长春市九台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0113刑初110号 公诉机关长春市九台区人民检察院。 被告人夏卫军，绰号苏哥、老大，男，汉族，高中文化，户籍所在地：江苏省盐城市，现住址：江苏省泰州市。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 辩护人崔成春，吉林法航律师事务所律师。 被告人陈思翰，绰号阿吉，男，汉族，大学本科，户籍所在地及现住址：台湾省新北市，因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 辩护人王冰冰，北京盈科（长春）律师事务所律师。 辩护人邢天昊，北京盈科（长春）律师事务所律师。 被告人甘德亮，男，汉族，初中文化，户籍所在地：四川省资阳市。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 被告人刘峰廷，曾用名刘峰迁，男，汉族，初中文化，户籍所在地：长春市九台区。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年6月25日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 辩护人杨景才，吉林华航律师事务所律师。 被告人张昊，男，汉族，小学文化，户籍所在地：长春市九台区。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 辩护人姚斌，长春市九台区法律援助中心律师。 被告人丁鑫，男，汉族，初中文化，户籍所在地：长春市九台区。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 被告人林育仰，绰号小安，女，汉族，高中文化，户籍所在地：台湾省台北市。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 辩护人赵立峰，吉林鹏信律师事务所律师。 被告人王博，女，汉族，小学文化，户籍所在地：长春市九台区。因涉嫌犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，于2018年6月27日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，现羁押于榆树市看守所。 被告人张佳旭，男，汉族，初中文化，户籍所在地：吉林省长春市九台区。现住址：长春市九台区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年6月21日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕,同年8月2日被取保候审。 被告人温馨，女，汉族，初中文化，户籍所在地：长春市九台区。现住址：长春市九台区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年8月1日被执行逮捕，同年8月2日被取保候审。 被告人杨俊朋，男，汉族，初中文化，户籍所在地：松原市扶余县。现住址：松原市扶余县、因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年8月16日被刑事拘留，同年9月12日被执行逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 被告人张国新，男，汉族，小学文化，户籍所在地：松原市扶余县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日被刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕，现羁押于长春市第一看守所。 被告人高玉江，男，汉族，初中文化，户籍所在地：松原市扶余县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年9月7日被刑事拘留，同年9月26日被执行逮捕，现羁押于长春市第一看守所。 辩护人王文龙，吉林夫余律师事务所律师。 长春市九台区人民检察院以长九检刑检刑诉〔2019〕104号起诉书，指控被告人夏卫军、刘峰廷、张昊、丁鑫、张佳旭犯诈骗罪、妨害信用卡管理罪，被告人陈思翰、甘德亮、林育仰、王博、温馨犯诈骗罪，被告人杨俊朋、高玉江、张国新犯妨害信用卡管理罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市九台区人民检察院指派检察员钱岩出庭支持公诉，被告人夏卫军及其辩护人崔成春、被告人陈思翰及其辩护人王冰冰、邢天昊、被告人刘峰廷及其辩护人杨景才、被告人张昊及其辩护人姚斌、被告人林育仰及其辩护人赵立峰、被告人高玉江及其辩护人王文龙、被告人甘德亮、丁鑫、王博、张佳旭、温馨、杨俊朋、张国新均到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市九台区人民检察院指控，被告人夏卫军于2018年4月份，与台湾人“阿水”（另案处理）合谋利用网络对诈骗所得资金进行进出款操作。