广东省惠来县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5224刑初291号公诉机关惠来县人民检察院。被告人陈泽强，男，2001年10月10日出生，汉族，广东省惠来县人，小学文化，户籍住址广东省惠来县×××××××××××。因本案于2020年2月19日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于惠来县看守所。被告人王国宾，男，2001年7月24日出生，汉族，广东省惠来县人，初中文化，户籍住址广东省惠来县×××××××××××××。因本案于2020年2月20日被羁押，同月21日被刑事拘留，2020年3月26日被逮捕。现羁押于惠来县看守所。惠来县人民检察院以惠检二部刑诉〔2020〕Z40号起诉书指控被告人陈泽强、王国宾犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院于同月14日立案，并依法适用简易程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。惠来县人民检察院指派检察员陈逸民出庭支持公诉，被告人陈泽强、王国宾到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人陈泽强、王国宾为牟取非法利益，利用全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情、口罩紧缺之机，先后通过手机微信朋友圈等发布销售口罩的虚假信息诈骗他人财物：一、陈泽强的犯罪事实1.2020年2月4日，被害人杨泽明在其微信朋友圈看到陈泽强发布的口罩销售信息，便与陈泽强联系口罩购买事宜。双方议定以1.9元/只的价格交易口罩1万只。杨泽明通过微信、支付宝分别转账9500元（人民币，下同），共计19000元给陈泽强。陈泽强收到转账款后一直没有发货。案发前陈泽强退还9000元给杨泽明。2.王国宾与王静涵（另案处理）一起转发陈泽强发布的口罩销售信息，以图从中赚取差价获利。2020年2月11日，被害人刘楚妹在其微信朋友圈看到王静涵发布的口罩销售信息后，便与王静涵联系口罩交易事宜。双方议定以2.9元/只的价格交易口罩1万只。王静涵、王国宾取得陈泽强有口罩存货的承诺后，便收取刘楚妹的转账款23200元。王国宾将其中的15000元转账至陈泽强，陈泽强收到转账款后没有发货。3.陈泽强委托微信好友方桐帮助其转发销售口罩的信息。2020年2月16日，被害人郑坚坚向方桐联系购买口罩。方桐将此事告知陈泽强，陈泽强确定口罩总价为12000元。郑坚坚使用微信转账货款8000元给方桐，并让其朋友陈燕琴使用支付宝扫描方桐提供的陈泽强支付宝二维码支付货款4000元。方桐按照陈泽强的指示，将该笔8000元转账至杨泽明的微信账户。经方桐推荐，郑坚坚添加了陈泽强的微信账号并与其联系购买口罩。郑坚坚于2月16日至17日期间，使用其本人和李万富的支付宝账户向陈泽强支付口罩货款共15次，合计109650元。陈泽强收到郑坚坚的口罩货款合计121650元后，没有安排口罩发货。综上，被告人陈泽强骗取被害人财物共计155650元（其中已退还杨泽明9000元；案发后，由王国宾家属向刘楚妹退还23200元）。二、王国宾的犯罪事实2020年2月18日，被害人李奕霖在微信群发现王国宾发布口罩出售的信息，便添加了王国宾微信号并与其联系。双方议定以1.8元/只的价格交易口罩5000只。李奕霖通过支付宝向王国宾转账6000元。王国宾收款后仅向李奕霖寄去了几包零食。案发后，王国宾家属主动将6000元退还李奕霖，取得李奕霖谅解。2020年2月19日，陈泽强在惠来县隆江镇被惠来县公安局民警抓获归案。同年2月20日，王国宾在惠来县惠城镇被惠来县公安局民警抓获归案。上述事实，被告人陈泽强、王国宾在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表及立案决定书，抓获经过，被害人杨泽明、刘楚妹、郑坚坚、李奕霖的陈述，证人刘子强、王振武的证言，辨认笔录、微信聊天及转账记录截图、支付宝转账记录截图、签认照片，扣押清单及移送审查处理清单，发还清单、谅解书，福建中证司法鉴定中心闽中证〔2020〕数鉴字第561号司法鉴定意见书，涉案支付宝账号、微信账号的开户信息及交易记录，认罪认罚具结书，被告人陈泽强、王国宾的户籍证明及无前科证明，涉案人员王静涵的供述，被告人陈泽强、王国宾的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈泽强、王国宾无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，利用网络诈骗他人财物，陈泽强诈骗数额巨大，王国宾诈骗数额较大，2被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控2被告人所犯罪名成立，本院予以支持。陈泽强、王国宾在疫情防控期间，假借销售用于预防、控制疫情用品的名义进行诈骗，依法应从重处罚。鉴于陈泽强、王国宾归案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；陈泽强已退回部分赃款，王国宾已退回全部赃款并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。故陈泽强、王国宾请求从轻处罚的理由成立，均予以采纳。公诉机关提请对陈泽强判处有期徒刑四年十个月、并处罚金人民币三万元及对王国宾判处有期徒刑九个月、并处罚金人民币五千元的量刑建议适当，均予以采纳。综合2被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪悔罪态度以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈泽强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月19日起至2024年12月18日止。罚金限于本判决生效次日起十日内缴纳）二、被告人王国宾犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月20日起至2020年11月19日止。罚金限于本判决生效次日起十日内缴纳）三、随案查扣苹果6P手机1部、苹果7手机1部，均予以没收，由公安机关上缴国库。四、责令被告人陈泽强退赔被害人杨泽明人民币10000元、被害人郑坚坚人民币121650元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄锡辉人民陪审员  黄檐龙人民陪审员  黄小龙二〇二〇年八月十日书 记 员  方辉鹏附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》窗体顶端第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。