甘肃省镇原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1027刑初20号 公诉机关镇原县人民检察院。 被告人贺正鑫，男，汉族，生于1987年6月1日，大学文化，甘肃省庆城县人，农民，住庆城县。2019年4月8日因涉嫌诈骗罪被镇原县公安局刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现羁押于镇原县看守所。 辩护人胡炯文，甘肃正天合（庆阳）律师事务所律师。 镇原县人民检察院以镇检公诉刑诉〔2019〕192号起诉书指控被告人贺正鑫犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，镇原县人民检察院指派检察员姚军出庭支持公诉，被告人贺正鑫及辩护人胡炯文到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，2018年年初，被告人贺正鑫通过网络结识了化名为王军的东北籍男子,在互相添加微信聊天的过程中,王军通过微信朋友圈、微信群发布了自己可以办理证件等消息,并备注“国网可查,不用本人培训"等内容。因贺正鑫本人从事焊工培训工作,了解部分操作人员仅有操作技术并无国家办理的正规证件,通过正规培训学习考试时间周期长、花费较大,还需要本人亲自参加培训。贺正鑫便萌生了联系王军制造假证由自己招揽买家出售从中获利的想法。从2018年2月至案发,贺正鑫在没有实际办理合法特种设备作业证的情况下,通过在微信群内发布其能办理国家可查、不用本人参加培训的虚假办证信息,贺正鑫通过微信红包、转账等方式向受害人收取办证费用,再给王军相应的费用，从王军手中办理假证,每本焊工证或者每次审验证件贺正鑫从中获利约800元至2000元,通过此种方式先后共给26人办理假证,贺正鑫办理的证件在国家网站上无法查询注册信息,被害人无法使用,贺正鑫涉嫌诈骗金额共计3.67万元。 公诉机关认为，被告人贺正鑫以非法占有为目的，采用隐瞒真相、虚构事实的方式，通过网络平台给他人办理假证，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。建议判处被告人贺正鑫三年以上四年以下有期徒刑，针对起诉提供了接处警工作登记表、受案登记表，微信交易记录截图，物证，证人证言，被害人陈述等证据证实。 被告人贺正鑫辩称，其对起诉书指控的第四起、第七起、第八起、第九起、第十起事实有异议，其不知道王军办理的是假证件，其也是受害人。当知道办理的证件是假的，其通过陕西和兴特种设备安全监测服务中心给郭向荣、刘龙、过阳等人办理了真证件，其没有故意骗取他人财物，不构成诈骗罪。 辩护人胡炯文认为，公诉机关指控的犯罪事实不清，证据不足。涉案被害人不是刑法意义上的受害人，在网上请托贺正鑫办理证件，与贺正鑫是合作关系，属知法违法行为。公诉机关仅凭在国网查询不到信息便认定是假证，而未对收缴的证件予以鉴定，且证据形式不符合法律规定，不能作为定罪依据。王军尚未到案，贺正鑫办理的假证来源不清。 经审理查明，被告人贺正鑫一直从事电焊工作。2018年年初,贺正鑫通过网络结识了化名为王军的东北籍男子。在互相添加微信聊天的过程中,王军通过自己微信朋友圈、微信群发布办理证件等消息,并备注“国网可查,不用本人培训”等内容。因贺正鑫本人从事电焊工培训工作,了解部分操作人员仅有操作技术并无国家办理的正规证件,通过正规培训学习考试时间周期长、花费较大,还需要本人亲自参加培训，贺正鑫便萌生了联系王军制造假证由自己招揽买家出售从中获利的想法。自2018年2月至案发,贺正鑫在自己没有实际办理合法特种设备作业证的情况下,通过在微信群内发布其能办理国家可查、不用本人参加培训的虚假办证信息,每本焊工证或者每次审验证件贺正鑫通过微信红包、转账等方式向受害人收取办证费用,再给王军相应的费用后从王军手中办理假证,贺正鑫每本证件从中获利约800元至2000元,通过此种方式先后共给26人办理了假证,贺正鑫办理的证件在国家网站上无法查询注册信息,被害人亦无法使用。截至案发贺正鑫诈骗涉案金额共计3.67万元。具体网络诈骗事实如下： 一、2016年12月,甘肃省庆阳市华池县城壕乡村民张某某通过其朋友介绍得知被告人贺正鑫能办理国网可查的焊工证,便以每本3000元为自己和其姐夫陈某办理焊工证各一本,办证费用由张某某通过ATM机现存功能存到贺正鑫提供的建设银行卡内。2018年4月,张某某为审验之前办的焊工证,向贺正鑫微信转账1000元。2018年7月,张某某替陈某审验之前所办的焊工证,通过微信转账向贺正鑫支付900元审验费用,该二人审验的证件在国网中均无法查询。 