广西壮族自治区阳朔县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0321刑初64号 公诉机关广西壮族自治区阳朔县人民检察院。 被告人梁裕钦，男，1981年7月21日出生于广东省云浮市，汉族，高中文化，职工，住广东省云浮市新兴县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月6日被阳朔县公安局刑事拘留，同年7月31日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被阳朔县公安局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人石志勇，广西嘉合律师事务所律师。 被告人麦淇泳，曾用名麦庆南，男，1985年9月3日出生于广东省信宜市，汉族，初中文化，无业，住广东省信宜市。因犯盗窃罪，于2004年被广东省信宜市人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月2日被临时羁押于珠海市第一看守所，2019年7月3日被阳朔县公安局刑事拘留，同年7月31日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被阳朔县公安局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人孙玉仁，广西伟宁律师事务所律师。 被告人陈达礼，男，1991年8月23日出生于广东省普宁市，汉族，大专文化，公司职员，户籍所在地广东省普宁市，住广东省广州市天河区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月7日被阳朔县公安局刑事拘留，同年7月31日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被阳朔县公安局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人蓝雄声，广西胜伦律师事务所律师。 被告人吴志勇，男，1993年3月5日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，公司职员，住广东省普宁市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月23日被阳朔县公安局刑事拘留，同年7月31日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被阳朔县公安局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人刘方，广西桂成（桂林）律师事务所律师。 被告人吴乐海，男，1993年8月21日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，公司职员，住广东省普宁市。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月1日被阳朔县公安局刑事拘留，同年7月31日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被阳朔县公安局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人李平，广西桂山律师事务所律师。 被告人吴翠薇，女，1989年7月24日出生于广东省普宁市，汉族，大专文化，个体户，住广东省普宁市。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月23日被阳朔县公安局刑事拘留，2019年6月29日被阳朔县公安局决定取保候审并释放。2019年12月20日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被阳朔县公安局执行逮捕。现羁押于桂林市第二看守所。 辩护人黎娜，广西利业律师事务所律师。 广西壮族自治区阳朔县人民检察院以朔检刑诉（2020）62号起诉书指控被告人梁裕钦、麦淇泳、陈达礼、吴志勇、吴乐海、吴翠薇犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年7月13日将本案由简易程序转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳朔县人民检察院指派检察员陈思君出庭支持公诉，被告人梁裕钦及其辩护人石志勇，被告人麦淇泳及其辩护人孙玉仁，被告人陈达礼及其辩护人蓝雄声，被告人吴志勇及其辩护人刘方，被告人吴乐海及其辩护人李平，被告人吴翠薇及其辩护人黎娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区阳朔县人民检察院指控，2019年1月左右，被告人梁裕钦在一个微信群里添加了微信名为“居然”的人（在逃）为好友，由被告人梁裕钦负责帮其提供网店进行刷单洗钱、转账，可获得16%的佣金。