湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0281刑初148号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人杨逍，男，1994年2月20日出生，汉族，大学本科，个体经营者，住湖北省潜江市。2018年7月30日因涉嫌犯开设赌场罪被潜江市公安局取保候审，2019年8月20日被潜江市公安局监视居住，同月23日被大冶市公安局刑事拘留，2019年9月28日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。辩护人王光锋，湖北楚天律师事务所律师。辩护人高汉生，湖北奇睿律师事务所律师。被告人张玉叶，男，1987年5月14日出生，汉族，大学专科，潜江市城市管理局职工，住湖北省潜江市。2018年7月12日因涉嫌犯非法经营罪被潜江市公安局刑事拘留，同月23日因涉嫌犯开设赌场罪被潜江市公安局取保候审，2019年8月20日被潜江市公安局监视居住，2019年9月2日被大冶市公安局刑事拘留，2019年9月28日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。辩护人陈永灿，湖北楚天律师事务所律师。被告人徐忠航，男，1994年6月13日出生，汉族，大学本科，无业，住湖北省潜江市。2018年7月30日因涉嫌犯开设赌场罪被潜江市公安局取保候审，2019年8月20日被潜江市公安局监视居住，2019年9月2日被大冶市公安局刑事拘留，2019年9月28日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。辩护人邹友军，湖北章华律师事务所律师。辩护人余丽，湖北华全律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉［2020］123号起诉书指控被告人杨逍、张玉叶、徐忠航犯开设赌场罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员殷永志出庭支持公诉，被告人杨逍及其辩护人王光锋、高汉生、被告人张玉叶及其辩护人陈永灿、被告人徐忠航及其辩护人邹友军、余丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控：2018年6月至7月世界杯足球赛期间，被告人杨逍、张玉叶、徐忠航利用世界杯球赛进行赌球，被告人杨逍创建微信群用于赌球，并与被告人张玉叶、徐忠航等人一起组织众人下注赌博。经鉴定，赌资累计人民币891926元，非法获利人民币51602元。公诉机关认为，被告人杨逍、张玉叶、徐忠航的行为已构成开设赌场罪，认定被告人张玉叶是立功，提请本院依法判处，并提供相关证据证实。被告人杨逍对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人王光锋、高汉生提出，被告人杨逍具有自首情节，认罪认罚，积极退赃，系初犯、偶犯，其主观恶性小，犯罪情节较轻，社会危害性较小，请求对其从轻处罚。被告人张玉叶对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人陈永灿提出，被告人张玉叶如实供述犯罪事实，认罪认罚，具有立功情节，系初犯、偶犯，在共同犯罪中获利最少，请求对其从轻处罚。被告人徐忠航对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人邹友军提出，被告人徐忠航具有自首情节，认罪认罚，系从犯、初犯，犯罪情节较轻，请求对其从轻处罚。辩护人余丽提出，被告人徐忠航不是赌博网站代理，也未参与网站利润分成，其行为应构成赌博罪；本案认定的赌资数额缺乏证据证实，审计报告依据被告人张玉叶的电脑账目及被告人的陈述，根据拉单人员返利计算得出赌资数额，但本案无拉单人员的供述印证。被告人徐忠航具有自首情节，且认罪认罚，系从犯，积极退赃，其行为社会危害性较小。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年6月至7月世界杯足球赛期间，被告人杨逍、张玉叶、徐忠航为获取非法利益，共谋利用世界杯球赛进行赌球营利。被告人杨逍、徐忠航合伙出资坐庄，接受他人投注，被告人张玉叶负责记账及收付赌资，三人利用上线陈某（身份待查）提供的非法赌博网站的赔率，招揽人员以竞猜押注比赛结果的方式进行赌博。后被告人杨逍建立微信群专门用于赌博活动，被告人杨逍、徐忠航以拉单返利为条件，邀约聂某、郑某（均另案处理）等人招揽赌客参与赌博。聂某、郑某等人加入微信群后，被告人张玉叶将每场球赛的赔率发至微信群，拉单人员聂某、郑某等人将赔率转发赌客查看后将接受的投注款付给被告人张玉叶，被告人张玉叶对每笔投注进行筛选，将风险较大的投注转给陈某并从中获取返利，将风险较小的投注截留登记。