西藏自治区林芝市中级人民法院   刑事判决书   （2020）藏04刑初6号   公诉机关西藏自治区林芝市人民检察院。   被告人邹阳平，男，1973年10月22日出生于四川省广安市邻水县，汉族，初中文化，外来经商人员，捕前住西藏自治区林芝市巴宜区宏鑫建材市场，身份号码×××，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于西藏自治区林芝市看守所。   辩护人陈柯材，西藏尼洋律师事务所律师。   西藏自治区林芝市人民检察院以林检公诉刑诉﹝2020﹞6号起诉书、林检公诉刑变诉﹝2020﹞3号变更起诉决定书指控被告人邹阳平犯合同诈骗罪，于2020年5月27日提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭。于2020年7月9日公开开庭审理了本案。西藏自治区林芝市人民检察院指派检察员凌燕出庭支持公诉，被告人邹阳平及其辩护人陈柯材、证人何某1、陈某、马某、董某、张某1、李某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。   西藏自治区林芝市人民检察院指控：2019年1月至6月，被告人邹阳平在签订、履行合同过程中，采取以低价出售水泥或预先收取水泥预付款及以先拉水泥后付钱等手段，骗取10名被害人财物，共计2222097.52元。在收到被害人支付的钱款或水泥后，被告人邹阳平未能按照约定给被害人提供水泥或支付水泥款，将水泥款用于偿还个人债务，在被害人要求履行合同或退款时，谎称自己在那曲收账进行搪塞，后采取逃跑并隐匿行踪，在逃匿期间，将自己的电话联系人及被害人微信拉黑、删除，不再履行合同和支付水泥款。   合同诈骗的具体事实如下：诈骗被害人何某1水泥款670720元，吴某水泥款450860.52元，邓某水泥款295195元，董某水泥款192300元，李某水泥款233235元，张某1水泥款114000元，陈某水泥款61380元，彭某水泥款53030元，郭某水泥款65000元,马某水泥款86377元。   被告人邹阳平经网上追逃，于2019年12月5日被四川邻水县公安局城南派出所民警抓捕归案。   指控上述事实的证据有：1.书证：受案登记表、立案决定书、拘留证、银行账户信息、转账明细、水泥出厂凭证、结算凭证等；2.证人证言：证人蔡某、冉某、何某2、杜某等人的证言；被害人陈述：被害人何某1、吴某、邓某、董某、李某、张某1、陈某、彭某、郭某、马某的陈述；3.被告人邹阳平的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人邹阳平以非法占有为目的，没有实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗被害人继续签订和履行合同，以及收受被害人给付的货款、预付款、货物，采取拆东墙补西墙的方法，以后次骗签的合同所获得的货物、货款、预付款归还前次欠款，后采取逃匿的行为，已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，且犯罪数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。并建议被告人邹阳平犯合同诈骗罪判处十一年六个月至十二年六个月以下有期徒刑，并处附加刑。   被告人邹阳平对指控部分犯罪事实提出异议，认为：1.起诉书指控合同诈骗何某1的内容与事实不符，二人之间于2019年5月底至6月初，经结算账目全部已结清，两人之间所谈的约定回扣款140000元中，通过邹阳平手机向何某1转款几万元，具体数字记不清；2.其从董某处购买水泥量少，购买水泥均已支付现金；3. 李某向其转款200000元中，李某之前所欠邹阳平水泥款扣除后，现李某尚欠邹阳平80000余元；4.其与张某1之间未履行的只有2000元的水泥款；5.其与陈某之间账目于2019年6月前结清。借款200000元属于蔡某与邹阳平之间的借贷关系，而非合同诈骗；6. 起诉书指控合同诈骗彭某、马某数额与事实不符，经结算现所欠彭某水泥款40000余元、马某50000余元；7.张某1支付水泥预付款100000元后，第二日内已向张某1供应了水泥，当时因水泥出货单被张某1拿走便其无法证实供应水泥情况。其辩护人辩称：1.被告人邹阳平的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，不应构成合同诈骗罪；2.被告人邹阳平不具有非法占有的目的，不应构成合同诈骗罪；3.被告人邹阳平离开林芝时没有携款潜逃，亦无将被害人的钱款挥霍，不应认定合同诈骗罪；4.如本案非要定性为合同诈骗罪，则被害人邓某、李某差额部分可视为合同诈骗，其他被害人当时未向公安机关报案，就不应构成合同诈骗罪；5. 被告人邹阳平在庭审中出示证据，证明被告人邹阳平有履约能力，只是他人欠了被告人邹阳平的钱款后未能偿还其个人债务。   经审理查明，2019年1月至6月期间，被告人邹阳平在签订、履行合同过程中，采取以低价出售水泥或收取水泥预付款及以先拉水泥后付款等手段，骗取被害人何某1670720元、吴某450860.52元、邓某295195元、董某192300元、李某200000元、张某1114000元、陈某61380元、彭某53030元、郭某65000元、马某86377元财物，共计2188862.25元。被告人邹阳平在收到被害人所支付的钱款或水泥后，未能按约定向被害人提供水泥或支付水泥款，将水泥款用于偿还其个人债务，在被害人要求履行合同或退款时，谎称自己在那曲收账进行搪塞，后采取逃跑并隐匿行踪，在逃匿期间，将被害人微信、手机号码拉黑、删除，不再履行合同义务和支付水泥款或退款。   被告人邹阳平经网上追逃，于2019年12月5日被四川邻水县公安局城南派出所民警抓捕归案。   上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列程序性证据予以证明：   1.西藏自治区林芝市公安局《受案登记表》《受案回执》，西藏自治区林芝市巴宜区公安局《受案登记表》《受案回执》,证实2019年7月25日，被害人邓某、李某分别向林芝市公安局经侦支队、林芝市巴宜区公安局刑警大队报案称，被告人邹阳平涉嫌犯诈骗罪，林芝市公安局、林芝市巴宜区公安局当日受理，同日，将受案回执分别送达邓某、李某的事实。   2.西藏自治区林芝市公安局《立案决定书》《立案告知书》，西藏自治区林芝市巴宜区公安局《立案决定书》《立案告知书》，证实2019年9月2日，林芝市公安局决定对被告人邹阳平犯合同诈骗罪一案立案侦查，同日，将立案告知书送达邓某；2019年8月25日，林芝市巴宜区公安局决定对被告人邹阳平犯合同诈骗罪一案立案侦查，同日，将立案告知书送达李某的事实。   3. 西藏自治区林芝市公安局《拘留证》《拘留通知书》《变更羁押期限通知书》、四川省广安市邻水县看守所《羁押证明》，证实2019年12月5日，被告人邹阳平被林芝市公安局刑事拘留，当日被执行临时羁押，同日，将拘留通知书送达被告人家属张某2，当晚19时由邻水县城南派出所送押至四川省广安市××县看守所，2019年12月6日12时由西藏自治区林芝市公安局民警王春雨、米玛带离被告人邹阳平出所的事实。   4.西藏自治区林芝市公安局《逮捕证》《逮捕通知书》，证实2020年1月10日，经林芝市人民检察院批准，由林芝市公安局将被告人邹阳平执行逮捕，同日，向被告人邹阳平宣布逮捕，并通知家属张某2的事实。   5. 