甘肃省武威市凉州区人民法院刑事判决书（2019）甘0602刑初661号公诉机关武威市凉州区人民检察院。被告人苏某，男，1989年1月8日生，汉族，初中文化，武威市人，户籍住址武威市，现家住甘肃省武威市。曾因犯盗窃罪，于2009年1月19日被甘肃省武威市凉州区人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金3000元，2012年6月28日刑满释放。因买卖身份证件罪，于2018年12月4日被甘肃省武威市凉州判处有期徒刑7个月，并处罚金2000元。因本案于2019年7月19日被逮捕，现羁押于武威市公安局凉州分局看守所。辩护人张某1，甘肃汇平律师事务所律师。武威市凉州区人民检察院以凉检公诉刑诉字(2019)78号起诉书指控被告人苏某犯诈骗罪，于2019年3月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，审理后于2019年7月19日作出（2019）甘0602刑初158号刑事判决书。宣判后被告人苏某不服判决，向武威市中级人民法院提起上诉，2019年11月14日武威市中级人民法院作出（2019）甘06刑终106号刑事裁定书，认为本案部分事实证据不足，裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院于2019年11月14日受理后，依法另行组成合议庭，于2020年5月14日公开开庭进行了审理。武威市凉州区人民检察院指派检察员王文娟出庭支持公诉，被告人苏某及其辩护人张某1到庭参加了诉讼，现已审理终结。武威市凉州区人民检察院起诉指控，2018年3月，苏某向杨某虚构自己有关系，可以办理购买凉州区皇台北区的限价房、经济适用房和皇台二区的公租房，以及凉州区惠民小区和窑沟村的廉租房，办理阳面的楼房要手续费25000元，办理阴面的楼房要手续费20000元，让杨某给其介绍购房者，收到手续费后可以给杨某中介费为名，实施下列诈骗犯罪行为。1、2018年4月4日，杨某给苏某打电话说她的朋友李某1要购买一套皇台北区的限价房，苏某说可以办，必须到房管局开一个无房证明，并把本人的身份证、户口本以及20000元现金手续费准备好。第二天中午（4月5日），杨某和李某1一起开车到苏某指定的凉州区新城区红星时代广场正门与苏某见面，苏某当时驾驶一辆灰色尼桑越野车（车号×××）停在路边，杨某拿上李某1的身份证、户口本、无房证明及20000元现金坐到苏某的车内交给苏某，之后苏某将杨某送回家中。苏某诈骗李某1现金20000元。2、2018年4月6日，李某1的朋友刘某委托杨某办理皇台北区的限价房，杨某与苏某电话沟通好后，同年4月8日下午2时50分许，苏某驾驶银灰色尼桑越野车（车号×××）和杨某到皇台东二区门口，由刘某和他的妻子马某在凉州区皇台东二区门口将身份证、户口簿及20000元现金交给杨某，杨某拿上刘某的身份证、户口本及20000现金后坐到苏某的车内交给苏某。苏某诈骗刘某现金20000元。3、2018年4月27日，被害人陆某想在凉州区窑沟村购买一套廉租房。杨某与苏某联系后，苏某又用同样的作案手段在皇台酒厂门口诈骗陆某20000元。4、2018年5月3日，杨某朋友的亲戚党某1要在皇台北区为儿子党桥基购买一套限价房。2018年5月5日中午1时许，苏某驾驶一辆白色雪佛兰小轿车（车号×××）与杨某一起到凉州区千聚源小区，在党某1的哥哥党某2家中，党某1将办理购房的手续及35000交给杨某，后杨某在苏某驾驶的车内将党某1办理购房的手续及35000元交给苏某。苏某诈骗党某135000元。5、2018年5月3日，在苏某给上述被害人办理购房期间，以给杨某办理皇台北区的限价房为由，向杨某索要手续费25000元，杨某扣除其给苏某介绍四套房屋的中介费20000元后，给苏某微信转账5000元。苏某诈骗杨某5000元。6、2018年5月7日，李某1给杨某介绍，其朋友顾某想要购买皇台北区限价房，杨某遂打电话告知苏某。2018年5月9日，顾某将其身份证、户口本交给杨某，并通过手机银行给杨某转账30000。