广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初556号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人游小超，曾用名游志超，男，1981年10月31日出生，汉族，大专文化，无业,户籍地址：南宁市青秀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被抓获，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人宾顺喜，广西林鹰律师事务所律师。 辩护人潘宋霞，广西林鹰律师事务所实习律师。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉［2019］500号起诉书指控被告人游小超犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉，被告人游小超及其辩护人宾顺喜、潘宋霞到庭参加诉讼。本案审理过程中，经公诉机关建议补充侦查，本院决定延期审理；因案情重大复杂，经南宁市中级人民法院批准延长审理期限。现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，2018年7月,被告人游小超向被害人韦某谎称自己是电信公司领导，虚构了所在公司需要大量手机做活动的事实，骗取韦某分两次向其交付25台苹果牌iPhoneX手机，游小超收到手机后均卖给了他人，并将获得的钱款用于个人消费及还债。经鉴定，被诈骗的手机案发时价值人民币207500元。 公诉机关举证了相关证据以证明指控事实，认为被告人游小超以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人游小超对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪，表示愿意积极赔偿被害人的损失。 辩护人辩称被告人游小超的行为不构成诈骗罪。1.被告人游小超事发前交付了定金14000元，也超付了货款11600元，没有非法占有被害人韦某货款的目的；被告人游小超收货后主动交付身份证复印件，其主观恶性不大；被害人韦某知道被告人游小超承包营业厅需要手机做活动，与被告人游小超达成手机交易的合作意向，被害人韦某并非因被告人游小超虚构其是电信公司领导、电信公司需要手机做活动而陷入错误认识交付手机，被害人韦某可以通过民事诉讼途径追回自己的损失。故本案属于经济纠纷。2.涉案金额207500元应当扣除定金14000元和超付的货款11600元。3.被告人游小超如实供述了全部情节，建议法庭量刑时予以考虑。 经审理查明，2018年7月,被告人游小超向被害人韦某谎称自己是电信公司领导，虚构了所在公司需要大量手机做活动的事实，骗取韦某分两次向其交付25台苹果牌iPhoneX手机，游小超收到手机后均卖给了他人并将获得的钱款用于个人消费及还债。经鉴定，被诈骗的手机案发时价值人民币207500元。 另查明，被告人游小超的家属通过微信转账的方式于2018年12月15日、16日、17日向韦某还款共计10000元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源系被害人韦某于2018年10月31日向公安机关报案。 2.户籍证明，证实被告人游小超身份情况及犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2018年11月29日上午，公安民警在南宁市青秀区将被告人游小超抓获。 4.广西南宁源来通信技术有限公司的终止（解除）劳动合同证明、辞职报告，证实2017年9月4日，被告人游小超因个人原因辞去客户经理，同日与公司解除劳动合同。 5.工作证（复印件），证实韦某提供，载明“中国电信合作方广西润信通信服务有限公司”、“姓名：游小超”、“编号：XS1155”、“岗位：政企支局长”。 6.出库单（复印件），证实2018年7月21日，游小超提货10台华为手机，总价50930元；2018年7月22日，游小超提货12台苹果手机，总价106020元；2018年7月25日，游小超提货15台苹果手机，总价132900元；2018年7月25日，出库10台苹果手机，总价92500元，无游小超的签字。 