广东省湛江市麻章区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0811刑初192号公诉机关广东省湛江市麻章区人民检察院。被告人司志，别名司徒理铸，男性，1961年3月25日出生于广东省廉江市，公民身份号码440************512，汉族，小学文化，住广东省廉江市******1号****，曾因犯诈骗罪于2005年11月22日被湛江市霞山区人民法院判处拘役四个月，因犯诈骗罪于2015年11月23日被湛江市赤坎区人民法院判处有期徒刑一年，于2016年5月8日释放。因本案于2019年11月29日被抓获，次日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕。现羁押于湛江市麻章区看守所。广东省湛江市麻章区人民检察院以麻检公诉刑诉〔2020〕Z174号起诉书指控被告人司志犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省湛江市麻章区人民检察院指派检察员林德权出庭支持公诉，被告人司志到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省湛江市麻章区人民检察院指控：一、被告人司志虚构有能力为被害人杨某1、吴某1揽包湛江市*****改造工程的事实，分别骗取杨某110万元和吴某16万元。2017年某日，经邓荣发（另案处理）介绍，杨某1、吴某1与司志在湛江市麻章区英伦假日酒店吃饭时认识，期间司志虚构自己有能力帮杨某1、吴某1揽包湛江市*****改造工程，接着不断向杨某1、吴某1承诺帮他们拿瑞云湖改造工程出来做。尔后，司志以手头需要费用找关系拿工程为由，分别于2018年5月20日在广东省吴川市*******与325国道交界处的裕达酒店门前诈骗杨某110000元人民币；于2018年5月21日在广东省湛江市赤坎区****粤威商务酒店内诈骗杨某140000元人民币；于2018年7月18日在广东省湛江市麻章区****英伦假日酒店内诈骗杨某150000元人民币。司志以需要钱向其他中标股东拿瑞云湖改造工程的建设图纸为由，分别于2018年3月份某日在广东省吴川市****金隆农家菜馆诈骗吴某130000元人民币；于2018年3月份某日在广东省湛江市赤坎区***罗二家厨诈骗吴某130000元人民币。二、被告人司志虚构有能力购买湛江市麻章区******贫困房的事实，分别诈骗被害人梁某165000元、李某160000元、林某124000元、郑某1106000元、王某18000元、沈某116000元、陈某18000元、陈某26000元和戴某17000元。1、2018年1月份，梁某1通过陈虾妹（另案处理）认识司志，梁某1因听信司志有能力帮其购买位于湛江市麻章区******的贫困房，先后在湛江市麻章区****38号一茶一点餐厅交7000元人民币、在湛江市麻章区****38号一茶一点餐厅附近交25000元人民币、在湛江市麻章区****71号饭店交33000元人民币给司志。2、2018年2月份，梁某1因听信司志有能力帮忙购买位于湛江市麻章区******的贫困房，而向李某1提起购买贫困房之事，李某1欲购买两套贫困房，并于2018年2月份某日在湛江市麻章区*****国农业银行门前将60000元人民币交给梁某1，梁某1于当天将钱送到湛江市麻章区****38号一茶一点餐厅附近交给司志。3、于2019年1月份，林某1因听信司志有办法可以购买到位于湛江市麻章区******的贫困房，先后在湛江市麻章区*************陈虾妹房间内将购买贫困房的钱交给陈虾妹，再由陈虾妹交给司志24000元。4、2017年12月份至2018年年初，司志虚构自己可以找关系办理湛江市麻章区******廉租房入住资格在湛江市麻章区***黄某1住宅处诈骗郑某1106000元人民币。5、2017年12月25日，司志虚构自己可以帮忙办理麻章镇赤岭村廉租房的入住资格，在湛江市麻章区***黄某1住宅处诈骗邬某1、王某1夫妇8000元人民币。6、2017年12月29日，司志虚构自己可以帮忙办理麻章镇赤岭村廉租房的入住资格，在湛江市麻章区***黄某1住宅处诈骗沈某116000元人民币。7、于2017年5、6月份，司志虚构自己有办法办理麻章镇赤岭村廉租房的入住资格，在湛江市麻章区****英伦假日酒店诈骗陈某18000元人民币。8、于2017年，司志虚构自己可以办理麻章镇赤岭村廉租房的入住资格，在湛江市麻章区*************堂处诈骗陈某26000元人民币。9、2017年12月份，司志虚构自己可以帮忙办理麻章镇赤岭村公租房的入住资格，在湛江市麻章区***黄某1的住宅处诈骗戴某17000元人民币。