黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0113刑初123号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人张华睿，男，汉族，1993年5月20日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，无职业，因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市双城区看守所。辩护人谭洪彬，黑龙江古堡律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以黑双检刑诉[2020]53号起诉书指控被告人张华睿犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。2020年7月29日黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院建议本案延期审理，2020年8月20日建议恢复法庭审理。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年8月27日公开开庭审理了本案。哈尔滨市双城区人民检察院指派副检察长石强、检察员毛远驰出庭支持公诉，被告人张华睿及其辩护人谭洪彬到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控：被告人张华睿于2020年1月31日至2020年2月22日期间，在其家中（哈尔滨市双城区新五中后院平房）通过微信发布朋友圈称：“有大量口罩，需要者可以进行联系”的信息，对其微信好友进行诱骗。包括微信名为：“马某2呀”、“小雯雯”、“杨家千金”等十余名微信使用人与张华睿进行联系，先后向张华睿通过微信、支付宝、手机银行转账70余万元，购买一次性口罩40余万个。由于张华睿本身不从事医疗器械行业，也没有渠道帮助购买者买到口罩，遂无法向购买人员发送，张华睿明知自己没有也不可能向购买口罩的人提供口罩时，仍收取购买口罩人的转账钱并用于个人消费6万元和虎牙直播平台充值10万元左右。同时，为拖延时间和防止被骗者报案，张华睿在网络上下载口罩生产厂家的照片和口罩照片和假的物流订单号提供给被骗者，并依旧在微信上发布其仍有口罩的信息，致使更多人上当受骗，张华睿目的是用后来受骗人的钱去还之前买口罩受骗人的钱。直至2020年2月22日，张华睿对其骗取并挥霍的钱无法偿还，便到公安机关投案。经统计，张华睿并未向任何购买口罩人员发送口罩，共计骗取买口罩的微信号有11人。被骗人员详细情况如下：微信名：兔兔（真实姓名邵某），被骗取150475元，后张华睿向其返还48250元；微信名：于湧139××××****（真实姓名于某），被骗取39000元，后张华睿向其返还39000元；微信名：新华（真实姓名王某1），被骗取108600元，后张华睿向其返还7500元；微信名：杨家千金（真实姓名杨某），被骗取131475元，后张华睿向其返还110450元；微信名：马某2呀（真实姓名马某1），被骗取97425元，后张华睿向其返还52250元；微信名：蜜彩CCC（真实姓名王某2），被骗取43000元，后张华睿向其返还29000元；微信名：大玉儿、佛系（真实姓名王某3），被骗取3750元；微信名：小雯雯（真实姓名刘某），被骗取74190元，后张华睿向其返还160000元；微信名：黄浩大哥（真实姓名不详），被骗取7750元，后张华睿向其返还9000元；微信名：从屾（真实姓名王某4），被骗取37500元；微信名：凌叔（真实姓名凌某），被骗取33000元，后张华睿向其返还28500元。被告人共骗取726165元，后主动返还被骗者469450元，剩余256715元中的86956元用于充值虎牙直播，37500元购买口罩被骗，11850元用于购买电子产品，988元用于餐饮消费，其余119421元被告人未供述赃款去向。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应证据予以证实。公诉机关认为被告人张华睿的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。针对被告人张华睿的犯罪事实、情节等建议判处被告人张华睿有期徒刑八年二个月。被告人张华睿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人系自首，到案后能如实供述犯罪事实，自愿认罪、悔罪。同时赔偿被害人部分经济损失，有悔罪表现。经审理查明：2020年1月31日至2020年2月22日新冠疫情期间，被告人张华睿在本身不从事医疗器械行业，也没有渠道帮助购买者买到口罩的前提下，在哈尔滨市双城区新五中后院平房其家中通过手机微信朋友圈发布“有大量口罩，需要者可以进行联系”的信息。后包括微信名为“马某2呀”、“小雯雯”、“杨家千金”在内的十余名微信使用人与张华睿联系。经过交谈后各被害人分别通过微信、支付宝、手机银行等方式向张华睿转账50余万元，购买一次性口罩。张华睿收取赃款后用于个人消费和虎牙直播平台充值。同时，为拖延时间和防止被骗者报案，张华睿在网络上下载口罩生产厂家的照片和口罩照片，以及假的物流订单号提供给被骗者，同时依旧在微信上发布其仍有口罩的信息，致使更多人上当受骗。具体诈骗事实如下：1.微信名：兔兔（真实姓名邵某），被骗取150475元，后张华睿向其返还48250元；2.微信名：于湧139××××****（真实姓名于某），被骗取39000元，后张华睿向其返还39000元；3.微信名：新华（真实姓名王某1），被骗取108600元，后张华睿向其返还7500元；4.