河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1722刑初198号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人康根生，男，1989年1月3日出生于河南省上蔡县，汉族，小学文化，农民，住上蔡县。因犯危险驾驶罪，于2013年8月25日被本院判处拘役一个月。因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2020年1月2日被执行逮捕。辩护人孙舒严，河南豫上律师事务所律师。被告人郭**，男，1995年4月28日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，农民，住内蒙古自治区。因涉嫌犯盗窃罪、诈骗罪，于2019年11月28日被刑事拘留，2020年1月2日被执行逮捕。辩护人徐秋云，河南博建律师事务所律师。被告人马南南，女，1992年2月15日出生于河南省上蔡县，汉族，初中文化，农民，住上蔡县。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月17日被执行逮捕，同年6月25日被取保候审。上蔡县人民检察院以上检一部刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人康根生、郭**犯盗窃罪、诈骗罪、被告人马南南犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员朱玉换出庭支持公诉，被告人康根生及辩护人孙舒严、被告人郭**及辩护人徐秋云、被告人马南南到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控，1、2019年7月份以来，被告人康根生、马南南利用“嗅探”设备获取被害人支付宝、银行卡等相关信息后将盗窃的钱款转至被告人郭**提供的收款码或银行卡内，钱到账后，由被告人郭**负责将钱款取出。现查证，被告人康根生、马南南、郭**使用嗅探设备分别盗窃被害人孟某1792元、靳某2468元、朱某279元。2、2019年11月5日，被告人康根生冒充部队工作人员以代购太阳能发电机的名义骗取被害人朱应翠人民币28000元、50000元，当日朱应翠将该78000元分两次汇至被告人康根生提供的用户名为吕文斌的农业银行卡（卡号62×××71）上，后由被告人郭**负责将钱款取出。3、2019年11月12日，被告人康根生冒充部队工作人员以代购太阳能发电机的名义骗取被害人张某上人民币15000元，当日张某上将该15000元汇至被告人康根生提供的用户名为刘某的浦发银行卡（卡号62×××00）上，后由被告人郭**负责将钱款取出。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人康根生、郭**、马南南以非法占有为目的，多次采取秘密手段盗窃他人钱财人民币4539元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人康根生、郭**以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财人民币93000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人康根生对起诉书指控其犯盗窃罪无异议，但辩称其没有实施诈骗。其辩护人提出的辩护意见是，关于诈骗所使用的银行卡是如何来的、从何处购买的、是否存在一卡多用均没有查明。是否存在他人诈骗将赃款打到该卡上，存在郭**自己诈骗或者与他人共谋诈骗但归咎于康根生头上的可能。关于郭**与康根生诈骗如何分成、康根生如何从郭**处获得赃款也没有查明，也无任何转账记录，该款去向不明，应当疑罪从无，对诈骗犯罪不予认可。被告人郭**及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名定性均无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、被告人郭**系初犯，归案后均如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；2、被告人郭**在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应对其从轻减轻处罚。