广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初461号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人刘华峰，男，1981年11月1日出生，汉族，出生地广东省湛江市，文化程度高中，住广东省湛江市麻章区。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年1月1日被羁押，同日被刑事拘留，同年1月23日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人黄娟，广东厚载律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2020〕365号起诉书指控被告人刘华峰犯职务侵占、合同诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月28日公开开庭审理本案。公诉机关指派检察员廖慧芳出庭支持公诉，被告人刘华峰及其辩护人黄娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、职务侵占的犯罪事实2019年12月19日至12月27日，被告人刘华峰在担任广东凯晨钢铁贸易有限公司（以下简称“凯晨公司”，住所地位于广州黄埔区广新路**218）业务员期间，利用其负责销售钢材及对销售的应收款项催收的职务便利，将客户陈某1、钟某等支付的钢材货款共计人民币1644126.2元（全案币种均为人民币）占为己有并用于赌博挥霍。二、合同诈骗的犯罪事实2019年12月30日，被告人刘华峰为骗取广州市黄埔区乔某建材经营部（以下简称“乔某建材经营部”，系个体工商户，经营者为苏某）的钢材，私自以凯晨公司的名义向乔某建材经营部购买价值461646.2元的四车钢材，并约定2020年1月1日付清货款。同日，被告人刘华峰以454011元的低价将上述钢材从湛江市运输转卖给陈某1，并将陈某1支付的第一笔货款9万元用于赌博挥霍。2020年1月1日，被告人刘华峰在凯晨公司工作人员的陪同下向公安机关投案，并如实供述其职务侵占的犯罪事实。2020年1月2日，因凯晨公司索要，陈某1将本应支付给乔某建材经营部的货款18万元转账给凯晨公司提供的陈某2中国农业银行账户62×××70。2020年1月21日，湛江港公安局向陈某1扣押货款184011元，并于2020年3月16日发还被害人苏某。公诉机关在法庭上宣读、出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、现场勘验检查材料、辨认笔录、电子数据、被告人供述等证据支持上述指控事实。公诉机关认为：被告人刘华峰身为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘华峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘华峰一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人刘华峰犯罪以后自动投案，如实供述自己职务侵占的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关建议对被告人刘华峰所犯职务侵占罪在有期徒刑三年八个月至四年二个月的幅度内处刑；对其所犯合同诈骗罪在有期徒刑三年二个月至三年五个月的幅度内处刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人刘华峰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，惟认为合同诈骗罪的量刑建议过重，恳请法庭考虑被害人的损失已基本得到挽回，对其从轻处罚。辩护人对本案事实认定及定性不持异议，就量刑方面发表以下辩护意见：1.被告人刘华峰因职务侵占犯罪自动投案，如实供述，就职务侵占罪构成自首。其归案后如实供述合同诈骗的犯罪事实，认罪态度良好，就合同诈骗罪构成坦白。2.被告人刘华峰合同诈骗数额461646.2元，其中货款184011元由公安机关扣押发还给被害人，另有18万元被公安机关冻结待判，另乔某建材经营部的陈某3还欠刘华峰9万元个人债务，刘华峰愿意用于偿还被害人。3.被告人刘华峰系初犯，家庭经济困难。建议法庭综合以上情节对被告人刘华峰从轻处罚，在有期徒刑五年以下处刑。经审理查明：一、职务侵占犯罪事实2019年12月19日至12月27日，被告人刘华峰在担任广东凯晨钢铁贸易有限公司（以下简称凯晨公司，住，住所地位于广州市黄埔区广新路**218务员期间，利用其负责销售钢材及对销售的应收款项催收的职务便利，将客户陈某1、钟某等支付的钢材货款共计1644126.2元占为己有并用于赌博挥霍。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害单位凯晨公司出具的营业执照、报案委托书、《刘华峰的业务岗位职责》及委托报案人麦某的陈述及辨认笔录、证人陈某1、侯某、陈某2的证言、《现场勘验笔录》、涉案银行账户交易明细清单、阳江市江城区汇鑫钢材贸易部提供的网上银行电子回单、被害单位提供的业务提货单、货款转账凭证等材料、被告人刘华峰的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。