广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0105刑初1629号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人王海，男，1963年12月21日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度高中，户籍地址广东省广州市荔湾区。2017年5月11日因犯合同诈骗罪被本院判处有期徒刑十年六个月，现处于服刑期。因本案于2019年7月16日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人吴勇波,广东经国律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2019]1700号起诉书指控被告人王海犯合同诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员朱俊祺出庭支持公诉，被告人王海及其辩护人吴勇波到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年1月17日，被告人王海通过伍某介绍认识被害人谭某1商议交易房屋事宜，被告人王海向谭某1出示一份广州市光复中路周某某的房产证以及周某某全权委托李某、罗某（均另案处理）的委托公证书，使谭某1误信王海有权出售该房产。其后谭某1通过陆某2某的名义购买该房屋，双方以人民币138万元的价格达成广州市光复中路的房产交易买卖。2012年1月19日，被告人王海指使李某、罗某与被害人谭某1在广州市公证处签署办理上述房产的转委托公正文书的，并于2012年1月21日在广州市荔湾房地产交易中心网签购房合同。同日，谭某1和陆某2某以现金及转账方式将人民币100万元交付给罗某（后由罗某转交给王海），另谭某1将现金人民币38万元交给被告人王海并由其出具收款收据。2012年4月，谭某1到荔湾区房地产交易中心查询，被告知广州市公证处发现光复中路房产产权人周某某于2004年7月1日因死亡注销户口，周某某与李某、罗某之间的委托公证文书已被撤销，谭某1经多次向王海追讨款项，因王海逃匿而导致损失购房款人民币138万元。公诉机关认为，被告人王海以非法占有为目的，在签订合同过程中，使用虚假证明文件骗取对方当事人信任，收受对方当事人购房款后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人王海判处有期徒刑八年至九年，提请本院依法判处。被告人王海对指控的罪名及事实均有异议,辩称其并未实施诈骗行为。被告人王海的辩护人提出以下辩护意见:1、对被指控的被告人诈骗100万元的指控有异议，罗某交付给被告人100万元的说法是孤证不可采信；2、被告人在本案中为从犯，其仅出具了38万元的收条；3、被告人为初犯。经审理查明：2012年1月17日，被告人王海通过伍某介绍认识被害人谭某1商议交易房屋事宜，被告人王海向谭某1出示一份广州市光复中路产权人周某某的房产证以及周某某全权委托李某、罗某的委托公证书，使谭某1误信王海有权出售该房产。其后谭某1通过陆某1的名义购买该房屋，双方以人民币138万元的价格达成广州市光复中路的房产交易买卖。2012年1月19日，被告人王海安排李某、罗某与被害人谭某1在广州市公证处签署办理上述房产的转委托公证文书，并于2012年1月21日在广州市荔湾房地产交易中心网签购房合同。同日，谭某1和陆某1以现金及转账方式将人民币100万元交付给罗某（后由罗某转交给王海），另谭某1将现金人民币38万元交给被告人王海并由其出具收款收据。2012年4月，谭某1到荔湾区房地产交易中心查询，被告知广州市公证处发现光复中路寿福园3号的房产产权人周某某于2004年7月1日因死亡注销户口，周某某与李某、罗某之间的委托公证文书已被撤销，谭某1经多次向王海追讨款项，王海在追讨过程中向谭某1出具担保书及支票承诺向谭某1偿还人民币120万元,但并未依约偿还。谭某1因此共损失购房款人民币138万元。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局海珠区分局经济犯罪侦查大队出具的受警登记表、受案回执，证实本案系由被害人谭某1于2018年1月18日向公安机关报案，广州市公安局海珠区分局于2018年2月11日决定对王海涉嫌合同诈骗案立案侦查。2、广东省广州市广州公证处出具的(2012)粤广广州第007826号及（2012）粤广广州第012014号《公证书》、穗证撤[2012]6号关于撤销(2012)粤广广州第007826号公证书的决定、周怀拱、李某、罗某的身份证复印件、常住人口信息登记表、（2012）粤广广州第007826号、012014号公证书调档材料，主要证实以下事实：（1）广东省广州市广州公证处于2012年1月13日出具(2012)粤广广州第007826号《公证书》，证明周怀拱于2012年1月13日来到上述公证处，在公证员陈某的面前，在《委托书》上签名、按右手食指纹印，并表示知悉委托的法律意义和法律后果。