河南省濮阳市华龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0902刑初133号公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。被告人宁翰，男,1992年3月24日出生，汉族,高中文化,无业,户籍所在地湖南省衡阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月4日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月10日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人李波，河南颂邦律师事务所律师。被告人熊亮，绰号狗哥,男,1992年10月10日出生，汉族,初中文化,无业,户籍所在地湖南省衡阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月4日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月10日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人姚金龙，河南颂邦律师事务所律师。被告人周梦倩，曾用名周梦债,女,1995年10月6日出生，汉族,大专文化,无业,户籍所在地湖南省。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月4日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月10日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人王素南，河南卫都律师事务所律师。被告人欧阳娟，女,1998年9月8日出生，汉族,高中文化,无业,户籍所在地湖南省衡阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月4日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月10日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人孙兆骥、刘耀文，河南法萃律师事务所律师。被告人鲁志，男,1997年6月26日出生，汉族,大专文化,无业,户籍所在地湖南省岳阳市,捕前住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月5日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月10日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人吴斌，河湖南良法律师事务所律师。被告人刘媛，女,1998年6月16日出生，汉族,大专文化,无业,户籍所在地湖南省衡阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月4日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月10日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人平志军、张孟虎（实习），河南仟铄律师事务所律师。被告人王雪，女,1996年2月16日出生，汉族,大专文化,无业,户籍所在地江苏省徐州市,捕前住江苏省徐州市鼓楼区。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年5月31日到徐州市公安局湖滨派出所投案并被临时寄押于徐州市看守所,同年6月4日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,同年7月2日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人范相民，河南长庚律师事务所律师。被告人邓思阳，女,1996年5月1日出生，土家族,大专文化,无业,户籍所在地贵州省江口县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月4日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月10日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人刘清燕，河南尚博律师事务所律师。被告人黄珍妮，女,1997年8月27日出生，汉族,高中文化,无业,户籍所在地湖南省衡南县,捕前住湖南省衡阳市蒸湘区。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月4日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月10日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人王若阳，河南众孚律师事务所律师。被告人宁敏，男,1995年11月27日出生，汉族,大专文化,无业,户籍所在地湖南省衡阳县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年5月31日被衡阳铁路公安处衡阳东站派出所抓获并被临时寄押于衡阳铁路公安处看守所,同年6月4日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,同年7月2日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人盛高雅，河南仟铄律师事务所律师。被告人黄淑娟,女,1997年9月4日出生，汉族,中专文化,无业,户籍所在地湖南省衡南县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月4日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月10日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人张丽，河南尊严律师事务所律师。