河北省昌黎县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0322刑初119号 公诉机关河北省昌黎县人民检察院。 被告人王鸿，男，1959年8月5日出生于吉林省舒兰市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省舒兰市，住舒兰市。2019年11月29日因本案被公安机关抓获，2019年12月2日因涉嫌合同诈骗罪被河北省昌黎县公安局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于昌黎县看守所。 指定辩护人杨占久，河北律捷律师事务所律师。 河北省昌黎县人民检察院以昌检二部刑诉[2020]3号起诉书指控被告人王鸿犯合同诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月21日、8月27日公开开庭审理了本案。河北省昌黎县人民检察院指派检察官王永洪、检察官助理郭晓晨出庭支持公诉，被告人王鸿及指定辩护人杨占久到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省昌黎县人民检察院指控：2016年11月4日，被告人王鸿以大连国宝中投实业有限公司的名义，与陈某2签订了在昌黎县建光伏大棚的协议，后陈某2因资金不足，又将该项目对外转包，分别与段建琼、刘昌华、陈善云、谢虎签订了内部联合施工协议，收取被害人段建琼、刘昌华、陈善云、谢虎的履约金共计30万元，并打入大连国宝中投实业有限公司法人王国宝（被告人王鸿的儿子）账号。被告人王鸿在收取多名被害人的履约金后逃匿。公诉机关认为，应以合同诈骗罪追究被告人王鸿的刑事责任。提供的证据有：接受证据材料清单、转账凭证、收条，内部联合施工协议，工程承包合同，证人陈某2、刘某2、张某等人的证言，被害人陈善云、刘昌华、段建琼、谢虎的陈述，被告人王鸿的供述与辩解，以及户籍证明、抓获经过等。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项的规定，对被告人王鸿进行处罚；建议判处其有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 被告人王鸿对公诉机关指控的犯罪事实不供认。其当庭辩解称，我和四名被害人没有关系，我的合同是和代表环球公司的陈某2签的，我不认识陈善云、刘昌华、段建琼、谢虎等四人，我没有从他们手里拿钱。按合同规定，前期陈某2垫资，给我干完活两个月后验收，验收合格后才能给他付钱。 指定辩护人的辩护意见是：本案事实不清，证据不足。被告人王鸿称福建的王总给他投资建大棚，但卷宗内没有该部分证据。被告人王鸿没有犯罪的主观故意，其收到30万元后没有据为己有。公诉机关指控王鸿逃匿没有证据支持，其始终在秦皇岛，不能认定王鸿的行为构成犯罪。 经审理查明：2015年，被告人王鸿以其子王国宝的名义注册成立了大连国宝中投实业有限公司，该公司为自然人独资（经营范围不包括光伏发电项目）。在秦皇岛市海港区开办光辉休闲养老中心的刘某2与被告人王鸿相识后，经协商将该养老院转包给被告人王鸿。但在王鸿经营期间，该养老院因消防等设施不合格，经营陷入困境，被告人王鸿遂产生建蔬菜大棚光伏发电项目的想法，即通过刘某2介绍在昌黎县承包土地，然后找人垫资建蔬菜大棚，在建好的蔬菜大棚上面利用光伏发电，大棚里面种观光蔬菜。 2016年11月4日，被告人王鸿在无资金、未进行项目审批的情况下，代表大连国宝中投实业有限公司（发包方）与陈某2代表的贵州慧腾环球建设有限公司（承包方）签订了《工程承包合同》，将建设120个光伏大棚的项目（20ｍｗ）承包给陈某2，约定每个大棚的建设费用为14万元，由陈某2包工包料进行筹建。被告人王鸿在大棚建成验收合格后，拨付大棚造价款80%，剩余5%工程款作为工程质保金。2016年11月22日，被告人王鸿收到陈某2施工质量进度保证金人民币2万元。2016年11月24日，大连国宝中投实业有限公司给贵州慧腾环球建设工程有限公司出具《进场通知书》，通知该单位于2016年12月1日到秦皇岛市昌黎县光伏大棚项目工地进场施工。签订《工程承包合同》后，因陈某2也无资金投入，遂联系了四川老乡刘昌华，以签订《内部联合施工协议》的方式将建设光伏大棚的部分工程转包给刘昌华。2016年11月28日，陈某2代表贵州慧腾环球建设有限公司与被害人刘昌华签订了《内部联合施工协议》，约定将120个大棚种植项目承包给刘昌华，由刘昌华向陈某2支付履约金，并向被害人刘昌华出示了王鸿给其出具的《进场通知书》。