甘肃省张掖市甘州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0702刑初196号公诉机关甘肃省张掖市甘州区人民检察院。被告人尚某1，出生于甘肃省张掖市，户籍所在地甘肃省张掖市，住址同户籍所在地。2020年2月28日因涉嫌诈骗罪被张掖市公安局甘州分局取保候审，2020年7月23日被逮捕。现羁押于甘州区看守所。辩护人白某，甘肃金都律师事务所律师。张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑检刑诉（2020）193号起诉书指控被告人尚某1犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。甘州区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人尚某1及其辩护人白某到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年2月新冠肺炎疫情蔓延期间，被告人尚某1以非法占有为目的，通过微信发布其有口罩低价出售的虚假信息，添加张某1、某色比某、李某1、卓某、陈某、宋某、吕某、尹某、张某2、王某等十人微信后，通过微信聊天虚构其有一次性医用口罩货源并低价出售的事实骗取被害人信任，以先付款后发货为由，通过银行卡收款、微信收款的方式骗取各被害人现金共计464900元，诈骗所得赃款大部分用于网络赌博。1.2020年2月1日，被告人尚某1以非法占有为目的，添加被害人张某1微信后，通过微信聊天虚构一次性医用口罩货源并低价出售的事实骗取张某1信任，以先付款后发货为由，通过手机银行转账的方式骗取张某1现金22000元用于网络赌博，后以口罩售罄无法发货为由退还张某1现金22000元。2.2020年2月11日，被告人尚某1以非法占有为目的，添加被害人某色比某微信后，通过微信聊天虚构一次性医用口罩货源并低价出售的事实骗取某色比某信任，以先付款后发货为由，通过手机银行转账的方式骗取某色比某现金40000元用于网络赌博，后于2020年2月12日以口罩售罄无法发货为由退还某色比某现金50000元。3.2020年2月12日，被告人尚某1以非法占有为目的，添加被害人李某2信后，通过微信聊天虚构其有一次性医用口罩货源并低价出售的事实骗取李某1信任，以先付款后发货为由，通过手机银行转账的方式骗取李某1现金64925元用于网络赌博，后于2020年2月15日以口罩售罄无法发货为由退还李某1现金64925元。4.2000年2月12日，被告人尚某1以非法占有为目的，添加被害人卓某微信后，通过微信聊天虚构其有一次性医用口罩货源并低价出售的事实骗取卓某信任，以先付款后发货为由，通过微信转账的方式骗取卓某现金32000元用于网络赌博，后以其被厂家欺骗、无法发货为由推脱退款。案发后尚某1父亲尚某2于2020年2月25日向被害人卓某退还现金10000元，剩余22000元未退还。5.2020年2月12日，被告人尚某1以非法占有为目的，添加被害人陈某微信后，通过微信聊天虚构其有一次性医用口罩货源并低价出售的事实骗取陈某信任，以先付款后发货为由，通过手机银行转账的方式骗取陈某现金50000元用于网络赌博，后于2020年2月14日以口罩售罄无法发货为由退还陈某现金50000元。6.2020年2月13日，被告人尚某1以非法占有为目的，添加被害人宋某微信后，通过微信聊天虚构其有一次性医用口罩货源并低价出售的事实骗取宋某信任，以先付款后发货为由，通过手机银行转账的方式骗取宋某现金80000元用于网络赌博，后以其上家收到口罩款后逃匿为由拒绝发货和退款。案发后被告人尚某1于2020年2月16日退还宋某现金28000元，尚某1父亲尚某2于2020年2月22日向被害人退还现金1000元，剩余51000元未退还。7.2020年2月14日，被告人尚某1以非法占有为目的，添加被害人吕某微信后，通过微信聊天虚构其有一次性医用口罩货源并低价出售的事实骗取吕某信任，以先付款后发货为由，通过微信转账、支付宝转账和银行卡转账的方式骗取吕某现金297900元用于网络赌博。2020年2月22日至2月26日，尚某1父亲尚某2先后向被害人吕某退还现金42000元，剩余255900元未退还。8.2020年2月15日，被告人尚某1以非法占有为目的，添加被害人尹某微信后，通过微信聊天虚构其有一次性医用口罩货源并低价出售的事实骗取尹某信任，以先付款后发货为由，通过微信转账的方式骗取尹某现金30000元用于网络赌博，后于2020年2月17日以口罩售罄无法发货为由退还尹某30000元货款及1500元违约金。9.2020年2月17日，被告人尚某1以非法占有为目的，添加被害人张某2微信后，通过微信聊天虚构其有一次性医用口罩货源并低价出售的事实骗取张某2信任，以先付款后发货为由，通过手机银行转账的方式骗取张某2现金90000元用于网络赌博。2020年2月22日，尚某1父亲尚某2向被害人张某2退还现金2000元，剩余88000元未退还。10.2020年2月17日，被告人尚某1以非法占有为目的，添加被害人王某微信后，通过微信聊天虚构其有一次性医用口罩货源并低价出售的事实骗取王某信任，以先付款后发货为由，通过手机银行转账的方式骗取王某现金50000元用于网络赌博。2020年2月23日，尚某1父亲尚某2向被害人王某退还现金2000元，剩余48000元未退还。案发后，被告人尚某1及其父亲退赔赃款230000元。上述指控事实，被告人尚某1在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张某1、某色比某、李某1、卓某、陈某、宋某、吕某、尹某、张某2、王某的陈述，证人平某、尚某2、程某的陈述、受案登记表、报案说明、调取的转账记录、微信聊天记录、银行卡交易明细、扣押物品清单、提取笔录、电子证据检查工作记录、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人尚某1以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人尚某1诈骗财物数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人尚某1到案后如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。案发后被告人及其亲属退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人辩称被告人认罪态度好且自愿认罪认罚，且退赔大部分赃款，建议对被告人从宽处罚的辩护意见本院予以采纳。据此，本院为保护公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人尚某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七年五个月，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月23日起至2027年12月22日止。罚金八万元于判决书生效后一次性缴纳，上缴国库。）二、扣押的作案工具灰绿色iphone11ProMax手机一部，依法没收，上缴国库。三、违法所得464900元，被告人及其亲属在案发后已退赔230000元（退赔被害人卓某10884.06元、宋某25231.23元、吕某126601.41元、张某243536.24元、王某23747.04元），余款234900元责令被告人退赔被害人，其中退赔卓某11115.94元、宋某25768.77元、吕某129298.59元、张某244463.76元、王某24252.76元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  谢 凝人民陪审员  林小琴人民陪审员  杨金山二〇二〇年八月二十八日书 记 员  王学森附：【本案所适用的法律法规】《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。