湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1322刑初320号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人王振兴（绰号“麻哥”、“麻子”），曾用名王启后，男，1995年4月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，住本县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月31日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年8月30日被娄底市公安局指定居所监视居住，2019年1月11日被逮捕，现羁押在新化县看守所。 辩护人肖理，北京市华泰律师事务所律师。 被告人王婷（绰号“婷姐”），女，1988年5月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，住本县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年7月31日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押在娄底市看守所。 辩护人王**林，湖南泰涟律师事务所律师。 被告人李星（绰号“星哥”），男，1991年7月17日出生，汉族，初中文化，无业,户籍所在地湖南省新化县，住本县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月18日主动到案，次日被新化县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人袁首，湖南如顺律师事务所律师。 被告人袁彪，男，1986年5月5日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省新化县，住本县。曾因犯盗窃罪，于2011年1月26日被长沙市天心区人民法院判处有期徒刑一年四个月，2011年11月28日刑满释放。因犯诈骗罪，于2019年4月24日被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑十一年。因涉嫌犯诈骗罪，经江苏省监狱管理局同意，于2019年7月16日被新化县公安局解回再审。现羁押在新化县看守所。 被告人李尧（绰号“大帅”、“尧股子”），男，1991年12月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，住本县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月16日主动到案，次日被新化县公安局刑事拘留，3月26日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人李文，湖南欣锦律师事务所律师。 被告人邹剑辉（外号“三毛”、“剑毛”），曾用名邹建辉，男，1973年5月24日出生，汉族，初中文化，下岗职工，户籍所在地湖南省新化县，住本县。曾因犯贩卖毒品罪，于2015年7月15日被本院判处有期徒刑一年十个月，2017年1月30日刑满释放。因吸食毒品，于2017年9月14日被新化县公安局强制戒毒二年。因犯贩卖毒品罪，于2018年1月9日被本院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯诈骗罪，经湖南省监狱管理局同意，于2019年5月16日被新化县公安局解回再审。现羁押在新化县看守所。 辩护人刘雄克，湖南宇能律师事务所律师。 被告人李武平（外号“小武”、“武冒几”），男，1992年1月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，住本县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月18日被新化县公安局刑事拘留，3月26日被逮捕，现羁押在新化县看守所。 被告人李正保（外号“磊宝几”），男，1995年8月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，住本县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月16日主动到案，次日被新化县公安局刑事拘留，同年3月26日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 被告人李宇辉（绰号“宇辉吉”），男，1997年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，住本县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月21日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 被告人李佳豪，男，1999年2月28日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地湖南省新化县，住本县。因犯诈骗罪，于2019年4月24日被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑十年。因涉嫌犯诈骗罪，经江苏省监狱管理局同意，于2019年7月16日被新化县公安局解回再审。现羁押在新化县看守所。 被告人李羽（外号“二帅”），男，1993年10月20日出生，汉族，大专文化，医生，户籍所在地湖南省新化县，现住本县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被新化县公安局刑事拘留，同年5月21日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人伍日明，湖南迪坤律师事务所律师。 辩护人聂实，湖南迪坤律师事务所律师。 被告人周腾（绰号“大神”、“腾爆在”），男，1995年6月17日出生，汉族，本科文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，住本县。因犯破坏计算机信息系统罪，于2018年10月26日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2018年11月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月22日被传唤到案，次日被新化县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人张斌，湖南迪坤律师事务所律师。 被告人李帅，男，1984年10月29日出生，汉族，本科文化，经商，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市香坊区，住该区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年11月28日被抓获，次月7日被新化县公安局刑事拘留，同年12月18日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人毛劲松，北京德恒（长沙）律师事务所律师。 辩护人梁莉筠，北京德恒（长沙）律师事务所律师。 被告人袁珏颖（绰号“颖二毛”），男，1999年2月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，住本县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月31日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押在新化县看守所。 辩护人肖周益，湖南迪坤律师事务所律师。 被告人王菁，女，2000年2月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，住本县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月31日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年9月8日被娄底市公安局取保候审。