当天中午苏某驾驶白色三菱越野车（车号×××）和杨某一起到××区南口的农商银行取钱，杨某在农商银行取出20000元在车内交给苏某（杨某扣除中介费5500元），之后杨某又给李某1以转账方式支付介绍费4500元。苏某诈骗顾某20000元。以上被告人苏某诈骗作案6起，共计诈骗120000元。公诉机关认为，被告人苏某的行为已构成诈骗罪，诈骗数额巨大，建议判处三年至五年有期徒刑，并处罚金。被告人苏某辩解，起诉书指控他犯诈骗罪不属实，他借过杨某的钱，杨某曾多次给他借过钱，他给杨某出具过20万元的借条,杨某告他诈骗别人的钱，他不认，他没有诈骗过别人的钱，只是杨某的一面之词，杨某一人的陈述不能作为定案的依据。辩护人张某1的辩护意见是，起诉书指控被告人苏某涉嫌诈骗罪事实不清，证据不足。在第1起诈骗李某12万元事实中，有受害人杨某自己的陈述和李某1的证言，但李某1没有直接看到杨某将钱交给被告人苏某；起诉书指控的第2、3、4、6起事实中，只有受害人杨某的陈述，证明受害人杨某向被告人苏某交付现金，而无其他证据印证，孤证难以定案；第5起事实，杨某给苏某微信转账5000元，因苏某与杨某之间有民间借贷的情况，资金往来频繁，无法确定该次现金交付就一定属于房屋中介费或手续费。故起诉指控被告人苏某犯诈骗罪的事实不清，证据不足，应判决被告人无罪。经审理查明，1、2018年4月4日，杨某给苏某打电话说她的朋友李某1要购买一套皇台北区的限价房，苏某说可以办，必须到房管局开一个无房证明，并把本人的身份证、户口本以及20000元现金手续费准备好。第二天中午（4月5日），杨某和李某1一起开车到苏某指定的凉州区新城区红星时代广场正门与苏某见面，苏某当时驾驶一辆灰色尼桑越野车（车号×××）停在路边，杨某拿上李某1的身份证、户口本、无房证明及20000元现金坐到苏某的车内交给苏某，之后苏某将杨某送回家中。苏某诈骗李某1现金20000元。2、2018年5月3日，杨某朋友的亲戚党某1要在皇台北区为儿子党桥基购买一套限价房。2018年5月5日中午1时许，苏某驾驶一辆白色雪佛兰小轿车（车号×××）与杨某一起到凉州区千聚源小区，在党某1的哥哥党某2家中，党某1将办理购房的手续及35000交给杨某，后杨某在苏某驾驶的车内将党某1办理购房的手续及35000元交给苏某。苏某诈骗党某135000元。3、2018年5月3日，在苏某给上述被害人办理购房期间，以给杨某办理皇台北区的限价房为由，向杨某索要手续费25000元，杨某扣除其给苏某介绍四套房屋的中介费20000元后，给苏某微信转账5000元。苏某诈骗杨某5000元。以上被告人苏某诈骗作案3起，共计诈骗60000元。上述事实由公诉机关当庭提交并经质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知单、重新计算侦查羁押期限通知书证明，本案由杨某、李某1、刘某、党某1、顾某、陆某报案至武威市凉州区公安局，后由武威市凉州区公安局立案侦查。2、被害人杨某的报案材料及陈述证明，2018年3月底的一天，她朋友苏某说其有关系可以买上皇台北区的限价房、经适房、皇台二区的公租房，惠民小区和窑沟村的廉租房。她就问苏某价格是多少，苏某说皇台北区限价房每平米3700元到4300元。阴面的房子要给其手续费20000元，阳面的房子要给他手续费25000元，要是按揭的话再加10000元的手续费，她要是能介绍着有人要房子，到时候给她一些中介费。2018年4月初的一天，她和朋友李某1聊天时，给李某1说她有个人能办上皇台北区的限价房，办一套房子需要手续费20000元。李某1说其想要一套，她就给苏某打电话说有个朋友想要一套房子，楼层大概在5至10层，苏某说可以办，但要到房管局开一个无房证明，然后把户口本、身份证还有钱拿过来。同年4月4日下午李某1给她打电话说把无房证明开好了，之后她就给苏某打电话说了。苏某说把身份证、户口本、还有20000元现金准备好就办。第二天中午李某1给她打电话说要和她一起去取钱，然后李某1就接上她，开车到人社大厦东边的甘肃银行取了20000元钱，钱取上之后他和李某1开车到了新城区红星时代广场正门，苏某开着一辆灰色的尼桑越野车，车牌号是×××，停在路边上，她拿着李某1的户口本、身份证、无房证明和20000元钱从李某1的车上下来到了苏某的车上。