福建省泉州市鲤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0502刑初37号 公诉机关泉州市鲤城区人民检察院。 被告人周玉林，男，1991年9月24日出生于河南省社旗县，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省社旗县，现住广东省广州市增城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日被抓获羁押，同月3日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人刘琼，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 辩护人郑彩云，北京盈科（泉州）律师事务所实习律师。 被告人韦锦天，男，1992年6月20日出生于广西省都安县，壮族，初中文化，无业，户籍地广西都安瑶族自治县，现住广东省广州市增城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日被抓获羁押，同月3日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人林宝男，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 辩护人郑志德，北京盈科（泉州）律师事务所实习律师。 被告人李华欣，男，1999年7月8日出生于广东省惠来县，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省惠来县，现住广东省广州市黄埔开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日被抓获羁押，同月3日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人陈豪杰，北京盈科（泉州）律师事务所律师。 被告人吴秋霞，女，2001年4月16日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省惠来县，现住广东省广州市增城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月2日被抓获羁押，同月3日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人王晓雄，福建世隆律师事务所律师。 辩护人陈晓莉，福建世隆律师事务所实习律师。 泉州市鲤城区人民检察院以泉鲤检一部刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人周玉林、韦锦天、李华欣、吴秋霞犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于2020年1月16日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序。由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，故本院于2020年2月3日裁定本案中止审理。后中止审理的原因消失，本院于2020年8月13日裁定本案恢复审理，并于2020年8月17日公开开庭审理了本案。泉州市鲤城区人民检察院指派检察官金若芸出庭支持公诉，被告人周玉林及其辩护人刘琼、被告人韦锦天及其辩护人林宝男、被告人李华欣及其辩护人陈豪杰、被告人吴秋霞及其辩护人王晓雄到庭参加诉讼。现已审理终结。 泉州市鲤城区人民检察院指控，2019年3月份，“李俊杰”（身份不明，在逃）租用广东省广州市增城区富丽大厦10楼，虚构“实德国际Ａ”ＡＰＰ股指期货交易平台，先后招募被告人周玉林、韦锦天、吴秋霞、李华欣等人，分别担任经理、投资讲师、业务员。由业务员假称东方财富网客服，向不特定人群拨打电话、添加微信，从中寻找有投资意愿的客户作为作案目标。将客户添加入微信群后，被告人在群内发布股票等相关投资信息，根据准备好的话术在群内分别做托，扮演股票投资者、投资讲师、讲师助理等不同角色，虚构跟随讲师投资获利的事实，并发送直播间链接，诱骗被害人点击链接进入直播间听讲师现场授课，引导被害人进入该直播间推广的“实德国际Ａ”ＡＰＰ交易平台投资开户，投资购买虚假的“德国指数期货”和“沪深300股指期货”，并专为被害人柳某组建“战狼突击队26”微信群，被告人韦锦天在群中扮演期货投资讲师“王家明”，被告人周玉林、吴秋霞、李华欣冒充投资者，发布虚假的交易信息和盈利截图，相互配合，骗取被害人柳某信任，引诱被害人进入上述“实德国际Ａ”ＡＰＰ交易平台交易股指期货，并以强制平仓的手段，使被害人频繁操作，产生高额手续费，制造被害人亏损的假象，进而非法占有被害人的投资款。2019年7月3日至7月11日间，被害人柳某在其位于鲤城区家中被骗人民币443713.27元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、视听资料、提取笔录、辨认笔录、被害人陈述及被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人周玉林、韦锦天、李华欣、吴秋霞以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。四被告人均是从犯，具有坦白情节，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，对被告人依法惩处。公诉机关建议对被告人周玉林、韦锦天、李华欣、吴秋霞均在有期徒刑三年至四年的幅度内处刑，并处罚金。 被告人周玉林对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对本案定性无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人周玉林在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.被告人周玉林归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，又自愿认罪认罚，认罪态度较好；3.被告人周玉林系初犯、偶犯，已赔偿被害人经济损失并取得谅解，且预缴罚金，有一定的悔罪表现。故建议对被告人周玉林较大幅度从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人韦锦天对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对本案定性无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人韦锦天在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.被告人韦锦天归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，又自愿认罪认罚，认罪态度较好；3.