河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初292号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人惠某1，女，1982年1月5日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地河南省平顶山市新华区，住云南省德宏瑞丽市。因涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关证件、印章罪于2019年7月12日在云南省瑞丽市被当地民警抓获，后因儿子年幼无人照顾，而被当地民警看管，于2019年7月20日被汝州市公安局带回汝州并办理刑事拘留，同年8月23日被汝州市公安局逮捕。辩护人孙金海，河南首位律师事务所律师。辩护人张卫乐，河南国俊律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉【2020】201号起诉书指控被告人惠某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员淡亚峰出庭支持公诉，被告人惠某1及其辩护人孙金海、张卫乐到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人惠某1与戎某3（另案处理）自2015年起共同生活，二人于2015年8月6日注册成立河南玖轩汽车运输有限公司（以下简称玖轩公司），并共同运营该公司。后惠某1二人通过缴纳保证金的方式，先后将平顶山广通汽车贸易有限公司（以下简称广通汽车销售公司）、河南时代天成汽车销售有限公司（以下简称时代汽车销售公司）的20余辆半挂汽车运至玖轩公司位于汝州市西环路645号洪山福地小区西隔壁的经营场所进行展销。2015年11、12月份，惠某1二人隐瞒上述展销汽车非本公司所有的事实，并谎称有客户需分期购买汽车，先后骗取分期贷款担保公司河南金孚实业有限公司（以下简称金孚担保公司）、河南锦绣庆丰实业有限公司（以下简称庆丰担保公司）车辆垫付款共计229.1万元。2016年5、6月份，惠某1二人隐瞒其负债情况，通过虚构物流园项目需使用资金、以虚假产权证明抵押等方式先后骗取被害人王某4、王某5、随某1、樊某钱款共计300万元。具体犯罪事实如下：（4）2015年12月份，惠某1二人向时代汽车销售公司缴纳每辆车5000-10000元保证金后，将四辆半挂汽车开至玖轩公司进行展销。后惠某1二人向其朋友马某1等五人谎称玖轩公司欲购置五台半挂汽车需借用五人的身份信息，并承诺新车挂靠至玖轩公司后每月会给予一定的分红，五人遂提供身份信息，并配合办理相应贷款手续。同时，惠某1二人对金孚担保公司谎称四辆汽车系玖轩公司所有，以及马某1等五人欲购买车辆的事实，将上述四辆展销汽车及另一辆车辆信息提供给金浮担保公司，金孚公司向其二人支付购车垫付款共计129.5万元。按照合同约定，惠某1二人应在七日内办理车辆入户手续，并以该车辆抵押向银行贷款，以该贷款归还金浮担保公司。后惠某1二人均以各种理由推脱办理上述手续。后金孚公司不断催促，惠某1二人更换联系方式并逃匿。（4）2015年12月份，惠某1二人以上述同样手段谎称王某1等三人欲在玖轩公司购置五辆半挂车，骗取庆丰担保公司车辆垫付款共计130.6万元。2016年1月份，庆丰担保公司报警后，惠某1二人退还31万元，后更换联系方式并逃匿。（4）2016年前后，惠某1二人先后向王某2、徐某、庞某等人多次借款并未归还。2016年3月份，被害人王某5经人介绍到玖轩公司工作。惠某1二人隐瞒上述负债情况，谎称仅借用一天，向王某5借款60万元。因多次催要未果，王某5于2016年6月底以强行锁门方式催促，惠某1二人归还王某510万元。后惠某1二人更换联系方式逃匿。（4）2016年4月3日，经王某5介绍，惠某1二人以玖轩公司资金周转为由向王某4借款30万元，约定期限为一个月，月息三分，王某4将291000元转至惠某1银行账户。2016年5月3日，戎某3持三张伪造的半挂汽车合格证，并携带30万元现金到王某4位于汝州市双拥路739号的家中称有能力还款，需再借用一个月，王某4遂同意。后经王某4多次催要，惠某1二人于2016年7月份归还8万元，后更换联系方式逃匿。5.2016年5、6月份，戎某3用三辆半挂汽车（其中两辆为分期付款车辆）质押在被害人随某1处借款60万元。2016年8月份，惠某1伙同玖轩公司工作人员范某1（另案处理），使用两份虚假房屋产权证明作抵押，将上述质押的三辆半挂汽车换出。惠某1与随某1重新签订60万元的借款协议，承诺半月后还款，范某1系担保人。借款期满后，惠某1、戎某3、范某1以各种理由推脱还款，2016年11月份，惠某1、戎某3更换联系方式逃匿。（4）惠某1、戎某3先后多次向王某2等人借款，后无力偿还。2016年5月份，经范某1介绍，惠某1与戎某3以玖轩公司需周转资金为名向被害人樊某借款70万元，月利息5分，约定借款一个月期满后，惠某1将70万元借款和约定利息归还樊某。几天后，惠某1伙同戎某3、范某1到樊某在汝州市杨楼镇经营的一大自然家具城，谎称欲建造汝南物流园项目需向政府交纳资金，并承诺在物流园给樊某留存一块土地，骗取樊某向三人借款100万元。2016年6月29日，惠某1在收到樊某其中一笔75万元转款后直接用于归还王某2欠款。约定两个月的借款期满后，樊某一直向惠某1、戎某3催要100万元债权，惠某1二人均以各种理由推脱。2016年9月份，惠某1、戎某3称可以将抵押给他人的几辆半挂车赎回后用于给樊某抵债，再次骗取樊某向二人垫付50万元用于赎回车辆。车辆在被赎回途中被惠某1、戎某3的其他债权人强行扣留。公诉机关提供的证据有被告人惠某1的供述，被害人樊某等人的陈述，证人戎某1等人的证言，同案犯戎某3的供述、书证以及其它相关证据，据此认定被告人惠某1的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依法惩处。被告人惠某1辩称，对公诉机关指控自己犯诈骗罪有异议，认为自己的行为有不当之处，但不构成犯罪。理由如下：1.自己仅是玖轩公司的法人，没有参与实际经营活动。2.