黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0624刑初37号公诉机关杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院。被告人王阳，男，1994年3月4日出生，汉族，初中文化，无职业，群众，住黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县，暂住杜尔伯特蒙古族自治县。2019年4月22日因涉嫌犯盗窃罪被杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事拘留，同年5月27日杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院不批准逮捕，同日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪于2019年11月20日被杜尔伯特蒙古族自治县公安局刑事拘留，2019年12月26日被杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院批准逮捕，同日由杜尔伯特蒙古族自治县公安局执行。现羁押于大庆市第一看守所。指定辩护人李帅浦，系黑龙江玉朗律师事务所律师。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院以黑杜检诉刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人王阳涉嫌犯诈骗罪一案，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月29日公开开庭进行了审理。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指派检察员王建宁、田晓春出庭支持公诉，被告人法律援助律师李帅浦到庭参加诉讼，被告人王阳在大庆市看守所远程庭审室参加诉讼，现已审理终结。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控。1、被告人王阳与韩某1是微信好友，王阳以提升信用额度为由于2019年2月13日、2019年2月15日以消费分期的方式分两次将韩某1交通银行卡内的10000元、10700元支走，2019年2月18日又将韩某1光大银行卡的5605.89元以提现的方式支走，2019年3月11日王阳以消费分期的方式将韩某1支付宝内的1700元支走。2、2019年9月末某日，被告人王阳以能为黄某、李某1夫妇办理贷款为由诈骗黄某、李某13000元，又以能为黄某、李某1支付宝花呗提额为由骗取黄某、李某1支付宝中账号、密码后用自己的手机操作分别将黄某、李某1支付宝中的850元、3100元，通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。3、2019年9月末某日，被告人王阳以能为陈某2办理贷款为由诈骗陈某23000元，又以能为陈某2支付宝花呗提额为由骗取陈某2支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将陈某2支付宝中的1600元，通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。4、2019年9月27日，被告人王阳以能为刘某1办理贷款为由，骗取刘某11500元。5、2019年10月12日，被告人王阳以能为马某1支付宝花呗提额为由骗取马某1支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将马某1支付宝中的500元通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。2019年10月13日，王阳又以免费为马某1办理信用卡为由将马某1存入京东金融小金库的2000元转到自己的支付宝账号中。6、2019年10月12日，被告人王阳以能为孙某支付宝花呗提额为由骗取孙某支付宝账号、密码后用自己的手机操作将孙某支付宝中2000元通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。7、2019年9月末某日，被告人王阳以能为姜某办理支付宝花呗提额为由骗取姜某500元好处费，之后又骗取姜某支付宝账号、密码后于2019年10月4日用自己的手机操作将姜某支付宝中的500元通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。8、2019年9月末某日，被告人王阳以能为徐某办理贷款为由诈骗徐某人民币1500元，又以能为徐某支付宝花呗提额为由骗取徐某支付宝账号、密码后用自己的手机操作将徐某支付宝中的1450钱通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。9、2019年9月末某日，被告人王阳以能为崔某2办理贷款为由诈骗崔某21500元。10、2019年9月30日，被告人王阳以能为王某1办理贷款为由诈骗王某13000元。11、2019年9月27日，被告人王阳以能为马某2办理贷款为由诈骗马某21500元。12、2019年9月27日，被告人王阳以能为李某3、姚某、李某2、周某办理贷款为由分别诈骗李某31500元、姚某1500元、李某23000元、周某3000元。13、2019年9月28日，被告人王阳以能为孟某办理贷款为由骗取孟某支付宝账号、密码后用自己的手机操作将孟某支付宝中的1500元钱通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。14、2019年9月29日，被告人王阳以能为魏某办理贷款为由诈骗魏某1500元。15、2019年9月29日、10月2日、10月7日，被告人王阳以能为王某3支付宝花呗提额为由骗取王某3及其母亲薛某支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将王某3、薛某支付宝中的5803元钱通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。16、2019年9月末某日，被告人王阳以能为刘某3、陈某1夫妇办理贷款为由诈骗刘某3、陈某11500元，又以能为刘某3、陈某1支付宝花呗提额为由骗取二人支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将刘某3、陈某1支付宝中的2300元、900元钱通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。