广东省云浮市云城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5302刑初115号公诉机关广东省云浮市云城区人民检察院。被告人苏志豪，男，1992年10月21日出生，居民身份证号码445************070，汉族，高中文化，户籍地广东省云浮市云城区云城街道蟠龙社区******。因涉嫌诈骗罪于2019年12月5日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月7日被逮捕，现羁押于云浮市第一看守所。辩护人康林君，广东翔浩律师事务所律师。广东省云浮市云城区人民检察院以云区检刑诉（2020）90号起诉书指控被告人苏志豪犯诈骗罪一案，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省云浮市云城区人民检察院指派检察员陈月明出庭支持公诉，被告人苏志豪及其辩护人康林君到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月份，被告人苏志豪和被害人黄某伟相识，相识后被告人苏志豪通过微信经常与被害人黄某伟交谈，并告知其与他人合伙开设了装饰公司和沐足按摩店，虚构其宏厚的经济实力，并向黄某伟暗示他有新项目将要发展。2018年5月份，被告人苏志豪提出想与被害人黄某伟合作在长沙开设一间粤菜馆，黄某伟有意向参与经营。2018年7月份，被害人黄某伟陪妻子彭某贤去湖南省长沙市培训时，被告人苏志豪带被害人黄某伟参观考察在湖南省长沙市天心区****************的店铺并讲准备租赁开设粤菜馆，后在酒店住宿期间，被告人苏志豪把一张伪造的转账凭单(显示苏志豪在中国工商银行云浮市云城区总行账号为622*************214的账户入账320万元)照片发给黄某伟，让黄某伟更加深信被告人苏志豪是有钱发展粤菜馆。期间，被告人苏志豪称丢失身份证、银行卡需要补办短期无法取出资金，粤菜馆需要交付订金、转手费及装修等理由，不断向被害人黄某伟要钱先行垫付，被害人黄某伟信以为真，陆续转钱给被告人苏志豪。到2018年12月，被害人黄某伟开始怀疑，便到长沙寻找被告人苏志豪，发现被告人苏志豪没有租赁酒店二楼开设粤菜馆，更没有装修，发现被诈骗了，后催促被告人苏志豪还款。经多次催促，被告人苏志豪就伪造了一张还款凭证(显示为苏志豪父亲苏某平转账了60万元给彭某贤)，以此拖延还款期限，被害人黄某伟发现转账是虚假的，遂向公安机关报案。至此，被害人黄某伟和彭某贤通过微信、支付宝、银行卡转账的方式一共转账890702元给被告人苏志豪，其中大部分资金是黄某伟和彭某贤通过网上借贷所得，期间因黄某伟和彭某贤网贷到期，被告人苏志豪陆续转账187466.61元给黄某伟和彭某贤用于网贷还款后再续借出来给被告人苏志豪使用。经核算，被告人苏志豪诈骗了被害人黄某伟、彭某贤703235.39元。被告人苏志豪将诈骗所得款项用于偿还高利贷、个人消费等大肆挥霍。上述事实，公诉机关向本院提供了相关的证据，公诉机关认为，被告人苏志豪以非法占有为目的，伪造转账凭证，夸大履行能力，令被害人信以为真，骗取被害人财物共计703235.39元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏志豪自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，建议判处被告人有期徒刑十年，并处罚金。被告人苏志豪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人康林君的辩护意见如下：一、对起诉书认定苏志豪涉嫌诈骗罪存在异议，理由如下：根据《中国人民共和国刑法》及其相关司法解释规定，通过两阶层体系分析本案。1、客观违法要件，包括行为主体、危害主体、危害结果、因果关系。本案不存在刑法层面的危害行为。黄某伟在2019年1月21日9时23分所做询问笔录显示：（1）苏志豪询问黄某伟是否有意帮苏志豪管理长沙的餐饮项目；同时提出是由苏志豪本人出资、由黄某伟管理的方式共同发展该项目。（2）苏志豪在询问黄某伟有无空闲资金时，在苏志豪没有明确说明意图的情况下黄某伟以为苏志豪是试探黄某伟的合作诚意，才将款项支付给苏志豪。(3)苏志豪每隔几天就向黄某伟询问是否有空闲资金，在并未确认苏志豪借款用途的情况下，自认为是为了发展上述餐饮项目。（4）黄某伟确认，苏志豪向其承诺，黄某伟和彭某贤从信用卡网贷中借款的利息都由苏志豪承担，并承诺归还本金和利息。（5）黄某伟确认苏志豪曾经在2018年8月至2018年9月中旬向黄某伟和彭某贤偿还了部分款项。通过报案人黄某伟的陈述，苏志豪向黄某伟暗示有新的项目，提出将要在长沙开设一间粤菜馆的行为仅是向黄某伟说明借款用途，但是黄某伟和彭某贤作为完全行为能力人，是明确知悉本案相关支付给苏志豪的款项为借款，后续苏志豪也明确有将部分利息和本金支付予黄某伟、彭某贤的事实，因此苏志豪与黄某伟、彭某贤之间的民间借款法律关系属实，且并不属于损害法益的危害行为。