河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0208刑初109号 公诉机关唐山市丰润区人民检察院。 被告人张彩霞，女，1989年4月24日出生于唐山市丰润区，汉族，初中文化，农民，群众，户籍所在地及现住址河北省唐山市丰润区。2008年12月31日因犯盗窃罪被河北省唐山市滦县人民法院判处管制六个月。因涉嫌诈骗罪，2019年7月12日被唐山市丰润区公安局刑事拘留，2019年7月19日被唐山市丰润区公安局取保候审。2020年1月3日经唐山市丰润区人民检察院决定取保候审。2020年4月28日经本院决定，被取保候审。2020年7月24日经本院决定，于同日被唐山市丰润区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人张立群，河北昊晟律师事务所律师。 唐山市丰润区人民检察院以丰检公诉刑诉（2020）105号起诉书指控被告人张彩霞犯诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。因不可抗拒原因，2020年7月3日本院裁定中止审理。2020年8月4日本院裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，不公开开庭进行了审理。唐山市丰润区人民检察院指派检察员刘秋华出庭支持公诉，被害人姚某1及其委托代理人孟亮，被告人张彩霞及其辩护人张立群到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山市丰润区人民检察院指控，2018年2月份，被告人张彩霞与被害人姚某1相识，后双方发生不正当男女关系，2018年3月起，被告人张彩霞先后编造其父母生病治疗、去世，其外甥上学、生病、去世，其姐夫车祸去世，其姐夫遗产纠纷等理由多次向被害人姚某1借款，骗取被害人姚某1钱款共计1222895元。上述钱款均被张彩霞挥霍。 2018年5月间，被告人张彩霞使用从姚某1处骗取的钱款在被害人张某1处购买汽车，与被害人张某1相识，后被告人张彩霞编造其姐夫车祸去世等理由，向张某1借钱，骗取被害人张某1人民币25000元。所得钱款均被张彩霞挥霍。 公诉机关就指控的事实向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人张彩霞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张彩霞辩称,其没有骗姚某1钱，姚某1要包养其，钱是姚某1自愿给的。其和张某1是朋友关系，其向张某1借了2万元左右，帮张某1代购买包买腰带，后来其就联系不上张某1了。 辩护人张立群认为，1.公诉机关指控张彩霞诈骗被害人姚某1122万余元的事实不清，证据不足。张彩霞与被害人之间有特殊的男女朋友关系，这是事实，被害人为了讨她欢心，为了养着她自愿给她的钱，他们之间发生的经济往来，不是诈骗。通过他们双方的经济往来可以看出，被害人给被告人的钱都是通过银行卡、微信等方式给付的，都是被害人自愿给付的。通过公安机关调取的证据可以看出，他们的经济往来，有一部分是通过微信转账，有一部分是通过银行转账，这些都是被害人自愿办理的。还有一部分是被害人从别人处借款，转给被告人的，如果是诈骗，被害人会从别人处借钱直接转给被告人吗？更何况还不是一笔、两笔而是十几笔，显然这是不可能的。另外，按张彩霞交代，与被害人认识是2018年2月，他们不正常交往一年有余，只是因为被害人让张彩霞与他妻子在被害人处开了一个美容院，张彩霞和被害人的不正常关系被他妻子发现后发生纠纷，美容院关闭。短短的一年多时间里，被害人与被告人直接的经济来往达到上百笔，大到一笔15万元，小到每笔3000、2000元，被告人诈骗不可能骗他这么多次，一年的时间被骗上百次，平均3、4天就有一笔款项往来，都是被骗的，可能吗？被害人是一个年近50的中年男子，经商多年，开有超市，有运输车队，还有装饰工程公司，而被告人是一个年近27岁只有初中毕业的家庭妇女，更何况他们两家居住在一个村，对双方家庭情况互相比较了解，不可能发生按被害人控诉的那样以母亲死、姐夫肇事死等借口就能骗了被害人这么多次，这么多钱。骗一次两次还有情可原，骗这么多笔，这么多钱都是骗，可能吗？被告人当庭也交待，被害人为了占有她，不让她上班，不让她工作，说养着她，给她钱，让她吃好的，穿好的，还说要和他妻子离婚，娶她，这些钱都是被害人自愿给她的。因为被害人和她的特殊关系，被告人说的反倒符合常理，122万多元不可能都是诈骗骗取的。公诉机关仅凭被害人交待与被告人的银行或微信往来记录就认定张彩霞诈骗被害人1222895元，构成诈骗罪的事实不清，证据不足。该案件属于典型的婚外情引发的经济纠纷，如果被害人认为给被告人的钱财属于被告人索要的钱财或者属于借给被告人的，被害人应该通过民事诉讼来解决。2.被告人与张某1属于民间借贷行为，且他们之间有经济纠纷，公诉机关指控被告人诈骗张某125000元的事实不清，证据不足。被告人与张某1因为汽车销售业务认识，被告人确实在张某1处分三次借过25000元款，但被告人一直承认偿还，况且因为被告人做过奢饰品代购业务，曾经为张某1代购过钱包，腰带，按被告人交代她为张某1代购的奢饰品价值12000元，如果里外找账，被告人尚欠被害人13000元，而不是25000元，公诉机关指控被告人诈骗张某125000元的事实不清、证据不足。