山西省和顺县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0723刑初23号 公诉机关山西省和顺县人民检察院 被告人李怡帆，曾用名李晓军，男，1976年4月20日出生，汉族，大专文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年6月14日被和顺县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 辩护人杨见青，山西见青律师事务所律师。 辩护人张文礼，山西见青律师事务所律师。 被告人王小文，男，1980年5月18日出生，汉族，小学文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因犯抢劫罪于2006年5月18日被和顺县人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币8000元，2012年12月13日刑满被释放;因无证驾驶于2013年9月17日被太原市清徐县公安局行政拘留十五日;因结伙殴打他人于2014年3月30日被和顺县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币500元。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年6月14日被和顺县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 指定辩护人刘宇，山西哲宇律师事务所律师。 被告人裴向武，小名“小五”，1994年8月1日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因犯故意伤害罪于2015年6月17日被晋中市中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月5日被和顺县公安局刑拘上网追逃，2020年1月18日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 指定辩护人步玉娟，山西至一律师事务所律师。 被告人程树栋，小名“程二”，男，1978年8月28日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年6月14日被和顺县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 辩护人李冬红，山西至一律师事务所律师。 被告人胡增文，曾用名胡曾文，小名“胡二”，男，1986年3月14日出生，汉族，高中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年6月24日被和顺县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 辩护人郭志昭，山西均儒律师事务所律师。 被告人秦鹏，男，1981年10月24日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业.因吸食毒品于2016年6月22日被和顺县公安局行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月23日被和顺县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 辩护人郑志萍，山西均儒律师事务所律师。 被告人巩亮，男，1993年3月25日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因犯故意伤害罪于2018年9月28日被和顺县人民法院判处有期徒刑一年，2019年5月7日刑满被释放。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年6月14日被和顺县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 指定辩护人冯锦峰，山西哲宇律师事务所。 被告人文庆景，小名“文宝宝”，男，1999年4月9日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因殴打他人于2014年8月22日被和顺县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币500元;因犯强迫卖淫罪于2017年12月7日被晋中市榆次区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000元，在太原市第一监狱服刑。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年8月14日被和顺县公安局解回执行刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于昔阳县看守所。 指定辩护人王晓敏，山西宇清律师事务所律师。 被告人孙继晓，小名“二雪”，男，1990年6月18日出生，汉族，初中文化，河北省怀安县人，捕前住和顺县，无业，因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月23日被和顺县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于昔阳县看守所。 指定辩护人方亚艳，山西迅逸律师事务所律师。 被告人马可兴，男，1990年12月10日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因结伙打人于2014年3月30日被和顺县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币1000元;因殴打他人于2015年6月27日被苏州市公安局行政拘留八日，并处罚款200元;因犯盗窃罪于2016年11月16日被和顺县人民法院判处单处罚金人民币7000元。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年6月14日被和顺县公安局刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 指定辩护人陈海珍，山西哲宇律师事务所律师。 指定辩护人张煜鑫，山西哲宇律师事务所（实习）律师。 被告人孙继伟，小名“大雪”，男，1984年11月18日出生，汉族，初中文化，河北省怀安县人，捕前住和顺县，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月23日被和顺县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于昔阳县看守所。 辩护人焦娟，山西宇清律师事务所律师。 被告人赵建军，小名“二毛”，男，1988年6月7日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月31日被和顺县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 指定辩护人高帅，山西至一律师事务所律师。 被告人张健，小名“大蛋”，男，1986年8月22日出生，汉族，高中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，和顺县益德煤业有限公司工人。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月31日被和顺县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 指定辩护人刘建斌，山西哲宇律师事务所律师。 被告人魏星，男，1985年1月28日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月7日被和顺县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于昔阳县看守所。 指定辩护人冯晔，山西宇清律师事务所律师。 被告人刘怀英，绰号“有才”，男，1968年11月7日出生，汉族，小学文化，山西省和顺县人，现住和顺县，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月23日被和顺县公安局取保候审。2020年8月6日经本院决定被逮捕，现羁押于昔阳县看守所。 指定辩护人李丽娟，山西天阶律师事务所律师。 被告人刘汉晋，男，1996年4月9日出生，汉族，高中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因涉嫌故意伤害罪，于2019年8月2日被和顺县公安局刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于和顺县看守所。 指定辩护人薛彦春，山西至一律师事务所律师。 指定辩护人李志宏，山西至一律师事务所（实习）律师。 被告人胡飞，男，1990年12月31日出生，汉族，初中文化，山西省和顺县人，捕前住和顺县，无业。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月23日被和顺县公安局刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于昔阳县看守所。 指定辩护人赵慧婷，山西迅逸律师事务所律师。 和顺县人民检察院以和检刑刑诉[2020]23号起诉书指控被告人李怡帆犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；被告人王小文犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；被告人胡增文犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人程树栋犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪；被告人孙继伟犯非法拘禁罪；被告人裴向武犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人秦鹏犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人巩亮犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人文庆景犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人孙继晓犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人马可兴犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人赵建军犯非法拘禁罪；被告人张健犯非法拘禁罪；被告人魏星犯非法拘禁罪；被告人胡飞犯非法拘禁罪；被告人刘怀英犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪；被告人刘汉晋犯非法拘禁罪、故意伤害罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开审理了本案，和顺县人民检察院指派检察员许凤、崔燕出庭支持公诉，被告人李怡帆及其辩护人张文礼、杨见青，被告人王小文及其辩护人刘宇，被告人胡增文及其辩护人郭志昭，被告人程树栋及其辩护人李冬红，被告人孙继伟及其辩护人焦娟，被告人裴向武及其辩护人步玉娟，被告人秦鹏及其辩护人郑志萍，被告人巩亮及其辩护人冯锦锋，被告人文庆景及其辩护人王晓敏，被告人孙继晓及其辩护人方亚艳，被告人马克兴及其辩护人陈海珍、张煜鑫，被告人赵建军及其辩护人高帅，被告人张健及其辩护人刘建斌，被告人魏星及其辩护人冯晔，被告人胡飞及其辩护人赵慧婷，被告人刘怀英及其辩护人李丽娟，被告人刘汉晋及其辩护人薛彦春、李志宏到庭参加诉讼。现已审理终结。 和顺县人民检察院指控： 2010年，被告人李怡帆开始非法高利放贷。2013年，李怡帆租用和顺县新建街90号商铺二楼、三楼作为办公场所，以经营小额贷款公司(以下简称“公司”)为名从事非法高利放贷活动。李怡帆聘用人员专门负责放贷本息收支记账、法律诉讼、电话催债及后勤打杂，为其本人聘用专职司机。2013年3月份开始，李怡帆陆续招揽社会闲散人员加入组织专门讨债。李怡帆要求讨债人员每天按时签到签退，定期召开例会安排讨债，定期为讨债人员发放工资。期间李怡帆先后购买一辆黑色奥迪Q7越野车、一辆白色比亚迪轿车，扣押欠款人一辆白色夏利轿车供自己及讨债人员实施非法讨债活动使用。非法放贷过程中，讨债人员通过实施非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等违法犯罪活动非法讨债，逐渐形成了以被告人李怡帆为首要分子，被告人王小文、胡增文、程树栋、孙继伟、裴向武、秦鹏为骨干成员，被告人巩亮、文庆景、孙继晓、马可兴、赵建军、张健、魏星、胡飞、刘怀英、刘汉晋为一般成员的恶势力犯罪集团。2013年至2017年期间，该组织通过暴力或软暴力方式，以非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等犯罪活动，向多名借款人或担保人讨要高利贷本息、“罚金”“复利”，致使多名借款人或担保人被迫离家，借款人或担保人家属长期处于恐惧、恐慌状态，严重侵犯他人人身权、健康权、财产权，影响正常生活工作、生产、经营，造成恶劣社会影响。2018年4月，李怡帆购买一辆蓝色北京牌电动汽车;2018年11月，李怡帆购买阳光水岸商铺一处。 一、非法拘禁付某1、魏某、刘某1、陈某犯罪事实 （一）被告人李怡帆、裴向武、秦鹏非法拘禁付某1 2014年7、8月份的一天，李怡帆安排裴向武、秦鹏等人在松烟镇前营村找到付某1，裴向武打了付某1一巴掌后将其强行带回公司催债。李怡帆安排讨债人员在公司看守付某1，期间付某1被讨债人员跟着出去筹集钱款，直到第三日中午其姐姐还款后才被放离。 （二）被告人李怡帆、胡增文、裴向武、秦鹏、胡飞、刘汉晋非法拘禁魏某、刘某1 2014年9月份，李怡帆安排胡增文等人先后将魏某刘某1叫到公司催债。催债无果后，李怡帆安排胡增文将魏某、刘某1相继带到和顺县路苑小区关押。胡增文安排裴向武、秦鹏、胡飞、刘汉晋轮班对魏某、刘某1看守。魏某被关19天才被放离。刘某1被关押两个月左右才被放离。因无法正常上班，刘某1被县教科局解除聘用合同，终止人事关系。 （三）被告人李怡帆、胡增文非法拘禁陈某 2014年9、10月份的一天晚上8时许，李怡帆将陈某叫到公司催债。催债无果后，李怡帆安排胡增文等人将陈某带至路苑小区关押，次日早上8、9点陈某才被放离。 二、非法拘禁刘某2、李某1犯罪事实 （一）被告人李怡帆、胡增文、裴向武、秦鹏非法拘禁刘某2、李某1 2014年的一天下午4时许，李怡帆安排胡增文、裴向武、秦鹏到李阳镇温源村将刘某2、李某1带回公司催债，并安排胡增文、裴向武、秦鹏看守二人。次日上午9时许，刘某2承诺还款期限后才被放离。第三日上午10时许，李某1假意回家向其父拿钱还债，裴向武、秦鹏跟着该到温源村家门口等候，李某1趁机翻院墙逃跑。 （二）被告人李怡帆、王小文非法拘禁刘某2 2015年8、9月份的一天下午，李怡帆将刘某2叫到公司催债，并安排王小文在公司看守，期间王小文殴打刘某2，直到次日凌晨4、5点才将刘某2放离。 三、非法拘禁冀某;对郭某1寻衅滋事犯罪事实 （一）被告人李怡帆、胡增文、裴向武、秦鹏非法拘禁冀某 2014年4、5月份的一天下午1时左右，李怡帆安排胡增文、裴向武、秦鹏将冀某带回公司催债，并对其进行看守，直到次日下午2、3点才将其放离。 （二）被告人李怡帆对郭某1寻衅滋事 2014年7月份的一天，李怡帆安排讨债人员向郭某1催债，讨债人员从早到晚一直跟着郭某1，期间将郭某1经营澡堂一楼玻璃砸破。郭某1去义兴派出所办事，李怡帆带讨债人员到派出所向郭某1催债，并在派出所辱骂郭某1。 四、非法拘禁王某2、王某3;非法侵入王某2住宅;对王某3寻衅滋事犯罪事实 （一）被告人李怡帆、胡增文、裴向武、秦鹏非法拘禁王某2 2015年2月份的一天，李怡帆将王某2叫到公司催债，并安排胡增文、裴向武、秦鹏在公司看守王某2。王某2被关押约半个月才被放离。 （二）被告人李怡帆、王小文、文庆景、巩亮对王某3寻衅滋事 2015年7月11日，李怡帆安排王小文带文庆景、巩亮等人到王某3家中叫王某3到公司，文庆景等人到王某3家踢踹大门并大声叫喊，将王某3带回公司催债。期间，李怡帆、王小文、文庆景、巩亮殴打王某3。王某3给其哥哥王某2发短信求救，王某2报警后公安民警出警处理。王某3到医院检查伤情后，因害怕不敢回家养伤，在酒店住了一个星期。 （三）被告人李怡帆、王小文、程树栋、巩亮非法拘禁王某2、王某3;对王某3寻衅滋事 大约2015年7月18日早上7、8时，王某3从酒店回家驾驶晋Ｋ×××××奇瑞车准备出去，被赶来要债的王小文等人拦住。王小文等人带王某3去王某2家催债。经李怡帆安排，王小文让巩亮等人在王某2家看守王某2、王某3二人。次日凌晨3时许，王某3趁看守人员熟睡之机逃跑。次日早上发现王某3逃跑后，李怡帆安排王小文、程树栋将王某3的晋Ｋ×××××奇瑞车强行拖走，直到2018年12月才予以归还，致使该车辆无法年检脱审三个周期，现已报废。经鉴定:车辆价值36200元 （四）被告人李怡帆、王小文、刘怀英非法侵入王某2住宅 2015年9月份的一天上午，李怡帆将王某2叫到公司催债无果后，安排王小文、刘怀英带人去王某2家居住。期间李怡帆来到王某2家，故意放大车辆音响滋扰王某2及家人;在明知王某2患肾病不能饮酒的情况下强行让其饮酒，并对其辱骂、殴打。王小文、刘怀英等人在王某2家居住一星期左右。 五、对史某1、史某2寻衅滋事;非法拘禁史某1犯罪事实 （一）被告人李怡帆、胡增文、裴向武、秦鹏对史某1寻衅滋事 从2013年开始，李怡帆安排胡增文、裴向武、秦鹏等人多次到史某1经营的“如林车行”向其催债，肆意损毁在售自行车。其中一次，史某1因恐惧逃跑过程中被推倒造成右手第四指受伤。经鉴定:史某1所受损伤构成轻伤二级。 （二）被告人李怡帆对史某1、史某2寻衅滋事 1、史某1向李怡帆借款后的一天，李怡帆将史某1叫到公司催债。史某1请求李怡帆降低利息，李怡帆生气后对史某1殴打，后史某1因害怕逃往外地。 2、2013年4月份的一天，李怡帆安排讨债人员将史某1带到公司，逼迫史某1将借款本金3万元的利息3万元打成借条，并强行要求史某1按此借条还3个月利息共计9000元。后史某1借款3万元还给李怡帆才将此借条抽回。 3、2013年9月份的一天，李怡帆安排讨债人员将史某1驾驶的尼桑车扣押到公司，直到2014年2月份史某1借钱还了2万元利息后才将该车归还。 4、2015年，史某1母亲病逝办丧事期间，李怡帆上门向史某1逼债，史某1被迫答应办完丧事后半个月内归还本金3万元。半个月后，史某1及其女儿史某2将办丧事收的礼金3万元送去李怡帆公司，但李怡帆收钱后再次逼迫史某2将史某1借款本金利息3万元打成借条，史某2被迫打下3万元借条离开。2017年，李怡帆凭此借条向法院起诉史某2并向法院申请执行将其列入失信名单。2018年5月28日史某2被迫归还李怡帆1万元后，李怡帆向法院申请将史某2撤出失信名单。 （三）被告人李怡帆非法拘禁史某1 2015年5月6日上午9时许，李怡帆安排讨债人员将史某1叫到公司催债，并安排讨债人员看守。期间史某1提出上厕所遭到殴打。次日下午，王小文等人向史某1妻子索要2000元钱交给李怡帆后，史某1才被放离。 六、被告人李怡帆、胡增文、裴向武、秦鹏对毕怀兵寻衅滋事犯罪事实 2014年9月16日，胡增文、裴向武、秦鹏在确认停在义兴镇梳头村口的一辆晋Ｋ×××××东风标志307车系借款人毕怀兵车辆后，将情况告知李怡帆。后李怡帆安排胡增文、裴向武、秦鹏将该车辆拖走。经鉴定:车辆价值45920元 七、非法拘禁王某1;对王某1、姚某1寻衅滋事犯罪事实 （一）被告人李怡帆、胡增文、秦鹏、程树栋对王某1寻衅滋事 2014年腊月的一天，因王某1迟交借款利息，李怡帆安排胡增文将王某1叫到公司。李怡帆、秦鹏要求王某1打2000元罚金的借条，王某1因害怕胡增文等人再去该经营的砖厂催债，只好按要求打下欠条。2015年2月份，王某1将罚金2000元交给程树栋。 （二）被告人李怡帆、王小文、程树栋对王某1、姚某1寻衅滋事 1、被告人李怡帆、王小文对王某1、姚某1寻衅滋事2015年4月8日，李怡帆派程树栋带人去姚某2家催债。姚某2打电话叫来其父亲姚某1和王某1，姚某1和王某1跟程树栋回到公司。在谈还钱事宜过程中，姚某1和李怡帆发生争执，李怡帆指使赵智胜殴打姚某1，王某1见状上去护住姚某1，李怡帆、王小文、赵智胜殴打王某1。 2、李怡帆、程树栋对王某1寻衅滋事 2015年4月份的一天，李怡帆派程树栋等人将王某1带到公司催债，王某1同李怡帆商定以自己砖厂生产的砖块，按每块砖0.25元抵顶借款本金。李怡帆派程树栋拉走37万块砖后，按约定应抵顶9.25万元本金。李怡帆称只能以每块砖0.15元抵顶利息5.55万元，拒绝给王某1欠条。 （三）被告人李怡帆、程树栋、裴向武、秦鹏非法拘禁王某1 2015年2月份的一天上午10时许，李怡帆安排程树栋等人把王某1叫到公司催债，并让程树栋等人在公司看守王某1。后裴向武、秦鹏将王某1带到路苑小区看守。次日上午8、9时，王某1被裴向武、秦鹏带回公司，直到下午2点才被放离。 八、非法侵入宋某1住宅;非法拘禁闫某、张某1、李某3犯罪事实 （一）被告人李怡帆、王小文、程树栋、文庆景、马可兴、巩亮、刘怀英非法侵入宋某1住宅 2015年7月份左右，李怡帆在多次叫宋某1到公司催债无果后，安排刘怀英拉乘王小文、程树栋、文庆景、马可兴、巩亮、杨某3到位于的宋某1家。王小文安排马可兴、文庆景、巩亮、杨某3在宋某1家居住。李怡帆、王小文、程树栋、刘怀英等人先后到宋某1家查看情况。期间，文庆景等人占住宋某1儿子卧室、肆意使用宋某1家中食物并对其家中物品进行打砸、抛洒，随意带人到宋某1家居住，多次深夜入宋某1卧室对其辱骂、威胁，并辱骂宋某1儿子。宋某1因害怕叫其父亲和自己作伴，文庆景等人故意在晚上以喊叫、唱歌、放炮、踹门等手段滋扰，宋某1父亲因多日被惊扰无法安睡被迫离开。文庆景等人在宋某1家居住约四个月。 （二）被告人李怡帆、王小文、程树栋、文庆景、马可兴、巩亮、刘怀英非法拘禁张某1、闫某、李某32015年9月下旬，李怡帆先后叫张某1、闫某、李某3到公司催债，催债无果后安排王小文、程树栋、刘怀英陆续将三人带到宋某1家。王小文安排马可兴、文庆景、巩亮、杨某3在宋某1家轮班看守三人。期间，程树栋等人到宋某1家向闫某等人催债。看守过程中，文庆景、马可兴等人辱骂、威胁、殴打闫某。后闫某、张某1分别缴纳1000元罚金后才被放离。李某3在承诺还钱后被放离。张某1被关押一个月，闫某被关押8天，李某3被关押5、6个小时。 九、被告人李怡帆、王小文、巩亮非法侵入张某3住宅;非法拘禁朱某犯罪事实 2015年10月初的一天晚上12时许，李怡帆带王小文、巩亮等人押着朱某闯入位于万和嘉园小区的张某3家，安排巩亮在张某3家居住，并在张某3家看守朱某。期间，巩亮带其女朋友到张某3家居住。后朱某借口回家换衣服逃离。张某3父母趁巩亮等人外出之际锁住家门跑到女儿家居住。巩亮在张某3家居住一个月左右，朱某被看守半个月左右。 十、非法拘禁姚某2、师某、刘某3、白某1、药文忠;对药文忠寻衅滋事犯罪事实 （一）被告人李怡帆、孙继晓、裴向武、张健、魏星、赵建军非法拘禁姚某2、师某、刘某3 2016年7、8月份的一天，李怡帆相继将姚某2、师某、刘某3叫到公司催债，并安排裴向武、孙继晓、赵建军、张健、魏星轮流看守三人。次日下午5时许，姚某2表哥向李怡帆说情后，姚某2才被放离;次日12时许，师某、刘某3答应10日内还钱后才被放离。 （二）被告人李怡帆、王小文、孙继伟、孙继晓、赵建军非法拘禁白某1 1、被告人李怡帆非法拘禁白某1 2016年8月份的一天下午6时许，李怡帆安排讨债人员将白某1带到公司催债，并在公司看守白某1。期间，白某1给杨某4打电话让其筹钱。次日晚上9时杨某4让其妻子将2000元钱交给李怡帆后，白某1才被放离。 2、被告人李怡帆、王小文、孙继伟、孙继晓、赵建军非法拘禁白某1 从李怡帆公司被放出来后的一天上午10时许，白某1和其妻子骑电动车到蔡家庄路段准备拦车外出打工，半路被王小文、赵建军拦截带回公司催债。李怡帆安排王小文、孙继伟、孙继晓、赵建军在公司看守白某1。晚上孙继伟等人出去吃饭，将白某1反锁在公司三楼办公室。当晚9时许，白某1从三楼窗户跳下，在其父亲白某2帮助下逃往外地 (三)被告人李怡帆、孙继伟、裴向武、孙继晓、张健、魏星、赵建军非法拘禁药文忠;对药文忠寻衅滋事 2016年腊月的一天，李怡帆将药文忠叫到公司催债，并安排孙继伟看守。孙继伟安排裴向武、孙继晓、赵建军、张健、魏星轮流看守药文忠半个月。后药文忠将欠李怡帆钱款先交给孙继伟。几天后药文忠去找李怡帆要借条，李怡帆称未收到钱，二人发生争执，李怡帆殴打药文忠，后药文忠报警。 十一、其他寻衅滋事、非法拘禁违法行为 （一）2014年的一天，为向秦某1催债，李怡帆安排胡增文、裴向武等人到秦某1经营的喂马乡南安驿煤场跟随秦某15、6日，致使秦某1煤场无法正常营业。2015年的一天，胡增文、裴向武等人到南安驿煤场将秦某1的一辆白色桑塔纳轿车扣走。 （二）2017年的一天下午，李怡帆安排王小文带人到李某4经营的汽修厂向其催债。王小文指使讨债人员将其驾驶的白色夏利车堵在汽修厂门口直到晚上11点，后又叫拖车公司强行拖李某4的黑色凯美瑞轿车，拖车司机不敢强行拖车。王小文遂将白色夏利车堵住李某4的凯美瑞轿车，直到次日中午，李某4请王小文等人吃了饭，王小文等人才离开。 （三）2017年10月份的一天晚上，王小文带人将赵某1控制在一辆白色桑塔纳车上向其催债。晚上11时许，赵某1给其儿子赵某4打电话，让赵某4将晋Ｋ×××××骊威牌轿车抵押给王小文，赵某1才被放离。两个月后赵某4将5.5万元交给李怡帆才将此车开回。 十二、集团成员其他犯罪事实 (一)被告人巩亮非法拘禁犯罪事实 2017年1月10日晚10时许，曹斯壮、武克强等人赌博结束后，向刘汉晋、毕某逼取赌债，刘汉晋当场打下欠条，毕某拒绝打欠条。后曹斯壮、武克强、巩亮将刘汉晋、毕某二人带到和顺县城金典快捷酒店Ｂ座202房间，在房间内曹斯壮、武克强继续逼毕某打欠条，并让已打欠条的刘汉晋先离开。刘汉晋担心毕某有危险拒绝离开，后曹斯壮殴打刘汉晋，武克强分别殴打刘汉晋、毕某。期间巩亮发现刘汉晋所打欠条上书写的身份证号：不正确，曹斯壮、武克强等人让刘汉晋重新打了欠条。次日凌晨毕某被迫打欠条后，曹斯壮等人才让毕某、刘汉晋相继离开。 （二）被告人刘汉晋故意伤害罪犯罪事实 2019年5月25日晚，刘汉晋、白某5与被害人冯某在和顺县小吃城吃饭。饭后刘汉晋、冯某因结账问题发生争执，冯某将饭桌蹬倒，桌子砸在刘汉晋脚上，刘汉晋便用玻璃杯砸向冯某面部，后二人厮打在一起，刘汉晋用手里剩下的玻璃杯手柄乱捅冯某身上，冯某也用在地上捡起的玻璃碎片砸了刘汉晋头上几下，在白某5劝阻下二人分开。经鉴定:冯某头部所受损伤构成轻伤二级 （三）被告人孙继晓寻衅滋事犯罪事实 2019年10月29日凌晨，孙继晓在左权县看守所一监区101监室伙同在押犯郭增鑫、张小龙无故殴打新进监所的在押犯马某1。同日早上6时许，孙继晓又伙同在押犯赵成龙、张小龙、王红斌等人再次殴打马某1，致使马某1左侧六根肋骨骨折、腰椎左侧四处横骨骨折。经鉴定:马某1所受损伤被评定为轻伤一级。 另指控，侦查机关查封、扣押、冻结的涉案财产均属犯罪所得的赃款赃物，建议我院在作出判决时依法予以没收，上缴国库。 公诉机关就起诉书指控的上述事实出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见以及辨认、指认、搜查笔录等证据。 公诉机关认为： 被告人李怡帆为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；多次随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；多次任意毁损他人财物，造成恶劣社会影响。作为恶势力犯罪集团首要分子，应当对该集团的全部罪行承担责任，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人王小文作为恶势力犯罪集团骨干成员，为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；强拿硬要他人财物，情节严重，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人胡增文作为恶势力犯罪集团骨干成员，为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人程树栋作为恶势力犯罪集团骨干成员，为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅；强拿硬要他人财物，情节严重，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人孙继伟作为恶势力犯罪集团骨干成员，为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人裴向武作为恶势力犯罪集团骨干成员，为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人秦鹏作为恶势力犯罪集团骨干成员，为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人巩亮为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。 被告人文庆景为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。 被告人孙继晓为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；因涉嫌犯罪在看守所羁押期间，伙同他人随意殴打同监室在押犯，情节恶劣，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。 被告人马可兴为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。 被告入赵建军为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人张健为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人魏星为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人胡飞为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人刘怀英为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；非法侵入他人住宅，应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任。 