回我的押金。另外我妻子王静交了10000元的会员费。返利5700元。 （78）证人王某14证言：是我从张某9那了解到的井陉隆畅公司有的业务，2017年7月10日，就在该公司注册了会员。给了我小米，核桃，等物品。我估计值200块钱左右。我通过手机银行给张某9转了3000元，让他给我注册了会员。然后我到隆畅公司财务室通过手机银行转账给该公司30000元，算是汽车押金，卡号户主叫：王某2。我在公司开了一辆北汽幻速汽车，车牌号：冀Ａ×××××,不知道发动机号和车架号。我没有发展会员，我一共给公司交了33000元，公司没有给我退钱。 （79）证人刘某4证言：是我从王学峰那了解到井陉隆畅公司有个业务，我在隆畅公司财务室通的ＰＯＳ机上刷了30000元，然后交了3000元现金。3000元是会员费，30000元是汽车押金。我在公司开了一辆白色的桑塔纳轿车，车牌号：冀Ａ×××××。我没有发展会员，我交还车后公司也没有给我退押金，也没有给我返过钱。 （80）证人耿某证言：我是在2017年7月份通过宁晋县王彦芬介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。2017年7月3日，交了10000元就在该公司注册了会员。成为会员后我领取了一盒花生、大枣、核桃、小米、杂粮、粉条，一套砂锅。我觉得价值四五百来元。我通过我的农业银行通过公司ＰＯＳ机刷卡转账转到了财务室，当时转账29000元，还有6000元现金，包括会员费10000元。当时我租了一辆白色的桑塔纳轿车自己开，车牌号不记得了，后来我觉得完不成公司交代的任务，所以公司就让我退还公司了。我会员费和押金共35000元。没有返还押金和会员费。 （81）证人金某证言：是我从王静那了解到的井陉隆畅公司有个业务，交了共40000元，其中10000是会员费，30000是汽车押金。我在公司开了一辆白色的桑塔纳轿车，车牌号：冀Ａ×××××,不知道发动机号和车架号。我没有发展会员，公司没有给我返过钱，也没给我退还过押金。 （82）证人贺某证言：我是在2017年6月份通过朋友杜某3知道井陉县隆畅公司的，6月17日我用我的农行卡、中行卡、建行卡在隆畅公司刷了48000元注册成为会员的，6月20日又用袁凯的名字办理了会员，垫资3000元。我开了公司一辆白色的桑塔纳，现在车退回公司了。刘某5、赵彩芬、张建芬是通过朋友加入到我的下级，三个人都是深泽县的，联系电话我不知道。我没有发展下线，我只是借用别人的名字办理了会员，有赵玉峰、袁凯。我得到返利6600元，都返到我的建行卡上了。 （83）证人刘某5证言：我是在2017年6月份通过朋友贺某知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。2017年6月20日，交了3000元就在该公司注册了会员。当时给了我一盒大枣、挂面、咸鸭蛋，我觉得这些东西价值二百多元。我在财务室交了8000元的现金，另外通过贺某的农行卡在隆畅公司刷了22000元，支付宝转账3000元，共计35000元。我租了一辆白色的北京现代轿车自己开，车牌号不记得了。后来因为在规定的时间内没有发展够相应的会员，就把车给退回去了。我没有发展下线。我前后共打款35000元，公司没有返利。我希望尽早押金和会员费退回来。 （84）证人杜某3证言：我是在2017年6月份通过朋友杜哲知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。2017年6月13日，交了10000元就在该公司注册了会员。当时给了我一盒大枣、挂面、红豆，我觉得这些东西价值一百多元。我的浦发信用卡在隆畅公司刷了10000元、农行转了3000元，微信转账3000元，现金25000元直接交到了隆畅公司的财物。当时我租了一辆白色的捷达自己开，车牌号不记得了。因为在规定的时间内没有发展够相应的会员，所以车就给退回去了。我介绍了贺某。还有我用了李建龙、张小丫的名字办理了会员，但是这些钱都是我自己出的。我前后共打款41000元。公司给我返利5100元，都返到我的农行卡上。 （85）证人杜某4证言：我是从王彦芬那了解到井陉县隆畅公司的，2017年5月12日我注册成为会员，在隆畅公司财务室刷的ＰＯＳ机。10000元的会员费，30000元的汽车押金。我开了公司一辆棕色的北京牌汽车，车号：冀Ａ×××××，后车被租赁公司开走了。我发展了申某2、刘某6、田海茹、施永江、闫彩菊、张洪山，隆畅公司给我返利24300元。 （86）证人侯某2证言：我是在2017年5月底通过朋友张春梅知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。在2017年6月3日，交了3000元就在该公司注册了会员。当时给了我一些土特产、两套砂锅，他们给我介绍这些东西价值3000元，但我个人觉得不值这么多的钱。当时用我的工商银行卡在隆畅公司刷了15000元，这15000元是押金；还交了3000元的现金。我租了一辆白色的赛欧牌轿车自己开，车牌号不记得了。我开了有两个月，后来公司给我打电话让我退车，我就把车退了。当时说是因为我开的车有划痕，说是要扣除200元，到现在也没有扣除。谢冉是张春梅介绍的，估计是公司把这个人安排成了我的下属，我没有发展过会员。没有给我返过利，2017年10月11日退还了我5000元。公司里我只知道马某某，具体的情况不知道。 （87）证人张某10证言：我是在2017年5月份初通过赵振普介绍知道井陉县隆畅公司的，在5月16日，我通过工商银行转账交了10000元会员费成为会员的，另外还通过手机银行转账到公司财务18000元的押金，开了一辆白色的赛欧轿车，车牌号是冀Ａ×××××.车开了不到一个月，给公司退回去了，退还了我10000元，还剩18000元，其中会员费是10000元，押金8000元，由于我开车蹭了一下，公司扣除了200元的划痕费，我自己交的现金。 （88）证人陈某4证言：大概在2017年3、4月份，我们津盛线缆有限公司公司职工韩某向我介绍井陉县隆畅公司，交点钱就可以成为会员并从公司开走车，我听后感觉挺合适就跟着韩某一起到井陉隆畅公司看了看情况，后来觉得合适就在该公司注册了会员。韩某好像是抽了一部分钱，大概是1600元。我交了三万块钱，从公司开了一辆奇瑞越野车，我一共开了公司的车25天，之后我就把车退了，公司把我交的30000元押金退还了我。除了开公司的车外，公司还给我们发了点礼品，都是八样井陉特产。当时我用的是建行卡在隆畅公司刷了40000元，10000元的会员费，30000元的汽车押金费。 （89）证人韩某证言：我是在2017年4月份通过邢台市南宫的刘国兰介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。2017年4月5日，交了10000元就在该公司注册了会员。我领取了一盒香油、笨鸡蛋、小杂粮、花生，一套砂锅，其他记不清了。我觉得价值也就值三百多元。当时我通过交通银行卡刷的ＰＯＳ机3.5万元，对方账号不知道。因为我觉得刘国兰给我介绍的这个公司的经营方式不错，而且介绍朋友也能挣点钱，而且还能开车做业务，我觉得挺好，就加入成为会员了。租了一辆银灰色的捷达轿车自己开，车牌号是冀字牌照，尾号是259，记不清了。后来我把车退还公司了。后来别人说我开得车不保险，估计我加入的公司可能是传销，我个人觉得不保险就把车在5日退还公司了。我知道陈某4算在了我的名下，其余的就不知道了。给我提成1600元。我会员费和押金共35000元。返利的情况是怎么计算的我不知道，我现在才知道在我的账户上一共1900元的提成。汽车押金在我退还汽车后在4月30日已经退还，退到我的交通银行账户上了。会员费没有退还。我希望尽快追回我的押金。 （90）证人申某2证言：是我从范建停那了解到的河北井陉隆畅公司，2017年6月21日就在该公司注册了会员。给了我一些土特产。我估计值200块钱左右。我在隆畅公司财务室刷的ＰＯＳ机。3000元的会员费，30000元的汽车押金。当时隆畅公司给了我一张汽车押金的收据，会员费没给我任何手续，我的卡是农行卡，我记不清账号了.不知道对方账号。我开了辆棕色的北京牌汽车，车号：冀Ａ×××××。我还向朋友介绍了隆畅的业务。后来车在邯郸火车站被开走了。后来问隆畅公司的马某某，她说是汽车租赁公司开走了。当时公司跟我谈过发展会员的事。我发展了谷江丽、陈某6、李现彬、申宇鹏、李会宾。我是在隆畅公司财务室的ＰＯＳ机上分两次转账33000元，一次3000元，一次30000元.我不知道怎么计算返利。是通过隆畅公司后台银行往卡上转账。公司给我返过7030元。 （91）证人李某7证言：我是在2017年7月份通过邯郸市永年区的徐丽霞介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。在2017年7月24日，交了10000元就在该公司注册了会员。10000元的会员费没有开票，交的180000元押金是通过支付宝转账的，转到一个叫王某2的农行卡内。因为我想买一辆车，徐丽霞给我介绍的这个公司的经营方式，我觉得挺好，就加入成为会员了。租了一辆赛欧自己开，车牌号冀Ａ×××××。后来车给退回去了，因为在规定的时间内没有发展够相应的会员。我没有发展过别的会员，我会员费和押金共28000元。没有返利。而且因为没有完成业绩，还给扣去了租金，具体多少钱不知道。还有就是扣了200元的划痕，100元的违章罚款。公司法人我只知道叫刘某1，具体什么地方人不知道。有一份保证书复印件可以提供，内容大概就是总经理马某某答应一个月内退还18000元的车辆押金，不退还的话可以到法院起诉。还有“井陉县隆畅商务有限公司”的盖章，还有马某某的签字。 （92）证人刘某6证言：我是在2017年5月份通过鸡泽县范建停介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。在2017年5月12日，交了10000元就在该公司注册了会员。只要注册会员，公司都会给所谓等值的商品。这些商品的价值实际比外面销售的商品高10多倍，甚至更高。这些东西也就是一些核桃、大枣、花生、电饭煲、杂面一类的东西。我领取了一盒土鸡蛋、杂面条、小米。核桃。我觉得价值八百来元。我通过我的工商银行转账转到了财务室，当时转账30000元，还有10000元的现金。包括会员费10000元。当时转到了一个王某2的账户上。后来我租了一辆黑色的桑塔纳轿车自己开，车牌号：冀Ａ×××××，2017年9月份、10月份我找到隆畅公司希望公司把我的押金退还我本人，结果公司说现在公司资金运转不好，我可以正常开车，而且不收取任何费用。直到公司全部退还我的押金后，我必须把车退还公司。我只介绍了张明亮。我会员费和押金共40000元。返还了930元，返还到自己的工商银行卡内。已经提取。有部分是转到了范建停的卡上，但是我没有提取那么多钱。 （93）证人张某11证言：是我从刘某3那了解到河北井陉隆畅公司，在2017年5月3日，就在该公司注册了会员。