7.收条，证实一份游小超的身份证复印件的空白处载明“今收到韦某苹果手机拾伍台，型号：X256G/黑色，合计价格￥132900元正，大写：壹拾叁万贰仟玖佰元正。未付款，并约定于2018年8月26日下午6点钱回款。收货人：游小超2018年8月25日”。另一份游小超的身份证复印件的空白处载明“今收到韦某苹果手机终端拾台，型号：X256G，价格合计：￥92500.00元，大写：玖万贰仟伍佰元正。并约定于2018年8月26日下午6点钱回款。收货人：游小超2018年8月25日”。 8.南宁市华达通讯统一销售保修单（复印件），证实①2018年7月21日，南宁市华达通讯销售10台华为手机，客户为广西金种量质子投资有限责任公司，黎某向黄元疆尾数为0620的银行账户转账47700元，附言10台华为PRO黑5蓝5；②2018年7月22日，南宁市华达通讯销售12台苹果手机，客户为广西金种量质子投资有限责任公司，黎某向黄元疆尾数为0620的银行账户转账101820元，附言苹果X256G银6台灰6台；③2018年7月25日，南宁市华达通讯销售15台苹果手机，客户为广西金种量质子投资有限责任公司，黎某向黄元疆尾数为0620的银行账户转账128230元，附言15台苹果X256G灰色；同日，南宁市华达通讯销售10台苹果手机，客户为南宁猫王通讯器材经营部，黎某向黄元疆尾数为0620的银行账户转账61000元、23700元，附言苹果X256G银色10台已结清。 9.支付宝交易明细、银行交易明细，证实①2018年7月21日，冼某向黎某账户转账购买手机定金14000元；2018年7月22日，韦某名下尾数3456的招商银行账户收到游小超的两笔支付宝转账1500元、9900元，同日还收到转账39800元；2018年7月24日，韦某名下尾数3456的招商银行账户收到冼某的五笔银行转账：30000元、30000元、30000元、26020元、1600元。②被告人游小超的家属通过微信转账的方式向韦某还款10000元，即2018年12月15日还款2000元、2018年12月16日还款5000元、2018年12月17日还款3000元。 10.被害人韦某的陈述，证实2018年7月21日17时许，冼某到其公司找其，主动给其先支付了货款14000元的定金，说游小超那边需要10台华为手机，型号为P20pro6的手机机型，内存是128G的手机，谈好了价格是每台50**元，总价是50930元，让其准备好机子就送过去给游小超，到了晚上7点左右，其和冼某就到了民族大道18号电信大厦后门的门口那里见到了游小超，并把10台华为手机交给游小超，游小超叫其在外面等，他说要进去验货入库，要验证该手机的串号是不是正规的机子，能不能全国联保。等了20分钟左右，游小超出来并拿着一张复印有他本人身份证的复印件，复印件下方写有一份欠条，内容是收到10台华为手机，型号是P20pro6的机型，内存是128G，价格总共是50930元，还有游小超的签字和落款日期。然后游小超又在其手机出库单上签字。做完这些事情之后，游小超主动向其出示了工作证的复印件，其拿着游小超的复印件和他比了一下，照片上的确实是游小超的照片，其见他是政企支局长，其就放心了。游小超跟其说公司财务去吃饭了，要等公司财务回来才能结账，其就在电信大厦那里一直等游小超公司的财务，期间游小超还说联系了财务。大概晚上八点多，其觉得太晚了，就先回去了。7月22日下午17时许，游小超就把货款转账过来给其，支付宝2笔，分别是1500元、9900元，有一笔是转账39800元，至此第一笔10台华为手机的交易完成了。给完钱其之后，游小超又叫其马上送12台苹果iPhoneX256G手机给他，谈好6台灰色苹果手机，每台是8860元。另外要的6台银色苹果手机，每台是8810元，12台手机一共是106020元。其从公司出库12台苹果手机就和冼某一起去到民族大道电信大楼后门的门口，游小超出来还是给其一张他本人的身份证复印件，该复印件正面下方也还是写有一份欠条，内容主要有收到iPhoneX256G苹果手机12台，价格总共106020元。