安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初427号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人唐庆如，男，1984年12月3日出生，汉族，大学文化程度，安徽省合肥市人，户籍地安徽省合肥市庐阳区。2019年8月27日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年9月30日经合肥市包河区人民检察院决定批准逮捕，次日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人万马，安徽金华安律师事务所律师。 辩护人祝莎莎，安徽金华安律师事务所实习律师。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉〔2020〕1033号起诉书指控被告人唐庆如犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员何结乐出庭支持公诉，被告人唐庆如及其辩护人万马、祝莎莎到庭参加诉讼。期间案件因不可抗力中止审理一次。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 一、敲诈勒索罪犯罪事实 2018年1月至5月期间，被告人唐庆如以合肥市轮动方程汽车租赁有限公司（经营地点位于合肥市包河区交口云仓配**）名义开展汽车“以租代购”业务，在客户逾期未偿还汽车月供或者可能出现逾期的情况下，安排袁亚军（另案处理）等人赴山东、河北、安徽蒙城等地，以客户逾期未偿还汽车月供、车辆ＧＰＳ不在线为由，将客户“以租代购”车辆秘密拖回合肥市包河区，并据此向客户索要拖车费，否则不予返还车辆。通过上述手段，被告人唐庆如于2018年2月份敲诈勒索被害人杨祝新20×××××元，于2018年3月份敲诈勒索被害人任某5000元，于2018年5月份敲诈勒索被害人程某9620元。 另外，通过上述手段，敲诈勒索被害人刘某20000元（未遂），敲诈勒索被害人曹某120000元（未遂），敲诈勒索被害人曹某235000元（未遂），因三人均未付款，被告人唐庆如拒不归还车辆。 以上事实，被告人唐庆如敲诈勒索既遂34620元，未遂75000元。 二、诈骗的犯罪事实 2018年4月份，被害人陈某至合肥市包河区交口云仓配六楼合肥市轮动方程汽车租赁有限公司，向被告人唐庆如提出欲提前一次性结清自己“以租代购”车辆尾款，被告人唐庆如告知其需要向公司支付168000元，但被告人唐庆如实际仅向公司支付148898.83元，从中截留19101.17元并非法占为己有；另，被告人唐庆如编造提前一次性结清尾款需要向公司多支付一个月的月供，被害人陈某为此又支付了6600元，该款又被被告人唐庆如非法占为己有。 以上事实，被告人唐庆如诈骗共计25701.17元。 为证实上述指控事实，出庭支持公诉的公诉人当庭宣读或出示了：被害人陈述，被告人及同案犯供述和辩解，证人证言，辨认笔录，相关合同等书证，转款记录，以及公安机关出具的到案经过、户籍证明等证据材料。 据此，公诉机关认为：被告人唐庆如敲诈勒索他人财物，既遂34620元，未遂75000元，数额巨大；被告人唐庆如以非法占有为目的，诈骗他人财物，计25701.17元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐庆如在判决宣告以前，一人犯两罪，应当数罪并罚。提请本院依法惩处。 庭审中，被告人唐庆如辩称其行为不构成敲诈勒索罪、诈骗罪。其辩护人提出：1、公诉机关指控的敲诈勒索犯罪中，被告人唐庆如拖车和索要钱款的行为具有正当性，不具有刑事违法性；钱款数额在合理范围内，不具非法占有的目的。2、公诉机关指控的诈骗犯罪中，被告人唐庆如不存在虚构事实的情形；不具有非法占有的目的；被害人陈某不存在错误认识，最多属于民事欺诈，不具有刑事违法性。 经审理查明：公诉机关指控被告人唐庆如犯敲诈勒索罪、诈骗罪的事实成立。 另查明：被告人唐庆如于2019年8月26日被公安机关抓获归案。 认定上述事实的证据有： （一）书证一组 1、到案经过。证实被告人唐庆如于2019年8月26日被公安机关抓获归案。 2、户籍证明。证实被告人唐庆如犯罪时已达负完全刑事责任年龄。 3、被害人刘某提供的行驶证、购车贷款合同、借款合同、车辆买卖协议、汽车租赁合同、委托还款合同、合肥市轮动方程汽车租赁有限公司出具的声明、银行转账记录、微信聊天记录、民事判决书。证实刘某通过“以租代购”形式租赁车辆，后在车辆使用期间被以逾期未偿还月供、车辆ＧＰＳ不在线为由拖走的事实。 