安徽省黄山市黄山区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1003刑初42号 公诉机关黄山市黄山区人民检察院。 被告人易炳安，男，1990年11月2日出生于河南省息县，汉族，高中文化，上海诺奚商务咨询有限公司法定代表人，住上海市嘉定区，户籍地为河南省息县。2019年11月21日，因涉嫌诈骗罪被安徽省黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年12月27日经黄山市黄山区人民检察院批准，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。 辩护人汪小桂，安徽谷明律师事务所律师。 被告人付风路，男，1988年12月1日出生于河南省淇县，汉族，初中文化，上海诺奚商务咨询有限公司职工，上海市嘉定区室，户籍地河南省淇县号。2019年10月12日，因涉嫌诈骗罪被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年11月18日经黄山市黄山区人民检察院批准，当日由公安机关执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。 辩护人胡艳，安徽徽润律师事务所律师。 被告人郭瑞，女，1992年2月16日出生于河南省淮滨县，汉族，初中文化，上海诺奚商务咨询有限公司职工，湖南省益阳市赫山区组，户籍地河南省淮滨县营。2019年10月12日，因涉嫌诈骗罪被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年11月18日经黄山市黄山区人民检察院批准，当日由公安机关执行逮捕。2020年8月11日被本院决定取保候审。 辩护人谷明，安徽谷明律师事务所律师。 被告人刘鹏，男，1990年1月12日出生于甘肃省庆阳市西峰区，汉族，高中文化，上海诺奚商务咨询有限公司职工，上海市嘉定区室，户籍地甘肃省庆阳市西峰区号。2019年10月12日，因涉嫌诈骗罪被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年11月18日经黄山市黄山区人民检察院批准，当日由公安机关执行逮捕。2020年8月11日被本院决定取保候审。 辩护人胡雅萍，黄山市黄山区法律援助中心援助律师。 黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉(2020)42号起诉书指控被告人易炳安、付风路、郭瑞、刘鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院检察邵某1林出庭支持公诉，被告人易炳安及其辩护人汪小桂，被告人付风路及其辩护人胡艳，被告人郭瑞及其辩护人谷明、被告人刘鹏及其辩护人胡雅萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月至10月，被告人易炳安通过互联网获得腾飞、逸富等期货平台使用渠道，雇佣被告人付风路、郭瑞、刘鹏以拨打电话、微信聊天方式招揽他人在其推荐的期货交易平台投资。其中，被告人付风路招邵某2春入金317309.1元、招罗某健入金559391.5元、招李某2红入金119714.33元郭某兵在付风路推荐的期货平台入金268148.14元；被告人郭瑞招陈某发入金45000元、招董某云入金171825.03元、招夏某正入金52167.68元；被告人刘鹏招许某宁入金279998.2元、招王某琼入金51772元。 另查明，被告人付风路还招李某1华在其推荐的期货平台入金。 公诉机关提供的认定上述事实的证据如下： 1.手机、电脑、电话卡等物证； 2.户籍证明、归案情况说明、银行交易明细、银行电子回单等书证； 3.证冷某清李某3波范某其邵某2春罗某健董某云陈某发王某琼许某宁等人的证言； 4.被告人易炳安、付风路、郭瑞、刘鹏的供述与辩解; 5.检查笔录； 6.电子数据。 公诉机关认为，被告人易炳安、付风路、郭瑞、刘鹏明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究四被告人的刑事责任。四被告人共同实施犯罪行为，根据刑法第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条的规定，是共同犯罪，其中被告人易炳安在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人付风路、郭瑞、刘鹏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。四被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。提请本院依法判处。 经审理查明:2019年3月至10月，被告人易炳安通过互联网获得腾飞、逸富等期货平台使用渠道，雇佣被告人付风路、郭瑞、刘鹏以拨打电话、微信聊天方式招揽他人在其推荐的期货交易平台投资。