综上，辩护人认为，公诉机关指控被告人张彩霞诈骗的事实不清，证据不足。 经审理查明，被告人张彩霞犯罪事实如下： 一、被害人姚某1被诈骗案。 2018年2月份，被告人张彩霞与被害人姚某1相识，后双方发生不正当男女关系。2018年3月起，被告人张彩霞先后编造其父母生病治疗、去世，其外甥上学、生病、去世，其姐夫车祸去世，其姐夫遗产纠纷等理由多次向被害人姚某1借款，姚某1本人或者让他人通过微信、支付宝给被告人张彩霞转账、姚某1通过本人建行卡给被告人张彩霞建行卡转款、姚某1通过姚某2、曹某建行卡给被告人张彩霞建行卡转款、姚某1让曹某给被告人张彩霞提供的姚某8的银行卡转款、姚某1让姚某9给被告人张彩霞提供的方某的两个银行卡转款、姚某1在建行自助柜员机给被告人张彩霞建行卡存款，以上被告人张彩霞骗取被害人姚某1钱款共计110余万元。上述钱款均被被告人张彩霞挥霍。 上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实： （一）书证 1.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队出具的受案登记表，2019年5月15日14时许，姚某1报警：2018年2月份以来，被张彩霞以各种理由借钱为由，骗取150余万。 2.唐山市第一看守所出具的关于在押人员张彩霞怀孕情况的说明，开滦总医院妇产科超声检查报告单，开滦总医院病情诊断证明书，唐山市丰润区中医医院彩色超声检查报告单，唐山市丰润区中医院门诊实验室检验报告单。 3.自动柜员机客户通知单，证实姚某1通过自动柜员机向被告人张彩霞建行卡存款11.77万元。 4.姚某1中国建设银行个人活期账户交易明细，证实姚某1通过自己建行卡向被告人张彩霞建行卡转账二次共计5.5万元。 5.唐山市丰润区公安局刑事侦查二中队接受证据清单及相关书证（2019年8月13日接受姚某8提交的姚某8与张彩霞微信聊天记录截图3张、姚某8与张彩霞个人微信截图2张，微信账单1张，姚某8手机短信截图2张），证实曹某2018年12月17日向姚某8转款15000元，12月31日转款10000元，姚某8均于当日将该款转给被告人张彩霞。 6.唐山市丰润区公安局刑事侦查二中队接受证据清单及相关书证（2019年7月10日接受魏某提交的微信转账截图3张），证实在2018年9月21日、2018年9月24日分三次（10000元／次）共向被告人张彩霞微信转账3万元。 7.唐山市丰润区公安局刑事侦查二中队接受证据清单及相关书证（2019年7月10日接受姚某2提交的微信转账截图1张），证实在2018年4月30日向被告人张彩霞建行卡转账15万元。 8.唐山市丰润区公安局刑事侦查二中队接受证据清单及相关书证（2019年7月10日接受李某提交的微信及微信转账截图5张），证实其在2018年12月2日微信转给被告人张彩霞3000元，2019年2月19日微信转给姚某12000元。 9.唐山市丰润区公安局刑事侦查二中队接受证据清单及向书证（2019年6月27日接受曹某提交的中国银行2018年8月1日-2019年4月30日交易明细共计70页），证实姚某1通过曹某向被告人张彩霞建行卡转账15.18万元的情况。 10.陈某提供的微信转账截图2张、支付宝交易截图1张（2018年9月2日向张彩霞ｔｉｎｔｉｎ转账1000元、2018年9月2日转给家汇超市9000元、2018年9月2日转给张彩霞支付宝10000元）。 11.韩某提供的微信转账截图1张，2018年9月2日向张彩霞（田医生）转账9000元。 12.韩某提供支付宝账号交易截图6张，证实2018年9月28日向张彩霞支付宝转账1万元；2018年12月25日向张彩霞支付宝转账1.5万元。 13.唐山市丰润区公安局刑事侦查二中队接受证据清单及相关书证（2019年7月10日接受姚某3提交的微信及微信转账截图4张），证实在2019年1月2日、2019年3月7日分三次（10000元／次）共向姚某1微信转账3万元。 14.唐山市丰润区公安局刑事侦查二中队接受证据清单及相关书证（2019年7月10日接受姚某5提交的微信及微信转账截图5张），证实其在2018年12月26日（5000元）、2019年2月28日（8000元、2000元）、2018年5月14日（3500元）分四次共向姚某1微信转账18500元。 15.唐山市丰润区公安局刑事侦查二中队接受证据清单及相关书证（2019年7月10日接受姚某4提交的微信及微信转账截图3张），证实其在2019年1月13日（5000元）、2019年4月29日（2000元）二次共向姚某1微信转账7000元。 16.唐山市丰润区公安局刑事侦查二中队接受证据清单及相关书证（2019年7月10日接受黄某提交的微信及微信转账截图4张），证实其在2019年1月26日（4000元）、2019年1月28日（6000元）、2019年2月18日（5500元）分三次共向姚某1微信转账15500元。 17.唐山市丰润区公安局刑事侦查二中队接受证据清单及相关书证（2019年7月10日接受杨阳提交的微信及微信转账截图4张），证实其在2019年2月1日向姚某1微信转账20000元。 18.唐山市丰润区公安局刑事侦查二中队接受证据清单及相关书证（2019年7月10日接受姚某6提交的银行明细3张），证实其在2018年12月2日支取13023元、2018年12月30日支取35000元、2018年10月3日支取42647.86元。 