2020年6月23日经本院决定被执行逮捕，现羁押在娄底看守所。 被告人伍幸，女，1995年9月25日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地湖南省新化县，住本县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月31日被抓获，次日被新化县公安局刑事拘留，同年9月8日被逮捕。2020年3月30日经本院决定取保候审。 辩护人刘石永，湖南宇能律师事务所律师。 湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2019]245号起诉书指控被告人王振兴、王婷、李星、袁彪、李尧、邹剑辉、李武平、李正保、李宇辉、李佳豪、李羽、周腾、李帅、袁珏颖、王菁、伍幸犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年12月3日第一次公开开庭进行了审理。因疫情期间，本院于2020年2月3日决定中止审理，8月13日恢复审理，并于2020年8月20日第二次公开开庭进行了审理。新化县人民检察院检察官罗玉出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年至2018年期间，王承先（另案处理）先后组织了被告人王振兴、王婷、李星、李宇辉、周腾、李佳豪、袁彪、李尧、袁珏颖等人，准备作案工具、租赁犯罪场所，专门从事诈骗犯罪活动，形成了一个稳定的诈骗犯罪集团，具体犯罪事实如下： 1、2017年4月至6月27日，王承先购买了电脑、手机、银行卡、“中美投资”诈骗平台等作案工具，租赁了刘新定的房屋作为诈骗场地，并组织被告人王振兴、王婷、李星、李宇辉、周腾、李佳豪、袁彪、李尧、李羽、李正保、李武平、邹剑辉与李勃、李铁帮、周超、黄**、李鑫（五人均在逃）等人，釆取在投资QQ群、论坛、微信公众号等网络平台内发送“中美投资”虚假投资平台广告及网站链接，并假扮投资者，以高利息返利、无风险投资为诱饵等，诱骗被害人投资。其中，王振兴负责窝点人员管理和后台管理；李星负责电脑、监控设备购置与安装，网络连接及硬件维护等；周腾负责在网络平台发布广告，诈骗平台完善、维护及提供技术支持；邹剑辉负责诈骗款项的提取；李宇辉、李尧、李羽、李佳豪、袁彪、李正保、李武平等人为业务员，假扮投资者，负责在各网络平台发送诈骗广告，骗被害人在诈骗平台上投资，业务员工资为其所诈骗金额的20%至35%;王婷负责煮饭等后勤保障。王振兴、王婷、李星参与时间为2017年4月至6月27日，参与诈骗金额为6421951.29元；袁彪、李武平、李正保、李尧、邹剑辉的参与时间为2017年5月1日至6月27日，参与诈骗金额为6404996.29元；李佳豪参与时间为5月31日至6月27日，参与诈骗金额为5916989.28元；李宇辉的参与时间为2017年5月31日至6月7日，6月21日至6月27日，参与诈骗金额为2765172.69元；李羽参与时间为6月20日至6月27日，参与诈骗金额为2267588.25元；周腾的参与时间为2017年4月至6月7日，参与诈骗金额为1112376.49元。 此次，王振兴、邹剑辉、李尧、李武平、李正保、袁彪、周腾系主犯，王婷、李星、李佳豪、李宇辉、李羽系从犯。 2、2018年4月，王承先与曾德洪（均另案处理）共同商量合伙经营一个可控制输赢的游戏平台。王承先等人出资3.5万元，由被告人李星出面按照王承先的要求，雇请被告人李帅创建了“经典娱乐”平台。之后，王承先提供了手机、电脑等作案工具，又组织被告人王振兴、李星、王婷、伍幸、袁珏颖、王菁与罗星侯、曾智豪、李志豪（三人均在逃）等人先后在新化县袁珏颖家中使用该游戏平台招揽被害人在平台上玩游戏，以控制游戏输赢的方式，骗取被害人充某。其中，王振兴负责管理业务员、记账、资金结算及管理后台；李星负责购置电脑、平台，安装、连接网络，维护硬件及操作系统等；李帅负责创建、维护平台，保障平台正常运行等；袁珏颖、伍幸、王菁系业务员，主要负责给玩家上、下分，控制玩家输赢，发布平台广告等；王婷负责后勤保障，生活开支，财务管理并兼任业务员。王振兴、王婷、袁珏颖、李星、李帅参与诈骗的时间为2018年4月底至7月26日，参与诈骗金额为167482.11元，王菁参与诈骗的时间为2018年4月底至6月14日、6月20日至7月26日，参与诈骗金额为152310.79元；伍幸参与诈骗的时间为2018年5月11日至6月14日、6月20日至7月26日，参与诈骗金额为152305.79元。 此次，被告人王振兴、王婷、李星、李帅、袁珏颖系主犯，被告人王菁、伍幸系从犯。 2018年7月31日，民警在长沙县莫林风尚酒店2101、2106房间抓获了被告人王振兴、王菁、王婷、伍幸、袁珏颖；2018年10月18日，被告人李星接到民警的电话通知后主动到案;2018年10月21日，民警在新化县上梅镇梅城广场同城网咖抓获了被告人李宇辉；2018年11月22日，民警持传唤证至被告人周腾家将周腾传唤归案；2018年11月28日，民警在哈尔滨市香坊区被告人李帅家抓获了李帅；2019年2月16日，被告人李正保、李尧在家人的带领下主动向新化县公安局游家派出所投案；2019年2月18日，民警在新化县上梅镇上海星城汇宇宾馆209房间内抓获了被告人李武平。2019年5月14日，民警在新化县抓获了被告人李羽；2019年5月16日被告人邹剑辉被解回再审；2019年7月16日，被告人袁彪、李佳豪被解回再审。 2018年12月6日，民警依法对李帅持有的三星ｎｏｔｅ8手机、黑色麦本笔记本电脑暂予扣押。2018年7月31日，民警对袁珏颖随身携带的黑色ＯＰＰＯ手机1部、人民币278.8元、银色戒指1个暂予扣押，对王菁随身携带的银灰色苹果手机一部暂予扣押，对王婷随身携带的金色苹果手机1部、金色戒指2个、玉石吊坠项链1条、金色项链1条、手表2块、人民币1866元、女式包1个暂予扣押，对伍幸随身携带的红色苹果手机1部、人民币1028元暂予扣押，对王振兴驾驶的黑色奔驰小车1辆、随身携带的黑色苹果手机1部、玫魂金苹果手机1部暂予扣押。2018年7月26日，民警对袁永峰住宅进行搜查时，暂予扣押了联想手提电脑五台、ＤＥＬＬ笔记本电脑1台、电脑主机3部、苹果ＩＰＡＤ1部、现金人民币2093元、疑似黄金戒指2个、疑似黄金手镯6个、疑似铂金钻戒1个、手表1块、女包2个、手机4部、保时捷ＷＰＯＡＡ297小车1辆；另民警暂冻了曾某7农业银行卡内涉案资金10188.58元。 认定上述事实的证据如下： 1.扣押的手机、电脑等物证；2.交易记录、户籍资料、判决书、银行流水等书证；3.证人曾某3、金某、曾某4等人的证言；4.被害人朱某1、彭某1等人的陈述；5.被告人及同案人的供述与辩解；6.现场勘查、辨认、提取等笔录；7.电子数据；8.视听资料；9.到案经过、情况说明等其他证据材料。 公诉机关认为，被告人王振兴、王婷、李星、李宇辉、周腾、李尧、李武平、李正保、李羽、邹剑辉、李佳豪、袁彪、李帅、伍幸、袁珏颖、王菁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人王振兴、袁彪、李尧、李武平、李正保、李宇辉、周腾、李羽、邹剑辉、李佳豪、王婷、李星诈骗数额特别巨大，被告人袁珏颖、李帅、王菁、伍幸诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究十六名被告人的刑事责任。在共同犯罪中，团伙成员目的明确、分工严密、人员较为固定，形成了诈骗集团，王振兴、周腾、李尧、李武平、李正保、邹剑辉、袁彪、李帅、袁珏颖系主犯，王婷、李星有主有从，李佳豪、李宇辉、李羽、王菁、伍幸系从犯，邹剑辉曾因贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯诈骗罪，系累犯；李佳豪、邹剑辉、袁彪在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，应当数罪并罚。被告人李星、李尧、李正保主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，有自首情节，被告人王振兴、王婷、李宇辉、周腾、李武平、李羽、邹剑辉、李佳豪、袁彪、李帅、伍幸、袁珏颖、王菁具有坦白情节，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七第一、三款、第六十九条、第七十条。提请本院依法判处。 