随后，夏卫军伙同甘德亮、刘峰廷、张昊、丁鑫、陈思翰、林育仰、王博、张佳旭、温馨，于2018年5月22日开始，在江苏省泰州市海陵区金通玫瑰园小区6#2707室租赁的房屋内，利用网上“乐博厅主管端系统”及夏卫军、刘峰廷等人收购的银行卡，对诈骗所得资金进行二十四小时的入款、出款操作，截止2018年6月25日，该窝点共计入款16889810.37元，出款22685728.42元。 被告人刘峰廷、张昊、丁鑫于2018年4月至6月期间，在吉林省长春市九台区、辽宁省沈阳市等地，从被告人张佳旭、刘震、大洋（以上二人另案处理）等人手中收购银行卡200余张，收购后通过邮寄的方式卖给被告人夏卫军。 被告人杨俊朋于2018年2月至5月期间，从被告人张国新、高玉江等人手中收购银行卡540张，后以邮寄方式卖给被告人夏卫军等人从中获利； 被告人张国新于2018年2月至5月期间，在潘红艳、“张姑娘”、张丰等人手中收购银行卡114张，收购后将银行卡卖给被告人杨俊朋从中获利； 被告人高玉江于2018年2月至6月期间，在汪少林、宋淑艳等人手中收购银行卡46张，收购后将银行卡卖给被告人杨俊朋、“卡愣子”（另案处理）等人从中获利。 公诉机关认为，被告人夏卫军、陈思翰、甘德亮、刘峰廷、张昊、丁鑫、林育仰、王博、张佳旭、温馨明知他人实施诈骗犯罪而帮助转移诈骗所得，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人夏卫军、刘峰廷、张昊、丁鑫、张佳旭、杨俊朋、高玉江、张国新非法买卖、持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪，追究其刑事责任。并提供了被告人夏卫军、陈思翰、刘峰廷、甘德亮、丁鑫、张昊、林育仰、王博、张佳旭、温馨、杨俊朋、张国新、高玉江的供述及辩解；被害人徐某1、梁某等人的证言；证人张某1、徐某2、张某2等人的证言；书证：到案经过、户籍信息、台湾地区身份证复印件、房屋租赁合同、乐博厅主管端系统界面、扣押清单、扣押物品照片、扣押银行卡明细、扣押银行卡照片、微信聊天记录、情况说明等证据。 被告人夏卫军辩解称，我完全不认识被害人，证人我也不认识，无法证明是我骗的钱，就算他们被骗了，我也没拿钱。我不知道这些钱都是啥钱，我不构成诈骗罪。我确实买卖了银行卡了，但数额没有那么多，我只是挣的买卖银行卡的钱，我没有和阿水合谋，我不知道认定的2000万元是哪儿来的，妨害信用卡罪我认罪认罚。 被告人夏卫军的辩护人辩护意见：起诉书指控中认定的进出款均是诈骗款，没有充分证据证实，不能证明进出款是被告人诈骗所得，进款数与出款数相矛盾，不能作出合理解释；指控被告人刘峰廷等人卖给被告人夏卫军银行卡200余张，没有充分的证据；指控被告人张国新等收购银行卡540张，后卖给夏卫军等人从中获利，没有指明卖给夏卫军多少张，属于事实不清。被告人夏卫军主观上既没有非法占有所转款项的故意，也没有实施以虚构事实、隐瞒真相的手段，让被害人转款的客观行为，被告人夏卫军与被害人没有任何直接联系，认定构成诈骗罪缺乏主客观要件。其次，公诉人当庭所举丁文刚的相关材料与起诉书所指控的时间不一致，其他被害人陈述及相关证据也不能证明与本案有联系，不能作为认定被告人夏卫军构成诈骗罪的证据。对被告人夏卫军被指控犯妨害信用卡管理罪没有异议，但对于其所收购的银行卡数量有异议；对于被告人夏卫军帮助台湾阿水转款的行为，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪；被告人夏卫军应在妨害信用卡管理罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪或掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪之间，择一定罪量刑；被告人夏卫军是从犯、起次要作用；如实供述犯罪事实，有坦白的情节；对犯妨害信用卡管理罪，认罪认罚；没有前科劣迹，属于初犯、偶犯，人身社会危险性不大，建议酌情对其从轻处罚。 被告人陈思翰辩解称，我不知道转的钱是诈骗的钱，我来打工的时候没人说是诈骗的钱，不是阿水给我开工资。 被告人陈思翰的辩护人辩护意见：被告人陈思翰不具备电信网络诈骗共同犯罪的“事前通谋”或“主观明知”的犯罪故意；主观不存在诈骗故意。陈思翰没有收钱，也没有负责收卡、买卡的行为。陈思翰也没有提供所谓的技术支持，因谷歌不能在大陆用，被告人只是教他人使用谷歌，不能证明其提供了技术支持。被告人陈思翰到案后主动坦白罪行，确有悔罪表现，可依法从轻或减轻处罚。被告人归案后，如实供述自己的罪行，认罪态度良好，认识到自己行为的违法性，认真悔过，可以从轻处罚。被告人陈思翰系初犯、偶犯，主观恶性小且获利不多，可依法从轻或减轻处罚。用于犯罪的软件系从台湾带入大陆，该软件在台湾系合法通用软件，并不违反当地法律。 被告人刘峰廷辩解称，对被害人被骗的金额有异议，他们被骗的钱打到哪些卡里我不知道。对指控的200余张银行卡有异议，我没有卖那么多张卡。 被告人刘峰廷的辩护人辩护意见：一、被告人刘峰廷不构成诈骗罪，其行为不符合诈骗罪的法律特征，不具备诈骗罪的主客观要件。既没有以非法占有为目的，更没有获取任何被害人的财物，被告人受他人指使，挣取其自己应当得到的劳务费（工资），因此，被告不构成诈骗罪。二、认定被告刘峰廷妨害信用卡管理涉及信用卡200余张事实不清、证据不足。证明不了刘峰廷实际收卡200张余张，也不能证明实际使用情况；根据实际显示，实际使用数额仅为20张左右；三、被告人刘峰廷系从犯、如实供述罪行、涉案的数额较小、未给被害人造成直接危害，属于犯罪情节显著轻微、社会危害性较小；被告人案发前一贯表现良好，是初犯、偶犯，且无前科劣迹，社会危害性及主观恶性都不大，具有法定及酌定从轻减轻处罚情节。 