江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0581刑初298号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人吴卫东，绰号“二哥”，男，1979年1月26日出生于江苏省响水县，汉族，小学文化，常熟市琨鹏物资贸易有限公司股东、实际控制人，住江苏省常熟市。被告人吴卫东曾因吸毒，于2016年4月16日被四川省成都市公安局双流分局行政拘留三日。被告人吴卫东因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月17日被常熟市公安局刑事拘留（5月16日被羁押），同年5月31日经张家港市公安局决定指定居所监视居住，同年11月21日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人葛素彤，江苏素彤律师事务所律师。 辩护人李富成，江苏苏商律师事务所律师。 被告人严果，绰号“小宝”，男，1989年9月22日出生于江苏省响水县，汉族，小学文化，无业，住江苏省响水县。被告人严果因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月19日被常熟市公安局刑事拘留，同年6月12日经张家港市公安局决定指定居所监视居住，同年11月26日以涉嫌赌博罪转逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人傅迪凡，江苏少平律师事务所律师。 被告人徐蓬，男，1969年10月10日出生于江苏省常熟市，汉族，高中文化，无业，住江苏省常熟市。被告人徐蓬因涉嫌犯保险诈骗罪，于2019年9月7日经张家港市公安局决定指定居所监视居住（9月6日被羁押），同年11月26日以涉嫌赌博罪转逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人赵骅，上海融孚（常熟）律师事务所律师。 被告人朱海涛，绰号“阿涛”，男，1986年12月13日出生于江苏省淮安市，汉族，初中文化，无业，住江苏省淮安市。被告人朱海涛曾因盗窃，于2004年6月30日被常熟市公安局行政拘留七日。被告人朱海涛因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月17日被常熟市公安局刑事拘留，同年7月24日经张家港市公安局决定指定居所监视居住，同年11月22日转逮捕。现羁押于太仓市看守所。 辩护人陈宇龙，江苏世纪天合律师事务所律师。 被告人单龙虎，绰号“老虎”，男，1982年1月23日出生于江苏省响水县，汉族，中专文化，无业，住江苏省响水县。被告人单龙虎曾因吸毒，于2006年12月25日被常熟市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；曾因醉酒驾驶，于2009年1月16日被常熟市公安局行政拘留三日；曾因殴打他人，于2014年11月20日被常熟市公安局行政拘留八日，并处罚款人民币二百元；曾因犯非法拘禁罪，于2009年11月16日被本院判处有期徒刑十个月；曾因犯故意伤害罪，于2017年7月10日被本院判处有期徒刑八个月，2017年10月25日释放。被告人单龙虎因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月17日被常熟市公安局刑事拘留（5月16日被羁押），同年5月31日经张家港市公安局决定指定居所监视居住，同年11月19日转逮捕。现羁押于太仓市看守所。 指定辩护人陈锋，江苏有言律师事务所律师。 被告人唐洋洋，绰号“洋洋”，男，1984年9月18日出生于江苏省响水县，汉族，初中文化，货运司机，住江苏省响水县。被告人唐洋洋曾因阻碍执行职务，于2005年11月22日被常熟市公安局行政拘留十五日；曾因醉酒驾驶，于2010年11月8日被常熟市公安局行政拘留十五日；曾因犯非法拘禁罪，分别于2008年1月18日、2009年11月16日被本院判处有期徒刑一年五个月、有期徒刑一年五个月，2010年10月3日释放。被告人唐洋洋因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月29日被常熟市公安局刑事拘留，同年6月25日经张家港市公安局决定指定居所监视居住，同年11月11日以涉嫌开设赌场罪转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人徐岗，江苏海容律师事务所律师。 被告人吴海洋，男，1982年8月3日出生于江苏省灌南县，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌南县。被告人吴海洋曾因犯抢劫罪，于2004年10月14日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一千元，2006年8月15日释放。被告人吴海洋因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月17日被常熟市公安局刑事拘留（5月16日被羁押），同年5月31日经张家港市公安局决定指定居所监视居住，同年11月19日转逮捕。现羁押于太仓市看守所。 指定辩护人张律，江苏泰实律师事务所律师。 被告人张利平，绰号“小利平”，男，1973年8月3日出生于江苏省响水县，汉族，高中文化，无业，住江苏省响水县。被告人张利平曾因吸毒，分别于2014年3月11日、2015年1月28日被江苏省响水县公安局行政拘留十五日、罚款人民币二千元，行政拘留十日、罚款人民币二千元、并处社区戒毒三年；曾因吸毒，于2015年3月4日被响水县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币二千元，后经该局决定强制戒毒两年。被告人张利平因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月21日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月31日经张家港市公安局决定指定居所监视居住，同年11月19日以涉嫌开设赌场罪转逮捕。现羁押于太仓市看守所。 指定辩护人孙丽娟，江苏圣益律师事务所律师。 指定辩护人李倩，江苏圣益律师事务所律师。 被告人花立祥，绰号“花狗”、“狗爷”，男，1975年8月20日出生于江苏省响水县，汉族，初中文化，无业，住江苏省响水县。被告人花立祥曾因赌博，于2005年9月22日被常熟市公安局罚款人民币五百元；曾因犯危险驾驶罪，于2016年12月1日被本院判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元。被告人花立祥因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月17日被常熟市公安局刑事拘留（5月16日被羁押），同年5月31日经张家港市公安局决定指定居所监视居住，同年11月22日转逮捕。现羁押于太仓市看守所。 指定辩护人冯晓萍，江苏福地律师事务所律师。 指定辩护人柏池佳，江苏福地律师事务所律师。 被告人吕小三，曾用名吕大山，男，1982年9月22日出生于江苏省响水县，汉族，小学文化，个体，住江苏省响水县。被告人吕小三曾因寻衅滋事，于2019年9月6日被常熟市公安局行政拘留十三日；曾因犯强奸罪、抢劫罪、寻衅滋事罪，于2001年5月19日被江苏省响水县人民法院判处有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一千元，2012年4月20日释放。被告人吕小三因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月8日被常熟市公安局刑事拘留，同年7月24日经张家港市公安局决定指定居所监视居住，同年8月17日经该局决定取保候审，同年12月12日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人陈昊，江苏汇展律师事务所律师。 指定辩护人姜锦浩，江苏汇展律师事务所律师。 被告人尹鹏，绰号“小鹏”，男，1995年1月22日出生于河南省焦作市，汉族，初中文化，无业，住河南省焦作市。被告人尹鹏曾因犯故意伤害罪，于2016年3月16日被河南省修武县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。被告人尹鹏因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年11月4日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月7日经张家港市公安局决定指定居所监视居住，同年12月5日转逮捕。现羁押于张家港市看守所。 辩护人贾玉伟，江苏新天伦（常熟）律师事务所律师。 被告人许红身，男，1997年7月11日出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，无业，住江苏省滨海县。被告人许红身因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年12月12日被常熟市公安局刑事拘留（12月11日被羁押），同年12月25日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人徐军，江苏正大发展律师事务所律师。 被告人谈国斌，男，1983年12月5日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，无业，住江苏省金湖县。被告人谈国斌曾因吸毒，于2007年9月12日被常熟市公安局行政拘留十五日，后经该局决定强制隔离戒毒四个月；曾因犯敲诈勒索罪，于2011年3月17日被本院判处有期徒刑一年，2011年10月14日释放。被告人谈国斌因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年9月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年9月11日经张家港市公安局决定指定居所监视居住，同年10月15日以涉嫌寻衅滋事罪转逮捕。现羁押于张家港市看守所。 指定辩护人刘余，江苏知南贞律师事务所律师。 指定辩护人华晓旻，江苏知南贞律师事务所律师。 被告人刘少波，男，1984年1月3日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，个体，住江苏省涟水县。被告人刘少波曾因犯盗窃罪，于2010年9月9日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元，2011年7月1日释放。被告人刘少波因涉嫌犯故意毁坏财物罪，于2019年9月10日被常熟市公安局刑事拘留（9月9日被羁押），同年10月15日以涉嫌寻衅滋事罪转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人余慧，江苏言子律师事务所律师。 指定辩护人金梦，江苏言子律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2020〕258号起诉书指控被告人吴卫东、严果、徐蓬、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、吕小三、尹鹏、许红身、谈国斌、刘少波犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、容留他人吸毒罪、保险诈骗罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、危险驾驶罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员胡烨、闻丽娜、舒娜出庭支持公诉，被告人吴卫东、严果、徐蓬、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、吕小三、尹鹏、许红身、谈国斌、刘少波及辩护人葛素彤、李富成、傅迪凡、赵骅、陈宇龙、陈锋、徐岗、张律、孙丽娟、冯晓萍、柏池佳、姜锦浩、陈昊、贾玉伟、徐军、刘余、华晓旻、余慧、金梦到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪。2004年下半年至2005年，被告人吴卫东以老乡、亲戚为纽带招募社会闲散人员张利平、赵某4（另案处理）、花立祥、单龙虎、唐洋洋、朱海涛等人，到赌场内实施高利放贷、开设赌场等行为，逐步形成较为稳定的犯罪组织。2005年下半年起，为争夺赌客、索要赌债，吴卫东指派被告人单龙虎、唐洋洋、张利平伙同赵某4等人多次实施聚众斗殴、非法拘禁等犯罪行为。2005年11月中下旬，为逞强耍横，吴卫东指派单龙虎、朱海涛、赵某4等人持棒球棍、汽车锁、砍刀等工具任意损毁沈某1宝马Z4轿车，初步形成非法影响。2006年起，被告人吴海洋、徐蓬、严果、吕小三、谈国斌、刘少波、岳某1、尹鹏、许红身等人陆续加入该组织，人员逐步稳定、势力迅速增强，逐渐形成了以吴卫东为组织者、领导者的黑社会性质组织。该组织在开设赌场、赌博、非法讨债等过程中，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓，在常熟市及周边地区形成重大影响，严重破坏当地经济、社会生活秩序。该组织人数众多，组织者、领导者明确，骨干成员固定。被告人吴卫东为该组织的组织者、领导者；被告人严果、徐蓬、朱海涛等人为骨干成员。该组织内部分工明确，被告人吴卫东负责决策和指挥整个组织的运转；被告人严果、徐蓬、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、吕小三、尹鹏、许红身、谈国斌、刘少波等人受被告人吴卫东的指派具体实施开设赌场、赌博、聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪行为。该组织为加强对组织成员的控制和管理，维护组织利益，规避打击，逐步形成了“不许自行放贷”“不得在组织开设的赌场内赌博”“讨债时不许留下把柄”“勤锻炼身体以保持体格”等不成文的组织纪律和规约。如有违反，轻则当众训斥，重则殴打或排挤出组织。同时，被告人吴卫东给部分组织成员家属安排工作，免费借财物供组织成员放水、做生意，出事后为组织成员通风报信、打探消息、寻找关系摆平事端，以此拉拢组织成员。该组织通过有组织地实施开设赌场、赌博、放高利贷等违法犯罪活动攫取巨额非法利益，经济实力雄厚。其中，该组织通过组织常熟及周边地区赌客至澳门赌博，仅查实的赌资就达人民币2.89余亿元及港币2.07余亿元，获利达港币2300余万元；该组织通过开设赌场仅查实的非法获利就达人民币160余万元。该组织利用其经济实力豢养组织成员、维护组织运转开支，购买砍刀、对讲机、汽车、麻将机等作案工具，支持其开设赌场、赌博、放贷等违法犯罪活动。该组织为维护其非法利益，以暴力、威胁等手段，有组织地实施开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、容留他人吸毒罪、保险诈骗罪等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，已查实的违法犯罪行为高达80余起。该组织通过实施违法犯罪活动，给被害人和有关群众形成心理强制，在常熟市区及周边地区形成重大影响，致使多名群众合法权益遭受侵害不敢通过正当途径举报、控告。该组织为了实施赌博、开设赌场非法获利，刻意结交常熟及周边地区具有一定经济实力的企业经营者为其组织赌博的主要对象，先后组织多名企业经营者到境内赌场及澳门等地赌场赌博，并实施一系列非法讨债行为，严重破坏企业的正常生产、经营，致使8家企业最终停产、倒闭，5家企业经营困难，11人被迫变卖房产、车辆。二、黑社会性质组织及其在发展、形成过程中的犯罪。（一）开设赌场。被告人吴卫东、单龙虎、张利平、唐洋洋、徐蓬等人于2007年至2018年期间，在常熟虞山镇、大义、谢桥、福山、古里、白茆、兴隆等地多次开设赌场，并从中抽头渔利，已查实的抽头获利达人民币113.2万余元。其中被告人张利平参与期间赌场获利达人民币29万余元，被告人徐蓬参与期间赌场获利达人民币18.8万元，被告人单龙虎参与期间赌场获利达人民币10万元，被告人唐洋洋参与期间赌场获利达人民币4.8万元。具体分述如下：1.2007年5月左右，被告人吴卫东伙同陈波（另案处理）以营利为目的，在常熟市虞山镇、大义、谢桥、福山及张家港港口等地乡下民宅，以纸牌“二八”的形式组织张某1、唐某1、吴某1等人赌博，被告人单龙虎在赌场内记账、放水、抽取庄风款等并领取工资，该赌场内抽头获利达人民币10万元以上。2.2007年底至2008年3月，被告人吴卫东伙同他人以营利为目的，在常熟市虞山镇方塔街东航国际大酒店八楼房间内开设麻将赌场，组织孙某1、陆某1等多人赌博，被告人张利平在赌场内看场护赌并领取工资，该赌场内抽头获利达人民币5万元以上。其中，2008年2月3日，该赌场被公安机关查获赌博人员孙某1等4人，收缴赌资人民币32900元；2008年3月11日，该赌场被公安机关查获赌博人员陆某1等8人，收缴赌资人民币109910元。3.2008年3月至5月期间，被告人吴卫东以营利为目的，在常熟市虞山镇洪泾里北82号、常熟市报慈北路速8酒店一房间内、新加坡花园小区周某1住处、润欣花园小区董某1暂住处等地，以纸牌“梭哈”的形式组织周某1、唐某2、黄某1等人赌博，被告人张利平在该赌场内负责抽取庄风款、发牌等并领取工资，该赌场内抽头获利达人民币6万元以上。4.2010年底至2011年初，被告人吴卫东伙同项某1（另案处理）以营利为目的，在常熟市虞山北路半亩园吴卫东公司、9号公馆等地，以纸牌“二八”的形式组织倪某1、钱某1、尤某1等人赌博，被告人张利平在该赌场内负责抽取庄风款并领取工资，被告人徐蓬负责记账，该赌场内抽头获利达人民币35万元。5.2010年底至2011年初，被告人吴卫东以营利为目的，在常熟市虞山镇梅园山庄徐蓬家中，以打麻将的形式组织杨某1、尤某1、倪某1等人赌博，被告人唐洋洋在该赌场中负责记账、提供赌资并领取工资，被告人徐蓬为该赌场提供场地并收取场地费，该赌场内抽头获利达人民币4.8万元。6.2015年1、2月份，被告人吴卫东伙同唐某4、高某3（均另案处理）以营利为目的，在常熟市报慈北路351号四楼吴卫东办公室、常熟市黄河路国际贸易中心A幢18楼江苏省晟高担保有限公司内，以麻将、“梭哈”的形式组织金某1、姚某1、倪某1等人赌博，抽头获利达人民币18.48万元。7.2016年底至2017年初，被告人吴卫东伙同姚某4（另案处理）以营利为目的，在常熟市虞山镇报慈北路银龙四季花园酒店一房间内，以纸牌“梭哈”的形式组织姚某1、贡某1、陈某1等人赌博，抽头获利达人民币30万元以上，赌资达人民币127万余元。8.2017年3月至2018年5月，被告人吴卫东以营利为目的，在常熟市报慈北路银龙四季花园、苏州工业园区朱某1公司等地以网络百家乐的形式组织杨某1、朱某1、薛某1进行赌博，已查实的赌资达人民币2966万元。（二）赌博。1.被告人吴卫东于2005年9月至2006年春节前，伙同他人以营利为目的，在常熟市古里、谢桥、白茆、兴隆、福山等地以纸牌二八形式组织陈某2、张某2、卜某1等人赌博，被告人单龙虎、唐洋洋、朱海涛伙同赵某4等人负责看场护赌、抽取庄风款、望风等，并领取工资，该赌场内抽头获利达人民币50万元以上。2.被告人吴卫东、徐蓬等人于2010年8月至2019年5月期间，以营利为目的，先后多次组织中国大陆公民沈某2、李某1、褚某1等60余人至中国澳门等境外赌场赌博，通过洗码返佣、分红、吃台底等手段非法获利，其间，被告人严果、单龙虎伙同赵某4等人负责接待赌客、洗码、跟单、记账。已查实的赌资共计人民币2.89余亿元及港币2.07余亿元，2010年8月至2012年初、2018年1月至2019年5月期间获利共计港币2300余万元。其中被告人徐蓬参与期间涉及赌资共计人民币3000余万元及港币1200余万元，获利共计港币500余万元；被告人严果参与期间涉及赌资共计人民币2.23余亿元及港币1.99余亿元，获利共计港币1800余万元；被告人单龙虎参与期间涉及赌资共计人民币1600余万元及港币700余万元。（三）寻衅滋事。被告人吴卫东于2005年至2019年期间，伙同、指派其他被告人，为逞勇斗狠、追讨赌债、高利贷等，在常熟市、江苏省南通市等地，有组织地采用持凶器任意殴打、滋扰、纠缠、任意损毁财物等手段滋事60余次。具体分述如下：1.被告人吴卫东于2005年11月中下旬一天晚上，为逞强好胜、树立威名，通过赵某4纠集被告人单龙虎、朱海涛等人至常熟市虞山镇半岛国际（老半岛）地面停车场，持棒球棍、砍刀、汽车锁等工具将被害人沈某1的一辆宝马Z4轿车砸坏，被损车辆维修费用达人民币53670元。2.被告人吴卫东于2006年11月16日21时许，在常熟市虞山镇方塔东街4号楼北侧（神话网吧楼下后门颜北弄）因道路通行问题与被害人吴某1、吴某2发生纠纷，后吴卫东纠集被告人单龙虎、唐洋洋、朱海涛、高某5（另案处理）伙同赵某4等人至上述地点，持刀将吴某1砍伤。经法医鉴定，被害人吴某1之损伤构成轻伤一级。3.被告人吴卫东为迫使被害人戈某1、沈某3同意其强行退出投资，于2008年5月左右指派被告人朱海涛伙同赵某4等人至常熟市虞山镇海虞南路42号原柏乐娱乐会所办公室，采用言语威胁、辱骂等手段进行滋扰、恐吓。4.被告人唐洋洋于2008年12月一天，在常熟市看守所服刑期间，受被告人吴卫东等人指派，至被害人宁某1监室门口进行言语威胁。5.被告人吴卫东、唐洋洋、单龙虎、吴海洋、张利平伙同崔某1（另案处理）等人于2009年1月一天，在常熟市虞山镇方塔街京门影城附近，为强行将被害人平某1妻子陆某2带走，采用拳打脚踢等手段对平某1进行殴打。6.被告人吴卫东、张利平等人于2009年4月7日23时许，在常熟市虞山镇青墩塘加油站附近，无故驾车逼停被害人吴某4（陆某2舅舅）驾驶、平某1乘坐的车辆，后倒车撞击致对方车辆损坏。7.被告人吴卫东于2009年10月12日21时许，在常熟市虞山镇虞山北路激情百度酒吧内被裴某1、王某1、李某2等人殴打致伤，后吴卫东为泄愤纠集他人并持烟灰缸、暖水瓶等对裴某1、王某1进行殴打，致被害人裴某1头部轻微伤。8.被告人吴卫东为向被害人章某1催讨高利贷，于2012年4月一天在常熟市虞山镇报慈北路半亩园吴卫东公司内，指使被告人花立祥持砍刀威胁被害人章某1。9.被告人吴卫东为向被害人章某1催讨高利贷，指派被告人花立祥于2012年5月至8月期间，多次单独或指使程某2（另案处理）在章某1经营的上海人立（常熟）服饰有限公司采用砸毁财物、言语威胁、长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓，严重影响他人正常生产、经营。10.被告人吴卫东为向被害人杨某2催讨高利贷、赌债等，于2012年8月18日凌晨纠集被告人朱海涛、严果、花立祥、吕小三、刘少波伙同赵某4等人，在常熟市虞山镇海虞北路58-1号中凯国际大厦地下停车场阻拦杨某2不让离开，并欲强行开走杨某2车辆，后因杨某2报警未果。11.被告人吴卫东为向被害人杨某2催讨高利贷、赌债等，于2012年10月20日下午，指派被告人朱海涛、严果、吴海洋、单龙虎、花立祥、吕小三、谈国斌、刘少波等人，至常熟市虞山镇泽景园杨某2住处，采用砸门、喊口号、聚众哄闹等手段进行滋扰、恐吓，后在警察处警后离开。同日晚8时许，吴卫东、朱海涛、吴海洋、单龙虎、吕小三、严果、花立祥、谈国斌、刘少波等人在常熟市虞山镇大城小爱饭店门口为向杨某2讨债，持刀、棒球棍等工具围堵杨某2，阻止其离开，杨某2报警后双方至派出所协商。同日晚，因协商未果杨某2乘车从常熟市寺路街98号原常熟市公安局山前派出所离开，被告人吴卫东又纠集花立祥、吴海洋、严果、单龙虎等人共同开车追逐拦截杨某2车辆，至新世纪大道南三环路口附近将杨某2车辆逼停，后采用倒车撞击、砸挡风玻璃等手段损坏被害人杨某2车辆，造成两车维修费用达人民币35960元，杨某2车辆前挡风玻璃损坏价值达人民币6400元。12.被告人吴卫东为向杨某2催讨高利贷、赌债等，于2012年11、12月一天下午，指派被告人朱海涛、严果、张利平、花立祥、吕小三、谈国斌、刘少波伙同赵某4等人至常熟市海虞北路58-1号中凯国际大厦19楼被害人杨某2的常熟亿嘉商贸有限公司内，采用聚众哄闹、长时间滞留、乱扔垃圾等手段进行滋扰、恐吓，严重影响他人正常经营。13.被告人吴卫东于2012年秋天一天下午，在常熟市海虞北路58-1号中凯国际大厦吴卫东办公室内向被害人陈某11讨要赌债，后双方发生争执，被告人张利平、花立祥遂对陈某11拳打脚踢。14.被告人吴卫东为向被害人杨某2催讨高利贷、赌债等，于2013年1月一天，指派被告人朱海涛、严果、吕小三、花立祥、谈国斌、刘少波伙同赵某4等人至常熟市方塔东街杨某2经营的8号时尚广场聚集，采用拉横幅、喊口号、聚众哄闹等手段进行滋扰、恐吓，严重影响他人正常经营。15.被告人吴卫东为向被害人杨某2催讨高利贷、赌债等，于2012年年底至2013年1月31日期间，指派被告人花立祥等人至常熟市虞山镇方塔东街8号时尚广场，采用摆花圈、堵电梯、拉横幅、聚众哄闹等手段进行滋扰、恐吓，严重影响他人正常经营。具体分述如下：（1）2012年年底至2013年3月一天，被告人花立祥等人受吴卫东指派，至常熟市虞山镇方塔东街8号时尚广场商铺内，采用摆花圈等手段进行滋扰、恐吓。（2）2013年1月15日下午，被告人花立祥等人受吴卫东指派，至上述地点，采用堵电梯等手段进行滋扰。（3）2013年1月16日下午，被告人花立祥等人受吴卫东指派，至上述地点商铺内，采用喝酒、打麻将等手段进行滋扰。（4）2013年1月19日下午，被告人花立祥等人受吴卫东指派，至上述地点商铺内，采用油漆写字等手段进行滋扰。（5）2013年1月20日下午，被告人花立祥等人受吴卫东指派，至上述地点，采用聚众堵电梯、举牌子、喊口号等手段进行滋扰。（6）2013年1月期间，被告人花立祥等人受吴卫东指使，至常熟市虞山镇方塔东街8号时尚广场二楼办公室，采用踢踹复印机等手段进行滋扰、恐吓。16.被告人吴卫东为向被害人杨某2催讨高利贷、赌债等，指派被告人朱海涛、谈国斌、刘少波伙同赵某4于2013年1月20日凌晨，至常熟市虞山镇海虞北路58-1号中凯国际大厦19楼杨某2经营的常熟亿嘉商贸有限公司，持棒球棍、灭火器等工具将该公司价值人民币9900元的钢化艺术玻璃砸坏。随后，上述人员驾车至常熟市虞山镇虞山北路杨某2居住的泽景园小区围墙外，采用砸玻璃、喷写“欠债还钱”字样等手段进行滋扰、恐吓。17.被告人吴卫东为向被害人杨某2催讨高利贷、赌债等，指派被告人吴海洋伙同郑某3、金某9（均另案处理）、赵某4等人于2013年1月20日晚，至常熟市虞山镇富春江路半岛水疗浴场地下停车场内，持棍棒将被害人杨某2车牌号为苏E****的宝马车砸坏。经鉴定，车辆损坏价值达人民币15495元。18.被告人吴卫东于2015年11月左右一天下午，在常熟市通港路（兴隆段）家中，因对装修工程质量不满，遂采用拳打脚踢的手段对承接工程的被害人林某1进行殴打，并胁迫林某1签署退款协议。随后吴卫东强行取走林某1的汽车1辆，安排人员用该车接送林某1，逼迫其加快工程进度。19.被告人吴卫东为向被害人李某1催讨赌债，指派被告人严果、尹鹏、许红身伙同岳某1（另案处理）等人于2016年下半年至2019年年初，多次至南通市人民中路京扬广场李某1公司及住处，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓，迫使李某1用公司资金归还巨额赌债，导致欠薪引发员工多次上访，严重影响他人正常生产、经营。具体分述如下：（1）2016年10月25日至2016年10月26日，被告人严果、尹鹏受吴卫东指派，至南通市人民中路京扬广场李某1公司内，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓。（2）2016年11月25日至2016年11月26日，被告人严果、尹鹏受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。（3）2017年1月17日至2017年1月20日，被告人严果、尹鹏受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。（4）2017年1月22日至2017年1月23日，被告人严果、尹鹏受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。（5）2017年8月24日,被告人严果等人受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓。（6）2018年1月3日至2018年1月7日，被告人尹鹏、岳某1受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。（7）2018年1月11日至2018年1月12日，被告人尹鹏、岳某1受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段讨债。（8）2018年1月16日至2018年1月20日，被告人尹鹏伙同张某15（另案处理）受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。（9）2018年1月30日至2018年1月31日，被告人尹鹏伙同张某15受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段讨债。（10）2018年2月7日至2018年2月12日，被告人尹鹏伙同张某15受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。（11）2018年5月31日至2018年6月25日，被告人严果、许红身受吴卫东指派，至南通市人民中路京扬广场李某1公司及住处，采用长时间滞留、显露纹身、跟踪、蹲守等手段进行滋扰、恐吓。（12）2018年9月10日至9月16日，被告人尹鹏伙同张某15受吴卫东指派，至南通市人民中路京扬广场李某1公司，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓。（13）2018年9月18日至2019年9月19日，被告人尹鹏伙同张某15受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓。（14）2019年1月11日至2019年1月20日，被告人尹鹏伙同张某15受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。20.被告人吴卫东为向被害人马某1催讨赌债，指派被告人严果、尹鹏、许红身伙同岳某1等人于2017年10月至2018年6月期间，多次采用贴身跟随、蹲守、损毁财物、喷油漆等手段进行滋扰、恐吓，迫使马某1卖房偿还赌债，严重影响其及家人正常生活。具体分述如下：（1）2017年10月4日至2017年10月7日，被告人严果、许红身受吴卫东指派，采用贴身跟随等手段随马某1至江苏省滨海县讨债。（2）2017年12月18日，被告人尹鹏受吴卫东指派，采用贴身跟随等手段随马某1至南京讨债。（3）2017年12月22日，被告人尹鹏受吴卫东指派，至常熟市山湖苑马某1住处，采用盯梢、蹲守等手段进行滋扰。（4）2017年12月左右，被告人严果、许红身受吴卫东指派，多次采用贴身跟随等手段在常熟、昆山等地向马某1讨债。（5）2018年1月1日凌晨，被告人严果受吴卫东指派，至常熟市常福新村门口，持刀将马某1停放该处的苏E****轿车轮胎戳破。（6）2018年1月1日凌晨，被告人尹鹏伙同岳某1受吴卫东指派，至常熟市山湖苑马某1住处，采用深夜敲门、蹲守等手段进行滋扰、恐吓。（7）2018年1月1日至2018年1月4日，被告人严果、许红身受吴卫东指派，采用贴身跟随等手段随马某1至江苏省滨海县讨债。（8）2018年1、2月一日晚，被告人严果受吴卫东指派后指使他人至常熟市山湖苑马某1住处，采用在墙壁喷写“马某1欠债还钱”等手段进行滋扰、恐吓。（9）2018年4月4日至2018年4月29日，被告人尹鹏受吴卫东指派，采用贴身跟随等手段随马某1至江苏省滨海县讨债。（10）2018年6月12日，被告人尹鹏受吴卫东指派，至常熟市山湖苑马某1家门口采用长时间蹲守等手段进行滋扰。（11）2017年10月至2018年6月某日，被告人岳某1受吴卫东指派，采用贴身跟随等手段在常熟向马某1讨债。21.被告人吴卫东为向被害人薛某2催讨债务，于2015年6月至2016年上半年，指派被告人严果等人多次至薛某2经营的常熟市明鹿无纺织有限公司，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓。22.被告人吴卫东为向被害人邵某1催讨高利贷，于2015年6月，指派被告人严果等人多次至常熟市裕坤国贸大厦邵某1公司内，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓。23.被告人吴卫东为迫使杨某1放弃赌博赢利，于2017年3月21日，指派被告人严果等人至常熟市虞山街道常福新村三区杨某1家门口，采用聚众造势等手段进行恐吓。被告人严果等人于2013年至2019年2、3月期间，受被告人吴卫东指派多次采用电话滋扰、上门催讨、言语纠缠等手段，向倪某1、张某3、包某1、陈某3、章某1、王某2、朱某1讨要赌债、高利贷等。24.被告人吴卫东为向被害人钱某1讨债，于2016年期间，指派被告人朱海涛等人多次采用言语威胁、电话滋扰等手段进行滋扰、恐吓。25.被告人吴卫东为向被害人张某4催讨高利贷，于2015年至2016年期间，指派被告人朱海涛等人多次至常熟市琴川街道湘江路236号张某4经营的花甲先生餐饮店内，采用言语威胁、掀桌子、驱赶客人、锁门等手段进行滋扰、恐吓，严重影响他人正常经营。被告人朱海涛于2013年至2018年期间，多次受吴卫东、徐蓬指派，采用电话滋扰等手段，向陶某1、杨某1、华某1、孙某2、朱某2、钱某2等人讨要赌债、高利贷等。26.被告人吴卫东为向被害人张某3讨要欠款，于2018年7月指派被告人吕小三2次至常熟市报慈北路218号常熟银龙石油科技公司张某3办公室内，采用言语威胁、长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。27.被告人吴卫东为向被害人凌某1讨要赌债，于2018年9月份至2018年11月份期间指派张某15多次至苏州市吴中区凌某1经营的苏州吴韵丝苑丝绸工艺品有限公司，采用长时间滞留等手段进行滋扰，严重影响他人正常经营。28.被告人吴卫东于2018年10月一天，在常熟市金茂四季花园1幢1号家中，因房屋污水处理出现问题，遂对装修负责人由某1言语辱骂，被告人吕小三遂采用踢踹的手段对被害人由某1进行殴打。29.被告人吴卫东于2018年12月19日凌晨，在常熟市琴川街道虞城一号会所楼下阻拦许某1驾驶的出租车不让离开，并踢踹车辆，后伙同被告人吕小三对许某1进行殴打，致其轻微伤。（四）聚众斗殴。1.被告人吴卫东于2005年6月3日凌晨1时许，与张某20（另案处理）等人在常熟市虞山镇老半岛包厢内因赌场事宜发生纠纷，后双方约定纠集人员至常熟市虞山镇老半岛门口斗殴，吴卫东通过被告人张利平纠集于某1、张某5、楚某1、朱某3等多人至上述地点与张某20纠集的叶某1、张某6、张某7等人发生斗殴，致楚某1、朱某3受伤。经法医鉴定，楚某1、朱某3人体损伤均属轻微伤。2.被告人吴卫东于2005年秋天的一天晚上，与王某3（绰号王某3）因琐事发生矛盾，后双方约定纠集人员至常熟市虞山镇长江路和李闸路附近的天堂鸟浴场斗殴，吴卫东纠集被告人单龙虎、唐洋洋、朱海涛伙同赵某4等人先至常熟市青墩塘加油站北侧路段处试枪，后在带人至天堂鸟浴场途中因人调解而放弃斗殴。3.被告人吴卫东于2005年底至2006年初一日晚，与程某5（另案处理）因争抢赌客发生矛盾，双方约定至常熟市虞山镇金山菜场附近斗殴，后吴卫东指使被告人唐洋洋等人纠集数十人至上述地点，与程某5、郭某1、徐某13、贾某1（均另案处理）等人发生斗殴，唐洋洋等人围堵并踢踹程某5的普桑轿车，程某5等人持刀追砍唐洋洋。4.被告人吴卫东于2007年6月24日夜，在获悉陈某19（另案处理）因讨债与钱某7（另案处理）争执并约架后，为帮陈某19、被告人吴海洋等人架势，指使被告人唐洋洋带领蔡某5、张某21、张某22（均另案处理）等多人至常熟市虞山镇程记饭店门口帮忙，并伙同被告人吴海洋、崔某1（另案处理）等人共同持砍刀、鱼叉、啤酒瓶等工具与钱某7纠集的马某2、杨某3、石某1等人发生斗殴，致解某1、蔡某1受伤、车辆损坏。经法医鉴定，解某1之损伤构成轻伤二级，蔡某1之损伤属轻微伤。（五）强迫交易。1.被告人吴卫东为低价取得常熟市虞山镇报慈北路351号房产一二层使用权，于2011年5月24日拍卖前对参与竞拍的被害人陈某4、姚某2、纪某1进行言语威胁，迫使三人放弃竞价举牌，最终吴卫东以起拍价人民币400万元获得该处房产使用权。2.被告人吴卫东于2012年4月底一天，在常熟市虞山北路半亩园吴卫东公司内，先指使花立祥持刀威胁被害人章某1，后逼迫章某1在空白的商标转让协议上签字，意图转让章某1所有的上海人立服装注册商标以抵扣章某1300多万欠款，后因章某1向国家商标局提出异议而未得逞。（六）敲诈勒索。2014年12月至2015年5月期间，邵某1先后多次向吴卫东借得高利贷，至2015年6月26日，双方全部本金利息均已结清。同日，吴卫东以短期拆借资金为由，向邵某1借得人民币300万元。数日后邵某1向吴卫东讨要欠款，吴卫东即单方面以之前的已结清借款需要支付逾期利息为由，要求邵某1支付逾期利息，并以不归还邵某1借款相威胁，迫使被害人邵某1同意以放弃150万元债权等方式支付逾期利息，后吴卫东仅归还邵某1150万元，非法占有邵某1人民币150万元。（七）容留他人吸毒。1.被告人吴卫东于2006年12月24日晚，在常熟市虞山镇方塔东街8号会所香奈儿包厢内，容留单龙虎、唐洋洋、张某8等人吸食毒品氯胺酮（K粉），后于12月25日凌晨被查获。2.被告人吴卫东于2017年一日晚，在常熟市虞山镇报慈北路银龙四季花园七楼一包厢内，容留赵某1、赵某2、洪某1等人吸食毒品氯胺酮（K粉）。（八）保险诈骗。2012年10月21日凌晨，被告人吴卫东驾驶被告人徐蓬车牌号为苏E*****的轿车至常熟市虞山镇新世纪大道南三环路口处，将杨某2驾驶的车牌号为苏E*****的轿车拦截逼停并故意撞坏后，谎报交通事故，并指使徐蓬进行保险理赔。徐蓬、鱼某1（另案处理）在明知吴卫东系故意撞车的情况下，由徐蓬委托鱼某1办理保险理赔手续。后中国人民财产保险股份有限公司常熟中心支公司于2012年12月25日赔付保险理赔款人民币35683元。三、黑社会性质组织成员实施的其他犯罪。（一）非法拘禁。1.被告人吴卫东于2005年下半年一天晚上，以在赌场内被人砍伤要求赔偿等为由，纠集被告人单龙虎、唐洋洋伙同赵某4等人将被害人李某3看守在常熟市虞山镇罗马假日宾馆一房间内，期间对李某3进行殴打，非法剥夺其人身自由27小时，在李某3家属交付钱款后将李某3放回。2.被告人吴卫东为向包某2讨要赌债，于2005年9月初一天，将被害人包某2强行带至常熟市琴川街道湖圩西57号底楼于某1、朱某3租住处，指使于某1、朱某3看守包某2，逼迫包某2筹钱还款。被害人包某2在上述地点被非法拘禁3天后被朋友解救离开。（二）故意伤害。被告人张利平于2013年8月左右，因与被害人罗某1一家有施工纠纷，遂事先准备工具并纠集王铁峰、熊杰、朱某9、张翔（均另案处理）等人至江苏省响水县小尖镇菜市场附近其开发的工地上，同年8月12日上午，王铁峰、熊杰等人与罗某1及其母亲陈某5因施工发生争执，后张利平指使王铁峰、熊杰等人持木棍、钢管等物对罗某1殴打，致罗某1受伤。经法医鉴定，被害人罗某1之损伤已构成轻伤二级。案发后张利平已对被害人赔偿并取得谅解。（三）危险驾驶。被告人吴海洋于2019年2月7日23时许，饮酒后驾驶车牌号为苏E*****的轿车从江苏省灌南县新安北路一会所出发，行驶至江苏省涟水县高沟镇胡窑村八组左忠成家废品收购站内发生单方事故，后被查获。经中国人民解放军第八二医院司法鉴定所鉴定，吴海洋血样中乙醇含量为194.96mg/100ml，已达醉酒状态。 为证实上述指控的犯罪，公诉机关提交了相关的证据材料。据此认为，被告人吴卫东、严果、徐蓬、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、吕小三、尹鹏、许红身、谈国斌、刘少波等人，无视国家法律，聚集形成较稳定的犯罪组织，有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动，同时以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行开设赌场、赌博、寻衅滋事、聚众斗殴、强迫交易、敲诈勒索、容留他人吸毒、保险诈骗等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。被告人吴卫东组织、领导黑社会性质组织，带领其他组织成员实施开设赌场，情节严重；以营利为目的聚众赌博；纠集他人多次实施寻衅滋事，严重破坏社会秩序；多次聚众斗殴，部分有持械情节；以威胁手段强迫他人退出拍卖、转让公司资产，情节特别严重；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；容留他人吸毒；实施保险诈骗，数额较大；另伙同他人非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第一款、第二款、第二百九十三条第一款、第二款、第二百九十二条第一款第（一）项、第（四）项、第二百二十六条第（三）项、第（四）项、第二百七十四条、第三百五十四条、第一百九十八条第一款第（二）项、第（四）项、第二百三十八条第一款、第三款的规定，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、容留他人吸毒罪、保险诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人严果积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施以营利为目的聚众赌博；寻衅滋事，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第一款、第二百九十三条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪追究其刑事责任。被告人徐蓬积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；以营利为目的聚众赌博；保险诈骗，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第一款、第二款、第一百九十八条第一款第（二）项、第（四）项的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、保险诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱海涛积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施以营利为目的聚众赌博；寻衅滋事，情节严重；聚众斗殴，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第一款、第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人单龙虎积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；以营利为目的聚众赌博；寻衅滋事，情节严重；聚众斗殴；另伙同他人非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第一款、第二款、第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款、第二百三十八条第一款、第三款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人唐洋洋积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施开设赌场，情节严重；以营利为目的聚众赌博；多次聚众斗殴，部分有持械情节；寻衅滋事，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第一款、第二款、第二百九十二条第一款第（一）项、第（四）项、第二百九十三条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴海洋积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事，情节严重；持械聚众斗殴；醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项、第一百三十三条之一第一款第（二）项的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人张利平积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施多次开设赌场，情节严重；聚众斗殴；另伙同他人故意伤害他人身体，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十二条第一款、第二百三十四条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人花立祥积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吕小三参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人尹鹏参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款的规定，被告人尹鹏在缓刑考验期内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条第一款的规定，应当撤销缓刑、数罪并罚，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人许红身参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人谈国斌参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘少波参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员实施寻衅滋事，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴卫东、严果、徐蓬、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、吕小三、尹鹏、许红身、谈国斌、刘少波在判决宣告前犯数罪，应予数罪并罚。被告人吴卫东在第2起强迫交易犯罪中已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人吴卫东、单龙虎、唐洋洋、朱海涛在第2起聚众斗殴犯罪过程中自动放弃犯罪，均系犯罪中止，应当减轻处罚。在组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪中，被告人吴卫东系犯罪集团的首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款的规定，按照集团所犯全部罪行处罚。在第1起赌博罪及开设赌场共同犯罪中，被告人吴卫东起主要作用，系主犯；被告人徐蓬、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、张利平均起次要作用，均系从犯，可以从轻或者减轻处罚。在其他共同犯罪中，各被告人均起主要作用，均系主犯。被告人单龙虎、唐洋洋、吴海洋、吕小三、谈国斌、刘少波均系累犯，均应当从重处罚。被告人徐蓬、许红身系自首，均可以从轻或者减轻处罚；被告人严果、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、尹鹏、谈国斌、刘少波如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人单龙虎、唐洋洋、张利平在被采取强制措施期间，如实供述公安机关还未掌握的本人其他部分罪行，以自首论。被告人单龙虎、张利平揭发他人部分犯罪行为，查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人严果、徐蓬、朱海涛、单龙虎、吴海洋、张利平、花立祥、许红身均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当追缴各被告人的违法所得。庭审中，公诉机关补充说明，被告人尹鹏、谈国斌、唐洋洋、刘少波、吕小三均已认罪认罚，均可以从宽处理。被告人吴卫东构成立功，但建议不对其从轻或减轻处罚。 被告人吴卫东对公诉机关指控的事实及罪名均不予认可。对公诉机关指控的组织、领导黑社会性质组织罪，辩称其与本案其他被告人不是一个组织，起诉书中公司、企业倒闭等情况与其无关，侦查机关扣押、冻结的部分财产不在其名下，不是其的，有些金器是陆某2的。对开设赌场罪，辩称第1起是其借钱给陈波、第2起是开的棋牌室不是赌场、第3、4、5起及赌博罪第1起的事情是有的但金额不认可、第6起不认可、第7、8起事情是有的，但是赌场不是其开的。对赌博罪第2起，辩称没有组织人去澳门赌博，是赌客主动找其的，其给赌客提供担保，不构成犯罪。对寻衅滋事罪，其辩称有些事实是不存在的，有些事情虽然有，但其没有指使本案的其他被告人采取非法手段要债，对其他人采取的非法手段其不知道，有的要债是欠债的人要求其派人去的。对聚众斗殴罪，其辩称第1、2起事情是有的，但是其没有叫人打架，张利平、单龙虎等人赶过来是送其回家的；第3起其不记得了；第4起其没有叫人去斗殴。对强迫交易罪，其辩称没有威胁、迫使他人退出竞拍，没有逼迫章某1转让商标。对敲诈勒索罪，其辩称没有向邵某1借过钱，也没有敲诈他。对容留他人吸毒罪，其辩称第1起中的包厢不是其开的，第2起中没有容留他人的行为。对保险诈骗罪，其辩称不是故意倒车撞击杨某2车辆，不构成犯罪。对非法拘禁罪，其辩称第1起是李某3自愿留下来的，其没有拘禁他；第2起中是于某1与包某2的事情，与其无关。 辩护人李富成、葛素彤的主要辩护意见是：一、被告人吴卫东的行为不符合组织、领导黑社会性质组织罪的构成要件，不构成组织、领导黑社会性质组织罪。主要理由是：1、吴卫东的行为从整体看主要涉嫌赌博类犯罪。2、不符合组织性特征。团伙成员缺少组织性，可以自由的离开，没有形成稳定的犯罪组织，对吴卫东缺少忠诚度，吴卫东在组织中不具有绝对的权威，也没有拉拢组织成员的行为，所谓的组织无明确的形成标志，缺少黑社会性质组织特征的纪律。3、社会危害性轻微。吴卫东等人的行为可能存在违法犯罪活动，但他们针对的是特定的企业家阶层，并无针对普通群众的为非作恶行为，公诉机关指控多名群众合法权益遭受侵害，不敢通过正当途径举报、控告，证据不充分。吴卫东没有达到垄断、控制常熟赌场的程度，公诉机关指控该组织对常熟及周边地区形成重大影响证据不充分。4、该组织暴力性不强，犯罪目的与手段单一，多年来，该组织仅有2起非法拘禁、4起聚众斗殴，造成的最严重后果是轻伤，在寻衅滋事过程中没有使用暴力。5、被害人存有一定过错，部分企业家将赌博作为生活方式，本身是有过错的。6、本案没有保护伞。二、对公诉机关指控个罪的主要辩护意见：7、公诉机关指控的个别开设赌场可能事出有因，其他是查无实据的。主要理由是：公诉机关指控的时间、地点不够精准，公安机关未能查获赌具，犯罪数额只有证人证言相印证，证人陈述存在差异。8、被告人吴卫东不构成赌博罪，主要理由是：现有证据不能认定吴卫东组织赌客去澳门，许多赌客自行前往澳门，不能区分哪些赌客是吴卫东联系的，吴卫东也未收取赌客的回扣。吴卫东的主要获利手段是吃台底和赌场的返点，这些来源于赌场而不是赌客。赌博行为在澳门是合法的，吴卫东为赌客在内地提供结算涉嫌违法，但不构成犯罪。对公诉机关指控的赌博金额不予认可。9、吴卫东不构成寻衅滋事罪。主要理由是：对第1、6、17起指控，当事人已经和解了，不应作为犯罪指控。第2起，被害人有过错，依照司法解释规定不应当认定为寻衅滋事。第3、4、29起，被告人吴卫东并未承认，证据不充分。第5、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、25、28起是民事纠纷，不排除是赵某4以吴卫东的名义行事，吴卫东不构成犯罪。第7起吴卫东是正当防卫，不构成犯罪。第19、20、21、22、23、24、26、27起是吴卫东讨债方法不当，但是没有暴力行为，不构成犯罪。10、对公诉机关指控被告人吴卫东构成聚众斗殴罪没有异议，但是认为第2起、第4起不构成聚众斗殴罪，主要理由是：第2起中，被告人吴卫东不具有斗殴的故意；第4起系吴海洋的行为，与吴卫东没有关系。11、被告人吴卫东不构成强迫交易罪，主要理由是：第1起中被告人吴卫东没有威胁行为。公诉机关指控的寻衅滋事第8起与强迫交易第2起系重复评价，只能择一罪予以认定。12、吴卫东不构成敲诈勒索罪，公诉机关提供的证据只能证明吴卫东与邵某1存在借款事实，不能证明邵某1与吴卫东有无约定支付违约罚款的事实，邵某1声称受到威胁证据上是一对一的，应当按照存疑有利于被告人的原则认定不构成犯罪。13、吴卫东不构成容留他人吸毒罪。主要理由是：第1起中认定吴卫东开包厢的证据不充分，吴卫东对他人吸毒情况不明知。第2起中现有证据未形成证据链，不能证明吴卫东容留他人吸毒。14、被告人吴卫东不构成保险诈骗罪。主要理由是：现有证据无法证明吴卫东故意倒车撞击杨某2车辆。15、对被告人吴卫东构成非法拘禁罪无异议，但第1起拘禁时间指控不准确。16、辩护人在庭审中提出公安机关制作的被告人吴卫东手机内容检查的相关证据缺少送检人签字，电子证物检查笔录中未载明检查方法和技术标准，无法判定检查是否采取信号屏蔽、阻断或切断电源等措施，认为吴卫东手机中提取的内容不能作为有效证据。 被告人严果、徐蓬、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、吕小三、尹鹏、许红身、谈国斌、刘少波对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，认罪认罚。 辩护人傅迪凡的主要辩护意见：1、对被告人严果构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪无异议。2、认为严果不应认定为骨干成员。3、在赌博罪中，严果是拿固定工资的，应当认定为从犯。4、严果对杨某2讨债的寻衅滋事犯罪行为已经超过了诉讼时效。 辩护人赵骅的主要辩护意见：1、对被告人徐蓬犯参加黑社会性质组织罪、赌博罪、开设赌场罪、保险诈骗罪无异议。2、在开设赌场犯罪中，被告人徐蓬负责记账、参与时间短、报酬少，应认定为从犯。3、在保险诈骗犯罪中，被告人徐蓬并未直接经手，是受吴卫东指使实施骗保行为，应当认定为从犯。4、徐蓬已部分退赃，有自首情节，认罪认罚，请求对徐蓬从轻处罚。 辩护人陈宇龙的主要辩护意见：1、对被告人朱海涛构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪没有异议。2、被告人朱海涛到案后如实供述了犯罪事实，可以从轻处罚。3、被告人朱海涛认罪认罚，可以从宽处理。4、被告人朱海涛在第2起聚众斗殴犯罪中系犯罪中止，应当减轻处罚。在第1起赌博犯罪中系从犯，可以从轻处罚。5、被告人朱海涛总体获利较小，请求对被告人朱海涛从轻或减轻处罚。 辩护人陈锋的主要辩护意见：1、对被告人单龙虎构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪无异议。2、被告人单龙虎有坦白情节；在被采取强制措施期间如实供述公安机关还未掌握的本人其他罪行，以自首论；认罪认罚，依法可以从宽处理；揭发他人部分犯罪，经查证属实，系立功，可以从轻或减轻处罚。3、在赌博罪及开设赌场罪中，被告人单龙虎均起次要作用，系从犯。请法庭在量刑时予以酌情考虑。 辩护人徐岗的主要辩护意见：1、对被告人唐洋洋构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪无异议。2、被告人唐洋洋具有多个从轻减轻处罚的情节，在第2起聚众斗殴犯罪中，唐洋洋系犯罪中止；在第一起赌博及开设赌场犯罪中，被告人唐洋洋系从犯；唐洋洋到案后如实供述犯罪事实；在被采取强制措施期间如实供述了公安机关尚未掌握的本人其他罪行，应以自首论；认罪认罚。3、被告人唐洋洋在几年前已经离开了吴卫东，请求法庭在量刑时对唐洋洋予以考虑。 辩护人张律的主要辩护意见：1、对被告人吴海洋构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、危险驾驶罪无异议。2、被告人吴海洋认罪态度较好，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚。3、被告人吴海洋自2013年起已经脱离了犯罪组织，请求对被告人吴海洋从轻处罚。 辩护人孙丽娟、李倩的主要辩护意见：1、对被告人张利平构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪无异议。2、被告人张利平应该系参加者，而不应当认定为积极参加者。3、在开设赌场犯罪中，被告人张利平是受吴卫东指使看护赌场，抽庄风，应当认定为从犯。在故意伤害犯罪中，被告人张利平已经赔偿被害人并取得谅解，依法可以酌情从轻处罚。4、被告人张利平有坦白情节；在被采取强制措施期间如实供述公安机关还未掌握的其他罪行，以自首论；揭发他人犯罪，查证属实，构成立功；认罪认罚；请求对被告人张利平从轻或减轻处罚。 辩护人冯晓萍、柏池佳的主要辩护意见：1、对被告人花立祥构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪无异议。2、被告人花立祥的行为系受吴卫东指使，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，请求法庭对被告人花立祥从轻处罚。 辩护人陈昊、姜锦浩的主要辩护意见：1、对被告人吕小三构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪无异议。2、被告人吕小三参加次数少、起的作用相对较小，在共同犯罪中应认定为从犯，已认罪认罚。请求对吕小三从轻处罚。 辩护人贾玉伟的主要辩护意见：1、对被告人尹鹏构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪无异议。2、尹鹏到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。3、被告人尹鹏加入时间较晚，对组织犯罪的参与程度低，请求对其从轻处罚。 辩护人徐军的主要辩护意见：1、对被告人许红身构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪没有异议。2、被告人许红身系初犯，有自首情节，认罪认罚，其跟随他人讨债的过程中没有明显过激行为，请求法庭对被告人许红身从轻处罚。 辩护人刘余、华晓旻的主要辩护意见：1、对被告人谈国斌构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪无异议。2、被告人谈国斌到案后如实供述了犯罪事实，认罪认罚，他并非组织的骨干成员，仅是听从朱海涛的安排，与组织领导者无直接联系，请求法庭在量刑时对其从轻处罚。 辩护人金梦、余慧的主要辩护意见：1、对被告人刘少波构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪无异议。2、被告人刘少波没有参加黑社会性质组织的直接目的，他是跟着朱海涛的，与吴卫东基本没有直接联系；刘少波在共同犯罪中起次要作用，到案后如实供述犯罪事实，请求对被告人刘少波从轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织 2005年以来，被告人吴卫东以老乡、亲戚为纽带招募社会闲散人员赵某4（另案处理）、张利平、花立祥、单龙虎、唐洋洋、朱海涛等人，实施开设赌场等违法犯罪活动。为争夺赌客、索要赌债，吴卫东指派被告人单龙虎、唐洋洋、张利平等人实施聚众斗殴、非法拘禁等犯罪行为。2005年11月中下旬，为逞强耍横、扬名立万，被告人吴卫东指派单龙虎、朱海涛、赵某4等人持棒球棍、汽车锁、砍刀等工具砸毁在常熟市颇具社会影响力的沈某1（绰号“兴隆小二”）的宝马Z4轿车，初步形成非法影响。后被告人吴卫东陆续发展被告人吴海洋、徐蓬、严果、吕小三、谈国斌、刘少波、尹鹏、许红身等具有练过拳击、武术、刑满释放等不同背景的人加入该组织，继续实施聚众斗殴、寻衅滋事、开设赌场、赌博等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓，形成了以吴卫东为组织者、领导者的黑社会性质组织。为进一步攫取经济利益，2010年起，被告人吴卫东、徐蓬等人利用组织前期积累的经济实力、社会影响力，刻意接近并多次组织具有经济实力的民营企业经营者、管理者赴澳门赌博，形成非法赌债，后在境内以暴力为后盾，采用洗白债权、组织成员到民营企业逼债等手段非法讨债，致使常熟市及周边地区多家企业陷入经营困境甚至倒闭，造成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 该组织人数众多，组织者、领导者明确，骨干成员相对固定，内部分工相对明确。该组织形成、发展前后持续十余年，参与人数较多，大部分成员来自于江苏省响水县及周边地区；被告人吴卫东为该组织的组织者、领导者，负责决策和指挥整个组织的运转，具有绝对权威；被告人严果、徐蓬、朱海涛等人为骨干成员；被告人单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥为积极参加者；被告人吕小三、尹鹏、许红身、谈国斌、刘少波为一般参加者。被告人严果、徐蓬、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、吕小三、尹鹏、许红身、谈国斌、刘少波等人受被告人吴卫东的指派具体实施开设赌场、赌博、聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪行为。同时，该组织逐步形成了“要服从吴卫东的领导”、“不得在组织开设的赌场内赌博”、“不许自行放贷”、“讨债时不许留下把柄”、“勤锻炼身体以保持体格”等不成文的组织纪律和规约。 该组织通过有组织地实施开设赌场、赌博、放高利贷等违法犯罪活动攫取巨额非法利益，经济实力雄厚。其中，该组织通过组织常熟及周边地区赌客至澳门赌博，仅查实的赌资就达人民币2.89亿余元及港币2.07亿余元，获利达港币2300万元；该组织通过开设赌场仅查实的非法获利就达人民币160余万元。该组织利用其经济实力豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力。该组织报销组织成员实施违法犯罪活动的开销、购买汽车、麻将机等作案工具，支持组织成员开设赌场、赌博、放贷等违法犯罪活动；此外，该组织实施免费为部分组织成员安排住宿、发放薪资、在组织成员实施违法犯罪行为后论功行赏、为组织成员提供财物供其进一步获取经济利益、为组织成员家属安排工作、帮助组织成员逃避法律制裁等行为，拉拢组织成员。 该组织早期以实施聚众赌博、开设赌场违法犯罪为主，为争夺赌客资源、确立强势地位、谋取经济利益、维护非法权威，多次实施聚众斗殴、寻衅滋事等暴力性特征明显的违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；在积累了一定经济实力和社会影响力后，该组织以常熟及周边地区具有一定经济实力的民营企业经营者、管理者为主要对象，先后组织数十名民营企业经营者、管理者在常熟、澳门赌场等地赌博，形成赌债后以暴力威胁为后盾，利用组织势力和影响力对企业经营者、管理者形成心理强制和威慑力，多次洗白非法债权，以恐吓、在企业经营场所持续滋扰、长期纠缠等方式实施违法犯罪活动，攫取非法利益，该组织经查实的违法犯罪行为高达80余起。 该组织实施的违法犯罪活动，对常熟市及周边从事生产、经营的群众形成心理强制、威慑，致使多名群众合法权益遭受侵害不敢通过正当途径举报、控告；干扰、破坏常熟市及周边地区多家企业、单位的正常生产、经营，致使十余家企业经营困难、甚至停产、倒闭，十余人被迫变卖房产、车辆，严重破坏经济、社会生活秩序。