17、2019年10月4日，被告人王阳以能为马某3办理贷款为由，将马某3的一张广发银行信用卡以财智金分期方式申请25000元，2019年10月5日又以“样样行消费”分期方式申请了一笔9999元及一笔10000元贷款，这几笔钱都让王阳转到马某3农业银行卡中，王阳又将马某3的一张交通银行卡中的13000元通过POSS机提现到马某3农业银行卡中，这几笔钱都让王阳从马某3农业银行卡中转到自己的银行卡中，而后又将马某3支付宝账号花呗分三期贷款8100元，支付宝网商贷分六期贷款了7000元后转到自己的账号中供个人消费，2019年10月7日王阳又将马某3支付宝中的500元备用金支走。18、2019年9月29日，被告人王阳以能为秦某办理贷款为由，诈骗秦某1500元。19、2019年10月某日，被告人王阳以能为刘某2支付宝花呗提额为由骗取刘某2支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将刘某2支付宝中的1000元钱通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。20、2019年9月3日18时许，被告人王阳以能为王某2支付宝花呗提额为由骗取王某2支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将王某2支付宝中的1639元钱通过向支付宝商铺“俏乳猪”扫码付款方式转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。经侦查，被告人王阳于2019年11月20日主动向公安机关投案。被告人王阳对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院认为，被告人王阳以办理贷款、信用卡和支付宝花呗提额为手段，诈骗多个被害人合计157246.89元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王阳主动投案后能如实供述其犯罪事实，系自首，且被告人在审查起诉阶段认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定对其处罚。鉴于被告人部分返赃等以上量刑情节，建议判处被告人王阳有期徒刑三年。被告人王阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。查明。1、2019年2月13日和2019年2月15日被告人王阳以提升信用额度为由，骗得韩某1的信任，后以消费分期的方式分两次将微信好友韩某1交通银行卡内的10000元、10700元支走；2019年2月18日又将韩某1光大银行卡的5605.89元以提现的方式支走；2019年3月11日王阳以消费分期的方式将韩某1支付宝内的1700元支走。以上款项用于王阳个人支出。2、2019年9月末，被告人王阳以能为黄某、李某1夫妇办理贷款为由诈骗黄某、李某13000元；又以能为黄某、李某1支付宝花呗提额为由骗取黄某、李某1支付宝中账号、密码后用自己的手机操作分别将黄某、李某1支付宝中的850元、3100元，通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。以上款项用于王阳个人支出。3、2019年9月末，被告人王阳以能为陈某2办理贷款为由诈骗陈某23000元；又以能为陈某2支付宝花呗提额为由骗取陈某2支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将陈某2支付宝中的1600元，通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。以上款项用于王阳个人支出。4、2019年9月27日，被告人王阳以能为刘某1办理贷款为由，骗取刘某11500元。以上款项用于王阳个人支出。5、2019年10月12日，被告人王阳以能为马某1支付宝花呗提额为由骗取马某1支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将马某1支付宝中的500元通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中；2019年10月13日，王阳又以免费为马某1办理信用卡为由将马某1存入京东金融小金库的2000元转到自己的支付宝账号中。以上款项用于王阳个人支出。6、2019年10月12日，被告人王阳以能为孙某支付宝花呗提额为由骗取孙某支付宝账号、密码后用自己的手机操作将孙某支付宝中2000元通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。以上款项用于王阳个人支出。7、2019年9月末某日，被告人王阳以能为姜某办理支付宝花呗提额为由骗取姜某500元好处费，之后又骗取姜某支付宝账号、密码后于2019年10月4日用自己的手机操作将姜某支付宝中的500元通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。以上款项用于王阳个人支出。8、2019年9月末某日，被告人王阳以能为徐某办理贷款为由骗取徐某人民币1500元；又以能为徐某支付宝花呗提额为由骗取徐某支付宝账号、密码后用自己的手机操作将徐某支付宝中的1450元钱通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。以上款项用于王阳个人支出。9、2019年9月末，被告人王阳以能为崔某2办理贷款为由诈骗崔某21500元。以上款项用于王阳个人支出。10、2019年9月30日，被告人王阳以能为王某1办理贷款为由诈骗王某13000元。以上款项用于王阳个人支出。11、2019年9月27日，被告人王阳以能为马某2办理贷款为由诈骗马某21500元。以上款项用于王阳个人支出。12、2019年9月27日，被告人王阳以能为李某3、姚某、李某2、周某办理贷款为由分别诈骗李某31500元、姚某1500元、李某23000元、周某3000元。以上款项用于王阳个人支出。13、2019年9月28日，被告人王阳以能为孟某办理贷款为由骗取孟某支付宝账号、密码后用自己的手机操作将孟某支付宝中的1500元钱通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。以上款项用于王阳个人支出。