上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初825号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人自报朱洲，男，1963年7月6日出生，汉族，户籍地江苏省徐州市。辩护人顾戈，系上海市长宁区法律援助中心指派的上海城大律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检二部刑诉[2019]383号起诉书指控被告人朱洲犯诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员沈2出庭支持公诉。被告人朱洲及其辩护人顾戈到庭参加诉讼。审理期间，因公诉机关提出补充侦查建议及报请上海市第一中级人民法院批准而延期审理。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2016年9月左右，被告人朱洲虚构其中华人民共和国文化部艺术发展中心中国书画院理事单位外联部主任的身份，结识被害人汪某某，向被害人汪某某谎称其承包了江苏省徐州市贾汪区紫庄镇马山村的两座荒山，并通过马山村村委主任马某某伪造荒山承包合同、被告人朱洲已交款人民币200万元(以下币种均为人民币)的收据等，骗取被害人汪某某等人的信任，与之共同出资合作石头开采项目。2016年12月至2017年3月初，被告人朱洲以租赁设备、支付人工工资等理由，先后骗得被害人汪某某支付的投资款共计45万元。其后，朱洲对被害人汪某某称把开采的石块打成石子销售利润更高，以成立碎石厂为由，骗得被害人汪某某及其朋友沈某1的进一步投资。2017年3月下旬至5月期间，被告人朱洲以购买碎石机、租赁厂房用地、做地坪预付款等名义骗得被害人汪某某支付的投资款共计55万元。被告人朱洲骗得被害人汪某某钱款共计100万元。朱洲实际上并未承包该荒山及开办碎石厂，骗得钱款用于偿还个人外债等，挥霍殆尽。2017年5月期间，被告人朱洲得知被害人沈某1准备在新疆喀什开办工厂，编造其正由中国文化部下属单位外派至国务院扶贫办工作，谎称可以帮助被害人沈某1获得扶贫办的相关补助。2017年9月16日，被告人朱洲以安排领导去新疆考察费用的名义骗得被害人沈某16万元，后自己挥霍殆尽。被告人朱洲骗得钱款后，在被害人催要时以各种理由拖延、推脱见面、拒不还款直至无法联系。2018年10月16日，被告人朱洲在杭州市余杭区一酒店内被当地公安民警抓获，并于同年10月18日被押解回沪。公诉人在法庭审理过程中，宣读、出示了被害人汪某某、沈某1的陈述，证人董某、王某某、马某某、朱某、祝某某的证言及相关辨认笔录，上海市公安局长宁分局出具的办案说明、抓获经过、案发经过表格，马山村村民委员会情况说明，涉案银行卡交易流水、手机转账记录，微信聊天记录等证据。公诉机关认为，被告人朱洲的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。被告人朱洲辩解其并无诈骗的主观故意。提出，其收取的汪某某的投资款，部分已归还，其余钱款应属于借款；其收取的沈某1的6万元，系帮助沈某1申请援疆项目补助，因沈某1存在项目欺骗，致未能成功，钱款用于关系疏通等，不属于诈骗。被告人朱洲的辩护人对公诉机关指控未有异议，提出被告人朱洲系初犯、偶犯，当庭虽有辩解，但建议从轻处罚。经审理查明，被告人朱洲自称其系中华人民共和国文化部艺术发展中心中国书画院理事单位外联部主任，2016年9月左右，向被害人汪某某虚构其承包江苏省徐州市贾汪区紫庄镇马山村的荒山项目等，陆续骗得被害人汪某某支付的投资款45万元。2016年12月至2017年3月初期间，被告人朱洲又以租赁设备、成立碎石厂等，陆续骗得被害人汪某某、沈某1支付的投资款共计55万元。至案发前，已归还汪某某、沈某1投资款3万元。2017年5月期间，被告人朱洲得知被害人沈某1准备在新疆喀什开办工厂，自称其正由中国文化部下属单位外派至国务院扶贫办等地工作，虚构可以帮助被害人沈某1获得扶贫办的相关援疆补助等事实，从而骗得被害人沈某1钱款6万元。2018年10月16日，被告人朱洲被公安机关抓获。认定上述事实的证据有：1.被害人汪某某的陈述，证实其通过朋友介绍认识了被告人朱洲，朱自称系中国文化部某部门外联部主任。2016年9月，朱洲声称自己有一个投资额约200万的承包荒山采石项目，并向其出示签订的荒山承包合同及已缴款200万元的收据。其遂与朱洲达成口头合作协议，先后通过银行转账、微信转账等方式支付投资款共计45万元。后朱洲以成立石子场、购买碎石机为由，骗取其与朋友沈某1进一步投资，沈某1遂向朱转账8万元；其又转账共计47万元至以朱女友祝某某开办公司银行帐户内。此后，其发现承包荒山采石项目系虚假项目，朱向其出示的合同及收据也系伪造。2.被害人沈某1的陈述，证实其通过被害人汪某某认识被告人朱洲。2017年3月后，其与汪某某共同投资朱洲的荒山承包采石项目，并陆续通过汪某某帐户转账给朱共计55万元，后了解到被朱洲欺骗。2017年5月，朱洲声称可以帮助其安排领导至新疆考察及为其在喀什办厂疏通关系等，其遂通过银行转账给朱6万元用于领导考察及关系疏通，后朱归还荒山项目投资款1万元。3.证人董某的证言，证实其通过被害人汪某某认识被告人朱洲。2017年3月后，其与汪某某曾与朱洲达成口头共同投资荒山承包采石项目的协议，后其因故未实际投资。4.证人王某某的证言，证实上海某展览展示服务有限公司曾租赁长宁区延安西路XXX号某大厦B座318室作为办公地点，该公司仅在上址经营数月后即不再经营。5.证人马某某的证言及辨认笔录，证实朱洲承包荒山的事项未经村委会讨论决定，承包合同及收据均系其应朱洲的要求制作并自行加盖的村委会公章，朱从未取得过荒山承包权，也未支付过承包款。其村内的荒山也不能用作采石用途。6.证人朱某、祝某某的证言，证实被告人朱洲曾向被害人汪某某提出共同投资荒山承包、开办石子厂等项目，后汪某某确向被告人朱洲支付过投资款，后祝某某曾代朱洲归还汪某某2万元。7.涉案银行卡交易流水、手机转账记录，微信聊天记录等，证实汪某某、沈某1向朱洲陆续通过银行转账、微信转账等方式支付朱洲投资款100万元、考察费6万元等。8.马山村村民委员会情况说明，证实马山村村委会未将荒山承包给朱洲。9.上海市公安局长宁分局出具的办案说明、抓获经过、案发经过表格，证实被告人朱洲到案情况等。上述证据经当庭质证，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人朱洲以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法骗取他人钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人朱洲犯诈骗罪的罪名成立。结合本案被害人陈述、证人证言等证据，能够证实被告人朱洲实施了指控的诈骗行为。故被告人朱洲对于其无诈骗的主观故意以及行为，不属诈骗的辩解，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱洲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2029年10月15日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕)。二、责令被告人朱洲退赔违法所得人民币一百零三万元分别发还被害人汪某某、沈某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周伟敏审 判 员  许艳婷人民陪审员  朱 萍二〇二〇年八月二十一日书 记 员  周筱燕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。