四川省渠县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1725刑初55号 公诉机关：四川省渠县人民检察院。 被告人：陈以朋，男，1960年9月7日出生，汉族。因诈骗罪，于2017年1月26日被渠县人民法院判处有期徒刑十五年，并处罚金十万元；2018年8月13日被渠县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金五万元，并与先前的刑罚并罚，决定执行有期徒刑20年,并处罚金十五万元。 指定辩护人：聂林，渠县法律援助中心律师。 被告人:孙政，男，1962年10月19日出生，汉族。因诈骗罪，于2017年1月26日被渠县人民法院判处有期徒刑十年,并处罚金四万元。 指定辩护人：周辉，渠县法律援助中心律师。 被告人：蒋素英，女，1977年10月2日出生，汉族。因诈骗罪,于2017年1月26日被渠县人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金三万元。 指定辩护人：杨华利，渠县法律援助中心律师。 被告人：蒲映举，男，1954年8月23日出生，汉族。因诈骗罪，于2017年1月26日被渠县人民法院判处有期徒刑五年,并处罚金二万元。 委托辩护人：田云，四川天仁和律师事务所律师。 被告人：谭毅，男，1956年9月29日出生，汉族。因诈骗罪,于2017年1月26日被渠县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。 指定辩护人：陈仕伟，四川智合律师事务所。 被告人：王加菊，女，1975年10月20日出生，汉族。因诈骗罪，于2017年1月26日被渠县人民法院判处免予刑事处罚。 指定辩护人：雷勇，渠县法律援助中心律师。 被告人：蒋素菊，女，1972年8月14日出生，汉族。因诈骗罪，于2017年1月26日被渠县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金八千元。 指定辩护人:邓庆丰，渠县法律援助中心律师。 四川省渠县人民检察院以渠检公刑诉〔2019〕183号起诉书，指控被告人陈以朋、孙政、蒋素英、蒲映举、谭毅、蒋素菊、王加菊犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员谭营辉出庭支持公诉，七名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼，期间，经渠县人民检察院建议补充侦查，延期审理一次，本案现已审理终结。 四川省渠县人民检察院起诉指控：2012年,被告人陈以朋听他人说在渠县可以通过找关系办理廉租房(2015年后改为公租房),同时因其赌博欠债,便产生了以“帮人”办廉租房为由实施诈骗的想法。后被告人陈以朋对外宣传自己与县委、政府主要领导关系密切可以拿到廉租房指标,并在渠县“一米阳光”,“紫罗兰”茶楼等地，公开以每套几千元至数万元不等的价格向被害人收取“廉租房保证金”。期间,被告人陈以朋在自己实施诈骗的同时,还以给介绍费、好处费等方式先后发展了孙政、蒲映举、蒋素英、谭毅、蒋素菊、王加菊、谭毅等人为中间人，替其宣传并介绍被害人到陈以朋处交钱办理廉租房。2016年春节前，被告人陈以朋又私刻时任县政府主要领导的私章,伪造领导的承诺书继续欺骗被害人。先后直接对张某等19人实施诈骗,通过中间人孙政、蒋素英、蒲映举、谭毅、蒋素菊、王加菊等对伍某某等24人实施诈骗,共计骗取人民币99.6万元。 2015年至2016年期间,被告人孙政认识陈以朋后,知道陈以朋在通过交钱的方式办理廉租房。陈以朋让孙政帮其介绍人并承诺给其好处费。被告人孙政为了得到好处费,在未进行认真调查核实的条件下,先后介绍杨某某、余某某等9名被害人到陈以朋处办理廉租房，导致杨某某等9名被害人被骗现金人民币20.8万元。 2015年至2016年期间,被告人蒋素英认识陈以朋后，先后介绍孙江、以及同案被告人王加菊介绍来的文某某、周某某、王某某等3名被害人在陈以朋处办理廉租房,导致文某某等4人被骗现金人民币8万元。 2015年期间,被告人蒲映举认识陈以朋后,为获取非法利益,介绍被害人张某某在陈以朋处办理廉租房,导致被害人张某某被骗现金人民币2.5万元。 2014年期间,被告人谭毅先后介绍邱某某、刘某已等2人到陈以朋处办理廉租房,导致邱某某、刘某己等人被骗现金人民币5万元。 2015年至2016年期间,被告人王加菊通过蒋素英先后介绍被害人文某某、周某某、王某某三名被害人在陈以朋处办理廉租房,导致文某某等人被骗现金人民币6万元。案发后,被告人王加菊主动向被害人文某某、周某某、王某某退赃2.7人民币万元,取得了3名被害人的谅解。 2015年期间,被告人蒋素菊介绍被害人陈某到陈以朋处办理廉租房,导致被害人陈某被骗现金人民币2.2万元,案发后被告人蒋素菊主动找到被害人陈某,退还了被骗现金人民币2.2万元,取得了被害人的谅解. 公诉机关据以指控的证据有书证；受害人陈述；被告人的供述与辩解等。