被告人刘汉晋为讨要高利贷本息，非法拘禁他人；因琐事与他人发生争执后，故意伤害他人身体造成轻伤，应当以非法拘禁罪、故意伤害罪追究其刑事责任。 被告人李怡帆对起诉书指控的罪名和事实均有异议，称该就没有实施过指控的任何一起违法犯罪行为，该不构成犯罪。 其辩护人辩称：1、李怡帆非法放贷是客观事实，但是在催要借款的过程中，委托胡增文、程树栋、孙继伟等人往回追要其借款因而引发的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理。2、公诉机关指控李怡帆犯多起非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪均非恶势力或恶势力犯罪集团意志之内的犯罪。而且指控的犯罪事实多起证据不足，不能认定为是犯罪；有的情节显著轻微，危害性不大，根据《刑法》第13条规定，不应认为是犯罪。3、公诉机关指控的非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪，都是因为追讨欠款而实施的行为，行为有错、一定程度上构成犯罪，但这些犯罪行为都不具有恶势力或恶势力集团犯罪的特征。4、关于本案在对李怡帆量刑时要综合考虑本案因素，即多起犯罪事实不清，证据不足；有的情节显著轻微，危害性不大，不应按犯罪追究；受害人有一定过错，但对李怡帆也给予了真心谅解，另李怡帆又积极赔偿了受害人的经济损失等法定从轻、减轻处罚情节及酌定的从轻、减轻处罚情节给予李怡帆较轻的刑罚。5、关于本案查封李怡帆的财产非犯罪所得购买，故不应没收。 被告人王小文对起诉书指控的罪名和事实均有异议，称该2014年10月至2015年12月期间只是在李怡帆的公司打扫、浇花、买菜，并未参与过起诉书指控的任何一起违法犯罪活动。 其辩护人辩称:1、公诉机关指控王小文参与的部分事实证据不足，事实不清。2、王小文法律意识淡薄，为了生存参与了部分事情。本案所涉的犯罪事实，大多是共同犯罪，王小文在多次事件中作用不大。王小文在供述中承认部分犯罪事实，虽然在庭审中对某些细节回答不知道，鉴于本案时间已久，王小文对细节的遗忘并不影响主要犯罪事实的认定，所以辩护人认为对王小文认定为坦白，从轻处罚。3、关于是否属于恶势力犯罪集团方面：请法庭依据事实和法律，慎重认定是否属于恶势力犯罪集团。 被告人胡增文对起诉书指控的罪名和事实均无异议，并自愿当庭认罪。 其辩护人辩称:1、关于事实方面，对公诉机关指控的罪名不持异议，但部分指控事实不清，证据不足。2、关于量刑方面，被告人胡增文具有自首法定情节，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人胡增文当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；在法院的主持下，积极赔偿被害人史某1的损失，与被害人史某1达成和解，并取得史某1的谅解，依法可以从轻、减轻或者免于处罚；被告人胡增文没有随意殴打、辱骂他人，没有在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序混乱。没有暴力、威胁、打砸的行为，主观恶性较小，社会危害性也小，对被害人人身没有造成危害，并得到了被害人的谅解，依法可以从轻或减轻处罚；被告人胡增文无犯罪前科，系初犯，依法可以从轻或者减轻处罚。 被告人程树栋对起诉书指控的罪名均无异议，并自愿当庭认罪；对指控的四起事实有异议，称该未与李怡帆、裴向武、秦鹏参与非法拘禁王某1，未与李怡帆、胡增文、秦鹏对王某1寻衅滋事，未与李怡帆、王小文、巩亮对王某3寻衅滋事，未参与非法侵入宋某1的住宅。 其辩护人辩称:1、公诉机关指控本案被告人涉嫌恶势力犯罪定性不准。2、被告人程树栋对指控的罪名无异议，对指控的事实中，对王某1第二起寻衅滋事；宋某1非法侵入住宅；闫某、张某1、李某3非法拘禁事实无异议，对剩余四起犯罪事实存疑。3、被告人程树栋存在以下法定或者酌定从轻、减轻处罚情节。即其不是该组织骨干成员，系普通成员且系初犯，应认定为从犯；其到案后，主动投案并供述自己的犯罪事实，系坦白情节；其在侦查机关、公诉机关以及今天的庭审过程中均自愿认罪、认罚，并自愿签署《认罪认罚具结书》，认罪、悔罪态度好。4、各被害人存在恶意逃避债务的情形，本身存在明显重大过错。 被告人孙继伟对起诉书指控的罪名无异议，并自愿当庭认罪；对指控的部分事实有异议，称该未参与非法拘禁白某1。 其辩护人辩称：1、本案被告人孙继伟是否涉及恶势力犯罪，请求合议庭综合庭审情况及全案证据材料予以认定。 2、辩护人对公诉机关指控被告人孙继伟非法拘禁罪名没有异议，对指控非法拘禁药文忠的犯罪事实没有异议。对指控非法拘禁白某1的犯罪事实，因被告人孙继伟及本案的其他被告均提出异议。3、对指控被告人孙继伟构成犯罪集团的骨干成员提出异议。4、被告人孙继伟当庭自愿认罪认罚，并且签订认罪认罚具结书；被害人白某1、药文忠均出具了谅解书，对孙继伟的行为表示谅解，请求人民法院从轻、减轻处罚。 被告人裴向武对起诉书指控的罪名均无异议；对指控的部分事实有异议，称该未参与非法拘禁冀某、王某1、药文忠，称该未对史某1寻衅滋事，只是案发当天去过他的自行车行。 其辩护人辩称:1、对指控非法拘禁和寻衅滋事不持异议，罪名不持异议，但对其中三起非法拘禁行为不认可：即2014年4-5月，对冀某未看守未参与；2015年2月，对王某1未看守未参与；2016年腊月该未参与。2、自愿认罪认罚，如实供述，应从轻处罚。3、裴向武非骨干成员更不是主犯，只是一般参与者，裴向武参与的五起非法拘禁行为，两次扣车和一次去自行车行催债都是受组织者指派，在公司只是一般成员。 被告人秦鹏对起诉书指控的罪名均无异议，并自愿当庭认罪；对指控的部分事实有异议，称该没有对史某1使用过暴力，也未毁损过史某1在售的自行车。 其辩护人辩称：1、对公诉机关指控的罪名无异议，但本案应纵观全案来分析，秦鹏在整个作案过程中，只是一个参与者，并未对受害人实施过任何暴力手段。在史某1的寻衅滋事中未动手。为此本案应根据以上情节，应对其从轻处罚。2、秦鹏在公安机关能如实供述自己的犯罪事实系坦白；在两起案件中，秦鹏未组织策划，也没有具体实施暴力行为，在共同犯罪中起次要和辅助作用的系从犯；秦鹏今天选择自愿认罪，并在检察人员的监管下，签署了认罪认罚书；案发后，秦鹏家属主动找到受害人书写了谅解书，并给予了赔偿，综上，建议法庭对其从轻处罚。 被告人巩亮对起诉书指控的罪名均无异议，并自愿当庭认罪；对指控的部分非法拘禁的事实有异议，称该未与李怡帆、王小文、程树栋、文庆景、马可兴、刘怀英非法拘禁闫某、李某3，未与李怡帆、王小文、程树栋非法拘禁王某2、王某3。 其辩护人辩称：1、对公诉机关指控被告人巩亮应当以非法拘禁罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任并无异议，但指控被告人巩亮参与2015年7月份在王某2家看守王某2，王某3；指控被告人巩亮在2015年下旬参与非法拘禁张某1、闫某、李某3的犯罪事实不清，证据不足。2、本案属于共同犯罪，被告人巩亮在共同犯罪中起次要作用或辅助作用，是从犯；被告人巩亮自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，综上，建议法庭对其从轻处罚。3、被告人巩亮属于临时被雇佣或被利用以及受蒙蔽参与了恶势力违法犯罪活动，一般不应认定为恶势力成员。 被告人文庆景对起诉书指控的罪名均无异议，并自愿当庭认罪；对指控的部分事实有异议，称该只是非法拘禁了张某1，并未对闫某、李某3非法拘禁。 其辩护人辩称；1、对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为文庆景有如下从轻、从宽处罚的情形：（1）被告文庆景在起诉书指控的几起违法犯罪事实中只是到场，没有恶劣行为，所起的作用较小。（2）被告文庆景所参与的违法犯罪行为均是受人指使，只起到了次要辅助作用，系从犯，且在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。（3）被告文庆景在犯罪时未满18周岁，请求从轻处罚。（4）在非法拘禁张某1一节中，鉴于取得了张某1的谅解，故请求法庭对其从宽处理。综上，被告人文庆景涉罪情节轻微，请求对其从轻判处。 被告人孙继晓对起诉书指控的罪名均无异议，并自愿当庭认罪；对指控的部分事实有异议，称该未参与非法拘禁白某1。 其辩护人辩称:1、对公诉机关指控孙继晓犯非法拘禁 罪和寻衅滋事罪无异议，被告人孙继晓在犯罪过程中，均是听从别人安排，在拘禁被害人过程中对被害人未造成伤害，所起作用较小，在共同犯罪过程中处于从属地位，应比照主犯从轻判处。2、被告人孙继晓在侦查阶段以及今天庭审都能如实供述自己及其他人犯罪行为并坦白，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书当庭表示自愿认罪认罚。3、被告人孙继晓已取得了被害人谅解，无前科劣迹。综上，建议法庭对被告人孙继晓从轻判处。 被告人马可兴对起诉书指控的罪名均无异议，并自愿当庭认罪；对指控的部分事实有异议，称该未非法拘禁李某3，在非法拘禁闫某过程中未采取侮辱、威胁、殴打的行为。 其辩护人辩称:1、对起诉书指控马可兴构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪的罪名和指控的基本事实没有异议，对是否非法拘禁、李某3、闫某的事实同被告人的意见。2、被告人马可兴在共同犯罪系从犯；其本人签署了《认罪认罚具结书》，认罪态度良好，综上，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人赵建军对起诉书指控的罪名无异议，并自愿当庭认罪；对指控的部分事实有异议，称该未参与非法拘禁姚某2、师某、刘某3。 其辩护人辩称:1、关于本案事实和定罪方面。公诉机 关指控的赵建军等人非法拘禁姚某2、师某、刘某3，根据孙继晓的相关供述，当天是由李怡帆安排孙继晓、裴向武等人催债，其供述中并未提及到有赵建军参与，并且公诉机关所提供的证据并不能足以证明赵建军对姚某2、师某、刘某3等人实施了非法拘禁。2、关于本案量刑方面。（1）侦查机关对被告人赵建军的的到案经过已经作出认定为“自动投案”，并且赵建军从归案到今天的庭审，一直是如实供述自己的罪行，应认定为自首。（2）被告人赵建军的主观恶性不是很深，且其平时一贯表现良好，是初犯、偶犯，没有前科。 被告人张健对起诉书指控的罪名和事实均无异议，并自愿当庭认罪。 其辩护人辩称：1、对公诉机关指控的罪名和事实基本没有异议，但对被告人张健拘禁药文忠高达15天时间跨度有异议。2、张健本人在李怡帆公司断断续续两个月时间，有自己的工作，未参与其他违法犯罪事实，属于临时雇佣人员，不具有相当的人身危险性和社会危害性，不具有集团犯罪的成员显著特征，在两起涉嫌犯罪事实中具有偶发性，有随众性和投机性，不具有参加的积极性。其行为不符合恶势力犯罪的危害特征和行为特征，综上，被告人张健不构成恶势力犯罪。3、被告人张健没有犯罪前科，没有其他恶迹劣行；被告人张健在共同犯罪中属于从犯；被告人张健系认罪认罚，又是主动投案，综上，建议法庭对其从轻处罚。 被告人魏星对起诉书指控的罪名无异议，并自愿当庭认罪；对指控的部分事实有异议，称该只是在李怡帆公司上班，李怡帆未安排该看守姚某2、师某、刘某3，故该未参与非法拘禁上述三人。 其辩护人辩称：被告人魏星在归案后对其所犯的两起非法拘禁罪能够从主观上认识到了自己犯罪行为对社会的危害，选择了自愿认罪认罚；在本案中，被告人魏星参与的两起犯罪完全是按照其他人的指派，按照其他人的意思而为，在共同犯罪中应认定为从犯，综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人胡飞对起诉书指控的罪名和事实均无异议，并自愿当庭认罪。 其辩护人辩称：1、对被告人胡飞所涉非法拘禁罪的犯罪事实及罪名不持异议。2、被告人胡飞在共同犯罪中系从犯；被告人胡飞的主观恶意较小；被告人胡飞当庭自愿认罪，并且签署认罪认罚具结书；被告人胡飞无前科、劣迹，综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘怀英对起诉书指控的罪名无异议，并自愿当庭认罪；对指控的部分事实有异议，称该只参与非法拘禁了闫某，未参与非法拘禁张某1、李某3，且该只是将闫某开车拉到非法拘禁的地方该就走了。 其辩护人辩称:1、对公诉人指控刘怀英涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪的罪名不持异议。但对刘怀英非法侵入王某2住宅并在王某2家居住一星期左右的事实有异议。2、刘怀英在整个共同犯罪中起次要或辅助作用，应认定为从犯； 刘怀英自愿签署认罪认罚具结书且当庭表示自愿认罪；刘怀英系初犯且犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯的危险，综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘汉晋对起诉书指控的罪名和事实均无异议，并自愿当庭认罪。 其辩护人辩称:被告人刘汉晋在辩护人会见以及庭审过程中对起诉书中指控的罪名以及基本犯罪事实均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书，认罪、悔罪态度好；被告人刘汉晋系自动投案，侦查机关提供了相应的证据，经当庭核实应当被认定为自首；被告人刘汉晋在非法拘禁罪中犯罪地位不高，起到作用不大，本案中非法拘禁受害人刘某1、魏某都未辨认指认出刘汉晋，其情节显著轻微，在犯罪中处于从犯地位；在故意伤害一节中，被告人刘汉晋已经取得受害人谅解并且积极赔偿。综上，建议法庭对其从轻处罚； 经审理查明： 2010年，被告人李怡帆开始非法高利放贷。2013年，李怡帆租用和顺县新建街90号商铺二楼、三楼作为办公场所，以经营小额贷款公司(以下简称“公司”)为名从事非法高利放贷活动。李怡帆聘用人员专门负责放贷本息收支记账、法律诉讼、电话催债及后勤打杂，为其本人聘用专职司机。2013年3月份开始，李怡帆陆续招揽社会闲散人员加入专门讨债。李怡帆要求讨债人员每天按时签到签退，定期召开例会安排讨债，定期为讨债人员发放工资。期间李怡帆先后购买一辆黑色奥迪Q7越野车、一辆白色比亚迪轿车，扣押欠款人一辆白色夏利轿车供自己及讨债人员实施非法讨债活动使用。非法放贷过程中，讨债人员通过实施非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等违法犯罪活动非法讨债，逐渐形成了以被告人李怡帆为首要分子，被告人王小文、胡增文、程树栋、孙继伟、裴向武、秦鹏为骨干成员，被告人巩亮、文庆景、孙继晓、马可兴、赵建军、张健、魏星、胡飞、刘怀英、刘汉晋为一般成员的恶势力犯罪集团。2013年至2017年期间，该组织通过暴力或软暴力方式，以非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅等犯罪活动，向多名借款人或担保人讨要高利贷本息、“罚金”“复利”，致使多名借款人或担保人被迫离家，借款人或担保人家属长期处于恐惧、恐慌状态，严重侵犯他人人身权、健康权、财产权，影响他人正常工作生活、生产经营，造成恶劣社会影响。具体违法犯罪事实如下： 一、非法拘禁罪 （一）2014年7、8月份的一天，被告人李怡帆安排被告人裴向武、秦鹏等人在松烟镇前营村找到付某1后被强行带回公司催债。李怡帆安排讨债人员在公司看守付某1，其出去筹集钱款也被讨债人员跟随，直至第三日中午其姐姐还款后才被放离。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人付某2的证言 证实：该系付某1的姐姐。大约在2014年7、8月份的一天，接到弟弟付某1的电话说，让该去一趟儿童公园对面二楼，该到了之后，李晓军说让该出去借钱并不让付某1走，后经与李晓军协商，李晓军安排两个人跟着该和付某1出去借钱，后该借钱后给了李晓军，并让李晓军打了个收条，后付某1离开。 2、被害人付某1的陈述 证实：在2014年5、6月份为刘某1担保向李怡帆借款3万元，两个月后，李怡帆手下人向该催要贷款利息，后该偿还两个月利息共计5000元，后该未按期还利息，李晓军手下人在前营村找到该，期间一个胖一点的人打了该一巴掌，并将该带到李晓军贷款公司。到公司后李晓军让其还贷款利息，因无钱还，该就被关在李晓军公司两、三天，这期间被人跟着出来借钱，直到第三日中午12点左右，该二姐付某2将3万元送到才被放出来。看管都是年轻人，不认识。 3、辨认、指认笔录 （1）付某1对裴向武的辨认。 （2）付某1和顺县儿童公园西侧二楼二层被李晓军等人非法拘禁地点的指认。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人秦鹏的供述与辩解 证实：2014年7、8月份左右，该和胡增文、裴向武到前营村找到付某1并把他带到公司交给李怡帆，后来的事情不清楚。 （2）被告人裴向武对该起事实当庭予以供认。 （二）2014年9月份，李怡帆安排胡增文等人先后将魏某、刘某1叫到公司催债。催债无果后，李怡帆安排胡增文将魏某、刘某1相继带到和顺县路苑小区关押。胡增文安排裴向武、秦鹏、胡飞、刘汉晋轮班对魏某、刘某1看守。魏某被关押半月有余才被放离。刘某1被关押近两个月才被放离。因无法正常上班，刘某1被县教科局解除聘用合同，终止人事关系。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 和顺县教育局关于专项清理在编不在岗“吃空饷”人员的处理决定。 证实：刘某1因无故旷工累计54天，被教育局解除聘用合同、停发工资、终止人事关系。 2、证人证言 （1）证人付某1的证言 证实：2015年4月份左右的一天，刘某1给我打电话说他被李晓军等人抓住关起来了。又过了一周左右，刘某1又给我打电话让我到小区找他，还说让我去的时候给他买两盒烟，后我按刘某1说的小区和楼牌号找到他。我记得是在的一个顶层见了刘某1，见面后我还问他我还李晓军的那三万怎么呀，刘某1说我现在还被关起来了，等我有钱了再说吧。见刘某1的时候我还看见和我以前一起打工的魏某、我不认识的一个人也在那被关着，一共关着三个人，李晓军安排两个人看着。第一次看了他之后的一周左右，我也想问刘某1要我钱了，又去看他，他告我说我在这被关了一个月多了。第二次去看刘某1的时候，魏某和另外一个被关的人已经走了。 （2）证人赵某2的证言 证实：该和刘某1是夫妻，现在已经离婚了。该认识付素清，付素清以前在和顺县一中教书，后来去和顺县教育局工作了。刘某1以前在和顺县工作，知道刘某1买了一辆自卸车，委托付素清管理。后刘某1在外面欠债，该与其离婚。李晓军等人到其工作的地方和住处找过刘某1，说刘某1欠他的钱。 （3）证人王小文的证言 证实：该见胡二领着秦鹏、裴向武把叫刘某1的和一个平松叫魏某的人关押到路苑小区赵元红的房子，在进门右手最里面的单元6楼右手的房子，因为他们欠李怡帆的高利贷，这次他们一起最少被关押了一个月。 3、被害人陈述 （1）被害人魏某的陈述 证实：李怡帆及其公司人多次打电话向该催债，还多次把该叫到和顺儿童公园对面他的公司向该要债。2014年9月的一天，李怡帆扣该在公司住过3天。胡二、小五等人看管该，后被李怡帆安排胡二等人带该到路苑小区进门右侧那栋楼最后一个单元6楼右侧的房子内关过16天。在路苑小区由胡二、小五、松烟的一个小个子年轻人、还有一个长的瘦高的人看管该。该和刘某1一起被关押在路苑小区，该走的时候，刘某1还没有走。我和瑞斌在路苑小区关押区期间，不记得是在路苑小区还是李怡帆公司见过付某1，具体地方记不得了。 （2）被害人刘某1的陈述 证实：该系县进修学校教师。2013年5、6月份，以自己名义两次替付素清向李怡帆借款15万元，月利息5分至1角。后替付素清偿还利息，因无能力还利息，再次从李怡帆处借款，共借款25万元至27万元。期间多次被胡二等人催债。因无能力还款到外地躲避7、8天，2014年国庆节前的一天被“胡二”等人带到路苑小区进行看管，到了之后发现魏某也因欠债被关在此地。胡二、秦鹏、胡飞负责看管两人。被关押期间，听见客厅中有人员被殴打。李怡帆来过路苑小区，让该两个人还钱。付某1到路苑小区给该送过烟。魏某被关押一个月后离开。该被关押40天后，被单位通知开除，被关押两个月后被放离。后离开和顺到天津打工至今。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人胡增文的供述与辩解 证实：大约在2014年9月份的一天上午，李晓军叫魏某到公司还钱，并安排该说，如果魏某不还钱，不让他走。后该和秦鹏、胡飞、裴向武在公司二楼看管魏某一直到当天晚上8点。后李晓军安排该、秦鹏、胡飞、裴向武将魏某带到路苑小区一个单元楼内看管魏某。该当晚看了魏某一个晚上，后回家。其他时间由秦鹏、胡飞、裴向武进行看管，具体看了几天时间不记得了。直到一天魏某家人和李晓军说好还款的事情，李晓军让把魏某送到公司。同一时间段，李晓军安排该、秦鹏、胡飞、裴向武在路苑小区同一个单元楼内看管刘某1，最少十几天时间。该一般不在路苑小区看管，主要是秦鹏、胡飞、裴向武轮流看管魏某和刘某1。 （2）被告人裴向武的供述与辩解 证实：2013年左右胡增文带领我和秦鹏、胡飞到路苑小区一个单元的六楼，我和胡增文、秦鹏、胡飞进门后看见刘某1在房间，当时李晓军在不在场我记不清了，后来胡增文就安排我、胡增文、秦鹏、胡飞轮流值班跟着刘某1，等李晓军放话让我们回公司就回。我们四个人一个人一个班，每个班七八个小时，根据胡增文安排我们也让刘某1出去，但是刘某1去哪儿我们都跟着，我们不出去的时候刘某1就呆在路苑小区六层的一个房间，我们一起吃饭，有时候到饭店吃饭，有时候叫外卖。就这种方式我跟了两天，其他人跟了多长时间我不知道，但是我们四个人倒班，刘某1在路苑小区呆了有八九天，大概情况就是这样。胡增文给我们发工资，人家安排我们跟着我们就跟着，具体目的干什么我不清楚。 （3）被告人秦鹏的供述与辩解 证实：2014年9月份的一天，按照李怡帆的安排将魏某带到公司要债，后一直跟着魏某一天，要债无果，后来，胡增文和裴向武、刘汉晋、郭兵、胡飞将魏某带到路苑小区看管五六天。2014年9月份，按照李晓军的安排，该和胡增文、裴向武、刘汉晋、郭兵、胡飞将刘某1带到路苑小区进行看管10天左右。当时魏某、刘某1同在路苑小区被看管。2014年10月份左右，在路苑小区看管魏某、刘某1期间，每天排班看管，保证每天晚上最少有两人，具体不固定，谁有事谁走。魏某被看管了一个星期左右，刘某1被看管了十几天。期间胡增文看管了三四天，裴向武看管了三四天，胡飞、郭兵、刘汉晋每人看管了六七天，该看管了两三天。 （4）被告人胡飞的供述与辩解 证实：2014年7月份左右一天上午10点左右，李晓军叫上我和胡增文、裴向武、秦鹏、刘汉晋、郭兵到东窑沟小区找见刘某1要账，我们没有要下钱就把刘某1带到了公司，李晓军就安排我们在公司开始看押刘某1，到了晚上7点左右我就回家看孩子了，第二天早上9点我到公司上班以后，听裴向武和公司的其他人说刘某1被关到路苑小区了。李晓军还安排胡增文转告我说：今天你到路苑小区去看几天人吧。我和胡增文、裴向武、秦鹏、刘汉晋、郭兵倒开班开始看押刘某1了，李怡帆安排胡增文给我们排的班，分白班和夜班，每班保证有两三个人在场，我在那倒班看了刘某15、6天，刘某1一共被我们看管了半月左右，具体几天我记不清了。 （5）被告人刘汉晋对该起事实当庭予以供认。 5、辨认笔录 （1）魏某分别对胡增文、裴向武、胡飞、秦鹏的辨认； （2）刘某1分别对李怡帆、胡增文、秦鹏、胡飞的辨认。 （三）2014年9、10月份的一天晚上8时许，被告人李怡帆将陈某叫到公司催债。催债无果后，李怡帆安排被告人胡增文等人将陈某带至路苑小区关押，次日早上8、9点才被放离。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人付某1的证言 证实：该到的一个顶层看刘某1的时候，还看见和该以前一起打工的魏某和自己不认识的一个人也在那被关着，一共关着三个人，李晓军安排两个人看着。 （2）证人王小文的证言 证实：那是2014年10月的一天，我当时刚去公司，每天我去的最早，当时胡二在公司上班，主要是给李怡帆要欠款，我见一个北安驿开石子厂的人被胡二领着，胡飞、一个高邱村的人看守了这个北安驿人一天一夜，第二天早上，我见他才走了，也是欠李怡帆高利贷的人。我知道的就这么多。北安驿村人叫陈二、大名我叫不来，五十多岁。 （3）证人秦鹏的证言 证实：大概是2014年冬天的一天，陈某到公司和李怡帆商量还钱的事情，后李怡帆安排胡增文、裴向武把陈某叫到了路苑小区，当时该和胡飞或者刘汉晋就在路苑小区看押刘某1，当时大家在那里住了一晚上，第二天，胡增文、裴向武带着陈某回家拿钱。 2、被害人陈某的陈述 证实：2013年夏天向李晓军借款5万元，口头约定月利息6分，扣除当月利息3000元，拿到本金4.7万元，偿还2、3个月利息，后有一个月利息未还，李晓军将该叫到公司让该还钱，该让宽限几天，后李晓军不让该走，并安排胡二将该带到路苑小区进行看管，当晚胡二安排外两个人在房间看住该，第二天早上8、9点让该离开。 3、辨认笔录 陈某对胡增文的辨认。 4、被告人供述与辩解 被告人胡增文对该起事实当庭予以供认。 （四）2014年的一天下午4时许，被告人李怡帆安排被告人胡增文、裴向武、秦鹏到李阳镇温源村将刘某2、李某1带回公司催债并看守二人。次日上午9时许，刘某2承诺还款期限后才被放离。第三日上午10时许，李某1假意回家向其父拿钱还债，裴向武、秦鹏跟着该到温源村家门口等候，李某1趁机翻院墙逃跑。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人李某5的证言 证实：该系李某1父亲。在2013年冬天的一个晚上，该听刘某2父亲说刘某2与李某1因欠款被人扣住不让离开，后该与刘某2父亲一起到儿童公园对面一个楼上去了解情况。到了之后一个年轻人说刘某2和李某1欠钱还不了所以被扣下，后该和刘某2父亲离开。 （2）证人李某6、王某4的证言 证实：2015年下半年10月份的一天早上，该二人与李怡帆一起到李阳镇温源村一个饭店，找老板刘某2，李怡帆不知道跟刘某2说什么，刘某2就上车与该等一起回了公司。 2、被害人陈述 （1）被害人李某1的陈述 证实：该为刘某2担保向李晓军借款。2014年12月份左右的一天下午五点左右，李晓军安排胡二等人将该和刘某2叫到贷款公司商量还钱的事情，因该二人都无钱还款，李晓军就安排胡二等人看住不让走，第二日上午9点左右李晓军让刘某2出去筹钱，该继续留在贷款公司。第三日该假装回去向父亲筹钱还款，胡二等人一直跟着，后到自己家院里趁机逃跑。刘某2被看管16个小时左右，该被看管41个小时左右。 （2）被害人刘某2的陈述 证实：2013年向李晓军借款20万元，李某1担保，签订房屋买卖合同，以房子抵押借款，口头约定月利6分，当月扣除利息，拿到本金18.8万元，从2013年10月份开始按时还利息，每个月1.2万，还了10个月利息还不动了，后就和李晓军商量还本金，按月连本带利还了24万。因未按期还利息，2014年11、12月份的一天下午四点多，李晓军安排胡增文、“小五”、秦鹏将该和李某1带到贷款公司说还款的事情，后李晓军安排胡增文、“小五”、秦鹏看管该二人不让离开公司。第二日上午，经与李晓军协商，他让该离开公司去筹钱。 3、辨认笔录 刘某2对裴向武的辨认。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人秦鹏的供述与辩解 证实：2014年冬天的一天，刘某2和李某1被关押在公司。后该和裴向武带着其中一个人回到温源村，那个人到了自己门口让该们在门外等，后发现那个人跑了。 （2）被告人胡增文对该起事实当庭予以供认。 （3）被告人裴向武对该起事实当庭予以供认。 （五）2015年8、9月份的一天下午，被告人李怡帆将刘某2叫到公司催债，并安排被告人王小文对其看守，期间刘某2遭王小文殴打，并直至次日凌晨4、5点才被放离。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人杨某2的证言 证实：我认识温源村开饭店的刘某2。刘某2因为借李晓军的钱在公司被打的事情，大概是2015年后半年的一天晚上，我去北安驿的石子厂加完油回到公司，到了公司三楼李晓军办公室，看见刘某2，我就问他在这干什么，他说过来聊点事情，我和李晓军打了个招呼就上了四楼。我收拾了一下东西准备回家，听见二楼有吵闹的声音，我就跑下来，看见王小文正在打刘某2，当时王小文用拳头朝刘某2头上、身上乱打，刘某2后来被王小文打倒在地下，蜷着身体躺在地上，王小文又朝刘某2身上踢了两脚。刘某2当时已经被打的手指头抽搐了，我拦住王小文以后，就去给刘某2按摩了一下手。当时大概是晚上10点多了。我就上楼和李晓军说可不能这么打人，李晓军就说没事，刘某2是在开玩笑。我又下来二楼给刘某2倒了一杯水，然后我就离开公司了。记不清当时因为什么返回的公司，李晓军准备放刘某2走，就安排我把刘某2一起拉回温源村。 2、被害人刘某2的陈述 证实：2015年8、9月份的一天中午12点钟，李晓军相跟的一个人开着奥迪Ｑ7轿车到温源村我家的饭店问我钱准备的怎么样了，我就和李晓军说这两天没钱，有个面包车抵给你吧，李晓军不要，他们就在我家饭店吃了点饭，饭后李晓军就和我说：“还不了钱就和我回公司想想怎么还钱吧”，就这样我就和他们回了公司，两点多钟回公司上了三楼后李晓军就和我说：“看看钱怎么还呀”。我就和他说是我现在没有钱就有一辆面包车顶了债吧，李晓军不要我的车，又说了说我怎么还钱呀，就这样我们就说了一个小时，这时正好是人家公司要开会，李晓军说你去二楼等吧，我就下了二楼，当时王小文在二楼了，我就坐在椅子上，王小文就问我为什么不还钱，问我的钱准备的哪了，我就和王小文说是我有一辆面包车想顶账，他说人家问你要钱了也不是问你要车了没有钱，王小文就用手把我摔倒在椅子上，把鼻子和脸碰破了，王小文还用脚朝我的身上踹了我两脚，在我的胸脯上打了两拳，这时其他人正好从三楼下来了，杨某2看见我在地上躺着就把我扶起来，抱住王小文不让打我了，然后我就报了警，王小文就抢了我的手机不让我接电话，警察也没有联系到我，我就又在这坐了四五小时，这时已经是第二天凌晨1点多钟，李晓军安排王小文、杨某2把我叫到三楼，李晓军还是和我说什么时候还钱，怎么还，当时好像是还有一个戴眼镜的西乡人在李晓军的办公室和我说：“你想办法快还钱吧”。李晓军、王小文、杨某2、戴眼镜的西乡人就都在，晚上我也没有吃饭，到了第二天凌晨4点多钟，李晓军安排杨某2把我送回温源。 （六）2014年4、5月份的一天下午1时左右，李怡帆安排胡增文、裴向武、秦鹏将冀某带回公司催债并看守，直到次日下午3点左右才被放离。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人郭某1的证言 证实：2014年一天下午1点多，李晓军安排“胡二”、秦鹏、小五把冀某带到贷款公司，该也被李晓军叫到公司，商量还钱的事情，该坐了一个小时就走了，冀某在李晓军的公司待着，李晓军不让他走，直到第二天下午3点左右，冀某才从李晓军公司出来去了该经营的澡堂，和该说他出来了。 