湖北省崇阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1223刑初53号公诉机关崇阳县人民检察院。被告人李茂友，男，汉族，1976年2月13日出生，小学文化，无固定职业，户籍地湖北省巴东县，租住武汉市江岸区。2019年6月24日因涉嫌犯合同诈骗罪被崇阳县公安局刑事拘留，同年7月29日被逮捕。现羁押于崇阳县看守所。辩护人谭维强，湖北顺风律师事务所律师。被告人曾金华，曾用名曾鑫华，男，汉族，1953年11月22日出生，初中文化，湖北鑫乐富工程有限公司法定代表人，户籍地湖北省汉川市，住址。2019年8月8日因涉嫌犯合同诈骗罪被崇阳县公安局执行逮捕，同年12月9日被崇阳县公安局取保候审，2020年7月23日经本院决定被执行逮捕。现羁押于崇阳县看守所。辩护人严勇，湖北众知律师事务所律师。被告人姜新海，男，汉族，1952年1月27日出生，初中文化，湖北鑫乐富工程有限公司实际控制人，户籍地武汉市江岸区，住址。2019年12月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被崇阳县公安局执行逮捕。现羁押于崇阳县看守所。辩护人马崇汉，湖北乾兴律师事务所律师。崇阳县人民检察院以崇检二部刑诉（2020）12号起诉书指控被告人李茂友、曾金华、姜新海犯合同诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月20日适用普通程序公开开庭进行了审理。崇阳县人民检察院指派检察员熊雅志、邓浩泽出庭支持公诉，被告人李茂友、曾金华、姜新海及辩护人谭维强、严勇、马崇汉到庭参加了诉讼。现已审理终结。起诉指控：2014年以来，被告人曾金华以骗取他人财物为目的，伪造湖北鑫乐富工程有限公司从“中国交通能源投资建设集团有限公司”(简称“中交公司”)承包武深高速公路嘉通段施工合同书、中标通知书、从“保华集团(香港)有限公司广某分公司”承包WRE-YQ山坡机场扩建项目土石方施工合同等相关文书，吸引他人前来订立工程转包合同，伙同被告人姜新海骗取他人交纳的保证金，被告人李茂友与曾金华、姜新海订立转包合同并被骗去财物后，明知该工程系虚假的，仍然将工程转包给他人，以收取保证金的方式骗取财物。具体如下:1.2014年7月，被告人李茂友经人介绍认识了被告人姜新海、曾金华，二人称通过关系从北京“中交公司”搞到了“武深高速(嘉通段)TK65-TK71合同段”工程项目，欲将工程转包给李茂友，2015年8月12目，曾金华与李茂友签订了《公路工程施工承包合同书》，约定工期从2015年11月20日至2018年3月20日。2017年6月，李茂友在约定的开工时间已到而工程仍不能开工的情况下，认识了被害人雷某，对其称自己手里有武深高速崇阳连接线的工程项目，如果雷某想合作，需向其交纳保证金，雷某到湖北鑫乐富工程有限公司找到姜新海和曾金华，求证公司是否与李茂友签订了武深高速崇阳连接线项目的工程合同时，两人均称该项目真实可靠，已与李茂友签订了工程施工合同，并向雷某提供了“中交公司”给湖北鑫乐富工程有限公司的《中标通知书》和湖北鑫乐富工程有限公司与李茂友的武汉瑞纲鑫建设工程有限公司签订的《公路工程施工承包合同书》欺骗雷某，取得雷某的信任。雷某于2017年8月26日与李茂友签订了武深高速崇阳连接线项目的《合作协议书》，2017年9月12日李茂友以需交纳保证金为由，骗取雷某100万元。2017年11月，李茂友、曾金华、姜新海以山坡机场土方项目马上要开工为由，骗取雷某等人去搞山坡机场的土方项目，双方订立了《(WRE-YQ山坡机场改建项目土石方联合施工协议书》骗取雷某、龚某等人保证金100万元。2018年4月17日，雷某等人到曾金华、姜新海设立的“山坡机场建设项目部”询间崇阳连接线项目的真实性时，曾金华、姜新海还声称项目真实可靠，马上开工，并要雷某等人到账上存款让“中交公司”来验资，李茂友以在武汉找好了投资公司来存款为由，骗取雷某、龚某、揭会明、谢某保证金150万元。2.2017年年底，刘某1通过雷某认识被告人姜新海，欲找姜新海承包土方工程，姜新海对刘某1讲山坡机场这个项目是真实的，并同曾金华等人伪造开工仪式，刘某1信以为真，签订了《WRE-YQ山坡机场改扩建土石方工程项目施工合同》，曾金华、刘某1分别代表发包方和承包方在合同上签了字，姜新海以需交纳保证金为由，于2018年1月二次共骗取刘某150万元,后因工程开不了工，姜新海被迫退还刘某18万元。3.2018年1月，被告人李茂友又以同样的方法与黄某签订“武深高速湖北嘉通段支线TK65-TK71合同段”的《合作协议书》，协议规定：武汉瑞纳建设工程有限公司将武深高速湖北嘉通段支线TK65-TK71段路基工程约壹亿元工程量承包给黄某施工。李茂友以收取路基履约金的名义，先后于2018年1月16日、2月15日共计骗取黄某人民币60万元。4.2018年5月22日，被告人李茂友与万某、刘某1签订“武深高速嘉通段支线TK65-TK71电力安装工程”《电力安装工程承包协议书》，并以需收履约金为由，骗取万某、刘某130万元。万某、刘某1发现被骗后，多次找李茂友退钱，并扬言要去报案，李茂友于2019年3月25日退还了15万元。5.2018年上半年，刘某2通过他人认识了被告人李茂友，李茂友称其手中有武深高速崇阳连接线项目，并向其出示“中交公司”下达的崇阳连接线的相关红头文件及湖北鑫乐富工程有限公司和武汉瑞纳金建设工程有限公司签订的承包合同，刘某2信以为真，同年7月2日，就与李茂友签订了“武深高速嘉通段支线T65-T71标段”《公路工程劳务施工合同》。当日，李茂友以需交纳保证金为由，骗取刘某2人民币50万元，事后当刘某2向曾金华询问项目的真实性时，曾金华说项目是真的，并在曾金华的保证下，刘某2又付给了李茂友10万元保证金。李茂友将其中的40万元还了雷某、龚某，余款20万元自己花销。李茂友将骗来的钱款用来偿还部分债务，并分给曾金华、姜新海等人各数十万元。2019年6月24日、2019年7月5日，李茂友、姜新海到崇阳县公安局投案。案发后，曾金华向雷某等人退赃183万元。针对起诉指控的事实，公诉人向法庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人李茂友、曾金华、姜新海以非法占有为目的，在签订和履行合同的过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李茂友对起诉指控的事实没有意见，辩解我不知道项目是假的，我也是受害者，不构成犯罪。其辩护人认为（1）被告人曾金华、姜新海通过伪造的文书合同取得被告人李茂友信任之后，李茂友与曾金华签订了合同，被曾金华骗走存款2000万元三个月的相关费用以及保证金、图纸费、资质升级费、建立项目部费用和其他开支，李茂友见承包的工程到了开工日期老不开工，在雷某等人的要求下同意转包给雷某等人，雷某等人亦被曾金华、姜新海出示的文书合同及曾金华、姜新海伙同李茂友到崇阳看路基桩等言行被骗，与李茂友签订合作合同，李茂友是受害者不知该工程为虚假工程；（2）被告人李茂友没有以非法占有为目的的主观故意，收到的雷某等人的保证金给了曾金华、姜新海、姜某2、王某1或偿还了过去承包该工程的债务。综上所述，本案构成合成诈骗罪的事实不清，证据不足，公诉机关指控的罪名不成立，应当宣告被告人李茂友无罪。被告人曾金华对起诉指控的事实没有意见，辩解（1）武深高速项目合同甲方公司真实存在，网上可查，该项目我们之前一直在跟踪，现在正开始启动；（2）武深高速和山坡机场项目我是被利用者，李茂友邀请我到崇阳，本意是希望促成项目，但李茂友对外签订合同和收取资金，我一概不知情，不清楚李茂友收取了雷某、龚某等人的资金，资金流向也不清楚；特别是姜新海利用王某1项目部维修找雷某处借100元资金，我完全不知情；（3）起诉书指控的受害人黄某、刘某1，我不认识；（4）李茂友向受害人刘某2发包，我也不同意，因为我们要求工程转包不能太多；（5）李茂友与姜新海是师徒关系，2018年底，我知晓李茂友和姜新海收取资金且资金被姜新海所用，并且姜新海又指使李茂友将资金打入河南渑池项目，他们之间是有利益关系的，公司股东王某1、汤某1、姜某2、鲁某也是姜新海所使用的人；（6）华泰鼎公司，李茂友和姜新海属于利益共同体，所以证词一致指向我，公司运营费用我个人承担，我的本意是想做成项目。其辩护人认为（1）被告人曾金华2019年8月8日至2019年12月9日被羁押于崇阳县看守所，其间有6份讯问笔录在看守所讯问室以外的地方进行，应当作为非法证据予以排除。（2）武汉华泰鼎工程有限公司由被告人李茂友、姜新海与证人鲁某、姜某1以及王某1、汤某1、梁某1、周某1等19名股东于2017年4月11日注册成立，起诉指控的事实均发生于2017年8月之后，部分犯罪涉嫌公司犯罪，导致证人鲁某、姜某1、姜某2与本案存在利害关系，所作的证言不能作为认定案件事实的依据；没有证据证明2014年7月24日签发的《关于武深高速公路工程项目分包承接通知书》和2014年9月16日中国交通能源投资建设集团有限公司与湖北鑫乐富工程有限公司签订的《公路工程施工分包合同书》以及保华集团（香港）有限公司广某分公司与湖北鑫乐富工程有限公司签订的《WRE-YQ山坡机场扩改建项目郑店方位土石方工程施工合同书》不真实；签订合同的当事人“王某4”、“何某1”没有证言，不能排除被告人曾金华是“武深高速嘉通段TK65-TK71合同段”和“WRE-YQ山坡机场扩改建项目郑店方位土石方工程”的受害人，其后续行为不具备犯罪的主观故意。（3）本案三被告人没有通谋，各被告人出于自己单独的意志，犯罪行为相对独立，被告人曾金华向不同被害人对两个工程项目的真实性予以证实，且非法所得最少，应当认定为从犯。（4）本案不排除单位犯罪，被告人曾金华对第2、第3、第4笔犯罪未起任何作用，不应当承担法律责任。（5）被告人曾金华无犯罪前科，在共同犯罪中起帮助作用，案发后积极退赃，建议法庭对其在三年有期徒刑范围内处罚并适用缓刑。被告人姜新海对起诉指控刘某1的50万元有意见，山坡机场维修我找雷某借钱，雷某没钱向刘某1借了50万元，该50万元打在我账户上，但全部转交给了王某1用于装修山坡机场项目部，辩解李茂友个人的事与我无关。其辩护人认为（1）被告人姜新海在与刘某1签订合同时收取保证金50万元，不知道分包给刘某1的项目是假的，姜新海将该50万元保证金交给了王某1装修山坡机场项目，认定姜新海个人诈骗刘某150万元证据不足。（2）被告人姜新海并非公司的实际掌控者，公司的合同、协议、文件都是曾金华拟定，在共同犯罪中起次要作用，是从犯。（3）被告人姜新海案发后主动投案，如实供述自己及同案犯的犯罪事实，是自首。（4）被告人姜新海系初犯，认罪悔罪。