湖北省潜江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂9005刑初453号公诉机关潜江市人民检察院。被告人朱青华，男，生于1988年6月17日，汉族，湖北省潜江市人，小学文化，务工，住湖北省潜江市。因吸毒于2010年5月14日被潜江市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月22日被抓获，2018年11月23日被刑事拘留，2018年12月27日被逮捕。现羁押于潜江市看守所。指定辩护人张春山，湖北江汉律师事务所律师。潜江市人民检察院以鄂潜检刑诉〔2019〕382号起诉书指控被告人朱青华犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。潜江市人民检察院指派检察员熊冰出庭支持公诉，被告人朱青华及其辩护人张春山到庭参加诉讼。在审理过程中，潜江市人民检察院以本案需要补充侦查为由两次建议本院延期审理，本院均予以同意。现已审理终结。公诉机关指控，2017年12月，被告人朱青华通过聊天软件与陈某结识，并虚构隐瞒其基本情况、家庭情况和财产情况，获得陈某好感并确立恋爱关系。2018年1月至3月，被告人朱青华先后虚构各种理由，骗取陈某钱款13900元；利用陈某的信任，获得陈某的信用卡及密码，使用信用卡消费套现24678元。具体事实如下：1.2018年1月9日，被告人朱青华以将汽车从北京托运回潜江为由骗取陈某2500元。2.2018年1月10日，被告人朱青华以哥哥朱某住院找其要工资为由骗取陈某2000元。3.2018年2月7日，被告人朱青华以支付北京汗蒸养生馆和超市交水电费为由骗取陈某4000元。4.2018年2月14日，被告人朱青华以支付王某2汽车修理费为由骗取陈某3400元。5.2018年2月21日，被告人朱青华以支付北京汗蒸养生馆员工工资为由骗取陈某2000元。6.2018年1月17日至3月15日，被告人朱青华使用陈某两张信用卡消费、套现24678元。为证实上述指控，公诉机关向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人朱青华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人朱青华在有期徒刑二年至二年六个月间量刑，并处罚金。被告人朱青华辩称，部分钱款是陈某主动给的，其向陈某借了大概两、三千元，两张信用卡也是陈某给其使用的，用于二人的平常开支，其不构成诈骗罪。辩护人张春山的辩护意见是被告人朱青华不构成诈骗罪。经审理查明，2017年12月，被告人朱青华通过聊天软件与陈某结识，并虚构隐瞒其基本情况、家庭情况和财产情况，获得陈某好感并确立恋爱关系。2018年1月至3月，被告人朱青华先后虚构各种理由，骗取陈某钱款13900元；利用陈某的信任，获得陈某的信用卡及密码，使用信用卡消费、套现24678元；合计38578元。具体事实如下：1.2018年1月9日，被告人朱青华以将汽车从北京托运回潜江为由骗取陈某2500元。2.2018年2月21日，被告人朱青华以支付北京汗蒸养生馆员工工资为由骗取陈某2000元。3.2018年1月10日、2月7日、2月14日，被告人朱青华编造各种理由骗取陈某2000元、4000元、3400元。4.2018年1月17日至3月15日，被告人朱青华使用陈某两张信用卡消费、套现24678元。另查明，公安机关立案侦查前，被告人朱青华于2018年7月14日退还陈某3500元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被害人陈某的陈述，证实①2017年12月份的一天，朱青华某陈某QQ好友并说他是潜江人，生于1983年，老婆去世了，在北京上班，住在北京市朝阳区院**楼**，有两辆车，以前结婚的时候在潜江金江星城有一套房，常青藤也有一套房子正在装修，父母住在大市场，因为自己单身，就加朱青华为微信好友，后发展成恋爱关系；②朱青华称在一个投资理财公司投资了78万元，第一个月返了8万元利息，后来理财公司触犯了合同法，他名下的账户被冻结，钱拿不出来；③朱青华刚开始是找各种理由向其借钱，到期不还就找各种理由解释，然后编造新的借口借钱，并让陈某办理了两张信用卡，朱青华用他的POS机大额刷卡并消费；④2018年1月9日，朱青华称将北京的两台车运回潜江便让陈某转账2500元；⑤2018年1月10日，朱青华称他哥哥住院找他要工资让陈某转账1000元；⑥2018年2月7日，朱青华以其汗蒸养生馆、便民超市交水电费让陈某微信转账4000元；⑦2018年2月14日，朱青华以他的朋友王小威帮他讨债，王小威的车子玻璃被砸，朱青华以帮王小威修车为由让陈某微信转账3400元；⑧2018年2月21日，朱青华以支付北京纳米汗蒸馆员工工资让陈某微信转账2000元；⑨朱青华以陈某的名义帮陈某办理了光大银行、兴业银行的两张信用卡并持卡消费、套现；⑩2018年7月14日，朱青华退还陈某3500元。