被告人马南南对公诉机关指控其犯盗窃罪及其犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。经审理查明：一、盗窃的事实2019年7月至10月份，被告人康根生、马南南利用“嗅探”设备获取被害人支付宝、银行卡等相关信息后，将被害人支付宝或银行卡的款秘密转至被告人郭**提供的收款码或银行卡内，由被告人郭**负责将款取出。被告人郭**取出窃取款后扣除好处费外再转给康根生、马南南分赃。其中被害人孟某被窃取1792元，靳某被窃取2468元，朱某被窃取279元，合计金额4539元。上述事实，在开庭审理过程中三被告人康根生、郭**、马南南及其辩护人均无异议，并有三被告人康根生、郭**、马南南的供述，被害人孟某、靳某、朱某的陈述，证人王某、刘某的证言，王某对被告人马南南的辨认笔录，康根生对王某、马南南的辨认笔录。上蔡县公安局对王某的行政处罚决定书，行政拘留执行回执，被害人孟某的手机支付宝转账记录截图四张，杭州电魂网络科技股份有限公司出具的被害人孟某支付宝对应的收款方详细信息和交易明细，以及被告人郭**在杭州电魂网络科技股份有限公司梦三国游戏ID：86427308的注册信息以及充值明细、消费明细，开户名为刘某的浦发银行卡交易明细等证据在卷，予以认定。二、诈骗的事实1.2019年11月5日，被告人康根生冒充当地部队工作人员以部队拉练需预订盒饭为诱饵，取得被害人四川省越西县越城镇文化路150号居民朱应翠的信任，再委托朱应翠帮忙代购两台发电机。朱应翠先后两次向所谓的发电机厂家提供的开户名为吕文斌，账户号为62×××71农行卡转款28000元、50000元，合计78000元。款到账后，由吕文斌该农行卡持有人被告人郭**取出，扣除好处费后，再将余款转给康根生。2.2019年11月12日，被告人康根生冒充湖南省怀化市中方县消防大队谭队长以消防队演习需预订盒饭为诱饵，取得餐饮业经营者湖南省怀化市中方县泰格林小区12栋106号室居民张某上的信任，再委托被害人张某上帮忙代购发电机。张某上向所谓的发电机厂家提供的开户名为刘某，账户号为62×××00浦发银行卡转款15000元。款到账后，由刘某该浦发银行卡持有人被告人郭**取出，扣除好处费后，再将余款转给康根生。同时查明，被告人郭**于2019年11月25日在牡丹江市绿地凯旋城小区5号楼1单元301室内被海林市公安局刑警大队抓获，当天临时羁押于海林市看守所，2019年11月27日被上蔡县公安局押解回上蔡县。被告人康根生于2019年12月5日在崇礼乡十字街被上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队抓获，被告人马南南于2019年12月26日在崇礼乡崇礼村被上蔡县公安局打诈大队抓获。针对上述查明事实，公诉机关提供证据如下：1、被告人的供述与辩解（1）被告人康根生（2019年12月6日8时21分至10时55分）的供述，我和马南南、郭**一起用嗅探设备偷了人家的钱了，马南南是崇礼乡崇礼村人，她和我老婆关系好。郭**是东北人，是通过马南南介绍在手机微信上联系的，没有见过面。2019年7月，我在网上看到用嗅探设备搞钱比较快，就跟马南南商量一块干，马南南表示同意。然后马南南给我介绍了郭**，我就添加了郭**的微信，在微信上和郭**商量了具体的情况，郭**也知道我让他取的钱是用设备搞人家的钱。嗅探设备就是直板摩托罗拉手机改装加装一根天线和一个优盘，智能手机，嗅探设备是我购买的，笔记本电脑是我以前购买的，微信号是我用新买的手机号码注册的。收款码是郭**负责，有微信收款码，QQ收款码，梦三国游戏收款码。他还给我提供过银行卡号，一个是开户名为刘某的浦发银行卡，一个是开户名为吕文斌的农行卡。刘某的银行卡是我和马南南让郭**购买的，吕文斌的银行卡是我买的，然后邮寄给郭**的。郭**为我们取款按20%提成。我向郭**说我叫刘少华，他平常都喊我“华哥”，我喊他“郭子”，他喊马南南“嫂子”。我们用嗅探设备偷的几笔钱都不大，有几十元的，几百元的，也有上千元的，具体数额，偷的谁的，我记不住了，我感觉有一万多块钱。有一次，郭**的孩子病了，向我借五百元钱，给我的是开户名为郭**的邮政卡，所以我知道他叫郭**。嗅探设备以及与郭**的聊天用的手机我都销毁了，因为我跟郭**联系不上，就感觉出事了，所以就赶紧销毁了。我还干过诈骗，我自己干的，让郭**取的款，当时我也告诉郭**这钱是“喂电话”的钱，就是诈骗的钱。我诈骗成功两次，一次是诈骗四川凉山一个人78000元，另外一个是诈骗湖南一个人15000元。距离现在有一个月了，具体时间我记不清了。那天我在自己的厂里，先通过114查询四川凉山一个政府的电话，我冒充部队人员跟对方联系，以部队演习订盒饭为由，让对方帮忙介绍饭店老板。