黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0624刑初27号公诉机关黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。被告人昝国友，绰号昝四，男，1969年12月28日出生，汉族，小学文化，群众，无职业，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县。1991年9月18日因犯盗窃罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑六年，2002年4月28日因犯盗窃罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2005年7月26日因犯盗窃罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑五年，撤销缓刑数罪并罚执行有期徒刑七年，2014年5月8日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑六个月，2018年3月26日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑九个月。2019年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2020年1月16日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院决定逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。指定辩护人杜天宇，黑龙江杜兴林律师事务所律师。被告人王斌，男，1971年9月15日出生，汉族，初中文化，群众，无职业，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县。2011年9月29日因犯盗窃罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院数罪并罚判处有期徒刑一年零八个月。2019年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2020年1月16日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院决定逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。辩护人杨海洲，黑龙江羿洪刚律师事务所律师。辩护人张莉，黑龙江泽言律师事务所律师。被告人邹春雷，绰号小焦，男，1980年11月14日出生，汉族，无文化，群众，无职业，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县。2020年1月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2020年2月18日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院决定逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。指定辩护人东英海，黑龙江玉朗律师事务所律师。被告人陈光，绰号小光，男，1983年8月12日出生，汉族，初中文化，群众，无职业，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县。2016年6月21日因犯诈骗罪被杜尔伯特蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。2019年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2020年1月16日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院决定逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。指定辩护人赵盛华，黑龙江玉朗律师事务所律师。被告人李志民，男，1969年8月28日出生，汉族，小学文化，群众，无职业，住黑龙江省。2019年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2020年1月16日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院决定逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。指定辩护人李帅浦，黑龙江玉朗律师事务所律师。被告人张林，男，1965年12月24日出生，汉族，初中文化，群众，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市泰来县。2019年12月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被大庆市公安局油田分局刑事拘留，2020年1月16日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院决定逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。现羁押于大庆市看守所。指定辩护人邱红，黑龙江玉朗律师事务所律师。被告人昝国友、王斌、邹春雷、李志民、张林、陈光掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院于2020年4月16日以黑杜检诉刑诉〔2020〕27号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭进行了审理。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员李玉清、代理检察员李增方出庭支持公诉，被告人昝国友、王斌、邹春雷、李志民、张林、陈光在大庆市看守所远程庭审室参加诉讼，六被告人辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控，被告人昝国友伙同被告人王斌、邹春雷、李志民、张林、陈光在杜尔伯特蒙古族自治县附近收售、拉运原油。