广西壮族自治区百色市田阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1021刑初41号 公诉机关广西壮族自治区百色市田阳区人民检察院。 被告人陆万柳，绰号“大哥柳”，男，1967年3月25日出生于广西壮族自治区百色市田阳区，壮族，初中文化，住广西田阳区。2000年9月22日因犯盗窃罪被广西壮族自治区高级人民法院判处无期徒刑，2003年9月8日减为有期徒刑18年，2011年10月27日假释，假释考验期自2011年10月27日至2015年10月7日。2012年1月7日因赌博被行政拘留十三日，罚款三千元；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于田阳区看守所。 辩护人王京宝，广西中名（靖西）律师事务所律师。 辩护人龚朝光，广西刘晰律师事务所律师。 被告人岑志克，男，1967年11月20日出生于广西壮族自治区百色市右江区，壮族，小学文化，住广西百色市右江区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于田东县看守所。 辩护人黄光铭，广西桂百律师事务所律师。 被告人黄东升，男，1989年2月21日出生于广西壮族自治区百色市田阳区，壮族，初中文化，住田阳区。原判决因贩卖毒品罪，2018年6月11日被刑事拘留，2019年5月20日因犯贩卖毒品罪被百色市中级人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。又因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月24日被刑事拘留。同年6月29日被逮捕。现羁押于田阳区看守所。 指定辩护人韦华，广西阳升律师事务所律师。 被告人周永钻，男，1978年5月16日出生于广西壮族自治区百色市田阳区，汉族，初中文化，住田阳区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于百色市第二看守所。 辩护人赵德胜，广西中名律师事务所律师。 被告人罗日旭，男，1975年6月16日出生于广西壮族自治区百色市田阳区，壮族，初中文化，住田阳区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于田阳区看守所。 辩护人黄伟旗，广西中名律师事务所律师。 广西壮族自治区百色市田阳区人民检察院以阳检刑诉（2020）第27号起诉书指控被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升犯敲诈勒索罪、被告人陆万柳、岑志克犯虚假诉讼罪，于2020年3月13日向本院提起公诉，本院于同年3月20日立案受理并依法组成合议庭进行审理。因疫情原因本院于2020年3月23日中止本案审理，于同年6月12日恢复审理。于2020年7月2日公开开庭审理了本案。田阳区人民检察院指派检察员黄秋果、助理检察员梁凤鸣、玉珏出庭支持公诉，被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升及陆万柳的辩护人王京宝、龚朝光、被告人岑志克的辩护人黄光铭、被告人周永钻的辩护人赵德胜、被告人罗日旭的辩护人黄伟旗、被告人黄东升的辩护人韦华等到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区百色市田阳区人民检察院阳检刑诉（2020）27号起诉书指控：被告人陆万柳、岑志克、周永钻非法放高利贷，为谋取更多的非法利益，2014年，被告人陆万柳、岑志克、周永钻等人共同出资成立田阳万利商贸有限责任公司，被告人罗日旭、黄东升作为公司成员按月领工资。公司店铺挂牌“万通茶行”，租赁位于广西百色市田阳区合源美地（8）18栋62号。在该公司经营之前、期间与借款人孙秀茸、岑立超、罗某1签订借款合同、借条等方式向他们放贷，收取“砍头息”和高额利息。该团伙通过恶意要求借款人还本付息，拒绝借款人付息延展借期等各种方式，强迫归还虚高借条上所列全部金额，或者趁借款人无法支付本息的机会，强行转移债务，恶意垒高金额，同时将借款人车辆开走强行扣留，电话跟踪、强行带借款人到“万通茶行”写借条。在借款人债台高筑无法还本付息后，采取语言威胁、上门滋扰、暴力殴打、跟踪贴靠等暴力、“软暴力”叠加的方式，逼迫借款人按虚高金额的借条还款。 该恶势力犯罪团伙以被告人陆万柳、岑志克、周永钻为首、罗日旭、黄东升为团伙成员，多次实施“套路贷”敲诈勒索3起，涉案金额人民币6987600元；虚假诉讼2000000元。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索孙秀茸2822000元的事实 2014年10月2日孙秀茸因资金困难向被告人陆万柳借款200万元（陆万柳收取“砍头息”12万元，孙秀茸实际到手188万元），为期三个月，即2014年10月2日至2014年12月30日，双方口头协商月息6%，即孙秀茸每月支付12万元利息给被告人陆万柳。之后，孙秀茸如约偿还了三个月共计36万元的利息。2015年2月，被告人陆万柳逼迫孙秀茸还200万元本金无果，后便强行指定孙秀茸用自己名下的两套房产抵押，以10%的更高月息向该公司股东被告人岑志克借款用来偿还被告人陆万柳本息，垒高孙秀茸的债务。2015年2月14日，被告人陆万柳、岑志克通过威胁逼迫孙秀茸到万通茶行三楼办公室，孙秀茸被迫与岑志克签订月息10%的100万元借条。 2015年7月29日，因孙秀茸无力偿还高额利息，被告人陆万柳带领公司股东周永钻、成员罗日旭等人派人拉两车泥巴到孙秀茸的田阳县荣达塑料纺织有限公司大门口倒，逼迫孙秀茸还钱，扬言孙秀茸不还钱，一切后果均由其负责。 2015年9月15日下午，被告人陆万柳、岑志克威胁孙秀茸到万通茶行还款，因孙秀茸无力偿还高额的利息，随后孙秀茸被岑志克用茶壶、茶盒扔打，但因孙秀茸及时躲闪才没有被打到，岑志克见未击中，又用脚踢打孙秀茸的腰部，致使其腰部受伤。被告人陆万柳、岑志克还扬言再不还款就砍断孙秀茸的手脚，被告人陆万柳、岑志克威胁孙秀茸近一个小时才被允许离开。 2015年9月中旬某日，被告人陆万柳、岑志克等人带了周永钻、罗日旭等人到田阳县荣达塑料编织有限公司孙秀茸的办公室追债，被告人陆万柳将公司员工黄某6赶出办公室并把门反锁，办公室里只有孙秀茸及黄某3两名女子，被告人陆万柳手指着孙秀茸威胁，用肘击打孙秀茸的头部，用脚踢办公室的电脑，持续半个小时才离开。 2015年12月22日，被告人陆万柳又安排周永钻、罗日旭、黄东升等人拉了一车粪水到田阳县荣达塑料编织有限公司工厂车间倒放，以此逼迫孙秀茸继续支付钱款。此外，被告人陆万柳还安排了罗日旭、周永钻、黄东升等人到孙秀茸位于中央公园的家拍门、骚扰，逼迫孙秀茸还钱。 被告人陆万柳等人的行为造成工厂工人人心煌煌，有的因害怕而离职，社会影响极坏。 因受到被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升等人的上述要挟、胁迫，孙秀茸于2014年10月2日至2016年1月21日间，通过其个人账户、谭某、黄某6、罗某3等关联人的账户或者以现金的方式，将所谓的本金利息还款给陆万柳、岑志克共计3252000元。其中被告人陆万柳银行账户2612000元、被告人陆万柳现金120000元、周永钻银行账户300000元、周永钻现金220000元。 被告人陆万柳以孙秀茸仍无法偿还其200万元本息为由，于2015年2月14日强行指定孙秀茸向岑志克借款100万元来还其本金。2015年3月14日至2016年3月6日间，孙秀茸通过其个人账户、黄某6账户及现金方式，将所谓的本金利息转入岑志克银行账户420000元、现金支付340000元，共计支付款760000元。 2016年3月6日，被告人陆万柳、岑志克联系孙秀茸到万通茶行三楼办公室清算孙秀茸所欠岑志克100万元本金，2015年9月至2016年3月间利息共计70万元，被告人陆万柳、岑志克以孙秀茸无力偿还岑志克利息为由，采用威胁、恐吓等方式，逼迫孙秀茸写了一张欠被告人陆万柳30万元的借条，一张岑志克39万元的欠条（因觉得欠条写40万元数额不吉利，而写成39万元），两张借条共计69万元，之后被告人陆万柳、岑志克继续向孙秀茸追债。 二、敲诈勒索罗某13340000元的事实 2014年以来，罗某1先后欠被告人陆万柳欠款及汽车转让款共1537500元。之后因罗某1无法按时还本付息，被告人陆万柳即强行指定罗某1将其持有的隆林县嘉诚红砖有限公司25%的股份向公司股东成员岑志克抵押后借款100万元用来还陆万柳所谓的债务，月利率7分。被告人陆万柳、岑志克共同收息，垒高罗某1的债务，之后罗某1又借岑志克300000元。罗某1被陆万柳、岑志克逼迫还钱，遂先后于2012年5月31日至2016年7月13日间，通过银行账户、贵州望谟公司账户转账及现金支付方式，转入被告人陆万柳银行账户646000元、周永钻银行账户486000元、罗日旭银行账户5000元、韦某1现金33000元，共计1170000；2013年9月8日至2016年12月4日，罗某1转入岑志克妻子谭某银行账户998000元、岑志克银行账户40000元、砍头息70000元，共计1038000元。 罗某1因被恶意垒高债务而无力偿还上述钱款，被告人陆万柳便多次对罗某1进行威胁、殴打，将罗某1的借款利息计入本金利滚利。2016年10月18日，本息总额垒高达1980000元，被告人陆万柳要求罗某1重新写一张借条，还款期限为2016年12月28日，之后又按1980000元本金计息，利滚利，罗某1仍无法还本付息，被告人陆万柳等人继续向罗某1追债。2018年11月12日中午，周永钻和周某3（另案处理）开车路过田阳区某小学附近发现罗某1，被告人周永钻便下车跟罗某1说“柳哥找你”并接通被告人陆万柳的电话，之后周某3坐到罗某1的轿车，周永钻开车随后跟上，把罗某1带到田阳区合源美地小区“万通茶行”三楼被告人陆万柳办公室。在被告人陆万柳办公室，被告人陆万柳用酒瓶砸打、脚踢等把罗某1殴打致伤，逼迫罗某1还钱。接着被告人陆万柳便把事先写好的两张共3340000元的借条（其中一张124万元，另一张210万元），逼迫罗某1在借条上签名，并由其公司成员的被告人周永钻、罗日旭、黄东升作为见证人在借条上签名，罗某1才被允许离开。 三、岑志克敲诈岑立超135600元的事实 2010年至2011年间，岑立超向被告人岑志克借款3万元，借款期限3个月，口头约定利息3分，即每月岑志克支付利息1000元，双方写好借条后，被告人岑志克扣除“砍头息”3000元，岑立超实际借到27000元。借款期限到后，岑立超未能还本金，岑立超继续向被告人岑志克支付利息。过了几个月，被告人岑志克将利息抬高到月息10分，即每个月要支付利息3000元，如果不同意将到其单位闹事，岑立超害怕影响到自身工作，迫于压力只好按被告人岑志克规定的利息计付。2011年10月11日至2014年5月6日间，岑立超向被告人岑志克支付本金利息共计162600，其中，岑立超通过现金存款的方式，将本金利息转入被告人岑志克银行账户共计135600元。2015年8月26日至2016年7月13日，被告人岑志克委派杨某（另案处理）继续向岑立超追债收取本金利息，岑志克向杨某支付现金24000元，岑立超向被告人岑志克先后共支付本金利息162600元，非法获得135600元。 期间，被告人岑志克因住在百色右江区，不方便向岑立超追债，就指使凌云县的杨某负责帮其追债，杨某随后到岑立超单位大院内（凌云县法院）用铁链锁住岑立超的轿车迫使岑立超还款、锁住岑立超的家门使岑立超和家人无法进出，逼迫岑立超还款。岑立超为了躲避杨某和被告人岑志克等人的骚扰，2016年底，全家搬到百色右江区居住，不敢回凌云。 四、虚假诉讼孙秀茸2000000元的事实 2016年5月份，被告人陆万柳、岑志克等人在得知孙秀茸将拍卖其名下的地皮，两人明知孙秀茸已经还清所欠被告人陆万柳的200万元本息的情况下，为了能从孙秀茸身上捞取更多的钱，经两人协商，决定用孙秀茸写给被告人陆万柳的200万元起诉孙秀茸。2016年5月27日，被告人陆万柳伙同岑志克用2014年10月2日被告人陆万柳与孙秀茸签订的200万元借款合同到田阳县人民法院起诉孙秀茸，后经法院调解，作出了（2016）桂1021民初550号民事调解书，裁定孙秀茸于2016年6月3日前偿还被告人陆万柳借款本金200万元及利息。2016年6月7日，被告人陆万柳持已经生效的（2016）桂1021民初550号民事调解书向田阳县人民法院申请执行孙秀茸名下的田阳县Ｃ1区地块第10单元302号房等四处房产欲占为已有，但因这四处房产已经被右江区人民法院查封，故未能执行。 