江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0902刑初554号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人俞周，男，1984年8月5日生，汉族，浙江省杭州市拱墅区人，高中文化，无业，户籍所在地浙江省杭州市拱墅区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年11月29日被宜春市人民检察院批准逮捕，于2019年4月29日由宜春市公安局执行逮捕，现羁押于宜春市看守所。辩护人徐道友北京东元（厦门）律师事务所。辩护人吴小燕北京东元（厦门）律师事务所。被告人潘永跃，男，1981年1月19日生，汉族，浙江省杭州市临安区人，初中文化，无业，户籍所在地浙江省杭州市临安区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年1月28日被宜春市公安局刑事拘留，于同年2月27日由宜春市公安局取保候审。辩护人焦尹江西利元律师事务所律师。辩护人吴志依江西利元律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉（2020）291号起诉书指控被告人俞周、潘永跃犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月22日公开审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员刘勇、检察员助理陈超出庭支持公诉，被告人俞周及其辩护人徐道友，被告人潘永跃及其辩护人焦尹、吴志依到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：2012年7月4日，宜春市富鼎服装有限公司向宜春市袁州区阳光劳动就业服务有限公司（以下简称阳光公司）开出了一张600万元的银行承兑汇票。阳光公司职工龙元根负责上述600万元汇票的贴现工作。龙元根遂联系杭州的朋友牧某商谈贴现事宜，牧某通过欧某得知杭州曙光物资有限公司（以下简称曙光公司）法人代表即被告人俞周和浙江东策投资有限公司股东上官景瑜（在逃）可以进行汇票贴现业务。2012年7月5日，龙元根携带阳光公司的600万元汇票以及另外两张700万元的汇票到杭州和牧某见面。当日下午，在杭州市，被告人俞周和上官景瑜要曾国明查验龙元根带来的2000万元汇票以及欧某带来的5000万元汇票真伪。验票后，双方谈妥贴现利率，并承诺当日贴现。上述7000万元汇票被曾国明拿走后，被告人俞周指使被告人潘永跃拦下曾国明并拿走了4000万元汇票。因公司财务人员施某称仅能通过杭州坤山机电有限公司贴现600万元汇票，被告人俞周遂拿走了上述阳光公司的600万元汇票并将剩余的3400万元汇票又给了上官景瑜。当日下午，曙光公司收到杭州坤山机电有限公司的贴现款共计576.6万元。被告人俞周收到576.6万元贴现款后并未支付给阳光公司，而是将其中135万元用于归还杭州银行的贷款，其中200万元用于归还浙江台州万隆船舶有限公司的欠款，剩余款项转入被告人俞周的私人账户。之后，被告人俞周又指使被告人潘永跃帮其提现170万元，并支付给罗某21万元，上官景瑜120万元。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人俞周、潘永跃以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。属共同犯罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对被告人俞周、潘永跃定罪处刑。