山西省繁峙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0924刑初28号公诉机关繁峙县人民检察院。被告人边志君，绰号边二小，男，1978年10月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省忻州市。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月14日被繁峙县公安局刑事拘留，于2019年11月27日经繁峙县人民检察院批准次日被繁峙县公安局执行逮捕，现羁押于繁峙县看守所。辩护人赵俊敏，男，山西神业律师事务所律师。繁峙县人民检察院以繁检一部刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人边志君犯合同诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉，本院于同日审查受理，因在审理期间出现不能抗拒的原因，本院于2020年4月1日裁定本案中止审理。2020年7月9日繁峙县人民检察院以繁检一部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书对原起诉书部分内容进行变更，2020年7月16日，因该不能抗拒原因消失，本院依法裁定本案恢复审理，并依法组成合议庭，于2020年7月20日公开开庭审理了本案，繁峙县人民检察院指派检察员董福寿出庭支持公诉，被告人边志君及其辩护人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。繁峙县人民检察院指控，2016年8月26日，被告人边志君在未取得龙山水库清淤洗沙工程项目的情况下，使用伪造的《繁峙县龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书》与萧某、陈某签订《龙山水库清淤洗沙合同》。后萧某、陈某依据此合同于2016年12月22日与赫某签订龙山水库清淤洗沙项目的《合作协议》，并于2017年2月27日签订了《补充协议》，2017年3月1日，赫某安排机械设备和工人进驻龙山水库库区准备施工，由于手续不齐全，资金不到位一直不能开工，造成赫某经济损失。2017年4月22日，被告人边志君又与赫某签订了赔偿协议。因合同被告人边志君收取萧某、陈某的资金共计人民币65万元，23万元作为赔偿款退还了赫某。就以上事实公诉机关提供了相关证据予以证实，据此指控被告人之行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。繁峙县人民检察院变更起诉决定书将认定的事实变更为，2016年8月26日，被告人边志君在未取得龙山水库清淤洗沙工程项目的情况下，使用伪造的《繁峙县龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书》与萧某、陈某签订《龙山水库清淤洗沙合同》。后萧某、陈某依据此合同于2016年12月22日与赫某签订龙山水库清淤洗沙项目的《合作协议》，并于2017年2月27日签订了《补充协议》，且赫某以入股投资的方式将50万元交于萧某、陈某。2017年3月1日，赫某安排机械设备和工人进驻龙山水库库区准备施工，由于手续不齐全，资金不到位一直不能开工。在此期间，被告人边志君以协调水利局开工为由收取萧某现金40万元。繁检一部刑诉〔2020〕12号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。被告人边志君对公诉机关指控的犯罪事实不予辩解。辩护人辩称，1、被告人主动到案，可以认定为自首。2、被告人事后积极退赔。3、被告人如实供述，认罪态度良好；系初犯、偶犯，此前无犯罪记录，依法可从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年8月26日，被告人边志君明知李某与繁峙县龙山水库签订的《繁峙县龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书》在2016年6月5日已到期的情况下，为萧某、陈某提供了伪造的协议书，与萧某、陈某签订《龙山水库清淤洗沙合同》。后萧某、陈某依据此合同于2016年12月22日与赫某签订了关于龙山水库清淤洗沙项目的《合作协议》，于2017年2月27日签订《补充协议》，赫某融资50万元，打款给萧某账户。