四川省泸州市龙马潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0504刑初185号 公诉机关泸州市龙马潭区人民检察院。 被告人唐小刚，男，1980年2月19日出生，汉族，高中文化，个体，住四川省泸县，曾因犯合同诈骗罪于2014年4月10日被宜宾市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，于2014年10月27日刑满释放。因本案于2019年11月29日被刑事拘留，同年12月14日被执行逮捕。现羁押于泸州市看守所。 辩护人陈福明，四川八正律师事务所律师。 泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉[2020]176号、泸龙检一部刑诉[2020]1号追加起诉决定书指控被告人唐小刚犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年5月25日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员王明亮出庭支持公诉，被告人唐小刚及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月至11月，被告人唐小刚以帮助处理被害人李某之子李波交通肇事一案为由，虚构事实称自己公检法系统有熟人、经营律师事务所、有能力摆平该案，取得被害人信任，先后以收取律师诉讼费、谅解费、代赔偿死者家属费、处理李波缓刑等为由多次骗取李某现金22万元。致使死者家属方未收到肇事方李波赔偿，李波于2018年12月29日被泸州市中级人民法院二审裁定犯交通肇事罪判处有期徒刑一年十个月。后李某多次要求唐小刚退钱，唐小刚以各种理由推脱，被害人遂于2019年4月23日报案。该案侦查阶段，唐小刚家属退还李某22万元。 2019年1月20日，徐士广因涉嫌诈骗在得知同案丁某被公安机关抓获后，通过朋友代某介绍结识被告人唐小刚。唐小刚谎称可以为徐士广疏通关系免予或减轻处罚，隐瞒丁某已被判刑，谎称可以帮助丁某从轻判处六个月刑期，通过代某两次收取7万元。2019年2月25日，徐士广到泸州市公安局江阳区分局自首被刑事拘留，唐小刚又以为其办理取保候审判缓刑、交看守所生活费为由索要2.2万元。同年4月12日徐士广被江阳区人民法院判处拘役四个月并收监执行。刑满释放后找到唐小刚索要被骗钱款，唐小刚退还其2万元后即避而不见。经徐士广报案，公安机关于11月29日将被告人唐小刚抓获。12月3日，其家属代为退赔全部赃款。 公诉机关认为，被告人唐小刚以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系累犯，依法应从重处罚，建议判处有期徒刑五至七年，并处罚金。 被告人唐小刚辩称对公诉机关指控的事实及罪名均有异议。1.仅收到徐士广支付的生活费2000元未收到起诉书指控的徐士广和丁某分别支付的2万元和7万元;2.收到李某的22万是基于李波委托支付律师费和赔偿家属的钱。死者家属拒收后考虑是和李波发生的委托关系，钱应退回李波而不应退给其家属故未及时退回;3.徐士广一案中2万元用于向潘立刚行贿，其余的钱是代某收取了;4.自己不构成诈骗罪。 辩护人的意见是：1.同意被告人自已的辨护意见，现有证据仅能证明收取代某2万元;2.钱均已退回各被害人并取得谅解;3.在李某一案中双方系委托关系，没有犯罪的主观故意;4.被告人社会危害性小，建议从轻判处。并提供证据：代某2019年5月9日出具金额5万元收据一张。 经审理查明，2018年4月，李波在四川省泸县交通肇事致人死亡并先行支付丧葬等费用9万元。7月，其父李某经人介绍认识被告人唐小刚，被告人唐小刚以其经营律师事务所可代为处理此案于7月1日与李波签订授权委托书，分别于当日、7月20日以支付律师费、赔偿死者家属等为由共收取李某7万元。期间，被告人唐小刚于7月10日介绍李波与钟某律师签订辩护委托书，后因其未支付律师费用钟某未担任李波辩护人。2018年11月7日，李波一审被四川省泸县人民法院判处有期徒刑一年十个月于当日被羁押。李波上诉后，被告人唐小刚又以赔偿死者家属、协调案件判决等为由于11月20日再次收取李某15万元。上述钱款除于11月27日支付钟某律师费6000元外，其余均由被告人唐小刚占有。2018年12月29日，泸州市中级人民法院对李波交通肇事罪一案二审裁定维持原判。