陕西省大荔县人民法院   刑事判决书      (2020)陕0523刑初161号     公诉机关大荔县人民检察院。   被告人刘建华，男，汉族，1974年1月24日出生，小学文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。2019年8月21日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   辩护人屈琦,陕西华山律师事务所律师。   被告人田润峰，男，汉族，1977年7月16日出生，初中文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。原大荔县XX镇XX村治保主任。2019年8月21日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人尹群宏，陕西森标律师事务所律师。   被告人张二林，男，汉族，1977年5月12日出生，初中文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。原大荔县XX镇XX村村主任。2019年8月21日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   辩护人雷茜，陕西同州律师事务所律师。   被告人武国政，男，汉族，1976年7月18日出生，初中文化，农民，户籍地陕西临潼，住西安市临潼区。2019年8月21日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   辩护人辛丽萍，陕西高得律师事务所律师。   被告人吴晓峰，男，汉族，1976年1月4日出生，初中文化，农民，户籍地陕西临潼，住西安市临潼区。2019年8月21日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   辩护人马超、陈青，陕西骊剑律师事务所律师。   被告人王**杰，男，汉族，1985年9月16日出生,小学文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。2019年8月21日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   辩护人王莹、何苗，陕西方规律师事务所律师。   被告人陈军龙，男，汉族，1964年10月25日出生，小学文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。2019年8月21日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   辩护人周新贤、张思凡，陕西同州律师事务所律师。   被告人徐明春，男，汉族，1963年6月7日出生，小学文化，农民，户籍地江苏新沂，住江苏省新沂市。2019年12月13日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   辩护人刘彦军、杨雷，江苏恒久律师事务所律师。   被告人张明明，男，汉族，1986年4月1日出生，初中文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。2019年8月21日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年8月22日被大荔县公安局取保候审；2020年5月19日被本院取保候审。   指定辩护人朱红娥，陕西沐和律师事务所律师。   被告人马金君，男，汉族，1975年3月21日出生，初中文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。2019年8月21日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   辩护人常长锁，陕西谏言律师事务所律师。   被告人张绒绒，女，汉族，1988年2月29日出生，初中文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。2019年8月21日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人张新锋，陕西沐和律师事务所律师。   被告人武双政，男，汉族，1978年9月19日出生，小学文化，农民，户籍地陕西临潼，住西安市临潼区。2019年9月24日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人郭萌辉，陕西唯成律师事务所律师。   被告人刘利刚，男，汉族，1988年8月27日出生，中专文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。2019年9月11日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   辩护人付春玲，陕西高得律师事务所律师。   被告人雷蕾，男，汉族，1983年6月23日出生，初中文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。2019年8月21日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年9月26日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人刘军杰，陕西同州律师事务所律师。   被告人潘晓云，男，汉族，1964年4月21日出生，初中文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。2019年9月19日因涉嫌非法采矿罪被大荔县公安局刑事拘留，同年10月23日被依法逮捕。现羁押于大荔县看守所。   指定辩护人王雪，陕西同州律师事务所律师。   被告人岳永红，男，汉族，1975年3月27日出生，大学本科文化，户籍地陕西省西安市，现住大荔县。原XX局副局长兼XX生态区保护中心主任。2019年8月19日被大荔县纪律监察委员会留置。2020年2月1日因涉嫌诬告陷害罪被大荔县公安局取保候审；2020年5月13日被本院依法取保候审。   辩护人黄军阳，陕西沐和律师事务所律师。   被告人蒙涛，男，汉族，1979年12月2日出生，本科文化，助理工程师，户籍地陕西大荔，住大荔县。原XX县XX生态区保护中心综合执法股股长。2019年12月16日因涉嫌诬告陷害罪被大荔县公安局取保候审；2020年5月19日被本院依法取保候审。   辩护人党伯礼，陕西圣达律师事务所律师。   被告人程立军,男,汉族，1976年12月22日出生,初中文化，农民，户籍地陕西大荔，住大荔县。2019年12月12日因涉嫌诬告陷害罪被大荔县公安局刑事拘留，同年12月21日被依法逮捕；2020年6月24日被本院依法取保候审。   指定辩护人陈世泉，陕西高得律师事务所律师。   大荔县人民检察院以荔检一部刑诉〔2020〕8号起诉书指控被告人刘建华犯非法采矿罪、诬告陷害罪；被告人田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、陈军龙、张明明、马金君、雷蕾、张绒绒、刘利刚、武双政、徐明春、潘晓云犯非法采矿罪；被告人岳永红、蒙涛、程立军犯诬告陷害罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。大荔县人民检察院指派检察员刘利侠、张娇，检察官助理汪珂、刘凯出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行了讨论并作出决定。