河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0781刑初384号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人高祥林，男，汉族，1995年11月24日生于河南省济源市，大专文化，无业，捕前住河南省济源市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月12日被卫辉市公安局刑事拘留，同年7月19日被该局逮捕。辩护人郭呈世，河南恒辉律师事务所律师。辩护人张燕茹，河南恒辉律师事务所实习律师。卫辉市人民检察院以卫辉检一部刑诉〔2019〕56号起诉书指控被告人高祥林犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员王爱军出庭支持公诉，被告人高祥林及其辩护人郭呈世、张燕茹及被害人张某2均到庭参加诉讼。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控：2018年10月份左右，被害人张某2到济源找被告人高祥林玩时，张某2称自己想从卫辉市高级中学转学到济源第一中学，让高祥林帮忙办理转学，高祥林便答应帮张某2，后高祥林以转学需要请领导吃饭、送礼为由，分别于2018年11月20日向张某2索要5000元、2018年11月25日向张某2索要6000元、2018年12月3日向张某2索要15000元、2019年1月11日向张某2索要42300元、2019年2月13日向张某2索要8000元、2019年2月15日向张某2索要2000元、2019年2月27日向张某2索要4700元、2019年3月1日向张某2索要2000元、2019年3月2日向张某2索要3000元、2019年3月4日向张某2索要20000元、2019年4月1日向张某2索要5000元、2019年4月5日向张某2索要3000元、2019年4月12日向张某2索要3000元、2019年4月27日向张某2索要4000元，以上共计123000元。高祥林收到张某2的钱后并未用于帮张某2转学，而是全部用于个人消费。2019年1月15日、4月27日高祥林以济源第一中学的名义给张某2出具了一张23400元和一张4000元的假收据，2019年1月24日高祥林以河南省济源市第一中学的名义给张某2出具了一张21000元的假保证金条。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了到案证明、户籍证明、病历信息、假保证金证明、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定以诈骗罪对被告人高祥林依法判处。同时提出本案法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人高祥林到案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人多次诈骗在校学生，被害人系未成年人，酌情从重处罚；建议对被告人高祥林在有期徒刑四年以上五年以下予以量刑并处罚金。被告人高祥林对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，对量刑方面无意见。辩护人对指控的罪名及犯罪事实均无异议，提出被告人高祥林认罪认罚，具有坦白情节，依法可以从轻处罚，又系初犯，建议对被告人高祥林从轻处罚，在有期徒刑四年以下予以量刑。经审理查明：2018年10月份左右，被害人张某2（2001年10月14日出生，时年17周岁）到济源找被告人高祥林玩时，张某2称自己想从卫辉市高级中学转学到济源第一中学，让高祥林帮忙办理转学，高祥林便答应帮张某2。后高祥林以转学需要请领导吃饭、送礼为由，分别于2018年11月20日向张某2索要5000元、2018年11月25日向张某2索要6000元、2018年12月3日向张某2索要15000元、2019年1月11日向张某2索要42300元、2019年2月13日向张某2索要8000元、2019年2月15日向张某2索要2000元、2019年2月27日向张某2索要4700元、2019年3月1日向张某2索要2000元、2019年3月2日向张某2索要3000元、2019年3月4日向张某2索要20000元、2019年4月1日向张某2索要5000元、2019年4月5日向张某2索要3000元、2019年4月12日向张某2索要3000元、2019年4月27日向张某2索要4000元，以上共计123000元。高祥林收到张某2的钱后并未用于帮张某2转学，而是全部用于个人消费。2019年1月15日、4月27日高祥林以河南省济源市第一中学的名义给张某2出具了一张23400元和一张4000元的假收据，2019年1月24日高祥林以河南省济源市第一中学的名义给张某2出具了一张21000元的假保证金条。