阜新市太平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0904刑初52号 公诉机关阜新市太平区人民检察院。 被告人王静。因本案于2018年10月25日寄押于福建省石狮市看守所，10月26日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年11月2日经阜新市太平区人民检察院批准，由太平公安分局执行逮捕，现羁押于阜新市看守所。 辩护人张伟男，辽宁紫剑律师事务所律师。 被告人王丽平。因本案于2018年9月28日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年11月2日经阜新市太平区人民检察院批准，由太平公安分局执行逮捕，现羁押于阜新市看守所。 辩护人敖艳红，辽宁方祥律师事务所律师。 被告人赵某。因本案于2018年7月18日被取保候审，同9月28日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年11月2日经阜新市太平区人民检察院批准，由太平公安分局执行逮捕，现羁押于阜新市看守所。 辩护人张洪伟，辽宁凯旋律师事务所律师。 被告人付某某。因本案于2018年9月28日被阜新市公安局太平公安分局刑事拘留，同年11月2日经阜新市太平区人民检察院批准，由太平公安分局执行逮捕，现羁押于阜新市看守所。 辩护人赵航宇，辽宁紫剑律师事务所律师。 阜新市太平区人民检察院以阜太检公刑诉[2019]41号起诉书指控被告人王静、王丽平、赵某、付某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜新市太平区人民检察院指派检察官吕明、助理检察官江山出庭支持公诉，被告人王静及其辩护人张伟男、被告人王丽平及其辩护人敖艳红、被告人赵某及其辩护人张洪伟、被告人付某某及其辩护人赵航宇到庭参加诉讼。2019年12月6日，因等待其他案件审理结果，在较长时间内不能继续审理，本院中止审理，结合本案实际情况，于2020年7月24日恢复审理，本案现已审理终结。 阜新市太平区人民检察院指控，被告人王静、王丽平、赵某、付某某作为老妈乐公司高德店的历任店长，在没有任何吸储资质的情况下，于2016年2月至2018年2月期间，以发放礼品、免费旅游、高额返利等为诱饵，向社会不特定人员吸收资金共计77,499,703.90元，其中王静2016年2月至2017年3月吸收40，710，067.90元；王丽平2017年3月至2017年9月吸收32，424，831元；赵某2017年9月至2018年2月吸收4，364，805元。付某某任店内电脑管理员期间，负责给投资的会员注册账号、兑换电子币等于电脑相关的工作，在赵某离职后，接任店长一职。 针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并宣读出示了相应证据。公诉机关认为被告人王静、王丽平、赵某、付某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，适用第二十五条一款，请求本院以非法吸收公众存款罪追究四名被告人的刑事责任。 被告人王静对指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人张伟男提出以下辩护意见：1.被告人王静主观上无法认识到其工作期间是犯罪行为，有营业执照，其自己也投资受到损失；2.本案是单位犯罪，有集团总经理金家福，有辽宁省公司经理及阜新公司经理，机构健全，应认定为单位犯罪；3.审计报告认定数额不准确，应以会员章程认定；4.王静到案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节；5.被告人王静作为店长，没有管理人、财物的权力，服从上级领导指示做事，属从犯；6.被告人王静任店长期间会员无损失，没有严重后果，且无违法犯罪记录，请求从轻处罚。 被告人王丽平对指控的罪名没有异议。辩称指控的数额中应当扣除个人之间的转账部分。 辩护人敖艳红提出以下辩护意见：1.指控王丽平构成非法吸收公众存款罪，主观方面缺少明知要件；2.即使构成犯罪也属单位犯罪，非自然人犯罪；3.王丽平经公安机关电话传唤，主动到公安机关接受调查并如实供述，依法应认定为自首；4.