4、被害人曹某2提供的合肥市轮动方程汽车租赁有限公司出具的证明、买车缴款收据、车辆行驶证复印件、天赐居间服务协议书、汽车租赁合同、银行转款记录、民事起诉状、合肥市庐阳区人民法院出具的情况说明、法庭审理笔录。证实曹某2通过“以租代购”形式租赁车辆，后在车辆使用期间被以逾期未偿还月供、车辆ＧＰＳ不在线为由拖走的事实。 5、被害人曹某1提供的委托还款合同、购车借款合同、车辆买卖协议、汽车租赁合同、转款记录、短信信息、微信聊天记录、购车款收据、车辆行驶证复印件。证实曹某1通过“以租代购”形式租赁车辆，后在车辆使用期间被以逾期未偿还月供、车辆ＧＰＳ不在线为由拖走的事实。 6、被害人陈某提供的短信信息、银行交易流水、押金及订金收据、委托还款合同、车辆转让协议、“月供”收据、结清到账证明、合肥轮动方程汽车租赁有限公司证明及声明函。证实陈某通过“以租代购”形式租赁车辆，后欲提前一次性结清车辆尾款，向被告人唐庆如支付168000元及一个月的月供6600元，被被告人唐庆如非法占有19101.17元及一个月的月供6600元的事实。 7、被害人杨某提供的微信聊天记录。证实袁先生向杨某回复“轮动公司已收到大众途观，皖Ａ×××××，违约金20000元整” 8、被害人程某提供的微信、支付宝转账记录。证实程某向袁亚军共计转款15160元（含一个月的月供5540元）。 （二）证人证言一组 1、证人郑某1的证言。证实合肥轮动方程汽车租赁有限公司的拖车费是唐庆如定的规则，向客户所要的拖车费包括两部分，一部分就是公司拖车费的成本费，另外一部分就是向客户索要一个月车辆还款月供，少则两三千，多则一两万元，具体跟客户谈判的事，袁亚军负责出面谈。 合肥轮动方程汽车租赁有限公司，向客户索要拖车费会有三种结果，第一种结果就是，客户只愿意支付拖车费这个费用就包括拖车的成本费和多向客户索要一个月的月供钱，第二种结果就是提前结清尾款，只收拖车成本费，第三种结果就是不给拖车费，就拒绝归还客户车辆。唐庆如会拿出向客户多要的这部分钱的20%—30%给拖车的员工，剩下的部分是公司的。其之前是负责给合肥轮动方程汽车租赁有限公司车辆安装GPS，有电脑可以登录GPS系统进行位置查看。 其知道唐庆如多收了陈某一个月的月供，大约6000块钱。 2、证人常某的证言。证实2017年6月份，其和汪某，闻某合伙成立了安徽省天赐置业有限公司，因为闻某认识轮动公司老板唐庆如，后来公司就和轮动方程公司合作，帮着轮动公司介绍发展购车客户。轮动方程公司先全款购车，其对外宣称半价购车。客户交纳车辆总价格的50%给天赐置业公司，其再把20%—30%的钱转给资金方，资金方把车子给客户和客户签订一份以租代购合同，客户剩下的钱投资到一个叫天创的投资平台。天创公司投资平台称：1元钱三年后能返20元，公司集体决策，可以推荐客户做半价购车，这样三年后平台就可以帮客户还清剩余的钱其也能赚到利润。其和客户签了一个还款协议：平台在平台直接给客户返款，平台不在的话，由客户自己还款，公司合作的前几辆车，前几个月都可以返现，用来还钱，后来，四个月不到这个平台关闭了。 3、证人徐某的证言。证实其是公司的业务经理，公司除陈克强外，其层级最高，公司业务主要都是由其负责，主要就是为积分半价购车的客户办理业务。融易通汽车服务有限公司预先收取客户50%的汽车指导价其中20%为购车款，15%给李保健（李明），15%由公司支配用于理财。投资理财挣得费用将用于帮助租车客户代还款三年。公司一般是帮客户还2个月或3个月的月供，之后就不还，客户就会到公司问情况，遇到这样的事情都是陈克强处理，有的是让人家等，有的是打借条，还写过保证书，其了解的情况是后期也没有钱给客户。其只参与了安抚客户情绪的工作。客户在租赁公司提车只会拿到一把钥匙，租赁公司告知是规定并将另一把留在公司，客户所说的拖车其实就是租赁公司以一车多个ＧＰＳ定位后，用另一把钥匙将车开回来，并没有所谓的拖车，之后借故对客户索要高额的拖车费，人员住宿费等。只要公司不还月供了，以租代购的公司就会把车子收回，之前通过公司转给以租代购公司的百分之二十的钱也不会退回。 4、证人张某的证言。证实2016年5月左右其在的公司叫合肥轮动方程汽车租赁有限公司，负责人唐庆如，公司成立的时间不知道，公司的办公地点在合肥市蜀山区。大概当年的7月还是8月份的时候搬了一次家，改名叫融庆租赁，负责人叫闻某，公司的办公地址在合肥市包河区交口万联二手车的二楼。公司宣称低首付购车，客户付了首付，和公司签订购车协议和租赁协议等，租赁期三年以后车就归客户所有，也就是以租代购，客户付款是签订的代扣协议，如果客户违约了就会有公司后勤的人去拖车。公司大部分客户都是天赐公司和悦踏公司介绍过来的，天赐公司和其公司业务差不多，好像是首付一半，其余的公司付，好像还要在一个积分平台上去消费积分。 