福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初224号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人翟明阳，男，1996年1月2日出生于河南省汝阳县，汉族，初中文化，无业，住汝阳县。因本案于2019年6月25日被抓获，同月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人杨佳妮。 被告人陈帅旗，男，1993年12月2日出生于河南省汝阳县，汉族，中专文化，无业，住汝阳县。因本案于2019年7月19日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人郑平申。 被告人王艺博，男，1998年3月8日出生于河南省汝阳县，汉族，初中毕业，无业，住汝阳县。因本案于2019年7月23日被抓获，同月26日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人许梅伟，福建中德律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人翟明阳及其指派辩护人杨佳妮，被告人陈帅旗及其指派辩护人郑平申，被告人王艺博及其辩护人许梅伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年1月份，韩某（已判刑）在河南省汝阳县注册洛阳钰石物尚商贸有限公司（简称“钰石物尚公司”），并以公司名义创立网站××。同年3、4月间，韩某伙同陈某6（已判刑）雇佣被告人翟明阳、王艺博、陈帅旗等人通过ＱＱ发布虚假的玉石销售广告，吸引被害人在前述网站及平某交纳会员费用后注册成为代理商，并约定由“钰石物尚公司”代为发货。后由公司员工冒充顾客到前述网站向被害人下单，假装购买玉石，被害人接到订单后即向“钰石物尚公司”下单并支付相应费用，公司员工即取消订单或者虚构收货地址发货并设置为货到付款，导致订单无人收货自动取消。待被害人索取货款时，公司则以各种理由拒不返还，骗取被害人货款。被告人翟明阳、陈帅旗为业务员，主要负责发展会员并实施后续诈骗行为，被告人王艺博主要负责售后、发货、购置办公用品及担任韩某司机。经查，被告人翟明阳等人互相配合，累计诈骗福建省石狮市的苏赞颖等全国各地的39名被害人共计人民币364410元。案发后，韩某等人退回苏赞颖被骗的人民币12988元。公诉机关指控上述事实有被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博的行为均已构成诈骗罪，属数额巨大。被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款和第二十七条的规定追究其刑事责任，建议判处被告人翟明阳有期徒刑二年至二年三个月，并处罚金人民币五千元至一万元。出庭履行职务的公诉人提出本案的犯罪数额应按33万余元计算。 法庭上，被告人翟明阳对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪，并述公司员工入职均有培训，电脑上有跟客户聊天的话术模板资料，员工发展的客户是要从头跟到尾，公司是在4月25日左右解散的。指派辩护人提出如下辩护意见：1.被害人苏赞颖的钱款已追还，该部分犯罪应认定为犯罪未遂。2.被告人翟明阳坦白认罪，且系从犯，建议法庭从宽处罚。 被告人陈帅旗辩称，其直到苏赞颖的事情发生后才知道公司是在搞诈骗，其负责的是前期拉客户开微店，也只骗了苏赞颖和另外一个人200元，且苏赞颖一开始的200元会员费是其经手的，后续的充某是主管盛航航骗的，其只须对其骗的那两个人承担责任，不应对全案数额承担责任。指派辩护人提出，被告人陈帅旗归案后坦白认罪，且系从犯，只须对其经手的诈骗数额承担责任，建议法庭从宽处罚。 被告人王艺博对公诉机关的指控不持异议，表示自愿认罪，并述公司总共六七个人，2018年4月底就解散了。其辩护人提出以下意见：1.本案犯罪数额应按有利于被告人原则计算；2.被告人王艺博归案后坦白认罪，且系从犯，建议法庭大幅度从宽处罚。 经审理查明，2018年1月份，韩某（已判决）在河南省汝阳县以他人名义登记注册“洛阳钰石物尚商贸有限公司”（简称：“钰石物尚公司”）并以公司名义创立网站××。同年3月至4月间，韩某伙同被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博等人以上述公司名义实施诈骗行为，由韩某作为公司的实际控制者，掌管公司的收入和发放员工工资、租赁办公场地、用品等开支，陈某6（已判决）作为公司的管理经营者，负责公司员工招聘、员工考勤、发货和现场处理诈骗业务出现的问题,先后纠集、雇佣员工被告人翟明阳、陈帅旗等人通过ＱＱ发布虚假的玉石销售广告，吸引被害人在前述网站交纳会员费用后注册成为代理商，并约定由“钰石物尚公司”代为发货。后由被告人翟明阳、陈帅旗等人冒充顾客到前述网站向被害人下单，假装购买玉石，被害人接到订单后即向“钰石物尚公司”下单，并支付相应的费用。翟明阳等人收到款项后，即取消订单或者虚构收货地址发货并设置为货到付款，导致订单无人收货自动取消。待被害人向公司索取货款时，被告人翟明阳等人则以各种理由拒不返还，骗取被害人货款。被告人王艺博主要负责售后、发货、购置办公用品及担任韩某司机。经查，被告人翟明阳等人累计骗取全国各地38名被害人共计人民币337466元（以下币种同）。其中，骗取被害人陈某119760元、陶某5361元、叶某22998元、陈某25319元、陈某36630元、卞某8345元、杨某14157元、肖某2090元、汤某8000元、秦某2200元、张某141640元、李某218815元、高某21600元、张某22000元、李某43000元、苏赞颖12988元、季某2700元、李某115875元、高某1400元、陈某48523元、秦某16400元、高某311690元、贾某221405元、黄某8615元、陈某513470元、田某3675元、朱某9440元、何某10190元、叶某19824元、李某35300元、吴某3968元、曹某1000元、韦某1920元、刘某15150元、李广地24885元、贾某15398元、甘某13520元、霍某1215元。 