10000元的会员费，18000元的汽车押金。当时隆畅公司给了我一张收据，但交车是又收回去了。我觉得这种方式开车合算。所以就注册了会员。我开了辆白色的雪弗兰轿车，车号：冀Ａ×××××。我还向朋友介绍了隆畅的业务。我发展了我媳妇王素佳还有王某7，没有发展过别人，后来公司让把车开回去我就给开回去了。我是一次性给的现金共28000元。我不知道怎么计算返利。是通过银行往卡上转账。公司给我返利2700元。 （94）证人尹某证言：是我从王彦芬那了解到的河北井陉隆畅公司，在2017年4月9日，就在该公司注册了会员。我交了10000元的会员费，30000元的汽车押金。我开了辆白色的标致轿车，车号：冀Ａ×××××。我还向朋友介绍了隆畅的业务。现在张家口盛华东大街温馨家园。2017年11月13日晚被上海易鑫融资租赁有限公司石家庄分公司的人给砸了。我发展了张某9，张某9是辽宁省葫芦岛市人，还有高建琴，张某9还介绍了56个人，但我不知道具体情况。我两次在隆畅公司的ＰＯＳ机上划款，一次是10000元，一次30000元.我不知道怎么计算返利。是通过银行往卡上转账。公司给我返过9700元。我提车时，隆畅公司的人说该公司有好多下属租赁公司，他们的车都是自己的。都是全险。其实只有强险。 （95）证人马某2证言：是我从王彦芬那了解到河北井陉隆畅公司，我交了10000元的会员费，30000元的汽车押金。当时隆畅公司给了我一张汽车押金的收据，会员费没给我任何手续，我觉得这种方式开车合算。所以就注册了会员。我开了辆白色的捷达轿车，车号：冀Ａ×××××。我还向朋友介绍了隆畅的业务。后来车被河北嗖嗖汽车租赁服务有限公司偷走了。我发展了三个人，赵传冬、王玉珍还有王某15，我是在隆畅公司划了两次款，一次是划走18000.一次划走12000元。我不知道怎么计算返利。是通过隆畅公司后台银行往卡上转账。公司给我返过9700元。 （96）证人李某8证言：我是在2017年5月份通过朋友魏某介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。我觉得合适在2017年5月14日，交了10000元就在该公司注册了会员。另外交的25000元押金也是转账，给我开具了一张收据。因为我买一辆车，我觉得这个公司的经营方式挺好，就加入成为会员了。当时我租了一辆白色的克鲁兹自己开，车牌号冀Ａ×××××。我没有完成公司规定的发展的人数，就把车给他们退还了。我没有发展过别人，我会员费和押金共35000元，没有退。公司的法人我知道叫马某某，其他的情况不知道。 （97）证人李某9证言：我是在2017年5月份通过我县朋友宋士强介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。后来我觉得合适在2017年5月15日，交了3000元就在该公司注册了会员。交的10000元押金是我交到了该公司的财务室，给我开具了一张收据。因为我买一辆车，我觉得这个公司的经营方式挺好，就加入成为会员了。租了一辆白色的比亚迪自己开，车牌号冀Ａ×××××。2017年7月2日把车退还给公司了。我觉得开他们的车不合适，就想把钱退回来。我没有介绍过别人，我会员费和押金共13000元。没有返利。公司法人我知道叫马某某，我希望尽快追回我的本金。 （98）证人刘某7证言：我是在2017年6月份通过晋州市张某14介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。在2017年6月16日，当时转账46000元，其中会员费10000元。因为我刚发了驾照想买一辆车，张某14给我介绍的这个公司的经营方式，我觉得挺好，就加入成为会员了。租了一辆白色的众泰轿车自己开，车牌号：冀Ａ×××××.后来车到期我去退押金，他们没有给我退押金，又给我了白色的别克轿车，车牌号冀Ａ×××××。后来我又以郝亚彬、杨钦靖的名义注册了会员，会员费都是3000元，其中46000元包括了这6000元。我没有继续介绍其他人。我会员费和押金共46000元。返还了1800元，返还到自己的工商银行卡内，已经提取。我希望尽快追回我的本金。我觉得这个公司资产实力比较大，而且公司老板马某某是人大代表，所以才相信这个公司介绍的这种经营模式。 （99）证人张某12证言：我是在2017年6月份通过晋州市张某14介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。在2017年6月11日，交了3000元就在该公司注册了会员。我通过微信转账转到了财务室的杜丽，当时转账23000元。租了一辆白色的东风雪铁龙轿车自己开，车牌号：冀Ａ×××××，我介绍了正定的张秀珍，我老公杨红涛，还有一个是张某14给我介绍的王兴。我会员费和押金共23000元。返还了500元，返还到自己的农行内，已经提取。我希望尽快追回我的本金。 （100）证人张某13证言：我是在2017年4月份通过朋友贾建彬（男，邢台市隆尧县人）介绍知道井陉隆畅公司的，在4月13日，交了10000元会员费成为会员的，这10000元的会员费是交到了公司财务，另外交的30000元押金，给我开具了一张收据，还有我替齐久芳出的3000元。我租了一辆黑色的捷达自己开，车牌号不记得了，已经把车退还给公司了，我没有再发展会员。 （101）证人魏某证言：我是在2017年4月份通过朋友刘未中介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。