现已审理终结。   公诉机关指控：   一、非法采矿罪   2017年1月至2019年1月期间，以被告人刘建华为负责人，被告人田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰为股东，被告人徐明春、张绒绒、武双政、马金君、张明明、刘利刚、雷蕾为技术骨干成员的陕西五丰砂石料购销有限公司，利用前期造好的三条采砂大船（同州采1号、同州采2号、同州采3号），在未取得任何采砂许可手续的情况下，多次在XX镇XX村南、XX村南、XX村南、XX村南、XX村南及XX镇XX村南等地的渭河流域河道内实施非法采砂活动，共非法获利2600余万元，其中河砂收入2100余万元。具体犯罪事实如下：   1、2017年1月份至2017年7月份期间，被告人刘建华伙同被告人田润峰、张二林、武国政、吴晓峰经事先预谋，在没有任何采砂许可手续的情况下，被告人刘建华安排先后焊好的同州采1号采砂船和随后焊好的同州采2号采砂船进入大荔县XX镇XX村村南渭河，由被告人田润峰负责，实施非法采砂，具体分工为被告人张二林负责采砂后勤工作，被告人吴晓峰分管采砂及勘察采砂地点，被告人徐明春管理采砂人员、采砂过程中的技术指导及船只维护，河砂被采上岸后，由樊元圆负责巡看砂堆，被告人王**杰负责砂厂挖机工作并雇佣被告人刘利刚等人驾驶挖机堆砂子及装车，袁斌负责开板车和推土机以及公司零碎活，吴康、吝凯、周杰、周振（已死亡）、范伦伦负责驾驶铲车，被告人武双政负责管理铲车司机及采砂卖砂过程中需要干的零碎活，在陆续的卖砂过程中，被告人马金君、张明明负责卖砂开票、收款，再由马金君将卖砂的钱款转给被告人武国政，每月底再由被告人武国政和被告人张绒绒核对卖砂账单，经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利10966190元。   2、2017年3月底至2017年4月中旬，被告人刘建华等人经事先预谋，安排同州采2号采砂船下入大荔县XX镇XX村村南渭河，各被告人及其他员工按上述分工具体实施非法采砂活动，经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利2438310元。   3、2017年9月25日至2017年10月3日，被告人刘建华等人经事先预谋，安排同州采1号、同州采3号采砂船下入大荔县XX镇XX村村南渭河，各被告人及其他员工按上述分工具体实施非法采砂活动，经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利1266400元。   4、2017年10月份，被告人刘建华等人经事先预谋，安排同州采2号采砂船下入大荔县XX镇XX村村南渭河，由被告人田润峰、王**杰具体负责砂厂全面工作，其他人员按上述分工实施非法采砂活动15天左右，经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利1800680元。   5、2018年1月份，被告人刘建华、李巨峰等人经事先预谋，安排同州采2号采砂船下入大荔县XX镇XX村村南渭河，由被告人田润峰、李巨峰具体负责砂厂全面工作并安排好员工的分工，被告人张二林负责采砂后勤工作，被告人吴晓峰分管采砂及勘察采砂地点，被告人王**杰负责砂厂挖机工作,被告人武国政负责财务汇总，被告人徐明春管理采砂人员、采砂过程的技术指导及船只维护，被告人武双政、马金君、张绒绒和其他员工樊元圆、袁斌等人按上述分工具体实施非法采砂活动15天左右，经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利2458200元。   6、2018年6月26日至2018年6月29日，被告人刘建华等人经事先预谋，安排同州采2、3号采砂船下入大荔县XX镇XX村村南渭河，由被告人田润峰、王**杰具体负责砂厂全面工作并安排好员工的分工，被告人张二林负责采砂后勤工作，被告人吴晓峰分管采砂及勘察采砂地点，被告人王**杰负责砂厂挖机和卖砂工作，被告人武国政负责财务汇总，被告人徐明春管理采砂人员、采砂过程的技术指导及船只维护，被告人武双政、张绒绒和其他员工樊元圆、袁斌等人按上述分工具体实施非法采砂活动，经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利136550元。   7、2018年12月30日至2019年元月15日，被告人刘建华、陈军龙（飞龙砂厂老板）等人经事先预谋，安排被告人田润峰、陈军龙具体负责朱家砂厂全面工作并安排好员工的分工，被告人张二林负责采砂后勤工作，被告人吴晓峰负责采砂过程中的技术指导工作，被告人陈军龙负责砂厂挖机工作并雇佣挖机司机进行非法挖砂工作，被告人潘晓云巡视管理砂厂，被告人武国政负责财务汇总，被告人张明明、雷蕾负责卖砂工作，被告人张绒绒和其他员工吝晓博、袁斌等人按上述分工具体实施非法采砂活动，经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利234余万元。   上述所得钱款除公司正常花销、股东预支、员工工资外，剩余钱款均由被告人刘建华支配。   五丰公司已经形成了以被告人刘建华为首要分子，以被告人田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰为重要骨干，被告人武双政、徐明春、马金君、张明明、张绒绒、雷蕾、刘利刚等人积极参与，分工明确，人员相对固定，奖励制度分明的犯罪集团。该犯罪集团在非法经营期间，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，严重破坏了国家矿产资源和渭河生态环境，符合恶势力犯罪集团的犯罪特征。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、陈军龙、张绒绒、张明明、马金君、徐明春、雷蕾、刘利刚、武双政、潘晓云的供述，证人吝晓博、刘兴、樊元园、袁斌、范伦伦、吝凯、周杰、吴康、王伟山、杨元彬的陈述，五丰公司现场照片及方位图、现场图，吴晓峰、武国政辨认笔录及现场照片，五丰公司分布图，五丰公司非法采矿现场照片，五丰公司被处罚决定书，公司账本及财务整理报告，扣押清单等相关书证，刘建华手机鉴定文书等证据。   二、诬告陷害罪   2019年5月份，被告人刘建华与岳永红因怀疑其被下寨派出所所长杨某、纪委办公室主任陈某某指使人举报，为了报复杨、陈，二人共同预谋向有关单位进行举报，意图使杨、陈二人受到刑事追究。2019年6月份，被告人岳永红安排被告人蒙涛趁周末单位无人之时，让被告人刘建华带领张二林、徐波、程立军等人两次在蒙涛办公室，由刘建华、张二林、徐波、程立军等人提供举报素材，被告人刘建华夸大、捏造犯罪事实，被告人蒙涛编辑打印，先后打印6份举报材料，被告人刘建华安排被告人程立军、雷蕾将举报材料分别邮寄至中央扫黑办、省、市扫黑办等单位，被告人岳永红对部分举报内容予以默认。举报信中涉及举报内容经大荔县公安局、大荔县纪监委（监察委员会）核查，均失实。被害人杨某、陈某某在较长一段时间内不能正常履职。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人刘建华、岳永红、蒙涛、程立军的供述，张二林、石书涛、徐波、雷蕾陈述，电子数据，举报材料，纪监委核查报告等相关书证，杨某、陈某某自述材料等证据。   公诉机关认为，被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、陈军龙、徐明春、张明明、马金君、张绒绒、武双政、刘利刚、雷蕾、潘晓云等人，违反矿产资源法等法律法规的规定，未取得采砂许可证而擅自采砂，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定；被告人刘建华、岳永红、蒙涛、程立军等人捏造犯罪事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十三条之规定。