六人分工，由王斌联系原油来源、确定运送路线，并提供运油车辆由李志民、张林驾驶；邹春雷参与油车押运，并提供运油车辆由陈光驾驶；昝国友驾驶车辆为两组遛道。2019年12月20日凌晨，陈光驾驶装有原油的黑Ｅ×××**号灰头解放牵引车，行驶至杜尔伯特县附近时，被巡逻至此的大庆市公安局油田分局截获，负责押运的邹春雷驾车逃离现场。公安机关当场抓获陈光、昝国友，并依法起获车内原油24.42吨，纯油量23.2吨，价值人民币75191.2元。同日同时，李志民驾驶装有原油的冀Ａ×××**红头解放牵引车，行至吉林省白城市镇赉县少力村马场附近时被大庆市公安局油田分局拦截。公安机关当场抓获李志民、张林，并依法起获车内原油28.96吨，纯油重26.35吨，价值85400.35元。案发后，涉案原油全部返还大庆油田有限责任公司第九采油厂。综上，被告人昝国友参与掩饰、隐瞒犯罪的数额为人民币160591.55元；被告人王斌参与掩饰、隐瞒犯罪的数额为人民币160591.55元；被告人邹春雷、陈光参与掩饰、隐瞒犯罪的数额为人民币75191.2元；被告人李志民、张林参与掩饰、隐瞒犯罪的数额为人民币85400.35元。经侦查，2019年12月20日，公安机关在杜尔伯特蒙古族自治县南湖九郡小区12号楼2单元602室将王斌抓获。2020年1月17日，公安机关在被告人邹春雷家中将其抓获。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院认为，被告人昝国友、王斌、邹春雷、陈光、李志民、张林明知是犯罪所得的赃物而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人昝国友、王斌、邹春雷、陈光、李志民、张林系共犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定对其处罚。被告人昝国友曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其从重处罚。被告人邹春雷、陈光、李志民、张林如实供述自己的罪行，在审查起诉阶段认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。经审理查明，被告人昝国友伙同被告人王斌、邹春雷、李志民、张林、陈光在杜尔伯特蒙古族自治县附近收售、拉运原油。被告人昝国友、王斌、邹春雷、李志民、张林、陈光六人分工，由王斌联系原油来源、确定运送路线，并提供运油车辆由李志民、张林驾驶；邹春雷参与油车押运，并提供运油车辆由陈光驾驶；昝国友驾驶车辆为两组遛道。2019年12月20日凌晨，陈光驾驶装有原油的黑Ｅ×××**号灰头解放牵引车，行驶至杜尔伯特县附近时，被巡逻至此的大庆市公安局油田分局截获，负责押运的邹春雷驾车逃离现场。公安机关当场抓获陈光、昝国友，并依法起获车内原油24.42吨，纯油量23.2吨，价值人民币75191.2元。同日同时，李志民驾驶装有原油的冀Ａ×××**红头解放牵引车，行至吉林省白城市镇赉县少力村马场附近时被大庆市公安局油田分局拦截。公安机关当场抓获李志民、张林，并依法起获车内原油28.96吨，纯油重26.35吨，价值85400.35元。案发后，涉案原油全部返还大庆油田有限责任公司第九采油厂。综上，被告人昝国友参与掩饰、隐瞒犯罪的数额为人民币160591.55元；被告人王斌参与掩饰、隐瞒犯罪的数额为人民币160591.55元；被告人邹春雷、陈光参与掩饰、隐瞒犯罪的数额为人民币75191.2元；被告人李志民、张林参与掩饰、隐瞒犯罪的数额为人民币85400.35元。经侦查，2019年12月20日，公安机关在杜尔伯特蒙古族自治县南湖九郡小区12号楼2单元602室将王斌抓获。2020年1月17日，公安机关在被告人邹春雷家中将其抓获。六被告人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均供认、不辩解。当庭六被告人均认罪认罚。六被告人辩护人对指控的犯罪事实和罪名无异议。认定上述事实证据如下：1、案件来源、受案登记表及立案决定书证实：2019年12月20日2时许，公安机关工作中发现牌照为黑Ｅ×××**灰头解放牵引车及牌照为冀Ａ×××**的红头解放牵引车形迹可疑，先后拦截住两辆牵引车，在两辆解放牵引车暗罐内均起获原油约20余吨。大庆市公安局油田分局，于2019年12月21日对上述案件立案侦查。2、抓获经过证实：2019年12月20日，公安机关在杜尔伯特蒙古族自治县将被告人陈光、昝国友抓获。2019年12月20日，公安机关在吉林省白城市镇赉县少力村马场附近将被告人李志民、张林抓获。2019年12月20日，公安机关在杜尔伯特蒙古族自治县南湖九郡小区12号楼2单元602室将被告人王斌抓获。2020年1月17日，公安机关在被告人邹春雷家中将其抓获。3、发、破案经过证实：2019年12月20日2时许，公安机关工作中发现牌照为黑Ｅ×××**灰头解放牵引车及牌照为冀Ａ×××**的红头解放牵引车形迹可疑，先后拦截住两辆牵引车，在两辆解放牵引车暗罐内均起获原油约20余吨，当场将司机陈光、李志民、张林抓获。同时将遛道、望风的被告人昝国友抓获。经现场盘问，被告人李志民供述受雇于被告人王斌驾驶非法拉运原油车辆，公安机关在杜尔伯特蒙古族自治县南湖九郡小区12号楼2单元602室将王斌抓获。2020年1月17日在被告人邹春雷家中将其抓获。4、强制措施法律文书证实：被告人王斌、昝国友、陈光、李志民、张林，于2019年12月21日被大庆市公安局油田分局将刑事拘留，2020年1月16日被本院批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。被告人邹春雷，于2020年1月17日被大庆市公安局油田分局将刑事拘留，2020年2月18日被本院批准逮捕，同日由大庆市公安局油田分局执行。5、第九采油厂保卫大队原油回收证明证实：冀Ａ×××**牵引车上原油28.96吨，黑Ｅ×××**牵引车上原油24.42吨，于2019年12月20日被第九采油厂保卫大队回收。6、回收污油票证实：冀Ａ×××**牵引车上混油量28.96吨、含水9%、纯油量26.35吨，黑Ｅ×××**牵引车上混油量24.42吨、含水5%、纯油量23.2吨。7、大庆市公安局油田分局出具的原油价值说明证实：2019年12月，大庆油田有限责任公司原油接轨价格为不含税3241元/吨，含税3792元/吨。牌照号为黑Ｅ×××**的灰头解放牵引车暗罐内起获原油24.42吨，平均含水5%，纯油重23.2吨，价值人民币75191.2元。牌照号为冀Ａ×××**的红头解放牵引车暗罐内起获原油28.96吨，平均含水9%,纯油重26.35吨,价值人民币85400.35元。