为证实指控的事实，公诉机关提交了被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升的供述、证人证言、到案经过说明、辨认笔录、现场勘查笔录及鉴定意见书等证据证实。 公诉机关认为，被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升经常纠集在一起，形成以被告人陆万柳、岑志克、周永钻为首、罗日旭、黄东升为主要成员，成员相对固定的犯罪团伙，该团伙多次实施犯罪活动，是恶势力团伙。被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升以非法占有为目的，多次结伙采用威胁方法，强行索取他人财物共计人民币6987600元，其中既遂2957600元，未遂4030000元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陆万柳、岑志克为谋取非法利益，捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人陆万柳、岑志克、周永钻起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，其中周永钻是作用相对较小的主犯。被告人罗日旭、黄东升起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陆万柳在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照《中华人民共和国刑法》第八十六条之规定，实行数罪并罚。被告人陆万柳、岑志克一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人黄东升因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人陆万柳及其辩护人辩称：1、陆万柳等人并非涉恶势力组织，不应将本案定性为涉恶案件处理；2、陆万柳没有恶意占有被害人财产的意思、没有针对被害人采取恐吓、威胁或要挟等手段，无证据证实陆万柳对罗某1、孙秀茸采取了殴打、胁迫行为，综上，陆万柳的行为不构成敲诈勒索罪；3、陆万柳虽然构成了虚假诉讼罪，但属于犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚；4、认为陆万柳不构成假释期内重新犯罪。 被告人岑志克及其辩护人辩称：1、本案不构成恶势力犯罪团伙；2、指控岑志克构成了敲诈勒索罪系事实不清、证据不足；3、岑志克构成虚假诉讼罪，但应当减轻处罚。 被告人周永钻及其辩护人辩称：1、本案不构成恶势力犯罪团伙；2、指控周永钻参与了三起非法追债没有事实依据，周永钻不是恶势力团伙成员；3、周永钻的行为不构成敲诈勒索罪。 被告人罗日旭及其辩护人辩称：1、本案不应认定为涉恶势力犯罪团伙；2、指控罗日旭的行为构成敲诈勒索罪没有事实依据。 被告人黄东升及其辩护人辩称：1、本案不应认定为涉恶势力犯罪团伙；2、指控黄东升犯敲诈勒索罪没有事实依据。 经审理查明：被告人陆万柳、岑志克、周永钻非法放高利贷，为谋取更多的非法利益，2012年8月，被告人陆万柳、岑志克、周永钻等人共同出资成立田阳万利商贸有限责任公司，被告人罗日旭、黄东升作为公司成员按月领工资。公司店铺挂牌“万通茶行”，租赁位于广西百色市田阳区合源美地（8）18栋62号。在该公司经营之前、期间与借款人孙秀茸、罗某1、岑立超等人签订借款合同、借条等方式向他们放贷，收取“砍头息”和高额利息。该团伙通过恶意要求借款人还本付息等各种方式，强迫归还虚高借条上所列全部金额，或者趁借款人无法支付本息的机会，强行转移债务，以借还借恶意垒高金额，同时强行开走扣留借款人的车辆，强行带借款人到“万通茶行”写虚高借条。在借款人债台高筑无法还本付息后，采取语言威胁、上门滋扰、暴力殴打、跟踪贴靠、向借款人的生产场所倾倒泥土、粪水等暴力、“软暴力”叠加的方式，逼迫借款人按虚高金额的借条还款。 该恶势力犯罪团伙以被告人陆万柳、岑志克、周永钻为首，被告人罗日旭、黄东升为成员，以民间借贷为名多次实施“套路贷”敲诈勒索多起，涉案金额人民币446.01万元，其中，既遂273.81万元，未遂172.2万元；虚假诉讼200万元。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索孙秀茸282.2万的事实 2014年10月2日孙秀茸因资金困难向被告人陆万柳借款200万元（陆万柳收取“砍头息”12万元，孙秀茸实际到手188万元），为期三个月，即2014年10月2日至2014年12月30日，双方口头协商月息6%，即孙秀茸每月支付12万元利息给被告人陆万柳。之后，孙秀茸如约偿还了三个月共计36万元的利息。 2015年2月，被告人陆万柳逼迫孙秀茸还200万元本金无果，后便指定孙秀茸用自己名下的两套房产抵押，以10%的更高月息向该公司股东被告人岑志克借款100万元用来偿还被告人陆万柳本息，垒高孙秀茸的债务。2015年2月14日，被告人陆万柳、岑志克通过威胁逼迫孙秀茸到万通茶行三楼办公室与岑志克签订月息10%的100万元借条。 2015年7月29日，因孙秀茸无力偿还高额利息，被告人陆万柳带领公司股东周永钻、成员罗日旭等人派人拉两车泥巴到孙秀茸的田阳县荣达塑料编织有限公司大门口倒，逼迫孙秀茸还钱，扬言孙秀茸不还钱，一切后果均由其负责。 2015年9月15日下午，被告人陆万柳、岑志克威胁孙秀茸到万通茶行还款，因孙秀茸无力偿还高额的利息，随后孙秀茸被岑志克用茶壶、茶盒扔打，但因孙秀茸及时躲闪才没有被打到，岑志克见未击中，又用脚踢打孙秀茸的腰部，致使其腰部受伤。被告人陆万柳、岑志克还扬言再不还款就砍断孙秀茸的手脚，被告人陆万柳、岑志克威胁孙秀茸近一个小时才被允许离开。 2015年9月中旬某日，被告人陆万柳、岑志克等人带了周永钻、罗日旭等人到田阳县荣达塑料编织有限公司孙秀茸的办公室追债，被告人陆万柳将公司员工黄某6赶出办公室并把门反锁，办公室里只有孙秀茸及黄某3两名女子，被告人陆万柳手指着孙秀茸威胁，用肘击打孙秀茸的头部，用脚踢办公室的电脑，持续半个小时才离开。 2015年12月22日，被告人陆万柳又安排周永钻、罗日旭、黄东升等人拉了一车粪水到田阳县荣达塑料编织有限公司工厂车间倒放，以此逼迫孙秀茸继续支付钱款。此外，被告人陆万柳还安排了罗日旭、周永钻、黄东升等人到孙秀茸位于中央公园的家拍门、骚扰，逼迫孙秀茸还钱。 被告人陆万柳等人的行为造成孙秀茸的田阳荣达塑料编织有限公司的员工人心煌煌，有的因害怕而离职，社会影响极坏。 因受到被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升等人的上述要挟、胁迫，孙秀茸于2014年10月2日至2016年1月21日间，通过其个人账户、谭某、黄某6、罗某3等关联人的账户或者以现金的方式，将本金利息还款给陆万柳共计325.2万元。其中被告人陆万柳银行账户261.2万元、被告人陆万柳现金12万元、周永钻银行账户30万元、周永钻现金22万元。 2015年3月14日至2016年3月6日间，孙秀茸通过其个人账户、黄某6账户及现金方式，将所谓的本金利息转入岑志克银行账户42万元、现金支付34万元，共计支付款76万元。 2016年3月6日，被告人陆万柳、岑志克联系孙秀茸到万通茶行三楼办公室清算孙秀茸所欠岑志克100万元本金，2015年9月至2016年3月间利息共计70万元，被告人陆万柳、岑志克以孙秀茸无力偿还岑志克利息为由，采用威胁、恐吓等方式，逼迫孙秀茸写了一张欠被告人陆万柳30万元的借条，一张岑志克39万元的欠条（因觉得欠条写40万元数额不吉利，而写成39万元），两张借条共计69万元，之后被告人陆万柳、岑志克继续向孙秀茸追债。这起“套路贷”敲诈勒索数额共282.2万元，其中，既遂213.2万元，未遂69万元。 以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、报警登记及立案决定书等证实，案件的来由及孙秀茸因欠款被威胁、殴打等情况。 2.现场勘验、检查、指认照片、笔录等证实，案件发生的地点。 3.借款合同、借条、银行转账流水、汇款凭证及收条等证实，孙秀茸借陆万柳200万元及孙秀茸还款给陆万柳钱款的事实。 4.证人周某1证实，2014年其和陆万柳、周永钻、岑志克、雷宪升、黄建明等六个人每人出资10万元租了广西田阳区田州镇将军路合源美地小区门面的一间天地楼经营万通茶行，但因为平时没有销售得什么红酒和茶叶，股东之间也经常拿红酒、茶叶消费，只是记账等导致万通茶行经营亏本，后面其和雷宪升、黄建明就先退出来了，万通茶行继续由陆万柳、周永钻、岑志克三个人继续经营。退出后陆万柳也是经常会叫其到万通茶行吃饭喝酒，但其没有再参加万通茶行的经营当中去了。其退出来时，因经常亏本，没有分得任何一分钱，所有经营股份和债务都留由陆万柳、周永钻、岑志克三个人承担。 5.证人黄某1证实，其于2013年时，与陆万柳、周永钻、黄永卫四人合伙在田阳县城将军路注册成立了“万通公司”，有营业执照，因陆万柳刚刑满释放回来不能做公司法人代表，法人是周永钻，注册资金500万，其本人占20%的股份，周永钻占10%的股份，黄永卫和陆万柳各占35%的股份，财务由周永钻负责。万通公司位于田阳县城合源美地旁边的一家小门面，开始是做工程项目的，做过花园大道、江滨路等填土工程，后面公司有一些闲钱，陆万柳、黄永卫、周永钻及其四人经过协商，就以公司的名义放贷，其记得放贷款是月利息5分，收回利息后就由四人来平分。2014年陆万柳利用万通公司的资金以自己的名义放贷，利息又没有分给黄永卫、周永钻和其，其知道后就从万通公司退股出来，其在退出时得退回1万多元装修费。后不久陆万柳等人就把万通茶行搬到旁边的门面，至于后面万通公司又加入了哪些股东其就不清楚了。当时以公司的名义放贷时都写有借条，当时由周永钻负责管理财务，放贷时其和陆万柳、黄永卫三人都交由周永钻负责，所以借条都是写他的名字。其当时也认识凌云县的岑志克和那坡镇的罗某1，当时他们经常来万通茶行找陆万柳一起喝酒。其后面听雷宪升说罗某1借了陆万柳的钱后跑路，被陆万柳抓回到万通茶行殴打几次。 6.证人周某2证实，其与陆万柳早就认识了。陆万柳刑满释放回来后，2012年在田阳县城将军路合源美地小区旁边开了一家万通茶行，当时其也经常到茶行喝茶吃饭，认识了周永钻、岑志克、罗日旭、周某3、黄东升、周伟忠、雷宪升、黄某1、邓海辉等人，但是万通茶行生意都不好，只够维持茶行的日常开支而已。万通茶行是陆万柳等人做生意的一个办公场所，不久又把万通茶行搬到旁边的一栋三层楼，一楼是门面、二楼是空的，三楼是厨房和办公室。其知道陆万柳是万通茶行的大股东，都是他说了算，周某1、邓海辉、黄东升是厨师，周某1和邓海辉时不时过来帮忙而已，黄东升是主要厨师，有工资领，好像是陆万柳发给的工资。其在万通茶行里没有担任什么职务，是陆万柳叫其去帮管理市场和香蕉基地，工资是陆万柳发给的，每月4000多元，在香蕉收获时有一些提成。其在帮陆万柳做事时，与陆万柳、周永钻、罗日旭、周某3、黄东升等人都有资金转账往来，但具体款项来源就不记得了。陆万柳在投资香蕉基地时，曾同其借了60万元，到今没有还给其。卡号为62×××98的银行卡是其本人的银行卡，但不知在2014年9月30日转的一笔400万元的款项到周永钻账户上的款项属于什么款项了。其与黄靖元是在中渡监狱服刑时认识的，其曾于2018年8月9日借一笔3万元钱来周转，是通过上面这个卡号转账的，过后又通过这个卡号转回给他。其知道陆万柳借钱给孙秀茸和罗某1各200万元，陆万柳经常去向他们追债。有一次其在万通茶行跟他们吃饭时，陆万柳曾在饭桌上安排罗日旭第二天早上到孙秀茸的编织袋厂催债，罗日旭还在饭桌上发牢骚说每次都是叫他去之类的话。陆万柳还发牢骚说要拉一车垃圾到孙秀茸的工厂去倒，但是后面不知有没有实施。有一次周某3和周永钻在碰到罗某1，他们还拉罗某1到万通茶行叫罗某1还钱。陆万柳因为追债一事被公安叫去调查几次。这些都是其在万通荼行跟他们一起吃饭时听他们说的。 7.证人黄某2证实，其认识陆万柳、周永钻，知道他们是专门搞放贷的。其曾于2012年曾因资金周转困难，而联系周永钻借钱。周永钻让其到万通茶行写借条，当时周永钻和一个女的在一楼，周永钻带其到三楼后，陆万柳叫其写一张借周永钻5万元的借条，约定利息是5分，借款期限是一个月，写完借条后周永钻拿了5万元现金给其。后其没有钱按时还款，一年后利息达到了3万元，加上本金共8万元。陆万柳叫其拿自己的比亚迪Ｓ6越野车抵押给他，抵押价是9.5万元，因车是其哥黄健师名下的，当时无法过户给陆万柳，他就又叫其补写了一张8万元的借条给他，原告先那张5万元的借条被陆万柳当场撕了，陆万柳要求等车过户到他的名下后，就将多出的1.5万元退回并撕毁8万元的借条。