河南省汝南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1727刑初4号公诉机关河南省汝南县人民检察院。被告人魏松，男，1990年01月6日出生于贵州省天柱县，侗族，硕士研究生，户籍所在地：贵州省天柱县。经常居住地：上海市闵行区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年03月07日被抓获，同年03月09日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年04月16日被汝南县公安局执行逮捕。辩护人李璇，北京观韬中茂（上海）律师事务所律师。辩护人雷锋，河南豫上律师事务所律师。被告人吴伟浩，男，1995年03月23日出生于上海市崇明县，汉族，大学文化，住上海市崇明县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年03月07日被抓获，同年03月09日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年04月16日被汝南县公安局执行逮捕。辩护人王功林、魏巍，上海市汇业律师事务所律师。被告人李宁，男，1986年11月29日出生于江苏省常州市新**，汉族，大学文化，住江苏省常州市新**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年03月07日被抓获，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、侵犯公民个人信息罪于2019年03月09日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪于2019年04月16日被汝南县公安局执行逮捕。辩护人赵新奇，河南安澜律师事务所律师。被告人孔海，男，1986年09月14日出生于江苏省常州市武进区，汉族，初中文化，住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年03月07日被抓获，同年03月09日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年04月16日被汝南县公安局执行逮捕。辩护人景齐志，河南文苑律师事务所律师。被告人魏英特，男，1997年06月11日出生于浙江省文成县，汉族，大学文化，户籍所在地：浙江省文成县，经常居住地：上海市浦东新区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年03月07日被抓获，同年03月09日被汝南县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年04月16日被汝南县公安局执行逮捕。辩护人邓哲，北京观韬中茂（上海）律师事务所律师。辩护人李嘉昌，河南熙盛律师事务所律师。被告人魏松、吴伟浩、魏英特、孔海涉嫌犯诈骗罪、被告人李宁涉嫌犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪一案，河南省驻马店市中级人民法院于2019年06月18日以（2019）豫17刑辖50号指定管辖决定书指定本院管辖。河南省汝南县人民检察院以汝检一部刑诉[2019]331号起诉书指控被告人魏松、吴伟浩、魏英特、孔海犯诈骗罪、被告人李宁犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年01月03日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省汝南县人民检察院指派检察员王鹤笛出庭支持公诉，被告人魏松及辩护人李璇、雷锋、被告人吴伟浩及辩护人王功林、魏巍、被告人李宁及辩护人赵新奇、被告人孔海及辩护人景齐志、被告人魏英特及辩护人邓哲、李嘉昌到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省汝南县人民检察院指控：（一）诈骗被告人魏松、吴伟浩、魏英特在戴伟（未到案）、韦振飞（未到案）的组织下，于2018年10月在上海市闵行区浦星公路1919弄3号楼413室成立数字货币承兑工作室，在WOOPAY、火币网等网络平台从事数字货币交易。被告人魏松、吴伟浩从工作室各自从事数字货币交易的总盈利中分红，被告人魏英特从工作室各自从事数字货币交易的总盈利中按月领取工资。后被告人魏松2018年11月介绍被告人李宁、孔海在常州经营的鑫凯信息科技有限公司中成立专门工作室，从事WOOPAY、火币网等网络平台的数字货币交易，并与韦振飞到常州对李宁、孔海的工作室进行数字货币承兑工作流程培训和指导，与李宁、孔海商定从其数字货币交易的总盈利中提成。被告人魏松、吴伟浩、魏英特、李宁、孔海在明知其从事的数字货币承兑业务资金来源为电信诈骗团伙犯罪资金，通过自己的银行卡或借用他人的银行卡与WOOPAY、火币网等数字货币网络交易平台绑定，利用数字货币买卖交易平台帮助电信诈骗团伙套现诈骗资金，自2018年10月至案发，共套现诈骗资金3053903.2元。