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）常熟市公安局扣押决定书、扣押笔录、电子证物检查工作记录，证明公安机关扣押案涉被告人的手机并提取手机中相关证据的情况。 （2）微信聊天截图，证明吴卫东教组织成员朱海涛、尹鹏讨债时注意规避法律，不要留下把柄。 （3）被告人吴卫东与姚某42016年10月11日的微信聊天记录，内容为：姚：“年前能在赚点的就赚点反正没亏，等子弹击中了明年再来”，吴：“今年必须放倒一个老板今年目标”，姚：“还来得及吗”吴：“来得急这是我的理想…”，证明吴卫东以企业及经营者为犯罪对象，以放倒企业及经营者为目标。 （4）常熟市公安局搜查证、搜查笔录、勘验检查笔录、扣押清单、照片、鉴定意见书，证明公安机关对被告人吴卫东位于常熟市金茂四季花园等处进行搜查，在常熟市金茂四季花园别墅地下室健身房东南侧天花板上的空调检修口内发现疑似银色金属制子弹7发，黑色弹夹1个，经鉴定，子弹为9mm手枪弹。在洪泾里北房子里查获玩具散弹枪1把，各式砍刀11把，另查获各类币种的现金、金条、饰品、对讲机等财物，均已被公安机关扣押。 （5）工商登记资料、专项审核报告、供应商明细账、支付凭证、银行交易明细、对账单等，证明常熟市兴瑞税务师事务所出具的常熟市都福物资贸易有限公司及常熟市琨鹏物资贸易有限公司审核报告，证明2010-2016年度公司经营情况，吴卫东系这两家公司股东。 （6）公安机关查封决定书等扣押、冻结手续、存量房交易合同、银行交易明细、不动产登记簿查询记录、机动车销售统一发票、机动车注册、转移、注销登记申请表、机动车信息查询结果，证明公安机关查询、核实、扣押、冻结吴卫东等人案涉财产等相关情况。 （7）被害人沈某1的陈述笔录，证明其绰号“兴隆小二”，其90年代被判了12年，刑满后开始混社会，全国各地都有朋友，很多在当地都混得挺好的，算起来很多都是其坐牢时候的徒弟。近十多年其没怎么在社会上走动。人名气大了也不好，没事人家也说你有事。十几年前吴卫东砸了其宝马Z4汽车，第二天吴卫东打其电话说这个事情，其当时听都没有听过这个人。后来吴卫东慢慢在常熟名气大了，也搞到不少钱。苏北人在常熟混社会的，吴卫东肯定是头牌。听说吴卫东在澳门有赌厅，常熟好多老板被他带到澳门赌钱最后被搞破产，杨园的王某4、倪某1原来都是比较有实力的老板，被搞得房子、车子、厂子全没了，挺惨的。 （8）被害人陈某6的陈述笔录、工商登记资料、转账凭证、常熟市工商业联合会表彰名单，证明其系常熟市天铭物资有限公司法定代表人。公司2011年资金近50亿，贷款25亿到28亿，员工总数约800人，2003年，其当选常熟市工商联钢材商会首届会长,2004年获评“全市百强民营企业”。其认识吴卫东时，公司经营账上有1个多亿的流动资金。吴卫东和李本胜以帮其融资为名接近其，后邀请其去澳门赌博，其不愿意去赌场，吴卫东表示可以通过网络方式赌博。2012年底，吴卫东在其公司办公室通过电脑开通赌博软件，其在电脑上下注，安排公司员工徐某1到澳门赌场现场监督，几场下来输了约四五千万港币。2013年2月、4月，其两次转给了吴卫东人民币3200余万元，吴卫东让其补过2张收条，以此掩盖其给他指定账号打赌债的事情。后其在澳大利亚过春节期间，吴卫东带其去赌场赌博，其又输了人民币3000万，无力偿还，企业资金链断裂，也经营不下去了。偿还赌债导致公司资金紧张，陷入恶性循环，加速了资金链断裂。 （9）证人徐某1的证言笔录，证明其系常熟市天铭物资有限公司员工，公司老板是陈某6。公司运营好的时候年营业额5亿左右，利润6000万左右。公司停业倒闭原因是多方面的，一是全国钢材市场不景气，一是公司流动资金不足。老板陈某6赌博输掉了几千万元是公司流动资金不足的原因之一。2013年初，吴卫东介绍陈某6通过网络方式参与澳门赌博，陈某6安排其去澳门赌场现场监督，防止他们作弊，大概赌了四五次，大约输了5000万元。 （10）证人陆某3的证言笔录，证明其系常熟市工业和信息化局的主任科员。常熟市天铭物资有限公司1996年成立，法定代表人是陈某6，后发展成为天铭集团。这个公司在常熟非常有名气，销售额好的时候能够达到10亿至20亿元。2014年，常熟市虞山镇政府收到报告，称常熟市天铭物资有限公司经营困难，需要政府帮助协调，市委市政府派其和金融办的一位领导到常熟市天铭物资有限公司掌握情况，负责协调工作。当时对常熟市天铭物资有限公司、天铭集团以及陈某6个人名下的资产进行了梳理，总体评估就是资不抵债，企业收入覆盖不了欠债利息，市政府担心该企业突然倒下去对常熟市的经济、金融秩序产生影响。一是天铭公司欠常熟十几家银行十几个亿，公司倒闭会导致银行大量坏账，对金融秩序产生不良影响。二是天铭公司与常熟本地一些企业互保互助，该企业倒闭会产生连锁反应，对当地的实体经济产生不利影响。三是该企业当时还在开发常熟金茂四季花园的房产，建设单位的几千万工程款还没有结，已经有一半业主入住小区，该企业倒闭会导致老百姓住不进小区，建设单位拿不到钱，造成不良社会影响。后来通过常熟市市政府的积极协调，这些问题总算没有爆发出来。 （11）单位职工社会保险参保证明，证明常熟市天铭物资有限公司于1996年成立，2012年、2013年员工参保人数90人左右，后减至14人。 （12）被害人褚某1的陈述及辨认笔录，证明其在常熟金陵海虞热电有限公司担任出纳。其知道吴卫东是混社会的，在常熟名气很大。2017年开始，其在吴卫东组织下去澳门赌博，输掉了三四千万，转给吴卫东2000多万元。其去澳门赌钱输的金额太大，导致没有能力归还从公司挪用的钱。其从公司挪用的资金是金陵海虞热电项目扩建的备用金，该项目是常熟市政府重点工程项目。有一期赌债到期没有还，吴卫东的手下“小宝”打电话让其还钱。其辨认出严果就是小宝。 （13）证人万某1、李某4、蔡某2的证言笔录、利润表、固定资产贷款合同，三人分别是常熟金陵海虞热电、梅李热电公司、江苏金陵电力资产投资股份有限公司的管理人员，共同证明梅李热电2003年成立，2016年停产。海虞热电2004年成立，现有员工130人，总资产价值3亿以上，年缴税1000万以上。褚某1挪用1.45亿资金用于高档消费、境外赌博，导致海虞热电扩建项目做不起来，这个项目是常熟市重点工程，后经政府多方协商从苏州银行贷款成功，但利率提高了，企业一年要多付七八百万利息。褚某1挪用掉的资金窟窿，造成公司长期规划整个被破坏没法执行，影响公司长远发展。 （14）证人嵇某1的证言笔录，证明其系江苏常熟新材料产业园管委会经济发展局的负责人。常熟金陵海虞热电有限公司在其辖区，该公司是2006年招商引资过来的，为园区许多企业供气，是南京金陵热电公司的子公司，有员工127人。2010年以来，该公司一直处于盈利状态，每年纳税几千万元。2018年公司资金被挪用后纳税就少了。2018年公司的一个出纳挪用了1.8亿资金，听说是去澳门赌博了，有人说他半年内去澳门赌博50次，输了很多钱。2017年，该公司向经济发展局报备扩建180吨燃煤锅炉项目，2018年市里项目批下来了，在启动前期核对筹备资金的时候发现了资金被挪用的情况，该公司的资金链就断了，公司面临倒闭，因为公司还负责园区很多企业的供气，市政府领导出面与银行沟通协调，最后几家银行贷款给该公司，管委会领导与所有用气企业协调，预付一个月的用气费用，总公司也给予了支持，多方合力才保证公司后期能正常运转。因新形成的贷款利息高，公司每年多付500多万元的利息，对公司造成损害，对政府税收的影响也很大。 （15）工商登记材料、银行交易往来、资金明细、常熟市人民政府文件，证明常熟金陵海虞热电有限公司于2007年度荣获常熟市重合同守信用企业、2010年度荣获常熟市诚信守法企业。褚某1多次向吴卫东控制下的银行账户转账2300余万元。 （16）被害人李某1的陈述及辨认笔录、工商登记资料，证明其系南通京扬数码城管理有限公司、南通颐达置业有限公司等多家公司的老板。其经营的南通大地物流有限公司2006年获评省重点物流企业、2007年被南通市人民政府评为明星企业。2015年至2016年下半年，其在澳门赌场通过吴卫东出码赌博，一共输了人民币5000万。2016年底到2017年初，其陆续还了吴卫东1000万左右。2017年上半年，吴卫东约其到常熟一家银行二楼的会客室，让其打一张1500万的欠条，当时他的七八个小弟等在外面，不写欠条吴卫东不让其走，其就被吴卫东套路写了欠条，吴卫东还让其现场开了银行卡，并从卡上走了1500万元的账。此前吴卫东派了三四个小弟到其位于南通市人民中路京扬广场3楼的办公室要债，他们在办公室抽烟、吃零食、打游戏，一来就是七八天，其没有办法办公。有重要客户过来时，其就给那些小弟一两万元让他们到别处去玩，第二天他们又会来，他们还要发视频向吴卫东报告。其从别处转了五十万、一百万还给吴卫东，他才将小弟撤走。2017年下半年，吴卫东派了四五个人在其公司呆了一个多月，其中一个叫小宝的带着人，每天上班时间过来，下班时才离开，他们冬天穿花花绿绿的衣服，夏天穿背心露出身上的纹身，让其没法办公。吴卫东本人也到其办公室、家里讨过债。其没有报过警，因为其在南通生意比较大，报警对其名声不好。吴卫东知道其这种心理，才会有恃无恐派小弟讨债。其在澳门付给吴卫东300万港币现金，和吴卫东去韩国赌博赢了900万抵债，后其陆续通过转账还给吴卫东3330万。2018年1月以后其就不再欠吴卫东债务了。其还吴卫东的资金主要是公司的流动资金，给公司造成很大压力，导致有些工程款、工人工资付不出，没钱还银行到期贷款。2017年其公司开发的京扬广场没有办法支付工人一千万元左右的工资，工人去南通市崇川区政府和南通市政府上访，引发群体事件。其被逼从民间借高利贷还贷款，因拖欠工程款和民间借贷付不出，其被起诉变成了失信人员。其对严果作了辨认。 （17）证人顾某1的证言笔录，证明其系南通大地物流有限公司等李某1控制的多家公司的财务主管，集中管理公司的资金进出。李某1是做物流起家的，2006年开始做商业地产生意，他管理的这些公司除了银行贷款正常周转外，外面是不欠钱的，公司的整体财务、运营情况也不错。2016年开始，李某1个人从公司抽取不少现金，再加上银行贷款等因素，公司资金压力越来越大，慢慢走下坡路了。现在公司面临银行抽贷、工程欠款、民间高息借贷催还等问题，诉讼也越来越多，施工方要债，农民工上访，公司到了举步维艰的境地。 （18）证人龚某1的证言笔录，证明其系南通市建筑工程管理处工作人员，负责南通市区一些建设工程项目的安全报监、建筑行业农民工工资清欠等工作。南通颐达置业有限公司的老板是李某1，该公司在南通市崇川区开发了颐达广场商业地产。大概从2017年开始，该公司有拖欠工程款和施工单位农民工工资的情况，金额大概有两千万。农民工到信访部门信访过，其被派驻到信访部门跟踪协调过这个事情。当时公司申请将缴纳在住建部门的农民工保障金两三百万元提取出去支付农民工工资。李某1之前还开发了金融汇地产项目、京扬数码广场项目，公司是有实力的，之前也没有过农民工工资方面的问题。目前颐达广场装修还没有完工，农民工工资还没有结清。 （19）证人姜某1的证言笔录，证明其系南通市崇川区信访局工作人员。李某1是小有名气的企业家，做物流起家的，后他的公司开发了京扬数码广场和颐达商业广场，颐达商业广场存在拖欠农民工工资的情况。2018年底，有二三十个农民工到信访局信访，后其协调南通住建部门把颐达置业有限公司缴纳的农民工保证金提取出来支付了部分农民工工资。 （20）证人陶某2的证言笔录，证明其系江苏南通中联装饰有限公司的负责人，其公司为李某1经营的公司工程项目做装修。后李某1公司欠其大约800万的装修款，其去李某1公司要钱的时候几次发现有穿的花里胡哨的，一看就是社会上混的人。其以为是李总欠了高利贷，人家来要钱了，这些人在公司肯定影响公司声誉的。 （21）证人张某9的证言笔录，证明其系江苏南通三建建筑装饰有限公司的项目经理，其公司和李某1经营的南通颐达置业有限公司有业务往来，李某1在业内的口碑还是很好的。2017年以前，李某1的公司从来不拖欠款项，所以其公司比较放心与他们合作。到2019年8月，李某1公司陆续拖欠其公司1800余万工程款，其公司也没有钱垫付。2019年春节，因发不出工人工资，其公司下面的几十个工人去南通市政府、南通市崇川区信访局集体信访了。 （22）银行转账记录，证明李某1从2016年10月至2017年4月共转账给吴卫东人民币3330万元。 （23）常熟市公安局搜查笔录、借据、本票，证明民警在吴卫东处查获借据、本票复印件，内容为2016年11月11日，李某1向严果借款2000万，严果向李某1出具2000万元的本票。 （24）被害人章某1的陈述及辨认笔录，证明其系上海人立（常熟）服饰有限公司董事长。2009年8月份，其公司有一笔银行150万元贷款到期需要过桥资金，其向吴卫东借了150万，口头约定月息5分，其每个月按时还利息7.5万，还了一年多。后吴卫东将利息提高到月息6分，其无法偿还本息。2011年12月，其欠了吴卫东半年利息没还，吴卫东让其重写一张300万元的欠条，包括本金150万元和之前欠的利息150万。其公司资金链断裂、经营困难的情况受到了政府的关注。2012年5月16日，海虞镇政府组织债权人开会，当时吴卫东也参加的。海虞镇政府协调，镇政府、其、债权人三方达成协议，其公司所有债权利息结算到2011年12月31日，所有债权人停止向其公司追讨债务，限期三年进行自救，三年后其逐步还本付息。当时包括吴卫东在内的所有债权人都签字同意。过了几天，吴卫东把其叫到虞山北路的办公室，当时徐蓬也在，吴卫东称要买个红木厂，让其还钱。其说还不出，吴卫东让其向徐蓬借款300万元还给吴卫东，这样就变成了其欠徐蓬300万元。其和徐蓬是多年朋友，其同意的。徐蓬当场给了其300万元的本票，其当场给了吴卫东。吴卫东这样做是换个名义继续向其要钱，并且将之前的高利贷合法化。过了没几天，吴卫东让其去他办公室，花狗在他办公室。吴卫东说其欠的300万元又生成了70多万元利息，让其把利息给花狗，他和其的账就清了。因为花狗拿刀威胁过其，其对花狗怕的要死，其写了欠条。2012年5月，吴卫东让人拉走了其厂里最后一批衣服，有一两千件，有羊绒夹克、羊绒大衣、羊绒风衣，其已经答应了海虞镇用这批衣服的钱给工人发工资。2009年8月至2011年7月，其一共还了吴卫东199.5万，已经远远超过借款本金，这些钱都是其公司经营资金，那时公司效益已经不好了，资金越少越还不上利息，越是还不上越是缺资金，这样恶性循环导致公司资金链断裂。其向吴卫东借了高利贷后的一系列事件折腾的其苦不堪言，严重影响了生产、生活。吴卫东把其牌号为苏E*****奔驰R350轿车强行开走了。吴卫东放高利贷给其公司、讨债闹事从一定程度上导致其公司资金链断裂，严重影响了公司的形象和正常运行。吴卫东逼着其写下厂房租赁协议、利用手下小弟花狗等人用刀逼着其转让人立公司的商标、抢走公司公章，这些都导致公司经营困难，最后致公司停产停业。其被迫转让了公司，大量工人失业。其对吴卫东、徐蓬作了辨认，并辨认出花立祥就是花狗。 （25）证人王某5的证言笔录，证明其系上海人立（常熟）服饰有限公司的总经理兼法定代表人，其见到过两次小混混找章某1要债，混混坐在章某1的办公室里，腿翘在桌上，影响很不好。 （26）证人钱某3的证言笔录，证明其系上海人立（常熟）服饰有限公司的办公室主任。2012年，有好几拨人来厂里讨债，听说苏北讨债的人把二楼会议室桌子的钢化玻璃给砸碎了，楼下的玻璃也打碎了。同年，仓库里的服装被讨债的人拉走了，价值100万左右，具体是什么原因其不了解。其也不明白原来做的好好的工厂为什么会倒闭，还拖欠了其工资。 （27）证人周某2的证言笔录，证明其曾在常熟市海虞镇信访办做主任。上海人立（常熟）服饰有限公司是常熟市海虞镇招商引资来的企业。2006年至2009年，该企业已经是海虞镇最大的企业，也是常熟市服装行业的龙头企业，厂里有员工八九百人，那时厂里效益好，待遇高，每年还组织员工外出旅游，过年还发过洗衣机，很多员工都以在人立公司工作为荣，镇里人都羡慕的。大约在2011年，其听群众反映，人立公司资金紧张，有一段时间发不出工资，有员工到信访办来反映情况。其和企业联系，章某1称资金链断裂。当时镇政府出面来解决这个事情，还组织了债权人大会，把员工的工资都发了，才没有引发群体性的信访。2012年，章某1把企业卖出去了。其听说章某1在外面借了高利贷，银行又给他断贷，导致他资金链断裂。其听说有人到公司讨债，还把章某1抓走了。企业倒闭造成了八九百人失业，大部分都是本地人，给镇里造成压力，带来不稳定因素。 （28）证人陆某4的证言笔录，证明其系常熟市海虞镇府东村党委副书记。上海人立（常熟）服饰有限公司在其辖区内，是镇管企业。该企业在海虞镇以及全常熟都是大企业，是全市服装行业的龙头企业。2009年这个企业最鼎盛的时候厂里有八九百名员工，是镇里最好的企业，纳税大户、明星企业。2011年，企业员工减少了很多，经营困难，有停产的情况。听说章某1借了高利贷还不上。2012年章某1把企业卖掉了。 （29）证人顾某2的证言笔录，证明其2012年五六月拿到苏E*****这部车，当时波司登高某1在浙江诸暨有一个项目，其被高某1派过去做办公室主任，后来高某1公司将这辆车给其开了。听说这辆车车主欠了高某1朋友“二子”的钱，车抵给“二子”了。 （30）证人孙某2的证言笔录，证明章某1欠吴卫东钱，吴卫东派花立祥等人去章某1厂里讨债。吴卫东还让其去章某1厂里拉衣服，其当时还清点的，一共是4963件，因为吴卫东问了几次衣服的数量，其记得很清楚，衣服有男装、女装、大衣，其是用章某1厂里的依维柯货车把衣服拉走的。 （31）工商登记资料、企业纳税记录，证明上海人立（常熟）服饰有限公司的工商登记和纳税情况。2010年至2012年，企业共纳税215万余元。 （32）车辆登记信息，证明车牌号为苏E*****的奔驰R350轿车车主为章某1。 （33）被害人杨某2的陈述笔录，证明其系常熟亿嘉商贸有限公司的法定代表人，常熟市浙江台州商会会长。2010年至2011年，吴卫东带其去澳门赌过十多次，在澳门的吃、住、赌都是吴卫东安排的。其共输了1000万左右。前期输的已结清一部分，最后加上逾期利息，吴卫东让其签了700万元的欠条，其中400万以李某5名义借给其，李某5给其一张400万本票，其当场给了吴卫东。后吴卫东让李某5到法院起诉，吴卫东这么操作就把赌债合法化了。为了讨债，吴卫东安排人在常熟市新世纪大道撞其轿车、在半岛水疗地下停车场砸其宝马X6汽车、在中凯国际其办公室闹事、在其泽景园家中砸其玻璃、在常熟市大城小爱饭店、白金汉宫等处堵其、在其公司经营的常熟市步行街8号广场摆放花圈、拉横幅、在网上发帖攻击其集资诈骗等，吴卫东还多次打电话或通过其他渠道威胁其，称其还要在常熟呆着，其小孩还在常熟上学，让其好自为之。其因为害怕，在常熟市公安局派出所给吴卫东写过谅解书。还有一次其在小额贷款公司办理贷款的时候，吴卫东带着人冲过来，不让小贷公司给其贷款。吴卫东向其讨债在常熟闹得很大，严重影响其公司正常经营，扰乱其正常生活，对其人身造成威胁、伤害，对其公司员工的正常工作、生活也造成了很大影响，部分公司员工因心理压力过大提出辞职。在长期持续的讨债、闹事过程中，银行得到消息就将其贷款全部停掉，导致其生意无法正常运转，企业也做不下去了。 （34）证人李某5的证言笔录、民事判决书，证明2012年5月，吴卫东称有个朋友要问他借钱，但是因为太熟悉了怕借了以后要不回来，让其帮忙出面借钱给这个朋友，其同意了。吴卫东将400万或350万转到其农行卡上，其做了一张400万的银行本票。后其与吴卫东、杨某2在虞山北路一个院子的办公室见面，其将银行本票交给杨某2，杨某2写了借条。实际其与杨某2没有任何债权债务关系。后杨某2还了其98万，因吴卫东欠其钱，其将50万转给吴卫东。后吴卫东以其名义起诉了杨某2，法院判决其胜诉。诉讼的事情其没有参与，只是在吴卫东准备好的诉状上签过字。 （35）证人周某3的证言笔录，证明其系常熟亿嘉商贸有限公司会计。杨某2是公司的法定代表人，公司注册资本是2980万元，主要业务是常熟市方塔街8号时尚广场的商铺租赁，该广场地处常熟市步行街好地段，商铺基本都租赁出去的，商业楼现在的价值要几个亿了，公司用8号广场做抵押贷款4700万元。一开始公司运营状况良好，后来不知什么原因，开始有社会上的人向杨某2讨债，后银行就开始催债、停贷、到法院起诉了，8号广场和杨某2的财产都被查封了，公司运转不起来就停掉了。 （36）工商登记资料、银行流水，证明常熟亿嘉商贸有限公司的主体情况及吴卫东与李某5、李某5与杨某2之间的转账情况。 （37）被害人许某2的陈述笔录，证明其系苏州联谊不锈钢制造有限公司的总经理，其父亲许某3是法定代表人。公司原有固定员工110人，每年纳税150万左右。2010年8月至10月，吴卫东组织其去澳门赌博，其输了530万港币。其归还赌债抽用人民币223.02万公司流动资金，造成公司资金链断裂，进货、生产、销售、利润都减少了，最后公司经营不下去卖掉了，近百名员工失业。其在澳门时，吴卫东不让其回来，还威胁其不还钱就将其扔到海里，其害怕求饶，后找了担保人吴卫东才让其回常熟。回到常熟的第二天，吴卫东带着两个人到其家威胁要把其带走，他们身上都有纹身，一看就是社会上的人，其躲在楼上不敢下楼，其父亲与对方沟通的。因为其儿子、女儿都在家，怕他们再过来影响孩子的生活、学习，其父亲出面又还了200多万人民币。吴卫东引诱其们去赌博，从其们身上榨取非法资产，造成企业倒闭、员工失业，他们就是社会的寄生虫。 （38）证人许某3的证言及辨认笔录，证明其系苏州联谊不锈钢公司、常熟市东风齿轮厂的法定代表人，许某2的父亲。两个公司的注册资本合计9000万元。2010年10月22日或者23日早上6点，三四个人等在雅兰美地别墅区其家门口，10月底了他们还穿着短袖露出身上的纹身，在其家门口晃来晃去、流里流气的样子。这些人为首的说是来找许某2的，有欠债的事情要谈一谈，其让对方不要进屋，许某2欠的钱其来还，后对方离开了。当时许某2在家不敢出来，事后其问许某2，许某2称是在澳门赌博欠了250万港币，上门讨债为首的叫“二子”，混社会中算厉害的。因欠钱，吴卫东把许某2扣在澳门，有人提供担保后才放许某2回来。后许某2给了其对方银行卡号，其把赌债转账给对方。给许某2偿还赌债导致其经营的两家企业资金链断裂，最后无法继续经营而倒闭。吴卫东这种人就是社会的毒瘤，共产党就要把这种毒瘤铲除，还常熟人民一个平安、祥和的生活环境。其对吴卫东作了辨认。 （39）证人李某6的证言笔录，证明其系苏州联谊不锈钢公司办公室主任。许某2喜欢赌博，而且输了不少钱。因为欠钱许某2被人讨债至厂里、家里，许某2在常熟市雅兰美地小区的家里围墙上被人喷了红色的“欠债还钱”字样，晚上被人在门口放鞭炮，许某2欠债后还去外地躲债躲过两年。其多次见到有人到厂里找许某2讨债，一般是来两个人，就是坐在许某2办公室，他们都有纹身，还有光头的，看起来都是混社会的，他们这种行为弄得其们人心惶惶。2014年联谊不锈钢公司及东风齿轮厂同时倒闭，联谊不锈钢公司最多时候约有100个员工。 （40）证人姚某3的证言笔录，证明其系苏州联谊不锈钢制造有限公司的出纳，许某2把公司里的钱转走，导致公司的流动资金短缺，影响公司经营，最后公司倒闭，90多个员工失业。 （41）证人倪某2的证言笔录，证明其系常熟市尚湖镇经济服务中心主任、王庄办事处主任，苏州联谊不锈钢制造有限公司、东风齿轮厂都是其辖区企业，在2014年、2015年倒闭了，老板都是许某3。东风齿轮厂以前是村办企业，1993年转制，许某3接手，当时企业规模蛮大，有员工100多人，属于镇里的重点企业，每年产值几千万，最高的时候有一个亿，每年向国家纳税几百万元。苏州联谊不锈钢制造有限公司是许某32005年开办的，也有员工100多人，年产值上千万，最鼎盛的时候比东风齿轮厂产值还高，这个厂是由许某3的儿子许某2管理的。许某2染上了赌博，听说还到澳门去赌，输了不少钱。苏州联谊不锈钢制造有限公司资金断裂，倒闭了，因为两个企业有连带责任的担保贷款，东风齿轮厂受拖累也倒闭了。这两家企业倒闭了，好多人失业，因为工人工资没有付清，工人跑到镇政府、市政府上访，给社会带来了许多不稳定因素。 （42）证人宗某1的证言笔录，证明其系常熟市尚湖镇新巷村村主任，苏州联谊不锈钢制造有限公司在其村辖区，老板是许某3，企业已经倒闭了，以前这家企业规模蛮大的，在镇里是规模以上企业，占地八九十亩，属于镇里的龙头企业，员工有上百号人，每年向国家纳税几百万元，年产值有几千万。许某3把企业交给儿子许某2管理，许某2不务正业，到处赌钱，还跑到澳门去赌博，欠了好多债，加上经营不善，企业慢慢倒闭了。这家企业倒闭对当地是有影响的，村里多了很多失业的百姓，政府税收也减少了，给社会带来了不稳定因素。 （43）银行交易明细、常熟农村商业银行进账单复印件，证明许某2和家属归还吴卫东赌债的情况。 （44）企业纳税记录、工商登记资料，证明苏州联谊不锈钢公司、常熟市东风齿轮厂的主体情况及纳税情况。 （45）被害人倪某1的陈述及辨认笔录，证明其系常熟市华尔达制衣有限公司法定代表人，其企业注册资本418万，雇佣200个工人，每年营业额五六千万，平均每年纳税二百万。2010年下半年，吴卫东联系其去澳门赌钱10余次，此外其还在吴卫东组织的常熟赌场赌博。其欠下巨额赌债，吴卫东打电话向其讨债，称如果不还钱，就要找其麻烦。吴卫东还派了徐蓬、小宝等去其公司里催讨，其知道吴卫东是常熟出名的黑社会，心里也有压力的，主动积极地想办法，有钱肯定是优先还吴卫东，说穿了就是不敢不还。偿还吴卫东赌债后，企业的流动资金减少，后来企业出现亏损、随之垮掉，目前已养不起工人了，其准备拍卖厂房。其企业的状况不全是吴卫东造成的，但是因为吴卫东的赌债，其不断的从企业抽流动资金还给吴卫东，直接加速企业亏损并垮掉。其辨认出徐蓬、严果是小宝。 （46）证人邵红的证言笔录，证明其系常熟市华尔达制衣有限公司的主办会计，公司老板是倪某1。2008年至2010年，公司经营效益非常好，销售额在7000万至8000万元，有员工100多名，年缴税40多万元。公司是因为老板倪某1在外面赌博输了钱才倒闭的，倒闭后所有员工都下岗了，工人工资是全部付清的，其们几个管理层还有些工资没有付。 （47）证人张东青的证言笔录，证明其系常熟市海虞镇河口村书记，常熟市华尔达制衣有限公司系辖区内企业，属于海虞镇规模以上企业，在海虞镇的服装厂中属于较好的。这个企业法定代表人是倪某1，企业主要做出口生意，订单比较稳定，工人以本地人为主。2015年开始，企业出现发不出工人工资的情况，后陆续有人起诉倪某1。2019年，企业停产了。倪某1的为人很好，和工人、客户关系都好，所以出现发不出工资的情况，还是维持经营了一段时间，最后资金跟不上关掉了。有人说倪某1去澳门赌博输了很多钱，导致企业资金链断了。企业倒闭后，厂里的100多名工人逐年减少，员工失业，后来劳动部门介入解决劳资问题，企业倒闭后政府税收也没有了。 （48）工商登记资料、企业纳税记录、单位职工社会保险参保证明，证明华尔达制衣有限公司年纳税额为数十万元、员工参保人数由2011年100余人逐年减少至20人的情况。 （49）银行交易明细、银行卡存款凭条，证明常熟市华尔达制衣有限公司账户于2010年9月至2018年共向吴卫东及其控制下的账户转款人民币500余万元。 （50）被害人王某4的陈述笔录、银行转账流水、中共辛庄镇委员会文件，证明其系常熟市杨园幸福化工厂经营者，杨园幸福化工厂在2004年、2005年度两次荣获“辛庄镇优秀民营企业”称号，2009年荣获“纳税超百万先进集体”。2008年到2010年间，吴卫东组织其到澳门赌博，其共输掉400多万港币，因吴卫东对赌债加收利息，还不出就重新写借条，其总共还给吴卫东人民币800万左右。其厂里一辆别克商务车被吴卫东开走了，一直没有归还。2010年或者2011年，吴卫东带着两个男的把其带到圆山居，其看到章某1被两三个男的打了耳光，其知道吴卫东的意思就是让其乖乖还钱，不然也是这个下场。2009年春节其欠吴卫东200万左右，吴卫东说波司登公司的会计那里有400万元的银行承兑汇票，让其借款还吴卫东的赌债。过了几天吴卫东又叫其去澳门拿码，其转账给吴卫东100万拿了筹码，后输光。2011年11月，为了还吴卫东赌债，其卖了一套山湖苑八区的别墅，2010年至2011年，其还给吴卫东赌债共434.8万元。 （51）证人戴某1的证言笔录，证明其系常熟市辛庄镇桃园村委会党总支副书记，常熟市杨园幸福化工厂在其辖区内，是集体企业，村集体占股51%，几个老板占49%，其中王某4占股最多，他是法定代表人。该厂占地五十多亩，属于镇里规模以上企业，员工上百人，年产值几千万，纳税上百万。该厂的效益挺好的，每年年底给当地村民发几百元的福利，其他村的村民都很羡慕。听说王某4喜欢赌博，输了几千万，无暇顾及经营，后来企业的效益也不行了。他一个大企业家一下子变得穷困潦倒，和他老婆也离婚，真是天壤之别。以前企业能向政府纳税，还为村民造福利，解决周边部分剩余劳动力。企业倒闭后，很多村民失业了，政府税收也少了。 （52）被害人沈某2的陈述笔录、工商登记资料，证明其系常熟市众濡针纺织品有限公司的法定代表人，公司注册资本600万，2008年至2010年公司有员工约120人，年产值800万至1000万，年纳税额40万，当时公司的运营很好。2009年6、7月至2010年10月，其在吴卫东组织下去澳门赌博欠了赌债，一共输了1000余万元，其先用公司流动资金偿还，资金没了就借高利贷还赌债，导致公司在2011年破产。其公司经营是赚钱的，其公司、房子、车子都是因为赌博输掉的。其没有能力还债，吴卫东每天加收其10%的利息，其没办法只好向吴卫东介绍的姓徐的借钱归还吴卫东的赌债，这样他们就把赌债转化成了合法的民间借贷。2010年，吴卫东带着两个五大三粗的小弟到其公司，直接把其拉上车带到信一广场的一个律师事务所里，让其签协议，主要内容为：十天之内不归还赌债，将其公司作价抵给吴卫东，其公司当时至少值1000万。吴卫东就是黑社会，他手下一帮打手，其怕吴卫东对其和家人下手，没办法只好在协议书上签字。其买的奔驰S400轿车还没来得及上牌，就被吴卫东开走抵债了。为了还债，其卖了女儿名下位于常熟市泰山南路的房子，另外还向其他人借钱才把欠吴卫东的赌债还清。其是个本分的生意人，实在是害怕吴卫东，他说多少利息就多少利息，其想尽一切办法也要把吴卫东的钱还了，公司的流动资金不够，其卖房、用车抵、向其他人借，工人工资不发、银行贷款不还其也要把吴卫东的钱还了，其害怕他伤害其和家人。 （53）证人邵某2的证言笔录，证明其在常熟市古里镇政府分管工业。常熟市众濡针纺织品有限公司系其辖区企业，2010年，该公司因为资金链断了，老板跑路了，其作为镇里分管领导到现场参与后续事宜的处理。当时厂里工人讨要工资、上下游企业来要应收款，造成了不稳定因素，幸亏政府及时介入，由法庭先查封，相关部门都来参与处理，最终妥善处理掉了。 （54）证人徐某2的证言笔录，证明其系常熟市古里镇陈塘村副书记，常熟市众濡针纺织品有限公司是村里的企业，老板是沈某2，其在村里工作了十七年，对这家企业非常熟悉。该企业2008年成立，因周边几个乡镇只有该企业能生产布上去绒的产品，所以生意特别好。后来这个企业突然就不行了，其接到法庭了解企业情况的电话，还反映企业效益蛮好，等其赶到现场才知道沈某2已经失联了。事后了解到，沈某2在澳门赌博输了好多钱。该企业每年纳税几十万，厂房设备投资了1000万元左右，法院查封企业的时候还有好多加工好的产品和待加工的产品。可以说该企业是突然死亡的，企业几十个工人要工资，上下游的客户来厂里要钱，最多的时候现场有一百多人，当时村里、镇里、法庭、派出所都来人处理这个事情，后才慢慢解决掉。企业的倒闭影响了政府税收和员工就业。 （55）常熟市房屋登记申请表、存量房交易合同、银行交易明细，证明沈某2卖房向吴卫东还款相关情况。 （56）常熟市众濡针纺织品有限公司缴纳社保材料及纳税材料、仲裁调解书等材料，证明2010年11月6日，众濡公司宣布停产，法定代表人沈某2失联，拖欠52名工人共计319000多元的工资未发等情况。 （57）被害人金某2的陈述笔录，证明其系常熟市虞山镇凯纶诺经编厂经营者，2005年下半年至2006年上半年，其在吴卫东赌场里赌博，向吴卫东借了100多万高利贷，归还部分后还剩40多万没有还，后吴卫东向其讨债，刚开始吴卫东经常打电话称：“这个钱你要是再不还，我就要弄到你家里去，你不要让我找到你，找到你我弄死你”，他逼的很紧，其也不敢住市里，躲回乡下其父母家。期间，四五个人两三次在晚上6点到8点上门吵闹讨债，有一次还在门上喷了“欠债还钱”字样。后吴卫东派了两个小弟将其拘禁在虞城大酒店对面的小区，威胁逼迫其还钱，期间把门反锁不让其离开，时间长达30个小时，还威胁要打其，其迫于无奈把洪泾里北房子的钥匙给了吴卫东。有一次其用备用钥匙到洪泾里北去看，发现里面被弄的乱七八糟，地板、柜子都被他们撬掉了，其知道吴卫东肯定不会就这么算了，其也没法在常熟再呆下去了。其把厂子卖了一个人去广州开了一个门面，就是为了躲着吴卫东等人。2008年上半年，其从广东回常熟后把房子过户给吴卫东用于偿还高利贷。吴卫东是一个奸诈狡猾的人，将其房子强夺了过去，让其在常熟没法开厂做生意。 （58）证人董某1的证言笔录，证明其系金某2前妻。金某2开的布料厂年收入大概五六十万。因为金某2在外赌博欠了钱，房子、布料厂都卖掉了，他一个人跑去广州了。他跟其说是被吴卫东逼的受不了，常熟的生意做不了了。还有债主给其打电话向其讨债，威胁其，其中一个叫“二子”，其他人都是“二子”的小弟，都说帮“二子”讨债的。那段时间其刚生小孩，他们这么打电话，搞得其和金某2父母每天都提心吊胆，怕他们来家里闹事、打人。本来金某2老实做生意，一家人生活条件比较好。因为金某2赌钱把家里积蓄都输给了吴卫东，他和他父亲的厂都没有了，他自己也不敢在常熟待了，家里也没有什么资产了。二人离婚的时候一无所有。吴卫东他们向其们讨债、威胁其们，其们都知道吴卫东在常熟势力很大，比较害怕他，其后来受不了了才跟金某2离婚。 （59）证人顾某3的证言笔录，证明其系金某2姐夫，金某2欠“二子”赌债，夫妻俩拿出开厂开店的所有积蓄也没还清，还剩几十万无力偿还。后金某2卖掉了自己的厂偷跑去广州做生意。金某2离开后，经常有人到金某2父母家里逼债，一般都是晚上9点多钟之后上门，赖在家里不走，一般要闹几个小时，大呼小叫的。金某2在洪泾里北的房子里的东西也被破坏了，大门和防盗窗坏掉了，围墙旁边的玻璃房有几块玻璃也被砸碎了，地板、地砖、橱柜、楼上的墙壁板都被撬掉了。后来金某2没钱还吴卫东债，也怕他，只能把房子过户给对方。为了偿还金某2赌债，金某2父亲把华泰化工厂卖掉还了300多万，金某2连家都不敢回，躲到广东很多年。金某2被吴卫东弄的蛮惨的，钱也没有了，老婆也离婚了，家里还总有人来闹。 （60）工商登记资料、房产信息，证明常熟市虞山镇凯纶诺经编厂及金某2名下的常熟市洪泾里北的房屋于2016年6月2日转至吴卫东指定的朱某4名下。 （61）被害人钱某1的陈述笔录，证明其系常熟市亿诚空调设备工程有限公司的法定代表人，公司经营好的时候营业额达1000余万元，年纳税额30万元。2009年至2012年，其在吴卫东组织的赌场里赌博，也在吴卫东组织下去澳门赌场赌博，总共输了人民币300万至400万元。2012年6月份，吴卫东以徐蓬的名义借给其钱，让其签欠条，又刷了银行卡上的流水，将其欠吴卫东的赌债合法化了。为了归还欠吴卫东的赌债，其先用公司的流动资金还债，用给吴卫东多处房屋安装空调的货款抵债，导致公司资金链断裂，无法继续经营，最后还卖了其在常熟市衡泰花园的房子还债。吴卫东催的紧的时候，其都准备跟吴卫东同归于尽了，现在都不敢去想那时候的事情，辛苦几十年打拼的公司都被吴卫东搞光。其知道吴卫东是社会上的人，在常熟出名的，他手下的朱海涛向其讨债时骂其、用陌生号码威胁恐吓其，其听说过吴卫东讨债的手段。为了讨债，他还撞杨某2车子，如果不还钱，他让人来公司闹事，那还有哪个客户敢来和其做生意，所以有钱肯定要优先还给吴卫东。 （62）证人顾某4的证言笔录，证明其系常熟市亿诚空调设备工程有限公司员工，其于2011年下半年至2014年4月底在该公司工作，当时正式工加外包工有40人左右。2012年开始公司就不好了，工资压着不发，后来干脆没钱发工资，好多员工陆陆续续走了。听说是老板钱某1赌博输了很多钱，用公司的钱还赌债了，所以公司开不下去了，至今其工资仍未结清。为了还赌债，钱某1还卖掉了衡泰花园的房子。 （63）证人江某1的证言笔录，证明其2008年在钱某1公司工作一直到2015年公司经营不下去才离开，其还有五万多的工资没有拿到，后来用空调抵账。其岗位是维修保养，早期的时候其每天在外面跑，工作量蛮大的，那时候公司的业绩好的。公司员工及外包人员要四十多人，钱某1每年请工人旅游两次，每个月请工人吃一顿大餐。到2013年，工资发放就不正常了，旅游和聚餐都没有了。其听说是钱某1因为赌博输了钱，后来把房子也卖掉了。 （64）工商登记材料、企业纳税记录、单位职工社会保险参保证明，证明常熟市亿诚空调设备工程有限公司2010年纳税73万余元，2011年以后纳税仅十余万元，公司缴纳社保的员工人数从16人降至3人。 （65）银行卡交易明细，证明徐蓬与钱某1账户往来及钱某1向吴卫东还款的情况。 （66）被害人薛某2的陈述及辨认笔录、账本、常熟市人民政府文件，证明其系常熟市明鹿无纺织有限公司法定代表人，常熟市明鹿无纺织有限公司在2013年荣获“常熟市重合同守信用企业”。其向吴卫东借了500万过桥资金，月息9分，其第一个月还了吴卫东45万元的利息，后无法按照这么高的利息还款，其将中江广场B1001室、B1003室两套房子20年的租赁权给他。2014年夏天，吴卫东安排小宝带着人到其厂里要债，持续了两三个月，期间小宝要住厂里，其没办法只好给他们安排宾馆住宿，花了约2万元。后其把欠吴卫东的钱都还清了。吴卫东安排人过来要账是为了损害公司的形象，给其心理压力。其辨认出严果就是小宝。 （67）证人薛某3的证言笔录，证明其系薛某2姐姐。“二子”派小宝等人到厂里要债，持续了有大半年的时间，这些小青年都是混社会的，天天来厂里，其们要做生意的，不把他们哄好，他们在厂里闹事，其们生意怎么做，就是花钱买清净。人家客户或者合作伙伴过来，看到厂里一直有人要债，对公司形象肯定有影响，原本相信其们工厂的人可能不愿意跟其们合作。 （68）证人薛某4的证言及辨认笔录，证明其从1998年开始在常熟市明鹿无纺织有限公司工作一直至公司2016年倒闭。2015年，很多人到厂里讨债，这些人一看就是混社会的，带着金项链，身上有纹身，债主姓吴，在常熟混社会的圈子里是数一数二的人物，他派两个小弟开着黑色本田轿车到厂里讨高利贷的，前后有四五个月，呆在厂里，守着薛某2。这两个人还在任阳的蒋巷宾馆住过，薛某2让其去交了两三次房费。常熟市明鹿无纺织有限公司当时是赚钱的，因为公司的生产一直没有停过，但是借了高利贷，再赚钱也补不了利滚利的窟窿，厂子不倒闭才怪呢。其辨认出严果是蹲守讨债的人之一。 （69）证人徐某3的证言及辨认笔录，证明其系常熟市明鹿无纺织有限公司员工，公司生产一直很忙，效益应该可以的。2014年下半年至2015年有人到厂里讨债，听说是老板欠了高利贷，最后连工人工资都发不出来，公司是被高利贷拖垮的。其辨认出严果是讨债的男子之一。 （70）证人王某6的证言笔录，证明其系常熟市支塘镇任南村村书记，常熟市明鹿无纺织有限公司是镇办企业，老板是薛某2，企业向镇里购买了20亩土地，自建厂房，企业规模蛮大的，好的时候每年销售额五六千万，纳税几百万，后来因为欠了不少高利贷，讨债人员陆续上门讨债，银行贷款还不上，倒闭了，厂里工人全部失业了。 （71）证人张某10的证言笔录，证明其系常熟市支塘镇副镇长，分管企业服务。常熟市明鹿无纺织有限公司是支塘镇常盛工业园内的企业，占地20亩左右，自建厂房，在园区内属于中等规模企业，2010年至2015年产值都在2000万以上。2011年产值最高达6282万元，2015年产值最低2025万元，2016年以后企业产值低于2000万元，镇里就不做统计了。企业倒闭以后政府的税收没有了，拖欠了员工工资，工人还去上访。 （72）被害人张某4的陈述及辨认笔录、工商登记资料，证明其系花甲先生餐饮管理有限公司股东、经营者，其和吴卫东的外甥颜某1共同出资注册常熟市艺隆文化传媒股份有限公司，成立时生意非常好。吴卫东想花100万元购买其股权，其没同意。后公司经营状况下滑，2014年，其向吴卫东借了50万，月息3分，以公司股权抵押。吴卫东让薛某5出面办借款手续，主要内容是其还不上钱就把股权转让，这50万就不用还了。2014年下半年，其还不出钱，提出按协议把股份转给吴卫东外甥，其欠的50万元也不需归还了，薛某5、颜某1都是同意的，在城北工商所办理过户。转让后，吴卫东提出不同意，让其继续还钱，相当于其股份也没有了，还另外欠薛某5五十万元。2015年初，吴卫东打其电话说：“你他妈比就是张某4，我是吴卫东”，他最后放下一句话：“这钱是我吴卫东的，你这次弄得过我，钱就不用还了，弄不过我，钱一分不能少，还有利息”。当时吴卫东名气很大的，其很怕他。2015年1月初的一天晚上，吴卫东打其电话问：“你他妈比人在常熟哪里”，其称在新半岛。吴卫东在电话那头喊：“你们去新半岛，把他妈比的张某4给我抓来”。其听到很害怕，就提出自己去吴卫东公司。当时吴卫东办公室满屋都是吴卫东混社会的小弟，其一个人很害怕，吴卫东讲让人到其老家，住在其家，还要在其家门上喷“欠债还钱”的字。吴卫东说“50万不用你还了，我再花50万，弄死你”、“你出去打听打听我是什么人”，其真的吓坏了，就认下了这50万连本带息债务。最后其问吴卫东：“二哥，你这么有钱，我还是你老乡，你为何这么狠的搞我”，吴卫东说：“我是混社会的，我还跟你讲什么道理”。第二天其把名下雪佛兰越野车卖掉，还给了吴卫东十几万。2015年7月，其和老婆在常熟市香江路236号转租开了家花甲先生小吃店，生意很好，吴卫东催其还钱，指使薛某5、朱海涛等人多次到其店里闹事、掀桌子、砸餐具、轰赶客人、扬言锁门，其报过警，警察来了对方说是要债，警察让对方合法要债然后就走了，其店也开不下去了。其实在没有办法，去小贷公司借钱，透支信用卡，但是还是满足不了他们。吴卫东住的几千万的别墅，开的宾利等豪车，出门小弟们像保镖一样寸步不离，小弟们帮吴卫东开车门、点烟，和香港电影里的黑社会大哥的派头是一样的。其对吴卫东、朱海涛、谈国斌作了辨认。 （73）证人郑某1的证言及辨认笔录，证明其系张某4妻子。吴卫东设了个圈套，以薛某5的名义借给其老公50万元，让其老公用公司的股权抵押，后来张某4还不出钱，把股权转给了吴卫东的外甥颜某1，谁知道吴卫东还是逼着张某4还钱，他这就是欺行霸市，逼着张某4还这50万，不然就把张某4搞死，还让人到其老家闹事，并且多次让人到其老公经营的花甲先生的小吃店闹事，弄得其们正常生活过不了。吴卫东是赫赫有名的苏北二哥，有名的黑社会大哥、流氓头子，手下小弟一大帮，像其们这种人，哪里斗得过他们。其们也报过警，也没有处理。其认识“公鸡”，他到其店里吃过饭，其知道公鸡被定了黑社会，如果“公鸡”是黑社会，吴卫东就是更大的黑社会。其对吴卫东、朱海涛作了辨认。 （74）被害人张某3的陈述及辨认笔录、工商登记材料，证明其系常熟银龙石油科技有限公司经营者，后公司更名为江苏三晋石化科技实业有限公司。2010年五六月份，其在吴卫东在澳门赌场的账户出码，输了70万港币。一个月以后，单龙虎带着几个人到其公司要钱，其过了两个月还掉了。2016年其向吴卫东借了150万，将银龙四季花园7、8楼的房子租给吴卫东，以租金抵偿利息，另外吴卫东要求在其经营的宾馆开三个房间给他小弟们住。后吴卫东的小弟多次找其讨债，威胁其。他们是混社会的，警察拿他们也没办法，其不敢报警，先后归还了吴卫东110万人民币，这些钱是公司的流动资金，还债后公司的经营受到限制，经营、销售环节出现资金短缺，导致公司经营效率下降。其对吴卫东、单龙虎作了辨认。 （75）银行转款凭证，证明张某3向吴卫东还款情况。 （76）证人陈某7的证言笔录，证明其通过吴卫东出码至澳门赌博输了100万港币，回常熟后还了一半，后吴卫东翻脸了，发信息威胁其不还钱要其全家难看。其早些年在吴卫东开的赌场赌钱被吴卫东的小弟小老虎、大洋洋等人打过，知道吴卫东为人心狠手辣，什么事都做得出，手下小弟也多，公安机关也有人，其怕报警后警察不处理他，到时候再弄其事情，打其一顿或找其家人麻烦，吴卫东有这个能力。因为和吴卫东闹了矛盾，在常熟混的比较好的“兴隆小二”的宝马Z4车子在半岛夜总会门口被吴卫东的人砸了，当时比较轰动。“兴隆小二”当时混那么好也拿吴卫东他们没办法，而且闹出这么大的动静来公安机关也没有抓他。其老乡小龙在百度酒吧和吴卫东因为女人的事情打起来了，吴卫东没什么事，小龙被抓去判刑了。吴卫东的小弟在里颜港把一个浙江人头皮都砍掉了，那两个小弟被抓到了颜港派出所，但是马上又被放出来了。前两年吴卫东被外地的公安机关抓了，听说还是一个很大的事情，但是没几天吴卫东就被放出来了。其听说过杨某2、杨某1被吴卫东讨债的事情，其不敢不还钱，只好借钱把剩下的一半还上。 （77）银行转账凭证，证明陈某7向吴卫东指定账户转款的情况。 （78）被害人高某2的陈述笔录，证明其系上海嘉定区菊园房地产开发有限公司法定代表人，2015年、2016年左右，吴卫东多次组织其到澳门赌博，其输了约1400万。从澳门回来后，吴卫东带了几个社会人到其上海的公司里要债，上蹿下跳的。其把上海嘉定区棋盘路1156号、1158号商铺给了吴卫东抵债，当时吴卫东他们在上海买不了房子，小姚还特意在上海注册了一个公司，之后把房子转到该公司名下了。吴卫东在常熟有势力，身边小弟很多，还认识很多领导。 （79）工商登记资料、上海市不动产登记簿、上海市房地产登记申请书、上海市商品房出售合同，证明2016年6月20日，上海芈坚贸易有限公司成立，法定代表人为姚某4，监事为严果。2016年6月21日，上海嘉定区菊园房地产开发有限公司将嘉定区棋盘路1156号、1158号房产转让给上海芈坚贸易有限公司，后者于2017年8月做了抵押登记，债权数额为1310万，抵押权人为友利银行（中国）有限公司上海浦西支行。 （80）被害人王某2的陈述及辨认笔录，证明其系江苏帝奥控股集团股份有限公司法定代表人。2017年上半年，其在澳门赌博，其结欠吴卫东2000万，没能按时还钱，后来吴卫东联系了常熟小沈以其的名义向南京一个P2P平台借款8000万，钱汇入吴卫东指定账户，这笔钱吴卫东说只能用于赌博，后吴卫东叫其去澳门赌博，其都是从他那里拿码，这些钱陆续都输给了吴卫东。2017年8月，吴卫东派了严果到其公司要了两次钱，每次坐在其办公室三四个小时。其对严果作了辨认。 （81）银行转账记录、微信聊天记录，证明吴卫东向王某2要债，王某2先后转给吴卫东指定账户1500万元。 （82）被害人包某1的陈述及辨认笔录、工商登记资料、银行交易明细，证明其系上海百好服饰有限公司法定代表人，该公司于1994年成立。2013年，其通过吴卫东出码两次到澳门赌博，共输掉了人民币370多万元。其于2013年5月归还吴卫东241.6万元，为了还债，其卖掉了常熟市名流世纪庄园的别墅，又还了吴卫东100多万元。其认为已经还清了，但吴卫东在赌债上计算了高额利息，让其继续还钱，其还不出，吴卫东就介绍了姓徐的朋友借钱给其还赌债，并在吴卫东泽景园对面的办公室里做了借款手续。期间，吴卫东还安排了小宝跟着其，向其讨债。其打听到浙江的很多老板像谢某1、姜某2、周某4、李某7、杨某2都因为吴卫东组织赌博，欠下赌债后吴卫东就来逼债，最后这些老板都垮了。其用资金偿还赌债而没用于公司经营，公司现在基本停滞。经辨认，徐蓬是吴卫东让其向他借钱还赌债的人。 （83）存量房交易合同、不动产登记簿查询记录，证明2015年6月，包某1将其名下的常熟市名流世纪庄园爱琴岛**转让给他人。 （84）被害人马某1的陈述及辨认笔录，证明其系常熟市半岛水疗洗浴的老板。2017年七八月份，其在澳门赌博，从吴卫东处出码，最终一共输了800多万，回常熟后吴卫东问其要人民币760万左右，其通过银行转账还了280万，后续的没有及时还，后吴卫东让其到他家中写了一张1000万的借条，还做了假流水，后让严果一直向其催讨，其连续还了三四个月都还掉了。钱是其用房子向朋友做的抵押。其知道吴卫东是混社会的，也听说过吴卫东向杨某2要钱闹的挺厉害，其不敢欠吴卫东的钱。吴卫东在常熟搞垮了很多大公司和工厂，他一旦知道哪个老板好赌，就搭上去哄老板到澳门赌钱。其对吴卫东、严果、岳某1作了辨认。 （85）银行流水明细，证明马某1向吴卫东指定账户转账人民币761万元。 （86）被害人史某1的陈述笔录，证明其系江阴市宏茂纺织有限公司的经营者。2010年下半年，吴卫东联系其去澳门赌博，其找赵某3与其共同在吴卫东处出码100万港币，其占60%，后都输光了。几个月后，吴卫东让其写60万人民币的借条，然后就收到法院传票了，后来其还了30万解决这个事情。因为赌博的事情，其老公与其离婚了。 （87）被害人李某7的陈述及辨认笔录，证明大约2012年上半年，其通过吴卫东组织在澳门赌场赌博两次，吴卫东的小弟接待的，第一次其输了50万港币筹码，回常熟后在吴卫东办公室刷卡还了人民币42万；第二次其拿了100万筹码后输光，因为资金紧张，拖欠了两三个月未能还钱，吴卫东叫其到他办公室，让其写了一张100万的欠条，吴卫东转给其银行卡上100万元，其又把钱转到吴卫东指定的其他账户上走了一下账，并且约定月息5分，但其没钱还，没有付过。其对吴卫东作了辨认，并辨认出严果是在澳门接待其的人。 （88）被害人孙某2的陈述及辨认笔录，证明2009年或2010年，吴卫东带其去澳门赌场赌钱，其输了45万港币，其在澳门时把钱还给他了。后其又去了一次澳门赌博，从其他人那里出码的，输了50万港币，回常熟后，那个人将债权转给了吴卫东，吴卫东向其要钱，让其写了欠条。当时吴卫东知道其老丈人在县南街的周神庙弄10号的房子要拆迁，说还不上的话，这房子拆迁还给他一套房子，其不同意的。2011年左右，县南街的房子也不拆迁，吴卫东让其给他开车还债，也不给其发工资，一直到2013年。期间，其买了一辆二手帕沙特轿车，想开黑车赚钱，吴卫东发现后直接将汽车拿去抵债了，后其发现这个车子过户到了鱼某1名下。吴卫东向其讨过两次债，朱海涛也向其讨过吴卫东的债，其害怕他们，杨某2那么大的老板也要受吴卫东的气，其只能给吴卫东开车还债，不敢反抗。其对吴卫东、朱海涛作了辨认。 （89）车辆登记信息，证明孙某2的车辆过户到鱼某1名下。 （90）被害人杨某1的陈述及辨认笔录、工商登记资料，证明其系常熟东海防水工程有限公司的负责人，公司每年的营业额在1500万元左右。2012年，吴卫东组织其去澳门赌场赌博，其共去了六七次，总共输了290万元左右。2012年9月6日徐蓬开给其一张210万的本票，其转手背书给小鱼，徐蓬、小鱼都是帮吴卫东做事。他们这么做是为了把其和吴卫东之间不合法的赌债转化成其和徐蓬之间的合法借贷，后徐蓬到法院起诉其还款。其偿还给徐蓬100多万资金，有一笔是圣峰建筑公司要结给其的工程款，其让圣峰公司转给徐蓬了。吴卫东派小弟到其公司讨债，其给过20万承兑汇票。其知道吴卫东是混社会的，每次都按时还钱，还了240万，欠50万没有能力还了，其按照吴卫东要求写了欠条。2017年，吴卫东在常熟搞网上百家乐赌博，其在吴卫东的办公地点六楼房间里玩了几次，共赢了112.55万元，吴卫东说他的上家跑掉了，无法结算，其不服气称要报案，吴卫东说让其去报案，他会派小弟到其家里。2017年3月22日晚上，吴卫东派了五个小青年到其家里，后其报警了，这五个人在警察来之前就走了，其拍了照片，后来这件事就不了了之了。其对吴卫东、严果、花立祥、单龙虎、赵某4、徐蓬作了辨认。 （91）证人陶某3的证言笔录、付款凭证、委托书复印件、收款收据、银行承兑汇票，证明王某4因混凝土生意欠其83万元，吴卫东和王某4一起做生意，吴卫东通过杨某1还给其83万元，是常熟市圣峰建筑公司领取的80万承兑汇票和3万元现金，其当天是第一次见徐蓬和杨某1，之前不认识二人。 （92）常熟市公安局接受证据清单、照片、银行卡交易明细，证明杨某1向吴卫东还款的情况及其拍摄的吴卫东派人来讨债的情况。 （93）民事诉状、借据、本票、结算业务申请书、民事判决书，证明法院于2013年8月27日判决杨某1归还徐蓬167.248万元的情况。 （94）证人王某7、杨某4的证言笔录，证明二人在常熟东海防水工程有限公司工作，该公司的经营业绩一直挺好，利润高，公司也没有贷款。2010年左右，杨某1沾上了赌博，公司经营受影响，公司开始有了七八百万的贷款，有流氓一样的外地人到公司找杨某1讨债，来过十来次。听说杨某1还抵押了房子贷款，因为公司资金跟不上，大的工程也不敢承接了。王某7证明有一次其跟着杨某1给一个大别墅做防水，这个别墅是“二子”的，那些来公司的流氓是跟着“二子”的。 （95）被害人顾某5的陈述笔录，，证明其系常熟市众诚染料化工有限公司的法定代表人。010年至2011年10月，其和王某8等人通过吴卫东组织到澳门赌博，其一共输了180万至200万，以现金方式还给了吴卫东。和其一起去的王某8输了50万，没有钱还债，吴卫东问其：“王某8是你带来的，这个人你认识我不熟的，你看怎么办”，其知道吴卫东混社会的，如果不还钱他肯定要找王某8麻烦，其提出借给王某8三十万还给吴卫东，让吴卫东做借款的担保人，当时签了借条的，在吴卫东的办公室办的手续，其给了徐蓬30万的承兑汇票和18000元现金作为贴息。吴卫东是常熟有名的黑社会，身边总是跟着剃光头、有纹身的小弟，杨某2这种大老板的车子也被吴卫东砸了，后王某8没有能力还给其30万元，其也不敢要求吴卫东承担担保责任。 （96）被害人王某8的陈述及辨认笔录，证明其2011年5月开始，跟着顾某5等人去澳门赌博，通过吴卫东出码，前后去了七八次，吴卫东安排一个苏北人接待，其一共输了至少人民币125万元，其中顾某5帮其垫付给吴卫东30万，应该是吴卫东给顾某5施加了压力，这个钱其至今还没还给顾某5，还有40万是向其哥借的。徐蓬和一个高大的外地人也来要过债，2011年底至2012年初，吴卫东叫了两个小弟到其家要债，把其苏E*****别克君越轿车开走了，后来这个车就被抵债了。吴卫东是混社会的，其害怕他找其麻烦，没想过报警。其辨认出吴卫东、徐蓬、赵某4是澳门赌场接待的人。 （97）借据复印件，证明王某8于2011年11月25日向顾某5借款30万，用来垫付还给吴卫东，吴卫东为该笔借款提供担保。 （98）被害人金某3的陈述及辨认笔录，证明2010年下半年，其到澳门赌博，从吴卫东那里出了100万元的筹码，后输光了。其回到常州后，拖了半年多还不出钱。吴卫东经常打电话让其还钱，后让其到常熟他办公室写了借条，内容是其向徐蓬借款88万。后其还了50万，吴卫东在常熟法院起诉其，后其把剩下的38万还清了。其对吴卫东作了辨认。 （99）借条，证明金某3于2011年7月21日出具的向徐蓬借款88万的借条，借款期限为20天。 （100）民事裁定书，证明徐蓬于2011年向常熟市人民法院起诉金某3后申请撤诉，法院2011年12月31日裁定准予撤诉。 （101）被害人尤某1的陈述笔录，证明2010年到2011年，其和杨某1、钱某1等人通过吴卫东组织去澳门赌博三四次，其输了钱转给吴卫东人民币115万元，还欠吴卫东180万。当时没钱还，吴卫东打电话催的紧，其从侧面了解到吴卫东这个人不好惹，当时其承包供电局电塔基建项目，如果吴卫东来找麻烦，影响到其正常生意就不好了，其就把位于常福小区17幢别墅过户给了吴卫东，别墅价值230万，吴卫东转给其50万差价。 （102）房屋转让登记、转账凭证，证明尤某1转账给吴卫东115万元及把房产过户给吴卫东的情况。 （103）被害人姜某2的陈述及辨认笔录，证明2012年6月，其和吴卫东联系好去澳门赌博，从吴卫东处拿了200万筹码，一晚上输光了。回常熟后，半个月其还给吴卫东30万，剩下的给他写了170万或者169万的借条，月息三分，每个月归还利息5万元。其还了两三个月利息，后生意破产，这笔赌债一直拖到现在。其对吴卫东作了辨认。 （104）被害人凌某1的陈述及辨认笔录、工商登记资料，证明其系苏州吴苑丝韵丝绸工艺品有限公司的法定代表人，2018年二三月份，吴卫东组织其两次到澳门赌博，输了1470万港币。其还了吴卫东人民币120万，后吴卫东带了一个广东人和一个常熟人到其苏州公司找其，吴卫东让其给常熟人写了一张1300多万的欠条，这个常熟人原来是常熟市公安局法制科的。后吴卫东派了姓张的小弟来其公司讨债，从2018年八九月开始到年底，姓张的3次到其公司讨债，每次待半个月到一个月，每天到其办公室坐着，让其办公非常不方便，其不敢报警，怕吴卫东手段更流氓，其更吃不消。其还了人民币20万元，买了20万购物卡给吴卫东。其辨认出吴卫东、姓张的是张某15。 （105）被害人朱某1的陈述及辨认笔录，证明其系苏州苏玺资产管理有限公司股东。2018年三四月，其和几个朋友通过吴卫东到澳门赌博3次，每次都是一拖二拖星的，一共输了6000多万人民币，其中其占1000多万，另外其通过吴卫东在线上百家乐赌博，输了500多万人民币，全加起来约输了7000万人民币。其在苏州付了1000万港币现金，是吴卫东两个小弟到苏州水立方洗浴中心来拿的，其还给了吴卫东一块理查德米尔手表和2块玉挂件。其原来自己去澳门赌博，最多输赢在百十万，但是认识吴卫东之后都是1000万起拿，在其认识的在澳门出码的人里，吴卫东是数一数二的。吴卫东是混社会的，他专门组织人去澳门赌博，他在常熟混的很好，和公安、省厅关系都很好，手里有钱，在其眼里他就是黑社会。其辨认出吴卫东，严果、朱海涛就是到苏州水立方洗浴中心拿赌债的两个吴卫东的小弟。 （106）微信聊天记录，证明吴卫东和COCO对账朱某1欠赌债的情况。 （107）被害人邓某1的陈述及辨认笔录，，证明其系常熟市弘鼎矿产贸易有限公司负责人。019年春节前，吴卫东邀请其去澳门赌博，称500万以内筹码随便拿，小宝负责接待。其和袁某1、周某5、陶某4一起去澳门赌博，几人一共拿了300万筹码，赢了310万，小宝只给几人结了50万港币，其余的钱一直不结算。其问吴卫东，吴卫东说小宝从其他人那里出的码，其称其是找吴卫东出码的，吴卫东就翻脸了，后其在澳门报警。其把袁某1、周某5、陶某4赢的钱垫付给他们，还叫了几个社会人一起去澳门找吴卫东要钱，吴卫东还是让其找小宝。小宝私下对其说，吴卫东吃定其了，这事就不了了之了。其对吴卫东和严果作了辨认。 （108）证人袁某1、周某5、陶某4的证言笔录，证明三人和邓某1等人到澳门赌博，在吴卫东处出码，赢了300多万，最后只拿到50万，邓某1给了几人赢的钱，听说邓某1被套路了，他没从出码的人那里拿到钱。 （109）被害人张某11的陈述笔录、工商登记资料，证明其系常熟市鑫统联钢管有限公司的股东。2013年上半年，其和钱某1到澳门赌博，从吴卫东那里出码，赌了三天，其一共输了300多万港币。回常熟后，其先还了100万人民币给吴卫东，剩下的钱拖了两个月，连本带利是人民币170多万，其还不出，吴卫东介绍其到康欣小额贷款公司贷款200万，吴卫东把钱全部拿走了，其一年后归还了贷款。其算了一下，吴卫东多拿了其三十几万元，其知道吴卫东是混社会的，在常熟名气很大，手底下小弟很多，其做正规生意的，不敢得罪他，所以没有去要这些钱。这些赌债对其来说是很大的负担，对公司的现金流有影响，因为现金流缺少，公司经营遇到了困难，生产、销售环节都比往年更困难一些，其没办法，在2013年底把公司的股份全部转让出去。 （110）被害人周某4的陈述笔录，证明其是做消防生意的，2012年吴卫东组织其去澳门赌博，其从他那里拿了150万筹码，两天输光了。回到常熟后，其还给吴卫东60万左右，还剩70万还不出，吴卫东把其叫到他办公室，还有五六个男的也在，他们威胁其写借条，吴卫东写了一张借条，让其抄写一遍，其实在没办法就写了借款70万现金的借条。后吴卫东一直打电话催债，还威胁其，其知道他在常熟混社会的，手下还有很多小弟，其又还不出钱索性离开了常熟。 （111）被害人陈某8的陈述及辨认笔录，证明其在常熟招商城做烟酒和商贸生意。2012年上半年，吴卫东邀请其去澳门赌博，其从吴卫东处拿了100万人民币的筹码输光了，回常熟后，其还给吴卫东40多万，剩下的钱还不出，吴卫东让其写了借条。其对吴卫东作了辨认。 （112）被害人王某9的陈述及辨认笔录，证明其系北京王府世纪发展有限公司法定代表人，2013年六七月，其通过李本胜认识吴卫东，吴卫东安排其到澳门赌场赌博七八次，每次输赢2000万，其一共输了5000万以上，从2013年年底到2014年上半年，其将赌债都还清了。吴卫东和李本胜是合作关系，他们的赌博生意属于很大的，吴卫东操作几千万输赢是没有问题的。其对吴卫东作了辨认。 （113）证人顾某10的证言笔录，证明吴卫东是组织老大，他管着所有人和事。朱海涛、张利平、吴海洋、单龙虎是最早跟吴卫东的，都是吴卫东小弟，吴卫东安排他们做什么他们就做什么。其中朱海涛和吴卫东关系比较好，他们经常在一起。2016年其开始帮吴卫东去澳门开车接赌客。吴卫东澳门女朋友coco帮他管理账目，发仔是澳门人，帮吴卫东打理澳门赌场生意，后来出去单干了，吴卫东就叫了严果、赵某4帮他打理澳门生意，听说还有会计叫“红姐”，也是帮吴卫东管理账目的，其没有见过。邓某2、王某20负责给吴卫东记账。其是在澳门负责接送赌客服务的，其离开后是张某15接替其工作。吴卫东如果向人要债就吩咐严果、朱海涛等人。后来招的岳某1、尹鹏等人都是跟着严果，受严果指挥的。 （114）证人鱼某1的证言笔录，证明其为吴卫东做事情，在澳门从事洗码等相关业务。吴卫东是带头的大哥，但是吴卫东也有他仰仗的人，就是高某1，高某1为他提供资金、人脉支持。2012年，徐蓬给其看了一张照片，是吴卫东、徐蓬、“崩牙驹”的合影，“崩牙驹”是澳门响当当的黑社会。2016年至2017年，吴卫东在澳门洗码的生意做的非常大，接触的都是上市公司老总，那个时候打的是托底，一场下来500万至1000万输赢。下一个层次是探长、徐蓬、姚某4。探长像军师，跟吴卫东聊得来，出谋划策的那种；徐蓬刚开始跟吴卫东是合作的关系，他想利用徐蓬的人脉、资金，徐蓬是从银行里出来的，认识海虞的一帮老板，他在海虞服装协会下面的一个信贷公司做过负责人，特别是一个大老板陈某9和徐蓬关系不错，所以不管是石子黄沙，还是洗码都会找徐蓬合作。刚开始合作的时候，徐蓬和吴卫东都在半亩园公司办公，吴卫东下面的小弟见到徐蓬都很尊敬，都叫他徐总。再下一个层次就是严果、顾静锋、赵某4、吴卫东外甥、老虎、吴海洋等人。严果是吴卫东贴身小弟，在澳门帮吴卫东洗码、接待大客户，在国内帮吴卫东要债、讨债，他手下还有吴卫东招的一帮武校的小跟班，由严果负责管理，吃住在一起，住在衡山路，应该是吴卫东免费提供的住宿，他们都有工资。严果对吴卫东的话言听计从，严果和他管理的武校小跟班很害怕吴卫东的，是超害怕的，比方说严果和武校小跟班在抽烟、嬉闹，只要一听吴卫东来了，马上就紧张起来，把香烟掐掉，正襟危坐，毕恭毕敬；赵某4跟吴卫东有亲戚关系，帮吴卫东做事情的时间长，而且也是尽心尽力、言听计从，但是吴卫东对他也是蛮苛刻的，想骂就骂，赵某4心里很委屈，虽然嘴上跟其们唠叨，但是吴卫东安排的事情他还是要去做；吴卫东的外甥，在澳门也是帮忙洗码、接待客人，他也住在衡山路；老虎、吴海洋也都是跟着吴卫东的。 （115）证人龚某2的证言笔录，证明2017年五六月，其在常熟报慈北路四季花园酒店给吴卫东做厨师，吴卫东是在澳门开赌场的，还做放水的生意。他手下有严果、朱某5、尹鹏、岳某1、张某15、张利平等人。吴卫东安排其和上面几个人都住在湾里河东3号别墅，赵某4一般住在澳门。其叫吴卫东老板，其余人叫他“二哥”。吴卫东提供住处给其们，不收取房租。严果和赵某4在澳门帮吴卫东做事。吴卫东给其10万元让其开饭店，吴卫东小弟小宝、小胖、小鹏来吃饭不付钱，记在吴卫东账上。 （116）证人邓某2的证言笔录，证明其根据吴卫东指示发给组织成员工资、外出讨债报销费用，严果、单龙虎、徐蓬、唐洋洋、朱海涛、张利平在开设赌场或聚众赌博期间从组织领取工资及吴卫东控制、使用的账户往来情况。 （117）证人陆某5的证言及辨认笔录，证明其系律师。2012年的一天，在吴卫东半亩园办公室，吴卫东说杨某2欠他700多万要不回来，让其帮忙写几份债权转让书，把债权转让给花立祥、赵某4、张利平、严果等人，其写了一份模板，吴卫东分给了在场的小弟。其辨认出花立祥、赵某4、张利平、严果。 （118）被害人林某1的陈述笔录，证明其系2012年来常熟创业，在常熟市喜徕乐家居广场投资了装修店铺。2013年，其给吴卫东金茂四季花园别墅装修做整木家具定制，最终协商下来价格是105万，吴卫东只付了80万款项，在安装了百分之六七十之后，吴卫东要求安装全实木，其出示报价单，上面写明是多层实木，吴卫东直接把报价单拿过去撕掉了扔进垃圾桶，说：“你他妈不要跟我扯，我定的就是实木的，我儿子刚从美国出生，才一岁，这些东西装上去，我儿子生病了，你赔得起吗？”吴卫东要求全部拆掉，退还他80万元，其当时都傻掉了，称定制的家具都符合环保标准坚持不愿退钱。期间，吴卫东经常打电话威胁其。后吴卫东带着两个小弟将其叫到他家里，骂其还打其背部一拳，并威胁不退钱弄死其。吴卫东拿出一份协议，主要内容是因其提供的产品有质量问题，同意一个星期之内退给吴卫东80万元，其不愿意签字，吴卫东的两个小弟直接对其拳打脚踢，其没办法只好签字。吴卫东还打电话骂其，称如果不退钱就搞其。其很害怕，因为吴卫东是常熟有名的黑社会大哥，其惹不起，只好多方筹措30万给吴卫东，实在没有能力退还其他的钱，吴卫东安排了两三个小弟到其禧徕乐的店里逼债，持续了一个多月致使其无法接待客人。后吴卫东让其继续装修，其报价220万，吴卫东说就160万，你做也得做，不做也得做。在装修过程中，因其没有钱下单，将自己一辆奔驰车抵押了8万元垫付款项，其还有一辆大众polo牌轿车被吴卫东两个小弟强行开走了，每天吴卫东小弟开着polo车早上七点半接其去工地至晚上五点送其回家，持续了半年左右的时间。其在工地其实是起不了作用的，这直接导致其无法正常接其他生意，半年多一单生意也没有，店面房租付不起后店被回收，其破产了。工程全部结束后，其找吴卫东要60万尾款，吴骂其并称“没找你要损失都算好的了，还有脸找我要钱”。为吴卫东两次出货，直接损失115万元，期间被吴卫东看起来半年，生意破产并背负了债务，其创业和一生就这样被吴卫东毁了。 （119）证人陈某10的证言及辨认笔录，证明其2016年来常熟，在其同学林某1经营的檀园家居定制店里从事管理工作，其和林某1住在一起。林某1因为给吴卫东装修别墅的那单生意的影响，资金链断裂，店也倒闭了。吴卫东家的第一批货安装完毕后，吴卫东提出安装的板材和他原来定的不是一个东西，当时林某1和吴卫东没有签合同，双方各执一词。吴卫东说他定的原木板材，林某1说介绍的时候就是实木多层板材，并且按照实木多层板材报的价，两种材质价格相差一倍。原木板材的话这个价格是做不下来的。吴卫东让林某1把装上去的东西都拆下来，因为都是定制的，拆下来就作废了，吴卫东又不肯加钱，林某1很为难，不太愿意。吴卫东比较强势，他威胁、吓唬林某1必须按他的意思办，不然让林某1在常熟混不下去。林某1没有办法，亏了血本把吴卫东家的东西换成实木的。后第二批货到了，工人进场安装，吴卫东嫌进度慢，对做的门也不满意，要林某1退钱，把林某1叫过去谈。林某1回来对其讲，被吴卫东打了，吴卫东的两个小弟把他架住给吴卫东打，因为林某1没有退出钱来，吴卫东还把他的POLO车子给扣下了，派小弟天天跟着林某1，逼林某1加快工程进度，差不多跟了一个月。为了给林某1施加压力，吴卫东的小弟还到林某1店里，在那里翘着二郎腿喝茶抽烟。林某1那段时间精神压力特别大，整天围着一个事情转，非常头疼，又甩不掉这些人，也不敢得罪他们，人身自由像被限制了一样，其他生意也没办法做。林某1这一单生意损失了100多万，资金链彻底断了。其和林某1听说吴卫东在常熟势力大，吴卫东手下养了一帮小弟，五大三粗的，给人黑社会的感觉，其们不敢报警，而且也怕把事情搞僵了，拿不到后面的装修款，遇到这种事情，感觉没有评理的地方。其辨认出严果是领着四五个人到店里抽烟、玩手机的人。 （120）被害人曹某1的陈述笔录，证明其系上海盛海石业有限公司销售经理，2015年1月份左右，其给吴卫东位于常熟市金茂四季花园的别墅装修供应大理石，双方签订合同。2016年11月，吴卫东家大理石安装完工，在合同正常履行也不存在违约的情况下，吴卫东无任何理由拖欠37.8406万元尾款不付，其多次讨要没有结果，吴卫东还将其电话拉黑。其知道吴卫东是混社会的人，每次到吴卫东家里送货都有两个身上纹龙画虎的马仔在监工，看上去就是混社会的人，很凶，让人害怕。其们给吴卫东家装修的几个公司有个微信群，群里人都知道吴卫东把给他家供木材的人打了，还被吴卫东手下监视起来，不能随便走，把这个人的汽车也给扣了。吴卫东还曾经在装修微信群里说过“如果今年你们搞不好，今年你们不要过个安稳年。”在给吴卫东家装修过程中，其了解到吴卫东是个黑社会老大，这种人其们不敢惹的，只能一直求他给钱，不敢跟他打官司，也不敢报警。吴卫东不付尾款造成其和公司直接经济损失30多万，其自己垫付了好多工人工资。给吴卫东装修的老板，钱都没有结清，其知道有王某10、做整木的那个、做园林的、由某1、卖灯具的老板。 （121）微信聊天截图，证明2016年9月23日，吴卫东在金茂四季心连心群中发信息称“如果今年你们搞不好，今年你们不要过个安稳年。”2017年7月21日，曹某1给吴卫东发信息向其讨要38万未结材料款。 （122）被害人张某12的陈述笔录，证明2015年5月份，其给吴卫东位于常熟市金茂四季花园的别墅做绿化，2016年工程结束后，吴卫东一直拖欠其绿化款共计37.3万元，其多次打电话向吴卫东要钱，吴卫东威胁其不要再打电话了，不然找人打其。给他家装修的好多公司，吴卫东都没有和他们结清，其中给吴卫东家做整木的一个浙江人被吴卫东整的蛮惨的，他被吴卫东手下天天看在他家工地上，上班下班都有吴卫东的小弟跟着，汽车也被吴卫东扣了下来。吴卫东在常熟社会上是混的蛮有名的大哥，手底下一大群小弟，吴卫东在外面赖账也不止一两个人。因为其没有跟吴卫东补签合同，也没有证据可以起诉他。吴卫东欠其的钱好多都是那些老头老太太的血汗钱，那些老头老太太整天到吴卫东家修花剪草，这些钱都是其垫付的。 （123）证人施某1的证言笔录，证明其系严果妻子，2012年认识严果时，严果就跟着吴卫东。2014年左右严果去澳门赌场帮吴卫东做事，每个月给其几千到一两万之间，严果说是赌钱的客人给的小费。吴卫东是严果老板，这个人在常熟混社会的人中名气很大，和王某3、苏北小三、洪某2差不多。其刚跟严果在一起的时候住在吴卫东提供的位于常熟市甬江路和南沙路交叉口的一个房子，房租不用给，水电费自己解决。其那会儿生了儿子，就住在这个房子里带孩子，住了一年多。后严果按照吴卫东安排去了澳门帮吴卫东做事情，其就回了响水县。其劝过严果，说跟着吴卫东没有好下场的，不让他跟着吴卫东了。其认为严果做的违法事情，很多都不是严果的本意，都是听命于吴卫东的，吴卫东让严果干嘛，严果只能照着做，没有吴卫东，严果肯定不会到今天这个地步。 （124）证人顾某6的证言笔录，证明其系单龙虎妻子，其跟吴卫东见过面，其们都叫他“二哥”，单龙虎是跟他做事的。 （125）证人曹某2的证言笔录，证明其系张利平妻子。张利平在常熟是跟吴卫东混的，不知道吴卫东是做什么的。 （126）证人韩某1的证言笔录，证明其系朱海涛妻子。2011年其跟朱海涛结婚之前听说朱海涛跟着吴卫东。其听说吴卫东是在澳门做赌博的，朱海涛年轻时不懂事就跟着吴卫东打打杂，帮吴卫东讨债，朱海涛如今坐牢有一大部分原因是被吴卫东害的。其劝过朱海涛远离吴卫东，不要跟社会上这些人混在一起，而且那会朱海涛跟着吴卫东就像一个狗腿子，每天拍吴卫东马屁，经常给吴卫东买菜、打包饭，其也不想朱海涛总是低声下气的。其骨子里很反感响水人，因为朱海涛跟响水人走得近，其跟他吵过很多次架。其认为吴卫东害了很多人，就连跟过他的这些人坐牢也都是被他害的。还有就是那些被吴卫东拉去赌博的人也被吴卫东害了。 （127）证人王某11的证言笔录，证明其系吴海洋妻子。2011年其和吴海洋认识，吴海洋一直没有具体工作，是跟着吴卫东的。吴卫东在社会上名气很大，大家都知道他是做放水和赌博生意，后来很有钱，名气也大，但是这个人很自私，有什么坏的事情都推给他下面的小弟，苏北人里面大家对吴卫东的口碑评价是最差的。其跟吴海洋结婚之后就劝过他，让他不要跟吴卫东混了，第一混社会是不好的，第二吴卫东这个人很差劲。花立祥、严果、单龙虎也跟过吴卫东。严果一直在澳门帮吴卫东做赌博上的事情。 （128）工资单、报销单、发票，证明组织成员领取工资、报销实施违法犯罪行为的开销等情况。 （129）被告人吴卫东的供述笔录，证明2010年，其在方塔街开车因为被一辆车拦住了去路和对方发生争吵，对方四五个人，看样子想要打架。其打电话给单龙虎告诉他所在位置，刚好单龙虎在附近网吧，其还没挂掉电话，单龙虎、唐洋洋还有一个叫不出名字的人就过来了，他们三个人过来后什么话也没有说直接过去打和其争吵的人，有人踹了对方一脚，然后有人用砍刀直接砍了对方头上一刀，流了好多血。对方报警了，老虎他们跑了，警察找其做笔录，其讲没动手，动手的人其不认识。杨某2欠其900多万元，其找了花立祥、吴海洋等人向杨某2讨债，花立祥、吴海洋叫的小弟其不认识。后赵某4、吴海洋带人在洗澡的地方把杨某2车子砸了，事后其给了吴海洋几万元。花立祥在杨某2经营的方塔东街八号小商品市场租了个摊位卖寿衣，找几个人打麻将，拉横幅，后来来了几个人把花立祥的人打了。其给了花立祥安慰费。花立祥、吴海洋还去杨某2位于泽景园的家里讨债。还有一次在大城小爱饭店吃饭看到了杨某2，其让吴海洋带人先去拦住车子，其随后带人赶过去，其想开走杨某2的兰博基尼汽车，杨某2不同意。后警察来了，双方到派出所调解，没有谈成。杨某2乘着一辆宝马7系车走了，其开车在后面追，吴海洋、花立祥都参与了。在新世纪大道虹桥派出所附近，其车子上去逼停了对方，有人去砸了对方的车玻璃，其倒车撞了杨某2坐的宝马车。 （130）被告人严果的供述笔录，，证明其和吴卫东都是响水县小尖镇人，家人都知道混社会的人里面吴卫东在常熟很有名气，是社会大哥级别的。其是跟着吴卫东混社会的，是其们老大，因为他在家中排行老二，所以混社会的都称呼他“二哥”，只有像洪某2他们这种大哥级的人会称呼他“二子、二鬼”。其2012年开始正式跟着吴卫东，当时他手下有单龙虎、吴海洋、唐洋洋、赵某4、朱海涛、张利平、花立祥等人，后来又有毛毛、尹鹏、岳某1、许红身等人加入进来。在这些人中，吴卫东是老大，其们都要听吴卫东的，徐蓬是跟在吴卫东后面，他能够调动吴卫东在澳门那边做事的小弟，像岳某1、尹鹏、许红身、朱某5、单龙虎这些他都能叫动，赵某4、吴海洋、朱海涛等人是第二层的，单龙虎和唐洋洋后来离开了，其后来也是第二层的，尹鹏等几个武校生是第三层的。吴卫东给其们安排住处，一开始安排其跟在张利平手下三四个月，期间参与了向杨某2讨债等事情。2014年10月，吴卫东安排其去澳门赌场洗码、国内参与一些讨债的事情，安排岳某1、尹鹏等新人由其带，吴卫东定期发给其工资，一直到被抓。2018年，赵某4用吴卫东的筹码赌博输了几十万，因为害怕跑路了，此后，其明显感觉二哥对其更加关心了。从其跟着吴卫东以来，其能明显感到他在转型。在其跟他之前，吴卫东开赌场、放高利贷，在社会上打打杀杀不少，混社会的名气也是打出来的。其跟他以后，他已经有名气了，这种事情，只有在讨债的时候有一些，但是也不是特别过激，比如杨某2讨债的一些行为。到了2015年左右，他从澳门回来，那个时候他也有钱了，然后就告诉其们这些小弟，讨债的时候，不要再打打闹闹的了，要转变方式，死盯就行了。其们这些小弟觉得他想要低调一点。以前他的圈子还是混社会圈子，比如以前他经常要带手下这些人去夜总会，听说之前还在百度酒吧跟人家打过架；2015年以后，他夜总会也不怎么去了，开始接触领导和企业的老板，开始请领导吃饭，给领导送茶叶、香烟等或者约人家去虞山喝茶，那时候吴卫东想漂白是肯定的。2017年其送他去扬州吃饭，因为其有纹身，大夏天没带长袖，他就不许其参与和领导的饭局。吴卫东出去唱歌，其们等在包厢门外，要求电话保持开机畅通，能及时联系上。2017年，“小月子”和他老婆补办婚礼，通知了吴卫东，吴卫东带着尹鹏、岳某1、和其等人一起去的，他替其们这些小弟包的红包。“二哥”给其和几个小弟办了健身卡，要求其们健身。“二哥”不允许跟着他的这些人赌博。 （131）被告人徐蓬的供述笔录，证明其2005年就听人说过吴卫东。当时他手下聚集了一帮人把“兴隆小二”的宝马车砸了，这件事情在混社会圈子里的影响力很大，基本上那个时候混社会的人都知道。“兴隆小二”也是混社会的，当时“兴隆小二”在常熟很有名气的，吴卫东敢砸“兴隆小二”的车子，社会上传言吴卫东这帮人什么人都不怕，名气就打出来了。2010年初，其和吴卫东有资金拆借业务，其知道吴卫东是混社会的，别人都叫他“二哥”，属于“大哥”级人物，只有地位跟他差不多的人叫他“二子”，其一直叫他“二子”。他手下小弟有小宝严果、赵某4、朱海涛、小老虎、小洋洋、小利平、海洋等，还有四五个武校生是吴卫东的保镖，平时跟着严果，这些人都叫吴卫东“二哥”。吴卫东也是其“大哥”，其靠着吴卫东开公司、澳门出码，借了他的名气和人脉做了违法犯罪的事情。吴卫东和他的小弟聚在一起是一个组织，吴卫东说了算，他对手下小弟管理严格，经常骂人，小弟对他都挺怕的。他在这群人中的名气最大，威信最高，其他人都要听他的。吴卫东敢放出大额资金，就是因为他小弟多，特别是像朱海涛这样专业讨债的小弟，借高利贷的老板知道他们是混社会的，而且是有名气的，借了他们的钱不敢不还，实在还不出就用资产抵给他们，像章某1的车子、厂里的货、王某4的别克商务车、上海高某2的房产、陈某6的房子、尤某1甬江路的房产等都是吴卫东通过这些小弟不法讨债得到的。褚大大挪用了福山热电厂一个多亿元去赌博，在常熟造成了蛮大的影响；南通的李某1企业也无法正常运转；王某4市里的别墅抵了赌债，在杨园的化工厂也倒闭了；杨某2还不出钱，吴卫东和他手下的小弟就开始搞事情，撞汽车、拉横幅、方塔街上闹事等等，这些都能说明没有这些小弟肯定是不行的。其让朱海涛帮忙向钱某2讨债，钱某2是拿酒抵债的。2010年，吴卫东找其合作，其、吴卫东、王某4合作开了都福物资贸易有限公司。后其断断续续与吴卫东有澳门赌博方面的合作，为更方便组织人员去澳门赌博，其和吴卫东在珠海购买了房和车。自从跟吴卫东接触以来，不管是洗码合作期间，还是从他那里出码等事情，都是吴卫东做决定，澳门小弟的吃饭、住宿、汽车费用、工资都是从其们盈利中出，赵某4、老虎、李某13等人的工资都是吴卫东定，也是吴卫东安排会计发放，吴卫东是一个强势的人。都福公司只是吴卫东一个小的投资，他的主要财力和精力都不在这上面，主要在赌场和澳门洗码上，另外吴卫东成立一个公司后，说出去名头好听一些，他总不能向别人介绍说自己是开赌场的。2019年初的一天，在吴卫东常熟四季花园别墅地下一层健身房旁边的喝茶间，吴卫东从健身房空调检修口取出一包东西，打开一看是一把手枪，枪旁边有几颗子弹，用一个不透明的塑料袋装着，吴卫东让其帮他保管，其因害怕没有同意。 （132）被告人朱海涛的供述笔录，证明吴卫东是其们老大，其们所有人都要听吴卫东的。吴卫东2004年到的常熟，主要是开赌场，通过开赌场以及打架吴卫东开始在社会上有点名声了，当时是赵某4、单龙虎、唐洋洋帮吴卫东运作赌场以及打架斗殴，那时其也去赌场帮吴卫东望风，其当时跟着吴卫东就是为了赚点钱混点名声。2005年11月，吴卫东让其砸一辆宝马车，其不知道原因，当时也不知道车是“兴隆小二”的车，吴卫东让其砸其就砸了。“兴隆小二”当时是社会大哥，其事后害怕，回响水老家躲了一个多月才回来。后其离开一段时间。2012年，赵某4打电话让其帮吴卫东向杨某2讨债，其去了。2012年到2013年其回老家做生意，当时其向吴卫东借了5万元钱。2014年其回到常熟跟着吴卫东直至案发，主要是帮吴卫东向钱某1、孙某2、钱某4、杨某1、张某4、华某1、伟创手机店老板、百姓装饰老板等人讨债。吴卫东通过开赌场或带人去澳门赌博搞到了钱，也搞到了房子，像他漕泾的房子、四季花园的别墅、甬江路的别墅、洪泾里的别墅都是从赌客手里拿来的。2006年吴卫东与陈波开赌场，吴卫东给单龙虎20万元让他在赌场里放水，吴卫东指定放给谁，单龙虎才能放给谁，陈波当时赌输了，向单龙虎拿钱，单龙虎就把放水的钱给陈波了，陈波把钱输掉了，这件事被吴卫东知道了，事后吴卫东把单龙虎叫到琴湖一个宾馆，骂了一顿、踹了一脚，当时其跟赵某4在场。后吴卫东给赵某4、单龙虎、唐洋洋等人立了规矩，不许他们在自己赌场里赌钱。吴卫东还交代其讨债时不要被人家录音，不要发送短信，以免把柄落在人家手里。赵某4当时在澳门私自用了吴卫东40万港币来赌钱，结果输掉了还不上，吴卫东在自己朋友圈发了一个公告，说赵某4“此人是骗子，请大家留意吧。”吴卫东是其们的老大，他安排事情，其们都做的，决策权和决定权都在吴卫东手里，其他人没有说话的份儿，其们只能按照他的意思执行。徐蓬和姚某4介于第一层和第二层之间，属于1.5层。他们与吴卫东是合作关系，一起合作澳门等地赌博，徐蓬安排其们的事情，其们也做的，徐蓬安排其讨过债，也安排赵某4和严果做事情。赵某4和严果属于第二层，其介于第二层和第三层之间，属于2.5层。赵某4是吴卫东的大管家，大部分事情都是吴卫东安排给赵某4，赵某4再安排给其他人。严果是吴卫东的小管家，吴卫东核心的东西都是让严果参与的，严果还负责管理塔沟武校的那几个人。吴海洋、吕小三、单龙虎、唐洋洋、花立祥、张利平、崔某1、顾某10等人属于第三层，他们都跟着吴卫东做了不少违法犯罪的事情，如开赌场、打架、非法讨债、放水等，但这些人一般不会安排其他人做事情。刘少波和谈国斌跟着其的。吴卫东让小弟做事情，经常带着小弟去吃饭和夜总会，高兴了也发一些钱给下面的小弟。其帮吴卫东向杨某2讨债时，吴卫东给了其和花立祥各5000元钱。吴卫东为赵某4、单龙虎、严果及其几个小弟提供住宿，有段时间还管饭，在半亩田公司、四季花园酒店都有专人烧饭。其知道吴卫东有真的手枪，赵某4给其看过。吴卫东2005年为单龙虎老婆安排了工作；2006年为唐洋洋老婆安排了工作；2012年，为严果老婆安排了工作。2015年严果买汽车，吴卫东出了5万元。2014年、2017年其因为非法讨债被公安抓起来了，吴卫东找公安局的人打招呼将其放出来了。2007年单龙虎因为犯事被公安抓了，吴卫东也打的招呼。2018年1月，扫黑除恶开始后，吴卫东让其收敛一些。以吴卫东为首的人打架、违法讨债，给社会秩序造成了严重影响，让老百姓感到害怕。组织开厂的老板去澳门赌博，这些老板输了钱，企业也破产了，比如杨某2、章某1、南通的老板等人。 （133）被告人单龙虎的供述笔录，证明其在新疆武警部队服兵役两年，2002年10月份退伍回响水县老家，无业。2003年过完年后，其到常熟在社会上散混。2005年秋天，顾某16带着唐洋洋和其去帮吴卫东拘禁一个张家港人，后吴卫东让其们跟着他混。其和唐洋洋都是退伍军人，没有跟着吴卫东混之前经常和社会人打架，从来没有吃过败仗，在散混的圈子里面小有名气。其们两个人跟着吴卫东混之后，吴卫东心里有底气了，后来入伙的吴海洋是专业练拳击的，更能打，再加上当时吴卫东手底下有赵某4、张利平、花立祥、朱海涛等一些人，吴卫东就和王某3约架、砸“兴隆小二”的宝马车。“兴隆小二”、王某3两个人当时在混社会圈子里面属于大哥级别的人物，吴卫东能和这些人搞事情，在外人眼中，吴卫东实力和大哥级别人物一样的，也是属于大哥级别的人物，不局限于赌场的圈子。从那之后别人叫吴卫东为“二哥”了。这样使他在混社会圈子里面名气越来越大，一般人不敢得罪、不敢惹他。其跟着吴卫东混期间，吴卫东给其提供免费的住处，还将位于甬江路的房子给其和吴海洋开龙虾馆。其和其他小弟都叫吴卫东“二哥”。有一次饭桌上，其当着吴卫东的面叫吴海洋哥，吴卫东听了很生气，并用脏话骂其，说：“你叫我哥，叫海洋也是哥，你们都是跟我混的，只有一个大哥！”从那之后，其就叫吴海洋为海洋，没叫过他哥。在吴卫东与陈波合作开赌场放水期间，其吸毒将吴卫东给其放水的20万都给陈波输掉了，为了这事，吴卫东将其、赵某4、朱海涛叫到一个宾馆质问，当时其们坐在宾馆床上不敢吱声，吴卫东生气踹了其一脚，将其从床上踹到床下，并对其们三个人说不要在常熟混了，后其们因为害怕又没事做就去温州待了一段时间。吴卫东请做生意的老板吃饭、唱歌时，将其们一起带着，吴卫东不让其们上桌吃饭，请老板们去唱歌时，吴卫东和老板每人叫小妹，不让其们叫小妹，其们都在边上坐着，充当保镖的角色。其因为吸毒被行政拘留十天，第七天的时候吴卫东找关系将其捞出来了。在这些人中，吴卫东是老大，赵某4、严果、朱海涛是第二层，赵某4能指挥其们，后来严果上来了。朱海涛手下有一帮人帮吴卫东讨债，吴海洋、花立祥、张利平、唐洋洋和其就是吴下面的棋子，还有吕小三及几个武校的小子也在帮吴卫东做事。 （134）被告人唐洋洋的供述笔录，证明其是2005年9月份开始跟着吴卫东混社会的。当时“二哥”在开赌场，还没有多少钱，社会地位和实力都一般。开赌场的过程中，赵某4说洪某2要砸场子，“二哥”让其们和洪某2干，老虎叫了崔某1、安某1、高伟等人，他们也开始跟着“二哥”，那时候其们天天围着赌场转，准备和砸场子的人干仗，崔某1、安某1、高伟每天也在赌场里领工资。“二哥”收了像其、老虎、吴海洋、崔某1等敢打敢拼的小弟，不怕其他社会大哥来砸赌场。他在社会上名气响亮和其们帮他打打杀杀是密不可分的。“二哥”有心机，会巴结老板，还能和警察搞好关系，他的赌场从来没有被警察查过。“二哥”通过砸“兴隆小二”的车、和洪某2、程某5打架，把自己的名气打响了，社会上的大哥和赌客都认“二哥”是大哥级别的人物，所以“二哥”的赌场越开越大、越开越顺。砸“兴隆小二”宝马敞篷跑车其没有参与，但其知道是“二哥”安排人干的。老虎说，出来混社会，要有一两件事情能说得出去的，“兴隆小二”当时是常熟本地非常有名气的社会老大，砸了“兴隆小二”的车，“二哥”和其们在社会上就有了名气。2008年底，“二哥”开始带人到澳门赌场赌博、洗码，这时候他是常熟社会上数一数二的大哥了。其第二次吃官司出来，吴卫东在海虞路请吃火锅，老虎、海洋、大师兄、其、赵某4都在，老虎拍马屁喊了一句“海洋哥”，吴卫东当场就骂了老虎，意思是，你他妈的叫海洋也叫哥，叫他也叫哥，海洋也是跟他的，老虎也是跟他的，这不要乱套的。老虎不敢吭声，“二哥”骂完气冲冲走了。“二哥”还立过规矩，不准小弟在自己的赌场里赌钱。其和吴卫东、苏北小三、老虎一起打K粉被抓了，其和吴卫东被放了，老虎被拘留但是提前放出来了，是“二哥”帮老虎找的关系。2011年底或者2012年初，其老婆过来逼着其跟她回老家，不然就跟其离婚，其就跟着老婆回老家了。在团伙中，“二哥”是绝对的老大，其们每个人都得听“二哥”的话；接下来是赵某4，“二哥”把事情吩咐给赵某4，赵某4再安排其他人去做；后来朱海涛地位也上去了；其和吴海洋、大师兄、老虎、张利平等人是平级的。 （135）被告人吴海洋的供述笔录，证明2006年其刑满释放后开始跟着吴卫东混，当时吴卫东在常熟已经有点名气了，手下有赵某4、唐洋洋、单龙虎、朱海涛、张利平等人。其开始在吴卫东的赌场里干活，吴卫东会叫其一起吃饭、喝酒、唱歌之类的，经常一起的还有赵某4、单龙虎、唐洋洋、朱海涛等人，慢慢融入了这个团伙。吴卫东从事澳门洗码赌博生意后，短时间内就变得特别有钱了，认识的老板也越来越多，名气越来越大，欠他钱的人也越来越多，有的钱是澳门的赌债，有的是向他借的高利贷。欠钱的人还不出钱，吴卫东就安排手下人去讨债，什么手段都用，他的恶名也越传越广。因为吴卫东比较心狠手辣，手下有一批混社会的人，所以那些老板也怕他。2012年，其们找杨某2讨过债之后，杨某2把吴卫东举报了，听说当时公安局已经准备抓吴卫东了，吴卫东关照其，如果被公安抓了不要乱说，因为杨某2的讨债朱海涛相当于一个负责人，吴卫东还给了朱海涛一笔钱，让他回老家避风头。后来不知道吴卫东找了哪里的关系把这件事压下来了。无论是黑道白道，吴卫东都很有名气。吴卫东出名之后，其们这些跟他混的人也或多或少的出名了，常熟社会圈子里大部分人都知道其们。其2012年以后退出了。吴卫东是其们团伙的老大，其们都叫他“二哥”，团伙中的所有人都要听从他的指挥，其们所做的事情最终也都是为吴卫东谋取好处，做完事情后，吃吃喝喝、小恩小惠也是吴卫东提供给其们的，例如在泽景园向杨某2讨债之后，他安排其们这些小弟去大城小爱吃饭，又比如砸了杨某2的汽车，吴卫东事后拿出来2万元钱，分给赵某4、其、郑某3、“小健”。严果、吕小三、张利平等人住的地方也是吴卫东提供的。团伙成员中赵某4、朱海涛、严果是吴卫东最得力的手下。赵某4是“二当家”的角色，很多事情都是吴卫东跟赵某4交代，赵某4再安排人去做。朱海涛是赵某4下面一个层次，吴卫东经常安排朱海涛讨债，朱海涛在这方面是很擅长，手下有谈国斌、阿拐、高某5、少波等几个小弟。严果入伙晚，但是负责澳门赌博和讨债的事情，对吴卫东很重要，是团伙的重要成员。单龙虎、唐洋洋和其是早期跟着吴卫东的，属于打手型的成员。花立祥、张利平、吕小三都是吴卫东老家的，入伙有早有晚，帮吴卫东讨债。赵某4在澳门帮吴卫东洗码，挪用了吴卫东的钱去赌钱，结果输光了。后赵某4躲到国外不敢回来了，吴卫东在微信发朋友圈，说赵某4信誉不好，让身边人不要跟这个人打交道。 （136）被告人张利平的供述笔录，，证明其和吴卫东都是响水县小尖镇的人，早就认识。2004年9月，吴卫东打电话让其来常熟跟着他放高利贷。吴卫东以及他手下的人就是一个黑社会性质组织，吴卫东是老大，其他人都听从吴卫东的领导。其和严果、朱海涛、花立祥、吴海洋、唐洋洋、单龙虎、尹鹏、赵某4、阿龙、吕小三、顾某10等人都是跟着吴卫东的，有什么事情的话，吴卫东就会叫其们去做，这些人都是常年跟着吴卫东的，一直帮吴卫东干坏事，没什么正当职业。组织中的骨干有赵某4、严果，他们主要是带人去境外赌钱，还有讨一些重要的巨额债务；朱海涛，主要负责向一些大老板讨债，还参与开赌场；单龙虎、唐洋洋是吴卫东的金牌打手，吴卫东在混社会的圈子里闯出名气，主要就是靠单龙虎和唐洋洋帮他打出来一片天。有一次吴卫东为了出头，让他们俩去打“兴隆小二”，当时好像没打到“兴隆小二”，但是把“兴隆小二”的宝马跑车砸了，“兴隆小二”当时是常熟大哥级的人物。从那之后，吴卫东就出名了，好多混社会的人都知道常熟有个混社会的响水人，叫“二子”。其跟着吴卫东混主要是在赌场里帮忙。2015年其被公安机关强制隔离戒毒两年。2017年从戒毒所出来，其又找到吴卫东，让吴卫东给其找点事情做，吴卫东安排其免费住在四季花园酒店，还借给其15万，让其去放水或者做生意。这笔钱其用了3个多月，在常熟福山一个叫“大伟”的人开的赌场里放水、收利息，其也在赌场里赌钱，没赚到钱还亏了一万多，吴卫东让会计把剩下的钱要回去了。2018年9月，其从四季花园酒店搬出来，吴卫东安排其住到了常熟衡山路的房子里，尹鹏、阿龙、严果等人都住在那里，其们这些人不需要付房租，一直住到其被抓。跟着吴卫东混，其自己的名气也越来越响，知道其是吴卫东的人，也没有人敢惹其。吴卫东去酒吧、KTV的时候，都会带其们这一帮小弟过去帮他开门、拎包之类，炫耀他的大哥地位，没事时候就让小弟在门口等着，有时也会让小弟进去向老板敬酒，显示一下吴卫东的身份和地位。“小月子”结婚办喜酒，吴卫东统一给大家包的红包，每个小弟1000元，他自己1万元，吴卫东让在洪某2公司聚集后一起前往，参加的有吴卫东、其、尹鹏、阿龙、吕小三等。 （137）被告人花立祥的供述笔录，证明吴卫东在响水老家是混社会的，和龙姐约架被砍了两刀，在响水也混不下去了就到了常熟。2005年冬天，其到常熟跟着吴卫东混，吴卫东说每天给其200元工资，当时吴卫东已经小有名气。其跟着吴卫东期间，吃、住都是吴卫东解决，花的都是吴卫东的钱。其帮吴卫东拎包，看到他经常打K粉、开赌场，其因为没有赚到多少钱就回了老家。期间，其听说唐洋洋和单龙虎是吴卫东的金牌打手、老家体校出身的于某1和“佳佳”也跟着吴卫东。2005年，吴卫东安排人把“兴隆小二”的车子砸了。那个时候，常熟最有名气的就是“兴隆小二”，他打了电话，老板就会送钱给他。名气第二响的是常熟“扎比”，随便到哪个厂里去哈个蜜糖就是一两万元，非常牛逼。有个老板被“扎比”哈蜜糖，吓死了，让程某5出面调解，给了20条软中华烟，可见“扎比”的名气。那时候“扎比”在“兴隆小二”面前连说话都不敢大声的，可想而知“兴隆小二”的社会地位了。但是吴卫东敢砸“兴隆小二”的宝马车，还没有被报复，名声一下就爆炸式的传开了，不管是常熟、安徽、苏北、东北混社会的，还是常熟做生意的小老板，都知道有“苏北二子”这么个人，然后吴卫东身边的小弟也开始多了起来，他们叫吴卫东“二哥”。2010年，其听说吴卫东在常熟混的声名很大，而且很有钱。其就想凭借以前的关系，再到常熟跟他混。2011年底，其第二次跟着吴卫东混。2012年，吴卫东把常熟市甬江路的房子给其开饭店，后吴卫东叫其帮他去讨债。在吴卫东为首的组织里，吴卫东是老大，他说的话其他人都要听的。然后是他的得力小弟赵某4、严果、朱海涛以及他的合伙人徐蓬。再下来就是其和吕小三、吴海洋、张利平、单龙虎、唐洋洋等小弟。每天下午，小弟们都要到吴卫东的半亩园公司里去，聚在一起，就像是上班一样，等着吴卫东派活给他们。 （138）被告人尹鹏的供述笔录，证明其是河南登封嵩山少林塔沟武术学校毕业的。2016年下半年开始跟着吴卫东，给他做保镖、小弟。他看中其们是少林寺的，会武术，能打，块头也大，到哪里都会给别人一种威慑。其住在吴卫东安排的常熟湾里河东3号房屋里，免费的，其第一个月工资4000元，后来每个月5000元。其来之前他身边有岳某1、顾某10、严果、朱某4这些人，其中岳某1和严果是他的保镖，其他人都算是他的助理吧，就是小弟、跟班一类的。吴卫东为其等人办了健身卡，要求其没事的时候去健身。另外还有吕小三、张利平，他们是最早跟着吴卫东的，岳某1、许红身、朱某5和其都得叫他们哥。其一直跟吴卫东到2018年年底，参与向李某1要债。吴卫东以前带过的小弟其听说过有小老虎、赵某4、阿涛、吕小三、张利平等人，赵某4因为私自动用了吴卫东的钱，然后跑路消失了，吴卫东曾经找过他，但没找到人，因为这件事情他特别生气。 （139）被告人许红身的供述笔录，证明2017年9月份，在河南登封嵩山少林塔沟武术学校认识的朱某4打其电话，让其到常熟跟着吴卫东，当时招人的标准就是要专业学武的。其跟朱某5、岳某1、尹鹏几个学武的住在湾里河东3号，不收房租，还发工资，每个月5000元。平时没事的时候严果会带着其们去健身房锻炼，有事情的时候要么就是去要债，要么就是出去充场面的，大半年做下来其们几个人就是吴卫东公司养着的保镖、充场面的人，也可以说是打手。因为其们这几个人也都知道，养着其们也不是白养的，也知道吴卫东在常熟是混社会的，如果其们几个跟着吴卫东的时候，吴卫东等人与谁发生矛盾要打架，他们肯定会叫其们的，其们也肯定会去帮忙打架的，其也庆幸在跟着吴卫东、严果期间没有发生过打架的事情。其知道老板吴卫东在澳门帮人洗码，在常熟是混社会的，放高利贷的，绰号“二子”，听说他跟王某3、洪某2、小三都是常熟有名的社会大哥级的人物。2017年底“小月子”办酒，其不认识小月子，吴卫东带着朱某4、其、岳某1、尹鹏等保镖去喝喜酒，吴卫东和大哥级人物坐一桌，其们就是去给吴卫东撑场面的。 （140）被告人谈国斌的供述笔录，证明吴卫东手下有一帮人，他们这帮人是一个黑社会性质的犯罪团伙，头目是吴卫东，人家都叫他“二哥”。朱海涛是吴卫东手下。其跟着朱海涛，是朱海涛的小弟，朱海涛有事情的话会叫其，其不是直接跟吴卫东，如果吴卫东安排其干活，其也要听他的。 （141）被告人刘少波的供述笔录，证明2012年、2013年，从向杨某2讨债开始，其跟着朱海涛混过一段时间，是朱海涛的小弟，跟着他干了一些非法讨债之类的事情，阿拐、谈国斌也是朱海涛手下，听他指挥。2015年底，其胰腺炎复发回老家治病，之后就不再跟着朱海涛做事情了。朱海涛是吴卫东小弟，听吴卫东指挥。吴卫东不直接安排其和谈国斌干活，他是通过朱海涛安排，有什么事情他跟朱海涛讲，朱海涛再带着其们去。如果吴卫东安排其和谈国斌干活，其们要听吴卫东的指挥的。 二、黑社会性质组织形成、发展、壮大过程及正式成立后实施的犯罪 （一）开设赌场、赌博 被告人吴卫东、单龙虎、张利平、唐洋洋、徐蓬、朱海涛等人于2005年至2018年期间，在常熟虞山镇、大义、谢桥、福山、古里、白茆、兴隆等地多次开设赌场，并从中抽头渔利，已查实的抽头获利达人民币163.2万元。其中，被告人吴卫东系赌场组织者，被告人张利平、徐蓬、单龙虎、唐洋洋、朱海涛按照吴卫东安排从事望风、放水、记账等事项，并从吴卫东处领取报酬。被告人张利平参与期间赌场获利达人民币29万元，被告人徐蓬参与期间赌场获利达人民币18.8万元，被告人单龙虎参与期间赌场获利达人民币60万元，被告人唐洋洋参与期间赌场获利达人民币54.8万元。具体分述如下： 1.被告人吴卫东于2005年9月至2006年春节前，伙同他人以营利为目的，在常熟市古里、谢桥、白茆、兴隆、福山等地民房内以纸牌二八形式组织陈某2、张某2、卜某1等人赌博，被告人单龙虎、唐洋洋、朱海涛伙同赵某4等人负责看场护赌、抽取庄风款、望风等，并领取工资，该赌场内抽头获利达人民币50万元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）证人朱某6的证言及辨认笔录，证明其绰号是“港卫星”。2005年10月，“毒蛇”、吴卫东跟其一起开赌场。其们各自联系了一些赌客，其叫“卵平”找场地、“八戒”到赌场干活，吴卫东叫了“小老虎”、小赵和其他小弟到赌场干活。“卵平”开车带着其们联系好的赌客去兴隆一民宅里赌博，第一次赌客不多，一共抽了八九千庄风款。后每次都是以这种方式开赌场的。其、“毒蛇”、吴卫东负责招揽自己认识的赌客到赌场里赌钱，“卵平”负责找场地、接送赌客、望风、买香烟和水，“八戒”、“小老虎”、“眼镜”负责抽庄风，吴卫东小弟小赵偶尔也抽庄风，但他和“小老虎”、“小利平”主要是放水的，抽庄风次数不多。开赌场的地点是谢桥、兴隆、福山以及张家港一些乡下地方，断断续续开，有时一天一场，偶尔二场，也有连着一两天不开的。其一共参与了30多场，前面十几场其叫了“正方”等人来赌，共抽到20万庄风款，三个人平分庄风款，其赚到4万多元；后面二十场左右基本上没有其叫来的人了，吴卫东每场就给其一二千元；再后来其就不参与了，他们两个还在继续开赌场。其们赌场赌的都是纸牌二八，四个门头，一般每个门头两个人，还有七八个人飞苍蝇，多的时候十几个人，一把牌输赢一般在五六千元。庄风款是庄家赢了抽5%，前十几场里每场能抽到一两万元庄风款，后来赌场里赌的大了，每场能抽到两万元以上，多的时候能抽到四五万，赌场的赌客有楚某2、马驹、小忠良、唐老板、金某2、正方、王一飞、吴某6、杨康、狐狸、吴某5等人。其退出后听说赌场越做越大，进来了几个大赌客，有小浙江、金根、企鹅、珍门大块头、卜某1、港龙、顾老师、老昆。其辨认出吴卫东、毒蛇是顾某7、卵平是朱某7、八戒是庞某1、小老虎是单龙虎、“眼镜”是苏某1、小利平是张利平。 （2）证人顾某7的证言及辨认笔录，证明其绰号“毒蛇”，2005年10月份，吴卫东、其和“港卫星”约定开赌场，他负责安排场地和工作人员，其和“港卫星”招揽赌客，场子开成后所得的抽成扣除费用，剩下的钱其和“港卫星”拿3成，吴卫东拿4成。吴卫东安排“卵平”找场子，“眼镜”、“八戒”抽庄风，“洋洋”或者“老虎”看场子并监督庄风款，赵某4放水。第一次开赌场是2005年10月的一天晚上，赌场开在兴隆一处民宅，当天庄风款收到两万多，扣去费用还有15000元左右，其和“港卫星”分了5000不到，其余是吴卫东的。后其们以相同的方式在福山、古里、兴隆、白茆、谢桥等地开赌场，是断断续续开的，每天开一到二场，总共开了60至70场的样子。赌场里玩的是纸牌二八，一百元起押，一把输赢少则一二千元，多则三四万元，一场下来输赢少则五六万，多则三四十万。庄风款是庄家赢钱才能抽，满4000元抽5%，一场下来庄风款少则七八千，多则三四万，一般来说两万肯定是有的，算下来总的庄风款应该在100万至150万，其自己差不多拿到了20万。参赌人员有洪某2、港龙、楚某2、丁某1、卜某1、小忠良、企鹅、珍门大块头、章某2、顾老师、老坤、小陆妹、哈地瓜、大妹、小浙江、顾某8等人。其辨认出吴卫东、赵某4、港卫星是朱某6、卵平是朱某7、眼镜是苏某1、八戒是庞某1、老虎是单龙虎。 （3）证人庞某1的证言及辨认笔录，证明其绰号“八戒”，2005年下半年，“港卫星”、“毒蛇”、“二子”在常熟乡下开赌场，“毒蛇”安排了“眼镜”抽庄风，“港卫星”安排其看着“眼镜”，防止他抽庄风做手脚。“二子”也安排了“小老虎”等小弟在赌场里看着“眼镜”、放高利贷。“港卫星”安排“卵平”找场地。其知道这个场子前后总共开了两个月左右，中间断断续续至少七八十场，地点在兴隆、白茆、古里、谢桥等地民房里，每天开一到二场，赌的是纸牌二八，100元起押，一把输赢少则几千多则几万，一场下来输赢十几万的样子。庄风款是按照庄家赢钱的5%抽取的，这个赌场总共抽庄风起码有70万。其工资是“港卫星”给的，300元一天，其总共在赌场里待了十几天，拿到不到5000元。“卵平”找场地的费用是300元至500元。其记得的赌客有卜某1、大块头、褚某2、企鹅、港龙，还有苏北人。其辨认出港卫星是朱某6、毒蛇是顾某7、二子是吴卫东、唐洋洋是吴卫东小弟、眼镜是苏某1、卵平是朱某7。 （4）证人苏某1的证言及辨认笔录，证明其绰号“眼镜”，2005年，吴卫东邀请“毒蛇”一起开赌场，“毒蛇”叫其去抽庄风，其去了两三个月，前后开了150场以上，地点在古里、福山、白茆、支塘等乡下农村的民房内，赌的都是纸牌二八，一百元起押，坐门的人都是几千上万一押，一把牌输赢在几万元，一场总的输赢二三十万。其总共抽庄风50多场，吴卫东、朱某6也各自安排人抽庄风，其按5%抽庄风，一场下来能抽一两万，好的时候有三四万，这个赌场起码抽到了300万庄风款。其工资是“毒蛇”定的，有时300元，有时500元。赌场里有人望风、放水，跟着“港卫星”的“八戒”是看场子的，场地是“卵平”找的，其给过“卵平”3000元一场，包括望风、车子、本家的钱。参赌人员有顾老师、港龙、卜某1、大妹、小中良、企鹅、珍门大块头、楚某2、章某2、丁某1。其辨认出吴卫东、单龙虎、张利平、赵某4、八戒是庞某1、卵平是朱某7、毒蛇是顾某7、港卫星是朱某6。 （5）证人朱某7的证言及辨认笔录，证明其绰号“卵平”，2005年，其帮“港卫星”开车接送过赌客。“港卫星”告诉其赌场是他和“毒蛇”、“二子”合伙开的。开赌场的地方是其找的，“港卫星”和房东谈的租金，在周行、兴隆十一大队、古里、白茆等地开过赌场。其总共接送赌客二三十次，每次“港卫星”都给其300元。“港卫星”还让其帮他们望风。其进去赌场里看过，一把输赢有时要一万元左右。“眼镜”在赌场里负责抽庄风，他是“毒蛇”的人，“八戒”有时也要抽庄风，他是跟着“港卫星”的。赌客有企鹅、小东良、珍门大块头，还有个什么老师的。其对接送赌客的地点、赌博地点进行辨认，辨认出港卫星是朱某6、八戒是庞某1、毒蛇是顾某7、眼镜是苏某1、二子是吴卫东。 （6）证人卜某1的证言及辨认笔录，证明2005年9、10月份，“毒蛇”、“港卫星”、“二子”一起开赌场，“二子”打电话让其去赌钱，告诉其接车地点，然后由赌场内的车子带其到赌场里，坐的最多的是一辆柳州五菱面包车。赌场一般下午、晚上开，每场赌二三小时。“二子”与“毒蛇”、“港卫星”合作是因为他们两个认识的赌客多一点。赌的是二八，赌客少的时候十多人，多的时候二三十人。开在乡下白茆、兴隆、谢桥、古里等地，接送点在古里卫生院、谢桥四季庙、白茆农业银行路口、新区医院那里。抽庄风的人是一个留胡子戴眼镜的本地人，是跟“毒蛇”的。“二子”小弟也抽过庄风款。“二子”手下有“小老虎”、“小利平”、一个姓赵的在赌场内放高利贷、“港卫星”后面有个“八戒”跟着。赌场内500起押，上不封顶，一场输赢能到二三十万。一场庄风款在二三万，至少两万是有的，赌场开了一两个月，其去了十几次，至少开了30场。其记得有一次“小浙江”一把输掉七八万，小浙江想多坐一把庄，抽庄风的不同意和小浙江吵起来。还有一次有个人一场输了四五十万。参赌人员有大块头、丁某1、港龙、企鹅、顾老师。其辨认出港卫星是朱某6、八戒是庞某1、苏某1是戴眼镜抽庄风的人、毒蛇是顾某7、小老虎是单龙虎、二子是吴卫东、小利平是张利平、赵某4是姓赵的在赌场放水的人、朱某7是开车接送赌客的驾驶员。 （7）证人陈某2的证言及辨认笔录，证明其绰号“企鹅”。2005年10月,其朋友“小浙江”领其到古里一户人家一楼赌纸牌二八，接送地点在古里卫生院附近。赌场内有二三十人，台面赌资二三十万以上，其带了几万去坐庄，输光了。“小浙江”想让其多坐一把庄，跟吴卫东小弟小老虎和唐洋洋吵架的，其还向吴卫东借了几万的高利贷，从唐洋洋或者小老虎手里借的。抽庄风的是一个外号叫“眼镜”的本地男子，嘴巴上留着胡子，“港卫星”也在。开车接送的是一个瘦瘦的本地人，是“港卫星”同村人。这场估计抽到了五万庄风款，“小浙江”告诉其赌场是吴卫东开的，其知道唐洋洋和小老虎是跟吴卫东的。其辨认出吴卫东、单龙虎、唐洋洋、朱某6就是港卫星，朱某7是负责开车接送的男子，苏某1是“眼镜”。其对接车地点作了辨认。 （8）证人周某6的证言及辨认笔录，证明其绰号是“大块头”。2005年下半年，吴卫东跟“港卫星”、“毒蛇”合开过赌场，赌场在下午和晚上开，赌的是纸牌二八。赌场开在乡下白茆、谢桥、兴隆、古里等民房，“卵平”负责找场地、接送车、望风，一般付给“卵平”三四千元。接车地点在四季庙、白茆农业银行、古里卫生院、兴隆医院那里。一个外号叫“八戒”的浙江人跟着“港卫星”在赌场里混，一个外号叫“眼镜”的人抽庄风，他是跟“毒蛇”的。赌场开了两三个月。赌钱人最起码二三十人，一百起押，一把输赢两三万左右，一场下来输赢要二三十万，按庄家赢钱5%抽取庄风款，一天起码开一场，有时一天开两场，估计两三个月开了七八十场，其去过十场左右，没有输赢。其辨认出吴卫东、朱某6就是港卫星、顾某7就是毒蛇、庞某1就是八戒、苏某1是眼镜、朱某7是卵平。其对接车地点作了辨认。 （9）证人徐某4的证言及辨认笔录，证明其绰号“龙哥”。2005年秋天，“毒蛇”跟吴卫东一起合开过赌场，吴卫东和“毒蛇”合作是想利用他的人脉。其去这个赌场赌过一两次钱，赌场开在白茆，赌的纸牌二八，赌钱人都要接送车带到赌场里，接送车在白茆波司登路口一个农业银行旁边。赌场里100元起押，基本都是五百、一千一押，一把输赢两三万，一场下来二三十万输赢。这个赌场其去过一两次，输了两万。其辨认出吴卫东、顾某7就是毒蛇。 （10）证人褚某2的证言及辨认笔录，证明其绰号“小漆匠”。2005年、2006年，其在吴卫东开设的赌场里赌过十几次钱，每次去之前吴卫东都跟其打电话，告诉其赌场开在哪里，什么时间让其去哪里等，他会安排小弟来接。一次在兴隆赌博，其输钱最多，还有一次在白茆赌博，其被公安抓了。兴隆那次是在一个工厂办公室，赌的纸牌二八，十几个参赌人员。那天其先输掉自己带去的两万多，跟场子里放水的人借了20万后输掉，又跟放水的借了20万，卜某1当天还给其欠款，其又输掉，当晚其输了接近53万。珍门“大块头”赢了有五六十万，“企鹅”输了几十万。吴卫东一直在赌场里，还有负责接送人、放风、抽庄风、放水的小弟。按照庄家赢钱5%抽取庄风款，当晚抽了接近10万庄风款。白茆赌场吴卫东打其电话让其去赌钱，赌场里有十几个参赌人员，赌的纸牌二八，一百元起押，其赢了5万，珍门“大块头”赢了8万，后其们被警察抓了。庄风按照庄家赢钱5%抽取，当晚抽了大概四五万庄风款。其还在吴卫东开在王市、大义、白茆等乡下地方的赌场赌了十几次，都是纸牌二八，一百元起押，庄风按照庄家赢钱5%抽取。一场庄风款少的要一两万，多的时候要上十万，一共庄风款要收个四五十万。其辨认出吴卫东，辨认出苏某1在吴卫东开的赌场里抽庄风。 （11）证人唐某3的证言及辨认笔录，证明大概2005年，其跟小忠良去白茆民宅里赌过两三次钱，那个场子是吴卫东和“毒蛇”合开的。赌场有望风、放水、抽庄风、看场子、接送赌客等人员，接送地点在白茆波司登公司附近，靠近中国农业银行的路口。赌场是下午和晚上开，赌的纸牌二八，一场起码二三十人，都是两三千元起押，输赢起码五六十万，按照庄家赢钱5%抽取。有人拿着功德箱那样的箱子收庄风款，还用锁把箱子锁住。吴卫东在白茆赌场里走走看看。“毒蛇”在赌场里赌钱。白茆这个赌场开了好几个月。吴卫东在大义、谢桥也有赌场，其在吴卫东大义、谢桥的赌场赌过两次。“港卫星”手下有个小弟叫“八戒”，他在赌场里放水、抽庄风。有个戴眼镜的男子在赌场里抽庄风，他跟“毒蛇”、吴卫东走的很近。其在赌场中见过“八戒”、“毒蛇”。其辨认出吴卫东、朱某6是港卫星、顾某7是毒蛇、庞某1是八戒、苏某1是抽庄风的戴眼镜男子。 （12）证人张某2的证言及辨认笔录，证明2004年12月至2005年2月，吴卫东在新加坡花园开纸牌二八的赌场，开了两个月左右，春节过后这个赌场停掉，赌场里望风、放水、端茶倒水的都是吴卫东手下。赌场每天下午、晚上都要赌，一千起押，一把输赢几万，一场下来五六十万输赢，少的时候要二三十万。按照庄家赢钱5%抽取庄风款，一场至少能抽七八万，正常一场能抽10万以上。其辨认出单龙虎是小老虎；唐洋洋是洋洋；张利平是小利平；赵某4是吴卫东手下小赵。 （13）证人顾某9的证言及辨认笔录，证明大概2005年下半年，其听说吴卫东和“毒蛇”合开赌场，在白茆，赌的纸牌二八，赌钱人都要接送车带到赌场内，接送车在白茆波司登路口。场子下午、晚上开，一般一场两三个小时，赌场基本五百、一千起押，一把输赢要两三万，一场输赢要二三十万。赌场开在白茆农民宅基底楼，地点不固定，经常要换，其去过这个赌场两三次。一个戴眼镜的男的按照庄家赢钱5%抽取庄风款，赌场里还有望风的、放水的。“二子”在赌场里走来走去，过来发烟、说几句话。“二子”手下有个姓赵的在赌场内帮忙，“港卫星”手下有个叫八戒的。其辨认出吴卫东是二子、顾某7是毒蛇、庞某1是八戒、苏某1是戴眼镜抽庄风的男子、赵某4是姓赵的人、朱某6是港卫星、朱某7是卵平。 （14）证人陈某7的证言及辨认笔录，证明其绰号“小浙江”。2005年下半年，吴卫东在古里开赌场，其和“企鹅”去赌钱，在古里卫生院那边接车点上车，那一场其和企鹅输了十几万，其想多放一把庄，“港卫星”跟其说不要放庄了，其当时说其和陈某2输了那么多，多放一次庄怎么了。当时抽庄风的“眼镜”打了其脸上一拳，说“你这么破坏规矩，我怎么跟二子交代”，旁边“二子”手下小老虎和大洋洋就上来要打其，其躲了起来，事后吴卫东打其电话让其去半岛喝酒，意思是这个事情就算了，其没有去。这个赌场是“二子”的，“毒蛇”和“港卫星”都有份，“眼镜”跟“毒蛇”的，港卫星当时在赌场里。这个赌场赌的纸牌二八，一把输赢两三万，一场下来输赢二三十万。按照庄家赢钱5%抽取庄风款，一场庄风起码三万以上。抽庄风的是“眼镜”，“小老虎”和“大洋洋”在赌场内看场子和放高利贷，开接送车的是“卵平”。其辨认出吴卫东是二子、唐洋洋是大洋洋、单龙虎是小老虎、苏某1是眼镜、顾某7是毒蛇、朱某6是港卫星、朱某7是卵平。 （15）证人徐某5的证言及辨认笔录，证明2004年底或2005年年初到2005年三四月，其在吴卫东赌场里起码赌过二十几次，赌场开在兴隆、珍门、青墩塘路附近等几个地方的商品房、宅基地房子里。赌场经常要换地方，怕被抓赌。小宝开车接送赌客，是吴卫东的小弟。吴卫东打其电话让其到他开的场子里玩。赌场赌的纸牌二八，一场有二三十个赌客，在下午和晚上开，一场赌一两个小时，一千元起押，一场输赢要几十万，按照庄家赢钱5%抽取庄风款，一场起码能抽几万元，庄风款用皮包装起来。赌场里有望风的、放水的、抽庄风的、看场子的人。其在赌场里起码输了六七百万，最多一次输了37万，最少一次输了15万。吴卫东在场子里走来走去看场子，偶尔参赌。其在吴卫东赌场里赌博的时间是2004年底或者2005年初到2005年三四月。有一次其输了不少钱，其价值20多万的别克车被吴卫东强行开走，他让其拿钱赎车，其后来没有赎回车子。其辨认出吴卫东。 （16）证人安某1的证言及辨认笔录，证明2005年到2006年，其跟着单龙虎和吴卫东混过一段时间，吴卫东和一个外号叫“毒蛇”的常熟本地人一起在乡下开赌场。其去过两次，第一次在农民宅基地房子里，是晚上去的，第二次在类似农家乐生态园里，是下午去的。赌场开的时间是下午和晚上，开了两个月左右，至少开了五六十场。赌的是纸牌二八，千把块起押，印象中有一次一个无锡或者江阴老板一次压了一张20多万的存单，存单是用橡皮筋捆起来的。当时在赌场帮吴卫东做事情的有单龙虎、洋洋，他们在赌场端茶倒水。每次起码有十几人参赌。其辨认出苏某1是毒蛇手下，在赌场里工作，唐洋洋是吴卫东手下“洋洋”，单龙虎是吴卫东手下“小老虎”。 （17）证人金某2的证言笔录，证明2005年下半年到2006年上半年，其到吴卫东、“港卫星”开在兴隆的赌场里参赌，赌的是纸牌二八，一场输赢大的四五万，小的二三万。吴卫东的手下、戴眼镜的男子、一个瘦瘦的男子抽庄风。吴卫东和他两个小弟在里面放水，其向吴卫东先后借了40多万或者60多万高利贷，10000元一个月500元利息。2006年7、8月，吴卫东向其催讨过一两个月债务，他在电话里说不还钱就找上门来，并且要打其。其迫于压力把洪泾里北82号房子的钥匙给了吴卫东。2008年上半年，其把房子过户给吴卫东，房子当时市值200万。 （18）证人吴某1的证言及辨认笔录，证明其绰号是“草皮”，其在吴卫东开的赌场里赌钱，总共输了200万。赌场是纸牌二八，赌的很大，下午、晚上都开，基本天天开，赌钱地点乡下、市里都有，地点是吴卫东通知的，有国际饭店、华联宾馆、虞城宾馆。其参赌的时间是2004年至2008年。一场输赢10万多，最高四五十万，其估计一场最起码抽一万元。赌场外有人望风，赌场里有人放高利贷看场子，赌钱人很多。抽庄风是用箱子装的，箱子上有口，钱投进去只能最后开箱才能看到，抽庄风的人都是吴卫东安排的。其去过吴卫东赌场七八十次，最多一场赢了10万。在赌场里放高利贷的有陈波、张继兵、王一，抽庄风的是八戒、小老虎。其有一辆帕萨特车抵给吴卫东赌场内放高利贷的王一，还有一辆别克抵给吴卫东赌场内另一个放水的人，后来包某3帮其拿了二十万给吴卫东，车子才还给其。其卖了中山路上一个小区内的一套180平米的房子，卖了100万，其中一半在吴卫东的赌场里输掉了。其听说吴卫东为了争抢赌场生意，和“扎比”、“兴隆小二”发生过冲突，还自称能叫动二百苏北人。其辨认出吴卫东。 （19）证人丁某1的证言及辨认笔录，证明2005年左右，其去过吴卫东开的纸牌二八赌场两三次，都是在古里乡下很偏僻的宅基地底楼，赌的是纸牌二八，一百元起押，每次十多人参赌，每次赌资大概十几万、二十万的样子，一场输赢在二三万左右，吴卫东带了几个小弟在赌场里抽庄风，借钱给人收水钱，接送赌客。其辨认出吴卫东。 （20）证人陆某6的证言及辨认笔录，证明吴卫东是在常熟混社会的，混得挺好。2006年3月，吴卫东联系其说他开了场子，让其去赌博，其去过三四次，在谢桥那边农民宅基地房子里，不是固定场地，经常换地方。赌场开在下午、晚上，有人望风，赌的是纸牌二八，按庄家赢钱5%抽庄风款，老虎在赌场里放高利贷，其向他借过一两万。赌场里一般都是十几人参赌，有车辆接送。在赌场里吴卫东自己也赌，不参赌的时候就在赌场里走来走去，看其们赌，他是开赌场、管理赌场的人。其在赌场里一共输了十几万。其辨认出吴卫东、单龙虎。 （21）被告人唐洋洋的供述笔录，证明2005年9月到2006年4月底左右，吴卫东和“毒蛇”合伙开赌场，有无其他合伙人其不清楚，赌博地点都是在乡下民宅里。吴卫东安排其和单龙虎望风，赵某4在赌场里放水，后来有段时间其被刑拘了，吴卫东又安排朱海涛到赌场里顶替其望风，其放出来后就和朱海涛负责望风，赵某4和单龙虎在赌场里面干活。2006年春节前一个月，吴卫东安排其到赌场里面看场子，其才知道赌场里面还有其他工作人员，比如抽庄风的小胡子、放水的光头、二黑皮等，赌场里还有接送客人、找场地的人，还有一拨本地的工作人员，比如“八戒”。赌场的工作人员都有工资，是从庄风款里支付的，其望风的时候每场200元至300元，进赌场看场子后一直是300元，其他人工资其不清楚。这个赌场最少开了60场。 （22）被告人单龙虎的供述笔录，证明2005年9月，吴卫东跟人合伙在常熟开设赌场，安排其在赌场里望风、看场子、监视抽庄风的人防止有人私吞庄风款。当时其和吴卫东、赵某4、唐洋洋都住在常熟明日星城小区吴卫东租的房子里。一开始吴卫东带着其们在明日星城住的房子、尚湖度假村宾馆开了几场赌场，后来外面知道的人多了，怕引起警察注意，换到乡下去。最先到古里镇乡下民宅开赌场，后还在白茆、福山、谢桥、大义、梅李、王市、王庄等地开过，一直到2005年12月，大约开了50场，有时下午或者晚上开，有时一天开两场。这个赌场是吴卫东跟“港卫星”、“毒蛇”合开的。“港卫星”、“毒蛇”都在赌场里安排了人。吴卫东安排其监督庄风款。赵某4在赌场里负责清点桌面上押注的赌资，唐洋洋端茶递烟。赌场都是三毛、张兵找的场地、安排专门人开车接送赌客、望风。吴卫东还安排朱海涛望风。其和唐洋洋进入赌场里面后是500元一天，赌场外300元一天，三毛和张兵找场地一场500元，接送赌客司机一场500元，提供场地的本家一场500元至1000元，都是从庄风款中支付。乡下赌场每场赌客一般都在十几个，一场至少一万多庄风，两三万属于正常，最多一场抽到五万多庄风款。乡下赌场抽庄风总计大约100万左右，至少80万。 （23）被告人朱海涛的供述笔录，证明2005年，吴卫东和“毒蛇”合开赌场，赌场地点不固定，在白茆、福山、古里都开过，赌的是纸牌二八，每场能抽到五万至八万庄风。其是跟赵某4去的，在赌场外望风，和其一起望风的还有汪某1。赵某4负责望风、给接送司机发工资、给赌场发香烟、保管庄风款；单龙虎、唐洋洋负责抽庄风、看场子。其去了20多场，每天吴卫东给其300元工资。赌场一直开到2005年底。 2.2007年5月左右，被告人吴卫东伙同陈波（另案处理）以营利为目的，在常熟市虞山镇、大义、谢桥、福山及张家港港口等地乡下民宅，以纸牌“二八”的形式组织张某1、唐某1、吴某1等人赌博，被告人单龙虎在赌场内记账、放水、抽取庄风款等并领取工资，该赌场内抽头获利达人民币10万元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）证人陈波的证言及辨认笔录，证明2006年下半年、2007年春天，其和吴卫东合开赌场，吴卫东提供资金并叫赌客，让其联系赌客，他占三分之二股份，其占三分之一股份，吴卫东还安排老虎到赌场里放水，其叫了老马、张某1，吴卫东叫了大义田鸡、钱某5、吴某1、徐某6、顾老师、张文英等，其有时也会和吴某1、钱某5联系。谢桥三毛负责找赌场场地、接送赌客、找人望风，开始是小老虎抽庄风，后其找了马某3来抽庄风，小老虎放水。开设赌场的地点是张家港港口、大义压路机、谢桥三角墩转盘、福山肖家桥附近。赌场开了十来天，开了七八场，每天下午开一两个小时，按照庄家赢钱的5%抽庄风，平均一场净利润七八千，每场开销两千多元，剩下的钱其和吴卫东分，扣除开销后的庄风款有五六万。老虎放水的钱是吴卫东的，一万元每天收三百元利息。庄风款都是交给吴卫东的，因为其在赌场里输钱了，就没有拿到钱。最后其和张某1向小老虎借了十万元在赌场里赌博输了，为此吴卫东把单龙虎赶走了。过了一段时间单龙虎才又跟着吴卫东混。其对吴卫东、单龙虎、马某3、赌客张某13、顾某9（顾老师）、钱某5、吴某1、张某1、李某9（李某8）、徐某6及赌博地点作了辨认。 （2）证人马某3的证言及辨认笔录，证明2007年上半年，陈波说他开了赌场，让其去赌钱，赌的是纸牌二八，前面两场输了一万五六千元，陈波让其帮他抽庄风，其答应了，是按照庄家赢钱的5%抽，一场庄风多的时候有一万五到两万，少的七八千，平均一场一万以上，其抽到庄风肯定十万以上，估计要十五万了。之前是小老虎抽庄风，其抽庄风后把钱给小老虎的，赌场散场后其们清点之后交给陈波。参赌的人有杨园的草皮、谢桥的钱某5、李某8、小女人、顾老师、港龙等，赌场内放水的是几个苏北人，小老虎也放水的，场地是三毛找的。这个赌场持续了半个月，开了十多场，地点在谢桥、福山、大义、压路机、张家港港口。这个赌场的老板是陈波，有无其他老板不清楚。赌博结束后，其们回到市里吃饭，有时吴卫东会来打招呼。辨认出陈波、吴卫东、单龙虎、张某13、张继兵。 （3）证人张某13的证言及辨认笔录，证明其外号是三毛。其2005年左右在赌场里见过吴卫东，很多放水人、跟班的叫他二哥。陈波在张家港港口镇开过赌场，2006年到2007年陈波让其帮他望风，其去了三四次，每次都是下午。赌场赌的是纸牌二八，里面有人抽庄风，按照庄家赢钱的5%抽。赌场里一般有两个望风人、两个接送人，里面还有抽庄风人和放水人，工资是200元至400元。陈波或者赌场里放水的小混混把场地费、望风人工资、接送司机工资一共1200元一起给其，让其交给他们的。辨认出陈波和吴卫东。 （4）证人张某1的证言及辨认笔录，证明2007年上半年，陈波让其到他开的赌场里参赌，其去了三四次，是三毛帮陈波找场地的，其们到接送地点坐车到乡下赌场，地点在大义、福山、压路机、张家港港口等地，赌的是纸牌二八，一场输赢十几万，陈波叫马某3帮忙抽庄风，小老虎在赌场里放水，有时也抽庄风的。听陈波说这个赌场是他和吴卫东合开的，所以吴卫东小弟小老虎在赌场里放水。庄风是按照庄家赢的5%抽的，一场能抽到两三万。其通过陈波向小老虎借了几万元，后输了还不上。其对吴卫东、单龙虎、陈波、张某13、马某3作了辨认。 （5）证人唐某1的证言及辨认笔录，证明2007年春天陈波叫其到他开的赌场里赌钱，其和周利民坐接送车去赌场，这个赌场开了一个月，其去了四五次。接送地点在谢桥四季庙、凤凰镇菊花味精厂门口、王庄压路机菜市场门口，三毛安排的接送车。赌场赌的是纸牌二八，一场输赢十多万，庄风是马和尚抽的，按照5%比例抽，一场庄风抽到三四万，好的时候能抽到七八万。一天开下午和晚上两场，一场赌两三小时。赌场里有人放水。辨认出马和尚就是马某3、单龙虎是放水的人，另对张某13、陈波、吴卫东作了辨认。 （6）证人吴某1的证言笔录，证明其外号草皮，2007年上半年，陈波或者吴卫东叫其到他开的赌场里参赌，其到谢桥、压路机、福山坐接送车到赌场，接送车、场地是三毛负责的，赌场地点在王庄、大义、福山、谢桥、张家港港口的民宅。吴卫东小弟小老虎在赌场里放水，马和尚负责抽庄风，一场下来庄风款肯定有两万。这个赌场持续了一个月左右，下午一场、晚上一场，一场输赢二十万左右，其去了七八场。 （7）证人顾某9的证言及辨认笔录，证明其绰号是“顾老师”，2007年上半年，陈波说他开了赌场让其去参赌，其到接送地点坐车去的。赌场地点在大义、谢桥、福山、张家港港口的乡下民宅，场地是三毛找的，其一共去了三场，一天开两场，一场两三个小时，前后开了半个月。赌场赌的是纸牌二八，一场输赢二三十万，由马某3在赌场里抽庄风，按照庄家赢钱的5%抽取，一场能抽两三万。小老虎在里面放水。其对马某3、张某13、陈波、单龙虎、吴卫东、张继兵作了辨认。 （8）证人严利芳的证言及辨认笔录，证明其绰号是“小女人”，2007年上半年，陈波开过赌场，持续了不到一个月，其去过两三次。地点在大义、福山、谢桥等地，赌的是纸牌二八，一场输赢十万至二十万，马和尚负责抽庄风，一小时就能抽一万，小老虎负责放水，一个常熟本地人负责望风。其对马某3、张某13、陈波、单龙虎、吴卫东、张继兵作了辨认。 （9）证人李某9的证言及辨认笔录，证明许多人叫其李某8，2007年上半年，其到陈波开的赌场里参赌三四次，在谢桥、压路机坐接送车到赌场，赌场地点在常熟大义、福山、谢桥、张家港港口。正常一天开两场，差不多两小时，赌场持续了半个月，赌的是纸牌二八，一场输赢十多万，马某3负责抽庄风，按庄家赢钱的5%抽取，一场至少抽一万。赌场是陈波开的，不知道有无其他老板。其辨认出马某3、陈波。 （10）证人徐某6的证言及辨认笔录，证明2007年上半年，陈波或者小女人让其到陈波开的赌场里参赌，其和李某8一起去的，到接送地点坐接送车去的，赌场地点在大义、福山、谢桥、张家港靠近常熟的乡下民宅，马某3在里面负责抽庄风，几个苏北人在里面放水，其中有小老虎、梁小冰，三毛负责找场地。赌场赌的是纸牌二八，一场输赢十几万。赌场持续了半个月多，其去过五六次，都是晚上去的，一场赌两三个小时。庄风是按照庄家赢钱的5%抽的，一场能抽一两万。赌场是陈波开的，不知道有无其他老板。其辨认出马某3、单龙虎、张某13、陈波等。 （11）被告人单龙虎的供述笔录，证明2007年上半年5月，吴卫东陆续给其二十万元，他和陈波合开了一个赌场，让其去赌场里放水，并监督庄风款。赌场赌的是纸牌二八，地点在古里、谢桥、王市、福山、大义压路机、张家港凤凰等乡下民宅，是陈波让三毛找的。赌客是陈波叫的，有狐狸、老坤、顾老师，庄风是老马抽的，按照庄家赢钱的5%抽的，前几场每场抽到七八千元，后面抽到一万三四千，多的时候能抽到一万七八千，这个赌场开了15天左右，总共开了十一二场，每天下午开两三个小时。水钱是吴卫东让其通过陈波放给赌客的，吴卫东通过庄风款和高利贷利息赚钱的。每场给其500元工资，其最少拿到5000元工资。 （12）被告人唐洋洋的供述笔录，证明2006年其到常熟，2007年春天的一天，吴卫东让其到老虎那里拿陈波赌场上的账，老虎说账本被他扔了。后来老虎告诉其吴卫东和陈波合开了纸牌二八赌场，吴卫东出钱，陈波组织赌客，吴卫东让老虎带钱到赌场放水，后来老虎和陈波把吴卫东的钱贪污了，赌场没赚钱就不开了。 （13）被告人朱海涛的供述笔录，证明2006年吴卫东和陈波合开赌场，吴卫东让单龙虎在赌场里放水，吴卫东对单龙虎说只有他指定的人才能放水，只能放给有钱的、开厂的、混社会的，没钱的人不能放的。后单龙虎把吴卫东的10万多元放给了陈波，陈波输光了，吴卫东知道后在琴湖宾馆门口一脚把单龙虎踢飞，单龙虎没敢说话，向吴卫东认错的。 3.2007年底至2008年3月，被告人吴卫东伙同他人以营利为目的，在常熟市虞山镇方塔街东航国际大酒店八楼房间内开设麻将赌场，组织孙某1、陆某1等多人赌博，被告人张利平在赌场内看场护赌并领取工资，该赌场内抽头获利达人民币5万元。其中，2008年2月3日，该赌场被公安机关查获赌博人员孙某1等4人，收缴赌资人民币32900元；2008年3月11日，该赌场被公安机关查获赌博人员陆某1等8人，收缴赌资人民币109910元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）行政处罚决定书、收缴物品清单，证明2008年2月3日，董某1、陆某1、孙某1、邵某3在东航酒店8010房间搓麻将，查获赌资分别为2500元、12900元、8200元、9300元，被常熟市公安局行政处罚。2008年3月11日陆某1、李某10、金某4、宋某1在东航酒店8楼1号房间搓麻将，查获赌资分别为25500元、27900元、15300元、16400元，被常熟市公安局行政处罚。2008年3月11日齐加领、程某1、黄某2、任某1在东航酒店8楼2号房搓麻将，查获赌资分别为6130元、7500元、5950元、5230元。上述赌资均已被公安机关收缴。 （2）证人郑某2的证言及辨认笔录，证明朋友也叫其吴某7，2008年初，董某1想在恒隆开个麻将馆，让其参股，当时是吴卫东带其和董某1去看的，吴卫东也是股东，与其、董某1平摊成本。其和董某1各自拿五万。麻将馆开起来后吴卫东不怎么来，麻将馆每天下午和晚上有生意，一共开了三四个月，赌博方式就是打麻将，偶尔有斗地主，客人赌的比较大。有3个房间是打麻将，平均一天2场，平均每场收300元台费，获利是5万元左右。吴卫东派了手下到麻将馆，他每天都来，没事到楼下转转，吴卫东派他来一方面是掌握麻将馆情况，监督其和董某1，另一方面是帮着看场子，防止有人闹事。后来麻将馆被警察抓赌了两次，客人就不高兴过来了，麻将馆也就散掉了。经辨认，张利平就是吴卫东派到麻将馆的手下。 （3）证人董某1的证言及辨认笔录，证明吴卫东找其说可以向恒隆的老板包几个房间做麻将馆，其叫了郑某2，每人出资5万元，三个人一起出资开了麻将馆，一共开了三个月，后来因为警察来抓过几次赌就不开了。打麻将的人都是其和郑某2打电话叫过来的，棋牌室开了3个月，有3个房间用来打麻将，一般三四百元一场，一天两场，总获利大概七八万元。吴卫东派了张利平来赌场里，一方面是看着其们，防止其和郑某2把钱私吞了，另一方面棋牌室有事，张利平可以帮忙处理。其对吴卫东和张利平作了辨认。 （4）证人陆某1的证言及辨认笔录，证明十多年前，其在吴某7、小董在东航国际酒店八楼包的房间内打过二十几次麻将，还被警察抓到过两次。其们玩的是麻将百搭，桌面上都是100元的钞票，一把牌输赢都要几百元，每次付400元台费，前四次自摸的人每次给100元。其总共输了10万至15万。其见过吴卫东到过这里，他的小弟在麻将馆里待过。其对吴卫东作了辨认，辨认出张利平是吴卫东的小弟、董某1是小董、郑某2是吴某7。 （5）证人宋某1的证言及辨认笔录，证明2008年3月11日吴某7打电话叫其去东航国际大酒店8楼一个房间里赌博，当时玩的是常熟麻将，分100元、200元、300元三个档次，胡家再扳10个杠头，每个杠头100元，一般一把输赢要一千多元，台费由先自摸的人每人出50元，一共200元。其当天玩了两小时左右就被警察抓了。其辨认出郑某2就是吴某7。 （6）证人李某10的证言及辨认笔录，证明2008年3月11日，其在东航国际大酒店8楼赌博被警察抓了。这个麻将馆是吴某7和小董开的，其每次过去也是吴某7或小董打其电话，其在这里玩过常熟麻将和百搭麻将，一把输赢都在几百元，其赢了几万元。台费是前四个自摸的人每人出100元，总共400元，一场大约三四个小时。其在8楼看见过吴卫东。其对吴卫东作了辨认，辨认出郑某2就是吴某7、董某1是小董。 （7）证人孙某1的证言及辨认笔录，证明2008年快过年的时候，董某1打其电话让其去她开的麻将馆玩，这个麻将馆的老板是吴某7、董某1、吴卫东，其当天还看到了吴卫东。其和陆某1、邵某3、董某1一起打的麻将百搭，赌的是100元，一把牌的输赢要几百上千，当天其带了几千元过去，赢到8000多元的时候被警察抓了。台费是四五百，由先自摸的人出钱。其辨认出吴卫东、董某1、郑某2就是吴某7。 （8）证人黄某2的证言及辨认笔录，证明其2008年在恒隆那里的麻将馆赌博被抓，是吴某7叫其去的，其共去过三四次，是吴某7、小董一起搞起来的，这里打的是百搭常熟麻将，每场台费是几百元，前几个自摸的人每次自摸出一百元，凑够就不再出了。其在这里见过吴卫东，麻将馆里有个干活的男的。其对吴卫东作了辨认，辨认出郑某2就是吴某7、张利平就是干活的男的。 （9）证人程某1的证言及辨认笔录，证明2008年3月11日，有人打电话让其去东航国际大酒店8楼打麻将，一个常熟女人刷卡带其进房间，其和黄某2等人以常熟麻将的方式赌了不到两个小时就被警察抓了。当时一把输赢是要上百元的，台费应该是200元。其辨认出带其进房间的女人是郑某2。 （10）证人任某1的证言笔录，证明2008年3月11日，其和朋友去东航国际大酒店8楼的棋牌室打麻将，一把输赢几百元，当天准备玩两将的，玩结束的话输赢要几千元，后来没打多长时间就被警察抓了。有个男的给其们端茶倒水的。 （11）证人胡某1的证言笔录，证明2007年下半年，其将东航酒店8楼租给吴卫东开棋牌室，平时是吴某7和小董负责日常经营，吴卫东也要来的，棋牌室是他们三个人合伙，其去赌过麻将，输赢一两万元，台费是每场300至500元。因为派出所来抓过赌，开了几个月就没开了，大概是2008年上半年关的。 （12）证人周某7的证言笔录，证明2008年春节过后，吴卫东、吴某7、小董在东航国际大酒店8楼开了棋牌室，他们是问恒隆老板胡某1租的房间，用来开棋牌室招揽赌客赚钱，开了两三个月，听说是因为警察抓赌抓的次数太多，赌客都不来了就关了。吴卫东当时跟胡某1承包8楼房间时其在场，平时棋牌室是吴某7和小董管理，吴卫东偶尔会过来看看，有时也过来赌，张利平是在棋牌室打杂的，其见过的赌博方式有麻将、梭哈、二八。 （13）被告人张利平的供述笔录，证明2004年下半年吴卫东在赌场放水，赌场不固定，常熟本地人、安徽人的场子里都放过水，其是帮吴卫东放水的，一万元一天300元的利息，除了其之外还有20来个人跟着吴卫东放水。2007年10月左右，吴卫东、吴某7、小董合伙在恒隆中心8楼或者9楼的宾馆租了一层开棋牌室，吴某7、小董负责经营，招揽客人、收账记账，吴卫东派其过去盯住棋牌室的生意，维护棋牌室的正常经营秩序，其还负责打杂端茶，棋牌室有麻将局，台费是按照每场300元至600元的价格收取，输赢小的一场5000元，大的两三万，别人租用房间用于开设二八局，给500至1000元场地费。