经审理查明：2014年以来，被告人曾金华先后注册湖北鑫乐富工程有限公司、武汉华泰鼎工程有限公司，未参与过工程项目的招标投标活动，未实施过工程项目建设，谎称湖北鑫乐富工程有限公司与中国交通能源投资建设集团有限公司及中国交通建设投资集团有限公司签订了《公路工程施工承包合同书》、与保华集团有限公司广某分公司签订了《WRE-YQ山坡机场扩建项目土石方施工合同》，自拟一些与武深高速和山坡机场项目有关的材料，租用办公场所，聘用公司法人、会计、出纳、文书等工作人员，招引做工程项目的施工队伍找其承包工程，与承包者签订工程施工合同，骗取承包者交纳的保证金及其他费用，继而要求承包者在工程项目处设立项目部，准许承包者在其准许下将工程项目分包给他人，通过带“甲方”人员到现场看基桩、召开现场会议等方法获取承包者及分包者的信任，再伙同或者默认承包者骗取分包者交纳的保证金及其他费用。2016年5月13日，被告人姜新海受被告人曾金华委托，担任湖北鑫乐富工程有限公司的法人，2017年4月11日，又担任新注册的武汉华泰鼎工程有限公司的法人，不履行法人职责，在怀疑或者明知公司无工程项目可做的情况下，伙同李茂友、曾金华欺骗其他分包者，骗取武深高速和山坡机场项目承包者及分包者的保证金及其他费用。被告人李茂友受被告人曾金华、姜新海欺骗后，认姜新海为师傅，在明知或者应当知道其承包的工程项目虚假的情况下，将错就错，伙同被告人姜新海、曾金华骗取雷某等人的财物。具体事实如下:1.2014年7月，被告人李茂友经人介绍认识被告人姜新海、曾金华，曾金华、姜新海谎称其公司通过狠关系从北京“中交公司”搞到了“武深高速(嘉通段)TK65-TK71合同段”工程项目，要求在嘉鱼中行账户存款2000万元3个月可以承包该工程，熊某、陈某1在“承包”过程中让李茂友垫付一定资金，曾金华、姜新海以熊某出事为由让李茂友承包其工程。2015年8月12日，曾金华与李茂友签订《公路工程施工承包合同书》，骗取李茂友图纸费、公司资质升级费、在赤壁设立项目部等费用。2017年6月，李茂友在姜新海向其透露武深高速和山坡机场项目可能虚假、承包的工程项目一拖再拖不能开工的情况下，仍对被害人雷某声称，自己手里有武深高速崇阳连接线工程项目，如果雷某向其交纳保证金可合作经营，并带雷某到湖北鑫乐富工程有限公司找曾金华和姜新海求证，曾金华、姜新海均称，该工程项目真实可靠，其公司已与李茂友签订了武深高速崇阳连接线项目的工程施工合同，并向雷某出示“中交公司”给湖北鑫乐富工程有限公司的《中标通知书》、湖北鑫乐富工程有限公司与李茂友武汉瑞纲鑫建设工程有限公司签订的《公路工程施工承包合同书》，欺骗雷某，接着伙同李茂友到崇阳与雷某等人坐谈，到石某镇、桂花镇看高速公路路基桩，进一步获取雷某等人的信任。2017年8月26日，雷某与李茂友签订了武深高速崇阳连接线项目的《合作协议书》，2017年9月12日，雷某向李茂友交纳保证金100万元。2017年11月17日，李茂友、曾金华、姜新海以山坡机场土方项目马上要开工为由，欺骗雷某等人先搞山坡机场土方项目，雷某等人同意后，双方签订《(WRE-YQ山坡机场改建项目土石方联合施工协议书》，雷某、龚某等人向李茂友交纳保证金90万元。2018年4月17日，雷某等人到山坡机场建设项目部找曾金华、姜新海询问武深高速崇阳连接线项目的真实性，曾金华、姜新海声称该项目真实可靠，马上开工，要求雷某等人在崇阳县中国人民银行存款让“中交公司”验资，李茂友以找好了投资公司到崇阳存款验资为由，骗取龚某、揭会明、谢某向其交纳投资公司存款产生的利息及费用150万元。2.2017年底，被告人姜新海为装修山坡机场项目部找雷某借款，雷某给姜新海介绍刘某1，刘某1欲找姜新海承包土方工程，姜新海、雷某让刘某1观看曾金华主持的山坡机场工程项目开工仪式，刘某1信以为真，2018年1月，被告人姜新海将曾金华2017年8月18日签好字的《WRE-YQ山坡机场改扩建土石方工程项目施工合同》在赤壁李茂友的项目部让刘某1签字，刘某1于2018年1月25日、29日分别向姜新海转账20万元和30万元，该50万元被王某1用于山坡机场项目部装修，后来，刘某1找姜新海退钱，姜新海和王某1给刘某1退还了8万元。3.2018年1月18日，被告人李茂友以同样的方法与黄某签订“武深高速湖北嘉通段支线TK65-TK71合同段”《合作协议书》，黄某于2018年1月26日和2月15日分别向李茂友公司的账户和梁某1（李茂友亲戚）的账户转账50万元和10万元，共计60万元。4.2018年5月22日，被告人李茂友与万某、刘某1签订“武深高速嘉通段支线TK65-TK71电力安装工程”《电力安装工程承包协议书》，并以收取履约金为由，骗取万某、刘某1人民币30万元。万某、刘某1发现被骗后，多次找李茂友退款，2019年3月25日，李茂友退还万某15万元。5.2018年上半年，刘某2通过他人介绍认识被告人李茂友，李茂友称其手中有武深高速崇阳连接线项目，并向刘某2出示“中交公司”下达的武深高速崇阳连接线的红头文件及湖北鑫乐富工程有限公司与李茂友武汉瑞纳鑫建设工程有限公司签订的承包合同，刘某2信以为真，同年7月2日，刘某2与李茂友签订“武深高速嘉通段支线T65-T71标段”《公路工程劳务施工合同》，当日，李茂友以收取保证金为由，骗取刘某2人民币50万元。事后，刘某2向曾金华询问项目的真实性，曾金华说项目是真的，并在曾金华的保证下，刘某2又向李茂友交纳保证金10万元。李茂友将其中的40万元退还雷某、龚某。另查明：李茂友伙同曾金华和/或姜新海诈骗赃款490万元，分给曾金华、姜新海各数十万元，借给姜某260万元，退还55万元；姜新海伙同曾金华诈骗赃款50万元，用于山坡机场项目部装修，退还8万元。案发后，被告人曾金华已退赔雷某、龚某190万元，雷某、龚某对被告人曾金华谅解；王某1退还刘某19万元，并提交书面材料自愿退还余款33万元。2019年6月24日、2019年7月5日，被告人李茂友、姜新海主动到崇阳县公安局投案；2019年8月8日，被告人曾金华被崇阳县公安局民警抓获归案。上述事实，有公诉机关提交经庭审举证、质证的下列证据证实：1.被告人李茂友的供述：2014年7月，我通过徐某介绍在武汉中山公园三号门与熊某（天津人）、姜新海和一个姓乔某见面，姜新海说他们公司有个“武深高速崇阳连接线项目”，姜新海和姓乔的说我们想搞这个项目就必须在嘉鱼县中国银行存款2000万元，让中交集团公司验资，看我们有没有实力做这个项目。我和熊某回到宾馆，熊某到处联系人筹钱，并通过深圳一个姓王的老板将2000万元存到了嘉鱼县中国银行，要陈某1借55万元支付王老板三个月的利息，陈某1向我借钱，我把55万元分几次转入陈某1（湖北人，与我一样想跟着熊某分点项目做，熊某说把武深高速崇阳连接线的路基给陈某1做，打桩给我做）的账户。熊某拿到存单后独自去武汉找姜新海，与湖北鑫乐富工程有限公司实际控制人曾金华见面并签订合同（2015年初），合同项目是“武深高速（嘉通段）TK65-TK71合同段”。周某1和张辉华（后变更为乐其龙）也跟湖北鑫乐富工程有限公司签订了同样的合同。2015年上半年，熊某因诈骗被武汉桥口公安分局经侦大队民警抓获，我和陈某1就想把熊某的合同接下来，打电话给姜新海，姜新海说他正好跟曾金华在一起谈熊某的事，熊某被抓，肯定做不了，他们正准备将这个项目交给其他人做，我跟陈某1在武汉解放公园旁边的茶楼和姜新海、曾金华见面，曾金华要求陈某1先交30万元图纸费，陈某1筹到钱后在解放公园旁边的茶楼以现金的方式当面交给曾金华30万元（王某1，曾金华的司机秦某在场）。后来，陈某1跟姜新海、曾金华说我没有钱，要求给他一个人做，实际上陈某1也没有做。我跟姜新海、曾金华说我已经支付了55万元，并将转账记录给姜新海、曾金华看，姜新海、曾金华说我已经投资了这么多钱，存1500万元到嘉鱼县中国银行也可以，于是，我又支付22万元找人存1500万元到嘉鱼县中国银行。2015年8月，我应曾金华的要求，在武汉注册武汉瑞纳鑫建设工程有限公司，同年8月12日，我以武汉瑞纳鑫建设工程有限公司的名义与湖北鑫乐富工程有限公司及曾金华签订“武深高速（嘉通段）TK65-TK71合同段”的《公路工程施工承包合同书》。合同签订后，姜新海、曾金华要我到赤壁建立项目部，项目部建成后，姜新海、曾金华到赤壁要求我报计划和施工人员，并说中交集团要求二级资质，说他们可以帮忙办理二级资质，叫我再交20万元费用，我在湖北鑫乐富工程有限公司办公室给了曾金华20万元（2016年上半年），我老婆梁志敏、姜新海及其他员工在场。后来我一直等开工，曾金华以二级资质没办下来、武深高速主线没开通、资金不到位等理由敷衍我们，我怕项目虚假，多次找曾金华要相关资料，曾金华说他去找中交公司要。2017年6月，雷某通过赤壁的张**安认识我，找我要工程项目做，我把我公司与湖北鑫乐富工程有限公司签订的“武深高速（嘉通段）TK65-TK71合同段”《公路工程施工承包合同书》给雷某看，我说这个项目已经搞了两年，现在还没有开工，可以和他合作搞，并带雷某和另外一个人到武汉市江岸区石城花园湖北鑫乐富工程有限公司的办公处见甲方公司的法人姜新海和实际控制人曾金华，姜新海和曾金华当着我的面跟雷某说，他们公司与我签订的合同是真的，合同里的“武深高速（嘉通段）TK65-TK71合同段”工程也是真的，是他们公司花好多钱通过狠关系从北京中交公司总部搞过来的项目，并说我也花了不少钱从他们公司才搞到这个项目。2017年7月，姜新海、曾金华和中交公司的人、保华集团的张主任一起到崇阳，我联系雷某他们过来看路基桩，曾金华、中交公司的人、张主任和一个技术员上午到基桩，让我、雷某、姜新海在酒店等，等他们回来后再一起吃饭，雷某请我们在青山三纹鱼的地方吃饭。吃完饭后我和雷某才同他们去石某、桂花看路基桩，当时路基桩打好了，钉的是木桩，我问曾金华这些路基桩是怎么回事，曾金华说项目真正的路基桩要等请人把山里的树清理掉才能打，这些只是暂时打的中心桩。第二次我带周某1和赤壁的人到崇阳看路基桩，第三次我带刘某2等人到崇阳看路基桩。2017年8月26日，雷某到我公司赤壁项目部与我签订“武深高速（嘉通段）TK65-TK71合同段”工程《合作协议书》，雷某向我公司交纳了100万元的保证金，姜新海和曾金华安排我转50万元给周某1武汉深洲盛工程建设有限公司的账户里，转25万元给王某1（跟姜新海、曾金华做山坡项目），另外25万元被我花了。后来，雷某带谢某、龚某、揭会明给我认识，我也同姜新海、曾金华等人多次到崇阳，在雷某等人的陪同下钓鱼、在崇阳中行开会吃饭、到崇阳多地选建项目部地址、到崇阳石某桂花等地看路基桩等。雷某、谢某、龚某、揭会明等人通过了解和看路基桩后又到赤壁找我，说要把崇阳连接线项目的桥梁等承包下来，我说这事要找姜新海、曾金华，于是我带他们到武汉找姜新海和曾金华，姜新海和曾金华同意我将桥梁等工程项目承包给雷某等人。2017年11月28日，我与雷某签订了第二份《合作协议》。后来，雷某听说姜新海、曾金华注册的武汉华泰鼎建设工程有限公司与我的公司签订有山坡机场的合同，问我手里有没有机场的土方项目，我说有，要他交纳100万元保证金，雷某、谢某、龚某、揭会明到山坡机场了解情况后，分两次给我转了90万元，这笔钱我用了一部分，给姜新海和曾金华转了几十万元。