《委托书》中载明：委托人周怀拱，受托人李某、罗某，委托人是座落在荔湾区光复中路寿福园**房房屋的所有权人，周怀拱委托受托人（任某）作为合法代理人，代理执行和处理以下事项：有权将上述房产作为抵押物，抵押给个人或向银行申请办理上述房产贷款相关手续，代签署贷款相关文件；办理测绘手续、抵押登记及备案手续；代委托人签署借款抵押合同、借据、借款合同、估价协议书等相关贷款手续；领取他项权证或抵押备案证明文件；代缴房产交易缴费、退费及领取证明文件、房地产证等房屋所有权证明文件；代领取房产交易缴费通知书，登记备案证明书等文件，办理退案及取回房地产证等有关手续；有权办理房产产权登记、注销登记、抵押登记、更正、调档、查册、办理测绘、房改房上市、交易过户、登记领证、估价和保险等有关手续；向贷款银行办理提前还款、赎契及领取涂销他项权利登记文件；代为签署银行相关文件；有权签署租赁合同出租上述房屋并办理全部手续；如上述房屋涉及诉讼，有权向人民法院起诉或应诉；有权收取售房款、银行按揭贷款、租金或房屋之所有合法收入；领取他项权证或登记备案证明书等文件；受委托人均有转委托权。受委托人在执行和处理上述事项的过程中，依法签署的有关文件，委托人均予以承认，此委托书有效期自签署之日起至委托事项办结止。委托人：周怀拱签名捺印，日期是2012年1月13日。上述《公证书》附有周怀拱及罗某的身份证复印件。（2）广东省广州市广州公证处于2012年4月5日作出关于撤销(2012)粤广广州第007826号公证书的决定，因上述公证书是他人冒用周怀拱身份证件等资料冒名顶替骗取公证书，故决定撤销该公证书；（3）周怀拱于2004年7月1日已死亡。（4）在（2012）粤广广州第007826《公证书》办理过程中有一名老人冒充周怀拱签署了相关文书并留有照片。（5）广东省广州市广州公证处出具（2012）粤广广州第012014号《公证书》：申请人李某、罗某，公证事项：转委托，证明李某、罗某于2012年1月19日来到公证处，在公证员陈某的面前，在前面的《转委托书》上签名，按右手食指纹印，并表示知悉转委托的法律意义和法律后果。两人的转委托行为符合《中华人民共和国民法通则》第五十五条的规定。公证员陈某，时间2012年1月19日。3、广东省广州市越秀区人民法院作出的（2017）粤0104刑初1422号刑事判决书，证实2011年至2012年，被告人陈某在广州市公证处担任公证员期间，在履行公证职责过程中，对部分当事人提供的材料未尽职责履行审查义务，未能审查发现申请人使用虚假身份资料，在相关材料不真实、不合法的情况下，为当事人出具了（2012）粤广广州第7826号等17份有重大失实的公证书，严重损害了利益相关人的合法权益，造成严重后果。广州市公证处在发现上述公证书有误后，先后对被告人陈某办理的上述公证书依法作出撤销决定。2016年3月21日，被告人陈某因为上述行为被广州市司法局开除公职。判处陈某犯出具证明文件重大失实罪，于2018年2月被判处有期徒刑十个月，并处罚金2万元。4、广州市房地产档案馆出具的2014登记字6003615号广州市不动产登记查册表，证实座落在荔湾区光复中路寿福园3号房房屋的所有权人为周某1、周某2等五人。5、谭某1、陆某1、罗某名下的银行账户转账记录、银行流水及交易明细、收据，主要证实以下事实：（1）账户62×××43（户名为林君镁）于2012年1月21日转账30万元给陆某1，同日陆某1取现30万元。2012年1月21日，罗某出具编号为NO.289541的《收据》，显示：兹收到陆某1交来的30万元人民币作为购买广州市荔湾区光复中路寿福园3号物业的定金（现金），经办人：罗某，收到上述款属实，见证人伍某；（2）2012年1月21日，陆某1名下的银行账户62×××41收到谭某1转账40万元，后转出40万元给罗某；同日，陆某1名下账户10×××01收到林君镁转账30万元，后转给罗某30万元。同日，罗某出具编号为NO.289542的《收据》，显示：兹收到陆某1交来广州市荔湾区光复中路寿福园3号物业交易房款30万元整（含2012年1月21日付的定金300000元，共计人民币陆拾万元整），经办人罗某收到上述房款，见证人伍某。罗某出具编号为NO.289543的《收据》，显示：兹收到陆某1交来40万元人民币用于购买广州市荔湾区光复中路寿福园3号物业交易房款，经办人罗某收到上述房款，见证人伍某。（3）2012年1月21日，罗某名下银行账户62×××31收到陆某1转入40万元，后ATM取款2万元，转账3万元至何某账户，次日在清远清城支行现金支取299900元，ATM转账5万元至高晖华账户。（4）2012年1月21日，罗某名下银行账户10×××01收到陆某1转账30万元，后柜台取现20万元，2012年1月24日至2012年2月23日期间通过ATM将剩余10万元取现。（5）2012年1月21日，被告人王海出具《收据》，显示：今有罗某转委托给谭某1办理广州市荔湾区光复中寿福园3号交易房款余款人民币叁拾捌万元，现由我王海代收，并确认收到全部房款，特此确认并承担一切法律及经济责任。6、房地产转移登记申请书、穗房监管群字[2018]175号关于广州市公安局海珠区分局核实网签情况的复函、存量房买卖合同系统截图，证实广州市荔湾区光复中路寿福园3号于2012年1月21日通过存量房网上交易系统制作了存量房买卖合同，合同当事人分别为卖方周怀拱，委托代理人谭某1，买方陆某1，房价138万元。7、本院作出的（2016）粤0105刑初305号刑事判决书，证实被告人王海于2017年因犯合同诈骗罪，被判处有期徒刑十年六个月。8、本院作出的（2014）穗海法民二初字第656号民事判决书，证实:谭某1、陆某1作为该案的共同原告诉称，被告王海因成立恒鲜公司，急需资金，于2012年1月21日向原告借款人民币1200000元整，并约定2012年2月20日归还。期限届满，原告多次要求被告王海归还，但被告王海均以无钱为由，予以拒绝。