王丽平在整个单位犯罪过程中参与时间短，所起作用较小，属从犯，依法应从轻减轻处罚；5.如果认定王丽平构成犯罪，其在明知的情况下自动离职，应认定为犯罪中止，减轻处罚；6.案发前很多被害人得到不同金额的返利，虽数额不能确定，但已归还的数额作为量刑应予考虑；7.指控被告人构成犯罪的数额不准确，被告人的银行流水应与被告人供述和被害人陈述一致才能作为证据使用，在不准确的情况下应本着有利于被告人的原则对其量刑；8.被告人王丽平没有前科劣迹，本案因法律意识淡薄所致。请求对其判处缓刑。 被告人赵某对指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人张洪伟提出以下辩护意见：1.被告人赵某2017年9月5日接任店长后，工资仅为2000元，上任店长王丽平将100万款项交给赵某后，全部返还客户，赵某工作期间款项全部由业务员收取，按照职责分工，赵某只是汇总后上报总部；2.本案犯罪数额应为2316580元，且属单位犯罪，应在三年以下有期徒刑幅度内对其量刑；3.被告人赵某属主观恶性较小的初犯，具有自首情节，且系从犯，应当依法从轻、减轻处罚。请求适用缓刑。 被告人付某某对指控的犯罪事实及罪名无异议。 辩护人赵航宇提出以下辩护意见：1.指控被告人付某某犯罪的事实不清、证据不足，无证据证实付某某具有宣传、收取存款，鉴定报告证明付某某吸收存款数额为0元，不应被追责；2.付某某以电脑操作员的身份为犯罪行为提供帮助的证据不足，其与张某共同担任电脑员，并非不可替代，且其工作内容是公开的；3.被告人付某某存在自首情节，依法可从轻、减轻或免除处罚；4.付某某在犯罪中起次要作用和辅助作用属从犯，依法应当从轻或减轻处罚；5.付某某主观恶性小，认罪悔罪，犯罪情节轻微，社会危害性较小，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人王静于2016年3月至2017年4月担任老妈乐商店高德店店长；被告人王丽平于2017年4月至同年8月末担任老妈乐商店高德店店长；被告人赵某于2017年7月到老妈乐商店高德店任店员，同年9月5日至2018年春节期间担任高德店店长。2017年8月，老妈乐商店更名为全家福健康体验中心，并于2017年12月份要求投资人投资德众和，投资模式与老妈乐基本一样，但金额不同，投资时可以使用投资老妈乐的电子币充当一半本金，另一半投资款拿现金。被告人付某某于2016年7月至2018年2月在老妈乐高德店从事电脑员工作，2018年2月25日赵某辞职后，付某某担任该店负责人约3天。四名被告人任职期间，在没有任何吸储资质的情况下，以发放礼品、免费旅游、高额返利等为诱饵，向社会不特定人员吸收资金，多数人交纳现金、少部分人手机转账。被告人王静通过中国农业银行非法吸收公众存款总额22186101.00元（已扣除王静、王丽平相互转账的金额），其中向老妈乐财务人员白某二个固定账号打款共计2333010.00元（余款去向无法认定）；被告人王丽平非法吸收公众存款总额14857464.00元（已扣除王静、王丽平、赵某等相互转账的金额），其中通过中国工商银行尾号9986卡吸收750599.00元、通过工商银行尾号0687卡吸收204000.00元、通过中国建设银行卡吸收3913500.00元、通过中国农业银行卡吸收9788485.00元、通过中国邮政储蓄银行吸收200880.00元，上述款项收取后向老妈乐财务人员白某二个固定卡号打款共计12431294.00元，（余款去向无法认定）；被告人赵某非法吸收公众存款总额2796736.00元（已扣除王静、王丽平、赵某等相互转账的金额），其中通过中国建设银行吸收1931950.00元、通过中国农业银行吸收864786.00元，上述款项收取后向老妈乐财务人员打款共计2316580.00元，其中向白某打款461670.00元、向王某三个固定账号打款1854910.00元，（余款去向无法认定）。同时加盖太平区家福老妈乐保健品商店财务专用章、以全家福健康管理有限公司名义出具收据或欠条合计金额414.340.00元，并给付沈阳老妈乐商城会员章程、沈阳德众合商城章程。被告人付某某任店内电脑管理员期间，负责给投资的会员注册账号、兑换电子币等电脑相关的工作，在赵某离职后，接任店长一职。 