河北省衡水市桃城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1102刑初203号 公诉机关衡水市桃城区人民检察院。 被告人周爱峰，男，1988年9月27日出生于河北省衡水市桃城区，汉族，高中文化，无业，住河北省衡水市桃城区。2018年11月9日因拒不履行衡水市桃城区人民法院判决被决定拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月3日被刑事拘留，2020年1月2日转逮捕，现押于衡水市看守所。 辩护人王福增、王畅，河北合明律师事务所律师。 衡水市桃城区人民检察院以衡桃检一部刑诉〔2020〕102号起诉书、衡桃检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书指控被告人周爱峰犯诈骗罪，分别于2020年5月14日、5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。衡水市桃城区人民检察院指派检察员葛荣起、代理检察员王雪峰出庭支持公诉，被告人周爱峰及辩护人王福增、王畅均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 衡水市桃城区人民检察院指控：被告人周爱峰以非法占有为目的，虚构工地有事、出车祸要私了、朋友急需用钱、朋友酒驾出交通事故等理由，多次骗取多名被害人合计人民币201700元，具体事实如下： 1.2012年10月31日，被告人周爱峰在枣强县县城，以“给厂子垫土需要周转资金”为由，骗取被害人张其军人民币8万元。 2、2016年5月4日，被告人周爱峰在衡水市桃城区，以“和别人有债务关系”为由，骗取被害人魏某人民币5万元，于2018年偿还1千元后不再偿还被害人。 3、2019年5月7日，被告人周爱峰在衡水市桃城区，以“工地有事”为由，谎称用现金换取微信转账，骗取被害人王某1人民币9千元，于2019年5月8日偿还3千元后不再偿还被害人。 4、2019年5月10日15时许，被告人周爱峰在衡水万宝工程橡胶有限公司，以“自己出车祸想要私了”为由，谎称用现金换取微信转账，骗取被害人赵某人民币1.5万元。 5、2019年6月21日，被告人周爱峰在衡水市桃城区，以“朋友过生日需要表示一下”为由，骗取被害人卢某人民币3千元。 6、2019年6月26日，被告人周爱峰在衡水市桃城区，以“朋友酒驾出交通事故”为由骗取被害人许某人民币1万元，偿还500元后不再偿还被害人； 7、2019年8月23日，被告人周爱峰在衡水市桃城区，以“朋友酒驾出交通事故”为由，骗取被害人韩某人民币2200元，偿还1千元后不再偿还被害人。 8、2019年8月23日，被告人周爱峰在衡水市滨湖新区口，以“自己朋友急需用钱”为由，谎称一会朋友带现金过来，用现金换取微信转账，骗取被害人尹某人民币3千元。 9、2019年12月2日18时许，被告人周爱峰以“朋友出车祸急需用钱”为由，谎称自己微信中没有钱，想用现金换微信转账，并承诺事后有朋友送现金，骗取被害人于某人民币5千元；随后被告人周爱峰又蹿至衡水市桃城区，以同样理由和手段分别骗取被害人刘某人民币5千元、被害人蒋某人民币5千元。 10、2019年5月11日，被告人周爱峰以“工地有事”为由，想用现金换微信转账，并承诺随后归还现金，在衡水市桃城区斗星城宏远餐厅骗取被害人张某人民币2万元。 对指控的事实，公诉机关提供了被告人周爱峰的供述、被害人陈述、证人证言、周爱峰出具的借条、辨认笔录、民事判决书、调解书等证据，据此指控被告人周爱峰多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人周爱峰对公诉机关指控的第八起和第九起犯罪事实无异议，对公诉机关指控的其他犯罪事实辩称，其是向他人借款，不构成诈骗罪，且公诉机关指控的第一、二、五、六、七起事实已经法院民事审判。 辩护人的辩护意见是，起诉书指控的第一、二、五、六、七起事实已经被生效民事判决书、调解书所解决，不应再认定为诈骗。