2、被害人冀某的陈述 证实：2014年6、7月份的一天被李晓军公司的“胡二”、“小五”和秦鹏带到公司商量还钱事情，后被李晓军在公司关了一晚上。由“胡二”、“小五”和秦鹏看管。从当天下午1、2点钟一直关到我次日下午3、4点左右，后和李晓军商量到外面筹钱被放走。向李晓军借过很多次钱，最后一次是向他借了2万元钱，口头约定每月1角的利息，郭某1做的担保。2013年年初借的这2万元钱，借钱之后没钱还款就跑到榆次躲债了。本金和利息都没有还。但该的担保人郭某1在事后替我还了李晓军不少钱，具体他没有说还了多少钱。期间没有被辱骂、殴打。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人秦鹏的供述与辩解 证实：2014年4、5月份，具体时间我记不清楚了，当时我在李晓军放款公司上班，一天下午五六点钟的时候，我去公司上班，在李晓军办公室我看见冀某和李晓军在公司商量还款事情，具体多少钱我不知道，冀某说没钱，李晓军说“好不容易找见你，你不给钱就不能离开这儿”，冀某就说让老婆给他过来送钱，大概晚上七点左右，冀某老婆来了公司，期间冀某趁我们不注意就跑了，留下他老婆一人，当时冀某给李晓军发了一条短息说：自己去外面找钱，你不要硬逼我。李晓军就安排我和胡增文、裴向武看管冀某的老婆，他说“已经跑了一个了，不能再跑第二个，你们在公司看好他老婆，不能让她再跑了”，当天晚上李晓军就回家了，他安排我、胡增文、裴向武在他的办公室看管她，晚上她要走，我们以“老板安排不让走”、“等冀某拿过来钱才能走”的名义不让走，一直到次日上午，冀某一直没有回来，冀某老婆就和李晓军说出去找钱，李晓军就派我和裴向武跟着她出去了，走到半路上冀某老婆不要我们跟了，吵吵闹闹的，我们就离开了，等我们回到公司的时候看见冀某老婆正从公司往出来走的，我们就上去问李晓军什么情况，他说这件事不用我们管了，我们就离开了。看管冀某的老婆，我和裴向武是从晚上7时左右开始一直到次日九时左右结束，期间胡增文看管2个小时左右就离开了。 （2）被告人胡增文对该起事实当庭予以供认。 针对控辩双方就本起指控所涉意见，本院评断如下： 公诉机关所提供的证据中，虽郭某1部分证言内容系听冀某所述，属传来证据；虽秦鹏部分供述内容与指控事实相矛盾，上述证据都仅能直接证明冀某被非法拘禁的事实存在，不能直接证明非法拘禁的持续时间，但被告人胡增文当庭表示对该节指控不持异议，可以与被害人冀某的陈述相互印证，故本院对各被告人及辩护律师的相关辩解、辩护意见不予支持，对该节指控依法予以认定。 （七）2015年2月份的一天，李怡帆将王某2叫到公司催债，并安排胡增文、裴向武、秦鹏在公司看守王某2。王某2被关押约半个月才被放离。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 山西省人民医院住院病历。证实王某2因患鼻炎与2015年1月19日至2015年1月30日在山西省人民医院住院治疗。 2、证人证言 （1）证人李某2的证言 证实：该系王某2妻子。2015年2月份的一天该丈夫王某2被李晓军关在儿童公园对面的贷款公司，一直关到大年三十。并听王某2说正月初三再出贷款公司。后该到太谷陪女儿读书。之后情况不知道。关押王某2期间，该和赵某3说过这个情况。 （2）证人赵某3的证言 证实：2014年10月29日，我给王某2担保向李晓军借款20万元，口头约定8分利息，王某2每个月还16000元利息，第二个月他就还不动了，后从2014年12月李晓军一直打电话向我催债，每天最少7、8个电话，有时我烦了关机，李晓军就派“胡二”领着三个人来催债，逾期不还就给人家说好话，还给了胡二好处费一次500元，一次300元。半年后我借下钱一下还了李晓军本金10万，剩下10万继续还利息，每月8000元，直到2017年才全部还清。2015年2月份一天上午，王某2给我打电话说自己被李晓军关在公司走不了，让我给他送两盒烟，我给他送烟的时候有两个人跟着他。王某2老婆给该打电话说王某2被李晓军关在公司。 3、被害人王某2的陈述 证实：我以月息5分、8分先后共向李怡帆借款60万元，共计偿还利息20多万元，本金25万元。其中2014年5月份借款20万元，口头约定月利息5分，该弟弟王某3担保。后再次借款10万元，无担保人。后再次借款10万元，月利息5分，该弟弟王某3担保。2014年10月借款10万元，约定月利息8分，赵某3作担保。2015年2月份的一天被李晓军叫到公司谈还钱的事情，李晓军安排胡二、“小五”、秦鹏还有一个不认识的年轻人看住该，不让该自由行动。胡二将看管该的人分成两班，一班两个人，一班一晚上轮流看，胡二和秦鹏一个班，小五和不认识的那个年轻人一个班，临时也可能交换谁有事谁走，没事的留下看人。该被看守了半个月到大年三十。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人秦鹏的供述与辩解 证实：2014年的一天，按照李怡帆的安排向王某2索要债务，后将王某2叫到公司，索债无果，该本人参与看管王某2两天左右。李怡帆安排我和公司的人，有我、胡增文和裴向武，我们去过他家两三次，但是都没有要下钱，后李怡帆不知道又安排的谁把王某2叫到公司谈还钱的事情，王某2没钱还，李怡帆就没让他离开公司。 （2）被告人胡增文对该起事实当庭予以供认。 （3）被告人裴向武对该起事实当庭予以供认。 5、辨认、指认笔录 （1）王某2分别对胡增文、秦鹏、裴向武的辨认. （2）王某2对李晓军等人实施非法拘禁的和顺县儿童公园对面贷款公司的指认。 （八）2015年7月18日早上7、8时，王某3从酒店回家驾驶晋Ｋ×××××奇瑞车准备出去，被赶来要债的王小文等人拦住。王小文等人带王某3去王某2家催债。经李怡帆安排，王小文让巩亮等人在王某2家看守王某2、王某3二人。次日凌晨3时许，王某3趁看守人员熟睡之机逃跑。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人陈述 （1）被害人的王某2的陈述 证实：一天上午7、8点王小文带着四、五个人带着该弟弟王某3到该家找该逼债，并在家看守该二人。晚上王小文派巩亮等两个年轻人看守。次日凌晨3、4点，该弟弟王某3趁机逃跑。 （2）被害人王某3的陈述 证实：我在李怡帆公司被殴打后的一天早上8点多，准备回家驾车出去，在家门口被王小文领着两个年轻人拦截住，并将其带到其哥哥王某2家要债，在王某2家看守该二人。王小文安排两个年轻人看守，次日凌晨3、4点该趁机逃跑。 2、被告人王小文的供述与辩解 证实：2015年7月份一天早上7点多，我和刘怀英准备去湿地公园散步，在王某3家门口附近遇见王某3驾驶一辆灰色奇瑞牌轿车，我和刘怀英就把王某3拦住了，之后我就问王某3说：“你欠李怡帆的钱什么时候还呀。王某3说：“老二王某2花了李怡帆的钱了，咱们去找王某2。”之后王某3开车拉着我和刘怀英就去了东窑沟王某2家门口，到了王某2家门口我就给李怡帆打电话说：“碰见王某3了，王某3带我们来了王某2家了，王某2家有其他要债的人。”李怡帆说：“你看看他怎么还钱呀。”后来王某3就去王某2家叫王某2到门口，我问王某2说：“你怎么还钱呀？”王某2说：“都在这要钱了，这几天没有钱，”后来我就打电话告诉了李怡帆说：“王某2没钱。”李怡帆就和我说：“给程树栋打电话，让他叫人开车把王某3的车堵住，安排人在王某2家住下要钱。”后来我就给程树栋和巩亮都打电话，我说：“李怡帆安排你开车过来把王某3的车堵住。”后来程树栋和巩亮、曹军、赵智胜、他们就驾驶李怡帆贷款公司的夏利车和比亚迪车到了王某2家门口，当时两辆车一前一后，把王某3的车堵住，之后巩亮和一个人就在王某2家住下了，我和程树栋他们就离开了，到了第二天早上9点多，李怡帆给我打电话说：“把王某3的车先拖回去。”后来我就去开我的桑塔纳轿车去了王某2家门口，我去了之后，程树栋、巩亮、我还有另外一个人就在王某2家门口等着，过了一会儿，拖车去了之后我们把比亚迪和夏利车挪开，就把王某3的车拖上了拖车，把车放在了西垴的停车场。当时巩亮和一个人在王某2家住的，是李怡帆安排的，在王某2家住下就是看着王某2和王某2让他们还钱。 （九）2015年2月份的一天上午10时许，李怡帆安排程树栋等人把王某1叫到公司催债并看守，后裴向武、秦鹏将王某1带到路苑小区看守。次日上午8、9时，王某1被裴向武、秦鹏带回公司，直到下午2点才被放离。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人张某4的证言 证实：2014年7月为王某1担保向李晓军借款10万元，口头约定月利息7000元，后王某1无法偿还利息，李晓军派人跟着我让我还利息，该没有办法在派出所躲了三天。王某1实际偿还过李晓军6个月左右的利息钱。后听说王某1被李晓军关起来一、两天、还殴打他了。 2、被害人王某1的陈述 证实：2014年7月26日因我的砖厂资金周转不开，我就找到张某4做担保，在李怡帆开的贷款公司贷款十万元，口头约定利息是月利息6分。2014年8月21日，还是因为我的砖厂资金周转不开，我就找到姚某2作担保，在李怡帆开的贷款公司贷款十万元，口头约定利息是月利息6分。2014年10月21日，还是因为我的砖厂资金周转不开，我就找到姚某2作担保，在李怡帆开的贷款公司贷款十万元，口头约定利息是月利息6分。我一共在李怡帆的公司贷款三十万元，到2014年12月份，我还不动利息了，李怡帆就安排人把我和姚某2叫到公司开始逼债，我们不还利息就不让我们走，期间他们叫我和姚某2去过公司几次，每次都是姚某2帮我还了利息才让我们走，2015年2月份的一天上午10点左右，程树栋带几个人把我从砖厂带到公司，到了公司以后，李怡帆和我说：“你快想办法还钱”我说：“想办法也得回去想了，我回去把砖厂的砖卖了还你钱”。李怡帆不同意他们就一直关着我，晚上九点多，我要吃饭，公司一个人跟着我到楼下吃了点饭，又回了公司，到晚上11点多的时候，李怡帆安排一个姓秦的人带领两个人开车把我送达三中附近的路苑小区的二楼，他们一直看着我，到第二天上午八九点钟他们三人又开车把我拉回公司，直至到了第二天下午两点多才让我走了。这次关我超过一天一夜了。关押我到路苑小区是李怡帆指挥的，是一个姓秦的打手叫的两个人看押的。 3、辨认笔录： 王某1分别对裴向武、秦鹏的辨认。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人秦鹏的供述与辩解 证实：我去路苑小区找赵元红要钱，去了有两三次，都没有人在，没有拿到钱；还去王某1的砖厂问王某1要过钱，和李晓军、胡增文一起去的，没有要到钱，其他的我也想不起来了。我还向西垴砖厂负责人王某1催债。我找过两次王某1，第一次我和裴向武、胡增文一起到西垴砖厂找到王某1，日期我记不清楚了，胡增文和王某1说：“李晓军让我们过来要钱”，王某1说没钱，王某1就给李晓军打了电话，李晓军就让我们就回公司了；第二次，我和裴向武、胡增文找到王某1，要求还款，王某1没钱，王某1就自己开车和我们回了公司，回公司找李晓军，两个人谈了一会，王某1就出去找钱了，胡飞、裴向武跟着王某1一起去了。另被告人秦鹏对该节指控也当庭予以供认。 （2）被告人程树栋的供述与辩解 证实：2015年5月份左右的一天上午，我、赵智胜、曹军到砖厂把王某1叫我们公司，后王某1到公司二楼让公司人看管着不让离开，我当时就在公司二楼，我和公司人就看管着王某1不让他走，晚上6点半下班后我就先走了，王某1还在公司，没有走，记不清李晓军安排谁看管了。次日我听说王某1到晚上1点多也离开了，后来的情况我不清楚了。 针对控辩双方就本起事实的意见，本院评断如下： 公诉机关提供的被害人王某1的陈述与被告人程树栋的供述、秦鹏的当庭供述能够对该节指控事实相互印证，虽被告人裴向武以其无作案时间予以否认，但秦鹏的供述以及被害人王某1的辨认能够锁定被告人裴向武参与该节指控的事实；虽被告人程树栋对该节指控当庭不予供认，但对其在侦查阶段所作供述未能作出合理解释，故本院对各被告人及辩护律师的相关辩解、辩护意见不予支持，对该节指控依法予以认定。 （十）2015年9月下旬，李怡帆先后叫张某1、闫某、李某3到公司催债，催债无果后安排王小文、程树栋、刘怀英陆续将三人带到宋某1家。王小文安排马可兴、文庆景、巩亮、杨某3在宋某1家轮班看守三人。看守过程中，文庆景、马可兴等人辱骂、威胁、殴打闫某。后闫某、张某1分别缴纳1000元罚金后才被放离。李某3在承诺还钱后被放离。张某1被关押一个月，闫某被关押8天，李某3被关押5、6个小时。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人宋某1的证言 证实：文庆景等人在该家住了一个多月后的一天白天，文宝宝等几个人押着张某1来到家里，把张某1关到客厅里不让出去，每天只给中午一顿饭，上厕所也有人跟着。张某1被关了半个月左右才被放走。在关押张某1中间的一天，他们几个又把闫某押回了家，关在二楼，每天只给中午吃一顿饭，上厕所也有人跟着，期间一天晚上闫某偷跑了，让那些人给发现了并抓回来，该在楼下听到他们打闫某的声音，闫某被关了七八天才放了。在这期间他们还把李某3押到家里，被关了一天，晚上被放走了。还有一个南关的人在家被关了一晚上，第二天放走了，这个人是谁我不知道。关押张某1、闫某、李某3、南关那个人期间看押他们的有文宝宝、马可兴、杨某3、巩亮、小胖、陈二小、还有人我叫不来名字，这几个人里面小文和陈小二发号司令，其他人都听他们的，但是他们都是听李怡帆指挥。在家里关押张某1、闫某、李某3、南关那个人，也是李怡帆指使的。 （2）证人宋某2的证言 证实：在我女儿家关押人的时候，同时家里还关着一个人，听说是欠债的姓张，他就在客厅里住，文宝宝等四、五人看押着他，然后我就在家里住了15天，我见有文宝宝和姓杨的小孩还有三、四个人轮流看着这个姓张的欠债人，每天一般带他出去吃一顿饭，剩下时间就是关在家里逼债，不许他出院门，期间，文宝宝一直要骂他，那个人也不敢吭，他还一直威胁：“不还钱把你关在狗笼里，打死你。”这些要债的人晚上就是文宝宝和另一个人常在，白天他们其余几个人轮流排开班看守。 （3）证人郭某2的证言 证实：文宝宝，马可兴等人在该家住着不走的期间，还关过一个五十多岁的中年男子，不让其他出院门一步。 （4）证人张某5的证言 证实：该不清楚闫某被关押了，只是知道他十几天没有回家，他说有事回不来。在那两天，该给闫某去送过一次1000元钱。后闫某就去了榆次打工了。仅该和女儿在家也没有生活费，生活也困难，女儿正在上学，当时也没有跟着他走。过了大概一年多时间，女儿毕业后全家一起都去榆次了。过了两年，闫某在打工过程中把手腕弄骨折了，才敢回来家。 （5）证人杨某3的证言 证实：到了我快不干的时候，记不得几月份了，其中一天，我正在宋某1家值班了，王小文、陈二小押着一个人回来了，他们说他也是欠债的还不了钱了，先关在这。然后我和文宝宝、马可兴、巩亮轮流看着，中间文宝宝还骂他:“快还钱，不还钱了你不要想从这儿出去。”过了几天又关了一个人，王小文又押着一个人，和原来的人一起关到了客厅。中间一天肯定不能按时给他们吃饭，一般一天吃一顿或两顿饭，他们出去吃我们跟着，一起吃完后他们付钱，这样一直看了最少四五天。我记得关押这两个人文宝宝骂他们了。最后关的两个人不知道怎么放他们了，有一天我去轮班，马可兴还告诉我其中一人跑了，他又追回来，我现在这件事记得比较清楚。看押宋某1家欠债的两个人，晚上是文宝宝和马可兴、巩亮、白天是我和王小文、陈二小，还有一个榆次人挺胖的，我叫不来名字，后来，每天快傍晚的时候王小文或陈二小就给我们排开班，文宝宝、马可兴和我是一班，但是到了晚上我家人让我回去，我总是溜回家了，剩下文宝宝马可兴看人，另一组只有巩亮一个人看了，其他的陈二小、王小文是穿插的看了，搭配巩亮，他们不固定。我见巩亮引一女的去过宋某1家，不知道过夜没有。王小文执行谁的命令，我没有直接听他们说过，但是李晓军是老板，王小文是给他打工的，我觉得是李晓军授意的。 2、被害人的陈述 （1）被害人闫某的陈述 证实：2014年6月、7月该分别向李怡帆借款5万元，7万元，共计12万元，口头约定月利息6分，外甥女郭建芳担保，当月直接利息扣除。支付大概14个月利息，大概十万零八百元。2015年9月份，我实在是还不动利息了，他们就开始暴力逼债。9月份的一天下午，李怡帆公司的陈二小电话通知该去他们公司商谈还债的事情，因没钱还债，李怡帆就安排他们公司专门逼债的“文文”、陈二小等七、八个人看着该不让走，我要求吃饭、出去筹钱，他们都声称要跟着，一直被他们控制着。晚上没有地方睡觉，一直在板凳上坐着，看守的人轮流值岗。第二天早上李怡帆再次让该还钱，该还不了钱，当天中午以后，李怡帆安排文文说：“那把他关到那边吧。”然后，公司的文文、二小等四人开着一辆黑色桑塔纳把该押送到了幸福路鑫源巷的宋某1家中。当时宋某1家里已经关着三个人，认识的是张某1、另两个人也是和顺人，但不认识，还有就是房主宋某1。在家看守的一个叫文宝宝的、一个叫马可兴，其他还有两三个人我都叫不来名字。被看守了八天。他们轮流有人值守监视，不能出去院门，只能在院里活动，一天只让吃一顿饭，出去的时候还必须有两个人跟上。文宝宝还借酒撒疯威胁该：“快弄钱，不弄钱你别想活着出去。”说着踢该。然后又骂张某1，张某1也不吭声。因无法忍受，该想逃跑。一天晚上10点多，该以出去借钱为由提出要出去，马可兴跟着该去了河北村，该趁机逃跑，被马可兴抓住并殴打，未避免挨打把口袋中仅有的50元钱给了马可兴让他买烟。然后又被马可兴带回宋某1家关了起来。期间另外两个被关押的人可能是还了钱，在关了两、三天后放走了，就剩下该和张某1还被关押着。在关进我第四天晚上时趁他们不注意偷偷报过案，打的110，当时义兴派出所出的警，警察在核实那些人没有殴打行为，并警告他们不能打架后离开。我一直被拘禁了8天后，经与李怡帆协商先交1000元罚金可以离开。当天该爱人将1000元罚金交给李怡帆后该离开。 （2）被害人张某1的陈述 证实：2015年9月份的一天上午，我正在街上，李怡帆公司一个叫“文哥”的男子拦住我：“你借的钱什么时候还？”我说：“我现在没有。”随后就将我带至儿童公园对面李怡帆开的贷款公司里面，将我带至公司三楼的一个家里面，过了一会儿李怡帆进来了说：“你什么时候给我钱呀？”我说：“我现在没有。”李怡帆说：“那你不要走了，想办法弄钱吧，你要是能找来钱你就走，闹不来钱就在这住。”之后李怡帆就走了，李怡帆和“文哥”说“给不了钱不要让他走”，我就在公司里面等，“文哥”就安排两、三个年轻男子看着我。到了晚上，“文哥”安排两个年轻男子说：“把他带到郭宏家那边吧”，然后“文哥”和这两个年轻男子开着一辆带至和顺县的一个家户，当时是他们其中一人用钥匙开的门，具体是谁开门来我记不清了，进家后我们就一直在家里面，那两个年轻男子就一直看着我，过了几天，李怡帆公司“文哥”和另外两个人又将闫某也带到看押我的这个家里面，我问闫某：“怎么你过来了？”闫某说：“我问李怡帆借钱了，没有还了，人家把我关在这让我想办法还钱。”一直关押我们一个月左右，我和闫某找到李怡帆说：“你这一直关着我们也没有钱还你，你让我们出去还能跑跳的弄些钱。”这时负责看押我们的两个年轻人、“文哥”、李怡帆都在李怡帆的办公室，李怡帆说：“你们一个人给我缴3000元的罚金，你们就走吧。”我们都没有3000元，我记得闫某给了李怡帆1000元，我让我老婆给送过来1000元，给了李怡帆，之后我们给李怡帆写了一个保证书，李怡帆才让我们走了。 （3）被害人李某3的陈述 证实：2015年9月份的一天下午，西乡口音的人又给我打电话：“你过来公司一趟，看看你那钱怎么还呀”我赶紧去了一趟儿童公园对面的二楼公司，去了之后王小文说：“你还不了钱怎么办呀”，我说：“你说怎么办哇”。王小文说：“那你去那边吧”，指的是宋某1家，然后王小文领着两个押着我上了一辆夏利车，拉我到了氧化镁厂附近的一个小二楼，我见宋某1也在了，因为宋某1和我是初中同学，我们认识，还有宋某1的父亲也在了，同时他家里还关着两个人，我能认出其中一个人，好像以前见过，另外一个现在认不出来。他们早就被关进来了，王小文安排另外手下几个人看守我们，其中有一个姓杨，还有一个姓文，其他我都记不住了。期间，看押我们的人经常辱骂另外两个欠债的，让快点还钱，不还钱就不要想出去之类的话。晚上也不给我们吃饭，不许出大门。到了深夜10点多，他们看我是在拿不出钱才把我放出来，这次关押了我五、六个小时。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人王小文的供述与辩解 证实：我和程树栋、曹军偶尔过去绕一遭一直在宋某1家中占了有三、四个月的时间，期间闫某和李忠勇也被带到宋某1家中，我看见闫某了，我就和他说话，我说：“你怎么来了？”闫某不知道说了个啥，我知道李怡帆贷款公司的账单就有闫某。我和他说：“没有办法，欠钱总得还人家了”。李某3后来也去了宋某1家。我知道李怡帆贷款公司的账单就有李某3。张某1是我和刘怀英在任元汗小学办事的时候，在小学门口遇见了张某1，后来刘怀英驾驶李怡帆贷款公司的车拉着张某1回了贷款公司，我骑着张某1的电动车也回了贷款公司，把张某1带回贷款公司带到李怡帆的办公室，后来李怡帆安排我和刘怀英给我打电话把张某1送到宋某1家让他闹钱，后来刘怀英驾驶李怡帆贷款公司的车拉着我和张某1就去了宋某1家。关押张某1、闫某文宝宝和马可兴在负责看押，我、赵智胜、杨某3、巩亮、程树栋也都去过。每次都是在那坐一坐，李某3在宋某1家好像就关押了一下午的时间，到了晚上李某3就从宋某1家走了，因为当时我不在场，我是第二天听别人说的，具体是谁说的我记不清了。 （2）被告人程树栋的供述与辩解 证实：我只知道闫某和张某1在宋某1家被关过，逼着他们还钱，不还钱不让离开。安排将闫某与张某1关押在宋某1家是李怡帆安排的。马可兴，文庆景，巩亮和杨某3负责看管的。巩亮和杨某3一班，马可兴和文宝宝一班，他们轮班看管闫某和张某1。具体是李晓军安排的班。我只是白天在宋某1家坐一坐，并不负责看管他们，他们可能认为我在看管他们。 （3）被告人文庆景的供述与辩解 证实：我在宋某1家住的时候王小文把张某1送到宋某1家，王小文和我说：“他还没有还了钱，不要让他走了，他去哪你就跟到哪。我和马可兴在宋某1家居住期间，有一天一伙榆次人也在宋某1家，我就给李晓军打电话让他过来看看情况，刘怀英开着奥迪车拉着李晓军去了宋某1家，他们俩人进家看了看宋某1不在家，就和我说等郭大宏回来吧。后李晓军和榆次人交涉了一会就走了。 （4）被告人马可兴的供述与辩解 证实：我们住了二至三天后，“有才”就送闫某去了宋某1家，称这个人欠公司的钱，并安排文宝宝跟上闫某去拿一下钱，结果我们和闫某聊天的时候，闫某就说认识我父亲，后来我们两个人就熟悉了，到拿钱。到了河北村的时候闫某说要记一下我的手机号码，我在看手机的过程中闫某就跑，我就追，大概追了一段时间我就追到了闫某，随后我们就回到宋某1家，之后闫某在宋某1家住了3、4天，闫某的小舅子可能给李怡帆打了个电话，然后我忘了是李怡帆还是有才给文宝宝打的电话，让闫某走，然后闫某才走了。这之后，还是我和文宝宝两个人在宋某1家住着，那天我返回去的时候看见有好几伙人在他家的客厅坐着等要钱了，有和顺人，榆次人，阳泉人，太谷人，并且张某1已经在宋某1家住的了，具体谁叫去的张某1我不知道，我和文宝宝在宋某1家居住期间，我记得公司的李怡帆、程树栋、“有才”、王某4、巩亮、还有一个叫Ｘ超的人、王小文等人都去过宋某1家，他们去就是转转，问问我们那里什么情况，还有其他人去过，我想不起来名字了。闫某和张某1在宋某1家，由我和文宝宝、杨某3负责看管。 4、辨认、指认笔录 （1）宋某2分别对马可兴、张某1的辨认。 （2）闫某分别对文庆景、李怡帆的辨认。 （3）闫某对其被李晓军等人非法拘禁地点和顺县幸福路鑫源巷西九排9号的指认。 （4）张某1分别对马可兴、文庆景、王小文的辨认。 （5）李某3分别对王小文、杨某3、张某1、程树栋的辨认。 （十一）2015年10月初的一天晚上12时许，李怡帆带王小文、巩亮等人押着朱某闯入位于万和嘉园小区的张某3家，安排巩亮在张某3家居住看守朱某，后朱某借口回家换衣服逃离，朱某被看守半个月左右。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人白某3的证言. 证实：我还知道朱某也被李晓军逼过债，那是2015年9月份快国庆的一天，我给朱某打电话叫他一起去跑车，他电话中说：走不了了，欠李晓军的钱，人家正逼着我要钱了，出不去了。 （2）证人卢某的证言。 证实：2012年我丈夫朱某给张某3做担保借了五万元钱，后来一直是张某3还款没有惊动我们，直到2015年9月底快到国庆节的时候，有一天下午五点多，我和丈夫在家里了当时我家在凤凰城4号楼1单元101住，突然我丈夫朱某接了个电话，他告我说：“有人叫他跑车了，得出去几天。”然后见有辆车接走他了，一直走了七八天他回来了也不敢告我去做什么了。这天他回家了后面还跟着一个人，接到一个电话是张某3姐姐的电话，她问朱某“张某3到底欠别人多少款？”我就一再追问，“你怎么回事，这两天去哪了？”朱某才跟我说了实话，他说：“张某3借了李晓军五万元钱，我给做的担保，张某3跑了，那天就是李晓军派人给我打的电话，把我叫到张某3家看着我关了我七八天。”我气的不行还说：“活该，你怎么回来的？”他说：“我告人家出来借钱呀，另外回来洗漱一下，人家让我回来了。”洗完他就又跟着人家走了。又过了五六天的一个晚上，我丈夫跑回来了，他说：“他们又把我关到张某3家几天，我顶不住了，我就趁他们不注意跑了，我出去跑车躲两天债。” 2、被害人朱某的陈述。 证实：2012年2月14日，我在李晓军的贷款公司给张某3担保贷了5万元，月利息是6分，每月还3千元。张某3开始一直能按时还了利息，到2015年6、7月份，张某3不能按时还利息了，李晓军公司的人就找见我，把我带我到清河店村和河绪村找张某3，没有找见他们就把我带回了公司，公司的人和我说：“你在公司待着吧，等找见张某3了你再走。”公司有两个人一直在看着我，到晚上11点多，他们说：“你先回去吧，给你一个月期限，张某3如果还不上钱，你就把钱还上。”又过了一个月左右，李晓军就安排人到我家里找我，他们去我家找了我四、五次，没有找见我，就有两个人在我家不走，我老婆报了警，警察去了才把他们赶走。到2015年农历8月的一天晚上11点多，有两个人到我家里找见我，他们和我说：“张某3可能是找不见了，你跟我们去张某3家里住下，让张某3家里想办法还钱吧。”我就跟他们到了张某3家，到了张某3家以后，他俩又叫过来两个人，让这两个人看住我一直在张某3家里住着，我在张某3家被他俩看着打了半个多月，期间李晓军去过一次张某3家里，我在张某3家被看押期间不管我出去吃饭还是买东西他们都跟着我，我在张某3家被看押了半个多月后一天我和他俩说：“我在这住了这么长时间了，我得回家换一下衣服，洗漱一下”他俩就跟着我往我家里走，走到一半的时候，他俩中的一个人接到一个电话有事情了，他俩就和我说：“你自己回去换洗衣服吧，等换洗完了自己再回张某3家，”我和他俩说：“我自己回去换洗衣服，一会就过去了。”然后我回家换洗完衣服，我就跑去榆次打工了。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人王小文的陈述与辩解。 证实:2015年夏天的一天，李怡帆带该、程树栋，巩亮、刘怀英一起去张某3家索要债务，并叫张某3借款担保人朱某到了张某3家，当天晚上因张某3本人不在无法还钱，李怡帆安排巩亮和朱某住在张某3家。 （2）被告人巩亮的供述与辩解。 证实：我和王小文不太熟悉,王小文就是有一次把我送到万和那边别人家里看守人去了。万和嘉园小区那户人家的具体门牌号是进入小区左手的高层,大概是十三四层,具体我也记不清了,户主好像叫**斌。 （十二）2016年7、8月份的一天，被告人李怡帆相继将姚某2、师某、刘某3叫到公司催债，并安排被告人裴向武、孙继晓、赵建军、张健、魏星轮流看守三人。次日下午5时许，姚某2表哥向李怡帆说情后，姚某2才被放离;次日12时许，师某、刘某3答应10日内还钱后才被放离。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人刘某4的证言 证实：2017年秋天的一下下午，姚某2电话告知该说他因欠李晓军钱被李晓军关在公司不让走。后该去公司和李晓军说情后于当天下午五点左右将姚某2带走。 （2）证人孙继伟的证言。 证实：2016年的一天，我给师某、刘某3打电话让他到李怡帆的公司还钱，他们到了后在小额贷款公司的二楼我的办公室和我聊了几句，因为我们认识，我直接让他找李怡帆了。 2、被害人陈述 （1）被害人姚某2的陈述 证实：2016年7、8月一天中午，我正在北关西窑街云龙巷15号租的家，突然进来四、五个人，他们是小五、一个外地口音的人、还有三个叫不上名字的人但我知道他们是李晓军贷款公司的人。小五说：“你那钱怎么呀？还不了钱见老板晓军哇。”我没办法就跟上人家上了车，跟他们去了儿童公园贷款公司。小五把我带到公司二楼。他去请示李晓军，下来说：“你生法还钱哇，还不了钱你就在这儿住哇。”然后让我坐在二楼一个沙发上，一会儿发现还有两个欠债人也被关押，其中一个是牛川的师某，这五个人当时都在二楼坐了，有的人有事去叫其他欠债人就出去了，白天比较乱，反正最少有两个人看管我们。到了晚上，我记得是外地口音的人、小五、还有一个人看押我们。这样就过了一晚上，到了第二天早上五个人又都来了继续看管我们，直到下午四、五点，我顶不住了联系我哥哥刘某4，他以前说他认识李晓军，我想请他来跟人家说说放我出去。一会他来了，领上我上了三楼找见李晓军，刘某4跟他说了一番好话，李晓军说：“你先回吧，看看王某1能不能把砖厂的空地抵债。”后来我说：“我回告王某1吧。”他就放我走了，我走的时候师某和另一个欠债人也同时走了，间隔不了半小时。 （2）被害人师某的陈述 证实：2013年6、7月份的一天，该通过胡二向李晓军借款两万元，口头约定利息8分。两个月后给张强担保向李晓军借款两万元，约定月利息8分，后张强还了一个月利息就跑了，李晓军要求该还债，后该按照四万元每月3200元还利息，还了一年。2014年7月份，该因做生意资金周转再次向李晓军借款5万元后，口头约定月利息6分，刘某3做的担保，每个月还3000元，后该每月还6200元又还了一年，实在还不动了，李晓军开始派人上门逼债。 2015年7、8月份的一天下午四、五点钟，李晓军给我打电话说：“你过来一趟公司说说钱的事。”我当时不敢不去，因为听刘某3说最近李晓军派人老去刘某3家要债，我不想连累人家，我只好去了公司，见了李晓军后，他说：“把你的担保人刘某3也叫来！”我就打电话把刘某3也叫到三楼李晓军的办公室，李晓军说：“你们那欠款怎么呀？”我说：“过几天肯定给。”李晓军说：“不行，还不了钱不能走，今天晚上你们不要走了，下底下二楼跟他们红火哇！”李晓军叫上来裴向武，安排他：“你领上他们去二楼哇，不要让走了！”裴向武引上我们就下了二楼一个单间约有20来平米的家，裴向武让我俩在沙发上坐，裴向武、二雪还有两个不认识人也在这个单间坐负责看押我们，我一进门看见姚某2也在了，我听说他是给西垴砖厂王某1做担保的，王某1还不了钱了就把他叫来逼债。我们三个人一直在沙发上坐，晚饭也没有吃，到了晚上二雪就走了，剩下裴向武和一个不认识的人在看押我们，晚上我们在沙发上坐，裴向武两个人在床上睡。第二天早上早饭还没有吃，到了快中午12点时，实在顶不住了，我叫上刘某3要求去见李晓军，我们上了三楼后跟李晓军说：“再有十天期限我们肯定还钱。”李晓军同意了，就放我们走了。我们走的时候见姚某2还在了不知道他什么时候走的。这次看押了我们20小时左右，这次被看押的我和刘某3、姚某2，是李晓军派的人看押我们来，目的就是问我们逼债。