湖南省大通湖管理区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0991刑初4号公诉机关湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院。被告人黄刘烨，男，1992年4月26日出生,汉族，浙江省温州市人，大专文化，群众，经商，住浙江省杭州市滨江区。因涉嫌诈骗罪，2018年6月3日被益阳市公安局大通湖分局刑事拘留，同年7月4日由该局变更强制措施为取保候审。2020年3月23日由本院变更强制措施为监视居住。被告人林崇洵，男，1991年11月5日出生,汉族，浙江省温岭市人，高中文化，中共党员，经商，住浙江省温岭市。因涉嫌诈骗罪，2018年6月3日被益阳市公安局大通湖分局刑事拘留，同年7月4日由该局变更强制措施为取保候审。2020年3月23日由本院变更强制措施为监视居住。湖南省益阳市大通湖管理区人民检察院以大检公刑诉[2020]1号起诉书指控被告人黄刘烨、林崇洵犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。益阳市大通湖管理区（以下简称大通湖区）人民检察院于2020年3月19日向本院建议延期审理，于2020年4月17日建议恢复审理，于2020年5月27日向本院建议延期审理，于2020年6月26日建议恢复审理。益阳市大通湖区人民检察院指派检察员李根出庭支持公诉，被告人黄刘烨、林崇洵到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月20日左右，被告人黄刘烨、林崇洵经龚某介绍，开始在大通湖区金盆镇五门闸徐某处收购龙虾，接下来几天两人陆续在徐某处收购了几批龙虾，并通过物流运到浙江省杭州市萧山区的胡某处，由胡某负责出售，黄刘烨和林崇洵给徐某的这几批龙虾货款均已结清。5月28日至29日，黄刘烨和林崇洵又在徐某处收购了龙虾，共计14900元货款没有给付。经徐某多次催促，黄刘烨答应给付货款但只能通过ＡＴＭ机转账，29日晚上22时许，黄刘烨在金盆镇农业银行的ＡＴＭ机上通过其卡号为62×××76的工商银行账户给徐某卡号为62×××95的邮政储蓄银行账户转账14900元，之后黄刘烨将转账凭条交给徐某，并告诉徐某要24小时之内才到账。5月30日上午，黄刘烨和林崇洵在徐某处收购了7145元龙虾，并由物流公司将货物发往杭州萧山。当日中午，黄刘烨通过手机银行将7145元转账给徐某。当日下午18时许，黄刘烨和林崇洵说起上午收购龙虾时受气对徐某产生不满，打算将转账的14900元撤回，并离开大通湖，林崇洵没有表示反对。18时30分许，黄刘烨通过手机ＡＰＰ将转账的14900元撤销。19时许，黄刘烨和林崇洵与龚某、徐某在郭某的茶楼说起离开一事，并算清账目。21时许，黄刘烨将账目基本结清后，郭某帮黄刘烨和林崇洵喊了一辆车，黄刘烨和林崇洵上车后不久就在大通湖下车，并换乘一辆车到达南县。22时30分许，徐某发现转账还没有到账，就拨打银行客服电话，被告知转账已撤销，徐某和龚某等人便拨打了黄刘烨和林崇洵的电话，但二人均不接电话。徐某意识到被骗便报警，并通过其朋友肖某将物流公司于30日发货的龙虾拦截，并于5月31日晚上将龙虾以23625元卖出。2018年6月5日，徐某出具谅解书表示谅解黄刘烨、林崇洵。2018年6月1日，被告人黄刘烨和被告人林崇洵在湖北潜江打算坐高铁前往天门南，被潜江车站派出所民警查获，金盆派出所民警于次日前往潜江车站派出所对接将两人抓获归案。为认定上述犯罪事实，公诉机关向本院提交了到案说明、户籍资料、记账本、微信聊天截图、银行流水、谅解书等书证，证人徐某等人的证言，被告人黄刘烨、林崇洵的供述与辩解，辨认笔录和提取笔录等证据。公诉机关据此认定被告人黄刘烨、林崇洵的行为已经构成诈骗罪。被告人黄刘烨、林崇洵到案后如实供述自己的犯罪事实，案发后积极赔偿被害人损失，并取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。两被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，建议判处被告人林崇洵拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金，建议判处被告人黄刘烨拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金。