广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初409号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人张育民，男，1965年10月10日出生于湖北省赤壁市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地赤壁市。因本案于2019年8月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人卿碧林，广东南鹏展法律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区三部刑诉（2020）76号起诉书指控被告人张育民犯票据诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月13日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员陈中永出庭支持公诉，被告人张育民及指定辩护人卿碧林到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2014年12月4日，被告人张育民伙同林某（另案处理）在其经营的某电器有限公司内，明知无偿还能力，仍以借款为由，向被害人凡某开具一张面额人民币10万元的空头支票，诈骗凡某人民币93300元。同年12月6日，被告人张育民与林某逃匿，并改变联系方式。2019年8月23日，公安人员在广东省深圳市某广场将被告人张育民抓获归案。破案后，赃款未缴回。公诉机关当庭宣读并出示了被害人凡某的陈述及辨认笔录、抓获经过、转账记录、相关书证、证人周某的证言及辨认笔录、同案人林某的供述及辨认笔录、被告人张育民的供述等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人张育民无视国家法律，结伙签发空头支票，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人张育民辩称支票是由林某向被害人开具，其没有向被害人借款。指定辩护人辩称：1.对公诉机关指控的罪名没有异议；2.被告人张育民仅借款时在现场，且借款由林某使用，其在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3.其是初犯。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，2014年12月4日，被告人张育民伙同林某（另处理）在中山市某电器有限公司（以下简称“某公司”）内，明知无偿还能力，仍以借款为由，向被害人凡某开具一张面额人民币10万元的空头支票，诈骗凡某人民币93300元。同年12月6日，被告人张育民与林某逃匿，并改变联系方式。2019年8月23日上午10时，公安人员在广东省深圳市某302室将被告人张育民抓获归案。破案后，赃款未缴回。以上犯罪事实，有以下证据证实：1.被害人凡某的陈述及辨认笔录证实，2014年12月4日中午，周某致电我让我到某餐馆吃饭，到场后我见有一男一女，周某向我介绍称他们是张育民、林某，是夫妻关系。吃饭期间，林某称他们经营的某公司发不起工人工资，向周某借款10万元，周某称其经济困难，问我能否帮忙。因我和周某有多年交情，就答应借款给张育民、林某。饭后，我和周某到某公司办公室和张育民夫妇谈借款一事，约定由我借款93300元给张育民、林某，期限为50天，利息是6700元。林某现场给了一张华夏银行面额为10万元的支票给我，出票日期为2015年1月24日，出票人为中山市某2电器有限公司及张育民，林某称支票到期就可以取款。12月5日，我转账93300元至张育民的银行账户。12月6日，周某称张育民、林某跑路了，我和周某随即到某公司，发现该司已倒闭，张育民、林某的电话已联系不上。2015年2月3日，我到银行承兑支票，银行工作人员称支票账户里没钱。其能辨认出被告人张育民及林某。2.抓获经过证实，2019年8月23日上午10时，公安人员在广东省深圳市某302室将被告人张育民抓获归案。3.被害人凡某提供的支票、退票理由书证实，支票面额为10万元，出票日期为2015年1月24日，票上有“中山市某2电器有限公司财务专用章”及“张育民”的印章，出票人账号为尾号7209的账户，该支票于2015年2月3日被银行退票。4.银行账户交易流水明细证实，被害人凡某于2014年12月5日向被告人张育民尾号为3518的账户转账93300元。5.银行账户交易流水明细证实，中山市某2电器有限公司尾号为7209的账户于2014年11月27日入行，入行时余额为1万元，同年12月29日因“支票影像”支出9800元，余额167.5元；该账户2014年11月27日至2015年3月21日除入行时进账的1万元外，并无其余资金进账。6.劳动保障监察限期改正指令书、欠薪案件公告及工资明细表证实，中山市人力资源和社会保障局2014年12月22日向某公司及法定代表人唐某、主要负责人林某发出公告，要求上述公司及人员12月25日到案接受调查并处理欠薪案件；同年12月25日，该局向某公司下发指令书，责令该司12月29日前支付工人2014年10月至11月的工资。7.