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1、微信转账记录载明，高祥林分别于2018年11月20日收到张某2转来5000元、11月25日转来6000元、12月3日转来15000元、2019年1月11日转来5300元、2月13日转来8000元、2月15日转来2000元、2月27日转来4700元、3月1日转来2000元、3月2日转来1000元、500元、1500元、3月4日转来20000元、4月5日转来3000元、2019年4月12日张某2转给高祥林3000元；4月27日转来4000元；账单详情载明，2019年1月11日零钱提现至尾号8530工商银行37000元；4月1日提现至尾号8530工商银行5000元。2、假保证金证明载明，张某2系河南省济源市第一中学转校生，须交纳在校保证金两项共计2.1万元。2019年1月24日。日期上加盖河南省济源市第一中学公章。3、假收据载明，2019年1月15日收到张某2交来预收款（学费、住宿费、材料费等）23400元。加盖河南省济源市第一中学公章；2019年4月27日收到张某2交来手续费4000元。4、济源市人民医院病人汇总信息载明，被告人高祥林因病于2018年12月14日至2019年1月2日在济源市人民医院住院治疗，总费用26253.89元。5、到案证明证实，2019年6月12日早上，民警在卫辉市城郊乡唐岗村张某2家中将被告人高祥林抓获。6、户籍信息证实被告人高祥林的基本身份信息。7、卫辉市公安局刑警大队出具证明载明，经查询全国违法犯罪人员信息资源系统，被告人高祥林未查询到违法犯罪记录。（二）证人证言1、证人张某1（张某2姐姐）的证言证实，2018年11月份左右，其听弟弟张某2提起要从卫辉市高级中学往济源市一中转学，称他认识济源市一个叫高林（高祥林）的人，说这个人家里关系多，能把转学的事办成，需要给他钱让他跑事用，高祥林说转学办不成的话还可以退钱，其父亲说要办成大概需要三、四万元钱，家人给高祥林钱的时候有几次钱不够，找其拿了好几次钱，分别是5000元、4000元、2000元、1400元、700元，一共是13000元钱左右，说是高祥林用来交给学校的，有转学籍的钱、学校过账的钱和给领导送礼的钱。这些钱其都直接转给了弟弟张某2，有些是用支付宝转账，大概有七、八千元左右，有些是用微信转账，大概有四、五千元左右。2、证人李某（张某2母亲）的证言证实，2018年11月份的一天晚上，儿子张某2向其提起想从卫辉市高级中学转到济源一中上学，说济源一中教学质量好，升学率也高，说他认识济源的高祥林，这个高祥林认识很多领导，有关系，能把他转学的事情办成，但转学需要找领导送礼。过了五、六天左右，张某2找他父亲要钱，他父亲张春胜通过微信将四万元左右转给了张某2。到2019年1月份左右，张某2又找他父亲要钱，说高祥林让他拿钱给济源一中交学费，后来其和丈夫一起去了济源，在济源盘川寺将一万多元现金交给了高祥林，和高祥林同来的还有一个女子，好像叫田文，另外有三万多元钱是张某2父亲通过微信转给了田文。后来在盘川寺外面转的时候，其替高祥林还钱给一个人1000元。临走前其问高祥林转学是否还要钱，高祥林说不用了，等张某2入学一个月后学校会退回二万多元。过了几天，高祥林又给张某2打电话要钱，张某2找他父亲要了三万多元转给了高祥林，几天后，张某2背着其又给高祥林转了二万元钱，张某2一共给高祥林转了十四多万元，具体有多少不太清楚。把钱给高祥林以后，高祥林给过两、三张票，有一张票上面有济源一中的公章。后来其和女儿张某1、儿子张某2拿着高祥林给的票到济源一中询问，学校的人说高祥林给的票都是假的，他们不认识高祥林，让其赶快来报案。3、证人余某的证言证实，其是盘川寺的住持，法号释学仲。大概三年前，高祥林来盘川寺烧香与其相识。大概在2015年9月份，其到卫辉市香泉寺帮忙时，通过香泉寺的尼姑认识了张某2，后来张某2来济源找其，正好高祥林也来烧香，两人就此认识。其听张某2提过，高祥林介绍张某2去济源第一中学上学，去年秋天其向高祥林提起，能帮张某2的忙就帮帮忙，高祥林说能帮就帮。后来听张某2和他家人说起曾给了高祥林好几万元，其他的事情不清楚。4、证人田某的证言证实，其六七年前就认识高祥林，两人是朋友关系。认识张某2是在两、三年前，也是朋友关系。其听张某2和高祥林说起过给张某2转学的事，高祥林说他认识领导，可以帮张某2跑转学的事，其当时还让高祥林能帮忙就帮忙，不能帮的话就别管。今年春节前，张某2与其联系说要往盘川寺去，其到盘川寺后，高祥林、张某2、张某2的父母都在，其听见张某2和高祥林说张某2给高祥林转账了三万元，现场给了高祥林现金一万元左右。5、证人韩某的证言证实，其是济源第一中学的校长。其不认识高祥林，学校只接收省示范性高中的学生，而且必须有正当的理由，比如父母在济源有正当的工作，想转校的话需要调出学校和调出学校的教育主管部门同意，还需要调入学校和调入学校教育主管部门同意。借读是违规的，学校不收借读生，也不接收市级示范性高中的学生。（经向其出示高祥林提供的票据）这两张收据和河南省济源市第一中学保证金的票据和上面的公章都是假的，学校收钱开的是正规的税务发票，学校公章的内容是河南省济源第一中学，没有“市”字。（三）被害人陈述被害人张某2陈述，其父母信佛，经常去寺庙上香，大约在几年前，其父母去香泉寺上香的时候认识了一个尼姑，通过这个尼姑认识了济源市盘川寺的和尚，高祥林是这个和尚的信徒，其父母就这样和高祥林认识了。大约在2018年10月份，其去济源找高祥林玩，听说济源市第一中学教学不错，想去那里上学，向高祥林说起这个事，高祥林说可以去。后来其问高祥林学校的事怎么样了，高祥林说跑跑看吧，说济源市第一中学不好进，想去的话可能要花四、五万元。