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人司志以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人司志曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑一年，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人司志认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人司志有期徒刑六年六个月以上七年六个月以下，并处罚金。被告人司志对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，表示认罪认罚且签字具结。经审理查明：一、2017年某日，经邓荣发介绍，被告人司志结识被害人杨某1、吴某1后，多次虚构自己有能力帮助杨某1、吴某1揽包湛江市*****改造工程。后被告人司志以需要资金找关系拿工程和向其他中标股东拿瑞云湖改造工程建设图纸为由，先后于2018年5月20日、2018年5月21日、2018年7月18日分别骗取了被害人杨某110000元、40000元、50000元，合计10万元人民币；于2018年3月份分别骗取了被害人吴某130000元、30000元，合计6万元人民币。上述事实，被告人司志在庭审过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据证实：被告人司志的供述与辩解，被害人杨某1、吴某1的陈述及对司志的辨认笔录，证人黄某1的证言及对司志的辨认笔录，收据、微信转账记录，现场勘查工作记录、现场照片等。二、2018年1月，被告人司志经陈虾妹介绍认识被害人梁某1后，虚构其有能力帮梁某1购买湛江市麻章区******的贫困房，先后骗取了被害人梁某17000元、25000元、33000元，合计65000元人民币。以上事实，被告人司志在庭审过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据证实：被告人司志的供述与辩解，被害人梁某1的陈述及对司志的辨认笔录，梁某1与司志的微信聊天记录，湛江市赤坎区房管站湛赤房【2019】32号《复函》，现场勘查工作记录、现场照片等。三、2018年2月份，梁某1因听信被告人司志虚构有能力帮忙购买湛江市麻章区******贫困房的事实，而向被害人李某1提起购买贫困房之事，李某1亦欲购买两套贫困房，司志虚构其有能力帮李某1购买，李某1便于2018年2月某日通过梁某1将6万元交给了司志，被司志骗取了6万元人民币。以上事实，被告人司志在庭审过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据证实：被告人司志的供述与辩解，被害人李某1的陈述及对司志的辨认笔录，证人梁某1的证言，湛江市赤坎区房管站湛赤房【2019】32号《复函》，现场勘查工作记录、现场照片等。四、2019年1月份，被害人林某1因听信被告人司志虚构有能力帮其购买湛江市麻章区******贫困房的事实，通过陈虾妹将24000元交给了司志，被司志骗取了24000元人民币。以上事实，被告人司志在开庭过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据证实：被告人司志的供述与辩解，被害人林某1的陈述及对司志的辨认笔录，现场勘查工作记录、现场照片，通话录音等。五、2017年12月份至2018年年初，被告人司志虚构其有能力帮被害人郑某1取得湛江市麻章区******廉租房的入住资格，骗取了郑某1106000元人民币。以上事实，被告人司志在开庭过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据证实：被告人司志的供述与辩解，被害人郑某1的陈述，证人黄某1的证言及对司志的辨认笔录，郑某1与司志的短信聊天记录，湛江市赤坎区房管站湛赤房【2019】32号《复函》，现场勘查工作记录、现场照片，视听资料等。六、2017年12月25日，被告人司志虚构其有能力帮被害人邬某1、王某1夫妇取得湛江市麻章区******廉租房的入住资格，骗取了邬某1、王某1夫妇8000元人民币。以上事实，被告人司志在开庭过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据证实：被告人司志的供述与辩解，被害人邬某1、王某1的陈述及对司志的辨认笔录，证人黄某1的证言及对司志的辨认笔录，被害人邬某1中国建设银行账户623*************462、621700********23110的交易明细，湛江市赤坎区房管站湛赤房【2019】32号《复函》，现场勘查工作记录、现场照片等。七、2017年12月29日，被告人司志虚构其有能力帮被害人沈某1取得湛江市麻章区******廉租房的入住资格，骗取了沈某116000元人民币。