被告人俞周在作案中起主要作用，系主犯，被告人潘永跃起次要作用，系从犯，还分别适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二十七条之规定。被告人俞周系自首，还适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人俞周自愿认罪认罚，可适当从宽处罚，建议判处被告人俞周有期徒刑十二年，并处罚金50000元。被告人俞周对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人意见：1.对被告人俞周构成诈骗罪无异议；2.被告人俞周有自首情节；3.被告人俞周退赃约100万元；4.被告人俞周父亲为三级残疾、母亲为四级残疾，家庭困难，小孩无人照顾，希望酌情从轻处罚。综上，希望对被告人俞周从轻处罚。被告人潘永跃对起诉书的指控没有异议，愿认罪认罚。其辩护人意见：1.被告人潘永跃从始至终都是听从俞周的指令做事，主观恶意极小，犯罪行为轻微；2.犯罪所得的款项系由俞周完全支配和使用，被告人潘永跃并未从中获利；3.被告人潘永跃的身份仅是司机，所起作用非常轻微，与受害单位造成的损失并未直接关系；4.被告人潘永跃并未实施骗取受害单位财物的行为；5.被告人潘永跃虽有帮助俞周取现的行为，但取现及开设账户的行为所造成社会危害性极小；6.被告人潘永跃父亲退赃55万元，取得阳光公司谅解，而该情节公诉机关量刑时并未考虑；7.被告人潘永跃如实供述自己的犯罪事实，日常表现良好，系初犯、偶犯。综上，希望判处被告人潘永跃缓刑。经审理查明：2012年7月4日，宜春市富鼎服装有限公司向宜春市袁州区阳光劳动就业服务有限公司（以下简称阳光公司）开出了一张600万元的银行承兑汇票。阳光公司职工龙元根负责该600万元汇票的贴现工作。龙元根遂联系其杭州的朋友牧某商谈贴现事宜，牧某通过欧某得知杭州曙光物资有限公司（以下简称曙光公司）法人代表即被告人俞周和浙江东策投资有限公司股东上官景瑜（在逃）可以进行汇票贴现业务。2012年7月5日，龙元根携带阳光公司的600万元承兑汇票以及另外两张700万元的承兑汇票到杭州与牧某见面。当日下午，在杭州市，被告人俞周和上官景瑜要曾国明查验龙元根带来的2000万元汇票以及欧某带来的5000万元汇票的真伪。验票后，双方谈妥贴现利率，并承诺当日贴现。上述7000万元汇票被曾国明拿走后，被告人俞周指使被告人潘永跃拦下曾国明并拿走其中4000万元汇票。因曙光公司财务人员施某称仅能通过杭州坤山机电有限公司贴现600万元汇票，被告人俞周遂拿走了阳光公司的600万元汇票并将剩余的3400万元汇票给了上官景瑜。当日下午，曙光公司收到杭州坤山机电有限公司的贴现款576.6万元。被告人俞周收到576.6万元贴现款后并未支付给阳光公司，而是将其中135万元用于归还杭州银行的贷款，其中200万元用于归还浙江台州万隆船舶有限公司的欠款，剩余款项转入被告人俞周的私人账户。之后，被告人俞周又指使被告人潘永跃帮其提现170万元，并支付给罗某21万元，上官景瑜120万元，其余款项被被告人俞周用于其他支出。案发后，被告人潘永跃家属退赃55万元给阳光公司，取得谅解。2019年4月24日下午，被告人俞周到公安机关投案自首。上述事实有经法庭质证、认证并经确认的下列证据证实：1.被告人俞周供述，2012年6月份时，就是贴宜春承兑之前没多久，当时罗某、王国伟介绍我认识王海江，通过王海江认识上官景瑜。之后有一天，王国伟打电话叫我到杭州市区的一个山上的宾馆玉隍山庄去谈事情。我带潘永跃一起去了，在一个套间里我们见到了上官景瑜及其手下张剑祥、罗某、王国伟。我们走进里面的房间谈事，就叫潘永跃、张剑祥他们在外面等，我、上官景瑜、王国伟、罗某谈好由他们介绍承兑汇票过来，由我的公司出面贴现，贴出来的钱由我和上官景瑜的公司各分一半使用，只归还一部分给贴票的企业。