她坐到苏某的车上后把李某1给她的钱和手续全部给了苏某，苏某看了一下说手续都合适，等着就行了。完了她从苏某的车上下来给李某1说东西都合适了，等着就行了。2018年4月6日李某1给她打电话说其朋友刘某也想要一套房子，她就给苏某打电话说了，苏某让刘某去开无房证明。2018年4月6日下午2点50分左右，后刘某的妻子就把刘某准备好的户口本、身份证、无房证明、20000元钱给了她。她把东西拿上以后就给苏某打电话说了，苏某说其过来取，等了10分钟左右，苏某就开着其的那辆灰色尼桑越野车（车牌号×××）来了。她就坐到了苏某的车上，把刘某妻子给她的办房子的手续和钱给了苏某。过了几天，苏某把李某1和刘某的身份证、户口本还给了她。2018年4月20日左右，她公司的叶玉璀给她说，想给其侄子陆某办一套窑沟村的廉租房，她就给苏某打电话说了这事，。2018年4月27日10时许，叶玉璀在其的办公室把陆某的户口本、身份证、2万元手续费给了她。她拿上后就给苏某打电话，后苏某开车来到公司门口，看到苏某开着白色的雪佛兰小轿车（车牌号×××），她就坐到了苏某的车上把叶玉璀给她的手续和钱全部给了苏某。2018年4月22日，她朋友赵晓梅说其亲戚党某1想买皇台北区的限价房，她就给苏某打电话说有人想看一下房子，2018年5月3日，党某1说要看一下房子，她就给苏某打了电话说了，苏某就开车把她接上到了皇台北区，在皇台北区里面她和苏某找到了党某1，看完以后党某1说要一套，她就给党某1说了去准备的手续。2018年5月5日早上党某1给她打电话说把办房子的手续和钱准备好了，让她中午到其哥哥位于千聚源小区的家里去取东西。完了她就给苏某打电话说了，中午1时许苏某开着白色雪佛兰小轿车（车号×××）把她接上，到了千聚源小区北门口，苏某把车停在小区门口等着，她进到小区里党某1哥哥的家中去取东西，她取上东西以后，在党某1哥哥家给党某1打了一张35000元的收条，打完以后她就拿着办房子的手续和35000元装在一个绿色的手提袋里出来了。出来后她上到苏某的车上把手提袋直接给了苏某，苏某看了一下袋子里的东西问她钱够不够，她说够着呢，之后苏某就开车把她送到她家小区门口。在给党某1办房子期间，苏某说这个房子再剩下2套了，问她要不要，她说能弄上的话就给她也弄一套。跟党某1看完房子的当天她就让苏某给她也办一套，苏某说手续费那边的人要25000。后苏某说按之前说好的，她介绍着卖出去一套房子给他一些中介费，现在已经介绍了3个人了，算下来手续费还差5000元，她就通过微信给苏某转了5000元。她又把她的户口本复印件还有身份证复印件给了苏某。2018年5月7日李某1的朋友顾某也想要一套房子，李某1给其朋友说办房子的手续费得30000元，到时候其朋友把钱给她以后让她再返给5000元的中介费，晚上7点多，顾某给她打电话问她办房子的事情，她给顾某说了一下房子的基本情况，然后说好第二天去看房子。5月8日上午她陪着顾某看了一下房子后，顾某决定要一套。之后她又给苏某说了，苏某说让快一点准备去，房子再没有了。5月9日早上7点过一点，顾某给她打电话说东西准备好了，在皇台北区门口东门等她，她就一个人过去吧顾某准备的户口本、身份证拿上，然后顾某通过手机银行往她的农商银行卡内转了3万元钱。早上10点左右她在公司给苏某打电话说昨天看房子的人把东西都准备好给她了，中午苏某开着其的白色三菱越野车（车号×××）来接她，她坐苏某的车到西苑小区南大门东边的农商银行，当时她想着之前她们说好的苏某要给她中介费，之前4个人一个人算5000元，一共是20000元，由于她又要了一套房子是25000元，她给了苏某5000元，就把之前的中介费都顶清了，现在这是第5个人，她就想着把她的5000元中介费先扣出来，所以她就从她的银行卡内取了20000元钱给了苏某，她把钱给苏某以后，苏某说其现在手头有点紧，问她借点钱，她又通过微信给苏某转了2000元钱。她一共被苏某骗了120000元钱，被苏某以办理皇台北区的限价房以及窑沟村的廉租房为由骗的。苏某说认识一个在盛达城市花园小区住的一个房管局的人，可以办皇台北区的限价房、窑沟村的廉租房，办理的时候把办理人的户口本、身份证、无房证明以及手续费准备好给苏某就行了，剩下的由苏某去办。