5、证人闻某的证言。证实合肥轮动方程汽车租赁有限公司的法人是唐庆如，入职是唐庆如找其去公司当业务经理，当时公司的办公地点是蜀山区汇丰大厦的19楼，2017年5月，合肥轮动方程汽车租赁有限公司搬到了繁华大道与徽州大道交叉口。这家公司主要是做汽车“以租代购”的。合作的汽车销售公司有汪海滨的天赐公司、陈克强的悦踏公司、智慧之夜公司，一共就这三家公司。 其是安徽天赐置业有限公司的合伙人之一，2017年5月左右。天赐置业公司是由其和汪某、常某、常宽共同合作成立的。天赐公司对外宣传“半价购车”这个政策，吸引客户到天赐公司购车，客户到天赐公司之后，和天赐公司签订合同大致意思就是客户只需付40%—50%的款就能买到一部整车。客户和天赐公司签订合同之后，付了一半车钱给天赐公司之后，其会带客户到合肥轮动公司，由客户和合肥轮动公司签订一个以租代购车辆的协议，如果客户对这些有疑问，其就会找借口打消客户疑惑，说这个每个月的费用由天赐公司支付，反正一定要让顾客签这个协议。客户签完协议之后就能把车开走了。大约过了两三个月之后，天赐公司对客户找借口说平台关闭，无法继续支付车辆月供费用，轮动公司就把客户的车拖回轮动公司，这些客户就会找上天赐公司，其就会对客户说明，“公司投资的深圳天创积分平台关闭，无法继续支付，客户要自己想办法了”，客户拿其没办法就会去找轮动公司要车，轮动公司就会要求客户支付相应的拖车费和手续费共计5000元左右，如果客户想要车，就会缴纳这些费用，同时自己缴纳车辆以后的月供费用，同时要求签订一个承诺书，承诺书大致意思就是以后不要再违约，违约自负承担一切后果。实际客户从拖车之后，需要支付拖车费，手续费，和后期36个月的月供，大概要花上一倍多的钱才能真正拿到车。 曹某2是2017年10月份，天赐公司介绍到轮动公司购买了一辆帕萨特。拖车这一方面是由袁亚军负责，唐庆如是他老板。拖车的理由有两个，一是客户不还月供了，二是客户车辆ＧＰＳ掉线了，车子拖回来之后客户需缴纳2000—5000元的拖车费，拖车费基本上都是客户直接交给袁亚军或者是唐庆如，其他人收不到。 6、证人汪某的证言。证实安徽天赐置业有限公司的客户都是天创投资平台推荐的，客户来了之后由常某负责接待，收取客户40%—45%的购车款，然后按照比例充值到天创投资平台，按照平台返利来偿还月供，就是以这种模式进行以租代购。2018年1月份平台开始以系统维护为由，就不能正常返利了，2018年3月份平台彻底暴雷。 7、证人郑某2的证言。证实2018年6月16日、2017年8月24日、2017年9月4日，唐庆如分别与刘大兵、刘某、唐照军签订了《汽车租赁合同》分别从其公司购买了皖Ａ×××××（大众帕萨特轿车，价值171900元）、皖Ａ×××××（哈弗Ｈ6轿车价值102000元）、皖Ａ×××××（别克英朗轿车，价值90700元），是采用以租代购的商业形式租赁给客户使用。后公司将三辆车交给代理商唐庆如，但唐庆如并没有将其中两辆轿车交付给刘大兵、唐照军使用，而是未经公司同意，私下将两辆车（别克车、大众车）又转租给了曹某1、曹某2，后唐庆如制造各种还款困难，让曹某1、曹某2、刘某不能按期还款，产生违约。后唐庆如将该公司车辆从客户那里违规拖回，后客户向公司反映该情况，公司才发现唐庆如违反规定转租车辆，后联系唐庆如唐称是客户违约在在先。所以将车辆拖回了，等公司详细了解实际情况后，再次联系唐庆如时已经无法联系上了。目前公司的三辆汽车ＧＰＳ已经被全部卸载，现在三辆汽车不知道在何处，唐庆如也无法联系。 唐庆如不属于公司员工，唐庆如仅为劳务出口公司在合肥地区开辟拓客渠道，公司也没有和唐庆如签订书面合作协议，均为口头协议。唐庆如在合肥地区为轮动公司拓客，向轮动公司推荐符合租车、购车需求的客户。如果客户出现违约情况，唐庆如是没有权限进行拖回违约车辆的，都是公司安排专门人员进行处理的。公司没有委托唐庆如对违约车辆进行拖车处理，事先公司也不知道相关情况，是客户向公司反映后，公司才知道唐庆如以公司名义对违约车辆进行拖回。 8、证人鲍某的证言。证实唐庆如所在的合肥轮动方程汽车租赁有限公司为西藏方程汽车租赁公司的全资子公司。唐庆如为西藏方程汽车租赁公司北京分公司推荐客户。减免申请人联系总公司（西藏方程），经领导审批后，对客户进行减免费用。申请人既可以是客户，也可以是合肥轮动的工作人员，减免的原因都是客户提出自身困难或者唐庆如认为客户风险较大，强制其尽快还款以降低风险。减免的受益人都是客户本人。其不认识李保健、陈克强，其所在的西藏方程汽车租赁公司北京分公司与安徽悦踏进出口贸易有限公司、安徽融易通汽车销售有限公司均无业务往来。 （三）被害人陈述一组 1、被害人陈某的陈述。