2018年4月9日，被害人苏赞颖以被人诈骗为由向石狮市公安局报案，同月11日，石狮市公安局立案侦查。案发后，盛航航在韩某的授意下退款12788元给苏赞颖。 2019年6月25日，公安人员在江苏省常熟市佛吉亚汽车配件有限公司内抓获被告人翟明阳并扣押到作案工具手机一部，后寄押于常熟市看守所。同年7月19日，公安人员在河南省汝阳县刘店镇油坊村抓获被告人陈帅旗并扣押到作案工具手机一部。同月23日，公安人员在汝阳县城关镇杜康大道电业局缴费大厅西边抓获被告人王艺博并扣押到作案工具手机一部。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （一）被害人陈述： 1.被害人秦某1陈述、转账记录及聊天截图，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗9800元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱并删除微信好友。其使用的微信号是×××，支付宝账号是15×××30。其提供的转账记录共计6400元。 2.被害人卞某陈述及手机转账截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗8千多元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其当时在网站货值数额是10000多元，但是打折后实际只支付了8345元。 3.被害人朱某陈述、支付宝转账记录、ＱＱ账号及聊天截图，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗11464元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是18×××47，对方使用的ＱＱ号有30×××34、30×××59、91×××16。支付宝转账记录中有9440元完成，另有2020元交易关闭。 4.被害人秦某2陈述、支付宝转账记录及ＱＱ聊天截图，证实2018年4月2日，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗200元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是18×××36，对方使用的ＱＱ号是91×××16。 5.被害人贾某1陈述、转账记录及聊天截图，证实2018年4月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗5390元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是15×××14，共转账支付5398元。对方使用的ＱＱ号是31×××52。 6.被害人苏赞颖陈述、转账记录及聊天截图，证实2018年3月底至4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗12988元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其意识到被骗后，就于同年4月6日向支付宝公司投诉，同月9日向公安局报案。对方的支付宝账户被冻结后，就于同月12日联系其退款12788元。其使用的支付宝账号是17×××94。对方使用的ＱＱ号是30×××59、91×××16、29×××12。 7.被害人李某1陈述、手机截图、鉴定证书及快递单，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗16000多元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱，其就只好让平某发货给其。经鉴定，其收到的3块玉石是假的。其使用的支付宝账号是17×××15，微信同号。手机截图证实其通过微信转账5000元到钰石物尚公司。对方使用的ＱＱ号是91×××16、91×××70。 8.被害人陈某2陈述，证实2018年3月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗5319多元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。对方使用的ＱＱ号是25×××59。 9.被害人高某1陈述及手机截图，证实2018年3月至4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗8900元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是18×××14，微信号是×××。对方使用的ＱＱ号是91×××16、48×××99。 10.被害人陈某1陈述及网站截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗19000多元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元成为会员后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的微信号是×××。对方使用的ＱＱ号是91×××16、81×××64、85×××31。网站截图显示被害人陈某1在涉案网站上的充某余额为19760元。 11.被害人陈某3陈述、支付宝转账记录及手机截图，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗6630元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某300元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是159××××8362，共转账支付6630元。 