10000元的会员费是交到了公司财务，另外交的20000元押金，给我开具了一张收据。我租了一辆灰色的别克凯越自己开，车牌号冀Ａ×××××，后来车被公司扣回去了。我介绍了颜少成、颜伟强等人。我介绍的这些人，后来我收到了10200元的返利。我会员费和押金共30000元。返了10200元。公司法人我知道叫马某某，其他的情况不知道。我希望尽快追回我的本金。另外我的车上还有5000元现金。 （102）证人张某14证言：是我从深泽县的常国立那了解到的井陉隆畅公司在2017年6月3日，就在该公司财务交了35000元办理了业务，其中10000元是注册会员，剩余25000元是免费开车的押金，在该公司领取了一辆白色悦达起亚轿车。2017年10月29日被河北嗖嗖汽车租赁服务有限公司在我楼下开走了。我为了开公司的车，自己找了七个身份证，都是我认识的人，我自己出的会员费，每人3000元。只有李会谦和杨红涛知道这个事。我还介绍了刘某7。我还交了七个会员费21000元，共交了56000元。我为了用公司的车，只有产生业绩才能一直用车。我觉得隆畅公司各种证件齐全，而且公司经理马某某是人大代表，有公信力。而且公司好多新车，公司的人说都是他们自己的车，等着上牌。公司实力雄厚。公司打着造福当地老百姓的旗号，所以我就相信了。 （103）证人杨某2证言：是我从郑红霞那了解到的河北井陉隆畅公司，在2017年5月31日，就注册了会员。我开了辆白色的雪弗兰轿车，车号：冀Ａ×××××。因为车主不是我，开着也不放心，而且我也不常用车，所以就退回去了。我发展了陈某5一个人。我分两次共打款23000元，一次3000，一次20000，我不知道怎么计算返利。公司给我返过一次，但我记不起多少了。 （104）证人王某15证言：我是在2017年4月份通过王彦峰介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。在2017年4月初，交了3000元就在该公司注册了会员。我当时在公司的ＰＯＳ机上一共刷了21000元。对方那个账号不知道。因为我觉得租来那个车自己开，王彦峰给我介绍的这个公司的经营方式，我觉得挺好，就加入成为会员了。我租了一辆白色的雪弗莱赛欧轿车自己开，车牌号冀Ａ×××××。因为我没有完成公司交代发展会员的任务，而且汽车也到期了。而且开得这车的手续相当麻烦，车也过不了户，我觉得不合适。我介绍了王立彬、吕增霞。其余的我就不知道了。我会员费和押金共21000元。现在也没有给我返还。我收到过1100元，是好几次给我打到我中行的卡上的，卡号不记得了。我们多次去隆畅公司讨要我们的押金，公司的马某某说公司业务周转没钱，等公司的贷款到期就马上给我们退还押金，结果到现在也没有退还。 （105）证人陈某5证言：我是在2017年5月底通过杨某2介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。在2017年6月3日，交了3000元就在该公司注册了会员。我当时在公司的ＰＯＳ机上一共刷了13000元。我租了一辆白色的雪弗莱赛欧轿车自己开，车牌号冀Ａ×××××。因为我没有完成公司交代发展会员的任务，而且汽车也到期了。而且开得这车的手续相当麻烦，车也过不了户，我觉得不合适，就换回去了，我没有介绍别人。我会员费和押金共13000元。现在也没有给我返还。我们多次去隆畅公司讨要我们的押金，公司的马某某说公司业务周转没钱，等公司的贷款到期就马上给我们退还押金，结果到现在也没有退还。 （106）证人粱闪闪证言：是我从石家庄藁城区魏婧和栾城的展国威那了解到的。在2017年5月16日。就在该公司注册了会员。我注册会员时，是魏婧拿了一个ＰＯＳ机在我家门口刷的卡，刷了3000元。后我和朋友邢敏到井陉隆畅公司，在我的广发银行卡上转了15000元，邢敏的卡上转了10000元，共25000是工作车的押金。我开了一辆东风悦达起亚Ｋ2，车牌号：冀Ｓ×××××，发动机号、车架号不知道。我发展了一个，就是邢敏。我交了3000元的会员费，和25000元的汽车押金，一共28000元。到现在为止我发现他是一种诈骗。押金不退，车也不是他们的，车就是从租赁公司租的。空手套白狼的行为。明明白白的诈骗行为。现在明白从一开始就是打算骗我们的押金。 （107）证人陈某6证言：我是在2017年7月份通过肥乡县申某2介绍知道井陉县隆畅电子商务有限公司的。我通过我的农业银行通过公司ＰＯＳ机刷卡转账转到了财务室，当时转账28000元，包括会员费10000元。对方的账号不知道。2017年9月份、10月份我找到隆畅公司希望公司把我的押金退还我本人，结果公司说现在公司资金运转不好，我可以正常开车，而且不收取任何费用。直到公司全部退还我的押金后，我必须把车退还公司。我介绍了栗连增、栗小军、刘继周。我会员费和押金共28000元。返还了8030元，返还到自己的工商银行卡内，已经提取。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人马某某的供述：2016年9月份，本县的煤炭老板王某1联系我说有一个好项目，想和我一起投资来做。后来他带了一个叫郝某某的年轻人跟我见面。郝某某具体介绍了河南一家化妆品公司的挣钱模式，我觉得项目也不错，就决定和王某1一起干，由我俩出资，郝某某组织具体实施。就这样2016年10月初，王某1和郝某某到郝某某说的那家公司去考察了一趟，回来后王某1从别人手里接了一家公司，我们就在秀林镇南秀林村租了一栋楼就办起了井陉县隆畅商贸有限公司。