王国伟、罗某他们做介绍人融资过来（就是介绍承兑汇票过来）得票面金额的4%，王海江是幕后操控人，有路子知道哪里有票，然后要罗某出面，这次罗某没过来。谈好后，我们就走了。上官景瑜说要以我的公司名久来贴票，他们会去介绍承兑汇票过来，并且王国伟说要我去做几块公司的牌子，一起挂到上官景瑜的办公楼里，当时上官景瑜的公司叫浙江东策投资，是租在杭州华都大厦五楼，在当时是比较高档的写字楼，王国伟帮我做了一块杭州曙光、杭州一江两个公司的牌子。这样显得比较有实力，开票公司一看就更容易相信。2012年7月4日下午4点左右，上官景瑜打电话告诉我有票要贴，让我到华都大厦501室。这次我认识了送票过来的欧某，上官介绍了我的身份，并且谈了下贴票的相关事宜，欧某不太相信我公司的实力，上官景瑜就让其一个马仔带欧某去我公司在海华大厦办公室，因为海华在杭州是比较高档的写字楼。当时我叫潘永跃带过去看的。第二天早上在华都大厦501室，欧某和牧某一起拿了7000万元的票过来。后来专门帮我公司做贴票的曾国明在9点多来到上官景瑜的办公室。上官景瑜先让欧某把票拿给银行的曾国明验证一下真伪，验完后我们双方谈妥了贴现的利率，由曾国明拿票走了，上官景瑜要我将汇票复印一下，在票上签了“原件已拿走，款到作废”的字样，并盖上了曙光公司的公章。出门之后，我打电话给潘永跃要其从曾国明手中先拿出4000万元，我自己去贴，另外3000万元曾国明去贴，潘永跃拿到4000万元票后，送回到曙光公司位于拱墅区拱康路88号的办公地址交给施某去做票，施某到处联系只能做出600万元，就把剩下的3400万元拿回给了我，上官景瑜说其要用，就要我把这3400万元的票拿给了上官景瑜。我把宜春那张600万元的票贴现出来576.6万元后，还了135万元给杭州银行电厂支行贷款，另有200万元由于施某被人控制起来了，他们看到我公司又有票进来，就拿走公司财务的Ｕ盾和公司的公章、财务章，强行转走了200万元到万隆船舶重工有限公司，王海江向我要走了21万元，因王海江没有农行卡便打到了罗某农行卡上，我转给潘永跃妈妈张凤仙农行卡100万元，另外我让潘永跃去银行提现金，分别是40万元和30万元，还有32万元我用于还朱焱飚的高利贷，其余的零零碎碎还给了别人。潘永跃妈妈张凤仙的农行卡是我要潘永跃去办的。这张600万元的票是宜春市袁州区阳光劳动就业服务公司的，票贴现后付了150万元左右给该公司。汇票贴现的公司是杭州坤山机电公司。2.被告人潘永跃供述，我负责帮俞周开车及做吩咐的各种事。2012年7月初时，我和老板俞周还有曾国明去上官景瑜的华都大厦公司时，当时上官景瑜和俞周说你去弄块曙光公司的牌子到这里挂几天，到时弄几张票。7月4号，袁州区阳光劳动服务公司的600万元承兑汇票是欧某拿来，当时是在华都大厦501房，老板俞周、曾国明和上官及欧某谈好贴现的价格等事情，我要楼下等。后来，曾国明拿了7000万元的承兑汇票下来，俞周打电话要我从曾国明那里先留下4000万元，自己去贴。我就在华都大厦旁边一个立交桥处，从曾国明处接下来了4000万元的票。我拿到票后按照老板的意思拿给公司的财务总监施某，施某到处联系，只能做600万元，我向俞周汇报后，俞周过了一会打电话要我送到一个会所交给上官景瑜，上官景瑜叫人拿走了3400万元承兑汇票。有5张1000万元是桂林银行的，还有两张700万元和一张600万元是江西的，总计7000万元。当时俞周只是和我们说曙光公司急着还银行贷款，尽快想办法去贴出来，具体的贴现费用都是施某办理好的，贴现出来576.6万元后，135万元还了曙光公司的银行贷款，曾国明一个朋友见公司有票进来，把出纳林建的网银和公司的公章都拿走了，并转走了200万元。我取现金170万元，交给了俞周155万元，还有15万元，我先存了15万元到我农行的卡上，我再转给了王文新，这是老板俞周要我帮其转的，是老板俞周借的高利贷，还有老罗拿了21万元，老板俞周要我拿了80万元给搞房地产的赵子明等等。