2016年11月30日，被害人刘昌华通过中国农业银行，给被告人王鸿向陈某2提供的王国宝银行账号转款人民币10万元。 2016年12月2日，被告人王鸿在刘某2的介绍、带领下，找到经营昌黎县嘉诚蔬菜种植专业合作社（位于昌黎县）的张某，就承包昌黎县1240亩土地（属于新集镇丁村和尖角一村，承包人为张某的哥哥张志勇）一事达成口头协议，商定由被告人王鸿向张某交纳保证金10万元，并约定如到2017年1月不正式签承包合同，保证金不退。被告人王鸿于当日及12月3日，分两次将其收到的被害人刘昌华缴纳的履约金人民币10万元转给张某，用于交纳承包土地的保证金。之后，陈某2陆续联系了朱某、陈善云、段建琼、谢虎、张来清等多名四川老乡，以签订《内部联合施工协议》的方式将建设光伏大棚的部分工程转包出去，上述人员的履约金直接打到被告人王鸿提供的其子王国宝的银行账号内。其中包括： 1、2017年3月5日，陈某2代表贵州慧腾环球建设有限公司与被害人段建琼签订了《内部联合施工协议》，约定将34个大棚种植项目承包给段建琼，乙方段建琼向甲方陈某2支付履约金。2017年3月9日，段建琼通过建设银行秦皇岛分行迎宾支行，向陈某2提供的王国宝账号转款人民币10万元。 2、2017年3月9日，朱某代表贵州慧腾环球建设有限公司与张来清签订了《内部联合施工协议》，约定将大棚种植项目（未约定大棚个数）承包给张来清，乙方张来清向甲方支付履约金。2017年3月9日，被害人陈善云以张来清的名义，通过中国农业银行向陈某2提供的王国宝账号转款人民币5万元。 在收到被害人段建琼、陈善云的钱款后，被告人王鸿并未将该款用于光伏大棚的建设，而是挪作他用。因被告人王鸿无资金承包土地，其未能与张某就承包土地一事签订协议，并未取得该土地的使用权，致使光伏大棚无法施工，各被害人向被告人王鸿索要履约金，王鸿逃匿。 2019年11月29日，四平市公安局铁东区公安分局北市场派出所民警，在百顺人家小区2号楼小卖店将网上逃犯王鸿抓获，于当日羁押于四平市看守所。 另查明，2017年3月初，谢虎经朱某介绍欲从陈某2处承包部分承建光伏大棚的工程，虽然没有和陈某2单独签订《内部联合施工协议》，但约定只要交纳履约金就可以得到工程。2017年3月9日，谢虎通过支付宝给朱某转款9999.99元、2017年3月10日给朱某转款9999.99元、2017年3月10日给朱某转款9999.99元。朱某收到该款后，经陈某2同意，将该款用于在昌黎县地土地上筹建项目部；2017年3月20日，谢虎给陈某2提供的陈香的支付宝账号转款9999.99元，2017年3月21日给陈香转款9999.99元。2017年3月20日，陈某2给谢虎出具收到5万元钱的收条一份。 上述事实，公诉机关提供如下证据予以证实： 1、被告人王鸿2019年12月5日供述，我在秦皇岛市海港区认识的刘某2，他设计的光伏发电项目，建蔬菜大棚，大棚上面光伏发电，大棚里面种观光蔬菜。2016年六七月份，我们开始在海港区沙柯寨干，准备了一两个月，这个活让别人撬走了。我又联系的昌黎县，想在高庄村承包地，计划建500个大棚。我联系施工队，和陈某2签订的工程承包合同，他代表贵州慧腾环球建设工程有限公司签订了一份建120个光伏大棚的合同。陈某2把这120个大棚又往下转包出去，我分几次收了他们30万元的质量保证金。这30万元有一部分交给我的是现金，大部分打到我儿子王国宝银行卡里，我把这些钱用了。我用这30万元中的10万元给承包地款了，给刘某24万元跑手续的费用，剩下16万元我用在海港区敬老院装修了。这个建500个光伏大棚的项目是我和刘某2商量的，我先有的这个想法。我把这10万元交给新集的张某，是先交了10万元承包款。后来他们都找我要费用，我没钱干不下去，就走了。 被告人王鸿2019年12月17日供述，在昌黎县个光伏大棚的项目，是我和刘某2自己研究想这么干的，这个项目没有向政府相关部门申请。建一个大棚需要12万元，一共需要6000万元。我和福建福州宏顺投资咨询有限公司的王春林联系过，想让他们投资，我自己没这个能力。当时我计划建500个大棚，承包给陈某2120个，陈某2又转包下去了，他怎么转包下去我不知道。民警出示的工程承包合同，是我代表大连国宝中投公司和陈某2签的。当时我收了30万元钱，应该是质保金。我不知道这30万元钱是具体谁打的，只知道是陈某2他们给我打的款，我让他们打到我儿子王国宝的账号上。