甘肃省酒泉市肃州区人民法院刑事判决书（2020）甘0902刑初210号公诉机关酒泉市肃州区人民检察院。被告人田某1，甘肃省金塔县人，居住甘肃省酒泉市。2019年10月23日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人王某1，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。辩护人刘某1，甘肃神舟律师事务所律师。被告人刘某2，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2017年4月5日曾因吸食毒品被酒泉市公安局肃州分局罚款五百元、社区戒毒三年；2017年5月因出借身份证件被酒泉市公安局肃州分局罚款五百元。2019年10月23日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人黄某，肃州区法律援助中心指派律师。被告人田某2，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2017年12月12日因为赌博提供条件被酒泉市金塔县公安局罚款五百元。2019年11月9日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人刘某3，肃州区法律援助中心指派律师。被告人刘某4，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2013年1月30日因吸食毒品被酒泉市公安局肃州分局罚款五百元、社区戒毒三年;2015年7月17日因吸食毒品于被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日、强制隔离戒毒三年;2017年8月23日因贩卖毒品罪被本院判处拘役三个月、并处罚金一千元，2017年9月21日刑满释放。2019年10月23日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人闫某，肃州区法律援助中心指派律师。被告人刘某5，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省酒泉市。2019年10月23日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人王某2，肃州区法律援助中心指派律师。被告人陶某，甘肃省金塔县人，户籍地甘肃省酒泉市金塔县，现住甘肃省酒泉市。2019年10月23日因涉嫌非法拘禁罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年11月28日被依法逮捕。现羁押于肃州区看守所。辩护人陈某1，肃州区法律援助中心指派律师。被告人赵某1，甘肃省酒泉市人，户籍地甘肃省酒泉市，现住甘肃省嘉峪关市。2013年4月23日因携带管制刀具被肃州分局处以行政拘留五日，因未成年不予执行。2020年6月4日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪被酒泉市公安局肃州分局取保候审。辩护人魏某，肃州区法律援助中心指派律师。被告人唐某，甘肃省酒泉市人，本科文化，居住甘肃省酒泉市。2020年5月26日因涉嫌寻衅滋事罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年5月29日被取保候审。辩护人边某，甘肃正天合（酒泉）律师事务所律师。被告人芮某，酒泉市金塔县人，住址甘肃省嘉峪关市。2020年5月26日因涉嫌寻衅滋事罪被酒泉市公安局肃州分局刑事拘留，同年5月29日被取保候审。辩护人王某3，甘肃昭伦律师事务所律师。酒泉市肃州区人民检察院以肃检一部刑诉（2020）166号起诉书指控被告人田某1、田某2犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人刘某2、刘某4、刘某5、赵某1犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人陶某犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人唐某、芮某犯寻衅滋事罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，酒泉市肃州区人民检察院指派检察官常新义出庭支持公诉，被告人田某1及辩护人王某1、刘某1，被告人刘某2及指定辩护人黄某，被告人田某2及指定辩护人刘某3，被告人刘某4及指定辩护人闫某，被告人刘某5及指定辩护人王某2，被告人陶某及指定辩护人陈某1，被告人赵某1及指定辩护人魏某，被告人唐某及辩护人边某，被告人芮某及辩护人王某3均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。酒泉市肃州区人民检察院指控，2014年以来，被告人田某1在酒泉市肃州区非法从事现金贷款业务，并分别唆使刘某2、田某2、陶某、刘某4、刘某5等社会闲散人员进行暴力讨债，以被害人逾期未及时还款为由，采取辱骂、威胁、拘禁、纠缠等手段逼迫被害人支付高额利息，严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响。现查明被告人田某1、田某2、刘某2、陶某、刘某4、刘某5、赵某1、唐某、芮某具有以下犯罪事实:1.2014年4月初，金塔县居民马某1因资金周转困难，向被告人田某1借款50000元，由张某作为该笔借款的担保人，借款期限一个月，月息4%，田某1扣除当月利息2000元，实际借给马某1现金48000元整。因马某1长期未偿还该笔借款，2015年4月24日12时许，被告人田某1、田某2、刘某2、赵某1等四人强行将担保人张某带至酒泉市××县马某1家中，寻找马某1索要欠款，因马某1外出务工未回，田某1指使刘某2、赵某1在马某1家中采取跟踪、看管的方式，限制被害人张某人身自由24小时，期间张某被逼无奈向田某1还款3000元整。后被告人田某1安排田某2、刘某2、赵某1强行将张某带至酒泉市肃州区汉庭酒店，由刘某2、赵某1采取跟踪、看管的方式限制被害人张某人身自由24小时，前后共计非法拘禁张某48小时。后张某被迫向田某1再次还款72000元整，先后共计还款75000元，被告人田某1、田某2、刘某2、赵某1共向赵某1敲诈勒索人民币9720元。2.2015年7月份，肃州区居民杨某1因资金周转困难向被告人田某1借款10000元，双方约定借款期限三日，田某1扣除三日利息后实际借给杨某19000元，此后杨某1未能按时偿还该笔债务。2015年11月份，被告人田某1以杨某1逾期未还款为由，指使被告人刘某2，刘某2又雇佣被告人刘某4，在肃州区银达镇银达村8组29号被害人杨某1家中，采取跟踪、看管的方式逼迫杨某1还款，后因杨某1无法偿还该笔借款，刘某2、刘某4又强行将杨某1带至××区一出租房内，对杨某1进行跟踪、看管，至次日中午1时许，期间非法限制被害人杨某1人身自由21小时，后杨某1被迫向田某1还款9000元。3.2015年4月份，肃州区居民李某因资金周转困难向被告人田某1借款120000元，田某1扣除一个月利息后实际借给李某110400元，李某借款后陆续向田某1支付借款100000余元，后无力偿还剩余借款及利息。2016年10月至11月期间，被告人田某1以被害人李某逾期未还款为由，先后两次指使被告人刘某2、田某2、陶某等三人在××区李某家中，对李某以跟踪、看管的方式逼迫李某还款，先后两次非法限制被害人李某人身自由20小时，至2017年1月，李某迫于压力以32箱“杜康老酒”牌白酒向田某1抵顶剩余欠款。4.2015年5月份，肃州区居民曹某1因资金周转困难向被告人田某1借款70000元，双方约定借款期限一个月，田某1扣除一个月利息7000元后实际借给曹某163000元，此后曹某1未能按时偿还该笔债务。2016年1月17日，曹某1向被告人田某1还款20000元后，田某1以还款金额太少为由，指使被告人刘某2，刘某2又雇佣被告人刘某4、刘某5，三人将被害人曹某1强行带至××区一出租房内，对曹某1跟踪、看管32小时，后田某1因担心被害人报警，又安排刘某2、刘某4、刘某5将曹某1强行带至××区曹某1住处，将曹某1跟踪、看管7天，约168小时。至2016年1月27日，被害人曹某1被逼无奈，以其个人房产作为抵押在酒泉农商银行贷款130000元后，向田某1还款100000元。曹某1前后共计向田某1还款120000元，其中被敲诈勒索资金39990元，被非法拘禁200余小时。5.2016年11月5日凌晨3时许，在酒泉市××区边，郭木都(在逃)、被告人芮某二人酒后与王某4、赵某2、周某、路某发生口角，后郭木都电话通知田某1称其“被人欺负”，田某1以此为由带领唐某到现场，并通知田某2、陶某到场，田某1、田某2、陶某、唐某、郭木都、芮某六人对王某4、赵某2、周某、路某四人进行殴打，致王某4、赵某2、周某三人受伤。2020年5月13日，经酒泉市肃州区公安司法鉴定中心鉴定，被害人王某4、赵某2、周某三人的人体损伤程度均为轻微伤。6.2016年10月，由被告人田某1、唐某、田某2三人出资，在金塔设立了电玩游戏厅，田某2为注册法人，经营具有赌博性质的游戏机，供他人赌博使用，田某2、陶某为日常管理人员，至2017年12月12日被金塔县公安局予以行政处罚后不再经营。侦查中，冻结被告人田某1在各银行的有效账户10个，账户存款共计20505.11元。认定上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、鉴定意见、被告人供述。控方认为被告人田某1、田某2的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人刘某2、刘某4、刘某5、赵某1的行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人陶某的行为已构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人唐某、芮某的行为已构成寻衅滋事罪。