松原市宁江区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）吉0702民初6912号 原告：马东，男，汉族，1978年11月7日生，现住吉林省松原市宁江区。 原告：戴连江，男，汉族，1970年9月11日生，现住吉林省松原市宁江区。 二原告共同委托诉讼代理人：丁晓东，吉林丁晓东律师事务所律师。 被告：某（北京）企业管理有限公司，住所地北京市朝阳区。统一社会信用代码91110105M****。 法定代表人：赵义，经理。 被告：北京某房地产有限公司，住所地北京市房山区。 法定代表人：李德奎，执行董事。 委托诉讼代理人：李国龙，男，汉族，1975年9月24日生，现住内蒙古自治区赤峰市。 委托诉讼代理人：安雪峰，北京市华泰律师事务所律师。 原告马东、戴连江诉被告某（北京）企业管理有限公司（以下简称某公司）、北京某房地产有限公司（以下简称某公司）合伙企业纠纷一案，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本案原告马东、戴连江及其共同委托诉讼代理人丁晓东、被告某公司的法定代表人赵义、被告某公司的委托诉讼代理人李国龙、安雪峰到庭参加诉讼，本案现已依法审理终结。 原告马东、戴连江诉称：2018年1月，松原市红太阳商贸有限公司（以下简称红太阳公司）、被告某公司、被告某公司三方协商，准备共同出资成立松原市某房地产开发有限公司，其目的是以该公司为项目公司来开发建设吉林省松原市源江西路北侧油田总机厂地块住房团购项目。上述三方商定，由某公司负责取得项目的土地使用权和开发权，然后由红太阳公司、某公司出资以某公司的名义建设施工。某公司不参与项目的投资和项目利润分配，但是红太阳公司、某公司要向某公司交纳咨询费，实际是管理费。2018年1月3日，三方就上述内容签订协议书一份。协议书还约定了各方在松原某房地产开发有限公司的出资比例、占股比例及如何开发运营管理等事宜。因该项目出资金额较大，为保证资金到位，原告马东联合原告戴连江共同出资，戴连江出资应占松原市某房地产开发有限公司的股份由红太阳公司代持。在整个事件的运作过程中，按照原先的约定，原告马东、戴连江、被告某公司应共同向某公司交纳保证金300万元，其中马东出资50万元，戴连江出资150万元，某公司出资100万元。三方为此在2018年3月26日签订了一份补充协议，协议约定如果项目运作失败，由被告某公司返还给二原告出资的保证金。依照约定，二原告将保证金交给某公司，某公司将300万元的保证金交给某公司。由于某公司最终没有取得总机厂地块的土地开发使用权，整个项目运作失败，当事人原先的约定已经无法履行。二原告因此向某公司索要出资的保证金，某公司以保证金在某公司为由拒绝返还。二原告据此向人民法院提起诉讼，请求判令二被告返还二原告出资保证金200万元。 被告某公司辩称：原告所诉与事实不符。我公司与某公司签订协议，运作共同开发油田总机厂住宅楼项目，我公司向某公司交纳300万元作为股权。我公司于2018年1月2日向韩立峰借款400万元，将其中300万元打入某公司账户。我公司与二原告之间不存在任何关系，二原告是将200万元借给我公司的原股东赵子明，二原告与赵子明之间是借款合同关系。二原告称将200万元通过我公司转给某公司，没有得到某公司的同意，签订的协议是无效的。2018年3月26日某公司与马东、戴连江签订的补充协议，形式上是合资合作伙伴关系，实际上是借贷关系的担保。是公司股东胁迫公司盖章，该款没有打入我公司账户。二原告所诉属于其与赵子明之间的个人行为，我公司不应承担任何责任。签订的合资合作协议，我公司打入红太阳公司60万元，没有约定项目失败后返还，是霸王条款，损害我公司的权益。 被告某公司辩称：二原告与某公司以及红太阳公司之间存在合同关系，但所有协议均无我公司的签字确认。二原告与我公司无业务往来、无合作的意思表示。我公司与某公司在整个运作过程中确实收到了某公司打给我们的300万元咨询费。我公司与二原告之间不存在合同关系，不应向二原告承担返还义务。本案不是行使代位权，不能突破合同的相对性要求我公司直接将款项返还给二原告。