被告人左超卫,男,1998年8月14日出生，汉族,大专文化,无业,户籍所在地湖南省衡阳市,捕前住湖南省衡阳市蒸湘区。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月4日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月10日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,次日被执行逮捕。辩护人多会纳，河南尊严律师事务所律师。被告人杨**鑫,男,1997年6月18日出生，汉族,大专文化,无业,户籍所在地湖南省衡南县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月4日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月19日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,同年5月11日被濮阳市公安局昆吾分局执行逮捕。辩护人刘莎莎，河南尊严律师事务所律师。被告人赵力涛,男,1999年1月7日出生，汉族,大专毕业,无业,户籍所在地岳阳市,捕前住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月4日被抓获，次日被濮阳市公安局昆吾分局刑事拘留,2019年5月10日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯诈骗罪批准逮捕,同年5月11日被濮阳市公安局昆吾分局执行逮捕。辩护人李素茶，河南依言律师事务所律师。濮阳市华龙区人民检察院以濮华检二部刑诉（2020）30号起诉书、濮华检二部刑变诉（2020）2号变更起诉决定书指控被告人宁翰、熊亮、周梦倩、欧阳娟、鲁志、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛犯诈骗罪、寻衅滋事罪，于2020年4月2日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。濮阳市华龙区人民检察院指派检察员颜云、耿冰出庭支持公诉，被告人宁翰、熊亮、周梦倩、欧阳娟、鲁志、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。濮阳市华龙区人民检察院指控：一、宁某1、宁翰为首的恶势力犯罪集团犯罪事实（一）诈骗罪2017年10月至2018年12月，被告人宁翰、熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、左超卫、杨**鑫、赵力涛等人，为攫取高额利润，形成以宁翰、宁某1为首，其余人员为积极参加者的恶势力犯罪组织，在湖南衡阳市城区，以宁某1成立的“创鑫金融”公司为依托，先后成立“郡博小组”（后改名创亿金融）、“星辉小组”、“圆通小组”，利用网络贷款平台对外非法放贷，宁翰等人采取制造民间借贷假象、肆意认定违约、恶意垒高借款数额“套路贷”手段，骗取全国各地被害人资金共2118929元。被告人参与骗取资金数额如下：熊亮1275318元、黄珍妮211580元、刘媛164130元、宁敏159800元、邓思阳100062元、王雪57600元、杨**鑫48600元、左超卫28200元、赵力涛28200元、周梦倩1800元。案发后，赃款未追回。（二）寻衅滋事罪1、2018年11月19日，被告人宁翰伙同宁某1，授意熊亮为催收借款，通过发送微信的方式，先后对被害人田某1及其亲属田某2辱骂。2、2018年11月21日，被告人宁翰伙同宁某1，为催收借款，通过发送微的方式，对被害人陈某1及其亲属陈某2进行辱骂、威胁。3、2018年12月，被告人宁翰伙同宁某1授意被告人刘媛、为催收借款，通过发送微信的方式，对被害人梁某3进行辱骂、威胁。二、宁翰为首的恶势力犯罪集团犯罪事实（一）诈骗罪2019年2月至2019年4月，被告人宁翰、熊亮、宁敏、邓思阳、刘媛、黄珍妮等人为攫取高额利润，形成以宁翰为首，其余为积极参加者的恶势力犯罪组织，在湖南省衡阳市城区成立“创亿金融”公司，利用网络贷款平台对外非法放贷，采取上述相同手段，骗取全国各地的被害人资金共49422元。被告人参与骗取资金数额如下：邓思阳14862元、宁敏13400元、熊亮2200元。案发后，赃款未追回。（二）寻衅滋事罪1、2019年3月，被告人宁翰通过发送微信的方式，对被害人梁某3进行辱骂。2、2019年3月，被告人宁翰授意被告人熊亮、宁敏、邓思阳为催收借款，通过发送微信、短信的方式，对被害人罗某2进行辱骂、威胁。3、2019年3月，被告人宁翰授意被告人黄珍妮为催收借款，通过发送微信的方式，对被害人侯某2进行威胁。4、2019年3月25日，被告人宁翰授意被告人刘媛为催收借款，通过发送微信的方式，对被害人余某进行辱骂。5、2019年4月2日，被告人宁翰授意被告人刘媛为催收借款，通过发送短信的方式，对被害人毛某进行辱骂。三、罗某1为首的恶势力犯罪集团犯罪事实（一）诈骗罪2018年7月至2019年4月，被告人周梦倩、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛伙同罗某1（另案处理）等人为攫取高额利润，形成以宁翰为首，其余人员为积极参加者的恶势力犯罪组织，在湖南省衡阳市城区成立盛恒网络科技有限公司，利用网络贷款平台对外非法放贷，采取上述相同手段，骗取全国各地的被害人资金共525461元。被告人参与骗取资金数额如下：周梦倩（负责审核）525461元、黄淑娟68400元、左超卫26400元。案发后，赃款未追回。四、个人犯罪事实（一）2018年3月至2019年4月,被告人欧阳娟伙同蒋鹏(另案处理)在湖南省衡阳市城区,利用网络贷款平台对外非法放贷,采取制造民间借贷假象、肆意认定违约、恶意垒高借款数额等“套路贷”手段,骗取濮阳市城区的被害人庞某2等552人次资金共计331200元。案发后,赃款未追回。