江西省南昌市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣01刑终246号 原公诉机关江西省南昌县人民检察院。 上诉人（原审被告人）管禄林，男，1990年1月12日出生于江西省抚州市，汉族，小学文化，无业，户籍地江西省抚州市临川区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月14日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 指定辩护人肖玉佳、万宇涛，江西瀚友律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王春利，男，1989年7月1日出生于河南省温县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省焦作市温县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月14日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。 指定辩护人张楚昕，江西豫章律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张迎春，男，1986年5月18日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省周口市沈丘县。因犯抢劫罪，于2017年8月19日被抓获，同年9月23日被逮捕，2018年1月23日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，刑期自2017年8月19日起至2029年8月18日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 指定辩护人冯树敏，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）周功雨，男，1984年12月21日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省荆州市荆州区。因犯非法拘禁罪，于2018年6月1日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期自2017年12月21日起至2019年1月20日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年1月20日被逮捕。现羁押于南昌市。 指定辩护人芦祎萍，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙彦龙，男，1989年10月5日出生于甘肃省陇西县，汉族，初中文化，无业，户籍地甘肃省定西市陇西县。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年8月19日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，因犯抢劫罪、非法拘禁罪于2018年1月23日被南昌县人民法院判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，刑期自2017年8月19日起至2030年2月18日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌县看守所。 指定辩护人刘文栋，江西洪城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄腾飞，男，1989年3月17日出生于河南省邓州市，汉族，本科文化，无业，户籍地河南省邓州市。因犯非法拘禁罪，于2018年6月1日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期自2017年12月21日起至2019年1月20日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年1月20日被逮捕。现羁押于南昌市。 辩护人马涛，河南花洲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）剧照亮，男，1989年3月1日出生于河南省唐河县，汉族，高中文化，无业，户籍地河南省南阳市唐河县。因犯盗窃罪、非法拘禁罪，于2018年11月19日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑一年四个月，刑期自2018年7月17日至2019年11月16日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年11月16日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 指定辩护人万云鹏，江西秦风律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）倾小龙，男，1990年3月18日出生于甘肃省陇西县，汉族，大专文化，户籍地甘肃省定西市陇西县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年7月20日被刑事拘留，同年8月23日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 指定辩护人朱俊杰，江西洪城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王廷乐，男，1991年10月10日出生于陕西省安康市，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省安康市旬阳县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年7月25日被抓获归案，7月30日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 指定辩护人刘翀，江西华邦（赣江新区）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）舒天铎，男，1989年4月11日出生于河南省方城县，汉族，小学文化，无业，户籍地河南省方城县。因犯非法拘禁罪，于2018年12月14日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑十个月，刑期自2018年5月19日起至2019年3月18日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年3月18日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。 指定辩护人吴庆昌，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）向守龙，男，1988年1月26日出生于甘肃省合水县，汉族，初中文化，无业，户籍地甘肃省合水县。因犯非法拘禁罪，于2018年9月13日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期自2018年3月9日起至2019年4月8日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年4月8日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 指定辩护人胡鸽，江西洪城律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）俞连，男，1991年9月4日出生于安徽省黄山市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省黄山市黄山区。因犯非法拘禁罪，于2018年8月6日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年二个月，刑期自2018年3月22日起至2019年5月21日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年5月21日被逮捕。现羁押于南昌市。 指定辩护人万浩，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王明峰，男，1989年5月8日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省邯郸市峰峰矿区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月8日被抓获归案，同月16日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 指定辩护人梁亮，北京德恒（南昌）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）彭红，女，1989年4月15日出生于湖北省公安县，汉族，小学文化，无业，户籍地湖北省荆州市公安县。因犯抢劫罪、非法拘禁罪于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，2018年4月1日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元，刑期自2017年7月14日起至2026年1月13日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 指定辩护人喻兵兵，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）卢和龙，男，1989年12月20日出生于山东省嘉祥县，汉族，大专文化，无业，户籍地山东省济宁市嘉祥县。因犯非法拘禁罪，于2016年6月4日被抓获归案，同月9日被逮捕，2017年4月10日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑七年六个月，刑期自2016年6月4日起至2023年12月3日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 指定辩护人蒋德春，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王血刚，男，1986年9月11日出生于河南省三门峡市，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省三门峡市卢氏县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 指定辩护人刘荣亮，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王江印，男，1988年2月11日出生于河北省邢台县，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省邢台市邢台县。因犯非法拘禁罪，于2016年7月22日主动投案，同月27日被逮捕，2017年4月10日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑六年六个月，刑期自2016年7月22日起至2023年1月21日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 指定辩护人饶洛伊，江西朗秋律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）谭鹏永，男，1991年3月9日出生于甘肃省，汉族，中专文化，无业，户籍地甘肃省县。因犯非法拘禁罪，于2018年8月6日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年二个月，刑期自2018年3月22日起至2019年5月21日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年5月21日被逮捕。现羁押于南昌市。 指定辩护人黄诗琴，江西朗秋律师事务律师。 原审被告人陈豪，男，1991年2月12日出生于河南省尉氏县，汉族，大学文化，无业，户籍地河南省尉氏县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月14日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人解宇宏，男，1988年12月13日出生于甘肃省会宁县，汉族，初中文化，无业，户籍地甘肃省白银市会宁县。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年10月27日被抓获归案，同年11月3日被逮捕，2018年9月13日被南昌县人民法院判处有期徒刑十四年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元，刑期自2017年10月27日起至2032年8月26日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌县看守所。 原审被告人蔡想想，男，1990年10月19日出生于河南省罗山县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省罗山县。因犯非法拘禁罪，于2018年9月13日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年六个月，刑期自2018年3月20日起至2019年9月19日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年9月19日被逮捕。现羁押于南昌市。 原审被告人董书静，女，1980年6月1日出生于河南省南阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省南阳市邓州市。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年8月15日被抓获归案，8月20日被刑事拘留，同年9月2日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人邱吉三，男，1991年9月5日出生于陕西省安康市阴县，汉族，高中文化，无业，户籍地陕西省安康市阴县。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年8月19日被抓获归案，同年9月23日被逮捕，2018年1月23日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑十四年五个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元，刑期自2017年8月19日起至2032年1月18日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌县看守所。 原审被告人吴建伟，男，1986年1月21日出生于山西省高平市，汉族，初中文化，无业，户籍地山西省高平市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月12日被刑事拘留，同年10月19日被取保候审；2018年9月18日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人张海晓，男，1988年2月6日出生于地河南省南阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省南阳市宛城区。因犯非法拘禁罪，于2016年4月27日被抓获归案，同年5月4日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，2017年4月10日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑十年六个月，刑期自2016年4月27日起至2026年10月26日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 原审被告人朱盼盼，男，1991年5月6日出生于河南省邓州市，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省南阳市邓州市。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年8月19日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕，2018年1月23日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，刑期自2017年8月19日起至2030年2月18日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 原审被告人任栋，男，1989年3月11日出生于陕西省岐山县，汉族，大专文化，无业，户籍地陕西省宝鸡市岐山县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月13日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人刘远景，男，1991年1月26日出生于江苏省淮安市，汉族，大学文化，无业，户籍地江苏省淮安市淮阴区。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，2018年4月1日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元，刑期自2017年7月14日起至2029年7月13日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌县看守所。 原审被告人徐元继，男，1988年10月5日出生于河南省光山县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省信阳市光山县。因犯非法拘禁罪，于2018年6月1日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期自2017年12月21日起止2019年1月20日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年1月20日被南昌县公安局逮捕。现羁押于南昌市。 原审被告人谢志文，男，1989年6月13日出生于安徽省黄山市，汉族，中专文化，无业，户籍地安徽省黄山市黄山区。因犯非法拘禁罪，于2018年9月13日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期自2018年3月8日起至2019年4月7日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年4月7日被逮捕。现羁押于南昌市。 原审被告人常诚，男，1991年8月29日出生于江西省，汉族，大学文化，无业，户籍地江西省珠山区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月28日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人李亚，男，1989年2月26日出生于安徽省砀山县，汉族，大专文化，无业，户籍地安徽省宿州市砀山县。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年5月5日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，2018年2月1日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万元，刑期自2017年5月5日起至2028年11月4日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌县看守所。 原审被告人张大伟，男，1991年11月12日出生于河南省宜阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省宜阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。 原审被告人薛焦焦，男，1986年12月26日出生于河南省卢氏县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省三门峡市卢氏县。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年7月14日被刑事拘留，同年8月18日被逮捕，2018年4月1日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万五千元，刑期自2017年7月14日起至2028年7月13日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 原审被告人池怀志，男，1990年5月20日出生于河南省淮阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省周口市淮阳县。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年5月5日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，2018年2月1日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元，刑期自2017年5月5日起至2028年5月4日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌县看守所。 原审被告人朱**猛，男，1991年6月11日出生于江苏省扬州市，汉族，初中文化，无业，户籍地江苏省扬州市江都区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年7月3日被抓获归案，同月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人郗豪飞，男，1989年6月18日出生于河南省禹州市，汉族，初中文化程度，无业，户籍地河南省禹州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月28日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人刘志强，男，1991年4月3日出生于江西省上饶市，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省上饶市广丰区。因犯非法拘禁罪，于2018年12月19日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑八个月，刑期自2018年6月29日起至2019年2月28日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年2月28日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人李业华，男，1989年12月17日出生于陕西省商洛市，汉族，中专文化，无业，户籍地陕西省商洛市镇安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月14日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人李建东，男，1989年9月14日出生于甘肃省武威市，汉族，高中文化，无业，户籍地甘肃省武威市凉州区。因犯非法拘禁罪，于2018年8月3日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑九个月，刑期自2018年3月22日起至2018年12月21日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2018年12月21日被刑事拘留，2019年1月18日被逮捕。现羁押于南昌市。 原审被告人黄志远，男，1991年6月30日出生于安徽省寿县，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省寿县。因犯非法拘禁罪，于2016年4月15日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，2017年4月10日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑八年，刑期自2016年4月15日起至2024年4月14日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 原审被告人胡兴海，男，1990年3月7日出生于安徽省安庆市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省安庆市岳西县。因涉嫌犯抢劫罪、故意伤害罪，于2019年6月14日被抓获归案，同月20日被刑事拘留，同年7月9日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人李文玉，男，1992年10月28日出生于湖北省丹江口市，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省十堰市丹江口市。因犯非法拘禁罪，于2016年4月28日被抓获归案，同年5月4日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，2017年4月10日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑七年六个月，刑期自2016年4月28日起至2023年10月27日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 原审被告人琚三虎，男，1990年09月16日出生于河南省襄城县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省许昌市襄城县。因犯非法拘禁罪，于2016年8月5日被抓获归案，同月8日被逮捕，2017年4月10日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑七年六个月，刑期自2016年8月5日起至2024年2月4日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 原审被告人李卫，男，1990年3月6日出生于安徽省乔首市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省阜阳市乔首市。因犯非法拘禁罪，于2016年4月28日被抓获归案，同年5月4日被刑事拘留，同年5月24日被逮捕，2017年4月10日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑七年，刑期自2016年4月28日起至2023年4月27日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 原审被告人徐兴斌，男，1991年5月17日出生于陕西省商南县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省商洛市商南县。因犯非法拘禁罪，于2018年9月13日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期自2018年3月21日起至2019年4月20日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年4月20日被逮捕。现羁押于南昌市。 原审被告人司马涛涛，男，1989年10月10日出生于江苏省丹阳市，汉族，小学文化，无业，户籍地江苏省丹阳市。因犯非法拘禁罪，于2018年9月13日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期自2018年3月9日起至2019年4月8日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年4月8日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人龚志霞，女，1994年5月14日出生于广东省紫金县，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省紫金县。因犯非法拘禁罪，于2018年8月6日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑八个月，刑期自2018年7月25日起至2019年3月22日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年3月22日被逮捕。现羁押于南昌市。 原审被告人马生瑞，男，1990年4月13日出生于甘肃省武威市，汉族，初中文化，无业，户籍地甘肃省武威市凉州区。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2018年4月9日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二万元，刑期自2017年8月30日起至2024年6月29日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 原审被告人曹龙龙，男，1992年12月22日出生于河南省开封县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省开封县。因犯非法拘禁罪，于2018年9月13日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期自2018年3月21日起至2019年4月20日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年4月20日被逮捕。现羁押于南昌市。 原审被告人齐兴瑞，男，1991年11月28日出生于湖北省十堰市，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省十堰市郧阳区。因犯抢劫罪、非法拘禁罪，于2017年8月30日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2018年4月9日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元，刑期自2017年8月30日起至2024年2月29日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，现羁押于南昌市。 原审被告人刘星星，男，1988年1月22日出生于山西省霍州市，汉族，大专文化，无业，户籍地山西省霍州市。因犯非法拘禁罪，于2018年8月6日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年二个月，刑期自2018年3月22日起至2019年5月21日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年5月21日被逮捕。现羁押于南昌市。 原审被告人杨高闯，男，1986年7月3日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省漯河市召陵区。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年6月29日被抓获归案，同年7月3日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人邓凡田，男，1992年7月16日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省蚌埠市淮上区。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年7月3日主动投案，7月9日被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人章小双，女，1990年3月5日出生于河南省罗山县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省罗山县。因犯非法拘禁罪，于2018年6月1日被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑一年一个月，刑期自2017年12月21日起至2019年1月20日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年1月20日被逮捕。现羁押于南昌市。 原审被告人冯冬梅，女，1994年8月22日出生于甘肃省庆阳市，汉族，中专文化，无业，户籍地甘肃省庆阳市镇原县。因本案于2019年8月8日被抓获，因怀孕于2019年8月11日被取保候审。 原审被告人何长宏，男，1989年4月29日出生于甘肃省永登县，汉族，初中文化，无业，户籍地甘肃省兰州市永登县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年9月28日被刑事拘留，同年11月3日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。 原审被告人王康，男，1991年2月25日出生于陕西省华县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省渭南市华县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年8月15日被刑事拘留，同年9月21日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。 原审被告人王**，男，1990年1月1日出生于河南省南平县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省南平县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年12月8日被逮捕，2019年2月1日被南昌县公安局取保候审，同年3月5日被南昌县人民检察院取保候审，同年7月17日被逮捕。现羁押于南昌县看守所。 原审被告人佘圣阳，男，1989年11月24日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省全椒县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年8月15日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于进贤县看守所。 原审被告人刘晓博，男，1988年11月28日出生于陕西省大荔县，汉族，初中文化，无业，户籍地陕西省渭南市大荔县。因犯非法拘禁罪，于2018年10月15日被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑七个月，刑期自2018年6月6日起至2019年1月5日止。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，于2019年1月5日被刑事拘留，同年1月18日被逮捕，因羁押期限届满于2020年5月4日被取保候审。 江西省南昌县人民法院审理南昌县人民检察院指控被告人吴建伟、张海晓、管禄林、郗豪飞、陈豪、常诚、任栋、蔡想想、周功雨、谢志文、解宇宏、邱吉三、刘远景、张迎春、王春利、剧照亮、张大伟、倾小龙、刘志强、舒天铎、向守龙、王明峰、黄腾飞、李建东、俞连、佘圣阳、李业华、王**、徐元继、朱盼盼、孙彦龙、李亚、池怀志、薛焦焦、彭红、龚志霞、黄志远、卢和龙、琚三虎、李文玉、李卫、王江印、马生瑞、齐兴瑞、何长宏、谭鹏永、刘星星、司马涛涛、王康、章小双、曹龙龙、徐兴斌、董书静、朱**猛、王廷乐、杨高闯、冯冬梅犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、非法拘禁罪；被告人刘晓博犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人邓凡田犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪;被告人王血刚、胡兴海犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、抢劫罪、非法拘禁罪一案，于2020年3月31日作出（2019）赣0121刑初413号刑事判决。宣判后，原审被告人管禄林、王春利、张迎春、周功雨、孙彦龙、黄腾飞、剧照亮、倾小龙、王廷乐、舒天铎、向守龙、俞连、王明峰、彭红、卢和龙、王血刚、王江印、谭鹏永不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，于2020年8月19日对王明峰是否构成自首事项开庭审理，对其他事项书面审理。南昌市人民检察院指派检察员王波出庭履行职务，上诉人王明峰在南昌县看守所通过视频方式参加诉讼，王明峰的辩护人梁亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 原审判决认定，2006年至2009年，陈秀玉（另案处理）在安徽省淮南市加入冒用“天津天狮生物发展有限公司”（以下简称“天津天狮”）名称从事传销的非法组织，从底层逐步成长为管理人员，对该组织的管理、运作、敛财、扩张模式有了基本了解。2012年底，陈秀玉又在湖南省长沙市加入冒用“天津天狮”名称的传销组织，期间萌生脱离原组织单干的想法。2013年5月，陈秀玉邀请其表弟何金刚（另案处理）来长沙加入该组织，并有意识地安排何金刚从底层业务员做起体验流程，在较短时间内升至经理级别，掌控了几十名团伙成员。2014年3月，陈秀玉纠集何金刚及其所掌控的团伙成员脱离原组织，成立新组织，并继续沿用“天津天狮”名称从事传销活动。为壮大组织，陈秀玉于2014年5月、6月先后拉拢杨传兵、陈东（均另案处理）入伙，并退居幕后操控。2014年6月，为扩大规模、攫取更大利益，陈秀玉指派何金刚、陈东带领部分组织成员从长沙市迁移至南昌市继续从事传销活动，杨传兵继续负责长沙片区。2016年1月，陈秀玉发展“江龙”（未到案）加入组织，协助杨传兵管理长沙地区团队。2016年3月，陈秀玉又发展张稳（另案处理）加入组织，同月指派张稳及高雷雷（另案处理）带领组织成员近百余众从长沙市迁移至南昌市壮大南昌的力量，张稳协助陈东管理南昌。不久，何金刚、杨传兵、陈东相继退居幕后操控。逐渐形成以陈秀玉、何金刚、杨传兵、陈东为股东及组织领导者，“江龙”、张稳分别为组织在长沙地区和南昌地区的负责人，区域负责人下面各管理若干个经理的组织、领导格局；黄继东（另案处理）作为陈秀玉丈夫，积极协助陈秀玉等股东收取组织赃款、核对组织账目、管理非法所得、帮助股东投资等。2017年4月，张稳纠集李广孟、武海军（均另案处理）带领下线成员脱离陈秀玉等人单干；2017年8月下旬，李广孟、高雷雷又带领下线成员脱离张稳等人单干；2018年6月，尚兵兵、张明伟、王正（均另案处理）又带领下线成员脱离李广孟等人单干。该组织经历3次分立、4个阶段，但犯罪模式一直为各阶段组织领导者所沿用，并逐级传达命令至组织成员遵照执行，形成了以陈秀玉、何金刚、陈东、杨传兵、张稳、李广孟、高雷雷、武海军、尚兵兵、张明伟、王正为首要分子，成员多达百余人的传销犯罪集团。该集团还实施了故意伤害、抢劫、非法拘禁等48起犯罪事实，攫取了巨额的经济利益，为非作恶，欺压、残害百姓，造成恶劣的社会影响，已构成恶势力犯罪集团。 上述事实有相关证据予以证实。原审法院认为，被告人管禄林组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员四次抢劫他人财物，数额巨大；四次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人管禄林在肖某3、沈某1、杨某2、王某3四案中起主要作用，系主犯。 被告人陈豪组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员五次抢劫他人财物，数额巨大；五次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人陈豪在杨某1、李某6、常某、李某7、孙某1五案中起主要作用，系主犯。被告人陈豪归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人解宇宏伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人解宇宏在陈某1、孙某3、李某4被抢劫案中起主要作用，系主犯。被告人解宇宏归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人蔡想想组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员四次抢劫他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人蔡想想在梁某2、柯某1、李某5、熊某1四案中起主要作用，系主犯。被告人蔡想想归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人王春利伙同组织成员五次抢劫他人财物，数额巨大；六次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人王春利在刘某1、瞿某、沈某1、刘某2、王某4五案中起主要作用，系主犯。 被告人董书静组织、领导传销活动；指使、授意、纵容组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；三次非法拘禁他人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人董书静在王某3、王某4、董文雨三案中起主要作用，系主犯。被告人董书静归案后如实供述罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人邱吉三伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人邱吉三在聂某、郑宝安被抢劫案中起主要作用，系主犯。被告人邱吉三归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人吴建伟组织、领导传销活动；指使、授意、纵容组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人吴建伟在张某2、董文雨两案中起主要作用，系主犯。被告人吴建伟归案后如实供述罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人张海晓组织、领导传销活动，造成严重后果和恶劣社会影响，情节严重；指使、授意、纵容、伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪。被告人张海晓在景某1被抢劫案中起主要作用，系主犯。被告人张海晓归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人张迎春伙同组织成员抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人张迎春在李某4被抢劫案中起主要作用，系主犯。被告人张迎春归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人周功雨组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人周功雨在张某4、燕某、董文雨三案中起主要作用，系主犯。被告人周功雨归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人孙彦龙伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人孙彦龙在聂某、郑宝安两案中起主要作用，系主犯。被告人孙彦龙归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人朱盼盼伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人朱盼盼在聂某、郑宝安两案中起主要作用，系主犯。被告人朱盼盼归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人黄腾飞伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。被告人黄腾飞在董文雨、柯某1两案中起主要作用，系主犯。被告人黄腾飞归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。 被告人任栋组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人任栋在瞿某、周某1两案中起主要作用，系主犯。被告人任栋归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人刘远景伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人刘远景在夏某1、李某3被抢劫案中起主要作用，系主犯。被告人刘远景归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人徐元继伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人徐元继在柯某1、梁某2两案中起主要作用，系主犯。被告人徐元继归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。 被告人剧照亮伙同组织成员多次抢劫他人财物，数额巨大；四次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人剧照亮在陈某2、焦某1、党某、夏某1等案中起主要作用，系主犯。被告人剧照亮归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人倾小龙伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人倾小龙在瞿某、杨某1两案中起主要作用，系主犯。 被告人谢志文组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成组织、领导传销活动罪和抢劫罪。被告人谢志文在董文雨被抢劫案中起主要作用，系主犯。被告人谢志文归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人常诚组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；三次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人常诚在李某2、刘某3、牛某案中起主要作用，系主犯。被告人常诚归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人王廷乐组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；三次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人王廷乐在牛某、韩某、刘某1三案中起主要作用，系主犯。被告人王廷乐归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人李亚伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人李亚在吕某1案中起主要作用，系主犯。