福建省泉州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽05刑终892号 原公诉机关福建省晋江市人民检察院。 上诉人（原审被告人）许凯旋，男，户籍登记1988年2月3日××（自述1998年2月3日出生），汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省晋江市。因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪于2019年10月1日被刑事拘留，2019年11月8日被执行逮捕。现羁押于晋江市看守所。 晋江市人民法院审理晋江市人民检察院指控原审被告人许凯旋犯收买、非法提供信用卡信息罪和盗窃罪一案，于2020年7月9日作出（2020）闽0582刑初1059号刑事判决。原审被告人许凯旋不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，审查上诉人的上诉理由，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：（一）收买、非法提供信用卡信息部分 2017年至2018年期间，被告人许凯旋在晋江市东石镇向许某2、罗某、许某1、李某、王某2、王某1、陈某2、陈随意、陈某1等人收买各类银行卡（包括Ｕ盾、手机卡）共计16张，后转卖给萧辉艺（另案处理），从中赚取差价。 另查明，被告人许凯旋收买、非法提供他人信用卡信息资料，从中非法获利至少人民币3000元。 （二）盗窃部分 2018年12月17日，被告人许凯旋伙同陈某2（已起诉）、王某1（另案处理）将王某1本人办理并卖给上家萧辉艺的一张卡号尾数9139的建设银行卡通过到银行挂失换卡的方式非法占有卡内来源不明的人民币158228.16元，后上述三人将该笔钱款通过转账及消费等方式挥霍一空。 2019年10月1日上午，被告人许凯旋在晋江市××镇××村××号其家中被晋江市公安局民警抓获归案。 原判认定上述事实的证据有：证人陈某1、李某、许某1、陈随意、陈某2、王某1、王某2、罗某、许某2的证言，抓获及破案经过、户籍证明、省内嫌疑人身份证明、全国违法犯罪嫌疑人员信息、刑事判决书、释放证明、违法犯罪记录查询情况说明、银行卡信息列表、借记卡产品资料查询、银行账户基本信息、银行账户交易明细、已注销存款账户查询、银行卡事故查询清单、微信账号信息及转账截图、工作说明，辨认笔录及照片，被告人许凯旋的供述和辩解。 原审法院认为，被告人许凯旋的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人许凯旋在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人许凯旋归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，原审法院依法作出判决：一、被告人许凯旋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币四万元； 二、追缴被告人许凯旋的违法所得人民币161228.16元，予以没收并上缴国库。 上诉人许凯旋诉称：1.其愿意上缴收买、非法提供信用卡信息罪的实际获利3000元；2.盗窃罪中，王某1只给其2万余元及其只参与消费一部分，其余款项其不知情。原审判决对其量刑过重，请求二审法院对其酌情减轻处罚。 经审理查明，原审法院判决认定上诉人许凯旋于2017年至2018年期间，在晋江市东石镇，向许某2等人收买各类银行卡（包括Ｕ盾、手机卡）共计16张，后转卖给萧辉艺，从中牟利； 上诉人许凯旋于2018年12月17日，伙同陈某2、王某1将王某1本人办理并卖给萧辉艺的一张银行卡通过挂失换卡的方式非法占有卡内来源不明的人民币158228.16元。上诉人许凯旋于2019年10月1日被抓获归案。原审认定上述犯罪事实的证据均经原审法院庭审质证，其来源合法，内容真实、充分，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，上诉人许凯旋的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪、盗窃罪。上诉人许凯旋在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。上诉人许凯旋归案后如实供述自己的罪行，予以从轻处罚。原审判决认定事实清楚，定罪和适用法律正确，审判程序合法。原审判决根据上诉人许凯旋的犯罪事实、性质和具体情节，对上诉人许凯旋作出的量刑适当，上诉人许凯旋提出的上诉理由不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第二百六十四条，第六十九条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 洪完明 审 判 员 董耿瑜 审 判 员 孙志坚 二〇二〇年八月二十五日 法官助理 庄丹钦 书 记 员 庄巧毅 附：本案适用法律的条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡1张以上不满5张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡5张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。