过了几天其哥黄健师就和周永钻拿车去过户了，其哥黄健师就拿了1.5万元回来给其。这样其与陆万柳和周永钻的债务就清了。但那张其写给陆万柳的8万元借条他一直没有退回给其，就是这张你们搜查到而给其看的借条，是其签的字，期限是2013年3月1日至2013年6月30日。当时借钱时是周永钻拿现金给其，后面其补写一张8万元的借条是写给陆万柳，钱应该是陆万柳的，当时陆万柳叫写借周永钻。抵押的车所有权是其的，但入户时其入户到其哥黄健师名下。当时由于没有钱还陆万柳，他们又催得急，只好拿车去抵押了。陆万柳和周永钻是万通茶行的老板。 8.证人若金证实，其与陆万柳都是田阳那坡镇人，从小相互认识。2013年时，陆万柳在南宁市时，叫其去帮管理水电，每个月支付其工资3000元。后来还帮他打理香蕉基地，月工资2000元。万通茶行是陆万柳做生意的办公室，其也会经常到万通茶行喝茶聊天，陆万柳是万通茶行的老板，一切都是由他说了算。其经常见到周永钻、岑志克、罗日旭、黄东升、周某3、黄建明等人在茶行内，周某1、周某2、邓海辉、雷宪升、宋某偶尔也会到茶行喝茶聊天。陆万柳是大股东，周永钻是负责茶行的日常管理，黄东升是厨师，每次在茶行吃饭，都是由周永钻负责介绍，其他负责什么其不大清楚。陆万柳曾经去贷款400万元后让银行将400万元转账到其银行卡上，当时陆万柳叫其去签字，签完字后其就把银行卡给他了，不久400万元就转走了，银行卡一直是陆万柳拿，不知他转给谁了。其知道陆万柳私下做放贷业务，其知道陆万柳放贷给罗某1和那坡镇上的一个人，但其不知道具体名字和放贷的具体数额。茶行一切日常管理都是周永钻打理。有一次罗日旭跟其说他帮陆万柳追债。 9.证人韦某1证实，其于2012年10月4日借200万元给陆万柳，其中，当天其把130万元转到陆万柳62×××12的农业银行卡里，有70万元转到陆万柳提供的户名为陆艳宁、账号为62×××36的农村信用社银行卡中，到了10月15日再次转了30万元到该账户，总计借给陆万柳230万元。到了2013年8月17日，其再借120万元给陆万柳，至此，陆万柳总共借其350万元，这些借款当时约定利息是月息3分，每月他还其10.5万元利息。有时是转账，有时是让罗某1拿现金给其，2016年后就没有再支付利息了，至今没有还其本金。罗某1跟其说他欠陆万柳的钱，一个是买陆万柳的车时仅支付了18万元，但剩余尾款没有给，还欠着。还有另外借的一部份钱款，罗某1说被陆万柳逼迫写欠条300多万元，还说陆万柳逼迫他写欠350万元，然后想以此欠条把他欠其的350万元债务过度到罗某1身上，让罗某1还。罗某1跟陆万柳购了一部奥迪Ｑ5的车，听罗某1说是以38万元购买的，他只支付了18万元，还有20万元没有支付。罗某1于2012年之前借其20万元，2012年罗某1和黄锦山合伙在隆林购买其经营的砖厂，价格1150万元，当时分四个股份，当时黄锦山说要罗某1合伙，但罗某1钱不够，还差50万元，其就跟黄锦山说罗某1已经给了其50万元，实际上罗某1没有给其钱，相当于借了50万元给罗某1，到2014年在砖厂运营过程中罗某1又向其借了10万元用于砖厂的厂区建设。其于2012年前借给罗某1的20万元其收他月息3分，其他笔借款其不收罗某1的利息。至今罗某1还欠其80万元。其还听陆万柳说孙秀茸借他200万元，孙秀茸没有钱还，陆万柳还得同他的马仔到她的工厂里砸电脑和倒粪便。陆万柳之所以告诉他这些，是想让其知道别人也在欠他的钱，所以一时没有钱还给其。 10.证人孙某2证实，孙秀茸是其亲妹妹。2014年其妹妹孙秀茸想在田阳头塘买一块地皮，当时因资金周转不过来便向陆万柳借200万元，后孙秀茸没有及时还款，陆万柳一直催债，叫马仔到其妹住的中央公园家催债，还带了几个人到其妹孙秀茸办的工厂办公室殴打孙秀茸，倒泥土到工厂门口和倒粪便到工厂车间等，使用各种手段逼迫孙秀茸还钱，这是孙秀茸告诉其才知道的。事发时孙秀茸也向派出所报过案，因孙秀茸有一个女儿在学校读书准备高考，担心受到陆万柳等人的打击报复，就没有要求公安机关依法处理陆万柳等人。其得陪孙秀茸应陆万柳的要求去陆万柳开的万通茶行三楼办公室过。有一帮人在那里打麻将、打牌，但不知道叫什么名字。其和孙秀茸去时陆万柳没殴打和恐吓孙秀茸，孙秀茸自己去时就被他们恐吓和威胁。有一次其得陪孙秀茸去百色江滨路找人，是陆万柳叫去的。当时在百色孙秀茸和陆万柳、岑志克在路边聊，其在旁边等，他们聊什么其不知道，约半小时后陆万柳叫其和孙秀茸回来了。这次去是陆万柳叫去找岑志克协商还款给陆万柳的一事。在去百色之前孙秀茸说陆万柳逼迫她去跟岑志克借钱来还给他，利息是1毛，还要求孙秀茸必须拿房产去抵押。其觉得利息太高，还得责怪其妹妹别人要什么就给什么。可是妹妹孙秀茸说受到了陆万柳的威胁和恐吓，是被迫无奈。 11.证人罗某2证实，其与母亲孙秀茸居住在田阳县城中央公园小区。在2015年至2016年间，陆万柳一伙人多次到家里来向其母亲追债、敲门骚扰、威胁其和母亲，每次持续有5、6分钟，每次都是用力拍门。有一次其听到母亲与陆万柳通电话，陆万柳在电话里威胁说不还钱就要搞死其母亲之类的话。 12.证人谭某证实，2013年的一天，其爱人岑志克说他田阳的一个朋友陆万柳急需用钱，现来向其夫妇借钱，其和岑志克商量后就同意借给他，从2013年到2016年其记得给陆万柳的公司汇款共有200多万元，具体是什么时候汇款其记不清了，每笔钱都是其爱人岑志克叫其汇款的，其爱人岑志克与陆万柳做什么生意其不多过问，是什么钱其也不清楚，其只是到银行转钱而已，共转了多少笔钱现在其也记不清楚了，有的是汇款到周永钻的名下。 13.证人龙某证实，其于2014年时，陆万柳曾经委托其到工商局帮忙注册公司，公司名称是田阳万利商贸有限公司，周永钻是公司法人代表，老板是陆万柳和周永钻，店铺挂牌是万通茶行。2017年时，陆万柳又找到其让其去把法人代表身份变更成黄东升。2019年4月份，陆万柳又叫其到工商局将公司法人变更为一个女的，这个女的其记不得名字了，因为其当时也是让朋友去帮忙办理的。在到工商办理公司注册时，陆万柳提供了职工名单给其有陆万柳、周永钻、罗日旭、周某1、黄建明、邓海辉、岑志克及雷宪升等人，老板是陆万柳、周永钻，平时都是陆万柳说了算。 14.证人韦某2、黄某3、黄某4、黄某5、黄某6等证实，其在区荣达塑料编织有限公司工作时，曾见过陆万柳、岑志克等到厂里追债多次并殴打孙秀茸，还指使他人拉泥巴、大粪到厂里倒放。影响工厂的生产生活。 15.证人罗某3证实，其系孙秀茸的前夫。其曾受孙秀茸的委托向中央督导组举报陆万柳、岑志克等人利用“套路贷”的方式向其前妻孙秀茸贷款，后因孙秀茸没有及时还款他们就通过各种方式逼迫孙秀茸写各种欠条敲诈勒索孙秀茸。其通过向孙秀茸了解，知道她于2014年10月份时，借了陆万柳200万元，借款到期后因孙秀茸还不起本金，陆万柳对孙秀茸说岑志克已经帮她还了100万元，这样原先孙秀茸借陆万柳的200万元就变成借陆万柳100万，借岑志克100万元，然后陆万柳、岑志克等人就逼迫孙秀茸写了两张分别是借陆万柳100万元和借岑志克100万元的欠条，借陆万柳的利息是6分。借岑志克100万元的利息是1角。此后，他们两人就陆陆续续逼着孙秀茸还钱，如果孙秀茸没有及时还钱，他们就经常到孙秀茸家堵门、恐吓，还先后三次到孙秀茸的工厂打砸办公室设备、倒泥土堵住工厂门口及倒粪便在工厂门口。其记得有一次凌晨2、3点了，其小孩罗某2打电话说陆万柳等人到中央公园孙秀茸家敲门威胁还钱。一年左右，孙秀茸就还本利息共100万元给陆万柳，还还给了岑志克80万元左右。后他们两人又威胁孙秀茸到万通茶行，让孙秀茸写了两张借条，一张是借陆万柳30万元，一张是借岑志克169万元，说这是本金加利息，另一张借陆万柳30万元说是孙秀茸没有钱还给岑志克，陆万柳已经帮孙秀茸还了30万元给岑志克，所以才会有再欠陆万柳的30万元出来。后孙秀茸实在没有钱还，就先让其帮着还这笔30万元给陆万柳，其用自己的20万元分三次通过转账帮孙秀茸还给陆万柳，剩下10万元还没有还。2016年的一天下午，孙秀茸同其说陆万柳叫她去万通茶行，她一个人不敢去，叫其跟她一起去，在万通茶行，陆万柳、岑志克把门反锁起来，拍着桌子又骂又指着孙秀茸逼迫她赶快还钱，持续约一个小时才让他们回来。过了几个月，陆万柳、岑志克又叫孙秀茸去万通茶行，其又陪她一起去，也被他们两个骂了一个多小时才给回来。陆万柳、岑志克等一行人都是以放高利贷，通过敲诈勒索的方式谋生的。其一共陪孙秀茸去万通茶行两次，每一次在场有陆万柳、岑志克、周某1和一个叫“东兴”的。陆万柳还扬言要等其退休后再报复其。 16.证人宋某证实，其和陆万柳相互认识，其知道陆万柳和周永钻是万通茶行的老板，黄东升是厨师，罗日旭、周某1、雷宪升、邓海辉、岑志克经常在茶行喝茶。几年前的一天上午，具体时间其记不得了，“大哥柳”叫其帮找两车土方送到百育一个编织厂，并嘱咐把那两车土倒在编织厂大门那里就行了。因为当时其弟宋卫雷在万和新城做工地，那里有土，然后其电话给其弟宋卫雷帮忙装两车土，把“大哥柳”嘱咐的事告诉他。不久后其弟就和其说已经装好两车土并让司机开车送出去了。“大哥柳”答应其一车土给其300元运费。事后陆万柳叫其到万通茶行当面支付给其300元还是600元的运费，具体多少记不清了。运费其后来没有给司机。 17.受害人孙秀茸陈述，2014年10月2日，其因需要购买一块地皮跟陆万柳借款200万元，借期从2014年10月2日至2014年12月30日止，协议月息12万元，当天陆万柳通过银行转账把钱转到其一张信用社账户上，他当天是分两笔钱转过来的，一次转100万元，钱到账后陆万柳叫其拿12万元利息回给他，其当时身上有现金即拿12万元的现金万通茶行给陆万柳，算第一个月的利息，他没有写给收据。2014年11月2日、2014年12月2日其通过兴阳村镇银行账户62×××95先后两次各转账12万元的利息到陆万柳的账户62×××56。借期到后，其无法还他本金。2015年1月2日付息日时，陆万柳叫其先还利息给他，其当时只有5万元，其通过银行账户62×××95转账5万元利息到陆万柳的62×××56的账户上。2015年1月21日，陆万柳电话给其说他急用50万元，当时其农行卡上只有30万元，当天其通过其农业银行卡62×××68转了30万元到陆万柳62×××62的账户上，然后到工商银行从其的62×××71账户上转20万元到陆万柳提供的户名为周永钻、卡号为62×××72的账户上。至此，扣除一月份之前未支付的利息7万元，其已经还了43万元的本金给陆万柳，尚欠他157万元的本金。2015年2月14日，在其仍然正常有资金支付利息的情况下，陆万柳突然同其说一个名叫岑志克的人帮其还了100万元，让其去跟岑志克签订借款协议，月利息是10分，即借款100万元，其每个月得支付10万元的利息给岑志克，其无形中又被背负更重的利息。当时其并不认识岑志克，利息太高其也不愿意签订这份协议。但陆万柳叫其到万通茶行三楼办公室后，威胁其不签就砍断其手、脚，还猛拍桌子恐吓其，后其被迫同岑志克签订了一份借款100万元月息10万元的借款协议。此外，陆万柳还同其算2015年2月2日至2015年2月14日这段时间的利息，按本金157万元，月息6分算，利息是4.71万元，当时其没有钱支付这笔4.71万元利息给陆万柳。在其借岑志克100万元后，就只欠陆万柳本金57万元了，陆万柳见其当时无钱还利息4.71万元后，又将4.71万元加到本金57万**去，说其共欠他61.71万元本金。到了2015年3月14日，应该支付一个月利息给他了，他要求其给他5万元利息，其通过其的在兴阳银行账户62×××95转账5万元到陆万柳在信用社的62×××56的账户上，其实按月息6分算其只需支付利息3.7万元利息给他，但他说有事要5万元，其迫于压力只好转给了5万元给他，多出的部分是算作本金的。到2015年4月15日付息日，陆万柳又叫其转5万元利息给他，其又通过兴阳银行62×××95的账户转给陆万柳的信用社账户62×××56的账户上，3月、4月总共多给了陆万柳2.6万元当作本金，这样其尚欠陆万柳本金59.11万元。到5月份按照59.11万元的本金，月息6分计算，其5月份应该支付的利息为3.54万元给陆万柳，因其没钱支付利息，就把这个利息3.54万元计入本金中，此时其尚欠陆万柳本金为62.65万元。到了2015年6月15日，陆万柳电话告诉其还给他20万元，其通过其的兴阳银行账户62×××95转账20万元到陆万柳信用社的62×××56的账户上，这其中包含了6月份的利息3.7万元，其他算是还了本金16.3万元，至此，其尚欠陆万柳本金应该是46.3万元。到了2015年6月24日，陆万柳又电话说有事要其还20万元，当天其通过兴阳银行账户62×××95转20万元到陆万柳信用社62×××56的账户上，至此，其尚欠陆万柳本金是26.3万元。2015年7月因其没有钱还利息，当月1.57万元的利息就滚入本金中，共计27.87万元。