吉林省白山市江源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0605刑初92号 公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 被告人高新，男，1994年5月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省白山市浑江区，住通化市二道江区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日被刑事拘留，于2020年1月17日被执行逮捕。现羁押于江源区看守所。 辩护人曹玉廷，白山市浑江区法律援助中心律师。 吉林省白山市江源区人民检察院以白江检普通刑诉[2020]65号起诉书指控被告人高新犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院遵照白山市中级人民法院指定管辖函，受理后，依法组成合议庭，于2020年8月19日适用简易程序公开开庭审理了本案。江源区人民检察院检察员王丹出庭支持公诉，被告人高新到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白山市江源区人民检察院起诉书指控：被告人高新于2019年4月份开始，在白山市浑江区惠民小区3号楼501室和通化市二道江区富康花园小区B3号楼1单元103室的住所，通过向他人支付广告费在陕西、山西、浙江、山东、辽宁、河北、新疆、甘肃等地的微信平台发布能够为他人办理提升信用卡额度的虚假广告，被害人滕某、姜某等人观看广告后通过扫微信二维码与高新成为微信好友，高新谎称能够办理信用卡提额并需收取手续费向被害人实施诈骗，并以在名叫“波某商人”的赌博网站租号的方式向“波某商人”网站工作人员邵某等人索要收款二维码，高新使用其母亲胡某的微信收款二维码和“波某商人”赌博网站的收款二维码收取诈骗钱款，被害人将被诈骗钱款转款后高新再以金额转多为由向“波某商人”赌博网站工作人员索要钱款，“波某商人”赌博网站工作人员扣除提现手续费后将剩余金额通过微信转到高新使用账户或者通过支付宝转到高新使用的其母亲胡某支付宝账户，高新通过以上手段共计诈骗人民币11万余元。 吉林省白山市江源区人民检察院指控上述事实所列举的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人高新供述和辩解；5.电子数据勘验检查笔录。 江源区人民检察院认为，被告人高新以非法占有为目的通过虚假手段向他人实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。高新认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 被告人高新对公诉机关的指控供认不讳，庭审自愿认罪，认罪认罚。 其辩护人的辩护观点：同意公诉机关的指控和量刑意见。 本院经审理查明：被告人高新于2019年4月份开始，在白山市浑江区惠民小区3号楼501室和通化市二道江区富康花园小区B3号楼1单元103室的住所，通过向他人支付广告费在陕西、山西、浙江、山东、辽宁、河北、新疆、甘肃等地的微信平台发布能够为他人办理提升信用卡额度的虚假广告，被害人滕某、姜某等人观看广告后通过扫微信二维码与高新成为微信好友，高新谎称能够办理信用卡提额并需收取手续费等费用向被害人实施诈骗，共计诈骗人民币11万余元。 上述事实，有经庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人高新供述与辩解，证实我从2019年9月初一直到现在，在通化市二道江区富康花园B3号楼1单元103室和白山市惠民小区3号楼501室实施诈骗。2019年8月份，我一个微信好友叫“定西微帮忙”的，他的微信号是dxwbmOl,我看到他的朋友圈发了一条关于信用卡提额的广告，我就加广告上的微信二维码，对方给我发了一些关于信用卡提额的信息，这个人当时就骗了我2700元钱，我的信用卡也没提额，当时我是二维码扫码支付的，然后我就找我支付的微信给对方留言，留言内容是我被骗了，赶紧把钱还给我，要不我就报警，对方就给我回复信息，对方说是手机波某游戏的，这笔钱已经给人转走了，对方就将微信号（我记不住了）告诉我了，但是我加不上。我就觉得这种骗人的方式很简单，打算开始骗别人，我把之前骗我的那个人发给我的微信图片全都下载到我的手机里面，简单学习了一下骗人的流程。在2019年9月初的时候，我就开始实施诈骗，第一步是我自己编辑了一个关于信用卡提额，有需要的加一下二维码，然后付了一张微信二维码图片，我编辑好之后，就找到微信名“定西微帮忙”，让这个人给我发广告，每次广告费用是180元，发两次就是360元。第二步是下载“波某”，波某里面是打鱼的游戏。因为我诈骗的人在支付钱的时候有我的信息，我怕别人知道我的信息，我就找到波某里面的商人，我就加上商人微信，然后我就和商人说租号，租号最低的费用是400元，然后我要到微信支付的二维码，就等有人加我，但是等了一天也没人加我，我就连续每天都让人帮着我打广告，过了大约几天就陆续有人开始加我，我使用别人骗我的方法开始骗人，一开始几天都没骗成功，到了9月中旬的时候，有人通过微信加我，加上之后，我给对方发一张图片，图片的内容是信用卡提额需要的东西（身份证、银行卡、信用卡额度界面的截图）还有一些须知，告诉对方信用卡提额30000-40000之间，提额一万收费是500元，提额成功后收款，他们就把信息发给我了，我再告诉对方他们信用卡的综合评分是多少，综合评分也是假的我自己编的，综合评分全都是90分以上，我用他们发给我的银行卡、身份证等信息，自己编辑了一个假的图片，假的图片内容主要是提额多少钱，然后发给了对方，对方就信了，我就把波某商人给我的微信支付二维码发给了对方，对方支付完之后，我就会找到波某商人租个400元的号，并且说钱打多了，波某商人就会把多的钱返给我，我收到钱之后就会把我诈骗人的微信拉黑了，然后继续实施诈骗，前后我一共诈骗成功了九次，其中分别是1900元一次、1800元两次，1700元一次，1500元两次，1200元一次，2100元一次、2400元一次，一共15,900元钱。没成功的大约30多个，每次诈骗的方式都一样。我所得的赃款有的被我花掉了，现在卡里还有1500元钱，还有我诈骗时使用的微信里面还有3000元钱，但是这个微信被封了。诈骗的钱提现到建设银行卡中了，卡号6230940870000252003,用户名是胡某。我诈骗时使用的微信号是dllml518,微信名：联盟总部，微信号：yblml416,微信名宜宾联盟，微信号GX256980，这个微信被封了，我诈骗使用的微信号都是我在网上购买的。微信号dllml518也被封了，微信号：yblml416现在还在使用，在我的华为手机里，苹果手机里是生活用微信号GX583585，魅族手机里的微信是买的，微信号wxid-oj3vw7vqk。我没有职业，没有能力给别人办信用卡提额。2019年11月，我还是按照之前诈骗的方式进行诈骗，当时有个微信名叫如梦如烟的人加我，问我信用卡提额，然后我就给这个人发了信用卡提额的须知，让对方查看，我让对方把身份证、需要提额的信用卡、信用卡额度的截图发给我，他发给我之后，我和对方说需要查一下信用卡的综合评分，过了一会我就和对方说他的信用卡综合评分是九十几分，可以提额大约30000-40,000元钱，对方同意的话，我这就开始操作，对方同意后，我就拿着对方给我发的信用卡信息，我自己在我手机编辑了一张图面，图片显示的内容是关于他的信用卡提额，提到了四万多元钱，编辑完之后就把图片发给了对方，然后告知对方费用是2100元钱。然后我找商人要的微信支付二维码发给了对方，对方告诉我把钱转给我了，我就到波某商人那说租号，然后钱打多了，波某商人就把多的钱还给我了。过了两天我又联系了这个人，我问这个人还有没有需要提额的，这个人又发给我了一张信用卡，然后以同样的方式骗了这个人，这次骗了2400元钱，之后这个人还联系我，我就骗这个人说需要等几个工作日之类的话敷衍他，之后我就把这个人拉黑了，我一共骗了这个人4500元钱。我诈骗如梦如烟共使用两个微信号，一个是微信号d11m1518，微信名宏立联盟专员，联盟总部，还有很多名字，另一个微信号GX256980，没有微信名。我对象叫司某，她不知道我诈骗的事情，她的微信号有weiweiweisi和guzhanggui2shouche。我实施诈骗时使用的微信号有GX256980、dllml518、yblml416、GX583585、EL122128、wxid_oj3-v7vqk74k22,还有好多微信号都被封了，我记不住了。微信号GX256980在诈骗时用于加发布诈骗广告的微信、卖微信号的微信、还有波某商人的微信索要收款二维码。波某商人的微信有艾斯、永恒，还有一些我记不住了。卖微信号的有的问我买号的用途，有的不问，我没告诉他们用于诈骗。我诈骗成功后，我让被害人往波某二维码上付款，然后我会找波某商人租号，波某商人会把多余的钱返给我。租的号我还可以继续赌博打鱼，赌博赢了我还可以让商人回收，打鱼输的话，这些钱也是我诈骗的钱，这样我诈骗的被害人不会知道我的信息，波某商人就是用我诈骗所得赃款洗白。微信号X2757121291,微信名“阿信”是我诈骗的被害人，2019年7月初，我开始找微信好友帮我打广告，广告的内容是提高信用卡额度，成功后付款，有需要的加我的微信等信息，然后给他们广告费用，之后就有个叫阿信的人，这个人加我微信后，就问我是否能给信用卡提额，然后我就给这个人发了一张图片（我自己弄的）信用卡提额须知，内容就是需要被害人的身份证、信用卡的反正面和信用卡额度截图，他发给我后我在我手机里面操作，按照被害人的信息，我自己用美图秀秀做了一张虚假的信息，然后让被害人自己核对信息，等被害人确定后，我就给被害人发被害人的信用卡综合积分是90,可以提高45000—55000之间，然后我自己再做张虚假的提额操作须知，发给被害人后,我会问他是否可以接受，如果可以接受需要被害人汇款，如果不同意我就会终止提额操作，被害人同意了，我就给这个人发了一张微信收款二维码，然后告诉他提额的费用是1750元，他就给我打款了，然后我就告诉这个人需要等72小时内会收到信用卡提额的信息，为了拖延这个人，我骗到钱后我会找到波某商人，钱打到波某商人那，然后我要在商人那租号，并告诉商人钱打多了，商人就会把多的钱给我打过来，我还会在租的号上赌博打鱼。微信名“一直没回复！！（半城繁华半城伤）”，微信号wxid_trbfsraclqja21是被我诈骗的被害人，2019年7月初，微信名“一直没回复！！（半城繁华半城伤）”这个人加我微信，问我是否是给办理信用卡提额的，然后我说是，我就给这个人发了一张我自己用手机美图秀秀做的虚假的办理信用卡须知，内容是需要被害人准备身份证、信用卡反正面和信用卡额度界面的截图，被害人发给我后，我又给被害人发了一张查询信用卡综合积分需要50元操作费，这50元的费用在提额成功后在点位里面扣除，然后我就给这个人发了一条让他稍等的消息，这样发会让被害人以为我在后台操作，然后过一会，我就瞎编，告诉这个人他的信用卡综合积分会是多少，可提到多少额度，并告诉被害人问他是否需要我们给他提额，他要是同意后，我就用我手机做虚假的信用卡提额信息，之后我会发给这个人微信收款二维码，当时我告诉这个人信用卡提额费用是1900元钱，被害人和我说他没有那么多的钱，只能付给我一半，等信用卡额度下来之后他再把剩余的钱给我，但是我没有微信收款二维码了，我就偷偷拿着我对象司某的电话，用我对象的微信的收款二维码，然后我把二维码发给了这个人，这个人给我发了900元，我收到钱之后，又拿着我对象的手机把钱转到我的微信GX256980这个微信号里，我告诉这个被我诈骗的人需要等72小时会收到信用卡的提额信息，然后我就不继续和这人说话。我诈骗时我对象在我身边，但是她不知道我诈骗的事情，我是偷偷拿着她手机弄的二维码。微信名18（LOTUS），微信号zmj072133是被我诈骗的被害人，2019年7月初，微信名18（LOTUS），微信号zmj072133这个人加我的微信，问我是否是办理信用卡提额，我说是。