广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0303刑初485号公诉机关深圳市罗湖区人民检察院。被告人刘志锋，男，1979年7月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省揭西县，捕前住深圳市龙岗区。因本案，于2018年12月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月18日被取保候审，于2019年10月10日被逮捕。现羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人刘天军，广东众多律师事务所律师。深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2020〕566号起诉书指控被告人刘志锋犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员张尧出庭支持公诉，被告人刘志锋及其辩护人刘天军、被害人代理人吴某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市罗湖区人民检察院指控：被告人刘志锋与被害人林某文系同事关系。2017年10月初，被告人刘志锋向被害人林应文介绍本市龙岗区水岸新都四、五期42号楼1601房在低价出售，可以帮忙购买。被害人林某文表示没钱支付首付款，被告人刘志锋称可以帮忙找其朋友蔡某1借款用于垫付首付款，等房子高评高贷后再还款即可。被害人林某文因没有购房资格，遂找来朋友邓某青（深户）、吕某贵、岑某广某投资购房，并向被告人刘志锋明确表示以邓某青名义购房。2017年10月21日，被告人刘志锋要求被害人林某文先支付定金，被害人林某文遂通过微信支付人民币5万元给被告人刘志锋。2017年11月1日，被告人刘志锋带被害人林某文找蔡某1借购房首付款，三方以被害人林某文为借款人、被告人刘志锋为担保人签订向蔡某1借款人民币130万元的借款借据。当日，蔡某1在扣除利息后转账人民币127.4万元至被害人林某文银行账户。被告人刘志锋立即要求被害人林某文将借得的首付款转给自己用于办理资金监管。被害人林某文遂于当日及次日转账共计人民币115.9万元（扣除定金5万元及被告人的欠款6.5万元)至被告人刘志锋银行账户。被告人刘志锋在收款后五日内将前述钱款全部用于归还个人债务。后被害人林某文不断催促被告人刘志锋办理购房手续，被告人刘志锋均以各种理由推脱，直至2017年11月底向被害人承认已将钱款用完。被害人林某文遂放弃购房，并要求被告人刘志锋将借款及利息还给蔡某1或以被告人刘志锋为借款人重新与蔡某1签订借款借据。被告人刘志锋谎称已与蔡某1协商处理，后于2018年3月底拒绝与被害人及蔡某1联系。2018年9月，被害人林某文向公安机关报案。2018年12月10日，公安机关在本市龙岗区万科天誉二期6栋A单元502房将被告人刘志锋抓获归案。2019年5月10日，深圳市龙岗区人民法院民事判决被害人林某文应支付蔡某1借款本金人民币127.4万元及利息。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.书证：扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，借款借据、收款收据，被害人的银行卡转账记录及微信转账记录，被告人的银行卡交易明细，微信聊天记录截图，房产证复印件及物业出售委托书，证人提交的房屋买卖合同书、补充协议、合同主体变更确认书、借款合同、收款收据等材料，不动产信息查询结果单，房产公证材料，民事判决书及庭审材料，情况说明，被告人的身份证明材料；2.证人证言：蔡某1、邓某青等11位证人出具的证言以及公安民警出具的抓获经过；3.被害人陈述：被害人林某文的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人刘志锋拒不供认；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6.视听资料、电子数据：电话询问录音光盘。公诉机关认为，被告人刘志锋无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在法庭上，被告人刘志锋否认控罪，辩解被害人要购买的是1901房，但是拿的1601房的房产证去评估；后来没有买是被害人不想买房了没有名额才把钱借给其；其没有虚构事实，没有诈骗，也没有逃匿。其辩护人辩称：一、根据水岸新都1601房业主笔录，该业主确有在多家房地产公司出售该房产，并把房产证复印件提供给了中介公司，被告人通过其作地产中介的朋友李某刚了解到该房源，该房屋出售的信息是真实的，被告人不存在虚构房源，虚构事实，捏造事实的行为；二、林某文委托被告人代买房，双方形成委托代理关系，该委托代理合同关系建立后，被告人进行了工作，积极寻找房源，通过向李某刚了解到水岸新都1601房出售信息后将李某刚提供的该房产照片转发给了林某文，联系担保公司、评估公司、银行进行赎楼、评估、按揭等前期工作，这些工作说明被告人在积极履行受托人的代理职责，不存在不履行委托代理合同关系下合同义务的情形；三、被告人将处理委托事务时代理保管的资金进行挪用，属于受托人的过错行为，应当依照合同法委托合同承担受托人的过错民事责任；四、根据蔡某1的询问笔录，蔡某1认为被告人与其是老乡，并且认为被告人有一定的资产出于对被告人的信任，在被告人作担保人的情况下，才向林某文提供借款，正如公诉人所说的蔡某1不认识林某文，既然蔡某1不认识林某文，对林某文没有信任度，被告人没有必要以林某文的名义向蔡某1借款，因此，公诉机关认为被告人假借林某文名义借款后挪作他用说法不符合常理，同时，根据借条龙岗区法院民事判决书显示，被告人是涉案借款的连带责任保证人，根据担保法的规定，担保债务属于从债务，担保人是从债务人，从债务人也是债务人之一，若被告人未及时将挪用的资金归还时被告人直接承担的是与借款人同等的没有先后顺序的还款责任，也就是说即使未即时归还该资金也不存在非法占有借款人资金，根据龙岗区法院判决情况以对被告人房产进行评估拍卖，如果一定说是非法占有资金，那被告人也是占有自己的资金，无法逃避直接还款的责任；五、起诉书所描述的犯罪事实和经过，仅是林某文单方陈述，属于孤证。综上，辩护人认为被告人并没有虚构房源，并未捏造事实，也没有非法占有借款人资金的目的，不符合诈骗罪的构成要件，公诉机关的指控不能成立。经审理查明：公诉机关指控被告人刘志锋犯诈骗罪的事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人刘志锋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘志锋犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。对被告人刘志锋及其辩护人关于被告人刘志锋无罪的辩护意见，经查：1.被害人陈述、被告人归案后的第一次供述、房产证照片等证据证实，被害人要购买的房系龙岗区水岸新都四、五期42号楼1601房，而非1901房。2.1601房的业主李某某证实其委托售卖的价格是435万元，其挂卖后没有中介公司工作人员说有人看中房子要购买，其也不认识刘志锋，证实被告人刘志锋没有实际与业主洽谈购房事宜。3.证人蔡某1、被害人林某文的陈述及被告人供述均证实林某文所付款项系用于买房。但被告人刘志锋在收取款项后即在五日内全部用于归还个人债务，表明其主观上无实际帮助被害人购房的意图。综合上述事实及证据，以及本案邓某青、李某刚等人的证人证言、微信聊天截图等其它证据，足以认定被告人刘志锋虚构帮助被害人购买房产的事实，骗取被害人款项用于归还个人债务，主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗被害人的行为。被告人刘志锋的行为不仅仅属于民事过错行为，而且符合了刑法关于诈骗罪的规定，应当以诈骗罪定罪处罚。对被告人及其辩护人的无罪辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘志锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月10日起至2018年12月18日[折抵刑期9日]、2019年10月10日起至2030年9月30日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、责令被告人刘志锋退赔被害人林应文人民币127.4万元。三、扣押在案的手机一部，予以没收。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  洪沪淞人民陪审员  刘进福人民陪审员  李彦凭二〇二〇年八月二十八日书 记 员  李鸿雅法官助理黄欣附相关法条：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。