江西省龙南市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0727刑初77号 公诉机关龙南市人民检察院（原龙南县人民检察院）。 被告人赖志文，男，1986年3月18日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省龙南市，现住江西省龙南市，无业。因涉嫌开设赌场罪于2020年1月8日被抓获归案，次日被刑事拘留，经批准，于2020年2月13日被逮捕。现羁押于龙南市看守所。 辩护人廖彩东，江西大榕树律师事务所律师。 被告人叶日才，男，1972年7月10日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省龙南市，无业。因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月9日被公安机关取保候审，2020年4月13日被公诉机关取保候审，2020年6月1日由本院取保候审。 指定辩护人吴朝鹏，江西江龙律师事务所律师。 被告人叶础轩，男，1959年10月10日出生，汉族，初中文化，户籍地江西省龙南市，原系龙南县卫健委门卫。因涉嫌赌博罪，于2020年1月9日被公安机关取保候审，2020年4月13日被公诉机关取保候审，2020年6月1日由本院取保候审。 指定辩护人陈秋华，江西明理（龙南）律师事务所律师。 公诉机关以龙检公诉刑诉[2020]49号起诉书指控被告人赖志文、叶日才犯开设赌场罪、叶础轩犯赌博罪，依法向本院提起公诉，本院于2020年5月21日审查立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。龙南市人民检察院指派检察员廖芳毅出庭支持公诉，被告人赖志文及其辩护人廖彩东、被告人叶日才及其辩护人吴朝鹏、被告人叶础轩及其辩护人陈秋华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年5月始，被告人赖志文通过其“六合彩”网络赌博的总代理账号分出代理账号给被告人叶日才发展下线，叶日才通过赖志文分出的代理账号继续分出会员账号提供给被告人叶础轩。叶础轩使用该会员账号登入“六合彩”网络赌博平台参赌，后陆续为林传房、钟行元等二十人写六合彩码单，并在“六合彩”赌博网站投注。叶础轩通过微信将收到的赌资转账给叶日才，叶日才收到赌资后通过微信转给赖志文，赖志文再将收到的赌资转账上线赖汉华（另案处理），赖志文、叶日才及叶础轩均能从中赚取返水作为佣金。截止日前，叶础轩在“六合彩”赌博网站投注赌资不少于227790元，其中已查清收取林传房等人赌资14万余元，赖志文非法获利1万元以上，叶日才非法获利7000元以上，叶础轩非法获利1085.23元以上。 2019年12月19日，叶础轩写码单时被民警当场发现并带至龙南镇派出所接受调查，后叶础轩如实供述了犯罪事实；2020年1月8日叶日才主动到龙南镇派出所投案自首并如实供述犯罪事实；赖志文被抓获归案后如实供述了犯罪事实。案发后，叶日才在公安机关退缴非法所得7000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认、搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人赖志文、叶日才为赌博网站担任代理，并接受投注，其行为均处罚了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人叶础轩以营利为目的，组织多人聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。叶日才主动投案并如实供述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的处罚情节，系自首，可以从轻或减轻处罚；赖志文、叶础轩归案后如实供述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的处罚情节，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人赖志文有期徒刑一年八个月，并处罚金三万元；判处被告人叶日才有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；判处被告人叶础轩有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。 被告人赖志文对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，且认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见为：1、赖志文未利用自己所控制账户为叶日才设置账号，是出借代理账号，属于为赌博网站担任代理的行为，属于开设赌场的行为，但不属于“为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的”的行为，即不属于情节严重，量刑应在三年以下。2、赖志文被抓获归案后，采取拘留强制措施前，供述了办案机关没有证据证实已完全掌握的案件事实，应以自首论，而不是坦白，可以从轻或减轻处罚。3、赖志文主观恶性较小，应酌情从轻处罚。4、赖志文被刑事拘留前已被限制人身自由一天，应折抵刑期。 被告人叶日才对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，且认罪认罚。提出其身患重病，请求判处缓刑，并提供了疾病证明书等资料证实。其辩护人提出的辩护意见是：1、对本案定性不持异议；2、被告人叶日才在犯罪中起次要和辅助的作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；3、叶日才有自首情节；4、叶日才自愿认罪认罚、已退赃、系初犯偶犯。请求对被告人叶日才从轻处罚，并适应缓刑。 被告人叶础轩对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，且认罪认罚。提出其身患重病，请求判处缓刑，并提供了疾病诊断证明书等证据证实。其辩护人提出的辩护意见是：1、对本案定性没有意见；2、被告人叶础轩具有坦白情节；3、参与赌博时间较短，犯罪所得较少，且签署了认罪认罚具结书，当庭认罪悔罪；4、叶础轩身体有疾病，且家庭经济困难。