西藏自治区林芝市巴宜区公安局《移送案件通知书》，证实林芝市巴宜区公安局将被害人李某报案并受案的被告人邹阳平犯合同诈骗罪一案，移送林芝市公安局侦查管辖的事实。   6. 被告人邹阳平的户籍信息资料，证实被告人邹阳平，男，1973年10月22日出生，汉族，居民身份证号码×××，出生于四川省广安市邻水县，被告人邹阳平已达到刑事责任年龄，为完全刑事责任能力人。   7. 全国违法犯罪信息库查询结果，证实被告人邹阳平无前科劣迹的事实。   被告人邹阳平合同诈骗2188862.25元人民币的具体犯罪事实如下：   （一）认定被告人邹阳平合同诈骗何某1水泥款670720元的犯罪事实。   2018年12月20日，被告人邹阳平与何某1通过电话约定，购买325标号水泥每吨460元，425标号水泥每吨540元，何某1总共预定了7000吨水泥，并前后四次向被告人邹阳平支付水泥款共计3000000元，被告人邹阳平向何某1供应325标号水泥3308吨，每吨460元，共计1521680元，425标号水泥1190吨，每吨540元，共计642600元，合计供应水泥价值为2164280元。2019年3月4日，被告人邹阳平向何某1退还5000元，2019年6月4日，退还80000元，2019年6月7日，退还 80000元除外，截止目前，被告人邹阳平没有实际履约能力的水泥预付款为670720元。   上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：   1.何某1的转账记录，证实2018年12月29日，何某1通过西藏隆和建筑有限公司账号×××向林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司账号×××中转款200000元；2019年3月9日，何某1通过西藏隆和建筑有限公司账号×××向林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司账号×××中转款200000元；2019年3月11日，何某1通过西藏川德商贸有限公司账号×××向林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司账号×××中转款1000000元；2019年3月15日，何某1通过西藏川德商贸有限公司账号×××向林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司账号×××中转款1600000元的事实。   2.西藏自治区林芝市公安局接受证据清单、水泥出厂凭证70张，证实被告人邹阳平向何某1供应325标号水泥3308吨，每吨460元，共计1521680元，425标号水泥1190吨，每吨540元，共计642600元。合计4498吨水泥，价值2164280元的事实。   3.西藏自治区林芝市公安局调取证据通知书、中国农业银行卡交易明细清单（转账记录），证实2019年3月4日，邹阳平账号×××向何某1账号×××中转款5000元；2019年6月4日，邹阳平账号×××向何某1账号×××中转款80000元；2019年6月7日，邹阳平账号×××向何某1账号×××中转款80000元的事实。   4.2019年5月15日，何某1向公安机关提交的通话录音光盘及情况说明，证实何某1向邹阳平要求供应水泥时，邹阳平未按合同约定供应水泥，以各种理由推脱水泥预付款的事实。   5.证人杜某的证言，证实2018年12月至2019年3月期间，林芝高争商贸有限公司所出售的冬储水泥价格及邹阳平在该公司处购买冬储水泥共计3000吨，但与邹阳平未签订合同的事实。   6.被害人何某1的陈述，证实2018年12月20日邹阳平来电称，“是否需要冬储水泥”，二人在电话中商定，325标号水泥每吨460元，425标号水泥每吨540元，何某1总共预定了7000吨水泥，并于2018年12月28日，何某1通过西藏隆和建筑有限公司公账向林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司转款200000元作为购买水泥定金，于2019年3月3日开始拉运水泥，同年3月9日，何某1按邹阳平的要求，以同样的转款方式向邹阳平转水泥预付款200000元，2019年3月11日，何某1通过西藏川德商贸有限公司向林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司转水泥预付款1000000元，同年3月15日，何某1以同样的转款方式向邹阳平转水泥预付款1600000元，合计水泥预付款3000000元，截止2019年5月20日，邹阳平向何某1供应了4033吨水泥，价钱为2151880元，之后邹阳平以那曲收账为由推脱供应水泥，在此期间，在何某1的催促下邹阳平向何某1支付200000元的赔偿金，其中160000元转到何某1个人账户中，40000元通过微信转账，直至目前，邹阳平尚未供应预付款约为840000元水泥的事实。另，证实何某1与邹阳平以约定的水泥价格供应；2019年4月邹阳平提到其未有库存水泥，且无收取回扣的事实。   7.被告人邹阳平的供述，证实2017年其小孩结婚购买房屋，没有剩多少资金周转经营水泥，便从别处借钱周转生意，之后水泥经营亏损，还需付利息，就从他人支付的水泥预付款中周转资金。起初没想骗人，2018年与其签订水泥买卖合同均已全额供应水泥，2019年与其签订水泥买卖合同均未全额供应水泥，具体多少记不清，只记得向何某1约供应水泥4700吨。2019年初期已断资金链，便从拉萨经销商处购买水泥，因为该经销商不用签订合同，也不用全额支付水泥款，就可以缓解自己资金周转的压力。最后因没有实际履约能力，又借不到钱，便回家躲债，不想接他人的电话，就把手机卡扔掉的事实。   （二）认定被告人邹阳平合同诈骗吴某水泥款450860.52元的犯罪事实。   2019年5月25日，被告人邹阳平与吴某签订1530000元的水泥买卖合同，约定购买1800吨水泥，每吨850元，并于2019年5月28日，吴某向被告人邹阳平支付720851.52元水泥预付款，被告人邹阳平将该款用于偿还个人债务。2019年6月5日，被告人邹阳平与吴某核算之前的账目，吴某尚欠被告人邹阳平水泥款97851元。吴某因资金周转困难，被告人邹阳平向吴某退款150000元。2019年5月30日被告人邹阳平供应水泥12吨，每吨820元，共计9840元，同年6月6日，供应水泥15吨，每吨820元，共计12300元，合计22140元。截止目前，被告人邹阳平没有实际履约能力的水泥预付款为450860.52元。   上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：   1.水泥买卖合同一份，证实2019年5月25日，邹阳平与吴某之间签订了1530000元的买卖水泥合同，每吨为850元的事实。   2.中国建设银行电子银行转账记录，证实吴某通过西藏昊林建筑装饰工程公司账号×××向林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司账号×××中转款720851.52元的事实。   3.西藏自治区林芝市公安局调取证据通知书、企业信息查询单，证实林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司、林芝市巴宜区八一镇水泥直销处账号为×××及其基本信息的事实。   4.吴某的转账记录，证实2019年5月28日，吴某通过西藏昊林建筑装饰工程公司账号×××向林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司账号×××中转款720851.52元。