广东省五华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1424刑初141号公诉机关五华县人民检察院。被告人魏茂泉，男，1976年12月25日出生于广东省五华县，汉族，初中文化，住五华县******。因本案于2020年1月10日被五华县公安局刑事拘留，2020年2月13日被五华县公安局执行逮捕。现押于五华县看守所。辩护人薛夏贤，五华县公职律师事务所律师，由五华县法律援助中心指派。五华县人民检察院以华检二部刑诉[2020]Z22号起诉书指控被告人魏茂泉犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月27日向公诉机关发出调取证据材料决定书，公诉机关于2020年7月30日向本院提出延期审理建议，本院于2020年8月2日决定延期审理。公诉机关补充证据材料后于2020年8月6日重新移送本院审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月18日公开开庭审理了本案。五华县人民检察院指派检察员廖志群出庭支持公诉，被告人魏茂泉及辩护人薛夏贤到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月24日，被告人魏茂泉注册成立五华县泉升石化有限公司，自后至2019年10月间，在未取得成品油经营许可证的情况下，从他人手中购买到柴油进行销售。期间，被告人魏茂泉将价值人民币270892元的柴油销售给魏洪坚。认为，应当以非法经营罪追究被告人魏茂泉的刑事责任，建议判处被告人魏茂泉有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金20000元。诉请本院，依法判处。被告人魏茂泉对指控罪名无异议，对指控事实提出异议，认为其卖柴油给魏洪坚是事实，但指控数额270892元没有那么多，其只是在2018年卖了16吨柴油给魏洪坚，2019年其没有卖柴油给魏洪坚。辩护人薛夏贤对指控被告人罪名无异议，对指控事实提出异议，请求法庭进行核实；提出被告人归案后能如实供述犯罪事实，认罪态度好，是坦白，社会危害性小，请求法庭对被告人从轻处罚。经审理查明，2018年7月至2018年10月期间，被告人魏茂泉在未取得成品油经营许可证的情况下，从他人手中购买到柴油进行销售。期间，被告人魏茂泉多次将柴油销售给魏洪坚，销售金额270892元。以上事实，有检察机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：一、书证1）受理报警登记表、立案决定书，证明案件来源。2）五华县泉升石化有限公司工商登记资料，证明五华县泉升石化有限公司于2018年4月24日设立登记，法定代表人为魏茂泉。3）现场勘验检查笔录，证明公安机关于2019年10月18日对五华县横陂镇红光村田心魏洪坚非法经营案发现场进行勘查。4）证据保全清单、扣押清单，证明公安机关扣押魏洪坚福田牌货车、柴油、圆柱型塑料桶、名片、送货单（收货单位有润兴生物、南凌电器工地、俊强、360、820、叫古、古拥军等，魏洪坚均签名确认）。5）魏洪坚微信转账给魏茂泉微信交易记录36笔，交易时间从2018年6月28日至2018年10月24日，合计金额270892元。其中被告人魏茂泉签名确认18笔，合计金额107952元；被告人魏茂泉未签名确认18笔，合计金额162940元。6）五华县公安局河东派出所出具情况说明，证明公安机关办理魏洪坚、魏茂泉涉嫌非法经营罪一案过程中，据犯罪嫌疑人魏茂泉供述，其售卖柴油给魏洪坚是通过微信转账结算。侦查员从魏茂泉手机微信查找出魏茂泉与魏洪坚微信转账记录，截图打印出给魏茂泉签名确认，魏茂泉只确认部分转账记录，辩称其余转账记录不属柴油交易，拒绝签名。7）情况说明，证明公安机关聘请五华县价格认定中心对魏洪坚扣押的成品柴油进行价格认定，五华县价格认定中心认为成品柴油属国家发改部门定价商品，不在价格认定受理范围。8）国家石油石化产品质量监督检验中心（广东）检验报告，经检验，送检样品属于-10号车用柴油馏分；密度不满足标准中任何型号规格质量指标要求；判定该样品不属于危险化学品。9）辨认笔录，张定聪、魏俊强、李剑均、古拥军、魏燕林辨认出魏洪坚就是卖柴油给其的人。10）辨认笔录，魏洪坚辨认出魏茂泉就是介绍其从“学佬古”处购卖柴油的“魏泉兴”。