二、合同诈骗犯罪事实2019年12月30日，被告人刘华峰为骗取广州市黄埔区乔某建材经营部（以下简称乔某建材经营部，系个体工商户，经营者暨被害人苏某）的钢材，私自以凯晨公司的名义向乔某建材经营部购买价值461646.2元的四车钢材，并约定2020年1月1日付清货款。同日，被告人刘华峰以454011元的低价将上述钢材从湛江市运输转卖给陈某1，并将陈某1支付的第一笔货款9万元用于赌博挥霍。2020年1月1日，被告人刘华峰在凯晨公司工作人员的陪同下向公安机关投案，并如实供述其职务侵占的犯罪事实。2020年1月2日，因凯晨公司索要，陈某1将本应支付给乔某建材经营部的货款18万元转账给凯晨公司提供的陈某2中国农业银行账户62×××70。上述银行账户经湛江港公安局于2020年3月10日依法冻结18万元，当日该账户内尚有余额140931.13元。2020年1月21日，湛江港公安局向陈某1扣押货款184011元，并于2020年3月16日发还被害人苏某。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的乔辉建材经营部的营业执照及委托报案人陈浪的陈述及辨认笔录、被害人苏某的陈述、证人陈某1、莫某的证言及辨认笔录、证人侯某、麦某、陈某2的证言、《扣押清单》《发还清单》《湛江港公安局协助冻结财产通知书》、赃物照片、网上银行电子回单、微信聊天记录、乔辉建材经营部提供的磅码单、出库单、乔辉出货往来对账单等材料、广州市公安局黄埔区分局文冲派出所出具的《到案经过》、户籍材料、被告人刘华峰的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。本院认为：被告人刘华峰利用身为公司人员的职务便利，将本单位财物非法占为己有，其行为已构成职务侵占罪，且属数额巨大；被告人刘华峰以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为已构成合同诈骗罪，且属数额巨大。依法应予被告人刘华峰数罪并罚。公诉机关指控被告人刘华峰犯职务侵占罪、合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人刘华峰主动投案，如实供述职务侵占犯罪事实，属自首，依法可以对其所犯职务侵占罪从轻或者减轻处罚。2.被告人刘华峰在首次针对合同诈骗犯罪接受讯问时，能够如实交代合同诈骗的主客观方面，其虽在此后讯问中否认诈骗故意，但在庭审中能够予以供认，属坦白，依法可以对其所犯合同诈骗罪从轻处罚。3.大部分合同诈骗犯罪所得已由公安机关依法追缴，一定程度挽回被害人苏某的经济损失，可以就被告人所犯合同诈骗罪酌情对其从轻处罚。综合被告人刘华峰的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，本院依法对其所犯职务侵占罪、合同诈骗罪从轻处罚。控辩双方就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑；控辩双方提出的量刑建议与被告人刘华峰的罪责不相适应，本院均不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、二百七十一条第一款、第六十九条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条第一款，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条的规定，判决如下：一、被告人刘华峰犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；总和刑有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月1日起至2026年12月31日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、追缴被告人刘华峰合同诈骗犯罪所得（冻结于陈婷玉账号为62×××70的中国农业银行账户内，以人民币18万元为限），发还给被害人苏某。三、没收公安机关扣押的作案工具黑色vivo手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。四、责令被告人刘华峰于本判决发生法律效力之日起十五日内一次性退赔被害单位广东凯晨钢铁贸易有限公司人民币1644126.2元，退赔被害人苏某人民币97635.2元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  靳 梦人民陪审员  袁海燕人民陪审员  刘丽娟二〇二〇年八月五日书 记 员  严秀娟附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。第十一条第一款刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。