被告人韦锦天系初犯、偶犯，已赔偿被害人经济损失并取得谅解，且预缴罚金，有一定的悔罪表现。故建议对被告人韦锦天较大幅度从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人李华欣对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对本案定性无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人李华欣在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.被告人李华欣归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，又自愿认罪认罚，认罪态度较好；3.被告人李华欣系初犯、偶犯，已赔偿被害人经济损失并取得谅解，且预缴罚金，有一定的悔罪表现。综上，建议对被告人李华欣较大幅度从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人吴秋霞对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对本案定性无异议，并提出如下辩护意见：1.被告人吴秋霞在共同犯罪中起次要作用，是从犯；2.被告人吴秋霞归案后能如实供述自己的罪行，有坦白情节，又自愿认罪认罚，认罪态度较好；3.被告人吴秋霞系初犯、偶犯，已赔偿被害人经济损失并取得谅解，且预缴罚金，有一定的悔罪表现。综上，建议对被告人吴秋霞较大幅度从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2019年3月份，“李俊杰”（身份不明，在逃）租用广东省广州市增城区富丽大厦10楼，虚构“实德国际Ａ”ＡＰＰ股指期货交易平台，先后招募被告人周玉林、韦锦天、吴秋霞、李华欣等人，分别担任经理、投资讲师、业务员。由业务员假称东方财富网客服，向不特定人群拨打电话、添加微信，从中寻找有投资意愿的客户作为作案目标。将客户添加入微信群后，被告人在群内发布股票等相关投资信息，根据准备好的话术在群内分别做托，扮演股票投资者、投资讲师、讲师助理等不同角色，虚构跟随讲师投资获利的事实，并发送直播间链接，诱骗被害人点击链接进入直播间听讲师现场授课，引导被害人进入该直播间推广的“实德国际Ａ”ＡＰＰ交易平台投资开户，投资购买虚假的“德国指数期货”和“沪深300股指期货”，并专为被害人柳某组建“战狼突击队26”微信群，被告人韦锦天在群中扮演期货投资讲师“王家明”，被告人周玉林、吴秋霞、李华欣冒充投资者，发布虚假的交易信息和盈利截图，相互配合，骗取被害人柳某信任，引诱被害人进入上述“实德国际Ａ”ＡＰＰ交易平台交易股指期货，并以强制平仓的手段，使被害人频繁操作，产生高额手续费，制造被害人亏损的假象，进而非法占有被害人的投资款。2019年7月3日至7月11日间，被害人柳某在其位于鲤城区家中被骗人民币443713.27元。 公安机关于2019年9月2日在广州市增城区抓获被告人周玉林、韦锦天、吴秋霞、李华欣，并从现场扣押被告人周玉林用于诈骗的联想笔记本一台、红米手机五台、ＶＩＶＯ手机一台；被告人韦锦天用于诈骗的联想笔记本一台、红米手机五台；被告人李华欣用于诈骗的联想笔记本一台、红米手机三台；被告人吴秋霞用于诈骗的联想笔记本一台、红米手机五台、ＯＰＰＯ手机一台。归案后，被告人周玉林、韦锦天、李华欣均能如实供述自己的罪行。本案审理中，被告人吴秋霞如实供述自己的罪行。 另查，本案审理中，被告人周玉林、韦锦天、李华欣、吴秋霞的家属代上述各被告人各退出赃款110930元，共计443720元赔偿给被害人柳某，被害人柳某已对被告人周玉林、韦锦天、李华欣、吴秋霞的行为予以谅解，并请求对四被告人从宽处理。被告人周玉林、韦锦天、李华欣、吴秋霞已分别预缴罚金人民币10000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的抓获经过、户籍证明、工作说明、提取笔录、扣押清单、微信聊天记录、谅解书等书证；证人邱某、冯某、阮某、吴某、李某等人的证言；被害人柳某的陈述；辨认笔录及相关照片、电子数据检查工作记录、手机电子数据勘查报告及被告人周玉林、韦锦天、李华欣、吴秋霞的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人周玉林、韦锦天、李华欣、吴秋霞以非法占有为目的，实施电信网络诈骗，共同骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人周玉林、韦锦天、李华欣、吴秋霞在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予以从轻处罚。被告人周玉林、韦锦天、李华欣归案后、被告人吴秋霞在审理中均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，均予以从轻处罚。被告人周玉林、韦锦天、李华欣、吴秋霞能共同赔偿被害人经济损失，并取得被害人谅解且预缴罚金，有一定悔罪表现，予以酌情从轻处罚。被告人李华欣、吴秋霞在共同犯罪中,系根据被告人周玉林等人安排负责拨打电话、添加微信或扮演投资者等工作,作用相对较小,可比照被告人周玉林、韦锦天对二被告人酌情从轻处罚。被告人周玉林、韦锦天、李华欣、吴秋霞的辩护人提出四被告人系从犯，归案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，已赔偿被害人经济损失取得谅解并预缴罚金等罪轻辩护意见，予以采纳。鉴于被告人李华欣、吴秋霞归案后能认罪、悔罪，综合本案的犯罪事实、情节、社会危害程度及二被告人在共同犯罪中的作用、地位等因素进行考量，对被告人李华欣、吴秋霞适用缓刑，进行社区矫正，亦能达到刑罚惩戒之效果。故对上述二被告人适用缓刑。被告人李华欣、吴秋霞的辩护人提出对二被告人适用缓刑的辩护意见，予以采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人周玉林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2022年12月1日止。罚金已缴纳。） 二、被告人韦锦天犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2022年12月1日止。罚金已缴纳。） 三、被告人李华欣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人吴秋霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、扣押在案的作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄聪利 人民陪审员  何艺华 人民陪审员  吴建国 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  刘惠英 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。