19.姚某8中国农业银行卡交易明细清单，证实2018年12月17日曹某转存15000元；2018年12月31日曹某转存10000元。 20.方某中国农业银行卡4370交易明细清单，证实姚某92018年7月21日转存20000元。 21.姚某9中国农业银行卡交易明细清单，姚某9两次向方某银行卡转账共计2.6万元。 22.韩某提供中国建设银行（卡号：62×××80，户名：韩某）交易明细4页，证实2018年9月27日陈振民向韩某转账1万元；2018年12月25日曹某向韩某转账1.5万元。 23.方某中国业银行卡1814交易明细清单，姚某92018年8月30日转存6000元。 24.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的《张彩霞所使用微信的微信支付交易明细证明来源的工作说明》：2019年9月2日办案民警陈明、高杨通过张彩霞手机登陆张彩霞所使用的微信，依法调取了张彩霞所使用微信的微信支付交易明细证明，其中张彩霞所使用的微信号分别是（×××、×××、×××、×××） 25.被告人张彩霞微信号×××自2018年1月1日至2019年5月1日交易明细、被告人张彩霞微信号×××自2018年8月19日至20119年5月5日交易明细、被告人张彩霞微信号×××自2018年1月1日至2019年5月1日交易明细、被告人张彩霞微信号×××自2019年1月11日至2019年8月27日交易明细，证实张彩霞微信支付资金往来情况。 26.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的接受证据清单（2019年5月16日被害人姚某1提交的中国建设银行自动柜员机客户通知单17张共5页，中国建设银行个人活期银行卡交易明细8页，微信零钱交易明细截图72张，通话详单112页，微信界面截图7张），主要证实姚某1给被告人张彩霞转账的情况。 27.姚某1通过微信向被告人张彩霞微信转账记录及二人通话记录。 28.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队接受证据清单及相关书证（2019年9月4日接受姚某1提供的微信支付明细共计49页，微信通讯录截图2张），证实姚某1通过微信向被告人张彩霞转账的情况。 29.检查笔录及照片，2019年11月26日对张彩霞手机微信号聊天记录检查情况。 30.唐山市丰润区公安局协助查询财产通知书及相关书证（张彩霞、姚某1银行卡交易明细清单），证实双方的资金往来情况。 31.唐山市丰润区公安局协助查询财产通知书及银行交易记录（2019年5月17日从中国建设银行股份有限公司调取张彩霞62×××71，2018年1月1日至2019年5月15的交易明细，姚某162×××57银行卡2018年2月1日至2019年4月30的交易明细），证实双方的资金往来情况。 32.唐山市丰润区公安局协助查询财产通知书及书证(2019年11月12日丰润区不动产登记中心出具张彩霞在丰润区无有效不动产登记信息查询结果单)。 33.唐山市丰润区公安局协助查询财产通知书及相关书证（户名：史某2，中国邮政储蓄银行，卡号：62×××03，历史明细交易；户名：张彩霞，中国邮政储蓄银行，卡号：62×××43，历史交易明细）。 34.唐山市丰润区公安局协助查询财产通知书及相关书证（户名：史某2，中国建设银行，卡号：62×××87，20×××01至20200413历史明细交易）。 35.唐山市丰润区公安局协助查询财产通知书及相关书证（户名：陈振民，承德银行，卡号：62×××19，20×××29至20191221历史明细交易），证实2018年9月27日陈振民向韩某转账1万元。 36.被告人张彩霞建设银行卡6971，2018年1月1日-2018年7月3日、2018年1月1日-2019年3月23日、2018年1月1日-2019年5月15日客户交易明细，证实被告人张彩霞银行卡涉案资金转账情况。 37.唐山市丰润区公安局协助查询财产通知书（2020年4月9日在中国建设银行丰润曹雪芹西大街支行查询张彩霞的财产情况、2020年4月9日在中国工商银行唐山红星支行查询张彩霞案张彩霞尾号4916、1522史某24282银行卡交易明细）。 38.唐山市丰润区公安局协助查询财产通知书（2020年4月15日从中国工商银行唐山红星支行查询方某4522银行卡交易明细、2020年4月15日从中国农业银行唐山丰润支行调取方某、张彩霞银行卡交易明细）。 39.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的姚某1付给张彩霞所有款项明细。 40.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的姚某1被诈骗一案数额汇总的说明，证明姚某1通过微信转账给张彩霞、让他人通过微信给张彩霞转款、通过本人建行卡给张彩霞建行卡转款、通过他人给张彩霞建行卡转款计1130810元。 41.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的说明。证实被告人张彩霞购买的速腾车变卖后所得9万元已交到公安机关。 42.