到了2015年8月18日，陆万柳叫其还10万元给他，当天其通过农业银行卡62×××19转账到陆万柳提供的户名为周永钻、卡号为62×××65的账户上，这10万元包含了1.67万元的利息，其他多出的8.33万元算是还了本金，至此其尚欠陆万柳的本金约19.5万元。到了2015年8月31日，陆万柳又叫其还2万元给他，其到信用社存了2万元到陆万柳的62×××56的账户给他，这2万元算是还的本金。至此其尚欠陆万柳本金17.5万元。到了2015年9月30日，陆万柳叫其还22万元，当天其拿22万元现金到万通茶行三楼办公室给陆万柳，当时收钱是周永钻并写给其收据。这22万元包含利息1.05万元，还了所有的本金17.5万元，还多给了他3.45万元，但是当时其不敢跟他具体计算。到了2015年10月15日，陆万柳还继续叫其支付款项给他，说其还欠他的钱，其被迫到信用社柜台存了3万元到陆万柳的62×××56的账户上；到2015年12月3日陆万柳又叫其转10万元给他，其被迫让外甥黄某6通过他的信用社账户62×××58跨行转账到陆万柳农行卡号为62×××62上；到了2015年12月29日，陆万柳又叫其转账给他15万元，其能被迫从农业银行卡号为62×××19转账到陆万柳的62×××62的农行卡上。这样其无缘无故被迫多支付给陆万柳31.45万元。在其被陆万柳强迫与岑志克签订高息借款协议后，其于2015年3月14日到信用社存了6万元到岑志克的62×××31的银行账户中，2015年3月15日又存入2万元，2015年3月17日存入2万元，总共10万元的利息支付给了岑志克；随后，2015年4月14日存入4万元，2015年4月15日存入1万元，2015年4月16日存入3万元，2015年4月24日存入2万元，2015年5月14日存入5万元，2015年5月15日存入1万元，2015年5月23日存入3万元，2015年5月29日存入1万元，2015年6月14日存入6万元。之后，2015年6月15日至30日间的某天，其拿现金4万元交给岑志克，然后到当年7月、8月其都是直接给现金各10万元交给岑志克，到9月份其只凑到5万元给岑志克，10月份其给5万元给岑志克。为此，陆万柳开始计算利滚利，从2015年9月份开始他把其没有还上的利息计入本金计算复利。2015年9月至2016年2月，利滚利共计产生利息69万元。2016年2月6日，陆万柳叫其到万通茶行三楼他的办公室，他拿出两张借条让其签字，说其欠岑志克利息69万元，但他帮其还了30万元给岑志克，所以要求其写一张是借岑志克的借款39万元，期限从2015年12月14日至2016年3月14日止，落款日期强迫其写为2015年12月14日；另一张借条则让其写借陆万柳30万元，期限为2016年2月6日至2016年4月6日，落款日期是2016年2月6日。当时其不愿意签，但他们关起门来威胁其，当时在场的有陆万柳、岑志克，还有一个叫东升的人，恐吓其不签就不得出门。其被逼无奈只能在借条上按他们说的签字。2016年5月、6月陆万柳、岑志克等人经常到其所住的中央公园家里恐吓、骚扰其及家人，其怕影响家人就告诉前夫罗某3帮出面跟陆万柳谈，后来到2016年7月1日罗某3跟陆万柳谈了后帮其还了20万元给陆万柳。陆万柳、岑志克、周永钻和那个叫东升（黄东升）的人都是一个团伙的，他们放高利贷，然后暴力追债，那个叫东升的是他们的打手，他们去其工厂里倒大粪、拉泥土去倒堵工厂的路等。2015年9月15日，陆万柳、岑志克到田阳城东轻工业园区荣达塑料编织有限公司的办公室内找其，陆万柳将其外甥黄某6赶下楼后就用脚踢其办公室的电脑，电脑有一个角崩开了，打印机受损坏，之后陆万柳还用肘部击打其头部，其被打后惊叫，当时办公室里的黄某3在场见到，就过去阻拦，黄某3与陆万柳认识，后陆万柳才不打其。2015年7月31日，陆万柳等人安排人员拉了几大车泥巴倒在其厂区电动门前，将其工厂的整个大门都堵住了，来倒泥巴的人公开说是陆万柳叫拿来倒的。当时百育派出所的人员来到现场查看了监控，查到拉泥巴来的车牌号。2015年12月22日，那天是冬至，工厂保安黄世基打电话给其说陆万柳拿粪到工厂里倒了，当时保安报了警，派出所到时保安黄世基和司机黄某5已经清理了大粪。2016年1月的一天，岑志克叫其到万通茶行的办公室，在办公室里他殴打其，用脚踢其腰部，逼其还钱。好多员工都辞工了，对其生产经营及声誉影响十分大。其被陆万柳追债打伤后，陆万柳威胁其不能报案，其也没有去医院检查，疼痛了好多天。其在厂区被打后黄某3还得发短信息给其问还疼不疼。在万通茶行签订的两张借条，一张借陆万柳30万，一张借岑志克39万元，他们根本没有真实的资金借给其，只是他们计算的利息后让其写的借条。陆万柳说他帮其还了30万元给岑志克也没有任何凭据，只是由他说而已。 18.被告人黄东升供述与辩解，其于2015年经朋友周某1介绍到田阳县城将军路合源美地小区的万通茶行做过厨师，万通茶行是陆万柳开的，周某1是陆万柳的朋友，平时陆万柳、周永钻发工资给其。万利商贸有限公司在万通茶行的三楼，该公司法人是周永钻，在2017年时周永钻在没有经过其本人同意的情况下，将公司法人变更为其本人的姓名。其在万通茶行工作时，经常见到陆万柳、周永钻、罗日旭等人，岑志克、周某1、周某3也经常到万通茶行喝酒。其在万通茶行工作期间，陆万柳借给别人的钱有时会让别人打到其账上，然后再让其转给他，也有陆万柳直接将钱打到其账上，然后再让其转给别人。其的账号自2016年5月17日起至2018年4月18日间，有一笔10300元的资金固定按月存到陆万柳2110611401203822076的银行账上，这些账上往来是陆万柳不懂手机银行方面的操作，别人想转钱给他时，陆万柳就会提供其的银行账户给人家，让人家把钱转到其的银行账户上，然后其再从手机银行上操作，把那些钱再转到陆万柳的银行账户上，这笔10300元的资金也是这样的情况。 19.被告人罗日旭供述与辩解，其于2014年或者是2015年时，陆万柳一开始经营万通茶行时其就去帮陆万柳打工了，他每月支付其3000元工资，其知道万通茶行是陆万柳开的，在茶行里帮工的有周永钻、黄东升、还有一个女服务员，其在茶行负责送货和销售，黄东升是茶行的厨师，周永钻负责茶行财务，其几个人都是听从陆万柳的安排，平时岑志克、周某3等也来茶行喝茶聊天。其工资有时是陆万柳结算给其，有时是周永钻结算给其的，他们都是现金给其。此外，其还得跟陆万柳、周永钻一起去到孙秀茸位于内的编织袋厂找孙秀茸还钱一次，当时去找不见人就回来了。后来其自己去了两次，两次都没有见到孙秀茸。2015年左右，其自己得去到田阳中央公园孙秀茸的家找过她两回，敲门不见有人开门就回来了，其每次去找孙秀茸还钱都是陆万柳叫其去的。其听说孙秀茸借了陆万柳200万元。 20.被告人周永钻供述与辩解，万通茶行是2014年时其和陆万柳合伙开的，注册公司的名称为万利商贸有限责任公司，店铺名是万通茶行，陆万柳开始让其做法人代表，注册资金是500万元，其占股30%，陆万柳占股70%，茶行由陆万柳说了算。到2017年后因为黄东升想申请办理信用卡，陆万柳知道后就同意转给黄东升做法人代表。自从茶行经营以来，有陆万柳、黄东升、罗日旭及服务员黄碧云在茶行里做工，没有经理，有兼职出纳，名叫龙某，女，不知是哪里人，其没有工资领，黄东升月工资有2000至2300元不等，罗日旭工资多少其不知，出纳龙某月工资是600元，服务员黄碧云月工资是2000元至2500元之间，发工资的大部分是经营茶叶收入所得。经常到店里聚集喝茶的有周某3、岑志克、周某1等。工资有时是其用经营茶叶收入的钱发，有时是陆万柳发。罗日旭常来喝茶，没有安排具体工作，有时陆万柳会安排给他负责追债。平时放贷都是各做各的，但有时陆万柳借款给别人后叫别人跟其写借条，说是欠其的钱，也就是以其名义出借款项，事实上借出去的是陆万柳的钱。大概是2015年时的一天，陆万柳说孙秀茸借他200万元，他叫上其和罗日旭一起开车到田阳轻工业园区孙秀茸经营的编织袋厂找她还钱。当天三个人开车去到厂里，问保安老板在哪里，保安说已经好久没有见到老板了，找不到孙秀茸就回来了。又过一段时间，陆万柳再次叫上其和罗日旭一起去到孙秀茸的工厂，也没见到她就回来了。后来三个人又去一次，但都没有找到孙秀茸。在2015年1月21日时，有一笔20万元的款项汇到其账号为21×××93的银行账上来，这笔钱是陆万柳的，其转给他了，2015年8月份时孙秀茸存10万元入其卡号为62×××65的农行卡里面，在2015年9月份时，又存入22万元，这两笔钱是陆万柳叫孙秀茸存进来的，之后其再将这两笔钱先后转给陆万柳。当时陆万柳也没有对其说是什么款项，有时有人借陆万柳的钱在还款时也会打到其银行卡上。 21.被告人岑志克供述与辩解，位于田阳县城将军路的万通茶行成立之初其也有股份在内，其占股20%，当时其投资了20万元，但是到2017年5月份时其因没有钱交租金就退出了。万通茶行成立时股东有陆万柳、周永钻、阿成、阿明及其本人等，当时商量将万通茶行分成十个股，每个股10万元，其占了两股即20万元，其他人占股多少其不大清楚。陆万柳是大股东，平时都是他说了算，周永钻负责财物，阿成是厨师，其虽然占有股份，但没有参与管理。2015年2月份时，陆万柳叫孙秀茸来跟其借100万元，陆万柳说孙秀茸开有工厂、房产可以抵押，其听陆万柳这么说其就觉得比较有保障，过后其叫孙秀茸来百色详谈借款事宜，当时孙秀茸及她的姐姐、陆万柳三人来到百色江滨路找到其，其核对了孙秀茸带来的房产证，确定是她名下的房产后，第二天同她到田阳办证大厅办理登记抵押手续，当天办理完成后其就带孙秀茸到万通茶行三楼办公室写借条，当时只有其和孙秀茸及陆万柳三人在场，写好借条后孙秀茸叫其把钱转账给陆万柳，过了两三天其让老婆谭某转了90万元到陆万柳的账户上。当时口头协商利息是1毛，即每个月利息10万元，期限是三个月，后面其因急需资金周转就叫孙秀茸先付三个月利息共30万利息给其，但她没有钱给，其就叫她去跟陆万柳借钱，之后她借陆万柳30万元，借得后陆万柳通过转账的方式转了20万元到其账号下。开始孙秀茸还能正常还利息，后面就不还了，过了一段时间，她大概有七个月没有还利息了，其电话让她来万通茶行清算所欠利息，她一共欠七个月利息，每个月10万元，七个月就是70万元。她没有钱还给其，其就叫她跟陆万柳借30万元来还给其。当时其和陆万柳叫她写了一张欠陆万柳30万元的借条，一张是欠其39万元的借条，欠其的当时是40万元，但因40这个数字不吉利，才让她在借条改写成39万元。其借钱给孙秀茸后，2015年的一天，其跟陆万柳一起去孙秀茸的工厂追债，然后陆万柳就和孙秀茸吵架，吵的过程中，陆万柳用手拍打电脑显示器的上面，拍了几下才停下来。 22.被告人陆万柳供述与辩解，田阳县万利商贸有限公司是其和周永钻于2014年出资成立的，周永钻占股30%，其占股70%，法人代表是黄东升，黄东升平时都跟着其做事，所以让他做法人代表。公司的办公地点就在田阳县，公司员工还有罗日旭。其每个月支付给黄东升薪水2500元，支付给罗日旭每月薪水3000元。公司平时都是其和周永钻负责安排黄东升、罗日旭做工，有时其也安排周永钻带黄东升或者罗日旭出去做事。让他们去找那些欠其钱不还的人还债等事。2014年10月2日，孙秀茸需要购买一块地皮，向其借款200万元，当时约定借款期限是三个月，即2014年10月2日至2014年12月30日，约定利息是6分，也就是每个月她得支付给其利息12万元。2014年10月2日至2014年12月30日期间，孙秀茸都足额支付了利息给其，借款期限到期后，孙秀茸没能把本金200万元还给其，其就要求她必须按之前约定的利息按月支付给其。到2015年2月，其跟岑志克说其借给孙秀茸的200万元是其跟别人借来的，现在人家急着让其还回去，其即叫岑志克出借100万元给孙秀茸用于还给其，岑志克同意了。之后其就去催孙秀茸尽快还钱给其，孙秀茸拿不出钱，其即叫她到万利商贸有限公司办公室，岑志克也在，其跟孙秀茸说让她借岑志克100万元来还给其先，孙秀茸同意了，当天她和岑志克在办公室签订了借款合同，后钱即到其账上了。至此孙秀茸少欠其本金100万元及部分利息，后来她陆陆续续还钱给其，她的债就还清了。孙秀茸欠其钱期间，其曾经得到过她的公司找她一次，具体是哪个跟其去记不清了。其还得安排周永钻、罗日旭去孙秀茸田阳县城中央公园的家找她，还安排周永钻到工厂去找过孙秀茸。其到孙秀茸的公司找她还钱时，曾用手指压她的额头让她往后仰并骂她没有信用。在其2014年10月2日借钱给孙秀茸时，和她约定利息是6分，即每个月她要还12万元的利息给其，如果当月利息她还不了就要累计入下个月的利息中，她有钱的话就正常给其利息，有时钱多了她就多给其一些，扣除利息后多给出的部分其就算是她还本金。她还钱一般都是经过银行转账的，有些给现金，银行账号是其提供给她的，除了用其本人账号外，还用周永钻的账号给她转入。出借给孙秀茸200万元，到2014年12月30日她已经支付了其共36万元利息。2014年12月31日孙秀茸通过银行账号为62×××95转账5万元至其名下的62×××56账上的钱，是支付2014年12月2日至2015年1月2日期间的利息。