后被告人边志君以协调水利局开工为由从萧某手中支取现金40万元。协议签订后，赫某安排机械设备和工人进驻龙山水库库区准备施工，由于手续不全一直未能开工，造成赫某经济损失。以上事实有公诉机关当庭举证、并经质证认证的下列证据予以证实。1、被害人赫某报案材料及问话笔录，证实2016年11月，经朋友介绍与萧某见面，萧某出示了其和陈某共同作为乙方与边志君作为甲方签订的《龙山水库清淤洗沙合同》，假称陈某是其合伙人，边志君是“繁峙县龙山水库养殖场”的代表，并称其承揽了砂河龙山水库清淤洗沙工程，邀请我去施工。2016年11月22日，我与萧某、陈某签订了《合作协议》。他们说等过了年开工。到了第二年2月，他们告诉我由于资金不到位开不了工，希望我融资50万元和他们合作该清淤洗沙工程，给我10%的股份，另外，他们二人暂借我30万元用于该工程资金周转。于是同月27日我与他俩签订了《补充协议》。后通过工商银行转给萧某账户80万元。他们给我出具了50万元的收条和30万元的借条。但以各种理由搪塞，无法开工。4月还开不了工，他们把边志君叫过来，说边志君作为合同的甲方保证工程能尽快施工。为了打消我的顾虑，边志君于4月22日和我签了一份协议，说甲方如果5月15日前未能开工导致乙方退场，甲方无条件支付乙方所有损失。但是工程至今没有开工，边志君也没赔偿损失，也根本找不到他们三人。后经多方了解，繁峙县砂河龙山水库并无清淤洗沙工程，且繁峙县龙山水库养殖场的负责人为李某。该养殖场营业截止日为2018年12月7日。萧某、陈某与本人签订的协议约定的合同截止日期为2020年8月25日，显然超过该养殖场的营业期限；从繁峙县龙山水利服务站调取的龙山水库与李某签的《繁峙县龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书》显示，库区清淤采挖期限为8年，从2008年6月5日到2016年6月5日止。边志君与萧某、陈某签的《龙山水库清淤洗沙合同》签订日期为2016年8月26日，萧某、陈某与本人签的《合作协议》日期为2016年12月22日，他们明知道龙山水库库区清淤采挖的期限已到，仍然隐瞒事实真相欺骗本人，涉嫌合同诈骗，为追回被骗财产，特此报案。（2020/5/6）我向萧某、陈某打款80万，其中30万元是借款，50万属因合同给他们打的款。最后合同未履行，萧某、陈某和边志君也没有给我退过钱。边志君和我写过一份协议，说在2017年5月15日前工队如不能进驻施工，边志君支付我所有损失，萧某、陈某签协议时也在场，但工队一直没进驻施工，边志君答应先把工人工资付了，但直到最后，他们三人没退给我一分钱。萧某在我购买挖掘机设备时给我垫付过1.8万元。我的80万元都打给萧某账户了，不知道边志君是否知情。我和萧某、陈某最初签合作协议，边志君知道。在这之前，我们在龙山水库实地勘察水库淤泥的砂层厚度时，边志君给我找了一台挖掘机。挖掘砂层时，我们四人都在场。第二天，还一起相跟上去繁峙县政务大厅查询龙山水库养殖场的手续。我提议去繁峙县国土局查看一下，边志君不让去，说去了以后怕大家都知道，影响太大，不好。2、被害人赫某提供的证明材料：（1）赫某身份证复印件。（2）边志君与萧某、陈某签订的《龙山水库清淤洗沙合同》，约定清淤洗沙期限为四年，2016年8月26日至2020年8月25日止。甲方签名为边志君，盖章为繁峙县龙山水库养殖场。乙方萧某、陈某。签订日期为2016年8月26日。约定了投资、销售、分成及责任义务等合作内容。（3）萧某、陈某与赫某于2016年11月22日签订的《合作协议》，截止日期为2020年8月25日。（4）萧某、陈某与赫某于2017年2月27日签订的《补充协议》，内容为向赫某融资50万元，借款30万元。（5）汇款查询明细，证实于2017年2月27日向户名为萧某账户汇款70万元，2017年1月18日向户名为萧某账户汇款10万元。（6）萧某、陈某出具的收到赫某50万元投资款收条，及借到赫某10万、20万元借条。（7）边志君与赫某于2017年4月22日签订的协议及赫某提供的工资及每日开支清单，内容为边志君同意赔付赫某损失。（8）企业信息查询单、独资企业设立（变更）登记审核表、个人独资企业设立登记申请书、户籍证明、企业名称预先核准通知书，证实繁峙县龙山水库养殖场系李某个人独资企业。（9）李某与赵某（代表龙山水库）签订的协议书及养殖场在相关单位备案手续，签订日期2008年，内容是双方决定办水上养殖场及养殖相关内容。