我把这30万元支配了，给张某承包地款10万元，是两笔5万元转账的。我给了刘某24万元，当时刘某2要5万元去办手续，我拿了4万元给他，还差1万元，剩下的16万元我自己花在杜庄养老院了。以前我在海港区沙柯寨干不了了，才到昌黎县这边来干的。当时新集的张某帮我办土地承包手续，项目手续可以协助我办。但项目手续没办，我不应该收别人的钱。 被告人王鸿2020年1月3日供述，我之所以离开杜庄是因为和王光辉打架。杜庄的养老院消防不合格，经济状况不好，缺钱，我让刘某2联系找地，想建光伏大棚。在昌黎县新集建光伏大棚的项目是我自己想的，通过建光伏大棚挣钱。当时我计划建500全光伏大棚，需要资金6000万元左右。我想每次建12个，当时我有个福建的朋友想给我投资着。刘某2说有一个老领导在这片地上种的树，需要做做工作，帮着办手续得给人家点钱。我问给多少？他说给5万元。我说我手没钱，他说先向他弟弟借5万元.我说行，等我钱下来还他，这样我收了钱以后就还了他4万元钱。我和陈某2签合同时，说这个项目已经有了，手续正办着呢。我离开秦皇岛的后，在2018年6月知道被上网的，就一直躲着，想把钱凑齐了再去找公安。 被告人王鸿2020年5月7日供述，大连国宝中投实业有限公司是我创办的，用我儿子的名字做的法人代表，实际经营是我，他给我帮忙。大连国宝中投实业有限公司没有建光伏大棚的资质，我和王国宝说过跟陈某2签120个光伏大棚的事，说正在运作这个事，大棚里种蔬菜，供养老院使用，还可以观光，光伏发电大棚建好再说，整个事都是我运作的。因为在杜庄光辉养老院的资金往来都是用王国宝的银行卡，为了方便，我收到的30万元都打到他的卡里了，这张卡一直在我手中，他没有用这个钱。工程承包合同上的签字是我亲自签的，我签合同怕别人模仿我签字，就用繁体字签的，讯问笔录我用正体字签的。我在新集租地时，只是口头商量的先交10万元保证金，合同以后再签，后来也没再签合同。交这10万元是我在昌黎县谈完租地的事以后，在新集转了5万元，回海港区以后又转了5万元。我和陈某2在光辉养老院时就有接触，是先和张某谈租地的事，然后和陈某2签的工程承包合同。我和福建福州的王总联系过投资的事，王总说让我先弄，等我大棚建好运行正常以后过来看看，到时候借给我钱也行，投资也行。后来光辉养老院出事我就走了，把建大棚的事就扔下了。 2、被害人陈善云陈述，我来报案，我被贵州慧腾环球建设工程有限公司骗了。2017年3月2日中午，我在张来清家吃饭，刘昌华在饭桌上说秦皇岛市昌黎县有一个建蔬菜大棚的工程，问我想不想做。当时我肯定想做，我在家里闲着也没事可做。他和我说那边已经联系好了，现在已经有好几个工程队进入工地，我们过去直接签订工程合同就行了。我动心了，说可以随时过去，这样我和刘昌华、张来清口头商定好了。2017年3月6日晚上，我们开车到了秦皇岛，在燕山宾馆住下。当晚在宾馆里，刘昌华、朱某和贵州慧腾环球建设工程有限公司的陈某2、张来清见了面。因为我没去，他们怎么说的我不知道。2017年3月8日早上，我们开车来到昌黎县蔬菜大棚工地上看了一下。我和他说看一下工程合同和设计图纸的事，他说没有，然后中午在新集镇上一个饭店吃的饭。吃饭后，李昌海带我们去位于秦皇岛市王国宝的大连国宝中投实业有限公司交保证金。下午4点左右我们到了以后，李昌海说公司现在已经下班了，我们开车就回昌黎县上，找了一家宾馆住下了。2017年3月9日早上，朱某找到我们，陈某2让朱某给了我一个户名叫王国宝的农行银行卡号62×××75，让我往里面打5万元的保证金，说打了钱就马上开工，不打钱就走人。当时商量我建17个大棚，要求我交5万元保证金。建一个蔬菜大棚是12万元，材料、人工费用都是我们自己的，说白了就是到大棚建好了，陈某2只负责验收，其余的陈某2一概不管，我们自己自负盈亏。当天上午，我在新集镇的农业银行自动取款机上，给王国宝这个农行卡里打了5万元钱。贵州慧腾环球建设工程有限公司的法定代表人是李春林，刘昌华也是和我们一样来昌黎县蔬菜大棚工地上干活的。我们和贵州慧腾环球建设工程有限公司签的合同，甲方是朱某签的字，是他拿着陈某2的委托书来的，代表陈某2签的字，乙方是张来清签的字。陈某2的工程资质挂靠在贵州慧腾环球建设工程有限公司，陈某2在大连国宝中投实业有限公司承包的工程，然后陈某2把工程再承包给我们，所以陈某2叫我们把那5万元保证金打给王国宝了。交完保证金以后，我们没有干建大棚的活，我给陈某2打电话问什么时候开工，他一直推脱，没有办法我们来报案了。 3、被害人刘昌华陈述，我来报案，我被陈某2、王鸿、王国宝骗了10万元钱。