湖北省武穴市人民法院民 事 判 决 书（2020）鄂1182民初1192号原告：游丽华，女，1968年7月6日出生，汉族，住武穴市。委托诉讼代理人：陈玉永，男，湖北道辉律师事务所律师。特别授权。被告：湖北航明置业有限公司。住所地：武穴市北川路世锦大厦185号。统一社会信用代码：91421182MA492WAC29。法定代表人：张咏梅，女，该公司总经理。委托诉讼代理人：郭良会，男，湖北东吴弘泰律师事务所律师。特别授权。委托诉讼代理人：程慈杭，男，湖北东吴弘泰律师事务所律师。特别授权。第三人：何世志，男，1970年5月16日出生，汉族，住武穴市。原告游丽华与被告湖北航明置业有限公司（以下简称“航明公司”）、第三人何世志合同纠纷一案，本院于2020年6月15日立案受理后，依法适用普通程序，于2020年7月24日公开开庭进行了审理。原告游丽华的委托诉讼代理人陈玉永与被告航明公司的委托诉讼代理人郭良会、程慈杭到庭参加诉讼，第三人何世志经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。诉讼中，经原告游丽华申请，本院依法对被告航明公司受让的武穴市武山湖国际酒店商住项目土地使用权（宗地编号：WXSZ2018-030号）在价值800万元的范围内予以保全。本案现已审理终结。原告游丽华向本院提出诉讼请求：1、请求判令航明公司返还游丽华投资款520万元及资金占用期间的利息、违约金280万元，合计800万元；2、案件受理费、保全费由航明公司负担。事实与理由：航明公司系一家房地产开发企业，注册资金5000万元。第三人何世志系航明公司的隐名股东。2019年4月初，第三人何世志以航明公司购买土地急需资金为由，邀请游丽华投资520万元，占航明公司10%的股权。2019年4月12日，游丽华将520万元通过银行转账至航明公司账户。2019年6月，航明公司与武穴市人民政府签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并缴纳了土地出让金6000万元。之后，游丽华多次通过第三人何世志向航明公司催告，要求航明公司向游丽华开具出资证明书，将游丽华记载在航明公司股东名册上，并将航明公司10%的股权登记在游丽华名下，或者向游丽华返还出资并承担资金占用期间的利息和违约金，但至今未果，故游丽华提起诉讼。被告航明公司辩称，一、航明公司与游丽华从未签订合同，也未向游丽华借款，更没有收到过游丽华的投资款。航明公司在收到本案起诉书前根本与游丽华不认识。通过起诉书上的表述才知道游丽华起诉要求航明公司返还投资款；二、游丽华起诉航明公司没有事实根据。如前所述，航明公司与游丽华根本就没有签订过合同，也不相识。而本案案由为合同纠纷，没有签订合同，何来合同纠纷。依据法律规定，游丽华应向其合同的相对方主张权利；三、何世志并不是航明公司的股东，航明公司登记的股东是张咏梅与何思霆，张咏梅持公司51%股权，何思霆持公司46%的股权。何世志也不是航明公司的实际出资人，并不是法律意义上的隐名股东。综上所述，游丽华起诉没有事实和法律依据，请求驳回游丽华的诉讼请求。第三人何世志述称，一、游丽华的投资款520万元系通过银行转账直接给付给航明公司的，何世志未收取该款项，即使返还涉案的520万元，也应该由航明公司承担返还责任，何世志不应当作为本案的第三人；二、虽然自2019年4月起何世志是航明公司的隐名股东，但何世志并没有邀请游丽华投资520万元，占航明公司10%的股权。航明公司的股权属于全体股东各自持有，何世志无权向游丽华承诺占航明公司10%股份，何世志更没有承诺或出让享有航明公司隐名股东的股权而吸收游丽华的520万元；三、游丽华向航明公司转账的520万元投资款，与何世志无关联，在事实和法律上应由航明公司返还。