李亚归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人张大伟伙同组织成员四次抢劫他人财物，数额巨大；四次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人张大伟在瞿某、李某2、周某1、孙某1四案中起主要作用，系主犯。被告人张大伟归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人薛焦焦伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。薛焦焦在夏某1、李某3两案中起主要作用，系主犯。薛焦焦归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人池怀志伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人池怀志在吕某1案中起主要作用，系主犯。池怀志归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人朱**猛组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人朱**猛在牛某、王某4两案中起主要作用，系主犯。被告人朱**猛归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人郗豪飞伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；三次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人郗豪飞在牛某、杨某2、党某三案中起主要作用，系主犯。被告人郗豪飞归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人舒天铎伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人舒天铎在党某、贾某1、王某4三案中起主要作用，系主犯。 被告人向守龙伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人向守龙在刘某3案中起主要作用，系主犯；在梁某2、柯某1两案中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人向守龙归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人俞连伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。被告人俞连在李某5、熊某1两案中起主要作用，系主犯。被告人俞连归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人刘志强伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人刘志强在王某3、李某6、兰某被抢劫案中起主要作用，系主犯。被告人刘志强归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人李业华伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人李业华在李某6、常某两案中起主要作用，系主犯。被告人李业华归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人王明峰伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人王明峰在沈某1、孙某1两案中起主要作用，系主犯。被告人王明峰归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，且取得孙某1的谅解，可酌情从轻处罚。 被告人李建东伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。被告人李建东在李某5、刘某3两案中起主要作用，系主犯。被告人李建东归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人彭红伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人彭红在夏某1、李某3被两案中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。被告人彭红归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人卢和龙伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人卢和龙在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。 被告人黄志远伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人黄志远在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人黄志远归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 被告人王血刚伙同组织成员故意伤害他人身体并致一人死亡；抢劫他人财物，非法拘禁他人，其行为已构成故意伤害罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人王血刚在肖某1、孙某2两案中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。 被告人胡兴海伙同组织成员故意伤害他人身体并致一人死亡；抢劫他人财物，非法拘禁他人，其行为已构成故意伤害罪、抢劫罪和非法拘禁罪。被告人胡兴海在肖某1、孙某2两案中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。胡兴海归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人李文玉伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人李文玉在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人李文玉归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 被告人琚三虎伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人琚三虎在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人琚三虎归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 被告人徐兴斌伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。被告人徐兴斌在李某5、董文雨两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人徐兴斌归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人司马涛涛伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人司马涛涛在梁某2、柯某1、刘某3三案中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人司马涛涛归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 被告人李卫伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人李卫在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人李卫归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 被告人王江印伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人王江印在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。 被告人龚志霞伙同组织成员四次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人龚志霞在李某5、董文雨、刘某3、熊某1四案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人龚志霞归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人马生瑞伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人马生瑞在陈文案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人马生瑞归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人曹龙龙伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。被告人曹龙龙在董文雨、熊某1两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人曹龙龙归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人齐兴瑞伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。被告人齐兴瑞在陈文案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人齐兴瑞归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人谭鹏永伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。被告人谭鹏永在李某5、熊某1两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人谭鹏永归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人刘星星伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。被告人刘星星在李某5、熊某1两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人刘星星归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人杨高闯伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大且致一人死亡；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人杨高闯在李某1、吕某2两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人杨高闯归案后如实供述非法拘禁罪行，依法可对非法拘禁罪从轻处罚。 被告人邓凡田组织、领导传销活动，造成严重后果和恶劣社会影响，情节严重；伙同组织成员故意伤害致一人死亡，其行为已构成组织、领导传销活动罪和故意伤害罪。被告人邓凡田在石某1被故意伤害致死案中起次要作用，系从犯；被告人邓凡田主动归案，并能如实供述自己罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法应减轻处罚。 被告人章小双伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。被告人章小双在董文雨、柯某1两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人章小双归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人冯冬梅伙同组织成员五次抢劫他人财物，数额巨大；五次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人冯冬梅在周某1、刘某2、沈某1、李某2、韩某五案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人冯冬梅归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 被告人何长宏伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人何长宏在瞿某、李某2两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人何长宏归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人王康伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人王康在瞿某、周某1两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人王康归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人王**伙同组织成员二次抢劫他人财物；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人王**在韩某、孙某1两案中起主要作用，系主犯。被告人王**归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人佘圣阳伙同组织成员抢劫他人财物，非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。被告人佘圣阳在周某1案中起主要作用，系主犯。被告人佘圣阳归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人刘晓博伙同组织成员非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人刘晓博归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 对被告人所犯数罪，依法应予并罚。其中，被告人张海晓、解宇宏、邱吉三、刘远景、张迎春、朱盼盼、孙彦龙、李亚、池怀志、薛焦焦、彭红、黄志远、卢和龙、琚三虎、李文玉、李卫、王江印、马生瑞、齐兴瑞系在判决生效后刑罚执行完毕前发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决，数罪并罚后，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。另，被告人蔡想想、周功雨、谢志文、剧照亮、刘志强、龚志霞、舒天铎、向守龙、黄腾飞、李建东、徐元继、谭鹏永、刘星星、司马涛涛、章小双、曹龙龙、徐兴斌、俞连、刘晓博系在判决生效后执行完毕前发现漏罪，现生效判决确定的刑罚已经执行完毕，只需对新发现的罪作出判决并执行刑罚。 综上，公诉机关指控各被告人犯故意伤害罪、抢劫罪、非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，对被告人吴建伟等人关于抢劫罪、非法拘禁罪的量刑建议适当，应予采纳。为维护市场经济秩序、保护公民的人身权利、财产权利不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十四条第二款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：1.被告人管禄林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元。2.被告人陈豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十二万元。3.被告人解宇宏犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，连同原判有期徒刑十四年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币八万元。4.被告人蔡想想犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元。5.被告人王春利犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八万元。6.被告人董书静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十六万元。7.被告人邱吉三犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十四年五个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。8.被告人吴建伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十五万元。9.被告人张海晓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十年六个月，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币七万元。10.被告人张迎春犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，连同原判有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四万元。11.被告人周功雨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。12.被告人孙彦龙犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民三万元。13.被告人朱盼盼犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元。14.被告人黄腾飞犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元。15.被告人任栋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。16.被告人刘远景犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万元。17.被告人徐元继犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元。18.被告人剧照亮犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元。19.被告人倾小龙犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四万元。20.被告人谢志文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑年十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。21.被告人常诚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。22.被告人王廷乐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币七万元。23.被告人李亚犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元。24.被告人张大伟犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。25.被告人薛焦焦犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万五千元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币四万五千元。26.被告人池怀志犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万元。27.被告人朱**猛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。28.被告人郗豪飞犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。29.被告人舒天铎犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。30.被告人向守龙犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元。31.被告人俞连犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。32.被告人刘志强犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元。33.被告人李业华犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。34.被告人王明峰犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元。35.被告人李建东犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元。36.被告人彭红犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币二万五千元。37.被告人黄志远犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑八年，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五千元。38.被告人卢和龙犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑七年六个月，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币五千元。39.被告人王血刚犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五千元。40.被告人胡兴海犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年；抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五千元。41.被告人李文玉犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑七年六个月，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五千元。42.被告人琚三虎犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑七年六个月，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五千元。43.被告人徐兴斌犯抢劫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。44.被告人司马涛涛犯抢劫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。45.被告人李卫犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑七年，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五千元。46.被告人王江印犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑六年六个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五千元。47.被告人龚志霞犯抢劫罪，判处执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。48.被告人马生瑞犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民五千元；连同原判有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万五千元。49.被告人曹龙龙犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。50.被告人齐兴瑞犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币二万五千元。51.被告人谭鹏永犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。52.被告人刘星星犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。53.被告人杨高闯犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元。54.被告人邓凡田犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。55.被告人章小双犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。56.被告人冯冬梅犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。57.被告人何长宏犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。58.被告人王康犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。59.被告人王**犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。60.被告人佘圣阳犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。61.被告人刘晓博犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。62.责令被告人管禄林、陈豪、解宇宏、蔡想想、王春利、董书静、邱吉三、吴建伟、张海晓、张迎春、周功雨、孙彦龙、朱盼盼、黄腾飞、任栋、刘远景、徐元继、剧照亮、倾小龙、谢志文、常诚、王廷乐、张大伟、薛焦焦、朱**猛、郗豪飞、舒天铎、向守龙、俞连、刘志强、李业华、王明峰、李建东、彭红、卢和龙、黄志远、王血刚、胡兴海、李文玉、琚三虎、徐兴斌、司马涛涛、李卫、王江印、龚志霞、曹龙龙、谭鹏永、刘星星、杨高闯、章小双、冯冬梅、何长宏、王康、王**、佘圣阳根据所参与的犯罪事实对造成被害人的经济损失承担共同退赔责任。 各上诉人及辩护人的上诉理由和辩护意见如下： 上诉人管禄林提出：1.肖某3案中朱盼盼、孙彦龙、邱吉三的供词与事实不符，当时邱吉三等人的大主任是杨继文，其大主任是彭国勇，如果没有杨继文、彭国勇的命令，其不可能去邱吉三窝点“抖包”，而杨继文提及其没有去邱吉三窝点“抖包”，与邱吉三等人供词不符。且在“抖包”过程中小主任不会告知窝点成员和被害人自己的姓名。2.杨某2案，杨某2于2018年9月8日来组织，当月13日晚钱财被人在ＡＴＭ机取走，其和刘慧、陈豪、任栋于2018年9月13日6时许被公安抓获，不应承担该起犯罪事实的责任。3.沈某1、王某3案，不应认定其犯抢劫罪，组织并未在“抖包”过程中直接暴力获取被害人银行卡、微信、支付宝的密码，二人是在传销过程中被“洗脑”，自愿配合组织向家里骗钱，而后自愿说出上述密码，只应认定为组织、领导传销活动罪。4.量刑过重，其在组织中作为大主任，上级经理董书静、吴建伟的量刑均低于其刑期。5.对退赔部分判决有异议，其作为大主任所得钱财均上交上级小经理，没有直接获利，不应承担退赔责任。 管禄林的辩护人提出，尊重管禄林的上诉理由，并提出以下辩护理由：1.原公诉机关并未指控管禄林涉嫌组织、领导传销活动罪。2.管禄林参与的四起抢劫、非法拘禁事实，应当仅构成非法拘禁一罪，不构成抢劫罪，被害人在窝点中上课、聊天、吃饭、睡觉的行为没有起到心理制约的目的，暴力程度无法达到抢劫罪所要求的暴力程度，没有相关证据能印证被害人所述暴力手段；获取财物与暴力行为没有发生在同一时间、同一地点，不具有刑法上的因果联系。3.管禄林参与的四起犯罪事实及认定金额事实不清，证据不足。（1）肖某3案与被害人管禄林无关，起诉指控内容与南昌市中级人民法院（2018）赣0121刑初335号刑事判决书认定事实相矛盾，且时任小主任的管禄林当时的上级大主任是彭国勇，不归杨继文管理，分属不同团队，两个团队几乎没有接触，管禄林不可能听从杨继文的安排去给肖某3抖包。（2）对王某3被非法拘禁没有异议，但认定该案的涉案金额事实不清，证据不足，在案证据显示王某3家人转款后，在2018年1月26日15时许有一名戴眼镜男子通过ＡＴＭ机取款，但该时段交易金额并非88800元，因此88800元并非都与管禄林有关。（3）对杨某2被非法拘禁没有异议，但杨某2涉案60000余元仅12800元与管禄林有关，同案人穆飞、高德彪等人均未供述管禄林参与了该起案件，此时管禄林已表示要退出组织，不参与团队管理，仅知道杨某2要来，具体事宜由顾国勤与陈豪对接，管禄林仅取了12800元交给上级尚兵兵，另50000余元被顾国勤卷款逃跑，应认定为顾国勤的个人行为。（4）对沈某1被非法拘禁没有异议，但认定该案涉案金额事实不清、证据不足，在案证据仅证明沈某1的账户被转走金额13万余元，但不能明确被谁转走、转到谁的账户、被谁取出。4.管禄林具有以下法定、酌定量刑情节。一贯表现良好，无前科劣迹，系偶犯、初犯；归案后态度良好，认罪悔过；家庭状况不好，父亲在外务工，弟弟年幼上学；其本身也是受害者，迫不得已加入组织；如实供述自己罪行，有坦白情节。 上诉人王春利提出：1.原审量刑过重。2.沈某1案，其仅按管禄林的要求去过一次王明峰窝点，是沈某1被骗进窝点的第七天，其到后因身体原因没有和被害人说过话，也没有问过他密码，都是让王明峰自己弄的，沈某1的寻人启事是王**发现的，其也没有参与送沈某1离开南昌。3.刘某1案，其当时仅是刚上任的小主任，张明伟让王廷乐过来说其只要看着就行，其转发张明伟安排的短信给管家周显洪，没有威胁、恐吓过被害人，也没有询问过任何密码。4.王某4案，王某4来之前其不知情，大主任朱**猛把王某4的手机、银行卡拿走了，换了一部手机给其，王某4交钱做老板其也不知情，其没有威胁、恐吓过王某4，也没有问过他要任何密码。5.瞿某案，是其按管禄林和任栋的指示去抖包的，其只让瞿某登记了所带的财物，没有威胁恐吓过他，也没有问过他任何密码，其虽是小主任但没有窝点，一直被看管。6.刘某2案，刘某2来之前是张明伟告诉其的，当时其不在窝点，其转发张明伟的安排给窝点管家，其回去时刘某2的银行卡、手机都被张明伟拿走了，其只带着刘某2接了一个平安电话，没有威胁、恐吓过他。 王春利的辩护人提出：1.一审认定王春利多起抢劫、非法拘禁案事实不清、证据不足。刘某1、瞿某、沈某1、刘某2、王某4被抢劫、非法拘禁案，在案证据不足以证明王春利采用威胁、恐吓的方式对被害人实施“抖包”、逼问被害人银行卡密码、逼迫被害人向家人要钱等行为。2.一审认定王春利在上述案件中系主犯事实不清，证据不足，王春利具有被强迫性、被支配性、从属性地位，在共同犯罪中参与程度和所起作用较小，应当认定为从犯，且不存在较大获利，应当从宽处罚。3.一审判决量刑过重，王春利无前科劣迹，系初犯、偶犯，并且在一审庭审中认罪悔罪，应当从宽处罚。 上诉人张迎春提出：1.其主动到案，如实供述自己的犯罪事实，有自首情节；2.其积极协助公安抓捕犯罪嫌疑人，有立功情节；3.其自愿认罪认罚，没有翻供表现，已充分认识到自己错误，主观恶性小，悔罪态度明显。4.其误入传销组织，本身也是受害人。 张迎春的辩护人提出：1.张迎春具有坦白情节，依法可从轻处罚。2.张迎春自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。3.张迎春在抢劫罪中未牟取任何利益，可酌情从轻处罚。 上诉人周功雨提出：1.原审刑期计算有误，对其的前后两次判决均是相同犯罪事实，本案判决执行日期是自2019年1月20日起，其是2017年12月20日被抓获，被南昌高新技术产业开发区人民法院判处有期徒刑1年1个月，服刑期间被南昌县公安局以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2018年12月5日提到南昌市第一看守所，依据《中华人民共和国刑法》第七十条规定，判决宣告后发现漏罪的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依照本法第六十九条规定，决定执行的刑罚已经执行的刑期应当计算在新判决决定的刑期以内。2.原判量刑过重。（1）对燕某仅限制了他人身自由，没有逼迫他购买产品，也没有让他交钱，燕某的陈述也没有提到损失钱财。（2）董文雨2017年8月中旬被骗至窝点其仅知道情况，董文雨考察至购买产品其都没有参与，其是在2017年9月中旬前任大主任离开后才接管该窝点，当时董文雨已经交钱是老板级别的人，其仅限制他的自由。（3）其法律意识淡薄，系初犯、偶犯，主观恶性不大，无前科劣迹。 周功雨的辩护人提出：1.在董文雨被抢劫、非法拘禁案中，周功雨不应认定为抢劫罪，周功雨是在董文雨被抢劫后才在上级高雷雷等安排下进入案发暂居点，主观上没有非法占有董文雨财物的故意，客观上也没有参与或实施抢劫行为，且周功雨在该案中的犯罪行为已被南昌高新技术产业开发区人民法院认定为非法拘禁罪。2.周功雨具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。 上诉人孙彦龙提出：1.不应认定其为主犯，其是组织层级最低的业务员，参与实施犯罪都是听从上级的命令和指示，协助参与犯罪，起次要、辅助作用，应系从犯。2.对退赔部分有异议，其没有得到被害人的钱财，且其自身也损失了钱财，不应承担退赔责任。3.其出身农村，家庭经济条件差，有老人要抚养，家中无其他经济来源，请求酌情从轻处罚。 孙彦龙的辩护人提出：1.孙彦龙系从犯，其本身也是受害人，被迫加入组织，参与犯罪活动，作为管家在组织中级别较低，且不是其将被害人骗入组织。2.具有以下从轻、减轻情节：孙彦龙本身也受害人；认罪态度良好，签订认罪认罚具结书；在监狱中表现良好，认罪服法态度好。 上诉人黄腾飞及其辩护人提出：1.一审认定其为抢劫罪主犯错误，其应属于从犯，其本身也是被害人，被迫加入无法离开，其虽是小主任，但被迫落实上级指示、安排，没有自主权，在抢劫共同犯罪中其次要和辅助作用，且其在抢劫犯罪中未获得任何利益。2.一审判决违反认罪认罚制度的规定，黄腾飞在开庭前在律师见证下签署检察院出具的量刑9至10年的认罪认罚具结书，但在一审开庭后，检察机关又要求二次签署加重量刑的具结书，且无律师当场见证，属程序违法，一审法院依据第二次签署的认罪认罚具结书对黄腾飞判处有期徒刑十二年六个月违背了认罪认罚从宽制度的基本规定。3.一审判决量刑畸重。 上诉人剧照亮提出：1.韩某案，其已因盗窃罪、非法拘禁罪被南昌县法院判处有期徒刑一年四个月，其中盗窃罪被判处有期徒刑十个月，一审又认定其构成抢劫罪，对其重复判决。2.其有立功情节，其逃离暂居点后马上就告知被害人家属，且主动报警告知窝点位置，揭发了王廷乐、朱**猛是组织领导者，及时阻止对被害人进一步的加害行为，为被害人挽回损失。3.党某案，其只给党某打电话说介绍一个女朋友给他，后“主任”安排其他人拿其的手机和被害人聊ＱＱ，将他骗过来，后面情况其均不知情，其应认定为从犯。4.陈某2、焦某1、夏国东判决不公，其被判处剥夺政治权利三年，而刘远景、薛焦焦也参与了却没有被剥夺政治权利。5.量刑过重、罚金过重，其也是被害人，也损失了钱财，且其在犯罪过程中没有主导权，也是被迫的，没有从中获利，家庭经济困难。 剧照亮的辩护人提出：1.剧照亮在涉案组织中作用轻微，非领导、积极参加者，应认定为从犯，予以从轻、减轻处罚。2.剧照亮具有坦白情节，自愿认罪认罚，可以从宽处罚。3.剧照亮在党某被抢劫、非法拘禁案中作用轻微，应认定为从犯，可以从轻、减轻处罚。 上诉人倾小龙提出：1.其所在传销组织不构成恶势力犯罪集团，没有对所在区域生活的群众或行业实施违法犯罪活动，更没有扰乱所在区域的经济及生活秩序，也没有造成较为恶劣的社会影响。2.原审认定其构成抢劫罪错误，在杨某1案件中其没有参与逼问银行卡密码，事先也并不知情，其仅是参与对他抖包并清点了他随身财物，没有逼问他的银行卡密码；在瞿某案件中其虽是案发窝点的小主任，但在知道瞿某有房贷和欠款后向大主任任栋报告是否将他送走，任栋说“你说了不算，做好你的本职工作”，其就按正常程序安排人看守他、给他“洗脑”，第五天任栋安排王春利问瞿某密码时其没有按任栋安排在楼下放风，而是去河边看别人打牌了，瞿某卡上的钱其也不知是被谁取走的，因此其既不具有抢劫罪的主观故意，也没有获利，不应认定为抢劫罪，只构成非法拘禁罪。3.其在上述两起犯罪中应认定为从犯。 倾小龙的辩护人提出：1.倾小龙仅构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪，倾小龙没有使用暴力或暴力相威胁，也没有占有被害人财产的主观故意，而是为了让受害者以缴费或购买产品的名义获得准入资格，提升自己的级别，最终按级别得到相应报酬或返还利润，客观上也没有获得被害人的财产。2.倾小龙应认定为从犯，所有行为听从按上级指示，在共同犯罪中所起作用小，应从轻、减轻处罚。 上诉人王廷乐提出：1.原审对其量刑过重，其本身也是受害者，被逼加入传销组织，也没有从重获得钱财。2.其不是抢劫罪的指挥、决策者，只是个听从、传达者，且其在韩某被抢劫案中还主动帮他冻结各种账户，减少损失。3.责令其退赔部分，其并没有获得任何钱财，不应承担退赔责任。 王廷乐的辩护人提出：1.王廷乐具有坦白情节，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；王廷乐本身也是受害人，请求酌情从轻处罚。2.王廷乐是从犯，所犯罪行都是按照组织命令进行，没有赚取收益，依法应当从轻或减轻处罚。3.王廷乐是初犯、偶犯，没有前科劣迹，一贯表现良好；没有积极参加犯罪，消极怠工被开除，主观恶性不强；家庭经济困难，请求酌情处罚。4.王廷乐自愿认罪认罚，认罪态度好，可酌情减轻处罚。5.王廷乐在韩某被抢劫、非法拘禁一案中主动冻结被害人账号，减轻被害人的损失，系犯罪中止，应减轻处罚。 上诉人舒天铎提出：其在抢劫罪中不应认定为主犯，在党某被抢劫案中，其也才进组织没多久，只是陪他聊天打牌，没有恐吓、威胁过他，其他什么也没有做；在王某4被抢劫案中，其和他仅见过五个小时，其并没有拿走他的钱、手机，他向家里要了钱其也是半个月后才知道的，因此上述两起犯罪中其不应认定为主犯。 舒天铎的辩护人提出：1.舒天铎也是受害人，个人法律意识淡薄，在组织中起次要辅助作用，行为对社会危害性较小，主观恶性较小，可从轻或减轻处罚。2.具有坦白情节，如实供述其犯罪事实，主动配合调查，依法应当从轻处罚。 上诉人向守龙提出：1.梁某2被抢劫、非法拘禁一案中其仅是暂居点底层成员，没有对梁某2实施过犯罪行为，也没有向梁某2索取过财物，且在梁某2来的第四天其、王明明和司马涛涛就被调离该暂居点。2.柯某1被抢劫、非法拘禁一案，其已被高新区人民法院判处一年三个月，因其在本案中有立功表现，决定执行有期徒刑一年一个月，已服刑期满，南昌县人民法院又因本案判处其十年六个有期徒刑量刑过重，且也并未减除其已执行刑期。3.刘某3被抢劫、非法拘禁案中，其没有实施过抢劫行为，且其配合公安一同解救刘某3，有立功情节。 向守龙的辩护人提出：1.向守龙没有参与梁某2案件，没有证人证言证实向守龙对梁某2实施过任何行为，且向守龙在梁某2被骗至窝点的第二天就调离了，向守龙没有实施抢劫行为，没有犯罪故意和犯罪事实。2.向守龙在柯某1案中只构成非法拘禁一罪，不构成抢劫罪，该案已被高新技术产业开发区人民法院审理，不应由南昌县人民法院再次审理，且高新法院认定向守龙有立功情节，应予以考虑。3.在刘某3案中向守龙应认定为从犯，应从轻、减轻处罚，向守龙虽是案发窝点的小主任，但没有自由和支配的权利，向守龙还帮助公安解救刘某3，在此次案件中所起作用较小，应认定为从犯。4.系初犯、偶犯，社会危害性较小，可酌情从轻处罚。 上诉人俞连提出：1.原审认定其为主犯错误，其应认定为从犯，其也是被骗进入组织，逃脱不了的情况下被迫服从组织及上级的安排，其仅起到辅助作用，应对其减轻处罚。2.违反认罪认罚规定，其在一审签署了量刑意见为七年半至八年半的认罪认罚具结书，但公诉机关在没有通知其辩护人的情况下，通知值班律师见证量刑幅度的更改，一审法院判处其十二年六个月的有期徒刑，违反《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的规定。 俞连的辩护人提出，对俞连犯抢劫罪没有意见，但有以下法定、酌定量刑情节：1.俞连应认定为从犯，不应认定为主犯，俞连虽是小主任，但没有选择抢劫对象的权利，被害人都是上级带到俞连的暂居点，不是犯意的发起者；俞连本身也是受害者，没有人身自由，没有权利决定是否实施抢劫，受到一定程度的胁迫；俞连并没有分得赃款，个人非法占有的主观目的不明显，因此俞连在抢劫行为中充当工具作用，应认定为从犯。2.俞连系偶犯、初犯，无前科劣迹，且自愿认罪认罚；一贯表现良好，没有非法获利，主观恶性小，人身危险性低。 上诉人王明峰提出，其应认定为自首，其是2018年10月8日晚与其的一个朋友一起到岱山县公安局主动投案的，到案后如实供述案件经过。 王明峰的辩护人提出：1.王明峰具有自首情节，其不是抓获归案，而是接到岱山县公安局秀山边防派出所民警电话后，主动到派出所说明情况。2.王明峰获得被害人孙某1的谅解，可酌情从轻处罚。3.王明峰无前科劣迹，且也是被害人，到案后认罪认罚，可从轻处罚。 上诉人彭红提出，原判量刑过重，其本身也是受害人，误入传销组织；其具有坦白情节；其认罪认罚，具有悔罪表现。 彭红的辩护人提出，对原审罪名及事实无异议，但有以下法定、酌定量刑情节：1.彭红是从犯，在组织中身份是“国宝”，听从组织的指示冒充被害人的女朋友给被害人家属打电话，在共同犯罪中是次要、辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。2.具有坦白情节，如实供述罪行，依法可减轻处罚。3.无前科劣迹，系偶犯、初犯，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 上诉人卢和龙提出：1.景某1案其只构成非法拘禁罪，构成抢劫罪。2.原审法院对其量刑过重。3.其也是一个受害者，被迫加入组织时间不长，所起作用相对较小，系初犯。 卢和龙的辩护人提出，对原审认定罪名和事实无异议，但提出以下法定、酌定量刑情节：1.卢和龙也是受害人，实施犯罪行为受到组织胁迫，主观恶性不大。2.卢和龙在抢劫中系从犯，具有坦白情节。3.卢和龙系初犯、偶犯。 上诉人王血刚提出：1.原审判决量刑过重，其也被限制了人身自由，被迫听从组织安排、指示，当时是苗阳指示其把手垫在地上保护被害人的头就行了。2.其具有自首情节，案发后其主动投案举报揭发犯罪事实，其被遣散回家后到其当期卢氏县公安局和南昌县经侦大队报案都不予受理，后2019年6月12日早8时左右其到南昌县公安局投案自首。 王血刚的辩护人提出：1.王血刚系从犯，应当从轻、减轻处罚。2.王血刚在到案后，揭发同案犯共同犯罪事实，依法可以酌情予以从轻处罚。3.无犯罪前科，系偶犯、初犯。4.王血刚在犯罪过程中所起作用较小，主观恶性不大，可以酌情予以从轻处罚。 上诉人王江印提出：1.景某1被抢劫、非法拘禁案中，其也是受害者，被骗十多万元，在窝点没有自由，只能被反锁控制在房间内听课等活动，其被骗入窝点时间仅比景某1多一个月，景某1跳楼身亡时在另一房间，其不知情、不在场、未参与，不应认定其参与景某1被抢劫、非法拘禁案。2.其具有自首情节，其是主动到案，如实供述，不应因其否认参与传销组织，就不认定其具有自首情节。 王江印的辩护人提出，对指控罪名无异议，但具有以下法定、酌定量刑情节：1.王江印有自首情节，系主动投案，如实供述所犯罪行，虽对自身行为所犯罪行存在异议，但不能以此否认如实供述的行为，依法可从轻、减轻处罚。2.王江印也是被害者，在组织的胁迫下实施罪行，可酌情从轻处罚。3.王江印自愿认罪认罚，依法应当从轻处罚。 上诉人谭鹏永提出：1.其也是受害者，被骗六万元，进入传销组织才四个月。2.其不构成抢劫罪，熊学金的钱是主任转走的，其不知情，也没有得到任何钱财。3.量刑过重。 谭鹏永的辩护人提出：1.谭鹏永具有坦白情节，归案后如实供述自己及同案犯的罪行，依法可以从轻处罚。2.谭鹏永自愿认罪认罚，悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。3.谭鹏永在抢劫罪中未牟取任何利益，可酌情减轻处罚。 经审理查明： 一、组织、领导传销犯罪集团的事实 2006年至2009年，陈秀玉（另案处理）在安徽省淮南市加入冒用“天津天狮生物发展有限公司”（以下简称“天津天狮”）名称从事传销的非法组织，从底层逐步成长为管理人员，对该组织的管理、运作、敛财、扩张模式有了基本了解。2012年底，陈秀玉又在湖南省长沙市加入冒用“天津天狮”名称的传销组织，期间萌生脱离原组织单干的想法。2013年5月，陈秀玉邀请其表弟何金刚（另案处理）来长沙加入该组织，并有意识地安排何金刚从底层业务员做起体验流程，在较短时间内升至经理级别，掌控了几十名团伙成员。2014年3月，陈秀玉纠集何金刚及其所掌控的团伙成员脱离原组织，成立新组织，并继续沿用“天津天狮”名称从事传销活动。为壮大组织，陈秀玉于2014年5月、6月先后拉拢杨传兵、陈东（均另案处理）入伙，并退居幕后操控。2014年6月，为扩大规模、攫取更大利益，陈秀玉指派何金刚、陈东带领部分组织成员从长沙市迁移至南昌市继续从事传销活动，杨传兵继续负责长沙片区。2016年1月，陈秀玉发展“江龙”（未到案）加入组织，协助杨传兵管理长沙地区团队。2016年3月，陈秀玉又发展张稳（另案处理）加入组织，同月指派张稳及高雷雷（另案处理）带领组织成员近百余众从长沙市迁移至南昌市壮大南昌的力量，张稳协助陈东管理南昌。不久，何金刚、杨传兵、陈东相继退居幕后操控。逐渐形成以陈秀玉、何金刚、杨传兵、陈东为股东及组织领导者，“江龙”、张稳分别为组织在长沙地区和南昌地区的负责人，区域负责人下面各管理若干个经理的组织、领导格局；黄继东（另案处理）作为陈秀玉丈夫，积极协助陈秀玉等股东收取组织赃款、核对组织账目、管理非法所得、帮助股东投资等。2017年4月，张稳纠集李广孟、武海军（均另案处理）带领下线成员脱离陈秀玉等人单干；2017年8月下旬，李广孟、高雷雷又带领下线成员脱离张稳等人单干；2018年6月，尚兵兵、张明伟、王正（均另案处理）又带领下线成员脱离李广孟等人单干。该组织经历3次分立、4个阶段，但犯罪模式一直为各阶段组织领导者所沿用，并逐级传达命令至组织成员遵照执行，形成了以陈秀玉、何金刚、陈东、杨传兵、张稳、李广孟、高雷雷、武海军、尚兵兵、张明伟、王正为首要分子，成员多达百余人的传销犯罪集团。该集团还实施了故意伤害、抢劫、非法拘禁等48起犯罪事实，攫取了巨额的经济利益，为非作恶，欺压、残害百姓，造成恶劣的社会影响，已构成恶势力犯罪集团。 （一）该组织结构严密，层级分明，分工明确，职责清晰，制度完备，意志统一，有明确的首要分子，重要成员固定，且组织规模大，存续时间长。 1.组织庞大，结构严密，有明确的首要分子，重要成员基本固定。自2014年开始，陈秀玉先后拉拢杨传兵、陈东、江龙、张稳入伙，并指派团队合伙人迁移团队成员至南昌市上饶市发展，不断发展壮大组织。张稳、李广孟、高雷雷、尚兵兵、张明伟、王正从原组织分立后，一直使用原组织犯罪模式发展组织成员，扩充组织规模。