贵州省遵义市汇川区人民法院刑 事 判 决 书(2019)黔0303刑初345号公诉机关贵州省遵义市汇川区人民检察院。被告人钟咏洁,女,1974年4月14日生，贵州省遵义市人，汉族,专科文化,贵州起民科技发展有限公司、遵义田原农业机械有限公司实际控制人，住贵州省遵义市播州区（户籍所在地贵州省遵义市播州区）。2017年7月16日因涉嫌诈骗罪被遵义市公安局汇川分局指定居所监视居住，同年11月17日被逮捕。现羁押于遵义市第一看守所。辩护人李瑛，贵州储瑛律师事务所律师。辩护人冉昕南，贵州储瑛律师事务所律师。被告人朱某某，女。指定辩护人吴芸倩，女，贵州文熙律师事务所律师。被告人罗某某。指定辩护人王利，女，贵州承宣律师事务所律师。指定辩护人朱燕玲，女，贵州承宣律师事务所实习律师。被告人陈某某，男，1969年8月17日生，贵州省遵义市人，汉族，小学文化，个体经营者，住贵州省遵义市播州区中心村明星组**。2017年5月11日因涉嫌诈骗罪被遵义市播州区公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕，同年9月15日被取保候审。指定辩护人罗涵，女，贵州舸林律师事务所律师。被告人钟咏洁、朱某某、罗某某、陈某某犯诈骗罪一案，贵州省遵义市汇川区人民检察院以汇检公诉刑诉（2018）174号起诉书指控,于2018年3月28日向本院提起公诉。本院于2019年2月15日做出判决。钟咏洁、罗某某不服，提起上诉。遵义市中级人民法院受理后，于2019年7月18日做出刑事裁定，将本案发回重审。本院依法适用普通程序另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省遵义市汇川区人民检察院检察员杨世志出庭支持公诉，被告人钟咏洁及其辩护人李瑛、被告人朱某某及其指定辩护人吴芸倩、被告人罗某某及其指定辩护人王利、朱燕玲、被告人陈某某及其指定辩护人罗涵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2015年9月至2015年11月期间，被告人钟咏洁（贵州起民科技发展有限公司和遵义县田原农业机械有限公司实际控制人）为获取农户、专业合作社（公司）的国家农机购置补贴款，以合作社、农户、农业合作社（公司）免费获取QJ/F-90-3微灌设备为诱饵，违反《贵州省2015-2017年农机购置补贴实施方案》有关规定，采用虚构农户、合作社等自主申请购机事实、虚假垫资、降低和减少设备配置标准、虚开购机发票等手段蒙蔽农机管理部门审核，请托有关国家工作人员，违反农机购置补贴政策的规定和操作，为其提供方便，在遵义市播州区（原遵义县）向农户、合作社、农业公司共计推销QJ/F-90-3型微灌设备4000余套，共诈骗国家农机购置补贴款共计人民币998.8万元。钟咏洁等人骗取的国家农机购置补贴款其中的人民币998.8万元款项全部流入钟咏洁个人账户，钟咏洁用于挥霍或偿还个人欠款等。钟咏洁提供给农户及合作社的QJ/F-90-3微灌设备由于缺少必要配置，且不适合个体农户农业生产需要，至今未安装使用，造成物资重大浪费和将国家巨额惠农补贴资金据为己有。1.2015年9月，被告人钟咏洁安排被告人罗某某（公司销售经理）、被告人朱某某（公司财务主管）等人在遵义市播州区（原遵义县）通过被告人陈某某（遵义市原遵义县农机销售人员）、乐山遵义水一方种植有限公司、南白镇遵义县福莲种养殖专业合作社，以购机者不出钱领取微灌设备为诱饵，朱某某、罗某某、陈某某为获取农机设备销售的提成，在明知钟咏洁存在违规操作的情况下，以免费获得设备、零元购机、采用虚开发票、提前录入等方式等违反《贵州省2015-2017年农机购置补贴实施方案》规定进行虚假推销，帮助钟咏洁骗取国家对农户及合作社的农机购置补贴款人民币176.8万元。其中：遵义市播州区（原遵义县）南白镇涉及农户47人、遵义县福莲种养殖专业合作社一家，共骗取国家农机购置补贴款人民币64.4万元；遵义市播州区（原遵义县）乐山涉及农户87人、遵义水一方种植有限公司一家，共骗取国家农机购置补贴款人民币112.4万元。