接着我又给这个人发了一张需要办理信用卡额度须知，这个人看完后，就把他的身份证、信用卡反正面、信用卡额度界面发给了我，然后我又给这个人发了一张查询手续费50元，费用在信用卡提额之后在点位里面扣，我稍等了一会我给这个人发了信用卡综合积分是多少分，可提额到多少钱，问他是否继续操作，对方同意后，我就开始用对方身份证、信用卡信息在我手机美图秀秀做虚假的信息，显示对方信用卡可提额到多少钱，然后发给对方，对方同意后我会收取对方费用继续下一步操作，对方同意后我就会到波某商人索要微信收款二维码，我就把二维码发给被害人，被害人打完钱就把截图发给我，当时这个人给我打了1700元钱，我就会告诉被害人提额已经操作完事，需要72小时之后会收到信用卡提额的消息，然后我就会到波某商人那租号，波某商人会把租号的费用扣除，把多余的钱返给我，发到我的微信上，过了两三天我问这人是否还有信用卡需要提额的，这人又发了一张信用卡信息，骗取的方式和之前一样，提额之后我告诉对方需要2500元的点位，我把波某商人的微信收款二维码又发给被害人了，被害人把钱转过来后会给我发截图，我告诉被害人需要等72小时会收到信息，完事之后我找到波某商人继续索要我租号剩余费用。微信名14（后来的我们），微信号bultdaqguyu这个人是被我诈骗的被害人，2019年7月初微信号bultdaqguyu这个人加我微信后，问我是否能给信用卡提额，我就给这个人发了一张图片（我自己弄的）信用卡提额须知，内容就是需要被害人的身份证、信用卡的反正面和信用卡额度截图，被害人和我说他手机没有信用卡APP操作不了，我就让他微信绑定，他把我需要的发给我后，我在手机里面操作，按照被害人的信息，我自己做了一张虚假的信息，让被害人自己核对信息，等被害人确定后，我就等一会给被害人发他的信用卡综合积分是90,可以提高35000—42000之间，被害人和我说就提额一万，我和对方说最少两万起，我和被害人语音说先付提额两万元钱的点位就是一千元，剩余的等被害人信用卡额度出来后再发给我，被害人就同意了，我就给这个人发了一张微信收款二维码，然后被害人转了1000元，我告诉这个人需要等72小时内会收到信用卡提额的信息。微信名“07（十年以后）”，微信号shinirna207是被我诈骗的被害人，2019年7月初微信号shinirna207这个人加我微信后，问我提额都需要什么，我就给这个人发了一张图片（我自己弄的）信用卡提额须知，内容是需要被害人的身份证、信用卡的反正面和信用卡额度截图，被害人就把我说的身份信息都发给我了，然后我给被害人发了一张图片，内容是50红包评分查询，提不了退，能提在点位里面扣，发完开始操作，然后对方就给我发了一张50元红包，我告诉对方保持在线，我用被害人的信用卡号做了一张虚假的图片，主要是让被害人核对卡号是否正确，被害人核对后说正确，过了-会我告诉对方信用卡的综合评分是89分，可提额48000—58000之间，并且问对方是否同意或者接受，接受的话就准备好点位（费用），被害人说可以接受，然后我又做了一张虚假的图片上面显示被害人的信用卡、固定额度和可提额的钱数，这张图片就给被害人发过去了，我告诉点位是1800元钱，之后我找波某商人要的收款二维码，我把收款二维码发给被害人，被害人就把转钱的截图发给我了，我告诉对方需要等72小时会收到提额的消息，这个被害人还问我代理怎么做，但是我没搭理他，我就转移话题问他银行卡额度到账了，被害人说没有，我问他是否有其他的银行卡，他说有还问我是否有冲突，我就借着他的话继续骗他，我和对方说我给他查查是不是风控，风控具体什么意思我也不知道，我都是瞎编的，我还问他是否套现了，他说是别人给刷钱了，我又做了一张图片上面显示信用卡到账钱风控，我就和对方说有两个办法解决，需要提额一张别的信用卡来解除现在这张卡的风控，大概意思就是骗对方继续找我提额，然后我让被害人给我发了一张其他的信用卡的信息，我又以同样的方式骗了被害人2300元钱。我共骗了这个人4100元，都是通过微信收款二维码付的钱。微信名“05（只想一生跟你走）”，微信号jiangl5211314是被我诈骗的被害人。2019年7月初微信号jiangl5211314这个人加我微信，问我提额都需要什么，我就给这个人发了一张图片（我自己弄的）信用卡提额须知，诈骗方式和之前相同，并向他要了1800元，这个人还问我是否招代理，我说招代理费用是2999元，他也没回复我。我就使用过EL22128的微信号实施过诈骗，支付宝15××××××979这个账号是我用我妈的手机号注册的支付宝账号，一直是我在使用，其他人没使用过。我母亲胡某不知道我使用她的支付宝收诈骗赃款，我问她要的她的银行卡，说的借用。 2、被害人滕某被骗部分证据材料： （1）受案登记表、立案决定书、案件来源，证实2019年12月26日滕某到大连市公安局普兰店分局南山派出所报案，称其于2019年7月4日、7月5日在其位于大连市普兰店区金海湾二期19号楼2单元601室家中被他人以提升信用卡额度为由，通过微信二维码收款骗取4100元，大连市公安局普兰店分局于2019年12月27日立案。 （2）被害人滕某陈，证实2019年7月4日，我在位于大连市普兰店区金海湾二期19号楼2单元601室的家中刷微信的时候，看到一篇名为“玲玲信息”的文章，我就加了他的微信，加了微信之后他跟我说他可以给信用卡提升额度，我就相信了，微信上给他转了1800元钱，叫他帮我提额，他在当天告诉我提额完成了，还给我发了一个提额成功的截图，然后他说我这个有风控，要求我再弄一个信用卡提额，我也不懂，所以在7月5日的时候我又给了他一张信用卡叫他帮我提升额度，微信上又给他转了2300元，然后我打电话给银行想查一下额度，发现没提升，我就知道被骗了。骗我的人的微信号是EL22128,微信名是“亿利总部（王麟）”。我通过微信二维码转的账，一共转了4100元。我的微信名“十年以后”，微信号shinima207。 （3）高新手机中提取的聊天记录，证实高新使用微信名“亿利总部（王麟）”，微信号EL22128，与滕某微信名“十年以后”，微信号shinima207的聊天记录，证明高新以信用卡提额为由向滕某实施诈骗的经过，滕某向微信名“小左小右”付款两笔，一笔1800元，一笔2300元，共计4100元，并将付款截图发给高新。 （4）微信交易流水，证实滕某微信号shinima207于2019.7.4/14:24转账到微信号wangyoujun049账户中1800元，于2019.7.5/20:04转账到该账户中2300元。高新使用其母亲胡某支付宝账户15××××××979于2019.7.4/14:27收到支付宝账户13××××××862转款1700元，于2019.7.5/20:05收到该账户转款2200元。 3、被害人姜某被骗部分证据材料： （1）受案登记表、案件来源,证实姜某于2019年12月27日向辽宁省本溪市满足自治县公安局小市公安派出所报案，称2019年7月5日18时许，被电信诈骗1800元，经民警调查姜某因给信用卡提高额度一事，添加微信号为EL22128，昵称是“亿利总部（王麟）”，将信用卡信息及身份信息通过微信发给对方后，对方截图称提额36,000元，后姜某通过扫描付款二维码向对方支付人民币1800元。 （2）被害人姜某陈述,证实2019年7月5日晚上5点半左右，我在微信号bxwj789，昵称是“本溪薇姐”发布的朋友圈上看到一个广告，上面说可以给信用卡提高信用额度，还留了一个微信,微信号是EL22128，昵称是亿利总部（王麟），地区是上海宝山，我就加这个微信了，我问在哪个银行可以提额，对方说建设和招商银行，得先交操作费再提额度，之后对方让我在微信上给对方发的身份证正反面、信用卡的正反面（建设银行）又给对方的电话号码，让我给发50元钱，查询一下能提多少,我就给对方发了50元钱,过了会儿对方告诉我额度可以提到38000到48,000元，对方说提1万给500元操作费，之后对方发了一个截图，上面是我的建设银行后4位，告诉我实际调整36,000元，并给我发过来一张收款二维码，我按照规定给对方支付了1800元，之前的50元红包没有收取我的，我的额度也没有改变，对方也不回话了，我发现被骗了。我在被电信诈骗过程中使用的通讯号码是18××××××033，微信号是jiangl5211314,昵称是“只想一生跟你走”。我是在2019年7月5日18时10分26秒，通过微信付款的方式转给对方的，昵称是“小左小右”。发现上当受骗后，我只是在微信上给对方投诉了。 （3）接受证据材料清单，证实姜某向公安机关提供手机截图1张，姜某于2019年7月5日18时10分许扫二维码付款给“小左小右”1800元。 （4）高新手机中提取的聊天记录,证实高新使用微信名“亿利总部（王麟）”，微信号EL22128，与姜某微信名“只想一生跟你走”，微信号是jiangl5211314,于2019.7.5的聊天记录，证明了高新向姜某实施诈骗的经过，姜某通过扫二维码付款给“小左小右”1800元，并将付款截图发给高新。 （5）微信交易流水,证实姜某微信号jiangl5211314于2019.7.5/18:10转账到微信号wangyoujun049账户中1800元；高新使用其母亲胡某的支付宝账户15××××××979于2019.7.5/18:11收到支付宝账户13××××××862转款1700元。 4、被害人李某2被骗部分证据材料： （1）被害人李某2陈述,证实2019年8月初的一天，我在家刷微信朋友圈的时候，看到微信朋友圈有个叫“本溪同城服务的”人发了一条朋友圈，内容是给他人办理提高信用卡额度的消息，有需要的加好友，消息下面附了一张微信二维码，然后我就通过扫微信二维码的方式加了叫“宏德联盟专员”的微信,加了微信之后，我问他是否是办理信用卡提额的，对方说是并且问我是要在哪个银行办理信用卡提额，我说光大银行，对方说可以，办理业务需要我提供我本人的身份证、银行卡和信用卡的正反面照片，我就把这些照片传给对方了，我传完照片之后，对方跟我说要解封我的信用卡，需要2100元钱,我说行，对方给我了一个收款二维码,并且说给我优惠100元，我就扫码转了2000元，扫完码之后显示一个叫“守护”的人收款了，同时给对方发了100元微信红包,但是对方没要我的红包，转完钱就让我等着，一直到2019年8月13日，对方说信用卡已经解封了，钱已经到他账了，但是需要先给他返点，并且给我发了一张图片，图片上面显示是光大银行已经解封了我的银行卡，我还是扫之前的二维码又转了2500元，对方还让我等着，到2019年8月19日，对方说需要我交风险保证金，并且这个钱可以退，又给我发个图片，也是光大银行的风险保证金页面，还附有一张新的微信收款二维码，我就扫二维码给他转了2999元，扫码之后显示是一个叫“守护七七”的人收款了，转完钱之后对方还让我等着，一直到2019年8月26日，对方给我发了很多张图片，大致内容就是银行已经同意给我放款了，但是需要我交担保金3200元，我扫他给我的第二个二维码转了钱，之后对方就不理我了。我的微信号是“xinwangai77”，我一共被骗了10,700元，都是通过扫二维码支付给对方的钱，我付款的二维码一个叫“守护”，一个叫“拉风七七”，诈骗我的人骗我的方式第一次是提高信用卡额度，第二次是说需要我给他返点，第三次是保证金，第四次是担保金。 （2）李某2提供的微信交易明细、扫二维码付款账单，证实李某2于2019年8月10日14时28分通过扫二维码付款给“守护”2000元；于2019年8月13日10时37分通过扫二维码付款给“守护”2500元；于2019年8月19日21时21分通过扫二维码付款给“拉风七七”2999元；于2019年8月26日17时24分通过扫二维码付款给“守护”3200元。 （3）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新微信号GX256980于2019.8.19/21:22对微信名“拉风七七”，微信号x18××××××165说“过去2999”，“拉风七七”通过微信转给高新2850元；高新微信号GX256980于2019.8.10/14:29对微信名“永恒、守护”，微信号wxid-cttofowzlq7522说“过去2000”，“永恒、守护”通过微信转账给高新1940元；高新于2019.8.13/10:37对“永恒、守护”说“过去2500，其他转我”，“永恒、守护”通过微信转账给高新2330元；高新于2019.8.26/17:20向“永恒、守护”要微信收款码，于17时25分对“永恒、守护”说“过去3200”，“永恒、守护”通过微信转账给高新3030元。 （4）微信交易流水，证实李某2微信号xinwangai77于2019.8.10/14:28转账到微信号wxid-msd8mqqktpz322账户中2000元，于2019.8.13/10:37转账到该账户中2500元，于2019.8.26/17:24转账到该账户中3200元，于2019.8.19/21:21转账到微信号x18××××××165账户中2999元；高新微信号GX256980于2019.8.10/14:31收到微信号wxid-cttofowzlq7522转款1940元，于2019.8.13/10:39收到该微信号转款2330元，于2019.8.26/17:28收到该微信号转款3030元，于2019.8.19/21:41收到微信号x18××××××165转款2850元。 5、被害人温某被骗部分证据材料： （1）被害人温某陈述，证实我于2019年4月13日在沈阳市皇姑区炮师小区22号楼家中被他人诈骗了2050元。我是做二手车生意的，手机微信加了很多人，我在家翻看朋友圈的时候看见一个朋友的朋友圈发了一条提高信用卡额度的信息，信息是一条转发的信息，上边有个办理的二维码。我有招商银行的信用卡，而且想提高额度，于是我就通过二维码加了那个人。之后与那个人联系说能提高2万到3万的额度，需要2050元的办理费用，其中50元是查询费，2000元是办理费。还给我发了付款二维码，我通过扫描二维码支付了2050元，之后对方就没信了，我的信用卡额度也没提升。我的微信号码是W2889024839，微信名是：A沈阳精品二手车，对方的微信我不记得了。我被诈骗的2050元通过微信支付给一个叫“刚哥”的微信号了，通过扫码支付的。 （2）温某提供的微信交易明细、微信账单图片，证实温某于2019年4月13日20时通过微信扫二维码付款给“刚哥”2050元。 （3）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新使用其微信号GX256980于2019.4.13/20:01将一张支付2050元的微信截图发给微信名“刚哥”，微信号www797671，刚哥通过微信转给高新1900元。 （4）微信流水，证实温某微信号W2889024839于2019.4.13/20:00转账给微信号www797671账户中2050元；微信号www797671于2019.4.13/20:09转账到高新微信号GX256980账户中1900元。 6、被害人梅某被骗部分证据材料： （1）接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书，证实甘肃省永昌县居民梅某于2019年6月26日16时许，向甘肃省永昌县公安局报案，称其于2019年6月25日18时许，从微信上看到有提升信用卡额度的广告，梅某联系多方后欲提升自己交通银行的信用卡额度，对方以交纳好处费为由通过微信转账诈骗2100元，甘肃省永昌县公安局于2019年6月26日立案侦查。 （2）被害人梅某陈述，证实2019年6月25日晚上9点左右的时候，我在我的微信朋友圈中发现了一条“专业信用卡提额”的信息，并且有一张二维码图片，我给对方随便发了一条消息，对方就问我需要提额吗，我给对方说我的交通银行的信用卡额度是2.1万元，我想提升我交通银行信用卡的额度。对方又问了一些我使用信用卡的基本信息和我的身份信息，对方说提升一万的额度需要收手续费500元，对方还告诉我将我信用卡的额度提升起来才会收手续费的，如果提升不成功会将我的钱退回来，对方让我给他发50元钱的红包，这50元钱是查询我综合评分的手续费，对方说完之后我就通过微信给对方发了50元钱的红包，但是对方没有收取我的红包。过了几分钟对方跟我说我交通银行的信用卡额度能提升到6.4万元，需要2050元钱的手续费，对方说完之后就给我通过微信发过来了一张二维码图片，我通过扫描二维码的方式给对方支付了2050元。我将钱支付完成后对方说72小时之内会给我提升信用卡的结果，如果提升不成功他会将我的钱给退回来。我第二天早上通过微信联系对方的时候对方就不回我消息了，之后我发现被骗。对方的微信号是KEWX22,昵称是“荣信名仕-总部（24小时）”。我的微信号是MEIZEDONG15××××××811,昵称是“水性科天梅某15××××××990”，我想要提升的交通银行信用卡是52189931092858。 （3）梅某提供的微信交易明细，证实梅某于2019年6月25日21时52分通过微信扫二维码向微信名为“AA-小玉”转账2050元。 （4）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新微信号GX256980于2019.6.25/21:54对微信名“AA-小玉”，微信号lsb77585211说“过去2050”，并将支付宝二维码发给对方。 （5）微信交易流水，证实梅某微信号MEIZEDONG15××××××811于2019.6.25/21:52转账到微信号lsb77585211账户中2050元；高新使用的其母亲胡某支付宝账户15××××××979于2019.6.25/22:11收到支付宝账户18××××××330转款1900元。 7、被害人杨某被骗部分证据材料： （1）受案登记表、立案决定书，证实2020年3月11日甘肃省景泰县公安局刑事侦查大队接白山市江源区公安局刑警大队协查，对辖区内被害人杨某被诈骗案进行核查，经核实案件存在，甘肃省景泰县公安局于2020年3月12日立案。 （2）被害人杨某陈述，证实我在景泰县兴泉村经营一家商贸公司，2019年4月份的时候，我因为公司进货需要些周转资金，我就想着将我本人的一张农业银行的信用卡提升一下额度用于资金周转，我在微信朋友圈内看到有一个网友经常发信用卡提升额度的广告，我就通过微信和对方联系了，对方让我把信用卡的正反面拍照给他发过去，之后对方就告诉我可以帮我将这张信用卡的额度提升到五万块钱，对方还告诉我说他们有农业银行信用卡中心后台的关系，可以通过信用卡中心后台将信用卡提升额度，由于当时我急需周转资金，就相信了对方。2019年4月14日,对方跟我说提升信用卡的额度需要1700元的手续费和资料费，对方给我发来了一张微信收款二维码，我通过扫码支付的方式给对方转账了1700元钱。转完钱的一两天内，我一直催对方给我尽快办理，对方一直说正在做资料，还需要等两天，以各种理由推脱我。到2019年4月16日的时候，我问对方办理的怎么样了，对方说因为给我信用卡提额的事情被银行风控了，需要再交2000元钱的保证金才能够办理，对方还说这2000块钱在提升额度之后会给我退还，我就又通过扫码支付的方式给对方转账了2000元钱。2019年4月18日的时候，对方又说交纳的保证金额度不够，我的银行卡还在风控中，还要再交纳2999元才能解控，对方还是说交纳的保证金会退还给我，我为了能够提升信用卡的额度，就又通过微信扫码支付的方式给对方转账了2999元。2019年4月20日的时候，对方又说是因为我提升的额度比较大，交纳的保证金不够解除风控还要再交3200元钱的保证金才能办理，我通过微信扫码支付的方式给对方转账了3200元钱。这次交完钱之后，我一直问对方什么时候能办理好，对方一直让我等着。我问了几次之后，对方不再回复我的信息，我查了我的信用卡，还是5000元钱的额度，我才意识到自己被骗了。我一共向对方转了4次钱，共被诈骗了9899元，每次转钱都是对方给我发来一张微信收款二维码，我通过扫码给对方转账，转账时对方显示的昵称是“刚哥”。我的微信账号是：15××××××786,微信昵称是：天祥商贸逍遥。我转完钱后对方就将我的微信好友删除了，我可以将我转账的微信账单向公安机关提供。 （3）杨某提供的微信图片、微信交易明细，证实杨某的微信号是Ytq15××××××786，昵称“A天祥商贸小杨”，于2019.4.14通过微信扫二维码付款给“刚哥”1700元；于2019.4.16通过微信扫二维码付款给“刚哥”2000元；于2019.4.18通过微信扫二维码付款给“刚哥”2999元；于2019.4.20通过微信扫二维码付款给“刚哥”3200元。 （4）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新于2019.4.14/11:03通过其微信号GX256980发给微信名“刚哥”，微信号www797671一张微信支付1700元的截图，“刚哥”通过微信转给高新1592元；高新于2019.4.16/12:35对“刚哥”说“过去2000”，“刚哥”通过微信转给高新1870元；高新于2019.4.18/22:14对刚哥说“过去2999”，刚哥通过微信转给高新2849元；高新于2019.4.20/20:50对刚哥说“过去3200”，刚哥通过微信转给高新3050元。 （5）微信交易明细，证实杨某使用其微信号Ytq15××××××786于2019.4.14/11:01转账到微信号www797671账户中1700元，微信账号www797671于2019.4.14/11:06转账到高新微信账号GX256980账户中1592元；杨某使用其微信号Ytq15××××××786于2019.4.16/12:34转账到微信号www797671账户中2000元，微信账号www797671于2019.4.16/12:37转账到高新微信账号GX256980账户中1870元；杨某使用其微信号Ytq15××××××786于2019.4.18/22:14转账到微信号www797671账户中2999元，微信账号www797671于2019.4.18/22:17转账到高新微信账号GX256980账户中2849元；杨某使用其微信号Ytq15××××××786于2019.4.20/20:49转账到微信号www797671账户中3200元，微信号www797671于2019.4.20/20:55转账到高新微信账号GX256980账户中3050元。 8、被害人吴某被骗部分证据材料： （1）被害人吴某陈述，证实2020年4月4日，我刷微信朋友圈的时候，看到微信朋友圈有人发了一条广告，内容是可以为他人办理提高信用卡额度，有需要的添加好友，消息下面附了一张微信二维码，我当时正好需要资金，我的信用卡额度有点低，我就想提高信用卡额度，我就通过扫微信二维码加了对方的微信，我问他是否是办理信用卡提额的，对方就通过微信给我发了一张图片，图片的内容是关于办理信用卡提额的办理须知，须知的内容上写着需要我的身份证、信用卡的反正面、信用卡额度界面的截图、我的电话号，我就把这些信息全部拍照发给了别方，对方又给我发了一张关于查询我的信用综合积分的须知，因为我不懂，对方就说他帮助我查询，但是需要发50元红包，我就直接给对方发了50元红包，但是对方一直没领取后来给我退回来了。对方让我稍等一会，过了一会对方告诉我信用卡的综合积分是多少分，具体多少分我忘记了，还告诉我能提额多少，之后还给我发了一张图片，内容是让我确定我的信用卡号是否正确，我核对后看到是正确的，然后对方又让我稍等一会说操作信用卡提额，我又等了一会，对方又给我发了一张图片，图片内容显示我的信用卡能提额到5、6万，对方问我是否能接受，如果接受的话就让我扫码支付钱，我说可以接受，然后对方就给我发了一张微信收款二维码，我就按照对方的提示扫码支付2200元，支付完后对方又说需要2500元的资金，具体该笔资金是干什么的，我现在记不清了。我把支付界面的截图发给了对方，对方又说稍等一会，过了一会对方和我说需要等待几个小时我就会收到信用卡提额成功的短信，然后我俩就结束对话了。之后过了很长时间我查询发现我的信用卡也没有提额,我再联系对方就说他给我从信用卡内退钱，但是一直也不退，之后对方也无法联系了，我才知道我被骗了。我的微信号为：wxid_yl7sd8t289pa22，昵称是一个能猫和一对脚丫，绑定机号为15××××××422。我一共被诈骗了4700元，对方的微信我现在删除了，我将钱通过扫微信二维码支付给“刚哥”。 （2）接受证据清单，证实吴某向公安机关提供微信转账图片、微信交易明细，吴某于2019年4月4日12时27分发出微信红包50元，显示已全额退款，于2019年4月4日13时02分通过微信扫二维码付款给“刚哥”2200元；于2019年4月4日16时17分通过微信扫二维码付款给“刚哥”2500元。 （3）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新使用其微信号GX256980于2019.4.4/13:03发给微信名“刚哥”，微信号www797671一张微信支付2200元的截图，刚哥通过微信转给高新2090元；高新于2019.4.4/16:18发给刚哥一张微信支付2500元的截图，刚哥通过微信转账给高新2390元。 （4）微信流水，证实吴某微信号wxid_yl7sd8t289pa22于2019.4.4/13:02转账到微信号www797671账户中2200元，微信号www797671于2019.4.4/13:09转账到高新微信账户GX256980中2090元；吴某微信号wxid_yl7sd8t289pa22于2019.4.4/16:17转账到微信号www797671账户中2500元，微信号www797671于2019.4.4/16:20转账到高新微信账户GX256980中2390元。 9、被害人周某攀被骗部分证据材料： （1）受案登记表、立案决定书，证实周某攀于2019年4月23日向重庆市长寿区公安局凤山派出所报案称，其于2019年4月22日被他人以信用卡提额交手续费为由，通过扫微信二维码被诈骗13,609元，重庆市长寿区公安局于2019年4月24日立案。 （2）被害人周某攀陈述，证实2019年4月的一天我在微信平台上看到有关信用卡提额的信息，我就想给我的信用卡提额，我主动加了对方的微信（XJF6123),对方微信名是祥达卡神（24小时客服），最开始对方叫我发50元给他，我就发了50元红包，他没有收取24小时后就退回我账户了，对方向我要了我信用卡的开户行、卡号、额度、身份信息等相关资料后说用测试软件看看能不能提额，当时他是发了一个收款二维码给我，过了7分钟后对方发了一张图片来，图片内容是招商提额，图片里面卡号的最后四位是我的信用卡号码，同时图片里显示我的信用卡额度由26,000元提到了7万元，但是对方告诉我要想最后完成信用卡额度的提升就需要向他支付相关手续费2150元，我信以为真就通过扫描二维码向他支付了2150元，付钱以后对方说招商银行风控，所以本次提额不成功，我就向对方提出退款，对方说等到第二张**安银行的信用卡额度提升以后再退第一次的手续费，就这样对方以同样的手段骗了我2200元，对方又发了图片说是要进行人脸识别，这个人脸识别的软件需要交押金2499元，我又通过扫描二维码支付了2499元，对方称已经搞定了人脸识别，第二天我发现我的信用卡还是没有提额，我又联系了对方，对方说我招商银行存在风控，需要我转3500元给他，他把钱兑换成美金再存到我招商银行账户里，这次还是通过扫描二维码支付3500元给对方，但是我信用卡还是没有成功提额，对方要求我再转3260元给他，他再把3260元存进我的招商银行信用卡账户，我就又通过二维码支付的方式支付了3260元，对方告诉我等到周一就可以成功提额了，我一查我的信用卡额度根本没有变，我就联系了对方，对方不搭理我了，我就知道我被骗了就来派出所报案了。对方前四次收款的二维码名称是“刚哥”，最后一次收款二维码名叫“阿冉-出租代卖”。我一共向对方支付了13,609元。 （3）接受证据材料清单，证实周某攀向公安机关提供微信二维码付款图片、微信支付交易明细，周某攀微信号wxid_3x23iwd6ol7z22于2019.4.14通过微信扫二维码付款给“刚哥”2150元；于2019.4.16通过微信扫二维码付款给“刚哥”2200元；于2019.4.17通过微信扫二维码付款给“刚哥”2499元；于2019.4.19通过微信扫二维码付款给“刚哥”3500元；于2019.4.20/10:08通过微信扫二维码付款给“阿冉-出租代卖”3260元。 （4）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新微信号GX256980于2019.4.14/15:13对微信名“刚哥”，微信号www797671说“过去2150”，刚哥通过微信转给高新2000元；高新于2019.4.16/22:08对刚哥说“过去2200”，刚哥通过微信转给高新2050元；高新于2019.4.17/14:54对刚哥说“过去2499”，刚哥通过微信转给高新2349元；高新于2019.4.19/10:15对刚哥说“过去3500”，刚哥通过微信转给高新3350元。 （5）微信交易流水，证实周某攀微信号wxid_3x23iwd6ol7z22于2019.4.14/15:12转账给微信号www797671账户中2150元，微信号www797671于2019.4.14/15:15转账到高新微信号GX256980账户中2000元；周某攀微信号wxid_3x23iwd6ol7z22于2019.4.16/22:07转账给微信号www797671账户中2200元，微信号www797671于2019.4.16/22:15转账到高新微信号GX256980账户中2050元；周某攀微信号wxid_3x23iwd6ol7z22于2019.4.17/14:53转账给微信号www797671账户中2499元，微信号www797671于2019.4.17/14:56转账到高新微信号GX256980账户中2349元；周某攀微信号wxid_3x23iwd6ol7z22于2019.4.19/10:04转账给微信号www797671账户中3500元，微信号www797671于2019.4.19/10:19转账到高新微信号GX256980账户中3350元；微信号F3864858于2019.4.20/10:10转账给高新账户GX256980中3260元。 10、被害人郭某被骗部分证据材料： （1）移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证实2020年3月10日新疆哈密垦区公安局接郭某报案称，2019年6月12日通过微信添加一名提升信用卡额度的微信好友被骗取4000元，新疆哈密垦区公安局于2020年3月12日立案。2020年3月14日新疆哈密垦区公安局将该案移送白山市江源区公安局侦查。 （2）被害人郭某陈述，证实2019年6月份左右我在微信朋友圈看到哈密微生活微信号发布可以提升信用卡额度等相关内容，然后我就扫描图中二维码添加对方微信，问他是否可以给信用卡提额，对方问我是哪个银行，我说是工行的信用卡，对方说先试一下，过了一会说可以调整8万元的额度，办理提额需要2000多元的手续费，我就通过微信向他转过去2000多块钱，具体多少钱我记不清楚了。我将手续费的钱向他转过去后，让我第二天这个时间看一下信用卡额度再与他联系，等到第二天的时候，我看信用卡额度没有提升，我就与他联系，他说现在帮我操作，说这个提额过程中需要我手机短信的验证码，验证码到了之后我就发给他了，又过了一天，微信上又给我发了一个信息，对方说这张信用卡的额度提不了，可能在哪个银行的信用记录不是特别好，我想了一下确实有一个，因为信用卡还款问题信用记录不是特别好，对方就说：“如果你想提额的话必须将之前的那张信用卡解封”，他说帮我操作，但是还需要一笔手续费，我就将2000多元的手续费通过微信转账转给他了，我又等了两天，对方回复说：“你的这张信用卡需要解封的话不太好办理，说解封的这个先不管了，继续提额我之前的那张信用卡，但是需要提交一笔保证金”，具体多少钱我记不清了，我感觉不太对，就跟对方说：“我没有钱了，我就先不提升额度了”他就说：“他那面再试一下，看能不能提升成功，”我就感觉上当了再没有理会，过了两天我就发现他把我的微信拉黑了，当时事后我也没有报案。我的微信号是13××××××443,微信名为执着的傻瓜，我一共被骗了4000多元钱，都是通过微信向对方转账的，我要提额的银行卡一张是工商银行卡号62XXX05，另一张是光大银行的，被封掉了。 （3）证人王某1证言，证实2019年的时候，具体时间我记不清了，我和我老公郭某在新疆哈密火箭农场的家中看到我老公手机微信朋友圈微生活里面推送了一条消息说可以提升信用卡额度，后面的事情我就不清楚了。 （4）人员基本信息，证实郭某、王某1的自然信息。 （5）微信交易流水、支付宝交易流水，证实王某1注册微信号为wj13××××××663，郭某使用微信号wj13××××××663，于2019.5.23/20:14向微信号x18××××××165（微信名：拉风七七）转账2750元；支付宝账号18××××××120于2019.5.23/20:18向胡某支付宝账号15××××××979转账2740元；郭某使用微信号wj13××××××663，于2019.5.25/20:19、20:20共向微信名“AA-小玉”，微信号lsb77585211转款2850元，支付宝账号18××××××706于2019.5.25/22:26向高新使用的胡某支付宝账号15××××××979转款2690元。 （6）公安机关提取的高新手机中高新使用的微信号GX256980与微信名小潘（拉风小潘），微信号panxin1602346583的微信聊天记录，证实2019.5.23/20:14高新说“过去2750元，救济给我看下”，“拉风小潘”回复一张图片，高新回复“今天的没了？”，“拉风小潘”回复“现在租的都是明天的救济”，高新回复“那就算了，给我转2740元吧”，拉风小潘”回复查收。 11、被害人刘某1被骗部分证据材料： （1）移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证实2020年3月11日刘某1到新疆乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局报案，称2019年5月21日刘某1通过微信添加微信名“锦绣卡代”，对方以能提高信用卡额度为由诈骗2400元，新疆乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局于2020.3.12立案侦查，于2020.3.13将该案移送白山市江源区公安局管辖。 （2）被害人刘某1陈述，证实2019年5月21日，我在宝盈酒店住店过程中，刷微信朋友圈的时候，看到微信朋友圈有个关于“信用卡提升额度”的内容。内容是给他人办理提高信用卡额度的消息，有需要的加好友，消息下面附了一张微信二维码。然后我就通过扫微信二维码加了一个叫“锦绣卡代”（现已经微信删除，具体账号无法提供），加了微信之后，对方就给我发了一张图片，图片的内容是关于办理信用卡提额的办理须知，须知上写着需要我的身份证、信用卡的反正面、信用卡额度界面的截图、还有我的电话号，我就通过微信回复信息，将我的身份证号码、信用卡照片、电话号码的信息都发给了对方，然后他又给我发了一张关于查询我的信用综合积分的须知，过了一会对方给我发来一张图片，图片上有我的信用卡综合积分是多少分，具体多少分我忘记了，接着继续发图片给我，告诉我能提额到多少钱，然后还给我发了一张图片，内容是让我确定我的信用卡号是否对，我核对后是正确的，对方又让我稍等一会说操作信用卡提额，我又等了一会，对方又给我发了一张图片，图片内容显示我的信用卡能提额到4万元，图片的下面是提交2400元，对方问我是否能接受，如果接受的话就让我扫码支付钱，我说可以接受，然后对方就给我发了一张微信收款二维码，我就扫码支付了，支付完我把支付界面的截图发给了对方，对方又说稍等一会，过了一会对方和我说需要等72小时后我会收到信用卡提额成功的短信，然后我俩就结束对话了。过了几天，我通过微信和对方联系，我的信用卡还没有提额，对方说还要等几天，我就跟对方说我不办了要求他退钱，对方同意给我退钱，但还是要我等几天。之后我再和对方联系，对方就不回复信息了。我的微信号是wei317497601，我一共被诈骗了2400元，我扫二维码转账的微信名叫“拉风七七”。 （3）接受证据材料清单、微信支付交易明细，证实刘某1向公安机关提供微信截图1张、转账记录2张，刘某1的微信号为wei317497601，于2019.5.21/16:31通过扫二维码转账给“拉风七七”2400元。 （4）微信交易流水、支付宝交易流水，证实刘某1的微信号为wei317497601，于2019.5.21/16:31向微信号x18××××××165转账2400元；支付宝账号18××××××120于2019.5.21/16:45向胡某支付宝账号15××××××979转账2250元。 （5）公安机关提取的高新手机中的微信聊天记录，证实高新使用微信号GX256980与微信名小潘（拉风小潘），微信号panxin1602346583的聊天记录，高新于2019.5.21/16:32告诉小潘过去2400元，要救济，对方回复满租了，高新将支付宝收款二维码发给对方，并称剩下的钱转给高新，对方回复2400元减去租金150元，剩余2250元，并转到高新提供的支付宝收款账户。 12、被害人董某被骗部分证据材料： （1）受案登记表、立案决定书，证实董某于2019.11.18到甘肃省临洮县公安局报案称，2019年11月12日至18日，被他人以提升信用卡额度为由诈骗4500元，甘肃省临洮县公安局于2019.11.22立案侦查。 （2）被害人董某陈述，证实2019年11月12日我在甘肃省临洮县的家中玩手机的时候，看到网友有一条广告，上面有信用卡额度提升的信息，并且留着一个二维码，我就扫描了二维码，然后加了一个微信，我将对方的微信加上后，我就让对方给我提升下额度，对方给我发了一个提升额度需要的材料，之后我将我的身份证正反面照片、信用卡正反面照片发给了对方，并且留了我的电话号码，将我的信用卡额度的截图也发给了对方，之后对方就跟我说他查一下评分，之后他给我发了个截图，上面有我的信用卡号，还让我仔细核对一下，我核对后，对方给我发了个信息，上面内容是评分91分，可提范围38,000元到48,000元之间，还有一个提额操作通知，之后对方就跟我说让我看一下，要是能接受的话就回复他，我说可以，之后对方让我将钱准备好，并且说是点位2150元以内，具体多少一会他操作出来了看，我说可以，之后对方又给我发了一个截图，上面显示提额信息并且给我发了个二维码，发完二维码后，又发了个信息，上面内容是点位2100元，我试着扫码支付没有成功，对方就给我发了个他们会计的微信，我将对方会计的微信加上，并且转账了2100元，我将转账截图发给对方后，对方说72小时之内提额，等到2019年11月14日，我又问他，让他帮我查一下，他回复我说晚点查，之后对方就问我有几张信用卡，我说三张，之后对方给我发了个截图，上面是建设银行提升额度的，最下面显示的是到账前风控预警，之后对方就问我说:“你的卡是不是套现过”，之后对方说有两个解决方法，第一可提额度清零退点位钱，第二换一张别的信用卡提额解除风控，可提额度点位你正常付给我，解除风控2张卡都到账以后，退给你后面这张卡提额的点位钱，之后我就答应了，我就又将我的工商银行卡正反面的照片发给了对方，之后对方给我评93分,可提范围43,000元到53,000元之间，点位是2450元，之后对方就给我发了个二维码截图，并说2400元，我就又给对方扫描转了2400元，并且说是7个工作日到账，两张银行卡都会到账，等到2019年11月17日，我问对方，对方又跟我说需要60个工作日，退4000元，这时我发现自己被骗了。诈骗我的人微信号是diiml518(dllml518),昵称：宏立联盟专员(高阳)，对方通过名片发给我的微信号是GX256980,这个微信号也是他们财务的微信号。我一共被诈骗了4500元，一笔2100元，一笔2400元，我的微信号是wxid-9bszmxocymie21,昵称：如梦如烟。 （3）接受证据材料清单，证实董某向公安机关提供的微信聊天记录，其与微信名“宏立联盟专员（高阳）”关于信用卡提额的聊天经过，董某通过扫微信二维码向“*新”转账2100元，通过扫微信二维码向“无心（**畅）”转账2400元。 （4）董某的微信交易流水、董某提供的支付凭证截图，证实董某，微信号wxid-9bszmxocymie21,于2019.11.12/14:51通过微信转账转出2100元；于2019.11.14/19:19通过扫二维码付款给“无心”2400元。 （5）微信交易流水，证实高新使用的微信号GX256980于2019.11.12/14:51微信转账收入2100元；微信号x18××××××165于2019.11.14/19:27向高新微信号GX256980转账2240元。 （6）公安机关提取的高新手机中的微信聊天记录，证实高新使用的微信号GX256980和微信名“拉风七七”，微信号x18××××××165的聊天记录，高新于2019.11.14/19:20对“拉风七七”说过去2400元，给找个救济，拉风七七回复要多少救济，高新回复400，其他钱转给我。拉风七七于2019.11.14/19:27向高新转账2240元。 13、被害人刘某2被骗部分证据材料： （1）报案材料，证实刘某2于2019.6.10向当地公安机关报案称被他人冒充“锦绣卡坤联盟金融有限公司”工作人员，能办理信用卡提高额度业务，诈骗14,500元。 （2）被害人刘某2陈述，证实2019年5月20日，我在微信朋友圈中看见有一条“办理信用卡提额业务”的消息，就想给我自己的信用卡提额，就点击了发布这条信息的微信号（JXKS2242,昵称锦绣卡神总代-杨志斌），对方没过多久就通过了我的申请，然后我问对方“你们可以给信用卡提额吗，可以提多少”，对方说“可以给你信用卡提高4万元左右额度”，我问对方“你们在什么地方”，对方说“在深圳”，我问对方“你们是如何收费”，对方说“五个点，就是一万元收五百的手续费”，我说“我在新疆可以办吗”，对方说“也可以办，远程也可以操作，只需要把你的身份证和信用卡拍照发给我就行”，然后我就按照对方说的将身份证和信用卡拍照发给了对方，对方将我妻子的电话号和地址也要去了，然后对方就给我发了一张提额成功的截图，和一张转款的二维码图片，并让我转2250元的手续费，我就用微信扫了二维码给对方转了2250元，对方告诉我等72小时，银行会给我发短信，然后我又说我还有一张建行卡也要提额，对方说“好，保持在线”，我就把信用卡拍照发给对方，过了一会对方跟我说“现在额度可以提到68000-78,000元”，给我发了一张提额成功的截图，接着对方又给我发了一张二维码，我又扫二维码给对方转了3200元,然后我又说我还有卡，接着把信用卡的照片发给对方，对方跟我说“这次额度是55,000元”，然后给我发了一张二维码图片，我就扫了二维码按点位给对方转了2750元，然后我因为还有一张信用卡，我就跟对方说我还有一张需要提额，对方说可以，我就把信用卡拍照发给对方，接着对方给我发了一张提额成功和支付二维码的图片，我就扫了二维码按点位给对方转了2800元，然后对方跟我说需要72小时，之后会给我回复，但是我三天后发现还是没有收到任何消息，我就问对方为什么没有提额，对方说“现在银行下发了一个8万元的备用金，这8万元是按4个点收费，你给我转3200元的手续费，然后在提额成功后会把这3200元再退给你”，当时我告诉对方我没有钱，就没有再理他，然后对方又说“你这个8万元的备用金下放不了的话，就没有办法提额”，我就让对方把钱退给我，对方说“需要等20个工作日之后，等信用额度清零，才能给你办理退款”，过了大概1周时间我看见对方发的朋友圈里别的人都提额成功了，我就问对方“为什么别的人都提额成功了”，对方说“因为别的人的8万元的备用金都下放了，所以提额成功”，我说“多长时间可以完成”，对方说“两个小时就可以，只要8万元的备用金下放了就可以”，我说“那好，我给你转3200元，你给我办理一下”，当时对方说“因为你拖得时间太长,手续费现在变成5个点了，需要3500元的手续费”，我因为想提额便通过扫对方发的微信二维码给对方转了3500元，然后对方跟我说等他的通知，两天之后因为一直没有消息，我就问对方“你准备让我等多久”，对方说“我问一下”，然后第二天上午对方发消息给我说“系统重新操作申请了，现在申请是14万元的备用金，需要你补交手续费”，我就说“我不要了，你把钱退给我”，对方说“你把卡拍照发给我吧，我把钱退给你”，我问需要多久，对方说“需要等20个工作日之后，等信用额度清零，才能给你办理退款”,我问他从什么时候开始算，对方说从次日开始算，时间到了钱会直接退到我卡里，然后给我发了一个截图，显示只能退给我一半的钱。我就问对方为什么只退一半，对方说“因为财务已经把业务都办完了，提额的卡点位是一半，因为你是自动放弃，系统要扣除一半”，然后我就一直等了3-4天，对方给我发了一个财务的微信名片，跟我说“你加一下财务的微信”，然后我就加了“财务”的微信，通过后对方说“说一下你得名字”，我说了我的名字之后，对方给我发了需要给我退的钱款数，并让我提供一张储蓄卡，接着我就把我的建行卡拍照发给对方，当时对方“财务”说“你需要给我转2800元的保证金，这个钱才能退给你”，当时因为我已经有些怀疑被骗了，就没有给对方转钱，然后对方跟我说“如果你不放心，你可以来我们公司，我当面退给你”，然后我说“那我去你们公司”，对方“财务”就让我联系之前的那个人，然后我就联系对方说“我不去你们那里，你们是不给我退钱了是吧”，对方说“你愿意怎么弄，按你自己的意思来，不要在这里跟我说，你不懂得和气生财，我们按照你的意思来还不行吗，三天内到了微信随时联系你”，然后我就知道我被骗了。我一共向对方转了5次钱，被骗了14,500元，诈骗我的人微信号是JXKS2242,昵称锦绣卡神总代-杨志斌；另外一个微信昵称叫锦绣卡神财务。 （3）接受证据材料清单，证实刘某2向公安机关提供微信聊天记录和微信转账记录截图，微信名锦绣卡神总代（杨志斌）向刘某2实施诈骗的经过，刘某2于2019.5.20/22:07通过扫二维码付款给“执着”（胡某）2250元；于2019.5.20/23:37通过扫微信二维码给“拉风七七（**畅）”3200元；于2019.5.20/23:59通过扫微信二维码转账给“小爱战队-小玉（**宝）”2750元；于2019.5.21/00:32通过扫微信二维码转账给“彤彤-出租代卖（*萌）”2800元；于2019.5.30/18:48通过扫微信二维码转账给“小爱战队-小玉（**宝）”3500元。 （4）微信交易流水、支付宝交易流水，证实刘某2微信账号liuhu4533于2019.5.20/22:07转出2250元，2019.5.20/23:37向微信号x18××××××165转账3200元，于2019.5.20/23:59向微信号lsb77585211转账2750元，于2019.5.21/00:32转出2800元，于2019.5.30/18:48向微信号lsb77585211转账3500元。高新使用其母亲胡某的支付宝账号15××××××979于2019.5.20/23:38收到支付宝账号18××××××120转款3050元，于2019.5.21/00:03收到支付宝账号18××××××706转款2590元，于2019.5.21/00:37收到支付宝账号18××××××755转款2670元，于2019.5.30/18:58收到支付宝账号18××××××706转款3490元。 （5）公安机关提取的高新手机中的微信聊天记录，证实高新使用微信号GX256980于2019.5.20/23:31向微信名拉风小潘（微信号panxin1602346583）要微信收款二维码并说过去3200元，高新发给拉风小潘支付宝账户收款二维码，拉风小潘称3200元减去150元，剩余3050元，并让高新查收；高新使用微信号GX256980于2019.5.20/23:46向微信名“AA小玉”，微信账号lsb77585211要微信收款二维码，对方发给高新一张微信二维码截图，随后高新发给对方一张支付宝收款二维码截图；高新使用微信号GX256980于2019.5.21/00:16向微信名“胖虎助理”要微信收款二维码，对方将一张微信收款二维码发给高新，二维码名称叫“彤彤-出租代卖（*萌）”，高新称过去2800元，对方称减去130元将剩余2670元转到高新提供的支付宝收款账户；高新使用微信号GX256980于2019.5.30/18:50向微信名“AA小玉”，微信账号lsb77585211说过去3500元，并称要救济，“AA小玉”说没有了，高新说“转我2490元，我去别人家拿”，并发给对方一张支付宝二维码截图，对方回复查收。 14、被害人朱某1被骗部分证据材料： （1）被害人朱某1陈述，证实2019年9月初时候，我在一个做服装生意的微信群中加了一个微信好友，微信名叫“名扬联盟专员（张万涛）”，这个人在群里自称做信用卡提额生意，我当时因为资金周转困难，就想通过提升信用卡额度周转资金，我和这个人聊天过程中，对方先发给我信用卡提额须知，向我要了银行卡号、身份证照片，给我发了一个提额操作通知，和我的银行卡提额成功的图片，需要我支付手续费（点位）2350元，我根据对方提供的二维码用微信支付了2350元，对方让我提供付款截图，由于我当时没有截图，对方就以没有转账截图操作员不能确认为由，让我再根据他提供的新二维码付款2350元，对方一直让我放心并称财务查收后回退还给我，我问对方提额成功没有，对方发了一张提额成功的图片并称72小时内提额完成，过了一两天，对方主动联系我说这张卡被套现风控了，让我用别的卡解除风控，还说15个工作日可提额清零，我按照他的要求又拍了一张民生银行的银行卡，对方又发了一张提额成功的图片，并且给了一张二维码让我付款，我用微信扫码付了2550元，之后对方又给我发了一张风控解除的图片，之后就让我等并称卡、地区不一样会影响到账时间，我的情况需要7个工作日。