逐渐形成了以陈秀玉、何金刚、陈东、杨传兵、张稳、李广孟、高雷雷、武海军、尚兵兵、张明伟、王正为首要分子，以董书静、吴建伟、朱**猛、王廷乐、邓凡田、张海晓、周功雨、谢志文、蔡想想、管禄林、陈豪、任栋、郗豪飞、常诚、刘远景、李亚、解宇宏、张迎春、王春利、邱吉三、刘志强、剧照亮、倾小龙、张大伟、池怀志、孙彦龙、薛焦焦、朱盼盼、龚志霞、彭红、冯冬梅及同案人黄继东、吴金金、李峰、魏宝柱、曾宪发、谢阳、顾国勤、许亮远、赵青友、张向阳、张红岗、严某4、刘慧、杨洋、杨继文、张文龙、任凯、赵小伟、闫金龙、王娟玉（均另案处理）等为重要成员，以杨高闯、王血刚、胡兴海、舒天铎、向守龙、王明峰、黄腾飞、李建东、俞连、刘晓博、佘圣阳、李业华、王**、徐元继、黄志远、卢和龙、琚三虎、李文玉、李卫、王江印、马生瑞、齐兴瑞、何长宏、谭鹏永、刘星星、司马涛涛、王康、章小双、曹龙龙、徐兴斌及同案人马德新、张常磊、覃章兵、吴栋、苗阳、简仕明、李雷亮、何军、温中景、刘龙龙、赵明君、刘宗生、周毅、叶振双（均另案处理）等为一般成员，组织严密、规模庞大的犯罪组织。 2.分工明确，职责清晰，等级森严，有一套完整的管理、运作体系。该组织自上而下共有五级，分别是“业务总管”、“业务经理”（分为大经理和小经理）、“业务主任”（分为大主任和小主任）、“业务代表”、“业务员”。其中，组织、领导者为“业务总管”，区域负责人为“经理”，管理三至四个暂居点的为“大主任”，管理一个暂居点的为“小主任”，最底层的组织成员为“业务代表”（发展了新人的业务员）、“业务员”。在实施犯罪过程中实行层级管理，下级听命于上级，每个层级都有明确、具体的分工。 （1）业务代表、业务员职责。听从上级“小主任”的指示、安排，将每天的工作进度、家庭成员状况如实汇报；以女性身份或冒充女性在QQ等社交软件上诱骗被害人；配合“抖包主任”对被害人进行控制并扮演“师傅”“保安”等角色；按上级指示，对被害人威逼利诱并实施人身控制；在暂居点中承担做饭、洗衣、打扫卫生等日常活动。 （2）小主任职责。接收并落实上级的指示、安排；管理暂居点中的所有成员，安排好点内成员的每日工作并汇报给上级，遇特殊、紧急情况立即汇报；根据大主任的安排，担任“抖包主任”，对被害人进行抖包；按照要求和规定，诱骗、拘禁、胁迫被害人以申购的名义向组织交钱；随时向直接上级汇报邀约、抖包、考察、申购的进度和最终结果。 （3）大主任职责。服从上级的指示安排，与小经理相互配合、共同管理小主任，传达、落实上级指示并反馈落实情况；具体安排组织成员对被害人进行“邀约”、抖包、“考察”、“申购”;负责暂居点、备用点及库房选址，分发所属人员的生活费、“工资”；将获取的被害人取款密码及随身财物交给上级。 （4）小经理职责。负责所属团队人员的管理，听取大主任日常工作汇报并下达指示；听取大主任特殊情况汇报并及时向上级汇报，落实上级指示；负责接收大主任获取的钱财和申购单，转交给大经理并以短信形式报告业务总管；按照“工资”表将成员“工资”装入信封并标注应发数额交给大主任。 （5）大经理职责。负责组织整个区域的人员管理；收取、保管小经理上交的钱款；按要求将钱款上交给业务总管；将团队开销及人员“工资”截留并分发给下级小经理；听取小经理关于“负面”情况的汇报，并及时向业务总管汇报，将总管的指示传达、落实。 （6）业务总管。负责整个组织的运行，在幕后通过遥控指挥大经理掌控组织的运行；依据小经理编辑的短信，计算非法获利；核算组织成员的“工资”；定期开车从大经理处接受组织非法获利（现金）；听取大经理关于下面团队“负面”情况（被公安机关查获、组织成员卷款逃跑、人员流失严重）及重大事项（跨区域批量人员调动、经理层面人员提拔、组织成员重大疾病）的汇报，并及时作出指示应对；对组织的犯罪经验进行总结，改进运行模式并推广、执行。 3.制度完备，有严密的规章制度和严谨的运作模式。该组织在犯罪过程中形成了一系列制度惯例，且具有自我修复、完善能力，对内控制性强，对外具有反侦查能力。 （1）按组织级别明确管理权限。①明确组织级别，分为五级：业务总管、业务经理（大经理和小经理）、业务主任（大主任和小主任）、业务代表、业务员。②规定管理序列，一个总管管理1至2个大经理，一个大经理管理一个片区的小经理（一般2至4个），一个小经理管理2至5个大主任，一个大主任管理2至5个小主任，一个小主任管理一个暂居点（成员10人左右）。③划定管理权限，小主任对本暂居点负责，暂居点设置2-3名“管家”，“管家”协助小主任管理暂居点事务，小主任除对本暂居点负责，还要听从大主任安排，到其他暂居点承担接“新人”、抖包事务。小主任对直管大主任负责，大主任对直管经理负责，经理对直管总管负责，一级管理一级。 （2）使用专用术语便于组织管理。配合诱骗“新人”的女性组织成员称“国宝”；负责看守被害人的称“保安”或“二爷”；负责“洗脑”（灌输组织思想）及看管被害人的称“师傅”；成员之间互称“老板”；新来的被害人称为“新人”，男性称“帅哥”，女性称“美女”；警察称为“二狗子”；诱骗被害人来犯罪地称“邀约”；暴力取得被害人财物的过程称抖包；负责抖包的主任称“抖包主任”；不利于组织发展的情况称“负面”情况等。 （3）用纪律约束组织成员言行。①精心选“点”，居住场所由大主任按照组织要求选择，楼层不能太高，不选择电梯房，不选择有物业小区，不选择人多小区，房屋内部要求安装防盗窗；②“家”长负责，以暂居点为单位，统一食宿，点内事务由小主任负责，“管家”协助小主任管理；③集中开支，所需生活费用按每人每月300元左右下发；④规律作息，暂居点统一作息时间，具体时间由各点小主任决定；⑤相互监督，从经理、主任到业务员集中住宿，必要时异地交叉调动，使平级之间、上下级之间相互监督，相互制约，涉及申购款上交、“工资”核发、物资采购等方方面面；⑥限制自由，暂居点所有成员无事不准外出，外出必须请假，新人或思想不稳定的成员外出必须有人陪同；⑦限制通讯，组织成员通讯受监控，严禁成员向外界透露组织情况，手机和身份证件等交大主任统一保管。 （4）用汇报制度指挥、掌控组织。①严格落实请示汇报制度，一般是电话、短信方式汇报，不得越级汇报；②暂居点成员每日要和小主任汇报暂居点及被害人情况；③小主任每日向大主任请示、汇报，并根据大主任的指示安排日常工作；④大主任每日向管理团队的经理汇报工作安排及重要事项；⑤经理根据大主任汇报的内容，视情况向上级汇报或作出处理；⑥如遇特殊情况，主要是“负面”情况，第一时间逐级上报至最高级别负责人，再由上级逐级传达指示安排后续活动。 （5）用“负面”应对制度逃避法律打击。为应对组织内部的突发事件，该组织制定了专门的“负面”应对制度。①暂居点被公安机关查处，暂居点位置暴露，立即更换。若成员被带走，大主任会安排将该暂居点的剩余成员转移到新的暂居点,对其他成员则隐瞒真相，谎称成员被调离；②组织成员私自侵吞组织非法获利，组织、领导者会商议对策，派人监管；③组织成员流失严重，组织、领导者会对组织进行整合；④组织成员生病或者新人在抖包等过程中被打伤等情况，要逐级向上汇报，由小经理或大主任陪同到医院治疗，费用由组织支出；⑤组织成员在实施犯罪过程中致人死亡，组织、领导者会根据组织制度和惯例做出转移成员、清理现场、毁灭证据、遣散人员等安排，逃避打击；⑥组织成员被公安机关抓获并被判刑的，会给予经济补偿，刑满释放后提拔重用。 （6）明确奖惩制度，严格管控组织成员。①成员间不允许谈恋爱，一经发现，立即开除；②成员间不能相互借贷，一经发现立即开除；③暂居点成员不服从管理，小主任会施以体罚或者罚款；④每个暂居点每月有诱骗新人的任务，完成任务不奖不罚，完不成任务罚款；⑤诱骗来的新人交纳28000元以上，可得到奖励，“国宝”接新人或配合给新人家人打电话，可得到奖励。 （二）犯罪目的明确，通过有组织地实施违法犯罪活动获取巨额经济利益，用于股东分红及支付组织成员“工资”、“奖金”、生活费、遣散费等，维系组织运转、发展。 1.犯罪目的明确，疯狂敛财。该组织通过实施暴力犯罪达到非法敛财的最终目的，犯罪动机明确。该组织通过诱骗新人进入组织，采取暴力、威胁、引诱等方式获取并以申购虚拟产品为名侵占被害人及其家庭钱财为唯一经济来源。组织高层领导组织成员疯狂作案，攫取巨额经济利益，并大肆挥霍，已查明组织高层通过该组织犯罪非法获利共计9000多万元。 2.用犯罪所得支付组织成员“工资”、“奖金”、生活费、遣散费、房租等必要开支，维系组织运转和发展、壮大。（1）陈秀玉等组织、领导者为保证组织正常运转，统一出资，由组织中重要成员统一安排食宿，精心选择暂居点，所有房租和水电费、生活费、通讯费、医药费、交通费等必要开支由组织承担。（2）陈秀玉等组织、领导者为牢牢掌控组织，持续获取非法利益，用重金笼络组织骨干成员，形成倒金字塔型的利益分配模式。何金刚、杨传兵、陈东成为组织股东后，获利丰厚，由原来经理级别的每月几万元上升到每月几十万至上百万元；张稳被拉拢进入组织后，陈秀玉承诺给张稳提成，张稳几个月的收入就高达120余万元。该利益分配模式刺激组织底层成员，争相以上述人员为榜样，疯狂作案。（3）组织成员犯罪行为如有暴露，组织、领导者会发放费用遣散人员、变更暂居点、集体变更通讯方式等，有组织地逃避公安机关打击。 3.升级犯罪方法，隐蔽取赃方式，虚拟奖金制度，在实现组织高层利益最大化的同时逃避法律打击。（1）升级犯罪方法。该组织通过“抖包”、“考察”获取暴利后，为掩盖其罪行，要求被害人以不同身份填写“申购单”，在实现敛财目的同时，将被害人转化成组织成员。（2）隐蔽取赃方式。为使赃款转移更加安全、隐蔽，消除赃款流转痕迹、逃避公安机关追查，组织要求一律以现金方式集中保管，达到一定数额后，由组织高层指定专人开车亲自取现。黄继东和何金刚、陈东等人多次开车来南昌收取赃款，每次几十万到上百万不等。（3）虚拟奖金制度。为实现利益最大化，陈秀玉等组织、领导者虚拟了所谓“奖金”“提成”制度，表面上组织成员按照申购“份额”提成，被害人每申购一份“产品”，组织成员领取提成。组织、领导者将个人所得的“提成”金额写在信封上，出示给组织成员，承诺该数字为个人晋升和奖金报酬的凭据。但实际上，该“提成”仅是一个虚假数字，从来没有实际发放给组织底层成员。 4.组织高层获利巨大。在案证据显示：陈秀玉、何金刚非法获利超过2000万元；陈东非法获利超过1500万元，杨传兵非法获利超过1000万元；张稳非法获利超过800万元；李广孟非法获利700万元左右；武海军非法获利90万元左右；高雷雷非法获利700万元左右；尚兵兵非法获利超过100万元；张明伟非法获利40万元左右；王正非法获利40万元左右。上述非法获利被用于购买房产、店铺、保险以及投资、理财、挥霍等。 （三）手段特别残忍，以暴力、威胁、恐吓、虐待等手段有组织地多次实施抢劫、故意伤害、非法拘禁等犯罪活动；犯罪行为模式化、程序化、套路化，注重硬暴力和“软暴力”并举，具有极强的反侦查性；严重侵犯不特定多人的人身财产权益，为非作恶，欺压、残害群众。 1.该组织对原传销组织的管理模式进行暴力化改进，并在实践运行中不断总结和完善，逐渐形成了“邀约”“抖包”“考察”“申购”“培训”“邀约”的一整套运作流程，犯罪方法呈现模式化、套路化、程序化。具体是： （1）“邀约”，是指组织安排底层成员通过QQ等聊天软件编造虚假身份信息、伪装成女性（女性成员不用伪装），以婚恋名义将被害人诱骗至组织暂居点。为提高犯罪成功率，组织安排成员搜索特定地域、特定年龄（23岁到30岁）、具备一定经济实力的单身男性作为目标。地域一般设定为非组织所在地、非发达地区等，被害人覆盖范围遍及河南、甘肃、河北、湖北、湖南、安徽、陕西、山东、江苏、辽宁、黑龙江、山西、四川、新疆等全国多省份区域。添加这些单身男性为好友后，通过网络聊天，了解对方家庭、收入、感情等情况，依据“七不要”制度剔除公务员、事业单位工作人员、现役军人、在校学生、残疾人、患重病人员、单亲家庭人员、家庭负债多的人员等，与符合条件的犯罪对象确立“男女朋友”关系。 （2）“抖包”，是指组织成员在暂居点以暴力、威胁、恐吓、虐待（灌水、鼻孔插烟、不让睡觉等）等方式强行收缴被害人的手机、身份证、银行卡、现金等随身物品，并逼迫被害人说出、写出手机开机密码以及支付宝、微信、银行卡密码及余额等。一般由组织大主任安排其他暂居点小主任担任“抖包主任”，由新人所在暂居点成员配合抖包，抖包结束后要及时将抖包情况汇报给上级主任、经理。 （3）“考察”，是指组织为获取更多非法利益而对被害人采取拘禁、“洗脑”、恐吓、殴打、虐待等方式，逼迫被害人编造去女方家买见面礼、交结婚彩礼等理由打电话向家人要钱。一般由小主任安排本暂居点成员对被害人进行看守、“洗脑”，如被害人被说服或屈某，则进入申购过程；如被害人不肯配合交钱，则实施恐吓、殴打、虐待直至达到目的。期间，大主任会安排“国宝”配合被害人打电话向家人要钱，必要时会安排其他暂居点小主任来配合本暂居点主任工作。 （4）“申购”，是指组织将从被害人及其家庭获取的钱财，以购买组织虚拟“产品”的名义侵占为组织所有。被害人亲属将钱打到被害人相关账户后，由组织成员将钱取出，让被害人按照2800元每套申购组织虚拟的产品，并在“申购单”上签字，之后将“申购”款项逐级上交至组织最高层，以达到非法占有被害人钱财、将被害人转化为组织成员的双重目的。 （5）“培训”，是指组织对申购了组织虚拟“产品”的新业务员灌输组织知识，教其学习如何“邀约”，如何诱骗新的被害人加入组织。培训期间一般有老业务员言传身教，也有书面的教材资料供学习，并有组织成员实际操作，目的是让新业务员能够熟练掌握组织的一系列犯罪流程，为下一步骗更多的被害人加入组织做准备，从而最终实现发展、壮大组织，攫取更多经济利益的目的。 2.以暴力、威胁、恐吓或者其他残暴手段，有组织地多次实施抢劫、故意伤害、非法拘禁等犯罪行为。该组织成员按照惯例，将被害人骗入组织后，第一时间控制住被害人，如遇被害人反抗，则采取强行摁倒在地，按压手脚、掐颈部、扇耳光、踩胸口、口鼻灌水、鼻孔插香烟等残忍手段对待被害人，迫使其屈某，交出手机、身份证、银行卡、现金等随身物品及银行卡密码、手机支付密码等，继而逼迫被害人按照组织设定的套路和台词，打电话要求亲属汇款，以达到非法敛钱的目的。自2014年以来，该组织在南昌市系列犯罪活动，涉及抢劫、故意伤害、非法拘禁等刑事犯罪48起，其中致人死亡案件4起。 3.注重“场面”“仪式”，强化震慑、恐吓效果，在心理上和精神上控制被害人。该组织经历四次分立，其暴力作案手法、犯罪方法一直被各阶段组织所沿用，成员之间分工更加明确，配合更加娴熟，作案得逞机率越来越高。在使用殴打、虐待等“硬暴力”同时，兼顾“场面”“仪式”等“软暴力”，给被害人心理造成极大恐慌，迫使其听命组织摆布，实现组织对被害人的控制。 4.犯罪行为隐蔽，具有极强的反侦查能力。（1）单线联络。组织的管理模式为单线联络，且不使用真实身份信息，手机号码不绑定真实身份，所有成员只认识上一级领导者，一旦被公安机关发现，便于上级或高层人员逃脱。（2）高层幕后遥控指挥。陈秀玉等组织高层人员，退居幕后，遥控指挥，一旦犯罪行为暴露，组织决定由直接负责人员顶包。（3）隐匿、转移赃款。陈秀玉等组织、领导者获取非法利益均为现金模式，随时销毁账册。在获取非法利益后，即购买房产、车辆、店铺，进行投资、理财，迅速转化赃款。高雷雷将巨额赃款转移至其父母名下。（4）“负面”事件应对及时、快速。出现人员伤亡或组织成员侵吞非法获利、脱离组织的情况，组织高层迅速安排撤离、遣散人员、在区域间调换直接负责人，更换作案场所和联系方式。 （四）通过实施违法犯罪活动，严重侵犯人民群众利益，严重破坏经济秩序和社会生活秩序，造成一定区域内群众恐慌，社会影响恶劣，危害后果严重。 1.多次实施极其严重的暴力犯罪活动，在一定区域内造成群众心理恐慌，社会危害性和负面影响极大。2014年至今，该组织的违法犯罪行为严重扰乱了人民群众的正常生活和工作秩序。2015年，被害人石某1被殴打致死，尸体被置于出租房内12天导致高度腐烂，所在楼栋弥漫着恶臭，附近居民无法正常生活；2016年，被害人景某1被逼从暂居点跳楼摔死于南昌县闹市区；2017年，被害人李某1被殴打致死，并被抛尸于南昌县南邓大桥下；2018年，被害人肖某1被殴打致死，并被丢弃于医院门口。上述案件发生，给附近居民造成极大的心理恐慌，群众安全感急剧下降。 2.疯狂作案，严重侵害群众人身权益、财产利益，造成多人受伤、死亡和多名被害人及其家庭巨额财产损失，严重破坏经济秩序和社会生活秩序。该组织实施的一系列犯罪活动，给被害人及其家庭造成了极大伤害，严重影响了这些家庭的生产、生活和社会稳定。该组织以青壮年为犯罪目标，迫使他们加入组织、洗劫被害人及其家庭财产，导致被害人家庭负债累累；有的家庭为寻找被害人在路途中奔波花费不菲；有的被害人被骗入组织后被工作单位开除，导致其家庭失去主要收入来源，短时间内无法恢复到正常的生产、生活状态；有的被害人被迫加入组织后同组织成员实施违法犯罪活动，受到法律制裁，出狱后仍无法回归社会生产、劳动生活中。 3.以攫取非法利益为目的，组织内部的长期负面文化和特定的行为规范，扭曲了大众的价值观，成为影响社会稳定的重大安全隐患。该组织使用暴力、威胁等残忍手段实施犯罪活动，传播犯罪方法，鼓动对金钱、财富的疯狂崇拜，倒金字塔型的利益分配模式，使不劳而获和一夜暴富观念在组织成员头脑中生根发芽，不仅扭曲了组织成员的价值观，也进一步形成了组织对成员人身和思想上的双重控制，形成稳定的犯罪组织，疯狂作案，成为影响社会稳定的重大安全隐患。 4.组织极易裂变，犯罪方法极易复制，蔓延、传播速度快，严重破坏社会管理秩序，危害社会稳定。组织成员对组织、领导者的行为和犯罪方法耳闻目睹，并争相效仿，导致组织层层裂变、分立，不断产生新的犯罪组织。当地政府、公安机关和群众自治组织工作量日益增加，为了有效地防控和打击该组织的犯罪活动，不得不投入更多的人力、物力资源，极大耗费、占用了公共资源，严重影响了政府公共管理职能的行使，影响社会安定和谐。 上述事实，有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的下列证据证实： 1.涉案组织的暂居点在南昌市周边地区的分布图，证实该组织在南昌市高新区和南昌县的分布情况。 2.南昌县打击传销领导小组办公室出具体的《关于打击传销的情况说明》，证实近几年，该县公安110报警服务台接到涉传销方面的报警投诉每年都在1000起以上，传销给当地经济发展、社会稳定及城市形象造成极坏的影响，导致公众安全感及群众满意度降低。该县投入了大量的人、财、物打击传销，但传销组织还是屡禁不止，遣而复返。 3.南昌县公安局刑侦大队莲塘中队出具的关于“天津天狮”组织引发的刑事案件情况，证实近几年，该中队每年都办理了多起因“天津天狮传销组织”引发的刑事案件，主要有伤害致人死亡案、非法拘禁案、抢劫案、绑架案。 4.南昌县公安局莲塘派出所出具的情况说明，证实2018年1至9月，该所接受关于“天津天狮”传销群众求助、举报320起，办理涉“天津天狮”传销非法拘禁案13起，刑事拘留79人，查处涉“天津天狮”传销非法限制人员自由案3起，行政拘留6人。 5.南昌县公安局指挥中心提供的该局调取证据材料清单，证实2016年至2018年，南昌县公安局在本局指挥中心调取传销的警情材料年均达500余条（2016年525条、2017年619条、2018年452条，合计1596条）。 6.南昌市公安局高新分局指挥室提供的南昌县公安局调取证据材料清单、南昌高新区市场和质量监督管理局及该局昌东分局提供的12315网上投诉举报传销明细及举报信息详情，证实2016年至2018年，南昌县公安局在高新分局指挥室调取传销的警情材料每年达百余条（2016年195条、2017年159条、2018年101条，合计455条）。高新区市场和质量监督管理局也接到不少传销举报。 7.天狮集团有限公司、天津天狮生物工程有限公司提供给南昌市公安局的《复函》、天狮集团有限公司提供的打击“假天狮”维权行动报告材料，证实公安机关所列的陈秀玉等人均非天津天狮公司员工，陈秀玉等人所借“天津天狮”名义与天津天狮公司没有联系；“假天狮”对天津天狮公司造成了巨大负面影响，2008年天津天狮公司直接经济损失达3000万元，为划清界限，天津天狮公司还放弃了原天狮的“三叶”商标；“假天狮”传销活动组织众多，活动猖獗，遍布全国各区域，包括江西；天津天狮公司呼吁并积极配合严厉打击“假天狮”违法犯罪组织。 8.国家市场监督管理总局关于进一步加强打击传销工作的意见，证实根据2017年传销举报情况，南昌等地被国家市场监督管理总局列为2018年传销重点整治城市，体现传销活动在南昌地区的严峻态势，足见传销组织在南昌具有的重大负面影响。 9.杨某6（受害人杨帆父亲）提供的微信、支付宝转账截图、微信聊天截图，证实2018年8月至9月，杨帆家人通过微信、支付宝向杨帆转账共计7万元，以及杨帆在家人群中告知他去外地相亲并结婚的内容。 10.李祥儿（被害人李某1父亲）在天水市第三人民医院的病历及住院证明，证实2017年11月，李祥儿情绪低落、有消极念头，被天水市第三人民医院诊断患抑郁症住院治疗。 11.麻城市公安局关于江西省陈秀玉等涉黑案协查的回复，证实该局收到关于陈秀玉等涉黑案调查取证通知后，组织民警开展工作，对被害人肖某1父亲肖某2、母亲黄某4制作了笔录，并采集了两人ＤＮＡ血样邮寄给办案单位。 12.南昌市高新区传销类警情情况的数据光盘一张，证实南昌市高新辖区2016年1月1日至2018年12月31日传销类警情多，为非法“传销”组织集中地。 13.部分被害人及家属反映情况的视频光盘一张，证实被害人李某1姐姐李某15、被害人石某1哥哥石某2、被害人王某1、被害人刘某3反映被害经过及受到的影响。 14.证人张某5、李某8的证言，证实2015年6月，石某1被殴打致死后，该组织将石某1尸体遗留在出租房内十多天，导致高度腐烂，直至房东崇林霞和邻居李某8去房屋查看，发现门缝有蛆虫爬出并报警。该案的发生，对所在地居民造成了严重影响。传销组织暴力传销的手段以及简单的犯罪“善后”处理，造成了居民心理恐慌，不敢单独在家或出门，安全感降低，所在楼栋居民担心人身、财产不安全，筹资加装了单元门及监控。 15.证人周某2、吴某2、熊某2、邓某1、姜某1、漆某1、漆某2、吴某3、漆某3的证言，证实2017年7月，李某1被抢劫致死后，该组织将李某1尸体抛于南昌县八一乡南邓村南邓大桥。该案的发生对附近居民造成了严重影响，造成部分居民心理恐慌，附近居民对出行安全表示担忧，下意识调整外出时间。当地群众意识到传销组织的暴力化和恶劣性，害怕自身及家人的人身、财产安全受到不法侵害，安全感降低，并表示不愿意家人、小孩去外地工作、学习，害怕被骗入传销组织。 16.证人朱某1、刘某4、马某1、彭某1、戴某、彭某2的证言，证实2016年4月15日，景某1被传销组织非法拘禁，为逃离窝点从房间内爬窗跳出时不慎坠楼而亡，对附近的居民造成了严重影响。一是场面血腥，造成周围部分群众心理恐慌，安全感下降；二是窝点内都是没有正当职业的年轻人聚居，让居民担心会有被偷、被抢的危险；三是窝点进行“传销”活动时扰民，影响居民正常生活。 17.证人袁某、万某1、章某1、黄某2、彭某3、陈某3、姜某2（均为南昌县社区工作者）的证言，证实自2014年以来，南昌县的基层工作人员和居民接触到的传销事件频繁，工作和生活受到严重影响。一是传销组织严重破坏了当地的社会秩序及安全体系。居民遇到、看到的传销事件和受害人求助越来越频繁，造成人心惶惶，社会安全感下滑，投诉增多，群众满意度降低。二是影响了当地政府公共管理职能的行使。居民对传销的投诉、举报不断增多，增加了当地政府、公安机关的治安管控压力，当地群众自治组织在协助打击方面的工作量也日渐增加，耗费了大量的人力物力财力和精力。三是传销组织活动期间经常扰民，影响居民正常生活。四是窝点内都是没有正当职业的年轻人成群聚居，居民担心他们如果缺少生活来源，会偷、会抢。 18.证人涂某1、杨某3、李某9、欧某（均为南昌高新区村委会干部）的证言，证实南昌高新区多个村委会均有传销组织窝点分布，村委会经常接到村民举报、投诉传销人员扰民，经常有被骗进传销的人家属找到这边派出所报案，或自己去找人，村委会配合辖区派出所对传销窝点进行了多次查处，解救了相关人员。传销组织人员太混乱，影响了当地居民的正常生活和卫生环境，影响了村里的形象，增加了村委会的工作负担。 19.证人顾某、陈某4、熊某3、喻某1、李某10、刘某5、曹某1、夏某2（均为南昌县公交车司机）的证言，证实2016年以来，开车到或途经莲塘镇的许多公交车司机们时有接到传销组织受害人的求助，有时看到传销组织在公共场所追赶被害人，司机向受害人提供救助并报警，并感到莲塘镇的传销活动比较猖獗。 20.证人陶某、李某11、喻某2、李某12、魏某1、胡某1、涂某2、邓某2、熊某4、李某13、揭贝克、何某、章某2、潘某、胡某2、郑某2、姜某3、钟某1、艾某、冯某、万某2、黄某3、姜某2、叶某、万某3、魏某2、李某14等人的证言，证实南昌县的很多居民遇到过传销组织的受害者求助，或是发现传销组织的窝点，他们分布在南昌县各处，窝点数量多、分布密集。许多居民投诉、举报传销人员活动扰民，影响附近居民的正常生活和休息；传销人员还存在乱排水、高空抛物的现象，破坏卫生环境，影响公共安全；传销人员经常成群结队出行，且是陌生人，有些居民表现出对传销组织的惧怕，不敢与传销人员接触，不敢报警，或报警后不敢留真实姓名。 21.证人邓某3、刘某6、吴某4、杨某4、杨某5、洪某、朱某2、胡某3的证言，证实南昌高新区广阳小区、昌东镇杨家村、昌东镇闵吴村、昌东镇罗伊尔住宅小区、高新区昌东镇日新小区等多地有很多外地人，他们假借做生意、工作、学习的名义租房搞传销活动。他们白天不出来，晚上活动，村民发现时常有菜和被子等被偷，对居民生活造成不良影响，影响当地的环境卫生和社会治安，有的群众不敢报警，怕被报复。 22.证人石某2、石某3、肖某2、黄某4、李某15、王某5、景某2、景某3、吕某3、赵某、刘某7、刘某8、郑某3、王某6、夏某3、董某1、郑某4、柯某2、廖某、宋某1、曹某2、骞香梅、米某、刘某9、严某1、徐某2、杨某6、高某1等人（均为传销组织受害人家属）的证言，证实他们了解到亲人被骗入传销组织很担心，听到受害人所受的折磨，看到受害人精神受到打击很痛心，也受到不同程度的打击和心理阴影。有的家庭被骗“彩礼”，受到财产损失；有的被害人被伤害致死，家属身心受到严重创伤。 23.证人陈某5、朱某3、浮利娜、钱某、曹某3、陈某6、周某3、卢某、严某2、轩云朋（均为被骗入组织的人）的证言，证实他们通过ＱＱ聊天被骗进传销组织，被组织成员恐吓、殴打，被逼以交友、结婚的名义骗家人打钱，不仅使家里遭受了巨大的财产损失，他们身心也受到了严重伤害。有的人因此失去了较好的工作；有的人因此被判刑；有的人父母因此生病或身体变差。该组织骗人钱财，害人害己，希望政府严厉打击。 24.证人龙某、苗某1、苗某2、严某3、薛某1、高某2、周某4、周某4、高某3、池某、琚某、齐某（均为被告人或同案人家属）的证言，证实刘慧、苗阳、王康、周毅、高德彪等人原本也是受害者，也是因网上聊天被骗入传销组织，被骗几万元至十几万元不等。他们现在转变为施害者被刑事追究，他们家人深受打击，产生了很大的心理压力，部分家庭因此负债，承受较大的经济压力。 25.被害人李某2、吕某1、吕某2、焦某1、郑某1的陈述，证实他们都是通过网络交友被骗至南昌的传销窝点，被拘禁几天至几个月不等，随身证件及财物被抢，并被逼问银行卡密码及支付宝、微信密码等，还被威胁以定亲、结婚为由打电话向家人要钱，不听话就被殴打、体罚，被限制人身自由，直至逃出或被解救，给家里造成了经济损失，他们身心也受到严重创伤。 26.同案人杨洋的供述，供认其于2014年12月底被人以网恋形式骗到长沙加入传销组织，2015年8、9月升为小主任，2016年升为大主任，2016年12月底从长沙调到南昌。其到南昌后继续担任大主任，上线小经理有武海军（管了其3个月）和高居杰（管了其3个月左右）。2017年5月30日，其和吴建伟晋升为小经理，和武海军、高居杰一同都归大经理李广孟管，其下面管三个大主任，分别是杨继文、孙磊、张明伟，杨继文管了五个窝点，分别是张文龙、任凯、赵小伟、张迎春和解宇宏；孙磊管了三个窝点，小主任分别是周雪刚、汪冬和姜兵；张明伟管了二个窝点，小主任名字其不记得。2017年8月底，杨继文被抓后其管了解宇宏；同月下旬，武海军去岳阳找房子再也没回来。2017年9月初，其代管武海军下面的大主任王鹏，同月11日其被抓。组织成员通过ＱＱ伪装成女性以谈恋爱方式把新人骗进窝点，通过抖包、“洗脑”甚至威胁、殴打的方式让新人屈某，教新人给家里人打电话要钱，向新人索要银行卡密码，一般由大主任把卡里的钱取出来购买产品，然后把钱逐级上交。抖包是指在新人被骗进窝点后，大主任安排其他窝点主任过来，先问新人的基本情况，让新人把随身物品拿出来清点并登记，一般要写明现金金额、银行卡号（知道余额的还要写余额）、身份证、手机等，然后收走由大主任统一保管，接着再跟新人讲组织的规矩。这种模式从其加入组织就有，之后一直沿用这种模式发展下线。 组织层级及职责。一级管理一级，小主任归大主任管，大主任归小经理管，小经理归大经理管，大经理上面是总管。逐级汇报，逐级传达指示，不许越级。每个窝点的人员分工由小主任安排，小主任也叫“家”长，负责整个窝点的全部事情，每天要把窝点的大小事情向大主任汇报，包括是否有新人进来、新人的状态等；“管家”协助小主任管理，管窝点的大门钥匙，主任不在时有突发情况由向主任汇报；“师傅”负责带新人，跟新人聊天，告诉新人规矩，在其他人吓唬、威胁甚至对新朋友动手时，在旁边做好人；“保安”负责做恶人，如果有新人被骗进窝点后不配合，就用言语凶新人。小经理的工作是每天把下面大主任汇报的情况向大经理李广孟汇报；如来了新人，要把新人的基本信息、思想状态（是否愿意加入组织）和人身状况（有无自伤自残）向李广孟汇报。此外，每月其在李广孟手上拿到所管理的团队工资后，分发给下面大主任，由大主任到每个窝点去发。 会议制度。每月小经理会安排所管理大主任、小主任一起聚餐，目的是总结一个月的工作情况。要事先向上级大经理李广孟汇报，并邀请其他经理一起聚，不一定都要来，但必须要来一个，不能一个小经理跟下面人聚餐，聚餐结束也要跟大经理汇报。 晋升制度。组织成员的晋升没有明确规定，跟做的时间长短、购买产品多少及发展下线多少没有直接关系。只要购买产品就自动成为业务员；业务员晋升小主任，由所管理的小主任向大主任推荐，由大主任和各个主任一起确定人选；同理，要晋升大主任，由所管理大主任向小经理推荐，小经理定好了向大经理汇报，相当于在大经理那备案；晋升经理以上级别的程序其不清楚。 生活制度。经理级别以下（大小主任、业务员）每天统一食宿，经理级别以上在外面租房住，不需要过集体生活，但不可以一个人住。每个窝点的租房是大主任管的，但生活上具体问题一般是小主任管，大主任想管也可以，做到了经理级别就不会去管那些事，只提供经济保障。组织内有专门称谓，新朋友称“帅哥”、“美女”，交了钱的业务员称“老板”，称呼主任、经理就是在前面加个姓，警察称为“二狗子”，后来改成“二哥”。 赃款来源、收取和上交。组织通过骗新人进来，以上课聊天、言语威胁、动手殴打等方式强迫新人购买组织的虚拟产品（2800元一套）作为唯一的经济来源。其从晋升小经理（2017年5月）到被抓（2017年9月11日），先后在三个大主任杨继文、孙磊、张明伟手中收到了五六十万的现金。其收到的钱都交给上级大经理李广孟，李广孟最后交给谁其不知道。 工资制度。其是小经理级别，每月工资是5、6万，大主任和小主任每月工资都是3000至4000元，大主任比小主任多几百元，其他业务员每月1000元左右。其当大主任时每月工资有3、4千元，其当小经理后收到过三次工资有10多万元，都是李广孟发给其的。大主任、小主任和业务员的工资发到他们手上后，除了留10%给他们作为生活费外多余的钱要收上来交给小经理，小经理再交给大经理，由组织统一保管，但会给他们记账的。 反侦查措施和“负面”应对制度。收到的钱以现金方式逐级上交。组织内使用专门工作号码，都是大主任或小经理给的，是用下面业务员身份证办的，会不定期更换手机号码。 辨认笔录，证实其辨认出李广孟、武海军、吴建伟、张明伟。 27.同案人杨继文的供述，供认其于2015年底被人以谈恋爱名义骗到长沙加入“天津天狮”的传销组织。2016年8月，随高居杰从长沙调到南昌，来了五六十人。2016年9月被高居杰提拔为小主任。2017年2、3月，高居杰走后，李广孟提拔其为大主任接替高居杰的位置，其管理三个“家”，上线经理是刘若兰（女），没多久刘若兰走了，李广孟直接管其。2017年6月，杨洋管其，其上面最高级别是李广孟，李广孟下面有杨洋、吴建伟、武海军三个小经理，其下面小主任有赵小伟、任凯、张文龙、解宇宏。2017年8月30日，其在南昌县被抓。其与吴建伟、魏宝柱管理的团队互动过，互派小主任到对方窝点交流“洗脑”和管理的经验。吴建伟当大主任时下面小主任是彭国勇、杨敏哲、尚彬彬（尚兵兵）。吴建伟于2017年6月升为小经理，他下面大主任是彭国勇，彭国勇下面小主任是徐永光、周建广、任栋、管禄林。业务员在网上以谈恋爱为由把新人骗过来，大主任安排别“家”小主任给新人抖包，并威胁新人留下来考察几天，之后本“家”小主任安排人员给新人“洗脑”，贴身跟随新人。一般“洗脑”时间是五天，五天之内新人同意购买产品，就可以交钱成为业务员；不同意交钱的，小主任就会安排“二爷”（也称“保安”）进行威胁，再不听话，小主任向大主任报告，大主任会安排其他“家”小主任来教训（殴打）新人。通过上述手段获取新人的卡号和密码后，会让新人以谈朋友要去拜访的名义向家人要钱，钱打过来后由小主任或大主任去取，然后逐级上交至小经理。在这个过程中，新人配合不好就会被殴打。组织号称做护肤品和保健品，2800元一套，但其没有见过实物。其被骗进组织时被控制了人身自由，被威胁恐吓过，知道组织是违法的。 组织层级及职责、组织制度及规约、赃款收取及上交如杨洋所供。 辨认笔录，证实其辨认出李广孟、武海军、杨洋。 28.同案人张文龙的供述，供认其于2015年6、7月被ＱＱ网友以谈恋爱为由骗至湖南长沙的传销窝点，在窝点成员的殴打、拘禁下屈某了，按那些人的安排以谈恋爱要彩礼的借口向家里要钱，购买了67200元产品，加入“天津天狮”的传销组织。2016年7月，其被提拔为小主任，当时其上级大主任是高居杰，随后一个经理带领他们30多人乘坐大巴来到南昌县。2017年，高居杰提拔为小经理，杨洋接替高居杰当了大主任，后杨洋提了小经理，杨继文是其上级大主任，其一直是小主任，只能接触到杨洋，不清楚最高负责人是谁。2017年7月，杨继文安排其去任凯“家”给新人李某1抖包，后李某1死亡，杨继文给了其一万元让其跑路。2017年9月15日，其被抓获。组织安排人通过ＱＱ以谈恋爱名义骗新人过来，这个过程会让“国宝”（女业务员）与对方语音，消除对方顾虑。将新人接到窝点后，会安排别的窝点人来抖包，将新人随身携带的手机、银行卡、身份证等物品进行没收登记，之后安排“师傅”和“二爷”对新人进行恐吓安慰，相互配合，其他人给新人“洗脑”，让新人交钱。一般三五天后新人不听话就会安排其他窝点的人来扮演恶人，对新人进行恐吓，然后逐步升级手段如不让睡觉，还不听话就是灌水、打脚底板、鼻孔插烟、殴打等，目的是让新人屈某，交钱加入组织。这些都是大主任安排的，都是上面要求和传下来的，都进行过培训，已经是套路模板了，他们就是按照流程走。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 29.同案人任凯的供述，供认其于2015年11月被网友以谈恋爱名义骗至湖南长沙的传销窝点，被组织成员收走了手机、钱包等财物，在遭到恐吓、殴打后购买了9万多元产品，加入了“天津天狮”的传销组织。2016年8月，大主任高居杰、吴建伟、魏宝柱带着其等30多人到南昌发展，到南昌后杨继文是其小主任。2016年12月左右，其被提拔为小主任。2017年2月高居杰提升为小经理，2017年3月杨继文提升为大主任管其。2017年8月29日其被抓获，被抓获时还是小主任。组织成员使用QQ以女性身份添加男性以谈恋爱名义将对方骗来，新人被骗到窝点后，由别“家”小主任和“二爷”对新人进行抖包，将新人的身份证、银行卡等东西收走，交给大主任保管。之后，控制新人人身自由，组织成员给新人“洗脑”。一般对新人进行恐吓、殴打，让新人把钱交出来。没钱就让新人以谈女朋友要彩礼的理由向家里要钱，在这个过程中组织会采取暴力手段将新人的账号密码都搞到手，要到钱后就由大主任将钱取出来。这也是上面制定的方法，他们所做的一切都是上层人员为了要钱所制定的手段。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 30.同案人赵小伟的供述，供认其于2015年底被人以谈恋爱名义骗至湖南长沙的传销窝点，购买了72800元产品后加入了“天津天狮”的传销组织，当时其所在窝点小主任是周勇亮，上级大主任是高居杰。刚加入时就是每天上课（“洗脑”），后时间长了就安排其做新人的“师傅”、“二爷”，还做过“管家”。2016年10月，其跟着高居杰从湖南长沙转到南昌县，后高居杰提拔为小经理，其上级小主任是杨继文。2017年4月，杨继文（大主任）提拔其为小主任，当时杨继文在南昌县有六个“家”。业务员以谈恋爱为由骗新人过来，大主任安排“国宝”将新人接到指定窝点，并安排其他“家”小主任对新人进行抖包，强行收缴新人的手机、银行卡、身份证等物品；之后对新人进行“洗脑”，要求新人申购产品加入组织，如果“洗脑”不成功，就会威胁、恐吓、殴打甚至采取灌水、开水烫等虐待行为，逼迫新人以见女方家属为由打电话让家里打钱过来，购买产品加入组织。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 31.同案人闫金龙的供述，供认其于2015年6月被骗到湖南长沙加入“天津天狮”的传销组织，其上级小主任叫汪宏章，后换了窝点小主任分别是吴建伟、唐风、魏宝柱。其在长沙认识的大主任叫高雷雷，后高雷雷升为经理，汪宏章做了其大主任，后汪宏章也升为经理，吴建伟是其大主任。2016年7、8月，其随小主任魏宝柱转移到南昌县，大主任是吴建伟，其不知道其团队的经理是谁，但认识杨继文团队的一个叫高居杰的经理。2017年8月，任凯（小主任）窝点的一个新人李某1被打死，大主任杨继文给了其5000元叫其回去避风头，2017年9月19日其在河南老家被抓获。组织分为五级，分别是业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理、业务总管。大主任管3-4个小主任，小主任管一个“家”（窝点），“家”里10人左右。新人被骗进组织后，都要交钱购买产品，组织逼迫新人采用定亲等方式骗家人打钱。如新人不愿意交钱购买产品，开始是做思想工作，然后是言语威胁，最后就是殴打、体罚折磨，直到交钱为止。 32.同案人王娟玉的供述，供认其于2017年4月底被朋友邓志辉（音）以到南昌的奶茶店帮忙为由骗至南昌，并安排在小主任管禄林“家”，一星期后转到小主任刘帅“家”，并在刘帅“家”购买了成品成为“老板”，管禄林和刘帅的大主任都是魏宝柱。其在刘帅“家”待了一个月后转到了大主任杨继文团队的小主任张文龙“家”，在张文龙“家”待了一个多月转到了解宇宏“家”，半个月后又转到了张迎春“家”，十天后又转到了赵小伟“家”，在赵小伟“家”待了四五天于2018年8月30日被抓获。组织分为五级，从下往上为业务员、业务代表、业务主任、业务经理和业务总管。其是业务员，大主任杨继文有四个“家”，小主任分别是赵小伟、张文、任凯家和解宇宏，后听说张文龙和任凯调去了别的团队，杨继文先后提拔了邱吉三、郭亚伟当小主任，张迎春也是杨继文团队的小主任；魏宝柱有二个“家”，小主任分别是管禄林和刘帅。这些“家”分散在南昌县，其接触到的最高级别就是上线经理杨洋。小主任要求他们在网上聊天骗新人过来，新人过来后，大主任安排一个小主任和两个“国宝”（女性成员）去接。“国宝”接到新人后会通过聊天再次核对新人在网上说的情况是否真实，是否可以带回“家”发展，并将情况逐级汇报至大主任，大主任决定把新人带回来，“国宝”就把人接到指定“家”去。新人进“家”后，其窝点主任会安排其去配合新人打电话。打电话前，小主任都会交代，一是和新人家里说在这边各方面都很好，让新人家里放心；另一个是要求去见女方家属，让新人家里打彩礼钱过来。打电话时，新人“家”里的主任拿着手机，开着免提，叫其怎么说其就怎么说；如果碰到其不知道怎么回答的，主任就会按静音教其，其再和新人家属说。新人也需要按照所在“家”小主任教的说。其号码是主任提供的，经常会换，主任交代平时发信息要立即删除，避免留下证据。其接新人时使用假名字（如使用过苗琳、杨珊等），为了和网上聊天记录相符，也是为了逃避打击。 33.同案人陈秀玉的供述，供认（1）组织架构。组织的形成及发展。其与何金刚、杨传兵、陈东属于合伙人，是组织的最高层，组织的事情他们说了算，以其为主，其负责管理他们三人。下一级是管团队的经理，前期由何金刚、陈东、杨传兵负责管理团队，江龙（化名“江浩”）和张稳（化名“张杰”）加入后就以江龙、张稳为主，他们分别是组织的长沙地区和南昌地区负责人，他们没有股份，拿各自管理团队收取产品的提成。江龙、张稳下面是高居杰、李广孟、武海军、熊国珍、董书静、高雷雷等小经理，提拔小经理要跟其汇报，再下面的人其不认识。2006年10月，其通过ＱＱ聊天被女网友张晓云（时年35岁，广东人）以找工作名义邀请到安徽省淮南市加入“天津天狮”的传销组织，先后被提拔为小主任、大主任、小经理，2009年8月其因宫外孕回家养病。2013年5、6月，其经张晓芸联系又加入长沙地区的“天津天狮”传销组织；2013年6月，其邀请表弟何金刚来长沙加入该组织，并安排何金刚从业务员做起体验流程，至2014年3月被其连续提拔至经理级别。由于其对该组织的流程基本都了解，为了更好地发展组织和敛财，其和何金刚商量决定带团队（30多人）出来单干，并沿用“天津天狮”名称，其安排何金刚管理长沙的团队，其负责记账、核算工资等。2014年5月，其拉拢杨传兵（同样从事传销，大主任级别）加入组织，直接提升为小经理级别的合伙人，协助何金刚管理长沙团队，也是让两人相互监督，其回四川都江堰市退居幕后，负责核算组织总账，并不定期前往长沙收钱和了解组织发展情况。2014年6月，其将陈东（曾为传销组织经理，被判刑已刑满释放）发展为小经理。2014年7月，由于长沙团队存在很多问题，其和何金刚、杨传兵商量由何金刚、陈东带领团队一半成员迁移至南昌发展，陈东负责协助何金刚管理，陈东正式入股该组织。杨传兵接替何金刚成为该组织长沙地区负责人。2016年1月，其把江龙（曾和其同在安徽淮南做传销）也提升为小经理，和杨传兵共同管理长沙地区团队。2016年3月，长沙地区团队逐渐交给江龙负责，同月其又发展张稳为小经理，杨传兵送张稳到南昌接替何金刚，与陈东一起管理南昌地区团队。2016年4月，杨传兵把长沙地区的具体管理工作全部交给江龙，回老家退居幕后，负责接账，江龙有事还是要和杨传兵汇报、协商处理。2016年5月，陈东退居幕后。2016年7月，股东商量决定派何金刚带南昌片区30人左右去上饶发展，由于管理不善发展失败，此后何金刚回成都老家退居幕后，主要负责帮其接账，到长沙、南昌收钱。2016年8、9月，股东商量决定从长沙地区调60多人分两批到南昌补充南昌，南昌逐渐有起色。2016年10月，陈东将南昌地区团队的管理工作基本全部交给张稳负责，回老家退居幕后，和杨传兵、何金刚一起负责接账，张稳有事还是要向陈东汇报、协商处理。其和何金刚、杨传兵、陈东退居幕后是为了更好地保护自己，此后由江龙、张稳负责管理团队，但团队所有的事都会向他们股东通报。2017年1月，陈东向其汇报，张稳说被人抢劫了300万元现金，他们不大相信，但也没有办法。2017年2月，陈东又回到南昌来监督张稳，这一个月张稳交了业绩给陈东带走，陈东在南昌就待了一个月。2017年3、4月，张稳又和陈东说被警察黑掉了，并且南昌管理很混乱，张稳也说不干，他们与南昌失去了联系，就放弃了南昌。由于之前将“公司”骨干成员都调往了南昌地区，长沙地区业绩急剧下滑，股东商量决定于2017年4月解散“公司”。其和江龙做到了2017年7月底离开。公司最高峰有300多人。其丈夫黄继东主要是协助其核算组织账目，陪同合伙人多次到长沙、南昌收取违法所得，替合伙人保管违法所得，并替合伙人进行实体投资等。2016年，其、何金刚、杨传兵到长沙把陈东、张稳发展进组织，黄继东也在场。 组织层级。该组织共有五个阶层，分别是业务员（老板级别）、业务代表（老板级别）、业务主任（小主任和大主任）、业务经理（小经理和大经理）、业务总管。总管管理大经理，大经理管理2-3个小经理，小经理管理1-2个大主任，大主任管理2-3个小主任，小主任管理一个“家”，一个“家”有6-8名业务员。小经理以上人员不直接管理团队，单独住。大主任根据所管理的小主任工作、管理能力选择和其中一个小主任住在一起，直接管理所负责小主任那个“家”的具体事务，包括人员调配、工作安排、请示汇报、日常生活开支的支付、财物保管等。小主任直接负责“家”的一切事务，并按大主任的指示开展工作。 沿用组织名称。其“公司”和真实的天津天狮公司没有关联，其创建的“公司”沿用“天津天狮”的名称，主要基于以下几方面考虑：一是该公司在全国知名度比较高，是合法化、真实存在的公司，借用该公司名号会显得正规合法化，让刚加入的成员觉得真实可靠，愿意留下来，也便于日常管理，进而扩大“公司”规模，同时借此逃避公安机关的追查和打击；二是门槛低，只要2800元就可以加入；三是有成熟的管理模式和制度可以借鉴；四是他们对该组织的整个管理、运作方式和应急、突发事情处理方法都很清楚。其“公司”和以前做“直销”行业都宣传做化妆品，不同在于以前“直销”行业有实物产品，其“公司”没有实物产品，他们对下宣传到了经理级别就可以拿到实物产品，是为了让下面成员相信“公司”的真实性，也是为了“公司”更好地发展，最终目的就是为了赚钱。 组织制度及规约。其组织借鉴了“天津天狮”的大部分管理制度，并根据实际情况进行了改进、完善和创新，目的是为了组织更好地发展壮大，获取更多的利益，更少地受到公安机关的制裁。 生活制度。以“家”（暂居点）为单位，一般10人左右，集中食宿，男女分睡，统一作息，由本“家”小主任管理；居住场所由大主任安排和租，出于安全考虑，一般楼层不能太高，必须要有防护栏、防盗门，每个大主任所管理的几个“家”要有一个备用“家”和一个仓库；每个窝点要保持内部卫生、整洁；无事不得外出，外出必须跟小主任请假，不得单独外出，新人或思想不稳定的一般不允许外出；主任级别及以下成员的身份证、通讯工具统一管理；未经小主任批准不得和家人联系，和家人联系也不能说自己的具体位置和具体工作内容，如新人非要和家人或者外界通话，一定要有人监督，电话要开扩音，防止新人通话时乱说暴露“公司”；生活费由其逐级下发，生活必需物资由大主任安排小主任去购买，如急用钱要逐级打报告，由其审核后再发下去；“公司”成员之间不准谈恋爱，除非到了经理级别；平时称谓使用专业术语或暗语，如刚骗进来的新人称为“帅哥”、“美女”，业务员、业务代表称为“老板”，负责陪同新人的称为“师傅”，负责吓唬新人的称为“保安”，女性成员称为“国宝”，警察称为“黑狗子”等；其他生活都是有统一的规定和限制。 工作制度。组织运营模式。基本沿用此前其所在传销组织的“邀约”、抖包、“新人购买产品”等过程，并进行了发展和完善。一是邀约，由业务员注册一个QQ号码，虚拟一个女性身份，通过QQ查找邀约对象，以谈恋爱为名将对象邀约过来，组织一般会派一至两名女性成员或一名女性成员和一名男性成员去接新人到传销窝点。具体由主任、业务员级别操作，都会逐级汇报到经理级别，经理级别会和管南昌或者长沙地区的总负责人说下，有时也会告诉其。二是抖包，将新人骗到窝点后，大主任会安排另一窝点的小主任担任“抖包主任”，“抖包主任”会到新人所在窝点，根据新人的老实程度具体做，如新人老实就直接进行抖包，如不老实肯定会对新人言语威胁恐吓，下面成员甚至会对新人采取过激行为。等新人老实后，“抖包主任”让新人把随身携带的手机、身份证、银行卡等物品交出来，还会让新人将手机开机密码、支付宝账号密码、微信账号密码等全部写在纸上，其他成员会配合“抖包主任”完成整个抖包过程，之后“抖包主任”会将这些东西全部交给窝点“管家”，再由“管家”交给本“家”小主任。“抖包主任”走时会叮嘱新人老实点，好好考察行业，本“家”小主任之后会将新人的东西全部交给大主任，大主任再将这些东西存放在事先租好的“库房”里统一保管。抖包由大小主任级别操作，其他业务员配合，抖包情况要逐级汇报至管地区的总负责人，有时也会告诉其，下面的经理级别一般都可以安排好新人的抖包工作。抖包完后，大主任会叫下面的小主任安排窝点成员做新人的“师傅”、“保安”等。“师傅”主要是24小时陪同新人，和新人聊天“洗脑”；“保安”就是在日常陪同看管新人时，如新人不听话不老实，就会扮演“黑脸”角色威胁恐吓新人，小主任还会安排窝点其他成员给新人上课“洗脑”，大主任也会安排其他窝点的小主任给新人“洗脑”。这样做是为了让新人购买产品加入组织，也是为了看管新人，防止新人报警或做傻事（跳楼等）。三是申购，新人过了了解行业阶段，大主任会安排下面成员逼迫新人购买组织的产品，叫新人以到女方家的“礼物钱”、“彩礼钱”名义分两笔向家人要钱，如新人不配合，大主任会安排本“家”小主任继续给新人“洗脑”，甚至威胁恐吓，直到新人向家人要到钱。拿到钱后大主任安排下面成员让新人填写“上线单”，然后将钱和“上线单”一起交给管团队的经理，经理再交给管经理的高层（陈东、张稳、何金刚等）保管，管经理的高层会将购买产品的套数、新人名字、新人所属团队各阶层的负责人发送到其指定的号码，由其核算。新人购买产品后就正式加入组织成为“老板”级别。若新人家庭实在困难，没有钱购买产品，大主任会安排窝点的其他成员将新人遣散离开。这些过程和规定都没有纸质教材，组织成员之间都是口头传达。 请示汇报制度。逐级汇报，不得越级。小主任每天要向大主任汇报“家”中工作情况；大主任每天向小经理汇报所管理团队的工作情况；小经理向大经理（张稳或者江龙）汇报；如是些小事情，大经理自行解决，如碰到重大问题，就向其汇报。其要掌握的或者要向其汇报的情况有：一是“负面”情况，即下面“家”被公安机关查获及带走人员、大主任卷款逃跑、人员流失严重等；二是重大事项，包括人员迁网（跨区域成批量的人员调动）、经理层面的人员提拔、组织成员有重大疾病等。