被告恒鲜公司于2012年11月12日成立，于2013年3月7日出具《担保书》，确认该借款用于成立公司的资金，恒鲜公司承诺2013年5月30日清偿借款，并出具五张支票给原告，但由于被告恒鲜公司帐上没有资金，上述五张支票均无法对现。原告多次催促两被告还款，未果。故起诉要求两被告立即偿还原告借款1200000元，并向原告支付从2013年5月31日起至判决确定还款期限届满之日止的利息，利率按中国人民银行规定的同期贷款利率计付，本案的诉讼费用由被告承担。判决认定:两原告主张其借款人民币1200000元给被告王海、恒鲜公司，提供了由两被告出具的《担保书》及恒鲜公司交付给两原告的金额为1200000元的支票，印证其主张的事实，本院予以采信，原、被告之间的借款合同成立。现两被告逾期偿还借款，两原告要求两被告立即偿还原告借款1200000元，并向两原告支付从2013年5月31日起至还款之日止的利息（利率按中国人民银行规定的同期贷款利率计付）的诉讼请求合法有理，本院予以支持。判决被告王海、广东恒鲜农贸超市有限公司在本判决生效之日起十日内返还原告谭某1、陆某1借款1200000元，并按中国人民银行规定的同期贷款利率计付从2013年5月31日起至判决确定还款期限届满之日止的利息给原告谭某1、陆某1。9、广东恒鲜农贸超市有限公司、被告人王海于2013年3月7日出具的《担保书》及支票五张，记载：由于广东恒鲜农贸超市有限公司筹建时，由广东恒鲜农贸超市有限公司的实际投资人王海分别向陆某1及谭某1借款人民币壹佰万元及贰拾万元现金（合共壹佰贰拾万元整）。本公司予以确认，并且以下列支票，保证于2013年5月30日前兑现偿还1040443016569005,104044301656901,1040443016669014,1040443016569015,1040443016569016（其中1040443016569005的叁拾伍万元于2013年3月10日前兑现偿还）逾期，则用本公司物业承担抵押担保清偿责任。被害人谭某1对上述担保书及支票予以签认，表示其在催收被告人王海还款的过程中王海向其出具。10、被害人谭某1的陈述及辨认笔录，证实：其认识陆某1很多年了，他没有参与这件事。其通过陆某1的介绍认识了伍某，他的手机号码是131××××****和137××××****，微信号是×××，住在越秀南，其他的其不清楚。其通过伍某的介绍认识了王海，他的身份证号码是，手机号码是132××××****，他的户籍地址在龙津中路，其也在江燕路见过他，其他的不是很清楚了。李某和罗某其只是在签订合同和办理手续的时候见过几次，和他们不太熟，也没有直接联系。其是因为妈妈年纪大，所以自己筹了些钱想买套一楼的房间给她住，而且还把其的想法告知其朋友，当时其一朋友的男朋友陆某1说他的朋友伍某认识人要出售一套一楼的房产，可以联系他来谈谈，其同意了，并让陆某1帮忙联系。大约在2012年1月15日下午，陆某1带其前往伍某位于广州北京路广百新翼写字楼十八楼的办公室，在那里伍某介绍王海给其认识，当时王海还带了李某和罗某前来，他讲他有一套地下的房产广州市荔湾区光复中路寿福园3号想卖，并提供了该房产的房产证原件及委托公证原件，称受委托人是李某和罗某，当时王海提供的房产证原件中产权人是周怀拱，委托书是周怀拱委托李某和罗某全权处理该房产交易事宜，其没有就房产证及委托公证均没有王海的加入产生疑问询问他们，当时就是忽略了。李某和罗某当时他们基本上没有讲什么，只是给其看了他们的身份证原件。其看了有关原件及受委托认定身份证后相信了王海的说辞，就开始和王海谈价钱，双方确定以138万元成交，但其为了防止他们利用委托书将该房卖给他人，就提出要办转委托，王海同意了，并约定19日前往广州市公证处办理转委托。该《转委托书》由广州市公证处进行公证。其记得当时约定下午14时到广州市公证处汇合，其到达后他们已经来到，并拿了排队编号，不久轮到其等人，于是其及李某和罗某进入公证处办理转委托流程，王海、陆某1、伍某在公证处大厅等候，办理后其持有转委托公证原件，约定21日到荔湾房管局签购房合同就各自离开。其没有了解公证员的情况，不清楚他和王海的关系。2012年1月19日，其在海珠区江南大道中华海大酒店和李某、罗某等人签订了《房屋买卖合同》，其当时是在荔湾区房地产登记交易所通过存量房网上交易系统签订《房屋买卖合同》并打印合同到华海大酒店进行手签的。签订《房屋买卖合同》时，对方有李某、罗某、王海、伍某，我方是其和陆某1。《房屋买卖合同》的内容是李某、罗某以人民币138万元的价格将位于荔湾区光复中路寿园3号共185.01平方米的房屋转让给其和陆某1。房屋实际是其本人购买的，但因当时其名下没有名额购买，就用了陆某1的名额。2012年1月21日，其和李某、罗某在荔湾区房地产登记交易所受理全部过户并获得回执。2012年1月21日，其在海珠区的平安银行支付现金30万元给罗某；由其朋友陆某1在江南西紫龙大街的平安银行通过转账转付人民币30万元给罗某；在建设银行江南新村支行由陆某1通过转账转付人民币40万元给罗某；另外支付现金38万元给王海。四次付款合计人民币138万元。2012年4月20日其到房管局部门办理申报房产交易契税时，荔湾区房地产登记交易所工作人员告知其广州市公证处已撤销（2012）粤广州第7826号的《公证书》，即周怀拱全权委托李某、罗某办理该房屋的转让手续的《委托书》，因此该房产交易终止，不能办理过户手续。后某2湾区房地产登记交易所叫上其和周怀拱的家人进行座谈，周怀拱的家人表示周怀拱已于2004年去世，根本不可能在2012年办理委托，该《委托书》为假冒伪造。