2015年1月21日孙秀茸通过银行账号为62×××68转账30万元至其名下的62×××62的银行账上，当天还通过工商银行账户62×××71转账20万元至周永钻的62×××72的银行账号上的这两笔款，是孙秀茸还款给其的，扣除之前未付的7万元利息，剩余43万元属于偿还本金给其，此时她还欠其本金157万元。到2015年2月14日经其要求，孙秀茸向岑志克借款100万元还给其，至此她还欠其本金57万元，还欠2015年1月21日至2015年2月14日间的利息约7万元。2015年2月14日后，孙秀茸还款情况是这样的：2015年3月18日孙秀茸通过银行账号为62×××95转账5万元至其名下的62×××56的银行账上；2015年4月15日孙秀茸通过62×××51的银行卡转账5万元到其62×××56的银行账号上；2015年6月15日孙秀茸通过银行账号62×××95转账20万元至其名下的62×××56的银行账户上；2015年6月24日孙秀茸通过银行账户62×××95转账20万元至其名下的62×××56的银行账号上；2015年8月18日孙秀茸通过银行账号为62×××19转账10万元到周永钻的62×××65的银行账号上；2015年8月31日孙秀茸通过柜台现金存入2万元至其名下的62×××56的银行账号上；2015年9月30日孙秀茸拿现金22万元交给周永钻用于偿还借款，周永钻出具收据；2015年10月15日孙秀茸通过柜台现金存入3万元至其名下的62×××56的银行账户中；2015年12月3日孙秀茸通过她的外甥黄某6账号为62×××58转账10万元至其名下的62×××62的银行账号上；孙秀茸通过账号为62×××19转账15万元至其名下的62×××62的银行账号上。这些钱其都已经收到了。2015年3月18日这笔5万元是还之前2015年1月21日至2月14日期间欠的7万元利息，2015年2月14日至3月15日期间产生的利息3.4万元，至此孙秀茸欠其本金57万元，利息5.4万元；2015年2月15日至3月15日期间产生的利息约3.4万元，2015年4月15日还的这笔5万元当作偿还2015年2月14日至3月15日期间剩余未付的利息5.4万元部分，至此孙秀茸欠其本金57万元，利息3.8万元；2015年4月15日至5月15日，产生利息约3.4万元，2015年5月15日至6月15日，又产生利息约3.4万元，共计利息10.6万元，2015年6月15日这笔20万元是还息10.6万元，还本金9.4万元，至此孙秀茸欠其本金47.6万元；2015年6月24日这笔20万元是还本金20万元至此孙秀茸欠其的是27.6万元；2015年6月24日至7月24日间，产生利息约1.7万元；2015年7月24日至8月24日间产生利息约1.7万元，期间孙秀茸还款给其10万元，算是还了利息3.4万元，还本金6.6万元，至此孙秀茸还欠其本金约21万元；2015年8月31日还款2万元，这笔算是还本金，至此孙秀茸还欠其本金19万元；2015年8月31日至9月30日，产生利息约1.1万元，9月30日孙秀茸拿现金22万元到公司交给周永钻还给其，算是还完了利息1.1万元、本金19万元。2015年10月15日、2015年12月3日、2015年12月29日多出来的这三笔共28万元是因为孙秀茸还欠岑志克的利息没还，岑志克叫孙秀茸到万利商贸有限公司三楼办公室，叫孙秀茸写一张借条，内容是写孙秀茸借其30万元，当时岑志克还叫孙秀茸写了另一张借条欠岑志克的利息，具体数额其不清楚了。之所以让孙秀茸写其中一张是借其的钱是因为岑志克考虑其个人在田阳比较容易追孙秀茸要钱，后其去追孙秀茸还钱给其，得钱后其又把钱转给岑志克。后来其又拿岑志克给的借条去同孙秀茸的前夫罗某3要钱，罗某3于2016年7月1日、7月15日通过银行账号21×××27分多次总共转账了20万元到其名下的账户。 以上证据经庭审质证，证据来源合法，且能相互印证，本院予以确认。 二、敲诈勒索罗某1150.25万元的事实 2012年至2016年间，罗某1先后欠被告人陆万柳借款及汽车转让款共153.75万多元。之后因罗某1无法按时还本付息，被告人陆万柳即强行指定罗某1将罗某1本人持有的隆林县嘉诚红砖有限公司25%的股份向公司股东成员岑志克抵押后借款100万元用来还陆万柳的债务，月利息7分。被告人陆万柳、岑志克共同收息，垒高罗某1的债务，之后罗某1又借岑志克30万元。罗某1被陆万柳、岑志克逼迫还钱，遂先后于2012年5月31日至2016年7月13日间，通过银行账户、贵州望谟公司账户转账及现金支付等方式，转入被告人陆万柳银行账户64.6万元、周永钻银行账户48.6万元、罗日旭银行账户0.5万元、韦某1现金3.3万元，共计117万元及给付陆万柳车款10万元；2013年9月8日至2016年12月4日，罗某1转入岑志克妻子谭某银行账户99.8万元、岑志克银行账户4万元、砍头息7万元，共计103.8元。 罗某1因被恶意垒高债务而无力偿还上述钱款，被告人陆万柳便多次对罗某1进行威胁、殴打，将罗某1的借款利息计入本金利滚利。2016年10月18日，本息总额垒高达198万元，被告人陆万柳要求罗某1重新写一张借条，还款期限为2016年12月28日，之后又按198万元本金计息，利滚利。罗某1仍无法还本付息，被告人陆万柳等人继续向罗某1追债。2016年12月12日，被告人陆万柳叫罗某1到办公室逼罗某1还债，被告人陆万柳用酒瓶砸打、脚踢等把罗某1殴打致伤。接着被告人陆万柳便把事先写好的两张共334万元的借条（其中一张124万元，另一张210万元），逼迫罗某1签字，并由其公司成员的被告人周永钻、罗日旭、黄东升作为见证人在借条上签名，罗某1才被允许离开。罗某1被殴打致伤后，用中药进行治疗，后伤情未见好转又到广西医科大学第一附属医院进行治疗。 2018年11月29日中午，周永钻和周某3（另案处理）开车路过附近发现罗某1，被告人周永钻便下车跟罗某1说“柳哥找你”并接通被告人陆万柳的电话，陆万柳要求罗某1马上到万通茶行商谈还款之事，周某3、周永钻也当场对罗某1施加压力要求罗某1马上到万通茶行和陆万柳讲清楚。之后周某3坐到罗某1驾驶的轿车的副驾驶室，周永钻开车随后跟上，把罗某1带到田阳县合源美地小区万通茶行三楼被告人陆万柳办公室，陆万柳在逼迫罗某1还钱无果后，将罗某1当天驾驶的属于罗某5所有的别克轿车强行扣押在万通茶行。此起敲诈勒索数额共150.25万元，其中，既遂47.05万元，未遂103.2万元。 以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表及立案决定书证实，案件受理及来由情况。 2.两份借条即罗某1被迫签字的210万元、124万元的借条证实，罗某1被强迫签写欠条334万元的情况。 3.隆林嘉城红砖公司股东决议、股权转让协议、公司章程、企业基本信息、法人代表信息及股东信息等材料证实，罗某1投资隆林红砖公司及相关公司信息情况。 4.罗某1伤情鉴定情况说明、甘英矗的自述、微信聊天截图及罗某5提供的桂Ａ×××××别克牌轿车行驶证、发票、车辆照片复印件等证实，罗某1被殴打致伤、田阳县公安局物证鉴定室根据罗某1在广西医科大学门诊部就诊情况无法出具罗某1被他人殴打的伤情鉴定及被扣押车辆系罗某5所有的情况。 5.证人周某3证实，2018年11月份某天上行，其和周永钻开其本人的一辆白色长城牌桂Ｌ×××××号越野车送货到五村镇返回田阳县城，当天约11时许路过附近时，见到罗某1站在路边，其和周永钻靠边停车，当时周永钻对罗某1说柳哥（陆万柳）找你，罗某1说他现在没有钱还给陆万柳。周永钻即电话给陆万柳，并将手机交给罗某1接听，他们说什么不大清楚。当时有一个约40岁的女子也在场，那个女子对罗某1说让罗某1到县城同陆万柳说清楚，这样其即坐罗某1的车，周永钻则开其长城车跟在罗某1的车后面，一起到县城万通茶行。到茶行后将罗某1的车停放在万通茶行的后面。其和罗某1、周永钻一起走到万通茶行，见到了陆万柳在一楼，当时陆万柳即叫罗某1到三楼他的办公室商谈还钱的事。其和周永钻则在一楼喝茶。约20分钟其离开茶行回家放钱后又返回万通茶行，让周永钻开罗某1当天开的车送其到田阳银海小区其精美不锈钢制品店，过后的事其不知道了。当周永钻打开罗某1开的那部车的车门时，在旁边的一个40多岁的女子说这辆车是其哥哥的，车钥匙怎么在周永钻手上。周永钻指着三楼说她的哥哥在楼上，然后不理会她。 6.证人韦某1证实，2013年陆万柳借其350万元，陆万柳说要拿钱去做生意，是田阳区那坡镇那音村的罗某1介绍给其后其才借350万元给陆万柳的。当时双方约定利息百分之三，陆万柳每个月要付利息给其10.5万元，没有借款期限，直到还完本金，借条上的见证人是罗某1。陆万柳原来是正常按月给其10.5万元的利息，但到了2017年之后，他就没有正常给其利息了。其记得原先给付的月利息10.5万元钱有时是陆万柳拿给他，有时是罗某1拿给他，有时是转账给，至于为什么是罗某1给应该是陆万柳叫其帮拿给其的吧。罗某1曾经借其60万元，其中2012年借50万元，2014年借10万元。2012年罗某1借其50万元是与黄景山合伙购买其在隆林县的砖厂，到了2014年因为要去经营砖厂没有钱，他又借了其10万元。罗某1到现在没有还60万元给其。其有借条的。 7.证人刘某证实，其是贵州新世纪建筑有限公司项目经理，其公司在望谟县有一个异地扶贫搬迁项目。其项目所使用砖头是到广西隆林县购买的，隆林砖厂老板叫罗某1。其公司大概和罗某1购买了约三十几、四十万元的砖头。其都是通过转账的方式转给罗某1的。2016年9月14日，罗某1到贵州望谟县找其要砖头的预付款10万元，其同意了，罗某1于当天写了一张收据给其，说明收到预付10万元的砖款并按手印。付款账号是陆万柳。至于付款账号为什么是陆万柳其就不清楚了。 8.证人罗某4证实，其是罗某1的儿子。2018年12月份的一天，其发现其姑姑的别克车停放在田阳县城万通茶行后门那里，其即电话问其姑姑，其姑说是其父亲开某后被人抢走的。其即问其父亲是什么情况。其父亲说他开车经过万通茶行门口附近时，被茶行内的三名男子强行抢走车钥匙，把车开到茶行后门停放的，他则被强行押到茶行里，他发现不妙后即发微信给其姑姑，由于其姑姑当时在南宁，在南宁的姑姑又电话给田阳的姑姑，叫在田阳的姑姑马上到万通茶行找其父亲，因在田阳的姑姑及时去到万通茶行，他们就放了其父亲，但其姑姑的车子不给拿回来，说是过几天再给其父亲去要回来。后其问父亲他们为何这样做，其父亲说借了陆万柳的钱还没有还清，所以他们来逼要钱，其问父亲借了多少，其父亲说记不清了。其父亲还说在2016年12月的时候，他在万通茶行办公室被陆万柳殴打断了两根肋骨，轻微脑震荡，后在家卧床休息，服中药治疗两个月，后又去南宁一家医院检查治疗。其父亲说总共被陆万柳殴打5次，前面4次是被扇巴掌，最后这次被打得比较厉害。其父亲说总共被陆万柳逼着签了5次欠条，总共有300多万元。其父亲还被陆万柳和他的三个手下强行带到贵州省望谟县0万元后才肯放他回来，具体哪年哪月其父亲没有说。 9.证人廖某证实，其认识罗某1、认识陆万柳、认识周永钻。2018年的某天12时许，其当时在田阳旁边种植沃柑，正准备做工。罗某1开一辆黑色轿车来到其旁边和其打招呼，正好见到其有一台割草机，罗某1想借去割草。其刚和罗某1聊一下天，就见到周永钻和一个圆脸的男子开一辆车到旁边。周永钻一下车就拿出手机打通陆万柳的电话后让罗某1接，他们说什么话没有听到。后周永钻和那个圆脸的男子硬是要罗某1到县城和陆万柳商谈还钱的事情，但罗某1不怎么情愿。其见周永钻和那个圆脸的男子说话很强硬，害怕他们和罗某1发生打架，其就对罗某1说有什么事情就去同他们说清楚。后罗某1借其割草机装到车上，其还得和罗某1说叫他拿割草机到坡洪街上更换机关再使用。在罗某1开车去县城时，那个圆脸的人坐到罗某1驾驶的车辆的副座上，周永钻则驾驶另一部越野车跟在罗某1的轿车后面，过程就是这样。后来罗某1将割草机拿到坡洪百合小学旁边的果园还给其时说他当天驾驶的轿车被陆万柳等人扣押了。在罗某1的轿车被陆万柳扣押后，陆万柳曾得一个人到其在坡洪百合小学旁边的果园寻找罗某1两次，陆万柳还和其说如果见到罗某1就和他说一声。 10.证人罗某5证实，其是罗某1的妹妹，其认识陆万柳，他是田阳那坡街上人。2018年11月30日13时许，其有事电话给其哥罗某1，其哥接电话说他在车上，车被陆万柳控制了，他现在准备出田阳高速收费站，然后其哥匆匆挂断了电话。因为其哥罗某1之前被陆万柳殴打过一次，其担心其哥罗某1再次被陆万柳殴打，就电话给其二姐罗玉珍到陆万柳办公的地方田阳县城合源美地小区看，是否能见到其哥罗某1。后其二姐和姐夫到合源美地小区。见其哥罗某1被人带上陆万柳合源美地的一栋天地楼三楼办公室。其将其的车牌号发给其二姐，在合源美地小区，其二姐见有两名男子将其车开走，即偷偷拍了那两个男子的照片并发给其。