福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0503刑初266号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人陈国彬，男，1977年1月15日出生于福建省惠安县，汉族，初中文化，务工，住惠安县。 被告人周琴，女，1989年10月4日出生于湖北省红安县，汉族，初中文化，无业，住红安县。 上列二被告人均因涉嫌犯盗窃罪于2019年11月21日被刑事拘留，同年12月12日被取保候审。 被告人李刚，男，1967年10月15日出生于泉州市丰泽区，汉族，中专文化，无业，住泉州市丰泽区，因涉嫌犯盗窃罪于2019年9月13日被刑事拘留。 被告人徐素芬，女，1978年6月1日出生于福建省建宁县，汉族，小学文化，无业，住福建省建宁县，因涉嫌犯盗窃罪于2019年9月25日被刑事拘留。 辩护人张倩雯、吕亚丽，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人翁清旺，男，1975年12月5日出生于福建省建瓯市，汉族，小学文化，无业，住福建省建瓯市，因涉嫌犯盗窃罪于2019年9月25日被刑事拘留。 上列三被告人均因涉嫌犯盗窃罪，于同年10月18日被逮捕，2020年4月10日被取保候审。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检一部刑诉〔2020〕124号起诉书指控被告人陈国彬、周琴、李刚犯职务侵占罪、被告人徐素芬、翁清旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员陈正扬出庭支持公诉，被告人陈国彬、周琴、李刚、徐素芬及其辩护人张倩雯、翁清旺到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人陈国彬、周琴分别系本区城东街道福建先创电子有限公司（以下简称先创公司）电工、仓库管理员。2018年9月18日，先创公司进入破产清算程序，泉州市中级人民法院指定福建联合信实（泉州）律师事务所、福建闽荣律师事务所担任先创公司管理人。管理人接管先创公司后，留用被告人陈国彬、周琴继续担任电工及仓库管理员，并安排二人负责协助库存设备及机器的清点及看管。被告人李刚系先创公司保安。 2019年8月上旬，被告人陈国彬、周琴与被告人李刚共谋趁公司管理混乱，将公司库房内的铝合金材料非法出售获利，并由陈国彬负责联系买家。同月14日、15日，陈国彬带着铝合金材料样本，到××街道××路××号被告人徐素芬、翁清旺合伙经营的废品回收店联系交易事宜，并称系公司破产，交由其处置相关物品。后双方商定由徐、翁二人收购，并约定了交易价格。2019年8月16日，徐素芬到先创公司参加拍卖活动，知晓陈国彬要向其出售的铝合金材料与拍卖的货物相同。 2019年8月16日晚上10时许、8月19日凌晨1时许，被告人李刚按照被告人陈国彬的指示，联系被告人徐素芬，让被告人徐素芬、翁清旺到先创公司载货，后打开先创公司大门，由徐、翁二人驾驶闽ＡＮ××××小货车到先创公司内。当晚，陈国彬、周琴负责接应并帮忙搬运，徐素芬、翁清旺将先创公司仓库内的铝合金材料装满货车并载走，后在二人经营的上述废品店，与赶到该店的陈国彬、周琴进行结算，并支付人民币1.7万元（币种，下同）、2.9万元。陈、周二人收取上述货款后，分给被告人李刚10500元，余款二人平分。 同月17日、19日，被告人徐素芬、翁清旺分别以26550元、35200元的价格向经营废品生意的黄某出售上述赃物。黄某随后将上述材料分别以27520元、35730元的价格向经营废品生意的郭某出售。上述赃物目前已被另行出售。 2019年8月26日，先创公司管理人将仓库内的铝合金及其他所有库存材料卖给谢某。谢某购得上述库存材料后，发现铝合金材料数量不足，即于同年9月6日向公安机关报案。 2019年9月12日，被告人李刚在丰泽区××街道先创电子公司内被抓获，2019年9月24日，被告人徐素芬、翁清旺在三明市建宁县被抓获。三被告人归案后先后如实供述了上述事实。同年11月21日，被告人陈国彬、周琴自动到公安机关投案，并如实供述了上述事实。李刚退出违法所得10500元、徐素芬、翁清旺共同退出违法所得15380元，上述款项暂扣于公安机关。在本院审理期间，徐素芬、翁清旺共同退出违法所得370元。 2019年10月10日，先创公司管理人声明谢某购得先创公司的库存，被盗物品属于谢某所有。2019年11月22日，被告人陈国彬、周琴赔偿谢某的经济损失。谢某先后对陈国彬、周琴、李刚、徐素芬、翁清旺的行为表示谅解。 上述事实，被告人陈国彬、周琴、李刚、徐素芬、翁清旺在开庭审理过程中亦无异议，且有证人谢某、孙某、黄某、郭某、徐某的证言、辨认笔录、收款收据照片、银行交易明细、银行转账记录截图、微信转账记录截图、监控录像及截图、库存变卖合同、情况说明、安保服务合同、工资表、扣押清单及照片、谅解书、受案登记表、违法犯罪记录查询情况说明、身份证复印件、户籍证明、人员详细信息、到案经过、工作说明等证据证实，足以认定。 辩护人提出被告人徐素芬归案后能如实供述，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，已赔偿被害人损失并取得谅解，社会危险性较低，建议对其从轻处罚。 公诉机关建议判处被告人陈国彬、周琴有期徒刑七个月，缓刑一年；判处被告人李刚判处有期徒刑七个月，缓刑一年；建议判处被告人徐素芬、翁清旺判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人陈国彬、周琴、李刚、徐素芬、翁清旺自愿认罪认罚且签字具结。 本院认为，被告人陈国彬、周琴、李刚合伙利用职务上的便利，将本单位价值63250元的财物非法占为已有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪。被告人徐素芬、翁清旺明知是犯罪所得而予以收购并销售，数额较大，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈国彬、周琴自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。徐素芬、翁清旺、李刚虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人已赔偿谢某的经济损失并取得谅解，相应减轻其行为的社会危害性，予以酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪成立，量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人相应辩护意见予以采纳。综合考虑陈国彬、周琴、李刚、徐素芬、翁清旺的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及认罪、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十一条第一款、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人陈国彬犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人周琴犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人李刚犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人徐素芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人翁清旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、没收被告人李刚退出的违法所得人民币10500元、被告人徐素芬、翁清旺的共同退出的违法所得人民币15750元，由扣押机关上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈明耀 人民陪审员  林庆丰 人民陪审员  曾荣顺 二〇二〇年八月七日 书 记 员  张璐俐 附：相关法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚； 因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； （三）没有在再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的； （五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）多次索贿的； （二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的； （三）为他人谋取职务提拔、调整的。 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。 刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。 3、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。