希望能其从轻处罚，并判处缓刑。 经审理查明，2019年5月始，被告人赖志文通过其“六合彩”网络赌博的总代理账号分出代理账号给被告人叶日才发展下线，叶日才通过赖志文分出的代理账号继续分出会员账号提供给被告人叶础轩。叶础轩使用该会员账号登入“六合彩”网络赌博平台参赌，后陆续为林传房、钟行元等二十人写六合彩码单，并在“六合彩”赌博网站投注。叶础轩通过微信将收到的赌资转账给叶日才，叶日才收到赌资后通过微信转给赖志文，赖志文再将收到的赌资转账上线赖汉华（另案处理），赖志文、叶日才及叶础轩均能从中赚取返水作为佣金。截止日前，叶础轩在“六合彩”赌博网站投注赌资不少于227790元，其中已查清收取林传房等人赌资14万余元，赖志文非法获利1万元以上，叶日才非法获利7000元以上，叶础轩非法获利1085.23元以上。 2019年12月19日，叶础轩写码单时被民警当场发现并带至龙南镇派出所接受调查，后叶础轩如实供述了犯罪事实；2020年1月8日叶日才主动到龙南镇派出所投案自首并如实供述犯罪事实；赖志文于2020年1月8日被抓获归案后如实供述了犯罪事实。案发后，叶日才在公安机关退缴非法所得7000元。在本案审理过程中，被告人叶础轩预缴罚金10000元及退缴非法所得1085.23元，被告人叶日才预缴罚金10000元。 另查明，被告人叶日才经医院诊断患有慢性乙型肝炎、肝硬化等疾病，被告人叶础轩经医院诊断患有胃恶性肿瘤、反流性食管炎、肝囊肿、肾结石等疾病。本院依法委托龙南市司法局对被告人叶日才、叶础轩进行判前社会调查，龙南市司法局于2020年8月19日出具评估意见书，认为被告人叶日才、叶础轩具备接受社区矫正的基本条件，同意其适用社区矫正。因被告人叶日才、叶础轩当庭提供相关证据证明其患重大疾病不适宜羁押，且经市司法局进行社会调查认为宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，公诉机关于2020年8月20日调整对被告人叶日才、叶础轩量刑建议为：建议判处被告人叶日才有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金一万元；判处被告人叶础轩有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金一万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人赖志文、叶日才、叶础轩的供述和辩解，证人张某、叶某、陈某等人证言，辨认笔录、检查笔录、搜查笔录，书证受案登记表、微信聊天与转账记录截图、叶础轩购买“六合彩”所用网址及下注明细的截图、微信支付账单明细、扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单、行政处罚决定书、前科证明、违法犯罪记录查询情况说明、疾病证明书、检查报告单及判前社会调查评估意见书等证据证实，足以认定。 关于被告人赖志文的辩护人提出赖志文未利用自己所控制账户为叶日才设置账号，是出借代理账号，不属于“为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的”的行为，即不属于情节严重，量刑应在三年以下的辩护意见。经查，公诉机关并没有指控被告人赖志文开设赌场行为属于情节严重，建议量刑是在三年以下。 关于被告人赖志文的辩护人提出赖志文被抓获归案后，采取拘留强制措施前，供述了办案机关没有证据证实已完全掌握的案件事实，应以自首论，而不是坦白，可以从轻或减轻处罚的辩护意见。经审查，从被告人叶日才的供述可知，公安机关于2020年1月8日9时至14时讯问叶日才时就掌握了被告人赖志文有开设赌场的犯罪行为，遂于当天21时将被告人赖志文抓获归案，经审讯，赖志文如实供述了开设赌场的犯罪事实，应属坦白。另据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条“根据刑法第六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论。”被告人赖志文供述的并非不同种罪行，遂不以自首论。辩护人的该项辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 关于被告人赖志文的辩护人提出赖志文被刑事拘留前已被限制人身自由一天，应折抵刑期的辩护意见。与本院查明的情况相符，符合法律规定，本院予以采纳。 本院认为，被告人赖志文、叶日才为赌博网站担任代理，并接受投注，其行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立；被告人叶础轩以营利为目的，聚众赌博，其行为构成赌博罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人赖志文、叶础轩归案后，如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人叶日才主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人叶日才、叶础轩已退缴违法所得及预缴罚金，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人赖志文的量刑建议及对被告人叶日才、叶础轩调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二、三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人赖志文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人赖志文的刑期自2020年1月8日起至2021年9月7日止。罚金限判决生效后十日内缴清。） 二、被告人叶日才犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、被告人叶础轩犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 廖 家 极 人民陪审员 欧阳可祥 人民陪审员 钟 传 优 二〇二〇年八月二十日 书 记 员 龚 建 芳