上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0105刑初1246号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人焦姚春，男，1983年5月1日出生，汉族，住上海市长宁区。辩护人王浩，上海李东方律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检三部刑诉[2019]816号起诉书指控被告人焦姚春犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员朱2出庭支持公诉，被告人焦姚春及其辩护人王浩到庭参加诉讼。期间，因公诉机关提出需补充侦查，本院依法延期审理。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：2015年9月至2016年7月，被告人焦姚春伙同朱1(另案处理)、孙某某(另案处理)、陆某某(另案处理)等人采用诱骗被害人陈某1签订虚高借条、制造虚假银行流水，安排被害人陈某1转单平账、以贷还贷的方式，将被害人陈某1的3万元人民币借款垒高至289万元人民币，其中被告人焦姚春参与诈骗的既遂金额为259万余元人民币。2016年、2017年，朱1、孙某某、陆某某又三次以虚假诉讼的方式向被害人陈某1索取虚假债务。此后，为躲避被告人焦姚春等人的逼债，被害人陈某1被迫长期离家躲避。朱1、陆某某等人即指使他人多次至被害人陈某1亲属家中，采取喷油漆、堵锁眼、恐吓等方式对其亲属进行滋扰、威胁。本案重要成员较为固定，分工明确，并多次实施“套路贷”诈骗犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，应当认定为恶势力犯罪团伙。2019年6月18日，被告人焦姚春被公安机关抓获。为证明上述指控，公诉人当庭宣读了被害人陈某1的陈述，证人陈某2、朱1、陆某某的证言，宣读并出示了被害人陈某1工商银行、农业银行、浦东发展银行账户交易明细，相关收条、借据，民事调解书、民事判决书复印件，视频截屏等证据，公诉机关据此认为被告人焦姚春的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人焦姚春在庭审中辩称自己没有参与陆某某、朱1等人的诈骗活动。辩护人在庭审中提出本案中认定被告人焦姚春犯诈骗罪的证据不足。经审理查明，2015年9月至2016年7月，被告人焦姚春伙同朱1、孙某某、陆某某(均另案处理)等人采用诱骗被害人陈某1签订虚高借条、制造虚假银行流水，安排被害人陈某1转单平账、以贷还贷等方式，将被害人陈某1的3万元人民币(以下币种均为人民币)借款垒高至280余万元，其中被告人焦姚春参与诈骗的既遂金额为240余万元。2016年、2017年，朱1、孙某某、陆某某三次以虚假诉讼的方式向被害人陈某1索取虚假债务。此后，为躲避被告人焦姚春等人的逼债，被害人陈某1长期离家躲避。朱1、陆某某等人即指使他人多次至被害人陈某1亲属家中，采取喷油漆、堵锁眼、恐吓等方式对其亲属进行滋扰、威胁。本案重要成员较为固定，分工明确，并多次实施诈骗犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，应当认定为恶势力犯罪团伙。2019年6月18日，被告人焦姚春被公安机关抓获。以上事实，有下列证据予以证实：1、被害人陈某1的陈述证实，2015年3月他向焦姚春借款3万元，并按照焦姚春的要求出具了4万元的借条。之后，焦姚春转账给了他4万元，他当场给了焦姚春1万元，实际借款3万元。2016年3月底焦姚春要求他还钱，因他没有钱归还，焦姚春于2016年4月9日将他带到北翟路近七莘路的一家汽车修理店将朱1介绍给他，之后，朱1要求他写了20万元的借条，但称只要归还10万元即可；写好借条后，他与朱1、焦姚春到七莘路、华美路口的农业银行，朱1转账给了他20万元，之后，朱1用他的银行卡将12万元转给了另一个人，剩下的8万元作为利息还给了焦姚春。2016年4月下旬，他通过焦姚春认识吴某某，他向吴某某写下了30万元的借条，并当场将其中12.5万元还给了吴某某，5.5万元作为中介费给了焦姚春，12万元被朱1索要走。