客观层面分析而言，苏志豪的行为仅属于民事层面的借款行为，其于黄某伟、彭某贤的民间借贷纠纷属于民事纠纷，并不构成诈骗罪。2、主观责任要件，包括故意、过失、事实认识错误。根据卢某明在2020年5月17日9时26分所作询问笔录显示：（1）卢某明是长沙市天心区芙蓉瑜舍酒店的股东之一，也是总经理，负责酒店的全面工作。（2）2018年下半年，苏志豪曾向卢某明咨询芙蓉瑜舍酒店二楼的租用情况。苏志豪并无犯罪故意、过失、事实认识错误。苏志豪在收到黄某伟、彭某贤借出的款项后，确实有向卢某明咨询该酒店二楼场地的租赁情况。可见，苏志豪确有开设粤菜馆之意。最后基于客观商业因素考量，未能成功设立粤菜馆，该结果属于正常商业风险，并不属于欺诈。因此，苏志豪在向黄某伟、彭某贤借款时，并不存在非法占有的目的，且后续确有履行部分还款义务，起诉书认定苏志豪存在非法占有目的的事实错误。二、苏志豪积极配合调查存在自首情节。根据云浮市公安局云城分局刑事侦查大队一中队的线索来源及抓获结果显示，2019年12月5日晚上8时，一中队民警传唤苏志豪到云浮市公安局云城分局刑事侦查大队接受询问。苏志豪主动前往，并积极配合调查。三、《公安部关于公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知》1、工作中，要注意划清经济犯罪和经济纠纷的界限，决不能把经济纠纷当作诈骗等经济犯罪来处理。一时难以划清的，要慎重从事，经过请示报告，研究清楚后再依法恰当处理，切不可轻易采取限制人身自由的强制措施，以致造成被动和难以挽回的后果。2、严禁非法干预经济纠纷问题的处理。对经济纠纷问题，应由有关企事业及其行政主管部门、仲裁机关和人民法院依法处理，公安机关不要去干预。更不允许以查处诈骗等经济犯罪为名，以收审、扣押人质等非法手段去插手经济纠纷问题。3、遇有到公安机关投诉的经济纠纷事项，应告知当事人到有关主管机关去解决，或及时移送有关主管机关处理。本案，苏志豪与黄某伟、彭某贤之间的纠纷属于民间借贷纠纷，不属于公安部门主管。综上，结合客观违法要件和主观责任要件的分析，苏志豪与黄某伟、彭某贤之间存在民事层面的民间借贷关系，双方的纠纷属于民事纠纷，苏志豪并不构成诈骗罪。假如被告人苏志豪的行为构成犯罪，其具有以下从轻处罚的情节：1、苏志豪具有自首情节，根据云浮市公安局云城分局刑事侦查大队一中队的线索来源及抓获结果显示，2019年12月5日晚上8时，一中队民警传唤苏志豪到云浮市公安局云城分局刑事侦查大队接受询问。苏志豪主动前往，并积极配合调查。2、苏志豪具有坦白情节，苏志豪在归案后能如实供述，积极配合办案机关的工作，其行为构成坦白，依法可以从轻处罚。3、苏志豪当庭认罪，并在庭前自愿签署认罪认罚具结书，根据《刑事诉讼法》的规定，依法可以从宽处理。4、苏志豪在归案前，有主动还款的行为，积极弥补被害人的损失，依法可以从轻处罚。5、苏志豪今年27岁，希望法庭能对苏志豪从轻处罚，既达到惩罚犯罪的目的，也可以让其早日回归社会，通过自己的努力，早日归还被害人的损失，以达到法治效果和社会效果的相统一。以上辩护意见，恳请合议庭采纳，希望法庭判处十年以下有期徒刑。本院经审理查明：2017年3月份，被告人苏志豪和被害人黄某伟相识，相识后被告人苏志豪通过微信经常与被害人黄某伟交谈，并告知其与他人合伙开设了装饰公司和沐足按摩店，虚构其宏厚的经济实力，并向黄某伟暗示他有新项目将要发展。2018年5月份，被告人苏志豪提出想与被害人黄某伟合作在长沙开设一间粤菜馆，黄某伟有意向参与经营。2018年7月份，被害人黄某伟陪其妻子彭某贤去湖南省长沙市培训时，被告人苏志豪带被害人黄某伟参观考察在湖南省长沙市天心区****************的店铺并说准备租赁开设粤菜馆，后在酒店住宿期间，被告人苏志豪把一张伪造的转账凭单(显示苏志豪在中国工商银行云浮市云城区总行账号为622*************214的账户入账320万元)照片发给黄某伟，让黄某伟更加深信被告人苏志豪是有资金发展粤菜馆。期间，被告人苏志豪称丢失身份证、银行卡需要补办短期无法取出资金，粤菜馆需要交付订金、转手费及装修等理由，不断向被害人黄某伟要钱先行垫付，被害人黄某伟信以为真，陆续转钱给被告人苏志豪。到2018年12月，被害人黄某伟开始怀疑，便到长沙寻找被告人苏志豪，发现被告人苏志豪没有租赁酒店二楼开设粤菜馆，更没有装修，发现被诈骗了，后催促被告人苏志豪还款。经多次催促，被告人苏志豪就伪造了一张还款凭证(显示为苏志豪父亲苏某平转账了60万元给彭某贤)，以此拖延还款期限，被害人黄某伟发现转账是虚假的，遂向公安机关报案。至此，被害人黄某伟和彭某贤通过微信、支付宝、银行卡转账的方式一共转账890702元给被告人苏志豪，其中大部分资金是黄某伟和彭某贤通过网上借贷所得，期间因黄某伟和彭某贤网贷到期，被告人苏志豪陆续转账187466.61元给黄某伟和彭某贤用于网贷还款后再续借出来给被告人苏志豪使用。经核算，被告人苏志豪诈骗了被害人黄某伟、彭某贤703235.39元。被告人苏志豪将诈骗所得款项用于偿还高利贷、个人消费等大肆挥霍。