被告人张昊辩解称，我不知道是什么钱，我是给夏卫军打工的，银行卡数量没有那么多，收银行卡我只负责其中一项验卡。 被告人张昊的辩护人辩护意见：首先，被告人张昊不具有诈骗罪的犯罪构成，被告人张昊主观方面不存在非法占有为目的，其真实目的是为了外出打工挣钱。被告人张昊等人不清楚所转入转出的钱款的来源及性质，没有人向其明确这些钱款是骗来的，张昊始终认为他转入转出的钱是网上赌博款。被告人张昊在客观方面并未实施诈骗行为，与所有被害人没有任何沟通和联系，没有实施任何虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物的客观行为。张昊等人的收款转款行为均不构成共犯，本案被告人夏卫军的供述证实了指控这笔巨款的来历与被告人张昊无关。被告人张昊帮助从网上收款转款的行为性质应是掩饰、隐瞒行为。如果构成犯罪，触犯的也应该是涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被害人被骗于本案没有关联性。其次，被告人张昊具有坦白情节，如实地供述犯罪事实，系从犯，起次要或者辅助作用的；认罪态度好，认罪悔罪并当庭自愿认罪。对自己所参与的涉嫌妨害信用卡管理和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益这两起犯罪，当庭表示自愿认罪；没有前科劣迹和违法犯罪记载，系初次犯罪，也是偶然犯罪，可对其酌定从轻处罚。 被告人林育仰辩解称，我工作的时间是从6月份开始的，才工作10天左右，我也是来打工的。 被告人林育仰的辩护人辩护意见：林育仰没有犯罪的故意，在本案中没有妨害信用卡管理罪的事实，不能证明林育仰有诈骗的犯罪故意和犯罪行为。公诉机关的物证恰好能够证明林育仰是来大陆工作的，不能证明其实施了诈骗行为。 被告人高玉江辩解称，我认罪悔罪。 被告人高玉江的辩护人辩护意见：被告人认罪悔罪，无前科违迹，希望法院能够从轻处罚。 被告人甘德亮辩解称，我不知道这个钱是诈骗的，我也没有和夏卫军合谋，我是给夏卫军打工的，从6月10日左右开始的。 被告人丁鑫辩解称，我不知道这个是诈骗的钱，我是给夏卫军打工的，银行卡的数量没有那么多，而且我也不负责收卡，银行卡和我没有太大的关系。 被告人王博辩解称，我工作时间短，不算是正式员工，所以很多事情我都不知道，希望法庭能够从轻处理。 被告人张佳旭辩解称，认罪悔罪。 被告人温馨辩解称，认罪悔罪。 被告人杨俊朋辩解称，我只卖了40多张银行卡，希望从轻处理。 被告人张国新辩解称，我认罪悔罪。 经审理查明，被告人夏卫军于2018年4月份，与台湾人“阿水”（另案处理）合谋利用网络对诈骗所得资金进行进出款操作。随后夏卫军伙同被告人甘德亮、刘峰廷、张昊、丁鑫、陈思翰、林育仰、王博、张佳旭、温馨于2018年5月22日开始，在江苏省泰州市海陵区金通玫瑰园小区6#2707室租赁的房屋内，利用网上“乐博厅主管端系统”及夏卫军、刘峰廷等人收购的银行卡，对诈骗所得资金进行二十四小时的入款、出款操作，截止2018年6月25日，该窝点共计入款16，889，810.37元，出款22，685，728.42元。 被告人刘峰廷、张昊、丁鑫于2018年4月至6月期间，在吉林省长春市九台区、辽宁省沈阳市等地，从被告人张佳旭、刘震、大洋（以上二人另案处理）等人手中收购银行卡200余张，收购后通过邮寄的方式卖给被告人夏卫军。 被告人杨俊朋于2018年2月至5月期间，从被告人张国新、高玉江等人手中收购银行卡540张，后以邮寄方式卖给被告人夏卫军等人从中获利； 被告人张国新于2018年2月至5月期间，在潘红艳、“张姑娘”、张丰等人手中收购银行卡114张，收购后将银行卡卖给被告人杨俊朋从中获利； 被告人高玉江于2018年2月至6月期间，在汪少林、宋淑艳等人手中收购银行卡46张，收购后将银行卡卖给被告人杨俊朋、“卡愣子”（另案处理）等人从中获利。 案发后，被告人张佳旭协助公安机关抓捕同案犯。 上述事实，经庭审举证、质证，被告人无异议，并有被告人夏卫军、陈思翰、刘峰廷、甘德亮、丁鑫、张昊、林育仰、王博、张佳旭、温馨、杨俊朋、张国新、高玉江的供述及辩解；被害人徐某1、梁某等人的证言；证人张某1、徐某2、张某2等人的证言；书证：到案经过、户籍信息、台湾地区身份证复印件、房屋租赁合同、乐博厅主管端系统界面、扣押清单、扣押物品照片、扣押银行卡明细、扣押银行卡照片、微信聊天记录、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人夏卫军、陈思翰、甘德亮、刘峰廷、张昊、丁鑫、林育仰、王博、张佳旭、温馨明知他人实施诈骗犯罪而帮助转移诈骗所得，数额特别巨大的事实，被告人夏卫军、陈思翰、甘德亮、刘峰廷、张昊、丁鑫、林育仰、王博、张佳旭、温馨构成诈骗罪有误，十被告人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，情节严重，应构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人夏卫军、刘峰廷、张昊、丁鑫、张佳旭、杨俊朋、高玉江、张国新非法买卖、持有他人信用卡，数量较大及数量巨大的事实，有经过庭审核实的证据予以证明，被告人夏卫军、刘峰廷、张昊、丁鑫、张佳旭、杨俊朋、高玉江、张国新的行为构成妨害信用卡管理罪。