老板俞周在7月4日拿到票后，要我用一个完全不搭架的人名字去开个户头，到时用来转一笔钱，我就赶回临安，用我妈妈张凤仙的名字在农行开立了一个户头，我保管这张卡。7月5日，俞周打了100万元到这张卡上。7月6日，俞周要我先去农行从其卡上提了一笔40万元和一笔30万元。我提出现金后，按照老板的指示送了10万元给老洪，其余的都交给了俞周，俞周并要我第二天去把那100万元提出来，7月7日我和姐姐潘琴燕及我爸爸潘建坤、妈妈张凤仙一起到农行取现100万元。取出来后，又换了一家农行销掉了这个户头，之后我按照俞周的要求存了15万元到我农行的卡上，我再转给了王文新。拿了30万元现金给老洪，另55万元交给了俞周。俞周出事取保之后，隔了几天，俞周又要我分两次拿了一笔50万元和一笔30万元给老洪，总计是120万元。（为什么要拿钱给老洪和老罗？）就是在拿到汇票之前，我和老板、姓洪的在文二路上的梦岛咖啡店里，他们在一起说过，老洪他们介绍票过来，老板俞周贴出钱之后弄到的钱，他们要从中分一部分。第二次，老洪还带了一个叫王国维的和一个不认识的人过来谈介绍票的事。后来，老洪又带老罗和王国维谈过一次，他们知道俞周弄到票没付钱后，也要从里面分。（按照正常做承兑贴现本身就需要支付一定的利率给银行，根本没有这么大的利润空间支付给这些人？）就是骗人家的票贴现出来后，不付款。俞周要我用一个完全不搭架的人的名字去开立户头，并要我取完钱后当天就换一家农行销掉这个户头，就是怕出事后，公安会查到。俞周拿了一辆起亚狮跑的汽车给我开，车牌号是浙Ａ×××**，是俞周以杭州万尚公司的名义买的，价值17万余元，车辆户头还在万尚名下，俞周只是每个月给我2500元工资。2012年10月，我投标村里的一座山时俞周拿了80万元给我，后来我没投到，俞周让我还给了其。3.证人罗某证言，上官景瑜介绍了几千万元的票给俞周去贴现，俞周拿了一张600万元的票没有付钱。后来俞周打了一笔21万元给我，要我拿21万元给王海江，1万元给我。4.证人龙某证言，2012年7月4日，宜春市富鼎服装有限公司向我司开出600万元承兑汇票一张（票号：31300051／26722571），出票行：南昌银行丰城支行，汇票到期日2013年1月4日，用于支付货款。由于我们公司需要资金周转，当天收取该承兑汇票后，我公司老板李绍光便安排我去联系一家可以贴现的公司把这张承兑汇票进行贴现，我便联系上杭州华曼公司帮助我司在银行当天贴现。谈好后我便到公司先在汇票后面背书盖好了公司的财务公章及法人代表私章，便于2012年7月4日带汇票去杭州，于7月5日凌晨到达杭州。在去宾馆休息的路上我和牧某再次谈按千分之4.5的利率帮我公司贴现，并且要求当天也就是7月5日下午16时左右把贴现款打到我公司账户。牧某同意后，我便把承兑汇票拿给了牧某，同时拿给牧某的还有赣州银行宜春分行开具给江西伏沃特蓄电池有限公司的1400万元承兑汇票（分别是两张700万元的承兑汇票）也说好是一样的利率进行贴现。当时牧某拿汇票复印了一份，然后在复印件上写了汇票原件已收款到作废的收票证明给我。当天16时左右，牧某打电话告诉我今天无法贴现，估计要等到明天才能贴现，让我去浙江东策投资有限公司谈下这个事，到了浙江东策投资公司后，我得知我们公司的票及伏沃特公司的票共2000万元承兑汇票及其自己拿的别人在桂林银行开具的5000万元的汇票共计7000万元承兑汇票拿给了浙江东策投资有限公司的上官景瑜及杭州曙光公司的俞周由他们再帮助进行贴现。由牧某和欧阳经理一起于2012年7月5日，在俞周和上官景瑜出具可以到银行贴现当天付款的《承诺函》后，将上述汇票交付给俞周。据我们了解他们之间商谈约定的月利率只是千分之4.25.我觉得他们之间非常复杂，可能存在多问题，就向我们公司老板汇报了这个情况，当天他就要求我把票拿回来不到这里贴现了。