汇报的方式基本都是打电话，少数情况是发短信。其有什么指示，也是一级一级传达下去，其都是传达给张稳或江龙（他们没来之前传达给陈东和杨传兵），再由他们逐级传达下去。 会议制度。该组织最高层在股东入股及股份分配、经理层面人员提拔、制度规约改进、团队跨区域发展、规避公安机关打击等重要事项上均通过现场会议或电话会议形式商量确定。如2014年该组织在发展陈东、张稳为经理，并将团队部分成员迁移至南昌发展，均在湖南长沙某酒店开会进行了商定。 监督制衡制度。其发现一个经理管理一个团队会产生很多不利因素，甚至会出现账目不清的现象，于是就给每个地区配两名经理，一个管钱、一个管账，让他们相互监督。如长沙地区派了江龙协助杨传兵管理团队，南昌地区先派了陈东协助何金刚管理团队，何金刚退居幕后又派了张稳协助陈东管理团队。 人员管理制度。实行层级管理，上一级管理下一级，下级服从上级，不能越级管理，除非发生重大负面情况，才可以越级传达指示。业务员（老板）的管理，由小主任来管理，通过“公司”规章制度规定老板级别的生活起居、工作、学习，通过上课让他们认同“公司”，告诉他们要好好工作，到达经理级别后就能享受很好的工资待遇。通过集中存放老板级别的身份证、手机等物品，大主任、小主任与老板级别同住在一起，更好地约束管理他们。业务员每天要将自己出行、日常生活、工作邀约、新人管控、思想动态等工作即时跟小主任汇报，让小主任了解整个窝点内每个人的情况，便于管理好本窝点。小主任的管理，通过“公司”规章制度来管理，首先是利用逐级提拨制度来激励小主任努力工作，通过上课让小主任认同“公司”，并积极为“公司”工作。通过集中存放小主任的身份证、手机等物品，大主任、小主任与老板级别的同住在一起，小主任每天将管理本窝点的情况向大主任汇报等，大主任及时掌握下面窝点的情况，更好地约束管理小主任，同时也通过每月发放的级别工资来管控小主任。大主任的管理，通过“公司”规章制度来管理，主要是“公司”经理通过电话对接进行日常的工作和管理，并让大主任清楚他们离经理级别就一步之遥，要好好努力工作，等升到经理级别就可以享受好的工资待遇。大主任、小主任与老板级别同住在一起，大主任每天和经理汇报下面团队情况，以便经理及时掌握团队情况，更好地约束管理大主任，同时也通过每月发放的级别工资来管控大主任。经理的管理，通过“公司”的规章制度来管理，主要是通过高工资的待遇来管理，“公司”给每个经理级别的人每月能发到2-5万元工资，明显高于本地其他行业工资，让经理级别的人自愿为“公司”努力工作。另外“公司”经理也是和片区负责人住在一起，每天和片区负责人汇报工作情况，就团队出现的问题进行商讨，片区负责人也可以更好地管理经理。股东的管理，主要是通过每个片区安排两个负责人住在一起，有事相互商量、相互监督。股东通过一起到四川省都江堰市购买房子，便于以后有事时人能到场即时商量处理，因为大家都是“公司”股东，已经捆绑在一起了，所以股东之间都会经常沟通。这些都是股东商量之后制定出来的，然后再实施下去，“公司”刚成立时下面没这么多人，管理也没这么麻烦，随着成员越来越多，管理也越来越细化。 奖惩制度。对做得好的予以提拔重用，提拔条件是对“公司”忠诚，有责任心，能力优秀且具备所提拔职位的管理能力，赚钱欲望较其他成员强烈，同时考察个人或所管理团队的业绩。张稳和江龙属于直接加入“公司”就是这个级别，所以没有什么条件。提拔程序：“老板”级别，只要购买“公司”产品就自动成为“老板”，小主任和新人说下就可以；小主任级别，由直管大主任推荐，汇报给经理，经理同意后，由大主任去宣布；大主任级别，由直管经理推荐，汇报给管片区的负责人，管片区的负责人同意后，由经理去宣布，管理片区的负责人同时要和其说，因为其要在核算工资时按大主任标准发下去；经理级别，由管理片区的负责人推荐，汇报给所有股东，所有股东商量同意后，由管片区的负责人去宣布任命，其在核算工资时按经理标准发下去。团队业务员如果没有邀约到新人，但工作积极、责任心到位的，也会给他们几百元工资相当于奖励；对于那些没邀约到新人，又不肯做事的业务员，会安排主任级别送给他们车费晚上将他们遣散离开。 股份分配及分成（工资）制度。①股份分配。2014年其和何金刚单干后，所有收入两人平分。2014年5月，其拉拢杨传兵加入，所有收入分为四股，其虚构了其表妹一股，由其和何金刚平分。陈东入股后，其和何金刚各得一股半，杨传兵和陈东一人一股。②区域负责人（片区经理）提成。江龙和张稳没有股份，他们拿各自管理团队每套产品200元提成。③经理级别及以下成员工资。组织规定每套产品2800元，管团队的经理扣除100元车旅费，邀约的业务员得直销奖370元，业务代表（邀约三个新人加入组织）得125元，小主任得245元，大主任得98元（实为100元），一代经理（小经理）得198元，二代经理（是一代经理的上线）得72元，三代经理（大经理）得42元。工资就是购买产品的套数乘以上面所说的钱。实际上经理级别的工资不是按照规定方法计算（这种方法太麻烦），而是采用更简单的方法，其根据片区的业务总量发钱下去由片区经理分，经理的工资和所管理团队上的产品套数成正比，大概2-5万。发完工资后每个人会留下生活费，由他们根据实际情况留，然后其他钱都逐级上交到张稳和江龙（之前是陈东和杨传兵），钱多就上交到其这里，钱少就放在他们那里，账是清楚的。经理级别还有一笔收入，就是团队空缺工资（有人被警察抓了或是走了产生的空缺工资），由管团队的人平分。后来发生有人卷钱跑路的情况（指大主任或小经理等人拿到工资后直接离开团队），他们就决定不发钱下去，这些钱直接交给其，发工资时就在信封上写好应发工资给成员看，让他们知道存了多少工资，实际上就是发生活费给下面的成员日常开销。 赃款来源和收取。组织的收入来源于新人的申购款。新人购买产品加入组织时要安排大主任、小主任给新人填写申购单，这些钱和申购单由小主任交给大主任，大主任交给小经理，小经理将钱交给大经理（片区负责人），申购单自己处理。到了一定时间、一定数额（至少几十万），其会自己或派人开车过去收钱。杨传兵、何金刚、陈东退居幕后后就负责到长沙、南昌收钱，一般都是何金刚、陈东、杨传兵去拿钱，黄继东偶尔也会陪他们去。拿到钱后回到都江堰他们就找地方把钱分掉，各自带着各自的钱离开。 赃款用途。①股东分红。从2014年1、2月份单干开始，其和何金刚合伙了2个多月，各分了60万左右；后杨传兵加入，其和何金刚、杨传兵三人合伙3个多月，每人分了多少记不清；后陈东加入，其和何金刚、杨传兵、陈东四人平分利润，具体分了多少也记不清。2017年4月，因为长沙团队负面情况太多了，何金刚、杨传兵、陈东撤股了，其和江龙接着做，到7月底其和江龙各分了40几万后都离开了长沙团队。其共从组织获利1800多万，给了黄继东1500万左右，剩下300多万被其用了。何金刚和其分成差不多，杨传兵与其差200-300万元，陈东分成应该在1100-1200万元。②成员发工资。其负责核算所有成员的工资，核算好后通过微信拍照发给张稳和江龙（他们没来之前发给陈东和杨传兵），由他们按照工资表发钱下去，一般都是发给大主任，再由大主任亲自发给每个成员。③发展组织。2017年7月，其和何金刚、杨传兵商量迁移部分团队到南昌发展，并派团队到南昌考察。去之前，由何金刚和杨传兵将南昌考察团队需要的开支从组织业绩里先行支付，直接将现金交给南昌考察团队的负责人（大主任），之后何金刚到南昌从考察的大主任那里将所有支出的收据收齐，由何金刚和杨传兵核算登记好报给其，其在组织的总账上登记标明，最后计算在组织的总支出里面。房屋租赁费由直接管理团队的小经理先垫付，然后由下面主任从业务员按人头收上来，要是没有业绩，就只能由经理贴。 反侦查措施和“负面”应对制度。在资金来源渠道上，其要求只收现金，不采取银行卡或支付宝、微信转账，由下至上逐级上交，由负责管团队的集中保管，到了一定时间、一定数额其就会自己或指定何金刚、陈东、杨传兵、黄继东来收钱。在通信方式上，集中采购、统一办理，所有人都统一配备了工作号码，专门负责联系下面人员，不使用自己真实身份办理，防止下面团队出事，把他们牵扯进去。一般都是由大主任级别亲自去办理，将办好的号码发给下面小主任、“老板”使用或交给上面经理使用，上面经理再交给地区负责人，其联系的电话卡都是张稳或江龙（以前是陈东或杨传兵）寄给其的。在团队发展上，该行业有不成文规定，所有团队发展到一定人数就会分支，不会将所有成员放在同一地区，这样做是防止出现负面情况被公安机关“一锅端”。为此，该组织决定迁移一半左右成员至南昌发展。在请示汇报上，严格落实逐级汇报，单线联系，只有直接上下级才相互联系。化名制度。工作中使用化名，如陈东对下只称“陈总”，张稳化名“张杰”，江龙化名“江浩”，防止公安机关抓获“公司”成员后追查。负面应对制度。负面情况要第一时间逐级上报到最高管理层，由上级传达指示到下面具体去操作。如碰到被公安机关查处或带走成员的，就将该“家”剩余成员转移至新“家”（前述已供每个大主任要有一个备用“家”），一旦“家”的位置暴露，立马更换；碰到“家”或“家”的成员被公安机关查获或遣送，要和下面人交代他们是调到别的地方和别的团队，目的是控制消息，防止下面成员知道违法全部离开；遇到下面管团队经理或大主任被抓，其就会把电话换掉，防止被公安机关查获。遇到外面团队负面情况影响而牵连到本“公司”团队，会转换窝点，安抚团队成员，对于思想实在转变不过来的，会遣散他们回家，如牵连影响过大，股东会商量在外面找可以发展“公司”的城市，迁到新的城市发展，如从长沙发展到南昌地区就是这样。碰到成员流失比较严重，会采取措施整合团队，把下面人员重新整合成新“家”，再慢慢发展壮大，如上饶团队发展失败后，“公司”切断与上饶团队联系，并从长沙调优秀成员及优秀管理层60多人补充到南昌，后南昌逐渐有起色。碰到成员生病或被打受伤，其规定一定要小经理或大主任陪同去医院治疗，小经理安排人送钱过去。针对可能出现“公司”成员卷款逃跑，平时加强管理，尽量做到两个人来管理，相互监督，如还有人卷款逃跑，股东商量认为这是黑吃黑，只能认了，在分账时把这笔钱除掉，不列入分成。针对可能出现带团队成员出走单干的，同样是平时加强管理，在提拨时考虑他们对“公司”的忠诚度和相互监督，若真的带团队成员出去单干的，他们以“公司”大局为重，也不会去找。碰到被公安机关抓获判刑的，等判刑出来后，如这些成员还愿意做，会吸收他们加入团队，并且其还会根据情况提拔他们。 “公司”没有制定系统、书面的规章制度，都是一些约定俗成的规矩和口头约定，其中大部分都是其创建组织时沿用以前的传销模式，部分制度是他们单干后团队管理人员在日常工作中不断摸索、总结完善的，其也会根据实际情况制定相应的规矩和制度。 辨认笔录，证实其辨认出组织合伙人何金刚、杨传兵、陈东及其丈夫黄继东。 34.同案人何金刚的供述，供认陈秀玉是组织的最大股东，也是最高级别人员，负责整个组织的领导。最开始是陈秀玉、其和杨传兵三个股东，杨传兵负责长沙地区，其负责南昌地区。后来陈东、江龙、张稳加入，其负责协助陈秀玉管理整个团队，长沙地区由杨传兵和江龙负责，南昌地区由陈东和张稳负责，下面有高雷雷、李广孟、汪洪章（音）、武海军、董书静、熊国珍、吴金金、周知有（音同）等经理。2013年下半年，其被陈秀玉叫到长沙从事传销，至2014年初被陈秀玉连续提拔至小经理，陈秀玉为了赚更多钱拉拢其带团队出来单干，其同意，之后他们换了号码和住处，切断与原传销组织联系，开始单干。当时其团队有30多人，直接管理一个大主任，大主任管三个小主任，团队的事情逐级汇报至其和陈秀玉商量处理，交上来的钱其和陈秀玉平分。三四个月后，陈秀玉拉拢原传销组织的小经理杨传兵入伙，其和杨传兵各管一个团队，整个团队有80人左右，交上来的钱三人平分。2014年6月左右，杨传兵下面的大主任陈东被提拔为小经理，因当时长沙地区业务发展不是很好，陈秀玉、杨传兵和其商量发展新的片区，于是其和陈东带两个团队四十人左右从湖南长沙县包了两个大巴车来南昌，其是陈东的直接上级，是南昌片区的老总。2014年底，南昌发展还可以，其下线有陈东、吴金金、周知有（音同）三个经理。2015年4月左右，其提议并经股东同意，其带团队30多人去上饶发展。2015年夏天，陈秀玉跟其说让江龙接替杨传兵负责长沙地区。2015年11、12月，陈秀玉和其、杨传兵商量让陈东管理南昌片区，但害怕陈东单干，决定拉陈东入股，后在长沙他们和陈东说，陈东同意。之后其基本没直接参与管理团队，但团队汇报上来的事尤其是“负面”情况，他们四人商量后将指示逐级传达到下面执行。2015年底，江龙正式负责长沙地区团队，杨传兵退居幕后。2016年2、3月，上饶团队发展不起来，其就解散了上饶团队，回都江堰退居幕后。2016年3月，陈秀玉让张稳前往南昌接替陈东，陈东交接完后也退居了幕后。上饶团队发展失败后，陈秀玉又从长沙迁移团队补充南昌力量。其四名股东退居后在都江堰会经常聚在一起，商讨下面团队里汇报上来的事情和团队的发展，但最终拍板、决定的是陈秀玉。其和陈东（有时是黄继东）到南昌、长沙拿钱后就回去交给陈秀玉，每月底股东一起在陈秀玉家里算账，并分掉各自所得的钱。其负责南昌期间，钱累积到一百万左右，陈秀玉和她老公黄继东就会开车到南昌来拿钱，每次都是找其拿，其离开南昌后，由陈东直接跟陈秀玉对接。张稳负责南昌地区后，其和陈东就负责开车到南昌找张稳拿钱，一般到了一百万就过来拿一次，陈秀玉也会叫黄继东跟他们一起来拿钱，黄继东跟他们一起来南昌拿过两次钱，因车里放的现金过多，所以拿钱后立马开车走。2017年1月左右，陈秀玉通知其和陈东准备来南昌找张稳拿钱，张稳在电话里说钱被抢了，股东商量觉得张稳不靠谱，但也没办法。等到第二次差不多又到一百万，陈秀玉联系张稳准备过来拿钱，张稳又说钱被抢了，后又说团队没了，之后就联系不上，这一次股东都明白是张稳把这些钱吞了，南昌也就没了。当时其和杨传兵、陈东在来南昌转头回去了，陈秀玉联系他们是否继续做，他们考虑都赚了些钱，且股东之间关系不如以前密切，回都江堰后就跟陈秀玉说不干了，陈秀玉说那就把长沙团队也解散，至于什么时候解散的其不是很清楚。 组织层级及职责分工、组织制度及规约、股份分配及分成、赃款来源、收取及用途如陈秀玉所供。 其手绘的组织结构图，证实其在组织内的经历及各阶段上下级及平级人员情况。 指认现场笔录及照片，证实其指认南昌市红谷滩新区世纪中央城小区1期8栋2单元311室是其曾经工作和生活的地方。 辨认笔录，证实其辨认出陈秀玉、杨传兵、陈东、黄继东及吴金金。 35.同案人陈东的供述，供认其和陈秀玉、何金刚、杨传兵是组织股东，陈秀玉是大总管，总管决策组织利益分配、人员调动、高层提拔等所有事情，其他股东都听陈秀玉安排。2012年2月，其在湖南岳阳加入传销组织，同年4月被提拔为小主任，同年12月在长沙县被提拔为大主任，当时其上级小经理是何金刚和杨传兵。其下级小主任有李健（音）、陈伟（音）。2013年6月，其因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑十个月并在长沙县监狱服刑。2014年4月其刑满释放后，杨传兵、何金刚主动联系其加入组织，其同意，后被陈秀玉提拔为小经理，同年5月随何金刚到南昌。2015年5月，何金刚离开南昌去上饶发展，其成为南昌地区大经理，其上级是总管何金刚。2015年6、7月，陈秀玉打电话跟其说要拉其入股，后其每月工资比以前多了几万元。2015年底，陈秀玉、杨传兵、何金刚和其在长沙一个宾馆见面，陈秀玉正式明确其为股东，给其1／6股份。此后何金刚基本不管上饶，回都江堰了，就是和杨传兵、黄继东每月来南昌找其和张稳拿新朋友申购款。2016年2月，江龙加入组织，被陈秀玉安排协助杨传兵管理长沙片区团队。2016年3月，张稳加入组织，被陈秀玉安排协助其管理南昌片区团队。江龙和张稳可以从他们各自负责管理的团队上交的申购款中每套产品（2800元）抽成200元。张稳到南昌后，其已不具体管理团队，张稳是大经理，负责管理下面小经理，其只负责从张稳那里将收上来的钱收好，再交给陈秀玉、杨传兵、何金刚三人。其负责南昌期间管过的小经理有周子友（音）、胡小琴、谭玉、李欢欢、高雷雷。张稳管过的小经理有谭玉、高雷雷、李广孟、熊国珍、董书静、焦攀峰、刘若兰（音）、陈蜜君。直到2017年3月，张稳打电话告诉其，由于他管理不当南昌没了，其立马打电话给小经理刘若兰、陈蜜君核实，一个打不通，一个没人接听。其怀疑出事了，就打电话给陈秀玉汇报，陈秀玉问其是否继续做，其知道所做的是违法的，就说不想做了。2018年10月25日，其在四川省绵阳市被抓获。其曾因从事这一行业被判过刑，陈秀玉、何金刚、杨传兵肯定也知道组织做的是违法的事，其认为所有成员留在组织内做事都是一个目的，就是赚钱发财。陈秀玉的丈夫黄继东参与了收取组织违法所得和算账。黄继东基本上每个月都会开车来南昌拿钱，至少来南昌拿了十多次钱，基本都是和何金刚、杨传兵过来，有时三个人，有时四个人（陈秀玉偶尔来）。组织账目一直都是陈秀玉和黄继东负责清算，每月底股东在陈秀玉家算账分钱，基本是黄继东在操作电脑，陈秀玉在旁边和黄继东一起算，其和何金刚、杨传兵在旁边看，黄继东算完后会把核算工资的情况向他们通报。有几次他们股东开会时，黄继东也在旁听，虽然他不发表意见，但肯定知道他们从事传销的事情。 组织层级及职责分工、组织制度及规约、股份分配及分成、赃款来源、收取及用途如陈秀玉所供，并供认这些制度和规矩其加入组织以前就存在，有些细节上的规定和补充是其到南昌后总结经验改进的，他们汇报给陈秀玉，有时陈秀玉也会提一些意见，让他们传达下去加以改进，目的是为了更好地管理和发展团队，更好地骗取新人的钱财。 其确认的组织结构图，证实其在组织内的经历及各阶段上下级及平级人员情况。 指认现场笔录，证实其指认出南昌市红谷滩新区世纪中央城1期8栋2单元311室是2016年3月至6月期间其与张稳、李欢欢、谭玉、焦攀峰、高雷雷一起工作生活的地方，红谷滩新区泓德新厦小区1号楼其座一房屋是2016年6月至10月期间其与张稳、熊国珍、李广孟、李欢欢、刘若兰、陈蜜君一起工作生活的地方，红谷滩新区万达华府小区一房屋是2016年11月至2017年3月其与陈蜜君、李广孟、吴建伟一起工作生活的地方。 辨认笔录，证实其辨认出陈秀玉、何金刚、杨传兵、黄继东、高雷雷、李广孟、吴金金。 36.同案人杨传兵的供述，供认其和陈秀玉、何金刚、陈东是组织的股东。陈秀玉是话语权最大的股东，是组织的决策者，负责整个团队的管理和核算总账；何金刚之前负责管理南昌地区团队，到别的城市发展失败后就负责接钱、传话；其负责管理长沙地区团队的大小事务；陈东负责管理南昌地区团队的大小事务。陈秀玉和他们说她表妹因为做传销被关起来了，要算她表妹一份，结果所有钱分成五份，陈秀玉领一份，还帮她表妹领一份，其他三人一人一份。江浩（江龙）和张稳是管理层，江浩负责管理长沙地区团队，张稳负责管理南昌地区团队，他们没有股份。下面有小经理高雷雷、李广孟、吴金金、李新、周庆克、熊国珍、汪宏章、尹宽宽、董书静等人，这些小经理都是在南昌和长沙之间相互调动。2013年10月，其被张永海骗到广东惠州加入传销组织，2014年转移到长沙市继续做传销，1个月后其被张永海提拔为经理，管理长沙地区团队，团队有六七十人，后一直在长沙市从事传销行业至2017年5月，其离开时是大经理级别。其所在传销组织借用了天津天狮公司的名字，但与该公司没有关联，其组织宣传做化妆品和保健品，2800元一套，但其没有见过实物产品，宣传这些就是为了骗新人钱财。2014年左右，其和张永海、陈秀玉、何金刚等人一起吃饭并互留了电话，后陈秀玉劝其脱离原组织，加入她的团队单干，许诺三人平均分红，其只要负责管理好其在长沙地区就可以，后其知道南昌地区团队是何金刚在管理。同年，陈秀玉、何金刚和其商量为了团队更好地发展，加一个股东（陈东）管理团队，其默认。没多久，何金刚和陈东就从长沙团队分两批调了100人左右（当时长沙团队170人左右）带到南昌去发展，何金刚带了他管理的小经理吴金金，陈东带了他管理的小经理高雷雷，这时陈东还没有股份，只是参与团队管理。陈东在南昌时间后，陈秀玉召集其和何金刚一起吃饭时宣布陈东成为管理层（股东），这次会上还是让其单独管理长沙地区团队。后其从陈东处了解到何金刚到南昌了，何金刚还带了团队到别的城市发展，但没发展起来，就回四川了。2016年，陈秀玉安排江龙来长沙管理团队，过了两个月其就回都江堰市，之后断断续续地到长沙来。同年，其和陈秀玉、黄继东、陈东、何金刚、江龙在长沙聚餐时，陈秀玉介绍张稳给大家认识，并安排张稳化名为张杰到南昌协助陈东管理南昌地区，还给张稳介绍了团队的运行模式和团队现在如何经营发展等。开完会，其和陈东、张稳三人从长沙来到南昌，和南昌经理介绍张稳，并说以后有事都和张稳汇报，陈东和张稳在南昌共同管理没多久，陈东也回四川老家了，之后断断续续地来南昌这边。后其和陈秀玉、何金刚、陈东、黄继东基本都在都江堰市，经常碰面会谈团队的管理情况、出了什么事、有什么需要改进及钱的分配等，因江龙负责管理长沙片区，张稳负责管理南昌片区，所以股东开会决定的事情都会打电话让他们安排下去。一直做到2017年3、4月，张稳说南昌没了，钱全部被公安机关查获了，他们一起商量后决定放弃南昌，并决定离开这个行业，后其他人有没有接着做其不清楚。 组织层级及职责分工、组织制度及规约、股份分配及分成、赃款来源、收取及用途如陈秀玉所供，并供认制定这些制度和措施，是为了更好地管理和发展团队，使组织的违法犯罪更加隐蔽，更好地骗新人的钱财。 辨认笔录，证实其辨认出陈秀玉、何金刚、陈东、黄继东、张稳、李广孟、高雷雷、吴金金。 37.同案人张稳的供述，供认其和陈秀玉是2006年在安徽做传销时认识的，2007年分开后偶尔联系。2015年10月左右，其腿受伤，陈秀玉去贵州看望其并给了其7000元，让其伤养好了就到她“公司”上班。2016年3月3日，其到长沙和陈秀玉、黄继东、何金刚、杨传兵、“江浩”（江龙）在某酒店见面，陈秀玉告诉其他们还在干老本行（指传销），让其加入并去南昌协助陈东管理南昌片区,其工资是从所有南昌地区上交的产品中每套拿200元，其答应了。后杨传兵带其去南昌找陈东，其就留在南昌协助陈东管理南昌，其每天任务是接到经理交上来的钱再转交给陈东，并跟陈东学习管理、算账等工作流程。2016年5月左右，陈东回都江堰退居幕后管理，其开始正式管理南昌地区团队，当时下面有小经理高雷雷、熊国珍、李广孟、汪宏章、董书静、武海军、高居杰等，都是从长沙调过来的。黄继东协助陈秀玉，多次同何金刚、杨传兵、陈东到南昌来收钱，来的人数不定，基本上每月会来一次，每次200万左右现金，总计2000多万元。陈秀玉会不定期通知股东（何金刚、杨传兵、陈东）及其和江龙开会，谈论团队管理、制定制度等，开会时黄继东都在场。2016年4月，整个南昌片区有200多个成员；2016年5、6月，最少时南昌片区只有30多个成员。其和陈秀玉汇报这个情况后，陈秀玉就安排将长沙片区成员分两批调往南昌片区，第一批是2016年中旬调了60多个成员过来，第二批是2016年底调了90多个成员到南昌片区，后南昌就慢慢壮大起来，至2017年4月左右，最多时南昌片区有300多个成员。2017年4月，其决定单干，原因是知道该行业违法，想短时间内搞更多的钱后安全撤离。4月初一天，其和李广孟（2016年7、8月由陈秀玉从长沙调到南昌）、武海军（2016年底由陈秀玉从长沙调到南昌）商量单干，他们同意。之后，他们换了手机号码和住处，对其他小经理（董书静、高居杰）隐瞒了单干的事实，其和陈东借口说下面团队可能出现负面情况，已经失去了联系。其安排李广孟总管整个团队，武海军协助李广孟管理，当月其就回贵州老家退居幕后管理，运行模式和以前一样，李广孟每天不定时和其汇报南昌情况，其在老家安排亲戚苏维联系李广孟接钱，接到钱后放苏维那里，其每个月初会来南昌一趟，发工资以及股东分红。2017年7月，其提拔杨洋为小经理；同月，李广孟团队发生命案（李某1被抢劫致死），其意识到问题严重性，正好其赚的钱和预期差不多，就决定离开该行业；8月初，其来到南昌和苏维碰面拿到钱后，约李广孟、武海军见面，其拿到自己的钱，其他钱（包括下面团队的日常开销、工资等）都交给李广孟、武海军，还让他们以后注意不要出现死人的事情，等李广孟和其汇报所有账目已弄好后，其就带苏维回贵阳，并跟李广孟说以后其电话打不通，南昌所有事情由他全权处理。后其不知道李广孟、武海军是否继续在从事这个行业。 股份及分成（工资）制度。2016年3月到2017年4月其单干前，拿所管理团队每套产品200元提成。2017年4月其和李广孟、武海军单干后，收上来的钱分成四份，其得两份（含虚构一份给江龙，实为其得），李广孟、武海军各得一份。除此之外，武海军和李广孟每月还有3万元基本工资。单干后大概一个月，李广孟和武海军跟其提出李广孟每月要多得一份产品提成的钱，之后从2017月5月到7月三个月时间，李广孟每月还要得到每套产品300元的提成，武海军没有产品提成。帮其在南昌收钱的亲戚苏维是按照每套产品200元提成的。一套产品2,800元，其中367.5元是新人的工资，122.5元是业务代表的工资，245元是第一代主任的工资，98元是第二代主任的工资，共计833元。经理可以从每套产品中得到100元奖励，经理工资由陈秀玉算好，每个月3-4万不等。大主任及以下级别实际发放到每个成员的工资只有一部分（生活费），业务员实际生活费200-300元，小主任实际生活费400元左右，大主任实际生活费1,000元左右，其他的钱大主任会以上交存在组织的名义交给小经理。 组织层级及职责分工、组织制度及规约、赃款来源、收取及用途如陈秀玉所供，并供认这些制度从其加入陈秀玉组织时就有，有一些制度进行了改进，运行得比较成熟，应该是他们股东商量、陈秀玉决定后实施的，目的是为了更好地管理组织，骗更多的新人，骗更多的钱，同时增强组织的隐蔽性，躲避公安机关打击。 其手绘的组织结构图，证实其在组织内的经历及各阶段上下级及平级人员情况。 指认现场笔录，证实其指认出南昌市红谷滩新区万达华府小区一房屋是其与陈东、李广孟、武海军等人共同居住、工作的地方，红谷滩新区江信国际花园3号楼1单元一房屋是其与陈东、李广孟、武海军等人共同居住、工作的地方，红谷滩新区世纪中央城小区1期8栋2单元311室是其与陈东、高雷雷、熊国珍共同居住、工作地地方，红谷滩新区世纪中央城1期6栋3单元一房屋是其与高居杰、董书静等人共同居住、工作的地方。 辨认笔录，证实其辨认出陈秀玉、何金刚、陈东、黄继东、李广孟、高雷雷、高居杰、吴金金。 38.同案人李广孟的供述，供认其于2014年8月在长沙加入“天津天狮”的传销组织，2015年10月晋升为小主任，2016年2、3月晋升为大主任，2016年8月晋升为小经理，并到南昌跟随张稳发展。其到南昌后见到陈东和熊国珍（女），当时陈东和张稳是大经理，熊国珍是小经理，陈东安排其管熊国珍下面高居杰、吴建伟两个大主任。9月刘若兰经理从长沙到南昌来，陈东让其把高居杰团队给她管；后武海军经理到南昌来，陈东让武海军管杨洋团队。2017年年前，高居杰提了小经理，他下面小主任杨继文提了大主任，杨继文归刘若兰管。2017年年后，熊国珍离开组织，她下面大主任张健康由其管理。2017年4月，张健康带着钱跑路，上面不管，还让张稳和其自掏口袋赔钱，接替张健康的大主任王正由其管理；同月刘若兰也离开团队，杨继文由其管理。当月（12号左右），张稳找到其和武海军商量单干，其二人同意。后张稳带着经理、大小主任一起换了号码和住处，脱离了原组织，单干的事只有其三人知道。单干后张稳相当于总管，2017年6月其被任命为大经理，管理武海军、杨洋、吴建伟、高居杰、董书静五个小经理。2017年7月，因杨洋团队一个新人（李某1）被打死，8月初张稳带着钱走了，张稳走之前安排武海军去岳阳发展，张稳走后就联系不上武海军。8月底，其找到高雷雷（2017年4、5月被组织踢出来）商量单干，高雷雷同意，其做总管，高雷雷为大经理，单干的事只有其二人知道。其跟下面经理杨洋、吴建伟、高居杰、董书静介绍高雷雷是老总杨传兵和张稳派过来的大经理，有事要听高雷雷的，收上来的钱也全部交给高雷雷，并说其被调到外地管团队，此后其退居幕后，和下面小经理没有联系。2017年10月，高雷雷打电话给其说高居杰、杨洋、吴建伟三个经理不见了，他自己也开始接管了团队。后他提了尚兵兵、王正和张明伟做经理，问其意见，其没意见。2018年年前，高雷雷跟其汇报说团队人员流失比较大。单干期间，高雷雷每月跟其汇报一次业绩情况并打钱给其，一直到2018年4月其被抓。其做经理后单干前每月工资有3、4万元。2017年4月张稳带其单干后，其就和张稳他们分钱。其和高雷雷单干后，约定从下面收上来的钱除去所有开支六四分，其六他四。组织层级及职责分工、组织制度及规约、赃款来源、收取及用途如陈秀玉、张稳所供。 辨认笔录，证实其辨认出杨传兵、张稳、高雷雷、武海军、杨洋、吴建伟。 39.同案人高雷雷的供述，供认其于2014年冬天在广东惠州加入“天津天狮”的传销组织，一个月后在杨传兵带领下转移至长沙发展。2015年4、5月，其被大主任熊国珍（女）提拔为小主任，同年7、8月提拔为大主任，同年10月被总管杨传兵提拔为（小）经理。2015年底，杨传兵安排其到南昌来，其和总管陈东及经理谭玉、焦潘峰（音）、李欢欢住在一起，陈东负责管理整个南昌地区团队。2016年4月，杨传兵、陈东带张稳到南昌介绍给经理，由张稳管理整个南昌地区团队；同年5月，其调到长沙和总管“江浩”（江龙）、经理李新（音）住在一起，并管理一个团队。2017年年后，上面说其暴露了，江龙叫其回家。2017年9月，李广孟联系其说下面团队出事后他的上线张稳联系不上，叫其来南昌一起管理团队，其到南昌后，李广孟将其介绍给董书静、吴建伟，说其是上面派来接他班的，并和其说了如何核算成员工资、管理下面团队以及收上来的钱平分等，之后李广孟就回山东老家，其在管理南昌。没几天吴建伟、杨洋联系不上，2017年10月，其跟李广孟汇报后提拔尚兵兵为经理，11月提拔王正为经理。2018年1月，其回河南老家退居幕后，把南昌交给大经理尚兵兵管理，其和尚兵兵单线联系，后尚兵兵经其同意提拔张明伟为经理。2018年5月，其突然联系不上尚兵兵。2018年9月27日，其在老家被抓获。其在南昌管理期间，其和李广孟四六分，他六其四。小经理工资是3-5万不等，大主任、小主任工资基本都是1000多元，“老板”工资是0元-5000元之间，工资表由组织制作然后发给其，其再给小经理，由小经理直接发放。另外，每套产品小经理可以得到100元奖励，其中部分有小经理根据团队情况发放给所管理的大主任、小主任。应得工资是组织制作每个人的工资表上的工资，实际工资就是发放下去到手的零花钱。这就是组织骗钱的一种手段，也是为了防止警察查处下面的“家”将钱没收。 组织层级及职责分工、组织制度及规约、赃款来源、收取及用途如陈秀玉、张稳所供，并供认这些制度和规定从其加入组织时就有，应该是组织顶层制定的，目的是更好地管理和控制下面团队，更好地保护组织最上层人员，防止他们被查处或打击，最终目的是骗更多新人，组织上层获取更多的钱财。 其手绘的组织结构图，证实高雷雷在组织内的经历及各阶段上下级及平级人员情况。 指认现场笔录及照片，证实其指认出南昌市红谷滩新区世纪中央城小区8栋2单元311室是其和陈东等人共同生活、工作的地方，南昌市青云谱区青云明珠小区21栋1单元1101室是其和董书静、尚兵兵、王正、张明伟等人共同生活、工作的地方，南昌市红谷滩新区联泰香域尚城小区34栋2单元502室是其一个人租的，用于存放下线人员购买产品交上来的现金。 辨认笔录，证实其辨认出何金刚、杨传兵、陈东、“张杰”（张稳）、董书静、张明伟、李广孟、尚兵兵、王正。 40.同案人武海军的供述，供认其于2014年4月在湖南长沙加入“天津天狮”的传销组织，同年9月底晋升为小主任，2015年5月晋升为大主任，2016年11月晋升为小经理并调到南昌，2017年8月离开组织。其到南昌后，上线为大经理陈东和张稳，主要是张稳在管，平级有李广孟、董书静、刘若兰。2017年4月，张稳找其和李广孟商量单干，其二人同意，之后他们换了号码和住处，单干的事只有其三人知道。单干后张稳是最高级别，相当于老总，开始只有其和李广孟、高居杰三个经理，后杨洋和吴建伟晋升为小经理。2017年6、7月，李广孟晋升为大经理，管他们四个小经理，其管魏宝柱、周功雨、陶海飞、尚兵兵和蔡想想，在杨继文团队出事后魏宝柱被送走，王鹏晋升大主任代替了魏宝柱，其也管了他几天；杨洋管了杨继文，还管了谁不清楚；高居杰和吴建伟管了谁其不清楚。2017年7月，李广孟请假回家，张稳让其代管团队，同月杨洋下面杨继文团队一新人（李某1）死了，其先后跟张稳、李广孟汇报，并商量善后事宜。后李广孟让其不要管团队，去岳阳找地方发展团队，并让其把管理的大主任周功雨、陶海飞、蔡想想、尚兵兵等人联系方式留下来，把团队分给其他经理管，其走之前和李广孟交接，把下面团队分好后告诉他们其要出去，有事联系其他经理。2017年8月，李广孟打电话告诉其张稳联系不上，怀疑张稳带着钱跑了，因没有经费支撑，且杨继文团队弄死了人其感到害怕，就离开了组织。同月李广孟打电话叫其跟他一起干，资金他先垫着，其没同意。 组织层级及职责分工、组织制度及规约、赃款来源、收取及用途、股份分配如陈秀玉、张稳、李广孟所供。 辨认笔录，证实其辨认出张稳、李广孟、尚兵兵、杨洋、吴建伟、周功雨、杨继文、魏宝柱。 41.同案人尚兵兵的供述，供认其于2014年8月被骗到长沙加入“天津天狮”的传销组织，2016年4月被提拔为小主任，2016年8月被吴建伟调到南昌，当时有60人左右乘坐一辆大巴过来，其中有6个小主任（其、李亮、魏宝柱、张文龙及另外两个人）、2个大主任（吴建伟和高居杰）和1个小经理（李兴）。2017年5月，其被李广孟提拔为大主任，李广孟管了其一个月，武海军管了其一个月，吴建伟管了其两个月。2017年9月被高雷雷提拔为小经理，2018年3月被高雷雷提拔为大经理，其下面小经理有王正、张明伟、董书静，大主任有陈豪、任栋、管禄林、朱**猛、王廷乐、曾宪发。2018年6月，其和小经理王正、张明伟、董书静商量合伙单干，收到钱四人平分，后更换了住址和电话号码。干了十多天，其三人认为董书静比较计较，于是将董书静撇开三人单干，收到的钱三人平分。单干后下面只有3个大主任，其管大主任管禄林，王正管大主任陈豪，张明伟管大主任任栋。其于2017年10月至2018年3月管了蔡想想、张明伟，2017年11月管了王鹏，2018年初管了王廷乐两个月左右就交给张明伟管了。2018年9月提拔了常诚和郗豪飞当大主任，同月21日晚其被抓获。其组织经营化妆品和保健品，但没有见过组织营业执照和产品，其当上经理后确信组织是骗人的，根本没有产品，实际上就是打着“天津天狮”的牌子骗取钱财。其当经理后每个月工资至少有5万元,尤其是其和王正、张明伟单干后2018年6、7、8三个月每人都赚了40万元左右，所以就一直做了下来。 组织层级及职责分工、组织制度及规约、赃款来源、收取及用途如陈秀玉、张稳所供。其不知道这些制度和规矩是谁制定的，其加入公司后就有，其和王正等人单干后也一直沿用这些制度。 其手绘的组织结构图，证实其在组织内的经历及各阶段上下级及平级人员情况。 指认现场笔录，证实其指认南昌市西湖区中大云锦苑小区3栋1单元一房屋、南昌市青云谱区武警水电小区2号楼1403室、南昌市青云谱区青云明珠小区21栋1单元1101室、南昌县象湖千禧颐河园小区西庭苑2栋2单元304室是其曾工作、生活的地方。 辨认笔录，证实其辨认出李广孟、武海军、高雷雷、董书静、张明伟、郗豪飞。 42.同案人张明伟的供述，供认其于2014年3月被骗到长沙的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后被说动了，打电话给父母以见女朋友家长要见面礼和结婚彩礼名义要了三四万元并购买产品（一直未见过产品），加入了“天津天狮”的传销组织，目的是想多赚钱。2015年8、9月，其被提拔为小主任。2016年7、8月，大主任孙中强安排其和孟庆猛、王正、张健康四个小主任坐火车到南昌，小经理熊国珍提拔孟庆猛为大主任，孟庆猛手下有其和田许营两个小主任。到南昌2个月后，孟庆猛跟其说张健康被提拔为大主任，3、4个月后,孟庆猛和张健康告诉其王正也被提拔为大主任。在南昌县澄碧湖周边，其待过三个地方，一直在大主任孟庆猛的管理下。2017年6、7月，小经理杨洋提拔其为大主任，其平级有王正、尚兵兵,其管理的小主任有王春利、常诚及另一个人。一个月后，高雷雷打电话告诉其以后有事先跟他说，其就知道高雷雷是团队老总。4、5个月后，尚兵兵被提拔为小经理，其接受他的管理，这时管禄林也是大主任。小经理董书静和尚兵兵都归大经理高雷雷管。2017年12月底，其被大经理尚兵兵提拔为小经理，尚兵兵上级是总管高雷雷，其平级有小经理王正、董书静，其管的大主任有曾宪发（管到2018年4月）、蔡想想（管到2018年5月）、王廷乐（管到2018年6月）、任栋（管到2018年9月），小主任有常城、邓剑平、王春利等人，共管理60多人。董书静管大主任管禄林，王正管大主任陈豪、彭国勇、朱**猛。2018年3月，大主任曾宪发卷了10多万元跑路。2018年5月中旬，为了赚更多的钱其和王正、尚兵兵、董书静四人决定单干，不再往上面交钱了,由尚兵兵负责做账和造工资表。2018年9月，其离开南昌不想再做了，把团队全部交给尚兵兵管理。单干期间（2018年5月底至9月），他们一共获利100多万，其和王正、尚兵兵各分了30多万。 组织层级及职责分工、组织制度及规约、赃款来源、收取及用途如陈秀玉、张稳所供，并供认这些规矩从其加入组织时就有，基本都是开会或打电话传达的。 其确认的组织结构图，证实其在组织内的经历及各阶段上下级及平级人员情况。 指认现场笔录，证实其指认南昌市青云谱区青云明珠小区21栋1单元1001室是其与王正、尚兵兵、董书静2018年2月居住的传销窝点。南昌市西湖区千禧颐河园小区西庭苑2栋2单元304室是其与王正、尚兵兵、董书静2018年4月至5月居住的传销窝点，南昌市青云谱区江西省武警水电小区2号楼1403室是其与王正、尚兵兵2018年7月居住的传销窝点。 辨认笔录，证实其辨认出高雷雷、尚兵兵、王正、曾宪发、陈豪、蔡想想。 43.同案人王正的供述，供认其于2014年12月底被网友以谈恋爱名义骗至湖南长沙的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后被迫购买产品，加入“天津天狮”的传销组织。2016年6月初，其被提升为小主任，当月小经理李广孟和高雷雷调其和张明伟、张健康和孟庆猛（均为小主任）到南昌县，南昌这边小经理李新（音）、汪宏章、吴金金和熊国珍（女）接待了他们，熊国珍当场提拔孟庆猛为大主任，管理其和张明伟、张健康。到2016年9月，变成了六个“家”，张健康升了大主任，小主任分别是其、张明伟、王庆会、张永明、吴永常和田许营，熊国珍管孟庆猛，小经理李广孟到南昌管张健康。到2016年11月，变成了九个“家”，这时李广孟提拔其当大主任。2017年4月初，张健康带着团队工资20万左右跑了，李广孟和武海军就调了尚兵兵来当大主任顶替张健康。2017年6月，孟庆猛因团队发展新人缓慢被小经理高居杰开除，张明伟被提拔为大主任顶替孟庆猛，归小经理杨洋管。期间，吴建伟提拔为小经理管其，武海军接替李广孟管尚兵兵，李广孟应该提了大经理，当时大概有11个“家”。2017年8月，武海军交代尚兵兵以后归吴建伟管就不见了。2017年9月，小经理吴建伟、杨洋突然联系不上，之后高雷雷告知尚兵兵和张明伟归他管，其归董书静管。过了20天左右，尚兵兵被高雷雷提拔为小经理管张明伟，尚兵兵下面的“家”由张明伟管，张明伟管5个“家”，后缩成4个“家”，小主任分别是苏帅帅、吴小伟、王春利、王廷乐，其管3个“家”，小主任是朱**猛、王**、郗豪飞。2017年12月底，董书静提拔其为小经理，其下面大主任有陈豪、张卓。其提为小经理后跟尚兵兵、董书静、高雷雷一起住。2018年2月，高雷雷被提拔为业务小总管搬走了，尚兵兵被高雷雷提拔为大经理，张明伟被尚兵兵提拔为小经理。6月底，其、尚兵兵、张明伟商量单干，换了手机号码和住处，切断了与高雷雷、董书静的联系。单干到9月14日，陈豪等三个大主任联系不上，当日下午得知被抓，当时尚兵兵在家里，其和张明伟决定先离开，尚兵兵说他要继续遥控指挥一段时间看看，其和张明伟销毁了所有的申购款账本、工资账本、团队名单等物品回家了。回家后其明确表示不干。同月21日其被抓获。其共获利40多万。 组织层级及职责分工、组织制度及规约、赃款来源、收取及用途如陈秀玉、张稳所供，并供这些制度都没有形成书面文字，都是沿用下来的，口口相传，目的是更好地管理和发展组织，骗更多的人进来，赚更多的钱。 其手绘的组织结构图，证实其在组织内的经历及各阶段上下级及平级人员情况。 指认现场笔录，证实其指认南昌市青云谱区青云明珠小区21栋1单元1101室、南昌县象湖千禧颐河园2栋2单元304室、南昌市西湖区中大云锦苑小区3栋1单元一房屋是其曾工作、生活的传销窝点。 辨认笔录，证实其辨认出董书静、郗豪飞、武海军、高雷雷、尚兵兵、张明伟、陈豪。 44.同案人黄继东的供述，供认2006年其妻子陈秀玉在安徽淮南加入“天津天狮”的传销组织，2009年因为生了一场大病回老家。2011年其和陈秀玉搬到都江堰生活。2012年左右陈秀玉每隔1个月左右去一趟外地，当时说她和别人在南昌合伙开ＫＴＶ。2014年何金刚、杨传兵、陈东在都江堰市其住的附近买了房子，何金刚是陈秀玉的表弟，陈东、杨传兵是陈秀玉介绍其认识的，接触后关系越来越熟。在一次吃饭中，其听到他们在电话中提到“新朋友”“帅哥”等传销的专业术语，其在传销组织里待过，就知道他们一起在从事非法传销。2015年6、7月，其劝陈秀玉离开传销组织，陈秀玉说她知道传销是非法的，她想离开，但不能直接解散团队，解散后下面人领不到工资就会报警，只能慢慢来解散，之后陈秀玉还是一直在从事传销活动。2016年2、3月，陈秀玉、何金刚、杨传兵、陈东、张稳在湖南长沙某宾馆开会商量传销的事情，其在场，但没怎么说话。陈秀玉问张稳愿不愿做老本行（指传销），张稳答应并问在哪里做，陈秀玉就安排张稳去南昌和陈东一起负责管理南昌的团队。陈秀玉还介绍现在的传销行业与之前有些不同，但精髓是不变的，都是拉人头购买产品，以前是通过打电话以做生意、找工作方式拉亲戚朋友购买产品加入传销组织，现在转变模式是通过网络以谈恋爱方式拉陌生人加入组织，其他人也在轮流介绍现在传销的模式，说比以前越来越赚钱了。陈东说在长沙和南昌都，然后他们一起商量传销方面制度、管理和团队的情况，可能谈到了张稳的待遇。 其知道长沙、南昌、上饶等地都有陈秀玉的下线人员。其到南昌收取过两次非法所得，第一次2016年5月左右陪陈东来拿了八九十万，第二次是2016年11月陪何金刚、陈东来拿了七八十万，两次都经过了陈秀玉同意，都是开车过来，早上6、7点到，拿了钱就返回，回都江堰后钱由陈秀玉、何金刚、陈东三人分了。选择开车方式拿钱，是怕乘坐火车、飞机等过安检时被公安机关查到；选择拿现金，是怕转账等方式会留下记录，被公安查到。2017年2月，有几个月没有去南昌取钱，当时南昌已经存了300多万元，陈东打电话联系张稳准备去拿钱，张稳称有人冲到他房间把他打晕，把房间里300多万元抢走了。据其后来了解，他们股东应该是讨论了张稳说的这件事，也没有去问张稳。当月张稳说有事要回老家，陈东到南昌时间，并带了40万元左右回都江堰。2017年3月底，张稳打电话给股东又称钱被抢了，团队下面的人被别人带跑了，之后他们没和张稳联系过。事后大家分析张稳是把钱私吞了，之后他们就没管南昌。2018年10月30日，其到南昌县看守所帮陈秀玉打伙食费被抓。 45.同案人吴金金的供述，供认其于2014年上半年被骗至湖南长沙的传销窝点，被抖包扣押了手机、身份证、银行卡、现金等随身物品，限制了人身自由，其交了2万多元成为了业务员，没多久就和其他十多个业务员被安排坐太巴车到南昌县继续从事传销活动。2014年下半年，其被提拔为小主任，2015年初被提拔为大主任。2015年4月，其被陈东提拔为小经理，其上级是大经理何金刚，何金刚经常不在南昌，何金刚不在时由陈东代管，再上级听说是陈秀玉。其升小经理后和陈东住在一起，何金刚偶尔会在该房子里住。其任小经理期间，每月会跟下面大小主任吃饭，把上面核算好的工资用信封装好交给李峰，让李峰发给下面的人，李峰收上来的钱也会交给其，其再交给陈东。按照管理模式，新人被邀约到南昌前，对新人的邀约情况会由业务员逐级汇报到大主任；新人到南昌后，大主任会安排人将新人接到“家”里，并进行抖包,就是对新人进行言语恐吓、威胁，让他交出手机、身份证、银行卡、现金等随身物品，如新人不顺从，就会殴打直到他屈某、顺从。抖包结束后，大主任会将抖包情况向其汇报。2015年6月，其管理的团队发生了新人被抖包死亡的事，当时其只管了大主任李峰，李峰下面管了两三个“家”，其中一个小主任叫谢阳。当时其跟陈东汇报，陈东让其把出事窝点的所有成员撤离，其由于害怕不敢传达指示，后应该是陈东安排其他人发钱把出事窝点的成员撤离。陈东、何金刚安慰其组织会处理好这个事并强调保密，陈东给其几千元让其回老家，后何金刚又安排其去长沙，因其没管理好团队，就让其回家了。 辨认笔录，证实其辨认出其上级领导何金刚、大经理陈东及下级大主任李峰。 46.同案人李峰的供述，供认其于2014年1月被网友以谈恋爱名义骗至长沙加入“天津天狮”的传销组织，2014年6、7月随团队调到南昌；2014年底被提拔为小主任，2015年3月被小经理陈东提拔为大主任，陈东管了其一个月后，小经理吴金金管其，其见过的经理有周志友（音）、张红英，平级大主任有邓凡田、谭玉。2015年6月，其团队一名新人（石某1）抖包中晕倒了，吴金金让其离开南昌避风头，其回了河南老家，后到上海打工。2019年1月4日向公安机关投案。组织依靠业务员邀约新人进来，通过抖包、“考察”、“申购”等流程占有新人及其家庭钱财，然后对新业务员进行培训，让新业务员继续邀约其他新人，这是组织获取金钱的方法。组织没有真实产品，申购产品就是组织占有新人钱财的一个借口。上交给组织的申购款中一小部分是用作给下面主任、业务员发工资和生活费，大部分不知道去了哪里。其最高做到了大主任，工资最高一个月一千多元，其申购产品上交给组织的钱都没赚回来。 组织层级及职责、组织制度及规约、赃款收取、上交如陈秀玉、张稳所供。 辨认笔录，证实其辨认出其上级小经理吴金金、同级大主任邓凡田、下级小主任谢阳。 47.同案人魏宝柱的供述，供认其于2014年底被女网友以谈恋爱名义骗至长沙加入“天津天狮”的传销组织。2016年6月提拔为小主任；2016年8月迁到江西省南昌县，上级大主任是吴建伟；2017年3月提拔为大主任，其上级小经理是武海军，其下面有三个小主任，名字不记得；2017年7月因和组织人员把新人李某1打死被上级安排回家，2018年2月其在老家徐州铜山区被抓。李广孟应该是大经理，杨洋是小经理，管大主任杨继文的，赵小伟、任凯、张文龙是杨继文下面的小主任。组织有严格的管理制度，就是上级领导下级，下级服从上级。组织通过业务员在ＱＱ上以恋爱名义骗新人过来，通过抖包、“洗脑”等手段逼迫新人交钱购买虚拟的产品加入组织，新人购买产品的钱由大主任取出来以现金形式上交给经理，最后被上面总管和经理赚走了。组织通过不断地发展新人维持组织运转。 组织层级及职责、组织制度及规约如陈秀玉、张稳所供。 辨认笔录，证实其辨认出李广孟、武海军、杨洋、杨继文。 48.同案人曾宪发的供述，供认其于2016年12月底被QQ网友骗到南昌县加入“天津天狮”的传销组织。2017年9月被提为小主任，上级大主任是解宇宏，上级经理是杨洋，其他经理有高居杰、吴建伟。2018年2月初，其任大主任，上级是小经理张明伟，张明伟的上级是大经理尚兵兵，其下级小主任分别是赵青友、许亮远、朱星伟。跟其同期当大主任的有陈豪和管禄林，2018年3月其出事后任栋也当了大主任。陈豪的上级是小经理王正，他下面有三个小主任分别是李业华、刘晓博、顾国勤。管禄林的上级是小经理董书静，他下面有小主任任栋、王海鹏、苟书平等。其组织只有高婷和刘慧两个女业务员，2018年2月底前高婷在其团队里，刘慧在陈豪团队里；2018年3月初上面经理把高婷调到管禄林团队，刘慧调到陈豪团队，3月10日左右高婷有事离开。组织将虚拟的产品卖给新人，骗取新人钱财，并将新人发展为组织成员，让他熟悉组织业务后，再发展更多的新人进入组织，以获得更多的新人钱财。组织发展新人的目的，一是让新人家里打钱过来，另一个是扩大组织规模。其知道该组织是违法的，但想留下来把被迫交的钱赚回来。 组织层级及职责、组织制度及规约、赃款收取、上交及用途如陈秀玉、张稳所供。 辨认笔录，证实其辨认出大经理尚兵兵、小经理张明伟、大主任陈豪。 49.同案人谢阳的供述，供认其于2014年7月被网友骗到南昌的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，被迫打电话给父母谎称和女朋友订婚要见面彩礼和彩礼钱，交了四万元，加入“天津天狮”的传销组织。每个新人被骗到窝点都要经历抖包，一般采取威胁、恐吓等手段新人就会老实，对于不听话的新人甚至采取扇耳光、灌水、殴打等暴力手段。抖包过程都要向上级汇报，抖包不顺利时上级大主任还会指示如何抖包。大主任基本要了解每个新人的抖包情况，有没有动手、灌水等，如果动了手或灌了水，大主任会做出一些针对性的安排，以防新人又不听话。组织没有真实产品，靠骗新人过来，以各种手段逼迫新人交钱购买所谓产品而获利。2015年6月，其接到大主任李峰的电话给新人石某1抖包导致石某1死亡，李峰让其和参与抖包的人员撤离，后上级小经理吴金金让其离开南昌，换掉手机号码，李峰给了他们几百元路费。组织从低到高有业务员、小主任、大主任、小经理、大经理、总管，一级管一级，逐级汇报，逐级传达指示，不能越级。其听说上级老总是何金刚、陈东。 辨认笔录，证实其辨认出上线小经理吴金金及大主任李峰、邓凡田。 50.同案人顾国勤的供述，供认其于2015年11月被骗入传销窝点，申购产品后加入“天津天狮”的传销组织。2017年11月被提拔为小主任，当时其上级大主任是王鹏，2017年12月其上级大主任是张明伟，2018年1月其上级大主任是陈豪，上面小经理是王正，2018年4月上级小经理是尚兵兵。2018年9月中旬，其听说组织成员被抓了，就离开了组织。