陈某2是四川省武胜县人，挂靠在贵州慧腾环球建设工程有限公司。王鸿是辽宁人，听说是大连国宝中投实业有限公司老总。王国宝系王宏儿子，是大连国宝中投实业有限公司法人。2016年11月20日左右，我和韩涛开车从张家口到秦皇岛，当时我在张家口的一个工地做管理，韩涛也是四川省华云市人，也在张家口干活。韩涛和我说他的大舅哥陈某2在秦皇岛有个工程，他打算和我一起做，就来秦皇岛找陈某2来商量承包工程建筑的事。我们在秦皇岛一个宾馆见到陈某2，陈某2和我们说是在昌黎县有个建设大棚的工程，说这个工程是他从大连市国宝中投实业有限公司那里承包的，现在他要对外转包，当时他还拿出了他和大连国宝中投实业有限公司签订的大棚建设合同。后来陈某2带我们到昌黎县看了施工现场，又带我们去秦皇岛海港区徐家沟光辉休闲养老中心。我们在那里看到了贴着王鸿和王国宝照片和职务的公开栏，然后我就和陈某2签订了昌黎新集大棚施工合同。陈某2以每个大棚14万元的价格从大连国宝中投实业有限公司承包的120个大棚的建设项目，他以每个大棚12万元的价格把这120个大棚的建设项目转包给了我。我们是2016年11月28日签订的《内部联合施工协议》，是在秦皇岛陈某2住的宾馆签的，协议要求我向陈某2缴纳10万元的履约金。《协议》的甲方是贵州慧腾环球建设工程有限公司，乙方是我，工程是昌黎县120个20ｍｗ光伏及大棚种植项目，工程单价是12万元，最后签字甲方是陈某2，并加盖了贵州慧腾环球建设工程有限公司公章，乙方是我签的字。韩涛因为没钱就没参与。签完合同后，陈某2给我看了大连国宝中投实业有限公司给他出具的《进场通知书》，然后我才给陈某2的履约金。我打款账号的户名是王国宝，是农行的卡62×××75。当时陈某2要我把钱打到大连国宝中投实业有限公司，但对方不提供公司账号，只提供了王国宝的私人卡号。签完合同后我找到陈某2，说天气冷没法施工，陈某2让我们回去，等天暖和了再干。2017年2月28日左右，陈某2打电话叫我过来施工，我带着人来到昌黎县的工地。我们进场后，陈某2一直没有技术交底和施工图纸，工地也没有电，因此无法施工。我多次催促陈某2，但他一直推脱。 4、被害人段建琼陈述，我被一个叫陈某2的人骗了，他骗我10万元建设蔬菜大棚的履约金。陈某2和我共同的老乡朱某向我介绍说，陈某2手中有蔬菜大棚的工程，是从大连国宝中投实业有限公司承包来的，项目地址在秦皇岛市昌黎县，工程数量为建设34个蔬菜大棚。陈某2是以每个大棚14万元从大连国宝中投实业有限公司承包来的，他以每个大棚12万元转包给我。这样，我和朱某一起于2017年3月5日从四川武胜县到达秦皇岛，当晚我与陈某2在秦皇岛市区陈某2居住的一家宾馆签订了《内部联合施工协议》。当时朱某在场，还有大连国宝中投实业有限公司的负责人李昌海也在场。协议签订后，因我有些怀疑，直到3月9日才交的履约金10万元。3月8日上午，朱某、李昌海带着我和其他几个人一起到昌黎县实地看工地，说那片地就是大连国宝中投实业有限公司承包的要建蔬菜大棚的地方，我就相信了。当天下午大约4点钟，李昌海、朱某带我到大连国宝中投实业有限公司交履约金，说是让我把钱交给公司财务人员。李昌海下车到公司门外，说他们公司人员下班了，我没到公司交钱。3月9日上午，朱某受陈某2委托，和我一起到昌黎县准备开工干活。朱某拿来一张银行卡跟我说，把履约金10万元打到这张卡上，打完钱马上能开工，不交钱就走人。这样，我从新集来到昌黎县城建设银行，给大连国宝中投实业有限公司的法人代表王国宝的个人银行卡打款10万元。 5、被害人谢虎陈述，我被一个叫陈某2的人骗了5万元建设蔬菜大队的履约金，来报案。陈某2和我共同的老乡朱某，向我介绍说陈某2手中有建设蔬菜大棚的工程，是从大连国宝中投实业有限公司承包来的，项目地址在秦皇岛市昌黎县，工程总量为建设100多个蔬菜大棚，后期还有几百个，今年有干不完的活儿。陈某2是以每个大棚14万元的从大连国宝中投实业有限公司承包来的，陈某2以每个大棚12万元转包给我。这样，我和朱某一起于2017年3月5日从四川武胜县到达秦皇岛，与我同来秦皇岛的四川老乡分为7组，都想与陈某2签订转包建设蔬菜大棚的工程。刚来秦皇岛时，朱某说已经与陈某2签订了转包合同，而且朱某是陈某2的工程现场负责人，朱某承诺我说有他干的活，就有我干的活。我比较信任他，就没有和陈某2单独签订《内部联合施工协议》。陈某2说我交齐5万元履约金就能开工干活了，不然的话就得回老家。这样我先后交给朱某3万元履约金，是3月9日、3月10日、3月11日通过支付宝交分三次各转账9999.99元；给陈某22万元履约金，是3月20日、3月21日分别给陈香的卡各转账9999.99元。