对被告人刘建华应当以非法采矿罪、诬告陷害罪追究其刑事责任，对被告人田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、陈军龙、徐明春、张明明、马金君、张绒绒、武双政、刘利刚、雷蕾、潘晓云应当以非法采矿罪追究其刑事责任，对被告人岳永红、蒙涛、程立军应当以诬告陷害罪追究其刑事责任。公安机关依法追缴、扣押、冻结的涉案财物应当依法予以追缴、没收。   结合各被告人犯罪事实及量刑情节，被告人刘建华构成非法采矿罪和诬告陷害罪，两罪并罚，建议判处有期徒刑七年至八年；被告人田润峰构成非法采矿罪，建议判处有期徒刑五年至六年；被告人张二林、武国政、吴晓峰构成非法采矿罪，建议判处有期徒刑四年六个月至五年六个月；被告人王**杰构成非法采矿罪，建议判处有期徒刑四年至五年；被告人陈军龙构成非法采矿罪，建议判处有期徒刑三年至四年；被告人徐明春、张明明、马金君、武双政构成非法采矿罪，建议判处有期徒刑二年六个月至三年六个月；张绒绒、刘利刚构成非法采矿罪，建议判处有期徒刑二年至三年；被告人雷蕾、潘晓云构成非法采矿罪，建议判处有期徒刑一年六个月至二年；被告人岳永红构成诬告陷害罪，建议判处有期徒刑一年六个月至二年；被告人蒙涛、程立军构成诬告陷害罪，建议判处有期徒刑一年以下。   各被告人辩称及辩护人辩护意见:除被告人徐明春对指控罪名有异议外其余各被告人及其辩护人对公诉机关指控的非法采矿事实、罪名均无异议，均认为不构成恶势力犯罪集团。   被告人刘建华辩称其举报是基于客观事实，不应构成诬告陷害罪，公安机关在讯问诬告陷害犯罪时采取辱骂、威胁等方式不符合法律规定。其辩护人的辩护意见是对起诉书指控非法采矿罪的涉案金额有异议，认定数额2300多万元超出实际获得的非法利益，应将2016年9月至2016年11月30日采砂涉案金额扣减；《财务整理报告》不具有证明力。诬告陷害罪中，起诉书称刘建华等人的举报内容“均失实”错误，即使构成诬告陷害罪，被告人刘建华在本案中应是从犯。   被告人田润峰辩护人的辩护意见是，被告人田润峰具有以下情节：1.如实供述罪行，自愿认罪认罚；2.听从刘建华安排；3.涉案数额应当核减，且系初犯；4.罪名单一，无证据证明此犯罪团伙有其他犯罪行为。希望法庭从轻处罚。   被告人张二林辩护人的辩护意见是，1.涉案数额应予以核减；2.案件未出现使用暴力、威胁手段发生其他犯罪活动；3.被告人张二林具有到案后能够如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚、初犯、偶犯、从犯等情节。   被告人武国政辩护人的辩护意见是，非法获利金额应予以核减，扣押奥迪车辆为武国政个人购买的合法财产，应予以返还。被告人武国政具有如实供述、从犯、认罪悔罪、无犯罪前科等从轻情节，请求法庭从轻处罚。   被告人吴晓峰辩护人的辩护意见是，1.被告人行为是单纯非法获取利益，涉案金额应予以核减。被告人吴晓峰是实施勘查现场、技术指导的人员；2.打击行为是参与行政机关对行政违法人行政处分，非暴力行为；3.签署具结书时没有听取辩护人意见，不同意公诉人量刑意见。                                                  被告人王**杰辩称其不是五丰公司的股东，仅挖机在砂场干活。其辩护人的辩护意见是，1.被告人王**杰为槐园砂场的负责人，仅对槐园砂场涉及的非法采矿行为承担相应责任；2.具有自首情节，自愿认罪认罚，无犯罪前科；3.被告人王**杰非法获利仅有8万元，扣押陕A白色吉利车及两张银行卡系个人合法财产，应予以返还。建议判处被告人王**杰有期徒刑三年。   被告人陈军龙辩称其未参与采砂，仅将飞龙砂场交与五丰公司使用。其辩护人的辩护意见是，1.公诉机关指控陈军龙为五丰公司朱家砂场负责人无事实依据，本案应按公司犯罪论处；2.具有从轻处罚情节：社会危害性较小，构成犯罪中止，系本案从犯，未获得赃款，认罪认罚态度较好。   被告人徐明春辩称对指控的七起犯罪事实没有异议，不知五丰公司是否有采砂证。其辩护人的辩护意见是指控被告人徐明春犯非法采矿罪的定性以及认定恶势力犯罪集团的成员不符合本案的事实及相关法律规定。1.被告人徐明春主观上不具有非法采矿的犯罪故意；2.被告人徐明春非五丰公司股东，未参与利润分成，平均工资4000元，不应认定为犯罪；3.徐明春仅负责采砂船的维修，未参与恶势力犯罪活动。   被告人张明明辩护人的辩护意见是，被告人张明明具有以下从轻情节：自愿认罪认罚、坦白情节、认罪态度较好、系从犯、系初犯、仅领取6万余元。请法庭从轻处罚并适用缓刑。   被告人马金君辩护人的辩护意见是，被告人马金君是临时雇佣人员，从事销售行为，未达到高额工资，是掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，不应以犯罪论处，构成犯罪不符合客观事实；若构成犯罪，具有以下从轻情节：1.参与犯罪时间短；2.如实供述犯罪事实；3.系偶犯、初犯，赡养五保户；4.本身患有疾病。建议判处缓刑。   被告人张绒绒辩护人的辩护意见是，1.被告人张明明系事务帮忙，职责内容为辅助性记账工作，非五丰公司员工；2.未领取劳动报酬；3.自愿认罪认罚，在非法采矿共同犯罪中，起次要、辅助作用，法律意识淡薄，无犯罪前科。建议对被告人张绒绒判处缓刑。   被告人武双政辩护人的辩护意见是，被告人武双政具有以下从轻情节：主动投案，如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪、悔罪态度较好，系从犯。建议对被告人武双政判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。   被告人刘利刚辩称其是五丰公司的雇佣工，采砂仅参与一起。其辩护人的辩护意见是，1.被告人刘利刚具有自首情节，自愿认罪认罚，系从犯；2.犯罪数额应予以核减，扣押小松240挖掘机和板车应予以返还。建议对被告人刘利刚宣告缓刑。   被告人雷蕾辩护人的辩护意见是，被告人仅参与一起犯罪事实，自愿认罪认罚，具有悔过情节，系从犯、初犯，不属于恶势力犯罪集团成员。建议对被告人雷蕾判处有期徒刑二年以下，并宣告缓刑。   被告人潘晓云辩称去五丰公司系帮忙，未曾领取工资。其辩护人的辩护意见是，被告人潘晓云投案自首、自愿认罪认罚、主观恶性较小，系初犯、偶犯。建议从轻处罚并适用缓刑。   被告人岳永红对指控事实、罪名有异议，辩称其不构成诬告陷害罪。其辩护人的辩护意见是，1.被告人岳永红无捏造事实进行诬告的主观故意，指控岳永红对部分举报内容予以默认，不能够认定岳永红具有共同故意；2.公诉机关指控的举报杨某私改非法采矿方量的问题，按另一种测量方法，采砂方量应为10000方，举报人未捏造事实，而是基于客观事实举报。其举报不成立，也是基于认识错误、判断错误而导致的错告或检举失实；3.不构成诬告陷害罪。   被告人蒙涛对指控事实及罪名无异议。其辩护人的辩护意见是对罪名不持异议。指控故意犯罪上证据不明显，不能证明主观的故意,无主观动机；被告人蒙涛对别人口述事实整理，起编辑作用，不应承担刑事责任，且具有以下情节：自愿签署认罪认罚具结书,认罪态度较好，系初犯、偶犯；起辅助作用，系从犯。建议法庭不认为是犯罪或免予刑事处罚。   被告人程立军对指控事实、罪名无异议，辩称自己不清楚举报内容的真实性。其辩护人的辩护意见是，本案所涉及的诬告事实不清，所提供的举报内容是对公安机关处理结果不服，不是捏造事实，且具有自首情节，认罪认罚，系初犯、偶犯、从犯，建议从轻处罚。   