对金孚担保公司、庆丰担保公司被诈骗的事实有异议，是戎某3一手操作的，自己不知情；3.对王某5被诈骗案有异议，具体协商王某5出钱的经过自己不知道，本人只是后续借款手续上面签了字；4.对王某4被诈骗案有异议，是王某5和范某1找人去借人家的钱，借完之后本人签的字；5.对于随某1被诈骗案有异议，随某1的钱是戎某3借的，后来随某1带人闹事要求本人给其出的借款手续；6.对于樊某被诈骗案有异议，是范某1和戎某3借的钱，在借钱的时候如何谎称和承诺的自己不知情，对于让樊某拿50万元赎车以及赎车后车辆在返回汝州被扣留的事情，自己也不清楚。其辩护人提出的辩护意见为，认定被告人构成诈骗罪的事实不清、证据不足。理由如下：1.被告人并非河南玖轩汽车运输有限公司的控制人，其仅仅是名义上的法定代表人，并不负责公司的实际运营，对公司是否借债，借债后资金流向均不知情。2.本案缺乏涉案资金具体流向及使用、占有的足够证据，被告人没有控制、使用及占有案涉资金的具体行为。3.从具体事实上来看：①玖轩公司销售汽车的业务是正常的经营行为，与汽车分期贷款公司洽谈垫付款的行为均是正常商业往来，玖轩公司将汽车销售公司的展览车销售，被告人并不知道车款没有打给汽车销售公司，也不知道没有办理抵押登记和贷款，故其并没有虚构事实或隐瞒真相。因此不应认定被告人实施了诈骗金孚担保公司、庆丰担保公司的犯罪行为。②本案中王某5所交付的60万元款项性质上应当属于民间借贷，不应认定为诈骗。③有关王某4交付的30万元、随某1交付的60万元借款，惠某1并没有参与，只是后来知道才补签的协议，其本人没有具体实施虚构事实的欺骗行为，且随某1一案中案涉伪造的房产证并不是被告人所提供，而房产证上的名字是范某1，被告人对范某1提供虚假房产证的行为亦不知情。④汝南物流园不是被告人编造的，从目前的证据来看，该项目有过运作，但是否有资金经营被告人并不完全知情。此外，樊某出借50万元用以赎车的行为不存在任何诈骗情形，车辆被其他债权人强行扣走不能证明赎车行为是圈套。故综合以上事实及理由，被告人惠某1的行为不应认定为诈骗罪。经审理查明，被告人惠某1与戎某3（另案处理）自2015年起共同生活，二人于2015年8月6日注册成立河南玖轩汽车运输有限公司（以下简称玖轩公司），并共同运营该公司。后惠某1二人通过缴纳保证金等方式，先后将平顶山广通汽车贸易有限公司（以下简称广通汽车销售公司）、河南时代天成汽车销售有限公司（以下简称时代汽车销售公司）的20余辆半挂汽车运至玖轩公司位于汝州市西环路645号洪山福地小区西隔壁的经营场所进行展销。2015年11、12月份，惠某1二人隐瞒上述展销汽车非本公司所有的事实，并谎称有客户需分期购买汽车，先后骗取分期贷款担保公司河南金孚实业有限公司（以下简称金孚担保公司）、河南锦绣庆丰实业有限公司（以下简称庆丰担保公司）车辆垫付款共计229.1万元。2016年5、6月份，惠某1二人隐瞒其负债情况，通过虚构物流园项目需使用资金、以虚假产权证明抵押，多次、重复抵押“分期车辆”等方式先后骗取被害人王某4、王某5、随某1、樊某钱款共计300万元。具体犯罪事实如下：1、2015年12月份，惠某1二人向时代汽车销售公司缴纳每辆车5000-10000元保证金后，将四辆半挂汽车开至玖轩公司进行展销。后惠某1二人向其朋友马某1等五人谎称玖轩公司欲购置五台半挂汽车需借用五人的身份信息，并承诺新车挂靠至玖轩公司后每月会给予一定的分红，五人遂提供身份信息，并配合办理相应贷款手续。同时，惠某1二人对金孚担保公司谎称四辆汽车系玖轩公司所有，以及马某1等五人欲购买车辆的事实，将上述四辆展销汽车及另一辆车辆信息提供给金浮担保公司，金孚公司向其二人支付购车垫付款共计129.5万元。按照合同约定，惠某1二人应在七日内办理车辆入户手续，并以该车辆抵押向银行贷款，以该贷款归还金浮担保公司。后惠某1二人均以各种理由推脱办理上述手续。后金孚公司不断催促，惠某1二人更换联系方式并逃匿。2、2015年12月份，惠某1二人以上述同样手段谎称王某1等三人欲在玖轩公司购置五辆半挂车，骗取庆丰担保公司车辆垫付款共计130.6万元。2016年1月份，庆丰担保公司报警后，惠某1二人退还31万元，后更换联系方式并逃匿。3、2016年前后，惠某1二人先后向王某2、徐某、庞某等人多次借款并未归还。2016年3月份，被害人王某5经人介绍到玖轩公司工作。惠某1二人隐瞒上述负债情况，谎称仅借用一天，向王某5借款60万元。因多次催要未果，王某5于2016年6月底以强行锁门方式催促，惠某1二人归还王某510万元。后惠某1二人更换联系方式逃匿。4、2016年4月3日，经王某5介绍，戎某3以玖轩公司资金周转为由向王某4借款30万元，约定期限为一个月，月息三分，当日王某4将291000元转至惠某1银行账户。2016年5月3日，戎某3持三张伪造的半挂汽车合格证，并携带30万元现金到王某4位于汝州市双拥路739号的家中称有能力还款，需再借用一个月，王某4遂同意。后经王某4多次催要，惠某1向王某4出具“借条”一份，且在“借条”手续中注明所要抵押车辆的车架号信息与戎某3提供的虚假半挂汽车证件的车架号相一致。后二人在2016年7月份归还8万元，后更换联系方式逃匿。5、2016年5、6月份，戎某3用三辆半挂汽车（其中两辆为分期付款车辆）质押在被害人随某1处借款60万元。2016年8月份，惠某1伙同玖轩公司工作人员范某1（另案处理），使用两份虚假房屋产权证明作抵押，将上述质押的三辆半挂汽车换出。惠某1与随某1重新签订60万元的借款协议，承诺半月后还款，范某1系担保人。借款期满后，惠某1、戎某3、范某1以各种理由推脱还款，2016年11月份，惠某1、戎某3更换联系方式逃匿。6、惠某1、戎某3先后多次向王某2等人借款，后无力偿还。2016年5月份，经范某1介绍，惠某1与戎某3以玖轩公司需周转资金为名向被害人樊某借款70万元，月利息5分，约定借款一个月期满后，惠某1将70万元借款和约定利息归还樊某。几天后，惠某1伙同戎某3、范某1到樊某在汝州市杨楼镇经营的一大自然家具城，谎称欲建造汝南物流园项目需向政府交纳资金，并承诺在物流园给樊某留存一块土地，骗取樊某向三人借款100万元。2016年6月29日，惠某1在收到樊某其中一笔75万元转款后直接用于归还王某2欠款。