被告人王振兴及其辩护人提出，对起诉书指控的“中美投资”的犯罪金额有异议，王振兴应其兄王承先的要求参与诈骗，受王承先的指挥，到案后认罪态度好，请求法院从轻处理。 被告人王婷及其辩护人提出，王婷未直接实施诈骗，系从犯，请求法院从轻处理。 被告人李尧及其辩护人提出，李尧参与时间短，系从犯，且有自首情节，请求法院从轻处罚。 被告人周腾及其辩护人提出，周腾在起诉书指控的案发时间段未参与诈骗，在共同犯罪中仅起次要作用，系从犯，且有自首情节，依法可以从轻处理。 被告人李帅及其辩护人提出，李帅仅在共同犯罪中起协助作用，系从犯，指控的犯罪金额中应当将代理商阳某、彭兵的损失金额核减，请求法院从轻处罚。 被告人邹剑辉及其辩护人提出，邹剑辉在共同犯罪中起次要作用，应定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪而非诈骗罪。 经审理查明：2017年至2018年期间，王承先（另案处理）先后组织了被告人王振兴、王婷、李星、李宇辉、周腾、李佳豪、袁彪、李尧、袁珏颖等人，准备作案工具、租赁犯罪场所，专门从事电信诈骗犯罪活动，形成了一个稳定的电信诈骗犯罪集团，具体犯罪事实如下： 一、2017年4月至6月27日，王承先租赁刘新定位于新化九中附近的房屋作为窝点经营“中美投资”网络诈骗平台，组织被告人王振兴、王婷、李星、李宇辉、周腾、李佳豪、袁彪、李尧、李羽、李正保、李武平、邹剑辉与李勃、李铁帮、周超、黄**、李鑫（五人均在逃）等人，通过网络发送平台虚假投资广告及网站链接，以高息返利、无风险投资为诱饵等，虚构投资理财项目，诱骗他人投资。其中，王承先是平台的老板，负责提供诈骗平台、银行卡、租赁窝点、招募人员、取款等，被告人王振兴负责管理窝点和后台；李星负责设备购置和维护等，周腾负责发布广告、提供技术支持等；邹剑辉负责取款；李宇辉、李尧、李羽、李佳豪、袁彪、李正保、李武平等人为业务员，负责发送诈骗广告;王婷负责后勤保障。经会计审计，2017年4月至2017年6月27日期间，“中美投资”平台共计盈利6421951.29元。其中，王振兴、王婷、李星参与时间为2017年4月至6月27日，参与诈骗金额为6421951.29元；袁彪、李武平、李正保、李尧、邹剑辉的参与时间为2017年5月1日至6月27日，参与诈骗金额为6404996.29元；李佳豪参与时间为5月31日至6月27日，参与诈骗金额为5916989.28元；李宇辉的参与时间为2017年5月31日至6月7日，6月21日至6月27日，参与诈骗金额为2765172.69元；李羽参与时间为6月20日至6月27日，参与诈骗金额为2267588.25元；周腾的参与时间为2017年4月至6月7日，参与诈骗金额为1112376.49元。 本次事实，认定王振兴、邹剑辉、李尧、李武平、李正保、袁彪、周腾系主犯，王婷、李星、李佳豪、李宇辉、李羽系从犯。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）灰汤华天酒店住宿记录证明，李佳豪、王婷、李勃、袁彪、李星、伍幸、李羽、李宇辉在“中美投资”平台关闭后于2017年6月29日一同入住灰汤华天酒店。 （2）支付宝帐户交易电子数据及电子光盘。证明“中美投资”平台用黄志红的支付宝账户进行交易的情况。 （3）勘验笔录、固定电子证据清单、后台电子数据。证明2018年10月26日，侦查人员对“中美投资”维权ＱＱ群内关于“中美投资”诈骗平台的相关资料进行远程勘验并保存。 （4）会计审计报告及“中美投资”被害人统计表。证明经审计，“中美投资”平台在2017年4月至2017年6月27日期间收款8694735.33元，盈利6421951.29元。由公安提供已核实的被害人的损失为3709293.87元，各被告人参与时间段的犯罪金额与起诉书指控一致。 （5）中美理财投资平台资料证明，该平台网址链接为××，强调高收益，零风险。平台网页显示项目日化收益率，推广介绍人可计提推荐充值佣金3%。打款所用银行账户为黄志红62×××43建设银行；金某6212261913004104538工商银行；黄志红6216617504002177972中国银行：黄志红ｇｘｃ×××＠ｓｉｎａ.ｃｎ支付宝。 （6）取款视频截图证明，王承先、邹剑辉伪装后在ATM机取款（经王承先辨认）。 （7）证人金某的证言证明，2016年下半年，他应女婿阳某之托，在中国银行、工商银行、邮政银行、农业银行办理了四张银行卡并开通了网银，将卡都交给了阳某。 （8）证人曾某5的证言证明，2016年2月，他按刘志春的要求办理了电话卡和银行卡各一张后将卡都交给了刘志春。 （9）证人陈某5、曾某6、曾某7的证言及微信截图证明，2017年3月，王承先要陈某5办几张银行卡，陈某5就找曾某6办了四张，其中两张是曾某6找曾某7办的。 （10）证人周某的证言证明，自2017年6月以来，王承先经常到他经营的“人人家”超市刷卡消费，主要是购买高档烟酒。 （11）被害人柏某的陈述证明，2017年6月她在网上看到一个投资平台，显示有投资项目可以赚钱，她第二天向该平台客服提供的账号转账8元钱，又转账了90元钱，取出了100元。2017年6月5日她转账1万元。2017年6月12日提取了5301元，2017年6月13日提取328元。2017年6月27日，ＱＱ显示她被踢出该平台的ＱＱ群，平台网页显示正在维护并且无法提现。投资平台网址是××,平台名称山东中美投资发展有限公司，她一共转入平台210**元，提取了8514.06元。对方银行账户名是黄志红，账户号码62×××03-0106807843。 附柏某工商银行银行流水。 （12）被害人王某1的陈述证明，2017年6月中旬，他通过投资理财ＱＱ群认识了ＱＱ好友“现实范”。对方向他推荐了中美投资的网站（××）。他在该网站一共损失了25000元。 （13）被害人彭某2的陈述证明，2017年6月17日别人介绍给她“中美投资”平台，只要投资一笔钱，每天都有返利，15天左右会把本金返还，“中美投资”是以网站的形式进行投资的，给她提供的银行卡号62×××43，名字黄志红。她被骗了8760元。 （14）被害人陈某1的陈述证明，2017年6月15日别人介绍“中美投资”平台给她，称只要投资一笔钱，每天都有返利，6月26号平台就关闭了。她一共投入8000元，除去返还的2010元，一共被骗5990元。她把“中美投资”介绍给了彭某2。 （15）被害人代某的陈述证明，2017年6月中旬一个网友将他拉到一个做理财的ＱＱ群，他投资被骗现金61208元。中美投资的银行账户是：62×××43，户主黄志红。 （16）被害人叶某的陈述证明，她看到微信上有人介绍“山东中美投资理财平台”，她一共投资了91130元，取出46047.06元，被骗45082.94元。投资方式、臝利方式、转账方式都是通过手机支付宝、网银操作。 （17）被害人黄某的陈述证明，2017年6月份，他在网页上看到一个“中美投资”的链接，客服告诉他只要存八万到中美投资，每天返利一千元，但本金要存满一个月才能取。他根据客服给他提供的银行账号给中美投资打了八万元，前五天左右，他每天都会收到中美投资给他打的一千元返利，五天后就没有收到过一分钱了，中美投资的网页也进不去了。 （18）被害人范某的陈述证明，2017年6、7月份的时候，他登录“中美投资”平台发现平台里面有各种理财产品，他特意调查了一下这个平台是不是假的，发现这个平台和山东一家中美投资有限集团名字是一样的，误认为这个平台是那家公司旗下投资平台，就买了三千元的理财产品。到期后发现无法提现，网站也无法登录。 （19）被害人潘某的陈述证明，2017年6月初他在一个ＱＱ群里看到有人在做投资理财，他多次投资该平台。公司名称山东中美投资发展有限公司，注册地址山东省菏泽市开发区中华东路**。2017年6月9日至6月25日，他共向黄志红转款9次，总计192000元，收到黄志红转账16笔，总计85700元，损失106300元。 附：招商银行历史交易明细表。 （20）被害人杨某1的陈述证明，2017年6月初，通过微信“郑多燕官方号”订阅号，发现“中美投资”理财软件，对方宣称投资越多，返利越多。他投资了525500元。 附书证：税务登记证、组织机构代码证、营业执照证证实“山东中美投资发展有限公司”的公司状况；存款凭证、支付宝账户转账清单；郑多燕官方号广告，称“宣传中美投资最低日化收益达0.36%，100元起投”。 （21）被害人陈某2、王某2、邓某、郭某、蒋某1、朱某2、段某1、邢某、张某、马某、彭某1、辛某、欧某、贾某、陈某3、李朝阳、吕某、伍某、朱某1、邓某、刑某、张某、郭某、钱某、刁某、左某、霍某、蒋某2、石某、丁某、罗某、王某3、余某、薛某、顾某、曹某、廖某、陈某4、杨某2、候某、王某4、牟某的陈述均证实被“中美平台”骗走钱款。