12.被害人陈某4陈述及微店订单截图，证实2018年4月至5月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗18000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是156××××8470。对方使用的ＱＱ号是91×××16、48×××99。 13.被害人汤某陈述、支付宝转账记录、ＱＱ账号及聊天截图，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗8000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某300元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是17×××46。对方使用的ＱＱ号是91×××16、30×××59。 14.被害人田某（时系在校学生）陈述，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗3960元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），其按照对方的要求安装了一个ＡＰＰ并充某。其使用的支付宝账号是139×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。对方使用的ＱＱ号是48×××99。 15.被害人刘某1（时系在校学生）陈述，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗5120元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。对方使用的ＱＱ号是91×××16、30×××59。 16.被害人霍某（时系在校学生）陈述、支付宝转账记录及ＱＱ聊天截图，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗1180元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是151××××2815，支付宝账单显示共转账支付给钰石物尚1010元。对方使用的ＱＱ号是91×××16、29×××31。 17.被害人张某1陈述、支付宝转账记录，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗41000余元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导。对方使用的ＱＱ号是91×××16、20×××51。支付宝转账记录证实张某1共向钰石物尚公司转账41640元。 18.被害人李某2陈述及银行账户交易明细，证实2018年3月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗18815元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是15×××71。对方使用的ＱＱ号是22×××10。 19.被害人高某2陈述，证实2018年5月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗1600元，对方自称是一家玉石公司，有网站客服ＱＱ全程指导。其使用的支付宝账号是13×××64。 20.被害人何某陈述及支付宝转账记录，证实2018年5月下旬，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗11447元，对方自称是“钰石物尚”（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是15×××37，累计转账10190元，其余的钱款是微信转账的。对方使用的ＱＱ号是91×××16、96×××27、29×××61。 21.被害人叶某1陈述及支付宝转账记录，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗10748元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是15×××71，共计转账9824元。对方使用的ＱＱ号是48×××99。 22.被害人高某3陈述，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗11890元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是15×××29并向该平某充某了11690元，其余钱款是微信支付的。对方使用的ＱＱ号是35×××48。 23.被害人贾某2陈述及ＱＱ账户截图，证实2018年3月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗22275元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其通过名下的建行卡向该平某充某。对方使用的ＱＱ号是91×××16、11×××12。 24.被害人杨某陈述、ＱＱ聊天截图及订单截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗14157元，对方自称是洛阳钰石有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其注册成功后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。对方使用的ＱＱ号是29×××87。 25.被害人黄某陈述及ＱＱ聊天截图，证实2018年3月至4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗18600元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。