被告人刘某2、赵某1、唐某、芮某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。现依法公诉本院，请求判处。被告人田某1对公诉机关指控其犯非法拘禁、敲诈勒索罪的罪名不持异议，但提出1.指控的第1起、第4起非法拘禁的时间不属实；2.指控的第1起、第4起敲诈勒索中被害人还款数额不属实，被害人曹某1还款金额应为10万元的辩解意见。其辩护人提出1.不属于恶势力犯罪团伙；2.指控的非法拘禁的情节较轻，不构成非法拘禁罪；3.不具有非法占有的目的，且指控的第4起敲诈勒索被害人还款数额认定有误，不构成敲诈勒索罪4.非法拘禁罪和敲诈勒索罪属于牵连犯，应该择一重罪处罚；5.指控的第5起犯罪应定性为故意伤害罪；6.在第5起寻衅滋事犯罪中有自首情节，在其他犯罪中有坦白情节；6.被害人存在过错的辩护观点。被告人刘某2对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名不持异议，但提出不构成敲诈勒索罪的辩解意见。其辩护人提出1.不属于恶势力犯罪团伙；2.不构成敲诈勒索罪；3.非法拘禁程度较轻的辩护观点。被告人田某2对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的事实和罪名不持异议，但提出不构成敲诈勒索罪的辩解意见。其辩护人提出1.具有自首情节；2.非法拘禁程度较轻；3.系从犯；4.有悔罪表现的辩护观点。被告人刘某4对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名不持异议，但提出不构成敲诈勒索罪的辩解意见。其辩护人提出1.指控的第4起非法拘禁程度较轻，不够成非法拘禁罪；2.不构成敲诈勒索罪；3.系从犯。被告人刘某5对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实和罪名不持异议，但提出不构成敲诈勒索罪的辩解意见。其辩护人提出1.指控的第4起非法拘禁中被告人刘某5的参与时间不属实；2.不构成敲诈勒索罪。被告人陶某对公诉机关指控其犯非法拘禁的罪名不持异议，但提出1.不属于恶势力犯罪团伙成员；2.只参与了拘禁被害人李某一次；3.指控的第5起事实已经公安机关调解处理，不应再作为犯罪处理。其辩护人提出1.不属于恶势力犯罪团伙成员；2.对指控的非法拘禁李某的时间不属实。被告人赵某1对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实和罪名不持异议。其辩护人提出被告人自愿认罪认罚的辩护观点。被告人唐某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的事实和罪名不持异议。其辩护人提出1.应定性为故意伤害罪；2.具有自首情节；3.系从犯；4.已赔偿了被害人损失，并取得谅解；5.被害人具有重大过错；6.系初犯、偶犯的辩护观点。被告人芮某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的事实和罪名不持异议。其辩护人提出1.不构成寻衅滋事罪；2.被害人具有过错；3.无前科劣迹，认罪态度较好；4.赔偿了被害人损失并取得谅解的辩护观点。经审理查明：2014年以来，被告人田某1在酒泉市肃州区非法从事现金贷款业务，并分别唆使刘某2、田某2、刘某4、刘某5等社会闲散人员进行暴力讨债，以被害人逾期未及时还款为由，采取辱骂、威胁、拘禁、纠缠等手段逼迫被害人支付高额利息，严重扰乱了社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响。现查明被告人田某1、刘某2、田某2、刘某4、刘某5、陶某、赵某1、唐某、芮某具有以下犯罪事实:一、2014年4月初，金塔县居民马某1因资金周转困难，向被告人田某1借款50000元，由张某作为该笔借款的担保人，借款期限一个月，月息4%，田某1扣除当月利息2000元，实际借给马某1现金48000元整。因马某1长期未偿还该笔借款，2015年4月24日12时许，被告人田某1、田某2、刘某2、赵某1等四人强行将担保人张某带至酒泉市××县马某1家中，寻找马某1索要欠款，因马某1外出务工未回，田某1指使刘某2、赵某1在马某1家中采取跟踪、看管的方式，限制被害人张某人身自由24小时，期间张某被逼无奈向田某1还款3000元整。后被告人田某1安排田某2、刘某2、赵某1强行将张某带至酒泉市肃州区汉庭酒店，由刘某2、赵某1采取跟踪、看管的方式限制被害人张某人身自由24小时，前后共计非法拘禁张某48小时。后张某被迫向田某1再次还款72000元整，先后共计还款75000元，被告人田某1向张某敲诈勒索人民币7715元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述被害人张某陈述，证明2014年马某1向我借钱，我给马某1介绍认识了田某1，马某1当时要借50000元，田某1到马某1所住的明珠花园附近的房子去看完后，需要马某1抵押东西后才给借款，马某1以一张工资凭据借款，田某1不同意。在马某1的请求下我作为担保人，田某1才同意给借款。借款当时第一个月利息口头约定4%，扣除利息2000元，实际给马某1现金48000元，还款期限三个月，如果第二个月还不上利息就上调至6%。我作为担保人也在马某1的欠条上签了字。之后马某1给田某1还了第一个月利息2000元，之后两个月还了6000元利息。后来田某1向马某1催要借款，马某1再也没有偿还。田某1找到我，让我替马某1偿还利息，如果利息还不上，需要让我替马某1偿还本金及利息。后来我到金塔县航天镇双城村马某1家找过他两次，都没有找见他本人。之后我通过银行转账方式给田某1还了3000元。后来一天中午，田某1开车带着我和他一起的小伙子到金塔县航天镇双城村马某1家和马某1妻子娘家要钱，过去之后没有找见马某1，田某1和另外一个小伙子开车回酒泉了，田某1安排两个小伙子看着我在马某1家向他家人要钱。当天我们就在马某1家的沙发上睡了一晚上，一直到第二天下午8点左右，我给马某1打了电话，他说没有钱还，我和看着我的两个小伙子在马某1家等了一会儿，有个车就把我们拉上到酒泉，到酒泉之后他们俩就一直跟着我。之后我和看着我的两个小伙子在昌兴电子市场南门汉庭快捷酒店住下，他们两个人轮流看着我怕我跑了。第二天早晨我要去上班，我走到哪里他们都跟到哪里，我怕影响到工作，就想办法借款。中午12点左右，我给我同事何某打电话向她借钱，她说金泉南路有个小贷公司，她给我担保借钱，我把情况跟看着我的两个小伙子说了之后，他们就跟着我去了小贷公司在门口站着，我和何某在小贷公司借了40000元，之后就通过银行转账方式还给田某1，看管了我的两个小伙子才走了。几天之后，田某1给我打电话让我给他还80000元，我就给亲戚朋友打电话借钱，加上自己的钱凑了32000元，我让何某通过银行转账方式还给田某1。之后田某1才将马某1写给他的借条给我了。2.证人证言（1）证人马某1陈述，证明2008年我在张某所开的肃州市场附近楼外楼火锅店打工，之后就和张某认识了。2015年左右我在建筑工地承包了一些活，当时给民工发工资，资金周转不开，我给张某打电话问他有没有认识放贷款的。之后张某给我介绍的田某1。田某1到我在肃州区明珠花园附近的房子上看了一下，同意给我借钱，但是需要我给他抵押或者担保才能给钱。当时我没有抵押的相关手续，我就让张某给我担保向田某1借钱，田某1同意后说如果这我还不上钱就要找张某要钱。之后张某就答应给我担保，我给田某1写了一张50000元的借条，当时约定好一个月时间还钱，张某作为担保人也在借条上签了字。我们和田某1口头约定月利息4%，第二个月如果还不上借款就调整利息。写完借条后，田某1扣除一个月利息2000元，实际给了我48000元现金。第一个月借款到期后，我因工程款没有结算下来，没有给田某1偿还借款，后来给田某1偿还了月利息，具体多少也记不清了。后来我因为工程赔了钱没有能力偿还欠款，我就到外地打工去了。后来有一天听我爸马某2给我打电话说家里去了四个要钱的小伙子，我让他不要管。然后张某打电话说田某1拉着他和几个小伙子到我家和我妻子娘家卫某1家去向他们要钱，如果还不上钱田某1就让几个小伙子看着他在我家里不让走，后来我也没有给田某1偿还过借款。（2）证人何某证言，证明我和张某是同事关系，在酒泉市阳光人寿保险公司上班。2015年夏天的一天我在上班，张某已经两天没有来上班，也没有向单位请假，我接到张某电话，让我给他转点钱急用。张某告诉我一个叫马某1的人向田某1借了钱没有还，他从中做担保人，现在马某1找不到了，田某1就安排两、三个小伙子不让张某走，让我给他借个钱先用一下。我给张某发了一个卡号，通过农商银行给他转了2000元。到第三天早晨大概10点左右，张某又给我打电话让我帮他找个钱，当时我知道金泉路有一家小额贷款公司可以借款，我和张某一起到金泉路小额贷款公司给他办理了40000元的贷款，当时贷出来的是现金，钱贷出来之后又从我的账户和张某的账户上面走了个账，然后张某通过转账方式将40000元钱转给田某1。过了一段时间之后，张某给我的账户转了20000元，让我帮忙转给田某1，我就按照张某给我的账号给田某1账户转了20000元。过了一段时间之后，又通过同样的方式给田某1转了12000元，之后就再也没有听说田某1向张某要过账。（3）证人卫某1证言，证明我是马某1的岳父，2015年夏天一天中午12点左右，三个陌生人到我家里来找马某1，其中有一个是马某1欠款的担保人。当时马某1不在，他们又说找我女儿卫某2，我女儿当时也在外面打工，他们说马某1借了钱没有办法还，让我帮马某1还钱，当时我也没有办法还钱，他们就在家里面待了三个多小时之后走了。大概一星期之后，又来了两个人找马某1和卫某2，这一次来的时候没有那个担保人，他们在我家里面转了一圈，之后就再也没有来过。