不久那两个男子又把车开回合源美地小区。其二姐问他们干嘛开其妹的车走，并说刚才见他们把其哥罗某1带上楼了。随后那两名男子也上楼了。随后陆万柳让其哥罗某1和那两名男子下楼看这名女子是谁。其哥下来后问其姐罗玉珍怎么知道他在这，其姐说是其担心而叫她过来的。其二姐把情况和其说明后，其电话给其哥罗某1，其哥说陆万柳把车钥匙拿走了，车子也被他扣了。其说车是其的车凭什么拿走。过了几天其又问哥哥罗某1，其哥说车还是拿不回来。后其哥报案了。2017年春节其哥罗某1没有回家过年。到了当年的元宵节，其联系上罗某1后，罗某1说他在隆林县的宾馆养伤，他说春节前被陆万柳打伤了。于是其和爱人二人立即开车到隆林县接其哥罗某1到广西医科大学附属医院检查伤情。医生说其哥罗某1断了两根肋骨。医生建议动手术，医药费10万元左右，其哥拿不出这10万元钱，只好靠医生开的药以及自己找中药治伤。其哥在南宁其家里服了两个半月的中药之后，其又带他到南宁市医院检查，伤势有所好转，但还需要吃药。其哥又在其家继续吃药三四个月这样才好了。 11.证人罗某1证实，其和陆万柳从小就认识。2014年初时，其得帮陆万柳做事，期间其用了陆万柳转给其经营的育苗钱大概有40多万元，加上其他借款其一共借陆万柳110万元。过一段时间，陆万柳把他那辆奥迪Ｑ5越野车以38万元卖给其，其通过转账方式转了10万元给他，还有28万元没有支付，其一共算是借陆万柳138万元。2016年时，陆万柳叫其到万通茶行一楼，他当着好多人的面打其几个巴掌，后叫其上茶行三楼他的办公室写了一张借他76万元的借条，后他就把之前那40万元的借条当场撕毁了。过了一段时间，陆万柳又叫其到万通茶行清算利息，又叫其写了一张89万元的借条给他，他又把原来的那张76万元的借条撕毁了。过一段时间陆万柳再次叫其到万通茶行三楼办公室，又打其几个耳光后，威胁其写了一张198万元的欠条，他又把那张89万的借条撕毁了。到了2016年12月份这段时间内其没有还一分钱给陆万柳。2016年12月12日18时、19时左右，陆万柳叫其到万通茶行吃饭，在他办公室内，他突然拿一酒瓶砸到他头上来，其用手挡时，左手上带的腕表被砸坏了，陆万柳还用脚踢他几脚，后陆万柳叫其再写一张300多万元的欠条，因为陆万柳还欠韦某1300多万元，所以陆万柳叫其写这300多万元欠条应付他。陆万柳见当时其穿的白色条纹衬衫有血迹，叫罗日旭去买新衣服给其换，并叫其把带血的白色条纹衬衫以及原来那张198万元的借条拿去扔，其假装把198万元的欠条卷起来放进裤子口袋拿去扔，后却偷偷地保存这张198万元的欠条，其把带血的白色条纹衬衫扔进路边的垃圾桶内假装离开，后又返回去垃圾桶拿回带血的白色条纹衬衫。2017年1月份，陆万柳知道其卖砖头到贵州，便和周永钻等人到隆林其的砖厂找其，让其带他们去贵州望谟找其卖砖头的客户刘某，陆万柳让刘某先预支砖头款给其用来还给陆万柳，后刘某直接把预支的10万元转到陆万柳名下的账户当做其还钱了。2018年11月29日，其开其妹罗某5的黑色别克牌君越轿车到借朋友廖某的割草机要回家割芒果地的草，被周永钻、周某3发现，周永钻对其说陆万柳叫其马上去万通茶行，其说没有空，晚上再去找陆万柳，但他们两人气势汹汹，其只好跟他们到县城找陆万柳，他们担心其半路逃跑，周某3还坐在其的车副驾驶位置，周永钻开车跟在后面，其驾驶黑色别克轿车到县城万通茶行，陆万柳说先将车放在他那里保管，春节前先找几万元来给他才能拿车走。其说车是其妹罗某5的，陆万柳说先不管车的事，让其先找4万元来再说。由于其没有钱，所以车一直被陆万柳扣着。其还借岑志克40万元，之后他利滚利涨到了300多万元，当时借钱时，岑志克直接转40万元到其儿子罗某4的信用社卡号上。至今其还了岑志克共50多万元，都是卡对卡转账到他老婆的帐户上。经过仔细核对公安调取的银行流水，2013年9月8日其通过银行卡转1.8万元到谭某的6228482830634680712卡上、2014年1月10日其通过银行卡转了1.8万元到谭某的6228482830634680712的卡上、2014年7月4日其通过银行卡转了1.8万元到谭某的6228462930008183214卡上、2014年7月9日其通过银行卡转了1.8万元到谭某的6228462930008183214卡上、2014年8月3日其通过银行卡转了7万元到谭某的6228462930008183214卡上、2014年9月4日其通过银行卡转了7万元到谭某的6228462930008183214卡上、2014年10月6日其通过银行卡转了2万元到谭某的6228462930008183214卡上、2014年12月6日其通过银行卡转了2万元到谭某的6228462930008183214卡上、2014年12月30日其通过银行卡转了5.8万元到谭某的6228462930008183214卡上、2015年4月21日其通过银行卡62×××17转了10万元到谭某的6222082110000283764卡上、2015年6月18日其通过银行卡62×××17转了7万元到谭某6222082110000283764卡上、2016年12月4日其通过银行卡60×××76转了4万元到岑志克的62×××31卡上，共计52万元，都是其还他的钱。其还陆万柳的钱情况是2013年2月2日其通过银行卡62×××17转了5万元到陆万柳尾数为8291的银行卡上、2014年2月17日其通过银行卡号为62×××17转了1.2万元到周永钻尾数为1272的银行卡上、2014年3月16日其通过银行卡号为62×××17转了0.8万到周永钻尾数为1272的银行卡上、2014年5月3日其通过银行卡转了3.2万元到陆万柳尾数为7712的银行卡上、2014年10月2日其通过银行卡号为62×××17转了10万元到周永钻尾数为1272的银行卡上、2014年10月27日其通过银行卡号为62×××17转了0.8万元到周永钻尾数为1272的银行卡上，这笔钱是还给陆万柳的。2014年12月30日其通过银行卡转了10万元到陆万柳尾数为4862的银行卡上、2015年6月1日其通过银行卡号为62×××15转了7万元到陆万柳尾数为4862的银行卡上、2015年6月20日其通过银行卡62×××17转了3.3万元到周永钻尾数为1272的银行卡上，这钱是还给陆万柳的。2015年9月15日其通过银行卡62×××15转了4.6万元到陆万柳尾数为4862的银行卡上、2015年12月2日其通过银行卡62×××15转了1万元到陆万柳尾数为4862的银行卡上、2016年1月21日其通过银行卡62×××17转了3.5万元到周永钻尾数为1272的银行卡上，这钱是还给陆万柳的。2016年4月3日其通过银行卡62×××15转了2万元到陆万柳尾数为4862的银行卡上、2016年5月28日其通过银行卡62×××15转了0.5万元到罗日旭62×××78的银行卡上、2016年7月5日其通过银行卡62×××15转了3万元陆万柳尾数为4862的银行卡上、2016年7月13日其通过银行卡62×××17转了5万元陆万柳尾数为4862的银行卡上、2016年9月28日贵州望谟公司转了10万元到陆万柳尾数为4412的银行卡上、2014年2月20日陆万柳通过尾数为8291的银行卡转了7.2万元到其尾数为5417的银行卡上，次日其又转了10.5万元到韦某1尾数为7153的账户上，其中的3.3万元是其用自己的钱补上的，这也是其还陆万柳的钱，以上共计74.2万元。除了通过转账给陆万柳外，也有现金支付两万三万的给他，因陆万柳又借韦某1的钱，有时是陆万柳叫其直接拿给韦某1，也当作其还陆万柳的钱，有时也直接给陆万柳，具体多少其不记得那么多了，以现有的银行流水为准吧。 12.被告人黄东升供述与辩解，其在万通茶行工作期间，陆万柳曾经让其帮转一些钱，每次都是陆万柳先问其要银行账户，并交代其会有人打钱到其银行账户上，钱到账户后其就把钱转到陆万柳的账户上，至于是什么人打钱到其账户上，其不知道，陆万柳也没有告诉其。陆万柳也曾经叫其在他写给别人的借条上作为见证人签名，作为见证人签名的还有罗日旭、周永钻。其在万通茶行做工时是在三楼，陆万柳和罗某1两个人写好借条后，见其在本楼即叫其作为见证人签字。 13.被告人罗日旭供述与辩解，陆万柳和其父亲是同一个家族的，其叫陆万柳做哥，其随其母姓罗。其曾经帮陆万柳管理他的万通茶行，每个月他会支付其3000元工资。其很小时就知道罗某1和陆万柳是朋友关系了。2016年一天傍晚，在田阳县城合源美地万通茶行陆万柳的办公室内，陆万柳叫其进办公室内作为见证人在两张借条上签字并按指印。其中一张借条是一百多万元，另外一张借条是两百多万元，共计三百多万元，借条是罗某1写给陆万柳的。还有周永钻、黄东升也作为见证人在借条上签字并按手印。此外，在写这两张借条前两个月左右，罗某1还写了一张198万元的借条给陆万柳，当时其和黄东升也得在借条上签字。后面等写了这两张借条共计三百多万元借条后，原先那张198万元的借条就作废了。2018年冬天的一天下午5时许，具体日期其记不得了，其发现万通茶行后门停一辆黑色别克牌轿车，车牌是桂Ａ，车牌后面的数字其记不得了，陆万柳说该车是罗某1使用，车主是罗某1的妹妹罗某5。由于其认识罗某5，所以陆万柳就叫其电话告诉罗某5，让她劝罗某1先拿七、八万元还给陆万柳才能拿车回去使用。但罗某5说罗某1没有钱还。那辆车一直停放在万通茶行后门那里。 14.被告人周永钻供述与辩解，2016年时，陆万柳曾经借钱给罗某1几次，其得作为见证人在借条上签字的有两次，第一次是2016年左右的一天，其在茶行一楼工作，陆万柳叫其上三楼他的办公室，其见陆万柳和罗某1在办公室里，当时罗日旭、黄东升也在场，桌子上放着一大堆现金，陆万柳告诉其罗某1借他110万元，要让其做个见证人，然后让其在借条上签字，当时其也签了。还有一次也是2016年的一天，陆万柳又叫其上三楼办公室，让其在罗某1写给陆万柳的一张借条上签字，当天罗日旭、黄东升也在场。那次罗某1没有钱还，陆万柳叫罗某1重新写了一张借条，其记得那张借条也是100多万元。2018年12月份时，其和周某3在上，见到罗某1正在往一辆黑色别克轿车上装一台割草机，其知道罗某1借陆万柳的钱没有还，陆万柳找不见他，其即让周某3开车过去对罗某1说陆万柳找他不见，让他和陆万柳通话，随后让周某3座上罗某1驾驶的黑色别克轿车的副驾驶座一起回县城的万通茶行，其则自己开周某3的车先回来。罗某1开车到万通茶行后，即上三楼找陆万柳。后来那辆别克轿车一直停放在茶行后门。 15.被告人岑志克供述与辩解，罗某1跟其借钱都是陆万柳介绍的，借款100万元之前他跟其借过30万元，时间应该是2013年的时候，当时借了30万元借期一个月，月息三分，之后他还清了。到2014年3月左右，陆万柳跟其说罗某1需要借钱，罗某1在隆林县有个砖厂，可以拿砖厂的股份合同来抵押给其，其觉得有抵押且之前他借其30万元时还得很爽快，其认为他还款应该没有问题，于是就同意借给他，约定月利息为6%或7%，即每个月要还给其6至7万元的利息，当时借条写了还款期限为三个月，借条写好后是其爱人去百色信用社转账到罗某1的小孩罗某4的名下银行账号去的，是罗某1要求转账到他的小孩名下。前两个月罗某1还正常还利息给其，后来就不正常了，有时转账两三万给的也有，陆续还了约30万元的利息，之后他就没有钱还给其了。 16.被告人陆万柳供述与辩解，其于2013年或是2014年时借给罗某1178万元，其中150万元是现金，28万元是那辆奥迪车款，罗某1一共分三次借，第一次是110万元，第二次是40万元，这两次都是2013年借的，第三次是他买了其的奥迪车，还差28万元没有支付给其，就算是他借其本金28万元。2015年之前其得到隆林县砖厂找罗某1还钱二、三次，当中罗某1有一次带其到贵州省望谟县催得砖头款4万元钱给其，后一直都没有找到罗某1。2016年12月份，具体日期记不清了，其电话给罗某1，因为他借其钱差不多两年了一直未能付息还款，其叫他到万通茶行三楼办公室协商还款之事，傍晚7点多罗某1来到后一起吃饭，当时参加的人有周永钻、罗日旭、黄东升等人。吃饭后其叫罗某1到办公室谈还款的事，其越说越气即推了罗某1的脸撞墙上后鼻子出血，血滴到衣服上。其打骂完罗某1后，叫他重新写借条，一张写借其210万元，另一张写借其130万元。罗某1写完两张借条后，其叫罗日旭去拿一件新衣服给罗某1穿上，罗某1换完衣服后在办公室座了十几分钟后离开。当时周永钻、罗日旭、黄东升在场，写完借条后，还让这几个人作见证人在借条上签字。2018年7月份其在田阳见到罗某1一次，没有催得钱。2018年11月份的一天，其朋友周永钻在见到罗某1后，叫罗某1打电话给其，其接通电话后叫罗某1到万通茶行来商量还钱的事情，后周永钻就一起坐罗某1的轿车来到万通茶行，当时其叫罗某1还钱，但他没有钱，罗某1主动将其驾驶的别克牌桂Ａ×××××轿车放在田阳县城合源美地小区抵押给其，说等他在坡洪的沃柑出售后再还给其10万元后再拿车回去。 