李某1办房子给了她20000元，刘某给了她20000元，陆某给了她20000元，党某1给了她35000元，顾某给了她30000元。李某1、刘某、陆某、党某1给她的是现金，顾某是用手机银行给她转的账。一共给了她125000元，她一共给了苏某115000元的现金。李某1的钱是在2018年4月5日中午在新城区红星时代广场正门口的路边上苏某的车上给苏某的，当时李某1就在苏某车旁边站着。刘某的钱她是在2018年4月8日在皇台酒厂门口苏某的车上给苏某的，当时就她和苏某两个人。陆某的钱是2018年4月27日在皇台酒厂门口苏某的车上给苏某的，当时也是她和苏某两个人。党某1的钱是2018年5月5日在千聚源小区北大门苏某车上给苏某的，当时也是她和苏某两个人。顾某的钱是2018年5月9日在西苑小区南门东侧农商银行门口给苏某的，当时就她和苏某在场。2018年1月份苏某先后两次借了她的27万元，2018年1月20日苏某给她打了一张7万元的收条，2018年2月15日又给她打了一张20万的借条。她给苏某借的这27万元与她帮李某1等5人办理房子被苏某骗的12万元没有关系。3、被害人李某1的报案材料及陈述证明，2018年3月下旬，他和同事杨某在电话里聊天时问杨某有没有便宜一点的房子。后杨某给他打电话说认识一个朋友可以在皇台北区购买到限价房，但要托关系要20000元活动费用，他到皇台北区看过后感觉房子不错，就给杨某打了电话说要购买此处的房子，过了几天杨某给他说要在凉州区房管局开一个无房产证明，并带上户口本及20000元的活动费用。2018年4月5日下午他开着车拉着杨某在凉州区公安局东侧的甘肃银行里取了20000元现金，杨某和其的朋友约好在凉州区红星时代广场见面，他开车拉着杨某和他朋友徐某来到凉州区红星时代广场路边，当时路边停着一辆灰色的尼桑牌越野车，杨某拿着20000元钱和他购房所需资料上到那辆越野车上，他看见杨某把钱和资料交给了那个男的后他就开车离开了。2018年4月8日左右杨某把户口本拿给了他，杨某让他再等着，到5月底就可以摇号购房了。但是2018年5月10日，杨某突然给他打电话说被其朋友骗了，房子的事情办不成了，20000元钱也要不回来了，所以他就来公安机关报案了。他听杨某说其委托给他办皇台北区限价房的男的叫苏某。他给杨某20000元钱时还有他朋友徐某在场。4、被害人刘某的报案材料及陈述证明，2018年4月初，李某1叫他一起去皇台北区看房子，李某1说是托杨某在买，他也想买到这个小区的房子，他说和杨某联系了，杨某说办这个事情就得20000元钱。2018年4月8日早上，他父亲刘玉山到农商银行取了20000元现金放到了他家里。14时许杨某给他打电话说让他把准备的材料和钱拿过去。他就骑着电动车到家里将准备的材料和钱拿上，在小区门口将材料和20000元现金给了杨某。到5月初李某1给他打电话说皇台北区的房子5月底就摇号呢。5月11日李某1给他打电话说他们俩一起托杨某在皇台北区购买房子的事情不行了，李某1说杨某托了一个男的办这个事情呢，这个男的是骗子，杨某被骗了。5、被害人马某的陈述证明，2018年4月8日中午2点30分，她把钱从家里取出来，她丈夫刘某回来和他一起到皇台东二区门口，就看杨某从一个灰白色越野车下来到她们跟前，她就把钱给了杨某，车里还有一个开车的小伙子，杨某把钱和手续拿上就上到那辆车上走了。6、被害人陆某的报案材料及陈述证明，他通过他姑父认识了杨某。杨某说认识人能办上凉州区窑沟社区的廉租房，他就委托杨某给他办理。2018年4月26日他在皇台酒厂他姑父的办公室把他的身份证、户口本和20000元钱给了他姑父，他姑父又把钱和上述物品给了杨某，杨某给他打了一个收条“今收到陆某现金贰万元办理房屋费，予房屋公式后退还收条，收款人杨某，收款日期2018年4月27日”。后杨某说委托的那个小伙子是个骗子，他给杨某的钱被那个小伙子骗走了。7、被害人党某1的报案材料及陈述证明，2018年4月的一天，他儿子党桥基给他说一个朋友杨某认识一个叫苏某的男子，苏某可以办理凉州区皇台二区的商品房，当时他不放心想先看房子再决定。