看押我们的人有裴向武小名叫“小五”，还有就是二雪，大名不知道，另外两个我记不清了。白天上班时间他们都在了，有裴向武、二雪、大蛋、二毛、魏星都在沙发、床上坐着，晚上大蛋、二毛其中的一个人在看我来，具体是谁我记不清了。 （3）被害人刘某3的陈述。 证实：我为师某担保向李晓军借款5万，当场扣除当月3000元的利息。后在2016年7、8月份的一天，我被叫到李晓军担保公司要求还钱，刘某3也在，后李晓军安排四个人看住该和师某不让走。当时在李晓军公司没有走的还有一个人。第二天上午10点多，师某经与李晓军协商后该二人离开公司。该二人离开的时候，另外一个人还在公司。该二人在李晓军公司被关了十八个小时左右。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人孙继晓的供述与辩解。 证实：2016年6、7月份的一天下午12点左右，李怡帆安排我、裴向武、“大蛋”去和顺县西垴村王某1家的砖厂找王某1催债，我们没有找到王某1，于是我们就到和顺县城云龙书院附近姚某2租的家找到担保人姚某2，把姚某2带回李怡帆的公司，姚某2到三楼找李怡帆，我们在二楼休息，我记不得过了多长时间，后来姚某2的表哥“刘三”到了公司三楼找李怡帆说情，才把姚某2带走。 （2）被告人魏星的供述与辩解。 证实：大概是2016年7、8月份的一天下午，裴向武和孙继晓开车把欠债人姚某2带回了公司，带回来以后姚某2就去三楼找李怡帆谈还钱的事情，李怡帆又让孙继伟叫师某去公司，孙继伟让张健给师某打电话叫他来公司，过了一会师某到了公司，后来师某又把刘某3叫到了公司，他们都在三楼和李怡帆说还钱的事情，下来以后李怡帆说不要让他们走，等他们还了钱以后再让他们离开公司，然后孙继伟就对我们说：“让他们在公司住吧，等他们拿来钱再让他们走。”然后我们就轮流在二楼看着他们，好像我看守了一会，在当天晚上8、9点左右，我和孙继伟有事就走了，我走的时候，张健、裴向武、孙继晓都在，第二天上午我去了公司上班以后，看到师某、刘某3、姚某2还在公司。大概中午的时候，师某、刘某3和李怡帆说好怎么还钱以后就走了。时间太久了，我记不清姚某2是什么时候走了。当时赵建军是否看到姚某2、师某和刘某3，我记不清楚了。 4、辨认笔录 （1）姚某2分别对裴向武、赵建军、魏星、孙继晓、张健的辨认。 （2）师某分别对张健、裴向武、孙继晓、赵建军、魏星的辨认。 （十三）2016年秋天的一天上午10时许，白某1和其妻子骑电动车到蔡家庄路段准备缆车外出打工，半路被王小文、赵建军拦截带回公司催债。李怡帆安排王小文、孙继伟、孙继晓、赵建军在公司看守白某1。当晚9时许，白某1从三楼窗户跳下，在其父亲白某2帮助下逃往外地。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人白某2的证言。 证实：2014年10月份我儿子白某1经营电动自行车店因资金周转困难，他和火车站的同事杨某4一起向李晓军借了两万元钱，利息不知道是多少，反正是高利贷。后来我儿子还了几月利息后把本金一万给了杨某4让他去还李晓军本金，但是杨某4没有还李晓军。从2016年8月开始，李晓军就派人一直向我儿子逼债。一天晚上9点多，我儿子白某1给我打电话：“你快下来哇，李晓军他们又把我关到他们公司楼上了，他们这时去过生日喝酒了，你快来救救我哇，等喝酒回来还不知道怎么整治我了。”我就找见同村的宋某3开车拉上我，拿了绳子去儿童公园李晓军公司救俺儿子，等去了公司后见我儿子已经跳下楼了，在路边躲了，我叫上车拉上儿子送去昔阳了，第二天让他去北京我姐姐家躲起了。 （2）证人杨某4的证言。 证实：后来白某1还和我说过，有一次李怡帆手下的人把他扣到公司，晚上看押他的人去吃饭了，他怕那些人喝酒回来收拾他，他就从楼上跳下来偷跑了。 （3）证人宋某3的证言。 证实：2016年秋天的一天晚上10点左右，具体时间我记不清了，当时我正在位于的家里休息。白某1的父亲忽然跑到我家里，和我父亲说：“立挺不是开着车呢？能不能让他开车把我送到火车站？”然后我父亲就同意了。然后我就开着我的黑色奇瑞轿车，拉着白某1的父亲回家拿了一根绳子。然后白某1的父亲让我拉他去医院下面、星河花园小区附近的那个十字路口那去接他儿子白某1，还告诉我说白某1因为欠李晓军钱被关起来了。后来我拉着他到了北内环和医院桥十字路口。到了以后，白某1的父亲就让我在车上等，白某1的父亲就下车了。然后白某1又给他父亲打了个电话，说他已经出来了，让我继续往前开车找他，后来在星河花园小区往西的方向找到了白某1。白某1就让我赶紧开车送他去昔阳火车站，当时雾很大，我还说第二天再送他去，白某1说很着急，赶紧要去昔阳火车站。然后当天晚上我就开车拉着白某1和他父亲一起送到了昔阳火车站。然后白某1坐上火车就走了，我又拉着白某1的父亲回某。我拉上白某1以后，白某1没有说其他，只说了他是从二楼跳下来的。白某1欠李晓军多少钱我不清楚。 2、被害人白某1的陈述. 证实：上次从李晓军处出来后，打算到外地打工，半路上被王小文和瘸腿男子拦住带回贷款公司，并又被李晓军派大雪、二雪、王小文、瘸腿男在三楼看管，后趁四人出去吃饭之机从窗户上跳出来逃跑了。从上午10点到晚上9点我出来后就去外地打工，后来回来跟老婆办理离婚时，办完离婚了，上午10点左右，老婆骑电动车送我去蔡家庄那儿拦过路的阳泉车准备又去外地打工呀。半路上王小文和瘸腿男开一辆白色车拦住我，瘸腿说：“钱还没还了你准备跑呀哇？”我说：“不是跑，我准备去泊里呀。”瘸腿说：“眼看你大包小包是准备跑呀么。走，跟我们回公司。”我只好坐上人家的车回了公司，又被叫上三楼，大雪、二雪、王小文在了，瘸腿说；“这人准备跑呀，拿哩是包包，又让我给逮住了。”又让我坐在板凳上看守我，瘸腿说：“你赶紧弄钱，这一回可放不了你了。”中午又不给我吃饭，大雪、二雪、王小文、瘸腿看着我，到了晚上我实在饿的不行了，我说：“我一天没吃饭了，我总得买一袋方便面哇。”王小文说；“我跟上你。”然后跟着我去楼下小卖铺买了两包方便面，回来后可能是大雪过生日了，他们出去喝酒了，把我反锁在三楼的家里，临走前小文还威胁我：“快想法弄钱，喝了酒看回来怎么收拾你。”他说的我真害怕了，我就给我父亲打电话：“他们打手们去喝酒了，回来还不知道怎么处了我呀。你快叫上我的朋友宋某3来救救我哇。”后来我父亲就叫上宋某3开上车来了，我推开窗户跳到二楼，又爬着广告牌跳了下来，我父亲和宋某3来了拉着我到了昔阳，当天晚上王小文给我打电话，我不敢接，他给我发短息：“你还敢跑了，你不要回和顺，回来我非打断你一条腿！”我更害怕了，跑了后王小文发短信威胁的我，我知道那是他的电话号码。第二天我坐客车去了北京躲债了，走了半年左右，听说扫黑除恶开始了，我才敢回来，李晓军等人也不敢来逼债了，但他在法院把我起诉了，通过法院扣着我的工资本，还在一直还人家的钱。 3、辨认笔录。 白某1分别对裴向武、孙继晓、孙继伟、王小文、赵建军的辨认。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人孙继伟的供述与辩解。 证实：2016年10月的一天，不知道是公司的谁带回来欠债人白某1，我和“二毛”“二雪”、王小文看着白某1，让他往来拿钱，到了晚上我还吓唬他：“赶紧弄钱，不弄钱收拾你，你不能走，我们去吃饭了，回来给结果”。然后我和“二毛”“二雪”去吃饭了，不知道最后谁走的锁的门，把他反锁在家里。等回来时，发现窗打开了，白某1不在了。 （2）被告人孙继晓的供述与辩解。 证实：大概是在2016年秋天的一天下午，具体月份日期记不清了，王小文等人在路上碰到白某1就把他带回公司了，李怡帆就交代我哥孙继伟把白某1带到公司二楼，我哥安排赵建军（二毛）、张健（大蛋）看管白某1，到了晚上他们把白某1锁在公司都出去吃饭了，吃完饭了我也没有回公司。第二天上午9点多去了以后，“大蛋”“二毛”、魏星不知道是谁说了一句昨晚的那个人跑了。 （3）被告人赵建军对该事实当庭予以供认。 （十四）2016年腊月的一天，李怡帆将药文忠叫到公司催债，并安排孙继伟看守。孙继伟安排孙继晓、赵建军、张健、魏星轮流看守药文忠半个月。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 接处警登记表。 证实：2017年1月18日18时04分，接到药文忠的报警电话称在和顺县城儿童公园附近，有人闹事。18时22分李某7反馈：到达现场。19时36分反馈王瑞建反馈：双方协商解决。2017年1月26日17时51分，接到药文忠的报警电话称在和顺县，家中有人闹事。18时27分药文忠报案称在和顺县儿童公园对面贷款公司，该被人殴打。18时00分张铭反馈：到达现场。23时11分张铭反馈：正在调查。 2、证人李某7的证言。 证实：2017年1月18日18时04分，我所接到110指挥中心派警：药文忠报警称在和顺县城儿童医院附近有人闹事。收到指令后我和附近张伟前往儿童公园附近出警，18时33分到达现场并向指挥中心反馈，后与报警人取得联系，在儿童公园西面的二楼见到报警人药文忠并了解情况：药文忠称其之前向李怡帆借过钱，但是现在已经将全部欠款还了，并把钱给了李怡帆公司的一名员工，但是李怡帆不承认。李怡帆称：药文忠借钱的时候是从他手上拿走的，还钱的时候并没有还给他，他也没有见到钱，现在也联系不上公司的那名员工，所以不能把借条还给药文忠，随后我又向药文忠了解他是如何到李怡帆公司的，药文忠说自己来的，也没有人打他之类的行为。后双方协商，李怡帆继续联系公司的员工询问情况，药文忠去找还款的凭证，等弄清楚已后再找李怡帆拿回借条，说好以后药文忠和我们一起从李怡帆的公司离开。之后与药文忠联系，药文忠说欠条已经拿回。 3、被害人药文忠的陈述 证实：2015年4月该向李晓军借款二十万元，文天军做担保，约定月利息5分，借款时直接把当月利息扣除，拿到19万元，该还了一年多利息，还不下去了。这期间李晓军给我打电话或者派他底下人多次向我逼债，还安排人去锁过文天军的家门，到了2016年腊月，李晓军听说该村分钱，便安排大蛋、二毛、大雪、二雪等人将该关押在贷款公司二楼半个月，等该村分下钱李晓军派人去拿了钱之后将该放出来。该将钱给了大雪后，向李晓军要欠条，李晓军称自己未收到钱不给该欠条，该与李晓军发生争执，李晓军殴打该，该报警处理）2015年4月份的一天，我因做生意资金周转不开，我就到李晓军的贷款公司（公司位于儿童公园对面**）找到他，我和他说：“我在东关开塑料厂了，现在资金周转不开，我想在你这贷二十万元”李怡帆同意说要用房产证做抵押，还要担保人，利息是5分，随后我就叫文天军做我的担保人，我问李怡帆借了20万元，当时他给我打了19万元，直接把第一个月的利息扣除了。我还了他一年多的利息，还不下去了。从2015年4月份开始到2016年5、6月份还利息，还了一年多没钱还利息了，就借款还了李晓军4万元本金，后以每一个月8000元利息还，但一直没有还利息。这期间李晓军给我打电话或者派他底下人多次向我逼债，还安排人去锁过文天军的家门，到了2016年腊月，李晓军听说我们村分钱，便将我拘禁在二楼，拘禁了我半个月，等我们村分下钱了之后大雪带着3、4个人开着一辆越野车把我押回村里，我拿上存款单又和他们一块去了喂马信用联社把钱转给了大雪，大雪开着把我送回了公司，当时担保人文天军也在公司，我们问李晓军要贷款手续的时候，李晓军和我说：“你没有把钱给到我手里，我不能给你手续”，我说：“我把钱给了大雪了”，他还是不给，说大雪不是他们公司的人，我说：李晓军你不能这么做事，不是你的人你让他关了我半个月，平时利息也是给他，你还安排他一起和我回喂马取钱，李怡帆听了生气，用拳头在我头部打了好几下，把我的头打破了，我就打电话报了警，后来公安局杨队给我们调解，我又给了李晓军16万现金，李晓军才把贷款手续给了我。他们就让我在二楼待着，不让我回家，吃饭睡觉都在二楼，我要买东西他们也有人跟着我。看管我的有大蛋、二毛、二雪、大雪，还有一两个人一块看我，晚上就是大蛋和二毛看着我。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人孙继伟的供述与辩解。 证实：2016年腊月的一天，李怡帆叫我把药文忠叫到公 司还贷款和利息（五分的利息），结果我们找不到药文忠，找到了他的担保人文天军，我命令文天军带领我去找到了药文忠。找到药文忠后，我跟药文忠说李怡帆让你还钱，后我拉的药文忠回的小额贷款公司，我让他还贷款和利息，他说还不上，我就让他上三楼找李怡帆，李怡帆告诉我他还不了钱不能走。随后，我安排二雪、大蛋、二毛、魏星白天轮流跟的他在小额贷款公司内，拿不到钱不让他走，晚上在贷款公司的二楼办公室里面的一个家看着他不让他走，一直看了他十天左右。晚上我一般不在，他们几个人轮流看，一般是每天晚上两个人。孙继晓看了两三晚上，“大蛋”“二毛”他两个人看了两三个晚上，魏星也看了两三个晚上，裴向武也看了两三个晚上。到最后一天药文忠的村里分了钱，我跟他去取的二十四万，在车上药文忠让我给李怡帆，我知道他欠的别人的钱，未经药文忠口头同意，我把钱先还给了他欠款的其他人，我从其它人手中获得的利润1.5万元。该当庭称裴向武未参与。 （2）被告人孙继晓的供述与辩解 证实：2016年年底的时候，我不记得是谁把药文忠带回公司的，我只是听我哥哥说李怡帆安排了“再有半个月的时间药文忠所在的上元村就分钱呀，你们看他半个月，让他把分了的钱拿过来再走”。后来我哥哥孙继伟就和我们说：我们轮流在公司二楼办公室看守药文忠，我们白天都在，谁有事就回去，没事就留公司看药文忠，没有固定的排班。我们一般晚上是两个人看守药文忠，我和“大蛋”、魏星都一起看守过药文忠，“二毛”也看守了两三个晚上。吃饭就是公司食堂做的饭，我们和药文忠吃的一样，都是一天两顿饭，是公司花钱，就是不让药文忠离开。药文忠就在二楼办公室住，白天在沙发上坐，晚上在床上睡。后来大约半个月以后，上元村分占地钱了，好像药文忠是分24万，我哥跟他去村里拿上钱，但后来好像也没给李怡帆，顶了他欠我哥的工资钱了，为此李怡帆还报案了，具体怎么处理我也不清楚了。关押药文忠是李怡帆安排我哥了，我哥下来安排我们照着做就行了。 （3）被告人魏星的供述与辩解 证实：在我去公司之前，药文忠就向李怡帆借了二十多万元钱，月息大概是5-6分，我去了公司以后，大概是2016年11月份左右，我听孙继伟说喂马的药文忠欠公司的钱，孙继伟就安排张健给药文忠打过几次电话让他还钱，如果还不了叫他去见见李怡帆，去和李怡帆协商还钱的事情，药文忠来过两三次，每次都是到公司三楼去和李怡帆见面，谈完以后就走了，直到2016年腊月左右听说药文忠的村子要分钱，孙继伟又让张健打电话问药文忠什么时候还钱，让药文忠来公司，药文忠到了公司以后就去公司三楼见了李怡帆谈还钱的事情，具体怎么谈的不清楚，过了一会李怡帆就把孙继伟和裴向武叫上三楼，孙继伟和裴向武从三楼下来以后，孙继伟安排我们说：“李怡帆安排让药文忠在这待几天，等他村分了钱还了以后再让他们走”，孙继伟安排我们看住药文忠不要让他走，不要打骂，给他吃喝上点，等他村分了钱还了以后在让他走，你们两个人一组看着点药文忠就行了，你们自行协调吧。然后我和裴向武一组、张健和赵建军一组，还有孙继晓，白天上班的时候，我、裴向武、张健、赵建军、孙继晓、孙继伟都在，下班时间我们轮流看守。我记得我和裴向武看守了一晚上，张健和赵建军看守了两三个晚上，孙继晓也看了两三晚上，期间谁有事要出去的话，就自行协调一下，总之每次都有两个人在看守药文忠。大概看了十天左右，药文忠村里就分钱了，分了钱以后我开着公司的车拉着药文忠、孙继伟、裴向武、张健去了喂马乡上元村，然后我们一起去喂马乡信用社取了二十多万元，后我们一起回了公司，之后的事情我就不知道了。该当庭称裴向武未参与。 （4）被告人张健对该事实当庭予以供认。 （5）被告人赵建军对该事实当庭予以供认。 5、辨认笔录。 药文忠分别对孙继晓、孙继伟的辨认。 二、寻衅滋事罪 （一）2014年7月份的一天，李怡帆安排讨债人员向郭某1催债，讨债人员从早到晚一直跟着郭某1，期间将郭某1经营的澡堂一楼玻璃砸破。郭某1去义兴派出所办事，李怡帆带讨债人员到派出所向郭某1催债，并在派出所辱骂郭某1。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人郭某2的证言。 证实：2014年9、10月份的一天下午7点左右，我在自家经营的宾馆三楼听见一楼有人在吵架，到一楼后看见有四、五个人在宾馆大厅站着，这四、五个人中的一个胖子用手砸宾馆的玻璃门，玻璃门被他砸碎了，他的手也破了，流了一地血。后这四、五个人就走了。后来听父亲说那些人是找他要钱了。 （2）证人冀某的证言。 证实：我听郭某1说过，李晓军叫着他们公司人到他所经营的澡堂砸打过东西，目的也是想向郭某1要债。因为郭某1给该担保过2万元。 （3）证人康某的证言。 证实：我曾处理过一次砸玻璃警情。2014年9月份一天，我正在值班，天快黑时，郭某1正在义兴派出所办事了，李怡帆相跟着一个人气势汹汹来到派出所骂郭某1，郭某1说：“那你们就该砸了我玻璃？”李怡帆说：“砸哩你还轻，快还钱。”说着，李怡帆和相跟的人还冲上去准备打郭某1，被我们拦住了，骂了他一顿，在派出所你还敢这样了。这样他们才收敛了许多。后来，郭某1提出让派出所调解协调处理了算了，当时考虑损失不大，也是因债务纠纷引起的，就调解了，让李怡帆赔偿郭某1一千元钱修玻璃，两方都表示同意。就这样当场调解了。郭某1说他被损坏的玻璃值500元，派出所给他算了安装费一共1000元，好像最后这一千元顶了他们之间的债务了，时间长了也记不清了。 2、被害人郭某1陈述。 证实：2013年冀某找到我说想问李晓军借2万元钱，我做担保人，我同意，和李晓军写了借条。2013年6月份的一天，李晓军给我打电话说冀某欠钱跑了让我还钱，然后我每月还2000元钱，一共还了1.8万元的时候,2014年6月份左右，当还到2.6万元的时候实在还不动了，找到李晓军商量，李晓军要求我要不一次还2万元本金，要不找到冀某。后来我在我经营的澡堂里找到了冀某我就告诉李晓军，然后李晓军安排他们公司的“胡二”、秦鹏、小五开车把冀某拉走了。后来李晓军给我打电话也让我到他们公司，我去了之后商量还钱的事情，我坐了一个小时就走了，冀某还在李晓军的公司待着，李晓军不让他走，我走的时候胡二、秦鹏、小五都还在公司，直到下午3点左右，冀某才从李晓军公司出来又去了我经营的澡堂，和我说他出来了。接着又到了一个月该还利息的时候，李晓军又安排两个小孩到我的澡堂里面问我我要利息，我说没有钱，这两个小孩也不走，一直从上午7点跟到我晚上7点，我去哪他们就他们就跟着我去哪，吃完饭的时候我记不清去派出所办甚事了，李晓军领着“胡二”就到了派出所找我，李晓军当着派出所民警就骂我，后来民警骂了他一顿，他们就走了，我也就走了，回来家我发现我家澡堂的玻璃被打了两块，还踢了一扇门，但是我没报警。过来两天我拿着2.3万元现金给了李晓军，李晓军才把我给冀某担保的2万元借条抽出来了，在之后就没有找过我麻烦。我一共还了李晓军4.9万元的利息和本金。当时我一次性还李晓军本金和利息2.4万元的时候，他只要了2.3万元，后来就把我担保的2万元的条子抽出来了。李晓军基本上是安排胡二、秦鹏、小五和几个小孩去找过我逼债，但那几个小孩我不认识。当天下午1点左右冀某被胡二、秦鹏、小五等人开车带走，直到次日下午3点左右才被放出来，冀某在李晓军公司住了一个晚上，具体关了多久我不清楚。 3、辨认笔录 郭某1分别对秦鹏、裴向武、胡增文的辨认。 （二）2015年7月11日，被告人李怡帆安排被告人王小文带被告人文庆景、现亮等人到王某3家中叫其到公司，文庆景等人到王某3家踢踹大门并大声叫喊，将王某3带回公司催债。期间，李怡帆、王小文、文庆景、巩亮殴打王某3。王某3给其哥哥王某2发短信求救，王某2报警后公安民警出警处理。王某3到医院检查伤情后，因害怕不敢回家养伤，在酒店住了一个星期。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 接处警登记表。 证实：2015年7月11日16时05分王某2报案称，在县医院斜对面，该兄弟王某3被人殴打。 2、证人证言 （1）证人王某2的证言。 证实：2015年7月11日下午，我在家收到王某3的短信：“哥哥，快过来公司，李晓军把我打了。”我就赶紧去了公司三楼李晓军办公室，见王某3在沙发上坐了，脸上血淋淋的，鼻子出血了流了一衣服，鼻子看见也歪了，他说腰疼的不行。我说：“怎么把我兄弟打成这样？我借的钱有什么跟我说。”李晓军说：“跟你说不占，他是担保人，我就得弄他了。”我就出来报了110，一会派出所把两个打人年轻人叫去派出所，我陪王某3也去了派出所，做了材料领我兄弟去县医院检查了一下，后来王某3说他不敢回家了怕人家再打他就去住旅店了。我兄弟说7月11日是李晓军、王小文、还有两个年轻人打的。 （2）证人马可兴的证言。 证实：我听文宝宝说过，他刚到公司时，和巩亮、杨某3等人到离公司不远的一户小二楼家里，把这户人家的防盗门踢开，把人带回公司，李怡帆和这个人发生了冲突，李怡帆和文宝宝、巩亮等人把这个人打了一顿。过了一会，这个人的哥哥来公司看见他弟弟被打了就报了警，他们还回派出所录了口供。 3、被害人王某3的陈述 证实：大约2015年7月中旬的一天，我正在家洗澡，我老婆也在家，突然听见有人踹门了，并大声叫我的名字，我赶紧跑出来，开门见王小文领着巩亮和另两个李晓军贷款公司员工在踹门，我说：“有什么说什么，怎么把门也踹坏了？”王小文说：“踹坏门了给你赔，先处理你欠钱的事哇！”他们进了家，我换了件衣服，他们叫上我就走，去了儿童公园贷款公司。上了三楼，见李晓军在了，他问：“你那钱怎么呀？”我说：“你找俺哥哇，我现在没钱，缓缓吧。”王小文就上手用拳头杵我头部十来拳，李晓军上来就用脚踹我头部、胸脯，巩亮和两个年轻人也上来拳头杵我，我被打的鼻子流血了，嘴也流血了，衣服流了一大滩血迹，我觉得头疼的不行，也晕的不行，赶紧坐在沙发上抱住脑袋，他们还继续打我，后来有人发现我流血了才不打了。李晓军继续骂我，我也不敢吭气，趁人不注意悄悄给我哥发了个短信“我在李晓军公司快被打死呀，赶紧报警哇！”一会儿，警察和我哥王某2去了公司，把我和两个年轻人叫走到派出所。出来后我和俺哥去中医院检查了一下，拍了个片子鼻子错位了，让我回去静养了。当天晚上我出来不敢回家我去园宾馆定了个房间，给我老婆打电话，她说：“可不敢回来了，他们的人在家坐等你了。”我当晚就不敢回去，连续在旅店住了一礼拜。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人王小文供述与辩解。 证实：我们去问自来水公司旁边的小二楼要过两次钱，他的名字叫王某3，这都是李怡帆安排的，第一次在2015年6、7月份的一天下午，我和巩亮去的，被王某3老婆骂了一顿，王某3也不在，然后我俩就走了；第二次我记得是早上李怡帆让我带着巩亮、文庆景、杨某3把王某3叫到公司，早上我们到办事，下午14时左右，我就带着巩亮、文庆景、杨某3去了王某3家，王某3家当时在驾校斜对面一小二楼居住，王某3家的大门当时关着，我们就敲门，王某3在里面洗完澡之后就开门了，我和王某3说：“走，回趟公司哇，李怡帆叫你了。”之后王某3就和我们回贷款公司，当时在车上的时候，王某3一直说文庆景踹坏了他家的大门，让文庆景赔大门。回了公司之后，我们就把王某3带到了三楼李怡帆的办公室，当时王某3在沙发上坐着，王某3继续说他家的大门被文庆景踹坏了，文庆景当时很生气，就走到沙发跟前打王某3，文庆景扇了王某3一巴掌，之后继续对王某3进行殴打，杨某3看见也动手打王某3，我看见他们两个对王某3拳打脚踢，李怡帆当时在办公室什么话也没说，就看着文庆景和杨某3打王某3，文庆景和杨某3打了一会儿之后，李怡帆就上去把文庆景和杨某3推拉开了，他们两个人就停手了，当时我也没有见王某3受伤，后来王某3就在沙发上坐着拿手机打电话，李怡帆说：“打电话就让他打吧。”后来警察就去了现场，警察就把王某3、文庆景和杨某3叫走了。 （2）被告人文庆景的供述与辩解 证实：2015年7、8月份的一天，具体时间记不清楚了，我和巩亮、杨某3、王小文、程树栋、马可兴在医院对面的饭店吃饭,吃完后就一起去自来水厂边上找王某3,想看看王某3在不在家。结果发现家里有人,但是不给开门,不知道谁就踹了两脚门。我当时在巷子口等着,王某3的老婆就开了门,王某3就出来了。我们就带着王某3一起回了公司。我和杨某3在二楼,其他人带着王某3上了三楼找李晓军。过了一会,我就听见楼上有打骂的声音,我就和杨某3一起上了三楼,上去以后就看见王小文、巩亮、程树栋、马可兴在三楼办公室门口站着,王某3就坐在门口的沙发上,王某3的鼻子正在流血。后来我和巩亮留在公司,其他人就把王某3送去医院了。王某3被打后报案，王小文、程树栋、马可兴、刘怀英、杨某3带着他去看病，警察来了，我和巩亮去派出所录口供，我说自己没有打人，后被家人带回。 （3）被告人巩亮的供述与辩解。 证实：2015年7月份左右，我、文庆景、李怡帆和欠债人在三楼坐着，欠债人和李怡帆发生争执，李怡帆在欠债人脸上杵了两拳，那个人鼻子流血了，被打的那个人报了警，警察来了之后，李怡帆安排我和文庆景去派出所处理，我们把事情说清楚之后回了公司。我和文庆景都没有动手打那个人。 5、辨认笔录 王某3分别对巩亮、文庆景、王小文的辨认。 （三）大约2015年7月18日早上7、8时，王某3从酒店回家驾驶晋Ｋ×××××奇瑞车准备出去，被赶来要债的王小文等人拦住。王小文等人带王某3去王某2家催债。次日早上李怡帆发现被看守的王某3逃跑后，李怡帆安排王小文、程树栋将王某3的晋Ｋ×××××奇瑞车强行拖走，直到2018年12月才予以归还，致使该车辆无法年检脱审三个周期，现已报废。经鉴定:晋Ｋ×××××奇瑞车价值36200元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 晋Ｋ×××××奇瑞轿车信息及检验信息。证实：王某3所有ＫＶＥ977奇瑞轿车于2009年至2015年检验。 2、证人王某2的证言 证实：一天上午7、8点王小文带着四、五个人带着该弟弟王某3到该家找该逼债，并在家看守该二人。晚上王小文派巩亮等两个年轻人看守。次日凌晨3、4点，王某3悄悄跟我说：“哥，我受不了这罪了，我跑呀？”我说：“我往哪里跑，这是俺家，你跑哇。”他趁看守的人睡着了就跑了。次日早上，这两个年轻人看见王某3跑了，质问我：“你兄弟哪了？”我说：“我也睡了我也没见他哪了。”我见这两个年轻人就着急了也害怕李晓军骂他们，赶紧给王小文打电话，一会儿王小文和程二来了，他们来了就联系拖车往走拉车。我出去门口见我兄弟的奇瑞晋Ｋ×××××被两辆车夹在中间，就赶紧给王某3打电话：“人家准备拖你的车呀。”他说：“那没办法，我好不容易跑了可不敢回，让逮住打死我了，让人家拖吧。”我也不敢去拦，一会儿他们就把车拖走了，直到三、四年后才给了他车，但一直没年检，已经不能审了只能报废。那车是2010年买的车，当时价格10万左右，扣车时最少价值5万元。 3、被害人王某3的陈述 证实：我在李怡帆公司被殴打后的一天早上8点多，准备回家驾车出去，在家门口被王小文领着两个年轻人拦截住，并将其带到其哥哥王某2家要债，在王某2家看守该二人。王小文安排两个年轻人看守。到了半夜三、四点，我见看守我们的人睡着了，我跟我哥说：“哥，我跑呀，他们睡着了。”我哥说：“这是我家，我往哪儿跑，你跑吧。”我就跑出去到园开了个房间，在旅店住了好几天，第二天我哥打电话说：“你那车让李晓军开拖车拖走了。”王小文带两个人扣押我的车，他扣我的车我当然不是自愿的，我不给他们钥匙，他们叫拖车拖走的，大概扣押了三年，从2015年7月份扣到2018年12月。后来扫黑除恶开始了，李晓军不敢扣押我的车了，我才去问他要回来，但是误审车三年了，不能审车了，成了报废车了，车是2010年的车，买的时候11万，2015年最少价值5万元。 4、被告人王小文的供述与辩解 证实：2015年7月份一天早上7点多，我和刘怀英准备去湿地公园散步，在王某3家门口附近遇见王某3驾驶一辆灰色奇瑞牌轿车，我和刘怀英就把王某3拦住了，之后我就问王某3说：“你欠李怡帆的钱什么时候还呀。王某3说：“老二王某2花了李怡帆的钱了，咱们去找王某2。”之后王某3开车拉着我和刘怀英就去了东窑沟王某2家门口，到了王某2家门口我就给李怡帆打电话说：“碰见王某3了，王某3带我们来了王某2家了，王某2家有其他要债的人。”李怡帆说：“你看看他怎么还钱呀。”后来王某3就去王某2家叫王某2到门口，我问王某2说：“你怎么还钱呀？”王某2说：“都在这要钱了，这几天没有钱，”后来我就打电话告诉了李怡帆说：“王某2没钱。”李怡帆就和我说：“给程树栋打电话，让他叫人开车把王某3的车堵住，安排人在王某2家住下要钱。”后来我就给程树栋和巩亮都打电话，我说：“李怡帆安排你开车过来把王某3的车堵住。”后来程树栋和巩亮、曹军、赵智胜、他们就驾驶李怡帆贷款公司的夏利车和比亚迪车到了王某2家门口，当时两辆车一前一后，把王某3的车堵住，之后巩亮和一个人就在王某2家住下了，我和程树栋他们就离开了，到了第二天早上9点多，李怡帆给我打电话说：“把王某3的车先拖回去。”后来我就去开我的桑塔纳轿车去了王某2家门口，我去了之后，程树栋、巩亮、我还有另外一个人就在王某2家门口等着，过了一会儿，拖车就去了之后我们把比亚迪和夏利车挪开，就把王某3的车拖上了拖车，王某2当时说：“你们拖这个车干什么，这个车能值40万？”我们也理他，之后我就给李怡帆电话：“我们准备把车拖走，把车拖到哪里哇？”李怡帆说：“把车拖到西垴巩建云的停车场。”后来我们在前面带路，拖车在后面跟着，就把车放在了西垴的停车场。 5、鉴定意见 和顺县价格认定中心和价认定字（2019）40号价格认定结论书。证实：晋Ｋ×××××奇瑞牌轿车认定价格为人民币36200元。 6、辨认笔录 王某2分别对巩亮、程树栋的辨认。 （四）从2013年开始，被告人李怡帆安排被告人胡增文、裴向武、秦鹏等人多次到史某1经营的“如林车行”向其催债，肆意损毁在售自行车。其中一次，史某1因恐惧逃跑过程中被推倒造成右手第四指受伤。经鉴定:史某1所受损伤构成轻伤二级。2020年6月16日，双方就民事赔偿问题达成协议，并于当日履行，被害人史某1对上述四被告人的行为书面表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 和解协议；谅解书；收条；撤诉申请。 证实：被害人史某1与被告人李怡帆、胡增文、裴向武、秦鹏家属就民事赔偿已达成协议，被害人对四被告人的行为书面表示谅解的事实。 2、证人证言 （1）证人秦某2的证言 证实：该系史某1妻子。2016年左右，具体时间我记不清了，因为我身体不好，常年病者，我们当时在和顺县住着，我听说借了李晓军3万元钱，实际拿到手2.7万元，直接扣了3000元的利息，利息是每月1毛。经常有三四个和顺口音的陌生人到店里找我老公史某1。过了一段时间的一天，史某1带我去了儿童公园对面的一个三楼，进门后李晓军就向我老公要钱，老史说暂时拿不出钱，这样一来二去的说话中，李晓军就生气了站起来，气势汹汹地走到我老公面前用拳头打我老公史某1的胸脯部位，还扇了他几巴掌，后来李晓军就停手了，我老公看见我害怕就过来扶着我走了，走的时候我记不清楚李晓军拦了没，回去了两三天，我老公史某1说他胸部疼痛，没有其他明显外伤，我给他买了点药，没有去医院。除了这个事实，他们还到我的自行车车站里砸打过几次，具体多少次记不清了，其中有一次我记得我老公拦着不让砸打，被李晓军手下的人推到，把手骨折了，必须做手术，手指穿了一个钢针，随后还住了一个月左右时间医院。 （2）证人史某3的证言 证实：2014年夏天的一天中午，我和家里人正在车行吃饭，突然有一个很胖的男的踹门带领进来四、五男的进入车行，我妈说这几个人又来了，踹门的那个人说：“史某1哪了，”我问那个人说：“你找他做什么呀！”