以上事实，被告人司志在开庭过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据证实：被告人司志的供述与辩解，被害人沈某1的陈述及对司志的辨认笔录，证人黄某1、何某1的证言，证人黄某1对司志的辨认笔录，被害人沈某1中国农业银行账户622*************516的交易明细，湛江市赤坎区房管站湛赤房【2019】32号《复函》，现场勘查工作记录、现场照片等。八、2017年5、6月份，被告人司志虚构其有能力帮被害人陈某1取得湛江市麻章区******廉租房的入住资格，骗取了陈某18000元人民币。以上事实，被告人司志在开庭过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据证实：被告人司志的供述与辩解，被害人陈某1的陈述，证人黄某1、卢东学的证言及对司志的辨认笔录，湛江市赤坎区房管站湛赤房【2019】32号《复函》，现场勘查工作记录、现场照片等。九、2017年，被告人司志虚构其有能力帮被害人陈某2取得湛江市麻章区******廉租房的入住资格，骗取了陈某26000元人民币。以上事实，被告人司志在开庭过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据证实：被告人司志的供述与辩解，被害人陈某2的陈述及对司志的辨认笔录，证人黄某1的证言及对司志的辨认笔录，湛江市赤坎区房管站湛赤房【2019】32号《复函》，现场勘查工作记录、现场照片等。十、2017年12月份，被告人司志虚构其有能力帮被害人戴某1取得湛江市麻章区******廉租房的入住资格，骗取了戴某17000元人民币。以上事实，被告人司志在开庭过程中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据证实：被告人司志的供述与辩解，被害人戴某1的陈述及对司志的辨认笔录，证人黄某1的证言及对司志的辨认笔录，湛江市赤坎区房管站湛赤房【2019】32号《复函》，现场勘查工作记录、现场照片等。被告人司志在被抓获时被扣押一部黑色华为手机、一部金色华为手机。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下综合证据证实：被告人司志的违法犯罪记录证明、[2005]霞刑初字第288号刑事判决书、（2015）湛赤法刑初字第178号刑事判决书、释放证明书，受案登记表、立案决定书，拘留证、逮捕证，扣押清单、扣押决定书，协助查询财产通知书，到案经过、归案情况说明，身份信息，司志对其使用微信号的指认，视听资料等。本院认为，被告人司志以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物合计人民币46万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人司志犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。被告人司志曾犯诈骗罪于2015年11月23日被判处有期徒刑一年，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，属应当从重处罚情节；其归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，属依法可以从轻处罚情节；其于2005年因犯诈骗罪被判刑，具有犯罪前科，属酌情从重处罚情节；其多次诈骗，属酌情从重处罚情节。公诉机关的量刑建议与被告人司志的罪责相适应，本院依法予以采纳。扣押被告人司志的金色华为手机一部、黑色华为手机一部，由扣押机关依法处理。根据被告人司志犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人司志犯诈骗罪,判处有期徒刑七年，并处罚金人民币100000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2026年11月28日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，上缴国库。）责令被告人司志向被害人杨某1退赔人民币10万元、向吴某1退赔人民币6万元、向梁某1退赔人民币6.5万元、向李某1退赔人民币6万元、向林某1退赔人民币2.4万元、向郑某1退赔人民币10.6万元、向王某1、邬某1夫妇退赔人民币0.8万元、向沈某1退赔人民币1.6万元、向陈某1退赔人民币0.6万元、向陈某2退赔人民币0.6万元、向戴某1退赔人民币0.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈景忠人民陪审员  周 京人民陪审员  甘月珍二〇二〇年八月二十日书 记 员  陈惠琳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。