广东省云浮市云城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5302刑初111号公诉机关广东省云浮市云城区人民检察院。被告人谢慧杰，女，1982年9月21日出生，公民身份号码445************044，汉族，中专文化，户籍所在地广东省云浮市云城区云城街道马坪社区*******，现住广东省云浮市云城区******************出租屋。曾因犯诈骗罪于2013年5月24日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑三年九个月，2015年5月28日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2018年6月29日被云浮市公安局云城分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审，2019年11月20日被监视居住。2020年5月14日被广东省云浮市云城区人民检察院决定逮捕，同日由云浮市公安局云城分局执行逮捕，现羁押于云浮市第一看守所。辩护人卢远，广东百誉律师事务所律师。辩护人高洁，广东凯印律师事务所律师。广东省云浮市云城区人民检察院以云区检一部刑诉（2020）8号起诉书指控被告人谢慧杰犯诈骗罪、合同诈骗罪一案，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于2020年5月18日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。广东省云浮市云城区人民检察院指派检察员周洁珍出庭支持公诉，被告人谢慧杰及其辩护人卢远、高洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年6月至2018年1月期间，被告人谢慧杰以借钱走银行卡流水账进行贷款、身患癌症需要治疗为由，先后骗取郑某城合计人民币755045.52元。2.2019年3月至9月期间，被告人谢慧杰虚构《生物创客》等项目，与被害人梁某胜合作，虚构疏通关系、“招标资金”等理由，先后骗取梁某胜人民币207600元，谢慧杰将骗得的款项用于偿还个人债务、日常花销和云浮市华廷科技有限公司的装修。案发后，谢慧杰归还梁某胜人民币30000元。3.2019年7月至9月期间，被告人谢慧杰通过《智慧校园》等项目，与被害人刘某源合作，虚构退还梁某胜合作资金、“招标验资”“流动资金验资”等理由，先后骗取刘某源人民币256000元，谢慧杰将骗得的款项用于偿还个人债务、日常花销和补贴低价出售手机的差价。案发后，谢慧杰归还刘某源人民币11000元。4.2019年7月份开始，被告人谢慧杰虚构云浮市华廷科技有限公司需要大量手机送礼的事实，向被害人林某雄购买手机。在多次交易成功取得林某雄的信任后，于2019年8月14日、8月23日，谢慧杰谎称收到手机后立即支付货款从林某雄处骗得71台不同型号的华为手机，随后编造各种理由不支付手机款，共骗取林某雄人民币160900元。5.2019年7月至9月期间，被告人谢慧杰谎称自己能从华为公司内部通过低价购买手机，并多次以低于市场价出售华为手机给被害人梁某健、梁某雯、苏某发。取得上述被害人信任后，谢慧杰分别收取梁某健72000元、梁某雯62710元、苏某发52000元的手机货款，随后编造各种理由不交货，骗取梁某健、梁某雯、苏某发等人合计人民币186710元。案发后，谢慧杰已归还梁某健、梁某雯、苏某发合计人民币100000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、被告人供述与辩解、证人证言、勘验、辨认等笔录、鉴定意见、物证、书证、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人谢慧杰以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，共计人民币1566255.52元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢慧杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。2020年7月23日，广东省云浮市云城区人民检察院作出云区检一部刑变诉[2020]Z1号变更起诉决定书，对云区检一部刑诉（2020）8号起诉书作如下变更。认定的事实变更：第二页第三行“207600元”应为“207500元”。适用的法律变更为：被告人谢慧杰以非法占有为目的，虚构事实骗取郑某城、梁某胜、刘某源财物，共计人民币1218545.52元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人谢慧杰以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取了林某雄、梁某健、梁某雯、苏某发财物，共计人民币347610元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢慧杰曾因犯故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人谢慧杰一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼法规则》第四百二十三条规定，变更起诉，请依法判处。云区检一部刑诉（2020）8号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。本案在庭审过程中，公诉机关对起诉书内容进行以下变更：对起诉书第一项倒数第三行“1.2017年6月至2018年1月期间”变更为“1.2017年6月至2018年2月期间”、对起诉书第一页倒数第一行“城合计人民币755045.52元”变更为“城合计人民币636045.52元”。起诉书未变更部分仍然具有法律效力。被告人谢慧杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议。辩护人卢远辩护认为：针对郑某城被诈骗一案，辩护人除对谢慧杰以身患癌症需要治疗为由借钱构成犯罪无异议外，对其以走银行流水为由借钱构成犯罪持有异议。1、根据谢慧杰的供述，其取得郑某城的款项中除了走银行流水以及治病外，还包括开美容院的款项，虽然郑某城单方面予以否认，但在现有证据中仅有谢慧杰的供述以及郑某城的陈述相互对抗以外，并无其他证据能确切否认郑某城与谢慧杰开美容院的事实，且庭审中公诉机关确认案涉款项中确有开美容院的款项并予以扣减金额，故现有证据中对于公诉机关单截取2017年6月至2018年2月指控的60多万元诈骗的款项是否仍然存在开美容院的合作款等民事款项并不能排除合理怀疑，故指控谢慧杰骗取郑某城60多万元，辩护人认为现有证据不足以认定。