被告人王斌组织非法收购、销赃纯原油49.55吨，纯油价值人民币160591.55元；被告人昝国友参与非法拉运纯原油49.55吨，纯油价值人民币160591.55元；被告人邹春雷、陈光参与非法拉运纯原油23.2吨，纯油价值人民币75191.2元；被告人李志民、张林参与非法拉运原油26.35吨，纯油价值人民币85400.35元。8、大庆油田有限责任公司油田保卫中心出具的原油价格证明证实：2019年12月，大庆油田有限责任公司原油接轨价格为不含税3241元/吨，含税3792元/吨。9、鉴定结论通知书证实：被告人昝国友、陈光、李志民、张林、邹春雷对鉴定结论通知书无异议，被告人王斌对油公刑鉴通字[2020]0020号鉴定结论通知书拒绝签字。10、车辆查询情况说明证实：经公安网查询：黑Ｅ×××**机动车所有人为王某，冀Ａ×××**机动车所有人为元氏县路安汽车运输有限公司，豫Ｓ×××**机动车所有人为李某1。大庆市公安局油田分局对上述机动车所有人进行查找，核查机动车实际所有人。11、抓逃说明证实：公安机关对“小二”、“广蓝”、“老三子”“小占”、“李某2”“姓纪的”、“二柱子”的身份进行核查。12、通话记录证实：六名被告人在案发前多次互相通话的事实。13、被告人的户籍证明证实：六名被告人的身份情况，年龄均已满16周岁，符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主体要件。14、犯罪记录调查证明、刑事判决书证实：被告人的前科劣迹情况。15、被告人昝国友的供述证实：自己驾驶车号为豫Ｓ×××**黑色尼桑轩逸轿车，在他拉哈镇至腰新浮桥之间为被告人王斌和邹春雷拉运原油的黑Ｅ×××**的灰头解放牵引车、冀Ａ×××**的红头解放牵引车进行遛道、望风。冀Ａ×××**红头解放牵引车司机是被告人李志民和一个不知道名字的人（张林），黑Ｅ×××**的灰头解放牵引车司机是被告人陈光。陈光是邹春雷雇佣的，李志民是王斌雇佣的。案发时黑Ｅ×××**的灰头解放牵引车内的原油是王斌收购的，黑Ｅ×××**的灰头解放牵引车是邹春雷的。16、被告人王斌的供述证实：自己是老板，在“小二”等人处收购原油，进行销赃。雇佣昝四（昝国友）为其遛道、望风，雇佣李志民驾驶冀Ａ×××**红头解放牵引车。17、被告人邹春雷的供述证实：黑Ｅ×××**的灰头解放牵引车是自己买的，目的就是为了拉运原油，落户在王某名下就为了掩护一下自己，王某不知情。同案犯王斌、昝四（昝国友）、陈光，王斌是老板收油的组织者，昝四（昝国友）负责遛道、望风还帮助王斌管事，自己负责出作案工具（黑Ｅ×××**的灰头解放牵引车）和押送车辆并且雇佣司机，陈光是司机。18、被告人陈光的供述证实：自己为邹春雷拉运原油驾驶车辆（黑Ｅ×××**的灰头解放牵引车），昝四（昝国友）负责遛道、望风。19、被告人李志民的供述证实：自己为王斌拉运原油驾驶车辆（冀Ａ×××**红头解放牵引车），司机还有张林，昝四（昝国友）负责遛道、望风。20、被告人张林的供述证实：自己为王斌拉运原油驾驶车辆（冀Ａ×××**红头解放牵引车），司机还有李志民。21、检测报告证实：冀Ａ×××**牵引车和黑Ｅ×××**牵引车拉运的是原油。22、大庆市公安局油田分局扣押物品、文件清单证实：大庆市公安局油田分局于2019年12月20日，依法扣押解放J6牵引车一辆（冀Ａ×××**）、挂车一辆（冀Ａ×××**）、原油、黑色尼桑轩逸轿车一辆（豫Ｓ×××**）、J6牵引车一辆（黑Ｅ×××**）、挂车一辆（冀Ａ×××**）。上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人昝国友、王斌、邹春雷、李志民、张林、陈光明知是犯罪所得的赃物而予以运输，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，适用法律意见正确，本院予以采纳。本案系共同犯罪，被告人昝国友、王斌、邹春雷、李志民、张林、陈光系共犯。被告人昝国友系累犯，应从重处罚；被告人王斌有同类前科，应酌情从重处罚；被告人陈光有前科，应酌情从重处罚。六被告人自愿认罪认罚，并如实供述犯罪事实，案发后涉案原油已返还大庆市油田有限责任公司第九采油厂，应对六被告人从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人昝国友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日至2024年2月20日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日至2022年12月20日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人邹春雷犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币七万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日至2022年7月16日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人陈光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币七万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日至2022年2月20日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人李志民犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日至2022年1月20日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人张林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月21日至2022年1月20日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳。）七、被侦查机关扣押车辆因未查明权属由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  徐 东审 判 员  赵美娜人民陪审员  王嘉维二〇二〇年八月十七日书 记 员  孙圆圆附：本判决所依据的法律条文第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可供执行财产，应当随时追缴。