微信名：马某2呀（真实姓名马某1），被骗取97425元，后张华睿向其返还52250元；5.微信名：蜜彩CCC（真实姓名王某2），被骗取43000元，后张华睿向其返还29000元；6.微信名：大玉儿、佛系（真实姓名王某3），被骗取3750元；7.微信名：从屾（真实姓名王某4），被骗取37500元；8.微信名：凌叔（真实姓名凌某），被骗取33000元，后张华睿向其返还28500元。综上，被告人共实施诈骗犯罪8起，涉案金额512750元，案发前被告人主动返还被害人经济损失204500元，剩余308250元中37500元用于购买口罩被骗，其余赃款均被其用于网络平台充值、购买电子产品等方式挥霍。经侦查，2020年2月22日，张华睿到公安机关投案自首。被告人张华睿对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审质证确认的下列证据证实：1、案件来源、受案登记表、到案经过，证实2020年2月22日14时许，被告人张华睿到哈尔滨市公安局双城分局投案自首，称自己在疫情期间在网络上以出售口罩为由骗取他人财物70余万。2、被害人邵某的陈述，证实疫情期间其看到张华睿微信朋友圈发布卖大量口罩的信息，就想通过张华睿买一些口罩。先后给张华睿汇款150475元，后来张华睿没有发货，退给邵某48250元。3、被害人于某的陈述，证实疫情期间其通过微信朋友圈了解到张华睿出售口罩一事，想在张华睿处购买口罩，并先后给张华睿汇款39000元，后来张华睿都给其退还了。4、被害人王某1的陈述，证实2020年2月10日左右，其在郑州与凌某聊天时发现凌某的朋友张华睿在朋友圈卖口罩，后其要来了张华睿的微信号，通过微信联系张华睿购买口罩，前后损失71445元。5、被害人马某1的陈述，证实2020年2月8日，其通过微信朋友圈看到张华睿称可以买到一次性口罩，并且有大量的货。其与张华睿取得联系后先后给张华睿汇款97425元。因一直没有拿到货，2020年2月17日便向张华睿要求退款，张华睿退给其52250元，还欠45175元没有退还。6、被害人王某2的陈述，证实其是经营医疗器械生意的，疫情期间想买一些口罩，后来通过微信联系到张华睿，先后给张华睿汇款43000元，后来张华睿给退了14000元。7、被害人王某3的陈述，证实疫情期间因为买口罩，其给张华睿汇款3750元。8、被害人王某4的陈述，证实其通过朋友周振华联系的张华睿购买口罩，后其用张某的支付宝账号向张华睿转账37500元，转账后口罩一直没有发货，后来怀疑自己被骗了。9、证人张某的证言，证实王某4通过其购买口罩的过程。被害人凌某的陈述，证实其通过微信给张华睿转款7500元购买口罩，后期张华睿无法取得联系，口罩也一直没有发货。11、微信聊天记录，证实王某4和张某通过微信联系购买口罩一事的经过。12、提取笔录、哈尔滨市公安局双城分局扣押物品、文件清单，证实哈尔滨市公安局双城分局刑侦大队从张华睿身上提取苹果手机二部、银行卡一张，并依法扣押。13、手机照片截图，证实被告人张华睿手机中大量下载运单号及口罩货品照片。14、微信支付情况截图，证实被告人张华睿转账情况，以及其在虎牙直播、馨鑫通讯等软件商消费情况。15、微信聊天记录，证实被告人张华睿与马某1、于某、王某2等人聊天情况及收取、返还各被害人货款情况。16、情况说明，证实王某1、王某4未到相关部门报案，杨某、“黄浩大哥”、刘某、凌某四人未到公安机关报案。17、户籍证明、现实表现，证实被告人张华睿的身份情况。18、工作情况说明，证实涉案被害人微信名“小雯雯”、微信名“黄浩大哥”、微信名“杨家千金”尚未取得联系，无法核实具体情况。19、认罪认罚具结悔过书，证实被告人张华睿自愿认罪认罚。20、被告人张华睿的供述，证实其2020年1月31日至2020年2月22日期间以销售口罩为由，利用手机诈骗他人钱款50余万元的事实。本院认为，被告人张华睿以非法占有为目的，使用欺骗方法，利用电信网络技术手段，多次骗取他人财物数额特别巨大的行为，已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法予以严惩。公诉机关指控的罪名成立。针对公诉机关指控的第4起、第8起、第9起犯罪，现仅有被告人供述及微信转账情况两项证据，无被害人笔录、被害人户籍信息等身份证明材料，无法核实具体被害情况，经补充侦查后亦未能提供，故该三起犯罪尚属事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，系自首，应当依法减轻判处。被告人案发前赔偿被害人部分经济损失，可作为酌定从轻量刑情节予以考虑。被告人在疫情期间假借疫情用品为由，多次实施诈骗，应依法从严惩处。被告人违法所得的财产，应当责令退赔。辩护人的辩护意见正确。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张华睿犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月22日起至2027年2月21日止；罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳至本院)二、责令被告人张华睿退赔被害人邵帅人民币102225元；退赔被害人王新华人民币101100元；退赔被害人马东梅人民币45175元；退赔被害人王彩虹人民币14000元；退赔被害人王金玉人民币3750元；退赔被害人王才玖人民币37500元；退赔被害人凌单福人民币4500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐 静审 判 员  王 博人民陪审员  张立新二〇二〇年八月三十一日书 记 员  王 迪