2018年4月8日，《合作协议书》约定的开工日期已过，雷某等人到山坡与我、姜新海、曾金华见面，我们说崇阳连接线项目马上开工，中交公司要过来验资，需要存3000万元到崇阳中行账户，我说我已经找了家武汉担保公司出3000万元存款三个月，需要先支付担保公司300万元手续费和利息，我要雷某等人出这笔钱，谢某说他和龚某、揭会明只有150万元，雷某说他负责70万元，我说剩下的由我想办法，当天揭会明给我转了150万元。这150万元我用于还债103万元，给了姜新海、曾金华及姜新海的司机姜某2各10万元，王某1借了10万元，其余的我用了。2018年5月，万某和刘某1通过雷某介绍找到我，要求做崇阳连接线的电力工程，我与他们签订了《电力安装工程承包协议书》，收了30万元的保证金，后来我退了15万元给万某。2017年10月，黄某找我要求搞武深高速崇阳连接线项目，我说项目已给了雷某等人，不能给他，黄某就到山坡找姜新海，姜新海叫我不管怎么样给黄某一点，我不同意，黄某说要去找曾金华，我就答应了。2018年1月18日，我与黄某签订了一份“武深高速湖北嘉通段支线TK65-TK71合同段”工程《合作协议书》，收了黄某60万元保证金，该款应该被我还了别人的钱。另外，我和黄某换车开，我开黄某的车在宜昌出了交通事故，我就跟黄某说，把撞坏了的车买下来，黄某说那是一辆新车，要40万元，我只给黄某8万元，剩下的车款欠着。2018年2月，刘某2等人从周某1那里得知我有武深高速崇阳连接线项目，主动联系我，交谈中，我给刘某2等人看了曾金华给我的中交公司下发的武深高速连接线项目的红头文件、项目规划图等，我跟刘某2等人说，项目是我从姜新海、曾金华手里承包过来的，如果刘某2要承包这个项目需经过姜新海、曾金华的同意，我向曾金华汇报此事，曾金华让我早点跟刘某2合作，尽快开工，让我把河南项目转给周某1，专心搞崇阳连接线项目。2018年7月2日，刘某2等人到武汉找我签订了项目合作协议，为了这个项目我找雷某借了几百万元，我要刘某2给我200万元保证金还给雷某，刘某2同意了，当天刘某2给我转了50万元，我们在酒店签订了“武深高速湖北嘉通段支线TK65-TK71标段”《公路工程劳务施工合同》。由于刘某2没交齐200万元保证金，我没写开工日期。后来，刘某2等人要我带他们找曾金华核实项目的真实性，我带他们找到曾金华，曾金华跟他们说武深高速崇阳连接线是他们找关系从中交公司搞来的，让他们放心跟着做。我还带刘某2等人到崇阳县白泉村为组建项目部选址，后来我催刘某2等人交保证金，刘某2等人给我转了10万元。这60万元我给了揭会明40万元，我自己花了20万元。刘某1的那份合同，是雷某借我武汉瑞纳鑫建设工程有限公司的资质给刘某1，刘某1与姜新海签订的，是姜新海到赤壁找雷某、刘某1签订的，雷某说他和刘某1给了姜新海90万元项目履约金，签合同时曾金华已经在合同上签字了，曾金华跟我讲过是姜新海在武汉找他签的。曾金华以审查我们这些搞工程的公司是否有实力为借口，找我们公司要钱，我共给了曾金华六笔钱，第一笔是2015年5月，他公司的原法人乐某在江西出了事，姜新海打电话给我，说曾金华要我出10万元给乐某解决困难，我和陈某1给乐某转了10万元；第二笔也是2015年5月，曾金华说我想搞武深高速这个工程，要交图纸费52万元，叫我先交30万元，我和陈某1到武汉解放公园附近的咖啡馆给了曾金华30万元，姜新海在场，曾金华司机秦某收的钱（周某1给了20万元图纸费，乐其龙给了10万元图纸费）；第三笔是签订合同后，曾金华说我和周某1公司的资质低了，他托关系帮我们升级，我和周某1各出了20万元；第四笔是2018年过年前，曾金华说他要去送礼，要我补交图纸费，他去把武深高速项目的事落实好，让我们早日开工，我在汉西三路蓝典茶社对面的一个小茶楼给了曾金华10万元，他公司的会计鲁某、司机王某4在场（鲁某偷偷跟我说开年后曾金华还不跟你搞的话，你不要再花钱了）；第五笔是2018年3月，曾金华说山坡机场项目部要交20万元房租，要我垫付一下，我说只有10万元，姜新海就让我出10万元，曾金华把王某1的账户发给我，我向王某1的账户转了10万元；第六笔是曾金华儿子的车辆因车贷到期被扣，姜新海叫我出6万元给曾金华把车辆领出来，我在曾金华办公室给了曾金华6万元，姜新海、汤某1、王平等人在场。这六笔共计86万元，都是给的现金，因为曾金华只收现金。另外，2015年、2016年过年的时候，曾金华说要到中交公司送礼，我分别杀了6只猪和4只猪给了曾金华，共计价值约4万元；2018年上半年，曾金华跟我说他要去孝敬一下“老爷了”（武汉市市长王守海），要我买4条游泳的烟（武汉产刚上市，每条1800元）给他，共计7200元。还有这么多年过年过节送给曾金华的烟、在外面吃饭叫我结过的账，起码有6万元。姜新海找我要钱都是以他儿子在加拿大用钱和他家生活紧张找我借钱，一般开口几万元，共计约100万元，我都是给姜新海或者他老婆张八一转账，他返还了我20万元。姜新海的司机姜某2借着跟姜新海开车，也找我“借”了120万元。第一笔是2016年下半年，姜某2以资金周转困难为由找我借了10万元；第二笔是2017年9、10月份，姜新海说姜某2家有急事叫我借给姜某250万元，我给了姜某250万元，姜某2也给了我山坡机场200万方的土方工程合同，但这份合同被曾金华拿去了；第三是姜某2零零碎碎找我借了约60万元，一次借1万元以下的还没算。我共返还雷某103万元（给揭会明转账40万元、由王某1过给雷某25万元、在武汉给雷某一次10万元和一次24万元、在河南给雷某两个2万元）；退给万某15万元；还了黄某8万元。湖北鑫乐富工程有限公司开始的法人是乐某，后来变更为姜新海，实际控制人是曾金华，曾金华是“武深高速（嘉通段）TK65-TK71合同段”和“山坡机场扩建项目”的总操盘手。湖北鑫乐富工程有限公司的《中标通知书》和《致：湖北鑫乐富工程有限公司》文件，是我与雷某签订《合作协议书》后姜新海送到我项目部叫我复印的，我拍照发给了雷某。2017年9月，雷某带谢某、龚某等人到我项目部看了这两份文件。《关于武深高速支线、连接线整体调整落实启动的确认工作意见》、《关于武深高速公路支线及绕行交叉互通各标段拨款计划安排的意见》、《关于武深高速公路工程湖北嘉通段支线（匝道、互通、联接线）全面启动及标识、项目部确认确定与有关工作安排的指导意见》、《关于武深高速公路支线，附支线交叉互通各标段资料、图纸、清单复审及现场交接的情况说明》、《关于近阶段工作推进与落实办理的指导意见》、《关于武深高速沿途主、附路段线路原设计支线、连接线、互通、匝道总体调整及新增项目的后期启动情况通报与工作按排意见》等文件材料，都是曾金华提供给我的，我再提供给雷某。我与曾金华签订合同后未到当地政府和中交公司或当地交通部门核实过项目的真实情况，因为姜新海和曾金华经常带“中交公司的人”到我们项目部来检查并发一些文件给我。我和雷某等人问曾金华什么时候开工，曾金华不是用文件就是带“中交公司的工作人员”到现场看路基桩、到中行开会等事由应付我们。2.被告人曾金华的供述：湖北鑫乐富工程有限公司和武汉华泰鼎工程有限公司的法人是姜新海，会计是鲁某，出纳是姜某1，文员是赵姣姣，我是公司的实际负责人，负责承接项目和分包项目。湖北万德宏天工程建设有限公司成立于2015年，法人是尹某，会计是王诗爱，出纳是李某1，财务由张某6（汉川农商行退休）和李某1负责，文员是李某2，办公室正、副主任是张某2和陈某2，2018年7月才开展业务。我是湖北鑫乐富工程有限公司、湖北万德宏天工程建设有限公司、武汉华泰鼎工程有限公司的实际控制人，湖北鑫乐富工程有限公司的公章、法人姜新海的章均在我手里，合同专用章、财务专用章遗失了；湖北万德宏天工程建设有限公司的公章、财务章、法人章在财务出纳李某1手里，合同章在尹某(女婿)手里；武汉华泰鼎工程有限公司的公章、法人章在我手里，合同章、财务章遗失了。我们这些公司从来没有参与过工程项目的招标投标活动，公司首先租房在武汉中一路石桥花园一期2栋803室办公，后来搬到汉西三路常青国际5栋2804室办公。2014年6月6日，我以“湖北天伦实业开发有限公司”的名义与成之象签订了《路基路面工程施工合同》，2015年1月27日，我以“湖北鑫乐富工程有限公司（2014年5月7日成立，2016年5月13日更换法人）”的名义与熊某签订了《公路工程施工承包合同书》，这两份合同都是武深高速的同一个项目，由于姜新海说成之象做人不行，就给了熊某。2014年9月16日，我们公司与“中国交通能源投资建设集团有限公司”签订了《公路工程施工分包合同书》，并给了我一份《关于武深高速公路工程项目分包承接通知书》的文件。刚开始，姜新海介绍天津的熊某与我签订合同，后来姜新海说熊某蛮精，项目跟久了自然不会做，并说熊某做其他项目去了，又介绍陈某1和李茂友来做这个项目，让陈某1和李茂友把熊某的合同接下来，我同意了。我们跟李茂友说，武深高速工程项目是通过王某5介绍从“中国交通能源投资建设集团有限公司”获得的。2015年8月12日，李茂友与我签订了《公路工程施工承包合同》，我跟李茂友说，要是收到了中国交通能源投资建设集团有限公司的开工通知书，就要存2000万元到自己的银行账户里，一是亮出自己有实力做这个工程，二是工程开始后要搭建临时设施，如果将工程项目转包的话必须经过甲方同意，分包层次不能太多，最多分包一次。2015年底，我到湖北省嘉鱼县看到武深高速的临时板房，发现“中交二航局”已经在搭建临时设施并做了标牌标识，准备开工建设，而“中国交通能源投资建设集团有限公司”并没有通知我们进场，我怀疑被“中国交通能源投资建设集团有限公司”的王某4骗了，打电话给王某5联系不上，打电话给王某4，王某4说他们公司内部股东出了问题，武深高速这个项目要移交给其他公司，并带我到武汉蓝天宾馆，介绍马主任和胡主任（胡某）给我认识，马主任和胡主任说他们是中国交通建设投资集团有限公司的，我就跟马、胡主任跟踪武深高速支线、互通、匝道等项目。2015年底或2016年初，我跟胡主任、何某1、姓黄的等中国交通建设投资集团有限公司的人在武汉洪某签订了分包合作协议，是何某1签的字，工程量13亿，胡主任要我出70万元的图纸费，我就要李茂友出一部分图纸费，李茂友拿20万元现金给我司机秦某，秦某平时为公司开支垫付了10万元，只给我10万元。另外，我儿子曾某的车贷到期未还，姜新海安排李茂友和汤某1（姜新海下面的队伍）出钱，具体多少我不知道。我把武深高速嘉通段先后分包给了周某1、李茂友、罗某，均要求他们在赤壁设立项目部，在嘉鱼中行自己公司账户上存款2000万元三个月。《中标通知书》、《致：湖北鑫乐富工程有限公司》、《关于武深高速支线、连接线整体调整落实启动的确认工作意见》、《关于武深高速公路支线及绕行交叉互通各标段拨款计划安排的意见》、《关于武深高速公路工程湖北嘉通段支线（匝道、互通、联接线）全面启动及标识、项目部确认确定与有关工作安排的指导意见》、《关于武深高速公路支线，附支线交叉互通各标段资料、图纸、清单复审及现场交接的情况说明》、《关于近阶段工作推进与落实办理的指导意见》、《关于武深高速沿途主、附路段线路原设计支线、连接线、互通、匝道总体调整及新增项目的后期启动情况通报与工作按排意见》等文件都是我提供给李茂友、雷某等人的。