但我向牧某提出这个要求时，牧某就找俞周，俞周骗牧某说我公司600万元的承兑汇票已经进了银行，贴现款明天上午11时之前就可以帮我们公司贴出来，我也没有办法，只能等到第二天贴现出来。另外2张伏沃特公司的承兑汇票经我多次催要，直到7月5日晚上23时左右上官景瑜才退回给我了。然而，7月6日11时，俞周根本没有按照其承诺将扣除利率后的583万余元承兑汇票的贴现款打过来，我便同牧某和欧阳经理到浙江东策投资有限公司和杭州曙光公司的办公地址杭州市庆春路华都大厦501室找上官景瑜和俞周，发现俞周和杭州曙光公司的牌子均已消失，我方即无法联系上俞周本人和上官景瑜，经了解杭州曙光公司的牌子只是早几天才挂在此处，公司的实际经营地址却是在拱墅区拱康路88号，我们找到这个地址通过旁边的人员问到该公司只是过年时开门打扫了下，根本没有人办公。一直到7月9日，我们通过杭州市的朋友找到杭州市上城区经侦大队民警钱警官，由其找到了俞周。俞周于7月9日下午17时到了上城区经侦大队，我方强烈要求其退票，俞周拒不退票，并告诉我们承兑汇票的钱已经贴现出来，被其用于偿还贷款了，但7月9日当天俞周通过曙光公司的账户打了10万元到我公司的账户上，在上城区经侦大队钱警官的调解之下，俞周承诺在三、五天之内一定把钱打给我们公司，并且写了一张承兑汇票在其手上的证明。至今也分文未打，人也一直联系不上。后来俞周害怕陆续还了80至90万元给我们，总共100万元左右。5.证人牧某证言，2012年7月4日，江西宜春一位姓龙的经理打电话给我说其有三张承兑汇票需要办理贴现，并告诉我是一笔1400万元（两张合计），另一笔是600万元。我便联系老板欧某后给龙经理报了价，当时报的利率是1400万元的是4.35‰，600万元的这笔是4.38‰。龙经理连夜赶到杭州来了，我便安排龙经理住宿，同时让龙经理拿这三张承兑汇票给我，我在承兑汇票的复印件上写了收条，证明我已收到原件，并且在2012年7月5日会打款给龙经理。7月5日早上，欧某打电话给我让我把票送到庆春路的华都大厦来，我送过去时，欧某便要我把票交给俞周和上官景瑜，上官景瑜收到票后便到电脑上打印了一份承诺书，承诺当天下午16时30分之前会把款打到龙经理指定的账户上，承诺书上还注明了下午如果没有到款的话按每日千分之三进行赔偿。俞周和上官景瑜拿到三张票后便说要去农业银行办理贴现，让我们在其公司等，但直到下午都没打款，我和欧某不放心，一边打电话给俞周询问贴现的进展，一边安排公司的姚立明去宾馆把龙经理接到华都大厦501曙光公司办公室来，随后俞周也回办公室了，告诉我们今天钱来不及打了，我和龙经理、欧某见是这样的情况，便要求俞周把承兑汇票还给我们，但俞周告诉我们其负责在贴那张600万元的，但今天已送到银行了，都在银行的保险柜里，现在银行已经下班，根本拿不出来，同时向我们承诺第二天早上10点前一定能打款给龙经理，我和欧某及龙经理实在没办法，只能让俞周再写一份承诺书保证第二天付款了，俞周便在一张600万元承兑汇票的复印件上注明了保证2012年7月6日10时前按4.5‰的利率付给票面企业，还注明了有9000多元的中介费给我们。同时俞周还告诉我们另外1400万元的承兑汇票在上官景瑜那里，由上官景瑜负责贴现，我们便打电话给上官景瑜，上官景瑜同样告诉我们1400万元的票今天也贴不出来，我和欧某、龙经理觉得这个事风险太大，立即去杭州萧山区的一家宾馆内找到上官景瑜，让其把票还给我们，上官景瑜也说票拿给其他人去贴了，后面我们再三要求退票，上官景瑜才让人在当晚23时左右送回到宾馆交回给我们。第二天，我们再联系上官景瑜和俞周，就不接我们的电话了，我们去他们家也找不到。直到2012年7月9日，我们实在找不到他们便到杭州市报案去了。6.证人欧某证言，2012年7月4日下午，我在网上看到一条消息，说可以在杭州的本地银行做直接贴现业务，我根据网上留下的电话联系了对方，对方自称是浙江东策投资有限公司的职员。当天下午，我赶到华都大厦去看。因为当时我手里有5000万元的承兑汇票急着要贴现。