广东省韶关市浈江区人民法院行 政 裁 定 书（2020）粤0204行审19号申请执行人：韶关市市*监督管理局，住所地：韶关市浈江区***********。法定代表人：欧新全，该局局长。委托代理人：郭盛萱、高倩，该局工作人员。被执行人：韶关市鑫之元商贸有限公司，住所地：韶关市浈江区****鑫金汇建材家居广场商业1栋4层414、416、418、422号。法定代表人：李俊雄申请执行人韶关市市*监督管理局于2020年7月17日向本院申请强制执行韶市监检处字〔2019〕131号《行政处罚决定书》中的一、没收违法所得104964.53元；二、罚款140万元；三、滞纳金140万元的行政处罚。本院受理后，依法组成合议庭，进行了审查，本案现已审查终结。经审查查明：申请执行人韶关市市*监督管理局于2019年6月21日根据举报，联合韶关市公安局经侦支队执法人员依法对位于韶关市浈江区****鑫金汇建材家居广场商业1栋4层414、416、418、420、422号的被执行人韶关市鑫之元商贸有限公司进行了检查。在检查中发现该公司涉嫌采用传销模式开展经营活动，其行为涉嫌违反《禁止传销条例》的相关规定。经调查查明：被执行人韶关市鑫之元商贸有限公司于2017年1月注册成立，2018年4月经新森缘集团有限公司(注册地：浙江宁波)授权成为新森缘集团有限公司广东省运营管理中心，负责推广新森缘集团有限公司在广东的业务，其日常的业务是与新森缘集团有限公司子公司宁波龙归池商贸有限公司(注册地：浙江宁波)对接。龙归池有限公司运营一个电商平台“缘来商城”，其开发了一个名为“物联芸养”项目，使用微信、手机APP对外运营。该项目对外声称：“物联芸养”是“以消费养老为核心的线上线下购物平台，颠覆传统行业和传统电商平台的经营模式，让更多消费者在充分享受线上线下购物体验的同时，通过消费积分增值系统来实现自身的养老保障”，凡在平台消费，都可以获得相应的养老积分。“物联芸养(缘来商城)”的具体的经营模式为：“物联芸养”商城自营商店内有两种价格的产品套餐，一种是398元，一种是3998元。发展的人员通过根据购买不同的套餐，拥有在“物联芸养”系统中不同的身份。身份不同，获得的收益也不同。第一种身份为“芸养会员”：一元注册，分享即可收益，即发展一个消费商可得服务费60元，发展一个服务商可得360元。第二种身份为“消费商”：需要选购398元的套餐，可获赠送400元购物券，分享即得收益。即发展一个消费商可得100元，发展一个服务商可得600元。第三种身份“服务商”：需要选购3998元的套餐，可获得价值4000-6000元的套装产品，4000元购物券，享受平台5%永久分红，一次性消费变成一种投资终身收益。另外，“服务商”根据其发展人员的身份，可以获得两级的即得收益，具体是:“服务商”A发展一个消费商Aa可得100元，消费商Aa再发展一个消费商Aa1，A还可以获得26元；消费商Aa发展一个服务商Aa2，“服务商”A又可以获得160元。“服务商”A发展一个服务商Ab得600元，服务商Ab发展一个消费商Ab1，服务商A又可以获得26元，服务商Ab发展一个“服务商”Ab2，“服务商”A又可以获得160元。据此，“服务商”可以获得两级服务管理费的收益。第四种身份“合伙人”(平台股东)：只要发展8个服务商就能成为合伙人，享受平台11%的分红；获赠可继承的网上商铺一间。该公司自2018年起运用“物联芸养”模式开展经营活动，该公司的股东及其业务骨干运用微信、召开会议等各种手段动员身边的亲戚、朋友通过在“物联芸养(缘来商城)”APP平台1元注册、购买产品套餐的方式成为“物联芸养“的会员加入到“物联芸养”项目，以牟取非法利益。根据韶关市市*监督管理局执法人员在该公司处查获的协议、承诺状以及大量会员的身份证复印件显示，该公司作为新森缘集团有限公司广东省运营管理中心，其人员发展范围广。该公司组织机构严密，上下级分工清晰，设立了总经理、经理、业务部、培训部、财务部，在公司内设立了用于培训的视频会议室，有专职的授课人员，通过各种宣传对会员进行“洗脑”。