2、即便法庭最终认定郑某城被诈骗一案中谢慧杰构成犯罪，本案亦应评价为合同诈骗罪而非诈骗罪。本案发生的本质行为因借款而实施诈骗，而借款在我国合同法中属于借款合同的种类类别。本案中谢慧杰通过与郑某城口头协定借款事宜，并采取因治疗等欺骗手段，骗取郑某城向其出借款项，因借款合同属于实践合同，即款项出借之时生效成立，故本案中谢慧杰与郑某城也确切存在生效的借款合同关系，故其行为特征符合合同诈骗罪的构成要件，属于以非法占有为目的，在合同签订时，采取虚构事实骗取合同对方当事人财物的行为。二、对于梁某胜与刘某源两案，辩护人认为现有证据不足以证实谢慧杰存在非法占有的目的，该两案应属于民事纠纷。从谢慧杰的供述，两受害人及各方的微信聊天记录来看，该两案中双方存在款项往来的基础是确立了合作关系，案涉款项均是在双方合作期间产生，且受害人称该款项属于投资款，两受害人为了确保其债权的保障性，在交付案涉的相关款项给谢慧杰后，要求谢慧杰出具相关的欠条凭证收执，故双方存在合作合同关系明确。即便谢慧杰从中存在欺骗性的行为，但其骗取款项后仍然长期与受害人保持联络，并未卷款潜逃，而是直到其被刑事拘留前一直与受害人方协商如何归还款项，故综合其客观行为特征来看，并不能证明谢慧杰存在非法占有的目的。即便法庭最终认定构成犯罪，但该两案的罪名定性应为合同诈骗罪更合适。被告人通过双方存在的合作合同关系，虚构部分项目以及运转资金需要向两受害人骗取款项的行为符合合同诈骗的构成要求，属于在合同履行过程中，通过虚构事实骗取合同对方当事人财物的行为。三、针对林某雄被诈骗一案，辩护人认为本案不构成诈骗，应当属于民间纠纷。1、在主观方面，根据受害人林某雄的陈述，在本案案发之前，谢慧杰会介绍他人前来购买手机，所以双方在事前是认识的，谢慧杰属于林某雄的常客，因此在双方多次买卖交易过程中，谢慧杰在案涉买卖而且携带他人前来购买手机过程中突然产生非法占有的目的不符合常理。2、在客观方面，根据受害人林某雄的陈述以及谢慧杰的说法，案发的时候，谢慧杰是携带他人前往林某雄的手机店购买手机，有部分手机是买方带走，部分手机是让林某雄寄到指定人地址，部分手机甚至是林某雄亲自送货，而且在以谢慧杰的名义购买手机后，因谢慧杰未能立即付款，谢慧杰也出具了两份欠条给林某雄收执以作债权确认。由此可见，该行为过程中，谢慧杰与林某雄之间只是一个普通的买卖合同交易关系，并没有证据能证实谢慧杰在该买卖过程中有存在非法占有为目的思想行为，而根据辩护人会见谢慧杰时的陈述，相关人员在拿到手机之后有将相关的款项交付给了谢慧杰，只是谢慧杰收到该款项并没有交付给林某雄，而是用作其他地方，案发后，谢慧杰也并没有因此逃匿或者拒绝还款，而是与受害人林某雄协商还款事宜，故该交易过程以及事实也不能证明谢慧杰有非法占有的目的，该案应作为一个民事纠纷进行处理，不宜评价为合同诈骗。3、即便法庭最终认定该案构成合同诈骗罪，但辩护人对公诉机关认定案涉金额为160900元持有异议，该金额的构成为通过林某雄提供的两份欠条所欠金额相加得出，但在林某雄于本案中陈述，案涉71台手机的金额为177220元，扣除锦哥已经支付的28000元外，尚欠149220元，及受害人作出了对谢慧杰有利的陈述，本案也应当以此金额认定为诈骗金额。四、对梁某健、梁某雯、苏某发被诈骗一案，辩护人对事实及罪名不持异议。谢慧杰在本案中已经向受害人返还部分款项并取得谅解书，归案后其一直如实供述全部事实，有悔罪表现，且本案属于非暴力性犯罪等从宽情节，对谢慧杰作出从宽处罚。辩护人高洁辩护认为，一、对起诉书指控被告人谢慧杰诈骗郑某城一案的事实及定罪有以下意见：（一）被告人谢慧杰以生病患癌症为由诈骗郑某城7-8万元没有意见。根据被告人谢慧杰及郑某城的询问笔录，起诉书指控谢慧杰诈骗郑某城包含两个事实，一是谢慧杰以生病患癌症为由诈骗郑某城，数额为7-8万元，谢慧杰对此表示认罪，辩护人对该部分没有异议。（二）辩护人认为被告人谢慧杰与郑某城为刷银行流水，郑某城转账给谢慧杰55-56万元的部分，被告人谢慧杰不构成诈骗罪。诈骗罪要求行为人有非法占有的目的，有虚构事实的行为，并且被害人因行为人的上述行为而产生错误处分财产，被害人的损失与行为人的欺骗行为之间要有刑法上的因果关系。但就本案来看，被告人谢慧杰通过郑某城转钱走流水一案，指控谢慧杰构成诈骗罪证据不足。因公诉人当庭将指控被告人谢慧杰以借钱走银行卡流水账进行贷款、身患癌症需要治疗为由，先后骗取郑某城合计人民币636045.52元，除去谢慧杰以身患癌症为由骗取的7-8万元，因此郑某城转给谢慧杰走流水的款项为55-56万元。1、被告人主观上没有非法占有的目的，虽然谢慧杰与郑某城对提起贷款人、贷款的实际使用人说法有冲突，郑某城转钱给谢慧杰的目的是为了刷银行流水，以此申请银行贷款。郑某城对以上内容明知并且多次、连续做出转钱的行为，客观情况也是郑某城知道谢慧杰的目的是为了银行贷款，刷银行流水也客观存在，至于后续谢慧杰无法足额还款也是因为客观情况无法归还，但是谢慧杰本人并没有否认以上事实，而且其也表示愿意还款给郑某城，谢慧杰在本案发生后，也没有失联或者其他将以上钱款据为已有的意思表示，更没有相应的逃避或者占有钱款的行为。而后谢慧杰因客观情况所限无法全额归还被害人，其双方之间的争议更倾向于受民法调整的民事法律关系，不应仅简单的以将后续谢慧杰无法全额还款的情形认为、推测其自始至终就有非法占有的目的，而认为谢慧杰构成诈骗罪。且本案被告人是否有非法占有的目的，可以据其外在行为反映，谢慧杰在郑某城讨要还款时，谢慧杰仍坚持继续刷流水，这并不符合诈骗行为的一般表现。2、被告人谢慧杰没有虚构事实的行为，诈骗罪的虚构事实、隐瞒真相，必须是以某种虚假的事实作为欺诈的内容，使他人产生错误并导致处分财物。首先，无论是根据被告人谢慧杰的讯问笔录还是郑某城的询问笔录，均可以确定，郑某城对转账用来走流水一事明确知道，郑某城对自己的行为性质、行为内容、以及行为后果都是明知的，并不存在谢慧杰虚构事实的情形。而且据谢慧杰供述，其明确提出存在肇庆的人马智健、李志刚等帮忙刷银行流水，对于以上被告人提出的情形，公安机关没有做出相应的跟进调查，不排除这一事实是存在的，本案也没有证据否认以上事实。而且，客观上银行流水是存在的，在一定层面上，谢慧杰和郑某城的目的已经达到，不能仅以后续没有贷到款便认为谢慧杰存在虚构事实的行为。其次，郑某城更没有因谢慧杰的行为而错误处分财产，郑某城作为一名成年人，应有最基本的识别能力并对自己的行为负责的能力，也应承担相应的风险，五十多万的流水并非小数目，根据公安机关提交的转账记录，郑某城需要上百次的转账给谢慧杰。