唐山市丰润区价格认证中心出具的说明。“2020年4月29日，唐山市丰润区公安局咨询我中心对张彩霞诈骗案中涉及到的名牌包、服装等奢侈品的价格认定问题。我中心的价格认定主要是为案件定性、量刑提供参考依据，对查扣的物品变现折价后我中心无相应认定规则，可以委托有关相关资质的社会服务中介机构进行价格评估。” 43.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的扣押清单（苹果Xmax手机一部、衣服、鞋子、帽子、包、首饰、银行卡三张）。 44.史某1、张彩霞的结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表、申请离婚登记声明书、离婚协议书、结婚登记审查处理表、常住人口登记卡、身份证复印件等资料。 （二）证人证言 1.证人田某1证言:……2019年4月30日晚上8点多，黄某给我打电话，说是姚某1从他那里借了85000元钱。……姚某1说他还从她三个妹妹那借钱着，这我又让姚宁招呼的姚某1的两个妹妹，我们大伙就开始审姚某1，姚某1说跟好多亲戚朋友都借了钱，我记不清他说的都是谁了。他说把这些钱都给田田了，也就是给张彩霞了。……姚某1从我家超市找出来两张硬纸壳，上面记着姚某1记着借钱的账，姚某1说还有一张记录，放在我家顶棚上了，但是当时没找到，我回家再找找。 我以前不认识张彩霞，因为张彩霞总上我们幸福万家超市买东西，当时我只是知道她叫田田，后来我们就熟了，互相有电话有微信了。今年4月份，田田和我说，大姐咱俩开个美容店。姚某1也让我开美容店。我和田田就在我们超市附近开起了美容店。出事以后，我想明白了，这个美容店是田田和姚某1合伙让我干的。开业三天，我发现田田撒谎，我就不跟她干了，我让我女儿姚宁跟她开这个美容店，后来我就发现这事了，我就把这个美容店关门了。出事当天，姚某1告诉我，他把钱给田田了。因为姚某1让自己的叔伯弟弟姚顺争也给田田打过钱，姚顺争在查过自己的银行记录后，发现自己是把钱打给了张彩霞。这样我才知道田田和张彩霞是一个人。 我不知道，我听姚某1说有160万元左右。 他在外面借的挺多，占大部分，但是他也偷着把家里的钱给张彩霞。 我自己包里的钱，平常我做楼房内外墙装修，家里、包里都放着钱，有时候我发现我包里钱少了，但是我也没说。我和我闺女姚宁说过“你爸爸偷我的钱”，我闺女还说呢“我爸不是那样的人”，另外我家在村里经营幸福万家超市，平常姚某1早晚盯着我们超市，从2018年7、8月份开始，我发现超市营业款不对劲，晚上他看着超市的时候，好长一段时间，他不把晚上的营业额拿回家，我问他，他还说放超市了。具体他偷着拿了家里多少钱，我也没有准数。 我了解到姚某1还和好几个人借钱着。他跟他爸姚连凤借5万元，从我姑爷刘某手里拿过几万元，从卖鸡蛋的小兵借了一万元，这1万元，我还了。 2.证人曹某证言:……我在丰润区经营兴旺商店，姚某1在我店的中国银行助农点办理过转账业务。姚某1每次都是把要转的等额现金给我，我再从我的中国银行卡上给姚某1要转款的人转过去等额的钱。姚某1让我把钱转给张彩霞。我查询了我的银行卡交易明细，张彩霞的账户是建行开户的，账户是62×××71。我把查询数额总结了一下，一共是11笔，137800元。时间是2018年8月到12月之间，具体日期，我不记得了。 3.证人魏某证言:……我没直接给姚某1，但是三万元钱是姚某1跟我借的，让我通过微信直接转给了用钱的人。姚某1打电话和我说他朋友孩子有病，要手术，急需用钱。我把转账情况截图了，待会给你们，2018年9月21日15点01分转出10000元，2018年9月24日17时35分、43分先后又转出两万元，收款人都是微信昵称为“ＡＯＯＯＯ~顶级奢品汇”的人了，对方微信号是“ｗｘｉｄ_ｍ9ｖｗ84ｏＯｅｄｐｊ12”。 4.证人杨某1证言:……我记得是他（姚某1）说他朋友他妈住院的事，我也记不太清了。 我手机上有转账记录，2018年9月8日上午，我分两次给姚某1转了12000元，第一次10000元，第二次2000元。2018年9月17日下午，姚某1让我直接给一个微信号转3000元。那人微信号是：×××，昵称是“Ａ0000~顶级奢侈品”。 5.证人姚某2证言:……姚某1从我手里借过一次15万元的，以前还借过一次1.5万元的。 时间是2018年4月30日，姚某1给我打电话，说是使15万元钱，借给他的一个朋友，就用几天，他的朋友卡里有钱，没到期呢，五一以后就可以拿出来了，还钱。他当时给我的卡号是建行62×××71，卡名是张彩霞。我当时就通过手机银行从我的民生银行卡上给张彩霞62×××71转过去15万元。转完之后我把转账15万元的手机截图发用微信发给了姚某1。 他说他那个朋友用钱治病。他也没说那个朋友是谁，男的女的，都没说。我也没问。 6.证人刘某证言:……我岳父姚某1从我手里拿过钱，我都是微信转给他，转了很多次，我估计大约8万元左右。他从我手里拿没拿现金，我记不清了。就是姚某1家的钱，那都是“幸福万家超市”的营业款。他就说有人着急用钱，我也不问。 我给我岳父姚某1转款的微信是×××，昵称是“ＮＹ”；姚某1的收款微信号是×××,昵称是“黑土”。 7.证人李某证言:……2018年12月2日，姚某1打电话给我，说是给人修车钱，还是给司机钱，我记不太清了。当时可能说是借5000元钱，我没那么多，我就有3000元。