河南省开封市祥符区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0212刑初131号公诉机关开封市祥符区人民检察院。被告人刘威威，男，1992年4月20日出生于开封县，汉族，初中毕业，农民，住河南省开封市鼓楼区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月10日被开封市祥符区公安局刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、非法拘禁罪，经开封市祥符区人民检察院批准，于2020年1月17日被开封市祥符区公安局执行逮捕。指定辩护人李嘉然、宗政正（实习），河南论衡律师事务所律师。开封市祥符区人民检察院以汴祥检二部刑诉【2020】7号起诉书指控被告人刘威威犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，于2020年6月23日向本院提起公诉，于同年7月29日变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭审理了本案。开封市祥符区人民检察院指派检察员王金中、马涛出庭支持公诉，被告人刘威威及其指定辩护人李嘉然到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市祥符区人民检察院指控，自2013年以来，贾惠超（已判刑）、刘大志（在逃）等人在开封市祥符区城关镇及周边一带，采取滋扰、恐吓、殴打、侮辱、纠缠等方式有组织地实施开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、替人讨债等违法犯罪行为，逐渐控制了开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边赌场，进而垄断了该区域赌场内的“放冲”，形成了以贾惠超、刘大志为组织、领导者，以刘颜强、张亚辉、温岩、张瑜、贾永强、柳象（五人已判刑）等人为积极参加者，以刘奇、王小梦、黄帅帅、李超、郭海鹏、李洋（六人已判刑）、刘威威等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织称霸一方，导致多人身负重债，有家不敢回，严重破坏了当地正常的经济、社会生活秩序。2016年4月份左右，被告人刘威威伙同郭海鹏、张亚辉、李洋在开封市金明区屈某家门面房二楼（“鑫海温泉洗浴中心”附近）李某1（已被判决）开设的赌场内监台、洗牌，从中渔利约6,000元。2016年3、4月份，因被害人邵某欠郭海鹏、张亚辉3.7万元赌债未还，张亚辉安排郭海鹏带领李洋、刘威威将邵某从其家中带到开封市鑫海洗浴中心302房间，郭海鹏、李洋对邵某进行殴打逼迫其还钱，后郭海鹏、李洋、刘威威对邵某看守限制其人身自由长达二十多个小时。第二天，郭海鹏、李洋、刘威威带着邵某借钱，将其带到开封市包公湖南边，张亚辉又对邵某进行殴打威胁逼其还赌债，并安排李洋、刘威威继续带着邵某借钱，非法限制其人身自由。十余天后，张亚辉又让郭海鹏将邵某开车拉至开封市西郊刘寺转盘北边，张亚辉对邵某进行辱骂殴打，后安排郭海鹏、刘威威看管邵某并开车将其拉走借钱，期间邵某寻机离开。针对上述指控，公诉机关出示了相关的证据，认为被告人刘威威参加黑社会性质组织，参与开设赌场，情节严重，非法拘禁他人，其行为已分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三百零三条第二款、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人刘威威兼犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。提请我院依法判处。被告人刘威威辩称对指控其犯参加黑社会性质组织罪有异议，没有参加黑社会性质组织。辩护人李嘉然提出的辩护意见是被告人刘威威在涉黑犯罪中仅是一般参加者，情节较轻，与大部分人不相识，仅以营生参加部分犯罪，起的作用较轻，主观上未意识到是涉黑团伙；其在开设赌场案中没有参与管理和放冲，没有参与非法拘禁的计划，非法拘禁参与时间短，未从事打骂行为，两次犯罪均为从犯，依法应当从轻、减轻处罚；其此前无前科，系初犯，到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织事实自2013年以来，贾惠超（已判刑）、刘大志（在逃）等人在开封市祥符区城关镇及周边一带，采取滋扰、恐吓、殴打、侮辱、纠缠等方式有组织地实施开设赌场、抢劫、寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、替人讨债等违法犯罪行为，逐渐控制了开封市祥符区城关镇、兴隆乡及周边赌场，进而垄断了该区域赌场内的“放冲”，形成了以贾惠超、刘大志为组织、领导者，以刘颜强、张亚辉、温岩、张瑜、贾永强、柳象（六人已判刑）等人为积极参加者，以刘奇、王小梦、黄帅帅、李超、郭海鹏、李洋（六人已判刑）、刘威威等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织称霸一方，导致多人身负重债，有家不敢回，严重破坏了当地正常的经济、社会生活秩序。二、开设赌场事实2016年4月份左右，郭海鹏、张亚辉、李洋在开封市金明区屈某家门面房二楼（“鑫海温泉洗浴中心”附近）李某1（已判刑）开设的赌场内“放冲”，提供赌资达62万余元，渔利4万余元，郭海鹏安排被告人刘威威在赌场内负责监台、洗牌等，从中获利人民币6,000元。