约定两个月的借款期满后，樊某一直向惠某1、戎某3催要100万元债权，惠某1二人均以各种理由推脱。2016年9月份，惠某1、戎某3称可以将抵押给他人的几辆半挂车赎回后用于给樊某抵债，再次骗取樊某向二人垫付50万元用于赎回车辆。车辆在被赎回途中被惠某1、戎某3的其他债权人强行扣留。认定上述事实的证据如下：（4）书证（1）户籍证明（2）前科证明（3）抓获经过、情况说明证实惠某1于2019年7月12日在云南省瑞丽市被当地民警抓获，后因儿子年幼无人照顾，而被当地民警看管，于2019年7月20日被汝州市公安局带回汝州并办理刑事拘留，（4）金孚担保公司被骗案书证：①河南金孚实业有限公司分批向河南玖轩汽车运输公司的公户（41001585610050213530）转账吴某1，候某1，安某2，马某1，杨某5人车辆分期购车款1295000元钱。②马某1签订的合同显示：车架号LZGJLNV95FX037229,金孚公司支付金额为265000元整。（经时代天成公司辨认：该车辆系河南时代天成汽车销售有限公司放在玖轩汽车公司的展销车）（经省公安厅信息资源服务平台查询：该车辆所有人为青岛苏氏兄弟国际物流公司所有，经调查，该车辆由温县顺丰运输公司从焦作新兴纪元汽车销售有限公司购买，后转卖给青岛苏氏兄弟国际物流公司）③杨某签订的合同显示：车架号LZGJLNV93FX037231,金孚公司支付金额为262000元整。（经时代天成公司辨认：该车辆系河南时代天成汽车销售有限公司放在玖轩汽车公司的展销车）（经省公安厅信息资源服务平台查询：该车辆所有人为六安市诚明物流有限公司所有，经调查，该车辆由温县德锦运输公司从焦作新兴纪元汽车销售有限公司购买，后转卖给六安市诚明物流有限公司。）④安某2签订的合同显示：车架号LZZ1CLVB2FA093324,金孚公司支付金额为282000元整。（经时代天成公司辨认：该车辆系河南时代天成汽车销售有限公司放在玖轩汽车公司的展销车）（经省公安厅信息资源服务平台查询：该车辆所有人为武涉县三龙物流有限公司所有，经调查，该车辆由武涉县三龙物流有限公司从河南时代天成汽车销售有限公司购买。⑤吴某1签订的合同显示：车架号LZGJLNV91FX037227，金孚公司支付金额为262000元整。（经时代天成公司辨认：该车辆系河南时代天成汽车销售有限公司放在玖轩汽车公司的展销车）（经省公安厅信息资源服务平台查询：该车辆所有人为温县豫兴汽车运输公司所有），经调查，该车辆销售方为焦作新兴纪元汽车销售有限公司。⑥经全国交管网查询：侯某签订的车架号为02697的半挂车无入户登记信息。证实该该车辆戎某3、惠某1未正常入户。⑦GPS安装回执单证实：共计安装5台车辆，车架号分别为3324/37227/02697/37229/37231。⑧金孚公司垫付车款去向：金孚公司于2015年12月23日向玖轩汽车公户（尾号13530）分别转入：26.2万、28.2万、22.7万、26.2万、26.2万共计129.5万元均汇入玖轩汽车公户。同日通过玖轩公司公户转给孙某113.7万（尾号11015），秦某149.5万（87808），平顶山广通汽贸60万（14012）。转入惠某1账户5.5万（92877）（5）庆丰担保公司被骗案书证：①河南锦绣庆丰实业公司委托依讯公司到河南省惠通汽车销售维修服务有限公司（系惠某1公司）安装GPS定位回执单显示：惠某1提供的4台车辆的车架号分别为：LRDS6PEB5FR015629/LRDS6PEB9FT015653/LRDS6PEB2FT006129/LRDS6PEB9FT015652。②河南玖轩汽车运输有限公司与河南金俊汽车销售公司签订抵押合同，（与提供给锦绣庆丰的车辆信息一致）抵押车辆信息分别为：LRDS6PEB2FT006129、LRDS6PEB9FT015653。③经省公安厅信息资源服务平台查询：车架尾号06129车辆系玖轩公司所有。车架尾号15652车辆为漯河市宏进储运有限公司所有。车架尾号15629车辆为漯河市宏进储运有限公司所有。车架尾号15653车辆系玖轩公司所有。④锦绣庆丰垫付的购车款去向：锦绣庆丰于2015年12月7日向戎某2转账2次，每笔24.9万元，（账户尾号60×××10）。同日通过戎某2账户向郝亚丽（尾号2172）转款45万元。同日通过戎某2账户向徐某1转账3.8万元。锦绣庆丰于2015年12月17日向惠某1账户（尾号56×××73）转账2次，每笔24.9万元。（6）王某5被骗案书证：①借条今借王某5现金陆拾万元整（60000.00）用于公司临时资金周转。借款人：惠某1、戎某32016.4.25②保证书我们于2016年4月9日借王某5现金六十万元，期限一天，因资金困难，该款至今未还，经王某5讨要我们于2016年4月25日给王某5补具60万元借条一份。我们保证于2016年6月30日之前偿还王某5借款现金人民币60万元及利息，利息按月息3分，从2016年4月9日计至此款偿清之日至。保证人：戎某3、惠某12016年6月20日。③还款保证书我叫戎某3，男，身份证号码，欠王某5现金人民币伍拾万元整（500000.00元），保证于2016年11月20日之前还清本金。如到时不能还清欠款，自由将我公司车辆给王某5开去，由王某5处置，我绝无怨言，不再反悔。新车欧曼6*4420马力。3台车、叁台车。保证人：戎某3、惠某12016.10.21④民事判决书（7）王某4被诈骗案书证：①今借到王某4现金人民币叁拾万元整（300000元），月息3%。现将四川现代康迪恩牌牵引车一辆（车架号：LS1D364D3G0997421,发动机型号D6CF41E4）及北京福田欧曼牵引车两辆（第一辆车架号为LRDS6PE8FR007542，发动机型号ISGe-430;第二辆车架号为LRDS6PE7FT007621）作为抵押，如到期不能归还，自愿将上述三辆车归王某4所有。借款人：惠某1担保人：范某1河南玖轩汽车运输有限公司2016.6.3②车辆合格证3张③河南省农村信用社账户历史交易明细清单账户名称为李秀玲于2016年4月3日分两次向惠某1账户转款共计219000元。④汝州市交警大队车管所出具的情况说明证实：惠某1提供给王某4的三个合格证系伪造。（8）随某1被诈骗案书证①随某1持有的由戎某3出具的三份《车辆买卖合同》（车牌号分别为：豫DB830**,豫Ｄ×××**,第三辆车无车牌号）合同日期为2016年4月25日。