于当日邹阳平分别以636550元和83450元向林芝市福泰钢材贸易有限公司（郭某）及何某2转款用于偿还个人债务。2019年6月1日，邹阳平账号×××向吴某账号×××中转账50000元，同年6月6日，邹阳平账号×××向吴某账号×××中转账100000元的事实。   5.供货凭证及证人张某2的证言，证实2019年5月25日，邹阳平与吴某签订合同，2019年5月30日，邹阳平向吴某供应水泥12吨，每吨820元，共计9840元，同年6月6日，供应水泥15吨，每吨820元，共计12300，合计供应水泥22140元的事实。   6.证人何某2的证言，证实2019年5月28日中午，邹阳平主动找到郭某说要转一笔钱进来，到账就还郭某的债务，后由邹阳平在电脑上进行转款，当日向郭某偿还了几十万元，还有何某2自己的83000元左右。现邹阳平已不欠何某2的钱。当时转款时还有冉某在场的事实。   7.证人冉某的证言，证实2019年5月28日中午，邹阳平主动找到郭某，通过转账的方式向郭某还款700000余元，当时在场的还有郭某、邹阳平、何某2的事实。   8.被害人吴某的陈述，证实2019年5月25日，其与邹阳平签订1530000元水泥买卖合同，约定购买1800吨水泥，每吨850元，当时邹阳平要求先支付一半的水泥款，吴某按邹阳平的要求，2019年5月28日，通过西藏昊林建筑装饰工程公司账号×××向林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司账号×××中转720851.52元水泥预付款。2019年6月5日，其与邹阳平之前的水泥款进行了核算，吴某尚欠邹阳平水泥款97851元，邹阳平要求从720851.52中扣除，吴某便同意。2019年6月6日，邹阳平根据合同约定向吴某供应15吨水泥，价值为12750元，之后吴某因资金周转困难，要求邹阳平退款100000元，邹阳平同意后向吴某转款100000元。2019年6月20日，吴某根据合同约定，要求邹阳平供应水泥，邹阳平以拉萨、那曲等地收账为由拒绝供应水泥，也不接听电话，于2019年7月17日开始与邹阳平失去电话联系。邹阳平实际没有履行合同约定的水泥预付款为523000.52元的事实。另，证实吴某知晓林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司系邹阳平之妻张某2名下注册登记，法人为张某2，邹阳平为监事的事实。   9.被告人邹阳平的供述，证实与邓某、吴某签订水泥买卖合同之前，就有外债，当时想要用邓某、吴某的水泥预付款偿还之前的外债，即用吴某水泥预付款偿还欠郭某的债务，因为鸿安公司的网银盾、结算卡均在郭某手上。与吴某签订合同时，邹阳平及其妻子张某2，鸿安公司、水泥直销处账上有无钱其记不清，就算有也应该不多，当时也没有能力供应水泥，就骗吴某、邓某其在那曲收账，实际没有那曲收账的事。与吴某签订的买卖水泥合同中，向吴某仅提供了15吨水泥，还有约480000元的水泥尚未实际履行，具体需核对送货单。其离开林芝后，吴某、邓某来电话催其供应水泥或退还预付款，一天来30多次电话，但没有接，之后嫌烦，就把电话设置成黑名单，最后将手机所有来电设置成无法打通状态的事实。   （三）认定被告人邹阳平合同诈骗邓某水泥款295195元的犯罪事实。   2019年5月3日，被告人邹阳平与邓某签订了800000元的买卖水泥合同，以每吨为816元，并同年5月5日邓某通过四川吉锐建筑工程有限公司账户向邹阳平林芝市巴宜区八一镇水泥直销处转款800000元，之后，经被告人邹阳平与邓某协商，2019年5月12日，被告人邹阳平向邓某退款 200000元，2019年5月17日，退款300000元。被告人邹阳平与邓某签订买卖水泥合同后，被告人邹阳平向邓某除供应水泥6.5吨，价钱为4805元外，截止目前，被告人邹阳平没有实际履约能力的水泥预付款为295195元。   上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：   1.买卖水泥合同一份，证实2019年5月3日，林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司与四川吉锐建筑工程有限公司签订800000元的买卖水泥合同，以每吨为816元的事实。   2.西藏自治区林芝市公安局调取证据通知书、林芝市巴宜区八一镇水泥直销处企业账户信息、林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司、企业账户信息，证实林芝市巴宜区八一镇水泥直销处企业账户信息账号为×××，林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司、企业账户账号为×××，交易明细显示，于2019年5月5日通过四川吉锐建筑工程有限公司公账号×××（户名江卫）向林芝市巴宜区八一镇水泥直销处账号×××中转款800000元，邹阳平当日分10笔转出50000元，2019年5月8日分5笔转出50000元、1笔20000元转出、同年5月6日1笔29700元转至董某。2019年5月5日，邹阳平用林芝市巴宜区八一镇水泥直销处账号×××向林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司账号×××中分10笔转款50000元，又于当日邹阳平通过林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司账号×××向邹阳平个人账号尾号5671、8877中转款430000元，并于当日向次仁旺堆、胡原山、索朗边觉、余美何、董某、马某、黄明友转款433000元，以及向其米拉姆转款14600元、邹福友转款10000元，2019年5月8日邹阳平向董某转款32400元、谭玉香转款30000元，2019年5月12日向邓某转款 200000元，2019年5月17日，邹阳平银行账号尾号5671向邓某银行账号尾号6666中转款300000的事实。另，证实邹阳平交易明细信息账号分别为×××、6228453876001822267、54050109363600000373、×××的事实。   3.西藏自治区林芝市公安局接受证据清单、微信通话记录截图等，证实邹阳平微信信息情况，昵称为青藏高原，以及邹阳平与本案被害人马某、张某1、彭某等人通过微信聊天记录的昵称也是青藏高原的事实。   4.证人张某2的证言，证实邹阳平在2019年4月起已没有库存水泥，邹阳平离开林芝携带了所有水泥单据和账本的事实。   5. 证人邹某的证言，证实邹阳平欠其水泥款1270763元，邹阳平从邹某处拉运水泥的主要去向为李某、姓陈的老板，还有邓某6.5吨，2019年6月10日之后，邹某停止向邹阳平借用水泥，因为其当时资金周转比较紧张，多次向邹阳平索要水泥款，但邹阳平未能履行还债义务，最后邹阳平与张某2协商后，2019年7月23日，在邹阳平名下的两套住房及一间店铺过户到邹某丈夫名下用于抵债的事实。   6. 被害人邓某的陈述，证实2019年4月份邹阳平以有低价水泥出售为由，找到邓某，经双方协商，于2019年5月3日签订了800000元的水泥买卖合同，同年5月5日邓某通过江卫为法人的四川吉锐建筑工程有限公司账户向邹阳平林芝市巴宜区八一镇水泥直销处转款800000元，之后，经二人协商，邹阳平同意向邓某退款200000元，并要求邹阳平把该款转款至邓某个人账户中。买卖合同实际只购买水泥600吨，总价为600000元，邹阳平向其供应水泥只有6.5吨，价钱为4550元。