游小超在其给的一张手机出库单签字后说财务下班了，明天再给其打钱。7月24日下午18时25分，冼某到了其办公室，当着其的面把货款转给其了，其总共收到了117620元的转账，分别是3笔30000元的转账，1笔26020元，1笔1600元的转账。除去货款106020元以外，冼某还多转了11600元给其作为下一次要手机的订金。7月25日13时许，游小超催其快点送货，其就和冼某把15台苹果iPhoneX256G手机提出来送到电信大厦，游小超进去电信大厦验货入库20分钟后才出来，他仍给其一张身份证的复印件，该复印件的正面下方还是写有一份的欠条，内容是15台苹果手机，型号苹果iPhoneX256G手机，总共132900元。因为前两次交易都是给了钱，其还拿有欠条，还有游小超工作证复印件，因此其就相信他了，就先回去了。其回去大概有2个小时左右，游小超电话告诉其说公司要25台苹果iPhoneX256G手机，只有15台的话，是结不了款的。游小超要其再送10台苹果iPhoneX256G过去，其就再从公司提10台苹果iPhoneX256G出来，自己送去给游小超。下午19时左右，其送到后，游小超拿货入库验货完毕后，告诉其财务下班了，仍是给了其一张他本人身份证的复印件，在该身份证正面下方还是写有一份欠条，内容跟前面差不多。游小超说第二天再给其付款。其第三天7月26日联系游小超时，游小超告诉其他带队出去培训学习去了。7月27日至29日其多次打游小超的电话，他都说带队培训，到了29日下午其打游小超的电话，游小超不接，其觉得有问题，所以其7月30日就到游小超的单位去找他，负责接待其的领导告诉其游小超几年前据被开除了，游小超也没有在这个单位做过领导，让其赶快报案。 11.证人冼某的证言，证实2018年7月初，游小超打电话问其是否认识销售手机的老板，他说他所在的电信公司那里搞充值手机话费送手机的业务需要购买很多手机，后来其就通过朋友沈某带其和游小超到东葛路浙商大厦那里介绍认识销售手机的老板韦某。游小超向韦某每成功购买一台手机，其就能从韦某那里得到200元好处费，游小超也知道这个事。第一次，游小超通过其联系韦某要10台华为手机，然后其和韦某把10台华为手机送到民族大道18号电信大厦后门门口交给游小超，游小超在韦某的手机出库单签字后说要验货入库，他把手机拿进电信大厦，大概20分钟后处理并给了一张他本人的身份证复印件和工作证复印件给韦某，说电信公司的财务不在，当天不能结账需要第二天给钱，后来第二天游小超真给钱了，大概是5万元左右，其从韦某那里得到2000元提成。第二次，游小超要12台苹果手机，其和韦某把12台苹果手机送到民族大道18号电信大厦后门门口交给游小超，游小超在韦某的手机出库单签字后就把手机拿进电信大厦，其和韦某就走了，后来游小超把11.6万元转至其的建设银行卡，其再把钱分四批（3万、3万、3万、2.6万）转到韦某招商银行的账户，其可以得到2400元的提成。第三次，游小超让其联系韦某要15台苹果手机，其来到浙商大厦找到韦某，韦某电话与游小超确定机型后，其和韦某把15台送到民族大道18号电信大厦后门门口交给游小超，游小超在韦某的手机出库单签字后给了韦某一张他本人的身份证复印件然后他把手机拿进电信大厦，其和韦某就走了。这一次其可以得到3000元好处费。第四次，游小超直接和韦某联系，具体情况其不懂，其也不能得到提成。其一直以为游小超是在电信公司上班做局长，他也给其有这种信任。游小超先是正常向韦某购买两批手机，然后再以购买第三、第四批手机的名义诈骗韦某25台苹果手机。在这个过程中，其还亏了25600元，因为韦某那里先收到钱才能把手机出库，其为了得到韦某的信任和每台手机200元的提成，其就给了韦某25600元的定金，到目前为止韦某没有把定金退给其。 12.证人沈某的证言，证实2018年7月初，其朋友冼某打电话问其是否认识销售手机的老板，他说他一个电信公司的朋友那里搞充值手机话费送手机的业务需要购买很多手机，后来他还把那个朋友带到其家，其才知道冼某所说的那个做领导的朋友就是游小超。其觉得比较靠谱就介绍韦某给冼某和游小超认识。至于他们怎么商谈购买手机业务，其就不清楚了。 13.证人黄某的证言及购买手机的手写清单，证实其和姐夫杨某在南宁市青秀区经营一家“吉康通讯店”，主要做苹果、华为、小米等品牌手机的批发和销售的生意。