随后，对方给我介绍一个饭店女老板，并互相加了微信，我还让女老板给我发菜单，我看后表示满意。当天下午，我给那女老板发微信，说部队演习需要购买一台小发电机，让她给原经销商联系，并告诉她原经销商的微信。我再冒充经销商说明一台小发电机的价格28000元，需先付款再发货。女老板表示同意，我就将郭**给我的开户名为吕文斌的农行卡账号发给那女老板，那女老板往吕文斌农行卡上汇28000元。后我又让女老板再帮忙代购一台大型发电机，同样的套路，那女老板又往吕文斌农行卡上汇50000元钱，钱到账后，我就不再跟那女老板联系了。距现在有二十多天，还是我自己在厂里，使用同样的套路，诈骗湖南一个人15000元。银行卡账号还是郭**提供的，开户名为刘某，浦发银行卡。郭**提成20%，但郭**说第一次诈骗那78000元，他一共取出来40000元，当时我还很生气，两次郭**一共给我37300元。（2）被告人郭**（2019年11月28日19时55分至20时06分）的供述，我和“华哥”，“嫂子”使用设备弄人家支付宝、银行卡等上面的钱了，“华哥”和“嫂子”负责使用设备，我负责给他们洗钱。我们是通过手机微信联系的，“嫂子”微信的昵称为“人生若只如初见”。（2019年12月24日15时28分至16时01分）的供述，“华哥”“嫂子”用设备搞出来钱，我负责取钱，这钱肯定是来路不明的钱。我取钱用两张银行卡，一张开户名为吕文斌农行卡，一张开户名为刘某浦发银行卡。刘某的浦发银行卡是我自己在网上购买的，吕文斌农行卡是“华哥”给我寄过来的，这两张卡都带有U盾，现这两张卡都被你们公安机关扣押了。2019年11月份，我还用这两张银行卡在牡丹江市、哈尔滨市给“华哥”取过几次大额的钱，大约有几万元，具体数额我记不清。这钱也是违法来的，我是按10%提成好处费。（2020年1月2日14时53分至15时16分）的供述，开户名为吕文斌的农行卡和开户名为刘某的浦发银行卡一直由我保存，“华哥”或“嫂子”什么时间需要，再给我要具体的银行账号。我之前与“嫂子”的老公接触过，她老公的微信名叫“小破孩”，所以我喊她老公喊“孩哥”，后来“孩哥”犯事被重庆警方抓住了。当时我只知道孩哥是河南的，听他说家离漯河市比较近，让我辨认的话，我能辨认出“孩哥”。（3）被告人马南南（2019年12月26日18时06分至20时26分）的供述，我和康根生用一种叫做“嗅探C118”设备盗刷人家的钱了，我和康根生是情人关系，郭**是东北人，是通过手机微信联系的，我平常喊他“郭子”，他喊我“嫂子”。康根生在网上看到有人用嗅探设备能刷别人的钱，挣钱比较快，就商量着一起干，问我能不能找个取款的。我就联系之前一个叫郭**的，郭**与我丈夫范东威联系过，郭**是取钱洗钱的。通过联系，郭**表示还愿意干，我就将郭**介绍康根生。我和康根生操作嗅探设备，到刷钱时，再给郭**要收款码，郭**收到钱后将钱取出来，扣除好处费，再将剩余的钱反存过来，我和康根生再平分。我和郭**用微信联系时我的微信名为“人生若只如初见”，当时康根生给郭**说他叫什么华，郭**平常喊康根生“华哥”，康根生也叫他“郭子”。2、被害人的陈述（1）被害人朱应翠的陈述我是四川省凉山州越西县越城镇文化路**居民，2019年11月5日上午10时左右，我接到县委接待办万霞主任的电话称，县消防大队教导员给她联系，一个部队要到越西拉练，部队需要订餐，她将我微信推荐给部队。加上微信后对方自称是何参谋，说部队有200人，每人每天按60元的标准订餐。我们说好后，我算一下一天可以挣几千元钱。之后他又说需要我帮他先垫资购买两台太阳能发电机，他晚上就把钱给我，我想是万主任推荐的，又是部队的就同意了。何参谋说他战友王浩是卖发电机的，并把王浩的微信给我。我和王浩联系，对方说75千瓦的小型发电机每台280**元，150千瓦的每台500**元。谈好价格后，对方给我发一个农行卡号：62×××71，开户名为吕文斌，就在家里电脑上将78000元分两次转到对方提供的农行卡上，2019年11月6日早上我去买菜顺便到县消防队问哨兵，哨兵说他单位没有姓何的参谋，我才发现上当了，就来报案了。（2）被害人张某上的陈述我是湖南省怀化市鹤城区芦坪乡楼城坳村大元冲小组村民，湖南省中方县泰格林小区****。2019年11月12日9点左右，县委接待处的周薇给我打电话，称中方县消防大队搞演习，需要送餐。我表示同意，并按周薇提供给我的手机号码与姓谭的大队长联系。我与姓谭的商量好送餐事宜后，当天下午两点多，姓谭的又微信语音委托我帮其单位代购一台太阳能发电机，并将发电机代理商的微信发给我。