（10）龙山水库与李某2（李某）于2008年6月4日签订的《繁峙县龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书》，约定采挖期间8年，至2016年6月5日止及其他相关内容。（11）从赫某手机截图，挖掘机在龙山水库挖掘砂层照片。（12）繁峙县砂河镇龙山灌区（胡某）与赫某签订的《繁峙县龙山灌区承包水库合同》，承包期2019年7月26日--2025年7月25日。（13）山西省繁峙县人民法院（2019）晋0924民初615号民事判决书，证实萧某、陈某向赫某借款30万元已经过民事诉讼予以判决。3、询问萧某笔录，内容为（2019/8/12）与边志君在2016年8月26日签订过《龙山水库清淤洗沙合同》，甲方边志君，乙方萧某、陈某。我是通过陈某认识边志君的，和陈某是朋友关系，一起合作开矿。合同没有完全履行，只支付了定金，我给了40万元，陈某给了25万元给边志君。后因为资金不足，这个合作就暂时停止了。直到两三个月后，我有个朋友跟我说有个叫赫某的要投资我们这个项目，经赫某考察后，我、陈某就和赫某签订了一个合作协议。和边志君签订合同时，他给我们提供了繁峙县龙山水库养殖场营业执照、建设项目环评手续，还有考察时看到他们有房子、变压器、洗砂设备等。营业执照上不是边志君的名字，和边志君签合同是因为我们考察时法人代表李某他也在场，他应该知道这个事。我和边志君签合同时我不清楚他有没有跟龙山水库签订清淤洗沙合同。和赫某的协议是2016年12月22日签的，签了协议后，2017年年初，赫某提出要用50万再购买这个项目10%的股权，我就和他又签了一份补充协议。同时因我和陈某资金周转困难，向赫某借款30万元。签了这个协议后，赫某就带着他的工队和设备进场开始生产，但由于手续不完善，我和陈某资金不到位，一直没有开工。直到2017年5月，手续还是不完善，资金也不足，我就通知赫某让他带着工队和设备先去找其他工作，待手续完善后再进场生产，并经双方协商，由陈某和边志君按协议赔偿赫某损失25万元。赫某的50万元，我花了10万元，用于场地建设，剩余40万元是边志君拿走了，我不知道他干了什么。最后赔偿赫某损失边志君出了23万元，我出了2万元。当时是李某的营业执照、环评手续还没没有完善好，签协议时赫某当时知道手续还没完善好就与我们签订了协议。签协议时也没有得到繁峙县水利局和繁峙县龙山水库的许可，但我们当时进场占李某的房子，报开变压器，李某应该是知情的，水库的管理人员也是知情的。2017年5月，我们和赫某终止合作后，我们一直在完善手续。2018年4月李某跟边志君说不让他再以繁峙县龙山水库的名义搞生产了。后我就去繁峙县工商局注册了繁峙县鼎盛建材开采有限责任公司，并直接找到繁峙县龙山水库的主任胡某，以该公司名义与繁峙县龙山水库签订了龙山水库清淤回填施工合同，承包期限从2018年9月1日到2021年9月1日，并缴纳龙山水库保证金10万元。（2019/10/10）和边志君签订的合同约定由我和陈某出资和边志君合作清淤洗沙，当时约定我和陈某出资800万，签合同时交付边志君200万元，进场时交付边志君300万，开工三个月交付300万元。库区内洗出的砂石所销售收入双方各得50%，库区内洗出的矿产品收入先归还我和陈某交给边志君的合作费800万。待收回合作费后，边志君分成矿产品收入的30%。由于我和陈某资金紧张，就先凑了65万元，给边志君作为购买股权的费用。当时边志君给我们提供了李某与繁峙县龙山水库签订的龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书，起始时间是2008年6月5日开始到2018年6月5日止，该协议书由我保管，现在找不到了。边志君有没有提供李某给他出具的委托书我记不清楚，我们和李某签协议都是陈某负责的。关于龙山水库与李某签订的协议书的真实性，我、边志君、陈某我们三个人一起去找过水库的胡主任，但我和陈某都听不懂胡主任的话，边志君给翻译的，说是真实有效的，我们就相信了。赫某借给我和陈某的30万元及赫某因工程没有开工造成的损失，赫某已经起诉到繁峙县人民法院，现法院已作出判决并生效了。（2020/6/6）我、陈某与边志君签订协议后没有开工，是因为边志君说水库方面的手续还不完善，跟水利局没有协调好，还没有开工通知书。是在我们和赫某签订协议并进场后，才知道的。我们当时以为有了边志君跟李某的合同，我们就可以进场生产了，就和赫某签订了合同。见过边志君提供的李某与龙山水库的合同原件，其他内容记不清楚了，只记得合同期限是从2008年6月到2018年6月。