2018年5月1日前的一天中午他在千聚源小区他哥哥家，当时杨某和一个开车的人在千聚源小区门口的马路上见面，当时开车的男子没有和他见面说话，只是杨某下车到他跟前说开车的就是苏某，苏某可以帮他办上便宜的房子，需要35000元的介绍费。2018年5月3日中午1点多，按照和杨某的约定去皇台二区看房子。当时在皇台二区大门里面停着一辆白色小轿车，杨某在车边上站着，苏某在驾驶室坐在，他在车外面和苏某说他想要一套三楼至六楼的房子，苏某说这个不一定，到时候得摇号。苏某让他进去看上房子再说，之后苏某开车跟着杨某走了。2018年5月5日早上他在银行取款35000元，到了千聚源小区他哥哥家，这一次没有见到苏某，在他哥哥家他将钱给了杨某。杨某给他打了收条，还给了他的户口本和身份证。当时苏某在电话里给杨某说“把户口本、身份证都拿上，半个月就能办好。”后杨某就离开了。8、被害人顾某的报案材料及陈述证明，2018年5月7日下午他通过朋友李某1认识一个房屋中介，房屋中介手里有凉州区皇台北区的经济适用房，价格比较低，他就心动了，他通过李某1得到了那个中介的电话号码，他打过去，那个中介是个女的，告诉他皇台北区有房子，阳面房中介费是30000元，阴面房中介费是25000元，后认为这个事情可行，就给杨某打了电话说好第二天早晨要去看房子。第二天（2018年5月8日）早晨七点钟左右他们到了皇台北区，杨某带他们到皇台北区正在装修的房子里面看户型。2018年5月9日，早晨七点在皇台北区东大门门口和杨某见了个面，他给杨某通过手机银行转账30000元，还把他的身份证和户口本给了杨某，杨某看了看就把他的身份证和户口本拿走了。2018年5月11日早晨，他听杨某说他给其的30000元钱中介费被一个小伙子给骗了，他就来报案了。9、证人徐某的证言证明，2018年4月5日，他和李某1到凉州区新城区运管局楼下，杨某坐在李某1的车里，他和李某1一起进到运管局楼下的甘肃银行取了20000元现金，后李某1让他到他家里取一下李某1妻子的身份证，取上后来到红星时代广场南门的马路边上。李某1一个人坐在车里，说是让杨某帮其办房子，他把李某1的身份证给了李某1就走了，不知道李某1办房子是否给了杨某钱。10、证人党某2的证言证明，2018年4月份左右，他弟弟党某1的二儿子准备结婚，急需用房，后经别人介绍，他弟弟党某1联系上了杨某，杨某说有皇台北区的经适房出售，其可以给代办。2018年5月3日，他和党某1把杨某约到他家来商量购买皇台北区经适房的事，当时杨某告诉他们说在房管局有人，只需要付给35000元中介费，当时提出要看一下皇台北区的经适房，杨某先从他家出来的。当天他和党某1，还有他老婆，党某1的儿媳妇共四个人打车到了皇台北区门口，他们进到小区里面找了一间正在装修的房子自行看了一下，看完后他们给杨某打电话说了，过了一会杨某就来了，杨某给他们指了一家正在装修的八楼的阳面房让他们上去看，杨某说那个房子的户型就和要给他们办理的房子的户型一样，他和党某1到正在装修的那家去看了一下，看完后就下楼了他们看见楼下停着一辆白色的小车，杨某在那辆白色的车上坐着呢，车里面有一个小伙子，他想着既然杨某在那个小伙子的车上坐着，那个小伙子应该就是杨某给他们说的卖房子的小伙子，他就走到那辆车的副驾驶窗户跟前对那个小伙子说希望那个小伙子可以考虑给他们选一个好一点的楼层和户型，最好是阳面的7至11楼，那个小伙子说可以考虑，但是不能肯定，说完后那个小伙子就拉着杨某离开了。2018年5月5日中午2点半左右，他弟弟党某1把杨某约到他们家，当时他和他老婆还有党某1的儿媳妇也在场，党某1当着他们的面给了杨某35000元中介费（现金），杨某写了个收条，还在条子上签了名字按了手印，他们也拍了杨某的身份证照片和本人照片，后杨某告诉他们让等着。过了三、四天党某1说，给杨某的那35000元的中介费被人骗走了。11、证人李某2的证言证明，2017年5月份她通过朋友认识苏某。2018年4月4日苏某给她打电话问她有没有限价房，她给苏某说还有18楼的两套，阳面总价40万，阴面总价35万。办的时候需要无房证明、户口本原件及复印件、身份证原件及复印件。她又给苏某说她朋友在皇台经适房小区有一套5楼阳面的房子卖着30万，苏某说其问一下。