证实2018年4月8日月供满了六个月，其去安徽合肥市轮动方程汽车租赁有限公司找唐庆如协商买断车辆的事，他又不同意了，讲轮动公司北京总公司说了算，要汇报审批，让等她通知。到了4月10日，唐庆如告诉其审批下来了，价格是168000元，让其去公司去交钱，然后其就去他公司，问他这个钱怎么那么高，唐庆如讲这个钱不是他个人要的是公司要的，其问他怎么证明是公司要的，他讲给其盖公章就能证明。然后其和他签了一份转让协议，让外甥张亮通过山东农村商业银行将168000元转到唐庆如提供的一个账户。4月18日唐庆如叫其去他办公室，到了后要其付一个月的月供6600元，讲是公司要的。然后就争吵了起来，其讲不过户了，问他要168000元，但是唐庆如不给，这时候一个姓郑的男子上来就推搡其，还讲让你交你就交，其没办法为了顺利过户就又支付了6600元给唐庆如，还付了刷卡的335手续费，直到2018年4月19日唐庆如安排人把车过户了。 期间其看到了合肥轮动方程汽车租赁有限公司营业执照复印件，发现该复印件上面的公章和唐庆如之前跟其签订的协议使用的公章是不一样的，后来其和轮动公司北京总公司联系，该公司工作人员讲其购买的车辆是一个叫卫陈的人和他们公司签订的合同，这时候才发现其购买车辆以及和唐庆如签订的所有协议和合同轮动公司北京总公司都不知情。其去了北京总公司找到董事长鲍某，她讲他们公司没有授权任何人刻制公章，给其出了一份证明，其还让她查一下当时交的168000元是否交到了北京总公司，鲍某查过财务后讲总公司只收了148898.83元，更没有收取6600元的月供，这时候才发现唐庆如利用假公章诈骗了其25700元。 2、被害人刘某的陈述。证实2018年1月2日下午，一个自称是轮动公司的人让其还月供，并且讲已经逾期两天了，需要还4112.78元，其中本金是3577.74，逾期费是535.04元，其在当天下午就到银行把4112.78元还款到唐庆如的光大银行卡了。2018年1月11日晚20时许，车在位于山东省威海市文登区被人开走了，其是22时许发现车辆没有了，就报警了，并且联系那个还款信息里的紧急联系电话，对方自称是轮动公司的姓郑，其问车为什么不见了，对方讲车被他们拖走了，其就问对方为什么拖车，对方发了一个ＧＰＳ的截图，讲ＧＰＳ有问题，让其到合肥市包河区交叉口东南角云仓配六楼的合肥轮动公司处理，其后来看了那个ＧＰＳ的截图，上面显示的位置信号都是正常的。其第二天就来到了轮动公司处理，一个姓袁的接待的，讲拖车费20000元，把拖车费付了就把车还给其，并且不算其违约，否则就不归还车子，其当时就没同意。之后去找徐某，徐某让找他们老板陈克强，陈克强讲他去轮动公司沟通，后来陈克强讲已经沟通好了，让其去轮动公司拿车就行了，其就又去了轮动公司，那个姓袁的讲必须要交20000元，还要把车钥匙给他，其还是没有同意给他20000元，也不同意把车钥匙给他，然后那个姓袁的就用右拳打其胸口一下，其当时很害怕，就把车钥匙给了那个姓袁的，之后就离开回山东了。后来又来合肥轮动公司找他们老板唐庆如谈判，让对方给其解除合同，唐庆如讲必须缴纳20000元拖车费，否则合同不给解除，还要到法院起诉，其实在没有办法了，就找到了轮动公司的总部的老板鲍某，轮动公司的总部在北京，鲍某讲其车是合法租赁，他们没有派任何人去拖车，唐庆如只是给他们介绍客源的，没有权利去拖客户的车，并出具了公司的证明，证明他们公司从未授权或者委托任何第三方对该车进行处置，也没有授权他人把车子拖走。 3、被害人曹某2的陈述。证实2018年2月3日一个自称合肥轮动方程汽车租赁有限公司风控部的人打电话，说他叫袁亚军，他通过ＧＰＳ看不到车了，其说可能是车子停在地下停车场了，就让儿子把车开到地面上，儿子当时处于好奇还检测了一下车子，方向盘下面就有一个，但是其没有动过这些ＧＰＳ，儿子把车停在安徽省蒙城县幸福家园3号楼门前，过了不到一个小时，儿子下楼就发现车子不见了，其就打电话给袁亚军，他说是合肥轮动方程汽车租赁公司其他人拖的，可能是因为其动了ＧＰＳ，只要去安徽省合肥市包河区繁华大道与北京路交叉口云仓配六楼缴纳500元拖车费就可以了，2月5日，其到上述的地方，六楼走廊有一个大牌子叫合肥轮动方程租赁有限公司，袁亚军的办公室叫风控部，袁亚军跟其讲，500元钱处理不好了，他们公司去了4、5个人，还在蒙城住了一夜，至少要3500元，其当时也同意了，袁亚军又出去打电话给他们公司老总，其听到他喊了声唐总，怀疑他是打给唐庆如，没过半个小时，袁亚军讲3500元也不行了，要35000元，其就发火了说他们是诈骗，这时从旁边房间出来一个瘦瘦的大概一米七的20多岁的小伙子，上来就往其的胸口打了两拳，嘴里还骂骂咧咧，说只要35000都是客气的。 4、被害人曹某1的陈述。