而被一人诈骗，更何况被一人一直、长时间、多次诈骗是非常不符合常理的，可以认为郑某城在实施每一次转钱时都是知道而且自愿的，其本人也是直接或间接想要达到刷流水的目的，每一次郑某城转钱的时候，其对自己现在正在实施的转钱行为，转钱对象，转钱的数额，转钱的目的都是清楚知道的，甚至其对转钱的目的也即刷流水主观上是追求或者放任其发生的。且郑某城陈述其也想要拿到谢慧杰答应的贷款成功后给他的利息，郑某城对钱款损失的后果也存在一定的过错。因此，谢慧杰没有虚构事实的行为，郑某城也不存在受谢慧杰行为的影响而错误处分财产。3、郑某城的损失与行为人谢慧杰的行为之间没有直接的因果关系。郑某城对走流水一事明确知悉且清楚，其能正确认识自己的行为。而且，在长达8个月，几十次的给谢慧杰转账后，郑某城却没有主张谢慧杰返还，没有采取任何有效的措施挽回其认为自己被骗的局面。在转款数百次后才知道自己被骗是严重不符合事实的，郑某城表示期间曾口头向谢慧杰索要过钱款，那么在每一次谢慧杰无法还款给郑某城时其至少应当知道自己受骗，而本案的实际情况却是，在郑某城索要还款不得时，不仅没有停止自己的行为，而且还有继续给谢慧杰转钱的行为。那么无法认定郑某城因谢慧杰的行为而遭受损失，郑某城对自己的行为后果是知道并且主观上是愿意承担相应的风险及后果的。郑某城的损失与谢慧杰的行为之间没有因果关系。就本案郑某城转钱给谢慧杰做银行流水一案中，仅以目前的证据银行流水以及谢慧杰未完全还款的事实，是难以认定谢慧杰有非法占有的目的，其不仅没有携款逃跑，而且还一直表示会归还欠款，难以认定该部分谢慧杰构成诈骗罪。二、对起诉书指控被告人谢慧杰诈骗梁某胜一案的事实及定罪有以下意见：（一）事实部分：谢慧杰在会见笔录以及开庭时均供述，其归还了梁某胜人民币共7万元，起诉书只认定了3万元，没有对该部分做进一步的调查。（二）辩护人对指控的罪名有异议：被告人谢慧杰和被害人梁某胜有明确的合作意向，且成立了公司，谢慧杰是在履行合同过程中对合资款非法占有，因此本案应定性为合同诈骗罪。三、对起诉书指控被告人谢慧杰诈骗刘某源一案的事实及定罪有以下意见：被告人谢慧杰与被害人刘某源之间同样是投资合作的关系，谢慧杰是在履行合作合同的过程中，对款项非法占有，因此本案应定性为合同诈骗罪。四、对起诉书指控被告人谢慧杰诈骗林某雄一案的事实有以下意见：被告人谢慧杰在归案后能如实供述交代自己的罪行，对骗取林某雄的行为供述不讳，谢慧杰有坦白的情节，依法可以从轻处罚。五、对起诉书指控被告人谢慧杰诈骗梁某健、梁某雯、苏某发一案的事实及定罪有以下意见：被告人谢慧杰已经归还了10万元给被害人，而且得到被害人的谅解，依法可以从轻处罚。本院经审理查明：一、诈骗的犯罪事实2017年6月至2018年2月期间，被告人谢慧杰以借钱走银行卡流水账进行贷款、身患癌症需要治疗为由，分别多次骗取郑某城通过银行转账给其的113笔合计362298元；分别多次骗取郑某城通过微信转账给其的91笔合计人民币266247.52元；被告人谢慧杰骗取郑某城通过银行转账和微信转账金额共204笔合计人民币628545.52元。在被告人谢慧杰分别多次收到被害人郑某城转至谢慧杰在中国农业银行股份有限公司云浮嘉乐园支行的账号为622848********71279的款项后，均在短时间内从银行账户中取出后使用；在被害人郑某城多次询问相关款项时，被告人谢慧杰均表示钱在银行卡内需要继续走银行流水进行欺骗，至被害人郑某城于2018年3月9日报案时被告人谢慧杰该银行卡余额为88.01元。案发后2018年8月25日，被告人谢慧杰退还了30000元给被害人郑某城；2020年4月1日至2日，被告人谢慧杰委托其亲戚及朋友向郑某城及相关关系人董某祺退还合计人民币65万元，案发后被告人谢慧杰合计退还郑某城人民币68万元整。2019年3月至9月期间，被告人谢慧杰虚构生物创客等项目，与被害人梁某胜合作，以虚构疏通关系、“招标资金”、好处费、押标资金等理由，骗取梁某胜人民币207500元。被告人谢慧杰将骗得的款项用于偿还个人债务、日常花销等。案发前，被告人谢慧杰的母亲邓某莲于2019年9月24日退还梁某胜人民币30000元。被告人谢慧杰最后实际诈骗梁某胜所得数额为人民币177500元。2019年7月至9月期间，被告人谢慧杰以开展《智慧校园》等项目，与被害人刘某源合作，以虚构退还梁某胜合作资金、“招标验资”“流动资金验资”等理由，先后5次骗取刘某源通过银行转账的人民币181000元、通过微信转账的75000元，合计256000元，谢慧杰将骗得的款项用于偿还个人债务、日常花销等。案发前，被告人谢慧杰于2019年8月21日和8月29日共计退还刘某源人民币8000元。被告人谢慧杰最后实际诈骗所得数额为人民币248000元。上述事实，经庭审质证有下列证据证实：1.被告人谢慧杰的供述与辩解：郑某城通过和金融公司姓江的男子联系要向金融公司贷款150万想做放数，郑某城是公职人员不能用他的名字贷款，所以用我的名字贷款，要贷款就要先将我的银行卡流水做大，要不断存钱入我的账户做大流水。做流水的账户是我的农业银行储蓄卡账户622***********279。“做流水”的意思就是想要向金融公司或者银行贷款，贷款人的银行卡要有流水出入账的记录，流水出入账的记录越大贷款的通过率越高。做流水转钱至贷款人的银行卡账户，不是存进去不能取出去的意思，存进去是可以随时取出的，只是需要这个流水记录而已。我有两个微信号，两个微信昵称都是叫“谢嘉遥”，我的两个微信号都是捆绑我农业银行储蓄卡账户622***********279。我的农业银行账户的交易记录大部分都是郑某城存入来做流水、美容院投资和给我看病的。我自己没有存过钱进入这个账户做流水。郑某城一共存入我的农业银行账户大概是60-70万左右，用作做美容院的投资有16万元，肇庆的美容院投资了30万元；我谎称生病郑某城转了7-8万元左右；郑某城存入我的账户用作“做流水”具体多少我忘记了。郑某城给钱我走银行流水的钱总数据郑某城所说是105万元，其中已经包括了各种网贷的利息。走银行流水的钱我大概用了30万元开设美容院，郑某城提现过两笔5万元，一笔6万元，我也从银行卡提过7-8万元给郑某城还钱。郑某城走银行流水的钱一部分是郑某城自己贷的款，一部分是郑某城女友给郑某城的，然后郑某城再给我。郑某城转账到我的农业银行卡的钱我已经私人用了，现在剩下一百多块。我也解释不了做流水的钱都给回郑某城，为什么郑某城在微信上和我的大部分聊天记录都是要求我退还做流水的钱给他，并且多次问我做流水的钱是否还在卡内，是郑某城这样要求我微信和他这样聊天，让他截图的。郑某城是同意用那些钱投资美容院的，我们是情侣关系，他出钱给我投资做生意。云浮市区的美容院是2016年6月开始租赁，2016年7月开始装修，装修的钱都是郑某城给的(微信转账和现金)，装修了2个多月，一共花了10多万元，2016年10月正式营业，装修费用于2016年10月全部结清。我的农业银行卡2016年10月以后收到的钱不包括云浮美容院的装修费用。