（二）2018年1月至2019年4月,被告人鲁志在湖南省衡阳市城区,利用网络贷款平台对外非法放贷,采取上述手段,骗取被害人庞某2、梁某3等212人次资金共计127200元。案发后,赃款未追回。（三）2018年10月至2019年4月,被告人王雪在湖南省衡阳市城区,利用网络贷款平台对外非法放贷,采取上述手段,骗取被害人罗某2等253人次资金共计151800元。案发后,赃款未追回。（四）2018年4月至2019年1月,被告人邓思阳在湖南省衡阳市城区,利用网络贷款平台对外非法放贷,采取上述手段，骗取被害人梁某3、吴某等107人次资金共计64200元。案发后，赃款未追回。（五）2018年3月至2019年2月,被告人黄珍妮在湖南省衡阳市城区,利用网络贷款平台对外非法放贷,采取上述手段,骗取被害人张某2、庞某2等61人次资金共计33000元。案发后,赃款未追回。（六）2018年2月至7月,被告人黄淑娟在湖南省衡阳市城区,利用网络贷款平台对外非法放贷,采取上述手段,骗取47人次资金共计28200元。案发后,赃款未追回。（七）2018年12月至2019年2月,被告人刘媛在湖南省衡阳市城区,利用网络贷款平台对外非法放贷,采取上述手段,骗取被害人梁某3等31人次资金共计20400元。案发后,赃款未追回。（八）2017年11月至2019年9月,被告人左超卫在湖南省衡阳市城区,利用网络贷款平台对外非法放贷,采取上述手段,骗取10人次资金共计6000元。案发后,赃款未追回。（九）2018年3月至2019年1月,被告人杨**鑫在湖南省衡阳市城区,利用网络贷款平台对外非法放贷,采取上述手段,骗取5人次资金共计3000元。案发后,赃款未追回。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、相关书证。公诉机关认为，被告人宁翰、熊亮、周梦倩以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大；被告人欧阳娟、鲁志、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、杨**鑫以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额巨大；被告人赵力涛以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,数额较大,均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人宁翰、熊亮、刘媛辱骂、恐吓他人,情节恶劣,均应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。宁翰、熊亮、刘媛均系一人犯数罪,应数罪并罚。宁翰、熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛系共同犯罪,为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。宁翰、熊亮、刘媛、黄珍妮、邓思阳、宁敏系共同犯罪,为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。周梦倩、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛系共同犯罪,为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。宁翰系组织、领导犯罪集团的首要分子,熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛在共同犯罪中起次要或者辅助作用,是从犯。王雪主动投案,如实供述自己的罪行,是自首；宁翰、熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛到案后如实供述自己的罪行,系坦白。综上，建议以诈骗罪、寻衅滋事罪，分别判处被告人宁翰有期徒刑十二年又三个月并处罚金、有期徒刑一年又七个月,执行有期徒刑十二年又六个月至十三年并处罚金。以诈骗罪、寻衅滋事罪分别判处被告人熊亮有期徒刑五年并处罚金、有期徒刑六个月,执行有期徒刑五年至五年又六个月并处罚金;以诈骗罪、寻衅滋事罪，分别判处被告人刘媛有期徒刑三年又五个月并处罚金、有期徒刑八个月,执行有期徒刑三年又六个月至四年并处罚金;以诈骗罪分别判处被告人周梦倩有期徒刑四年又六个月至五年、被告人欧阳娟有期徒刑四年又六个月至五年、被告人鲁志有期徒刑四年六个月至五年、被告人黄珍妮有期徒刑三年至三年又六个月、被告人王雪有期徒刑二年又六个月至三年、被告人邓思阳有期徒刑二年又六个月至三年、被告人宁敏有期徒刑二年又六个月至三年、被告人黄淑娟有期徒刑二年又六个月至三年、被告人杨**鑫有期徒刑一年又六个月至二年、被告人左超卫有期徒刑一年六个月至二年、被告人赵力涛有期徒刑一年至一年又六个月,均并处罚金。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条之规定，提请本院依法判处。被告人宁翰对起诉书指控的事实及罪名均无异议。宁翰的辩护人辩护认为：1、起诉书指控宁翰的诈骗数额应从中扣除个人投资金额；2、宁翰具有坦白情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人熊亮对起诉书指控的事实及罪名无异议。熊亮的辩护人辩护认为：1、熊亮在犯罪集团中应对其参与催收导致被害人被诈骗数额部分担责；2、其系从犯、具有坦白、自愿认罪情节，请求对其从轻处罚。被告人周梦倩对起诉书的事实及罪名均无异议。周梦倩的辩护人辩护认为：1、周梦倩在（罗某1）犯罪集团中应对其参与审核的被害人被诈骗数额担责；2、其系从犯，具有坦白，认罪认罚、退赃情节，请求对其从轻处罚。被告人欧阳娟对起诉书指控的事实及罪名均有异议。欧阳娟的辩护人辩护认为：1、起诉书指控欧阳娟诈骗552人次331200元，缺少被害人因套路贷被诈骗实际遭受损失的证据相印证，应根据与被害人之间的实际转款明细予以认定；2、欧阳娟具有坦白情节，自愿认罪、退赃，请求对其从轻处罚。被告人鲁志对起诉书指控的事实及罪名无异议。鲁志的辩护人辩护认为：1、鲁志的诈骗数额应根据与被害人之间的实际转款明细予以认定；2、其具有坦白、自愿认罪情节，请求对其从轻处罚。