广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初26号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人张晓生，男，1991年4月25日出生,汉族，中专文化，户籍地址广东省普宁市，在深圳无固定住所和职业。曾因犯诈骗罪，于2010年8月20日被深圳市罗湖区人民法院判处有期徒刑六个月，2010年11月27日刑满释放。在因犯盗窃罪，于2016年8月31日被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑二年，2017年8月26日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月17日被抓获，同日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人林秀，广东亚州律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2019]2717号起诉书指控被告人张晓生犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年3月25日公开开庭审理了本案，深圳市福田区人民检察院指派检察员高勋出庭支持公诉，被告人张晓生及其辩护人林秀，被害人黎某3及其诉讼代理人张某2到庭参加诉讼。本案经公诉机关补充侦查及依法延长审限，现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控，2019年1月以来，被告人张晓生虚构其在海关有特殊关系，谎称可以低价拿到流拍的物品，以及假称可以托关系办理居住证等，获取他人信任以达到骗取金钱的目的，先后诈骗他人钱款合计人民币90万元。具体犯罪事实有：1、2019年1月至2019年3月期间，被告人张晓生谎称在海关有特殊关系，可以帮忙低价购买海关查扣的走私车和进口红酒，先后骗取被害人黎某1人民币77.4万元。2、2019年2月至3月期间，被告人张晓生谎称在海关有特殊关系，可以帮忙低价购买海关查扣的走私车以及谎称可以托关系帮黎某2办理居住证，先后骗取被害人黎某2合计人民币6万元。3、2019年4月20日、21日，被告人张晓生谎称在海关有特殊关系，可以帮忙低价购买海关查扣的走私轮胎和酒，先后骗取被害人张某1合计人民币3.6万元。4、2019年5月9日，被告人张晓生谎称在海关有特殊关系，可以帮忙低价购买海关查扣的苹果手机，骗取被害人李某1人民币3万元。2019年5月17日，公安机关经侦查将被告人张晓生抓获归案。公诉机关认为，被告人张晓生的行为已构成诈骗罪，应依法追究刑事责任，并诉请本院依法判处。被告人张晓生当庭表示认罪，对公诉机关指控的第二、三、四单诈骗的犯罪事实均无异议，但辩称第一单犯罪金额有出入，实际金额应为29万元，其和被害人黎某1共同经营鱼塘，黎某1打给其的钱部分是投资款和鱼塘经营款。其辩护人发表辩护意见如下：对公诉机关指控张晓生犯诈骗罪的定性没有异议，但张晓生具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节：一、被告人张晓生构成坦白，认罪态度良好，可以从轻处罚。二、被告人张晓生及家属积极退赃，可以从轻处罚。三、诈骗对象是公民个人财产且未导致其他严重后果，危害后果相对较小。四、被告尚年轻也未成家，其父母现己年迈多病，需要家人照顾。综上，恳请法院念其家属积极退赃退赔，从利于罪犯改造的角度，对被告人张晓生从轻处罚，给其一个重新做人的机会。经审理查明，2019年1月以来，被告人张晓生虚构其在海关有特殊关系，谎称可以低价拿到流拍的物品，以及假称可以托关系办理居住证等，获取他人信任以达到骗取金钱的目的，先后诈骗他人钱款合计人民币90万元。具体犯罪事实有：1、2019年1月至2019年3月期间，被告人张晓生谎称在海关有特殊关系，可以帮忙低价购买海关查扣的走私车和进口红酒，先后骗取被害人黎某1人民币29万元。2、2019年2月至3月期间，被告人张晓生谎称在海关有特殊关系，可以帮忙低价购买海关查扣的走私车以及谎称可以托关系帮黎某2办理居住证，先后骗取被害人黎某2合计人民币6万元。3、2019年4月20日、21日，被告人张晓生谎称在海关有特殊关系，可以帮忙低价购买海关查扣的走私轮胎和酒，先后骗取被害人张某1合计人民币3.6万元。4、2019年5月9日，被告人张晓生谎称在海关有特殊关系，可以帮忙低价购买海关查扣的苹果手机，骗取被害人李某1人民币3万元。2019年5月17日，公安机关经侦查将被告人张晓生抓获归案。另查明，案发后被告人张晓生的家属代其向被害人黎某1退赔人民币20万元；向被害人黎某2退赔人民币3.5万元；向张某1退赔人民币3.6万元；向被害人李某1退赔人民币3万元；上述被害人均出具谅解书对被告人表示谅解。以上事实，有公诉机关提交并经庭审示证、质证的如下证据证实：1.被告人张晓生的身份材料、前科劣迹查询情况说明、刑事判决书、释放证明书、现场检测报告书、情况说明、账户交易明细清单、转账凭证、截图、谅解书，撤案申请书等书证；2.证人张某3生、梁某、郑某等人的证言；3.被害人黎某1、黎某2、张某1、李某2等人的陈述；4.被告人张晓生的供述及辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；6.监控视频等视听资料、电子数据。上述证据确实、充分，形成完整的证据链条，足以认定，本院予以确认。关于本案控辩双方争议焦点，即第一单诈骗罪的犯罪数额，本院分析评判如下：经查，被害人黎某1在侦查阶段陈述其被张晓生共计诈骗人民币81万元。被告人则辩解其与黎某1有合伙经营鱼塘，上述款项中部分系投资款及经营款。在本案补充侦查期间，被害人黎某1陈述其确实曾与被告人张晓生合伙经营鱼塘，被告人张晓生亦每月发送电子账目给其，因其手机坏掉无法提供，同时也因事情过去太久，其现在也无法分清向被告人转账共计约80万元中用于鱼塘经营及被张晓生诈骗的具体金额。综上，被害人黎某1的陈述存在反复，依据本案现有证据无法核实第一单诈骗犯罪的具体金额，故依据存疑有利于被告人原则，本院采纳被告人的辩解，认定该单犯罪的诈骗金额为人民币29万元，全案诈骗金额为人民币41.6万元，未达到数额特别巨大标准。本院认为，被告人张晓生无视国家法律，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人张晓生曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之本罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人张晓生归案后能基本如实供述主要犯罪事实，并表示认罪，具有一定悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人家属代其向各被害人退赔了部分或者全部损失，取得了被害人的谅解，亦可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌情采纳。综上，根据被告人的犯罪情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下：一、被告人张晓生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2024年5月16日止；罚金自判决生效之日起十五日内缴纳。)二、责令被告人张晓生向被害人黎某3退赔人民币9万元，向被害人黎某4退赔人民币2.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。(此页无正文)审 判 长  尹 川人民陪审员  谭文英人民陪审员  韦开丽二〇二〇年八月二十五日书 记 员  杜晨露刘飞飞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。