肇庆市区的美容院是2017年2-3月份的时候开始做的，2017年8月正式营业，装修加上家具设备设施一共花了276000元，装修费用于2017年11月全部结清。我的农业银行卡2017年11月以后收到的钱不包括肇庆美容院的装修等费用。我只有一次诈骗了郑某城，在2017年底，我谎称我身体患有子宫癌晚期要做手术，向郑某城拿了大概7-8万元。我没有成功办理到贷款，中途郑某城自己叫停了贷款程序。我不记得哪家金融公司什么名字，那个业务员姓江，我只有他的微信号。姓江的金融借贷办公地点在凯旋酒店十六楼和二十一楼。我已经在2020年4月退还给郑某城68万元，是转账给郑某城女朋友董某祺的，郑某城签了一份收据给我。我还欠郑某城9万元左右。我向梁某胜虚构了《生物创客》的项目，向他虚构了需要用钱来做投标等费用，实际上是没有这个项目，也没有项目的投标费用的。我以《生物创客》项目向梁某胜诈骗了10万元，这10万元有3万元是给现金的，7万元是通过微信、银行转账的，该10万元我用于偿还个人债务和日常花销了。《阳光校园》项目，我和梁某胜在云城区的全部小学推广这个项目时，我和他说找到关系人“勇哥”，需要10万元疏通关系，梁某胜向他妹夫借了10万元，梁某胜拿了10万元现金给我，当天我是写了借条给梁某胜。当天我和梁某胜一起将这10万元送给了“勇哥”。在“勇哥”和我说《阳光校园》项目这个项目暂时不能做半个月后，“勇哥”将10万元现金还给我，我没有将这个情况告知梁某胜，我将10万元用作偿还个人债务和公司支出了。《生物创客》是我虚构的，《智慧校园》、《阳光体育》、《党建云》项目是存在的，但我们的公司都没有成功投到标，从来没有成功拿下项目。我一共诈骗梁某胜207500元，在2019年7-9月退还了7万元，还欠137600元。我以《智慧校园》项目，虚构想踢开梁某胜不和梁某胜合作的理由，及招标要用钱的理由，我一共诈骗刘某源256000元，归还了8000元，还欠248000元。骗取的钱用于我个人偿还债务、日常花销、公司支出。招标公司走账是我随意虚构出来的理由，是不存在招标公司走账的。招标资金也是我随意虚构出来的理由，是不存在招标资金的。2.被害人郑某城的陈述：2016年谢慧杰就开始问我借钱了。来来去去我共借了约60000元给谢慧杰在云浮市开设美容院，期间所有的钱都是由我自己本人借给谢慧杰的，没有通过贷款。然后到了2015年年尾的时候，该美容院就建设成了，美容院叫什么名字我记不起来了，但是谢慧杰那时候并没有把该美容院的股份给我，谢慧杰就以各种理由推脱我不把钱还给我，当时我就怀疑谢慧杰是不是骗我的。2017年6月份左右，谢慧杰打电话给我说要2200元走银行卡流水，会好快还钱给我的，我通过支付宝转了2200元给谢慧杰的农业银行卡内；过了一天时间，谢慧杰以信用卡额度大，以继续走银行卡流水的借口没有还钱给我，然后我就信她的话了。当天下午谢慧杰打电话给我，继续借走银行卡流水的方式，向我借钱1450元，我通过支付宝转了1450元给谢慧杰的银行卡内；之后谢慧杰多次打电话给我，以借钱走银行卡流水的方式向我借钱：6月14日晚上19时50分许，谢慧杰向我借钱7000元，我分了两次转，一次转4000元，一次转3000元，通过支付宝共转了7000元给谢慧杰的银行卡内；6月19日下午15时16分许，谢慧杰向我借钱500元，我通过支付宝转了500元给谢慧杰的银行卡内；6月24日左右，谢慧杰向我借钱500元，我通过支付宝转了500元给谢慧杰的银行卡内；6月25日左右，谢慧杰向我借钱要2500元，我通过支付宝转了2500元给谢慧杰的银行卡内；6月28日左右，谢慧杰向我借钱500元，我通过支付宝转了500元给谢慧杰的银行卡内；7月3日左右，谢慧杰向我借钱500元，我通过支付宝共转了500元给谢慧杰的银行卡内；7月5日左右，谢慧杰向我借钱3000元，我通过支付宝转了3000元给谢慧杰的银行卡内；当天谢慧杰向我借6000元，我通过微信分别转了两笔3000元给谢慧杰微信内；7月9日左右，谢慧杰向我借钱1000元，我通过支付宝及微信各转了500元给谢慧杰；7月10日左右，谢慧杰向我借钱1000元，我通过支付宝及微信各转了500元给谢慧杰；7月11日左右，谢慧杰向我借钱10000元，我通过支付宝分两笔5000共转了10000元给谢慧杰；7月14日左右，谢慧杰向我借1000元，我通过支付宝转了1000元给谢慧杰；7月15日左右，谢慧杰向我借钱3000元，我通过支付宝分两次共转了3000元给谢慧杰；7月19日左右，谢慧杰向我借钱700元，我通过支付宝转了700元给谢慧杰；7月25日左右，谢慧杰向我借钱3500元，我通过支付宝转了3500元给谢慧杰；7月30日左右，谢慧杰向我借钱5800元，我通过支付宝转了5800元给谢慧杰。8月份、9月份、10月份、11月份、12月份，谢慧杰都是打电话给我，以借钱继续走银行卡流水，我通过支付宝及微信共转了261204元给谢慧杰。6月20日左右，我打电话问谢慧杰什么时候还钱给我，谢慧杰就说转进去银行卡走流水的钱，没有这么快可以提现出来，没有这么快可以还钱给我，我就继续信谢慧杰说的话了；6月29日，我打电话催谢慧杰还钱，谢慧杰就以银行要办理转账手续的理由，一直拖时间，没有还钱给我；7月13日，我打电话催谢慧杰还钱；8月4日，我打电话催谢慧杰还钱。2018年1月份，谢慧杰都多次向我继续借钱走银行卡流水，谢慧杰还说之前向银行贷款的是120万，已经批下30万到谢慧杰父亲的银行卡内，现在银行贷款的额度提高到220万额度，要继续走一个星期银行卡流水，银行就会把220万的贷款额度批下来。接着要继续向我拿钱走银行卡流水，我在1月份、2月份的时候，我通过支付宝及微信共转账了343337元给谢慧杰，后来联系不上谢慧杰了。我一共被诈骗了105万元人民币，其中各种网贷的利息也已经计进这105万元里面了。我转账交易的是一张广州农商银行卡：622***********339，户名是我郑某城本人名字；一张是中国工商银行卡：621*************155，户名是我郑某城本人名字；一张是中国建设银行卡：623*************463，户名是我郑某城本人名字。谢慧杰的联系电话是138*****477，微信账号：xhj138*****477、微信名字：Xie汶霖，支付宝的转账银行卡：中国农业银行卡622848***1279，银行卡户名谢慧杰。谢慧杰说钱都是拿来走银行流水的，还把银行的工作人员叫来跟我解释过。拿来走银行流水的银行卡是谢慧杰本人一直在用的。谢慧杰在走银行流水期间从来没有退还过钱给我，至于是不是把钱拿来经营美容院就不清楚了。到了2018年8月25日，谢慧杰才将30000元还了给我，还叫我记下日期和写收据。谢慧杰以投资美容院的名义诈骗了大约有20万元，谢慧杰以刷流水的名义诈骗了我大约有70万元，谢慧杰以生病需要做手术为由一共诈骗了大约有10万元。谢慧杰一共还了65万元。因为我欠了董某祺的钱，所以谢慧杰将65万元转给了董某祺。我没有写谅解书给谢慧杰。