指控认为，被告人陈以朋以非法占有为目的,虚构事实,骗取被害人钱财,其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人孙政、蒋素英、蒲映举、谭毅、王加菊、蒋素菊为牟取非法利益,帮助陈以朋实施诈骗活动,是共同犯罪;在共同犯罪中,被告人陈以朋起主要作用,系主犯,应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条,被告人孙政、蒋素英、蒲映举、谭毅、蒋素菊、王加菊在犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条,可以对其从轻或减轻处罚；被告人陈以朋诈骗金额99.6万元,诈骗金额特别巨大;被告人孙政、蒋素英、谭毅、王家菊诈骗金额巨大；被告人蒲映举、蒋素菊诈骗金额较大;被告人陈以朋、孙政、蒋素英、蒲映举谭毅、蒋素菊均属于判决宣告后刑罚执行完毕前的漏罪,应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条,对其数罪并罚。被告人陈以朋、孙政、蒲映举、谭毅、王家菊、主动自愿认罪认罚，可以酌情对其从宽处罚。公诉机关建议对被告人陈以朋判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑二十年，并处罚金人民币十五万元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑二十二年，并处罚金人民币二十万元。对被告人孙政判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元，与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。对被告人蒋素英判处有期徒刑两年，并处罚金人民币一万元，与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币四万元。对被告人蒲映举判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元，与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币两万元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。对被告人谭毅判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元，与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万二千元。对被告人王加菊判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。对被告人蒋素菊判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金八千元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。据此，诉请本院依法判处。 被告人陈以朋对起诉指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 其指定辩护人认为：1、对定性无异议；2、之前的判决不是犯罪前科，而是属于漏罪；3、具有坦白情节；4、认罪认罚，应从轻处罚；5、应以被告人在整个犯罪中的金额进行综合考虑。 被告人孙政对起诉指控的事实及罪名无异议，希望公正判决，认为有自首情节。 指定辩护人认为：1、对定性无异议；2、在共同犯罪中系从犯；3、如实供述且认罪认罚，应从轻处罚。 被告人蒋素英对罪名及指控的基本事实无异议，自愿认罪认罚。 指定辩护人认为：1、对定性无异议；2、被告人系从犯；3、具有坦白情节。 被告人蒲映举对起诉指控的事实及罪名无异议，表示服从法院判决，认罪悔罪，请求从轻处罚。 辩护人认为：对诈骗不持异议，愿意休庭后将2.5万元赃款全额退回，本案受害人张某某如与之前判决认定的蒲映举爱害人张某军是同一人就不属于漏罪，因张某军的金额已在之前的判决中认定，张某军并未领取赃款，被告人认罪认罚，态度好，建议免以刑事处罚。 被告人谭毅对起诉指控的事实及罪名无异议。 指定辩护人认为：1、对定性无异议；2、系从犯，作用较小，认罪认罚，被告人年老多病，瘫痪在床，年满65周岁，同意公诉机关的量刑建议，同意对其适用缓刑。 被告人王加菊对起诉指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。 辩护人认为：1、对定性及主从关系没有异议；2、认罪认罚，退赃，谅解，建议免予刑事处罚。 被告人蒋素菊，对起诉指控的事实及罪名无异议。 指定辩护人认为：1、定性没有异议，具有法定从轻情节，主动认罪认罚，全部退赃，陈某没有报案，同一罪行视为初犯，已经在前罪矫正期满，量刑上予以考虑，建议免除处罚。 经审理查明：2012年,被告人陈以朋听他人说在渠县可以通过找关系办理廉租房(2015年后改为公租房),同时因其赌博欠债,便产生了以“帮人”办廉租房为由实施诈骗的想法。