11）鉴定文书，经对魏茂泉持有的壹部OPPO手机电子数据恢复鉴定，该用户登录了微信号“wei136*****152”昵称“欢迎各位老板批发零售定购柴油”的微信账号等。12）归案情况说明、抓获经过，证明魏茂泉于2020年1月10日被公安机关抓获归案。13）户籍证明，证明魏茂泉已达刑事责任年龄。14）嫌疑人情况查询登记表，证明魏茂泉无犯罪前科。15）本院刑事判决书，认定魏洪坚多次从魏茂泉处购买柴油合计人民币270892元；魏洪坚因犯非法经营罪于2020年6月15日被本院判处有期徒刑一年三个月。二、证人证言1）证人魏赠中证言，证实其与魏茂泉以前就认识，魏茂泉也知道其在安流镇文葵华兴石场承包石场，2019年9月期间，魏茂泉联系其，问其石场内是否需要柴油，可以便宜的价格卖给其使用，于是在2019年10月，其就跟魏茂泉商量先运点柴油来使用看看，其向魏茂泉购买过一次柴油，是以5950元一吨的价格购买了约10吨，以现金支付给魏茂泉。其石场没有储油罐，魏茂泉有二辆马担车在其石场拉石方，不清楚魏茂泉还售卖柴油给谁。2）证人魏洪坚证言，证实2018年6月初，魏泉兴向其介绍说有“学佬古”开油罐车运来柴油卖，其想自己有挖机，需要柴油，而且还可以自己卖柴油，增加点收入，就把其福田牌厢式货车改装成加油车，车厢内装置储油箱及加油机，并购买了一些塑料桶放在家里用于储油。一切就绪后，魏泉兴说“学佬古”运柴油过来时就告诉其。之后每当“学佬古”运柴油过来，魏泉兴就会微信发定位给其，让其去运柴油。其每次根据魏泉兴发的位置，去到水寨镇凤凰城对面或五华大桥桥头附近经营地磅的地方接油，每次其加油车大约装1.5吨柴油，约1800升，事后其通过微信转账魏泉兴，再由魏泉兴转给“学佬古”。其每次运的柴油都是先运回横陂镇红光村田心自己家里，通过加油机抽送到塑料桶储存。其的挖机或其他人有需要时，就将储存的柴油抽到其改装的加油车上，然后开车送上门去给人加油。“学佬古”是指代潮汕人，不是某一个具体的人，其去接装柴油遇到的都不是同一个“学佬古”，所以不清楚“学佬古”的情况。其不清楚魏泉兴的真实姓名，都是叫他“魏泉兴”。其多次从“学佬古”处购得柴油，在未取得相关部门许可的情况下私自售卖柴油，从中渔利，其私售柴油一年多时间，记得卖给了润兴生物公司、南凌公司、古拥军、叫古、魏俊强等人，每次送柴油售卖给他人都开有送货单，以便结算，对民警扣押出示的送货单经核算22709.44升、总金额129154元，其表示无异议。2020年5月18日供述：其售卖的柴油大部分是从魏茂泉处购买的，还有小部分是从潮汕人手中购买的。其向魏茂泉的微信转账记录，都是其向魏茂泉购买柴油的款项，其与魏茂泉没有其他经济往来。3）证人张定聪证言，证实2018年下半年的时候，其公司购买的2台挖机还有1台运泥车需要柴油，有人介绍魏洪坚有柴油卖，还可以送到其公司来，其觉得这样也方便就和魏洪坚联系，让他送柴油到其润兴生物科技有限公司。每次向魏洪坚购买柴油结算均有存单，但有些因搬办公室时被清理了，支付方式有时用微信支付，也有现金支付。4）证人魏俊强证言，证实2018年年底的时候，经朋友介绍知道魏洪坚有柴油卖，本来其与魏洪坚就认识，见面后魏洪坚承诺他的柴油是中石化的，还可以保证质量并且送货上门，其觉得这样比较方便便在他那里购买柴油，购买时间是从2019年1月份开始至2019年4、5月份左右，每次购买都有存单，但每次付清账后就扔了，支付方式有微信支付，也有现金支付。5）证人李剑均证言，证实2018年6月底到7月期间，魏洪坚看到其挖机过来询问其需不需要柴油，之后其就在魏洪坚那里加了6、7次油，每次都是魏洪坚开着一部小货车载着油过来帮其加的，每次都有存单，但每次付清账后就扔了，支付方式都是现金支付。6）证人古拥军证言，证实2018年4月份期间（具体日期忘记了），因其石场里车辆需要柴油，其知道魏洪坚有柴油卖，石场里供油不足的时候，就向魏洪坚那里购买柴油，一直到2019年3月份的时候，其看到魏洪坚那里的柴油质量不行，就没有在魏洪坚处购买了。每次向魏洪坚购买柴油都是魏洪坚开车送过来，每次都有送货存单，但每次付清账后就扔了，结算方式有微信支付，也有现金支付，现其微信还有其与魏洪坚柴油交易记录，其提交了微信转账记录。7）证人魏燕林证言，证实2018年5月期间（具体日期忘记了），其在南凌电器工地开挖机时，工地老板刘旭辉让其去联系一下是否有配送柴油上门的，后经人介绍其联系到魏洪坚，后来刘旭辉就开始叫魏洪坚配送柴油上门，每次魏洪坚都是开车载油过来，无正式发票，只有送货单，其签收后再拿给刘旭辉。