邹阳平退给邓某300000元系邹阳平于2018年所欠债务，现在邹阳平还未实际履约能力的水泥预付款为600000元的事实。另，证实邓某要求退水泥款时，邹阳平以各种理由推脱，后与邹阳平失去联系，当时其没有威胁邹阳平，因找不到邹阳平，情绪比较激动，就骂过邹阳平的事实。   7.被告人邹阳平供述，证实林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司法人为其妻子张某2，公司具体事项均由其负责办理，其妻子不知情。邹阳平先后成立了两家公司，并以林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司名义出售水泥，在2018年已足额供应了买方的全部水泥，2019年足额供应水泥的除林芝空军部队外，其他均没有足量供应，但具体多少记不清。2019年，其主动联系邓某后，以低于市场价100元左右的价格，与邓某签订了800000元的买卖水泥合同，后邓某因资金周转困难就退还了200000元，剩余600000元部分用于归还个人债务，部分留在账上作为备用金，仅向邓某供应水泥6.5吨，共计4805元，其没有能力为邓某供应水泥，截止目前，未向邓某履行合同约定的水泥预付款为590000多元。其于2017年底因购买房屋资金链断了，无实际履行能力，采取“拆东墙补西墙”的方式经营，并借了高利贷后无还款能力，最后决定回到邻水县，先后到浙江、广东找人借钱，但未借到钱，便返回邻水县时没有使用其身份证，想给公安机关制造其还在广州的假象，回到邻水县后一直东躲西藏，后为了维持生活，跑摩的，也怕被林芝的公安机关抓捕，因无钱承担经济损失，怕承担刑事责任的事实。   （四）认定被告人邹阳平合同诈骗董某水泥款192300元的犯罪事实。   2019年5月19日，被告人邹阳平以自己账上有钱马上转款为由，要求董某向其供应10车水泥，董某决定向邹阳平出售5车水泥，分别为425标号水泥4车，每车39600元，共计158400元，325标号水泥1车，33900元，合计192300元，之后，被告人邹阳平在通话记录中一直承认董某向其出售的水泥款未付，但一直以工地上收账或凑钱为由，推脱支付董某水泥款192300元。截止目前，被告人邹阳平对董某没有实际履行的水泥款为192300元。   上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：   1. 西藏自治区林芝市公安局调取证据清单、西藏高争建材股份有限公司水泥销售结算凭证，证实2020年5月19日，邹阳平从西藏高争建材股份有限公司水泥销售处购买的425标号水泥4车，每车39600元，共计158400元，325标号水泥1车，33900元，合计192300元的事实。   2.情况说明、通话记录，证实董某将2019年6月15日向邹阳平催要水泥款192300元的一段录音记录；董某丈夫石某于2019年6月28日、7月7日、7月12日与邹阳平通话，催要水泥款192300余元的三段录音记录，刻成光盘向林芝市公安机关提供，其内容为2019年5月19日，董某向邹阳平出售水泥5辆车，价格为192300元，邹阳平在通话中提出水泥价格以账单为准，并承认董某出售的水泥款一直未付，一直以工地上收账或凑钱为由，推脱董某支付水泥款192300元的事实   3. 被害人董某的陈述，证实2019年5月19日，邹阳平以自己账上有钱马上转款为由，要求董某向其供应10车水泥，董某认为自己账上钱不多，但又要考虑维持邹阳平的关系，向邹阳平供应了5车水泥，分别为425标号水泥4车、325标号水泥1车，共有300吨，共计189000元的水泥，驾驶员由邹阳平安排拉运水泥，但邹阳平未付款，后经过催款，邹阳平一直不接电话，之后一次用林芝电话号码拨打时接过一次电话，董某丈夫的电话接了几次，但一直未付款。董某向邹阳平供应水泥之前接到邹阳平的姐姐的电话，称“邹阳平有无欠你钱，邹阳平胆子大，做生意不计后果等”，但董某未明白该意思内容的事实。   4.被告邹阳平的供述，证实2019年其没有从董某处拉运过水泥，董某平时出售水泥价款便宜，回收资金快，从不赊账，其从董某处购买水泥量少，购买水泥均已支付现金。   （五）认定被告人邹阳平合同诈骗李某水泥款200000元的犯罪事实。   2019年6月5日15时许，被告人邹阳平与李某口头达成了新华水泥每吨为600元的协议，次日上午9时许被告人邹阳平找到李某，二人进一步协商购买水泥的事宜，并在二人达成一致协议后，当日李某以转款的方式向被告人邹阳平转款200000元，被告人邹阳平收到水泥预付款后，以那曲收账为由推脱供应水泥，截止目前，被告人邹阳平没有实际履约能力的水泥预付款为200000元。   上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：   1.中国农业银行卡交易明细清单（转账记录），证实2019年6月6日，李某银行账号尾号7492向邹阳平银行账号尾号5671中转款200000元，邹阳平当日向索朗边觉银行账号尾号为1474卡中转款150000元，同年6月7日向朗嘎银行账号尾号为7279中转款78000元的事实。   2.被告人邹阳平与李某的短信、微信聊天记录，证实2019年7月6日，邹阳平与李某通过短信聊天时，邹阳平谎称自己在那曲收账。李某与邹阳平的账目情况能证明于2019年6月11日李某将二人的交易情况全部通过微信向邹阳平进行核对，核对结果为邹阳平尚欠李某233235元。2019年10月9日，李某再向邹阳平发微信时被邹阳平删除微信的事实。   3.李某提供的记账单一份，证实邹阳平尚欠李某233235元的事实。   4.西藏巴宜区公安局辨认笔录及照片，证实2020年3月7日17时52分至17时56分，被告人邹阳平在10张不同男性免冠照片中辨认出3号男性系本案被害人李某；2020年3月7日16时11分至16时19分，被害人李某在见证人袁振运的见证下，在10张不同男性免冠照片中辨认出5号男性系本案被告人邹阳平的事实。   5.通话语音、光盘内容情况说明，证实2019年6月28日，李某与邹阳平之间的通话语音作了记录，在语音记录中，邹阳平仍向李某谎称今天下午办完事回巴宜；邹阳平与李某均认同邹阳平收到200000元之后，未曾向李某供应水泥的事实。   6.证人张某2的证言，证实邹阳平把所有的水泥单据及账本整理后随身带回，出租房内没有留下有价值的东西，只有旧柜子和桌子等，能证明邹阳平已做好逃匿准备的事实。   7.证人冯某的证言，证实林芝市巴宜区八一镇建材市场21栋121号店门，因业主拖欠房租费用，又无法联系业主，于2019年10月30日临时租给刘某，当店门转租给刘某时，房屋内没有水泥票据及凭证，也无其他东西的事实。   8.证人刘某的证言，证实2019年10月30日，林芝市巴宜区八一镇建材市场21栋121号店门，由邹阳平的姐夫刘某租赁时，房屋内没有水泥票据及凭证的事实。   9. 被害人李某的陈述，证实2019年6月5日15时许，其与邹阳平口头达成了新华水泥以每吨为600元的协议，次日上午9时许邹阳平找到李某，如若需要水泥随时供货，李某同意后，俩人一起前往银行，李某账户号62170040500********向邹阳平账户号×××中转款200000元，但俩人之间未出具收条。2019年6月7日或8日李某向邹阳平提出供应水泥，于2019年6月9日邹阳平向李某供应了标号为325的45吨水泥，同年6月11日供应了水泥标号为425的60吨水泥，总价款为58500元。2019年6月10日之前，李某向邹阳平通过微信发送记账截图，次日与邹阳平碰面时邹阳平说账目没有问题，可以确认，但之后邹阳平跑了，也联系不上邹阳平。