组织是五级三晋制，从下向上分别是业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理（大小经理）、业务总管（大小总管），一级管理一级。小主任管理一个“家”，大主任一般管理三个小主任，小经理一般管理三个大主任。组织安排业务员在QQ上伪装成女性添加单身男性以谈恋爱方式邀约对方过来，扣押新人的手机、银行卡、身份证等物品，逼迫新人交钱购买产品，新人成为组织成员后，通过学习、培训继续在网上邀约新的单身男性过来。小主任每天要向大主任汇报两次本“家”的情况，大主任了解情况后对这个“家”的情况进行点评，并让小主任按照他的意思去执行，小主任再传达给“家”里每个成员。遇到负面情况（如窝点被警察查处、家属找到窝点等）要及时汇报给上级，并照着上级的指示去做。 51.同案人许亮远的供述，供认其于2016年12月30日被骗至南昌县的传销窝点，购买了10多万元产品，加入“天津天狮”的传销组织。其做业务员时小主任先后是杨继文、任凯、张文龙、任栋，大主任是张明伟。2018年2月初，其被张明伟提拔为小主任，张明伟管了其不到一个月，曾宪发管其，其平级有刘强、朱星伟、赵青友。其进入组织后听说老总是高雷雷，其知道的经理有张明伟、尚兵兵、吴建伟，大主任有陈豪、管禄林，小主任有王海鹏、刘小波（音）、顾国勤、任栋、李业华。其做到了2018年3月初。组织分为五级，从低到高分别是“老板”（业务员、业务代表）、业务主任（大小主任）、业务经理、业务总管。组织成员在QQ上以谈恋爱名义骗新人过来，大主任会提前安排好新人的“师傅”、“保安”和“抖包主任”。新人进入窝点后，“抖包主任”和其他人员会对新人进行抖包，把新人的手机、身份证、银行卡等物品拿走，并问新人的手机密码、微信和支付宝的余额等，然后列个清单，新人物品交给“管家”保管，清单交给大主任。之后，本“家”主任安排成员给新人上课“洗脑”，过了几天会让新人给家里打电话以到女方家要礼物钱和彩礼钱名义要钱，“国宝”也会在场配合新人向家人要钱。新人家人打钱过来后，大主任拿着新人的银行卡把钱取出来，并安排两个小主任到新人所在窝点让新人填申购单，之后把钱和单子都交给大主任。如果新人不配合，会对新人进行威胁恐吓、殴打，具体是按手按脚、灌水、用毛巾堵嘴、用烟熏鼻孔等。“抖包主任”都不是本“家”主任。抖包目的是威胁恐吓新人，让新人交出银行卡及密码等并找家人要钱，购买所谓的产品，加入组织。组织宣称产品2,800元一套，实际上根本没有产品。 52.同案人赵青友的供述，供认其于2017年4月中旬被骗到南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后被迫以见女朋友父母要见面礼和彩礼钱名义让家里打钱，购买了十多万元产品，加入“天津天狮”的传销组织。2018年2月，其被曾宪发提拔为小主任。管过其的小主任有王鹏、刘晓博、李明、曾宪发等，管过其的大主任有魏宝柱、王鹏、张明伟、曾宪发，管过其的经理有尚兵兵、张明伟，其管的窝点成员有张红岗、苗阳、严某4、李雷亮、胡兴海等，与其同时期的小主任有许亮远、朱星伟、刘晓博、顾国勤等。组织就是将新人骗入窝点，用各种手段（上课“洗脑”、言语威胁、殴打虐待）迫使新人服从，编造谎言向家人要钱，再以申购所谓产品为由占有新人的钱财，并说服新人加入组织扩大规模，再骗更多新人加入组织，占有更多新人的钱财。新人在抖包、“考察”阶段如果不配合，一般来说都会被打，有的甚至被虐待，其见过有给新人灌水、不让新人睡觉的情况。打人的一般都是“抖包主任”和“二爷”，一般都是大主任安排的。 53.同案人张向阳的供述，供认其于2014年12月被人以谈恋爱名义骗至南昌县的传销窝点，当时小主任是李峰，中间换过几次“家”，其一直跟着李峰。组织分为五级，业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理和业务总管。其是业务员，大主任李峰兼“家”里的主任，家里成员有“管家”张常磊、成员潘小梅（女）、梁小茹（女）、马德新、覃章兵、吴栋、周锋、高二刚、贺志成，其知道的小主任有谢阳、潘记泽、许阳、孔志华、候盼良，大主任有邓凡田，主任以上的其只听说过吴金金、陈秀玉。组织严格落实逐级汇报制度。每个窝点每天的日常管理情况，包括新人的思想状态、组织成员的行为思想状况，窝点如果被查获或有人逃跑、跳楼、被打伤打残死亡都要逐级向上汇报。组织宣传做化妆品和保健品，2800元一套，实际上根本不存在实物产品。组织成立的目的就是通过各种非法方式骗取他人钱财。 辨认笔录，证实其辨认出李峰、邓凡田。 54.同案人张红岗的供述，供认其于2017年8月被QQ网友以谈恋爱名义骗入南昌县的传销窝点，“抖包主任”任凯带着7、8个男的对其进行抖包，把其手机、银行卡、4,000多元现金拿走了，之后给其“洗脑”，其按照小主任赵小伟的安排打电话给其父亲以见女方家长买见面礼和礼金名义要了7万元，两个别“家”小主任让其填写申购单，其就加入了“天津天狮”的传销组织。其知道组织是不合法的，组织其他人告诉其做到了经理级别就能赚很多钱，其就留下来了。组织有五级，分别是业务总管、业务经理、业务主任、业务代表、业务员。管过其的大主任是曾宪发，其见过的大主任有管禄林、陈豪；管过其的小主任有赵小伟、任栋、刘强、赵青友，其见过的小主任有刘小博、顾国勤、刘志强、许亮远、李业华。小主任让业务员在QQ上以女性身份添加符合条件的陌生男性为好友，按照小主任和老业务员的套话和这名男性聊天，以谈男女朋友名义约对方过来。新人过来后，小主任会安排好新人的“师傅”、“保安”，还会安排老业务员给新人上课“洗脑”，之后会请一个女“老板”冒充新人女朋友给新人父母打电话，以新人来谈男女朋友的方式骗取新人家人的见面礼和礼金。 55.同案人严某4的供述，供认其于2017年5月被ＱＱ网友以谈恋爱名义骗至南昌县的传销组织，经历抖包、“洗脑”后，被迫按照他们的意思以见女方家长和结婚彩礼名义打电话给家里要钱，购买了31套产品加入了该组织。该组织没有真实产品，做的事都是违法，其不甘心离开，想留下来把被骗的钱赚回来。组织有严密的管理制度和规矩。组织有五级，分别是业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理（大小经理）、业务老总。表达能力、社交能力、业务能力等总体表现好就能晋升。其是业务员，被骗进来时小主任是解宇宏，“抖包主任”是赵小伟，“管家”是温中景，“师傅”是张毅，“看守”是王坚强。其待过5、6个“家”，管过其的小主任有任凯、赵小伟、刘晓博、倾小龙、解宇宏、赵青友，管过其的大主任有杨继文、解宇宏、曾宪发、陈豪，其见过的大主任有管禄林、任栋，其见过最高级别的是大主任。业务员要把每天“家”里的情况、新朋友的情况以短信、ＱＱ、口头等形式汇报给小主任。小主任给大主任汇报，大主任给经理汇报。无限代理机制，即发展的下线越多，得到的好处就越多，下线发展下线，都记录到个人成绩。出局制度，即做到了业务总管，就要离开给下面人赚钱的机会。超越制度，即下级做的好可以超越上级。回归制度，被超越的人也可以反追上去。“五大杀手”，组织成员之间不能谈恋爱；不准金钱借贷；不准拖欠生活费；保持组织神秘感，不该说的不说，购买产品的套数、得了多少工资不能相互打听；不能自私，要互相帮助。违反“五大杀手”制度会被开除，投资的钱一分都拿不到。实行半军事化管理，起床、吃饭、学习、工作、睡觉都有严格的时间规定。使用专业术语，新人男的叫“帅哥”、女的叫“美女”，购买产品加入组织后都叫“老板”，女性也叫“国宝”，负责看守新人的叫“保安”或“二爷”，唱白脸的叫“师傅”，警察称呼为“二狗子”。 56.同案人刘慧的供述，供认其于2017年8月被吴军（打工时相识）以谈恋爱名义骗至南昌县的传销窝点，到窝点后组织成员让其交出随身物品，并把手机开机密码、ＱＱ、微信、支付宝的密码写在纸上一起交给他们，后窝点人员开始给其上课，其吃饭、睡觉、洗澡都有人陪着，这样持续了一个月左右其才可以出门，出门也有人陪着。高婷慢慢教其以窝点“老板”女朋友的身份给他们家人打电话，还教其在ＱＱ上选择25-30岁的陌生男性聊天，以谈恋爱名义将对方骗过来，其不愿意聊，也不会聊，没有骗人来。组织分为五级，分别是业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理（大小经理）和业务总管。新人进来叫“帅哥”、“美女”，购买产品后称为“老板”或“业务员”；“老板”升级后就成为小主任，小主任可以管一个“家”；小主任升级后就成为大主任，大主任管几个“家”；大主任再升级就成为老总或经理，管理几个大主任。其组织有三个大主任，分别是陈豪、管禄林、任栋，他们的上级是尚总（尚兵兵）。其是“老板”级别，进入组织后一直跟着小主任管禄林,后其和管禄林谈恋爱，2018年3月管禄林升为大主任后，两人就搬出去租房住了。 “国宝”的工作职责：一是在邀约过程中冒充新人“女朋友”与新人语音聊天或打电话，骗取新人信任，达到骗新人来的目的，打电话前小主任都会将新人的基本信息发给其。二是冒充新人“女朋友”的亲属接新人到窝点，将新人带进指定窝点其就离开，并把新人资料删掉。其从2017年12月开始到2018年9月上旬共接了十多个新人。三是冒充新人“女朋友”配合新人打电话，让新人家属相信新人在南昌是真的在谈婚论嫁，好骗新人家属打钱过来。在打电话前小主任安排好让新人在电话里怎么讲，如新人不配合就会受到小主任和窝点成员的恐吓。四是帮助“老板”打电话给家里报平安，每个“老板”都会提供一个女孩子身份信息给其，其以他们提供的假身份描述自己，让他们家人相信孩子在外面做事是平安的，还谈了女朋友，根据每个人的情况打，有的一个月一次，有的一个星期一次。其最多时负责过管禄林管的五个“家”的报平安。“国宝”把新人接到“家”就可以得到20元奖励，配合新人给家属打电话索要“上门礼”和“彩礼”成功的会得到50元不等的奖励，每半个月小主任按业绩发一次钱给其。 57.同案人覃章兵的供述，供认其于2014年12月底被ＱＱ网友以谈恋爱名义骗至南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，被迫交钱加入了“天津天狮”的传销组织。组织分为五级，业务员（也叫“老板”）、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理（大小经理）、业务总管。其是业务员级别，其上级小主任有谢阳，案发前直管大主任是李峰，其听说的经理有吴金金、何金刚、陈东、陈秀玉等人。抖包是所有新人来到窝点的一个必经过程。“抖包主任”带着本窝点成员踹开房门冲进去，要求新人交出所有随身物品，假如新人被这个阵势吓懵，十分配合，“抖包主任”基本就不会动手；一般新人都会反抗，反抗了就会被“抖包主任”殴打或用其他方式虐待，常用的方法就是拳打脚踢，其他虐待方式有鼻孔灌水、烟头烫眼皮、热水浇脸、老虎钳夹生殖器等，新人屈某后就会交出自己的身份证、银行卡、手机等随身物品。“抖包主任”还会让新人在纸上登记这些物品以及手机密码、银行卡余额、ＱＱ、微信、支付宝等账户密码，然后把这些交给本窝点小主任，身份证、银行卡交给直管大主任。抖包目的是让新人产生恐惧心里而屈某，为下一步配合组织给家里打电话骗钱做铺垫。“管家”是窝点的实际二把手，听从小主任安排负责窝点的具体事务，有事向小主任汇报。“保安”就是唱黑脸，在抖包过程中看守、殴打新人，让新人产生恐惧。“师傅”是和保安相对的角色，在抖包过程中假意安抚新人。“抖包主任”是大主任安排的，“保安”和“师傅”是窝点小主任安排的。“国宝”指组织女性成员，所有“国宝”都归大主任直管，统一调配。 58.同案人马德新的供述，供认其于2014年11月被ＱＱ网友以谈恋爱名义骗至南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，被迫打电话给家人以见女方父母买见面礼和结婚彩礼名义要钱，购买了9万多元产品，加入了“天津天狮”的传销组织。组织有五个级别，分别是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，一级管理一级，逐级汇报，不得越级。其是业务员级别，其上级小主任有谢阳、潘吉泽、王光明等，大主任有李峰、邓凡田、龙凤星等。组织让每一个业务员学习邀约，注册一个ＱＱ，包装成女性身份，筛选陌生男性加为好友，以恋爱名义骗对方来窝点。一般选择20至28岁没什么社会经验的单身男性。国家公职人员、老弱病残、家里顶梁柱及窝点所在省份的不要。每个新人来后都要经历抖包，由大主任安排别“家”小主任进行抖包，小主任安排新人的“师傅”、“保安”对新人进行看守、聊天。抖包目的是把新人的手机、银行卡、身份证、现金等统一收缴保管，防止新人逃跑或向外界求救；抖包过程中会对新人采取威胁、恐吓甚至殴打等手段，目的是让新人好好听话配合，为以后打款做准备。如果新人不配合交钱，“抖包主任”及本“家”成员会对新人进行威胁恐吓、殴打等手段逼迫新人交钱。 59.同案人吴栋的供述，供认其于2015年4月被ＱＱ网友以谈恋爱名义骗至南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，被迫购买了10万元左右的产品，加入了“天津天狮”的传销组织。2015年6月，石某1被抖包死亡后我离开了组织。组织没有真实产品，组织通过发展新人，以购买产品为借口，强行占有新人及其家属的钱财。组织有五级，分别是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。其是业务员级别，案发时其直管大主任是李峰。小主任一般安排“家”里业务员做事，有新人来时安排“国宝”去接，安排“家”中成员扮演好各类角色控制好新人，业务员要通过ＱＱ邀约新人，把每天的工作进度向小主任汇报。小主任也会去给新人抖包、“洗脑”，对新人进行言语威胁、暴力虐待，迫使新人向家里要钱，来完成申购过程。大主任就是管理好小主任，并给下面小主任、业务员发生活费。小主任管一个“家”，“家”有十多个成员，“管家”协助小主任管理。“家”里成员不能随意出入窝点，出去必须得到小主任同意，违反组织制度会被罚做俯卧撑或仰卧起坐。 60.同案人张常磊的供述，供认其于2014年12月底被ＱＱ网友以谈恋爱名义骗至南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，被迫打电话给家人以给女朋友买礼物名义要钱，购买了4万多元产品，加入“天津天狮”的传销组织，直到2015年6月石某1被伤害致死后组织将我遣散离开。组织没有真实产品，组织成员逼新人向家里要钱，然后连同新人随身携带的钱，以申购组织产品名义全部拿走。申购产品就是个幌子，掩盖组织非法占用新人钱财的行为，另让组织显得正规，使被迫交钱的新人心存幻想，愿意留下来成为员工为组织继续发展新人。组织分为五级，由底到高分别是业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理（大小经理）、业务总管。小经理管3-5个大主任，大主任管3-5个小主任，小主任管一个窝点，窝点里有10人左右，“管家”协助小主任管理。一级管理一级，有事逐级汇报，逐级传达指示，其是业务员，案发时其直管大主任是李峰。业务员听从小主任安排做事，通过ＱＱ邀约新人，并把每天的工作向小主任汇报，“家”里来了新人时要扮演“师傅”、“保安”等角色以便更好地控制新人。小主任安排“家”里业务员做事，也会去给新人抖包、“洗脑”，对新人进行言语威胁、暴力虐待，迫使新人向家里要钱。大主任负责管理好小主任，并给下面小主任、业务员发生活费。 61.同案人苗阳的供述，供认其于2017年3月被ＱＱ网友骗至南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，被迫打电话给家人以见女方父母买见面礼和结婚彩礼名义要钱，购买了11万多元的产品，加入了“天津天狮”的传销组织。组织有五级，分别是业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。其是业务员级别，也叫“老板”，上级小主任是赵青友，大主任是曾宪发，其知道的大主任有王鹏、郎秀印、管禄林。大主任管3-4个小主任，小主任管一个“家”（8-10人），业务员都叫“老板”，新人叫“帅哥”、“美女”，看守新人唱红脸的叫“保安”或“二爷”，唱白脸的叫“师傅”，女业务员叫“国宝”。“国宝”负责接新人，冒充新人女朋友配合新人给家人打电话骗钱过来，其知道的“国宝”有高婷、王程程、刘慧三人。组织成员用ＱＱ冒充女性以谈恋爱名义骗新人过来，对新人进行抖包、看守、上课，以语言威胁恐吓、殴打、体罚等方式逼迫新人交钱购买所谓的产品，加入组织，继续骗其他人来。 62.同案人简仕明的供述，供认其于2017年10月被网友以谈恋爱名义骗至南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，被逼打电话向父母要了8,000元，后来了别“家”两个小主任（刘晓博、王炳杰）让其填写申购单，加入“天津天狮”的传销组织。其认为填写申购单就是一个骗局，目的是让组织看上去很正规，这些应该都是大主任安排的。组织共有五级，分别是业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理、业务总管。其是业务员，也是“老板”级别，其刚进入窝点时上级小主任是朗秀印，后朗秀印提拔为大主任，接替管其的小主任是刘强、赵青友，曾宪发是直接管理的大主任，上级经理是张明伟。所有人都要在网上通过QQ以女性身份筛选目标，以谈恋爱名义骗新人过来，组织规定身体有残疾、单亲家庭、公务员、在校学生、现役军人、有贷款的人等不要。新人来时，小主任会安排“家”里成员做新人的“师傅”、“保安”，其他人配合，听从小主任和“管家”的安排。新人来后，会对新人进行抖包，逼迫新人交出身份证、银行卡、手机等随身物品，如新人不配合，“抖包主任”就会打新人，其他成员要配合“抖包主任”，然后将新人物品全部登记拿走。“抖包主任”不能是本“家”小主任。一定会逼迫新人交钱，除了新人自己带的钱，大主任还会指使本“家”小主任和他“家”小主任一起到“家”里，逼迫新人向家人要钱，要钱的过程中手机要开外音，还要按照他们说的打电话，要不然会挨揍，当时在场的至少有两个小主任加上其他成员，还有一个“国宝”。 辨认笔录，证实其辨认出小主任许亮远。 63.同案人李雷亮的供述，供认其于2018年2月被ＱＱ网友以谈恋爱名义骗至南昌的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，被迫打电话给家人以见女方父母要买见面礼和结婚彩礼名义要钱，申购了3万多元产品，加入了“天津天狮”的传销组织。组织分为五级，从低到高是业务员、业务代表、大小主任、大小经理、总管。其属于业务员，其上级小主任开始是刘强，之后是赵青友，大主任是曾宪发；其知道跟赵青友平级的小主任有许亮远、刘晓博、刘志强，跟曾宪发平级的大主任有陈豪。业务员每天在ＱＱ上冒充女性邀约新人，组织规定选择25到30岁的单身男青年，这个年龄段的人家里人催婚催得紧，更容易骗。业务员通过ＱＱ以网恋方式将新人诱骗至传销窝点，窝点成员会从房间里冲出来围着新人，恐吓新人老实点，之后别“家”小主任对新人进行抖包，将新人的手机、身份证、银行卡收走，把银行卡余额、现金、ＱＱ密码、微信密码等登记在一张纸上，一起交给所在“家”的管家。接下来几天，本“家”小主任会安排“家”里成员给新人上课“洗脑”，之后小主任会教新人以见女方父母需要见面礼和结婚需要彩礼为由打电话向家里要钱。新人家里打钱过来后,组织成员将钱取出并让新人填写申购单，至此新人正式加入组织。整个过程一般为七天，如果碰到新人不老实、反抗的话，会采取按倒在地、打耳光、踩胸口、灌水、毛巾捂嘴等方式逼迫新人屈某直至交钱为止。组织规定不由本“家”小主任抖包，怕不利于以后管理。严格落实逐级管理和请示汇报制度，不得跨级别、跨团队管理或请示汇报。小主任每天要向大主任汇报“家”里的情况,新人来的信息、新人抖包过程和结果、新人的思想状况和情绪都要逐级上报。这些制度是由老业务员口口相传告诉后来的人，没有书面材料，如果违反了组织制度，会挨打，被拳打脚踢。 64.上诉人周功雨的供述，供认其于2015年4月被女孩子以谈恋爱名义骗至湖南长沙的传销窝点，购买了5万元产品后加入了“天津天狮”的传销组织，当时其小主任是汪宏章。2016年5月，汪宏章和王志军两个大主任提拔其为小主任。2016年11月，经理王志军提拔其为大主任，其管理两个小主任是权超（音）和胡宏（音）。2016年12月，汪宏章通知其从湖南长沙转到江西南昌，让其到南昌后和经理武海军联系。到南昌后，其接受武海军的管理，2017年7月其上级经理换成了高居杰，2017年9月又换成了吴江（音），一直到2017年12月其因董文雨案被抓获。其听说的老总有陈秀玉、何金刚、杨传兵、杨柳、高雷雷；其知道的经理有李广孟、杨洋、吴建伟、董书静、尚兵兵；其下面的小主任依次有王云亮、胡红、郭之良、蔡想想、谢志文、江世盟、张建卫、黄腾飞、牛二举、徐元继。组织通过骗人进来，采取威胁、恐吓方式逼迫交钱购买所谓产品，加入组织。其从未见到过产品，其知道从事的是违法的，留下来是为了赚钱。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 辨认笔录，证实其辨认出出李广孟、武海军、高居杰、尚兵兵、张明伟、谢志文、蔡想想、向守龙。 65.上诉人管禄林的供述，供认其于2016年1月被女网友以谈恋爱名义骗至湖南长沙，经历抖包、“洗脑”后购买了7万多元产品，加入“天津天狮”的传销组织。2016年7月，姓陶的大主任带着其共30人从长沙坐车到南昌。2016年9月，高居杰提拔其为小主任。2017年5月30日，高居杰、吴建伟提了经理，大主任彭国勇管其。2017年11月，彭国勇不干，小经理董书静提拔其为大主任，其管苟书平、徐勇光、王海鹏三个小主任。2017年12月，徐勇光不干，其提刘志强顶替他。2018年2月，刘志强被调到陈豪团队，其又提柴波波顶替。5月，董书静交代其团队归尚兵兵管，苟书平、王海鹏离开。6月，顾国勤调到其团队顶替王海鹏。6月底，董书静被尚兵兵、王正、张明伟三人踢出团队，保留了三个团队，尚兵兵管其，王正管陈豪，张明伟管任栋，其原来三个“家”小主任换成了顾国勤、闵小华、张高伟。7月13日，董书静发信息告诉其尚兵兵脱离组织单干了，让其三人截留一部分申购款准备解散团队，其和陈豪、任栋截留了部分新人申购款，每人分了十七万多元。其召集小主任开会说团队的事其不管，并安排陆续遣散了一些人员，五个“家”整顿为三个“家”，小主任是顾国勤、郗豪飞、黄春利。9月13日其被抓。 组织层级及职责、组织制度及规约、赃款收取及上交如杨洋所供。 辨认笔录，证实其辨认出尚兵兵、王正、吴建伟、张明伟。 66.上诉人张迎春的供述，供认其于2016年7月被QQ网友以谈恋爱名义骗至南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，交了八万多元，加入了“天津天狮”的传销组织。组织没有真实产品。2017年6、7月，其被提拔为小主任，上级大主任是杨继文。杨继文手下有六个“家”，小主任是其、邱吉三、张文龙、解宇宏、任凯、赵小伟。业务员通过QQ以谈男女朋友方式骗新人过来，一般骗的都是男性，新人被骗到窝点后，其他窝点小主任（“抖包主任”）和本窝点“保安”会用言语或武力吓唬新人，其他业务员在旁边配合，之后“老板”轮流给新人“洗脑”，让他加入组织。一般让新人以结婚为由打电话向家里要钱，如新人不愿意，“抖包主任”或大主任会过来吓唬新人，业务员会采用打耳光、踢肚子甚至采用水刑方式对待新人，通过这些方法，新人一般都会叫家里打钱过来，之后由大主任拿着新人的卡去取钱。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 67.上诉人王春利的供述，供认其于2017年3、4月被QQ网友以谈恋爱名义骗至南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，被迫打电话给家里以去女朋友家见面礼、彩礼名义要钱，购买了12万多元产品，加入了“天津天狮”的传销组织。2017年9月，张明伟提拔其为小主任。2018年9月12日被抓获。业务员通过QQ冒充女性以谈男女朋友名义骗新人过来，新人到窝点后，窝点成员将新人放倒控制住，不让他喊叫，“抖包主任”询问新人的家里情况，让新人交出随身物品（手机、银行卡、身份证等），登记手机开机密码等。如新人不配合，有的“抖包主任”会对新人恐吓、殴打。抖包主任要将抖包情况向大主任汇报。新人找家人打完钱后，要统一填写申购单，如果新人不交钱，大主任会安排下面小主任或“家”中成员采取威胁恐吓、暴力殴打（按倒在地、掐脖子、用毛巾堵住鼻子和嘴巴、扇耳光、烟熏鼻子）等手段，直到新人交钱为止。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 68.上诉人剧照亮的供述，供认其于2016年8月被QQ网友以谈恋爱名义骗至南昌县，经历抖包、“洗脑”后购买了9万多元产品，加入“天津天狮”的传销组织，2018年4月被提拔为小主任。组织分为五级，业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。其当小主任时，上级大主任是王廷乐，小经理是张明伟，大经理是尚兵兵。发展下线越多，职务就越高，当上业务总管后就出局了。一般安排老成员带新成员进行系统地邀约新人学习，或在晚上邀约时互相学习。小主任每晚必须将“家”里情况打电话汇报给大主任。每“家”统一作息，每天起床、吃饭、学习、活动、睡觉都有具体时间规定。每“家”设一两个“管家”，负责具体事务的落实。 69.上诉人倾小龙的供述，供认其于2017年4月被QQ网友以谈恋爱名义骗进南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后购买了10万多元产品，加入“天津天狮”的传销组织。2018年6月升为小主任，上级大主任是任栋，小经理是王正，跟其平级的小主任有佘圣阳、刘志强（刘志强走后换了常诚），跟任栋平级的大主任有陈豪，陈豪下面小主任有张大伟、刘晓博等。2017年9月，其听说尚兵兵、段培培（女）升为小经理。业务员在QQ上以女性身份以谈男女朋友名义将新人骗进传销窝点，“抖包主任”负责把新人手机、银行卡等物品搜出来，小主任或“管家”会把新人手机里的联系电话、通话记录、QQ好友和聊天记录都删除，GPS关闭。如新人不听话或反抗，窝点成员就负责按住新人，让他冷静下来，有的“抖包主任”会殴打新人直到新人听话为止。之后窝点成员轮流给新人“洗脑”，新人做什么都有人跟着。第五天就会要求新人购买产品，要求新人以谈男女朋友结婚等借口问家里要钱。小主任负责整个“家”的管理，每天早中晚向大主任汇报一次情况，有事另外汇报。“家”里统一作息，每天起床、吃饭、学习、活动、睡觉都有具体时间规定。 70.上诉人孙彦龙的供述，供认其于2016年11月被ＱＱ网友以谈恋爱名义骗进南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后购买了14万多元产品，加入“天津天狮”的传销组织。后其被“洗脑”成功，就没有离开。组织共有五级，从小至大分别为业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理和业务总管，一级管理一级，一般不会越级。大主任管小主任，小主任管一个“家”，“家”里有十个左右业务员和业务代表。一般由“老板”通过ＱＱ以谈男女朋友方式骗新人过来，一般以男性为作案对象。新人被骗进窝点后，其他“家”主任带领窝点成员开始对新人抖包，让新人交出银行卡、现金、身份证等随身物品。之后家里“老板”轮流给新人“洗脑”，让新人加入组织，并让新人以结婚为由向家里打电话要钱。如新人不愿意，自“家”主任就会以打耳光、踢肚子等方式让新人屈某，再不行其他“家”主任就会过来先劝说，不行就会打新人，一般打耳光、踢肚子，严重就是用“水刑”（往嘴里灌水），通过这些方法，新人一般都会叫家里打钱过来。 71.上诉人彭红的供述，供认其于2017年3月被老乡杜小龙以到他开的餐馆帮忙为由骗至南昌的传销窝点，被威胁恐吓并被逼交出银行卡密码，其银行卡里500元被取出来说是交给组织作生活费，组织垫钱帮其购买了一份产品，其没有看到产品，当时窝点的小主任其不记得，大主任叫王正。后其换到了小主任刘远景的窝点，刘远景的上级主任是尚兵兵。组织有五级，从上往下分别是业务总管、业务经理、业务主任（大小主任）、业务代表和业务员。小主任管一个“家”（传销窝点），有的“家”由大主任代管。大主任管3-5个小主任。其认识的小主任有刘远景、赵聪、姓王的，大主任有尚兵兵、王正，经理其只见过高居杰，在被“洗脑”过程中还听过李广孟的成功故事。组织采取逐级汇报制度，不允许越级汇报。凡事都要请示汇报，一天早中晚三次汇报，特殊情况要另外汇报。组织成员通过手机ＱＱ冒充女性或者由“国宝”本人加人聊天，以谈恋爱名义将新人诱骗至传销窝点，对新人进行抖包、“洗脑”，强迫新人以谈恋爱名义向家里要钱购买所谓的产品，交钱给组织。如新人不配合，就会采取暴力威胁等手段直人屈某交钱为止。其所在的“家”平均每月有10多万元的非法收入，这些钱都上交给上级。其一个月工资说是有两三千元，但每次发下来大概是200元，剩余的工资组织以帮保管的名义收上去。组织统一安排吃住，住宿和吃饭不需要交钱。 72.原审被告人吴建伟的供述，供认其于2015年12月被骗到南昌加入“天津天狮”的传销组织；2016年8月升为小主任，其上级是大主任潘忠浩，潘忠浩上级是小经理王志军，其同级有高居杰、杨继文、张健康、王正等；2017年2月其升为大主任，其上级是李广孟，同级有高居杰、杨继文、张健康，其下线是尚兵兵、彭国勇、王金峰和任栋；2017年6月其被大经理李广孟提拔为小经理，李广孟管其、杨洋、高居杰三个小经理，其管尚兵兵、王正两个大主任，尚兵兵、王正下面各有三个小主任，其管理的团队有50多人。2017年9月，其被公安机关抓获。 组织层级及职责、组织制度及规约、赃款来源、收取和上交如杨洋所供。 辨认笔录，证实其辨认出尚兵兵、王正、张明伟、任栋、管禄林。 73.原审被告人张海晓的供述，供认其于2014年7月被骗入传销组织，2016年4月7日被高雷雷提拔为大主任，2016年4月15日非法拘禁景某1致死，2017年4月因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑十年六个月。组织成员通过ＱＱ虚构女性身份以谈男女朋友名义骗单身男性过来。新人到窝点后，由大主任安排其他窝点小主任给新人抖包，本窝点业务员配合，如新人不老实，就会采取殴打、灌水、鼻孔插烟等手段。“抖包主任”把新人的随身物品及银行卡余额、现金、微信余额等进行登记，并威胁新人老实考察5-7天。抖包情况要告知大主任。抖包目的是把新人随身物品交上来，以暴力、威胁手段将新人留下来。一般经历这些过程，新人都会在之后的考察期好好配合，如还是不配合，就会换个主任继续使用上述手段。抖包结束后，“家”里业务员每天轮流给新人“洗脑”，到了第五天晚上，小主任会让新人给父母打电话，以到女方家买见面礼名义向家里要钱，一般要六千至一万元不等，还会安排“国宝”以女朋友身份和新人父母通话。第七天，安排新人给父母打电话以交结婚彩礼名义要钱，一般是几万到十几万不等，小主任还会安排一个男的以女方家长身份与新人父母通话。新人父母打钱过来后，大主任会自己或安排两个小主任把钱取出来，并让新人填写申购单，之后把钱和申购单上交。组织没有真实产品，就是借天津天狮公司名义骗新人的钱。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 辨认笔录，证实其辨认出其上级经理高雷雷。 74.原审被告人谢志文的供述，供认其于2015年3月被ＱＱ网友以谈恋爱名义骗至湖南长沙的传销窝点，经历抖包后被逼以结婚礼金名义打电话向家人要了4万多元，购买产品后加入了“天津天狮”的传销组织。2016年9月，大主任杨洋带着其共30多人从长沙乘坐大巴到南昌，中途有个经理李鑫上了大巴车。2017年3、4月，其被大主任周功雨提升为小主任。2017年6、7月，其被经理吴建伟提升为大主任，当时其管了三个小主任，分别是黄腾飞、樊俊俊、陆壮状。组织安排业务员通过ＱＱ伪装成女性筛选陌生男性聊天，以谈恋爱名义将对方骗过来。大主任会安排两名“国宝”去接新人，并安排一名小主任在附近望风，小主任会提前安排好新人的“师傅”、“保安”和负责开门的人。新人进入窝点后，“抖包主任”会带着窝点成员冲到新人所在房间，控制新人的手脚，如新人不配合，就会把新人放倒在地，捂住嘴巴，如还是不老实就会采取言语威胁、扇耳光、脚踢、泼水、扯头发等方式。“抖包主任”让新人把随身物品交出来登记并上交统一保管。抖包的目的，一是把新人物品上交，防止新人逃跑；二是采取威胁、殴打等方式震慑新人，为以后新人配合给家里打电话骗钱做好铺垫。一般新人交钱后1-2个月是不会让新人离开，除非公安机关解救或家人找到了窝点。组织没有真实产品，就是借“天津天狮公司”名义骗新人的钱。 组织层级及职责、组织制度及规约、赃款收取及上交如杨洋所供。 辨认笔录，证实其辨认出吴建伟就是其上线。 75.原审被告人蔡想想的供述，供认其于2015年7月在湖南长沙加入“天津天狮”的传销组织。2016年上半年，经理李新带其共30余人乘坐大巴到南昌。2017年7月前不久，其被提拔为小主任，上级大主任是周功雨，小经理是武海军。2017年10月左右，大主任周功雨提拔其为大主任，小经理武海军和高居杰管了其不到一个月，小经理尚兵兵管其到2017年底，后小经理张明伟管其，其下级小主任有俞连、李建东、徐元继、常诚。组织分为五级，业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理、业务总管。其听说经理级别有段培陪、孙中强、王志军、尹宽宽、武海军、高居杰、高雷雷、王正、陈敏军（音）等，其知道大主任有陶海飞、谢志文等。“国宝”指组织的女性成员，她们直接对大主任负责，负责跟新人打电话、接新人、骗钱时跟新人家人通话。其管理的“国宝”是龚志霞。组织宣传做化妆品和保健品，2,800元一份，但其没见过产品，知道组织是违法的，其因被骗了钱，不甘心，所以就留在组织里。 组织层级及职责、组织制度及规约、赃款收取及上交如杨洋所供。 辨认笔录，证实其辨认出武海军、尚兵兵、张明伟、谢志文、徐元继、李建东、周功雨。 76.原审被告人陈豪的供述，供认其于2016年12月被QQ网友以谈恋爱名义骗至南昌县传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，购买了15万多元产品，加入“天津天狮”的传销组织。2017年9月，其晋升为小主任。2018年1月晋升为大主任，管三个“家”，小主任分别是王**、张大伟、沈向军，其上级是小经理王正。组织的运营模式主要是通过大、小主任的安排，业务员和“国宝”配合，通过欺骗、威胁、殴打、“洗脑”等方式对新人进行邀约、抖包、考察、申购的过程占有新人的钱财，并将新人留在组织培训为新业务员扩大组织规模。组织没有真实产品，打着申购产品的幌子最大限度地非法占有新人的钱财。其从进来被打就知道该组织是违法的，其想把交的钱赚回来就留了下来。 组织层级及职责、组织制度及规约、赃款收取及上交如杨洋所供。 指认现场笔录及照片，证实其指认莲塘镇农贸小区23栋2单元4楼、莲塘镇市场小区1栋3单元5楼左边的居民房、向阳路新源宾馆旁通道楼上六楼左边一民房系其曾工作、生活的地方。 辨认笔录，证实其辨认出王正、尚兵兵、曾宪发、张明伟。 77.原审被告人任栋的供述，供认其于2016年7月被QQ网友以谈恋爱名义骗至湖南长沙的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，被迫以见女方父母、结婚名义打电话向家里要钱，购买了11万多元产品，加入“天津天狮”的传销组织。2017年5月被吴建伟提拔为小主任，2018年5月左右被张明伟提拔为大主任，2018年9月13日被抓获。业务员用QQ冒充女性在网上加新人聊天，以谈恋爱名义约对方到南昌来。大主任会安排两个女的（有时一男一女）和一个小主任（负责望风）去接新人。新人进窝点后，大主任安排“抖包主任”给新人抖包，主要是检查新人的手机，清点钱财。之后安排人员给新人上课，安排新人给家里打电话，按照小主任教的方法，以和女孩子定亲、结婚的名义向家里要钱。新人确定购买产品后，小主任给新人填写申购单。遇到不配合的新人，一般会言语威胁、体罚（不让睡觉等），遇到反抗厉害的也会打人。组织没有实物产品，其知道组织的行为是违法的。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 辨认笔录，证实其辨认出吴建伟、张明伟。 78.原审被告人郗豪飞的供述，供认其于2016年6月1日被ＱＱ网友以谈男女朋友名义骗至南昌县的传销窝点，经历抖包“洗脑”后，其对“天津天狮”组织的赚钱方法动了心，于是以谈女朋友名义向家里要钱，购买了7万多元产品，加入了该组织。2017年6月底，其被提拔为小主任。2018年9月中旬，尚兵兵（经理级别）告知其被提拔为大主任。该组织实际上是一个按照规定流程骗取新人钱财，发展新人扩充规模的非法组织。一般由男业务员通过ＱＱ伪装成女性以谈男女朋友方式骗新人过来。新人到“家”后，业务员恐吓新人老实听话，“家”里主任来收缴新人的手机、身份证、银行卡、现金等物品，并逼迫新人把银行卡、支付宝、微信密码等写在纸上，将物品和密码交给大主任。之后“师傅”对新人进行安抚，“保安”对新人进行震慑，共同看管新人。业务员轮流给新人“洗脑”，如果新人愿意加入组织，就安排新人给家人打电话以见女朋友父母买见面礼和订婚彩礼为由要钱。钱到账后由大主任取出来，让新人填写“申购单”，之后将钱和申购单一起上交。如果新人不愿意加入，先由小主任恐吓；如果恐吓没用，小主任向大主任汇报，大主任指定别“家”小主任采用泼水、逼喝水、毛巾捂住口鼻、殴打、脚踹、体罚等方法让新人屈某。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 指认现场笔录，证实其指认南昌县学府雅居小区5栋1单元701室、南昌县澄湖中路王家建材3号602室、南昌县梦里水乡小区7栋2单元桂储7-05储藏室、南昌县彭安小区5栋2单元602室是其曾居住过的传销窝点。 辨认笔录，证实其辨认出尚兵兵。 79.原审被告人常诚的供述，供认其于2017年1月被QQ网友以谈恋爱名义骗入南昌的传销窝点，经抖包、“洗脑”后，被逼以到女朋友家买礼品和结婚名义打电话向家里要钱，购买了10多万元产品，加入“天津天狮”的传销组织。2017年底，其被周功雨提拔为小主任。2018年9月13日，大主任任栋、管禄林、陈豪联系不上，小经理张明伟提拔其为大主任，小经理尚兵兵提拔郗豪飞为大主任。一星期后，张明伟告诉其他要调走，让其联系尚兵兵，其就到了尚兵兵下面，和郗豪飞一起负责团队的日常管理，有事两人商量并向尚兵兵汇报，尚兵兵同意后其二人负责具体实施。2018年9月28日其被抓获。组织让业务员冒充女性通过QQ以谈男女朋友名义将受害人骗到传销窝点，让受害人以要结婚的理由向家里要钱，购买产品加入组织。其曾被公安机关多次查获并遣散，知道组织是违法的，由于交了很多钱不甘心离开。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 80.原审被告人刘远景的供述，供认其于2016年3月被骗至南昌县加入“天津天狮”的传销组织。2017年2月其晋升为小主任，上级大主任是张健康，2017年4月后大主任是尚兵兵，上级经理是武海军。其见过的经理有杨洋、吴建伟、李广孟、高居杰，大主任有张明伟。2017年7月被抓。业务员在网上伪装成女性以谈恋爱方式骗新人过来，强迫新人交钱购买组织的“产品”。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 81.原审被告人李亚的供述，供认其于2016年4月被QQ网友以谈恋爱名义骗进湖南长沙的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后购买了9万多元产品，加入了“天津天狮”的传销组织。2016年7、8月，转移到南昌，接受小主任杨继文管理。2016年11、12月，杨继文让其做“管家”。2017年2月，杨继文提拔其为小主任。2017年5月5日，其被抓获。当时杨继文团队是和魏宝柱、吴建伟两个大主任团队合作的，刚开始杨继文管其、任凯、张文龙、张虎四个小主任，后张虎被抓，2017年3月赵小伟提了小主任归杨继文管，2017年4月解宇宏提了小主任也归杨继文管。组织通过QQ网恋的方式骗新人进来，然后以言语威胁、暴力殴打的方式逼迫新人打电话向家里要钱，大主任再拿着新人的银行卡把钱全部取出来，对新人说是购买所谓的产品，最后把新人的钱逐级上交，这是组织唯一的经济来源。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 82.原审被告人解宇宏的供述，供认其于2016年11月被QQ网友骗至湖南长沙的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，被逼购买了18万元产品，加入“天津天狮”的传销组织。2016年底，其从长沙转移到南昌。2017年4月，被提拔为小主任，其上级大主任是杨继文，经理是武海军、杨洋。组织就是靠骗人来做传销，让底下的人交钱，如被骗来的人不肯交钱就采取暴力手段打，打到收到钱为止。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 83.原审被告人邱吉三的供述，供认其于2016年底被QQ网友以谈恋爱名义骗至南昌县，加入“天津天狮”的传销组织，2017年被提拔为小主任。其刚加入时有两个大主任，是吴建伟和高居杰，高居杰升小经理后，杨继文被提为大主任，管其、张迎春、赵小伟、任凯、张文龙、李亚、解宇宏这些小主任，杨继文上面是小经理杨洋，其不清楚杨洋管几个大主任。新人被骗进窝点后会经历抖包，手机、银行卡、身份证等随身物品都会被没收并交给大主任。之后，小主任会逼新人说出银行卡密码，同时让新人以见女方家长需要彩礼等理由跟家人打电话要钱，新人家里打钱到新人银行卡上后，大主任拿着新人的银行卡去取钱，如新人微信、支付宝里有钱，小主任会将钱转到新人银行卡上，由大主任取出来，之后当新人面数有多少，并让新人签申购单。新人进入窝点必须购买产品加入组织，整个过程差不多持续几天。如新人不配合，主任就对他采取扇耳光、殴打、灌水、鼻孔插烟等手段，一般这样搞了几天，新人就怕了，就会交钱加入组织。 组织层级及职责、组织制度及规约如杨洋所供。 84.原审被告人刘志强的供述，供认其于2016年4月被QQ网友以谈恋爱名义骗进湖南长沙的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后，购买了9万多元产品，加入“天津天狮”的传销组织。2016年8月，大主任吴建伟、小主任魏宝柱带着其共七八十人到南昌。2018年1月，其被大主任管禄林提拔为小主任。组织有五级，分别是业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理（大小经理）、业务总管。小主任管一个“家”，大主任管3-5个小主任，一级管理一级，要绝对服从上级安排。业务员通过QQ虚拟女性身份以谈恋爱名义将新人骗至传销窝点，由大主任安排别“家”小主任对新人抖包，如果新人不配合，会言语威胁他，“抖包主任”和“家”里成员也会对新人采取撑掴、脚踹、鼻孔插烟等方式殴打虐待。抖包结果要向大主任汇报，大主任会将新人的身份证、银行卡存放到仓库。接下来几天会对新人进行“洗脑”，限制人身自由，新人同意购买产品后，填写申购单，由大主任负责将现金和申购单一起上交。 85.原审被告人张大伟的供述，供认其于2017年2月被QQ网友以谈恋爱名义骗进南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后购买10万多元产品，加入“天津天狮”的传销组织，2018年7月晋升为小主任。组织分为五级，业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。其当小主任时上级大主任是陈豪，上级经理是王正。一般安排老成员带新成员进行系统地邀约新人学习，或在晚上进行邀约时互相学习。组织通过QQ聊天以谈恋爱名义将新人骗至传销窝点，对新人进行抖包、“洗脑”，强迫新人以去虚拟的女朋友家里看看和定亲的名义骗家属打钱。每“家”统一作息，每天起床、吃饭、学习、活动、睡觉都有具体时间规定，每“家”设一两个“管家”，负责具体事务的落实。小主任每晚要将“家”的情况打电话汇报给大主任。 86.原审被告人池怀志的供述，供认其于2016年4月被网友以谈恋爱名义骗进湖南长沙的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后购买了12万多元产品，加入“天津天狮”的传销组织，当时小主任是张明伟，大主任是高居杰。组织有五级，从下往上为业务员、小主任、大主任、经理、总管。其属于业务员。小主任管一个“家”（传销窝点），一般10多个人，“管家”协助小主任管理，大主任管理3-5个小主任。组织通过QQ聊天以网恋方式将新人诱骗至传销窝点，以“洗脑”、威胁、暴力殴打等手段强迫新人交钱购买所谓的“产品”，并以男女双方结婚为由强迫新人欺骗家属打钱。组织宣称卖化妆品和保健品，但其没有见过产品。 87.原审被告人薛焦焦的供述，供认其于2016年11月被QQ网友以谈恋爱名义骗至南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后购买了8万多元产品，加入“天津天狮”的传销组织。后其被“洗脑”成功，就没有离开组织。2017年7月10日左右，其在刘远景“家”被提为小“管家”，3、4天后被抓。组织有五级，从小至大为业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理（大小经理）和业务主管。其是业务员级别，其知道的小主任有赵冲、朱**猛、刘远景，赵冲、朱**猛的上级大主任是尚兵兵，刘远景的上级大主任是张健康。业务员、业务代表都称为“老板”。大主任管4-5个小主任，小主任管一个“家”，有7-12个业务员、业务代表。小主任负责管理“家”里事务，也会被大主任安排到别“家”去给新人“洗脑”、抖包；“家”里有1-3个“管家”，负责协助小主任管理“家”中事务；其他“老板”就在“家”聊天，用手机骗人等。业务员通过手机QQ冒充女性以谈男女朋友方式将对方骗过来，通过抖包洗脑让新人交钱购买产品，如果新人不愿意，其他窝点小主任或大主任会过来吓唬新人，再不愿意就会动手打人。通过这些方法，新人一般都会叫家人打钱过来。 88.原审被告人朱盼盼的供述，供认其于2017年3月被QQ网友以恋爱名义骗进南昌县的传销窝点，经历抖包、“洗脑”后购买了12万元左右的产品，加入了“天津天狮”的传销组织。组织共有五级，从下到上分别为业务员、业务代表、业务主任（大小主任）、业务经理（大小经理）、业务总管。小主任管一个“家”，大主任管几小主任，经理管几个大主任。业务员平时除了上课，就是拿手机通过QQ冒充女性跟陌生人聊天，以谈恋受名义把人骗过来。新人到“家”后，由别“家”小主任抖包，把新人的现金、银行卡、手机等没收，然后让新人考察几天。在考察期间，如新人答应购买产品，小主任就会把银行卡和要来的密码告诉大主任，由大主任去取钱；如银行卡里没钱，会让新人将微信、支付宝的钱转到银行卡，再由大主任去取。之后，还会让新人给家里打电话以拜访女方家人为由让家属打钱过来，打过来后由大主任去取钱。如新人不配合，反抗要走，小主任就会扇他耳光，拳打脚踢，再严重点就会不让他睡觉、灌水、打脚底板、鼻孔插烟。目的就是让新人购买产品，加入组织。 89.原审被告人龚志霞的供述，供认其于2017年初被赵彬（打工时相识）以在南昌开店请其帮忙为由骗至南昌的传销窝点，组织成员对其进行抖包，逼其交出随身物品，把手机开机密码、支付宝、QQ登陆密码写在纸上，“抖包主任”将其物品和登记的纸拿走后，组织成员轮流跟其聊天，后其被迫交了12,000元购买产品，加入了“天津天狮”的传销组织。组织分为五级，从下往上分别是业务员、主任（大小主任）、经理，上面二级其不清楚。其是业务员，小主任是李建东，大主任是蔡想想。大主任管理3-4个小主任。小主任有谢志文、牛二举、孟传奇、李建东、俞连等，大主任有蔡想想、周功雨等，其听说经理有李广孟、高居杰、熊国珍。组织是逐级领导制，一级管理一级，逐级汇报和传达指示，不能越级。小主任管理一个“家”，负责“家”里所有事务，“管家”协助小主任管理。“家”里来新人，小主任会提前开会布置分工，按排成员做新人的“师傅”、“保安”，并完全配合“抖包主任”的工作。“抖包主任”的工作就是了解新人家庭情况，将新人身上的东西搜走，如新人不听话就恐吓威胁，一般都是别“家”主任。如没有新人来，“家”里成员根据小主任安排进行邀约。小主任一日三次向大主任汇报，“邀约”、接新人、抖包、新人打电话骗家人打钱以及遇到负面情况等都要向上级汇报。业务员伪装成女性通过QQ以谈恋爱方式骗单身男性过来，新人进来都会被抖包，目的是对新人真实身份进一步核实，扣押新人手机、身份证、现金等物品以免新人逃跑或向外界求助，震慑新人，让新人内心害怕，不敢反抗，留下来好好配合。然后，组织安排新人向家人打电话，以见女朋友父母要见面礼要第一笔钱，再以向女朋友父母交结婚彩礼要第二笔钱，让新人把这些钱购买产品，填写申购单，填完后就正式成为组织成员。其加入后，小主任安排其跟着“家”里成员学习邀约新人，小主任、大主任也会口头教其邀约的方法和技巧。学习了一两个月，小主任就把手机给其，把身份包装一下，让其通过QQ邀约，由于能力问题，其一个都没邀约成功。同时，“家”里给了其一个号码，如其他成员邀约成功需要打电话，就安排其给新人或新人父母打电话，让新人及新人家人相信这个女朋友是真实存在的。