14、2019年9月29日，被告人王阳以能为魏某办理贷款为由诈骗魏某1500元。以上款项用于王阳个人支出。15、2019年9月29日、10月2日、10月7日，被告人王阳以能为王某3支付宝花呗提额为由骗取王某3及其母亲薛某支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将王某3、薛某支付宝中的5803元钱通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。以上款项用于王阳个人支出。16、2019年9月末，被告人王阳以能为刘某3、陈某1夫妇办理贷款为由诈骗刘某3、陈某11500元；又以能为刘某3、陈某1支付宝花呗提额为由骗取二人支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将刘某3、陈某1支付宝中的2300元、900元钱通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。以上款项用于王阳个人支出。17、2019年10月4日，被告人王阳以能为马某3办理贷款为由，将马某3的一张广发银行信用卡以财智金分期方式申请25000元；2019年10月5日又以“样样行消费”分期方式申请了一笔9999元及一笔10000元贷款，以上三笔钱都让王阳转到马某3农业银行卡中。王阳又将马某3的一张交通银行卡中的13000元通过POSS机提现到马某3农业银行卡中，之后王阳将以上钱款从马某3农业银行卡中转到自己的银行卡中。而后又将马某3支付宝账号花呗分三期贷款8100元，支付宝网商贷分六期贷款了7000元后转到自己的账号中供个人消费，2019年10月7日王阳在马某3不知情的情况下将马某3支付宝中的500元备用金支走。以上款项用于王阳个人支出。18、2019年9月29日，被告人王阳以能为秦某办理贷款为由，诈骗秦某1500元。以上款项用于王阳个人支出。19、2019年10月，被告人王阳以能为刘某2支付宝花呗提额为由骗取刘某2支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将刘某2支付宝中的1000元钱通过自己的“夜店性嗨”商铺消费转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。以上款项用于王阳个人支出。20、2019年9月3日，被告人王阳以能为王某2支付宝花呗提额为由骗取王某2支付宝中账号、密码后用自己的手机操作将王某2支付宝中的1639元钱通过向支付宝商铺“俏乳猪”扫码付款方式转到自己支付宝绑定的建设银行卡中。以上款项用于王阳个人支出。综上，被告人王阳共计诈骗他人157246.89元。案发后，被告人返还韩某13.7万元；返还李某15700元；返还陈某24000元；返还马某11800元；返还孙某2000元；返还徐某2900元；返还崔某11500元；返还王某13000元；返还马某21500元；返还周某3000元；返还刘某11500元；返还付春英1500元；返还王某35600元；返还陈某1、刘某33400元；返还马某343900元；返还刘某2800元；返还秦某1500元。共计返还被害人钱款120600元。经侦查，被告人王阳于2019年11月20日主动向公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。被告人王阳对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。认定上述事实的证据如下：被告人王阳常住人口基本信息、受理案件登记表、发破案经过、自首说明、王阳与韩某1交易明细、王阳与韩某1聊天记录、收条、移交清单、姜某支付宝花呗记录、陈某2微信转账记录、刘某1微信转账记录、王某3支付宝消费记录、魏某微信转账记录、马某1支付宝交易记录、马某2微信转账记录、孟某微信转账记录、黄某与王阳微信聊天及转账记录、马某3广发银行、交通银行、农业银行交易流水、欠条、秦某微信转账记录、刘某2微信转账记录、刘某2微信转账记录、王阳认罪认罚文书、犯罪记录调查证明；被害人韩某1、黄某、李某1、陈某2、刘某1、马某1、孙某、姜某、徐某、崔某1、王某1、马某2、李某3、秦某、刘某2、王某2等人的陈述；证人王某4、李某4的证言；被告人的供述与辩解；返还清单等。上述证据经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人王阳以能为他人办理贷款、为他人提升信用卡和提升支付宝花呗额度为由，骗取多人钱款合计人民币157246.89元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院指控被告人王阳犯诈骗罪的罪名成立，适用法律意见正确，本院予以支持。被告人王阳系自首，依法应从轻处罚；被告人认罪认罚，应从宽处罚；案发后，被告人已将部分诈骗款返还被害人，可对被告人酌情从轻处罚。公诉机关对被告人判处三年的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人具有自首、认罪认罚、无前科、部分返赃，希望对被告人从轻处罚的意见，与事实相符，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定判决如下：一、被告人王阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年11月20日起至2022年10月14日止。罚金在判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人王阳退赔被害人黄某、李某1人民币1250元；退赔被害人陈某2人民币600元；退赔被害人马某1人民币700元；退赔被害人徐某人民币50元；退赔被害人孟某人民币3000元；退赔被害人魏某人民币1500元；退赔被害人王某3和薛英人民币203元；退赔被害人陈某1、刘某3人民币1300元；退赔被害人马某3人民币29699元；退赔被害人刘某2人民币200元；退赔被害人王某2人民币1639元；退赔被害人李某3人民币1500元；退赔被害人姚某人民币1500元；退赔被害人李某2人民币3000元。上述退赔款于判决生效后十日内一次性退赔。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  徐 东审 判 员  赵美娜人民陪审员  王嘉维二〇二〇年八月十七日书 记 员  孙圆圆附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可供执行财产，应当随时追缴。