福建省福安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0981刑初289号 公诉机关福建省福安市人民检察院。 被告人苏奶华（曾用名苏伏平），男，1979年6月3日出生于福建省福安市，小学文化，汉族，无业，户籍福安市，住福安市。2014年3月9日，因赌博被北京市朝阳分局行政拘留14日，并处罚款500元。2019年11月15日，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被福安市公安局刑事拘留，12月20日经福安市人民检察院批准，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押在福安市看守所。 辩护人黄**、郭汉斌，福建怀行律师事务所律师。 福安市人民检察院以安检一部刑诉（2020）250号起诉书指控被告人苏奶华犯帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员黄清苹出庭支持公诉，被告人苏奶华及其辩护人黄**到庭参加诉讼。现已审理终结。 福安市人民检察院指控，2019年间，被告人苏奶华以牟利为目的，在明知他人购买空壳公司材料和对公银行账户用于从事信息网络犯罪活动的情况下，仍通过小额贷款公司等方式收买他人身份信息，对接代办公司，注册空壳公司及申请对公银行账户并转卖。并雇用陈某1前往成都、海南对接提供身份信息的人员与代办公司注册空壳公司及账户。其中被告人苏奶华出售的海南庞枸建材有限公司、福安市宏顺燃油有限公司、宁德市万本祥信息咨询有限公司对公银行账号被证实用于实施三起网络犯罪，支付结算金额达532700元。 2019年11月14日，福安市公安局民警在福安市××街道霞浦滩涂海鲜楼抓获被告人苏奶华，从其位于福安市××街道××幢××Ｄ的办公室内扣押23张银行单位结算卡及16套公司材料，其中15张银行卡系苏奶华非法持有；从苏奶华的ｉＰｈｏｎｅＸ手机中提取到96张相关银行账户信息照片，从陈某1ｉｐｈｏｎｅ6手机中提取到16张相关银行账户信息照片。 针对上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人苏奶华明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重;非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪。被告人苏奶华自愿认罪并已签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。量刑建议，帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金；数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金。 被告人苏奶华对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。 被告人苏奶华的辩护人提出，被告人苏奶华非法持有银行卡的行为与其帮助信息网络犯罪活动的行为系牵连关系，应择一重罪处罚。 经审理查明：2019年间，被告人苏奶华以牟利为目的，在明知他人购买空壳公司材料和对公银行账户用于从事信息网络犯罪活动的情况下，仍通过小额贷款公司等方式收买他人身份信息，对接代办公司，注册空壳公司及申请对公银行账户并转卖。其中被告人苏奶华出售的海南庞枸建材有限公司、福安市宏顺燃油有限公司、宁德市万本祥信息咨询有限公司对公银行账号被证实用于实施三起网络犯罪，支付结算金额532700元。 2019年11月14日，福安市公安局民警在福安市××街道霞浦滩涂海鲜楼抓获被告人苏奶华，从其位于福安市××街道××幢××Ｄ的办公室内扣押23张银行单位结算卡及16套公司材料，其中15张银行卡系苏奶华非法持有；从苏奶华的ｉＰｈｏｎｅＸ手机中提取到96张相关银行账户信息照片，从陈某1ｉｐｈｏｎｅ6手机中提取到16张相关银行账户信息照片。 上述事实，有经庭审质证、确认的被害人钟某1、孙某、王某陈述，证人陈某1、钟某2、雷某、黄某、陈某2证言，辨认笔录、检查笔录、提取笔录，户籍证明、违法、犯罪信息查询记录表、到案经过、福安市公安局现场检测报告书，扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书，电子数据检查工作记录，被告人苏奶华供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏奶华明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算，情节严重;非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立。公安机关从被告人苏奶华办公地点查扣的15张单位结算银行卡与被告人苏奶华实施帮助信息网络犯罪活动的行为无关，二者不存在牵连关系，辩护人的上述意见，不予采纳。被告人苏奶华到案后，如实供述所犯罪行，自愿接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人苏奶华在判决宣告以前犯数罪，应数罪并罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人苏奶华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币15000元（罚金应于判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2021年11月14日止。） 二、扣押在案的单位结算银行卡、营业执照、印章、对公户头、手机等物，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  毛奶全 人民陪审员  吴枫枫 人民陪审员  林 妹 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  王**芳 附注： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。