2.2017年8月到9月份，陈某某为获取推广微灌设备每套人民币300元的好处费，在钟咏洁安排下，明知钟咏洁等人违反农机购置补贴有关规定的情况下，陈某某以钟咏洁实际控制的贵州省起民科技发展有限公司名义与农户购机并获得国家农机购置补贴款。陈某某在遵义市播州区（原遵义县）以农户只提供身份证、惠农存折（一卡通）就可以免费获取微灌设备为诱饵，国家对农户的购机补贴款归钟咏洁实际控制的贵州省起民科技发展有限公司所有为条件，帮助钟咏洁违规向村民推广销售微灌设备，帮助钟咏洁等人骗取国家农机购置补贴款。农户在提交身份证和存折本后，陈某某在贵州省起民科技发展有限公司未进行设备销售的情况下，与贵州省起民科技发展有限公司钟咏洁、朱某某等人采用虚构农户自主申请购机的事实，骗取遵义市播州区（原遵义县）中心村、兴隆村何某2、黄某3等九十五户农户的购机补贴款共计人民币114万元，陈某某从钟咏洁处获利人民币8.55万元。3.2015年9月，钟咏洁、朱某某等人为骗取国家对QJ/F-90-3微灌设备的购置补贴款，利用自己在遵义市播州区（原遵义县）石板镇注册的遵义天秀农机专业合作社，采用虚假购机、降低和减少设备配置标准、虚开购机发票等手段，违反《贵州省2015-2017年农机购置补贴实施方案》规定，骗取国家农机购置补贴款人民币8万元。4.2015年10月，钟咏洁为获取遵义中控大通现代农业开发有限公司3500套微灌设备的农机购置补贴款，与遵义市中控大通现代农业开发有限公司签订3500套QJ/F-90-3微灌设备购销合同。合同签订后，钟咏洁等人违反《贵州省2015-2017农机购置补贴实施方案》有关规定，钟咏洁安排朱某某以开具虚假购机发票、提供虚假农机购置补贴相关申请资料等手段，蒙蔽农机管理部门审核，骗取农机购置补贴款人民币700万元。公诉机关当庭提供了书证、物证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人钟咏洁、朱某某、罗某某、陈某某之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。建议判处：钟咏洁有期徒刑十年至十三年，并处罚金；朱某某朱某某、罗某某有期徒刑三年至五年，并处罚金，适用缓刑；陈某某有期徒刑三年至四年，并处罚金，适用缓刑。被告人钟咏洁辩解其没有虚构事实、隐瞒事实，其公司所有的经营活动均符合国家规定，经过了相关部门批准，不构成诈骗罪。辩护人李瑛提出辩护意见：1.从诈骗犯罪构成的主客观方面看：（1）钟咏洁获取遵义中控大通现代农业开发有限公司700万元是民事法律调整范围，不应以刑法评价；（2）乐山水一方种植有限公司、遵义福莲种养殖专业合作社以及乐山、南白镇涉及的群众购机行为，均是合作社自愿，限于合作社只能购买20台的限制，借用农民的身份信息为购机主体，实际为合作社购买。为履行合同，钟咏洁所在公司向外购买设备，支付部分货款，进行实际垫资。交付给购机农户的设备均是符合国家补贴标准的设备数量。钟咏洁所在的公司对于填报农补信息比较熟悉，其员工对农户进行指导填报，不是代为申报。填报发票不是骗取税款，而是为了农户或者合作社得到国家定额补助，购置先进设备。（3）对群众的购机行为，起诉书认定为诱骗群众购机以达到非法目的的情形与事实不符。陈某某的宣传内容是田原公司先行垫资，国家补贴用于归还田原公司。（4）从主观方面看，起民公司、田原公司均无非法占有为目的，给合作社或龙坪群众宣传的售价为4000元，与国家补贴的金额一致，群众同意购买才签订垫资协议、代扣协议，最终群众以农补款归还给起民公司，并未多收其他费用。2.本案中存在经销商利用政策漏洞销售部分政策制定补贴过高的产品以获取企业利益，但此行为并不属于刑法中关于诈骗罪的任何构成要件特征，企业以营利为目的，只要实施不属于违反犯罪行为即可，政策漏洞并不是不可以被企业利用。建议判处钟咏洁无罪。被告人朱某某对公诉机关指控的部分事实提出异议，认为其不构成诈骗罪。