到东策公司后，认识了法人上官景瑜。我看到东策公司是一个简陋的公司，又听到上官景瑜口音不是杭州人，不放心，对上官景瑜的东策公司产生质疑。我问上官景瑜公司这么小，我怎么敢让你们公司做汇票贴现生意。上官景瑜解释说你看这三家公司，浙江东策投资公司、杭州曙光物资有限公司、杭州一江金属材料有限公司，你不信我叫人带你去看看我们的总公司。于是我跟着一起走到杭州上的一栋20多层的高楼里。我进去看里面不错，也有两块牌子，一块是曙光公司，还一块是一江公司，给我介绍说是他们公司的俞总。7月4日下午5点左右，杭州的牧某打电话给我说手里有2000万元的票哪里能做。我说我手里也有5000万元的票要去做，刚刚去看了一家在庆春路上的公司，要不你现在过来，我们一起到他们公司去看看。大概6点左右，我和牧某在华都大厦门口碰头了，就一起去了501室。上官景瑜在办公室里接待我和牧某，我和牧某说我在建国路去看了他们的总部，现在你还有什么问题可以直接问上官景瑜。牧某问了一下上官景瑜怎么个贴现法，如果贴不出来怎么办。上官景瑜说我如果明天贴不出来，你们客户的损失就由负责，每天按千分之三来赔偿客户的损失，也一再强调明天上午会有银行的人来验票发查询。当时我们谈按照月利息千分之4.5的利率将贴现款打给票面的企业账户。7月5日早上7点半，我和牧某一起到华都大厦的东策公司，我带上桂林银行的5000万元票，牧某带了江西伏沃特蓄电池有限公司赣州银行宜春分行的1400万元票和宜春阳光劳动就业服务公司的600万元票。桂林的票是5张票，每张1000万。我和牧某拿着票等了20分钟，上官景瑜来了，后面等到8点半钟，俞周来了，银行的人直到上午9点才来。上官景瑜让我把票给银行的人验票，我和牧某就把票都给了那个银行的人。银行的人拿到票云复印并说：你们等下，我把资料转回银行去查询。这时上官景瑜让俞周过来，说：俞总你去签收。俞周就去把曙光公司的营业执照等信息复印给了牧某。我质疑怎么是俞周签收，上官景瑜马上说没事没事，那是我公司俞总，也是曙光公司的法人代表，他签收没问题的。俞周就拿曙光公司听公章在票据复印件上面盖了章，并写下此票原件已收，款到作废。我看到牧某的三张票共2000万元给了俞周，那我也就将桂林银行的5张共5000万元的票据给了俞周，俞周同样复印签字盖章给我了。交了票后，那个银行的人就用信封将票装好，就下楼说是去银行贴现。同时牧某和我让上官把昨天说的承诺写成文字，盖上东策公司公章。过了一会，俞周说现在也没有什么事，就先走了。事后我知道，俞周是下去追那个银行的人，把票要回来4000万元，只让那银行的人带走了我的三张1000万元的票。到了上午10点钟，桂林银行和企业都只收到三张票的查询，企业也开始着急。后来我的票追回来了，牧某那里也追回来了1400万元，这些事都是俞周搞的鬼，还有600万元被俞周弄出去了。7.证人袁某证言，今年7月5日，曙光公司业务员施某找到我公司业务员叶文君说有一张600万元承兑汇票问我们要不要，讲好千分之6.3的月利率。我打电话问杭州科元物资有限公司老板管智俊，问其要不要这张600万元的承兑汇票。管智俊说要了。我就安排公司业务员去买下曙光公司的那张600万元的承兑汇票，但我并没有付钱。等到科元公司的管智俊联系好了下家上海昂富工贸有限公司接票，于是我让管智俊联系上海昂富，让昂富公司将钱打到我们公司的对公账号上，我再把钱打给曙光公司的对公账号。我公司分两次151.6万元和425万元共576.6万元打给曙光公司。当时杭州曙光公司出具了一张承诺函给我，并说让我先打款给曙光公司，事后会拿一张收款人袁州区阳光公司委托打款给曙光公司的委托书。上海昂富公司打600万元给我们公司，我按照管智俊意思打给魏金灼204000元作为贴息款。8.证人施某证言，我是杭州曙光物资有限公司会计，负责公司的账目。2012年3月后，老板俞周就开始做承兑汇票的业务，我会帮俞周联系处理贴现业务。