证实其将车开回家后，2017年10月收到安徽合肥轮动方程汽车租赁有限公司催款短信，每月还款3363.44元，然后其就将短信转发给徐某，他回复说钱已经还给安徽合肥轮动方程汽车租赁有限公司，该公司收款人是唐庆如。2017年11月、12月其收到催收短信也转发给徐某了，他没有回，安徽合肥轮动方程汽车租赁有限公司也没有找其。直到2018年1月11日晚上21点钟左右，其收到安徽合肥轮动方程汽车租赁有限公司短信，内容是您好，您因未按合同履约，现已将车拖回公司，请于三天内到天津路和繁华大道云仓配六楼处理，逾期未来处理，公司将自动处理，特此通知。当天晚上其就在老家报警了，2018年1月14日来到安徽合肥轮动方程汽车租赁有限公司办公地点要车，该公司一个姓周的经理接待的，讲如果要车的话就把2018年1月份的月供还上，并让其签一份自己还款的补充协议，还讲安徽悦踏进出口贸易有限公司财务出了问题不放心替其还款，其没有同意，接着他叫其去另外一个办公室找姓袁的。到姓袁的办公室后，他讲其违约了必须交20000元的拖车费才能将车开走，其讲没有违约凭什么在不知情的情况下将车拖走，他一直讲不交违约费就不给把车开走，然后两人就争吵了起来，过程中，他威胁讲不交钱就不给走，还踹了其两脚，让必须交出车钥匙，不给车钥匙就不给拿私人物品，为了自身安全和车上的私人物品，其就将车钥匙给他了，他就打电话叫人把车开到他们公司楼下，然后其跟他一起到车上拿了私人物品，拿完东西就回家了。 5、被害人杨某的陈述。证实车子提回来后，因为看到网上很多以租代购汽车的诈骗案例，担心自己被骗就买了一个ＧＰＳ装在车子中控上。2017年12月9日偿还月供的时候，因为资金周转困难，逾期了三天左右，之后就偿还了所欠的月供，并缴纳了797元的滞纳金。（2018年）2月10日上午其在六安市金安区东方蓝海二期项目部门口发现车子不见了，其就打开ＧＰＳ发现车子正在移动，就怀疑合肥轮动方程汽车租赁有限公司，于是就打电话向对方核实，对方称其违约了，车子才被他们开走，需要去位于合肥市交叉口的合肥市轮动方程汽车租赁有限公司云仓配去处理。第二天其准时来到公司，一个袁姓经理接待了其，告诉其车辆违约，需按合同缴纳60000元左右的违约金（包含3000元的拖车费）。其与对方协商能否少交一些，对方直接让其交20000元，其交了后将车开走了，后来的月供都按时偿还了。 6、被害人任某的陈述。证实2018年3月份左右，其车停在宿州埇桥区大润发超市地下停车场，买完东西回来发现车子不见了，其打电话问合肥轮动方程汽车租赁有限公司，对方告诉其车子的ＧＰＳ被私自动过，对方已将车子拖回合肥，让其去合肥处理。第二天，其到了位于合肥市包河区交叉口的云仓配的合肥市轮动汽车租赁有限公司，对方公司的两个男子称其动过ＧＰＳ，需要支付拆解ＧＰＳ及拖车费用共计5000元。因为没有有办法刷卡5000元，后来将车子开回家，一直至今车辆都正常使用。唐庆如是合肥市轮动方程汽车租赁有限公司老板。其没有动过车上的ＧＰＳ，也不知道车上ＧＰＳ的具体位置。 7、被害人程某的陈述。证实2018年4月份的时候，自己经济出了些问题，没有按时还4月22日5540元的月供，南京轮动公司、北京轮动公司都催促还款，其告诉对方暂时没有钱还月供，南京和北京的轮动公司都电话告知其因为没有按时偿还月供，需要承担违约金，大概每日200元左右的罚息，其车子也在正常使用。到了2018年5月7日晚上，小舅子凌长奎通过手机ＡＰＰ发现车子被人拖走了，并打电话告诉其可以看到车子的去向，第二天就发现车子被人开到1000多公里已到达安徽省合肥市。其就打电话给南京轮动方程汽车租赁有限公司咨询情况，南京公司客服告诉其，以租代购的车子被合肥市轮动方程汽车租赁有限公司拖到合肥了，并给了一个手机号码合肥轮动公司的袁姓负责人，其就打电话给袁姓负责人，对方让带着违约金及拖车费到合肥取车子，大概要12000元。2018年5月11日上午，到了位于合肥市包河区交口的合肥轮动方程汽车租赁有限公司云仓配，袁姓负责人接待的，讲需要缴纳拖车费2000元左右，违约金8860元，4月份逾期月供的本金5540元，否则就拿不到车。因为当时自己钱不够，于是当日就让朋友借钱，再以微信转帐的方式分三笔转到袁姓负责人微信账户里，其中一笔2800元、一笔800元、一笔3860元，接着其告诉袁姓负责人真的没有钱了，对方就说这三笔共计7400元就算其缴纳的拖车费和4月份逾期月供的本金。并让打了一张9600元的欠款凭证，分六个月偿还，每月偿还1600元，并说欠款直接打到他微信或者支付宝账户上，其答应了，最后将车开回了南京。 