其中，被告人付风路招邵某2春入金317309.1元、招罗某健入金559391.5元、招李某2红入金119714.33元郭某兵在付风路推荐的期货平台入金268148.14元；被告人郭瑞陈某长发入金45000元、董某小云入金171825.03元、夏某福正入金52167.68元；被告人刘鹏许某亚宁入金279998.2元、王某林琼入金51772元。 另查明，被告人付风路还李某1春华在其推荐的期货平台入金。被告人易炳安于2019年11月19日被公安机关抓获，被告人刘鹏于2019年10月9日被公安机关抓获，被告人郭瑞、付风路于2019年10月10日被公安机关抓获，四被告人到案后如实供述了自己的犯罪事实。 经庭审举证、质证，认定以上事实的证据有： 一、物证 1.扣押的被告人使用的电脑主机照片； 2.随案移送的物证：手机7部、电脑硬盘1个、U盾2个、未使用电话卡6张、空白电话卡10张、已使用SIM卡21张、快活4G全网通智能终端7个。 二、书证 1.受案登记表分别登记了安徽省黄山市黄山区余维民报案称被诈骗165600元和安徽省黄山市屯陈某长发报案称被诈骗22137.5元的内容，证实本案的案发情况； 2.指定管辖通知，证实黄山市公安局指定黄山市公安局黄山分局承办案件； 3.上海市公安局嘉定分局江桥派出所出具的情况说明，证实将扣押的易炳安身份证、银行卡、U盘、手机、电脑主机、SIM卡等涉案物品移交黄山市公安局黄山分局的情况； 4.被告人的户籍证明，证实被告人易炳安、付风路、郭瑞、刘鹏作案时已达完全刑事责任年龄的事实； 5.上海市公安局嘉定分局江桥派出所出具的情况说明、镇江市公安局润洲分局蒋乔派出所出具的抓获经过、黄山市公安局黄山分局出具的归案情况说明，证实被告人刘鹏于2019年10月9日，郭瑞、付风路于2019年10月10日被上海市公安局嘉定分局江桥派出所抓获，易炳安于2019年11月19日被镇江市公安局润洲分局蒋乔派出所抓获，并移送黄山市公安局黄山分局的事实； 6.被告人付风路所制表格，证实了被招揽在期货平台开户、入金人员的开户日期、客户姓名、资金、坐席、状态等情况； 7.沪证监投保函【2019】97号，证实上海诺奚商务咨询有限公司不具有组织期货交易或经营期货业务的资质； 8.宁波企蜂通信技术有限公司出具的情况说明及材料，证实上海诺奚公司购买的“惠营销”账号shnxsw006、shnxsw005、shnxsw004、shnxsw003、shnxsw002，赠送管理员账号shnxsw001，以及shnxsw009、shnxsw008、shnxsw007三个账号通过语音电话的方式采购的情况。对应的手机号码及使用情况的数据记录，该记录已刻录于光盘并随案移送； 董某小云中国银行尾号为87688银行卡交易流水，证实其2019年7月16日转出7042.10元、140840.13元至冉小军账户，2019年8月28日收到赵秀峰账户转出的8522.70元； 1董某小云提供的微信截图，证实其2019年8月6日转账23942.8元至冉小军账户； 1董某小云提供的微信截图，证实其与微信名为客服－小郭的郭瑞、微信名唐老师-信达的易炳安聊天记录； 1许某亚宁户籍信息，证许某亚宁的身份情况； 1许某亚宁工行尾号为67631银行卡交易流水，证许某亚宁的资金流动情况； 14.中国工商银行电子回单，许某亚宁曾打款至收款方为潘良臣、徐启迪、魏贝贝、蓝家辉、谢燕京、陈龙、章标、章志强、沈阳富亚谦商贸有限公司等账户； 1许某亚宁建行尾号为3485账号交易明细，证许某亚宁的资金流动情况； 1邵某2邵春工商银行尾号为735160银行卡交易明邵某2邵春提供招商银行尾号为3711账号交易明细表，证邵某2邵春的资金流动情况； 1邵某2邵春提供的截图照片，显示其入金金额总计317309.1元，提现记录金额总计54455元，邵某2邵春在平台入金及提现的的资金数额； 1邵某2邵春提供的与微信名事事顺心的付风路、Wave-陈的微信聊天记录，证邵某2邵春被付风路招揽在平台投资的情况； 1陈某长发提供的建行交易明细、手机截图，陈某长发在平台入金45000元； 2夏某福正提供工行尾号为6881银行卡的银行交易明细、微信聊天记录，证实其在平台入金52167.68元； 2王某林琼提供的微信截图，证实其在平台入金的数额； 22.公安机关打印的期货交易管理条例，证实期货交易的相关规定； 2罗某罗健提供的与付风路微信聊天记录、银行回单，证实其在付风路招揽下，在平台入金559391.5元； 2李某1春华提供手机截图显示的转账和微信聊天记录，证实付风路招揽其在平台入金； 2郭某爱兵提供入金转账截图、银行卡复印件，证实其在付风路推荐的期货平台入金268148.14元； 2李某2李红提供的银行交易明细、银行卡复印件、结算单、与付风路微信聊天截图，证实付风路招揽其在平台入金119714.33元。 27.易炳安交通银行卡账户信息、交易明细，证实冉小军等人账户打款给易炳安的情况。 三、证人证言 1.冷某昭清的证言，证实了被告人易炳安雇佣付风路、刘鹏和其妻子郭瑞等人，通过电话、微信等方式向他人推荐远大、腾飞等期货平台，吸引他人在平台入金，入金账户为私人账户，且经常变动，向客户推荐虚假的期货分析大师，如果客户赚钱、公司老板易炳安可以限制客户出金的情况。 