指定辩护人吴芸倩提出辩护意见：被告人朱某某在接到公安机关电话后主动到案，如实供述自己的罪行，是自首；是初犯、偶犯；在共同犯罪中其次要作用，是从犯；其主观恶性不大，无积极犯罪故意，认罪态度较好。建议对其减轻处罚。被告人罗某某辩解销售的所有设备均经过检验合格，已经交付给农户，不构成诈骗罪。辩护人王利提出辩护意见：1.公诉机关指控被告人罗某某构成诈骗罪事实不清、证据不足。（1）罗某某按照公司安排履行工作职责，没有非法占有的主观故意；（2）罗某某未采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取财物，不符合诈骗罪的客观要件。2.罗某某接到公安机关电话后主动到案，如实供述罪行，具有自首情节；其是从犯、初犯、偶犯，未获取任何违法利益，建议对其从轻或者减轻处罚。被告人陈某某对公诉机关的指控无异议，当庭自愿认罪，要求对其从轻处罚。辩护人罗涵提出辩护意见：被告人陈某某具有自首情节，是初犯、从犯、自愿认罪认罚、积极退出全部赃款8.55万元。建议对其减轻处罚，适用缓刑。经审理查明：被告人钟咏洁于2007年1月25日注册成立遵义田原农业机械有限公司（以下简称田原公司），于2014年3月21日注册成立遵义天秀农机专业合作社，于2014年11月25日注册成立贵州起民科技发展有限公司（以下简称起民公司），主要从事涉及农机机械销售及配套服务等业务。2015年4月10日，贵州省财政厅、贵州省农业委员会下发黔农发（2015）70号文件《关于印发贵州省2015-2017年农机购置补贴实施方案的通知》，同年4月30日，遵义市农业委员会、遵义市财政局下发遵市农发（2015）67号文件《关于印发遵义市2015-2017年农机购置补贴实施方案的通知》。实施方案对总体要求、实施范围及资金安排、补贴机具及补贴标准、补贴对象及补贴机具数量、补贴方式及操作程序、工作职责、确定农机补贴产品经销商、工作措施、及时报送补贴材料，以及补贴机具种类范围等进行了规定。补贴方式实行“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”的方式。操作程序为：补贴对象在省域内自主购机，经销商出具发票（注明购机者姓名和所售机具名称、型号、数量、总价、销售日期，并备注完整的生产企业名称和机具出厂编号），购机者向户籍所在地镇（乡）农业服务中心提出补贴申请，由镇（乡）农业服务中心通过贵州省农机购置补贴辅助管理软件系统录入购机者基本信息、机具基本信息和购机信息，形成贵州省农机购置补贴申请受理告知书一式四份后由购机者确认告知书内容无误后签字捺印，再由镇（乡）农业服务中心填写农机购置补贴申请公示表，通过原遵义县人民政府网农机购置补贴公告专栏公示，经公示无异议、审核无误后通过软件系统分批次分个人和组织生成农机购置补贴结算明细表和农机购置补贴结算汇总表，并汇总整理补贴资金结算纸质资料，将补贴资料上报县农牧局，县农牧局审核后分批次打包整理结算补贴资料送县财政局农业科和涉农补贴科提出补贴支付意见，同意支付的通过涉农补贴“一折通”账户兑付给购机者。被告人钟咏洁从时任原遵义县农牧局党组成员、原遵义县扶贫开发办公室副主任李某3（已判刑）处获知原遵义县对农机微灌设备需求量大，微灌设备已经纳入2015-2017年农机购置补贴实施方案种类范围，随即到遵义群建塑胶制品有限公司、重庆豪野机械制造有限公司等设备生产厂家考察，发现ＱＪ／Ｆ-90-3型微灌设备的购置单价低于国家对该类农机的补贴标准30%（4000元／套）。钟咏洁认为有利可图，为获取国家农机补贴款，召集被告人朱某某（公司财务）、罗某某（销售经理）、邹某、钟某2等公司员工开会，决定在原遵义县推广销售ＱＪ／Ｆ-90-3型微灌设备，对员工进行分工，规定了销售提成标准。2015年9月起，被告人钟咏洁、朱某某、罗某某等人先后在原遵义县南白镇、乐山、等地展开销售宣传，由于ＱＪ／Ｆ-90-3型微灌设备不适合个体农户农业生产需要，推销效果不好。钟咏洁决定采取公司垫资购买ＱＪ／Ｆ-90-3型微灌设备发放给购机农户，农户不出资即可获得设备，购机补贴归公司的方式，诱惑农户提交本人身份证、涉农补贴“一折通”存折。