我、陈某与边志君签的合同是边志君先写好一个草稿，陈某又和边志君商量修改后，才让我们们签的字，签到2020年8月是因为边志君说可以把李某跟水库的合同续签，才签到2020年的。见胡主任是我们与边志君签订合同后，准备进场生产时，边志君说没有跟水利局协调好，我们才去见的胡主任。胡主任说李某在承包水库期间有一个人跳到水库淹死了，双方有经济纠纷，有什么问题让李某和他沟通。李某没有和我们见过胡主任。和赫某签合同边志君是知道的，签完合同，边志君还与我们一起吃饭。签完合同第二天，边志君找到我们，说要协调水利局开工，要40万元，我们就给了他40万元现金。2017年4、5月份，边志君、陈某分三、四次给了赫某23万元，给了赫某的财务。我是听陈某说的。钱共给过边志君105万元，只有65万元的凭证。收这些钱，他说是用于跑关系了。与边志君的三份合同中两份合同有一份是草稿，有李某签字的才是真实有效的。4、接收萧某提供证据（1）繁峙县水利局文件，繁峙县水利局关于龙山水库库区抗旱抗洪回填坑清理工程设计的报告。（2）萧某与胡某于2018年9月1日签订的《龙山水库清淤回填施工合同》。（3）繁峙县龙山水库养殖场营业执照。（4）《繁峙县龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书》（期限10年，开挖面积，南北1300米，东西500米，签订日期2008年6月4日）。（5）李某签字，加盖繁峙县龙山水库养殖场公章的委托书一份，内容为李某授权边志君全权代表其办理繁峙县龙山水库清淤洗沙相关事宜。（6）收据二支，收款人为边志君，加盖龙山水库养殖场财务专用章。25万元一支，为萧某、陈某交来清淤洗沙款。40万一支，为萧某交来清淤洗沙合作款。5、询问陈某笔录，内容为（2019/9/4）2016年11月和萧某与赫某签订过一份《龙山水库清淤洗沙合同》，合同期截止2020年8月25日。协议签订后，2017年年初，赫某提出要用50万元再购买这个项目10%的股份，在他的提议下和他又签订了一份补充协议。同时由于我和萧某资金周转困难，向赫某借款30万元。签补充协议后，赫某就带着他的工队和设备进场开始生产，由于繁峙县水利局不同意，一直没有开工。到2017年5月还不同意，我和边志君让赫某带着工队设备先去找其他工作，并经协商由我和边志君按协议赔偿赫某损失25万元。赫某融资的50万元，给萧某打款后，萧某给了边志君40万元。是边志君以进场费的名义要的。这钱边志君赔偿了赫某23万元，其余的我不清楚。和赫某签协议时，我们和边志君于2018年8月签订了协议。边志君当时应该是取得了繁峙县砂河镇龙山水库清淤洗沙工程的资质，他当时给我们看了李某以龙山水库养殖场法人的名义与龙山水库签订的采挖尾泥协议书，协议里写明李某可以采挖水库泥沙十年，从2008年6月5日到2018年6月5日，且协议书上盖有龙山水库的公章，我当时把这个协议拍了照片，可以打印出来。边志君还提供了李某给他写的委托书，内容是李某外出，龙山水库养殖场的一切事务由边志君全权代理，并且边志君还有龙山水库养殖场的工商手续、环评手续、公章及李某与龙山水库签订的协议。2018年8月（我们和边志君签合同之前），我、萧某、边志君三人一起去找过水库的主任胡某，边志君还拿出李某与水库签的协议，胡某当时说，这个协议是真实有效的。我和萧某就提出因为工程量大要求延长合同期限至2020年8月。胡某说那个合同还在有效期，等到期之后，我们再续签，这样我们才与边志君签的协议，当时应该另外有两、三个人在场，但我们不认识。我们没见过李某。共给过边志君80万，其中40万是赫某给萧某打款后，萧某打给边志君的，另外40万是我和萧某与边志君签了协议后，我和萧某抽了40万给边志君的保证金及跑关系的费用。签协议后，没有实质的生产，就用设备探了探砂层有多厚。水库也知道，没有人去制止。赫某进场后水利局不让我们生产，原因我们不清楚，因为这个事情我们还找过水利局的领导，他们也没给我们一个理由，应该是边志君、胡某没有协调好关系。因为繁峙县水利局不让我们开工，边志君、萧某、赫某和我一起都找过相关领导，也没有任何一个领导说我们的手续有问题，这些情况赫某是知情的，当时他也没对我们的协议提出异议。他知道是边志君、胡某没有沟通好水利局的关系，所以不能开工。后来我不在了，我听萧某说他与龙山水库又签了合同，还交了10万元保证金，从2018年9月到2021年9月。6、接收陈某证据，（1）陈某手机内照片打印件。《繁峙县龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书》，甲方：龙山水库，乙方：李某。