我又与发电机代理商联系，他要求先付款再发货，我就先转入代理商提供的银行卡内15000元的预付款，后来就联系不上姓谭的以及发电机代理商了，又去县消防队，消防队也不知道这事，于是就报警了。姓谭的手机号为153××××****。发电机代理商提供的银行卡号为62×××00，开户名为刘某，是浦发银行卡。我转账的银行卡是建行的，卡号为62×××80。3、证人刘某的证言我是河南省偃师市翟镇镇卧龙村村民，2019年3月4日在北京富力城支行办理一张浦发银行卡，卡号为62×××00，这张卡我卖了。2019年3月，我办了一张浦发银行卡，一张交通银行卡，一张中信银行卡以及U盾，这三张银行卡及U盾卖了1500元钱。4、辨认笔录(1)被告人康根生对被告人马南南的辨认笔录。证实了2019年12月6日17时55分至18时05分，被告人康根生在见证人赵某的见证下从12张年龄相近的不同女性正面免冠照片中辨认出编号为2号的女子照片是被告人马南南。(2)被告人郭**对被告人马南南的丈夫“孩哥”也即是范东威的辨认笔录。证实了2020年1月2日被告人郭**从12张年龄相近的不同男性正面免冠照片中辨认出编号为9的男子照片是所谓的“孩哥”也即是被告人马南南的丈夫范东威。5、物证上蔡县公安局扣押物品清单及照片。证实了上蔡县公安局办案民警于2019年11月28日从被告人郭**处查获手机三部，银行卡三张。其中卡号为62×××71农行卡及卡号为62×××00浦发银行卡是涉案银行卡。6、电子数据（1）中国农业银行股份有限公司越西县支行出具的账号为：22×××66的农行卡交易记录一张。证实了账号为22×××66的农行卡于2019年11月5日14时58分20秒及15时47分39秒以购买发电机为由分两次向开户名为吕文斌卡号为62×××71的银行卡转款分别28000元，50000元，合计78000元。（2）被害人张某上提供的智慧柜员机业务回执一份。证实了被害人张某上于2019年11月12日16时45分56秒向开户名为“*浩颖”账户尾号为“9800”的浦发银行卡转款15000元。（3）中国农业银行股份有限公司上蔡县支行出具的开户名为吕文斌账户号为“4971”农行卡交易明细清单一份，证实了开户名为吕文斌账号尾号为“4971”农行卡于2019年11月5日分两次收到卡号为22×××66的银行账户转款分别为28000元，50000元。（4）上海浦东发展银行出具的客户名为刘某，账号为62×××00浦发银行卡业务凭证一份，证实了2019年11月12日客户名为刘某，账号为62×××00浦发卡收到开户名为张某上，账户为62×××80建行卡转款15000元。（5）实施诈骗者使用的号码“185××××****”“130××××****”“153××××****”的手机通话记录，通话基站位置和情况说明等，证实了实施诈骗者使用的号码为“185××××****”“130××××****”“153××××****”手机对被害人朱应翠、张某上实施诈骗者时手机位置区代码为“14280”“250”，均表示通话基站位置在“河南省上蔡县崇礼乡”。7、鉴定意见郑州市公安局物证鉴定所（郑）公（刑）鉴（电）字[2020]74号检验报告一份，附光盘两张及恢复后的被告人郭**与“华哥”微信聊天记录截图17页。证实了2019年11月28日上蔡县扣押了郭**用于作案的工具iphone8Plus手机一部，委托郑州市公安局物证鉴定所对该手机的微信内容及截图进行恢复提取，并封盘刻录。同时证实了被告人郭**与所谓的“华哥”也即本案被告人康根生通过微信共谋实施盗窃、诈骗犯罪的情况。8、书证（1）被告人康根生、郭**、马南南的户籍证明，证实了上述三被告人的籍贯、住址、年龄等情况。（2）被告人康根生、郭**、马南南的前科查询证明及上蔡县人民法院（2013）上刑初字第227号刑事判决书。证实了被告人康根生于2013年8月25日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，罚金三千元；被告人郭**因涉嫌犯诈骗罪于2018年2月28日被桃江县公安局花果山派出所上网追逃；被告人马南南无违法犯罪前科。（3）被告人郭**的抓获经过，临时羁押登记表。证实了被告人郭**于2019年11月25日在牡丹江市绿地凯旋城小区5号楼1单元301室内被海林市公安局刑警大队抓获，当天临时羁押于海林市看守所，2019年11月27日被上蔡县公安局押解回上蔡县。（4）被告人康根生、马南南的抓获经过。证实了被告人康根生于2019年12月5日在崇礼乡十字街被上蔡县公安局打击电信诈骗犯罪侦查大队抓获，被告人马南南于2019年12月26日在崇礼乡崇礼村被上蔡县公安局打诈大队抓获。