随后其到民政局查询，发现周怀拱的确于2004年去世，这才确认自己被王海、李某、罗某、伍某等人诈骗。周怀拱的家属发现这件事后，已将房屋过户到周怀拱的几个儿子名下。其在发现房屋不能过户后有联系过王海、李某、罗某、伍某等人，但找了几次后，这两年来王海、李某、罗某等人都失联了，伍某现在可以找到，他说正在帮其追王海、李某、罗某等人还钱。其被诈骗的款项共计138万元,相关款项是其通过现金支付和其转款给陆某1，由陆某1转账给罗某的。其是通过现金和转账的方式支付的，现金支付给罗某的款项，是在当时的深圳发展银行江南西支行（现平安银行）其使用其的曾用名林君镁名下的账户取现并在银行给她的；给王海现金是在江南西路口银记楼上的咖啡厅支付的；转账的款项是陆某1的账户转账的。现金支付给罗某的款项时，有其本人、李某、罗某、陆某1等人在场；支付给王海的款项时，有其本人、李某、罗某、陆某1、王海和伍某等人在场。在支付款项、房屋不能转到其名下后，其有找过伍某、王海等人，但王海都以各种理由拖延。因其没有罗某、李某的联系方式，而且买卖房屋一事，都是由王海运作的。房屋不能过户后，没有达成退款等相关《协议》。其在购买该房屋时，其只见原产权人通过广州市公证处给将房屋委托的《公证书》，在办理房屋买卖之前没有见过产权人和其家属。因之前其一直向王海追讨，后找不到他才报案的。具体付款情况为：在21日上午8时左右，其及陆某1、伍某、王海、李某、罗某在荔湾房管局见面后，由王海提供周怀拱的身份证原件给房管局的工作人员，其以委托代理人的身份，陆某1以买方的身份签署了购房合同后，约定下午到广州市海珠区的深圳发展银行（现改为平安银行）交房款，之后各自离开。到下午14时左右，其及陆某1、伍某、王海、李某及罗某在该银行汇合，首先其从银行提出30万元现金交给李某、罗某（当时王海、伍某在银行对面咖啡厅等候），然后其在该行及附近的建设银行分别转款共70万元到陆某1的银行卡内，再由陆某1即时转给罗某，之后其等人回到咖啡厅和王海等汇合，由罗某签了该100万元的收据，伍某签了见证人。其不清楚相关收据是何人提供的，其等人办好转款来到时，王海和伍某已把收据放在桌面上，由罗某填写收据内容。由于其已签了转委托公证，在购房过程中只能以委托人身份出现，所以其之前和陆某1商量好先以他的名义帮其先购房，然后再转给其兄或其母名下，所以才用陆某1的名义付款写收据，但实际是其购房，所有损失均是其本人。在此过程中罗某、李某就该房产买卖没有说辞，在整个过程中其和他们没有什么交流。在21日下午其拿到收据后其同王海约定过几天其凑够剩余的38万元房款后在华海大厦二楼吃午饭时交给他，之后各自离开。几天后（具体时间忘记了）其和陆某1、伍某在华海大厦先开位等，然后王海也依照约定，其当场交38万元现金给王海，王海写了收据给其，时间写成了2012年1月21日那天。其给付房款后自己前往该房屋了解结构，考虑装修事宜，然后在过完春节后的4月，其筹集了交税金的钱，前往荔湾区房管局交税金，房管局工作人员收了其的合同后称该房产的公证及购房合同已经注销无法进行，让其报案，其才知道周怀拱在2004年已经去世，房管局的人收了其合同原件后不还给其，所以其报案时无法提供合同给公安机关。其在2018年1月报案是因为开始其由于能找到王海，他承诺了上述房款的损失由他承担，而且他称有某商场房产正在出售，到时会还给其，其一直相信他，但到了2014年1月，其看到王海虽然能联系上，但是没有还钱的实际行动，而且两年的追诉期将至，于是其前往公安机关报案，但荔湾等地公安局以属地理由不受理，后经多方了解才前来经侦大队报案。王海大约在2015年左右失去联系不知去向。其没有就2004年已经死亡的周怀拱能在2012年亲自前往广州市公证处出具委托公证向王海提出质问，一方面因为其的身份等情况已被王海掌握，怕他报复，另一方面王海愿意承担并承诺退款，所以其一直没有质问，但现在王海逃匿无踪，其没有任何办法只能报案。其不了解王海和罗某、李某之间的关系。其是请陆某1帮忙的，所以他是看在朋友面上参与其中，至于伍某有何得益其不了解。其和王海之后没有就该138万元购房款的问题签署其他承诺文书。关于其和陆某1作为原告在海珠区人民法院起诉的（2014）穗海法民二初字第656号民事案件，在该案件中其主张王海于2012年1月21日向其借款120万元,实际上就是本案中王海诈骗其的购房款。其在向王海追讨款项的过程中，王海提出愿意还款并向其出具了担保书及支票，担保书是王海自行打印制作，上面的金额均是王海填写。其之所以同意以120万元的金额还款，是从想要尽快挽回损失的角度考虑的。但后来发现王海出具的支票均是空头支票无法兑现，故其与陆某1以共同原告的名义向海珠区人民法院起诉要求还款，该案件均是委托律师全程处理的，且最后并未执行到财产。经辨认照片，指认被告人王海就是介绍其购买房屋并收取其部分房款的人，辨认出李某就是与其一起到公证处办理房屋转让的人，辨认出罗某就是与其一起到公证处办理房屋转让并收取其房款的人。11、证人陆某1的证言及辨认笔录，证实：王海想卖该房产，并通过伍某找买家，2012年1月份，伍某找到其，称位于广州市荔湾区光复中路寿福园3号的房屋以人民币138万元的价格出售，问其有没有人购买，而谭某1是其以前女朋友的姐妹，平时有一定的交往，在交往中得知她想买一套地下的房产，所以就介绍伍某和她接触了。