二、2018年2月,甘肃省华池县洪德乡洪德村村民户某某添加贺正鑫微信联系审理焊工证,后与安某1、安某2、柳某某以每人1000元的标准在贺正鑫处办理审验证件手续,安某1、安某2、柳某某通过微信转账共给户某某3000元。2019年1月,户某某又介绍马某某、户某1、黄某、户某2在贺正鑫处办理焊工证,马某某、户某1、黄某、户某2给户某某通过微信转账共4600元。因户某某介绍他人在贺正鑫处办理证件,因此贺正鑫给户某某共提成500元作为酬劳,户某某将提成又分别返还给被害人本人。2018年2月至2019年1月,户世荣分三次,连同自己共八人的办证费用给贺正鑫转账7900元。2019年4月户某1等人发现审理后的证件系假证。 三、2018年5月,甘肃省庆阳市镇原县平泉镇湫池行政村上坳自然村村民白某某在某全国焊工微信群中看到贺正鑫发送的代办证件的消息后添加了贺正鑫的微信,并花费1600元通过贺正鑫办理了焊工证。2018年8月,白某某介绍其朋友安某3、刘某某通过微信分别花费1600元和1400元在贺正鑫处办理了焊工证,该三张焊工证均系假证。 四、2018年5月,江苏省徐州市沛县魏庙镇双河村村民商某某通过其兄商某1以1800元的价格在贺正鑫处办理焊工证一本,并通过微信转账的方式给商胜利,后由商某某将钱转给贺正鑫,该证系假证。 五、2018年4月,陕西省咸阳市长武县曹公镇曹某某需要办理新的焊工证,通过微信添加被告人贺正鑫后,与其朋友庞某某共花费2200元从贺正鑫处办理了焊工证。2018年9月,左某某、武某某通过庞某某介绍添加曹某某微信,该二人通过曹某某分别花费1500元、1400元在贺正鑫处办理焊工证一本,直至2019年年初曹某某、庞某某、左某某、武某某发现办理的证件系假证。 六、2019年1月,甘肃省庆城县玄马镇玄马村村民白某某通过他人获得贺正鑫的联系方式后,添加其微信联系审理焊工证，得知贺正鑫能够办理时,白某某联系樊某某、米某某审证，以白某某审证1000元、樊某某审证1200元、米某某审证1200元的标准,将钱转给白某某,再由白某某一次性通过微信转账的方式转给贺正鑫3300元,给白某某提成100元，100元被白某某、樊某某、米某某平分。该审理的焊工证均为假证。 七、2018年12月,甘肃省合水县板桥镇锦坪村孟家桥村村民刘某与朋友郭某某每人花费1200元在贺正鑫处办理了证件由郭某某将2400元办证费用转给贺正鑫。后刘某又介绍甘肃省静宁县雷大乡下马村村民赵某某同样花费1200元办理证件,赵某某将审验费用1200元通过微信转给刘某再由刘某转给贺正鑫办理审验,2019年2月份,该三人发现审验造假,无法查询其证件注册信息。 八、2019年3月份,甘肃省庆阳市宁县良平村村民王某某通过朋友路某某介绍添加贺正鑫微信,后贺正鑫以考试报名费等名义要求王某某通过微信转账、红包等方式先后支付1700元,后贺正鑫屡次推脱未带王某某参加考试,也未给王某某在考试机构报名,至今未拿到证件。 九、2019年3月,过某、杨某、刘某三人每人以2200元的价格通过鱼某在贺正鑫处办理证件,后因贺正鑫失联,鱼某自出费用帮该三人报名并参加考试,同时再次收取过阳2500元考试费,后经考试该三人均取得正规资格证件,现鱼某已将过某第一次缴纳给贺正鑫考试费用的1500元退还。期间,过某介绍王某、韩某某分别以2200元(王某自出2000元,其余200元为过某垫付)、1400元的价格在贺正鑫处办理焊工证,但贺正鑫未带其参加考试,也未给其在考试机构报名,至今仍未拿到证件,过某、王某、韩某某该三人共被骗金额为4300元。 十、2018年2月,甘肃省庆城县驿马镇东滩村阎咀自然村村民阎某某在一个昵称为特种设备考试基地的群里看到办理证件的消息后,通过添加贺正鑫的微信,花费1200元在贺正鑫处办理证件,并介绍其朋友苏某花费1300元办理证件,直到2019年3月份，该二人发现此证件在国网上无法查询注册信息才得知为假证。 案件审理中，被告人贺正鑫的家人主动退赔被害人白某某、安某某、刘某某、苏某、阎某某人民币7100元，并取得谅解。 随案移送MDE6S银灰色小米手机一部，系作案工具。 随案移送阎某某、苏某、商某某、刘某某、樊某某、户某某、马某某特种设备作业人员证，经镇原县公安局委托长沙市市场监督管理局、大庆市市场监督管理局、广元市市场监督管理局等几家审核颁发证件的机关核查，相关单位未向以上几人审核发放过特种设备人员证件，户某某特种设备作业人员证件有效期至2018年3月12日，已失效。 上述事实，有下列证据证实： （一）物证 特种设备作业人员证及转账记录、手机截图，证明各被害人向被告人贺正鑫支付钱款购买、审理假证件的情况。 （二）书证 1、接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，证明被害人发现贺正鑫办理的证件在国网上无法查询注册信息，无法使用，被害人向公安机关报案的情况； 2、被告人贺正鑫手机聊天及转账记录，证明被告人贺正鑫与化名王军的东北籍男子给他人办理特种设备作业人员证件的聊天记录以及款项来往情况； 3、中华人民共和国特种设备作业人员信息查询结果，证明在特种设备作业人员信息查询台账上未查到苏某、阎某某、商某某、白某某、樊某某、户某某、赵某某等人的从业信息或复审机构名称不存在的事实； 4、陕西和兴特种设备安全监测服务中心营业执照、陕西省市场监督管理局文件、焊工考试流程图、焊工考试人员名单，证明要取得特种设备人员作业证件必须要报名、经过特种设备安全监测部门审查、组织考试、公布成绩以后方才能领取到证件的事实； 5、归案情况说明，证明2019年4月8日被告人贺正鑫被传唤至镇原县公安局办案中心的到案过程； 6、户籍证明、常住人口登记表，证明被告人贺正鑫的年龄、职业、住址等基本情况。 7、退赔书及谅解书，证明被告人贺正鑫家属退赔受害人白某某、刘某某、安某某、阎某某、苏某办证费共计7100元的事实； 8、随案移送阎某某、苏某、商某某、刘某某、樊某某、户某某、马某某特种设备作业人员证及相关办证机关证明，证明经镇原县公安局委托长沙市市场监督管理局、大庆市市场监督管理局、广元市市场监督管理局等几家审核颁发证件的机关核查，相关单位未向以上几人审核发放过特种设备人员证件，户某某特种设备作业人员证件有效期至2018年3月12日，现已失效的事实。 （三）证人证言 李某某证言，证明其是陕西和兴特种设备安全监测中心的总负责人，贺正鑫在其中心给85人报了名，74人合格，过某、王某、杨某、王某某的费用贺正鑫没有向中心缴纳，因为过某、杨某没有参加考试，王某、王某某没有报名信息，至于刘某的费用有没有包括在5900元的费用中其不清楚的事实。 （四）被害人陈述 1、白某某、安某某、刘某某陈述，证明三人从事焊接工作但没有特种设备作业人员证，通过正常渠道办理证件需要花费很长时间。2018年5月,白某某在某全国焊工微信群中看到贺正鑫发送的代办证件的消息后添加了贺正鑫的微信,并花费1600元通过贺正鑫办理了焊工证。2018年8月,白某某介绍安某某、刘某某通过微信分别花费1600元和1400元在贺正鑫处办理了焊工证,该三张焊工证均系假证的事实； 2、张某某、陈某陈述，证明2016年12月,张某某通过朋友介绍得知被告人贺正鑫能办理国网可查的焊工证,便以每本3000元为自己和姐夫陈某办理焊工证各一本,办证费用由张某某通过ATM机现存功能存到贺正鑫提供的建设银行卡内。2018年4月,张某某为审验之前办的焊工证,向贺正鑫微信转账1000元。2018年7月,张某某替陈某审验之前所办的焊工证,通过微信转账向贺正鑫支付900元审验费用,该二人审验的证件在国网中均无法查询事实； 3、王某某陈述，证明2013年王某某在河南焦作办理过特种设备操作证，2017年过期。2019年3月份,通过朋友路某某介绍添加贺正鑫微信,后贺正鑫以考试报名费等名义要求王某某通过微信转账、红包等方式先后支付1700元,后贺正鑫屡次推脱未带王某某参加考试,也未给王某某在考试机构报名,至今未拿到证件的事实； 4、白某某、樊某某、米某某陈述，证明2019年1月,白长磊通过他人获得贺正鑫的联系方式后,添加其微信联系审理焊工证，得知贺正鑫能够办理时,白某某联系樊某某、米某某审证，以白某某审证1000元、樊某某审证1200元、米某某审证1200元的标准,将钱转给白某某,再由白某某一次性通过微信转账的方式转给贺正鑫3300元,给白某某提成100元，100元被白某某、樊某某、米某某平分，该审理的焊工证均为假证的事实； 5、赵某某、刘某、郭某某陈述，证明2018年12月,刘某与朋友郭某某每人花费1200元在贺正鑫处办理了证件由郭某某将2400元办证费用转给贺正鑫。后刘某又介绍赵某某同样花费1200元办理证件,赵某某将审验费用1200元通过微信转给刘某再由刘某转给贺正鑫办理审验,2019年2月份,该三人发现审验情况造假,无法查询其证件注册信息的事实； 6、左某某、庞某某、曹某某、武某某陈述，证明2018年4月,曹某某需要办理新的焊工证,通过微信添加被告人贺正鑫后,与朋友庞某某共花费2200元从贺正鑫处办理了焊工证。2018年9月,左某某、武某某通过庞某某介绍添加曹某某微信,该二人通过曹某某分别花费1500元、1400元在贺正鑫处办理焊工证各一本,直至2019年年初曹某某、庞某某、左某某、武某某发现办理的证件系假证的事实； 7、户某某、马某某、户某某陈述，证明2018年2月,户某某添加贺正鑫微信联系审理焊工证,后与安某1、安某2、柳某某以每人1000元的标准在贺正鑫处办理审验证件手续,安某1、安某2、柳某某通过微信转账共给户某某3000元。