如果法院查明二原告与红太阳公司之间的法律关系，二原告可以代表红太阳公司或者基于代位权向我公司主张返还200万元，我公司可以返还，但是相应免除我公司向某公司返还相应的金额的责任。 经审理查明：2017年7月14日，马东一人出资成立了松原市红太阳商贸有限公司。2017年5月份，原告戴连江与马东联系，欲合伙开发松原市源江西路北侧油田总机厂地块住宅楼项目。马东联系被告某公司的法人赵子明，协商合作事宜。2017年11月21日，戴连江以转账的方式打入赵子明个人尾号为2820的账户150万元；马东以同样方式打入赵子明个人尾号为2820的账户50万元。某公司与北京某房地产有限公司商谈，双方进行合作，为此某公司与某公司于2017年12月13日签订《服务咨询合同》和《备忘录》各一份。备忘录约定双方在合作期间共同出资成立“项目公司”、股份分配以及代持情况等。《服务咨询合同》约定给付乙方某公司服务费1400万元以及在本项目土地出让合同签订后15个工作日内，甲方某公司付给乙方服务费700万元等。2018年1月3日，某公司作为甲方、松原市红太阳商贸有限公司作为乙方、北京某房地产有限公司作为丙方签订《协议书》一份，就位于松原市源江西路北侧吉林油田原总机厂地块住房团购项目的项目公司组建及公司成立后股权转让、股份代持、项目公司运作等一揽子计划进行协商。约定：2017年12月15日，丙方以自己的名义已经与吉林石油集团有限责任公司住房建设管理办公室签订《合作框架协议》。为此甲方和丙方于2017年12月13日签订了《备忘录》，明确了双方的权利与义务。明确了有关公司设立过程中和代持协议的主要约定、项目公司成立后的相关安排、项目竣工验收后续安排、其他约定等。松原市红太阳商贸有限公司与北京某房地产有限公司签订了《代持股份协议书》一份，约定北京某房地产开发有限公司代持松原市红太阳商贸有限公司在松原市某房地产开发有限公司的26%的股权。2018年1月5日，松原市某房地产开发有限公司成立，股东为某公司和北京某房地产有限公司。2018年1月8日，松原市红太阳商贸有限公司与戴连江签订《协议书》一份，约定由于松原市红太阳商贸有限公司与某公司、北京某房地产有限公司合作开发松原市源江西路北侧吉林油田总机厂地块住房团购项目过程中松原市红太阳商贸有限公司资金不足，由戴连江陆续出资，戴连江占甲方股权收益的80%。2018年3月26日，某公司与松原市红太阳商贸有限公司签订《合资合作协议》，约定2018年1月16日某公司汇款60万元给乙方红太阳公司，作为甲方指派的代表郝雪作为乙方公司的股东，占有乙方公司12%的股份。在该协议第二条第三项违约责任中约定“甲方在本协议签订前，以银行转账为凭证，已经注入乙方60万元资金，300万元作为保证金支付给北京某房地产开发有限公司（见补充协议）。如果乙方违反协议约定，需要赔偿甲方因此造成的损失”。该协议第三条其他约定“1、若吉林油田总机厂地块住房团购项目未启动，乙方股东仍变更为马东自然人独资，郝雪配合马东办理股权变更登记，已经向乙方出资的60万元，乙方不予返还……”。同日，某公司作为甲方、戴连江作为乙方、马东作为丙方签订了《补充协议》一份，约定甲方存入北京某房地产有限公司的叁佰万元投资保证金由甲方出资壹佰万元；乙方出资壹佰伍拾万元；丙方出资伍拾万元整，合计人民币叁佰万元整。2、乙方和丙方的贰佰万元，已于2017年11月21日存入甲方指定的个人账户中。3、如吉林油田原总机厂地块住房团购项目运作成功，并新的投资方将投资保证金存入北京某房地产开发有限公司时三个工作日内，甲方必须将乙、丙双方的贰佰万元人民币存入乙、丙双方各自提供的账户中，否则，甲方必须按照法律法规的规定，承担相应的利息。4、如吉林油田原总机厂住宅项目运作失败，甲方应在三个工作日内将乙、丙双方的贰佰万元人民币存入乙、丙双方各自提供的账户内，否则，甲方按照法律法规的规定承担相应的利息。5、甲乙丙三方应严格执行补充规定，如有违背由违背一方承担一切经济法律责任。 2019年后，合作开发吉林油田总机厂地块住房团购项目失败，未能取得目标地块的土地开发权和使用权。庭审中各方当事人均同意解除各方之间的签订的所有协议。 