对方使用的ＱＱ号是91×××16、48×××88。 26.被害人肖某陈述及ＱＱ聊天截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗2090元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其通过名下的建行卡向该网站充某。对方使用的ＱＱ号是91×××16、48×××99。 27.被害人陈某5陈述及支付宝转账记录，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗15470元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其注册成功后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户18×××57，微信账号×××。对方使用的ＱＱ号是91×××16、30×××59。支付宝转账记录证实其共向钰石商贸公司转账13470元。 28.被害人季某陈述、支付宝转账记录及银行卡交易明细，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗6898元，对方自称是洛阳钰石有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用支付宝账户是18×××53。支付宝转账记录证实其向钰石物尚公司转账2700元。 29.被害人陶某陈述、支付宝转账记录及订单截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗5361元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是15×××76。对方使用的ＱＱ号是91×××16、22×××68。 30.被害人叶某2陈述、转账记录及ＱＱ账户截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗2998元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是13×××40。对方使用的ＱＱ号是91×××16、31×××67。 31.被害人张某2陈述，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗2000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某了2000元，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。其觉得奇怪，就没再充某。对方使用的ＱＱ号是91×××16。 32.被害人李某3陈述、支付宝转账记录及ＱＱ聊天截图，证实2018年3月至4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗6900元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用支付宝转账了5300元。对方使用的ＱＱ号是30×××59。 33.被害人吴某陈述，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗4000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账户是104×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。对方使用的ＱＱ号是91×××16、30×××34。 34.被害人甘某陈述、转账记录及聊天截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗13000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其通过微信转账10320元。对方使用的ＱＱ号是48×××99。转账记录证实其共转账13520元。 35.被害人曹某陈述，证实2018年3月至4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗10000多元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是13×××62。 36.被害人韦某陈述，证实2018年三四月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗2000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。其使用的支付宝账号是15×××06。对方使用的ＱＱ号是48×××99、91×××16。 37.被害人李某4陈述、转账记录及ＱＱ聊天截图，证实2018年4月间，其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗3000元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司（网址：××），有网站客服ＱＱ全程指导，其充某后，还没在网站上下单，现在也联系不上了。对方使用的ＱＱ号是48×××99。 （二）证人证言 1.证人李某5、刘某2证言及支付宝转账记录，证实2018年4月间，其儿子李广地其在网上被人以加盟玉石网站做微商代理为由被骗24876元，对方自称是洛阳钰石物尚贸易有限公司，有网站客服ＱＱ全程指导，李广地充某200元开通ＶＩＰ后，对方就安排人帮其微店上架货物，很快就有客户下单。等其向涉案网站充某下单要求发货后，微店的客户随即取消订单，而网站也不给退钱。李广地使用的支付宝账号是173×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，共转账支付24885元。 2.