李某与邹阳平私人借款已还清，但2019年年前邹阳平从李某处拉走425标号的水泥40吨，2019年年后拉走标号325的水泥37吨，包含运费总价款为54420元还未付款。还有2019年5月初至6月初邹阳平自己拉运的水泥运费均由李某垫付，共付款了37000元左右，合计为90000余元。2019年6月6日之前邹阳平仍欠款90000余元，同年6月6日李某向邹阳平转款200000元中，除去邹阳平向李某供应的水泥款58500元，现邹阳平应向李某支付233235元欠款的事实。   10.被告人邹阳平第一次供述，证实李某向其转款200000元，其中110000元系李某曾欠邹阳平的水泥款，当时李某向其出具了收到200000元的收据，且收据上其签字了，但之前李某欠邹阳平110000元没有出具收据，200000元中扣除110000余元，剩余80000元邹阳平用来购买水泥款，实质上这80000元邹阳平用于偿还个人债务，李某向邹阳平支付的水泥预付款200000元中，未向李某供应水泥的事实。第二次供述，证实邹阳平与李某之间的交易已结清，不存在借贷关系，二人之间的交易没有收据，只有记账签字的习惯的事实。   （六）认定被告人邹阳平合同诈骗张某1水泥款114000元的犯罪事实。   被告人邹阳平与张某1之前购买水泥的账目于2019年5月31日已结清。2019年6月3日至4日期间，被告人邹阳平与张某1通过电话，约定了购买水泥的合同，张某1按被告人邹阳平的要求，向被告人邹阳平前后支付共计114000元水泥预付款，之后被告人邹阳平一直以各种理由推脱供应水泥。截止目前，被告人邹阳平没有实际履约能力的水泥预付款为114000元。   上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：   1.中国建设银行个人账户支出交易明细（转账记录），证实2019年6月4日，张某1用其丈夫罗春银行卡尾号为4952卡向邹阳平银行卡尾号为8877卡转账100000的事实。   2.微信转账截图，证实张某1于2019年6月3日向邹阳平转账14000元的事实。   3.中国农业银行卡交易明细清单（转账记录），证实2019年6月4日，邹阳平自己银行卡尾号为8877卡上罗春转来的100000元将转至其个人账号尾号5671卡后，当日分别向何某1转款80000元，向吴向国转款10000元的事实。   4.微信转账记录，证实2019年5月31日，张某1向邹阳平以微信的方式还清欠水泥款17200元的事实。   5.张某1的情况说明一份，证实张某1向邹阳平转114000元水泥预付款后，邹阳平未按规定供应水泥，之后与邹阳平无法取得联系，并听他人称邹阳平已逃匿后，张某1于2019年7月29日向侦查机关报案的事实。   6.短信、微信转账截图内容，证实张某12019年6月4日通过微信向邹阳平转款14000元，通过银行向邹阳平银行卡尾号8877中转款100000元的事实，以及张某1向邹阳平要求供应水泥，称“水泥预付款是6月4日已转了，今天是几号？”，邹阳平回复“下周办好等” 张某1于7月11日称“你还有几个下周要不要去告你，封账号，有钱拿钱，没钱回电话，完全是个骗子。”邹阳平推脱搪塞，拒不供应张某1水泥的过程和事实。   7.通话记录，证实被害人张某1于2019年6月1日至23日期间，向邹阳平电话号码139XX******上多次呼叫的事实。   8.被害人张某1的陈述，证实2019年6月3日至4日期间，其通过电话联系邹阳平询问了普通水泥的价钱，并要求邹阳平向其供应四车水泥，邹阳平在电话中要求张某1先支付水泥预付款，张某1当日通过微信向邹阳平转14000元水泥预付款，次日邹阳平向张某1打电话称水泥运费将要涨价了，并向其发了一张水泥运费要涨价的截图，要求张某1增加水泥预付款，当天张某1通过其丈夫罗春的银行卡向邹阳平转了100000元水泥预付款，当时约定一个月之内供应完水泥，之后邹阳平一直以各种理由推脱供应水泥，2019年7月1日开始联系不上邹阳平。俩人之间没有签订水泥买卖合同，因为往日交易中彼此比较信任。直至目前，邹阳平没有供应水泥预付款为114000元，之前供应的水泥于2019年5月31日张某1向邹阳平付款17200元后结清所有欠款，并出货票据上双方签字确认后双方各执一张的事实。   9.被告人邹阳平的供述，证实2019年5月31日之前其与张某1之间的水泥款应该结清。2019年6月3日至4日张某1分别向其转14000元及100000元的水泥预付款中，14000元的开支情况其记不清，但100000元的水泥，张某1支付预付款的第二日内已向张某1供应了水泥，因当时水泥出货单被张某1拿走了就无法证实其向张某1供应水泥的情况，之后张某1一直打电话，可是没接电话，因为当时要账的人员多，主要是其当时没钱。最后把大部分人员的微信删除 ，手机卡丢掉的事实。   （七）认定被告人邹阳平合同诈骗陈某水泥款61380元的犯罪事实。   2019年4月，被告人邹阳平找到陈某后，两人协商买卖水泥事宜，经二人协商，被告人邹阳平同意向陈某供应1000吨冬储水泥，以425标号的每吨580元的价格出售，仅要求陈某预付水泥款，当时二人均资金紧张便找到陈某老乡蔡某，由被告人邹阳平借钱，由陈某作担保，从蔡某借款200000元作为预付水泥款向陈某供应水泥。2019年4月27日蔡某向被告人邹阳平转款200000元，还款期为1个月，被告人邹阳平向蔡某支付利息10000元。被告人邹阳平收到这笔200000元的当天向他人转款220000元。当还款期到期时蔡某向被告人邹阳平拨打电话偿还借款时未接通电话，于是陈某为被告人邹阳平还清蔡某借款200000元，之后，陈某向被告人邹阳平打电话要求供应水泥，被告人邹阳平以自己在外地收账为由推脱供应水泥。另，2019年4月27日之后，被告人邹阳平分11次向陈某供应水泥共计239吨，按被告人邹阳平与陈某的约定每吨580元计算，共计138620元。截止目前，被告人邹阳平没有实际履约能力的水泥预付款为61380元。   上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：   1.借条一份，证实邹阳平在陈某的担保下，向蔡某借款200000元，借款时间为2019年4月27日，并注明该借款于2019年5月27日还清的事实。   2.中国农业银行卡交易明细清单（转款记录），证实2019年4月27日，蔡某银行卡尾号为8137向邹阳平银行卡尾号5671中转款200000元，之后邹阳平向索朗边觉银行卡尾号5679中转款100000元，向胡原山银行卡尾号5978中转款40000元，在另一笔30000元进账后，又向旦增转款80000元的事实。   3.转款记录，证实2019年7月29日，陈某尾号为1205的银行卡向蔡某尾号为8137银行卡中转账200000元为邹阳平还款的事实。   4.收条一份，证实 2019年7月29日，陈某作为担保人替邹阳平还清蔡某的借款200000元的事实。   5.水泥收货凭证，证实2019年4月27日之后，邹阳平分11次向陈某供应水泥共计239吨，按邹阳平与陈某的约定每吨580元计算，共计138620元的事实。   6.证人蔡某证言，证实在陈某的担保下，蔡某同意向邹阳平借款200000元，并当天向邹阳平转款，当时邹阳平向蔡某支付10000元的利息，当约定还款到期时，蔡某向邹阳平打了电话但未接通，后由陈某对其偿还200000元的事实。   7.被害人陈某的陈述，证实其与邹阳平之前债务于2019年3月差不多已结清。