之后被告人梁裕钦找到微信名“熙源”的人（在逃）负责提供网店进行刷单洗钱、转账。2019年3月，被告人梁裕钦与“居然”的上线缪志伟、关某（微信名：若生命等候，另案处理）通过微信添加为好友，被告人梁裕钦直接帮缪志伟、关某刷单洗钱、转账，可获16%的佣金。之后被告人梁裕钦联系被告人麦淇泳，由麦淇泳提供网店进行刷单洗钱、转账，佣金为10-11%。麦淇泳经人介绍认识了被告人陈达礼，并以7%的佣金让陈达礼提供网店进行刷单洗钱、转账。尔后，陈达礼将此事告知了被告人吴志勇。陈达礼组建了一个微信群并将麦淇泳、吴志勇拉进群，具体由麦淇泳、吴志勇负责对接商量如何操作刷单洗钱、转账。吴志勇找到被告人吴乐海、吴翠薇，由吴志勇帮吴乐海、吴翠薇垫付资金和上线算账、对账，吴乐海、吴翠薇注册微店进行刷单洗钱、转账。2019年5月至6月，被告人吴志勇、吴翠薇、吴乐海在一起先后用手机在“微店”平台上分别实名注册多个无实际经营商品的微店并在微店内以游戏充值等为名目上架虚拟商品，开始在各自的微店上进行虚假交易操作刷单洗钱、转账或者相互帮忙操作对方微店进行虚假交易刷单洗钱、相互帮忙转账。吴志勇、吴乐海、吴翠薇将微店链接通过麦淇泳、梁裕钦逐级发送给缪志伟、关某，缪志伟、关某在微店内下单但不付款形成付款链接并转换成二维码提供给其上线人员，其上线将二维码给他人扫描，付款成功后，由吴乐海、吴翠薇在微店上虚假操作发货，缪志伟、关某操作虚假收货，付款成功后的资金进入微店平台（北京口袋时尚科技有限公司），扣除相应的手续费后进入相应的微店进行提现，尔后被告人吴乐海、吴翠薇、麦淇泳、梁裕钦扣除相应的佣金，将剩余的钱转进缪志伟、关某指定的张力夫、李钦等人的银行账户中，最后缪志伟扣除相应的佣金后再将钱转给其上线人员指定的多个银行账户中。经鉴定，被告人吴志勇名下注册微店2家，交易金额为15100元，被告人吴乐海名下注册微店9家，交易金额687500元，被告人吴翠薇名下注册微店8家，交易金额873700元。上述三人名下共注册微店19家，共计交易金额1576300元。被告人梁裕钦获利约7万余元、麦淇泳获利约4万余元，被告人陈达礼、吴志勇、吴乐海、吴翠薇四人共获利约11万余元，由于资金冻结还未进行分配。 2019年3月至6月，被害人周某1、高某、霍某、利某、王某1、张某1、张某2、叶某、祝某、王某2、周某2、唐某、陈某、刘某、郭某等15人分别被诈骗人员以“网络刷单返利”为名扫描二维码付款被骗。经鉴定，上述被害人的部分款项共计318500元进入了被告人吴乐海、吴翠薇名下注册的微店内，之后被扣除佣金后分别逐级转进了缪志伟、关某的上线人员指定的银行账户中。其中，被告人吴翠薇名下注册的微店收到被害人周某1等人款项152200元。被告人吴乐海名下注册的微店收到被害人周某1等人款项166300元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证刷卡器、查询器、Ｕ盾、存折、手机、银行卡、现金、电脑主机等，书证调取证据清单、公司营业执照材料、微店店长服务协议、主体认证流程、交易手续费规则、微店注册主体信息、交易流水情况、提现金额情况、支付宝交易平台的交易记录电子数据信息、涉案银行账户注册资料、银行交易流水、被害人提供的聊天记录、户籍证明、到案经过、情况说明、收条、银行卡冻结情况截图及情况说明、认罪认罚具结书，证人苪雪的证言、同案人缪志伟、关某的供述，被害人周某1、高某、霍某、利某、王某1、张某1、张某2、叶某、祝某、王某2、周某2、唐某、陈某、刘某、郭某等15人的陈述，被告人梁裕钦、麦淇泳、陈达礼、吴志勇、吴乐海、吴翠薇的供述，辨认笔录及图照，鉴定意见等证据证实。 公诉机关认为，被告人梁裕钦、麦淇泳、陈达礼、吴志勇、吴乐海、吴翠薇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍组织、伙同他人注册微店采取刷单虚假交易的方式为他人犯罪提供收款、转账等支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。被告人吴志勇、吴乐海、吴翠薇在犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，是自首，均可以从轻处罚。建议对被告人梁裕钦在有期徒刑一年五个月至一年七个月幅度量刑，并处罚金；建议对被告人麦淇泳在有期徒刑一年四个月至一年六个月幅度量刑，并处罚金；建议对被告人陈达礼在有期徒刑一年三个月至一年五个月幅度量刑，并处罚金；建议对被告人吴志勇在有期徒刑一年二个月至一年四个月幅度量刑，并处罚金；建议对被告人吴乐海在有期徒刑一年一个月至一年三个月幅度量刑，并处罚金；建议对被告人吴翠薇在有期徒刑十个月至一年幅度量刑，并处罚金。提请本院依法惩处。 被告人梁裕钦对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人梁裕钦有坦白情节，如实供述自己的罪行，认罪认罚，是初犯、偶犯，依法可以从轻处罚，建议判处被告人有期徒刑一年五个月。 被告人麦淇泳对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人麦淇泳到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪认罚，依法可以从宽处理，在本案中获利较少，没有过多参与犯罪过程，建议对被告人判处有期徒刑一年四个月。 