湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0891刑初264号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人符智琼，绰号“阿聪”，男，1987年4月13日出生，居民身份证号码460************813，黎族，初中文化，出生于海南省儋州市，户籍所在地及居住地海南省儋州市*****************，农民。因本案于2020年4月16日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于湛江市坡头区看守所。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检一部刑诉[2020]Z75号起诉书指控被告人符智琼犯盗窃罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员柯则出庭支持公诉，被告人符智琼到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月，被告人符智琼找吴凯敏（已另案起诉）帮忙找工作，吴凯敏答应帮符智琼找工作，让符智琼到广东省阳江市阳西县吴凯敏的家找吴凯敏。7月21日符智琼到阳西县吴凯敏的家里找到吴凯敏后，吴凯敏安排符智琼和姚安、樊晓明、洪焕伟（均另案起诉）等四人在吴凯敏的家中的三楼一起通过打电话联系他人谎称办理网络平台贷款，骗取他人的身份证号码、银行卡号、手机的验证号等信息，然后通过网络操作转走他人的银行卡账户资金。吴凯敏向符智琼和姚安、樊晓明、洪焕伟等四人每人分配两部作案手机，其中一部手机已经事先储存有30-50条被害人姓名、手机号码、贷款平台名称等客户资料，另一部专用于联系被害人。吴凯敏指导符智琼等四人假冒贷款平台的客服人员，并按照各自分配得的手机上储存资料上的手机号码和姓名打电话联系客户，咨询对方是否需要贷款，在对方表示需要办理贷款后，即要求对方提供银行卡号、身份证号和捆绑银行卡的电话号码等信息，同时告知对方在提供贷款的银行卡内存入首月贷款还款资金。之后，符智琼等四人就将骗取客户的身份证号码、银行卡号、手机号以及客户的姓名等信息通过QQ发给“通道佬”，由“通道佬”将客户相关信息输入“上海潮银”、“雅酷时空快捷支付”等第三方支付平台绑定银行卡进行快捷支付，支付平台发送支付验证码到被害人的手机上后，符智琼等四人又以查询征信、银行流水等借口诱骗被害人提供支付验证码并转发给“通道佬”，“通道佬”向第三方支付平台输送被害人提供的支付验证码后，第三方支付平台即将被害人的银行账户的资金扣划转到“通道佬”绑定的银行卡账户。“通道佬”接收到第三方支付平台转入的资金后，扣除转入资金的35%，将余下的65％资金转到吴凯敏等人指定的林帧晶名下中国银行卡（卡号621*************842），该银行卡自2019年7月21日至7月22日收赃款22800元。最后，吴凯敏通知姚广均持林帧晶的银行卡取现。2019年7月23日，吴凯敏驾驶一辆号牌为粤Q*****的白色丰田锐志小轿车搭载符智琼、姚安、樊晓明、洪焕伟等人到湛江市区作案。同日，吴俊强（已起诉）受洪焕伟的邀约加入吴凯敏的作案团伙。吴凯敏作案团伙到达湛江市区的当天晚上，登记入住万达广场的蚁窝酒店并开始作案。吴凯敏向参与作案人员分配手机和客户姓名、手机号码、贷款平台名称等客户资料以及接收赃款的银行卡信息（户名林祯晶，中国银行卡卡号621*************842、建设银行卡卡号621*************172），由参与作案人员假冒网络贷款平台的客服人员电话联系客户骗取客户的身份证号码、银行卡号、手机验证号等信息，并将骗取的客户的信息通过QQ发送给“通道佬”，由“通道佬”通过网络平台操作窃取客户的银行账户资金，并分配转入林祯晶的名下银行账户。7月26日，符智琼因家事离开湛江，吴凯敏分配给符智琼赃款4000元。符智琼参与吴凯敏团伙作案期间，吴凯敏团伙通过打电话获取被害人的身份证号、银行卡号、手机验证号等信息通过网络操作转走多名被害人的银行账户资金共计46923元，其中符智琼直接联系的被害人的银行账户资金被转走19000元。公诉机关认为，被告人符智琼以非法占有为目的，参与窃取他人银行账户资金共46923元，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。鉴于被告人符智琼受吴凯敏的纠集参与作案，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。且被告人符智琼归案后认罪认罚，依法可以从宽处理。积极退赃，可酌情从轻处罚。建议判处被告人符智琼有期徒刑一年三个月，并处罚金。公诉机关提交了被扣押的作案工具手机、电脑、银行卡、作案记录纸张等物证；立案决定书、户籍信息资料、到案经过、银行账户交易流水明细、说明等书证；证人黄嘉欣、林祯晶、陈文丽、姚松记、陈如杰、陈仙祝等人的证言；被害人王飞虎、何柏村、严小生、贾臣、华海军、底文伦等人的陈述；被告人符智琼及同案人吴凯敏、姚安、樊晓明、洪焕伟、吴俊强、姚广均等人的供述与辩解；现场勘查、辨认笔录及电子数据等证据予以证实。被告人符智琼对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年4月16日，被告人符智琼主动向公安机关投案，但不如实供述犯罪事实。2020年8月15日，被告人符智琼的家属主动向侦查机关退出赃款人民币4000元。本院认为，被告人符智琼无视国家法律，以非法占有为目的，参与窃取他人银行账号资金共46923元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，已构成盗窃罪。公诉机关的指控成立。在本案中，被告人符智琼受他人的纠集下参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人符智琼虽然主动投案，但不如实供述所犯的罪行，不符合自首的构成要件，不能认定为自首。鉴于被告人符智琼在审查起诉阶段能自愿认罪，愿意接受刑事处罚，且主动退出非法所得款4000元，有悔罪表现，可予以从宽处理。公诉机关建议判处被告人符智琼有期徒刑一年三个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人符智琼退出的人民币4000元，经查属于非法所得，应予以没收，上缴国库。被告人符智琼及同伙的犯罪行为导致多名被害人经济损失，应责令其与同伙共同退赔46923元给各被害人，查找不到被害人的款项，予以上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人符智琼犯盗窃罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年7月15日止。罚金限在本判决生效后三十日内本院缴纳，由本院上缴国库）。二、被告人符智琼退出的非法所得款人民币4000元，予以没收，上缴国库（由扣押机关依法处理）。三、责令被告人符智琼与同案人吴凯敏、姚安、樊晓明、洪焕伟、吴俊强、“通道佬”等人共同退赔46923元给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  钟胜二〇二〇年八月二十六日书记员  吕翔附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。