天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0119刑初362号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人赵立山，男，1980年2月5日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因犯盗窃罪，于2004年7月5日被判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪于2019年7月5日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人魏涛，天津华盛理律师事务所律师。辩护人李丽，天津华盛理律师事务所实习律师。被告人芦青杰，女，1984年7月17日出生于河北省玉田县，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪于2019年7月5日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人田雪，天津云诺律师事务所律师。被告人于榴香，女，1977年5月15日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2019年7月5日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人卢永亮，天津永亮律师事务所律师。辩护人周传豹，天津行安律师事务所律师。被告人李志化，男，1979年1月26日出生于天津市蓟州区，汉族，中专文化，下岗职工，住天津市蓟州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月31日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年7月5日被天津市公安局蓟州分局逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人段春江，天津蓟之州律师事务所律师。辩护人王美玲，天津天仁律师事务所律师。被告人赵志国，男，1977年1月23日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因犯盗窃罪，于2009年5月27日被判处有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪于2019年7月5日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人赵德柱，天津陈宝堂律师事务所律师。被告人王琴琴，女，1982年10月4日出生于天津市蓟州区，汉族，中专文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪于2019年7月5日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人王玉玲、张建民，天津郭俊海律师事务所律师。被告人赵茜楠，女，1988年5月18日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年7月4日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪于2019年8月10日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人张蔓，天津云诺律师事务所律师。被告人王**，男，1987年9月12日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月1日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2019年7月5日被逮捕。现羁押于天津市宝坻区看守所。辩护人白德强，天津正轩律师事务所律师。被告人杨红超，男，1989年6月11日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪于2019年7月5日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人史先瑛、韩笑天，北京市炜衡律师事务所律师。被告人白敬伟，男，1985年7月29日出生于天津市蓟州区，汉族，专科文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪于2019年7月5日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人蒙海霞，天津云诺律师事务所律师。被告人王占强，男，1985年2月21日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因犯盗窃罪，于2004年7月5日被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。因犯赌博罪，于2017年3月27日被判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十八万元，2019年12月19日被释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年12月19日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人康明，天津捷音律师事务所律师。被告人王余，男，1989年6月30日出生于天津市蓟州区，满族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月26日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人王志民，天津正达律师事务所律师。被告人孟保臻，曾用名孟祥旺，男，1987年2月18日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因犯聚众斗殴罪、盗窃罪、故意伤害罪，于2008年9月被判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一千五百元。因犯聚众扰乱社会秩序罪于2011年7月5日被判处有期徒刑二年，2012年6月29日被释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月3日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，2019年7月8日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人梁建忠，天津冠清律师事务所律师。被告人赵明昆，男，1991年5月10日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月6日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2019年12月3日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人史锦岭，天津击水（南开）律师事务所律师。被告人陈号然，男，1990年4月17日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月6日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2019年12月3日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人许文敏，天津仁合律师事务所律师。辩护人高星，天津陈宝堂律师事务所律师。被告人王海洋，男，1990年3月2日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年11月26日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2019年12月31日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人陈立忠，天津光明律师事务所律师。被告人孙明星，男，1993年9月19日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年1月14日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2020年2月15日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人郭俊海，天津郭俊海律师事务所律师。被告人韩征，男，1988年3月2日出生于天津市蓟州区，汉族，初中文化，农民，住天津市蓟州区。因犯盗窃罪，于2012年1月31日被判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月29日被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪于2019年7月5日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人张金，天津正轩律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检二部刑诉〔2020〕278号起诉书指控被告人赵立山犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、伪造身份证件罪、聚众斗殴罪，被告人芦青杰、王琴琴犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，被告人于榴香犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人李志化犯参加黑社会性质组织罪，被告人赵志国犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人赵茜楠犯参加黑社会性质组织罪、非法经营罪，被告人王**、孙明星犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人杨红超犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众斗殴罪，被告人白敬伟犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，被告人王占强、王余犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人孟保臻犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人赵明昆、陈号然、王海洋、韩征犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院于2020年6月1日立案，依法适用普通程序，于2020年7月14日召开庭前会议，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。天津市蓟州区人民检察院指派检察官王知、朱兴旺、赵阳出庭支持公诉，被告人赵立山及其辩护人魏涛、李丽，被告人芦青杰及其辩护人田雪，被告人于榴香及其辩护人卢永亮、周传豹，被告人李志化及其辩护人段春江、王美玲，被告人赵志国及其辩护人赵德柱，被告人王琴琴及其辩护人王玉玲、张建民，被告人赵茜楠及其辩护人张蔓，被告人王**及其辩护人白德强，被告人杨红超及其辩护人史先瑛、韩笑天，被告人白敬伟及其辩护人蒙海霞，被告人王占强及其辩护人康明，被告人王余及其辩护人王志民，被告人孟保臻及其辩护人梁建忠，被告人赵明昆及其辩护人史锦岭，被告人陈号然及其辩护人许文敏、高星，被告人王海洋及其辩护人陈立忠，被告人孙明星及其辩护人郭俊海，被告人韩征及其辩护人张金均到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市蓟州区人民检察院指控：第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实被告人赵立山于2013年7月成立“天津昊远寄卖有限公司”（以下简称昊远寄卖公司），主要从事对外违法发放高息小额贷款等业务，该公司通过拉拢同乡、聘用员工，先后将赵志国、于榴香、王琴琴、赵茜楠等人招聘至公司。后因国家政策发生变化，出借人不能以个人名义在房管局办理他项权抵押登记，赵立山为谋取更大的非法利益，于2014年11月成立“昊远国投（北京）非融资性担保有限公司”（以下简称昊远北京公司），于2015年4月成立昊远互联网金融信息服务（上海）有限公司（以下简称昊远上海公司），其前妻芦青杰明知昊远北京公司从事对外违法发放高息小额贷款等业务，仍以自己的名义对外高利放贷，并由该公司对借款人提供担保。后赵立山为规避国家对民间借贷利率的限制性规定，指使芦青杰作为出借人在借款手续上签字，昊远寄卖公司、昊远北京公司、昊远上海公司按照各自公司的职能收取相关的费用，其费用总和作为赵立山获取的非法利益。该组织为实现“正规化”经营，在公司内设总经理，先后由赵志国、于榴香、李志化担任，设立信审部、财务部、资保部等部门。其中，信审部经理为王琴琴，财务部主管为赵茜楠，资保部经理先后由赵志国、王**交替担任，下设资保一组和资保二组，分别由赵志国和王**负责。该组织为实现“规模化”经营，与白敬伟合作，由白敬伟向昊远北京公司介绍抵押担保的借款客户或者提供借贷本金，并由该公司提供担保手续，赵立山和白敬伟各出一半借贷资金，所获得的非法高息由二人俵分，在借款人不能还款或者不能及时还款的情况下，由该公司资保部人员负责进行催收。赵立山为了扩大组织影响，获取更多非法利益，先后在天津市蓟州区××镇××村××出头岭镇等地区分别设立分公司，其中第一分公司负责人李奕昕（在逃）、杨红超，员工包括孟保臻等人；第二分公司负责人王占强，员工包括王余等人。赵立山因不满足于获取高额利息，将“套路贷”与暴力催收、“软暴力”催收相结合，肆意侵占借款人钱财。逐步形成了以被告人赵立山为组织者、领导者，被告人芦青杰、于榴香、李志化、赵志国、王**、王琴琴、赵茜楠、白敬伟、杨红超、王占强及李奕昕等人为积极参加者，被告人韩征、王海洋、赵明昆、陈号然、孙明星、孟保臻、王余及孙明月（另案处理）等人为一般参加者的黑社会性质组织。该组织内部分工明确，管控严密。赵立山在公司内设总经理、信审部、财务部、资保部等职位和部门。总经理负责公司的全面工作，信审部负责审核借款人材料，财务部负责对借款人发放贷款，资保部负责使用暴力或者“软暴力”催收欠款。为了扩大非法放贷的规模，在公司内部实行分组比赛机制，根据组织成员业绩给予一定的奖惩。赵立山为树立个人权威，对不积极工作的赵志国随意殴打，对不服从管理的王**降职处理，对工作出现失误的于榴香免职并要求反省，对损害组织利益的高文杰要求写检讨书。为了达到管控总经理、管理层及公司员工的目的，聘任王琴琴、李志化、赵志国为常委，以制约总经理权力。要求总经理、管理层及员工均投资入股并用于对外放款，实现风险共担，非法获利共赢的目的。为规避法律责任，指使或者放任该组织成员实施违法犯罪的同时，与内设部门负责人签订部门承包协议，目的在于出现违法犯罪行为时为自己开脱罪责。赵立山对分公司实行经理聘任制并收取管理费，对分公司部分员工予以表彰奖励，在办理抵押担保手续、催收欠款等方面进行业务培训，以总公司的名义办理房屋及车辆抵押担保并收取费用，与分公司共同对外高利放贷获取非法利益，制定分公司管理模式的办法等，从而实现对分公司的实际管控。该组织通过实施一系列犯罪活动，攫取巨额经济利益，用于维持组织运行。该组织为最大限度侵占被害人财产，在高息放贷过程中采取融资借款的方式，由赵立山从他人手中借款后对外高息放贷；由该组织内部成员提供部分资金对外高息放贷；通过与白敬伟合作，由白敬伟提供抵押借款客户或借贷本金，二人共同放贷并俵分非法利益。该组织所获巨额经济利益除赵立山个人挥霍外，还用于租赁房屋供组织办公、成员工资和提成、个人购买住房等，并将非法放贷所获得的利益用于成立物业公司、承包本区滑雪场部分项目等，从而继续获取更大的利益。目前，查扣该组织资金共计四百余万元，扣押轿车十六辆，查封房屋二十四套，其他物品若干。通过审计，该组织尚有近三千万元借款未收回。该组织为获取非法经济利益，利用行规要求借款人在借款时签订房屋抵押合同、房屋买卖合同和委托公证等手续，赵立山明确要求不能向借款人解释签订手续的真实意图，在借款人不能还款或者不及时还款的情况下，利用委托公证手续进行单方面过户，不退还房屋剩余价款等“套路贷”方式，并在非法获取房屋所有权后采取暴力或者“软暴力”手段逼迫被害人腾某。有组织地进行要账演练，以提高使用暴力或者“软暴力”手段非法讨债的能力。以借款人能否顺利还款为依据，划分不同的要账组，由赵志国、王**分别担任组长，并采取有组织的电话滋扰、尾随、殴打、在被害人家中居住等暴力或者“软暴力”等手段索要债务。在书写借条时，为规避国家对民间借款利息的限制性规定，以昊远寄卖公司、昊远北京公司、昊远上海公司以及芦青杰个人名义收取费用，作为公司的整体利润；在交付钱款时，通过提前收取首期利息，额外收取手续费等各种名目费用，使被害人实际借款数额远低于合同约定的借款数额；在被害人还款时，不出具收条。该组织通过“套路贷”方式，强立债权、强行索债，非法侵占被害人财产，为非作恶，欺压残害群众。该组织为维护本地区小额贷行业非法利益，建立蓟州区小额贷微信群，邀请本地区小额贷公司加入，并对借款人信用进行审核，对于信用较低的借款人不予借款，从而树立该组织在本区小额贷行业龙头形象。该组织为扩大在本地区的影响，先后聘任李奕昕、王占强等人为分公司经理，并采取统一广告标识、集中宣传等手段，扩大该组织非法放贷的区域影响力。在索要债务过程中，多次在被害人单位门前悬挂横幅，严重影响国家机关正常工作秩序。其所实施的违法犯罪活动，给多名被害人造成巨额经济损失和严重心理创伤，有的被害人为此自杀未遂，有的被害人离家躲避并导致无家可归。该组织的系列犯罪行为严重影响了被害人正常的工作、生活，严重破坏了本地区的经济社会秩序，对社会和谐稳定造成了极其恶劣的影响。第二部分黑社会性质组织实施的犯罪事实一、诈骗罪2016年5月18日，被害人谢某因资金紧张，经他人介绍到昊远北京公司借款50万元，经与王琴琴协商后，谢某以本区舒馨家园小区房屋作为抵押，与芦青杰签订借款协议，扣除各项费用及首月利息后实际得款48.13万元。在签订借款手续时，王琴琴按照该公司的规定，要求谢某在借款时签订房屋抵押合同、房屋买卖合同，并带领谢某到公证处办理委托公证等手续。王琴琴故意隐瞒签订手续的真实意图，致使谢某误以为签订的是借款手续。谢某在偿还8万余元利息后因无力还款，昊远北京公司资保部经理赵志国带人多次到谢某家中及单位索要债务。后王琴琴伙同芦青杰在未告知谢某的情况下，利用预先签订的委托公证手续单方面将房屋过户到芦青杰名下。因谢某拒不腾某，赵立山指派公司员工采取更换水卡、长期滋扰等“软暴力”方式逼迫其腾某。经天津市蓟州区物证价格认证中心认定：该房屋在2017年3月15日市场公开价值标准确定的市场价格为100.5474万元。二、强迫交易罪（一）2016年5月左右，被害人赵某1因资金紧张，到昊远北京公司借款50万元，以本区至道庄园小区房屋作为抵押，并签订了借款手续，至同年12月19日还清欠款后，再次借款75万元并签订借款手续。赵某1在还款两个月后因无力还款，昊远北京公司资保部人员王**带领陈号然、孙明星等人到赵某1公司索要债务，赵某1因不堪滋扰欲出卖房屋偿还借款。2017年3月19日赵立山指派赵志国将赵某1带至该公司，后通知杨红超、白敬伟到场，赵立山强迫赵某1将房屋卖给杨红超以偿还借款，赵某1不同意杨红超提出的165万元购买价格后，赵立山以借款利息和违约金要挟，白敬伟趁机压低房屋价格，迫使赵某1同意将房屋以155万元出售给杨红超。因赵某1已将该套房屋在房产中介登记出售，2017年3月22日案外人联系赵某1欲以180万元的价格购买并签订合同。赵某1在将该情况告知杨红超后，杨红超、白敬伟、赵立山当晚到赵某1家，以其一房二卖涉嫌诈骗为由，要挟赵某1必须出售其房屋。2017年3月23日，赵立山、杨红超、白敬伟共谋出资，利用委托公证手续将房屋过户到杨红超妻子刘某3名下。后将该套房屋以194万元的价格卖给案外人，所获赃款被三人俵分。经天津市蓟州区物证价格认证中心认定：该套房屋在2017年3月23日市场公开价值标准确定的市场价格为185.9537万元。（二）2014年6月至8月，被害人吴某1通过他人介绍认识李奕昕，后李奕昕将吴某1介绍到牌局进行赌博，在赌博过程中吴某1先后多次向昊远北京公司借款，吴某1将所借钱款输光后，在赌场又向李奕昕借款120万元用于赌博后无力偿还，于2014年9月以鼓楼广场16号门店作为抵押，向赵立山借款用于偿还赌债，赵志国遂带吴某1办理了房屋抵押他项权登记和委托公证手续。吴某1因无力偿还在昊远北京公司的借款，赵立山指派赵志国等人到该门店内进行滋扰，并扬言不还钱就将房屋过户。吴某1迫于无奈欲以340万元左右的价格向他人出售遭到赵立山拒绝。吴某1被迫将该套房屋以230万元的价格出售给赵立山。吴某1为此自杀未遂，给其造成严重的心理恐慌。（三）2016年8月左右，被害人彭某因需要资金还其名下平安银行信用卡，通过广告得知昊远北京公司可以代还信用卡，遂到昊远北京公司第一分公司李奕昕处借款倒卡。李奕昕、孟保臻等人提出代还信用卡需要6000元的手续费，并需要提供相应抵押物品。彭某提出以其妻子名下奔驰轿车作为抵押，并告知李奕昕、孟保臻等人该车因为经济纠纷已被查封。该公司员工告知车辆抵押并不影响借贷后，彭某与该公司员工办理抵押借款手续，李奕昕、孟保臻等人在彭某办理借款手续后，以彭某涉嫌诈骗为由欲报警，在彭某明确提出不借款后，李奕昕、孟保臻等人进行威胁恐吓，以彭某车辆为抵押强行借款给彭某26万元，后彭某被迫携带现金离开，次日将借款资金归还，同时交纳6000元的手续费。三、敲诈勒索罪2016年8月左右，在李奕昕、孟保臻等人以威胁、恐吓的方式强行借给彭某26万元的同时，李奕昕、孟保臻等人提出彭某因涉嫌诈骗必须赔偿10万元的经济损失，后经案外人吴某3协调，赔偿金额变为3万元。次日，彭某及其妻子将26万元借款本金归还给该公司后，赔偿损失3万元。四、寻衅滋事罪（一）2014年左右，被害人张某1因资金紧张，以车辆作为抵押向昊远北京公司借款9万元后无力还款，赵立山遂指使韩征尾随张某1，在上仓镇某酒吧消费时，张某1为摆脱韩征尾随借故离开，韩征替其在酒吧结账。后于榴香、韩征、陈号然驱车赶往唐山市寻找张某1未果，韩征经微信征集线索，案外人告知张某1行踪，于榴香带领韩征、陈号然驱车前往洇溜镇四海饭店，赵明昆和王**从昊远北京公司出发亦赶到该饭店。韩征等人以张国立欠钱不还，因躲债导致韩征替其结账为由，在饭店内对张某1殴打并将其带离时，于榴香指挥韩征、赵明昆再次对张某1进行殴打，韩征、陈号然、赵明昆、王**强行将张某1拉进车内并带离。后双方达成和解协议。经天津市津实司法鉴定中心鉴定：张某1右侧第4、5肋骨骨折，为轻伤二级。（二）2014年左右，被害人蔡某1及其女儿蔡红伶因资金紧张，先后到昊远北京公司多次借款后无力还款，于榴香、赵志国、王**、王海洋、孙明月、孙明星等人多次到蔡某1家滋扰要账未果，遂安排王海洋进入其家中居住。后赵志国指派王海洋、孙明月采取尾随蔡某1妻子刘某2的方式进行索要债务。因蔡某1无法还清案外人借款，赵立山为了防止房屋被他人抢走，遂指派赵志国、王**、孙明星、陈号然、赵明昆等人与案外人共同在蔡某1家居住数日。后该公司将蔡某1房屋作为公司宿舍，强行安排王海洋、孙明月、孙明星等人居住达数年。蔡某1等人因不堪滋扰离家躲避后无家可归。（三）2015年左右，被害人李鑫（系天津市公安局蓟州分局民警）因资金紧张，到昊远北京公司第二分公司王占强处借款30万元,后因无力偿还借款，又从昊远北京公司赵立山处借款20万元用于偿还王占强。王占强因李鑫剩余借款未清偿，遂于2015年9月左右指使王余等人多次到李鑫家中索要债务，并多次在其工作单位以拉横幅的方式逼迫李鑫还款，后提出将其天一绿海小区的住房过户用以偿还借款，李鑫及其母亲因不堪滋扰，将该房过户抵债用以偿还借款。该组织的犯罪行为给被害人造成严重心理恐慌，严重影响国家机关正常工作秩序。五、非法侵入住宅罪（一）2015年7月左右，案外人杨某因资金紧张，到昊远北京公司借款，并以被害人王某2位于电厂家属院房屋作为抵押，后因无力还款，王**、孙明星、陈号然向杨某多次索要欠款，并在要账的过程中索取好处费用以宽限借款人还款时间。后王**、孙明星联系长江开锁公司，强行将王某2家门锁更换并进入。杨某和王某2迫于无奈将欠款还清后，昊远北京公司将钥匙归还被害人。（二）2016年6月左右，被害人刘某1因资金紧张，到昊远北京公司借款110万元，并以七星花园小区房屋作为抵押借款，后因无力还款，昊远北京公司指派人员以滋扰的方式催促刘某1还款，刘某1因不堪滋扰遂与其丈夫高某1外出躲避。后赵立山要求资保部人员到刘某1家中居住，孙明星等人遂通过长江开锁公司开锁的手段，强行到刘某1家中居住数日。