（5）四川省凉山彝族自治州越西县公安局刑事侦查大队出具的受案登记表、受案回执、立案决定书及接受证据材料清单各一份。证实了被害人朱应翠2019年11月5日被骗78000元款，同年11月6日9时许到越西县公安局刑事侦查大队报案，该局于2019年11月11日决定对朱应翠被诈骗案立案侦查。（6）湖南省怀化市中方县公安局城北派出所出具的接报案登记表及立案决定书各一份。证实了被害人张某上于2019年11月12日被诈骗15000元款，张某上于2019年11月12日20时33分到城北派出所报案，中方县公安局于2019年11月13日决定对2019年11月12日张某上被诈骗案立案侦查。上述证据，经过庭审举证质证，来源程序合法，内容客观真实，能够互相印证，证实被告人康根生、郭**、马南南实施了起诉书指控的犯罪事实。本院认为，被告人康根生、郭**、马南南以非法占有为目的，多次采取秘密手段，盗窃他人钱财人民币4539元，数额较大，其行为已构成盗窃罪；被告人康根生、郭**以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财人民币93000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上蔡县人民检察院指控被告人康根生、郭**犯盗窃罪、诈骗罪，被告人马南南犯盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人康根生、郭**判决宣告以前一人犯数罪，应对其数罪并罚。被告人康根生在实施盗窃、诈骗的共同犯罪过程中积极预谋并实施具体的盗窃、诈骗行为，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人马南南在实施盗窃的共同犯罪中实施具体的盗窃行为，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人郭**在实施盗窃、诈骗的共同犯罪虽参与预谋帮助取款，但没有具体实施盗窃、诈骗行为，起次要作用，系从犯，应对其从轻处罚。被告人康根生系有犯罪前科，且冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗，应对其从重处罚。被告人郭**、马南南均系初犯，归案后均如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可对其从轻从宽处罚。被告人郭**的辩护人据此提出对被告人郭**从轻从宽处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。被告人康根生归案后如实供述了其实施盗窃的犯罪事实，可酌情对其从轻处罚。根据被告人康根生、郭**、马南南的犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一、二款、第三条第一款、第十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人康根生犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零五个月，罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑五年零六个月，罚金人民币五万五千元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2025年6月5日止。）二、被告人郭**犯盗窃罪，判处拘役五个月，罚金人民币三千元；犯诈骗罪判处有期徒刑二年零六个月，罚金人民币二万五千元；决定执行有期徒刑二年零六个月，罚金人民币二万八千元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月28日起至2022年5月27日止。）三、被告人马南南犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，罚金人民币四千元（罚金限本判决生效后五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2020年6月25日止。）四、责令被告人康根生、郭**、马南南退赔被害人孟富星、靳丹华、朱翠兰、朱应翠、张乐上违法所得款分别为人民币1792元、2468元、279元、78000元、15000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  杨连成审 判 员  李海燕人民陪审员  刘 杰二〇二〇年八月十七日书 记 员  付茫茫