黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0202刑初27号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民检察院。被告人王敏安，男，1966年8月11日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市建华区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年3月5日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人范影，黑龙江天扩律师事务所律师。被告人刘国峰，男，1976年10月12日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住河北省秦皇岛市山海关区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年3月7日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕，现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人马长春，黑龙江夙生律师事务所律师。被告人王天亮，男，1966年12月4日出生于黑龙江省依安县，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年3月4日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审。指定辩护人李玲玲，黑龙江卓唯律师事务所律师。被告人杨宝福，男，1972年2月2日出生于黑龙江省依安县，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年2月28日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审。指定辩护人杨念文，黑龙江杨念文律师事务所律师。被告人杨保国，男，1973年10月20日出生于辽宁省锦州市，汉族，小学文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年3月4日被刑事拘留，同年4月4日被取保候审。指定辩护人于雷，黑龙江天扩律师事务所律师。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院以齐龙检二部刑诉〔2020〕9号起诉书、齐龙检二部刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书，指控被告人王敏安犯买卖身份证件罪、行贿罪，被告人刘国峰、王天亮、杨宝福、杨保国犯买卖身份证件罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，立案受理后，依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭审理了本案，齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指派检察员王斌出庭支持公诉，被告人王敏安、刘国峰、王天亮、杨宝福、杨保国及辩护人范影、马长春、李玲玲、杨念文、于雷到庭参加诉讼，期间退回补充侦查一次。现已审理终结。齐齐哈尔市龙沙区人民检察院指控：一、买卖身份证件犯罪2018年8月末至2018年11月末，被告人王敏安利用被告人刘国峰提供的21套伪造的户籍证明及A2机动车驾驶证和**伪造的户籍证明及C1机动车驾驶证，通过龙沙区车管所工作人员李某1、尹某（均另案处理）违规为其办理相关机动车驾驶证的信息录入、变更、归档业务，使22本伪造的驾驶证变成合法的驾驶证，后以每本A2驾驶证人民币15000元，每本C1驾驶证人民币5000元的价格卖给被告人刘国峰，共计收取刘国峰人民币278000元。被告人刘国峰以每本驾驶证人民币7000元至15000元的价格向其他中介人员出售，共收取其他中介人员共计人民币288400元。2018年9月至11月，被告人刘国峰以每套人民币4800元的价格从其他中介处购买4套伪造的户籍证明及A2机动车驾驶证，以每套5000元的价格卖给被告人王敏安，被告人王敏安通过龙沙区车管所工作人员李某1、尹某违规为其办理相关机动车驾驶证的信息录入、变更、归档业务，使4本伪造的驾驶证变成合法的驾驶证，以人民币45000元的价格卖给王天亮两本；以人民币45000元的价格卖给梁某一本；以人民币47000元的价格卖给张某一本。被告人王天亮以每本人民币48000元的价格分别将驾驶证卖给被告人杨保国、杨宝福。综上，被告人王敏安共获利人民币440000元；被告人刘国峰共获利人民币11200元；被告人王天亮获利人民币6000元。二、行贿犯罪2017年3月至2019年2月，被告人王敏安在齐齐哈尔市龙沙区政务中心交警窗口办理车辆中介业务期间，通过微信转账或现金的方式，多次给负责交警业务受理的工作人员卢某、尹某、孙某、李某2、李某1（均另案处理）行贿，总计116423.88元。其中向卢某行贿12180元、尹某行贿38355元、孙某行贿4910元、李某2行贿4978.88元、李某1行贿56060元。经侦查，被告人王敏安、杨保国、王天亮于2019年3月4日到公安机关投案自首；被告人杨宝福于2019年2月27日在哈尔滨市被公安机关抓获；被告人刘国峰于2019年3月6日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，认为被告人王敏安、刘国峰、王天亮、杨宝福、杨保国买卖驾驶证，被告人王敏安为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第三百八十九条的规定，被告人王敏安、王天亮、杨宝福、杨保国犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪、行贿罪追究刑事责任。