浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0683刑初212号 公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。 被告人肖思，女，1994年3月1日出生，汉族，初中文化，住湖北省武汉市黄陂区。因本案于2019年6月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年7月1日变更为取保候审，2020年6月30日被本院取保候审。 辩护人周琼，浙江三惟律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人林坤城，男，1991年11月18日出生，汉族，初中文化，住广东省普宁市。因本案于2019年6月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年7月1日变更为取保候审，2020年6月30日被本院取保候审。 辩护人叶锦，浙江三惟律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人林梓鸿，男，1994年7月12日出生，汉族，初中文化，住广东省汕头市潮阳区。因本案于2019年6月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年7月1日变更为取保候审，2020年6月30日被本院取保候审。 辩护人李大地，广东喜鹏律师事务所律师。 被告人林东升，男，1995年4月21日出生，汉族，初中文化，住广东省普宁市。因本案于2019年6月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年7月1日变更为取保候审，2020年6月30日被本院取保候审。 辩护人徐文君，浙江三惟律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人林钊楷，男，1994年12月21日出生，汉族，初中文化，住广东省普宁市。因本案于2019年6月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年7月1日变更为取保候审，2020年6月30日被本院取保候审。 辩护人张潇，浙江剡城律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 被告人钱一珊（曾用名钱乙珊），女，1994年5月18日出生，汉族，高中文化，户籍地广东省陆丰市，现住广东省深圳市宝安区。因本案于2019年6月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年7月1日变更为取保候审，2020年6月30日被本院取保候审。 辩护人司南，广东深亚太律师事务所律师。 被告人林泽森，男，1997年9月29日出生，汉族，初中文化，住广东省普宁市。因本案于2019年6月4日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年7月1日变更为取保候审，2020年6月30日被本院取保候审。 辩护人吴丹，浙江大丰律师事务所律师，嵊州市法律援助中心指派。 浙江省嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人肖思、林坤城、林梓鸿、林东升、林钊楷、钱一珊、林泽森犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉，并建议对被告人肖思、林坤城、林梓鸿、林东升、林钊楷、钱一珊、林泽森均判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。本院于同月22日立案，于同年7月6日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省嵊州市人民检察院指派检察员陈园出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省嵊州市人民检察院指控，2019年2月份开始，黄凌云、林钦鸿、陈继才（已提起公诉）伙同陈海澄（刑拘在逃）等人以深圳市宝安区福海文创园Ｃ栋402室为据点，雇佣人员，借助“贵州国际”交易平台骗取客户投资款。该团伙雇佣王才加（已逮捕）为业务总监，雇佣刘某、林某、陶某、汤某（已提起公诉）为组长，雇佣林伟鸿（已提起公诉）以及被告人林梓鸿、肖思、林钊楷、钱一珊、林东升、林泽森、林坤城等人为业务员，以客户亏损数额计算业务提成，约定业务总监按客户亏损总额（手续费＋亏损）的65%中的5%计算提成，组长和组员共同按小组内客户亏损数额的65%中的10%计算小组提成。 该团伙虚构指导老师、助理与客户同投资、同盈亏的事实，隐瞒以赚取客户亏损为目的的事实真相，通过“老铁股道”微信公众号寻找客户，通过直播间讲解股票接近客户骗取信任，虚构指导老师扩大资金冲白酒比赛排名需要，诱骗客户开户入金“贵州国际”平台白酒账户，并将客户孤立地拉入“东哥精英Ａ班”“东哥精英Ｂ班”微信群。微信群内，除了客户一人外，其余都是该团伙成员控制的小号，组长充当美女助理“李雪梅”，业务员假扮客户，通过发布模拟盘盈利截图、话术烘托、让客户小赚等方式，制造假象，鼓动客户加大资金、加大执行力进行投资操作，通过反向带单指导，故意造成客户亏损。在客户亏损后，总监、指导老师、组长、业务员再次相互配合，对客户进行安抚，继续诱骗客户加金、加仓操作，进一步骗取客户投资款。该团伙从嵊州籍商某等66人处共计骗得人民币1500余万元。其中4月1日至4月27日，组长刘某及组员被告人肖思、林坤城、林梓鸿诈骗金额556万余元，组长林某及组员林伟鸿与被告人林钊楷、林东升诈骗金额371万余元，组长陶某及组员被告人钱一珊、林泽森诈骗金额311万余元，组长汤某及组员林伟鸿与被告人林钊楷、林东升诈骗金额56万余元。 2019年6月3日，被告人肖思、林坤城、林梓鸿、林东升、林钊楷、钱一珊、林泽森分别在深圳市宝安区××栋××室××栋××室被公安机关抓获归案。公安机关从汤某等人处扣押违法所得共计人民币17.4万元（其中汤某3万元、被告人林坤城1.5万、被告人林梓鸿1.3万、被告人钱一珊5万、被告人林钊楷2.5万、被告人林东升2.5万、被告人林泽森1.6万），暂扣于嵊州市公安局。被告人肖思向嵊州市人民检察院赃款专用账户退缴违法所得人民币1.67万元，随案移送法院。 