2.李某3李波的证言，证实了范某浪其到易炳安的诺奚商务咨询公司上班，工作内容就是通过打电话向他人推销逸富国际期货平台，吸引他人入金，客户入金的账户为私人账户，且是随机弹出，公司没有股票、期货营业资质，其本人也没有从事期货的资质，但是不知为何其却作为投资顾问出现在逸富国际的网页上。 3.范某浪其的证言，证实了李某3李波到易炳安的诺奚商务咨询公司上班，工作内容就是通过打电话向他人推销远大期货平台，吸引他人入金，客户入金的账户为私人账户，公司没有股票、期货营业资质，其本人也没有期货从业资质，但和其他业务员一起冒充查询中心工作人员推荐平台，且老板易炳安能限制客户出金。 四、被害人的陈述 1.被董某小云的陈述，其陈述了其在郭瑞的推荐下，在期货平台入金171825.03元，其中一名付姓男子对其进行了客户回访的事实； 2.被许某亚宁的陈述，其陈述了其因刘鹏的推荐，通过刘鹏发的期货平台链接下载了期货平台，并入金279998.2元的事实； 3.被邵某2邵春的陈述，其陈述了其于2019年5月通过百度搜索了解期货投资之后，姓名为陈涛的人与其联系，并介绍其在信达期货平台投资，期间交易软件更换过，在其赚钱准备出金时除本金可以出金、赚取的6000美金被限制出金，其后微信名为事事顺心的付风路又推荐其入金鹰达、逸富国际，其在逸富国际入金317309.1元的事实； 4.被陈某长发的陈述，其陈述了微信名为客服小郭的郭瑞与其联系，介绍她是上海期货公司的员工，公司地点在上海金融大厦，并推荐其入金逸富期货平陈某长发入金45000元，该平台经常卡顿的事实； 5.被王某林琼的陈述，其陈述了微×××ce的刘鹏通过电话王某林琼在其推荐的期货平台入金51772元，平台入金是到一个叫新义的私人账户上的事实； 6.被夏某福正的陈述，其陈述了其通过百度搜索股票、期货后，通过微信添加微信名为客服小郭的郭瑞，在她推荐下入金信达期货、腾飞期货，入金52167.68元、入金均为私人账户中，并陈述投资期间过一段时间就会关闭一个平台，然后客服就说之前的平台不稳定，让其去新的平台。 7.被罗某罗健的陈述，其陈述了微信昵称事事顺心的付风路通过电话自称是远大期货公司员工推荐其投资期货，并在其推荐的平台入金559391.5元，并陈述其在推荐的远大期货平台操作一段时间以后，对方说平台合作到期了，要换至逸富期货平台，平台上交易过程中会卡死，等一会自动恢复，业务员说是网络的问题，出入金到账会有一些延迟，业务员解释说是财务比较忙，所以到账慢，而且平台期货交易K线图走势有时候不正常，有时候正常，问过业务员，业务员说后台处理一下就好的事实； 8.被李某1春华的陈述，其陈述了罗某罗健的介绍下投资信达期货，该平台是微信名为事事顺心的付风路与其联系的事实； 9.被郭某爱兵的陈述，其陈述罗某罗健介绍，在付风路推荐的期货平台入金268148.14元，每次入金都是私人账户、且经常变动，该平台出现手续费算错情况，故障出现后，经与平台联系会予以修正的事实； 10.被李某2李红的陈述，其陈述了其接到自称是信达国际期货公司的微×××66的付风路电话，并在其推荐的期货平台入金119714.33元，入金均转账至个人账户的事实； 五、被告人的供述与辩解 1.被告人易炳安的供述与辩解，其供述称：其明知他人利用信息网络实施犯罪，还通过互联网获取期货平台使用渠道，利用百度搜索获取他人信息，雇佣付风路、郭瑞、刘鹏等人，通过电话、微信方式向他人推荐远大、腾飞等期货平台，吸引他人在其所推荐的期货平台入金，入金账户为私人账户，且变动频繁。其本人扮演期货大师指导客户投资、可以控制客户出金，一些期货平台在客户入金时即将入金的50%打入其个人账户作为保证金。其认为其是非法经营、没有实地去期货公司考察、没有授权书和相关做金融期货的资质，客户每笔交易的手续费其可以更改、可以下降，但不能超过五十美金，其还用过唐金龙老师等虚假身份和客户交流，客户入金后，钱在客户账内就是个数字，客户把钱交给了资方，入金的50%给其等于是资方给其未来客户交易产生的手续费。 2.被告人付风路的供述与辩解，其供述称：其和郭瑞、刘鹏等人受雇于易炳安，在明知他人利用信息网络实施犯罪情况下，利用“慧营销”系统通过拨打电话、微信等方式向他人推荐远大、腾飞等期货平台，假扮远大期货或者是逸富国际的客户经理，将公司地址说成是上海陆家嘴的上海国际金融中心，并向被害人推荐由被告人易炳安扮演的期货大师指导投资，并罗某罗邵某2邵春等人、郭某爱兵在期货平台入金，入金账户为私人账户，且变动频繁，易炳安在客户投资期间能控制客户出金。 3.被告人郭瑞的供述与辩解，其供述称：其和付风路、刘鹏等人受雇于易炳安，在明知他人利用信息网络实施犯罪情况下，利用“慧营销”系统通过拨打电话、微信等方式向他人推荐远大、腾飞等期货平台，假扮远大期货或者是逸富国际的工作人员，将公司地址说成是上海陆家嘴的上海国际金融中心，并向被害人推荐由被告人易炳安扮演的期货大师指导投资，并陈某长董某小夏某福正等人在期货平台入金，入金账户为私人账户，且变动频繁，易炳安在客户投资期间能控制客户出金。 4.