被告人刘媛对起诉书指控的事实及罪名无异议。刘媛的辩护人辩护认为：1、起诉书指控刘媛个人诈骗的数额仅有电子合同及部分被害人陈述，证据不足；2、刘媛系从犯、具有坦白、自愿认罪情节，请求对其从轻处罚。被告人黄珍妮对起诉书指控的事实及罪名无异议。黄珍妮的辩护人辩护认为：黄珍妮系从犯，具有坦白、认罪情节，请求对其从轻处罚。被告人王雪对起诉书指控的事实及罪名均无异议。王雪的辩护人辩护认为：1、公诉机关依据审计意见，按照提成、联系标准，计算并指控王雪参与集团诈骗以及个人诈骗数额共计209400元，无被害人实际还款的证据相印证，应以被告人自认的数额认定其诈骗数额；2、其系从犯，具有自首、退赃、认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。被告人邓思阳起诉书指控的事实及罪名均无异议。邓思阳的辩护人辩护认为：1、公诉机关依据审计结果推算并指控邓思阳参与犯罪集团诈骗数额，无被害人实际还款的证据相印证，应以实际获利认定；2、邓思阳系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。被告人宁敏对起诉书指控的事实及罪名均无异议。宁敏的辩护人辩护认为：宁敏系从犯，具有坦白、退赃、自愿认罪情节，请求对其从轻处罚。被告人黄淑娟对起诉书指控的事实及罪名均无异议。黄淑娟的辩护人辩护认为：1、起诉书指控黄淑娟个人诈骗事实，没有被害人陈述，证据不足；2、黄淑娟系从犯，具有坦白、认罪情节，请求对其从轻处罚。被告人左超卫对起诉书指控的事实及罪名均无异议。左超卫的辩护人辩护认为：1、起诉书指控左超卫个人诈骗事实，没有被害人陈述，证据不足；2、左超卫系从犯，具有坦白、认罪情节，请求对其从轻处罚。被告人杨**鑫对起诉书指控的事实及罪名均无异议。杨**鑫的辩护人辩护认为：1、起诉书指控杨**鑫个人诈骗事实，没有被害人陈述，证据不足；2、杨**鑫参与罗某1犯罪集团时间较短（仅四天），不应认定为恶势力犯罪集团成员；3、杨**鑫系从犯，具有坦白、认罪情节，请求对其从轻处罚。被告人赵力涛对起诉书指控的事实及罪名均无异议。赵力涛的辩护人辩护认为：赵力涛系从犯，具有坦白、认罪情节，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、宁翰、宁某1为首的恶势力犯罪集团（以创鑫金融公司为依托）事实（一）被告人宁翰、熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、左超卫、杨**鑫、赵力涛诈骗事实2017年10月至2018年12月，被告人宁翰加入宁某1（另案处理）在湖南省衡阳市蒸湘区御景花园成立的“创鑫金融”公司，招募员工即被告人熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、左超卫、杨**鑫、赵力涛等人担任放贷员、审核员，并将上述人员划分为“郡博”（后改名创亿金融）“星辉”“圆通”三个团队，多次实施套路贷式诈骗，采用辱骂、恐吓等“软暴力”手段进行催收，逐步形成以宁某1、宁翰为首的恶势力犯罪集团，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该集团以“放款快、无抵押”为幌子对外宣传，通过同行推荐或借贷平台等渠道获取客户资源，审核部成员以需要审核身份的真实性为由，诱骗被害人提供手机通讯录为后续催收做准备，待审核通过后推给财务部，通过贷款APP平台，宁翰指定的以宁资宏、刘爱平（系宁翰父母）等固定出借人与被害人签订高于实际借款金额的借款合同（期限7日），并在支付借款时先行扣除“中介费”“周利息”等名义的费用，实际支付被害人少量本金。待被害人还款不能，再以办理展期、以贷还贷、支付逾期费、展期费等手段不断垒高被害人债务，并采用拨打电话、发信息骚扰，制作、发送侮辱性照片等方式催讨债务，累计骗取河南省濮阳市、云南省昭通市、黑龙江省哈尔滨市等全国多地的支付的“利息”“违约金”“展期费”等各种名目的费用共计2118929元。具体分工及参与诈骗情况如下：被告人宁翰与宁某1预谋、策划、成立团队，招募员工宣传“借款”模式、发展客户，所得利润与宁某1（出资人）按照五五或三七分成，参与诈骗2118929元。被告人熊亮负责郡博团队放款催收、记账；被告人周梦倩、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、左超卫、杨**鑫、赵力涛担任业务员，负责宣传借款模式、发展客户，按照每月底薪约3000元及每笔提成100元（放款并收回本息、最低利息为600元）的标准获利，具体参与诈骗数额如下：熊亮1275318元；黄珍妮211580元、刘媛164160元、宁敏159800元、邓思阳100062元、王雪57600元、杨**鑫48600元、左超卫28200元、赵力涛28200元、周梦倩1800元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人宁翰、熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、左超卫、杨**鑫、赵力涛均无异议，且有被害人向某、侯某2、肖某1、庞某2、陈某3等人陈述、证人宁某1、宁某2、梁某1、庞某1、杨某1等人证言、衡阳县公安局常住人口信息、濮阳市公安局昆吾分局到案证明、扣押物品清单、微信账目文档、辨认笔录、河南信则会计师事务所审计报告等证据证实，本院予以确认。（二）寻衅滋事事实1、2018年11月19日，被告人宁翰伙同宁某1，授意熊亮为催收借款，通过发送微信的方式，对被害人田某1进行辱骂。同期，被告人宁翰伙同宁某1，授意熊亮为催收上述借款，通过“电话轰炸”的方式，对被害人田某2（田某1之父）威胁、滋扰。2、2018年11月21日，被告人宁翰伙同宁某1，授意被告人熊亮为催收借款，通过发送短信的方式对被害人陈某4辱骂。同期，被告人宁翰伙同宁某1，授意被告人熊亮为催收上述借款，通过“电话轰炸”的方式对被害人陈某2（系陈某4之父）威胁、滋扰。上述事实，被告人宁翰、熊亮在开庭审理过程中无异议，且有被害人田某1、陈某4、田某2、陈某2陈述，濮阳市公安局昆吾分局调取的手机微信、短信聊天截图等证据证实，本院予以确认。