吉林省桦甸市人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0282刑初74号公诉机关吉林省桦甸市人民检察院。被告人林某，男，汉族，1989年4月17日出生，福建省晋江市人，中专文化，无职业，住福建省晋江市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月23日被取保候审，同年6月9日被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人李春萍，吉林李春萍律师事务所律师。被告人杨某，男，汉族，1990年7月10日出生，重庆市巫山县人，初中文化，无职业，住重庆市巫山县。曾因犯故意伤害罪，于2015年12月10日被判处有期徒刑六个月，于2016年2月26日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月21日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人范盛昌，吉林正霄律师事务所律师。被告人毛某，男，汉族，1992年12月7日出生，贵州省遵义县人，初中文化，无职业，住贵州省遵义市播州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月17日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于桦甸市看守所。辩护人郭尚玉，吉林正霄律师事务所律师。吉林省桦甸市人民检察院以桦检一部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人杨某、毛某犯开设赌场罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，后于同年7月22日以桦检一部刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书指控被告人林某犯开设赌场罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦甸市人民检察院指派检察官邱某、丁某出庭支持公诉，被告人林某及其辩护人李春萍、被告人杨某及其辩护人范盛昌、被告人毛某及其辩护人郭尚玉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省桦甸市人民检察院指控：2018年至2019年期间，被告人林某与涉案人员赖某、徐某等人（均另案处理）以营利为目的，在中国境外柬埔寨、缅甸等地，使用电脑、手机等设备，利用互联网为平台，使用QQ群和“及时雨”等赌博软件，以“北京赛车”、“幸运飞艇”押赛道编号、押和数、押大小、押单双等方式接受投注，组织赌客进行网络赌博，并以发放工资、生活补贴、提成等方式招募被告人杨某、毛某等人作为记帐员，负责上分下分等工作，为赌博网站提供资金支付结算服务。被告人林某负责招募、培训杨某等人，参与管理“名流”、“HT”赌博QQ群，并向“名流”、“HT”赌博QQ群拉入赌客，占有干股，参与赌博网站利润分成，非法获利人民币130000余元。被告人杨某、毛某明知是赌博网站，而受赌博网站雇佣，在帮助赌博网站收取赌客的赌资后，按1：1的比例为赌客兑换为可用于赌博的分数，为赌客在赌博网站上分，并按赌客的押注帮助赌客在赌博网站下注进行网络赌博，当赌客要求在赌博网站下分提现时，再按1：1的比例将分数兑换为钱数向赌客兑付。被告人杨某通过个人支付宝账户帮助赌博网站（“名流”赌博QQ群）收取赌资共计人民币4542793.80元，杨某以领取工资、生活补贴、提成等名义收取服务费共计人民币90000元；被告人毛某通过个人支付宝账户帮助赌博网站（“HT”赌博QQ群）收取赌资共计人民币567392.43元，毛某以领取工资、生活补贴等名义收取服务费共计人民币53000元。被告人杨某曾因故意犯罪被判处有期徒，刑罚执行完毕以后，在五年以内再次故意犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯。案发后，林某在家属的规劝下主动回国配合公安机关调查，于2020年5月23日入境时被抓获。