制定了周密的工作计划、发展目标、奖惩制度等一系列制度，形成高额的奖励工作制度，吸引业务员去发展人员，牟取非法收益。与发展的人员、业务员签订了军令状、承诺书，要求其承诺在一定的时间内完成一定数量的发展人员。该公司的运营方案也体现了发展“物联芸养”会员为公司的主营业务。如果要转让服务商的资格，必须要该公司再发展一个“服务商A”来顶替要退出的“服务商B”，由新发展的“服务商A”把费用转给“服务商B”，其本质还是发展会员。综上，该公司的主营业务就是通过发展大量会员，要求其在“物联芸养(缘来商城)”平台APP购买产品套餐或消费，以获得养老积分、分享收益以及平台高额分红为诱饵，吸引、利诱会员发展下线，该公司则通过层层分红的方式牟取非法利益。还查实：截至2019年4月中旬，该公司共发展了115个“合伙人”，其中该公司的12个股东是免费注册成为“合伙人”会员资格的，其余103人通过手机“物联芸养(缘来商城)”APP直接向“宁波龙归池商贸有限公司(物联芸养)”交纳398元套餐费注册成为“合伙人”会员资格。“宁波龙归池商贸有限公司(物联芸养)”根据该公司发展的会员人数，按照一定的比例返还提成。该公司从“宁波龙归池商贸有限公司(物联芸养)”获得的收益一共分两部分，服务费4%和商品销售提成10%-30%。具体来说，服务费为该公司发展的“合伙人”、“服务商”、“芸养会员”在“物联芸养”商城消费总额的4%，包括两部分内容，一部分是购买套餐注册成会员的费用，另外一部分是会员在商城消费的费用。商品销售提成是该公司对接的商品在“物联芸养(缘来商城)”平台销售总额的10%一30%，截至目前，该公司仍无法提供商品销售记录。到目前为止，“宁波龙归池商贸有限公司(物联芸养)”以不同的名目一共向该公司的银行账号返过8笔所谓的“服务费”分红，具体分别是：2019年4月26日“宁波龙归池商贸有限公司”以工资奖金省级省代、工资奖金升级市代、工资奖金省代、工资奖金市代名义向该公司返还收益，一共分4笔，分别为工资奖金省级省代21492.56元、工资奖金升级市代11112.08元、工资奖金省代3596.32元、工资奖金市代3057.63元，共39258.59元。2019年5月22日“宁波龙归池商贸有限公司”以4月省代、4月市代名义向该公司返还收益，一共分2笔，分别为4月省代9624.99元、4月市代6937.95元，共16562.94元。2019年6月19日，“宁波龙归池商贸有限公司”以5月服务费名义向该公司返还收益，一共2笔，分别是5月服务费37053元、5月服务费12090元，共49143元。以上合计总金额为104964.53元。根据韶关市鑫之元商贸有限公司的违法事实，2019年11月25日韶关市市*监督管理局向韶关市鑫之元商贸有限公司发出《行政处罚听证告知书》，告知拟对韶关市鑫之元商贸有限公司作出行政处罚：1、没收违法所得人民币104964.53元。2、罚款140万元。并告知该公司如有异议，可以在接到告知书之日起三个工作日内向该局提出书面陈述、申辩，并可要求举行听证。逾期不提视为放弃此权利。该公司于2019年11月27日提出听证要求，后于2019年12月6日自愿申请撤回听证要求。2019年12月13日，韶关市市*监督管理局作出韶市监检处字〔2019〕131号《行政处罚决定书》，该局认为韶关市鑫之元商贸有限公司通过分享链接、召开会议、熟人推荐等各种方式动员亲戚、朋友加入“物联芸养”项目，要求其购买1至3998元价格不等的套餐注册成为“芸养会员”、“消费商”、“服务商”等会员资格，并且以获得养老积分、分享收益以及享有平台高额分红为诱饵，具体而言通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者消费总额为依据计算高额报酬，吸引、利诱会员发展下线，牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定，其行为符合《禁止传销条例》》第二条“本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为”的特征，属于该条例第七条“下列行为，属于传销行为：(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。”