另查明，2018年1月5日，松原市某房地产开发有限公司成立，股东为某公司和北京某房地产有限公司。后股东又变更为长春市中南房地产开发有限公司与北京某房地产有限公司。该公司尚未注销。 认定上述事实的证据有原、被告的陈述，双方当事人提供的协议书及补充协议书、备忘录、服务咨询合同、合资合作协议、代持股份协议、银行流水、营业执照、查档记录等在卷为凭。 本院认为：关于合作开发松原市源江西路原吉林油田总机厂地块住房团购项目的主合同是由松原市红太阳商贸有限公司与二被告签订的，但是该项目均是由戴连江与马东以个人名义进行联系的。本案争议的标的款项也均是由二原告个人出资的，有原告戴连江、马东提供的转账银行流水可以证实。之所以用松原市红太阳商贸有限公司作为合作合同主体，是二原告借用其资质的行为，二原告是权利与义务享有者和承担着。并且结合某公司与戴连江、马东于2018年3月26日签订的《补充协议》可以认定原告戴连江、马东系涉案合同标的款的实际出资人，其应对合同标的款项享有权利，因此二原告的诉讼主体资格适格。通过某公司与戴连江、马东的《补充协议》，能够确认某公司存入北京某房地产有限公司300万元是投资保证金性质以及300万元保证金的构成。依照某公司与某公司签订的《服务咨询合同》第六条第3项约定“如甲方无权属关系的公司与松原市国土局签订了本项目土地出让合同，则在15个工作日内，乙方全款无息返还上述甲方已经支付的保证金”，现甲方某公司及其关联公司未取得的合同约定地块的土地开发、使用权，北京某房地产开发有限公司应依据该项约定，将该保证金予以返还。且被告某公司同意将已经收取的300万元保证金返还给被告某公司，本院予以支持。被告某公司提出原告马东与戴连江的汇款200万元，系二原告与赵子明的个人民间借贷纠纷的抗辩，被告某公司没有提供双方借款的证据。并且依据被告某公司在赵子明为法人期间多笔资金流转均是通过赵子明的银行账户进行的，结合某公司与二原告以及松原市红太阳商贸有限公司的多份协议可以综合认证，该200万元资金性质为二原告依据合作协议的约定交纳的保证金。被告某公司在协议以及补充协议上加盖公章确认了案涉资金是公司行为，而非二原告与赵子明之间的民间借贷纠纷。依据某公司与二原告签订的《补充协议》第4条的约定，被告已经收取的二原告的200万元保证金应返还给二原告，因此二原告的诉请既符合合同约定，又符合法律规定，本院予以支持。2018年1月3日，某公司作为甲方、松原市红太阳商贸有限公司作为乙方、北京某房地产有限公司作为丙方签订《协议书》一份，该份协议是三方合作的基础性文件，进一步说明被告北京某房地产有限公司对于二原告借用松原市红太阳商贸有限公司与某公司、北京某房地产开发有限公司三方合作事宜，特别是关于二原告与某公司向其支出保证金的情况是明知的。被告北京某房地产开发有限公司提出其与二原告不存在合同关系的主张是不成立的。故基于合同中200万元保证金的组成具有一定的专属性，被告北京某房地产有限公司对于被告某公司的返还义务应在其收取保证金300万元范围内承担连带责任。各方当事均同意解除在本次合作中签订的所有协议，本院予以确认。如解除过程中尚有争议的，可另案主张权利。 故依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第九十三条、第一百零七条的规定，判决如下： 一、被告某（北京）企业管理有限公司于本判决生效后立即返还给原告马东人民币50万元、戴连江人民币150万元。 二、被告北京某房地产有限公司对于被告某（北京）企业管理有限公司上述债务承担连带责任。 如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 诉讼费22800元、诉讼保全费5000元由被告某公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省松原市中级人民法院。 审 判 长  焦学义 人民陪审员  辛春华 人民陪审员  董科宇 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  侯晓兵