湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2020)鄂0281刑初222号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人肖福全，男，1971年7月25日出生，汉族，小学文化，户籍地湖北省大冶市，住大冶市。因诈骗，于2018年10月14日被黄石市公安局下陆区公安分局团城山派出所行政拘留十五日，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被大冶市公安局刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。指定辩护人汪帮华、卢文冠（实习律师），湖北远帆律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉［2020］228号起诉书指控被告人肖福全犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察官陈迪军出庭支持公诉，被告人肖福全及指定辩护人汪帮华、卢文冠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控：1、2016年8月、9月份，被告人肖福全以能够帮被害人曹某1办理矿山开采证为由，虚构自己身份及社会关系，骗取被害人曹某1开采证费用20000元；2、2016年7月份，被告人肖福全虚构自己是湖北省阳新县硅石矿矿场老板，以能够将该矿场沙土运输承包给被害人明某、袁某1为由进行诈骗，以帮助被害人明某办理运输证需费用及需发放矿场员工工资对被害人明某进行诈骗人民币66000元；以帮助被害人袁某1办理运输资格证需费用及其本人需发放矿场员工工资对被害人袁某1进行诈骗82700元；3、2016年4、5月份，被告人肖福全以带被害人吴某1做提炼碱渣生意为由，对被害人吴某1诈骗60000元；4、2015年8、9月份，被告人肖福全以与被害人袁某2合伙做煤生意为由，让被害人袁某2出资煤炭运费，对被害人袁某2诈骗114800元。公诉机关认为，被告人肖福全的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并提供相应的证据证实。被告人肖福全提出，起诉书指控我犯诈骗罪的事实及罪名有异议。我刚开始是不要曹某1的钱，是她主动给我的。我向某借款并支付利息，还了明某10000元本金及利息7000元。我没有和吴某1一起做生意，是吴某1和我一起去玩，他主动借钱给我的，也给他打了借条，约定了利息。我没有与袁某2做生意，只是帮他办事，他给我开工资，袁某2从来未给我转账。指定辩护人汪帮华、卢文冠提出，起诉书指控被告人肖福全犯诈骗罪的部分事实及罪名均无异议。起诉书指控被告人肖福全诈骗被害人吴某1人民币60000元证据不足，主要理由如下：1、从被告人肖福全向吴某1出具的借条，双方银行流水，只能证明双方存在借款关系；2、被告人肖福全对吴某1出具的委托书内容不明确，无法证实是否因从事碱渣提炼所签订的；3、证人陈某1、袁某2证言只能证实被告人肖福全与吴某1认识，双方有合伙做碱渣提炼生意的意向，但是否因做碱渣提炼生意为由向吴某1借款无法证实。经审理查明：2016年8、9月份，被告人肖福全虚构自己身份及社会关系，以非法占有为目的，多次骗取他人财物合计人民币151000元。具体事实如下：1、2016年9月，被告人肖福全假冒湖北万胜成科技有限公司法定代表人身份，虚构自己是湖北省阳新县硅石矿矿场老板，以能够将该矿场沙土运输业务承包给被害人明某、袁某1并以帮助被害人明某、袁某1办理运输证所需费用及发放该矿场人员工资为由，骗取被害人明某钱款人民币66000万元；骗取被害人袁某1钱款人民币65000元。