另查明，向公安机关报案的投资人共计230人，其中部分报案人在其陈述中代其亲属及共同投资人报案，经核实投资人数共计250人，上述投资人投资金额合计22144483元，共得到老妈乐及德众和返利款9898027.5元，损失共计12246455.5元。 再查明，2018年10月20日，石狮市公安局民警通过智能感知系统将网上在逃人员王静抓获；2018年9月28日，太平公安分局经侦大队将被告人王丽平、付某某传唤至公安机关，并于当日刑事拘留；2018年7月18日，太平公安分局经侦大队将赵某抓获并于同日将其取保候审，9月28日变更为刑事拘留。 上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实。 1、案件来源、受案登记表及抓获经过证实，2018年2月6日10时，侯某报警，其在全家福（老妈乐）健康体验中心（位于阜新市太平区）先后对老妈乐、全家福项目进行投资，在2017年9月15日以后该公司以各种理由不给其返利。2018年10月20日，石狮市公安局祥芝边防派出所将网上逃犯王静抓获；2018年9月28日，太平公安分局经侦大队将王丽平、付某某传唤至公安机关，并于当日刑事拘留；2018年7月18日，太平公安分局经侦大队将赵某抓获，同日对其取保候审，并于同年9月28日变更为刑事拘留。 2、企业机读档案登记资料证实，阜新市太平区家福老妈乐保健品商店，经营场所位于太平区12门，2016年4月18日至9月2日经营者金某某，经营范围保健品、日用电器、化妆品零售，于2016年9月2日注销；2016年9月2日至2018年4月23日经营者赵某，经营范围保健食品、化妆品、日用小家电、保健辅助治疗器材、针纺织品、食品、日用品零食，于2018年4月23日经营不善注销。（涉及本案的高德店，企业五份营业执照与本案无关未写） 3、证人杨某、张某、李某1的证言证实，三人均系老妈乐高德店工作人员，每月工资1500元，王静、王丽平、赵某、付某某先后任店长，老板是赵某，会员根据不同金额进行投资返利，返利多少根据全国老妈乐营业额的30%返钱，每个会员都有一个登陆账号和密码，登陆老妈乐平台有自己的投资内容和每天应返利的情况。流程是投资人拿钱交给店长，店长给发老妈乐商城会员章程本人签字，店长把钱打到老板处，之后将姓名登记告诉电脑员，电脑员注册会员。返利是赵某给店长打钱，店长取现金，再根据每人应返多少返现，领完钱每个人签字。2018年2月改名德众和。 4、证人白某的证言证实，2017年清明以后我负责辽宁老妈乐的出纳工作，各个店长直接把钱汇到我银行卡，我负责汇总，以省为单位将数据报给金家福，之后如果金家福认可账目，我将盈余投资款汇给金家福或给各商店打款。各商店店长工资2000元，店员1500元，每收取一个1280元投资款，公司给商店30元奖金，奖金直接给店长，由店长支配。2017年9月老妈乐公司出现止付现象，各店正常营业。2017年9月份开始，我就不给各个店返钱，大多数店也不给我汇钱，各个店都是自给自足。2018年2月，金家福指示，给各个店汇总上来的表格的人数，每人500元，之后就再也没返过钱。 5、证人赵某的证言证实，我是老妈乐公司经理，负责阜新市细河区、太平区高德店、平西、站前四个商店，工作就是面对辽宁省总经理张甲和各店长上传下达。太平区城南店经理吴会武，负责新邱、阜蒙县、城南三个商店。王静以前是高德店员工，经我推荐任店长，后来她自己申请成为经理，负责黑山、台安两个店，但任职时间我不清楚。老妈乐公司于2017年9月至年末出现止付情况，期间要求各商店可以正常经营收取投资款及返利，但公司与各商店之间记账，大多是在微信上以“董事长一封信”形式发布信息。公司经常不定期回收账本，都收到沈阳，各商店的经营款不通过我，王静任店长是当时经理吴某某推荐的。 6、被害人侯某等230人的陈述均证实，老妈乐投资等级、返利模式，发展其他人成为会员有奖励。店里给讲课、返现金，签订合同，有的给收据，有的没给。2017年8月份之前叫沈阳老妈乐商店有限公司，后改名全家福国际集团，2017年9月公司不返利，店长说可以投资新项目德众合。上述被害人在向公安机关报案时，部分人员代其亲属及共同投资人说明投资金额、返利及损失等，被害人合计250人。 7、被告人赵某的供述和辩解证实，我于2017年7月到老妈乐高德店打工，当时与赵某联系让我上班做店员，店长是王静，没几天王丽平接任店长，店员付某某负责电脑方面的事，我负责给会员发货，杨某给会员发钱，李某2给会员签到。9月5日我当店长，后来新来店员李某1。