三、非法拘禁事实2016年3、4月份，因被害人邵某欠郭海鹏、张亚辉3.7万元赌债未还，张亚辉安排郭海鹏带领李洋、刘威威将邵某从其家中带到开封市鑫海洗浴中心302房间，郭海鹏、李洋对邵某进行殴打，逼迫其还钱。郭海鹏、李洋、刘威威对邵某看守，限制其人身自由长达二十多个小时。之后郭海鹏、李洋、刘威威带着邵某借钱，将其带到开封市包公湖南边，张亚辉又对邵某进行殴打、威胁，逼其还赌债，并安排李洋、刘威威继续带着邵某借钱，非法限制其人身自由。十余天后，张亚辉又让郭海鹏将邵某开车拉至开封市西郊刘寺转盘北边，张亚辉对邵某进行辱骂、殴打。之后安排郭海鹏、刘威威看管邵某并开车将其拉走借钱，期间邵某寻机离开。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、书证：（1）户籍证明，证实了被告人刘威威的基本情况；（2）到案证明，证实了被告人刘威威被抓获的相关情况；（3）无前科证明，证实了未发现被告人刘威威有犯罪记录的相关情况；（4）机动车信息查询结果单，证实了张亚辉、郭海鹏、曹郅旸等人的车辆信息情况；（5）租房协议书，证实了屈某的妻子王莲歌与李某1签租房协议的相关情况；（6）扣押清单及个人文字记录，证实了张亚辉等人在赌场内放冲的账目记录情况；（7）刑事判决书、刑事裁定书，证实了贾惠超、张亚辉、郭海鹏、李洋、李某1等人被判刑的相关情况。2、证人证言：（1）同案犯张亚辉供述，其同郭海鹏、李洋等人参与开设赌场以及同郭海鹏、李洋、刘威威非法拘禁邵某的相关事实；（2）同案犯郭海鹏供述，其同张亚辉、李洋、刘威威参与开设赌场及非法拘禁邵某的相关事实；（3）同案犯李洋供述，其同张亚辉、郭海鹏、刘威威参与开设赌场及非法拘禁邵某的相关事实；（4）证人李某1的证言，证实张亚辉、郭海鹏在其开设的赌场内放冲的相关事实；（5）证人候某的证言，证实邵某曾打电话说他在鑫海洗浴中心302房间，有人叫他还钱，让送点钱过去的相关事实；（6）证人陈某的证言，证实其曾将手中朋友曹郅旸的本田雅阁借给邵某，后该车被扣，通过定位用备用钥匙开回的相关事实；（7）证人武某的证言，证实张亚辉、郭海鹏在赌场放冲，邵某向张亚辉借冲钱，后见到被要账的相关事实；（8）证人李某2的证言，证实其到赌场玩见张亚辉、郭海鹏在放冲的相关事实；（9）证人屈某的证言，证实其将城西商场街1号楼东起第五间门面房租给李某1的相关事实。3、被害人陈述：被害人邵某陈述，其因借冲钱未还，被张亚辉、郭海鹏、李洋、刘威威等人非法拘禁的相关事实。4、被告人供述与辩解：被告人刘威威供述（附同步录音录像），其参与开设赌场及非法拘禁的相关事实。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：（1）邵某辨认笔录、照片及说明，其分别辨认开封市包公湖南路乡村手工面馆对面湖边就是其被殴打前被张亚辉等人强行带走的现场；开封市金明大道龙城御苑小区对面人行道就是被张亚辉等人殴打的现场；9号照片中的男子就是对他实施非法拘禁的小辉（张亚辉）；3号照片中的男子就是2016年4、5月份在开封市鑫海洗浴中心302房间内对他实施殴打，并将他锁在房间内的那个人（郭海鹏）；5号照片中的男子就是在2016年4、5月份鑫海302房间参与非法拘禁他，并对其殴打的人（李洋）；（2）现场勘验笔录、现场图及照片，开封市祥符区公安局对邵某被非法拘禁的开封市鑫海洗浴中心现场勘验情况；（3）刘威威辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，其辨认出10号照片中的女子（李某1）是2016年年初，在开封市西郊鑫海洗浴中心北边民房二楼赌场的股东孙英的情况；（4）邵某现场指认笔录及照片，指认出其在开封市金明区西商场街参与赌博的具体地点。本院认为，经庭审举证、质证并经本院确认的证据，能够证明被告人刘威威系贾惠超、张亚辉等人形成的黑社会性质组织中的一般参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人刘威威伙同他人开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪；被告人刘威威伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；被告人刘威威一人兼犯数罪，依法应数罪并罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，本院予以支持。对辩护人提出的被告人刘威威此前无前科，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳；对辩护人提出的被告人刘威威系从犯，依法应当从轻、减轻处罚的辩护意见，以及被告人刘威威辩称自己不构成参加黑社会性质组织罪的意见，与查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人刘威威犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2024年3月9日止。）（罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人刘威威的违法所得人民币6,000元予以继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  樊利芳人民陪审员  闫冰莹人民陪审员  胡云飞二〇二〇年八月二十七日书 记 员  刘紫娟