2012年3月左右，俞周的资金比较紧张，俞周就从承兑汇票上弄钱，主要是通过前期以亏本的贴现方式承接贴现业务，开始比较守信用，贴现后及时将款打给别人，虽然基本亏钱，但业务做大了，把业务做大之后通过各种理由拖欠部分票钱，用来拆东墙补西墙，直到最后资金断裂，就出现拖欠大额的票款不付的吃票行为。2012年7月，宜春阳光劳务公司的600万元承兑汇票是俞周从外面收过来的，拿给我之后就让我去找人贴。当时我找的是叶文君，叶文君的老板是袁某，公司名称叫杭州坤山机电有限公司，和叶文君联系好贴现费用后我就电话告诉俞周，俞周同意之后我将票背书好，带票去找叶文君。叶文君拿到票后将票卖给下家，下家打款给叶文君他们公司，也就是杭州坤山机电有限公司，最后再打给我们杭州曙光物资有限公司。从流水上看2012年7月5日从杭州坤山机电有限公司打了两笔承兑汇票贴现款到杭州曙光物资有限公司，这就是当天这张宜春承兑汇票的票款。9.证人上某证言及照片2张，我们杭州祥铁贸易有限公司是2012年7月搬来杭州市拱墅区拱康路90号办公的，之前是杭州曙光物资有限公司在这里办公，现在已经搬走了。10.证明，证实2012年9月7日，浙江物产环保能源股份有限公司物业经营部出具证明杭州梦之蓝投资咨询有限公司于2010年8月25日起承租我公司华都大厦501.503.505.507定，后于2012年8月24日搬离，承租人上官景瑜。11.浙江稠州商业银行网上银行电子回单，证实2012年7月5日，杭州坤山机电有限公司分2次转款4250000元和1516000元给杭州曙光物资有限公司，合计576.6万元。12.杭州曙光物资有限公司承诺函及银行承兑汇票，证实从袁某处复印南昌银行丰城支行该600万元承兑汇票。13.宜春市袁州区阳光劳动就业服务有限责任公司企业法人营业执照、福利企业资格认定意见书、社会福利企业证书控告书及宜春市残联、江西省残联请求立案侦查函及介绍信，证实宜春市袁州区阳光劳动就业服务有限责任公司的600万元银行承兑汇票被骗取，向公安机关报案要求查处俞周。14.银行承兑汇票，证实2012年7月4日，出票人宜春市富鼎服装有限公司向宜春市袁州区阳光劳动就业服务有限责任公司开具银行承兑汇票一张，面值600万元，付款行南昌银行丰城支行。被告人俞周以杭州曙光有限公司法定代表人身份承诺承兑该张汇票，打款利率4.5‰,承兑金额5833210元。15.承诺函，证实被告人俞周出具承诺函：兹有浙江东策投资有限公司承诺宜春市袁州区阳光劳动就业服务有限公司南昌银行丰城分行承兑汇票人民币600万元，于2012年7月5日下午4时30分前到上述企业。如在上述时间不到账，承诺按票面金额的千分之三点赔偿。16.中国农业银行转账凭证，证实2012年7月9日，杭州曙光物资有限公司转款10万元到宜春市袁州区阳光劳动就业服务有限责任公司。17.企业法人营业执照，证实杭州曙光物资有限公司，法定代表人俞周，注册资本2000万元，住所地拱墅区拱康路**（杭州物资城康桥配送中心**）。浙江东策投资有限公司，法定代表人上官景瑜，上城区，注册资本5000万元。18.房屋租赁合同及现场照片4张，证实2010年8月17日，杭州梦之蓝投资咨询有限公司向浙江物产燃料集团有限公司租赁庆春路137号华都大厦501.503.505.507室，作为办公用房，期限自2010年8月25日起至2012年8月24日止。杭州曙光物资有限公司同时在一起办公，2012年9月7日侦查人员发现已从华都大厦搬走。19.上海昂富工贸有限公司转给杭州坤山机电有限公司贴现款银行流水，证实2012年7月5日，上海昂富工贸有限公司农行账户分2次转款265万元、100万元给杭州坤山机电有限公司；同日，上海昂富工贸有限公司交行账户分2次转款160万元、75万元给杭州坤山机电有限公司；合计600万元。20.