河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书2019豫16**刑初649号公诉机关太康县人民检察院。被告人崔奇，男，汉族，1990年4月19日出生，高中毕业，农民，户籍所在地河南省太康县，住河南省太康县，因涉嫌诈骗，于2019年3月13日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，经太康县人民检察院批准，于2019年4月20日被太康县公安局决定执行逮捕。辩护人王永常，河南弘基律师事务所律师。被告人肖红祥，男，汉族，1982年10月12日出生，初中毕业，农民，户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县，住湖南省邵阳市邵阳县，因涉嫌诈骗，于2019年3月13日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，经太康县人民检察院批准，于2019年4月20日被太康县公安局决定执行逮捕。辩护人韩坤敬，河南弘基律师事务所律师。辩护人刘晓辉，河南弘基律师事务所律师。被告人卢相永，男，汉族，1989年2月27日出生，初中毕业，农民，户籍所在地河南省太康县，住河南省太康县，因涉嫌诈骗，于2019年3月13日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，经太康县人民检察院批准，于2019年4月20日被太康县公安局决定执行逮捕。辩护人刘楠楠，河南阳夏律师事务所律师。被告人龙智慧，男，汉族，1992年9月14日出生，小学毕业，农民，户籍所在地湖南省邵阳市邵阳县，住湖南省邵阳市邵阳县，因涉嫌诈骗，于2019年3月13日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，经太康县人民检察院批准，于2019年4月20日被太康县公安局决定执行逮捕。被告人莫孔金，男，汉族，1995年1月24日出生，初中毕业，农民，户籍所在地广西省壮族自治区梧州市岑溪市，住广西省壮族自治区梧州市岑溪市，因涉嫌诈骗，于2019年3月13日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，经太康县人民检察院批准，于2019年4月20日被太康县公安局决定执行逮捕。辩护人苏一航，河南良承律师事务所律师。被告人杨继伟，男，汉族，1993年11月4日出生，居民身份证号码412825199311041513初中毕业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住河南省驻马店市上蔡县，因涉嫌诈骗，于2019年3月13日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌非法经营犯罪，经太康县人民检察院批准，于2019年4月20日被太康县公安局决定执行逮捕。辩护人赵送林，河南昊隆律师事务所律师。太康县人民检察院以太检二部刑诉[2019]73号起诉书指控被告人崔奇、肖红祥、卢相永、龙智慧、莫孔金、杨继伟犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭进行了审理，太康县人民检察院指派检察员郑党静出庭支持公诉，被告人崔奇及其辩护人王永常、被告人肖红祥及其辩护人韩坤敬、刘晓辉、被告人卢相永及其辩护人刘楠楠、被告人龙智慧、被告人莫孔金及其辩护人苏一航、被告人杨继伟及其辩护人赵送林到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控，2018年4月份以来，犯罪嫌疑人崔奇、卢相永、莫孔金、杨继伟等人在太康县毛庄镇续庄一出租屋内，崔奇负责组建平台，组织成员拉客户，招收员工杨继伟、龙智慧、莫孔金、卢相永、程某、李某1、唐某，肖红祥自2019年春节后代替崔奇工作，未经国家机关的批准，在“润发网”网络投注平台，向有意购买彩票的人销售“重庆时时彩”、“河内时时彩”、“印尼时时彩”等彩票。2018年3月份至2019年2月份，犯罪嫌疑人崔奇等人吸引购彩人在该平台投注彩票，投注金额17746407.87元，崔奇等人从中获利911361.08元。其中崔奇2018年3月份参与，获利259071元，犯罪嫌疑人莫孔金2018年3月份参与，获利229171元，犯罪嫌疑人卢相永2018年3月份参与，获利73509元，犯罪嫌疑人龙智慧2018年9月份参与，获利120831元，犯罪嫌疑人杨继伟于2018年3月份参与，获利金额46547元。犯罪嫌疑人肖红祥于2019年2月份参与，2019年2月-2019年3月投注金额2902567.1元，获利金额276703.08元，目前涉案银行卡剩余181570.87元，公安机关扣押冻结161131.99元。案发后犯罪嫌疑人杨继伟退赃款46547元。所举证据有户籍证明、前科证明、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据。据此认定被告人崔奇、肖红祥、卢相永、龙智慧、莫孔金、杨继伟构成非法经营罪。系共同犯罪。建议判处被告人崔奇有期徒刑八年至九年，并处罚金；判处被告人肖红祥有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人卢相永有期徒刑四年零六个月至五年，并处罚金；判处被告人龙智慧有期徒刑四年至四年零六个月，并处罚金；判处被告人莫孔金有期徒刑五年六个月至六年，并处罚金；判处被告人杨继伟有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。被告人崔奇辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人崔奇的辩护人辩护称，1.公诉机关认定被告人崔奇犯罪数额情节特别严重依据不足，认定非法经营的数额不科学、不严谨。2.被告人崔奇自愿认罪认罚，开庭审理过程中又表示认罪，应从轻处罚。3.建议对其判处五年以下有期徒刑。被告人肖红祥辩称，对金额和主犯有异议。被告人肖红祥的辩护人辩护称，被告人肖红祥犯罪情节较轻，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，且是初犯、偶犯、无前科，具有坦白情节，应当对其从轻、减轻处罚。被告人卢相永辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人卢相永的辩护人辩护称，1.被告人卢相永系坦白、从犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。2.被告人卢相永无前科、初犯，予以从轻处罚。被告人龙智慧辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人莫孔金辩称，对金额有异议。被告人莫孔金的辩护人辩护称，1.被告人莫孔金系从犯减轻处罚，初犯、偶犯应从轻处罚。2.被告人莫孔金的犯罪所得，应当扣除6万元。3.被告人莫孔金系坦白，依法可从轻处罚。被告人杨继伟辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人杨继伟的辩护人辩护称，1.被告人杨继伟系坦白，积极退赃，可从轻处罚。系从犯。2.无前科，系初犯、偶犯，予以从轻处罚。经审理查明，2018年4月份始，被告人崔奇招募被告人卢相永、莫孔金、杨继伟等人在太康县谢安路电信楼上及2018年9月份又招募被告人龙智慧在毛庄镇续庄一出租屋内，崔奇负责组建平台，领导管理杨继伟、龙智慧、莫孔金、卢相永等人进行网上拉拢客户，2019年春节后被告人肖红祥代替崔奇工作（二人约定在肖红祥进行期间获利的20%归肖红祥所有，另崔奇给肖红祥发由肖红祥负责照顾其他人的日常生活所要的报酬）。上述六被告及其他人未经国家机关的批准，在“润发网”网络投注平台，向有意购买彩票的人销售“重庆时时彩”、“河内时时彩”、“印尼时时彩”等彩票。在崔奇单独管理经营期间招收员工杨继伟、龙智慧、莫孔金、卢相永、程某、李某1、唐某等人吸引购彩人在该平台投注彩票金额17746407.87元，被告人崔奇实际获利259071元，杨继伟获利45395元，龙智慧获利91332元，莫孔金获利172530元，卢相永获利66330元。在被告人崔奇、肖红祥共同管理期间，招收员工杨继伟、龙智慧、卢相永、莫孔金、程某、李某1等人吸引购彩人在该平台投注彩票金额2902567.1元，共获利金额276703.08元。肖红祥获利181570.08元，杨继伟获利1152元，龙智慧获利29499元，莫孔金获利56641元，卢相永获利7179元，程某获利462元，李某1获利200元。综上，被告人崔奇获利259071元、被告人肖红祥获利181570.08元、被告人莫孔金获利229171元、被告人卢相永获利73509元、被告人龙智慧获利120831元、被告人杨继伟获利金额46547元。侦查机关扣押冻结被告人卢相永中国民生银行卡账户62×××54金额114596.67元、莫星辉农行卡账户62×××76金额17625.06元、肖红祥农行卡账户62×××70金额46535.32元，共计178757.05元，此三张银行卡和被告人莫孔金农行卡（账户62×××76）用于发放工资、客户转账、客户投注用。案发后被告人杨继伟退赃款46547元。另查明被告人崔奇、卢相永、肖红祥、龙智慧、莫孔金、杨继伟均于2019年3月12日被公安机关抓获。认定上述犯罪事实的证据如下:一、书证1.户籍证明证实六被告人案发时具有完全刑事责任能力及身份的情况。2.（无）前科证明证实被告人崔奇、卢相永、杨继伟、莫孔金、龙智慧、肖红祥无前科。3.情况说明（1）太康县公安局对被告人崔奇等人涉案金额的情况说明。（2）太康县公安局对被告人崔奇等人作案时的客服手机的情况说明。（3）证实被告人崔奇是老板，股东是肖红祥，员工是杨继伟、龙智慧、莫孔金、卢相永、程某、李某1、唐某。（4）证实被告人卢相永、莫孔金、肖红祥三人的个人获利额是去掉涉案银行卡之间的相互转账的金额后统计得出的个人获利金额。4.银行交易明细（1）调取招商银行郑州分行开户信息及银行卡交易明细的证据通知证实调取杨继伟的银行开户信息及交易记录的情况。（2）调取中国民生银行郑州分行开户信息及银行卡交易明细的证据通知证实调取卢相永的银行开户信息及交易记录的情况。（3）调取中国农业银行太康县城关分理处开户信息及银行卡交易明细的证据通知证实调取卢相永、莫星辉、莫孔金的银行开户信息及2017年1月1日至今交易记录的情况。