在新人骗家人打钱时，其会充当新人的女朋友和新人父母通电话。其前后负责接新人和打电话的有一二十个人。 二、该恶势力犯罪集团实施的其他犯罪事实 （一）石某1被故意伤害致死的事实 2015年6月7日，以陈秀玉、何金刚、杨传兵、陈东为首的传销组织成员以谈恋爱的名义将被害人石某1（男，殁年25岁）骗至江西省南昌市。在石某1被骗入组织暂居点之前，组织中的大主任李峰向上级小经理吴金金汇报了“新人”石某1将被骗到组织来的情况，同时安排组织女成员崔朋燕、李娟（另案处理）与石某1见面并接人,并电话交代暂居点管家张常磊、张向阳做好接待石某1的准备，此外又安排另一暂居点小主任谢阳作为“抖包主任”负责对石某1随身物品进行搜查和抖包（威胁、暴力等行为）。张常磊、张向阳根据大主任李峰的安排向暂居点成员交代了接待石某1的事宜。当天，石某1被崔朋燕等人带入位于南昌县五一路347号1单元401室的组织暂居点。被害人石某1被带进暂居点房间后，发现情形不对，遂提出离开，但遭到该暂居点内的张常磊、张向阳、马德新、吴栋、覃章兵、高二刚、周峰、贺志成（均另案处理）等人强行阻止，并对石某1进行控制合力将其压倒。随后谢阳到达该暂居点，发现石某1不停挣扎反抗，随即参与对石某1的控制，并对石某1进行殴打虐待。在对石某1的人身控制和殴打虐待过程中，张向阳用腿部压住石某1两腋、坐在石某1胸腹部并用力按压其胸部、用毛巾将石某1嘴巴堵住。谢阳扇打石某1面部、脚踢头部，并在石某1被毛巾堵住嘴巴后，用水往石某1口鼻部浇灌。其他人则压住石某1的四肢控制其不能反抗。石某1被殴打虐待的过程中气息微弱，谢阳等人发现石某1昏迷后，谢阳打电话给李峰汇报现场情况，李峰遂让其它暂居点的大主任原审被告人邓凡田到现场查看石某1情况。邓凡田到场后发现石某1胸部塌陷，认为被害人可能不行了，随即告诉李峰现场情况，李峰向上级小经理吴金金汇报此事。吴金金接到汇报后立即将底下主任李峰家里新朋友被打昏迷的事情口头汇报给了当时在其身旁的陈东，随后陈东立即打电话向何金刚汇报此事。何金刚电话里让陈东直接向陈秀玉汇报。陈东则打电话向陈秀玉汇报说吴金金管理的暂居点新朋友“出事”（被伤害）的情况，陈秀玉让陈东派人确定一下新朋友的具体情况，于是陈东让吴金金再了解清楚具体情况。随后吴金金给李峰等人打电话了解到新朋友已经死亡，并将这个情况逐级汇报到陈秀玉，陈秀玉指示陈东安排人将新朋友出事的暂居点中的所有成员安排离开并发放遣散费，随后陈东将几万元钱交给下面的人安排将暂居点中的人员撤离。邓凡田将该暂居点中的所有成员谢阳、张常磊、张向阳、马德新、吴栋、覃章兵、高二刚、周峰、贺志成等带至某公园。随后李峰、邓凡田叫来面包车，将上述人员带至某汽车站。李峰带着张向阳、马德新、吴栋乘坐大巴车到了江苏省苏州市后遣散；邓凡田带着张常磊、周峰等到了江苏省无锡市后遣散；谢阳带着覃章兵等剩余人员改乘火车到了河南安阳后遣散。吴金金按陈东指示躲回老家避风头，数月后陈秀玉又将吴金金调整到杨传兵管理的长沙地区组织继续担任经理。同月18日，房东崇林霞在其出租的房屋内发现石某1尸体。经法医学鉴定，石某1系生前胸部遭受钝性暴力作用致胸部损伤后死亡。2019年7月3日傍晚18时许，邓凡田在家人的陪同下向蚌埠市公安局滩上分局吴小街派出所投案。 上述事实，有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、刑事附带民事判决书、刑事判决书、现场勘验检查笔录及照片、尸体检验分析意见书及尸检照片、检验鉴定报告、ＤＮＡ鉴定书、手机通话记录、房屋租赁合同，证人崇林霞、田某、石某4（被害人石某1母亲）、王某2、梁某1的证言，同案人陈秀玉、何金刚、陈东、吴金金、李峰、谢阳、张向阳、马德新、张常磊、吴栋、覃章兵、崔朋燕的供述及相关指认、辨认笔录，原审被告人邓凡田的供述等证实，足以认定。 （二）肖某1被故意伤害致死的事实 2018年3月9日，以李广孟、高雷雷为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人肖某1（男，殁年28岁）骗至南昌。肖某1来南昌前，该组织大主任曾宪发已向上级经理张明伟进行了汇报，后又打电话让其管理的小主任赵青友做好接受新人准备，同时安排许亮远、顾国勤、刘慧接肖某1，许亮远作为“抖包主任”负责对肖某1进行抖包。19时许，顾国勤、刘慧将肖某1带至赵青友管理的南昌县的暂居点后离开。肖某1进入室内后，许亮远同张红岗（“管家”）等人将肖某1带进房间，肖某1拒不回答许亮远等人问话。许亮远、张红岗将肖某1绊倒在地，许亮远用脚踩跺肖某1胸口，又叫张红岗拿毛巾捂住肖某1口鼻。上诉人王血刚、原审被告人胡兴海及同案人严某4、苗阳、简仕明、李雷亮等人按住肖某1手脚。许亮远用水瓢对肖某1口、鼻进行灌水，灌完水后，又叫张红岗点燃两支香烟，许亮远将烟嘴部插进肖某1鼻孔中。肖某1被折磨致昏迷、窒息。许亮远、张红岗等人发现肖某1不动弹后，打电话向曾宪发汇报,曾宪发赶到暂居点后用脚踢肖某1身体，并用灌水方式对肖某1进行试探，发现肖某1仍没有反应，随即电话请示经理张明伟，张明伟指示曾宪发将肖某1送往医院。曾宪发安排许亮远、赵青友、张红岗等人将肖某1送往医院，上述人员将肖某1丢弃在南昌大学第一附属医院门口后迅速撤离。肖某1被群众发现后送入医院进行抢救，经诊断无生命体征。经法医学鉴定，被害人肖某1符合口鼻部、颈胸部外力作用致机械性窒息死亡。案发后，张明伟同上线经理尚兵兵、平级经理王正商量如何应对此事。尚兵兵向高雷雷汇报后，按高雷雷的指示遣散暂居点人员。2019年6月14日，胡兴海在安徽省晋江市被抓获归案；2019年6月13日，王血刚接南昌县公安局民警的电话通知，来到南昌县公安局接受调查。 上述事实，有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍信息、现场勘验检查笔录及照片、门（急）诊通用病历、居民死亡医学证明（推断）书、车票信息、法医病理学鉴定书、毒物检验鉴定书、尸体检验鉴定书、ＤＮＡ鉴定书、刑事照片、房屋租赁协议、转账记录、微信转账截图，证人黄某4（被害人肖某1母亲）、肖某2（被害人肖某1父亲）、张某1、蔡某、黄某1、徐某1、孙某2、吴某1的证言，同案人曾宪发、赵青友、苗阳、张红岗、简仕明、李雷亮、严某4、许亮远、张明伟、尚兵兵、高雷雷、李广孟、刘慧、顾国勤、王正的供述及相关指认、辨认笔录，上诉人王血刚、原审被告人胡兴海的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 （三）李某1被抢劫致死的事实 2017年7月15日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人李某1（男，殁年27岁）骗至南昌县。该组织大主任杨继文向上级小经理杨洋汇报了李某1的情况，并安排小主任赵小伟担任“抖包主任”。赵小伟带王娟玉等人在南昌县小蓝经济开发区欧尚超市与李某1碰面，将李某1带至小主任任凯管理的南昌县澄湖东路385号1单元501室的暂居点。赵小伟将李某1手机等随身物品扣下。在任凯等人威逼下，李某1被迫与家人通话，王娟玉冒充李某1女朋友欺骗他家人，为接下来索要“彩礼”做准备。随后数日，为逼迫李某1屈某交钱购买“产品”，任凯、赵小伟伙同张文龙、闫金龙、刘龙龙、叶振双、何军、温中景、周毅、赵明君、刘宗生及原审被告人杨高闯等人轮番采用脚踹胸部、手掐脖颈、扇耳光、擀面棍戳脚底、开水溅烫大腿、向口鼻灌水等方式，折磨、虐待李某1，一度导致李某1窒息、昏迷，但李某1始终未向家人索要所谓的“彩礼”。7月19日，李某1出现高烧现象，米食不进。杨继文等人不仅不将李某1送医救治，反而认为李某1不老实，又指使魏宝柱伙同上述人员继续殴打、折磨李某1。次日凌晨2时许，李某1被折磨致死，彻底失去生命体征。为逃避公安机关打击，武海军将尚不知情的组织成员遣散，将知悉和参与殴打李某1的成员留下处理善后事宜。张稳、李广孟、武海军三人电话商量决定将李某1尸体抛弃，杨洋向杨继文传达该决定并指挥实施。同月22日凌晨2时许，杨继文伙同魏宝柱、温中景等人驾驶一辆租赁的越野车（车牌号赣其62929）前往案发现场，将李某1尸体装入编织袋，再用床单、被套等进行包裹，放入汽车后排座。随后驾车来到事先踩过点的南昌县邓大桥处，在附近找了三块水泥石块捆绑在尸体上，将尸体抛弃于南邓大桥下的水中。凌晨3时许，三人驾车逃离抛尸现场。张稳、李广孟、武海军向涉案人员各发放数千元的资金进行遣散。经法医学鉴定,李某1系生前遭受扼颈、胸部遭受打击等暴力致死后抛于水中。2019年6月29日，杨高闯被抓获归案。 上述事实，有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的接处警登记表、抓获经过、户籍信息、常住人口信息、火车乘车信息、手机通话记录、房产证、租车协议、汽车行驶记录仪路线图、交通卡口照片、包裹尸体床单、石头、抛尸使用的交通工具，现场勘验检查笔录及照片，尸体检验鉴定书及照片、硅藻检验报告、理化检验报告，ＤＮＡ个体识别鉴定书，监控视频电子数据资料，证人邓某1、杨某7、吴某2、李某15、薛某2、张某6、楼某、马某2、孟某、李某16、朱某4、吕某2、卓某的证言，同案人杨洋、杨继文、任凯、赵小伟、闫金龙、张文龙、温中景、叶振双、何军、王娟玉、周毅、赵明君、刘宗生、魏宝柱、尚兵兵、李广孟、武海军、张稳的供述及相关辨认笔录，原审被告人杨高闯的供述等证实，足以认定。 （四）景某1被抢劫、非法拘禁致死的事实 2016年4月7日，以陈秀玉、何金刚、陈东、杨传兵为首的传销组织成员通过ＱＱ聊天以谈恋爱名义将被害人景某1骗至南昌。在景某1被骗入暂居点之前，组织成员将景某1被骗来的情况逐级汇报给时任组织内小经理的高雷雷。经高雷雷同意，由时任组织内大主任的原审被告人张海晓安排上诉人卢和龙、蒋钦钦（另案处理）去接景某1，时任组织内小主任的王振海（另案处理）负责对景某1进行抖包，原审被告人李文玉及张秀刚（另案处理）当师傅。当天，景某1被史某（另案处理）、蒋钦钦带入位于南昌县的暂居点。景某1到暂居点被抖包，随身财物被强行搜走。张海晓和该暂居点小主任刘云龙（另案处理）为达到让景某1交钱加入该组织的目的，安排王江印、琚三虎、黄志远、李卫、李文玉、卢和龙及张秀刚采取锁门、看守、威胁恐吓等方式控制其人身自由。2016年4月15日，景某1趁看守的组织人员黄志远在接打电话的机会，从房间窗户爬出，欲逃离该暂居点，不慎从六楼摔下致死。事发后，琚三虎将景某1跳楼死亡的事情电话汇报至张海晓，张海晓将此事电话汇报至高雷雷，高雷雷汇报至该组织大经理（地区总管）陈东，陈东电话汇报至该组织最高领导者陈秀玉。陈秀玉知晓情况后，随即作出指示，要求陈东安排把该暂居点与景某1接触过的所有成员都遣散，并给他们发一笔“遣散费”，更换所有被遣散人员的电话号码，同时安排与陈东共同管理南昌片区的大经理张稳回南昌协助陈东处理，最终陈秀玉所作出指示由下级逐级落实。景某1被拘禁期间，遭受经济损失10503元。 上述事实，有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、归案经过、户籍信息、租房合同、刑事附带民事判决书、刑事附带民事裁定书、农业银行交易明细、扣押物品清单、提取笔录，现场勘验检查笔录、提取痕迹、物品登记表、现场照片，尸体检验鉴定书及尸检照片、理化检验鉴定报告、ＤＮＡ鉴定书，证人钟某2、朱某1、景某4、史某的证言，同案人高雷雷、张稳、陈东、何金刚、陈秀玉的供述，上诉人卢和龙、王江印和原审被告人张海晓、黄志远、李文玉、李卫、琚三虎的供述及相关辨认笔录等证实，足以认定。 （五）张某2等44人被抢劫、非法拘禁的事实 2017年2月5日，以陈秀玉、何金刚、陈东、杨传兵为首的传销组织成员冒充名叫“邓欣然”的女网友通过ＱＱ聊天以婚恋名义将被害人张某2骗至南昌县。时任组织大主任原审被告人吴建伟向上级小经理李广孟汇报了张某2的情况（李广孟接受上线经理张稳的管理），安排“邓欣然”等人去接人，安排小主任王金峰（另案处理）管理的暂居点接收张某2。吴建伟和王金峰在做好人员安排后，通过短信的方式向李广孟逐级报告，得到李广孟的同意后，将张某2接入位于南昌县的暂居点。该暂居点以王金峰为小主任，左龙、左霞龙、李静、景佳林、许冬冬、王奇、黄礼栓（均另案处理）为成员。张某2被带入该暂居点后，为强迫张某2加入该组织，王金峰、王奇、黄礼栓、左龙、左霞龙、李静、景佳林、许冬冬采取反锁房门、殴打、威胁、轮流跟随等方式，非法限制张某2的人身自由。在此期间，王金峰又安排组织人员让张某2以见面礼、彩礼为由向家里打电话要钱，张某2的家人先后汇来7万元。组织人员将上述7万元钱取出，并逐级上交。2017年2月21日，因知悉张某2的家人已报警，王金峰把这一情况汇报给吴建伟，吴建伟汇报给小经理李广孟，李广孟指示立即放人。同日21时许，吴建伟安排王金峰把张某2送离。该事实有检察机关提交，经原庭审质证、认证，本院予以确认的人体轻微损伤鉴定意见书、刑事判决书，被害人张某2的陈述，同案人王金峰、王奇、黄礼栓、左龙、左霞龙、李静、景佳林、许冬冬、张稳、李广孟、陈东、何金刚、杨传并、陈秀玉的供述及相关辨认笔录，原审被告人吴建伟的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年2月28日，以陈秀玉、何金刚、杨传兵、陈东为首的传销组织成员冒充名叫“尹佳乐”的女性网友，通过ＱＱ以婚恋名义将被害人张某3骗至南昌。该组织大主任杨继文安排两名女性成员去接张某3。在张某3被骗入组织暂居点之前，该组织小主任原审被告人李亚将情况向杨继文报告，杨继文当时接受小经理刘若兰（另案处理）管理，刘若兰接受陈东、张稳管理。杨继文安排张文龙对张某3进行“抖包”，李亚则安排曾宪发做张某3的“师傅”，王俊杰（另案处理）做“保安”。在张某3被带入李亚管理的南昌县团结东路30栋5楼的暂居点后，张文龙带领该暂居点成员王俊杰、原审被告人池怀志等人对张某3进行“抖包”，期间，王俊杰把张某3推到客厅角落，张文龙过来让张某3把手机和钱包交出来，张文龙和张某3谈话并用手掐住张某3的脖子，“抖包”结束后张文龙便离开。王俊杰、池怀志、宋周林（另案处理）等人根据组织安排轮流看守张某3。张肖林、杨冬（均另案处理）等人给张某3上课洗脑，并对他进行殴打。几天后，李亚胁迫张某3以谈女朋友名义向家里要钱，王俊杰就用手掐住张某3的脖子，池怀志打张某3的脸。张某3在上述人员的言语恐吓、暴力殴打下，将其银行卡密码告诉了李亚。李亚将张某3的银行卡密码打电话向杨继文报告。杨继文取出来张某3129000余元现金后，交给小经理刘若兰。张某3被迫交钱、签订“上线仪式”后，仍无法离开该组织。在张某3骗到暂住点一个月后，曾宪发调走了，李亚安排宋周林继续做张某3的“师傅”，直到2017年5月5日，张某3被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的指认现场笔录及照片、现场照片、刑事判决书、账户交易明细、购买协议，被害人张某3的陈述，同案人陈秀玉、何金刚、杨传兵、陈东、张稳、杨继文、张文龙、曾宪发、杨冬、王俊杰、张肖林、宋周林的供述及相关辨认笔录，原审被告人李亚、池怀志的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年3月9日，以陈秀玉、何金刚、杨传兵、陈东、张稳为首的传销组织成员冒充女性身份，通过ＱＱ以谈男女朋友名义将被害人张某4骗至南昌。时任大主任上诉人周功雨安排组织人员将张某4接入小主任江世盟（另案处理）管理的位于南昌市高新区的暂居点。张某4被带入暂居点后，便被带进该暂居点的一房间，张某4发现不对想逃走时，被章建营、吴启青、王旭杰、严某2、陈化虎、陈小强、韩同（均另案处理）等人摁倒控制，后抖包主任王云亮（另案处理）用烟头熏张某4的眼睛，用毛巾盖住张某4的脸并往毛巾上浇水，对张某4进行抖包，强行搜走其随身财物。因该暂居点小主任江世盟为组织新提拔，对张某4限制人身自由人员的安排由大主任周功雨布置，周功雨安排了刘星（另案处理）作为张某4的师傅，王旭杰作为保安。同时，周功雨安排了王云亮在此期间带着江世盟学习如何做好小主任。2017年3月9日至2017年3月16日张某4被公安机关解救期间，该暂居点成员轮流看守张某4，非法限制其人身自由。在此期间，张某4银行卡被组织成员取款、消费共计4970元。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的处警经过、常住人口信息、银行交易明细、指认现场笔录及照片、刑事判决书，证人燕某的证言及辨认笔录，被害人张某4的陈述及辨认笔录，同案人王云亮、章建营、江世盟、吴启青、王旭杰、陈小强、韩同、严某2、陈化虎、武海军、张稳、陈东、杨传兵、何金刚、陈秀玉的供述及相关辨认笔录，上诉人周功雨的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年3月15日，以陈秀玉、何金刚、杨传兵、陈东、张稳为首的传销组织成员冒充女性网友身份，通过ＱＱ以谈男女朋友名义将被害人燕某骗至南昌。时任大主任周功雨安排人员将燕某接至南昌市高新区暂居点，该暂居点由小主任江世盟（另案处理）管理。燕某被接入暂居点前，江世盟安排陈化虎（另案处理）做燕某的师傅，王旭杰（另案处理）做保安。燕某被带入该暂居点后，严某2（另案处理）将燕某骗进一房间，燕某发现情况不对想离开，被章建营、吴启青、王旭杰、陈化虎、陈小强、韩同（均另案处理）等逼到墙角后控制。在控制过程中，王旭杰脚踹燕某，并抓着燕某的头发、抠他眼睛，之后其他人员轮流给燕某“洗脑”，轮到吴启青“洗脑”时，因燕某不听，被吴启青抠了眼睛。之后小主任王云亮与该暂居点成员对燕某“抖包”，强行搜走他随身财物，期间王云亮殴打燕某。晚上，燕某行礼时又被小主任江世盟打脸，江世盟安排组织成员轮流看管燕某。3月15日至3月16日期间，江世盟安排暂居点成员轮流监管燕某睡觉、吃饭、上厕所、打电话等活动，非法限制燕某人身自由。江世盟每日需向上级大主任周功雨汇报，听取周功雨的意见，周功雨亦需向上级经理武海军汇报每日该团队发生的事情，听取武海军的意见。被害人燕某被非法拘禁时，周功雨接受上级小经理武海军管理，武海军直接接受上级陈东、张稳管理。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的处警经过、常住人口信息、指认现场笔录及照片、刑事判决书，证人张某4的证言及辨认笔录，被害人燕某的陈述及辨认笔录，同案人王云亮、章建营、江世盟、吴启青、王旭杰、陈小强、韩同、严某2、陈化虎、武海军、张稳、陈东、杨传兵、何金刚、陈秀玉的供述及相关辨认笔录，上诉人周功雨的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年4月10日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人陈某1骗至南昌县，在杨继文（时任组织大主任）的安排下，陈某1被安置于原审被告人解宇宏（时任组织小主任）负责的南昌县欧美家园1栋东面单元601室暂居点。陈某1被骗进暂居点当日，李国锐、赵维碧（均另案处理）等人根据解宇宏的安排，将陈某1控制住并强行将陈某1随身携带的银行卡等财物搜走。后在杨继文的安排下，该暂居点小主任解宇宏、赵宝德（“师傅”，另案处理）、赵冬文（“保安”，另案处理）等人采取暴力、威胁、殴打、恐吓、“洗脑”等手段逼迫被害人陈某1交出银行卡等密码，非法限制其人身自由，并逼迫其以相亲名义打电话向家人要钱。待陈某1家人给陈某1汇款6.9万到账后，该组织成员持陈某1银行卡将卡内钱财取走，并逐级上交。2017年4月23日21时许，陈某1被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的户籍证明、轻微伤检验鉴定意见书、银行交易记录、刑事判决书，被害人陈某1的陈述及辨认笔录，同案人赵宝德、赵维碧、赵冬文、李国锐、任凯、杨继文、武海军、李广孟、张稳的供述及相关辨认、指认笔录，原审被告人解宇宏的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 2017年4月19日，以张稳、武海军、李广孟为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人孙某3骗至南昌县。在杨继文（时任组织大主任）的安排下，孙某3被安置于解宇宏（时任组织小主任）负责的南昌县欧美家园1栋东面单元601室暂居点。孙某3被骗进暂居点的当日，赵维碧、赵宝德等人根据组织的工作安排将孙某3控制住，在任凯（时任组织小主任）的带领下，李国锐、赵冬文与赵维碧、赵宝德等人对孙某3采取殴打、恐吓的方式进行抖包，强行搜走其随身财物。此后，在解宇宏的安排下，李国锐、赵维碧、赵冬文、赵宝德等人采取殴打、谩骂、威胁等手段限制孙某3人身自由。2017年4月23日21许，孙某3被南昌县公安局民警解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的户籍证明、轻微伤检验鉴定意见书、刑事判决书，被害人陈某1的陈述及辨认笔录，同案人赵宝德、赵维碧、赵冬文、李国锐、任凯、杨继文、武海军、李广孟、张稳的供述及相关辨认、指认笔录，原审被告人解宇宏的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年4月29日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人吕某1骗至南昌县。大主任杨继文安排人员将吕某1接入南昌县团结东路30栋5楼的一暂居点，该暂居点负责人为小主任李亚。吕某1被带入该暂居点后，李亚向杨继文报告，杨继文安排张文龙给吕某1“抖包”，并抢走其手机等物品，“抖包”过程中，张文龙等人对吕某1实施殴打。随后，李亚安排王俊杰为吕某1“师傅”，杨冬为“保安”。抖包结束后，李亚、池怀志和张文龙、杨冬、王俊杰、张肖林、宋周林（均另案处理）等人先后以言语威胁、上课“洗脑”、暴力殴打等方式限制吕某1人身自由。2017年5月5日,吕某1被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的指认现场笔录及照片、刑事判决书、刑事裁定书，被害人吕某1的陈述，同案人陈秀玉、何金刚、杨传兵、陈东、张稳、李广孟、武海军、杨继文、张文龙、杨冬、王俊杰、张肖林、宋周林的供述，原审被告人李亚、池怀志的供述等证实，足以认定。 2017年5月27日左右，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员上诉人剧照亮谎称帮被害人党某介绍女朋友，随即其他组织人员联系党某，以谈男女朋友为由将党某骗至南昌。时任组织大主任尚兵兵经报告上级小经理武海军，安排组织成员将党某接至小主任吴永常（另案处理）管理的南昌县的暂居点。党某被带至该暂居点后，由组织安排的另一暂居点的小主任赵冲（另案处理）与该暂居点成员对其实施“抖包”，强行搜走其随身财物。“抖包”结束后，尚兵兵让吴永常安排原审被告人郗豪飞、上诉人舒天铎等人对党某采取殴打、威胁、恐吓、贴身看守等方式限制其人身自由。后吴永常等人取走党某10万余元。2017年6月7日，浮利娜（另案处理）转至该暂居点担任管家。2017年6月11日，党某被放离。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、抓获经过、户籍证明、刑事照片、银行账户交易明细、刑事判决书，证人沈某2、黄某5、王某7、刘某10、王某8、侯某的证言，被害人党某的陈述及辨认笔录，同案人吴永常、浮利娜、蒋阳、尚兵兵、武海军、李广孟、张稳的供述及相关辨认笔录，上诉人舒天铎、剧照亮、原审被告人郗豪飞的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年6月9日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员以谈恋爱名义将被害人贾某1骗至南昌。时任组织大主任尚兵兵向上级小经理武海军汇报了贾某1的情况，并安排组织成员将贾某1接至小主任吴永常（另案处理）管理的位于南昌县的暂居点。贾某1进入该暂居点后，被另一暂居点的小主任与该暂居点其他成员实施“抖包”，随身财物被强行搜走。“抖包”结束后，吴永常安排上诉人舒天铎与浮利娜、蒋阳（均另案处理）等人对贾某1采取殴打、威胁、恐吓、贴身看守等方式限制其人身自由。2017年6月17日，公安机关查获该暂居点，贾某1被解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、抓获经过、户籍证明、刑事照片、刑事判决书，证人沈某2、黄某5、王某7、刘某10、王某8、侯某、贾某2（贾某1的父亲）的证言，被害人贾某1的陈述及辨认笔录，同案人吴永常、浮利娜、蒋阳、尚兵兵、武海军、李广孟、张稳的供述及相关辨认笔录，上诉人舒天铎的供述等证实，足以认定。 2017年6月14日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人陈某2骗至南昌县，并接至小主任被告人刘远景管理的南昌县的暂居点。该暂居点的成员上诉人剧照亮、原审被告人薛焦焦与组织其他成员车向锋、薛高勇、周志明（均另案处理）等人采取殴打及言语威胁方式，对陈某2实施“抖包”，将陈某2随身携带的手机、银行卡等财物强行搜走，由原审被告人刘远景将陈某2的银行卡等物品交给尚兵兵（时任组织大主任）。随后刘远景安排剧照亮、薛焦焦及车向锋、薛高勇、周志明、赵永为（另案处理）等人以上课“洗脑”、贴身跟随等方式阻止陈某2离开暂居点，并以暴力、威胁、殴打等方式逼迫陈某2虚构见女方家长和定亲的理由打电话骗家人打钱，由“国宝”彭红冒充陈某2的女朋友配合打电话。后陈某2家属向陈某2银行卡汇款共计77890元，刘远景等组织成员逼问出陈某2的银行卡及支付宝密码后告知尚兵兵，尚兵兵将陈某2家属汇给他的77890元及陈某2支付宝内16340元取出后交给上级小经理武海军，再由武海军上交至张稳、李广孟等人。同年7月14日，陈某2被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、刑事照片、汇款通知单、银行卡交易记录、抓获经过、刑事判决书，证人陈某7、赵某（陈某2母亲）的证言，被害人陈某2的陈述，同案人车向锋、赵永为、周志明、薛高勇、李广孟、张稳、王正、尚兵兵的供述及相关辨认笔录，上诉人剧照亮、彭红、原审被告人刘远景、薛焦焦的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年6月18日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人焦某1骗至南昌县，后焦某1被安排至位于南昌县的暂居点，该暂居点由刘远景负责（时任组织小主任）管理。该暂居点成员薛焦焦、剧照亮与组织其他成员车向锋、薛高勇、周志明等人采取殴打及言语威胁方式，对焦某1实施“抖包”，将焦某1随身携带的手机、银行卡等财物强行搜走，由刘远景将银行卡等物品交给尚兵兵（时任组织大主任）。随后刘远景安排薛焦焦、剧照亮与车向锋、薛高勇、周志明、赵永为等人控制焦某1的人身自由，由彭红（国宝）冒充焦某1的女朋友给焦某1家属打电话索要所谓的“彩礼”和“礼物”，焦某1在被胁迫的情况下，打电话以见女方家长和定亲为由骗家属向其银行卡汇款70000元，后刘远景逼问出焦某1的银行卡密码，再将密码告知尚兵兵，由尚兵兵将焦某1银行卡内70000元取出后交给武海军（时任组织小经理），再由武海军上交至张稳、李广孟等人。2017年7月14日，焦某1被南昌县公安局民警解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的抓获经过、户籍信息、银行卡交易记录、刑事照片、刑事判决书，证人陈某2的证言，被害人焦某1的陈述，同案人车向锋、赵永为、周志明、薛高勇、李广孟、张稳、王正、尚兵兵的供述及相关辨认笔录，上诉人剧照亮、彭红、原审被告人刘远景、薛焦焦的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年6月24日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人夏某1骗至南昌县，后夏某1被安排至位于南昌县的暂居点，该暂居点由刘远景负责（时任组织小主任）管理。夏某1被骗进暂居点后，薛焦焦、剧照亮和组织成员车向锋、薛高勇、周志明等人采取殴打及言语威胁方式，对夏某1实施“抖包”，将夏某1随身携带的手机、银行卡等财物强行搜走，再由刘远景将银行卡等物品交给尚兵兵（时任组织大主任）。随后刘远景安排薛焦焦、剧照亮与车向锋、薛高勇、周志明、赵永为等人采取上课“洗脑”、贴身跟随等方式阻止焦某1离开暂居点，并以暴力、威胁、殴打等方式逼迫焦某1虚构见女方家长和定亲的理由打电话骗家人打钱，由“国宝”彭红冒充女朋友配合打电话。2017年7月14日，夏某1被南昌县公安局民警解救。该事实有经原审庭审质证、认证的抓获经过、户籍信息、刑事照片、刑事判决书，证人陈某2的证言，被害人夏某1的陈述，同案人车向锋、赵永为、周志明、薛高勇、黄某5、王正、尚兵兵、李广孟、张稳的供述，上诉人剧照亮、彭红、原审被告人刘远景、薛焦焦的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年7月1日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人吕某2骗至南昌县，该组织大主任杨继文安排“国宝”王娟玉及另一女子于当日下午将吕某2带至小主任任凯管理的南昌县澄湖东路385号1单元501室的暂居点。吕某2被骗进暂居点后，杨继文安排小主任赵小伟对吕某2实施“抖包”，该暂居点成员赵明君等人配合赵小伟一起对吕某2实施“抖包”，清点、没收吕某2随身携带的手机、现金等物品。“抖包”结束后，任凯安排原审被告人杨高闯及何军、周毅、刘龙龙、叶振双、刘宗生、赵明君、张文龙等人轮流看守吕某2，当晚，上述人员认为吕某2不老实，一起对吕某2实施了殴打。第二天，因吕某2给家里打平安电话时表现紧张，任凯又殴打了吕某2。随后两天，任凯等人以暴力、威胁手段逼迫吕某2以去女朋友家需要彩礼钱为由给家人打电话要钱。第四天，原审被告人解宇宏来到该暂居点给吕某2上课，因吕某2不配合，解宇宏、杨高闯、刘龙龙、周毅、刘宗生等人一起对吕某2灌水。第五天凌晨，吕某2在任凯逼迫下将其银行卡和支付宝密码告知任凯。后任凯将吕某2的银行卡及密码交给杨继文，杨继文从吕某2银行卡及支付宝内取出现金120400元，并全部交给小经理杨洋，杨洋将上述钱款逐级上交至张稳、李广孟、武海军等人。直到2019年7月21日，由于公安机关大面积打击传销，该组织将吕某2送离暂居点。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、火车乘车记录、刑事判决书，被害人吕某2支付宝账单、银行交易明细、银行卡取款视频，证人吕某3（吕某2父亲）的证言，被害人吕某2的陈述及辨认、指认笔录，同案人杨继文、何军、叶振双、赵小伟、周毅、赵明君、刘宗生、任凯、刘龙龙、李广孟、武海军、张稳的供述，原审被告人解宇宏、杨高闯的供述等证实，足以认定。 2017年7月6日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人李某3骗至南昌县，后李某3被安排至位于南昌县的暂居点，该转暂居点由刘远景负责（时任组织小主任）管理。李某3被骗进暂居点后，薛焦焦与组织其他成员车向锋、薛高勇、周志明等人采取殴打及言语威胁方式，对李某3实施“抖包”，将李某3随身携带的手机、银行卡、现金等财物强行搜走，再由刘远景将银行卡、现金等财物交给尚兵兵（时任组织大主任）。随后刘远景安排薛焦焦、剧照亮和车向锋、薛高勇、周志明、赵永为等人采取上课“洗脑”、贴身跟随等方式阻止李某3离开暂居点，并以暴力、威胁、殴打等方式逼迫李某3虚构见女方家长和结婚彩礼的理由打电话骗家人打钱，由“国宝”彭红冒充陈某2女朋友配合打电话。李某3在被胁迫的情况下，打电话要求家属向其银行卡汇款5500元。尚兵兵将李某3银行卡内的7200元（李某3银行卡内原有1700余元）取出后，连同“抖包”所取得的被害人现金共计8400余元交给武海军（时任组织小经理），再由武海军上交至张稳、李广孟等人。同月14日，李某3被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的抓获经过、户籍信息、刑事照片、刑事判决书，证人陈某2的证言，被害人李某3的陈述，同案人车向锋、赵永为、周志明、薛高勇、黄某5、王正、尚兵兵、李广孟、张稳的供述，上诉人剧照亮、彭红、原审被告人刘远景、薛焦焦的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年7月20日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人聂某骗至南昌县。聂某到达南昌县前，杨继文（时任组织大主任）已向杨洋（时任组织小经理）汇报，并按组织规定安排王娟玉（国宝）等人将聂某接至南昌县四海丰盛酒店附近一居民楼四楼一暂居点，该暂居点由原审被告人邱吉三（时任组织小主任）负责管理。聂某被骗至暂居点后，帅勇（另案处理）将聂某带至房间内，王娟玉借机离开，由帅勇、李宁宁留在房间内拖住聂某，赵小伟（时任组织小主任）在杨继文的安排下来至该暂居点，与上诉人孙彦龙、原审被告人朱盼盼以及李朝龙、帅勇、李宁宁一起对聂某实施殴打，由赵小伟对聂某“抖包”。此后几日，邱吉三安排孙彦龙、朱盼盼、帅勇、李宁宁、李朝龙、邹得康等人轮流看守聂某。期间，赵小伟采取殴打等方式逼迫聂某问家里要钱并逼问出聂某的银行卡密码，邱吉三逼迫聂某问家里要钱，赵小伟、邱吉三等人先后从聂某银行卡共取出14000元现金，并逐级上交张稳、武海军、李广孟等人。2017年8月15日，聂某离开组织。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的户籍证明、银行交易记录、刑事判决书、刑事裁定书，证人严某4、宋某2的证言，被害人聂某的陈述及辨认笔录，同案人邹得康、李宁宁、郭亚伟、李朝龙、帅勇、王娟玉、杨继文、赵小伟、杨洋、武海军、李广孟、张稳的供述及相关辨认笔录，上诉人孙彦龙、张迎春、原审被告人管禄林、朱盼盼、邱吉三、解宇宏的供述及相关辨认笔录等证实，足以认定。 2017年7月22日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织，通过小经理杨洋、大主任杨继文指示下级成员以婚恋名义将被害人杨某1骗至南昌。杨继文安排两位“国宝”将杨某1骗入位于南昌县的暂居点中，该暂居点由时任小主任原审被告人解宇宏负责。杨某1被带入暂居点后，徐永光（另案处理）执行杨继文、解宇宏的安排，与上诉人倾小龙、原审被告人陈豪及李双涛、高波、王建强（均另案处理）等人对杨某1实施“抖包”，逼取被害人杨某1的银行卡、手机等随身财物。此后解宇宏、陈豪、李双涛及高波等通过殴打、威胁等方式，逼迫杨某1说出银行卡密码、手机密码，并迫使杨某1电话联系家人让家人汇款。2017年7月26日至2017年7月28日，组织成员从杨某1的支付宝、微信及银行卡等账户内中取走现金93700.3元。期间，组织成员严某4、张红岗等人至该暂居点，配合对杨某1进行看守。因从杨某1处获悉杨某1家属已寻至南昌县，解宇宏在多次联系杨继文未果后，于2017年9月6日将杨某1送离。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的抓获经过、户籍信息、银行交易明细、指认作案现场笔录及照片、刑事判决书，证人杨某8、岳某、谢某、严某4的证言，被害人杨某1的陈述及辨认笔录，同案人张稳、李广孟、武海军、高雷雷、杨洋、杨继文、高波、王建强的供述及相关辨认笔录，上诉人倾小龙、原审被告人解宇宏、陈豪的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年8月4日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人肖某3骗至南昌县。肖某3到达南昌前，该组织大主任杨继文已向小经理杨洋汇报，并按安排“国宝”王娟玉等人将肖某3接至位于南昌县四海丰盛酒店附近一居民楼四楼的暂居点，该暂居点由原审被告人邱吉三（时任组织小主任）负责管理。肖某3被骗进暂居点后，帅勇（另案处理）将肖某3带至房间内，王娟玉借机离开，由帅勇留在房间内拖住肖某3，之后原审被告人管禄林（时任组织小主任）和郭亚伟（另案处理）在杨继文安排下带领帅勇、李宁宁（另案处理）进入房间对肖某3实施“抖包”，将肖某3随身携带的手机、身份证、银行卡等财物强行搜走，后管禄林和郭亚伟便离开。此后几日，邱吉三安排上诉人孙彦龙、原审被告人朱盼盼及帅勇、李宁宁、李朝龙、邹得康（均另案处理）等人轮流看守肖某3。同年8月8日，邱吉三、孙彦龙、朱盼盼逼问肖某3银行卡密码，并逼迫肖某3给家人打电话，以去女方家提亲需要彩礼钱为由让家属汇款，肖某3害怕便将银行卡密码告诉邱吉三，并让其母亲向其银行卡汇款。此后杨继文以肖某3购买组织产品为由从肖某3银行卡内取走20000元现金。2017年8月10日，邱吉三、孙彦龙、朱盼盼继续让肖某3购买组织产品，肖某3不同意，邱吉三则打电话跟杨继文报告，于是杨继文安排上诉人张迎春（时任组织小主任）到邱吉三暂居点问肖某3要钱。张迎春逼迫肖某3打电话向家里要钱，肖某3不同意，便殴打肖某3，同时让孙彦龙、朱盼盼抓住肖某3的双手，将肖某3的头按压在水里。后杨继文又安排原审被告人解宇宏（时任组织小主任）至该暂居点，解宇宏对肖某3进行殴打，肖某3被迫打电话让家人汇款。肖某3的家人于8月10日、11日两天分别汇款40000元、80000元至肖某3银行卡内后，杨继文又从肖某3银行卡内取走120000元现金。杨继文将取出的140000元现金交由杨洋，再由杨洋上交至张稳、李广孟、武海军等人。2017年8月18日，肖某3被公安民警解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、户籍证明、刑事判决书、刑事裁定书、邮政银行交易记录，证人严某4、宋某2、聂某的证言，被害人肖某3的陈述及辨认笔录，同案人邹得康、李宁宁、郭亚伟、李朝龙、帅勇、王娟玉、杨继文、赵小伟、杨洋、武海军、李广孟、张稳的供述及相关辨认笔录，上诉人管禄林、孙彦龙、张迎春、原审被告人朱盼盼、邱吉三、解宇宏的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年8月5日，以张稳、李广孟、武海军为首的传销组织，通过小经理杨洋、大主任杨继文、小主任张迎春安排下级成员以“高齐雯”的女性身份与被害人李某4网络聊天交友，并将李某4骗至南昌县一居民楼六楼的暂居点，该暂居点负责人为张迎春。此后，张迎春与暂居点内人员刘正龙、王亚伟、凌露露、寇刘军、张龙（均另案处理）等人对李某4实施“抖包”，搜取李某4随身携带的银行卡、现金、手机等物品，张迎春将银行卡交给大主任杨继文。随后几天，张迎春等人又逼李某4说出银行卡密码，并逼迫其向家人打电话要钱。李某4家人转款后，被张迎春、杨继文等人全部取走，共计54623.55元。根据张迎春的安排，刘正龙、王亚伟、凌露露、寇刘军、张龙等人对李某4“洗脑”，并全天候轮流看守李某4，防止他逃跑。同年8月20日，李某4被放离。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的现场照片、银行交易明细、刑事判决书，被害人李某4的陈述及辨认笔录，同案人张稳、李广孟、武海军、杨洋、杨继文、赵小伟、王娟玉、王亚伟、刘正龙、凌露露、寇刘军、张龙的供述及相关辨认、指认笔录，上诉人张迎春、原审被告人解宇宏的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年8月12日，以李广孟、武海军为首的传销组织，通过时任小经理的原审被告人吴建伟控制、指使下级成员原审被告人章小双以化名通过网络聊天交友等方式将董文雨骗至南昌。时任大主任原审被告人谢志文安排章小双、龚志霞将董文雨骗入位于南昌市高新区的暂居点中，该暂居点由小主任孟传奇负责。谢志文指示其他暂居点小主任上诉人黄腾飞至上述暂居点带领组织成员对董文雨实施“抖包”，搜取被害人手机、银行卡等随身财物，并逼取银行卡、支付宝等账户密码。时任大主任周功雨根据其上级董书静的安排进入该暂居点。在谢志文、周功雨先后指示下，小主任孟传奇安排原审被告人曹龙龙、徐兴斌及牛二举、王汉军、马树军、周志健等人对董文雨采取殴打、威胁、恐吓以及跟随看守的方式限制人身自由。谢志文等组织成员共从董文雨的支付宝、微信账户中取出18万余元，以现金方式交给上级经理吴建伟，由吴建伟逐级上交。2017年9月21日，董文雨趁机逃离了暂居点。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍信息、刑事判决书，证人焦某2的证言，被害人董文雨的陈述，同案人张稳、李广孟、武海军、牛二举、王汉军、马树军、周志健、孟传奇、周功雨的供述及辨认笔录，上诉人黄腾飞、原审被告人吴建伟、谢志文、章小双、徐兴斌、曹龙龙的供述及辨认笔录证实，足以认定。 2017年8月14日，以李广孟、武海军为首的传销性质组织成员以婚恋名义将被害人郑某1骗至南昌。此前，杨继文（时任组织大主任）已向杨洋（时任组织小经理）汇报，并安排王娟玉（国宝）等人将郑某1接至南昌县一居民楼四楼一暂居点，该暂居点由原审被告人邱吉三（时任组织小主任）负责。郑某1被骗进暂居点后，李朝龙将郑某1带至房间，王娟玉借机离开，李朝龙、李宁宁留在房间内拖住郑某1。随后上诉人孙彦龙、原审被告人朱盼盼和李朝龙、帅勇、李宁宁、邹得康等人将郑某1按倒在地，将郑某1随身携带的手机、身份证、银行卡等财物被强行搜走。随后几天，邱吉三安排孙彦龙、朱盼盼、帅勇、李宁宁、李朝龙、邹得康等人轮流看守郑某1，限制郑某1的人身自由。2017年8月18日，郑某1被南昌县公安局民警解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的户籍证明、刑事判决书、刑事裁定书，证人宋某2的证言，被害人郑某1的陈述，同案人邹得康、李宁宁、郭亚伟、李朝龙、帅勇、王娟玉、杨继文、赵小伟、杨洋、武海军、李广孟、张稳的供述及相关辨认、指认笔录，上诉人孙彦龙、张迎春、管禄林及原审被告人朱盼盼、邱吉三、解宇宏的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年8月19日，以李广孟、武海军为首的传销组织，通过下级小经理杨洋、大主任杨继文等人，指示组织成员以化名身份在网上与王亮聊天交友并将被其骗至南昌，“国宝”王娟玉、梁春晓（均另案处理）根据赵小伟等人安排，将王亮骗至南昌县内的暂居点内。当日，王亮被原审被告人马生瑞、齐兴瑞及张红岗、张言、姚康军、梁春晓、王光明、马元、许加启、张龙、鲍峡镇（均另案处理）等人实施“抖包”，上述人员强取王亮的通讯工具、身份证件、银行卡等随身财物，并通过贴身跟随、不得出入等方式限制王亮的人身自由。在上述控制人身的过程中，赵小伟带领齐兴瑞、马生瑞等人将王亮单独带入暂居点内的小房间，通过言语威胁等方式强迫王亮说出银行卡密码。而后赵小伟、王娟玉、马生瑞、齐兴瑞、鲍峡镇又以殴打、威胁方式强迫被害人要求家人汇款，王亮的家人汇款50000元至王亮的银行卡账户。2017年8月23日至2017年8月26日间，王亮的银行卡账户被组织成员支取现金共计95400元。2017年8月30日，被害人王亮被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、处警经过、银行交易明细及取款视频、刑事判决书、裁定书，被害人王亮的陈述，同案人李广孟、武海军、杨洋、杨继文、赵小伟、张言、姚康军、张龙、王光明、梁春晓、许加启、马元、王娟玉、张红岗的供述及相关辨认笔录，原审被告人解宇宏、齐兴瑞、马生瑞的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年8月28日，以李广孟为首的传销组织，通过小经理杨洋、大主任杨继文等人，指示下级小主任赵小伟在南昌县的暂居点内，安排组织成员以化名身份在网上与陈文聊天交友后，作为“国宝”王娟玉根据赵小伟、杨继文的安排，将陈文骗至上述暂居点内。陈文被带入暂居点后，马生瑞、齐兴瑞、张言、姚康军、梁春晓、王光明、马元、许加启、张龙等人即对陈文实施“抖包”，搜取被害人的身份证、银行卡及现金1800元等随身财物，逼取被害人银行卡等账户密码。此后马生瑞安排暂居点的人员共同看守陈文。其中齐兴瑞为陈文的“师傅”，张言为陈文的“保安”，姚康军、张言威胁恐吓陈文。2017年8月30日，陈文被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的扣押清单、照片及发还清单、现场照片、刑事判决书、刑事裁定书，证人王亮的证言，被害人陈文的陈述及辨认笔录，同案人李广孟、武海军、杨洋、杨继文、赵小伟、张迎春、张言、姚康军、张龙、王光明、梁春晓、许加启、马元、王娟玉、张红岗的供述及辨认笔录，原审被告人解宇宏、齐兴瑞、马生瑞的供述等证实，足以认定。 2017年9月17日，以李广孟、高雷雷为首的传销组织成员冒充名叫“张婷”的女子，通过ＱＱ聊天以婚恋名义将被害人刘某1骗至南昌。该组织大主任张明伟向小经理尚兵兵（尚兵兵接受大经理高雷雷的领导管理）汇报了刘某1的情况，并征得尚兵兵的同意后，安排组织成员田钰（另案处理）将刘某1带至小主任上诉人王春利负责的南昌县彭安新居5栋2单元602室的暂居点中，并安排另一小主任上诉人王廷乐对刘某1进行“抖包”。采取暴力手段搜走刘某1的随身物品。“抖包”结束后，王春利对人员进行分工，周显洪（另案处理）为管家，罗华波（另案处理）为师傅。周显洪、罗华波和谷万龙、陈复山、徐海军、韩学锋、陈文豪等（均另案处理）轮流对刘某1看管。在刘某1到该暂居点四五天后，王春利、王廷乐等人把刘某1带进卧室，采用威胁、恐吓的方式逼问出银行卡密码，并逼迫其打电话向家人要钱。同年9月21日，张明伟将刘某1持有的中国农业银行卡上现金10100元取出，并逐级上交。2017年10月1日，刘某1被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的交易明细、户籍信息、刑事判决书，证人刘某8（刘某1大姐）、刘某11（刘某1二姐）、刘某7（刘某1父亲）的证言，被害人刘某1的陈述，同案人高雷雷、尚兵兵、张明伟、周显洪、罗华波、谷万龙、陈复山、韩学峰、徐海军、陈文豪的供述，上诉人王春利的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年10月13日，以李广孟、高雷雷为首的传销组织成员通过网络聊天以谈恋爱名义将被害人梁某2骗至南昌。在被害人梁某2来南昌之前，时任大主任原审被告人蔡想想将梁某2的情况向其上级小经理尚兵兵汇报，得到尚兵兵的同意后，蔡想想做好具体分工安排，由时任小主任原审被告人徐元继所管理的暂居点接纳梁某2，另一暂居点小主任刘某、张某（均另案处理）作为梁某2的“抖包主任”，同时徐元继安排李忠子（另案处理）为“管家”，袁文亮（另案处理）为“保安”，王彦周（另案处理）为梁某2的“师傅”。蔡想想、徐元继在做好上述安排后，向尚兵兵报告并得到尚兵兵同意，于当日13时许安排人员将梁某2接至南昌市高新区昌东镇闵吴村吴村1栋3单元502室的暂居点。梁某2到达该暂居点后，被“抖包主任”及该暂居点内成员“抖包”，随身财物被强行搜走。为迫使梁某2加入该组织，徐元继与该暂居点成员上诉人向守龙、原审被告人司马涛涛及李忠子、袁文亮、王彦周、杨小园、陈义亮、杨智彪、徐进涛、王景乐（均另案处理）对梁某2进行威胁、恐吓、殴打，逼迫他以订婚为由打电话向家人要钱，其家人先后汇款11万元至梁某2银行账户内，被该组织成员取出，并以购买组织虚拟产品为由占有。2017年10月28日晚，该组织将梁某2送至南昌火车站让其离开，梁某2向公安机关报案。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的抓获经过、刑事判决书、银行交易记录、指认现场笔录及照片，被害人梁某2的陈述及辨认笔录，同案人李忠子、杨小园、徐进涛、陈义亮、杨智彪、王彦周、袁文亮、王景乐、尚兵兵、高雷雷、李广孟的供述，上诉人向守龙、原审被告人司马涛涛、徐元继、蔡想想的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年11月19日，以李广孟、高雷雷为首的传销组织成员冒充女性身份通过ＱＱ以婚恋名义将被害人柯某1骗至南昌。该组织大主任蔡想想安排章小双及刘魏（另案处理）将柯某1骗入南昌市高新区昌东镇杨家村15栋3单元501室的暂居点，该暂居点由小主任徐元继负责。蔡想想安排另一小主任黄腾飞组织带领暂居点成员对柯某1实施“抖包”，强取柯某1手机、银行卡等随身财物，并逼取银行卡、支付宝等账户密码。蔡想想、徐元继安排向守龙、司马涛涛及王全刚、袁新召、段金龙、刘毫、覃旭、郭帅龙（均另案处理）等人对柯某1采取殴打、恐吓以及跟随看守的方式限制其人身自由。柯某1的支付宝、银行卡账户中的资金共计16万余元被蔡想想取出。2017年11月26日晚上，蔡想想安排牛二举（另案处理）及俞连将柯某1送离。