②借条今借随某1现金陆拾万元整（600000）元正，借款期限2016年8月12日至2016年10月11日借款人惠某1、担保人范某1。③还款保证书证实范某1自愿为惠某1向随某1的借款60万元予以担保，并将名下两处房产进行抵押。④《中华人民共和国房屋所有权证》两套。房屋所有权人范某1。⑤中国工商银行股份有限公司平顶山分公司于2015年9月23日出具的贷款结清证明，证实车牌尾号为3021的车系戎某3戎某3贷款本息已结清的车辆；机动车详细信息网络查询，车牌号为2277的车系抵押车，机动车所有人平顶山玖誉汽车运输有限公司；汝州市公安局刑侦大队于2020年5月16日出具的情况说明，未查询到车架号为LS1D476D7F0002697的车辆，该车辆无入户登记信息。⑥平顶山市公安局物证鉴定所鉴定书平公物鉴（文检）字【2017】41号证实涉案提供的房产证系虚假证明。⑦汝州市不动产登记中心档案查询经查询虚假产权证书（万基花园西区6号楼3单元502）登记权利人为李会娜⑧范某1于2016年11月10日出具的承诺书证实：其本人承认提供给随某1的两本房产证系其和惠某1事先商量伪造。（9）樊某被诈骗案书证①2016年3月11日惠某1、戎某3向樊某出具的300万元借条②协议书向樊某借款300万元用于资金周转，自愿把车辆抵押给樊某。借款人惠某1、戎某3③车辆转让协议及清单戎某3、惠某1自愿将玖轩汽车运输公司名下的20辆车转让给樊某。④樊某提供的河南玖轩汽车运输有限公司与他人签订的《协议书》显示惠某1、戎某3于2016年4月28日已将河南玖轩汽车运输有限公司34台车抵押给于他人。⑤樊某提供的其本人与范某1的微信聊天记录显示范某1证实惠某1、戎某3公司在资不抵债的情况下虚构借款用途，隐瞒公司实际情况向其本人和樊某借款，并将公司的分期车辆同时抵押给不同的债主。⑥惠某1623059112601261888账户流水账户显示：在樊某妻子芦某1转给惠某1账户75万元后，惠某1直接转给王某2账户：00×××89号75万元。2、证人证言（1）证人马某1的证言证实2015年12月中旬的一天，任某1给自己打电话说河南玖轩汽车运输公司想用本人的身份证购置新车，挂靠到他们公司，新车挂靠后每个月都会给本人分红，自己什么都不用管就行。本人就同意了，2015年12月17日本人听任某1的安排与郑州金孚公司的人签订了购车合同。之后知道玖轩公司是骗人的，后来郑州金水区法院裁决本人和妻子于某1、马某3在十日内支付河南金孚实业有限公司前期垫付的26.2万元及利息。到2018年7月2日郑州市金水区人民法院做出（2017）豫0105民初20734号判决，判决驳回原告河南金孚实业有限公司的诉讼请求。之后该公司不在找本人了。（4）证人杨某证言证实在2015年12月份的时候，本人在汝州任某1的扑克牌厂上班，任某1说河南玖轩汽车运输公司想用本人个人的身份信息贷款买车，并承诺将大货车挂靠在他们公司，不用出一分钱，任某1说他担保，自己就同意了。之后自己就与金孚实业签订了合同。2018年7月4日郑州市金水区人民法院作出（2017）豫0105民初26828号判决，判决本人在此判决生效后十日内支付河南金孚实业有限公司车辆垫付款262000元及利息。（4）证人安某1证言证实在2015年12月份的时候，本人当时在汝州西环路煜泰宾馆打工，煜泰宾馆的老板马某2和河南玖轩汽车运输公司老板戎某3、惠某1都认识。马某2给本人说河南玖轩汽车运输公司为了扩大规模，想新购置一批大货车，想用下本人的身份证办理贷款购车，自己就同意了。马某2带着玖轩汽车运输公司的戎某2和河南金孚公司的两个业务员去自己家，之后本人和家人就签字按手印了，自己从来没有见过购买的大车和打过的钱，金孚公司把本人起诉了，自己现在准备去申诉。（4）证人吴某1的证言证实在2015年12月份的一天，任某1说河南玖轩汽车运输公司用本人的身份信息贷款买车，并承诺将大货车挂靠在他们公司，不用我出一分钱，自己就同意了，之后任某1、戎某2和郑州金孚公司三、四个员工，本人和本人哥各就签订了合同，但是自己根本没有见到过玖轩汽车公司用本人身份购置的车辆。2016年上半年本人给任宏伟打电话他说车没有买回来，说把合同都扔了，身份证还给了本人。后来2017年3月份自己接到郑州市金水区法院传票，才知道原来河南玖轩汽车运输公司用自己的身份信息以购车的方式套郑州金孚实业有限公司的贷款了，河南金孚实业有限公司把本人起诉到法院，让我归还26.2万元的贷款。（5）证人兰某的证言证实自己公司是河南时代天成汽车销售有限公司是一级经销商，主要销售陕汽、豪沃牌汽车。在2015年12月份的时候，自己公司与玖轩公司合作，代销自己公司的汽车，当时开去的有：陕汽牌（车架号LZGJLNV91FX037227）、陕汽牌（车架号LZGJLNV91FX037229）、陕汽牌（车架号LZGJLNV91FX037231）、豪沃重汽（车架号LZZ1CLVB2FA093324），后来一辆没卖就开回来了。（6）证人李某1的证言证实自己从2011年就开始在河南时代天成汽车销售有限公司工作，在2015年的时候时代天成汽车销售公司跟河南玖轩汽车运输公司合作过，本人参与这项业务了。戎某3和惠某1是河南玖轩汽车运输公司的负责人。自己公司开过去4辆车，后来过了2个月还没有卖，公司就把车开回来了，他们交的保证金我们也退了。（7）证人侯某的证言证实自己在河南玖轩运输公司开大车，后来惠某1给本人说用本人的身份证贷款买车，后来本人就在惠某1位于朝阳新天地的租住处与河南金孚公司的人签订了借贷合同，自己当时也没有仔细看，只是按照他们的要求签写自己的名字，后来具体贷没贷下来自己不知道，本人问惠某1其说贷款没有批下来，直到金孚公司在郑州起诉本人，自己才知道惠某1用经销商放在这里的车诈骗了金孚公司22.7万元。（8）证人马某2的证言证实2015年时自己系煜泰宾馆与天骏网络公司老板，2015年底惠某1、戎某3找到本人，让本人帮忙找几张身份证用来给玖轩公司帮忙购买分期车，之后就将其宾馆和公司的职工安某2、王某1介绍给惠某1、戎某3二人，后惠某1、戎某3便安排分期公司与二人签订合同，当时戎某3说用王某1的身份证给其2000元报酬，但是没有报酬，安某2、王某1也没有见到所为的车辆。