上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初2973号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人张某3，男，1988年11月27日生，汉族，住浙江省绍兴市。辩护人郭国强，上海市浩信律师事务所律师。辩护人陈建亮，上海市浩信律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2020〕3360号起诉书指控被告人张某3犯开设赌场罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员施某某出庭支持公诉，被告人张某3及其辩护人郭国强到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2017年3月，安恒投资有限公司实际负责人檀祝群伙同胡善林、李裴裴、邵建敏、刘丽娜等人(均另案处理)，搭建“全汇国际”网站平台后，通过各级代理发展会员或直接招揽的方式发展客户，客户先在该网站注册成为会员并将资金入金(充值)到第三方支付平台对应账户内，再利用“MT4”交易K线软件系统，通过在该网站投注国际外汇交易在指定时间段内“涨”或“跌”的方式进行赌博活动。2017年5月至案发，被告人张某3明知“全汇国际”系赌博网站，仍以本人及亲友的身份信息注册成为“全汇国际”网站会员，在明知为网站发展会员可获得对应奖励和佣金的情况下，先后为该网站发展阮某某、徐某、马某某、张2等多名会员，进而成为该网站PIB级别经纪人。经查，被告人张某3在担任代理期间，直接或者间接发展会员共计1158名，上述会员投入该赌博网站赌资共计人民币2,800余万元。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示并宣读了证人证言、相关银行交易明细清单、提款明细、书证等证据，以证实上述指控。公诉机关认为，被告人张某3以营利为目的，开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应以开设赌场罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人张某3否认其开设赌场的主观犯罪故意。其辩护人认为被告人张某3系从犯，且对赌资金额有异议。经审理查明，2017年3月，安恒投资有限公司实际负责人檀祝群伙同胡善林、李裴裴、邵建敏、刘丽娜等人(均另案处理)，搭建“全汇国际”网站平台后，通过各级代理发展会员或直接招揽的方式发展客户，客户先在该网站注册成为会员并将资金入金(充值)到第三方支付平台对应账户内，再利用“MT4”交易K线软件系统，通过在该网站投注国际外汇交易在指定时间段内“涨”或“跌”的方式进行赌博活动。2017年5月至案发，被告人张某3明知“全汇国际”系赌博网站，仍以本人及亲友的身份信息注册成为“全汇国际”网站会员，在明知为网站发展会员可获得对应奖励和佣金的情况下，先后为该网站发展阮某某、徐某、马某某、张2等多名会员，进而成为该网站PIB级别经纪人。经查，被告人张某3在担任代理期间，直接或者间接发展会员共计1158名，上述会员投入该赌博网站赌资共计人民币2,800余万元。2020年4月17日，被告人张某3被公安机关抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。以上事实，有下列经庭审质证的证据予以证实：1、同案关系人檀祝群、胡善林、李裴裴、邵建敏、刘丽娜的供述笔录，证人仇某、张1、陈某某等人的证言笔录,证实“全汇国际”网站系檀祝群等人通过香港博亘公司于2017年3月搭建完成的赌博网站，通过“MT4”软件在指定时间段内(1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟)投注外汇K线的“涨”或“跌”的方式参与赌博，对于赢利部分，该网站收取22%-24%的手续费，实质是檀祝群坐庄，客户作为赌客在该网站进行对赌，赔率由平台经营者决定；该网站于2017年3月至同年8月期间推出过每日“包赔10单”(除周六、周日外)的活动；该网站通过各级经纪人发展会员或直接招揽的方式发展客户，经纪人发展的会员在注册时需要填一个邀请码，网站就会将该会员自动关联到相应的经纪人账户上，经纪人分为IB、MIB、PIB三个级别，网站按照不同级别给予经纪人不同的佣金和奖励，佣金分为日佣金和月佣金两笔，日佣金是指经纪人可以收到其发展客户的每天交易额的相应佣金，月佣金是指经纪人可以按照比例拿到下一级经纪人每月日佣金总额的相应提成。2、证人阮某某、徐某、马某某、张2的证言笔录，证实阮某某、徐某、马某某、张2等人由被告人张某3发展成为“全汇国际”网站会员，并在得知该网站系赌博网站情况下，通过买K线“涨”或“跌”的方式参与该网站平台赌博。3、上海市公安局浦东分局提供的张某3发展人员和张某3下客户及业务员交易情况、银行交易明细清单、提款明细等书证，证实被告人张某3作为该网站PIB级别经纪人，账号下设置有会员阮某某、徐某、马某某、张2等多个下级账号；张某3直接或间接发展的会员参赌，账面入金共计4,043,431.48美元，按1美元兑6.98元人民币固定汇率，折合人民币28,223,151.73元；张某3通过其控制的银行账户，从“全汇国际”平台实际提现共计人民币75,771.10元。4、上海市公安局浦东分局出具的案发经过、户籍资料等书证，证实被告人张某3到案经过以及身份信息。5、被告人张某3的供述笔录，证实其对上述涉案事实曾作供认。关于被告人张某3当庭否认其开设赌场的主观犯罪故意，经查，根据现有在案证据，同案关系人檀祝群、胡善林、李裴裴、邵建敏、刘丽娜的供述，证人仇某、张1、陈某某、阮某某、徐某、马某某、张2等人的证言，均证实“全汇国际”网站系通过买K线“涨”或“跌”的方式参与该网站平台赌博的网站，被告人张某3的供述亦证实其明知“全汇国际”系赌博网站，仍以本人及亲友的身份信息注册成为“全汇国际”网站会员，为该网站发展多名会员，并获取对应奖励和佣金。故其当庭所作辩解，与事实不符，不予采信。被告人张某3辩护人提出被告人张某3系从犯，且对赌资金额有异议的意见，经查，根据现有在案证据，能够反映被告人明知涉案网站系赌博网站，仍积极参与发展会员从而赚取佣金，从本案中被告人所起的作用、情节等诸多方面来看，被告人行为尚不符合认定从犯的条件，辩护人所提相关意见与目前查明的事实不符，本院不予采纳。关于公诉机关认定的被告人张某3的涉案赌资金额，由公安机关在案发后将“全汇国际”赌博网站的平台的出金入金、会员信息、交易明细等数据导出，交由相关部门审计。本案被告人张某3的交易明细、提款明细、发展人员的明细等数据均由上述“全汇国际”平台梳理得出。故辩护人对赌资金额有异议的意见，理由不足，本院不予采纳。本院认为，被告人张某3明知“全汇国际”系赌博网站，在担任该网站代理期间发展下级代理人及会员并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。为维护社会治安秩序，打击赌博犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张某3犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币十万元(此款应在判决生效后一个月内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2023年10月16日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王美玲人民陪审员  马 丁人民陪审员  蒋美萍二〇二〇年八月二十八日法官 助理  袁炜丽书 记 员  袁炜丽附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众开设赌场或者以开设赌场为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。