《中标通知书》（二零一五年十一月十日）、《致：湖北鑫乐富工程有限公司》（二零一五年十一月十日）是我走内部关系由中国交通建设投资集团有限公司内部确认后下达给我的；《中标通知书》（二零一六年四月八日）是中交公司的胡某和马主任给我的；《关于湖北鑫乐富工程有限公司分包（武深高速公路支线标段TK42-TK50）由武汉深州盛工程建设有限公司承建、资质等级证明复核审批认可的通知书》（2016年8月4日，盖中国交通建设投资集团有限公司印章）是马主任给我公司入围的文件；《公路工程施工承包合同书》（武深高速嘉通段支线TK81.3-TK88.81合同段和武深高速嘉通段支线TK2.3-TK7.87合同段各一份）是我与中交公司何某1签订的；《5.1工程量清单》（15页）、《武汉至深圳高速公路嘉鱼至地质勘测、环境影响及水文报告书（简本）》、《公路工程施工分包合同书》、《关于武深高速公路工程项目分包承接通知书》、《5.2清单汇报表（支线TK65-TK71）》(15页)、《武汉至深圳高速公路嘉鱼至线路调整后走向图》是胡某和马主任给我的。2017年上半年，李茂友带雷某到我公司找我，李茂友说雷某想做公路项目，我和姜新海与雷某进行了交谈。后来，姜新海说雷某想做武深高速项目，邀请我们到崇阳去玩，我和我的司机王某4、姜新海和他的司机姜某2去了崇阳，李茂友、雷某在高速出口处接我们，我、姜新海、李茂友、雷某在宾馆里谈，雷某说他想跟李茂友合作搞武深高速项目，资金几千万没问题，他有，只要我给他做，他会做好，我说现在说这个话为时过早，是骡子是马要开工后看表现，姜新海说做这个事不要急，慢慢来。雷某又问，我们公司是否与李茂友签订了武深高速工程项目合同，能不能给他看一下，我说签订了，今天没带过来，第二天我们到鱼塘钓鱼后走了。2017年8月，雷某、龚某、谢某、揭会明约着李茂友到武汉找我询问武深高速项目的事，我、姜新海、李茂友和雷某等人在茶楼商量，雷某等人问我公司是否与李茂友的分司签订了公路工程承包合同、这个项目什么时候开工、中标通知书是否真实有效等问题，我说这个项目是我和姜新海找关系搞来的，中标通知书是真实有效的，而且工程项目已经承包给了李茂友，但什么时候开工还要看时间。我把合同的原件给雷某看，姜新海说雷某现在能进来是个机遇，他好多朋友的队伍都没进来，李茂友是他徒弟，如果雷某与李茂友合作，他肯定会帮雷某。2017年国庆节，我跟姜新海说武深高速崇阳连线的走向要调整，叫姜新海通知李茂友和雷某，我同司机小聂到蓝天宾馆接中交公司的韩某和蔡某等人到崇阳看路基桩，姜新海和姜某2开车到崇阳，李茂友和雷某在崇阳高速出口处接我们，韩某和蔡某带我、姜新海、李茂友、雷某等人到桂花镇找连接线的路基桩，雷某招待我们吃中饭。2017年10月底11月初，李茂友说他在赤壁的项目部到期了，想把项目部搬到崇阳，要我去看一下，我没有去，后来雷某说他跟李茂友找了一个地方叫我去看看，我才同司机王某4到崇阳，雷某和李茂友带我看地方，当地的夏书记说可以给我们做办公室，我问这个地方离上次看的桩号有多远，夏书记说有7公里，我说这个地方建搅拌站不行。过了一个星期，李茂友又约我去崇阳看项目部的选址情况，我同司机到崇阳，雷某、龚某（在这之前，雷某带龚某到武汉与我见过几次面）、李茂友带我看了一所学校，我见学校茅草丛生，破烂不堪，我没有同意，换另外一个地方的也看不中，吃完饭就走了。2017年12月，中交公司的张某3说要和冯某、赵经理查看李茂友的账户情况，我在武汉循礼门接他们，然后同姜新海一起到崇阳与李茂友、雷某会合，然后到的中国银行，在中行四楼会议室开会，会上张某3和冯某作了报告，中行行长讲了话，雷某问2000万元的亮资存不存，张某3说等项目确定开工前20天再存。后来，雷某、龚某、谢某、揭会明由于武深高速崇阳连接线项目一直不开工而找李茂友要钱，在山坡机场，我把谢某单独带到办公室问怎么回事，谢某说他们把钱交给雷某一起做项目，投资了500万元，现在开工日期已到还不能开工，于是找李茂友退钱。雷某问我这个项目是否真实，到底什么时候开工，我说这个项目是真的，但什么时候开工我也不清楚，并让他们准备资金开工。李茂友说这个项目不开工是因为甲方没有验资（这是甲方余某跟李茂友说在开工前一个半月存入2000万元到账户），让雷某等人筹备2000万元准备开工，雷某等人说没那么多钱，李茂友说他已经联系好了一家担保公司，要雷某等人出担保的费用及利息300万元，雷某等人又投资了150万元。2018年7月，刘某2想跟李茂友谈武深高速崇阳连接线项目的合作，他们谈得差不多了，李茂友带刘某2等人找我，我、姜新海与刘某2第一次见面是在荆州吃饭，第二次见面是在武汉桥口区一家茶楼（蓝典茶社），刘某2问我，他能不能承包武深高速崇阳连接线项目做、项目是不是真的、什么时候开工等问题，我说这个项目是我和姜新海找关系搞来的，我现在也在跟进这个项目，什么时候开工要等上面通知，这个项目是真的，你可以放心的搞，但没向刘某2他们出示项目的相关文件。李茂友与刘某2签订合作协议后，李茂友带刘某2多次找我，一段时间后，刘某2主动问我，李茂友这个人怎么样，李茂友天天催他们交保证金，我说5万元10万元可以给，这个我可以担保，刘某2就给了李茂友10万元。我没有找雷某等人要钱改造山坡机场项目部，知道姜新海、王某1各找雷某借了50万元。我没有骗雷某的钱，是李茂友骗的，与我无关。雷某带谢某与我见面几次。王某1是巨德建筑公司的人，跟着我做山坡机场项目。我和李茂友、姜新海等人没有商量通过工程项目骗取他人的钱，我和李茂友为组建崇阳项目部至少来了崇阳四、五次。2015年上半年，我在武汉循礼门饭店吃饭时碰见罗士兵和王中兴，他们说有一支队伍在山坡机场搞维护、维修，但要等到9月份才能结账，现在的队伍没能力垫资，问我有没有垫资的队伍。我回去问姜新海、张某4能不能找到垫资的施工队伍，姜新海、张某4说能找到。过了两个月，罗士兵和王中兴又介绍江夏的郑万成给我认识，带我和四川的陈老板、黄冈的谭老板到山坡机场看现场，郑万成说机场的北营区要扩建（当时有军人在砍树），要修路和平整土地。我回去后问姜新海跟不跟进，姜新海说项目投资不大，可跟进。2015年底，我问郑万成山坡机场项目怎么搞，郑万成说现在正在调整审批阶段，还要等。2016年7月，郑万成带一家港资公司华某集团负责山坡机场项目的余某、张某5、汤某2过来，要求搞山坡机场项目队伍的负责人到武汉蓝天宾馆开会。会上，保华公司的人介绍项目投资50多亿，分东南西北四个区，现在可以进场维护维修，进场公司的账户要有100万元的备用资金，机械设备要达到他们的要求。2017年10月，保华集团有限公司广某分公司派张某5、余某、何某2到蓝天宾馆与我的武汉华泰鼎工程有限公司（2017年4月11日成立）签订了山坡机场土石方意向合作协议，我公司也与武汉市邦桢园林景观工程有限公司等15家公司签订了“山坡机场扩改建土石方工程项目”施工协议，但没收这些公司或个人的钱，《关于WRE-YQ山坡机场扩改建项目土石方工程启动主便道、监建设施工统一安排进场的开工令》是保华集团的余某和张某5、郑万成给我的，《关于WRE-YQ山坡机场扩建项目郑店方位“土石方工程施工合同书”》是我公司与保华集团有限公司广某分公司的何某1签订的，武汉阿勒泰投资有限公司的《山坡机场工程指挥部食堂筹办情况》是承包人陈某3提供给我的材料；《保华对设备作计划安排如下》、《山坡机场拟投入主要施工机械设备分类计划报表》、《核工业集团》、《五月二十九日至五月三十一日止（临建备资金）》、《12.27日下午2点营北茶城》、《关于申请拨付进场费的报告》、《拨款通知》等是我写的；《山坡机场扩改建项目所有财务人员培训会议》是我跟姜新海、张某6（财务总监）等人商量后写的；2017年8月18日，我与刘某1签订的《WRE-Ya山坡机场扩改建项目土石方工程施工合同书》我没有印象。2019年5月，周某1和汉南河马集团的李华忠说，保华集团有限公司广某分公司在工商查不到注册信息，工程项目网上也查不到，我说保华集团有限公司广某分公司又没有收我们的钱，你们能跟就跟，不跟就退出。我不知道张某5、余某、何某2、汤某2等人的基本情况，我包里的12家公司《山坡机场扩改建土石方工程项目开工进场通知书》是2019年7月31日保华公司的张某5叫我到蓝天宾馆拿来的（余某在场），张某5叫我在这12家公司中挑选四家准备进场开工。我公司报给保华集团有限公司广某分公司的材料或文件由我公司的肖某、张某6根据我的意见起草，由王会计或李某1、李某2等人打印。3.被告人姜新海的供述：2014年6月6日，曾金华以湖北天伦实业开发有限公司的名义与武汉英豪宏达投资管理有限公司的成之象签订了《武深高速工程项目合同》，合同约定施工期限为24个月（2014年6月30日至2016年6月30日），直至2016年武深高速通车，签订的工程还没有开工，曾金华说这个标段没有了，上面给的是武深高速的匝道，我就怀疑这个项目没有拿到，曾金华是在骗我和成之象。2016年3月，我因跟踪武深高速项目与湖北鑫乐富工程有限公司（2014年5月7日成立，变更法人是2016年5月13日）的曾金华打交道，曾金华将“武深高速湖北嘉通段TK65-TK71合同段”分包给罗某、周某1、李茂友三人的公司，三人均在赤壁设有项目部。2016年5月，曾金华说公司的法人乐某有问题，让我担任公司的法人，但公司的公章和手续都在曾金华手里，曾金华是公司的实际控制人，也是武深高速项目的负责人。2016年8月，我们公司又开始搞山坡土方项目，曾金华说是从“保华集团有限公司广某分公司”搞过来的，曾金华是如何取得这些项目的我不知道，也没有把相关的文件给我看，都是在会上宣布。后来，我根据曾金华搞的项目老不开工、曾金华带来的一些自称中交投的人的形象与其身份不符等，曾金华好象是通过这些项目在骗取他人的保证金。再后来，罗某因诈骗被温泉公安分局羁押，公安民警找我调查情况，我才知道曾金华分包的项目是假的，我要求变更公司法人。2017年开年，黄陂经侦大队和咸安经侦大队的民警先后来我公司调查武深高速和山坡机场项目，曾金华不敢跟警方说明情况，也拿不出合同和文件给警方看，我断定这些项目是假的。2017年底或2018年初，鲁某打电话给我说在曾金华卧室捡到一些文件，问我需不需要留下，我到曾金华卧室与鲁某见面，翻看了一下文件，更加确定我之前的怀疑，武深高速项目和山坡机场项目都是假的。2018年3月，罗某因武深高速被羁押，我彻底明白项目是假的了。2018年6月，我从公司和山坡指挥部退出。湖北鑫乐富工程有限公司与李茂友的武汉瑞纳鑫建设工程有限公司签订了武深高速崇阳连接线项目合同，是曾金华分包给李茂友的，工程项目是高速公路的进出匝道。李茂友把工程项目承包给别人，必须经过湖北鑫乐富工程有限公司同意，这个决定权是曾金华说了算，雷某与李茂友签订协议前到我们公司，核实武深高速崇阳连线项目的真实性，是曾金华在跟他们谈，我没作声。2017年上半年，李茂友带雷某到武汉找曾金华要武深高速项目之前，我跟李茂友说项目可能是假的，我问李茂友为项目投资了多少钱，李茂友算了一下说190万元左右，我叫他别再投了，200万元之内的损失我可以想法子帮他解决，叫李茂友少找曾金华，莫被骗得太深，李茂友简单回了一句“我晓得”，但李茂友还在找曾金华搞武深高速和山坡机场项目，花了不少钱，并把我跟他说的话告诉了曾金华，曾金华还跟我吵了一架。