后被告人陈以朋对外宣传自己与县委、政府主要领导关系密切可以拿到廉租房指标,并在渠县“一米阳光”,“紫罗兰”茶楼等地,公开以每套几千元至数万元不等的价格向被害人收取“廉租房保证金”。期间,被告人陈以朋在自己实施诈骗的同时,还以给介绍费、好处费等方式先后发展了孙政、蒲映举、蒋素英、谭毅、蒋素菊、王加菊、谭毅等人为中间人,替其宣传并介绍被害人到陈以朋处交钱办理廉租房。2016年春节前,被告人陈以朋又私刻时任县政府主要领导的私章,伪造领导的承诺书继续欺骗被害人。先后直接对张某等19人实施诈骗,通过中间人孙政、蒋素英、蒲映举、谭毅、蒋素菊、王加菊等对伍某某等24人实施诈骗,共计骗取人民币99.6万元。 2015年至2016年期间,被告人孙政认识陈以朋后,知道陈以朋在通过交钱的方式办理廉租房。陈以朋让孙政帮其介绍人并承诺给其好处费,。被告人孙政为了得到好处费,在未进行认真调查核实的条件下,先后介绍杨某某、余某某等9名被害人到陈以朋处办理廉租房,导致杨某某等9名被害人被骗现金人民币20.8万元。 2015年至2016年期间,被告人蒋素英认识陈以朋后,先后介绍孙江、以及同案被告人王加菊介绍来的文某某、周某某、王某某等3名被害人在陈以朋处办理廉租房,导致文某某等4人被骗现金人民币8万元。 2015年期间,被告人蒲映举认识陈以朋后,未获取非法利益,介绍被害人张某某在陈以朋处办理廉租房,导致被害人张某某被骗现金人民币2.5万元 2014年期间,被告人谭毅先后介绍邱某某、刘某已等2人到陈以朋处办理廉租房,导致邱某某、刘某己等人被骗现金人民币5万元。 2015年至2016年期间,被告人王加菊通过蒋素英先后介绍被害人文某某、周某某、王某某三名被害人在陈以朋处办理廉租房,导致文某某等人被骗现金人民币6万元。案发后,被告人王加菊主动向被害人文某某、周某某、王某某退赃2.7人民币万元,取得了3名被害人的谅解。2015年期间,被告人蒋素菊介绍被害人陈某到陈以朋处办理廉租房,导致被害人陈某被骗现金人民币2.2万元,案发后被告人蒋素菊主动找到被害人陈某,退还了被骗现金人民币2.2万元,取得了被害人的谅解. 上述事实，有经庭审举证、质证的刑事判决书等书证，被害人陈述，证人证言，被告人供述与辩解等证据证实，证据的收集程序合法，内容客观、真实，且证据之间相互印证，足以认定上述查明的事实，本院予以采信确认，作为定案的依据。 本院认为，被告人陈以朋以非法占有为目的，虚构能帮助他人办理廉租房的事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，本院于2017年1月26日作出判决，判处其有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。于2018年8月23日判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元，与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币十五万元。在判决宣告后，发现被告人陈以朋还以给介绍费和好处的方式，先后直接对张某等19人实施诈骗,通过中间人孙政、蒋素英、蒲映举、谭毅、蒋素菊、王加菊等对伍某某等24人实施诈骗,共计骗取人民币99.6万元，数额特别巨大（原判决认定的受害人的人数和金额包含本案被告人所介绍的部分受害人的人数及金额，现已扣减）。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人陈以朋行为已构成诈骗罪，公诉机关起诉指控的事实及罪名成立，本院予以支持。 根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条的规定，本案系共同犯罪，被告人陈以朋组织、策划，并实施了本案的全部犯罪，占有大部分赃款，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、策划的全部犯罪进行处罚。其余被告人明知陈以朋不是办理廉租房的国家工作人员，向其交钱办理廉租房的目的就是为了违规运作，非法获利，仍介绍他人到陈以朋处办理廉租房，致使更多与陈以朋毫无关联的群众受害被骗，为陈以朋实施诈骗行为提供帮助，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可依法从轻或减轻处罚。 被告人陈以朋在本案诈骗他人钱财共计人民币99.6万元，数额特别巨大，依法应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，被告人陈以朋在本院生效刑事判决书宣告后，刑罚执行完毕前，发现未经审判的罪行，属漏罪，应当数罪并罚，合并执行。被告人陈以朋辩护人认为之前的判决不是犯罪前科，而是属于漏罪，具有坦白情节，认罪认罚，应从轻处罚，应以被告人在整个犯罪中的金额进行综合考虑的辩护意见，经审查被告人不具有坦白情节，其余意见与查明的案件事实及法律规定相符予以采纳。 被告人孙政认为其有自首情节，其辩护人认为认罪认罚的辩护意见，经审查被告人不具有自首情节，其余意见与查明的案件事实及法律规定相符予以采纳。 