约定合同期限十年，2008年6月5日至2018年6月5日。签订时间2008年6月4日。（2）陈某出具的授权委托书。7、询问杨某笔录，内容为（2020/6/3）2016年2月的一天，我一个朋友打电话给我说山西省繁峙县有个龙山水库可以清淤洗沙淘金，让我到那里直接找边志君。我是2016年2月去找的边志君，帮他探了一下，发现里面确实有金子，边志君就让我帮他找一个投资的老板，我就帮他找到了陈某。2010年的时候，陈某到我们村淘过金，我就认识了。萧某我以前不认识，来山西后陈某介绍认识的。陈某、萧某、边志君都是投资人，我精通洗沙淘金技术，只给他们提供技术帮助。当时边志君给我们提供了李某和龙山水库签订的清淤洗沙合同，期限从2008年到2018年。意思是我们用李某的这个合同就可以在龙山水库清淤洗沙，并且边志君承诺合同到期后他还可以续签。只要我们投资，现在就可以干。但后来陈某和萧某投资后，也一直没有开工。2017年3月我就回了老家。边志君没有投资，萧某、陈某投了多少我不清楚，只见过2017年萧某在砂河镇的农行给边志君提现金40万元。这钱边志君和我一起给李某送过22万元，剩余的不清楚。边志君没给我分过钱，没见给陈某分过钱。边志君是我引荐给萧某、陈某的，签合同时他们让我作为中间人在合同上签字，我就和边志君签到了一起。我在繁峙见过赫某，萧某、陈某和赫某签合同我不清楚，我也没见过边志君给赫某退钱。是我2017年3月份回来广西后，边志君给我打过个电话说是给了赫某23万元。陈某、萧某和边志君把合同签到2020年，我记不住是李某还是边志君，其中一个承诺跟水库合同可以续签，还有就是水库里的沙子很多，担心到2018年洗不完，签不了四年的时间就不能干，后来边志君才把时间写到2020年的。续签合同的事，边志君带我去龙山水库见过主任胡某，具体谈的时候他们用的方言，我听不懂。边志君和李某签的合同上面我的签字是自己签的，他们让我做个见证人。边志君说一直在跑手续，我们每次问他什么时候能开工，他都说快了。（2020/6/4）2016年11月3日边志君与李某签订的龙山水库清淤洗沙合同，是边志君叫上我去找的李某，合同是李某与边志君具体谈的，内容我不清楚，只是他们签好后让我签了个字。8、询问赵某笔录，内容为（2019/8/2）繁峙县龙山水库与李某2签订的《繁峙县龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书》是我在龙山水库担任灌区主任时，2008年6月4日由龙山水库和李某2签订的，主要内容就是从2008年6月5日到2016年6月5日止，由李某支付承包费40万元，对龙山水库淤积泥沙进行开挖清淤。李某2又名李某，协议是当时水利局局长指示我和李某2签的，没别人参与。当时李某有一个合伙人，名字我记不住了。当时李某2没交承包费，签协议时，我准许李某2边做边看，看效益怎么样，后来效益不行，也没交钱。从2008年开始做了半年左右，效益不行，就停了。签协议时，没有相关的立项、执照、批文等手续，李某2也没给过相关人员好处费。2013年3月我调到虎山水库工作。（2019/10/24）与李某2就签过一次协议，合同原件当时有两份，一份交给李某2，一份留在龙山水库，协议期限从2008年6月5日到2016年6月5日，开挖面积南北1325米，东西400米。我离开龙山水库时公章交给了龙山水库的新主任胡某。9、接收赵某证据，《繁峙县龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书》，甲方：龙山水库，乙方李某2。期限8年，从2008年6月5日到2016年6月5日。开挖面积，南北1325米，东西400米。签订时间2008年6月4日。10、询问李某笔录，内容为（2019/8/2）在担任龙山水库养殖场法人期间，于2008年与龙山灌区签订了8年的清淤采挖尾泥协议书，约定由我负责给灌区清理淤泥，并每年缴纳水库五万元承包费。签了协议后就是在2009年和2010年清理了两年，后来没有收益就一直没再做。协议约定的期间内没有转让过该清淤工程。我认识边志君，萧某、陈某、赫某我不认识。边志君于2017年找我想承包龙山灌区的清淤工程，我告诉他合同到期了，让他找水库的领导，后来就再没有联系过。边志君与别人签协议时加盖的繁峙县龙山水库养殖场的公章，我不清楚，该公章一直是我表弟康某保管着。（2019/8/6）2016年10月份左右，边志君想在龙山水库清淤，通过打问问见是我承包了龙山水库的清淤，他找到我，让我把清淤的手续拿给他，准备让外地人看看，有人想清淤。