福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初218号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人陈玲霞，女，1987年11月1日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住宁德市东侨经济开发区，户籍地宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月24日被宁德市公安局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈长辉，福建广澜律师事务所律师。 被告人陈镇宇（曾用名陈祖忠），男，1989年10月25日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住宁德市东侨经济开发区，户籍地福建省宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月24日被宁德市公安局刑事拘留，同年6月28日被逮捕，同年8月2日被取保候审，经本院决定于2020年7月14日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人林能清，福建广澜律师事务所律师。 被告人陈巧玲，女，1986年3月15日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住宁德市东侨经济开发区，户籍地宁德市东侨经济开发区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月24日被宁德市公安局取保候审，经本院决定于2020年7月14日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人陈昊宇，福建智德律师事务所律师。 辩护人陈志雄，福建智德律师事务所实习律师。 被告人陈金，男，1991年1月6日出生于福建省宁德市，汉族，高中文化，无职业，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月24日被宁德市公安局刑事拘留，同年6月28日被取保候审，经本院决定于2020年7月14日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 被告人林允祖，男，1989年6月2日出生于福建省宁德市，汉族，初中文化，无职业，住宁德市蕉城区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月24日被宁德市公安局刑事拘留，同年6月28日被取保候审，经本院决定于2020年7月14日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 福建省宁德市蕉城区人民检察院以蕉检公刑诉(2020)69号起诉书指控被告人陈玲霞、陈镇宇、陈巧玲、陈金、林允祖犯开设赌场罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。宁德市蕉城区人民检察院指派检察员林毅出庭支持公诉，被告人陈玲霞及其辩护人陈长辉、被告人陈镇宇及其辩护人林能清、被告人陈巧玲及其辩护人陈昊宇、陈志雄、被告人陈金、林允祖均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年，被告人陈玲霞在马来西亚务工期间，通过当地网络赌博网站运营商，取得ｗｗｗ.ｊｏｋｅｒ118.ｎｅｔ、ａｇ.ｇｗｃ388.ｎｅｔ等多个境外赌博网站的代理权。2016年1月开始，被告人陈玲霞伙同被告人陈巧玲、陈镇宇、陈金、林允祖先后在宁德市蕉城区霍童镇、宁德市东侨经济开发区中融中央公馆9号楼916室、2055室等地进行赌博网站宣传推广、开通会员、为赌徒上下分等。其中，被告人陈镇宇从2017年开始参与为赌徒上下分，并提供个人多个银行账户和微信用于收取、流转赌资，分发员工工资。被告人陈巧玲从2016年开始提供其本人和郑某2中国银行账户用于收取“找换行”兑换的赌资，并偶尔帮助上下分等。被告人陈金从2017年开始帮助上下分和提供其个人福建兴业、中国工商银行账户和微信用于收取、流转赌资。被告人林允祖从2018年7月起帮助上下分等。2019年5月23日10时许，宁德市公安局民警在宁德市××路××号楼××室抓获被告人陈巧玲、在宁德市东侨经济开发区中融中央公馆9号楼2005室抓获被告人陈镇宇、林允祖，并在上述地点查获作案手机13部、平板电脑1台和银行卡14张。至案发，被告人陈玲霞通过上述赌博网站纠集裘某、郑某1、吴某等赌徒2900余人，收取赌资计人民币（币种，下同）1339305343.94元，获利26189737.05元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人裘某、郑某1、吴某等人证言、福建普和会计师事务有限公司鉴定意见、现场勘查笔录、现场照片、现场示意图、被告人陈玲霞等人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈玲霞、陈镇宇、陈巧玲、陈金、林允祖以营利为目的，利用代理的赌博网站聚众赌博，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈玲霞在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人陈镇宇、陈巧玲、陈金、林允祖在共同犯罪中系从犯。