谢慧杰找我借钱在肇庆市开设的美容院是建设成的，具体美容院叫什么名字我不记得了。谢慧杰是以走银行流水找我借钱的，所以我不是以借钱给谢慧杰开设美容院的理由借钱谢慧杰的。3.被害人梁某胜的陈述：我和谢慧杰是2019年5月31日开始合伙做生意，是谢慧杰主动找我合作的。我与谢慧杰没有签订相关合作协议，我和谢慧杰只是口头协议。2019年5月30日22时左右，谢慧杰独自到我防雷公司，让我筹10万元给她，然后拉我一起合伙做项目；同时谢慧杰还表示已经和华亿公司签订了合同，这些项目只要接回来就可以做了；第二天我就去城北建设银行取了拾万元的现金，用黑色塑料袋装好，来到云浮市凤凰尾的一间服装店门口处，把这拾万元交给了谢慧杰。到了7月初，谢慧杰和我说另一间做生物创客的公司因为资质不够，还有19间学校也给我们做，需要支付给另外那间公司30万元的款项，于是我筹了8万元左右给谢慧杰。我投入的资金有部分是以现金形式给谢慧杰的，另外一部分是用微信绑定的银行卡通过微信转账的方式转给谢慧杰的，我所有投入的资金都是转给谢慧杰个人的。我投入的资金是以投资的形式给谢慧杰的。谢慧杰以需要疏通处理关系、交投标的押金等理由向我索要资金的。我给谢慧杰钱的时候没有写收据等书面凭据。我不清楚我和谢慧杰投入的这些资金的去向和用途，项目全程都是谢慧杰一手操办的。我一共给了谢慧杰287500元，减去谢慧杰的母亲邓某莲还给我的30000元，现在谢慧杰还欠我257500元。2019年9月3日，我到云浮市云城区经贸局查询后，得知云浮市教育局没有在云浮市各中小学校设立《生物创客》、《智慧校园》项目。谢慧杰当场承认了《生物创客》、《智慧校园》两个项目是不存在的。3.被害人刘某源的陈述：2019年7月15日晚谢慧杰向我介绍一个名叫“智慧校园”的项目，里面包含智能体育设备、智能近视检测设备等内容，总合同金额1000多万元。2019年7月27日，谢慧杰单独联系到我，她表示梁某胜在项目中的角色不重要，计划踢开梁某胜后我们两个合作。在2019年7月31日，谢慧杰向我借了12万元人民币，我通过我的工商银行卡(卡号：622*************049)银行转账方式分两笔转了12万元人民币到谢慧杰的农业银行卡内(卡号：622848350***********)，第一笔转了11万元人民币，第二笔转了1万元人民币。2019年8月4日，谢慧杰说梁某胜要32万元人民币散伙费才答应散伙，但谢慧杰筹集不够钱，就向我借了5万元人民币，通过微信转账方式转了5万元人民币到谢慧杰的微信账号内；8月8日，以云浮市华廷科技有限公司招标、中标现资的名义向我借了2万5千元人民币，我以微信转账方式转到谢慧杰的微信账号内；8月9日，以上述同样的理由向我借了5万5千元人民币，我通过工商银行卡转账到谢慧杰的农业银行卡内；于8月16日，以上述同样的理由向我借了6千元人民币，我通过工商银行卡转账到谢慧杰的农业银行卡内；共计13万6千元人民币，加之前12万元人民币，共借25万6千元人民币。7月31日至8月16日，谢慧杰通过与梁某胜散伙还款、华廷公司项目招标验资、公司公账需流动资金验资为由，骗取我合计25.6万元(通过银行转账18.1万元和微信转账7.5万元)。随后我对项目存在怀疑，8月17日我要求谢慧杰写下借款合同，谢慧杰签写一张借条给我，借条内容：谢慧杰总借金额25万6千元人民币，利息为3000元人民币。承诺8月27日前归还，但是至今仍未归还。2019年8月21日和8月29日，谢慧杰共归还8000元人民币给我，剩余的钱谢慧杰以各种理由未退还给我。4.证人董某祺的证言：谢慧杰在2018年的时候诈骗了我和郑某城105万元。我大概借了75万元给郑某城。2020年4月1日，当天谢慧杰用一个宁静致远的微信账号加了我，次日凌晨宁静致远分4笔转账共8万元；2020年4月1日晚上我的农行卡收到谢慧杰还款7万元；2020年4月1日晚上，谢慧杰让一个支付宝名字是石连的人加我为好友，通过支付宝转账3万元；2020年4月2日，我的建设银行卡收到谢慧杰还款47万元。谢慧杰通过微信、支付宝及银行卡转账等方式合计向我和郑某城还款65万元。我们说好的谢慧杰先还80万元，她目前只还了65万元，我们只写了一张61万元的收据给谢慧杰，没有出具谅解书。5.证人陈某梅的证言：云浮市华廷科技有限公司地址在云浮市云城区*******交汇处猫窝咖啡店的三楼。我在华廷科技有限公司做前台人员，当时商定的工资为月薪2500元。我平时在公司里也打扫一下卫生；不参与公司的经营业务，我只知道云浮市华廷科技有限公司是做教育类软件方面的项目。6.证人黄剑平的证言：我和谢慧杰是2018年3月份经朋友介绍认识的，后确定了男女朋友关系。我和谢慧杰有了一个孩子。云浮市华廷科技有限公司的法人代表是我，股东是我和支某中，在2019年5月31日注册成立的，我出资300万元，支某中出资200万元注册，注册之后我和支某中就没在管理的。当时谢慧杰打算做教育的项目，但是谢慧杰当时因为涉嫌诈骗的事情无法注册公司，于是就以我的名义注册了华廷科技有限公司用来做这些项目。华廷科技有限公司是做信息化教育软件的业务。云浮市华廷科技有限公司注册之后是由谢慧杰来管理，注册完成之后公司的资料和公章是谢慧杰在保管使用；现在公章和资料是我在保管。谢慧杰做的那些项目是个人行为。云浮市华廷科技有限公司的公司账户没有收到过梁某胜和刘某源转入的资金。华廷科技有限公司目前处于未营业状态，注册至今没有开展任何业务，也没有招聘任何的员工。7.证人邓某莲的证言。大概是在2016年4月份，我女儿谢慧杰与郑某城一起建设美容院的时候，因为郑某城想贷款，郑某城就以谢慧杰的名义贷款，所以就叫我女儿谢慧杰做银行流水，前前后后都是郑某城将钱借给我女儿做银行流水的，给我了女儿多少钱做流水我就不清楚了，后来我知道是郑某城前女友挪用了公款给郑某城的，郑某城将这些钱借给了我女儿。我知道谢慧杰在欠梁某胜钱后都有签订欠条和不定时还钱给梁某胜的，我也帮谢慧杰归还过3万元人民币给梁某胜。8.线索来源及抓获经过，证实郑某城到云浮市公安局云城分局被诈骗报案情况，及被告人谢慧杰到案经过。9.立案登记表、立案决定书，证实云浮市公安局云城分局分别于2018年3月9日对郑某城被诈骗案、于2019年10月9日对刘某源被诈骗案、于2019年11月12日对梁某胜被诈骗案立案侦查。10.接受证据清单及微信聊天及交易记录截图、接受证据材料清单及转账聊天记录，证明郑某城、董某祺与被告人谢慧杰之间关于涉案款项的来往情况及谢慧杰委托他人转账给董某祺65万元的；梁某胜与谢慧杰之间聊天截图、梁某胜银行卡流水、辨认笔录、接受证据清单及收据，证明梁某胜与被告人谢慧杰之间关于涉案款项的来往情况及梁某胜收到谢慧杰母亲的转账人民币3万元；接受证据材料清单及微信转账截图、通话记录截图、微信聊天记录、营业执照、转账汇款单、银行流水明细、借条、项目介绍材料、调取证据通知书及银行交易记录，证明被害人刘某源与被告人谢慧杰关于涉案款项的来往情况及刘某源收到谢慧杰的退款人民币8000元。