该平台对外宣称高收益，不需要承担风险。 附：投资转账的记录、对方银行卡的账号及姓名，支付宝账号，第三方收款机构。 （22）共同作案人王承先的供述证明，他于2017年4月左右组织人员利用“中美投资”理财平台实施诈骗，平台是仿照真实的中美投资理财公司做的。诈骗工作室在新化九中附近刘新定家。他先找李星买好电脑和网卡等诈骗工具，并由李星把电脑安装好，装好系统，连好网络。他招募了周腾、王振兴、李勃、周超、李铁帮等人，李勃、周超、李铁帮又招了一些人。平台运行到2017年6月底，共诈骗了三、四百万。 李星负责诈骗工作室的电脑安装、维修等，他给李星的钱高于市场价。“中美投资”平台运行期间，李星总共帮他维护过两、三次电脑。李星知道他在搞电信诈骗，是计算机高手。王振兴负责管理带队的李勃、周超、李铁帮等，李勃等人叫来的人是业务员，负责聊天，把客户骗到平台来投资。王婷主要负责后勤。周腾负责“中美投资”平台的系统维护和攻击其他同类型的投资理财平台，以及攻击一些网站，微信公众号，在里面发布中美平台诈骗广告。周腾还在百度将“中美投资”搞到了排名第一位,投资者误以为平台就是中美投资理财公司的官网。 取款主要是他和“健宝”两人去银行完成的，他们买了睫毛、胡须、眼镜等工具做伪装。除在银行取钱，还在周某的“人人家超市”ＰＯＳ机套现，数额有几十万。“健宝”是刘新定介绍帮他去取钱的，每次取钱，他都给“健宝”1000元。每次他与“健宝”取钱，“健宝”都戴了假发、眼镜、胡须、帽子等物品伪装，而且一般是半夜去。平台收盘时，喊了“中美投资”的人及家属到宁乡、长沙等地游玩。 “中美投资”平台于2017年3、4月开始上线运行，“阿超”、“华仔”、王振兴、“勃子”、“二宝”、周腾等人一开始就在那里，“勃子”陆陆续续叫了一些人过来，全部搞到平台收盘。 （23）被告人邹剑辉的供述证明，2017年5月，他跟着王承先做事，王承先把他安排在南门湾的租房内。6月初，王承先给了他假发、假胡须、眼镜，要他把自己伪装一下跟着出去，并要他用创口贴把脸上的痣遮住，然后带他到那边的邮政银行，给了他几张写有密码的银行卡，要他把银行卡中的钱全部取出来，钱取出来后就把银行卡和钱都给了王承先。之后的一个月内，他基本上在王承先的租房里，除非王承先带他去取钱。一直到2017年6月底，王承先的“中美投资”平台收盘。期间王承先带他到河镇沙江村、白溪镇、洋溪镇、冷水江市的街上取过钱。王承先前前后后给了他四、五千元,还有免费给他毒品吃，他只去过窝点一次。 （24）被告人李羽的供述证明，2017年6月中旬“勃子”说带他搞淘宝，他同意。后“勃子”带他到了窝点，他从楼梯上2、3楼，每个楼梯口都有监控，他知道肯定不是做什么正当的事情。第二天，“二宝”和李尧便一边对客户实施诈骗一边教他怎么操作，他看了一天左右,知道是在搞电信诈骗，第三天，“勃子”给他给找了台电脑，2个QQ，他就在QQ群里聊天，加了部分人推荐别人投资中美，搞了7天左右，另外，“磊宝几”还带了弟弟李鑫过来，比他还迟来三天。 （25）被告人李尧的供述证明，2017年4月份左右，“爆哥”通过与“老大”、李勃等人商量后，直接把他、李武平、袁彪、李佳豪等人接到新化县九中附近的租房搞诈骗。“爆哥”给他们安排了电脑，给每人分了4、5个QQ号码，用于实施诈骗。参与诈骗人员中，只有李鑫、李宇辉、李羽三人是后来的。李羽是快收盘时来的，搞了一个星期就收盘了。袁彪做了个30万元的单，“二宝”做了个四十多万的单，李武平也做了几十万元，他做了十多个小单，加起来有十多万,李羽做了两个单，加起来八千多元。 （26）被告人李正保的供述证明，2017年4月份，李勃喊他、李尧、李武平、袁彪、李佳豪、李宇辉、李鑫、李羽等人搞诈骗，李佳豪、李宇辉是端午节后的一天来的，李宇辉中途因为家里的事回去了几天，李羽是李宇辉回去的时间来的，比李鑫早来三、四天。他们一起在新化县九中附近跟着“爆哥”搞了一个虚假的“中美投资”平台实施诈骗，平台是2017车4、5月份的时候开始，到6月底收盘。搞这个平台的有他和“爆哥”、“麻哥”、的“婷姐”、“阿超”、“华仔”、“二宝”、李勃、李尧、李武平、袁彪、李佳豪、李宇辉、李鑫、李羽、星哥、“大神”等人。李宇辉和李佳豪都是端午节后的那天过来的。李宇辉做了几天后李宇辉爸爸出事被关了，李宇辉就请假回去了几天，这期间李尧喊来李羽，李佳豪喊了李鑫也过来一起搞诈骗。搞了一段时间后“爆哥”说平台要收盘了，要“麻哥”、李勃、“星哥”留在九中那里把平台和电脑处理了。“爆哥”还带着帮忙搞诈骗的人一起到宁乡灰汤、长沙玩了两天。“中美投资”“爆哥”是老板，窝点由“麻哥”负责，所有人都归“麻哥”管理，“麻哥”还负责使用手机将骗来的钱转走和客户提现，“麻哥”和李勃还负责管理后台数据。“大神”是个黑客高手，负责利用黑客技术维护平台、给“中美投资”平台打广告，他听说“大神”黑了个明星的微信公众号，把“中美投资”的链接发上去，还黑了个投资理财平台，都是把“中美投资”的链接发上去。星哥负责维修用来诈骗的电脑，婷姐负责买菜、煮饭，以及购买日常生活用品。其他人都是业务员。 （27）被告人李武平的供述证明，2017年3、4月份，他和李勃、袁彪、李正保等人跟着“爆哥”搞电信诈骗，他们在一起搞了四、五天之后，“大神”黑了一个韩国明星的公众号，把“中美投资”虚假广告挂在公众号上，陆陆续续就骗到人进钱了。过了端牛节后半个月左右，平台收盘了。他们是从2017年5月份开始实施诈骗，同年6月底收盘。其中李宇辉中途因为家里的事回去了几天，李羽是李宇辉回去那段时间来的，其他人都是从一开始搞到平台收盘。参与“中美投资”诈骗平台的有他和“爆哥”、“麻哥”、“婷姐”、“阿超”、“华仔”、“二宝”、李勃、李尧、李正保、袁彪、李佳豪、李宇辉、李鑫、李羽、“星哥”、“大神”等人。“爆哥”是老板，窝点的日常事务由“麻哥”负责，所有人都归“麻哥”管理,“麻哥”还负责使用手机将骗来的钱转走和客户提现，同时“麻哥”和李勃还负责管理后台数据；“大神”是个黑客高手，负责利用黑客技术维护平台以及给“中美投资”平台打广告；“星哥”负责维修电脑；婷姐负责买菜以及平时的生活用品。他和李正保、李尧、李佳豪、李宇辉、李鑫、李羽等人都是拉客户的业务员。端午节那天，“爆哥”给他们放了一天假，他跟李佳豪联系了，李勃就喊李佳豪、李宇辉来搞诈骗。 (28)被告人李佳豪的供述证明，“麻哥”负责后台操作及在线客服。“爆哥”的老婆和袁彪的老婆负责给九中窝点的人煮饭。“星哥”负责电脑调试与维修,其他人员是业务员，主要负责聊天拉客户。“婷姐”和“麻哥”负责落实“爆哥”的指示，平时具体工作的落实和管理由“婷姐”、“麻哥”负责。他是2017年4月去的，当时李磊已经在了，他在那做了一段时间后，李鑫才参与进来。李武平参与的时间比他早，一直搞到收盘。“中美投资”平台是“磊宝几”叫他去的。 （29）被告人袁彪的供述证明，2017年，李勃找到他要他一起帮“老大”搞诈骗，“老大”把他们介绍给了“爆哥”，后“爆哥”把他、李尧、李勃、“小武”、“磊宝几”带到新化九中附近的一处租房实施诈骗。当时有“二宝”、“麻子”、两个四川佬在搞电信诈骗。“爆哥”的老婆“婷姐”负责煮饭，“麻子”的老婆在那玩。“爆哥”给他们每人分了一台电脑，“麻子”在网上买了几十个QQ号码用于诈骗。“麻子”要他们加QQ群，加QQ好友，发送关于“中美投资”的广告，跟感兴趣的人聊天或经常与QQ好友套近乎，骗取他们投资。做了一段时间后，又来了李宇辉、李羽、李佳豪等人，约两个月的样子，“中美投资”才收盘，他做了6万多的业缋，但“爆哥”只给了他5000元工资。 他参与时间是2017年4月30日左右至6月30日。“阿超”、“华仔”、“二宝”、“爆哥”、“麻哥”、“婷姐”比他参与时间要早。“星哥”是负责电脑的安装和维修，最开始的电脑都是星哥安装的。李勃、“磊宝几”、李尧、“小武”是和他一起去的。李宇辉、李鑫是“磊宝几”叫去的，李羽、李佳豪是李尧叫去的,参与时间比他晚。 （30）被告人李宇辉的供述证明，端午节后的一天，李正保带着他到了新化九中附近的窝点，李佳豪也应该是第一次去，在“爆哥”与“麻哥”的安排下开始几天跟着李正保学习如何操作，几天后，“麻哥”给了他两个ＱＱ，他就慢慢加群，操作了五六天,因为父亲李某2持有枪支被抓，他离开窝点回家。一直到父亲取保候审回家回到窝点，一直到九中那里搞电信诈骗直到收盘。“爆哥”是老板，窝点是“麻哥”在管事，管理得很严格，不能随便外出、不能随便用电脑，只能用ＱＱ拉客户，吃住都在租房里，爆哥的老婆“婷姐”负责伙食，其他人“阿超”、“华仔”、“二宝”、“彪哥”、“二帅”、李正保、李鑫、李佳豪、李武平、李尧都是业务员，负责拉客户，“星哥”负责维护电脑，“大神”他只见过一两次，玩电脑很厉害。