2017年夏天，李茂友打电话给我说明天中交投的人和曾金华要到崇阳连接线进出匝看路基桩，叫我到崇阳去玩，曾金华和中交投的人到现场交路基赃回来后，雷某请我们在崇阳吃三纹鱼的地方吃饭，吃饭的有曾金华、雷某、李茂友及中交投的共9人。后来，李茂友把武深高速崇阳连接线项目分包给了雷某，曾金华又带中交投的人来崇阳，我也来了，曾金华说项目要开工，要李茂友在崇阳中行开户交保质金，中午他们在中行吃饭，我和姜某2等人在外面吃饭。2017年下半年，我跟李茂友说河南渑池高速公路项目可行，叫李茂友去跟踪，并带李茂友到河南渑池找到河南渑垣高速公路有限公司的法人宋林某，用我借来的“珠海华兴建设工程有限公司”的资质跟河南渑垣高速公路有限公司签订了《河南渑池至山西垣曲高速公路（河南段）工程施工合同》，甲方要我们交400万元保证金，李茂友没有钱，我说项目要开工了，雷某按2分的利息借了200万元钱给李茂友交给了河南渑垣高速公路有限公司，后来，李茂友重新签订了合同。2017年11月，曾金华说山坡指控部要装修，让我打电话向雷某借钱，这笔钱是我和王某1两人负责搞的，我分四次找雷某借了125万元（刘某150万元、雷某50万元、李茂友25万元是王某1还的）。2018年4月，李茂友带雷某、龚某、谢某、揭会明到山坡询问武深高速项目何时开工，我说不知道，是曾金华、李茂友接待的。我没有和李茂友一起骗雷某的钱，那是李茂友个人的事，但我从李茂友手里借了61.7万元，还了30万元。我知道李茂友和周某1向曾金华交过图纸费，但这是他们之间的私下交易，我不清楚；在山坡的时候，李茂友拿着20万元找我，说是曾金华要罗某交的图纸费，让我转交给曾金华，我跟李茂友一起在山坡指挥部将20万元交给了曾金华；曾金华还找李茂友和周学志收取了公司资质升级的费用；还有乐某在江西欠银行10万元贷款，当地公安要抓他，曾金华安排我通知李茂友垫付了10万元，曾金华叫乐某打了10万元的借条给李茂友；山坡机场指挥部要交房租，曾金华和王某1没有钱，曾金华要李茂友交了10万元；曾金华的儿子曾某的车被别人扣去了，我安排李茂友拿6万元给曾金华处理此事。李茂友找赤壁的江和平借了100万元，江和平要李茂友在山坡机场项目给他300万土方，李茂友没有300万土方给江和平，找姜某2要土方，正好姜某2交不起保证金，曾金华要李茂友帮姜某2交了60万元的保证金，姜某2给李茂友签了200万土方合同，曾金华要姜某2打了60万元的借条给李茂友。姜某2实际上不是我的司机，我就坐过姜某2几次车，工地上的人以为姜某2是我的司机。被告人姜新海书写的《本人跟踪武深高速与山坡机场土石方工程项目经历过程情况说明》：2014年，我在朋友成之象与湖北鑫乐富工程有限公司的曾金华签订《武深高速嘉通段工程施工合同》时认识曾金华，一年多过去了，项目没有开工。2015年1月18日，曾金华以弥补方式又给我签订了一份500万方的土方工程，工程也没有按曾金华所说的时间开工。2015年9月，曾金华说鑫乐富公司原法人乐某出了问题，省公安在通缉他，会影响公司的工程开工，提出把鑫乐富公司的法人更换在我名下，并把以前签订的工程合同收回换成我任法人时期的合同，多次要工程队伍到银行存入开工质保金。后来曾金华又说鑫乐富公司的名声不好，以保华公司要求重新换一家公司为由，又成立了华泰鼎公司，法人也是我，但我没有见过这两家公司的工商执照、印章等，更没有签订任何合同、文书等等。曾金华成立华泰鼎公司后，与大量的土石方工程队签订合同，以要开工为由，要求工程队在银行存入质保金。后来曾金华说我利用他的平台收取队伍的好处费，于是，我在2018年1月30日发布告示“近期经常接到山坡项目同仁的电话，问我利用项目收到多少好处费，如出谣言，造成了人心猜疑，谣言四起。我为了给同仁们一个明确的态度，如利用出坡项目收起他人钱财，可向司法部门检举揭发”，以免他人误判工程不开工的原因在我。由于山坡项目长期不能开工，跟踪山坡机场项目的队伍里有些人拿着曾金华与他们签订的工程合同在外面融资，公安机关多次到公司调查。我从来没看到过曾金华拿出证明项目真实的相关材料，我多次向曾金华提出更换公司法人或注销公司，可曾金华频繁更换手机号码或关机。2018年7月3日和2018年11月，我先后以两家公司营业执照遗失为由，在长江商报上作过遗失登记。4.被告人姜新海书写的与李茂友的资金往来：证明2015年9月5日至2017年11月13日，姜新海向李茂友借款61.7万元，2016年1月3日至2017年10月16日，姜新海向李茂友还款30万元。5.被告人姜新海提供的手机短信：证明李茂友发给雷某的信息“第一合同是我签的，不存在翻墙，第二桥你干，第三到现在风险是我承担，若项目有问题，是我借你的钱要还，再说师父那也少不了他的，第四师父说武深和山坡是假的，叫我怎样把风险降到最小，我告诉过师父，那只有保河南，师父让我遇事多动脑，原说的是在这边开工的情况下，现开不了我只保住损失而已”。姜新海发给李茂友的信息“李总李茂友，你既然已经成功地承接了河南渑池至山西恒曲高速公路的工程，我为你高兴，因为你年轻有能力，宋董也十分欣赏和信任你，你有这个能力把这个工程搞好，我年纪大了，没有能力介入你们的这个工程，希望你好自为之，尽心尽力把宋董布置你的任务好好完成，祝你成功”。6.被害人雷某的陈述：2017年，我在赤壁做工程时认识了武汉瑞纳鑫建设工程有限公司的法人李茂友，2017年6月，我找李茂友要项目做，李茂友说中交公司跟湖北鑫乐富工程有限公司已把武深高速崇阳连接线的路基工程给他公司做，他可以把此项目转包给我做。我与李茂友谈项目承包事宜，李茂友出示中交公司发给湖北鑫乐富工程有限公司的《中标通知书》和武汉瑞纳鑫建设工程有限公司与湖北鑫乐富工程有限公司签订的工程承包合同给我看，并说该工程项目按湖北省2016年建设定额标准计算总价，在此基础上下浮16%点（含税收）承包给我。2017年8月，我到武汉湖北鑫乐富工程有限公司找姜海新求证《中标通知书》的真实性，以及他公司是否与李茂友的公司签订了《武深高速湖北嘉通段TK65-TK71合同段》项目合同，姜新海和曾金华都说“武深高速崇阳连接线的项目是他们公司中标，中交公司已经与他们公司签订了工程施工合同，他们公司已经将该项目转包给了李茂友的公司，你作为崇阳本地人，李茂友把该工程分包给你做最好。接着，曾金华从他办公室抽屉里拿出湖北鑫乐富工程有限公司《中标通知书》的原件和他们公司与中交公司签订的工程施工合同给我看，曾金华和姜新海还把他们公司与李茂友武汉瑞纳鑫建设工程有限公司签订的合同给我看。通过了解，我觉得李茂友没有骗我，该工程项目真实可靠。2017年8月26日，我到赤壁项目部找李茂友，与李茂友签订了“武深高速湖北嘉通段TK65-TK71合同段”《合作协议书》，工程量约1亿元，3日内交纳1%的合作保证金，后来李茂友两次向我催交保证金。2017年8月30日，李茂友打电话给我，说姜新海和曾金华及中交公司的四名工作人员到崇阳查看崇阳连接线项目，叫我接待一下，我同他们一起到连接线的石某、桂花等处查看路基桩，我请他们在青山吃饭。2017年9月12日，我将保证金100万元转入李茂友提供的武汉瑞纳鑫建设工程有限公司在中国银行崇阳天城支行开设的55×××11账户，李茂友给我打了一个收条。查看路基桩后，我的几个合伙人谢某、揭会明、龚某想把武深高速崇阳连接线的路基、桥梁等所有项目都承包下来，2017年11月28日，我们又与李茂友签订了第二份《合作协议书》，工程量2个亿，3日内交纳1.5%的合作保证金。经协商，李茂友同意两份协议一共交纳350万元的保证金，这样我又给李茂友支付保证金250万元（2017年11月3日向李茂友6229662876680660账户转账50万元、2017年11月17日向李茂友578169694945账户转账40万元及支付现金10万元、2018年4月17日向李茂友9010000013012044账户转账150万元）。协议书上的开工日2018年4月8日到期，开工日到期后，我同龚某、李茂友一起去找曾金华，问怎么还不开工，曾金华就安排李茂友到崇阳把项目部建起来，结果在崇阳找了几个地方，也没把项目部建起来，我们找李茂友下达开工通知书，李茂友也是左推右推，要我们在他公司的中国银行崇阳天城支行55×××11账户存入2000万元的垫付资金，我们提出要中交公司给我们下文才存这笔钱，因为中交公司没有下文，我们也没有存这笔钱，我们见李茂友左推右推，同时了解到崇阳县交通局正在就武深高速崇阳连接线向全国招标，我们担心被骗了。2018年10月，我和龚某到武汉找李茂友、姜新海、曾金华退钱，曾金华叫我不要信，该路段是他们公司中标，工程项目真实有效，你们退什么钱，中交公司的人马上要来开工。我们多次找他后，曾金华在汉西的一个茶座里又给我们一份中交公司的《关于武深高速支线、连接线整体调整落实启动的确认工作意见》，叫我们放心。后来，该连接线已经公开招标，由省路桥公司中标，我们才确认被李茂友、姜新华、曾金华等人骗了。《关于武深高速公路支线及绕行交叉互通各标段拨款计划安排的意见》、《关于武深高速公路工程湖北嘉通段支线（匝道、互通、联接线）全面启动及标识、项目部确认确定与有关工作安排的指导意见》、《关于武深高速公路支线，附支线交叉互通各标段资料、图纸、清单复审及现场交接的情况说明》、《关于武深高速沿途主、附路段线路原设计支线、连接线、互通、匝道总体调整及新增项目的后期启动情况通报与工作按排意见》等文件，都是2018年11月份我们到赤壁找李茂友退钱时，李茂友在项目部给我的。李茂友2017年9月12日打的《收条》是第一份《合作协议书》交纳的保证金100万元，2017年11月3日的《工商服务业统一收款收据》100万元、2018年4月17日的《借条》220是第二份《合作协议书》交的保证金250万元（借条上多出来的70万元，李茂友在河南还给了我）。7.被害人龚某的陈述：2017年9月份，雷某打电话约我承包武深高速崇阳连接线项目的路基做，问我能否找到有钱的老板，说他已经和崇阳连接线项目的中标方签订了《合作协议书》，他原来在跟万某、老陈合伙搞，交了保证金100万元，这100万元是从担保公司借的，今后肯定还要钱，他们又拿不出钱，我想不要他们搞我们来搞。我将此事告诉揭会明、谢某，他们说只要是真的可以搞，于是，我叫雷某把合同带过来看，我同谢某、揭会明看了雷某跟李茂友签订的《合作协议书》后，觉得项目可行，雷某说他们已经交了保证金100万元，还花了几十万元费用，谢某说我们给你140万元，把万某和老陈别开，我们合伙搞，在看合同的当天，我们给雷某转账140万元。后来李茂友把湖北鑫乐富工程有限公司的法人姜新海带到崇阳来介绍给我们认识，我们接待他们在崇阳钓鱼、戏，姜新海说这个项目是他们公司通过狠关系从中交公司争来的。有一天，李茂友同他妻子来崇阳玩，姜新海打电话给李茂友，李茂友把电话给雷某接听，姜新海说他在河南渑池搞到了一个高速公路的工程给李茂友做，李茂友现在资金周转不灵，叫雷某帮他一下，李茂友说他跟踪武深高速崇阳连接线项目几年了，花了上千万元，已经没钱了，叫雷某帮他搞河南的那个项目。谢某见他项目还没开工就找人借钱，觉得不可靠，要求看李茂友与项目中标方的中标通知书和李茂友与甲方签订的合同，李茂友说没带来，叫我们到赤壁项目部去看。