钟咏洁等人获得农户身份信息后，虚开购机发票，蒙蔽农机管理部门审核，请托有关国家工作人员违反农机购置补贴政策的规定操作，录入农机购置补贴网络系统通过审核，从而获得每套4000元的农机补贴。后钟咏洁从遵义群建塑胶制品有限公司、重庆豪野机械制造有限公司等厂家购买ＱＪ／Ｆ-90-3型微灌设备，降低和减少设备配置标准，发放给购机农户。被告人钟咏洁、朱某某、罗某某等人诱导乐山87户、南白镇48户（其中47户购买的微灌设备由遵义福莲种养殖专业合作社使用，每户领取1个抽水机）共计135户农户每户3套以及遵义福莲种养殖专业合作社、遵义水一方种植有限公司、遵义天秀农机专业合作社等3家专业合作社每家20套，不出资购买不符合农机购置补贴配置标准的ＱＪ／Ｆ-90-3型号微灌设备共计465套，每户虚开发票金额为12000元。其中：南白镇涉及农户47人及遵义福莲种养殖专业合作社，骗取国家农机购置补贴款人民币64.4万元；乐山涉及农户87人及遵义水一方种植有限公司，骗取国家农机购置补贴款人民币112.4万元。被告人陈某某在经营农资日杂店，从被告人钟咏洁、朱某某、罗某某处知悉起民公司推广销售ＱＪ／Ｆ-90-3型微灌设备，为获取提成，于2015年9月16日与起民公司签订合同，约定推销提成标准300元／台，然后在宣传推销。钟咏洁、朱某某、罗某某、陈某某在推销了95户285套不符合农机购置补贴配置标准的ＱＪ／Ｆ-90-3型号微灌设备，每户虚开发票金额为12000元，骗取国家农机购置补贴款人民币114万元。陈某某获得提成款人民币8.55万元。案发后已全部退缴。2015年9月，被告人钟咏洁安排被告人朱某某等人利用钟咏洁注册的位于遵义市播州区石板镇遵义天秀农机专业合作社为购机户虚假购机，虚开购机发票，降低、减少设备配置，录入农机购置补贴网络系统通过审核，骗取国家农机购置补贴款人民币8万元。2015年10月10日，贵州省农业委员会发现部分微灌设备中央补贴涉嫌过高，下发文件从4,000元调整为2,000元。被告人钟咏洁停止向农户推广销售。钟咏洁等人提供给农户及合作社的QJ/F-90-3微灌设备缺少必要配置，且不适合个体农户农业生产需要，至今未安装使用。2014年9月，遵义中控大通现代农业开发有限公司成立后在遵义市播州区（原遵义县）投资开发龙坪玫瑰园项目。2015年10月，被告人钟咏洁通过原遵义县农机局分管工业园区及农机的领导介绍、推荐，找到遵义中控大通现代农业开发有限公司董事长王某1推销ＱＪ／Ｆ-90-3微灌设备，提出遵义中控大通现代农业开发有限公司可以利用国家农机购置补贴款作为前期购货、安装费用，前期可以不投入经费。王某1征询技术人员意见，上报上级公司后，同意向起民公司采购3500套微灌设备。钟咏洁指派朱某某等人协助遵义中控大通现代农业开发有限公司准备申请农机购置补贴资料上报，经龙坑镇人民政府、原遵义县农牧局、原遵义县人民政府上报，贵州省农业委员会于2015年10月13日做出黔农委函（2015）180号《省农委关于遵义县增加微灌设备补贴数量的批复》，其中同意遵义大通现代农业开发有限公司购置流量为80-130立方米／ｈ的微灌设备3500套，用于种植花卉（玫瑰花）。遵义中控大通现代农业开发有限公司于2015年10月28日与起民公司签订《喷滴灌采购安装合同》，于2016年1月1日与起民公司、遵义群建塑胶制品有限公司签订《项目建设售后协议书》，于2016年2月1日与起民公司签订《玫瑰园微灌设备采购安装补充协议》。后遵义群建塑胶制品有限公司按照与起民公司签订的购销合同将电磁阀3500套、太阳能无线控制器900套、无线泵房控制系统6套运输至交付给遵义中控大通现代农业开发有限公司。钟咏洁安排朱某某开具虚假购机发票，提供虚假农机购置相关资料，于2016年3月22日通过李某3组织的验收。2016年5月，原遵义县财政局向遵义中控大通现代农业开发有限公司拨付补贴款700万元（200元／套）。遵义中控大通现代农业开发有限公司按照钟咏洁与王某1的约定，将700万元划转给田原公司，钟咏洁从田原公司将该款划入其个人账户，用于支付部分购货款，归还公司及个人借款、利息，以及公司日常开支，生活开支等。