2、2016年8月，被害人曹某1经人介绍认识被告人肖福全。被告人肖福全以能够帮被害人曹某1办理矿山开采证为由，虚构自己身份及社会关系，骗取被害人曹某1办理开采证费用人民币20000元。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实:1、线索来源、立案决定书、抓获经过，证实：2016年10月28日曹某1以肖福全诈骗其钱财为由向公安机关报案，后公安机关于同日以行政案件受理。2019年6月2日，公安机关转立刑事案件，2019年10月10日，肖福全被公安机关民警抓获。2、户籍证明，证实：肖福全的基本情况。3、银行转账凭证、收条、谅解书，证实：肖福全以能够帮助曹某1办理矿山开采证为由，骗取曹某120000元。曹某1报警后，肖福全亲属退还曹某120000元，曹某1对肖福全的行为予以谅解。4、银行交易明细、借条、承诺书，证实：2016年6月至10月间，肖福全先后多次向吴某1借款合计人民币130500元，并承诺按照月息2分计算利息，于2018年9月底还清借款本息。5、协议书、银行转账明细、手机微信转账凭证，微信聊天记录，证实：2015年8月至2016年11月间，肖福全以与袁某2合伙做煤生意需运费为由，从袁某2手中拿走114800元的事实。6、营业执照、采矿许可证、矿山开采运输承包合同、收条、银行交易明细，证实：肖福全为了取得他人信任，假冒湖北胜万成科技开发有限公司法定代表人身份，以黄石市福兆商贸有限公司名义与明某、袁某1签订阳新县硅砂矿开采和运输承包合同，骗取明某、袁某1钱财的事实。7、证人刘某的证言，证实：2016年一个夏天，曹某1给我讲她矿山开采证可以办理，并说帮忙办证的人要来吃饭，让我陪她一起去。后来到大冶“老传统”吃饭时，肖福全讲他老表是某高官的保镖，还认识省国土厅、黄石市的领导，让曹某1把办理证件的有关材料准备好，我当时觉得肖福全这个人关系特别硬，有办理事情能力。8、证人曹某2的证言，证实：2016年8月的一天下午，曹某1让我陪她去黄石见一名姓肖的男子，说该男子可以帮她办理矿山开采证。后我和曹某1一起来到黄石日报社对面一茶楼见到姓肖的男子，他们就谈办证之事，该男子还到茶楼包厢外给省领导打电话，具体讲些什么我不知道，并吹嘘他母亲是南下干部，黄石市领导每年都要到他家看望他母亲，过段时间要把黄石市领导接到他家吃饭，具体是否真实不清楚。9、证人徐某1的证言，证实：2015年底的一天，袁某2电话与我联系问是否同意与他们一起做煤生意，并给我介绍了些情况，后我就同意与他们合伙做煤生意。几天后，我与袁某2一起来到黄石二医院旁的茶楼，肖福全和陈某3在茶楼等着，我问煤生意怎么做。肖福全讲从山西将煤运回大冶劲酒厂卖，从中赚取差价，由我和袁某2出运费。当天，我们三人签订了合同，肖福全要我和袁某2每人出运费15000元，后我从手机银行转10000元给袁某2，袁某2再转给肖福全。事后，我多次联系肖福全询问煤是否运回，肖福全借故推诿，我就对肖福全讲我不做这个生意了，要求他退还运费，后肖福全将运费全部退还给我，以后的事我就没有参与了。10、证人黄某的证言，证实：我是阳新县汪武颈村支书，湖北胜万成科技开发有限公司在我村开了一个矿，该公司老板是福建人，具体名字不清楚，只知道姓林。该矿是2011年开始建设的，完工后至今未开工，听说是有关手续没有批下来，我没有听说该公司有叫肖福全的人。11、证人方某的证言，证实：2016年2、3月份，肖福全和我亲家陈某2等人到我厂说想给我厂送煤，肖福全讲他是做煤生意，自己开了一家黄石福兆商贸有限公司，跟湖北、黄石、大冶等地各个部门的领导都很熟，于是我同意肖福全向我厂送煤，每吨价格700元左右。2016年4月至7月间，肖福全给我厂送了约400吨煤，也不知肖福全的煤从哪儿来的。