江苏省阜宁县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0923刑初234号公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。被告人赵青，女，1983年5月2日出生于山东省青岛市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省青岛市黄岛区，住山东省青岛市黄岛区。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年l月15日被阜宁县公安局刑事拘留，2020年2月21日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人况宗昕，山东温成律师事务所律师。辩护人张歌扬，山东温成律师事务所律师。被告人张强飞，男，1993年6月25日出生于陕西省白水县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省渭南市白水县，住陕西省渭南市白水县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年l月15日被抓获归案，2020年2月21日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人陈兆平，江苏谊沣宏睿律师事务所律师。被告人张强龙，男，1988年7月25日出生于陕西省白水县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地陕西省渭南市白水县，住陕西省渭南市白水县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年l月15日被抓获归案，2020年2月21日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。辩护人郭欣立，江苏众想律师事务所律师。阜宁县人民检察院以阜检一部刑诉〔2020〕227号起诉书指控被告人赵青、张强飞、张强龙犯开设赌场罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员王成砖出庭支持公诉，被告人赵青及其辩护人况宗昕、张歌扬、被告人张强飞及其辩护人陈兆平、被告人张强龙及其辩护人郭欣立到庭参加诉讼。现已审理终结。阜宁县人民检察院指控，2019年2月至2020年1月15日期间，被告人赵青伙同他人以营利为目的，在网络上以建立QQ群“三年级二班”的方式开设赌场，并制定规则。在群内一次发9元红包分为9个包，其他玩家下注200元至3000元不等，任意1至9数字可备选2个至5个数字称为“N雷”，与开出的红包末位数对比，根据中奖的雷数进行赔付，聚集于某、郑某、刘某、杨某等数百人进行赌博。被告人赵青是该群的负责人，负责整个群的运作以及管理拉手。被告人赵青并雇佣被告人张强飞向玩家发包、赔付，还雇佣被告人张强龙专门负责向玩家赔付。该群每日的赌资流水高达200万至1000万元。截止案发，被告人赵青开设赌场期间主要使用62×××77、62×××09两张**安银行卡共接收投注人民币2.42343493亿元，合计非法获利人民币7887.7124万元。被告人张强飞在参与开设赌场案期间共接收投注人民币2.28096561亿元，非法获利人民币5474.9459万元，非法所得9.4万元。被告人张强龙在参与开设赌场案期间共接收投注人民币8768.9999万元，非法获利人民币1847.7121万元，非法所得人民币2.28万元。被告人赵青于2020年1月15日在其家中被抓获归案，当场扣押非法获利人民币1215.5859万元、手机6部、电脑1台、账本2本、银行卡9张、牌号鲁B×**宝马轿车1辆。被告人张强飞、被告人张强龙于2015年1月15日被阜宁县公安局民警在陕西省西安市雁塔区太白路大华阳光曼哈顿1号楼三单元3106室抓获，当场扣押张强飞非法所得人民币9.4万元、电脑1台、账本2本、银行卡5张、手机8部；扣押张强龙非法所得人民币2.28万元、银行卡13张。为证实上述指控的事实，公诉人当庭出示了相关证据，指控被告人赵青、张强飞、张强龙的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。系共同犯罪。被告人赵青系主犯；被告人张强飞、张强龙系从犯；被告人张强飞、张强龙归案后均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。公诉机关建议以开设赌场罪判处被告人赵青有期徒刑七年六个月，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人张强飞有期徒刑四年，并处罚金；以开设赌场罪判处被告人张强龙有期徒刑三年三个月，并处罚金。还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。提请本院依法判处。被告人赵青、张强飞、张强龙对公诉机关的指控均未提出异议。被告人赵青的辩护人提出的辩护意见为，被告人赵青系初犯，归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪、悔罪。被告人张强飞的辩护人提出的辩护意见为，被告人张强飞受被告人赵青雇佣，如实供述自己罪行，认罪认罚，且主动退赃，请求从轻处罚。被告人张强龙的辩护人提出的辩护意见为，被告人张强龙系从犯，坦白，自愿认罪认罚、退赃，请求从轻处罚。经审理查明，2019年2月至2020年1月15日期间，被告人赵青伙同他人以营利为目的，在网络上以建立QQ群“三年级二班”的方式开设赌场，并制定规则。