（4）调取中国农业银行周口颖河分理处银行卡交易明细的证据通知证实调取账号为62×××76在2018年5月份、6月份交易记录的情况。5.扣押物品清单证实从六被告人及李某1、程某、唐某处扣押物品的情况。6.抓获经过证实2019年3月12日10时许，太康县公安局民警孙永、谢留振在太康县人民广场南续庄将肖红祥、龙智慧、莫孔金、杨继伟、唐某、程某、李某1抓获。2019年3月12日14许，在太康县人民广场将崔奇、卢相永抓获。7.财产冻结通知书证实2019年11月22日，被告人卢相永在中国民生银行郑州分行的62×××54账户已做只收不付冻结。证实2019年11月22日，莫星辉在太康农行谢安路分理处活期存款的账号：62×××76，金额：17625.06元已冻结。证实2019年11月25日，被告人肖红祥在太康农行城关分理处的62×××70账户已冻结完毕，金额46535.32元。8.崔奇等人获利统计表证实被告人崔奇等人的获利情况。二、证人证言（1）证人程某证言：我在广工佛山打工期间，我在手机QQ群上看到有人发一条信息，内容是帮助招揽客户来买彩票有百分之三十的提成，然后我就加了这个QQ号和对方聊，对方称：招揽客户挣的钱我可以分到百分之三十的好处，并让我来河南省太康县工作。于是2019年3月1日，我从佛山坐高铁到郑州，然后转车到河南太康县。我到太康之后，之前那个给我QQ号联系的那个人接住了我，带着我到了太康县人民广场附近的出租屋，然后这个人让我喊他“老表”或客服。我到出租屋的前两天，“老表”安排我先是学习人家怎么做的，怎么招揽客户的。两天后，“老表”就安排我在一些QQ群问有没有玩彩票的，如果有人玩的话，我就会加对方QQ进行私聊，给对方发一个我们后台的一个网站链接，对方通过这个网站链接可以玩很多种彩票，我记住的有“时时彩”、“福彩”、“3D”。客户如果想要买哪个彩票的话，我就让客户下注，赌注最低2元，上不封顶，想买多少注买多少注。彩票每五分钟开一次奖，如果客户赢的话，我们后台的平台就会返钱给客户赢的钱；如果输的话客户投注的钱我们的后台平台就会收走，然后“老表”就会把我招揽这个客户所挣的钱的百分之三十给我，就这样我干了有12天，然后今天就被公安机关的人带到这里来了。截止今天我一共拉来了七个客户，他们一共买了一千多元钱的彩票，我获利三百多元。我刚来时说这个地方工作包吃包住，没有底薪。我现在的收入就是“老表”给我的这三百多元的提成。我们平时一般早上十点到晚上十一点，中间可以休息。我的平台账号：听心abcd，密码：abc88×××88，这个平台就是一个赌博玩儿“时时彩”的，平台名字叫“润发”。“润发”这个平台里面有“购买”、“合买”、“开奖”、“我的”选项。客户进平台后，自己选五个数字下注，每注最低2元钱，赌注上不封顶，下注也可以随意下。客户选完数字后就算一张彩票了，平台每五分钟开一次奖，后面三个数字跟开奖结果一样的话客户就会赢钱。我们一共八个人一起干活，都参与了这件事，八个人都是男的。我喊“老表”的那个“客服”，他负责安排工作、发工资。他是我们几个的老板，他家是湖南的，年龄有三十多岁，其他情况我不清楚。另外的几个人其中老家有湖南的，广西的，河南的。平时都是各自干各自的，我刚来平时和其他那几个人交往不多，除了我喊“老表”的“客服”，我们七个都是负责拉客户买彩票。我以前向公安机关供述的情况有部分隐瞒，我现在考虑清楚了，我向公安机关如实供述。我还认识莫孔金，莫孔金是我姑姑的儿子，我们俩是表兄弟关系，我来太康就是我表哥安排的。今年过年的时候，我跟我表哥莫孔金在广西岑溪老家过年，莫孔金问我有没有工作，我说没有，他告诉我有一份挣钱的工作，问我想不想跟着他干，我当时问莫孔金是什么工作，他说玩彩票，当时就同意了。2019年2月19日，我表哥给我买了高铁票，我和我表哥一块来了河南，到太康之后我表哥开始教我玩彩票挣钱。我们平台具体怎么操作的我不清楚。我表哥给了我四个QQ号，让我拉人玩彩票，我让客户通过我发的链接去我们平台注册账号，并陪客户玩，客户会玩后，我就会把客户拉到我们的QQ群内，我们的QQ群有两个名为：“大润发俱乐部”、“一起吃鸡备用群”。我拉进群的这些客户每输一笔钱我就会有百分之三十的提成，总之就是想方设法让他们买我们平台的彩票，他们输的越多，我的提成就越多。我说的我喊“老表”的“客服”是管理者、负责人；我是负责拉客户的；我表哥莫孔金除了平时跟我一样拉客户，另外他还负责充值、代发工资，我的工资就是莫孔金转给我的；其他人应该跟我一样，负责拉客户。我一直是通过QQ和客户联系的，这些客户具体是谁我不清楚，我有他们的QQ，现在保存的有的分别是：昵称眼泪的错觉，QQ：12×××16；昵称：吃一百片安眠药睡觉，QQ：97×××01；昵称：期待、，QQ：32×××91；昵称：55×××76，QQ：55×××76；昵称：虽败犹荣，QQ：23×××73；昵称：～，QQ：75×××07；昵称：a老金，QQ：19×××88。我表哥莫孔金的QQ号：10×××15，昵称“下一秒”，手机号：180××××****、150××××****、199××××****。我之所以参与这件事是因为我没有钱，我表哥莫孔金说干这个来钱挺快的，我就想着做这个工作了。而且因为莫孔金是我亲表哥，我才向公安机关隐瞒的，我保证这次说的是实话，我原来跟这次说的不一样的地方以这一次说的为准。（2）证人李某1证言：今天过春节的时候，我们镇的莫孔金给我说河南这边可以赚大钱，问我要不要到河南这边来，我说考虑一下，今年农历正月十五日，我和莫孔金就一块来到太康县城，第一次来太康呆了十多天，来太康后莫孔金就教给我怎么操作网络赌博平台，这次来莫孔金还让我用我第一次来太康用的三四个QQ号码，这几个号码都是提前注册好的，我不知道是谁注册的，另外我这次来太康又用我的电脑注册了两个新QQ号码，注册QQ号时用的基本上都是美女头像，我总共就用这五、六个QQ号交友，我最常用的QQ号名字叫“可可”，QQ号29×××51，另外几个QQ号码和名字分别是：QQ名字是吃鸡选手，号码318××××1427，密码忘记了；QQ名字是冒蓝火的加特林，号码214××××5505，密码是moxinghui0916；QQ名字是爱你一万年，号码170××××4947，密码忘记了；QQ名字是那晚的cao潮，号码是3214734835，密码是aa123456。我用“可可”这个QQ号交了十多个好友，有两个好友在我的引导下进入这个赌博平台，我记得这个这两个好友分别投入平台一百元，这两个好友的QQ名字和号码分别为：QQ名字“回不去的过去”，号码102××××1762；QQ名字“她笑了”，号码105××××3687。他们投注之后好像赢钱了，我第一次来太康就做成了两单生意，到今年3月3号因为其他事情我就回东莞了，走的时候莫孔金给我200元，在东莞待了一段时间。前几天莫孔金又给我联系让我来河南太康县，然后今天上午九点多才开始上班。充值的情况是莫孔金在他自己电脑上操作给我充的虚拟现金，不能提现，只有“老表”的账户能提现。虚拟现金数可以随意充值，但是我不知道他是怎么操作的。平台的网址名字叫“润发”。如果客户进入平台注册充值消费，每次最低下注一块钱，最高能下注多少不清楚，我在这个平台里面就等着客户一块玩，平台里面有河内五分彩、印尼五分彩、重庆时时彩等好多项目，我们最常玩的是河内五分彩。我最常用的是UC浏览器，在电脑上进入这个网络赌博平台后，里面有二维码，可以扫描注册。上班的具体位置我说不出来，在一家民房内，是七楼，门朝哪个方向我分不清。上班的地方总共有六个人，都是男的，有我和莫孔金，另外四个人我不认识，叫不上名字，能认清。我们上班的时候我叫“小白”，称呼莫孔金叫“莫金”，还有一个叫“老表”，有个叫“龙少”，另外两个我不知道。我的真实身份只有莫孔金知道，大家只干自己的活，互相不问，反正就是每人一台笔记本电脑，我用的电脑在工作台的最边上，正对着门口，我对面的那个男子我不认识，我左面是莫孔金。我们每天基本上都是九点钟上班，晚上到九点多，白天只要不买东西基本上不出门，吃饭休息都在这个房间。“老表”是总负责人，吃喝等事情都是他负责。在工作期间登录赌博平台碰到技术上的问题基本上都是问“老表”。只要有链接都能进入平台，客户投注的钱都在“老表”在平台的账户里，我们的角色是负责联系客户，我的工资底薪是1500元，加上现金能拿到三千元，再加上自己联系的客户投注时输掉的钱的35%提成。我总共获利就200元。（3）证人唐某证言：2019年春节过完龙智慧去我家拜年的时候，龙智慧问我找到事情做没有，如果没有找到事情做的话，我带你出去一起做事情。我说：“出去做什么事情”，龙智慧说：“带你去挣钱”，我问他多少钱一个月，他说一个月一千块钱的底薪加提成，当时我说等我在家干完农活就去。2019年2月底的时候，龙智慧给我发微信说：“这两天你快点过来，如果3月1日不来的话就不要来了”，我给他回信息说可以。2019年2月27日我从老家坐火车到武汉，在武汉我看我女朋友的时候在那待了一天，第二天下午我就坐火车到许昌，晚上我坐出租车到太康县，在太康县广场龙智慧来接的我，他带着我到他工作的地方玩了一会，到晚上十点钟的时候，龙智慧和他的朋友带着我一起去饭店吃饭，吃过饭我们就回去休息了。3月1日的时候，因为我不会玩电脑龙智慧和他的朋友就教我玩电脑，他们教我如何打字操作电脑。大概到四、五号的时候，龙智慧给我一些QQ号让我加他们为好友，我就按照他们的操作一直加，但是都不同意，3月2日的时候，龙智慧又让我加QQ号，龙智慧教我怎么注册账号，龙智慧的朋友我也不知道叫什么名字他给我充值一万元的费用，让我自己玩，他们教我如何玩，我自己早上和晚上加QQ号，平时就玩他们给我注册的赌博网站，有时他们叫我看他们和别人是如何聊天的，如何让别人玩的，大概到了5、6号的时候，发现加QQ号是让别人赌博的，我就不想干了，龙智慧和他的朋友就劝我好好做，龙智慧说：“你好好做，挣点钱好好回去，给家里减轻负担，你父母身体不好，你弟弟脑子不好，别让别人看不起”。我也给我女朋友说了这个事情，我女朋友不让我做，我女朋友说过几天来把我接走不让我做了，一起出去进厂打工做什么都比这个好，我就同意了。我来的时候是八个人，中间走了一个人剩下七个人在工作，我就认识龙智慧，有一个人好像是客服，老板是谁我不知道，是谁负责发工资我也不知道，还没有给我发工资。在工作期间我没有看到有人成功让别人充钱的，但是听到他们有手机到账的声音。我自己的QQ号没有加人，让我加人的QQ号是龙智慧给我的。我的QQ号分别是：13×××47、1004736704，密码都是dajia88×××88；龙智慧给我了三个QQ号，QQ号码我记不清楚了，密码是dajia88×××88、tang13×××47、zjs5201314。龙智慧，现年大概25岁左右，男，汉族，身高1.75米，身材中等，短头发，长脸，家是湖南邵阳县的。