我们规定通过花3000元或是10000元购买公司的农产品就会成为公司的会员，每名会员可以直接发展两名会员，成为会员的人可以通过会员的发展挣钱。郝某某说河南的一家公司做的很不错，人家还通过给会员提供工作用车的项目来鼓励成为会员的人进一步发展会员。这样老会员就会享受既能挣钱又能免费用车的待遇。我们就通过这样的模式发展，到了2017年4月份的时候，郝某某说他牵扯上了别的事情，不能在公司常待了，就让我在公司常驻，到了6月份的时候因为涉嫌石家庄非法吸收公众存款郝某某被抓了，公司里没有懂这个业务的人员，就开始给会员们退还押金了，到8月份的时候，公司也没有钱了，押金退不出去了，后来就被查了，开始我也不懂这个，还安排人员协助公安机关查清事实，后来意识到是犯罪的问题就不敢露面了，直到现在投案自首。 我大概是出了7、8万元的样子，主要用于买办公室用品和租赁车辆，石家庄润图汽车租赁公司的车辆就是郝某某联系的，后来我又和人家接洽的。我不知道王某1出了多少钱，具体到这种运营模式，他也不太懂。我们都听郝某某的，他联系人员申请网站，建立后台软件进行管理，并开始对外宣传。他确定入会规则。来了新人，向准备入会的人员宣讲如何挣钱和进一步发展会员。农产品是郝某某负责联系微水的一家土特产商店买的。会员的会费是在公司财务缴纳的。财务是黄某负责的，还有另外聘用的人员。具体入会规则是郝某某根据他们考察的河南那家化妆品公司的模式照搬过来的。农产品有粉条、花生、砂锅、红小豆等。缴纳会费成为会员后就有资格使用公司的工作用车。具体他们用车就是先交10000元到40000元不等的押金，可是先使用公司提供的车辆，如果按照发展来新的会员，公司的车辆就是免费使用的，如果没有按照公司规定发展来会员就会产生租赁费用。我记得以一个月为限，发展来规定的数量的会员，就免费使用，如果没有，就得把车交回来。会员提供的工作用车是我们通过租赁公司租赁来的，我们公司买了几辆，也是分期买的，是以个人名义买的，我印象中有4、5辆，别的都给人家退回去了。王某1在2016年腊月的时候就不能干了，2017年春节之后就退出了。因为他经营公司亏损，好多人知道他在秀林这里，就来找他要账，他没法在这里呆了就说不干了，他把他的投资拿回去就不干了，我印象中是他拿走了10来万元。开始是王某1的亲戚李某1，他不干以后就催我另换法人，我就联系公司的管库员刘某1当了公司的法人。隆畅公司收到的会费给会员返利、买车、租车，还有优秀会员的业绩奖励，还有公司人员工资、农产品、租房费、电费、油费等日常消耗。王某1取走具体多少我记不清，以会计记载为准。我从中支取938926元，是还了别人的借款。郝某某曾经通过开发奖会，组织过宣传，是在井陉县，是郝某某具体联系的，活动也是他提出来的。购买鸡蛋、粉条和核桃等也是郝某某联系的。 （2）被告人郝某某的供述：我是隆畅公司的聘任人员，是该公司的第一层会员。马某某是我发展来的会员，不过也不能说是发展，我们是合作。我和马某某是元老级的会员，马某某和彭某和王某4都在河南参加过芊慧化妆品公司的传销活动，手里有不少人脉关系，往下发展会员都要靠她们，所以给的政策比较优惠。我和马某某还有马某某、王某1在一起商量的，因为我和马某某在公司都不挣工资，马某某和王某1都没弄过这个，好多事情都需要我们来进行，我俩就和他俩商量我们不挣工资，但得挣发展会员后的提成，我们开始提出按10%来提，他俩同意了，我们就按此办理。后来他们嫌提得多，说这里面还有本钱呢，后来就给我们按9%的来提成了。这里面的10%或是9%都是我和马某某共同的提成，之后我俩再平分。就是按加入会员的会费来提取的。井陉县隆畅商贸有限公司绑定的账号记不清了，是农业银行的。业绩奖都是转到农业银行账户的。我开到正定找马某某就是因为我和她是在河南芊慧那里认识的，我也想按人家那种模式来发展，马某某也熟悉芊慧的模式，我就想找她商量商量，后来她又找来了王某4和彭某。 她俩不分井陉隆畅公司的10%或9%的会费提成。她俩不知道这个情况。她俩和马某某一起弄了一个“报单中心”，他们提这个报单中心里所有会员的返利。先是我和马某某和公司商量好10%的会费提成，后来马某某找来了彭某和王某4。我和马某某、彭某、王某4在一起商量井陉隆畅公司的会员模式。公司会员软件是彭某找人做的。我记得是，我和马某某还有彭某、王某4开始在马某某那里商量这个事情的时候，就说到需要做一个会员软件不知道怎么去做，彭某说她认识做软件的人，然后就联系了石家庄的一个男的，是一个开公司的。然后我们四个人又到石家庄找到了这个人，这个人又给我们找来了一个做软件的。马某某还把她手机里的会员软件让这个做软件的人看，参照着做的。软件里面的会员会费和返还提成比例就是我们几个根据河南芊慧那家公司参照着定的。就是马某某和我还有彭某、王某4在一起商量着跟人家做软件的说的。做软件的费用开始我们问人家多少钱，人家说是三万元，后来就是彭某找的那个人来过井陉一次，见了马某某，最后商定是17000元。钱是通过银行转账给的。每个月给着他3000元是软件维护费。记得2017年初的时候吧，我们的会员软件中病毒了，打不开。我就找这个工程师，他后来说是中了勒索病毒，得给人家买比特币才能解开，后来我找陈某1问是怎么回事，他说可能是中了病毒，打开链接的因为意思就是我们如果想恢复数据就要在那个网址上提供的地址买半个比特币，算下来是7180多元的钱。我和马某某说了以后，她说那没办法只能给人家照办，然后安排会计黄某给打了7000多元。