“大神”黑了一个明星的公众号，里面有好多粉丝，很多人就是通过这个公众号的广告到平台充值的。 （31）被告人周腾的供述证明，因为依赖王承先的毒品，2017年3月份，他答应王承先搞投资理财平台,他的工作是负责做好“中美投资”诈骗平台的技术维护工作，发现并修复漏洞，防止黑客攻击。2017年3、4月，“中美投资”理财平台正式上线，王承先、王振兴、“勃子”等人招幕一些业务员使用“中美投资”平台实施诈骗，最开始“中美投资”平台名气不大，他利用技术把平台网址在百度搜索排名搞到了前三名，还在很多论坛发了“中美投资”平台的广告，目的是提高平台名气。在刘新定家王承先总共招募了10多个业务员，业务员的工作主要是负责添加各祌各种的QQ群，然后在QQ群里面添加好友，把“中美投资”平台推荐给这些人。 王承先给他安排了一个单独的房间和一台笔记本电脑，只要“中美投资”平台出了问题，他就负责把问题解决。当时王承先经常在南门湾一处3楼的租房吸食毒品，他经常跟着王承先一起吸食，但是他的笔记本电脑是随身带着,只要有问题了，他就用笔记本电脑解决。工作室的事情全部归王振兴负责管理，王婷主要负责后勤工作，其他的业务员主要是在上网聊天拉客户来投资，诈骗得来的钱是王承先和刘新定负责取的，当时取钱的还有个男的。2017年5月底、6月份的时候在他去北京前几天的晚上，他跟着王承先在南门湾的租房里吸食毒品，当时在场的还有刘新定和那名男的。他知道平台的推广有论坛推广、QQ群推广、企业QQ推广、微信公众号推广等几种方式,通过这些方式发送“中美投资”的诈骗广告，其中论坛推广主要是他和王振兴到网上的一些论坛发送诈骗广告。群主要是业务员在推广，他获取的报酬是王承先免费给他毒品吸食。 （32）被告人李星的供述证明，2016年上半年，2017年3、4月，王承先在他店里买了三台笔记本。说要搞个工作室，要他帮忙维护修理，好处不会少他的。他知道工作室就是电信诈骗的窝点。窝点很偏僻,在九中附近，―楼楼梯间还装了扇铁门，王承先第一次带他去时，他一看就知道不是搞正经事的地方。他给王承先上门维修三次电脑，王承先给了他1500元或1600元。市场价300元左右。2017年6、7月，王承先组织了四、五台豪车，喊了十多二十人一起到灰汤玩，估计是王承先诈骗平台收盘了。工作室王承先是老板，王振兴负责指挥工作室的人做事。王振兴跟他说过实施诈骗用的平台，具体是喊人到平台上投资，谎称能有收益，其实是骗人的。 （33）被告人王婷的供述证明，2017年3.4月份，王承先、王振兴等人决定把工作室搬到新化九中“定哥”家，参与诈骗的人员多的时候有十多个,包括王振兴、周腾、“尧宝几”、“勃子”、“阿超”、“华仔”、“彪哥”、“二宝”等人。她负责做饭。王承先是老板，实施诈骗的业务员是王承先找来的，王振兴主要负责诈骗工作室人员的管理，其他人员都是业务员。 （34）被告人王振兴的供述证明，2017年4月，王承先找来了“勃子”那伙,在九中附近找了房子搞“中美理财”平台,“勃子”那伙人之前是做理财平台的，包括“磊宝几”、磊宝几弟弟、小五、彪哥、阿宇、姚鬼在、李佳豪。参与诈骗的人有王承先、“阿超”、“华仔”、“飞飞”、“阿帅”、“勃子”和“小五”、“磊宝几”“二毛”、“彪哥”、“尧鬼在”。王承先是老板，平台的后台也由王承先控制，王承先不在窝点时，上班都是他安排。平时的伙食是由王承先的老婆王婷负责，诈骗来的钱都归王承先，免费提供吃、住，包括烟、槟郎、零食、水果等。诈骗资金比较多的是“磊宝几”、“彪哥”、“二毛”、和“小五”等人。 周腾曾经黑过一个明星的公众号，在公众号里发了关于“中美投资”平台的诈骗广告，导致该公众号的一些粉丝投资“中美投资”诈骗平台被骗。 “中美投资”是李星负责安装电脑、联网、装系统等操作。他在窝点负责，主要是管理平台的后台和客服。周腾是一个黑客，负责网络维护，还负责在网上通过黑客技术攻击一些公众号然后发“中美投资”平台的广告。 平台绑定的是黄志红的银行卡支付宝，“成都摩宝支付”是第三方支付平台。他总共使用了六七个人的银行卡，包括金某、曾某5、曾某7。其中黄志红的账户是收钱及给客户提现，其他的都是用来洗钱和取钱。在刘新定家里的三楼实施诈骗时，周腾在刘新定家里的二楼有间单独的房子，有台专门的笔记本电脑，只要平台网络上出问题，都要周腾解决，周腾还通过黑客技术在一些论坛上发“中美投资”平台的诈骗广告。王婷也知道他们在搞诈骗。 2、2018年4月，王承先与曾德洪（均另案处理）共谋合伙经营可操控输赢的游戏平台。王承先出资3.5万元雇佣被告人李帅创建“经典娱乐”赌博游戏平台，并安排李星、王振兴具体与李帅商量平台设计、游戏种类、输赢控制、平台域名等事项。2018年4月19日，王承先安排李星、王振兴驾车到广州将李帅接至新化县商谈，并试运行了“经典娱乐”平台。之后，王承先提供了手机、电脑等作案工具，组织被告人王振兴、李星、王婷、伍幸、袁珏颖、王菁与罗星侯、曾智豪、李志豪（三人均在逃）等人，先后在新化县袁珏颖家中，诱骗他人在“经典娱乐”平台充值玩赌博游戏，并通过后台控制输赢骗取参赌人员钱财。其中，王振兴负责管理业务员、记账、资金结算及管理后台；李星负责购置电脑、平台，安装、连接网络，维护硬件及操作系统等；李帅负责创建、维护平台，保障平台正常运行等；袁珏颖、伍幸、王菁系业务员，主要负责给玩家上、下分，控制玩家输赢，发布平台广告；王婷负责后勤保障、生活开支、财务管理并兼任业务员。王振兴、王婷、袁珏颖、李星、李帅参与诈骗的时间为2018年4月底至7月26日，参与诈骗金额为134104元，王菁参与诈骗的时间为2018年4月底至6月14日、6月20日至7月26日，参与诈骗金额为118932.79元；伍幸参与诈骗的时间为2018年5月11日至6月14日、6月20日至7月26日，参与诈骗金额为118927.79元。 此次事实，认定被告人王振兴、王婷、李星、李帅、袁珏颖系主犯，被告人王菁、伍幸系从犯。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）搜查、提取笔录、扣押物品清单等，共同证明办案人员依法扣押了被告人作案用的电脑主机、笔记本电脑、手机卡、银行卡等。 （2）辩认笔录以及“经典娱乐”平台相关资料，证明经王承先、王振兴、王婷、袁珏颖、王菁、李帅等人辨认确认，“经典娱乐”游戏平台的相关信息及输赢可以随意控制，业务员根据玩家输赢情况调整控制输赢。 （3）支付宝转账记录、淘宝交易记录证明，李星的账户在李帅的淘宝店铺中购买了26000元的软件、游戏类产品。 （4）手机视频截图证明，李帅与李星、王振兴等人一同游玩。 （5）李帅与李星、王振兴的QQ、阿里旺旺聊天记录证明，2018年4月13日至7月12日，李帅与李星、王振兴就搭建“经典娱乐”游戏平台进行商讨。 （6）代理商提成文档证明，阳某总充值78230元，提现22600元，提成22252元；彭兵提成20000元。 （7）司法会计审计报告书证明，“经典娱乐”平台自2018年4月至2018年7月26日期间盈利167482.11元。其中，2018年6月1日至2018年7月26日平台收金额388528.25元，盈利155544.88元；2018年6月15日至2018年7月26日平台收款金额331963.22元，盈利125813.85元，2018年6月20日至2018年7月26日平台收款金额298939.90元，盈利110642.53元；均包括阳某的损失金额。 （8）被害人段某2的陈述证明，他通过微信广告推送看到“经典娱乐”，2018年6、7月下载的游戏，他通过微信充了几次钱，陆续充值了将近2万元。 （9）被害人吴某1的陈述证明，2018年7月下旬，他通过微信广告看到“经典娱乐”平台，里面包含了打鱼、还有一些棋牌游戏，他一共被骗了9000多元，通过表妹吴某2办了手机卡，他认为这个平台有问题，因为不管怎么玩都是输。 （10）证人吴某2的证言证明，她堂哥吴某16月份左右用她的身份证办了一张手机卡。 （11）被害人蔡某的陈述证明，他曾在出租车上捡到一张有微信二维码的卡片，上面介绍了游戏平台，里面有很多的游戏。他一共充值了200元，都输了。 （12）被害人曾某1的陈述证明，“经典娱乐”是一个网上在线的赌博平台，平台里有打鱼等充值游戏，他玩的是打鱼，具体输了多少钱记不清楚。 （13）被害人阳某的陈述证明，他从2018年5月下旬起在王承先办的“经典娱乐”平台上玩，他知道这个平台可以通过操控后台数据来控制游戏输赢，他共在这个平台输了五万多元。