（4）证人马某2证言，证明我是马某1的父亲，2015年的一天下午5点左右，我在金塔县航天镇双城村二组家中，来了一个小伙子找马某1让他还钱。马某1当时不在家，他在我家呆了一阵就回去了。过了一段时间的晚上8点左右，我家又来了三个小伙子，他们没有找到马某1，就在我家沙发上睡了一晚上。第二天早晨说让我想办法借钱给他们还钱，之后我就把他们待的房子没有锁，其他房子门都锁了之后去干活了。中午12点左右回到家，他们在我家厨房吃饭，一直到下午6点左右，他们三个才离开。（5）证人卫某2证言，证明我是马某1的妻子，2015年夏天的一天，我在肃州区打工，接到我婆婆的电话找马某1，当时我也不知道他在哪，我婆婆说有几个人找马某1要钱，还不上钱晚上就不走，之后我婆婆就把电话挂了。3.书证（1）调取证据通知书、田某1工商银行尾号7531账户2015年4月至2016年4月期间账户交易明细，证明2015年4月15日，张某银行卡尾号2966向田某1尾号7531银行账户转款3000元；2015年4月25日，张某向田某1尾号7531银行账户转款40000元。（2）调取证据通知书、张某工商银行尾号2966账户2015年1月1日至2015年12月31日期间账户交易明细，证明2015年4月15日，张某向田某1尾号7531银行账户转款3000元；2015年4月25日，张某向田某1尾号7531银行账户转款40000元。（3）调取证据通知书、何某工商银行尾号4660账户交易明细，证明2015年6月20日，何某向田某1尾号7531银行账户转款20000元；2015年7月8日，何某向田某1尾号7531银行账户转款12000元。（4）工商银行柜员机凭条、马某1微信交易明细，证明2019年2于14日，马某1通过柜员机向张某转账10000元；2020年1月5日，马某1通过微信向张某转账3000元；2020年1月22日，马某1通过微信向张某转账3000元。（5）赵某1、张某住宿记录，证明2015年4月25日，赵某1和张某在汉庭星空（上海）酒泉店8312房间登记住宿。4.辨认笔录证人卫某1辨认笔录，证明被告人刘某2、赵某1就是2015年夏天在其家中向马某1讨要欠款的人；张某是2015年夏天在其家中向马某1讨要欠款的人里面的担保人。5.被告人供述（1）被告人田某1供述，2015年左右，张某向我借了30000元钱，过了一段时间之后，他又领着一个金塔的小伙子向我借50000元，当时那个小伙子没有房产证作抵押，张某就给他做担保，我才同意给这个小伙子借钱，之后写了一张借条，张某在担保人处签了名字。约定还款期限到之后我联系不到借钱的小伙子。我就向张某催要这笔借款。张某当时说他把之前借我的30000元钱和金塔的小伙子借的钱还给我，之后他再向这个小伙子要钱，后来张某给我还了一部分钱，我想不起来具体还了多少。后来有一天张某说他要到金塔去要钱，让我给他找个人做证。我就联系了华子（赵某1）和张某一起到金塔要钱，张某后来告诉我他们去过借款人家里一、两次没有找到人，也没有要到钱。过了一段时间之后，张某通过银行转账方式给我还了70000多元，具体是多少我也记不起来了。（2）被告人刘某2供述，2015年夏天的一天，田某1在金塔开游戏厅，当时游戏厅停电了，田某1就叫我、田某2、赵某1一起去要账，之后田某2开着车，带着田某1、我、赵某1和一个叫张某的担保人，我们到金塔的一个乡里一户农户家去要借款，当时具体的借款人不在，名字我忘记了，田某1就安排我和赵某1在欠款人家里把张某看住，让张某向他们要钱。之后田某2开着车带着田某1回去了，我和赵某1看着张某一直待到第二天早晨9点多，他们也没有给我们还钱。张某给田某1打电话，打完电话之后田某2开车将我、赵某1、刘某2、张某接上到肃州区吃饭，之后张某按照田某2的要求在肃州区昌兴电子市场南门对面汉庭酒店登记了一间房。我和刘某2看着张某一直到第二天早晨10点左右，张某打电话向他同事借钱，之后我们就跟着张某去金泉南路翰海明珠附近一家贷款公司，张某贷了40000元钱出来，之后田某1和田某2也到贷款公司门口，张某通过转账方式给田某1还了大概40000元钱，田某1给我和赵某1每人500元，之后我们就走了。（3）被告人田某2供述，2015年一天晚上6点左右，我开车拉着田某1、刘某2还有两个不认识的小伙子，到金塔县航天镇附近一个村子。过去之后我在车里坐着抽烟，田某1他们下去说事情。之后田某1让那个担保人去要钱，如果要不上，刘某2还有一个不认识的人就陪着他在这户人家要钱，我在车里呆了一会，就拉着田某1又回酒泉了。刘某2、还有一个不认识的小伙子和那个担保人留在农户家里面要钱。（4）被告人赵某1供述，2015年一天中午12点左右，刘某2给我打电话让我跟着他去挣钱，之后我在××区附近等他们，田某2开着车，带着田某1、刘某2和一个叫张某的担保人，他们拉上我之后到金塔的一个乡里一户农户家去要借款，当时他们没有还钱，田某1就安排我和刘某2在欠款人家里把张某看住让张某向他们要钱。田某2开着车带着田某1回去了，我和刘某2看着张某一直待到第二天早晨9点多，他们也没有给我们还钱。后来张某给田某1打电话，之后田某2开车将我、刘某2、张某接上到肃州区昌兴电子市场南门对面汉庭酒店登记了一间房，后田某2又安排我和刘某2把张某看好，让他尽快还钱，然后田某2就走了。我和刘某2看着张某一直到第二天早晨10点左右，张某打电话向他同事借钱，我们就跟着张某去金泉南路瀚海明珠附近一家贷款公司，张某贷了40000元钱出来，田某1和田某2也到贷款公司门口，张某通过转账方式给田某1还了40000元。田某1给我和刘某2每人500元，我们就回南苑出租房了。二、2015年7月份，肃州区居民杨某1因资金周转困难向被告人田某1借款10000元，双方约定借款期限三日，田某1扣除三日利息后实际借给杨某19000元，此后杨某1未能按时偿还该笔债务。2015年11月份，被告人田某1以杨某1逾期未还款为由，指使被告人刘某2，刘某2又雇佣被告人刘某4，在肃州区银达镇银达村8组29号被害人杨某1家中，采取跟踪、看管的方式逼迫杨某1还款，后因杨某1无法偿还该笔借款，刘某2、刘某4又强行将杨某1带至××区一出租房内，对杨某1进行跟踪、看管，至次日中午1时许，期间非法限制被害人杨某1人身自由21小时，后杨某1被迫向田某1还款9000元。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述被害人杨某1陈述，2015年7、8月份我打牌欠了郭双学10000元钱，郭双学给我介绍了一个叫田某1的人，我从田某1处借10000元钱将郭双学的账还了。我和田某1约定借款期限三天，当时给田某1写了10000元的借条，他给了我9000元，扣掉了1000元的月利息，之后我一直没有找上钱，欠田某1的钱就一直没有偿还。2015年11月份左右，田某1打电话联系我找我要钱，大概一天下午4左右，田某1到肃州区银达镇银达村8组29号我家里找我要钱，我当时没有钱偿还债务。田某1打了个电话之后，下午5点左右，我家里面来了三个小伙子，其中一个叫刘某2，其他两个不认识。之后田某1安排这三个小伙子跟着让我找钱，之后田某1就走了。这三个小伙子一直在我家里呆着，他们在我家院子里看到有个拖拉机，要把拖拉机卖掉还钱，他们就把我带上一起到银达镇，当时拖拉机也没有什么价格，他们又将我带到城里去，在肃州区新世纪花园南门旁边刘某2租下的一个房子里呆着，一直到晚上10点左右，其中有一个我不认识的小伙子走了，然后刘某2和另外一个小伙子就在房子里看着我让我找钱，一直到第二天早晨9点左右，田某1到刘某2的房子里，我实在没有找上钱，田某1就说卫生监督所上班的侯雁峰也欠了他的钱，让侯雁峰给我担保借高利贷，我没有办法就答应了。之后按照田某1的安排，我、刘某2、侯雁峰三个人到肃州区电信大楼路边，一个姓赵的人让我打了20000元的欠条，之后在我的农商银行卡上转了18000元，扣掉了2000元的第一个月的利息。之后刘某2就拿着我的农商银行卡到电信大楼对面农业银行将18000元取现，给我给了100元，给田某117900元，其中9900元是我还给田某1的，另外8000元是侯雁峰还给田某1的钱。之后田某1再也没有找我要钱。2.证人证言（1）证人赵某3证言，证明2015年12月30日，我通过我弟弟田永龙和刘某2认识的，之后刘某2向我借20000元钱，当时我告诉他必须要有担保人，刘某2就去给找担保人。12月31日下午3点左右，刘某2打电话说他在肃州区南转盘电信大楼等我，我开车到电信大楼附近，刘某2带着两个小伙子到我车上，其中一个叫杨某1，一个是肃州区卫生监督局到公务员叫侯雁峰，他给杨某1担保向我借钱，约定一个月利息1%，即2000元钱，约定借款期限一个月，我过去的时候用电脑打了一张空白的借款协议，杨某1和侯雁峰在借款协议上签字并按了指印，之后我通过银行转账方式给杨某1转了18000元，扣除了第一个月的利息。我把钱借给杨某1之后就走了。到第二个月，杨某1主动来找我，给我还了两、三千元钱，说暂时在没有钱还给我，让我再拖一拖，我就答应了。第二次我去找杨某1，他又给了我两、三千元钱，之后可能还了好几次两、三千元钱，共还了10000元左右，都是用现金还的，之后杨某1就再也没有还过钱。3.被告人供述（1）被告人田某1供述，2015年通过郭双学介绍，杨某1向我借了10000元，郭双学是担保人。约定利息10%，扣除第一个月利息1000元，我实际给杨某19000元。几个月过去后杨某1一直没有给我还钱。我就打电话让刘某2去帮我要一下欠款，后来不知道刘某2怎么去要钱的。第二天，刘某2给我打电话，他找侯雁峰做担保人，让赵某3给杨某1借了18000元。我就到肃州区电信大楼附近，杨某1和侯雁峰过来给我各还了9000元，之后杨某1欠款的事情就解决了。（2）被告人刘某2供述，2015年冬天一天下午16点左右，田某1开车带着我和刘某4到“老杨”（杨某1）家里要钱，我们到在杨某1家找到他后，他没有钱，田某1就让我和刘某4在他家看着让他还钱，田某1有事就先走了。