（二）侵犯公民个人信息被告人李宁于2018年06月28日、2018年11月12日，通过微信向昵称“小庄”的卖家分别支付1400元、1200元共购买2万条股民姓名、电话号码，通过其公司工作人员冒充证劵公司工作人员向以上电话号码人员打电话、加微信好友等方式进行推销股票软件活动。就指控的事实，公诉机关提供证据如下：1.作案工具等物证；2.户籍证明、前科证明、银行交易明细等书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人魏松、吴伟浩、魏英特、李宁、孔海明知他人实施电信网络诈骗犯罪，通过数字货币交易网络平台转移诈骗犯罪资金为诈骗团伙套现、取现提供帮助，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，被告人李宁通过微信购买他人电话号码2万条向他人进行股票软件推荐，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，建议依法惩处。被告人魏松对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和涉案金额提出异议，辩称其用自己的银行卡在平台注册，交易过程中出售的是等值的数字货币，赚取差价，其没有非法占有的目的，上海团队和常州团队除其之外从未往来，其在上海团队分红远小于其在其他公司上班收益，吴伟浩、李嘉明及其本人的银行卡被戴伟借到其他团队使用的涉案金额应从总数额中扣除，其在常州团队只进行了操作常识培训，分红也不是按照比例进行的，请求依法公正处理。辩护人意见：对公诉机关指控被告人魏松犯诈骗罪的罪名和涉案金额提出异议，辩称被告人魏松客观上没有实施诈骗行为，其和被害人没有接触和交流，也和“华宝双赢”等平台人员没有犯意联络，不能认定被告人魏松为诈骗团伙的共犯。承兑商团队在多个数字货币交易平台低买高卖获取利润没有必要和诈骗团伙建立联系，被告人魏松电脑中保存的文档充分证明其为防范犯罪资金流入所作的努力，本案缺少司法会计鉴定报告无法认定犯罪数额，被告人魏松到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可从轻处罚；被告人魏松无违法犯罪前科，系初犯，可酌情从轻处罚。建议对被告人魏松从轻处罚。被告人吴伟浩对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名提出异议，辩称其从平台赚取差价，不存在套现情况，对客户资金没有管控能力；其和李嘉明的六张银行卡都被戴伟拿走用于其他团队使用，该涉案金额应当扣除。请求依法公正处理。辩护人意见：被告人吴伟浩的行为不构成诈骗罪，本案中千分之三的利润和炒股利润相当，都是正常交易行为，没有非法占有的目的，建议对被告人吴伟浩依法公正处理。被告人李宁对公诉机关指控的事实没有异议，对指控其犯诈骗罪的罪名提出异议，辩称其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，请求从轻处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人李宁犯侵犯公民个人信息罪的事实和罪名不持异议，对指控被告人李宁犯诈骗罪的罪名提出异议，辩称被告人李宁不是直接参与诈骗集团的成员，没有与诈骗团伙成员进行诈骗犯罪的犯意联络，没有参加直接对被害人的诈骗行为，其目的是为了赚取数字货币平台之间的差价，而不是以非法占有为目的，没有采取虚构事实隐瞒真相的方法诈骗被害人，被告人李宁具有坦白情节，又系初犯，依法可从轻处罚，建议以掩饰隐瞒犯罪所得罪和侵犯公民个人信息罪对被告人李宁从轻处罚。被告人孔海对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名提出异议，辩称其是在做正常的数字货币交易，目的是为了赚取数字货币平台之间的差价，无非法占有的目的，其行为不构成犯罪，请求宣告其无罪。辩护人意见：公诉机关指控被告人孔海犯诈骗罪的事实不清、证据不足。被告人孔海和诈骗团伙之间没有犯意联络，与平台客户交易也没有意思联络，主观上没有诈骗他人钱财的故意。建议宣告被告人孔海无罪。被告人魏英特对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名提出异议，辩称其给老板打工，按月领取工资，其银行卡被冻结后才知道涉嫌诈骗资金流入，其事先不知哪笔资金来源于电信诈骗资金，请求以掩饰隐瞒犯罪所得罪对其从轻、减轻处罚。辩护人意见：被告人魏英特的行为不构成诈骗罪，本案被告人没有与诈骗团伙成员合谋，且本案被告人也在极力规避收到黑钱，被告人都是实名认证，没有逃避法律追究的主观故意，本案未做司法会计鉴定报告不足以认定涉案数额，被告人魏英特在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人魏英特到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可从轻处罚；被告人魏英特无违法犯罪前科，系初犯，可酌情从轻处罚。建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明：（一）掩饰犯罪所得罪2018年11月中下旬，被告人魏松介绍被告人李宁、孔海在常州经营的鑫凯信息科技有限公司中成立专门的数字货币承兑团队，从事WOOPAY、火币网等网络平台的数字货币交易，并与韦振飞（未到案）到常州对李宁、孔海的数字货币承兑团队进行数字货币承兑工作流程培训和指导，与被告人李宁、孔海商定从其数字货币交易的总盈利中分红。