阜新市所有老妈乐商店都由赵某负责，有营业执照，卖商品保健品、床垫、按摩器材等，一次性消费1280元成为银卡会员，连本带利得到2000元、金卡6400元得到15000多元、钻卡12800元得到30000多元、翡翠会员25600元得到60000多元。已投资会员发展其他人，每推荐一个人得到1280元奖励，每天给1元多。有报货群，货物按时送到。宣传包括讲课、播放视频、组织旅游、发传单。公司有很多产业都能盈利，用盈利的钱给会员返利。我任店长期间负责收投资者的钱，汇给总公司财物人员；接收财物人员给我打过来的会员返利再给会员发下去，还有安排工作、协调沟通、传达要求等。店员每月工资1500元，店长2000元。投资额每1000元得到30元钱的奖励，商店的正式员工均分。但是我当店员时开过工资，当店长没开过工资提成没得到过。我任店长期间收到过大约30多万元投资款，投资者拿钱，我给开具会员章程。2017年9月15日以后，公司开始不给商店返利的钱，后来财物白某通过微信群发布消息，让各个店长用收上来的投资款给会员返利，公司会用这部分钱顶掉欠各个商店的钱，我收到的30多万元都是在9月15日以后公司不返利以后的事情，这笔钱其中给白某打了9万元，给赵某转3万元，剩下的给会员返利了。我用建行尾号0523的卡和农行3479的卡给白某及赵某转账，老妈乐和我私人的钱都走这两张卡。我在商店有账本，但是得向下一任店长付某某要回来。2017年12月建立德众和，投资模式与老妈乐一样购物返利，可以用老妈乐一半本金，另一半拿现金。我任店长期间，收取德众和投资款697000元，通过银行卡汇给公司财务王某，王某汇给我返利的钱，我再给会员发放，我任店长期间直接扣除投资额的百分之三十的现金共计209100元，剩下的汇给王某，这些钱我和李某2、杨某、付某某、李某1均分，每人现金41820元。我们只发12月份一个月工资。2017年8月份老妈乐商店改名叫全家福健康体验中心。我在2018年春节辞职。我投资老妈乐8万多元，挣了4万左右，德众和2万多，赔18000元。我任老妈乐店长期间，我和店员没发过工资，德众和期间2017年12月发放工资，当时4名店员加我店长，赵某或者王某给我汇8000元。王静任店长期间是否分过30%提成我不清楚，王丽平分过两次，一次我分到7000元，另一次分到11000元。 8、被告人王静的供述和辩解证实，我以前与赵某、张甲一起打工，五六年前张甲找到我和赵某一起管理乐健保健品店，2015年末、2016年初更名为老妈乐商店高德店。有营业执照，店长贲某，老板赵某和张甲，当时来几个老妈乐公司讲师在店里给员工和以前乐健的老顾客讲课，讲老妈乐公司有旅游公司旅游基地，上市制药厂等多家实力雄厚的子公司，并介绍实物产品及投资返利，顾客购买拿到产品并分得公司利润，可以挣钱。我当时是店员负责给店里的顾客讲投资返利模式。2016年2月我担任店长，负责收顾客投资款，通过银行卡打给老妈乐公司财务白某，白某再把返利钱打给我，我安排店员发给投资者、安排商店日常工作及传达赵某的指示等。投资流程是顾客交钱，商店出具会员章程，在电脑上注册账号，然后商店定期给会员返利。我用的是农行卡转账，我任职期间没找人投资，都是老顾客带人来我负责讲课，每月工资2000元，同时可以得到商店营业额收取投资款的15%提成，也就是每收1280元提成30元。店员工资1500元，提成款拿出20元店员均分。投资者大部分用现金投资，少数银行转账。会员章程记录金额准确，但是有时候有现金优惠。付某某是我亲属也是店里的电脑员。 9、被告人王丽平的供述和辩解证实，2016年7、8月，王静让我到老妈乐高德店上班，当时她是店长，我负责分发货物。2017年4月王静离开，经理赵某让我接替王静代理店长。当时店员有付某某负责所有电脑方面工作，杨某负责给会员服务，做理疗，陪会员聊天，李某2负责给会员签到。赵某是阜新市所有老妈乐商店的负责人。老妈乐有营业执照，经营范围是卖保健品，根据消费金额成为不同级别会员，消费1280元为银卡会员、6400元为金卡会员、12800元为钻卡会员、19200元为白金会员、25600元为翡翠会员，每天返利，除节假日返的都是购物券，也可以换成等值现金，每个会员都挣钱，但挣多少与级别有关，银卡连本带利会得2000元，金卡15000元、钻卡30000多、翡翠60000多，章程有具体数值。会员每推荐一个人得到1280元奖励，每天给不到一块钱。