江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏1322刑初872号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人王波，男，1988年6月12日出生于山东省菏泽市，汉族，原青岛蜗牛快跑贸易有限公司法定代表人，住山东省菏泽市成武县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月15日被沭阳县公安局刑事拘留，2019年1月5日被执行逮捕。现羁押于沭阳县看守所。 辩护人赵元博，山东文亭扶正律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]838号起诉书指控被告人王波犯诈骗罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员贾某出庭支持公诉，被告人王波及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省沭阳县人民检察院指控：2017年7月，方某甲、郑某（另案处理）出资成立“杭州宝尔电子商务有限公司”，招聘方鑫、方某乙（另案处理）工作人员。方某甲、郑某（另案处理）从赵某甲（另案处理）处购买虚假微盘投资平台“华某甲中心”、“华某乙中心”，以高额的手续费及100%头寸为条件发展“青岛蜗牛快跑贸易有限公司”为会员单位，由会员单位招揽、操纵客户购买沥青、白银、铜的涨跌，骗取客户交易的手续费和亏损钱，然后同会员单位对手续费进行约定分成。2017年10月底，“华某乙中心”、“通某中心”平台继续伙同会员单位实施诈骗。 被告人王波出资成立青岛蜗牛快跑贸易有限公司，担任法定代表人，招聘曹某超、高某、步某、赵某乙武、王某甲、解某、秦某、薛某（均另案处理）为员工。公司员工冒充虚假女性身份，通过微信“附近的人”等功能，加不特定人为好友，在取得被害人信任后，明知被害人投资会亏损情况下，仍然谎称自己在该投资平台投资赚钱，并发虚假的盈利截图给被害人，诱导被害人在“华某甲”、“华某乙”、“通某”注册充值交易，骗取被害人亏损钱及高额手续费，共计人民币252228元。其中，被害人李某被骗9998元，张某甲被骗3630元，董某被骗12164元，周超被骗17964元，王某丙被骗74723元，徐某被骗1828元，王某乙被骗14664元，黄某被骗23523元，闰伟被骗14510元，丁某乙被骗56842元，单某被骗7916元，宋某被骗5945元，陆某被骗2205元，张某乙被骗6316元。 针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人及同案关系人的供述及辩解、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、电子数据、书证等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人王波利用电信网络诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王波自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人王波伙同他人共同实施故意犯罪，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。 在庭审过程中公诉机关提出，被告人王波认罪认罚，如果庭后能退出违法所得、缴纳罚金，建议对其判处有期徒刑三年六个月至四年六个月；如果不能退出违法所得、缴纳罚金，建议判处有期徒刑四年到五年。 被告人王波对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且当庭自愿认罪认罚。 其辩护人对起诉书指控的事实及认定的罪名无异议。但提出被告人王波具有以下法定、酌定从轻或减轻情节：1.被告人王波具有投案自首情节。2.案发前表现良好，无前科，系初犯。因一时贪念，及对法律无知，实施了诈骗行为。在归案后，能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度诚恳，在开庭前积极退还赃款，积极缴纳罚金；在庭审中，自愿认罪认罚，确有悔罪表现。综上，建议对被告人王波从轻或减轻处罚，在有期徒刑二年到三年幅度内量刑，并适用缓刑。 经审理查明:2017年7月，方某甲、郑某（另案处理）出资成立“杭州宝尔电子商务有限公司”，招聘方鑫、方某乙（另案处理）工作人员。方某甲、郑某（另案处理）从赵某甲（另案处理）处购买虚假微盘投资平台“华某甲中心”、“华某乙中心”，以高额的手续费及100%头寸为条件发展“青岛蜗牛快跑贸易有限公司”为会员单位，由会员单位招揽、操纵客户购买沥青、白银、铜的涨跌，骗取客户交易的手续费和亏损钱，然后同会员单位对手续费进行约定分成。2017年10月底，“华某乙中心”、“通某中心”平台继续伙同会员单位实施诈骗。 被告人王波出资成立青岛蜗牛快跑贸易有限公司，担任法定代表人，招聘曹某超、高某、步某、赵某乙武、王某甲、解某、秦某、薛某（均另案处理）为员工。公司员工冒充虚假女性身份，通过微信“附近的人”等功能，加不特定人为好友，在取得被害人信任后，明知被害人投资会亏损情况下，仍然谎称自己在该投资平台投资赚钱，并发虚假的盈利截图给被害人，诱导被害人在“华某甲”、“华某乙”、“通某”平台注册充值交易，骗取被害人亏损钱及高额手续费，共计人民币252237元。其中，被害人李某被骗9998元，张某甲被骗3630元，董某被骗12164元，周超被骗17964元，王某丙被骗74723元，徐某被骗1828元，王某乙被骗14664元，黄某被骗23523元，闰伟被骗14510元，丁某乙被骗56842元，单某被骗7916元，宋某被骗5945元，陆某被骗2205元，张某乙被骗6316元。 另查明:案发后，公安机关依法扣押薛某手机2部；步某手机1部；解某电脑主机1台、手机2部、钱包1只；秦某电脑1台、笔记本1本、手机2部；曹某超手机1部、台式电脑主机1台；王某甲手机2部、电脑主机1台；赵某乙武手机1部、电脑主机1台。 又查明:被告人王波犯罪后能主动归案，并能如实供述自己的犯罪事实，且能自愿认罪认罚；在本案审理期间，被告人王波主动退出违法所得124237元。 再查明：案发后，同案关系人曹某超退出违法所得10000元；步某退出违法所得10000元；高某退出违法所得15000元；薛某退出违法所得32000元；王某甲退出违法所得6000元；赵某乙武退出违法所得2000元、秦某退出违法所得18000元；解某退出违法所得20000元;武某退赃15000元。 被害人丁某甲已领取退赔款18000元；被害人张某甲已领取退赔款3000元；被害人董某已领取退赔款12000元；被害人单某已领取退赔款2055元；被害人陆某已领取退赔款2000元；被害人宋某已领取退赔款5945元；被害人王某乙已领取退赔款14000元；被害人徐某已领取退赔款2000元；被害人王某丙已领取20000元。 上述事实，由公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证实： 被告人王波供述了其诈骗他人财物的时间、地点、手段、金额等事实，该供述得到了同案关系人曹某超、步某、高某、赵某乙武、薛某、武某、王某甲、秦某、解某供述、证人崔某、唐某、伍某、谢某、崔某等人证言、被害人张某甲、徐某、黄某、丁某乙、李某、王某乙、闫某、张某乙的陈述、搜查笔录、公安机关调取的平台数据、银行交易记录、微信聊天记录、扣押物品清单、发还物品清单等证据证实，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“到案经过”证明了本案的案发经过及被告人王波的归案情况。有/无前科劣迹证明，证明被告人王波无前科劣迹情况。常住人口基本信息证实了被告人王波的刑事责任年龄。 综上，本院认为，被告人王波诈骗公私财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪，且系电信网络诈骗。公诉机关指控被告人王波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人王波伙同他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。