证人韩某证言，证实2018年春节后，其伙同陈某6等人以洛阳钰石物尚商贸有限公司的名义建立网站（网址：××），以虚假销售玉石为由骗取钱款。具体诈骗手法如下，先由员工上网发布广告，然后冒充女性客服诱骗被害人充某注册成会员，然后帮被害人开某店，并冒充客户下单，而被害人则须向网站充某下单，待被害人钱款到账后，就虚假发货并取消微店订单，而被害人充某的钱款无法退回。该网站所用的支付宝账号是209×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，由其管控。当时，被告人王艺博负责后勤和发货，翟明阳、盛航航是开单员，其他的员工其记不清了。公司对员工进行上述诈骗手法的培训，并给予35%-40%比例的抽成，员工还要跟公司签订保密协议，并按比例抽成。 3.证人陈某6证言，证实2018年3月至4月间，其伙同韩某等人在汝阳县西街的租住处钰石物尚公司进行网络诈骗。韩某是老板，其带了盛航航及被告人翟明阳、王艺博入伙。具体诈骗手法如下，公司员工对客户是一对一的，先冒充女性进行网络推广，添加ＱＱ好友后，再向客户推广涉案网站，拉拢客户加盟代理，待客户同意并开立微店后，其等人就会给微店上货，然后冒充客户下单。而被害人向涉案网站充某下单后，其等人就骗被害人称会直接发货给微店的客户，实际是并没有发货，并会在微店上取消订单，而被害人充某的钱款则无法退还。至今，其等人只退了苏赞颖的钱。公司会跟员工开会培训，有时是大家一起探讨业务，有时是韩某讲课培训。公司要上下班考勤，不能迟到。开单员按充某数额的40%抽成，主管抽8%，其他的归韩某。 （三）扣押、辨认笔录 1.扣押笔录，证实公安人员从被告人翟明阳、王艺博、陈帅旗处各扣押到作案工具手机一部。 2.辨认笔录，证实被告人翟明阳辨认出被告人陈帅旗；韩某辨认出陈某6、翟明阳、王艺博；陈某6辨认出盛航航及被告人王艺博。 （四）鉴定意见 泉州市中宝金银珠宝质量检测有限公司检测报告、泉州市珠宝玉石首饰行业协会评估交易专业委员会出具的价格评估意见书，证实被害人李某1提供的三块玉石的材质及价值等情况。 （五）书证 1.私营企业基本注册信息查询单，证实涉案的洛阳钰石物尚商贸有限公司的法定代表人为焦增峰，该公司于2018年1月核准登记。洛阳钰众商贸有限公司的法定代表人为韩某。 2.活期取款凭证及监控截图，证实韩某使用尾号5463的建行卡取款的情况。 3.建设银行卡客户交易明细清单，证实韩某涉案的建行卡账户上的资金往来情况，其中2018年4月10日、15日分别转账2000元、8000元到王艺博名下尾号0977银行卡；2018年4月16日、28日各转账10000元到翟明阳名下尾号7577银行卡；同月18日转账3000元到王艺博支付宝账户；同月27日转账6000元到陈帅旗支付宝账户， 4.支付宝交易记录及电子数据，证实被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博名下及涉案的钰石商贸公司支付宝账户的交易情况，其中被害人季某先后在2018年4月6、11日向钰石物尚公司支付宝账号、盛航航支付宝账号转账200元、2500元；盛航航支付宝账号转账12788元到苏赞颖账号；钰石物尚公司支付宝账户（20×××89＠ＱＱ.ＣＯＭ）收到部分被害人钱款如下：李某110××××5元、陈某48523元、高某311690元、贾某221405元、黄某8615元、陈某513470元、田某3675元、朱某9440元、何某10190元、叶某19824元、李某35300元、吴某3968元、甘某3200元、曹某1000元、韦某1920元、刘某15150元、李广地24885元、霍某1215元，高某21600元，张某22000元，李某43000元、杨某14157元、肖某2090元、陈某25319元、高某1400元。 5.刑事判决书，证实同案犯韩某、陈某6因本案诈骗行为被定罪判刑的情况。 6.户籍证明及无违法犯罪记录证明，证实各被告人的基本身份及无前科情况。 7.抓获经过工作说明，证实本案的案发及各被告人的归案经过。 （六）被告人供述 1.被告人翟明阳供述，被告人翟明阳归案后稳定供述其于2018年3月起受韩某雇佣，伙同陈某6、被告人王艺博、陈帅旗等人对涉案的钰石物尚公司及网站进行玉石销售代理商的网络推广，利用ＱＱ聊天等手段，诱骗被害人向涉案网站充某，后以虚假发货等形式，骗取被害人财物的事实。 2.被告人陈帅旗供述，被告人陈帅旗在侦查阶段对其自2018年3月起受雇于韩某，冒充女性通过ＱＱ聊天向客户推荐公司的玉石网站，并以开微店做代理为由诱骗客户充某会员的事实供述在案，并述同伙还有翟明阳、陈某6、盛航航等人，工资是按客户充某数额的40%抽成。 3.被告人王艺博供述，被告人王艺博归案后稳定供述2018年3月起受韩某雇佣，伙同陈某6、被告人翟明阳、陈帅旗等人对涉案的钰石物尚公司及网站进行玉石销售代理商的网络推广，利用ＱＱ聊天等手段，诱骗被害人向涉案网站充某，后以虚假发货等形式，骗取被害人财物的事实，并述其负责后勤、发货等事宜，开单的员工需要扮演三个身份才能完成整个诈骗流程。 上述证据，可相互印证，本院予以确认。 关于本案犯罪数额的认定问题。经查，本案被害人向公安机关报案陈述被人以加盟玉石销售微店代理商为由被骗钱款，部分被害人提供了相关的转账支付记录、网站订单记录、ＱＱ聊天记录等证据予以佐证，结合支付宝电子数据、陈帅旗的供述等证据，综合认定本案38名被害人的被骗钱款为337466元。其中，被害人报案陈述数额与其提供的转账支付记录、涉案网站截图、支付宝电子数据等证据相吻合的情况如下：陈某119760元、陶某5361元、叶某22998元、陈某25319元、陈某36630元、卞某8345元、杨某14157元、肖某2090元、汤某8000元、秦某2200元、张某141640元、李某218815元、高某21600元、张某22000元、李某43000元、苏赞颖12988元；被害人报案数额高于其所提供的转账支付记录证据上统计的数额，且没有其他证据证实的，宜就低按查明的支付宝电子数据、转账记录截图等载明的数额予以认定，包括季某2700元、李某115875元、高某1400元、陈某48523元、秦某16400元、高某311690元、贾某221405元、黄某8615元、陈某513470元、田某3675元、朱某9440元、何某10190元、叶某19824元、李某35300元、吴某3968元、曹某1000元、韦某1920元；被害人报案陈述数额低于支付宝电子数据、转账记录截图等证据载明的数额的，按其实际支付的钱款认定损失数额，包括刘某15150元、李广地24885元、贾某15398元、甘某13520元、霍某1215元；报案人张大鑫虽有报案陈述，但支付宝电子数据证实相关钱款转账交易关闭，而非交易成功，不予认定。