刚开始我都将肖福全送来的煤款结清，后来由于未提供煤发票，我就没有结算煤款。肖福全多次找我讨帐，直到2017年底才将全部煤款结清，共计280000元左右。12、证人陈某2的证言，证实:我与肖福全、袁某2都认识，肖福全与袁某2系老乡，两人关系非常要好。2016年肖福全与方某做过煤生意，肖福全从河南、山西那边运过来的煤，具体怎么做的我不知道，但没有和我做过煤生意。另外，听说袁某2和肖福全做过碱渣生意，是否做成就不知道了。13、证人陈某3的证言，证实：我与肖福全于2014年建立男、女朋友关系。因肖福全要开公司需要合伙人，他亲戚都不肯与他合伙，肖福全找到我后就注册了“黄石福兆商贸有限公司”，该公司除了我和肖福全外没有其他人，公司没有办公地点，主要在茶楼或宾馆办公，是个空壳公司。袁某2通过微信转给我7000元后，我取现金给肖福全了，听肖福全说该款是他们做生意的钱。袁某2、肖福全和吴某1之前关系很好，前几年他们几乎每天在一起，还开了一家“黄石同福环境科技有限公司”，该公司也是空壳公司，他们属于生意伙伴。14、证人陈某1的证言，证实：我与肖福全、吴某1都认识。记得在2015年的一天（具体时间太长），我通过柯水仙认识肖福全后，肖福全想做砂石生意，后我把吴某1介绍肖福全认识，并嘱咐他们不能做违法的事，他们后来的事我就不清楚了。15、被害人曹某1的陈述，证实：2016年8月，我通过明某认识肖福全的，他自称其母亲是南下干部，黄石市领导还到他家给其母亲拜年，其表哥是某位中央领导保镖，还给湖北省有关领导通话，并拿出一张石英石矿的开采证。后我询问办证的有关事项，肖福全讲先不要钱，等办好后在给费用，在我将办证的资料复印给他后，他就要求我给付办证费用人民币40000元，但我同意给他人民币20000元，于2016年9月1日通过银行汇款方式给付肖福全人民币20000元。之后，我一直联系不上肖福全，电话也打不通，用别人电话可以打通，是肖福全把我号码拉黑了。16、被害人明某的陈述，证实：2016年7月份，我从事润滑油生意，我朋友袁某1给我介绍认识肖福全，说肖福全有一个硅石矿，采矿的机械需润滑油，袁某1还给肖福全打了电话，肖福全在电话中讲矿场润滑油生意可以给我做，我与肖福全都留了对方电话号码。过了段时间后，肖福全给我打电话，让我准备好润滑油送到阳新县的一矿场，并同意货到付款。于是我就将润滑油装车准备出发时，肖福全在电话中讲资金不够，暂时不要送了，等以后再通知。2016年9月份，肖福全讲阳新的矿场沙石运输生意给我和袁某1做，我和袁某1与肖福全见面，肖福全就给我们介绍阳新县的硅石矿归他自己使用，并拿出湖北胜万成科技开发有限公司营业执照复印件给我们看，该公司法定代表人肖福全，还将湖北胜万成科技开发有限公司采矿许可证复印件给我们看，且肖福全自称与相关政府、政法部门主要领导关系都很好，我们确信可以做沙石运输生意。事后，肖福全以办理该矿场沙石运输证及发放工人工资等为由，多次骗取我钱款合计人民币66000元。后我了解到湖北胜万成科技开发有限公司法定代表人林某，不是肖福全，他给我们看的材料都是肖福全伪造的。我们多次找肖福全询问原因，肖福全让我们不要去管，后来就再也联系不上肖福全了，运输证也未办下来。17、被害人袁某1的陈述，证实：2016年7月份，我得知明某做润滑油生意后，想到肖福全的矿场机械需润滑油，就将明某介绍给肖福全认识，最后他们好像没有做成。2016年9月，肖福全电话联系我说在阳新县的矿场要运输沙石，让我和明某两人做，并给我们看该矿场采矿许可证复印件，我们谈妥事情后，肖福全讲我和明某要办运输证，由他公司负责办理，但办证费用由我和明某出。事后，肖福全多次以办运输证及该矿需发放工人工资等为由，从我手中骗取钱款合计人民币85000元。后来，明某到阳新县去调查，发现该矿场不是肖福全的，运输证也一直未办理。