我跟边志君说我的手续过期了，边志君让我带上他找龙山水库的主任。后来我联系上龙山水库主任胡某，在请胡某吃饭期间，胡某在饭桌上说可以续签清淤合同。过了段时间我跟边志君去龙山水库给了胡某20万元，但一直签不了合同，后来我又找胡某，胡某说办不成了，就把20万元退给了我，我给了边志君。我没有授权边志君使用我的养殖场手续与他人签订合同，边志君后来是否与龙山水库签订清淤合同我不清楚，清淤也没和我说过。（2019/10/25）与龙山水库就于2008年6月4日签过一次协议，约定期限2008年6月5日止2016年6月5日，开挖面积南北1325米，东西400米。与当时的水库主任赵某签订的。合同共2份，水库一份，我一份，我的合同原件后来被边志君拿走了。我没给边志君出具过委托书，繁峙县龙山水库的公章，边志君问我拿过好几次养殖场公章、财务章及相关手续。（2019/12/23）2016年秋，边志君才和我接触洽谈承包水库清淤的事情，当时我合同已到期了。我让他找水库的胡主任看看能不能续签。他说想看我的手续，我就让我表弟将合同及养殖场的手续、公章、财务章等送到他手里。后我和我兄弟二白小、表弟康某和边志君去龙山水库见的胡主任，胡主任当时答应可以续签。吃饭时商量好给胡主任20万跑乱这个事。后来我和二白小、边志君找了胡主任好几次，胡主任提出要50万才能续签下来，边志君知道后就说把钱要回来他找别人办呀。我们要回钱总共退给边志君23万元，再后来边志君拿着我的手续自己跑乱去了。我不认识萧某、陈某，也没和他们签订过合同。我给边志君提供过《繁峙县龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书》，原件还在他的手中，给他时该合同已经到期了，没给他提供过其他合同。我在那里投资了不少钱，但后期设备不足，没有清理出沙子，赔了不少钱，我也想着看看边志君能不能续签下合同，所以设备没有拆除。11、询问李某3笔录，内容为别人也叫我二白小，是李某的弟弟。2016年6月，我哥哥李某承包龙山水库清淤工程到期后，有一个五台人边志君找到我哥想续签该合同。我哥叫上龙山水库主任胡某一起吃饭商量续签的事，饭桌上胡某承诺给他20万元就能续签合同。过了两三天我和李某去胡某办公室给了他10万元现金，胡某答应过几天就给续签。但过了10多天还没给续签。我觉得他要骗我们，就去找他，还发生了口角。胡某当时挺生气，就给我们退了那10万元，我们又退给了边志君，合同也没续签成。12、询问胡某笔录，内容为（2019/8/2）2013年3月开始担任龙山水库主任至今。在任期间没办过养殖场。2017年10月我与黑龙江人萧某签过清淤合同。（2019/12/17日）李某承包龙山水库库区清淤采挖尾泥合同是上任水库主任赵某和他签的，起止时间是2008年6月5日至2016年6月5日。边志君是经李某介绍认识的，大概是2018年后半年7、8月份。当时李某和边志君还有一两个人找到我，李某说他想和边志君一起续签之前已到期的龙山水库清淤洗沙合同，我当时没同意，直到现在也没续过。之后再没见过边志君。萧某和陈某在见到边志君之前就见过，2016年他们和李某、二白小相跟着，当时李某也是引着他们想和我续签合同，当时已到期。之后就是2018年9月，萧某再次找我签了一个承包合同，上次说的记错时间了。赫某我认识。13、询问康某笔录，内容为（2019/8/2）李某是我表哥，从2020年开始，我替他保管繁峙县龙山水库养殖场的公章及营业执照、环评等手续。2018年年初，我表哥李某打电话给我，让我把养殖场全套的手续给了边志君，让他给“老夸”看看。说是边志君引来几个外地人想和我们合作，给龙山水库清淤。后来没合作成，公章当天就要回来了，其他手续一直没要回来。（2019/12/18）2016年7、8月份，我表哥让我给边志君送手续时我认识的边志君。大概是那个月的月底，我报税时要回部分手续，合同和环评一直没要回来。后来他一直和我表哥谈了，我也不知情。过了一段时间，李某、李某3、边志君和我约水库负责人胡某吃饭，饭桌上胡主任答应续签，商量好了给胡主任点钱，让胡主任找人办理。事后听李某说给了胡主任10万还是20万，我记不清了。又过了十几天，因为办不成这个事，李某3去吵了一架，把钱要回来了，李某和胡主任也闹掰了，就剩下边志君一直拿着养殖场的手续来回跑的办事了。没给边志君提供过其他合同，也没提供过李某的委托书。杨某一直和边志君相跟着，后来不怎么见了。我见过萧某、陈某、赫某，但不清楚是谁。