每场球赛结束后，被告人张玉叶将输赢情况告知被告人杨逍、徐忠航，如有赢利则将赢利款转给被告人杨逍，如需赔钱则由被告人杨逍、徐忠航共同出资赔付。至案发，被告人杨逍将部分获利款与被告人徐忠航平分，被告人张玉叶从陈某处获得返利人民币2000元。经湖北荆山联合会计师事务所鉴定，本案涉案赌资为人民币891926元，非法利益为人民币51602元。另查明：2018年7月11日，潜江市公安局老新水陆派出所民警抓获被告人张玉叶，被告人张玉叶归案后如实供述自己的犯罪事实。同月30日，被告人杨逍、徐忠航主动到潜江市公安局老新水陆派出所投案，如实供述自己的犯罪事实。次日，潜江市公安局分别扣押被告人杨逍、徐忠航人民币50000元，共计扣押人民币100000元。被告人张玉叶到案后提供重要线索，从而使公安机关得以侦破其他案件。2019年8月21日，湖北省公安厅将该案指定大冶市公安局管辖。2020年8月11日，被告人张玉叶亲属代为退缴非法所得人民币2000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：被告人身份证明、线索来源、到案经过、微信转账记录、微信支付交易明细、支付宝转账记录、被告人张玉叶记录的账目、通话记录清单、立功材料、行政处罚决定书、扣押决定书及清单、扣押物品照片等书证；证人马某1、周某、马某2、刘某1、甘某、刘某2、聂某的证言；被告人杨逍、张玉叶、徐忠航的供述和辩解、讯问同步录音录像光盘；湖北荆山联合会计师事务所会计鉴定意见书；辨认笔录、检查笔录、电子物证检查笔录。本院认为，被告人杨逍、张玉叶、徐忠航以营利为目的，通过竞猜押注比赛结果的方式，招揽不特定人员参与赌博，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。案发后，被告人杨逍、徐忠航主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人杨逍、徐忠航虽在取保候审期间未经执行机关批准擅自外出，违反取保候审规定，但该行为与逃跑非同一性质，故不能以违反取保候审规定而否定二被告人自首的成立。被告人张玉叶到案后提供重要线索，从而使公安机关得以侦破其他案件，是立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人杨逍、张玉叶、徐忠航认罪认罚，依法可以从宽处罚。鉴于被告人杨逍、张玉叶、徐忠航已退缴非法所得，可酌情从轻处罚。对辩护人王光锋、高汉生、陈永灿、邹友军、余丽提出的相关辩护意见予以采纳。辩护人余丽提出，被告人徐忠航的行为应构成赌博罪、赌资数额认定缺乏依据以及被告人徐忠航系从犯。经查认为，根据2018年12月25日最高人民法院《关于发布第20批指导性案例的通知》规定，以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，根据竞猜游戏网站的开奖结果等方式进行赌博，设定赌博规则，利用微信群进行控制管理，在一段时间内持续组织网络赌博活动的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”。被告人杨逍、张玉叶、徐忠航的行为符合开设赌场的特征，应以开设赌场罪定罪量刑。被告人杨逍、张玉叶、徐忠航对被告人张玉叶记录的账目均予认可，该账目内容客观、真实，鉴定机构根据此账目计算出本案赌资数额，依据充分，应予认定。本案中，被告人徐忠航出资占股并分红获利，且积极邀约拉单人员招揽赌客，在共同犯罪中与其他被告人作用相当，不能认定为从犯。对辩护人余丽提出的该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条之规定，拟判决如下：一、被告人杨逍犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年八月二十三日起至二○二一年八月二十二日止；罚金已缴纳）；二、被告人张玉叶犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二日起至二○二一年八月二十日止，先行羁押十二日已扣减；罚金已缴纳）；三、被告人徐忠航犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二日起至二○二一年九月一日止；罚金已缴纳）；四、被告人杨逍、徐忠航已退缴共同非法所得人民币五万一千六百零二元依法没收，上交国库；被告人张玉叶已退缴非法所得人民币二千元予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林 玲人民陪审员  吴玉珍人民陪审员  曹祥林二〇二〇年八月十日书 记 员  张雨柔