商品种类很多，有保健品、床垫按摩器材等，公司定价，还有免费理疗按摩等服务。高德店水电费等公司承担，饭钱自己掏，其他费用公司报销。无特殊情况每天返利，有节假日不返或者公司有特殊情况不返，宣传方式包括播放视频、组织旅游、建立微信群、商店内集中宣传等形式。我做店长期间负责收投资者的钱，汇给总公司财务人员白某，接收财物人员打过来的返利钱给会员发下去，及安排店员工作、沟通协调传达领导要求、发货物，为会员服务等。店员工资1500元，店长2000元。奖金不固定，同时除工资外，商店每吸收1280元会得到30元提成，有优惠促销活动时还会得到奖励，我大约得到20万元左右，我和杨某、赵某、李某2、付某某均分。我任店长期间收到约6、700万投资款项，都汇给总公司会计白某。投资者交钱，我给开具会员章程，上面记载投资金额及日期，我收到钱用尾号2472的农行卡转给白某，有时转给赵某。2017年8月末我辞职，我收到的钱有专门电脑员付某某记录在电脑上，每天向总公司汇报，我都在会员申请表上记录，后来都交给了赵某。我任店长期间用建行卡汇款。工行尾号0687、9986卡分别存入过204000元和3339976元是白某打给我给会员返利钱；农行尾号2472卡存入22558190元是白某转过来给会员返利的；邮储银行尾号8967的卡没转过钱。 10、被告人付某某的供述和辩解证实，我于2016年7月到老妈乐商店高德店工作，一直干到2018年2月末停业任电脑员，经历三任店长，王静、王丽平、赵某，2018年2月25日左右，赵某辞职，赵某让我们剩下员工选一个负责人，我当三天左右负责人。我的工作是在老妈乐公司内部网站上给投资的会员注册账号，用投资者的会员账号到网站上查询、兑换电子币，统计商店需要说明商品报给店长、制作旅游礼品兑换等各种统计表，电脑方面的工作只有我一个人做。2016年7月我到商店工作的第二天，赵某给我一个淘宝账号密码，账号里有钱让我给投资者买商品，但是我没用过，10天左右赵某说不用这个账号，总公司统一发放商品。员工每月1500元，店长2000元，完成销售任务有奖金，奖金均分；老妈乐每销售1280元得到30元提成，德众和每销售1000元得到30元提成，也是均分。我一共拿了约4、5万元，王丽平当店长时我收到约3万元，其他记不清。 11、阜新鑫华夏会计师事务所有限责任公司阜华会审[2019]151号审鉴报告书及被告人王静、王丽平、赵某等人的银行卡流水明细证实，被告人王静通过中国农业银行非法吸收公众存款总额22186101.00元（已扣除王静、王丽平相互转账的金额），其中向老妈乐财务人员白某二个固定账号打款共计2333010.00元，余款去向不明；被告人王丽平非法吸收公众存款总额14857464.00元（已扣除王静、王丽平、赵某等相互转账的金额），其中通过中国工商银行尾号9986卡吸收750599.00元、工商银行尾号0687卡吸收204000.00元、通过中国建设银行吸收3913500.00元、通过中国农业银行吸收9788485.00元、通过中国邮政储蓄银行吸收200880.00元，上述款项收取后向老妈乐财务人员白某二个固定卡号打款共计12431294.00元，余款去向不明；被告人赵某非法吸收公众存款总额2796736.00元（已扣除王静、王丽平、赵某等相互转账的金额），其中通过中国建设银行吸收1931950.00元、通过中国农业银行吸收864786.00元，上述款项收取后向老妈乐财务人员打款共计2316580.00元，其中向白某打款461670.00元、向王某三个固定账号打款1854910.00元，余款去向不明。同时以太平区家福老妈乐保健品商店财务专用章、全家福健康管理有限公司出具收据或欠条合计金额414.340.00元，并给付沈阳老妈乐商城会员章程、沈阳德众合商城章程。以老妈乐商城会员章程、德众和商城会员章程和询问笔录整理出非法吸收金额22122564.00元。 12、户籍证明证实，四名被告人为具有刑事责任能力的自然人。 上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。 针对四名被告人的辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 一、1.