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。二、合同诈骗的犯罪事实2019年7月份开始被告人谢慧杰向被害人林某雄购买手机。在多次交易成功并取得林某雄的信任后，其没有支付手机款的能力，多次编造可以立刻支付手机款的事实骗取林某雄交付手机。分别于2019年8月12日购买13台华为牌系列型号移动电话、于2019年8月14日购买61台华为牌系列型号移动电话、于2019年8月23日购买10台华为牌系列型号移动电话，只支付了部分价款，尚欠160900元未支付，随后编造各种理由不支付手机款。在林某雄于2019年8月17日向公安机关报案后，被告人谢慧杰于2019年9月15日出具欠条给林某雄，但仍未按期支付货款。2019年7月至9月期间，被告人谢慧杰谎称自己能从华为公司内部通过低价购买手机，并多次以低于市场价出售华为手机给被害人梁某健、梁某雯、苏某发。取得上述被害人信任后，谢慧杰分别收取梁某健72000元、梁某雯62710元、苏某发52000元的手机货款，随后编造各种理由不交货，骗取梁某健、梁某雯、苏某发等人合计人民币186710元。案发后，谢慧杰已归还梁某健、梁某雯、苏某发合计人民币100000元。另查明，公安机关从被告人谢慧杰处扣押纸质笔记本一本（封面蓝色）、华为牌手机一台（红色，号码：138*****477，IMEI:867********1829）。被告人谢慧杰因诈骗罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑三年九个月，并于2015年5月28日执行刑满释放。上述事实，经庭审质证有下列证据证实：1.被告人谢慧杰的供述和辩解：到2019年7月份，我开始向林某雄订购华为手机，开始时候我收到梁某健、梁某雯、苏某发的订单及手机款后，我都通过微信转账方式全款转给林某雄，并从林某雄的手机店直接发货给梁某健、梁某雯、苏某发指定的地址。后来固定在林某雄那里入货，我发给梁某健、梁某雯、苏某发的华为手机报价大部分均低于向林某雄入货华为手机的报价(例如一台华为手机，林某雄报价2000元，我就以1600元的报价卖给梁某健、梁某雯、苏某发)。8月14日我从林某雄入货的这数十台华为手机，我没有全款给林某雄，只给了林某雄部分手机款。我是按市场价向林某雄购买的华为手机。我和林某雄一直是先支付款项再交付手机。后来2019年8月下旬，我就和林某雄说先交手机后给钱，林某雄同意了。然后我就在他那里拿了手机后，多次编造可以立刻支付的借口骗取林某雄交付手机。但当时我是没有钱支付给林某雄的，仍然骗他交手机给我。到现在还欠他160900元。我写了一张欠条给林某雄，大约还拖欠林某雄手机款140000元。我拿了林某雄多少台手机没有给钱，大约有60到70台。我从林某雄处骗得的71台手机全部交给客户了，就是梁某健、苏某发、梁某雯的客户。2019年6月份开始，梁某健知道我之前有渠道拿到低价华为手机(比市场价低300元左右)，就向我订购华为手机，我将手机报价发给梁某健后，梁某健通过微信转账手机款和快递地址给我，我就通过微信发给我一个深圳做手机销售的朋友，向其订购华为手机，并发货到指定的地址。后来梁某健推荐了梁某雯(又名梁小雯)、苏某发，三人都开始向我订购华为手机，我也用相同的方式订购华为手机给三人。2019年8月14日，我带着梁某雯和她老公来到林某雄的手机店入货了数十台华为手机(具体数量我不记得，大约70台，其中有部分是苏某发的订单)，当天梁某雯入货的华为手机，梁某雯根据我发给她的报价转给了我部分定金，后来我也按照梁某雯的订单，也有部分手机现货不足，我承诺以后再补发给梁某雯。向梁某健、梁某雯、苏某发出售的价格仍然是按之前约定的低于市场价。一直以来我都是高价从林某雄那里购买手机，然后低价卖给梁某健、梁某雯、苏某发。后期梁某健、梁某雯、苏某发向我付款后我不发货，是因为他们付给我的都只是定金，但是林某雄需要全额付款才能给我手机，梁某健、梁某雯、苏某发付的定金在我手上。梁某健、梁某雯、苏某发付钱给我，未发货的这些钱都贴补在我向林某雄购买手机的差价中了。我跟梁某健、梁某雯、苏某发他们说我认识深圳华为公司的人，我可以用远低于市场价的价格采购到华为手机，最低可以比市场价低一千多元，但实际我没有以低于市场价一千多元采购华为手机的能力，很多手机我都是从林某雄经营的101手机店采购的，我拿了很多林某雄的手机但是没有给钱他，拿了梁某健、梁某雯、苏某发的手机款没有给手机他们。我和林某雄、梁某健、梁某雯、苏某发一直都有成功交易，就是最后的一次我才骗了他们。我拿了梁某雯50000-70000元的货款，拿了苏某发50000元手机款。梁某雯和苏某发都是通过微信转账给我的。我已归还了100000元梁某健，我还欠梁某健、苏某发、梁某雯一共8万元。2.被害人林某雄的陈述：我和谢慧杰是2016年1月份认识的，期间谢慧杰一直向我咨询关于手机销售事情。谢慧杰为了取得我的信任，她于2019年7月9日至8月12日每天都向我购买华为牌系列型号的移动电话，之前一直都是全款支付购买移动电话的钱。但8月12日，谢慧杰向我购买13台华为牌系列型号的移动电话时，金额为33430元，当时只支付了17830元，还差15600元人民币。8月14日，谢慧杰向我购买了61台华为牌系列型号的移动电话，金额为156320元，当时谢慧杰通过支付转了28000元给我，谢慧杰答应于8月15日将剩余的125520元支付给我。我从8月15日开始每天向谢慧杰追讨未支付购买华为牌系列型号移动电话的143920元，但谢慧杰每次都说次日转账给我。到了8月17日，我得知谢慧杰以前曾因诈骗罪被判处有期徒刑，我认为谢慧杰是诈骗我，我就到兴云派出所报案了。2019年8月23日，谢慧杰说向我购买10台华为牌系列型号的移动电话，金额为20900元，这10台移动电话是其公司给凌丰集团的高管，并说这些机送出去后，就将欠我的全部货款付清给我，谢慧杰为了让我相信她，她将本人身份证押在我这里。谢慧杰一共诈骗我164820元，在谢慧杰写欠条给我时，通过微信转账了3920元给我，现还欠我160900元。谢慧杰于2019年9月15日写了二张欠条给我，承诺2019年9月30日前欠条我之前已经提将欠我的160900元付清给我。但落款是8月17日。谢慧杰现还欠我160900元。3.被害人梁某健的陈述：谢慧杰经营一间云浮市华廷科技有限公司，她跟我说他们公司从厂家那里拿手机有优惠。我跟谢慧杰购买手机没有签订合同，我直接在微信上跟谢慧杰下单，然后通过微信或支付宝向谢慧杰转账。我之前通过谢慧杰购买了几台手机给自己和家人用，后来我的朋友知道我从谢慧杰那里买手机便宜一点就陆续通过我向谢慧杰购买手机，手机一般都是由谢慧杰寄给我朋友，我自己没有把手机拿去出售。