杭州坤山机电有限公司转给杭州曙光物资有限公司贴现款银行流水，证实2012年7月5日，杭州坤山机电有限公司通过浙江稠州商业银行账户分2次转款425万元、151.6万元给杭州曙光物资有限公司，合计576.6万元。21.杭州曙光物资有限公司获得贴现款576.6万元后资金流向，证实2012年7月5日，杭州曙光物资有限公司物资有限公司稠州商业银行账户转款一笔155万元到其杭州银行开设的账户，用于归还贷款；同日转款200万元到浙江台州万隆船舶重工有限公司，用于归还欠款；2012年7月9日，归还宜春市袁州区阳光劳动服务有限公司10万元；2012年7月23日，归还宜春市袁州区阳光劳动服务有限公司10万元；其余款项转入俞周农行个人账户，再分别提现和转给他人，2012年7月5日杭州曙光物资有限公司分7次共转款349万元给俞周个人账户，之后从俞周个人账户转入朱炎飚账户320000元、潘琴燕账户10000元、张凤仙账户1000000元、袁超账户30000元、陈醒宇账户50000元和50000元、潘永跃账户10000元和10000元、罗某账户210000元，并分3次转回杭州曙光物资有限公司账户1104500元，潘永跃取现400000元和300000元等。22.中国农业银行流水，证实2012年7月6日，俞周通过网上银行转账210000元到罗某农业银行账户。23.杭州曙光物资有限公司企业信息，证实杭州曙光物资有限公司，法定代表人俞周，注册资本2000万元，住所拱墅区拱康路**（杭州物资城康桥配送中心**），经营范围金属材料、建筑材料销售等。24.浙江东策投资有限公司企业信息，证实浙江东策投资有限公司，法定代表人上官景瑜，注册资本5000万元，住所，住所上城区范围：服务、实业投资、投资咨询等。25.杭州坤山机电有限公司企业信息，证实杭州坤山机电有限公司，法定代表人曹亮，注册资本200万元，住所，住所西湖区范围批发机电设备等。26.上海昂富工贸有限公司企业信息，证实上海昂富工贸有限公司，法定代表人车顺，注册资本1500万元，住所，住所杨泰路**范围金属材料、建材、木炭制品等。27.抓获经过，证实2019年4月24日下午，俞周到杭州市公安局康桥派出所投案。28.汇款凭证及谅解书，证实被告人潘永跃家属潘建坤于2013年2月27日向阳光公司退赃55万元。阳光公司出具谅解书谅解被告人潘永跃。29.人口基本信息，证实被告人俞周、潘永跃出生日期等基本信息，无前科。本院认为，被告人俞周、潘永跃以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人俞周自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人潘永跃作为雇员受被告人俞周安排工作，在本案中起次要作用，且所起作用轻微，是从犯，依法应减轻处罚。被告人潘永跃如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人俞周部分退赃，可酌情从轻处罚。被告人潘永跃家属积极退赃55万元，取得谅解，可酌情从轻处罚。属共同犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一.被告人俞周犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2031年4月28日止）。二.被告人潘永跃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30000元。(缓刑考验期限,从判决确定之日计算)三.继续追缴被告人俞周违法所得返还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  易义东人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇二〇年八月二十四日代书 记员  江熠璇