综上，公诉机关指控的事实及数额有误，应予纠正。 关于被告人陈帅旗辩称其系苏赞颖出事后才知道是诈骗，且其只负责前期拉客户开微店，总共就骗了二个人，不应对全案犯罪数额承担责任的辩解及其指派辩护人相关辩护意见。经查，被告人陈帅旗归案后在侦查阶段对其伙同翟明阳等人实施诈骗的经过供述在案，且同案犯韩某、陈某6、翟明阳等人证言均证实员工入职后会进行诈骗手法的培训，员工跟客户是一对一联系，主管也会对员工进行诈骗指导。被告人陈帅旗当庭辩称其不知道是诈骗的辩解与事实不符，不能成立，不予采信。被告人陈帅旗主观上明知韩某等人实施诈骗而参与该诈骗团伙，客观上自入职后即已着手实施诈骗行为（接受诈骗方法培训、添加ＱＱ好友并聊天、诱骗被害人充某等），且与翟明阳等业务员受到共同的指使，在同一场所实施诈骗行为，对他人（即韩某、陈某6、盛航航等人）的行为彼此知晓，足以认定被告人与该团伙中的其他成员构成共同犯罪，均应当对共同犯罪的全部后果承担责任，因此被告人陈帅旗应当对其参与期间该诈骗团伙骗取的款项承担责任。因此，被告人的上述辩解及指派辩护人的辩护意见没有事实及法律依据，不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取公民钱财人民币337466元，其行为均已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人翟明阳的指派辩护人提出苏赞颖被骗数额应认定为犯罪未遂的辩护意见。经查，在案证据可证实苏赞颖向涉案的玉石平某网站充某12988元，因发现钱款无法退还而意识到被骗，遂要求对方退款，并及时向公安机关报案。被告人陈帅旗等人诈骗苏赞颖财物的行为已经完成，系犯罪既遂。韩某等人于案发后的退款也不能改变这一犯罪形态。指派辩护人的上述辩护意见没有事实及法律依据，不能成立，不予采纳。被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博在共同犯罪中起次要、辅助作用，被告人翟明阳、陈帅旗属一般从犯，被告人王艺博属犯罪情节较轻的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人翟明阳、王艺博归案后均能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。鉴于本案案发后追回部分赃款，可酌情对各被告人从轻处罚。本案部分被害人系在校学生，酌情从重处罚。根据本案的事实和情节，结合各被告人在共同犯罪中的地位、作用及归案后的认罪、悔罪表现，可对被告人翟明阳、陈帅旗予以从轻处罚，对被告人王艺博予以减轻处罚。各辩护人关于对被告人从宽处罚的辩护意见予以采纳。本案仅一名被害人追回赃款，绝大多数被害人的损失未得到弥补，虽然翟明阳系从犯，但却是诈骗行为的直接实施者，且系陈帅旗的主管，上述二点应在量刑时予以考虑，从严把握从宽幅度，综合本案的事实、情节及同案犯的判决情况，尚不足以对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议明显不当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人翟明阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月25日起至2022年12月24日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈帅旗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月19日起至2023年3月18日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王艺博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月23日起至2022年5月22日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 四、责令被告人翟明阳、陈帅旗、王艺博与同案犯共同退赔被害人经济损失人民币三十二万四千六百七十八元，发还被害人陈某1一万九千七百六十元、陶某五千三百六十一元、叶某2二千九百九十八元、陈某2五千三百一十九元、陈某3六千六百三十元、卞某八千三百四十五元、杨某一万四千一百五十七元、肖某二千零九十元、汤某八千元、秦某2二百元、张某1四万一千六百四十元、李某2一万八千八百一十五元、高某2一千六百元、张某2二千元、李某4三千元、苏赞颖二百元、季某二千七百元、李某1一万五千八百七十五元、高某1四百元、陈某4八千五百二十三元、秦某1六千四百元、高某3一万一千六百九十元、贾某2二万一千四百零五元、黄某八千六百一十五元、陈某5一万三千四百七十元、田某三千六百七十五元、朱某九千四百四十元、何某一万零一百九十元、叶某1九千八百二十四元、李某3五千三百元、吴某三千九百六十八元、曹某一千元、韦某一千九百二十元、刘某1五千一百五十元、李广地二万四千八百八十五元、贾某1五千三百九十八元、甘某一万三千五百二十元、霍某一千二百一十五元。扣押在案的作案工具手机三部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  王顺玲 审 判 员  吴雪萍 人民陪审员  吴园园 二〇二〇年八月六日 书 记 员  陈雅娜 附：本案适用的法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。