陈某2给我打了收款5万元的收据，加盖了贵州慧腾环球建设工程有限公司的公章。我和履约金已交了近两个月，但至今无法开工。 6、证人朱某证言称，王鸿是大连国宝中投实业有限公司的，陈某2是我表哥，是搞工程的。2016年八九月份的时候，陈某2给我打电话说秦皇岛海港区沙柯寨这边有建大棚的活，让我过来看看，我就来了。陈某2带我到工地看了一下，我一看干不成，第二天就走了。到2016年11月20日左右，陈某2又给我打电话，说昌黎县这边有活，让我带几个人过来，我带了两个人来了，这两个人待了十天没干活就回去了。在2016年12月份，陈某2和我到昌黎县建项目部，建完项目部我就回家了。这片地有1000多亩，在，张某自己有几百亩地，其他的地要从老百姓手里去租。在这期间，我先后两次借给陈某2了55300元，其中50000元是他让我打到他妹妹陈香卡里的，卡号是62×××19，是在昌黎县农行打的款，5300元是给他的现金。2016年12月14日，陈某2和我签了一个建200个大棚的合同，用这55300元顶交履约金了。2016年底陈某2和刘昌华签了建大棚的协议，收了他10万元的履约金。2017年初陈某2和段建琼签了协议，段建琼交了10万元履约金。陈某2和张立新签了协议，张立新交了5万元履约金。陈某2和谢虎签了协议，谢虎交了5万元。这些钱中，打到大连国宝中投实业有限公司法人王国宝卡里的有刘昌华的10万元、段建琼交的10万元、张立新交的5万元。我的5万元现金交给王鸿了。王国宝是王鸿的儿子。谢虎的5万元在陈某2手里，陈某2让我在项目部管账，项目部费用3万元，是用的谢虎的钱，还剩2万元在陈某2手里。王鸿和陈某2是甲方乙方关系，陈某2代表贵州慧腾环球建设有限公司，同大连国宝中投实业有限公司王鸿签的合同。2017年3月10日，我找工人挖了三个大棚的地沟，刚挖好陈某2就找推土机给我推平了，说王总说地不平，后来到现在也没干活。我们去新集镇政府、昌黎县农林局去问了，他们说没办下手续来，这片地就交了10万元的土地承包费，这10万元土地承包费还是用我们交的履约金交给新集张某的。 7、证人陈某2证言称，我是做工程的，挂靠在贵州慧腾环球建设工程有限公司。2016年6月份，我通过朋友在秦皇岛认识了大连人王鸿，王鸿说昌黎县有1000多亩地，要建1000多个蔬菜大棚。我们约定承包给我500个大棚，每个大棚交3000元履约金。我没有钱，就往下转包给了段建琼35个，刘昌华120个，还有一个叫张来清的，也和我签了合同，是和刘昌华一起的。段建琼交了10万元，刘昌华交了10万元，张来清交了5万元，这些钱都交给王鸿了。我自己也交了5万元，给王鸿的现金，他给我打了2万元收条，另外3万元的条的不到了。2016年11月24日王鸿给我一份进场通知书，后来这活没往下干。当时王鸿和我说这片地有手续，办下来了。他还说不用别的手续，农业扶贫项目，把地租下来就可以了。 8、证人李某证言称，我是昌黎县嘉诚蔬菜种植专业合作社副总经理，理事长是张某。我们理事长张某的哥哥张志勇从韩福臣手中，把新集镇的这片地承包下来了，一共有1000来亩地。2016年底的时候，有一个叫刘某2的人来我们公司，想租这片地建光伏大棚。当时我和刘某2说想租这片地的话，2017年1月过来签合同交钱就行了，他走了以后一直没有过来。我没见过王鸿，就是刘某2和我谈过这一次。 9、证人张某证言称，2016年12月份，王鸿找我租过地，当时有镇里的人带他来找我，想租的地建光伏大棚。这片地是尖角一村的，当时我帮他联系的，大概1240亩地，签合同是王鸿和张志勇签的。我不知道王鸿建光伏大棚有没有手续，他说想包地我就给他联系了。当时王鸿交了10万元的保证金，直接转给租地的人了。我记得当时讲的交50万元，到期交不够的话合同作废，保证金不退。 10、证人刘某22017年5月15日证言称，我认识王鸿，他是吉林舒兰人，在海港区开办的光辉休闲养老中心，王鸿在昌黎县建大棚的事是我给他联系的。2016年11月份的一天，大连国宝中投有限公司的王鸿找我想租地，建300个大棚，我给他联系昌黎县的张某，然后我带着王鸿，我弟弟刘贵彪开车，还有大连一个姓宋的一起到昌黎县张某公司二楼，我们和张某公司一个女经理谈的，1240亩地，包括一个养猪的院套，地的租金当时我们谈的是每亩450元，地上附属物50万元。我们谈好以后，当时王鸿去新集农行给张某提供的账户转款10万元保证金，口头约定剩下的租金2017年元月15日交50万元，地上附属物50万元2017年五一前交清，我们就回来了。