以上证据经庭审质证，证据来源合法，且能相互印证，本院予以确认。 三、岑志克敲诈岑立超13.56万元的事实 2010年至2011年间，岑立超向被告人岑志克借款3万元，借款期限3个月，口头约定利息3分，即每月岑立超支付利息1000元，双方写好借条后，被告人岑志克扣除“砍头息”3000元，岑立超实际借到27000元。借款期限到后，岑立超未能还本金，岑立超继续向被告人岑志克支付利息。过了几个月，被告人岑志克将利息抬高到月息10分，即每个月要支付利息3000元，威胁如果不同意将到岑立超的单位闹事，岑立超害怕影响到自身工作，迫于压力只好按被告人岑志克规定的利息计付。自2011年10月11日至2014年12月24日，岑立超向被告人岑志克支付本金利息共计13.56万元。此后，被告人岑志克委派杨某（另案处理）继续向岑立超追债收取本金利息，杨某先后到岑立超单位大院内（凌云县法院）用铁链锁住岑立超的轿车迫使岑立超还款、锁住岑立超的家门使岑立超和家人无法进出，逼迫岑立超还款。岑立超为了躲避杨某和被告人岑志克等人的骚扰，2016年底，全家搬到百色市右江区居住，不敢回凌云。自2015年8月26日至2016年7月13日，岑立超被迫向替岑志克追债的杨某支付现金2.4万元。至此，自2011年10月11日至2016年7月13日间，岑立超累计向被告人岑志克支付本金利息共计16.26万元（含借款直接扣除的三个月利息3000元）。此起敲诈勒索的数额为13.56万元。 以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表及立案决定书等证实，案件的来由和立案情况。 2.宣读凌云县消防中队接警出动报告表、杜某提供的法院外来人员进出登记表及辨认笔录等证实，被害人岑立超、证人杜某分别辨认出杨某、凌云消防中队出警情况及杨某多次进入凌云法院向岑立超追债等情况。 3.证人岑某2证实，其与岑立超系叔侄关系。2010年，其在凌云县些水利工程，因资金周转不足让其叔叔岑立超帮找钱来周转，当时他帮借了3万元，听他说是同一个也是姓岑的人借的钱，约过了两个月左右，其就把这笔资金还给叔叔岑立超了。但到2013年时其听说有凌云县当地的、田阳县的人分别前来向其叔叔追债，其问叔叔怎么回事，他说当时借给其的3万元是高利贷，这些人一直来威胁他，其已经陆续给了对方十几万元了，但对方仍然说本息没有还完，所以就来闹事。当时其叔叔岑立超借给其时没有收取任何利息。其也不认识那个借钱给其叔叔的姓岑的人。 4.证人劳某证实，其系岑立超的爱人。其爱人岑立超于2010年时帮侄子岑某2借了岑志克的3万块钱，后来岑志克安排杨某来向其和爱人岑立超追债。杨某先是电话威胁其爱人，然后又到爱人单位凌云县法院用铁链锁他的车。2015年时，杨某用大锁锁住其家的大门两次，逼迫其还钱，当时其到凌云县泗城派出所报案了。其已经支付了24000元给杨某，因钱是要还给岑志克的，当时怕杨某不认账，其还得要求杨某在领款人栏里签字。第一次是2015年8月26日，支付给杨某5000元；第二次是2016年2月14日，支付给杨某4000元；第三次是2016年4月23日支付给杨某10000元。其先后向派出所报案两次，要了一次笔录。由于杨某无休止的来追债后，其和爱人都不敢在凌云居住了，于2017年搬来百色市里居住，通讯方式都更换了，每年都不敢回凌云过春节。岑志克是凌云人，也是本族亲戚，现在百色市右江区住。杨某是凌云泗城镇人，约40岁。 5.证人覃某证实，其与岑志克是老表关系，其与杨某是邻居关系。2015年某月份的一天中午，杨某找其说他的表哥岑志克叫其跟他一起去找岑立超追债。后杨某摩托搭载其去到岑立超位于百色城的新秀住宅，到他家时见他爱人一人在家，其问岑立超在家吗，她说岑立超不在家，对他们两人爱理不理的。杨某气愤着催促快还钱，并说如果不及时还钱就没有好日子过等等。约十几分钟这样，其和杨某下来到门口，杨某在他的摩托车上拿了一把大锁来把岑立超家的大门锁住，然后才回来。其在凌云县泗城镇大东小额信贷公司做事，负责帮他人追债，所以岑志克才找到其帮他追债的。帮他人追债回来一般都会扣除10%留给自己。 6.证人杜某证实，其是凌云县人民法院的门卫。2014年或是2015年时，有一个凌云县泗城镇东风社区的男子两次到法院找岑立超，两次都是其值班。第一次来时其还要求他登记，问明情况，那名男子说岑立超借他兄弟的钱，他是来找岑立超追债的。第二次来没有登记，而是直接进去找岑立超。那名男子年纪在40岁至50岁之间，名字其已经记不得了，但可以通过照片辨认得出。 7.证人杨某证实，2014年或是2015年时，凌云县的岑志克叫其去找凌云县法院的岑立超追债。其一共到凌云法院找岑立超几次，但每次都找不到他。有一次其到法院后，法院的工作人员对其说岑立超的车在大院内，其担心岑立超又跑了，于是就用铁链将其车锁住，下午其又去找他，但发现他已经剪断铁链开车跑了。还有到他居住的新秀社区的住宅找他追债，第一次是其自己去的，去到他家后发现他不在家，于是其即用锁摩托车的锁头把他家的大门锁住。第二次是带朋友“和尚”一起去，但也没有找到他，于是又用铁链把他家的大门锁住，后岑立超还报了警，派出所通知其去问话，但其没有去。其帮岑志克追债是出于朋友之间的帮助，没有获得什么好处。岑立超支付给岑志克的钱都是通过直接转账给的，其得代岑志克领四次，当时其还得写收条给岑立超，好像一共是两万多元。其在岑立超没有退休前经常去找他，但他退休后找不见他了。其到法院找岑立超时有时得在门卫登记，有时也不登记，其登记名字是杨华。 8.受害人岑立超陈述，2010年至2011年期间，其帮侄仔岑某2向岑志克借款3万元，当时岑志克说借3个月，口头约定月息为3分多，3个月利息就是3000元，即如其在借款期限内还清的话就不再支付利息给他了，后其写了一张借岑志克3万元的借条，岑志克当场扣除了3个月的利息3000元，只拿了27000元的现金给其，如果期限到期后还不了，只要还得利息就可以了，本金哪一年方便再还都没有事。所以其就接受了这笔民间借款。借款后其侄仔岑某2的工程项目不大顺利，政府征地缓慢，工程项目做做停停，最后征地失败。三个月后还不起岑志克的借款，只好照付利息给岑志克，每个月都是通过现金的方式支付2000-3000元的利息给他，支付几个月后有人提醒其说岑志克是以放高利贷为主的，让其注意。此后其付款给岑志克的利息就变成了银行转款，借款偿还期过后不久，岑志克变本加利把月息加到1毛，即借他3万元每个月利息3000元，当时其不服就和他吵了一架，但因当时其还在职，借高利贷不光彩，所以就妥协了。2011年10月至2012年12月除开现金给付以外，通过银行转款累计已经向岑志克转款65800元。本来这笔借款本息已经还清，但岑志克不这样认为。2013年后叫来凌云县泗城镇东风社区的杨某出面追债，使其不得不每几个月向岑志克账上打万把几千元杨某才罢休。2014年其经济紧张不得及时转钱给岑志克，杨某就到其单位把其的小车锁起来，并给其电话称要给钱才能开锁，其不理他自己把锁搞断了。2015年杨某两次用大锁锁住其家大门，后其请消防大队帮打开。第二次其不在家时，杨某又用大锁锁住其家大门，其爱人报警。杨某电话威胁说以后就让派出所当你爸，24小时都保护你吧，不然见其一次打一次等等。后来杨某逼迫其爱人要钱，共逼迫其爱人劳某要钱四次，共得款24000元，其中有三次杨某在账上签名。其当时向岑志克借款时，写有借条，但借条岑志克拿。其一共给了岑志克本金和利息共159600元。 9.被告人岑志克供述与辩解，其与岑立超都是凌云人，其和他是亲戚关系。十几年前他借了其4万元，至今没有还给其。当时双方写了一张借条，口头协商月息是3分还是4分，借条由其保管，但后面在搬家时弄丢了。到现在岑立超只还了其几千元和利息而已。他还款都转账的多。其得找他还款几次，但是都没有找到，电话也不接，其又不经常在凌云居住，后来其叫跟其一起居住在泗城镇东风社区的杨某去找他追债，其知道杨某到岑立超位于新秀社区的住宅催债两次，至于他是怎么做其不清楚。其没有给杨某报酬，只是出于朋友之间的帮忙而已。泗城镇东风社区的“和尚”是其表弟，约40多岁，名字叫李绍云。其于两三年前因资金困难曾向杨某借了几万块钱，每次借都是几千，至今其没有还给他。杨某也到过田阳的万通茶行几次，也一起到南宁玩过几次。其也认识田州镇兰松屯的宋某和中央公园的李建标，他们也经常到万通茶行喝茶聊天，其还借给李建标6.5万元，至今也没还给他。 综合证据 1.受案登记表及立案决定书等材料证实，本案受害人先后报警及本案的来源情况。 2.田阳万利商贸有限公司工商营业执照、公司登记申请书、法人代表信息、董事、监事经理信息、授权委托书及企业名称预先核准通知书等证实，2014年3月被告人陆万柳、岑志克、周永钻等人出资成立万利商贸有限公司，法人代表为周永钻，后在2017年9月变更法人为黄东升，陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升均为该公司成员等情况。 3.现场勘验、检查、辨认笔录、抓获经过及户籍证明证实，被告人到案、作案时年龄及作案现场的概况情况。 4.司法会计鉴定、借款合同、借条、收条、欠条及银行流水等材料证实，当事人之间资金往来情况。 5.抓获经过、户籍证明及被告人陆万柳、黄东升、罗日旭曾经违法犯罪的情况说明、判决文书及假释证明等证实，被告人年龄、到案经过及曾经违法犯罪被处罚的情况。 以上证据经庭审质证，证据来源合法，且能相互印证，本院予以确认。 四、虚假诉讼孙秀茸200万元的事实 2016年5月份，被告人陆万柳、岑志克等人在得知孙秀茸将拍卖其名下的地皮，两人明知孙秀茸已经还清所欠被告人陆万柳的200万元本息的情况下，为了能从孙秀茸身上捞取更多的钱，经两人协商，决定用孙秀茸写给被告人陆万柳的200万元的借条起诉孙秀茸。2016年5月27日，被告人陆万柳伙同岑志克用2014年10月2日被告人陆万柳与孙秀茸签订的200万元借款合同到田阳县人民法院起诉孙秀茸，后经法院调解，作出了（2016）桂1021民初550号民事调解书，裁定孙秀茸于2016年6月3日前偿还被告人陆万柳借款本金200万元及利息。2016年6月7日，被告人陆万柳持已经生效的（2016）桂1021民初550号民事调解书向田阳县人民法院申请执行孙秀茸名下的田阳县Ｃ1区地块第10单元302号房等四处房产欲占为已有，但因这四处房产已经被右江区人民法院查封，故未能执行。 以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.广西壮族自治区田阳县人民法院诉讼费专用票据收据复印件、民事调解书及执行裁定书等证实，陆万柳虚假诉讼的事实。 2.田阳县房屋交易中心证明证实，因孙秀茸的房屋已经被查封无法执行的情况。 3.田阳区法院（2020）桂1021民监1号裁定书对（2016）桂1021民初550号民事调解书裁定中止执行及启动再审证实，被告人陆万柳、岑志克虚假诉讼导致案件被裁定中止执行及启动再审的情况。 4.证人谭某证实，2015年某天，岑志克说他跟陆万柳一起借钱给孙秀茸，叫其转100万元到陆万柳账上，具体看银行流水，当时岑志克还拿了孙秀茸的两本房产证给其看，几个月后其没见孙秀茸还钱，又听说百色福地金融公司已经起诉孙秀茸了，其就跟岑志克说了起诉孙秀茸的意见，后来他就跟陆万柳商量，由陆万柳到法院起诉孙秀茸。起诉到法院后岑志克跟其反馈说已经起诉了。 5.受害人孙秀茸陈述，陆万柳为了逼迫其给钱给他，于2016年5月27日拿2014年10月2日其跟他签订的借款合同去法院起诉其，搞虚假诉讼，当时法院叫其去时，其不敢出示证据，怕被他打击报复，后来法院下了调解书，要求其还款，陆万柳还申请执行，他想霸占其财产的图谋非常明显。 6.被告人岑志克供述与辩解，其和陆万柳与孙秀茸在万通茶行时，孙秀茸叫陆万柳拿200万元的借条到法院起诉她。 7.被告人陆万柳供述与辩解，在孙秀茸向岑志克借款100万元时，没有把钱转给孙秀茸，因为没有转款凭证，而其借给孙秀茸的钱是有转款凭证的，因此，岑志克来跟其商量，让其拿孙秀茸2014年10月2日与其所签的借款协议去起诉她，2016年5月27日田阳县人民法院作出（2016）桂102民初550号民事调解书，2016年11月份，其知道孙秀茸在田阳县Ｃ1区有四处房产，后来为了让孙秀茸还钱，其还向法院申请强制执行孙秀茸的房产，但经法院查明孙秀茸的四处房产已经被右江区法院查封，所以其没有得到该四处房产。 以上证据经庭审质证，证据来源合法，且能相互印证，本院予以确认。 另查明，被告人陆万柳曾因犯罪被判刑，2011年10月27日被假释，实际执行刑期11年1个月2天，剥夺政治权利8年，其假释考验期自2011年10月27日至2015年10月7日。被告人黄东升因贩卖毒品罪被判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。 