我在2019年9月14日之后联系对方，就联系不上了，我知道自己被骗了。对方的微信号是MYLM1515,微信名：名扬联盟专员（张万涛），我的微信号Z122606423,微信名：一个人的角落。我一共向对方转了3次钱，共被诈骗了7250元，都是通过对方提供的二维码，扫码支付的钱。 （2）接受证据材料清单、朱某1微信交易流水，证实朱某1向公安机关提供手机微信截图，朱某1微信号z122606423，微信名“一个人的角落”，高新使用微信名“名扬联盟专员（张万涛）”，微信号MYLM1515向朱某1实施诈骗的经过，诈骗过程中将微信名“守护”、“拉风七七”等微信收款二维码提供给朱某1，朱某1于2019.9.7/11:17通过扫二维码付款2350元；2019.9.7/11:25通过扫二维码付款给守护2350元；于2019.9.11/10:36通过扫二维码付款给拉风七七2550元。 （3）微信交易流水，证实朱某1使用的微信号z122606423，于2019.9.11/10:36向微信号x18××××××165转账2550元；微信号x18××××××165于2019.9.11/10:46向高新使用的微信号GX256980转账2430元；朱某1使用的微信号z122606423，于2019.9.7/11:17向高新使用的微信号GX256980转账2350元；朱某1使用的微信号z122606423，于2019.9.7/11:25向微信号wxid-k93c89p5ezsa22转账2350元；支付宝账号18××××××335于2019.9.7/11:35向高新使用的名为其母亲胡某的支付宝账号15××××××979转账2340元。 （4）微信聊天记录，证实高新使用微信号GX256980向微信名“拉风七七”，微信号x18××××××165于2019.9.11/10:36对话说“过去2550元，救济我看下”，对方于2019.9.11/10:46回复已转账2430元；高新使用微信号GX256980向微信名“永恒守护”，微信号wxid-cttofowzlq7522对话说“过去2350元，救济看下”，并说转给我2340元就行，向对方提供一张支付宝收款二维码，对方回复查收。 15、被害人魏某被骗部分证据材料： （1）被害人魏某陈述，证实2019年8、9月份，我在辽宁省锦州市瑞士家园小区的家中上微信的时候，看到有个叫“锦州玲姐二部”的微信号发了一条朋友圈，内容是给他人办理提高信用卡额度的消息，有需要的加好友，消息下面附了一张微信二维码，我通过扫二维码加了对方微信，我问他是否能办理信用卡提额，对方给我发了一张图片，内容是关于办理信用卡提额的办理须知，上面写着需要我的身份证、信用卡正反面、信用卡额度界面的截图、电话号，我发给对方后，对方又给我发了一张关于查询我的信用综合积分的须知，但是需要50元红包，我就直接给对方发了50元红包，对方随后领取了，之后就让我稍等一会，过了一会对方告诉我能提5万元额度，还给我发了一张图片，内容是让我确定我的信用卡号是否对，我核对后对方又让我稍等一会说操作信用卡提额，对方又给我发了一张图片，内容显示我的信用卡能提额到多少，图片的下面是提交提额，对方问我是否能接受，如果接受的话就让我扫码支付钱，我说可以接受，对方就给我发了一张微信收款二维码，告诉我支付2500元钱，我就用微信扫码支付了，我把支付界面的截图发给了对方，过了一会对方和我说需要等72小时后我会收到信用卡提额成功的短信，然后我俩就结束对话了。过了几天，对方主动联系我，问我在不在，还问我信用卡额度是否到账，我说还没有，然后对方问我是否还有其他的信用卡，我说有，对方说让我稍等一会，帮我查一下是否风控了，过了一会儿对方问我信用卡是不是被套现了，我说没有套现，对方又给我发了一张图片，内容显示是我的银行卡信息，图片下面是我的信用卡被风控了，要想解除风控，需要我名下的其他信用卡提额，来解除之前信用卡的风控，但是还会继续收我的点位，我就开始怀疑对方了，就没有把其他信用卡的信息提供给对方，过了段时间我还没有收到信用卡提额成功的消息，我问对方，对方就不回复我了，对方朋友圈里的信息也都没有了。我的微信号是13××××××081,微信名是“动感三国”。我一共被诈骗了2500元。 （2）微信交易明细，证实魏某微信号zaienghuanzhong，于2019.7.15/18:13通过微信红包发给“荣信联盟（24小时）”50元；于2019.7.15/18:48通过扫二维码付款转给“守护（微信账号wxid-msd8mqqktpz322）”2450元。微信账号wxid-cttofowzlq7522于2019.7.15/18:53转给高新使用的微信账号GX256980中2390元。 （3）常住人口信息，证实魏某的基本信息。 （4）高新手机中提取的聊天记录，证实高新使用的微信号GX256980于2019.7.15/18:41向微信名“永恒、守护”，微信账号wxid-cttofowzlq7522发出要微信收款码，“永恒、守护”发给高新一张微信二维码，18时49分高新说“过去2450元”，对方回复收到，高新回复说“明天救济，其他的转给我”，“永恒、守护”回复“2450元减去60元，剩余2390元”，并将2390元转给高新。 16、被害人王某2被骗部分证据材料： （1）微信群里看到有人发信用卡提升额度的广告，我就添加对方和他聊信用卡提额的情况，当时对方让我提供我的身份信息、电话号码、信用卡卡号、信用卡密码，对方说要先查询一下我的信用卡是否能提额，我就发给了对方，对方给我回话说我的信用卡可以提升5万至10万的额度，按照提升的额度他要收取3%的费用，我就说要提升10万元的额度，对方让我一次付给他3000元提额费用，我说我只有800元，剩余的钱等提额成功后我再转给他，对方同意了，我就把钱转了过去。过了大概半天时间，对方告诉我已提额成功，需要我将剩下的2200元转过去，他再进行最后一步验证，我的信用卡就可以提额10万元，我当时已经觉得不对劲了，我就再没转，对方又多次催我转账，我感觉被骗了，就再没有转账。我的微信号是WW2528000,绑定的我13××××××528的手机号码。 （2）接受证据清单、微信交易流水，证实王某2向公安机关提供的微信截图、微信交易明细，王某2微信号WW2528000，昵称“别拿无知当个性”，于2019.3.31/15:37通过扫微信二维码付款给“刚哥（微信账号www797671）”800元。微信账号www797671于2019.3.31/15:40转给高新账户GX256980中650元。 （3）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新使用微信号GX256980将王某2的支付截图发给“刚哥（微信账号www797671）”，“刚哥”于2019.3.31/15:40转账给高新650元。 17、被害人马某1被骗部分证据材料： （1）被害人马某1陈述，证实2019年7月27日，我在一个微信群中看到了提升信用卡额度的广告，内容是收取一定佣金给他人办理提高信用卡额度的业务，消息下面附了一张微信二维码，我就通过扫描微信二维码加上了一个叫“荣信联盟（24小时）”的微信。加了微信之后，我问他能不能给我的信用卡提升额度，他就要走了我的身份证号码和信用卡号码,过了会给我发了一张关于我的信用卡的评估信息图片，上面有我的姓名和信用卡号，还显示我可以提升六万四千多元的额度。那个客服人员说他们是按照提升额度的百分比来收费的，如果我要把额度提升6万多元的话就要先给他们支付2000多元。我问什么时候转钱，他说先转钱再提升额度，转过钱之后会在72小时之内办理提升额度，最迟不会超过72小时，到时候我会收到办理成功的短信。我当时相信了那个客服人员的话，所以就答应了他说的收费要求，之与他给我发了一个收款二维码，而且按百分比算好了让我转的钱数，总共是2150元，我就通过扫描他发给我的二维码转过去了2150元，转完钱之后那个人说让我安心等着就行了。一直到3天之后我也没收到额度提升成功的短信，我就又通过微信询问那个人，但是从那以后那个客服人员就没有回复过我的消息，当时我抱有侥幸心理，想着说不定过几天额度就能提上去，直到过了很长一段时间我的信用卡额度还是没有变化，我就知道上当受骗了。我的微信号是mhy3179m,昵称是“騛”。我一共被骗了2150元，对方的微信号是xhwe353，昵称“荣信联盟（24小时）”。 （2）接受证据材料清单、微信交易记录，证实马某1向公安机关提供微信交易明细、身份证复印件，马某1（微信号mhy3179m）于2019.7.28/22:27通过二维码付款给“守护（微信账号wxid-msd8mqqktpz322）”2150元。微信账号wxid-cttofowzlq7522于2019.7.28/22:33转账给高新的微信号GX256980中2080元。 （3）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新使用微信号GX256980于2019.7.28/22:27向微信昵称“永恒、守护”，微信号wxid-cttofowzlq7522发出消息说“过去2150元，剩下的钱转我”，“永恒、守护”向高新转账2080元。 18、被害人马某2被骗部分证据材料： （1）被害人马某2陈述，证实2019年5、6月的时候，我在朋友圈里看见一个信用卡提取额度的广告，我就加了那个微信，我跟对方联系后，对方让我把我的身份证和银行卡拍照后给对方发过去，对方过了一会给我回复说我可以提取三万五到五万元左右。后来对方说我需要给对方什么机构一个费用。我当天就没有给，过后一两天时间内，我就询问了对方几次，对方一直说需要这个费用，到第三天左右，对方主动联系我，对方说我现在可以提取额度了，这个费用需要给对方微信转账，我转了一万元左右，后来我就跟对方联系不上了，我给他发消息，他也不回。我就感觉受骗了,就再没有跟对方联系。我扫的对方二维码给对方付的钱。对方当时说我信用卡的额度已经给我提到五万元了，但是现在钱无法到我的信用卡上，需要我再缴纳一个费用才能到我的卡上，这个费用开始大概只要2000元左右，我缴纳了以后，对方又说需要其他一个费用，陆陆续续转了好几次，有时候是对方借口快下班了，暂时办理不了让下午再说，到下午了又是其他名义的费用。我一共被骗了大概一万元左右。 （2）马某2提供的微信信息、微信交易流水，证实马某2使用的微信有微信名“随风而去”，微信号q951968472，微信名“凡尘已如烟”，微信号q137362053，实施诈骗的人的微信名为“锦绣卡神总代（杨志斌）”，微信号JXKS2242，微信名“信用卡提高固定额度”，微信号wxid-6yixwty4ljan12；马某2使用微信号q137362053于2019.5.22/13:47通过扫二维码付款给微信名“拉风七七”2750元，马某2使用微信号q951968472于2019.6.8/15:40通过扫二维码付款1950元，于2019.6.8/16:42通过扫二维码付款1600元，于2019.6.9/18:21通过扫二维码付款1750元。 （3）微信、支付宝交易流水，证实马某2微信号q137362053于2019.5.22/13:47通过微信转账到微信账号x18××××××165账户中2750元，支付宝账号18××××××120于2019.5.22/13:55转账到高新使用的其母亲胡某的支付宝账户15××××××979中2600元；马某2微信号q951968472于2019.6.8/15:40转账到高新微信账户GX256980中1950元，于2019.6.8/16:42转账到高新该账户1600元，于2019.6.9/18:21转账到高新该账户1750元。 （4）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新使用微信号GX256980于2019.5.22/13:49向微信名“拉风小潘（有事弹语音）”，微信号panxin1602346583说“过去2750元”，并将支付宝二维码发给对方说“剩下的钱转我”，“拉风小潘”回复“2750减去150等于2600”，并回复查收。 19、被害人俞某被骗部分证据材料： （1）被害人俞某陈述，证实2019年9-10月份的时候，我在微信公众号上看到信用卡可以申请提额的，对方公司是厦门的，具体名称我忘记了。我就和对方的客服联系，并和对方加了微信，对方说可以让我的信用卡额度提升5万元，但是付给对方5%的手续费也就是2500元，然后我通过扫对方发给我的二维码，转账给对方2500元，对方说会在一星期内给我弄好，后来对方把我拉黑了，信用卡额度没有给我提升。