经审理查明：   一、非法采矿罪   2017年1月至2019年1月期间，陕西五丰砂石料购销有限公司（以下简称五丰公司）形成了以被告人刘建华为负责人，被告人田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰为股东，被告人徐明春、张绒绒、武双政、马金君、张明明、刘利刚、雷蕾为技术骨干成员，在未取得采砂许可手续的情况下，利用前期造好的三条采砂大船（同州采1号、同州采2号、同州采3号），多次在大荔县XX镇XX村南、XX村南、XX村南、XX村南、XX村南及XX镇XX村南等地的渭河流域河道内实施非法采砂活动，共非法采砂获利21406680元。具体犯罪事实如下：   1、2017年1月至2017年7月期间，被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰等人预谋，在未取得采砂许可手续的情况下，安排同州采1、2号采砂船进入大荔县XX镇XX村村南渭河，由被告人田润峰负责实施采砂，被告人张二林负责后勤工作，被告人武双政负责管理铲车司机及采砂卖砂过程中的零碎活，被告人吴晓峰负责采砂及勘察采砂地点，被告人王**杰负责砂厂挖机工作并雇佣被告人刘利刚等人驾驶挖机堆砂及装车，被告人徐明春管理采砂人员、采砂技术指导及船只维护。河砂被采上岸后，由樊元圆负责巡看砂堆，袁斌负责开板车和推土机以及公司零碎活，吴康、吝凯、周杰、周振（已死亡）、范伦伦负责驾驶铲车。在陆续的卖砂过程中，被告人马金君、张明明负责卖砂开票、收款，由马金君将卖砂钱款转予被告人武国政，月底被告人武国政和被告人张绒绒核对卖砂账单。经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利10966190元。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   （1）被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、马金君、张明明、刘利刚、武双政、徐明春的供述，证明本次采砂人员分工情况、砂场的基本情况及砂场采砂、卖砂情况。   （2）证人樊元圆、袁斌、吴康、周杰、范伦伦、吝晓博证言，证明本次采砂人员分工情况、砂场的基本情况及砂场采砂、卖砂情况。   2、2017年3月底至2017年4月中旬，被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰等人预谋，安排同州采2号采砂船进入大荔县XX镇XX村村南渭河，被告人田润峰、张二林、武双政、吴晓峰、王**杰、刘利刚、徐明春、马金君、张明明、武国政、张绒绒及其他员工按上述分工实施非法采砂活动。经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利2438310元。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   （1）被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、马金君、张明明、刘利刚、武双政、徐明春的供述，证明本次采砂人员分工情况、砂场的基本情况及砂场采砂、卖砂情况。   （2）证人樊元圆、袁斌、吴康、周杰、吝晓博证言，证明目的同上。   3、2017年9月25日至2017年10月3日，被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰等人预谋，安排同州采1号、3号采砂船进入大荔县XX镇XX村村南渭河，被告人田润峰、张二林、武双政、吴晓峰、王**杰、刘利刚、徐明春、马金君、张明明、武国政、张绒绒及其他员工按上述分工实施非法采砂活动。经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利1266400元。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   （1）被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、马金君、张明明、刘利刚、武双政、徐明春的供述，证明本次采砂人员分工情况、砂场的基本情况及砂场采砂、卖砂情况。   （2）证人樊元圆、袁斌、吴康、周杰、吝晓博证言，证明目的同上。   （3）证人拜更虎证言，证明被告人田润峰将拜更虎承包地和开垦地用来采砂，未支付费用。   4、2017年10月份，被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰等人预谋，安排同州采2号采砂船进入大荔县XX镇XX村村南渭河，由被告人田润峰、王**杰负责砂厂全面工作，被告人张二林、武双政、吴晓峰、刘利刚、徐明春、马金君、张明明、武国政、张绒绒及其他员工按上述分工实施非法采砂活动15天左右。经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利1800680元。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   （1）被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、马金君、张明明、刘利刚、武双政、徐明春的供述，证明本次采砂人员分工情况、砂场的基本情况及砂场采砂、卖砂情况。   （2）证人樊元圆、吴康、周杰、范伦论证言，证明目的同上。   （3）证人刘金才证言，证明2016年8月左右被告人王**杰将村集体约300余亩土地以5000元从前支书王满意处承包并用来采砂，但未经村委会研究。   5、2018年1月份，被告人刘建华、田润峰、武国政、吴晓峰等人预谋，安排同州采2号采砂船进入大荔县XX镇XX村村南渭河，由被告人田润峰具体负责砂厂全面工作并安排员工的分工，被告人张二林负责采砂后勤工作，被告人吴晓峰负责采砂及勘察采砂地点，被告人王**杰负责砂厂挖机工作,被告人武国政负责财务汇总，被告人徐明春负责采砂人员、技术指导及船只维护，被告人武双政、马金君、张绒绒和其他员工樊元圆、袁斌等人按上述分工具体实施非法采砂活动15天左右。经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利2458200元。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   （1）被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、马金君、雷蕾、武双政、徐明春的供述，证明本次采砂人员分工情况、砂场的基本情况及砂场采砂、卖砂情况。   （2）证人吝凯、袁斌、吴康、周杰、范伦论、吝晓博证言，证明目的同上。   6、2018年6月26日至2018年6月29日，被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰等人预谋，安排同州采2、3号采砂船进入大荔县XX镇XX村村南渭河，由被告人田润峰、王**杰具体负责砂厂全面工作并安排员工的分工，被告人张二林负责采砂后勤工作，被告人吴晓峰分管采砂及勘察采砂地点，被告人王**杰负责砂厂挖机和卖砂工作，被告人武国政负责财务汇总，被告人徐明春管理采砂人员、采砂过程的技术指导及船只维护，被告人武双政、张绒绒和其他员工按上述分工具体实施非法采砂活动，经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利136550元。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   （1）被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、张明明、雷蕾、武双政、徐明春的供述，证明本次采砂人员分工情况、砂场的基本情况及砂场采砂、卖砂情况。   （2）证人樊元圆、袁斌、吝凯、周杰、吝晓博证言，证明目的同上。   7、2018年12月30日至2019年元月15日，被告人刘建华、田润峰、张二林、陈军龙（飞龙砂厂老板）等人预谋，由被告人田润峰、陈军龙具体负责朱家采砂的全面工作并安排员工分工，被告人张二林负责采砂后勤工作，被告人吴晓峰负责采砂技术指导工作，被告人陈军龙负责飞龙砂厂挖机工作并雇佣挖机司机进行非法挖砂，被告人潘晓云巡视管理砂厂，被告人武国政负责财务汇总，被告人张明明、雷蕾负责卖砂工作，被告人张绒绒和其他员工按上述分工具体实施非法采砂活动。经核实五丰公司账本，五丰公司在大荔县XX镇XX村渭河沿岸非法采砂获利2340350元。   上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   （1）被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、陈军龙、张明明、雷蕾、潘晓云的供述，证明本次采砂人员分工情况、砂场的基本情况及砂场采砂、卖砂情况。   （2）证人吴康、吝凯、吝晓博证言，证明目的同上。   另查明，上述七起非法采矿中，除公司开支、员工工资外，被告人刘建华非法获利2065500元，田润峰523000元，张二林48700元，武国政636000元，吴晓峰40000元，王**杰100000元，陈军龙63500元，徐明春150000，张明明64130元，马金君62130元，武双政64000元，刘利刚214000元，雷蕾20000元，潘晓云15000元。   上述事实经庭审质证、确认有下列证据予以证明：   （1）陕西五丰购销石料有限公司财务整理报告、银行交易流水，证明本案非法采砂销售数额达21406680元，及各位被告人的违法所得情况；2017年3月22日至2019年3月19日期间，张明明与马金君之间以及汇给武国政和刘建华的部分交易流水。   （2）上述各被告人的供述。   再查明，本案扣押被告人刘建华人民币49700元、追缴人民币316400元、手机两部，扣押被告人武国政人民币47700元，扣押白色奥迪Q5车一辆（陕E）、冻结农业银行卡（内有人民币30357.8元）、冻结邮储银行卡（内有人民币10918.5元）、冻结邮储银行卡（内有人民币19945.12元）；扣押被告人王**杰人民币1800元，扣押白色吉利车一辆（陕A）、冻结信合卡（内有人民币49679.45元），冻结邮储银行卡（内有人民币140394.04元）；扣押被告人陈军龙人民币1700元、冻结中行卡（内有人民币32284元）、冻结信合卡（内有人民币7876元）、冻结农行卡（内有人民币87724元）；扣押被告人张绒绒人民币5220元；冻结被告人雷蕾农行卡（内有人民币5145.19元）、冻结信合卡(内有人民币66.58元）；查封扣押五丰公司奥龙工程车五辆（已拍卖三辆）；扣押被告人刘利刚半挂板车一辆、挖掘机一台；扣押被告人王**杰铲车一台（柳工牌60铲车）；查封五丰公司槐园砂场砂矿1401.2立方米，变卖后追缴60251.6元，查封五丰公司张家、李家、沙洼砂场砂矿7399.78立方米，变卖后追缴325700元，五丰公司砂场抽砂船及机械设备拍卖款830150元，扣押五丰公司白色江铃瑞迈皮卡一辆（陕E）,扣押五丰公司铲车二台（柳工牌60铲车）。   上述事实有经庭审质证、确认的扣押清单、随案移送清单予以证明。   在庭审过程中，被告人刘利刚辩护人付春玲申请证人高培楠、师学刚、杨华康出庭作证，并经当庭质证，证明被告人刘利刚扣押在案的挖掘机属离开五丰公司购买。   另有其他综合证据：   (一) 书证   1、大荔县公安局扫黑除恶线索分流拟办单、案件来源、抓获经过。   2、陕西五丰购销石料有限公司营业执照复印件、市场监督管理局注册登记基本情况、各被告人的常住人口信息表，证明五丰公司2017年8月28日成立，法定代表人刘兴，经营范围砂石料购销。注册资本500万元，刘兴占股70%，刘彩云占股30%。   3、陕西省渭河流域管理局、XX局向五丰公司、刘建华、田润峰发出行政执法文书，证明曾对五丰公司从事的无证采砂活动，责令立即停止违法行为，没收违法所得砂堆，没收违法采砂设备，处10万元罚款的处理决定。   (1)2017年1月24日陕西省渭河流域管理局向刘建华发出的责令改正通知书；(2)XX局荔水政字(2017)第003号责令停止水事违法行为通知书，(荔水政字)告字（2017）第004号水行政处罚事先告知书，(荔水罚字)听告字（2017）第xxx号水行政处罚听证告知书，(荔水)罚字（2017）第11号水行政处罚(处理)决定书；(3)2017年10月8日陕西省渭河流域管理局(陕西省三门峡库区大荔河务局)向刘建华发出的因其在渭河大荔槐园河段在禁采期内违法从事采砂活动被责令立即停止违法行为。(4)XX局荔水政字(2018)第014号责令停止水事违法行为通知书，(荔水政字)告字（2018）第014号水行政处罚事先告知书，(荔水)听告字（2018）第014号水行政处罚听证告知书，(荔水)罚字（2018）第014号水行政处罚(处理)决定书；(5)XX局(荔水)罚字（2017）第003号水行政处罚决定书。   4、陕西省三门峡库区大荔县河务局的通知。   (1)关于进一步清理河道内滞留采砂船只及设备的紧急通知；(2)大荔县河长制办公室、大荔县公安局、陕西省三门峡库区大荔河务局关于禁止河道非法采砂的紧急通知；(3)大荔县河长制办公室、大荔县公安局、大荔县渭河生态区管理局、陕西省三门峡库区大荔河务局关于禁止河道采砂并立即清除采砂船只及设备的紧急通知；(4)陕西省三门峡库区大荔河务局关于立即停止拉运河道内积砂的紧急通知。   5、陕西省三门峡库区大荔县河务中心2019年9月23日情况说明，证明被告人刘建华2017年1月10日向该单位提交《2016-2017年度河道采砂许可（审批）申请书》，资料不全未受理；同年3月份再次申请时已过本年度申请许可期未予受理；   陕西省三门峡库区大荔河务中心2019年9月23日证明，证明陕西五丰购销石料有限公司在渭河大荔辖区段河道内无河道采砂许可证。   6、西安西北有色金属测绘院有限公司技术报告4份。证明XX镇槐园砂场范围面积为1157.1㎡,挖方量为1401.2立方米；XX镇沙洼砂场范围面积为2873.02㎡,挖方量为2533.4立方米；XX村砂场范围面积为2994.87㎡,挖方量为1301.80立方米；XX村砂场范围面积为2826.05㎡,挖方量为3565.3立方米。   7、大荔县价格认定中心荔价认定（2019）084号、101号关于刘建华等人非法采取的砂料价格认定结论书，证明槐园砂场的剩余砂料认定价格为60251.6元；李家砂场的剩余砂料认定价格为57279.2元；张家砂场的剩余砂料认定价格为156873.2元；沙洼砂场的剩余砂料认定价格为111469.6元。共计385873.6元。   8、大荔县公安局委托陕西省三门峡库区大荔县河务局对本案依法扣押的砂子变卖委托书；大荔河务局按照评估价格将剩余砂进行变卖，变卖后追缴人民币385951.6元。。   9、陕西五丰购销石料有限公司采砂船及机械设备明细表扣押清单、渭南市恒心价格评估有限公司渭恒评字（2019）第431号大荔县公安局罚没资产涉及的抽砂船及机械设备清算处置价格评估报告。   10、委托拍卖合同、罚没资产抽砂船及机械设备拍卖成交报告书，证明陕西信达国际拍卖有限公司受大荔县公安局委托，对本案依法扣押的罚没资产抽砂船及机械设备(包括公安机关扣押的其中三辆奥龙工程车)进行公开拍卖，买受人为西安泽熙物资回收有限公司，成交价为830150元。   