公诉机关为证明其指控的犯罪事实，提供了案件提起及抓获经过、案件提起、抓获经过、情况说明、在逃人员登记/撤销表、支付宝、微信截图、杨某支付宝账户交易明细、银行账户交易明细、毛某、周某支付宝账户交易明细、银行账户交易明细、张某支付宝账户交易明细、银行账户交易明细、陈某支付宝账户交易明细、陈某提供的支付宝账户交易截图、桦甸市公安局刑事侦查大队提供的杨某、毛某帮助收取赌资、收取服务费统计表、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书及刑满释放证明、电话查询记录、户籍信息、辨认笔录、电子数据勘验检验笔录及光盘3张、张某支付宝账户交易记录电子数据光盘2张、证人胡某1、陈某、张某证言、涉案人员胡某2供述、被告人杨某、毛某、林某供述等证据，并认为，被告人杨某、毛某、林某之行为均已构成开设赌场罪，均系情节严重，均应依法处罚，被告人杨某系累犯，应依法从重处罚；被告人杨某、毛某如实供述犯罪事实，被告人林某系自首，三名被告人均自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚；在各自共同犯罪过程中，开设赌场的组织者、参与赌博网站利润分成者系主犯，被告人杨某、毛某系从犯。建议判处被告人林某有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金；判处被告人杨某有期徒刑四年至五年，并处罚金；判处被告人毛某有期徒刑三年至四年，并处罚金。被告人林某、杨某、毛某对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，均自愿签署认罪认罚具结书。辩护人李春萍认为，被告人林某系自首，无前科劣迹，在共同开设赌场犯罪过程中系从犯，自愿认罪认罚，应依法从轻处罚。辩护人范盛昌认为，被告人杨某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；系从犯；收取赌资数额包含“交易关闭”部分，应依法从轻处罚。辩护人郭尚玉认为，第一、被告人毛某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；系从犯；其行为属于为赌博网站提供其他服务的情形，依法从轻处罚。第二、毛某收取服务费的数额，仅有其本人供述而无其他证据，以服务费数额量刑，不宜认定属于情节严重的情形。本院经审理查明：2018年至2019年期间，被告人林某与涉案人员赖某、徐某等人（具体姓名不详，未到案）以营利为目的，在中国境外的柬埔寨、缅甸等地，利用互联网、手机等移动通信终端设备，使用QQ群招揽参赌人员，以“北京赛车”、“幸运飞艇”押赛道编号、和数、大小、单双等方式接受群内参赌人员的投注，通过“及时雨”等软件组织参赌人员进行网络赌博，同时招募被告人杨某、毛某等人作为记帐员，负责上分、下分等工作。其中：被告人林某负责招募、培训杨某等人，参与管理名为“名流”、“HT”的赌博QQ群，并将参赌人员拉入相应赌博QQ群，占有相应股份并参与赌博网站的利润分成。自2018年11月至2020年1月期间，被告人林某非法获利人民币130000元。被告人杨某、毛某明知是赌博网站，而受赌博网站雇佣，收取相应赌博QQ群内参赌人员的赌资，负责通过相应软件进行上分、下分（按参赌人员指令以1：1的比例将相应钱款兑换为赌博网站的分数或将赌博网站的分数兑换为相应钱款）。被告人杨某通过个人支付宝账户接受（其负责的“名流”赌博QQ群内）参赌人员投注的赌资共计人民币3374533.55元，以领取工资、生活补贴、提成等名义收取服务费共计人民币90000元；被告人毛某通过个人支付宝账户接受（其负责的“HT”赌博QQ群内）参赌人员投注的赌资共计人民币567392.43元，以领取工资、生活补贴等名义收取服务费共计人民币53000元。被告人毛某于2019年8月16日被抓获；被告人杨某于2019年8月19日被抓获；被告人林某在其家属规劝下主动回国配合公安机关调查，于2020年5月23日在广州白云机场被抓获。案发后，公安机关依法扣押被告人杨某本人所有的黑色苹果手机一部，扣押被告人林某本人所有的苹果X手机、黑色苹果8手机各一部，均不能证明用于开设赌场犯罪；扣押被告人毛某本人所有用于开设赌场犯罪的黑色VIVO手机一部。上述四部手机均随案移送至本院。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：1.案件提起及抓获经过、案件提起、抓获经过，证实被告人毛某于2019年8月16日被抓获；被告人杨某于2019年8月19日被抓获；被告人林某在其家属规劝下主动回国配合公安机关调查，于2020年5月23日在广州白云机场被抓获。2.情况说明、在逃人员登记/撤销表，证实了三名被告人开设赌场犯罪的相关案件事实。3.支付宝、微信截图、杨某支付宝账户交易明细、银行账户交易明细、毛某、周某支付宝账户交易明细、银行账户交易明细、张某支付宝账户交易明细、银行账户交易明细、陈某支付宝账户交易明细、陈某提供的支付宝账户交易截图、桦甸市公安局刑事侦查大队提供的杨某、毛某帮助收取赌资、收取服务费统计表，证实被告人杨某通过个人支付宝账户帮助赌博网站收取赌资共计人民币4542793.80元（其中显示“交易关闭”的数额为1168260.25元），被告人毛某通过（其实际控制的周某的）个人支付宝账户帮助赌博网站收取赌资共计人民币567392.43元。