包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2020）内0203刑初147号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人苏鑫，男，1990年6月17日出生，蒙古族，中专文化，无职业，捕前住包头市昆都仑区北沙梁三队****；因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被刑事拘留，2019年9月21日被逮捕；现羁押于包头市昆都仑区看守所。指定辩护人张军民、王娅芳，内蒙古民英律师事务所律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检诉刑诉（2020）150号起诉书指控被告人苏鑫犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。在审理过程中，包头市昆都仑区人民检察院于2020年7月6日又以昆检诉刑追诉（2020）3号追加起诉决定书,对被告人苏鑫诈骗的事实追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员宁飞出庭支持公诉，被告人苏鑫及其辩护人张军民到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控，1、2017年6月，被害人聂某1通过白某结识了被告人苏鑫，后被告人苏鑫以为聂某1之子办理九原区审计局事业编工作为由，骗取聂某1现金10万元。2、2017年6月，被害人王某通过白某结识了被告人苏鑫，后被告人苏鑫以为王某之子办理九原区审计局事业编工作为由，骗取王某现金20万元。3、2017年6月，被害人聂某1通过白某结识了被告人苏鑫，后被告人苏鑫以为聂某1之子办理九原区审计局事业编工作为由，骗取聂某1现金8万元。4、2017年8月，被告人苏鑫以为被害人聂某1在北沙梁盖房子疏通关系为由，骗取聂某1现金5万元。公诉机关就指控上述事实向法庭举出的证据有，报案材料及被害人陈述、常住人口基本信息、到案经过、证明、证人证言、辨认笔录、照片、银行账户交易明细清单、通话记录、同步录音录像、入所体检表、被告人供述等，公诉机关据此认为被告人苏鑫以非法占有他人财物为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法惩处。被告人苏鑫对起诉书及追加起诉决定书指控的罪名不持异议，对追加起诉决定书指控的犯罪事实有异议，辩称其没有实施追加起诉的三起诈骗行为，对其他犯罪事实没有意见。其辩护人的辩护意见是，1、除被告人苏鑫认可的诈骗10万元的犯罪事实外，其余均没有直接证据证明苏鑫收取被害人33万元；2、王某于2017年6月27日与白某签订协议约定为其孩子办理工作，收取钱款的是白某，白某将钱交给苏鑫并委托办理该事项属于另一民事法律关系；3、被告人苏鑫系初犯、偶犯，认罪态度较好，应从轻减轻处罚。经审理查明，1、2017年6月，被害人王某通过白某结识被告人苏鑫，被告人苏鑫以为王某之子办理九原区审计局事业编工作为由，先后骗取被害人王某人民币20万元。2、2017年6月，被害人聂某1通过白某结识被告人苏鑫，被告人苏鑫虚构能够为聂某1之子办理九原区审计局事业编的工作。2017年6月28日，在包头市昆都仑区边墙壕白某厂子骗取被害人聂某1人民币10万元，2017年9月18日，在包头市昆都仑区意城晶华工商银行骗取被害人聂某1人民币8万元。3、2017年8月1日，被告人苏鑫以帮助被害人聂某1在北沙梁盖房子疏通关系为由，骗取被害人聂某1人民币5万元。综上，被告人苏鑫共骗取被害人财物43万元。以上事实有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、报案材料及被害人陈述（1）被害人王某报案材料和陈述，证实2017年6月，其通过朋友孟某结识白某，白某介绍其认识苏鑫，苏鑫称能够为其儿子办理九原区审计局事业编工作，需要20万元。2017年6月27日，其与妻子贺某、朋友段某在白某边墙壕村的厂子里交给白某10万元现金让其转交给苏鑫，白某给其打了条子并拍照。约十天后，苏鑫给其打电话称要后续的10万元，其分三次在一宫附近的工商银行取款共计10万元并交给苏鑫。（2）被害人聂某1报案材料和陈述，证实2017年6月，其通过白某认识苏鑫，苏鑫称能够为其儿子办理九原区审计局事业编工作，需要20万元。2017年6月28日，其与妻子张某、儿子聂某2在白某边墙壕村的厂子里给苏鑫10万元现金。2017年9月，苏鑫给其打电话称要提前付清剩余的10万元，其提议先给8万元，2017年9月18日，苏鑫开车去其家中接上其与妻子张某，到意城晶华工商银行取款7万元，并将该7万元与身上的1万元现金共同交给苏鑫。2017年7月初，苏鑫称能够帮忙疏通关系让其在北沙梁盖房子，需要8万元。2017年8月1日，其去银行取款5万元后在白某边墙壕村的厂子里给了苏鑫。2、证人证言（1）证人白某证言，证实2017年6月，孟某在其厂子听说苏鑫可以帮忙找工作并将该消息告诉王某。王某和孟某找到其，其打电话联系苏鑫，苏鑫称能够办理九原区审计局事业编工作，需要20万元，要求先付10万元，事成后再付10万元。2017年6月27日，王某在其办公室将10万元现金交给其，其给王某写了收据，当天中午，苏鑫将钱取走但未打条子。2017年6月，聂某1通过其认识苏鑫，苏鑫称能够办理九原区审计局事业编工作，需要20万元，2017年6月28日，聂某1带妻子、儿子在其厂子里交给苏鑫10万元现金。2017年7月31日，聂某1又找苏鑫办理北沙梁盖房子的事情，苏鑫说需要8万元，第二天，聂某1到其厂子里给了苏鑫5万元现金。