之后陈某找邹阳平订购水泥，邹阳平要求陈某预付水泥款，当时俩人均资金紧张，于是邹阳平让陈某想办法借钱，邹阳平同意预定425标号的1000吨冬储水泥，并以每吨580元的价钱出售，邹阳平还说自己在银行的贷款快要下来，借到钱后可以向陈某供应水泥。之后陈某把邹阳平介绍给其朋友蔡某，二人对借款本金及利息协商后，蔡某要求让陈某作担保，于2019年4月27日蔡某向邹阳平转款200000元，邹阳平向蔡某出具借条，陈某以担保人名义在借条上签字，利息好像是10000元。之后邹阳平向陈某提供了12吨水泥，接着陈某给邹阳平打电话要求供应水泥，邹阳平以自己在外地收账为由推脱供应水泥。从蔡某借钱之前与邹阳平约定200000元作为预付水泥款。为邹阳平作担保的目的是邹阳平出售给陈某的水泥价格比较低，如果不帮邹阳平借钱无法向陈某提供低价水泥，但只要邹阳平不支付借款，则由陈某承担200000元债务义务的事实。   8.被告人邹阳平的供述，证实2019年4月底至5月初，其因找陈某要债，陈某不但没有钱，还提出需要购买水泥，当时俩人均资金比较紧张，没有办法向陈某供应水泥，于是陈某提出让邹阳平从蔡某处借钱后向陈某供应水泥，之后，由陈某作担保，邹阳平从陈某老乡蔡某处借款200000元，并支付了10000元的利息。邹阳平与陈某之间在借款200000元之前进行了核算，已结清了以前的水泥生意方面的债务关系。其收到200000元后向陈某供应了几车水泥，一车约有十几吨水泥，为什么接着不向陈某提供水泥，主要是与陈某朋友蔡某签订了借贷合同，如果邹阳平偿还不了所欠债务，应该由陈某承担还款义务，因此，未向陈某供应水泥。200000元中不包含陈某欠邹阳平板子款约50000元至60000元的事实。   （八）认定被告人邹阳平合同诈骗彭某水泥款53030元的犯罪事实。   2019年1月中旬，被告人邹阳平与彭某通过电话预定了325规格的200吨每吨550元、425规格的500吨每吨630元的冬储水泥，并按被告人邹阳平的要求于2019年1月25日向邹阳平预付水泥款70000元现金，被告人邹阳平出具了70000元的收条。2019年4月16日，被告人邹阳平与彭某经核算后，被告人邹阳平向彭某出具收到水泥预付款130000元的收条，两张收条合计为200000元。2019年5月23日，彭某按被告人邹阳平的要求向邹阳平转款20000元、同年6月7日转款4000元、6月9日转款10000元、6月11日转款20000元，共计54000元。之后，被告人邹阳平一直以在拉萨收账为由推脱供应水泥。2019年期间，被告人邹阳平11次向彭某供应水泥，并有彭某在出货单上签字的水泥共计319吨，每吨按630元计算，被告人邹阳平为彭某供应200970元的水泥。截止目前，被告人邹阳平没有实际履约能力的水泥预付款为53030元。   上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：   1.两张收条，证实邹阳平于2019年1月25日收到彭某支付的水泥款70000元、2019年4月16日收到彭某支付的水泥款130000元，两张收条合计为200000元的事实。   2.微信转账记录，证实2019年5月23日，彭某按邹阳平的要求通过微信向邹阳平转款20000元、6月7日转款4000元、6月9日转款10000元、6月11日转款20000元，合计转款 54000元的事实。   3.西藏自治区林芝市人民检察院调取证据清单、收货凭证，证实邹阳平11次向彭某供应水泥，并有彭某出货单上签字的水泥共计319吨，每吨按630元计算，邹阳平为彭某供应了200970元的水泥。   4.微信被拉黑的截图一份，证实彭某于2019年12月24日微信被拉黑的事实。   5.被害人彭某的陈述，证实2019年1月中旬，邹阳平打电话问其是否需要冬储水泥，价格与市场价差不多，但可以屯在邹阳平巴吉村库房中，需要水泥时随时可供应，便当即与邹阳平预定了325规格的200吨每吨550元，425规格的500吨每吨630元，其中包含运费和下车费，预定总价值为425000元，并按邹阳平的要求于2019年1月25日向邹阳平预付水泥款70000元现金、2019年3月7日通过微信向邹阳平转款2000元、之后又通过同样的方式转款10000元、同年4月3日转款20000元。于2019年4月16日与邹阳平核算了从2019年1月25日至4月16日期间的水泥款，经二人核算后，邹阳平收到的水泥款为130000元，并邹阳平出具了130000元的收条，这130000元中尚未向彭某供应水泥款约为60000元左右。2019年5月23日按邹阳平的要求向邹阳平转款20000元、6月7日转款4000元、6月9日转款10000元、6月11日转款20000元，共计54000元。邹阳平前后向彭某供应了三车水泥和30吨水泥。之后彭某要求供应水泥，但邹阳平一直以在拉萨收账为由推脱供应水泥，大概在6月底至7月初就联系不上邹阳平，电话为停机状态。邹阳平与彭某之间的交易习惯为由彭某在出货单上签字后，装卸工人把出货单交于邹阳平，之后以签字的单据进行核对账目，现邹阳平未提供的水泥款大约有70000元至80000元的事实。   6.被告人邹阳平的供述，证实起诉书指控其合同诈骗彭某53030元与事实不符，实际未向彭某供应水泥的钱款为40000余元，但不确定向彭某供应的水泥有无出具货单，如果有应该能找到。邹阳平未向彭某供应完水泥的主要原因是邹阳平没钱供应水泥，彭某的水泥预付款用于偿还其个人债务，之后没有办法还钱便回邻水县躲债，其间想借钱还债，但借不到钱，又欠别人的债较多，就不想还钱的事实。   （九）认定被告人邹阳平合同诈骗郭某水泥款65000元的犯罪事实。   2019年3月13日，被告人邹阳平与郭某签订了水泥买卖合同，并郭某前后三次向被告人邹阳平转款，被告人邹阳平供应了部分水泥。2019年6月17日，郭某向被告人邹阳平催要供应水泥时，被告人邹阳平以要先解决拉萨供货商的纠纷为由，要求郭某再次转账65000元，郭某按邹阳平的要求转款65000元，之后，被告人邹阳平仍未供应水泥，也不退还资金，最后电话亦未接通。截止目前，被告人邹阳平没有实际履约能力的水泥款为65000元。   上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：   1.被告人邹阳平个人活期明细信息（转账记录），证实2019年6月17日，郭某通过建设银行卡号尾号4559向邹阳平卡号8877中转款65000元的事实及邹阳平在收到郭某65000元后，于2019年6月18日以45000元和19000元，两笔款项共计64000元向成永兵卡号尾号为0632中转款的事实。   2.短信聊天记录，证实郭某向邹阳平转款65000元后，邹阳平未向郭某供应水泥，郭某催要供应水泥，邹阳平推脱供应水泥，无奈下让邹阳平退还水泥预付款65000元，邹阳平同意之后，郭某再未打通邹阳平电话的事实。   3.被害人郭某的陈述，证实 2019年3月13日，与邹阳平签订了水泥买卖合同，前后向邹阳平转款三笔资金，供应了部分水泥。2019年6月17日，郭某要求供应水泥时，邹阳平以要先解决拉萨供货商的纠纷为由，要求郭某再次转账65000元，郭某按邹阳平的要求转款65000元，之后，邹阳平仍未供应水泥，于是郭某要求邹阳平退还65000元时，邹阳平以自己没有钱，偿还个人债务为由，拒不供应水泥，也不退还资金的事实。另，邹阳平的网银盾和结算卡在郭某处持有的事实。   4.被告人邹阳平的供述，证实其与郭某通过电话协商购买水泥，为了购买水泥郭某向其转款65000元，之后该款没有用于购买水泥，用于其妻子张某2装修房屋，之后，郭某一直打了电话但没有接听。