对被告人王静、王丽平、赵某的辩护人均提出，本案应属单位犯罪、各被告人应为从犯的辩护意见，经查，我国法律规定个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业实施犯罪的，或者公司、企业以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。被告人王静、王丽平、赵某先后作为老妈乐高德店的店长，明知该店不具备吸收存款的资质而大量收取被害人的款项，且老妈乐商店在设立时即为实施非法吸收公众存款，故不属单位犯罪，也不属从犯，对三名辩护人的辩护意见，本院不予采纳。因为各被告人非法吸收的存款均汇入省老妈乐公司，对各被告人的量刑可参照单位犯罪责任人的犯罪数额予以处罚。2.对被告人王静、王丽平、赵某的辩护人均提出，指控被告人犯罪数额没有扣除各被告人及与上级互相转账等部分，犯罪数额不准确的辩护意见，经查，本案补充侦查后阜新鑫华夏会计师事务所有限责任公司已经对被告人之间互相转账等不属于非法吸收公众存款部分进行计算并予以扣除。对该辩护意见本院不予采纳。 二、对被告人王静的辩护人张伟男提出，1.被告人王静主观上无法认识到其工作期间是犯罪行为的辩护意见，经查，被告人王静担任店长期间，老妈乐公司虽有营业执照，但其经营范围及内容并不包括吸收公众存款，王静在主观上对此应属明知，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；2.对辩护人提出王静到案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人王静未能全部如实供述自己的犯罪事实，不具有坦白的情节，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；3.对辩护人提出被告人王静无违法犯罪记录，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 三、对被告人王丽平的辩护人敖艳红提出：1.王丽平经公安机关电话传唤配合调查时，主动到公安机关，事后如实供述，依法应认定为自首的辩护意见，经查，被告人王丽平系经公安机关传唤到案，无自首情节，故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳；2.如果认定王丽平构成犯罪，其在明知的情况下自动离职，应认定为犯罪中止，应减轻处罚的辩护意见，经查，无证据证明被告人王丽平离职系出于自愿放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果的发生为目的，且其非法吸收公众存款的行为已经实际发生且完成，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；3.对辩护人提出案发前很多被害人得到不同金额的返利，虽数额不能确定，但已归还的数额作为量刑应予考虑的辩护意见，经查，本罪是以非法吸收公众存款的金额作为定罪量刑依据，对于给被害人的返利，仅是非法吸收公众存款的一种手段，故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳；4.对辩护人提出王丽平没有前科劣迹可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳； 四、对被告人赵某的辩护人张洪伟提出：1.被告人赵某2017年9月5日接任店长后，工作期间款项全部由业务员收取，按照职责分工，赵某只是汇总后上报总部的辩护意见，经查，赵某作为店长其指导店员的行为既是非法吸收公众存款的犯罪行为，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；2.对辩护人提出本案犯罪数额应为2316580元，应在三年以下有期徒刑幅度内对其量刑的辩护意见，经查，通过被告人赵某的银行卡流水明细，其非法吸收公众存款金额为2796736.00元，应判处三年以下有期徒刑；3.对辩护人提出被告人赵某具有自首情节的辩护意见，经查，被告人赵某系公安机关抓获到案，不具有自首的情节，对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；4.对辩护人提出被告人赵某属主观恶性较小的初犯，应当从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 五、对被告人付某某的辩护人赵航宇提出：1.