我和刘某4在杨某1家呆着的时候，看他们家有一辆拖拉机，我们就说把拖拉机卖了还钱，我和刘某4就跟着杨某1到“自强废品回收站”打听拖拉机的价格，过去之后打听到拖拉机价值1000元，因为价格太低，杨某1不同意卖，我们也就没有逼着他卖。之后我们就又回到杨某1家呆着，一直到晚上21点左右，杨某1家太冷了，我就和刘某4带着杨某1到我的出租房子里。大概晚上23点左右，田某1给我打电话，他让我给杨某1找个人借钱，之后我们三个人就一直在我的出租屋里呆着。到第二天中午13点左右，我联系到之前给我借过钱的赵某3，他说借款的话需要公务员担保，我把情况告诉田某1，田某1联系了侯雁峰，他让侯雁峰给杨某1担保。之后我带着杨某1到电信大楼附近向赵某3借钱，过去的时候侯雁峰和田某1也过来了。杨某1向赵某3借了20000元，担保人是侯雁峰，月利息是1角钱，赵某3扣除了第一个月利息2000元，给杨某118000元，之后杨某1就把钱还给田某1了。（3）被告人刘某4供述，2015年11月份，刘某2打电话让和他一起去找个人，我到肃州区原东城关派出所对面美容店门口找到刘某2，和他一起的还有田某1。之后我们一起到肃州区银达镇银达村一户人家里，当时下午3点多，田某1给刘某2交代了些事情就走了，田某1走后刘某2说这家人欠了田某1的钱，让我们在这里待着向他们要钱。期间刘某2看到这家人院子里有辆拖拉机，就要找的去卖，到废品收购站后拖拉机不值钱，刘某2就将那个欠款的人带到肃州区新世纪花园南门向南50米东侧刘某2的出租房里，我们就看着让那个欠款的人借钱，一直到第二天早晨10点左右，田某1打电话让刘某2将那个欠款的人带过去，刘某2就带着他走了。下午两点多的时候，刘某2回来了，给了我200元钱。三、2015年4月份，肃州区居民李某因资金周转困难向被告人田某1借款120000元，田某1扣除一个月利息后实际借给李某110400元。2016年10月至11月期间，被告人田某1以被害人李某逾期未还款为由，先指使被告人刘某2、田某2，后指使被告人刘某2、田某2，陶某，两次在××区李某家中，对李某以跟踪、看管的方式逼迫李某还款，先后两次非法限制被害人李某人身自由共20小时，其中陶某参与非法限制被害人李某人身自由10小时。至2017年1月，李某迫于压力以32箱“杜康老酒”牌白酒向田某1抵顶剩余欠款。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述被害人李某陈述，证明2015年7月份，我通过任**认识放高利贷的田某1，当时需要急用钱，我向田某1借了120000元，约定月利息8%。协商好之后，田某1向我建设银行的账户转了92000元，第二天又转了18400元，共向我出借110400元。从2015年8月份开始，我就每个月都按照120000的8%偿还利息。总共还了11个月，大概10万多元的利息。之后我实在还不上钱了，田某1从2016年9月份开始向我催要借款了。2016年10月份一天中午12点左右，田某1的手下田某2到我家来了，看到我在家，就给田某1打电话说我在家呢。之后我就去离我家不远的我经营的面粉厂，田某2就一直跟着我。下午2点左右，田某1开车带着一个姓刘的小伙子和一个胖一点的小伙子到了我面粉厂的办公室。田某1安排田某2将我看好就走了。之后田某2他们就在办公室门口和办公室内的沙发上坐着看着我。一直到当天下午8点多我从办公室旁边的小房子的后门出去跑掉了。之后他们什么时候走的我就不知道了。2016年11月中旬一天中午12点左右我去地上干活的时候，田某2又来找我，随后那个姓刘的小伙子和那个胖一点的小伙子也来了，他们一起在地上看着我，我就回家了，他们三个人就又跟着我到我家，一直到晚上11点的时候，我打电话报警了，警察来后把他们三个人带走。2016年11月底的时候，我害怕田某1继续安排人来找我要账，我就给田某1说没有钱还，我想将别人给我顶了账的价值13万元的杜康牌白酒给他顶账，田某1同意了。随后田某1带着田某2，开着还有一辆中型货车，拉了40多箱白酒。2017年年底前，田某1又去拉酒，大概拉了30箱白酒。这些白酒微信扫码显示的价格是286元每瓶，顶账的时候就按这个价格计算的，70多箱总共13万元。现在的零售价格是五、六十元每瓶。2.书证（1）搜查证、搜查笔录、搜查现场照片、扣押物品清单及照片，证明在被告人田某1位于酒泉市××区阁楼进行搜查，搜查到的8箱共48瓶“杜康老酒”牌白酒，与被害人李某向田某1抵顶欠款的白酒一致。（2）鉴定聘请书、价格认定协助书、鉴定物品照片、价格认定不予受理通知书，证明鉴定机构认为价格认定提出机关无法提供“杜康老酒”牌白酒的真伪证明、鉴定报告等材料，无法对认定标的进行科学准确的认定，决定对价格认定不予受理。（3）调取证据通知书、田某1尾号7531账户2015年4月至2016年4月期间交易明细，证明田某1向李某尾号5197账户转账两次，2015年7月17日转账92000元；2015年7月18日转账18400元，共计转账110400元。（4）调取证据通知书、李某尾号1696账户2015年4月至2016年4月期间交易明细，证明2015年11月12日李某通过其账户向田某1转账9600元。3.证人证言（1）证人米某证言，证明我是田某1的妻子，2018年秋天，田某1拉回家十箱左右杜康传世白酒，田某1说之前在上坝镇的朋友家放着，是别人用来给他抵账的。后来客人来陆陆续续的喝了些，现在剩下八箱酒，其他的我不清楚。（2）证人于某证言，证明2017年，田某1给我打电话说有几箱酒没地方放，让我帮忙拉到我这里先放一下。之后我开车到三墩镇三墩面粉厂的一个库房，田某1和一个不认识的人将32箱“杜康老酒”牌白酒搬到我的车上，然后我开车将酒送到肃州区上坝镇拥军路我家里放下。大概三个月过后，田某1打电话让我将酒送到肃州区世博花园西门门口，我过去之后和田某1将酒搬下来放到世博花园西门口路边上，和田某1打了个招呼就走了。4.被告人供述（1）被告人田某1供述，证明我共计给李某出借了120000元，当时是分两次给李某转账的，第一天给转了92000元，第二天转了18400元，每次都抽了千分之八的利息，李某实际到手是110400元，月利息是9600元。之后李某给我还了利息5万元左右，是现金还是转账我不记得了，给我还利息的账户我也记不清楚了。后来李某一直以资金周转不开为由不给我还钱。刚开始我想把李某抵押给我的一套房子卖了然后抵账，我过去后才发现李某因为欠款太多被人起诉到法院，他给我抵押的那套房子已经被法院查封了，于是我就找人让他们催李某还款。2016年10月份一天中午，我和田某2到三墩面粉厂附近李某家里，向李某催要欠款，李某说正在想办法贷款，然后我就让田某2留在他家里，我先开车回去了。回去之后我把刘某2带上，把他们送到李某家里，让他们看着李某要钱，安排他们让李某走到哪就跟到哪，一直到把钱要上，然后我就先走了。大概凌晨1点左右，刘某2给我打电话说他们在李某家门外面看着，我就让他们先回来了。一个月后的一天中午，我叫上刘某2、田某2、陶某去李某家里，让他们看着李某要钱。大概晚上22点左右，刘某2给我打电话说李某打电话报警了，警察来之后让他们离开，田某2他们就先走了。之后我再没有安排过人向李某要过欠款。一直到2017年左右，李某主动联系我，说他有50余箱杜康传世白酒，价值大概70000多元，想要用这50箱酒给我抵顶欠款，我同意他用白酒抵顶欠款。我到李某的面粉厂拉了两次酒，第一次是于志红给我拉的，具体拉了多少我不清楚了。第二次是我找了个城市拉货的车的，拉了十来箱。两次共拉了三、四十箱。拉回去之后我就全都放在我位于世博花园B区家地下室。这些白酒我和朋友出去玩的时候喝掉了些，剩余的酒都在我家地下室。（2）被告人刘某2供述，2016年10月份左右的一天下午15点左右，田某1给我打电话让我和他去三墩镇找李某要过账。田某1过来新世纪花园我租的房子接我，之后又把陶某从东关接上一起去李某家。过去之后李某在家里，田某2也在，当时李某没有还钱，田某1就安排我、田某2、陶某在李某家，看着让李某借钱，一直到凌晨12点左右我们才走的。大概一个月之后，田某1又给我打电话，让我和他去李某家，他过来之后把我和陶某接上，过去到李某家里他在地上干活，我们就在地上看着他，李某干了一会儿回家了，我们三个也就跟着他到家里一直呆到凌晨12点左右。然后我给李某母亲说让她报警，李某的母亲报警之后，警察过来让我们协商解决，不要闹事，之后警察就走了。田某2和陶某不走，我又给李某的母亲说让他往外推我们，之后我们就在李某家的门外车里坐了一会儿，田某2给田某1打了个电话之后，我们就回家了。2017年1月份左右一天中午下午15点左右，田某1给我打电话让我去三墩镇李某家搬酒。当时田某1开车带我去三墩镇一个面粉厂仓库，同去的还有一个不认识的小伙子，他开着一辆客货车。在车上田某1说是李某给他顶账的一批酒，过去之后我们就开始搬酒，大概搬了二、三十箱杜康酒，之后我再没有参与过李某的事情。（3）被告人田某2供述，2016年10月份左右的一天，田某1给我打电话让我把他和刘某2拉上到三墩镇的三墩面粉厂找一个叫李某的人。我开着田某1的黑色奥迪车在肃州区第三幼儿园门口把刘某2带上，到中深沟八组把陶某带上，中午12点的时候到三墩面粉厂。当时李某在地上干活，田某1安排我们把李某看好就走了，我们就在旁边一直看着李某。之后李某回家了，我们就跟着他回家了。到晚上10点左右，李某不知道去哪里了，我就给田某1汇报了，我们就回城里了。2016年11月中旬一天中午14点左右，田某1又打电话让我将刘某2和陶某带上去李某家要账，我开车把刘某2和田某1接上，大概中午15点左右到李某家，过去之后李某还是没有还钱，我、陶某、刘某2就在李某家一直坐着，让他想办法借钱。我们一直呆到晚上23点左右，李某让我们离开，我们没有走，之后李某就报警了，警察过来之后让我们不要影响他人正常休息就离开了。我们也出来到李某家门外面等着，大概半个小时左右，刘某2给田某1打电话说了李某报警的事情，田某1让我们先回去了。（4）被告人陶某供述，证明2016年11月份，田某1打电话叫我帮忙去要账，当天中午2点左右，田某1开车带我、田某2一起到三墩镇集镇附近被法院查封的旧楼上找人要钱，当时找到人后他没有钱还，田某1就让我们跟着这个借钱的人，一直到下午7点左右，这个人干完活回家，我们也跟着他到家，当时刘某2过来给我们送饭，之后刘某2也和我们一起待着。