湛江经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0891刑初233号公诉机关湛江经济技术开发区人民检察院。被告人王琼玲，女，1981年10月3日出生，汉族，初中文化，出生地广东省湛江市麻章区，户籍所在地及居住地广东省湛江市中交龙海名都****，湛江铂金物业服务有限公司收银员。因本案于2020年3月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于遂溪县看守所。指定辩护人陈昌七，广东敏翔律师事务所律师。湛江经济技术开发区人民检察院以湛开检一部刑诉〔2020〕Z48号起诉书指控被告人王琼玲犯挪用资金罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。湛江经济技术开发区人民检察院指派检察员沈标出庭支持公诉，被告人王琼玲及其指定辩护人陈昌七到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王琼玲于2018年5月份入职湛江铂金物业服务有限公司（湛江**都商业管理有限公司）担任收银员，主要负责公司商铺租金、商铺装修押金、物业管理费、水电费等收取。按规定程序：公司运营部派单给商户通知商户过来缴费，商户一般通过现金、刷POS机或直接转账公司公用账户这三种方式缴款。收银员从财务部签领收款收据（一式三联：第一联存根联，第二联客户联，第三联是记账联），财务部会对被领取的收款收据登记编号；商户缴款之后，收银员收款之后开具收据的第二联客户联交给商户，第三联记账联和由收银员所收取的商户缴纳的现金再一起交给财务，存根联使用完后也交给财务留存。自2019年4月份开始，商户到公司刷卡交租，王琼玲谎称POS机无信号，无法刷卡，然后出示个人微信收款码，让商户通过微信扫她个人微信付款码进行收款。王琼玲收到商户缴纳的费用后，用于偿还个人“网贷”、“房贷”以及购买私彩进行赌博。为隐瞒、欺骗财务人员，以拆东墙补西墙的方式，将后面商户使用POS机刷卡缴款的小票贴到之前挪用资金开具的单据后面，意图隐瞒其挪用公司资金的事实。截止2020年3月24日，经公司财务部门核对并由其本人确认挪用公司资金共计1443654.27元。公诉机关认为，被告人王琼玲身为公司职员，利用其职务上的便利，挪用公司资金，数额较大，进行非法活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人王琼玲归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从宽处理，建议对其判处有期徒刑三年六个月。公诉机关提交了扣押的登记本、收据79张，受案登记表、到案经过、户籍户籍资料、证明、劳动合同、收款收据、微信转账记录、银行流水，证人符某敏的证言，被害人练某汉的陈述以及被告人陈琼玲的供述等证据证实。被告人王琼玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用建议程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人陈昌七对公诉机关指控被告人的犯罪事实和确认的罪名及量刑建议均无异议，认为被告人自愿认罪认罚，系初犯、无犯罪前科，主观恶性较小，建议依照认罪认罚从宽制度，对被告人从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人王琼玲构成挪用资金罪。公诉机关的指控成立。被告人王琼玲挪用资金数额较大不退还，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。鉴于被告人王琼玲归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。指定辩护人的辩护意见合理，本院予以采纳。扣押被告人所有的登记本一本、票据79张，经查系被告人供其犯罪所用工具，应予以没收，上缴国库。因被告人王琼玲的犯罪行为导致被害人湛江铂金物业服务有限公司（湛江**都商业管理有限公司）经济损失1443654.27元，应责令其予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十一条第二款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王琼玲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2023年9月24日止）。二、责令被告人王琼玲退赔被害人湛江铂金物业服务有限公司（湛江**都商业管理有限公司）人民币1443654.27元。三、扣押被告人王琼玲的登记本一本、票据79张，予以没收，上缴国库（由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵君鸿人民陪审员  麦晓虹人民陪审员  黄培琼二〇二〇年八月二十一日书 记 员  吴 宇附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条挪用公款归个人使用，进行非法活动，数额在三万元以上的，应当依照刑法第三百八十四条的规定以挪用公款罪追究刑事责任；数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在一百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在五十万元以上不满一百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在五十万元以上不满一百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。