二、宁翰为首的恶势力犯罪集团（以创亿金融公司为依托）事实（一）被告人宁翰、熊亮、宁敏、刘媛、黄珍妮、邓思阳诈骗事实2019年2月至2019年4月，因宁某1将“创鑫金融”公司解散，被告人宁翰在湖南省衡阳市蒸湘区M国际小区，租赁写字间成立“创亿金融”公司，吸纳被告人熊亮、宁敏、邓思阳、刘媛、黄珍妮等部分老员工担任业务员，多次实施套路贷式诈骗，并采用辱骂、恐吓等“软暴力”手段进行催收，逐步形成以宁翰为首的恶势力犯罪集团，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该集团沿用创鑫金融公司的运营模式，以相同手段骗取四川省成都市、黑龙江省延吉市等全国多地被害人支付的“利息”、“违约金”、“展期费”等各种名义费用共49422元。具体分工及参与诈骗数额如下：被告人宁翰策划、成立公司，租赁办公场所，吸纳员工宣传“借款”模式、发展客户，提供放款资金、从中分成，参与诈骗数额为49422元。被告人熊亮在前期负责催收、记账，参与诈骗18960元；后担任业务员，负责宣传“借款”模式、发展客户，在宁翰的授意下以个人名义通过贷款APP平台与被害人签订电子借款合同，使用宁翰提供的资金自行放款、催收，所得利润与宁翰四六分成分成，参与诈骗数额为2200元。被告人邓思阳、宁敏、黄珍妮、刘媛担任业务员（职责同上）具体参与诈骗数额为：邓思阳14862元、宁敏13400元。另查明：案发后，被告人王雪主动投案；被告人宁翰、周梦倩、刘媛、黄珍妮、邓思阳、宁敏、左超卫、杨**鑫、赵力涛、均系被公安人员抓获到案，均对上述事实供认不讳。公安人员冻结违法所得共计92760.6元（其中宁翰账户62×××88、62×××79内78043.6元、刘媛账户62×××19内14717元）；另扣押作案工具手机、电脑等物品及黄珍妮个人金戒指1枚。再查明：在本案审理期间，被告人宁敏亲属自愿代为退出违法所得42400元。以上事实，被告人宁翰、熊亮、宁敏、刘媛、黄珍妮、邓思阳、鲁志在开庭审理过程无异议，且有被害人庞某2、侯某2、王某、罗某2等人陈述，证人宁某1、宁某2、梁某1、侯某1、杨某2等人证言，濮阳市公安局昆吾分局扣押物品清单、手机微信、短信聊天记录、河南信则会计师事务所有限公司审计报告等证据证实，本院予以确认。（二）寻衅滋事事实1、2019年3月，被告人宁翰通过发送微信的方式，对被害人梁某3进行辱骂。2、2019年3月，被告人宁翰授意被告人熊亮、宁敏、邓思阳为催收借款，通过发送微信、短信的方式，对被害人罗某2进行辱骂、威胁。3、2019年3月，被告人宁翰授意被告人黄珍妮为催收借款，通过发送微信的方式，对被害人侯某2进行威胁。4、2019年3月25日，被告人宁翰授意被告人刘媛为催收借款，通过发送微信的方式，对被害人余某进行辱骂。5、2019年4月2日，被告人刘媛为催收借款，通过发送短信的方式，对被害人毛某进行辱骂。以上事实，被告人宁翰、熊亮在开庭审理过程中无异议，且有被害人梁某3、罗某2、侯某2、余某、毛某陈述，证人梁某2、何某、张某1、侯某1证言，濮阳市公安局昆吾分局扣押物品清单、手机微信、短信聊天截图等证据证实，本院予以确认。三、罗某1为首的恶势力犯罪集团（以盛恒网络科技有限公司为依托）事实被告人周梦倩、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛诈骗事实2018年7月至2019年4月，被告人周梦倩、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛在罗某1（另案处理）纠集下，在湖南省衡阳市蒸湘区M国际小区罗某1成立的盛恒网络科技有限公司，担任审核员、放贷员，多次实施套路贷式诈骗，并采用辱骂、恐吓等“软暴力”手段进行催收，逐步形成以罗某1为首的恶势力犯罪集团，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该集团采用上述相同手段，累计骗取山东省潍坊市、甘肃省康平县等全国多地被害人支付的“利息”、“违约金”、“展期费”等各种名义费用共计525461元。具体分工及参与诈骗情况如下：被告人周梦倩担任审核员，负责对业务员发展客户的借款申请资料进行审核，记录业绩，参与诈骗数额为525461元。被告人黄淑娟、左超卫、赵力涛、杨**鑫（2019年4月初加入，当月4日被抓）担任业务员，负责宣传“借款”模式、发展客户，按照每月底薪3000及每笔提成100元的标准获利（放款并收回本息、最低利息为600元）。具体参与诈骗数额为：黄淑娟68400元、左超卫26400元。案发后，赃款未追回。另查明：在本案审理期间，被告人周梦倩亲属自愿代为退出违法所得15000元。上述事实，被告人周梦倩、黄淑娟、左超卫、赵力涛、杨**鑫在开庭审理过程中均无异议，且有被害人陈某4、张某3、吴某等人陈述，证人宁某1、宁翰、罗某1、唐某证言，濮阳市公安局昆吾分局扣押物品清单、手机微信、短信聊天记录、放款账目表、贷款客户名单、河南信则会计师事务所有限公司审计报告等证据证实，本院予以确认。针对控、辩双方关于犯罪集团成员诈骗数额认定的争议，结合本案的事实、证据及法律规定作如下评析：宁翰等人在借贷过程中,非法占有的被害人实际所得借款以外的虚高债务和以“利息”、“保证金”、“中介费”、“违约金”等各种名目收取的额外费用,均应计入犯罪数额。关于控方依据被告人供述、放贷账目及审计报告证实集团犯罪中个人获利情况，按照提成方式（放款并收回本息1笔提成100元、最低放款利息为600元）计算被告人参与诈骗的数额的指控意见，符合客观事实，本院予以认定。关于宁翰的辩护人所提“宁翰个人投资的数额应从指控诈骗数额中扣除”的辩护意见。经查，公诉机关依据被告人供述、电子账目、审计报告，认定宁翰为首的犯罪集团实施套路贷式诈骗“放款”与“收款”的差额即诈骗数额，已将本金等投入扣除，该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于熊亮辩护人所提“熊亮仅应对其参与催收致使被害人被诈骗数额部分担责，不应对犯罪集团诈骗的总额担责”的辩护意见。