（9）被害人雷某的证言证实自己是河南金孚实业有限公司副总，2015年12月份，河南金孚实业有限公司与河南汝州市有个玖轩汽车运输公司合作，之后我们按照该公司提供的5个身份信息签订了购车分期合同，最后公司把1295000元钱打到了河南玖轩汽车运输公司的公户（41001585610050213530）上了。之后惠某1就以各种理由推脱不办理车辆入户与抵押手续，后来公司知道给公司提供的车辆合格证根本就不是玖轩公司购买的车，而是河南时代天成放在玖轩公司的展销车，之后公司就报案了。河南玖轩汽车运输公司提供的5个购车人身份信息是：吴某1，候某1，安某2，马某1，杨某。（10）证人郭某的证言证实当时本人在玖轩运输公司做司机。在2015年12月份的时候，河南玖轩汽车运输公司用过本人个人的身份信息贷款买车，并承诺将大货车挂靠在他们公司搞运输，但是后来本人问戎某3的时候，戎某3给本人说用本人身份信息购车的事情没有做成。自己签订的有好几个公司的合同，其中有河南锦绣庆丰实业有限公司，别的我也记不清楚了。自己没有见到给我购买的汽车，到现在玖轩公司还欠本人有工资，河南惠通汽车销售维修服务有限公司其实和玖轩汽车运输公司就是一个公司。（11）证人王某1证言证实在2015年12月份的时候，经马某2说玖轩汽车运输公司用本人的身份证贷款购车，说只是用下自己的身份证本人什么事情都不用管，本人就答应了马某2。是给一个叫河南锦绣庆丰实业有限公司签订的合同。一直到现在自己从来都没有见过玖轩汽车运输公司用我身份购置的大货车。（12）证人李某2的证言证实自己是平顶山永惠汽车维修有限公司总经理，2016年自己公司与惠某1、戎某3的玖轩公司有业务往来，LRDS6PEB9FT015653、LRDS6PEB2FT006129这两台车他们正常给我们公司付车款了，LRDS6PEB5FR015629、LRDS6PEB7FT015652这两台车惠某1和戎某3没有给我们公司付车款，不过后来自己都开回来了，尾号629这台还是从李某3处开走的，因为惠某1将该车抵押给了李某3，玖轩公司从本人公司这里开走的有7、8台，其中有3、4台车没有付款，现在我也找不到在哪里。（13）证人吴某2的证言证实现任河南锦绣庆丰实业有限公司副总，2015年12月份，惠某1和戎某3说还打算购买5台半挂车，分别用王某1、郭某、李某4的信息，惠某1说王某1购买2台、郭某购买2台、李某4购买1台，我们公司向惠某1提供的公户上分5笔转账了共计130.6万元。之后过了一段时间这五辆车还是没有办理入户抵押手续，自己公司就报警了，到2016年1月份，惠某1分批次把李某4购买的那辆车的预付款分批次退给我们公司，相当于现在还有4辆车共计99.6万元惠某1和戎某3都没有归还。（14）证人智某1的证言证实自己现任河南锦绣庆丰实业有限公司法人，公司在2015年11月份的时候，与玖轩公司合作，他们公司提供王某1和郭某的身份信息和车辆的合格证，自己公司负责支付车辆价格70%的分期款，后来公司打给惠某1提供的公户上河南惠通汽车销售维修服务有限公司的公户（12601021500000957）99.6万元后，惠某1与戎某3一直推脱不给本人公司办理车辆入户和贷款抵押，之后了解这些车都不是他们公司的，只是其他公司停放这里做展销用的。（15）证人刘某的证言证实汝州市万基花园6#3-5西是自己父亲于2010年购买的，后来卖给一个叫李会娜的人，经过照片辨认，惠某1是2016年时在该处房产的租客，无其他特殊关系。（16）证人戎某1的证言证实一是2016年6月份的时候，范某1和惠某1一起到杨楼镇马庄其经营的门窗店内称戎某3和惠某1打算在汝南建个物流园项目想从樊某那儿借100万元，已经跟樊某谈好了，让自己做中间人，当天在樊某的家具厂店内，樊某妻子给惠某125万元现金，次日给惠某1转账75万元，约定利息五分。9月份时，樊某就找到其不停向惠某1二人催帐，但惠某1二人一直推脱，并且每天都有许多人围着惠某1、戎某3的公司要账；二是樊某一直要账未果情况下，惠某1、戎某3称樊某再出借50万元可以将欠巩义的款还上，承诺把质押车辆赎回来抵押至樊某处，樊某为了挽回损失就和惠某1、戎某3等人一起到巩义将50万元债务清偿后，将抵押车辆赎回，在途中抵押车辆被分期公司收回，樊某什么也没得到；三是樊某借给戎某3、惠某1的150万元因未开具借条，樊某不停找惠某1二人开收据，惠某1二人称将20辆大货车抵押给樊某，樊某再出借100万元给二人，二人给樊某开具一张300万元的借据，后樊某同意，惠某1二人就先把300万元借据写好之后给了戎某1。（17）证人夏某的证言证实一是自己于2016年5月25日通过范某1介绍到玖轩汽车运输公司上班，当时该公司有大货车20多辆，惠某1、戎某3经常让范某1出面借钱，后要账的人天天都来公司催帐；二是戎某3、惠某1、范某1在汝州市发改委立了一个惠通现代综合物流港的项目，惠某1二人以这个项目的名义在社会上借了好多钱，2016年11月份，该公司的大货车被郑州分期公司收走，戎某3、惠某1二人逃匿；三是在惠某1三人没有在发改委立物流港项目之前，该公司就已经欠很多外债，惠某1二人根本就没有能力搞物流港项目。（18）证人徐某的证言证实一是2016年6.7月份的时候，惠某1通过范某1、庞某向其借款55万元，并将五辆大货车车头作为质押物，由其保管，约定利息3分，范某1、庞某为担保人，2016年10月份，惠某1二人将55万元欠款归还，并把质押车辆开走；二是还款没多久，范某1、庞某向其称惠某1准备建设物流港项目，需要启动资金想向其借钱，其没有出借。（19）证人戎某2的证言证实一是2015年年底，自己开始在玖轩公司上班；2016年5月份，惠某1、戎某3用自己身份注册河南惠通公路物流有限公司，戎某3称要搞物流港项目，实质上该公司就是一个皮包公司；二是玖轩公司由戎某3和惠某1一起管理。在其上班期间，经常有人去要账，其在公司上班一年时间，没有领取过一分工资。（20）证人王某2的证言证实2016年，惠某1、戎某3以5分息向自己借款120万元，借条是惠某1签的,后来在其催要下，还了20万元，剩余的100万元通过法院判决由担保人偿还了。（21）证人庞某的证言证实2015年8月其在玖轩公司上班至同年春节就辞职了，戎某3、惠某1陆续借自己152万元，当时惠某1、戎某3借了王某2100万，自己与王伟旦系担保人，惠某1又抵押给王某27辆大车，到期后惠某1未偿还，其本人作为担保人偿还王某273万元利息。