何世志在2019年12月前应属航明公司注册股东何思霆名下的隐名股东，但2019年11月19日本院已作出（2020）鄂1182民初1192号民事判决书，已判决解除了何世志与何思霆的《代持股份协议书》，2019年12月5日该判决书生效后，何世志在航明公司的隐名股东灭失，何世志在本案中不应承担责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：原告游丽华提交的证据二《代持股份协议书》，本院在审理黄拥军、何世志与何思霆合同纠纷一案中，黄拥军、何世志与何思霆对该合同均予以认可，故对《代持股份协议书》的真实性予以采信。《合作协议书》系张咏梅与何思霆为武穴市武山湖国际酒店商住项目开发达成的协议，双方的意思表示真实，未违反法律、行政法规的强制性规定，予以采信；证据三《国有建设用地使用权出让合同》、《建设用地批准书》，能证明被告航明公司取得了武山湖国际酒店商住项目建设用地的使用权，予以采信；证据五中国建设银行客户回单，原告游丽华于2019年4月12日将520万元通过银行转账至被告航明公司账户，被告航明公司称该520万元是何思霆交付给公司的武山湖国际酒店建设用地竞买土地备用金，理由不足，对证据五予以采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年1月30日，由张富雅、何思霆两位股东设立航明公司，张富雅为航明公司的法定代表人。公司注册资本：人民币5000万元。2018年5月21日，航明公司对股东进行了变更登记，张咏梅认缴出资2550万元，持股比例51%，何思霆认缴出资2450万元，持股比例49%，出资时间为2018年10月1日，张咏梅为航明公司的法定代表人。2018年5月22日，何世志、黄拥军为甲方与与何思霆为乙方签订《代持股份协议书》，协议约定：“一、代持股基本情况：1、甲方在航明置业有限公司总股本中占有49%的股份，其中何世志占29%，黄拥军占20%，对应出资人民币贰仟肆佰伍拾万元，该股份由乙方代持股；2、乙方在此声明并确认，代持股份的投资款系完全由甲方提供，故代持股份的实际所有人应为甲方，乙方系根据本协议代甲方持有代持股份；3、乙方在此进一步声明并确认，由代持股份产生的或与代持股份有关收益归甲方所有，在乙方将上述收益交付甲方之前，乙方系代持有该股份收益。”2018年12月20日，何思霆与张咏梅就武穴市武山湖国际酒店商住项目开发签订《合作协议书》。2019年4月12日，经何世志介绍，游丽华将520万元通过中国建设银行转账至航明公司账户。2019年6月17日，航明公司与武穴市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，缴纳了土地出让金6000万元。2019年6月26日，航明公司领取了武穴市武山湖国际酒店商住项目建设用地批准书（宗地编号：WXSZ2018-030号）。2019年9月11日，本院受理黄拥军与何思霆、第三人何世志合同纠纷一案，2019年11月19日，作出（2020）鄂1182民初1192号民事判决书，判决解除黄拥军、何世志与何思霆签订的《代持股份协议书》，判决书已发生法律效力。本院认为：一、经第三人何世志介绍，原告游丽华向被告航明公司银行账户转账520万元，被告航明公司应当返还，并承担资金占用期间的利息，利息自2019年4月12日起按年利率6%计算。被告航明公司辩称该520万元系公司股东何思霆交付武山湖国际酒店建设用地竞买土地备用金，未提供证据证实，不予支持。原告游丽华要求被告航明公司支付违约金280万元，理由不足，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、限被告湖北航明置业有限公司在本判决生效之日起五日内返还原告游丽华520万元，并自2019年4月12日起至还清之日止按年利率6%支付资金占用期间的利息；二、驳回原告游丽华的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费67800元，保全费5000元，合计72800元，由被告湖北航明置业有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于黄冈市中级人民法院。审 判 长  金清强人民陪审员  陈周芳人民陪审员  朱浩鹏二〇二〇年八月二十九日书 记 员  陈 立