隆畅公司的会员ＴＰＰ介绍隆畅公司的会员制度及奖励办法，这是从河南那家公司照搬过来的，马某某等在河南做过芊慧公司的传销。我记得是马某某联系一个做广告的公司做的，然后有会员来了就在投影上讲这些东西。在井陉呈龙钙厂搞过会员宣传活动，场地是马某某联系的，我们有一个会员群，为了更好地宣传，让更多人加入，就搞了这个活动。成为隆畅公司的会员后，会给会员发一些农产品，是我联系卖井陉特产的杜某2买回来的。买马建东土鸡蛋我记得是马某某联系的。成为井陉隆畅公司会员就是只要能发展来会员就按公司的奖励制度给返利。公司会员的会费就是公司有几个银行账号，会员就是通过ＰＯＳ机刷卡或是银行转账交纳会费，需要提现就是在会员系统里面申请，然后在两个工作日内，通过银行转账到会员绑定的银行卡上。隆畅公司注册成立，我没有出过资。我就是挣得会员会费5%-4.5%的提成，还有就是直推奖励和见点奖励。别的没有。 我是2017年6月4日被抓的。5月4日那10万元是我向马某某借的，我以为涉嫌非法集资，需要退赔，所以向马某某借过10万元。会员登录的网址是程序员陈某1给弄的。服务器和域名是也是陈某1联系弄的，隆畅另外出的钱。当时说需要一个用户名和密码，陈某1就用了我的手机号。平台的用户必须有推荐人才能在平台注册，注册成功后每人都有自己的注册号和密码。会员可以根据公司的制度提交提成返利申请，公司在48小时内返还到约定的会员账。 我和马某某是2016年在河南做芊慧化妆品时认识的，我们俩都是芊慧的会员，马某某是我的上线。她基本上每天都去隆畅公司。她和我一样在隆畅公司主要就是负责发展业务，也给各个团队讲课，同时在各个团队之间起一个组织、协调的作用。我听马某某说王某4也是芊慧的会员，彭某应该没在芊慧干过。这个奖金明细表大体上没有什么问题。但是时间太久我记不清楚每一笔提成的数额了，我感觉没有450000余元这么多，这其中应该有20000元至50000元的误差，因为隆畅公司打到我卡上的钱或者是给我的现金我有再通过微信、支付宝给马某某转账的情况，此外我还给隆畅公司买过车和其他一些东西。2017年6月4日我因涉嫌非法吸收公共存款罪被桥西区公安局刑事拘留后。都是我妻子王某3替我从隆畅公司马某某处支取的。因为我在2017年6月4日被桥西公安局带走前我就知道非吸早晚要出事，于是我和马某某说要是我被公安局带走，就让我妻子王某3去隆畅公司找马某某，把我在公司的剩余奖金和提成取走。这100000元不是我的提成和奖金，这是因为我非法吸收公众存款被桥西上网追逃了，我向马某某借了这100000元，想着退给桥西公安局，看能不能办个取保候审，但是后来也没弄成，这钱我就自己留着了，再后来我就被他们抓走了。这笔借款是我直接和马某某谈的，我和她说我着急还别人的集资款。当时我们也没有签订借款协议，因为当时我一直给隆畅公司工作，我的好多提成和奖金公司也没有给我，所以我从隆畅拿这100000元马某某也没有说什么。反正这钱我是自己拿了，看你们怎么认定吧，要是借款我就对马某某和隆畅公司的口，要是算成是我的提成我该退赔就退赔。邓某和陈某1是彭某通过朋友介绍的，后来是我和马某某、王某4还有彭某一起和他们谈的软件制作，最后协议的签订以及费用的支付都是马某某和王某1最后定的。他们都是专门做这个的，肯定是清楚。所以后来邓某提出来要重新签订一份软件开发协议，主要就是想着避免他们的责任。但是后来应该也没有重新签订协议。这就是套用河南芊慧的模式，主要目的就是为了调动会员的积极性，让他们感觉有利可图然后多去发展会员。车辆租赁业务是“小宋”具体负责签合同，黄某负责收押金。润图、捷通、腾辉这三家租赁公司都是王某1联系的，人家知道他是人大代表才和他合作的。具体洽谈和签协议也都是王某1和马某某他们谈的，我没有参与也不清楚，不过当时车型是我根据业务需要提的建议。隆畅公司最初购买的11辆汽车不是我具体办理的，我只是提供的车型，买什么样的车是我决定的。但是这11辆车都是隆畅公司出钱交的首付，以公司员工个人名义购买的，后期这11辆车的分期也是公司给交的。这11辆是公司买回来后都是给客户用了，客户缴纳押金就可以把车开走。 （3）被告人马某某的供述：2016年秋，郝某某给我打电话说井陉有两个很有实力的老板，想和河南芊慧一样的模式做农产品的推广。后来他又到我店里找我，进一步和我说，并带我到井陉县的隆畅公司，说那栋楼就是老板自己的，也是想按照芊慧化妆品公司一样提供工作用车，做农产品推广，郝某某说公司还要买车。我觉得不错就交了10000元的会费成为会员，并介绍了彭某、王某4、高起中、周领勤、王文合加入，后来公司根据我的业绩给我返利十七八万元吧，就是这样。我介绍彭某入会，当时彭某交了3000元的会费，还有王某4、高起中、王文合都是3000元，这样每个人给我返930元，周领勤交了10000元的会费，我得3100元。我和郝某某是按以后发展的会员每人按会费的5%来提成，后来变成了4.5%，郝某某说的，我们有爆单费，隆畅公司老板是马某某。这就是郝某某说的很有实力的老板。隆畅公司的会员软件是郝某某联系的吧。推荐奖就是每介绍一个会员，按会员所交会费的15%来提成返利，因为我和王某4、彭某三人弄了一个报单中心，还有15%的报单奖，再就是还有一个人1%的见点奖。我介绍了4、5个，没说能介绍几个。报单中心的条件是交够10000元的会费，就会进入报单中心。我从隆畅公司共获得“返利”有十几万元。隆畅公司给返利的账号就是农业银行尾号为4287的账号。我们有一个系统，能显示自己名下的人，一般过几天会计就会给返利到我们的账号上去。这个系统不是我找人做的，这个一直就是郝某某联系的。