被告人陈达礼对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人陈达礼自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，被告人是初犯、偶犯，主观恶性较小，犯罪情节较轻。建议对被告人陈达礼判处有期徒刑一年三个月。 被告人吴志勇对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人吴志勇具有投案自首的法定从轻或减轻处罚情节；且认罪认罚，犯罪情节相对较轻，其属于最底层的下线。本案是共同犯罪，被告人吴志勇和吴翠薇属于共同退赔，可以从轻处罚；建议判处被告人吴志勇有期徒刑一年二个月。 被告人吴乐海对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人吴乐海具有自首情节，认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚；被告人参与犯罪的时间较短，还未实际获利，社会危害性较小；希望法庭综合考虑被告人的犯罪情节，建议在公诉机关的量刑幅度内给予最轻处罚。 被告人吴翠薇对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是被告人吴翠薇具有投案自首情节，认罪认罚；被告人是初犯、并非惯犯；被告人已经对被害人进行了退赔；建议判处被告人吴翠薇有期徒刑十个月。 经审理查明,2019年1月左右，被告人梁裕钦（微信名：左手，金拖拉机，小强）在一个微信群里添加了微信名“居然”的人（在逃）为好友，经商量由被告人梁裕钦负责提供网店进行刷单洗钱、转账，可获得16%的佣金。之后被告人梁裕钦找到“熙源”（在逃）负责提供网店进行刷单洗钱、转账。2019年3月，被告人梁裕钦与“居然”合作一段时间后，“居然”的上线缪志伟、关某（微信名：若生命等候，另案处理）通过微信添加了被告人梁裕钦为好友，经商量被告人梁裕钦不再接“居然”的单，直接帮“若生命等候”刷单洗钱、转账，佣金16%。之后被告人梁裕钦联系其朋友被告人麦淇泳（微信名：王子，麦进南，四皇叔），经商量，由麦淇泳提供网店进行刷单洗钱、转账，佣金为10-11%。之后麦淇泳经人介绍认识了被告人陈达礼（微信名：达礼），并以7%的佣金让陈达礼提供网店帮刷单洗钱、转账。之后陈达礼将此事告知了其同学被告人吴志勇（微信名：听雨）。经商量，陈达礼组建了一个微信群并将麦淇泳、吴志勇拉进群，具体由麦淇泳、吴志勇负责对接商量如何操作刷单洗钱、转账。之后，吴志勇将此事告知了其公司员工被告人吴乐海（微信名：吴乐海）并将其拉进微信群，被告人吴志勇、吴乐海将此事告知了吴志勇的姐姐被告人吴翠薇（微信名：白兔精）并将其拉进微信群。经商量，由被告人吴志勇帮吴乐海、吴翠薇垫付资金和上线人员算账、对账，吴乐海、吴翠薇注册微店进行刷单洗钱、转账分别可获得2%佣金，先做一段时间后再分钱。 2019年5月至6月，被告人吴志勇、吴翠薇、吴乐海在一起先后用手机在“微店”平台上分别实名注册多个无实际经营商品的微店并在微店内以游戏充值等为名目上架虚拟商品，开始在各自的微店上进行虚假交易操作刷单洗钱、转账或者相互帮忙操作对方微店进行虚假交易刷单洗钱、相互帮忙转账。具体操作过程为：吴志勇、吴乐海、吴翠薇将微店链接通过麦淇泳、梁裕钦逐级发送给缪志伟、关某，缪志伟、关某在微店内下单但不付款形成付款链接并转换成二维码提供给其上线人员，其上线将二维码给他人扫描，付款成功后，由吴乐海、吴翠薇在微店上虚假操作发货，缪志伟、关某操作虚假收货，付款成功后的资金进入微店平台（北京口袋时尚科技有限公司），扣除相应的手续费后进入相应的微店进行提现，尔后被告人吴乐海、吴翠薇、麦淇泳、梁裕钦扣除相应的佣金，将剩余的钱转进缪志伟、关某指定的张力夫、李钦等人的银行账户中，最后缪志伟扣除相应的佣金后再将钱转进其上线人员指定的多个银行账户中。经鉴定，被告人吴志勇名下注册微店2家，交易金额为15100元，被告人吴乐海名下注册微店9家，交易金额687500元，被告人吴翠薇名下注册微店8家，交易金额873700元。上述三人名下共注册微店19家，共计交易金额1576300元。被告人梁裕钦获利约7万余元，麦淇泳获利约4万余元，被告人陈达礼、吴志勇、吴乐海、吴翠薇四人共获利约11万余元，由于资金冻结还未进行分配。 2019年3月至6月，被害人周某1、霍某、高某、张某1、王某2、王某1、郭某、张某2、叶某、祝某、周某2、陈某、刘某、唐某、利某等15人分别被诈骗人员以“网络刷单返利”为名网络刷单扫描二维码付款被骗。经鉴定，上述被害人的部分款项共计318500元进入了被告人吴乐海、吴翠薇名下注册的微店内，之后被扣除佣金后分别逐级转进了缪志伟、关某的上线人员指定的银行账户中。其中，被告人吴翠薇名下注册的微店收到被害人周某1等人款项152200元。被告人吴乐海名下注册的微店收到被害人周某1等人款项166300元。 另查明，被告人吴志勇、吴翠薇于2019年6月22日到阳朔县公安局城关派出所投案自首。