第二天，我、谢某、雷某三人到赤壁项目部，李茂友把湖北鑫乐富工程有限公司的《中标通知书》和李茂友武汉瑞纳鑫建设工程有限公司与姜新海湖北鑫乐富工程有限公司签订的合同给我们看，谢某见《中标通知书》上盖有“中国交通建设投资集团有限公司”的公章，就相信了，但借钱给李茂友还是有点怀疑，由于雷某拍胸脯叫我们放心，说如果项目搞砸了，全部由他负责，由他出借条给我。2017年9月29日，谢某给揭会明转了200万元，揭会明给雷某指定的55×××11账户转了200万元，雷某打了一张340万元（承接前期项目支付140万元、河南高速借款200万元）月息一分半的《借条》给我。2017年国庆节后，崇阳连接线项目还没有开工，我找雷某，雷某说不光崇阳的连接线没开工，赤壁的连接线也没有开工，并说李茂友现在同姜新海、曾金华在山坡修机场，有1000余万元的土方工程，不如投资100万元到那里搞点土方工程，还说由他负责，他打借条。我当时不信，就同雷某、李茂友到山坡机场项目部去查看情况，姜新海和王某1接待的我们，并带我们去看桩号，我们又信了。后来，姜新海打电话给雷某，说山坡机场项目部要装修，叫雷某借50万元钱给他装修项目部，雷某叫我借给姜新海。2017年10月22日，我向雷某指定的王某16217567600030268896账户转了50万元，雷某给我打了一张50万元的《借条》。后来我见项目没有着落，又约雷某、李茂友去山坡机场看一下，李茂友是从赤壁去的，这次我才认识湖北鑫乐富工程有限公司的曾金华，当天，曾金华带着雷某等人到山坡现场搞了一个开工仪式，我没去，雷某把拍的现场开工视频用微信发给我看，曾金华、姜新海还当着李茂友的面对我和雷某说，崇阳连接线项目是真实的，现在因工程投资问题还没有开工，叫我们等，并说崇阳连接线项目比较大，李茂友年轻了点，叫雷某多帮下李茂友，还叫李茂友先到崇阳开个账户，好跟中交公司的财务对接，这样，2017年11月3日，我又向雷某提供的李茂友6229662876680660账户里转了50万元，2017年11月17日，我再向李茂友提供的武汉中富达劳务有限公司578169694945账户转了40万元（余款10万元由雷某负责），2017年11月16日，雷某打了一张90万元的《借条》给我。武深高速崇阳连接线项目《合作协议书》的开工日2018年4月8日已过，项目还没有开工的迹象，我们多次同李茂友到武汉和山坡找姜新海和曾金华，问为什么还没有开工，姜新海说公司业务上的事全部由曾金华负责，叫我们找曾金华，曾金华说马上就要开工，他们要到崇阳来选项目部、料场，叫李茂友把项目部从赤壁搬到崇阳，叫我们帮李茂友选地方，我们回来后带李茂友在崇阳看地方建项目部。曾金华到过崇阳几次，两次到崇阳看项目部选址，一次到崇阳中行联系业务，说是要将连接线项目的资金在李茂友崇阳中行开的账户上运转，姜新海、曾金华、李茂友以及自称的几个中交公司的人，一行十几人在中行吃饭，我和雷某都在场陪同。在中行联系业务时，曾金华当着我们的面对李茂友说，现在连接线马上要开工，你们快点存3000万元到中行的账户上，中交公司要来验资。我把这事跟谢某说，谢某不信，谢某说要到山坡去找曾金华和姜新海确认。2018年4月17日，我同谢某、雷某、揭会明和李茂友到山坡找到曾金华，问他是不是要开工，是不是要存3000万元到中行账户验资，曾金华说确实是要开工了，中交公司要验资，看承建商是否有实力，我们又相信了，在山坡我们跟李茂友商量，怎么筹措这3000万元资金，李茂友说他已经和武汉一家担保公司谈好了，担保公司答应借3000万元给我们存入账户几个月供中交公司验资，但要我们先支付担保公司手续费和利息300万元。李茂友要我们出，我、揭会明、谢某说只能出150万元，雷某说他出70万元，李茂友说剩下的80万元他去搞。揭会明在山坡就给李茂友6230334001012676096账户打了150万元。第二天，李茂友带六、七个自称是武汉担保公司的人到崇阳，说是来办理3000万元存款的事，结果那几个人说他们只对工行放款不对中行放款就走了，我们发觉被骗，找李茂友退钱，李茂友叫我们莫慌，让他到武汉另找担保公司，结果一去十来天无音信。我们三人约雷某去武汉找李茂友，李茂友带我们去找曾金华，曾金华还说项目是真的，他可以帮忙找人出这笔验资的钱。我们商量后觉得项目搞不得，要李茂友、雷某给我们退钱，李茂友说一个星期后来崇阳和雷某算账。一个星期后，李茂友、雷某、揭会明、谢某到我家算账，李茂友说一个月之内把我们支付的630万元的本息都还给我们，雷某说一个月的时间短了要两个月，我们三个人也答应了，之后我们未讨到一分钱。今年崇阳连接线项目已经公开招标，由省路桥公司中标，我们才知道被李茂友、姜新海、曾金华他们骗了。姜新海和曾金华多次对我们说崇阳连接线项目是真实的，是他们通过狠关系从中交公司争取到的，并与李茂友一起实施一系列让我们信服的行为，是与李茂友共同来骗我们，共计被骗590万元。我、雷某、揭会明、谢某是合伙搞工程，我们觉得李茂友不可信，怀疑项目是假的，但雷某每次都说如果项目是假的全部由他负责，所以我们出的钱都由雷某出借条。8.被害人谢某的陈述：2017年9月，跟我做工程的龚某带了一个叫雷某的人来到我的办公室，龚某说雷某从李茂友那里把武深高速崇阳连接线项目的路基工程搞到了，并与李茂友签订了工程施工合同，雷某还给我看了他与李茂友武汉瑞纳鑫建设工程有限公司签订的《合作协议书》，龚某说他想和雷某合伙搞这个项目，但手里没钱，雷某为了搞这个项目已给李茂友交了保证金100万元，钱是借的，利息3分，想我借100万元钱给他。当时我不认识雷某，他们又只有一份《合作协议书》，没有工程清单和报价，我不信就没有借钱给龚某。第二天，他们把揭会明找来跟我借钱，老揭说钱以他和龚某的名义借，将来项目搞成了还可以让我参股，我才同意借钱给他们。雷某说他交了保证金100万元，还花了40万元的费用，让我借140万元给他们，项目出了问题由他个人负责。这样我借了140万元给揭会明、龚某，约定月息1.5分，由揭会明、龚某共同给我打一张140万元的借条。2017年9月27日，我向雷某提供的6236682740000678649账户转了140万元。次日下午，揭会明、龚某、雷某又把李茂友和其妻子带到我家里来，雷某说姜新海给他打了个电话，姜新海准备和李茂友一起去河南渑池搞一个高速公路项目，还差保证金200万元，想找我借200万元，李茂友也说河南渑池高速公路项目是姜新海搞的，由姜新海跟他共同做，交保证金还需200万元，高速公路项目真实有效。我见李茂友开辆几万元的旧车，合作还没开始就找对方借钱，就怀疑崇阳连接线的真实性，问李茂友有没有项目的中标通知书和湖北鑫乐富工程有限公司与中交公司签订的合同，李茂友说有，放在赤壁的项目部里，我就提出先到赤壁项目部去看这些文件，再谈借钱的事。当晚他们在我家吃饭，李茂友在我家当着我们几个人的面打了一张200万元的借条给雷某。第二天，我、龚某、雷某三人到赤壁李茂友的项目部，李茂友把湖北鑫乐富工程有限公司的《中标通知书》、《致：湖北鑫乐富工程有限公司》等文件和中交公司与湖北鑫乐富工程有限公司签订的合同、姜新海的湖北鑫乐富工程有限公司与李茂友的武汉瑞纳鑫建设工程有限公司签订的合同给我们看，我问李茂友怎么没有《清单报价》，李茂友说湖北鑫乐富工程有限公司有。回家后，我还是有点不信，不想借钱给他们，但雷某又同龚某、揭会明来我办公室找我借200万元，我跟他们说，李茂友说的崇阳连接线项目不稳当，雷某和龚某就说，难道湖北鑫乐富工程有限公司还敢伪造中交公司的公章？雷某拍胸脯说，崇阳连接线出了问题全部由他负责，他打借条给龚某和老揭，龚某和老揭说他们出借条给我。这样老揭和龚某让雷某重新给他们打了一张340万元的《借条》，他们俩给我打了一张340万元的《借条》，约定月息1.5分，把原来140万元的借条撕了，2017年9月29日，我转了200万元到揭会明的账户，揭会明再转到李茂友公司的55×××11账户。2017年10月20日左右，雷某、龚某、揭会明又来北门工地找我，雷某说湖北鑫乐富工程有限公司的姜新海打电话给他，公司山坡机场项目部要装修差50万元，我于2017年10月22日，我又通过龚某向雷某指定的王某16217567600030268896账户转了50万元。2017年11月3日，龚某和老揭又来找我，说崇阳连接线项目还没开工，李茂友说山坡那边有个机场项目，叫他们先去搞点土方做，要我借50万元钱给他们，我借了50万元给他们，但这次他们搞土方项目情况我不清楚。武深高速崇阳连接线项目合同约定的开工日已过，雷某、龚某去找李茂友，李茂友说崇阳连接线项目马上开工，曾金华跟他说开工前中交公司要对施工单位进行验资，要在中行的账户上存款3000万元，我不相信，说要去找曾金华核实。2018年4月17日，李茂友约我们一起到山坡机场见曾金华，到山坡机场后，李茂友和雷某介绍我认识姜新海和曾金华，我问崇阳连接线的事，姜新海说先别慌，吃了饭再到办公室谈，中午在姜新海、曾金华等人设在山坡项目部附近的农庄吃饭。饭后，在他们的办公室，雷某、李茂友向姜新海和曾金华介绍我的身份，我问姜新海和曾金华，崇阳连接线到底什么时候开工，姜新海说公司的具体业务由曾金华负责，曾金华说崇阳连接线马上要开工，中交公司要验资，要我们在公司开设的账户上存款3000万元，让中交公司查验一下，他到中交公司去把工程设计图纸等东西拿来让我们开工。我问这个项目到底真实可靠不？曾金华说他们公司当初从中交公司搞这个项目时向中交公司交了保证金3000万元，这个项目完全真实，只要我们完成验资，马上就到崇阳建设项目部并开工。姜新海当时也说崇阳连接线项目是真的，李茂友说他已在武汉联系了一家担保公司，担保公司答应借3000万元给他，存到他开设的账户上三个月，但要300万元的费用及利息。姜新海和曾金华还说崇阳连接线项目比较大，李茂友年轻了点，叫雷某多帮他一下，具体事情要靠雷某把一下关，协助李茂友把事做好。当时李茂友说他手里没钱，要我们出300万元费用，我和揭会明、龚某说只能出150万元，雷某说他负责70万元，李茂友说剩下的80万元由他负责。当天，我们在山坡就向李茂友6230334001012676096账户转了150万元。过了几天，李茂友带几个人到崇阳来说是办理验资的事，结果不知什么原因没有搞成，我觉得被骗了，要龚某找雷某和李茂友退钱，说崇阳连接线项目是假的搞不得，在龚某家里，龚某说他们不搞了，要李茂友把钱退给他们，李茂友答应退钱给他们，后来退了40万元给龚某等人。再后来我还同雷某、龚某跟李茂友一起去河南洛阳华德铝业，找他们退还李茂友交纳的200万元保证金。在跟李茂友搞崇阳连接线项目的过程中，我觉得李茂友和姜新海、曾金华他们一起在骗雷某、龚某他们。9.被害人刘某1的陈述，2017年底，雷某跟我说山坡机场有个土方工程项目，他跟武汉华泰鼎工程有限公司的法人姜新海熟，可以搞到土方项目做。我通过雷某介绍去找姜新海要土方项目，雷某多次带我到山坡机场项目部和公司在武汉的办公地点去找姜新海，姜新海也多次跟我讲山坡机场项目是真实有效的，别人都在进场，你要想搞就快点交100万元保证金。我觉得不可靠，雷某说工程马上要开工，出了问题叫我找他。