那个人说：“上午让他去一回那，他怎么没有去，他是什么意思？”我问他：“去哪了？”其中另一个男的说：“我们是晓军那的，”我就问他：“你们叫我爸爸做什么呀？”后来有个男的说：“你不要管我们做什么，反正我们是找你爸爸了，”我妈说：“你找他了，他不在家。”我就和他们说：“你们要找我爸爸了，你们就去找他，不要老来我家车行折腾。”其中一个男的说： “他拿的我们的钱，我们不来找他。”我就说：“他拿你们的钱了，你们去找他你们来车行折腾我们算啥了，我妈有病了，你们把我妈吓着了怎么办？”然后那个很胖的男的就很生气开始踢我家车行里的儿童自行车、学步车、桌椅板凳等东西，同时还说：“怎么，他不是你家人，”我就和他说：“他即便是我家人，但是拿你们的钱了，不是我们拿你们的钱了，你有啥事了找他说，不要老来车行折腾。”后来我兄弟就站起来和他们说：“你们不要老吓唬我妈，你们有事了去找我爸爸，”其中一个瘦的男的就和我兄弟说：“你给老子等着，你不是在一中上学了，你不要让我下课拦住你，我要是拦住你非弄死你不行。”那个人说话的同时，那个胖子准备上来打我兄弟，我就赶紧上去拦他。我站在我兄弟面前，那个胖子就杵了我一下，我就害怕了，我就赶紧报了警，他们看见我报警了，就出了我家车行，到了我家车行门口，我就给我爸爸打电话让他快点回来，我爸爸一会就回来了。过了一会儿，公安局来了几个警察，有个警察和他们中的一个人说：“你不是刚放出来，你又开始生事了”。公安局的就把他们撵走了。对方给我家自行车车店多次砸打造成一定经济损失，直接殴打我父亲，造成我父亲指骨粉碎性骨折。 3、被害人史某1的陈述 证实：2014年11月的一天，李晓军又安排龙龙和四个人到我店里要债，我说给不了你们钱，他们就开始砸打店里的东西，我看见他们又砸我店里的东西了。我害怕就往店外面跑，他们就在后面追我，有一个人从我身后推了我一把，我就趴到了，造成了我的右手无名指受伤，当天晚上我感觉右手无名指疼了，第二天就去和顺县中医院检查，医生和我说骨折了，需要住院治疗，我还打的钢针，在医院住了两个月做了手术才好了。李晓军安排胡二、裴向武、龙龙、我辨认出的那个胡飞、王小文去砸打的。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人胡增文的供述与辩解。 证实：2013年或者2014年2月份一天，李晓军安排我、裴小五、秦鹏到如林车行要过债，每次去都是秦鹏开着公司的夏利车拉着我们去催债，我们去了店里看见史某1在，就告他晓军叫你去公司了，去过大概两、三次，每次去了都是这样说。如果史某1不在店里我们就走了。 （2）被告人秦鹏的供述与辩解。 证实：具体时间都记不清了，我去过史某1家和史某1所开的如林车行，去史某1家是和胡增文、裴向武一起去的，去家里没人；去如林车行是和裴向武一起去的，去了看见只有史某1老婆在，我们就走了；还去东关公园那拿了一次，我不知道是和谁拿的，是李晓军安排我过去拿的，不记的多少钱了，应该就几百元；去会里村拿过一次钱，我不知道是和谁拿的，是李晓军安排我过去拿的，拿了3000元。没有砸打过自行车，只是去看了看史某1在不在。 （3）被告人裴向武对该起事实当庭予以供认。 5、鉴定意见 山西省和顺县公安司法鉴定中心（和）公（司）鉴（伤）字【2019】25号鉴定书。 证实：史某1身体所受损伤程度属于轻伤二级。 6、辨认笔录。 史某1分别对李怡帆、胡增文的辨认。 （五）史某1向李怡帆借款后的一天，李怡帆将史某1叫到公司催债。史某1请求李怡帆降低利息，李怡帆生气后对史某1殴打，后史某1因害怕逃往外地。 2013年4月份的一天，李怡帆安排讨债人员将史某1带到公司，逼迫史某1将借款本金3万元的利息3万元打成借条，并强行要求史某1按此借条还3个月利息共计9000元。后史某1借款3万元还给李怡帆才将此借条抽回。 2013年9月份的一天，李怡帆安排讨债人员将史某1驾驶的尼桑车扣押到公司，直到2014年2月份史某1借钱还了2万元利息后才将该车归还。 2015年，史某1母亲病逝办丧事期间，李怡帆上门向史某1逼债，史某1被迫答应办完丧事后半个月内归还本金3万元。半个月后，史某1及其女儿史某2将办丧事收的礼金3万元送去李怡帆公司，但李怡帆收钱后再次逼迫史某2将史某1借款本金利息3万元打成借条，史某2被迫打下3万元借条离开。2017年，李怡帆凭此借条向法院起诉史某2并向法院申请执行将其列入失信名单。2018年5月28日史某2被迫归还李怡帆1万元后，李怡帆向法院申请将史某2撤出失信名单。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）起诉状；和顺县人民法院（2017）晋0723民初433号民事判决书。 证实：史某2替父亲向李怡帆打借条3万元，被李怡帆起诉至和顺县人民法院，法院依法判决史某2偿还李怡帆3万元。 （2）收条。 证实：李怡帆于2018年5月28日收到史某2还款壹万元。 2、证人证言 （1）证人秦某2的证言 （2）证人张某6的证言 证实：2013年夏天的一天，史某1到该家借钱30000元，该在史某1再三请求下从家里拿了30000元借给了他，该跟踪史某1来到儿童公园对面的小额贷款公司，亲眼见他上了楼，下楼后经该与史某1核实确实是还债了，后来史某1告该说这是还人家高利贷了，逼得他没办法了，这钱到现在也没有还该。 （3）证人王某5的证言 证实：大概2017年，有一天李晓军和我说:“你把这个条起诉了”我问他:“起诉理由是什么？”他说:“这个人找不见了,先去起诉上，我就到法院代理李晓军起诉了史某2，最后法院判决史某2归还李晓军三万元本金。判决下来以后， 刚开始的时候我不知道，是后来李晓军安排我去撤销史某2的失信人员名单的时候，我在法院听她妹妹或姐姐对法院的人说，这钱是替她爸爸还的，他爸爸在外面欠的钱很多。我听到她妹妹或姐姐对法院人这么说以后,我当时心里想为什么是替他爸爸还钱了,但因为是李晓军安排我，我也没有多想。那个女的就把一万块钱给了法院，我把撤销史某2失信人员名单的申请交给法院以后我就走了,当天下午李晓军给我发了二百块钱的红包，这二百块钱是我去办理撤销史某2失信人员名单的奖励,但我没有要直接给他退回去了。我不知道李晓军起诉史某2这张借条，李怡帆逼迫史某1、史某2打下的利息又打成的借条。 3、被害人的陈述 （1）被害人史某1的陈述 证实：2015年农历十一月，史某1母亲病逝办丧事期间，李怡帆派人上门逼债，史某1女儿史某2被迫答应办完丧事后半月归还本金3万元。之后半月，史某1、史某2将办丧事收的礼金3万元送去李怡帆公司准备还剩下的本金三万元，但李怡帆收钱后又逼迫史某2将史某1欠的利息3万元打成借条，否则不让两人走，被逼无奈后史某2打下了3万元借条离开）到2015年农历十一月十九我母亲去世了，我回和顺青城安葬我母亲的时候，李晓军安排胡二领着两个人去我家向我逼债，我大女儿和他们说：“等老人安葬完半个月以后给你们还钱，他们就走了。”过了半个月，我和我大女儿拿着安葬我母亲收的礼钱一块到了李晓军公司，给了李晓军三万块钱，我把我第二次打的三万块借条抽了回来。然后李晓军又说，你们还欠着三万多的利息没给了，你再给打个借条吧，我大女儿说：“给你打成利息吧”。李晓军说：“不行，还得按以前打借条的格式打，这以后就不生利息了。”我说：“我的手受伤了，不能写字，”李晓军说：“不行让你女儿打，不打就不让走，李晓军拿出来一张纸让照着这个格式打，”然后我大女儿新打了一张三万的借条这才让我们走了。走了以后我感觉到永远还不清他的高利贷了，因为他们打的我都骨折了，我害怕置死我了，我就一直在外面躲债了，知道听说你们把李晓军他们逮了我就回来到你们这举报。 （2）被害人史某2的陈述。 证实:2015年1月份，我奶奶去世，我从北京回来参加葬礼，办事的时候，来了三、四个人围着我爸爸讨债，他们说：“我是李晓军派来的，等你的礼钱还债，”我一听气的不行说：“你们这事干什么了，正办白事了么你们来要钱，等办完事再说。对方说：“那不行，说个具体时间”。我没法了，无奈的说：“那半个月后给你。”到了半个月后我和爸爸史某1就去儿童公园对面的三楼里李晓军公司还钱。李晓军也在了，我说：“我来处理处理这些事。”我爸爸说：“上次不是打了三万的条，我给你还上三万你把条给我。”我给了人家三万现金，以为没事了准备走呀。李晓军：“不能走，你还短的那三万产生的利息也有三万了，你还得再打个三万的条。”我肯定不同意我就说“你把原来的条给我，我们走呀。”李晓军说：“不行，你得再打个三万的条才能给你原来的条。”我们不同意，但人家不给条，条就搁在桌子上，我们也不敢去拿。这样纠缠了半个小时，我精疲力尽了，说：“那给你们打吧。”我就替我父亲打了三万的借条，名字写的我父亲名字史某1，但李晓军把这张条撕了，说：“不行，借条得打你的名字。”我没办法只好打了个借条，内容是：今借到李怡帆现金三万，借款人：史某2。这样人家才放我们走了。但我平白多了三万的借债。我回到北京后，李晓军一直给我发短信催我还款，但是内容没有威胁、辱骂的内容。我也没理他，但后来突然发现我进入失信人员名单了，才知道李晓军把我起诉了，并缺席判决了，2018年5月份的一天，我没办法了凑了一万元钱给了我妹妹，让他去给了李晓军现金，这样对方才把我撤诉了，我才恢复信用了。后来他还一直打电话催款，这件事一直困扰着我，我2018年7、8月份的一天，我回来后还去找李晓军，我跟他说：“再给你一万元钱处理了这事算了。“李晓军说：”不行时间这么长了，还一万不行。“我说：”你太过分了，这个条我没拿你一分钱，是你逼我打的，是利息条怎么还能产生利息？”但李晓军不认账说：“怎么是利息条，明明是你借下我的三万元钱。”我一看这是还不完的债就走了。我实际没有拿到一分钱，我还了他三万现金，他又逼我打的三万的借条。我实际还了他一万元。我肯定不愿意打借条，但是当时我先给他的钱30000元但是没有抽回原来的借条，李晓军也不让我抽条，我拿不到原条肯定不能走，另外我也不敢去硬要条，因为是在人家的公司害怕李晓军伤害我和爸爸。还一万元我肯定不愿意，但是人家起诉到法院，判决我输了，把我打入失信人员黑名单，我不能乘坐高铁、飞机，还冻结了我名下银行卡，严重影响我的生活和工作，我只好还了人家一万求对方撤诉。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人李怡帆的供述与辩解 证实：我记得是2013年左右的一天，史某2和史某1做灯具生意资金周转不动了，他俩找到我想向我借3万元钱，他们说用一个月或者几天就还给我了，于是我就答应了。因为我和史某2认识，我没有要她利息，当天我在家门口给了史某23万元现金，他给我打了一个借条，没有担保和抵押物。史某2借款后，我打电话向她催款，后我就到法院起诉她了，史某2只还了1万元，现在还欠我2万元。 （2）被告人胡增文的供述与辩解 证实：听说李晓军带着手下的人在史某1母亲去世办丧事期间向史某1要钱，但是我没有去，我当时好像就不在李晓军的公司干了。 （六）2014年9月16日，被告人胡增文、裴向武、秦鹏在确认停在义兴镇梳头村口的一辆晋Ｋ×××××东风标志307车系借款人毕怀兵车辆后，将情况告知被告人李怡帆。后李怡帆安排胡增文、裴向武、秦鹏将该车拖走。经鉴定:晋Ｋ×××××东风标志车辆价值45920元 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 机动车交通事故责任强制保险单 证实：晋Ｋ×××××东风标志车辆系毕怀兵所有。 2、证人证言 （1）证人牛某2的证言 证实：2014年6月24日为毕怀兵担保向李怡帆借款3万元，口头约定8分的利息，当年9月份毕怀兵还不动利息逃跑躲债。后李怡帆公司胡二给该打电话说，毕怀兵欠债跑了，现在找到他的标志车了，让该跟上他们去扣车。后胡二领着一个胖人还有两个小年轻人带着该去了义兴镇梳头村，将停在村口空地的毕怀兵标志307车拖走了，自始至终也没告诉毕怀兵家里人。后来毕怀兵家人以为车辆被盗了报了案，现在这车还被李怡帆扣押着。后李怡帆去法院起诉了该和毕怀兵，让偿还3万元本金还有利息2万多元。 （2）证人毛某1的证言 证实：2014年9月16日，我记得刚过完中秋节后的两三天的一天早上，我妹夫李文斌在柳圣酒店对面我姐家开上我姐夫毕怀兵的灰色东风标致轿车到梳头村帮俺妈收土豆，到了村里我妹夫将车停在梳头村口，因为我妈家门口那有个坡，车上不去，所以就把车停在村口了，上午我们去地里就没有开车。中午我和家人都在门口吃饭的时候，有三个人就到俺妈家门口问我们这是不是毕怀兵小舅家，其中一个人年轻人胖胖的，其余两个人记不清了，我们说：“是了”，当时我们还让人家进家，到了下午我和我爸妈正在家里，记不清听谁说怀兵的车没在了，后来听村里人说见轿车是被一个板车拖走了，于是我家人就报案了，记得是我妹夫李文斌打电话报的警，他还去派出所反映了一下情况，后来我妹夫回了家，听他说派出所民警叫去拖车人了，了解一下情况是毕怀兵欠对方钱没还，属于经济纠纷，所以这事情就没有解决，大概情况就是这样。 （3）证人毛某2的证言 证实：2014年秋天的一天，我妹夫李文斌开着我家的晋Ｋ×××××轿车拉着我三个妹妹和另一个妹夫回村里帮我妈刨土豆，我妹夫李文斌把车停在了梳头村村口，他们就下地刨土豆了，等中午他们回家吃饭的时候，发现车不在了，村里人告诉他们说，有人上午10点多把车拖走了，我妹夫李文斌听村里人这么一说，就报了警了，我妹夫、妹妹一块去了派出所，最后派出所了解到是我老公毕怀兵欠下“胡二”钱了，胡二把车扣走了。车被扣了之后过了一段时间，有个人带领着几个小孩到我家逼债，并称还了钱就归还扣的车。 （4）证人王某5的证言 证实：还有一次是李晓军和我说:“把毕怀兵这张借条起诉了，咱们这扣着他的车了，这个车是贷款时抵押下的。我后来起诉上了，法院没有支持。李晓军当时和我说:“这个车是当时他贷款时作为担保的抵押物，但是我也没有见抵押合同，车我也没有见过。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人秦鹏的供述与辩解 证实：我们在九京附近的一个村子扣过一辆标致车。我记得2014年秋天的一天，李怡帆安排我和胡增文、裴向武等人去找欠债人要账，而且李怡帆将欠债人所驾驶的车辆情况，比如车牌号等告诉我们，我们去了之后没有找到欠债人，但是在村口看见车了，我们就把情况告了李怡帆，李怡帆安排我们先把车扣回，后我们用了一辆拖车就把这辆车拖走了，后来这辆车如何处理的我就不知道了。 （2）被告人胡增文对该起事实当庭予以供认。 （3）被告人裴向武对该起事实当庭予以供认。 4、辨认笔录 毛某2对胡增文的辨认。 5、鉴定意见 和顺县价格认定中心和价认定字（2019）40号价格认定结论书。证实：晋Ｋ×××××东风标致轿车认定价格人民币45920元。 （七）2014年腊月的一天，因王某1迟交借款利息，李怡帆安排胡增文将王某1叫到公司。李怡帆、秦鹏要求王某1打2000元罚金的借条，王某1因害怕胡增文等人再去该经营的砖厂催债，只好按要求打下欠条。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人王某1的陈述. 证实：2014年7月26日，我因砖厂资金周转不开，就找到张某4做担保，在李怡帆开的贷款公司贷款10万元，当时我给李怡帆打了一张10万的借条，口头约定月利息6分，每月还利息6000元；2014年8月21日，我还是因为砖厂资金周转不开，就找到姚某2作担保，在李怡帆开的贷款公司贷款10万元，当时我给李怡帆打了一张10万元借条，口头约定利息是6分；2014年10月21日，还是因为我的砖厂资金周转不开，我找到姚某2作担保，在李怡帆开的贷款公司贷款10万元，当时我给李怡帆打了一张10万元借条，口头约定利息是6分，我一共在李怡帆的公司贷款了三十万元，2014年腊月我没钱还利息，一个绰号“胡二”的人带着两个人把我叫到李怡帆公司让我还钱，我没钱还，他就逼迫我打了一个2000元的借条，大概内容是：“今借到李怡帆2000元”。到2015年正月，我从老家回和顺，我将这2000元的罚金交给程树栋，他们才把这2000元罚金的条抽出来。 2、被告人供述与辩解 （1）被告人胡增文的供述与辩解. 证实：我还问西垴砖厂的王某1要过债。2013年或2014年不记得月份了，我给他打过一次电话，我说：“晓军叫你来一回公司了。”王某1就自己来了公司了，他和李晓军怎么谈的我就不清楚了。王某1借了李晓军10万元钱，交通局上班的张某4做的担保。2014年后半年的一天，李晓军让我给王某1打电话还款，后王某1来了公司，李晓军和秦鹏让王某1打了一个2000元的借条，借条内容是：“今借到李晓军现金2000元”，借款人王某1，后来谁去向王某1要这2000元钱我就不清楚了。王某1在公司我不在场，不清楚是否遭到殴打。 （2）被告人秦鹏的供述与辩解 证实：2014年冬天，该和胡增文、裴向武、胡飞到王某1的砖厂向他要过两三次钱。第一次去了之后，王某1给李怡帆打了个电话，我们就走了。过来几天我们又到砖厂要钱，王某1就自己开车和我们回了公司，李怡帆逼王某1还钱，王某1实在没有钱，李怡帆就逼王某1打了一张2000元的借条。 3、辨认笔录 王某1分别对胡增文、程树栋的辨认。 针对控辩双方就本起指控所涉意见，本院评断如下： 公诉机关提供的证据均能证明被害人王某1受被告人李怡帆等人胁迫而出具2000元欠条的事实。关于该欠条兑现的事实，被告人程树栋从侦查阶段到庭审调查都不予供认，在案证据仅有被害人王某1的陈述可以证实，再无其他证据能够印证，故本院对王某1兑现2000元欠条的事实不予认定，仅对李怡帆等人对王某1恐吓胁迫其出具欠条的行为予以评判。 （八）2015年4月8日，被告人李怡帆派程树栋带人去姚某2家催债。姚某2打电话叫来其父亲姚某1和王某1，姚某1和王某1跟程树栋回到公司。在谈还钱事宜过程中，姚某1和李怡帆发生争执，李怡帆指使赵智胜殴打姚某1，王某1见状上去护住姚玉封，李怡帆、王小文、赵智胜遂殴打王某1。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人程树栋的证言 证实：2015年5、6月份的一天下午，我听见公司三楼上喧哗争吵了，就进去看，见老板李怡帆正杵打王某1了，同时见王小文也在了，没见他做什么，可能赵智胜也在场了，刘怀英也在场了，我见王某1是在护着姚某2父亲。我赶紧去阻止拉开他们，后来我就出去了，一会儿姚某2父亲走了，我还跟王某1说，你还不走了，王某1说，打成我这样，我得去看了。 （2）证人刘怀英的证言 证实：具体时间我忘了，我记得是王某1和一名年长的男子找李怡帆商量还款事宜，当时王某1和这名年长的男子到李怡帆位于三楼的办公室，过了十几分钟，我听见李怡帆办公室有叫喊的声音，我就去了李怡帆办公室，我看见王小文和王某1两个人叫唤了，王某1当时对王小文说：“你打我，你打我”，年长的男子在沙发上坐着骂李怡帆了，我就看了看，也怕惹事，后来就下了二楼。 2、被害人陈述 （1）被害人王某1的陈述 证实：2015年4月8日，李怡帆派三个人到姚某2家逼债，姚某2给他父亲姚某1打电话说家里有人来逼债了，姚某1就到砖厂叫上我一块到了姚某2家，和他们说不要逼姚某2了，这事由我们解决，然后我们就和他们一块到了公司，李怡帆问我钱什么时候还，我说实在还不动了，现在用砖来顶账吧，我先还你本金，利息太高了，利息等我有了钱以后再补偿你一些。李怡帆不同意我的说法，说让担保人来还，还不了钱就不要走。姚某1听他说让担保人来还，就说借条上说借钱用三个月，担保人只承担三个月责任，你们在三个月到期了不找担保人，现在才找担保人还钱。李怡帆说：“你没有本事当时就不要担保，你不还也不行，除非你们死了”李怡帆就派一个腿瘸的人上去打姚某1，后来又进来一个人也开始打姚某1，我看他们打姚某1，就上去抱住姚某1和他们说，你们要打就打我，不要打担保人，他们就连我和姚某1一块打，用拳头杵打我的脸和头部，还踢打我的身上，见我的脸出血了，他们就停手了，姚某1就坐在了沙发上，李怡帆说再给我打，我说你们要打就打我吧，我就上去护住姚某1，他们就又打我，程树栋进来看见他们打我，就拉开了他们。 （2）被害人姚某1的陈述 证实：2015年3月份的一天，姚某2给该打电话称李晓军派人找该要债来了，该叫上王某1去了姚某2家，与要债的人一起到了儿童公园对面的楼上，因为和李怡帆谈还钱的事发生争吵，李怡帆门外的打手听见动静，一个瘦瘦的人进来狠狠地给了该一掴，又杵了该胸口一拳，王某1就赶紧护住该说：“你们太没人性了，连老人都打”，这是又进来三个人他们四个人对王某1拳打脚踢，用拳头打他的脸，又踢他的身体，打了有十几下，一个姓程的进来拉开他们了。 （九）2015年4月份的一天，被告人李怡帆派被告人程树栋等人将王某1带到公司催债，王某1同李怡帆商定以自己砖厂生产的砖块，按每块砖0.25元抵顶借款本金。李怡帆派程树栋拉走37万块砖后，按约定应抵顶9.25万元本金。李怡帆称只能以每块砖0.15元抵顶利息5.55万元，拒绝给王某1欠条。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人姚某1的证言 证实：后来李晓军派人来王某1的砖厂拉走将近10万元的砖顶债，李晓军派姓程的那个人来拉砖来。 （2）证人姚某2的证言 证实：我分别于2014年8月29日、10月24日为王某1担保向李晓军借款共计20万元，约定月利息6分，后李晓军为逼债多次到该家要债，共计为王某1偿还利息3万余元。知道李晓军派人到王某1砖厂拉砖抵顶债务。李晓军安排人先后从王某1砖厂拉走36万块砖，按0.25元一块，总价值是9万元3千余元。 2、被害人王某1的陈述 证实：又过了十来天，李晓军安排他手下的程树栋带着两人到砖厂找见我，坐着他们的车去了李怡帆的贷款公司办公室，接着他们打电话通知我借款的担保人姚某2也来到公司，李怡帆让我们还钱，我提出用砖抵账，现在砖市场价三毛每块，我可以便宜点2.5毛一块，单用砖抵本金就不太算利息了，李怡帆就同意了。接着李怡帆就安排程树栋带着两个人一起跟我去砖厂开票给他，我给他们开了40万块砖的票。后程树栋组织人去砖厂陆续拉了37万块砖左右，拉完砖后我就向程树栋要求抽出借款条，再核算一下还欠李怡帆多少钱，但程树栋和我说拉砖顶的都是利息，后来我就到李怡帆公司找他抽借条，他不给我，说这是顶利息了，我说：“不对呀，咱们当时说的是顶本金的。”李怡帆说：“我不承认，”我说：“当时有证人姚某2在，你对方有程树栋在，你叫过来对证”他说：“我说了算，再说你的砖才卖了5万元，按0.15元一块卖的，才卖了5.5万元，这只能顶5.5万的利息”，而且李怡帆又让我给他在开40万的砖票。我说：“你骗了我，打死我也不给你再开砖票了。”他们这次骗了我37万块的砖顶了利息。李怡帆实际从砖厂拉走37万块砖左右，根据我们商定，按每块砖2.5毛算，实际应该抵账9.3万元的本金，但我向李怡帆抽借条的时候，李怡帆又说每块砖按1.5毛算，37万块抵5.5万的利息，我欠他的本金没有变。用砖抵本金没有签订书面协议，当时是我和李怡帆在他公司口头协定好的，用砖抵本金，而且说这事的时候姚某2、程树栋都在场，他们都可以作证。 3、被告人程树栋的供述与辩解。 证实：2015年5、6月份的一天，李晓军叫我们到他的办公室对我说：“王某1欠钱还不了，他用砖顶欠账”，后我就联系王某1，王某1让我等电话。过了几天李晓军告我说王某1让到他的砖厂拉砖，拉砖车也联系好了，后让我到砖厂数砖数，陆续一个月时间从王某1砖厂拉走20万块砖。每次从王某1砖厂拉砖都有砖厂的出库票据，这些票据我都给了李某8了。 4、辨认笔录。 （1）姚某1对程树栋的辨认。 （2）王某1对程树栋的辨认。 （十）2016年腊月的一天，被告人李怡帆将药文忠叫到公司催债，药文忠被被告人孙继伟、裴向武、孙继晓、赵建军、张健、魏星再公司轮流看守半个月后，将欠李怡帆的钱款先交给孙继伟。几天后药文忠去找李怡帆要借条，李怡帆称未收到钱，二人发生争执，李怡帆殴打药文忠，后药文忠报警。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证：接处警登记表。 2、证人李某7的证言。 3、被害人药文忠的陈述. 证实：2015年4月该向李晓军借款二十万元，文天军做担保，约定月利息5分，借款时直接把当月利息扣除，拿到19万元，该还了一年多利息，还不下去了。这期间李晓军给我打电话或者派他底下人多次向我逼债，还安排人去锁过文天军的家门，到2016年腊月，李晓军听说该村分钱，便安排大蛋、二毛、大雪、二雪等人将该关押在贷款公司二楼半个月，等该村分下钱李晓军派人去拿了钱之后将该放出来。该将钱给了大雪后，向李晓军要欠条，李晓军称自己未收到钱不给该欠条，该与李晓军发生争执，李晓军殴打该，该报警处理。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人孙继伟的供述与辩解 证实：2016年腊月的一天，李怡帆叫我把药文忠叫到公司还贷款和利息，后我拉的药文忠回到小额贷款公司，李怡帆告诉我他还不了钱不能走。随后，我安排二雪、大蛋、二毛、魏星白天轮流跟的他在小额贷款公司内，一直看了他十天左右。到最后一天药文忠的村里分了钱，我跟他去取的二十四万，在车上药文忠让我给李怡帆，我知道他欠的别人的钱，未经药文忠口头同意，我把钱先还给了他欠款的其他人，我从其它人手中获得的利润1.5万元。 （2）被告人孙继晓的供述与辩解 证实：2016年年底的时候，我不记得是谁把药文忠带回公司的，我只是听我哥哥说李怡帆安排了“再有半个月的时间药文忠所在的上元村就分钱呀，你们看他半个月，让他把分了的钱拿过来再走”。后来大约半个月以后，上元村分占地钱了，好像药文忠是分24万，我哥跟他去村里拿上钱，但后来好像也没给李怡帆，顶了他欠我哥的工资钱了，为此李怡帆还报案了，具体怎么处理我也不清楚了。 （4）被告人魏星的供述与辩解。 证实：在我去公司之前，药文忠就向李怡帆借了二十多万元钱，月息大概是5-6分，我去了公司以后，大概是2016年11月份左右，我听孙继伟说喂马的药文忠欠公司的钱，孙继伟就安排张健给药文忠打过几次电话让他还钱，如果还不了就他去见见李怡帆，去和李怡帆协商还钱的事情，药文忠来过两三次，每次都是到公司三楼去和李怡帆见面，谈完以后就走了，直到2016年腊月左右听说药文忠的村子要分钱，孙继伟又让张健打电话问药文忠什么时候还钱，让药文忠来公司，过了一会李怡帆就把孙继伟和裴向武叫上三楼，孙继伟和裴向武从三楼下来以后，孙继伟安排我们说：“李怡帆安排让药文忠在这待几天，等他村分了钱还了以后再让他们走”，大概看了十天左右，药文忠村里就分钱了，分了钱以后我开着公司的车拉着药文忠、孙继伟、裴向武、张健去了喂马乡上元村，然后我们一起去喂马乡信用社去了二十多万元，后我们一起回了公司，之后的事情我就不知道了。 5、辨认笔录。 药文忠分别对孙继晓、孙继伟的辨认。 三、非法侵入住宅罪 （一）2015年9月份的一天上午，李怡帆将王某2叫到公司催债无果后，安排王小文、刘怀英带人去王某2家居住。期间李怡帆来到王某2家，故意放大车辆音响滋扰王某2及家人;在明知王某2患肾病不能饮酒的情况下强行让其饮酒，并对其辱骂、殴打。王小文、刘怀英等人在王某2家居住一星期左右。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证。 王某2提供2011年7月患肾病相关病例。 2、证人赵某3的证言。 证实：还有一次是凌晨两点多，突然李淑芳给我打电话：“李晓军跟王某2喝酒了一人喝了一瓶，把王某2打了，报案哇不要？”我说：“那短人家钱了，报案也不顶用哇。” 3、被害人的陈述 （1）被害人王某2的陈述。 证实：2015年9月的一天，为索要债务，李晓军指使王小文领着两个不认识的年轻人带着锅碗瓢盆来到该家居住，该多次要求离开，他们不走。李晓军将车辆开在该家门口，音响放大进行滋扰，明知该做了肾切除手术，逼迫该喝酒，还搧该的脸。后刘怀英和一个陌生女人到该家住两三个晚上,后李晓军看实在逼不下钱就走了。对该及家人造成不良影响。 （2）被害人李某2的陈述 证实：2015年秋天9、10月的一天，我正好从太谷回来，见家里四、五个年轻人在我家住了，带的铺盖，拿着锅碗瓢盆在我家做饭睡觉，其中是一个叫“小文”的带队了，我知道这又是李晓军派来的讨债人员，害怕的不行，我问：“怎么了？”对方不记得谁说：“还不了钱我们就占房呀，常住呀！”平时，他们就随便吃喝我家的米面油，到了饭时他们有一个人就做饭，大家吃，到了晚上有两、三个人住，到了第二天晚上，李晓军来了非逼我丈夫喝酒，我去做的饭，完了逼我丈夫喝了很多酒，因为我丈夫以前做过肾切除手术，摘了一个肾，一直不敢喝酒，我害怕他喝出个好歹，就上去替酒，我说：“他做了手术了不能喝酒，我跟你们喝吧。”我替他喝了好几杯，我也不能喝，当下就头晕了。我也害怕他们的不行，就说喝醉酒了，出去院里坐了。一会听见李晓军骂王某2了，我就站起在窗户上偷看，只见李晓军骂一句打我丈夫一掴，打一掴骂一句，王某2坐在板凳上不敢反抗，旁边年轻人都在边上围着，我见了也不敢去拦，我就跑出去门外给赵某3打电话：“李晓军在俺家喝了酒打田忠了么，报案吗？”赵某3说：“短人家钱了，报什么了，不要了。”我回去坐在家里沙发上，他们已经不打了，一直做到很晚了，估计到12点以后了他们都走了。第二天我不敢在家住了，我就又去太谷给孩子做饭了，走时这些人还在住了。这次他们侵占我家，我是见住了两天两夜，我后来走了，听我丈夫说占了一星期。侵占我家的人我只认识李晓军和小文，其他人都不认识。李晓军等人经常派人向我丈夫逼债，关押他，殴打他，并强占我的家，造成我常年不敢回家，又怕影响孩子心理健康，怕半路拦截孩子，就给孩子转了学从和顺转到太谷中学读书，我也去太谷给孩子做饭，造成我有家不敢回，害怕半夜敲门声，不能听电话响，给我造成心理抑郁。 4、辨认笔录 （1）王某2分别对王小文、刘怀英的辨认。 （2）李某2分别对王小文、李晓军的辨认。 5、被告人刘怀英的供述与辩解 证实：2015年7、8月份的一天上午，李晓军叫过我说：“王某2还不了钱，你去拉上公司的人带上锅碗瓢盆去住在他家，告诉他不给我钱就不走了，去吓唬吓唬他逼他还债。”当时王某2家已经住进我们的人了，我就开车拉上王小文、马可兴拿着厨房的锅碗瓢盆去了东窑沟电石厂宿舍王某2家，我们去了放下东西，王某2和他老婆在家，然后在他家做了一顿午饭，是王某2老婆做的饭，中途我的一个关系不错的女朋友刘海芳给我打电话找我，我让她过来，她就来了王某2家，跟我坐着聊天。当天晚上12点多了，我和刘海芳就走，王小文还在住，其他人谁走了我记不清了。估计他们在王某2家住了三、四天，中间一天李晓军让我开Ｑ7拉他去了王某2家，李晓军进了里间问王某2要账，我在外间等，也没有听见他们说什么，说了有一个小时，李晓军出来上车我拉上回公司了。 （二）2015年7月份左右，李怡帆在多次叫宋某1到公司催债无果后，安排刘怀英拉乘王小文、程树栋、文庆景、马可兴、巩亮、杨某3到位于的宋某1家。王小文安排马可兴、文庆景、巩亮、杨某3在宋某1家居住。李怡帆、王小文、程树栋、刘怀英等人先后到宋某1家查看情况。期间，文庆景等人占住宋某1儿子卧室、肆意使用宋某1家中食物并对其家中物品进行打砸、抛洒，随意带人到宋某1家居住，多次深夜入宋某1卧室对其辱骂、威胁，并辱骂宋某1儿子。宋某1因害怕叫其父亲和自己作伴，文庆景等人故意在晚上以喊叫、唱歌、放炮、踹门等手段滋扰，宋某1父亲因多日被惊扰无法安睡被迫离开。文庆景等人在宋某1家居住约四个月。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证。接处警登记表 证实：2015年8月2日、8月6日、9月28日，宋某1先后三次向和顺县公安局报案称该和顺县鑫源巷西九排9号住宅被人进入，物品被盗或该老公欠人钱，家中的门被要钱的人撬了或老公欠人钱不在家，债主在该家拿东西。 