8）证人刘旭辉证言，证实2018年4月期间（具体日期忘记了），当时其承建水寨镇南凌电器公司厂房，因工地施工柴油用量大，其就与挖机师傅闲聊，说有没有配送柴油上门的人，后魏燕林听其朋友说有一个横陂卖柴油的可以配送柴油上门，其就联系该男子说其工地需要柴油能否送油上门，该男子称可以。后来工地需要加油时，就由魏燕林联系该男子，由魏燕林签收，然后把送货单拿给财务，财务会定期找其签字后与对方结算。从该男子处购买柴油时间是从2018年4月（具体日期忘记了）开始，直至2018年12月。财务保存的送货单已提交公安机关。三、被告人的供述与辩解被告人魏茂泉供述，因其在文葵石场有二辆马担车用油量较大，其朋友就叫其去办理工商营业执照，这样其就可以比较合规、方便购买原料油。其便于2018年4月向工商部门申请登记了五华县泉升石化有限公司，办理了营业执照，法定代表人是其本人，公司没聘用一个工作人员，就其一个人在运作，公司无实际经营任何业务，亦无开设公司账户。2018年6月，魏洪坚联系其问有没有原料油业务，其就说有，魏洪坚就跟其说，每次原料油到货时分给他一点，其就答应了。从那开始，其每次需要原料油时就联系东莞油库那边的业务员，之后那边就派司机开油车将原料油运过来五华，到货时其就通知魏洪坚，由魏洪坚去到文葵石场和油车司机交接，收费是每吨原料油5200-5700元左右，以当天原料油市场价为准，其和魏洪坚之间的交易大约维持了半年左右，魏洪坚一共向其买了8次原料油，每次2吨左右，总共16吨，魏洪坚每次接油过磅称重后，用微信转账给其微信，其共计收取了魏洪坚约9万元，微信转账记录截图“瓦古（魏洪坚）”是魏洪坚转账给其的记录，其中有些是其给魏洪坚油后，魏洪坚支付其的油钱。其给魏洪坚一吨原料油，就能够赚18-20元，总的来说其在魏洪坚身上赚了将近300元，其与魏洪坚之间没有交易单据、发票。东莞油库那边是正规合法的机构，它派的油车及司机也具备运油资格，其与东莞几个油库及不同业务员打交道，已记不清油库名称与业务员姓名，运油司机更不记得。其未取得相关部门许可、批准就私自售卖成品油，但其只私售给了魏洪坚。其是以私人身份联系东莞那边油库业务员派司机开油车运柴油过来五华，以个人身份通知魏洪坚去接油，均没有以公司名义。本院认为，被告人魏茂泉违反国家规定，在未取得经营许可证的情况下非法经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，究其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。鉴于被告人能当庭认罪，可以从轻处罚。被告人魏茂泉对指控数额270892元提出异议，认为没有那么多，其只是在2018年卖过16吨柴油给魏洪坚，2019年未卖过柴油给魏洪坚。辩护人亦请求法庭对指控的犯罪事实进行核实。经查，2018年7月至2018年10月期间，被告人魏茂泉多次将柴油销售给魏洪坚，销售金额270892元的事实，有如下证据予以证实：1）交易金额270892元，该金额为魏洪坚通过微信转账给被告人微信账户的累计金额，转账时间在2018年6月28日至2018年10月24日期间，并非发生在被告人辩解的2019年；2）被告人供述，证实其和魏洪坚之间的交易是从2018年6月开始，大约维持了半年，其供述的交易期间与上述转账期间相吻合；3）魏洪坚及被告人均供述，魏洪坚每次接油后均由魏洪坚通过微信转账购油款给被告人，二人供述能相互印证，内容亦与上述转账方式相吻合；4）魏洪坚供述，证实其向魏茂泉的微信转账记录，都是其向被告人购买柴油的款项，其与魏茂泉之间没有其他经济往来，亦无其他支付方式。上述证据，证据间能相互印证，足以证明以上事实。故上述辩解、辩护意见，不予采纳。辩护人还提出，被告人有坦白情节、社会危害性小。经查，该辩护意见与证据、法律不符，不予采纳。检察机关量刑建议，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人魏茂泉犯非法经营罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年10月9日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、随案移送OPPO手机壹部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 东人民陪审员  周运金人民陪审员  黄胜霞二〇二〇年八月二十五日书 记 员  张拥锋