被告人甘德亮、张昊、丁鑫、林育仰、王博、张佳旭、杨俊朋、高玉江、张国新、温馨系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人张佳旭协助公安机关抓捕同案犯，系立功，应减轻处罚。其他被告人如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人夏卫军、刘峰廷、张昊、丁鑫、张佳旭构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、妨害信用卡管理罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人夏卫军犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五十万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元，数罪并罚执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十四万元(判决生效后缴纳)。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月27日起至2030年6月26日止。） 二、被告人刘峰廷犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元（判决生效后缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月25日起至2024年6月24日止。） 三、被告人陈思翰犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（判决生效后缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月27日起至2022年6月26日止。） 四、被告人杨俊朋犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年8月16日起至2022年8月15日止。） 五、被告人张昊犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（判决生效后缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月27日起至2021年6月26日止。） 六、被告人张国新犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（判决生效后缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月7日起至2021年9月6日止。） 七、被告人甘德亮犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（判决生效后缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月27日起至2021年6月26日止。） 八、被告人丁鑫犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（）判决生效后缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月27日起至2021年6月26日止。） 九、被告人林育仰犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（判决生效后缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月27日起至2020年12月26日止。） 十、被告人王博犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（判决生效后缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年6月27日起至2020年12月26日止。） 十一、被告人高玉江犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元（判决生效后缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年9月7日起至2020年12月6日止。） 十二、被告人温馨犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币一万元（判决生效后缴纳）。 (缓刑考验期,从判决确定之日起计算) 十三、被告人张佳旭犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚执行有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币三万元（判决生效后缴纳）。 (缓刑考验期,从判决确定之日起计算) 如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到吉林省长春市中级人民法院,书面上诉的,提交上诉状正本一份,副本二份。 审判长  李向东 审判员  刘靖宇 审判员  王艺璇 二〇二〇年八月二十七日 书记员  刘芮岑