其姐夫杨某在电信公司做保安的时候认识游小超，当时游小超是南宁电信公司的营业员，后来其姐夫介绍游小超给其认识了。2018年7月份游小超销售过手机给其店里，有登记，其的手机里保有记录。2018年7月22日向游小超购买了12台型号为X256G的苹果手机，总价98880元，部分机型每台是8380元，另一部分机型是每台82**元；2018年7月24日向游小超购买14台型号为X256G的苹果手机一共是115900元，有4台背面是黑色的苹果手机一共是33400元（每台价格是8350元），有10台背面是白色的苹果手机一共是82500元（每台价格是8250元）；2018年7月25日向游小超购买了10台型号为X256G的苹果手机一共是82100元，每台苹果手机8210元。 14.被告人游小超的供述与辩解，证实其大专毕业后到广西电信公司上班，2017年9月其因办理电信业务时私下克扣客户的7900元费用被客户投诉而被电信公司开除了，之后其就去富安居销售家私。2018年7月，其跟冼某和沈某到南宁市青秀区浙商大厦里一间办公室跟韦某谈手机销售的事情。其跟韦某说其在五象广场的中国电信上班，其公司搞充值话费送手机活动需要购买大批量的手机，想跟韦某进货，韦某同意了。2018年7月21日，其打电话给韦某以每台手机5093元的价格要10台华为手机，当天下午5点左右韦某拿了10台华为手机到民族大道18号电信大厦门口给了其，其拿了手机后以需要验货入库为由叫韦某在门口等其出来再交接，过了20分钟其出来并把一张其本人的身份证复印件给韦某，在复印件正面下方写了借条，主要内容是收到韦某的10台华为手机以及手机型号和参数，价格共50930元，并签名。其当时给了一张“中国电信合作方广西润信通信服务有限公司，姓名游小超，编号XS1155，岗位是政企支局长”的工作证复印件给韦某，叫韦某先回去到了第二天再转钱。当天其拿着手机拿到吉康通讯台以每台47**元的价格卖了，得钱47000元，实际亏了3930元。第二天，其把钱还给韦某后又以相同理由以每台手机8650元的价格让韦某拿12台苹果iPhoneX256G手机到民族大道18号电信大厦门口给其，其让韦某在门口等了20分钟后再出来并给了一张写有欠条的身份证复印件给韦某，然后跟韦某说公司财务下班了，第二天再打款给他，他也同意了。于是其拿着手机拿到吉康通讯台以每台83**元的价格卖了，得钱99600元，实际亏了4200元。7月24日，其把106020元转给冼某的建设银行，并跟冼子杰说还要15台苹果iPhoneX256G手机，冼某说出库的人已经下班了，要等到第二天。7月25日中午，其以每台手机8650元的价格让韦某送15台苹果iPhoneX256G手机到民族大道18号电信大厦门口，其还是让韦某在门口等了20分钟后再出来并给了一张写有欠条的身份证复印件给韦某，其跟韦某说晚一点再打款，叫他回去等一下，他也同意了。过了两个小时，其又打电话给韦某，以电信公司搞充值话费送手机的活动需要25台苹果手机，但是只有15台苹果手机是不够的，也不好结款，需要他再送10台苹果iPhoneX256G手机过来，等晚一点再一起结账，他同意并在大概下午6点多的时候送了10台苹果iPhoneX256G手机过来，其收到手机后仍以需要验货为由让韦某在门口等了20分钟后再出来并给了一张写有欠条的身份证复印件给韦某，欠条的主要内容是收到25台苹果iPhoneX256G，总金额其不记得有没有写。其还在韦某给其的10台手机出库单上签了其的名字。其跟韦某说要等第二天才给钱，他也同意了。其收到这批手机后当天就拿到吉康通讯台以每台83**元的价格卖了，得钱207500元。得钱后其当天就还给李某5000元，还给广西软件管理中心1万元左右，还给广西安拓软件公司1万元，给了其老婆1万元，其他的钱也还债了，剩余1万元现金也开销了。到了7月26日中午12点左右韦某就打电话给其催收钱款了，其在电话里就骗他说其带队出去外地培训了，需要过两天星期一才回来。但是过了两三天之后韦某还是不停打电话，其说已经回到南宁但是因为公司的用户款还没有到，暂时没有钱。后来韦某再打电话给其，其就不理他了。其之所以诈骗韦某的手机是因为其炒股票亏了4万多元，开始电信营业厅两年时间亏了2万多元，其女儿治病花了10万元，本身收入又不高，就拆东墙补西墙，到处借钱，实在没钱还了就想到去骗钱。