2017年3月8号或3月9号，张某给我打了几次电话，问地还租不，不租就租给别人了。我就问王鸿，他说钱到账就办，最后期限推到5月10日。2017年5月5日王鸿因打架被杜庄派出所拘留十天，5月15日出来，不知道他能不能租这片地了。 证人刘某22017年9月8日证言称，2016年的时候，我和九尊企业咨询策划有限公司董事长周丽英，还有高俊红一起在海港区承包的光辉休闲养老中心，由于资金缺乏，通过朋友介绍把王鸿找来了。通过甲方允许，我们把光辉休闲养老中心转让给王鸿。当时王鸿和我说想找块地，把养老和农业弄一起，建蔬菜大棚，大棚里种菜，大棚上面建光伏发电。当时我和他说光伏发电项目干不了，秦皇岛这边政府不批，我跑过这个项目，这属于垃圾电，秦皇岛地区就是青龙县能批。我和王鸿说了之后，王鸿说他有人能批下来，这样我就联系的张某。2016年12月初，我带着王鸿一起去昌黎县见到张某和一个女副经理谈的，租张某1240亩地，每亩450元，先交10万元保证金，2017年1月15日之前交完50万元地上附属物钱，2017年五一之前交完租金。谈好以后，王鸿就转账给张某5万元，第二天又转了5万元。10万元保证金交齐了，收据上写的是到期不交钱，这10万元保证金作废，但是后来到期王鸿一直不交钱了。我看了民警出示的《进场通知书》，这个是在我们和张某谈租地之前他下的《进场通知书》，他是先收的钱，后谈的地的事。现在我打电话王鸿不接，后来不定什么时候他回过来。我转告王鸿说公安人员在找他，王鸿说不用我管。我觉得王鸿是在骗人，他的地没租下来，还在收别人的钱，所以我不参与这个事了。 证人刘某22020年1月2日证言称，在昌黎县建光伏大棚的事是王鸿自己的项目，我朋友王红军介绍他的时候，就说王鸿在大连瓦房店干过大棚，我是通过王红军认识的王鸿。我在杜庄经营养老院，王鸿是来投资的，后来我从养老院退出来，让给王鸿的大连国宝中投公司了。我找他要退股钱的时候，王鸿说他有光伏大棚的项目，这个项目要干成了就能给我钱，让我帮他联系地。这样我通过牙克石的牛武联系新集的张某。2016年12月初，在联系到张某以后，我和王鸿找过张某一次，我自己找了两次，就谈好了租1240亩地，当时说交50万元，先交10万元租金，剩余的租金2017年五一之前交完。结果到了五一以后，王鸿没钱，就没交剩余的租金。张某找了王鸿几次让他交租金，再后来王鸿就跑了，找不到了。这个活是王鸿自己想象的，也没有立项，手续也没办过。张某没有说过帮王鸿办手续，张某说如果你种出菜来，可以帮他推销。王鸿在新集干这个活时，地面上有房子，是干活的四川人用这些房子做的办公地点，挂了个贵州什么公司的牌子，当的项目部。王鸿给了张某10万元租金，给了牛武4万元，别的钱王鸿没有投入。因为牛武当时想租张某这片地，牛武和张某熟，张某的电话也是牛武告诉我的，我和王鸿才联系的张某，给牛武这4万元就是不让他租这片地了。当时讲的是5万元，王鸿就给了4万元，还差1万元没给牛武呢。当时有个人在这片地上种的树，还有部分地到期了，张某肯定把这10万元钱补偿给种树的人和这地的租金了。另外这片地上挖了不少沟，还占了好几个月，肯定要补偿。当时找王鸿要账的人挺多，包括我找他要退出的钱，他没钱给。 11、证人王某证言称，我在嘉诚实业集团给张某干过会计，62×××89的信用社银行卡是我的。我在当会计的时候，张某给王鸿联系要承包张志勇的地，说钱先打到我的卡里，这样我和王鸿到新集镇的农业银行先转了5万元，过了一天又转到我这张卡里5万元，共转了10万元，我把这10万元都转给张志勇了。 12、《受案登记表》《立案决定书》证实，2017年5月8日10时17分，段建琼报案，昌黎县公安局于2017年10月9日对本案立案侦查。 13、《抓获经过》《临时羁押证明》证实，2019年11月29日，四平市公安局铁东区公安分局北市场派出所民警，在百顺人家小区2号楼小卖店将网上逃犯王鸿抓获，于当日羁押于四平市看守所。 14、《接受证据材料清单》《工程承包合同》、收条、《进场通知书》证实，2016年11月4日，王鸿代表大连国宝中投实业有限公司（发包方）与陈某2代表的贵州慧腾环球建设有限公司（承包方）签订了《工程承包合同》，显示：一、工程概况：工程名称：20ｍｗ光伏及大棚种植项目；工程地点：秦皇岛市昌黎县；工程面积：以施工图纸面积为准；工程量：120个大棚；施工标准：施工图纸范围内的工程项目，根据施工图纸设计，依据国家现行技术标准和施工规范进行施工；工程承包方式：图纸内所有工程项目，包工包料。