邹阳平自己有两张手机卡，在回邻水县的路上把两张手机卡都丢弃了，卡号尾号为4939系张某2使用的事实。   （十）认定被告人邹阳平合同诈骗马某水泥款86377元的犯罪事实。   被告人邹阳平与马某从2018年5月6日至2019年3月30日期间，一直有购买水泥的合作关系，在 2018年12月31日之前二人的水泥交易情况均已结清。2019年1月至3月30日期间，被告人邹阳平尚欠马某水泥余款141377元。之后，2019年4月2日，被告人邹阳平通过微信转账方式向马某转款5000元，同年5月5日以同样方式向马某转款50000元，此后，被告人邹阳平以开会或工地上收账为由推脱供应水泥，直到2019年7月17日就联系不上被告人邹阳平。截止目前，被告人邹阳平没有实际履约能力的水泥款为86377元。   上述事实，由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：   1.西藏自治区林芝市公安局电子数据检查笔录，证实林芝市公安局于2020年5月24日对马某黑色VIVO手机恢复数据的事实。   2.微信短信截图，证实2019年期间，邹阳平所欠马某水泥余款141377元，2019年4月2日，邹阳平通过微信向马某转款5000元，同年5月5日以通过同样方式向马某转款50000元，现邹阳平未向马某支付水泥款为86377元的事实。   3.微信语音通话记录（光盘），证实被告人邹阳平尚有86377元水泥款未向马某支付的事实。   4. 被害人马某的陈述，证实其与邹阳平从2018年5月6日至2019年3月30日期间，就有购买水泥的合作关系，每次向邹阳平发货他都不会全额支付，会有余款待下一次交易一并转款的习惯，之后的合作模式也是这样，2018年12月31日之前的水泥款均已结清。2019年3月30日，按邹阳平要求向其供应了两车水泥，价钱为60000余元，加上邹阳平2019年所欠水泥余款，共计140000余元。2019年4月2日邹阳平向其转款5000元，同年5月5日转款50000元，在此以后，邹阳平以开会或工地上收账为由推脱供应水泥，直到2019年7月17日就联系不上邹阳平，现余款86377元未向其支付，在与邹阳平交易中没有现金支付的事实。   5.被告人邹阳平的供述，证实其与马某买卖水泥中，从不签订收款协议，但其还未履行支付马某水泥余款约50000元及之前二人之间没有欠款的事实。   （十一）被告人邹阳平在合同诈骗中具有逃匿行为的证据：   1、被告人邹阳平行动轨迹，证实2019年6月13日，邹阳平离开林芝时，经过××县的信息，2019年6月17日，邹阳平乘坐飞机从重庆江北机场至温州永强机场，同年6月18日从温州永强机场至广州的记录及2019年12月7日，邹阳平从成都回西藏林芝的事实。   2.被告人邹阳平第五次供述笔录，证实其“逃过来的”意思就是悄悄跑过来的，不让其他人知道。从广州乘坐大巴车回邻水县其没有使用身份证，就是为了给公安机关制造人还在广州的一个假象的事实。   3. 被告人邹阳平第九次供述笔录，证实从广州回邻水县不刷身份证的原因是其不想让别人和公安机关知道其行踪。从广州回邻水县的大巴车上邹阳平把自己妻子张某2的手机卡扔掉。一是因债权人的债务未能偿还，就不想接听他们的电话。二是怕公安机关通过手机卡锁定邹阳平位置的事实。   4、被告人邹阳平第一次供述笔录，证实其离开林芝前后，邹阳平及其妻子张某2的电话能打通，但有人打电话都没有接听，之后就将电话号码拉入黑名单，就因为怕债主及自己未按合同约定供应水泥的人员找到邹阳平，微信也断断续续地使用，只是与其有经济往来的均已删除，再无收到信息的事实。   （十二）被告人邹阳平量刑部分的证据   1、抓获经过，证实被告人邹阳平非主动到案，而是系四川省广安市邻水县公安局城南派出所民警抓获归案的事实。   2、西藏自治区林芝市人民检察院出具的认罪认罚具结书，证实被告人邹阳平不愿认罪认罚的事实。   3、被告人邹阳平的供述，证实被告人邹阳平对于骗取邓某、吴某等人水泥预付款的犯罪事实能够如实坦白。对于未向马某、彭某等履行完水泥合同款的事实也能够如实坦白的事实。   （十三）在庭审中，被告人邹阳平的辩护人出示如下证据：   1.林芝市巴宜区八一镇水泥直销处营业执照，证实邹阳平合法经营，不是非法营业的事实。   2.林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司营业执照，证实邹阳平妻子张某2注册登记水泥建材销售公司，该公司合法经营，签订合同真实有效，不构成合同诈骗的事实。   检察机关的质证意见，林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司系邹阳平妻子张某2注册登记无异议，但公司具体事项均由邹阳平以其个人名义负责办理。   3. 林芝市巴宜区鸿安建材销售有限公司的电子缴款凭证13张，证实邹阳平于2018年1月至2019年6月期间，补缴公司增值税和附加税1156867.92元的事实。   公诉机关对这份证据的质证意见，被告人邹阳平缴纳增值税系被告人应尽的义务，与本案无关联性。   4.被告人邹阳平辩护人提交的欠条5份，证实四川昌辉公司、胡光清、王敏喜、蒲经章、王天喜曾欠邹阳平共计449260元，能证明邹阳平不是没有履行能力的事实。   公诉机关对这份证据的质证意见，起诉书指控邹阳平诈骗2000000余元，400000余元如何证明邹阳平有履约能力，且上述人员与本案无关联。   5.证人刘某的证言，证实2019年7月2日，邓某等人来找过一次邹阳平，但当时邹阳平已离开林芝的事实。   以上证据，取证程序合法有效，内容客观真实，能相互印证并形成锁链，应予确认。   针对公诉机关、被告人邹阳平及其辩护人提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：   关于被告人邹阳平提出对被害人何某1、李某、张某1的水泥预付款中，除李某、张某1差额水泥预付款分别为80000元、2000元外，其余均已付清的辩解意见。经查，被害人何某1、李某、张某1的陈述与银行转账记录、短信、微信聊天记录及转账内容、接受证据清单、水泥出厂凭证等证据能够相互印证，形成了证据锁链，能反映客观事实，现有的证据足以认定被告人邹阳平没有实际履约能力，诈骗被害人何某1670720元、被害人李某200000元、被害人张某1114000元。对于被告人邹阳平与被害人李某、张某1之间的水泥余款是否为80000元、2000元或曾有无水泥欠款、有无供应水泥、有无垫付水泥运费等意见，双方各执一词，除被告人邹阳平及被害人供述和陈述外，无其他相关证据加以证明，属孤证，本院不予采纳。   关于被害人李某提供的记账单上被告人邹阳平尚欠李某233235元问题。经查，账单上既没有被告人邹阳平的签字，亦没有被告人对该记账单予以认可。虽被害人李某通过微信截图向被告人邹阳平核对233235元的个人记账单，但被告人邹阳平未对该账单予以了认可，也没有提供相应的证据相佐证，对此证据本院不予认定。   关于被告人邹阳平提出张某1支付水泥预付款100000元后，第二日内已向张某1供应了水泥，当时因水泥出货单被张某1拿走便其无法证实供应水泥情况的辩解意见。经查，被告人邹阳平提出的没有事实和法律依据，且本案证据短信、微信、转账截图内容、被害人张某1的证言能够相互印证，故被告人邹阳平提出的辩解与客观事实不相符，本院不应认定。   关于被告人邹阳平提出对于200000元属于蔡某与邹阳平之间的借贷关系，而非合同诈骗的辩解意见。