还有一次是他们两个借樊某的钱未偿还，当时他们一起去焦作赎车，自己还垫付了15万元。当时从焦作赎回了几台车，后来不知道又抵押给谁了，玖轩公司有1-2台全款车，其余的都是分期车。玖轩公司门口的车头都是上级经销商过来展销的。（22）证人王某3的证言证实一是其2015年8月在玖轩公司购买一辆大车。因其本人作为惠某1、戎某3向刘彬彬借款的担保人，后二人未偿还，其作为担保人替惠某1戎某3偿还债务139500元，2016年9月，自己又借给戎某34万元，都未偿还。二是2016年5月份左右，惠某1、戎某3抵押给焦作的一个老板5.6台车，借了一部分钱，自己知道樊某、惠某1等人曾去焦作赎车，具体情况不了解。三是惠某1、戎某3曾借王某2有钱，庞某是担保人，后来未及时归还，庞某的车被王某2扣了，最后庞某拿出来15万元才把车赎回来。（23）证人彭某的证言证实一是2016年4月份，自己通过范某1介绍到玖轩公司干副总，老板是惠某1和戎某3，到公司上班没有具体事务，后来发现天天有人去要账；二是2016年5月份，范某1向自己借款42万元，借款期限一个月。6月份，范某1和戎某3一起向自己借款60万元。后自己催要欠款，戎某3以不借钱之前的欠款就无法偿还为由，再次向自己借款65万元。后其一直催帐，戎某3、范某1一直推脱，后来二人手机号码都停机，人也逃匿了；三是河南惠通现代综合物流项目就是个空壳项目，这个项目由戎某3、惠某1、范某1三人操作，当时公司已经负债累累，根本没有能力去建设该项目。2020年5月12日的证言证实自己知道惠某1、戎某3欠樊某一百多万元，2016年的时候，自己和惠某1、戎某3、樊某、范某1、王某6等人一起去焦作赎车，具体地方不知道，当时惠某1、戎某3、樊某进去一个院子和他人协商，具体情况自己不知道，回来时其开小车先回家了。玖轩汽车公司的车应该都是分期车。（24）证人芦某1的证言证实自己系樊某妻子，2016年6月份，自己丈夫通过戎某4、范某1为中间人向惠某1戎某3出借100万元，其中25万元现金，75万通过农村信用社转向惠某1账户，当时戎某4、范某1在场，但是具体说什么其不知道，只是听其丈夫说，当时惠某1说这些钱是用来建设物流港的。后过了几个月，100万一直未归还，惠某1与戎某3说在借自己丈夫50万用来赎车，赎回来之后就可以偿还其债务，但是之后车也未赎回又给惠某1、戎某3偿还了50万债务。之后自己与丈夫数次前往惠某1公司要账，惠某1一直说物流港在建设中，范某1还告知其不用担心。（25）证人安某2的证言证实马某2给本人说玖轩公司想用本人的身份证件办理贷款购车，并承诺在大货车挂靠到玖轩公司，自己感觉没法拒绝，就答应了。后来自己在郑州打工期间得知家里消息，一个叫金孚担保公司把自己起诉了。到家后自己知道玖轩公司用本人的身份信息作车辆分期贷款了，关键自己从来没有见过玖轩公司用本人身份信息购置大货车，金孚公司把垫付的款项全部转到了河南玖轩公司的银行账户上，这本人以前都不知道。玖轩公司后来没有向金孚公司偿还垫付款，自己感觉玖轩公司有骗贷行为。（26）证人周某的证言证实玖轩公司的负责人是戎某3和惠某1，我们公司给玖轩公司打交道就是跟其二人打交道。玖轩公司的四川现代货车都是公司开过去的样本，都是专门放到玖轩汽车运输公司作展销的，当时玖轩公司承诺他们公司帮助我们公司售卖，他们公司也可以购买，后来戎某3和惠某1把我们公司提供给他们公司的展销车抵押给他们的债主了，荣、惠二人没有还钱，最后还是我们公司把其二人的还上后，才把抵押的新车开了回来。玖轩公司的车辆也都是通过郑州那边的分期公司垫付资金后，分期购买的。但是车辆分期款没有按期归还，其二人还把分期付款车辆抵押给了他们的债主。3.被害人的陈述（1）被害人王某5的陈述证实2016年3月经杨某2介绍到玖轩公司上班，戎某3承诺工资5000元工资，自己在公司上班三个月，一分钱工资也没有得到；刚到公司上班没几天，戎某3以资金周转困难为由向本人借款60万元（王某5妻子交通肇事赔偿款），并承诺适用一日就还，当时惠某1也在场，本人向惠某1账户转账60万元。但是惠某1二人一直以各种理由推脱，根本没有还钱的意思，后在本人多次催要下，惠某1通过范某1还本人10万元，其余50万元至今未还；三是后自己得知，该公司的车辆全部是分期车辆，惠某1、戎某3二人还借被人很多钱。除了借本人的钱之外，戎某3、惠某1还借过王某4的钱，到王某4家戎某3提出想借王某430万元使用期限一个月，还打了借条，借条戎某3签了字。一个月到期后，戎某3不知从哪弄来30万元，又来到王某4的家里称想再展期一个月，并把车辆合格证交付给王某4，并表示如果到期不还将3辆车抵给王某4。随后在玖轩公司里戎某3和惠某1又给王某4写了张借条。期限到期后，王某4多次催要，惠某1志安排范某1偿还8万元。汝南物流园当时是戎某3牵头的，玖轩公司根本就没有什么钱搞物流园项目，所以这个项目就没有继续搞下去。（2）被害人王某4的陈述证实2016年4月3日，通过王某5的介绍，戎某3称玖轩公司资金紧张需要借款。自己便借给惠某1、戎某330万元，利息3分，借款一个月，当日其扣除9000元利息，将剩余291000元转至惠某1账户，到期后王某5和戎某3拿着30万元现金来归还，同时带来三辆大车的合格证，又将30万元借走。后到期后，自己一直催款，惠某1二人一直推脱，没有还款意思，后向其偿还8万元，再无还款。自己从来没有见过合格证上面登记的三辆货车，最后本人听说玖轩公司的大货车都是分期车辆，因为戎某3二人没有归还分期款项，都被郑州分期公司收走了。（3）被害人随某1的陈述证实2016年5、6月份，戎某3用三辆大货车在本人处借了60万。到2016年8月份左右，惠某1找到本人说想把车开走，并说用两套房子做抵押，分别是汝州市煤山办事处富盈街东十二巷二号，一套是汝州市万基花园6#3-5西。范某1说这是自己的房子愿意抵押。协议签订后，当天自己就让惠某1将戎某3抵押在我处的三辆货车开走了。其实证实假的，当时范某1知道这个证是假的，还说不让我报案。我一共借出去了718500元钱，60万元钱是借给戎某3的，当时戎某3抵押在我处三辆货车，惠某1和范某1拿着两套假房产证将戎某3抵押在我处的三辆货车换走了并向我借了118500元钱。