有一次，武汉华泰鼎工程有限公司在山坡项目部开开工前的动员大会，雷某约我去参加了，参加开会的有一百多人，会上姜新海、曾金华还有一个律师等人发言，曾金华还拿一叠文件出来，说中国人民解放军的项目批文都已经下来了，马上就要开工，安排搞工程的队伍准备进场。我觉得项目可靠，就叫雷某将姜新海约到赤壁来谈山坡机场土方的事。2018年1月24日，姜新海和他的司机来到李茂友赤壁的项目部，姜新海说山坡机场项目马上要开工了，要搞就快点交钱签订合同，我问姜新海要多少钱，姜新海叫我象征性的交50万元保证金给他。我同意后，就同姜新海在李茂友赤壁项目部签订了一份《WRE-YQ山坡机场扩改建项目土石方工程施工合同书》，我于2018年1月25日和29日分两次向姜新海提供给我的6214662870901002账户转了50万元。后来项目老不开工，我多次找姜新海说我不搞了，要他退钱给我，姜新海说钱被公司用了，公司慢慢还我，最后姜新海还了2万元给我，王某1还了6万元给我。我还与万某找李茂友搞了武深高速的水电项目，合同是万某同李茂友签订的，共计给了李茂友30万元，我出了15万元，我们发现被骗后找李茂友，李茂友退了多少钱给万某我不清楚。10.被害人万某的陈述：2017年7月，雷某说李茂友是搞武深高速崇阳连接线项目的，他们十几人要来崇阳玩，要我跟他一起去接待他们，当时有一个姓姜的人，我们安排他们在锦阳休息，晚上在青山三纹鱼吃饭。李茂友说他在搞武深高速崇阳连接线项目，如果我们想搞这个项目，就必须先交200万元保证金，这次我花了上万元费用招待他们。后来由雷某跑这个项目。有一天，李茂友带姜某3、曾总和中交的人到崇阳看路基桩，我同雷某、“小伊”同李茂友等人一起去石某和桂花看路基桩，后来我因有事，由雷某一个人与李茂友联系。过了二个月，雷某说他跟李茂友谈好了，签订合作协议要交200万元保证金，同我们一起搞这个项目的汪某觉得不可靠，只同意给李茂友100万元。一个星期后，李茂友打电话来催另100万元，汪某打电话给我说这100万元要过一段时间再付。过了一段时间，雷某叫我和汪某不参与这个项目算了，他把100万元还给我们，我和汪某就退出了。2018年4月，刘某1找到我，说武深高速崇阳连接线马上要开工，他们要在崇阳建项目部和料场，约我同他一起去找李茂友搞点电力安装的事做，李茂友说最低要交50万元保证金，我和刘某1多次与李茂友商量，李茂友答应让我们先交30万元，正式进场再交20万元。2018年5月22日，我与李茂友在赤壁项目部签订了《电力安装工程承包协议书》，我和刘某1分别转了15万元给李茂友指定的6217995200079089139账户。2019年，我发现被骗了找李茂友退钱，2019年3月25日，李茂友退了15万元给我。11.被害人黄某的陈述：我通过老余和赤壁的张**安认识李茂友，李茂友告诉我，他公司有武深高速湖北嘉通段支线TK65-TK71合同段的建设项目，他可以将该项目中的路基工程分包给我做，要求我给他打60万元保证金，2018年1月18日，在赤壁李茂友公司的项目部，我与武汉瑞纳鑫工程有限公司签订了武深高速湖北嘉通段支线TK65-TK71合同段的路基合同，2018年1月26日，我向武汉瑞纳鑫工程有限公司的55×××11账户转了50万元保证金，2018年2月16日，我又向李茂友公司的会计梁某16216613200003087302账户转了10万元保证金。后来，我发现武深高速崇阳连接线项目已被其他公司中标，找李茂友退还保证金，李茂友以各种理由推脱，至今一分未退。另外，2018年2月，李茂友以40万元价格购买了我一辆奥迪Q5轿车，只支付我8万元。2019年6月，李茂友还向我借了4万元。12.被害人刘某2的陈述：2018年2月，我同宜昌悦华劳务有限公司负责人苏某吃饭时认识李茂友和周某1，苏某说李茂友在崇阳县有武深高速公路连接线的工程项目，是个几亿的大项目，于是我想找李茂友搞点工程项目做，2018年6月，我同李茂友多次到赤壁、崇阳两地商量项目承包和看项目现场，在李茂友赤壁项目部看了关于项目的红头文件、项目规划图、标号等东西。李茂友说把这个项目包给我做的话要我交300万元保证金。我认为这个项目真实后，2018年7月2日，我、张某1、李某3、刘某3和李茂友约着在武汉桥口区的维也纳大酒店签订一份“武深高速湖北（嘉通段）支线TK65-TK71合同段内（深寨垅隧道1128米、金鱼沟隧道480米、天龙隧道760米）《公路工程劳务施工合同》”，李茂友要我交200万元保证金，我答应先给50万元，等开工后补齐150万元，李茂友答应了，当天我给李茂友的6214662871801102账户转了50万元。过了一段时间，李茂友介绍我认识曾金华，曾金华说这个项目是他和姜新海找关系从中交总公司搞下来承包给李茂友搞，项目绝对是真的，叫我放心，7、8月份，李茂友、曾金华带我到崇阳选址建项目部两次，看现场一次。这之后李茂友就催我把剩下的保证金转给他，曾金华也跟我说这个保证金可以转给李茂友，但不要转多了，10万元至50万元可以转，他可以担保。2018年8月2日，在李茂友的多次催款后我伙伴张某1通过手机银行给李茂友同一账户转了10万元。后来，我见项目一直开不了工，又有人找李茂友退钱，我认为项目是假的，也找李茂友退钱，但一直没有归还我的钱，再后来听说李茂友被公安机关抓了，我就到崇阳报案。13.证人张某1、刘某3的证言：证明的内容与刘某2的陈述一致。14.证人姜某2的证言：2015年初，我通过他人介绍认识搞山坡机场项目的曾金华和姜新海，我为了搞山坡项目还注册了“武汉勇超祥建筑工程有限公司”，2015年12月8日，我以这家公司的名义与湖北鑫乐富工程有限公司的曾金华签订了山坡机场1500万方的土石方工程。由于李茂友在找姜新海、曾金华要武深高速的项目做，我认识了李茂友，他自称是姜新海的徒弟，还说他先认识姜新海，要我喊他师兄。李茂友搞武深高速的时候，接姜新海和曾金华到赤壁玩、钓鱼八、九次，到崇阳和雷某谈武深高速项目也几次，由于姜新海不会开车，每次姜新海要我跟他开车到赤壁或崇阳，有一次还去了崇阳中行。我自己的车，费用都是我出。因为我和李茂友都在跟踪各自的项目，又同曾、姜多次到赤壁、崇阳，我与李茂友的关系不错。2015年10月，我找李茂友借了10万元，2017年11月20日，李茂友要我给他300万方土石方做，我同李茂友签订了一份山坡机场200万方的土石方合同，李茂友借了50万元给我，我打了一张60万元的借条给李茂友，因我没钱，一直没有归还。我跟踪山坡机场项目，没有向曾金华交纳保证金，为了在账上存1500万元的质保金花了一些利息，平时还花了一些费用。当时有二十几家公司找曾金华要山坡机场项目做，该项目由曾金华作主，项目合同只有曾金华签订才有效，姜新海只是在现场招呼。我在曾金华他们出事被抓后才知道项目是假的。15.证人鲁某的证言：2015年11月份，我舅舅汤某1介绍我到湖北鑫乐富工程有限公司上班，负责统计WRE-YQ山坡机场扩建项目的土方量，后来有员工辞职，曾金华又要我兼任会计。公司的前法人是乐某，现在是姜新海，曾金华是公司的实际控制人，公司的公章和所有手续都在曾金华手里。武汉华泰鼎工程有限公司注册之后，湖北鑫乐富工程有限公司也没有注销，我又是武汉华泰鼎工程有限公司的统计员，仍然负责统计WRE-YQ山坡机场扩建项目的土方量。曾金华负责两家公司的所有事务，姜新海只是挂个名，没有实际权利，曾金华的儿子曾某是挂名股东，没有参与公司的管理和业务，但介绍过公司找曾金华搞山坡机场项目。湖北鑫乐富工程有限公司和武汉华泰鼎工程有限公司的合同、协议、文件都是曾金华拟定，打印是办公室的我、梁某2、肖某等人，打好后由曾金华某管。据我所知，公司没有在正规的招投标部门进行过招投标，也没有做过真实存在的工程。公司所有的资金都不经过会计，我们的工资由曾金华以现金的方式发放，办公的费用都是曾金华用现金结算，包括司机的路费开销。我记得曾金华以山坡机场扩建项目的名义收过8家合作公司的保证金，每家15万元共计120万元，该保证金存入了武汉华泰鼎工程有限公司的对公账户上，后来我发现山坡机场扩建项目不靠谱，就跟姜新海及其他部分股东说，建议把收取的保证金退还给别人，并把公司注销或把我们的股份转掉。曾金华后来同意退，有6家公司原路退回，有2家公司的保证金30万元转给了王某1（曾金华授权）。曾金华的司机有秦某、王某6（又名王某4，武汉华泰鼎工程有限公司的股东之一）、聂某。我不认识何某1、何某2、韩某、王某7。我见曾金华把别人搞过来做武深高速和山坡机场项目，在与别人签订合同后，开工日期过了不能开工，别人找他，他以各种理由搪塞、欺骗人家，一施再施，再是曾金华在我们面前经常说山坡机场项目保华集团要给公司1.5亿元预付款，结果好长时间不见钱到账，我就怀疑曾金华在用假项目骗人，后来我在曾金华床下发现一些文件，就确信曾金华是在用假项目骗人。2017年，我同曾金华、姜新海、李茂友等人到过崇阳，李茂友带一个姓雷的和一个女的接我们，曾金华等人在中行的楼上谈业务，他们在中行吃饭，我、姜新海、姜某2和那个女的在外面吃饭。2017年底或2018年初，曾金华把办公地点从武汉中一路石桥花园一期2栋803室搬到曾金华以前的住处（武汉市桥口区华鼎丽都国际1栋2902室）去办公，我搬入曾金华的住处，在曾金华的床底下发现一些文件，我认为WRE-YQ山坡机场扩建项目和武深高速公路项目有问题，就联系姜新海，将我捡到的这些文件给姜新海看，姜新海拿这些文件复印过。因此，我想跟着曾金华这样做不但赚不到钱，还会把自己“搭进去”（指犯罪），就跟曾金华说自己想走，要他把我在公司的股份转给他人，后来曾金华找了一个叫张某6的人接替我的工作，2018年5月底我离职了。武深高速项目的文件有：《中标通知书》（二零一五年十一月十日）、《中标通知书》（2016年1月20日）、《中标通知书》（二零一六年四月八日）、《致：湖北鑫乐富工程有限公司》（二零一五年十一月十日）、《关于湖北鑫乐富工程有限公司分包（武深高速公路支线标段TK42-TK50）由武汉深州盛工程建设有限公司承建、资质等级证明复核审批认可的通知书》（2016年8月4日，盖有中国交通建设投资集团有限公司印章）、2016年1月15日湖北鑫乐富工程有限公司曾金华与中国交通建设投资集团有限公司何某1签订的《公路工程施工承包合同书》（武深高速（嘉通段）支线TK81.3-TK88.81合同段和武深高速（嘉通段）支线TK2.3-TK7.87合同段各一份）、《5.1工程量清单》（共15页）、《武汉至深圳高速公路嘉鱼至地质勘测、环境影响及水文报告书（简本）》、《关于申请拨付进场费的报告》(曾金华拟好后交给我打印的)等。山坡机场扩建项目的文件有《关于WRE-YQ山坡机场扩改建项目的土石方工程启动主便道，临建设施统一安排进场的开工令》、《WRE-YQ山坡机场扩建项目郑店方位“土石方工程施工合同书”》、武汉阿勒泰投资有限公司的《山坡机场工程指挥部食堂筹办情况》（写有“勇超祥公司”和“武汉合诚达公司”字样各1张）、《山坡机场拟投入主要施工机械设备分类计划报表》、《核工业集团》、《五月二十九日至五月三十一日止（临建备用资金）》、《12.27日下午2点营北茶城》、《拨款通知》、《武汉成某和公司》、《山坡机场扩改建项目所有财务人员培训会议》等。