被告人王敏安、王天亮、杨保国犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可对其从轻或者减轻处罚。被告人王敏安犯数罪，应根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定对其数罪并罚。建议以买卖身份证件罪判处被告人王敏安、刘国峰三年以下有期徒刑，并处罚金；判处王天亮、杨保国、杨宝福一年以下有期徒刑，并处罚金。以行贿罪判处被告人王敏安一年以下有期徒刑并处罚金。被告人王敏安、刘国峰、王天亮、杨宝福、杨保国对公诉机关指控事实、适用法律及量刑建议均无异议，无辩解。王敏安的辩护人提出辩护意见：对指控事实证据均无异议，认为被告人系自首到案，能如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书，应从轻处罚，且其原系从事中介工作，主观恶性小，其行贿犯罪与买卖身份证件犯罪有牵连关系，建议判处一年六个月以下刑期，并适用缓刑。刘国峰辩护人提出辩护意见：刘国峰到案后能如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书，应从轻处罚，家庭经济困难，希望法庭在判处罚金时予以考虑，建议判处在押期。王天亮辩护人提出辩护意见：王天亮系自首到案，能如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书，应从轻处罚，建议适用缓刑。杨宝福辩护人提出辩护意见：杨宝福能如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书，应从轻处罚，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元，适用缓刑。杨保国辩护人提出辩护意见：杨保国系自首到案，能如实供述犯罪事实，签署认罪认罚具结书，应从轻处罚，建议判处有期徒刑六个月，并适用缓刑。经审理查明：一、买卖身份证件犯罪2018年8月末至11月期间，被告人刘国峰找到王敏安并为其提供22本伪造的户籍证明，其中21本A2驾驶证、1本C1驾驶证，王敏安用伪造的户籍证明到齐齐哈尔市龙沙区政务中心交警窗口办理了22本伪造的机动车驾驶证，并以每本A2驾驶证13000元、C1驾驶证5000元的价格卖给刘国峰。2018年11月份刘国峰以每份5000元的价格将4本伪造的户籍证明及4本A2驾驶证卖给王敏安，王敏安用上述材料到齐齐哈尔市龙沙区政务中心交警窗口李某1、尹某处（均另案处理）办理了四本A2机动车驾驶证。后将上述伪造的驾驶证以每本人民币45000元的价格卖给被告人王天亮2本，王天亮将这两本A2机动车驾驶证以每本人民币48000元的价格分别卖给被告人杨保国、杨宝福。其余2本驾驶证王敏安以45000元卖给梁春福，以47000元卖给张某各一本。案发后，公安机关扣押了王天亮违法所得人民币6000元。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证实：（一）书证1.快递详单，证实被告人刘国峰与王敏安通过快递的方式互相邮寄伪造变造的证件。2.微信转账记录、银行流水，证实被告人刘国峰通过微信转账以及银行转账的方式向被告人王敏安支付钱款。（二）证人证言1.证人曹某1的证言，证实我是杨宝福的妻子，2018年给杨宝福48000元人民币用于办理驾驶证。2.证人曹某2的证言，证实我是杨保国的妻子，知道杨保国找王天亮办理驾驶证的事情，并分四次给王天亮的儿媳妇杨璐转账共计48000元。（三）被告人供述1.被告人王敏安的供述，证实我一共给刘国峰办理36本机动车驾驶证，其中22本驾驶证用刘国峰提供伪造的户籍证明办理的，杨宝福、杨保国、梁某、张某的4本驾驶证是用从刘国峰处以每份5000元价格购买的伪造的户籍证明办理的，剩余的10本驾驶证为真实办理的更名业务。2018年11月初，被告人王敏安以每本45000元的价格将两本伪造的机动车驾驶证卖给了王天亮。2.被告人刘国峰的供述，证实我一共让王敏安帮忙办了36本机动车驾驶证，其中22本是伪造的，10本是真的，另外还有4本驾驶证是王敏安用刘国峰处买的假户籍证明办理的。我和王敏安互相都是通过快递的方式传递假证件，我用微信转账的方式给王敏安钱。3.被告人王天亮的供述，证实2018年10月份我让王敏安帮忙办理机动车驾驶证，王敏安以45000元将伪造的被告人杨保国、被告人杨宝福的机动车驾驶证卖给王天亮，后王天亮以每本48000元的价格将驾驶证分别卖给了杨保国、杨宝福。4.被告人杨宝福的供述，证实2018年11月份以48000元的价格从王天亮处购买了机动车驾驶证。5.被告人杨保国的供述，证实2018年11月份以48000元的价格从王天亮处购买了机动车驾驶证。（四）鉴定意见1.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心检验报告书，（齐）公（刑技）鉴（文检）字（2019）24号检验鉴定书、（齐）公（刑技）鉴（文检）字（2019）15号检验鉴定书、（齐）公（刑技）鉴（文检）字（2019）107号检验鉴定书，证实被告人刘国峰向被告人王敏安提供的户籍证明中有**是伪造的户籍证明。二、行贿犯罪2017年3月至2019年2月，被告人王敏安在齐齐哈尔市龙沙区政务中心交警窗口办理车辆中介业务期间，以微信转账或现金给付的方式，向交警业务受理工作人员卢某（另案处理）行贿人民币12180元。2017年6月至2018年12月，被告人王敏安在齐齐哈尔市龙沙区政务中心交警窗口办理车辆中介业务期间，以微信转账或现金给付的方式，向交警业务受理工作人员尹某（另案处理）行贿人民币38355元。2017年7月至2017年11月，被告人王敏安在齐齐哈尔市龙沙区政务中心办理机动车外检中介业务期间，以微信转账的方式，向交警业务受理工作人员孙某（另案处理）行贿人民币4910元。