六、非法拘禁罪2015年左右，被害人赵某2因资金紧张，到昊远北京公司第二分公司王占强处借款，后因无力还款，王余等人将赵某2从家中带至该公司内，非法控制赵某2的人身自由并要求还钱，案外人焦某替赵某2偿还部分欠款后得以脱身。因无力继续还款，王余等人再次将其带至该公司，并将其带至于桥水库堤埝处辱骂、殴打，王余等人威胁不还钱就将其扔进河中，后将赵某2带回公司让他人看管至次日中午离开。第三部分被告人个人犯罪事实一、寻衅滋事罪2010年11月7日，被害人赵某3（已判刑）因琐事纠集他人将方某打伤。因其害怕承担刑事责任，故找赵立山充当中间人与方某商谈赔偿事宜，因赔偿数额问题未能达成协议。赵立山认为赵某3出尔反尔，遂伙同李奕昕、李立（另案处理）于2010年11月12日晚，在东外环路于桥村附近，殴打赵某3并致其受伤。经天津市公安局蓟州分局物证鉴定所鉴定：被鉴定人赵某3右眼眶内壁骨折、右眼眶下壁骨折损伤程度为轻伤一级；左耳外伤性鼓膜穿孔、左侧上颌骨额突骨折损伤程度均为轻微伤。后双方向公安机关提交和解协议。二、聚众斗殴罪被害人兰某曾因被他人砍伤，认为是李奕昕等人所为，兰某于2011年11月2日晚，在原甲天下酒吧门口发现李奕昕本田ＣＲＶ轿车，兰某遂纠集他人在该酒吧门口处等候。次日凌晨李奕昕等人从该酒吧出来欲驾车离开时，兰某等人持砍刀上前拦截并将李奕昕的车辆砍坏。2012年1月12日，李奕昕纠集赵立山、杨红超、刘某7（另案处理）等人，通过许某将兰某朋友商某约至渔阳镇板桥村路口，要求说出兰某活动地点遭到拒绝后，李奕昕用催泪喷射器喷商某面部，赵立山、杨红超等人肆意殴打后将其带至别山医院。在医院内赵立山、李奕昕、杨红超等人以商某受伤住院为由将兰某骗至该医院。刘某7用催泪喷射器喷兰某面部，赵立山、李奕昕、杨红超等人手持棍棒将兰某打伤。经天津市公安局蓟州分局物证鉴定所鉴定：被鉴定人商某鼻骨骨折合并鼻中隔骨折损伤程度为轻伤二级；右侧上颌骨额突骨折、双眼眶内侧壁骨折损伤程度均为轻微伤。三、伪造身份证件罪赵立山真实出生日期为1980年2月5日，公民身份号码为120225198002××××，后赵立山伪造公民身份号码为120225199202××××的虚假身份证件存放在昊远北京公司财务部并使用。经天津市公安局居民身份证制作中心检验：该证在制作工艺，物理防伪点等方面均与居民身份证制作标准不符。赵立山居民身份号码为120225199202××××的居民身份证，经鉴定为伪证。四、非法经营罪×××18年下半年左右，赵茜楠从昊远北京公司离职后，利用ＰＯＳ机非法从事资金结算业务，张某3（另案处理）向赵茜楠介绍信用卡客户，二人约定向代还信用卡客户收取一定的费用并俵分。截止到案发前，赵茜楠用其办理的ＰＯＳ机帮助他人代刷代还信用卡3000余次，涉案金额700余万元，张某3和赵茜楠非法获利各1万余元。第四部分黑社会性质组织违法及被告人个人违法事实一、2014年左右，被害人王某1因资金紧张，到昊远北京公司第二分公司王占强处借款，后因无力还款，王占强于2015年左右指派王余等人先后多次到王某1家中索要债务，并将王某1家中白酒及十字绣等物品强行拿走。二、2015年左右，赵立山因不满被害人将车辆停于自家车库门前路边，以妨碍车辆通行为由，将被害人车辆的轮胎放气后送至小区物业处，并肆意谩骂、侮辱他人。三、2017年5月左右，赵立山因不满被害人将车辆停于自己车库门前路边，以妨碍车辆通行为由，将被害人车辆轮胎放气并肆意谩骂、侮辱后故意损坏车辆。在他人与其协商时，赵立山言语威胁，致使被害人不敢报警。被告人赵立山、芦青杰、于榴香、李志化、赵志国、王琴琴、王**、杨红超、白敬伟、赵茜楠、韩征、陈号然、赵明昆、王海洋、孙明星、王余系被拘传到案。被告人孟保臻、王占强系被抓获到案。就上述指控事实，公诉机关向法庭出示了相关的证据，认为各被告人均应被追究其刑事责任，建议判处赵立山组织、领导黑社会性质组织罪有期徒刑十三年至十五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利；诈骗罪有期徒刑十一年至十三年，并处罚金；强迫交易罪有期徒刑五年至七年，并处罚金；敲诈勒索罪有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；寻衅滋事罪有期徒刑八年至十年，并处罚金；非法侵入住宅罪有期徒刑一年六个月至二年六个月；非法拘禁罪有期徒刑一年六个月至二年六个月；伪造身份证件罪有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；聚众斗殴罪有期徒刑四年至六年。建议判处芦青杰参加黑社会性质组织罪有期徒刑三年至五年，并处没收财产或罚金；诈骗罪有期徒刑三年至五年，并处罚金。建议判处于榴香参加黑社会性质组织罪有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处没收财产或罚金；寻衅滋事罪有期徒刑二年至四年。建议判处李志化参加黑社会性质组织罪有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处没收财产或罚金。建议判处赵志国参加黑社会性质组织罪有期徒刑四年六个月至六年六个月，并处没收财产或罚金；强迫交易罪有期徒刑一年至二年，并处罚金；寻衅滋事罪有期徒刑二年至四年。建议判处王琴琴参加黑社会性质组织罪有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；诈骗罪有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金。建议判处赵茜楠参加黑社会性质组织罪有期徒刑三年至五年，并处罚金；非法经营罪有期徒刑五年至七年，并处罚金。建议判处王**参加黑社会性质组织罪有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；寻衅滋事罪有期徒刑二年至四年；非法侵入住宅罪有期徒刑一年至二年。建议判处杨红超参加黑社会性质组织罪有期徒刑四年至六年，并处没收财产或罚金；强迫交易罪有期徒刑三年至五年，并处罚金；聚众斗殴罪有期徒刑四年至六年。建议判处白敬伟参加黑社会性质组织罪有期徒刑三年至五年，并处罚金；强迫交易罪三年至五年，并处罚金。建议判处王占强参加黑社会性质组织罪，有期徒刑三年至五年，并处没收财产或罚金；寻衅滋事罪有期徒刑一年六个月至二年六个月；非法拘禁罪有期徒刑一年至二年。建议判处王余参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年六个月，并处罚金；寻衅滋事罪有期徒刑一年六个月；非法拘禁罪有期徒刑一年。建议判处孟保臻参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；强迫交易罪有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；敲诈勒索罪有期徒刑一年至二年，并处罚金。建议判处赵明昆参加黑社会性质组织罪一年六个月，并处罚金；寻衅滋事罪有期徒刑一年六个月。建议判处陈号然参加黑社会性质组织罪一年六个月，并处罚金；寻衅滋事罪有期徒刑一年六个月。建议判处王海洋参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年六个月，并处罚金；寻衅滋事罪有期徒刑一年。建议判处孙明星参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年六个月，并处罚金；寻衅滋事罪有期徒刑一年；非法侵入住宅罪有期徒刑一年。建议判处韩征参加黑社会性质组织罪有期徒刑一年至二年，并处罚金；寻衅滋事罪有期徒刑一年至二年。被告人赵立山除对涉及赵某3寻衅滋事罪的事实、伪造身份证件罪罪名及事实无异议外，对指控的其他罪名及事实均有异议，发表辩解意见如下：第一，其只是正常的经营公司，不构成组织、领导黑社会性质组织罪，且所谓的分公司只是使用昊远公司的标识，并不接受昊远公司的管理，所谓昊远分公司实施的犯罪行为与其无关。第二，其没实施诈骗、强迫交易、寻衅滋事、非法侵入住宅行为。第三，涉及赵某3的寻衅滋事案，其认为应属于故意伤害罪；涉及商某、兰某的聚众斗殴案，其行为系扭送犯罪嫌疑人到公安机关，应属于见义勇为；其没有实施拆卸他人轮胎的行为。辩护人发表以下辩护意见：第一，涉案证据只能证明赵立山等人具有非法放贷、非法讨债的主观目的，且微信群的成员可以自愿加入或退出，并非是一种控制行为，故无法证实赵立山等人构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。第二，指控赵立山构成诈骗罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪的证据不足，其中非法侵入住宅罪、非法拘禁罪及涉及彭某的强迫交易罪、敲诈勒索罪赵立山均未参与，没有证据证实赵立山有指使的行为，故赵立山不应承担法律责任。第三，指控涉及张某1的寻衅滋事罪，应定性为故意伤害罪，且属于公司员工的过限行为；指控涉及蔡某1的寻衅滋事罪，赵立山及其公司员工虽实施滋扰行为，但未达到情节恶劣的程度，且双方事实上达成租住房屋的合意；指控涉及李鑫的寻衅滋事罪赵立山未参与，没有证据证实赵立山有指使的行为，故赵立山不应承担法律责任。第四，指控涉及的赵某3案应定性为故意伤害罪；涉及商某、兰某的聚众斗殴案，系李奕昕等人欲将兰某扭送公安机关的过程中发生互殴，且指控赵立山构成犯罪的证据不足；涉及伪造身份证件罪，赵立山具有坦白情节。第五，指控涉及的违法情节应属于民事纠纷。第六，赵立山具有慈善捐助行为。第七，查封的博雅花园房屋并不属于犯罪所得。被告人芦青杰对指控的罪名及事实均无异议，发表辩解意见如下：涉及谢某的诈骗罪，其只是名义上的出借人，后来房屋过户到其名下，其没有与王琴琴合伙诈骗的理由，具体情况其并不清楚。辩护人发表以下辩护意见：第一，芦青杰不参与昊远公司的经营，其仅提供身份证和银行卡，是名义上的出借人，银行卡内的资金、收益及相应操作均与其无关，应属从犯。第二，芦青杰具有坦白、认罪认罚、初犯等从轻、减轻情节。被告人于榴香对指控的罪名及事实均无异议。辩护人发表以下辩护意见：第一，于榴香虽客观上构成参加黑社会性质组织罪，但当时并未意识到自己参加的是黑社会性质组织，主观恶性相对较小。第二，于榴香具有坦白、立功、初犯、认罪认罚、从犯等从轻、减轻情节。第三，于榴香被查封的房产和车辆均系合法财产，应予以发还。被告人李志化对指控的罪名及事实均无异议，发表辩解意见如下：其到昊远公司工作属于下岗再就业，其只为昊远物业公司招聘过人员，因为物业公司没有工作，相应人员才被公司安排到昊远担保公司。另外，其被扣押的车辆、门市及部分钱款均系合法财产。辩护人发表以下辩护意见：第一，李志化虽在昊远公司担任三个月的经理和常委，但并未参与公司领导层的任何活动，其在组织中作用较小，主观恶性较小。第二，李志化具有坦白、初犯、认罪认罚等从轻、减轻情节。第三，李志化如实供述的行为客观上对案件的进展具有推动作用，虽不认定为立功，但应酌情予以考虑。被告人赵志国对指控的罪名及事实均无异议。辩护人发表以下辩护意见：第一，赵志国虽构成参加黑社会性质组织罪，但应属于一般参加者。第二，指控涉及吴某1的强迫交易罪，赵志国不具有强迫交易的主观故意，客观上实施的行为仅是为了索要债务，其行为虽对赵立山强迫交易的行为起到帮助作用，但作用轻微，且没有获利，可不按犯罪处理。第三，指控涉及蔡某1的寻衅滋事罪，赵志国是受赵立山安排，系从犯。第四，赵志国具有坦白、认罪认罚、主观恶性较小等从轻、减轻情节。被告人王琴琴对指控的罪名及事实均无异议，发表辩解意见如下：指控涉及谢某的诈骗罪，谢某办理公证就应该知道公证手续的意义，并不是其行为让谢某以为是单纯的借款手续。辩护人发表以下辩护意见：第一，王琴琴虽构成参加黑社会性质组织罪，但应属于一般参加者。第二，指控涉及谢某的诈骗罪，王琴琴没有隐瞒、虚构事实的行为，其行为不构成诈骗罪，其行为依据卷中证据应构成强迫交易罪，且其行为并没有造成谢某经济损失。第三，王琴琴具有初犯等从轻情节。第四，王琴琴被查扣的财产有其母亲和丈夫的合法财产。被告人赵茜楠对指控的罪名及事实均无异议。辩护人发表以下辩护意见：第一，赵茜楠在昊远公司工作期间，并不属于管理人员，没有任何决策权，其作用相对较小。第二，指控的非法经营罪，其已自愿退缴违法所得二万元。第三，赵茜楠具有坦白、认罪认罚、主观恶性较小等从轻、减轻情节。第四，赵茜楠被查封的房产系夫妻共同财产，应予以发还。被告人王**对指控的罪名及事实均无异议。辩护人发表以下辩护意见：第一，王**到昊远公司参与时间较短，且×××18年主动辞职，工作期间，其没有决策权；同时，适用法律量刑时应考虑法律政策对民间借贷逐步规范的因素以及借款人恶意欠款的因素。第二，指控涉及张某1的寻衅滋事罪，该案件已经结案，且赔偿张某1损失并取得谅解；涉及蔡某1的寻衅滋事罪，其没有长期居住在被害人家中，情节较轻。第三，指控涉及王某2的非法侵入住宅罪，王**是受公司指派，其认为系看管抵押物。第四，王**具有坦白、认罪认罚等从轻、减轻情节。第五，王**被查封的房产及车辆系合法财产。被告人杨红超对指控的罪名及事实均有异议，发表辩解意见如下：其没有强迫交易赵某1房屋的行为，也没有殴打商某、兰某的行为。辩护人发表以下辩护意见：第一，杨红超不受赵立山及昊远公司的领导和管理，其不符合积极参加者的认定标准，应认定为一般参加者。第二，无证据证实赵立山、白敬伟和杨红超对赵某1进行威胁，实施强迫交易的行为，而是赵某1意图骗取杨红超资金而假装同意卖房。证据显示杨红超正常砍价并无不当，白敬伟作为中介促成交易系本职行为，赵某1房屋出卖后能偿还赵立山的债务，以上促成房屋交易并无不当之处，故杨红超不构成强迫交易罪。第三，指控涉及商某、兰某的聚众斗殴罪应定性为故意伤害罪，考虑诉讼时效及被害人谅解等因素，应免予对杨红超的刑事处罚。第四，杨红超被查封的房产与违法犯罪活动无关。被告人白敬伟对指控的罪名及事实均无异议，发表辩解意见如下：其应该属于一般参加者。辩护人发表以下辩护意见：第一，白敬伟只是利益驱使成为昊远公司的合作者，应属于一般参加者。第二，指控涉及的赵某1强迫交易罪，白敬伟对赵立山指使人员索要债务的行为并不明知，其主观上更多是为促成交易赚取中介费用，客观上加入迫使赵某1将房屋出售给杨红超的行为，且白敬伟作用较小。第三，白敬伟具有初犯、认罪认罚以及慈善捐助行为等从轻情节。被告人王占强对指控的罪名及事实均无异议，发表辩解意见如下：其应属于一般参加者，且涉及赵某2的非法拘禁罪是使用昊远公司标识之前的事情，应属于个人犯罪。辩护人发表以下辩护意见：第一，王占强的经营活动没有接受昊远公司方面的领导和管理，考虑王占强认罪认罚，则王占强即便构成参加黑社会性质组织罪，其参与程度也相对较轻。第二，指控涉及李鑫的寻衅滋事罪、赵某2的非法拘禁罪，被害人具有过错，且指控王占强具有参与或指使行为的证据并不充分，考虑王占强认罪认罚，则王占强即便构成两罪，也应考虑在该犯罪行为实施过程中的参与程度、主观恶性及相关后果等因素。第三，王占强具有认罪认罚、坦白等从轻情节。被告人王余对指控的罪名及事实均无异议，发表辩解意见如下：扣押的宅基地系其父亲所有。辩护人发表以下辩护意见：第一，王占强、王余与赵立山、昊远公司之间并不符合黑社会性质犯罪的特征。第二，王余具有从犯、坦白、认罪悔罪、初犯及被害人具有过错等从轻、减轻情节。第三，王余被查封的财产与本案无关。被告人孟保臻对指控的罪名及事实均无异议。辩护人发表以下辩护意见：孟保臻具有从犯、坦白、认罪认罚、赔偿被害人损失等从轻、减轻情节。被告人赵明昆对指控的罪名及事实均无异议。辩护人发表以下辩护意见：第一，指控涉及张某1的寻衅滋事罪，鉴定结论不符合法定程序，且双方已自行和解；涉及蔡某1的寻衅滋事罪，赵明昆仅仅居住几日，情节显著轻微。第二，赵明昆具有从犯、坦白、认罪认罚等从轻、减轻情节。被告人陈号然对指控的罪名及事实均无异议。辩护人发表以下辩护意见：第一，指控涉及张某1的寻衅滋事罪，应定性为故意伤害罪，且陈号然并未实施殴打行为；涉及蔡某1的寻衅滋事罪，陈号然只是参与索要债务的行为，并未在蔡某1家中居住。第二，陈号然具有坦白及被害人具有过错等从轻情节。第三，陈号然被查封的财产系其合法财产。被告人王海洋对指控的罪名及事实均无异议。辩护人发表以下辩护意见：第一，王海洋参加赵立山组织时间较短，且是被迫参加犯罪活动。第二，王海洋具有坦白、从犯、认罪认罚等从轻、减轻情节。被告人孙明星对指控的罪名及事实均无异议。辩护人发表以下辩护意见：孙明星具有从犯、坦白、认罪认罚、初犯等从轻、减轻情节。被告人韩征对指控的罪名及事实均无异议。辩护人发表以下辩护意见：韩征具有从犯、坦白、认罪认罚、赔偿被害人损失、主观恶性较小等从轻、减轻情节。经审理查明：第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织的事实被告人赵立山于2013年7月11日成立天津昊远寄卖有限公司，于2014年11月5日成立昊远国投（北京）非融资性担保有限公司，并由被告人芦青杰等作为出借人对外违法发放高息小额贷款，被告人赵志国等负责催收债务。后赵立山通过拉拢同乡、聘用员工等方式网罗人员，并先后成立助业融资租赁（上海）有限公司、昊远互联网金融信息服务（上海）有限公司、昊远国投（天津）物业管理有限公司（上述公司以下统称昊远公司），逐步形成了以赵立山为组织者、领导者，被告人芦青杰、于榴香、李志化、赵志国、王**、王琴琴、赵茜楠等为积极参加者，被告人赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征等为一般参加者的黑社会性质组织。期间，杨红超、王占强明知该组织以违法发放高息小额贷款等违法犯罪活动为基本活动内容的组织，单独或伙同他人分别成立位于蓟州区××村××镇的昊远分公司，接受该组织的领导和管理。被告人孟保臻系杨红超作为合伙人的蓟州区交通新村底商昊远分公司的员工，被告人王余系王占强负责的蓟州区出头岭镇昊远分公司的员工，二人明知该组织以违法发放高息小额贷款等违法犯罪活动为基本活动内容的组织，仍加入并接受其领导和管理。被告人白敬伟明知该组织以违法发放高息小额贷款等违法犯罪活动为基本活动内容的组织，仍向该组织介绍客户，提供资金共同对外违法发放高息小额贷款，并与该犯罪组织共同实施较严重的犯罪活动。该组织内部分工明确，管控严密。赵立山决定公司的管理制度、重大决策，支配、控制组织的资产，组织、指挥暴力及“软暴力”催收活动。赵志国、于榴香、李志化先后作为总经理协助赵立山管理组织内部日常事务，芦青杰、白敬伟积极参与出借钱款活动，王占强、杨红超作为分公司经理或合伙人管理本分公司事务，昊远分公司在出借钱款办理相关手续时使用昊远公司的执照并缴纳相应费用，还以昊远公司成员的身份参与昊远公司所组织的年会、宣传等，主动接受组织管理。同时，该组织内设信审部、资保部、财务部等部门，其中王琴琴主管信审部负责借款人手续的审核，赵志国、王**主管资保部负责催收活动，赵茜楠主管财务部负责管理组织财务，王余、孟保臻、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征参与部分暴力或“软暴力”催收活动。赵立山为实现对组织成员的掌控，一方面对不听从管理的组织成员，采取任意免职、降职及随意殴打等手段进行控制管理；一方面通过经理聘任、业务培训、收取管理费及制定管理文件等方式对组织成员进行控制管理。该组织通过实施一系列犯罪活动，攫取巨额经济利益，具有较强的经济实力。该组织为最大限度侵占被害人财产，在高息放贷过程中，或由赵立山从他人手中借款后对外高息放贷；或由该组织内部成员提供部分资金对外高息放贷。通过发放提成的方式鼓励组织成员加大催收力度，违法所得常是被害人借款的数倍。所获巨额利益用于租赁办公房屋、支付成员报酬、发放物质奖励及组织年会、旅游、聚餐等，在组织年会时还任意指定优秀员工、优秀经理并发放相应的奖金或物品，其他资金还供赵立山购买房产、进行房屋装修及购买豪华车辆等开支；此外，该组织还任意占用被害人房屋免费提供给组织成员住宿。经审计，赵立山组织的经营规模累计达5000余万元。该组织为获取非法经济利益，利用暴力、威胁或其他手段，有组织地进行犯罪活动。该组织要求成员在签订借款合同时，经常以抵押借款为幌子要求被害人办理房屋买卖委托公证手续，隐瞒在被害人不知情的情况下可以利用委托公证手续进行单方面过户借款人房产的真相；在交付钱款时，通过提前收取首期利息，额外收取手续费、担保费、咨询费等各种名目费用，以规避法律规定，使被害人实际借得数额远低于合同约定的借款数额；在催收时，或采用过户、强迫交易被害人房产，或采用拘禁、殴打、威胁、滋扰被害人或其亲属等手段，逼迫被害人偿还巨额债务，或在过户被害人房产后将剩余价值占为己有。该组织以小额贷款为名行暴力或“软暴力”催收之实，非法侵占被害人财产，实施有组织违法犯罪十余起，为非作恶，欺压残害群众。被告人赵立山通过牵头成立本区域寄卖协会并担任会长，还采取广告宣传、举办年会等方式，扩大该组织的区域影响力；该组织成立本区域内小额贷行业微信群，由赵立山担任群主，对本区小额贷款行业形成控制，该组织多次采取违法犯罪手段催收非法欠款，给多名被害人造成经济损失和精神创伤，有的被害人及其亲属离家躲避，一家人流离失所；有的被害人住房被侵占，生活不堪其扰；有的被害人甚至自杀未遂，严重影响了群众的正常工作、经营、生活，多名被害人及其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，造成了恶劣的影响。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：一、赵立山犯罪组织具有黑社会性质组织组织特征的证据1.调取证据清单、公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证、昊远国投对外宣传册等，证实赵立山作为实际控制人于2013年7月11日成立天津昊远寄卖有限公司，于2014年11月5日成立昊远国投（北京）非融资性担保有限公司，于2015年2月6日成立助业融资租赁（上海）有限公司，于2015年4月8日成立昊远互联网金融信息服务（上海）有限公司，于2015年11月25日成立昊远国投（天津）物业管理有限公司，以及公司经营的范围等。2.扣押清单及员工规章制度表、员工奖惩制度表及昊远分公司应遵守的书面材料、情况说明、聘书等，证实赵立山为加强对组织人员的管理制定规章制度，对组织人员实施奖惩措施的情况，昊远分公司在出借钱款办理抵押时使用昊远公司的资质以及昊远公司对昊远分公司具有监督管理权等情况。3.审计报告，证实昊远公司分154笔向白敬伟打款6699433元，白敬伟分14笔向昊远公司打款3592564元。4.调取证据通知书、社会保险缴费证明、工资表等，证实昊远公司为昊远分公司的部分人员缴纳社会保险的情况等。5.扣押清单、昊远国投与创伟地产合作协议、账本，证实昊远公司与白敬伟合作放账的情况。6.证人李某2证言：我是×××18年11月下旬到昊远国投（天津）物业管理有限公司打工的。昊远国投（天津）物业管理有限公司坐落在天津市蓟州区××镇××号，公司主要是放账，公司除法人和老板赵立山外，有李志化、赵志国、刘春跃、孙某、李某4、韩征、孟祥博、王**、张超、张某3，还有几个是负责要账的。赵志国是昊远国投的副总，主要负责放款，李志化主要负责起诉、诉讼，刘春跃主要负责办理放款的手续，孙某和张某3负责财务，李某4、张超负责公司的考勤，孟祥博、韩征是赵立山的司机，王**负责放款和要账。7.证人黄达证言：昊远总公司帮分公司做“进抵押”的手续，总公司还定期组织各个分公司一起聚会。另外，成立昊远分公司时赵立山向王占强要了1万多元的费用。有一次，赵立山来分公司提出让我们公司到总公司学习业务，大概一周后，王占强就让我和王余来总公司学习，王余跟着去要账，我跟着王琴琴学习做贷款手续。8.被告人赵立山供述：我有五个公司，分别是昊远国投（天津）物业有限公司、天津昊远寄卖有限公司（2013年成立）、昊远国投（北京）非融资性担保有限公司、昊远金融互联网（上海）有限公司和一个融资租赁有限公司。我负责昊远公司员工的任职及职务升降，还找了我前妻芦青杰作为我们公司的出借人，于榴香是我指定的经理，当我不在公司的时候，她负责公司的日常工作。赵志国干的活比较杂，他也负责催讨业务和公证委托的业务；李志化负责公司里的“企划部”和法律咨询；王琴琴负责物业方面的业务，同时她还负责公司与玉龙滑雪场的业务；韩征是我的司机；王**负责催讨业务；赵茜楠是公司的会计。事实上，我们公司的员工没有具体业务分工，只是名义上有行政部、催收部、资保部、企划部、法务部、财务部等部门，但是实际上都是混着干。我们公司没有明确的规章制度，就是口头说说，比如说上班不能迟到早退什么的，不能违反国家法律法规。公司为了对外做宣传，弄了一个关于员工业绩的英雄组和狗熊组。我们还搞过年会，年会的时候奖励过员工，也没啥标准，我说给谁就给谁。我为了宣传公司给孙少博发过智勇双全奖杯，高文杰因为损坏公司的利益在公司检讨时自己扇自己嘴巴，我还把高文杰拿着悔过书的照片发过朋友圈。昊远公司没有分公司，王占强、李奕昕、杨红超、王立新、崔国旺、张东磊、张启光等人使用过昊远公司的名字，但只是对外宣传是分公司，主要是为了提高公司的知名度，我只是给分公司使用昊远总公司执照和章做他项，一些收费的事也都是商量着来，他们也不受我领导，我也不参与他们的经营。9.