他后来成了平台的代理，但他没有拉人去平台玩，充值进去的钱都是他自己的。 （14）被害人曾某2、鄢胜的、刘某、唐某、何某、李某1的陈述均证明，他们于2018年6、7月间在“经典娱乐”平台上玩游戏，输了几十元至万元不等。 （15）被告人袁珏颖的供述证明，王承先是他妻子王菁的堂姐夫。2018年4月下旬，王承先邀他与王振兴、罗星侯一起到罗星侯家搞平台，王振兴用电脑给他演示如果给玩家上下分，如何监管平台以及游戏的基本玩法与规则。根据排班，他与王振兴上晚班，负责晚上0点到早上8点，王婷与王菁负责白天8点到晚上0点。6月10日，王承先提出将场所搬到他家，他同意了。十多天后，王承先、王振兴、王婷、伍幸、阿豪、“和尚”在他家里继续进行电信诈骗，直到2018年7月26日。用于诈骗的平台叫“经典娱乐”，平台的数据是可以后台控制的。王承先是平台的老板，王婷负责日常消费，同时也负责给玩家上下分；王振兴负责技术和后台数据调控；他，王菁、伍幸、阿豪、和尚都是负责上下分。他们一般采取发朋友圈的方式拉客户，还收代理，如果有人推广成功并在平台内充值就会得到相应的提成。此外，他们还经常在外面张贴广告，发传单。李帅就是制作平台的人，李星主要负责诈骗窝点的电脑安装和维护。 （16）被告人王菁的供述证明，2018年4月20日王婷要她用她和她妈妈的身份证去办两张银行卡，她同意了，并与母亲曾某4办了两张银行卡和手机卡绑定后交给了王婷。王婷跟王承先搞了一个“经典娱乐”的游戏平台，要她负责给游戏玩家充值和提现，她同意。2018年5月10日，王婷带她到炉观镇“猴子”家，王振兴教她和王婷如何在平台上进行了操作，如何控制游戏平台。具体分工为王振兴负责维修和管理平台；她、袁珏颖、王婷负责给玩家充值游戏币和提现，并对游戏玩家玩游戏的难度进行操作。2018年6月15日，伍幸陪她去中医院做了手术，“和尚”和“阿豪”顶替了她的工作。她出院后，她和伍幸一起负责上午8时至16时的充值和提现工作，王婷负责16时至24时，袁珏颖负责0时至8时，一直到7月25日。平台以打广告和招游戏代理的形式推广，如果通过代理招来的游戏玩家，在游戏里面输了钱，他们就按游戏玩家输钱的百分之四十的利润返还给代理。 “反水文档”是王振兴的记账本，记录的是代理的充值、提现以及反水记录，阳某就是代理。 李星主要负责维修电脑和平台维护，李星解决不了，就联系李帅，2018年7月10日，平台突然登陆不了，由李帅远程解决的。 （17）被告人李星的供述证明，2018年4月份，王承先联系他买笔记本电脑，他知道是去搞诈骗。王承先要他继续帮忙维护电脑，问他会不会做平台，他说不会，他在淘宝上找到了李帅购买平台，并与李帅谈打鱼赌博平台的技术问题，后由王承先与李帅谈好，他与王振兴去广州找李帅当面谈。2018年4月份的一天，王承先安排他与王振兴到广州去找李帅见面，后李帅与他们一起到了新化。在王承先家里，李帅、王承先、王振兴、他一起又谈了平台的一些技术问题，主要是平台如何设计，如何调试。李帅回去后没有多久。就把平台做好了，取名为“经典娱乐”，后王承先叫上王振兴、他、王婷等人搬了电脑到罗星侯家搞工作室，他帮忙安装好电脑就走了。一段时间后，王承先等人把平台搬到了袁珏颖家，他一共去了袁珏颖家二三次，主要也是维修电脑、网络等。7月份，王承行因为贩毒被抓获，他怕搞电信诈骗的事案发，就到公安机关投案自首了。整个平台的搭建过程都是他与李帅联系。经典娱乐是一个游戏平台，可以通过后台控制玩家的输赢，李帅将操作手册发给了王振兴，王振兴可以通过后台修改数据来控制游戏输赢。平台王承先是老板，实际负责人是王振兴，其他人都是业务员。 （18）被告人王婷的供述证明，2018年3、4月份，王承先搞了一个打鱼平台，要她找王菁办一张银行卡，并且要开通微信、支付宝，用于绑定平台收钱，她就找王菁及曾某4办了银行卡。4月中旬，她问王菁、袁珏颖是否愿意帮平台上下分，王菁、袁珏颖同意。平台设在“猴子”家，王承先准备了电脑、手机等，并对他们进行了简单的培训。王振兴给他们排了班，她和王菁一个班，阿豪和袁珏颖一个班。王振兴主要负责平台的技术和维护。6月初，他们转移到了袁珏颖家里继续开始平台的经营。平台后方可以人为控制输赢。王振兴负责平台的后台维护、操控及值班人员的分工安排，她负责伙食，按王振兴的安排值班，充值。袁珏颖、王菁、伍幸、“阿豪”、“和尚”都是业务员，主要负责给玩家上、下分和调控玩家的输赢。李帅是平台的开发人员。李星主要负责电脑安装、网线连接、电脑系统，经典娱乐还出现过几次技术问题，也是李星处理的。 王承先、她、王振兴、伍幸、袁珏颖、王菁的参与时间都是4月中下旬平台开始运行到7月底，这段时间一直在实施诈骗。经典娱乐平台自运行以来一共获利几十万。 （19）被告人伍幸的供述证明，她与王振兴系情侣关系。2018年5月底，她在罗星候家看到经典娱乐平台已经搞起来了，王振兴告诉她怎么上下分及控制输赢。6月几号她帮着王菁代了一下班。后来窝点搬到了袁珏颖家，她陪着王菁到冷水江做完手术之后，王振兴开始给她排班，安排她和王婷一起上班。这个窝点是由王振兴负责，王婷负责后勤，管生活开销，也做业务员帮忙上下分。王承先是老板，负责把所有的事情安排好。她、袁珏颖、王菁、“阿豪”、“和尚”主要负责给平台上、下分和守后台。经典娱乐是游戏平台，里面有十多种游戏，后台可以控制输赢和调难易程度。 （20）被告人李帅的供述证明，他于2017年下半年在淘宝网上开了一家网店，售卖软件、游戏二次开发和技术支持。2018年4月，李星在阿里旺旺上联系他要买一个棋牌游戏软件，问了他游戏后台控制输赢的问题，他跟李星谈好价钱25000元，并承诺做软件的后期技术维护。他与李星沟通完后，按照李星的要求将平台搭建好。平台搭建好后，李星和王文杰（王振兴）跟他联系称不会操作，要他到新化当面指导，他同意了。李星和王文杰到广州接了他，王文杰把其兄王熙哲（王承先）介绍给他，他知道真正管事的是王熙哲和王文杰。他在新化待了一个星期，李星和王文杰陪他实验“经典娱乐”游戏平台的游戏参数，他把相应的参数计算设置好。修改数值控制游戏输赢是为了以后运行游戏时能控制游戏玩家。他将“经典娱乐”游戏平台的一些操作方法包括控制游戏的方法做了电子文档交给了李星和王文杰。他回广州后，李星和王文杰又联系了他几天，他一般告诉李星怎么解决，李星解决不了，他就远程协助解决。有一次平台的域名被腾讯公司封杀了，他就要李星还是王文杰重新买了一个域名，他帮忙将新的域名配置好。经典游戏平台是一个棋牌类的游戏平台，输赢可以通过管理账号控制，他主要是提供技术维护，没有参与平台的运行。 （21）被告人王振兴的供述证明，2018年4月份左右，王承先要李星到网上买一个平台，李星找到了李帅，李帅按要求把“经典娱乐”平台做好之后发给了李星，王承先提出要李帅到新化来教他们怎么后台管理，李帅同意了。他和李星就开着车到广东接到了李帅，李帅将后台控制办法做成了文档给了他。他学会了怎么上下分以及控制输赢。后他们开始用平台搞诈骗，直至2018年7月26日案发被抓获。 “经典娱乐”平台是一个打鱼棋牌游戏平台，可以后台控制输赢，参与诈骗的人有王承先、“德国佬”、李星、他、李帅、王婷、王菁、袁珏颖、伍幸、“和尚”、“阿豪”。平台老板是王承先，李星负责电脑维护，李帅搭建平台，他负责在窝点管理具体事务。王婷主要负责后勤，还当业务员。王菁、袁珏颖、伍幸、“和尚”、“阿豪”都是业务员，负责上下分和收钱。 （22）共同作案人王承先的供述证明，2018年4月，他办了一个能控制输赢的“经典娱乐”游戏平台，他安排李星联系李帅制作平台，期间还安排王振兴与李星开车到广州将李帅接到新化，与王振兴、李星、德国佬、罗星候一起商量了平台如何操作，后台管理如何控制输赢等。2018年4月份，他要王振兴、王婷、伍幸、李星、袁珏颖、王菁等人到罗星候家搞诈骗。后工作室搬到袁珏颖家搞了一段时间，一直到7月26日平台被查获。“经典娱乐”表面是一个打鱼赌博平台，实际通过后台管理号可以控制输赢。他是老板，对“经典娱乐”平台负总责，姓李的卖家主要负责建平台，王振兴是工作室的具体负责人，负责人员管理、后台管理等工作。李星主要负责平台开始时的电脑安装、网络连接等工作，王婷主要负责煮饭和工作室人员的财务管理，袁珏颖、和尚、王菁、伍幸等人都是业务员，负责给玩家充值、提现。阳某、彭兵、唐某杰、彭兵的女朋友主要做代理推广，代理费是40%，彭兵、阳某都明知平台的后台可以调控。 （23）共同作案人曾德供的供述证明，最开始他与王承先一起合伙搞“经典娱乐”，约定平台的营运和后台操作由王承先负责，他负责拉人。他们两人合股后，他就把手下的小弟都拉到这个平台参与赌博。 