云南省瑞丽市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云3102刑初305号公诉机关瑞丽市人民检察院。被告人朱翠丽，女，1982年8月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：云南省保山市隆阳区。2019年11月9日因涉嫌犯非法经营罪被德宏州公安局刑事拘留；2019年11月22日经德宏州人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。辩护人陈以宏，云南春晖律师事务所律师。被告人段永安，男，1987年10月2日出生，白族，初中文化，户籍所在地：云南省保山市隆阳区。2019年10月18日因涉嫌犯非法经营罪被德宏州公安局刑事拘留；2019年11月22日经德宏州人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于瑞丽市看守所。辩护人苏红，云南春裕律师事务所律师。被告人孙德龙，男，1990年12月18日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：云南省保山市隆阳区。2019年10月18日因涉嫌犯非法经营罪被德宏州公安局刑事拘留；2019年11月22日被德宏州公安局变更强制措施为取保候审。辩护人李林杭，云南春裕律师事务所律师。瑞丽市人民检察院以瑞检二部刑诉[2020]24号起诉书指控被告人朱翠丽、段永安、孙德龙犯非法经营罪，于2020年7月6日，向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭审理了本案。瑞丽市人民检察院指派检察员战野、书记员谷道强出庭履行职务，被告人朱翠丽、段永安、孙德龙及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月17日13时，瑞丽市公安局勐卯边境派出所根据线索对瑞丽市团结村委会双卯村外公路边停放的车牌号为云Ｍ×××**白色江淮小卡和车牌号为云Ｍ×××**的红色东风牌小卡车进行检查，当场从两辆小卡车上查获21件卷烟，随后对涉案车辆停放地附近场所进行排查。发现在瑞丽市勐卯镇团结村委会双卯村民小组的仓库及9个出租房内存放着卷烟，随即瑞丽市公安局勐卯边境派出所与瑞丽市烟草专卖局对瑞丽市团结村委会双卯村内张某某的仓库及出租房进行联合检查，当场从前院10号仓库内查获84ｍｍ翻盖云烟（紫）4900条（98件）、84ｍｍ全包装红河（甲）250条（5件）、84ｍｍ翻盖红河（88）350条（7件）、84ｍｍ翻盖红塔山（经典100）650条（13件）、84ｍｍ翻盖红塔山（经典1956）900条（18件）、84ｍｍ翻盖红塔山（新势力）150条（3件）、84ｍｍ翻盖云烟（紫）“授权生产”50条（1件）、84ｍｍ全包装云烟（珍品）100条（2件）、84ｍｍ全包装红山茶200条（4件），共计9个品种7550条（151件）卷烟;在前院所有的出租房内查获:1.在3号出租房内查获84ｍｍ全包装红山茶1000条（20件）、84ｍｍ翻盖云烟（紫）500条（10件）、84ｍｍ翻盖红河（甲）450条（9件）、84ｍｍ全包装红河（甲）850条（17件），共计4个品种2800条（56件）卷烟;2.在4号出租房内查获84ｍｍ翻盖红河（甲）550条（11件）；3.在6号出租房内查获84ｍｍ翻盖红河（88）200条（4件）、84ｍｍ翻盖试制（清甜香润）150条（3件）,共计2个品种350条（7件）卷烟;4.在7号出租房内查获84ｍｍ翻盖云烟（紫）500条（10件）；5.在11号出租房内查获84ｍｍ翻盖云烟（紫）600条（12件）、84ｍｍ翻盖红河（88）1300条（26件）,共计2个品种1900条（38件）卷烟。在后院所有的出租房内查获:1.在6号出租房内查获84mm翻盖云烟(紫)350条(7)件、84mm全包装“红河”(甲)150条(3件)、84mm翻盖“红塔山”(经典1956)100条(2件)，共计3个品种600条(12件)卷烟;2.在7号出租房内查获84mm全包装“红河”(甲)500(10件)、84mm翻盖“红塔山”（经典1956）150条（3件）、84mm翻盖“云烟”紫100条（2件)，共计3个品种750条（15件)卷烟;3.