4.扣押决定书、扣押清单，证实案发后，公安机关依法扣押被告人毛某持有的黑色VIVO手机一部，扣押被告人杨某持有的黑色苹果手机一部，扣押被告人林某持有的苹果X手机、黑色苹果8手机各一部。5.电话查询记录、刑事判决书及刑满释放证明，证实被告人杨某曾因犯故意伤害罪，于2015年12月10日被判处有期徒刑六个月，于2016年2月26日刑满释放。6.户籍信息，证实三名被告人均具有完全刑事责任能力。7.辨认笔录、电子数据勘验检验笔录及光盘3张、张某支付宝账户交易记录电子数据光盘2张，证实了三名被告人开设赌场犯罪的相关案件事实。8.证人胡某1证言，证实了三名被告人开设赌场犯罪的相关案件事实。9.证人陈某证言，证实从2018年5、6月份开始，其加入“名流国际”等赌博QQ群，通过支付宝链接用于购买赌博的积分，以“幸运飞艇”押赛道编号、和数、大小、单双等方式按照相应规则进行网络赌博，群主的QQ名字叫“达摩”，有“书辉”“公子哥”等专门财务人员负责上分、下分。10.证人张某证言，证实从2018年11月份开始，其被QQ名为徐某的网络赌博好友拉进名为“HT跨世纪”等（名字经常变换）的赌博QQ群，通过支付宝链接给群主转钱用于购买赌博的积分，以“幸运飞艇”押赛道编号、和数、大小、单双等方式按照相应规则进行网络赌博，通过QQ群进行上分、下分，后于2019年5月24日向桦甸市公安局投案。11.涉案人员胡某2供述，其与林某在微信上认识，2019年4月至9月期间，林某让其到缅甸的网络赌博公司，负责接送员工、推广赌博软件、公司的日常管理及采购生活物品等，其与林某、徐某等人均为公司股东，林某、徐某等人负责各自的赌博QQ群，并分取各自赌博群的盈利。12.被告人杨某供述，2018年7月份，其认识了自称在柬埔寨做“北京赛车”网络赌博游戏的林某，同年9月中旬，其明知林某等人经营赌博网站而来到柬埔寨，林某安排人将其接到公司并对其进行培训，后其与他人（分两班）作为记账员，专门负责名为“名流”（名字不定期变换）的赌博QQ群，通过“及时雨”等软件按照1：1的比例进行上分、下分，由QQ群内的参赌人员通过“北京赛车”、“幸运飞艇”押赛道编号、和数、大小、单双等方式按照相应规则进行网络赌博，2019年2、3月公司从柬埔寨搬到缅甸，其一直参与到2019年7月份，徐某、林某等人为公司股东，其曾通过自己的支付宝账户（提供二维码）接受QQ赌博群参赌人员投注的赌资，后转账至公司指定的收款账户，以领取工资、生活补贴、提成、奖金等名义收取服务费共计人民币90000元。13.被告人毛某供述，其曾通过QQ群参与“北京赛车”和“幸运飞艇”的赌博，2018年11月末，其明知他人经营赌博网站而来到柬埔寨加入公司，由专人对其进行培训，后其与他人（分两班）作为记账员，专门负责名为“HT”（名字不定期变换）的赌博QQ群，通过“及时雨”等软件按照1：1的比例进行上分、下分，由QQ群内的参赌人员通过“北京赛车”、“幸运飞艇”押赛道编号、和数、大小、单双等方式按照相应规则进行网络赌博，期间公司从柬埔寨搬到缅甸，其一直参与到2019年8月1日，徐某、林某等人为公司股东，徐某负责拉新人进群赌博，林某是其所在赌博群的股东，偶尔拉人进群赌博，其曾通过妻子周某的支付宝账户（提供二维码）接受QQ赌博群参赌人员投注的赌资，后转账至公司指定的收款账户，以领取工资、生活补贴、提成等名义收取服务费共计人民币53000元。14.被告人林某供述，2018年，其与徐某（“徐某”）添加微信好友，得知徐某等人在柬埔寨从事网络赌博后，其到柬埔寨与徐某一起经营“北京赛车”QQ群，使用相关软件运行“北京赛车”和“幸运飞艇”，其参与管理名为“名流”、“HT”的赌博QQ群，其在赌博QQ群内的名字叫“达摩”，并招揽参赌人员加入QQ赌博群，占有相应股份，公司根据拉入玩家或玩家在赌博QQ群的流水情况给其分红，一直到2019年末或2020年1月份，其非法获利共计人民币130000元，期间公司从柬埔寨搬到缅甸，其招募杨某等人在QQ群负责上分、下分，其与徐某、赖某（“小五”）等人为公司股东。以上证据均经当庭举证、质证，收集程序合法，内容客观真实，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人杨某通过个人支付宝账户帮助赌博网站收取赌资共计人民币4542793.80元一节，经审理认为，该数额包含了显示“交易关闭”的数额1168260.25元，应相应扣减，本院依法认定被告人杨某通过个人支付宝账户接受参赌人员投注的赌资共计人民币3374533.55元。