他让我微信直接转给一个人了，是这个人加的我微信，打完钱之后，我还担心着，我又和姚某1打电话确认没问题，我才放心了。这个人的微信号×××,昵称是ＴｉｎＴｉｎ，“欢喜就好~”。 2019年1月份一天上午，还有十几天过年，他电话给我，说是进货买车的配件，当时说借10000元钱。我当时家里正好有钱，我就让他来家里取钱。他来我家后，我把钱给姚某1，他拿钱就走了。 2019年2月19号下午，他打电话给我，说是车坏了修车，给人家修车钱。要跟我借5000元，我就有2000元钱。我还说借就借，不借就拉倒。我微信转给姚某12000元。 8.证人杨某2证言:……第一笔钱是2018阴历11月下半月一天下午，姚某1打电话跟我借钱，说是借钱，借三万元，说是借给一个修理厂的工人。因为当时快过年了，我每年这时候工程上的钱就回来了，我手里有现金。第二天上午，我让姚某1到丰润钢材市场30号卓华钢铁找我拿钱去，这个地方是我儿子杨阳开的，我手里只有两万现金，我从我儿子那里又拿了一万，姚某1到了之后，我就把三万元钱给姚某1了。 第二笔钱是2018阴历12月二十七中午，姚某1给我打电话，说是跟我借两万钱。我说大过年的借钱干啥？姚某1说有急事。让我微信给他转两万元钱。我说我没微信，你给杨阳打电话把。我儿子杨阳给我打电话确认之后，他给姚某1微信转了两万元钱。 9.证人姚某3证言:……姚某1以前没跟我借过多少钱，他自己也挺有钱的，经营超市，养大货车。他就是从2018年5月份开始跟我借钱的次数多了，先后借了四次钱。一共九万元。 第一笔是2018年5月份的一天，姚某1来我家，当时他就说应急用，没说具体啥事。从我这里借了两万元，当时我家里有现金，我就拿给他了。第二笔是2018年7月份的一天，姚某1又到我家，当时就说等钱用，我也没问具体啥事。从我这里借了四万元，我家里养猪总有现金，我就给他了。第三笔是2019年1月2日晚上8点多，姚某1打电话和我说，急用钱，等着救人呢。让我给他先打两万元。我就用微信分两次转给他，每次一万元。第四笔是2019年3月7日晚上18点41分多，姚某1打电话和我说，让我给他先转一万元。我就用微信转给他一万元。 我微信是我手机号，昵称“往事随风”，微信号×××。 姚某1收款的微信号×××,昵称“幸福万家超市”。 10.证人姚某4证言:……姚某1都是和我说，他朋友急用，让我给他倒一把。没说过那个朋友是谁，着急干啥也没说。 2018年7月份，记不清哪天了，姚某1头一天上午给我打电话，让我给他倒4、5万元钱，说是急用，我第二天下午才给的姚某14万元现金，是姚某1来我家取的钱。2018年10月份，记不清哪天，姚某1给我打电话，让我多给他预备点钱，说是急用，我就只借给他两万元。是姚某1来找我取的钱。2019年1月13日，姚某1和我丈夫么立兴说急用钱，我丈夫么立兴微信转给他5000元。2019年2月份，姚某1和我说朋友急用，我又借给他两万元。2019年4月29日，姚某1和又和我丈夫么立兴说急用钱，我丈夫么立兴微信转给他2000元。 我丈夫么立兴微信号×××,昵称“星”；姚某1收款的微信号：×××,昵称“幸福万家超市”。 11.证人姚某5证言:……我哥姚某1以前没和我借过钱，就是从2018年5月份开始先后和我多次借钱，总额是10.65万元。 我的微信号：×××,昵称“心情美美哒”；姚某1微信×××,昵称“幸福万家超市”，他这是收5000元和8000、2000元用的。以前收3500元的微信号是×××,昵称“黑土”。 12.证人黄某证言:……姚某1就是去年和今年跟我借过钱，借过七次钱，一直都没还我呢，一共是85500元。 13.证人姚某6证言:……姚某1跟我借过钱。一共跟我借了四次，一共9万元钱，到现在也没还我呢。借款的时间是是从2018年9月到2019年1月之间。 当时姚某1和我借款时，他就和我说是他的朋友用钱，我记得好像是因为车的事，具体啥事我没细问。 14.证人姚某7证言:……姚某1就是借钱的头一天晚上八点多钟给我打电话，问我手里有钱吗，我说刚存上四万，他说那就借四万。我问他借钱干啥？他说朋友有点事，借钱。第二天，我拿着存折到开发区建设路边上的建行支取了四万元钱，我开车把四万元钱送到了西那母庄，在他家超市，我把四万元钱给了姚某1，当时超市就他自己。 15.证人田某2证言:……张彩霞是我妹妹，张彩霞是我二姨的二女儿。 张彩霞平常和她养父母关系挺好，她养母就是我母亲。我妈是肝癌前年没的，到今年8月13日，去世二年了。我妈去世前，她在家里伺候了45天。我父亲田某4，68岁了，身体还行。 16.证人赵某证言:……张彩霞是我儿媳妇，我儿子叫史某1。 张彩霞养父，姓田，60多岁，实际上是他姨夫，她养母死了，我估计得好几年了，可能秋后的事，肯定不是今年和去年的事。她亲妈，我们见过一次，他亲爸早就死了，好多年了。她有一个姐姐，一个姐夫，她姐有俩男孩。 我听她说在唐山市内煤医做微型整容，她管麻醉、打针。今年春天，她和田某1合伙在那母庄三村开了个美容院，名叫“天田养生会馆”。 17.证人史某1证言:……我和张彩霞是夫妻关系。 她的养父母，我就知道他养父姓田，我听我妈说张彩霞的养母死了大约两三年了。她有个同母的姐姐，我不知道她姐姐叫啥名，他姐夫以前是养大货车的。她有个亲妈，我不知道生死。 18.证人姚某8证言:……2018年12月17日晚上7点多，我的一个女客户田田让我替她收的款，当时她给我用微信打的语音电话，她说她有个朋友欠她钱，好几年了，说今天给她转过来还她钱，她银行卡没有短信提醒，她问我手机有没有短信提醒，我说我的银行卡有短信提醒，她就说让我代收一下，收到款再转给她。