被告人芦青杰供述：我和赵立山是2002年结婚后离婚，2014年左右复婚，又在2015年左右离婚。2013年左右，赵立山告诉我他开了一个公司叫昊远寄卖商行，业务是借给别人钱，从中挣利息，并让我当出借人。公司成员有赵志国，他负责要账，还有李志化、司机韩征和公司会计孙某、张某3。后来昊远寄卖变成昊远国投后，公司有财务、信审和资保部门。2019年2月份左右，公司基本没有业务了，赵立山懒得管理，我就给公司签字，包括员工发工资，采购物品报销。10.被告人于榴香供述：赵立山成立了昊远国投（北京）非融资性担保有限公司、昊远寄卖公司、上海助信咨询公司、昊远物业公司。我自2014年12月份至×××18年3月份左右在昊远公司上班，开始负责法务，2015年年初的时候当上了总经理一直到2017年六七月份。昊远内设财务部、行政部、信审部、资保部、法务部、综合金融部。财务部主管是赵茜楠，主要负责放款、转账、收款，算公司员工的工资、提成，财务部还有张某3、孙某。行政部经理是李某4，他还和资保部要账。信审部负责人是王琴琴，负责审单、去房管局、司法局做手续，签订借款协议和合同。资保部经理是赵志国，资保部分两个组，赵志国带一组，王**带一组，之所以分成两组，是赵立山提出来，让两组比赛，看哪个组要上来的账多，要上来的账多，奖金多，资保部还有孙明星、陈号然、张波、王海洋。法务部经理是李志化，主要负责法务事项，主要去法院起诉和律师对接，同时李志化比较受赵立山的器重，我们公司的人员招录主要是由李志化把关。2016年后半年到2017年年初，赵立山提出在我们公司设置常委，后来赵志国、李志化、王琴琴都是常委，一般大额的放款由常委做决定，两个常委决定，就可以放款，通过常委会决定，但是常委会做出的决议最后都汇报给赵立山，如果赵立山不同意，常委会讨论的结果也会被否决。我当经理的时候，基本上天天早上都会开会，由我或赵立山主持开会，周一是全体会议，全体员工都参加，其余的会由各部门负责人参加，由每个部门的负责人单独汇报本部门情况。我们公司对员工还进行考勤，迟到的话一般扣五块或者十块，放款的有提成。赵立山还在我们公司提出过英雄榜、狗熊榜的事情，跑的业务多的就是英雄榜，跑的业务少的就是狗熊榜，进入狗熊榜的人自掏腰包，大概是一两百元给进入英雄榜的人。赵立山为了怕我们管理层离开公司或者不好好工作，提出我们管理层每个人都要投入一部分资金，说是给我们利息，其实这都是赵立山达到控制我们管理层的目的。赵立山为了树立个人权威，还让我、韩征、赵志国、高文杰写过检查。我因为刘某1的房子过户没有成功，赵立山当着公司人员的面骂我还把我的职务免了，并让我在家休息了半年，但每周一让我去开会，然后再让我走，他这么做是为了敲打敲打我。还有王**可能是不服从赵立山的管理，他的副经理职务被赵立山免除了，但是还有人管他叫刚总，赵立山就跟王**说如果还有人管王**叫刚总，就罚王**二百元。还有赵立山和赵志国因为工作上的事情，用烟灰缸将赵志国的脑袋打流血了。还有后来赵立山说把要账的业务承包给赵志国，但赵志国干什么事都得向赵立山请示，赵立山不同意赵志国也做不了主，赵志国他们的工资还是由赵立山发，根本也没有承包这回事，这就是赵立山想把自己的责任摘清的一种说法。另外，昊远有好几家分公司，分公司老板都是赵立山的朋友，都用昊远公司的执照，交通新村底商负责人是李奕昕和杨红超，家乐分公司负责人是王立新，老汽车站对面分公司负责人是金弋寒，别山分公司负责人叫“四哥”，上仓分公司我不知道叫啥，宝坻分公司的叫张启光，出头岭分公司负责人是王占强。这五家分公司使用昊远国投的牌子给赵立山一年两万元的管理费，赵立山还给分公司的经理发聘书，分公司的人员有时来总公司培训贷款业务，我记着出头岭分公司的王余就在总公司培训过，李奕昕公司的一个兄弟也到我们资保部上班。创伟公司的白敬伟还和赵立山共同出资清房屋贷款，按照一人一半出资，收回的利息按出资比例分成，昊远公司的房屋需要过户销售的话，就会通过创伟公司向外登记发布销售信息。李志化、赵志国、赵茜楠、王琴琴、王**、韩征佐证上述事实。王海洋、孙明星、陈号然、赵明昆及孙明月（另案处理）佐证昊远公司人员分工、奖惩制度及昊远分公司的情况，王海洋、孙明月并佐证上述昊远分公司派员到昊远公司接受培训的情况。11.被告人杨红超供述：大概2016年和2017年期间，我和李开合伙经营昊远国投公司一分公司，主要做放款业务和担保贷款业务，当时就是借用昊远公司的执照，给赵立山两三万元费用。我和李开合伙经营放款业务时，两人一人出资一半，利润平均分配，但我就负责出钱，其余都是李开的妻子魏英杰负责具体的事。我们公司雇佣的孟祥旺等人负责催债。我还听魏英杰说派分公司的员工到总公司学习办理抵押贷款的手续，我们办理抵押手续时还要到总公司去盖章。昊远公司在××村××街××街××市场××宝坻都有一个分公司。12.被告人白敬伟供述：2017年左右，我和赵立山就共同出资清房贷等事项进行合作，由我和昊远公司共同提供资金为我们创伟公司客户提供清房贷资金，待借款人房屋清贷完毕向昊远公司还款后，我和昊远公司按出资比例获取收益。13.被告人王占强供述：2014年左右，我成立对外放高息的定邦寄卖商行。2015年年初，按照赵立山的要求花了一万多元定做的昊远牌子，后来，赵立山认为我们分公司不正规，怕影响昊远的整体形象，就跟我说让人去看他们怎么办理业务，我就派黄达、王余去赵立山公司培训，王余还跟着昊远总公司资保部去要过账。赵立山还给我发过聘书，内容是聘我为昊远分公司经理，之所以给聘书就是要我们好好干，这样对总公司有帮助，如果干得不好没准就不让挂昊远公司的牌子了。昊远公司还举办过年会，当时赵立山让我报个优秀员工，我就把王余报上去了。我们公司经理是黄达，员工有王余、李聪、张岩，因为张岩吸毒，我后来不让他干了。14.被告人王余供述：2015年到2016年3月份左右，我在昊远国投第二分公司工作，公司老板是王占强，会计是王占强的媳妇吴雪岩，还有黄达、“老四”、张岩、李聪。黄达是经理，安排公司日常工作和打电话催收的工作，“老四”负责打电话联系借款人催收，张岩、李聪我们三个负责外出要账。2015年3、4月份，王占强通知我和黄达到昊远总公司参加了20多天的培训，除了昊远总公司的还有昊远各个分公司的人，共计大概20多人，培训内容大概就是如何签借款合同，有时总公司出去要账，我们也跟着去。15.被告人孟保臻供述：昊远总公司在物流园，赵立山是负责人，还有赵志国等人。在交通新村底商的分公司由李开和杨红超一起出资借款，我是2014年到该分公司上班的，上班期间，迟到、卫生不合格都扣钱。昊远分公司使用总公司的执照，然后由分公司给总公司钱。杨红超、李开还派我们分公司人员到总公司接受培训，还记得当时他们说我们可以借用昊远总公司办理社保手续。昊远公司开过年会，在年会上赵立山对分公司的优秀经理和优秀员工进行奖励。16.视听资料、电子数据及情况说明等，证实昊远公司与昊远分公司共同召开年会、拜年的情况，昊远公司设立英雄榜、狗熊榜的情况，以及昊远公司员工参加培训、于榴香主持会议强化纪律的情况；并证实白敬伟在昊远公司投资100万，赵立山主持会议研究向白敬伟借款是否需要抵押的情况。二、赵立山犯罪组织具有黑社会性质组织经济特征的证据1.账本、审计报告，证实昊远公司资产总额为52482393.07元，累计盈利33998299.85元，昊远公司股东自身投资金额16407774.05元；并证实昊远公司向涉案人员转入工资、理财收益等5589788.18元及应收账款2000余万元的情况。2.搜查证、搜查笔录、搜查录像、协助冻结财产通知书、扣押决定书及扣押清单、查封决定书及查封清单、查封笔录等，证实查扣昊远公司、赵立山、芦青杰等钱款300余万元，房屋十余套及部分豪华车辆等财产的情况，以及查扣借款人抵押于昊远公司的车辆的情况。3.调取证据通知书、社会保险缴费证明、工资表等，证实昊远公司组织成员缴纳社会保险、支付工资的情况等。4.证人吴某2证言：我具有蓟州区人民西路大街217号增1号商铺所有权，2015年9月出租给赵立山进行装修，到12月1日签订的房屋租赁合同，租赁期限到2021年12月1日，我已经收到了60万元租金。吴某2提交的商铺租赁合同、商业楼认购意向书、证明等佐证上述事实。5.接受证据材料清单及赵茜楠的丈夫杨鹏飞提交的赵茜楠与张某3、孙某的交接单等，证实昊远公司每月代理记账的费用及代理记账的具体人员。6.证人李某2证言：刘春跃、孙某的工资跟我差不多，一个月3000元，李某4工资情况不是3500元就是3000元，张超工资是2800元。我还负责过昊远公司承包的玉龙滑雪场雪服业务，因为业绩不错，昊远公司给我2400元奖励。7.证人李某3证言：×××18年11月，我给赵立山看护蓟州区联合村二队的别墅，赵立山每月给我工资3000元。8.证人张某4证言：大概2014年，我婆婆刘某2拉着我去昊远公司那借款，当时借了2万，月息1毛。9.被害人谢某陈述：2016年5月18日，我通过裴志国到昊远公司找赵立山借款50万元，出借人是芦青杰，实际到款481300元。后来我还了6个月的利息，共计98004元。10.被害人赵某1陈述：2015年5月24日，我从赵立山经营的昊远国投借款50万元，扣除砍头息和手续费，实际给我478800元，到了2016年12月19日把这50万本金还给赵立山了，期间我还了14万的利息。后来我又因为资金周转向赵立山借款75万，之后于榴香让我先转款3万元的砍头息。大概在3月19日，赵志国就给我打电话说现在已经产生了一个月的利息3万，还有20天的滞纳金2万。11.被害人吴某1陈述：我从昊远公司借过三次高息，不是230万就是240万，三次借款的利息都是月息7%，在我拿现金的同时，他们就将我应该还他们的息钱扣走。12.被害人张某1陈述：2014年左右，我使用我儿子张怡波的车辆抵押向高利放贷的赵立山借款9万元，约定月息1毛。张怡波佐证上述事实。13.被害人刘某2陈述：我和我闺女蔡红伶前后从昊远公司那借了几次钱，每次都是五万、十万的借，加起来大概有三四十万，借这些钱的时候只需要压身份证和户口本，打了双倍条，开始借钱的时候口头约定月息是6分或者8分，之后没有抵押任何东西，口头约定月息是1毛。蔡某1（刘某2之夫）、蔡红伶佐证上述事实。14.被害人李鑫陈述：我从出头岭昊远分公司借过30万元，当时约定第一个月5分利息，以后每个月3分利息。当天给我打款28.5万元。15.被害人王某2陈述：杨某用我家的房抵押向昊远公司借款10万元，当时把第一个月的利息6000元及其他的手续费3000元扣除后，实际到手91000元。杨某佐证上述事实。16.被害人刘某1陈述：大概在2015年或者2016年，我从昊远公司借了110万，实际到账105万，每个月还利息4万多元。17.被害人赵某2陈述：我经过焦某向出头岭昊远公司借款6万元，约定的月息1毛。焦某佐证上述事实。18.被害人王某1陈述：2014、2015年，我向出头岭昊远公司的王占强借过两次钱，一次3万，一次5000，月息8分，到约定日期超过一天收1分违约金。19.被告人赵立山供述：我公司对外借款过程中，一般约定月息三四分，在我们公司内部人去催收时，要来的账给负责人提成。20.被告人芦青杰供述：从2002年我和赵立山结婚开始，他就一直干个体，做生意，养过车、倒卖过矿石、抽过沙子等等。我看见过公司的账，月息有2分、3分、4分、6分和1毛。2015年或2016年，我花80万给我儿子赵铎竣在海南买了一套房；2016年7、8月份，我花70多万买了一辆奔驰E260轿车；我的一张农行卡上有67万多元，我家里保险柜里有80万现金；还有平时的生活开销花了一部分钱，这些钱都是赵立山经营公司给我的。21.被告人于榴香供述：我们公司获取利润一是高息，赵立山把利息分配到三个公司规避超过国家规定36%的利息；二是利用公证手续过户借款人房屋，扣除本金和利息后剩余的房屋残值都被赵立山让会计计算成违约金，然后赵立山再把房屋卖出去，中间的差价也是公司的利润。李志化、王琴琴等人佐证上述事实。22.被告人王**供述：我们公司收上来的贷款利息4%归业务员，员工基本工资分别为2500、2700、3000、3500，常委每个人的工资是3500元，每个月额外再给三大常委2000元。我每月工资大概4000多元，有时3000多元，要账还有提成，必须到一定比例，不够的还扣钱。刚开始公司有聚餐，员工过生日给买蛋糕、鲜花，还组织过员工去天云山、坝上旅游。2016年、2017年公司还两次召开年会，年会上对优秀员工进行奖励，我和赵志国在年会上获得过一台冰箱，赵茜楠获得过一台洗衣机，王琴琴获得1500元现金，李志化获得过3000元现金。于榴香、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠、赵明昆、陈号然、孙明星、韩征等人佐证上述给付工资的事实，于榴香、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠等人还佐证上述组织旅游及举办年会的事实。23.被告人王占强供述：我公司有王余、黄达，当时王余月工资2000多元，要账也有提成。王余佐证上述事实。24.被告人孟保臻供述：我的工资都是由杨红超发，每月2500元，还有提成。我们公司借款时利息从3分到8分不等。25.视频及照片等，证实举办年会、聚餐、发放奖金的情况。26.电子证据检查工作记录等，证实提取涉案被告人电脑、手机及微信、支付宝相关证据的情况，以及电脑中记载显示工资、提成、日常开支等情况。三、赵立山犯罪组织具有黑社会性质组织行为特征的证据1.扣押清单及要账演练单据、工作计划及工作汇报表等，证实被告人韩征等人参与制定要账演练步骤，并制定催收的具体方式及每个月完成催收的情况。2.资保部要账流程图、催欠流程图、催账流程图、资保部提成及提成算法等，证实资保部采取所谓规范化要账流程，并对要的账按照比例进行提成。3.被害人谢某、赵某1、吴某1、彭某、张某1、蔡某1、李鑫、王某2、刘某1、赵某2、王某1等陈述，证实其本人或亲属向昊远公司借款后在未及时还款的情况下，曾被昊远公司组织成员非法侵入住宅、拘禁、殴打、威胁、滋扰等暴力、“软暴力”手段讨债的情况，并证实昊远公司组织成员实施诈骗、敲诈勒索、强迫交易的情况。4.证人焦某证言：大约2014年，我去王占强的公司交涉，有两次见到赵某2，赵某2说是被王余从遵化给抓回来的，在王占强那关好几天了，还给我看后背上被公司的人打的伤。当时，王余和张岩在那看着赵某2。张雪（焦某的妻子）、黄达（王占强昊远分公司员工）佐证上述事实。5.证人李某4证言：我参与过昊远公司的内部培训。2017年，我到昊远国投上班，当时让我给总公司员工培训经营的贷款业务和所需要的手续，我解释不清楚的由王琴琴讲。当时由于我们公司在公证处做完委托公证后，借款人抵押的房屋可以在借款人不到场的情况下进行买卖过户，这样能保证公司利益不受损失。王琴琴说过不要跟客户解释到公证处做委托公证的目的，因为这是公司的“最后一道防线”。6.被告人赵立山供述：我们公司同借款人签订了借款手续和抵押手续，还应该去公证处签订委托书，委托书的内容就是被委托人可以行使委托人的权利，如果用房做抵押，我们公司可以处置房产。在合同履行过程中，如果借款人不还钱，我们就去家里提醒，找不到就去单位提醒，解决不了最后再去法院。7.被告人赵志国供述：公安民警给我出示的要账实战的纸条，是赵立山让我们催收部的人员想办法要账，然后我们催收部的想出这么一个办法，我们制定的这套要账方式目的就是给借款人施加压力，让借款人还款。我们公司之所以去办理公证委托手续，就是可以在借款人不能还款时我们可以直接过户，但赵立山在大会上说过，绝对不能跟借款人解释签订手续的意义，就说这是借款手续，不签手续就不借款。我们公司获取利润除了高息外就是利用公证手续过户借款人房屋，扣除本金和利息后剩余的房屋残值都被赵立山让会计计算成违约金，然后赵立山再把房屋卖出去，中间的差价也是公司的利润。我认识赵某1，赵立山曾派王**、孙明星、陈号然去赵某1公司要过账，还派人总去赵某1的公司待着，给赵某1施加压力让赵某1赶紧还钱。我也认识吴某1，吴某1不还钱后，赵立山就打电话威胁，后来吴某1不接电话了，赵立山就指使我、王**、孙明星到吴某1门脸处让店主联系吴某1。还有刘某1还不上钱之后，我们公司开会决定由我负责的资保部出人去他们家住，后来孙明星去刘某1家居住了四五天。于榴香、王琴琴、赵茜楠、王**等人佐证上述借款人借款时不能向其解释手续可以直接过户房产的事实，孙明星佐证上述到刘某1家入住的事实。8.被告人王**供述：赵立山说要账过程中可以使用软暴力，还在公司会上说公司有小音箱，要账的时候不行就喊喊喇叭，实在要不来的那些账就堵锁眼、断电等。我在昊远工作的时候，为逼迫蔡某1还账，王海洋还在蔡某1家中居住。于榴香、王琴琴等人佐证上述事实，赵志国、王海洋、孙明星等人佐证到蔡某1家滋扰的事实。9.被告人于榴香供述：赵立山曾让我们跟着韩征去找张某1。后来我和陈号然、王**、韩征和赵明昆到的饭店，赵明昆、韩征在饭店门口打张某1，在打完张某1之后，王**和陈号然把张某1抬到了车的后座上。王**、陈号然、韩征、赵明昆等人佐证上述事实。10.被告人王余供述：我和张岩去黄崖关大队找过李鑫，还在李鑫单位门口拉横幅，横幅上面印的是“李鑫还钱”。还有一次，我到王某1家中拿过两瓶酒和一副十字绣用于顶账。11.视频等证据，证实昊远公司进行员工培训时，王琴琴表示不需要给客户解释司法公证可以直接进行房屋买卖的情况；还证实王**、陈号然、王海洋、孙明星到赵某1公司要账的情况。四、赵立山犯罪组织具有黑社会性质组织危害性特征的证据1.微信群截图、视频等，证实赵立山担任蓟州区二十家从事小额贷的寄卖公司结盟成立的渔阳寄卖协会会长及蓟州区基本全部小额贷公司加入的微信群群主的情况。2.吴某1的住院病案等，证实吴某1于2015年4月2日因酒精和甲烷中毒住院，以及于2015年12月14日因自杀未遂住院的情况。3.110反馈单、接警单、照片等，证实谢某家被砸门、自来水阀门破坏、有人在门外对其进行骚扰恐吓而报警的情况，赵志国等人到吴某1门市索要债务的情况，于榴香等人殴打张某1的情况及赵志国尾随蔡某1妻子刘某2的情况等。4.证人王某4证言：我认识吴某1，我们是朋友关系，平时我叫她吴姐。吴姐没辙把门市给赵立山后，每次一说到这吴姐都眼泪汪汪的，她还拿刀子割腕自杀，我还去医院看过她。5.证人高某2证言：我是吴某1的女儿。从2014年开始，我妈因为赵立山他们的收取高息，经济压力特别大，我妈因为后悔，还自杀过两次，一次是开煤气自杀，一次是拿刀扎自己的肚子。现在我妈长期酗酒、失眠，生活不能按照正常方式进行，我也没法正常上班得常年陪着她，给我的家庭生活造成了特别大的压力。6.被害人谢某陈述：我是一名警察。因为我欠昊远公司的钱，他们就到我家给我断水断电四五次，还把我家门锁锁芯给堵了三四次。后来我把门锁换成电子锁，但过了几天赵志国带人到我家把锁砸毁了，砸锁的时候我媳妇刘艳苹吓的直哭，赵志国还吓唬我媳妇。之后我媳妇一个多月没出过家门，因为出去后就进不去了，造成我还得请假接送孩子上学。赵志国等人到我单位找我要钱，单位的人都知道这事，他们还天天到我家要账，影响了我的正常生活。刘艳苹佐证上述事实。7.被害人赵某1陈述：我因为欠赵立山昊远公司的钱没有还息。之后昊远公司的人通过在我家楼底蹲守、上我公司轮流蹲守、别我车的方式催收。有一次四个小伙在我家楼底下一直摁门铃，我一直也没出去，每次我想出门的时候我就看到楼底下停着上我家摁门铃的那几个小伙开的一辆白色现代小轿车，车里总有人，我就害怕没下楼，就这样一共持续了三四天左右，每次吃饭都是让我当时的司机柳建雨给我送饭，他也知道有人在我家楼底下蹲守跟我要账。昊远公司到我家和公司找我催收造成的很大影响，当时我的孩子刚满一周多，每天一拨要账的又是摁门铃又是蹲守的，对我孩子成长很不利，对我的家庭关系也造成了严重的影响，我和我妻子的感情也因为这些事破裂了，他们到公司要账也影响了我们正常的办公秩序，对我家和我的公司都造成了名誉上的损失，我的精神压力也特别大，每天都睡不好觉，长期处于心惊胆战的状态，生怕他们有过激行为，影响到我和我的家人。柳建雨佐证上述其到赵某1家送饭的事实。8.被害人吴某1陈述：在门市给赵立山之前，赵立山基本上天天给我打电话催我还钱，还去租我门市的店里捣乱了，那时候我一个妇女也真是让赵立山他们折腾的怕了。我因为这事憋屈还自杀过两次，一次是开煤气，一次用水果刀往自己的肚子上扎了一刀，后来家人把我送到蓟县县医院进行抢救。吴玉兰（吴某1妹妹）佐证上述吴某1自杀的事实。9.被害人彭某陈述：我从来没受过这么大的侮辱和委屈，我也很害怕，我很长一段时间都没从这件事里走出来，每次想到这件事，我都感到委屈和害怕，我还因为这件事好长时间都睡不好。而且我很长一段时间都不敢来蓟县，怕碰到那帮人，也怕这些人看到我之后再找我麻烦。贾某1佐证上述部分事实。10.被害人蔡某1陈述：昊远公司赵志国、王海洋的行为严重影响了我家的正常生活，那段时间根本没法过日子，我和我媳妇刘某2租住在蓟州区西关的一个小旅店一年左右，我闺女蔡红玲和我儿子蔡宏伟在天津市市里租房住，我们无家可归。刘某2佐证上述事实。11.被害人李鑫陈述：我是一名警察，他们的要账行为，致使我不能全身心的投入工作，领导和同事也对我有了异样的看法，我原来在开发区交警大队工作，领导怕对方来我们单位要账影响不好，也怕对我正常的工作造成影响，就把我调整到黄崖关大队工作，工作期间，单位领导朱中东怕我在执勤过程中出事，也不让我出外勤了。12.被害人王某2陈述：因为昊远公司的势力大，我也惹不起他们，要是报警处理不了他们的话，我怕他们报复我就没敢报警。13.被害人黄某1陈述：我是王某2的妻子。因为这事儿我和王某2没少吵架，还闹过离婚，那段时间我一直担惊受怕，怕我们的房子真的被对方给过户了，我们就没有住的地方了。14.被害人高某1陈述：我对象刘某1因借昊远国投的钱没还上，他们长期给我打电话让我还钱，弄得我压力也比较大，他们也有那么多人来要账，昊远公司这么大的放贷公司，在蓟县这个地区都得说是数一数二的，我也惹不起他们。刘某1佐证上述事实。15.被害人赵某2陈述：昊远国投公司的人对我进行要账的那段时间，我一直都特别害怕他们找我，我也不敢报警不敢让家里人知道。16.被害人王某1陈述：这件事对我影响很大，我媳妇张凤花挣钱都得给他们，村里也都知道，我在村里抬不起头来，我怕他们报复，也不敢报警。张凤花证言佐证上述事实。17.被害人张某2陈述：对公安机关打击处理了赵立山他们，我们博雅小区的居民都很拥护，赵立山他们就是称王称霸，抓他们当天我们小区内的居民都很解气。18.被告人赵立山供述：谁成立的民间借贷微信群我不清楚，我因为想卖点POS机、办理点信用卡，给公司扩大点影响，当过该微信群的群主。19.被告人于榴香供述：赵立山成立一个微信群，赵立山成立这个群的目的，一是如果借款人到我们公司借款，赵立山不想做这单业务，就把借款人的信息扔到群里，看看有没有其他公司做，这么做也是为了树立赵立山在蓟县放贷行业老大的形象，可以给其他公司提供客户。另外一个就是借款人在向我们公司借款的时候，我们会把这个人的信息放在群里，看看这个人有没有在其他公司借款，信用好不好，如果不好就不借了，目的也是为了维护公司的利益。赵志国、王琴琴、赵茜楠、王**等人佐证上述事实。20.鉴定意见，证实张某1右侧第4、5肋骨骨折，为轻伤二级。第二部分黑社会性质组织实施的犯罪事实一、寻衅滋事的事实（一）被害人张某1因资金紧张，向昊远公司借款，后未按时还款。2015年10月，赵立山指示韩征尾随张某1，后张某1借故摆脱韩征。10月12日，在蓟州区××镇××饭店内，于榴香指使韩征、赵明昆以张某1耍韩征为由对张某1进行殴打。期间，王**、陈号然伙同于榴香、韩征、赵明昆强行将张某1拽至上述人员驾驶的车内并驾车离开前往本区于桥水库，后因知晓他人报警，又将张某1拉至其家中。经公安民警调解，双方达成和解协议。经天津市津实司法鉴定中心鉴定：张某1右侧第4、5肋骨骨折损伤程度为轻伤二级。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.110接警记录单、治安调解协议书、和解协议书、情况说明等，证实张某12015年10月12日在蓟州区××镇××饭店被韩征等人殴打，以及张某1与韩征等人最终达成和解，由韩征赔偿张某122000元的情况。2.辨认笔录，证实张某1辨认出韩征、赵明昆等系殴打其的男子及于榴香是其提到的于姓女子；李某5辨认出韩征及于榴香就是当时在现场喊打张某1的那名女子；于榴香辨认出赵明昆是和韩征在打架过程中把张某1从饭店里拽出来的人；王**辨认出赵明昆、陈号然的情况等。3.被害人张某1陈述：我平时干打桩工程。2014年左右，因工地资金周转问题，我通过吴东利介绍认识了赵立山，以我儿子张怡波的丰田凯美瑞轿车做抵押向昊远国投的赵立山借款9万元，月息一毛。后来没钱还息的一天，昊远国投一个姓于的女的和韩征把我从棋牌室带到他们公司，到公司后赵立山就和我谈还钱的事，并让韩征跟着我去找钱，我后来利用和朋友在夜猫酒吧唱歌的机会跑了。2015年10月12日中午，我和鄂宝春、李某5在洇溜一起吃饭，姓于的女的、韩征及四个小伙找到我后对我殴打，并把我带上车给拉走了，欲将我带至于桥水库用水呛我。期间，因为我朋友报警，他们又把我送到上仓的家中，后来民警也赶到我家，并把我送到医院检查显示我的肋骨折了两根，脊柱二三节劈了，大夫让我住院，我住院后姓于的女的和韩征两人看着我，让他们走他们也不走，第二天我就自己主动申请出院了。后来我到北京301医院检查，说脊柱需要动手术，但要先交押金20万元，我一听就又找洇溜派出所给解决。然后民警把我和赵立山都叫到洇溜派出所，当时赵立山说我儿子张怡波与他们签订的是车辆买卖协议不是抵押协议涉嫌诈骗，提出将车的产权证给我，再抹去我和他之间所有的债务后给我22000元钱，我也害怕他告我儿子诈骗，我就同意了。