2019年1月,户某某又介绍马某某、户某某、黄某、户某1在贺正鑫处办理焊工证,马某某、户某某、黄某、户某1给户某2通过微信转账共4600元。因户某某介绍他人在贺正鑫处办理证件,因此贺正鑫给户某某共提成500元作为酬劳,户某某将提成又分别返还给被害人本人。2018年2月至2019年1月,户某某分三次,连同自己共八人的办证费用给贺正鑫转账7900元。2019年4月户某某等人发现审理后的证件系假证的事实； 8、过某、王某、杨某、鱼某、韩某某陈述，证明2019年3月,过某、杨某、刘某三人每人以2200元的价格通过鱼某在贺正鑫处办理证件,后因贺正鑫失联,鱼某自出费用帮该三人报名并参加考试,同时再次收取过某2500元考试费,后经考试该三人均取得正规资格证件,现鱼某已将过某第一次缴纳给贺正鑫考试费用的1500元退还。期间,过某介绍王某、韩某某分别以2200元(王某自出2000元,其余200为过某垫付)、1400元的价格在贺正鑫处办理焊工证,但贺正鑫未带其参加考试,也未给其在考试机构报名,至今仍未拿到证件,过某、王某、韩某某该三人共被骗金额为4300元的事实； 9、阎某某、苏某陈述，证明2018年2月,阎某某在一个昵称为特种设备考试基地的群里看到办理证件的消息后,通过添加贺正鑫的微信,花费1200元在贺正鑫处办理证件,并介绍朋友苏某花费1300元办理证件,直到2019年3月份，该二人发现此证件在国网上无法查询注册信息才得知为假证的事实； 10、商某某陈述，证明2018年5月,商某某通过其兄商某1以1800元的价格在贺正鑫处办理焊工证一本,并通过微信转账的方式给商某某,后由商某某将钱转给贺正鑫,该证系假证的事实。 （五）被告人的供述与辩解 被告人贺正鑫的供述与辩解，证明其一直从事电焊工作。2018年年初,其通过网络结识了化名为王军的东北籍男子。在互相添加微信聊天的过程中,王军通过自己微信朋友圈、微信群发布办理证件等消息,并备注“国网可查,不用本人培训"等内容。因本人从事电焊工培训工作,了解部分操作人员仅有操作技术并无国家办理的正规证件,通过正规培训学习考试时间周期长、花费较大,还需要本人亲自参加培训，其便萌生了联系王军制造假证由自己招揽买家出售从中获利的想法。自2018年2月至案发共诈骗涉案金额3.67万元的事实。 上述证据，经庭审质证，来源合法、客观真实，各证据间能相互印证，具有关联性，足以认定本案事实。 本院认为，被告人贺正鑫以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的方式，通过网络平台办理假证件骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据法律规定，要取得特种作业证件，应当按照国家有关规定经特种作业设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业证件人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。被告人贺正鑫个人通过网络利用被害人投机取巧的心理，办理在国网上查询不到信息的证件骗取他人钱财，无论从办理证件的程序、形式还是内容，均违反法律规定，从被害人处收缴的证件，经相关发证部门核实，均为假证。被告人及辩护人的辩护意见与审理查明的事实不符，嫌疑人王军虽未侦察到案，但并不影响该案犯罪事实的认定以及量刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人贺正鑫到案后，对主要的犯罪事实供认不讳，其家属已退赔了部分赃款并取得谅解，可酌情从轻处罚。随案移送的作案工具予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人贺正鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2022年4月7日止。罚金限判决生效后十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  米忠锋 审 判 员  郝红梅 人民陪审员  刘 馨 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  杨沛达 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。