由于起民公司未向遵义群建塑胶制品有限公司支付剩余购货款，3500套微灌设备至今未安装。2017年7月15日，被告人钟咏洁被公安民警传唤到案。2018年1月3日，被告人朱某某、罗某某分别接到公安民警电话，主动到公安机关投案，如实供述本案事实。2017年5月11日，被告人陈某某在其位于遵义市播州区家中被公安民警传唤到案。上述事实，有案件线索移送函及相关材料，受案登记表，立案决定书，指定管辖决定书，贵州省2015-2017年农机购置补贴实施方案解读，贵州省农委关于调整微灌设备中央补贴额的通知，贵州省农委关于ＱＪ／Ｆ-90-3微灌设备有关问题的复函，起民公司与群建公司产品订购合同及财务往来凭证，ＱＪ／Ｆ-90型号农业机械推广鉴定证书及相关配置参数资料，重庆豪野公司与田原公司的发货回款清单、销售单、供货明细单、到款通知书及配置参数资料，遵义福莲种养殖专业合作社、遵义水一方种植有限公司、遵义天秀农机专业合作社、遵义市中控大通现代农业开发有限公司申请微灌设备购置补贴资料，贵州省农机购置补贴申请受理告知书，财政拔款凭证，情况说明，刑事照片（农户领取微灌设备图片），扣押、发还物品清单，扣押赃款清单（陈某某），微信记录（陈某2与王某1）、起民公司与中控大通公司喷灌采购安装合同、信用社网上银行电子回单、收条、拨款申请、催促安装通知书及微信、账户交易记录及明细、起民公司、田原公司注册登记情况、农户购买微灌设备补贴档案（共95户），农机补贴核查表、购买农机补贴产品承诺书，乐山农机购置补贴清册（共108户）及申请购机补贴资料，委托划款确认书、收据,调取证据清单，贵州农信客户流水对账单、中国农村信用合作社代理业务清单、贵州起民公司进货单、转账单、陈某某与起民公司对账单、欠条、微灌设备购机发票、已开具发票未录入补贴系统清册、2015年度微灌设备ＱＪ／Ｆ-90-3国家农机购置补贴款流向说明，证人王某1、高某1、陈某1、李某1、刘某1、陈某2、陈某3、李某2、张某、李某3、董某、彭某、黄某1、宋某1、梅某、冯某、任某、严某、黄某2、丁某、李某4、钟某1、罗某1、钟某2、邹某、周某1、黎某、蒲某、王某2、向某、付某、殷某、池某、马某1、刘某2、刘某3、肖某、杨某1、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7、罗某2、袁某1、高某2、何某1、罗某3、李某5、李某6、杜某、吴某、袁某2、黄某3、杨某2、何某2、黄某4、罗某4、黄某5、包某某、黄某6、田某、余某1、周某2、韩某、王某3、宋某2、罗某5、代某、王某4、杨某3、余某2、刘某4、徐某1、余某3、余某4、马某2、王某5、徐某2、袁某3证言，被告人钟咏洁、朱某某、罗某某、陈某某供述与辩解、人口基本信息等证据证实，足以认定。对于被告人钟咏洁之辩护人李瑛当庭提供的证据：1.证人陈某7出具的“关于2015年贵州起民科技发展有限公司销售微灌设备给遵义水一方种植有限公司的情况证实”一份，证明2015年遵义水一方种植有限公司在乐山种植果蔬100多亩，除公司能购置20套微灌设备外，以出租土地农户之名购置微灌设备261套，部分设备已安装但未完工。对上述证据的真实性，本院予以确认，但不能达到辩护人主张的证明目的。2.遵义市播州区工业经济局2017年2月28日下发的文件《播州区技术改造投资项目备案确认书》、土地利用现状图、贵州起民科技发展有限公司申请书以及项目申报情况书，本院对真实性予以确认，但不能证明该项目与本案具有关联性。3.照片一组，本院对真实性予以确认，能够证实被告人钟咏洁所在公司与遵义中控大通现代农业开发有限公司、遵义群建塑胶制品有限公司进行微灌设备的购置、验收、准备安装的工作情况。本院认为，被告人钟咏洁作为公司的主管人员，被告人朱某某、罗某某作为公司直接责任人员，与陈某某以非法占有为目的，采用虚构自主申请购机事实、虚假垫资、降低和减少设备配置标准、虚开购机发票，或者虚构销售微灌设备事实，蒙蔽农机管理部门，骗取国家惠农农机购置补贴款，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以确认。