平台有四种玩法，分别是河内、印尼、3D彩票最后一个我记不清楚了，它们都是0-9选择号码，选择不要的号码，选中以后中奖了按照赔率给人家，我刚来一直没有搞懂，他们给我说什么事情让客服负责处理。我们每个员工工作座位是固定的，我是坐在一进门口第三个位置，龙智慧坐在我的右手边，我对面三个人是广西的，我左边的第一个是河南的，第二个也是河南的做了几天都走了。我们统一住在工作的地方，吃饭大多数都是客服的那个人去买去做。上班时间十点钟到晚上十二点，其他时间休息自由安排，我们都是用的笔记本。（4）证人金某证言：我以前在网上购买过彩票，但不是通过官方网站。我记得的是去年（2018年）我通过QQ认识一些自称是网上买彩票的人，通过他们的途径买彩票容易赚钱，然后我就按照他们推荐的方式陆续开始买彩票。购买彩票的网址有两个，润发网址是××/rengname.html?p=30693，弘源注册网址是http：//www.qqqqz.top/mm/10296。在该网站上购买的彩票与官方的彩票不同之处就是彩票的名称不同，开奖的时间也不同，在这个网站上是十分钟开一次奖，官方的是一天开一次。在该网站上购买彩票是用QQ注册就可以，先注册登录后，绑定一张银行卡，再充钱在账户上面，然后用账户上的钱购买彩票。我买的是重庆时时彩，还有河内时时彩和印尼时时彩，重庆时时彩是买1注3个数字，倍数不等。我一共买了1300元人民币的彩票，开始赢过60元左右，后面都是输的。当时是一个QQ好友添加我后，向我推荐的，还让我加了一个QQ群，现在已经被全部删除了，当时是一个女的，她说她也是在这个网站上玩的，经常赢钱，她也和我一起在网站上购买彩票。先把在网站上注册的账号发给客服账号，然后在QQ或者微信上面转钱给对方，充值的分值和钱是一样的，退钱的时候点一下就行了，钱会转到账户绑定的银行卡里面。（5）证人杨杨某言：我以前在网上购买过彩票，我一般只买福利彩票3D、重庆时时彩、360彩票以及德仁彩票等。我是2018年3月份开始买的彩票，到2018年11月份我就不买了，网址我不记得了。我买的这些彩票都是从手机app下载买的彩票，这个给官方买的彩票不同之处是中奖后，获得的利润比官方网站获得的利润高。下载后绑定银行卡或者微信，我利用微信支付购买的彩票。在该网站注册账号需要提供我的身份信息、银行卡、银行卡开户所在地、腾讯QQ号。我买过的这几种彩票都是每注2元，这几种时时彩都是十分钟开奖一次，福利彩票3D是每天晚上开奖一次，我买的彩票一般都是组六选法，组六一注中奖的金额有260元、280元、300元，有对子号的组六的奖金是560元到600元不等。我一共买彩票大概花了5000元，输了5000元。我现在手机上就有一个网名叫德仁的在线咨询QQ号，QQ号码：779×××65（6）证人李李某2言：我是被二七所民警通知过来了解我关于网上被骗的事。我以前在网上购买过彩票，被骗子误导了，只记得叫润发，其他的不记得了。在网上购买彩票是他们教我的，下个app然后教我怎么操作，网站注册账号需要绑定真实姓名银行卡，还要微信、支付宝。我买过的彩票有重庆时时彩、河内时时彩、印尼时时彩三个，有很多的玩法，比如0-9剔除3、4、5个数不等，用剩下的数字来打这个彩票，让我们下注，可以算两个小时不重样，每五分钟开一把。重庆时时彩、河内时时彩、印尼时时彩三个的开奖方式都一样。我共购买了两百万左右，总共输了一百多万。我是以前在一个彩票的店里遇到一个年轻人介绍的，当时他说我可以每天在网上买个几块十几块的，可以赚几百上千，然后帮我下了软件。他给网站推荐可以拿第一笔充值的10%提成。购买彩票的钱是通过支付宝、微信、QQ三个途径转给对方的，提款是退到我绑定的银行卡上的。我是通过QQ和对方联系的，一个叫大智的，QQ号：771×××78一个叫魏蓝机无忘羡，QQ号：113×××50（7）证人崔崔某言：我于2018年11月开始在网上购买“河内时时彩”，到2019年3月间，我总共输了2000余元钱，后来我感觉到这个网站像是骗人的，所以我就再没有玩这个了，今天我到公安机关向你们反映有关情况。2018年10月份的时候，有一个QQ号要求添加我为好友，我看到对方的性别是女，头像也是一个比较漂亮的女孩头像，于是我就添加对方了好友。之后我们两个人就经常在QQ上聊天，在聊天过程中，对方经常给我发一些她购买彩票中奖的截图，我就问她玩的是什么彩票，对方告诉我说她玩的是一种名叫“重庆时时彩”、“河内时时彩”、“印尼时时彩”等好几种彩票，但是她平时玩的最多的是“河内时时彩”，我一时好奇就向她了解这个彩票如何购买、如何开奖、奖金多少等情况，她告诉我说“河内时时彩”是一种五分钟开一次的彩票、奖金是投注金额的三倍、开奖号码随机，因为她经常玩，对开奖号码规律有一定的研究，所以基本上是赢多输少，我就很羡慕她，她就提出说可以带我玩，我同意了。对方就给我发来了一个网址链接，我点开之后使用我的身份信息注册了一个账户，绑定了一张我本人的工商银行卡，卡号是662×********年11月3日晚上，我使用支付宝往我的账户里面充值了50元钱，之后我的这个QQ好友就开始带着我玩这个“河内时时彩”。“河内时时彩”每注两元钱，每次开奖时开出5个数字，对方给我推荐的都是复式购买方法（这样可以加大中奖率），所需要的钱数是500元，但是如果想嬴更多钱的话，可以选择加大倍数购买，没有上限。而我选择的是和对方共同购买的方式购买这个复式，中奖的话，我会得到三倍投入的回报，但是网站需要扣除一定的费用，所以实际能提现的钱只有投注金额的2.6倍。就这样，跟着对方基本上每天都玩“河内时时彩”，一直到了2019年3月份的时候，我从中发现一个规律，就是说如果我一次性投入钱数较多的话，基本上就肯定输了，如果投入的钱数少的话，赢的可能性就会大一点，所以我就意识到这个“河内时时彩”网站可能是骗人的。在该网站购买彩票与官方的彩票区别就是在网站购买的彩票没有纸质票据，而在实体店购买的有纸质票据。我具体购买了多少注我不清楚，只知道我先后投入17000余元钱，中奖后提现到我的银行卡内的钱有15000余元，最后输了2000多元钱。当时充值是我使用支付宝将钱转给一个支付宝名叫天有的人账户内，我的支付宝账号是1151********是我本人实名认证的，天有的支付宝账号是1133********是一个名叫匡翼勇的人实名认证的。我的QQ号码是117×××42（8）证人陈陈某言：我以前在QQ群里通过别人介绍的网站里购买过。我第一次在网上购买彩票是在2015年冬季。彩票网址我现在不记得了，这些网站的网址经常更换。在这个网站上购买的彩票与官方的彩票我觉得基本上都是一样的，没有什么不同地方。一般都是在QQ群里，有人专门将网址发到群里，我们通过群发的网址登录进入网站里，然后我就在网站里进行注册购买。一开始在网站里登记注册信息不需要什么信息，主要在网站上注册一个昵称，输入一个密码和一个验证码就可以了，但是要是在网站里将现金提现就必须要自己的真实身份信息和银行账号信息。我购买的彩票有重庆时时彩、河内时时彩、印尼时时彩这三种彩票。重庆时时彩是早上9点钟左右开始，晚上是到夜里2点钟左右停止，每十分钟投注一次，是在0到9之间选择最不可能出现的五个数字，当时玩的是组六，组六的意思就是选择后三位数字，我一般都是选择两个数字，投注金额在168元；河内时时彩和印尼时时彩里面的玩法都是和重庆时时彩一样，只不过这两种时时彩开奖的时间不一样。我输了大约几十万，当时我是通过微信、支付宝、网银的方式购买彩票的，钱也是通过微信、支付宝网银转的。这个网站支付的具体方式我不知道，我每次提现退钱都是直接在网站上点击提现，然后网站就会通过我注册的银行账号信息进行支付。（9）证人马马某言：我以前在网上购买过彩票，正规的和非正规的都购买过。我在2017年就开始在非官方上面购买，有一个www.vndt.cn的网站，比官方的玩法多点，开奖时间快，感觉要刺激点。我是通过QQ群上获得的网站信息。注册账号不需要任何信息，我购买的一般都是重庆时时彩、河内时时彩、印尼时时彩、广东十一选五、3D、排列三。都是通过支付宝、微信、QQ红包、转账等方式充值购买。在这个网站我共购买彩票有5000多，开始赢钱后面都输了。我的QQ号是667×××29QQ群号码我不记得了，在QQ群上随时都有人在介绍，一会这又赢钱了，一会那个又赢钱了。在网站退钱是将钱退到我银行卡上面。（10）证人肖肖某言：我是2017年开始在非官网网站上购买彩票的，网站网址随时都在变，遇到登录不上去的时候，该网站的工作人员就会在QQ群里发送备用的网址，我现在记不到网址是多少了。这个网站上彩票玩法比官方网站上的玩法多点，开奖时间快，玩的比较刺激。我是在QQ群看到这个网站信息后，进入该网站购买彩票的，注册账号时的网址和买彩票的网址是分开的。注册账号时不需要填信息，只是在购买彩票赢钱后，需要提现的时候，要在买彩票网页里提供自己的姓名、身份证号码和银行卡号。我购买的彩票有重庆时时彩、河内时时彩、印尼时时彩、广东十一选五、3D、排列三。需要充值的时候QQ群里的工作人员就会提供一个二维码，二维码随时都在更换。然后我通过支付宝、微信扫码付款，在付款的时候提供自己的注册账号，对方就会把我所付的款充到我的账号里面，然后我在买彩票的的网站里登录自己的账号就可以购买彩票了。玩到2018年年初，大概有几个月时间，最开始进去玩的时候偶尔还会赢点，到后来就随时输，算下来我在这个网站里购买彩票输了8000元左右。当时是QQ群里的人推荐的网站，推荐人员以该网站客服人员的身份随时在QQ群里发送别人赢钱提现的截图，用此来吸引我购买该网站的彩票。我的QQ号码是667×××85我的支付宝账号是1157********昵称：末信，支付宝账号是我本人身份实名认证的，微信号是x×××绑定的手机是1157××××5569账号里有钱需要体现的时候，就需要在买彩票的网页里点击“提现”功能，输入自己的姓名、身份证号码和银行卡号，输入所需要提现的金额，然后点击提交，过十几、二十分钟钱就会转到我提供的银行卡内。（11）证人王王某言：大约在2014年开始在网上购买彩票的，好像有个叫“华盛”的APP，还可以通过网址登录，我购买那段时间，他们的网址也经常更换。在该网站上购买的彩票比官方的彩票赔率高，还有就是有人指导着买彩票。在该网站上注册账号需要我个人的名字、身份证号码及我名下的银行卡号。我购买的有重庆时时彩、河内五分彩、印尼五分彩。重庆时时彩有组三、组六、直选等玩法，其他两种彩票也是这种玩法。在QQ群里，有人发布购买方案，我一般都是选一种方案跟着买，我一共买了有1万左右的彩票，自己的本金有5000元左右，其中有在购买彩票时中奖的钱，但最后都输完了。在网页有玩彩票的QQ号广告，当时我看到后添加了这个QQ号，对方把我拉到一个QQ群，里面就是介绍和玩彩票的，天天有人发布购买合买的方案，群里就有人问，这个方案行吗，发布方案的人说肯定中，有时我问句真的假的，这时就有人说，你跟着买吧，我也跟着买，相信他，但事后如果不中，发布人就发一个哭的表情，并且说，不信邪了，继续追一把，并且倍投，群里老有人说今天赚了多少多少钱，一般都说赚了几万元钱。