11、罚没收据、中国建设银行网上银行电子回执单各一张，证明“3.25”专案拍卖五丰公司设备款830150元，大荔县公安局代收。   12、陕西省公安司法鉴定中心（陕）公（司法）鉴（电）字【2019】285号检验报告，证明受大荔县公安局委托，对依法扣押刘建华的两部手机进行电子数据恢复，恢复出刘建华与他人的部分通话录音，可以反映出刘建华与岳永红之间不同于其他采砂户的特殊关系。   （二）辨认笔录及照片   1、非法采砂案现场分布图、现场照片，证明本案涉及的6个采砂场在渭河沿岸的分布图，以及各砂场现场、采砂设备、采砂船的情况。   2、现场辨认笔录，证明被告人吴晓峰、武国政对各采砂现场、采砂船停放位置进行辨认。   3、辨认笔录，被告人田润峰对被告人徐明春进行辨认，证明徐明春是负责抽砂、修船、修机械，找抽砂的工人；被告人吴晓峰对被告人徐明春进行辨认，证明徐明春是技术工人，抽砂时在现场随时准备修理抽砂船故障。   4、搜查证、搜查笔录，证明公安机关从被告人张绒绒处扣押账本6本；公安机关对田润峰的住所进行搜查，提取扣押张绒绒各类账务记载、各类票据资料；对武国政的住所进行搜查，提取扣押账本6本。上述共计各类账本19本，各类票据整理成册16册。扣押被告人刘建华手机两部。公安侦查人员在侦查过程中分别扣押被告人张绒绒、武国政、刘建华、雷蕾、程立军、陈军龙、王**杰、刘利刚及五丰公司相应的涉案财产和违法所得。   （三）证人证言   1、证人王伟山、杨元彬证言，证明五丰公司在XX村、XX村、XX村、XX村、XX村无证采砂的事实。   2、证人刘兴证言，证明其是五丰公司法人代表，经营范围是砂石料购销，实际经营在渭河河道采砂，公司未办理采砂许可证，公司经营人是刘建华，张二林、田润峰、武国政、吴晓峰、王**杰是股东。   3、证人吝晓博、范伦伦、周杰、吴康、樊元园、袁斌、吝凯证言，证明五丰公司公司股东有刘建华、田润峰、吴晓峰、张二林、武国政、王**杰，公司平时人员分工和管理模式。   （四）被告人的供述与辩解   被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、陈军龙、张绒绒、张明明、马金君、徐明春、雷蕾、刘利刚、武双政、潘晓云的供述，证明五丰公司人员分工情况，公司总体釆砂运营情况，采砂流程，无证采砂被处罚情况，及各人从公司获利情况。   五丰公司已经形成了以被告人刘建华为首要分子，以被告人田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰为重要骨干，被告人武双政、徐明春、马金君、张明明、张绒绒、雷蕾、刘利刚等人积极参与，人员相对固定，分工明确的犯罪集团。该犯罪集团多次实施非法采砂犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了经济、社会生活秩序，严重破坏了国家矿产资源和渭河生态环境，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的犯罪特征。   上述事实经庭审质证、确认有下列证据予以证明：   （1）现场照片，证明因五丰公司拉砂车通过造成XX镇XX村生产路损坏严重，杜连池家、贾喜梅家房屋墙面裂缝、地基受影响。   （2）16名基层干部和村民证言，证明五丰公司长期在大荔县XX镇XX村、XX村、XX村等地无证采砂，其公司股东对下寨沿河五村基层政权基本形成了把控局面，让原来村干部正常工作无法展开；拉砂车对村民不安全且对生产道路严重破坏，使村民民房震裂、地基塌陷，严重影响周边村民生产生活，随意殴打对五丰公司不满意的村民；其部分股东把持村委会通过村上为其采砂提供便利，严重侵害集体利益；配合水务局岳永红将其他采砂船切割或爆破，欺行霸市，影响特别恶劣；刘建华诬告镇政府、国土所、XX镇派出所、运政、交警和县上的一些领导，破坏执法环境，以达到非法采矿的目的。   （3）24名其他采砂户证言，证明其他采砂户的船只被渭河生态管理局、水务局等部门联合执法，切割爆破，大多数都是叫五丰公司员工进行执法，渭河河道内只剩下五丰公司采砂。   （4）3名受影响村民证言，证明五丰公司采砂、拉砂对其村上生产路、房屋、庄稼造成的破坏。   二、诬告陷害罪    上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：   1、书证。   （1）案件来源情况，证明大荔县公安局“325专案组”民警在办理刘建华等人非法采矿案中发现，于2019年12月12日对该案立案侦查；   （2）到案情况说明、身份证明，证明岳永红系原大荔县渭河生态区保护中心主任，现系科员，蒙涛现任渭河生态区保护中心综合执法股股长，及各被告人到案情况。   （3）谅解书，证明程立军与高江明一事已处理，程立军对高江明行为表示谅解；   （4）岳永红、蒙涛、程立军悔过书；   （5）身份证明，大荔县公安局、大荔县纪委监委分别出具的杨某、陈某某的身份证明；   （6）举报材料、挂号信封复印件、网监信息，证明举报材料分别被邮寄至中央12督导组、陕西省扫黑办、陕西省公安厅、渭南市扫黑办、渭南市公安局、大荔县扫黑办、大荔县公安局，刘建华、蒙涛均签字确认；   （7）大荔县纪委监委核查情况报告，证明1.反映杨某将石书涛违法采砂案测量结果私自更改，将瞒报的砂石方量私自变卖，私吞金额达65万元的问题反映失实；2.反映杨某将抢劫定为寻衅滋事，仅对高江明行政拘留5天的情况反映失实；3.反映杨某对杨元斌非法持枪后被查获的行为未进行处理的问题反映失实；4.反映杨某对吝茂玲非法非法倒卖沙子的行为不予制止，对吝茂玲纠集多人暴力对抗生态局、环食药执法人员的行为不予制止，将生态局蒙涛主任羁押于审讯室的问题反映失实；5.反映杨某、陈某某包庇马战友纠集社会闲散人员殴打张二林的行为未处理，包庇王伟山非法盗卖黄沙的问题反映失实；6.反映陈某某收取潘晓云两万元后不追究责任的问题部分失实；7.反映陈某某2012年至2014年非法经营游戏厅的问题反映失实；8.反映陈某某伙同社会闲散人员马宏义、赵红星等人非法经营高利贷长达十年的问题反映失实；9.反映陈某某组织二百多人抢劫价值二百多万元的船只，后在大荔县XX村南渭河边长期抽砂，以纪检委办公室主任的身份，给水务局局长李高峰、生态局局长岳永红说孟家滩2号采砂船是他的，执法时不要动的问题反映部分属实；10.反映XX镇XX村八组组长崔彦文横行霸道，勾结社会不法分子多人将卢志平儿子、朱家九组杨平民、张家六组尚志兵、闫丙营及其家人、吴忠娃、XX村魏东等多人打伤的问题，经查，关于“崔彦文勾结社会不法分子将卢志平儿子打伤”的问题反映部分属实；关于“欧打朱家九组杨军民”的问题，未发现关于此事的报警记录，杨军民之妻电话停机无法接通；关于“打伤XX村六组村民尚志兵”的问题未发现关于此事的报警记录；关于“将闫丙营及其家人打伤”的问题未发现报警记录；关于“XX镇XX村三组村民吴忠娃打伤”的问题未发现报警记录；关于“将XX镇XX村村民魏东打伤”的问题未发生打架，民警已调解；关于“张辉和赵恒打架一事，崔彦文给赵恒叫了一车人”的问题未发现报警记录。综上，核查组的看法及建议：陈某某利用职务上的影响为其侄子马宏义向有关领导说情打招呼，虽未造成严重后果及影响，但违反相关规定，为进一步规范工作，建议对陈某某批评教育，其本人向大荔纪委监委作出深刻的书面检查，本次调查中未发现有证据证实杨某存在反映信中所说的有关问题，核查组建议对该问题予以了结。   2、电子证据检查笔录，证明大荔县公安局网络安全保卫大队对蒙涛使用的电脑进行检查、恢复，恢复的举报材料与上述列举相关部门转办的举报材料一致。   3、证人石书涛、张二林、徐波证言，证明刘建华利用三人之前处理过的案子与蒙涛一起编写举报材料的事，刘建华在原有事情基础上进行了扩大和捏造。   证人雷蕾证言，证明与程立军一起邮寄举报材料的经过。   