我与明某发现被骗，找肖福全退款，但肖福全一直躲着，后来就联系不上他了。18、被害人吴某1的陈述，证实：我通过陈某1认识肖福全的，肖福全讲自己开了一个公司从事煤生意，其母亲是南下干部，认识好多部门领导，我就觉得肖福全很有实力。2016年6月，肖福全问我想不想跟他一起做煤生意，我同意后他带我到黄石市团城山粮食储备库的二楼，拿出一张委任书，由我代理黄石市福兆商贸有限公司一切事务。事后，肖福全以需开票费、购买设备、合伙做碱渣生意等为由，从我手中拿走钱款合计人民币130500元。后我多次找肖福全催讨，肖福全于2017年7月5日向我出具金额为人民币130500元的借条，承诺在2018年9月底付清本息，但到期后仍未偿还。19、被害人袁某2的陈述，证实：2015年7月份，我通过徐某1认识肖福全。在聊天过程中，肖福全称自己是湖北万胜成科技有限公司董事长、法人，专门从事矿生意，他老表是国防部副部长，母亲是南下干部，说想和我一起做矿生意，只要我承担运费不出本钱，后我们双方留了电话。而后，肖福全来到我公司说有煤生意可以做，他已联系好了煤，要从河南运到大冶卖，只要我承担部分运输费就可以了。2015年8月，我与肖福全一起到河南许昌的三个煤厂去考察，确实有很多煤，肖福全讲这些煤先不用支付煤款，只要出运费把煤运回大冶卖后再付款，随后我与肖福全就回来了。后肖福全多次以需要运费为由，从我手中拿走钱款合计人民币114800元。我也询问过肖福全为何账还没有结。肖福全说等账结算后给我，并与我、徐某1签订一份合作协议，由肖福全出资人民币300000元，占33%股份；我出资人民币100000元，占33%股份；徐某1出资人民币100000元，占33%，后徐某1对该协议产生怀疑就退出。肖福全还让我到劲酒厂基地等煤运过来，但一直未见到煤，我就问肖福全煤到底运到哪儿去了，肖福全说送到陈某2亲家去了。2016年底，我问肖福全煤款是否结算，肖福全说那个老板不肯结账，还说要起诉对方。我就问陈某2，他说没有这回事，我知道被肖福全骗了。后来我听说肖福全所说的社会关系、做矿生意等事都是假的。另外，我曾经也介绍肖福全做碱渣提炼生意，肖福全还拉吴某1一起来做，由我提供技术，肖福全、吴某1出资购买碱渣，并且去河北保定一姓李的老板的货场看了碱渣，但肖福全认为碱渣数量太少，说再找几个地方的碱渣一起买回去加工，先回去后再到江西看一看。回来后，我和吴某1问肖福全什么时候去江西看碱渣，肖福全借故推脱，我也没有再问了。后来我听说吴某1给了肖福全人民币100000余元。20、被告人肖福全的供述与辩解，证实：2016年8、9月份，明某带着曹某1来找我，问我能否帮忙办理一个恢复生产的手续。我说可以找关系办理，并吹嘘我母亲是南下干部，我老表跟中央领导做保卫，我还假装给省国土厅吴厅长打电话。曹某1了解情况后就问我，我说你这个事可以搞，之后我吃完饭就回家了。几天后，曹某1将有关资料复印件给我，并问我需要多少费用。我说搞好后再给。过了七、八天，曹某1询问事情办得如何，我说这个事有点不好搞，曹某1就通过转账方式给我人民币20000元，后来一直未帮曹某1办理。我向曹某1吹嘘的目的是让她相信我能帮忙办成，也想借此机会搞点钱花。2016年左右，我通过袁某1与明某认识后，我就给袁某1讲阳新县有一个矿场沙石需运输，想让袁某1来做。过了段时间后，袁某1带着明某来找我问运输事情，我说等我联系好后再答复。2017年初，我和袁某1在明某家吃饭时，袁某1给我人民币4000元左右的跑腿费。后来因该运输的事情搞不了，袁某1、明某给的钱都用了，就给明某打了一张人民币90000元的欠条，包括曹某1的人民币20000元，还有部分利息；给袁某1打了一张人民币60000余元左右的欠条。我把湖北万胜成科技有限公司法定代表人改成自己名字，是为了向某、袁某1吹嘘我与湖北万胜成科技有限公司及阳新县的矿场有关系。