当时对方以玩家的身份向我推荐的网站，并给我说在这个网站稳一点，跟着他们团队买彩票一般每天都能赚3-5百元钱，对方QQ的资料一般都是女性，也有男性但很少，他们把我拉进群后，不会发布购买彩票方案，一般都是其他的QQ号发布。购买彩票通过支付宝或微信给网站指定的账号打钱，你转多少钱，对方就给你账号上多少，并且每次充值都额外给10%的彩金。在网上操作提现，一般30分钟左右，对方就把钱转到当时注册账号绑定的银行卡了。（12）证人刘刘某言：在网上购彩票注册的网址是w××regname.heml?p=31855，登录的网址是vn××当时买的“重庆时时彩”、“河内时时彩”、“印尼时时彩”。这个网站上的赔率比官方的高，开奖频率也快，而且必须把充值的钱用完才能往出提成钱。购买彩票必须先在网址上注册一个账号，用手机号注册，绑定银行卡，充钱都是通过微信扫二维码充的钱。“印尼时时彩”买的多一点，玩法都是一样的，开奖时间不一样，可以买组、买单、买双等，我都是跟着带着我玩的那个人买，他让买啥我就买啥。我一共买了大概五、六万，具体记不清了，全部输了。当时是和我一起上班的同事告诉我的，让我加的QQ群，群里就聊一些怎么中奖，充多少钱等一些事。当时推荐彩票的人给我说这个来钱快，开奖频率高，刚好他也在玩我就跟着一起玩了。原来和我在一起上班的同事在这个平台里买彩票也赔了。我是先在网站上选号码，选择买多少，然后开奖的时候群里就有人把中奖号码发到群里，中奖的话系统就会自动把钱转到网站的账户里。往网站充钱的时候是找群里的管理人员，说充多少钱，管理发一个二维码过来，通过微信扫二维码充钱，充钱后钱就到网站的账户上了。提现的时候就在网站上自己选择提现多少钱，然后系统直接把钱转到我绑定的银行卡上。加群的人的QQ号是7272×××02称是管理；跟着买号的人的QQ号是5050×××28称是二师兄大杀四方；充钱的人的QQ号2222×××59称是润发科技2。我在网站上的账号是13138********定的银行卡是工商银行卡，卡号是6********前的QQ号不记得了。推荐我的那个人是我的同事，叫陈勇强，男，30多岁，QQ号是3535×××21称是幸福，和我在一起干了没有多长时间就不干了，其他信息我也不清楚。（13）证人尤辰尤某：我是2018年1月份至3月份在网上购买的彩票，网址我不记得了，在该网站上购买的彩票与官方不同的是有人在群里教我怎么买，其他的都与官方网站相同。在网站上购买彩票需要注册添加邀请码才能进入该网站，并且需要手机号，自己设置用户名。我购买的有重庆时时彩、河内时时彩、印尼时时彩等。重庆时时彩是10分钟一开奖，0-12个数字，有老师在QQ群里教我们从里面选数字，每次如果不中奖就乘以投注数的三倍比例往上翻倍投注。开奖的时间有3分钟一开奖的，有1分钟一开奖的，有5分钟一开奖的。我总共购买了20000元左右的彩票，没有获利，都输了。我当时是在QQ游戏群里，有人发游戏链接，我添加的这个网站。进入链接后，看是游戏网站，我就加了对方为好友，然后介绍人把拉到这个网站的QQ聊天群内，教我怎么注册网站用户，怎么充值，怎么购买彩票。推荐人是个女的，她说是彩票网站的导师，她不买彩票，网站给开工资。我当时是从app苹果版本的彩票网站购买彩票的，一般是支付宝和微信转账。在网站上退钱时是通过绑定银行卡账户，通过银行卡转账的方式退给参与人。三、被告人的供述（1）被告人崔奇供述：我是2017年10月份的时候，接触到彩票网站，当时我是在彩票网站上玩彩票，因为输钱了，想把钱挣回来，后来我在QQ群里看到有人推广彩票网站我才想自己做网站把钱挣回来。2018年3月份购买的彩票网站，我是添加技术人员的QQ号之后，转钱给技术人员，接着把给网站起的名字发给技术人员，然后技术人员发给我一个后台管理的链接，我进入到这个平台之后，技术人员教我怎么注册新客户、怎么上分、怎么设置代理、客户积分体现，这个技术人员就是后期给我做平台维护的人。后来自己玩了一段时间，在2018年4月份在QQ群里找人开始做的。刚开始是在谢安路路北中国电信楼上的4楼做的，楼下是北京1**培训机构。我在2018年农历八月十五前两天到续庄签订的协议，八月十五的时候就搬到续庄开始做了。在谢安路的时候是我和卢相永、杨继伟、莫孔金我们四个一起做的，搬到续庄后我又喊龙智慧加入了。我们五个人一起做到过年前，过年后是肖红祥、卢相永、杨继伟、莫孔金、龙智慧，还有几个我不知道名字的人，总共是8个人在做这个网站。今年过年之前我负责拿着客服手机，有客户充钱了，我在后台管理给他们充钱，我有时也拉客户，其他人只负责拉客户。过年之后我去了广西饭店，我做的工作也就交给了肖红祥，其他人还是负责拉客户。我去广西前和肖红祥商量好，经营这个网站盈利的钱由肖红祥给他们几个人发工资，发工资剩下的钱肖红祥再转给我，但是过年之后运营的时间短，还没有发工资。网站是我购买的。购买网站花了98000元，分两次给的钱，第一次58000元，第二次是40000元。我们通过其他人的QQ群在里面拉人，我们在其他人的QQ群里看到有意购买彩票意向的人我们就加他QQ号和他聊天，拉到我这个网站来购买彩票。我们拉来的人也会集中到一个群里，其他也做彩票网站的人也会到我们建立的群里拉人。最多的时候有一二百人，群经常被封，封后我们就换群。我们和客户聊天都是以玩家的身份向客户介绍网站，说我们在这个网站上赢了钱，并把中奖的截图发给客户，让客户觉得我们玩的很好，还会给客户发一组号码，给他们说下一期中奖号码会是这一组号码，如果发给客户的这一组号码中奖了，客户就会比较相信我们，让他们到我的网站上来购彩一起玩。前期我们会建议客户购买中奖率高的来玩，引导客户玩，让客户习惯在我们这个网站玩之后我们就不管客户玩什么了，让他们自己玩。我一般给自己员工充值20000到50000之间，一个原因是发给客户让他们看充值的数额较大，吸引玩家；一个原因是能让员工在账号上多次购买，能够中奖，截图发给客户；一个原因是员工也要一起玩，避免多次给员工充值。如果购买彩票的人中奖了，我就把钱返还给中奖的人，中奖也没有上线，中奖多少我就返还给他多少，如果没有中奖购买彩票的钱就是我们几个人的了。赔率是我购买网站的时候技术人员设置好的，我不能更改。而且我网站上的赔率比官方网站上的高，目的还是为了吸引客户到我这个平台上玩，官方公布开奖号码后，我的网站也会同时公布开奖号码，目的是为了保持一致。我不能控制开奖的号码，总体来说中奖的少，我就赚钱了。我给客户返钱是通过我的农业银行卡、莫孔金的农业银行卡、卢相永的民生银行卡给客户返钱。有客户充值的时候，他们通过微信或者扫码把钱转过来，然后我在后台给他们冲分数。扫描的是我让维护网站的人绑定的二维码，绑定的二维码过段时间就会换，有时候网站上的二维码扫描多了不让充值，我们就直接把我们自己的二维码发给客户，让其充值。我们网站上共有重庆时时彩、河内时时彩、印尼时时彩、福彩3D、排练3六种彩票。重庆时时彩总共三种玩法，分别是直选、组三和组六，直选就是在三个位置上选择号码，选择的号码位置要正确才能中奖，这种玩法每注是2元，中奖奖金是1800元；三个数有两个相同的就叫组三，购买的时候每个位置上选择0-9的任意一个数字，这三个数要有两个是相同的，客户购买的数字和公布的开奖号码一样就中奖了，这三个数不分顺序，这种玩法每注2元，中奖奖金是600元；三个号码都不相同的就是组六，每个数在0-9之间选择，这三个数也不分先后顺序，这种玩法每注2元，中奖奖金是300元。河内时时彩和印尼时时彩的玩法和重庆时时彩的玩法相同，只是名字不一样。我给跟我做彩票网站的人开基本工资和提成，底薪1500元，每月的一个人如果通过网站盈利超过20000元，提成按40%发给他们，每月盈利不到20000元，提成就按35%发给他们。肖红祥的底薪是5000元，提成和其他人一样。我们在网站上都有自己的账号，也有自己的网站链接，通过谁发出去的链接在网站上注册的客户就注册到谁下面。每个月根据每个人的账号下面的盈利计算，到月底时我在后台管理页面看每个人的盈利，我们每月的业绩都是手写的，没有做表格统计。我们早上10点上班，晚上下班时间不定，最晚到凌晨2点。每个月有三天假期，休息时间超过3天，一天扣50元。每人每月除底薪和提成外还有奖金，奖金是根据每个人的绩效奖金从多到少发给他们。刚开始做彩票网站总共盈利大概有20多万。中间长时间停的就3次，还有停几天的，因为维护的人给我说最近紧张，网警查的严，需停一段时间，能开网站的时候会有人通过微信或QQ通知我。最后一次是我自己叫停的，因为我害怕了不想做了。后来因为我去湖南邵阳市走亲戚的时候，我给肖红祥说了，但肖红祥想做一段时间，过年后这个网站又开始运行了。算起来到现在总共做了9个月。网站是卖给我网站的人维护，去年每个月的维护费用是3600元，今年每个月的维护费用是每月3800元。并且都是我在每月的15号至18号之间向维护网站的人用我客服手机上的支付宝扫码转账付的钱，购买网站是2018年3月份给他的第一笔钱，第二笔钱是2018年5月份给他的。如果不付钱维护网站的人就会把网站停了。手机上总共两个支付宝，这两个支付宝都给网站维护的人付过钱。一个支付宝的昵称是润发科技4，绑定的手机号1717×××03定的身份证是卢相永；另一个支付宝昵称是润发科技3，绑定的手机号17772096509，绑定的身份证是莫孔金。客服手机以前都是我使用，过了年后是肖红祥在用。中奖号码是在网上公布出来的，具体是通过那种方式确定的号码我不知道。维护网站的人也不能控制开奖号码。具体维护网站的人是怎么操作的我不知道，我知道他能直接关网站。我们网站卡奖的时候维护网站的人帮我调整网站。卡奖就是国家那边在开奖，我们的网站不能开奖了。我一般是通过QQ和微信与维护的人联系，他的电话号码是18187××××****了年之后是肖红祥用我之前给维护网站的人联系的QQ和微信联系过，没有打过电话。只有我自己用电话给网站维护人员联系过。我给维护人员联系用的QQ分别是2222×××592221213329。给维护人员联系用的微信账号我在去年十月份注销了，绑定的手机号是13138××××0804个号我记不清了，是用我的身份证号办理的，和维护人之间也删除微信好友了。维护人的QQ号是7575×××17称是Bob，我备注的名字是技术。我当时通过支付宝扫码付钱的时候，看到的名字是*一鸣，具体叫什么名字我不知道。网站名字叫润发科技。网址是：w××dminsqwe。域名是：w××们网站管理员的账号是润发网，密码是cxz129529。我们经营的网站不合法。我开始开彩票网站的时候就有莫孔金、杨继伟、卢相永三个在，龙智慧是2018年10月份加入的，2018年一直就是我们五个人一起做的这个彩票网站。