广西壮族自治区靖西市人民法院 民 事 判 决 书 (2020）桂1081民初337号 原告：周兴初，男，1962年5月16日出生，壮族，居民，住广西南宁市邕宁区。 委托诉讼代理人：龙佳伟，广西小宁律师事务所律师。 被告：广西靖宏矿业有限公司，住所地：广西靖西市湖润镇锰矿基地。 法定代表人：赵静，该公司经理。 被告：赵静，女，1970年9月8日出生，汉族，居民，住广东省广州市天河区。 原告周兴初与被告广西靖宏矿业有限公司（以下简称：靖宏公司）、赵静公司决议效力确认纠纷一案，本院于2020年3月2日立案后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，原告周兴初的委托诉讼代理人龙佳伟到庭参加诉讼，被告广西靖宏矿业有限公司经本院送达开庭传票，无正当理由未到庭参加诉讼，被告赵静经本院公告送达开庭传票，无正当理由未到庭参加诉讼。本院缺席审理，本案现已审理终结。 原告周兴初向本院提出诉讼请求：1、依法确认被告广西靖宏矿业有限公司于2019年10月9日形成的股东会决议有效；2、依法确认被告广西靖宏矿业有限公司于2019年10月9日形成的董事会决议有效；3、依法判令被告赵静配合原告按2019年10月9日的股东会议决议及董事会决议内容办理工商变更手续。事实与理由：原告和被告赵静分别占有靖宏公司股权比例64％和36％的股东，公司2007年成立后投入价值几千万元的机器设备一直闲置，现在锈迹斑斑，公司资产严重贬值。近四年来，作为公司法人代表和总经理的赵静对公司不闻不问，不尽股东职责和管理职责。为解决公司经营状况及管理问题，根据公司法和公司章程规定，公司监理玉健于2019年10月9日召开公司股东临时会议并形成股东会决议，后形成董事会决议。为确认上述股东会议决议和董事会决议合法有效，进而办理相应的工商变更登记，原告诉至法院，望判如所请。 被告靖宏公司、被告赵静未向本院提交任何证据，亦未进行任何答辩。 原告围绕诉讼请求依法提交了证据，被告经本院送达开庭传票无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为被告在一审诉讼期间放弃质证的权利，原告提供的13份证据符合证据三性，本院予以确认。 综合全案证据以及庭审笔录，本院确认以下法律事实： 2007年元月28日本案被告赵静和案外人罗莎、梁艳红共同签订了靖宏公司章程，约定赵静出资195万元占注册资本的39％、罗莎出资165万元占注册资本的33％、梁艳红出资140万元占注册资本的28％。靖宏公司于2007年2月7日注册登记成立，注册资本为500万元，法定代表人是赵静。靖宏公司成立后第一次对公司章程进行修改，股东为陈大文出资260万元占注册资本的52％，赵静出资125万元占注册资本的25％，梁艳红出资115万元占注册资本的23％。2008年6月12日靖宏公司修改公司章程股东为广西银泉化工有限责任公司出资320万元占注册资本的64％，赵静出资180万元占注册资本的36％。2008年6月12日靖宏公司召开第七次股东大会，经全体股东选举，选周兴初为公司董事长、赵静为公司法定代表人兼总经理、玉健为公司监事。2014年12月3日靖宏公司召开股东会议同意广西银泉化工有限公司转让股权给周兴初，其余股东自愿放弃优先购买权。2014年12月3日靖宏公司修改公司章程股东为周兴初认缴出资额320万元占注册资本的64％，赵静认缴出资额180万元占注册资本的36％。2019年8月15日靖宏公司监事玉健提议要求董事会于2019年8月28日上午九点在南宁市区召开临时股东会。2019年8月15日靖宏公司监事玉健通过邮寄的方式向周兴初寄送要求董事会召开股东会的提议文件。由于董事长周兴初未按提议召集召开临时股东会，靖宏公司监事玉健于2019年9月9日向股东发出召开临时股东会的通知。2019年9月18日广西南宁市东博公证处出具（2019）桂东博证民字第4883号公证书，公证内容为“玉健于2019年9月9日将《关于召开广西靖宏矿业有限公司临时股东会会议的通知》通过中国邮政速递物流股份有限公司南宁分公司邮寄给赵静”。