其想了很久才实施诈骗，首先通过冼某的朋友认识韦某，提出充话费送手机的理由在电信公司也普遍，故冼某和韦某比较相信其，其又叫韦某把手机送到民族大道18号电信大厦后面那里，还把身份证复印件和工作证复印件给韦某，在身份证复印件上写了欠条，让冼某和韦某对其没有任何怀疑，其觉得其做的也很连贯，没有漏洞，所以才能在最后骗取韦某的25台苹果手机。 15.价格认定结论书，证实案发时涉案25台苹果iPhoneX手机价值207500元。 16.辨认笔录，证实被告人游小超辨认出被害人韦某；韦某辨认出被告人游小超。 以上证据，经庭审质证，均已核实，本院予以确认。 本院认为，被告人游小超以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人辩称本案属于经济纠纷，被告人游小超的行为不构成诈骗罪的相关意见，经查，在案广西南宁源来通信技术有限公司的终止（解除）劳动合同证明、辞职报告、工作证（复印件）、出库单、收条等书证、被害人韦某的陈述、证人冼某、沈某、黄某的证言与被告人游小超的供述相互印证，证实2018年7月，被告人游小超编造其是广西润信通信服务有限公司政企支局长的身份骗取被害人韦某的信任后，谎称其所在的电信公司需要大量手机搞活动，通过先后二次向被害人韦某出具收条取得手机再隔天付款的方式使被害人韦某陷入“前两次交易都是给了钱，其还拿有欠条”的认识错误而“自愿”交付第三批25台苹果手机给被告人游小超，相信被告人游小超所说“第二天再给其付款”。被告人游小超取得手机后转而销售牟利并将款项用于个人消费及还债，事后还采取编造理由搪塞、不接电话的方式应对被害人韦某催款。综上可见，被告人游小超主观上具有非法骗取他人财物的犯罪故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，以欺诈方法骗取他人财物的诈骗行为，被告人游小超的行为已构成诈骗罪，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人辩称指控的涉案金额207500元中应当扣除定金14000元和超付的货款11600元的意见，经查，在案书证银行交易明细、证人冼某的证言、被害人韦某的陈述与被告人游小超的供述相互印证，证实冼某于2018年7月21日通过银行转账支付给黎某的14000元系游小超第一次购买10台华为手机的定金，该笔交易的款项已结清；冼某于2018年7月24日转账支付给韦某117620元，扣除游小超转给冼某的106020元（用于偿还第二次购买12台苹果手机的费用）外，冼某为获得交易提成而另垫付11600元作为游小超下一次购买手机的定金，故该笔11600元款项并非被告人游小超支付，故对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人游小超归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，有悔罪表现，依法从轻处罚。关于辩护人辩称被告人游小超如实供述了全部情节，量刑时予以考虑的意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人游小超的家属案发后代为部分赔偿被害人的损失，本院在量刑时予以考虑。综上，根据被告人游小超的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人游小超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）。 二、责令被告人游小超退赔被害人韦某的经济损失人民币一十九万七千五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  易紫阳 人民陪审员  吴丹萍 人民陪审员  赵红梅 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员  李成林 附：判决书引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。