规定所列的情形，构成了非法传销的违法事实。该公司要求参与者购买产品套餐注册成为会员，会员继续发展会员，通过奖励制度对会员分层级奖励，已经具备收取入门费、拉人头、复式计酬等传销行为的构成要件，属于《禁止传销条例》第二十四条规定的组织策划传销的行为。韶关市市*监督管理局依据《禁止传销条例》第二十四条第一款“有本条例第七条规定的行为，组织策划传销的，由工商行政管理部门没收非法财物，没收违法所得，处50万元以上200万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”的规定，决定对韶关市鑫之元商贸有限公司作如下处罚：一、没收违法所得104964.53元；二、罚款140万元。韶关市市*监督管理局已于2019年12月13日将该《行政处罚决定书》送达韶关市鑫之元商贸有限公司。因韶关市鑫之元商贸有限公司未履行行政处罚决定，韶关市市*监督管理局于2020年6月1日向韶关市鑫之元商贸有限公司送达《行政处罚决定履行催告书》告知其因逾期未缴纳罚款，依法加处滞纳金140万元。故韶关市市*监督管理局向本院申请强制执行韶关市鑫之元商贸有限公司：一、没收违法所得104964.53元；二、罚款140万元；三、滞纳金140万元的行政处罚。本院认为，被执行人韶关市鑫之元商贸有限公司通过分享链接、召开会议、熟人推荐等各种方式动员亲戚、朋友加入“物联芸养”项目，要求其购买1至3998元价格不等的套餐注册成为“芸养会员”、“消费商”、“服务商”等会员资格，并且以获得养老积分、分享收益以及享有平台高额分红为诱饵，具体而言通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者消费总额为依据计算高额报酬，吸引、利诱会员发展下线，牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为，违反了《禁止传销条例》第二条、第七条、第二十四条的规定。申请执行人韶关市市*监督管理局依据《禁止传销条例》第二十四条第一款的规定对被执行人韶关市鑫之元商贸有限公司给予的行政处罚，事实清楚，适用法律正确，程序合法，当事人应予履行。因被执行人韶关市鑫之元商贸有限公司在法定期限内未履行处罚决定确定的义务，且经催告其履行义务后仍未履行义务，申请执行人韶关市市*监督管理局加处处罚滞纳金的请求符合法律的规定，本院予以采纳。现申请执行人韶关市市*监督管理局以被执行人韶关市鑫之元商贸有限公司拒不履行行政处罚决定，向本院申请：一、没收违法所得104964.53元；二、罚款140万元；三、滞纳金140万元行政处罚的申请符合法律规定。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条、《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、第五十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百五十五条的规定，裁定如下：准予强制执行韶关市市*监督管理局作出的韶市监检处字〔2019〕131号《行政处罚决定书》中对韶关市鑫之元商贸有限公司一、没收违法所得104964.53元；二、罚款140万元；三、滞纳金140万元的行政处罚。申请执行人韶关市市*监督管理局如不服本裁定，可以在收到裁定书之日起十五日内，通过本院向韶关市中级人民法院申请复议，也可以直接向韶关市中级人民法院申请复议。审判长  朱艺华审判员  邓小明审判员  钟远周二〇二〇年八月四日书记员  杨莹秀