2019年4月8日泸县人民法院作出（2019）川0521民初690号民事判决书，对李波交通肇事一案民事部分进行判决，除李波前期支付的9万元外，判决紫金财产保险股份有限公司对剩余损失102105.5元承担赔偿责任。被害人李某在要求被告人唐小刚退回钱款无果后，于2019年4月23日向公安机关报案。4月24日泸县公安局立案侦查，被告人唐小刚于4月25日、5月10日将全部钱款退还李某并取得其书面谅解，并于5月8日主动到泸县公安局接受调查。 2019年1月20日，被害人徐士广因涉嫌诈骗在得知同案人丁某被公安机关抓获后，通过朋友代某介绍结识被告人唐小刚。唐小刚谎称可以为徐士广及同案疏通关系免予或减轻处罚，于1月21日通过代某两次收取现金7万元。2019年2月25日，徐士广到泸州市公安局江阳区分局自首于当日被刑事拘留，唐小刚又以为其交纳看守所生活费为由收取被害人徐士广现金2000元，以办理取保候审为由通过代某于3月6日向其家属索要2万元。被害人徐士广于3月8日被监视居住，4月12日犯诈骗罪被江阳区人民法院判处拘役四个月并收监执行。同案丁某于2019年1月7日已因诈骗罪被江阳区人民法院判处有期徒刑六个月。被害人徐士广刑满释放经向唐小刚追讨，被告人唐小刚于案发前退还其2万元。2019年11月1日徐士广报案后，公安机关于11月29日将被告人唐小刚抓获。被告人唐小刚到案后其家属代为退赔全部赃款并取得徐士广书面谅解。 另查明，被告人唐小刚曾因犯合同诈骗罪于2014年4月10日被宜宾市中级人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金二万元，于2014年10月27日刑满释放。在李某被诈骗一案中，于2019年5月8日被刑事拘留，5月15日被取保候审，共计先行羁押8天。 认定上述事实的证据有：起诉意见书、受案登记表、立案决定书、到案经过情况说明、拘留证、取保候审决定书、释放通知书、逮捕证、调取证据通知书、接受证据清单、收条、刑事判决书、刑事裁定书、民事判决书、释放证明书、辩护委托书、个人授权委托书、委托代理合同、上诉书、借记卡历史明细、微信转账记录、不批准逮捕决定书、收条、谅解书、情况说明，被害人李某、徐士广、丁某陈述及辨认笔录，证人胡某、庞某、武某、卢某、何某、钟某、张某、邝德全、屈某、代某、陈某1、田某、陈某2证言及辨认笔录，电子物证提取笔录、现场勘验笔录，被告人唐小刚供述及辩解，录音资料等。并经庭审质证，本院依法予以采信。 本院认为，被告人唐小刚虚构或隐瞒事实，非法占有他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人唐小刚辩称仅收到徐士广等人2万元，其余款项均系代某收取，并提供代某出具5万元收据一张佐证，本院认为，被告人唐小刚收取徐士广9.2万元，有其与徐士广微信聊天记录、微信转账凭证等书证、被害人陈述及证人代某、陈某2、田某证言等相互印证，且被告人唐小刚在侦查阶段从未作出上述辩解。其当庭提交的收条记载于2019年5月9日退还代某5万元车款，不能达到其证明代某从中收取5万元的目的并与其所说自相矛盾，故本院对其辩解不予采信。被告人唐小刚在李某被诈骗一案中虽系自动投案，但到案后并未对其犯罪事实如实供述，故不构成自首。被告人唐小刚曾因合同诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于其到案后已退还被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人唐小刚犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人唐小刚的刑期自2019年11月29日起扣除先行羁押的8天，至2025年11月20日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 王 俊 审 判 员 熊 涛 人民陪审员 王 桃 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员 袁光瑶 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金; 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。