尹向明（张某1同村村民）佐证其在张某1家看见张某1被打后的事实；张怡波（张某1之子）及提交的租车信息单复印件佐证上述使用其车辆抵押借款的事实。4.证人李某5证言：2015年10月份，我和张某1、鄂宝春在洇溜镇老四饭店一起吃饭，后来一个女的带着韩征和几个小伙连打带踹的把张某1放他们开来的汽车后座上拉走了，好像是因张某1欠钱，鄂宝春就报警了。我和警察一起去的张某1家，在张某1家的房外边看见张某1在外边坐着，打张某1的那几个人也在现场，后来民警就拉着张某1去看病了。到医院后，我看见喊打人的女的和韩征在医院，当时我知道张某1被打得挺严重的，就告诉张某1别出院，然后那帮人就盯着我，我就不再说话了。鄂宝春、王保成（老四饭店经营者）佐证上述事实。5.证人李某6证言：我是一名出租车司机，田杰曾给我介绍过拉一个老头的活，有一次在洇溜镇一个饭店还发生打架了。当时我睡着了，后来听见吵吵，看见有个女和三四个小伙打那个老头，还抬着我拉的老头往后备厢装，最后把他拉走了。田杰除佐证上述其介绍李某6接送张某1的事实，还证实于榴香、韩征通过其知晓张某1在洇溜饭店吃饭的事实。6.被告人赵立山供述：我事后听说韩征和张某1因为买卖车打架的事情。当时张某1请韩征吃饭没结账就跑了，后来韩征在洇溜饭店找到张某1后推了张某1几下，最后张某1和韩征达成和解了。7.被告人于榴香供述：我认识张某1，他欠昊远公司8万元左右，赵立山曾派韩征跟着张某1要钱，但韩征被张某1耍了，在上仓唱歌最后是韩征花的钱，这件事赵立山知道以后挺生气，说韩征废物，让我们跟着韩征去找张某1。后来韩征经过一个出租车司机联系在洇溜饭店找到张某1，我和陈号然、王**、韩征、赵明昆到的饭店，赵明昆、韩征在饭店门口打张某1。打完张某1之后，王**和陈号然把张某1抬到了车的后座上。然后韩征拉走张某1准备去水库的路上，我接到了赵立山的电话让韩征把张某1送回家，最后我们到了张某1家门口。赵立山又给我打电话让没有前科的人去洇溜派出所，韩征、王**留在了现场。过了没几分钟，赵立山过来拉着张某1去医院看病去了，还让我、陈号然、韩征到县医院给张某1陪床。8.被告人王**供述：张某1欠昊远公司8万多元，公司决定让韩征看着他，但是张某1把韩征给甩了。第二天，不知道怎么找到张某1，赵立山让我、于榴香、韩征、赵明昆、陈号然几个人去的洇溜饭店，到饭店后，我们都听于榴香指挥，韩征他们把张某1拽出来，韩征还踹了张某1两脚，我拉张某1的衣服往车上拽，后来把张某1拉到上仓家里，到了张某1家之后我和赵明昆就走了。9.被告人赵明昆供述：2015年4月左右至2016年5、6月份，我到昊远国投给公司老板赵立山开车。2015年的时候，于榴香让我开车跟着她去洇溜一个饭店门口，到饭店里面我看见韩征、陈号然正跟一个男的吵吵，然后韩征跟那个男的就抓挠起来了，后来那个男的要跑，我就踢他两脚。然后于榴香说“把他拽车上去”，陈号然跟我一起把那个男的往车上拽，我又朝那个人身上杵了两下。10.被告人陈号然供述：经韩征介绍，我从2015年中秋节前至2017年夏在蓟州区昊远国投担保有限公司上班。工作期间，韩征让我一会拉着总经理于榴香和他去唐山找人，到唐山后也没有找到就回蓟县了，路上韩征接到电话说找到那个人了，有个出租车司机说在洇溜的饭店，然后于榴香给赵志国和王**打电话，让他们赶快去那个地方。我们到饭店后，看见赵志国、王**、赵明昆开的车都停在饭店门口，随后我们全下车了。韩征、于榴香、赵明昆进到饭店内，于榴香指挥韩征、赵明昆殴打那个人，并把那个人拽上车去那个人的家，我也帮忙拽那个人了。路上，赵立山打电话说谁动手了就赶紧离开。到那个人家不久，民警就过来了，说先去医院，我开着车拉着于榴香跟着警车去了上仓医院，看见赵立山和杨红超已经在上仓医院门口等着了，后来听韩征说跟对方调解了。11.被告人韩征供述：在昊远工作期间，张某1从昊远公司用车抵押借钱，后来张某1欠公司钱，公司让我去上仓把张某1的凯美瑞开回来，然后张某1就让我先跟他一起去吃饭、唱歌。期间，张某1把我甩了。转天早上，赵立山让我跟于榴香找张某1，但是找了一圈没找到，这时有出租车司机告诉我张某1在洇溜吃饭，王**、赵明昆、陈号然过去了，到饭店后于榴香就说“给我打他”，我、王**、赵明昆就打张某1，之后张某1就倒地上了，我们就把他给放车的后座上拉他回家，当时张某1说身上疼，然后就有警察来了。后来这件事给调解了。12.住院病案、鉴定意见等，证实张某1右侧第4、5肋骨骨折损伤程度为轻伤二级。（二）被害人蔡某1、蔡某1妻子刘某2、蔡某1女儿蔡红伶因资金紧张，找到昊远公司借款，后未按时还款。2015年，于榴香、赵志国、王**、王海洋、孙明星、赵明昆、陈号然及孙明月（另案处理）等人多次到蔡某1位于蓟州区××小区××室的家中滋扰要账，后蔡某1及其家人不堪滋扰离家外出租房。期间，赵志国指使王海洋、孙明月尾随刘某2。后赵志国又在赵立山的指使下，伙同王**、王海洋、孙明月、孙明星、赵明昆、陈号然强行进入屋内居住，与其他向蔡某1要账人员对峙数日，此后，该房屋被该组织任意占用长达数年，致蔡某1及其家人无家可归，严重影响被害人蔡某1及其家人的正常生活。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.接受证据材料清单、天津正盛房地产土地评估有限公司报告书、蓟州区人民法院鉴定委托书、协助执行通知书等，证实蔡红伶位于蓟州区××小区××室因其他经济纠纷被法院拍卖的情况。2.接受证据材料清单、房屋租赁合同、承诺书、借条、汽车租赁协议书等，证实蔡红伶曾向昊远公司借款52万元，蔡某1并与赵志国签订载明日期为2014年11月1日的租房协议，以及蔡红伶与昊远公司签订车辆抵押借款合同的情况。3.110接警记录单、反馈单等，证实2015年5月3日赵志国尾随蔡某1妻子刘某2，后经公安机关依法予以处置的情况。4.辨认笔录，证实陈某辨认出赵志国、王**辨认出孙明星的情况，周某辨认出蔡某1与刘某2是在其处租房的人。5.被害人蔡某1陈述：2012年至2014年期间，我闺女经营服装厂，因资金困难用车和房做抵押从昊远借款大概30万左右，我们家前后还了一年多利息，最后实在还不上了，昊远公司的人以赵志国和王海洋为首，经常带着一帮人上我家闹事，在我们门上喷字，赖在我家不走，在我家吃喝拉撒，把我们闹的不得安宁。有一次，赵志国领着一帮人不让我对象走，后来，民警将我妻子送上了公交车，赵志国又派人跟着公交车，我对象到客运站后，赵志国他们又和我对象抓挠起来，经过车站派出所处理，我妻子才坐班车回的市里。期间，我们家多次报警，但是警察来后他们就不闹了，警察走了后他们继续闹，后来我实在没辙了，给他们腾出一间屋子让他们住，他们更肆无忌惮了，带着社会上的那些人，把家闹的都没法要了，我们家就搬出去住了。之后那套房就被赵志国他们控制，一直住了四五年，直到法院封房他们才搬出去。我还曾经联系姓李的女的、我朋友肖齐、陈某和赵志国商量卖房的事情，但是也没有商量妥。他们的行为严重影响了我家的正常生活，那段时间根本没法过日子，我和我媳妇刘某2租住在蓟州区西关的一个小旅店一年左右，我闺女蔡红玲和我儿子蔡宏伟在天津市市里租房住，我们无家可归。2019年3月7日，赵志国把我、蔡红伶和我对象刘某2叫到昊远公司，让我们签署2014年已经将天一绿海的房子出租给他们的协议，以房屋租赁的形式来偿还我们之间的债务，从此就两清了，当时我也图个省心，也惹不起他们，所以就签了。这应该是他们怕出事才让我们补签了这份协议，以此协议证明他们在我家居住是合理的。另外，我看公安机关发布的征集犯罪线索上叫王**的人也在我家出现过。刘某2（蔡某1之妻）、蔡红伶（蔡某1之女）佐证上述事实。6.证人张某4证言：2014年，我婆婆刘某2拉着我去驿麓天街昊远公司那借款2万元，用我的小轿车做抵押，之后赵志国给了我们17000元。后来，我嫂子郝春灵给我拍赵志国等人往我家门口地上喷字的视频，看到后我就去昊远公司找赵立山，他们让我每月往赵立山账户打1000元，我还了好几个月就不还了。赵志国还经常带人去天一绿海的家里闹，并把锁都换了，蔡某1他们也都搬出去了，那套房就一直被赵志国占着，一直到法院拍卖那套房。期间，我回家取东西时还需要给赵志国打电话，经过他同意里边的人才开门。郝春灵佐证上述拍摄视频的事实。7.证人周某证言：我经营一家志超旅店，我印象当中有一对姓蔡的夫妻在旅店住了一年的时间。8.证人陈某证言：我认识蔡某1。2017年下半年，蔡某1想出售天一绿海的房屋，让我介绍买主，我就联系的李翠艳。后来，我和李翠艳去看房，蔡某1让我联系赵志国，进屋后，我和李翠艳发现屋内有几个纹身的小伙子，屋里乱七八糟，后来再看房就是李翠艳自己去了。李翠艳佐证上述事实，肖齐佐证上述蔡某1经陈某出售房屋的事实。9.被告人赵立山供述：我们公司人员经蔡某1同意在蔡某1家住了四年。10.被告人于榴香供述：我和赵志国去过蔡某1位于天一的家，我知道赵立山让赵志国安排几个人去蔡某1在天一的房住着，并说王海洋没房可以到蔡某1那住。平时没事的时候赵志国还去蔡某1那查岗，资保部王海洋肯定在那住，陈号然、赵明昆、孙明星他们住没住过我不知道，但是他们肯定去过蔡某1家，因为要保证蔡某1那有昊远的人，他们资保部的人必须都去。11.被告人赵志国供述：我认识蔡某1，2014年或2015年，蔡某1的闺女跟昊远公司借钱，刚开始用一辆奥迪车的手续借款10多万元，后来还了。不久蔡红伶又用他们家天一绿海小区的一套楼房做抵押借款20万元，又用一辆车抵押借款5万元，还有一笔10万元，合计借款35万元。借款期间蔡红伶还了几万元的利息就不还了。从2015年开始，我就带着王**、孙明月、王海洋他们到蔡某1家要账，蔡某1没钱还的时候，王海洋和孙明月、王**、赵明昆在蔡某1家沙发上横躺竖卧的，一待就是几个小时，于榴香、王**也带人去过两三次。目的就是想以这种方式迫使蔡某1还钱。后来蔡某1不在那住了，但是有一波天津人来蔡某1家要账，我们公司怕天津那伙人抢走房子，赵立山就要求我们资保部的人员孙明星、孙明月、王海洋、王**、赵明昆排班轮流去蔡某1家住，大概住了一个星期，天津那伙人就走了。王海洋在那住的时间最长，田海云、孙明月也在那住过，赵立山曾经说过，把蔡某1的家当我们公司的员工宿舍。要账期间，有一次蔡某1媳妇回天一的家被我、孙明月和王海洋发现了，当时蔡某1媳妇要走，经请示赵立山，我派孙明月和王海洋跟着蔡某1媳妇一直到汽车站，后来蔡某1媳妇报警了，经派出所给协调，我们最后就让她走了。×××18年，赵立山怕我们公司的人在蔡某1家长期住着出问题，让蔡某1和我们公司签订一个租赁协议，把日期倒签到2014年。孙明月佐证上述到蔡某1家要账及尾随蔡某1妻子的事实。12.被告人王**供述：我认识蔡某1，他用天一绿海小区的房抵押从昊远公司借过钱。我、陈号然、赵明昆、王海洋、赵志国都去蔡某1家要过账。期间，有天津的一帮人也来要账，公司就派资保部的人轮流居住，我知道赵志国跟赵立山商量派王海洋去蔡某1的家住了四五个月左右。13.被告人赵明昆供述：我在昊远公司上班期间，我和赵志国、王**、孙明星、王海洋、陈号然去过蔡某1位于蓟州区天一绿海小区的家要账，后来有天津人也来蔡某1家要账，赵志国发现后就跟王**打电话，王**、王海洋、赵明昆、孙明星等资保部的人全都去了，最后就派我和王海洋去蔡某1家待着。后来天津那帮人走了，王海洋就在那住。14.被告人陈号然供述：2015年，我在昊远公司上班期间，赵志国带着我、王海洋、赵明昆去蔡某1家跟天津人对峙，之后王海洋就一直在那居住，我也去过蔡某1家。15.被告人王海洋供述：我从2016年左右到×××18年在昊远公司资保部上班。2016年三四月份，昊远公司员工孙明月、赵志国带着我去过天一绿海78号楼蔡某1的家中，有时王**、于榴香、陈号然、孙明星、赵明昆也去找蔡某1要账，基本上都是我们几个人去。我们就是躺在他们家沙发上赖着不走，有时赶上他家吃饭，我们也跟着一块吃，我印象中在我和孙明月在蔡某1家吃过一两次饭。后来蔡某1一家就搬走了，我感觉是我们要账的行为导致蔡某1他们搬走的。要账期间，我和孙明月还有一次跟着蔡某1的媳妇，她坐着公交车，我们也跟着坐公交车，一直到蓟县的公交车站。还有一次赵志国发现蔡某1的家里有几个天津市里要账的人，当时我们双方闹得挺不愉快，我们公司就派人到蔡某1家里常住，后经交涉，市里人走了，然后于榴香让赵志国、王**安排我、孙明星、陈号然、赵明昆两人一班到蔡某1的房里轮流居住，当然这肯定也跟赵立山汇报。我从2017年9月份一直住到×××18年二三月份，孙明星、陈号然、王**、赵明昆都住过。蔡某1肯定不愿意我们在他家待着，但是他毕竟欠昊远公司钱，我知道相关行为对蔡某1一方肯定是有影响，但这些活都是领导安排我干的，从领导的角度讲，他们安排我们居住，是为了更好的要账，从我的角度讲，我住房不用交房租，还能挣到工资。16.被告人孙明星供述：我从2016年三四月份到×××18年10月在昊远公司资保部上班。2016年，赵志国带着我去天一蔡某1的家要账，但是蔡某1家没有人，我们就回去了。后来，赵志国让我和王海洋去蔡某1家住，陈号然也去过。后来蔡某1家来了几个天津要账的，然后赵志国就安排我们几个人轮流在蔡某1家待着，过了几天天津人就走了，赵志国之所以安排我去蔡某1家住，就是跟蔡某1要账。（三）被害人李鑫因资金紧张，向王占强负责的昊远分公司借款，后未按时还款。2015年，王占强、王余等人多次有组织的采取威胁、滋扰的方式找李鑫索要债务，并到李鑫工作的公安蓟州分局黄崖关大队采用拉横幅等“软暴力”方式进行有组织的非法讨债，给被害人造成了严重的心理恐慌，严重影响了被害人的正常工作。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.调取证据通知书、他项权登记申请书、委托书等，证实李鑫曾将名下的房产向昊远公司进行抵押的相关情况。2.辨认笔录，证实李鑫、朱中东、高某3、张岩（均系李鑫同事）辨认出王余系到黄崖关交警大队采用拉横幅的方式找李鑫要账的较胖男子；王余辨认出张岩系和其一起到交警黄崖关大队拉横幅的人。3.被害人李鑫陈述：我是天津市公安局蓟州分局的民警。我向昊远公司出头岭分公司的王占强借了30万元，约定第一个月利息5分，以后每个月3分，后来实际给我28.5万元，还了四个月的利息就还不起了，又向昊远公司老板赵立山借款20万元，约定月息5分。我还不上王占强钱后，王占强和一个胖乎乎的小伙找我催过款，还很多次到我单位拉横幅，横幅的内容就是“李鑫还钱，不讲信誉”。他们在拉横幅之前还来单位找我说不还钱就把我工作弄没了，迫于他们天天找我要账，没有办法，我就把我已经付款50多万的房产给他们抵账了。他们的要账行为，致使我不能全身心的投入工作，领导和同事也对我有了异样的看法，我原来在开发区交警大队工作，领导怕对方来我们单位要账影响不好，也怕对我正常的工作造成影响，就把我调整到黄崖关大队工作，工作期间，单位领导朱中东怕我在执勤过程中出事，也不让我出外勤了。4.证人赵某4证言：我是李鑫的母亲，我知道李鑫欠别人的账。出头岭昊远公司的人来要账的次数最多，印象最深的是一个胖子，他们总来要账，我害怕就不敢在家住了。他们也经常去李鑫单位拉横幅要账，有次我去李鑫单位发现那个胖子又在李鑫单位要账。他们要账期间，我经常发现李鑫情绪比较低沉，晚上经常睡不着去外面散步。后来，李鑫把房和车卖了还的账。5.证人朱中东证言：我曾任黄崖关交警大队大队长，和李鑫是同事。2015年3月份，有个叫王什么强的人到单位找李鑫要账，还有人在单位的门口打横幅。到2015年9月份，有一胖、一瘦两个小伙来黄崖关交警大队打横幅好几次，基本上一星期左右来一次，一直持续到年底。他们到黄崖关交警大队门口采用拉横幅的方式找李鑫要账的行为，严重的影响了单位的正常办公。另外，李鑫上班时，我就让他在单位内部躲着，都不敢让李鑫办案了，怕他在出警的过程中有人找他要账，再发生什么事故。王成（蓟州区交警黄崖关大队对面加油站的经营者）及王小涛（李鑫同事）、张岩等人佐证上述事实。6.证人高某3证言：我是公安蓟州分局交警黄崖关大队的勤务辅警，和李鑫是同事。工作期间，曾有人到我们单位拉横幅找李鑫要账，导致李鑫出去执勤也不敢下车，精神状态也不好，队里领导怕影响不好就安排李鑫到马伸桥超限站上夜班，对李鑫的生活也造成了很大影响。2015年，因为总有人去找他要账，李鑫从交警开发区大队调到黄崖关大队，后来又调到西龙虎峪派出所，就是把他调到一个偏僻点的单位减少影响。7.被告人赵立山供述：王占强的昊远公司只是对外宣传是昊远分公司，实际上并不是昊远公司的分公司，我知道王占强给昊远公司介绍过一笔担保业务，借款人是李鑫，他是一名警察，实际出借人是王占强他们。8.被告人王占强供述：2015年，李鑫找我借款30万元，月息5分，后来他把他的蓟州区天一绿海小区的房卖了还的我钱。我公司员工王余向李鑫要账时挂过横幅，我虽然不清楚具体情况，但也应该承担责任。9.被告人王余供述：2015年到2016年3月份左右我在昊远国投第二分公司工作，公司老板是王占强。有次王占强告诉我李鑫家地址，让我直接去家找他两次，还有我和张岩去黄崖关大队找过李鑫，王占强还让我去李鑫单位门口拉横幅，横幅上面印的是“李鑫还钱”，在拉横幅的过程中，李鑫他们交警队的队长让我们把横幅收起来，我又摆了一会。我们拉横幅的目的就是为了给李鑫施加压力让他还钱。二、强迫交易的事实（一）被害人吴某1因资金紧张，于2014年6月至8月向昊远公司借款150万元，月息6分，实际到账141万元，其中使用其名下的于2005年9月以230万元购买的蓟州区××楼广场××号门市，于2014年6月30日向昊远公司抵押借款100万元，期间吴某1偿还费用及利息96000元。后赵立山明知吴某1无力偿还欠款时，仍于2014年9月15日向吴某1借款120万元用于偿还吴某1欠其组织成员李奕昕的钱款，吴某1并于9月21日偿还费用及利息18000元，后赵立山多次威胁吴某1偿还钱款。2014年10月11日，赵立山又指使赵志国到吴某1的上述门市以滋扰的方式威胁吴某1偿还欠款，吴某1心生恐惧欲向他人出售上述门市以偿还所欠债务。后赵立山以该门市在其公司有抵押为由迫使他人退出购买，并要求吴某1将房屋出售给公司，用房产抵顶所欠债务，吴某1因恐惧赵立山等人无奈于2014年10月14日与赵志国签订房屋交易资金交割完毕确认书，确定交易价格为230万元并注明已实际给付；于2014年10月15日吴某1与赵志国签订委托出售该房产的手续并经司法公证。2014年11月3日，吴某1与赵立山签订房屋买卖协议载明的出售价格为230万元，远低于当时的评估价格260万元。当日，赵志国利用司法公证手续将该房产过户至赵立山名下。2014年11月份，赵立山又替吴某1偿还李奕昕钱款15万元，并于2014年11月15日给付吴某15万元。吴某1出售上述房产后曾自杀未遂。综上，房屋被强迫交易时即本案最低的涉案金额应为260万元。案发后，吴某1向公安机关主动缴纳280万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.调取证据通知书、天津市房屋所有权转移登记申请书、房屋买卖协议、变更登记申请书、委托书、公证书、房地产交易估价报告等，证实2005年9月，吴某1以230万元购买蓟县鼓楼广场两侧商贸16号房产以及张某5等人购买吴某1上述房产附近的房产的价格情况；2014年6月30日，吴某1以该房产向赵志国抵押借款100万元；2014年10月14日，吴某1与赵志国签订房屋交易资金交割完毕确认书，确定交易价格为230万元并注明实际给付；2014年10月15日，吴某1与赵志国签订委托出售该房产的手续并经公证处公证；2014年11月3日，吴某1与赵立山签订买卖协议，交易价格为230万元，该房产经评估价格为260万元，赵立山并将该房产过户。2.扣押清单、账目统计及银行流水等，证实扣押赵立山记载与吴某1有关的账目显示吴某12014年6月23日借款60万元，7月2日或3日借款20万元，8月18日借款30万元月息6分，实际到账28.2万元，8月28日借款40万元月息6分，实际到账37.6万，9月15日借款120万元，赵立山并于2014年11月份给付李奕昕钱款15万元，11月15日给付吴某15万元；并显示吴某1于2014年7月25日、8月25日偿还服务费和利息3.6万元，8月6日偿还服务费和利息1.2万元，9月4日偿还服务费和利息1.2万元，9月21日偿还服务费和利息1.8万元。3.接受证据材料清单、商铺租赁合同、收条、银行交易明细、查封决定书等，证实吴某1向赵立山等人借款及还款情况，和冬梅与赵立山签订鼓楼广场两侧16号楼租赁合同的情况及每年交付房租近20万元的情况及查封赵立山名下的蓟州区鼓楼广场两侧商贸16号房门市的情况等。4.110接警记录单、110反馈单，证实2014年10月11日，在鼓楼广场云南过桥米线因经济纠纷报警，民警告知双方诉讼解决的情况。5.辨认笔录，证实和冬梅辨认出赵志国就是去店里让其联系吴某1的人，赵立山就是和其签订租赁合同的人及王某4辨认出赵立山等人的情况。6.吴某1的住院病案等，证实吴某1于2015年4月2日因酒精和甲烷中毒自杀住院，以及于2015年12月14日因自杀未遂住院的情况。7.被害人吴某1陈述：我因为赌博，一共到昊远借了四次钱，分别是60万、20万、30万或40万、120万，共计230万或240万，月息7分，每次都是赵志国拿着借款手续让我签字，借款手续中有空白的地方他们也没有当面填写，借款的时候他们扣除当月的利息。其中120万是我欠“小建”（李奕昕）的赌资，后来“小建”告诉我他和赵立山商量好了，让我再从赵立山拿120万元，我们一起到昊远公司找赵立山办的借款手续，并约定前三个月不用还利息，三个月还清这120万元，如果还不上，就按照约定借款总额的7%来还月息。后来，赵立山、“小建”和我就去了古街西口中国银行办理的转账手续，最后欠“小建”的120万就还清了，最后我就欠昊远公司一家的钱了。后来赵立山和赵志国催我还钱，还恐吓过我，我害怕了就想把门市卖掉还钱。我经过我朋友冯某1联系到田福柱，我们商定的买卖价格是340万元，当天还在小粥仙饭店吃的饭。后来隔了一天，田福柱给我打电话，说他去昊远问着，昊远不让卖，他也不买了，我后来又给田福柱他们打电话想310万卖他们，但是他们商量不买了，由于赵立山恐吓让我还钱，我不理他后，他们就安排人去租我门市的店里捣乱，当时过桥米线店老板还报警了，最后我实在被逼的没有办法，也折腾害怕了只能抵账给赵立山了，实际上我的门脸房在当时的价格肯定会比这高出很多很多，我买的时候就230万买的，经过这么多年，又是在蓟县鼓楼广场最繁华的地段，但是没办法，我为了还钱，就大概以我借昊远公司的钱数顶给他们了，过户时，赵立山因怕我不同意过户还给我5万元。过户之前，我和我前夫找过赵立山、李开商量给点时间去凑钱，但是赵立山不同意。后来，“小建”他们还托马晓光、王某4商量给我补偿卖门脸的钱。马晓光佐证上述李开（李奕昕、“小建”）托其与吴某1调解的事实。8.证人高某4证言：我是吴某1的前夫。两个小伙到府君花园的家里催债我才知道吴某1借钱的事，当时吴某1已经联系不上了，我就和他们去的昊远公司，才知道吴某1从昊远公司借款200多万元。当时和赵立山谈的，赵立山话里话外是看上了吴某1在鼓楼广场的门市，想以借款价格顶账，但这个地段当时价格最低也要400万，我们没有商量妥，我就要开车走，他们要扣我的车，我不同意。后来，我开车回洇溜镇前大岭村的家里，从后视镜发现有辆车一直跟着我。一两天后，赵立山手下的人就到吴某1的门脸捣乱。吴某1一个妇女肯定经不住他们这么要账，后来，门脸就被过户了。9.证人王某4证言：我认识吴某1，我们是朋友关系，平时我叫她吴姐。吴姐在赌局输了一百多万，后来她把鼓楼广场的门市卖给昊远国投的老板赵立山了，吴姐说她用门市抵押跟赵立山借款，那时门市正好租给卖过桥米线的人了，赵立山不让人做买卖，吴姐没辙才把门市给赵立山的，每次一说到这吴姐都眼泪汪汪的。我就知道她买时就花了二百多万，最后给赵立山肯定亏钱，吴姐把房给赵立山还账后，她还拿刀割腕自杀过。10.证人高某2证言：我是吴某1的女儿。2014年，赵立山上我们家向我妈要账，我才知道他们借钱的事情。之后我妈因为赵立山他们收取高息，压力特别大，曾因为后悔，还自杀过两次，一次是开煤气自杀，一次是拿刀扎自己的肚子。有三四年我妈长期酗酒、失眠，生活不能按照正常方式进行，我也没法正常上班得常年陪着她，给我的家庭生活造成了特别大的压力。吴玉兰（吴某1妹妹）佐证上述吴某1自杀的事实。11.证人冯某1证言：我认识吴某1，我知道她在鼓楼广场西侧有一个门市，但现在已经不是她的了。几年前，吴某1让我联系人出售她的门市，我就联系的田福柱，当时约定340万元，说好后我们在南外环小粥仙饭店一起吃饭。后来，田福柱的妻子说吴某1的门市在昊远有他项，如果昊远不同意的话，他们也买不了，就没有买。12.证人和冬梅证言：我在蓟州区鼓楼广场西边商铺中间经营一家米线店。最初是一个叫吴某1的女的租给我的房子。2014年，一个姓赵的男的到店里让我找吴某1，说吴某1欠他们钱，要是吴某1还不上钱这个门脸就顶账给他们了，他到店里就在店里面来回转，也不说话，态度也不是很好，我心里挺害怕的，我就给吴某1打电话，吴某1也没有接电话，后来我就报警了。过了时间不长，这个姓赵的男的拿着户名为赵立山的房本又来了，从2015年开始房东就变成赵立山了。据我所知应该是吴某1欠赵立山的钱，后来拿这个房子抵债了。13.证人莫某1证言：我认识吴某1。2015，由冯某1介绍，我们准备购买吴某1在鼓楼广场那正在经营过桥米线店的门脸房，当时我们商谈的价格是260万或280万，之后我、田福柱、冯某1、吴某1在小粥仙饭店一起吃的饭，但因为其他原因我们最终没有购买。我们在小粥仙吃饭的时候，我听吴某1和冯某1说她从别人借钱，借吴某1钱的人让她用门脸房抵账，吴某1不想用房抵账，就想抓紧把房卖了还账。