当时她可能也没说多少钱，也没说这个钱谁打过来。我收到款以后，我才知道是曹某打过来的，15000元。我微信告诉田田我收到了曹某转来的15000元。随后我通过微信从我的卡上转给了田田15000元。 第二笔钱是2018年12月31日下午4点多，她又让人给我的卡转了10000元钱，但这次田田没有提前和我说，她提前给我发了微信，但是我没看到。等我看到微信，她和我说，我才知道她又让人给我的卡转钱了，让我替她收的。这次是10000元钱。这个钱，我是通过微信，用我微信钱包里的零钱转给她的。 我的微信就是我的电话137××××1123，昵称“慧雅国际爱凤”，微信号是“ｗｘｉｄ_ｍｗｙｇｎｘｕｍｊ1ｌ314”;田田的微信是×××,微信号是“×××”。 19.证人陈某证言:……2018年9月2日下午5点多钟，姚某1给我打电话，说他朋友孩子上学急等着用两万元钱，等着报名呢，让我六点钟之前给他打过去，过了六点就不赶趟了。当时说用两三天就还我钱。我按姚某1给我的卡号，我让我妻子董志艳先用我闺女陈静的农业银行卡给张彩霞的银行卡打了一万元。因为卡上钱不够，我又让我儿子陈岩用他的支付宝给张彩霞支付宝打了一万元钱。我儿子陈岩支付宝绑定的农行卡，卡号是62×××71。 姚某1把张彩霞的微信告诉我妻子董志艳之后，张彩霞和我妻子互相加的微信，张彩霞告诉我的她的银行卡号和她的支付宝账号。张彩霞微信是昵称是“ＡＡ～院长助理田医生”，微信号是“×××”,我妻子董志艳的微信号是“ｃｃｃｃｃｃｃ1102495995,昵称是”“开心就是福”。 20.证人张某2证言:……我记不清时间了，大约是去年冬天的事，姚某1给我打电话说，他一朋友有病了，跟我借5000元，这五千元，我直接转给姚某1用钱的那个朋友了。我是通过微信转过去的。我查了我的微信转账记录，时间是2018年12月6日，我转给“ＡＯＯＯＯ~顶级奢品汇”。 21.证人姚某9证言:……姚某1跟我借过钱，得有三万左右块钱，还有8000元没还我。借了好多次，每笔多少钱，啥时间借的，我记不清了，大概时间段应该是2018年5月至9月之间。 有的时候，给姚某1本人，有时候，姚某1让我把钱打给一个女的。 他有时候跟我说他们超市进货用，还有的时候说是他们亲戚有病用钱。他借完钱后总不还，我就追着他要账，姚某1说他家亲戚有病住院了，下去几天再给我。 姚某1告诉我那个女人的微信号，我添加的这个女的，这个女的语音跟我说话，我才知道她是女的。这个女的微信号是×××,昵称是“ＡＡ~院长助理田医生”，她说她是小姚的朋友。我加她时间是2018年8月30日。我给她转了6000元，我是用我的农行卡给她转的，她给了一张张彩霞的建行卡号和一张方某的农行卡号。我是转给了她提供的方某的农行卡上。 22.证人张某3证言:……张彩霞比我小两三岁，从出生就送给我大姨家了，我大姨夫叫田凤利，他们是东安各庄镇无税庄村的，张彩霞从小就在田凤利家长大，不和我爸妈联系，我大姨两年前死了，前几个月过的二年，大姨夫还在呢，我父母在我9岁的时候离婚，我跟我爸张玉龙过，我爸张玉龙在2012年去世了，我妈李凤芹现在在无税庄过呢，找了个后老伴，我妈今年57岁。我丈夫王福春十几年前自己养过大货车，就养了几个月，这三年一直给别人开大货车，月工资8000元左右，长子王赛13岁，次子王泽7岁，都在读书，我公婆都是安各庄的，我公公2008年去世的，我婆婆2014年去世的。我丈夫王福春这三年没有出过车祸，也没有因为交通事故住过院，最近几年也没住过院。我两个儿子都在上学，没有因病住院过，没有因为上学送过礼，我也没有找张彩霞帮我办理过孩子上学的事，我最近几年也没有住过院，我也没有喝过农药，我没有打过我公婆，我公婆去世的时候我和他们关系很好。 我就听张彩霞说过她跟一个男的好，那个男的比她大好几岁，好像是开超市做买卖的，丰润人，对她很好，总给她钱花，我没见过这个男的，我也没和他联系过，也没给我转过钱。张彩霞和我说，那个男的给她花了一百多万块钱了，还给她买了两套房子一个车，还说过完年给她开美容院。我见过她开的一辆白色轿车，美容院我知道开了，但房子我没看见，一百多万块钱有没有，我也不知道。 23.证人方某证言:……我认识张彩霞，我和张彩霞是朋友关系。 大概是半年前，我开车带张彩霞出去玩，半路上她说有人给他转账，她的银行卡限额了，要用我身份证，她自己从我包里拿的我身份证，她自己鼓捣的她自己手机。我不知道她干啥着。 张彩霞说用我的银行卡，我把我的银行卡拍照后，把银行卡照片传给过张彩霞。我农业银行的银行卡62×××14、62×××70，我的工商银行的卡号我没记住，尾号是4522。 她就是说有人给她转钱，我收到转来的钱后，我就转给她，或是给张彩霞现金。 农行卡62×××70的交易明细，2018年7月21日，姚某9给我转款两万元，这笔钱是张彩霞用我的卡收的钱，过了几天，我通过微信转给张彩霞了。 农行卡62×××14的交易明细，2018年8月30日，姚某9给我转款6000元，这笔钱是张彩霞用我的卡收的钱，我给了张彩霞6000元现金。 她有一辆白色的速腾，去年6、7月份买的，我跟张彩霞一起去的荣川汽贸，花了十几万元钱，牌照号是冀Ｂ×××××。 24.证人韩某证言:……我有一张建设银行卡（卡号：62×××80）这张卡一直由我持有和使用，绑定着我本人的支付宝和微信，主要用途就是用于我超市的收付款。