被告人林崇洵对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律无异议，认为其具有积极赔偿被害人损失、取得被害人谅解的量刑情节，请求法院对其免于刑事处罚。被告人黄刘烨对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律无异议，认为其具有积极赔偿被害人损失、取得被害人谅解的量刑情节，请求法院对其免于刑事处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人黄刘烨、林崇洵犯诈骗罪的犯罪事实与本院查明的事实相一致，无出入。另查明，经本院委托，温岭市司法局于2020年4月7日出具社区矫正调查评估意见书：被告人林崇洵具备适用社区矫正的监管条件；杭州市滨江区司法局于2020年4月15日出具调查评估意见书同意接收黄刘烨社区矫正。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1.到案说明，证明黄刘烨和林崇洵于2018年6月1日被潜江车站派出所民警查获，金盆派出所民警于次日前往潜江车站派出所对接将两人抓获归案。2.黄刘烨出示的给徐某汇款的明细，证明2018年5月28日19时20分、2018年5月30日18时36分其通过ＡＴＭ机分别转给62×××95的账户11200元和14900元，汇款时间为延迟24小时汇款，交易状态为已撤销。3.车票复印件，证明黄刘烨、林崇洵购买的2018年6月1日13时25分从潜江站开往天门南站的高铁票。4.户籍资料，证明黄刘烨、林崇洵的犯罪主体资格，徐某、龚某、郭某、陈某、胡某、肖某的证人资格。5.林崇洵出具的记账情况，证明应付徐某的两笔账共计14900元。6.郭某出具的微信截图照片，证明他通过微信于2018年5月30日分别转账给徐某2630元、950元，于当日收到“＊少”转入3770元。其与号码为131××××****的钟某通话情况。7.银行流水、中国农业银行出具的操作流程，证明黄刘烨卡号为62×××76的中国工商银行账户2018年5月30日18时36分汇款给62×××95的账户14900元，后该笔交易已撤销。2018年5月29日22时20分许，62×××76的他行卡转账给62×××95的账户14900元，并打印了凭条。徐某账号为62×××95的中国邮政储蓄银行账户于2018年5月26日收到黄刘烨账户转入的6880元，于2018年5月29日收到黄刘烨账户转入的11200元，于2018年5月30日收到黄刘烨账户转入的7145元。8.赔偿协议及谅解书，证明2018年6月5日，徐某与黄刘烨的母亲黄某达成了赔偿协议，徐某已通过截货卖货22300元，由黄某再赔偿徐某3100元损失，徐某出具谅解书表示谅解黄刘烨、林崇洵。9.温审调（2020）字052号调查评估意见书，证明温岭市司法局于2020年4月7日出具社区矫正调查评估意见书：被告人林崇洵具备适用社区矫正的监管条件。杭滨调（2020）字025号调查评估意见书，证明杭州市滨江区司法局于2020年4月15日出具调查评估意见书同意接收黄刘烨社区矫正。二、被害人的陈述被害人徐某的陈述，证明2018年5月20日，龚某带着两个自称浙江的老板来收龙虾，那两个人陆陆续续收了几批货，每次发货后总是拖着不付款。2018年5月29日12点多，他在发了14900元的货后就向这两个浙江人催要货款，这两浙江人老是找借口不付款，直到22时许才到金盆镇农行ＡＴＭ机上转了14900元到他的邮政银行62×××95的账户上，并告诉他要24小时才到账。5月30日20时许，浙江人就离开了五门闸，到了23时许，他还没有收到29日转账的钱，他就给浙江人打电话，结果两人都不接电话发微信也不回，他发现被骗就报案了。因为5月30日发的货要31日下午才能到目的地，他就联系物流公司的司机，司机跟他说货主要求改发到苏州去，他找了朋友与物流公司进行协商，货还是发到了杭州。他的朋友肖某在当地派出所报了案，并把龙虾拦下。到了31日下午2时许，肖某把货拦住，他又与黄刘烨和林崇洵联系，黄刘烨和林崇洵不接电话而且要接货的黄兵兵报警把货拉走。5月31日19时许，他和龚某前往杭州，并于6月1日的晚上12时许，将龙虾卖了22315元。