证人王旭潮、马新房、赵道武、何志锋、赵东林、寇高良证言，证明其没有向相关部门反映过任何事情，也没举报过任何人，署其名字的举报信上的事情都不知情。   证人王博(西北综合勘察设计研究院技术员)证言，证明2018年3月对石书涛非法采矿案中扣押的砂子方量测量，是以地面为基准面计算的，测量的具体数字是6074.1立方米，测量结果无人干扰，测量结论客观公正。   4、鉴定意见。   大荔县价格认证中心荔价认定(2018)022号关于XX镇XX村村南渭河左岸非法采取砂料的价格认定结论书：认定非法采取的6074.1立方米砂料价格为212593.5元。    5、被告人的供述与辩解。   （1）被告人刘建华的供述，证明其与被告人岳永红怀疑杨某、陈某某指使他人举报自己，为使杨某、陈某某受到国家机关调查、名誉受到影响，被告人刘建华捏造杨某、陈某某是黑恶势力保护伞，杨某侵吞国家财产65万元，夸大石书涛砂场方量，让岳永红安排人编辑打印材料，并安排被告人程立军、雷蕾进行投寄等事实。   （2）被告人岳永红的供述，证明其与被告人刘建华怀疑杨某、陈某某指使他人举报自己，被告人刘建华找到岳永红让其安排人整理材料，被告人岳永红安排被告人蒙涛编辑打印举报材料，事后未印证举报材料真实性，未及时追回刘建华举报杨某、陈某某的材料等事实。   （3）被告人蒙涛的供述，证明被告人刘建华提出举报杨某、陈某某后，被告人岳永红安排其周末在办公室为刘建华编辑打印举报材料，其明知被告人刘建华举报是诬告，将举报材料交予刘建华等事实。   （4）被告人程立军的供述，证明其参与被告人刘建华和蒙涛编写举报材料的经过，明知被告人刘建华想通过其与高江明一事告杨某、陈某某是保护伞、利用石书涛一案案诬告杨某，并向有关部门积极邮寄举报材料的经过等事实。               6、本案对被害人杨某、陈某某的影响：（1）公安情况说明，证明杨某因被诬告无法正常履职，2019年6月暂停下寨派出所所长职务，调该局扫黑办工作；（2）大荔县纪委监委与杨某、陈某某的谈话笔录，证明纪委监委对杨某、陈某某进行了调查谈话；（3）自述材料等证据，证明因刘建华等人的虚假告发，给其本人工作和生活造成严重影响。   在庭审过程中，被告人岳永红辩护人黄军阳提交通话录音两份、石书涛原始测量网络图一份。   以上证据之间均能互相印证，来源合法，客观真实，与本案具有关联性，证据之间形成锁链，具有证明效力，本院予以确认。   本院认为，被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、陈军龙、徐明春、张明明、马金君、张绒绒、武双政、刘利刚、雷蕾、潘晓云无视国家法律，违反矿产资源法的规定，在未经政府主管部门批准，未取得河道采砂许可证的情况下擅自采砂，经多次责令停止开采后拒不执行，非法采砂价值达21406680元，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。依法应予惩处。公诉机关指控上述15名被告人犯非法采矿罪罪名成立，应予以支持。被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、徐明春、张明明、马金君、张绒绒、武双政、刘利刚、雷蕾以五丰公司为依托，为共同实施非法采砂形成了较为固定的犯罪组织，该组织成员相对固定，分工明确，符合犯罪集团的构成要件。该犯罪集团长期在渭河流域XX镇、XX镇等地非法采砂，对当地采砂行业形成非法控制，对周边群众形成心理强制、威慑，攫取了大量非法经济利益，为非作恶，欺压百姓，扰乱了社会经济、生活秩序，严重破坏了国家矿产资源和渭河生态环境，构成恶势力犯罪集团。被告人刘建华为该集团的首要分子，按照集团犯罪的全部罪行处罚；被告人田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰为重要骨干；被告人徐明春、张明明、马金君、张绒绒、武双政、刘利刚、雷蕾等人接受被告人刘建华、田润峰等人的领导、管理和指挥，并参与了该组织的犯罪活动，是该犯罪集团的其他成员，被告人陈军龙、潘晓云不属于恶势力犯罪集团成员。上述15名被告人在实施共同犯罪过程中，被告人刘建华、田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰是五丰公司股东，起主要作用，系主犯；被告人陈军龙、徐明春、张明明、马金君、张绒绒、武双政、刘利刚、雷蕾、潘晓云均起辅助、次要作用，系从犯。被告人田润峰、张二林、武国政、吴晓峰、王**杰、陈军龙、张明明、马金君、张绒绒、武双政、刘利刚、雷蕾、潘晓云自愿签署认罪认罚具结书，可对其予以从宽处罚。被告人刘利刚、武双政、潘晓云主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可对其予以减轻处罚。被告人刘建华当庭辩称公安机关在取证时存在威胁、辱骂等行为，经调查讯问同步录音录像后，未发现上述行为，对被告人刘建华的辩称不予支持。根据证人高培楠、师学刚、杨华康证言，证明被告人刘利刚扣押在案的挖掘机属离开五丰公司后购买，应予以返还；其余各辩护人相对应的辩护意见予以采信，其他意见与事实不符，不予以采信。对各被告人的非法所得依法予以追缴，对涉案扣押的手机两部、铲车一辆、五丰公司奥龙工程车五辆（已拍卖三辆）、铲车一台（柳工牌60铲车）、白色江铃瑞迈皮卡一辆、铲车2台（柳工牌60铲车）予以没收，对五丰公司砂场剩余砂矿、砂场抽砂船及机械设备由公安机关将拍卖款上缴国库。   被告人刘建华组织人员提供素材，伙同岳永红、蒙涛、程立军向国家有关机关告发，有捏造、夸大事实和虚假告发部分事实，意图使他人受到刑事追究，侵犯了他人的人身权利和司法机关的正常活动，情节严重，四被告人行为均构成诬告陷害罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘建华、岳永红辩称及其辩护人辩护意见均认为其行为不构成诬告陷害罪，经查，被告人刘建华、岳永红二人多次供述及其被告人蒙涛、程立军供述和证人石书涛、张二林、徐波证言等证据，能够印证被告人刘建华有诬告他人的犯意，捏造事实举报他人，意图使他人受到刑事追究，被告人岳永红明知刘建华诬告目的、行为，仍为其提供帮助，放任危害结果的发生，二被告人行为构成诬告陷害罪,故对其辩称不予采信。被告人岳永红辩护人黄军阳提交的通话录音、石书涛原始测量网络图，不符合证据要求，不能证明其主张，不予以采信。被告人岳永红、蒙涛系国家机关工作人员，从重处罚。被告人蒙涛、程立军到案后能够如实供述犯罪事实，可对其予以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人刘建华主动提出诬告陷害他人犯意，积极寻找举报线索，捏造、夸大举报事实，形成书面材料后，参与、指使他人向有关国家机关举报，积极追求犯罪结果的发生，起主要作用，系主犯；被告人岳永红安排蒙涛进行电脑编辑、打印材料提供帮助，对犯罪事实知情后默认，放任刘建华向有关国家机关单位举报，系从犯；被告人蒙涛明知举报内容存在捏造、夸大成分，仍帮助编辑、打印材料，放任刘建华向有关国家机关单位举报，系从犯；被告人程立军积极参与，提供举报素材，伙同刘建华等人进行投寄举报材料，系从犯。鉴于被告人岳永红有明确反对刘建华诬告相关人员的意思表示，主观恶性较小，对砂石测量一事举报线索有专业人员的说明为基础，有一定捏造夸大事实；被告人蒙涛、程立军仅服从他人安排实施相关行为，综合本案危害后果，使受害人调整工作岗位等客观事实，可对被告人岳永红、蒙涛、程立军免予刑事处罚。被告人刘建华犯非法采矿罪、诬告陷害罪，两罪并罚。   