被告人王波犯罪后主动归案，并如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人王波能认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人王波能主动退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。对辩护人提出的与上述观点相一致的辩护意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一八年十二月十五日起至二〇二二年九月十四日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 二、扣押于公安机关的电脑主机、手机，供犯罪所用的，由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  顾广浩 人民陪审员  耿立义 人民陪审员  赵成富 二〇二〇年八月十日 法官 助理  刘玲玲 书 记 员  许 静 书 记 员  江 伟                            退赔责任表                               序号                       被害人                       被骗金额(元)                       已领取金额（元）                       本案应承担退赔责任被告人                               1                       李明旺                       9998                       --                       王波                               2                       张玉波                       3630                       3000                       王波                               3                       董湛                       12164                       12000                       王波                               4                       周超                       17964                       --                       王波                               5                       王磊                       74723                       20000                       王波                               6                       徐苏宁                       1828                       2000                       王波                               7                       王金朋                       14664                       14000                       王波                               8                       黃仕梅                       23532                       --                       王波                               9                       闫伟                       14510                       --                       王波                               10                       丁岗                       56842                       18000                       王波                               11                       单正军                       7916                       2055                       王波                               12                       宋效辉                       5945                       5945                       王波                               13                       陆秋富                       2205                       2000                       王波                               14                       张峰                       6316                       --                       王波                                           被告人或同案关系人已退金额表                               序号                       被告人或同案关系人姓名                       已退金额(元)                               1                       王波                       124237                               2                       曹亚超                       10000                               3                       布林                       10000                               4                       高祥立                       15000                               5                       薛红霞                       32000                               6                       王成福                       6000                               7                       赵魏武                       2000                               8                       秦世克                       18000                               9                       解文龙                       20000                               10                       武保勇                       15000                               总计                       --                       252237                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。