起诉书指控的第一起事实，周爱峰并没有虚构事实、隐瞒真相欺骗张其军，也没有从张其军手中取得借款，张其军只是作为民间借贷关系中的担保人在周爱峰无法偿还债务时承担了连带责任，其可向周爱峰追偿，周爱峰并不构成诈骗。起诉书指控的第二起事实，被告人与魏某没有法律关系，周爱峰是给魏某的儿子魏增泰出具借条，即使是周爱峰借魏某的钱，也没有虚构事实、隐瞒真相，周爱峰借钱的理由是去赎车，而魏某也确实见到了这辆车被扣押在派出所。 经审理查明：被告人周爱峰以非法占有为目的，虚构工地有事、出车祸要私了、朋友急需用钱、朋友酒驾出交通事故等理由，多次骗取多名被害人钱财，具体事实如下： 1、2019年5月7日10时许，被告人周爱峰来到衡水市桃城区王某2经营的乡土情饭店，以工地有事急需用钱为由，谎称用现金换取微信转账，王某2介绍周爱峰向在附近经营肉店的被害人王某1借钱，周爱峰以上述理由骗取被害人王某1微信转账9千元，后以各种理由推脱拒绝给王某1现金。经多次催要，周爱峰于2019年5月8日退还被害人王某13千元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人周爱峰的供述证实，2019年5月7日上午10时许，其向乡土情菜馆老板王某2借钱，王某2没有借给他，后王某2介绍对面卖肉的老板借给了其5千元，后来其又自己过去向卖肉的老板要了4千元，其说自己有工程，等工程给了款，其再把钱送回来，5月8日，其归还了3千元。2、被害人王某1的陈述证实，2019年5月7日上午10时左右，乡土情饭店的王某2将其叫到店里，店里有一个短发男子，短发男子称想用现金换其手机微信里的钱，其通过微信转给该男子5千元。10分钟后，短发男子到其店里让其再转5千元，因其微信内只有4千多元，其又转给该男子4千元。后该男子以各种理由推脱拒绝给其现金，其与王某2要一起到派出所报警，5月8日，该男子还给其3千元，剩下的钱一直推脱未归还。3、证人王某2的证言证实，2019年5月7日上午10时左右，周爱峰来到其经营的乡土情饭店，称其工地上有点事，急需用钱，让其转账给他点钱，并称一会儿让人把现金拿过来。其因手机内没钱，将对面肉店老板王某1叫到店里，其对王某1说“红包里有钱吗，这哥们想用现金换你一点”，王某1当即转账给周爱峰5千元。过了一会儿周爱峰又称工地里还需要点钱，周爱峰就自己跑到王某1那里借了4千元，后来他就以各种理由推脱，还继续向其借钱。5月8日，其告诉周爱峰要报警，周爱峰转给其3千元，后来再也没有还过钱。4、微信转账截图证实王某1于2019年5月7日给周爱峰转账9千元，5月8日周爱峰转账给王某23千元。5、周爱峰出具的欠条，证实周爱峰仍有6千元未退还被害人。6、辨认笔录，证实王某1、王某2均能够辨认周爱峰。上述证据，本院均予以确认。 2、2019年5月10日15时许，被告人周爱峰来到衡水万宝工程橡胶有限公司，谎称自己出车祸想要私了，想用现金换取微信转账，骗取被害人赵某微信转账1.5万元，后以各种理由推脱拒绝给赵某钱款。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人周爱峰的供述证实，2019年其到彭杜乡赵某所在的万宝工程橡胶厂借了一万五千元钱，后来对方向其要钱，将其带到彭杜派出所，其打了个欠条。2、被害人赵某的证言证实，2019年5月10日15时许，其在衡水万宝工程橡胶有限公司上班时，王某3领着一个男子找到他，该男子自称周爱峰，在开车回家的路上出了交通事故，为了处理现场，急需赵某向其微信转账一万元，一个小时后其朋友会从银行取出现金归还，赵某即加了周爱峰微信，并微信转账给周爱峰一万元。四、五十分钟后，周爱峰说钱不太够，要求其再转账给他五千元，其再次微信转账给周爱峰五千元。直至19时左右仍没有人给周爱峰送来现金，其向派出所报警，民警要求周爱峰给其出具了一张一万五千元的借条。后周爱峰以各种理由搪塞，拒不还钱。3、证人王某3的证言证实，2019年5月份，周爱峰到衡水万宝工程橡胶有限公司对其说自己开车喝酒撞车了，让其帮忙找一个公司里会玩微信的，从微信里给周爱峰转一万块钱私了，半个小时内就能把现金送来，于是其领着周爱峰到办公室找赵某。