本案被告人是否具有非法占有为目的的主观故意，以及是否实施了虚构事实、隐瞒真相行为的问题。本院认为，被告人钟咏洁从李某3等人处得知国家有对农机微灌设备补贴信息后，通过考察，发现补贴金额较高，高于一套微灌设备的购置价，可以利用补贴金额与每一套设备的价格差赚取国家对农机微灌设备的补贴款，有较为可观的利润，便组织公司员工着手实施宣传，但在了解到通过正规程序农户不主动购机的情形下，便通过农户、专业合作社、遵义中控大通现代农业开发有限公司不出资购机、虚假垫资、降低和减少设备配置标准、虚开购机发票等方式，骗取农户手中的“一折通”存折并代为申领款项，违反相关农机购置补贴程序，蒙蔽农机管理部门骗取了国家巨额农机补贴款。钟咏洁与遵义中控大通现代农业开发有限公司、遵义群建塑胶制品有限公司签订购销合同，获取700万元补贴款后转入其私人账户，仅支付小部分购货款，大部分用于归还个人欠款，支付个人生活费等用途，其公司没有能力履行合同，与上述公司签订合同等一系列行为均是为骗取国家的补贴款700万元而实施。被告人朱某某、罗某某以及陈某某明知不符合国家农机微灌设备补贴的购机以及申报程序，为公司利益或者个人利益而参与其中。钟咏洁、朱某某、罗某某、陈某某之行为具备了诈骗罪的主、客观要件，构成诈骗罪，故对被告人、辩护人提出的不构成诈骗罪的辩解、辩护意见，本院均不予采纳。在共同犯罪中，被告人钟咏洁是公司的实际控制人、主管人，提出犯意，决策并指挥整个犯罪过程，所获赃款用于其个人用途，系主犯；其到案后能如实供述本案主要事实，可以酌情从轻处罚。被告人朱某某、罗某某、陈某某按照钟咏洁的安排，各司其职，积极配合完成犯罪行为，起着次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。朱某某、罗某某接到公安民警电话后，主动到公安机关投案，如实供述本案事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。陈某某到案后积极退出获得的全部赃款，自愿认罪认罚。综上，本院结合朱某某、罗某某、陈某某的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及人身危险性，决定对朱某某、罗某某、陈某某减轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的朱某某、罗某某具有自首情节、是从犯、初犯，对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。陈某某是在家中被公安民警依法传唤到案，其辩护人提出的具有自首情节的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳，对其余辩护意见，本院予以采纳。涉案赃款，依法予以追缴或退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人钟咏洁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除指定居所监视居住124日折抵的刑期62日，即自2017年11月17日起至2028年9月15日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起算。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）五、责令被告人钟咏洁退赔赃款人民币990.25万元，上缴国库。六、扣押在案的被告人陈某某退出的赃款8.55万元，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 贾   怒人民陪审员 李 桂 云人民陪审员 冉 隆 萍二〇二〇年八月六日法官助理刘欣书 记 员 刘欣（代）