案发后，公安机关在被告人苏志豪处扣押了华为牌手机（黑色、手机号码为185*****328、手机串号860********2647）一台。上述事实有经庭审质证、确认的被告人苏志豪的供述和辩解、被害人黄某伟、彭某贤的陈述、证人熊某梅、卢某明的证言、扣押决定书、扣押清单、移交清单、辨认笔录、受案登记表、立案决定书、线索来源及抓获经过、户籍证明、证明、情况说明、电子数据检查笔录及数据、银行复函、转账情况明细确认表、转账记录截图、接受证据清单、熊燕梅银行交易明细、彭某贤借记卡账户明细清单、微信转账记录截图、现场照片、微信聊天记录截图、微信转账记录、微信聊天记录、黄某伟借记卡账户明细清单、苏志豪支付宝账户收支情况、黄某伟支付宝、微信截图、接受证据材料清单、银行回单等证据证实，足以认定。关于辩护人康林君提出被告人苏志豪的行为不构成诈骗罪的问题。诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的基本构造是行为人实施欺骗行为，使对方（受骗者）产生或继续维持错误认识，对方基于错误认识处分财产，最后行为人取得财产，被害人遭受财产损害。本案中，被告人苏志豪提出想与被害人黄某伟合作在长沙开设一间粤菜馆，并把一张伪造的入账为320万元的转账凭单照片发给黄某伟，虚构其宏厚的经济实力，使得被害人黄某伟产生被告人苏志豪是有资金、有意向开设粤菜馆的错误认识，在没有租赁到场地开设粤菜馆的情况下，被告人苏志豪没有向被害人黄某伟说明真实情况，反而以身份证、银行卡丢失无法取出资金，粤菜馆需要交付订金、转手费及装修等理由，不断向被害人黄某伟要钱先行垫付，基于该错误认识，被害人黄某伟和彭某贤通过微信、支付宝、银行卡转账的方式多次转账给被告人苏志豪，苏志豪共取得人民币703235.39元，后大肆挥霍，导致被害人遭受财产损害。上述事实有被告人苏志豪的供述和辩解、被害人黄某伟、彭某贤的陈述、证人熊某梅、卢某明的证言等之间的言词证据相互印证，也有银行复函、转账情况明细确认表、转账记录截图、银行回单等客观证据证实，被告人苏志豪的行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪，其辩护人提出其不构成诈骗罪的辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人苏志豪构成自首的问题。经查，云浮市公安局云城分局于2019年12月5日接群众举报后前往被告人苏志豪住所将其抓捕并传唤归案，因此被告人苏志豪不属于自动投案，其行为不构成自首，其辩护人提出其构成自首的辩护意见不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人苏志豪以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，共计人民币703235.39元，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人苏志豪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人苏志豪诈骗罪名成立。被告人苏志豪归案后能如实供述其犯罪行为，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人苏志豪犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条之规定，判决如下：一、被告人苏志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币70000元。罚金限在判决发生法律效力后30日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2029年12月4日止）。二、对于扣押的华为牌手机（黑色、手机号码为185*****328、手机串号860********2647）一台，是作案工具，依法予以没收。三、责令被告人苏志豪退赔被害人黄某伟、彭某贤被诈骗款人民币703235.39元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省云浮市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张    来    喜人民陪审员 陈燕宁人民陪审员唐云仙二〇二〇年八月十九日书 记 员 陈    安    琪附件一、《中华人民共和国刑法》相关条文：第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。【如实供述】犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。三、最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百三十九条被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。