案发后，公安机关在金融部门冻结了被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭的银行存款共998.09元；查询表明被告人罗日旭名下有位于田阳区。 对于各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，本院评判如下： 1.关于被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升及其辩护人提出本案不构成恶势力犯罪的辩解、辩护意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》（以下称“意见”）关于“恶势力”的认定，即经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。经查，本案中，根据已经查明的事实，且有被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升的供述、证人证言、被害人陈述及相关书证等证据证实，各个证据之间能够相互印证，足以证实被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升的行为已经同时具备“恶势力”性质犯罪的组织特征、行为特征、危害特征，构成了“恶势力”性质犯罪。本案中，被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升经常纠集一起，以注册成立“万利商贸有限责任公司”、开办“万通茶行”为平台，多次实施以非法占有为目的“套路贷”、暴力追债等犯罪活动，对所在区域的社会秩序造成破坏，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人陆万柳、岑志克、周永钻为首，被告人罗日旭、黄东升为成员的相对固定的恶势力犯罪团伙。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，无事实和法律依据，本院不予采纳。 2.关于被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升及其辩护人提出五被告人不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见。根据法律规定，敲诈勒索是指以非法占有为目的，对被害人实施威胁或者要挟的方法，强行索取公私财物，数额较大或者多次强行索取的行为。经查，本案被告人结成恶势力犯罪团伙，以非法占有为目的，进行非法“套路贷”、强行转移债务、恶意垒高金额等手段，并结伙对受害人实施暴力追债等犯罪行为，有被害人的陈述、证人证言及相关书面证据证实，被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升也供认。被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升的行为均已具备了敲诈勒索罪的构成要件，构成了敲诈勒索罪。被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，无事实和法律依据。本院不予采纳。 3.关于本案敲诈勒索的数额问题。经查，被告人在与被害人签订借贷合同时即收取了“砍头息”，当被害人无力偿还时，被告人又安排所属公司的关联人员为被害人偿还“借款”，继而“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”，在被害人未偿还虚设“借款”的情况下，被告人采用暴力、威胁及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”，是一种明显的“套路贷”。在认定“套路贷”的敲诈勒索犯罪数额时，对“虚高债务”部份应计入犯罪数额，被告人实际给付被害人的本金数额，则不计入犯罪数额。本案敲诈勒索涉案金额为人民币446.01万元，其中，既遂273.81万元，未遂172.2万元。本院确认该金额为敲诈勒索金额。 4.关于被告人陆万柳、岑志克的辩护人提出陆万柳、岑志克构成虚假诉讼罪，但属于犯罪未遂，应减轻处罚的辩护意见。法律规定，虚假诉讼罪是指以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。犯罪未遂是指已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未能得逞的。经查，被告人陆万柳、岑志克用捏造的事实向审判机关提起民事诉讼，有被害人陈述、证人证言、有诉讼费票据及相关法律文书等书面证据证实，被告人陆万柳、岑志克也供认不讳。其行为严重妨害了司法秩序，具备了虚假诉讼罪的构成要件，构成了虚假诉讼罪。其辩护人的辩护意见，无事实和法律依据。本院不予采纳。 5.关于涉案财产及处置问题。案发后，公安机关在金融部门冻结了被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭的银行存款共998.09元，依法予以处置；查询被告人罗日旭名下位于田阳区。但因无证据证实所查询房产的所属。故不宜作处理。 本院认为，被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升经常纠集一起，以注册成立“万利商贸有限责任公司”、开办“万通茶行”为平台，多次实施以非法占有为目的敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪活动，对所在区域的社会秩序造成破坏，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人陆万柳、岑志克、周永钻为首，被告人罗日旭、黄东升为成员的相对固定的恶势力犯罪团伙。被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升以非法占有为目的，多次结伙采用暴力、威胁等手段强行索取他人财物共计达人民币446.01万元，其中，既遂273.81万元，未遂172.2万元，数额特别巨大，其行为已经触犯我国刑律，构成了敲诈勒索罪。此外，被告人陆万柳、岑志克为谋取利益、捏造事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重，其行为又触犯我国刑律，构成了虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人陆万柳、岑志克、周永钻、罗日旭、黄东升构成敲诈勒索罪及指控被告人陆万柳、岑志克构成虚假诉讼罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院均予以支持。被告人陆万柳、周永钻、罗日旭、黄东升参与敲诈勒索作案四次，敲诈勒索数额达432.45万元，其中，既遂260.25万元，未遂172.2万元；被告人岑志克实施敲诈勒索作案五次，其中参与合伙敲诈勒索作案四次，单独敲诈勒索作案一次，敲诈勒索数额达446.01万元，其中，既遂273.81万元，未遂172.2万元。在敲诈勒索共同犯罪中，被告人陆万柳、岑志克、周永钻均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。其中，周永钻是作用较小的主犯，可以酌情从轻处罚。被告人罗日旭、黄东升起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。在虚假诉讼共同犯罪中，被告人陆万柳、岑志克作用相当，均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陆万柳、岑志克犯数罪，应当数罪并罚。被告人陆万柳在假释考验期内其犯新罪，应当撤销假释，依照法律规定实行数罪并罚。被告人黄东升因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以前发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照法律规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑罚，应当计算在新判决决定的刑期以内。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零七条之一第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十七条第二款、第六十九条、第七十条、第八十六条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定,判决如下: 一、被告人陆万柳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元；撤销原假释考验期限为三年十一个月零十天，实行数罪并罚，总和刑期十九年十一个月十天，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利八年，并处罚金人民币25万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日至2037年5月23日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳，逾期则强制缴纳。) 二、被告人岑志克犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币20万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。数罪并罚，总和刑期十六年，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币25万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日至2034年5月23日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳，逾期则强制缴纳。) 三、被告人黄东升犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币5万元，被告人黄东升原因犯贩卖毒品罪，被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，总和刑期十四年，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币6万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日至2031年6月10日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳，逾期则强制缴纳。) 四、被告人周永钻犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币15万； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日至2030年11月23日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳，逾期则强制缴纳。) 五、被告人罗日旭犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币5万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日至2028年5月23日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳，逾期则强制缴纳。) 六、责令被告人陆万柳、岑志克、周永钻、黄东升、罗日旭退赔被害人孙秀茸经济损失人民币213.2万元，各个被告人互负连带赔偿责任； 七、责令被告人陆万柳、岑志克、周永钻、黄东升、罗日旭退赔被害人罗某1经济损失人民币47.05万元，各个被告人互负连带赔偿责任； 八、责令被告人岑志克退赔被害人岑立超经济损失人民币13.56万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄立侯 审 判 员  赵华扬 审 判 员  许 祥 人民陪审员  周晓文 人民陪审员  梁旭世 人民陪审员  唐瑞科 人民陪审员  黄建直 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  黄诗殷 书 记 员  庄 瑞