2018年6月4日，其以微信转账的方式转到袁亚军账户1600元；7月2日，以微信转账的方式分两笔到袁亚军账户1000元和600元；8月5日以支付宝转账的方式到袁亚军账户1600元；9月4日，以支付宝转账到袁亚军账户1300元；10月10日，以支付宝转账的方式到袁亚军账户1600元；11月的没有还。5个月一共偿还袁亚军高额欠款7700元。 （四）被告人及同案犯供述与辩解 1、被告人唐庆如的供述与辩解。证实2017年10月份，其因为要兜底垫还欠款客户的月供，资金越来越紧张，就犯了个错误，开始从拖车费用方面想歪点子，在北京总部和被拖车客户之间两头瞒，把规定收取客户的费用上浮。 第一种情况：针对被拖车客户，愿意付全款买断的，就抬高过户所谓手续等费用；第二种情况：针对被拖车客户，愿意继续付月供和滞纳金以及拖车费的，就抬高拖车费（一般是正常基础上加收三千元至五千元不等），客户不愿意满足要求，就扣车。 有一个客户陈某，就属于第一种情况。2017年冬天的时候，其当时是合肥轮动方程汽车租赁有限公司的负责人，陈某是公司的客户，因为这个客户逾期，其就和公司风控部负责人郑某1指派员工周明跟另外一个公司员工到山东去拖车，在拖车的时候没有找到陈某的车辆，就给陈某打电话讲他月供没有归还，公司派他来拖车，陈某就出来与周明见面了，然后陈某讲年后到合肥来处理，大约2018年4月初的时候，陈某到了位于合肥市包河区交口的云仓配六楼的合肥轮动方程汽车租赁有限公司找到工作人员，然后由其进行接待的，接待的时候，陈某讲陈克强的投资平台倒掉了，现在没有钱返利了，没有钱还月供了，后来又讲他想把车辆办理结清过户手续，并且问需要多少钱才能办理结清，其跟对方讲大约需要十几万元，然后陈某就回山东老家讲去筹钱了，之后又与其多次联系办理结清手续的事，其也问了北京总部他的那辆车结清需要支付168000元，并且把168000元的事也告诉了陈某，于是2018年4月10日的时候，陈某通过银行转账向其尾号4791的光大银行卡转账168000元，其收到钱之后就在公司内部的资管软件启动办理结清手续流程，审批完之后，又与北京总部口头沟通提前结清能否对客户违约金、滞纳金等进行减免，北京总部讲可以减免13000多元。在2018年4月18日的时候，其以办理车辆过户需要各种费用6600元，但是实际只需要1200元就足够了，对方了通过刷ＰＯＳ机给的钱，另外还收了对方刷ＰＯＳ机的手续费，后来陈某索要收据，其就给对方开了一张6600元的收据。在2018年4月19日的时候，其通过自己的光大银行卡向总部支付了陈某147000元的结清款以及7000多元的月供，在2018年4月20日办理了车辆过户手续。 其没有直接向曹某2索要过拖车费，但是当时给公司的员工开过会，对于拖车的费用在保住成本的基础上再向客户多要点钱，基本上加到3000—5000元，多要的这部分钱按照四六分成，四成给贷后部门的员工，六成分给公司。 还有两个山东的客户，分别叫刘某和曹某1。2018年1月11日的时候，公司派袁亚军、周明、杜中宝、黄杰去山东拖的车，以ＧＰＳ有问题为由将对方车辆拖回。拖车之后，也把公司拖车的理由及后续处理地点发给了刘某，等着客户来处理。后来，这个客户打电话讲要处理，其跟对方讲在电话里讲不清，有什么需求来公司跟袁经理谈，最后，袁亚军跟其讲和刘某没谈成。再之后，刘某到合肥市庐阳区人民法院提起诉讼并胜诉了，法院判轮动支付给刘某三万多块钱，大约就是购车款的百分之二十，外加支付的月供。 还有一个叫曹某1的山东客户，也是在2018年1月11日晚上让公司员工开回合肥的，后来曹某1来了之后是袁亚军负责接待的，袁亚军向曹某1索要拖车费最少在7000—9000元之间，后来没有谈成，就把这部车扣下来了。 2017年年底至2018年年初期间，其当时在郑某1位于繁华大道联鑫汽车修理厂，接到闻某打电话讲：“当时做了几个山东的客户，还款是不是正常，”其讲“得看下电脑。”闻某又讲“当时陈克强发展的几个山东客户车辆必须拖回来，因为那个平台倒闭了，没有人还款了。”其听了之后讲看下记录，并告知对方讲知道这个事情了。当时郑某1、周明、袁亚军都在，最后商量认为必须先找理由把陈克强发展的这几个山东客户的车拖回来，把车控制在自己手里，这样掌握主动权，然后就是安排人去拖车，当时去拖车的人有周明、袁亚军、黄杰等人，后来拖回来三部车，其中拖回来的就有刘某、曹某1的，当时要求去拖车的人在拖车前要与客户沟通，要求客户自己主动写个承诺书，承诺自己还月供，或者让客户办理一次性结清。车辆拖回来以后，给客户发的信息内容大概是客户因为违约，已将客户车辆拖回，处理请到合肥市包河区，联系人是袁经理，其就安排袁亚军向客户索要费用，其中包括月供、拖车费、罚息，其中拖车费是包括成本及多向客户索要的钱。来公司处理车辆的客户，如果支付了费用，并写了承诺书，就让客户把车开回去，如果不支付费用，就把车扣在公司。