2019年开始我就不在我租房的地方了，我让肖红祥收钱上分，2019年2月份肖红祥加入进来，是肖红祥和莫孔金、杨继伟、龙智慧、还有几个我没有见过的人开的我的彩票网站。我只拿着客服手机收钱、在网站上给可客户上分，销售彩票都是其他几个人做的。我总共有三个客服手机，这三个手机没有同时使用，是在开彩票网站期间，因为手机反映慢，先后购买了这几部手机。2018年3月份至2018年10月份期间，我有一部客服手机帮别人提现使用了，当时通过QQ群接触有一部分客户，他们把钱转给我，同时把银行卡号发给我，我帮他们提现到银行卡，他们转给我多少，我就帮他们提现多少钱，我不收取他们的费用，只是免费使用10个小时，具体多少金额我记不清了。除了这些钱之外，其他的都是客户充值。盈利的钱我是通过转账的方式发给莫孔金、杨继伟、龙智慧等几个人，还有一部分取现的钱是我给在我这工作的人发奖金了。还有就是给客户上分只有我和肖红祥我们两个人在做。网站上同时可以绑定2个二维码，也有用客服QQ号把二维码发送给客户的情况。员工的工资我是通过银行卡转账和现金，有时候是通过莫孔金的银行卡转账，有时候是通过卢相永的银行卡。我给莫孔金、杨继伟、卢相永他们三个每个人通过转账发过六七次工资，卢相永因为中间请假，比莫孔金和杨继伟少发一次工资，业绩少的时候，给他们三个也是发现金。龙智慧是12月份我通过转账发的工资，前几个月都是发两千元的现金。我给他们的转账除了工资还有就是我给他们转账后，他们在一周之内全部转回来，目的都是为了做账给客户看，为了让客户相信我们实际也在玩，不是骗他们的。实际上我们每个人没有往账号上充钱。除了成本和工资等开销，我总共盈利了25万元。86341009673527、867398035161983、868695031167693这些串号是我的客服手机。串号为86341009673527的客服手机上的微信昵称为润发科技8的账号在2019年3月11日收款里程碑显示440000元，这是我帮别人提现的钱，别人扫描我的收款码，钱到账后，我能使用这笔钱10小时左右，然后不收别人手续费，把钱再转给他们。串号为86341009673527的客服手机上支付宝（账号1717×********年9月份收款2000元、2018年11月份收款230480元、2018年12月份收款228035元、2019年2月份收款151808元、2019年3月份收款109810元，这些也是洗钱的流水。串号为867398035161983的客服手机上的微信昵称为润发科技2的账号在2019年3月1日收款里程碑显示金额为220000元；串号为867398035161983的客服手机上支付宝（账号1818×********年2月份收款166700元、2019年3月份收款58107元，这些我也不知道是什么钱，因为2019年我不在这。串号为868695031167693的客服手机上的微信昵称为润发科技4的账号在2018年4月份收款65167元、2018年5月份收款82203.91元、2018年6月份收款74491元、2018年7月份收款58115元、2018年8月份收款85477元、2018年9月份收款81839元、2018年10月份收款49072元、2018年11月份收款71447元、2018年12月份收款25480元、2019年2月份收款3100元、2019年3月份收款36442元和润发科技5的账号在2018年6月份收款72125元、2018年7月份收款54460元、2018年8月份收款51822元、2018年9月份收款59496元、2018年10月份收款109280元、2018年11月份收款83528元、2018年12月份收款80274元、2019年2月份收款34749元，这些全是帮别人提现的钱。串号为868695031167693的客服手机上支付宝（账号1717×********年4月份收款7300元、2018年5月份收款656202元、2018年6月份收款453564.02元、2018年7月份收款584716.4元、2018年8月份收款342462.64元、2018年9月份收款676110元、2018年10月份收款734632元、2018年11月份收款1608785元、2018年12月份收款1485835元、2019年2月份收款284069元、2019年3月份收款374582元，这些钱也全部是帮别人提现的钱；支付宝（17772096509）在2018年4月份收款392433元、2018年5月份收款18558元、2018年6月份收款7889元、2018年7月份收款373799元、2018年8月份收款755031元、2018年9月份收款1419808元、2018年10月份收款1402285元、2018年11月份收款1657814元、2018年12月份收款856900元，这些钱我不知道是什么钱。我是从2018年3月份开始帮别人提现的，做到2018年12月份，只有网站运行的时候我才做提现的事情，其他时间不做。（2）被告人肖红祥供述：我在太康县组织网络赌博是通过在网上以购买彩票的形式进行赌博，网络赌博的平台名称是：润发网。彩票的名称是：河内时时彩、重庆时时彩、印尼时时彩，还有其他种类的，名称记不清了。网络赌博的流通资金都是我妹夫崔奇的。用于网络赌博的电脑电脑都是个人的，客服手机三部，是崔奇、莫孔金、龙智慧做的时候买的。我招收了六个人，加上我一共是七个人。崔奇、莫孔金、龙智慧是什么时间什么地方开始的我不知道，崔奇没有给我说。我是第一次来太康县。客服手机只有一个小米手机有电话号码1818×****他两部手机没有手机卡，登录使用微信，QQ号码都是链接wifi。微信昵称是：润发科技5，微信号码是：wa×××信昵称是：润发科技8，微信号码是：ru×××信昵称是：润发科技2，微信号码是：ru×××信昵称是：润发科技3，微信号码是：ru×××信昵称是：润发科技6，微信号码是：ru×××信昵称是：润发科技4，微信号码是：ru×××信登录密码都是：129529，我一般都是用手机验证码登录的，不常用密码登录。客服QQ号一共两个，分别昵称是：润发科技，号码是2222121329；润发科技2，号码是2222×××59个QQ号码的密码是：cxz666666。我之所以来太康县做网络赌博是因为我妹夫崔奇是太康县符草楼镇的，我去年没有挣到钱，我老婆经常给我生气，我妹夫崔奇看我家条件不好，给我说让我给他帮忙，崔奇当时还说他开了一个公司，我到之后崔奇才给我说的彩票网站，后来我和崔奇约定了做这个网站的管理人员，崔奇把每个月盈利的20%分给我，不给我开工资，我只拿分成。我们还约定了我来太康后负责给其他员工做饭，每个月给我3000元的工资。我是2019年2月21日开始在太康县从事网络赌博的，当时是在河南省太康县毛庄乡续庄村爱英卫生室旁7楼东户，我租的许艺的房子，以前是我妹夫崔奇租的，今年我又续租的，房租5500元半年。我寻找参与网络赌博的人员是建了一个QQ群，通过QQ群添加QQ人员，让他们到我注册的网络赌博平台来赌博。我招的龙智慧、莫孔金等六个人，就是负责在网络上找人进行赌博的。在我们建立的QQ群里，也有其他平台的人冒充客户到我们的群里来拉人，其他平台的人把我们代理的代理拉到他们群里后，我们再在他们群里找客户，找到客户之后添加QQ好友，并把其拉到我们群里，然后就是给他们发我们中奖的截图，也有让客户相信我们玩这些彩票是很厉害的，接着就给客户报一组号码，说下一期会开这一组号码，让客户到我们这个平台来玩。莫孔金、龙智慧、还有一个白白胖胖的的人，他们三个人的客户比较多，其他人客户都比较少。我是莫孔金教的，其他都是谁带来的新人谁教。我不知道网站的赔率是怎么设置的，但每个人下注后他们都知道自己中奖后的赔率是多少。我们的赔率比官方的要高，目的为了吸引客户。找到的参与赌博人员，把钱转账到我的支付宝、微信中，注册平台账号是需要绑定参与赌博人员的银行卡账号。我平台中的赌博类似于买彩票，0-9一共是10个数字，每注可以买一个数字、两个数字、三个数字，可以买很多注。每个彩票的开奖时间不一样，有5分钟开奖、有20分钟开奖、也有24小时开奖的。两元钱一注，一个数字的中奖一注给8元；两个数字的中奖一注给100元；三个数字的中奖一注给1800元。参与赌博的人员中奖后，我把钱转到参与赌博人员的银行卡账号里。平时都是我和莫孔金负责技术的。我在2019年2月份获利11万元左右，钱在我的农业银行卡（卡号：6********一张民生银行卡（卡号：6********民生银行卡是莫孔金办的，用谁的名字办的我不知道。我的支付宝账号是：1********一般都是手机验证码登录。3月份的盈利还没有统计出来。我招收的龙智慧、莫孔金等人员底薪1800元，加提成。提成是谁找的人到平台参与赌博输钱了，两万元以下的提百分之35；两万至八万元提百分之40；八万元以上的提成百分之45。在平台上注册的有三四百人，参与赌博的大概有一百人左右。输钱最多的在平台上有10000元左右，也有赢钱的。参与赌博的人员加的有QQ群，投注的时候，和群里的人员互动让他们多下注，对于赢钱的让他们下大注，对于输钱的让他们继续投注，并说下一把必中的，下大注一把就回来了。我休息的时候，莫孔金负责赌博平台的后台服务。我注册的润发网网络赌博平台是我通过我的QQ好友购买的，我不知道他的名字，他的QQ号码是7575×××17址是：w××dminsqwe。我到太康县的时候网址已经在使用了，是莫孔金教我的如何使用网址，教我给客户充钱、给客户体现、每个月底对员工的业绩进行统计，平时看有没有客户购买。还有员工注册以后，我把员工的账户设置为代理，然后给员工的账户充分数，给员工的小号充的钱数比较少，一般是10000分左右，给员工的大号充的就比较大，一般是50000至100000不等。每个员工经常用的都有两个账号，一个大号，冒充玩的比较厉害的人，一个小号，小号是用来帮别人满单，满单就是有人跟着员工的大号买彩票的时候，客户的账号上分数不够下一单的时候，我们用小号帮客户把这一单差的分数补上。也可以很多人一起买，只要这一单的分数没有凑够，就可以一直有人加入这一单。有时候员工还会随便注册一个账号，跟着自己的大号买彩票，在群里制造气氛，让客户觉得很多人在这个平台玩。技术人员是公司的技术人员，可以对网站名称进行修改。软件是我来的时候就买好的，是我妹夫崔奇买的，在哪里买的我不知道。我妹夫崔奇什么时间购买的网络赌博平台我也不知道。注册的网络赌博平台需要维护的时候是通过客服手机上加技术人员的QQ、微信和技术人员联系的。技术人员的微信号：Ma×××Q号：7575×××17有时还会和技术人员沟通，解决平台上存在的问题，平台上有问题的时候大多数都是莫孔金做的。还有就是参赌人员购买的注数和号码我在后台是可以看到的，但是我不能控制参赌人员下注后所买的数字和开奖出的号码。开奖的数字号码都是通过官方网站发布的，我们也都是我们的员工自己猜的，猜的比较准的客户就比较多。