2018年11月28日，被告人魏松、吴伟浩等人在戴伟（未到案）、韦振飞组织下在上海市闵行区浦星公路1919弄3号楼413室成立数字货币承兑团队，在WOOPAY、火币网等网络平台从事数字货币交易，后被告人魏英特经戴伟介绍加入该团队开展工作。被告人魏松、吴伟浩从该团队数字货币交易的总盈利中分红，被告人魏英特按月领取工资。被告人魏松、吴伟浩、魏英特、李宁、孔海明知其从事的数字货币承兑业务资金来源中可能有电信诈骗团伙的犯罪资金，仍通过自己的银行卡或借用他人的银行卡与WOOPAY、火币网等数字货币网络交易平台绑定，利用数字货币买卖交易转移部分电信诈骗团伙犯罪资金，自2018年11月至案发，共转移诈骗资金861360元（其中上海数字货币承兑团队转移资金560160元，常州数字货币承兑团队转移资金301200元）。具体犯罪事实如下：1.昆明市西山区居民曾某在“华宝双融”平台被骗140万元，其中曾某于2018年11月28日向吴伟浩62×××77招商银行卡转款40000元。被告人吴伟浩等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。2.北京市石景山区居民魏某在“华宝双融”平台被骗52000元，其中魏某于2018年11月28日向吴伟浩62×××58建行卡转款4000元。被告人吴伟浩等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。3.广州市白云区居民陈某在“华宝双融”平台被骗38500元，其中陈某于2018年11月29日向魏英特银行卡转款1000元。被告人魏英特等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。4.驻马店市驿城区居民肖某在“MT4平台”被骗245268.2元，其中肖某于2018年11月29日向吴伟浩62×××58银行卡转账49136.5元，向魏英特招商银行卡转账35023.5元。被告人魏松、魏英特、吴伟浩等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。被害人肖某报案后，驻马店市公安局反诈中心对涉案银行账户进行止付，2018年11月30日，肖某收到李宁银行卡打来的共计288204.98元。5.广州市天河区居民屈某在“华宝双融”平台被骗20万元，其中屈某于2018年12月02日向吴伟浩62×××58建行卡转款50000元。被告人吴伟浩等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。6.河南省濮阳市华龙区居民王某在中银国际平台被骗304100元，其中王某于2018年12月19日向魏英特银行卡转款30000元。被告人魏英特等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。7.青岛市城阳区居民刘某2在“芬萨FINSA”平台被骗91.26万元，其中刘某2于2018年12月24日向魏英特银行卡转款351000元。被告人魏英特等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。8.广州市天河区居民曹某在“华宝双融”平台被骗95544元，其中曹某于2018年11月26日向李宁银行卡转款5000元。被告人李宁等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。9.深圳市福田区居民叶某在“玩彩票”APP上被骗29万元，其中叶某于2018年11月26日向李宁银行卡转账30000元。被告人李宁、孔海等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。10.河南省邓州市裴营乡居民郑某在“华宝双融”平台被骗100800元，其中郑某于2018年11月28日向李宁银行卡转款13000元，被告人李宁等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。郑某于2018年11月29日收到孔海银行卡退款10080元。11.湖南省益阳市南县居民巫旭升在“华宝双融”平台被骗43万元，其中巫旭升于2018年11月28日向李宁银行卡转款50000元，被告人李宁通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。12.重庆市大渡口区居民樊秋实在“玩彩票”APP上被骗284733元，其中樊秋实于2018年11月28日向李宁银行卡转款57000元。被告人李宁等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。13.西安市雁塔区居民孙某在“华宝双融”平台被骗168.08万元，其中孙某于2018年11月28日向李宁银行卡转款两笔共10万元。被告人李宁等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。14.广州市越秀区居民易某在“华宝双融”平台被骗197000元，其中易某于2018年11月29日向孔海银行卡转款6400元。