微信聊天记录，证实被告人朱青华告知陈某其“八三年的”、“早就结了！前几年病死了”“乳腺癌”“像上个月！提成拿了十七万多”“本来可以拿二十万的”“我基本上提成的一半给了我的部门的人”“一份工作坚持了这么多年”“好不容易混到现在”（陈某问：这次回来休息多久）“看情况吧”“想今年在家过个年”（陈某问：如果可以就陪父母过个春节了在走）“北京那边还有二个店”（陈某问：什么店，你还自己做生意吗）“放假了，还要经营店”“店，之前是我老婆做的！我在上班”“养生店、一个超市”“所以我把我自己的亲哥叫去帮我打理了”“实话告诉你！但是你先别告诉你家人”“其实前段时间回来去家跟嫂子吵了！金星的房子从老婆死了没有进去住”“我也怕！那边的房子在装修”“我上次没有叫你来我住的地方是有原因的”“刚回来跟我吵了嘴，，所以我在金江小区对面租了临时住所！二月”陈某问：你父母不在潜江吗、回来了不是跟父母住呀）“在”“他们住在大市场那边”“我喜欢自己动手”“等会收个验证码”“激活软件”（陈某问：为什么要我收验证码）“不收你的！怎么激活”（陈某问：激活什么）“到时候直接弄个密码就可以了”“叫你弄！你就弄”“把信用卡从软件激活”。微信转账记录、微信账单、中国农业银行卡与中国建设银行卡交易明细，证实陈某于2018年1月9日、1月10日、2月7日、2月14日、2月21日向朱青华微信转账2500元、2000元、4000元、3400元、2000元。中国光大银行信用卡交易明细、兴业银行信用卡交易明细，证实2018年1月17日至3月15日期间，朱青华使用陈某信用卡消费1022元（2018年1月29日使用中国光大银行卡）、用POS机套现27839元（使用中国光大银行卡，其中2018年1月17日9999元、1月21日4888元、1月22日2028元、1月29日329元、2月1日306元、2月12日1621元、3月15日两笔，503元、406元；使用兴业银行卡，其中2018年1月21日4999元、1月27日2025元、2月28日735元），合计28861元，还款4183元，朱青华实际使用陈某信用卡消费、POS机套现24678元。证人朱某的证言，证实朱青华系其亲弟弟，朱青华生于1988年，已与老婆离婚，其父母一直在家里种田，没有在潜江江汉大市场住过，朱某身体很好，只是在2018年2月因血压有点高在潜江中医院住院两天，医疗费均由自己开支，从未患过尿毒症，朱青华未将一辆雷某萨斯车交给他，2018年3、4月份的时候，有一个总口的女的来家里并说朱青华拿了她五六万元钱。证人高某的证言，证实朱青华系其小儿子，生于1988年，已离婚，其与丈夫一直在家种田、带孙子，从未开过超市，从未听朱青华说过又谈了女朋友，大儿子朱某没有患过尿毒症，只是血压有点高，朱青华儿子的生活费、上幼儿园的费用多年来从未给过，都由其与丈夫承担，朱青华根本没钱买房子。证人王某1的证言，证实北京市朝阳区以前有美容店和纳米汗蒸馆两个店子，美容店由王某1经营，纳米汗蒸馆由湖北潜江人蔡某经营，王某1于2017年2月27日从蔡某处转让了纳米汗蒸馆，转让后两个店子合二为一，蔡某经营纳米汗蒸馆期间，朱青华经常到纳米汗蒸馆玩，转让以后，蔡某、朱青华再没来过，2018年根本不可能为养生馆的员工发工资、交水电费。证人王某2的证言，证实其与朱青华认识十几年了，前些年失去了联系，2017年朱青华弄到其手机号码后开始联系，2018年情人节这天朱青华买了束花要送给陈某叫其开车把朱青华送去，其车子没有被人砸过，朱青华也没有给其修过车，其与朱青华在交往过程中，朱青华告诉其在北京上班，在北京开了一家养生的店子，有几十万的资产，还有一辆车子。证人汪某的证言，证实①其与朱青华曾系同事，朱青华常称呼其为表妹，叫其“汪某梅”，但并非亲戚；②2018年上半年的一天，其在薄利电器一楼联信工贸手机卖场上班时，朱青华微信联系其代收快递，过了一会儿，一个快递员交给其一个信封，不知道是当天还是第二天朱青华拿去了；③朱青华曾向其借款，因借款金额不够，朱青华便要求其办理三张信用卡供朱青华使用；④2018年1月至3月，朱青华向其微信转账和发微信红包，其也向朱青华发微信红包，其中朱青华于2018年1月21日向其转账4500元、500元，1月22日向其转账1000元、500元。