一直到晚上11点左右，田某1让我和田某2在这家住下，这个小伙子的母亲把我们推出门外，这个借钱的人当时报警了，警察过来调解了一下就走了，我们也就都回去了。四、2015年5月份，肃州区居民曹某1因资金周转困难向被告人田某1借款70000元，双方约定借款期限一个月，田某1扣除一个月利息7000元后实际借给曹某163000元，此后曹某1未能按时偿还该笔债务。2016年1月17日，曹某1向被告人田某1还款20000元后，田某1以还款金额太少为由，指使被告人刘某2，刘某2又雇佣被告人刘某4、刘某5，三人将被害人曹某1强行带至××区一出租房内，对曹某1跟踪、看管32小时，后田某1因担心被害人报警，又安排刘某2、刘某4、刘某5将曹某1强行带至××区曹某1住处，将曹某1跟踪、看管7天，约168小时。至2016年1月27日，被害人曹某1被逼无奈，以其个人房产作为抵押在酒泉农商银行贷款130000元后，向田某1还款100000元。曹某1前后共计向田某1还款120000元，其中被敲诈勒索资金39990元，被非法拘禁200余小时。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述被害人曹某1陈述，2014年5月份，我向杨某2借钱。2015年5月份杨某2找我要钱有急用，我暂时还不上钱，他就帮我找了一个放贷款的人。当时杨某2把田某1介绍给我，我向田某1借了70000元，约定一个月利息7000元，我实际到手是63000元现金。按照约定条件，我将位于××区房子的房产证和土地证抵押给田某1，拿到借款之后我给雷鸣还了33000元，给杨某2还了30000元。之后田某1经常打电话催我还钱，但是我当时没有钱还。2015年冬天，我和我朋友肖志虎说了欠田某1钱的事情，肖志虎说他认识一个叫吕宏的人，和田某1关系好，可以让他帮忙给田某1说一下，之后吕宏就给我打电话让我到他肃州区中旺小区对面店里去，过去之后发现杨某2、田某1、吕宏、刘某2、刘某4都在，田某1交代刘某2和刘某4跟着让我想办法借钱，他就先走了。随后我从我朋友谢某那里借了40000元，让谢某用农商银行账户给杨某2打了40000元，其中田某1拿走了20000元。刘某2和刘某4一直跟着我，谢某拉着我到肃州区黄草粮站旁边打吊瓶，一直到吊瓶打完期间刘某2一直跟着我，刘某4中间接了个电话先走了。之后刘某2让我跟着他到肃州区新世纪花园南门他租住的房子去，让我呆在那借钱，刘某2一直看着我。到第二天早晨，刘某4也到刘某2房子上来。大概中午的时候田某1也过来，田某1过来的时候拿着我抵押给他的房产证交到刘某2手上，让刘某2跟着我用房产证去抵押贷款，之后田某1就走了。当天刘某2跟着我让我找银行贷款，跑了好几家都不能抵押。之后我们又回到刘某2房子里，在那里住了两天以后我还是没有借到钱，田某1又安排刘某2让我把他们带到我家里看着要钱。当天晚上我们就一起回到我肃州区青年街的房子，过去之后发现房子里面还住着两个不认识的小伙子，进去说了几句话，刘某2就先走了，刘某4和我一直呆着想办法找银行借款。期间刘某2经常过来，我外出办事或者去银行借钱的时候刘某2或者刘某4就一直跟着我，刘某4的女朋友也到我房子来过几次，每次来呆了一会就走了。他们看了我二十多天，后来我在肃州区广场东路农商银行以抵押房产的方式贷了130000元贷款，给田某1还了100000元。这笔钱是我转到马某3给我的一张卡上的，之后他将钱转给田某1了。2、书证（1）调取证据通知书、杨某2尾号银行账户交易明细，证明2016年1月17日谢某尾号8371银行账户向杨某2尾号3332银行账户转账40000元，后杨杨某2在酒泉农商银行世博分处理处分8次取款共20000元。（2）调取证据通知书、谢某尾号8371银行账户交易明细，证明2016年1月17日在酒泉农商银行城郊分处理处向杨某2尾号3332银行账户转账40000元。（3）调取证据通知书、曹某1尾号9620银行账户交易明细，证明2016年1月27日曹某1在酒泉农商银行新城区支行向李娟尾号1536银行账户转账100000元。（4）调取证据通知书、李娟尾号1536银行账户交易明细，证明2016年1月27日，在酒泉农商银行南大街支行曹某1尾号9620银行账户向李娟转账100000元；在酒泉农商银行泉湖支行李娟向其夫刘某6尾号6787银行账户转账2次50000元，共计100000元。（5）调取证据通知书、刘某6尾号6787银行账户交易明细，证明2016年1月27日，刘某6账户向米某尾号1772银行账户转账2次50000元，共计100000元。（6）调取证据通知书、米某尾号7762和尾号1772银行账户交易明细，证明2016年1月27日，刘某6尾号6787银行账户在酒泉农商银行泉湖支行向米某转账2次50000元，共计100000元。3、证人证言（1）证人谢某证言，证明2015年12月份，曹某1给我打电话找我有事，我让他到我在肃州区大众巷的家里来。曹某1过来之后说他欠了杨某2和田某1的钱，房产证抵押到田某1手上了，问我借钱将房产证赎回来，我联系朋友借了40000元，我朋友将钱转给我之后，曹某1让我陪他去还钱，我和曹某1到肃州区人民法院北侧的一个门店，曹某1进去还钱，我在车里待着。一会之后曹某1、杨某2、田某1和两个小伙子出来，曹某1让我将钱转到杨某2的账户上，我们就到成林大厦北侧农商银行给杨某2的账户上转了40000元，之后田某1就将曹某1带走了，我也就回家了。大概一个星期之后，曹某1的妹妹曹月花给我打电话说联系不上曹某1，完了我联系上曹某1了，他在肃州区新世纪花园南门西侧的平房里，我过去之后还有两个小伙子，曹某1说上次钱还完之后田某1就安排两个小伙子一直跟着他，白天在平房，晚上到上肃州区青年街2号的房子住下，聊了几句我就回去了。2016年1月份，曹某1的兄弟曹彦国打电话联系我，说曹某1用房产证抵押贷款了，被田某1逼着还钱，让我帮忙看一下，我到肃州区国土资源局西面的研磨时光门口找到曹某1，曹某1和田某1、还有两个小伙子在一辆黑色奥迪车上坐着。我过去之后田某1和曹某1商量还钱的事情，田某1边骂边在曹某1脸上扇了一巴掌，我劝了一下田某1，他让曹某1还100000元，曹某1答应了，之后他们去咖啡厅商量还钱的事情去了，我就回家了。（2）证人曹某2证言，证明2015年年底，我和刘某4还是男女朋友关系。有一天他给我打电话让我到肃州区青年街春园糊锅店对面小区给他送衣服，我过去到××区的一户房子里，当时刘某4说他认识这家人，我上去坐了一会就走了。后来刘某4告诉我是家人欠了刘某2的钱，他们在帮刘某2在要钱。（3）证人杨某2证言，证明2015年夏天，曹某1找我借了一些钱一直没有还，后来曹某1在我家打牌的时候又问我借钱，他说可以用自己的房子作为抵押。当时一起玩牌的还有刘某2，刘某2给曹某1介绍了专门给人放贷款的田某1。后来田某1和曹某1在我家商量借钱的事情。当时商量好曹某1向田某1借款70000元，月利息7000元，扣除第一个月利息，曹某1实际到手63000元。钱拿到之后，曹某1给我还了30000元现金，剩下的自己拿去用了。2015年冬天，曹某1和他一个朋友到肃州区阳光小区附近的一家工程公司找吕宏办事情。吕宏就给我打电话告诉我曹某1在他公司，然后我就过去了，过去之后田某1也在吕宏的公司，当时我们和曹某1说还钱的事情，曹某1的朋友说替他先还一部分，之后田某1就安排刘某2跟着曹海去取钱，曹某1的朋友在我的卡上转了40000元，随后我和田某1到肃州区世博大厦附近农商银行去取出来20000元现金给田某1，我就回去了。曹某1欠下我的剩余欠款一直没有还，我就将他起诉到肃州区法院，经过调解曹某1现在以每月给我还款的方式偿还剩下的借款。（4）证人马某3证言，证明2016年年初，曹某1的弟弟打电话联系我，说田某1正带着人向曹某1在要账，让我帮忙去看一下。我打电话联系到田某1，他当时在国土资源局对面研磨时光咖啡店，我去找田某1时在咖啡店碰上我舅舅刘某6，就和他一起进去了。进去之后田某1要向曹某1要10万多元钱，最后经过协商，曹某1答应给田某1还款10万元。因为当时我和刘某6没有带银行卡，我就给曹某1说了一个刘某6的银行账户。曹某1给他老婆打电话后，他老婆把10万元转到刘某6提供的账号上。之后刘某6又分两次将10万元转到田某1的账户上。还完钱大概是下午6、7点左右，我们一起吃完饭我就回家了。（5）证人吕某证言，证明2015年年底，杨某2打电话叫我去茶楼喝茶。过去之后杨某2说曹某1欠了他的钱，找不到曹某1，让我帮忙找一下。我当时记得曹某1在肖志虎经营的肃州区总寨镇养殖园区，就把地方告诉杨某2。之后听说杨某2和一个姓田的人一起去找曹某1要钱的。（6）证人刘某6证言，证明我是马某3的舅舅，2016年年初，我在仁和家园十字碰见马某3，他叫我一起去研磨时光咖啡店，过去时候马某3和一个小伙子说事情，一会之后他问我用一下我的银行卡，我当时带着我的和我老婆李娟的农商银行卡就给他了，他用这两张银行卡倒账去了，我记得是100000元。（7）证人赵某4证言，证明2015年4月份一天，我在杨某2聊天，田某1和曹某1也到杨某2家，当时看到田某1拿着好几万现金，曹某1向田某1借钱，当时他们还写了借条，在他们的聊天中听到曹某1以自己在肃州区原小天鹅火锅店拐角处的一栋房子作为抵押向田某1借款。（8）证人雷鸣证言，证明2015年年初，我朋友杨某2给我打电话说他朋友曹某1要借点钱急用，我就给曹某1借了些钱。到2015年4、5月份，杨某2给我打电话说他向田某1借上钱了，要给我还钱，让我到他家去，我就到肃州区世博大厦杨某2的家里。进去之后家里有杨某2、田某1、曹某1、还有一个姓赵的小伙子。我过去之后田某1已经把钱借给曹某1了，用一个塑料袋子装着，然后曹某1给我还了33000元，之后我就回家了。4、辨认笔录被害人曹某1辨认笔录，证明田某1是向他讨要债务时安排他人对他进行跟踪看守的人；刘某2、刘某4是向他讨要债务时对他进行跟踪看守的人；刘某5是向他讨要债务时在他家中对他进行跟踪看守的人。