2019年10月9日10时靖宏公司在南宁市青秀区召开临时股东会，参会人员有周兴初（股东）、赵恢宁（股东赵静的代表）、玉健（召集人、监事）、赵恢米（公司现场管理人）、李承恩（财务人员）、黄志从（管理人员）、龙佳伟（法律顾问）等11人。临时股东会经代表公司有效表决权64％的股东表决通过三项决议：1、出售公司生产设备的方案；2、公司公章、证照由公司董事长指定的人员专门管理，公章、证照的使用需经董事长批准或者授权方可使用；3、选举钟静、何继忠、黄济邦为公司新一届董事会董事。出席临时股东会议的股东均在会议笔录上签字。2019年10月9日靖宏公司召开董事会会议选举钟静为公司董事长和法定代表人，赵静不再担任公司法定代表人，周兴初不再担任公司董事长，董事会董事在董事会笔录上签字。 本院认为,公司股东、董事、监事应当按照法律和公司章程的规定履行权利和义务。在本案中靖宏公司监事玉健于2019年8月15日向公司董事会提议召开临时股东会，但公司董事会没有召集股东召开股东会。2019年9月9日靖宏公司监事玉健向公司的股东发出召开临时股东会议的通知，并在会议召开前30日通知了公司的股东。根据《中华人民共和国公司法》第四十一条、第五十三条第（四）项及靖宏公司章程第十条第三款第6项的规定，靖宏公司监事玉健主持召开临时股东会议符合法律和公司章程的规定。靖宏公司于2019年10月9日召开临时股东会议经股东表决，会议通过三项决议：1、所持64％表决权的股东同意出售公司生产设备；2、所持64％表决权的股东同意公司公章、证照由公司董事长指定人员专门负责，公章、证照的使用需经董事长批准或授权方可使用；3、所持64％表决权的股东同意选举钟静、何继忠、黄济邦为新一届董事会董事。根据《中华人民共和国公司法》第三十七条第一款第（一）、（二）项、第四十三条及靖宏公司章程第十条第一款第3大项的规定，靖宏公司临时股东会议通过的决议超过51％表决权同意，其表决的方式和表决权的比例符合法律和公司章程的规定，通过的决议合法有效，故本院对原告的第一项诉讼请求予以支持。2019年10月9日靖宏公司召开新一届董事会，决议通过了选举钟静为董事长兼法定代表人，赵静不再担任公司法定代表人，周兴初不再担任公司董事长。根据《中华人民共和国公司法》第四十四条第一款、第三款和第四十八条的规定，靖宏公司董事会决议符合法律规定，通过的决议合法有效。本院对原告提出的第二项诉讼请求予以支持。靖宏公司股东会选举出新的公司董事会董事，董事会选举出新的董事长和法定代表人。赵静作为原靖宏公司的董事和法定代表应当按照法律和公司章程规定配合办理工商变更手续，故原告提出的第三项诉讼请求依法有据，本院予以支持。 综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第七条第二款、第三款、第十三条、第三十七条第一款第（一）、第（二）项、第四十一条、第四十三条、第四十四条第一款、第三款、第四十八条、第五十三条第（四）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，第一百四十四条的规定，判决如下： 一、被告广西靖宏矿业有限公司于2019年10月9日形成的股东会决议有效； 二、被告广西靖宏矿业有限公司于2019年10月9日形成的董事会决议有效； 三、被告赵静于本判决生效之日起30日内配合原告周兴初按2019年10月9日广西靖宏矿业有限公司股东会决议和董事会决议内容办理工商变更手续。 案件受理费50元（原告已预交）、公告费700元，由被告广西靖宏矿业有限公司全部负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于百色市中级人民法院。 审 判 长  周义富 审 判 员  冯永忠 人民陪审员  苏 芮 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  黄 璐