被告人孔海等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。后易某于2018年11月29日收到孔海银行卡退款400元。15.漯河市郾城区居民常云华在“华宝双融”平台被骗59800元，其中常云华于2018年11月29日向李宁银行卡转款4800元。被告人李宁等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。16.上海市闵行区居民胡某在“华宝双融”平台被骗202900元，其中胡某于2018年11月29日向孔海银行卡转款20000元。被告人孔海等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。17.江西省赣州市兴国县居民丁某2在“华宝双融”平台被骗352300元，其中丁某2于2018年11月30日向李宁银行卡转款15000元。被告人李宁等人通过WOOPAY、火币网等数字货币交易平台将诈骗赃款转移。另查明，被告人吴伟浩的62×××72农行卡、62×××26工行卡、62×××99光大卡、李嘉明的6217992900047542324邮政卡、62×××93光大卡、62×××96中行卡、被告人魏松的62×××98招商银行卡均被高庆峰、戴伟等人开办的另一数字货币交易团队使用，涉案金额2032544.2元。具体为：公诉机关指控五被告人犯诈骗罪的第一起被害人肖某于2018年11月29日向李嘉明6217992900047542324邮政卡转账161108.20元；第二起被害人龙某于2018年12月20日向李嘉明6217992900047542324邮政卡转账60000元；第三起被害人叶某于2018年11月23日向吴伟浩62×××72农行卡转账7000元、2018年11月26日向李嘉明6217992900047542324邮政卡转账100000元；第五起被害人梁某于2018年11月20日向吴伟浩62×××26工行卡20000元；第六起被害人易某于2018年11月21日向吴伟浩62×××26工行卡转款30000元、2018年11月29日向吴伟浩62×××26工行卡转账6000元；第七起被害人曹某于2018年11月26日向吴伟浩62×××26工行卡转账10000元、向李嘉明62×××96中行卡转账5000元；第八起被害人李某于2018年11月28日向李嘉明62×××93光大卡转账5000元；第九起被害人何某于2018年11月20日向吴伟浩62×××72农行卡转款20800元、2018年11月29日向李嘉明62×××96中行卡转款37000元；第十起被害人刘某2于2018年12月24日向吴伟浩62×××99光大卡转款351000元；第十一起被害人毛某于2018年10月20日向魏松62×××98招商银行卡转款90000元；第十三起被害人张某1于2018年12月19日向李嘉明62×××93光大卡转款19656元、2018年12月20日向吴伟浩62×××26工行卡转款28080元；第十六起被害人边某于2018年11月21日向吴伟浩62×××72农行卡转款10000元；第十八起被害人丁某2于2018年11月22日向吴伟浩62×××99光大卡转款45000元；第十九起被害人董某于2018年11月21日向吴伟浩62×××72农行卡转款10000元；第二十起被害人高某于2018年11月21日向吴伟浩62×××26工行卡转款5000元；第二十一起被害人胡某于2018年11月22日向吴伟浩62×××99光大卡转款40000元、2018年11月26日向李嘉明6217992900047542324邮政卡转款30000元；第二十三起被害人孙某于2018年11月28日向李嘉明6217992900047542324邮政卡转款20000元、2018年11月29日向李嘉明62×××93光大卡转款两笔共计300000元、2018年11月29日向吴伟浩62×××99光大卡转款200000元、向吴伟浩62×××72农行卡转款两笔共计300000元；第二十四起被害人王某于2018年12月18日向吴伟浩62×××26工行卡转款100元；第二十六起被害人岳某于2018年11月21日向吴伟浩62×××72农行卡转款25000元；第二十八起被害人张某2于2018年11月21日向吴伟浩62×××72农行卡转款10000元；第二十九起被害人赵某于2018年11月28日向李嘉明62×××93光大卡转款30000元、向吴伟浩62×××99光大卡转款50000元；第三十起被害人郑某于2018年11月20日向吴伟浩62×××26工行卡转款6800元。五被告人到案后均能如实供述其犯罪事实；五被告人均无违法犯罪前科。上述事实，五被告人在开庭审理过程中基本上没有异议，并有被害人曾某、魏某、陈某、肖某、屈某、王某、刘某2等人的陈述，证人杨飞雪、钱某、刘某1、唐某、粟翊岐、丁某1等人的证言，书证被害人交易截图及银行卡交易明细、戴伟银行卡交易流水清单、高庆峰、孔海、吴伟浩银行卡交易明细清单、到案证明、前科证明、户籍证明等证据证实，足以认定。（二）侵犯公民个人信息罪被告人李宁于2018年06月28日、2018年11月12日，通过微信向昵称“小庄”的卖家分别支付1400元、1200元共购买2万条股民姓名及电话号码，通过其公司员工冒充证劵公司工作人员向以上股民打电话、加微信好友等方式推销股票软件活动。