证人郭某的证言，证实①2015年底，朱青华通过微信搜索添加其微信；②在聊天过程中，朱青华介绍自己叫陈华，，住潜江其老婆出车祸死了，有一个儿子，父母在家开超市，朱青华在北京开了两个店子，一个超市、一个养生馆；③2017年底或2018年初的一天，朱青华打电话邀其与朱青华、陈某见面商谈为朱青华的儿子买保险事宜；④2018年过年后，陈某向其打听朱青华家的地址，其才知道陈华的真实姓名叫朱青华。证人徐某（陈某之母）的证言，证实2018年1月的一天，陈某将朱青华带回家，此后二人便同居生活，朱青华正月十五过完后才离开。辩认笔录，证实郭某从一组照片中辩认出朱青华。转让协议，证实王某1于2017年2月27日从蔡某处转让了坐落于北京市朝阳区纳米汗蒸馆。扣押清单及朱青华所有的POS机、手机、中国银行卡、交通银行卡及持有的汪某的中国光大银行卡，证实朱青华使用上述工具转账、套现。案件来源、受案登记表、立案决定书，证实陈某于2018年5月6日报案称，2017年12月至2018年3月间，其被朱青华以各种理由借钱不还和刷信用卡方式被骗53735元，公安机关于2018年7月31日立案。被告人朱青华的供述与辩解，?在与陈某刚开始接触时，手上有存款及现金13000元左右，在潜江市区没有房产，也没有经营产业及车辆，给陈某介绍时称生于1983年，老婆患乳腺癌死了，在北京上班，租住在北京市朝阳区，在这个地方经营汗蒸养生馆，还有一个超市，有一辆雷某萨斯的车子，，家住在潜江父母在潜江大市场做杂货生意；?后来双方发展为谈恋爱并同居，但没有带陈某见过家人，2018年3月分手，大概同居三个月；?2018年1月份的一天，其骗陈某，北京他人给的雷某萨斯车准备托运回潜江便让陈某微信转账2500元托运费，后来陈某发现车子没有运回来，其把她哄好了才没追究这个事情；④2018年2月下旬的一天，其骗陈某纳米汗蒸馆的员工要工资，陈某微信转账2000元；⑤陈某的两张信用卡系联系“兔子”（意指非正规的中介）办的，陈某填写的单位为薄利电器，其告知在薄利电器联信手机上班的汪某梅（汪某）代领；⑥陈某的两张信用卡确实使用了24678元；⑦公诉机关指控的第2、3、4起事实不属实，其中第3起应为系陈某的朋友买房请客，其与陈某随礼、开房打牌、KTV唱歌开支，上述钱款虽曾到其手上，但均是陈某主动给的；⑧其并没有诈骗陈某，上述钱款多半属陈某给其用的，其向陈某大概借了两三千元，两张信用卡也是陈某给其使用的，用于我们平时一起的开支；⑨2018年7月，其退还陈某3500元。在侦查阶段后期及庭审中，朱青华否认所有指控并对此前对其不利的事实予以翻供。关于被告人朱青华提出其并未诈骗，多数钱款系陈某给其使用，部分系其借款，两张信用卡也是陈某给其使用并用于二人开支的辩解，以及被告人朱青华在侦查阶段后期、庭审过程中否认对其不利的指控、翻供。经查，本案证据已形成证据链并能证实，被告人朱青华在与陈某建立联系之初隐瞒真相，虑构自己的基本情况，家庭情况和财产情况，并以此获得了陈某的好感从而确立恋爱关系，使陈某陷入错误认识而作出财产处分行为，被告人朱青华的行为符合诈骗罪的构成要件，其行为构成诈骗罪；虽然被告人朱青华对起诉书指控的第2、4起事实予以否认，对第3起事实在侦查阶段的理由为陈某的朋友买房请客，其与陈某随礼、开房打牌、KTV唱歌开支，但并不否认上述相关资金由陈某转入被告人朱青华掌控，且有相关转账记录印证；被告人朱青华否认指控、翻供，但不能合理说明理由；被告人朱青华辩解部分资金用于二人开支，因资金开支前由被告人朱青华掌控，是否用于二人开支不影响其诈骗罪的犯罪构成及诈骗金额的认定。综上，被告人朱青华的上述辩解，本院不予采纳，但公安机关于2018年7月31日对陈某被诈骗一案立案，被告人朱青华在立案前已退还陈某3500元，被告人朱青华的诈骗金额中应扣减3500元，其实际诈骗金额应为35078元。本院认为，被告人朱青华以非法占有为目的，多次虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人朱青华诈骗他人财物，应予返还。根据被告人朱青华犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱青华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月22日起至2021年1月21日止。罚金从判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）；二、责令被告人朱青华退赔被害人陈某35078元。三、扣押在案的POS机、手机等作案工具，予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯传兵人民陪审员  杨碧清人民陪审员  曹功照二〇二〇年八月二十六日法官助理王月书记员张晓