对方骗了我共计人民币2500元。我是通过扫二维码支付的。 （2）微信交易流水，证实俞某微信号为wxid-hiaabb430cqw22，于2019.9.28/15:12通过扫二维码付款给微信名“刚哥”2450元。俞某微信号wxid-hiaabb430cqw22于2019.9.28/15:12向微信号www797671转账2450元，微信号www797671于2019.9.28/15:20向高新的微信号GX256980转账2440元。 （3）微信聊天记录，证实高新使用微信号GX256980于2019.9.28/15:13向微信名“刚哥”，微信号www797671说“过去2450，给我转2440吧”，微信名“刚哥”向高新微信转账2440元。 20、被害人齐某被骗部分证据材料： （1）被害人齐某陈述，证实我是在2019年3月12日，在石家庄高新区祁连街42号4-1-3301室上网被骗的。那天我上网刷微信朋友圈或者微信群的时候，看到有人发布贷款信息，我就加上了他，他说可以信用卡提高额度，让我给他转去2400元好处费，还让我给他发50元红包，但是他没有收，我微信扫二维码给的他2400元，后来让他给退，他一直没有给退款。对方第二次骗我是说我的信用卡被风控了。我的微信号是M13××××××393。 （2）微信交易流水，证实齐某微信号M13××××××393于2019.3.12/11:55向微信号www797671转账2400元，微信号www797671于2019.3.12/12:45向高新微信号GX256980转账2400元。 （3）微信聊天记录，证实高新微信号GX256980于2019.3.12/11:56向微信名“刚哥”，微信号www797671会话说“过去2400”，对方将2400元通过微信转账转给高新。 21、被害人彭某被骗部分证据材料： （1）被害人彭某陈述，证实我记不清被骗的具体时间了，当时我正在甘肃省兰州市区的碧桂园小区打工，我的一个微信群里，有人推荐出一个微信名片，称添加该人的名片后，可以帮助提升信用卡额度，正好我有一个3000元额度的中国工商银行信用卡，我想着提升一下额度，以后用起来方便些，我就添加了那个微信名片，对方的微信号我没记住，昵称好像是什么科技公司，添加好友后，对方说要进行系统评估，便要走了我的身份证、信用卡正反面照片，之后对方给我发送了一张我信用卡提升额度为23,000元的截图，对方接着问我需不需要确认提升额度，需要的话需支付1400元的手续费，我当时看见对方发来的截图就相信了对方，我跟对方说需要办理，对方回复我说7-10个工作日，让我注意查收短信提示，并及时告诉他们。我等了7-10个工作日之后，我没有收到提升信用卡额度的短信，我给这个微信发信息想问一下详细情况，但是微信一直没有人回复我，过了几天对方就将我拉黑了。我才意识到自己被骗了。我的微信名是“后来的我们”，微信号bultdaqguyu。 （2）微信、支付流水，证实彭某微信号bultdaqguyu于2019.7.2/19:16向微信号wangyoujun049转账1000元；支付宝账号13××××××862于2019.7.2/19:18向高新使用的其母亲胡某支付宝账号15××××××979转账900元。 （3）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新于2019.6.30使用微信名“亿利总部（王麟）”，微信号EL22128与彭某使用的微信名“后来的我们”，微信号bultdaqguyu的聊天记录，证明高新向彭某实施诈骗的经过，彭某向微信名“小左小右”转账1000元，并将支付截图发给高新。 22、被害人张某被骗部分证据材料： （1）被害人张某陈述，证实2019年7月1日下午15时左右，我在永靖家中刷微信朋友圈时候，看到微信朋友圈有个叫“永靖微帮”的发了一条内容，内容是给他人办理提高信用卡额度的消息，有需要的加好友，消息下面附了一张微信二维码，我就通过扫微信二维码加了一个叫亿利总部（王麟）的微信，加了微信之后，我问他是否是办理信用卡提额的，对方就给我发了一张图片，图片的内容是关于办理信用卡提额的办理须知，须知上写着需要我的身份证、信用卡的反正面、信用卡额度界面的截图、还有我的电话号码，我就把这些都发给了对方，然后他又给我发了一张关于查询我的信用综合积分的须知，但是需要50元红包，我就直接给对方发了50元红包，但是亿利总部（王麟）没领取，他就让我稍等一会，过了一会告诉信用卡的综合积分是多少分，多少分我忘记了，还告诉我能提额到多少钱，给我发了一张图片，内容是让我确定我的信用卡号是否对，我说是正确的，亿利总部（王麟）又让我稍等一会说操作信用卡提额，他又给我发了一张图片，内容显示我的信用卡能提额到多少，图片的下面是提交提额，亿利总部（王麟）问我是否能接受，如果接受的话就让我扫码支付钱，我说可以接受，然后对方就给我发了一张微信收款二维码，对方告诉我支付1700元钱，我就扫码支付了，我把支付界面的截图发给了亿利总部（王麟），亿利总部（王麟）又说稍等一会，过了一会和我说需要等72小时后我会收到信用卡提额成功的短信，我俩就结束对话了。过了72小时我主动联系亿利总部（王麟），我问他为什么72小时了，我的信用卡提额成功的短信没有收到，亿利总部（王麟）回复我，说我信用卡被风控了，要想解除风控，需要我再次支付2500元钱，我就支付了2500元钱，前后两次一共是4200元钱，对方告诉我还是需要等，之后过了很长时间我的信用卡也没有提额，我才知道我被骗了。我的微信号是ZMJ072133，微信名“lotus”，我一共被骗了4200元，我通过扫一个微信二维码叫小左小右支付的钱。诈骗我的人微信名字叫“亿利总部（王麟）”，微信号EL22128。 （2）接受证据材料清单，证实张某向公安机关提供的微信转账记录，张某于2019.7.1/20:50通过二维码付款给“小左小右”1700元，于2019.7.4/15:01通过二维码付款给“小左小右”2500元。 （3）微信、支付宝流水，证实张某的微信号zmj072133于2019.7.1/20:50转账给微信号wangyoujun049账户中1700元，于2019.7.4/15:01转账到微信号wangyoujun049账户中2500元。支付宝账号13××××××862于2019.7.1/20：54转账到高新使用的其母亲胡某支付宝账户15××××××979中1500元，于2019.7.4/15:02转账到高新使用的其母亲胡某支付宝账户15××××××979中2400元。 （4）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新于2019.7.1使用微信名“亿利总部（王麟）”，微信号EL22128与微信名“Loyus”（张某），微信号zmj072133的聊天内容，证明高新向张某以办理信用卡提额方式实施诈骗的经过，张某于2019.7.1向微信名“小左小右”付款1700元，于2019.7.4向微信名“小左小右”付款2500元，并将微信付款截图发给高新。 23、被害人朱某2被骗部分证据材料： （1）被害人朱某2陈述，证实2019年6月25日，我在家里刷微信朋友圈的时候，看到微信朋友圈发了一条内容，是给人办理提高信用卡额度的消息，有需要的加好友，消息下面附了一张微信二维码，我就通过扫微信二维码加了一个微信，加了微信之后，我问他是否是办理信用卡提额的，对方就给我发了一张图片，内容是关于办理信用卡提额的办理须知，须知上写着需要我的身份证、信用卡的反正面、信用卡额度界面的截图、还有我的电话号，我就把这些都发给了对方，然后他又给我发了一张关于查询我的信用综合积分的须知，但是需要50元红包，我就直接给对方发了50元红包，但是对方没领取，对方让我稍等一会，过了一会对方告诉我可以提升额度，还给我发了一张图片，内容是让我确定我的信用卡号是否对，我核对后是正确的，对方又让我稍等一会说操作信用卡提额，对方又给我发了一张图片，图片内容显示我浦发信用卡能提高3万元的额度，图片的下面是提交提额，对方问我是否能接受，如果接受的话就让我扫码支付钱，我说可以接受，然后对方就给我发了一张微信收款二维码，告诉我支付1750元，我就扫码支付了，支付完事，我把支付界面的截图发给了对方，对方又说稍等一会，过了一会对方和我说需要等72小时后我会收到信用卡提额成功的短信，然后我俩就结束对话了。过了几天，我和他联系，发现他的微信被冻结了，我联系不到他，我才知道被骗了。我一共被骗了1750元。我在我们当地一个叫“AAA卓资微生活总站”发布的微信看到的。 （2）接受证据清单，证实朱某2向公安机关提供的微信转账记录照片，朱某2于2019.6.25/9:36通过扫二维码付款给“AA-小玉”1750元。 （3）微信、支付宝交易流水，证实朱某2的微信号zhupeng2288于2019.6.25/9:36向微信号lsb77585211转账1750元；支付宝账号18××××××706于2019.6.25/9:38向高新使用的其母亲胡某支付宝账号15××××××979转账1600元。 （4）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新通过微信号GX256980向微信名“AA-小玉”，微信号lsb77585211索要微信收款码，微信名“AA-小玉”将收款码发给高新，高新于2019.6.25/9:37回复说“过去1750，要个救济，剩下的转到我支付宝”，并发给对方一张支付宝二维码，对方回复查收。 24、被害人薛某被骗部分证据材料： （1）被害人薛某陈述，证实2019年9月6日，我从网上看到一个可以提升信用卡额度的信息，有意者加微信联系，并有一个微信二维码，我就扫二维码加了微信好友。9月7日，我联系对方怎么提升额度，对方让我提供信用卡正反面和身份证正反面照片，并收取提升额度的百分之五的费用。我将我的中信银行卡照片和身份证照片发给对方，对方说给我提升49,000元的额度，让我支付2450元的费用，并发给我一个二维码，让我扫码支付。我微信扫码支付后将截图发给他，对方说72小时内会收到提升额度的短信通知。之后我一直没有收到短信通知，我联系对方，他说我的信用卡被风控了，让我换张卡提升额度。我就将我中国民生银行卡正反面照片发给对方，对方说可以提升53,000元的额度，需收取2650元的费用，他发给我一个收款二维码，我用我的手机扫了几次二维码没有支付成功，就用我妻子李某1的手机扫码支付了2650元。之后他发了张照片显示将我的中国民生银行的风控解除了，让我在7日内等待查收短信。之后我一直没有收到短信，2019年9月14日我再次联系对方，发现对方将我的好友删了，我意识到被骗了。我被骗了共计5100元。我将钱第一次是付给了一个微信昵称拉风七七的微信号中，第二次支付给一个微信昵称守護的微信号中，对方的微信号我都不清楚。对方的微信信息是微信号：MYLM1515,微信昵称：名扬联盟专员（张万涛）。我的微信号是15××××××372，微信昵称“放手一搏”。 （2）证人李某1证言，证实我没有找人为我提升信用卡额度，是我丈夫薛某找人提升信用卡额度，我听他说在微信上联系了人提升信用卡额度，支付了5000多元，结果信用卡额度没有提升成功，被骗了。 （3）薛某、李某1的微信支付交易记录、接受证据清单，证实微信名“名扬联盟专员（张万涛）”向薛某实施诈骗的微信聊天记录，薛某于2019.9.8/22:35通过扫二维码付款给“拉风七七”2450元；李某1微信号haohaoaizijigogogo于2019.9.11/21:43通过扫二维码付款给“守护”2650元，并将支付截图发给微信名“名扬联盟专员（张万涛）”。 （4）微信流水，证实薛某微信号xlw15××××××372于2019.9.8/22:35向微信号x18××××××165转账2450元；微信号x18××××××165于2019.9.8/22:41向高新微信号GX256980转账2350元；李某1微信号haohaoaizijigogogo于2019.9.11/21:43向微信号wxid-k93c89p5ezsa22转账2650元；微信号wxid-cttofowzlq7522向高新的微信号GX256980于2019.9.11/21:51转账两笔，一笔2381元，一笔99元。 （5）高新手机中提取的微信聊天记录，证实高新通过本人微信号GX256980于2019.9.8/22:36向微信名“拉风七七”，微信号x18××××××165说“过去2450，救济看下”，“拉风七七”于2019.9.8/22:40通过微信转给高新2350元，高新收款。