在8号出租房内查获84mm翻盖“云烟”(紫)400条(8件)。4.在11号出租房内查获84mm翻盖“云烟”(紫)2300条(46件)、84mm翻盖“红河”(甲)50条(1件)、84mm翻盖“红河”(88)750条(15件)、84mm翻盖“红塔山”（经典1956）150条(3件)，共计4个品种3250条(65件)卷烟。被告人朱翠丽为获取非法利益，租用10号仓库及前院的6、7号租房用于囤积、中转其从境外购买的卷烟，并以每月1500元的工资聘请张某某（另案处理）为其看管存放卷烟仓库及出租房。2019年10月15日，被告人段永安与被告人朱翠丽联系后，并到被告人朱翠丽在瑞丽市双卯村请张某某看管的出租房装烟，被告人段永安、孙德龙一同将21件卷烟搬至车牌为云Ｍ×××**、云Ｍ×××**的货车上，后将车停放在瑞丽市团结村委会双卯村外公路边，后于10月17日13时许被查获。经德宏州发改委价格认证中心鉴定，认定价格为人民币玖万肆仟柒佰伍拾元整（94750元）。2019年10月17日，公安机关从被告人朱翠丽租用、张某某负责看管的10号仓库及6、7号出租房内查获8400条卷烟。经德宏州发改委价格认证中心鉴定，认定价格为人民币捌拾玖万叁仟零伍拾元整（893050元）。另查明，2016年8月30日被告人朱翠丽无证运输卷烟300条被瑞丽烟草专卖局查获;2017年3月21日被告人朱翠丽无证运输卷烟350条被芒市烟草专卖局查获;2018年11月26日被告人朱翠丽无证运输卷烟400条被龙陵县烟草专卖局查获;2019年6月30日被告人朱翠丽无证运输卷烟350条被龙陵县烟草专卖局查获。2019年10月9日被告人段永安无证运输卷烟600条被龙陵县烟草专卖局查获。2019年9月16日被告人孙德龙无证运输卷烟500条被龙陵县烟草专卖局查获。为证实上述事实，公诉机关出示了物证；书证；证人证言；辨认笔录；被告人供述和辩解；鉴定意见等证据。公诉机关认为被告人朱翠丽、段永安、孙德龙违反国家规定，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人段永安、孙德龙到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人段永安、孙德龙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人朱翠丽有期徒刑六年至八年，并处罚金；被告人段永安有期徒刑十个月至十一个月，并处罚金；被告人孙德龙有期徒刑六个月至一年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人提请本院依法判处。被告人朱翠丽及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及出示的部分证据有异议。被告人及辩护人提出：1、对公诉机关指控的罪名无异议，但在案证据无法证实涉案卷烟系朱翠丽出资从境外购买，朱某某承认仓库是他租的，公诉机关指控的事实存疑，建议在对被告人量刑时着重考虑上述情况。2、被告人朱翠丽系从犯，可以从轻或者从轻处罚。3、朱翠丽有坦白情节，当庭自愿当庭认罪悔罪，主观恶性不深，可以依法从轻处罚。4、朱翠丽愿意缴纳罚金，请法庭考虑其家庭情况及其特殊性，对其从轻处罚。5、本案涉案金额不应单纯按涉案卷烟的价值来适用法律，被告人朱翠丽主观上并没有非法经营如此巨大卷烟量的犯罪故意。6、被告人朱翠丽辩解称自己是帮他人租的仓库，并收取每件20元人民币的好处费，并负责帮他人联系驾驶员运输。被告人段永安及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及出示证据无异议。其辩护人提出：1、被告人段永安到案后如实供述全部犯罪事实，并自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，对其应当从轻处罚，从宽处理。2、被告人人系初犯，主观恶性不大，建议对其酌情从轻处罚，判处有期徒刑十个月。3、被告人家庭困难，罚金建议从轻处罚。