我认识张彩霞，她也在浭阳华府小区居住，经常在我超市买东西，她说要用我银行卡倒钱的时候，我觉得就是帮个小忙，也没多想。我用这张卡给张彩霞转过两次钱。第一次给张彩霞转款是2018年9月27日，那天张彩霞来我超市说有人给她转款，她银行卡没法收钱，需要用我的银行卡倒一下钱，我就同意了，她把的我银行卡号要走之后，有一个卡号为62×××19，（户名：陈振民）的银行账户向我尾号为9180的建设银行卡转款1万元，收到钱后，因为我的支付宝账户里有钱，我当时就先从我支付宝里转到张彩霞支付宝账号上1万元钱，第二天（9月28日）我从尾号9180的建设银行卡里把那1万元钱充值到了我自己的支付宝里。第二次给张彩霞转款是2018年12月25日，张彩霞到我超市说用我的银行卡倒一下钱，并且把我的银行卡号要走了，之后有一个卡号为6215695000003701974（户名：曹某）的银行账户向尾号9180的建设银行卡转款1.5万元，我收到钱后，先用我支付宝里的钱转给了张彩霞支付宝上1.5万元，又陆续将尾号9180建设银行卡里的钱充值到了我的支付宝账户里。我当时认为支付宝最多只能充值1万元，所以2018年12月25日就没继续充；2018年12月27日我又从建设银行卡里充值5000元到自己的支付宝里。我用我的银行卡只给张彩霞转过两次款，没有其他了。 我不认识陈振民和曹某。 25.证人王某证言:……在2020年1月中旬左右借给张彩霞的，当时张彩霞给我打电话说自己没有车使用，出门接送孩子不方便，让我借给她个车开几天，我就把这辆凌志ＥＳ200轿车借给她了， 26.证人唐某证言:……我认识王某，我们是同事。我知道他现在有两辆轿车，一辆是黑色的奥迪Ａ6Ｌ轿车,一辆是白色的雷克萨斯ＥＳ200轿车。 27.证人董翠琴证言:……我儿子王某买回来一辆白色的小轿车，就在我家门口放着，放了三两天就开走了，我不知道他开哪里去了。 28.证人史某2证言:……我记得张彩霞的好像绑定我的尾号是1687的建行储蓄卡，我就这一张建行储蓄卡，她微信是否绑定我的其它银行卡，我就不清楚了。我想起来我的建行尾号为1687的卡，有一笔来自方某的5万元钱，是我跟张彩霞借的，当时我家厂子进料需要钱，张彩霞怎么和方某说，我不清楚。从方某的银行卡转来的4万元，我不清楚。因为我的这张卡是绑在张彩霞的微信上，平常进来钱，我也不问。因为当时我家用现金进的厂子的原料，还要交房款，我手里的现金交完房款就买不了厂子的原料，所以我跟张彩霞借了5万元，我就把借的钱直接给了姚某1房款。 买楼房的时候第一次交了10万元，是首付款，其中78000是转账给姚某1，22000元，也给他们了，我记不清楚咋给的、给谁了。后来又交了两笔钱，一笔47000元，一笔10000元，这钱是我妻子赵某交的，我不知道赵某交给谁了，我没跟着交钱去。 （三）被害人姚某1的陈述，证实其与被告人张彩霞有两性关系。被告人张彩霞编造她其父母生病治疗、去世，其外甥上学、生病、去世，其姐夫车祸去世，其姐夫遗产纠纷等理由从2018年3月份到2019年4月27日期间，多次从其处借款一共一百五六十万元，钱是其向亲戚、朋友借的80万元左右，剩下的钱是其自己的积蓄。其微信昵称是“黑土”、“幸福万家超市”，其往张彩霞的三个微信号打过款，第一个微信名“ＡＯＯＯＯ~顶级奢品汇”，微信号：×××;第二个微信名“Ｇｕｃｃｉ-Ｅｄｄｉｅ-张”，微信号：×××;第三个微信名“ＡＡ-院长助理田医生”，微信号：×××。其是通过微信转账、银行卡转账，柜员机卡存，让其朋友通过微信、支付宝、银行卡转账的方式，把钱给张彩霞的。这些钱绝大部分都是张彩霞诈骗的，主动赠与她的钱也就是她过生日，其给她发的红包，还有买镯子，给她2000-3000元，我记不清多少钱了。 （四）被告人张彩霞的供述与辩解，……其与姚某1有两性关系。其微信昵称是“ＡＯＯＯＯ~顶级奢品汇”，微信号是×××；微信昵称“院长助理田医生”，微信号是×××；微信昵称是“ＴｉｎＴｉｎ”,微信号是×××；微信昵称“Ｇｕｃｃｉ-Ｅｄｄｉｅ-张”，微信号是×××；×××的微信号是×××。其自己有事的时候，需要花钱，不好意思直接开口管姚某1要钱，就编造理由管他要钱花。 其在2019年3月10日和姚某1编造了谎话，说要给其妈买棺材，姚某1用微信给其转了10000元钱。其和姚某1说其妈在2018年春节之前就有病了，是肝癌，说是在滦县人民医院、唐山工人医院、天津肿瘤医院，其跟姚某1要过大约两三万元钱。 在2018年6、7月份的一天中午，其和姚某1打电话说，其姐夫出车祸死了，向姚某1借钱。当时姚某1给其微信转了10000元。发送其姐夫又跟姚某1借了10000元。其和姚某1说其姐夫的大货车被扣到了青龙，因为去青龙取这辆大车，其跟姚某1要了三次10000元，一共30000元。2018年9月份开学前后，其说其姐家孩子在市里上私立学校，先后让姚某1给其转了20000元。后来其又和姚某1说其姐家孩子有病了，总发烧，跟姚某1要了20000元。其还说其爸有病死了，其让姚某1给其15000元。其估计姚某1给其得有60多万元，这些钱都是其平时花了，除了买一辆大众速腾轿车用了15万元，其他的钱买镯子、项链、包、衣服、整容花了。 ……其还说过其爸死了以后有房子需要过户给其，需要花钱，其让姚某1给她出了10000元过户费。 ……其之前和姚某1说她姐夫出车祸死了，其姐夫的大货车扣在了野鸡坨那片是骗他呢，其目的就是管姚某1要钱，其说的雇司机、弄大车，这些事都是假的，也是撒谎，欺骗姚某1。