5、被告人供述（1）被告人田某1供述，2015年春天，赵某4给我打电话说有个人想要用抵押房产证的方式和我借款，之后我去肃州区世博大厦的一个楼上去找赵某4，过去之后这个房子是杨某2家，在杨某2家曹某1向我借钱。我和曹某1商量好借款70000元，利息6%，约定还款期限一个月，之后我到曹某1的房子看了一下，扣除第一个月的利息，实际给曹某160000多元现金。一个月还款期到期后，我打电话向曹某1催要欠款，后来他开始不接电话。2015年10月份的一天，我在地区医院碰到曹某1，我就把他带到肃州区西峰寺5队，然后打电话叫刘某2过来，正好我欠刘某2的钱，我就让刘某2想办法向曹某1要钱。之后我就让他们两人下车，我开车先走了，刘某2怎么向曹某1要钱的我也不清楚。2016年1月初的一天，刘某2打电话说曹某1要用房子抵押贷款，之后我就到刘某2西峰寺5队的出租房里，我过去之后把房产证给刘某2，之后我就回家了。第二天早晨10点左右，曹某1的贷款还没有办下来。又过了一天曹某1给我打电话说贷款办下来了，让我到新城区的一家咖啡店，我过去之后曹某1说利息太高了，之后曹某1又把马某3叫过来和我商量少还些钱，最后商量决定还100000元，当天曹某1将100000元转给马某3，马某3又将钱转到我妻子米某的农商银行账户上，我们之间的账就还清了。（2）被告人刘某2供述，2015年冬天的一天中午14点左右，田某1让我到中旺小区对面一个叫吕宏的人的公司去，我去了人之后见到了曹某1。田某1让我带两个人去找曹某1要账，当时我叫了刘某4和刘某5，我们就一直跟着曹某1。我们把曹某1带到酒泉监狱西面的一家诊所里面，曹某1在打吊瓶，晚上7、8点左右曹某1打完吊瓶，我们就把曹某1带到新世纪花园南门81号我租住的房子看着让他借钱。一直到第二天中午2、3点左右，田某1说害怕警察找到，让我把曹某1带到他家里看着要钱，我、刘某4、刘某5把曹某1带到他的房子以后，刘某4和刘某5两个人看着曹某1，我就是有时过去给他们送点吃的。后来曹某1到外面银行办理贷款的时候，我跟着曹海过去办理的贷款。我们一直跟着曹某1七天左右，等到曹某1把贷款办下来之后，田某1和曹某1在新城区“研磨时光”咖啡店商量还款的事情。我当时和他们不在一个桌子上，不知道曹某1具体给钱宝成还了多少钱。后来我就再没有向曹某1要过账。在向曹某1要账的期间，田某1给我1500元的报酬，我给刘某4和刘某5一人给了300元，我自己留下900元。（卷一56-78、卷四48-53、卷五13-15）（3）被告人刘某4供述，2015年年底的一天16时左右，刘某2叫我到酒泉四中附近诊所向曹某1要钱。我们找到曹某1之后把他带到刘某2位于新世纪花园南门处一楼的出租屋内，将曹某1看住让他打电话借钱，一直看管到第二天晚上，田某1过来看了一下就走了。在看管的第四天，田某1过来让我们把曹某1带到曹某1家里去。当天下午18时左右，我和刘某2把曹某1带到肃州区青年街曹某1的家里，刘某2给了我300元钱，他就先走了。当天晚上我给刘某2打电话，刘某2让我再找个人一起看管曹某1，我把刘某5叫上过来。之后几天都是我和刘某5在看管曹某1。我们看管到第十天，曹某1要去银行办理贷款，我、刘某2、刘某5跟着曹某1去办理的贷款。贷款办完之后又把曹某1带到刘某2的出租房内。第十一天早晨10时许，田某1给刘某2打电话，让刘某2将曹某1从出租屋内带到新城区研磨时光咖啡厅。下午三、四点左右刘某2给我和刘某5打电话说工资过几天再给我们，但是之后一直没有给我们工资。（4）被告人刘某5供述，我和刘某2、刘某4向曹某1要过两次账。第一次是2016年1月份一天中午12点，刘某4给我打电话让我到西峰寺五队跟着他看人要账，一天发200元工资，我同意了。到了之后，刘某2、刘某4和我带着曹某1到了新世纪花园南门刘某2的出租屋里。我们三个人看着曹某1一直到第二天下午8点多刘某2把曹某1带走，我才离开。第三天刘某4给我发了300元工资，说曹某1给田某1还了2万元钱。第二次是过了几天的下午13时，刘某4又给我打电话，我就按照刘某4给我说的的地方××区中户的房子里。过去之后，刘文鑫说是在帮田某1要账，只要把欠款的人看住别跑掉就行。当时我也不知道欠钱人叫什么名字。在后来的一段时间，我和刘某4就一直看着欠钱的人，大概待了一个星期，田某1一直没有给我们发工资，之后我就离开了。五、2016年11月5日凌晨3时许，在酒泉市××区边，郭木都(在逃)、被告人芮某二人酒后与王某4、赵某2、周某、路某发生口角，后郭木都电话通知田某1称其“被人欺负”，田某1以此为由带领唐某到现场，并通知田某2、陶某到场，田某1、田某2、陶某、唐某、郭木都、芮某六人对王某4、赵某2、周某、路某四人进行殴打，致王某4、赵某2、周某三人受伤。2020年5月13日，经酒泉市肃州区公安司法鉴定中心鉴定，被害人王某4、赵某2、周某三人的人体损伤程度均为轻微伤。认定上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被害人陈述（1）被害人周某陈述，证明2016年年底的一天，我和赵某2、王某4、王某4的女朋友四个人和几个朋友在时代购物中心楼上一家“空瓶子”KTV喝酒，喝完酒出门大概凌晨2点左右，当时赵某2喝得有点多，打算到福华市场附近找个宾馆住下，周某扶着赵某2和他一起去找宾馆，王某4和他女朋友也在一起，开始王某4和他女朋友走在周某和赵某2前面，王某4过去和一个陌生小伙子不知道什么原因发生争吵，之后我和赵某2就走在他们前面。从肃州区时代购物中心大楼西南角向东拐过去沿着人行道向东走时，听见王某4在和人说话，之后转过身，看见离马路中间走了两个人，其中一个明显喝醉，另一个扶着喝醉的男子。王某4给马路上的小伙子说很危险，让他们到路边走，结果那个小伙子就开始骂王某4，王某4也就开始骂对方，赵某2和我看着情况不太对劲，就到王某4跟前去。过去之后，对面的小伙子也再没说话，之后我、赵某2、王某4还有他女朋友就继续朝东走着。在我们向东走的过程中，对方醉酒的男子又冲过来，手里拿着电话在给人打电话，电话对方的人骂了王某4，说完我们四个人继续向东走着。大概三分钟时间左右，在经过南苑派出所附近时，一辆黑色奥迪车停在前面，接着下来接着又来两、三辆车，冲过来好多人，其中一个把我脸上捣了一拳，把我的眼镜捣碎了，接着他就被人用脚踏倒在地，好多人开始对我、赵某2、王某4拳打脚踢，我们就抱着头在地上趴着。大概打了五六分钟，有人报警了，对方也在再也没有动手，后来双方都被带到南苑派出所处理。（2）被害人赵某2陈述，证明2016年年底的一天，我和周某、王某4、王某4的女朋友四个人和几个朋友在时代购物中心楼上一家“空瓶子”KTV喝酒，喝完酒出门大概凌晨2点左右，当时我和周某打算到汉庭酒店住一晚，王某4和他女朋友也和我们一起过去了。我们从肃州区时代购物中心大楼西南角向东拐过去沿着人行道向东走时，听见王某4在和一个不认识的醉酒男子吵起来了，旁边还有一个男子在劝他们。我们走到金佛山建筑公司门口时，我听见有急刹车的声音，我一回头，就有一个男子冲过来搂着我的脖子把我摔倒了，接着又冲过来几个男子，对我和周某拳打脚踢。过了一会警察来了，把我们都带到南苑派出所了。（3）被害人路某陈述，证明2016年11月份的一天，我、王某4、周某、赵某2在时代购物中心一家KTV喝完酒出来准备回家，路过时代大楼西南角沿着马路北侧人行道向东走时，一名陌生醉酒的男子在道路中间，双方大概十几米距离的时候，醉酒男子指着我们开始骂，周某也开始骂对方，之后对方醉酒的男子打了个电话之后，我们就朝东走了。走到肃州区金佛寺建筑公司门口的位置，突然过来三四辆车停在前面，从车上下来大概五六个人，他们冲过来就把我们四个人围起来开始打，我被一个男子打了一巴掌，王某4看情况不对，把我推了一把，让我赶紧去报警。我就从附近的蜗牛网咖上了楼开始报警，连续报了两次，后来派出所来人把我们都带走了。（4）被害人王某4陈述，证明2016年年底周某、赵某2、我、我女朋友四个人和几个朋友在时代购物中心楼上一家“空瓶子”KTV喝酒，喝完酒出门大概凌晨2点左右，我们就沿着马路朝东走。到南方大厦东面一点，看见离马路中间走了两个人，其中一个明显喝醉呢，另一个扶着喝醉的男子，那个喝醉的小伙子就开始骂我，我也就开始骂对方，赵某2和周某看着情况不太对劲，就到我们跟前来，我们就继续朝东走着。在我们向东走的过程中，对方醉酒的男子又冲过来，手里拿着电话在给人打电话，在电话对方的人骂了我。我们走到金佛寺建筑公司附近的时候，突然过来了一辆黑色奥迪车停在前面，我就继续往前走，结果被奥迪车上下来的人一脚踏倒了。紧接着又来了一辆红色轿车，又下来两、三个小伙子，他们一共六、七个小伙子对我、周某、赵某2开始拳打脚踢。打了一阵警察来了，把我们都带到南苑派出所了。后来经派出所警察调解，让我们自己先私下处理，田某1赔偿我们三个人23000元左右，给我赔了9600元，我们也给他们出具了谅解书。2.书证（1）情况说明、接处警登记表，证明2016年11月5日酒泉市公安局肃州分局南苑派出所接到田某1报警，随后派出所民警到现场查处。（2）伤情鉴定意见书，证明2020年5月13日经酒泉市肃州区公安司法鉴定中心鉴定，周某、赵某2、王某4的损伤程度均为轻微伤。（3）治安调解协议书、收条，证明经肃州分局调解，田某1赔偿周某8600元，赔偿赵某25300元，赔偿王某49100元。均已达成调解协议，并出具收条。3.被告人供述（1）被告人田某1供述，证明2016年11月份一天，我、唐某、田某2、芮某、郭木都六个人在肃州区一家KTV喝酒，出来已经是半夜了。我在开车回家的路上，郭木都给我打了电话说他被欺负了，告诉我他在七彩天洗浴中心附近，之后我就开车到七彩天洗浴中心附近，当时车上还有唐某。过去之后对方三名陌生男子和郭木都在一起，其中一个用手在撕郭木都的衣服，我下车之后将对方三名男子拳打脚踢了一顿，打完之后我就打电话报警了，南苑派出所警察到现场把我们带到派出所。后来经过办案民警的调解，我们给对方赔偿了医药费之后双方签订了赔偿协议和谅解书，然后第二天民警就把我、唐某和郭木都三个人从派出所放出来了。（2）被告人田某2供述，证明2016年11月份一天，我、田某1、唐某、陶某和郭木都在肃州区金天地娱乐会所喝酒，到第二天凌晨，当时我们都喝醉了就各自回家。