我们平时规定的是10点上班，晚上23点下班，员工愿意加班的就自己加班，我们对加班没有规定。休假是每个月3天。我每天负责给他们买菜、做饭，买菜做饭的费用是我们几个人平摊的。我是2019年2月20日开始参与彩票网站的。客户在平台上充值有两种方式：一种方式是客户充值的时候和客服联系，我就将客服手机上保存的收款二维码发给客户，客户通过扫面这个二维码转账，客户转账后我给客户的账号在平台上上分；一种方式是客户直接扫描网站上的二维码，转账后给客服联系，客服给客户上分，第二种充值方式用的比较少。2019年3月1日之前是莫孔金在教我用客服手机，之后就是我使用客服手机，我去做饭或者有解决不了的问题就让莫孔金用。客户在平台上点击提现后，打开后台的电脑一直有提示声音，我在后台看到之后，会将客户需要提的钱通过网银把钱转到客户注册账号绑定的银行卡上。而且客户充值之后，客户需要在网站上的流水达到本金的100%，意思就是客户充值的钱全部在网站上购买彩票之后才能提现，充值之后不在网站上购买彩票是没有办法提现的。2019年3月1日当时给莫孔金、杨继伟、卢相永、龙智慧、程泳程某奕坤发了工资，具体发多少我记不清楚了，莫孔金制作的有工资表格。这次工资是我看着莫孔金通过网银发的。（3）被告人莫孔金供述：我跟着肖红祥拉别人在“润发网”上买“网彩”赌博了。因为我以前在别的网站上买过“网彩”输了很多钱，所以我知道在网上买“网彩”是非法的，是赌博行为。2018年6月份，我经常在网上的一些“时时彩”网站上赌博，在QQ群里认识了肖红祥。2019年1月份的时候，我和肖红祥在QQ上聊天，肖红祥问我想不想赚钱，我说想赚钱，肖红祥给我说，让我拉人来网站玩彩票，别人输钱了就按输钱的比例给我提成，肖红祥让我来河南省太康县找他，来的时候自己带着笔记本电脑。到2019年2月22日，我就带着我的一个宏基牌笔记本电脑坐车来到太康县，到车站下车后已经是晚上10点多了，肖红祥让我坐出租车去广场兄弟烧烤，他在那等我，我见到肖红祥后，他带我到兄弟烧烤对面一个胡同里的一个家属楼的7楼东户，那套房子是三房一厅，当时房间里有两个年轻男子在那，后来我知道一个叫杨继伟，一个叫龙少。肖红祥给我说让我自己买个QQ号，要级别高一点带太阳的，用买来的QQ号加入一些赌博网站的群里，在群里有人会发寻找赌博网站的消息，我看到了就加对方好友，加了好友之后我发给对方一个“润发网”的推广链接，对方点开链接，自己注册账号，账号绑定银行卡，登录后联系网站的客服（肖红祥）进行充值，肖红祥发给对方一个微信或者支付宝的收款码，对方扫码充值后就能在网站上下注玩了。最低每次下注1元，下注最高金额没有限制，赔率最低是1赔1，最高1赔900.网站上有三种玩法：印尼5分彩、河内5分彩和重庆时时彩。印尼5分彩和河内5分彩都是5分钟开奖一次，重庆时时彩是20分钟开奖一次，这三种玩法每次开奖都是开5个数字，可以买最后1个数字，买中了就是1赔9的赔率；买最后2个数字，买中了的赔率我不清楚；可以买3个数字，如果全买中了是1赔900的赔率。如果客户需要提现，就在网站上点申请提现，之后网站的客服（肖红祥）就会往客户在网站上绑定的银行卡里转账，如果客户没有绑定银行卡，客户就联系客服，把微信或者支付宝的收款码提供给客服，客服就扫客户的收款码把钱转给客户。有时候肖红祥休息的时候，我也帮着肖红祥负责客服这一块的工作。除了我之外还有5个人在那里跟着肖红祥拉客户，这5个人分别是杨继伟、龙少、李奕李某1俊杰、还有一个我不知道名字。程俊杰是大概一个星期前来的，李奕李某1天凌晨4点刚到的，他们是我介绍过来的；另外一个我不认识的也是一个星期前来的。肖红祥定的每天是10点上班，不点名，如果谁有事，就在一个本上自己写休息。中午12点开饭，肖红祥做的饭，我们吃过饭之后如果谁累了就休息一会，如果不休息就继续工作；下午是6点开饭，吃过饭后休息两个小时，到晚上11点下班睡觉。我们在客厅有一张大桌子，每个人的笔记本电脑都在那放着，都是连接的WIFI上网。桌子的东边放了3台，从南往北分别是程俊杰、我的、李奕李某1脑，桌子的西边放了3台，从南往北分别是龙少、我不认识的那个人、杨继伟，桌子的南面放的是肖红祥电脑。杨继伟平时负责每天工作上的事包括排班，谁起床晚了，杨继伟就叫谁起床，两个人一班负责打扫卫生两天，肖红祥专门负责客服这一块，负责给客户充值和提现，其他我们5个人都是负责拉客户，李奕李某1凌晨刚到，电脑放那了，还没开始拉客户。平时我和杨继伟、程俊杰住一个房间，肖红祥自己住一个房间，龙少和我不认识的那个人住一个房间。肖红祥在网上买的有3个手机号，用这3个手机号申请了3个微信账号和3个支付宝账号，平时客户充值时，肖红祥就用这些账号让客户扫码充值，然后肖红祥再把微信和支付宝里的钱转到他自己名字办的一张农业银行卡和一张民生银行卡里，这两个卡都开通的有网银，如果客户需要提现，他就用这两个网银给客户转账。肖红祥做饭的时候，就让我看着，用他的账号操作，肖红祥的两个银行卡带的有插电脑上的U盾，登录密码都是：12952911。我平时工作用的QQ号有7个，都是我在拼多多网上买的，每个QQ号的金额是几十元至一百元不等。我买回来后就修改个人信息。因为每个QQ号加好友有限制，如果加的多了会被冻结，所以我就多买几个QQ号用来加好友，除了用电脑登录这7个QQ号外，也用我的一部小米手机登。我有2部手机，一部是苹果X，手机号是18180××××0124部小米手机，手机号是17737526372。我使用的这7个QQ号里边好友有几个分组，其中有一个分组是润发客户，这里边好友是已经注册充值玩的客户。这7个QQ的密码都是qq8888×××88、QQ号：7575×××26称是安琳，头像是一个女孩的照片，这个号里有2个充值玩的客户。2、QQ号：4545×××42称是仅仅只是一个网名而已，头像是个表情包的图片，这个号里有16个注册玩的客户。3、QQ号2121×××45称是玲子，头像是一个女人的照片，这个号里有3个充值玩的客户,4、QQ号：5454×××45称：沫，头像是一个女人的照片，这个号里有2个充值玩的客户。5、QQ号：1616×××93称：霸气，头像是一个小猫的图案，这个号里有4个充值玩的客户。6、QQ号：3535×××24称是平胸女拿天下，头像是个女人的照片，这个号里有2个充值玩的客户。7、QQ号：1010×××15称是下一秒，头像是个表情包的图片，这个号里有9个充值玩的客户。“润发网”的网址我电脑上存的有，也可以用手机下载客户端，输入网址注册，注册后充值就可以下注了，里边的1积分等于1元钱。肖红祥能登录网站的后台，可以给客户充值积分，网站的开奖号码和官方网站是同步的。如果客户输了钱，除去给我们的提成，平时的生活开支，网站每个月的服务费，剩下的都是肖红祥一个人的。服务费支付多少和支付给谁我不清楚。肖红祥在网站的后台能够看到谁是谁名下的客户，客户在网站上下注玩，如果客户输的钱是2万元以下，肖红祥就给我提成客户输的金额35-40%，如果客户输的钱是2万元以上，肖红祥就给我提成客户输的金额的45%。如果客户赢钱了，就没有提成了，等到下个月客户把赢的钱输了，再开始根据客户输的钱的金额来计算提成，肖红祥给我说工资是按月算，平时的吃住都是他负责。我自己在“润发网”上注册的也有账号，我登录账号之后能够看到我拉来的客户的充值情况，平时客户下注的记录我也能看到。我总共拉了38个客户，总共充值大概15000元左右。因为我来还不到一个月，肖红祥还没有给我发过工资。肖红祥建的有一个QQ群，我们几个都在里边，我们拉的所有客户也都在里边，群名字是：大润发俱乐部，群主是网名小浪爷，这个QQ号已经被封了。但是群还在，群里总共有170人。除去我们7个，剩下的163个是客户，这163个客户都是已注册的，其中有一部分客户注册了没有充值。肖红祥，男，有30岁左右，家是湖南的。杨继伟，男，有25岁左右，家是河南省驻马店的。龙少，男，有25岁左右，家是湖南的。程俊杰，男，21岁，家是广西上岑溪市归义镇金坡村，我们是朋友。李奕李某1，25岁左右，家是广西省岑溪市归义镇谢村，我们是朋友。我不认识的那个人，男，25岁左右，家是湖南的，身高有1米72左右，体态偏瘦。上次我向公安机关隐瞒我参与在QQ上拉客户让客户在“润发网”买网彩的时间了，我现在愿意交代。我是2018年4月份来的，在网上认识的肖红祥，然后四月份到太康县找的崔奇，崔奇在太康县谢安路租的一套四楼的三室一厅的房子，当时在那的有崔奇、卢相永、杨继伟。2018年中秋节之后，龙智慧开始参与进来。来太康后，我就跟着崔奇在QQ上拉客户让客户在“润发网”买“网彩”，到2018年阴历8月份，我们搬到太康县广场西边兄弟烧烤对面胡同里的一个家属楼的7楼东户，龙少大概就是这个时间过来的。崔奇负责客服给客户充值、提现，我和卢相永、杨继伟、龙少负责联系拉客户，给我们几个发过工资之后，剩下的钱都是崔奇得了。这两套房子是崔奇租的。我们四个人一直干到2018年12月20日，中间2018年6月至8月1日我回家了，9月底至12月3号我又回家了一次，到12月20日我们就不做了，因为我们都想回家了，就把网站关了，网站关之前我们在我们客户的工作群里发了一个公告，大概意思就是网站需要维护，让客户把充值的钱提现。我总共获利9万元左右，都花了。崔奇一个月发一次钱，都是通过微信和支付宝给我转账，或者用网银转到我的一张农业银行卡上。我的支付宝和微信账号都是：18180********码都是用手机验证码登录的，绑定的都是我的一张农业银行卡，卡号是6262********年2月份，崔奇给我打电话说以后网站运营交给肖红祥管了，然后我到广场西边兄弟烧烤对面胡同里的一个家属楼的7楼东户房子里找到肖红祥，他说以后让我跟着他干。除了我之外，还有6个人在那里跟着肖红祥拉客户，这6个人分别是卢相永、杨继伟、龙少、李奕李某1俊杰、还有一个我不知道名字，卢相永来干了一个星期就不干了回家了。李奕李某1俊杰和我是老乡，今年2月22日，我们三个一起来的，李奕李某1做了一个星期就回东莞了，今天凌晨才来，程俊杰一直做到今天被抓获。崔奇，男，30岁左右，家是太康县的；卢相永，男，30岁左右，家也是太康县的。今年我来之后，肖红祥让我用我的另外一张农业银行卡开通网银交给他用，卢相永的一张民生银行卡也开通了网银交给了肖红祥用。银行卡平时用来把微信和支付宝里的钱提现出来，然后转账用。我平时也在“润发网”上玩，我的积分是崔奇或者肖红祥在网站后台给我冲的，我不用付钱，积分玩完了就继续冲。因为崔奇规定我们不能自己在网站上充钱购买彩票，如果发现我们充钱购买彩票了会被开除。我就是陪着客户玩，让客户看到我能赢钱，客户才会玩。我在“润发网”上的用户名：小屌出山，密码：pp8888。2019年2月份，我和肖红祥、杨继伟、龙智慧、卢相永、李奕李某1泳杰和一个叫什么军的，我们几个人在做，崔奇在我们被抓的前一天才过来。彩票网站的卡奖我不懂，这些崔奇懂。