我与袁某2一起到河南看过煤，回来后袁某2讲他亲戚的厂内要煤，于是我出钱购买了50吨煤送给袁某2亲戚，袁某2出的运费。我与袁某2、徐某1签到的合作协议是事实，但徐某1没有出资，这个生意没有做成。袁某2多次向我付款是我帮他跑腿、做事，他支付给我的工资，我并没有向袁某2讨要费用。我个人与陈某2亲家方某做过煤炭生意，袁某2根本不认识方某。我与袁某2、吴某1一起做过碱渣提炼生意，他们都没有出钱，都是我一个人出资的。吴某1给我讲做红汞生意，为此我还出资与吴某1一起到兰州去，费用都是我出的，吴某1未出一分钱，此生意根本没有做成，吴某1多次转款是我向吴某1的借款。21、视听资料。本院认为，被告人肖福全以非法占有为目的，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人信任，使他人陷于错误认识而自愿处分财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人肖福全提出，我不是主动要求曹某1给付钱款，是她自己给我的。经查，被告人肖福全在曹某1寻求帮忙时，明知自己无能力办理采矿许可证，故意虚构自己社会关系，使曹某1产生错误认识而自愿给付钱款，被告人肖福全的行为符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪；被告人肖福全提出，我向某借款并已支付借款本金及利息。经查，被告人肖福全明知自己不是湖北万胜成科技有限公司法定代表人及湖北阳新县硅石矿矿场老板，仍然提供虚假的证照以取得明某的信任并收受钱款，其骗取钱财的主观犯意明确，其行为构成诈骗罪；被告人肖福全提出，已偿还明某借款本金人民币10000元及利息人民币7000元，该意见无证据证实，故对被告人肖福全的上述意见，不予采信。指定辩护人汪帮华、卢文冠提出，被告人肖福全与吴某1并未合伙做成碱渣提炼生意，从相关证据来看，双方存在借款关系，被告人肖福全不构成诈骗罪。经查，袁某2及吴某1均证实，袁某2将碱渣提炼生意介绍给被告人肖福全后，被告人肖福全邀约吴某1一起做该生意，且被告人肖福全及袁某2、吴某1一起到河北保定实地查看、了解该碱渣提炼情况。事后，被告人肖福全也向吴某1出具了借条及还款承诺书，故被告人肖福全的行为不符合诈骗罪的构成要件，指定辩护人汪帮华、卢文冠的该项辩护意见，予以采纳。公诉机关指控被告人肖福全以与袁某2合伙做煤生意为由，骗取袁某2钱款，构成诈骗罪。经查，公诉机关指控的事实与本院查明的事实不符，且无其他证据予以佐证，故指控被告人肖福全该起诈骗罪的证据不足，本院不予支持。公诉机关指控，被告人肖福全以非法占有为目的骗取袁某1人民币82700元。经查，被告人肖福全骗取袁某1钱财后，经袁某1催讨，被告人肖福全向袁某1出具人民币65000元的条据，该证据足以证实被告人肖福全骗取袁某1金额为人民币65000元，故公诉机关指控的该起诈骗金额有误，依法予以纠正。归案后，被告人肖福全不能如实供述自己犯罪事实，不应从轻处罚。被告人肖福全退还被害人曹某1经济损失，取得被害人曹某1谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖福全犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月十日起至二〇二四年六月九日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人肖福全退赔被害人明某经济损失人民币六万六千元；退赔被害人袁某1经济损失人民币六万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡国艳人民陪审员  刘 丰人民陪审员  吴玉珍二〇二〇年八月十七日书 记 员  余思佳