被告人孙德龙及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及出示证据无异议。其辩护人提出：1、被告人孙德龙有坦白情节，可以依法从轻处罚。2、孙德龙在案件当中作用较小，且货物未进入流通领域。认罪态度较好，愿意主动缴纳罚金，并认罪认罚。建议对其适用缓刑。经审理查明：2019年10月17日13时，瑞丽市公安局勐卯边境派出所根据线索对瑞丽市团结村委会双卯村外公路边停放的车牌号为云Ｍ×××**白色江淮小卡和车牌号为云Ｍ×××**的红色东风牌小卡车进行检查，当场从两辆小卡车上查获21件卷烟，随后对涉案车辆停放地附近场所进行排查。发现在瑞丽市勐卯镇团结村委会双卯村民小组的仓库及9个出租房内存放着卷烟，随即瑞丽市公安局勐卯边境派出所与瑞丽市烟草专卖局对瑞丽市团结村委会双卯村内张某某的仓库及出租房进行联合检查，当场从前院10号仓库内查获84ｍｍ翻盖云烟（紫）4900条（98件）、84ｍｍ全包装红河（甲）250条（5件）、84ｍｍ翻盖红河（88）350条（7件）、84ｍｍ翻盖红塔山（经典100）650条（13件）、84ｍｍ翻盖红塔山（经典1956）900条（18件）、84ｍｍ翻盖红塔山（新势力）150条（3件）、84ｍｍ翻盖云烟（紫）“授权生产”50条（1件）、84ｍｍ全包装云烟（珍品）100条（2件）、84ｍｍ全包装红山茶200条（4件），共计9个品种7550条（151件）卷烟;在前院所有的出租房内查获:1.在3号出租房内查获84ｍｍ全包装红山茶1000条（20件）、84ｍｍ翻盖云烟（紫）500条（10件）、84ｍｍ翻盖红河（甲）450条（9件）、84ｍｍ全包装红河（甲）850条（17件），共计4个品种2800条（56件）卷烟;2.在4号出租房内查获84ｍｍ翻盖红河（甲）550条（11件）；3.在6号出租房内查获84ｍｍ翻盖红河（88）200条（4件）、84ｍｍ翻盖试制（清甜香润）150条（3件）,共计2个品种350条（7件）卷烟;4.在7号出租房内查获84ｍｍ翻盖云烟（紫）500条（10件）；5.在11号出租房内查获84ｍｍ翻盖云烟（紫）600条（12件）、84ｍｍ翻盖红河（88）1300条（26件）,共计2个品种1900条（38件）卷烟。在后院所有的出租房内查获:1.在6号出租房内查获84mm翻盖云烟(紫)350条(7)件、84mm全包装“红河”(甲)150条(3件)、84mm翻盖“红塔山”(经典1956)100条(2件)，共计3个品种600条(12件)卷烟;2.在7号出租房内查获84mm全包装“红河”(甲)500(10件)、84mm翻盖“红塔山”（经典1956）150条（3件）、84mm翻盖“云烟”紫100条（2件)，共计3个品种750条（15件)卷烟;3.在8号出租房内查获84mm翻盖“云烟”(紫)400条(8件)。4.在11号出租房内查获84mm翻盖“云烟”(紫)2300条(46件)、84mm翻盖“红河”(甲)50条(1件)、84mm翻盖“红河”(88)750条(15件)、84mm翻盖“红塔山”（经典1956）150条(3件)，共计4个品种3250条(65件)卷烟。被告人朱翠丽为获取非法利益，租用10号仓库及前院的6、7号租房用于囤积、中转其从境外购买的卷烟，并以每月1500元的工资聘请张某某（另案处理）为其看管存放卷烟仓库及出租房。2019年10月15日，被告人段永安与被告人朱翠丽联系后，并到被告人朱翠丽在瑞丽市双卯村请张某某看管的出租房装烟，被告人段永安、孙德龙一同将21件卷烟搬至车牌为云Ｍ×××**、云Ｍ×××**的货车上，后将车停放在瑞丽市团结村委会双卯村外公路边，后于10月17日13时许被查获。经德宏州发改委价格认证中心鉴定，认定价格为人民币玖万肆仟柒佰伍拾元整（94750元）。2019年10月17日，公安机关从被告人朱翠丽租用、张某某负责看管的10号仓库及6、7号出租房内查获8400条卷烟。经德宏州发改委价格认证中心鉴定，认定价格为人民币捌拾玖万叁仟零伍拾元整（893050元）。另查明，2016年8月30日被告人朱翠丽无证运输卷烟300条被瑞丽烟草专卖局查获;2017年3月21日被告人朱翠丽无证运输卷烟350条被芒市烟草专卖局查获;2018年11月26日被告人朱翠丽无证运输卷烟400条被龙陵县烟草专卖局查获;2019年6月30日被告人朱翠丽无证运输卷烟350条被龙陵县烟草专卖局查获。