在群内一次发9元红包分为9个包，其他玩家下注200元至3000元不等，任意1至9数字可备选2个至5个数字称为“N雷”，与开出的红包末位数对比，根据中奖的雷数进行赔付，聚集于某、郑某、刘某、杨某等数百人进行赌博。被告人赵青是该群的负责人，负责整个群的运作以及管理拉手。被告人赵青并雇佣被告人张强飞向玩家发包、赔付，还雇佣被告人张强龙专门负责向玩家赔付。该群每日的赌资流水高达200万至1000万元。截止案发，被告人赵青开设赌场期间主要使用62×××77、62×××09两张**安银行卡共接收投注人民币2.42343493亿元，合计非法获利人民币7887.7124万元。被告人张强飞在参与开设赌场案期间共接收投注人民币2.28096561亿元，非法获利人民币5474.9459万元。被告人张强龙在参与开设赌场案期间共接收投注人民币8768.9999万元，非法获利人民币1847.7121万元。被告人赵青于2020年1月15日在其家中被抓获归案，当场扣押涉案赃款人民币1215.5859万元、手机6部、电脑1台、账本2本、银行卡9张。被告人张强飞、被告人张强龙于2015年1月15日被阜宁县公安局民警在陕西省西安市雁塔区太白路大华阳光曼哈顿1号楼三单元3106室抓获，当场扣押张强飞非法所得人民币9.4万元、电脑1台、账本2本、银行卡5张、手机8部；扣押张强龙非法所得人民币2.28万元、银行卡13张。另查明，2020年8月5日被告人赵青的亲属赵山代为退出被告人赵青犯罪所得人民币130万元；被公安机关扣押的号牌为鲁B×**宝马轿车1辆，经查因不属于涉案财物，在本案审理期间已由公安机关发还所有权人。上述事实，被告人赵青、张强飞、张强龙在开庭审理过程中均不持异议，并有证人于某、郑某、刘某、杨某的证言，被告人赵青、张强飞、张强龙的供述与辩解，阜宁县公安局出具的案发经过、被告人归案情况说明、办案说明、扣押决定书、扣押清单、拍摄的刑事现场照片、制作的电子数据检查笔录、电子数据提取固定清单、扣押的记账本（笔记本）记录的开设赌场每日盈利明细、银行卡交易明细表、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵青、张强飞、张强龙等人以营利为目的，利用互联网建立QQ群，在群内以发红包的方式进行赌博，渔利数额累计达七千余万元，情节严重，其行为均已触犯刑律，均构成开设赌场罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。系共同犯罪。公诉机关指控被告人赵青、张强飞、张强龙犯开设赌场罪的证据确实、充分，本院予以支持。被告人赵青伙同他人建立QQ赌博群，雇佣人员负责管理，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人张强飞、张强龙受被告人赵青雇佣，在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人张强飞、张强龙归案以后，均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均可以从轻处罚。被告人赵青当庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。被告人赵青主动退出部分犯罪所得，可以酌情从轻处罚。被告人张强飞、张强龙均能配合办案机关扣押赃款赃物，可以酌情从轻处罚。基于以上相同理由，对各被告人的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人张强飞、张强龙的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人赵青犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2027年1月14日止。罚金人民币一百万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）二、被告人张强飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2024年1月14日止。罚金人民币二十万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）三、被告人张强龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2023年4月14日止。罚金人民币十五万元，限判决生效后10日内向本院缴纳。）四、被告人赵青向公安机关退出的违法所得人民币一百三十万元依法予以没收，上缴国库；本案在公安机关扣押的被告人赵青赃款人民币一千二百一十五万五千八百五十九元、被告人张强飞赃款人民币九万四千元、被告人张强龙赃款人民币二万二千八百元，合计人民币一千二百二十七万二千六百五十九元，依法予以没收，上缴国库；本案被公安机关扣押的手机14部、台式电脑2台、银行卡27张、笔记本4本均依法予以没收，上缴国库；继续追缴被告人赵青、张强飞、张强龙共同犯罪所得人民币六千五百三十万四千四百六十五元（其中，对被告人张强飞的追缴数额应以人民币五千四百六十五万五千四百五十九元为限，对被告人张强龙的追缴数额应以人民币一千八百四十五万四千三百二十一元为限）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  顾 标审 判 员  彭 艳人民陪审员  江红兰二〇二〇年八月二十日书 记 员  陈虹宇附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议，人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。