建议判处被告人陈玲霞有期徒刑七年至七年六个月，并处罚金；建议判处被告人陈镇宇有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人陈巧玲有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人陈金有期徒刑二年六个月，并处罚金；建议判处被告人林允祖有期徒刑一年九个月，并处罚金。 被告人陈玲霞对起诉指控的事实及罪名均无异议。 辩护人陈长辉提出的辩护意见是1.被告人陈玲霞自愿认罪，并积极退赃，请求从轻处罚；2.起诉指控被告人陈玲霞等人获利26189737.05元应当扣除陈巧玲汇给陈玲霞的钱款。 被告人陈镇宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈镇宇在共同犯罪中系从犯，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人陈巧玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人陈巧玲在共同犯罪中系从犯，且作用应该小于陈金、林允祖等人，请求从轻处罚；2.被告人陈巧玲自愿认罪认罚，且目前独立抚养二岁的幼女，请求从轻处罚并宣告缓刑。3.公安机关冻结的陈巧玲名下泰禾红树林5幢1502单元房产系被告人陈巧玲个人钱款购买，应当予以返还；4.公安机关扣押的17405794.61元中有1032583.2元系被告人陈巧玲的寄存在被告人陈玲霞处的私人钱款，应当予以返还。 被告人陈金对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林允祖对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2016年，被告人陈玲霞在马来西亚务工期间，取得ｗｗｗ.ｊｏｋｅｒ118.ｎｅｔ、ａｇ.ｇｗｃ388.ｎｅｔ等多个境外赌博网站的代理权。2016年1月，被告人陈玲霞回国后，开始雇佣被告人陈巧玲、陈镇宇、陈金、林允祖，先后在宁德市蕉城区霍童镇、宁德市××开发区××号楼××室××室××设立“工作室”，通过微信朋友圈进行赌博网站宣传推广、通过微信开通会员，帮助赌博网站收取赌资，为参赌人员上下分（兑换赌博筹码和钱款）等。被告人陈镇宇从2017年下半年开始为赌徒上下分并提供其个人多个银行账户和微信用于收取、流转赌资，分发工资。被告人陈巧玲从2016年起提供其本人和郑某2的中国银行账户用于帮助被告人陈玲霞收取境外外币兑换成人民币的赌资，并偶尔帮助上下分。被告人陈金从2017年5月开始为参赌人员上下分和提供其个人福建兴业银行、中国工商银行账户和微信账户用于收取、流转赌资。被告人林允祖从2018年7月开始帮助上下分等。2016年1月1日至2019年5月22日，被告人陈玲霞通过上述赌博网站纠集裘某、郑某1、吴某等境内外赌徒2900余人，收取赌资计810105623.39马来西亚吉特，按照2019年5月22日汇率折合人民币1339305343.94元，获利人民币26189737.05元，其中被告人陈镇宇赚取“工资”10万元，被告人陈巧玲赚取“工资”1万元，被告人陈金赚取“工资”10万元，被告人林允祖赚取“工资”3万元，被告人陈玲霞非法获利2594.973705万元。 2019年5月23日，被告人陈玲霞在福州市长乐机场出口被宁德市公安局民警抓获；被告人陈金在宁德市蕉城区××路××号民房被宁德市公安局民警抓获；被告人陈巧玲在宁德市××路××号楼××室被宁德市公安局民警抓获；被告人陈镇宇、林允祖在宁德市东侨经济开发区中融中央公馆9号楼2005室被宁德市公安局民警抓获。同年6月17日公安机关在被告人陈玲霞处查扣赃款900万元，同年8月9日，公安机关在被告人陈玲霞处查扣赃款840.579461万元，合计1740.579461万元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人陈某、林某、郑某2、裘某、吴某、郑某1的证言、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书及扣押清单、微信聊天记录、现场勘查笔录、现场照片及现场示意图，宁德市公安局网络安全保卫支队情况说明，宁德市公安局远程勘查笔录、电子数据检查工作记录、银行交易明细、福建普和会计师事务所有限公司专项审核报告、福建省行政暂扣财物收据、抓获经过、户籍证明，被告人陈玲霞、陈镇宇、陈巧玲、陈金、林允祖的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 关于辩护人陈长辉提出指控被告人陈玲霞等人获利金额应当扣除陈巧玲交由陈玲霞保管的个人钱款的辩护意见。经查，被告人陈玲霞、陈镇宇、陈巧玲、陈金、林允祖等人均供述他们利用clx23656、mg92com二个微信账号收取境内赌资、八张银行卡收取境外赌资，公安机关根据涉案期间上述二个微信账户收支余额以及八张银行卡外汇交易记录，计算出被告人陈玲霞等人获利金额为26189737.05元，该金额计算方式与陈玲霞是否有将钱款交由陈巧玲保管无因果关系。