6月5日，经过律师协调，他和黄刘烨母亲、胡某签订了赔偿协议，他出具了谅解书。三、证人证言1.证人龚某的证言，证明2018年5月20日左右，两个自称做龙虾生意的浙江人要他带着去找龙虾货源，并承诺每月付6500元的工资。他就带浙江人到五门闸的徐某处拿货，再发物流回浙江销售。之后在徐某处拿了四天的货，浙江人总是拖着不给货款，徐某于是每天盯到很晚。5月29日发了14900元的货，浙江人到晚上还不付款给徐某，最后浙江人开车到金盆镇上的农行ＡＴＭ机上转账，并将一张转账回执交给徐某。5月30日，徐某又继续给浙江人发了7000多元的货。他当天早上听说岳阳的一个女老板借了2万元钱给那两个浙江人，浙江人拖了三四天，老说转账了，但总是没有到账，结果那个女的就到大通湖报案了，所以他就要徐某小心点。徐某要求浙江人通过手机银行将7000多元付清了。他要浙江人把工资给结清，算好账后，浙江人还差他3600元钱没付，说是留下的货也可以抵他的工资。浙江人租车走了，结果司机告诉他，这两个浙江人在车上假装吵架后在大通湖就下了车。他给浙江人打电话，浙江人也不接。他用陌生号码打，浙江人就说在去南县青树嘴的车上并借口挂了电话，之后再打电话发微信都不回。到晚上11时许，徐某的钱还没有到账，银行客服说转账被撤回了。2.证人郭某的证言，证明2018年5月30日上午，由于“姓黄的”和林总觉得收购龙虾受了气就想走。下午在他家茶楼，“姓黄的”、林总、龚某、徐某和他算一些费用。到了18时许，徐某又过来找林总和“姓黄的”要钱，他们谈到20时许，徐某就回了家。21时许，“姓黄的”将3770元通过手机银行转账给龚某，龚某再微信扫码转给了他，这3770元是给他的1140元房费和修车费，以及给徐某的2630元，包括借徐某的2000元和630元箱子钱，之后他用微信转给徐某2630元。他打了电话给徐某要徐某过来，之后他电话联系了钟某开车送林总和“姓黄的”去南县。林总和“姓黄的”走了，徐某才过来。他们通过汇款单子得知14900元的汇款时间是29日22时22分，他们等到30日22时32分，徐某还没有收到款。他们就意识到是骗局，就开始联系“姓黄的”和林总，先是龚某联系上了“姓黄的”，没说几句就挂了。之后再联系，“姓黄的”和林总就不接电话了，后来他联系钟某才知道“姓黄的”和林总在大通湖就下了车。3.证人胡某的证言，证明他和黄刘烨是战友。2018年3月份，他和黄刘烨商议做龙虾生意，他通过网上认识了卖货的林崇洵，他们三人谈好合作的事。3月份开始，他和黄刘烨在萧山市场做代卖业务，然后5月份拉来林崇洵到湖南收虾。5月30日22时许，黄刘烨打电话给他，说那边收货出了问题，要换地方，想办法搞回去1万元的货款，要他明天把货看好，不要被拦了，那是付了钱的。他当时就觉得黄刘烨把事情搞坏了，他就跟黄刘烨和林崇洵说这样会害了他，黄刘烨和林崇洵则说安全得很，换了几台车已经离开了，只要他把货看好。他后来才知道黄刘烨他们是从银行撤销转账将15000元货款搞回了。4.证人肖某的证言，证明他在杭州萧山区做龙虾生意。2018年5月31日上午，物流公司回复他，收货人要改地方，他告知物流公司关于徐某被骗的情况，要求货必须发到萧山，然后他就去派出所报了警。下午的时候，他去接货，对方接货的人也来了，他就在派出所民警的协助下收了货。接下来他们双方协商了很久都没有协商好，他就通知徐某自己来解决。6月1日，徐某等三人到了杭州。当天晚上，他们就将虾子卖了，共卖了22315元。四、被告人的供述与辩解1.被告人黄刘烨的供述与辩解，证明2018年5月21日，经姓龚的男子介绍，他与林崇洵认识了徐某和一个姓郭的男子，徐某和姓郭的男子是合作买卖龙虾的。26日至30日，他和林崇洵共收购了五次小龙虾，资金约20万元，他和林崇洵约定按照五五比例出资，出货赚钱后按林崇洵48%、他32%、姓龚的20%进行分配。5月26日收购龙虾的资金大部分是林崇洵出的，5月27日至30日收购龙虾的资金大部分是他出的。28日至29日，他们在徐某处收购了两批货，共计14900元的货款没有结清。29日晚上7点，徐某要他们把钱结清，因为林崇洵身上没钱，没有结算成功，到了29日23时，徐某又来催他们结算货款，他和林崇洵就到金盆镇的农业银行网点进行跨行转账14900元，他把转账收据交给徐某，并告知款项要24小时到账。5月30日18时许，他取消了这笔转账交易。因为5月30日上午，他在收购龙虾时收购了一批黑虾子，徐某未站在他这边说话，再加上他通过“二哥”收购的龙虾价格比在徐某处收购的价格要低，他感觉徐某在坑他。