过了两天，苏某打电话问她有没有楼层低一点的，她说没有。2018年5月3日苏某又给她打电话说有人要看一下她朋友在皇台经适房小区的房子，她又带着苏某和一个女的到皇台经适房小区看她朋友的房子。第二天她问苏某房子要不要，苏某说对方嫌房子太贵不要了，之后她再没有联系过苏某。苏某没有找她办理过经适房、廉租房、限价房。12、证人张某2的证言（侦查卷2册10-12页证明，她和苏某是夫妻关系。苏某驾驶的×××三菱汽车的车主是她，2016年7月把车买上后一直是苏某在开。2018年4月至5月，该车一直是苏某在开。13、证人祁某的证言证明，2018年3月25日，苏某到他公司租了一辆银灰色尼桑牌老款奇骏越野车（车号×××），租期一天租金300，直到2018年4月5日，苏某才将车还回来并支付了全部租金。苏某说再租一辆车，他把一辆白色雪佛兰景程小轿车（×××）租给了苏某，租金一天200，之后苏某再没有还车。他们公司也到苏某老家找苏某，并给苏某的母亲留了电话号码。2018年5月14日，苏某的妻子给他打电话说还车，之后苏某的妻子将车开到了他们公司，没有支付租金。他给苏某的车辆是空车，车上只有车辆手续。×××小轿车中搜车出的杨某身份证复印件等资料不是他们公司的。该车被苏某还回来后一直放着，没有再给别人租过。14、辨认笔录及照片证明，杨某从12张男子照片中辨认出2号男子就是给其朋友、同事及亲戚办理皇台北区限价房及窑沟村廉租房的苏某。杨某从12张汽车照片中辨认出车牌号×××就是2018年5月5日13时左右，在凉州区千聚源小区北门西侧，苏某给党某1代办房子钱时，苏某所驾驶的车辆；车牌号为×××就是2018年5月9日12时左右在××区南门西侧农商银行门口，其给苏某给顾某代办房子钱时苏某斌所驾驶的车辆；车牌号为×××就是2018年4月5日13时在凉州区红星时代广场南侧马路边，让苏某给李某1代办房子钱时苏某所驾驶的车辆。经李某1辨认，苏某就是2018年4月5日在凉州区红星时代广场路边灰色尼桑车内从杨某处收取自己2万元的男子。经刘某辨认，×××小轿车就是2018年4月8日下午在皇台东二区门口给杨某给办理房子时杨某所乘坐的老款尼桑越野车。经党某1辨认，苏某就是2018年5月3日在武威市××区东门内侧驾驶小轿车给其商谈办理皇台二区商品房一事的苏某。经党某2辨认，苏某就是2018年5月3日和党某1在皇台北区里看完房子后坐在杨某旁边驾驶座位上开车的男子。15、接受证据材料清单、微信聊天记录、银行交易明细、借条复印件证明，武威市凉州区公安局刑侦二大队于2018年5月17日调取了杨某与苏某聊天记录及杨某手机银行交易明细。杨某于2018年5月3日下午给苏某转账5000元。2018年5月5日的微信聊天记录内容是“杨某：他要我打收条，怎么写。苏某：你看着打个就对了，杨某：可以写明，房子公示后收回收条这句话吗，苏某：嗯，杨某：你的保证没问题哦，不然我就惨了，苏某：没问题”。2018年5月6日杨某通过微信向苏某发了一张图片，内容为“户主党某1党桥基3-6楼阳面139XXXX****”，杨某：“昨天的那个，你别弄错了，等于是一共要办五套房子哦，还有那个廉租房那个户口本呢，啥时候给我呀”，苏某没答复，但于2018年5月9日杨某给苏某微信付款2000元，苏某已收款。借条证明，苏某于2018年1月20日向杨某出具了7万元借条，于2018年2月15日向杨某出具了20万元的借条。16、凉州区公安局调取证据通知书、监控照片及现场辨认笔录证明，武威市凉州区公安局向武威农商银行调取了2018年5月9日，杨某在武威农商银行华西支行门口的监控视频，视频中杨某拿着从农商银行出来进入苏某驾驶的车内。经杨某现场辨认，照片中停在路边的白色越野车就是苏某当日驾驶的车牌号为×××号三菱越野车，越野车车门跟前站的女子是杨某本人。17、银行储蓄取款凭条证明，2018年4月5日李某1其甘肃银行卡内取现2万余元。2018年4月8日刘某的父亲刘玉山在甘肃农村信用社取款2万元。2018年5月5日党某1在甘肃农村信用和甘肃银行分三次共取款35000元。18、收条证明，杨某出具的收条一张，内容为：今收到陆某现金贰万元办理房屋费，予房屋公示后退还收条。