我没有在隆畅公司给新会员讲过课，我不会讲课。讲课的都是小郝，郝某某讲课，他对公司这方面比较精通。井陉隆畅商贸有限公司的地址就在井陉县秀林高速口下来不远的地方，是一栋二层小楼。公司的法人代表我不知道是谁。为了鼓励发展会员，公司提供工作用车，用车的会员需要交一定的押金，每月发展两三个会员可以免费使用，如果完不成业绩，就要把车退回公司。成为会员就是每交3000元的会费可以领取2份农产品，交10000元也有所区别的可以给4份农产品。而且在发展会员的提成返利也有所区别，就是前面说的，交10000元的进入报单中心，提成15%。农产品有黑花生、粉条、核桃、橄榄油等，每份多少钱我也不清楚。 我和郝某某是在河南新乡认识的。当时我到河南新乡的芊慧化妆品公司参加了一个会员，当时是交了3000块钱，正好碰到郝某某也在那家公司，他也是到那家公司考察的，一聊都是石家庄的人，就留下了联系方式。后来他在井陉准备弄隆畅公司的时候和我联系到正定找的我。 我记得是2016年秋天吧，具体时间我记不清了，郝某某联系上我，并到我正定的店里找到我，就说井陉县有一个人就是说马总马某某，是一个很有实力的老板，自己有煤场、宾馆和矿山，也想像河南芊慧这种模式来发展农产品销售。我说这是个好事。我的朋友王某4和我都去芊慧交过会费，我记得她也是交了3000元的会费。我就想把她找来一起商量一下，因为她也懂这种模式，她说彭某也是做行业团队的，认识人比较多，可以叫彭某一起来商量一下。后来郝某某再来找我，我就联系了王某4，王某4又找了彭某，我们几个人在我的店里先说了说。郝某某说了说芊慧的这种模式，然后说想按这样的模式来发展。后来说还要做后台软件，彭某就说她认识一个做软件的人。就联系了一下。隆畅商贸公司的奖励制度就是整个按照人家芊慧的模式，制度也是郝某某参照人家的来的。做软件不知道给了几万元，具体是郝某某和人家谈的。我记得就去过两三次，有一次是郝某某接的我们，有一次是让我们在石家庄那个做软件的街上等着，然后一起去的。别的记不清了。主要就是让人家做软件的看一看我们手机芊慧那个软件是怎么做的，奖励的点怎么定，这都是郝某某最后确定的。大家都说了说，还是郝某某说了算。 为了鼓励我去做业务，说他和我合作我俩每个人就会给5%的会费奖励。后来2017年了，郝某某说点得低一点了，就变成4.5%。327000元的奖励，是按业绩奖提的。其中108000元的报单中心的钱也是包括在这里面的。这报单中心有我和王某4、彭某三个人，我们三个人分这些钱。郝某某找我们想干芊慧模式发展的时候，那里的会员就分为普通会员和报单中心的会员，普通会员是交3000元费用，报单中心是10000元。当时就是想我们三个人合伙建立一个报单中心，在报单中心挣的钱我们三个人一起分，这样我们就可以达到少交会费，不少分钱的目的。 我跟彭某和王某4都是在一个报单中心，就是提成款先到我账上，然后我再按我们三人来平均分配，有时候是给她俩转账，有时候是给我们微信转账，还给过现金，具体的我说不太好，她俩都清楚。我记得我们有一个账本，彭某在上面记的到上面时间账已经清了。有时间节点。我们说过，方案还是彭某定的，就是三人平均分配报单中心钱的事，还有就是一些一起吃饭的饭费、路费等支出费用。但是当时没有签字，感觉大家都认可，没有签字，事后也都是按此执行的。我们分的一个是业绩奖的108000元，一个是报单中心的45700元。这些钱都是我们平均分的。还有就是2017年的事后，马某某说要给捷通租赁公司的租赁费还差两万元，让我给垫上，我就给那个公司的王总转了两万元。 5、河北金鑫司法会计鉴定中心司法鉴定意见书：（卷10、11）冀金鑫司会鉴定中心[2018]会检字第04015号司法鉴定许可证号：130009254.鉴定事项：对井陉县隆畅商贸有限公司自2016年11月以来的会计账簿、会计凭证、收支情况、资金流水等财务状况进行鉴定。 鉴定意见：①收取会员费、会员应领取奖金及实际领取奖金情况：井陉县隆畅商务电子有限公司共发展会员1137人，收取会员费6107500.00元，会员应领取奖金2315820.00元，实际领取2263350.00元，余额52470.00元奖金尚未领取。（附：井陉县隆畅电子商务有限公司会员信息一览表；井陉隆畅会员结构归属表；井陉县隆畅公司人员分布图） ②井陉县隆畅会员部分会员奖金发放情况：井陉隆畅公司给其中5名会员发放奖金总金额1955500.00元，包括业绩奖1273700.00元，会员奖681800.00元。（附：井陉隆畅会员奖明细表）其中业绩考核奖发放给郝某某434570.00元（注：井陉隆畅会员总奖明细表中郝某某考核奖为435700.00元，差额为1130元），业绩考核奖发放给马某某327000.00元。（附：井陉隆畅业绩奖明细（1））。井陉隆畅公司发放业绩奖应领取金额682710.00元，实际领取518710.00元，剩余164000.00元未领取（注：此发放表中田海如、郝沛阳、见点奖三名会员合计7710元业绩奖未包含在总奖明细表中业绩奖1273700.00元中）。（附：井陉县隆畅公司业绩明细表（二））。其中会员奖681800.00元（此发放表中王彦芬会员奖金额比转款记录中多640元，原因为：2017年4月25日注册会员时，应交3000元，实际交纳了2400元，用奖金600元顶替了会员费；奖金表中有一个6960元，实际是7000元，原因在奖金中扣了她40元的（饭费），附：转款记录明细表（井陉隆畅会员奖明细表）。 ③车辆押金情况：井陉隆畅电子商务公司收取会员车辆押金8461000.00元，已退车辆押金4821994.00元，因车辆违章扣款37920.00元，剩余3601086.00元车辆押金尚未支付给会员。扣除租赁公司代井陉隆畅公司垫付给会员押金359000.00元，井陉隆畅电子商务公司目前剩余3242086.00元车辆押金尚未支付给会员。（附：车辆押金明细表） 6、搜查笔录：2017年10月12日对井陉县进行搜查，对搜查出的涉案物品：1.纸质表、材料、发票、收据、复印件等共2438页；2.宣传板13块；3.银行卡5张；4.公章、手章5个；5.汽车钥匙5把；6.营业执照1副；7.ＰＯＳ机2个；8.办公用电脑4台；9.网银Ｕ盾4个；10.录音笔1支进行扣押，并制作扣押物品文件清单。 7、光盘5张等，以上证据，足以认定。 上述证据，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人马某某投资经营井陉县隆昌电子商务有限公司，以该公司为平台，被告人马某某、郝某某、马某某通过建立网上会员软件以推销农产品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成领导、组织传销活动罪。井陉县人民检察院指控被告人马某某、郝某某、马某某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人马某某系公司投资者、决策者、管理者，会员缴纳的会费、保证金都会先进入公司财物由公司统一分配支出，在传销活动及公司运营中起发起、策划、操纵作用，系主犯。郝某某，马某某系公司聘用人员，在传销活动中协助被告人马某某承担策划、管理、协调、宣传、培训等职责，系从犯，应比照主犯从轻或减轻处罚。被告人马某某主动投案，系自首，依法可从轻处罚；该自愿认罪，部分退赃，有悔罪表现，本院在量刑时酌情予以从轻处罚。被告人马某某提出的九十二万余元属于借款，而不属于违法所得的意见，本院不予支持。被告人马某某辩护人提出的自首、积极退赃、认罪认罚应当从轻处罚的意见，本院予以采纳；提出的属于从犯，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人郝某某自愿认罪认罚，有悔罪表现，本院酌情予以从轻处罚。被告人郝某某辩护人提出的郝某某属于从犯、积极退赃、自愿认罪应当从轻处罚的意见，本院予以采纳。郝某某提出的认定其非法所得数额偏高且其中十万元属于马某某的借款的意见，因与鉴定结果及账目不相符合且无新证据印证，故本院不予支持。被告人郝某某因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其还有其他罪（该组织、领导传销活动罪）没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚进行数罪并罚，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人马某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；其自愿认罪认罚，亲属积极退赃、缴纳罚金，有悔罪表现，且其所在的社区同意对其进行社区矫正，本院在量刑时酌情予以从轻处罚，依法实行社区矫正。被告人马某某辩护人提出的马某某属于从犯，积极退赃，自愿认罪应当从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第七十六条、第六十四条，判决如下： 一、被告人马某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2024年7月17日止），并处罚金人民币200000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人郝某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金150000元，与此前判处的犯非法吸收公众存款罪有期徒刑三年三个月，并处罚金50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，已经执行的刑期应当计算在新判决决定执行的刑期之内（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月4日起至2024年6月3日止），并处罚金人民币200000元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人马某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币80000元（罚金已缴纳）。 四、责令被告人马某某于判决生效后十日内继续退赔违法所得838828元，予以追缴，上缴国库。 五、责令被告人郝某某于判决生效后十日内继续退赔违法所得306570元，予以追缴，上缴国库。 六、被告人马某某退赔的违法所得300700元，予以追缴，上缴国库。 七、由井陉县公安局扣押的供犯罪所用的POS机2个，办公用电脑4台，录音笔1支，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张永生 审 判 员  刘 彦 人民陪审员  蔡 云 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  付春丽