高新通过本人微信号GX256980于2019.9.11/21:35向微信名“永恒、守护”，微信号wxid-cttofowzlq7522索要微信收款码，21时44分高新说“过去2650，其他转给”，“永恒、守护”通过微信转账给高新2381元，高新对转账金额有异议，“永恒、守护”又通过微信转给高新99元，高新将两笔钱收款。 25、被害人微信名“半城繁华半城傷”被骗部分证据材料： （1）证人司某证言，证实我认识高新，我们在2019年4月份左右处的对象，之后就开始同居了。我是在高新被公安机关抓获后才知道高新诈骗的事情。我和高新居住在通化市二道江区富康花园B3栋1单元103室，我刚认识他的时候他在白山有个居住地点，但我没和他在白山居住过。我有两个微信，一个微信是guzhanggui2shouche,微信名字“司掌柜”，另一个微信号weiweiweisi,微信名字叫“A地面材料、地胶、司某”。这两个微信平时都是我自己使用，有时候高新趁我不注意他就拿我手机玩。我不知道“半城繁华半程傷”给我打了900元钱，我查看了我的微信“司掌柜”零钱记录，我看到这笔钱收到后又转到了我的另一个微信“A地面材料、地胶、司某”里面了。我现在查看我的微信零钱我才知道怎么回事，我记得当时高新和我说给我转了900元钱让我花，我就没当回事就给花了。我和高新之间没事就互相转钱，高新没有钱我就给他转钱花，他也总给我，他到现在还欠我1万多元钱。高新有三部手机，其中一部是苹果，另外两部是我刚给他买的，大约买了一个月的时间。买这两部手机之前，高新还有两部手机，有个华为，还有个手机不知道是什么牌子。GX256980、GX583585这两个微信是高新主要使用的，还有微信号为dllm-1518、yblml416、hglml318、dwlml515、yxzbl817、还有好多我都记不住了，他的小号有的都加过我。我问过他为什么有那么多微信号，他说他的事让我别管，我就没继续再问他。高新平时总玩打渔和王者荣耀。他玩打渔就是在手机上玩的，我会积极主动返还这900元钱。 （2）扣押清单，证实扣押司某持有的人民币900元。 （3）微信明细账单，证实司某提供的微信明细中显示，2019年7月1日12时25分司某使用的微信号收到来自微信名“傷”的转账900元，同日12点30分司某使用的另一微信号收到来自微信名“睡过我的女人”转账900元，微信名“睡过我的女人”是司某本人微信号weiweiweisi。 （4）高新扣押手机中的提取数据，证实高新微信名“亿利总部（王麟）”，微信号EL22128，与微信名“半城繁华半城傷”，微信号wxid-trbfsraclqja21的聊天内容，证明高新向“半城繁华半城傷”实施诈骗的经过，“半城繁华半城傷”向微信名“掌柜（*维）”付款900元，并将支付截图发给高新。 综合证据： 1、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，证实2019年12月13日下午13时，公安机关对高新位于通化市二道江区富康花园B3栋1单元103室进行搜查，并对高新的犯罪物品进行扣押，扣押高新持有的黑色苹果X手机1部、蓝色华为手机1部、银白色魅族手机1部、白色华为手机1部、高新身份证1张、工商银行信用卡6252470022562844一张、建设银行卡1张、金属材质耳钉1个、电话卡3张、白色耳机1个、手表1个、人民币10元、黑色手拿包1个。 2、常住人口基本信息表，证实高新犯罪时已达完全刑事责任年龄及被害人、证人的基本信息。 3、手机提取信息，证实公安机关将高新手机内的数据进行提取，并将提取的数据让高新进行指认，数据内容是高新对被害人进行诈骗时的微信聊天记录，聊天记录中有对每个被害人实施诈骗的经过和诈骗的数额。高新于2019.7.6/18:25使用微信名“亿利总部（王麟）”，微信号EL22128和微信名“阿信”，微信号x2757121291的聊天记录，高新将其办理信用卡提额的准备材料、提额须知等内容发给阿信，并称50元红包评分查询，提不了退，能提在点位里扣，发完开始操作等内容，证明高新向微信名“阿信”实施诈骗的经过，“阿信”通过微信付款给微信名“千殇i”1750元。 4、高新手机中提取的聊天记录，证实①高新微信号GX256980与“波某商人”网站中的微信名“永恒、守护”，微信号wxid-cttofowzlq7522、微信名“拉风七七”，微信号x18××××××165、微信名“刚哥”，微信号www797671、微信名“AA-小玉”，微信号lsb77585211、微信名“胡哥”，微信号huge88866888的聊天记录，高新向“波某商人”网站的以上人员索要收款二维码，并称“救济”，告诉对方过去金额，对方再将扣除手续费后的金额转给高新。②高新通过微信号GX256980和微信名“AA沐阳微全通总站”，微信号wxid-tntrlyhf9doh22、微信名“A嘉善县（微生活一站）四站同步”，微信号jsxwsh01、微信名“安徽界首便民微世界（全国接单）”，微信号XP-WSJ1、微信名“顶鼎传媒、怀化总站”，微信号aAndroid6688、微信名“定西微帮忙，两个圈同步”，微信号dxwbm01、微信名“莱州便民微总站”，微信号axx2660、微信名“临洮人人帮圈招商加盟”，微信号LTRRB5、微信名“陇南微时代一站（两站同步）”，微信号ankebeier212365的聊天记录内容，证明高新通过以上人员在陕西、山西、浙江、山东、河北、新疆、甘肃等地定时发布信用卡提额诈骗广告，高新将信用卡提额图片发给以上人员，以上人员组件微信群组织在各地方发布高新提供的信用卡提额广告信息，高新向以上人员支付90元至210元不等的广告费用，从而实现多数人看到高新的信用卡提额广告，与高新成为微信好友，实施诈骗的目的。 5、电子数据勘验检查笔录，证实①对高新的华为手机，标注手机号13××××××099进行勘验，检出登录微信名宜宾联盟（赵宜宾），微信号yblm1416。②对高新的魅族手机，标注手机号15××××××330进行勘验，检出登录微信号wxid-oj3vw7vqk74k22，昵称饿啦还。③对高新的苹果手机，标注手机号15××××××253进行勘验，检出登录微信号4个，有微信号GX583585，昵称“。”、微信号EL22128，昵称“亿利总部（王麟）”、微信号GX256980，昵称“。”、微信号wxid-y12uhuctry2122，昵称“匡晴”。④对司某的华为手机，标注手机号13××××××939进行勘验，检出登录微信号1个，微信号weiweiweisi，昵称“A地面材料，司某13××××××939”。 6、调取证据通知书，证实江源区公安局向财付通支付科技有限公司调取高新诈骗案的有关微信账户信息，微信交易流水。 7、协查材料、办案说明，证实该案被害人都在外地，因疫情影响，无法到被害人居住地核实，后通过公安部电信诈骗平台向被害人居住地所在公安局发出协查，由当地公安机关核查被害人材料后邮寄至江源区公安局。 8、办案说明，证实微信名“永恒、守护”，微信号wxid-cttofowzlq7522的注册用户为梁英凡，“永恒、守护”给高新的微信收款账户wxid-msd8mqqktpz322、wxid-k93c89p5ezsa22用户名均为梁英凡。 9、微信流水、支付宝流水、调取证据通知书，证实公安机关向财付通支付科技有限公司调取高新诈骗案的微信流水和微信注册信息，调取到高新微信账号GX256980于2019.3.1至2019.12.3的交易情况；高新使用其母亲胡某支付宝账户15××××××979于2019.3.29至2019.11.19的交易情况。 10、微信账号注册信息、微信流水，证实账号GX256980，注册姓名为高新；账号lsb77585211，注册姓名为李四宝；账号x18××××××165，注册姓名为谢王畅；账号www797671，注册姓名为邵某；账号wxid-k93c89p5ezsa22，注册姓名为梁英凡，账号wxid-msd8mqqktpz322于2016.6.19至2019.4.19注册人为梁英凡；账号wxid-cttofowzlq7522，注册姓名为梁英凡；账号wangyoujun049，注册姓名为王友军，账号panxin1602346583注册姓名为王荣芳；及以上账号的账户流水情况。 11、支付宝注册信息，证实账号18××××××706注册名为李玉玉，账号13××××××862注册名为黄娟，账号15××××××979注册名为胡某，账号18××××××330注册名为李四宝，账号18××××××120注册名为谢王畅，账号18××××××755注册名为郭业强，18××××××335注册名为黄婷。 12、银行流水，证实高新银行卡602460003202150574、6212260807000125011、及胡某6221882460000355912、6230940870000252003的账户流水。 13、证人胡某证言，证实我是高新的母亲，我没有注册过支付宝，我不知道高新是否用我的身份证注册过支付宝，15××××××979这个手机号是我本人使用的，也是用我的名字注册的。我只有一张建设银行卡，是我的工资卡，是用我本人身份证号注册的。支付宝账号15××××××979的支付宝我没有使用过，我也不清楚高新是否用我使用的15××××××979的手机号注册支付宝并且绑定我的建设银行卡。 14、证人邵某证言，证实我从2016年开始，一直在河北省廊坊市文安县急流口乡里东庄家中租赌博账号的。我在微信中认识了主播命运，我向命运拜师，每月交四五千块钱，命运会在直播的时候把我的微信等联系方式挂到公屏上，看直播的人就会加我的联系方式，会找我租号去赌博打鱼。我和赌博的玩家只有微信联系方式，我的微信名叫刚哥，微信号是www797671，支付宝号是15××××××220，我和赌博的玩家通过微信和支付宝转账。我知道GX256980这个微信号，这个人在2019年初加的我微信，一直到2019年末，之后一直到现在就没信息了。我不认识使用这个微信号的人，我对这个微信号印象深刻的原因是因为因为这个人每次都是给我给我好几千块钱，然后租100多个号，然后再让我把剩余的钱再转给这个人。这个人说他这么做是因为他对象管得严，他没有钱，然后他偷偷拿他媳妇手机转过来的，之后再把剩余的转给GX256980这个号。我都是给GX256980微信收款二维码，然后对方给我扫码转钱，我再使用我的微信转给GX256980这个人，我给他的二维码微信名叫刚哥，微信号是www797671，他一般都是给我转2000多的，有时候还3000多。GX256980这个微信给我转钱都不是GX256980这个微信的名字，但我确定都是GX256980这个人给我转的钱，因为这个人会在微信上跟我说到了多少钱，我看收到的钱数跟他说的是一样的。我不会收GX256980给我转钱的提现费用。GX256980这个人不怎么玩赌博，他找我就是给我转几千块钱，然后就租个100多元钱的号，剩余的钱再让我转给他。我知道微信号永恒守护这个人，他和我一样是做赌博租号的，说过几次话，但是后期就不联系了，至于拉风七七、小玉、小左小右我都不认识。 上述证据系合法有效证据，均能相互印证，并形成较为完整的证据链条，据以证实审理查明的事实，本院予以确认并作为定案依据。 本院认为，被告人高新多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实成立，罪名准确，予以支持。鉴于其自愿认罪认罚，予以从轻处罚，公诉机关的量刑意见合理适当，予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条、第二百一十六条之规定，判决如下： 一、被告人高新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2022年12月12日止。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、对涉案已被扣押的钱款予以返还被害人，对被告人高新其余的犯罪所得依法予以继续追缴，返还被害人。 三、对涉案被扣押的犯罪工具手机依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  李德海 人民陪审员  徐艳芳 人民陪审员  徐秀花 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  魏 巍