之后我开着车拉着陶某到肃州区中深沟八组路口，田某1给我打电话说郭木都在南苑派出所附近出事了让我过去，我就开车拉着陶某到肃州区南苑派出所门口，过去之后看见田某1的黑色奥迪车停到金佛寺建筑公司，下车之后看到田某1和唐某开始打两个不认识的小伙子。当时有个小伙子被打的脸朝下在地上趴着，唐某在一个小伙子头上使劲踢了几脚。当时现场人比较多，之后不知道谁报警了，我们就都被带到南苑派出所。（3）被告人陶某供述，证明2016年年底的一天，我和田某1、唐某、田某2，还有一个南方小伙（郭木都）在肃州区金天地娱乐会所喝酒，一直到第二天凌晨3点左右，田某1、田某2、唐某他们几个都走了，我在会所碰到了朋友就又留下来喝酒。他们走了十分钟左右，田某2给我打电话，让我在中深沟八组等他。我过去之后田某2就开车拉着我到肃州区南苑派出所东侧，我们还没有下车，就看见田某1的黑色奥迪车也放在路边，我们下车后看见田某1和唐某已经开始殴打对方三名陌生的男子和一名陌生女子。打了一会之后田某1的酒醒了，然后就打电话报警了。警察过来之后把我们都带到南苑派出所。后来听说田某1花了七、八万元钱把这件事情处理了。钱是从游戏厅的营业额里面出的，当时田某2和唐某都是游戏厅的股东，他们也都没有反对。（4）被告人唐某供述，证明2016年11月份的一天，我、田某1、田某2、陶某、郭木都、芮某在肃州区一家KTV喝酒，我们六个人一直喝到第二天凌晨1点左右，田某1开车送我回家，田某2和陶某一起走的，芮某和郭木都一起走的。田某1开车到西文化街附近时有人给他打了个电话，田某1接完电话后说郭木都被人欺负了，让我们一起过去。之后田某1开车拉着我到肃州区南苑派出所附近。过去之后，田某2和陶某也在。田某1把车停下之后就下车了，我在后面下车的，下车之后就看见田某1把对方一个小伙子撕住，用拳头在身上乱捣，我过去之后也在这个小伙子身上捣了几拳，后面的事情也记不清楚了，记得警察来之后就把我们都带到派出所了。（5）被告人芮某供述，证明2016年年底的一天，我、田某1一个姓郭的广东小伙（郭木都）、田某2、姓唐的小伙（唐某）、以及绰号叫“陶子”的小伙子（陶某）在一起吃饭，之后又去新城区一个KTV喝酒，一直到凌晨1点左右，田某1拉着我、唐某和郭木都到宾馆后，田某1和唐某就先离开了。之后郭木都叫我去洗澡，我们就打车到南苑派出所附近一家洗浴中心，过去洗浴中心已经关门了，我们就在路边打车准备回去，走到时代购物中心附近一家书店附近时，我扶着郭木都在路边打车，当时出租车司机都不愿意停，郭木都就开始骂司机，这时对面过来三、四个年轻人好像也喝醉了。之后郭木都就和对面过来的三、四个年轻人开始吵架，我劝不住就继续在路边打车，时间过了不久他们还在吵架，郭木都就让我给田某1打电话，田某1电话没有打通，我就联系了田某2。在我打电话的过程中，我看见郭木都追着对方几名年轻人向南苑派出所方向过去了，没过多久就看见田某1开着他的黑色奥迪车到我跟前，过来之后他们就开车去追郭木都。等我走到南苑派出所向东200米的时候，就看到田某1、田某2、郭木都、唐某、陶某五个人开始打对方，对方是三、四个人，我过去之后想把他们拉开，但是被对方一个女的用手在脸上挠了一下，我就当时就把女的脸上扇了一巴掌，然后继续劝架。后来不知道谁报的警，警察过来之后就把我们都带到派出所。综合事实部分，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.书证（1）受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证，证明案件来源情况。（2）田某1、米某名下账户余额查询、冻结财产通知书，证明冻结被告人田某1在各银行的有效账户10个，账户存款共计20505.11元。（3）行政处罚卷宗，证明2016年10月，由被告人田某1、唐某、田某2三人出资，在金塔设立了电玩游戏厅，田某2为注册法人，经营具有赌博性质的游戏机，供他人赌博使用，田某2、陶某为日常管理人员，至2017年12月12日被金塔县公安局予以行政处罚后不再经营。2.证人证言（1）米某证言，证明我是田某1的妻子，田某1经常给别人放贷款，他的收入来源是在乡里种植玉米、树苗和民间借贷。（2）赵某4、杨某1、曹某1证言，证明田某1经常给别人放高利贷，刘某2、刘某4等人就是田某1专门找下为他要账的人。（3）李伟证言，证明我之前给田某1两个亲属做过手术，后来和田某1认识了，我知道田某1专门在做民间借款。2016年10月份，我向田某1借了80000元，约定利息7%。后来他打过几次电话催我还钱，我资金周转完以后将钱连本带息还给田某1。3.被告人供述（1）被告人田某1供述，我是从2014年开始给他人放贷款的，我放贷款的资金都是从农行银行贷的款，利息一般按月进行清算，月利息一般在5%-6%之间。我给马某1、曹某1、杨某1、李某、李伟、侯雁峰放过贷款。（2）被告人刘某2供述，我和田某1是朋友关系。2016年和2017年他在金塔县和玉门镇经营游戏厅。田某1偶尔让我帮他向别人要账，之后就给点辛苦费。在我们要账的过程中，刘某5和刘某4是我叫的人，田某2和陶某是一起的，他们都听田某1的话。（3）被告人田某2供述，我和田某1是在西藏认识的，后来我就跟着田某1干活，我后来直到田某1好像是给别人在放高利贷。后来田某1在金塔开了个游戏厅，然后他就把游戏厅法人注册我的名字。我和刘某2是第一次帮田某1要账的时候认识的，我帮田某1要账都是没有报酬的，就只是给他帮忙。（4）被告人刘某4供述，我认识田某1的时候，他就专门给别人放贷款的，刘某2是专门给田某1要账的。2015年我和刘某2、田某1向一个姓杨的人要过账，2016年1月份我和刘某2及我的朋友刘某5替田某1向曹某1要过账，我们在要账的事情都是田某1安排的。（5）被告人刘某5供述，我和刘某2、刘某4经常在一起，我们之前是同学，是通过刘某2认识的田某1，我们要账的事情是刘某2安排的，工资是刘某2给我们承诺每人每天200元。第一次看了曹某132个小时，给了我们300元；第二次承诺每人给我们200元，但是刘某2没有给我们工资，最后田某1请我们吃了顿饭。刘某2发的工资是田某1的钱，刘某2也是替田某1在要账，田某1也在给刘某2发工资，我和刘某4都听刘某2的安排，刘某2听的田某1的安排。（6）被告人陶某供述，我认识田某1是我在酒泉市肃州区金天地娱乐会所打工，之后我辞职到田某1金塔经营的电玩城去工作，之后就认识田某2，田某2是田某1的司机，后来才知道田某1给别人放贷款。我是给田某1打工的，帮他看游戏厅，每天固定工资100元，田某1让我跟上他要账，不会再额外给我发工资。刘某2是专门给田某1要账的，田某1给他发工资。量刑部分，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.到案经过，证明被告人田某1、刘某2、刘某4、刘某5、陶某于2019年10月23日经公安机关书面传唤到案；被告人田某2于2019年11月5日主动投案自首。2.查询违法犯罪记录情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书，证明①被告人刘某22017年4月5日曾因吸食毒品被酒泉市公安局肃州分局罚款五百元、社区戒毒三年；2017年5月因出借身份证件被肃州分局罚款五百元。②被告人田某22017年12月12日曾因为赌博提供条件被酒泉市金塔县公安局罚款五百元。③被告人刘某42013年1月30日曾因吸食毒品被酒泉市公安局肃州分局罚款五百元、社区戒毒三年;2015年7月17日曾因吸食毒品于被酒泉市公安局肃州分局行政拘留十日、强制隔离戒毒三年;2017年8月23日因贩卖毒品罪被本院判处拘役三个月、并处罚金一千元。④被告人赵某1于2013年4月23日曾因携带管制刀具被肃州分局处以行政拘留五日，因是未成年不予执行。被告人田某1、刘某5、陶某、唐某、芮某无违法犯罪记录。3.释放证明，证明被告人刘某42017年8月23日因贩卖毒品罪被本院判处拘役三个月、并处罚金一千元，2017年9月21日刑满释放。4.常住人口信息查询，证实被告人田某1、田某2、刘某2、陶某、刘某4、刘某5、赵某1、唐某、芮某已达到刑事责任年龄。针对公诉机关的指控、被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：1.被告人田某1、刘某2及其辩护人均提出本案不属于恶势力犯罪团伙的辩解意见和辩护观点。经查，被告人田某1自2014年以来在酒泉市肃州区非法从事现金贷款业务，向他人高利放贷，并纠集、组织刘某2、田某2等社会闲散人员为其充当“地下执法队”进行暴力讨债，以借款人及担保人逾期未及时还款为由，采取辱骂、威胁、拘禁、纠缠等手段逼迫被害人还款或支付高额利息。多次实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动及一次寻衅滋事犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪的基本特征，应认定为恶势力犯罪团伙。2.被告人陶某及其辩护人提出不属于恶势力犯罪团伙的成员，被告人田某2、刘某4的辩护人均提出系从犯的辩解意见和辩护观点。经查，在恶势力团伙犯罪中，被告人田某1负责贷款资金及贷款发放，纠集、组织本案被告人刘某2、田某2等人为其充当“地下执法队”进行暴力讨债，在恶势力实施的非法拘禁、敲诈勒索违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，为恶势力犯罪团伙的纠集者，应当对恶势力犯罪团伙的全部非法拘禁犯罪、敲诈勒索犯罪、寻衅滋事犯罪承担责任；被告人刘某2、田某2按照纠集者田某1的组织、策划、指挥，采取辱骂、威胁、拘禁、纠缠等手段逼迫被害人还款或支付高额利息，多次参与非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，为恶势力犯罪团伙的成员，应当按照其实际参与的各起犯罪定罪处罚。