上海市长宁区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0105刑初383号公诉机关上海市长宁区人民检察院。被告人陈红才，男，1978年2月13日出生，汉族，户籍地浙江省宁波市。辩护人葛秋阳，上海宇钧律师事务所律师。上海市长宁区人民检察院以沪长检金融刑诉[2020]316号起诉书指控被告人陈红才犯集资诈骗罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市长宁区人民检察院指派检察员沈某出庭支持公诉，被告人陈红才及辩护人葛秋阳到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市长宁区人民检察院指控：上海泉展投资管理有限公司(下称“泉展公司”)由其法定代表人被告人陈红才独资设立并实际控制，公司经营项目除非法吸收公众资金外无其他正常经营项目。2016年8月至2017年9月间，被告人陈红才租赁上海市长宁区仙霞路XXX号盛高国际大厦305室作为经营场所，未经有关部门批准，以承诺高额利息，向不特定公众进行宣传，通过《个人出借咨询与服务协议》、《收款确认书》等方式吸收公众资金，涉及人数90余人，金额达人民币(以下币种均为人民币)849万余元，至案发未兑付本金金额达372万余元。经审计，其所吸收大部分资金用于还本付息，其仅出资3万元投资宁海县斌渊水产养殖公司。2019年7月30日，被告人陈红才因犯容留他人吸毒罪，被浙江省宁海县法院判处有期徒刑十个月，其在浙江省高桥监狱服刑期间，上海市公安局长宁分局民警于2019年9月27日将其从浙江省高桥监狱解押回沪，并于同日将其刑事拘留。为证明上述指控，公诉人当庭宣读并出示了证人证言、辨认笔录、相关书证等证据材料。公诉机关认为被告人陈红才伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈红才辩称其在虾塘、农家乐、二手汽车租赁有投资，其没有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪。被告人陈红才辩护人提出被告人陈红才在虾塘、农家乐、二手汽车租赁均有投资，公司系正常的生产经营；陈红才自2016年10月之后并不实际掌控公司，在此之前公司兑付正常，陈红才不具有非法占有的目的，不构成集资诈骗罪。经审理查明：泉展公司由其法定代表人被告人陈红才独资设立并实际控制，公司经营项目除非法吸收公众资金外无其他正常经营项目。2016年8月至2017年9月间，被告人陈红才租赁上海市长宁区仙霞路XXX号盛高国际大厦305室作为经营场所，未经有关部门批准，以承诺高额利息，向不特定公众进行宣传，通过《个人出借咨询与服务协议》、《收款确认书》等方式非法吸收公众资金，涉及人数90余人，金额共计849万余元，至案发未兑付本金金额372万余元。经审计，其所吸收大部分资金用于还本付息，仅出资3万元投资宁海县斌渊水产养殖公司。2019年9月27日，公安人员将正在服刑的被告人陈红才从浙江省高桥监狱解押回沪，并对其刑事拘留。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、同案关系证人潘某某的证言，2017年2月底，其到泉展公司做财务总监，受老板陈红才委托代管公司资金并接待客户。陈红才是公司法人代表，也是公司的实际老板。其除了工资以外，没有从公司拿过钱。公司的资金只有陈红才能调动。公司的公章、合同专用章一直在其处，因为有客户来就要用，用公章的话会打电话告诉陈红才一声。其农业银行和工商银行账户用于公司支付线下客户的利息和本金，资金都是从陈红才的中国银行账户内转入的。其听陈红才讲起他在浙江省宁海县投资了渔业养殖基地、家庭农场、农家果园、二手汽车租赁公司的项目，这些项目陈还带公司员工和客户去参观过。陈红才就只投入了3万元作为鱼塘的投资，其余项目都没有投入过资金。2、同案关系证人孙某1的证言，其于2016年7月至泉展公司工作，担任总经理，负责线下销售。陈红才是公司的法人，也是实际老板，全部负责公司的管理。其听陈红才讲起他在浙江省宁海县投资了渔业养殖基地、家庭农场、农家果园等项目，另外还投资了一家二手汽车租赁的公司，这些项目他带公司员工和客户去参观过。到2017年8月间，其问过陈红才，陈说投资出去的资金都未能收回。3、同案关系证人孙2的证言，其于2017年4月入职泉展公司任线上销售的业务总监。陈红才是公司的法人代表，也是董事长兼老板。其入职时，陈红才已经委托了上海曜斗公司(具体名称其不知道)做好了一个P2P网站，在给泉展公司P2P产品做线上推广，其就直接负责线上销售。平时对人员和财务管理都是由老板陈红才自己负责。其听陈红才讲起在浙江宁海投资了一个二手车租赁公司、渔业养殖基地、家庭农场、农家乐等项目，还带其和公司员工、客户去参观过，到后期资金没有能收回。但陈是否具体投资其不清楚。