2、证人证言 （1）证人宋某2的证言 证实：该系宋某1的父亲。2015年9月份因该女婿欠李怡帆债务，文宝宝等人在其女儿家长期占住。当天看见文宝宝和他对象在该女儿家坐着，并在家肆意折腾的事实。 （2）证人闫某的证言 证实：当时该进宋某1家发现这个家被折腾的乱七八糟的，房里已经关着三个人，认识的是张某1（以前跑大车认识的）、另两个人也是和顺人，但我不认识，还有就是房主宋某1。见她也不想让这些人在家住，这些人折腾的这个家像扫荡了一样。该亲眼见这个文宝宝从冰箱里搜出鸡蛋就往宋某1家墙上摔，墙上的相框已经被摔坏了，柜子里的衣服东西都倒出来，四处乱放。特别是晚上11、12点左右，文宝宝、马可新喝的酩酊大醉踹门回来了，每次一回来吓的心惊胆跳。 （3）证人李某3的证言 证实：他们一直辱骂宋某1和他父亲，逼他们腾房。当时宋某1的家被折腾的乱七八糟，柜子里面的衣服都被扔到了地上，好像被鬼子扫荡了一样。 （4）证人李某8的证言 证实：借款人中有一个叫宋某1的，但是借款的人还有宋某1的丈夫郭宏，其中一个人担保，一个人借款，具体谁是担保人谁是借款人我记不清楚了。我听说催款的人去宋某1家催过款，还有人在宋某1家住过。 （5）证人王某5的证言 证实：我到公司过了一段时间，李晓军给我打电话说:“有一家借款人报了警了，咱底下的孩子们在那住着了，你去看看什么情况。王小文开车拉上我和李某8一块到了氧化镁桥附近一户人家，我们到了以后警察已经去了，警察了解了情况后说你们这是个人借贷关系，警察管不了这个事情，警察就走了。王小文就开车拉上我和李某8也走了。当时在宋某1家帮李晓军要债的小孩有马可兴和另外一个我不知道名字的小孩。马可兴和另外一个小孩在宋某1家住着是想向宋某1要钱了，他们是李晓军派去的。 （6）证人王某4的证言 证实：我记得2015年10月份的一天，李怡帆让我拉上他去了和顺县氧化镁宋某1家，我在门口等，李怡帆进去的具体做什么我不知道，过了一会就出来了。 3、被害人陈述 （1）被告人宋某1的陈述 证实：李怡帆是贷款公司的老板，他公司还专门有逼债的人，这些人的名字叫文宝宝、马可兴、陈二小、巩亮、杨某3、苏中、小胖等，这些人的名字是我是听他们互相称呼时记下来的，并不一定准确，但他们每个人的样貌我都记在心里了，公司还有一个女的是专门负责记账的，我每次去还利息都是拿着现金交给这个女的，交了钱也不给我收条，公司专门逼债这些人李怡帆每个月给他们2000元工资，这个情况是文宝宝和我谈话中无意间说给我听的。2014年6月份，该老公郭宏因投资煤炭生意急需用钱，让该作担保，并以位于和顺县的房产证作抵押向李怡帆借款20万元，约定月利息6分，每月利息是一万二千元，贷款期限一年，无法按期偿还本金、利息，房产就抵押给李怡帆。当时收到现金十八万八千元，直接扣除当月利息一万二千元。从2014年6月份开始还利息，还了一年，共计还了14万4千元，本金还没有还，实在还不动了，该老公跑了，李怡帆就开始逼债。李怡帆派去的人从2015年7月至2015年底一直在该家。在我家的人有：文宝宝、马可兴、陈小二、巩亮、杨某3、苏中、小胖、小文，还有几个我叫不来名字。第一次逼债是2015年7月上旬的一天，李怡帆公司的员工陈小二、小文开着一辆白色轿车到我家叫我，该坐上车自愿跟着他俩去了李怡帆的公司，9点多到了公司，上楼以后见到李怡帆，李怡帆说尽快让该老公回来，如果不回来就腾房，还说不让该走了，并安排小文看住该。期间该上厕所时小文一直跟着该，不让吃饭，直到下午两点多，李怡帆才让该回家。第二天下午3、4点钟，李怡帆给该打电话让该去他公司，该去了见了李怡帆说还钱的事情，李怡帆再次安排陈小二、小文看着该，不让该走，不让吃饭，到了晚上10点多，让我走了。第三天下午4、5点钟，李怡帆再次打电话将该叫到公司，还是商量还钱的事情，不让吃饭也不让我走，直到晚上11点多才让我走了。第四天下午3、4点，李怡帆再次电话通知该去公司向该逼债，后李怡帆安排文宝宝、马可兴、陈小二、小文等7、8个人押上该坐上车回了家，到了家，他们不走了，让该去给他们做饭。他们从该家柜子里拿出酒就喝，后续他们一直在该家住着，并在该家翻箱倒柜，把衣柜里的衣服、被子等物品抛在地上，把冰箱里的食品、鸡蛋甩在墙上，把墙上挂的相框、字画、镜子等物品打碎，撕开。在家翻箱倒柜，把衣服、被子抛在地上的人主要就是文宝宝，还有十几个是我在上面说的那些人，主要就是文宝宝闹得最凶，把我家冰箱里的食品、鸡蛋甩在墙上，把墙上的相框、字画、镜子等物品打碎的人就是文宝宝一人，我脱光了衣服，把我被子掀开，侮辱我的人就是文宝宝一个人，带女人回家抢占我儿子房间的是文宝宝和马可兴两个人，而且就他们俩一直在该家占着。对我父亲侮辱的也是文宝宝一个人。有一次文宝宝在我家柜子里翻出一把砍刀，他拿着砍刀在该面前比划吓唬，文宝宝还经常晚上把该的被子掀开，当时该已经脱光了衣服睡下，并辱骂该，不让该睡觉，我作为一个女人，已经脱光了衣服，他把我的身体暴露在众目睽睽下，侵犯了我的隐私，这样的行为他做过三、四次。大概每天晚上他们出去吃饭，该趁他们出去以后，就把门闭住，他们直接闯进卧室，把该叫起来向该逼债，不让该睡觉。并且文宝宝和马可兴好几次直接带女人回家，强占该儿子的卧室并在卧室发生性关系，把床弄的一片狼藉。因为他们一直在家住着，该就把父亲叫到家里作伴，期间文宝宝对该的父亲侮辱、唾骂，不让父亲睡觉。中间有几次趁他们不在，把大门锁好去了父母家住了，他们就把大门砸开。该换了四次锁，他们砸了四次。而且发现家里的四瓶20年汾酒，两条黄鹤楼香烟，珍藏版民国到现代的钱币，一条15克的金项链、一件皮衣、一双运动鞋丢失了。其中有一次他们进家以后把家里的水龙头放开，任由水流，把家淹没，造成房子裂缝。还有一次，文宝宝把该小儿子的饭直接拿走喂了狗，不让孩子吃饭。李怡帆长期派人占据我家，目的就是为了逼该腾房子或者还他们的高利贷。这些行为就是李怡帆指使的，因为其中有一次晚上，李怡帆带着他的司机、小文一块来到家里，当时文宝宝、马可兴在场，他说，赶紧让你老公回来还钱，要不赶紧腾房。李怡帆等人对我暴力逼债直接影响是他们逼得我和我老公有家不敢回，我和我的家人精神恐慌，逼得我和我老公一直到现在在外面流浪打工。房屋被水灌后，好几处裂缝，家中丢失财物，上面已经说清了，我现在精神压力非常大。他们在我家侵占我曾多次跟文宝宝说，让他们离开我家，但文宝宝说你短我们钱了。我们就不离开。 （2）被害人郭某2的陈述 证实：2015年7、8月份的一天晚上，我从外面回家，看到家里从屋子到院子里里外外站满了人，这群人直到半夜才走，后我母亲告诉我是因为欠他们的钱，所以住在家里不走了。后来我昏昏沉沉的，第二天起床之后，发现走了一部分人，留下了文宝宝、马可兴长期住在家里，吃喝都在家，用我们的米面做饭。中间有一次，我弟弟郭帅和文宝宝起了冲突，我弟弟说：“你们凭什么住在我家不走？”文宝宝表示是我们欠了他们的钱不还，然后文宝宝踢碎了我母亲的十字绣玻璃框，还作势要打我弟弟，被我拦下来。他们还翻箱倒柜得找东西，有一天我回家看见衣柜被翻得乱七八糟，衣物被打倒桌上、地上，家里的烟、酒等物品也不知所踪。而且，他们还把我家囚禁别人的场所。在我在家的这段时间，关着一个五十多岁的中年男子不让其他出院门一步。他们在我家的这段时间，我白天都不敢回家，晚上趁他们睡着了悄悄回去，过了一段时间，8月底我就走了。这件事情对我造成很大的影响，使我有家不能回，家人无法团圆，使我妈精神抑郁，记忆力减退。当时我才18岁，使平时开朗的我沉默寡言，内心缺乏安全感，常担心我的家人被他们迫害。我弟弟本来成绩名列前茅，被这件事所影响，最后只能考个二本。 4、同案人员及被告人的供述与辩解 （1）同案人员杨某3的供述 证实：2014年6月份我好几次去和顺县幸福路鑫源巷西九排9号要过债。我和王小文、文庆景、巩亮、马可兴都去要过债，他们都一直在那里不走，排开班晚上也在人家住，我晚上家人让回去，所以晚上不在要债家住，没有给我排班，我只是白天在住，住了四、五天。公司让我们在去住的，我们是要账的。她欠下公司40万我们让她腾房。都是王小文向李晓军请示后王小文叫我们去女的家，当时是开一辆夏利车拉去我们的。在这女的家我就是听公司王小文的安排，就是在人家家沙发上干坐着，到了饭点文宝宝、王小文就叫我们去吃饭。2015年7月份的一天，我见那个叫宋某1的女人到贷款公司。她说是她丈夫欠债跑了，她来也想不出办法还债，这样她来了，我上了三楼，我在二楼也没注意他什么时候走的，这样来了几天。一天下午三四点，老板李晓军过来安排我们说：“你们跟上她去他家。让她赶紧腾房。”然后我和王小文、文宝宝、赵智胜、马可兴、陈小二开上两辆车押上这个女人去了她家。她家在。我们刚进去时宋某1说：“你还不起钱了，赶紧腾房吧，”宋某1不同意，然后我们就在她家长期住了下来了，我们在她儿子的卧室住下。第一天、第二天我们还在她家吃饭、喝酒，到了第三天，她还不腾房，然后王小文安排我们排班开始轮流在宋某1家耗着，他安排文宝宝、马可兴和我晚上在这儿值班，但我家里要我晚上回去，所以我白天去值班，晚上一般是文宝宝和马可兴在，其他人怎么排班我记不清了。到了第三天的一天，我去值班看见宋某1家的变了样了，把她个人的东西，都扔在客厅，家里乱七八糟的，我也没问谁往出搬来，但我想肯定我们的人干的。后来我们自己开始在宋某1家做饭吃了，我还给他们做了几顿，食料就直接拿宋某1家的东西吃，鸡蛋、米、面等随便拿，后来吃光了，王小文就给我们往回买，这样我就在她家住了一个月。王小文执行谁的命令，我没有直接听他们说过，但是李晓军是老板，王小文是给他打工的，我觉得是李晓军授意的。去宋某1家是为了向她逼债或让她腾房，当时其他员工告我不要打也不要骂，就是麻烦她，折磨她。 （2）被告人王小文的供述与辩解 证实：2015年7、8月份的时候，因为郭宏欠李怡帆钱跑了,李怡帆安排我去宋某1家催债去了三四次，还有一次是李怡帆和我一起到宋某1母亲家要债，李怡帆和宋某1母亲沟通郭宏欠钱的事情，那时没发生打闹。后来文宝宝、马可兴等人在宋某1家住的时候，我去宋某1家看过他们几次。总共去过十几次。去宋某1家是李怡帆安排的我，我、程树栋、文宝宝、马可兴、杨某3、赵智胜、巩亮、曹军都去过，但是主要是文宝宝在了，马可兴也住了一段时间，他们一般都是晚上在了，其他人都是隔三差五去看看。在宋某1家占了大概有三、四个月。她有要求我们离开，但是我们没接到李怡帆的指示，所以没有离开。我们主要目的是让宋某1和他丈夫郭宏还钱，一般情况都是给宋某1打电话让她来儿童公园对面的公司说还钱的事情，但是来了几次，每次都是说还钱，但是一直不还，后来李怡帆就生气了，因为当时他们还不了钱，李怡帆就安排我们开车拉着宋某1去她家让她腾房逼她还债。然后李怡帆安排我们住在她家等他还钱，不还债就不走。在宋某1家见过一次宋某1的父亲，我当时和李怡帆一起去的，具体我记不清了。李怡帆和宋某1的父亲交涉关于还钱的事情，宋某1父亲意思是让李怡帆找宋某1丈夫郭宏，李怡帆说“我就找不见郭宏，宋某1是担保人，我就找不见他，我只能问宋某1要了”。中途，文宝宝骂过宋某1的父亲：“操你妈快还钱，不还钱腾房，害的老子跟上你们受罪。”我亲眼见过他骂过。而且我白天去宋某1家的时候，见地上、沙发上乱扔的衣物，估计都是文宝宝等夜班值守的人干的，以文宝宝的性格干的出来。李怡帆叫了宋某1两、三次吧，每次李怡帆都是和宋某1在李怡帆办公室说事。也许是看过，但是只是在上班时间看过，一下班我们就走了，具体真记不清楚了。但是宋某1没有在公司过过夜，在也是在几个小时。还有一次是宋某1或她公婆不知谁报警了,我和李某8、王某5一起去过一次,去了之后警察问宋某1怎么回事,宋某1说欠钱了,警察还和我们说要钱要注意方式方法,不要做违法的事,后我和李某8、王某5等人走了,警察也走了。这件事情我觉得就不应该发生，他们孤儿寡母的也不容易，但是没办法，李怡帆安排我们这么做的。我觉得肯定影响了他们的生活了，谁愿意让别人去自己家里住。别人去她家住肯定不好，肯定影响他们的生活了。我觉得宋某1肯定不愿意让别人在她家住，没办法，李怡帆安排我们的，我们挣人家的钱了，人家怎么安排我们就怎么干。 （3）被告人程树栋的供述与辩解 证实：我向宋某1和郭宏要过债，我一共要过三次，第一次我开车带着赵智胜和曹军去宋某1家要债，宋某1正在打麻将，然后我们叫她去公司，随后宋某1就自己来了公司，第二次还是我开车带着赵智胜和曹军去了宋某1家要债，去她家见了面就催她还钱，要是不还钱就来公司，然后我们就走了，宋某1也没来公司，之后我们又去过一次，还是这种情况。我这两三次都是先打电话催债，如果不还，李怡帆就安排我上门要债，我一般都带着赵智胜和曹军一起去，可是我们一直没有见到郭宏，一直只有宋某1在家，上门之后就是让她还款，催一催她不还我们就走了，也不打也不闹，每次也就在她家待最多20分钟就走了。打电话要债后，宋某1仍然不还钱，李怡帆安排我上门要债的，李怡帆和我说：“你们去看一下赵智胜，曹军在不在，在了就叫回公司来，”刚开始叫宋某1还来了公司一次，后来她就不来了。和我一起去宋某1家要债的就是赵智胜和曹军、“龙龙”。我记得就是马可兴，文庆景，巩亮和杨某3在宋某1家住过，我没有在宋某1家住过。我只是在白天在宋某1家坐一坐，并不负责看管宋某1，可能宋某1认为我是在看管她。我知道的是大约住了20多天。他们就是在宋某1家住着，逼宋某1还钱。向宋某1要债无果后，巩亮他们在宋某1家住了十来天，闫某、张某1跑了以后，公司有一部分离开了，还有人留下看管宋某1的房子，我记得他们一直住到天冷的时候。马可兴，文庆景，巩亮和杨某3在宋某1家居住，逼宋某1还钱是李怡帆安排的，我听李怡帆说宋某1家的房产证在公司里抵押着。去宋某1家向闫某要钱，看到家里乱七八糟的，地上都是垃圾，家里也特别臭。马可兴，文庆景，巩亮和杨某3长期占据宋某1家，宋某1肯定不同意，没法正常生活，可是宋某1欠李怡帆没有办法。肯定影响的宋某1没法生活，宋某1也没有办法，后来听说只能走了，回娘家住了。 （4）被告人文庆景的供述与辩解 证实：我记得是2014年3、4月份的一天，贷款公司的王小文打电话叫我去趟氧化镁那，后我就去了氧化镁那的宋某1家，我到了宋某1家看见王小文、程树栋及两个陌生人正在宋某1家吃饭，我也跟着吃了口饭，吃饭过程中王小文的弟弟马可兴也去了宋某1家，他也在那吃了口饭。饭后，王小文对我说郭大宏欠钱，把房已抵押给他和程二哥，他说郭大宏跑了，让我和马可兴就住在宋某1家等宋某1老公郭大宏回来，当天晚上我和马可兴就住在了宋某1家。我们住下后两、三天，王小文又去了宋某1家向宋某1要钱，没要下钱，王小文就又告我和马可兴让我们继续在宋某1家住着等郭大宏，等着郭大宏回来了打电话，就这样我在郭大宏家住了7、8天，之后我和马可兴每两三天就去趟宋某1家，看看郭大宏回来没，前前后后我们持续去了宋某1家一个月左右时间。我住在宋某1家是因为我挣的贷款公司钱，在公司上班，人家安排我去住，我肯定就要去住，我只是去住，要钱不归我管。我和马可兴在宋某1家居住等待郭大宏回来，期间宋某1没有对我说过离开该家，她可能和王小文等人说过，她也知道是王小文安排我们过去住的，跟我们说也没用。我和马可兴在宋某1家住了7、8天，在她家住的时候，我们有时在宋某1家做饭、有时回家吃饭，后来每隔三、两天去趟宋某1家看看郭大宏回来没有，先后持续去了一个月左右，之后就再没去过。我和马可兴在宋某1家居住期间，有一天一伙榆次人也在宋某1家，我就给李晓军打电话让他过来看看情况，刘怀英开着奥迪车拉着李晓军去了宋某1家，他们俩人进家看了看宋某1不在家，李晓军就问我郭大宏回来过没有,我和他说没有回来过。刘怀英没有和我说话。李晓军又和榆次人交涉了一会,然后就和刘怀英一起走了,榆次那伙人留下一个人在宋某1家住了一晚上也走了。 （5）被告人马可兴的供述与辩解 证实：大概是2015年夏天的时候，我经文宝宝介绍，去李怡帆的贷款公司工作，去之后李怡帆就安排我干打扫卫生的活，大概干了有20多天之后，公司的老板李怡帆安排我和一个叫“有才”的人去天井村一个人家中要账，结果人没有找到我们就回去公司了。期间，李怡帆经常性给我们员工开会，主要商量就是哪个人欠钱，如何去追账，之后我又在公司打扫了2天卫生，随后一天中午李怡帆就安排我和文宝宝去郭宏家，当时是“有才”开着白色的夏利带着我们俩去的郭宏家，在我们去之前，我知道的是巩亮和张超在郭宏家住着，结果去了之后，他们已经走了，进去他家之后，郭宏的老婆宋某1和三个榆次的人在客厅，“有才”上去和宋某1说了几句话就走了，我估计大概意思就是我们过来找郭宏了，接巩亮他们的班继续等人，快晚上的时候文宝宝就问宋某1我们俩晚上睡哪儿，宋某1就说不行你们就睡到外面的家吧，就是次卧室，就这样我和文宝宝就在她家住下了，我们住进去的时候铺盖这些都有的,我们就在次卧的床上睡了。我和文宝宝在宋某1家住了几天后我爸就生病了，期间公司其他人也都去过，具体谁去过我想不起来了,因为父亲生病，我就偷跑回家，然后在家里面放羊放了几天，期间我知道文宝宝的对象在那里住了一周左右的时间，等我再回到宋某1家的时候，文宝宝和他对象还在宋某1家住的，我和文宝宝还有他对象还在宋某1家住了两晚上。我和文宝宝他们去宋某1家的目的就是要账，通过逼宋某1，让郭宏早点回来。期间宋某1还回去娘家住过一段时间。宋某1去娘家期间她家里的门就一直开着，没有锁过。 （6）被告人巩亮的供述与辩解 证实：大概是2015年6、7月份，我去过氧化镁一家住过两三天。文庆景、杨某3、马可兴也在住过,他们住了大概二、三十天，期间“程二”、王小文也去过。当时对方家里人不愿意让我们在，女主人跟我们说,“你们走哇,我没钱给不了你们”,我们跟他说:“你的房子已经抵押给李晓军了,李晓军安排我们过来住了,你跟他沟通吧”,后来女主人就报警了。对方给我们腾出一间房,我们在卧室住着。我们就在他家住着,替李晓军看住房子。家中女主人能自由出入，基本是在家不出去。我记不清是李晓军还是王小文或者是程二带我们去的家里,去了带头的先跟女主人沟通,还不了钱就先安排人在家里住着吧,随后带头的就先走了,就我和文宝宝、杨某3在家里住着,两三天我走了之后,马可兴在住了。 （7）被告人刘怀英的供述与辩解 证实：驾车拉乘王小文到宋某1家给马可兴送过水。十几天之后拉乘李怡帆到宋某1家，看到另外一个要账的人在宋某1家，王小文、程树栋等人当时在宋某1家中与宋某1谈宋某1丈夫郭宏还款的事情，警察也在场，警告王小文等人不许到宋某1家闹事。我开车行驶到了宋某1家门口，当时宋某1家大门就开着，当时白色夏利轿车就在宋某1家门口附近停着,我停好车之后,李怡帆就进了宋某1家院子里，我进去之后，当时有一个要账的人在宋某1家院子里站着，当时李怡帆、王小文、程树栋等人在宋某1家中与她谈郭宏还款的事情，应该是在谈让宋某1还钱或者把房子腾出去给了李怡帆，一直持续了有一个小时左右，民警到了现场之后，把李怡帆、王小文、程树栋、马可兴、宋某1、“宝宝”叫到了院子里面，民警告知李怡帆与宋某1是经济纠纷，不能到宋某1家中闹事，后来我就先拉着李怡帆走了。 5、辨认笔录 （1）宋某2对马可兴的辨认。 （2）宋某1分别对李怡帆、杨某3、巩亮的辨认。 （三）2015年10月初的一天晚上12时许，被告人李怡帆带被告人王小文、巩亮等人押着朱某闯入位于万和嘉园小区的张某3家，安排巩亮在张某3家居住，并在张某3家看守朱某。期间，巩亮带其女朋友到张某3家居住。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人白某3的证言 证实：我知道李晓军问张某3逼过债，他老问借钱，我借给过他5000元钱，他说是借下李晓军的高利贷了，到期不还利息人家就打人，借钱还利息。后来他跑了我听人说李晓军把他家占了。 （2）证人卢某的证言 证实：该听朱某说，张某3借了李晓军五万元钱，他给做的担保，张某3跑了，李晓军派人给他打电话，把他叫到张某3家看着他关了他七八天的事实。 （3）证人朱某的证言 证实：该为张某3作担保在李晓军的贷款公司给张某3担保贷了5万元，张某3开始一直能按时还了利息，到2015年6、7月份，张某3不能按时还利息了就跑了，李晓军派人把该带到张某3家关了几天的事实。 2、被害人的陈述 （1）被害人张某2的陈述 证实：2015年国庆节前后一天，有两个年轻人带的朱某到家里说：“张某3欠李晓军的钱了，李晓军安排我们来要钱了”，我说：“我可不管那，张某3不在家，我也没钱”，然后他们就在我家坐下不走，晚上也不走了就到我的卧室睡了，就这样在我家一直住着，我也没办法，每天没地方睡觉就在沙发上和地下睡，我想儿子欠人家的钱了也没有吭气就这样一直坚持着。过了大约有七八天，我就和这两位年轻人说：“你们走哇！总像这样不是一回事，张某3也不在，俺们也没钱”，他们说“领导不放话我们不敢走，我们挣人家这钱了，要不就领不下工资了”，我就问他们的领导是谁，他们说是李晓军，我就问他们李晓军的电话号是多少，他们说：“那我给领导打通电话你和人家说吧”，他们打通电话后我就和李晓军说：“小李，让这两个人回哇，这就没法住＂,李晓军在电话说：“那你总的给弄点钱了！”我说是没钱，李晓军说：“不行”，我没办法了就把电话挂了，那两个人就继续在我家住，也不让朱某走，后来朱某因为家里有事了就回家了。我想估计他是和李晓军请假来，不然他们也不敢让朱某回，过了两三天，这两个人又将朱某叫到了我家，当时的具体情况我也不清楚，因为我当时不在，朱某又在我家住了五、六天才走了。吃饭和晚上睡觉时两个人轮流看守，总有一个人在，其余时间两个人都在看守朱某，朱某在我家吃饭。他们在我家多长时间看守朱某分两次看守了朱某大约有十多天。因为朱某给张某3担保贷款了，我想他们找不到张某3，就把朱某带我家了。具体是什么原因才让他走了不清楚，朱某走了以后那两个人还没有走，继续在我家住，我什么办法也没有，心想就让人家住哇，又住了大约十几、二十天。最后一天是他们带着一个女的去我家，晚上他们都去吃饭了，我和我老婆才锁住门走了去我闺女家住了两天。过年我们全家也不敢回家，就在滨河小区闺女张丽家过了个年。过了二月初二我们才回了家，自从这才再也没有去我家要过债。 （2）被害人杨某1的陈述（与张某2陈述基本一致） （3）被害人牛某1的陈述 证实：该系张某3的妻子。2012年4月份我听我丈夫说做煤生意周转困难借了李晓军10万元钱，让朱某做的担保，利息是6分，我丈夫每个月还他6000元，按期还到2015年9月份，我丈夫还不动了，给我打电话说：“我欠下李晓军高利贷了，实在还不动了，人家还关了我几天，我半夜偷跑出来，我得出去外面躲几天。”我说：“出哇。”后来到了国庆一天晚上12点多，我和孩子都睡了，公公婆婆也睡了。突然听见咚咚很响的捣门声，我就起来去开了门，见陌生的四个年轻人还有担保人朱某在门口站了，其中一个人说：“你认识这个朱某不认识，我说：“认识。”然后其中一个黑瘦的说：“张某3贷下李晓军的款了，朱某的担保人，张某3哪了？”我说：“不知道。”他说：“先住下等等张某3。”然后他们就自己进来坐在客厅沙发上不走了，公公也出来问了问这情况，也不敢啃气，我看看没办法就也回卧室哄孩子睡了。这一晚上，我很害怕一晚上睡不着，我孩子也很害怕，一直问我：“怎么了妈妈，黑夜来了这么多人，我害怕。”我赶紧劝说：“没事，找你爸爸有事了。”这样我熬了一晚也没睡着。对方四个人看守了朱某一晚上，第二天早上有一个人来和我商量还利息的事，我说：“我没有钱。”后来我送孩子上学去了，我走的时候见他们还看着朱某，后来我害怕就领上孩子去我妈家住了。大概过了半个月时间，我听说我婆婆给害怕的犯病了，她以前就有脑梗，这次一害怕就犯病了，躺在床上起不来了。我听说她病了后就在一个中午回家了，一看李晓军派的人还有两个在俺家住了，他们就占了我和孩子住的这个卧室，我婆婆是在另一个卧室躺了，我说：“妈妈，出了这事了你也不要急躁了，看急出病了。”我婆婆只是浑身发抖，看见很害怕的样子用手指着被李晓军等人占了的卧室。我也害怕人家，也不敢让人家走，看了看我就走了又回我妈家了。基本我每天回家一趟，这两个李晓军派的人就一直住在我家不走。曾经我姐夫董爱还报过一回警，派出所出警将这些人撵走了，但是没几天这两个孩子又来住下不走了，后我们也不敢报案了，这样一直住了有一个月，到了2015年11月份的一天，我婆婆病的厉害了，有一天趁这两个年轻人都不在，我丈夫的姐夫董爱赶紧把我公公婆婆接走了，趁机锁住了门，经过就是这样。就在10月份占据我家期间，李晓军去过我家一次，当时我和公公、婆婆还有他排来的两个年轻人都在，他坐在沙发上说：“你那10万元钱怎么呀？”我说：“我也没钱还。”后来，他安排那两个年轻人：“你们继续住在这儿等张某3。”他就走了。这两个人长期住在我家是李晓军安排的。 （4）被害人张某3的陈述 证实：2012年2月14日、2013年8月份左右，分别向李晓军借款5万元，共计10万元。第一次借款五万元，口头约定月利息6分。第二次借款5万元，口头约定月利息8分。一直还利息还到2015年10月1日左右。两次借款均未还本金，只还利息。借的第一个5万元，每月还3000元，还了三年零七个月，还款12.9万元；借的第二个5万元，每月还4000元，还了两年零一个月，还款10万元；另外有一次还利息迟了四五天，李晓军罚款1000元。共计还款21万元利息。我外出躲债以后先是给我老婆打了个电话，后来我老婆告我李晓军安排的人住在我家，我就不敢再和家里联系，过了好长时间以后，我又和家里联系，我老婆牛某1才告我李晓军安排的人住在我家，住了两个月左右，而且还把我的担保人朱某关押在我家，先后关了两次，关了朱某有半个多月时间。而且还威胁我母亲，我母亲本来身体不好，有脑梗，我走了之后到家逼债、逼我家人，把我妈吓的严重抑郁，比如不能大声说话、不能见外人、不能见人多，一有这情况就精神不正常，不能讲话，嘴巴就打哆嗦。我要跑到外地躲债，因为李晓军派人每天二十四小时跟着我，就和被关起来一样，我又实在没钱还他，再拖的时间长还不了人家钱，怕被挨打，所以我就跑到外地躲债了，一直不敢回和顺。我外出躲在一直到今天算下快四年了。 3、辨认笔录 （1）张某2对巩亮的辨认。 （2）牛某1对巩亮的辨认。 （3）朱某对巩亮的辨认。 4、被告人的供述与辩解 （1）被告人王小文的陈述与辩解 证实:2015年夏天的一天，李怡帆带该、程树栋、巩亮、刘怀英一起去张某3家索要债务，并叫张某3借款担保人朱某到了张某3家，当天晚上因张某3本人不在无法还钱，李怡帆安排巩亮和朱某住在张某3家的事实。 （2）被告人文庆景的供述与辩解 证实：我去万和嘉园张某3家找过巩亮聊天，当时巩亮和张超在张某3家了。我问巩亮在这干什么，巩亮说张某3欠李晓军钱了，他在这里等张某3回来还钱。张超不在李晓军公司上班，他只是和巩亮一起玩了。 （3）被告人巩亮的供述与辩解 证实：2015年夏天的一天,李晓军跟我说有一个在万和嘉园住的贷款户欠钱了,把房子抵押了,万和嘉园小区那户人家的具体门牌号是进入小区左手的高层,大概是十三四层,具体我也记不清了,户主好像叫**斌。安排我去对方家里住几天,李晓军领上我直接去家里,李晓军跟对方家里人说,“房子抵押给我了,你要是还不了钱,我就安排人看住家”,对方家里有两人,后来我就住下了,对方的父亲说,“具体情况我不太清楚,我儿子没在,等他回来了吧”,后来对方父母给我腾出一间卧室,我就在那住了半个月。之后我就离开贷款公司不干了。在万和嘉园居住的半个月时间除了我之外,还有文庆景（文宝宝）、杨某3、马可兴、偶尔白天过来溜一圈,和我聊聊天。去张某3家的时候不记得是王小文还是程树栋开车把我带过去的。在张某3家居住期间，我女朋友苏可馨和我在这里住过。和王小文不太熟悉,王小文就是有一次把我送到万和那边别人家里看守人去了。 （4）被告人程树栋的供述与辩解 证实：我知道张某3欠李晓军钱的事情。我没有去过张某3家中。我在公司听公司的人说过巩亮去过张某3家要过钱。 四、其他违法事实 （一）2017年的一天下午，李怡帆安排王小文带人到李某4经营的汽修厂向其催债。王小文指使讨债人员将其驾驶的白色夏利车堵在汽修厂门口直到晚上11点，后又叫拖车公司强行拖李某4的黑色凯美瑞轿车，拖车司机不敢强行拖车。王小文遂将白色夏利车堵住李某4的凯美瑞轿车，直到次日中午，李某4请王小文等人吃了饭，王小文等人才离开。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人李某4的陈述 证实：2015年该向李晓军的贷款公司先后四次贷款40万元，口头约定月利息6分，从开始贷款到现在一共向李晓军的贷款公司还了利息和本金四十至五十万元。到了2017年1月份开始不还李晓军利息之后，李晓军安排王小文等人到该经营的鑫瑞汽修厂逼债，通过堵车、强行拖车等方式逼债。后李晓军、王小文等人在未经该同意的情况下私自进入该的家中，把车停在修理厂门口影响生意，后来该报了警，警察将李晓军等人带到义兴派出所之后才算完事。到了2017年1月份左右，我当时没有付李晓军贷款公司的利息，有一天“大雪”给我打电话说：“你看看李晓军那的钱多会还了,”我和他说：“这会没钱，稍缓缓再说吧。”然后“大雪”就安排“二雪”带领三、四个东北口音的人到我的鑫瑞汽修厂逼我要债，“二雪”和我说：“你欠李晓军的钱多会还？”然后我就和他们约定了一个还款时间，他们就走了，到约定时间我还了李晓军贷款公司本金五万元。过了大约2、3个月一天晚上6点多，王小文带领3、4个人到我修理厂向我逼债，王小文和我说：“李晓军的欠款多会给了，”我和王小文说：“没钱稍缓缓吧”，王小文说不行，没钱了往走扣车，我不同意他们扣走我的车，然后王小文带领的其中一个人就开白色的夏利车强行把我的车堵在修理厂门口，我没有理他们，我把车门锁好就回家了，到晚上11点多的时候，他们叫拖车过来要拖走我的车，开拖车的人李云鹏知道是我的车，不好意思往走拖，拖车司机就开车走了，但他们还一直用夏利车堵着我的车，晚上他们安排人在车上睡了一晚上看车，第二天上午11点他们就叫了一个中间人梁国斌过来和我协商了一下还款的事，我们协商好以后，我在修理厂对面的饭店管了他们一顿饭，他们才开车走了。他们走了之后过了2、3个月我还了李晓军贷款公司本金五万元。又过了3、4个月，他们开车把车堵在我修理厂大门口，李晓军带领王小文和四个外地人、三个和顺人，他们在没有经过我同意的情况下，直接进了我修理厂三楼居住的家里。他们进了家里看见没人。李晓军就给我打电话说：“我来你家里了，你回来咱们处理一下欠钱的事情，”我过了半个小时左右回了家里，我见了李晓军和他说：“我现在没钱，你让我再缓缓吧，”李晓军和我说：“不行，今天不还钱就不走，”后来我没有办法了，他们在没有经过我同意进了我家坐了一个多小时，而且他们把车停在修理厂的大门口影响了我修理厂的生意，我就报了警。警察去了以后，把他们带到了义兴派出所，这个事情才完事了。他们去修理厂向我逼债时，主要是影响了我的生活和修理厂的经营秩序。 2、被告人王小文的供述与辩解 证实：我还去过鑫瑞汽修厂找李某4要过债，总共去过三四次，第一次、第二次我和程树栋一起开车去李某4修理厂要债，去问了问李某4，李某4说他没钱，我们就走了。第三次我和李怡帆、王某4相跟着还有三四个我也不认识的外地人，去问李某4催债，当时王某4开着晋Ｋ×××××奥迪Ｑ7越野车，我开着不知道是夏利还是ＢＹＤ两厢车，车具体停哪里了没注意，我和王某4当时没进，然后他们进去和李某4交涉，没等两三分钟，派出所的人就来了，然后就把他们都带到派出所了。 3、辨认笔录 李某4分别对李怡帆、王小文的辨认。 （二）2017年10月份的一天晚上，王小文带人将赵某1控制在一辆白色桑塔纳车上向其催债。晚上11时许，赵某1给其儿子赵某4打电话，让赵某4将晋Ｋ×××××骊威牌轿车抵押给王小文，赵某1才被放离。两个月后赵某4将5.5万元交给李怡帆才将此车开回。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证：被扣车辆发票 证实：该鹂威牌车辆于2009年3月8日购买，价格9.7万元。 