（4）被害人樊某的陈述证实一是2016年5月份，惠某1、戎某3通过范某1向自己借款70万元，利息五分，使用一个月后按时归还；2016年6月份，戎某3、惠某1称要在汝南建设物流园项目，已向政府交纳300万元购地款，还差200万元。6月25日前后，自己分两次共计给惠某1现金和转账100万元，约定两个月借款期限，到期后，本人一直催债，戎某3、惠某1一直推脱；自己在催要100万元欠款的时候，戎某3、惠某1称有一部分半挂车在巩义一个债权人处抵押，需归还50万元后方能赎回，赎回之后可以将车辆抵押至樊某处，樊就和惠某1、戎某3等人到巩义一停车场，由樊某支付50万元后，抵押车辆被赎回，在赎回车辆行至汝州市高速路口时，被分期公司强行将车辆收回；三是自己借给惠某1的150万元当时没有打条子，后来在其一直催债过程中，惠某1、戎某3于2016年9月份的时候，给其打了一个300万元的借条，惠某1二人要求本分再向二人借款100万元，二人出具300万元借条，并将公司20辆半挂车抵押给自己。自己没有再借给惠某1约定的100万元，本人这样做的目的是让惠某1二人给其出具借条。后其得知，惠某1二人已经将车辆抵押给范某1了。2020年5月8日年第2份陈述证实关于惠某1、戎某3骗其去巩义那件事，之前记错了，应该是去焦作孟州，其将自己的50万元用于偿还惠某1、戎某3的欠款用于赎车，但是车辆在开回汝州市高速口时被他人将车辆开走。4.同案犯戎某3的供述证实2015年自己和惠某1在汝州西环路成立“玖轩汽车运输公司”，惠某1是法人，自己是股东，玖轩公司就是本人和惠某1一起负责。玖轩公司成立后我们以多次分期付款的形式为公司购置新车，大概有20至30辆。汝南物流园是范某1提出可以通过融资或者贷款的形式开展，但最后资金链都断了根本无法建成。玖轩公司的车比较多，光这些车的分期款每个月都是不小的数目，日常经营开支太大，本人和惠某1只好向社会上借款。把借来的钱归还上一家，这样下来公司的资金链就彻底断了，后来玖轩公司只好托管给了郑州的金骏公司了。玖轩公司与随某1、樊某签的抵押车辆协议中的车辆都有重复的情形，自己记不清楚了，这些协议写的比较多，当时自己都乱了。5.被告人惠某1的供述证实2015年8月份，其和戎某3共同注册成立河南玖轩汽车运输有限公司，其是法人代理，戎某3是公司负责人，其和戎某3是情人关系，共同在一起生活；公司陆续分期购置了30辆左右的半挂车用于公司运营，2016年初，公司资金链出现问题后，其和戎某3就开始陆续到找很多人借钱。都借过王某2、徐某1、随某1、王某5、彭某1、樊某、汝州兴邦车行、彭某1等人的钱，其中一共向樊某借款150万元；所借款项基本上用于归还上家借款，公司那时候根本没有任何盈利，加上当时借款都是高额利息，后来就处于借下一家的钱归还上一家的恶性循环状态；后公司的车辆因分期款无法按时归还，郑州的金骏公司替我们偿还了100万元的借款后将大货车全部开走，其和戎某3、范某1就去了云南；2016年该公司又开发了一个物流港项目，需要从市政府处买地，但是因为玖轩公司没有资源项目没有启动。公司陷入恶性循环之后，其和戎某3借了好多钱，并且还把公司的好多大车都抵押出去了，公司已经无法运营了。当时因为王某2逼债，就通过范某1向樊某借钱100万元，向樊某借钱的时候，其和范某1向樊某称玖轩公司准备在汝南搞个物流园项目，审批手续马上就批下来，马上就准备动工，到时候给樊某留一块地方，樊某分两次给其100万元，约定利息是五分。100万元借出来之后用于还债了。后樊某担心100万元债权无法实现，就不断逼债。其和戎某3商议后，让樊某再借50万元用于偿还二人的其他债务后将抵押半挂车辆赎回再抵押给樊某，樊某借出50万元后，第二天半挂车在赎回的路上被其他债权人开走。本人一直在昨天才知道范某1抵押给随某1的房产证是假的，之前不知道是怎么一回事，也不知道范某1是从哪里来的假房产证。范某1为何冒大的风险拿假房产证替本人公司赎出来原本抵押给随某1的车自己不清楚。上述证据客观真实，且能相互印证，足以认定本院查明的事实。本院认为，被告人惠某1伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系二人以上共同故意犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。庭审中被告人惠某1及其辩护人均提出被告人的行为不构成诈骗罪，且对本案犯罪事实的认定、法律定性均持异议。本院结合在案证据对本案的事实认定作如下分析、评判：1、关于被告人及其辩护人提出的“被告人并非河南玖轩汽车运输有限公司的控制人，其仅仅是名义上的法定代表人，并不负责公司的实际运营，对公司是否借债，借债后资金流向均不知情”的辩解、辩护意见。经查，在案证据能够证实河南玖轩汽车运输有限公司注册成立后，该公司由戎某3、惠某1二人共同运营，但由于公司成立之初资金实力“先天不足”，不久便负债累累，经营困难，而在此情况下二人便以玖轩公司的名义骗取他人钱款事实。其中金孚担保公司被诈骗案有证人李某1、侯某、马某2、雷某等人的证言能够直接指向惠某1和戎某3二人以谎称他人分期付款买车为名骗取金孚公司垫付款的事实；庆丰担保公司被诈骗案有证人马某2、李某2、吴某2、智某1的证言以及庆丰担保公司于2015年12月17日向惠某1账户转款记录等证据，能够证实惠某1与戎某3共同参与诈骗庆丰担保公司垫付款的事实；王某5被诈骗案有被害人王某5的陈述以及惠某1、戎某3二人向王某5书写的“借条”、“保证书”、“还款保证书”等证据能够证实惠某1参与到王某5被诈骗案的事实；王某4被诈骗案有被害人王某4的陈述、惠某1向王某4书写的“借条”以及被害人一方向惠某1个人账户的转款记录能够证实惠某1参与到王某4被诈骗案的相关事实；随某1被诈骗案有被害人随某1的陈述、惠某1向随某1出具的“借条”、范某1自愿为惠某1“借款”担保所出具的还款保证书等证据能够证实惠某1参与到随某1被诈骗案的相关事实；被害人樊某被诈骗案有被害人樊某的陈述，惠某1、戎某3二人向樊某出具的“借条”、“抵押车辆协议书”、“车辆转让协议及清单”以及樊某一方向惠某1的转款记录能够证实惠某1参与到随某1被诈骗案的相关事实。