客服手机只有崔奇和肖红祥两人使用。当时我在家，没工作，2018年过完春节，崔奇说给我找个工作，让我到太康来上班。崔奇给我说让我来卖彩票，做卖彩票需要使用我的银行卡。崔奇还让我去银行开网银，我就去银行把我原来使用的农业银行卡网银打开，然后把银行卡邮寄给崔奇了，后来崔奇给我说需要一种银行卡给我们发工资，他让我再找银行卡，然后我就让我弟弟莫星辉办了一张农业银行卡邮寄了过来。莫星辉没有参与彩票网站。莫星辉和我名下的农业银行卡转账到我的中国银行账户的钱是我们出去玩的时候，崔奇转到我账户上的，留着给客户下分的。有的时候转完了，有的时候没有转完，剩下的钱就留在我卡上了。我们出去玩的时候会带着两部客服手机，背后带有指纹识别的带的比较少，通过客服手机能把客户账号上的分消掉，具体怎么操作的我不知道。从我参与到被抓捕，我总共领了30000多元，这些钱转账的有10000多元，不是转到我给崔奇622848开头的那张农行卡，是我另外一个农行卡，现金20000元。（4）被告人卢相永供述：我参与利用网络赌博平台诈骗了。我是2018年4月20号左右开始参与的，我所知道有崔奇、龙智慧和莫孔金。我干到2018年11月4号就不干了，2018年8月3号到10月18号这一段时间我在工地打工。我们利用的是叫润发的网络赌博平台实施诈骗的。崔奇是老板，他负责润发赌博平台的总体操作，他也拉玩家来玩。我和龙智慧、莫孔金负责拉玩家来这个平台玩。我们几个人利用QQ添加好友的方式拉别人来润发赌博平台玩，我和龙智慧、莫孔金的底薪是1500元钱，如果玩家输的钱数在两万元以下，我们提成35%，玩家输的钱数在两万以上，我们提40%。我们拉过来的玩家都是会玩的，不用教，有的玩家是在其他平台拉过来的人。我参与诈骗的那段时间是没有黑玩家钱的情况发生，现在他们是怎么操作的我不清楚。玩家玩的话需要充值，润发平台有充值的账户，账户是老板崔奇的，钱都充值到崔奇那里了，玩家提现也是崔奇操作给玩家转账的。彩种有重庆时时彩、河内5分彩、印尼5分彩、3D和广东十一选五。玩法有定位胆、包胆、直选、组三、组六这几种，玩家想用什么方法玩都行。说白了，每个彩种的开奖结果我们也控制不了，老板崔奇就是坐庄的，相当于跟玩家对堵，反正玩家的钱都充值到崔奇的账户上了，玩家的钱在平台上就是数字，不管玩家输赢，钱都在我们平台上，但是玩家提现的话，平台还是会把钱给玩家的。我手下注册润发赌博平台账户的有三十个左右，真正的玩家就五六个人。我拉的玩家都玩的不大，下注很小。总共大概输了三万多元钱，我参与那么长时间，加上工资和提成赚了大概两万多。我在润发赌博平台账号是勇者无敌，密码是1xy144785，我所有玩家的输赢情况在我账号上都能看到。我有三个QQ号，账号1:416647299，密码：1xy020202，昵称：战神来也。账号2:2404504677，密码：ainiyisheng，昵称：勇士。账号3:3451049024，密码：1xy686868，昵称：哎。我把客户拉近赌博群，然后具体的充值、赢钱提现都是客服联系，客服是肖红祥，莫孔金偶尔帮忙。具体里面怎么操作的我不清楚，我只知道我们负责拉客户的每个人在赌博群里面都有一个QQ号，客服肖红祥会给我们每个QQ号充值虚拟币，让我们在里面玩，哄场子，目的是吸引客户玩。2018年4月份开始是我和崔奇、莫孔金、杨继伟四人，2018年7月份我不在崔奇这做了，2018年10月份我回去继续做的时候，龙智慧已经在崔奇那做了。2019年2月份我在那没做几天，肖红祥、莫孔金、杨继伟、龙智慧还有三个我不知道名字的人一直在那做。卡奖我不懂，这些崔奇懂。2018年6月份，崔奇让我使用身份证办理一张电信手机卡，我不知道他是用来打电话或者注册微信了；2018年10月份崔奇让我办理一张民生银行卡，办好之后就交给崔奇使用了，密码我都不知道，卡也一直在崔奇手中，崔奇用我的身份证、银行卡注册了一个微信账号，用来给彩票网站的客户充值上分，并且2018年11月2日自己的农业银行卡向自己名下的民生银行卡转账54430.94元，我对这笔钱没有印象，有可能是崔奇也使用过我的农业银行卡转的这笔钱。我办理的有中国银行卡、中信银行卡、中国农业银行卡、中国建设银行卡和民生银行卡。我在崔奇那得到的工资和提成总共18000多元，其中大概给我4000元的现金，其他的都转到我建行卡上了。（5）被告人杨继伟供述：我在网络赌博中负责用QQ拉人了，拉人进到我们公司网站上充值玩彩票。我们公司的网站名叫“润发网”，主要就是网络销售彩票。我们公司销售彩票的具体流程首先是建立的有一个QQ群，这个群主要就是在里面讲一些时时彩开奖后的输赢，我们公司的人在群里也会冒充玩彩票的客户，让群里人看到我们经常中奖，在群里烘托气氛，还会把公司一些中奖率高的截图发到群里面，在群里面讲一些选号技巧，分析开奖号码，有些人看到我们中奖率高，就会给我们聊天，跟着我们买，然后我们就会把公司的网站链接推荐给他们，让他们在我们网站注册、充值买彩票。而且玩网络彩票的人都有一些QQ群，我们就进到其他一些QQ群里冒充玩彩票的客户，在群里看哪些是经常玩彩票的人，经常玩的人我们用另外的一个QQ加这些人好友，之后再把他们拉到我们公司的QQ群里。我们公司自己的人也买彩票，不过不是充值的人民币，是通过公司后台充值的虚拟币，我们的虚拟币输赢不能提现，开奖号码我们控制不了，在群里面有一个机器人，会报每期的开奖号码，开奖号码能在时时彩票官网查询到，如果后台把号码修改了，别人在官网上查到开奖号码不一样就不会在我们网站玩了。我们公司都是通过手机APP和网址链接让客户在我们网站买彩票，时时彩分为直选、组三、组六、胆托等，20分钟开一次奖，彩票为2元一注，直选就是选三个号，如果三个号全中就是赔客户1800元，组三和组六中奖后一注是三百和六百，胆托和组三、组六差不多。还有印尼5分彩、河内5分彩、福彩3D和排列三。印尼5分彩、河内5分彩是五分钟开一次奖，福彩3D、排列三是一天一开奖。我是去年5月份左右去润发公司上班的，这几个月内一共挣了7万元左右。工资是老板通过银行转账的方式给我发的，工资卡是我自己办理的建设银行卡，卡号我记不清了。我是通过一个叫崔奇的朋友介绍过来的，刚开始我并不知道这是网络赌博，接触了之后才知道的，上班后公司对我培训过，刚来润发公司的时候，崔奇让公司老员工莫孔金教我怎么在群加人，怎么与客服说话，怎么带客户买彩票，公司有7名员工，我刚来的时候5名员工，我就认识莫孔金和崔奇、龙少，其他的我叫不上名字，听口音好多都是外地人，我们公司人员流动大，有好多都是干几天就不干了。公司具体地址在太康县广场西边爱英卫生室胡同往南一栋家属楼七楼东户，工作住宿都在一起，吃饭都是老板去买，然后从我们工资里扣饭钱。我和崔奇是在珠海打工的时候认识的，他应该是太康人，二十八、九岁。公司盈利就是想办法让客户输钱。我的工资是底薪1500元，然后拿提成。提成是我拉来的客户在我们公司网站买彩票输的钱来给提成，如果输两万以下，我提成两万的百分之三十五，两万以上的提成百分之四十，客户输的越多我们工资越高。我们老板叫“红强”，好像姓肖，三十多岁，湖南邵阳人，手机号我不知道。我们老板通过润发公司的后台给客户充值、体现，管理公司的运营。后台都是老板负责管理，具体怎么操作只有“红强”知道。公司的服务器在哪我不知道，不过我们公司有个技术员，我没有见过，都是和老板联系，我们公司的网站维护也都是远程操作。我一共有9个QQ号，分别是：764940689，密码：weige1314*，网名：媚儿，里面有两个群，一个叫天天赚钱，里面有65人，另一个叫大润发俱乐部，里面有70人；1028336302,密码：weige1314**，网名：心花怒放，2378953359，密码：weige1314****，网名：董小姐，这两个没有建群，是用来加人的；975497596，密码：weige1314*，网名：杨承霖，里面有个信息交流群，里面有194人；1306705991，密码：weige1314***，网名：你和我，这个里面没有群，也是用来加人的；122366793，密码：weige1314***，网名：阿伟，有个群叫：东方神起，里面有279人，这个号主要冒充客户混群用的，我不是群主；另一个我加的群叫：宝利交流群里面有156人；还有群名：鸿鸿鸿，里面有158人；凯誉报号群，里面有31人；中亿VIP畅聊群，里面614人；华润报号群，里面有2000人；财神同创辉煌，里面141人；天马交流群，里面415人；壹心壹亿，里面有1964人；宝利网，里面有72人；万能观察群，里面有117人；164083548，密码：weige1314*，网名：m.m；736272954，密码：weige1314****，网名：掐指一算；1595882666，密码：yangwa+1215，网名：少爷；这几个QQ号都是用来拉人的，里面没有群。我们平台的登录网址是vn××册链接是vn××egname.html?p=30702。客户不玩的时候可以在平台的提现页面进行提现，提现需要绑定客户本人的银行卡。在我们平台充钱后会送充值额度的百分之十，在平台的购彩流水达到百分之百后才可以提现，输了就没有了。像客户在充值、提现老板都不会让我们看到，后台的东西老板不让我们知道，后台应该可以把客户的注册账号停止登录，我没有把客户踢出去过。吃住都在公司，上午10点上班，下午是晚上11点，不打卡不签到。请假迟到都会扣工资。我知道网上设赌是违法的，我也是想给家里减轻一些负担，多挣些钱，我父母也是农民，我还有个2岁多的女儿。我是2018年4、5月份参与的彩票网站，具体时间记不清了。客服手机具体有几部我说不清，我们碰不着，这都是老板在使用，刚开始是崔奇在使用，2019年之后都是肖红祥在使用。2018年4月份开始是我和崔奇、卢相永、莫孔金我们四人，2018年7、8月份崔奇让龙智慧来做了，一直到2018年底，就我们五个人做。2019年2月份我和肖红祥、莫孔金、卢相永、龙智慧、还有三个我不知道姓名的人一直在做。去年崔奇给我发的工资，今年是肖红祥给我发的工资，我总共领了七、八次工资都是网银转给我的，大概领了有五、六万的工资，因为网站中间停过几次，我还请了一个月的假。崔奇给我发了几次奖金，是用现金发的，奖金大约有七、八千，其他的都是转账，转到我广发或建设的银行卡上了。2018年6、7月份，我借过崔奇8000元，2018年8、9月份，我通过微信还给了崔奇。（6）被告人龙智慧供述：我在一个诈骗团伙内工作了。我们团队是利用网络赌博的手段实施诈骗的，我知道的有八个人，有我和肖红祥、莫孔金、李奕坤李某1杰程某伟、唐武军唐某一个河南的我不知道叫什么名字，我说的上来的名字是因为我见过他们的身份证。肖红祥是管事的，其他的人都是跟我一样是拉玩家的。每个人申请多个QQ，在QQ上加陌生人的QQ，然后再把他们拉到赌博群里面，我们平台叫润发。