14.证人刘某4证言：我在鼓楼广场承租25号门脸经营麦香鸡，租金一年13万元。这个门脸是2005年以300万元左右从房管局买的，面积是120多平米，附近的门脸没有出售的，但即使买也不可能低于当时购买的价格。15.证人黄某2证言：鼓楼广场28号门脸是我的，靠着李先生牛肉面，租金一年38万元。这个门脸是2005年以344万元左右从房管局买的，面积200多平米，均价19500元。我如果出售至少不能低于1000万元，但据我所知，附近的门脸租金高，没有人愿意出售。16.证人张某5证言：我在鼓楼广场有两套门脸，一套100平米左右，另外一套201平米，是2005年购买的，这些门脸在2014年左右肯定高于我当时购买的价格。17.被告人赵立山供述：吴某1曾经在昊远公司借过钱，总数280万元左右，月息6分。她是以鼓楼广场的一处门脸房做抵押向我们公司借款。吴某1还了十四万元左右的利息后，就还不上了，后来吴某1用的门市顶的账，为了避税评估价虽然是260万元，但成交价格写的是230万元。这套房抵顶了我和吴某1之间280万元左右的本金、30多万元左右的利息，还有替吴某1还李奕昕15万元，最后加上本应吴某1花费的过户费、税钱，大概合计是330余万，过户后我怕出什么乱子还给了吴某15万元。18.被告人赵志国供述：我认识吴某1，用她名下蓟县鼓楼广场西侧门脸在我们公司做过抵押借款，她还配合我们公司信审人员在公证处做了委托公证，公证的受托人是我。后来吴某1不还钱，赵立山就打电话威胁吴某1还钱，吴某1不接电话后，赵立山就指使我、王**、孙明星到门脸处让店主联系吴某1，店主肯定吓到了，要不也不会当时就报警了。当时是赵立山看上这个门脸，那地段不愁没人租。吴某1签订的买卖协议上写的230万元，按照公司的一贯做法这230万就应该是吴某1在公司的借款，那时候吴某1没有还款能力，赵立山就天天挤兑她，吴某1一个妇女肯定受不了。后来，赵立山让我把门脸过户到他名下，在过户之前，吴某1找过赵立山，他们怎么商量的我不知道，我记得过户后赵立山给吴某1转了5万元。我没有安排别人去过吴某1家里要账，我也不清楚吴某1是否有想卖自己门脸的想法。19.被告人王琴琴供述：一般房屋买卖协议上写的房屋价格就是借款人的借款金额。20.被告人杨红超供述：吴某1欠赵立山钱，赵立山给我说过在吴某1的房子转给他之前，赵志国去吴某1的商铺坐着不点餐，目的就是给吴某1施压。21.视听资料，证实2019年吴某1与赵立山、赵志国电话联系关于吴某1涉案房产的情况。（二）被害人赵某1因资金紧张，于2016年12月19日使用其名下的蓟州区至道庄园小区1-1-202室房产抵押向昊远公司借款75万元，后未按期还款。2017年2月14日，赵某1及其妻子刘丹与王琴琴签订委托处置房产的合同并进行司法公证，王琴琴隐瞒签订该手续后昊远公司可以直接过户赵某1、刘丹上述房产的真相。2017年3月8日，王**、王海洋、孙明星等人到赵某1位于蓟州区××大楼的公司索要债务，后赵某1通过中介出售其房产以偿还赵立山欠款。2017年3月19日，赵立山、杨红超以赵某1欠昊远公司钱款需要缴纳滞纳金、利息为由强迫赵某1将房屋以155万元的价格出售给杨红超，白敬伟明知二人故意压低价格仍参与其中，赵某1被迫口头同意。当日，杨红超替赵某1偿还昊远公司钱款77.5万元；3月20日、21日，杨红超替赵某1还清上述房产银行贷款。2017年3月22日，赵立山、杨红超、白敬伟知晓赵某1欲将房产出售给他人后，即到赵某1家中以言语威胁赵某1，后三人共同出资，并以杨红超之妻刘某3的名义购买赵某1的上述房产。2017年3月23日，三人明知赵某1不同意出售房产，仍在未通知赵某1的情况下利用昊远公司与赵某1之前签署的房屋委托出售手续强行将房产过户至刘某3名下，载明刘某3购买赵某1、刘丹的房屋价格为75万元。2017年6月15日，在尚未领取房屋产权证的情况下白敬伟即预售该房产。2017年7月3日，该房产以194万元的价格出售给案外人任某，所获钱款被三人俵分。经蓟州区价格认证中心认定，涉案房产在2017年3月23日的价格为1859537元。综上，房屋被强迫交易时即本案的涉案金额应为1859537元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.接受证据材料清单及赵某1提供的银行交易明细、微信截图等，证实赵某1与赵立山、芦青杰等借款、还款的情况，其中2016年12月19日芦青杰向赵某1转账75万元，赵某1后偿还70200元。2017年3月23日，王某6向赵某1转账5万元及2017年4月5日，赵某5向赵某1转账3万元的情况。2.调取证据通知书、天津市住房公积金管理中心出具的关于赵某1个人住房公积金贷款结算证明、还款凭证、公证书、证明、房屋买卖协议、户名为杨红超的银行交易明细等，证实芦青杰于2016年12月19日出借给赵某1、刘丹75万元，由昊远公司为赵某1、刘丹担保，赵某1、刘丹以其至道庄园1-1-202室房屋抵押给昊远公司。后赵某1、刘丹与王琴琴签订委托处置房产的合同并进行司法公证，相应手续载明日期为2017年2月14日。2017年3月19日，杨红超替赵某1、刘丹偿还昊远公司钱款77.5万元。2017年3月20日，杨红超替赵某1还清上述房产银行贷款311178.43元。2017年3月21日，杨红超替赵某1还清上述房产公积金贷款352491.72元。2017年3月21日，王琴琴代理赵某1、刘丹申请将上述房屋抵押撤销。2017年3月23日，王琴琴领取房屋抵押撤销登记结果并代理赵某1、刘丹将该房屋过户至刘某3名下，房屋管理部门于2017年6月13日制证，2017年6月21日刘某3领取房屋产权证。另有载明日期为2017年3月20日收款人分别为赵某1、刘丹的收条，显示刘某3给付赵某1、刘丹购买房屋尾款的情况；载明日期为2017年3月20日的交接单，显示赵某1、刘丹向刘某3交接水卡、电卡、房屋钥匙等物品的情况。3.110接警记录单、110反馈单，证实2017年3月22日杨红超与赵某1因买卖房屋的问题发生纠纷报警的情况等。4.调取证据通知书、民事裁定书及证人王某5证言等，证实因王某5起诉赵某1，赵某1位于至道庄园1-1-202室房产被法院保全以及被解封的情况等。5.调取证据通知书、房屋登记销售信息等，证实2017年6月15日，白敬伟预售涉案房产，并于2017年7月1日以194万元出售该房产的情况。6.接受证据材料清单及任某提交的房屋买卖合同复印件、银行交易明细等，证实刘某3于2017年7月3日将其名下位于蓟州区××道庄××室××4万元价格出售给任某。7.辨认笔录，证实任某辨认出“赵总”就是赵立山，白敬伟就是在签订购房合同时在场的男子。8.接受证据材料清单、至道庄园1-1-202室家具清单及付款凭证等，证实赵某1房屋内的家具情况。9.被害人赵某1陈述：2015年5月24日，我从赵立山经营的昊远国投借款50万元，扣除砍头息和手续费，实际给我478800元，到了2016年12月19日把这50万本金还给赵立山了，期间我还了14万的利息。后来我又因为资金周转向赵立山借款75万，这次75万元走的手续跟借款50万元是一样的，我们还去房管局做的他项，又去做的公证，最后回到昊远公司签的借据，签完之后于榴香让我先转款3万元的砍头息，最后芦青杰给我打款75万元，2017年1月份我还了3万利息，到了2月份我因为资金周转不开就没有钱还利息了。之后昊远公司的人通过在我家楼底蹲守、上我公司轮流蹲守等方式催收。第一次是2017年2月底的一天，赵志国他们分两拨找我，一拨是赵志国去公司找我，另一拨是四个小伙在我家楼底下一直摁门铃，我一直也没出去，每次我想出门的时候我就看到楼底下停着上我家摁门铃的那几个小伙开的一辆白色现代小轿车，车里总有人，我就害怕没下楼，就这样一共持续了三四天左右，每次吃饭都是让我当时的司机柳建雨给我送饭，他也知道有人在我家楼底下蹲守跟我要账。后来我到他们公司后，赵志国就提出如果不按期还款就要交一天1000元的滞纳金，我无奈交了1万元滞纳金。我同意交滞纳金之后，他们变本加厉，每天都有人找我，要不就是在家楼底下等着我，要不就是去公司找我，就这样持续了十来天，我就找人说情。后来赵立山让我签10万元的欠条，给我缓三个月还账，约定三个月之后还75万本金和10万元钱的利息。打完条之后转天我就给赵立山打电话说我反悔了，我说准备把房卖了还款，紧接着赵志国就又开始催我还钱。大概在3月19日，赵志国就给我打电话说现在已经产生了一个月的利息3万，还有20天的滞纳金2万，让我抓紧找赵立山商量。后来赵志国接我到昊远公司赵立山的办公室，到赵立山办公室后，他就问我房卖的咋样了，我说有人想花180万买，赵立山听后就说杨红超正想买房呢，让我卖给杨红超，然后就给杨红超打电话。后来，杨红超及其妻子刘某3先后到的昊远公司，最终杨红超说他全款165万元购买，我当时觉得价有点低，这时赵立山和赵志国他们俩就拿利息和滞纳金说事，说做贷款的话又得好几个月，一个月光利息3万，滞纳金3万，这样下来还不如卖给杨红超呢，我一算就同意了。过了一会，白敬伟又来了说我的房没过5年，税还高，说我的房撑死值155万，听白敬伟说办手续需要半年，如果这样我连利息和滞纳金的确要还不少，迫于无奈就口头同意卖给杨红超了。当时杨红超就给赵立山转账80多万，用于偿还我从赵立山那借款的本金、利息、滞纳金，之后赵立山就把我和刘丹押在昊远公司的身份证、结婚证、公积金卡、护照、房本都给杨红超了，当时也没有签订任何手续。我回家后，经时代花园底商的中介联系，王某6要买我的房屋，后来我们同意以180万元的价格交易，他们还给我打了5万元定金，也签署了合同，签完合同我就给赵立山打电话说把房以180万元的价格卖了，赵立山在电话里情绪很激动，说我不讲究。过了二十分钟，杨红超等人就来我家说我的房已经卖给他们了，我属于诈骗行为，一看这种情况买我房的人就走了，我当时就打110报警了，等警察来了之后，赵立山、白敬伟也带着房屋买卖协议来了，民警向我询问了相关情况之后，告诉我们之间的经济纠纷要去法院解决。当晚杨红超走了之后，让我转天给他打电话，第二天早上杨红超说房不卖给他也行，得给他百分之二十的违约金，应该是32万元，我当时真是无奈了，最后杨红超又让我跟着一块去找白敬伟，白敬伟说我一房两卖，涉嫌诈骗，不行就卖给杨红超吧。后来，赵立山又通过我姐赵某5做我工作，说我一房两卖，涉嫌诈骗之类，我是实在没办法了，就同意把房以155万的价格卖给杨红超了，扣除他们还的赵立山的钱和银行贷款，最后我和我前妻每人分到3万左右。后来我的房屋在我不知道的情况下就被过户了。之后，赵立山、白敬伟就让我搬家，白敬伟说我的家具不错，并说他在别处买了一套房子，不行这点家具就卖给他吧，并给我一万元，我当时没辙，就把卧室的50寸乐视电视及自己衣物带走了。我家的家具花了20多万购买的，白敬伟只给我一万元钱，我心里肯定是不愿意，但我也怕啥也搬不走，后来白敬伟也没有把家具搬走。我和刘丹没有签过日期为2017年3月20日的收条，这都是2017年4月份补签的，我在2017年3月18日也没有和刘某3签过房屋买卖协议，这应该是倒签的。事实上，我和赵立山的借贷关系不会使赵立山阻止我卖房还钱，当时我的心里是非常抗拒把房卖给他们的，要不是赵立山他们拿利息和滞纳金卡我，我不可能把这套房低于市场价卖给他们，赵立山的最终目的就是把我的房套走占有，杨红超、赵立山是一伙的，白敬伟也是和赵立山串通好的，后期我房屋过户的事都有白敬伟参与。刘丹（赵某1前妻）佐证上述事实；柳建雨（赵某1司机）佐证上述其为赵某1送饭的事实。10.证人王某6证言：2017年3月，我通过我妹王志杰认识的赵某1，当时我想买赵某1至道庄园小区1-1-202室的房屋，就和赵某1以180万元的价格签订了房屋买卖合同，还给赵某1转了5万元定金，后来赵某1不知道因为什么突然说不卖了，我们当时表示特别不高兴，觉得定金都交了。当时我们就打电话找赵某1说这事，过了好久赵某1才把5万元定金给我。我印象中赵某1把定金返还给我之后，我无意中去房管局发现他的那套房在我支付给赵某1定金那天就已经被过户了。王志杰、王斌（王某6妹夫）、李振菊（王志杰购买赵某1房屋时的中介人员）佐证上述事实。11.证人任某证言：2017年7月，我通过创伟地产房屋中介公司从一个叫刘某3的手中购买的至道庄园1-1-202室这套房，当时创伟地产公司的人称房屋销售价格是219万元，最终我们双方商定的房屋价格为194万元。买房的时候是在物流园交的定金签的合同，不是在创伟公司。我交定金时，有个“赵总”的男的一直在夸这个房子好，不想让我砍价。还有我买房时的房里的家具家电都是齐全的。12.证人刘某3证言：2017年3月，我和杨红超正打算买房，有一天杨红超给我打电话说赵立山手中有套房源，让我去赵立山位于物流园底商的昊远总公司看看。后来我知道赵某1欠赵立山钱，想卖他至道庄园的房，之后赵立山给我们搭桥，我们去看房，看房后就在赵立山那商量价钱，赵立山和白敬伟当时也帮忙给我们往下砍价，最后约定的总房款好像是165万。后来，杨红超给赵立山转账70多万，替赵某1还欠赵立山的债，还给赵某1清的房贷。大概过了两天，赵某1突然说不想卖给我们了，随后赵立山和白敬伟到了，我就走了。虽然赵某1在报警当天表明已经把房屋卖给其他人，但因为我把他欠的钱还清了，杨红超让我和王琴琴一起使用赵某1与昊远公司签订的协议过户到我名下，之后这套房经白敬伟创伟地产公司的介绍，由杨红超决定以191万的价格卖给的任某。签署日期分别为2017年3月19日、3月20日的委托书、交接单以及收条都是王琴琴给我的。13.证人赵某5证言：我和赵某1是亲戚。有一次，赵立山和杨红超给我打电话让我去蓟州区建材大世界昊远国投公司，我去了之后看到赵立山和杨红超在办公室里，一会赵某1也到了。他们之间说了半天房和借款的事情，白敬伟、赵立山、杨红超一起跟赵某1说房的事情，白敬伟按照杨红超和赵立山说的意思在现场算账，包括赵某1应该还多少钱，最后给赵某1多少钱，当时他们说把这套房卖了还应该给赵某1和他媳妇大约是5万多元。在公司计算钱的过程中，赵某1提出钱数计算的方式有不对的地方，但是赵立山、杨红超、白敬伟又把赵某1说了一顿，对方说话的态度很强硬，我看着当时赵某1不把这套房过户给他们就没有别的解决办法了，决定权已经在杨红超、赵立山、白敬伟他们手中了，最后赵某1挺无奈的，他们之间签订了合同，签字的内容就是房款结清了，杨红超再给赵某13万左右的现金，另一部分尾款说由白敬伟给赵某1的媳妇，赵某1当时不满意但是挺害怕杨红超他们，也不敢说别的。14.证人姚某证言：我是创伟地产十三店的店长，白敬伟是我们老板。2017年7月份，经我手卖过至道庄园小区的房子，房源是白敬伟自己登记在公司网上的，卖这套房需要跟白敬伟汇报。后来一位姓任的男子看上该房屋，但仅同意给190多万，价格一直没有说妥，之后过了好几天白敬伟给我打电话说房主同意这个价了，房主跟姓任的在蓟州区××楼那签的合同，最终白敬伟给了我2万元中介费，但姓任的客户只给了2000元中介费。丁杰（创伟地产店员）佐证上述事实。15.证人刘某5证言：我在蓟州区金鑫地产上班，至道庄园1-1-202室是2017年6月15日登记出售的，在2017年7月2日显示已经出售。16.证人刘某6证言：我在昊远公司上过班，民警给我出示的写有“小英”的笔记本是我的，笔记本中记载“赵某1费用”的情况应该是赵某1房屋过户的费用，费用后面备注的“杨”、“山”、“白”分别是杨红超、赵立山、白敬伟，最后这笔费用由他们三平均分担的。笔记本中给房管局5000元（送礼）应该是赵某1房子过户产生别的问题才送的礼。笔记本复印件佐证上述事实。17.被告人赵立山供述：赵某1用房产抵押从芦青杰处借过钱，赵某1还不上钱后主动找我说不行就把房子卖了，后来赵某1把白敬伟找来到公司商量卖房的事，杨红超看到后就提出来要买这套房，我们并没有强迫赵某1卖房，后来的情况我记不清了。18.被告人杨红超供述：有次我去赵立山公司，当时赵立山、白敬伟、赵某1聊天过程中，赵某1说想卖至道庄园他家的房，并说房价170万，我说想买赵某1这套房。当时，白敬伟说房子需要交税，我就说我只能155万元左右，后来赵某1同意了。随后我就出钱还清了这套房的银行贷款、公积金账户贷款和赵某1欠赵立山的借款，都还清后剩下的钱我给了赵某1剩余大约10万元左右尾款，当天还给白敬伟1万元中介费。但是后来赵某1又想以更高的价格卖给另一个人，我就上赵某1家找到赵某1让他还我买房的钱，当时还报警了。后来在过户过程中，我知道这套房被法院查封了，我就找到了赵立山和白敬伟，赵立山提出这套购房款由我们三人均摊，房屋能够出售的情况下，再把卖房的钱还给赵立山和白敬伟。我们三人第二天在昊远公司写了一份协议，协议的大概内容是：赵某1的房屋由白敬伟、赵立山、杨红超三人承担出资，共担风险，将房屋过户到刘某3的名下，如将房屋出卖后三人均分卖房款，然后当天赵立山和白敬伟每人各给我50万元左右。过了三四天，刘某3办理的房产过户登记，我就给赵立山和白敬伟又把钱转回去了。后来是白敬伟和赵某1谈家具的价格，最后谈到1万元，这1万元钱算我、赵立山、白敬伟我们三个人共同出的，白敬伟说房子里边带着家具好卖，挣了钱后我们三个人均分，过了大约三个月左右，通过创伟地产把房屋卖出去的。到现在我想明白了，应该是赵立山和白敬伟共同向赵某1借款，他们二人合谋劝我购买赵某1的房，只有这样才能把他们的钱还清。19.被告人白敬伟供述：我认识赵立山、杨红超、赵某1。2016年左右，赵某1急用钱，让我出售他在至道庄园小区一套100平米左右的房屋，当时该房屋市值大约每平米17000元左右，这套房抵押给了昊远国投。后来，赵立山把赵某1约到昊远公司，压低房屋价格后将房屋卖给杨红超，我一心想赚取中介费，也一起压低价格。后来，赵某1说有其他的中介找到他，有更高的价格出售，他也答应卖给那个价格高的人了。之后的一天晚上，杨红超给我打电话，让我去协调一下，要求赵某1退钱，并给点违约金，但是赵某1想把房子卖给别人，用卖房款再还给杨红超。我当时和赵某1说你这房已经卖给杨红超他们了，你再往外卖是一房多卖，要负法律责任。后来，杨红超不想买房了，我们三个就合伙购买赵某1的房产，也算作投资，之后就办理了过户。后来我就让赵某1赶快搬走，还额外给了赵某11万元家具钱，这些家具最后都留给购房人了。20.被告人于榴香供述：赵某1与赵立山、白敬伟、杨红超谈卖房的时候，赵立山让我把账本送上去，当时赵某1认为杨红超的价与市场价差几十万，就不同意卖房，赵立山就用我送的账本给赵某1算账，那意思不卖给杨红超就用公司滞纳金和违约金卡赵某1，赵立山还冲赵某1嚷嚷，再加上赵立山派王海洋他们多次到赵某1家和公司要账，赵某1也是受不了了。当时应该是他们三个看上赵某1的房产，然后杨红超出面买房，赵立山用公司滞纳金和违约金卡赵某1，白敬伟现场帮忙压低价格，他们三个就是一个唱白脸一个唱黑脸，目的就是想切赵某1的房子。21.被告人赵志国供述：我认识赵某1，赵立山曾派王**、孙明星、陈号然去赵某1公司要过账，还派人总去赵某1的公司待着，给赵某1施加压力让赵某1赶紧还钱。后来有一天，赵立山派我去至道庄园小区接赵某1到公司，并说杨红超准备买赵某1的房子，赵某1到公司后，赵立山就给杨红超和白敬伟打电话让他们来公司。我觉得当时赵立山、杨红超和白敬伟之前已经商量好了买赵某1这套房，要不赵立山在赵某1去公司之前不会说杨红超想买这套房。等杨红超到公司后就跟赵某1提出来以160多万买这套房子，赵某1说杨红超出的价格低他不想卖，赵某1说别人出了更高的价格，但是买房人需要贷款买这套房。赵立山就提出来赵某1的房子如果卖给其他人，买他房子的人办理贷款周期长，这样的话赵某1就欠我们公司更多的利息和违约金，赵立山说完后，赵某1也没办法了，再加上我们公司也派人总去赵某1公司要账，赵某1不得不低价出售给杨红超了。当时白敬伟在现场帮着杨红超压低房屋价格，说这套房子根本不值160多万，最后赵某1也是没辙了，再加上我们公司的滋扰，赵某1被迫同意白敬伟提出的价格了。22.被告人王琴琴供述：我认识赵某1，他用至道庄园的房产在昊远公司做了抵押借款的公证手续，我们公司之所以去办理公证委托手续，就是可以在借款人不能还款时我们可以直接过户，但赵立山在大会上说过，绝对不能跟借款人解释签订手续的意义，就说这是借款手续，不签手续就不借款。后来赵立山找到我，让我把这套房过户给刘某3，我就抓紧撤这套房的抵押和偿还银行贷款。由于赵某1借款公证时，我是赵某1的受托人，就在赵某1不在场的情况下过户这套房产。期间，赵某1还补办过身份证，在我和赵某1办理身份证的过程中，我记得他说公司老找他要账，他也没辙了，房子赶快卖了，省得我们公司的人总找他要账，我看他当时也是不情愿卖房的。赵某1这套房即便是赵某1自己卖，也没有人敢买，因为他那套房有银行贷款，还有房屋他项，要是赵立山不答应，谁也不敢撤他项，房屋就根本过不了户。当时应该是白敬伟、杨红超和赵立山提前商量好的，就是想以155万元左右的价格购买赵某1的房子。23.被告人王海洋供述：王**带着我和其他人到光大的办公楼要过账。24.被告人孙明星供述：我跟着赵志国或者王**去过赵某1的公司要过账。25.视听资料，证实王**等人到赵某1公司要账情况以及2017年3月22日，赵某1报警后公安机关到其家中出警情况。26.蓟州区价格认定中心价格认定结论书，证实赵某1的涉案房产在2017年3月23日的价格为1859537元。三、非法侵入住宅的事实（一）被害人高某1之妻刘某1因资金紧张，向昊远公司借款，后未按时还款，为躲避债务，高某1、刘某1临时寄居高某1老家。2016年，孙明星等人强行进入刘某1位于蓟州区××镇××花园××室的家中居住四天左右。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.辨认笔录，证实高某1辨认出赵志国的情况。2.被害人高某1陈述：刘某1是我前妻。2017年二三月份，刘某1在昊远国借款110万元，两个月还息10万元。因为欠钱的事，他们长期催我还款，我和刘某1本身一直在七星花园居住，但是迫于压力，我和刘某1从七星花园搬回老家住了。昊远公司的赵志国就给我打电话，告诉我不能还款的话就收房，还告诉我把门锁给我换了，并让他手底下的弟兄在里面住。有一次我去七星花园刘某1的房内拿东西，因为门锁被换了，我就联系赵志国，赵志国联系他手下的弟兄给我开的门，当时屋内有两个小伙在里面，拿完东西我就走了。我和刘某1肯定不同意他们住在那。刘某1佐证上述事实。3.证人马某证言：我于2016年8月9日到七星花园1-1-1802室开过锁。王长江证言及提供的开锁记录佐证上述事实。4.被告人赵志国供述：刘某1大概是在2015年或者2016年用她在七星花园小区的商品房在昊远公司借款110万。刘某1还不上钱之后，我们公司就开会研究找刘某1这个人或者联系她的家属，后来刘某1的对象高某1和我们谈的，谈了几次没谈妥。公司在开会时决定，由我负责的资保部出人去他们家住，后来孙明星去刘某1家居住了四五天，高某1肯定不同意我们公司的人员住进这套房子。后来高某1把所借的钱还给了赵立山，公司就告诉我让我把人撤了。公司之所以这么安排，主要是给刘某1和刘某1的家属施加压力，让她还钱。于榴香、王琴琴佐证赵立山要求赵志国指派要账人员到刘某1房屋居住的情况。5.被告人孙明星供述：2017年左右，刘某1欠我们昊远公司的钱，没有按时还款，赵志国就安排我到刘某1在七星花园的房屋居住，当时和我一起去的还有姚海杰，大概住了有三四天后，赵志国就让我们回来了。刘某1及其家人肯定不愿意我们去住，但我们只有这样给刘某1或者刘某1的家人施加压力，才能让刘某1还钱。6.被告人王**供述：我知道赵立山的司机去七星花园刘某1家住过不到一个礼拜。（二）杨某因资金紧张，用被害人王某2的房屋抵押向昊远公司借款，后未按时还款。2017年，王**、孙明星等人打开王某2位于蓟州区××室房屋的门锁，强行进入其家中。王某2迫于无奈将欠款还清，后王**将钥匙归还王某2。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.辨认笔录，证实杨某辨认出于榴香是办理借款业务的人，“明星”是孙明星，王**和孙明星是向其要账的人等情况。2.被害人王某2陈述：大约2015年夏天，我妹夫杨某说做生意需要点钱，就提出用我名下的房抵押借钱，之后杨某就带着我去驿麓天街的昊远公司借款10万元，扣除第一个月的利息6000元和费用3000元，实际到手91000元。之后杨某还昊远公司的钱。一直到2016夏天，我发现房的门锁被人换了，我就问杨某，杨某联系昊远公司后说门锁是被昊远公司的人换的，昊远公司的人说把利息还上才能把锁换回来。后来过了一个月我借钱还给王**两月的利息12000元，他们才把钥匙给我。等我进家门之后看见家被弄的乱七八糟，卧室里的被窝被扔在了地上，地上还有不少的烟头。到了2016年10月份，我又借钱还了昊远公司5万元本金、3000元利息。2017春天，王**手下的孙明星又给我打电话说他们现在又把房锁换了，再不还利息就要把房给过户了，我害怕就还了3000元利息，王**才把新钥匙给我们。2017年10月份，我又还了昊远公司5万元本金、13000元利息、800元公证费用，这才把钱还清。3.被害人黄某1陈述：我是王某2的妻子。之前我丈夫用他名下的蓟州区电厂家属院10号楼2单元601室的房产向昊远国投公司抵押替杨某借款10万元。后来杨某还不上了，昊远国投的人把我们家的门锁给换了，我们进不去门，被迫帮杨某还的债。我印象中门锁被换了两次。一次好像是2017年年底，王某2回家拿东西，用钥匙开不开房门了，后来才知道是因为账的事把门锁给换了，之后我们还了钱拿到钥匙之后发现家里被祸祸的很乱。另外一次换锁时，我正在家里看孩子，突然有人敲门，我就问对方是谁，对方说是昊远国投公司的并一直敲门，我怕吓着我孩子，就抱着孩子把门打开。