指控被告人付某某犯罪的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人付某某自2016年7月至2018年2月25日期间付某某担任电脑操作员，熟悉老妈乐高德店非法吸收公众存款的流程，且其在明知不具备吸收公众存款资质的情况下，为历任店长提供电脑服务且担任三天店长，与被告人王静、王丽平、赵某属共同犯罪，故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳；2.对辩护人提出被告人付某某存在自首情节，依法可从轻、减轻或免除处罚的辩护意见，经查，被告人付某某系经公安机关传唤到案，不具有自首的情节，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳；3.对辩护人提出付某某在犯罪中起次要作用和辅助作用属从犯，以及主观恶性小，认罪悔罪，请求从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实一致，对辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人王静、王丽平、赵某违反国家金融管理制度，以高额返利、奖励等为诱饵，非法吸收公众存款数额达39840301元，其中被告人王静非法吸收公众存款总额22186101元、王丽平非法吸收公众存款总额14857464元、赵某非法吸收公众存款总额2796736元，且属数额巨大，被告人付某某与被告人王静、王丽平、赵某分别构成共同犯罪，四名被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以支持。被告人付某某属从犯，可依法减轻处罚；综上，根据被告人王静、王丽平、赵某、付某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第五十三条、第六十四条，被告人付某某同时适用第二十七条之规定，判决如下： 一、被告人王静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金25万元。（此罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴清） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2024年6月24日止。) 被告人王丽平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金20万元。（此罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴清） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2023年4月27日止。) 被告人赵某非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金10万元。（此罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴清） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2021年5月27日止。) 被告人付某某非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金3万元。（此罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴清） (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2020年9月27日止。) 二、责令被告人王静、王丽萍、赵某、付某某共同退赔集资参与人的经济损失12246455.50元（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 凯 审 判 员  刘鸿艳 人民陪审员  刘 明 二〇二〇年八月十二日 法 官 助 理  张皙 书记员  吴英姿 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。