吴卫东承诺以后赚到钱会分给其。这个棋牌室开了5个月，大约赚了50万元收入。前两个月每天10桌麻将局和20场二八赌局，每天收5000元台费，后面3个月每天5桌，每天收5000元台费。 （14）被告人吴海洋、单龙虎的供述笔录，证明2008年左右，吴卫东在恒隆宾馆开了一个棋牌室，其偶尔过去玩，这个棋牌室是其老大吴卫东开的，张利平长时间待在棋牌室里，吴卫东安排他平时维护这个棋牌室。 （15）被告人朱海涛的供述笔录，证明吴卫东在恒隆酒店开过棋牌室，当时是张利平、单龙虎、吴海洋参与的，张利平负责棋牌室的管理、打扫卫生，单龙虎、吴海洋给张利平帮忙。 4.2008年3月至5月期间，被告人吴卫东以营利为目的，在常熟市虞山镇洪泾里北82号、常熟市报慈北路速8酒店一房间内、新加坡花园小区周某1住处、润欣花园小区董某1暂住处等地，以纸牌“梭哈”的形式组织周某1、唐某2、黄某1等人赌博，被告人张利平在该赌场内负责抽取庄风款、发牌等并领取工资，该赌场内抽头获利达人民币6万元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）证人顾某10的证言笔录，证明2007年，吴卫东让其帮忙找人凑个梭哈赌局，他把场子开在洪泾里北的家里，他找了唐某2、周某5、黄老师，其找了卢某1、陆建达、吴胖、王立新，这个赌场开了两个月，至少有十几场，地点基本都是洪泾里北。吴卫东垫付赌资给赌客，抽的庄风也归吴卫东。赌梭哈是五六个人，台面金额2000元至5000元，一般一场6小时，张利平专门负责抽庄风，一场抽到庄风一两万。 （2）证人董某1的证言及辨认笔录，证明2008年初，吴卫东、郑某2和其在恒隆广场开过棋牌室，棋牌室不开后他弄了个梭哈场子，吴卫东让其去参赌，在其润欣花园的家中1次、速8酒店2、3次，一般一场4小时，桌上四五个人，一场输赢2万至3万，下注就按5%抽庄风，小利平抽的庄风。其对吴卫东、张利平作了辨认。 （3）证人周某5的证言及辨认笔录，证明2008年三四月，唐某2带其到青墩塘一户人家赌博，是吴卫东住处，四五个人赌梭哈，赌四五个小时。吴卫东主动联系其赌钱，地点在吴卫东家、速8酒店、其位于新加坡花园的家赌了两三次，其去了七八场，输了七八万。赌场老板是吴卫东，他组织人赌博，结束后请吃宵夜。赌场里除了玩牌的人还有几个吴卫东的小弟。有人抽庄风，从下注金额里抽5%，一般一场抽一两万元，一小时赌10把。其们要问抽庄风的人借钱，他不收利息。参赌人员有唐某2、黄老师、卖电器的、顾某10。其对吴卫东作了辨认，另辨认出张利平、吴海洋、单龙虎是吴卫东小弟。 （4）证人唐某2的证言及辨认笔录，证明2008年三四月，一天晚上吴卫东让其到他家喝茶，当时他家在赌梭哈，后其跟着一起赌，之后吴卫东会电话联系其，凑够人数就参赌，地点在吴卫东位于洪泾里**子或者速8酒店，偶尔到周某5位于新加坡花园和润欣花园的家中，吴卫东小弟抽庄风，吴卫东在现场，一场赌4至6小时。这个赌场开了一个多月，隔个两三天开一次，一共开了20多场，其前后去了10多次，一场输赢5万至8万，庄风是按照桌面押钱5%收取。小利平抽过，其他人也抽过，一场至少抽一两万元。赌场是吴卫东开的，时间地点都是吴卫东定的，里面是吴卫东小弟，吴海洋、小老虎在赌场里跑腿。参赌人员有交家电的小伙子、黄老师、老陈、周某5、陆某9、顾某10等。其对吴卫东作了辨认，另辨认出张利平是吴卫东小弟，负责抽庄风。 （5）证人黄某1的证言及辨认笔录，证明绰号黄老师，2008年上半年，小利平叫其去“二子”位于青墩塘的房子里、速8酒店、新加坡花园和润欣花园的民宅里赌钱，赌的是梭哈，一般赌4小时。一共开了一两个月，基本两三天开一次，每次开一场，其去参赌十多场，一场输赢五六万，小利平负责抽庄风，按照下注的5%抽，每场抽两三万。其辨认出张利平就是小利平、吴卫东就是“二子”。 （6）证人孙某3的证言及辨认笔录，证明2008年上半年，其到吴卫东位于洪泾里北的家里、速8酒店、润欣花园、新加坡花园赌博，共参赌十来次，参赌人员基本都是吴卫东叫来的，有顾某10、唐某2、吴卫东、苏宁电器上班的人、周某5等，赌钱的有五六个人，输赢在五六万，每场四五个小时，一小时十把左右，按照下注的5%抽庄风，前一小时抽到2000多元，后3小时每小时5000元。赌场开了一个月左右，基本每天都开，张利平是抽庄风的。其辨认出吴卫东，吴海洋、单龙虎、张利平是吴卫东小弟。 （7）证人卢某1的证言笔录，证明其绰号“螺蛳”，2009年春节前后，顾某10带其到吴卫东位于青墩塘加油站附近的别墅家里赌过两次梭哈，参赌人员有王立新、达哥、吴胖、唐某2、黄老师、小董，一场4小时，输赢四五万。顾某10和张利平按照押注金额的5%抽头，一小时能开十把牌，每场能抽2万元。在赌场里输了钱可以向赌场借钱，其问顾某10借过，钱是吴卫东的。赌博时吴卫东在场。 （8）被告人张利平的供述笔录，证明2007年下半年，吴卫东组织了唐某2、小董、周某5、黄老师、吴某7等人进行梭哈赌博，一把输赢三四千。基本是其负责抽庄风，有时吴卫东也会自己抽，按照赢钱的5%抽取，一场下来庄风款至少3000元，一场时间在3至5小时。赌场持续了两个月，至少开了20场，获利至少6万，地点在吴卫东位于洪泾里北的别墅、速8酒店、润欣花园小董住处、新加坡花园周某5住处。其每场拿300元工资。 （9）被告人单龙虎的供述笔录，证明2008年上半年，吴卫东和陈波合伙在乡下开流动赌场，其在赌场里负责帮吴卫东放水，每次结束后要向吴卫东汇报放水情况，有次在吴卫东位于洪泾里北的家中看到顾某10、唐某2及另外两三个人在吴卫东家赌梭哈，张利平在旁边抽庄风。 （10）被告人吴海洋的供述笔录，证明吴卫东和顾某10曾在常熟洪泾里北的房子里开过赌场，安排张利平在里面抽庄风款。 （11）被告人朱海涛的供述笔录，证明2007、2008年的时候，顾某10和吴卫东在洪泾里北那里开了一个梭哈场，其是听赵某4说的。 5.2010年底至2011年初，被告人吴卫东伙同项某1（另案处理）以营利为目的，在常熟市虞山北路半亩园吴卫东公司、9号公馆等地，以纸牌“二八”的形式组织倪某1、钱某1、尤某1等人赌博，被告人张利平在该赌场内负责抽取庄风款并领取工资，该赌场内抽头获利达人民币35万元。其中，被告人徐蓬负责两场赌博的记账，赌场内共抽头获利14万元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）证人项某1的证言笔录，证明2010年下半年一天晚上，吴卫东叫其到半亩园公司，其参与了5场，4次在半亩园公司、1次在双子楼的装潢公司，后面吴卫东还开了10多场，因为其叫不到赌客，吴卫东就没叫其去。前3次是其抽的庄风，后是张利平抽的。参赌时吴卫东拿了30至40万港币，参赌人员问他拿钱，赌客赌完后输赢记账，先用人民币、港币后来用筹码，港币和筹码也都是用人民币结算的。其参与的那几场的庄风款平均每场是六七万。听说吴卫东在这个赌场里赢了200万，有一次其在吴卫东住处看到账本，看到倪、顾、王、尤、钱、徐等姓，后面的数字加起来是325万。 （2）证人陈某11的证言及辨认笔录，证明其又名李某11，2010年，其到吴卫东、项某1开的赌场里赌二八，在吴卫东的半亩田公司办公室赌过两三次二八，在九号公馆赌过两次二八，在双子楼的一个公司赌过两次二八或者梭哈，时间在1个月内，梭哈参赌人员有尤某1、钱某1、徐某7、倪某1、王某4、杨某1。赌场是吴卫东开的，他提供资金，有人民币、港币，也有筹码，项某1也在。吴卫东先组织其们喝茶吃饭，然后赌博，项某1在里面抽庄风和记账，一场输赢40万至50万元，庄风款在七八万元，这个二八场子至少开了10多场。其输了20万不到，都还清了。其辨认出项某1。 （3）证人倪某1的证言及辨认笔录，证明2010年年底，吴卫东叫其到他的半亩园公司办公室和九号公馆的棋牌室赌二八，其去过两三次，赌场持续了半个月，是个大光头抽庄风，一个人输赢七八万，一场下来桌面输赢二三十万，按照庄家赢钱5%抽取，能抽七八万。吴卫东经常会过来看看。赌钱时徐蓬也在，他有两三次帮光头记账。其在这个赌场输了二三十万。赌资由赌场提供，主要是港币，有少量人民币，自己带的钱输掉了可以向吴卫东小弟拿，他会记好账，后来还用过筹码。港币和人民币不通过汇率计算，1000元港币还是按照1000元人民币结算，如果不欠吴卫东钱是可以带走，但大家都欠了吴卫东的钱，所以带不走钱的，即使赢了也是要抵澳门赌债的。其辨认出项某1是抽庄风的大光头、对徐蓬作了辨认。 （4）证人顾某11的证言及辨认笔录，证明2010年底，吴卫东约其、王某4、尤某1、钱某1、李某12吃饭，后到他公司办公室赌二八，参赌人员不带钱，吴卫东拿钱出来给赌钱的人赌，大部分是港币，也有少量人民币，后来几场有筹码，结束后筹码和钱还给吴卫东，他要和参赌人员确认输赢并记账。赌场内的钱都是按照票面价值按人民币结算的，港币也是当筹码用的。其去赌过七八次，赌场持续1个月，每场输赢50万至60万，每场抽头10万，是吴卫东或者他小弟抽的，徐蓬会在赌场里看看。其辨认出吴卫东。 （5）证人杨某5的证言及辨认笔录，证明2010年底，项某1叫其去参赌二八，赌场是项某1和吴卫东合开的，地点是泽景园对面的**平房内，其去了两三次，每次半小时到一小时，每场应该要开三四个小时，一小时就要抽三四万的庄风，整场估计抽10万多。吴卫东提供了几十万港币到赌场，他负责借给参赌人员，项某1和吴卫东都要抽庄风。其去的几场吴卫东都在。其辨认出吴卫东、项某1。 （6）证人钱某1的证言及辨认笔录，证明2010年，其到澳门赌钱和吴卫东有了赌债，吴卫东叫其去他半亩园公司北面办公室赌博，赌的是二八，其去过两三次，赌场持续一周。吴卫东和项某1都在，还有吴卫东的一两个小弟，一场输赢30万至40万，赌场是吴卫东和项某1开的。吴卫东和项某1都要抽庄风，按照赢的5%抽，一场能抽七八万元。吴卫东提供人民币、港币作为赌资，后面是筹码，这个赌场里的输赢可以和澳门赌债相抵，参赌人员一般带不了多少现金。赌博时徐蓬也在，其们有时没钱了也会问徐蓬拿钱，他要记账，赌博结束时他或者项某1会和其们对账。吴卫东在半亩园还组织过梭哈赌场，其参与一两次，一场能抽八万以上。其辨认出项某1和吴卫东、徐蓬。 （7）证人尤某1的证言笔录，证明2010年底，吴卫东组织其们去澳门赌博，经常叫其们吃饭喝茶，后吴卫东叫其去他在虞山北路的公司办公室赌博，赌的是二八，赌场是吴卫东开的，吴卫东提供资金，输了就记账，吴卫东小弟抽庄风，具体多少不清楚。一场输赢20万至30万，下午和晚上都开，其去过七八次，没什么输赢。 （8）证人王某4的证言及辨认笔录，证明2010年，其已经在吴卫东处拿码到澳门赌博了，吴卫东叫其到他位于半亩园的办公室赌二八，其去过两三次，时间在1个月内。赌场老板是吴卫东。吴卫东联系人参赌、提供赌资，有人民币、港币，项某1抽庄风和记账，每场输赢二三十万，一场抽七八万。其输了20万，算到其欠吴卫东澳门的赌债上了。其辨认出项某1。 （9）被告人张利平的供述笔录，证明2010年下半年一天晚上，吴卫东让其到半亩园公司，其看到项某1和吴卫东都在，里面有七八个人在赌二八，吴卫东让其抽庄风，按照5%的金额抽取。第二天吴卫东叫其到黄河路双子楼的一个办公室，项某1让其抽庄风。两次吴卫东都给了其2000元港币庄风。第三天晚上，吴卫东让其到半亩园去，后吴卫东来了之后让其回去。这个赌场的老板是吴卫东和项某1，一场庄风款是10万左右，赌场里用的是港币现金。这个赌场估计开了一个星期到十天，吴卫东好不容易把有钱的赌客凑起来，除非把这个赌客搞倒了，否则不会轻易放过。 （10）被告人徐蓬的供述笔录，证明2011年，吴卫东和项某1合伙在半亩园公司里开过一个纸牌二八赌场，其在里面记过两天账，这个赌场开了多久其不清楚，吴卫东放了几十万左右的人民币现金在项某1那里，如果有赌客钱输完了要在项某1这里借钱的话，其就负责记账，赌客借10000元要抽掉500元利息，哪个赌客借了钱，其负责记录，钱是项某1给赌客的，这次赌博结束后，有的赌客把钱赢回来了还钱了，其就把这个赌客的账划掉，然后其再把记账的纸条交给项某1。每次结束后，项某1给其1000元人民币，其总共拿到了2000元。当时其和吴卫东的都福物资公司是开在半亩园里的。当时是吴卫东或者项某1叫其去记账。项某1和张利平在赌场里都抽过庄风，他们俩保管庄风款。 6.2010年底至2011年初，被告人吴卫东以营利为目的，在常熟市虞山镇梅园山庄一区5幢徐蓬家中，以打麻将的形式组织杨某1、尤某1、倪某1等人赌博，被告人唐洋洋在该赌场中负责记账、提供赌资并领取工资，被告人徐蓬为该赌场提供场地并收取场地费。该赌场内抽头获利达人民币4.8万元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）证人钱某1的证言及辨认笔录，证明2010年底，在项某1和吴卫东开二八赌场的同时，吴卫东还叫其打过麻将，一开始是在半亩园打的，2000元的底，在半亩园打了七八天麻将，每天至少一场，晚上人多会赌二八或者梭哈，不多就打麻将。到其位于衡泰花园的家中打过四五天麻将，打的是5000元底，后到徐蓬位于梅园山庄的家中打过七八天麻将，每天下午一场，晚上有时也有一场，打的是2000元底。在半亩园公司和徐蓬家，吴卫东派了小弟来提供资金和记账。在其家里，其帮吴卫东记账、保管庄风。赌场是吴卫东开的，他组织其们赌博，其们不带钱，吴卫东给其们提供赌资，赢钱可以拿走，但其们基本不拿走的，因为其们在澳门赌场还欠吴卫东的钱，输了就记账，半个月内还。参赌人员有倪某1、尤某1、杨某1、叶某2和其。麻将场内其输了十几万。其对吴卫东作了辨认，并辨认出唐洋洋是在徐蓬家借钱给参赌人员并记账的吴卫东小弟。 （2）证人叶某2的证言笔录，证明2010年至2012年，杨某1带其到吴卫东开的赌场里打麻将，地点在徐蓬位于梅园山庄的家中，其去过2次，杨某1去过5、6次，打麻将时有工作人员会给每人发20万元，但会抽5000元做庄风，一场有2万元庄风，结束时工作人员会记账。听杨某1说工作人员是吴卫东的手下，徐蓬会在旁边看着的。 （3）证人吴某8的证言笔录，证明2010年底，杨某1或者倪某1让其去打麻将，地点在梅园山庄一个人的家中，每人抽头1000元至2000元，其去过两三次，一场输赢20万至30万，赌场里有个苏北年轻人是工作人员，其们没钱了向他借钱。 （4）证人杨某1的证言笔录，证明2010年底，徐蓬叫其到他位于梅园山庄的家中打麻将，其一共去了6次，其中带叶某2去了2次，输赢和他共同承担。徐蓬是赌场的老板之一，苏北小青年是吴卫东的小弟，他发赌资、记账，每场抽成8000元。 （5）证人倪某1的证言及辨认笔录，证明2010年底，其去徐蓬位于梅园山庄的家里赌过麻将，赌场是吴卫东开的，他叫其去参赌的，去过两三次，一场输赢20万，每场交给吴卫东4000元至8000元。赌场里会提供资金，主要是港币，也有人民币，里面有个个子高大的背包小弟，输钱问他小弟拿钱，他会记好账。其辨认出唐洋洋是背钱小弟。 （6）证人尤某1的证言笔录，证明其在吴卫东开的赌场里赌二八的同时，倪某1叫其去梅园山庄打麻将，他告诉其这个赌场也是吴卫东的，打麻将时有2个人站在边上，听说是吴卫东的小弟，吴卫东小弟提供赌资、给其们记账，开始打麻将前每人拿出2000元共8000元给吴卫东小弟，其去过3次。 （7）被告人唐洋洋的供述笔录，证明2011年，吴卫东让其到龙哥的赌场里打杂赚工资，这个赌场玩麻将，龙哥抽庄风，其帮他背包拿钱，地点在常熟乡下一次，吴卫东半亩田合伙人家里六七场，晚上在一个大楼装修公司赌梭哈。赌场里的钱是吴卫东的，吴卫东让其每天从公司拿钱到赌场，赌完后其再把钱交回去。包里保证有30万现金，一捆是1万元，其中11张1000元面额港币和1张100元人民币。赌客到其这里拿钱，龙哥要记账，都是5万或者10万一借。除此之外，赌客身上也有现金，少的一两万，多的几十万。有一场赌场有人输了20多万，其包里的钱全让这个人借走了。龙哥每赢1万就抽500元至1000元，每天庄风款1万元以上，龙哥给其每天500元工资，给提供场地的人2000元至3000元台费。吴卫东也要从这个赌场拿好处的，听吴卫东合伙人说这些赌客都在吴卫东公司借钱，去吴卫东澳门的赌厅赌博。 （8）被告人徐蓬的供述笔录，证明2011年，吴卫东问其家里有没有打麻将的地方，其答应了，后吴卫东小弟带着几个老板就到其家来打麻将，下午或者晚上，他们有时用人民币、有时用港币、有时用筹码，吴卫东小弟唐洋洋背了一个装钱的包用来借给参赌人员，每次赌完桌上都有500元至1000元的人民币，持续了一个星期。唐洋洋是里面的工作人员，吴卫东拿了二三十万港币出来，交给洋洋，由洋洋拿出来分给赌客，并记好输赢情况，大部分资金会回流回来，赌客把台费交给唐洋洋。其记得的参赌人员有倪某1、钱某1、杨某1、尤某1，每场都能抽到一万多元人民币的庄风款，大概有十万元人民币的庄风款。 7.2015年初，被告人吴卫东伙同唐某4、高某3（均另案处理）以营利为目的，在常熟市报慈北路351号四楼吴卫东办公室、常熟市黄河路国际贸易中心A幢18楼江苏省晟高担保有限公司内，以麻将、“梭哈”的形式组织金某1、姚某1、倪某1等人赌博，抽头获利达人民币18.48万元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）微信聊天截图、账单照片、银行交易往来、账本，证明陆某7与吴卫东通过微信商量聚集人员开赌场、催讨赌债、核对赌场账目、获利等情况及参赌人员向吴卫东转账赌债等情况。 （2）证人高某3的证言及辨认笔录，证明其绰号为“高三毛”，2014年12月吴卫东提出和其合开赌场，让其负责联系赌客，他负责资金和场地。其叫了倪某1、金三毛、黄某3，每场收台费1600元至2000元，吴卫东安排了小弟负责记账，赌场地点在吴卫东办公室和国贸公司。后在国贸公司其们也开过梭哈赌场，其叫了金三毛和罗永明，其看到有2场赌梭哈时按照3%的比例抽庄风。赌场里赌客不需要准备资金，吴卫东提供资金，按月息3%的比例收利息。这个赌场的获利主要是台费、出借赌资的利息、梭哈局的庄风款。其对赌场账目、开设赌场的场次、获利金额作了确认，对吴卫东、倪某1、黄某3、金三毛是金某1、小霍逼是霍某1、对开设赌场的地点作了辨认。 （3）证人陆某7的证言及辨认笔录，证明2015年1月4、5日到2月6日，吴卫东、高三毛、唐某4合伙开赌场，唐某4、吴卫东各占30%、高三毛占40%，赌的是麻将。在倪某1信步华庭的家里开过3次左右，在报慈北路吴卫东公司二楼或三楼开过十多次，在高三毛位于珠江路李闸路路口的公司开过两三次，在国贸18楼晟高担保公司开过三四次，在速8酒店7、8楼套房开过两三次，主要是白天开，有时候晚上也会开，一共开了40场左右。其在赌场里记账、买水果、泡茶。参赌人员有倪某1、高三毛、霍姐、金三毛、唐某4、严某2、何某1、小王总、金某5。高三毛负责叫赌客参赌。赌场里赌客不需要带钱，吴卫东提供资金，赌客赢了可以把钱拿走，每场开始前每人上交1200元，一场麻将获利4800元。经确认16页账页是吴卫东、唐某4、高某3合开赌场时唐某4让其记的账本，这些账是在吴卫东的主导下记录的。 （4）证人金某1的证言及辨认笔录，证明其绰号金三毛，2015年1、2月一天下午，高三毛带其去常熟报慈北路“二子”公司办公室打麻将，有邵某4、王某12等人参与。200元一只花，一把输赢2000元左右。用扑克牌来计算金额，不用现金，开始时每人手里扑克牌会抽掉3只花，算是台费。这个赌场谁开的其不知道，高三毛有没有股份其不清楚。后来赌场里负责记账的小弟又联系了其几次，其又去了两三次。其辨认出高某3就是高三毛。 （5）证人倪某1的证言及辨认笔录，证明2015年1、2月，唐某4、吴卫东叫其去赌钱，赌博地点在常熟国际贸易中心唐某4办公室和报慈北路吴卫东办公室内。赌的是麻将，赌钱人都是吴卫东和唐某4叫来的。赌的时候每个人发数量相同扑克牌代替赌资，每个人赌之前被抽掉1000元或者2000元扑克牌给赌场，一共抽4000元到8000元。有一个端茶倒水的人负责记账。赌场应该是唐某4和吴卫东搞的，高某3也有份，之前有次其和高某3、吴卫东在一起，高某3和吴卫东讲起开赌场的事情，吴卫东还问其要不要入股，被其拒绝。赌的常熟本地麻将，100元一个花，一把输赢三四千，参赌的人有黄某3、王某12、金三毛等人。2016年底，其在吴卫东四季花园楼上办公室赌过梭哈。其辨认出高某3、唐某4、顾某10。 （6）证人姚某1的证言及辨认笔录，证明2015年1、2月，高三毛让其送香烟到国际贸易中心18楼办公室，其在那里参赌了麻将，参赌的还有高三毛、小红等人。有个戴眼镜叫“小宝”的人在边上端茶送水。当天唐某4也在。赌的常熟本地麻将，100元一只花，每人漂1000元，一把输赢3000元左右。每人给几张扑克牌用于计算输赢，开始每人抽掉一张牌算台费。其还去李闸路、珠江路交界处一栋房子二楼或者三楼参赌，参赌的还有高三毛、唐某4以及一个不认识的本地人，赌的麻将。2015年初，其先后去了两三次吴卫东在四季花园的办公室赌梭哈。赌客还有倪某1、耀宗、陈建东、高某1、贡某1、珍门大块头等人，其中一次吴卫东也参赌。其听说赌场是唐某4和高三毛一起开的，那个办公室本身就是唐某4办公室。吴卫东是幕后出资老板。其对吴卫东、高某3、唐某4作了辨认。 （7）证人黄某3的证言及辨认笔录，证明2015年年初，高某3联系其去打麻将，其是晚上去的黄河路上国际贸易中心楼上办公室打的。麻将一场下来输赢要七八万，一把牌要四五千，赌钱的人有高某3、倪某1、王某12、霍总。赌场内有人记账，赌之前每人发扑克牌当筹码，赌局结束了根据手头扑克牌记账。赌场赚钱是靠自摸的人拿出500元或者1000元，拿够四把就不再拿了。其前后去了两三次，都是在同一地点，其总共输了十多万，后来其把账结给了高某3，是高某3发给其一个卡号，其将钱汇给高某3。赌场高某3有份的，因为都是他叫其去的，不清楚有没有其他老板。其对高某3作了辨认。 （8）证人王某12的证言及辨认笔录，证明其跟高三毛打过麻将，时间可能有6、7年，是在常熟市国际贸易中心18楼，参赌人员还有倪某1、霍某1，有一个男的记账。其去赌过2、3次，赌的是常熟本地麻将，50元还是100元一只花，一把输赢在2000元左右。每人给扑克牌当筹码，用于计算最后输赢，开始时每个赌客手里都会抽掉一张牌，那张牌的数额就是台费，好像是300元一个人。其辨认出高某3是高三毛。 （9）证人霍某1的证言及辨认笔录，证明2015年初，其跟王某12或者高三毛去唐某4国际贸易中心16楼到18楼之间一层的办公室打麻将，100元一个花，一场下来一个人输赢要三四万。有个本地人“小宝”端茶送水，打麻将的四个人会给“小宝”扑克牌作为抽头的钱，一局应该是两三千元的抽头。后来“小宝”打其电话让其去打麻将，其又去了上述地点7、8次，总共输了10多万。赌场是唐某4开的，他经常在赌场里，这个赌局还有参赌人员倪某1、高三毛、王某12、黄某3。其辨认出“小宝”是陆某7。 （10）证人邵某4的证言及辨认笔录，证明2015年或者2016年一天，其和高三毛、倪某1、唐某44个人在倪某1家里打麻将，后来有人提出换个环境好点的地方打麻将，第二天其们四个人换到了报慈北路三楼上打麻将。当时有一个戴眼镜的本地男子在场端茶送水、记记账，记录每个人输赢情况。麻将是100元一只花，漂1000元，一把输赢两三千元，使用扑克牌当筹码，台费是开始的时候就会抽掉，每人抽掉1000元或者800元。其还去国际贸易中心18楼办公室打过麻将，10次左右。参赌人员有倪某1、唐某4、高三毛、小红、王总、何某2，记账人还是报慈北路办公室打麻将时那个男的，台费是跟报慈北路那边一样的抽取方式。其对高某3、唐某4作了辨认，并辨认出陆某7就是在赌场端茶送水的男子。 （11）证人金某5的证言笔录，证明2012年，其在晟高担保公司任职，唐某4负责公司里不良担保业务的清理，陆某7是唐某4的司机。晟高担保公司地址在国际贸易中心A18。2015年1、2月，有一次唐某4叫了几个人到他办公室打麻将，100元一个花，一把牌要几千元，其输了一万左右。陆某7在旁边泡茶，打牌结束陆某7跟其们对一下这把牌输赢多少。自摸人拿出500元放在旁边作为抽头，要抽四次，好像还有抽5、6次的时候。打牌过程中用扑克牌作为筹码。后来打牌地方还换到过报慈北路吴卫东办公室，都是陆某7在场。这个赌场是唐某4和吴卫东开的，唐某4叫其去的，陆某7负责记账。 （12）证人严某2的证言笔录，证明2015年初，过年前一段时间，陆某7带其到报慈路上一个沿街门面三四楼的办公室打麻将，陆某7说是吴卫东办公室。开打之前每个人发几张扑克牌，代替现金。一个人抽掉500元的扑克牌作为抽头，四个人就是2000元。陆某7在旁边看，端茶倒水。其第一次去输了几万，赌完后陆某7跟其们确认一下输赢。陆某7给其发一个卡号，其把钱打到这个银行卡上。之后陆某7又联系其去赌过两次，总共输了两三万。陆某7是跟唐某4的，赌场应该是唐某4开的。 （13）证人何某2的证言及辨认笔录，证明2015年2月14日其儿子结婚，之前那段时间其呆在常熟操办婚事，唐某4叫其去黄河路上国际贸易中心18楼晟高担保公司办公室打麻将，还有姚光明和一个叫三毛的本地人，底漂1000元，一把牌胡出来要两三千，自摸要七八千。打麻将都是用扑克牌，不用现金。开打之前讲好的，前四把或者五把自摸的人，每次自摸抽1000元，抽够4000元或者5000元就不抽了。唐某4司机小宝在旁边端茶送水、发扑克牌、记账。发的扑克牌输光了再问小宝拿，小宝负责记账。其辨认出小宝是陆某7。 8.2016年底至2017年初，被告人吴卫东伙同姚某4（另案处理）以营利为目的，在常熟市虞山镇报慈北路银龙四季花园酒店一房间内，以纸牌“梭哈”的形式组织姚某1、贡某1、陈某1等人赌博，抽头获利达人民币30万元，赌资达人民币127万元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）银行交易明细，证明被告人吴卫东与赌客严某2、陈某1、贡某1、周某6、姚某1等人结算的情况。 （2）证人顾某10的证言笔录，证明2016年底或2017年初，吴卫东和姚某4合作在常熟市银龙四季花园开赌场，持续了20多天，开了十几场。前几场是吴卫东提供现金给参赌人员，后来是提供筹码，其在赌场里发放现金、筹码，并记账。姚某4看其记的账，姚某4不在其把账给吴卫东看。有一次其晚去，姚某4给赌客发现金、筹码。赌客拿钱是5万起拿，其要先抽掉2000元，一场输赢二三十万，平均一场能抽到三四万庄风。吴卫东说赌客输到50万就要结账，是吴卫东去结的。倪某1输了五六十万，龙哥输了五六十万，丁什么华输了一二十万。其在赌场里每月拿5000元工资，吴卫东另外给其6000元加班费。赌场盈利三十几万，是吴卫东和姚某4拿了几百万出来试水的，本来吴卫东想长期做下去的，但是没达到他心中的要求就停掉了。 （3）证人黄某4的证言笔录，证明2016年底至2017年4月，吴卫东让其到他位于常熟市银龙四季花园七八楼的公司去做厨师，一直有人去赌博，基本上其一个月做15天晚饭，能看到赌客10来次。2016年年底一天晚上11时许，顾某10打其电话说吴卫东让其去公司做饭，有赌客来吃饭，顾某10、严果端上去的，那次其没看到吴卫东。顾某10在吴卫东的公司里是二当家，吴卫东有事都是通过他来叫其们做的，其们有事也是跟顾某10讲，他再和吴卫东讲。 （4）证人邓某2的证言笔录，证明2016年底、2017年初，其到常熟市银龙四季花园615办公室办公，后到8楼办公，吴卫东和姚某4在这里都有办公室。其中一间办公室有麻将机、纸牌。2016年底，其的银行卡转给陈某1、贡某1、严某2、周某6的钱是吴卫东让其转的，其不知道是什么钱。顾某10当时也会去银龙四季花园的，其感觉他像是吴卫东的小弟，吴卫东会安排事情给顾某10做。外人到里面去需要刷卡，吴卫东、顾某10、姚某4有门卡。 （5）证人严某2的证言及辨认笔录，证明2016年12月14日前一两天，其乘报慈北路四季花园浴室背面的电梯到4楼或者5楼的姚某4办公室打过麻将，其和姚某4参赌，其余人员不清楚，其赢了姚某43万。当时吴卫东好像也在场，后姚某4转账给其。第二次其又去了那里，看到姚某4也在，其打了一圈麻将就没打了，没有输赢。不知道赌场是谁开的。其辨认出吴卫东、姚某4。 （6）证人陈某1的证言笔录，证明2016年12月中旬，其到报慈北路玲珑记斜对面公司办公室赌过梭哈，不知道赌场是谁开的，里面有个工作人员负责记账，一场输赢二三十万。赌场提供现金或筹码，按照每1万抽500元，一般5人参赌，现金5万起拿，这样就有1.25万抽头了，后面继续抽的话一场抽两三万是比较容易的。输的钱是下一次参赌时付清，赢钱是记账的小伙子问其银行卡号后转给其。其参与七八场，赢了37万。 （7）证人陈某12的证言及辨认笔录，证明2016年底吴卫东叫其到他位于报慈北路四季花园一个浴室边上的楼里去赌梭哈，这个地点在3楼或者4楼，上楼后要绕几个圈才到他办公室。这个赌场是吴卫东开的，当时姚某4也在。其去赌过一次，输了10万。现场有一个本地人作为工作人员记账，并提供筹码，1万元的筹码抽掉500元，如果是拿塑料卡片，拿的时候赌客要给小弟500元现金。一场梭哈4至6人赌，开始每人拿2万元筹码，这就能抽五六千，后续再赌再抽，一场估计能抽四五万。后来吴卫东问其要债，其用现金还掉了。其辨认出姚某4。 （8）证人贡某1的证言及辨认笔录，证明2016年12月、2017年1月，其和高某1、吴卫东、姚某4等人在吴卫东位于四季花园酒店8楼的办公室吃饭，后吴卫东提出赌梭哈。其们不用带现金，由吴卫东或姚某4提供现金，每次赌博4小时左右。赌场里有个姓顾的常熟本地人。赌场老板是吴卫东、姚某4，姚某4都在的，一场输赢几万到几十万不等，赌客问赌场拿现金或筹码，每1万给500元庄风，抽头是小顾负责的。一般5人参赌，5万起借，开始就抽1.25万，之后再赌再抽庄风，一场至少抽两万多。其辨认出吴卫东、姚某4、顾某10。 （9）证人周某6的证言及辨认笔录，证明2016年12月，其到吴卫东和姚某4开在报慈北路吴卫东办公室赌过梭哈，大约去了三四次。这个赌场开到2017年1月初，起码开了五六场，一场赌6小时左右。赌场会提供现金或者筹码，赌客从工作人员小顾那里拿钱或者筹码，每10000元小顾会抽500元，一般是4至6人参赌，每人先拿5万，一开始就能抽1.25万，到结束时一场能抽到四五万。其们输钱一般会在一个礼拜内还掉，赢钱少的话直接拿现金，赢钱多的话赌场会转账给其们。其辨认出吴卫东、姚某4。 （10）证人姚某1的证言及辨认笔录，证明2016年底，其去吴卫东开在报慈北路银龙会所一家浴室楼上的办公室里赌梭哈，赌场提供筹码，按5%抽庄风，筹码或现金是问工作人员小顾拿的。另外正常赌的时候也会抽庄风，是小顾负责抽的，估计一场能抽到四五万。其带了七八万元参赌，有时赢的话赌场会把钱转给其，输了直接用带去的现金支付，其他赌客输给其筹码，结束时其把筹码还给赌场，赌场就会把钱转给其。这个赌场的老板是吴卫东。其辨认出顾某10是提供筹码、记账的小顾，其对姚某4作了辨认。 （11）证人倪某1的证言及辨认笔录，证明2016年底，吴卫东叫其到他位于报慈北路四季花园楼上办公室吃饭，之后他提出赌博，当时是姚某4提供现金，3万或5万一借，每10000元抽500元。那一场赌了4小时，其输了20多万，姚某4让其1个月内还清。这个赌场的老板是吴卫东和姚某4，工作人员就是顾某10，他负责记账、向赌客提供钱。其参赌那场每人算借10万，抽头起码35000元。其辨认出姚某4、顾某10。 （12）证人张某3的证言笔录，证明2016年，其向吴卫东借了150万，后把银龙四季的办公室租给他，用房租抵利息。 （13）被告人徐蓬的供述笔录，证明姚某4和吴卫东在银龙四季花园开过赌场，其到银龙四季花园看过一次他们赌博，当时吴卫东在的，姚某4不在，赌的是梭哈，现场工作人员是顾某10。 （14）被告人尹鹏的供述笔录，证明2016年底至2017年初，吴卫东的公司里有人在赌博，其在公司呆着的时候顾某10安排其给赌客买过水果，买了一个星期。这期间他共给其1500元小费。赌博地点在四季花园吴卫东公司7楼上面的阁楼，有个麻将室，里面有麻将桌。 9.2017年3月至2018年5月，被告人吴卫东以营利为目的，在常熟市报慈北路银龙四季花园、苏州工业园区朱某1公司等地以网络百家乐的形式组织杨某1、朱某1、薛某1进行赌博，已查实的赌资达人民币2966万元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）提取笔录、网络百家乐照片、微信聊天记录，证明公安机关从杨某1手机提取的其拍摄的网络百家乐照片，时间为2017年3月，台面数为412.55万，会员号为吴卫东；公安机关从吴卫东手机提取吴卫东与coco(微信昵称cococowechat)之间的聊天记录，二人在微信中核对了朱某1网上赌博的时间、次数、赌资金额及输赢结账情况。 （2）转账凭证，证明朱某1等人向吴卫东支付赌资情况。 （3）证人顾某10的证言笔录，证明2016年底、2017年初，吴卫东把银龙四季花园的一个客房改成专门赌网上百家乐的地方，方式和澳门赌场百家乐规则差不多，用的是菲律宾太阳城的赌场网站，通过互联网输入网址就可以进入，用吴卫东提供的账户和密码登录，进入百家乐之后可以看到菲律宾赌场的实时视频，投注方式是电话投注。赌客开赌时，菲律宾赌场会打电话到吴卫东专门准备的手机上，赌博过程中电话是一直通的。参赌人员有杨某1，其跟着他两三次，后来吴卫东让严果跟他了，其主要是帮他登录网站。 （4）证人尤某1的证言笔录，证明2016年左右，杨某1叫其去天目湖玩，在宾馆里，吴卫东拿了笔记本出来，打开是百家乐赌博，吴卫东说是澳门的百家乐，他叫澳门的小弟下注，其就和杨某1赌了。吴卫东在旁边和澳门通电话，电脑上是同步录像，赌了2小时其输了40多万，杨某1输了210万。 （5）证人杨某1的证言及辨认笔录，证明2016年，吴卫东新买了福特皮卡车，带其和尤某1去天目湖玩，到天目湖边宾馆后，吴卫东拿出笔记本电脑提议赌百家乐，其们同意了，吴卫东跟澳门电话连线投注，叫对方发仔，电脑上显示的是走势，其们赌了一两个小时，其和尤某1输了100多万，其输了80多万，尤某1输了40多万。当晚其还食物中毒，去天目湖医院挂水。其觉得是被诈赌了，后一天在“猫眼”位于黄河路国际贸易中心的办公室，吴卫东问其要100万，其说只有50万，吴卫东就改口说是50万，并继续问其要钱，其说没钱，并以跳楼相威胁，后吴卫东就让其走了。2017年初，吴卫东让其到他位于银龙四季花园的房间赌网上百家乐，其一共玩了4次，最后赢了112.55万，是顾某10帮忙登录的网站，屏幕显示的是一个赌桌同步视频，其通过电话和那头联系说明要投注的金额。其辨认出帮助其登录网络赌博账号的是顾某10。 （6）证人朱某1的证言及辨认笔录，证明2017年，其通过苏州的卢某2认识了吴卫东，吴卫东说他在澳门从事赌博，可以从他那里拿码，出码量可以达1000万，他还是线上百家乐的代理。如果其不去澳门，吴卫东就会安排人把网址、账号给其，其在电脑上登录网站进行赌博，大概赌了10次，其中一次赢了425万，但总的输了五六百万，地点在其会所里。其和吴卫东确认好赌资后，其登录电脑就可以赌博，最后和吴卫东确认输赢。吴卫东是混社会的，他专门组织人去澳门赌博，他在常熟混的很好，和公安、省厅关系都很好，手里有钱，在其眼里吴卫东等人是黑社会。其辨认出吴卫东。 （7）证人薛某1的证言及辨认笔录，证明2017年底，吴卫东跟其介绍可以在国内通过电话投注百家乐，其就同意了。后吴卫东安排了严果到其中江酒店的房间内来操作，他自己带来了电脑、电话，屏幕显示的是赌桌上的画面、输赢走势，其跟小宝说要下注的金额，小宝通过电话和对方联系，赌桌显示下注的情况，后根据电脑显示情况确定输赢。其一共赌了3次，总的输了100多万，其把现金交给吴卫东。其辨认出赌博网站页面和杨某1拍摄照片中的赌博网站一样。 （8）被告人严果的供述笔录，证明2017年吴卫东在银龙四季花园7楼和8楼开了一个线上百家乐的赌场，他把电脑和电视机连起来，另外需要一部电话。这边打电话给澳门赌场，讲好每把押什么，吴卫东在太阳城有户头，吴卫东打电话给澳门太阳城赌厅，跟对方说好投注额度和开工时间，澳门赌场会通过电话把账号和密码发过来，在这边的电脑上操作，具体是顾某10负责的。有一次吴卫东叫其去他办公室拿平板电脑给赌博的客人送去，因为他的办公室需要有人拿卡刷电梯进去的，当时顾某10有卡，其们一起上去的。这个参赌人员是谁其记不清了。2017年其陪薛某1玩过5、6次线上百家乐，地点在薛某1开的中江皇冠假日酒店房间，范琪有时也在边上押的。最后薛某1输了130万，吴卫东赚了18万码佣，给了薛某19万。其们用账号密码进入网站之后，看到的是马尼拉赌场的直播视频。其们是通过电话来投注的。 （9）被告人张利平的供述笔录，证明最近两年吴卫东开了网上百家乐赌场，顾某10负责帮吴卫东操作。 （二）赌博 被告人吴卫东、徐蓬等人于2010年8月至2019年5月期间，以营利为目的，先后多次组织中国大陆公民沈某2、李某1、褚某1等60余人至中国澳门等境外赌场赌博，通过洗码返佣、分红、吃台底等手段非法获利。被告人严果、单龙虎伙同赵某4等人按照被告人吴卫东的安排，负责接待赌客、洗码、跟单、记账，并从被告人吴卫东处领取工资，已查实的赌资共计人民币2.89余亿元及港币2.07余亿元，2010年8月至2012年初、2018年1月至2019年5月期间获利共计港币2300万元。其中被告人徐蓬参与期间涉及赌资共计人民币3000余万元及港币1200余万元，其与被告人吴卫东获利共计港币500万元；被告人严果参与期间涉及赌资共计人民币2.23亿余元及港币1.99亿余元；被告人单龙虎参与期间涉及赌资共计人民币1600余万元及港币700余万元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）证人邓某2的证言笔录、电子账目，证明其2012年下半年开始在吴卫东经营的琨鹏物资、都福物资公司做会计，2017年两家公司停止营业，其继续给吴卫东做兼职会计，帮他记出借资金的账目和银行资金出入的流水账。2018年5月开始接触澳门赌场的事情，吴卫东让其去澳门跟coco学的。其知道吴卫东在澳门有分成的赌场是新濠峰赌场和凯旋门赌场。每个赌场赚取码量佣金的比例是不一样的，大概是0.9%-1.25%。吴卫东在太阳城公司下面是有一个账户，账户内是用港币结算的，佣金按月打到账户上。太阳城公司给吴卫东的授信额度是2000万港币，在额度范围内吴卫东可以不出钱直接去赌场拿筹码，25天内还到账户上。赌客有季总、褚大大、林某2、李某1、朱某1等人。赌博方式有托星和B数，托几颗星就是赌几倍。B数是吴卫东占赌场的分成。赵某4、严果在澳门接待大陆过去的赌客，陪赌客参赌、兑换筹码、帮吴卫东讨要赌债；COCO是吴卫东在澳门的财务，负责和太阳城公司的账房对接，统计国内赌客的出码等情况，掌握严果等人银行卡和网银。其是COCO的助手，按照她的指示统计上述情况，并记录每一场赌客输赢、还款日期等，提醒吴卫东要规划赌资情况，收取赌客归还的赌资并向吴卫东汇报。鱼某1在澳门记账，工资是从都福公司发的。 （2）证人陆某8的证言笔录，证明2010年8、9月，高某1说吴卫东在澳门做赌博生意缺人，问其是否要去，其同意了。后其到澳门帮吴卫东带客人、洗码，呆了一年多，平均一个月能赚1万多港币，吃住都是吴卫东负责。当时一起在澳门帮吴卫东洗码的有老虎、小赵、小鱼等人，客人少的话其们两个人一起陪客人，赌客多的话其们分开陪客人。吴卫东在澳门赌场的账户中至少有一两千万港币，有的客人会出几百万的码。吴卫东在里面赚洗码的佣金。其接待过杨某2、莫城王鬼子、常熟尤老板、沈某2、杨某1、倪总。杨某2去赌了十几次，每次都带两三个人，有时带四五个人，他带来的人拿码在20万至30万，杨某2最后也是输钱的。莫城王鬼子来澳门赌过十来次，输了几百万。尤老板到澳门赌过六七次，输了几百万。沈某2到澳门赌过七八次，输了七八百万。杨某1去澳门赌过四五次，好像没怎么输。倪总去澳门赌过三四次，输了三四百万。 （3）证人鱼某1的证言笔录，证明2010年，吴卫东、徐蓬、王某4合伙成立了常熟市都福物资贸易有限公司。2010年底，徐蓬和吴卫东在澳门合伙洗码，叫其去澳门帮他记账，并说其的工资都福公司继续发。吴卫东在新世纪开了他和徐蓬合作的账户，账户名字是吴卫东，一开始账户金额是500万港币，后来慢慢增资到1000万港币，徐蓬共出资200万，占股20%，吴卫东共出资800万，占股80%。其看见陆某8、赵某4、老虎、李某13都在帮吴卫东洗码，他们住在吴卫东租的房子里。其的工作就是洗码、记账，吴卫东或徐蓬的客人来了，他们会电话通知其给客人出码多少，客人输赢吃赌场的多少成，最高是吃到赌场的48%，最低是吃到赌场的20%，也可以在这个区间选择。吴卫东和徐蓬商量好，告诉其们，其们去跟赌场讲吃多少成、拿多少码，赌场账房会跟吴卫东确认，确认好后其们就可以从账房拿出泥码，把泥码交给客人赌，客人赌了以后赢回来的是现金码，客人把现金码给其们，其们再到账房换泥码，客人再用泥码去赌，这个过程叫洗码。通过洗码的量计算码佣，大致范围在千分之八至千分之十二之间。还有一种赌法叫吃台面，就是跟赌场同赢同亏。吴卫东、徐蓬对每个客人跟赌场的吃成在48%至20%区间。还有一种赌法叫托底，就是在台下跟客人对赌，输赢规则还是看台上，但筹码翻倍。例如100万托一，就是输赢两百万，100万托二，就是输赢三百万，以此类推。台下筹资跟赌场没关系，吴卫东、徐蓬可以自己托，也可以找其他客人来合作托。吴卫东、徐蓬各自带的客人，各自拿码佣，吃台面的话，按照他们各自入股比例。其们主要为客人订机票、接机、订宾馆、订餐、在赌场出码、洗码、记输赢，向吴卫东、徐蓬汇报。2011年底，徐蓬退股，其继续帮吴卫东洗码到2012年，后其回常熟了。吴卫东带来的赌客中，王某4输了300万至500万港币、杨某1输了100万港币、钱总输了几十万港币、夏某1输了几十万港币、徐某7输了100多万港币、杨某2输了两三百万港币、一个常熟做黄酒的老板输了200万港币、尤某1输了几十万港币。徐蓬带来的客人中，倪某1输了300万港币、邵某5输了五十万左右港币、吴某9输了一二十万港币、蒋某1输了二三十万港币，还有些人其不知道输赢情况。赌客基本不带钱去澳门赌博，先从吴卫东、徐蓬那里挂账出码，赌完后吴卫东跟赌厅结算，客户回常熟或内地以后，用人民币或港币跟吴卫东、徐蓬结算。正常情况下，回来后十到十五天结算，吴卫东、徐蓬各自的客人，各自去结算。其工作期间，吴卫东盈利400多万，徐蓬盈利100多万，听徐蓬讲没有拿到这么多，可能他的客户里面有点坏账。2011年至2012年左右，吴卫东、徐蓬分别在珠海格力香樟买了一幢房子，每套在50平米左右。买到房子后，就买了一辆白色丰田埃尔法，上两地牌，由李某13、赵某4接送赌客用，后又买了辆白色丰田埃尔法。2016年左右，徐蓬因为债务问题，经济上出现困难，他把珠海的房子转让给了吴卫东。2012年底、2013年初，徐蓬又入股了200多万港币，跟吴卫东合作，让其去澳门，其同意了。过了七天，徐蓬输光不做了。2016年4、5月份，吴卫东、姚某4准备合作洗码，吴卫东又拉徐蓬入股，徐蓬问其要不要占点小股，其就给了他十万块钱港币，在徐蓬身上占股。徐蓬也拉李某13在他那边入了一点股。然后徐蓬让其继续去澳门赌场洗码、记账，帮他监督账。这个阶段徐蓬自己的客户就一两个，到2016年10月份，徐蓬又退股了，其实是被吴卫东踢出去的。徐蓬退股的时候是亏的。后其继续帮吴卫东记账到2017年中。徐蓬退股后，吴卫东、姚某4筹资了几千万港币，这个阶段他们做的已经很疯狂了，主要是吃台面和吃台底，一场下来要几千万的输赢，客户有中江的薛总、南通的王总、南通的还有一个老总。这次走账的金额非常大，一场下来一两千万是打底的，基本都是吃台底。吴卫东背后肯定有人和他合作吃台底的，这么大的资金量，吴卫东、姚某4肯定吃不掉。2017年中至2018年底，徐蓬带其陪客户去了两三次澳门，一次是吴某9带着他老婆去的，从徐蓬那里出了20万的码，一次是金某6，他带了一个客户，从徐蓬那里出了50万至100万的码，这次徐蓬给了其和严果分别10%干股，其和严果分别拿到了一到两万港币现金。吴卫东客户有常熟中江薛总，去了至少4、5次，严果接待的，每次出码100万港币以上；南通王总去过2次，每次出码至少200万港币以上；还有一个南通的老总，每次出码至少200万港币以上。徐蓬客户不多。 （4）证人顾某10的证言笔录，证明吴卫东在澳门做赌场生意，其在2015年底去给吴卫东开车。吴卫东在澳门赌场里开账户，从他的账户上拿赌博的筹码给国内赌钱的用，输赢都跟吴卫东结算。大陆的人去澳门赌博选择向吴卫东拿筹码，是因为向赌场拿筹码拿多少就要付多少钱，大陆人到澳门带大量现金出去是不现实的，还要兑换港币。吴卫东的获利方式有赚码佣或者吃台底、托星。码佣是赌客从赌场拿的筹码的量，赌场会返还筹码总量的1.2%给赌客，不管输赢，赌场都会返还的。吴卫东带客人去，他会跟客人提前商量好赌场返还的码佣他和赌客怎么分，具体怎么分吴卫东是因人而异的。吃台底是需要去跟赌厅谈的，赌厅会给吴卫东一定比例的股份，意思是吴卫东和赌厅共同承担赌博的输赢，赌客如果赢了100万，赌厅和吴卫东按比例共同承担这100万，赌客输了100万，那这100万也是赌厅和吴卫东按约定的比例分。还有一种方式是托星，托星就是明面上和赌厅对赌，私下再和吴卫东对赌，托一星就是台面上输赢100万，私底下和吴卫东对赌也是100万。徐蓬和吴卫东一起合作的。给吴卫东干活的有严果、赵某4、张某15、COCO、澳门人李某13。其是给吴卫东开车的，把客人从珠海送到拱北口岸或者横琴口岸。当时吴卫东有辆浙D****A的宾利轿车开到珠海让其用，当时其住在吴卫东的珠海格力香樟的公寓里。吴卫东在珠海格力香樟有两套公寓、两个车位。最早是吴卫东和徐蓬一人一套，通过李某13和他老婆黄某5的名义买的，后来徐蓬把他那套转给了吴卫东。据说吴卫东是为了办珠海澳门两地车牌才买的。吴卫东买了两辆埃尔法车。其知道的赌客有南通的李某1、王某2、上海嘉定的高总、上海的范总、常熟中江的老板薛总、开酒吧的林老板、杭州的李总、苏州金鸡湖旁开游艇公司的老板、还有北京、成都的赌客。吴卫东开澳门赌场这个事情在常熟、苏州地区名气很大，他基本上把苏州、常熟赌客都垄断了，其所知道的苏州、常熟的赌客去澳门赌钱基本都是在吴卫东和他合作人这里拿筹码。常熟这些老板在吴卫东这里输的差不多了，都已经没什么钱再去赌了。吴卫东的澳门赌场生意也做到全国去了，其知道他还组织北京、成都、上海、杭州等地赌客去澳门赌钱。南通的王某2在澳门输了好多钱，听说他把公司股份都转让了，现在已经不是公司法人代表了；上海高老板在澳门也输了好多钱，把上海的房子押给吴卫东；苏州游艇公司老板也输了不少钱，现在因非法集资被关起来了。吴卫东因为和杨某2有经济纠纷，双方叫了人一起搞事情。吴卫东这种行为就是在害人，人家老板好不容易经营的企业因为赌博把企业卖掉、房子卖掉，害人害己。 （5）证人王某4的证言及辨认笔录、转账凭证，证明2008年吴卫东请其、包某3等人吃饭，他说他在澳门赌场有包厢，可以给其们出码。2008年到2010年间，吴卫东叫其到澳门凯旋门、威尼斯、新葡京赌场赌博十几次，吴卫东的马仔来接其、帮其洗码，在澳门见过吴卫东五六次。其见过四个马仔，一个是澳门当地人、陆某8、鱼某1、赵某4，其一般一次拿30万至50万筹码，输光后经吴卫东同意可以再拿，最多一次赌博一共拿了100多万筹码，这十多次其总共输了300万至500万。吴卫东通过洗码赚码佣，按码量的1.1%-1.2%赚钱，结算是回国内结算，超过一个月要收6%-10%的月息。一次其赢了30万，但吴卫东想圈牢其，让其把钱借给他。到2012年，其共输掉400多万港币，但其共还给吴卫东人民币800万左右，还不出就重新写借条。2010年至2012年其厂里一辆别克商务车被吴卫东开走了，不还给其。2010年或者2011年，有一次吴卫东带着两个男的把其带到圆山居，其看到章某1被两三个男的看起来打了耳光。其用公司赚的钱、向朋友、高利贷借的钱去还。其辨认出吴卫东、赵某4、陆某8、鱼某1、章某1。 （6）证人沈某2的证言及辨认笔录，证明2009年6、7月到2010年10月，其通过吴卫东到澳门赌场赌博20多次，每次都是吴卫东联系其过去的，吴卫东安排在葡京、星际、新世纪、凯旋门、金沙等赌场，每次其都和吴卫东说好要拿的码量。从常熟到上海、澳门机场到赌场都是吴卫东安排接送的，机票也是吴卫东负责的，吴卫东小弟帮其拿筹码，一个是小老虎，一个是吴卫东亲戚。其一共输了1000多万。每次赌博回到常熟，吴卫东会在一个星期内跟其结算，如果还不上他就让其去借钱，或者带其到他隔壁办公室姓徐的人处借月息8分的高利贷，后其知道吴卫东和姓徐的是一起的，钱只是走了账，这样将赌债转化成了民间借贷。有一次其在澳门赢了800多万，吴卫东按照日息一毛给其算利息，扣掉了其100万利息，而且其赢了钱，吴卫东都是给其几十万、十几万，大多数时候吴卫东说没有钱或者借钱给他用用，他用这种方法把其控制在他那里。吴卫东通过吃台底和洗码赚钱，他还会给其拖星，都是一拖一的。其辨认出吴卫东，单龙虎、赵某4在澳门接待，徐蓬是吴卫东合伙人。 （7）证人钱某1的证言笔录，证明在2010年到2012年，其通过吴卫东安排去澳门赌博十次左右，每次去之前都要和吴卫东联系，吴卫东小弟接待，负责洗码，吴卫东可以拿码量的千分之十左右的返点，听说还可以吃台底，参赌人员输钱时吴卫东和赌场分成。 （8）证人张某11的证言笔录，证明2013年上半年，其和钱某1一起去澳门赌博从吴卫东那里出码。到澳门后，一个小伙子拿了100万筹码过来，输光后又拿，其和钱某1在澳门玩了三天，其一共输了300多万港币，钱某1赢了20多万港币。回常熟后其先还了100万人民币给吴卫东，剩下的170多万拖了两个月，后通过吴卫东介绍到康欣贷款公司贷款200万，吴卫东把钱全部拿走了，200万贷款其一年后还掉了。 （9）证人包某3的证言笔录，证明其在2009年或2010年跟金卫文还有几个朋友去澳门赌博，自己的钱输完后，金卫文说可以跟吴卫东借，其问吴卫东拿了30万港币的筹码，“旺仔”送过来的，全部输掉，回常熟后转给吴卫东28万多。 （10）证人孙某2的证言笔录，证明2009年、2010年吴卫东跟其说他在澳门有赌场，可以带其去澳门赌钱，其同意了。后吴卫东帮其订机票，在澳门赌场的工作人员把其们接到法老王赌场，其问吴卫东拿了50万筹码，输到只剩5万。其在澳门把45万给了吴卫东，钱是其用凯尔顿的房子抵押贷款80万还的。 （11）证人邵某5的证言笔录，证明其跟徐蓬是初中同学，老家是一个村的。其通过吴卫东和徐蓬在澳门赌博，徐蓬给了其十万元筹码，期间徐蓬帮其洗码，其输到只剩两万时就不玩了，其把输掉的钱用现金港币付给徐蓬。 （12）证人张某3的证言笔录、银行进账单，证明2010年5、6月，其和朋友通过吴卫东在澳门赌博拿了100万港币的筹码，在澳门期间的住宿伙食都是吴卫东安排的，接待其们的是小老虎，输了70万。回常熟后“老虎”带着几个男的到其公司要钱，语气都带有威胁的，其在2010年10月把钱还了。 （13）证人王某13的证言及辨认笔录，证明2010年10月的一天，其和张某3、孙某4到澳门，有人开黑色埃尔法车来接其们到赌场，张某3说他联系朋友“二子”拿筹码过来，回常熟再结算。“二子”安排小弟带其们到凯旋门拿筹码，张某3拿了20万，其和孙某4从张某3处拿了1万筹码参赌。其们赢了一些钱的。经辨认，吴卫东是二子，单龙虎是二子的小弟。 （14）证人孙某4的证言及辨认笔录，证明2010年，张某3带其和王某13到澳门玩，一辆埃尔法车来接其们，车里有司机和小老虎。后其知道张某3是从人家那里出码的，小老虎是给二子干活的。后张某3从小老虎处拿了20万港币的筹码，分给其和王某13，其们几个都赢钱了，小老虎陪其们洗码的，二子通过洗码赚赌场的佣金。经辨认，吴卫东是二子，单龙虎是二子的小弟。 （15）证人陈某7的证言笔录，证明2010年，吴卫东让其拉一些老乡到澳门去赌博。2010年8月，其到澳门去赌博，吴卫东让其到凯旋门赌场二楼找他，当时吴卫东小弟小赵在帮他洗码，其跟吴卫东说好拿100万港币筹码，小赵帮其洗码，后其输光了。回到常熟后半个月，其还了一半给吴卫东，后吴卫东发信息威胁其，意思是其不还钱就要给其颜色看，后其借了钱转账还给吴卫东。吴卫东在澳门赌场通过洗码和吃台底赚钱。吴卫东在澳门赌场生意做得是常熟最好的，一个授权都是几千万的筹码，圈子里常熟老板像陈某6、倪某1、浙江人都是上千万输赢的，人家传吴卫东身价几个亿，吴卫东澳门赌场生意做的是最大的，他找的都是老板，赌债好要，万一碰见坏账吴卫东就像对杨某2一样，派小弟去要债。吴卫东在常熟混社会的里面混的最好，他们一帮人就是黑社会。 （16）证人盛某1的证言及辨认笔录、银行卡取款凭条，证明2010年上半年，其、倪某1通过陆某9和吴卫东联系去澳门赌博，吴卫东安排人接其们到凯旋门赌场，其们从吴卫东处出码200万，吴卫东手下一个苏北小伙子送筹码过来，200万中其占3成，陆某9占2成，倪某1占5成，后来都输光了。回来之后吴卫东打电话来讨过债，其通过银行转账还给他65万。其对吴卫东作了辨认。 （17）证人陆某9的证言及辨认笔录，证明其和盛某1一起到澳门，是吴卫东小弟小陆来接的，后其们到赌场赌博，问小陆各拿了50万筹码，是从吴卫东那里出码的，小陆陪同其们洗码。其和盛某1都输了50多万。后其还给了吴卫东55万。其辨认出吴卫东。 （18）证人许某2的证言笔录、转账凭证，证明2010年8月，其在澳门赌场赌博，在吴卫东那里拿筹码。第一次拿了250万港币的筹码，输光后回常熟转给吴卫东人民币230万左右。第二次拿了150万港币的筹码，赢到300万的时候不想赌了，但吴卫东不愿意给其钱，其继续赌，后输光了，其又从吴卫东处拿了130万筹码，又输光了，吴卫东让其一周内把280万港币还给他。后其父亲帮其还了221.25万元。 （19）证人史某1的证言及辨认笔录，证明2010年下半年，其从光头处拿了300万筹码，托一颗星，在澳门威尼斯赌场太阳城赌厅赌博，第一场赢了200万出头，其提出来停止赌博，光头说老板规定赌够三场才能结账，其就同意了，第二场其把钱都输光了。回江阴后，光头要其还钱，其拖了两个月不敢跟光头见面，其丈夫杨某6处理的，光头反复到其经营的江阴市宏茂纺织有限公司闹，后来吴卫东的一帮人也到厂里闹，其才知道光头从吴卫东处拿了筹码，最后杨某6帮其还了这600万港币。过了一个月左右，吴卫东联系其去澳门赌博，其找赵某3商量合赌，其从吴卫东处出码100万港币，赵某3去澳门赌博，机票、吃住费用由吴卫东负责。赵某3在法老王赌场输光了。后吴卫东让其写60万人民币的借条，到法院起诉其了。其辨认出吴卫东、项某1是光头。 （20）证人赵某3的证言笔录，证明2010年下半年，史某1提出和其合股到澳门赌博，其去澳门法老王赌场，吴总安排小弟接待、住宿。吴的小弟给了其100万港币筹码，其输光了。后吴卫东向其要钱，让其还25万。其转给了吴卫东。 （21）证人项某1的证言笔录，证明史某1和吴卫东谈好去澳门拿码赌博，吴卫东让其带史某1去澳门，其听史某1说吴卫东跟她说出300万码，拖一颗星，吴卫东还骗史某1说码是赵某4舅舅出的，其知道吴卫东就是赵某4舅舅。史某1在威尼斯人赌场和赵某4碰面，赵某4陪史某1赌的，赵某4告诉其史某1赢了206万，后来史某1又赌，把300万筹码都输了，史某1给吴卫东写了一张600万借条。过了十五天吴卫东叫其到江阴找史某1的老公杨某6要钱，之后几个月，每月19日到杨某6厂里拿钱，每次拿50万，其一共要到300多万，后其和吴卫东闹翻了，就没再去杨某6那里拿过钱。 （22）证人金某3的证言及辨认笔录，证明2010年下半年，其到澳门赌博，从吴卫东那里拿了100万筹码，其在凯旋门赌场赌博输光了。其因为经济紧张拖了半年没有还钱，吴卫东让其写了一张88万元的借条，写给徐蓬的。其还了50万，后吴总在常熟法院起诉其，其把剩下的38万还清了。其对吴卫东作了辨认。 （23）证人顾某5的证言笔录，证明2006年通过徐蓬认识了吴卫东，其最开始到澳门赌博是跟着何某3去的，后何某3说他问吴卫东拿不到码了，让其去问吴卫东拿码。吴卫东和其约好拿多少码，并让其去凯旋门赌场，他和其约定赌完十五天结账，赢钱当场可以拿。后其和何某3直飞澳门，吴卫东安排发仔给其们拿筹码，帮其们洗码。后王某8、蔡某3、徐某8知道了，其们几个经常一起去澳门。2010年至2011年10月，有时5个人一起，有时4个人一起，去之前其都会和吴卫东说好要出多少码，其们自己出机票，发仔接待。其一共输了180万至200万，何某3、蔡某3、徐某9和其输的差不多，王某8输了七八十万。其知道刘学祥、盛某1也在吴卫东处出过码。 （24）证人王某8的证言及辨认笔录，证明2011年5月，其通过顾某5认识吴卫东，顾某5此前就找吴卫东出码，在澳门赌博，后顾某5跟其说在吴卫东那里拿码，赢了可以直接把钱拿走，输了回常熟半个月内结算。其和顾某5、蔡某3、何某3、徐某9一起去过澳门七八次，每次都是找吴卫东拿码的，其们去过凯旋门、银河、法老王赌场。机票、住宿是吴卫东包掉的，其一共输了200多万人民币。吴卫东请何某3、顾某5和其吃过一次饭。其还掉了100多万。2011年底至2012年初，吴卫东叫了两个小弟到其家要债，他们提出把其苏E*****别克君越车开走，其没钱还只好同意了，后来车子就抵给吴卫东了。另外徐蓬和一个高大的外地人也来要过债。其对吴卫东、徐蓬作了辨认，辨认出赵某4是赌场接待其的人。 （25）证人徐某8的证言笔录，证明2011年至2013年间，顾某5叫其去澳门赌博，其和顾某5、二官一起去的，其们自己带的钱输了，顾某5出面和二子联系拿码，拿了几十万，其拿了10万左右，后输掉。当时二子的小弟陪其们，并负责记账、洗码。其们回来之后过了一个星期，有陌生男子打电话来讨债，其通过转账向对方指定银行卡转账10万。 （26）证人杨某2的证言笔录，证明2010年至2011年，吴卫东带其去澳门赌过十多次，吴卫东在澳门有盘口，包接送、住宿，主要在凯旋门赌场赌，也去过永利赌场、联合赌场、美高梅赌场，其总共输1000万左右。吴卫东主要是通过电话联系其去参赌的，和其一起去的有杨某7、丹丹、刘某1、倪某3、杨某8、江某2、徐某7、罗某2、陈某13。其每次过去吴卫东基本都在，“发仔”负责具体安排，赌钱时直接问吴卫东或他手下拿码，回国结算方式有的是银行转账、有的是银行本票支付，对方账户是鱼某1、陆某2。陆某8、“小老虎”、发仔在澳门接待，鱼某1是会计负责做账，澳门还有一个固定工作人员华仔。吴卫东在赌场里有账户，通过赌博过程中的码量抽取提成，还有赌场赌桌的分成。 （27）证人倪某3的证言及辨认笔录，证明2011年下半年，杨某2邀请其去澳门赌博，吴卫东来接其们的，杨某2问吴卫东拿码，他在贵宾厅玩的。其辨认出吴卫东。 （28）证人杨某9的证言及辨认笔录，证明2010年，杨某2打其电话说“二子”在澳门可以接待其们赌博，并提供筹码，赌完再结算，杨某2还叫了罗某2，其们在澳门碰头，“二子”派人来接待，在凯旋门赌的，杨某2问二子拿了筹码分给其们，赌博时“二子”的小弟在旁边洗码。赌完后杨某2和其们结算输赢，他再和“二子”结算。印象中有3、4次，其前后输了10多万，基本当场付给杨某2。杨某2赌的蛮大的，每次几十万输赢，而且输多赢少。听说赌场会给“二子”返点，他跟赌场有分成。其辨认出单龙虎是二子的小弟，负责拿码洗码。 （29）证人罗某2的证言笔录，证明2010年杨某2请其去澳门赌博，他说“二子”在澳门安排，“二子”安排车子来接其们的，其们去了四五次，地点有凯旋门、星际赌场，杨某2问“二子”拿筹码，然后分给其们，其每次拿10万或8万，有时候其和杨某2合赌，他一次输了200万，其占了十几万。赌完其和杨某2结算，他再和“二子”结算。其输了二三十万。 （30）证人辛某1的证言笔录，证明2010年，杨某2、杨某7、刘某1和其经常一起去澳门玩，杨某2从吴卫东处拿筹码赌钱，其们去赌钱也向吴卫东拿码，持续了一年多，大概到2012年。2012年上半年，其向吴卫东拿了30万筹码，输光。回常熟后吴卫东小弟问其要过钱，后杨某7帮其还掉了。吴卫东是通过洗码赚钱的。 （31）证人顾某12的证言及辨认笔录，证明杨某2带其去过7、8次澳门，同行人员有罗某2、金某7、刘某1、辛某1、杨某7等人。其们在澳门的吃住行都是吴卫东负责的，每次其们自己买机票到澳门，吴卫东派人来接，工作人员中有个姓陆的。杨某2每次都问吴卫东拿码，每次输几十万，杨某2大概欠了吴卫东几百万，具体情况不清楚。其辨认出吴卫东和陆某8。 （32）证人倪某1的证言及辨认笔录，证明2010年下半年，其通过徐蓬介绍认识吴卫东，徐蓬说吴卫东在澳门有赌场，后吴卫东联系其去澳门参赌，去了至少10次，都是吴卫东叫其去的，还有钱某1、杨某1等人。吴卫东手下的小弟接待其们，洗码并跟其们确认输赢情况。回来后15天至20天内与吴卫东结算。参赌地点在威尼斯、凯旋门赌场。来回机票其们自己负责，吴卫东提供住宿和吃饭。吴卫东通过洗码赚钱，赌场给他1%的返点。其总共输了150万至200万，回内地后把钱转到吴卫东指定的账户，还不出的要写欠条。赌场会给吴卫东码量千分之十左右的返点。其辨认出吴卫东、赵某4是澳门接待小弟。 （33）证人尤某1的证言笔录，证明2010年到2012年，其和倪某1、杨某1、钱某1通过吴卫东组织去澳门赌博三四次，吴卫东的手下接待，其每次拿30万至40万筹码，有一次拿了70万至80万，每次都输光，几个月下来总共欠吴卫东180万，其转账给了吴卫东115万元，后来其没有钱还，就把常福小区17幢过户给了吴卫东。 （34）证人蒋某1的证言笔录，证明徐蓬跟其说他在澳门有赌博生意，2011年2月，其通过徐蓬去澳门赌博，徐蓬带其去了凯旋门赌场，其问徐蓬拿了十万元港币的筹码，输了8万多港币。赌博方式就是百家乐，押闲、庄、和的。后徐蓬请其吃饭，住了一个晚上，第二天其把钱转给了徐蓬。有个苏北口音的人帮其洗码。 （35）证人王某4的证言笔录，证明2010年，其和吴卫东一起做黄沙石子生意。2011年下半年，其通过吴卫东拿了100万筹码，没有输赢，筹码还回去了。过了二十天左右王德明、何某3又去澳门赌博，通过其向吴卫东拿了100万筹码，吴卫东让其担保，后输光了。其们三个说好合赌，但实际都是其还钱的。隔了一周吴卫东问其要钱，其分三个月三次转给他。2014年5月吴卫东硬拉着其去澳门赌博，说好和吴卫东、苏北人一起赌，结果输了20万，后其在公司退股时吴卫东扣掉了20万元。其知道通过吴卫东到澳门赌博的还有王某4、李某12、孙某2、王市服装厂老板。 （36）证人陆某10的证言及辨认笔录、转账凭证，证明2012年下半年，吴卫东组织其去澳门赌博，其在吴卫东处拿了100万的筹码，他让其去美高梅赌场，安排小弟等在那里，其大概半个小时就输光了，回常熟后按当时汇率应该还给吴卫东人民币83万，吴卫东从中赚码佣的。其听说吴卫东还可以在赌场里吃台底，和赌场分赌客输的钱。其先还给吴卫东二三十万，后来又陆续还了半年左右，最后还有30多万没还。吴卫东讨债的时候打电话威胁其，说再不还钱就要把其车开走，其老丈人章某1的车子就是被吴卫东开走的。其还知道吴卫东之前向浙江商会的人要钱时，搞了好多人游行、拉横幅、摆花圈、用高音喇叭喊话。后其凑了5万还给吴卫东。其不敢报警，因为吴卫东社会关系好，他手下有小弟，很容易就伤害到其。吴卫东在澳门出码在常熟是第一的，给大老板出码要打几千万。其辨认出吴卫东。 （37）证人钱某2的证言及辨认笔录，证明徐蓬邀请其去澳门赌钱，徐蓬和“二子”一起在澳门洗码的事情在海虞老板圈里都知道。其通过徐蓬拿十万港币的筹码，在凯旋门赌场，其电话联系徐蓬，徐蓬安排一个澳门人给其送十万多港币的筹码，当天晚上其全输光了，赌的是百家乐。其还不出钱，有苏北人打电话向其要钱，其和徐蓬协商用库存的泸州老窑白酒抵账了。其辨认出朱海涛就是跟徐蓬一起问其讨要赌债的苏北淮安人，后来这个人跟徐蓬一起开车过来拉走白酒抵赌债。 （38）证人周某4的证言笔录，证明2012年吴卫东告诉其在澳门有赌厅，让其去玩。后其去的，吴卫东手下的澳门人来接其，并帮其开房。其在他那里拿了150万筹码，在凯旋门赌场输光了，澳门人帮其洗码。回常熟后二个月时间内，其还给吴卫东人民币60万左右，还剩人民币70万还不出，吴卫东把其叫到他办公室，有五六个男的也在，他们威胁其写了借款70万现金的借条。后吴卫东一直催其还债，还威胁其，其知道他在常熟混社会的，手下还有很多小弟，最后索性离开常熟了。 （39）证人陈某8的证言及辨认笔录，证明2012年上半年，吴卫东邀请其去澳门赌博，其从他那里拿100万的码。吴卫东安排的房间，“发仔”洗码，其两天输完了。其和吴卫东确认输了100万人民币，回常熟后其还给吴卫东40多万，后还不出钱，吴卫东让其写了借条，这笔钱到现在一直没还。其对吴卫东作了辨认。 （40）证人杨某1的证言笔录，证明2012年开始，其通过吴卫东去澳门赌博六七次，其中三四次是其和尤某1或倪某1一起去的，其们去之前分别和吴卫东说好筹码，吴卫东小弟在赌场接待其们并洗码。其总共输了290万左右，已经还了240万，还欠50万。吴卫东是赚洗码的返点，在千分之十二左右，听说他还可以吃台底。2017年，其在常熟市银龙会所吴卫东办公室玩网上百家乐，总共赢了112.55万，但吴卫东不跟其结算，还派了小弟到其家里，这件事就不了了之了。 （41）证人陈某11的证言笔录，证明其系常熟市中和红木有限公司总经理。2012或2013年，其在澳门赌博从吴卫东处拿了两次筹码，每次50万港币，第一次赢了点，第二次输完了，回常熟后还了吴卫东30万左右，到现在还欠吴卫东20万左右。 （42）证人姜某2的证言及辨认笔录，证明2012年上半年，吴卫东提出其以后去澳门就找他，他来帮其安排赌博的事情。2012年6月，其和吴卫东联系好去澳门赌博，说好从吴卫东处拿200万筹码，他分两次给其，每次100万。吴卫东叫其去凯旋门赌场，接待其的是吴卫东小弟“发仔”，其一晚上就输了200万，吴卫东在赌场里就赚码佣。其回常熟后半个月还给吴卫东30万，剩下的给他写了170万左右的借条，月息三分，其还了10万或15万的利息后还不出了。其辨认出吴卫东。 （43）证人陈某6的证言及辨认笔录，证明2012年10月，其通过朋友认识了吴卫东，他说他在澳门搞赌博生意，还介绍了李本胜给其认识，他们俩邀请其去澳门赌博。2012年底，吴卫东在其天铭大酒店贵宾楼七楼办公室电脑上安装了软件，其通过电投赌博，赌了两三次其输了四五千万，赌博时吴卫东陪着其的。在2013年3月前，其把钱还清了，用天铭物资公司账户还到吴卫东指定账户里。2013年2月，其到澳洲过春节，吴卫东跟其说在澳洲也可以帮其联系，后其们在澳洲皇冠赌场见面，吴卫东把筹码给其，其赌了六七天输了400万澳币，折合人民币3000万。