浙江省嵊州市人民检察院认为，被告人肖思、林坤城、林梓鸿、林东升、林钊楷、钱一珊、林泽森明知他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，通过网络骗取他人财物，仍然受雇参与诈骗，诈骗数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人肖思、林坤城、林梓鸿、林东升、林钊楷、钱一珊、林泽森在共同犯罪中起次要作用，系从犯。故提请本院对被告人肖思、林坤城、林梓鸿、林东升、林钊楷、钱一珊、林泽森依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条之规定依法判处。 经审理查明： 2019年2月份开始，黄凌云、林钦鸿、陈继才伙同陈海澄等人以深圳市宝安区福海文创园Ｃ栋402室为据点，雇佣人员，借助“贵州国际”交易平台骗取客户投资款。该团伙雇佣王才加为业务总监，雇佣刘某、林某、陶某、汤某为组长，雇佣林伟鸿以及被告人林梓鸿、肖思、林钊楷、钱一珊、林东升、林泽森、林坤城等人为业务员，以客户亏损数额计算业务提成，约定业务总监按客户亏损总额（手续费＋亏损）的65%中的5%计算提成，组长和组员共同按小组内客户亏损数额的65%中的10%计算小组提成。 该团伙虚构指导老师、助理与客户同投资、同盈亏的事实，隐瞒以赚取客户亏损为目的的事实真相，通过“老铁股道”微信公众号寻找客户，通过直播间讲解股票接近客户骗取信任，虚构指导老师扩大资金冲白酒比赛排名需要，诱骗客户开户入金“贵州国际”平台白酒账户，并将客户孤立地拉入“东哥精英Ａ班”“东哥精英Ｂ班”微信群。微信群内，除了客户一人外，其余都是该团伙成员控制的小号，组长充当美女助理“李雪梅”，业务员假扮客户，通过发布模拟盘盈利截图、话术烘托、让客户小赚等方式，制造假象，鼓动客户加大资金、加大执行力进行投资操作，通过反向带单指导，故意造成客户亏损。在客户亏损后，总监、指导老师、组长、业务员再次相互配合，对客户进行安抚，继续诱骗客户加金、加仓操作，进一步骗取客户投资款。该团伙从嵊州籍商某等人处共计骗得人民币1500余万元。其中4月1日至4月27日，组长刘某及组员被告人肖思、林坤城、林梓鸿诈骗金额556万余元，组长林某及组员林伟鸿与被告人林钊楷、林东升诈骗金额371万余元，组长陶某及组员被告人钱一珊、林泽森诈骗金额311万余元，组长汤某及组员林伟鸿与被告人林钊楷、林东升诈骗金额56万余元。 2019年6月3日，被告人肖思、林坤城、林梓鸿、林东升、林钊楷、钱一珊、林泽森被公安机关抓获归案。公安机关从被告人林坤城处扣押人民币15000元、扣押被告人林梓鸿人民币13000元、扣押被告人钱一珊人民币50000元、扣押被告人林钊楷人民币25000元、扣押被告人林东升人民币25000元、扣押被告人林泽森人民币16000元，暂扣于嵊州市公安局。被告人肖思向浙江省嵊州市人民检察院退缴违法所得人民币16700元，随案移送本院。 另，被告人肖思向本院退缴违法所得人民币44203元，被告人林梓鸿退缴人民币220元，被告人林东升退缴人民币220元，被告人林泽森退缴人民币4780元。 上述事实，各被告人及辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被告人肖思、林坤城、林梓鸿、林东升、林钊楷、钱一珊、林泽森的供述与辩解，被害人商某、徐某等人的陈述，证人刘某、林某、陶某、汤某等人的证言，刑事辨认笔录，微信聊天记录、ＱＱ聊天记录，贵州国际公司提供的电子数据，工资表、业绩提成表、银行交易明细，法院执行、调解款票据，认罪认罚具结书，前科证明，户籍证明、常住人口信息及抓获经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人肖思、林坤城、林梓鸿、林东升、林钊楷、钱一珊、林泽森明知他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，通过网络骗取他人财物，仍然受雇参与诈骗，诈骗数额特别巨大，七被告人之行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人肖思、林坤城、林梓鸿、林东升、林钊楷、钱一珊、林泽森在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。各被告人归案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且退缴违法所得，对各被告人均予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议基本适当。各辩护人以上述等相关情节为由请求对相应被告人从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人肖思犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 二、被告人林坤城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 三、被告人林梓鸿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 四、被告人林东升犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 五、被告人林钊楷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 六、被告人钱一珊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 七、被告人林泽森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）。 八、扣押于嵊州市公安局的人民币144000元，连同退缴于本院的人民币66123元（包含浙江省嵊州市人民检察院随案移送的人民币16700元），退赔相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  全周爽 人民陪审员  尹锡华 人民陪审员  陈汉江 二〇二〇年八月十二日 书 记 员  马生燕 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。