谭某1称其名下已没有购房的名额，如其同意用其的名下购买，她就买；于是其等人就约上伍某、王海到江南大道中华海大酒店2楼喝茶洽谈购买位于荔湾区光复中路寿福园3号房屋一事，经洽谈谭某1同意以人民币138万元的价格购买房屋，过了一两天后，伍某约其和谭某1到广州市公证处办理房屋转让公证，其等人到达公证处时，伍某、王海及李某、罗某等人已在公证处，后就由李某、罗某和谭某1办理公证，将上述房屋转委托给谭某1，公证处当即出具了公证书，其等人当天又到荔湾区房地产登记交易所办理了房屋买卖的网上签约合同，将房屋过户给谭某1，办完网签手续后，其等六人打车到，其和谭某1、罗某、李某等4人到深圳发展银行（现平安银行）、建设银行，分别由谭某1转账了人民币30万元和40万元的款项到其的银行账户上，然后其再将上述款项转到罗某名下的账户上；另谭某1在深圳发展银行取现了人民币30万元给罗某，后其等人一起到江南西路口银记楼上的咖啡厅，和王海、伍某汇合，谭某1将人民币38万元的款项给了王海，并由王海写了收到款项的收据，由王海和罗某在所收款项的收据上签名。后来荔湾区房地产登记交易所称广州市公证处撤销了上述房屋的原产权人周怀拱将房屋产权转委托给罗某、李某的公证，导致无法将房屋转谭某1名下。因上述房屋的原产权人周怀拱已于2004年死亡，周怀拱转委托给罗某、李某的公证是2012年1月办理的。王海、罗某等人没有将138万元的款项退还给谭某1。因其等人找不到罗某，一直在追王海归还款项，王海每次都说迟点归还，但到现在还没有将款项归还。据其所知，没有达成其他协议。其没有从中得益，伍某是否从中得益其不清楚。在购买房屋时，没有找房屋原产权人的家属了解过房屋的情况。其记得在2012年1月上旬王海他们和谭某1相约到伍某位于北京路广州百货大厦上的办公室谈价钱，当时王海向谭某1提供相关材料证实他有权买卖该房产后就谈价钱，最后确定以138万元交易，但当时王海提供什么材料证明其不了解，其只是介绍他们认识后在旁边和伍某喝茶聊天。当时王海是一个人来的，在场的有其、伍某、王海及谭某1。其记得谈好价钱后约定1月19日下午14时到广州市公证处汇合，其到达后王海他们已经来到，并拿了排队编号，不久轮到谭某1他们，于是王海就让谭某1及其带来的一男一女进入公证处办理转委托流程，其和王海、伍某在公证处大厅等候，办好后约定21日到荔湾房管局签购房合同就各自离开。当时其没有了解办理转委托公证的公证员的情况，不清楚他和王海的关系。在21日上午8时左右，其及伍某、谭某1、王海还有上次公证处出现的一男一女在荔湾房管局见面后，由王海他们提供有关房产的房产证资料，业主委托人的身份资料给房管局的工作人员，谭某1则以委托代理人的身份，其以买方的身份签署了购房合同后，约定下午到海珠区的深圳发展银行（现改为平安银行）交房款，之后各自离开。到下午14时左右，还是我们这些人在该银行汇合，首先谭某1和其先从该银行及附近的建设银行分别转款共70万元到罗某银行卡内，之后谭某1提了30万元现金出来，前往附近咖啡厅与在那里等的王海他们汇合，在该处谭某1将现金交给王海他们，之后由那个女的写了100万元的收据，由伍某签了见证人后某1给谭某1。其不清楚相关收据是何人提供的，其等人办好转款来到时，王海和伍某已把收据放在桌面上，由罗某填写收据内容。由于谭某1当时名下有物业，不方便以购房人出面，所以事先其等人谈妥先用其的名义购房，其签转委托公证以委托人身份出现，然后再转给其哥哥或妈妈名下，所以实际是她购房，所有损失均是谭某1的。其只知道王海带来的一男一女是委托人，但其不了解他们的情况，不认识他们。在此过程中他们就房产买卖没有说辞，在整个过程中其等人和对方没有什么交流，整个过程都是王海安排并说服谭某1的。其等人离开时那30万元现金其没留意是何人提走的。谭某1支付38万元现金时其没有印象其是否在场。大约一个月后，荔湾房管局约其、伍某、谭某1前往房管局和该房产业主的家人见面，这时才知道该业主周怀拱在2004年已经死亡，该房产交易被注销。其记得王海一直在电话中确认收了房款并承诺由他过后退回，但一直用各种理由不退，至手机关机。其不知道谭某1和王海之后有无就该138万元购房款的问题签署过其他承诺文书。其在此过程中没有得益，其纯粹是帮朋友谭某1，没想到会出现这种局面。经辨认照片，指认被告人王海就是介绍其购买房屋并收取其部分房款的人。10、证人伍某的书面证言，证实其通过广州市金装投资顾问有限公司联系业务时，通过姓程的朋友认识王海，通过陆某1认识谭某1，并且得知谭某1有笔资金可以购房，后来经过姓程的朋友初步电话沟通后，约了两方的人员在其的广百写字楼19楼见面，当时王海及罗某带了相关的房产交易资料及公证书前来，陆某1与谭某1查看了资料，并且认为可行，于是就约双方前往公证处办理手续。关于公证处办理手续时，其仅在大厅等侯，并没有细看情况，办理时看到签字时的情况，均是王海与公证处方面约时间及沟通的。李某、罗某方面事前无见面的。关于房管局交易时，其看到双方在柜台办理交易递件的情况，后面在房管局收案的交易文件资料全后，于是就与交易双方回到江南西的西餐厅办理房款交割手续，当时现金交割了多少钱，其忘记了，收现金的是王海点收的，经双方同意的情况下，提取了壹万伍仟元整作为佣金支付给其，余款由陆某1与罗某到银行办理的。当交易收案的后期一段时间，陆某1与谭某1来电话告诉其情况的，并且一同前往房管局查询，当时房管局和原业主的代表在场，并且告诉其等人由于公证书的事情无法过户，造成交易失败的情况，其等人都好无奈了，于是其马上去王海的超市办公室找他质问并且要求退款，他也无法给其等人交待，多次找他协调退还房款事情均无结果。11、证人何某的证言，证实：其以前做个人金融生意时用过一张62×××77的建设银行银行卡。