被告人蒋素英自愿认罪认罚，其辨护人认为系从犯、具有坦白情节的辩护意见，经审查被告人不具有坦白情节，其余意见与查明的案件事实及法律规定相符予以采纳。 被告人蒲映举自愿认罪，其辩护人认为被告人认罪认罚，愿意退赃，如被害人张某军与张某某是同一人本案并非漏罪建议免予刑事处罚的意见，经审查建议免予刑事处罚的意见与法律规定不符，不予采纳，在案证据不能证明张某军与张某某系同一人。其余辩护意见与查明的案件事实及法律规定相符予以采纳。 被告人谭毅对指控的事实不持异议，其辩护人认为系从犯，年老多病、瘫痪在床年满65周岁，同意公诉机关量刑建议的意见与查明的案件事实及法律规定相符予以采纳。 被告人王加菊对指控的事实及罪名无异议，其辩护人认为系从犯，认罪认罚、退脏、取得被害人谅解的意见与查明的案件事实及法律规定相符予以采纳。建议免予刑事处罚的意见与法律规定不符，不予采纳。 被告人蒋素菊对指控的事实及罪名无异议，其辩护人认为，主动认罪认罚，全部退赃，陈某没有报案同一罪行视为初犯，建议免以刑事处罚的意见，建议免以刑事处罚与法律规定不符，不予采纳。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度，以及自首、认罪态度、退赃退赔取得谅解等情节，本案被告人蒲映举、蒋素菊、王家菊、谭毅具有从犯应减轻处罚的法定情节和其他法定或酌定从轻处罚情节，符合缓刑的适用条件，依法对四被告人适用缓刑；公诉机关对七被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第九条之规定，判决如下： 被告人陈以朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑二十年，并处罚金人民币十五万元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑二十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月3日起至2038年6月2日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 被告人孙政犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元，与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑十年，并处罚金人民币四万元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2026年11月30日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 被告人蒋素英犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币一万元，与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2024年9月30日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 被告人蒲映举犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元，与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月31日起至2021年5月30日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 被告人谭毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二千元，与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算,罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 被告人王加菊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算,罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 被告人蒋素菊犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，与先前犯诈骗罪所判处的有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金八千元的刑罚并罚，决定合并执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算,罚金限判决生效后三十日内缴纳）。 上列被告人的违法所得和给受害人造成的财产损失，依法继续予以追缴，退赔。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 亮 人民陪审员  黄玉勤 人民陪审员  蒋建芹 二〇二〇年八月三日 书 记 员  韩盼盼