2、证人赵某4的证言 证实：2018年秋天的一天因该父亲未按时偿还李晓军本息，被王小文等人控制在车内，后将该的车抵押，该父亲被放离。两个月后筹集五万元钱，按李晓军要求给了王小文钱并把车开回来的事实。 3、被害人赵某1的陈述 证实：2016年以月息6分先后两次共向李怡帆借款7万元，第一次借款4万元，月利息6分，扣除当月利息，拿到3.76万元，每月还2400元利息，还了几个月。后再次向李怡帆借款3万元，口头约定利息6分。因无法按时偿还利息，被李晓军安排王小文等人控制在车内三小时左右筹钱，后在王小文等人的要求下，无奈之下将该儿子赵某4的车抵押，后赵某4筹集5万元给了李晓军后将车要回的事实。 针对上述全部事实，公诉机关还提供了下列综合证据： 1、扣押清单及随案移送清单，查封决定书、冻结财产通知书。 证实：公安机关于2019年6月13日扣押李怡帆名下黑色Ｑ7奥迪车1辆、蓝色北京牌电动车1辆、苹果手机两部、查封李怡帆名下阳光水岸商铺1处，于2019年7月18日冻结李银帆名下建设银行账户（62×××05）存款14万元，并随案移送上述实物或查封、冻结手续。 2、阳光水岸商铺登记证书；收条及收据；李怡帆尾号5533、3139、1805、4645建行卡流水；杜瑞庆2019年10月09日证言；祁芳2019年11月21日证言；李文权于2019年11月21日证言。 证实：阳光水岸商铺系李怡帆于2018年11月17日向李富江转账90万元购买，该于2018年10月26日、11月8日、11月17日分别向李富江名下银行卡转账2万元转账2万元、28万元、30万元、30万元，共计90万元。该90万元系2018年11月17日张健向李怡帆转账7万元、祁芳向李怡帆转账29.7万元，11月18日李文权向李怡帆转账10万元。以上借款李怡帆均已偿还。 3、被告人李怡帆的供述与辩解 证实：该于2019年9月30日、10月14日供称，该于2019年3月份以120余万元购买过一个二层商铺，位于和顺县阳光水岸**，约240平米左右。房款通过银行转账方式转给一个李姓的河北人，好像是阳光水岸售楼部欠该人工程款，售楼部以该商铺抵顶该人工程款，我便从李姓人员手中购买该商铺，阳光水岸售楼部与我签订了房屋买卖合同，我们三方商量好的。购买阳光水岸小区门面房的钱是向杜瑞庆借的80万元，我还了他10万元钱。 该于2019年12月4日供称，晋Ｋ×××××白色比亚迪轿车系2013李怡帆在和顺县泰运汽贸那花五万左右购买，后于2015年卖给和顺县平松乡西河峪村的王卫国。晋Ｋ×××××白色夏利车系2013年4、5月份借款人石国英抵押给该，后李怡帆于2018年卖给一个和顺松烟人。4、机动车登记证书；机动车销售统一发票、商品车结算单；白艳2019年6月13日证言。证实：黑色奥迪Ｑ7越野车系李怡帆于2013年2013年4月26日在山西神迪汽车销售有限公司以分期付款（78.7万元）方式购买，首付25.5万元。 4、和顺县价格认定中心于2019年10月17日出具的和价认定字（2019）39号价格认定结论书。 证实：查封在案的阳光水岸小区5号楼12号商铺一套，经鉴定价值为102.62万元；扣押在案的晋Ｋ×××××奥迪Ｑ7越野车一辆，经鉴定价值为31.48万元；扣押在案的晋Ｋ×××××北京新能源汽车一辆，经鉴定价值为5.083万元。 5、机动车销售统一发票；王卫国2019年11月29日证言；王卫国向李怡帆购买的BYD轿车册登记信息表、车辆行驶证及照片六张；机动车信息库打印件。 证实：白色比亚迪车辆系李怡帆于2013年8月26日以5.4万元在山西省介休亚迪利汽车贸易有限公司购买。后于2017年以2.5万元卖给王卫国。 6、和顺泰运汽贸公司出具的情况说明。 证实：该公司未在档案中找到李怡帆是否在我公司购买一台比亚迪白色两厢车，故无法证实李怡帆是否在我公司购买一辆比亚迪白色两厢车。 7、机动车销售发票；贾栓军2019年11月25日证言。 证实：黑色奥迪越野车是该于2013年花86万从太原神迪4Ｓ店买的，首付交了30多万，其他的钱是分期贷款，车牌号晋Ｋ×××××，户主就是该。白色夏利轿车系2011年9月24日石国英、贾拴军合资以2.74万元在山西大信车城连锁销售有限公司购买，2013年4、5月份，因石国英欠李怡帆债务将此车抵押给李怡帆。 8、韩文元2020年2月8日证言；马新云20**年2月7日证言；韩文彦2020年2月8日证言。 证实：李怡帆的父亲系韩文元老领导，韩文元早就认识李怡帆。听周围人说李怡帆放贷，韩文元在2019年5、6月份因公司资金周转在阳光水岸二层门面房李怡帆所在公司向李怡帆借款14万元，借款一个月，月息1分共计2000元。借款后当场将2000元利息给了李怡帆。后借款到期后韩文元向其姐夫马新云借款14万元，并由其姐夫将14万元去农行从拓荣公司的账户转入李怡帆账户。 9、被告人秦鹏2019年8月19日供述；胡飞2019年7月23日供述、程树栋2019年6月13日供述；证人王某42019年11月8日证言。 证实：公司为讨债人员配备讨债手机（尾号7444或4777）和讨债车辆，一辆是白色的ＢＹＤ两厢车，车牌号是晋Ｋ×××××，另一辆是白色夏利两厢轿车，车牌号晋Ｋ×××××，这两辆车由讨债人员驾驶讨债；还有一辆黑色的奥迪Ｑ7越野车是李怡帆的车，专职司机驾驶这辆车拉乘李怡帆出去要账。 10、证人李某62019年11月8日证言；证人王某42019年11月8日证言；证人杨某22019年11月21日证言；被害人刘某22019年9月2日陈述。 证实：2015年12月29日，王某4驾驶黑色奥迪Ｑ7轿车拉乘李怡帆将刘某2从温源村叫回公司逼债，后安排王小文在公司看管刘某2，期间王小文对刘某2进行殴打，直到第二日凌晨4、5点钟离开。 11、证人赵某32019年8月14日证言；被害人王某22019年8月13日陈述；李某22019年8月15日陈述；李某2于2019年8月15日对王小文、李晓军的辨认；被告人刘怀英2019年10月11日的供述。 证实：2015年9月份，李怡帆派王小文等人到王某2家占住逼债，期间一天晚上12点左右，李晓军驾驶其奥迪车专门堵住王某2家门，汽车音响开到最大专门滋扰王某2和邻居。 12、被告人文庆景2019年10月15日供述；被告人刘怀英2019年7月22日供述。 证实：文庆景等人在宋某1家占住逼债期间，刘怀英驾驶奥迪Ｑ7越野车拉乘李怡帆到宋某1家查看情况。 13、证人白某32019年7月29日证言；证人卢某2019年7月27日证言；被告人文庆景2019年10月15日供述；程树栋2019年11月28日供述；被害人张某2（张某3父亲）2019年6月26日陈述；杨某1（张某3母亲）2019年9月30日陈述；牛某1（张某3妻子）2019年6月26日陈述；张某32019年8月10日陈述；朱某2019年8月10日陈述；朱某对巩亮的辨认；被告人王小文2019年7月4日、11月28日供述与辩解；巩亮2019年6月13日、9月23日供述与辩解。 证实：2015年10月份的一天晚上12时左右，李怡帆乘坐奥迪Ｑ7越野车带着王小文、巩亮并押着朱某闯入张兵家，安排巩亮在张某3家占住并拘禁朱某。 14、被害人王某22019年8月13日陈述；王某22019年8月13日对巩亮、程树栋的辨认；王某32019年8月12日陈述；王某3所有ＫＶＥ977奇瑞轿车信息及检验信息；被告人王小文2019年11月27日供述。 证实：2015年的一天早晨，王某3驾驶车辆准备出门，被王小文等人轿车比亚迪轿车和夏利车拦截住，并将其带至其哥哥家要债。王小文安排巩亮等人在王某2家看守王某2和王某3。期间王某3逃跑。次日早上，王小文、程树栋等人用比亚迪轿车和夏利轿车夹住王某3车辆并联系拖车将该车强行拖走。 15、被告人马可兴2019年6月13日供述；杨某32019年6月4日供述；刘怀英2019年7月22日供述。 证实，2015年左右，李怡帆安排刘怀英驾车白色夏利车拉乘马可兴和文庆景到宋某1家占住逼债，安排王小文驾驶白色夏利车拉乘杨某3到宋某1家占住逼债。期间，刘怀英驾驶夏利车拉乘王小文给马可兴等人送水。 16、被害人李某42019年6月9日陈述；被告人王小文2019年6月13日供述。 证实：2017年，李怡帆安排王小文驾驶白色夏利轿车到李某4经营汽车堵门的方式逼债。 17、被告人秦鹏、胡增文、胡飞、程树栋、孙继晓等人供述与辩解。 证实：李怡帆公司主要以高利放贷为主要收入来源，李怡帆按月定期为讨债人员发放工资，工资一般是1500元至2500元。胡增文作为讨债头目讨债过程中，公司规定了奖励提成，即按索要债务金额2%提成。孙继伟由李怡帆每月支付1万元-2万元，其他跟随孙继伟的人员工资由孙继伟发放。 18、李怡帆尾号5533、3139、1805、4645建行卡、李某8尾号8886建行卡、秦鹏尾号1290建行卡交易流水。 证实：从2013年3月28日至2019年5月19日，李怡帆向胡增文及其妻子杜慧、程树栋、刘怀英、王小文、魏星（张健除外）、巩亮等转款共计114.75312万元作为工资或提成；从2015年4月19日至2017年1月5日，李某8向孙继伟转账共计37.5664万元作为工资或提成，综上共计152.31952万元。 被告人李怡帆的辩护人提供证据如下： 1、借条、借据49份；刘某1工资证明；王某2保证书；李怡帆向郭宏转款凭证；宋某1结婚证；房屋所有权证、国有土地使用证；赵某1还款承诺书2份、吴跃南还款承诺书1份；王某5、李某8证明各1份及王某5的当庭证言；债务追逃授权委托书1份。 证实：付某1向李怡帆担保7.5万元；刘某1向李怡帆共计借款26万元，担保4.5万元；魏某向李怡帆借款5万元；陈某向李怡帆借款1万元、担保30万元；冀某向李怡帆借款27万元，同意将晋Ｎ×××××北京现代车作抵押；王某2向李怡帆借款45.4万元，承诺于2015年5月10日前归还不了，拿现住址抵押给李怡帆；王某3向李怡帆借款5万元，担保20万元；郭宏、宋某1夫妇向李怡帆借款20万元，并将和顺县渭水口房屋一套抵押给李怡帆；张某1向李怡帆借款7.5万元，郭宏担保5万元；闫某向李怡帆借款5万元；张某3向李怡帆借款10万元，朱某担保5万元；师某向李怡帆借款3万元；秦某1向李怡帆借款34.36万元，担保8万元；李某4向李怡帆借款43万元；赵某1向李怡帆借款11万元的事实以及李怡帆与催债人签订债务追讨委托书，约定不得采取非法手段催债，催债行为必须合法合规的事实。 2、秦某1、赵某1、李某4的谅解书；姚某2、白某1的证明及各当庭证言；姚某2、师某、刘某3、白某1、魏某、王某2、王某1、姚某1、张某1、冀某的谅解书及各当庭证言。 证实：部分借款人对李怡帆行为表示谅解，请求法院从轻处罚的事实。另，姚某2、师某、刘某3、白某1证言还证实李怡帆等人未对该等打骂、吓唬以及限制人生自由的事实。 3、高圆圆证明；杜瑞庆情况说明。 证实：2018年10月李怡帆因购房向高圆圆借款149000元，现尚有93460元未予归还的事实；2018年12月16日、12月18日、2019年1月26日、3月2日，李怡帆因购房向杜瑞庆借款80万元，已陆续还款13万元的事实。 上述证据经质证，公诉机关对证据1中王某5证言的关联性提出异议，对证据2的真实性、合法性提出异议。对证据3的关联性提出异议。 本院对上述证据认证认为，证据1部分证据仅能证明部分受害人向李怡帆借款事实的存在，但与本案指控的主要犯罪事实不存在关联性；证据1中李怡帆与催债人员签订的授权委托书以及王某5、李某8的证言也只能证明债务追讨委托书的存在，其内容与公诉机关指控在案的其他证据相互矛盾，与本案指控的主要犯罪事实也不存在关联性，本院对该组证据不予采信。证据2中姚某2、师某、刘某3、白某1虽当庭作证，但上述四人证明或谅解书内容与公诉机关指控在案的其他证据相矛盾；秦某1、赵某1、李某4未当庭作证，也无其他证据与其谅解书的内容相印证，本院对上述七人证言、证据材料的真实性存疑，故不予采信；经与魏某、王某2、王某1、姚某1、张某1、冀某当庭核实，证据2中上述人员的谅解书内容均系其真实意思表示，本院依法予以采信。证据3高媛媛的证言、杜瑞庆的情况说明能够证明李怡帆向该二人借款的事实存在，但无法证明借款的用途是否确系购买阳光水岸商铺，故本院对该组证据不予采信。 被告人秦鹏的辩护人提供证据如下： 1、和顺县城区管理委员会南城社区居民委员会证明。证实：秦鹏在该社区居住期间未发现违法违纪行为，表 现良好。 2、魏某、王某2、王某1、冀某、付某1、刘某2、李某1的谅解书及各当庭证言。 证实：上述人员对秦鹏的行为表示谅解，请求法院从轻处罚的事实。 上述证据经质证，公诉机关对证据1的真实性提出异议，对证据2的真实性、合法性提出异议。 本院对上述证据认证认为，证据1作为品德证据，与公诉机关指控的主要犯罪事实不存在关联性，本院不予采信；经与魏某、王某2、王某1、冀某、付某1、刘某2、李某1当庭核实，证据2上述人员的谅解内容，均系其真实意思表示，本院依法予以采信。 被告人孙继晓的辩护人提供姚某2、师某、刘某3、白某1的谅解书及各当庭证言；药文忠的谅解书证实：上述人员对孙继晓的行为表示谅解，请求法院从轻处罚的事实。 上述证据经质证，公诉机关对其真实性、合法性提出异议。 本院对上述证据认证认为，经与姚某2、师某、刘某3、白某1当庭核实，上述人员的谅解书内容均系其真实意思表示，本院依法予以采信；药文忠未当庭作证，也无其他证据与其谅解书的内容相印证，本院对其证据材料的真实性存疑，故不予采信。 被告人胡增文的辩护人提供魏某、王某2、冀某的谅解书及各当庭证言证实：上述人员对胡增文的行为表示谅解，请求法院从轻处罚的事实。 上述证据经质证，公诉机关对其真实性、合法性提出异议。 本院对上述证据认证认为，经与魏某、王某2、冀某当庭核实，上述人员的谅解书内容均系其真实意思表示，本院依法予以采信。 被告人孙继伟的辩护人提供白某1的谅解书及当庭证言；药文忠的谅解书。 证实：上述人员对孙继伟的行为表示谅解，请求法院从轻处罚的事实。 上述证据经质证，公诉机关对其真实性、合法性提出异议。 本院对上述证据认证认为，经与白某1当庭核实，其谅解书的内容系其真实意思表示，本院依法予以采信；药文忠未当庭作证，也无其他证据与其谅解书的内容相印证，本院对其证据材料的真实性存疑，故不予采信。 被告人文庆景的辩护人提供张某1的谅解书及当庭证言证实其对文庆景的行为表示谅解的事实。 上述证据经质证，公诉机关对其真实性、合法性提出异议。 本院对上述证据认证认为，经与张某1当庭核实，其谅解书的内容系其真实意思表示，本院依法予以采信。 五、集团成员的其他犯罪事实 （一）2017年1月10日晚10时许，曹斯壮、武克强等人赌博结束后，向刘汉晋、毕某逼取赌债，刘汉晋当场打下欠条，毕某拒绝打欠条。后曹斯壮、武克强、巩亮将刘汉晋、毕某二人带到和顺县城金典快捷酒店Ｂ座202房间，在房间内曹斯壮、武克强继续逼毕某打欠条，并让已打欠条的刘汉晋先离开。刘汉晋担心毕某有危险拒绝离开，后曹斯壮殴打刘汉晋，武克强分别殴打刘汉晋、毕某。期间巩亮发现刘汉晋所打欠条上书写的身份证号：不正确，曹斯壮、武克强等人让刘汉晋重新打了欠条。次日凌晨毕某被迫打欠条后，曹斯壮等人才让毕某、刘汉晋相继离开。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 住宿登记簿。证实：1月10日冯涛登记202房间，离开时间1月11日12时55分。 2、证人证言 （1）证人白某4的证言 证实：2017年2月1日下午和晚上，曹斯壮、武克强两次组织人员赌博。下午参赌人员中有毕某，晚上参赌人员中有毕某、刘汉晋。赌博过程中，毕某、刘汉晋都向曹斯壮和武克强借过钱。曹斯壮和武克强组织李伟、毕某在和顺县的一户人家里赌博。这次赌博该和李伟都赢了两三千元，其他人输赢情况不清楚。赌博场上的赌资大概就是1万元左右，曹斯壮和武克强进行抽水，下午他俩一共抽水两三千元，具体金额我不知道。当天晚上继续在蔡家庄另一户人家赌博，有该、李伟、曹斯壮、毕某、刘汉晋、还有武克强。曹斯壮和武克强是一伙，该和李伟是一伙，刘汉晋和毕某各玩各的。当晚还是以“支锅”的方式赌博。该和李伟一共赢了5000元左右，具体金额记不清了，我分了一千多，李伟分了三千多，其他人输赢情况不清楚。这次赌博场上流通的赌资有1万元左右。赌博的时候曹斯壮和武克强进行抽水，每满一千元抽水一百元，不清楚他们抽水的金额。毕某和刘汉晋问曹斯壮和武克强借过钱。当时记得巩亮、张鹏在场，其他人想不起来了。 （2）证人李某9的证言 证实：2017年2月1日下午和晚上，曹斯壮打电话联系白某4，白某4又打电话联系的该该去“支锅”赌博。下午在场的有曹斯壮、武克强、巩亮、毕某。该、白某4、毕某分别向曹斯壮借了1000元现金，玩了两个小时，该和白某4就先离开了。该和白某4都是赢了两千元左右，其他人输赢不知道。场上赌资大约是1万元左右，曹斯壮和武克强抽水，共抽水两三千元。当天晚上参与的人有该、白某4、曹斯壮、武克强、毕某、刘汉晋。曹斯壮和武克强坐一个位置，该和白某4坐一个位置，刘汉晋和毕某各玩各的，玩了不到一个小时，该和白某4离开了。该和白某4一共赢了五千多。赌博场上流通的赌资有1万元左右，赌博的时候曹斯壮和武克强进行抽水，具体抽水金额不知道。当时巩亮在场，其他人我记不清了。 3、被害人陈述 （1）被害人毕某的陈述 证实：2017年1月10日中午吃饭后，曹斯壮组织武克强、白某4、李伟还有该在蔡家庄村的一户人家”支锅”赌博,曹斯壮和武克强轮流上场玩。1月10日下午，曹斯壮和武克强在整个赌博过程中抽水，具体金额不清楚，感觉这次赌博他俩能抽水五、六千元。我在赌博的时候问曹斯壮和武克强各借了一千元。向曹斯壮和武克强借钱，没有利息。这次赌博该输了2000元。1月10日晚上还进行过一次赌博。也是在蔡家庄村进行赌博的，和下午赌博的不是一户人家。这次赌博是曹斯壮和武克强组织的。武克强在这个赌博过程中最少能抽水一万元。赌博在场的人有巩亮、张鹏，当时还有两三个人在场。我在赌博的时候问曹斯壮和武克强借钱来，刚开始是曹斯壮和武克强给我钱，后来曹斯壮和武克强让在场的一名不认识的男子借钱给该。饭后，曹斯壮再次叫该、刘汉晋去赌博，该和刘汉晋均没有钱，就向曹斯壮、武克强借了钱，该当时一共借了6000元，刘汉晋借了8000元。这次赌博该输了5400元，刘汉晋输了7000元左右。晚上九点半的时候，该和刘汉晋准备离开，曹斯壮和武克强拦住不让离开，过了一会，大概是晚上十点左右的时候，武克强和曹斯壮开车把该和刘汉晋拉到平安驾校附近的一家门面房里让该和刘汉晋打欠条，当时一起去的还有包括巩亮、张鹏在内的三、四个人，刘汉晋给那名在赌博场上放款的不认识男子打了欠条，该没有打欠条。大概在晚上十点半左右，武克强和曹斯壮开车拉上该和刘汉晋到了和顺县金典快捷酒店，当时一起到酒店的还有张鹏、巩亮。曹斯壮、武克强、巩亮、张鹏就把该和刘汉晋带到了202房间，在房间里曹斯壮、武克强、巩亮、张鹏继续逼住该打欠条，不打欠条的话，就不让离开，当时该要用手机打电话，曹斯壮、武克强抢走手机。大概过了半个小时左右，曹斯壮、武克强等人先让已经打了欠条的刘汉晋离开，刘汉晋出门之后因为害怕该出现意外，就在门口一直没有走，曹斯壮就把刘汉晋拉回房间里，并且推打刘汉晋，武克强拿起房间里的热水壶对着刘汉晋的额头打了几下，刘汉晋的额头流血了，武克强打完刘汉晋，用手在该脸上扇了几巴掌。过了一会有人发现刘汉晋打的欠条身份证号不正确，于是有人联系当时在赌博场上发放借款的那个人，那个人过来之后，刘汉晋重新给那个人打了欠条，那个人收到欠条之后就离开了。之后在酒店房间里还是一直让该打欠条，并且不让刘汉晋离开了，到了1月11日凌晨一点左右的时候，经和曹斯壮协商，让刘汉晋留下，该出去筹钱，曹斯壮他们同意之后，该离开，后刘汉晋也走了。 （2）被害人刘汉晋的陈述 证实：2016年过年的前几天，我在和顺县碰见毕某，毕某说他下午在田鹏家赌博，并叫我和他一起去蔡家庄田鹏家＂支锅＂赌博。晚上八点左右，该和毕某、曹斯壮、还有一名见过几面不知道名字的男子在田鹏家以“支锅”方式赌博，当时田鹏家里还有一名不认识的陌生男子。后该和毕某分别向那名没有参与赌博的陌生男子借钱，直到该和毕某每人输了八千元左右的时候，曹斯壮说不玩了，当时是曹斯壮和那名我见过几面不知道名字的男子赢了钱，然后赌博就结束了。那名我见过几面不知道名字的人先离开了。我和毕某离开的时候，曹斯壮就让该和毕某打欠条，该和毕某拒绝打欠条，在22时左右的时候，曹斯壮就开车拉着该、毕某还有那名没有参与赌博的陌生男子去了平安驾校拐角附近的一个门面房里，在这个门面房里（当时有门面房里有武克强、张鹏、曹斯壮、毕某、那名放款的陌生男子和我）曹斯壮继续让该和毕某打欠条，该打欠条的时候故意把身份证尾号写错，给那名陌生男子打了8000元的欠条。因为毕某拒绝打欠条，在晚上11点半的时候，曹斯壮就又开车拉着该、毕某、张鹏、武克强一起到了和顺县金典快捷酒店，张鹏开了房间，到了房间之后曹斯壮继续让毕某打欠条，毕某一直不打欠条，然后曹斯壮和武克强就先让该离开，因为该害怕毕某出事，没有离开。过了一会巩亮也进了房间，因为该当时没有离开，曹斯壮把该往门外推，该在门外推住门不让曹斯壮关门，曹斯壮就把该拉进去进行推打，武克强就用房间里的热水壶在我额头上砸了两、三下，当时我的额头就流血了，随后武克强又用手在毕某的脸上扇了几巴掌。巩亮用手机验证了一下发现该欠条上的身份证号与名字不符，巩亮就给该打欠条的那名陌生男子打电话，那名男子过来之后，该又重新按照正确的身份证号给那名陌生男子打了欠条，那名陌生男子就离开了。之后曹斯壮等人把该扣留在房间内，让毕某出去筹钱，毕某离开之后，曹斯壮等人害怕毕某叫人过来打架，于是巩亮就打电话叫乔郑过来，等了一个小时左右，毕某没有回来，他们将该放离。这个赌局是曹斯壮组织。赌博时场上赌资流水金额大概有2万元左右。每次庄家赢钱下庄的时候，曹斯壮按照庄家赢钱的金额进行“抽水”，抽水金额最少100元，最多5、6百元。不知道曹斯壮在整个赌博过程中共抽水多少。赌博的时候一名陌生男子在场。每次我们输完钱之后，问曹斯壮借钱，曹斯壮就让这名男子把钱借给该和毕某，这名男子就是在场上发放借款的。该男子发放借款有利息。一千元钱收取一百元或者二百元的利息。该和毕某分别借了8000元，实际到手6、7千元。该和毕某分别输了8000元左右。毕某和我说，他当天下午和曹斯壮进行过赌博，其他情况我就不清楚了。乔郑到场之后没有人对该进行殴打或威胁。从赌博结束到该离开，大概有五个小时左右。 4、被告人及同案人员的供述与辩解 （1）同案人员曹斯壮的供述与辩解。 证实：曹斯壮分别于2019年6月26日、6月27日、7月19日做三次供述，证实了该伙同武克强、巩亮组织赌博，并为索要赌债非法拘禁毕某、刘汉晋的犯罪事实。 （2）同案人员武克强的供述与辩解。 证实：2017年1月初的时候，与曹斯壮吃饭过程中听他说当天下午“支锅”的时候，毕某欠了3、5千元的赌债，我提议找个地方让毕某打个欠条。后在当晚10点左右，我和曹斯壮、巩亮带着毕某、刘汉晋去了金典快捷酒店开了一个房间。到了房间之后我和曹斯壮让毕某打欠条，毕某不打欠条，后来毕某打了一张因为赌博欠款的欠条，我和曹斯壮认为这张欠条无效，巩亮就把乔郑也叫到金典酒店，后该、曹斯壮、乔郑相继殴打了毕某，打完毕某之后，我和曹斯壮让毕某重新打成欠条，内容大概是毕某欠曹斯壮几千块钱，毕某打完欠条之后我就开车回家了，当时大概晚上12点左右。我拿着酒店的电热水壶打了毕某的肩膀、后背两三下。没有造成毕某受伤。记得曹斯壮踢了毕某两三脚，打了两三拳。乔郑打了两三拳，踢了两三脚。 （3）同案人员乔郑的供述与辩解 证实：2016年11月的一天，巩亮给我打电话叫我去和顺县金典酒店二楼的一个房间，我去了以后看到曹斯壮和巩亮都在场。巩亮和我说曹斯壮组织的巩亮、武克强、毕某、刘汉晋等人在和顺县田鹏家中赌博，我在赌博场上放款给毕某和刘汉晋。赌博完之后曹斯壮等人向毕某和刘汉晋等人要赌博欠下的钱，当时毕某和刘汉晋没有带钱，曹斯壮拿着灭火器打了毕某和刘汉晋。曹斯壮和武克强打过毕某和刘汉晋后，逼毕某和刘汉晋打下欠条后才让他俩离开和顺县金典酒店的。 （4）被告人巩亮的供述与辩解 证实：2017年1月10日18时许，曹斯壮给我打电话问我：是否有可以“支锅”的地方？我说：蔡家庄田鹏家就有麻将桌，你们可以到那“支锅”。过了一会，曹斯壮开车拉着毕某、刘汉晋、武克强、李伟到了田鹏家，我和张鹏当时在田鹏家门口等他们，我和曹斯壮等人就一起去了田鹏家的南房，进去之后他们就开始用麻将“支锅”，当时支锅的人是刘汉晋、毕某、曹斯壮和李伟，玩了一个小时左右，李伟有事先走了，他们就不玩了。这次赌局是曹斯壮组织的，田鹏的父亲是我舅舅，我带曹斯壮等人去田鹏家的时候，和田鹏母亲说了一声：妗妗，我们在麻将桌上玩一会。我妗妗说：你们玩吧，我出去呀。当时田鹏及田鹏家人都不在场，他们不知道曹斯壮等人在屋内赌博。我当时在房间里玩手机，没注意他们的押注情况，不知道场上流水有多大，不知道是否有人放款、抽水。他们赌博过程中还有一名陌生男子进来过一段时间。赌博结束之后，曹斯壮拉着武克强、毕某、刘汉晋离开了。我和张鹏叫上我小舅舅李银浩去吃了点饭，后来曹斯壮给我打电话：你过来一趟金典快捷酒店202房间，我、张鹏和李银浩到了酒店之后，在202房间门口看见刘汉晋，当时刘汉晋额头上有伤，我问刘汉晋：你额头怎么受伤了，你怎么在楼道里？刘汉晋告诉我：房间里的人打伤我的，曹斯壮他们让我离开，我没有走。后来我、张鹏和李银浩就进了202房间，看见曹斯壮、武克强、毕某在房间内，刘汉晋也跟着我们进了房间，曹斯壮、武克强逼住毕某给他们打欠条，当时刘汉晋已经打了欠条了，曹斯壮让我帮忙查询刘汉晋所打欠条真伪，我在百度上查询了一下，发现刘汉晋所打欠条上身份证号：不正确，于是曹斯壮就联系那名赌博时在场的陌生男子过来金典酒店，那名陌生男子到场之后，曹斯壮逼住刘汉晋给那名陌生男子重新打了欠条，之后那名陌生男子就离开了。因为刘汉晋打了欠条，曹斯壮就让刘汉晋离开，后来刘汉晋还是没有离开。曹斯壮逼住毕某打欠条，毕某不打欠条，我看见曹斯壮用拳头在毕某胸脯上杵了几下，后来毕某和刘汉晋到卫生间里商量办法，曹斯壮让我叫人过来壮壮声势，于是我就给乔郑打电话：你过来金典酒店202房间一下。后来乔郑带着另外一个人就一起过来了，我把事情的经过都告诉了乔郑。后来毕某、刘汉晋打了欠条才走了。 5、辨认笔录 （1）刘汉晋对巩亮的辨认。 （2）乔郑对巩亮的辨认。 （二）2019年5月25日晚，被告人刘汉晋与白某5、被害人冯某在和顺县小吃城吃饭。饭后刘汉晋、冯某因结账问题发生争执，冯某将饭桌蹬倒，桌子砸在刘汉晋脚上，刘汉晋便用玻璃杯砸向冯某面部，后二人厮打在一起，刘汉晋用手里剩下的玻璃杯手柄乱捅冯某身上，冯某也用在地上捡起的玻璃碎片砸了刘汉晋头上几下，在白某5劝阻下二人分开。经鉴定:冯某头部所受损伤构成轻伤二级。2019年8月2日，被告人刘汉晋主动投案，同年8月19日，双方就民事赔偿问题达成和解并履行完毕，冯某对刘汉晋的行为表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）到案经过 证实：被告人刘汉晋因涉嫌故意伤害于2019年8月2日到和顺县公安局主动投案。 （2）谅解书；领条 证实：刘汉晋赔偿冯某各项损失38000元整，冯某于2019年8月19日收到三万八千元整，并对刘汉晋表示谅解。 2、证人证言 （1）证人白某5的证言 证实：2019年5月25日晚上20点左右，冯某和我微信聊天说到顺和园小吃陈爱斌烧烤吃饭，说的是冯某请客，吃到晚上21点多的时候，冯某结账了，结完账后我和冯某就喝剩下的啤酒，当时我们点的是十五元一桶的啤酒，点了两桶，喝了一会刘汉晋先给冯某不知道是打电话还是发微信，问冯某在哪里，后来冯某说在顺和园爱斌烧烤吃饭了，完了刘汉晋给我打过来电话问我在那里，我说和冯某在一起吃饭了，过来一会刘汉晋一个人就来了顺和园爱斌烧烤店，来了以后把剩下的酒喝完了，然后刘汉晋又点了两桶啤酒，喝完后我们准备走，冯某对刘汉晋说你把账结了，刘汉晋说我不结账，我走了，冯某一听就生气了，一脚就把我们饭桌旁边的一个桌子蹬倒了，刘汉晋一看估计也生气了，就拿起一个玻璃材质的东西在冯某面部打了一下，一下就把玻璃材质的东西打破了，冯某就抓住刘汉晋撕打，撕打的时候刘汉晋手里还抓着剩下的玻璃乱捅冯某身上，我就在中间拦他俩，拦的时候我的左手中指还划破了，后来他俩打的时候冯某仰面倒在了地上，我看到冯某脸上满是血后来冯某在地上捡起来个扎啤杯子，用扎啤杯子在刘汉晋头上打了几下，我就又赶紧拦开冯某，拦开后刘汉晋就在边上站着，我就告诉刘汉晋不要打了，然后我看到冯某脸上满是血，我就赶快拽着冯某去县医院治疗了，。冯某左侧面部缝针了，左肩膀处也缝针了，左小胳膊也缝针了，后背也缝针了。刘汉晋头上好像是被扎啤杯子打破了，我拦架的时候左手中指被划破了。刘汉晋用的是个玻璃材质的东西打冯某，冯某用的是透明的玻璃材质的扎啤杯子。当时我们三个人还有旁边几个人在场。 （2）证人宋某4的证言 证实：2019年5月25日晚上19点多，有一个穿白色半袖胖胖的男的，和一个个头不高的男的，来我店里吃饭，吃到21点多的时候，我在我店门口坐着，我听到店后面吃饭的人争吵起来，我到后面看到穿白色半袖胖胖的男的和一个瘦瘦高个男的抱在一起，穿白色半袖胖胖男的脸上流着血。后来我就和个头不高的男的拦开他们，后来我对他们说快去医院吧，后来穿白色半袖的男的和个头不高的男的就出去顺和园了，瘦瘦高个男的在旁边站着，后来我就在店里烧烤了。我看到穿白色半袖胖胖男的脸上流血了。 3、被害人冯某的陈述 证实：2019年5月25日晚上9点左右，我和白某5一起顺和园爱斌烧烤店吃饭，吃了一会，刘汉晋给我发微信问我在哪，我说我俩在顺和园了，过了一会刘汉晋就来了，当时我和白某5要了两桶啤酒还没喝完，后来我们三个把剩下的喝完了。当时我已经给老板付完账了，后来刘汉晋说没酒了，就又点了两桶啤酒，但是我基本上没喝，后来聊了一会我们三人就走，我对刘汉晋说你点的啤酒你结账，刘汉晋说他不结，后来我就不理他往出走，刘汉晋就骂我，我就返回去用脚把桌子蹬倒，后来刘汉晋就从旁边拿了一个玻璃瓶，他当时和我面对面站着，然后用玻璃瓶在我面部打了一下，把玻璃瓶打破了，后来我就和刘汉晋撕打在一起，撕打的时候刘汉晋用打破的玻璃瓶捅我，我的左肩膀、左小胳膊、后脖子、后背都被刘汉晋用玻璃瓶捅伤，后来刘汉晋把我推到，我随手在地上拿起一个扎啤玻璃杯在刘汉晋头上打了几下，后来白某5就拦开我们，然后白某5看到我受伤了，就叫我去县医院了。 4、被告人刘汉晋的供述与辩解 证实：2019年5月25日21点30分，我微信联系冯某，冯某说他和白某5在顺和园爱斌烧烤店吃饭了，后来我一个人就过去了，过去后他俩正吃了，喝的十五元一桶的桶装啤酒，后来我们三个一起喝酒喝完了，后来我说再来一桶，白某5就又要了一桶啤酒，后来这桶啤酒也喝完了，然后我问冯某说能不能请我喝一桶啤酒，冯某说行，因为之前的烧烤钱还有喝的啤酒钱他们都结清了，就剩下后来要的两桶啤酒没结，后来第二桶啤酒喝完了，然后我们就准备走，走的时候我急问冯某你说的你结这两桶啤酒钱你怎么不结，冯某说他不结，还对我说：要不你就结，要不你就一个人坐着。我说：你怎么耍赖皮。冯某听到后就返回来，把我们桌子旁边的一个桌子用脚蹬倒了，桌子就砸在我脚上了，然后我就生气了，顺手从我们的桌子上拿起喝啤酒的扎啤杯子，在冯某面部砸了一下，杯子被砸破了，我手里拿着剩下的杯子把手，然后冯某也拿起个扎啤杯子在我头上打了四五下，当时我手里还拿着破了的扎啤杯子把手，我俩撕打在一起，撕打的时候我手里拿的破了的杯子把手把冯某左胳膊和后脖子处划破了，后来白某5就推开我俩，然后当时我头也破了，冯某脸上也流血了，当时冯某脸上留的血比较多，然后白某5就叫上冯某去医院检查了。因为我头也破了，到了第二天我就去榆次诊所让医生看，医生给消了一下毒，抹了点云南白药，输了几瓶液，后来你们公安人员给我打电话叫我来派出所调查，然后我就回来配合调查了。