被告人刘鹏的供述与辩解，其供述称：其和付风路、郭瑞等人受雇于易炳安，在明知他人利用信息网络实施犯罪情况下，利用“慧营销”系统通过拨打电话、微信等方式向他人推荐远大、腾飞等期货平台，假扮远大期货或者是逸富国际的投资顾问，将公司地址说成是上海陆家嘴的上海国际金融中心，并向被害人推荐由被告人易炳安扮演的期货大师指导投资，并许某亚王某林琼等人在期货平台入金，入金账户为私人账户，且变动频繁，易炳安在客户投资期间能控制客户出金。 六、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 1.送检电脑中慧营销软件账户情况的说明，证实公安机关网安部门对涉案电脑主机中慧营销软件的电子数据进行检查分析的情况； 2.电子证物检查工作记录，证实公安机关对上述扣押的易炳安、付风路、郭瑞、刘鹏的手机、电脑予以扣押，并对其中所存数据予以调取、刻录，随案移送的情况。 3.付风路的辨认笔录，其辨认张亚楠和陈涛的情况，证实陈涛、张亚楠曾经在易炳安的诺奚商务咨询公司上班，通过拨打电话招揽他人在所推荐的期货平台投资。 七、视听资料 1.宁波企蜂通信技术有限公司提供的刻有“慧营销数据”的光盘； 邵某2邵春提供的光盘，证邵某2邵春在期货平台入金、出金情况； 罗某罗健提供光盘（转账、微信聊天），罗某罗健经付风路推荐在期货平台投资情况、以及就平台运转过程中出现的问题向付风路进行反馈的情况。 本院认为，被告人易炳安、付风路、郭瑞、刘鹏明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。四被告人共同实施犯罪行为，是共同犯罪，其中被告人易炳安在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人付风路、郭瑞、刘鹏在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。四被告人到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，可从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。四被告人的辩护人的以上辩护意见成立，予以采纳。被告人易炳安被刑事拘留前羁押2日，被告人付风路被刑事拘留前羁押2日，被告人郭瑞被刑事拘留前羁押2日，被告人刘鹏被刑事拘留前羁押3日，应当折抵刑期。为此，根据被告人易炳安、付风路、郭瑞、刘鹏犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人易炳安犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2020年11月18日止，罚金已缴纳。） 二、被告人付风路犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2020年9月9日止，罚金已缴纳。） 三、被告人郭瑞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月零二天，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2020年8月11日止，罚金已缴纳。） 四、被告人刘鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月零三天，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2020年8月11日止，罚金已缴纳。） 五、随案移送的作案工具：手机7部、电脑硬盘1个、U盾2个、未使用电话卡6张、空白电话卡10张、已使用SIM卡21张、快活4G全网通智能终端7个，予以没收。 六、禁止被告人易炳安三年内从事与期货交易有关的经营活动。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周国庆 审 判 员  林星星 人民陪审员  王 玮 二〇二〇年八月十二日 书 记 员  李 静 附相关法条：《中华人民共和国刑法》： 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 “单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 “有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。” 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十七条对于实施本解释规定的犯罪被判处刑罚的，可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，依法宣告职业禁止；被判处管制、宣告缓刑的，可以根据犯罪情况，依法宣告禁止令。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。