收款人杨某，2018年4月27日。杨某出具的收条一张，内容为：今收到党桥基现金叁万伍仟元整，现以此收条为准，待房子公示到其名下后收回此条。收款人杨某，2018年4月6日。19、租赁合同证明，2018年3月25日，苏某与恒豪汽车租赁供述签订车辆租赁合同一份。该合同第一页右上角备注；2018年4月5日22时14分开走雪佛兰×××，每天200元，苏某。20、搜查证、搜查笔录、扣押决定书及照片证明，侦查人员依法对苏某租赁的×××雪佛兰小轿车进行搜查，扣押了户主为杨某户口本复印件4张，杨某身份证复印件1张。21、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还物品清单（侦查卷二13-26）、侦查人员对×××白色三菱越野车进行现场扣押的情况及照片（侦查卷2册50-60页证明，侦查人员依法对×××白色三菱越野车进行勘验及搜查，从车内扣押：户主为顾某的居民户口簿一本及复印件5张；顾某居民身份证号码一张及复印件一张；党桥基居民身份证复印件一张；韩世奎居民身份证复印件一张。22、调取证据通知书、恒豪汽车租赁公司说明及×××尼桑越野车2018年4月8日行车轨迹图、×××越野车2018年5月9日行车轨迹照片证明，侦查人员向恒豪汽车租赁公司调取苏某租赁的×××小轿车的行车轨迹，该公司提供了HJ8706小轿车的行车轨迹图，显示苏某驾驶上述车辆去过皇台小区等地方。因×××小轿车未安装GPS，所以无法提供该车行车轨迹。23、通话清单证明，苏某181XXXX****手机与杨某153XXXX****手机在案发期间有多次的通话情况。24、刑事判决书一份，证明被告人苏某因犯盗窃罪，于2009年1月19日被武威市凉州区人民法院判处有期徒刑5年，并处罚金3000元，2012年6月28日刑满释放。因犯买卖身份证件罪，于2018年5月30日被武威市凉州区公安局刑事拘留，同年6月7日被逮捕，同年12月4日被武威市凉州区人民法院判处有期徒刑7个月，并处罚金2000元，于2018年12月29日刑满释放。25、人口基本信息证明，苏某案发时系完全刑事责任能力人。26、被告人苏某的供述与辩解，他和杨某是2017年通过微信聊天认识的，他们是朋友关系。他没有帮杨某办理过皇台北区的限价房、金羊镇窑沟村的廉租房。也没有向杨某收取手续费。他不认识李某1、刘某、陆某、党某1、顾某。他一般开的是他的车牌号为×××白色三菱汽车，该车辆登记在他妻子张某2的名下，再开过什么车他记不清了。党某1的儿子党桥基的身份证复印件、顾某的户口本及身份证、顾某的身份证复印件是杨某放到他的车牌号为×××三菱汽车里的。他开着×××三菱汽车带着杨某去过皇台酒厂、皇台北区、皇台二区、千聚源小区，什么时候去的他记不清了。他开车到千聚源小区送过杨某，杨某具体找什么人他不知道。杨某给他借过钱，借过八、九万块钱，分好多次借的。杨某除了给他借的钱之外再没有给他给过钱。2018年4月5日中午，武威市新城区红星时代广场处他见过杨某，他开着他朋友老祁的车去接的杨某，就把杨某拉上送到皇台北区其住的地方。2018年5月3日中午，他和杨某到皇台北区见过一个叫党某1的中年男子，当时是杨某叫他去的，说是让他把党某1开车从皇台酒厂拉到皇台北区，那个男的要去看房子。因为他知道李某2在皇台北区有一套房子，他想着从中赚一点钱，他就给杨某说有没有要房子的，当时杨某就介绍了那个老汉和他们到了皇台北区看房子，当时去了以后那个老汉嫌房子小没有看。2018年5月初，他和杨某到千聚源小区去过，杨某去办事了，具体办的什么事他不知道。2018年5月9日上午，他和杨某去过西关街西郊公园南门处的农商银行，杨某去取钱了，钱的去向他也不知道。补充侦查调取的证据：1、李某1证言，2018年4月5日他开着车拉着杨某在从银行里取了20000元现金，将钱取上后交给杨某就是为了将钱给苏某给他办房子，上车后他就将钱交给了杨某，刚开始苏某给杨某说红星时代广场见面，他开车拉着杨某红星时代广场东面的派出所门口，杨某联系苏某，苏某说在红星时代广场南侧的路边，之后他又拉着杨某到说红星时代广场南侧的路边，他将车停下后，杨某就上了苏某的车，他认为杨某在车上将钱交给了苏某，杨某上车后坐在了苏某车的副驾驶位上，当天杨某给他说给办事的人给钱，后来杨某和对方联系到红星时代广场，杨某上车后他看了一眼那个小伙子，后来被骗后，他问杨某，杨某说钱给了那天开车的那个小伙子苏某。