广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初506号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人黄才波，男，1982年12月16日出生，公民身份号码420************01X，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省汉川市************。因本案于2019年8月14日被中山市公安局刑事拘留。同年9月19日被逮捕，现押于中山市看守所。辩护人杨燚，上海锦天城（广州）律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人黄才波犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员艾万辉出庭支持公诉，被告人黄才波及其辩护人杨燚到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2019年2月起，被告人黄才波明知上家实施电信网络诈骗犯罪，仍提供本人银行账户接收诈骗所得资金，并协助上家将诈骗所得资金在不同银行账户之间划转分散后提现。2019年2月15日至3月31日，被告人黄才波协助上家提现诈骗所得资金共计人民币482万元。同年3月至5月，被告人黄才波介绍、安排岳林峰（已起诉）从事电信网络诈骗犯罪所得资金转移活动，指使岳林峰将诈骗犯罪所得资金提现后放到指定位置。期间，岳林峰于2019年4月28日提现转移了居住在中山市石岐区******的被害人纪某梅被诈骗款人民币121.4万元中的人民币17万元。经查，岳林峰用于转移犯罪所得的招商银行卡（621**********358)转移诈骗所得资金共计人民币185.5万余元。上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据证实，并据此认为被告人黄才波伙同他人诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。黄才波是从犯，应当从轻处罚。提请本院依法惩处。被告人黄才波辩解其取钱时并不知道是诈骗所得，其认为是正常的取款行为，直至被抓才知道犯法。其与岳林峰共同受他人指使，其没有指使岳林峰，2019年4月其已无帮助他人取款。被告人黄才波的辩护人提出以下辩护意见：无证据证明被告人黄才波明知他人实施网络诈骗犯罪而帮助取款，黄才波不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明：2019年2月起，被告人黄才波在明知是违法犯罪所得的资金的情况下，仍向他人提供本人银行账户接收违法所得资金，并协助直接提现或者将违法所得资金在不同银行账户之间划转分散后提现。2019年2月15日至3月31日，被告人黄才波协助上家提现违法所得资金共计人民币482万元。同年3月开始，被告人黄才波介绍、安排岳林峰（另案处理）使用岳林峰的招商银行卡接收黄才波或者他人转来的违法犯罪所得资金，并通过转账、提现的方式予以转移。期间，岳林峰共计转移违法犯罪所得资金共计人民币185.5万元，其中包括居住在中山市石岐区的被害人纪某梅于2019年4月24日至4月27日间被诈骗的人民币121.4万元中的17万元。2019年8月14日，公安人员在湖北省武汉市汉口火车站抓获被告人黄才波。破案后，赃款未缴回。上述事实，有以下证据证实：1.被害人纪某梅的陈述及相关聊天记录截图，证明2019年4月，其在位于中山市石岐区的住处用手机通过某网站认识一名网上征婚的男子并添加了微信，该男子自称叫陈辉。同年4月24日，陈辉在聊天中给了其一个网址，让其帮忙在该网络平台操作赌博投注，开奖后见对方赢了很多钱，其便也在平台中注册了账号,并开始充值到该账号，随后三天，其根据客服的要求两个银行账号（一是户名张诗雨，尾号8457；二是丹东田文广告有限公司，尾号3153）转了一百多万元。后因无法提现及联系客服及登陆上述平台而发现被骗，经核对，其共被骗损失人民币121.4万元。2.被害人孙某英的陈述及其提交的转账记录，证明2019年7月5日下午，微信名为维克多的网友在和其交谈过程中称可以利用网站的漏洞，通过一款游戏押大押小来赚钱，并出示了自己的账号流水和提现情况，其信以为真，就使用对方发送的注册账号链接注册账号，并按要求向622********78162，户名黄才波充值了100元，次日又充值了5万元。