另有证明全案事实的证据如下： （1）抓获经过证明，2019年5月14日，民警在科头乡中心村将李羽抓获；2019年2月18日，民警在新化县上梅镇上海星城汇宇宾馆209房间内将李武平抓获；2019年2月16日，被告人李正保在家人的带领下向新化县公安局游家派出所投案自首；2019年2月16日，被告人李尧在家人的带领下向新化县公安局游家派出所投案自首。 （2）情况说明证明，2018年11月22日，民警持传唤证至周腾家传唤周腾，周腾收到传唤证后配合民警至新化县公安局接受讯问；2018年7月31日，民警在长沙县莫林风尚酒店2101、2106房间将王振兴、王菁、王婷、伍幸、袁珏颖抓获；2018年11月28日，民警在哈尔滨市香坊区将李帅抓获；2018年10月18日，民警电话通知李星到案，李星到案后如实供述了自己的犯罪事实；2018年10月21日，民警将正在新化县上梅镇梅城广场同城网咖上网的李宇辉传唤到案；袁彪、李佳豪于2019年7月17日被解回再审；2019年5月16日，邹剑辉解回再审。 （3）刑事判决书证明，邹剑辉因犯贩卖毒品罪，于2015年7月15日被本院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元，因吸食毒品，于2017年9月14日被新化县公安局强制戒毒二年。因犯贩卖毒品罪，于2018年1月9日被本院判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币六千元；周腾因犯破坏计算机信息系统罪，于2018年10月26日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2018年11月12日释放；因犯诈骗罪，袁彪于2019年4月24日被江苏省南京市浦口区人民法院判处有期徒刑十—年，并处罚金人民币十万元，李佳豪被判处有期徒刑十年并处罚金人民币九万元。因犯盗窃罪，袁彪于2011年1月26日被长沙市天心区人民法院判处有期徒刑一年四个月。 （4）户籍资料、常住人口基本信息证明，被告人李尧、李羽、李正保、李武平、邹剑辉、王振兴、伍幸、袁珏颖、王菁、王婷、李星、李宇辉、李帅、王承先、袁彪、李佳豪作案时均已达完全刑事责任年龄。 （5）辨认笔录证明，各被告人均对共同作案人进行了辩认。 （6）扣押、提取、远程勘验、指认等笔录、扣押决定书、扣押清单证明，公安机关依法对周某持有的三部Ｐ0Ｓ机及自身使用的手机予以扣押；对李帅持有的三星ｎｏｔｅ8手机、黑色麦本本笔记本电脑、李帅的微信、ＱＱ、阿里旺旺聊天记录、支付宝交易记录、手机视频截图等予以提取、扣押。对袁珏颖随身携带的黑色0ＰＰ0手机1部、人民币278.8元、银色戒指1个、驾驶证1个予以扣押。对王菁随身携带的银灰色苹果手机一部予以扣押。对王婷随身携带的金色苹果手机1部、金色戒指2个、玉石吊坠项链1条、金色项链1条、手表2块、人民币1866元、检查报告1张、女式包1个予以扣押。对伍幸随身携带的红色苹果手机1部、人民币1028元、手机电话卡2张予以扣押。对王振兴驾驶的黑色奔驰小车1辆、随身携带的黑色苹果手机1部、玫瑰金苹果手机1部、杨文杰驾驶证1个、银行卡2张、杨文杰身份证1个、对讲机2个、对讲机充电器2个、灰色公文包1个（内有“经典娱乐”宣传贴纸及卡片）予以扣押。 （7）搜查笔录证明，2018年7月26日，民警对袁永峰的住所搜查，在三楼客厅搜出笔记本电脑一台、台式电脑一台、手机四台、作业本两本、手机卡两张，在三楼北面卧室搜出身份证两张、作文纸一张、银行卡12张、手机卡3张、手机充值卡11张、银行U盾4个、移动业务受理单1张、毕业证1本、教师资格证1本、汽车预检单1张、现金人民币、挎包、手表、行驶证、无线网卡、违章停车告知单等物品，电脑主机、笔记本电脑等，在三楼西南面卧室搜出保险柜（内有疑似黄金戒指2个、疑似铂金钻戒1个、疑似黄金手镯6个、销售单3张、电话卡2张、记有手机号码、支付宝账户等信息的纸条1张）银行卡，在屋外院落内搜出汽车，在厨房内搜出疑似气枪一支、指弹若干。 对于控辩双方争议的焦点，本院综合评析如下： 1、被告人李帅在共同犯罪中主从犯的问题。 被告人李帅及其辩护人提出，被告人李帅出售平台以及负责售后维护，没有具体实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 经查，被告人李帅在网上售卖软件、游戏二次开发和技术支持。2018年4月，李星在阿里旺旺上联系李帅，要求购买一款棋牌游戏软件，李帅按照李星的要求搭建了“经典娱乐”平台，并应李星、王振兴的邀请，到新化将平台的游戏参数计算设置好，告诉王振兴如何通过后台修改参数控制输赢。在共同犯罪中，李帅负责“经典娱乐”游戏平台的制作和搭建，未参与平台的运行，系诈骗犯罪中提供软件、网站开发、技术维护的人。上述事实，有书证、被告人及同案人的供述可以证实，足以认定。 李帅明知同案人购买平台实施诈骗仍然提供软件、技术维护帮助，其行为构成诈骗罪，但在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，被告人及其辩护人的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。 2、被告人周腾在共同犯罪中主从犯的问题。 被告人周腾及其辩护人提出，被告人周腾在共同犯罪中起次要作用，系从犯。 经查，“中美投资”平台运营过程中，周腾负责“中美投资”诈骗平台的技术维护，发现并修复漏洞，防止黑客攻击。为了提高“中美投资”名气，周腾在论坛或公众号发布了“中美投资”平台广告。上述事实，有被告人及同案人的供述可以证实，足以认定。 周腾虽没有直接实施诈骗，但实施了电信诈骗的宣传行为，对平台诈骗金额的增加、被骗群体的扩大起到了关键作用。在共同犯罪中，周腾参与诈骗行为积极主动，起主要作用，系主犯，被告人及辩护人的辩解意见与事实、法律不符，本院不予采纳。 3、本案犯罪金额认定的问题 各被告人及其辩护人均提出，起诉书指控的“中美投资”平台犯罪金额不准确。“经典娱乐”平台的犯罪金额应当核减阳某、彭兵的损失金额。 经查，“中美投资”平台绑定的是黄志红的银行卡支付宝，“成都摩宝支付”系第三方支付平台。根据该诈骗集团所使用的黄志红、金某、曾某7的帐户以及支付宝流水统计，“中美投资”平台于2017年4月至2017年6月27日期间获利总额为6421951.29元。上述事实，有鉴定意见以及银行流水、支付宝转帐记录等能互相印证，足以认定。 “经典娱乐”中，公诉机关指控的被诈骗的金额中包含了代理阳某的损失金额共计33378元，阳某对于“经典娱乐”平台后台可以控制输赢知情，王承先并未隐瞒后台可以控制输赢的真相，阳某损失的33378元应当从诈骗金额中核减，辩护人的上述辩解意见与事实相符，本院予以采纳。认定经典娱乐的诈骗数额为134104元。但彭兵的损失金额中包含了他人损失的金额，其损失金额不能从犯罪金额中核减。 本院认为，被告人王振兴、王婷、李星、李宇辉、周腾、李尧、李武平、李正保、李羽、邹剑辉、李佳豪、袁彪、李帅、伍幸、袁珏颖、王菁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，王振兴、袁彪、李尧、李武平、李正保、李宇辉、周腾、李羽、邹剑辉、李佳豪、王婷、李星诈骗数额特别巨大，被告人袁珏颖、李帅、王菁、伍幸诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指上述被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当承担刑事责任。但指控李帅系共同犯罪中的主犯定性不准，本院依法予以纠正，理由不再重复。指控王振兴、王婷、袁珏颖、李帅利用“经典娱乐”平台诈骗16.7万元数额认定不准，认定犯罪金额为13.4万元，认定被告人伍幸、王菁的犯罪金额分别为11.9万元，其余部分依法予以核减，理由不再重复。 在共同犯罪中，各团伙成员目的明确，分工严密、人员较为固定，形成了诈骗集团。其中王振兴、周腾、李尧、李武平、李正保、邹剑辉、袁彪、袁珏颖起主要作用，均系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚。被告人邹剑辉、袁珏颖辩称自己起次要作用，系从犯的辩解意见与事实不符，本院不予采纳。被告人王婷、李星有主有从，对于为主部分，依法应当按照其所参与的全部犯罪进行处罚，对于为从部分，依法从轻处罚。被告人李佳豪系从犯，依法比照主犯从轻处罚。被告人李宇辉、李羽、王菁、伍幸均系从犯，结合参与时间及参与犯罪金额，依法减轻处罚。 