2018年7月至2018年10月，被告人王敏安在齐齐哈尔市龙沙区政务中心办理机动车外检中介业务期间，以微信转账的方式，向负责机动车外检的工作人员李某2（另案处理）行贿人民币4978.88元。2018年8月至2019年1月，被告人王敏安在齐齐哈尔市龙沙区政务中心交警窗口办理车辆中介业务期间，以微信转账或现金给付方式，向交警业务受理的工作人员李某1（另案处理）行贿人民币56060元。综上，被告人王敏安行贿犯罪数额共计人民币116423.88元。经侦查，被告人王敏安、杨保国、王天亮于2019年3月4日到侦查机关投案自首；被告人杨宝福于2019年2月27日在哈尔滨市被公安机关抓获；被告人刘国峰于2019年3月6日在齐齐哈尔市被公安机关抓获。上述事实，有下列经过庭审质证、认证的证据证实：（一）书证1.干部任免审批表、情况说明，证实孙某系齐齐哈尔市公安局交通警察支队龙沙大队南苑中队中队长（二级警长），卢某系齐齐哈尔市公安局交通警察支队龙沙大队安全防范中队四级警长，李某1系齐齐哈尔市公安局交通警察支队龙沙大队安全防范中队科员（四级警长），尹某系齐齐哈尔市公安局交通警察支队龙沙大队安全防范中队中队长（二级警长），李某2系龙沙交警大队综合中队助理员协助尹某开展工作。（二）证人证言1.证人李某1的证言，证实通过微信转账和现金的方式一共收取王敏安好处费人民币56060元。2.证人尹某的证言，证实通过微信转账的方式收取王敏安好处费人民币38355元。3.证人李某2的证言，证实通过微信转账的方式收取王敏安好处费人民币4978.88元。4.证人卢某的证言，证实通过微信转账的方式收取王敏安好处费人民币12180元。5.证人孙某的证言，证实通过微信转账的方式收取王敏安好处费人民币4918.88元。（三）被告人供述被告人王敏安的供述，证实我通过微信转账和现金的方式向齐齐哈尔市龙沙区政务中心交警窗口工作人员卢某、尹某、孙某、李某2、李某1行贿总计116423.88元人民币。为证实上述事实，公诉机关还出示如下证据证实：（一）书证1.户户籍证明，实被告人王敏安、刘国峰、王天亮、杨宝福、杨保国的自然身份系成年人。2.到案经过，证实被告人王敏安、杨保国、王天亮系自首到案，被告人杨宝福、刘国峰系抓获到案。3.机动车驾驶证档案材料，证实王敏安违法办理的26份机动车驾驶证情况。4、认罪认罚具结书，证实被告人王敏安、刘国峰、王天亮、杨保国、杨宝福，自愿认罪、认罪，对齐齐哈尔市龙沙区人民检察院提出的量刑建议无异议，并签字具结。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人王敏安、刘国峰、王天亮、杨宝福、杨保国买卖机动车驾驶证，应当以买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人王敏安为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物，应当以行贿罪追究其刑事责任，公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王敏安、刘国峰、王天亮、杨宝福、杨保国犯买卖身份证件罪，依法应处三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王敏安犯行贿罪，依法应处五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王敏安犯数罪，依法应对其数罪并罚。被告人王敏安、王天亮、杨保国犯罪后主动投案并如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人刘国峰、杨宝福到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚，辩护人关于从轻处罚的观点予以采信。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第三百八十九条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王敏安犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。被告人王敏安犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年3月4日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人刘国峰犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年9月6日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）三、被告人王天亮犯买卖身份证件罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）四、被告人杨保国犯买卖身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）五、被告人杨宝福犯买卖身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）六、对被告人王敏安违法所得人民币440000元、刘国峰违法所得人民币11200元予以追缴，上缴国库。对被告人王天亮违法所得人民币6000元由扣押机关追缴，上缴国库。七、扣押在案的机动车驾驶证由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁凤凤审 判 员  刘**人民陪审员  石广伟二〇二〇年八月十八日书 记 员  陶 悦本判决中引用的法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。