综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第二百四十三条、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十二条、第六十四条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人刘建华犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金800000元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑七年，并处罚金800000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2026年8月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人田润峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金200000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2025年8月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人张二林犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金180000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2024年8月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人武国政犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金180000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2024年8月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人吴晓峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金180000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2024年8月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人王**杰犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金150000元（已缴纳60000元）。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2023年8月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人陈军龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金100000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2023年2月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人徐明春犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年 ，并处罚金60000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2022年12月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人张明明犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人马金君犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2022年8月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人张绒绒犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑，缓刑考验期限三年，并处罚金20000元（已缴纳）。   （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）   被告人武双政犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金40000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2022年3月23日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人刘利刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金40000元（已缴纳）。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2021年9月10日止。）   被告人雷蕾犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金   30000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2021年8月20日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）   被告人潘晓云犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑，缓刑考验期限为二年，并处罚金20000元（已缴纳）。   （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）   被告人岳永红犯诬告陷害罪，免予刑事处罚。   被告人蒙涛犯诬告陷害罪，免予刑事处罚。   被告人程立军犯诬告陷害罪，免予刑事处罚。   二、对被告人刘建华违法所得2065500元（已扣押49700元、追缴316400元），田润峰523000元，张二林48700元，武国政636000元（已扣押47700元、冻结三张银行卡共计61221.42元），吴晓峰40000元，王**杰100000元（已扣押1800元、冻结190073.49元），陈军龙63500元（已扣押1700元、冻结127884元），徐明春150000元，张明明64130元，马金君62130元，武双政64000元，刘利刚214000元（已缴纳），雷蕾20000元（已冻结5211.77元），潘晓云15000元（已缴纳）依法予以追缴，上缴国库。   三、对涉案扣押的刘建华手机两部，王**杰铲车一台（柳工牌60铲车），五丰公司奥龙工程车五辆（已拍卖三辆）、白色江铃瑞迈皮卡一辆（陕E）、铲车二台（柳工牌60铲车）依法予以没收。对五丰公司砂场剩余砂变卖款385951.6元，对砂场抽砂船及机械设备拍卖款830150元，由公安机关上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。                                审判长  翟立龙                            审判员  刘丽萍                            审判员  陈洁                                 二〇二〇年八月五日                              书记员  李成国                                        梅媛蓉            1