我是2019年2月25号和肖红祥、唐武军唐某一起来的太康县，肖红祥介绍的我，我介绍的唐武军唐某祥并不认识唐武军唐某三个是老乡、一个县的。肖红祥是怎么知道润发赌博平台的我不清楚，也不让我问，肖红祥说他是管事的，负责所有事情，有什么事情就找他。他上面有没有老板我不清楚。我是从2018年9月份开始在润发赌博平台做的，2018年9月份至12月份我经肖红祥介绍加入这个润发赌博平台后就在老家镇子上（湖南省邵阳县塘田市镇菜市场旁边）租了房子，自己就在这间屋子里面为润发赌博平台拉客户，做了4个月，挣了两万块钱。2019年过完年，肖红祥让我和他一块来的太康，肖红祥说他的亲妹妹嫁到河南省太康县了，我没见过肖红祥妹妹，平时也没见肖红祥和其他人接触，一直都和我们待在一起，我们没有交通工具。我在这个平台上主要负责拉玩家参与赌博，玩家输钱了我就有抽成，我的底薪是1500元。我拉的玩家赢钱了我就拿底薪，如果玩家输钱了，我拿走他们输钱的35%。我在润发赌博平台的账号是猪八戒，密码是f8hpai，大概有一百多个玩家，有一部分被别人拉走去别的平台玩了，我的玩家总共输了大概15万多。我手下玩家输多少赢多少在我账号上都可以看到。我们团伙总共诈骗了多少钱我不清楚，只有管事的肖红祥知道，他的账号可以看到我们所有人手下玩家的输赢情况。肖红祥，男，现年37岁，家住湖南省邵阳县塘田市镇栗山村；莫孔金，男，汉族，家住广西岑溪市归义镇金鸡村；李奕坤李某1汉族，现年25岁，家住广西岑溪市归义镇谢村；程泳杰程某汉族，家住广西岑溪市归义镇金坡村；杨继伟，男，汉族，家住河南省上蔡县邵店乡上岗村；唐武军唐某汉族，现年28岁，家住湖南省邵阳县白仓镇；还有一个不知道名字，男，现年28岁左右，家住河南省太康县。他们的联系方式我都没有，都有微信。组织者是客服肖红祥，参与赌博的人员下注充钱是通过赌博群里面客服发的二维码扫码进行的。在赌博网站上参与赌博的人员会登记自己的银行卡卡号和用户名，赢了钱会返到赌博人员的账户上。肖红祥说我们的这个赌博网站有技师负责控制输赢，负责网站的维护，都是肖红祥和技师联系的，我们没有见过技师。我们玩的叫“时时彩”，细分为“重庆时时彩”、“河内时时彩”、“印尼时时彩”，3种时时彩出的“组3”、“组6”、“包胆”、“直选”，只是3种时时彩出的“组3”、“组6”、“包胆”、“直选”的概率不一样，我们拉来的客户可以根据自己的爱好选择彩种。重庆时时彩是20分钟开奖一次，河内时时彩和印尼时时彩是5分钟开奖一次。我现在一共拉了131个客户，我拉的客户人员的肖红祥统计的有。客户如果是自己买最低就是2元钱一注，多者不限；如果要是跟着我们买最低1元钱一注，多者不限。我总共有7个拉客户的QQ号，和亲戚朋友要了5个，还有一个是发了30元钱买的，7个QQ信息分别是：昵称为二师兄大杀四方的QQ号：50650×××28为杨玉的QQ号：33933×××93为天天红的QQ号：34934×××47为顺风的QQ号：72672×××02为及时雨的QQ号：19019×××51为与你无关的QQ号：11511×××71称为少龙的QQ号：24624×××28为人生如戏的QQ号：12712×××24QQ号密码都是：151151××××7240刚刚想起来之前那个我叫不上来名字的人我们都喊他大永哥，我今天听到别人喊他卢相永，他就是4、5天前才在我们开设网上赌博的房子里面离开的，之前一直和我们在一起做拉客户工作。我最早是2018年9月份来的太康，做了两个月就回到老家镇上租的房子做这个事情，再后来就是2019年2月25日来太康至今。我只记得房子靠近广场西路，从楼的出口出来走100米左右有一家诊所名叫爱因诊所，不是小区住房，是民房，我们租的是7楼西户，房子布局是三室一厅，一卫一厨，在客厅摆了7台电脑，电脑是对着放的，一边三台，客服肖红祥的电脑在中间的最南面。我坐在东侧最南边，我的右边是唐武军唐某军的右边是杨继伟，我的对面是程泳杰程某杰北侧坐的是莫孔金，莫孔金的北侧是李奕坤李某1哥之前坐在杨继伟的北侧。另外肖红祥规定客户赢钱超过20万元就踢出赌博群。如果参与赌博的客户充值不超过10000元，赢钱超过20万元就不给客户提现，并将客户踢出赌博群，客户充值的钱也不返给客户。如果客户充值的钱超过10000元，就按正常的程序让客户继续玩。如果出现赌博赢钱超过20万被踢出去的情况我们就会将赌博平台关一段时间。客服手机以前是崔奇在用，今年是肖红祥在用，有时候莫孔金也会用一下。做彩票网站期间我没有见过莫孔金教肖红祥操作客服手机或彩票网站。工资去年是崔奇发的，今年是肖红祥发的。2018年12月份领了一次工资，我们回家之前发的工资，我领了20000元，当时崔奇还转了一笔钱让我取出来，再把现金交给他。2019年3月份发了一次，发了29000多元，其中13000元我在太康县广场附近的农业银行取出来交给肖红祥了。2019年2月19日和2019年2月20日，通过我的银行卡向运行彩票网站的客服手机上分别转账50000元，共计100000元，是肖红祥给我说要借我的钱来运行彩票网站，我就把钱借给他了，我共借给肖红祥120000元。从我参与到被抓捕，总共得了44000多元。四、鉴定意见书对2018年4月至2019年3月相关的微信、支付宝、银行交易资金往来的司法会计鉴定证实智能移动电话的微信收款金额2717492.56元，支出金额89546.15元；支付宝收款金额15028915.27元，支出金额5876188.46元；银行卡收款金额11080600.08元，支出金额10971199.76元。五、辨认笔录（1）2019年3月12日杨继伟通过辨认照片辨认出肖红祥、程泳杰程某军、莫孔金、龙智慧就是和我一起上班的人；崔奇就是介绍我来太康上班的人。（2）2019年3月12日唐武军唐某认照片辨认出李奕坤李某1伟、卢相永、程泳杰程某、龙智慧、肖红祥就是和我一起实施违法犯罪的人。（3）2019年3月12日莫孔金通过辨认照片辨认出唐武军唐某供述中不认识的那个人；卢相永就是我供述中的卢相永；杨继伟就是我供述中的杨继伟；肖红祥就是我供述中的肖红祥；龙智慧就是我供述中的龙少；李奕坤李某1供述中的李奕坤李某1就是我供述中的崔奇；程泳杰程某供述中的程俊杰。（4）2019年3月12日李奕坤李某1认照片辨认出龙智慧就是我在供述中提到的龙少；肖红祥就是我在供述中提到的“老表”。（5）2019年3月12日程泳杰程某认照片辨认出肖红祥就是我说的老表“客服”；程泳杰程某认照片辨认出就是莫孔金；程泳杰程某认照片辨认出以上是我喊“老表”的“客服”给我发工资的截图；以上就是我发给别人的网站链接截图。六、现场勘验笔录：证实对位于太康县毛庄镇续庄村许林波家自建楼房七楼东户现场勘验笔录的情况。附带现场勘验方位图、平面示意图及现场照片共4页。以上证据均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人崔奇伙同肖红祥、卢相永、龙智慧、莫孔金、杨继伟未经国家批准擅自销售彩票，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。系共同犯罪。被告人崔奇、肖红祥系主犯，被告人卢相永、龙智慧、莫孔金、杨继伟系从犯。对被告人卢相永、龙智慧、杨继伟减轻处罚，鉴于被告人莫孔金存在介绍、培训员工的行为以及参与时间长获利多的情况，对其从轻处罚。被告人杨继伟积极退赃和缴纳罚金，依法从轻处罚。对被告人崔奇、卢相永、龙智慧、杨继伟自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。对各被告人的违法所得予以追缴。对被告人肖红祥、莫孔金的辩称与查明的事实不符，不予支持。对被告人崔奇的辩护人的第2辩护观点予以支持，其他辩护观点不予支持。对被告人肖红祥的辩护人的辩护观点均不予支持。对被告人卢相永的辩护人的第1辩护观点予以支持，其他辩护观点不予支持。对被告人莫孔金的辩护人的第3辩护观点予以支持，其他辩护观点不予支持。对被告人杨继伟的辩护人的第1辩护观点予以支持，其他辩护观点不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人崔奇犯非法经营罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十六万元。罚金于判决书生效后一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2027年3月11日止）。二、被告人肖红祥犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十九万元。罚金于判决书生效后一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年3月11日止）。三、被告人卢相永犯非法经营罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币八万元。罚金于判决书生效后一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年9月11日止）。四、被告人龙智慧犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十三万元。罚金于判决书生效后一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2023年3月11日止）。五、被告人莫孔金犯非法经营罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二十三万元。罚金于判决书生效后一次性缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2024年9月11日止）。六、被告人杨继伟犯非法经营罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2021年9月11日止）。七、对侦查机关扣押冻结被告人卢相永中国民生银行卡账户62162××********.67元、莫星辉农行卡账户62362×********.06元、肖红祥农行卡账户62362×********.32元予以没收，上缴国库。侦查机关扣押的其他物品，因未随案移送，由扣押机关负责处理。八、对被告人崔奇违法所得259071元、被告人肖红祥违法所得181570.08元、被告人莫孔金违法所得229171元、被告人卢相永违法所得73509元、被告人龙智慧违法所得120831元予以追缴后没收上缴国库。对被告人杨继伟退回赃款46547元，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审判长 刘 军审判员 李效华审判员 王永红二〇二〇年八月十二日书记员 刘金洋