关于该卡在2012年1月21日曾经接受过从罗某建设银行62×××31银行卡转来的30000元人民币，由于当时借钱的人较多，还钱后其就没有保留相关材料，同时时间太长确实没有印象。12、证人罗某的证言及辨认笔录证实：2018年12月27日20时许，其在广州市越秀区的丽精KTV上班时，有几个便衣警察来到其公司，向其出示警察证，在核实清楚其的身份信息后将其带至公安机关审查。现经公安机关调查，相关证据反映其和李某在2012年1月13日及2012年1月19日先后在广州市公证处，分别和周怀拱、谭某1签署过关于广州市荔湾区光复中路寿福园3号房的委托公证及转委托公证，其确认其本人确实在上述时间前往广州市公证处签署过有关公证文件，但一起签名的周怀拱、谭某1、李某这些人其均不认识，相关公证文件是什么内容其没有细看。其不知道签署公证文件是严肃的法律事务，签署人要对文件约定的权利、义务有不可推卸的责任。当时其只是为了帮王海的忙。其于2006年左右曾经在金碧大世界卡拉OK做服务员，当时王海同他的女朋友梁某滢来消费，这样其和他认识了，后来还约吃饭、喝茶，相互熟悉了，在交往中，王海称他是做生意的，在韶关有块地皮做养殖的，而且开了间公司，大约在2012年1月，他找其商量，称由于他现在很困难，要过户一套房产套现做投资，让其帮忙用自己的身份证做个公证过户一套房产，王海当时说由于其本人欠债被法院、银行追债，不能用自己身份，所以借用其的身份、银行卡及证件做个公证，收款，其是出于好心帮他于是当时同意了，于是在他安排好后就约其先后在2012年1月13日及2012年1月19日前往广州市公证处，其依约来到广州市公证处后其没有细看文件内容，只是机械地按公证处工作人员的安排签名照相，至于一起来签名的人其一个都不认识。其不知道前来在相关公证文件上签名的人及公证员是否王海找来的。关于在委托公证的目标房产广州市荔湾区光复中路寿福园3号房的产权人周怀拱在2004年已经去世，当时签名的人是假冒的事情其不清楚，其签署上述公证文书后，没有收过有关该房产的房款。其记得当时王海带其到江南西的平安银行开了个银行卡收钱，其之后全部提现给王海，而建行的银行卡其先借给他收钱，后来他带其去了一次清远，由其在银行柜台提了20多万元给他后把卡还给其。平安卡其一直没用过，可能放在家里，建行卡其遗失了，后来换了张新卡。没有收过现金。关于被害人提供的相关房款收据中有关30万元现金及共70万元的转账款的收据都是其签的，但当时王海都在，现金全都由他收的。其这样做没有得益，其纯粹是帮朋友。没有人及相关书证证明其提取的现金全部交给王海。其听说王海因涉嫌诈骗已经被公安抓了。整个公证、取钱的过程其和被害人都没有任何语言交流，房产的情况其一点都不清楚，一直都是王海和被害方交流的，没想到会造成现在这个局面。其虽然见过被害一方的人，但没印象。其见过他们大约三次。第一次是在去公证处办公证的前几天，是王海带其到广州市北京路广州百货大厦的写字楼，当时对方有什么人其记不清了，只记得当时王海是同他们谈价钱，具体多少钱其忘了，但后来双方谈妥了，并约定过几天办公证。关于当天王海出示的广州市荔湾区光复中路寿福园3号的房产证原件及产权人周怀拱委托给其及李某的委托公证原件，其记不清有没有前往广州市公证处办理委托公证了。其曾经把身份证复印件借给王海。其不认识李某，但确定王海那天除了带其还带了一个男子。因为印象不深故无法辨认此人。第二次就是前往广州市公证处办公证的2012年1月19日那天，当时也是王海带其前往的。在那天，王海和广州市公证处的公证员好像没有交流，其只记得其来到后，王海在那里等了，并取了排队号，叫号后其和那个李某进去办公证，王海就在大厅等，办好后约定签合同时间后各自离开。在办完公证后两天，大约21号，早上王海来其住的路边接其，带其到荔湾房管局，在房管局签了一份合同，之后在下午王海带其到海珠区的平安银行（原深圳发展银行），让其在银行办了张金卡，然后对方转入一笔款项30万元（过后其将该卡及密码交给王海，他提完后留下1000元给其并将卡还给其），另外对方又转了一笔40万元到其的建行卡（该卡其也是给王海用，到了第二天王海带其到清远，其在建行的柜台帮他全部提完后拿回该卡），之后其前往银行对面的咖啡店与在那里等的王海等人会合，并按王海的口述书写了收据，记得当时有人还在见证人处签了名。第三次李某也在场。据被害人反映当天还有30万现金交给其，收据反映有此事就应该有，但其在哪里收现金，哪里给王海的确实记不清了。被害方的具体情况时间太长确实记不清了。经辨认照片，指认被告人王海是让其签署转委托公证并收取房款的人，其收到房款已经全部交给他。13、证人李某的证言及辨认笔录，证实：其因痛风入住广州市机场路水边街的广州市中兴运动损伤专科，后来有便衣警察来向其出示警察证，在核实清楚其的身份信息后将其带至公安机关调查。其确认其本人确实在2012年1月19日前往广州市公证处和谭某1签署过关于广州市荔湾区光复中路寿福园3号房的转委托公证文件，但一起签名的谭某1、罗某这些人其均不认识，相关公证文件是什么内容其没有细看。当时王海手上有该房产产权人周怀拱2012年1月13日委托其及罗某有权处置房产的委托公证文书。其不知道给委托书怎样来的，其没有签过名办理过。委托公证文书正常情况需要双方在场，该份公证如果只有一方在场那么公证员一定有问题。当时其是帮梁某1、梁某2（具体是哪个名字我记不清）打工的，当时王海借了他们的钱，要处置其拥有的房产套现才能还钱，但要有人帮忙做委托公证，他们就让其去，所以其就去了。另一方面由于王海当时能提供2012年1月13日的委托公证，其认为广州市公证处能够出具公证，应该没问题，所以就同意用自己身份办理转委托公证。