二、工程造价的确定和结算方式：工程价款：报实价，每栋14万元整，甲方代扣代交各种税费；付款方式：每施工完成20栋为一结算单位。验收合格后，付每栋大棚造价款80%，剩余5%工程款作为工程质保金，待质保金期（一年）满后一个月内全部付清，质保期自工程验收合格之日起算；签订合同之日起，乙方向甲方交施工质量进度保证金1万元，保证金在所有工程完工后返还，不计利息。三、甲方责任：提供施工图纸及各手续；乙方进场后，因甲方原因给乙方造成的损失，由甲方全部负责；验收合格后十个工作日内付款，二次验收付款同时结清上次余额。2016年11月22日，王鸿收到陈某2人民币2万元；2016年11月24日，大连国宝中投实业有限公司给贵州慧腾环球建设工程有限公司出具《进场通知书》，显示：由你单位承包的昌黎光伏大棚项目，现通知贵单位于2016年12月1日进场施工，地址：昌黎县。 15、《接受证据材料清单》《内部联合施工协议》证实，2017年5月8日，被害人刘昌华向昌黎县公安局经济犯罪侦查大队提供了《内部联合施工协议》、某打款记录，显示：2016年11月28日，陈某2代表贵州慧腾环球建设有限公司与刘昌华签订了《内部联合施工协议》，约定将120个大棚种植项目承包给刘昌华，包工包料，规格长80米宽14米高5米，工程参数见施工图及技术交底，工程单价每个大棚乙方应收12万元整（税后价）。付款方式：每完成20个为一个结算单位，三日内经甲方验收合格后，滚动付款，10个工作日内拨付给乙方总造价款的80%，下次结算补齐上次除质保金外的全部余额即补足95%，剩余5%工程款作为工程质保金，待质保金期（一年）满后一个月内全部付清，质保期自工程验收合格之日起算。协议签订后，乙方向甲方每个大棚支付2500元履约金，若在2017年4月中旬不能正式开工，甲方必须退还给乙方的履约金。2016年11月30日，刘昌华通过中国农业银行秦皇岛分行迎宾支行给王国宝账号转款人民币10万元。 16、《接受证据材料清单》《内部联合施工协议》、智慧柜员机业务回执证实，2017年5月8日，被害人段建琼向昌黎县公安局经济犯罪侦查大队提供了《内部联合施工协议》、某打款记录，显示：2017年3月5日，陈某2代表贵州慧腾环球建设有限公司与段建琼签订了《内部联合施工协议》，约定将34个大棚种植项目承包给段建琼，包工包料，规格长80米宽14米高5米，工程参数见施工图及技术交底，工程单价每个大棚乙方应收12万元整（税后价）。付款方式：每完成20个为一个结算单位，三日内经甲方验收合格后，滚动付款，10个工作日内拨付给乙方总造价款的80%，下次结算补齐上次除质保金外的全部余额即补足95%，剩余5%工程款作为工程质保金，待质保金期（一年）满后一个月内全部付清，质保期自工程验收合格之日起算。协议签订后，乙方向甲方每个大棚支付3000元履约金，若在2017年4月中旬不能正式开工，甲方必须退还给乙方的履约金。2017年3月9日，段建琼通过建设银行给王国宝账号转款人民币10万元。 17、《接受证据材料清单》《内部联合施工协议》、智超级柜台客户凭条、委托书证实，2017年5月8日，被害人陈善云向昌黎县公安局经济犯罪侦查大队提供了《内部联合施工协议》、农行汇款凭证和委托书，显示：2017年3月9日，朱某代表贵州慧腾环球建设有限公司与张来清签订了《内部联合施工协议》，约定将大棚种植项目（未约定大棚个数）承包给张来清，包工包料，规格长80米宽14米高5米，工程参数见施工图及技术交底，工程单价每个大棚乙方应收12万元整（税后价）。付款方式：每完成20个为一个结算单位，三日内经甲方验收合格后，滚动付款，10个工作日内拨付给乙方总造价款的80%，下次结算补齐上次除质保金外的全部余额即补足95%，剩余5%工程款作为工程质保金，待质保金期（一年）满后一个月内全部付清，质保期自工程验收合格之日起算。协议签订后，乙方向甲方每个大棚支付3000元履约金，若在2017年4月中旬不能正式开工，甲方必须退还给乙方的履约金。2017年3月9日，张来清通过中国农业银行给王国宝账号转款人民币5万元。 18、《接受证据材料清单》证实，2017年5月10日，被害人谢虎向昌黎县公安局经济犯罪侦查大队提供了支付宝转账截屏复印件、陈某2收款收条，显示谢虎于2017年3月9日给朱某转款9999.99元、2017年3月10日给朱某转款9999.99元、2017年3月10日给朱某转款9999.99元；2017年3月20日给陈香（陈某2）转款9999.99元，2017年3月21日给陈香转款9999.99元。