2019年6月25日我在微信上找到谢慧杰买了一台华为手机，我微信付款4518元，6月28日我收到了谢慧杰寄来的华为P30；2019年7月6日，我在微信上再次找到谢慧杰购买华为手机，我微信付款4510元；7月9号收到谢慧杰寄来的华为P30，后来我断断续续向谢慧杰购买了约20台华为手机，那些都能正常收货。2019年8月4日我通过支付宝转账10000元给谢慧杰，2019年8月6日我通过支付宝转账20000元给谢慧杰，2019年8月5日我通过微信转账10000元给谢慧杰，2019年8月6日我通过微信转账12000元给谢慧杰，2019年8月7日我通过微信转账20000元给谢慧杰。我通过微信和支付宝陆续向谢慧杰转账72000元购买手机，但一直没有收到手机，我问谢慧杰为什么迟迟没有发货，谢慧杰开始跟我说手机厂家出货有问题，让我等等，后来9月中的时候在我的多次追问下她才承认她没有去定货，她欺骗了我。谢慧杰跟我说她欠人家钱，没有办法才骗了我。谢慧杰以前跟我说她是通过深圳厂家那里拿的货，后来(2019年9月初)我才得知谢慧杰在云城区一间手机店拿的货。4.被害人苏某发的陈述：2019年6月份，我经同学梁某健介绍认识了谢慧杰，梁某健介绍谢慧杰是华为手机的供货商，通过谢慧杰能够以低价进货到华为手机。我当时属于无业状态，想通过低价进货华为手机然后在微信销售华为手机赚取差价。2019年7月7日开始，我通过微信朋友圈推广低价的华为手机，当有买家联系我购买华为手机并付款后，我就联系我的同学梁某健再联系谢慧杰，确认好具体机型和价格并转账货款给我同学梁某健，然后我同学梁某健再转账给谢慧杰，由谢慧杰直接发货华为手机给我联系好的买家，就完成次交易。期间交易一直顺利进行，我觉得每次转账比较麻烦，2019年8月5日我就直接向我同学梁某健转账了三笔分别8000元、10000元、18000元一共36000元订购40台手机的进货款(每台进货价900元)，但实际没有到货(谢慧杰以各种理由不发货)。2019年8月9日，我添加了谢慧杰的微信，跳开了我同学梁某健直接和谢慧杰交易。由于我之前通过我同学梁某健转账给谢慧杰的36000元在谢慧杰那里，我就根据买家的订单向谢慧杰进货华为手机，谢慧杰就从我转账给她36000元里面慢慢扣款。中间我向谢慧杰订购了总进货价22800的华为手机(已发货给我)，还有13200元在谢慧杰那里。2019年8月29日我又向谢慧杰订购了总进货价32000元的华为手机，补差价18800元(通过微信转账分两笔8800元、10000元)，但实际谢慧杰没有发货华为手机给我，以各种理由不发货。2019年9月1日，谢慧杰向我推荐有优惠的活动当天就可以发货，谢慧杰要求我转账20000元给她，然后她当天就可以配货发送。2019年9月2日，我就通过微信转账给谢慧杰20000元，当天谢慧杰就答应我发货，但实际没有发货。我一直催谢慧杰发货，但她又以各种理由推迟发货。到了2019年9月5日，我见一直都不发货，就在微信向谢慧杰协商退进货款共52000元，但实际谢慧杰没有转账给我。5.被害人梁某雯的陈述：2019年7月份，我通过我哥哥梁某健认识一名叫谢慧杰的女子，谢慧杰自称是云浮市华廷科技有限公司的老板，其公司是专门帮深圳华为技术有限公司提供技术的(以下简称华为公司)，可以从华为公司内部拿到手机，手机售价比市场零售价要低一些。我通过微信朋友圈发布有华为手机出售，如果有客人需要购买手机，我通过微信与谢慧杰联系，告诉她客人需要购买的机型，谢慧杰报价给我后，我再和客人说价格。谢慧杰给我报价的手机比市场零售价低500元至800元。我和谢慧杰一直合作到2019年8月17日，但谢慧杰于2019年8月15日就没有再发手机给我出售了。2019年8月16日后，我就问谢慧杰什么时候能发货给我，谢慧杰说华为公司扣押了她的手机，暂时不能发货给我，经过协商，谢慧杰说将未发货的手机款项退回给我，经我与谢慧杰对账，谢慧杰还差62710元的手机(112台)未发给我。谢慧杰答应在2019年11月份前将62710元退回给我，但直到至今，谢慧杰都没有将62710元退回给我。6.立案登记表、立案决定书，证实云浮市公安局云城分局分别于2019年8月17日对林某雄被诈骗案、于2019年11月7日对梁某雯、梁某健、苏某发等人被合同诈骗案立案侦查。7.接受证据清单及微信聊天记录截图、欠条、手机购销合同及发票及手机特征，证明林某雄与被告人谢慧杰关于购买涉案手机的情况。8.接受证据清单及微信聊天记录截图、苏某发接受证据清单及微信聊天记录截图、接受证据清单及微信聊天交易记录截图、收据及刑事谅解书，证明梁某健、苏某发、梁某雯与谢慧杰之间关于购买涉案手机、及梁某健、苏某发、梁某雯分别出具谅解书的情况。9.现场勘查笔录及照片、辨认笔录，证明公安机关对林某雄被诈骗现场进行勘查，林某雄、梁某雯、苏某发辨认出被告人谢慧杰。10.价格认定协助书、价格认定标的明细表、价格认定结论书、鉴定意见通知书，证明林某雄被诈骗的71台手机经鉴定价值为177320元，公安机关已将该结论告知了林某雄及谢慧杰。除以上证据外，公诉机关还出示了以下证据：11.搜查笔录、指认笔录，证明公安机关在被告人谢慧杰居住处搜查出笔记本一本、被告人谢慧杰指认该笔记本为其日常使用；辨认笔录，证明梁某胜、陈某梅分别辨认出被告人谢慧杰。12.扣押决定书、扣押清单、随案移交物品清单。证实从被告人谢慧杰处扣押纸质笔记本一本（封面蓝色）、华为牌手机一台（红色，号码：138*****477，IMEI:867********1829）。13.调取证据通知书及银行交易记录。证明公安机关对被告人谢慧杰在中国农业银行于2017年6月至2018年5月的银行流水进行了调取。14.调取证据通知书及微信注册及交易记录。证明公安机关对微信号：xhj138*****477的信息进行了调取。15.项目情况说明。证明经公安机关向云浮市教育局调取材料，云浮市教育局作出说明，经核查，截至2020年3月30日，市教育局没有开展过《生物创客》、《中小学视力健康大数据监测平台》、《云浮市*******建设方案》、《悬浮式轴承电子跳绳》、《党建云》、《体质测试服务方案》、《未来教育建设方案》、《阳光体育建设方案》等项目。16.户籍证明及照片，证实被告人谢慧杰已达刑事责任年龄。17.刑事判决书、释放证明。证明被告谢慧杰曾因犯诈骗罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑三年九个月，并于2015年5月28日执行刑满释放。18.电子数据检查笔录及图照、光盘，同步录音录像及制作光盘说明，证明公安机关对被告人谢慧杰的手机进行检查，对被告人谢慧杰讯问的过程进行了同步录音录像。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。关于被告人谢慧杰诈骗郑某城是否构成诈骗罪及数额认定的问题。