当时其是直接前往广州市公证处，当时王海已拿到叫号纸，到号后其进入公证处签署相关转委托文件，王海在公证处大厅等，其等人签完出来后各自离开。其没有发现王海和公证员之间有什么交流。该转委托公证的双方当事人及公证内容等情况，其当时没有细看，不清楚他们的身份，相貌及公证内容等情况。其签署上述委托公证文书后，没有收过有关该房产的房款。其记不清接受转委托的人支付房款时其是否在场。其帮王海办转委托公证没有得益，纯粹是为老板打工。过后王海好像还了一些钱给其当时的老板。王海通过“深哥”做中介找到其当时的老板借钱，先后借了500多万元，相关手续老板让其办理，所以认识他。王海借钱用来还借款及经营韶关一养殖场。其不打工后很少接触王海，不知其去向。其上述的老板可以证明其的辩解。当时其的老板是梁某1、梁某2两兄弟，他们均有七、八十岁，其中梁某1好像是澳门人，在南海大沥搞房产；梁某2是南海大沥人，搞铝锭的，其现在没有他们的电话，另外具体的名字可能有出入。其不知道王海要把该房产卖给何人，其完全没有印象。其记不清和购房一方见过几次面。关于在2012年1月15日下午王海是否曾经带其在广州市北京路广百新翼写字楼八楼的办公室见面并商谈价钱的事情其没有印象。其没有将自己的身份资料给过王海。因为老板借钱给王海的有关手续都是其办理的，其和王海均会留下对方身份资料方面办理相关文件。关于在签完上述转委托公证手续后几天是否一起到荔湾区房管局签署过购房合同，并在签合同当天下午，在广州市海珠区深圳发展银行（现平安银行）收取共100万元的房款的事情，其没有印象。其和罗某没有任何关系，对她没有什么印象，其都是根据王海的安排跟他前来，但与在场人员没有任何交流。整个过程都是王海运作的，其只是帮忙出具自己的身份资料。其不了解为何王海自己不出面用自己的身份资料，反而要其帮忙。其只是按照老板指派去办事，其没有得益。现在梁某1、梁某2在电话中均否认此事，其不知道如何解释，但确有此事。经辨认照片，指认被告人王海就是让其帮忙签署荔湾光复中路寿福园3号转委托公证的人。14、被告人王海的供述与辩解，2019年9月9日的笔录称：2015年6月因合同诈骗罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑十年六个月，后被送梅州监狱服刑，海珠区公安分局民警于2019年7月16日以涉嫌合同诈骗对其执行刑事拘留，后将其带回海珠看守所继续羁押。被害人谭某1提供的收据确实是其签名的。其大约在2011年底向伍某的财务公司借人民币15万左右，但他的公司名称其不记得了。2012年初伍某告诉其，他公司同意借钱给其，并约其到海珠区某咖啡厅见面，其去到之后见到包括伍某、谭某1、罗某在那里了，当时还有一个其不认识的男子也在场。当时伍某就给了人民币十多万元，因为向财务公司借钱一般是先扣下利息，所以实际其向他公司借款15万元就只能拿到十多万元，其收钱后就写了收据给伍某。当时和伍某一起在财务公司的谭某1说其还有有人民币38万元的尾数要给罗某，问罗某是否同意让其签份收据，罗某当时同意，其当时由于一方面和罗某相熟，另一方面其也是为了能借到钱，所以其就在那里写了那份收据并签名了。当时收据的内容是谭某1先写好，再让其抄下来的，收据的内容是这样描述的：“今有罗某转委托给谭某1办理广州市荔湾区光复中寿福园3号交易房款余款人民币叁拾捌万元，现由我王海代收，并确认以收到全部房款，特此确认，并承担一切法律及经济责任。落款是我本人王海签名，时间2012年1月21日”。其没有参与其中，所以其不了解这个房屋的具体情况。其没有收到谭某1的钱，罗某当时也没有收到钱。其完全不知道他们是否有签订这个房屋的买卖合同，其也不知道他们是否有收到谭某1的房款。当时其向伍某的公司借款时，听他们说过罗某在还利息给伍某和谭某1的财务公司，其他情况其真的不知道。其认识李某，但其和他不是很熟，其也忘记是如何认识他的。罗某是在金碧卡拉OK认识的，她是在那里做服务员认识的。其不清楚他们之间的交易情况。其只是那天向伍某借钱时，罗某还钱给伍某的财务公司，其向伍某借的15万就是那天他们从罗某给的钱里面取一部分给其的。罗某没有给其这笔钱，其也不知道她收钱的去向。当时其问伍某借钱时其曾经写过借据给他们，后来谭某1提出她曾经转过人民币100万给罗某，罗某还有38万没有收到，问罗某是否愿意担保其向伍某借的人民币15万元，罗某愿意帮其担保，当时就由谭某1先写好收据的内容，于是其就按照谭某1提供的内容写了那张人民币38万元的收据给谭某1。其是2012年1月份向伍某借钱时，在江南西某咖啡厅才第一次见到谭某1，并知道她是和伍某同一间财务公司的。其记得伍某当时只是介绍谭某1是他们公司的谭小姐而己。2019年1月8日的笔录称其不认识李某，其认识罗某。其具体如何认识罗某记不清了。其没有找过罗某帮忙签过关于荔湾区光复中路寿福园3号房的委托公证及转委托公证。其没有介绍谭某1购买上述房产。其认识伍某和陆某1，但不是很熟。其没有通过伍某介绍出售过房产。关于2012年1月21日写给谭某1的收据，该收据内容是其写的，签名确实是其的签名。其忘记当时为何写该收据。其没有收此38万元的印象。其忘记收据是怎么回事。其不认识广州市公证处公证员陈某。其没有组织相关的报案人、证人前往广州市公证处，广州市荔湾房管局进行有关荔湾区光复中路寿福园3号房的买卖公证、委托公证。其和罗某没有相互的借贷关系。当时其生意上资金往来较多，曾经借她的银行卡帮忙提现运作。罗某没有得益，纯粹是帮其的忙。罗某好像在金碧大世界卡拉OK做事的。