之后通过不同的账号转款和提现，至7月14日其联系维克多想提现，次日就发现账号被封，而维克多称自己生病住院不再理其，并让其再充值30万方可跟前面的余额一同提现，其遂发现被骗，经核对，共被骗金额为52100元。3.被害人纪某梅、孙某英的银行卡交易明细及相关转账记录截图、被告人黄才波以及岳林峰等人的银行卡交易明细、取款凭证，证明:（1）被害人纪某梅的被诈骗款被分别转账至多个银行账户并经数次转移，其中部分款项最终转入岳林峰名下的银行账户。（2）被害人孙某英的被诈骗款转入黄才波的账户。（3）2019年3月，黄才波的账户多次向岳林峰账户转款。（4）2019年2月15日至2019年3月26日，黄才波账户多次存入大额款项，黄才波通过其账户取款共计人民币482万(经黄才波确认)。（5）2019年3月2日至同年5月15日，岳林峰的账户接收来自黄才波等人的多笔转账款共计人民币185.5万元。4.归案情况说明，证明2019年8月14日上午8时50分许，被告人黄才波在湖北省武汉市汉口火车站被武汉铁路公安处汉口车站派出所民警抓获。5.户籍证明，证实被告人黄才波的身份情况。6.同案人岳林峰的供述及辨认笔录，供称2019年3月底，其因没有工作就去了福建省厦门市找发小黄才波，到了4月中旬黄才波以自己有事忙，让其提供招商银行的账户用于接收转账并帮忙把钱取出来，后其就将转到其银行卡的钱取出交给黄才波。其记得大概帮黄才波取款三次（后期供认五次），金额在几万至几十万不等，都是黄才波打电话让其取款后送到黄才波租住的厦门市思明区***附近的401出租房的衣柜里面。其曾问过黄才波钱从哪里来的，黄才波让其不要管，因取款数额很大，其第二次取款就怀疑是违法所得，但因为其与黄才波是发小，碍于情面还是帮他取款共85万元。至同年5月，其与黄才波一起回老家。其对黄才波作了辨认，并指认其到柜台取款时的照片。7.被告人黄才波的供述及辨认笔录，供称其因在一赌博网站欠下赌债，该网站客服通过平台介绍其去帮人取钱，报酬可以抵消赌债，其就提供了自己的银行账户给对方，并按照对方的要求在2019年2月底来到福建省厦门市，并根据对方安排，以其名义租了房与另外二人同住，待对方有钱打入他们的银行卡之后他们就去银行取出来，再按对方的指示将钱交给指定的人。因每次都有十多万的款项打入其银行卡，且取款时间没有规律，其有怀疑这些钱是违法所得。同年3月底，其朋友岳林峰来厦门找其，“上家”刚好让其取钱，其就将部分款项转到岳林峰的账户上，让岳林峰帮忙取钱一次。后其对岳林峰说帮人取钱可以获得报酬300元，岳林峰就让其把他介绍给“上家”，并住进上述住处。至同年4月份，其因抵消完赌债离开厦门，其在厦门期间一共帮忙取了约100多万元，其估计岳林峰取的数额也差不多。同年5月，其曾回到上述出租房看到岳林峰，后就与岳林峰一起回老家了。其还供称其取回来的钱都交给一名由上家安排的人员陈富满，有时候上家会安排其二人相互转账。其对被告人岳林峰作出了辨认。以上证据经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人黄才波无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关指控黄才波的主要犯罪事实清楚，但是认定黄才波与他人通谋共同实施诈骗并负责转移赃款的证据尚没有达到排除合理怀疑，得出唯一结论的要求，故对公诉机关认为被告人黄才波构成诈骗罪的指控，不予支持，被告人黄才波应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对辩护人就此所提意见有理，予以采纳。另外，被告人黄才波作为一名正常的成年人，其对素不相识的人员向其账户频繁转入大额款项并要求其再在不同银行账号分散划转或直接提现交给陌生人的这种明显异常、不合常理的行为应有足够能力判断出这些款项是违法犯罪所得款项，故足以认定其对使用其涉案银行账户接收、转移、提现的款项属于违法犯罪所得款是明知的，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对黄才波辩称其实施的是正常取款提现行为的意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第十条第二款，判决如下：被告人黄才波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2025年8月13日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴泽标人民陪审员  徐浩林人民陪审员  张叶莹二〇二〇年八月十七日书 记 员  陈礼文许晓丹