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、归案经过、转账记录截图、户籍信息、刑事判决书，被害人柯某1的陈述及辨认笔录，同案人李广孟、高雷雷、尚兵兵、王全刚、袁新召、段金龙、刘毫、刘魏、郭帅龙、覃旭、牛二举的供述及辨认笔录，上诉人黄腾飞、向守龙、原审被告人徐元继、章小双、司马涛涛、蔡想想的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2017年11月25日，以李广孟、高雷雷为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人刘某2骗至南昌。该组织大主任张明伟经请示上级小经理尚兵兵，安排人员将被害人刘某2带至南昌县莲安北路一居民楼6楼的暂居点，该暂居点负责人为小主任王春利。刘某2被带至暂居点后，小主任苏帅帅（另案处理）对刘某2实施搜查和“抖包”，并采取殴打、恐吓的方式阻止其离开，抢走其随身物品。“抖包”结束后，张明伟指示王春利和聂正兴（管家）、周世杰（管家）、张鹏举（保安）、杨海军（师傅）（均另案处理）等人对刘某2采取恐吓、威胁、贴身看守等方式限制其人身自由。随后几日，张明伟安排冯冬梅冒充刘某2的女朋友给其家人打电话，通过各种方式逼迫刘某2说出银行卡密码，尚兵兵取走92800元后逐级上交。2017年12月23日，根据刘某2家属报案，公安机关将刘某2解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的刑事判决书、被害人刘某2的陈述及辨认笔录,同案人聂正兴、周世杰、刘涛、赵海、刘文涛、张明伟、尚兵兵的供述，上诉人王春利、原审被告人冯冬梅的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2018年1月20日，以李广孟、高雷雷为首的传销组织成员通过网络聊天以谈恋爱名义将被害人兰某骗至南昌。该组织大主任张明伟将兰某的情况汇报给其上级小经理尚兵兵，在征得尚兵兵同意后，安排组织成员原审被告人刘志强及一女性成员（均另案处理）将兰某带至小主任朱星伟（另案处理）负责的南昌县的暂居点。在接到张明伟的指示后，朱星伟安排该暂居点“管家”严某4、张义（均另案处理）组织暂居点成员讨论并布置迎接被害人事宜，并最终确定由刘茂山（另案处理）担任被害人的“师傅”，刘占鹏（另案处理）担任“保安”。兰某被带至暂居点后，张明伟安排另一暂居点小主任刘强、许亮远（另案处理）至该暂居点，与暂居点成员以殴打、灌水、威胁恐吓等方式对被害人实施“抖包”，强行搜走其随身财物，并逼迫被害人交出手机微信、银行卡、支付宝等密码。朱星伟、严某4、张义、刘茂山、刘占鹏、杜某（另案处理）、蹇某（另案处理）、李海军（另案处理）等人以殴打、威胁恐吓、反锁大门、轮流贴身看守、没收电话、“洗脑”上课等方式非法限制兰某的人身自由。2018年2月1日晚，兰某被另一暂居点小主任刘晓博送离。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的指认笔录及照片、微信账单，证人杜某、蹇某的证言及辨认笔录，被害人兰某的陈述及辨认笔录，同案人严某4、许亮远、曾宪发、张明伟、尚兵兵、高雷雷、李广孟的供述，原审被告人刘晓博、刘志强的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2018年1月20日，以李广孟、高雷雷为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人王某3骗至南昌县，后该组织大主任管禄林安排组织成员苟书平、高婷（均另案处理）将王某3接至小主任刘志强负责的南昌县沿河北路和莲富路交汇处一居民楼6楼的暂居点。王某3被骗进暂居点后，刘志强安排“管家”袁闯辉做好暂居点内人员分工，袁闯辉安排冯智博（另案处理）做“保安”，张立波（另案处理）做“师傅”，暂居点内其他成员负责协助配合。小主任刘强（另案处理）在组织的安排下对王某3实施“抖包”，将王某3随身携带的手机以及银行卡等财物强行搜走，后刘志强安排冯智博、袁闯辉、张立波、李贵才、刘博、郭文俊、蔡波波、周圣鹏、蒋虎军、郭超凡（均另案处理）等人对王某3采取言语恐吓、反锁大门、轮流看守、聊天上课等方式非法限制人身自由，并安排“国宝”刘慧冒充王某3的女朋友向家里打平安电话。之后该组织安排另一暂居点小主任顾国勤从王某3处问出王某3的银行卡、微信、支付宝的密码，后刘志强与冯智博、袁闯辉、刘慧等人逼迫王某3以相亲名义要求家人汇款。王某3家人转款后，管禄林从王某3银行卡内取出88800元现金，并交予小经理董书静，董书静将钱交给大经理尚兵兵，由尚兵兵上交至高雷雷、李广孟等人。王某3交钱后仍被该组织转至其他窝点继续限制人身自由，2018年3月11日，南昌县公安局民警接被害人王某3家属报警后，将王某3解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、归案说明、户籍信息、刑事照片、银行卡交易明细、取款截图、刑事判决书，证人王某9的证言，被害人王某3的陈述及辨认笔录，同案人袁闯辉、李贵才、张前进、刘博、陈书敏、冯智博、顾国勤、刘慧、任栋、高雷雷的供述及相关辨认笔录，上诉人管禄林及原审被告人刘志强、董书静的供述等证实，足以认定。 2018年2月26日，以李广孟、高雷雷为首的传销组织，通过该组织经理尚兵兵、张明伟管理的下级大主任蔡想想安排组织成员通过网络聊天方式以谈男女朋友名义将被害人李某5骗至南昌。蔡想想安排“国宝”龚志霞将李某5骗入小主任李建东负责的南昌市高新区广阳小区Ｄ区9栋1单元502室的暂居点，并安排另一小主任俞连至该暂居点带领组织成员实施“抖包”，强取李某5的手机、银行卡等随身物品，逼取李某5银行卡、支付宝等账户密码，上述情况蔡想想均向张明伟进行了汇报。根据蔡想想指示，李建东安排徐兴斌、谭鹏永、刘星星及李晓东、吕小龙、王某1、雷宾、詹甜甜、孙某4（六人均另案处理）等人采取殴打、恐吓、上课、看守等方式限制李某5的人身自由，并逼迫李某5以去女方家要买礼物和结婚彩礼为由打电话向家人要钱。李某5家人汇款过来后，李某5的银行账户被蔡想想支取现金10万余元。同年3月21日，李某5被公安机解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍信息、刑事判决书，证人李某17、孙某4的证言，被害人李某5的陈述，同案人李广孟、高雷雷、尚兵兵、张明伟、王某1、雷宾、吕小龙、詹甜甜的供述及相关辨认笔录，上诉人俞连、谭鹏永、原审被告人蔡想想、李建东、徐兴斌、刘星星、龚志霞的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2018年3月1日，以李广孟、高雷雷为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人孙某2骗至江西省南昌县。该组织大主任曾宪发将孙某2的情况向上级小经理张明伟报告，当时张明伟直接接受上级尚兵兵的管理。在得到张明伟的同意后，曾宪发安排小主任赵青友管理的暂居点接收新人孙某2，做好应对准备。随后，曾宪发又安排顾国勤、刘慧于同日下午将孙某2骗入位于南昌县的暂居点内。在该暂居点，孙某2被“抖包”，随身财物被强行搜走，先后遭受赵青友、张红岗、许亮远、严某4、苗阳、简仕明、李雷亮、胡星海、王雪刚、朱星伟、高婷等人的语言恐吓、威胁，期间，简仕明负责当“好人”，李雷亮出声附和，配合其他人员对孙某2实施恐吓、威胁，李雷亮还负责陪孙某2聊天。因受到威胁，且每天睡眠时间极其不足，在威逼下孙某2不得不于同月6日、8日与其母亲高某4通话，以谈恋爱见女方家长买礼物、结婚彩礼等名义让高某4分两次共转给其10万元。收到转款后，其中有4.1万元被曾宪发取走。同月10日，孙某2被该组织成员送离南昌。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的火车票订票信息及身份信息、手机通话记录、银行交易流水、入账汇款业务凭单、微信截图、取款视频，证人高某4的证言，被害人孙某2的陈述及辨认笔录，同案人李广孟、高雷雷、尚兵兵、王正、张明伟、曾宪发、赵青友、苗阳、张红岗、简仕明、李雷亮、严某4、许亮远、顾国勤、刘慧的供述及相关辨认、指认笔录等证实，足以认定。 2019年3月8日，以李广孟、高雷雷为首的传销组织，通过该组织经理尚兵兵、王正等人，指使组织成员通过网络交友以婚恋名义将被害人刘某3骗至南昌。该组织安排龚志霞及管圣伟（另案处理）将刘某3骗入小主任向守龙负责的南昌市高新区的暂居点。此后，小主任常诚根据大主任蔡想想的安排至该暂居带领成员对刘某3实施“抖包”，强取刘某3手机、银行卡等随身物，并逼问其手机密码。后向守龙根据张卓的安排组织暂居点成员司马涛涛及张围、张潇、马海涛、周宏、朵幸、白超、贺继央、梅某（后八人均另案处理）对刘某3采取威胁、恐吓以及跟随看守等方式，非法将刘某3控制在该暂居点长达18小时左右。次日11时许，公安机关查获上述暂居点，将刘某3解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、归案经过、行政处罚决定书、户籍信息、刑事判决书，证人梅某的证言，被害人刘某3的陈述，同案人高雷雷、尚兵兵、王正、张围、张潇、马海涛、周宏、朵幸、白超、贺继央的供述，上诉人向守龙、原审被告人司马涛涛的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2018年3月18日，以李广孟、高雷雷为首的传销组织，通过该组织经理尚兵兵、张明伟等人，指使组织成员以网络交友、恋爱为由将被害人熊某1骗至南昌。该组织大主任蔡想想安排龚志霞等人将熊某1骗入小主任俞连负责的南昌高新区昌东镇闵吴村1区8栋2单元602室的暂居点。蔡想想安排另一暂居点小主任刘利娟（音，另案处理）至该暂居点带领组织成员对熊某1实施“抖包”，强取被害人手机、银行卡等随身财物，逼取被害人银行卡、支付宝等账户密码。后俞连根据蔡想想指示安排暂居点成员曹龙龙、刘星星、谭鹏永及周涛、朱兴迁、杨锐锋、赵富祥、曹麟、赵正果、雷宾、华某（后八人均另案处理）等人采取殴打、恐吓、上课、看守等方式限制被害人熊某1人身自由，逼迫我加入组织。期间，蔡想想将熊某1支付宝账户内46000元转出上交给组织。同月21日，该暂居点被公安机关查获，熊某1被解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、归案经过、户籍信息、刑事判决书，证人华某的证言，被害人熊某1的陈述及辨认笔录，同案人李广孟、高雷雷、尚兵兵、张明伟、周涛、朱兴迁、杨锐锋、赵富祥、曹麟的供述及相关辨认笔录，上诉人俞连、谭鹏永、原审被告人蔡想想、刘星星、龚志霞、曹龙龙的供述等证实，足以认定。 2018年4月21日，以高雷雷为首的传销组织成员通过网络聊天交友以谈恋爱名义将被害人牛某骗至南昌。时任大主任上诉人王廷乐将牛某的情况向其上级小经理张明伟汇报，在征得张明伟同意后，便安排组织成员将牛某带至南昌县嘉丽小区2栋4单元502室的暂居点。当时张明伟接受大经理尚兵兵的管理，尚兵兵接受高雷雷的管理。时任该暂居点小主任原审被告人常诚在接到王廷乐的指示后，安排“管家”刘伟军、朱文祥（均另案处理）及暂居点内其他成员做好迎接被害人事宜，并安排朱某3（另案处理）担任“保安”、张海强（另案处理）担任“师傅”，且将有关情况汇报至王廷乐。被害人牛某被带至该暂居点后，时任大主任原审被告人朱**猛和王廷乐共同安排原审被告人郗豪飞与该暂居点成员对牛某以殴打、恐吓的方式实施“抖包”，强行搜走其随身财物。“抖包”结束后，郗豪飞分别向王廷乐、朱**猛汇报了“抖包”情况，原审被告人常诚也将“抖包”后获得的牛某信息汇报给王廷乐，王廷乐打电话将“抖包”情况汇报给张明伟。期间，王廷乐安排常诚与暂居点其他成员刘伟军、朱文祥、张海强、朱某3、钱某、李寒星、海晓明、郑建平（均另案处理）对牛某采取殴打恐吓、反锁大门、轮流贴身看守、没收电话、上课“洗脑”等方式非法限制人身自由。牛某进入暂居点的当晚，常诚要求牛某向家人打电话报平安，因牛某用方言与家人通话，常诚担心被牛某家人发现，于是挂断电话，并在牛某睡觉前，恐吓、威胁其晚上睡觉要老实。次日，常诚与沈向军（另案处理）及其他暂居点成员以殴打、威胁的方式逼迫牛某向家里拨打电话且逼迫其交出支付宝、银行卡、微信等密码，并由田雨（另案处理）冒充牛某的女朋友。随后，常诚将牛某的身份证、银行卡及手机交给王廷乐。2018年4月25日晚，因得知牛某的父亲已来南昌县寻找牛某，王廷乐安排剧照亮将牛某送至火车站，并将牛某的银行卡、手机、身份证等物品归还给牛某。牛某被非法限制人身自由期间，遭受财物损失共计25189元。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、处警经过、情况说明、身份信息、户籍证明与前科材料、财物损失清单、转账记录及银行卡流水、支付宝转账电子回单、刑事判决书、鉴定意见，被害人牛某陈述，同案人朱文祥、郑建平、李寒星、钱某、朱某3、张海强、海晓明、刘伟军、张明伟、尚兵兵、高雷雷、李广孟的供述及相关辨认、指认笔录，上诉人王廷乐、原审被告人郗豪飞、常诚的供述及辨认笔录证实，足以认定。 2018年4月28日，以高雷雷为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人王某4骗至南昌。大主任朱**猛经请示上级小经理董书静，安排人员将王某4接至小主任王春利负责的南昌县彭家安居小区5栋2单元602室的暂居点。王某4被带至暂居点后，由组织安排另一暂居点小主任上诉人舒天铎对王某4实施搜查和“抖包”，采取殴打、威胁、恐吓等方式阻止其离开，抢走其随身物品。“抖包”结束后，董书静指示王春利安排王亚军等人对王某4采取威胁、恐吓、贴身看守等方式限制人身自由。随后几日，朱**猛又安排田钰（另案处理）冒充王某4的女朋友给其家人打电话，通过各种方式逼迫王某4说出银行卡、支付宝、微信支付等密码。朱**猛在获取密码后，将王某4的支付宝、微信中59949.59元取走，并逐级上交。王某4在购买产品后，仍然无法离开暂居点，直至2018年5月18日被公安民警解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的指认作案现场笔录及照片、支付宝、微信转账记录、刑事判决书，被害人王某4的陈述，同案人高雷雷、尚兵兵、贾王磊、王亚军的供述，上诉人王春利、舒天铎的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2018年4月28日，以高雷雷为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人李某6骗至南昌。大主任陈豪经请示上级小经理王正（王正接受上线大经理尚兵兵管理），安排刘晓博及另一男子将李某6带至小主任刘志强负责的南昌县莲塘四中附近一暂居点。随后，大主任陈豪安排小主任李业华采取威胁、恐吓的方式对李某6实施“抖包”，抢走其随身物品。“抖包”结束后，李业华、刘志强将情况逐级汇报给陈豪、王正。期间，陈豪指示刘志强，管家沈阳、龚飞（另案处理），师傅沙满海，保安吴某5，暂居点成员杜文建、刘小龙、卢某（均另案处理）等人对李某6采取威胁恐吓、反锁大门、轮流看守等方式非法限制人身自由。随后几日，组织人员威胁李某6以“定亲”为名向家人索要钱，李某6家属生疑，未汇款。期间，在李业华及该暂居点成员的威胁、恐吓下，李某6被迫将手机微信、支付宝、银行卡等密码说出，后被组织成员取走6万余元。2018年6月1日，根据李某6父亲的报警，民警于当日14时许将李某6解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的指认现场笔录及照片、短信照片、刑事判决书，证人吴某5的证言，被害人李某6的陈述，同案人沈阳、龚飞、卢某、杜文建、刘小龙、刘慧、高雷雷、尚兵兵、王正的供述，原审被告人刘志强、李业华、陈豪、任栋、刘晓博的供述及相关辨认笔录等证实，足以认定。 2018年5月4日，以高雷雷为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人常某骗至南昌。该组织大主任陈豪将常某的情况汇报给上级小经理王正后，安排组织成员将常某带入小主任李业华管理的南昌县向阳路395号1栋2单元601室暂居点。当时王正的上级为大经理尚兵兵，尚兵兵的上级为高雷雷。常某被带入暂居点后，被组织成员“抖包”，手机、身份证、银行卡等随身财物被强行搜走。随后李业华安排李双涛、徐家、高兴刚、谢某、刘闯、张亚朋（均另案处理）等组织成员，采取威胁恐吓、贴身跟随、上课“洗脑”等方式阻止常某离开暂居点，逼问常某银行卡密码及余额，并逼迫常某虚构去女方家买见面礼和结婚彩礼名义打电话向家人要钱，常某家人先后汇款5000元、10000元、90000元至常某的邮政银行卡内。李业华将常某身份证、银行卡等交给大主任陈豪，并将银行卡密码告知陈豪。2018年6月5日，刘晓博被任栋安排到该暂居点上课时，该暂居点被公安机关查获，常某被解救。常某被拘禁在暂居点期间，银行卡内105723.7元被转出或取出。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的刑事判决书、银行交易明细，被害人常某的陈述及辨认笔录，同案人李双涛、徐家、刘闯、谢某、高兴刚、张亚朋、张广进、刘慧、王正、尚兵兵、高雷雷、李广孟的供述及辨认笔录，原审被告人刘晓博、李业华、陈豪的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2018年5月31日，以尚兵兵为首的传销组织成员冒充女性，通过ＱＱ聊天以谈男女朋友名义将被害人李某7骗至南昌。时任组织内大主任陈豪将李某7的情况汇报给其上级小经理王正后，安排组织成员将李某7带入其直接管理的南昌县向阳路395号1栋2单元601室的暂居点。当时王正的上级为时任大经理尚兵兵，尚兵兵的上级为高雷雷。李某7进入该暂居点后被抖包，随身财物被强行搜走。为逼迫李某7加入组织，陈豪安排李双涛、徐家、高兴刚、谢某、刘闯、张亚朋（均另案处理）等组织成员，采取贴身跟随、威胁恐吓、上课“洗脑”等方式非法限制李某7的人身自由，并逼迫打电话以去女方家见面礼和结婚彩礼名义向家人要钱，购买组织虚拟的产品，加入组织。2018年6月5日，晓博被安排到该暂居点上课时，该暂居点被公安机关查获，李某7被解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的刑事判决书，被害人李某7的陈述及辨认笔录，同案人李双涛、刘闯、谢某、高兴刚、张亚朋、张广进、刘慧、王正、尚兵兵、高雷雷、李广孟的供述，原审被告人刘晓博、陈豪的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2018年6月7日，以尚兵兵、张明伟、王正为首的传销组织成员化名为“沈思怡”的女性网友，通过ＱＱ聊天以谈男女朋友名义将被害人韩某骗至南昌。时任大主任王廷乐将韩某的情况向上级经理张明伟汇报，在征得张明伟的同意后，便安排张恒和田钰（均另案处理）将韩某带至小主任剧照亮负责的南昌县澄湖阳光小区南门附近一居民楼402室的暂居点中。剧照亮在接到王廷乐的指示后，吩咐“管家”李小松（另案处理）安排暂居点成员做好迎接新人事宜，并明确王世鑫（另案处理）担任“保安”，仰孝廉（另案处理）担任“师傅”。剧照亮将安排情况汇报给王廷乐后，王廷乐安排另一暂居点小主任王**与暂居点其他成员对韩某进行“抖包”，将韩某随身财物强行搜走，交由剧照亮保管。“抖包”结束后，剧照亮和李小松、王世鑫、仰孝廉、何刚、赵志刚、王恒、邹夺夺（均另案处理）对韩某采取恐吓、反锁大门、贴身看守、没收电话、上课“洗脑”等方式非法限制人身自由。同时，由组织成员冯冬梅冒充韩某的女朋友向韩某家里打平安电话。剧照亮得到韩某的手机等物品后，在他人不知情的情况下，修改了韩某支付宝账户的密码，将韩某支付宝账户内1万元转至自己的支付宝账户内，并逃离该暂居点。转账后，剧照亮用自己手机发送短信给韩某弟弟韩飞，让其报警，当日23时许，韩某被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的抓获经过、支付宝收支明细证明、短信截图、户籍证明及前科材料、现场指认笔录及照片、刑事判决书，被害人韩某的陈述，同案人邹夺夺、王恒、王世鑫、李小松、何刚、仰孝廉、赵志刚、张明伟、尚兵兵的供述，上诉人剧照亮、王廷乐、原审被告人王**、冯冬梅的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2018年7月7日，以尚兵兵、张明伟、王正为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人瞿某骗至南昌。大主任任栋经请示上级小经理张明伟，安排赵强（另案处理）将瞿某接至小主任倾小龙负责的南昌县莲塘南大道142号3栋1单元402室的暂居点。任栋安排小主任王春利采取威胁、殴打、恐吓的方式对瞿某随身物品进行搜查和“抖包”，并抢走其随身物品。当晚，大主任任栋转走瞿某银行卡内人民币11000元。随后，倾小龙安排何长宏、王康及晏鹏、陈晓俊、李春广、许景辉、马豪杰、雷海波等（均另案处理）对瞿某采取恐吓、反锁大门、轮流看守等方式非法限制其人身自由，并安排刘慧冒充被害人女朋友向家人打电话。第四天，任栋又安排王春利采取语言威胁、殴打、恐吓、烟熏眼睛的方式逼迫瞿某说出银行卡、微信、支付宝等密码。第五天，任栋安排张大伟让瞿某填写“申购单”，因瞿某拒绝签字，张大伟抓住瞿某的头撞墙，殴打、恐吓被害人。任栋在获取瞿某的银行卡密码及汇款到账信息后，带着瞿某的邮政储蓄银行卡（62×××09）、交通银行卡（62×××97）将其银行卡上的133900元取走。2018年7月14日，瞿某被送离。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、现场勘验笔录及照片、人体轻微损伤检验鉴定意见书、银行卡交易明细，被害人瞿某的陈述及辨认笔录,同案人雷海波、张明伟、晏鹏、马豪杰、李春广、刘慧、许景辉的供述，上诉人王春利、倾小龙及原审被告人任栋、王康、何长宏、张大伟的供述等证实，足以认定。 2018年8月10日，以尚兵兵、张明伟、王正为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人沈某1骗至南昌。大主任陈豪经向上级小经理尚兵兵汇报，将沈某1安排至大主任管禄林管理的暂居点中。后管禄林安排“国宝”刘慧、冯冬梅将沈某1接至王明峰管理的南昌县文卫路一居民楼4楼的暂居点。管禄林安排顾国勤（另案处理）对沈某1实施搜查，并采取殴打、恐吓的方式阻止其离开，搜走其随身物品。同时，该暂居点内成员杨克会（管家）、王怀新、刘洋、尚洋洋（均另案处理）等人按住沈某1的手脚将其控制在地上，配合顾国勤进行“抖包”。其中顾国勤、杨克会等人还采取扇耳光、拳打脚踢等方式，逼迫沈某1说出手机密码。随后几日，为防止沈某1从暂居点逃跑，组织成员轮流看守沈某1。第五天，王明峰、王春利、杨克会等人将沈某1带至暂居点的小房间内，采取威胁、恐吓手段，逼迫沈某1以“去见女朋友家长需要见面礼”的名义向家里打电话要钱，沈某1父亲接到电话后随即通过微信转账方式转了6000元钱到沈某1微信账户（微信昵称“花语”）上，同时又采取相同手段，逼迫沈某1说出其手机支付宝密码、微信密码。第七天，王明峰、王春利等人又逼迫沈某1以“结婚彩礼钱”的名义向家里父母打电话要钱，沈某1父亲又通过微信转账11万元。后管禄林利用沈某1的手机，将其微信中的11.6万元转至自己的银行卡中并取出。加上沈某1银行卡内的钱，管禄林共取走现金131600元钱，并上交给尚兵兵。2018年9月6日，王春利在莲塘镇菜市场附近看见沈某1的寻人启事，便向管禄林汇报了此事，管禄林经请示尚兵兵，安排王春利将沈某1送离。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、抓获经过、中信银行交易明细及微信、支付宝交易记录、指认现场笔录及照片，证人沈某3的证言，被害人沈某1的陈述及辨认笔录，同案人尚洋洋的、张恒、刘洋、杨克会、王怀新、尚兵兵、王正、张明伟、顾国勤的供述及相关辨认笔录，上诉人王春林、王明峰、管禄林的供述等证实，足以认定。 2018年8月12日，以尚兵兵、张明伟、正正为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人周某1骗至南昌。大主任任栋经请示上级小经理张明伟，安排闵小华和田钰将周某1接至小主任佘圣阳负责的南昌县站前路水岸皇庭小区一暂居点。小主任张大伟对周某1的随身物品进行搜查和“抖包”，并采取威胁、恐吓方式阻止其离开，抢走其随身物品（其中现金1251元）。“抖包”结束后，任栋指示佘圣阳安排王康和戚虎、蹇某、马晓勇、贾中、李强、史周龙、李军兴（均另案处理）等人对周某1威胁、恐吓,并安排冯冬梅冒称周某1的女朋友给周某1家人打电话要钱，限制其人身自由。2018年8月15日，周某1被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的指认作案现场笔录及照片、短信，被害人周某1的陈述及辨认笔录，同案人张明伟、史周龙、马晓勇、戚虎、李军兴、贾中、李强、蹇某的供述及辨认笔录，原审被告人任栋、佘圣阳、王康、张大伟、冯冬梅的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2018年9月8日，以尚兵兵、张明伟、王正为首的传销组织成员冒充女性身份，通过ＱＱ聊天以婚恋名义将被害人杨某2骗至南昌县。该组织大主任管禄林向上级经理尚兵兵汇报了杨某2的情况，得到尚兵兵的同意后，安排组织成员刘慧和闵小华（另案处理）将杨某2接到小主任顾国勤管理的暂居点，并安排另一小主任郗豪飞对杨某2进行“抖包”，强取杨某2随身物品。“抖包”结束后，组织安排成员穆飞、高德彪、王某1伟、李新近、吴英通（均另案处理）等人采取恐吓、威胁、贴身看守等方式限制杨某2的人身自由，并逼迫杨某2说出手机密码、银行卡密码等，逼迫其以去女方家买礼物和结婚彩礼名义打电话向家人要钱，杨某2银行卡、支付宝、微信等账户内共64700元被该组织成员取走。9月17日，杨某2被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、抓获经过、户籍信息、微信转账记录、银行交易明细，证人杨某9（杨某2父亲）、杨某10（杨某2哥哥）的证言，被害人杨某2的陈述及辨认笔录，同案人穆飞、高德彪、冯智博、李新近、吴英通、刘慧、尚兵兵、王正、张明伟、顾国勤的供述及辨认笔录，上诉人王春利、管禄林及原审被告人陈豪、郗豪飞的供述等证实，足以认定。 2018年9月10日，以尚兵兵、张明伟、王正为首的传销组织，通过安排组织成员以“鲁红娜”的女性身份以婚恋名义将被害人孙某1骗至南昌。大主任陈豪经请示上级王正同意后，安排刘慧、张大伟及王明峰将孙某1骗入小主任王**负责的南昌县向阳路395号1栋2单元601室的暂居点。陈豪安排王明峰为“抖包主任”，带领暂居点人员李坤、郭启新、张立波、吴世博、鲁利节、蒋攀、杨帆、黄杰、高孟可（均另案处理）共同以威胁、恐吓等方式对孙某1实施“抖包”，搜取孙某1随身物品，逼取孙某1的银行卡、支付宝、微信等账户密码。小主任王**通知“管家”李坤（另案处理）做好任务分配，由郭启新当“师傅”、张立波为“保安”，其他暂居点人员参与协助、配合控制孙某1，暂居点人员共同以贴身跟随、哄骗、威胁、恐吓及殴打等方式控制孙某1人身自由、强迫孙某1学习所谓组织内容、强行要求孙某1按照组织成员的要求向家人报平安，小主任王春利接受指派为孙某1讲课。2018年9月13日，孙某1被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的受案登记表、指认现场笔录及照片、抓获经过、谅解书、刑事判决书，被害人孙某1的陈述及辨认笔录，同案人尚兵兵、张明伟、王正、郭启新、黄杰、鲁利节、张立波、杨帆、高孟可、李坤、吴世博、蒋攀的供述，上诉人王明峰、王春利、原审被告人陈豪、王**的供述及辨认笔录等证实，足以认定。 2018年9月20日，以尚兵兵、张明伟等为首的传销组织成员以婚恋名义将被害人李某2骗至南昌。大主任常诚经请示上级小经理尚兵兵，安排人员将李某2接至小主任张大伟负责的南昌县嘉丽小区6号楼一暂居点。李某2被带至暂居点后，小主任沈向军（另案处理）对李某2的随身物品进行搜查和“抖包”，抢走其价值880元的手机一部、现金980元等随身物品，并采取殴打、恐吓的方式阻止其离开。“抖包”结束后，常诚指示张大伟安排何长宏和赵灵超（管家）、袁希余（保安）、王福刚（师傅）、杜某、王磊（均另案处理）等人对李某2采取恐吓、威胁、贴身看守等方式限制其人身自由。随后几日，常诚安排冯冬梅冒充李某2的女朋友给其家人打电话，通过各种方式逼迫其说出银行卡密码。常诚在李某2不知情的情况下，用李某2的工商银行卡取了34×××00人民币，其中22500元存入张明伟的账号（农业银行卡62×××71），并按尚兵兵的要求将余下的钱用于租房；同时转走其微信金额5090元。2018年9月28日，李某2被公安机关解救。该事实有经原审庭审质证、认证，本院予以确认的微信转账记录、银行卡交易明细、价格认定结论书、指认笔录及照片、短信记录，证人韦某、李某18、李某19的证言，被害人李某2的陈述及辨认笔录，同案人赵灵超、袁希余、王福刚、杜某、王磊、尚兵兵、张大伟的供述及辨认笔录，原审被告人何长宏、常诚、冯冬梅、郗豪飞的供述等证实，足以认定。 针对上诉人的上诉理由和辩护人的辩护意见，结合查明的事实、证据及相关法律规定，综合评判如下： （一）关于组织、领导传销活动罪 1.关于上诉人管禄林的辩护人提出原公诉机关并未指控管禄林涉嫌组织、领导传销活动罪的辩护意见。 经查，最高人民法院《关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项规定，起诉指控的事实清楚，证据充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决。原公诉机关指控本案组织为黑社会性质组织，包括管禄林的辩护人在内的部分辩护人提出本案组织不属于黑社会性质组织，而是传销组织。原审法院庭审中归纳了控辩双方关于本案组织定性的分歧，并对可能构成的罪名引导控辩双方进行了充分辩论，后依据查明的事实、证据及相关法律规定认定本案组织为传销组织，管禄林构成组织、领导传销活动罪，符合法律规定和法定程序。故该辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 2.关于上诉人倾小龙提出其所在传销组织不构成恶势力犯罪集团的上诉理由。 经查，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织是犯罪集团。本案组织既符合恶势力的全部认定条件，又符合犯罪集团的法定条件，是恶势力犯罪集团。具体如下：（1）形成较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明显的首要分子，重要成员基本固定。陈秀玉自创建组织以来，先后拉拢多人入伙，利用组织模式，不断发展组织成员，扩充组织规模。陈秀玉、何金刚、陈东、杨传兵系该组织第一阶段的首要分子，张稳、李广孟、武海军、高雷雷、尚兵兵、张明伟、王正均为该组织分立后各阶段的首要分子；该组织的经理级别、主任级别基本稳定，在组织中起管理、指挥、协调作用，少数业务员参与违法犯罪活动积极，均系重要成员；其余人员为一般成员。（2）以暴力、威胁手段有组织地多次实施违法犯罪活动。在首要分子的领导和指挥下，组织成员贯彻组织意志、执行上级命令，利用网络聊天软件，以交友恋爱名义将被害人骗入暂居点，以暴力、威胁手段强行“抖包”，劫取被害人随身财物，限制其人身自由，并逼迫被害人向家人要钱，购买所谓“产品”。暴力和以暴力相威胁贯穿于组织犯罪的全过程，如遇被害人不配合，即实施暴力，直至被害人屈某。本案组织致4人死亡，多名被告人及被害人均证实遭受过该组织的暴力。该组织犯罪性质恶劣，手段残忍，严重侵犯人民群众的生命财产安全。（3）危害不特定人的身体健康和生命财产安全，严重破坏经济和社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。该组织通过网络聊天工具将符合组织要求的不特定人诱骗至传销窝点，通过“洗脑”诱骗被害人加入传销组织，对抗拒不从的被害人则采取暴力方法进行强迫和攫取财物，给被害人及其家庭造成严重的精神伤害和沉重的经济负担，严重破坏经济和社会生活秩序。该组织的犯罪模式、犯罪方法具有可复制性，组织极易裂变，且制定了一系列反侦查制度，使得打击难度更大，严重破坏社会和谐稳定，危害性极大。综上，本案组织既符合刑法关于犯罪集团的构成要件，又符合恶势力的认定条件，应当认定为恶势力犯罪集团。故该上诉理由与事实、法律不符，不予采纳。 （二）关于具体犯罪事实的性质认定及刑事责任承担 1.肖某3、沈某1、杨某2、王某3被抢劫、非法拘禁案 （1）关于上诉人管禄林提出其未参与肖某3、杨某2、沈某1、王某3案，仅构成组织、领导传销活动罪，其所得钱财均上交上级小经理，没有直接获利，不应承担退赔责任的上诉理由，及其辩护人提出管禄林参与的四起案件及相应涉案金额认定事实不清、证据不足，肖某3案涉案金额与管禄林无关，王某3案涉案金额认定证据不足，杨某2案管禄林仅涉案12800元，沈某1案管禄林涉案金额13万余元认定证据不足的辩护意见。 经查，在肖某3被抢劫、非法拘禁案中，被害人肖某3的陈述，朱盼盼、孙彦龙、邱吉三、郭亚伟、张迎春、帅勇、李宁宁的供述及银行交易记录等证实，2017年8月4日，肖某3被王娟玉等人骗入小主任邱吉三管理的暂居点后，时任其他暂居点小主任的管禄林进入邱吉三管理的暂居点伙同该暂居点的传销人员以暴力、威胁手段对肖某3实施“抖包”，强行取走肖某3的随身财物，后肖某3被暂居点成员逼迫交出或转账共计人民币14万元。管禄林积极参与对肖某3“抖包”的行为与肖某3的财物损失具有因果关系，其行为已符合抢劫罪的构成要件。在杨某2被抢劫、非法拘禁案中，杨某9、杨某10的证言，被害人杨某2的陈述，穆飞、高德彪、顾国勤、王春利、郗豪飞等人的供述及银行卡交易记录等证实，管禄林安排闵小华等人将杨某2带入顾国勤管理的暂居点，并安排郗豪飞“抖包”，后杨某2共被抢劫人民币64700元。在王某3被抢劫、非法拘禁案中，王某9的证言，被害人王某3的陈述，刘志强、袁闯辉、李贵才、冯智博等人的供述及银行卡交易明细等证实，大主任管禄林安排新人王某3进入刘志强管理的暂居点，后王某3被抢劫人民币88800元。在沈某1被抢劫、非法拘禁案中，沈某3的证言，被害人沈某1的陈述，管禄林、刘洋、王明峰、尚洋洋、王怀新等人的供述及银行转账记录等证实，沈某1被抢劫金额为人民币131600元。管禄林在上述案件中伙同传销组织成员以暴力、威胁手段强行取走被害人财物，其行为符合抢劫罪的构成要件，其个人获利与否不影响抢劫罪的成立，对被害人造成损失，应该与同案人共同承担退赔责任。故该上诉理由与辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 （2）关于上诉人王春利提出其在沈某1案中仅去过一次王明峰窝点，没有问过被害人的密码，也没有其他行为的上诉理由，及其辩护人提出沈某1案认定事实不清、证据不足，王春利应认定为从犯的辩护意见。 经查，在沈某1被抢劫、非法拘禁案中，被害人沈某1的陈述，王怀新、管禄林、王明峰、王春利等人的供述证实，沈某1被骗入王明峰管理的窝点后，沈某1在暂居点成员威胁、恐吓下同意加入组织，王春利到案发窝点，要求沈某1以见面礼、彩礼为由打电话向家里要钱，后沈某1家人打钱过来被组织成员取走，沈某1银行卡共被支取人民币131600元，王春利的行为与沈某1被劫取财物之间具有因果关系，符合抢劫罪的构成要件，王春利直接参与逼问被害人向家人要钱，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 2.王某4、瞿某、刘某2、杨某1被抢劫、非法拘禁案 （1）关于上诉人王春利提出在王某4案中其对王某4被骗至窝点和交钱不知情，在瞿某案中其只是按上级要求去抖包，在刘某2案件中其只带着刘某2接了一个电话，上述案件中其均未威胁、恐吓过被害人，也没有询问过任何密码的上诉理由，及其辩护人提出在王某4、瞿某、刘某2案中在案证据不足以证明王春利对被害人采用威胁、恐吓的方式逼问银行卡密码，逼问被害人向家人要钱等，王春利应认定为从犯的辩护意见。 经查，在王某4被抢劫、非法拘禁案中，被害人王某4的陈述，贾王磊、王亚军、王春利、舒天铎等人的供述及支付宝、微信转账记录等证实，王某4被骗入王春利管理的暂居点后，被舒天铎等人“抖包”，被王春利等人逼着打电话向家人要钱、被逼问密码等，王某4支付宝、微信中的资金59949.59元被取走。在刘某2被抢劫、非法拘禁一案中，被害人刘某2的陈述，周世杰、赵海、刘文涛等人的供述等证实，刘某2被骗入王春利管理的暂居点后，经历了“抖包”、灌水等，刘某2被迫向组织缴纳92800元。在瞿某被抢劫、非法拘禁案中，被害人瞿某的陈述，雷海波、晏鹏、马豪杰、李春广、任栋、王春利、王康、倾小龙等人供述及银行卡交易明细证实，瞿某被骗入倾小龙管理的暂居点后，王春利作为主任到案发暂居点，伙同传销人员对瞿某“抖包”，并逼问瞿某的手机开机密码等信息，后王春利等人继续逼问瞿某银行卡密码，瞿某的银行卡被转账或支取共计人民币133900元。在上述案件中，王春利作为传销组织的小主任，明知被害人被骗入暂居点后会被看管，并被以暴力、威胁方式逼迫交钱而参与其中，应与同案人共同构成抢劫罪，且在共同犯罪中行为积极、作用突出，应认定为主犯。故该上诉理由与事实、法律不符，不予采纳。 （2）关于上诉人倾小龙及其辩护人提出，倾小龙在瞿某、杨某1被抢劫、非法拘禁案中没有问过被害人的密码，也没有获得过被害人的钱财，仅构成非法拘禁罪，且应认定为从犯的上诉理由和辩护意见。 经查，在瞿某、杨某1被抢劫、非法拘禁案中，被害人瞿某、杨某1的陈述，案发暂居点人员的供述及银行卡交易明细等证实，倾小龙作为案发暂居点的小主任直接管理所在暂居点，明知组织将被害人骗至窝点是为了获取钱财，并清楚被害人被骗到组织后所经历的流程，对暂居点人员进行分工，并指示暂居点成员按照组织模式以暴力、威胁方式强行取走被害人财物，瞿某银行卡共计被取走133900元，杨某1银行卡、微信等账户共计被取出93700.3元，符合抢劫罪的构成要件。倾小龙在上述案件中均起到主要作用，应认定为主犯，其个人是否获得财物不影响抢劫罪认定。故该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 （3）关于上诉人舒天铎及其辩护人提出舒天铎在王某4被抢劫、非法拘禁案中起次要、辅助作用，应认定为从犯的上诉理由和辩护意见。 经查，在王某4被抢劫、非法拘禁案中，被害人王某4的陈述，案发暂居点贾王磊、王亚军、王春利、舒天铎的供述等证实，舒天铎是王某4的“抖包”主任，威胁王某4交出所有密码，在抢劫犯罪行为中行为积极、作用突出，应认定为主犯。故该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 3.燕某、董文雨被抢劫、非法拘禁案 （1）关于上诉人周功雨及其辩护人提出周功雨在燕某、董文雨两案中仅构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪的上诉理由和辩护意见。 经查，在燕某被抢劫、非法拘禁案中，周功雨系案发暂居点大主任，江世盟、陈化虎等人的供述均能证实，案发暂居点小主任江世盟每日需向周功雨汇报暂居点情况，周功雨对江世盟暂居点的安排情况起主导作用。燕某被骗至暂居点后，被组织成员以暴力、威胁方式强行取走财物。在董文雨被抢劫、非法拘禁案中，周功雨供述董文雨刚来时，经理高居杰打电话让其陪谢志文去拿董文雨的手机、银行卡、身份证，听说是因为董文雨手机上钱比较多，其去时没看见董文雨，拿到后就将东西交给高居杰了；谢志文供述当天下午其被抓到瑶湖派出所，被放出来后其带上周功雨给其的董文雨上线的3万多元离开组织回家了。该两人供述与与案发暂居点小主任孟传奇的供述能相互印证，足以证实周功雨参与了对董文雨的非法拘禁、劫取财物。在上述两案中，周功雨作为该组织大主任，对组织的犯罪模式明知，知晓被害人到组织后会经历的流程，即被控制人身自由，并被劫取财物，授意、指使组织成员积极实施上述行为，其行为同时构成非法拘禁罪、抢劫罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。故该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 （2）关于上诉人黄腾飞及其辩护人提出黄腾飞在董文雨被抢劫、非法拘禁案中应认定为从犯的上诉理由及辩护意见。 经查，在董文雨被抢劫、非法拘禁案中，被害人董文雨的陈述及案发暂居点牛二举、王汉军、马树军、周志健、孟传奇等人的供述证实，黄腾飞系董文雨的“抖包”小主任，在“抖包”过程中使用烫睫毛、殴打等暴力方式逼迫董文雨交出随身物品，并在后面几天带“国宝”配合董文雨给家里打平安电话，黄腾飞在抢劫董文雨案中行为积极，起主要作用，应认定为主犯。该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 4.聂某、郑某1被抢劫、非法拘禁案 关于上诉人孙彦龙及其辩护人提出孙彦龙在该两案中应认定为从犯的上诉理由和辩护意见，以及孙彦龙提出其不应承担退赔责任的上诉理由。 经查，在聂某、郑某1被抢劫、非法拘禁案中，孙彦龙虽系一般成员，但有选择是否实施犯罪的权利和意志自由，其作为案发暂居点的管家，按照暂居点主任的安排直接参与实施对被害人殴打、逼问财产等行为，行为积极，起主要作用，应认定为主犯。孙彦龙参与对被害人抢劫，并造成被害人经济损失，应当与同案人共同承担退赔责任，是否获利不影响其退赔责任认定。故该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 5.陈某2、焦某1、党某、夏某1、李某3、贾某1被抢劫、非法拘禁案 （1）关于上诉人剧照亮及其辩护人提出，剧照亮只是打电话将党某骗过来，后面情况均不知情，剧照亮在涉案组织中非领导、积极参加者，作用轻微，应认定为从犯的上诉理由和辩护意见。 经查，在陈某2被抢劫、非法拘禁案中，被害人陈某2的陈述及案发暂居点刘远景、薛焦焦的供述证实，剧照亮直接参与了对陈某2的“抖包”，在“抖包”过程用毛巾堵住陈某2嘴巴，并言语威胁陈某2；在焦某1被抢劫、非法拘禁案中，被害人焦某1的陈述及案发暂居点刘远景、薛焦焦的供述证实，剧照亮直接参与了对焦某1的“抖包”，且在焦某1打电话问家人要钱时也在现场；在夏某1被抢劫、非法拘禁案中，案发暂居点刘远景、薛焦焦、薛高勇的供述证实，剧照亮直接参与了对夏某1的“抖包”，且在夏某1打电话问家人要钱时也在现场。上述案件中剧照亮直接参与对被害人的“抖包”，抢劫行为积极，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。在党某被抢劫、非法拘禁案中，剧照亮作为组织成员，明知被害人被骗进组织后会被限制人身自由并被劫取财物，仍根据组织安排将党某骗入组织，伙同组织成员对党某实施抢劫行为，应认定为主犯。故该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 （2）关于彭红的辩护人提出彭红应认定为从犯的辩护意见。 经查，彭红在组织中身份是“国宝”，职责是根据组织安排，协助组织将被害人骗入暂居点，并冒充被害人的女友给被害人家属打电话，协助组织获取钱财，在所参与的抢劫、非法拘禁夏某1、李某3两案中起次要、辅助作用，应认定为从犯。该辩护意见与事实、法律相符，予以采纳。 （3）关于上诉人舒天铎提出其在党某被抢劫、非法拘禁案中没有恐吓、威胁过党某，应认定为从犯的上诉理由，及其辩护人提出舒天铎在组织中起次要、辅助作用，应认定为从犯的辩护意见。 经查，在党某、贾某1被抢劫、非法拘禁两案中，被害人党某、贾某1的陈述，案发暂居点吴永常、浮丽娜、郗豪飞、舒天铎等人的供述证实，党某、贾某1先后被骗入吴永常管理的窝点后，作为窝点成员的舒天铎参与了对党某、贾某1的“抖包”并受吴永常等人的指使对党某、贾某1进行殴打、威胁、恐吓等，舒天铎在上述犯罪中行为积极，起主要作用，均应认定为主犯。该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 6.牛某、韩某、刘某1被抢劫、非法拘禁案 （1）关于上诉人王廷乐提出其在抢劫罪中应认定为从犯，且在韩某被抢劫案中帮助韩某冻结账户，减少损失，没有获得钱财，不应承担退赔责任的上诉理由，及其辩护人提出王廷乐在韩某被抢劫案中主动冻结被害人账户系犯罪中止，王廷乐所有罪行均系听从组织安排，应认定为从犯的辩护意见。 经查，在牛某、韩某被抢劫、非法拘禁案中，王廷乐作为大主任，直接管理团队，授意、指使组织成员依组织模式实施犯罪，起主要作用。在刘某1被抢劫、非法拘禁案中，王廷乐系刘某1的“抖包”主任，被害人刘某1的陈述及案发暂居点周显洪、罗华波、谷万龙、韩学峰的供述等证实，王廷乐对刘某1以暴力、威胁方式“抖包”，之后威胁刘某1向家里打电话要钱、逼问刘某1银行卡密码，在共同犯罪中起主要作用。王廷乐在上述案件中均应认定为主犯，其行为给被害人造成经济损失，应承担退赔责任，是否获得钱物不影响退赔责任认定。 又查，犯罪中止是指在犯罪过程中，自动放弃犯罪或自动有效地防止犯罪结果发生。王廷乐在韩某被抢劫、非法拘禁案中按照组织惯例安排人员接被害人至剧照亮管理的暂居点，而后又安排王**给韩某“抖包”，犯罪行为积极主动。剧照亮在其他人不知情下转走韩某支付宝中一万元，随后发短信给韩某的家人使得韩某获得解救。王廷乐虽冻结韩某账户，但既没有放弃犯罪的意思表示，也没有有效地防止犯罪结果发生，不能认定为犯罪中止。 故该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 （2）关于上诉人剧照亮提出其在韩某被抢劫、非法拘禁案中已因盗窃、非法拘禁罪被判刑，不应认定为抢劫罪的上诉理由，及其辩护人提出剧照亮在涉案组织中作用轻微，非领导、积极参加者，应认定为从犯的辩护意见。 经查，在韩某被抢劫、非法拘禁案中，剧照亮作为案发暂居点的小主任，对该暂居点的成员进行管理和分工，指使、安排暂居点成员按照组织惯例以暴力、威胁手段获取韩某的银行卡、支付宝密码等信息，剧照亮在组织成员不知情的情况下将韩某支付宝账号中1万元转出，其与参与实施的组织成员共同构成抢劫罪，且起主要作用，应认定为主犯。故该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 （3）关于上诉人王春利提出其在刘某1被抢劫、非法拘禁案中仅是刚上任的小主任，未威胁、恐吓过被害人，也没有询问过任何密码的上诉理由。 经查，在刘某1被抢劫、非法拘禁案中，王春利系案发暂居点小主任，根据组织安排对暂居点成员进行管理、分工，安排暂居点成员看管被害人。被害人刘某1的陈述及周显洪、罗华波、谷万龙等人的供述证实，刘某1被骗入小主任王春利管理的暂居点后，王廷乐、王春利等人对刘某1实施“抖包”，后王春利等人还逼问刘某1银行卡密码等信息，刘某1银行卡被支取10100元。王春利作为组织的小主任，明知被害人被骗入暂居点后会被看管，且被劫取财物而积极参与，其行为已构成抢劫罪，且在共同犯罪中起主要作用系主犯。故该上诉理由与事实、法律不符，不予采纳。 7.梁某2、柯某1、刘某3被抢劫、非法拘禁案 （1）关于上诉人向守龙提出其在梁某2被抢劫、非法拘禁案中是暂居点底层成员，没有对梁某2实施过犯罪行为，在刘某3被抢劫、非法拘禁案中没有实施过抢劫行为的上诉理由，及其辩护人提出向守龙未参与梁某2被抢劫、非法拘禁案，在柯某1被抢劫、非法拘禁案中仅构成非法拘禁一罪，在刘某3被抢劫、非法拘禁案中应认定为从犯的辩护意见。 经查，在梁某2被抢劫、非法拘禁案中，被害人梁某2的陈述、案发窝点杨智彪、王景乐等人的供述及银行交易记录证实，梁某2被骗来时向守龙在案发暂居点，梁某2想要逃跑，暂居点成员将梁某2按在地上，实施了暴力、威胁行为，逼迫梁某2向家里要钱，劫取梁某211万元。在柯某1被抢劫、非法拘禁案中，被害人柯某1的陈述、案发暂居点王全刚、袁新召等人的供述及转账记录截图证实，柯某1被骗来时向守龙在案发暂居点，向守龙配合暂居点成员看管柯某1，最终柯某1被抢劫16万余元。向守龙明知组织惯例，配合暂居点成员看管梁某2、柯某1，并伙同暂居点成员劫取被害人梁某2、柯某1财物，其行为同时构成非法拘禁罪、抢劫罪，且在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。在刘某3被抢劫、非法拘禁案中，向守龙作为案发暂居点小主任，按照上级指示，依照组织的运行模式，对窝点成员进行管理和分工，逼迫刘某3打电话向家人要钱，虽未实际取得财物，但不影响抢劫罪的成立，向守龙在该起犯罪中起主要作用，应认定为主犯。该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 （2）关于上诉人黄腾飞及其辩护人提出黄腾飞在柯某1被抢劫、非法拘禁案中应认定为从犯的上诉理由及辩护意见。 经查，在柯某1被抢劫、非法拘禁案中，案发暂居点王全刚、袁新召、段金龙、覃旭的供述均证实黄腾飞系柯某1的“抖包”主任，黄腾飞供述其对柯某1“抖包”时“装作很凶的样子让他交出随身物品，……用擀面杖顶了柯某1嘴巴几下”，使用暴力、威胁方式逼迫被害人交出随身物品。黄腾飞在柯某1被抢劫、非法拘禁案中行为积极，起主要作用，应认定为主犯。该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 8.李某5、熊某1被抢劫、非法拘禁案 关于上诉人俞连及其辩护人提出，俞连被迫服从组织安排，不是犯意发起者，本身也是受害者，未分得赃款，仅起辅助作用，应认定为从犯的上诉理由及辩护意见；上诉人谭鹏永提出其不构成抢劫罪，熊某1的钱是主任转走的，其不知情的上诉理由。 