2019年7月16日的笔录称当时其问伍某借钱时其曾经写过借据给他们，后来谭某1提出她曾经转过100万给罗某，罗某还有38万没有收到，问罗某是否愿意担保其向伍某借的15万元，罗某愿意担保，于是其就写了该38万元的收据。其绝对没有收过该38万元的现金。2019年7月25日的笔录，称其记得其在2011年底向伍某的财务公司（名称其记不起）借钱，当时想借钱20万以下，2012年初伍某称公司同意借钱给其，就约其到海珠区某咖啡厅见面，其来到后看到他们几个人已经在那里了，包括伍某、谭某1、罗某，还有一个男的我不认识，见面坐下后伍某就给了十多万元（财务公司借钱一般先扣下利息，所以实际其只能拿十多万元）给其，其收钱后写了收据给伍某，其记得以前谭某1说还有38万元的尾数要给罗某，问罗某是否同意其签份收据，罗某当时同意，而其一方面同罗某交熟，另一方面为了能借到钱，所以其就签名了。在庭审中，称：关于担保书的问题，是因为借贷公司找到其，要求其就罗某未还的100万元借款及其自己未还的15万元借款加5万元利息、合计为120万元的借款承担连带还款责任，其迫于无奈故出具了该担保书及相应支票。本院认为，被告人王海无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王海的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于被告人王海就指控的犯罪事实提出的无罪辩解意见及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：（1）对于被告人王海辩称其并未实施诈骗行为，其仅在签署收据当天见过被害人谭某1的辩解,经查,根据被害人谭某1的陈述、证人陆某1、伍某的证言等证据，上述证人证言在事发起因、经过、参与人、时间及地点等细节方面均能相互印证，足以证实被告人王海因出售涉案房屋广州市荔湾区光复中寿福园3号与被害人谭某1多次接触的事实。被告人王海的上述辩解意见依据不足，纯属狡辩，不足采信。（2）对于被告人王海辩称其因向财务公司借款故应要求签下收据，其并未收取被害人谭某1交付的购房款38万元的辩解,根据现有证据，可认定被告人确有向被害人谭某1出具收据,且收据上明确写明其代收的38万元系广州市荔湾区光复中寿福园3号交易房款的余款,收据记载的事实亦与被害人谭某1的陈述及证人陆某1的证言相吻合。被告人王海作为具有完全行为能力的成年人，对于签署上述凭证的法律后果理应知晓，且其上述辩解意见并无任何证据佐证,亦与常理不合，故被告人王海的上述辩解意见与事实不符,不予采纳。（3）根据广东省广州公证处出具的公证书、穗证撤[2012]6号关于撤销（2012）粤广广州第007826公证书的决定、广州市房地产档案馆提供的广州市房地产产权情况表、广州市国有土地使用证、穗房监管群字[2018]175号关于广州市公安局海珠区分局核实网签情况的复函、存量房买卖合同系统截图、转款银行流水、收据等书证，结合被害人谭某1的陈述、证人陆某1、伍某的证言、证人罗某、李某的供述等证据，足以证实被告人王海在明知其对广州市荔湾区光复中寿福园3号房屋并不拥有产权亦不享有处置权的情况下，使用虚假证明文件欺骗被害人谭某1签订《广州市存量房买卖合同》，在收受对方给付的购房款后逃匿的事实，足以认定其在签订、履行合同过程中存在骗取他人财物的行为。（4）关于辩护人提出公诉机关指控的证人罗某将涉案购房款100万元交付给被告人王海的犯罪事实存疑的意见，经查,根据证人罗某的证言、被告人王海向谭某1出具的担保书及支票，足以认定被告人王海确有收取涉案购房款100万元，辩护人的上述辩护意见依据不足，不予采纳。另本案的证据可认定被告人王海明知被害人系以138万元的总价签订相应购房合同并以此价格交付全部购房款，实际上亦造成了被害人合计138万元的损失，故证人罗某是否将涉案购房款100万元全额交付给被告人王海属于犯罪既遂后的款项处理，并不影响本案的定性及被告人王海应承担的相应责任。（5）根据被害人谭某1的陈述、证人陆某1、伍某的证言、证人罗某的供述等证据，可以证实被告人王海在骗取他人财物之后拒不返还的事实，足以认定其主观上具有非法占有他人财物的目的。综上所述，被告人王海的行为完全符合合同诈骗罪的构成要件，依法应以合同诈骗罪追究刑事责任。（6）被告人王海在诈骗的全过程中作用明显，地位突出，辩护人关于被告人王海属于从犯的辩护意见与查明事实不符,本院不予采纳。根据被告人王海犯罪的事实、性质、情节、认罪态度及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十九条、第七十条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元；与前犯合同诈骗罪判处的有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元实行并罚；总和刑为有期徒刑十八年六个月，并处罚金人民币六十万元。决定执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月30日起至2031年6月29日止。罚金自本判决发生法律效力之次日内缴纳）。二、责令被告人王海退赔被害人谭某2人民币138万元[该款项包含本院（2014）穗海法民二初字第656号民事判决确定应支付给被害人谭某2的款项]。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王 洁人民陪审员  骆彩云人民陪审员  邓清秀二〇二〇年八月七日书 记 员  王 赞冯志焕