14、繁峙县公安局经侦大队出具的到案经过及情况说明，证实接到赫某报案后发现边志君有作案嫌疑，拨打电话后，边志君于2019年11月14日上午主动到繁峙县公安局经侦大队，并如实供述事实。15、被告人边志君供述材料，供述（2019/7/9）2016年通过朋友介绍来到繁峙准备在繁峙县龙山水库清淤、洗沙、选矿产品。但到了龙山水库后看见库区有机械设备。2016年10月份左右我见了承包龙山水库清淤工程的李某，和他协商清淤工程的承包事宜。李某提出他的承包清淤合同已经到期，但是能续签，他有龙山水库养殖场的手续。后我和李某就去繁峙县政务大厅先将龙山水库养殖场的手续审验了，后一起找龙山水库主任胡某续签清淤合同，刚开始胡某说可以办理，每年收费5万元。我给了李某20万元，李某转交给胡某开始续签四年的合同，结果等了好几个月后也一直没有续签下来，我一直催李某，后来李某等人上水库跟胡某吵了一架，2017年3、4月份把之前我给的20万元也拿回来了，说闹不成了。后来我又找上人跟胡主任沟通，但主任一直说再等等，直到2018年9月1日萧某与龙山水库签订了清淤合同，并交了10万元承包费用。我于2016年8月26日将龙山水库的清淤工程承包给萧某和陈某。我是以龙山水库养殖场代表人的身份与他们签的合同，李某知情，我与他们签合同之前与李某签订过合同。没有李某的委托书，他当时是口头说的，他把公章跟养殖场的手续交给了我。我给过李某3万元，因为后来一直没续签下合同，李某把钱退给我了。和萧某、陈某签合同时我没有拿到龙山水库清淤项目，签合同一来是因为当时龙山水库养殖场的营业执照上就有清淤项目，二是当时龙山水库的胡某主任已经口头答应可以续签合同。签合同时我说龙山水库主任这里没有问题，肯定能办成这件事。合同内容比实际夸大了，合同中说一共交付我八百万，实际只给了我三、四十万，我收他们的钱都给他们出过收据。钱我交给胡某20万，2017年胡某将钱退回来了，我又筹了些钱退给赫某了，一共退了23万多，其余的跑关系用了。我将工程承包给萧某、陈某后，他们又转包给了赫某，他们收了赫某50万入股钱，因为一直没开工，胡某退回我的钱后，我就退给了赫某。赫某是萧某联系过来的，我没收过赫某的钱。我不清楚萧某、陈某是什么时候将龙山水库清淤工程承包给赫某的，我只知道有这么回事。2017年赫某带工人进入龙山水库的工地，因为一时开不了工，我与萧某、陈某通知赫某先让工人找其他工作，待能开工时再来。但赫某一直没有离开想让我们赔偿他的损失，且萧某、陈某一直积极与赫某协商处理补偿他的损失，因他要的太多一直没有达成协议。（2019/11/14）2016年初，我和杨某找到李某想和他一起合作搞水库清淤工程。谈的过程中了解到他的水库承包合同已经到期，但他承诺可以续签。我和杨某都见过李某和水库签订的清淤合同，合同期限是从2008年6月到2016年6月，开挖面积是东西400米，南北1300米左右。我和杨某当时还对李某出具的合同、营业执照、公章等东西用手机拍了照。约2、3月份，李某和我表示希望我出面代替他处理清淤洗沙的相关事宜，我起草了一份委托书，他在上面签了字捺了印，杨某当时应该在场。之后陈某和萧某通过杨某认识了我，也希望看看这个项目，当时他们通过杨某手机上的照片，也了解李某合同情况，并希望见到原件。我联系李某，他让他表弟康某把营业执照、环评、合同原件，我和杨某、陈某、萧某一起在繁峙县政务大厅验了证。后李某带着我和杨某见了水库主任胡某，确认了合同的真实性。同时胡主任承诺可以续签合同。谈完后我们一起去酒店吃饭，胡某说续签需要每年收费5万元。我准备续签四年一共需要20万元。同时我和李某口头约定我支付四年承包费30万元。萧某和陈某没参与，我告诉了他们，他们表示愿意合作。我又沟通李某，说有人愿意投资但你的合同到期了。李某就让他的表弟给我提供了一个新的龙山水库承包合同。是在旧合同的基础上修改了合同期限、开挖面积、承包费、公章位置。但签署的时间还是2008年6月4日。2016年8月26日，我和萧某在砂河镇金鑫宾馆签订了龙山水库清淤洗沙合同，当时在场的有陈某、萧某、杨某和我。陈某和萧某要求龙山水库养殖场签的协议，我就出具的李某给我提供的委托书及新的李某承包龙山水库的合同，但是他们仍然要求李某在合同上签字或盖章。于是我拿上他们签好字的协议找到李某，李某看完后给盖了个龙山水库养殖场的公章。合同签订后，陈某、萧某支付了我5万元定金，我给了李某3万元，2万元我和杨某、陈某开销花了。2016年10月17日给了我35万元，并签了一个协议书，我将其中的20万元交给胡主任续签合同，剩余的15万元由我、杨某、陈某分了。