被告人陶某虽参与一次非法限制他人人身自由的行为，但尚不构成犯罪，在本案中只实施一次寻衅滋事犯罪行为，不应认定为恶势力犯罪团伙成员。在非法拘禁、敲诈勒索犯罪中，被告人田某1系主犯，被告人刘某2、田某2为从犯；在寻衅滋事犯罪中，各被告人所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人刘某4、刘某5、赵某1不属于恶势力犯罪团伙成员，在参与的非法拘禁、敲诈勒索犯罪中均为从犯，对其实际参与的犯罪定罪处罚。3.被告人田某1、刘某4的辩护人提出不构成非法拘禁罪，被告人田某1、田某2、刘某2、刘某4的辩护人提出非法拘禁情节较轻的辩护观点。经查，被告人田某1、刘某2、田某2、刘某4、刘某5在讨要债务过程中，采取辱骂、威胁、纠缠、看管、跟踪等手段，足以使各被害人的人身自由受到限制，故对上述辩解意见和辩护观点不予采信。4.被告人陶某提出指控的第3起非法拘禁只参与了拘禁被害人李某一次的辩解意见。经查，对陶某是否参与了第一次拘禁被害人李某的事实，被害人陈述及各被告人供述不能相互印证，故对指控被告人陶某先后两次参与拘禁李某20小时的证据不足，只能证实其参与第二次拘禁约10小时，达不到非法拘禁罪的构成标准，故被告人陶某不构成非法拘禁罪。5.被告人田某1提出指控的第1起非法拘禁被害人张某、第4起非法拘禁被害人曹某1非法拘禁时间不属实的辩解意见。被告人刘某5提出指控的第4起非法拘禁被害人曹某1未参与在刘某2的位于肃州区新世纪花园南门出租房拘禁的辩解意见。经查，指控的上述犯罪事实均有被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据相互印证，足以证实，且系共同犯罪，各被告人的拘禁时间均应当按照共同犯罪的时间予以认定，对上述辩解意见和辩护观点不予采信。6.被告人田某2、刘某2、赵某1及其辩护人提出指控的第1起敲诈勒索被害人张某中被告人田某2、刘某2、赵某1不构成敲诈勒索罪的辩解意见和辩护观点。经查，被告人田某1、田某2、刘某2、赵某1非法拘禁担保人张某期间，张某被迫还款43000元，并未超过借款本金，对之后张某又被迫偿还的32000元，被告人田某2、刘某2、赵某1并未参与，故被告人田某2、刘某2、赵某1在该起犯罪中不构成敲诈勒索罪。7.被告人刘某2、刘某4、刘某5及其辩护人提出指控的第4起敲诈勒索被害人曹某1中被告人刘某2、刘某4、刘某5不构成敲诈勒索罪的辩解意见和辩护观点。经查，被告人田某1指使被告人刘某2、刘某4、刘某5以辱骂、威胁、拘禁、纠缠等手段逼迫被害人曹某1还款并支付高额利息，被告人刘某2、刘某4、刘某5对向被害人曹某1索要高利贷款的事实明知，且客观上通过上述手段迫使被害人曹某1支付了超过法律保护利息的高额款项，构成敲诈勒索罪，对上述辩解意见和辩护观点不予采信。8.被告人田某1的辩护人提出非法拘禁罪和敲诈勒索罪属于牵连犯，应当择一重罪处罚，不应数罪并罚的辩护观点。非法拘禁罪侵犯的是公民的人身权利，敲诈勒索罪侵犯的是公民的财产权利，因侵犯的法益不同，应当根据各被告人具体触犯的罪名实行数罪并罚，对该辩护观点不予采信。9.被告人田某1、唐某的辩护人提出指控的第5起犯罪应定性为故意伤害罪，不应为寻衅滋事罪的辩护观点，被告人芮某的辩护人提出不构成寻衅滋事罪的辩护观点。经查，被告人田某1、田某2、陶某、唐某、芮某酒后无事生非，逞强耍横，随意殴打他人，造成三人轻微伤，不仅侵犯了他人的人身权利，也侵犯了社会公共秩序，故构成寻衅滋事罪，故对上述辩护不予采信。10.被告人田某1、唐某的辩护人提出在寻衅滋事犯罪中具有自首情节的辩护观点。经查，被告人田某1以“把抢手机的人抓住了”为由报警，对其寻衅滋事犯罪不具有投案的自愿性和主动性，故不构成自首，对其辩护观点不予采信。综上，被告人田某1应该对该恶势力犯罪团伙所犯的全部罪行承担责任，实施非法拘禁4起4人共289小时；以非法占有为目的，实施敲诈勒索2起，敲诈金额为47705元；实施寻衅滋事1起。被告人刘某2为恶势力犯罪团伙成员，实施非法拘禁4起4人共289小时；以非法占有为目的，实施敲诈勒索1起，敲诈金额为39990元。被告人田某2为恶势力犯罪团伙成员，实施非法拘禁2起2人共68小时；实施寻衅滋事1起。被告人刘某4实施非法拘禁2起2人共221小时；以非法占有为目的，实施敲诈勒索1起，敲诈金额为39990元。被告人刘某5实施非法拘禁1起1人共200小时；以非法占有为目的，实施敲诈勒索1起，敲诈金额为39990元。被告人陶某实施寻衅滋事1起。被告人赵某1实施非法拘禁1起1人共48小时。被告人唐某、芮某实施寻衅滋事1起。本院认为，被告人田某1向他人高利放贷，在催收债务过程中，纠集、指使被告人刘某2、田某2、赵某1，刘某2又雇佣刘某4、刘某5，采取辱骂、威胁、拘禁、纠缠等方式，非法限制他人人身自由，各被告人的行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪；被告人田某1、刘某2、刘某4、刘某5以非法占有为目的，采取辱骂、威胁、拘禁、纠缠等手段逼迫被害人交纳高额利息，敲诈勒索数额巨大，各被告人的行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪；被告人田某1、田某2、陶某、唐某、芮某酒后无事生非，逞强耍横，随意殴打他人，造成三人轻微伤，各被告人的行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪。被告人田某1、刘某2、田某2在共同犯罪过程中，经常纠集在一起，实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，严重破坏社会秩序和经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人田某1为组织者、纠集者，被告人刘某2、田某2为成员的恶势力犯罪团伙。控方指控的非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的大部分犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，唯指控的第1起被告人田某1敲诈勒索数额有误，本院予以更正；指控的被告人陶某构成非法拘禁罪的证据不足，指控罪名不能成立；指控的被告人田某2、赵某1构成敲诈勒索罪的证据不足，指控罪名不能成立；指控的第6起为违法事实，应在量刑时予以考虑；指控的陶某为恶势力犯罪团伙成员的证据不足，不予认定。在非法拘禁、敲诈勒索共同犯罪中，被告人田某1系该恶势力犯罪团伙的组织者、纠集者，系主犯；被告人刘某2、田某2系恶势力团伙成员，均系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人刘某4、刘某5、陶某、赵某1在各自参与的犯罪中均系从犯，依法应从轻或减轻处罚。在寻衅滋事犯罪中，被告人田某1、田某2、陶某、唐某、芮某所起作用相当，不应区分主从犯。在非法拘禁犯罪中，被告人田某2具有自首情节，依法应从轻处罚；被告人田某1、刘某2、刘某4、刘某5、赵某1具有坦白情节，可从轻处罚。在敲诈勒索犯罪中，被告人田某1、刘某2、刘某4、刘某5具有坦白情节，可从轻处罚。在寻衅滋事犯罪中，被告人田某1、田某2、陶某、唐某、芮某具有坦白情节，依法应从轻处罚。被告人田某1、刘某2、田某2、刘某4、刘某5犯数罪，应数罪并罚。经本院审委会讨论，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百七十四条，第二百九十三条第一款第（一）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第六十九条之规定，判决如下：一、被告人田某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2025年4月22日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人刘某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2023年6月22日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人田某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2021年5月8日止。）被告人刘某4犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年10月22日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人刘某5犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年9月22日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳。）被告人陶某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2020年9月22日止。）被告人赵某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人唐某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）被告人芮某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、扣押的被告人田某1银行账户内的20505.11元，按比例发还被害人张某、曹某1。三、责令被告人田某1、刘某2、刘某4、刘某5退还全部赃款。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张晓霞审判员 刘美玲审判员 马兴国二〇二〇年八月三十一日法官助理 肖 玲书记员 茹 帆