广东省罗定市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5381刑初129号公诉机关罗定市人民检察院。被告人何永海，男，1981年5月26日出生，公民身份号码：441************414，广东省罗定市人，汉族，小学文化，装修工人，户籍地址：广东省罗定市***********4号，捕前住广东省罗定市*************号**。因本案于2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于罗定市看守所。指定辩护人张莹，广东戴尔蒙律师事务所律师。被告人梁美青，女，1988年7月20日出生，公民身份号码：445************125，广东省罗定市人，汉族，初中文化，农民，户籍地址：广东省罗定市*************，捕前住广东省罗定市*************号**。因本案于2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现押于罗定市看守所。指定辩护人陈诗红，广东碧辉律师事务所律师。罗定市人民检察院以罗检刑检刑诉〔2020〕106号起诉书指控被告人何永海、梁美青犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗定市人民检察院指派检察员黎柱天出庭支持公诉。被告人何永海及指定辩护人张莹，被告人梁美青及指定辩护人陈诗红到庭参加诉讼。本案因新冠疫情原因于2020年6月17日中止审理，于同年7月20日恢复审理。现已审理终结。经审理查明：被告人何永海、梁美青于2019年8月至9月期间，在58同城APP上找业务员发布广告，谎称可以帮人办理贷款，并留下其使用的电话号码或者QQ号码。当被害人通过拨打电话或者添加QQ号码联系被告人何永海、梁美青时，被告人何永海、梁美青便以帮其办理高额贷款为由，然后叫被害人以QQ转账、扫QQ二维码、扫银联收款二维码、扫支付宝收款二维码等方式交付一定金额的手续费、包装费等费用，从而骗取被害人的钱财。2019年8月1日、2日，被告人何永海、梁美青以上述方式诈骗了被害人仲旭合计3180元，随后将诈骗到的款项转到梁美青在罗定市**商业银行的账户（银行卡号：621*************653）进行提现。2019年9月7日，两被告人再次以上述方式诈骗被害人蒋燕合计3408元，并将诈骗到的款项转到何永海在中国银行的账户（银行卡号：621*************824）提现。被告人何永海、梁美青诈骗得手后，便将被害人的联系方式拉黑。2019年12月19日，公安民警将被告人何永海、梁美青抓获归案，并扣押了二被告人的中国工商银行卡一张（卡号：621*************382）、中国工商银行一张（卡号：622*************110）、中国建设银行卡一张（卡号：621*************152）、中国银行卡一张（卡号621*************824）、罗定农村信用社卡一张（卡号：621*************801）、罗定农商银行卡一张（卡号：621*************653）、iPhone手机二台、honor手机一台、HUAWEI手机一台、OPPO手机一台、vivo手机一台、手机卡4张、青岛崇意投资管理有限公司财务专用章一枚、何海勇印章一枚、青岛崇意投资管理有限公司印章一枚。另查明，扣押扣押的iPhone手机二台、honor手机一台、HUAWEI手机一台、OPPO手机一台、vivo手机一台，均提取到与本案相关的聊天记录、登录账户、图片等内容。上述事实，被告人何永海在开庭审理过程中无异议，并有其在侦查机关的供述；被害人仲旭、蒋燕的陈述；户籍资料；抓获经过；受案登记表；聊天记录及转账记录；搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单；ATM取款视频截图；调取证据通知书、调取证据清单；聊天记录截图及指认；转账记录截图及指认；微信语音对话记录；监控视频；电子证物勘验检查工作记录；现场勘验检查工作记录、现场图及照片等证据证实，足以认定。被告人何永海对起诉指控的事实及罪名均无异议，因家中有三名儿女需要照顾，希望能对其从轻处罚。辩护人对起诉指控被告人犯罪的定性无异议，同时提出如下辩护意见：1.本案犯罪金额较小；2.被告人的部分犯罪动机是为了帮儿子的治病，应考虑对其从轻处罚；3.本案诈骗对象的是公民的财产，并非诈骗抢险、救灾财物的严重情节；4.本案危害后果相对较小，被告人当庭供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚；5.被告人属于初犯。综上，建议法庭判处被告人何永海有期徒刑八个月。被告人梁美青对起诉指控的事实及罪名均无异议，辩解其已认识到自己的错误，希望能对其从轻处罚。辩护人对起诉指控被告人犯罪的事实及罪名均无异议，同时提出如下辩护意见：1.被告人当庭认罪，悔罪态度好；2.涉案诈骗金额虽达到立案标准，但金额并不大；3.被告人属于初犯、偶犯；4.在案的两被告人是夫妻，家中有子女需要两被告人照顾，在量刑时应予以考虑。综上，建议对被告人梁美青判处有期徒刑八个月。本院认为，被告人何永海、梁美青以非法占有为目的，虚构事实在网络平台上诈骗他人财物，数额较大，其二人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何永海、梁美青犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人何永海、梁美青在庭审过程中能够如实供述其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚；二被告人属初犯，当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。公诉机关提出判处二被告人一年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。被害人的损失未能追回，由二被告人予以退赔；二被告人被扣押的手机六台、中国银行卡一张、罗定农商银行卡一张、印章三枚，属作案工具，依法予以没收，其余物品予以发还给二被告人。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何永海犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月19日起至2020年8月18日止。）二、被告人梁美青犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。所处罚金在本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月19日起至2020年8月18日止。）三、责令被告人在本判决发生法律效力之日起三日内退赔3180元给被害人仲旭，退赔3408元给被害人蒋燕。四、被告人何永海、梁美青被扣押的iPhone手机二台、honor手机一台、HUAWEI手机一台、OPPO手机一台、vivo手机一台、中国银行卡一张（卡号621*************824）、罗定农商银行卡一张（卡号：621*************653）、青岛崇意投资管理有限公司财务专用章一枚、何海勇印章一枚、青岛崇意投资管理有限公司印章一枚，予以没收；扣押的中国工商银行卡一张（卡号：621*************382）、中国工商银行一张（卡号：622*************110）、中国建设银行卡一张（卡号：621*************152）、罗定农村信用社卡一张（卡号：621*************801）、手机卡4张，予以发还给被告人何永海、梁美青。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  韦栋梁人民陪审员  陈汉权人民陪审员  刘永锋二〇二〇年七月三十日书 记 员  林灿强附引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。