周爱峰对赵某说了上述理由，后来其得知赵某共转给周爱峰一万五千元，后赵某报警，警察来后让周爱峰给赵某写了借条。4、证人李某的证言证实，2019年5月10日，在衡水万宝工程橡胶有限公司办公室，一个男子对赵某说：“我今天跟朋友去喝酒了，在回来的路上出了车祸，把人撞了，我朋友现在去银行取钱去了，我先来借些钱赔付给对方……我朋友正在取钱，一会儿取回来钱就把钱还上了，借这个钱就是急用。”后来又过了一段时间，该男子对赵某说钱不够，还想再借一万元，赵某说钱不够，又转给该男子五千元，后来过了一个多小时还没有人来送钱，赵某催他还钱，该男子一直拖延时间，到其下班时该男子还没有还钱。5、微信转账记录和周爱峰出具的欠条证实赵某转账给周爱峰1.5万元。6、辨认笔录，证实赵某、王某3、李某均能辨认周爱峰。上述证据，本院均予以确认。 3、2019年6月21日，被告人周爱峰谎称朋友过生日需要表示一下，让被害人卢某给其朋友支付宝转账，骗取卢某人民币3千元。该起事实已经本院民事判决并已进入执行程序。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人周爱峰的供述证实，其向卢某要过4千元钱。2、被害人卢某的证言证实，2019年6月21日下午3点多周爱峰给其打电话说哥们过生日，他得表示表示，向其借钱，其向周爱峰提供的支付宝二维码分两次共转账3千元，周爱峰说一会儿还钱，但一直以各种理由推脱，至今仍为归还。3、转账记录，证实2019年6月21日卢某分两次给名为“君雄”的账号转账共3千元。4、桃城区人民法院案件进入执行程序流程表证实案件已进入执行程序。上述证据，本院均予以确认。 4、2019年6月26日，被告人周爱峰在衡水市桃城区搭乘被害人许某驾驶的出租车，谎称朋友酒驾出交通事故需要钱私了，向被害人许某借钱，并承诺事情解决完立即归还，骗取许某人民币1万元，偿还500元后不再偿还被害人。该起事实已经本院民事判决并已进入执行程序。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人周爱峰的供述证实，许某曾用支付宝转给其1万元钱。2、被害人许某的陈述证实，2019年6月26日22时左右，其开出租车到永兴路育才街口，一个男子上车后说要去枣强县，称朋友开车喝酒出了交通事故，要去救他朋友，并承诺要包车，在车快开出市区时，该男子向其借钱，想要私了交通事故，处理完事故后马上把钱还给其，并让其开车载其回到花香维也纳小区拿了身份证，其用支付宝给该男子转账1万元，该男子给其出具了借条，该男子称不用去枣强了，一个多小时后，该男子又给其打电话让其回去，称朋友那边钱不够，想再向其借5千元，其拒绝了。后其每天向该男子催要欠款，该男子给其500元后以各种理由推脱拒绝还款。3、转账记录及周爱峰出具的欠条证实许某转账给周爱峰1万元。4、民事判决书及执行案件立案审查、流程管理信息表证实，该起事实已经民事判决并已进入执行程序。上述证据，本院均予以确认。 5、2019年8月23日，被告人周爱峰搭乘被害人韩某驾驶的出租车去衡水市桃城区，途中谎称朋友酒驾出交通事故需要钱私了，向被害人韩某借钱，并承诺事情解决完立即归还，骗取韩某人民币2000元，经韩某多次催要偿还1000元后不再偿还被害人。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人周爱峰的供述证实，2019年8月份一天晚上凌晨1点左右，其在衡水市桃城区出来上了韩某的出租车，上车后其向韩某借了2千元，并承诺再多给韩某200元费用，给韩某出具了2200元的欠条。后其还给韩某1千元钱。2、被害人韩某的陈述证实，2019年8月23日凌晨2点，周爱峰搭乘其驾驶的出租车，周爱峰称一个朋友酒驾出交通事故了想私了，着急用钱，跟其借钱，等那朋友一会儿回来了再归还其现金，其即用微信给周爱峰转账了2千元。但二人一直在出租车内等周爱峰所称的哥们等到早上6点多也没人来，周爱峰给其出具了2200元的欠条，在其多次催要下周爱峰归还其1千元。