其和父亲商量后决定去济源市第一中学上学。之后高祥林就以跑转学的事为由，多次向其要钱。2018年11月20日，其通过微信转给高祥林5000元，2018年11月25日晚上，其通过微信转给高祥林6000元学籍占位费，12月3日，其通过微信转给高祥林15000元押金，2019年1月9日晚上，高祥林通过微信给其发了一条信息，信息内容是“全部费用如下，5000元钱是给领导，6000元加15000元钱是在校押金，有押金条毕业时退给你，但前提是在校期间不能违反校规，这是你一共给我转的26000元钱”，晚些时候，高祥林又发消息说明天给其办理转学和入学手续，还要交25000元钱的择校费以及三个学期每个学期的学费和资料费大概是23400元，后来高祥林给了其一张21000元的在校押金条，押金条上面有济源市第一中学财务处的公章，显示2020年8月25日到2020年9月15日有效。2019年1月11日，其和父母开车去济源市找到高祥林，高祥林还带了一个女子叫田某，其母亲将11000元左右的现金交给了高祥林，其父亲又通过微信转给田某37000元，之后田某将钱提现到银行卡里，并把银行卡交给高祥林，其和高祥林一起去银行把37000元钱取出来给了高祥林，其还通过微信给高祥林转账5300元钱。高祥林给过其押金条后让其回家等学校的手续，包括入学通知书、收据等等，到了2月13日晚上，高祥林给其打电话说学校正在过账，让再交8000元钱，其通过微信转给高祥林8000元，2月14日晚上，其又转给高祥林2500元的过账费用，2月27日高祥林说需要给领导送礼，其按高祥林的要求转给他30000元，3月9日通过微信转给高祥林1300元，4月1日，其在济源市人民医院工商银行ATM机取了5000元现金交给了高祥林，4月5日，通过微信转给高祥林3000元，4月12日通过微信转给他3000元，4月27日，通过微信转给高祥林4000元手续费，5月10日，通过微信转给高祥林700元过账费，有一次在济源市马寺街工商银行取了8000元现金给了高祥林，一共给高祥林转账和现金加一起大约是14万多元。其微信号是：×××，高祥林收钱的微信号是：×××。其找高祥林要求过退钱，他最初说如果事没办成的话把钱全部退给其，后来他一直不退，最后又说转学办不成，只能去济源市第一中学借读。（四）被告人供述被告人高祥林供述，大约三年前，其在济源市的盘川寺认识了卫辉市唐岗村的张某2，之后又去卫辉市的比干庙和香泉寺玩过几次，就和张某2熟悉了。2018年9月份，张某2来盘川寺玩，向其提起济源一中教学不错，想从现在上学的卫辉市高级中学转到济源一中，其答应帮忙看看。2018年11中旬，其以转学需要跑关系为由向张某2要了5000元活动费，几天后，以办学籍需要交学籍钱为由向张某2要了6000元，以在校期间需要交押金为由向张某2要了15000元。2019年1月份左右，其以交择校费、书费、学费的名义向张某2要了48000元左右，还有5300元钱也是以转学的名义向张某2要的。2019年2月份过完年后，其以学校正在过账为由向张某2要了8000元，又以学校过账的名义向张某2要了2500元。过了一段时间，其以办转学需要给领导送礼的名义先后向张某2要了30000元、8000元、5000元、3000元、3000元。又过了一段时间，其以转学需要手续费为由向张某2要了4000元。其收到张某2这些钱后都用于个人消费，其中，2019年1月份，其在济源市人民医院住院花了40000多元，帮张某2办转学请客吃饭花了几千元钱，还有60000多元用于做生意周转，剩下的钱用于做生意。其向张某2要钱的理由都是编造的，只有编造这些理由才可以向张某2要钱。其向张某2许诺在2019年过完春节开学后就可以去上学，后来一直往后拖，都没有办成。其向张某2出具过三份手续，一份是收到保证金21000元的手续，一份是收到手续费4000元的收据，还有一份是收到学费、住宿费、材料费等预收款23400元的收据，这些手续都是假的，是其自己做的，手续上面加盖的学校公章也是其制作的。以上证据均经当庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人高祥林以非法占有为目的，虚构能为被害人办理转学的事实，多次骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。鉴于被害人在案发时系未成年人，且系在校学生，酌情对被告人高祥林从重处罚；被告人高祥林被抓获到案后能如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，依法对其从轻处罚。对辩护人提出被告人高祥林系初犯，具有坦白情节，且认罪认罚，建议对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高祥林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2024年3月11日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人高祥林退赔被害人张文罡经济损失123000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  丁 凌人民陪审员  陈光远人民陪审员  余军峰二〇二〇年八月二十四日代理书记员  孙仪瑶