河南省淮滨县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1527刑初28号公诉机关淮滨县人民检察院。被告人邢某某，女，1994年3月3日出生，汉族，大专文化，个体，户籍所在地:河南省信阳市平桥区，住信阳市平桥区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月29日被淮滨县公安局刑事拘留;经淮滨县人民检察院决定，于2019年8月6日被淮滨县公安局逮捕。辩护人龚芳芳，河南竞远律师事务所律师。被告人鲁某某，男，1975年4月14日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地:河南省正阳县，住正阳县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月1日被淮滨县公安局刑事拘留;经淮滨县人民检察院决定，于2019年8月6日被淮滨县公安局逮捕。辩护人夏俊浩，河南盈冲律师事务所律师。被告人田某某(乳名“富银”)，男，1970年9月9日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地:河南省信阳市平桥区，住信阳市平桥区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月5日被淮滨县公安局取保候审;经淮滨县人民检察院决定，于同年10月8日被取保候审。经本院决定，于2020年3月30日被取保候审，现在家。指定辩护人刘鹏，河南文开律师事务所律师。淮滨县人民检察院以淮检一部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人邢某某、鲁某某、田某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院指派检察员陈朋出庭支持公诉，被告人邢某某及辩护人龚芳芳，被告人鲁某某及辩护人夏俊浩、被告人田某某及辩护人刘鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。淮滨县人民检察院指控：2012年以来，邢继军、邢继付、邢某(另案处理)以其沙场经营期间在淮河沿岸修整了部分拉沙道路为敛财工具，通过实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪行为，达到了控制平桥区肖王乡沙场的目的，并由此获取了丰厚的利润，攫取了巨额经济利益，并转换成房产、车辆及存款等。被告人邢某某、鲁某某、田某某明知邢继军、邢继付、邢某等人被立案侦查的过程中，仍秘密商量，采取虚假过户、积极取款等手段帮助转移邢某、邢继付的房屋、车辆、存款等，逃避打击。具体犯罪事实如下:1、2018年9月，被告人鲁某某与邢某通过密谋协商后，邢某以虚假抵债的方式将其名下的一辆号牌为豫Ｓ×××**号大众途观汽车转移到被告人鲁某某名下。该车辆已被车辆管理部门限制交易。2、2018年11月21日，被告人邢某某、鲁某某明知邢继付因涉罪被判处刑罚的情况下，共同将邢继付建设银行卡上的100万元定期存款加利息共计110万元钱取现，被告人邢某某将其中的39万元给被告人鲁某某，后两被告人将上述款项隐匿。3、2018年9月，被告人田某某与邢某、沈倩夫妇经过协商后，以虚假还款、虚假转账等方式将邢某、沈倩二人名下位于信阳市羊山新区恒大名都3号楼1单元11层1101号房屋转移至田某某、李某1夫妇名下。该房屋于2019年7月3日被公安机关查封。针对上述事实,公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人邢某某、鲁某某、田某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。被告人邢某某认罪认罚，依法可从宽处理。被告人田某某到案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人鲁某某有期徒刑四年至六年，并处罚金。建议判处被告人邢某某有期徒刑三年至五年，并处罚金。建议判处被告人田某某有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金。被告人邢某某辩称，我认罪认罚，取出来的110万中有39万借给鲁某某了，其他被我个人消费了。辩护人辩称，被告人邢某某主观恶性小，且双方系父女关系，近亲属，被告人系初犯、偶犯，符合坦白从宽情节，请求对其从轻处罚。被告人鲁某某辩称，我认罪认罚，2018年11月邢继付判刑我知道，但我不知道钱是非法所得，车子不是给邢继付转移的。辩护人辩称，虽然被告人鲁某某自愿认罪，但是涉案车辆及钱款不能证实为赃款赃物，公诉机关也没有证据证实鲁某某和邢某某恶意串通非法转移财产。被告人田某某辩称，我认罪认罚，希望从轻处罚。辩护人辩称，被告人田某某系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，积极缴纳罚金，依法可从轻处罚。经审理查明事实与公诉机关指控的事实一致，被告人邢某某、田某某均对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。另查明，2018年9月，邢某以虚假抵债的方式将其名下的一辆号牌为豫Ｓ×××**号大众途观汽车（车辆识别代号：LSVUL65N4C2173042）转移到被告人鲁某某名下，该车辆及公安机关查封的田某某名下信阳市羊山新区恒大名都3号楼1单元11层1101号房屋系本案涉案财物，该财物均系邢继军、邢继付、邢某寻衅滋事罪中扣押财物。上述事实，有下列经过当庭质证认证的1.书证:受案登记表、立案决定书、户籍证明、前科证明、到案经过、车辆过户手续、存款取款证明、中国建设银行客户交易详细信息、房屋买卖手续、房屋登记信息证明、刑事判决书等;2.证人沈倩、邢某、洪某、李某1、李某2等人的证言;3.被告人邢某某、鲁某某、田某某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人邢某某、鲁某某、田某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为均构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。淮滨县人民检察院指控罪名成立。被告人鲁某某辩称其不知道钱是非法所得，车子不是给邢继付转移的；被告人鲁某某辩护人辩称不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，经查，鲁某某明知2018年11月邢继付被判刑，仍伙同邢某某将邢继付银行卡上的钱取出，后借走39万元；被告人鲁某某辩称车子不是为邢某转移的，但是该车辆虽然有车辆产权变更，但鲁某某对该车辆并未实际控制，仍由邢某家人继续使用，对被告人的辩解及辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人邢某某辩护人辩称，邢某某系初犯偶犯，符合坦白从宽情节，请求对其从轻处罚，经查，被告人邢某某虽然对自己行为有辩解，但如实供述了自己主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；邢某某系初犯偶犯，可酌定从轻处罚，对辩护人的该辩护意见本院予以采纳。被告人田某某辩护人辩称田某某系初犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚，经查，被告人田某某到案后如实供述了自己的主要犯罪事实，其行为构成坦白，依法可从轻处罚，被告人田某某系初犯，可酌定从轻处罚，对辩护人的以上辩护意见本院予以采纳。被告人鲁某某系初犯，可酌定从轻处罚。被告人邢某某、田某某均认罪认罚，依法可从宽处理。被告人鲁某某开庭时认罪认罚，可酌定从轻处罚。豫Ｓ×××**号大众途观汽车（车辆识别代号：LSVUL65N4C2173042）、田某某名下信阳市羊山新区恒大名都3号楼1单元11层1101号房屋、邢某某及鲁某某从邢继付建设银行卡中取出的共计110万元均系赃款赃物,应由扣押机关依法处理。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人鲁某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2023年12月31日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人邢某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人田某某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、责令被告人鲁某某退出违法所得三十九万元，责令被告人邢某某退出违法所得七十一万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 彭 翔审判员 孙存春审判员 李 丹二〇二〇年八月二十六日法官助理张浩书记员卓然