其辨认出吴卫东。 （44）证人尹某1的证言笔录，证明五年之前，徐蓬问其要不要去澳门赌场玩玩，还跟其说来回机票、在澳门的吃住都是包掉的。在赌场里可以找他拿筹码，过去的话自己不用带钱去，其就同意了。其和徐蓬、张某16从上海浦东机场乘飞机去了澳门。有人开了一辆白色埃尔法商务车接其们去了凯旋门赌场边上的宾馆，开车的是一个广东口音的男子发仔。到了赌场后，其从徐蓬那里要了10万筹码，张某16拿了多少其不记得了。在凯旋门赌场二楼还是三楼一个包厢里赌的百家乐。3000元起押，最高可押15万或20万，一把输赢至少一两万元。发仔一直陪在其们边上的。其输了10万后又向徐蓬拿了10万筹码。一天赌完了如果有剩的筹码，就放在发仔或其他陪在边上的小弟那边。第二天去的时候再问他们拿。从澳门回去后，其又在徐蓬的组织下去过两三次，有一次是和吴某9去的凯旋门赌场赌的，那次其赢了六七万。 （45）证人赵某5的证言及辨认笔录，证明常熟市海虞镇王市圈子里都知道徐蓬做澳门赌博生意。其是吴某9干儿子。2016年或2017年，吴某9叫其一起去澳门，去之前徐蓬跟吴某9联系好了，徐蓬帮其和吴某9订好了机票和宾馆，还请其们吃饭。其和徐蓬的小弟小鱼住一个房间的。第二天其和吴某9各自出了十万港币的筹码，徐蓬带其们到凯旋门赌场。其们赌了两天左右，其和吴某9各自赢了两万多。整个过程中徐蓬就是提供了筹码，安排来回机票，安排住宿，安排小弟陪着其们，最后结算。其对徐蓬作了辨认。 （46）证人吴某9的证言笔录，证明其和徐蓬早就认识，其听说他在澳门赌场可以出筹码。徐蓬是和“二子”合作的。徐蓬组织其去澳门赌了三四次，一般是每年春节期间，最多待四五天，来回机票以及吃住徐蓬都包掉的，在澳门赌场输赢都是回常熟结算。在澳门赌博期间，接待其的一个是澳门人发仔，一个是姓鱼的常熟人。其知道尹某1、倪某1、张某16也通过徐蓬去澳门赌钱。 （47）证人张某16的证言笔录，证明其通过徐蓬拿筹码到澳门赌博过一次，徐蓬安排发仔接待，其到徐蓬指定的赌场从发仔处先拿了100万港币筹码，一个下午输掉了，赌的是百家乐，每人两张牌，押闲、庄、和。其联系徐蓬又拿了100万港币，结果当天夜里也输光了。其回到常熟一个星期左右，通过银行转账给徐蓬80万人民币，剩下的钱其跟徐蓬商量缓一缓。徐蓬讲要算利息。后其在几个月内把这些钱还清了。徐蓬澳门赌博生意是和一个叫“二子”的苏北人合伙的。 （48）证人徐某10的证言及辨认笔录，证明2013年开始，吴卫东组织其去澳门赌场四五次，其每次拿100万至200万的筹码，在澳门的吃住都是吴卫东负责，接待是澳门人“发仔”，除了第二次其赢了200多万港币，其他都是输的。回常熟后，吴卫东向其要钱，其用承兑汇票及少量现金支付。其辨认出吴卫东。 （49）证人包某1的证言笔录，证明2013年夏天，吴卫东联系其去澳门赌博。第一次在凯旋门赌场，吴卫东小弟带其到包厢里，并给其200万港币筹码，其全部输掉了。回常熟后其还给吴卫东170多万人民币。第二次吴卫东安排其去星际赌场，给其200多万港币筹码，其全部输掉了，回常熟后其先还了100多万人民币，剩下的钱吴卫东让其写了借条。到2014年底，其只还了十几万利息，吴卫东又让其写了160万的借条，把没还的利息也变成了借款。后其卖了名流世纪庄园的房子还给吴卫东100多万。吴卫东在澳门赌场通过洗码赚1.2%-1.3%的码佣。 （50）证人李某7的证言及辨认笔录，证明2012年上半年，其通过吴卫东组织在澳门赌场赌博两次，第一次其自己到澳门，吴卫东小弟开车来接其到凯旋门赌场，其拿了50万港币筹码，后输光，回常熟后在吴卫东办公室刷卡还了人民币42万；第二次是过了一个星期，其自己到珠海，吴卫东小弟开车接其到凯旋门赌场，其拿了100万筹码后输光，因为资金紧张拖欠了两三个月，吴卫东叫其到他办公室，让其写了一张100万的欠条，在银行走了账，并且约定月息5分，但其没付过。吴卫东在澳门赌场可以赚码量的1.2%或1.3%的收入。其辨认出吴卫东，严果是在珠海机场接其到澳门赌场的人，是吴卫东的小弟。 （51）证人王某9的证言及辨认笔录，证明2013年6、7月，其通过李本胜认识吴卫东，吴卫东主动联系其，安排其到美高梅和永利赌场赌博，每次其拿500万或者1000万筹码，吴卫东有时提出拖星，一般是拖2颗星，赌博时吴卫东陪在其身边，其赌博7、8次，每次输赢2000万，一共至少输了5000万。从2013年底到2014年上半年，其把输的钱都转给了吴卫东。吴卫东赌博生意属于很大的，操作几千万输赢是没有问题的。其对吴卫东作了辨认。 （52）证人马某4的证言及辨认笔录，证明2014年，其在吴卫东处拿筹码在澳门赌博两次，分别在美高梅赌场和永利赌场，第一次其输了30多万，回常熟后半个月其还给吴卫东25万。第二次输了60多万，回常熟后陆续还清了。吴卫东小弟帮其洗码，吴卫东可以拿1%左右的赌场返点。其辨认出吴卫东。 （53）证人俞某1的证言及辨认笔录，证明2015年1月初，徐蓬组织其去澳门赌博，在澳门吃、住都是徐蓬包掉的。徐蓬让一个小伙子给了其50万筹码，带其去凯旋门赌场二楼包厢里赌，赌的是百家乐。赌的时候接待其的小伙子一直陪在边上，帮其换筹码。其一共输了一百七八十万。其回国后没几天就还掉了，转到徐蓬提供的一张银行卡里。徐蓬通过洗码赚赌场的返点。其对徐蓬作了辨认。 （54）证人李某1的证言笔录，证明2015年其通过朋友介绍认识吴卫东。后通过吴卫东安排在澳门赌场玩了五六次，那段时间吴卫东经常打电话邀请其去玩，他安排人在澳门接待，负责吃住行。2015年春节，其找吴卫东要了两次1000万筹码，赢了300万；2015年上半年，其去了五六次，总体上输了1000万左右。除了一次在澳门给他300万港币，其余的回到国内结算。2016年下半年，吴卫东提出托底，意思是输赢翻倍，比如其拿1000万的筹码，吴卫东会找人来把拖底吃下来，他可以拿拖底的返点，拖底的返点也翻倍，一般来说一场赌下来洗码量在8000万左右，吴卫东可以拿200万返点。吴卫东还答应拖底的返点和其对半分。后其又通过吴卫东在澳门赌场玩了四五次，拖底输了3000万港币。 （55）证人陆某5的证言笔录，证明其和蔡某4、徐某11在澳门赌博三次从徐蓬处出码，其赌钱在徐蓬指定的赌场，期间徐蓬给安排住宿、接送，其总的输钱的。回常熟后，其把钱转到徐蓬的妈妈丁瑞英的农业银行账号。赌博方式是百家乐，一把下注一两千。徐蓬通过洗码赚赌场返点。 （56）证人徐某11的证言及辨认笔录，证明其、陆某5还有另一个人从徐蓬处拿筹码在澳门赌博。最后其输了80万港币。赌博方式就是百家乐，有庄、闲、和，押中就赢了，一把下注几千，回常熟后其从其老婆徐玉芳账户转账给徐蓬。徐蓬给其们提供筹码、住宿，帮其们洗码，最后结算输赢。其对徐蓬作了辨认。 （57）证人蔡某4的证言笔录，证明其和陆某5、徐某11去澳门赌博，陆某5联系的人拿筹码，几个人把拿的筹码分掉，其总体是赢钱的。 （58）证人王某14的证言及辨认笔录，证明其通过徐蓬拿筹码去澳门赌博过两次。第一次是2017年，其和陆某5、蔡某4去赌博，在澳门徐蓬请其们吃饭。还有一次其、陆某5、徐某11去的。来回机票都自己出钱，房间是徐蓬定的，筹码是徐蓬交给其们的。其共赢了二十万左右。其去的凯旋门赌场、银河赌场。赌博方式是百家乐。其对徐蓬作了辨认。 （59）证人高某2的证言笔录，证明2015年、2016年，其通过吴卫东到澳门赌博四五次，每次都是吴卫东打其电话，小姚在澳门接待，其去过银河赌场、凯旋门赌场，一般拿200万至300万筹码，最后其输了400多万，其给了吴卫东一套上海嘉定房子，小姚在上海注册了一家公司，其把房子转到公司名下。 （60）证人金某6的证言及辨认笔录，证明2015年至2018年，其和朋友通过徐蓬到澳门赌博，在徐蓬处出筹码，有时徐蓬不在澳门会安排他的小弟跟其对接，一个小弟说广东话，一个说普通话。总的来说其在徐蓬那边赢了十几万，其朋友高某4从其手里拿筹码输了。赌博的方式是百家乐，赌博地点在太阳城赌厅。其尾号7356银行卡在2015年1月7日给徐蓬银行卡转账14.15万是澳门赌债，其跟徐蓬之间没有任何经济往来。徐蓬通过洗码量赚赌场返点。其辨认出徐蓬、赵某4为其送过筹码。 （61）证人高某4的证言及辨认笔录，证明2017年，金某6叫其去澳门赌博，他说他那边有人可以安排筹码。对方给其们开好房间，其们接触到徐蓬、小宝、一个是戴眼镜的人。其输赢几万元，在赌场当场结算。其辨认出徐蓬、严果是小宝。 （62）证人许某4的证言及辨认笔录，证明2016年，其通过吴卫东组织去澳门赌博三次，吴卫东让其和小宝直接联系的，小宝给其拿码、洗码，顾某10也接待过其一次，前两次其每次拿码20-30万，最后一次拿码50万，这三次其都赢了一些钱。其辨认出吴卫东、顾某10、严果是小宝。 （63）证人刘某2的证言及辨认笔录，证明2016年至2017年，其和薛某1、陈某3多次到澳门赌博，从吴卫东处拿300万筹码，有时吴卫东接待，有时吴卫东手下小弟小宝接待。吴卫东赚洗码钱。其输了两百多万元，回常熟后转给吴卫东指定的账户。其辨认出吴卫东、严果是小宝。 （64）证人薛某1的证言及辨认笔录，证明2016年底、2017年初其和陈某3、刘某2，其一个人通过吴卫东在澳门参赌2次，其们三个人一起通过吴卫东在澳门参赌五六次，其们说好拿300万筹码到包厢里赌，吴卫东安排好接机、住宿等，赌场里和吴卫东小弟小宝碰头，小宝帮其们拿筹码，在银河、永利、美高梅赌场赌的百家乐。赌完回常熟和吴卫东结算。其在澳门赌博输了810.2万。其把钱转给王某2，由王某2转给吴卫东。其辨认出吴卫东、严果是小宝。 （65）证人陈某3的证言及辨认笔录，证明2016年下半年或者2017年上半年，吴卫东组织其、薛某1、刘某2去澳门赌博五六次，在银河赌场、永利赌场的太阳城赌厅，吴卫东安排小弟小宝接待，安排其们住宿，帮其们洗码，回到常熟后结算。其输的钱转给薛某1或者吴卫东。吴卫东单独组织其一个人去澳门赌博三次，其输了一百四十多万，其把钱转给吴卫东指定的账户。其通过吴卫东到澳门赌博输了260多万人民币。其辨认出吴卫东、严果是小宝。 （66）证人王某2的证言及辨认笔录，证明2017年上半年，其在澳门赌场赌博，吴卫东为其托底三颗星到四颗星，就是台面金额翻三倍到四倍，金额为3000万至4000万，这次其输给吴卫东五六千万人民币，后吴卫东又组织其去澳门赌博，筹码不是吴卫东出的，吴卫东托底四颗星，其赢了4000万。其跟吴卫东结账时欠他2000万。后吴卫东联系了常熟的小沈以其的名义向南京一个P2P平台借款8000万，钱汇入吴卫东指定账户，这笔钱吴卫东说只能用于赌博，其赌博都是在吴卫东那里拿码，这些钱陆续都输给了吴卫东。每次都是吴卫东主动联系其去的，他小弟小宝帮其洗码，其在澳门的衣食住行、往返机票都是吴卫东安排的。吴卫东通过洗码和托底获利。其辨认出严果是吴卫东手下小宝。 （67）证人褚某1的证言及辨认笔录，证明2017年初开始，其通过吴卫东拿码在澳门赌博二十多次，一开始二三周去一次，后来每周去一次，每次拿200万至300万筹码，赌博时间在三小时左右，码量约3000万，每次去都要赌两次以上，总共输了约4000万。吴卫东赚洗码的钱和台底分成。吴卫东在其身上赚的码佣有600万港币。吴卫东安排机票、接送车、住宿、洗码，具体是他小弟负责，回到常熟后进行结算，赢的钱可以直接拿现金，或者吴卫东转到南浩的银行卡，输钱的话其通过自己、南浩、朱宇东、卜梦侠等人的卡转到吴卫东指定的银行卡上，共计2100多万元。接待其的吴卫东小弟有小宝、张毅、姓赵的。其辨认出吴卫东，赵某4是吴卫东姓赵的小弟，严果是小宝。 （68）证人马某1的证言及辨认笔录，证明2017年7、8月份，其到澳门赌博从吴卫东处拿筹码，吴卫东手下阿毅给其拿码并陪着其，其在澳门美高梅赌场和凯旋门赌场的太阳城赌厅赌了三四天，一共输了800多万，吴卫东答应给其返一些点。吴卫东通过洗码赚钱。回常熟后吴卫东问其要760万左右，其通过银行转账还了280万，后吴卫东让其到他家中写了一张1000万的借条，小宝一直催其还款，其连续还了三四个月都还掉了。吴卫东是常熟做澳门出码生意做的最大的。其辨认出吴卫东、严果是小宝。 （69）证人周某6的证言笔录，证明2017年12月，其到澳门凯旋门赌场赌博，从吴卫东处拿筹码，吴卫东给了其10万筹码，其输光了。半年后其去澳门赌博赢了10万港币，其还给了吴卫东。 （70）证人凌某1的证言及辨认笔录，证明其通过吴卫东到澳门赌博两次，吃住行都是吴卫东安排的，吴卫东还安排了姓张的和一个常熟人来接待其，第一次是2018年2月，其赢了450万港币，第二次是2018年3月，其输了1920万。其还了吴卫东120万，吴卫东带了一个广东人和一个常熟人到其苏州公司讨债，吴卫东让其给常熟人写了一张1300万借条。后吴卫东派了小张来其公司讨债，从2018年8、9月开始到年底，小张3次到其公司讨债，每次待半个月到一个月，每天到其办公室坐着，其受不了了就还了一笔20万，买了20万购物卡给吴卫东。其辨认出吴卫东、顾某10是在澳门接待其的常熟人、张某15是姓张的。 （71）证人朱某1的证言及辨认笔录，证明2018年3、4月，其通过吴卫东到澳门赌博3次，在美高梅赌场、银河赌场、新豪峰赌场，每次都是一拖二拖星的，一共输了6000多万，其中其本人占1000多万，苏州人高峰占1800万，高峰河南朋友占1500万，王晓喜占300万，香港人阿乐占3000万。其和吴卫东结算，再和这几个人结算。赌博时吴卫东会派苏北小青年陪着，帮其们洗码。其付了吴卫东1000万港币，是吴卫东两个小弟到苏州水立方洗浴中心来拿的现金，其还给了吴卫东一块理查德米尔手表和2块玉挂件。在其认识的在澳门出码的人里，吴卫东是数一数二的。其知道姓褚的常熟人、在常熟开饭店开宾利的人也通过吴卫东在澳门赌场拿码的，输了几千万。南通一上市公司老板通过吴卫东拿码输了几千万。其辨认出吴卫东，赵某4在澳门陪同赌博、转码记账，严果、朱海涛到苏州水立方洗浴中心拿现金。 （72）证人李某14的证言及辨认笔录，证明2018年5月，吴卫东联系其去澳门赌博，吴卫东安排其到新葡京赌场，其从吴卫东处拿了100万筹码，转账了50万到吴卫东提供的珠海账户上作为押金，小赵给其拿码、洗码，其赌了三天输光了。回太仓后其用韩元结算的。2018年6月、9月，吴卫东联系其去澳门赌博的，都是小宝接待其在凯旋门赌博，其拿了240多万筹码，其全部输光了。后其就把钱还上了。其辨认出吴卫东、赵某4是小赵、严果是小宝。 （73）证人林某2的证言及辨认笔录，证明2018年，其在吴卫东的组织下4次去澳门赌博。第一次是2018年8月，吴卫东让小宝接待其到威尼斯人赌场的太阳城赌厅赌博，其拿200万筹码后输光了，回内地其转账到吴卫东指定账户。第二次是2019年2、3月，小宝接待其并洗码，其拿了200万筹码，后赢80万港币，回到内地后吴卫东转给其。第三次是2019年3月，其和吴卫东联系，小宝接待其并洗码，赢80万港币，吴卫东在上海给其现金。第四次是2019年4月，小宝接待其并洗码，其拿了400万筹码，输了340万港币。赌厅根据输赢总金额按比例给吴卫东返钱。其辨认出吴卫东、严果是小宝。 （74）证人邓某1的证言及辨认笔录，证明2019年春节前，其到吴卫东金茂四季花园的家里，吴卫东说澳门赌博赢钱直接付给其，输了就回常熟半个月内结算，500万以内的筹码随便拿，让小宝接待其。后其和袁某1、周某5、陶某4一起坐飞机到澳门，钱嘉从重庆飞到澳门，小宝来接待并把其们送到凯旋门赌场，其们拿了300万筹码，赢了310万，小宝只给其们结了50万，第二天其们又赌了一天，没有输赢，小宝还不给其们结算，第三天小宝不接电话了。其回来后用自己的钱结算给袁某1等人，其问吴卫东，吴卫东说小宝从东北老大那里出的码，其说是问他出的码，吴卫东就翻脸了，后其去澳门报警。其还叫了小猛下面的小军、旭博、阿宝陪其去澳门找吴卫东，吴卫东还是让其找小宝，小宝私下对其说吴卫东吃定其了，这事就不了了之了。其辨认出吴卫东、严果是小宝。 （75）证人陶某4的证言及辨认笔录，证明2018年底，其和邓某1、周某5飞到澳门，在凯旋门赌场或者德晋赌场碰头，其和周某5从邓某1处拿了50万筹码合赌，最后输了，由周某5转到邓某1指定的账户里。2019年元旦，邓某1带其、周某5、袁某1等人到澳门赌博，邓某1说在澳门的吃住他来承担，澳门打码的返点可以给其们，其们到了澳门后钱嘉也来的。邓某1是向“二子”出的码，5个人共拿了300万筹码，“二子”的小弟小宝陪其们到凯旋门赌场赌博，当天其们赢了300万港币，其个人赢了100万左右。小宝拿了50万现金出来，其们5个分的，第二、第三天其们都没有拿到钱，把剩下的筹码拿出来后全部输光了。其和袁某1、周某5约着见了一面，周某5带了海洋过来，其们商量问邓某1拿返点，周某5提出让海洋问邓某1讨返点，后来也没拿到。其辨认出严果是小宝。 （76）证人袁某1的证言及辨认笔录，证明2019年初，其和周某5、陶某4、钱嘉约好去澳门赌博，邓某1说他安排其们吃住，他可以在澳门赌场拿筹码，赢了立刻结算给其们，输了回常熟再结算。其们拿了300万筹码，最后其赢了35万，陶某4赢了100万，周某5赢了20万，钱嘉赢了十几万，听说邓某1向“二子”拿码的。其们赌博时小宝在旁边陪同的，当天赌博结束后小宝给其们兑换了50万港币。第二天其们继续赌的，大概还剩100万筹码，到第三天邓某1说要回去，其和陶某4、钱嘉问他拿钱，他说拿不出。其辨认出严果是小宝。 （77）证人周某5的证言及辨认笔录，证明2019年元旦，邓某1联系了袁某1、陶某4和其等人去澳门赌博，有车把其们从机场接到美高梅赌场的，其们拿了300万的筹码，赢了300多万港币。后听邓某1说筹码是宝哥拿过来，实际是问吴卫东出码的。当天宝哥结算给其们50万港币，第二天其们也参赌的，其赢了16万，后来邓某1回常熟把钱转给其的，这次其一共赢了32万。后来听邓某1说他被套路了，宝哥联系不上了，出码的人没有及时给他钱，给其们的钱是邓某1垫付的。其辨认出严果是宝哥。 （78）证人缪某1的证言笔录，证明2018年下半年，其从赵某1处拿了300万筹码，输了200多万港币，后赵某1说出码老板是常熟的姓吴，其怕赌博的事情被人知道，就不再从赵某1处出码了。 （79）证人赵某1的证言笔录，证明吴卫东让其介绍好的客户给他们洗码，他有3个小弟在澳门接待客人，分别是小宝、小赵、张某15，还有小顾帮吴卫东开车，姚某4和吴卫东是合伙的，他们在太阳城有额度的，可以出到1000-2000万，他们帮客人出码赚取佣金，有时也吃台底。他们带李某1、王某2、常熟波司登高总、范锴、缪某1去澳门赌博过。其听说李某1、王某2一共输了1个亿。吴卫东说要吃掉范锴，让他来赌钱，在澳门赌博最终都要输给吴卫东的。其让吴卫东出了几百万的码给缪某1，缪某1输了200万至300万，这些钱是其付给吴卫东的。 （80）被告人严果的供述笔录，证明2010年之前，吴卫东组织人去澳门赌博，当时他派去澳门的工作人员有单龙虎、赵某4、“大青年”。2014年吴卫东派其和吕小三到澳门，把其安排在李本胜的公司学习洗码，从最基础的泥码换筹码做起。跟注就是跟着客人，掌握客人的输赢情况，回来和公司会计说一声。画路单就是把赌客每把出庄出闲记录下来。干了5、6个月，“二哥”和李本胜有了矛盾，“二哥”就安排其回常熟了。过了两个月，“二哥”又派其一个人去澳门，这次是在“二哥”的公司里工作。其从那时起就在澳门帮吴卫东接待客人，洗码，记录输赢情况一直到被公安机关抓获。“二哥”在澳门的太阳城赌厅里注入1000万，设立了账户，澳门的赌场只要有太阳城的赌厅，就可以通过吴卫东的账号拿筹码。2015年，吴卫东、姚某4合伙，听说之前徐蓬也和吴卫东合伙。吃台底，做B数时姚某4、徐蓬要吃股份的。顾某10在赌场里跟在其们后面看看，他负责开车接送客人。客人大部分是吴卫东找来的，徐蓬也找了一些。客人来的时候一般是自己出机票，吴卫东把客户的信息和电话发给其，其和客人确认航班信息后在澳门联系太阳城赌厅的客服，赌场会派车和其到机场接客户，其再安排客人在赌场里入住，住宿吃饭费用由吴卫东承担。吴卫东决定客人出码的数额，其负责和客人对接，每次签码账房都要和吴卫东确认，只有他同意，其才能领出码给客户。后其陪着客人参赌，在旁边洗码、跟注，最后把客人的输赢情况汇报给吴卫东。其们去账房拿泥码，去赌场里拿的是现金码，现金码和泥码是按照1：1兑换的，换码时产生洗码量。通常洗码量和客人领的码量是5：1到7：1的比例，吴卫东在赌场洗码的码佣是洗码量的千分之九。码佣主要用来给客人吃饭、住宿，真正赚钱的是做B数和吃台底。码佣是赌场里自动扣的，有多余的就会划到吴卫东在赌场里的账户里。如果吴卫东想把钱拿出来，赌场会帮忙转到吴卫东指定的银行账户里。2014年至今吴卫东赚的码佣有1千万。除了码佣，还有做B数和吃台底。做B数是赌场里允许的，没有码佣，就是吴卫东和客人对赌，赌场最多拿50%的股份给吴卫东，比如客人押100万，吴卫东出50万，赌场出50万，如果客人赢了，赌场和吴卫东各拿50万给客人；如果客人输了，100万就归吴卫东和赌场各一半，赌场和吴卫东所占的比例是由吴卫东跟赌场商量决定。吃台底的码佣是1.7%至2.3%，但是赌场是不允许的，是吴卫东和赌客对赌，采用托星的方式，托一颗星就是台面上的赌资翻一倍，最多托几颗星是没有规定的，看客人的经济实力。吴卫东组织来的赌客在澳门赌场赌博是不需要带现金的，直接从吴卫东账户上拿码，如果客人赢钱，想把钱带走，其就要和吴卫东汇报，账房要经过吴卫东许可才会将钱打给客人提供的账户。如果客人输钱，账房给的还款时间是25天。吴卫东会在一定时间找客人要钱，由客人直接转给吴卫东指定账号，或者直接打到赌场里。如果客人没有在指定期限内还钱，赌场会要求吴卫东垫付。客人赢钱之后，正常都是会现场转的，有一个客人叫邓某1，他赢了钱，吴卫东说先不要给他，等下次再来赌的时候一起结算，后来他就没再来赌了，至于怎么结算的，其不清楚。其接待过的客人有薛某1、陈某3、薛某1的朋友刘总、褚大大、上海李总、张亚伦、李振军、黄伟明、林某2、李某1、王某2、邓某1、王某9、周某5、高明、李某14等。这些人当中王某9的输赢最大，其听说他输了七八十个亿，但是其没有见到王某9在吴卫东这里出码，他一般都是吃台底对赌。王某2输了七八千万，其中一千万向吴卫东出码。李某1打一拖一，通过吴卫东出了一千万的码，最后输了2000万。薛某1、刘总、陈某3是一起来的，他们是自己赌自己的。一次输赢在两三百万。其向李某1、陈某3、王某2、朱某1等人讨过赌债。2017年7、8月，马某1带朋友冷凯找吴卫东在澳门出码输了1500万，马某1是担保人，后吴卫东让其问马某1要债。倪某1因为澳门赌博输了欠了吴卫东130万左右，吴卫东让其要债。2019年2月，其接待了陈某3，他在澳门欠了吴卫东270万赌债，吴卫东让其打电话要债，后陈某3分三次把钱还了。 （81）被告人徐蓬的供述笔录，证明2010年下半年到2012年初，其和吴卫东合伙在澳门洗码，其出资200万，占20%股份。2012年年中到下半年的三、四个月间，其和吴卫东合伙在澳门洗码，其占50%的股份，每人出资250万。2016年6月至10月，其和吴卫东、姚某4合伙在澳门洗码，名义上其占10%的股份，实际占比5%。其余时间，其零散的带客人到澳门参赌，在吴卫东那里赚码佣。吴卫东与其合作，是想利用其扩大客源。其在海虞镇开过担保公司、在银行工作过，接触的老板多，客户总归有一些。其和吴卫东合作内容有两项：码佣和吃台面，码佣是洗码量的千分之八至千分之十，谁带的客户，码佣归谁；吃台面是其们和赌场合作与赌客对赌，其们占股在10%至45%之间，具体需要跟赌场谈，按照比例跟赌场同亏同赢，其和吴卫东再按照出资比例同亏同赢。2011年初，为了方便接送赌客，吴卫东提出买一辆两地通用牌照的车，其们在珠海格力香樟买了两套房子，因为只能澳门本地人购买才能买车，其以黄某5的名义购房，吴卫东以李某13的名义购房。后吴卫东个人出资40多万港币买了一辆丰田埃尔法，登记在李某13的名下，平时由李某13开车接送赌客。当时在澳门赌场里的工作人员有李某13、鱼某1、赵某4、老虎。在这期间其们招揽的客人去澳门赌博不用带现金。去澳门之前，客人事先都会联系其们，其的客人大多数其都陪着去的，有时候其们飞珠海过关，有时候飞深圳过关，有时候直接飞澳门，飞机票有其们负责的，也有他们自己买的，出码少的，一般是包接送、吃饭、住宿；出码多的，飞机票、接送、吃饭、住宿全包。客人到澳门后，记账的小弟负责接送并安排住宿、带客人去赌场、拿筹码、洗码、记账等。拿筹码的时候需要吴卫东电话确认，吴卫东按照其评估的客人的经济能力决定出码数额。客人拿到的是临码，赌博赢回来的是现金码，小弟需要把现金码拿回账房换成临码，然后再把临码交给客人去赌，这个过程就是洗码，码佣是按照洗码量的0.8%到1%的比例抽取的。另外一项业务是和赌场分比例吃台面，如果其和吴卫东占比45%，赌场不给其们码佣，如果低于45%，赌场会把其们的码佣扣掉一部分，具体怎么算法其搞不清楚。客人赢钱，其们直接给客人港币结算，赌场也是跟其和吴卫东港币结算。客人输钱，赌场会从其和吴卫东的账户上扣钱，其和吴卫东等客人回内地以后再和客人以人民币结算，谁的客人谁去结算。2012年初，其提出退出，吴卫东把200万港币还给其。这段时间其带了尹某1、张某16、邵某5、吴某9、倪某1等人去赌博。吴卫东带了至少十几个，其认识的有倪某1、杨某1、陈某11、徐某7、王某4、尤某1、钱某1等。期间，其和吴卫东合伙总共有500多万港币利润，其分到100多万港币，但是其客户里面有40多万坏账，其实际到手的利润是60多万的港币。其退股后，如果有客人去澳门赌博，其从吴卫东账户上出码，从吴卫东那里挣码佣，有时候也吃台面，一直持续到2018年。2012年中，吴卫东和其到李本胜的赌厅吃台面，其和吴卫东各出资250万港币，李本胜占台面55%，其和吴卫东占45%，三个人同亏同赢，不到两个月，其和吴卫东合伙的500万港币全部输完了，其就退出了。2012年下半年至2015年初，其陆续带过散客去澳门赌博，从吴卫东那里出码，其带了黄才恺、尹某1、吴某9、张某16、金某6、俞某1、钱某2等人去澳门赌博。2015年下半年，吴卫东让其在他的账户下面开一个子账户，其不需要注入资金，用他母账户的信用额度给其子账户开一个额度，子账户的额度大概两三百万港币，吴卫东这样做是为了提高业绩。后其带去的客人从其子账户里出码，但是出码前其要征得吴卫东同意。2016年6月份，吴卫东又提出与李某13合伙洗码，其出60万港币，占股6%，李某13出40万港币，占股4%，吴卫东出900万港币，占股90%，在澳门太阳城公司开了一个账户，做了一两个月，姚某4入股进来。2016年10月份，其又退股了。2017年、2018年，其带散客从吴卫东账户里出码。褚某1、倪某1、王某4每人输了300万至400万，南通李某1、王某2输了几千万，尤某1输了几百万，把常福别墅抵给吴卫东，杨某2输了三四十万，上海高某2输了几百万，把上海的门面房抵押给吴卫东、姚某4，杨某1输了200多万，吴卫东让其做了债权转移，以其名义起诉，最后都拿到了。张某16输了150多万，邵某5输了40多万，吴某9输了20多万，倪某1输了六七十万，尹某1赢了几万，俞某1输了120多万，黄才恺没有输赢，钱某2输了20万，蒋某1输了50万左右。 （82）被告人单龙虎的供述笔录，证明2010年5月，其坐牢出来，吴卫东安排其到半亩园公司烧饭。9月，吴卫东安排其到澳门赌场帮他洗码，其和陆志强一组，在澳门的吃、住费用都是吴卫东负责，每次客人来澳门赌博，吴卫东事先联系其，其安排车辆去接送，在赌场按照客户的需求到账房报吴卫东名字拿泥码，赌客赌博之后其要把赌客手里的现金码换成泥码，这个过程就是洗码。吴卫东从赌场按照洗码量拿1.3%至1.4%的码佣，后来听说吴卫东还在赌场里做B数、拖台底。其接待过杨某2、沈总、杨园化工厂的王总、张某3等。其在澳门呆了两三个月，一共帮吴卫东接待了一二十批人。 （83）被告人吕小三的供述笔录，证明2013年6、7月，吴卫东派严果和其到澳门。其是跟着一个叫马哥的人，他安排其打扫卫生、倒茶。李本胜和吴卫东是朋友，李本胜的公司是澳门最大的台底公司，在澳门赌场吃台底。严果在赌厅记东西，其到赌厅去就是赌博的。在此期间吴卫东来过澳门两次。其干了八个月就回老家了。 （84）银行转账明细、取款凭条等，证明赌客向吴卫东、徐蓬转款等情况。 （85）账本，证明邓某2记录的赌客与吴卫东之间的账目情况。 （86）出入境记录，证明上述赌客出入境的情况。 （三）寻衅滋事 被告人吴卫东于2005年至2019年期间，伙同、指派其他被告人等人，为逞勇斗狠、追讨赌债、高利贷等，在常熟市、江苏省南通市等地，采用持凶器任意殴打他人、任意损毁财物、在民营企业办公地点长期滞留、滋扰、纠缠、蹲守影响办公等手段滋事60余次。具体分述如下： 1.被告人吴卫东于2005年11月中下旬一天晚上，为逞强好胜、树立威名，通过赵某4纠集被告人单龙虎、朱海涛等人至常熟市虞山镇半岛国际（老半岛）地面停车场，持棒球棍、砍刀、汽车锁等工具将被害人沈某1的一辆宝马Z4轿车砸坏，被损车辆维修费用达人民币53670元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）立案决定书，证明2019年8月2日，常熟市公安局对2005年11月常熟市虞山镇老半岛停车场寻衅滋事案立案侦查。 （2）被害人沈某1的陈述笔录，证明其绰号是“兴隆小二”。十几年前一天晚上，其在老半岛夜总会玩，当天喝多了其跟一个老板吵起来了，其被朋友架走了。第二天酒醒后有人告诉其宝马Z4车被砸了，老半岛的人说是吴卫东他们砸的车，其估计是吴卫东要拍跟其吵架那个老板的马屁，所以砸其车替那个老板出气。车被砸后第二天吴卫东打其电话，说是下面的人不懂事瞎搞的，吴卫东给其赔礼道歉，说帮其把车修好。吴卫东是假装赔礼道歉，让其不要追究，他打其电话赔礼道歉又要修车就是让其不要跟他把事情闹大，他在老板那边把面子挣到就行了，后跟其吵架那个老板出钱把车修好了。 （3）证人张某17的证言及辨认笔录，证明其绰号是“二团眼”。2005年11月一天晚上，其和“小光头”、安某1在街心公园路边时，洋洋、“二世人”、小老虎三人坐一辆出租车过来，洋洋或“二世人”说“跟我们去，有个事情。”其和“小光头”、安某1打了一辆出租车跟在他们后面到半岛夜总会停车场，洋洋、“二世人”、小老虎三人在汽车后备箱里拿了工具，洋洋拿的木头棒球棍，小老虎拿的龙头锁，“小光头”、安某1跟着他们到了半岛包厢去找人，其在车里等着，后“二世人”让其去砸车，他自己坐到车上了。其在地上捡起一块砖头，“小光头”、安某1手里没拿东西，其们跟在洋洋后面到一辆白色宝马软顶小跑车前，洋洋拿着棒球棍砸在跑车前挡风玻璃上大概二三下，玻璃碎了但没掉下来，小老虎拿着龙头锁砸了跑车驾驶室一侧的侧窗玻璃，洋洋还跳到跑车引擎盖上踩了几下，阿涛也在现场砸车的。砸车后其们坐两辆出租车逃跑了。在车上“二世人”给一个叫“二哥”的人打电话说这个事，其才知道被砸的是“兴隆小二”的车，是苏北二子让“二世人”去办的。其辨认出单龙虎是小老虎，唐洋洋是洋洋，赵某4是二世人，朱海涛是阿涛。 （4）证人沈某4的证言及辨认笔录，证明其绰号是“小光头”。2005年11、12月一天晚上，其和“二团眼”去半岛国际夜总会帮人架势。其们到时小老虎、阿涛等人已经在了，这些人都是小吴二的手下。小老虎他们去夜总会找人，出来后说没找到，说对方车在那里，小老虎他们就去把车砸了。当时有人拿着砍刀、棒球棍、龙头锁，小老虎拿棒球棍砸的，阿涛拿龙头锁砸的，当时把白色宝马Z4前挡风玻璃、车门玻璃、机箱盖都砸了，之后其们就走了。其辨认出吴卫东就是小吴二；赵某4砸车时在场；张某17是二团眼；朱海涛是阿涛；单龙虎是小老虎。 （5）证人顾某13的证言笔录，证明2006年左右一天晚上，其和胡某1等人在老半岛夜总会玩，其喝多了不记得什么原因跟一个人吵了起来，那个人把其打了。第二天其朋友小褚打其电话说昨天打其的人是“兴隆小二”，吴卫东知道后把“兴隆小二”的车砸了。其担心这事越搞越大，就让“岳飞”、“宝岩小三”在中间协调，其出钱把“兴隆小二”车子修好了，大概三四万元。其当时给了“毒蛇”20万，“毒蛇”用这20万和吴卫东一起开赌场，名义上其是吴卫东老板。其那天被沈某1打了之后，不知道谁告诉了吴卫东，吴卫东当时刚来常熟混，他想出名就叫人砸了沈某1的车。 （6）证人任某2的证言笔录，证明2005年11、12月的一天，顾某13和“兴隆小二”在夜总会发生矛盾，后顾某13一方的人把“兴隆小二”的汽车砸了，顾某13委托别人去常熟市花园汽修厂把“兴隆小二”的车修好了，修好后他打其电话让其帮他支付5万多元维修费，这笔钱是顾某13出的。 （7）证人陈某14的证言笔录，证明其绰号是“宝岩小三”。顾某13和沈某1因为敬酒起了冲突，沈某1打了顾某13。后听说吴卫东砸了沈某1的车。顾某13让其帮忙跟沈某1调解，顾某13把沈某1车子修好还给沈某1，这个事就结束了。 （8）证人钱某6的证言笔录，证明十几年前一天晚上，其和胡某1、顾某13等人在老半岛夜总会玩，因为女人的事情，顾某13和“兴隆小二”产生了矛盾，“兴隆小二”打了顾某13。顾某13打电话告诉了吴卫东这件事，后其听说吴卫东把“兴隆小二”的车砸了。 （9）证人石某2的证言笔录、调取证据通知书、调取证据清单、维修估价单、机动车维修业发票，证明其系常熟市花园高级轿车修理有限公司副总经理。宝马Z4汽车是恒隆公司驾驶员任某2送修、结账的，这辆车前后及右前门玻璃、前后机盖都坏了，车门上还有不少凹坑。修理内容为钣金拆装整形、棚顶拆装、更换玻璃、漆工料，修理的部位有前挡、前挡风饰条、后档、后挡风饰条、后盖灯、右前门玻璃、机盖、后盖，涉案车辆修理费共计53670元。车子是2005年12月31日提走的。 （10）证人陈某15的证言笔录，证明其系常熟市花园高级轿车修理有限公司财务主管，负责收付款。2005年底，任某2以现金方式支付了一辆白色宝马Z4敞篷跑车的维修款，金额是53670元。 （11）被告人单龙虎的供述及辨认笔录，证明2005年至2006年的夏天一个晚上八九点，其跟赵某4、唐洋洋在常熟方塔街的街心花园玩，吴卫东打电话给赵某4说在老半岛和别人打架了，让其们叫点人过去，其让“二团眼”在街心花园附近叫了两三个人，唐洋洋也叫了两三个人，其们一共八九个人一起打的去老半岛，到了以后赵某4打电话给吴卫东，吴卫东叫其们去一个包厢找对方的人打架。其们去了包厢，包厢里没人，赵某4又和吴卫东联系，吴卫东说对方在老半岛外边停车场的宝马车里，其们又去停车场找人，都没找到。吴卫东又打电话给赵某4说对方在停车场的一部白色宝马Z4跑车上，其们找到了宝马车但车上还是没人，吴卫东当时在电话里就叫其们把车子砸了。赵某4提供的工具，其用铝制的空心棒球棍砸了汽车玻璃两三下，赵某4用汽车方向盘锁砸的宝马汽车，唐洋洋、“二团眼”用砍刀砍的汽车，其他人好像也是拿砍刀砍的。砸了一两分钟后其们就走了。其把棒球棍扔到森林大酒店门口的花坛里。后吴卫东打电话给赵某4，让他带其们一起去里颜港的小华联饭店吃饭，吃完饭其们就回去了。吃饭的时候听赵某4说被砸的宝马车是“兴隆小二”的。“兴隆小二”在老半岛包厢里用啤酒瓶、杯子之类的东西打吴卫东这边的一个老板。被砸的白色宝马Z４车子玻璃碎了，车身的油漆砍的有印子。其们和“兴隆小二”没有矛盾，是为吴卫东做事。“兴隆小二”在常熟混社会的人中属于大哥级的人物，吴卫东因为帮别人出头砸了“兴隆小二”的车。其对砸车地点作了辨认。 （12）被告人朱海涛的供述及辨认笔录,证明2005年的一天晚上11点左右，赵某4接吴卫东电话后带其到老半岛夜总会，赵某4进了一个包厢后出来，带着其回到赵某4车子那里，这时单龙虎也到了，应该是吴卫东叫来的。赵某4说砸老半岛夜总会门口的一部宝马Z4车子。其和单龙虎从赵某4车上各拿了一根木质棒球棍，其在宝马Z4的主驾驶门玻璃上砸了两下，单龙虎砸的副驾驶门的玻璃，砸完其们就走了。第二天其听赵某4说昨天砸的是“兴隆小二”的车，是因为吴卫东的事情砸的。其对砸宝马车的地点作了辨认。 （13）被告人吴海洋的供述笔录，证明2005年或2006年，吴卫东和“兴隆小二”不知道为什么发生争执，吴卫东派单龙虎、唐洋洋等几个人把“兴隆小二”的宝马Z4车砸了。 （14）被告人张利平的供述笔录，证明其听说2005年下半年，吴卫东帮大义一个叫小胡子的老板出头，安排单龙虎等人在老半岛夜总会将“兴隆小二”的宝马跑车砸坏了。事后那个老板拿出几十万给吴卫东开赌场。吴卫东通过开赌场、打架斗殴、要钱的一些事情在社会圈子里闯出来名气了。砸“兴隆小二”宝马车的事情在混社会的圈子里是出名的，当时“兴隆小二”在混社会中属于大哥级人物，一般人不敢找“兴隆小二”的麻烦。 （15）被告人花立祥的供述笔录，证明2007年左右，吴卫东认识了胡某1，听说胡某1身家上亿，他就想办法紧靠胡某1。他知道胡某1和“兴隆小二”有矛盾，就安排人把“兴隆小二”的车子砸了，之后他在常熟名气就传开了，常熟、安徽、苏北、东北混社会的和常熟做生意的小老板都知道有苏北二子这么个人。 （16）被告人唐洋洋的供述笔录，证明砸“兴隆小二”的车是“二哥”安排的，参与这件事的有赵某4、老虎、朱海涛。老虎还说出来混社会，要有一两件事情能说的出去的，说“兴隆小二”当时是社会上有名的老大，砸了“兴隆小二”的车，“二哥”和其们在社会上能有一定的名气。其没参与这件事。 2.被告人吴卫东于2006年11月16日21时许，在常熟市虞山镇方塔东街4号楼北侧（神话网吧楼下后门颜北弄）因道路通行问题与被害人吴某1、吴某2发生纠纷，后吴卫东纠集被告人单龙虎、唐洋洋、朱海涛、高某5（另案处理）伙同赵某4等人至上述地点，持刀将吴某1砍伤。经法医鉴定，被害人吴某1之损伤构成轻伤一级。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书、接处警记录、常熟市公安局制作的现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，证明公安机关对吴某1被故意伤害案立案、处警等情况。 （2）人体损伤程度鉴定书、照片、常熟市第二人民医院调取病历、苏州美莱美容医院调取整形材料，证明被害人吴某1伤情为轻伤一级及伤后就医情况。 （3）被害人吴某1的陈述及辨认笔录，证明2006年11月一天晚上八九点，因为卸货的车堵路其哥吴某2与后面一辆灰色凌志轿车车主发生争吵，对方说你们浙江人不要老卵，他说完就打电话叫人过来，后来通过朋友打听那个人叫“二子”。“二子”和他车上后排一个大块头的人挥拳打吴某2，其去拉对方被推开，感觉后面过来很多人，其头上被砍了一刀，头盖骨被砍掉了，其用手捂住头转身看到后面起码有五六个人手上拿着家伙，有人拿刀砍其，其用左手挡，对方把其手砍伤，其满脸是血，对方跑了，吴某2被打了。其当时报案的，但是公安局一直没有处理结果。其对被砍的地点作了辨认。 （4）证人吴某2的证言及辨认笔录，证明2006年11月的一天，其货车卸货堵住了路，其跟后面轿车解释让他们绕出去，第二辆车主不同意。其讲要么等其卸完货。那个男的下车后和其吵起来，其弟弟吴某1也来了，争吵中对方车里又下来两个人。其跟对方三个人推搡起来，对方车主掐其脖子，打电话叫过来四个人对其拳打脚踢。其让弟弟报警，对方以为其弟弟打电话叫人，后来的人中有一个身材很高大的人拿出一把很长的刀砍其弟弟头上，后对方跑了。其弟弟的头皮被砍下来了、虎口也被砍破了。其辨认出吴卫东就是和其争吵后打电话叫人的男子。 （5）证人高某5的证言及辨认笔录，证明2006年的一天下午，其在方塔东街神话网吧上网，赵某4叫其陪他下去，说是吴卫东的事，其们到楼下看到方塔街联华鞋业后门围着很多人，听到有人在吵架，其们走到常招宾馆门口对面一个停车场时，赵某4一个人进了停车场，过了一会儿赵某4从停车场出来从外套口袋掏出两把黑色匕首，外套里还裹着一把砍刀。赵某4给其一把匕首，其看到单龙虎左手抓着一个男的衣领，右手拿着一把小砍刀，单龙虎用刀柄往对方脑袋上砸，其还看到了小毛毛用砍刀刀面拍对方男子的头，吴卫东叫单龙虎往死里揍，有事他来扛，当时他还用拳头打对方的头，吴卫东说完话，赵某4上去用脚踹对方的腿，其也上去踹对方，其用匕首扎对方的腿但没扎到，不知道谁叫了一声警察来了，其们就跑了。其一个人往常招宾馆对面的小区跑，匕首扔到了常招宾馆对面停车场西北角的花丛里，后其从华联宾馆绕了一圈回到了网吧。其对打架地点作了辨认，辨认出单龙虎、赵某4、唐洋洋、吴卫东、汪某1是毛毛。 （6）证人汪某1的证言及辨认笔录，证明其绰号“小毛毛”。2006年11月的一天，老虎打电话让其到方塔街网吧后面，说是吴卫东喊的。其过去看到赵某4、高某5、老虎、洋洋围着一个人在吵架。有一辆摩托车像阿涛的，踏板上有两把砍刀。赵某4打了对方两耳光，唐洋洋踹了对方一脚，高某5、老虎、唐洋洋、赵某4对这人拳打脚踢。其拿着摩托车上的刀朝对方头部砍下去，这时对方突然站起来，刀就砍在对方头上。对方捂着头朝方塔东街跑，高某5正好在那个方位，他从腰带上掏出一把黑色匕首往对方手臂划了一刀，不确定有无划到。其把刀扔进小区围墙内，后吴卫东开了一辆黑色雷克萨斯停在厕所门口，给了赵某4一沓钱，应该是一万元，叫赵某4请其们去吃饭。其对打架地点作了辨认。 （7）被告人吴卫东的供述笔录，证明十年前一天晚上，其在方塔东街与三四个男子争吵，后其打电话叫老虎过来，过了几分钟老虎就带着人来了。他们直接上去打对方其中一个男子，动手的人有老虎、洋洋，其他人其记不清了。那个被打的人头上被砍了一刀，谁砍的其记不住了，其只看见其们这边有人拿了一把刀。事后其一个人去了常熟市公安局颜港派出所，跟警察说砍人的人其不认识，这事和其没有关系，当时其没有跟警察说实话，后来这件事就不了了之了。 （8）被告人单龙虎的供述及辨认笔录，证明2006年秋天一个下午，赵某4接吴卫东电话后纠集其、高某5、小毛毛、唐洋洋等去打架。其和唐洋洋先到，吴卫东和对方一个男的在争吵，吴卫东让其和唐洋洋打对方，其和唐洋洋上去拳打脚踢。后赵某4、高某5、小毛毛等人过来了，他们手里都拿了刀。其不确定他们有没有砍到对方。朱海涛帮其们送刀。其辨认出高某5、汪某1是小毛毛、辨认出殴打对方的地点。 （9）被告人朱海涛的供述及辨认笔录，证明2006年10月一天晚上9点左右，赵某4打其电话让其去送刀，其从自己家拿了一把切西瓜的刀放到摩托车后备箱，骑着摩托车到了方塔东街神话网吧后门把刀给了赵某4或者单龙虎，后面的事不记得了。其对送刀地点作了辨认。 3.被告人吴卫东为迫使被害人戈某1、沈某3同意其强行退出投资，于2008年5月左右指派被告人朱海涛伙同赵某4等人至常熟市虞山镇海虞南路42号原柏乐娱乐会所办公室，采用言语威胁、辱骂等手段进行滋扰、恐吓。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）银行转账凭证，证明戈某1向吴卫东退款的情况。 （2）被害人戈某1的陈述及辨认笔录，证明2007年10月，其在常熟市海虞北路42号开设柏乐娱乐会所KTV。2008年4月，其装修款付不出资金紧张，经沈某3介绍向吴卫东借款120万港币，一开始说好是投资，不占股份，最多给点利息。2008年5月，吴卫东提出入股柏乐娱乐会所，要求占30%股份，其不同意。后吴卫东白天或夜里带二三个有纹身的小弟，在办公室找其谈，干扰其正常办公，要强行入股，他们总共来骚扰了十几次，谈的不愉快双方互骂，吴卫东手下小弟拿了泡着茶的纸杯扔其，并上来推搡其，当时其老婆周丽萍、会计欢欢都在场的。还有一次受滋扰其报警，警察把双方带到派出所谈。后吴卫东继续带小弟来其办公室闹，提出要么让他入股，要么一次性赔偿他300万。其承受不了就通过中间人与吴卫东协商，最后吴卫东提出要约200万分两年付清，再给他八万消费券，其同意了。其辨认出吴卫东，张利平是和吴卫东一起来滋事的小弟。 （3）被害人沈某3的陈述及辨认笔录，证明2008年吴卫东听说其和戈某1在搞柏乐娱乐会所提出入股，当时其缺钱，吴卫东出资人民币100万元，占二成股份。开业两三个月后，吴卫东提出要退股，说他的出资是借款，吴卫东还叫了很多小弟到其办公室，那群小弟说“二哥的事情你弄弄呢”，来过两三次，其只认识一个叫朱海涛的，他们骂人，吴卫东还打其电话说其儿子在南京读书，威胁其。后吴卫东叫其去他家里去谈退股的事情，他的很多小弟都在场，其被吴卫东弄怕了，找戈某1说让吴卫东退股吧，最后退给吴卫东170万元。其辨认出吴卫东，朱海涛、赵某4、吴海洋、张利平。 （4）被告人朱海涛的供述及辨认笔录，证明2007年，赵某4喊其一起去找柏乐王朝的股东沈某3，让他给吴卫东退股的钱，吴卫东还叫了单龙虎、唐洋洋。在沈某3办公室，其们让沈某3赶紧办退股的事情，钱也是有时间成本的，赵某4还说沈某3小孩在南京读书，就是威胁他。过了几天其和赵某4、单龙虎又去柏乐王朝找沈某3谈吴卫东退股的事，催他快点办理，言语威胁他。其对沈某3作了辨认。 4.被告人唐洋洋于2008年12月一天，在常熟市看守所服刑期间，受被告人吴卫东等人指派，至被害人宁某1监室门口进行言语威胁。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）羁押证明、刑事判决书，证明宁某1判刑后羁押在常熟看守所的情况。 （2）被害人宁某1的陈述笔录，证明2008年12月，其在常熟市看守所监室听到外面有人叫其名字，其走到监室门口，一个穿外牢衣服的小青年对其说：“高总叫我转告你，你出来以后不得好死，要搞死你，把你家人都搞死”。说完小青年就走了。当时其害怕死了，想了半天想不明白小青年说的高总是高德康还是高某1。其担心出去后被他们加害，更担心家人安全，一整夜没睡好。监室号长发现其情绪不对，第二天向管教报告了情况，后区长告知其对那个小青年作了处罚。 （3）证人钱某7的证言笔录，证明2008年其因为涉嫌犯罪和宁某1关在常熟市看守所同一个号子里。有一天唐洋洋穿着外牢衣服到号子把宁某1叫到门口，对宁某1讲了几句话，说什么其忘记了。唐洋洋走后宁某1情绪很差。 （4）证人杨某10的证言笔录，证明2008年其和唐洋洋在常熟看守所服刑，唐洋洋每月可以打一个电话出去，他打完电话回来说高某1叫“二哥”传话进来，刑事监里关了一个老头知道波司登公司的一些秘密和内幕，让他去警告那老头不要瞎说，否则号子里一样可以搞他。然后唐洋洋不知通过什么办法溜到了刑事监号子里对老头喊话警告老头不许乱讲话，为了这事唐洋洋还吃了处分。 （5）被告人唐洋洋的供述笔录，证明2008年其第一次被判刑在看守所羁押服刑期间，单龙虎来会见其，对其讲有个人在外面得罪了“二哥”，关在刑事号里，让其有机会去吓唬吓唬这个人，让他注意一点，不然牢里牢外一样搞他。后其借着搞卫生的机会窜到刑事号监区，在那个人监室门口朝里面喊他名字，威胁他“说话注意一点，不然牢里牢外一样搞你”。后来听说那人被其威胁后在监室闹自杀。因为这个事情管教对其进行了训诫、关禁闭。 5.被告人吴卫东、唐洋洋、单龙虎、吴海洋伙同崔某1（另案处理）等人于2009年1月一天，在常熟市虞山镇方塔街京门影城附近，为强行将被害人平某1妻子陆某2带走，采用拳打脚踢等手段对平某1进行殴打。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人平某1的陈述笔录，证明2009年其妻子陆某2和吴卫东搞不正当关系，陆某2不回家了。有一次其在京门影城一个咖啡厅找到陆某2，叫她回家她不肯，其们出了咖啡厅在下面广场上拉扯，后上来七八个男的围住其，让陆某2离开，其冲出去想追陆某2，这七八个男的直接对其拳打脚踢，将其打倒在地，其有颗牙齿角上被打掉了，身上被打青了。其看见陆某2上了一辆雷克萨斯轿车走了。 （2）证人陆某2的证言笔录，证明2009年一天白天，当时平某1是其丈夫。其和吴卫东在街心花园莱雅咖啡馆喝咖啡，两人离开时在通道碰到了平某1，平某1拉住其叫其回去，平某1拉其往楼下走，其不想走，平某1拉其包，还用巴掌打其头上，吴卫东将其拉上车开车走了。 （3）证人崔某1的证言笔录，证明2009年一天下午三四点，张利平打电话让其去京门影城，其看见张利平、吴海洋、吴卫东、单龙虎、唐洋洋都坐在一辆车里，张利平说等下有一个男的跟一个女的过来，如果男的不让女的走，其们就去拉住男的。后其知道这个男的是陆某2前夫，女的是陆某2。等了会儿，一个男的和一个女的从县南街往京门影城这边走，男的拉着女的不让走，单龙虎和唐洋洋先上去抱住那个男的，唐洋洋从前面用胳膊肘搂着那个男的脖子，单龙虎从侧面抱住男的胸口位置，男的用手拉着女的包不让走，其上前把男的手和胳膊掰开，那个女的走掉了。其看到唐洋洋、单龙虎还有那个男的三个人都倒在地上，扭打在一起。 （4）被告人吴卫东的供述笔录，证明其和陆某2喝茶，陆某2的丈夫平某1过来带陆某2离开，吴海洋跟几个小弟打了平某1，其打电话叫了张利平过来。 （5）被告人张利平的供述及辨认笔录，证明2009年一天下午三四点，吴卫东打电话让其和崔某1到京门影院门口。其到时看见吴卫东、吴海洋坐在车上，小老虎、唐洋洋站在京门影院后面马路一侧，平某1和陆某2站在马路另一侧吵架，吵着吵着平某1抢陆某2的挎包并打了陆某2一巴掌，吴卫东看到陆某2被打后冲唐洋洋、小老虎甩了一下头，意思是让唐洋洋、单龙虎上去打平某1。小老虎和唐洋洋上去对平某1拳打脚踢并拉陆某2离开，吴海洋从车上下来，崔某1也到了，两人也上去拳打脚踢把平某1打倒在地。后吴卫东和陆某2先离开了，其们也离开了。其对殴打平某1的地点作了辨认。 （6）被告人吴海洋的供述及辨认笔录，证明2009或2010年一天，其、张利平、单龙虎、唐洋洋、崔某1和吴卫东在一辆车里，吴卫东开车把其们带到了京门影院莱雅咖啡楼下等陆某2，后陆某2和老公平某1从楼上下来，两人在电梯门口吵闹，平某1打了陆某2一巴掌，吴卫东看到了就让其们下车把陆某2拉上车，其们去拉陆某2，平某1不让，拉拉扯扯之后其们都打了平某1，都是拳打脚踢。后陆某2上了吴卫东的车走了，其们也走了。其对殴打平某1的地点作了辨认。 （7）被告人单龙虎的供述及辨认笔录，证明2009年吴卫东叫其们打陆某2老公平某1，当时陆某2和平某1还没离婚。平某1和其们没矛盾，其们打平某1是帮吴卫东抢人家老婆。其辨认出殴打平某1的地点。 （8）被告人唐洋洋的供述及辨认笔录，证明2009年夏天一天，单龙虎打电话让其到常熟方塔街街心花园去帮忙。其看到“二哥”开了一辆奔驰车停在路边，张利平开了一辆别克车停在京门影院门外路边。老虎、崔某1、张利平、吴海洋都在别克车上。过了会看到陆某2和一个男的从旁边一个咖啡厅出来，有点拉拉扯扯的。吴卫东从奔驰车里出来把陆某2拉上车走了。走之前跟其们说拦住那个男的。其和老虎、崔某1、吴海洋就冲上去拦住那个男的，那个男的反抗，其们就对他拳打脚踢。回去路上老虎他们几个在车上谈这事，说陆某2是二哥新交的女朋友，正在跟前夫闹离婚，还说陆某2父亲是常熟杨园首富，家里很有钱。其辨认出殴打陆某2前夫的地点。 6.被告人吴卫东等人于2009年4月7日23时许，在常熟市虞山镇青墩塘加油站附近，无故驾车逼停被害人吴某4（陆某2舅舅）驾驶、平某1乘坐的车辆，期间与吴某4驾驶车辆发生碰撞。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）车辆信息、公安机关接处警记录，证明苏EC0V**车辆车主为吴某4，2009年4月8日00时30分，吴某4向颜港派出所报案的情况。 （2）被害人吴某4的陈述笔录，证明其系陆某2舅舅。2009年，陆某2和平某1闹离婚，陆某2的父亲陆明华不同意陆某2离婚，让其去劝陆某2。一天，平某1告诉其有人在青墩塘加油站旁边一个小区看到陆某2，叫其跟他一起去找陆某2。其开黑色桑塔纳轿车乘平某1去的。等了一会儿，一辆黑色老别克车开过来停在其们不远处，陆某2和一个男的下车，后来其知道那个男的是吴卫东。平某1下车去找陆某2跟吴卫东发生了争吵，扭在一起，其下去劝架，平某1还捡了块砖头想和吴卫东打架，被其劝开了。后对方上车了，其和平某1也上车，其准备开车离开时那辆老别克车倒车撞在其汽车后门上，倒车速度很快，撞上时没刹车，撞完直接走了。平某1打电话报警了，后来这事调解处理的，其修车总共花了2700多元，吴卫东在派出所把钱给其了。 （3）证人平某1的证言笔录，证明2009年过年以后的一天晚上，其当时和陆某2是夫妻关系。陆某2和吴卫东有不正当关系，吴某4开一辆普桑轿车带其到吴卫东住处附近找陆某2。后有辆车开过来，其看到陆某2坐在车里，有个男的拿了铁棍过来砸其们汽车驾驶门上的玻璃，还威胁吴某4，对方回到车上直接倒车过来撞其们开的桑塔纳车，把驾驶室门撞坏了。 （4）证人陆某2的证言笔录，证明2009年一天深夜，吴卫东开车载着其回常熟市洪泾里北的住处。从青墩塘路转入弄堂时，其看到其舅舅吴某4的车，吴某4坐在驾驶座上。吴卫东下车说“你们在这干嘛”，其舅舅说来找其的，其把车窗摇下来说“你这么晚快回去吧，我不回去”，然后他就开车走了。吴卫东在车里坐了会就开车追上去，在青墩塘加油站北面那个小路口，吴卫东开车撞停了其舅舅的车。事后吴卫东和其舅舅都跟其说过这个车子维修费用是吴卫东出的。 （5）证人崔某1的证言笔录，证明京门影城打架后一个月左右一天晚上，吴卫东开车故意顶了一辆黑色普桑车身一下，应该是普桑的屁股，普桑车上的人没有下来，后其们走了。 （6）被告人张利平的供述及辨认笔录，证明京门影院门口打平某1的事后一个多月，一天晚上八九点，在吴卫东家附近的一个巷口，吴卫东和其看见平某1坐在一辆普桑车后排座位上，还有一个人开车。吴卫东叫其喊崔某1过来，崔某1还没到普桑就开走了，吴卫东和其开车在后面追，在青墩塘路加油站附近，吴卫东从后面撞了一下普桑车，并超车到普桑车前面将车辆逼停。吴卫东从车子里拿了根甩棍先用手拍普桑汽车让平某1下车，用脚踹驾驶侧的车门，边踹边骂。平某1始终不敢下车。后开普桑车的男的下车跟吴卫东吵了起来。正好崔某1打的赶到，一句话没说上去打了那男的一耳光。打完后那男的说他是陆某2舅舅，崔某1就没再动手。吴卫东继续骂平某1，但平某1始终没下车。后双方各自离开了。第二天下午，吴卫东叫其去派出所做口供，说派出所他已经打好招呼了，让其去后就说平某1半夜把车停在他家门口，跟平某1吵了几句就走了，什么都没发生。其去派出所按照吴卫东教的做了口供，派出所就放其出来了。其辨认出崔某1殴打陆某2舅舅的地点。 7.被告人吴卫东于2009年10月12日21时许，在常熟市虞山镇虞山北路激情百度酒吧内被裴某1、王某1、李某2等人殴打致伤，后吴卫东为泄愤纠集他人并持烟灰缸、暖水瓶等对裴某1、王某1进行殴打，致被害人裴某1头部轻微伤。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）常熟市第二人民医院彩色超声诊断报告、门诊病历、常熟市公安局出具的法医学鉴定意见书、抓获经过、刑事判决书，证明裴某1头部之损伤构成人体轻微伤及裴某1就医、被判刑的情况。 （2）被害人裴某1的陈述笔录，证明2009年9、10月一天晚上，其在常熟市百度酒吧看到吴卫东摸其女朋友，其和吴卫东打了起来，当时其把吴卫东的头打破了。其们打完架后被百度酒吧的保安分开了，在保安室等警察来处理。吴卫东也在保安室，其和王某1坐在他对面沙发上。其刚坐下，吴卫东就扔过来一个暖水瓶砸在其身上。这时保安室的门被踹开了，进来四五个半岛夜总会的安保人员。吴卫东拿起桌上一个厚底的玻璃烟灰缸指着其说：“就是他”。然后他用烟灰缸砸在其头上，当时其感觉头上流血了。然后那四五个人中的一个人说“你这么牛，连我老大都敢打”。然后这几个人就一起上来对其拳打脚踢。其被打时王某1过来护着其，也被对方打了。其被打懵了，不知道怎么被送到医院的。 （3）被害人王某1的陈述及辨认笔录，证明2009年10月，其和裴某1等人在卡座里和吴卫东打架，后被酒吧保安分开了。其被保安带到保安室，进去时吴卫东坐在沙发上，头上流着血。一会儿裴某1也被保安带进来了，其就把位置让给裴某1坐。又过了会儿，保安室进来几个老半岛保安。吴卫东直接拿一个暖瓶扔向裴某1，又顺手拿起桌上的厚玻璃烟灰缸砸在裴某1头上，裴某1头上流血了，他俩扭打在一起。其本来想去拉架的，被一个带着对讲机的老半岛保安拉住，他用拳头在其脸上打了几拳，威胁其说别动，其就不敢动了。吴卫东和这两三个老半岛保安就一起对裴某1拳打脚踢，打了大概两三分钟。其辨认出吴卫东、裴某1。 （4）证人王某15的证言及辨认笔录，证明其是百度酒吧保安。2009年10月12日晚9点左右，其听到对讲机呼有人在卡座打架，其赶过去看到卡6的客人头在流血，在场保安已经将双方拉开。其把双方带到外联部办公室。其听到他们中有人在打电话叫人过来，其让保安把大门看住，别让他们进来。在外联部办公室，那个受伤的人很火，用烟灰缸将一个卡2或卡3的人头部砸了几下，那人头上也出血了。其辨认出吴卫东是用烟灰缸砸人的人，裴某1是被砸的人。 （5）证人丁某2的证言及辨认笔录，证明其系百度酒吧保安。2009年10月12日晚8点40分左右，卡2、卡3中有个穿黑色长袖T恤的男青年带人到卡6打了一个男青年，有人拿烟灰缸砸了那人头部。其们保安都过来了才拦住。其们把被打的男子带到了外联办公室，过了一会儿把打人的男青年也叫进了办公室。其出去控制其他人员，留王某15看住他们两个。后听王某15说那个被打的青年在保安室内用烟灰缸砸了那个打人的青年。其辨认出裴某1是一开始带人打人的人，吴卫东是卡6被打的客人。 （6）被告人单龙虎的供述笔录，证明2009年的一天，高某1、吴卫东带着其们去百度酒吧，其听说是因为一个女的陪酒的事，吴卫东和浙江“小龙”打了起来。对方叫了一帮人和其们这边打了。后来对方打人的“大刚”“小龙”和一个男的被抓起来坐牢了。 （7）被告人花立祥的供述笔录，证明2009年的一天，吴卫东、高某1各自带女朋友在菲比酒吧和几个本地小混混发生了冲突，吴卫东被打了，后吴卫东叫了一帮人在菲比酒吧保安室内把小混混打了，双方都有人拘留。 （8）被告人吴海洋的供述笔录，证明2008或2009年，吴卫东、高某1等人在百度酒吧玩，当时富通物流的几个浙江人也在酒吧玩，双方因为一个女人打起来了，吴卫东打其电话让其带点人过去教训对方，其说在老家。 （9）被告人吴卫东的供述及辨认笔录，证明2009年10月12日晚6点多，其和朋友在百度酒吧玩，有个外地男子走过来骂了其一句，其也火了就从沙发上站起来，那个人就将其推倒在沙发上，后面还跟了十多个社会青年。那个外地男子拿起茶几上的烟灰缸往其头部使劲砸。其抱着头躲在沙发上。后面社会青年也一拥而上打其。后其被人拉到百度酒吧保安室。过了一会儿被120急救车送到了第一人民医院治疗。其没有动手打对方，也没叫其他人来帮忙。其辨认出裴某1就是带头的外地男，王某1是参与打其的人。 8.被告人吴卫东为向被害人章某1催讨高利贷，指派被告人花立祥等人采用滋扰、恐吓等手段讨债，严重影响他人生产生活、生产、经营。 （1）被告人吴卫东指派被告人花立祥于2012年5月至8月期间，多次单独或指使程某2（已判刑）在章某1经营的上海人立（常熟）服饰有限公司采用砸毁财物、言语威胁、长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓，严重影响他人正常生产、经营。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①接处警记录、立案决定书，证明常熟市公安局接报警对章某1被寻衅滋事案立案侦查的情况。 ②承诺书复印件，证明章某12012年5月31日出具承诺书，承诺在2012年6月25日前归还花立祥20万，否则后果自负。 ③被害人章某1的陈述及辨认笔录，证明其向吴卫东借了高利贷。2012年6月至8月，吴卫东的小弟“花狗”隔几天来其公司讨债。2012年6月一天下午，其听见敲敲打打的声音，在二楼会议室看到“花狗”拿烟缸敲桌子，把烟缸摔碎了。6月还有一天，“花狗”推倒了二楼会议室不锈钢椅子。7月一天下午，“花狗”把会议室的玻璃砸了，在其办公室内敲敲打打，随地吐痰，脚翘在桌子上，有认识的人过来，“花狗”就故意说他是来要钱的，还把欠条拿出来给人看。7月一天下午，“花狗”把其办公室一个凳子砸坏了。这种情况很多，每次来都是故意敲敲打打，到各个办公室去晃，让人家都看到他，最后到办公室跟其吵，其敢怒不敢言。“花狗”拿刀逼其的事之后，其对“花狗”有心理阴影，不敢报警。“花狗”也知道其怕他。“花狗”的老表和“花狗”来过几次。其辨认出吴卫东、花立祥是花狗、程某2是花立祥老表。 ④证人程某2的证言及辨认笔录，证明花立祥指使其去章老板服装厂讨债五六次，其过去要么坐在章老板办公室沙发上，要么坐在厂里一楼大厅沙发上。章老板走出办公室其会盯着，如果看不见人其就跟着出去。其辨认出章某1及章某1的办公地点。 ⑤证人钱某3、沈某5的证言笔录，证明二人系上海人立（常熟）服饰有限公司员工。2012年，苏北人找老板章某1砸了会议室的玻璃、楼下大厅的玻璃自动移门、摔坏椅子。 ⑥被告人徐蓬的陈述笔录，证明吴卫东叫了小弟去章某1厂里要账，还把人打了。章某1还不出钱吴卫东把他厂里的一辆箱式卡车和一辆奔驰商务车扣了。 ⑦被告人花立祥的供述及辨认笔录，证明吴卫东指使其多次去章某1公司讨债，期间在章某1办公室砸了水杯，在会议室用烟灰缸砸碎了玻璃，砸了烟灰缸、踢椅子，另外其安排程某2去找章某1讨过几次债。 （2）被告人花立祥受被告人吴卫东指使，于2012年4月一天在常熟市虞山镇报慈北路半亩园吴卫东公司内，持砍刀按在被害人章某1腹部，逼迫章某1归还欠被告人吴卫东的高利贷。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①被害人章某1的陈述及辨认笔录，证明其向吴卫东借了高利贷，月息6分。吴卫东多次逼迫其还钱。2012年4月底的一天下午，吴卫东把其押到他虞山北路办公室，逼迫其还钱，称“你小子今天不老实，要你好看，把你关铁笼子里”，期间，吴卫东的小弟花狗突然拿出一把砍刀直接架在其肚子上，用力压进其肚子，其直接被吓懵了。 ②证人邵某6的证言及辨认笔录，证明2012年4月一天傍晚，吴卫东打电话叫其去他位于虞山北路半亩园公司办公室，其看到章某1也在。吴卫东让章某1把上海人立（常熟）服饰有限公司的商标质押给他，章某1不同意，吴卫东就威胁章某1，称“钱还不上就打你，把你扔到河里，把你关到狗笼子里”。逼迫章某1签商标转让协议。当天晚上七八点，其和吴卫东在另外一间房间聊天，吴卫东的小弟带着章某1进来，吴卫东突然对章某1讲“把公章交出来”，章某1不愿意交，吴卫东那个小弟就出去不知从哪里拿来一把砍刀，他把砍刀架在章某1胸前，贴着章某1的胸部，说了一堆威胁、侮辱的脏话。章某1害怕了，说公章在办公室里，钥匙在他身上。吴卫东的小弟在章某1身上和包里搜到钥匙就出去了。其辨认出吴卫东、花立祥就是拿刀威胁章某1的吴卫东小弟。 ③被告人花立祥的供述及辨认笔录，证明吴卫东让其向章某1讨债。2011年或者2012年的一天下午，吴卫东打其电话称章某1半个小时后要到他公司，让其隔50分钟到他公司，配合吓唬章某1，逼章某1尽快还钱。吴卫东讲公司客厅门口花瓶边上有幅油画，后面有把砍刀，让其看他眼神行事，他到时候向其眨两下眼睛，其就去把砍刀拿出来吓唬章某1。吴卫东还叮嘱其一定要狠一点，要叫章某1知道害怕。其赶到吴卫东的半亩田公司里，看到吴卫东和章某1站着院子里面的客厅门口讲话，两个人脸上都没有笑容，吴卫东朝其眼睛一眨，其就明白了。其跑到客厅油画后面拿了砍刀出来，冲向章某1把刀抵在章某1肚子上，大声讲：“章某1你欠吴卫东的钱，要不要还的？欠债还钱天经地义”，章某1当时往后退了两步说要还的。后吴卫东把其拉开，叫其不要这样对章总，吴卫东拉其的时候其朝章某1喊“章某1你快点还钱，不然对你不客气”，吴卫东假装劝其说“好了、好了”，然后把其拉住了。其把刀放回原来的地方就走了。这把刀是一把砍刀，不锈钢颜色，长约20公分、宽4至5公分，单刃，刀柄上好像缠着绳子。其对地点进行了辨认。 9.被告人吴卫东为向被害人杨某2催讨高利贷、赌债等，纠集、指派朱海涛、严果、花立祥、吴海洋、吕小三、刘少波、谈国斌、赵某4等人到杨某2家中、办公地点、经营场所等地多次进行滋扰、恐吓，严重影响他人正常生活、生产、营业。具体分述如下： （1）2012年8月18日凌晨，被告人吴卫东纠集被告人朱海涛、严果、花立祥、吕小三、刘少波伙同赵某4等人在常熟市虞山镇海虞北路58-1号中凯国际大厦地下停车场阻拦杨某2不让离开，并欲强行开走杨某2兰博基尼汽车，后因杨某2报警未果。 （2）2012年10月20日下午，被告人吴卫东指派被告人朱海涛、严果、吴海洋、单龙虎、花立祥、吕小三、谈国斌、刘少波等人至常熟市虞山镇泽景园51幢杨某2住处，采用砸门、喊口号、聚众哄闹等手段进行滋扰、恐吓，后在警察处警后离开。 随后，被告人吴卫东在常熟市虞山街道大城小爱饭店宴请下午至被害人杨某2家滋事的人员。同日晚8时许，有人在饭店门口发现被害人杨某2的车辆并告知吴卫东，被告人吴卫东指使被告人朱海涛、吴海洋、单龙虎、吕小三、严果、花立祥、谈国斌、刘少波等人在大城小爱饭店门口持刀、棒球棍等工具围堵杨某2，阻止其离开，后被告人吴卫东赶至现场，杨某2报警后双方至常熟市公安局山前派出所协商。 同日深夜，因协商未果杨某2乘车从山前派出所离开，被告人吴卫东又纠集花立祥、吴海洋、严果、单龙虎等人共同开车追逐拦截杨某2车辆，至新世纪大道南三环路口附近将杨某2车辆逼停，后采用倒车撞击、砸挡风玻璃等手段损坏被害人杨某2车辆，造成两车损坏，杨某2车辆前挡风玻璃损坏价值达人民币6400元。 （3）2012年11、12月一天下午，被告人吴卫东指派被告人朱海涛、严果、花立祥、吕小三、谈国斌、刘少波伙同赵某4等人至常熟市海虞北路58-1号中凯国际大厦19楼被害人杨某2经营的常熟亿嘉商贸有限公司内，采用聚众哄闹、长时间滞留、乱扔垃圾等手段进行滋扰、恐吓。 （4）2013年1月一天，被告人吴卫东指派被告人朱海涛、严果、吕小三、花立祥、谈国斌、刘少波伙同赵某4等人至常熟市方塔东街杨某2经营的8号时尚广场聚集，采用拉横幅、喊口号、聚众哄闹等手段进行滋扰、恐吓。 （5）2012年年底至2013年3月一天，被告人吴卫东指派被告人花立祥等人至常熟市虞山镇方塔东街8号时尚广场商铺内，采用摆花圈等手段进行滋扰、恐吓。 （6）2013年1月15日下午，被告人吴卫东指派被告人花立祥等人至常熟市虞山镇方塔东街8号时尚广场，采用堵电梯等手段进行滋扰。 （7）2013年1月16日下午，被告人吴卫东指派被告人花立祥等人至常熟市虞山镇方塔东街8号时尚广场商铺内，采用喝酒、打麻将等手段进行滋扰。 （8）2013年1月19日下午，被告人吴卫东指派被告人花立祥等人至常熟市虞山镇方塔东街8号时尚广场商铺内，采用油漆写字等手段进行滋扰。 （9）2013年1月20日下午，被告人吴卫东指派被告人花立祥等人至常熟市虞山镇方塔东街8号时尚广场，采用聚众堵电梯、举牌子、喊口号等手段进行滋扰。 （10）2013年1月期间，被告人吴卫东指使被告人花立祥等人至常熟市虞山镇方塔东街8号时尚广场二楼办公室，采用踢踹复印机等手段进行滋扰、恐吓。 （11）2013年1月20日凌晨，被告人吴卫东指派被告人朱海涛、谈国斌、刘少波伙同赵某4，至常熟市虞山镇海虞北路58-1号中凯国际大厦19楼杨某2经营的常熟亿嘉商贸有限公司，持棒球棍、灭火器等工具将该公司价值人民币9900元的钢化艺术玻璃砸坏。 随后，上述人员驾车至常熟市虞山镇虞山北路杨某2居住的泽景园小区围墙外，采用砸玻璃、喷写“欠债还钱”字样等手段进行滋扰、恐吓。 （12）2013年1月20日晚，被告人吴卫东指派被告人吴海洋伙同郑某3、金某9（均已判刑）、赵某4等人至常熟市虞山镇富春江路半岛水疗浴场地下停车场内，持棍棒将被害人杨某2车牌号为苏EW58**的宝马车砸坏。经鉴定，车辆损坏价值达人民币15495元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①立案决定书、报警记录、接处警记录、受案登记表、行政处罚决定书、旅馆住宿记录、盘查详细信息，证明2012年11月6日至2013年5月18日，公安机关接杨某2等人多次报警，报警内容包括有人闹事、债务纠纷、有人拉横幅等；毛某1、孙某5因殴打程某2被行政处罚的情况及吕小三在案发前后在常熟住宿、被盘查的情况。 ②公安交通管理查询记录、电子警察违法记录，证明吴卫东等人追逐杨某2车辆时，案涉车辆未按交通信号灯规定通行的情况。 ③常熟市价格认证中心出具的价格鉴证结论书，证明杨某2驾乘的E70001轿车前挡风玻璃、中凯公司被砸坏玻璃、杨某2苏EW58**的宝马车的财产损坏价格。 ④被害人杨某2的陈述笔录，证明2012年8、9月的一天，吴卫东带了三四十人推着其走到中凯国际地下停车场，吴卫东要开走其兰博基尼车抵债，其打电话报警了。2012年10月19日晚上六七点，其和金某8等人从大城小爱饭店出来时被七八个人围住，不让其开车离开。这些人有“小老虎”、“海洋”、“花小狗”，他们都是跟吴卫东的小弟，其听到他们中一人打电话让吴卫东过来。对方从停在半岛KTV旁边一辆车的后备箱里拿出一捆砍刀，小老虎给每人发了一把。他们要砍其们，用脚踢其们，小老虎、海洋和一个小个子最凶，踢了金某8等人好几脚。后警察过来了，他们就把砍刀藏起来了。事后其听金某8讲他看到对方有枪。其和吴卫东被警察带到派出所处理，没有结果。晚上其开车从派出所出来，车上还有顾某14、邬效松、张某18。吴卫东开一辆丰田车一直跟在后面，还有其他车也跟着。其从新世纪大道朝南开到距离南三环高架处不到200米的地方，吴卫东开车超过其们并急刹车，其想从右面绕过他，右面又上来一辆车将其逼停。其车停下来以后，吴卫东从前面故意倒车将其车头撞坏了。后其发现车子前挡风玻璃破了，应该是吴卫东砸的。当时吴卫东一方的小老虎、海洋、花小狗等十几人都下车了，其报警了。警察过来让其们第二天去中队处理。张某18叫人开车把其送到泽景园住处，吴卫东他们还是跟着其到小区里，其要回家他们拦住不让其进家门，其又报警，警察过来后其进了家。吴卫东多次带人到中凯国际大厦其公司闹事。方塔街8号时尚广场是其转租给商户经营的。2013年1月，吴卫东让人堵方塔街时尚广场的门，连续好几天不让客人上去。2013年元旦前后一天下午3点左右，花立祥带了近20人到8号时尚广场把电梯口堵住，不让客人上去。当时其不在场，租店铺的人和员工都跟其说了，其让他们报警。后其听许某5等人讲，有人在20号铺里打麻将，搞得乱七八糟，警察来了也没处理。有人到20号商铺墙上写大红字，搞得很难看。花立祥还到许某5办公室大闹，放话说第二天有大动作，要搞得其们没法开门。第二天其就带了些朋友过去，防止他们捣乱。下午3点左右，又有四五个人到20号铺墙上写红字，其和朋友跟对方几个人闹起来，把对方几个人打了一顿。后听许某5讲花立祥带了20来个人到8号时尚广场二楼去闹，像游行一样，打着“杨某2欠债还钱”的标语，还喊着“杨某2欠债还钱”的口号，在商场里、方塔街上转来转去，一直闹了几天。2013年1月20日早上8点40左右，其发现公司门口两个花盆和一块玻璃装饰墙被打碎。当天凌晨1时许，其住的泽景园51幢门窗玻璃也被砸了，墙上写着“杨某2欠债还钱”。2013年1月20日晚，其带着小孩子从半岛水疗出来到地下停车场开车，上车后突然有人砸车，其车前挡风玻璃和驾驶侧车玻璃被砸坏。其下车看到两名男子，其中一个拿着一根棍子用围巾围着脸。随后其从车里找棍子，两名男子就跑远了。其宝马X6车牌为苏EW58**,车子前挡玻璃、左前门玻璃、左后视镜外壳和左后视镜镜片被砸坏。 ⑤证人张某18的证言及辨认笔录，证明2012年的一天，其和杨某2、顾某14、金某7等人在白金汉宫喝酒，吴卫东叫了一个小弟到其们包厢喊杨某2过去谈话，谈话结束后，吴卫东让人把杨某2带到中凯国际地下停车场，要开走杨某2的兰博基尼汽车抵债，杨某2不同意，两人在地下车库吵起来，杨某2想走，吴卫东让人拦着杨某2车子不让他离开，后有人报警。当天拦车的有吴卫东、狗爷、崔某1等人。2012年一天晚上，其和杨某2等人在大城小爱饭店吃饭，出来时被吴卫东带人堵住，吴卫东等人还拦住杨某2的兰博基尼车子。小老虎拿刀对杨某2说“不给钱就把你砍死”。对方还有三四个人拿刀。后警察来了，双方到派出所调解。从派出所出来后，杨某2开黑色宝马车带其和顾某14、小松准备回泽景园住处，吴卫东等人开车在后面跟着。杨某2在新世纪大道开到南三环不到几百米的位置被对方超车后逼停，吴卫东逼停车子后开越野车倒车撞了杨某2的车，吴海洋下车后不知道拿着什么东西把宝马车的前挡风玻璃砸坏了。杨某2和吴卫东就在那边吵起来了。报警处理后其借了辆车子乘杨某2回泽景园住处，吴卫东的人还是一直开车跟着。到了泽景园，吴卫东的人拦着杨某2不让他回家，后杨某2又报警了才进屋。2012年的一天，其在杨某2中凯国际公司看到吴卫东带二三十人过来讨债，其中有高某5、小老虎、吴海洋、阿涛、狗爷等，有人在嗑瓜子、抽烟、把脚架桌子上，瓜子壳、烟头丢的满地都是，还有人不时的喊“杨某2还钱”。杨某2把其叫过来想让其劝劝吴卫东，但是他不听其的。过程持续了一两个小时。其辨认出单龙虎是小老虎、吴海洋、金某7、顾某14、吴卫东。 ⑥证人金某7的证言及辨认笔录，证明2012、2013年的一天，吴卫东带了大约二十人到中凯国际杨某2公司抽烟、嗑瓜子、吃零食，把烟头、瓜子壳、水果皮、零食包装扔的到处都是，弄的乱七八糟。他们在公司喊杨某2还钱，有人坐在办公桌上，有人把腿架在桌子上，搞的杨某2没法工作。公司里几个女孩比较害怕，有人辞职了。一次下班之后，这些人跟着杨某2到地下车库阻止其们开车离开。吴卫东的人就站在车子前不让其开走，还叫了一辆车把车库出口堵住。吴卫东要杨某2把兰博基尼车子抵给他，杨某2不同意，双方僵持了1个小时。后杨某2去了白金汉宫，吴卫东也带人跟过去。2012年10月20日下午，杨某2和吴卫东因为经济纠纷吵起来了，晚上杨某2打电话叫其到虞山北路开车，让其往新世纪大道开，吴卫东开一辆丰田商务车跟在后面，好像还有一辆车子跟在后面。到晚上12点左右，其们开到新世纪大道靠近南三环高架处，吴卫东开车超过其们一个急刹车将其们车子逼停。后吴卫东倒车撞在其们车子上，将其们车子撞坏了，其看到车子前挡风玻璃也破了。2012年、2013年的一天傍晚，其看到五六个人在方塔街8号时尚广场楼下拿着纸牌子，上面写了“杨某2欠债还钱”。花小狗在举牌子的人旁边。这个事搞了好几天，有人把现场举的纸牌子、杨某2照片、车子照片、车牌号都传到网上，还配了文字“常熟第一帅哥，骗神杨某2”，后来网上传的到处都是。他们还拦着电梯，不让顾客上楼购物。2013年过年前杨某2半夜打其电话说他别墅墙上和泽景园小区围墙上被喷了字，让其去涂掉，喷的是“杨某2还钱”字样。其辨认出吴卫东、严果，另辨认了车子被逼停、撞击的地点。 ⑦证人崔某1的证言笔录，证明2012年秋天一个晚上八九点，张利平邀请其到白金汉宫唱歌，包厢里有十来个男的，吴卫东也在的。隔壁包厢是杨某2等人，吴卫东要向他讨债，后来杨某2一行八九个人出来，其们一行连同吴卫东、张利平一共十几人跟在他们后面，一路跟到中凯国际地下室。吴卫东向杨某2要钱，杨某2没钱，后来不知道谁报警了，其们就散了。 ⑧证人孙某2的证言笔录，证明2012年秋天一天晚上，其开车送吴卫东去白金汉宫KTV，路上听吴卫东说是去找杨某2讨债。白金汉宫一个包厢门口和走廊站了十来个社会青年。吴卫东带人进到包厢里，其听到包厢里有争吵、酒瓶摔碎的声音。过了会儿双方人员混在一起从白金汉宫出来往中凯国际地下车库走，一共大概三四十人。其跟在后面听人群里有人说到地下室拿车，吴卫东要把杨某2车子开走。双方人到了地下停车场各自到车上拿了砍刀、钢管、匕首等，后警车来了，双方就散开了。事后吴卫东在永和豆浆请刚刚聚集的小青年吃饭。 ⑨证人金某8的证言及辨认笔录，证明2012年，其看到吴卫东和他的小弟在杨某2公司要债，把公司弄得乌烟瘴气。2012年国庆后一天下午，其和杨某2等人在大城小爱吃饭，杨某2被十几个人拦住了，其中有七八个人拿着大砍刀，对方有人把杨某2兰博基尼车钥匙抢走了，要开走车子，其说不行。后吴卫东到了，警察也来了，对方看见警察来了就把刀收了。第二天杨某2说宝马车在南三环被吴卫东开的越野车撞了。其辨认出吴卫东、花立祥、单龙虎、吴海洋。 ⑩证人顾某14的证言笔录，证明2012年一天，其和杨某2、金某8等人在大城小爱饭店吃饭，看到吴卫东手下一帮苏北人在新半岛门口把杨某2等人围住，不让其们离开。后吴卫东和杨某2去派出所调解。从派出所出来后，杨某2开着宝马车带着其和两个朋友离开，吴卫东等人开车在后面追，在新世纪大道快到南三环路时将其们车逼停。吴卫东下车看了下其们车子能不能开出去，接着回到车上直接倒车把其们开的宝马车车头撞了。吴卫东的小弟将其们宝马车前挡风玻璃砸碎了。2012年10月左右，吴卫东带了20来个人到中凯酒店杨某2办公室谈还钱的事，当时其也在，那些人到处乱扔垃圾。 ⑪证人郑某3的证言及辨认笔录、提取笔录、照片，证明2012年底，其伙同吴海洋、花立祥等人至泽景园向杨某2讨债，期间有人拉横幅、喊口号、用砖头砸对方院子里花盆，还有人拿了刀、棍等工具。吕大山、小宝等人也在。闹了半小时左右，花小狗负责帮吴卫东讨债，其们都听他的，有人跟花小狗说别墅主人报警了，花小狗就收好刀、棍撤了。晚上，其看到吴海洋、花立祥、单龙虎等人在大城小爱门口将杨某2围住，吴卫东骂对方，威胁说不给钱要搞你之类的，还对小宝说今天不给钱别让他走。小宝等人围着杨某2，导致现场发生交通拥堵。后警察把杨某2和吴卫东带到了派出所。其和、吴海洋、花小狗、阿涛、小宝、大山等人去派出所外面等着。从派出所出来后，杨某2上了一辆车走了，吴卫东朝花小狗、吴海洋、阿涛喊追杨某2。后吴卫东带着吴海洋、小老虎、阿涛、小宝开一辆丰田越野车追。花小狗让其开他的车追，车上还有花小狗、刘二、小坤等人。中途两辆车合力把杨某2车子逼停了。花小狗给其们这辆车上的人发了砍刀、铁棍。逼停车子后，花小狗等人带着家伙下车，其们这方的人围着杨某2车子骂骂咧咧。后吴卫东上了丰田越野车往前开了4、5米，故意倒车撞到杨某2车子前保险杠。后有人报警，警察来了其就走了。其在微信朋友圈看到方塔东街8号时尚广场外面有一群人举着一个横幅，横幅上写着“杨某2欠债还钱”。8号时尚广场那边讨债是花小狗统一指挥的。2013年秋天一晚，新世纪大道撞车之后，吴卫东安排吴海洋、金某9和其砸了杨某2车的前挡风玻璃。其对手机朋友圈照片进行了辨认、辨认出逼停杨某2车子的地点。 ⑫证人金某9的证言及辨认笔录，证明2013年秋天一晚，新世纪大道撞车之后，吴卫东安排吴海洋、郑某3和其去打人，吴海洋拿了两根铁棍，还买了两顶帽子和口罩让其和郑某3戴好。其们坐了“二世人”的车到半岛水疗地下室，后看到一男一女和两个小孩出现，“二世人”确定男的是杨某2，“二世人”和吴海洋就让其和郑某3去打他。当时杨某2已经上了一辆越野车，其和郑某3就用铁棍砸了车的前挡风玻璃。其辨认出吴海洋、赵某4是二世人及作案地点。 ⑬证人许某5的证言及辨认笔录，证明其系杨某2公司的员工，2012年11月2日，公司和王某16签了20号商铺的租赁合同，但对方一直没来装修，后一个姓花的男子称要送花圈过来。2013年年前，有人拿了一个花圈放在8号时尚广场2楼20号商铺里，其看到就清理掉了。2013年1月15日下午，姓花的男子带了二三十个地痞流氓到8号时尚广场2楼20号店铺及其办公室周边，在其办公室吵闹，后姓花的男子安排人到8号时尚广场堵住电梯口，不让客人上来购物，堵了1个多小时，后其报警了，警察来了把双方叫到派出所协商。2013年1月16日下午4点左右，姓花的男子带了七八个人来8号时尚广场二楼20号店铺里喝酒、打麻将，故意制造噪音，弄得乱七八糟。其劝阻他们，但他们不听，其又报警了。2013年1月19日15点左右，有几个人在20号店铺墙上乱涂“提供营业执照，否则退还房租”的字。其又报警了。过了没多久，姓花的男子带了十几个人到其办公室，在办公室吵闹。警察到现场把其们双方带去派出所。在派出所时，姓花男子威胁要打死其。2013年1月20日其休息在家，其听说姓花的男子喊了五六十人在8号时尚广场楼下堵电梯，还有人在商场里举着牌子喊口号，牌子上写着“杨某2欠债还钱”。1月21日、31日，姓花男子喊了五六个人过来举“杨某2欠债还钱”的牌子在8号时尚广场转了几圈，姓花男子还踢了其办公室的复印机，砸了烟灰缸。其辨认出花立祥就是姓花的男子，严果是参与闹事的人。 ⑭证人程某2的证言及辨认笔录，证明2013年1月19日下午，花立祥叫其带两个人到8号时尚广场他租的门面房墙上写大字，大致意思是“给我房产证，要不就退租金”，其叫了程某3和大双，在文具店买了毛笔和墨水，其在店里墙上写大字，还没有写完就来了几个男的，一句话没说就对其拳打脚踢。后来其打电话告诉花立祥说被打了，他叫其报警，其就报警了，后来还去派出所做了笔录。2013年1月20日下午，花立祥带着其等人去8号时尚广场堵住电梯口，花立祥说都是在帮吴卫东做事。其辨认出8号时尚广场堵电梯口的地点。 ⑮证人程某3、王某17、张某19的证言笔录，证明2013年1月19日下午3点左右，程某2让三人去方塔东街8号时尚广场一个商铺写几个字，程某2拿毛笔和红油漆在商铺墙上写了“提供房产证让我们办营业执照，否则还房租”。程某2说商铺是他和表哥花立祥一起租的。快写完时一男一女过来，他们是8号时尚广场里的管理人员，让其们不要写。后上来十几个人打了程某2和程某3。 ⑯证人孙某5、孟某1、毛某1的证言笔录、监控截图，证明三人受人纠集去方塔东街8号时尚广场“摆造型”，充场面，可以拿三百元。后三人在现场都参与动手打了一个人。 ⑰证人陈某16的证言及辨认笔录，证明其系8号时尚广场的员工。有人在8号时尚广场20号商铺摆花圈、在墙上乱写字、很多人举“杨某2欠债还钱”的牌子，喊口号、堵电梯、到其办公室滋扰、拍桌子、踢复印机、砸烟灰缸等。这些人叫嚣让其们老板杨某2过来，对方还威胁要弄死其们。其一个人在办公室吃饭时对方还来了八九个人，拍桌子威胁其，叫杨某2过来，其顶了几句，对方就有人上来把其饭碗拍到地上，在其肩膀上打了一拳。其辨认出花立祥是过来8号时尚广场闹事的人之一。 ⑱证人陈某17的证言及辨认笔录，证明其系杨某2姐夫。苏北人来杨某2住的泽景园闹事那段时间，一天下午,方塔街8号时尚广场来了五六个人，有两个一左一右拦住了上楼的电梯，不让客人上楼购物，拦了一两个小时。拦电梯的人在8号时尚广场摆了几个纸箱子，纸箱子上贴着“杨某2欠债还钱”。这些人还举牌子在8号时尚广场里转了好几圈，一边转一边喊“杨某2欠债还钱”。其辨认出花立祥是带头闹事的人，刘少波是闹事人之一。 ⑲证人刘某3的证言及辨认笔录，证明其系8号时尚广场的保安，姓花的人带人在8号时尚广场闹事，他们在8号时尚广场租了一个店面，刚开始在里面打麻将，影响商场秩序，其去阻止他们也不听。后他们又在店里摆花圈、在租的店面墙上写字、堵电梯等。他们从开始闹到最后解决这个事，至少持续了一个月，每天都去闹，其们报警，警察过来他们就散开，警察走了他们又回来，一直反复闹。其辨认出花立祥就是姓花的人。 ⑳证人洪某3、王某18、程某4的证言笔录，证明三人均系在8号时尚广场的店主。2012、2013年冬天，三人均看到有两个男的站在2楼电梯口堵着电梯，看着像混社会的。洪某3问他们为何这样做，他们说8号时尚广场老板欠钱不还。其们好多店主还一起找过广场管理方，最后报警警察来了，堵电梯的人就走了。20号店铺还有人在墙上写红色的字，还有几次七八个男的在商场二楼里转圈、举牌子、喊口号。 ㉑证人周某3的证言笔录，证明其系杨某2经营的常熟亿嘉商贸公司员工，有一天上班其发现公司大门边一块玻璃墙碎了。 ㉒证人钟某1的证言笔录，证明其系泽景园物业管理处主任。2012年、2013年，杨某2泽景园51幢别墅围墙被喷了“欠债还钱”的字。还有次被人晚上在小区北面外墙上喷字。 ㉓证人沈某6、居某1的证言笔录，证明二人系泽景园小区保安。大概六七年前，二人看到泽景园51幢地上都是啤酒瓶，窗户玻璃被砸碎。 ㉔证人杨某11的证言笔录，证明其系杨某2女儿。2013年1月20日晚上，杨某2带其和两个弟弟在半岛水疗洗澡后准备回家，其爸爸的棕色宝马X6停在地下车库。其们上车后，两个带着口罩的人手里拿着铁棍砸前挡风玻璃和驾驶侧玻璃，大概砸了一两分钟就跑了。 ㉕被告人吴卫东的供述笔录，证明杨某2欠其钱，其安排狗爷、吴海洋等人去杨某2位于常熟市泽景园的住处讨债，请参与讨债的人在大城小爱饭店吃饭，有人和其说看到杨某2在也在这里吃饭，其安排人拦住杨某2，不让他离开，后双方去山前派出所调解。从派出所出来后，其驾驶汉兰达车、花立祥、大山等人驾驶雷克萨斯车追逐拦截杨某2的车。杨某2和其们都闯了红灯。追到新世纪大道靠近南三环的地方，其超车将杨某2车子逼停，吴海洋下车用钥匙把杨某2车子前挡风玻璃弄裂，杨某2想开车从旁边跑，其跑到汉兰达车上挂挡倒车，故意倒车撞到杨某2车头上，杨某2在车里报警，后来警察来了。其出钱给狗爷在方塔东街八号小商品市场杨某2经营的地方租了一个摊位卖寿衣，目的是恶心杨某2，逼杨某2还债。后狗爷叫了几个人在摊位打牌、拉了“欠钱还钱”字样的横幅，让其他经营户都知道杨某2欠其钱。后来了七八个人把狗爷他们打了，其给了狗爷安慰费。后狗爷退了摊位的押金。吴海洋带人到杨某2洗澡的半岛水疗讨债，没讨到钱就把杨某2车砸了。这次有吴海洋、赵某4，他们砸车回来后其给了吴海洋几万元。 ㉖被告人朱海涛的供述及辨认笔录，证明2012年8月一天晚上9点半，赵某4打电话让其到中凯国际地下车库，其带着刘少波、蒋蒯、谈国斌中的一个去的。杨某2、吴卫东在地下车库拐角处吵架，在场的有吕大山、花立祥、严果等十几人，这些人站在地下车库路中央拦着杨某2的兰博基尼车。赵某4说要把杨某2的兰博基尼车开过来抵吴卫东的钱。其对驾驶员金某7说让他车子今天不要开，让杨某2他们找个地方谈一谈。后来吴卫东和杨某2就一起到白金汉宫去谈了，其和赵某4、花立祥、吕大山几个人也去了。2012年的一天，吴卫东让其和刘少波、谈国斌等人到杨某2住的泽景园别墅要钱。后吴卫东请其们到大城小爱饭店吃饭，一共摆了两桌，有赵某4、其、刘少波、谈国斌、张利平、吕大山、严果、吴海洋等人。后有人说看到杨某2的车停在新半岛KTV门口，有人打电话给吴卫东，吴卫东说不要让杨某2走。其们吃饭的所有人都围着杨某2车子，吕大山也在。谈国斌从车后备箱拿了棒球棍，其们围了十来分钟，吴卫东、花立祥赶过来了。吴卫东跟杨某2谈还钱的事情，后来警察来了，其和其带的人就撤了。2012年10月的一天下午1点半左右，赵某4打电话让其去一趟中凯国际大厦。其和谈国斌、刘少波一起过去的，赵某4、严果、吕大山等十几人已经到了。赵某4说到中凯国际杨某2的公司要钱。其对刘少波、谈国斌说到上边公司抽香烟把烟头扔地上、还让他俩大声说话。吴卫东和杨某2在办公室谈事情，刘少波让了一个位置给其坐，赵某4也有人让了一个位置给他坐。其们这些人在公司沙发上喝茶、喧闹、抽香烟、把烟头扔地上。2013年1月20日左右，程某2在8号时尚广场被打之后一天中午，赵某4问其有个老赖欠吴卫东钱怎么办，其说拉横幅。后严果去打印字，内容是“杨某2欠债还钱”，吕大山找了纸箱，然后严果、吕大山把字贴在纸板上。其们去方塔东街8号时尚广场，当时谈国斌、刘少波、小月子的八九个手下、程某2已经在电梯周围等着了。其们把纸箱横幅拉出来，上8号时尚广场二楼边走边喊“杨某2欠债还钱”。后警察来了让其们解散。事后赵某4向吴卫东申请，给了其5000元，其分给刘少波、谈国斌每人1000元，剩下请他们吃饭了。2012年一晚赵某4让其砸杨某2中凯国际公司、泽景园家的玻璃逼他还钱。其让刘少波、谈国斌用灭火器砸杨某2公司玻璃，他们带着帽子、口罩上楼，其和赵某4在车里等，一会儿，他们下来说把公司门口一块玻璃砸碎了。后赵某4带其们到泽景园，其和赵某4下车看哪里可以喷字，然后其让刘少波、谈国斌去泽景园小区外喷字、砸玻璃，字是刘少波和谈国斌喷的。其辨认出拉横幅、喊口号的地方、拦杨某2车的地点、刘少波、谈国斌、程某2是花立祥的表弟。 ㉗被告人吴海洋的供述及辨认笔录，证明2012年秋天一天，吴卫东打电话让其去公司，其看到单龙虎、花立祥、朱海涛、张利平、严果、吕大山，还有一个律师。吴卫东说：“律师在这边，我把杨某2债权每人分一点。”其们签了债权转让合同，每人划到了30万至50万不等。过了几天，吴卫东打其电话说杨某2可能在泽景园的别墅，让其们去讨钱，其、郑某3、单龙虎、朱海涛、花立祥、张利平、严果、吕大山、朱海涛、谈斌、阿拐、严果等人一起去的。到了杨某2泽景园别墅后有人敲门，里边有人但没人来开门，其们就喊：“杨某2出来，还钱！”谈斌从别墅围墙边拿了砖头砸杨某2别墅的后门，不知道谁把杨某2别墅门口的花盆也砸坏了。一会儿警察来了，杨某2从别墅里出来了，吴卫东也来了，吴卫东、杨某2和警察聊了几句，后吴卫东就叫其们回公司。晚上，吴卫东安排其们这些人去大城小爱饭店吃饭，吃完饭其们下楼看到杨某2的兰博基尼车停在新半岛KTV门口，其给吴卫东打电话说看到杨某2车了，吴卫东叫其们不要让杨某2走，他马上过来。后其们把杨某2和他的兰博基尼车子围住了，不让杨某2离开，单龙虎不知从哪里拿了一把刀指着杨某2，意思不让他走。这时吴卫东和严果、花立祥、警察差不多同时到了，单龙虎等人就把刀扔到旁边的花丛里。警察把杨某2、吴卫东带到山前派出所。其和花立祥、严果、单龙虎、吕大山等人在派出所外边等。杨某2出来后乘坐一辆宝马750车走了，吴卫东带着其们开着汉兰达、雷克萨斯在后边追。其坐在吴卫东车的副驾驶，到新世纪大道，吴卫东让其们坐好，他要超车把杨某2的车逼停，花立祥的雷克萨斯车停在杨某2车后边。吴卫东把杨某2车辆逼停后，其们车上的人都下车了，吴卫东让杨某2下车但杨某2不下来，其从汉兰达车上拿了几个硬币砸了杨某2车的挡风玻璃。挡风玻璃花掉了。吴卫东上了汉兰达车倒车把杨某2的车撞了，想把杨某2的车撞坏不让杨某2走，杨某2在车里打电话报警，其们就开车走了。新世纪大道撞车几个月后，吴卫东让其和赵某4带人去半岛水疗砸杨某2的车，其联系郑某3、金某9。其们买了两根自来水管和两顶帽子，开车到半岛水疗地下室。半小时后杨某2到了地下室准备上车，郑某3和金某9戴好帽子拿了水管砸了两三下杨某2红色宝马X6的主驾驶车窗、前挡风玻璃就跑了。其辨认出砸车地点、杨某2泽景园别墅的地点。 ㉘被告人花立祥的供述及辨认笔录，证明2011或2012年秋天一个晚上8点左右，其在老半岛KTV门口看到吴海洋跟一个矮个子吵架，单龙虎、唐洋洋各拎着一把砍刀蹲在旁边。其上去把吴海洋跟那个矮个子拉开，后听见吴卫东说“把车子给我围起来。”单龙虎、唐洋洋两人拎着砍刀围着一辆跑车。当时现场有四五十人。过了一两分钟，警车到了，单龙虎、唐洋洋把砍刀丢在了路边花坛里。后张利平打电话让其去山前派出所，其开雷克萨斯车过去的，看到单龙虎、吴海洋、小宝、吕大山、唐洋洋、朱海涛等人等在派出所外面。后杨某2从派出所出来乘车离开，吴卫东朝其们喊了声“跟着我后面走。”吴卫东开车追杨某2的车，其跟着吴卫东的车。一直到新世纪大道上，杨某2车子趁绿灯变黄灯过了一个路口，吴卫东闯红灯追了上去，其车子等红灯，等其追上去看见吴卫东的车子在前、杨某2车子在后，两台车都停了。其车子停到杨某2车子侧后面，发现吴卫东、杨某2两辆车撞车了。吴卫东车里的人和其车里的人都下车了，其拿了一把方向盘锁想吓唬杨某2等人。其们这边十来个人都在喊杨某2下车，杨某2车里有人在打电话，吴卫东说“大家都散开”，其把车挪到旁边了。过了会儿警察来了。2012年秋天一天下午，吴卫东让其到方塔东街8号商场租一间门面，租金他来出。过了半个月，吴卫东让其去门面弄事情，其让老表程某2找几个老乡去门面打麻将，逼杨某2还钱。又隔了大概半个月，吴卫东让其去买喷漆到8号商场喷字，其让程某2去办的。后其接到程某2电话说他在商场门口被人打了。其去现场看到程某2满脸是血，其们报警了。当晚其打电话告诉吴卫东，吴卫东称会补偿其老表。第二天下午，吴卫东叫其借着老表被打的事情讨要说法为由带人去8号时尚广场闹一闹。其问怎么闹，他说不让人上去买东西。后其和老表及几个老乡去8号时尚广场堵了电梯，不让人进来买东西了，听说有人报警了，其就让他们散了。回去路上其给吴卫东打电话汇报了下，吴卫东说知道了。后吴卫东叫其找女经理退房租，其和女经理吵了几句，其拍了几下桌子，第二天女经理退了7000元房租。还有一次，吴卫东叫其安排几个人去8号商场向杨某2要钱。其让小月子带几个人过去。后吴卫东安排阿涛给其送了3000元至5000元，其把钱给了小月子。还有一次其老表被打前一个月一天下午，吴卫东开车接了其到8号时尚广场二楼，其们过去时已经有三四人在那里了。当时有个小弟手里拿着纸牌上写了“杨某2欠债还钱天经地义”。吴卫东叫朱海涛他们几个人举着牌子在8号时尚广场里转圈，还安排其、吕大山、张利平、阿涛等人在杨某2公司讨债。其辨认出堵电梯的地点。其辨认出杨某2停车的地点；吴卫东撞击杨某2车子的地点。 ㉙被告人单龙虎的供述及辨认笔录，证明2012年秋天一天下午，吴卫东让吴海洋、其、吕大山、朱海涛和他的小弟、严果、花立祥、张利平等人到公司对面泽景园别墅区找杨某2讨钱。其们到杨某2家后，朱海涛喊“杨某2出来还钱。”喊了半天别墅没动静，朱海涛和他带去的人用小石头砸了杨某2别墅的门，吴海洋、郑某3、严果也往别墅里扔石头。砸完其们就回去了。后吴卫东叫吴海洋、朱海涛带其们去大城小爱饭店吃饭，有人在楼下看到杨某2的兰博基尼车。吴海洋打电话给吴卫东，吴卫东让其们把车扣下来，其和吴海洋、郑某3、吕大山就站在杨某2兰博基尼车旁，不让杨某2开走车。花立祥、吕大山拿着刀不让杨某2上车。过了会儿，吴卫东、严果等人都来了，警察也来了。花立祥、吕大山等人把刀扔在大城小爱饭店旁边的花坛里。后吴卫东、杨某2到山前派出所调解，其们去派出所外面等着。调解没成功，杨某2坐宝马750车先走了，吴卫东开着汉兰达车跟在后面，花立祥的车跟在后面。杨某2知道其们跟在后面，到了新世纪大道杨某2的车突然加速闯了红灯，其们的车也跟着闯了红灯。快到南三环时，吴卫东加速逼停杨某2的车子后又倒车撞了杨某2的车头，花立祥的凌志轿车堵在后面，防止杨某2倒车跑掉。吴卫东下车后看见杨某2在报警，吴卫东也报警了，警察来了其们就走了。其辨认出杨某2家地点、杨某2兰博基尼车停车地点、吴卫东倒车撞击杨某2车子的地点。 ㉚被告人严果的供述笔录，证明有一次在吴卫东的公司，很多人聚集过来，朱海涛对其说等会到杨某2家中去讨债。后朱海涛带着其、谈斌还有两三个人往泽景园别墅区杨某2家方向走，到了以后其们中的一个人一直敲门并用脚踢门，其们一起喊“欠债还钱”并骂脏话，持续了几分钟，杨某2手下的金某7还有另外一个不认识的男的过来了，让其们不要在杨某2的门口闹，并说他们已经报警了，其们就走了。后其们一行人到大城小爱饭店吃饭，从饭店出来看到杨某2的兰博基尼跑车停在新半岛KTV门口，不知道谁打电话给吴卫东，吴卫东让其们将车子看住，不要让杨某2走。其们把杨某2的车子围起来，不让他走。谈斌等人从汽车后备厢拿出了砍刀和棒球棍，吓唬杨某2。吴卫东、花立祥、民警差不多同时到的，其这方的人把砍刀扔到花坛里。民警将杨某2、吴卫东带到山前派出所调解，当时吕大山也在，他站在兰博基尼车边上拦住对方不让走。其们跟到派出所门口等吴卫东。杨某2从派出所出来上了一辆宝马750车子，吴卫东对其们说“跟着他看他去哪里”。吴卫东和花立祥每人开了一辆车追杨某2，其和吴海洋坐在吴卫东开的汉兰达车上，其他人坐花立祥开的雷克萨斯轿车。杨某2的车子开到新世纪大道，吴卫东在新世纪大道靠近藕渠附近超到杨某2的车子前面，并急刹车将杨某2的车逼停了，后吴卫东又故意倒车，撞了杨某2的车前面一下。这时花立祥的车子也跟上来，停在杨某2的车边上。吴卫东、花立祥两车的人让杨某2下车。一会儿交警过来了，杨某2说吴卫东故意撞的，吴卫东说杨某2追尾，后来怎么处理的其不知道了。2013年夏天一天下午，吴卫东让其到中凯国际大厦杨某2的公司讨债，吕大山等十七八个人也在。其们在杨某2办公室聊天、抽烟，吃瓜子，瓜子壳吐了一地。2013年，朱海涛打电话叫其到8号时尚广场和阿拐等人碰头，其们把写着“杨某2欠债还钱”的纸板放在客人进出的电梯口上，来回的客人及路人都在看。过了会儿，阿拐说再到楼上转一转，其们几个带着纸牌子乘电梯到二楼，在二楼电梯口举着纸牌子转了会，后其们就散了。当时方塔街上看到的人很多。2013年左右，吴卫东让花立祥在方塔东街租了一个商铺，花立祥叫了他老表去找杨某2讨债，当时他老表被杨某2叫人打了一顿。吴卫东带着其去找花立祥，其听花立祥和他老表讲他们到杨某2那里送过花圈、烧过纸。 ㉛被告人谈国斌的供述及辨认笔录，证明2012年10月一天下午，朱海涛叫其、刘少波一起去泽景园杨某2家要钱，后来陆续来了二三十人，有吴海洋、小宝、赵某4等人。其们呼喊、敲门，大概一个半小时左右，警察过来对其们盘查，其们撤了。当晚，吴卫东摆了两三桌请下午去泽景园讨债的人吃饭。饭后吴海洋、赵某4发现杨某2的兰博基尼车停在边上，其们十几个人上去围住不让车子走，朱海涛让其拿出棒球棍，吴海洋给吴卫东打电话让吴卫东过来，其和刘少波先撤了。2012年10月一天下午，朱海涛叫其去中凯国际大厦讨债，当时朱海涛、赵某4等十几人都在，大家在抽烟、吃瓜子、聊天，烟头和瓜子壳乱扔在地上。这次过去是撑场面，让杨某2还吴卫东的钱。2012年、2013年的一天下午，朱海涛让其去方塔东街8号时尚广场，其看到那里最少有30人，朱海涛、刘少波、吴海洋、花立祥、赵某4、大山、小宝等人都在。其看到吴海洋在拉横幅，朱海涛把“杨某2欠债还钱”的纸贴在纸箱上，一个男的举着纸箱站在8号时尚广场电梯口。朱海涛叫其们喊“杨某2欠债还钱”。其们在8号时尚广场楼下的步行街来回走，边走边喊口号，当时很多人在看。花立祥、朱海涛、吴海洋带人到8号时尚广场楼上去喊。搞了十来分钟，后警察来了把横幅收走了，其们就散了。2012年、2013年一天晚上，朱海涛带其去中凯国际，指使其和刘少波砸杨某2公司玻璃，其和刘少波带着帽子用灭火器砸碎了大门玻璃。后赵某4、朱海涛又指使其和刘少波至泽景园小区用啤酒瓶、砖头砸了一户人家的玻璃，朱海涛在小区外墙喷“欠债还钱”的字。其辨认出拉横幅的地点、围住杨某2车的地点、杨某2住的泽景园别墅地点、杨某2中凯国际公司的办公地点。 ㉜被告人刘少波的供述及辨认笔录，证明2012年10月一天下午，朱海涛叫其去中凯国际大厦讨债，当时朱海涛、赵某4等十几人都在，大家在抽烟、吃瓜子、聊天，烟头和瓜子壳乱扔在地上。这次过去是撑场面，让杨某2还吴卫东的钱。2013年左右的一天，其和朱海涛、谈斌、狗爷、吴海洋、赵某4、小宝、小老虎、吕大山、双喜、小健等人在中凯国际地下停车场拦住杨某2的兰博基尼车子。后杨某2那边强行开车走了，其看到吴卫东站在路边。2013年左右一天，朱海涛带其和谈斌等人去泽景园小区杨某2家讨债，当时已经有十几个吴卫东小弟在，有吕大山、赵某4、小宝、吴海洋、小老虎、双喜等人，有人上去敲门、呼喊，后警察来了杨某2才出来。赵某4、吴海洋、朱海涛中有人跟杨某2谈，杨某2说他们没资格跟他谈，朱海涛还骂了杨某2。2012年、2013年一天晚上，朱海涛带其和谈国斌去中凯国际，指使其和谈国斌砸了杨某2公司玻璃。后赵某4、朱海涛又指使其和谈国斌至泽景园小区，用啤酒瓶、砖头砸了一户人家的玻璃，朱海涛还在小区外墙喷“欠债还钱”的字。2013年秋天一天，朱海涛让其和谈国斌去8号时尚广场帮吴卫东讨债。其们到了8号时尚广场楼下，赵某4、吕大山、小宝、吴海洋、郑某3、金某9、狗爷、张利平等人陆续赶来。赵某4和朱海涛给其们发纸牌子，几块牌子拼一起就是“杨某2欠债还钱”。大家轮流举牌子、喊口号、拉横幅，其、郑某3、吕大山、小宝都举过牌子，朱海涛和赵某4指挥其们喊“杨某2欠债还钱”，举牌子和拉横幅的人在8号时尚广场门外步行街上来回走动，像游行一样。过了十分钟警察把其们赶跑了。其辨认出花立祥是“狗爷”、吴卫东、吴海洋、朱海涛、赵某4、严果是“小宝”、单龙虎是“小老虎”、张利平是“小利平”、吕小三是吕大山、郑某3是“双喜”、谈国斌是谈斌，另辨认出拦车地点、杨某2泽景园别墅的地点。 ㉝被告人张利平的供述及辨认笔录，证明吴卫东安排其等人到杨某2公司讨债，吕小三也去的，他坐在椅子上，偶尔站起来骂两句、喊“欠债还钱”之类的话。其辨认出向杨某2讨债的地点。 10.被告人吴卫东于2012年秋天一天下午，在常熟市海虞北路58-1号中凯国际大厦吴卫东办公室内向被害人陈某11讨要赌债，后双方发生争执，被告人花立祥等人遂对陈某11拳打脚踢。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人陈某11（曾用名李某11）的陈述及辨认笔录，证明其欠吴卫东20万赌债。2012年其到吴卫东中凯国际大厦的办公室，吴卫东拿了其公章不还。第二天下午其到了吴卫东办公室讨要公章，吴卫东办公室里面有三四个苏北小弟。其和吴卫东争吵，拿烟灰缸朝吴卫东砸过去，他躲开了，吴卫东三四个小弟就上来打其。其辨认出花立祥、张利平、崔某1是打其的人。 （2）被告人花立祥的供述及辨认笔录，证明2012年秋天一天下午，其去中凯国际吴卫东公司玩，看到一个男的应该是很重要的东西被吴卫东拿了，在向吴卫东索要，而且很激动。吴卫东要那个男的先还钱，那个男的说着说着声音大了，骂吴卫东吃人不吐骨头。他从茶几上拿起一个玻璃烟灰缸扔出去砸吴卫东，吴卫东起身后用手指着那个男的，朝其们说：“打这个B养的。”吴卫东说这话时很激动。张利平立马冲上去打了那个男的一巴掌，其也上去打了那个男的一巴掌，那个男的嘴角被打得流血了。他被张利平按在那里没有还手，吴卫东上去骂那个男的。那个男的后来情绪平复了，在那边坐了一会儿自己走了。其辨认出陈某11是被打的男子。 （3）被告人张利平的供述及辨认笔录，证明2012年下半年一天下午1点左右，其和花立祥在吴卫东中凯国际办公室喝茶，期间李某11过来和吴卫东聊还钱的事情，李某11说帮吴卫东挣了很多钱，他欠吴卫东的一点钱吴卫东不应该要了，吴卫东说一码归一码，李某11生气就和吴卫东吵起来，吴卫东骂了李某11几句，李某11拿起桌上的烟灰缸砸向吴卫东，被吴卫东躲开了。其和花立祥是跟着吴卫东的，花立祥用拳头打了李某11一拳，其打了李某11肚子上一拳，李某11被打了后服气了，不和吴卫东吵了。没一会儿来了个50多岁的老头将李某11劝走了。其辨认出打李某11的地点。 11.被告人吴卫东于2016年下半年的一天，在常熟市通港路（兴隆段）111号金茂四季花园1幢1号家中，因对装修工程质量不满，遂采用拳打脚踢的手段对承接工程的被害人林某1进行殴打，并胁迫林某1签署退款协议。随后吴卫东强行取走林某1的汽车1辆，安排人员用该车接送林某1，逼迫其加快工程进度。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人林某1的陈述及辨认笔录，证明其是做整木家具定制的，吴卫东装修金茂四季花园的别墅，让其做家具并支付了80万，后吴卫东说安装的不是实木让其退钱，其不同意。后吴卫东和两个小弟过来，他打了其背上一拳，威胁要弄死其，让其在退款协议上签字，其不同意，他两个小弟就对其拳打脚踢，其只好签字。吴卫东威胁不退钱就要搞其，听说他是常熟有名的黑社会，其就给了他30万。后一个多月，吴卫东天天派两三个小弟到其店里逼其还钱，他们脚翘到桌上，抽烟吐痰吃瓜子直到下班。后吴卫东逼其重做了实木报价，安装期间吴卫东派两个小弟把其汽车开走，每天早上七点半接其去工地，下午五点送其回家，那两个小弟看了其半年多，其接不到生意就破产了。其辨认出吴卫东、尹鹏是吴卫东小弟。 （2）证人陈某10的证言及辨认笔录，证明其2016年来常熟在林某1经营的檀园家居定制店里从事管理工作。林某1给吴卫东装修别墅，第一批定制木材安装完毕后，吴卫东提出安装的板材应该是原木的，林某1说当时报价的时候就说了是实木多层的，两种材质价格相差一倍。吴卫东让林某1把装上去的东西都拆下来，因为都是定制的，拆下来就作废了，吴卫东又不肯加钱，威胁、吓唬林某1必须按他的意思办，不然让林某1在常熟混不下去。林某1没有办法，亏了血本把吴卫东家的东西换成实木的。后吴卫东嫌进度慢，对做的门也不满意，要林某1退钱，把林某1叫过去谈。林某1回来对其讲被吴卫东打了。吴卫东还把他的POLO车子给扣下了，派小弟天天跟着林某1，逼林某1加快工程进度，差不多跟了一个月。 （3）证人王某10的证言笔录，证明金茂四季花园1幢别墅装修是其设计的。2016年下半年，林某1的货送的不及时，工期被延期，吴卫东找人天天接送林某1去工地，不让他离开，林某1被吴卫东的小弟看在工地上大概半年。 （4）被告人尹鹏的供述笔录，证明2016年秋天一天，其在金茂四季花园工地上看到吴卫东骂林某1，打了林某1胸口一拳。当时其和杨尚明等人站在吴卫东身后，林某1不敢还手。听说吴卫东还逼林某1写了还款计划，把他的小轿车押下来了，后吴卫东安排其们每天接送林某1到工地装修。 12.被告人吴卫东为向被害人李某1催讨赌债，指派被告人严果、尹鹏、许红身伙同岳某1（另案处理）等人于2016年下半年至2019年年初，多次至南通市人民中路京扬广场李某1公司及住处，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓，迫使李某1用公司资金归还巨额赌债，导致欠薪引发员工多次上访，严重影响他人正常生产、经营。具体分述如下： （1）2016年10月25日至2016年10月26日，被告人严果、尹鹏受吴卫东指派，至南通市人民中路京扬广场李某1公司内，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓。 （2）2016年11月25日至2016年11月26日，被告人严果、尹鹏受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。 （3）2017年1月17日至2017年1月20日，被告人严果、尹鹏受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。 （4）2017年1月22日至2017年1月23日，被告人严果、尹鹏受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。 （5）2017年8月24日,被告人严果等人受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓。 （6）2018年1月3日至2018年1月7日，被告人尹鹏、岳某1受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。 （7）2018年1月11日至2018年1月12日，被告人尹鹏、岳某1受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段讨债。 （8）2018年1月16日至2018年1月20日，被告人尹鹏伙同张某15（已判刑）受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。 （9）2018年1月30日至2018年1月31日，被告人尹鹏伙同张某15受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段讨债。 （10）2018年2月7日至2018年2月12日，被告人尹鹏伙同张某15受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。 （11）2018年5月31日至2018年6月25日，被告人严果、许红身受吴卫东指派，至南通市人民中路京扬广场李某1公司及住处，采用长时间滞留、显露纹身、跟踪、蹲守等手段进行滋扰、恐吓。 （12）2018年9月10日至9月16日，被告人尹鹏受吴卫东指派，至南通市人民中路京扬广场李某1公司，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓。 （13）2018年9月18日至2018年9月19日，被告人尹鹏受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓。 （14）2019年1月11日至2019年1月20日，被告人尹鹏伙同张某15受吴卫东指派，至上述地点，采用长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①旅馆住宿记录，证明张某15、严果、尹鹏、许红身、岳某1等人住宿的情况。 ②微信聊天截图，证明吴卫东与李某1、岳某1、尹鹏等人之间关于向李某1讨债的聊天记录。 ③银行交易明细，证明李某1被非法讨债期间向吴卫东还款情况。 ④被害人李某1的陈述及辨认笔录，证明2015年吴卫东经常叫其到澳门赌场玩，其输了4000万左右，2017年上半年吴卫东逼其打了1500万的欠条。打欠条前吴卫东经常派三四个小弟到其办公室要债，在办公室抽烟、吃零食、打游戏，他们一来就是七八天。2017年下半年吴卫东派四五个人在其这待了一个月，小宝经常来，其有事就让他把人带到隔壁。这些小弟每天上班就过来，到下班才走，冬天他们穿的花花绿绿，夏天穿个背心，身上纹龙画凤的。吴卫东本人也带小弟来讨过债。其辨认出吴卫东、严果是小宝、岳某1、尹鹏、朱某5、许红身、张某15。 ⑤证人岳某1的证言笔录，证明2018年过年后吴卫东安排其去南通找一个姓李的讨债，小宝带其去过三次，之后吴卫东让其和尹鹏也去过，目的是烦他。吴卫东叫其们在南通住两天，每天到李总公司守着。其们住在宾馆，第二天吃过早饭就去公司，李总不在，其们就在会议室等，在里面抽烟打游戏，下午两三点其们回房间，和吴卫东汇报后就回常熟了。几天后吴卫东叫其和尹鹏再去一次，这次去也住在南通的。 ⑥证人张某15的证言笔录，证明2018年初和2019年初吴卫东四次叫其去南通向李某1要钱，每次其都和尹鹏一起，李某1欠的是澳门赌债。第一次是2018年1月16日，严果带其和尹鹏去的，其们去了公司后李某1不在，严果让其们待在会议室，看见李某1就问他要钱。第二天上午其们去李某1公司会议室玩手机、抽烟三四个小时，基本每天都这样。吴卫东会打尹鹏电话问情况。吴卫东要求其们在公司等着。期间见过李某1二三次，有次是在公司楼下尹鹏和他谈的，还有次是其和尹鹏在办公室和他谈的。 ⑦证人朱某5的证言笔录，证明其2017年三四月来常熟，朱某4安排其做事，老板是吴卫东。2017年秋天一天上午，严果让其跟他去南通要债。半个月后严果又叫其跟他去南通要债。严果还带其们这边的其他人去过南通要钱，对方欠吴卫东赌债。 ⑧证人王某19的证言笔录，证明其帮姚某4去南通找李某1要过债，一次是2018年初和岳某1、尹鹏一起在南通住了三四天，他们是吴卫东派来催李某1还钱的。其们一起去公司，李某1在或不在其们都等在会议室，岳某1和尹鹏也在，其回常熟时他们还没走。还有一次是2018年夏天，其带耿某1去的，严果和许红身也在，其们住在公司边上的酒店。当天或第二天其们一起到李某1公司，李某1说没钱，其们就回宾馆。吴卫东要求严果和许红身待在公司等着，不管李某1在不在，到晚上下班为止。这次住了二十多天，基本每天上午去公司，晚上公司关门回宾馆。张某15和一个男的也在问李某1要过债。 ⑨证人耿某1的证言笔录，证明2018年五六月，王某19叫其去南通找李某1讨债，一次其们住在李某1公司边上格林豪泰宾馆，后严果和许红身来了，他们是吴卫东叫来问李某1讨债的。严果说李某1欠的是澳门赌债。第二天下午其们到李某1公司，他不在，其就先走，他们三个等在会议室，晚饭后他们继续去公司等到晚上。当晚李某1给王某19或严果打电话，王某19、其、严果都到了李某1办公室谈。第三天上午他们又去李某1公司，下午其回常熟了。一两个月或二三个月后王某19和其又去，还是住的格林豪泰宾馆，当时吴卫东前妻弟弟张二也在，还有个男的，房间是张二他们开的。第二天上午王某19和张二等人去李某1公司，晚饭后他们继续去公司等。第三天其、王某19和张二他们到公司会议室等，后来其先回宾馆，他们等到晚上才回来。 ⑩证人殷某1的证言及辨认笔录，证明其系李某1的司机。2017年、2018年有人经常来公司找李总要债，是苏州过来的，身上有纹身，一看就是混社会的，有时来两三个，有时七八个，每次人不固定。他们上班时过来，下班才走。来了要么直奔李总办公室，要么待在会议室抽烟玩手机喝茶聊天，说话声音比较大，影响公司工作秩序。有客人来谈事情老板会把他们待的会议室门关上，他们又打开。他们还在楼下李总姐姐开的餐厅免费吃饭，账记在公司账上。其辨认出朱某4、严果、单龙虎等人来讨过债，严果来的比较多，像要债人的领头人。 ⑪证人李某15的证言及辨认笔录，证明其系南通京扬天下置业有限公司的前台。2018年有人频繁来公司找李总要债，每次人数不固定。有批人在2018年穿短袖时每天都来公司，持续了2、3个月。那批人穿的花花绿绿，身上都是纹身，像混社会的，其中有个叫小宝。他们一般9、10点到公司，坐在会议室直到下班，喝茶玩手机聊天，脚翘到桌上，占会议室，影响其们正常办公。每天把会议室弄的乱七八糟，烟头水瓶到处都是。其辨认出吴卫东、严果、许红身、耿某1、张某15是讨债的人。 ⑫证人田某1的证言及辨认笔录，证明其系李某1名下多家公司的办公室主任。2017年天热时到2018年下半年有人到京扬公司3楼找李总讨债，李总欠了吴总的钱。他们上班就来，下班才离开，每次2至5人，身上有纹身，一看就是混社会的。他们过来一般在会议室玩手机、打牌、聊天，也会到办公室找李总。有时李总不在他们会到前台嚷嚷把李总办公室门打开，还用花瓶等往桌上磕，制造很大声音，影响其们正常办公，也对公司声誉有影响。其辨认出严果是来要债的男子。 ⑬证人索某1的证言笔录，证明其系李某1名下多家公司的销售主管。2017年、2018年有社会青年来公司讨债，一般每次来两三人或四五人，穿的流里流气。他们直接到会议室或老板办公室，上班他们就过来，一直到下班才走，在会议室吃喝、抽烟，把会议室弄的乱七八糟，到处是矿泉水瓶、烟头、饼干袋。 ⑭被告人严果的供述笔录，证明2016年下半年到2018年，吴卫东叫其找李某1讨澳门赌债，其去过李某1公司20次左右。前期3、4次其自己去，后来带着尹鹏或许红身、朱某5，他们去了10次左右。每天上午十来点出发，到公司是午饭时间，午饭后在会议室等他。李某1不在的时候多，下午4、5点才见他，有时到晚上7、8点。有次其跟许红身在南通住了十几天，每天上午去会议室，下班回宾馆。其们一直在李某1公司坐着，他叫其们关上门，员工看见其们一直坐在那里等老板影响肯定不好。其去澳门后吴卫东就安排尹鹏、张某15去讨债。其最后一次去南通是2018年5月31日至6月25日，住宿都有记录的。2018年夏天其带许红身去公司等了20多天，发现李某1没来公司，吴卫东说去家里找。其带许红身去李某1家，等在小区门口。 ⑮被告人尹鹏的供述及辨认笔录，证明2016年10月到2018年9月，吴卫东安排其向南通李某1讨债六七次。其和严果去过二三次，其们在南通住了二三天，每天起来就到李某1公司坐着，午饭后再去公司坐到员工下班。其和岳某1也去过两次，每次待一星期左右。其带张某15去过，在南通住了一个月左右。期间其们去李某1公司拍视频、发照片或语音给吴卫东，主要就是守在那里。严果还带许红身和朱某5去要过债。其辨认出张某15、许红身。 ⑯被告人许红身的供述笔录，证明2018年7月严果带其找李某1讨债，在南通住了十多天，每天上午八九点其们就坐在李某1公司会议室，李某1过来严果就跟他谈，每天晚上八点李某1走时其和严果离开。严果还带其去了李某1家讨债。 13.被告人吴卫东为向被害人马某1催讨赌债，指派被告人严果、尹鹏、许红身伙同岳某1等人于2017年10月至2018年6月期间，多次采用贴身跟随、蹲守、损毁财物、喷油漆等手段进行滋扰、恐吓，迫使马某1卖房偿还赌债，严重影响其及家人正常生活。具体分述如下： （1）2017年10月4日至2017年10月7日，被告人严果、许红身受吴卫东指派，采用贴身跟随等手段随马某1至江苏省滨海县讨债。 （2）2017年12月18日，被告人尹鹏受吴卫东指派，采用贴身跟随等手段随马某1至南京讨债。 （3）2017年12月22日，被告人尹鹏受吴卫东指派，至常熟市山湖苑三区2号马某1住处，采用盯梢、蹲守等手段进行滋扰。 （4）2017年12月左右，被告人严果、许红身受吴卫东指派，多次采用贴身跟随等手段在常熟、昆山等地向马某1讨债。 （5）2018年1月1日凌晨，被告人严果受吴卫东指派，至常熟市常福新村二区13幢203室门口，持刀将马某1停放该处的苏E793**轿车轮胎戳破。 （6）2018年1月1日凌晨，被告人尹鹏伙同岳某1受吴卫东指派，至常熟市山湖苑三区2号马某1住处，采用深夜敲门、蹲守等手段进行滋扰、恐吓。 （7）2018年1月1日至2018年1月4日，被告人严果受吴卫东指派，采用贴身跟随等手段随马某1至江苏省滨海县讨债。 （8）2018年1、2月一日晚，被告人严果受吴卫东指派后指使他人至常熟市山湖苑三区2号马某1住处，采用在墙壁喷写“马某1欠债还钱”等手段进行滋扰、恐吓。 （9）2018年4月4日至2018年4月29日，被告人尹鹏受吴卫东指派，采用贴身跟随等手段随马某1至江苏省滨海县讨债。 （10）2018年6月12日，被告人尹鹏受吴卫东指派，至常熟市山湖苑三区2号马某1家门口采用长时间蹲守等手段进行滋扰。 （11）2017年10月至2018年6月某日，被告人岳某1受吴卫东指派，采用贴身跟随等手段在常熟向马某1讨债。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： ①公安机关现场勘验笔录、现场照片，证明马某1车辆轮胎被扎、马某1家外墙被喷漆情况。 ②微信聊天截图，证明吴卫东与马某1、尹鹏关于向马某1讨债的聊天记录。 ③旅馆住宿记录，证明严果、尹鹏、许红身向马某1非法讨债期间的住宿记录。 ④被害人马某1的陈述及辨认笔录，证明其去澳门赌博输了钱，吴卫东安排小宝向其要债。小宝带着小鹏或小许，贴身跟着其，只要其出门就要带上他们。其每天上午10点多跟他们碰面，晚上5点多分开。有次其去滨海县讨债，小宝和小许也跟着的，其去南京办事小鹏跟着的。其后来卖了山湖苑三区2号的房子还吴卫东赌债。2017年下半年吴卫东安排阿龙跟过其一两天，一般从上午九十点跟到下午五六点回家。2018年春天其山湖苑三区2幢别墅后墙被人用红漆喷了“马某1欠债还钱！”、后门拐角处喷了“还钱”。2018年元旦，其奥迪车的轮胎被人用刀戳破了。其辨认出尹鹏是小鹏、许红身是小许、岳某1是阿龙。 ⑤证人岳某1的证言笔录，证明2017年冬天，吴卫东让其以后跟着马某1要钱，让其看住他。第二天其从早上十点多一直跟到下午四五点，跟了一天。 ⑥证人李某16的证言笔录，证明2018年1月1日0时许，其将黑色奥迪A6停在常福二区13幢203室车位上，当天11时30分左右发现四个轮胎外侧都被戳了洞，像刀戳的。 ⑦证人盛某2的证言及辨认笔录，证明2018年初严果叫其去一户人家喷漆，说是欠钱不还。其和一个小孩在凌晨1、2点按严果给的地址去元和别墅区一家后墙上喷了“欠债还钱”。其辨认出喷字地点。 ⑧证人顾某15的证言笔录，证明其系许红身同学，2018年元旦期间许红身和其一起在无锡。 ⑨被告人严果的供述笔录，证明马某1欠了赌债，2017年上半年到2018年初吴卫东让其向马某1讨债20次左右。第一次其问马某1讨债，他说月底还。吴卫东说死盯住他，其就每天跟着他，有时是自己，因为吴卫东嫌人少让其再带一个人，其有时带着许红身。从2017年6、7月一直跟到冬天，后来吴卫东又派尹鹏去盯。马某1去昆山找冷凯要钱5、6次、去滨海县找冷凯讨债3、4次，其和许红身都跟着的。在滨海要住宿，最短1天，最长5、6天。2018年初一晚吴卫东让其把马某1车胎气放了，其就拿刀到小胖家楼下扎了三个轮胎。一个月后吴卫东提到马某1欠钱的事，吕小三说去喷油漆丢大便，吴卫东说由其和吕小三负责，其就告诉了盛某2马某1家的地址，让他去喷欠债还钱的字。 ⑩被告人尹鹏的供述及辨认笔录，证明马某1欠吴卫东赌债，2017年12月到2018年6月18日吴卫东让其讨债，其天天跟着马某1、到家门口盯他、跟他出差。其跟马某1去过滨海，待了一周。严果、许红身也跟过马某1。其辨认出许红身。 ⑪被告人许红身的供述及辨认笔录，证明2017年国庆严果让其跟他去滨海，在那住了三天。严果在跟马某1讨他欠吴卫东的钱。2017年底严果带其在常熟跟了马某1三天，严果还带尹鹏跟过马某1。2018年元旦其在无锡，期间没去过滨海。其辨认出马某1。 14.被告人吴卫东为向被害人薛某2催讨高利贷，于2015年6月至2016年上半年，指派被告人严果等人多次至薛某2经营的常熟市明鹿无纺织有限公司，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓，严重影响他人正常生产、经营。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）银行交易明细、记账单，证明薛某2还款情况。 （2）被害人薛某2的陈述及辨认笔录，证明2014年其向吴卫东借了高利贷没钱还。小宝说吴卫东叫他来要账，后2、3个月，小宝带人隔三差五来厂里要账，每次都到办公室和其要钱，去隔壁会议室坐着。小宝还说要住厂里，其没同意，安排他们住在蒋巷宾馆，其出了两万多元的住宿费。其辨认出严果是小宝。 （3）证人薛某3的证言笔录，证明其系薛某2姐姐，2015年其几次看到小宝等人在薛某2办公室，他们流里流气，一副混社会的模样，脚翘在桌上。他们要么在办公室找弟弟说话，要么待在会议室直到下班。薛某2说他欠了“二子”钱，他们是“二子”派来要高利贷的。他们要债持续了大半年，每月有半个月待在厂里。 （4）证人薛某4、徐某3的证言及辨认笔录，证明二人曾在明鹿无纺织有限公司上班，薛某2向姓吴的借了高利贷，2015年下半年姓吴的两个小弟经常到厂里讨债，讨了4、5个月，他们经常上午就到二楼东面办公室坐着，一待就是一天，有时晚上也在厂里，还在蒋巷宾馆住过很长时间。二人辨认出严果就是来讨债的人。 （5）被告人严果的供述笔录，证明2015年6月到2016年初吴卫东安排其向薛某2讨债十几次，吴卫东叫其死盯，像上班一样。其到了薛某2会议室坐在老板椅上，死盯着他。期间薛某2怕其在厂里影响不好，出钱在宾馆给其开房间。 15.被告人吴卫东为向被害人邵某1催讨高利贷，于2015年6月，指派被告人严果等人多次至常熟市裕坤国贸大厦邵某1公司内，采用长时间滞留、显露纹身等手段进行滋扰、恐吓，严重影响他人正常生产、经营。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人邵某1的陈述及辨认笔录，证明2015年3、4月其向吴卫东拆借资金没能及时归还，吴卫东很凶的说要安排小弟天天跟其、盯其。第二天开始，严果来其办公室坐着，他懒散地躺在沙发上，每天盯着其，他身体强壮又有纹身，别人一看就知道是混社会的。一周后其贷款批下来了，吴卫东就没派人来了。其辨认出吴卫东、严果。 （2）证人叶某3的证言及辨认笔录，证明其系邵某1妻子，2013年其老公问吴卫东借钱，2015年夏天其看到吴卫东和一个小弟在邵某1办公室，小弟很壮、有纹身，一看就是社会人。第二天开始，吴卫东小弟一直躺在邵某1办公室的沙发上喝茶、玩手机，从早上坐到下班，盯着邵某1，一直待了三四天。事后邵某1说吴卫东威胁他不还钱就派人去家里，还要派人盯着其。其辨认出严果就是吴卫东带去讨债的男子。 （3）证人王某20的证言笔录，证明其系吴卫东的会计，邵某1问吴卫东借钱是其经手的，邵某1还不出钱后吴卫东安排严果去讨债。 （4）被告人严果的供述笔录，证明2016年上半年其去裕坤国贸邵某1公司向他讨债，连续去了3、4天，每天上午10点到公司，下午5点离开，其直接坐到邵某1办公室沙发上，给他施压叫他难堪。 16.被告人吴卫东为迫使杨某1放弃赌博赢利，于2017年3月21日，指派被告人严果等人至常熟市虞山街道常福新村三区67号、68号杨某1家门口，采用聚众造势等手段进行恐吓。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）电子账册，证明杨某1归还吴卫东钱款的情况。 （2）被害人杨某1的陈述及辨认笔录、照片，证明其在吴卫东的网上百家乐赌场赢了钱但吴卫东不肯付。2017年3月21日晚，五个青年到其家附近，说是吴卫东让他们来的，其报警后对方离开。其辨认出吴卫东。 （3）证人顾某10的证言笔录，证明杨某1在吴卫东网上百家乐赢了钱但吴卫东不给，听说杨某1要报警，后来吴卫东应该是通过恐吓等手段给了杨某1压力把他摆平了。 （4）证人盛某2、曹某3的证言及辨认笔录，证明2018过年前后严果叫其去李闸路和衡山路附近别墅门口站了十来分钟。盛某2辨认出地点。 （5）被告人严果的供述笔录，证明2017年底一天下午，吴卫东让其去长江路小孙羊肉后面居民区站场子吓唬杨某1，其叫了盛某2，盛某2和小吕二又叫了人。其们十来人在巷子底一家门口站了半小时。 17.被告人吴卫东为向被害人钱某1讨债，于2016年期间，指派被告人朱海涛等人多次采用言语威胁、电话滋扰等手段进行滋扰、恐吓。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人钱某1的陈述及辨认笔录，证明吴卫东家、公司等地的空调是其做的，2015年有笔安装费，吴卫东给了其10万承兑汇票。半年后吴卫东让其还汇票，说是阿涛的。后阿涛不分白天黑夜打电话要债，在电话里骂其，对其生活工作进行滋扰，其拉黑他就换号码打。当面讨债时他说帮老板要债，语气比较强硬，有威胁的意思。其辨认出吴卫东、朱海涛是阿涛。 （2）被告人朱海涛的供述及辨认笔录，证明2014年吴卫东让其找钱某1要钱，其就到了他店里，他不在。之后其打了几个电话问他要钱，说不给的话要去找他，当时口气重，说话不好听，言语有威胁。2015年吴卫东让其打电话骂钱某1，其就用别人的电话打给钱某1骂他。2017年在钱某1办公室吴卫东让他给其写一个10万的欠条，写好后欠条给了其。吴卫东说别在微信、短信里威胁恐吓钱某1，这样会留下把柄。其辨认出钱某1。 18.被告人吴卫东为向被害人张某4催讨高利贷，于2015年至2016年期间，指派被告人朱海涛等人多次至常熟市琴川街道湘江路236号张某4经营的花甲先生餐饮店内，采用言语威胁、掀桌子、驱赶客人、锁门等手段进行滋扰、恐吓，严重影响他人正常经营。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）搜查笔录、扣押清单、电子账册，证明张某4归还吴卫东钱款的情况。 （2）被害人张某4的陈述及辨认笔录，证明2014年吴卫东借其50万，其用自己公司股权作抵押。后其还不出钱转让了股份，但吴卫东不认可转让股份，威胁其继续还50万元。2015年7月，其开了花甲先生店，吴卫东催其还钱，指使薛某5、朱海涛等人多次到店里闹事、掀桌子、砸餐具、轰赶客人、扬言锁门。经多次闹事，客人不敢到小吃店吃饭，维持正常生活都很困难。其辨认出吴卫东、朱海涛；辨认出蒋蒯、谈国斌曾跟朱海涛到店里讨债。 （3）证人郑某1的证言及辨认笔录，证明其系张某4妻子。吴卫东以薛某5名义借其老公50万，让其老公用常熟市艺隆文化传媒有限公司股权做抵押，后其老公还不出钱转让了股权，但吴卫东还逼其老公还钱。其们经营花甲先生店，吴卫东指使薛某5带人到店里闹事、掀桌子、赶客人、堵在门口不让客人进门、威胁不还钱就封店、收营业款。阿涛也来要过两三次债，有堵门行为。其辨认出吴卫东、薛某5、朱海涛、谈国斌。 （4）证人颜某2的证言笔录，证明2012年10月其和张某4合开常熟市亿隆文化传媒有限公司，后张某4用公司股权做抵押向吴卫东借了50万。两三个月后张某4讲还不出钱股份不要了，后张某4退股，他卖了雪佛兰SUV还吴卫东后还欠25万。张某4在湘江西路开花甲店，吴卫东手下薛什么华的跟张某4要过钱。 （5）证人薛某5的证言笔录，证明2015年张某4和颜某2合开尚湖论坛，张某4用论坛股份抵押向吴卫东借钱，吴卫东以其名义借了50万，实际其没出钱。后吴卫东让其找张某4要钱，其给张某4打了至少7、8次电话、去他花甲先生店2、3次要钱。2015年秋天一晚其和老婆朱某8到店里找张某4要钱，其们在店门口争吵，其把桌子掀掉了。后吴卫东看其要不到钱就不让其去了，之后听说朱海涛找过张某4要钱。 （6）证人朱某8的证言笔录，证明其系薛某5前妻。2015年一晚薛某5和其到张某4花甲先生店要钱，他说没钱，其们就大声喊了起来，薛某5把门口塑料椅子推开了，张某4报警。 （7）证人邓某2的证言笔录，证明吴卫东让其保管张某4的借据，这笔款已经结清，其把借据还给了张某4。 （8）证人由某1的证言笔录，证明张某4做网站借了吴卫东钱，几年前其在张某4花甲先生店吃东西，吴卫东一群小弟来闹事，把顾客全吓走了，听说当天小弟用链条把店锁住了。 （9）被告人朱海涛的供述及辨认笔录、聊天记录截图，证明2016年吴卫东叫其找张某4要赌债，其到张某4的花甲先生店，他说是尚湖论坛投资的钱，其说别得罪吴卫东，话里有威胁他的意思。其辨认出张某4、薛某5。 19.被告人吴卫东为向被害人张某3讨要欠款，于2018年7月指派被告人吕小三2次至常熟市报慈北路218号常熟银龙石油科技公司张某3办公室内，采用言语威胁、长时间滞留等手段进行滋扰、恐吓。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）微信聊天截图，证明吴卫东与吕小三之间关于2018年7月19日、7月31日吕小三向张某3讨债的聊天记录。 （2）被害人张某3的陈述及辨认笔录，证明2018年6、7月，吴卫东带大山到其办公室说借其的钱是大山的，让大山来要钱，然后吴卫东走了。大山说不还钱就不走，他坐了十几年牢什么都不怕，语气很凶，带着脏话，待了一小时左右。一个月后大山又来讨债，说不还钱就天天来其办公室坐着，语气很凶，大山打吴卫东电话后吴卫东让其写了承诺书，这次大山待了一个多小时。其辨认出吕小三就是大山。 20.被告人吴卫东为向被害人凌某1讨要赌债，于2018年9月份至2018年11月份期间指派张某15多次至苏州市吴中区凌某1经营的苏州吴苑丝韵丝绸工艺品有限公司，采用长时间滞留等手段进行滋扰，严重影响他人正常经营。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）旅馆住宿记录，证明张某15向凌某1讨债期间住宿记录。 （2）被害人凌某1的陈述及辨认笔录，证明其系苏州吴苑丝韵丝绸工艺品有限公司法定代表人，其通过吴卫东拿码到澳门赌博输了钱，吴卫东让其写了借条。之后三四个月吴卫东不断打其电话要钱。2018年8、9月至年底，吴卫东派小张来公司讨债3次，每次持续半个月到一个月，小张每天上午九十点到其办公室坐着，直到晚上七八点下班，有时下班了小张还要坐其车回旅馆。其辨认出吴卫东、张某15就是小张。 （3）证人嵇某2的证言及辨认笔录，证明其系凌某1司机。2018年下半年，其多次见过小张问凌某1要债。其辨认出张某15就是小张。 （4）证人张某15的证言笔录，证明2018年中秋节前后，吴卫东让其住在苏州吴中，每天去凌某1公司待着向凌某1要钱，其见过凌某1两三次。之后吴卫东又让其去凌某1那边，其在那边待了二十多天，去过凌某1公司四五次。吴卫东看其要不到钱就让其回来了。 21.被告人吴卫东于2018年10月一天，在常熟市金茂四季花园1幢1号家中，因房屋污水处理出现问题，遂对装修负责人由某1言语辱骂，被告人吕小三遂采用踢踹的手段对被害人由某1进行殴打。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）住宅装饰工程合同、微信聊天截图等，证明由某1与吴卫东签订的装修合同及相关微信聊天记录。 （2）被害人由某1的陈述及辨认笔录，证明2018年10月29日，吴卫东厨房排水出现问题让其去检修，吴卫东小弟将其看在吴卫东家不让离开，有个小弟还踹了其一脚。其辨认出吴卫东；辨认出吕小三将其看在吴卫东家并踹了其一脚。 （3）证人王某10的证言笔录，证明其在由某1的装修公司工作，金茂四季花园1幢别墅是其装修设计的。2018年10月吴卫东厨房下水道不通，让由某1写解决方案，吴卫东派了几个小弟看着由某1，其听说一个小弟还踹了由某1一脚。 （4）被告人张利平的供述笔录，证明2018年10月一天吴卫东家下水道堵了，吴卫东很生气，吕大山打了那个装修经理一下，还骂他不把下水道弄好就别回去睡觉。 （5）被告人尹鹏的供述笔录，证明2016年冬天吴卫东别墅地下室漏水或厨房管道堵塞，吴卫东叫由某1过来处理，听吕大山说他扇了由某1一巴掌。 22.被告人吴卫东于2018年12月19日凌晨，在常熟市琴川街道虞城一号会所楼下阻拦许某1驾驶的出租车不让离开，并踢踹车辆，后伙同被告人吕小三对许某1进行殴打，致其轻微伤。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）车辆照片，证明苏ECB6**出租车外观特征。 （2）检查报告单、急诊病历、诊断证明书等，证明2018年12月19日凌晨许某1入院检查情况。 （3）法医学人体损伤程度鉴定书，证明许某1左膝部之损伤属轻微伤。 （4）监控录像截图、行政处罚决定书，证明吕小三殴打出租车司机的情况，2019年9月6日被常熟市公安局处行政拘留十三日。 （5）被害人许某1的陈述及辨认笔录、现场照片，证明其系出租车司机。2018年12月19日凌晨1点多其在虞城壹号门口等客，后出来两个女的上了车，过来一个戴帽子的和高个子很壮的男的拦住车让女的下车。戴帽子男的踹了其车左前门一脚，高个子从驾驶室伸手进来抓住其头发并打其头部三四下，其下车后对方跑开，其追上高个子抱住他，他用腿抵着其把其摔倒在地，然后就跑了。其辨认出吴卫东、吕小三就是高个子男的。 （6）证人孙某3的证言及辨认笔录、现场照片，证明2018年12月18日晚其和吴卫东等人在虞城壹号玩，次日凌晨1点左右其在虞城壹号门口看见吴卫东叫出租车上三个女的去吃夜宵，叫司机别开车，但女的让司机走，司机就往前开了车，吴卫东就用脚踹驾驶室车门，并把手伸进驾驶室打了司机，司机下车理论，双方平息后吕大山突然出来打了司机头部两拳。之后吕大山和吴卫东要离开，司机不许他们走，吕大山一把把司机摔倒在地后就走了。其辨认出吴卫东、吕小三就是吕大山。 （7）证人陈某18的证言及辨认笔录，证明2018年12月18日晚，其和老公孙某3在虞城壹号玩，次日凌晨其们看到二吴拦着一辆出租车不让走，他踢了一脚驾驶室车门，一个高高壮壮的男的伸手到车里打了司机一两下，司机就下车和他们吵架，后二吴乘车走了，高高壮壮的男的也要跑，司机没拉住他摔了一跤。其辨认出吴卫东就是二吴、吕小三就是高高壮壮的男子。 另查明，被告人严果等人于2013年至2019年2、3月期间，受被告人吴卫东指派多次采用电话滋扰、上门催讨、言语纠缠等手段，向倪某1、张某3、包某1、陈某3、章某1、王某2、朱某1讨要赌债、高利贷等。被告人朱海涛于2013年至2018年期间，多次受吴卫东、徐蓬指派，采用电话滋扰等手段，向陶某1、杨某1、华某1、孙某2、朱某2、钱某2等人讨要赌债、高利贷等。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）证人倪某1、张某3、包某1、陈某3、朱某1、王某2、陶某1、孙某2、朱某2、钱某2的证言及辨认笔录，证明上述人员欠吴卫东赌债，吴卫东安排严果或者朱海涛等小弟向上述人员讨债的情况。上述人员对严果、朱海涛作了辨认。 （2）证人华某1的证言笔录、转账记录、合作协议、承兑汇票等，证明2015年吴卫东给其100万定制了一批酒，2018年2月，吴卫东说酒卖不掉还给其让其帮他卖。之后吴卫东开始问其要钱，其接到一个陌生电话，是苏北口音，威胁其让其还吴卫东钱。其无奈只好接受退货还款。 （3）被告人严果、朱海涛、徐蓬供述了向上述人员讨债的相关情况。 （4）搜查笔录、扣押清单、电子账册，证明部分人员归还吴卫东钱款的情况。 （5）微信聊天截图，证明吴卫东让严果向朱某1讨债的聊天记录。 （四）聚众斗殴 1.被告人吴卫东于2005年6月3日凌晨1时许，与张某20（已判刑）等人在常熟市虞山镇老半岛包厢内因赌场事宜发生纠纷，后双方约定纠集人员至常熟市虞山镇老半岛门口斗殴，吴卫东通过被告人张利平纠集于某1、张某5、楚某1、朱某3等多人至上述地点与张某20纠集的叶某1、张某6、张某7等人发生斗殴，致楚某1、朱某3受伤。经法医鉴定，楚某1、朱某3人体损伤均属轻微伤。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）病历资料、费用清单、收款发票、法医学人体损伤程度鉴定书等，证明被害人楚某1、朱某3受伤就医及伤情情况。 （2）公安机关接警信息、现场勘验检查笔录、现场图及现场照片，证明公安机关接报警后在现场勘查的情况。 （3）证人楚某1的证言笔录，证明2005年一晚，张某5带其去酒吧玩，当时张利平也在，后张某5喊其走，其们打车到时看见二三十人在那里，刚下车四五个男的就拿着砍刀要砍其们，其就跑，爬窗时肛门附近被对方砍了一刀，张某5就送其到医院缝了好几针，住院期间张利平来看过其。住院时老表帮其登记的假名字，看病是老表出的钱。 （4）证人朱某3的证言笔录，证明2005年一天晚上，于某1说有人搞事情，让其去撑场面，其知道是打架。其们到森林大酒店后往半岛夜总会走了几米，背后冲过来一伙人喊“砍死你”，还有金属碰撞的声音，其感觉对方手里有家伙，跑了几步后其后背被砍了一刀，于某1就接其去新区医院缝了针，后徐某12和于某1把其带回家，看病是于某1出的钱。事后于某1说是吴卫东在半岛和人搞事情，要其们去撑场面打架的。 （5）证人卜某1的证言及辨认笔录，证明十几年前一天晚上，胡义权请其、张某20、“二子”在半岛玩，“二子”让其带些人去他赌场赌钱，胡义权认为“二子”抢他赌客就吵了起来，二人当时都在常熟开赌场。双方讲狠话要叫人，其将“二子”带到外面，回去听到胡义权在叫人，其劝他别打架，胡义权不听，带张某20离开了。第二天胡义权说昨晚和“二子”的人打架了，听说胡义权这方拿刀，“二子”那边有人受伤了。其辨认出吴卫东是二子。 （6）证人张某20的证言及辨认笔录，证明其绰号“德尚”，2005年其在卜某1赌场放水，有次卜某1请其在老半岛玩，晚上十一二点吴卫东带人来和卜某1吵架，因为一个赌客欠了吴卫东几十万后跑到了卜某1的赌场里赌，二人抢赌客闹的不愉快。其劝吴卫东算了，他骂其，其就跟他对骂、相互推了几下。他说是不是要搞事情，让其去叫人，其就打电话给叶某1帮其叫人跟吴卫东打架。过了半小时到一小时，叶某1打电话说他们打完了，对方有人被打倒了，其就跑到苏州躲起来了。半个月后其找姐夫胡义权跟吴卫东谈判，赔了5万元。后叶某1说叫了河南小张等七八个人，他们打车到老半岛后对方二三十人冲过来，他们就朝对方砍，对方两个人被砍伤。河南小张是混社会的，打架经常带着刀枪棍棒。其辨认出叶某1、吴卫东是二子。 （7）证人叶某1的证言及辨认笔录，证明2005年中旬一晚十点到十二点凌晨张某20打其电话说在半岛跟吴卫东闹翻了，吴卫东叫人准备打架，让其叫上河南小张一起带人过去。其和费正利、丁某3、小黄毛到森林大酒店后看见河南小贾和三四个河南人也到了，这时二三十个苏北人往外跑，小贾他们拿着刀也跑了出来，说把对方砍伤了，张某20就让其们出去躲几天，后其们躲到了江阴。几天后张某20说是因为赌客小虎或卜某1和吴卫东闹僵的，胡义权在处理。其辨认出张某6是河南小张、张某7是河南小贾；辨认了打架地点。 （8）证人丁某3的证言笔录，证明十几年前一晚，费正利接叶某1电话后让其跟他出去，其们就打车到了森林大酒店，一些苏北人从里面出来，打架已经结束了。后其跟叶某1、费正利去江阴玩了几天，开销是叶某1付的。事后听说打架是因为张某20跟苏北小吴二在半岛KTV闹翻了。 （9）证人张某6的证言笔录，证明2005、2006年的一天晚上，叶某1打电话说张某20在半岛与苏北二子发生了矛盾，张某20叫其带人过去，其说在打麻将，让小辉、张某7他们去的。半个多小时后张某7或小辉打其电话说对方把他们围住了，后叶某1说带其这边两个小孩到了杨园让其去接。第二天听说其们六七个人打赢了苏北几十人，把对方砍伤了。 （10）证人张某7的证言及辨认笔录，证明二零零几年夏天一晚，张某6让其去半岛KTV帮张某20撑场面，其到森林大酒店后看到阿勇、小辉等人，其们有七八个人，小辉指着绿化带草丛说家伙在里面，有砍刀和鱼叉。后半岛巷子口冲出来很多人，其们就拿家伙打了起来，其拿了砍刀，对方一个人想钻窗逃走，其追上在后面乱砍了几下，后其将刀扔掉打车逃了。半路张某6打电话问情况并让其回去，其就回去了。几天后张某6说对方有人被其们砍伤了，张某20姐夫解决了。其辨认出张某20、张某6、叶某1是阿勇；辨认出打架地点。 （11）证人张某5的证言笔录，证明2005年五六月一晚，张利平请其和楚某1等人在酒吧玩，他接了个电话后说吴卫东在森林大酒店那里和人发生了矛盾要找人帮忙，其叫了王凯、大双一起到了森林大酒店，张利平和里面的人说话时对方四五个人跑过来，手里有东西，其们就逃跑。其爬进窗户后楚某1跟着爬，他叫了一声，其看他受伤了就送他去了二院。张利平说吴卫东讲以后不准提这事，住院别留真实身份，说还有一个人受伤了。其看了伤口知道对方应该拿的砍刀，砍在肛门和阴茎附近，楚某1住院一周多，住院名字是乱报的，第一笔医药费是张利平出的，第二笔是其问吴卫东要的。 （12）证人于某1的证言笔录，证明2005年下半年一晚，其和朱某3、徐某12上网时接吴卫东电话说在半岛跟人吵架要搞事情，叫其找人撑场面，其就叫了朱某3和徐某12。其们到森林大酒店后看见小利平也在，旁边几个人估计是他带来的，其们有十几二十人，这时七八个人提着砍刀冲过来，大家逃跑，对方就追。朱某3后背被砍了一刀，其看到他后背在流血，其们就送他到医院缝了两三针，费用是其们付的，当时其打吴卫东电话说了这件事，吴卫东说知道了。 （13）证人徐某12的证言笔录，证明十几年前一晚，于某1打其电话说朱某3打架被人砍了，让其送钱到新区医院看病。其带着钱过去，医生给朱某3缝了针，他的伤口在后背右上方。 （14）证人王某21的证言笔录，证明2004年底到2006年，其在半岛国际做业务部经理助理，有一晚其看五六个人聚在门口骂另一方人，后双方打起来了，其打电话报警了。 （15）被告人张利平的供述笔录，证明2005年五六月一晚，其和张华等人在酒吧时吴卫东打电话让其叫点人到老半岛KTV弄事情，其知道是打架，就让张华叫了四五个人一起去。其看“小金娥”带了十几个人在门口，其们总共20多人。碰头后没一会儿，对方七八个人拿着刀从森林大酒店冲到老半岛门口砍向其们，其们就跑，对方追砍，后张华亲戚屁股被砍了一刀缝了六针，住院了，“小金娥”叫来的一个人后背被砍了一刀缝了三针。事后听说是吴卫东和德尚因为卜某1干起来的，吴卫东给其1万元好处费，其拿出5000元给张华亲戚当医药费。 （16）被告人吴卫东的供述笔录，证明十五年前一晚，卜某1请其、德爽在老半岛KTV玩，其要和他们一起喝酒，德爽不喝。其和德爽都在赌场放水，因为其们都想放水给一个有钱的客人，德爽就不舒服了。然后他打电话叫人，说把家伙带来。其就打张利平、于某1电话说有人在老半岛KTV想跟其搞事情，让他们和跟他们一起的人过来帮忙。二十分钟后他们打完了，张利平打其电话说张某5被砍了。第二天德爽姐夫小胡说要私了，他送来三万现金，当天其把钱给了张利平或张某5。 2.被告人吴卫东于2005年秋天的一天晚上，与王某3（绰号王某3）因琐事发生矛盾，后双方约定纠集人员至常熟市虞山镇长江路和李闸路附近的天堂鸟浴场斗殴，吴卫东纠集被告人单龙虎、唐洋洋、朱海涛伙同赵某4等人先至常熟市青墩塘加油站北侧路段处试枪，未能有效击发，后在带人至天堂鸟浴场途中因人调解而放弃斗殴。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、扣押清单、行政处罚决定书、检验意见等，证明2006年苏州市公安局吴中分局处警时查获并扣押周某8携带的2把手枪，后苏州市公安局刑警支队出具意见认为一只手枪为仿真枪改制枪，另一只手枪为仿真枪改制火药枪，两只手枪由于机械、机构、制作等原因均不能形成击发，同日周某8被处行政拘留。 （2）证人程某5的证言及辨认笔录，证明2005年秋天，吴卫东和王某3在赌场因为看牌发生争吵，有次喝喜酒时双方因为这事又吵了起来并约架。吴卫东打其电话说要跟王某3打架叫其去帮忙，其到方塔街后看到吴卫东叫了好多人，周二也在。吴卫东说要去试枪，大家就到了大润发附近一条路，在路边水沟旁吴卫东从周二手里接过手枪试了下，第一枪没打响，第二枪打响了，枪声不大，当时唐洋洋、小老虎也在场，其劝吴卫东不要打了，之后也找了王某3劝他别打了。后来有很多人劝他们，最后没打起来。其辨认出吴卫东试枪的地点。 （3）证人周某9的证言及辨认笔录，证明2005年一晚八九点，吴卫东打韩玉龙电话说他要跟王某3摆场子，给他看下东西，东西就是指枪。其拿了两把枪和韩玉龙在党校路边给吴卫东看，他说要找地方试一下能不能打响。后吴卫东开车带其到一条河边，因为枪和子弹不是真的，子弹是其用发令弹加火药改的，其怕吴卫东看出来就赶紧走到河边点了火药，当时响了一声，声音不大，吴卫东问怎么回事，其说可能受潮了。当时程某5也在的，后吴卫东就走了。其在公安机关做笔录时冒用了其兄弟周某8的名字。枪是其在招商城买的仿真枪，其中一把被其改成了火药枪。其辨认出试枪的地点。 （4）证人高某5的证言笔录，证明2006年春天或秋天一晚，唐洋洋打其电话说二哥跟王某3在尚湖约架，叫其帮他叫几个人，其说在二院挂水。 （5）证人杨某10的证言笔录，证明2009年其和单龙虎一起坐牢。单龙虎说零几年吴卫东和王某3产生矛盾，吴卫东拿出一把枪问他和唐洋洋谁会用，后来不知道是他还是唐洋洋带着枪和吴卫东一起找王某3干架，有没有打起来其不知道。 （6）被告人单龙虎的供述及辨认笔录，证明2006年一晚，赵某4接吴卫东电话说他跟王某3要搞事情，让其们去天堂鸟浴场。在去的车上吴卫东打安徽高马、程某5电话叫他们带人来打架。吴卫东问其和唐洋洋谁会用枪，其们都说会用。然后其们和程某5在青墩塘加油站往北三里桥附近见面，程某5给吴卫东一把枪和一发子弹，吴卫东装好子弹后试了下，枪没响。之后吴卫东说两把枪都没打响，其们就走了。后因为洪某2等人劝架就没打成。其辨认出天堂鸟浴场和吴卫东试枪的地点。 （7）被告人唐洋洋的供述及辨认笔录，证明2005年冬天一晚，其和老虎、朱海涛、赵某4等人在赌场外望风时吴卫东过来，他拿出一把银灰色手枪，说是问程某5借的。他装了子弹试了枪，第一枪没打响，第二枪打响了，之后吴卫东把枪给了赵某4，说枪不太好，没特殊情况别用。两三天后吴卫东跟王某3约好在天堂鸟浴室外摆场子，当晚吴卫东让赵某4带其、老虎、朱海涛等人去天堂鸟浴室，没多久吴卫东说谈好了，让其们撤。其对试枪地点作了辨认。 （8）被告人朱海涛的供述笔录，证明2005或2006年冬天一晚，赵某4打其电话说去天堂鸟洗澡，到了以后赵某4说吴卫东和王某3在楼上谈判，叫其过去其实是摆场子。当时其看到高某5、赵某4在，没多久赵某4说他们谈好了，其们就走了。 （9）被告人吴海洋的供述笔录，证明2005或2006年其听说王某3和吴卫东因为钱的事情准备开劈，双方叫了好多人，都带了砍刀、鱼叉等，约架地点在天堂鸟浴场，最后没打起来。 3.被告人吴卫东于2005年底至2006年初一日晚，与程某5（已判刑）因争抢赌客发生矛盾，双方约定至常熟市虞山镇金山菜场附近斗殴，后吴卫东指使被告人唐洋洋等人纠集数十人至上述地点，与程某5、郭某1、徐某13、贾某1（均已判刑）等人发生斗殴，唐洋洋等人围堵并踢踹程某5的普桑轿车，程某5等人持刀追砍唐洋洋。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）公安机关现场勘查检查笔录、现场图及现场照片，证明案发现场情况。 （2）证人程某5的证言及辨认笔录，证明2005年底快过年一晚，其和二平、大国庆在金山菜场准备接赌客开赌场时吴卫东过来把赌客带走了，其就在电话里和他吵了起来，他让其等着，意思要带人来打其。其让“大国庆”帮其叫人，其去接了徐某14、“大国庆”叫的“大个子”和“大鬼”，拿上木棍后又买了3根铁锹和1把菜刀。回到金山菜场时唐洋洋已经到了，其车刚开进去他们就冲上来，有的拉车门，有的踹车子，其想掉头时车子撞到墙上，其就拿了菜刀下车，他们看其有刀就逃跑，其朝唐洋洋后背砍了一刀。其辨认出打架的地点。 （3）证人郭某1的证言及辨认笔录，证明其绰号“大国庆”，2005年12月一晚，程某5说要开赌场，其、朱静峰、“二平”在金山菜场等赌客时吴卫东过来说要进去赌，程某5不让，就吵了起来。程某5说吴卫东要砸场子让其叫人，其叫了“大个子”等人，他又叫“二平”去韩玉龙住处拿了两三根棒球棍、一两把菜刀。9点多，唐洋洋带十几个人过来，其们慌忙上车，唐洋洋往程某5驾驶室车门踢了下，程某5就开车把人冲散了，掉头或倒车时车子撞到了石墩，其们就下车拿工具追打唐洋洋等人，程某5拿菜刀追在最前面。其辨认出打架地点。 （4）证人贾某1的证言及辨认笔录，证明其绰号“大个子”，2005年十一二月一天傍晚，郭某1叫其帮他打架，后程某5开普桑来接其和郭某1，坐在副驾驶的人其不认识。车子开到一个小广场后其还没下车对方就过来边骂边踹车门，程某5开车时撞到了东西，前排的人说下车拿东西，副驾驶那人就拿了把刀下车了，把围在车边的人吓远了一点，之后其们都下车了，程某5拿了把刀，其拿了根棒球棍，程某5和副驾驶的人在前面追对方，其在后面追了十几二十米就回来了，其们就走了。其辨认出程某5。 （5）证人徐某13的证言及辨认笔录，证明其绰号“二平”，2005年下半年一天，程某5让其去他赌场望风，当晚其、周二、朱静峰、“大国庆”在金山菜场准备接赌客时吴卫东不让程某5开赌场，双方就吵了起来并约架。程某5让其跟周二、朱静峰去他老表或韩玉龙那里拿了红缨枪、砍刀等工具，程某5拿了砍刀上了普桑车，“大国庆”也拿工具上了车。唐洋洋带了二十来人过来围着程某5的车，在驾驶侧和程某5吵，程某5开车乱闯，撞到了石墩，其们就下车拿着工具追对方。其辨认出程某5、唐洋洋、吴卫东、朱静锋、周某9是周二、郭某1是大国庆。 （6）证人徐某14的证言笔录，证明2004年左右一天晚上11点多，其在天堂鸟浴室见到了程某5，当时他很生气，说找小吴二大家，小吴二吓得不敢见面。 （7）证人安某1的证言笔录，证明2005至2006年其在吴卫东赌场里混，听说他和程某5在市里发生了冲突，让赌场的人去市里。“二世人”让其打程某5电话问他在哪，其就打了电话，程某5骂了其一顿就挂了。听说双方打架是因为开赌场抢生意。 （8）证人周某6的证言笔录，证明十多年前苏北人程某5和吴卫东都在开赌场，他们都叫丁某1去自己赌场赌钱，后来双方吵起来，听说都叫了人打架，有无打起来其不清楚。 （9）被告人唐洋洋的供述及辨认笔录，证明2005年冬天或2006年春天吴卫东和程某5闹僵了，有天吴卫东让其、老虎去找程某5让他给一个说法，老虎去看赌场，其就打电话问程某5在哪，他说在罗马阳光宾馆，其跟他吵了几句，被网吧里的小混混听到了，后来其打车去罗马阳光宾馆时几个小混混也跟去了，想赚出场费。其看程某5在驾驶座要开车走，拉住驾驶座车门，程某5推了其一把，其就踹了驾驶座车门一脚，程某5两个手下就从后排拿砍刀下来砍其，其中一个手下砍了其几刀，砍在外套上，其看另一个手下也冲过来，就跑了，没跑多远老虎就打来电话说吴卫东跟程某5谈好了。其辨认出打架的地点。 4.被告人吴卫东于2007年6月24日夜，在获悉陈某19（已判刑）因讨债与钱某7（已判刑）争执并约架后，为帮陈某19、被告人吴海洋等人架势，指使被告人唐洋洋带领蔡某5、张某21（已判刑）、张某22（另案处理）等多人至常熟市虞山镇程记饭店门口帮忙，并伙同被告人吴海洋、崔某1（已判刑）等人共同持砍刀、鱼叉、啤酒瓶等工具与钱某7纠集的马某2、杨某3、石某1等人发生斗殴，致解某1、蔡某1受伤、车辆损坏。经法医鉴定，解某1之损伤构成轻伤二级，蔡某1之损伤属轻微伤。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）医院用药记录、住院记录、刑事判决书，证明解某1等人就医及相关人员被判刑的情况。 （2）法医学人体损伤程度鉴定书，证明蔡某1头部损伤属轻微伤；解某1头部损伤属轻伤二级。 （3）证人蔡某1的证言及辨认笔录，证明2007年夏天一晚，其和蔡某5、唐洋洋、阿飞、小钱龙在小尾羊火锅店吃饭，后几人一起去了程记饭店。其刚到那边老婆就喊其回去，其走到一半后脑被刀砍了一下，其就跑进饭店拿了把菜刀，在饭店外看见有人追、有人跑，手里都有家伙。其看有个男的往其这跑，以为他是砍其的人就把菜刀扔了过去。后一个老乡载其去医院包扎，送其去常熟本地人的开的浴室住了三四天。后其听说其扔的菜刀误伤了解老爹的头。其辨认出刘某4是小钱龙、唐洋洋、张某21是阿飞、解某1是解老爹。 （4）证人解某1的证言及辨认笔录，证明2007年夏天一晚，其跟福子吃夜宵时马某2说有个常熟人要跟苏北人搞事情，让其去调解。其跟福子赶到五星电器对面的饭店看到小钱龙、吴海洋等十几人，其劝他们别打架。后其上了马某2的车，车上还有一两个人，马某2接到一个电话后就往回朝大润发开，刚停车就有人冲过来拿家伙砸车，马某2从驾驶室跑了，其刚下车头顶右侧就被人砍了一刀，其去了二院。后听说是因为钱某7和二哥的矛盾才打架的。其辨认出吴海洋、刘某4是小钱龙、吴卫东是二哥、李某17是福子、蔡某1是在场的男子。 （5）证人陈某19的证言及辨认笔录，证明2007年五六月吴海洋介绍扁头问其借了钱，后钱某7在电话里说他是“扎比”，让其问他要钱，其们就吵了起来。后其去程记饭店告诉吴海洋，吴海洋联系了吴卫东，吴卫东说让手下马上过来，其就告诉“扎比”其在程记饭店。过了一会儿，“二哥”的六七个小弟来了，抱着一堆棍子、叉子之类的东西放在弄堂里。后侧面冲出一个人举起用报纸包着的刀砍了“二哥”的人，“二哥”的人就去追“扎比”。有辆双环白色越野车往大润发开，其们这边说是“扎比”的人，崔某1拿棒球棍砸了副驾驶玻璃。其带受伤的人去包扎并安排打架的人住在浴室。事后知道“二哥”派来的人带头的叫洋洋。其辨认出吴卫东是二哥、唐洋洋是洋洋。 （6）证人崔某1的证言笔录，证明2007年夏天一晚，吴海洋叫其去大润发斜对面饭店吃夜宵，陈某19也在。后知道有人要找陈某19事情，看样子可能要打架，其说如果打架要准备工具，吴海洋就叫人从陈某19车上拿了4、5根棒球棍、钢管，其拿了根棒球棍。后唐洋洋带四五个男的也到了。半小时后有人用东北话喊：“撞死他们”。一辆白色越野车朝其们撞过来，其用棒球棍砸车子前挡风玻璃和副驾驶玻璃，其他人也拿棒球棍或钢管之类的砸车，正副驾驶的人弃车跑了。 （7）证人李某17的证言及辨认笔录，证明2007年夏天一晚，吴海洋叫其到大润发斜对面饭店，当时吴海洋、崔某1等人也在。有人打电话问吴海洋是不是要跟东北人搞事情，吴海洋说是的，并打电话叫人。后唐洋洋等四五个人带着鱼叉、棍子等来了，他们站在饭店外，解成也带人来的。后吴海洋说“扎比”来了，其就和他拿着酒瓶往外走，看见钱某7拿着砍刀从一辆别克商务车副驾驶下来，两个男的拿着木棍从副驾驶侧下来，其和吴海洋就朝对方扔酒瓶，后其看见双方拿着鱼叉、棍子、砍刀在饭店门口打起来了。事后听说“扎比”和吴卫东是因为赌场的事有矛盾，吴海洋说解成被误砍伤了。其辨认出陈某19、唐洋洋、张某21是小飞、解某1是解成。 （8）证人张某21的证言笔录，证明2007年6月24日晚，其和张某22、蔡某1、蔡某5、唐洋洋、二哥在小尾羊火锅店吃饭时，唐洋洋叫其们去程记饭店，说有人要搞事情，张某22和小钱龙去拿鱼叉了。后大润发那边有个戴鸭舌帽手抄在怀里的人走过来，他抽出砍刀砍向其，其躲了下划到了胳膊。后张某22和小钱龙拿了四五把鱼叉回来，其们各自拿了一把。双方在饭店门口打起来了，有拿刀、红缨枪或鱼叉、铁棍、棒球棍的，还有拿饭店菜刀、酒瓶的。其看有辆越野车开到饭店门口，感觉是对方的人就拿鱼叉顶住车门，张某22和小钱龙也过来用鱼叉戳车玻璃，还往车里戳不让对方下车，有人用棒球棍砸车玻璃。后来对方好几个人拿砍刀朝其过来，其拿鱼叉跟对方打。后其、张某22、蔡某5看到警车就跑，最后跳河被抓了。事后听唐洋洋说是因为陈某19和“扎比”的事才打架的，解成被砍了一刀。 （9）证人张某22的证言及辨认笔录，证明其绰号二地主，2007年6月24日晚其、二子、唐洋洋、小毛毛、蔡某5、小钱龙和张某21在小尾羊吃饭，期间唐洋洋接了电话说大润发那边有事去看下。其们过去后看到程记饭店门口有十几人在打架，蔡某1头上被砍伤。有人拿棒球棍、啤酒瓶、铁棍打的，洋洋也打的，警车过来后其和张某21、蔡某5跳河被抓。听说是一个陈姓本地老板叫唐洋洋去打架的。其辨认出吴海洋、吴卫东是二子。 （10）证人蔡某5的证言及辨认笔录，证明2007年一晚唐洋洋请其、蔡某1、小钱龙、阿飞等人在小尾羊吃夜宵，唐洋洋接了电话后跟其们说大润发那边有事去看一下。其们就跟他到了程记饭店，当时已经有五六个人在了。唐洋洋拿了根棒球棍跟其们说是陈某19和“扎比”的事，等下可能要打架，他还让地主和小钱龙去拿了鱼叉。后斜对面过来二三个男的，有人拿刀砍了蔡某1头部，其、吴海洋、唐洋洋等人去打对方。其看有辆白色越野车朝饭店门口开，唐洋洋拿棒球棍、阿飞、地主、其、小钱龙都拿鱼叉去砸车。后警察过来，其和阿飞、地主跳河被抓。事后唐洋洋说是陈某19找他老板的，对方是“扎比”，解老爹头上被人伤到了。其辨认出唐洋洋、吴卫东是二子、刘某4是小钱龙、蔡某1。 （11）证人刘某4的证言笔录，证明其绰号“小钱龙”，2007年五六月一晚张某21叫其和蔡某5、蔡某1去小尾羊吃饭，当时小毛毛、张某22、唐洋洋也在。唐洋洋说有点事去看一下，其们就到了程记饭店。当时饭店门口已经有七八个人了，后有个人拿刀朝张某21砍，张某21躲掉了，对方又朝蔡某1头部砍了一刀，砍完就跑。蔡某1拿了把菜刀追对方。这时有辆越野车到了马路边，张某22、唐洋洋、张某21等人拿鱼叉、棒球棍砸车。后其和陈某19送蔡某1去医院，陈某19还安排其们住在浴室，蔡某1说他砍了车子后排解老爹头部一刀。 （12）证人王某22的证言笔录，证明十几年前夏天一晚，吴海洋叫其到大润发五星电器对面饭店吃饭，期间有人过来跟其们桌上人吵架，之后跟其们桌上人打起来，啤酒瓶乱飞。 （13）证人汪某1的证言笔录，证明其绰号小毛毛，2007年初夏一晚吴卫东叫其、蔡某5、蔡某1、阿飞、二地主在小尾羊吃饭，期间吴卫东接陈某19电话后让其们去看看，大概是陈某19和人有债务纠纷。其们到大润发对面饭店后唐洋洋、吴海洋等七八人也到了。之后对面两人走过来用砍刀砍人，其就逃跑。第二天其在陈某19浴室看到蔡某1头上包着纱布，他说在饭店门口被砍了。 （14）证人钱某7的证言笔录，证明其绰号“扎比”，2007年夏天扁头因为还钱的事在电话中和陈某19吵架，其抢过电话说要钱问其拿，其和陈某19就吵了起来，他说有种来大润发。其带李某17去时马某2劝其别打架，到了后遇到解成，他和其们一起。其拿了把西瓜刀后打电话给陈某19，边上有电话响，其就用刀砍在他手臂上，之后程记饭店边上冲出十几个人拿着砍刀、铁棍、鱼叉，其们逃跑时李某17被铁棍砸到，之后马某2开白色越野车过来停在程记饭店对面，对方拿东西砸车，马某2就跑了。 （15）证人马某2的证言及辨认笔录，证明2007年夏天一晚其接钱某7电话说苏北人要跟他打架，其劝他别搞事。其打苏北解成电话让他去劝一下，他说对方在琴湖那边。之后其开白色双环越野车带杨某3、石磊去找解成，路上解成说已经跟对方说过了。后钱某7说铁福被打了，其就掉头回去。停车后对方冲出十几个人，有人拿着鱼叉，鱼叉砸到其车挡风玻璃上，其就跑了。其辨认出李某17是铁福、杨某3是老肥、石某1是石磊、解某1是解成。 （16）证人石某1的证言笔录，证明其2007年到常熟，刚来那一两年夏天的一晚其和马某2、杨某3在一起，马某2接到电话后说钱某7有事让其们去一下，马某2就开了银色越野车带其们过去。和钱某7闹矛盾的是苏北人，路上马某2打苏北解成电话让他跟对方说一下，之后其们去接了解成，后来马某2又接到电话说李某17被打了要送医院。马某2掉头开了没多远，路上围了十多人拿着木棍、鱼叉，停车后对方冲上来砸车，其刚下车就被对方用棍子打在左胳膊上，其就逃跑。后来知道杨某3被鱼叉叉了，解成头破了，李某17左肋骨被棒子打伤。 （17）证人戴某1的证言笔录，证明其系蔡某1妻子，2007年夏天一晚其在程记饭店吃饭时打电话让老公过来，11点多老公和刘某4等人过来，老公和其说了几句就去他朋友那边。这时红绿灯处三四个男的朝老公走过去，最前面男的手里有长形东西，其叫老公回来，最前面的男的就冲过去拿家伙打了老公后脑，老公头流血了，其叫人送他去医院。后来其回饭店门口看见一辆不是轿车的白车，前挡玻璃和副驾驶玻璃坏了。 （18）证人王某23的证言笔录，证明其系陈某19妻子，2007年一晚陈某19说别人和他吵架，他和几个人站在五星电器对面饭店门口。后来对面过来二三个人，前面的人拿砍刀朝这边砍，有个人头部被砍伤，其他人拿扫帚等跟对方打，后陈某19和其带受伤的人到诊所包扎。 （19）证人黄某6的证言笔录，证明2007年夏天一晚钱某7说跟陈某19打架了，对方冲出来很多人，他的人被鱼叉叉到了。十几天后钱某7说打架时有辆车被扣在颜港派出所让其去拿。 （20）证人陆某11的证言笔录，证明其住在琴湖新村，十多年前夏天一晚，其看到七八人拿棒子打架，他们从路口往巷子里打，其报警后他们跑了。 （21）证人周某6的证言笔录，证明听说有个本地老板跟钱某7有矛盾叫吴卫东帮忙，吴卫东跟钱某7约在青墩塘加油站那边打架。吴卫东叫了四十几个苏北人，钱某7叫了铁斧、爱华等东北人，他们刚到青墩塘吴卫东的人就拿红缨枪、铁棍冲过来围住钱某7一方，铁斧被打了一棍，车玻璃被敲掉了。 （22）被告人吴海洋的供述及辨认笔录，证明2007年夏天或秋天一晚其和崔某1、王某22、李某17等人在陈记饭店吃饭，陈某19打电话说钱某7欺负他要哈他蜜糖，问了其地址和人数，他说要打二子电话。之后陈某19和2个男人带着两三根棒球棍、铁棍过来，唐洋洋和张某21、张某22等七八人带着铁棍、棒球棍等工具过来，他应该是吴卫东叫来的。陈某19说跟扎比约了来这里，之后其们在门口聊天时“扎比”来了，他拿砍刀朝一个小青年头上挥，小青年就流血了。其们就追打他们，其拿了酒瓶，其他人拿着棒球棍、铁棍。期间有辆越野车冲过来，车上有四五人，崔某1被撞了一下。有人用棒球棍砸车，有人用脚踹，那辆车冲跑了，后来警车来了其们就跑了。其辨认出程记饭店地点。 （23）被告人唐洋洋的供述及辨认笔录，证明2007年一晚“二哥”和其在小尾羊吃饭，“二哥”接了电话后说吴海洋要在程记饭店打架，让其和小阿飞他们去帮忙。其让小阿飞等人准备了鱼叉和刀。到了后崔某1、吴海洋也在。后双方打起来了。其们这边拿了鱼叉和刀，对方拿了刀，其们的人追打对方并拿工具砸车，其踹了副驾驶门几脚。小阿飞和二地主带小亮亮和小维子去打架了，小维子被砍了一刀。其辨认出张某21是小阿飞、张某22是二地主、蔡某5是小亮亮、蔡某1是小维子。 （24）被告人单龙虎的供述笔录，证明2007年夏天一晚吴卫东叫唐洋洋带人去程记饭店打架，听说解成被小阿飞砍了。 （五）非法拘禁 1.被告人吴卫东于2005年下半年一天晚上，以在赌场内被人砍伤要求赔偿等为由，纠集被告人单龙虎、唐洋洋伙同赵某4等人将被害人李某3看守在常熟市虞山镇罗马假日宾馆一房间内，期间对李某3进行殴打，非法剥夺其人身自由25小时，在李某3家属交付钱款后将李某3放回。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人李某3的陈述及辨认笔录，证明大概2005、2006年，其和倪某4在张家港赌场玩，倪某4欠程某52万高利贷，程某5带人拿刀把其们押到了常熟出租屋。后吴卫东说在张家港被其的人打了，要其负责，他指使小弟把其带到了琴湖宾馆。期间他小弟用拳头、拖鞋、皮带、晾衣架打其，让其凑10万元，打其家人电话说不给钱就撕票，其母亲就给了吴卫东6万。其凌晨三四点被吴卫东带走，第二天凌晨四五点或中午被放。其辨认出程某5、吴卫东。 （2）证人倪某4的证言及辨认笔录，证明2005或2006年，李某3带其在张家港赌场里赌博时其向程某5借过2万元，当天就还了。后其们去赌场时程某5又让其还钱，其们吵了起来，程某5叫人用刀把其和李某3押到了常熟一间出租屋。第二天凌晨3点左右，安徽人小熊过来把其带走了。其知道李某3后来是换地方拘禁的，第二天他母亲送来六七万，对方才放了李某3。其辨认出程某5。 （3）证人程某5的证言笔录，证明大概2006年夏天一晚，倪某4、李某3欠其水钱不还，其和周二、小玉龙拿刀把他们从赌场押回了常熟其租住地，看住他们叫他们还钱。听说吴卫东去那个赌场被砍了，对方肯定以为他跟其是一伙的。一会儿，杨海龙让其要到钱后把人给吴卫东，其没同意。早上六七点其放人走了，小玉龙和周二也一起走的，听说倪某4、李某3从其这走后就被吴卫东看在了罗马阳光宾馆。 （4）证人周某9的证言笔录，证明十几年前夏天一晚，程某5和其、韩玉龙等人在张家港赌场内用刀棍将两个欠程某5钱的赌客押回了常熟，看在一个民房里问对方要钱，小海龙扇了一个人十几下巴掌。后来吴卫东头上包着纱布来了，他对被打男子说被他的人砍了，男子说赔他医药费。程某5叫男子打电话凑钱，过了会程某5派人去拿了钱。之后吴卫东说该他们算账了，就把两人带走了，那时天已经蒙蒙亮。 （5）证人仇某1的证言笔录，证明很多年前一晚其在四季庙赌场里看到程某5和倪某4、李某3、施某2起了冲突，吕晓磊跟小弟在门口。一会吴卫东到了，吕晓磊让小弟拿砍刀和棍子打他，施某2抱住吕晓磊说搞错了，后吴卫东头部被砍。听说程某5手下用刀把李某3和倪某4带走了，李某3被打的不像样。 （6）证人施某2的证言及辨认笔录，证明十几年前一晚，其在白雀寺附近赌钱时“二子”找其要水钱，后来几个苏北人过来把李某3带走了。其和“二子”在白雀寺附近被吕晓磊等人拿刀拦住，吕晓磊当时跟李某3混的，他喊就是“二子”把老板带走的，他们就冲过去打“二子”，“二子”被砍了几刀。其辨认出吴卫东就是二子。 （7）证人顾某16的证言及辨认笔录，证明其外号顾晓飞，2005年八九月一天，吴卫东让其帮他看人，说那人欠了他钱。晚上八九点其跟小老虎、唐洋洋、吴卫东、赵某4去了罗马什么宾馆，赵某4开房间后其们把那人看了起来，到第二天晚上六七点吴卫东说钱拿到了才放人。看人的有其、小老虎、唐洋洋、赵某4等人，他们都用拳头打了那人，其没打。事后吴卫东给了其一两千元报酬。其辨认出程某5、唐洋洋、单龙虎、吴卫东、赵某4、李某3及宾馆地点。 （8）证人邵某7的证言笔录，证明其系李某3母亲，2005、2006年一晚，李某3打其电话说被人抓了，让其拿钱救他，夜里9点多陌生号码打其电话让其给8万，不给就撕票，最终商量下来给6万。其找邵某8、陈某20借了4万后在夜里12点左右把6万给了对方。后其在琴湖宾馆接到了李某3，他鼻子被打歪了，脸也肿了，衣服上全是血。听李某3说是苏北二子抓走他的。 （9）证人李某18的证言笔录，证明其系李某3父亲，十几年前有人绑走了李某3，打其妻子邵某7电话要8万，否则就撕票，后来减少到6万，邵某7把钱给了对方后对方才放了李某3。 （10）证人邵某8、陈某20的证言笔录，证明二人系李某3阿姨，十多年前李某3被绑架，对方要拿钱赎人，李某3父母找二人各借了2万。 （11）被告人单龙虎的供述及辨认笔录，证明2005年一晚9点左右，顾晓飞带其和唐洋洋到罗马阳光宾馆房间，里面有程某5、小玉龙和一个30几岁的男子。程某5和那个男的说吴卫东在张家港赌场被他们打了，项链被拉走了，让他找出拿项链的人并打电话找人拿钱，赔偿吴卫东医药费。听说那人是程某5和小玉龙抓过去的，后赵某4也来了，程某5让其们看住那人并收拾一下他，后顾晓飞、唐洋洋、其、赵某4用拳头、衣架打了那人。打完后顾晓飞出去了没回来，其、唐洋洋、赵某4看住那个男的直到第二天中午11点左右程某5来将人带走。事后吴卫东请顾晓飞、唐洋洋、其吃了顿饭。其辨认出拘禁男子的地点。 （12）被告人唐洋洋的供述及辨认笔录，证明2005年一天中午11点左右，吴卫东叫其和老虎、赵某4去罗马阳光宾馆接替小玉龙看人，其们到房间后看那个男的鼻青脸肿，明显被打过。他是张家港人，40岁左右。小玉龙说吴卫东在他赌场里被砍了，项链也被抢了，吴卫东就找程某5和小玉龙把他押到了宾馆让他赔钱。小玉龙走后其们三个看人，中途赵某4走了，留下其和老虎看人。下午吴卫东来过，他还指使赵某4让那人联系人来处理事情，期间赵某4和其、单龙虎都打了那人几拳。第二天下午3、4点，吴卫东、程某5让其们把人带下去，之后那个男的上了程某5的车。其辨认出程某5、拘禁男子的地点。 2.被告人吴卫东为向包某2讨要赌债，于2005年9月初一天，将被害人包某2强行带至常熟市琴川街道湖圩西57号底楼于某1等人租住处，指使于某1等人看守包某2，逼迫包某2筹钱还款。被害人包某2在上述地点被非法拘禁3天后被朋友解救离开。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）医院挂号凭证，证明于某1于2005年9月7日至常熟二院就诊的情况。 （2）被害人包某2的陈述及辨认笔录，证明其欠吴卫东12万左右赌债，其还不上钱，吴卫东就把其带到宾馆看住其，第二天他又把其带到一栋民房。其在民房待了四五天，小胖子等人看守其，他们是吴卫东的小弟。其拿手机时他们会看其给谁打电话，不让其报警。一天晚上吴卫东过来让其写了借条，他说再不还钱就带其去苏北。后来其给邵某9发信息说其被吴卫东关在琴湖民房里，其告诉他其们定了外卖，跟着外卖就能找到其。十几分钟后六七个人手持刀棍冲进来，其拦住他们说别打架，但小胖子头上还是被砍了一下，后来其跟邵某9的人走了。其辨认出邵某9、吴卫东、于某1是小胖子；辨认出民房地点。 （3）证人于某1的证言及辨认笔录，证明2005年七八月一天，吴卫东带其和朱某3向小豹要钱，小豹欠吴卫东的钱可能是赌债或高利贷，小豹没钱，吴卫东让其们把他看起来。其和朱某3把小豹带到了其们租住的民房里，晚饭前吴卫东过来跟小豹说不还钱就带他到外地去。其们拘禁了小豹两三天，他可以打电话，但其们要看他打给谁，不让他报警。一天晚上，突然冲进来三四个人拿着刀要砍其们，小豹拦住他们，但其的头还是被砍破了，后小豹和那些人走了，吴卫东知道以后骂了其一顿。其辨认出朱某3、包某2是小豹；辨认了拘禁地点。 （4）证人朱某3的证言笔录，证明2005年的一天，吴卫东让一个男人到其和于某1的住处住了两三天，于某1说这人欠了吴卫东钱，吴卫东让他看着那人。期间那人没有出去过，其见过他打电话。一天晚上于某1或那人叫了外卖，一小时后四五个人拿着外卖和棍子、斧子冲进来，其拿被子挡住自己，那些人就去打于某1，那个人拦住不让他们打。后来那人和四五个人走了，于某1头流血了，他说被对方斧子砍的。 （5）证人邵某9的证言及辨认笔录，证明2005年7、8月的一天，包某2发其短信说他欠“二子”赌债被关了四五天，让其去救他。当晚其和几个人在琴湖一户人家找到了他，其们进去后跟看包某2的两个人吵了起来，其把包某2往外拉，那两人不让他走，小张就拿刀砍了对方一个男的头上一下，包某2还上去拦的，后其们带包某2走了。吴卫东当晚打包某2电话说他搞事情，其还接过电话跟他吵了起来。其辨认出包某2被拘禁的地点。 （6）被告人单龙虎的供述笔录，证明2005年夏天的一天，其在琴湖于某1租住的民宅中看到于某1、朱某3和一个男的。于某1说那人欠吴卫东钱，吴卫东让他们看住那人。于某1让那个男的打电话让家人送钱，那人照做了。当晚听说被看的人跑了，吴卫东骂了于某1一顿。 （六）强迫交易 1、被告人吴卫东为低价取得常熟市虞山镇报慈北路351号房产一二层使用权，于2011年5月24日拍卖前对参与竞拍的被害人陈某4、姚某2、纪某1进行言语威胁，迫使三人放弃竞价举牌（每次举牌最低加价金额为10万元），最终吴卫东以起拍价人民币400万元获得该处房产使用权。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）被害人陈某4的陈述及辨认笔录，证明2011年，其在报纸上看到报慈路上的门面房将进行拍卖，其去报名参拍并交了保证金。竞拍前一天下午，其接到自称吴卫东的人电话，约其在报慈路尚品火锅店见面，谈竞拍的事情。当时有五六个人已经到了。吴卫东介绍了其他几个参加竞拍的人，然后说他外号叫“二子”，在社会上有头有脸，让其们去打听，还说其们以后有什么摆不平的事，只管找他好了，让其们拍卖的时候不要举牌了，还说如果不给他面子，一定要举牌，将来其们都会有麻烦的。这就是威胁。几个报名参拍的人听得面面相觑。其们都是正常生意人，都很害怕，吴卫东又说，如果其们不举牌，他也不会亏待其们，一点茶水钱终归给其们的。其们也没有其他选择，只能同意。其向吴卫东提出退出竞拍，不参加了，吴卫东不同意，他说其退出会导致参拍的人数不够，这样就不能进行拍卖了，都要来，但不能举牌竞拍。其们只好同意。他讲如果三人不举牌，他买下房子就给其三人20万茶水费。当天晚上5点左右，吴卫东打其电话，让其去取钱，其不敢去，到另外一个参拍人在常熟市裕坤国贸写字楼的办公室，吴卫东的小弟给其三人送来了10万元，三个人分掉了。其是不愿意拿这个钱的，这个一楼门面的价钱是很划算的。其不知道吴卫东是如何知道其电话号码及报名参拍的，这也是其当时怕吴卫东的一点，其觉得吴卫东势力蛮大的。吴卫东当时戴一个茶色的墨镜，脖子上有粗的白金链子，一件花衬衣，一看就是混子那种，他的两个小弟无论从衣着打扮还是言行举止都给人一种地痞流氓的感觉。其们都是正经生意人，不想惹这些小混混，吴卫东叫其怎么样其就只能怎么样。吴卫东这样威胁其们以底价购入这个房子，就是欺行霸市，获得暴利。拍卖结束后，高个男子打电话给其说吴卫东不给其们剩下的钱，让其也去向吴卫东要，其说不要了，因为其害怕不敢要，而且其不想再和他有任何联系。其当时对该处房产的心理价位是480万，拍到后凭借其商业经验还会获得更多的商业利益。吴卫东凭借自己的混社会背景以非法手段强迫其们竞买人退出竞拍，属于黑恶势力，法律应当严惩这种人。其辨认出吴卫东，顾某10、纪某1是参拍的人。 （2）被害人姚某2的陈述及辨认笔录，证明七八年前的夏天，其在报纸上看到常熟市报慈北路青少年活动中心对面的一处商业房产1、2层使用权拍卖，其去现场考察后决定参拍并缴纳了保证金报名。过了几天，其接到一个男子的电话，说知道其在竞拍该处房产，约其见面谈一谈。其到了以后发现对方穿着打扮、言谈举止像混混头目，旁边还跟着小弟，他吹嘘自己在常熟有多厉害，这个房产是他的了，说话很霸道，其实就是威胁其不要参与竞拍，让其和在场的人都不要举牌，其提出不参加竞拍，那个混混头目称不行的，一定要去竞拍现场，但是不能举牌，承诺给三个报名的人每人8万元，三个竞拍人都同意的。后其三人被叫到虞山北路一个写字楼里，那个混混的小弟给了其4万元，并说其余4万元在拍卖结束后给其，拍卖时那个混混带着小弟去的，他举牌了一次，轮到其举牌时，小弟们用恶狠狠的眼神盯着其，最终那个混混以底价成交了。剩下的4万元钱也没找他要，其是做正规生意的，不想和这些混混打交道，他就是威胁其退出竞拍，其想不要给自己惹麻烦，就答应他了。这处房产位置很好，其调研过周边类似房产，心理价位是500多万元。如果其执意去拍，得罪了对方混混头目会对其及家人、事业带来风险，其不想跟他们这些混混有来往。其听说对方混混头目是苏北人，他们这种人以非法的手段强迫其们竞买人退出竞拍，给其们造成经济损失，破坏市场秩序，他们属于黑恶势力，法律应当严惩这种人。其对吴卫东作了辨认，并辨认出陈某4也是参拍人之一。 （3）被害人纪某1的陈述笔录，证明其几年前被人威胁不敢竞拍的事情。其在报纸上看到常熟市报慈北路一处楼房拍卖公告，其交了50万元保证金报名了。拍卖会当天，其在拍卖行外被一个男的叫住，说有事情要跟其谈。其们走到楼外面，看见另一个男的讲他要参拍，不让其他人拍。当时有一个竞拍人问为什么不让拍，没多久旁边就有一些人把其们围了起来，看起来凶巴巴的样子，穿着长相像是混社会的，实际上就是在威胁其们不要参拍。其回到拍卖会场，拍卖开始前，有两三个男人眼神恶狠狠瞪着其。开始喊价后有人举牌出了底价，其他人都不敢举牌，其也没敢举牌，最后底价成交了。其是做正规生意的，害怕得罪这种人。 （4）证人顾某10的证言笔录，证明2011年，吴卫东对其讲要拍卖一套房子，让其一起去报名，凑个数，保证金他来出，拍卖的时候其露个脸，但不能举牌。其同意的。吴卫东搞到了其他几个竞拍人的信息，在拍卖前一天，在常熟市区的一个咖啡厅、茶吧或者饭店的地方，具体什么地方其记不得了，吴卫东带其和其他几个竞拍人碰面，让其当演员，不要讲话。其不记得现场的是哪几个竞拍人了，当时吴卫东跟在场人说话时是话里有话，威胁其他竞买人不要拍这个房子。后来吴卫东对其说，他给了竞买人钱，其他竞拍人也不举牌了。拍卖当天吴卫东一个人举牌，底价成交了。拍卖结束后，有人打其电话谈向吴卫东要钱的事情，有两个竞买人到其公司里讲吴卫东承诺的一些钱没有给，找其商量怎么办，其说每个人要每个人的，不要一起去要。其不清楚这些人最终有没有拿到钱。 （5）证人郭某2的证言笔录，证明其系吴中拍卖行的拍卖师，常熟市报慈北路351号房产一二层使用权是其主持于2011年5月25日拍卖的，这处房产没有双证，拍卖地点在常熟市报慈北路船步头56号会议室，竞买人是吴卫东、陈某4、顾某10、姚某2，其他竞买人没有举牌，最后吴卫东以400万元底价拍得了这处房产一二层使用权。 （6）证人马某5的证言笔录，证明其系工商行政管理局科员，其于2011年5月25日对常熟市报慈北路351号1、2楼使用权拍卖进行监督，保证拍卖活动合法合规。通过查看资料本次竞拍只有吴卫东举牌了，其他竞拍人没有竞价，最终吴卫东以底价400万元竞拍成功。 （7）证人张某23的证言及辨认笔录，证明其系常熟市兴福街道张坝村村主任，报慈北路351号房产是张小弟房产公司开发的，1、2层属于张坝村，3、4层属于张小弟。2011年左右吴卫东参加了报慈北路351号房产1、2层使用权拍卖，是以400多万拍卖的，当时拍卖是经过管理区和村民同意的。其对吴卫东作了辨认。 （8）常熟市计划委员会文件、村委会会议纪要、拍卖备案书、拍卖公告、拍卖服务合同、拍卖须知、竞买申请表、成交确认书、本票、进账单、收付款凭证复印件，证明常熟市虞山镇张坝村委会决定将常熟市报慈北路351号房产一二层使用权委托吴中拍卖行拍卖，底价400万元，每次加价幅度为10万元。吴卫东、顾某10、陈某4、姚某2等人报名竞拍并缴纳保证金，最终吴卫东以底价400万元成交。 2、被告人吴卫东为逼迫被害人章某1以上海人立（常熟）服饰有限公司的注册商标抵偿高利贷，于2012年4月一天在常熟市虞山镇报慈北路半亩园吴卫东公司内，指使被告人花立祥持砍刀威胁被害人章某1，逼迫章某1在空白的商标转让协议上签字，后因上海人立（常熟）服饰有限公司向国家商标局提出异议而未得逞。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）上海人立（常熟）服饰有限公司获奖证书，证明上海人立（常熟）服饰有限公司的注册商标“人立”被中华人民共和国商务部认定为“中华老字号”，1996年至2012年间，该公司注册的商标两次被评为上海市著名商标、服装品牌四次获评上海名牌。 （2）商标档案、商标注册申请书、企业法人营业执照、商标代理委托书、转让申请补正通知书、告知函、维权请求、变更申请不予核准通知书等，证明上海人立（常熟）服饰有限公司商标特征档案及上海人立（常熟）服饰有限公司申请将商标转让给江苏富迪物资贸易有限公司，上海人立（常熟）服饰有限公司提出书面异议，国家工商行政管理总局商标局对转让商标所有权的申请不予核准等相关情况。 （3）仲裁申请书、苏州仲裁委员会裁决书、强制执行申请书、协助执行通知书等，证明因上海人立（常熟）服饰有限公司欠款600万元，江苏富迪物资贸易有限公司于2012年申请仲裁并获裁决及申请法院强制执行等情况。 （4）银行交易明细，证明章某1与吴卫东之间资金往来。 （5）被害人章某1的陈述及辨认笔录，证明2009年8月份左右，其向吴卫东借了150万，口头约定月息5分，后来涨到月息6分，其一直还利息，还了至少一年半，后其未能按时支付利息。2011年底，吴卫东把其叫到虞山北路的办公室，当时徐蓬也在，吴卫东称要买个红木厂，让其还钱。其说还不出，吴卫东称，已经帮其想好了，让其向徐蓬借款300万元还给吴卫东，这样就变成了其欠徐蓬300万元。其和徐蓬是多年朋友，其同意的。徐蓬当场给了其300万元的本票，其当场给了吴卫东。其实还是他向其讨债。吴卫东这样做是换个名义继续向其要钱，并且将之前的高利贷合法化。2012年3、4月，吴卫东先后把其带到他办公室、家里，威胁逼迫其签厂房租赁协议。2012年4月底的一天下午，吴卫东把其押到他虞山北路办公室，办公室里还有邵某6、孙某2、吴卫东、花狗及花狗的小弟等。吴卫东说其欠他和邵某6钱，让其签“人立”商标抵押协议。其不同意，吴卫东发火威胁其说“你小子今天不老实，要你好看，把你关铁笼子里”，还把拳头抡起来要打其，其没办法被迫签字了。其想看协议的内容，吴卫东不许其看，他把协议内容盖住，只露出协议下面空白处，并按住其签字的右手，其只能签字。到晚上八九点，其又被吴卫东拉到西面一间办公室，吴卫东和邵某6在聊天，其不敢坐着，一直站在那里，过了一会儿花狗带着一两个小弟进来，吴卫东看到花狗突然指着其说“把公章交出来”，其还没反应过来，花狗突然拿出一把砍刀直接架在其肚子上，接着一个小弟上来把其按住，其感觉有人搜身，把其口袋里的公司办公室钥匙拿走了。其当时完全懵掉了，一直站着，吴卫东一直在房间内看着其。中间吴卫东的小弟回来过一次，说公章拿到了，其一直站到次日凌晨一两点钟，脑子一片空白，其被花狗那把砍刀吓懵了，那把砍刀不是简单放在其肚子上，而是用力压进其肚子，其当时怕他们把其杀掉。后吴卫东把其带到虞城大酒店，吴卫东开了房间，亲自看押其，并让其把“人立”的商标证交出来。其说商标证在上海公司，吴卫东说他安排人去上海拿。上午10点钟，孙某2给吴卫东打电话说已经到上海公司了，吴卫东让其跟上海公司里的人说把商标证交出来，其直接用吴卫东电话说找书记王某5，王某5说商标证在赵总那里，赵总听电话后，其让赵总把商标证给孙某2，吴卫东确定商标证已经拿到了就把其放了。评估公司对“人立”注册商标权的评估价值是10300万元。后吴卫东想转让商标，中国商标总局给上海商标局发函核实，上海商标局找到其，其才知道吴卫东当时让其签的盖在上面抵押协议就是幌子，其实盖在下面不让其看的才是真正的商标转让合同。其通过书面递交材料给国家工商行政管理总局相关部门，把真实情况反映上去，中国商标总局认为这个转让合同有瑕疵，就终止了转让。其对吴卫东、徐蓬作了辨认，辨认出花立祥就是花狗。 （6）证人王某5的证言笔录，证明其系上海人立（常熟）服饰有限公司总经理兼法人代表、党支部书记，2012年一个白天，其在公司上班，有个姓孙的小青年来问其要公司商标证，其说要董事长章某1同意。姓孙的当面打电话给章某1，章某1让其把商标证给姓孙的小青年，其说在赵总那里，姓孙的小青年就把电话给了赵总，赵总接电话后把商标证给了姓孙的小青年。其明显感觉到有问题的，章某1在电话里说话吞吞吐吐，不是正常语气，感觉他被人控制了。后其听说姓孙的小青年是姓吴的老板安插在章某1身边负责看住他的。章某1欠了姓吴的老板钱，姓吴的老板把章某1的商标证、公司公章拿到手，还让章某1签了协议。姓吴的老板去北京国家商标总局要求过户商标，其们接到北京的通知就去申诉了。其们委托过第三方给公司商标进行过估值，商标是无形资产，估值超过一个亿了。 （7）证人邵某6的证言及辨认笔录，证明其曾在中国银行常熟支行营业部任主任助理。章某1通过中国银行办理过贷款，贷款到期后，其通过洪某4帮章某1作了600万元贷款的过桥。后贷款没批下来，章某1只还了洪某4100万元，还欠500万元。其知道章某1确实没有还款能力，唯一有价值的就是他的“人立”商标。其当时先找到章某1让他把商标质押给洪某4，章某1认为商标价值太大不肯质押。其知道章某1欠吴卫东钱，而且吴卫东是混社会的，章某1怕吴卫东。其和吴卫东说章某1现在有价值的就是商标，如果章某1把商标转让给其们，其只要把洪某4的500万元拿回来，其余的价值都给吴卫东。其让洪某4准备了空白的商标变更合同和商标质押合同，交给了吴卫东。2012年4月一天傍晚，吴卫东打电话叫其去他位于虞山北路半亩园公司办公室，其看到章某1也在。吴卫东让章某1把上海人立（常熟）服饰有限公司的商标质押给他，章某1不同意，吴卫东就威胁章某1，称“不同意质押你就还钱，钱还不上就打你，把你扔到河里，把你关到狗笼子里”。章某1害怕，只好签协议。吴卫东还拿东西盖住协议的内容，章某1提出看协议内容，吴卫东就是不给章某1看，章某1不高兴签字，吴卫东就指示他小弟拍了章某1后背两下，章某1被迫就签了字。捺手印的时候章某1不想捺，吴卫东强抓住章某1的手在协议上按了手印。协议被吴卫东拿走了。当天晚上七八点，其和吴卫东在另外一间房间聊天，吴卫东的小弟带着章某1进来，吴卫东突然对章某1讲“把公章交出来”，章某1不愿意交，吴卫东那个小弟就出去不知从哪里拿来一把砍刀，他把砍刀架在章某1胸前，贴着章某1的胸部，说了一堆威胁、侮辱的脏话。章某1害怕了，说公章在办公室里，钥匙在他身上。吴卫东的小弟在章某1身上和包里搜到钥匙就出去了。后其就走了，其走的时候章某1还没走。从吴卫东及他小弟的语言、行为看得出来，章某1是被他们看住的，不签商标协议是走不了的。过了两三天，吴卫东打电话和其说上海人立商标的变更和质押合同都已经签好字盖好章了，商标证等材料都弄好了，让其过去拿合同。其把合同给了洪某4。人立商标过户手续是洪某4一方去办理的。其知道这个商标转让没有成功，具体原因其不清楚。其辨认出吴卫东、花立祥就是拿刀威胁章某1的吴卫东小弟。 （8）证人洪某4的证言笔录、进账单、还款协议书，证明其系苏州富迪物资贸易有限公司经营者。其帮中国银行的邵某6给他的一个客户过桥600万元，钱借出去后一直没回款。大约1个月后，邵某6带其到章某1的办公室，让其和章某1补签了一份还款协议。章某1承诺一定还钱。又过了两个多月，海虞镇镇政府对章某1企业的债务召集债权人大会，其发现章某1欠了许多外债，没有还款能力。其又找邵某6谈还钱的事情，称把这个事情投诉到银监会，邵某6迫于压力说章某1还有一个商标可以抵押给其，其当时想章某1已经没有什么财产了，能有个商标也是好的。邵某6让其去咨询商标转让抵押的手续，其找了北京中美天鹭知识产权公司做代理，天鹭公司给其发了空白的商标转让抵押合同，其打印出来给了邵某6。大概两天后，邵某6把带有章某1签字、盖章的材料给其，说商标如果转给其，其到时把商标卖了拿回自己的600万，剩余的钱要还给人家，其同意的。后其把这些材料邮寄给北京中美天鹭公司。大概过了三四个月，天鹭公司给其来电话，说国家商标总局说这个商标不能转让，因为是中华老字号商标，涉及国有资产等问题。上海人立公司也给其公司发了一份函，大概意思是欠款是承认的，但是这个商标价值1个多亿而且是中华老字号，不能转让。 （9）证人王某24的证言笔录，证明其曾用名王叶，是江苏富迪物资贸易有限公司法定代表人，洪某4的妻子。2012年2月10日，常熟中国银行的营业部邵某6问能不能帮忙把公司闲置的600万现金转给别人过桥，三天就转回来，其同意了。当天下午邵某6给了其一份600万的还款协议书，后对方一直没还款。2012年4月，邵某6说对方答应把人立商标转让给其公司作抵押，最后没有转让成功。其上网查询得知这个商标是上海老字号，不能转让。2012年9月，其去仲裁委申请仲裁，2012年11月，苏州仲裁委裁决章某1还其600万及利息。后其去苏州中院申请执行，但没有拿到钱。 （10）证人孙某2的证言及辨认笔录，证明其欠吴卫东赌债。章某1欠吴卫东钱。2011年，吴卫东让其去给章某1开车，让其看着点章某1，不要让章某1跑了。2012年的一天，其去吴卫东公司，吴卫东和章某1在办公室里间说商标转让的事情，声音很大在吵架。其在外间坐着。过了一会儿，花立祥过来了，他进了里间，然后吵的更凶了。其听到吴卫东在骂章某1，骂的很凶，吴卫东让章某1转让人立公司的商标，章某1不同意。还有一个戴眼镜的中国银行的人。其待了一会儿就走了。其辨认出吴卫东、花立祥，邵某6就是在场的戴眼镜的中国银行人员。 （11）证人王某20的证言笔录，证明吴卫东被抓后，其在公司保险箱中发现人立公司的公章。 （12）被告人花立祥的供述及辨认笔录，证明吴卫东让其向章某1讨债，其多次电话催讨，也到章某1办公室讨要过，摔了章某1办公室的烟灰缸，但效果不明显。2011年或者2012年的一天下午，吴卫东打其电话称章某1半个小时后要到他公司，让其隔50分钟到他公司，配合吓唬章某1，逼章某1尽快还钱。吴卫东讲公司客厅门口花瓶边上有幅油画，后面有把砍刀，让其看他眼神行事，他到时候向其眨两下眼睛，其就去把砍刀拿出来吓唬章某1。吴卫东还叮嘱其一定要狠一点，要叫章某1知道害怕。其赶到吴卫东的半亩田公司里，看到吴卫东和章某1站着院子里面的客厅门口讲话，两个人脸上都没有笑容，吴卫东朝其眼睛一眨，其就明白了。其跑到客厅油画后面拿了砍刀冲向章某1，把刀抵在章某1肚子上，大声讲：“章某1你欠吴卫东的钱，要不要还的？欠债还钱天经地义”，章某1当时往后退了两步说要还的。后吴卫东把其拉开，叫其不要这样对章总，吴卫东拉其的时候其朝章某1喊“章某1你快点还钱，不然对你不客气”，吴卫东假装劝其说“好了、好了”，然后把其拉住了。其把刀放回原来的地方就走了。这把刀是一把砍刀，不锈钢颜色，长约20公分、宽4至5公分，单刃。其对地点进行了辨认。 （13）被告人徐蓬的供述笔录，证明2011年至2012年间，章某1向吴卫东借高利贷，后章某1不能按期还款，当时章某1的外债比较多，吴卫东担心他放高利贷利息高，不合法，让其空走一圈账，将高利贷合法化。这个事情吴卫东和章某1是说好的，章某1也知道在其处借的200万元或300万元拿不到钱，章某1给其写了一张200万或300万的借条，然后其转账还是做本票其记不清了。反正章某1实际上拿不到钱的。 （14）被告人吴海洋的供述笔录，证明章某1是常熟人立集团的老板。人立集团曾经是一家规模很大的服装企业，在常熟市也是排的上号的。2009年，吴卫东放了500万高利贷给章某1，月息5%多一点。章某1每个月还利息，还了一年多，光利息就付了300多万。后因为利息太高，章某1实在是吃不消了，付不出利息，吴卫东就开始给章某1罚款，还涨利息，把这些罚款、涨的利息都计入总账里。章某1更加还不出利息，吴卫东就开始派人向章某1讨债。严果、张利平、花立祥都去过。一开始是吃住在章某1的公司里不走，盯着章某1讨钱，后来把章某1公司的一辆奔驰R350汽车开走了，还开走了一辆送货用的厢式货车。后吴卫东还派人把章某1公司生产的2万多件羽绒服拖走了，严果后来在响水老家低价出售这些羽绒服。章某1还在吴卫东中凯国际的办公室里被吴卫东打过一巴掌。章某1跟其说，吴卫东派了小弟天天跟踪他，搞的他什么事情都做不了。吴卫东还想把章某1公司的“人立”商标搞过来。这个商标有一定价值。吴卫东让章某1把这个商标过户给他，章某1不同意。 （七）敲诈勒索 2014年12月至2015年5月期间，邵某1先后多次向被告人吴卫东借高利贷（实际按月息6%结算），有借有还。2015年6月26日，双方本金利息基本结清。同日，吴卫东以短期拆借资金为由，向邵某1借得人民币300万元。数日后邵某1向吴卫东讨要欠款，吴卫东即单方面以被害人邵某12014年12月12日的借款（已按月息6%结清本息，包括逾期期间）需支付日息1%的逾期利息为由，要求邵某1支付逾期利息，并以不归还邵某1其余借款相威胁，迫使被害人邵某1同意在300万元借款中抵扣逾期利息150万元，后吴卫东仅归还邵某1150万元。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）汇款汇出回单、银行交易明细，证明邵某1与吴卫东之间的资金往来情况。 （2）短信，证明被害人邵某1向吴卫东讨要借款的情况。 （3）被害人邵某1的陈述及辨认笔录，证明其经营常熟市龙瑞装饰公司，2014年年底，公司资金周转困难，其通过马建兴介绍到吴卫东处借钱，主要用于银行还旧借新时“过桥”。因贷款审批的慢了一点，吴卫东就派了一个小弟连续在其办公室呆了一个星期左右，天天盯着其要钱，其公司有人的时候他就躺在其办公室沙发上，身上还有纹身，其根本没有办法正常做生意。后来其给吴卫东打电话说其借的钱一定还，吴卫东就让他小弟回去了。通过这个事情其知道吴卫东在常熟是混社会的，专门靠借高利贷谋取利益，而且还在澳门从事赌博生意。其第一次找吴卫东借款是2014年12月12日，一次性借款800万，约定月息6分，1月21日其还款本金50万，1月27日其还款本金750万，另外付了70万左右利息。2015年1月29日，借款金额500万，2月3日借款300万、200万，3月12日借款202万，直至3月12日其共欠吴卫东1202万。2015年3月20日其归还吴卫东借款本金300万，3月25日还款本金500万，4月1日归还吴卫东借款本金200万。至4月1日其共归还本金1000万，还欠202万。4月13日其又向吴卫东借款600万，到4月13日其共欠本金802万。这个时候银行放贷出现问题，其拖欠了吴卫东一些借款本金和利息。2015年5月吴卫东让其在一张面值50万的银行承兑汇票上签字，表示其已经收到，其实汇票没有给其，吴卫东要求其把利息也做成了本金，这样算下来其欠吴卫东852万本金。2015年6月初银行贷款还是没有放出来，吴卫东派他手下连续在其办公室呆了一个星期，还威胁其如果不抓紧时间还钱就要到其家里去，还要派人跟着其家人。后吴卫东知道银行将要放贷给其就没有让小弟跟着了。2015年6月23日，其归还吴卫东本金100万、6月24日其归还吴卫东借款本金100万，6月26日归还本金700万（652万本金、48万利息），至此其欠吴卫东的钱全部还清。吴卫东知道其银行贷款下来手里有钱，找其借300万，说用两三天。6月26日其转账给吴卫东300万本金。后来吴卫东一直不还钱，其打电话向吴卫东要钱，吴卫东只转给其10万。后吴卫东就开始和其说2014年12月12日借给其的800万借款期限是一个月，其还款超期了17天，每天要按照1%罚款，共136万。其当时不同意，说借款的时候没有约定这个事情，而且每天的借款利息其都付清了。吴卫东就拿出随便你的态度，说这个事情不是他一个人说了算，还有其他合伙人，不罚款和其他合伙人交代不了，大概意思是其不同意交罚金他就不将剩下的290万钞票还给其。逼得其没有办法，当时其有290万在吴卫东手里，其就应付他说可以，让他先还部分钱给其。后来吴卫东让他会计和其对账，算下来除了罚金还有什么借款利息之类的，共要罚其150多万，其被逼无奈默认了吴卫东的做法。其印象中吴卫东让其在他办公室一张银行承兑汇票复印件上签字，意思是其已收到承兑汇票原件，是一张150万汇票，当时是吴卫东让会计拿来的银行汇票复印件，其实其根本没有收到汇票，吴卫东这样做就是让其不能通过正规法律途径起诉他，他要赖掉欠其的钱。吴卫东2015年7月2日还给其84.05万，7月8日还50万，一共还欠其155.95万本金没有归还，这些钱都被吴卫东以借款逾期罚金的名义敲诈走了。当时其真心想法是如果其不同意，290万都拿不回来，其知道其们这种生意人搞不过这种混社会的人。之后其找吴卫东要过钱，吴卫东一直拖着不给，一直到2019年5月16日其还给吴卫东发信息让他还钱。之后其再找吴卫东借钱，他都是以蒋爱华的名义借给其的。因为他之前敲诈了其150万，他的目的就是防止其直接把这些钱从借款中扣除。其找吴卫东借款利息是月息3分，2015年1月28日其支付吴卫东利息25.2万，1月30日支付利息10万，2月15日支付利息30万，3月29日支付利息37万，4月24日支付利息40万。一共支付利息142.2万，利息远高于月息3分。因为借款时想借个15天左右，结果超期未还，吴卫东就要求利息翻倍。吴卫东是混社会的，其是迫于无奈才支付吴卫东高额利息的。其被敲诈勒索没有报案是因为其知道报警也没有用，其没有证据证明没有收到签字的那张银行承兑汇票。如果其报案不成功，其怕吴卫东变本加厉，采取更加极端的手段对付其。现在全国都在扫黑除恶，吴卫东被抓了，其才敢把这个事情讲出来，希望公安机关伸张正义，依法惩治这些违法犯罪分子。其辨认出王某20就是吴卫东会计，将150万的银行承兑汇票复印件交给吴卫东。 （4）证人邓某2的证言笔录、吴卫东与邓某2之间微信聊天记录、会计账目，证明其系吴卫东的会计，吴卫东与邵某1之间的借款及归还的部分账目是其记录的。2015年6月23日，吴卫东微信上让其计算邵某1的借款利息，到2015年4月1日，邵某1还了吴卫东1800万，还欠吴卫东802万本金，另外一张50万承兑汇票是之前邵某1欠款利息没有还，所以又写了一张50万的借条，将利息计入本金，本金再计算利息，相当于邵某1还欠吴卫东852万。2015年6月23日、24日邵某1分别还了100万，6月26日邵某1还了700万。当日16点47分，吴卫东微信发语音告诉其，邵某1和他的账都结清了，后吴卫东讲，他让邵某1再多汇300万元过来，他让其将邵某1852万借条放公司，由王某20将借条还给邵某1。其在账本中记录了邵某16月26日多汇了300万的字样。6月30日，吴卫东让其给邵某1汇款10万元，其问吴卫东是不是邵某1向他借款，吴卫东说不是的。当天，吴卫东让其计算邵某1第一次800万借款的逾期利息，其问怎么算，吴卫东说一天1分利息，其计算下来是136万。吴卫东当时就是想要扣邵某1的罚金。他当时和其说试试看邵某1的钱能不能到位，所以向邵某1借300万。邵某1借款的转账都是其转的。关于邵某1打进来的300万，其当时问吴卫东要不要记账，吴卫东说不记账。这300万中吴卫东让其分两次还了邵某194万多，第一次是10万，第二次是84万多，加上邵某1还欠的利息，后来让其又转了他50万，总共还了邵某1150万。还差的150万就是邵某1的罚金钱还有罚金的利息钱。 （5）证人王某20的证言笔录、会计记录账表，证明邵某1到吴卫东公司找吴卫东借过几次钱，其在吴卫东办公室见过邵某1一两次，做过一次邵某1的借款手续，借款金额是几百万元，借条做好之后其交给邓某2保管。邵某1与吴卫东之间的部分往来是其做账记录的，当时其在报慈北路琨鹏贸易公司做会计。邵某1为何借款其不知道，利息是月息6分，吴卫东让其和邵某1对账。1月29日邵某1借款500万，3月25日还款500万，一共借款56天，利息1天1万，共计56万。2月3日借款500万，3月20日还款300万，一共借款46天，本金按照500万计算，利息一共46万。4月1日邵某1还了剩下的200万，利息按照6分计算，借款12天，利息4.8万，利息一共106.8万。邵某1已经付了97万，其中30万是承兑汇票，67万是现金，所以邵某1还有9.8万利息未支付。下面3月12日是另一笔借款202万，4月1日还款，一共借款21天，6分利，利息一共8.484万，后面“未付”两个字是其写的。吴卫东此前借款从未计算过罚息。 （6）证人叶某3的证言笔录，证明其系邵某1妻子，2015年夏天，其看见在其老公办公室里有个很强壮、胳膊上都是纹身的社会上的人以及吴卫东，其老公私下告诉其是吴卫东派人来逼债，每天都要盯住邵某1。其们后来把借款本息都还给吴卫东的，他说他资金紧张，要借300万用一下周转，几天就还。其老公当时把钱转到邓某2账上，结果300万只给其们100多万，剩下的就说是罚款，不还了。 （7）被告人吴卫东的供述及辩解笔录，其辩称未向邵某1借过钱，没有敲诈邵某1钱财。 （八）容留他人吸毒 1.被告人吴卫东于2006年12月24日晚，在常熟市虞山镇方塔东街8号会所香奈儿包厢内，容留单龙虎、唐洋洋、张某8等人吸食毒品氯胺酮（K粉），后于12月25日凌晨被查获。