上述事实，被告人李宁在开庭审理过程中没有异议，并有证人张鑫、丁诗川、史洋洋、周婷婷、朱艳等人的证言，被告人李宁购买股民信息截图，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人魏松、吴伟浩、魏英特、李宁、孔海等人明知其从事的数字货币交易的资金来源中可能存在电信诈骗资金而通过数字货币交易平台予以转移，价值十万元以上，情节严重，其行为均已构成掩饰犯罪所得罪。公诉机关提供的现有证据不足以证实被告人魏松、吴伟浩、魏英特、李宁、孔海等人事前、事中与上游电信诈骗犯罪团伙成员之间有犯意通谋，并与涉案被害人有意思联络，不足以证实五被告人是诈骗犯罪团伙成员的共犯，故公诉机关指控五被告人犯诈骗罪的证据不足，定性不准，本院予以变更。五被告人及其辩护人辩解辩护称五被告人的行为不构成诈骗罪的理由成立，本院予以采纳。被告人魏松既是上海数字货币承兑团队成员，又对常州数字货币承兑团队进行业务培训并参与该团队分红，故被告人魏松应对上海数字货币承兑团队和常州数字货币承兑团队涉案总数额861360元承担刑事责任，其他被告人仅对其参与的各自团队涉案数额承担刑事责任。关于公诉机关指控被告人魏松、吴伟浩、魏英特通过被告人吴伟浩的62×××72农行卡、62×××26工行卡、62×××99光大银行卡、李嘉明的6217992900047542324邮政储蓄卡、62×××93光大银行卡、62×××96中行卡、被告人魏松的62×××98招商银行卡转移资金2032544.2元应认定为犯罪数额的意见。经查，上述七张银行卡办理后被戴伟拿走，在戴伟、高庆峰等人的另一数字货币交易团队使用，而非被告人魏松、吴伟浩、魏英特等人的上海数字货币承兑团队使用，故该涉案资金2072544.2元应当从上海数字货币承兑团队涉案总金额中予以扣除。关于被告人孔海及其辩护人辩解辩护称被告人孔海不构成犯罪意见，经查，被告人孔海、李宁等人明知其从事的数字货币交易的资金来源中可能存在电信诈骗资金而通过数字货币交易平台予以转移，情节严重，其行为完全符合掩饰犯罪所得罪的法律特征，应当以掩饰犯罪所得罪追究其刑事责任，故被告人孔海及其辩护人辩解辩护意见理由不足，本院不予采纳。关于被告人魏松的辩护人、被告人魏英特的辩护人辩称本案未做司法会计鉴定报告不足以认定涉案数额的意见，经查，本案被害人陈述、微信聊天截图及被害人、被告人的银行交易明细，结合五被告人供述足以认定涉案总数额，故上述辩护人该辩护意见理由不足，本院不予采纳。被告人魏松、吴伟浩、魏英特在上海成立数字货币承兑团队，从事数字货币交易业务，涉案金额560160元，构成共同犯罪，被告人魏松参与该团队分红，被告人吴伟浩参与该团队分红，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人魏英特加入该团队后按团队要求开展工作，并按月领取工资，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人魏松介绍被告人李宁、孔海在常州成立数字货币承兑团队，从事WOOPAY、火币网等网络平台数字货币交易，并对该团队进行业务培训从中分红，故被告人魏松、李宁、孔海构成共同犯罪，涉案金额301200元，因各被告人作用相当，按一般共同犯罪处理。被告人李宁购买公民个人信息2万条向他人进行股票软件推荐活动，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人李宁犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。五被告人到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；五被告人无违法犯罪前科，系初犯，可酌情对其从轻处罚。被告人李宁一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二百五十三条之一第三款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人魏松犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年03月07日起至2024年03月06日止。）二、被告人吴伟浩犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年03月07日起至2023年03月06日止。）三、被告人李宁犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年03月07日起至2022年09月06日止。）四、被告人孔海犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年03月07日起至2022年03月06日止。）五、被告人魏英特犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年03月07日起至2021年03月06日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴清华人民陪审员  陈秋简人民陪审员  叶景丽二〇二〇年八月七日书 记 员  乔莎莎