因此，指控被告人陈玲霞等人获利26189737.05元事实清楚，证据充分。辩护人此节辩护意见依据不足，不予采信。 关于辩护人陈昊宇提出公安机关扣押陈玲霞农商银行账户存款103.25452万元中有100万元系被告人陈巧玲寄存在被告人陈玲霞处的私人钱款，不应当认定为赃款的辩护意见。经查，公安机关扣押被告人陈玲霞农商银行账户存款1032545.2元，该银行账户于2017年8月13日开户，账户余额为十元，2017年8月至2019年5月间，陈玲霞中国建设银行账户频繁将款项转入该账户，被告人陈玲霞中国建设银行账户开户时间为2016年10月6日，账户余额为36元，2017年5月开始，该账户才有大量资金汇入，被告人陈玲霞亦供述上述中国建设银行账户是用于境外赌资的收取，且银行流水清单均未体现户名为陈巧玲的银行账户有将钱款转账到该账户的交易记录。因此，公安机关扣押的被告人陈玲霞农商银行账户存款1032545.2元应当认定为赃款，辩护人此节辩护意见依据不足，不予采信。 关于辩护人陈昊宇提出被告人陈巧玲在共同犯罪中作用应该小于陈金、林允祖等人的辩护意见。经查，被告人被告人陈巧玲从2016年起提供其本人和郑某2的中国银行账户用于帮助被告人陈玲霞收取境外外币兑换成人民币的赌资，并偶尔帮助上下分等工作，其作用大于被告人陈金、林允祖，辩护人此节辩护意见依据不足，不予采纳。 关于辩护人陈昊宇提出公安机关冻结的陈巧玲名下泰禾红树林5幢1502单元房产系被告人陈巧玲个人钱款购买，应当予以返还的辩护意见。经查，2018年11月13日至18日，陈巧玲的厦门银行账户收到陈镇宇邮储银行账户136万元，2018年12月4日，被告人陈巧玲将上述136万元转给泰禾红树林5幢1502单元原户主熊婷婷，被告人陈巧玲、陈镇宇均供述上述款项是陈巧玲交由陈镇宇保管的私人钱款，并提交陈巧玲农行账户交易流水，证实该农行账户汇到陈巧玲中国银行账户资金合计175.9561万元，且现有证据亦无法证实陈巧玲上述农行账户是用于赌资的收取，因此，175.9561万元应当认定为被告人陈巧玲个人钱款，辩护人此节辩护意见理由充分，予以采纳。 本院认为，被告人陈玲霞、陈镇宇、陈巧玲、陈金、林允祖以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计133930.534394万元，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈玲霞、陈镇宇、陈巧玲、陈金、林允祖归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人陈镇宇、陈巧玲、陈金、林允祖受雇帮助收取赌资，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，综合本案情节，对被告人陈镇宇、陈巧玲予以从轻处罚，对被告人陈金、林允祖予以减轻处罚。辩护人关于对被告人陈玲霞等人从轻处罚的部分量刑意见理由充分，予以采纳，但要求对被告人陈巧玲宣告缓刑的辩护意见依据不足，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈玲霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2026年5月23日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 二、被告人陈镇宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的七十一天，即自2020年7月14日起至2024年5月3日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 三、被告人陈巧玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月14日起至2023年7月13日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 四、被告人陈金犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三十六天，即自2020年7月14日起至2022年12月8日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 五、被告人林允祖犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的三十六天，即自2020年7月14日起至2022年3月8日止。罚金于本判决生效之日缴纳。） 六、公安机关扣押的赃款人民币1740.579461万元予以没收；继续追缴被告人陈玲霞、陈镇宇、陈巧玲、陈金、林允祖违法所得人民币854.394244万元、10万元、1万元、10万元、3万元，予以没收。 七、公安机关扣押在案的手机13部、平板电脑1台、银行卡等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  黄 霖 人民陪审员  王小玲 人民陪审员  廖艳琴 二〇二〇年八月四日 书 记 员  陈长庚 附录相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。