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）抓获经过、现场笔录，证明2006年12月25日0时许，民警在8号会所香奈尔包厢内抓获贾某2、金某10、张某8、单龙虎等吸毒人员，并将该四人传唤至派出所制作笔录。 （2）检测意见书、行政处罚审批表、行政处罚决定书，证明单龙虎、贾某2、张某8、金某10、王某3等人因在8号会所吸食毒品K粉被行政处罚的情况。 （3）证人张某8的证言笔录，证明2006年12月24日晚上，杨某12叫其到8号会所一个包间玩，里面有好多人，贾某2、吴卫东也在，茶几上有一大盘K粉，包间里的人都吸了K粉，其和贾某2也吸了K粉。后警察来了，其和贾某2、杨某12在包间门口被抓。吴卫东是包间里混社会人的大哥，包间是他开的。 （4）证人杨某12的证言笔录，证明2006年12月24日平安夜，吴卫东打电话叫其到8号会所他所在的包厢玩，其和张某8、贾某2一起去的。包间里有八九个人，吴卫东坐在沙发中间，旁边坐着一个领舞的小姐，中间有几个男的、女的在跳舞，其们上去和吴卫东打了个招呼，吴卫东指着茶几上的K粉问要不要玩，贾某2和张某8各玩了一条，其没玩。过了会儿一大群警察冲进来把人控制住，验小便，贾某2、张某8、吴卫东等人都被带到了派出所，当时小老虎也在的。吴卫东邀请其们去包间玩儿，其他人都是他小弟，包间是吴卫东开的。 （5）证人陶某5的证言笔录，证明2006年圣诞节晚上，吴卫东叫其去8号会所玩儿，其带女朋友到包厢后看见吴卫东、苏北小三、唐洋洋、单龙虎和几个女的在吸K粉，其和女朋友也吸了几条，吴卫东让其去玩儿就是去吸K粉的，要是不吸相当于不给吴卫东面子，其玩儿了半个多小时就走了。包厢是吴卫东开的，所以吴卫东才会邀请其去。 （6）证人汪某1的证言笔录，证明2006年12月一晚，其接到单龙虎电话，单龙虎说他和二哥在8号会所包间里玩儿，让其过去。其过去看见吴卫东、苏北小三、单龙虎等人和几个小姐在吸K粉，有人在跳舞，现场非常嗨，K粉在茶几上一个大盘子里，上面还有卡片刮的一条条K粉。其进去后和二哥、老虎打了个招呼，直接走到最里面，老虎把一个挂包交给其，说是二哥的包，叫其保管好，事后老虎对其说里面装的是吴卫东开赌场的钱。十分钟后警察冲进包间把其们带到了派出所，吴卫东叫其对警察什么都别说，其对警察说包里的钱是其买家具的钱。包间是吴卫东开的，除了苏北小三和女的，剩下的都是吴卫东的小弟。 （7）证人张某18的证言笔录，证明2006至2007年其系8号会所行政副总经理，负责管理吧台人员和服务生。2006年12月一晚警察在8号会所一个包间里查获好多打K粉的人，有吴卫东、苏北小三、王某3、吴卫东的小弟老虎、洋洋和一些女的。当天警察叫其到派出所作了笔录，问其有没有看见包厢里有人吸毒，其是没有看见的，从派出所出来其看到了吴卫东和苏北小三也被放出来了，当时吴卫东非常开心，还嘲笑王某3被抓进去了没有放出来，吴卫东感觉自己有面子，非常开心，晚上还请其吃了饭。包间是吴卫东开的，那天他带着小弟和女人去酒吧玩，吴卫东是老大，不可能让小弟和女人请客的。 （8）被告人单龙虎的供述笔录，证明2006年12月24日晚，其和唐洋洋、赵某4、汪某1在8号会所玩时吴卫东和小三吴金艮来了，吴卫东找张某18开了香奈儿包厢。后其们在包厢玩，之后有几个女的过来。王利龙来敬酒时拿了些K粉过来，吸K粉的有吴卫东、小三、其、唐洋洋、王利龙、杨海东和一些女的。王利龙拿K粉给其们吸是吴卫东叫的。后警察来了，吴卫东让其们别承认吸毒，其承认后吴卫东还踹了其一脚。 （9）被告人唐洋洋的供述笔录，证明2006年平安夜，老虎和其在8号会所玩时吴卫东打电话让其们去包间，里面有二十来人，吴卫东和苏北小三都在，茶几上有一大盘K粉，其和老虎吸了些。后警察来了把其、老虎、吴卫东、苏北小三等人带进了派出所，其们都打K粉了。包间是吴卫东开的。 2.被告人吴卫东于2017年一日晚，在常熟市虞山镇报慈北路银龙四季花园七楼一包厢内，容留赵某1、赵某2、洪某1等人吸食毒品氯胺酮（K粉）。后赵某1为被告人吴卫东介绍澳门洗码的赌客。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）证人赵某2的证言及辨认笔录，证明2017年夏天一晚赵某1说吴卫东叫其们去他会所玩，其们到时吴卫东和洪某2等人已经在了，后又有几个男女过来。有人拿出玻璃盘子，盘里有四五条K粉和一根吸管，吴卫东劝大家来一口，包厢里的人都吸了。当时陶某6也在场。其辨认出赵某1、吴卫东、陶某6。 （2）证人赵某1的证言及辨认笔录，证明2016年，其先后认识了姚某4和吴卫东，他们带其去澳门玩过几次，吴卫东让其介绍好的客户给他们洗码，其介绍了缪某1给吴卫东，吴卫东给他出了几百万的码，后缪某1输了，他的钱是其付给吴卫东的。2017年的一天，吴卫东叫赵某2和其去他会所玩，其们到了后吴卫东从上海叫的一两个女孩和洪某2等人也来了。后吴卫东拿出开心水和K粉，他把K粉和吸管放在茶几盘子上，其、赵某2、吴卫东、洪某2陆续上去吸K粉。那天吴卫东几个小弟在外面看门。其辨认出吴卫东、姚某4、洪某1是洪某2、顾某10是吴卫东司机小顾。 （3）证人缪某1的证言笔录，证明2018年初，其从赵某1处拿了300万筹码，输了200多万港币，后赵某1说出码老板是常熟的姓吴。其让赵某1帮其先付掉，再让朋友付给她。 （4）银行流水，证明2018年6月1日，赵某1转给吴卫东209.1万元。 （5）证人陶某6的证言及辨认笔录，证明2017年7月一晚，吴卫东让其去四季花园7楼包厢，吴卫东小弟带其上楼的。其看到赵某2、洪某2、吴卫东和两男两女在包厢，吴卫东介绍有个女的是张家港的赵小姐，小顾在场帮忙倒水。当时K粉已经摆在果盘上了，吴卫东让其吸其就吸了点，在场的人都吸了K粉。吴卫东还拿出摇头丸和开心水。后其离开时赵某2等人都没走。毒品是吴卫东提供的，他打电话说晚上到他包厢玩一下，其就知道要吸毒。其辨认出赵某2、赵某1是张家港赵小姐、顾某10是小顾。 （6）证人顾某10的证言笔录，证明吴卫东在银龙四季花园专门为吸毒弄了个包厢。2017年冬天吴卫东、洪某2、OK姐、小麻雀和上海几个老女人等在里面吸毒。有人在果盘里倒了一堆K粉，在场的都吸了，后来陶某6来了，他也吸毒的。 （7）证人岳某1的证言笔录，证明2017年冬天一天，吴卫东安排洪某2、两三个女的、几个男的在四季花园包厢唱歌喝酒，朱某4在里面服务，其和小宝在楼下望风。其看他们不太正常，非常兴奋，桌上盘子里有白色粉末和吸管，当时吴卫东在摇头，有人用吸管吸食白色粉末，应该在打K粉。K粉是吴卫东提供用来招待客人的，他们玩到天亮才结束。 （8）证人张某3的证言笔录，证明2016年11月其向吴卫东借钱，他说要使用其银龙四季花园7、8楼抵利息。后来这笔债务其没按时还，吴卫东还在使用房子。 （9）被告人严果的供述笔录，证明2017年一晚吴卫东让其和尹鹏在四季花园楼下看一下，有事打电话。半小时后洪某2过来说上去嗨，嗨在澳门就是打K粉，其就知道洪某2是去7楼吴卫东私人会所打K粉。零点左右吴卫东说上面人走后打扫下卫生，说完就走了。凌晨五六点，洪某2带张家港赵小姐等人走了，他们精神恍惚，走路摇摇晃晃的。 （九）保险诈骗 2012年10月20日，被告人吴卫东与杨某2因纠纷被公安机关带至常熟市公安局山前派出所处理，双方调解未果。2012年10月21日凌晨，被告人吴卫东、被害人杨某2从派出所出来，被告人吴卫东纠集等在派出所外面的花立祥、吴海洋、严果、单龙虎等人，被告人吴卫东驾驶被告人徐蓬车牌号为苏EW28**的丰田GTM轿车、指使他人驾驶花立祥的车辆追逐、拦截杨某2乘坐的车牌号为苏E700**的宝马750LI轿车，追至常熟市虞山镇新世纪大道南三环路口处，被告人吴卫东超车将杨某2车辆拦截、逼停，后故意倒车撞杨某2车辆，致两车损坏。事后谎报交通事故，并指使徐蓬进行保险理赔。徐蓬、鱼某1（另案处理）在明知吴卫东系故意撞车的情况下，由徐蓬委托鱼某1办理保险理赔手续。后中国人民财产保险股份有限公司常熟中心支公司于2012年12月25日赔付保险理赔款人民币35683元，该款项最终转至吴卫东银行账户上。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）道路交通事故认定书，证明2012年11月16日，常熟市公安局交通巡逻警察大队认定吴卫东负事故全部责任。 （2）机动车保险事故现场勘查询问笔录，证明吴卫东在中国人民财产保险股份有限公司做笔录时陈述其在倒车时将后面的苏E****1撞坏，当时车上只有其一人，笔录中写明“上述属实，如有欺骗或隐瞒，愿承担法律责任”，吴卫东在笔录中签字捺印。 （3）机动车行驶证、驾驶证、机动车保险车辆损失情况确认书、理赔凭证粘贴书、江苏增值税普通发票、机动车保险索赔申请书、保单及理赔相关材料复印件、银行交易流水，证明吴卫东、徐蓬等人的驾驶资质及相关车辆损坏情况。苏E****8车辆的被保险人徐蓬于2012年12月5日向中国人民财产保险股份有限公司索赔的情况。被保险人签章处为“徐蓬”签名。2012年12月25日，中国人民财产保险股份有限公司江苏省分公司将35683元转至徐蓬银行卡中，2012年12月31日，徐蓬将理赔款转至鱼某1卡上，最终转给了吴卫东。 （4）证人杨某2的证言笔录，证明其和吴卫东有经济纠纷。2012年10月20日，其在常熟市大城小爱饭店和朋友吃饭，出来有七八个拿刀的男子要砍其，其报警的，后来和吴卫东去常熟市公安局山前派出所处理，也没有处理好。晚上11点左右，双方从派出所出来，其让顾某14开车接其，后发现吴卫东开车一直在后面跟着，其不敢回家，让顾往新世纪大道方向开，在新世纪大道快到南三环高架处，吴卫东开车超过其，一个急刹车将其逼停，双方车子都停下了，后吴卫东又倒车回来撞其车子，他车上下来两个人拿东西砸了其车子的前挡风玻璃和车身。其报警后，开车回家，吴卫东还是开车在后面跟着，其到家后，吴卫东等人在其家外面吵闹，其又报警，警察来了以后他才离开。吴卫东是故意倒车撞其车的，事后吴卫东打其电话，称“一个你钱没有还我，第二你还要在常熟呆的，你小孩也在上学，你自己好自为之，不要把事情搞大”，吴卫东还让“小月子”带了两个人到其办公室找过其两次，让其不要再去派出所报案，威胁再搞下去其在常熟也不好呆了。吴卫东还找了和双方都熟悉的中间人协调，提出其车子的修理费用由吴卫东出，让其和警察讲吴卫东不是故意撞车的，其知道吴卫东在常熟的关系比较硬，不敢坚持下去，后实在没办法了就到派出所跟吴卫东调解了。 （5）证人鱼某1的证言笔录，证明2012年10月份，其听徐蓬讲吴卫东跟杨某2因为经济纠纷，起了争执，吴卫东开徐蓬的车子，在新世纪大道跟杨某2的车子追逐，逼停了杨某2的车子，还故意倒车撞了杨某2的车子，还敲碎了杨某2车子的前挡风玻璃。因为这件事情杨某2在告吴卫东，吴卫东正在找关系调解这件事情。徐蓬比较担心自己车子的损失情况，提出要其陪他去停车场看一下。其陪徐蓬去了藕渠停车场看到他的黑色汉兰达车子停放在里面，其看到车子左后面保险杠凹进去一块，其他地方没有明显的损失，其对徐蓬说：“损失也不大，你让吴卫东花钱修一下好了。”徐蓬说：“吴卫东不愿意拿钱修理。”还说吴卫东让他等到调解好，拿到放车单后，让他去用保险处理。徐蓬对其说：“等拿到车子以后，你去修车走保险吧。”其就同意了。后其去招商城交警中队处理车子的事情，在那里看到吴卫东、杨某2的代理人及陌生男人，陌生男人自称是吴卫东和杨某2的调解人。他们把调解的事情做好以后，其拿到了放车单和事故认定书，事故认定书认定两车相撞，吴卫东负全责。其去藕渠停车场拿到徐蓬的车子开到常熟建发汽修厂，杨某2的宝马车自行找汽修厂，那边的人会报全责方的保险公司定损，费用是吴卫东垫付的。维修好后其拿着双方维修发票、身份证等资料，到中国人民财产保险有限公司虞山北路的常熟分公司走理赔手续，保险公司把钱打到徐蓬账上，徐蓬把钱打到其账上，其转给吴卫东。 （6）证人王某25、孙某6的证言笔录，证明其系中国人民财产保险股份有限公司常熟中心支公司的定损员，两人分别对案涉车辆进行定损。 （7）证人张某24的证言笔录，证明其系常熟市华胜奔驰宝马奥迪专修连锁客户经理，其对杨某2的苏E700**宝马轿车进行了维修，费用是姓余的人支付的。 （8）证人邓某3的证言笔录，证明其系中国人民财产保险股份有限公司常熟中心支公司理赔分中心副主任，其通过看理赔资料，发现这起交通事故是吴卫东驾驶徐蓬名下的苏EW28**丰田车在新世纪大道倒车撞到杨某2驾驶的苏E700**宝马车，吴卫东负事故全部责任，通过定损、复勘、申请保险索赔、风险提示等程序，最终中国人民财产保险公司对苏EW28**被保险人徐蓬保险理赔35683元，钱款打到徐蓬银行卡上。 （9）证人金某7的证言笔录，证明其给杨某2开车。2012年10月20日深夜，杨某2打其电话让其去接他，其开杨某2的宝马750车子（牌号是苏E700**）去的。杨某2上车后，发现后面有两辆车跟着，一辆丰田越野车，一辆商务车。杨某2叫其往新世纪大道开，开到长江路和泰山路路口的时候，杨某2让其右转，在世茂附近绕了几圈，后上了新世纪大道一直往南走。在路上绿灯没剩几秒了，杨某2让其开过去，后面两辆车子闯了红灯追上来，开了一段路，越野车超过其车子，将其车子逼停了。其停下来后，越野车故意向后倒车撞在其车头上，然后越野车上下来几个男的，商务车停在其车的后面，其们坐在车里没有下去，对方围在汽车旁边和其们吵架，向其们要钱，后杨某2报警，对方就走了。杨某2把汽车交给了交警队处理。 （10）证人张某18的证言笔录，证明2012年的一天，其和杨某2等人在常熟市大城小爱饭店吃饭，出来的时候被吴卫东带人堵住了，对方还围住杨某2的兰博基尼车子不让其们走。小老虎还拿着刀对杨某2说：“不给钱就把你砍死！”现场没有打起来，有人报警，警察来了把双方带到派出所调解。没有调解成，双方从派出所出来时，杨某2和其上了宝马750的车子离开了，车上还有安徽老五、小松，杨某2开车在城里绕，吴卫东等人开车在后面跟着，在新世纪大道往南接近南三环的时候，吴卫东超车到其前面把杨某2逼停了，然后一个倒车把其车子的车头撞坏了。吴卫东他们下车，指着杨某2骂“老杨你个畜生东西”之类的，吴海洋和吴卫东一个车子，下车后不知道用什么东西把宝马车的前挡风玻璃砸坏了。后来报警处理的。 （11）证人郑某3的证言笔录，证明2012年的一天，晚上七八点钟，吴卫东请客在常熟市大城小爱饭店吃饭，当时吴海洋、阿涛、小老虎等人都在，吃完饭下楼，有人看到了杨某2的兰博基尼跑车，其们都没走。不一会儿吴卫东带着小宝等好多人来了把一个男的围起来，不让他走。吴卫东和那个男的在吵架，还说“不还钱搞你”之类恐吓的话，还对小宝等人讲，今天不给钱别让他走。好多人围着杨某2和他的车子，导致交通拥堵，其他人根本没法通行。后来警察来了，把吴卫东和杨某2带到派出所，其看到吴海洋、花小狗、阿涛、小宝、大三等大概二三十人也跟着去了派出所，都在派出所外面等着。其和小坤、刘二也去的。大概等了一个多小时，吴卫东、杨某2从派出所出来了，有轿车来接杨某2，吴卫东看到杨某2要走，朝花小狗、吴海洋、阿涛他们喊：“不要给他走，追他，他妈的，今天吃这么大亏，不给他们走”。吴卫东带着吴海洋、小老虎、阿涛、小宝先开着一辆丰田越野车追上去了。花小狗让其开车，其开着花小狗的车子也追上去了。从虞山路追到长江路，从长江路又追到新世纪大道，追的过程中，车速都很快，都超速了。吴卫东的车子超过杨某2的车子，一直想逼停对方，但一直不好逼停。花小狗对其说，冲上去把他逼停。其提速从杨某2车子右侧追上去，和杨某2并排行驶，并把他的车子往左侧挤，挤到了最靠近隔离带的车道，吴卫东的车子开到杨某2车子前面，形成前、右的夹击才把杨某2车子逼停。追车的路上，花小狗就给其们几个人分了家伙，有人拿的砍刀，杨某2的车子没有人下车，吴卫东开着越野车往前四五米，然后故意倒车撞在了杨某2车子保险杠，倒车的速度挺快的。撞完后，吴卫东又把车子往前开了一点再下车。杨某2车子里有人讲话，吴卫东在那里声音很大，意思是“谁能证明我撞了你车子，我还说你追尾呢”。后听说有人报警了，花立祥让其停到对面车道去。当时这些人不是跟着吴卫东混的就是跟着吴卫东手下人混的，看见吴卫东被带到派出所不能不理不问，有人带头，就都跟着去了。 （12）证人顾某14的证言笔录，证明2012年一天，其和杨某2、金某8等人在大城小爱饭店吃饭，后被吴卫东带人围住了。报警后吴卫东和杨某2去派出所调解。从派出所出来后，杨某2开着宝马车带着其和两个朋友离开，吴卫东那边有四五辆车在后面跟着。杨某2不敢回住处，开车带着其们由北往南开到新世纪大道快到南三环路时，吴卫东驾驶的黑色汉兰达突然开到其们前面，边上也有其他车上来将其们车逼停。吴卫东下车看了下其们车子能不能开出去，接着回到车上直接倒车把其们开的宝马车车头撞了。吴卫东的小弟将其们宝马车前挡风玻璃砸碎了。 （13）被告人吴卫东的供述笔录，证明其和杨某2有债务纠纷。2012年10月的一天，其在常熟市大城小爱饭店吃饭，发现杨某2的兰博基尼轿车，其让吴海洋带人先去拦住杨某2的车子，随后其带人赶过去，杨某2那边也有几个人，其问杨某2欠的钱怎么说，杨某2说没有钱，其说那就把车给其，杨某2不给。吴海洋去把车钥匙拔下来了，双方拉拉扯扯，后有人报警，双方到派出所也没有处理好，后双方离开了派出所。杨某2开着一辆宝马7系轿车离开，其和吴海洋等人开车在后面追，狗爷开着另一辆车子也在后面追。杨某2闯红灯，其们也闯红灯。在新世纪大道靠近虹桥派出所附近其超车将杨某2车子逼停，后其倒车撞了杨某2车子一下，下车朝杨某2喊让他下来，吴海洋拿着车钥匙走到杨某2车前面喊：“你他妈给我下车”，然后用手里的车钥匙把杨某2的挡风玻璃扎碎了。杨某2正在打电话报警，后其和杨某2争吵了几句，警察就来了。后来警察问其怎么撞的，其说是不小心挂到倒档上才导致的撞车，其不是故意撞车的。后其让徐蓬去办理的保险理赔。被告人吴卫东在后续的供述中推翻了之前的说法，称其把车子开到杨某2乘的宝马车前面刹车将他车子拦下来，他车子也停下来了，其想挂停车档，不小心挂到了倒车档，车子倒回去撞到了杨某2乘的车。对杨某2的前挡风玻璃是怎么坏的，其不知道。 （14）被告人严果的供述笔录，证明2012年的一天，其和朱海涛等人到杨某2住的别墅要账，晚上，吴卫东安排包括其和朱海涛等人在内的十几个人在常熟市大城小爱饭店吃饭，有人在楼下看到杨某2的兰博基尼汽车，其和吴卫东等人到车子那里，杨某2要开车走，吴卫东不让，朱海涛的小弟从车里拿了砍刀出来，吴卫东和杨某2对骂起来了，后民警来了，把双方带到派出所调解。双方的小弟也都跟到派出所外面。过一会儿吴卫东和杨某2都出来了。一辆宝马7系的轿车把杨某2接走了，其们开着汉兰达、雷克萨斯车子在后面跟着，吴卫东说看看杨某2是不是上高速，意思是不让杨某2走，吴卫东开的是汉兰达，其坐在这个车上，花立祥开的雷克萨斯，在新世纪大道靠近花溪那边，吴卫东把对方车子逼停了，然后吴卫东故意倒车把宝马车撞了，就是为了让宝马车停下来，当时雷克萨斯停在宝马车后面，吴卫东下车，汉兰达车上的人都下来了，杨某2没有下车，后交警过来了，其们就回去了。 （15）被告人徐蓬的供述笔录，证明吴卫东借了其汉兰达越野车，故意撞了杨某2的宝马车，吴卫东知道故意撞车不能走保险，他找了关系，把故意撞车的事情协调成一般的交通事故，吴卫东让其找鱼某1走个保险理赔。当时鱼某1与吴卫东、其都很熟悉，他在汽修厂包的车间，和保险公司的人员也熟悉。其在明知吴卫东故意倒车撞杨某2车子的情况下，委托鱼某1帮自己被撞的车子进行保险理赔。其自己没有承担任何经济损失。其听鱼某1说，为什么停了这么长时间不处理，因为杨某2坚持要告吴卫东，要让吴卫东承担刑事责任，吴卫东用了一段时间跑关系协调。其听公司的人说吴卫东找了一个杨某2的老乡，也姓杨，和杨某2关系好，去做杨某2的思想工作，杨某2迫于压力才同意调解的。 （16）被告人吴海洋的供述笔录，证明吴卫东与杨某2因为发生纠纷到常熟市公安局山前派出所调解，没有结果。从山前派出所出来以后，有一辆宝马汽车过来接杨某2。杨某2上车后，吴卫东让其们也上车，开车跟着杨某2，杨某2到哪里，其们就跟到哪里。其上了汉兰达汽车，坐在副驾驶位置，吴卫东开车，后座也坐了两个人。还有一辆雷克萨斯跟在后面，上面也是其们的人。在跟车过程中，杨某2多次在红绿灯的地方故意变速，在绿灯快要变成红灯的时候突然加速冲过去，其们跟着的车也闯红灯追过去。在常熟市新世纪大道靠近琴湖一号小区一两个红绿灯的地方，吴卫东说杨某2可能要上高速逃跑，让其们坐好，他要加速堵截杨某2汽车了。后吴卫东加速超过杨某2的宝马车，然后在宝马车前面急刹车停住，杨某2的宝马车也急刹车停住，没有撞到吴卫东的汉兰达车子。之后吴卫东又挂倒档倒车，用车屁股去撞杨某2的宝马车车头，两辆车撞在了一起，这时候雷克萨斯车也停在了杨某2车子的后方。吴卫东下车，其等人也跟着下车，吴卫东走到宝马车旁，敲车窗、拉车门，让杨某2下车，杨某2不下车。其在汉兰达汽车里找了几个硬币，用硬币朝杨某2汽车的前挡风玻璃上砸，把玻璃砸花了。其是想在大哥面前表现一下。后来杨某2报警了，因为当天和杨某2的纠纷已经两次报警了，再让警察看到其不太好，其上了雷克萨斯的车子走了。 （17）被告人单龙虎的供述笔录，证明2012年的一天，吴卫东安排吴海洋、严果、花立祥、朱海涛、其、张利平等人去杨某2家里要债，没有找到人，几人用石块砸了玻璃。晚上，吴卫东安排讨债的人在常熟市大城小爱饭店吃饭，有两桌人。吃过饭有人在楼下看到杨某2的兰博基尼跑车，有人打电话给吴卫东，吴卫东说把车子拦下来，他一会儿就到。其们就站在车旁边，防止杨某2开走，花立祥、吕大山还拿了刀不让杨某2上车，后来吴卫东等人赶过来了，他和杨某2争吵，警察来了把他们带到派出所。其和吴海洋、花立祥、严果、吕大山、张利平、郑某3跟到派出所，还有谁其记不清了。吴卫东和杨某2在派出所里谈了一个小时，没有结果。后杨某2让人开着一部宝马750轿车将他接走了，吴卫东开着汉兰达、花立祥开着雷克萨斯，两车人在后面跟着杨某2，其坐在吴卫东的车上。杨某2知道其们在后面跟着，到了新世纪大道，杨某2车子突然加速闯红灯，其们也跟着闯红灯，快到三环时，吴卫东车子突然加速将杨某2车子逼停，吴卫东开的汉兰达停在前面，杨某2的车子停在中间，花立祥的车子停在后面，防止杨某2逃跑。吴卫东又倒了车，用汉兰达尾部撞了杨某2车子头部，吴卫东下车看到杨某2在报警，他也报警了，后交警来处理的。 （18）被告人花立祥的供述笔录，证明2012年秋天的一个晚上，其在常熟市老半岛KTV唱歌，不记得是谁打其电话，说吴卫东在常熟市公安局山前派出所，让其过去一趟，其开着自己的雷克萨斯车子过去的。其这一方大概有10人左右在派出所的外面，吴海洋、单龙虎、张利平都在。后吴卫东、杨某2从派出所里出来了，吴卫东上了他开来的汉兰达车子，几个人上了他的车后，他朝其喊了一句：“跟着我后面走”。有人上了其车子，跟着吴卫东的车子。吴卫东车子开得很快，到了新世纪大道，吴卫东为了追杨某2车子闯了一个红灯，其等了一个红灯后继续追上去，发现吴卫东车子追上杨某2的车子，吴卫东车子在前，杨某2车子在后，两辆车都停了。其把车子停在杨某2后面。其发现吴卫东的车子跟杨某2的车子撞了。其敢肯定是吴卫东故意撞杨某2车子的，吴卫东15岁就拿到驾照，车技非常好，一般人开车不容易能撞到他车子，从山前派出所出来，一路上都是吴卫东在追杨某2，吴卫东想拦住杨某2车子，不让他走，要他还钱。吴卫东车子的人下车，其车子的人也跟着下车，其将方向盘锁拿在手里，其这一方10来个人冲着杨某2喊：“下车”，人人都在大声吆喝，都想在吴卫东面前表现一下，其把方向盘锁拎在手里感觉很威风。杨某2的车子上没有人下车，吴卫东看到杨某2在打电话报警，让其们都散开。 三、黑社会性质组织成员的个人犯罪 （一）故意伤害 被告人张利平于2013年8月左右，因与被害人罗某1一家有施工纠纷，遂事先准备工具并纠集王铁峰、熊杰、朱某9、张翔（均已判刑）等人至江苏省响水县小尖镇菜市场附近其开发的工地上，同年8月12日上午，王铁峰、熊杰等人与罗某1及其母亲陈某5因施工发生争执，后张利平指使王铁峰、熊杰等人持木棍、钢管等物对罗某1殴打，致罗某1受伤。经法医鉴定，被害人罗某1之损伤已构成轻伤二级。案发后被告人张利平已对被害人赔偿并取得谅解。 被告人张利平于2013年11月11日被江苏省响水县公安局刑事拘留，响水县人民检察院以事实不清、证据不足为由未批准逮捕，响水县公安局于2013年12月14日将被告人张利平释放。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： 受案登记表、立案决定书、刑事判决书、联建户工程入股协议书、轻伤补偿暨建小产权房协议书、现场勘验检查笔录、现场照片、法医学人体损伤程度鉴定书、拘留证、释放通知书、情况说明、抓获经过、发破案经过、被害人罗某1的陈述笔录、证人张翔、夏正维、熊杰、王铁峰的证言及辨认笔录、证人朱某9、王某26、罗某3、刘某5、吉某1、陈某5的证言笔录、被告人张利平的供述笔录等。 （二）危险驾驶 被告人吴海洋于2019年2月7日23时许，饮酒后驾驶车牌号为苏E****6的轿车从江苏省灌南县新安北路一会所出发，行驶至江苏省涟水县高沟镇胡窑村八组左忠成家废品收购站内发生单方事故，后被民警查获。经中国人民解放军第八二医院司法鉴定所鉴定，被告人吴海洋血样中乙醇含量为194.96mg/100ml，已达醉酒状态。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认： 受案登记表、立案决定书，证人左忠成、胡万平、雍素旺的证言笔录，酒精含量呼气单、当事人血样提取登记表、司法鉴定意见书，道路交通事故认定书，涟水县公安局制作的执法仪录像，机动车驾驶证、全国公安交通管理信息综合查询系统查询结果，被告人吴海洋的供述，发破案经过、抓获经过，户籍信息等。 （三）其他事实 另查明，公安机关查封、扣押、冻结被告人吴卫东等人的房产、车位共26处（其中，位于常熟市黄河路**汇丰时代广场的**房产登记在被告人吴卫东、徐蓬等人名下；；位于常熟市通港路**金茂四季花园琴川街道洪泾里北、上海市嘉定区棋盘路、虞山街道湾里河东、报慈北路351号等处的房产或财产性利益实际为吴卫东所有）、车辆6辆、现金人民币1611.9892万元、美金1.38181万元、港币30.32282万元及金器玉石、戒指、手表等共计45只，消费卡等物102张（其中心形挂坠项链、金鱼石质吊坠项链、四叶草状金色金属手链、蝴蝶状银色金属戒指各一只、现金港币109264.1元、人民币38493.35元为陆某2所有）。 2019年5月16日5时许，公安机关根据线索在常熟市琴川街道金茂四季花园1幢1号别墅内将被告人吴卫东抓获；在常熟市东南街道梦乡旅馆207房间将被告人单龙虎抓获；同日9时许，在常熟市衡丰家园10幢2单元904室将被告人花立祥抓获；13时许，在安徽省青阳县五溪山色大酒店将被告人吴海洋抓获。同年5月19日18时许，公安机关在广东省珠海市拱北口岸入境大厅将被告人严果抓获。5月21日18时许，在常熟市琴川街道湾里河东3号将被告人张利平抓获。5月29日21时许，在沈海高速先锋服务区将被告人唐洋洋抓获。7月8日18时许，在江苏省响水县长江路大兵酒家将被告人吕小三抓获。7月17日17时许，在山东省东营市恒大生态城小区10号楼2单元1001室将被告人朱海涛抓获。同年9月6日13时许，被告人徐蓬主动至常熟市公安局刑事警察大队投案，如实供述了自己的罪行。同年9月9日11时许，公安机关在苏州市吴江区松陵镇双板桥路知音大酒店停车场将被告人刘少波抓获。9月10日13时许，在江苏省金湖县金荷花园34幢2单元101室将被告人谈国斌抓获。11月4日13时许，在河南省焦作市马村区九里山乡高寨村家中将被告人尹鹏抓获。同年12月11日17时许，被告人许红身经电话通知主动至常熟市公安局琴湖派出所投案，后如实供述了自己的罪行。被告人严果、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、尹鹏、谈国斌、刘少波到案后均如实供述了自己的罪行，其中被告人单龙虎主动供述了公安机关尚未掌握的开设赌场、聚众斗殴、非法拘禁的罪行，被告人张利平主动供述了公安机关尚未掌握的开设赌场、聚众斗殴的罪行。被告人吴卫东、单龙虎、张利平到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实。 在审理过程中，被告人徐蓬家属代其退赃共计人民币10万元，现暂扣于本院。 又查明，被告人尹鹏曾因犯故意伤害罪，于2016年3月16日被河南省修武县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。被告人尹鹏在缓刑考验期间内因本案于2019年11月4日被常熟市公安局刑事拘留。被告人吕小三因公诉机关指控的第29起寻衅滋事被行政拘留13天。 上述事实，有当庭举证并经法庭质证、认证的河南省修武县人民法院刑事判决书、抓获经过、发破案经过、公安机关搜查笔录、扣押清单、照片、收款收据、查封、冻结手续、存量房交易合同、购房协议、房地产买卖契约、地产税收通用发票、商品房代购协议、银行交易明细、不动产登记簿查询、车辆查询信息、商品房买卖合同、立案决定书、常熟市公安局情况说明、证人陆某2、柳某、周某10、沈某6、王某27、高某1、陈某6、高某2、季某1、苏某2、杨某13、张某25、吴某10、沈某2、李某19、顾某10、王某28、邓某2、陈某21、李某20、谢某2、金某11、金某12、顾某4、蒋某2、陶某7、陆某5、焦某、沈某7等人的证言笔录、被告人徐蓬的供述等证据予以证实，足以认定。 对公诉机关的指控及被告人的辩解、辩护人的辩护意见，本院评价如下： 一、对被告人吴卫东认为其不构成黑社会性质组织的辩解及辩护人葛素彤、李富成提出人员来去自由、不符合黑社会性质组织组织特征的辩护意见，本院认为，组织人员有变动并不影响黑社会性质组织特征的认定。首先，该组织的组织者、领导者、骨干成员具有延续性。组织者吴卫东、骨干成员朱海涛、徐蓬、严果没有变化，组织者、领导者、骨干成员具有延续性表明组织结构较为稳定。其次，该组织的非法影响具有延续性。该组织在积累了一定的经济实力和社会影响力以后，犯罪对象、方式发生了变化，前期以暴力性为主要行为特征，犯罪对象主要是群众，后期以软暴力为主要特征，犯罪对象主要是企业经营者、管理者，该组织实施的违法犯罪行为造成的非法影响一直在延续并呈扩大趋势。再次，该组织发展的不同时期，成员是相对稳定的。该组织成员受吴卫东指使实施了开设赌场、赌博、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、保险诈骗、强迫交易等违法犯罪行为，完全不同于松散的共同犯罪。为了维护组织利益，规避打击，该组织逐渐形成了“不许在组织开设的赌场内赌博”等纪律规约，同时吴卫东免费提供钱款供组织成员放水、做生意，组织成员触犯法律后，吴卫东为组织成员寻找关系摆平事端等拉拢组织成员，强化管理和控制，明显呈现组织化特征。对该辩护意见，本院不予采信。 对辩护人提出该组织暴力性不强的辩护意见，经查，该组织为维护其利益实施了80余起违法犯罪活动。在组织形成、发展初期，该组织为处理个人恩怨、树立江湖地位、争抢赌客等实施了持械聚众斗殴等违法犯罪行为；为逞强斗狠、树立威名、追讨债务等，采用持刀、砸车、撞车、毁损财物、拳打脚踢等方式实施寻衅滋事违法犯罪数十起，其中仅因道路通行纠纷，被告人吴卫东纠集多人当街持刀将被害人头皮砍下，暴力性较为明显。组织发展中后期，该组织主要是通过恐吓、摆场造势、持续滋扰等手段达到不法目的。但组织早期招募单龙虎、唐洋洋等退伍军人、吴海洋系专门练过拳击的人员、后期专门招募多名武术学校毕业生、吕小三等刑满释放人员，可以看出，该组织始终以暴力性作为行为方式的基本特点，始终将暴力作为后盾。对该辩护意见，本院不予采信。 对辩护人提出社会危害性轻微的辩护意见，经查，以被告人吴卫东为组织者、领导者的黑社会性质组织盘踞常熟及周边地区十余年，实施数十起违法犯罪活动，致使多名群众合法权益遭受侵害，不敢控告。被告人吴卫东向民营企业放高利贷、组织民营企业主赴澳门赌博等行为使企业经营者背负赌债、高利贷，后指使组织成员非法讨债，企业经营者惧怕该组织的恶名不得不用本应用于生产、经营的流动资金归还非法债务，甚至多人被迫变卖房屋、车辆。本院认为，改革开放40多年来，民营企业在推动发展、促进创新、增加就业、改善民生和扩大开放等方面发挥了不可替代的作用。民营经济已经成为我国公有制为主体多种所有制经济共同发展的重要组成部分。在以常熟及周边为代表的长三角地区民营企业尤为发达。流动资金是民营企业运行的血液。以被告人吴卫东为组织者、领导者的组织以民营企业经营者为犯罪对象，迫使民营企业经营者大量抽离流动资金偿还非法债务，是造成十余家民营企业经营困难甚至倒闭的重要原因，形成重大影响，严重破坏了本地及周边地区的经济、社会生活秩序，其行为符合危害性特征。对该辩护意见，本院不予采信。 对辩护人提出的第5、6点理由，并不是黑社会性质组织犯罪必须具备的要件，并不影响对被告人吴卫东行为的定性，对辩护人的该辩护意见，本院不予采信。 二、对公诉机关指控被告人朱海涛、单龙虎、唐洋洋于2005年9月至2006年春节前实施的赌博犯罪，经查，2006年6月29日施行的《刑法修正案（六）》新增了开设赌场罪。被告人吴卫东、单龙虎、唐洋洋在此后均实施了开设赌场的犯罪行为；被告人朱海涛在此后未实施开设赌场犯罪。本院认为，由于法律变化的原因，被告人吴卫东、单龙虎、唐洋洋在法律修订前后分别实施的同种类数罪，应当适用修订后的法律一并评价为开设赌场罪，在量刑时对三被告人酌情从轻处罚，本院将该起事实纳入开设赌场的事实一并予以查明；被告人朱海涛的犯罪行为实施在法律修改以前，按照从旧兼从轻原则，应认定为赌博罪。 关于被告人吴卫东对开设赌场罪、赌博罪的辩解及辩护人葛素彤、李富成的第7、8点辩护意见，经查，首先，公诉机关指控的开设赌场、赌博的犯罪事实均有多名证人证言予以证实，包括与吴卫东合作开设赌场的人员、参与赌博的数十名赌客、受吴卫东指派给赌客服务的人员，且有本案被告人严果、张利平、单龙虎、唐洋洋、徐蓬等人的供述、记账凭证等予以印证，上述证据已形成证据链，足以认定被告人吴卫东单独或伙同他人开设赌场、组织中华人民共和国公民赴澳门赌博等犯罪事实。其次，关于公诉机关指控的赌博罪的第2起事实，本院认为，被告人吴卫东等人以营利为目的，以赌博为业或聚众赌博，规避国家本外币管理规定，在境外赌场开设账户，采用与赌客事先联系、事中服务、事后结算的方式挑选、组织中华人民共和国公民赴境外赌博，从中谋利；被告人吴卫东常年从事上述行为，具有以此为业的特征，且赌资累计高达数亿元，已符合刑法、司法解释所规定的赌博罪构罪标准，本院依法认定其构成赌博罪。最后，关于犯罪金额，有被害人的转账凭证、会计邓某2记录的账目、被害人的陈述、被告人徐蓬、严果、单龙虎等人的供述等证据予以印证，公诉机关已经就低指控，本院依法予以认定。对被告人吴卫东及其辩护人的该点意见，本院不予采信。 对公诉机关指控被告人严果、单龙虎在赌博共同犯罪中系主犯的意见，经查，被告人严果、单龙虎均按照被告人吴卫东的安排从事服务赌客等辅助性工作，领取固定工资，对赌博相关事项的决定权、获得的收益等均与吴卫东有本质差别，应认定为从犯。 三、关于被告人吴卫东对寻衅滋事罪的辩解及辩护人葛素彤、李富成的第9点辩护意见，本院评价如下： 对辩护人提出部分指控事实系民事纠纷或已经和解的意见，本院认为，按照相关司法解释的规定，已作为民间纠纷调处的事项，后经查证确属黑恶势力违法犯罪活动的，仍可以作为违法犯罪事实定罪处罚。 对公诉机关的第2起指控，经查，被告人吴卫东等人与吴某1由通行纠纷引发至多人、当街、持刀砍头皮的违法犯罪，显然是被告人吴卫东逞强耍横的结果，而非吴某1故意引发，应认定为寻衅滋事犯罪。 对第3、4、29起指控，被告人吴卫东拒不认罪，但第3起有被害人戈某1、沈某3的陈述、被告人朱海涛的供述、相关转账凭证等证据予以证明；第4起有被害人宁某1的陈述、被告人唐洋洋的供述及其他羁押人员的证人证言予以证明；第29起有被害人许某1的陈述、相关证人证言予以证明，被告人吕小三当庭对该起事实亦无异议，上述证据相互印证，足以认定。 对辩护人葛素彤、李富成提出第7起被告人吴卫东构成正当防卫的辩护意见，经查，裴某1等人殴打被告人吴卫东后，双方被酒吧保安控制已经停止打斗，不法侵害已经停止，后吴卫东纠集人员殴打裴某1，明显不具备正当防卫的前提。 对辩护人葛素彤、李富成提出被告人吴卫东等人实施的部分寻衅滋事行为没有暴力性、不构成犯罪的意见，经查，被告人吴卫东等人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人进行恐吓、威胁或在相关民营企业的营业场所进行滋扰、纠缠、显露纹身哄闹等，足以使他人产生恐慌进而形成心理强制，影响个人正常生活、企业正常生产、经营秩序，系用软暴力手段实施的违法犯罪行为。根据相关法律及司法解释的规定，被告人吴卫东等人的行为已构成寻衅滋事罪。 对被告人吴卫东提出欠债人要求其派人上门滋扰的辩解，明显与事实不符，对其提出没有指使其他人采取非法手段的辩解，经查，相关被告人到案后均供述系受吴卫东指使，且按照法律规定，被告人吴卫东作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对黑社会性质组织成员实施的所有违法犯罪行为承担责任。 综上，对被告人吴卫东及其辩护人关于寻衅滋事罪的辩解及辩护意见，本院均不予采信。 四、关于被告人吴卫东对聚众斗殴罪的辩解及辩护人的第10点辩护意见，经查，对公诉机关的第1起指控，证人卜某1、张某20、于某1等人的证言、被告人张利平的供述均证明了张某20与吴卫东约斗、纠集人员、发生斗殴的起因、经过及结果，被告人吴卫东在侦查机关亦做过相应供述。对公诉机关的第2起指控，有证人程某5、周某9、高某5等人的证言、被告人单龙虎、唐洋洋、吴海洋等人的供述共同证明被告人吴卫东为了与王某3斗殴召集人员、试枪等事实。对公诉机关的第3起指控，多名证人证言及被告人唐洋洋的供述证明吴卫东与程某5因争抢赌客发生斗殴的事实。对公诉机关的第4起指控，证人陈某19、汪某1等人及被告人吴海洋、唐洋洋等人均证明了此次斗殴是吴卫东指使的。对被告人吴卫东的辩解及辩护人的相关辩护意见，本院均不予采信。 五、关于被告人吴卫东及其辩护人提出第1起强迫交易中被告人吴卫东没有威胁行为的辩解及辩护意见，经查，首先，被害人陈某4、姚某2、纪某1均证实在拍卖前受到了吴卫东的言语威胁，且慑于吴卫东及跟随他的小弟都是混社会的人员，几名被害人不敢退出拍卖、参拍又不敢举牌竞拍的相关事实，对该辩解及辩护意见，本院均不予采信。 关于公诉机关对吴卫东强迫交易罪的第2起指控，本院认为，与寻衅滋事罪第8起指控事实系重复指控，两者系牵连犯，应从一重处，本院依法以强迫交易罪追究其刑事责任。对被告人吴卫东提出没有暴力威胁章某1的辩解，明显与花立祥持刀威胁章某1的事实不符，本院对该辩解不予采信。 六、关于被告人吴卫东对敲诈勒索罪的辩解及辩护人的第12点辩护意见，经查，首先，证人邓某2、王某20对被告人吴卫东与被害人邵某1之间的款项往来记录了账目并对利息计算及还款进度作了详细的说明，足以证明被告人吴卫东与邵某1自2014年12月12日至2015年5月有多次借款还款往来，借款是月息6分的高利贷，被害人邵某1逾期还款已经按照月息6分支付利息，截至2015年6月26日，被害人邵某1已基本还清本息。2015年6月26日，被告人吴卫东在微信中对邓某2讲，邵某1的账清了。其次，2015年6月，被告人吴卫东指使严果等人多次至邵某1经营的公司滋扰、纠缠，采用长时间滞留、显露纹身的手段进行威胁、恐吓，上述行为使被害人邵某1陷入恐惧的状态。在此情况下，被告人吴卫东于2015年6月26日向邵某1借了300万元，后以邵某1已结清的高利贷需另行支付高额逾期利息为由，在该笔借款金额中肆意抵扣并逼迫邵某1接受扣款事实，实质上系以软暴力手段相威胁，恶意垒高债务，致使邵某1不敢提出异议。再次，被告人吴卫东再次借款给邵某1时以他人名义出借并办理书面手续，致使被害人邵某1在法律上不能主张抵扣。综上，被告人吴卫东主观上具有非法占有邵某1钱款的主观目的，客观上以软暴力相威胁，致使被害人邵某1惧怕被告人吴卫东组织的恶名，只能被迫接受吴卫东借款300万元却还款150万元的结果，其行为已构成敲诈勒索罪。综上，对被告人吴卫东的辩解及其辩护人的辩护意见，本院不予采信。 七、关于被告人吴卫东对容留他人吸毒罪的辩解及其辩护人的第13点辩护意见，经查，对公诉机关指控的第1起事实，首先，被告人单龙虎、证人张某18等人能够证明八号会所的包厢是吴卫东开的。其次，被告人单龙虎、唐洋洋、证人陶某5、杨某12等人均能证明吴卫东纠集上述人员至包厢玩，包厢中有毒品。再次，包厢内多人当天吸毒被公安机关查获。对公诉机关指控的第2起犯罪事实，多名证人证言证实吴卫东邀请他们去他的会所玩，且当场拿出毒品让大家吸食。上述证据不仅仅证明吴卫东向他人提供吸食毒品的场所，且能够证明吴卫东邀请他人来吸毒场所并提供毒品供他人吸食，其行为已符合容留他人吸毒罪的构成要件。对该辩解及辩护意见，本院不予采信。 八、关于被告人吴卫东对保险诈骗罪的辩解及辩护人的第14点辩护意见，经查，证人郑某3、被告人唐洋洋、吴海洋均证明被告人吴卫东系故意倒车撞击杨某2车辆，被告人吴卫东在公安机关也曾供述其系故意倒车撞杨某2车辆的事实，后吴卫东仍指使徐蓬等人进行保险理赔。本院认为，被告人吴卫东主观上具有保险诈骗的故意，客观上指使他人实施保险诈骗行为并获得保险公司赔偿，其行为已构成保险诈骗罪。对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采信。 九、关于被告人吴卫东提出李某3系主动要求被拘禁、包某2被非法拘禁与其无关的辩解，经查，被害人李某3的陈述、被告人单龙虎、唐洋洋的供述均能证明被害人李某3系被迫被拘禁，且被害人李某3在被拘禁期间遭多人殴打，直至李某3母亲送钱过来后才被放出。被告人吴卫东提出李某3主动要求被拘禁的辩解明显不符合常理。对该辩解意见本院不予采信。对被害人李某3被拘禁的时间，本院按照有利于被告人的原则认定25小时。被害人包某2、证人邵某9均证实包某2被拘禁系因为与吴卫东之间的赌债，证人于某1证实是吴卫东指使其对包某2非法拘禁，对被告人吴卫东的辩解，本院不予采信。 对公诉机关指控被告人吴卫东、单龙虎等人实施两起非法拘禁犯罪为组织外犯罪的意见，经查，该两起犯罪系组织主要成员为了组织利益实施，虽发生在黑社会性质组织形成过程中，亦应纳入组织犯罪予以评价。 十、对辩护人提出的第16点辩护意见，本院认为，公安机关在对被告人吴卫东的手机进行检查过程中存在送检人未签字的瑕疵，但不足以影响公安机关依法制作的电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单的证据效力，亦不影响公安机关提取的被告人吴卫东手机微信、短信中的相关内容的真实性、合法性。 十一、对辩护人傅迪凡提出的第2点辩护意见，经查，被告人严果加入该组织后多次积极参与寻衅滋事、赌博违法犯罪活动，在组织中受到吴卫东倚重和信任，主要从事澳门接待赌客、内地追讨赌债等事项，直接听命于吴卫东，管理几个武校生，向吴卫东直接汇报，在组织中的地位和作用是其他人无法替代的，应认定为骨干成员。对第4点辩护意见，本院认为，按照刑法第八十九条规定，追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。被告人严果对杨某2的寻衅滋事犯罪发生在2012年，但其参加黑社会性质组织犯罪一直处于继续状态，其犯罪的追诉时效应从其行为终了即其被抓获后开始计算，显然未超过追诉时效。对上述辩护意见，本院不予采信。 十二、对辩护人赵骅的第3点辩护意见，经查，被告人徐蓬是保险关系的投保人，其在明知吴卫东系故意撞车的情况下仍提供车辆、人员信息、保单等材料让他人去骗保，在共同犯罪中起关键作用，对该辩护意见，本院不予采信。 十三、对辩护人孙丽娟的第2点辩护意见，经查，被告人张利平参与黑社会性质组织的时间较早，积极参与、实施多次违法犯罪活动，在组织中的地位和作用较为重要，应认定为积极参加者。对该辩护意见，本院不予采信。 十四、对公诉机关、被告人唐洋洋的辩护人徐岗认为被告人唐洋洋开设赌场罪构成自首的意见，经查，公安机关已经掌握了被告人唐洋洋于2005年9月至2006年春节前伙同他人开设赌场的犯罪事实，唐洋洋到案后主动交代伙同吴卫东、徐蓬在徐蓬家中开设赌场的犯罪事实与公安机关已经掌握的犯罪事实系同种类罪行，依法不构成自首，但被告人唐洋洋到案后的认罪态度较好，本院在量刑时对被告人唐洋洋予以酌情从轻处罚。 十五、对辩护人陈昊、姜锦浩提出被告人吕小三在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人吕小三在寻衅滋事共同犯罪中是犯罪行为的实施者，显然起主要作用。在参加黑社会性质组织犯罪中，本院结合其地位作用已经认定其为一般参加者，对该辩护意见，本院不予采信。 十六、对辩护人余慧、金梦提出被告人刘少波是从犯的辩护意见，经查，被告人刘少波是犯罪行为的实施者，在共同犯罪中起主要作用，对该辩护意见，本院不予采信。 对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采信。 本院认为，被告人吴卫东、严果、徐蓬、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、吕小三、尹鹏、许红身、谈国斌、刘少波等人，无视国家法律，聚集形成较为稳定的犯罪组织，有组织地实施违法犯罪活动获取经济利益并用以支持该组织的活动，同时以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行开设赌场、赌博、寻衅滋事、聚众斗殴、强迫交易、敲诈勒索、容留他人吸毒、保险诈骗、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压群众，形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。 被告人吴卫东组织、领导黑社会性质组织，组织、领导其他成员开设赌场，情节严重；以营利为目的聚众赌博；纠集他人多次寻衅滋事，严重破坏社会秩序；多次聚众斗殴，部分有持械情节；以威胁手段强迫他人退出拍卖、转让公司资产，情节特别严重；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；容留他人吸毒；实施保险诈骗，数额较大；非法剥夺他人人身自由，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、容留他人吸毒罪、保险诈骗罪、非法拘禁罪，应依法分别予以惩处。 被告人严果积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员以营利为目的聚众赌博；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪，应依法分别予以惩处。 被告人徐蓬积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员开设赌场，情节严重；以营利为目的聚众赌博；保险诈骗，数额较大，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、保险诈骗罪，应依法分别予以惩处。 被告人朱海涛积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员以营利为目的聚众赌博；寻衅滋事，破坏社会秩序；聚众斗殴，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，应依法分别予以惩处。 被告人单龙虎积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员开设赌场，情节严重；以营利为目的聚众赌博；寻衅滋事，破坏社会秩序；聚众斗殴；非法拘禁他人，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，应依法分别予以惩处。 被告人唐洋洋积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员开设赌场，情节严重；多次聚众斗殴，部分有持械情节；寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪，应依法分别予以惩处。 被告人吴海洋积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员寻衅滋事，破坏社会秩序；持械聚众斗殴；另醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、危险驾驶罪，应依法分别予以惩处。 被告人张利平积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员多次开设赌场，情节严重；聚众斗殴；另伙同他人故意伤害他人身体，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪，应依法分别予以惩处。 被告人花立祥积极参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，应依法分别予以惩处。 被告人吕小三、许红身、谈国斌、刘少波参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员寻衅滋事，破坏社会秩序，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，均应依法分别予以惩处。 被告人尹鹏参加黑社会性质组织，并伙同其他组织成员寻衅滋事，破坏社会秩序。被告人尹鹏在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，其行为已构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，应依法分别予以惩处。 在组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪中，被告人吴卫东系组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人严果、徐蓬、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、吕小三、尹鹏、许红身、谈国斌、刘少波应当按照其各自所实际参与的全部犯罪处罚。在开设赌场犯罪中，被告人吴卫东起主要作用，系主犯；被告人徐蓬、单龙虎、唐洋洋、张利平均起次要、辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚；在赌博犯罪中，被告人吴卫东、徐蓬起主要作用，系主犯；被告人严果、单龙虎、朱海涛均起次要、辅助作用，系从犯，均应当从轻处罚。在其他共同犯罪中，本案被告人均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。在第2起聚众斗殴犯罪中，被告人吴卫东、单龙虎、唐洋洋、朱海涛在犯罪过程中自动放弃犯罪，系犯罪中止，应当减轻处罚。在第2起强迫交易犯罪中，被告人吴卫东已经着手实施犯罪行为，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人单龙虎、唐洋洋、吴海洋、吕小三、谈国斌、刘少波在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均系累犯，均应当从重处罚。被告人徐蓬、许红身主动投案并如实供述犯罪事实，均系自首，均可以从轻处罚。被告人单龙虎、张利平在被采取强制措施期间，均如实供述公安机关还未掌握的本人其他罪行，对该部分罪行均以自首论处，均可以从轻处罚。被告人严果、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、尹鹏、谈国斌、刘少波均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人吴卫东、单龙虎、张利平揭发他人部分犯罪行为，查证属实，系立功，其中被告人吴卫东系黑社会性质组织的首要分子，到案后拒不认罪，对其不予从轻处罚；对被告人单龙虎、张利平依法可以从轻处罚。被告人严果、徐蓬、朱海涛、单龙虎、唐洋洋、吴海洋、张利平、花立祥、吕小三、尹鹏、许红身、谈国斌、刘少波均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处理。被告人徐蓬退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。被告人被先行羁押或因本案的犯罪事实被行政拘留的期间均应折抵刑期。被告人吴卫东因本案被刑事拘留、监视居住应折抵刑期103日、被告人严果因本案被刑事拘留、监视居住应折抵刑期108日、被告人徐蓬因本案被刑事拘留、监视居住应折抵刑期42日、被告人朱海涛因本案被刑事拘留、监视居住应折抵刑期68日、被告人单龙虎因本案被刑事拘留、监视居住应折抵刑期102日、被告人唐洋洋因本案被刑事拘留、监视居住应折抵刑期97日、被告人吴海洋因本案被刑事拘留、监视居住应折抵刑期102日、被告人张利平因本案（包括故意伤害罪）被刑事拘留、监视居住应折抵刑期131日、被告人花立祥因本案被刑事拘留、监视居住应折抵刑期103日、被告人吕小三因本案被刑事拘留、监视居住、行政拘留应折抵刑期42日、被告人尹鹏（包括故意伤害罪）因本案被刑事拘留、监视居住应折抵刑期177日、被告人谈国斌因本案被刑事拘留、监视居住应折抵刑期19日。 公诉机关指控被告人吴卫东犯组织、领导黑社会性质组织罪、赌博罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、容留他人吸毒罪、保险诈骗罪、非法拘禁罪；被告人严果犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、赌博罪；被告人徐蓬犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、保险诈骗罪；被告人朱海涛犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、赌博罪；被告人单龙虎犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、赌博罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；被告人唐洋洋犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；被告人吴海洋犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、危险驾驶罪；被告人张利平犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意伤害罪；被告人尹鹏犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪；被告人花立祥、吕小三、许红身、谈国斌、刘少波犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪的罪名正确，予以采纳。 据此，对被告人吴卫东，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第一款、第二款、第二百九十三条第一款、第二款、第二百九十二条第一款第（一）项、第（四）项、第二百二十六条第（三）项、第（四）项、第二百七十四条、第三百五十四条、第一百九十八条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第五十六条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人严果，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第一款、第二百九十三条第一款、第六十九条、第八十七条、第八十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人徐蓬，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第一款、第二款、第一百九十八条第一款第（二）项、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人朱海涛，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第一款、第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款、第六十九条、第二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人单龙虎，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第一款、第二款、第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款、第二百三十八条第一款、第六十九条、第二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第二款、第三款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人唐洋洋，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十二条第一款第（一）项、第（四）项、第二百九十三条第一款、第六十九条、第二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人吴海洋，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第二百九十二条第一款第（四）项、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人张利平，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十二条第一款、第二百三十四条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第二十七条、第六十七条第二款、第三款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人花立祥，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人吕小三，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人尹鹏，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第二百三十四条、第六十九条、第七十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人许红身，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人谈国斌，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定；对被告人刘少波，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴卫东犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年六个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五百万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2044年8月9日止。没收财产于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人严果犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2027年8月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人徐蓬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五十万元；犯保险诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币六十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2028年7月14日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、被告人朱海涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2027年9月14日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 五、被告人单龙虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2029年2月5日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 六、被告人唐洋洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2029年8月5日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 七、被告人吴海洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币四万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2028年2月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 八、被告人张利平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2025年10月10日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 九、被告人花立祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2024年2月8日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十、被告人吕小三犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2022年7月31日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十一、被告人尹鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；撤销河南省修武县（2015）修刑初字第210号刑事判决书中对罪犯尹鹏宣告缓刑五年的执行部分，继续执行有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2023年9月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十二、被告人许红身犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年6月10日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十三、被告人谈国斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2022年3月26日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十四、被告人刘少波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2022年3月8日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 十五、责令被告人吴卫东退赔被害人邵金元人民币一百五十万元；暂扣于本院的赃款人民币三万五千六百八十三元发还被害单位中国人民财产保险股份有限公司常熟中心支公司；常熟市公安局查封、扣押的案外人的合法财产，发还相关人员。 十六、常熟市公安局查封、扣押、冻结及本院暂扣的被告人吴卫东等人的财产及财产性利益，用于执行没收财产或者罚金；继续追缴被告人吴卫东等人赌博、开设赌场犯罪的违法所得港币二千三百万元、人民币一百六十三万二千元，上缴国库。 十七、暂扣于常熟市公安局的黑色弹夹一个、子弹七发、玩具散弹枪一把、各式砍刀十一把，由该局予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  庾 晨 审 判 员  金连涛 审 判 员  吴向阳 人民陪审员  包云霞 人民陪审员  王颖秋 人民陪审员  张国兰 人民陪审员  苏丽芳 二〇二〇年八月二十六日 法官 助理  耿 倩 法官 助理  郭小荣 书 记 员  苏 敏