经查，熊亮作为专职催收人员，帮助业务员催收，对所在团队的获利整体上起到帮助作用，应对团队的诈骗数额担责，该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于周梦倩的辩护人辩护所提“周梦倩仅应对其参与审核的放款获利担责，不应对（罗某1为首）犯罪集团诈骗的总额担责”的辩护意见。经查，周梦倩作为审核人员，帮助业务员审核、放款，对所犯罪集团的获利整体上起到帮助作用，应对犯罪集团的诈骗数额担责，该辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、左超卫、杨**鑫、赵力涛辩护人所提“应按照放贷员实际获利数额，认定诈骗数额”的辩护意见。经查，上述被告人均在犯罪集团内担任业务员，应对其参与实施套路贷式诈骗，非法占有被害人财物的数额担责，该辩护理由不能成立，本院不予采纳。四、个人事实（一）被告人欧阳娟诈骗事实2018年3月至12月，被告人欧阳娟伙同他人在湖南省衡阳市城区，利用网络贷款平台诱骗被害人与欧阳娟签订高于实际借款金额的借款合同，并在支付借款时先行扣除“保证金”“周利息”等名义的费用。待被害人还款不能，再以办理展期、以贷还贷、支付违约金等手段不断垒高被害人债务，骗取被害人庞某2等人支付的高额“利息”共计177000元。案发后，赃款未追回。另查明：被告人欧阳娟被抓获并对上述主要事实供认不讳。在本案审理期间，欧阳娟亲属自愿代为退出违法所得23000元。上述事实，被告人欧阳娟在开庭审理过程中无异议，且有被害人庞某2、罗某2、黄某等人陈述、证人黄淑娟、左超卫证言，濮阳市公安局昆吾分局调取的微信聊天记录、电子合同等证据证实。关于欧阳娟的诈骗数额177000元，有公安机关调取的电子借款合同证实2018年2月至2019年4月，欧阳娟在凭证云、今借到、资信服务电子借款平台上出借552人次（合同金额1600元至5000元不等）。其中，凭证云平台显示已还本付息（标注“已完成”）295人次，按照最低利息600元计算，获得高额利息共计177000元，故对上述事实，本院予以确认。（二）被告人鲁志诈骗事实2018年1月至2019年4月，被告人鲁志先后在浙江省杭州市、湖南省衡阳市城区，采用上述相同手段，骗取被害人李某等人支付的“利息”“违约金”“展期费”等各种名义费用共计84320元。案发后，赃款未追回。另查明：被告人鲁志被抓获并对上述主要事实供认不讳。上述事实，被告人鲁志在开庭审理过程中无异议，且有被害人庞某2、梁某3、李某等人陈述，濮阳市公安局昆吾分局调取的微信聊天记录、电子合同等证据证实。关于鲁志的诈骗数额84320元，有公安机关调取的电子借款合同、鲁志当庭提供的手记账目，证实2018年2月至2019年4月，鲁志在凭证云、存证云、电子借款平台上出借212人次（合同金额1600元至8000元不等），其中，凭证云平台显示已还本付息（标注“已完成”）103人次，按照最低利息600元计算，获得利息共计61800元；另有资信服务、有凭证、存证云平台放款、收款的手记账目证实从中获利22520元，故对上述事实，本院予以确认。（三）被告人王雪诈骗事实2018年10月至2019年4月，被告人王雪在湖南省衡阳市城区，采用上述相同手段，骗取被害人罗某2等人支付的“利息”“违约金”“展期费”等各种名义费用共计130000元。案发后，赃款未追回。另查明：在本案审理期间，被告人王雪亲属自愿代为退赃160000元（其中20000元系参与犯罪集团诈骗获利），已交至本院账户。上述事实，被告人王雪在开庭审理过程中无异议，且有被害人罗某2、庞某2等人陈述，濮阳市公安局昆吾分局调取的微信聊天记录、电子合同等证据证实。关于王雪的诈骗数额，综合上述证据另有其当庭主动供述从中获利130000元，故对上述事实，本院予以确认。（四）被告人邓思阳诈骗事实2018年4月至2019年1月，被告人邓思阳在湖南省衡阳市城区，采用上述相同手段，骗取被害人梁某3等人支付的“利息”“违约金”“展期费”等各种名义费用共计40000元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人邓思阳在开庭审理过程中无异议，且有被害人梁某3、吴某等人陈述，濮阳市公安局昆吾分局调取的微信聊天记录、电子合同等证据证实。关于邓思阳的诈骗数额，综合上述证据另有其当庭主动供述从中获利40000元，故对上述事实，本院予以确认。（五）被告人黄珍妮诈骗事实2018年3月至2019年2月，被告人黄珍妮在湖南省衡阳市城区，采用上述相同手段，骗取被害人张富朝等人支付的“利息”、“违约金”、“展期费”等各种名义费用共计10000元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人黄珍妮在开庭审理过程中无异议，且有被害人梁某3、吴某等人陈述，濮阳市公安局昆吾分局调取的微信聊天记录、电子合同等证据证实。关于黄珍妮的诈骗数额，综合上述证据另有其当庭主动供述从中获利10000元，故对上述事实，本院予以确认。（六）被告人黄淑娟诈骗事实2018年2月至7月，被告人黄淑娟在湖南省衡阳市城区，采用上述相同手段，骗取被害人支付的“利息”、“违约金”、“展期费”等各种名义费用共计19200元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人黄淑娟在开庭审理过程中无异议，且有濮阳市公安局昆吾分局调取的微信聊天记录、电子合同等证据证实。关于黄淑娟的诈骗数额，综合上述证据另有黄淑娟在凭证云平台放款记录显示已还本付息（标注“已完成”）32人次，按照最低利息600元计算，获得利息共计19200元，故对上述事实，本院予以确认。（七）被告人刘媛诈骗事实2018年12月至2019年2月，被告人刘媛在湖南省衡阳市城区，采用上述相同手段，骗取被害人支付的“利息”、“违约金”、“展期费”等各种名义费用共计10000元。案发后，赃款未追回。上述事实，被告人刘媛在开庭审理过程中无异议，且有被害人梁某3、肖某2等人陈述，濮阳市公安局昆吾分局调取的微信聊天记录、电子合同等证据证实。关于刘媛的诈骗数额，综合上述证据另有刘媛当庭主动供述从中获利10000元，故对上述事实，本院予以确认。针对控、辩双方对被告人个人实施套路贷式诈骗数额的争议，结合本案的事实、证据及法律规定，作如下评析：关于控方根据被告人供述及与借款人签订的电子合同、部分被害人陈述，按照预扣利息最低标准600元，结合放款人次数额，认定预扣利息的总和即犯罪数额的指控意见。