其安排公司去山东拖车，对方没有违约，当时其与北京轮动总部签了兜底协议，又得知客户的月供平台给不了，为掌握主动权，找理由谎称对方违约将车拖回。 2018年2月份的时候，其以逾期为还款为由，将杨某的“以租代购”车辆拖回，并向其索要拖车费，是由袁亚军负责谈判的，成功向其索要了20000元。2018年3月份的时候，以逾期未还钱为由，将任某的“以租代购”车辆拖回，并向其索要拖车费，也是由袁亚军出面负责谈判的，成功索要了5000元。2018年5月份的时候以车辆逾期为还钱为由，将程某“以租代购”的车辆拖回，并安排袁亚军出面负责谈判，共成功索要拖车费9620元。 2、同案犯袁亚军的供述与辩解。证实2017年10月份的时候。通过朋友介绍到合肥轮动方程汽车租赁有限公司工作，公司当时位于合肥市包河区的云仓配六楼，其在公司主要负责公司的售后服务，就是提醒客户按时还月供、交保险、拖车。2018年1月份的时候，在公司看到周明，唐庆如、郑某1三个人在唐庆如办公室讲事情，之后没多久，周明就喊公司所有人开会，开会的时候，唐庆如在会上讲，现在天赐公司和车易通公司发展的客户存在很大风险。天赐公司和车易通公司介绍的客户都是通过平台发展过来的客户。现在积分平台倒闭了，这两家公司也倒闭了，没有人给公司的客户偿还月供，唐庆如讲这些客户的车子都要找理由先拖回来，把车子控制在自己手里，然后等着客户来处理。客户来处理的时候，就跟客户讲这两种处理方法，一是客户提前把车辆尾款一次性结清，办理车辆的过户手续，二是让客户给10%的车款作为保证金，并且让客户写一个承诺书，并承诺车辆月供由客户本人承担，另外需要支付拖车费，然后才能把车子还给对方，否则就不给对方车子。对于拖车费，唐庆如另外有讲到，车子拖回来以后可以根据距离远近向客户索要拖车费，每辆车都要多要1000到2000元的费用，算在拖车费里，多要的这部分拖车费按照四六分成，拖车的员工分四成，公司得六成，之后周明就把一张写着客户名单车牌号以及所在省份的纸给大家看。其和大宝去河北邢台拖一个客户叫张现力的车。周明和其他人去山东一共拖回来两辆车。一辆车是哈弗Ｈ6，这辆车是刘某的，还有一辆车是什么车记不清楚，但是知道那个是山东客户曹某1的。后期公司还从蒙城拖回来一部车，这部车是曹某2的。拖完车以后，客户就会到公司来要车子。一般情况下，客户会先给其打电话，因为拖车之后，公司会给客户发条手机短信，因为留了其手机号码，当时唐庆如安排其负责与客户进行谈判。 说客户的车辆未按时还月供，动了安装在车辆的车上的ＧＰＳ只是公司让拖车的一个说辞。拖车后没几天，刘某就到公司找到其，问为什么把他的车拖回来，其讲他的车因为月供逾期，所以把车拖回来了，但是对方讲他都是按时还月供的，也没有动过车上的ＧＰＳ，对方就问现在这个情况要怎么处理，其跟对方讲现在他要交20000元钱费用才能把车开回去，如果不交钱，就不能把车子还给对方，对方听了之后非常生气，就是不同意交这个费用，之后刘某就去找唐庆如了，剩下的事情我就不知道了。 曹某1也是山东的客户，具体车型记不清楚了，曹某1第一次来是和刘某一道来的，都是在其办公室，刘某谈完他的事情之后，曹某1也问了他的车子怎么处理，其也跟对方讲要交20000块钱才能把车开回去，如果不交钱，就不能把车子还给对方，然后曹某1和刘某就去找唐庆如去了。第二次来的时候，是陈某、刘某、曹某1三个人一起，但是陈某没有跟其谈，是直接找唐庆如谈的，其知道这个叫陈某的客户办理的是一次性提前结清车款的手续。 曹某2是蒙城的客户，也是通过天赐公司的积分平台发展过来的客户，车是一辆大众帕萨特轿车，这个也是月供逾期未还，动了机动车上的ＧＰＳ为由拖车的。曹某2来找其处理车子的事，其就打电话问唐庆如怎么处理，唐庆如讲，问对方要35000块钱的费用，否则就不能归还车子给对方。 其微信名叫空白，之前叫袁先生，程某与空白之间的微信聊天记录以及微信转帐记录、程某与唐庆如之间的支付宝转帐记录均是属实的。 （五）辨认笔录一组 1、被害人刘某的辨认笔录。证实刘某辨认出唐庆如、张某就是参与向其索要拖车费的人。 2、被告人唐庆如的辨认笔录。证实唐庆如辨认出袁亚军、郑某1、闻某、汪某就是与其一起实施“以租代购”车辆的人。 3、同案犯袁亚军的辨认笔录。证实袁亚军辨认出曹某2、刘某、曹某1就是其向他索要拖车费的人；郑某1、周明、唐庆如就是参与索要拖车费的人。 4、证人郑某1的辨认笔录。证实郑某1辨认出唐庆如、袁亚军就是参与索要拖车费的人；陈某就是提前结清剩余购车款的人。 5、被害人杨某的辨认笔录。证实杨某辨认出袁亚军就是参与向其索要拖车费的人。 6、被害人任某的辨认笔录。证实任某辨认出唐庆如、袁亚军就是参与向其索要拖车费的人。 7、被害人程某的辨认笔录。证实程某辨认出唐庆如就是参与向其索要拖车费的人。 