2019年10月9日被告人段永安无证运输卷烟600条被龙陵县烟草专卖局查获。2019年9月16日被告人孙德龙无证运输卷烟500条被龙陵县烟草专卖局查获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1、户口证明、人口基本信息表、到案经过。证实三名被告人具备完全刑事责任能力，系被动到案。2、扣押决定书、扣押清单、检查（勘验）笔录、鉴定意见、价格认定结论书、检验报告。证实涉案9450条各类品牌卷烟及涉案财物被依法扣押，朱翠丽涉案金额为人民币987800元，段永安、孙德龙涉案金额为人民币94750元。3、调取证据清单、移交案件登记表、移送案件调查报告、案件移送函、移送文件清单、移送财物清单、瑞丽市烟草专卖局出具的证明。证实案件由瑞丽市公安局移交瑞丽市烟草专卖局，后瑞丽市烟草专卖局移交德宏州公安局办理的情况及三名被告人在瑞丽市烟草专卖局未办理过《烟草专卖零售许可证》、《烟草专卖品准运证》。4、芒市、瑞丽市、龙陵县烟草专卖局行政处罚决定书、云南省罚没物资专用收据。证实被告人朱翠丽多次因非法经营卷烟分别被上述烟草专卖局查获并依法处理过。5、证人证言、辨认笔录及照片。张某某1、邵某某、朱某某、张某某2证言证实被告人朱翠丽承租的10号仓库及6、7号出租房帮不特定的他人存放卷烟，并负责联系运输从业人员，以运费转包的形式从中赚取运费差价。6、被告人供述和辩解。证实被告人朱翠丽经常帮他人“倒烟”。被告人段永安、孙德龙对犯罪事实供认不讳。上述公诉机关所提供的证据来源合法、内容真实，本院予以确认，并依法作为定案的证据使用。在案证据无法证实涉案卷烟系朱翠丽出资从境外购买的意见，本院予以采纳。被告人朱翠丽为牟取非法利益，积极参与组织实施犯罪，承担仓储、联络运输等重要事宜，起到了主要作用，辩护人提出被告人朱翠丽系从犯和主观上没有非法经营如此巨大卷烟量的犯罪故意的意见，与客观事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人朱翠丽违反国家规定，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应依法予以惩处。被告人段永安、孙德龙非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，应依法予以惩处。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人朱翠丽当庭认罪，可以酌情对其从轻处罚。被告人段永安、孙德龙到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人段永安、孙德龙认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。公诉机关及辩护人对此所提出的意见，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱翠丽犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2026年11月8日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人段永安犯非法经营罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2020年9月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人孙德龙犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、查获的各类卷烟9450条及供犯罪所用的本人财物，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德宏州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  肖东成人民陪审员  张**人民陪审员  邓燕英二〇二〇年八月十七日书 记 员  陈 阳