其编造了其姐夫出车祸死亡以后遗产的问题，还编造了因为解决其姐夫遗产大货车、赔偿金的问题，其姐和她婆婆、公公打架的事。其和姚某1说其外甥在市里上学需要用钱，时间是2018年9月1日前后。这段时间前后，姚某1给其的钱，都是其编造的其外甥上学的事。之后大约一个月左右，其又编造理由，说其外甥有病了。因为其外甥有病的事，其又跟姚某1要了两万多元。 在2018年12月开始，其说其妈有病了，癌症，说在滦县、北京住院治疗。其实其妈已经过世了。其还编造了其亲爸有病了，突发急病，人就没了。是在滦县人没的。姚某1因为其爸死亡的事，给了其三万元钱。其实其亲爸好多年前就没了。其和姚某1说其爸给其留下房产了，需要过户费，其管姚某1要了10000元钱。 其是在2018年6月份，其微信号“ＴｉｎＴｉｎ”编造了一个“姐”这样一个身份，其就是需要用钱了，就用编造的这个“姐”的身份和姚某1要钱，姚某1往这个微信上转过钱。 （五）检查、辨认、搜查等笔录 1.被害人姚某1辨认被告人张彩霞的辨认笔录。 2.证人田某3辨认出诈骗姚某1钱的田田（张彩霞）的辨认笔录。 3.证人姚某8辨认出6号就是在2018年12月17日、31日让自己使用自己的银行卡替他代收款的田田（张彩霞）的辨认笔录。 4.被告人张彩霞辨认证人方某的辨认笔录。 5.证人韩某辨认照片中的3号就是田田（张彩霞）的辨认笔录。 6.唐山市公安局电子数据检验鉴定中心出具的唐公（网安）查【2020】第005号电子数据检查笔录。 7.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的搜查笔录。 （六）视听资料 1.被告人姚某1提供的与张彩霞通话记录刻录的光盘四张。 2.姚某1提供与张彩霞通话录音文字整理材料7张。 二、被害人张某1被诈骗案。 2018年5月间，被告人张彩霞使用从姚某1处骗取的钱款在被害人张某1处购买汽车，与被害人张某1相识，后被告人张彩霞编造其姐夫车祸去世等理由，向张某1借钱，骗取被害人张某1人民币25000元。所得钱款均被张彩霞挥霍。 上述事实，有公诉机关提交的，并经法庭质证、认证的下列证据，予以证实： 1.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队出具的受案登记表，证实在工作中发现张彩霞骗取张某1现金2万元。 2.被告人张彩霞微信交易记录，证实2018年8月19日张某1向张彩霞转账1万元；2018年8月20日张某1向张彩霞转账两次，每次5000元，共计1万元；2018年9月1日张某1向张彩霞转账两次1000元、4000元，总计5000元。 3.唐山市丰润区公安局刑事侦查大队二中队出具的接受证据清单及相关书证（被害人张某1提供的与被告人张彩霞微信聊天记录32张）。聊天记录证实案件事实情况。 4.被害人张某1陈述，证实其和张彩霞是2018年5月份认识的，其前前后后给张彩霞转过两万多元。张彩霞以她的姐夫出车祸去世等事由向其借的钱。 5.被告人张彩霞的供述与辩解，证实2018年5月1日前后，其在唐山荣川大众品牌汽车买大众速腾汽车的时候认识张某1。其在2018年7、8月份的时候，其和张某1说其姐夫有事，向他借2万元钱，张某1是自己用微信转给其的三笔钱，一笔一万元、两笔5000元。其姐夫有事是其编的瞎话。当庭供述借款数额25000元。 6.被害人张某1辨认被告人张彩霞的辨认笔录。 量刑部分证据： 1.河北省滦县人民法院（2009）滦刑初字第4号刑事判决书。 2.被告人张彩霞的户籍证明信。 本院认为，被告人张彩霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人张彩霞的犯罪数额结合公安机关出具的案件数额汇总说明、被告人的供述、被害人的陈述、转款记录，认定为110万余元。被告人张彩霞有犯罪前科，予以酌情从重处罚。被告人张彩霞及其辩护人提出的无罪辩护辩解意见，经查，据被害人陈述、相关证人证言、微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录、被告人供述与辩解等现有证据，足以证实被告人张彩霞与被害人姚某1、张某1在交往过程中，其虚构父母生病去世、姐夫出车祸去世、外甥上学、生病去世等理由，致使二被害人基于此理由而陷入错误认识并作出财产处分行为，且被告人张彩霞在得款后均予以挥霍。故，对被告人张彩霞及其辩护人提出的无罪辩护意见，本院不予采纳。为维护社会秩序，保护他人财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条规定，判决如下： 一、被告人张彩霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押8日予以折抵刑期，即自2020年7月24日起至2031年1月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人张彩霞返还被害人姚某1经济损失人民币110万元；返还被害人张某1经济损失人民币25000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审判长  宿建东 审判员  赵剑锋 审判员  顾智娟 二〇二〇年八月四日 书记员  赵 颖