（2）证人贺某证言，证实其是王某的妻子，通过白某认识苏鑫，苏鑫称能够为其儿子办理九原区审计局正式编制工作，需要20万元，2017年6月在白某的厂子里，其与王某将钱交给白某，白某打了收条。（3）证人尹某证言，证实2017年6月，其在白某的厂子里碰到聂某1夫妇与苏鑫谈给孩子找工作的事情，聂某1的妻子张某将10万元现金交给苏鑫。（4）证人张某证言，证实其是聂某1的妻子，通过白某认识苏鑫，苏鑫称能够为其儿子办理九原区审计局正式编制工作，并帮忙协调北沙梁盖房子的事情。2017年6月，在白某的厂子里给了苏鑫10万元现金。大概7、8月份，在意城晶华银行门口给了苏鑫8万元，其中7万元是从银行取款，1万元是其和聂某1从身上凑的。9月份，给了苏鑫5万元用于在北沙梁盖房子疏通关系。（5）证人聂某2证言，证实其是聂某1的儿子，2017年6月，其母亲张某说找苏鑫给其办理九原区审计局正式编制工作需要20万元，让其取款10万元并送到白某的厂子里，张某将10万元交给苏鑫。3、书证辨认笔录，证实经王某、聂某1、白某辨认，被告人苏鑫系以办理工作、帮助疏通关系盖房为由实施诈骗的行为人。4、书证协议照片打印件，证实白某收取王某给儿子办理工作的预付款人民10万元。5、书证王某的银行账户交易明细清单，证实王某中国农业银行XXX账户于2017年6月27日取款10万元，中国工商银行XXX账户于2017年7月24日取款3万元、2017年8月2日取款5万元、2017年9月2日取款3万元，共计11万元。6、书证张某的银行账户交易明细清单，证实张某中国工商银行XXX账户于2017年8月1日取款5万元、2017年9月18日取款7万元。7、通话记录，证实王某、聂某1、张某、白某均多次与被告人苏鑫进行通话的事实。8、书证常住人口基本信息，证实被告人苏鑫犯罪时已达完全刑事责任年龄。9、书证到案经过，证实2019年8月20日，包头市公安局沙河派出所民警在为九原区人民检察院不予批准逮捕犯罪嫌疑人苏鑫办理取保候审及拘留释放的过程中，发现其在昆都仑区有其他犯罪行为，故移交至昆都仑区刑警大队处理。10、书证包头市公安局昆都仑区分局刑侦大队第四责任区中队出具的证明，证实被告人苏鑫无犯罪记录，于2016年11月5日因为赌博提供条件受到治安罚款处罚的事实。11、书证包头市昆区医院体检表，证实被告人苏鑫入看守所前体检未见任何异常，体表无伤。12、同步录音录像，证实被告人苏鑫在侦查机关被依法讯问的经过。13、被告人苏鑫在侦查机关于2019年8月21日、22日供述，证实2017年6月，白某的朋友提起找工作的事情问能否帮忙，其告知可以帮忙，后白某联系其到厂子与王某谈具体情况，其称可以办理九原区审计局事业编制工作，需要20万元，先付10万元，事成后再付10万元。2017年6月27日中午，其去白某的厂子里将10万元现金和王某儿子的个人资料取走。十多天后，其给王某打电话要后续的10万元，并与王某同去工商银行取款。2017年6月28日，聂某1及妻子、儿子在白某边墙壕的厂子将10万元现金和聂某1儿子的个人资料给其。2017年9月，其给聂某1打电话要求提前付清剩余10万元，聂某1提议先给8万元，2017年9月18日其开车到聂某1家接上聂某1及妻子去意城晶华工商银行，聂某1取款后给其8万元。2017年7月31日，聂某1及妻子提到在北沙梁盖房子的事情，其称可以办理，需要8万元，第二天，聂某1及妻子在白某的厂子里给其5万元现金。本院认为，被告人苏鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以为他人安排工作、帮助盖房疏通关系为由骗取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。为此，对公诉机关指控被告人苏鑫的犯罪事实和适用法律方面的意见及理由，予以采纳。被告人苏鑫在侦查机关关于收取被害人王某、聂某1的款项、数额、性质及用途等问题的供述前后矛盾，而本案被害人王某、聂某1的陈述与证人证言及银行账户交易明细清单均能够相互印证，证实被告人苏鑫实施诈骗的事实经过，且侦查机关的同步录音录像可以证实被告人苏鑫被依法讯问的过程，故对于被告人及辩护人提出的没有实施追加起诉决定书指控的三起犯罪事实及没有直接证据证实被告人苏鑫收取被害人王某、聂某1其余33万元的辩护意见，不予采纳。关于辩护人提出的王某系与白某签订协议，由白某收取钱款，而白某另行委托苏鑫办理工作事宜并交付钱款属于另一民事法律关系的意见，经查，被害人陈述、证人证言及被告人供述均能够证实是由被告人苏鑫向被害人虚构办事能力并承诺办理请托事项，被害人基于该错误认识交付办事款项，白某仅代为转交，不存在其他法律关系亦不能用民事法律关系评价，故对于该辩护意见，不予采纳。被告人苏鑫在法庭审理过程中，对其犯罪事实不能如实供述，故对于辩护人提出的被告人认罪态度较好，应从轻减轻处罚的意见，不予采纳。关于被告人苏鑫的辩护人提出的被告人苏鑫系初犯偶犯的辩护意见，同庭审查明的事实一致，予以采纳。根据被告人苏鑫的犯罪事实、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币30000元（未缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2028年8月20日止。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳。）二、对被告人苏鑫的违法所得43万元，责令退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 郭 超人民陪审员 王芝祥人民陪审员 李占元 二〇二〇年八月十七日书 记 员 李 蓝附本判决适用法律条文。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。