开门之后门口有两三个男的，其中一个是换锁的师傅，剩下的是昊远国投公司的人，对方说是我不给他们还利息，他们要把门锁换了，我就给王某2打电话让他回来，王某2回来后对方已经把门锁给换了。当时，我很害怕，我也不敢多说话，后来我们就和对方商量先给了点利息才把钥匙要了回来。4.证人杨某证言：我一共从昊远公司借了10万元。因为我从别处借了钱还不上利息了，所以就去昊远公司借的钱。2015年七八月份，我和我大舅哥王某2一块去的驿麓天街昊远公司，用王某2的房抵押借款，手续都弄完后当场给了94000元现金，月息6分，还扣除了第一个月利息。之后每个月我都按时还息，前三个月是到驿麓天街昊远店交的现金，三个月后是昊远公司的人给我电话让我把现金给他们送到约定的地方。2016年八九月份，我实在没钱还利息了，昊远公司的人就把王某2家的门锁给换了，昊远公司的人还去王某2家里边住。我知道这事后就联系王**，他说你还不上利息了就把你家门锁换了，过了一个月左右，我给了王**12000元利息后他才把钥匙给的我，打开房门后，发现房里边乱七八糟，被窝在地上扔着，冰箱里的东西都没了，客厅还有卧室的地都被弄的特别脏。之后过了一个月我又没还利息，他们就去找王某2要了，王某2害怕再把门锁给换了，就还了5万元本金、3000元利息。到2017年5月份他们又找王某2要利息，王某2又还了5万元本金、13800元利息，王某2一共还了116800元。要账的人有王**、“明星”和一个叫“二然”。5.证人莫某2证言：2014或2015年，我在蓟州区长江开锁公司学习开锁。2017年2月8日，昊远公司叫我到电厂家属院10号楼2单元6楼开锁，当时没有给钱。调取证据通知书、调取证据清单等，佐证上述房屋被换锁的事实。6.被告人王**供述：2016年或2017年，王某2用房屋抵押向我们公司借款，后来我和孙明星去电厂家属院找王某2要账，好像是孙明星联系的长江开锁公司开的锁，之后我和孙明星到屋子里转一圈就走了。后来他们给我打电话，说把钱还了，我就让他来公司把信审部给我的钥匙给他们了。7.被告人孙明星供述：我认识杨某，他和王某2肯定有人从昊远公司借过钱，王**带着我还去电厂家属院催账，当时因为敲门没有人开门，王**就打电话联系换的门锁，进屋后，我们还在屋内待了半天。8.被告人陈号然供述：2016年夏，王**安排我到王某2电厂家属院的要账家，我还没有找到王某2的家呢，王**就让我回去了。四、非法拘禁的事实被害人赵某2因资金紧张，向王占强负责的昊远分公司借款，后未按期还款。2015年，王余等人将赵某2带至昊远分公司，非法限制其人身自由。期间，王余等人还强行将赵某2带至于桥水库附近，持皮带殴打、恐吓赵某2，后又将赵某2带回公司至次日方允许赵某2离开。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.辨认笔录，证实赵某2辨认出王占强、王余、黄达，焦某辨认出赵某2、王占强、王余的情况。2.被害人赵某2陈述：2015年，我从王占强经营的昊远国投公司借款，由焦某担保。2015年9月份，昊远公司的王余就开始催我还账。有一天，王余到我家开车拉着我到蓟县出头岭镇朱官屯村的昊远公司让我找钱还账，并且不让我走，一直从当天5点多待到半夜大概11点多，后来经过焦某说情才放我走了。大概又过了两个月，王余又开车来我家把我带到他们公司，到公司后，王余和黄达就把我带到他们公司南边的大埝上，黄达就拿皮带抽我，王余拽着我的手不让我动，王余和黄达把我往水里拽，打完我就把我又拉回公司了，到公司以后王余让我在他们公司待到第二天中午才让我走。还有一次，王余又把我拉到公司，王余和黄达还扇我几个嘴巴。3.证人焦某证言：大约2014年，我给赵某2担保从昊远公司王占强处借款，后来赵某2还不上钱，王占强要求我还账，我就去王占强的公司交涉，有两次见到赵某2，赵某2说是被王余从遵化给抓回来的，在王占强那关好几天了，还给我看后背上被公司的人打的伤。当时，王余和张岩在那看着赵某2。张雪（焦某的妻子）佐证上述事实。4.证人黄达证言：2014年左右，我在王占强经营的昊远国投第二分公司上过班，公司有我、魏大林、王余、李聪、刘春辉和王占强的媳妇等人。工作期间，我找赵某2要过两次账，后来王余一直找赵某2要账，并把赵某2拉到过公司几次，有一次是王余、李聪把赵某2拉回来的，后来我们把赵某2拉到了水库边，在水库边我就把赵某2往水库里面拽，用腰带抽赵某2两三下，后来我们回公司后我就走了。第二天早晨我来公司看见赵某2，我就问刘春辉怎么回事，刘春辉说是王余、李聪又把赵某2给拉回来，赵某2在公司待了一宿。5.被告人王占强供述：2014年左右，赵某2向我们借款五六万，赵某2还不起钱后，我让黄达找人向赵某2要账，虽然我不清楚他们非法拘禁的事情，但毕竟替我要账，我应该承担责任。6.被告人王余供述：2015年，赵某2欠王占强的钱，王占强让找赵某2要账，有一次，黄达和我用车把赵某2拉到公司，又从公司拉到大埝上，我们开始骂赵某2，黄达用腰带打赵某2，打完后我们让赵某2在公司待到后半夜，李聪和叫什么辉的看着赵某2，后来，焦某过来送了几千元，赵某2可能就走了。五、敲诈勒索的事实被害人彭某因资金紧张，于2016年8月19日用车辆抵押向杨红超等人负责的昊远分公司借款。当日，双方商定借款26万元并给付手续费6000元，后孟保臻等人以彭某抵押车辆存在问题涉嫌诈骗为由，要求彭某下跪，并以扣车、报警等方式相威胁，逼迫彭某必须于当日借款并于次日归还，还向彭某索要赔偿款3万元，彭某无奈将钱款取走于次日归还借款26万元，并给付孟保臻等人36000元。审理过程中，孟保臻的亲属主动退赔被害人彭某的经济损失并取得彭某的谅解。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.辨认笔录，证实吴某3辨认出孟保臻的情况。2.协议书及谅解书，证实孟保臻的亲属退赔被害人经济损失4万元，彭某对孟保臻等表示谅解。3.被害人彭某陈述：2016年8月19日，我因为信用卡快到期了，就用我妻子的奔驰车抵押向昊远公司借款26万元，并答应给他们手续费6000元，他们就让我签手续，签完手续后，就有人说我的车辆有问题涉嫌诈骗，并辱骂我让我跪下。我就说我不借了，他们不同意说要我赔偿10万元损失，否则人车都要被扣下，我就找我朋友吴某3给说和到3万元。8月20日上午，我和我对象贾某1还有吴某3，给了他们3万元损失和6000元手续费。通过辨认，我辨认出李奕昕是在现场骂我、把我往地上摁，让我跪在地上的人；孟保臻是在公司里和李奕昕都说我人和车走不了、说我骗他们的话的人，他也跟我说要手续费、损失费和让人担保的事情；赵立山是在现场的人。4.证人贾某1证言：2016年8月份，我老公彭某名下有一张**安银行的“贷贷卡”到期需要还款，就用车辆抵押向昊远公司借款，当时约定借款26万元，给6000元的手续费。彭某签完手续后，昊远公司的人就说彭某骗他们，让彭某跪下，并要求赔偿十万元损失。之后彭某就联系的吴某3，吴某3来后同对方协商，最后对方说最少三万元，要不车也开不走，彭某就同意了。第二天，给了对方3万元损失、6000元手续费以及借款的26万元。根据公安机关征集线索，我当时把钱给的人是孟祥旺，后来就有人把奔驰车给开过来的。5.证人赵某6证言：我认识贾某1，2016年她从我这借过钱，用来倒她对象的平安银行贷贷卡，后来都还给我了。6.证人贾某2证言：我和贾某1是姐妹关系，彭某是她丈夫。2016年8月，贾某1给我打电话说需要我支3万元给昊远公司，否则他们就不让彭某走，我就取完钱给她了。贾某2提交银行交易明细佐证上述支取3万元的事实。7.证人吴某3证言：2016年，彭某给我打电话说用他的处于抵押状态的奔驰车抵押向昊远公司借钱，昊远的人说他是诈骗向他要十万元。之后我就去了交通新村底商昊远公司，到那之后，孟祥旺说彭某下跪也解决不了问题，我就和他协商到赔偿3万元。彭某就说不借26万了，但孟祥旺不同意，要求彭某必须借，并把这26万元给彭某了，还将彭某的奔驰车扣下了。当时，纹龙刺凤小伙围着我和彭某，我们都挺害怕，他们又说要报警，彭某就答应这事了。第二天，彭某和他妻子直接给他们3万元。8.被告人杨红超供述：2016年和2017年期间，我和李开合伙经营昊远国投公司一分公司，两人一人出资一半，利润平均分配，我们公司雇佣孟祥旺等人负责催债。9.被告人孟保臻供述：2016年，彭某用奔驰车抵押借款，李开查询完车辆信息后说车辆有抵押借款，彭某涉嫌诈骗，彭某就说不借了，但李开说钱已经从别的地方倒过来了，威胁彭某必须借款，还要求彭某赔偿十万元损失，经过协商赔偿两三万元。等到第二天，彭某把借款本金拿回来，还给了6000元的使用费，彭某好像还给了两三万的好处费。六、诈骗的事实被害人谢某因资金紧张，以其位于蓟州区××室房产抵押向昊远公司借款50万元，后芦青杰作为出借人向谢某转账481300元。谢某在签订借款手续时，王琴琴按照赵立山的要求，与谢某签订房屋买卖合同、委托合同并带领谢某在本区公证处办理公证手续等，故意隐瞒签订该手续后昊远公司可以直接过户谢某上述房产的真相，致使谢某误以为签订的仅是借款手续和抵押手续。谢某偿还83004元后无力还款，王琴琴按赵立山指示与芦青杰在未告知谢某的情况下，于2017年3月15日利用在借款时签订的公证手续将上述房产过户到芦青杰名下。经蓟州区价格认证中心认定，涉案房产在2017年3月15日的价格为1005474元。综上，本案的涉案金额应为607178元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.接受证据材料清单及谢某提交的房屋产权证、公证书、委托合同、房屋买卖合同等，证实2016年5月18日，谢某从芦青杰处借款50万元，并用其所有的蓟州区××室抵押于昊远公司，谢某并与芦青杰签订房屋买卖合同，合同约定购房款为50万元及如需办理房产证，由甲方即谢某委托王琴琴协助乙方即芦青杰办理过户手续，后芦青杰向谢某转款481300元。2.天津市不动产登记申请书、具结书等，证实2017年3月15日，王琴琴替谢某与芦青杰签订协议，并替谢某与芦青杰办理了过户手续。3.还款明细及谢某银行卡明细、还款记录等，证实谢某以转账的方式还款53004元，还给付赵志国现金3万元。4.调取证据通知书及天津市蓟州区自来水供水有限公司用户销售记录、情况说明，谢某提交的水费收据等，证实蓟州区××室用户自2017年9月14日至今该用户名称为芦青杰。5.110反馈单及门锁照片等，证实2017年10月18日、11月9日，有人到蓟州区××室滋扰的情况。6.辨认笔录，证实谢某辨认出李志化、孙明星、于榴香、李某4、赵志国、王**的情况。7.查封决定书等，证实查封芦青杰名下的蓟州区××室房产。8.被害人谢某陈述：我是一名警察。2016年5月18日，我通过裴志国到昊远公司找赵立山借款50万元，出借人是芦青杰，实际到款481300元。当时在昊远公司，王琴琴接待的我们，后来我和王琴琴去的公证处，在公证处王琴琴给了我一沓手续让我签字，具体什么手续我不清楚，王琴琴让我在哪签字我就在哪签字，都是空白制式手续，内容也没人和我解释，我想看他们也没有让我看，就跟我说借钱都是这些手续。后来我还了6个月的利息，共计98004元，都汇到芦青杰、李志化和赵志国的银行账户里。我还不起后，昊远公司的王**、赵志国、李志化、孙明星、李某4、于榴香开始找我要账。他们往我家门上贴纸条、往钥匙孔里面塞东西、在楼下喊欠债还钱、到我家踹门、撬门锁、断水断电，还到我单位找我。王**和孙明星找我要账时，还威胁要把我工作弄没了；赵志国跟找要钱时，说我不还钱知道我们孩子在哪上学，把孩子给弄走。要账期间，还把我的奇瑞ＱＱ汽车给变卖了5万元，直接给了赵志国3万元。2017年2月22日，我还和赵志国到公证处签过合同。2017年4月份，我想卖房还欠昊远的钱就找赵志国要房本，赵志国说房已经不是我的了。当时我不信，就到房管局查询发现2017年3月15日房主已经变为芦青杰了，我才知道他们拿着我签字的委托书到房管局办理的过户。之后，赵志国、孙明星、王**、李志化等人让我腾某搬走。2017年10月，我就把王琴琴和芦青杰给起诉了，申请将房屋查封。×××18年9月，法院以他们涉嫌经济犯罪驳回起诉。我的房屋面积是88.51平米，按当时的房价要100多万。裴志国佐证上述经其介绍谢某向昊远公司借款的事实；刘艳苹（谢某之妻）佐证上述被滋扰及车辆被变卖的事实。9.证人李某4证言：我认识谢某，谢某欠昊远公司的钱，后来昊远公司把谢某在舒馨家园的一套房过户到芦青杰名下。当时谢某不腾某，赵立山还让赵志国给舒馨家园那这套房换锁、断水、断电。我去过两次，第一次是我、赵志国、孙明星等人去的，但谢某不同意搬家；第二次是我和赵志国把供水的阀门给拧下来了。后来，昊远公司让我负责卖舒馨家园这套房，当时有个刘子玉想买这套房，但这套房不知道因为什么被法院查封了，就没卖成，后边的事情我就不知道了。刘子玉佐证上述购买房屋的事实。10.被告人赵立山供述：我认识谢某，他通过裴志国到我们公司借款40万左右，签订了借款手续和抵押手续，还应该去公证处签订委托书，委托书的内容就是被委托人可以行使委托人的权利，可以代还贷款，处置抵押物，如果用房做抵押，我们公司可以处置房产。谢某签订授权委托书时，他委托的应该是我们公司的人，后来，谢某到期不能偿还，我们公司就开始催收，但催收是单独承包的，由赵志国、王**负责。最后，谢某的这套房产直接抵顶了我方55万元左右债务，当时这套房产价值大约七八十万元左右。11.被告人芦青杰供述：我记不清谢某的房子是什么时候过户到我名下的了。当时是王琴琴带着谢某给我们公司签订的手续和我到房管局业务大厅办理的，王琴琴作为谢某的代理人，最后将房子过户到我名下了，办理过户的时候，谢某不在场，我不清楚谢某知道不知道公司人员将他名下房子过户的事，我做什么也都是公司安排的。12.被告人王琴琴供述：2016年、2017年左右，裴志国介绍谢某来我们公司办理借贷手续，并用谢某位于蓟州区××小区××平米左右的房产进行抵押，扣除借款时的当月利息和手续费，到谢某手里应该是四十八万多元。后来，我和谢某到公证处做的公证手续，我和我们公司没有告知他办理此项业务的后果。最后，因为谢某没有把钱还上，赵立山决定把谢某的那套房过户，我就把将谢某这处房产过户到芦青杰名下，事后谢某还找过我，我让他找公司。当时，我们公司要求借款人在借款时，必须要求签订抵押合同和房屋买卖合同并且到公证处办理公证，当时客户着急用钱，他们只是意识到将房屋抵押给我们公司，并没有将房屋卖给我们公司，我们一般也不跟客户讲房屋抵押给我们公司后，如果不能还款或者不及时还款，我们公司就可以单方面出售房屋。对于房屋的残值，我们一般也不跟客户协商怎么处理。赵立山还在会上跟我们刻意强调不能跟借款人说办理公证手续后，我们可以单方面进行过户的事情，所以我们肯定不跟借款人这么说，谢某的就是这样。事实上，大部分借款人不会理解签订这套手续就是我们公司可以单方面过户，公证处也只会提示借款人签了这个手续就是委托受托人代卖房屋、代收房款，但是一般不会提醒借款人没经过借款人同意，我们公司就可以不通过房主，直接进行过户。过户之后，为了让谢某腾某，赵志国给谢某家断水、断电，还重新办理了水卡、电卡。于榴香、赵茜楠、王**等人佐证上述关于借款人借款时不向其解释公司利用借款人签署的手续可以直接过户借款人房产的事实。13.被告人李志化供述：谢某的房子被过户后，赵立山不想将剩余价值还给谢某，我和于榴香、王琴琴就劝赵立山，劝了好多次赵立山才同意跟谢某协商退款的事情。14.被告人赵志国供述：大概2015年下半年，谢某用房屋抵押在我们公司借了50万，我们公司有砍头息，约定利息是三分，当时在司法局和房管局办理的手续。我们公司之所以在公证处办理手续就是因为在借款人不能还款时或者不能及时还款时，我们不需要征得本人同意就可以单方面过户。后来谢某把车卖了5万，给我们公司3万元利息。再后来，我们公司觉得谢某没有还款能力了，就决定先把谢某的房屋过户到芦青杰名下了，当时没有通知谢某。之前，赵立山曾在会上说过，绝对不能给借款人解释签订这些手续的目的，最好让借款人什么也不懂，如果借款人问签订这些手续的意义，就说这是我们公司的借款流程，想借款就必须签订这些手续，不签这些手续就不借款。事实上，赵立山的公司就两个获得利润的方式，一个放款过程中所获得的高息，另外一个就是赵立山通过公证手续将借款人房屋过户过来之后，刨除本金和利息之后，剩余的房屋价值赵立山会让会计给算违约金，一直算到没有残值。另外，赵立山将房屋过户以后，等房价上去了，赵立山再把房屋卖出去，这中间的差价也是昊远公司的利润。15.视听资料，证实王琴琴在昊远公司内部培训会上，要求所有业务人员对借款人签订的手续不能进行解释。16.蓟州区价格认证中心价格认定结论书，证实谢某涉案房产在2017年3月15日的价格为1005474元。第三部分被告人个人实施的犯罪事实一、寻衅滋事的事实2010年，被害人赵某3因琐事将方某打伤。因其害怕承担刑事责任，请求赵立山充当中间人与方某协商赔偿事宜，后经赵立山说和，方某与赵某3协商一致，但因赵某3又对赔偿数额提出异议，双方最终未能达成一致，赵立山认为赵某3出尔反尔，让其折了面子。2010年11月12日晚，在蓟州区××镇××村附近，伙同他人殴打赵某3致其受伤。经鉴定，赵某3右眼眶内壁骨折、右眼眶下壁骨折损伤程度为轻伤一级；左耳外伤性鼓膜穿孔、左侧上颌骨额突骨折损伤程度均为轻微伤。后双方达成调解协议。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.赵某3住院病历、协议书等，证实赵某3的伤情以及赵立山、李开、李立于2011年1月11日与赵某3达成赔偿谅解协议的情况。2.被害人赵某3陈述：2010年11月7日晚上6时许，我和李建新将方某耳膜打穿孔了，就找赵立山等出面调解赔偿方某8万元，李建新说接受不了。2010年11月12日晚9时，在蓟县××大楼××路上，赵立山等人又以李建新找别人调解折了他的面子为由将我打伤了。赵大雷、王大为（均为赵某3的朋友）佐证上述事实；吴洪波佐证上述赵某3找赵立山调解的事实。3.证人孟某证言：我知道赵立山打赵某3的事情，有次我看见赵立山骂赵某3，赵某3在地上躺着，赵立山用脚踹他，李立和“小建”踹赵某3腿部，我们就去劝架。4.证人吴某4证言：我知道2011年左右赵某3被赵立山等人打的事情，当时赵立山主动找我跟我说赵某3把他们那边人打了，他们又把赵某3给打了，让我给说和说和，我就从中跟赵某3说和的，但我印象中没有给2万元的事情。5.被告人赵立山供述：我认识赵某3，当时赵某3作为中间人找我说和方某被打的事情，我给双方说和到8万元，但赵某3说话不算话，出尔反尔，我们后来到一起说事时说急了，就打起来了，我就用手扇他面部，用拳头杵他面部，李立和“小建”也上前殴打赵某3，但后来我们这事调解了，赵某3同意不再追究我们的责任。李立、李奕昕（李开、“小建”）佐证殴打赵某3及双方调解的事实。6.鉴定意见等，证实赵某3右眼眶内壁骨折、右眼眶下壁骨折损伤程度为轻伤一级；左耳外伤性鼓膜穿孔、左侧上颌骨额突骨折损伤程度均为轻微伤。二、聚众斗殴的事实2012年，李奕昕（另案处理）以兰某曾砍砸其车辆为由，纠集赵立山、杨红超等10余人找兰某复仇。2012年1月12日，在蓟州区××镇××村附近，赵立山、李奕昕、杨红超等人找到兰某的朋友商某后，因商某没有告诉兰某的具体住址，赵立山、李奕昕、杨红超等人遂殴打商某。当晚，李奕昕等人将商某带至蓟州区别山镇卫生院，并以商某住院为由将兰某约至此处，后赵立山、杨红超、李奕昕等10余人持棍棒、辣椒水殴打兰某，殴打完兰某后又以兰某毁损车辆为由将兰某送至公安机关。经鉴定，商某鼻骨骨折合并鼻中隔骨折损伤程度为轻伤二级；左侧上颌骨额突骨折、双眼眶内侧壁骨折损伤程度均为轻微伤。该案案发后，李奕昕与商某、兰某达成调解协议。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.协议书及判决书等，证实李奕昕（李开）与商某、兰某自行达成调解协议。2.兰某辨认出杨红超是在别山医院殴打其的人，商某辨认出赵志国、杨红超是在本田雅阁车上殴打其的人，王某7辨认出刘某7是在别山医院殴打兰某的人之一，刘某7辨认出“嘎子”是赵志国。3.被害人商某陈述：2012年1月12日晚上10点左右，许某打电话找我，我们见面后，我看见赵立山、李开和肖某、杨红超、赵志国、刘某7、王某8、纪利等人。李开等人让我找兰某，还拿一瓶辣椒水喷我，后来我听见赵立山说了一句给我打，当时有几个人对我面部进行拳打脚踢。打完我后，刘某7把我架到杨红超开的车上在城里找兰某，最后把我拉到别山医院。当时，赵立山、李开他们就让许某给兰某打电话说我被打了正在别山医院住院呢。不久有人就喊兰某来了。我就看见赵立山、李开等人围殴兰某，李开还拿辣椒水喷兰某。后来我跟赵立山、李开调解了，但当时我不是自愿调解的。4.被害人兰某陈述：2012年1月13日凌晨，许某给我打电话说商某被人砍了，在别山医院住院呢，我就叫着王某7一起去的别山医院，等我走到商某跟前时，商某往我身后使眼色，我回头一看赵立山、李开、杨红超、纪利等20多人站在我身后，还有人拿着铁棍，我就听见有人喊了一句“打他”，随后李开用辣椒水喷我，接着不知有多少人上来打我。打完我后就把我抬上车拉到了北所。5.证人王某7证言：大概2011年或2012年一天晚上11点左右，我跟兰某在一起住，兰某接到商某的电话说商某被人打了，我就和兰某一起开车到的别山医院，到医院一楼大厅后，看见赵立山、杨红超、李开等人，赵立山喊了一句“这呢，过来”，然后从门口冲进大概20多人。当时，赵立山手里拿着木棍子捅兰某，李开、杨红超等人都动手打兰某，还有人向兰某喷辣椒水。因为我和杨红超是同学，杨红超就把我拉走了，打架过程中，有一个小伙跑了，他们打完兰某后，就把兰某送到北所了。6.证人王某8证言：2011年或2012年，李开给我打电话要用我的车，我就去了南外环与西外环交口处，看见赵立山、李开、杨红超正在打商某，他们想通过商某把兰某骗出来，后来就一起去的别山医院，但我到医院后没有下车，也不知道兰某什么时间来的，后来李开和杨红超把兰某架到我的车后座上，两人还继续打兰某，后来就直接去北所了。7.证人肖某证言：2011年或2012年，许某约我和赵立山、李开见面，我就去了，他们让我帮助找兰某，我说我找不到。然后，许某又找商某的亲戚商阳光说商某挨打了，让兰某去别山医院，当时商某也肯定被人打了。过了一段时间，兰某到了别山医院，赵立山和李开指使其他人打兰某，在场有十个人以上，有人对兰某喷辣椒水，有人拿着镐把打兰某。打完兰某后就把兰某拽出去了。8.证人卜某证言：2012年1月12日晚上，李开和赵立山联系我找许某，又通过许某找的商某，想通过商某找到姓兰的人。晚上8点左右，他们找到商某后，当时一共有十几个人，我在车上看见有人用手扇了商某两个嘴巴。后来，他们就让我回家了。9.证人许某证言：打架当天晚上，我舅卜某给我打电话说“小建”找商某有点事，我就帮他找商某，后来我和我舅、商某和“小建”就在板桥村口见面了，“小建”和车上下来的四五个人打商某，让商某找兰某。后来，李开威胁我给兰某打电话说商某打坏了在别山医院看病。之后我们就去别山医院了，待会儿兰某就坐车来了，李开他们就按住兰某把他带上车了，在别山医院现场大约20人，有人拿搞把、铝管，还有人拿着匕首，之后的事我就不知道了。10.证人刘某7证言：2012年前后的一天晚上，因为砸车的事，李开找我们一起去找兰某。当时赵立山开的车先找的商某，李开就问商某兰某在哪，商某说不知道，后来李开就用辣椒水喷商某，还有人拳打脚踢商某，杨红超、“嘎子”和几个不认识的小伙都在现场。之后李开就让商某把兰某约到别山卫生院，在别山卫生院看见兰某后，我就用辣椒水喷兰某，“嘎子”就拽兰某的腿，把兰某给拽倒在地上了，杨红超等人就动手打兰某，停手之后赵立山说把兰某弄派出所去，之后“嘎子”几个人连推带搡的把兰某给弄赵立山车上把兰某送到北所去了。事后，商某被打一事就私了了。11.被告人赵立山供述：2011年，兰某把李开的汽车砸了。2012年1月12日晚上，李开给我打电话让我开着车跟他一起找兰某，后来找到了商某，李开就让商某找兰某，商某说找不着，不知道谁打了商某两个巴掌。后来，在别山医院有人把兰某给按住了，我不知道从谁的手里抢过来一根棍子，但没有人动手打兰某，我们就拿棍子吓唬兰某。12.被告人杨红超供述：2012年1月份，李开告诉我和他出去一趟，我就跟着他们到的板桥村路口，看见“蒙蒙”打了商某一嘴巴。然后他们拉着商某去的别山医院，我也一起跟着去的，过了一会，王某7和兰某过来了，李开、刘某7、“蒙蒙”等人就开始追并把兰某拽回来了，我没有参与殴打，然后他们把兰某给拉到北所了。13.鉴定意见，证实商某鼻骨骨折合并鼻中隔骨折损伤程度为轻伤二级；左侧上颌骨额突骨折、双眼眶内侧壁骨折损伤程度均为轻微伤。三、伪造身份证件的事实赵立山通过网络购买“姓名为赵立山，身份证号码为120225199202××××，有效期限为2010年12月17日至2020年12月17日”的身份证件，后经天津市公安局鉴别报告，该身份证件在制作工艺，物理防伪点等方面均与居民身份证制作标准不符，系伪证。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.赵立山公民身份号码为120225198002××××的身份证复印件及公民身份号码为120225199202××××的身份证，证实赵立山身份证的情况。2.被告人赵立山供述：我有两个身份证，有一个是真的，另外一个是我从网上找别人做的假的，假的身份证上面是90年出生。我当时是做着玩的，后来员工错拿假身份证复印后到法院起诉过借款人。3.