本院认为，在套路贷式诈骗过程中，预扣利息并非诈骗完成，应根据被告人通过设置贷款套路陷阱，诱骗被害人签订债务虚高的借款合同，肆意认定违约等手段，非法占有被害人（已还清实际借款本金）额外支付的利息、展期费、中介费等各种名目的费用，认定诈骗犯罪数额，故对指控数额本院不予认定。关于辩方所提“缺少被害人陈述、转款凭证，证据不足”的辩护意见，经查，庭审中被告人均对实施套路贷式诈骗予以认可，另有部分电子合同或本人记录账目证实被害人还本“付息”的情况，或被告人当庭主动供认从中获利的情况，综合分析上述证据，能够认定被告人上述诈骗犯罪数额，该辩护理由不能成立，本院不予认定。关于辩方所提“起诉书指控左超卫、杨**鑫个人诈骗，仅有被告人供述、电子合同（不显示实际放款、收款情况），证据不足”的辩护意见，经查，左超卫、杨**鑫当庭均供述未从中获利，现无证据证实其个人实施诈骗非法占有的数额，该辩护理由成立，本院予以采纳。（八）被告人刘媛寻衅滋事事实2018年12月，被告人刘媛为催收个人名义放贷借款，通过发送微信的方式，对被害人梁某3进行辱骂、威胁。以上事实，被告人刘媛在开庭审理过程中无异议，且有被害人梁某3陈述，濮阳市公安局昆吾分局调取电子合同、手机微信聊天记录等证据证实，本院予以确认。本院认为：被告人宁翰、熊亮、周梦倩、欧阳娟、鲁志、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人财物,其中宁翰、熊亮、周梦倩诈骗数额特别巨大；欧阳娟、鲁志、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫诈骗数额巨大；杨**鑫、赵力涛诈骗数额较大，其行为均侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪。宁翰、熊亮、刘媛辱骂、恐吓他人,情节恶劣,其行为均妨害了社会管理秩序，已构成寻衅滋事罪。宁翰、熊亮、刘媛均系一人犯数罪,应数罪并罚。宁翰、熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、左超卫、杨**鑫、赵力涛为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是（以创鑫公司为依托）犯罪集团。宁翰、熊亮、刘媛、黄珍妮、邓思阳、宁敏为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是（以创亿公司为依托）犯罪集团。宁翰俊系上述犯罪集团的首要分子。周梦倩、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛系共同犯罪,其中周梦倩、黄淑娟、左超卫、赵力涛为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是（以盛恒公司为依托）犯罪集团。宁翰、熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、赵力涛为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，在一定区域或行业内有预谋、有计划地多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛在共同犯罪中起次要作用,是从犯。其中，熊亮、周梦倩、王雪、黄淑娟、左超卫依法应当减轻处罚；刘媛、黄珍妮、邓思阳、宁敏、杨**鑫、赵力涛依法应当从轻处罚。王雪主动投案并如实供述犯罪事实,系自首，依法可以从轻处罚。宁翰、熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛、欧阳娟到案后均如实供述罪事实,系坦白，依法可以从轻处罚。全案被告人均多次实施诈骗，可酌情从重处罚；被告人均自愿认罪，其中王雪、周梦倩、宁敏、欧阳娟自愿退出全部或部分违法所得，均可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人参与集团犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，但指控：1、宁翰指使、参与刘媛实施辱骂、恐吓梁某3的寻衅滋事行为事实不清；2、欧阳娟、鲁志、王雪、邓思阳、黄珍妮、黄淑娟、刘媛、左超卫、杨**鑫个人诈骗数额不当；3、杨**鑫系罗某1为首恶势力犯罪集团成员不当。经查：1、该起寻衅滋事发生期间，宁翰所在的创鑫公司均以指定的出借人与借款人签订电子借款合同，而员工刘媛采用辱骂、恐吓手段向梁某3催收的该笔借款，系刘媛个人与梁某3签订借款合同的放款，刘媛当庭予以认可，故本院认定该起寻衅滋事系刘媛个人行为；2、公诉机关指控欧阳娟、鲁志、王雪、邓思阳、黄珍妮、黄淑娟、刘媛个人诈骗数额与庭审查明事实不符（理由已在审理查明部分详细论述，不再赘述），本院不予认定；公诉机关另指控左超卫、杨**鑫个人实施诈骗，现无证据证实非法占有的数额，故对该项指控，本院不予认定；3、杨**鑫参与罗某1为首的犯罪集团实施诈骗的时间较短（仅四天），亦未从中获利，故对该项指控本院不予认定。关于辩护人所提“熊亮、周梦倩、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、赵力涛参与犯罪集团及个人诈骗数额的辩护意见，与庭审查明的事实不符（理由已在审理查明部分详细论述，不再赘述），本院不予采纳。关于辩护人所提“起诉书指控左超卫、杨**鑫个人诈骗事实，证据不足”及“杨**鑫不应认定为罗某1为首的恶势力犯罪集团成员”的辩护意见，本院予以采纳，理由如前所述。辩护人所提“宁翰具有坦白情节，自愿认罪，态度较好，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于辩护人所提“熊亮、刘媛、黄珍妮、邓思阳、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛系从犯、具有坦白、自愿认罪情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于辩护人所提“王雪、周梦倩、宁敏系从犯，分别具有自首、坦白情节，认罪认罚、主动退赃，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。