公诉机关指控，2017年6月至2018年2月期间，被告人谢慧杰以借钱走银行卡流水账进行贷款、身患癌症需要治疗为由，先后骗取郑某城合计人民币755045.52元。根据公诉机关提供的证据，经核实，在上述期间，郑某城转账给被告人谢慧杰的款项合计人民币628545.52元。郑某城虽然知道谢慧杰向其借钱是走银行流水，但谢慧杰在郑某城将走流水的款项存入后短时间内从银行卡内取出供其自己使用，经郑某城多次要求归还相应款项时，均以种种理由未退还钱款给郑某城，谢慧杰有非法占有的目的；谢慧杰清楚知道走银行流水的钱无需要一直存放在银行卡账户中，但在郑某城询问其走银行流水的款项是否还在银行卡内时，其多次虚构相应款项在银行卡内，使郑某城相信其说法多次骗取郑某城走银行流水的款项，被告人谢慧杰的上述行为构成诈骗罪。根据被告人谢慧杰的供述，2016年10月云浮市区的美容院正式营业，装修费用于2016年10月全部结清，其农业银行卡2016年10月以后收到的钱不包括云浮美容院的装修费用。根据郑某城的陈述，被告人谢慧杰是以走银行流水找其借钱的，不是以借钱给其开设美容院的理由借钱给谢慧杰的。因此，辩护人认为公诉机关指控郑某城被诈骗款项中包括开美容院的款项，辩护理由不成立。根据郑某城的陈述，案发后，被害人郑某城在2018年5月28收到被告人谢慧杰的3万元，被告人谢慧杰于2020年4月1日至2日退还郑某城65万元，被告人谢慧杰合计退还了68万元，被告人谢慧杰已退还完毕本案所指控的诈骗金额。综上，本院依法确认被告人谢慧杰诈骗郑某城的款项为人民币628545.52元。关于被告人谢慧杰诈骗梁某胜、刘某源是否构成诈骗罪及诈骗数额的问题。梁某胜、刘某源分别与谢慧杰存在事实上的合作关系，被告人谢慧杰以虚构的生物创客需要做投标费用诈骗梁某胜10万元，需要处理关系将“勇哥”退回的10万元没有退还给梁某胜，而是自己用作偿还个人债务等用途。谢慧杰的上述行为侵犯了梁某胜的财产权利，但并未扰乱社会市场秩序，谢慧杰的上述行为构成诈骗罪；现有证据不足以证实被告人谢慧杰除归还了起诉书认定的3万元外，被告人谢慧杰还归还了4万元的事实。被告人谢慧杰以投标等需要款项等诈骗刘某源256000元，谢慧杰的上述行为侵犯了梁某胜的财产权利，但并未扰乱社会市场秩序，谢慧杰的上述行为构成诈骗罪。在具体认定谢慧杰诈骗梁某胜、刘某源数额时，应把案发前已追回的被骗款数额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。即被告人谢慧杰最后实际诈骗梁某胜所得数额为人民币177500元，被告人谢慧杰最后实际诈骗刘某源所得数额为人民币248000元。关于被告人谢慧杰从林某雄购买手机未支付货款是否构成合同诈骗罪及诈骗金额的问题。被告人谢慧杰从2019年7月开始从林某雄以市场价格购买的手机，均能支付全部货款；谢慧杰在2019年8月12日购买13台手机、同年8月14日购买61台手机、同年8月23日购买10台手机均出现欠款合计人民币160900元；被告人谢慧杰供述其多次编造可以立刻支付款项的借口骗取林某雄交付手机，但当时其没有钱支付给林某雄，仍然骗林某雄先交付手机。被告人谢慧杰的行为扰乱了社会市场秩序，其行为构成合同诈骗罪。在被告人谢慧杰诈骗林某雄的款项中，据林某雄的陈述，其确认在2019年8月14日收到谢慧杰交来的28000元，其没有将该28000元计算在所诈骗款项中，辩护人卢远认为应对该28000元在被告人谢慧杰所诈骗林某雄的款项中扣减28000元的理由不成立。本院认为，被告人谢慧杰以非法占有为目的，虚构事实分别骗取郑某城、梁某胜、刘某源财物，合计人民币1054045.52元，数额特别巨大，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢慧杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，被告人谢慧杰诈骗罪名成立。但公诉机关指控谢慧杰诈骗犯罪数额不正确，本院予以纠正。被告人谢慧杰无视国家法律规定，明知没有实际履行合同的能力，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，隐瞒事实真相，骗取对方当事人人民币347610元，数额巨大，已构成合同诈骗罪。被告人谢慧杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人谢慧杰一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人谢慧杰违法所得的一切财物，依法应当退赔给被害人。被告人谢慧杰归案后均能如实供述自己的罪行，对被告人谢慧杰依法可以从轻处罚。被告人谢慧杰在案发后向被害人郑某城积极退赔人民币68万元；向被害人梁某健、梁某雯、苏某发退赔人民币10万元，并取得被害人梁某健、梁某雯、苏某发的谅解，对被告人谢慧杰依法可以从轻处罚。综上，根据被告人谢慧杰犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人谢慧杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币100000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元。总和刑期十六年八个月，并处罚金人民币130000元，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币130000元。罚金限在判决发生法律效力后30天内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押4天，折抵刑期4天，即自2020年5月14日起至2034年5月9日止。罚金限在判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、在被告人谢慧杰处扣押的纸质笔记本一本（封面蓝色）、华为牌手机一台（红色，号码：138*****477，IMEI:867********1829）均是作案工具，依法予以没收。三、责令被告人谢慧杰分别退赔人民币177500元给被害人梁某胜；退赔人民币248000元给被害人刘某源；退赔人民币160900元给被害人林某雄；退赔人民币86710元给被害人梁某健、梁某雯、苏某发。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张来喜人民陪审员  陈燕宁人民陪审员  姚肖珍二〇二〇年八月十六日书 记 员  陈安琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院关于中华人民共和国刑事诉讼法的解释》第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。