4、证人朱某的证言，陈红才是公司的法人，公司主要经营是做线上线下理财，其是线上出纳。线上投资人的钱通过转账进入陈红才个人银行卡，这些卡在2017年5月前由曜斗公司保管，之后由陈红才保管，曜斗公司是一个P2P公司。陈红才还有银行卡专门出账。5、证人代某某、孔某某、汪某某、徐某、臧某某的证言，陈红才是泉展公司的老板。6、证人陈某某的证言，其是2008年4月开始担任上陈庄村的村长，陈红才是其村的村民。2016年4月或5月左右，陈红才跟其讲准备搞家庭农场项目，收购村里的土豆、花生，去上海销售。陈红才做了3份《荒地荒山承包合同》让村里给他加盖村委会的公章，其为了帮助村民通过陈红才销售土特产，所以加盖了公章。实际上，陈红才没有承包这些土地，都是陈红才的亲戚自己种的自留地。其听村民说陈红才带人来参观过，陈红才在村里确有十多次的收购，2017年5月后，陈红才就不见了，电话也打不通，钱也没有支付完。7、证人叶某1的证言，其是2012年开始担任前岙村的村长，陈红才的盖有村委会公章的《虾塘承包合同》都是假的，其村对外合同、协议都是以前岙村经济合作社名义签订，并盖前岙村经济合作社公章，不会盖村委会的公章。8、证人叶某2的证言，其和陈红才认识十几年了，一直有往来。2017年4月左右，陈红才和一个潘姓的大姐找其谈承包虾塘养虾的生意。因陈红才讲在上海开公司有资金投入养虾项目，其表示愿意合作一起养虾。其和陈红才口头达成了协议，陈红才给了其3万元卖青虾苗的费用，之后就再也没有投资。2017年7月，陈红才和潘姓女子带一批老头老太太来看过虾塘养殖，其问陈红才怎么会带老头老太来，陈说他们是来旅游，顺便来看看。陈红才没有承包过其村的虾塘或鱼塘。9、证人王某某等投资人的证言及辨认笔录、《个人出借咨询与服务协议》、《收款确认书》、转账凭证等证实，泉展公司以高额利息为诱，向不特定公众宣传，吸收公众资金。10、泉展公司营业执照、工商登记资料、房屋租赁合同、公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书、银行账户交易流水等、上海司法会计中心有限公司出具的司法会计鉴定意见书证实，2016年8月至2017年9月，泉展公司采用公开宣传的方式向社会公众共计吸收资金849万余元，未兑付372万余元。11、上海市公安局长宁分局经侦支队出具的到案经过情况、浙江省监狱管理局、宁波市高桥监狱出具的罪犯解回再审通知书、解回再审犯人移交名单、上海市公安局长宁分局出具的拘留证、刑事判决书证实，被告人陈红才的到案情况、前科情况及同案犯的判决情况。本院认为，被告人陈红才以非法占有为目的，编造虚假投资项目，骗取投资人投资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。本案系共同犯罪。关于被告人的辩解及辩护人辩护意见。经查，首先，经审计，被告人陈红才仅出资3万元投资宁海县斌渊水产养殖有限公司，且有相关证人证言予以印证。其次，被告人陈红才供述的投资农家乐、二手汽车租赁等项目，并没有相关证据予以佐证。最后，至案发，被告人陈红才仍系泉展公司法定代表人，且吸收的投资款均打入其个人银行账户。综上，被告人陈红才和辩护人提出投资了虾塘、农家乐、二手汽车租赁等项目，且2016年10月后不实际掌控公司的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。现有证据也足以证实被告人陈红才向投资人虚构投资项目，诱骗投资人投资的事实。因此，应当认定被告人陈红才具有非法占有的目的，构成集资诈骗罪。被告人陈红才在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当数罪并罚。据此，为维护金融管理秩序，保护公民财产权利，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十九条第一款及第三款、第七十条、第五十五条第一款、第五十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈红才犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元；连同前判决犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2030年5月17日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内向本院缴纳完毕。)二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘华锋审 判 员  邓中华人民陪审员  崔锦霞二〇二〇年八月十一日书 记 员  王 昭附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。