他将用手机取消了转账的情况告诉了林崇洵。当天晚上，他和林崇洵担心撤销14900元的事被徐某发现，他们换了车到了常德津市，在途中“二哥”等人给他们打电话，他们都拒接。第二天早上，物流公司打电话说龙虾已经到了指定地点，他让物流不要让他的货被拦截了。当天下午，他听胡某、他的父母打电话说他们发的货被人截了。胡某当天就取了15000元准备和徐某派的人协商，但双方达不成共识。最终这批货被徐某派的人卖掉了。之后他们因涉嫌诈骗被湖北民警抓获。2.被告人林崇洵的供述与辩解，证明他在好友胡某的介绍下认识了黄刘烨。2018年5月上旬，黄刘烨与他商议一起做龙虾收购，双方约定投入资金平分，收益他六黄刘烨四。在黄刘烨的带领下，他们到了金盆五门闸收购龙虾。5月28日、29日，黄刘烨收购了徐某的龙虾中有14900元的货款没有结清。5月29日晚上，徐某找他们要龙虾款，黄刘桦到ＡＴＭ机上转账14900元给徐某，之后黄刘烨将银行转账凭证交给了徐某。5月30日上午，因为收购龙虾一事黄刘烨受了气，就找他和“二哥”商量这边的事先停下来，他们同意了。之后黄刘烨和他单独在一起时，就说起上午的时候徐某没有帮他们说话，而且虾子价格过高了坑了他，黄刘烨就打算黑他的龙虾，正好之前转账的14900元可以撤回，他说不是他的钱让黄刘烨自己看着办。晚饭后，黄刘烨、徐某、“郭哥”、“二哥”谈了一下，算了一些开支，之后黄刘烨说这边事情已经处理好了就一起离开五门闸。晚上9点多钟，“二哥”帮他和黄刘烨叫了车，半路上他们就下车了，中途转了车到了津市，在途中，黄刘烨没接“郭哥”的电话，黄刘烨让他也不要接。5月31日，黄刘烨收到物流公司的信息说徐某要去拦货，黄刘烨要物流公司改地址，但还是被拦了下来。6月1日，徐某将拦下的龙虾予以了出售。同日，他们在坐车时被民警抓获。五、勘验、检查、辨认等笔录1.辨认笔录，证明龚某对微信名为“度先生”、发货时署名“姓黄的”男子进行辨认，经辨认，该男子系黄刘烨。龚某对林崇洵进行辨认。徐某对林崇洵进行辨认，对微信名叫“度先生”的黄刘烨进行辨认。2.提取笔录，证明金盆派出所民警对林崇洵手机内的微信情况及备忘录信息通过拍照方式进行提取：胡某2018年5月30日转账给林崇洵20000元，胡某与林崇洵聊天中说及逃跑一事；郭哥与林崇洵聊天中说及胖哥想追回货款一事；黄刘烨微信昵称“度先生”；备忘录里记录2018年5月30日18时37分14900元。本院认为，被告人黄刘烨、林崇洵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，使被害人基于错误认识处分财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人黄刘烨与林崇洵系共同犯罪，均起主要作用，均系主犯。被告人黄刘烨、林崇洵到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。两被告人在案发后积极赔偿被害人损失，并取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。两被告人认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关提出的被告人黄刘烨、林崇洵系主犯，并具有坦白、积极赔偿被害人损失，并取得被害人的谅解、认罪认罚的量刑情节，理由成立，建议对被告人黄刘烨、林崇洵分别判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。结合社区矫正单位对被告人黄刘烨、林崇洵的社区矫正调查评估意见，宣告缓刑对被告人所居住社区没有重大不良影响，故依法可对被告人黄刘烨、林崇洵宣告缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人黄刘烨犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人林崇洵犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄泽宇人民陪审员  高 臻人民陪审员  谷 晴二〇二〇年八月二十八日书 记 员  贾鉴青附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。