中山市人力资源和社会保障局调查笔录证实，某公司员工吕某、陈某、康某、吴某向该局反映某公司拖欠工资一事，笔录证实某公司负责人是林某，员工从未见过唐某，2014年10月至12月的工资均未支付给员工，12月8日林某失联且手机关机。8.企业机读档案登记资料证实，中山市某电器有限公司于2014年7月28日成立，法定代表人为唐某，注册资本为50万元，投资者为林某和唐某。9.户籍证明证实，被告人张育民1965年10月10日出生于湖北省赤壁市。10.证人周某的证言及辨认笔录证实，我与张育民认识了10余年，其妻子是林某，凡某是我的好朋友，但凡某不认识张育民夫妇。2014年12月4日中午，张育民约我到某餐馆吃饭，我叫上了凡某，并将张育民夫妇介绍给他认识。吃饭期间，林某称他们经营的某公司发不起工人工资，向我借款10万元，因我经营公司资金困难，就问凡某能不能帮忙，凡某答应借款给张育民夫妇。饭后，我和凡某到某公司和张育民夫妇谈借款细节，当时我、凡某、张育民、林某均在场，凡某和林某负责谈，我和张育民在旁看着，最后双方约定由凡某借款93300元给张育民、林某，期限为50天，利息为6700元。林某当场写了一张面额10万元的支票给凡某。次日，凡某致电给我称其已转账93300元至张育民的银行账户。12月6日，我听说很多供应商在某公司追货款，并称张育民、林某跑路了。我和凡某马上到某公司，发现很多供应商来追款，张育民夫妇的电话均联系不上。我在某公司见很多员工在追讨工资，张育民、林某向凡某所借款项根本没有用于发放工人工资。2015年2月3日，凡某对我称林某支付给其的支票不能兑现，是空头支票。其能辨认出被告人张育民及林某。11.同案人林某的供述证实，我和张育民是男女朋友关系，相好了约10年。某2公司的法定代表人是张育民，由我和张育民合伙经营；某公司的法定代表人是我。2014年11月，某公司需要资金运作，我从某2公司调了30万至某公司，又在外借了大额款项没有还，导致某公司无法经营。某公司没有账户开支票，某2公司有两个银行账户开支票，户主是张育民。我和张育民均有权开具支票，某2公司的支票均是我吩咐员工康某出具的，张育民没有开过支票。12月4日中午，我和张育民约周某到南头镇长虹公司附近的饭店吃饭，周某带上他的朋友凡某到场，吃饭期间我向周某提出借款的请求，周某以经济困难拒绝我，并提议我向凡某借款，凡某答应了。饭后，我们四人一起到某公司谈借款细节，并约定向凡某借款93300元，借款期限45天，利息6700元，我向凡某出具借据，并向其签发一张支票。次日，凡某就把款项转至张育民的银行账户。我签发支票时，账户里没有钱的。12月6日，我到汕头市追款，几天后听说某2公司与某公司的设备均被员工变卖发工资了，我就回老家了。我离开后更换了手机号码。我离开时上述款项还在张育民账户中，不知道款项用在哪里了。12.被告人张育民的供述证实，2000年至2014年年底，我与林某是男女朋友关系，对外以夫妻相称。某2公司于2011年成立，林某是公司的财务员及股东。我和林某在资产方面不分你我。林某另经营某公司，我有投资到某公司，但没有说过股权的问题。我于2014年12月离开中山市，我的手机丢了，故变更了电话号码。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人张育民无视国家法律，签发空头支票，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人张育民犯票据诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人张育民辩称支票由林某向被害人开具，其没有向被害人借款的意见，经查，被害人凡某的陈述、证人周某的证言、同案人林某的供述及银行账户交易明细证实，林某以发工人工资为由向被害人凡某借款10万元，借款时被告人张育民及证人周某均在现场；林某向凡某签发空头支票，支票出票人为某2公司及张育民，签发支票时被告人张育民亦在现场；被害人凡某次日将款项转账至被告人张育民的账户；另支票出票账户除入行时进账1万元外并无资金进账，且被告人张育民及林某收取凡某的款项后逃匿；以上证据足以证实被告人张育民伙同林某向被害人凡某签发空头支票，并骗取凡某财物的犯罪事实，故对被告人张育民所提上述意见，本院不予采纳。对指定辩护人辩称被告人张育民为从犯的意见，经查，被告人张育民明知支票出票账户资金不足，仍伙同林某向被害人凡某开具空头支票，并以其账户收取被害人凡某的款项，其所起作用积极，不应认定为从犯，故对指定辩护人所提该点意见，本院不予采纳。对指定辩护人辩称被告人张育民是初犯的意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款第（四）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张育民犯票据诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年12月22日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人张育民退赔被害人凡某93300元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周静宜人民陪审员  梁毅中人民陪审员  陈少娟二〇二〇年八月十八日书 记 员  徐玉娟谢晓玉