被告人吴乐海于2019年7月1日到阳朔县公安局城关派出所投案自首。案发后，被告人吴翠薇家属代为退赔被害人周某177500元。案发后，公安机关依法扣押了梁裕钦的赃款人民币二万八千三百元、刷卡器一个、油卡余额查询器一个、Ｕ盾三个、存折两本、手机二台、银行卡七张，麦淇泳的手机二台、银行卡九张，陈达礼的电脑主机一台、手机一台、银行卡九张，吴志勇的手机九台、银行卡一张，吴乐海的手机一台。公安机关冻结了被告人麦淇泳在平安银行（账号4879）的赃款人民币11000.02元，冻结被告人吴翠薇在平安银行（账号2345）的赃款人民币4765.59元，冻结了被告人吴乐海在建设银行（账号8587）的赃款人民币137030.62元。 上述事实有经庭审质证、确认的物证刷卡器、查询器、Ｕ盾、存折、手机、银行卡、现金、电脑主机等，书证调取证据清单、公司营业执照材料、微店店长服务协议、主体认证流程、交易手续费规则、微店注册主体信息、交易流水情况、提现金额情况、支付宝交易平台的交易记录电子数据信息、涉案银行账户注册资料、银行交易流水、被害人提供的聊天记录、户籍证明、到案经过、情况说明、收条、银行卡冻结情况截图及情况说明、认罪认罚具结书、刑事判决书，证人苪雪的证言、同案人缪志伟、关某的供述，被害人周某1、高某、霍某、利某、王某1、张某1、张某2、叶某、祝某、王某2、周某2、唐某、陈某、刘某、郭某等15人的陈述，被告人梁裕钦、麦淇泳、陈达礼、吴志勇、吴乐海、吴翠薇的供述，辨认笔录及图照，会计鉴定意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人梁裕钦、麦淇泳、陈达礼、吴志勇、吴乐海、吴翠薇明知他人利用信息网络实施犯罪，仍组织、伙同他人注册微店采取刷单虚假交易的方式为他人犯罪提供收款、转账等支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予惩处。被告人吴志勇、吴乐海、吴翠薇在犯罪后自动投案，并如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，是自首，可以从轻处罚。被告人梁裕钦、麦淇泳、陈达礼到案后均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人麦淇泳曾有前科，可以酌情从重处罚。被告人吴翠薇退赔了被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。综合全案事实、情节及悔罪表现，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 1、被告人梁裕钦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月6日起至2020年12月5日止。罚金限在判决生效后三十日内缴清，逾期则强制缴纳）。 2、被告人麦淇泳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2020年11月1日止。罚金限在判决生效后三十日内缴清，逾期则强制缴纳）。 3、被告人陈达礼犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2020年10月6日止。罚金限在判决生效后三十日内缴清，逾期则强制缴纳）。 4、被告人吴志勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2020年8月22日止。罚金限在判决生效后三十日内缴清，逾期则强制缴纳）。 5、被告人吴乐海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2020年8月31日止。罚金限在判决生效后三十日内缴清，逾期则强制缴纳）。 6、被告人吴翠薇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2020年10月12日止。先行羁押的刑期7日已依法予以扣除。罚金限在判决生效后三十日内缴清，逾期则强制缴纳）。 7、随案移送的作案工具梁裕钦的刷卡器一个、油卡余额查询器一个、U盾三个、存折两本、手机二台、银行卡七张，麦淇泳的手机二台、银行卡九张，陈达礼的电脑主机一台、手机一台、银行卡九张，吴志勇的手机九台、银行卡一张，吴乐海的手机一台，依法予以没收，上缴国库。（详见扣押清单） 8、对于公安机关扣押在案的被告人梁裕钦的现金人民币二万八千三百元，被告人麦淇泳冻结在案的人民币一万一千元零二分，被告人吴翠薇冻结在案的人民币四千七百六十五元五角九分，被告人吴乐海冻结在案的人民币十三万七千零三十元六角二分，依法予以没收，上缴国库。（详见冻结清单） 9、继续追缴被告人梁裕钦违法所得人民币四万一千七百元；继续追缴被告人麦淇泳违法所得人民币二万八千九百九十九元九角八分。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  况任成 人民陪审员  李艳云 人民陪审员  唐修权 二〇二〇年八月十九日 法官 助理  邓智渊 书 记 员  韦 涛