关于辩护人所提“欧阳娟、鲁志具有坦白、认罪情节，其中欧阳娟自愿退赃，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经当庭查证属实，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度等，公诉机关部分量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第二百九十三条第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人宁翰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年又三个月，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年又八个月，决定执行有期徒刑十三年又二个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月四日起至二〇三二年六月三日止。）二、被告人熊亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年又五个月，并处罚金人民币八万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑五年又六个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月四日起至二〇二四年十月三日止。）三、被告人周梦倩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又八个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月四日起至二〇二三年十二月三日止。）四、被告人欧阳娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月四日起至二〇二三年四月三日止。）五、被告人黄珍妮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即二〇一九年四月四日起至二〇二三年二月三日止。）六、被告人刘媛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又五个月，并处罚金人民币二万二千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，决定执行三年又六个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即二〇一九年四月四日起至二〇二二年十月三日止。）七、被告人邓思阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又四个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即二〇一九年四月四日起至二〇二二年八月三日止。）八、被告人鲁志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年又四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即二〇一九年四月四日起至二〇二二年八月三日止。）九、被告人宁敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月四日起至二〇二二年四月三日止。）十、被告人黄淑娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又七个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月四日起至二〇二一年十一月三日止。）十一、被告人王雪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又四个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即二〇一九年五月三十一日起至二〇二一年九月三十日止。）十二、被告人左超卫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币一万六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月四日起至二〇二一年六月三日止。）十三、被告人杨**鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月四日起至二〇二一年四月三日止。）十四、被告人赵力涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年四月四日起至二〇二〇年九月三日止。）（上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。）十五、扣押在案的财产：1、冻结违法所得92760.6元（其中宁翰账户62×××88、62×××79内78043.6元、刘媛账户62×××19内14717元）；2、退赃款：被告人王雪160000元、宁敏42400元、欧阳娟23000元、周梦倩15000元；3、扣押在案的作案工具手机、电脑等物品，以上依法予以没收，上缴国库。4、扣押被告人黄珍妮个人黄金戒指1枚，依法予以拍卖，执行财产刑；5、扣押被告人宁翰等人身份证、银行卡等个人物品，依法返还其本人。十六、责令被告人宁翰、熊亮、周梦倩、欧阳娟、鲁志、刘媛、黄珍妮、王雪、邓思阳、宁敏、黄淑娟、左超卫、杨**鑫、赵力涛退赔被害人损失（以参与犯罪数额为限，扣除已退出部分），于判决生效后十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 芳人民陪审员  张雅立人民陪审员  刘军民二〇二〇年八月三十一日书 记 员  杨鑫如