经查，被告人邹阳平与被害人陈某均认同，从蔡某处借款200000元用于为陈某供应水泥的预付款，且陈某为被告人邹阳平作担保是为了被告人邹阳平低价出售水泥，然而，被告人邹阳平收受水泥预付款200000元后，借款到期时被告人邹阳平无法取得联系，只有被害人陈某作为担保人为被告人邹阳平向蔡某偿还借款200000元水泥预付款，期间，被告人邹阳平向被害人陈某供应138620元的水泥后逃匿，截止目前，被告人邹阳平没有实际履约能力的水泥预付款为61380元。根据《中华人民共和国刑法》第二百十四条规定，收受对方当事人给付的货物、贷款、预付款或者担保财产后逃匿的，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，因此，被告人邹阳平的该辩解意见，本院不予采纳。   关于被告人邹阳平提出起诉书指控合同诈骗彭某、马某数额与事实不相符的辩解意见。经查，在庭审中，被告人邹阳平对公诉机关指控彭某合同诈骗53030元、马某86377元的具体数额记不清，又无其他相关证据证明被告人邹阳平认为未履行彭某、马某水泥预付款分别为40000余元、50000余元的事实。在本案庭审中，公诉机关出示了被害人彭某、马某的陈述及收条、微信转账记录、收货凭证、微信短信截图、微信语言通话记录，上述证据之间相互印证，能反映客观真实，足以证实被告人邹阳平没有履约能力的被害人彭某水泥预付款53030元、被害人马某86377元的事实，因此，对该辩解意见，本院不予采纳。   关于被告人邹阳平否认被害人董某向其出售水泥192300元的辩解意见。经查，被告人邹阳平在侦查机关和庭审中一直否认董某未向其出售水泥，但被告人邹阳平与被害人董某及其丈夫石某的通话记录，被害人董某的陈述、出售水泥凭证单的钱数、时间、被告人邹阳平没有按协议支付水泥款后，被害人董某、石某催要欠款的证据之间相互印证，且被告人邹阳平在通话中一直认可其尚欠董某十几万元，可以以账单为依据，因此，被告人邹阳平的该辩解意见，本院不予采纳。   关于被告人邹阳平的辩护人提出被告人邹阳平离开林芝时没有携款潜逃，亦无被害人的钱款进行挥霍，不应认定合同诈骗罪的辩护意见。经查，本案中虽然没有证据证明被告人邹阳平携款潜逃，赃款挥霍的行为，但从被告人的供述与被害人的陈述、证人证言等证据均能证实被告人邹阳平没有实际履约能力的情况下，偷偷逃匿在四川省邻水县，并将被害人手机号码或微信删除、丢弃手机卡等规避法律行为，其行为具有合同诈骗罪的情形，故该辩护意见，本院不予采纳。   关于被告人邹阳平的辩护人提出如本案非要定性为合同诈骗，则被害人邓某、李某差额部分可视为合同诈骗，其余被害人当时未进行报案处理，不应构成合同诈骗罪的辩护意见。经查，本案属刑事公诉案件，而非自诉案件，在公安机关侦办案件过程中，只有发现犯罪嫌疑人还有其他违法犯罪事实的，可以依职权立案侦查，没有举报、报案，也可以依法立案处理，达到追究刑事责任条件的，依法对其追究刑事责任，且本案中被害人发现被告人邹阳平没有实际履约能力便逃匿的情况后，被害人均向公安机关反映了情况，公安机关作出一并立案侦查，其行为并无不当，故该辩护意见，本院不予采纳。   关于被告人邹阳平的辩护人在庭审中出示证据，证明被告人邹阳平有履约能力，只是他人欠了被告人邹阳平的钱款后未能偿还其个人债务的辩护意见。经查，在庭审中被告人邹阳平提供的五组证据与本案的犯罪事实无关联性，亦无法证明被告人邹阳平有履约能力，故该辩护意见，本院不予认定。   本院认为，被告人邹阳平以非法占有为目的，在与被害人签订、履行合同过程中，隐瞒真相，采用“拆东墙补西墙”的方法，以低价出售水泥或后次水泥预付款归还前次水泥预付款，骗取对方当事人财物，其行为不仅侵犯了合同对方当事人的财产所有权，又破坏了社会主义市场经济秩序，其行为已构成合同诈骗罪，且犯罪数额特别巨大，应予刑罚。公诉机关指控被告人邹阳平合同诈骗被害人何某1水泥款670720元、吴某水泥款450860.52元、邓某水泥款295195元、董某水泥款192300元、李某水泥款200000元、张某1水泥款114000元、陈某水泥款61380元、彭某水泥款53030元、郭某水泥款65000元、马某水泥款86377元的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应予支持。在庭审中被告人邹阳平对于其当庭翻供部分未能作出合理解释，本院对被告人邹阳平的辩解不予采信。对于被告人邹阳平的辩护人提出被告人邹阳平不构成合同诈骗罪及其行为不具有非法占有的辩护意见。经查，被告人邹阳平自2008起在林芝市经营水泥出售，2017年开始因水泥经营不善出现亏损的情况下，在2019年开始资金链已断，就采用“拆东墙补西墙”的方法，以低价出售水泥或后次水泥预付款归还前次水泥预付款方式维持经营模式，为了偿还其个人借贷，被告人邹阳平在未征得被害人同意的情况下，私自决定用水泥预付款偿还其个人债务，最后，被告人邹阳平无实际能力支付水泥预付款，便逃匿在四川省邻水县，采取将被害人手机号码或微信删除、丢弃手机卡等规避法律的行为，被告人邹阳平在经营水泥中的上述客观行为足以推定其主观上有非法占有的目的，故该辩护意见，本院不予采纳。由于本案涉案被害人达10人，虽被告人邹阳平无前科劣迹，此次犯罪系初犯，但因其无法返还赃款，无法弥补被害人因此遭受的经济损失，社会影响恶劣，应予严惩。被告人邹阳平归案后对部分被害人的诈骗犯罪事实能够如实坦白，可认定具有坦白情节，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人邹阳平的具体犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人邹阳平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金200000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十二月五日起至二〇三一年十二月四日止,罚金于判决生效后60日内缴纳）。   二、依法追缴被告人邹阳平赃款2188862.25元，返还被害人何某1670720元、吴某水泥款450860.52元、邓某水泥款295195元、董某水泥款192300元、李某水泥款200000元、张某1水泥款114000元、陈某水泥款61380元、彭某水泥款53030元、郭某水泥款65000元、马某水泥款86377元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   边 巴  审  判  员   琼 达  审  判  员   付 蓉   二Ｏ二Ｏ年八月二十六日   法 官 助 理   黄国基  书  记  员   晋 美    相关法律条文：   《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财务，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；   （二）以伪造、编造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；   （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；   （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；   （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。   第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。