被告人邹剑辉曾被判处有期徒刑，服刑完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李星、李尧、李正保主动到公安机关投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，依法对李尧、李正保从轻处罚，对被告人李星减轻处罚。其余被告人到案后，均如实供述了主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李佳豪、邹剑辉、袁彪在判决宣告后刑罚执行完毕前发现漏罪，依法应当数罪并罚。被告人李帅及其辩护人提出，李帅在共同犯罪中系从犯，且犯罪金额不足16万余元的辩护意见与事实相符，本院予以采纳，理由不再重复。被告人周腾及其辩护人提出周腾系从犯的辩护意见与事实不符，本院不予采纳，理由不再重复。被告人邹剑辉的辩护人辩称邹剑辉的取款行为应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得。经查，邹剑辉取款前明知所取款项系诈骗所得，仍然承担取款工作，其行为构成诈骗罪，辩护人的辩护意见与事实、法律不符，本院不予采纳。各被告人的违法所得，依法应当退赔给被害人。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第七十条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王振兴犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的31日，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的133日，指定居所监视居住的二日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2031年10月4日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 二、被告人王婷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月31日起至2028年7月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 三、被告人李星犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月18日起至2027年10月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 四、被告人袁彪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，与前罪已判刑期十一年，并罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币三十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月4日起至2037年8月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 五、被告人李尧犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月16日起至2030年2月15日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 六、被告人邹剑辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元，与前罪已判刑期二年十个月，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月21日起至2031年3月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 七、被告人李武平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月18日起至2031年2月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 八、被告人李正保犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月16日起至2030年2月15日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 九、被告人李宇辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月21日起至2026年10月20日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 十、被告人李羽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2026年5月13日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 十一、被告人李佳豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元，与前罪已判刑期十年，并处罚金人民币九万元，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币十九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月4日起至2035年2月3日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 十二、被告人周腾犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月22日起至2028年11月21日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 十三、被告人李帅犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月28日起至2020年11月27日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 十四、被告人袁珏颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月31日起至2021年9月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 十五、被告人王菁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的40日，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月23日起至2022年1月13日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 十六、被告人伍幸犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月31日起至2020年3月30日止。罚金限本判决生效后一个月内缴清。） 十七、责令被告人王振兴、王婷、李星退赔被害人损失人民币6556055元，被告人袁彪、李武平、李正保、李尧、邹剑辉退赔被害人损失人民币6404996.29元，被告人李佳豪退赔被害人损失5916989.28元，被告人李宇辉退赔被害人损失2705172.69元，被告人李羽退赔被害人损失2267588.25元，被告人周腾退赔被害人损失1112376.49元，被告人李帅、袁珏颖退赔被害人损失13.4万元，被告人伍幸退赔被害人损失11.9万元，被告人王菁退赔被害人损失11.9万元（以上数额均含同案人退赔金额）。 （上述款项限本判决生效后一个月内缴纳。） 十八、扣押机关扣押的涉案财物依法处置，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段文新 人民陪审员  曾维绍 人民陪审员  伍理章 二〇二〇年八月二十日 法官 助理  康兰玉 代理书记员  刘雨青 附：本判决适用的相关法律： 一、对《中华人民共和国刑法》的适用： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。