冯某左侧面部被我用扎啤杯子打伤了，左胳膊处被划破，后脖子被划破，其他还有什么部位受伤没理会，我是头上被打破四个口，白某5的受伤在拦架的时候被划破了。 5、鉴定意见 山西省和顺县公安司法鉴定中心（和）公（司）鉴（伤）字[2019]19号鉴定书 证实：冯某身体所受损伤程度评定为轻伤二级。 （三）2019年10月29日凌展，被告人孙继晓在左权县看守所一监区101监室伙同在押犯郭曾鑫、张小龙无故殴打新进监所的在押犯马某1。同日早上6时许，孙继晓又伙同在押犯赵成龙、张小龙、王红斌等人再次殴打马某1，致使马某1左侧六根肋骨骨折、腰椎左侧四处横骨骨折。经鉴定:马某1所受损伤被评定为轻伤一级。2020年3月30日，双方就民事赔偿以5000元达成协议，并已履行完毕；同日，马某1对孙继晓的行为书面表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人证言 （1）证人赵某5证言 证实：2018年10月12日因涉嫌骗取贷款被刑事拘留至左权县看守所，之前一直在一监区三监室居住，两个月前被分配到一监区一监室至今。我们监室有个叫马某1的，2019年10月29日早上6点半左右，当时我刚起床在一旁刷牙，突然就听见有人打架的声音，我扭头看见张小龙、王红斌、赵成龙等人已经把马某1打倒在地了，他们还在拳打脚踢的打马某1，打了一会马某1他们自己就停手了，我继续刷牙洗漱，之后又听见他们在打马某1，我看了一下还是刚刚打马某1的几个人拳打脚踢打马某1，打了一会后他们就停手了，之后我们就开始吃饭。我们吃完饭后，有人就让马某1趴在地上擦地，在擦地的过程中还有个人在马某1旁边看着他擦地。除此之外，当天中午吃饭的时候，我听他们说马某1刚进来时就被他们打了，具体是谁打的谁说的我记不清了。赵成龙、张小龙、王红斌、赵雷光、王峰、王海龙、张勇、樊浩、郭曾鑫、孙继晓这些人都参与殴打马某1来，但不是每次都一起打，每次打马某1的都是他们中的几个人，每个人都是拳打脚踢朝马某1乱打，具体他们谁打在马某1的什么部位我没看清楚。他们殴打马某1的具体原因我不清楚，反正赵成龙、张小龙、王红斌三个人在监室每次来了新人的时候，他们三个就看着让新来的学监规，干活之类的事情，他们有时觉得谁不听话就会打不听话的人几下。马某1被打后我没到他跟前细看的他的伤情，马某1在走路的时候看他弯着腰，感觉不舒服，而且明显走的很慢。 （2）证人高某的证言 证实：2019年10月26日我因涉嫌参与黑社会性质组织被刑事拘留至左权县看守所，在一监区一监室居住。在我们监室内，发生了打人事件，这个被打的人具体叫什么名字我不知道，他50岁左右，家是东北的，是因为盗窃在2019年10月29日凌晨进来监室的。2019年10月29日凌晨，这个东北人刚进来我们监室，我在床上侧躺着背向他，过了一会就听见有两声打耳光的声音，我感觉应该是刚进来的这个人被打了，当时监室有人说先别打了，不要影响大家休息，于是我们就睡了。早上6点多起来，我正在叠被子，就听见身后传来打架的声音，我扭头一看三四个人围着刚进来的东北人打，东北人在地下蹲着，三四个人围着他周围拳打脚踢，东北人当时还说“不带你们这样的”，打了一会他们就停止了，没过一会又打，这样断断续续打了东北人有两三次。打完之后监室里有个人让我叫东北人蹲下擦地，东北人说他腰疼，但是我俩还是把地擦完了。当时他们围在一起打的东北人，我看见有三四个人。早上打东北人时我就看见一次，就是一群人围着东北人拳打脚踢乱打，其余几次打东北人时我就没敢看。我看见东北人被打后头上被打破了，还有血迹，他还和我说他腰疼的站不起来。反正他们打了好几次东北人，具体在什么时候打的我记不清了。 （3）证人杨某5的证言 证实：2018年9月4日因妨害执行公务、聚众扰乱社会秩序被羁押在左权县看守所，在一监区一监室居住。我们监室都有樊浩、赵成龙、张小龙、赵雷光、王峰、张勇、王红斌、王某6、王海龙、郭曾鑫、孙继晓、郁正毅、赵某5、高某、“东北”。我们最近监室内有打架的事情发生，2019年10月29日凌晨，当时我在监室内站班，东北的这个人就进来了，进来后他就准备睡觉，因为我们监室有个规矩不能站在床上，东北的这个人站在床上准备躺，当时就被郭曾鑫用手在东北人的身上打了两拳，张小龙用拖鞋在东北人的头上抽了两三下，后来樊浩说先睡觉，不要影响别人休息，之后他们就睡了。早上6点多起床后我正在叠被子，我就看见赵成龙、王红斌、张小龙他们五六个人开始殴打东北的这个人，打了一会赵雷光说不要打了不要打了，然后他们就散开了，散开的时候东北这个人我没听清他说了句什么，然后赵成龙、王红斌、张小龙他们包括赵雷光也上去殴打东北人，当时马上就该吃饭了，他们打了一会就散了，他们就是对东北人拳打脚踢乱打，具体谁打的东北人哪个部位我没看清，但他们肯定都动手打东北人了，吃完饭后我忘了是谁让东北人去跪着擦地。因为监室里的地方不大，容不下这么多人同时打，他们就分开轮流上去打东北这个人，赵雷光开始还拦其他人不要打，后来他也开始打东北人了。我没有近距离的去看东北人有没有受伤，反正这个东北人擦地的时候站不起来。我和赵某5、高某、王某6四个人肯定没有打，我看见的王红斌、张小龙、赵成龙、樊浩、赵雷光、王峰、郭曾鑫、郁正毅肯定都打来，其余人我记不清有没有打了。当天凌晨这个东北人被打了一次，当时我看见郭曾鑫和张小龙打来。早上起床又被打了最少两次，具体次数我记不清了，王红斌、张小龙、赵成龙、樊浩、赵雷光、王峰、郁正毅、郭曾鑫都打来。 （4）证人王某6的证言 证实：2019年10月15日因涉嫌盗窃被刑事拘留至左权县看守所，在一监区一监室住。我们监室一共有15或16个人，具体几个人、叫什么我也不太清楚，里面住着有“小河南”、“东北”（大名叫马某1）、红斌、“老三”、小龙，其他人一时间我想不起来了。马某1是2019年10月29日凌晨被羁押在我所在监室的，他在监室被打一事我清楚，当时我在跟前看见了。我记得马某1在监室内最少被打了两三次。小河南、小龙、红斌、老三等十几个人都动手了，全监室就四五个人没动手。我也不知道因为什么殴打马某1，小龙、红斌、老三他们在我们监室里比较厉害，我们监室的人都得听他们的，我觉得他们是专门找事打马某1的，也没有什么原因。第一次殴打马某1的时候我没看见，早上小龙他们打完马某1以后，在聊天的过程中，我听小龙说马某1刚进来的时候他们就收拾了马某1，还说马某1是块硬骨头，必须要让马某1服了软才行。第二次就是2019年10月29日早上我在洗漱的时候，听见马某1在一旁说“你再打我我就还手了”，之后小龙说“我就愿意打你，打你怎么了”，说完小龙就用拳头大马某1，紧接着老三、红斌、小河南等七八个人就一起打马某1，把马某1打倒在地后，一群人就用脚踹马某1，在打的过程中马某1说“打死人了打死人了”，之后他们就停下来了，紧接着小河南就骂马某1“你不服气？”说着说着小河南先打了马某1一下，然后老三、小龙、红斌等人又上去把马某1打倒在地有踹了一顿才停手。之后也不知道为什么老三、小龙、红斌等人又去打了马某1几次，每次都是拳打脚踢，具体打了几次我也记不清了。每次都是老三、小龙、红斌等人先把马某1打倒在地后，然后用脚在马某1身上乱踹。打完马某1后我看见马某1的头上有伤口，还流血了，而且马某1疼的站不起来。他们打完马某1之后，小龙就让我看着马某1擦地，记不清是小龙还是老三让我揍马某1，当时我没动他他就瞪我，然后我就从马某1脸上轻轻拍了一下，并告诉马某1说“我不打你他们就打我呀”，马某1也没有说什么，就接着擦地了。 2、被害人马某1的陈述 证实：我因盗窃于2019年10月29日被左权县公安局刑事拘留，被羁押在左权县看守所一监区101监室。我刚住进来，跟我同一个监室的人我都不认识，具体是谁打我的我也不知道，两三个人打我。当天凌晨我拿着杯子和洗脸盆被管教安排住进101监室后，有个同监室的人就问我是因为什么事情进来的，接着我就把犯盗窃罪的事情告诉了他，我还跟他们说我是外地的，年龄也不小了，希望大伙能多照顾我点，这是另外一个男的就过来翻我脸盆里面的东西，我反问他问什么要这样做，这个男的听了我说的话就上前开始打我，他先用拳头朝我脸上打，我看到他打我的时候我就躲了一下，所以这一拳只是在我脸上蹭了一下，然后就有两三个男的上前开始打我，当时他们打我的时候我用手捂着脸，只感觉到有人拿着拖鞋在我的头部乱打，其他人是如何打我的没有看见，他们打了我大概有两三分钟，最后我就跟他们承认错误后，这两、三个男的才停手，他们停手后就让我去睡觉了。当时我只感觉脑袋胀，其他也没有什么了。当时我没有向管教报告，想息事宁人，不想跟他们发生矛盾。第二天早上大伙起来后就开始在床上叠被子，当时床上都被其他人占着叠被子，我没有地方只好抱着被子靠着墙等他们叠完之后我再叠，我抱着被子在地上站着的时候就有个高个子男子走过来开始打我，我不知道这个男的为什么要打我，他走到我跟前也没有跟我说话就用拳头在我的脸上打了一拳，由于昨晚我已经被打，所以我不服气就还手朝那个男的脸上也打了一拳，但那个男的躲过去了，接着一群人就上前开始打我，他们对我拳打脚踢，把我打倒在地，我躺在地上后他们就用脚踹我的前胸和后背，当时我捂着脑袋任由他们打我，他们具体打了我多长时间我记不清了，后来他们就停手了。他们停手以后，我就站起来跟他们说要打的话咱们一对一打，你们这些人打我我不服，这时有个男的就又上前打我，紧接着一群人又开始群殴我，但打了我一会以后就又停手了，他们停手以后我又从地上起来说我不服气，然后这群人就再次群殴我，这样的情况持续了有好几次，具体持续了几次我记不清了，最后我被打的蹲在地上后就起不来了。他们至少打了我三次，每次打我的人至少有三、四个人，具体有几个人打我我也记不清了。每次都有一个人先动手打我，然后一群人就上来群殴我，但每次最先动手打我的人都不一样，具体是谁我也不认识。每次打我都是拳打脚踢，把我打倒在地上后在我身上乱踹。 3、同案人员和被告人的供述与辩解 （1）同案人员樊浩的供述与辩解 证实：2019年10月29日凌晨，有一个叫马某1的犯罪嫌疑人被羁押到我们监室，他进来我们监室后，我当时正在睡觉，有没有人打他我不清楚，也没有听同监室的人提到过凌晨有人殴打马某1的事情。2019年10月29日早上六点我们起床后就开始洗漱和整理内务，我正在叠被子的时候就看到马某1和赵成龙打起来了，他俩是因为什么打架的我不清楚，我们看到马某1和赵成龙打起来后同监室的人就一拥而上开始殴打马某1，当时我也动手了，当时监室内一片混乱，我们在马某1身上拳打脚踢的乱打，最后我们把马某1打倒在地后才停手不打。我们停手后，马某1就从地上爬了起来，然后我记不清郭曾鑫是在马某1身上踹了一脚还是打了一拳，紧接着马某1就跟郭曾鑫打了起来，然后大伙就又开始上前殴打马某1，这回打马某1的人没有第一回多，但具体有几个人动手打的我也记不清了，当时我也记不清有没有参与殴打马某1。大伙再次对马某1拳打脚踢直到把马某1打倒在地才停手，马某1从地上爬起来后就说：“要打就单挑，不要群殴。”接着张小龙就脱了衣服准备和马某1单挑，我们看到张小龙动手后，一群人就又上去殴打马某1，这次我也记不清自己有没有动手殴打马某1，大家再次把马某1打倒在地后才停手，后来大家就开始在监室里做操。在这段时间里我们一共殴打了马某1三次，第一次是因为赵成龙和马某1打起来后大伙才一起殴打马某1，第二次是因为郭曾鑫殴打马某1，马某1和郭曾鑫打起来后一群人就又开始殴打马某1，第三次是因为马某1不服要跟我们单挑，于是张小龙就脱了衣服准备和马某1单挑，当时大伙看到张小龙动手后就再次群殴马某1。在这三次动手殴打马某1的过程中，挺多人参与了，具体有哪些人动手我记不清了，但我记得我和赵成龙（绰号老三）、张小龙、郭曾鑫（绰号河南）、王红斌（绰号二斌）、王海龙都动手打马某1来，其他还有谁动手我记不清了。我记得我动手打了马某1一次，至于其余两次我有没有动手记不清了。这三次都是一群人在马某1身上拳打脚踢直到把马某1打倒在地才停手，当时场面挺乱的，具体每个人是如何殴打马某1的我记不清了。我也不清楚每次殴打马某1的人是否一样，也不清楚马某1被打后有没有受伤，也记不清做完操后是否又再次殴打马某1。早上我们打完马某1后不知道是谁让他用抹布在地上擦地，当时马某1单腿跪在地上擦地，看马某1擦地的样子很难受，在擦地的过程中，我还听到马某1说他身上疼的不行。当天上午，马某1身上看不出来有伤，但下午的时候我看到马某1在床边窝着，我就问他怎么了，马某1说他身上疼的不行，于是我就报告了管教，最后管教带着马某1去医院检查了，检查情况我不清楚。现在马某1情况我也不知道，因为他被我们打了，我们都被调了监室。 （2）同案人员赵成龙、张小龙、王红斌、郭曾鑫、王海龙、张勇、郁正毅、赵雷光的供述与辩解。（与樊浩的供述基本一致） （3）被告人孙继晓的供述与辩解 证实：2019年7月23日我因为非法拘禁罪被羁押到左权县看守所的，一直住在一监区101室，今天早上因为打马某1的事情被管教调到了二监区201室。2019年10月29日凌晨，当时我们都在监室里睡觉，马某1被管教送进我们监室后我就醒来了，醒来后我就听见有人问马某1是哪里人，犯什么案子进来的，当时我看到马某1在床上踩着我被子了，我就让马某1往边点并且用手推打了他两下，当时张小龙看到后就拿着拖鞋朝马某1的头上乱打，具体打了几下我记不清了，后来张小龙用拖鞋打了会马某1就停手了，后来我们就都睡觉了。当天晚上没有其他人殴打马某1。马某1进去监室后是郭曾鑫先打的，当时郭曾鑫在站班，可能是因为马某1在床铺上站着，郭曾鑫看到后就打他了，也可能是郭曾鑫为了表忠心才打的马某1。我个人认为郭曾鑫这样做是做给樊浩、王红斌、张小龙、赵成龙看的，也是向他们表忠心，马某1刚进来监室里不懂规矩，郭曾鑫教训马某1就是让他懂规矩，而且这个规矩是樊浩等人立的，这样樊浩等人就会觉得郭曾鑫也是他自己人，这样郭曾鑫以后在这个监室里就不会被欺负了，如果有人欺负他，樊浩、王红斌、张小龙、赵成龙就会给他做主。看守所内部没有规定犯罪嫌疑人不能在床铺上站，这是我刚住进我们监室的时候是樊浩、王红斌、张小龙警告我不能在床上站这个事情的，这个规矩就是他们三个人定的。刚进来的犯人不懂规矩就会警告几次，如果警告后还继续在床上站，轻则挨骂重则挨打，这些是比我早进来的同监室的人告诉我的。我刚住进来的时候没有因为此事被打骂过。他们为什么要定这个规矩我不知道。如果触犯这个规矩的话，主要是王红斌、张小龙、赵成龙动手，有时候樊浩也动手，王红斌、张小龙、赵成龙也都是樊浩让他们动手的。因为樊浩、王红斌、张小龙、赵成龙在我们监室内说了算，王红斌、张小龙、赵成龙都听樊浩的话，樊浩是他们老大，虽然赵成龙比我晚一天住进101监室的，但樊浩罩着赵成龙（具体原因我不清楚），樊浩这些人在我们监室内说了算，大伙都不敢招惹他们，怕被樊浩、王红斌、张小龙、赵成龙欺负。我们早上起床后有人殴打过马某1。29日早上6点20分我们起床后就开始洗漱、叠被子，当时我正在厕所旁刷牙洗脸，等我洗完后回过头看见马某1在地上半趴着，后来我才知道赵成龙和马某1打架，然后一群人将马某1给打了，具体都有谁参与殴打马某1我没看见，马某1站起来后没一会郭曾鑫就上去打了马某1两拳，然后郭曾鑫和马某1就打了起来，他们两个打起来后，王红斌、张小龙、赵雷光、王峰、张勇、樊浩、赵成龙等人就又开始殴打马某1，当时我感觉王红斌、张小龙殴打马某1下手重，我就上去拉王红斌和张小龙，我把他们两个人拉开后马某1还继续用手打我们，于是我就上去用脚踹了马某1一下，后来我们这群人把马某1打倒在地后就散开了，马某1从地上起来后就去洗饭盆准备打饭了，后来我不清楚马某1又跟谁起了冲突，结果一群人又把马某1打了一顿，他们把马某1打倒在地后就散开准备做早操，从起床到做早餐的这段时间，马某1总共被打了三次。第一次是因为跟赵成龙发生冲突才打的马某1，后面两次马某1为什么被打我就不清楚了。我第一次和第三次没打马某1，王红斌、张小龙、赵雷光、王峰、张勇、樊浩、赵成龙、郭曾鑫、王海龙三次都动手殴打马某1来。他们一群人围住马某1对马某1拳打脚踢，把马某1打的躺在地下就散开停手不打了，具体每个人是如何殴打的我记不住了。我只是在第二次殴打马某1的时候踹了马某1一脚。做完操后有没有又殴打马某1我记不清了，但我记得马某1在地上擦地的时候不知道因为什么被郁正义用肘打了一下。马某1在擦地的时候一直跪在地上擦地，有人让他站起来擦地，他捂着腹部说难受了，具体有什么伤我不清楚。当天中午都睡醒后医生进来巡诊发现马某1难受了，于是马某1就去医院治疗了。 4、鉴定意见 （1）山西省左权县公安司法鉴定中心（左）公（司）鉴（活）字【2019】33号鉴定书 证实：马某1左侧第4、5、6、7、8、10肋骨骨折评定为轻伤一级。 （2）山西省左权县公安司法鉴定中心（左）公（司）鉴（活）字【2019】35号鉴定书 证实：马某1腰椎Ｌ1、Ｌ2、Ｌ3、Ｌ4左侧横突骨折评定为轻伤一级。 5、视听资料：监区监控视频 证实：案发当日的具体情况。 被告人孙继晓的辩护人提供谅解书、收条。证实：双方就民事赔偿达成协议并履行完毕，马某1对孙继晓的行为表示谅解的事实。 上述证据经质证，公诉机关对其真实性提出异议。 本院对上述证据认证如下：因被害人马某1处于羁押状态，经与其代理律师王丽娟核实，关于本节民事赔偿的相关事实本院予以确认，对被告人孙继晓的辩护人所提供的上述证据本院依法予以采信。 针对本案全部犯罪事实，公诉机关还提供下列综合证据： 1、户籍证明。证实：各被告人身份情况与庭审查明的一致。 2、到案经过。证实：被告人李怡帆、王小文、程树栋、孙继伟、秦鹏、胡飞、马可兴、巩亮、孙继晓、刘怀英、魏星、裴向武均系抓获到案；被告人胡增文、张健、赵建军系主动投案，被告人刘汉晋针对故意伤害主动到案；被告人文庆景系传唤到案。 3、和顺县人民法院（2015）和刑初字第22号刑事判决书；晋中市中级人民法院（2015）晋中中法刑终字第135号刑事判决书；和顺县人民法院（2006）和刑初字第20号刑事判决书；山西省太原第一监狱释放证明书；和顺县人民法院（2016）和刑初字第86号刑事判决书；太原市公安局清徐县公安局清公行罚决字【2013】第000323号行政处罚决定书；和顺县公安局行罚决字【2014】000089号行政处罚决定书；和顺县公安局行罚决字【2016】000165号行政处罚决定书；苏州市公安局吴中分局吴公（南）行罚决字【2015】1890号行政处罚决定书；和顺县公安局行罚决字【2014】000097号行政处罚决定书；和顺县公安局行罚决字【2014】000236号行政处罚决定书；山西省晋中市榆次区人民法院（2017）晋0702刑初265号刑事判决书；和顺县人民法院（2018）晋0723刑初56号刑事判决书。证实：被告人王小文、裴向武、马可兴的前科情况；被告人巩亮、文庆景的原罪处理情况；被告人王小文、秦鹏、文庆景、马可兴的违法劣迹情况。 上述证据经质证，各被告人及其辩护人均未提出异议，本院依法予以采信。 关于被告人及辩护人所提公诉机关指控本案为恶势力犯罪集团不能成立的辩解及辩护意见。经查，被告人李怡帆作为非法高利放贷组织的负责人，指使、安排王小文、胡增文、程树栋、孙继伟等人多次使用暴力或软暴力手段实施违法犯罪行为，严重侵犯他人人身权、健康权、财产权，扰乱社会生活秩序，在群众中造成恶劣的社会影响，其行为符合恶势力犯罪集团的相关特征表现，应当认定为恶势力犯罪集团，对该辩解及辩护意见不予采纳。 关于起诉书指控被告人李怡帆非法拘禁史某1一节。公诉机关所提供的证据仅有被害人史某1的陈述能够证实史某1被李怡帆非法拘禁的事实，其它证据对上述事实无法佐证，只能对史某1陈述中提及李怡帆公司的人到其车行向其老婆索要2000元债务的事实。公诉机关该节指控证据不足，本院不予认定。 关于起诉书指控被告人李怡帆非法拘禁白某1一节。公诉机关所提供的证据仅有被害人白某1的陈述能够证实白某1被李怡帆非法拘禁的事实，证人杨某4、马某2的证言对上述事实无法佐证，只能印证白某1陈述提及向李怡帆转账2000元的事实。公诉机关该节指控证据不足，本院不予认定。 关于起诉书指控被告人李怡帆、胡增文、裴向武针对秦某1寻衅滋事违法事实一节。公诉机关所提供的证据仅有被害人秦某1的陈述能够证明胡增文等人将该的白色普桑轿车扣走的事实，证人肖某的证言对上述事实无法佐证，只能印证李怡帆派人找秦某1逼债的事实。公诉机关该节指控证据不足，本院不予认定。 关于起诉书指控侦查机关查封、扣押、冻结的涉案财产均属犯罪所得的赃款赃物，建议依法予以没收，上缴国库一节。经查，2010年至2016年，被告人李怡帆等人以非法高利放贷、暴力逼债为业，逐渐形成层级清晰、结构严密的恶势力犯罪集团，采取暴力、软暴力的手段向借款人逼取高额利息，该组织有固定的经营场所，专门的财务人员、专门的讨债员工，每日签到、定期向讨债员工发放工资、讨回债务按比例提成、定期召开讨债例会，进行了公司性质化的管理。2013年3月28日至2019年5月19日，被告人李怡帆向被告人胡增文及其妻子杜慧、被告人程树栋、刘怀英、王小文、魏星、巩亮等转款共计114.7531万元；从2015年4月19日至2017年1月5日，该公司会计李某8向被告人孙继伟转账共计37.5664万元，上述合计152.3195万元，作为员工工资或提成予以发放，维系了该恶势力犯罪组织的生存发展，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》（以下简称“两高两部财产处置意见”）第十五条第四项之规定，应作为支持该恶势力犯罪集团组织活动的资金依法没收，但由于该资金已无法扣押、冻结，依据“两高两部财产处置意见”第十九条第一款之规定，应没收相应的等值财产。白色夏利晋Ｋ×××××轿车曾供该恶势力犯罪集团于寻衅滋事王某3、非法拘禁王某2、王某3、寻衅滋事李某4、非法侵入宋某1住宅等犯罪时使用；白色比亚迪晋Ｋ×××××轿车曾供该恶势力犯罪集团于寻衅滋事王某3、非法拘禁王某2、王某3等犯罪时使用，依法均应予没收，上述二车虽或已灭失，或已被善意第三人购得，但经查询购买价格分别为27400元和54000元，依据“两高两部财产处置意见”第十九条第一款之规定，亦应没收相应的等值财产。综上，违法所得共计160.4595万元，应以查封、扣押、冻结在案的被告人李怡帆阳光水岸商铺、蓝色北京牌电动车、中国建设银行和顺支行账号35×××05存款14万元予以等值没收。扣押在案的黑色奥迪Ｑ7越野车曾供该恶势力犯罪集团于非法拘禁刘某2、非法侵入王某2住宅、非法侵入宋某1住宅、非法侵入张某3住宅、非法拘禁朱某等犯罪时使用，依法应予没收。综上，本院对公诉机关该节指控依法予以支持。 本院认为：被告人李怡帆为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；多次随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；多次任意损毁他人财物，造成恶劣社会影响，其行为已构成寻衅滋事罪。 被告人王小文、程树栋为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；非法侵入他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人裴向武、胡增文、秦鹏为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪；随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。 被告人孙继伟、赵建军、张健、魏星、胡飞为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪。 被告人巩亮、文庆景、马可兴、刘怀英为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪；非法侵入他人住宅，其行为均构成非法侵入住宅罪。 被告人孙继晓为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；因涉嫌犯罪在看守所羁押期间，伙同他人随意殴打同监室在押犯，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。 被告人刘汉晋为讨要高利贷本息，非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪；因琐事与他人发生争执，致他人轻伤，其行为构成故意伤害罪。 被告人李怡帆在恶势力犯罪集团共同犯罪过程中，起组织、指挥作用，属首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人王小文、胡增文、程树栋、孙继伟、裴向武、秦鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人巩亮、文庆景、孙继晓、马可兴、赵建军、张健、魏星、胡飞、刘怀英、刘汉晋在共同犯罪中起次要作用或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人胡增文、程树栋、孙继伟、裴向武、秦鹏、巩亮、文庆景、孙继晓、马可兴、赵建军、张健、魏星、胡飞、刘怀英、刘汉晋到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对上述被告人可以从轻处罚。被告人胡增文犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人刘汉晋故意伤害犯罪后自动投案，如实供述自己罪行，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李怡帆、胡增文、秦鹏、孙继伟、孙继晓犯罪后能够积极赔偿部分被害人损失并取得书面谅解或直接取得部分被害人书面谅解，均可酌情从轻处罚。被告人王小文在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人裴向武、马可兴曾因犯罪被判处刑罚，可对其酌情从重处罚。被告人文庆景于2017年12月7日因犯强迫卖淫罪被榆次区人民法院判处刑罚，本案系刑罚执行过程中发现的漏罪，应当对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人李怡帆、王小文、胡增文、程树栋、裴向武、秦鹏、巩亮、文庆景、孙继晓、马可兴、刘怀英、刘汉晋均犯数罪，应当对上述被告人数罪并罚。为维护社会管理秩序，依法惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条，第二百三十八条，第二百四十五条，第二百九十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款、第二款，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，经本院审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人李怡帆犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币20万元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2031年6月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）。 二、被告人王小文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2026年6月13日止。）。 三、被告人裴向武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2026年1月17日止。）。 四、被告人程树栋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2025年6月13日止。）。 五、被告人胡增文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2024年6月23日止。）。 六、被告人秦鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2024年7月22日止。）。 七、被告人巩亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年6月13日止。）。 八、被告人文庆景犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。与原判有期徒刑七年，并处罚金人民币2000元并罚，决定执行有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币2000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2026年11月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）。 九、被告人孙继晓犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2022年4月22日止。）。 十、被告人马可兴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2021年12月13日止。）。 十一、被告人孙继伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2021年7月22日止。）。 十二、被告人赵建军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2021年7月30日止。）。 十三、被告人张健犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2021年7月30日止。）。 十四、被告人魏星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年8月6日止。）。 十五、被告人刘怀英犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2022年4月5日止。）。 十六、被告人刘汉晋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年4月2日止。）。 十七、被告人胡飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2021年1月22日止。）。 十八、责令被告人李怡帆退赔史某1、史某2经济损失人民币19000元；责令被告人李怡帆、胡增文、裴向武、秦鹏共同退赔毕怀兵经济损失人民币45920元；责令被告人李怡帆、程树栋共同退赔王某1经济损失人民币37000元。 十九、依法追缴被告人李怡帆、胡增文、程树栋、刘怀英、王小文、魏星、巩亮、孙继伟违法所得共计160.4595万元，并以随案移送物品北汽新能源汽车一辆、查封在案的和顺县阳光水岸小区5号楼12号商铺一套以及冻结在案的李怡帆中国建设银行和顺支行账号35×××05存款14万元先行等值没收追缴，不足部分继续向上述各被告人予以追缴。随案移送物品奥迪Ｑ7越野车一辆、苹果手机二部作为犯罪工具，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  董明安 审判员  巩晓清 审判员  周彦海 二〇二〇年八月三十一日 书记员  许 娜