2、证人徐某的证言，证明当天早上8、9点钟他和李某1见面后，中年1点左右进城后取的钱，李某1说取钱交给杨某给他办房子。3、证人杨某陈述，当天李某1将20000元钱给我后，我和李某1去找苏某，之后在红星时代广场南侧的马路边上苏某的车内将20000元钱给了苏某，当时大概就是下午2点左右。顾某办房子给了我30000元，我给了苏某20000元。当时苏某给我说介绍办成一套房给我5000元的提成，顾某又通过李某1来找到我办房子，李某1也想赚点中介费，所以顾某本来办房子需要25000元，李某1给顾某说了30000元，顾某将钱给我说，我给了李某14500元，我给苏某给钱的时候，又把我的5000元好处费扣出来，最后就给了苏某20000元。我通过微信给苏某转的5000元是给我办房子的钱。之前苏某给我说过介绍办成一套房给我5000元的提成，我之前给苏某介绍了4个人，我的提成是20000元，我当时也想买一套房子，因为我之前的提成没有向苏某要，我就给苏某说我再给他5000元，加上我的提成，刚好25000元，让他给我办一套阳面的房子。所以我就给苏某转了5000元。上述证据经当庭质证，被告人苏某对公诉机关出示的书证、证人祁某、张某2的证言均无异议，对各被害人的报案及陈述、辨认笔录均提出异议，认为除杨某外，其他被害人他都不认识，也没有为他他办过经适房。本院认为，公诉机关指控的第一起关于苏某诈骗李某12万元的事实，有被害人杨某和李某1的报案材料和陈述证明李某1被骗的事实，李某1、杨某的辨认笔录证明苏某当时去过被骗的现场及所开车辆，李某1当日从银行取款2万元的凭证，该起事实虽没有直接的证据证明杨某将钱交予苏某，但结合李某1的证言，当天在红星时代广场杨某说给办事的人苏某给钱，杨某电话联系苏某给钱的事实，证人祁某的证言2018年3月25日苏某到他公司租了一辆银灰色尼桑牌老款奇骏越野车（车号×××），租期一天租金300，直到2018年4月5日，苏某才将车还回来并支付了全部租金，杨某与苏某的电话通话清单，可以认定苏某诈骗李某12万元；第四起的事实，关于苏某诈骗党某13.5万元的事实，被害人党某1和证人党某2的陈述，均证明了杨某和苏某都参与办经适房的事，其在看房时见到过苏某，还与苏某交谈过选房子的事，党某1的辨认笔录也证明与其商谈房子的是苏某，均证明了杨某委托苏某办经适房的事，杨某在皇台北区看房时见到过苏某，还与苏某交谈过选房子的事，党某1的辨认笔录，也辨认出与其商谈房子的是苏某，从苏某的×××白色三菱越野车内扣押党桥基居民身份证复印件一张，故本起事实可以认定；第五起事实，关于苏某诈骗杨某5000元的事实，直接证据是杨某的陈述及微信转帐记录5000元，至于5000元是借款还是诈骗款苏某与杨某各持一词，且微信聊天中杨某说过房子的事，苏某虽未予以回复，但也未否定，另外杨某和苏某的微信聊天记录中有“杨某说一共是五套房子，苏某没有否认”，结合本案的其他证据，故也可认定。被告人苏某诈骗共计60000万元的事实清楚，证据确实充分，足以认定，可按诈骗罪定罪处刑，公诉机关指控的其余三起事实，直接证据只有杨某的陈述，并没有其他证据相互印证，指控的该三起事实，犯罪事实不清，证据不足，证据没有形成完整的证明体系，不予认定。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条之规定，判处如下：一、被告人苏某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年7月19日至2023年3月18日止）二、诈骗所得款60000元依法追缴后发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省武威市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 王福海审判员 王卫东人民陪审员 吴学义二○二○年八月五日书记员 甘丽娟