上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0117刑初516号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报卫某某，男，1981年9月22日出生，汉族，户籍所在地山西省运城市。辩护人王永红，上海宇钧律师事务所律师。被告人自报王某2，男，1979年5月20日出生，汉族，户籍所在地山西省运城市。辩护人张杰，上海孚邦律师事务所律师(上海市松江区法律援助中心指派)。被告人自报王云增，男，1980年8月22日出生，汉族，户籍所在地山西省运城市。辩护人张玉锋，上海市益昌律师事务所律师。被告人自报庄某某，男，1970年10月1日出生，汉族，户籍所在地台湾地区台南市。辩护人李越，上海市志致远律师事务所律师。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2020〕370号起诉书指控被告人卫某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人王某2、王云增、庄某某犯买卖国家机关证件罪，被告人王云增、庄某某犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后于2020年5月25日转为适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院检察员王薇，被告人卫某某及其辩护人王永红，被告人王某2及其辩护人张杰，被告人王云增及其辩护人张玉锋，被告人庄某某及其辩护人李越到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年9月，被告人卫某某以其身份注册山西石乾建筑工程有限公司、山西俊鸽商贸有限公司，并办理2家公司营业执照、对公账户及结算银行卡、U盾、电话卡等材料，出售给被告人王某2，王某2又将该2套材料连同其从他人处收购的山西明春文化传媒有限公司、山西峰瑞建筑工程有限公司2套公司营业执照、银行卡等，共计4套材料出售给被告人王云增。王云增将除卫某某“山西俊鸽商贸有限公司”外的其他3套材料连同其从他人处收购的山西关杰商贸有限公司、山西革吕文化传媒有限公司、山西亚恒文化传媒有限公司等6套公司营业执照、对公账户及结算银行卡等材料，共计9套材料出售给被告人庄某某，庄某某又将上述9套材料转卖给他人。2019年10月17日，上海市松江区云间建设工程咨询有限公司被他人利用信息网络诈骗400万元，该笔钱款汇入安徽春来晓商贸有限公司账户后分多笔转入上述被告人卫某某名下的山西石乾建筑工程有限公司银行账户，之后钱款又被他人转移至其它银行账户。2019年10月30日、11月1日、11月4日、11月6日，被告人卫某某、王某2、王云增、庄某某先后被公安机关抓获。上述事实，被告人卫某某、王某2、王云增、庄某某在开庭审理过程中均无异议，且有证人王某1的证言，企业信息查询单、对公账户及结算银行卡查询明细、账户交易流水及相关照片，微信名片截图、聊天记录截图、语音转文字聊天记录，转账凭证、银行账户交易流水、资金流向表，扣押清单、扣押决定书、扣押笔录及物品照片，案发及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卫某某办理的公司营业执照及依据营业执照而办理的公司账户的银行卡系不可分割的整体，其将2份整套公司材料非法出售给他人，后他人将其中1套材料中的公司账户的银行卡用于违法犯罪，故被告人卫某某的行为符合买卖国家机关证件罪的构成要件，其行为已构成买卖国家机关证件罪,公诉机关指控被告人卫某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名不当，本院予以纠正。被告人王某2买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪；被告人王云增、庄某某买卖国家机关证件，情节严重；又非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已分别构成买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，对王云增、庄某某应数罪并罚。公诉机关指控被告人王某2、王云增、庄某某犯罪的事实及罪名均成立。被告人卫某某、王某2、王云增、庄某某到案后能如实供述自己的罪行，均可依法从轻处罚。被告人卫某某、王某2、王云增、庄某某当庭能自愿认罪，均可酌情从轻处罚。此外，根据本案实际情形，被告人王云增的行为尚不符合适用缓刑的条件，对辩护人的相关意见，不予采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项，第二百八十条第一款，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人卫某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、被告人王某2犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2020年8月31日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)三、被告人王云增犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2023年2月3日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)四、被告人庄某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币九千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万九千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年11月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。)五、扣押在案的手机，予以没收。六、未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡晓晖审判员  龚笑笑审判员  余 乐二〇二〇年八月十七日书记员  顾霞飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：……（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；……第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处无期徒刑和死刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。