被告人李志化供述：×××18年，我到法院起诉发现赵立山有一张假身份证，后来我问赵立山弄个假身份证干啥用，他说泡小闺女用，这样显得他年轻。4.被告人赵志国供述：我知道赵立山有一张假身份证，出生日期是1992年，我还问赵立山干啥用，他说泡妞用。5.被告人赵茜楠供述：我知道赵立山有两张身份证，我看到赵立山的身份证后面的有效期限不一样。6.随案移送清单、身份证、居民身份证鉴别报告书等，证实根据中华人民共和国居民身份证有关标准和居民身份证暗记标识，检验出生日期为1992的身份证在制作工艺，物理防伪点等方面均与居民身份证制作标准不符。四、非法经营的事实×××18年，赵茜楠利用本人办理的ＰＯＳ机通过虚构交易的方式，为他人进行刷卡套现等。截止到案发，赵茜楠套现人民币700余万元，非法获利1万余元。审理过程中，赵茜楠的近亲属自愿退缴违法所得2万元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.搜查证、搜查笔录、扣押清单及扣押决定书等，证实POS机（型号MF90）及流水、银行卡10张、POS机签购单等情况。2.调取证据通知书、调取证据材料清单及光盘等，证实公安机关于2019年7月22日在乐刷科技有限公司对赵茜楠涉案POS机依法调取银行流水，其POS机共计刷3251笔，金额7387716.88元。3.接受证据材料清单、微信支付交易明细等，证实冯某2向张某3转账48501元，蔡某2向张某3转账75070元，姜某向赵茜楠转账4239元。4.证人冯某2证言:我名下有八张信用卡，后来是我把卡给张某3，让她给我操作，她每个月向我要手续费。5.证人蔡某2证言：我从×××18年把我的信用卡、我朋友刘磊名下的两张新信用卡及孙静红名下的两张信用卡让在昊远上班的张某3帮我代还，就是由张某3把我这些信用卡里的额度刷出来后，把钱转到我指定的银行卡里，然后再由对方把钱还上我给对方手续费，这样我手边多点流动的资金。我刷1万元他们收120元左右，我每个月的手续费3500元左右。通过查看微信×××18年的2月6日转账2708元，3月1日转账2902元，4月3日转账2517元，5月3日转账2599元，6月3日转账2645元，7月6日转账2803元，8月2日转账6909元，9月3日转账2842元，10月1日转账1938元，11月份转账2290元，12月25日转账2626元，2019年2月28日转账3200元，3月28日转账3390元，4月27日转账3525元，5月27日转账3586元。刘磊佐证其名下两张信用卡交给蔡某2使用的情况。6.证人姜某证言：我名下有六七张信用卡，我曾让一个女的帮我代还信用卡一年左右的时间，每刷1万元信用卡对方收取100元手续费，这一年的时间里总共给对方6000元左右的手续费。7.证人张某3证言：×××18年，赵茜楠说她在昊远挣钱挣得少不够花，我就给她介绍了刷卡的客户冯某2、刘磊、蔡某2。按照刷1万元收120元的手续费，我扣下40元，ＰＯＳ机的手续费60元，剩下的20元是赵茜楠的利润。8.被告人赵茜楠供述：我的ＰＯＳ机是在蓟县城里大建行北的一个门脸办理的，与昊远公司没有关系。我用这台ＰＯＳ机来给别人代还信用卡赚取手续费，每1万元我收取80元，60元是ＰＯＳ机的费用，20元是我的利润，我共获利1万元左右。具体就是有信用卡的人让我代还，我就在账单日到还款日之间，先用我自己的钱分多笔给他还上，然后再分多笔将我的钱以其他商户的名义将钱刷出来，ＰＯＳ机会自动跳商户的，实际并不在商户刷卡消费。张某3曾给我介绍过冯某2、刘磊、蔡某2。第四部分违法事实一、组织违法事实被害人王某1因资金紧张，向王占强负责的昊远分公司借款，后未按期还款。2015年，王余等人到王某1家索要债务，并强行将王某1家白酒、十字绣等物品拿走。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.辨认笔录，证实王某1、张凤花（王某1妻子）辨认出王余；王余辨认出王金余。2.被害人王某1陈述：大概2014、2015年，我从出头岭镇昊远国投老板王占强借过35000元，后来还不起利息了，王余等人就到我家要账，辱骂殴打我，还强行把我家两瓶好酒、一幅“八骏图”十字绣拿走说顶账了。张凤花证言佐证上述事实。3.被告人王占强供述：王余他们跟王某1要过账，有次还把一个十字绣和白酒给拿到公司了。4.被告人王余供述：我认识王某1，他从王占强的昊远公司借过钱。我和王金余去找王某1要过账，有次我从王某1家拿过两瓶酒和一副十字绣用于顶账。二、个人违法事实（一）2015年10月21日，被告人赵立山因不满王文会将车辆停于其车库门前路边，以妨碍其车辆从车库正常出行为由，将王文会的车辆轮胎放气，并将其中一只轮胎卸下送至物业处，还对王文会的亲属王某3进行谩骂。（二）2017年5月左右，被告人赵立山因不满张某2将车辆停于其车库门前路边，以妨碍其车辆从车库正常出行为由，将张某2的车辆轮胎放气。张某2与赵立山理论时，赵立山谩骂侮辱张某2。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据予以证实：1.110报警反馈单，证实2015年10月21日，赵立山以王文会阻挡其车库为由将王文会车辆的三个车轮放气，一个车轮卸下的情况。2.被害人王某3陈述：我们和赵立山都住在博雅花园。2015年，我兄弟媳妇王文会把车停在了赵立山家车库对面，他把王文会汽车的一个轮胎给卸下来放到了物业站，剩下的三个轮胎气都给放了，后来还报警了，赵立山过来骂我并向我吐口水，我实在受不了就走了，最后赵立山给我打电话道歉了。3.被害人张某2陈述：我认识博雅花园小区1号楼3单元的住户赵立山。大概是2017年5月份左右，我把车停在赵立山车库的对面，赵立山把我车的两个轮胎的气放没了。我就问赵立山干什么，赵立山就骂我，还朝我脸上吐吐沫。后来赵立山就打电话喊来赵志国等人，并踹我汽车，还指挥赵志国向我车上倒不明液体，用铁锨把沙子攘到我车上了。还有一次我们小区一个人的亲戚来串门，赵立山因为对方把车停他们家车库对面了，就把汽车的轮胎都给卸下来放在了物业站。于元（张某2之夫）佐证上述陈述。4.证人李某7证言：我是博雅花园小区物业站站长。赵立山是我们小区的业主。几年前，赵立山拿几个轮胎送到物业站，并说对方的车停在了他们家车库对面，当时这事还报警了，赵立山还骂对方。还有一次，因为开门慢，赵立山向我们看门的老头吐吐沫。5.被告人赵立山供述：博雅花园卸车轮胎的事情我知道，但轮胎不是我卸的，我只是给拿到物业了。第五部分其他事实2019年4月18日，吴某1被强迫交易案立案侦查后，陆续发现赵立山等人其他犯罪事实，并立案侦查。案发后，赵立山、芦青杰、赵志国、于榴香、王琴琴、韩征、杨红超、白敬伟、李志化、王**、王海洋、孙明星、赵明昆、陈号然被拘传到案；孟保臻、王占强、王余、赵茜楠被抓获到案。赵立山对伪造身份证件罪如实供述主要犯罪事实；芦青杰、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征到案后如实供述主要犯罪事实；于榴香、王**、杨红超、白敬伟、王占强、王余、孟保臻对部分罪名如实供述主要犯罪事实，除杨红超外其他被告人当庭自愿认罪。芦青杰、于榴香、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠、王**、白敬伟、王占强、王余、孟保臻、王海洋、孙明星、陈号然、赵明昆、韩征自愿认罪认罚。另查，于榴香有揭发他人的犯罪行为，并经查证属实；李志化积极帮助公安机关收集证据，对案件侦破具有重要作用。王占强因涉嫌诈骗罪于2015年4月16日被刑事拘留，同年5月22日被取保候审，于2017年3月27日被本院以（2016）津0225刑初223号刑事判决书判处有期徒刑二年十个月，并处罚金十八万元，同日王占强被执行逮捕。韩征因涉嫌盗窃罪于2011年11月1日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕，于2012年2月7日被本院以（2012）蓟刑初字第57号刑事判决书判处有期徒刑三年缓刑五年，并处罚金人民币二万元（已缴纳），同日韩征被取保候审，实际羁押三个月零七日，缓刑考验期限为2012年2月28日至2017年2月27日。再查，案发后，公安机关查扣了昊远公司钱款35795.69元，昊远公司内电脑、空调、洗衣机、电视等财产。另有尚未回收的借款本金2000余万元。查扣、冻结赵立山、芦青杰名下或实际所有的钱款1841621.73元，位于蓟州区官庄镇联合村别墅、蓟州区至道庄园20-2-102室、蓟州区驿麓天街旅游接待服务中心4-106室、蓟州区博雅花园1-3-301室、蓟州区公乐园17-802室、蓟州区博雅花园57号车库、蓟州区锦丰科贸园9号楼及蓟州区鸿雁里市场39号门市、蓟州区鸿雁里市场50号门市及海南省万宁市××道××广场××室房屋，车牌号为津Ａ0××××奔驰牌车辆、津ＭＳ××××奔驰牌车辆、京ＮＧ××××北京Ｂ40Ｌ牌车辆、琼Ａ8××××广汽传祺牌车辆、冀Ｅ0××××三菱牌车辆及156××××0004、186××××6999、188××××9999手机号码等财产；并查扣赵立山与他人合伙经营的天津市超越空间电玩娱乐有限公司所有的钱款351233.62元及相关设备。查扣、冻结于榴香、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠、王**、杨红超、白敬伟、王占强、王余、孟保臻、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征钱款1587449.5元，并查扣于榴香位于蓟州区××室××室房屋，李志化位于蓟州区××室××市场××号门市，王琴琴位于蓟州区××室房屋，赵茜楠位于蓟州区××室房屋，王**位于蓟州区××室房屋，杨红超位于蓟州区××市场××号××号××号门市，白敬伟位于蓟州区××花园××室房屋，王余位于蓟州区××镇××村宅院，以及李志化车牌号为津ＱＭ××××长安牌车辆，王**车牌号为津ＡＭ××××大众牌车辆，杨红超车牌号为津Ｎ8××××丰田牌车辆，白敬伟车牌号为津ＲＢ××××保时捷牌车辆，陈号然车牌号为津ＲＣ××××奔驰牌车辆等财产。查扣借款人王某10车牌号为京Ｎ3××××奔驰车辆、刘某8车牌号为津ＧＫ××××起亚车辆、史某车牌号为长安牌冀Ｂ2××××车辆及所有人不明的宝马牌车辆，其中史某返还借款6400元后公安机关已将其车辆发还。上述事实，有当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.案件来源及抓获经过等，证实本案案发及2019年5月28日赵立山、芦青杰被拘传到案，5月29日赵志国、于榴香、王琴琴、韩征、杨红超、白敬伟被拘传到案，5月30日李志化被拘传到案，5月31日王**被拘传到案，6月3日孟保臻被抓获到案，7月4日赵茜楠被抓获到案，11月6日陈号然、赵明昆被拘传到案，11月26日王海洋被拘传到案、王余被抓获到案，12月19日王占强被抓获到案，2020年1月14日孙明星被拘传到案。2.刑事判决书、蓟州区司法局证明等，证实赵立山、赵志国、孟保臻的前科情况，王占强被判处刑罚的情况及韩征的缓刑考验期限情况。3.立功材料等，证实于榴香有揭发他人的犯罪行为，李志化有积极帮助公安机关收集证据的行为。4.搜查证、搜查笔录、搜查录像、协助冻结财产通知书、扣押决定书及扣押清单、查封决定书及查封清单、查封笔录等，证实：（1）查扣、冻结助业融资租赁（上海）有限公司10450.51元、昊远国投（天津）物业管理有限公司3870.39元、天津昊远寄卖有限公司10958.23元、昊远互联网金融信息服务（上海）有限公司2259.57元、昊远国投（北京）非融资性担保有限公司1856.99元及昊远公司内电脑、空调、洗衣机、电视等财产。（2）查扣、冻结赵立山、芦青杰名下或实际所有的现金908794元、银行账户内钱款932827.73元，蓟州区官庄镇联合村别墅、蓟州区至道庄园20-2-102室、蓟州区驿麓天街旅游接待服务中心4-106室、蓟州区博雅花园1-3-301室、蓟州区公乐园17-802室、蓟州区博雅花园57号车库、蓟州区锦丰科贸园9号楼及蓟州区鸿雁里市场39号门市、蓟州区鸿雁里市场50号门市，海南省万宁市兴隆旅游区温泉大道北侧中泰广场2-Ｈ-401室房屋，车牌号为津Ａ0××××奔驰牌车辆、津ＭＳ××××奔驰牌车辆、京ＮＧ××××北京Ｂ40Ｌ牌车辆、琼Ａ8××××广汽传祺牌车辆、冀Ｅ0××××三菱牌车辆及156××××0004、186××××6999、188××××9999手机号码等财产。（3）查扣、冻结于榴香名下或实际所有的银行账户内钱款9802.49元及蓟州区××室××室房屋等财产。（4）查扣、冻结李志化名下或实际所有的现金3498元、银行账户内钱款70598.8元，蓟州区××室××市场××号门市等财产，并查封车牌号为津ＱＭ××××长安牌车辆。（5）查扣、冻结赵志国名下或实际所有的现金1000元、银行账户内钱款159.04元等财产。（6）查扣、冻结王琴琴名下或实际所有的基金6843.59元、银行账户内钱款332638.2元，蓟州区××室房屋等财产。（7）查扣、冻结赵茜楠名下或实际所有的银行账户内钱款1143.9元，蓟州区××室房屋等财产。（8）查扣、冻结王**名下或实际所有的银行账户内钱款4321.83元，蓟州区××室房屋，车牌号为津ＡＭ××××大众牌车辆等财产。（9）查扣、冻结杨红超名下或实际所有的银行账户内的钱款14109.64元，蓟州区××市场××号××号××号门市，车牌号为津Ｎ8××××丰田牌车辆，手机号151××××7777等财产。（10）查扣、冻结白敬伟名下或实际所有的现金17404元、银行卡内钱款1122574.94元，蓟州区××花园××室房屋，车牌号为津ＲＢ××××保时捷牌车辆等财产。（11）查扣、冻结王占强、王余、孟保臻、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征钱款10198.66元，并查封陈号然名下车牌号为津ＲＣ××××奔驰牌车辆及王余名下的蓟州区××镇××村宅院等财产。（12）查扣借款人王某10车牌号为京Ｎ3××××奔驰车辆、刘某8车牌号为津ＧＫ××××起亚车辆、史某车牌号为长安牌冀Ｂ2××××车辆及所有人不明的宝马牌车辆，其中史某返还借款6400元后公安将其车辆发还。5.扣押清单、合作协议、协助冻结财产通知书等，证实查扣赵立山、李奕昕、杜少生合伙经营天津市超越空间电玩娱乐有限公司超越空间电玩城的资金351233.62元及其他设备。6.电子证据检查工作记录等，证实提取涉案被告人电脑、手机及微信、支付宝相关证据的情况。7.证人王某9证言：我经营天津恒誉房地产开发有限公司，租用天津市蓟州区渔阳镇驿麓天街4-106号房屋，该房屋是我和赵志国签订的租房协议，租金每年5万。我们承租过来后，赵志国他们还有一些明细、账单等留在屋内。刘志士及收条佐证上述证言。8.证人付某证言：我是蓟州州河湾广场超越空间游戏厅的经理，工商执照注册的法人是刘进，实际出资人是杜少生，李奕昕、赵立山。我名下卡号6217××××1879银行卡是用来保管游戏厅全部营业额的。乔园园、刘进、赵某7及天津蓟州新城商业管理有限公司提供的租赁合同等佐证上述事实。9.证人刘某8证言：我于2016年12月以起亚车辆抵押从昊远公司借款25000元，月息6分，我可以提供还款凭证的金额有22500元。刘某8提供的转账给刘春跃的还款凭证佐证其还款情况。10.证人史某证言：我于×××18年2月以长安面包车抵押从昊远公司借款16000元，到账15460元，我从×××18年3月至2019年5月每月还款645元。史某提供的还款记录佐证其还款情况。11.证人王某10证言：我从昊远借过80万元的高息，每月还息24000元，后来还不起钱款后，昊远公司把我的车牌号为京Ｎ3××××的奔驰车强行开走了。12.证人王某11证言：2012年，我父亲王景龙开发建设的蓟州区鸿雁里市场，由赵志国负责施工建设，完工后抵给赵志国门牌号分别是37、38、39、50、60、61、65、66、69、70号商铺，事实上应该有12套，还有58、59号商铺。接受证据材料清单、用房抵账协议及鸿雁里市场通讯录、渔阳镇西关村民委员会证明等佐证上述事实。13.证人王某12证言：李志化是我丈夫，我配合公安机关扣押牌照号为津ＱＭ××××长安牌汽车，我名下还有一辆牌照号为京ＮＳ××××北京牌吉普车，是贷款购买的，之前是李志化还贷款，现在是我还着的。我和李志化是夫妻。我们在鸿雁里市场有两个门脸房。杜成海佐证其租赁李志化61号门市的事实。14.证人刘某3证言：杨红超是我前夫。2017年，我和杨红超花45万购买海南省万宁市××商品房，在蓟州区鸿雁里市场有37号、38号、58号三个门脸，38号租给王忠普了，58号商铺也出租了。刘某3提交的鸿雁里市场商铺转让协议佐证上述事实，王忠普佐证其租赁38号门市的事实，梁帆佐证其租赁58号门市的事实。15.证人李某2证言：昊远公司在蓟州区××镇××市场××层的门市；在蓟州区三中附近的小区有一套房和56号、57号两间车库，小区内停放一辆黑色无牌照宝马Ｘ5、一辆灰色面包，车库内有一辆黑色奔驰Ｅ300、一辆红色斯巴鲁；在驿麓天街超市有一间门市。车牌号津ＧＫ××××的车是赵立山让我开的。16.证人赵某7证言：博雅花园1-3-301室房产是赵立山的，现在芦青杰的母亲照顾着赵立山的两个孩子在这里居住，我们不随意处置房屋内物品。17.证人张某6证言：我是蓟县渔阳镇国荣汽修厂的老板，琼Ａ8××××的白色传祺车是和赵立山在一起的“小瑞”开过来停在我厂子的。18.证人杨振环证言：我将我儿子杨红超名下的车牌号为津Ｎ8××××的丰田牌霸道车交至公安机关。19.被告人赵立山供述：我的钱都是我自己挣的，我名下有奔驰迈巴赫、猎豹、北京B40三辆车，还有博雅花园1-3-301室、至道庄园20号楼、鼓楼广场门市及驿麓天街4-106室。20.被告人芦青杰供述：我没有经济来源，我和赵立山已经离婚，但还在一起生活，我平时的花销都是赵立山给我的。2015年或2016年，我花大概80万给我儿子在海南买了一套房；2016年七八月份，花了70多万买了一辆奔驰轿车；我家的保险柜有80万现金，农行账户有67万多元，这些都是赵立山经营公司给我的钱。赵立山经营公司肯定挣钱，他名下房和车都是挣钱获得的，如房有至道庄园的跃层、博雅花园的楼房、驿麓天街的门市、鸿雁里的门市和洇溜镇的门市，车有迈巴赫、猎豹、吉普B40。官庄镇联合村的两栋别墅是赵立山用我的银行卡给对方转账400多万元购买的，屋内装修等都是赵立山花的钱，只是用我的名字签的合同。21.被告人李志化供述：干鸿雁里市场时曾向昊远公司借款，工程结束后抵顶了十套门脸房，赵立山、李开、杨红超和我四人均分的。22.被告人杨红超供述：我账户内有存款1万多元，名下有一辆牌照号为津Ｎ8××××的霸道车。我还在鸿雁里市场有三处门脸，已经卖了两处。23.被告人韩征供述：赵立山有三辆车，分别是尾号001的迈巴赫、北京B40吉普车和猎豹吉普车。针对控辩双方的意见，结合案件事实、证据及相关法律规定，综合评判如下：一、关于被告人赵立山及其辩护人发表的赵立山不构成组织、领导黑社会性质组织罪的意见。经查，被告人赵立山自2013年开始，以昊远公司为依托，先后发展、吸收、招揽、雇佣被告人芦青杰、于榴香、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠、王**、杨红超、白敬伟、王占强、王余、孟保臻、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征等人加入公司，主要从事高利放贷活动，并为牟取非法利益，多次实施违法犯罪活动，形成了犯罪组织。该犯罪组织人数较多、结构稳定，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，并有比较明确的层级和职责分工，通过一系列日常管理、奖惩措施、拉拢威胁等手段，形成了对组织成员的控制，具有黑社会性质组织的组织特征；该犯罪组织多年来，通过高利放贷和非法讨债行为，攫取了巨额经济利益，可控制的资金规模巨大，并用组织财产豢养组织成员，维系组织发展，具有黑社会性质组织的经济特征；该犯罪组织为牟取非法利益，获取强势地位，自2013年以来，在天津市蓟州区有组织地实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动10余起，为非作恶，欺压、残害群众，具有典型的暴力性、胁迫性和有组织性，具有黑社会性质组织的行为特征；该犯罪组织一方面通过成立本区域寄卖协会、设立本区域内小额贷行业微信群及广告宣传、举办年会等手段，在蓟州区小额放贷行业形成重大影响；一方面通过实施的一系列违法犯罪活动，严重侵害了周边群众的人身权、财产权，造成人民群众心理恐慌，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告，部分借款人甚至不堪滋扰，离家租房居住，给本地区经济、社会、生活造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，具有黑社会性质组织的危害性特征。综上，该犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应认定为黑社会性质组织，且赵立山决定组织的管理制度、重大决策，支配、控制组织的资产，组织、指挥暴力及“软暴力”催收活动，赵立山应构成组织、领导黑社会性质组织罪。二、关于被告人赵立山及其辩护人发表的昊远分公司成员实施的犯罪与赵立山无关的意见，被告人王占强的辩护人、王余的辩护人发表的王占强、王余属于黑社会组织成员值得商榷的意见。经查，被告人王占强明知昊远公司系以违法发放高息小额贷款等违法犯罪活动为基本活动内容的组织，仍通过接受昊远公司的聘书、向昊远公司缴纳一定费用及派分公司员工到昊远公司接受培训等方式，主动接受昊远公司的组织和领导；并统一使用昊远公司的标识，参加昊远公司组织的年会及宣传等活动，客观上促进了该组织的发展壮大。被告人王余明知昊远公司系以违法发放高息小额贷款等违法犯罪活动为基本活动内容的组织，仍通过接受昊远公司的证书、到昊远公司接受培训及参加昊远公司组织的年会等，主动接受昊远公司的组织和领导。被告人王占强、王余为组织的利益，采用组织常用的讨债手段对被害人实施非法拘禁等行为；被告人孟保臻为组织的利益，伙同他人对借款人实施敲诈勒索等行为。综上，被告人王占强、王余、孟保臻属于该黑社会组织成员，被告人赵立山作为该黑社会组织的组织者、领导者，应对组织成员实施的维护组织利益的行为承担法律责任。三、关于被告人赵志国的辩护人、被告人杨红超的辩护人、被告人白敬伟及其辩护人、被告人王占强发表的其应属于一般参加者的意见。经查，被告人赵志国作为昊远公司总经理协助赵立山管理组织内部日常事务，被告人杨红超、王占强明知该组织以违法发放高息小额贷款等违法犯罪活动为基本活动内容的组织，单独或伙同他人分别成立位于蓟州区××村××镇的昊远分公司，组织、指挥参与部分暴力或“软暴力”催收活动；被告人白敬伟明知该组织以违法发放高息小额贷款等违法犯罪活动为基本活动内容的组织，仍向该组织介绍客户，提供资金共同对外违法发放高息小额贷款，并与该犯罪组织共同实施较严重的犯罪活动，均积极推动该组织的发展壮大，在该组织中起到重要作用。综上，赵志国、杨红超、白敬伟、王占强应认定为该组织的积极参加者。四、关于被告人赵立山及其辩护人发表的赵立山不构成诈骗罪的意见，被告人王琴琴的辩护人发表的王琴琴不构成诈骗罪应构成强迫交易罪的意见。经查，被害人谢某向昊远公司借款50万元，实际到账481300元，昊远公司依照赵立山的要求出借钱款时采用“套路贷”方式，以房屋抵押为名，要求谢某签订房屋买卖合同，并以50万元作为购房款。同时，王琴琴依照昊远公司的相关要求，与谢某签订委托合同并带领谢某在本区公证处办理公证手续等，故意隐瞒签订该手续后昊远公司可以直接过户谢某上述房产的真相，致使谢某误以为签订的仅是借款手续和抵押手续。谢某不能还款后，王琴琴明知谢某并未将房屋出售给昊远公司，仍接受昊远公司指派，在未征得谢某同意的情况下将远高于借款金额的房屋过户至芦青杰名下，谢某的房屋被过户后，昊远公司拒绝将房屋的剩余价值返还给谢某直至案发。综上，赵立山要求组织成员在签订借款合同时，以抵押借款为幌子要求被害人办理房屋买卖委托公证手续，隐瞒在被害人不知情的情况下可以利用公证手续进行单方面过户借款人房产的真相，在过户被害人房产后将剩余价值占为己有，王琴琴明知赵立山采取上述手段骗取被害人财产，仍接受赵立山的指使参与其中并协助办理公证，二人均构成诈骗罪。五、关于被告人赵立山及其辩护人、被告人杨红超的辩护人发表的其不构成强迫交易罪意见。经查，被告人赵立山明知吴某1无力偿还欠款时，仍于2014年9月15日向吴某1借款120万元用于偿还其组织成员李奕昕的钱款，后赵立山借款后不足一月即多次威胁吴某1偿还钱款，并于2014年10月11日，指使赵志国到吴某1的上述门市以滋扰的方式威胁吴某1偿还欠款，吴某1因恐惧赵立山等人无奈于2014年10月14日与赵志国签订房屋交易资金交割完毕确认书，确定交易价格为230万元并实际给付；于2014年10月15日与赵志国签订委托出售该房产的手续并经司法公证。2014年11月3日，吴某1与赵立山签订房屋买卖协议载明的出售价格为230万元，远低于当时的评估价格260万元。另查，赵立山指使组织成员对赵某1进行滋扰讨要债务，又伙同杨红超以赵某1欠昊远公司钱款需要缴纳滞纳金、利息相威胁，强迫赵某1将房屋以远低于市场价格出售给杨红超。