2016年11月3日我和李某签订了一个龙山水库清淤洗沙合同，原因是我之前和李某有过口头协议，但一直没签订书面协议，内容是李某将承包的繁峙县龙山水库清淤洗沙工程承包给我，期限四年，2016年10月23日至2019年10月23日。2016年11月底，由于胡某没能促成龙山水库与李某续签合同，李某的兄弟就找他吵了一架，并且后来从胡主任那里把20万拿上，又跑关系招人续签合同，但一直没签下来，直到2017年5月份左右才将钱退还给我。我知道李某和我签合同时他与龙山水库的合同已经到期了，但李某在龙山水库养殖场的手续中包含了清淤的项目。与陈某、萧某签合同提供的是2008年6月5日到2018年6月5日的合同，陈某拍了照片，原件我给了萧某了。收取萧某的钱是以龙山水库养殖场的身份收的，李某不清楚。2016年12月22日，萧某、陈某和赫某签订龙山水库清淤洗沙合同，前期赫某考察时，我、萧某、陈某一起陪同的，并且一起去政务大厅验过营业执照，但我不知道赫某投资50万，他们签合同时我没有参与。2017年我没收过萧某、陈某和赫某的钱。给赫某退钱时因为前期收过萧某和陈某40万元，但项目一直不能开工，赫某要萧某和陈某赔损失，萧某让我出，我就把他之前给我的40万中的23万拿出来给了赫某。我不清楚萧某给我的钱是不是赫某融资的50万中的钱。萧某和赫某是朋友关系，在我和萧某签合同之前，赫某和萧某就来龙山水库看过这个项目。（2019/12/26）我实际收了萧某65万元，一个是最初的40万，一个是2016年10月29日收的25万元清淤款。16、边志君提供证据：（1）委托书，委托人李某，被委托人边志君，日期2016年2月13日，内容委托边志君作为合法代理人办理繁峙县砂河镇龙山水库清淤洗沙相关事宜。（2）2016年11月3日，李某与边志君、杨某签订的龙山水库清淤洗沙合同。（3）2016年10月17日边志君与萧某、陈某签订的协议书。（4）2008年10月10日龙山水库与李某签订的协议书。（5）2016年8月26日，签名有边志君、李某、萧某、陈某签订的《龙山水库清淤洗沙合同》。及仅有边志君、萧某、陈某签字的《龙山水库清淤洗沙合同》（二份），共计三份。17、繁峙县公安局经侦大队调取笔录及调取的繁峙县龙山水库养殖场相关手续证明。18、忻州市公安司法鉴定中心鉴定文书，鉴定意见为1、边志君提供的委托书中捺印指印与李某及被告人边志君指印样本均不是一人所留。2、李某与边志君所签订的龙山水库清淤洗沙合同中李某指印与李某本人指印样本是同一人所留。19、被告人边志君户籍材料，证实被告人身份情况。以上证据来源合法，内容真实有效，经质证被告人边志君表示无异议，本院依法予以确认。本院认为，被告人边志君在明知原李某与龙山水库签订的《繁峙县龙山水库库区清淤采挖尾泥协议书》已到期且未取得该项目的情况下，利用伪造的协议书，虚构事实，与他人签订合同，致被害人赫某产生错误认识，与萧某、陈某签订合同，并支付融资款项50万元，其中40万元由萧某交付给被告人边志君，数额巨大，其行为确已构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于起诉书中所述被告人边志君退还赫某23万元的事实没有证据证实，依法不予认定。被告人边志君在接到侦查人员电话传唤后主动到案并如实供述犯罪事实，其行为构成自首，依法可减轻处罚。对辩护人关于被告人如实供述，认罪认罚及自首等辩护意见依法予以采纳。被告人的犯罪所得依法应予退赔。综合本案犯罪事实、性质、情节及社会危害性等因素，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：被告人边志君犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人边志君的刑期自2019年11月14日起至2022年5月13日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人边志君依法退赔被害人赫某人民币四十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山西省忻州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韩亮平审 判 员  程世伟人民陪审员  刘石芳二〇二〇年八月十一日书 记 员  魏振天附相关法律文书《中华人民共和国刑法》第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。