关于公诉机关指控在各自共同犯罪过程中，开设赌场的组织者、参与赌博网站利润分成者系主犯，被告人杨某、毛某系从犯一节，经审理认为，被告人杨某、毛某明知是赌博网站，而为赌博网站提供资金支付结算服务，不符合从犯的构成要件，公诉机关的该项意见本院不予支持。辩护人范盛昌、郭尚玉律师提出的两名被告人均系从犯的辩护意见，本院亦不予采纳。关于辩护人郭尚玉律师提出的被告人毛某的行为属于为赌博网站提供其他服务的情形的辩护意见，经审理认为，被告人毛某明知是赌博网站，而受赌博网站雇佣，收取其负责的相应赌博QQ群内参赌人员的赌资，通过相应软件进行上分、下分，其行为完全符合为赌博网站提供资金支付结算服务的情形，故辩护人郭尚玉该项辩护意见本院不予采纳；关于辩护人郭尚玉律师提出的毛某收取服务费的数额，仅有其本人供述而无其他证据，以服务费数额量刑，不宜认定属于情节严重的情形的辩护意见，经审理认为，被告人毛某曾在侦查机关详细供述了自己每月的工资数额及工作的时间段，公诉机关据此指控被告人毛某收取服务费的数额，符合法律规定，被告人毛某对该项指控数额无异议，且为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费在5万元以上属于开设赌场罪情节严重的情形，故辩护人郭尚玉该项辩护意见本院不予采纳。关于辩护人李春萍提出的被告人林某在开设赌场共同犯罪过程中系从犯的辩护意见，经审理认为，被告人林某的行为不符合从犯的构成要件，辩护人李春萍该项辩护意见本院不予采纳。辩护人李春萍律师提出的被告人林某系自首，无前科劣迹，自愿认罪认罚，应依法从轻处罚的辩护意见，辩护人范盛昌律师提出的被告人杨某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，收取赌资数额包含“交易关闭”部分，应依法从轻处罚的辩护意见及辩护人郭尚玉律师提出的被告人毛某如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，应依法从轻处罚的辩护意见，本院均采纳。本院认为，被告人林某组织网络赌博，参与赌博网站利润分成，违法所得人民币130000元；被告人杨某、毛某明知是赌博网站，而为赌博网站提供资金支付结算服务，杨某帮助收取赌资共计人民币3374533.55元，毛某收取服务费共计人民币53000元，三名被告人的行为均已构成开设赌场罪，且均系情节严重，均应依法处罚。被告人杨某曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑满释放后五年内重新犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，应依法从重处罚；被告人杨某、毛某如实供述犯罪事实，被告人林某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，三名被告人均自愿认罪认罚，均可依法从轻处罚。被告人杨某、毛某、林某的违法所得，均应依法追缴，上缴国库。扣押在案的被告人毛某用于开设赌场犯罪的黑色VIVO手机一部，系犯罪工具，应依法没收，上缴国库；扣押在案的被告人杨某的黑色苹果手机一部，被告人林某的苹果X手机、黑色苹果8手机各一部，均系被告人的本人财物，应依法变现后用于执行被告人各自的财产刑。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人林某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2024年12月8日止；罚金于判决生效后缴纳。）二、被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2023年8月20日止；罚金于判决生效后缴纳。）三、被告人毛某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2022年8月16日止；罚金于判决生效后缴纳。）四、被告人林某违法所得人民币130000元，被告人杨某违法所得人民币90000元，被告人毛某违法所得人民币53000元，均依法追缴，上缴国库。五、扣押在案的被告人毛某用于开设赌场犯罪的黑色VIVO手机一部，应依法没收，上缴国库；扣押在案的被告人杨某的黑色苹果手机一部，被告人林某的苹果X手机、黑色苹果8手机各一部，变现后用于执行相关各被告人的财产刑，均由本院执行部门执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  巩建刚人民陪审员  陈凤清人民陪审员  秦红玲二〇二〇年八月十七日书 记 员  孙 莹