2016年5月7日，焦姚春、朱1向他讨要利息，他无力付款，焦姚春介绍他认识了陆某某，他向陆某某写下了30万元的借条，并当场将16.5万元给了陆某某，给了焦姚春2万元中介费，转给朱14.8万元作为利息，又被朱1索要走8.3万元。2016年6月18日，焦姚春介绍他认识张某，他向张某写了65万元的借条，其中的27万元当场还给了张某，21万元平了吴某某的账，5万元给焦姚春作为中介费，又被朱1索要走11万元。2016年7月1日，焦姚春、朱1、孙某某等人将各自的钱款共计50万元存进孙某某的账户，再转入他的账户，要求他写下50万元的借条，并让他把50万元转入焦姚春、朱1、孙某某等人的账户，且朱1将他的银行卡拿走。2016年7月5日，焦姚春带他到普陀区一家借贷公司，他写下了40万元的借条，放债人谭某某转了40万元到他的账户，并让他到银行将40万元取出，钱被对方拿走。2016年7月16日，朱1向他人借了10万元，让他写了借条，对方转了8.8万元到他的账户，因为银行卡在朱1那里，他也不知道钱怎么用了。2016年7月20日朱1再次让他到陆某某处，他写了40万元的借条，陆某某转了20万元到他的账户，因为银行卡不在他这里，都是朱1操作掉了。2、同案关系证人朱1的供述证实，他共借给陈某12次钱，第一次是焦姚春称陈某1需要借钱，想问他借，2016年4月9日他借给了陈某120万元，并写了借25万元的借条。第二次是2016年7月1日，他在剑河路、甘溪路的工商银行内用前妻孙某某的银行卡转给陈某150万元，当时孙某某、焦姚春都在场。3、同案关系证人陆某某的供述证实，朱1曾带陈某1到他这里向他借钱。第一次是2016年5月，他转账给陈某130万元，第二天陈某1还了15万元给他，借条写的是30万元。第二次是2016年7月，借给陈某120万元，借条写的是40万元。之后，他曾向法院起诉要求陈某1归还70万元。他还带外甥去陈某1家中讨过债。4、证人陈某2的证言证实，2016年8月初，陈某1从家里不辞而别，留了一张纸条，称欠了陆某某、张某等人的高利贷。陆某某曾到他家中，称陈某1借了20万元要他还钱，他当场拒绝了。过了几天又来了一个叫张某的外地人，称陈某1借了很多钱，让他还钱，他不肯，后来这些人就开始到他家里来闹，并威胁、恐吓他，他只能报警。从2016年8月开始到2018年8月，这些人到他家里来闹没有断过，直到后来发展到堵他家的锁眼、在外面墙上喷字威胁都有。5、工商银行、农业银行、浦东发展银行账户交易明细证实，陈某1上述银行账户内2016年4月至2017年2月期间的资金往来明细。6、相关收条、借据证实，陈某1出具给朱1、陆某某、孙某某等人的借据及收条。7、视频截屏证实，朱1、陆某某等人指使他人多次至被害人陈某1亲属家中，采取喷油漆、堵锁眼、恐吓等方式对其亲属进行滋扰、威胁。8、民事调解书、民事判决书证实，2016年、2017年，朱1、孙某某、陆某某三次以虚假诉讼的方式向被害人陈某1索取虚假债务。上述证据，均经法庭当庭质证，证据之间相互印证，应作为认定本案的依据。本院认为，被告人焦姚春伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控被告人焦姚春犯诈骗罪，罪名成立。被告人焦姚春伙同他人骗取陈某1钱款的事实，不仅有被害人陈某1的陈述，且有同案关系证人朱1、陆某某等人的证言，相关银行明细、视频截图的证据予以佐证，故被告人焦姚春关于其没有实施诈骗陈某1的辩解及其辩护人关于本案认定被告人焦姚春犯诈骗罪证据不足的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。为保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人焦姚春犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2031年6月17日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  徐茜浩人民陪审员  庄 瑜人民陪审员  梁子丕二〇二〇年八月三十一日书 记 员  胡亚龙附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。