上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性本院予以确认。 关于被告人唐庆如拖车后向被害人索要“拖车费”的行为是否构成敲诈勒索罪问题。经查：被告人唐庆如及同案犯袁亚军的供述，被害人杨某、任某、程某、刘某、曹某1、曹某2的陈述，证人郑某1、徐某、闻某、郑某2等人的证言，以及被害人程某提供的微信、支付宝转账记录，被害人杨某提供的微信聊天记录等证据，能够相互印证，证实被告人唐庆如要兜底垫还欠款客户的月供，资金越来张，遂通过与他人事先商议，后安排袁亚军等人以客户逾期未偿还月供、车辆ＧＰＳ不在线为由，将客户“以租代购”车辆拖回合肥，据此向客户索要远超出拖车成本的“拖车费”，并计划将索取的高额拖车费以四六比例进行分成，从而达到非法占有被害人钱款的目的。被告人唐庆如主观上具有预谋非法占有目的，客观上实施了以要挟方式强行索要高额拖车费的行为，构成敲诈勒索犯罪。辩护人认为被告人唐庆如不构成敲诈勒索犯罪的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采信。 关于被告人唐庆如截留被害人陈某一次性结清款，并多索要一个月“月供”的行为是否构成诈骗罪的问题。经查：被害人陈某的陈述及其提供的合肥市轮动汽车租赁有限公司出具的结清到账证明、证明、声明函，可证实合肥市轮动汽车租赁有限公司在办理被害人陈某一次性结清车辆尾款时，仅收取车辆尾款148898.83元的事实。而被害人陈某的陈述、被告人唐庆如的供述、证人郑某1的证言，均可证实被告人唐庆如实际收取了被害人陈某车辆结清尾款168000元，并多收取一个月的“月供”6600元的事实。本院认为，被告人唐庆如在为被害人陈某办理车辆尾款一次性结清时，隐瞒合肥市轮动汽车租赁有限公司实际仅需收取148898.83元的事实，骗取被害人陈某多支付款项25701.17元，构成诈骗犯罪。辩护人认为被告人唐庆如不构成诈骗犯罪的辩护意见，与事实和法律不符，本院不予采信。 本院认为：被告人唐庆如伙同他人以非法占有为目的，采取要挟方法，多次强行索取他人钱财，涉案金额109620元，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪，论罪应处三年以上十年以下有期徒刑；以非法占有为目的，隐瞒真相骗取他人钱财，涉案金额25701.17元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在部分敲诈勒索犯罪中，被告人唐庆如已着手实施犯罪，因意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，对于敲诈勒索未遂的犯罪部分，可依法比照既遂犯从轻或减轻处罚；在共同敲诈勒索犯罪中，被告人唐庆如系策划和组织者，起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚；归案后能够如实供述敲诈勒索及诈骗基本犯罪事实，虽当庭对行为性质进行辩解，但不影响其坦白的认定，两罪均可依法予以从轻处罚。综合本案被告人唐庆如犯罪的事实、犯罪的性质、犯罪的情节和对社会的危害程度，以及其认罪态度和悔罪表现，决定对被告人唐庆如两罪予以从轻处罚。被告人唐庆如犯诈骗罪、敲诈勒索罪，应依法予以数罪并罚。辩护人提出与以上相同的辩护意见成立，本院予以支持，与以上不同辩护意见，本院不予采纳。 据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人唐庆如犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年零一个月，并处罚金三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金一万元。决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2023年2月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人唐庆如退还被害人杨某经济损失二万元；退还被害人任某经济损失五千元；退还被害人程某经济损失九千六百二十元；退还被害人陈某经济损失二万五千七百零一元一角七分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈永骜 人民陪审员  黄顺琪 人民陪审员  周德芬 二〇二〇年八月三日 书 记 员  王丽莉 附：本案适用的法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。