后赵立山、杨红超等明知赵某1不同意出售房产的情况下，仍未通知赵某1利用昊远公司与赵某1之前签署的房屋委托出售手续强行将房产过户，过户后不久，赵立山、杨红超等即将该房产变卖。综上，赵立山、杨红超以威胁为手段，强迫他人交易房产，二人均构成强迫交易罪。六、关于被告人赵立山及其辩护人发表的赵立山不构成寻衅滋事罪的意见，被告人赵明昆的辩护人发表的涉及张某1寻衅滋事罪的鉴定结论违反程序的意见，被告人陈号然的辩护人发表的涉及张某1寻衅滋事罪应定性为故意伤害罪的意见。经查，被告人赵立山指使黑社会组织成员韩征尾随被害人张某1，后韩征以被耍为由，伙同于榴香、赵明昆、陈号然等人在饭店内当众殴打张某1，应属借故生非；且鉴定程序系有资质的机构依据鉴定程序出具，鉴定结论依法应予以采信。被告人赵立山又指使组织成员到蔡某1家中滋扰要账，尾随蔡某1家人，经民警依法处理后，被告人赵立山及其组织成员仍未采用合法手段催要债务，后蔡某1及其家人不堪滋扰离家外出租房，该房屋被该组织任意占用长达数年，致蔡某1及其家人无家可归，严重影响被害人蔡某1及其家人的正常生活。被告人赵立山以赵某3折了其面子为由，伙同他人对殴打赵某3，应属借故生非。被告人王余为组织利益，伙同他人对借款人实施寻衅滋事的行为，赵立山作为组织者、领导者，应承担相应的法律责任。综上，赵立山、赵明昆、陈号然的行为侵害了社会管理秩序，符合寻衅滋事的法律构成，应以寻衅滋事罪定罪处罚。七、关于被告人赵立山及其辩护人发表的赵立山不构成聚众斗殴罪的意见，被告人杨红超的辩护人发表的指控杨红超的聚众斗殴罪应为故意伤害罪的意见。经查，李奕昕以找兰某复仇为目的，纠集赵立山、杨红超等10余人在马路边和别山镇卫生院内殴打被害人，致被害人受伤，其行为不仅侵犯了被害人的健康权，还侵犯了社会公共秩序。杨红超明知李奕昕、赵立山等人找兰某进行殴斗仍参与其中。综上，赵立山、杨红超的行为符合聚众斗殴罪的法律构成，应以聚众斗殴罪定罪处罚。八、关于财产的处理意见1.对于查封、扣押的昊远公司财产，应作为赵立山为首的黑社会性质组织财产予以处置，其中诈骗罪中谢某应退还借款本金398296元作为黑社会性质组织财产予以追缴，涉案房屋应予以返还谢某；涉及吴某1强迫交易罪中，吴某1应退还借款本金2696000元，鉴于其已经自愿缴纳280万元，则将涉案门市及剩余钱款104000元返还吴某1；涉及赵某1强迫交易罪中，赵某1的经济损失应为309537元。2.对于昊远公司尚未回收的借款本金，应作为赵立山为首的黑社会性质组织财产予以处置。3.赵立山作为犯罪集团的组织、领导者，赵立山及其前妻芦青杰在组织成立后的主要财产来源于犯罪所得。查扣、冻结赵立山、芦青杰名下或实际所有的钱款1841621.73元，位于蓟州区官庄镇联合村别墅、蓟州区至道庄园20-2-102室、蓟州区驿麓天街旅游接待服务中心4-106室、蓟州区公乐园17-802室、蓟州区锦丰科贸园9号楼及蓟州区鸿雁里市场39号门市、蓟州区鸿雁里市场50号门市及海南省万宁市××道××广场××室房屋，车牌号为津Ａ0××××奔驰牌车辆、津ＭＳ××××奔驰牌车辆、京ＮＧ××××北京Ｂ40Ｌ牌车辆、琼Ａ8××××广汽传祺牌车辆、冀Ｅ0××××三菱牌车辆及156××××0004、186××××6999、188××××9999手机号码等财产；以及赵立山与他人合伙经营的天津市超越空间电玩娱乐有限公司所有的钱款351233.62元及相关设备的相应份额。上述财产均应作为赵立山为首的黑社会性质组织财产予以处置。4.查扣赵立山名下的蓟州区博雅花园1-3-301室、蓟州区博雅花园57号车库，应属于赵立山的个人财产，依法予以处置。5.查扣、冻结于榴香、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠、王**、杨红超、白敬伟、王占强、王余、孟保臻、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征钱款1587449.5元，并查扣于榴香位于蓟州区××室××室房屋，李志化位于蓟州区××室××市场××号门市，王琴琴位于蓟州区××室房屋，赵茜楠位于蓟州区××室房屋，王**位于蓟州区××室房屋，杨红超位于蓟州区××市场××号××号××号门市，白敬伟位于蓟州区××花园××室房屋，王余位于蓟州区××镇××村宅院，以及李志化车牌号为津ＱＭ××××长安牌车辆，王**车牌号为津ＡＭ××××大众牌车辆，杨红超车牌号为津Ｎ8××××丰田牌车辆，白敬伟车牌号为津ＲＢ××××保时捷牌车辆，陈号然车牌号为津ＲＣ××××奔驰牌车辆等财产。上述财产现没有充分证据证明系黑社会性质组织财产或违法所得，应属于个人财产或共同财产，依法予以处置。6.查扣借款人王某10车牌号为京Ｎ3××××奔驰车辆予以返还王某10，借款人刘某8车牌号为津ＧＫ××××起亚车辆返还刘某8，王某10、刘某8尚欠借款本金作为黑社会性质组织财产予以追缴；史某车牌号为长安牌冀Ｂ2××××车辆及所有人不明的宝马牌车辆，由查扣机关依法予以处置。7.对于查封、扣押、冻结的其他财产，依法予以处置。本院认为，被告人赵立山组织、领导人数较多、骨干成员基本固定的犯罪组织，有组织地通过实施违法犯罪活动，获取巨额非法经济利益，形成一定经济实力用以支持该组织活动，在天津市蓟州区为非作恶、称霸一方、欺压残害群众，其行为严重破坏了当地的经济、社会、生活秩序，已形成黑社会性质组织。赵立山系该黑社会性质组织的组织者、领导者，芦青杰、于榴香、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠、王**、杨红超、白敬伟、王占强系该黑社会性质组织的积极参加者，王余、孟保臻、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征系该黑社会性质组织的其他参加者。赵立山已构成组织、领导黑社会性质组织罪，其余被告人均已构成参加黑社会性质组织罪。上述被告人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该黑社会性质组织为牟取非法经济利益，赵立山、芦青杰、王琴琴诈骗他人财产，数额特别巨大；赵立山、赵志国、杨红超、白敬伟强迫交易，情节特别严重；孟保臻敲诈勒索他人财产，数额较大；于榴香、赵志国、王**、王占强、王余、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征寻衅滋事；王**、孙明星非法侵入他人住宅；王占强、王余为索取债务非法拘禁他人。被告人赵立山、芦青杰、王琴琴的犯罪行为已经构成诈骗罪，被告人赵立山、赵志国、杨红超、白敬伟的犯罪行为已经构成强迫交易罪，被告人孟保臻的行为已经构成敲诈勒索罪，被告人于榴香、赵志国、王**、王占强、王余、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征的犯罪行为已经构成寻衅滋事罪，被告人王**、孙明星的犯罪行为已经构成非法侵入他人住宅罪，被告人王占强、王余的犯罪行为已经构成非法拘禁罪。被告人赵立山作为黑社会性质组织的组织者、领导者，系该犯罪集团的首要分子，应按照该集团所犯的全部罪行处罚，故被告人赵立山又分别构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪。除实施上述犯罪行为外，被告人赵立山随意殴打他人，情节恶劣；为逞强好胜聚众斗殴；伪造身份证件；分别构成寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、伪造身份证件罪，依法均应予以处罚。被告人杨红超为逞强好胜聚众斗殴，构成聚众斗殴罪。被告人赵茜楠非法经营，情节特别严重，已构成非法经营罪。除涉及彭某案外，天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵立山、芦青杰、于榴香、赵志国、王琴琴、赵茜楠、王**、杨红超、白敬伟、王占强、王余、孟保臻、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征犯有数罪，应依法并罚；其中王占强在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚并罚；韩征在缓刑考验期内再犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。赵立山到案后对伪造身份证罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚。芦青杰、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征到案后能如实供述主要犯罪事实，属坦白，依法均予以从轻处罚。于榴香到案后对参加黑社会性质组织罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚；对寻衅滋事罪当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。王**对参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚；对非法侵入住宅罪当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。杨红超到案后对参加黑社会性质组织罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚。白敬伟到案后对参加黑社会性质组织罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚；对强迫交易罪当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。王占强到案后对参加黑社会性质组织罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚；对寻衅滋事罪、非法拘禁罪当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。王余到案后对参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚；对非法拘禁罪当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。孟保臻到案后对参加黑社会性质组织罪能如实供述主要犯罪事实，对相应罪名可以认定为坦白，依法予以从轻处罚；对其他罪名当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人赵立山、赵志国、王占强有前科，酌情予以从重处罚。被告人孟保臻被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法予以从重处罚。被告人芦青杰、王琴琴在涉及的诈骗罪及被告人赵志国在涉及的强迫交易罪共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王余、孟保臻、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人于榴香有揭发他人犯罪行为，并经查证属实，属立功，依法予以从轻处罚。被告人李志化积极帮助公安机关收集证据，虽然不能构成立功，但是对于侦破案件起到较大作用，酌情予以从轻处罚。被告人赵茜楠积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人孟保臻涉及的敲诈勒索罪，积极退赃退赔，取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。被告人芦青杰、于榴香、李志化、赵志国、王琴琴、赵茜楠、王**、白敬伟、王占强、王余、孟保臻、赵明昆、陈号然、王海洋、孙明星、韩征自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合考虑认罪态度、悔罪表现等，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百二十五条，第二百二十六条，第二百三十八条第一、三款，第二百四十五条第一款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百八十条第三款，第二百九十二条第一款，第二百九十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十六条第一款，第五十九条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第六十九条，第七十条，第七十七条第一款，第九十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条，最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第六条，第十条之规定，判决如下：一、被告人赵立山犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年六个月；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑二十三年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2042年5月28日止。）二、被告人杨红超犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2030年11月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王占强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。与天津市蓟州区人民法院（2016）津0225刑初223号刑事判决书确定的有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十八万元并罚。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2025年8月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人赵志国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币七十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2026年5月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人芦青杰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2026年5月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人赵茜楠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯非法经营罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2026年7月3日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人王琴琴犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯诈骗罪判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币四十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2025年11月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人于榴香犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2025年5月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人王**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2025年5月30日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人白敬伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2024年8月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十一、撤销本院（2012）蓟刑初字第57号刑事判决书主文中被告人韩征犯盗窃罪，判处有期徒刑三年缓刑五年的缓刑部分；被告人韩征犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。与撤销缓刑后的有期徒刑三年，罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2023年11月21日止。罚金已缴纳二万元，剩余罚金三万元限本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人李志化犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2023年9月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十三、被告人王余犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年9月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十四、被告人孙明星犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年10月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十五、被告人孟保臻犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月3日起至2021年12月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十六、被告人赵明昆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年2月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十七、被告人陈号然犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年2月5日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十八、被告人王海洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2021年8月25日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十九、责令被告人赵立山、杨红超、白敬伟退赔被害人赵某1经济损失人民币309537元。二十、被告人赵茜楠的违法所得人民币二万元，依法予以追缴。二十一、查封、扣押、冻结的被告人赵立山为首的黑社会性质组织财产，依法予以没收；继续追缴被告人赵立山为首的黑社会性质组织财产。二十二、查封的蓟州区××室房屋返还被害人谢某，蓟州区鼓楼广场两侧商贸16号门市返还被害人吴某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判长  汪海涛审判员  闵 鹏审判员  崔军委二〇二〇年八月二十八日法官助理高龙书记员姚文凯附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文一、《中华人民共和国刑法》1.第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。2.第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。3.第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。4.第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。5.第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。6.第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。7.第二百八十条第三款伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。8.第二百九十二条第一款聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：（一）多次聚众斗殴的；（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；（四）持械聚众斗殴的。9.第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。10.第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。11.第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。12.第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。13.第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。14.第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。15.第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。16.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。17.第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。18.第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。19.第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。20.第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。21.第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。22.第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。23.第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）因其他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。四、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”；数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万元以上的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。五、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第六条刑事裁判涉财产部分的裁判内容，应当明确、具体。涉案财物或者被害人人数较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以概括叙明并另附清单。判处没收部分财产的，应当明确没收的具体财物或者金额。判处追缴或者责令退赔的，应当明确追缴或者退赔的金额或财物的名称、数量等相关情况。第十条对赃款赃物及其收益，人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或者置业，对因此形成的财产及其收益，人民法院应予追缴。被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业，对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益，人民法院应予追缴。对于被害人的损失，应当按照刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。