2017年3月20日，陈某2给谢虎出具收到5万元钱的收条一份。 19、《调取证据通知书》、中国农业银行银行卡交易明细清单证实，经公安机关查询，王国宝农业银行账号62×××75于2016年11月30日收款10万元（刘昌华）；2016年12月2日跨行转给王某农村信用社银行卡62×××89人民币5万元，12月3日转人民币5万元；2017年3月9日收款5万元（张来清）；2017年3月9日收款10万元（段建琼）。 20、《调取证据通知书》、档案材料证实，2017年8月25日，昌黎县公安局向普兰店市工商行政管理局调取了大连国宝中投实业有限公司档案材料，显示：大连国宝中投实业有限公司成立于2015年，为一人有限责任公司（自然人独资），法定代表人王国宝，经营范围：项目投资：经济信息咨询；蔬菜、粮食、水果新品种研发、推广及技术转让；节能环保设备研发、推广及技术咨询服务；装饰、装修工程、上下水管道工程、土石方工程、园林绿化工程、道路、隧道和桥梁工程、架线及设备工程施工；煤炭、焦炭、粮油、冶金球、建筑材料（不含化学危险品）、五金产品、日用杂货、烟、酒、装饰物品批发零售；普通货物运输；货物、技术进出口；住宿服务。 21、昌黎县嘉诚蔬菜种植专业合作社《情况说明》证实，新集镇高庄北面的地是韩福臣承包丁村和尖角一村的土地。因韩福臣无心经营，2017年韩福臣和张志勇签订转包协议。后来一个叫刘某2的人想承包这块地，原计划2017年1月之前交钱、签协议，但是一直未交钱，协议未签。 22、舒兰市公安局上营镇派出所出具的《违法犯罪记录证明》证实，经过在全国违法犯罪网上查询，王鸿于2017年1月4日以危险方法危害公共安全案，办案单位河北省秦皇岛市公安局海港分局杜庄派出所；该人于2016年11月至2017年4月期间，以建光伏大棚的名义收取段建琼等人履约金30万元。 23、《说明》证实，因新冠肺炎疫情影响，经联系王国宝（现在缅甸）、刘某2（现在黑龙江省齐齐哈尔市），暂时无法到案接受调查。 24、《调取证据通知书》、《说明》、《关于进一步规范光伏发电项目管理的指导意见》证实，2020年4月14日，昌黎县公安局向昌黎县行政审批局调取大连国宝中投实业有限公司、王鸿申请光伏发电大棚立项手续，该局证实该公司及王鸿本人至2016年至今未在该单位办理过立项手续。 以上证据经当庭质证，被告人王鸿对公诉机关提供的部分证据无异议，但未提供证据予以佐证。上述证公诉机关提供的证据中，证人朱某、陈某2证言证实谢虎交付的5万元并未打到王国宝的账户，对该笔指控的证据与被告人王鸿无关联性，不予采信。公诉机关提供的其他证据，因来源合法，与本案关联性紧密，证据之间能够互相印证，故均予以采信。 本院认为，被告人王鸿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，多次接收对方当事人陈某2（根据《内部联合施工协议》，其下游真实被害人为刘昌华、段建琼、陈善云）交付的履约金后逃匿，骗取对方当事人财物数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，违法所得应责令退赔给各被害人。公诉机关指控被告人王鸿犯罪的部分事实清楚，证据确实、充分，该部分的指控成立。被告人王鸿的辩解及指定辩护人的辩护意见，因理据不足，不予采纳。但公诉机关指控第四笔，即王鸿骗取被害人谢虎钱财的事实，证人朱某证实谢虎的钱款部分被朱某用于建项目部，部分在陈某2处，被告人王鸿并未收到该款，故对该部分指控不予支持。公诉机关的量刑建议，予以适当调整。故依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（五）项之规定，判决如下： 一、被告人王鸿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。 （有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起2023年7月28日止。） 二、责令被告人王鸿退赔被害人刘昌华人民币10万元；退赔被害人段建琼人民币10万元；退赔被害人陈善云人民币5万元。 上述罚金及退赔款，均于本判决发生法律效力之日起执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张秋生 人民陪审员  刘向明 人民陪审员  崔小燕 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  何记超