3、微信转账记录和周爱峰出具的欠条证实韩某给周爱峰转账2千元，周爱峰给韩某转账1千元。4、民事判决书。上述证据，本院均予以确认。 6、2019年8月23日，被告人周爱峰在衡水市滨湖新区口被害人尹某经营的门店，谎称朋友急需用钱，想用现金换取微信转账，并称一会朋友带现金过来，骗取被害人尹某微信转账3千元，后以各种理由推脱拒绝给尹某钱款。 7、2019年12月2日18时许，被告人周爱峰谎称朋友出车祸急需用钱，自己微信中没有钱，想用现金换微信转账，并承诺事后有朋友送现金，骗取被害人于某人民币5千元。随后被告人周爱峰又蹿至衡水市桃城区，以同样理由和手段分别骗取被害人刘某人民币5千元、被害人蒋某人民币5千元。 上述事实，被告人周爱峰在开庭审理时亦无异议，并有被害人尹某、于某、刘某、蒋某的陈述，微信转账记录，周爱峰出具的欠条，辨认笔录等证据证实，足以认定。 8、2019年5月11日，被告人周爱峰谎称工地有事，想用现金换微信转账，并承诺随后归还现金，在衡水市桃城区斗星城宏远餐厅骗取被害人张某微信转账人民币2万元，后以各种理由推脱拒绝给张某钱款。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证的下列证据予以证实：1、被告人周爱峰的供述证实，其曾拿过张某2万元钱。2、被害人张某的陈述证实，2019年5月11日18时左右，一个男子和一个老头到其经营的饭店内就餐，该男子称工地上的大车需要加油，让其通过微信给他转账，并承诺立马归还给其现金，其用微信分四次转账给该男子2万元，后该男子趁其不注意离开了饭店。其给该男子发微信、打电话该男子称想办法先给其1万元，但后来就联系不上了。3、证人康某的证言证实的内容与被害人张某基本一致。4、微信转账记录证实张某分四次给周爱峰转账2万元。5、微信聊天记录证实周爱峰多次以各种理由推脱拒绝给张某还款。6、辨认笔录证实被害人张某能够辨认周爱峰。上述证据，本院均予以确认。 本院认为，被告人周爱峰以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人周爱峰以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取张其军8万元、魏某5万元的事实，事实不清、证据不足，不予支持。被告人周爱峰及其辩护人关于公诉机关指控的第五、六、七起事实已经被生效民事判决书、调解书所解决，不应再认定为诈骗的辩护意见及被告人周爱峰关于其系向被害人借款，是民间借贷关系，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人周爱峰以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取相关被害人向其微信转账，后以各种理由拒绝归还被害人钱款，其行为已构成诈骗罪，故上述辩护意见均与事实不符，与法不合，不予支持。到案后，被告人周爱峰能够如实供述部分罪行，故对被告人依法可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人周爱峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年12月2日止。罚金限判决生效后10日内缴纳）。 二、责令被告人周爱峰退赔被害人王某1经济损失人民币六千元；退赔被害人赵某经济损失人民币一万五千元；退赔被害人韩某经济损失人民币一千元；退赔被害人尹某经济损失人民币三千元；退赔被害人于某经济损失人民币五千元；退赔被害人刘某经济损失人民币五千元；退赔被害人蒋某经济损失人民币五千元；退赔被害人张某经济损失人民币二万元。上述款项限判决生效后十日内付清。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  荀 雯 审 判 员  寇国君 人民陪审员  冯 晶 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  李珊珊