故有关被告人及其辩护人提出的“惠某1仅仅是名义上的法定代表人，并不负责公司的实际运营，对公司是否借债，借债后资金流向均不知情”的辩解、辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。2、关于本案具体犯罪事实的事实认定及定性：（1）关于金孚担保公司、庆丰担保公司被诈骗案。被告人的辩护人提出“玖轩公司将汽车销售公司的展览车销售，被告人并不知道车款没有打给汽车销售公司，也不知道没有办理抵押登记和贷款，故其并没有虚构事实或隐瞒真相。因此不应认定被告人实施了诈骗金孚担保公司、庆丰担保公司的犯罪行为”的辩护意见。经查，本案中被告人惠某1与同案人戎某3一方面向马某1等人谎称玖轩公司欲购置半挂汽车需借用他人身份信息，承诺事成之后予以分红，诱骗上述人员提供相关信息，并配合办理相应贷款手续。另一方面对外谎称公司手中的“展销汽车”系玖轩公司所有，马某1等人欲购置该车辆的事实，骗取金孚公司、庆丰公司为马某1等人垫付购车款。而结合银行交易明细来看，两家被害公司将垫付的购车款转入玖轩公司后，被戎某3、惠某1他人挪作他用，发生纠纷后二人以各种理由拒不向被害公司归还。由此可见，惠某1等人主观上有非法占有他人钱财的故意，客观上实施了虚构事实骗取金孚担保公司、庆丰担保公司的汽车垫付款的行为，其上述行为应认定为诈骗犯罪。（2）关于王某5被诈骗案，被告人惠某1的辩护人提出的“本案中王某5所交付的60万元款项性质上应当属于民间借贷，不应认定为诈骗”的辩护意见。经查，结合被告人惠某1及同案人戎某3的供述可以看出玖轩公司成立之初资金实力“先天不足”，不久便负债累累，经营困难，在此情况下二人仍隐瞒上述事实，通过以短暂周转一天为名，制造假象以促成被害人对款项安全的心理预期，被害人正是基于对上述假象的信任，才将款项交付给被告人，因此被告人的上述行为足以使被害人对其还款能力产生错误认识而处分财产，符合诈骗罪的行为构成。而之后二人以各种理由拒不归还甚至外出与被害人中断联系，以上充分说明惠某1等人主观上具有非法占有的主观故意，故其上述行为应认定为诈骗犯罪。（3）关于王某4被诈骗案，被告人的辩护人提出“借款之初，惠某1并没有参与，事后只是补签了手续”的辩护意见。经查，王某4被诈骗案，虽然“借款”之初仅系戎某3向王某4主张，之后虚假半挂汽车手续亦是戎某3所提供，但诈骗款项在案发当天已被转入惠某1个人账户，而后惠某1又向王某4出具了“借条”手续，且在“借条”手续中注明抵押车辆的车架号信息与戎某3提供的虚假半挂汽车证件的车架号信息相一致。由此可见惠某1参与了王某4被诈骗案的犯罪活动中，应承担相应法律责任。（4）关于随某1被诈骗案，被告人的辩护人提出“惠某1并没有参与，只是后来知道才补签的协议，随某1一案中案涉伪造的房产证并不是被告人所提供，被告人对范某1提供虚假房产证的行为亦不知情”的辩护意见。经查，结合被害人随某1的供述以及随某1提供的范某1出具的承诺书，可以指向涉案伪造的房产证明系惠某1与范某1共同提供，从证人刘某的证言可以看出其中伪造的万基花园房产证明系惠某1先前所租住的房屋，而担保人在借款人不知情的前提下，单方面伪造相关手续为借款人提供担保明显不符合一般的“借贷关系”之常理。故在案证据能够证实被告人惠某1参与到随某1被诈骗案的犯罪活动中来，应承担相应法律责任。需要说明的是，本案与王某4被诈骗案在初期，都是由戎某3以“资金周转”为名负责出借，但结合全案事实，惠某1、戎某3经营玖轩公司成立之初便资不抵债，在同一时间向不同的人员大量举债，其行为本身即让被害人所出借的钱款处于不确定的风险之中，而在借款期限到期后惠某1等人采取虚假抵押、担保的方法，伪造相关手续，促成被害人对款项安全的信任从而“同意”让惠某1等人继续占用相关款项，但本质上被害人的债权此时已无法得到任何保障，事后经被害人各种催要，推脱不还。由此可见惠某1等人主观上具有非法占有的故意，客观上虚构相关事实，仍应认定为诈骗犯罪。（5）关于樊某被诈骗，被告人的辩护人提出的“汝南物流园不是被告人编造的，从目前的证据来看，该项目有过运作，但是否有资金经营被告人并不完全知情。”的辩护意见。经查，结合被告人惠某1的供述、同案犯戎某3的供述、被害人王某5的陈述，可以证实惠某1、戎某3不具备开展汝南物流园项目的任何经济实力，但却以建造物流园项目为名，行骗取被害人樊某100万元钱财之实的事实。关于被告人的辩护人提出的“樊某出借50万元用以赎车的行为不存在任何诈骗情形，车辆被其他债权人强行扣走不能证明赎车行为是圈套。”的辩护意见，经查，纵观全案可以看出戎某3、惠某1二人将玖轩公司名下的“分期车辆”多次、重复的抵押给社会不同的人员，车辆的权属本身存在较大的争议，而本案中惠某1等人却仍称可以将抵押给他人的几辆半挂车赎回后用于给樊某抵债，让樊某向二人垫付50万元用于赎回车辆，其行为客观上隐瞒了车辆“权属”的争议，且通过虚构事实的方法让被害人出资从而减少被告人自己的对外负债，而车辆在返汝过程中被他人强行扣留，更能说明被害人的债权自始至终无法得到任何保障，综上可认定具有非法占有他人钱财的故意，其行为仍应认定为诈骗犯罪。综上，关于被告人的辩护人提出的被告人惠某1的行为不构成诈骗的辩护意见均不能成立，本院不予支持。被告人多次诈骗他人钱财，应予以从重处罚。结合本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、诈骗数额等情节在量刑时一并予以考虑。被告人惠某1在诈骗犯罪中的违法所得应依照本院依法查明的事实及数额退赔给各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人惠某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2032年7月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）二、责令被告人惠某1将其在诈骗犯罪中的违法所得依照本院审理查明的事实及数额依法退赔给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 超人民陪审员  耿文学人民陪审员  桂会芳二〇二〇年八月二十七日书 记 员  渠利娟相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。