经查，在李某5被抢劫、非法拘禁案中，被害人李某5的陈述及王某1、雷宾、吕小龙、詹甜甜、俞连、谭鹏永等人的供述证实，李某5被骗至李建东管理的暂居点后，俞连对李某5进行“抖包”，在“抖包”过程中采用擀面杖捅嘴巴的方式逼迫李某5交出随身物品和手机、ＱＱ等密码，并造成李某5财产损失，其行为已构成抢劫罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯。在熊某1被抢劫、非法拘禁案中，被害人熊某1的陈述及华某、周涛、朱兴迁、杨锐锋、赵富祥、俞连、谭鹏永等人的供述证实，熊某1被骗至俞连管理的暂居点，暂居点成员都听从俞连的安排、指示，以暴力、威胁手段逼迫熊某1按照俞连的要求打电话，谭鹏永明知被骗至窝点后会被组织劫取财物，仍按照俞连的指示看管熊某1，后熊某1的银行卡账户被支取6.6万元，俞连、谭鹏永的行为均构成抢劫罪，俞连在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 9.景某1被抢劫、非法拘禁案 关于上诉人卢和龙提出其在景某1案中只构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪的上诉理由，及其辩护人提出卢和龙应认定为从犯的辩护意见；上诉人王江印提出景某1跳楼身亡时其不在场，其没有参与景某1被抢劫、非法拘禁案的上诉理由。 经查，证人景某4的证言，张海晓、黄志远、李文玉、李卫、卢和龙、王江印等人的供述及银行账户交易明细证实，景某1被卢和龙、蒋钦钦带入案发暂居点，被暂居点成员限制人身自由，暂居点成员对景某1使用暴力、威胁方式“抖包”，搜走随身财物。期间，张海晓、李文玉、琚三虎、卢和龙、王江印等人威胁景某1让他打电话向家人要钱，景某1被逼交了一万余元购买产品，后景某1为逃离窝点跳楼死亡。卢和龙、王江印作为暂居点成员，明知组织犯罪意图和犯罪模式，听从组织安排，伙同暂居点成员以暴力、威胁方式劫取被害人景某1财物并非法限制被害人人身自由，应以抢劫罪、非法拘禁罪并处。故该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 10.肖某1被故意伤害案，孙某2被抢劫、非法拘禁案 关于上诉人王血刚提出，其被限制了人身自由，被迫听从组织安排、指示的上诉理由，及其辩护人提出王血刚应认定为从犯的辩护意见。 经查，在肖某1被害案中，同案人曾宪发、许亮远、苗阳、简仕明、李雷亮、王血刚、胡兴海等人的供述均证实，肖某1在被“抖包”时，因不配合想反抗而被许亮远脚踹灌水，灌水过程中胡兴海、王血刚等人均在场并帮助按住头或脚，后肖某1被折磨窒息死亡。在案证据足以证明王血刚参与了对肖某1的故意伤害行为，其行为构成故意伤害罪。在孙某2被抢劫、非法拘禁一案中，被害人孙某2的陈述，李雷亮、简仕明、曾宪发、赵青友等人的供述及银行卡交易记录证实，孙某2被骗入窝点后，王血刚、胡兴海、李雷亮、简仕明等人配合张红岗等人对孙某2进行“抖包”，强行搜走孙某2的手机、身份证、现金等财物，后继续限制孙某2的人身自由，孙某2的银行卡共被转走人民币41000元。在案证据足以证明王血刚参与了对孙某2的抢劫及非法拘禁行为，其行为构成抢劫罪、非法拘禁罪。王血刚在上述两案中起次要、辅助作用，应认定为从犯。故该上诉理由和辩护意见与事实、证据一致的予以采纳，不一致的不予采纳。 （三）关于自首、立功及其他问题 1.关于上诉人向守龙提出，其在刘某3被抢劫、非法拘禁案中配合公安机关一同解救刘某3，有立功情节的上诉理由；及其辩护人提出，向守龙在柯某1被抢劫、非法拘禁案中已被南昌高新技术产业开发区人民法院判决，且被认定有立功情节的辩护意见。 经查，依据我国刑法规定，立功是指犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的。在案并无证据证实向守龙有配合公安机关解救被害人刘某3的行为，归案经过显示向守龙被抓获归案后主动带领公安民警抓获同案人司马涛涛，该情节在南昌高新技术产业开发区人民法院（2018）赣0191刑初133号刑事判决中已被认定为立功，且已考虑。向守龙在本案中并无新的立功情节，其提出配合公安机关解救刘某3构成立功的上诉理由与事实、法律不符，不予采纳。 2.关于上诉人王明峰及其辩护人提出王明峰有自首情节的上诉理由及辩护意见。 经查，依据我国刑法规定，自首是指自动投案并如实供述自己罪行。浙江省岱山县公安局秀山派出所（原秀山边防所）出具抓获经过证实，2018年10月8日18时30分，该所接110指挥中心指令称在逃人员王明峰在秀山××××号出现，该所民警前往该处未发现王明峰，遂电话通知王明峰到该所，19时30分许王明峰达到该所。王明峰接公安机关电话通知后主动到公安机关接受讯问，可视为自动投案，其归案后如实供述了自己罪行，且一审自愿认罪认罚，可认定有自首情节。故该上诉理由和辩护意见与事实、法律相符，予以采纳。 3.关于上诉人王江印及其辩护人提出，王江印具有自首情节，不能因王江印对自身所犯罪行存在异议，就否认其具有自首情节的上诉理由及辩护意见。 经查，在案证据证实，上诉人王江印一审庭审中对检察机关指控的犯罪事实提出异议，辩称其是受害者，不构成抢劫罪，对所犯事实予以否认，不能认定为自首。故该上诉理由和辩护意见与事实、法律相符，予以采纳。 4.关于部分上诉人及辩护人提出其本身系受害者的上诉理由及辩护意见。 经查，在案上诉人不论以前是通过何种方式进入传销组织，但其有选择是否实施犯罪的权利和意志自由，上诉人无视被害人的身体健康及生命、财产权益，有组织地对被害人实施侵害，是加害者，非受害者，故该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 5.关于上诉人黄腾飞、俞连及黄腾飞的辩护人提出，一审二次签署认罪认罚具结书，原公诉机关在没有通知辩护人的情况下，通知值班律师见证调整量刑建议增加上诉人刑期，违反认罪认罚从宽制度规定的上诉理由。 经查，一审检察机关依据上诉人黄腾飞、俞连所犯罪行的轻重、应负刑事责任和人身危险性的大小，在其自愿认罪认罚的前提下，作出调整的量刑建议，有值班律师在场见证，符合法律规定。一审法院依据查明的事实及调整后的量刑意见依法对黄腾飞、俞连进行判决，并无不当。故该上诉理由和辩护意见与事实、法律不符，不予采纳。 6.关于各上诉人量刑情节的上诉理由和辩护意见，与查明事实、法律规定相符的予以采纳，与事实、法律不符的不予采纳。 本院认为，上诉人管禄林组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员四次抢劫他人财物，数额巨大；四次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。管禄林在肖某3、沈某1、杨某2、王某3四案中起主要作用，系主犯。 上诉人王春利伙同组织成员五次抢劫他人财物，数额巨大；六次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。王春利在刘某1、瞿某、沈某1、刘某2、王某4五案中起主要作用，系主犯。 上诉人张迎春伙同组织成员抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。张迎春在李某4被抢劫案中起主要作用，系主犯。张迎春归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 上诉人周功雨组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。周功雨在张某4、燕某、董文雨三案中起主要作用，系主犯。周功雨归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 上诉人孙彦龙伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。孙彦龙在聂某、郑宝安两案中起主要作用，系主犯。孙彦龙归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 上诉人黄腾飞伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。黄腾飞在董文雨、柯某1两案中起主要作用，系主犯。黄腾飞归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。 上诉人剧照亮伙同组织成员多次抢劫他人财物，数额巨大；四次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。剧照亮在陈某2、焦某1、党某、夏某1等案中起主要作用，系主犯。剧照亮归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 上诉人倾小龙伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。倾小龙在瞿某、杨某1两案中起主要作用，系主犯。 上诉人王廷乐组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；三次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。王廷乐在牛某、韩某、刘某1三案中起主要作用，系主犯。王廷乐归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 上诉人舒天铎伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。舒天铎在党某、贾某1、王某4三案中起主要作用，系主犯。 上诉人向守龙伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。向守龙在刘某3案中起主要作用，系主犯；在梁某2、柯某1两案中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。向守龙归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 上诉人俞连伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。俞连在李某5、熊某1两案中起主要作用，系主犯。俞连归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 上诉人王明峰伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。王明峰在沈某1、孙某1两案中起主要作用，系主犯。王明峰有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；其取得被害人孙某1的谅解，可酌情从轻处罚。 上诉人彭红伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。彭红在夏某1、李某3被两案中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。彭红归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 上诉人卢和龙伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。卢和龙在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。 上诉人王血刚伙同组织成员故意伤害他人身体并致一人死亡；抢劫他人财物，非法拘禁他人，其行为已构成故意伤害罪、抢劫罪和非法拘禁罪。王血刚在肖某1、孙某2两案中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。 上诉人王江印伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。王江印在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。 上诉人谭鹏永伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。谭鹏永在李某5、熊某1两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。谭鹏永归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人陈豪组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员五次抢劫他人财物，数额巨大；五次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。陈豪在杨某1、李某6、常某、李某7、孙某1五案中起主要作用，系主犯。陈豪归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人解宇宏伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。解宇宏在陈某1、孙某3、李某4被抢劫案中起主要作用，系主犯。解宇宏归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人蔡想想组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员四次抢劫他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。蔡想想在梁某2、柯某1、李某5、熊某1四案中起主要作用，系主犯。蔡想想归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人董书静组织、领导传销活动；指使、授意、纵容组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；三次非法拘禁他人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。董书静在王某3、王某4、董文雨三案中起主要作用，系主犯。董书静归案后如实供述罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人邱吉三伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。邱吉三在聂某、郑宝安被抢劫案中起主要作用，系主犯。邱吉三归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人吴建伟组织、领导传销活动；指使、授意、纵容组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。吴建伟在张某2、董文雨两案中起主要作用，系主犯。吴建伟归案后如实供述罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人张海晓组织、领导传销活动，造成严重后果和恶劣社会影响，情节严重；指使、授意、纵容、伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪。张海晓在景某1被抢劫案中起主要作用，系主犯。张海晓归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人朱盼盼伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。朱盼盼在聂某、郑宝安两案中起主要作用，系主犯。朱盼盼归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人任栋组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。任栋在瞿某、周某1两案中起主要作用，系主犯。任栋归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人刘远景伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。刘远景在夏某1、李某3被抢劫案中起主要作用，系主犯。刘远景归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人徐元继伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。徐元继在柯某1、梁某2两案中起主要作用，系主犯。徐元继归案后如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。 原审被告人谢志文组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成组织、领导传销活动罪和抢劫罪。谢志文在董文雨被抢劫案中起主要作用，系主犯。谢志文归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人常诚组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；三次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。常诚在李某2、刘某3、牛某案中起主要作用，系主犯。常诚归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人李亚伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。李亚在吕某1案中起主要作用，系主犯。李亚归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人张大伟伙同组织成员四次抢劫他人财物，数额巨大；四次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。张大伟在瞿某、李某2、周某1、孙某1四案中起主要作用，系主犯。张大伟归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人薛焦焦伙同组织成员二次抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。薛焦焦在夏某1、李某3被两案中起主要作用，系主犯。薛焦焦归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人池怀志伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。池怀志在吕某1案中起主要作用，系主犯。池怀志归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人朱**猛组织、领导传销活动；指使、授意、纵容、伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成组织、领导传销活动罪、抢劫罪和非法拘禁罪。朱**猛在牛某、王某4两案中起主要作用，系主犯。朱**猛归案后能够如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人郗豪飞伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；三次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。郗豪飞在牛某、杨某2、党某三案中起主要作用，系主犯。郗豪飞归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人刘志强伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。刘志强在王某3、李某6、兰某被抢劫案中起主要作用，系主犯。刘志强归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人李业华伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。李业华在李某6、常某两案中起主要作用，系主犯。李业华归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人李建东伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。李建东在李某5、刘某3两案中起主要作用，系主犯。李建东归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人黄志远伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。黄志远在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。黄志远归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 原审被告人胡兴海伙同组织成员故意伤害他人身体并致一人死亡；抢劫他人财物，非法拘禁他人，其行为已构成故意伤害罪、抢劫罪和非法拘禁罪。胡兴海在肖某1、孙某2两案中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。胡兴海归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人李文玉伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。李文玉在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。李文玉归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 原审被告人琚三虎伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。琚三虎在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。琚三虎归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 原审被告人徐兴斌伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。徐兴斌在李某5、董文雨两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。徐兴斌归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人司马涛涛伙同组织成员三次抢劫他人财物，数额巨大；非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。司马涛涛在梁某2、柯某1、刘某3三案中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。司马涛涛归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 被原审告人李卫伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。李卫在景某1被抢劫案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。李卫归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 原审被告人龚志霞伙同组织成员四次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。龚志霞在李某5、董文雨、刘某3、熊某1四案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。龚志霞归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人马生瑞伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。马生瑞在陈文案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。马生瑞归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人曹龙龙伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。曹龙龙在董文雨、熊某1两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。曹龙龙归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人齐兴瑞伙同组织成员抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪。齐兴瑞在陈文案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。齐兴瑞归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人刘星星伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。刘星星在李某5、熊某1两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。刘星星归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人杨高闯伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大且致一人死亡；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。杨高闯在李某1、吕某2两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。杨高闯归案后如实供述非法拘禁罪行，依法可对非法拘禁罪从轻处罚。 原审被告人邓凡田组织、领导传销活动，造成严重后果和恶劣社会影响，情节严重；伙同组织成员故意伤害致一人死亡，其行为已构成组织、领导传销活动罪和故意伤害罪。邓凡田在石某1被故意伤害致死案中起次要作用，系从犯；邓凡田主动归案，并能如实供述自己罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法应减轻处罚。 原审被告人章小双伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大，其行为已构成抢劫罪。章小双在董文雨、柯某1两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。章小双归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人冯冬梅伙同组织成员五次抢劫他人财物，数额巨大；五次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。冯冬梅在周某1、刘某2、沈某1、李某2、韩某五案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。冯冬梅归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 原审被告人何长宏伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。何长宏在瞿某、李某2两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。何长宏归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人王康伙同组织成员二次抢劫他人财物，数额巨大；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。王康在瞿某、周某1两案中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。王康归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人王**伙同组织成员二次抢劫他人财物；二次非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。王**在韩某、孙某1两案中起主要作用，系主犯。王**归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人佘圣阳伙同组织成员抢劫他人财物，非法拘禁他人，其行为已构成抢劫罪和非法拘禁罪。佘圣阳在周某1案中起主要作用，系主犯。佘圣阳归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 原审被告人刘晓博伙同组织成员非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。刘晓博归案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 对上诉人及原审被告人所犯数罪，依法应予并罚。原判认定张海晓、解宇宏、邱吉三、刘远景、张迎春、朱盼盼、孙彦龙、李亚、池怀志、薛焦焦、彭红、黄志远、卢和龙、琚三虎、李文玉、李卫、王江印、马生瑞、齐兴瑞系在判决生效后刑罚执行完毕前发现漏罪，应当对新发现的罪作出判决，数罪并罚后，已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期内正确；但认定蔡想想、周功雨、谢志文、剧照亮、刘志强、龚志霞、舒天铎、向守龙、黄腾飞、李建东、徐元继、谭鹏永、刘星星、司马涛涛、章小双、曹龙龙、徐兴斌、俞连、刘晓博系在判决生效后执行完毕前发现漏罪，因生效判决确定的刑罚已经执行完毕，只需对新发现的罪作出判决并执行刑罚错误，应予纠正，对上述人员同样应当将新发现的罪判决与原生效判决实行数罪并罚，并将原生效判决已经执行的刑期计算在新判决决定的刑期内。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十四条第二款、第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第一项和第二项之规定，判决： 一、维持江西省南昌县人民法院（2019）赣0121刑初413号刑事判决的第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十二、十三、十五、十六、十九、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、三十三、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十五、四十六、四十八、五十、五十三、五十四、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十二项，即被告人管禄林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元。被告人陈豪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十二万元。被告人解宇宏犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，连同原判有期徒刑十四年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元；决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币八万元。被告人王春利犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八万元。被告人董书静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十六万元。被告人邱吉三犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十四年五个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。被告人吴建伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五十五万元。被告人张海晓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十年六个月，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币七万元。被告人张迎春犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，连同原判有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四万元。被告人孙彦龙犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民三万元。被告人朱盼盼犯抢劫罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元。被告人任栋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。被告人刘远景犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人倾小龙犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四万元。被告人常诚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。被告人王廷乐犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币七万元。被告人李亚犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元。被告人张大伟犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。被告人薛焦焦犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万五千元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币四万五千元。被告人池怀志犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；连同原判有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人朱**猛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。被告人郗豪飞犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。被告人李业华犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。被告人彭红犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人黄志远犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑八年，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人卢和龙犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑七年六个月，决定执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币五千元。被告人王血刚犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五千元。被告人胡兴海犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年；抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五千元。被告人李文玉犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑七年六个月，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五千元。被告人琚三虎犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑七年六个月，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币五千元。被告人李卫犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑七年，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人王江印犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑六年六个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五千元。被告人马生瑞犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民五千元；连同原判有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万五千元。被告人齐兴瑞犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；连同原判有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人杨高闯犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人邓凡田犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。被告人冯冬梅犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。被告人何长宏犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。被告人王康犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人王**犯抢劫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人佘圣阳犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。责令被告人管禄林、陈豪、解宇宏、蔡想想、王春利、董书静、邱吉三、吴建伟、张海晓、张迎春、周功雨、孙彦龙、朱盼盼、黄腾飞、任栋、刘远景、徐元继、剧照亮、倾小龙、谢志文、常诚、王廷乐、张大伟、薛焦焦、朱**猛、郗豪飞、舒天铎、向守龙、俞连、刘志强、李业华、王明峰、李建东、彭红、卢和龙、黄志远、王血刚、胡兴海、李文玉、琚三虎、徐兴斌、司马涛涛、李卫、王江印、龚志霞、曹龙龙、谭鹏永、刘星星、杨高闯、章小双、冯冬梅、何长宏、王康、王**、佘圣阳根据所参与的犯罪事实对造成被害人的经济损失承担共同退赔责任。 二、撤销江西省南昌县人民法院（2019）赣0121刑初413号刑事判决的第四、十一、十四、十七、十八、二十、二十九、三十、三十一、三十二、三十四、三十五、四十三、四十四、四十七、四十九、五十一、五十二、五十五、六十一项。 三、上诉人周功雨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；连同原判有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2030年12月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、上诉人黄腾飞犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元；连同原判有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2030年6月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、上诉人剧照亮犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；连同原判有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2030年7月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、上诉人舒天铎犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；连同原判有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2029年5月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、上诉人向守龙犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；连同原判有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2028年9月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、上诉人俞连犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；连同原判有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2028年9月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 九、上诉人王明峰犯抢劫罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2027年10月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十、上诉人谭鹏永犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元；连同原判有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2024年9月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十一、原审被告人蔡想想犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；连同原判有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2034年3月19日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十二、原审被告人徐元继犯抢劫罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；连同原判有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2029年12月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十三、原审被告人谢志文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑年十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币四万元；连同原判有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2030年3月7日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十四、原审被告人刘志强犯抢劫罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；连同原判有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2028年12月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十五、原审被告人李建东犯抢劫罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元；连同原判有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月22日起至2028年3月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十六、原审被告人徐兴斌犯抢劫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元；连同原判有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2025年9月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十七、原审被告人司马涛涛犯抢劫罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；连同原判有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2025年9月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十八、原审被告人龚志霞犯抢劫罪，判处执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；连同原判有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月23日起至2025年7月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十九、原审被告人曹龙龙犯抢劫罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元；连同原判有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2025年3月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十、原审被告人刘星星犯抢劫罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元；连同原判有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2024年9月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十一、原审被告人章小双犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；连同原判有期徒刑一年一个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月21日起至2023年12月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十二、原审被告人刘晓博犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；连同原判有期徒刑七个月，决定执行有期徒刑一年四个月。 （其刑期已执行完毕。） 本判决为终审判决。 审判长  黄淑彬 审判员  王 萍 审判员  李俊文 二〇二〇年八月二十四日 法官助理 王丽萍书记员 胡兆鹏