山坡机场扩改建项目的财务人员培训会议由曾金华主持，我和肖某参加了培训，讲了会计知识。2018年3月至5月，我见过李茂友、梁某2，曾金华在武汉汉西三路蓝典茶楼对面一个小茶楼喝茶谈事，在办公室，梁某2说李茂友给了曾金华10万元，前不久梁某2打电话给我说姜新海欠李茂友几十万元，梁某2是李茂友的亲戚。16.证人姜某1的证言：2016年下半年，我通过姜新海介绍到湖北鑫乐富工程有限公司当出纳，公司的法人是姜新海，实际控制人是曾金华，我们员工的事情都是曾金华吩咐，我的工资是曾金华以现金的方式发放给我。我不认识李茂友，只听说李茂友到湖北鑫乐富工程有限公司去过。17.证人孙某的证言：我现在在中交二航局武深高速公路嘉鱼北段总承包项目经理部上班，临时负责武深高速公路嘉通段总承包项目收尾工作。这个项目具体施工由中交第二船务工程局有限公司负责施工，原来我在这个项目部工作，现在也是这个项目收尾工作的负责人，武深高速公路嘉鱼北段没有“武深高速嘉通TK65-TK71合同段”。18.证人王某2的证言：我是中国交通建设集团有限公司下属的湖北中交嘉通高高速公路发展有限公司的员工，现在在湖北中交嘉通高速公路发展有限公司工作，负责武汉至深圳高速公路嘉鱼至建设项目的后期收尾工作。武汉至深圳高速公路嘉鱼至建设项目分八个标段，项目于2013年10月份开建，由中交投资有限公司、中交二航局、中交二公院、咸宁市交投四家联合体共同中标，这些单位中标后，没有将工程项目分包或转包给其他单位，也没有“武深高速湖北嘉通段TK65-TK71合同段”。项目施工由中交第二航务工程局有限公司做为总承包方负责施工，2016年8月28日该项目工程验收合格，全线通车。19.证人曾某的证言：我本人没有注册湖北鑫乐富工程有限公司、武汉华泰鼎工程有限公司、湖北万德宏天工程建设有限公司，我也没有参与这些公司的经营管理，没有签订过一份协议，没有拿过公司的一分钱，我只是按我父亲的意思带身份证到工商局去了一下。2015年1月，我全款买了一辆哈弗H6小车，后来我把车抵押给了一家投资公司，抵了五、六万元钱，我父亲花钱帮我把车取出来了。20.辨认笔录：证明雷某辨认出姜新海、李茂友、曾金华。龚某辨认出李茂友、姜新海、曾金华。谢某辨认出李茂友、姜新海、曾金华。刘某2辨认出李茂友、曾金华。21.武深高速的《中标通知书》（二零一五年十一月十日）、《中标通知书》（2016年1月20日）、《中标通知书》（二零一六年四月八日）、《致：湖北鑫乐富工程有限公司》（二零一五年十一月十日）、《关于湖北鑫乐富工程有限公司分包（武深高速公路支线标段TK42-TK50）由武汉深州盛工程建设有限公司承建、资质等级证明复核审批认可的通知书》（2016年8月4日，盖有中国交通建设投资集团有限公司印章）、2016年1月15日湖北鑫乐富工程有限公司曾金华与中国交通建设投资集团有限公司何某1签订的《公路工程施工承包合同书》（武深高速（嘉通段）支线TK81.3-TK88.81合同段和武深高速（嘉通段）支线TK2.3-TK7.87合同段各一份）、《5.1工程量清单》（共15页）、《工程量清单》（共5页，隧道）、《武汉至深圳高速公路嘉鱼至地质勘测、环境影响及水文报告书（简本）》、《关于申请拨付进场费的报告》(曾金华拟好后交给我打印的)；山坡机场的《关于WRE-Ya山坡机场扩改建项目的土石方工程启动主便道，临建设施统一安排进场的开工令》、《WRE-YQ山坡机场扩建项目郑店方位“土石方工程施工合同书”》、武汉阿勒泰投资有限公司的《山坡机场工程指挥部食堂筹办情况》（写有“勇超祥公司”和“武汉合诚达公司”字样各1张）、《山坡机场拟投入主要施工机械设备分类计划报表》、《核工业集团》、《五月二十九日至五月三十一日止（临建备用资金）》、《12.27日下午2点营北茶城》、《拨款通知》、《武汉成某和公司》、《山坡机场扩改建项目所有财务人员培训会议》、中国交通建设投资集团有限公司的何某1与湖北鑫乐富工程有限公司的曾金华签订的《公路工程施工承包合同书》、中国交通能源投资建设集团有限公司的王某4与湖北鑫乐富工程有限公司的曾金华签订的《公路工程施工承包合同书》、保华集团（香港）有限公司广某分公司的何某1与湖北鑫乐富工程有限公司曾金华签订的《WRE-YQ山坡机场扩建土石方施工合同》及湖北天伦实业开发有限公司（网上无该公司）的曾金华与武汉英豪宏达投资管理有限公司的成之象签订的《路基路面工程施工合同》、湖北鑫乐富工程有限公司的曾金华与天津市志恒市政工程有限公司的熊某签订的《公路工程施工承包合同书》、湖北鑫乐富工程有限公司的曾金华与武汉瑞纳鑫建设工程有限公司的李茂友签订的《公路工程施工承包合同书》、武汉鑫乐富工程有限公司的曾金华与武汉祥盛泰建筑工程有限公司的汤某1签订的《WRE-YQ山坡机场扩改建土石方工程项目施工合同》、武汉华泰鼎工程有限公司的曾金华与武汉瑞纳鑫建设工程有限公司签订的《WRE-YQ山坡机场扩改建土石方工程项目施工合同》、武汉瑞纳鑫建设工程有限公司的李茂友与雷某签订的《合作协议书》、武汉瑞纳鑫建设工程有限公司与万某和刘某1签订的《电力安装工程承包协议书》、武汉瑞纳鑫建设工程有限公司的李茂友与黄某签订的《合作协议书》和《补充协议》、曾金华与刘某1签订的《WRE-YQ山坡机场扩改建土石方工程项目施工合同》、武汉瑞纳鑫建设工程有限公司的李茂友与刘某2签订的《合作协议书》、湖北鑫乐富工程有限公司的曾金华与武汉勇超祥建筑工程有限公司的姜某2签订的《WRE-YQ山坡机场扩改建项目土石方施工合同》、武汉勇超祥建筑工程有限公司的姜某2与武汉瑞纳鑫建设工程有限公司的李茂友签订的《WRE-YQ山坡机场扩改建土石方工程项目施工合同》：证明被告人曾金华、姜新海、李茂友诈骗雷某、龚某、谢某、揭会明、刘某1、黄某、万某、刘某2等人所使用的文件材料，以及与被害人及其他人签订的合同。22.收条、借条、收据及银行交易明细：证明2017年9月12日，李茂友收到雷某押金100万元；2017年9月29日，李茂友借到雷某资金200万元（揭会明转账）；2017年9月29日，雷某借到龚某340万元（其中40万元系给雷某前期签订第一份合作协议的费用）。2017年10月22日，雷某借到龚某50万元；2017年11月3日，龚某向李茂友转账50万元，2017年11月17日，龚某向武汉中富达劳务有限公司转账40万元；；2017年11月3日，雷某向武汉中富达劳务有限公司交纳履约金100万元；2017年11月16日，雷某借到龚某90万元；2018年4月12日，雷某借到龚某150万元；2018年4月17日，李茂友借到雷某220万元。2018年1月1日，姜某2借到李茂友60万元。2018年1月25日和29日，刘某16217002740030561610账户向姜新海提供的6214662870901002账户分别转账20万元和30万元，共计50万元。2018年5月28日，万某向武汉瑞纳鑫建设工程有限公司交纳电力安装履约金30万元。2018年1月26日，黄某向武汉瑞纳鑫建设工程有限公司交纳路基履约金60万元。2018年7月2日，李茂友借到刘某250万元。23.个人车辆买卖协议：证明2018年3月26日，李茂友在借用黄某车辆期间造成车辆损坏，经协商，黄某将发动机号359469车辆以40万元的价格出售给李茂友。24.崇阳县交通局的情况说明和中标通知书：证明武深高速公路崇阳连接线起于人民大道与崇阳大道交汇处，往西南经王家坳、寺前畈、西庄畈、畈上周某2、陈俨思、杨家湾，止于神口，顺接武深高速公路崇阳互通，路线全长17.8公里。其中石某镇杨家湾至公里由中交集团组织建设；人民大道与香山大道交通处至公里，由崇阳县人民政府组织建设。2019年1月28日发布招标公告，2019年2月20日开标并完成评标工作，由湖北省路桥集团有限公司中标承担工程施工。武深高速公路崇阳连接线工程“建养一体化”项目由评标委员会推荐，经崇阳县公共资源交易平台公示，以及招标文件规定，招标人确定为湖北省路桥集团有限公司，中标费率为98.8%。25.中国人民解放军95388部队政治工作处证明材料：证明我部是中国人民解放军95388部队（俗称山坡机场）。一直以来，我部没有关于WRE-YQ山坡机场改扩建的项目，也没有接到过上级关于此项目的任何通知。26.赔偿协议书、刑事谅解书、收条：证明2019年12月2日，被告人曾金华退赔被害人雷某100万元，被害人雷某对被告人曾金华的犯罪行为谅解；2020年12月31日，被告人曾金华家属退赔被害人龚某80万元；2020年1月14日、20日，被告人曾金华家属分别退赔被害人龚某3万元、7万元万元。2020年7月2日，王某1累计偿还被害人刘某117万元（余款33万元王某1书面承诺偿还）。27.受案登记表、立案决定书：证明本案于2019年5月16日由被害人雷某报案登记，同年6月19日立案侦查。28.到案经过：证明被告人李茂友于2019年6月24日主动到崇阳县公安局投案；被告人姜新海于2019年7月5日主动到崇阳县公安局投案；被告人曾金华于2019年8月8日在武汉市公安局的协助下，崇阳县公安局民警将曾金华抓获归案。29.户籍信息、无犯罪记录证明：证明被告人李茂友、曾金华、姜新海的身份情况和无违法犯罪记录。针对控辩双方的意见，根据事实、证据和法律适用，综合评判如下：1.关于起诉指控被告人李茂友、曾金华、姜新海犯合同诈骗罪的意见。经查，2014年以来，被告人曾金华先后注册湖北鑫乐富工程有限公司、武汉华泰鼎工程有限公司，不参与工程项目的招标投标活动，未实施过具体的工程项目建设，谎称湖北鑫乐富工程有限公司与中国交通能源投资建设集团有限公司及中国交通建设投资集团有限公司签订了《公路工程施工承包合同书》、与保华集团有限公司广某分公司签订了《WRE-YQ山坡机场扩建项目土石方施工合同》，租用办公场所，聘用公司法人、会计、出纳、文书等工作人员，招引做工程项目的施工队伍找其承包工程，采取设立项目部、现场看基桩、召开现场会议等手段取得承包者的信任，与承包者签订工程施工合同，允许承包者在其准许的情况下将工程项目分包给他人，骗取承包者交纳的保证金及其他费用，伙同或者默认承包者骗取分包者交纳的保证金及其他费用。被告人姜新海2016年5月13日接受曾金华委托担任湖北鑫乐富工程有限公司的法人，2017年4月11日又担任新注册的武汉华泰鼎工程有限公司的法人，不履行法人职责，在怀疑或者明知公司无工程项目可做的情况下，伙同李茂友、曾金华欺骗其他分包者，骗取武深高速和山坡机场项目承包者或分包者的保证金及其他费用。被告人李茂友受到被告人曾金华、姜新海欺骗后，认姜新海为师傅，在明知或者应当知道其承包的工程项目是虚假的情况下，将错就错，伙同姜新海、曾金华骗取雷某等人的财物。被告人李茂友、曾金华、姜新海是在没有任何工程项目可做的情况下，采用虚构事实或者隐瞒真相，利用签订合同的方法，骗取他人的财物，所签订的合同是无市场经营性质的合同，是诈骗罪的犯罪工具或手段，该行为已构成诈骗罪而非合同诈骗罪。起诉指控被告人李茂友、曾金华、姜新海犯合同诈骗罪的意见不成立。2.关于被告人李茂友及其辩护人认为李茂友是受害者，不知该工程为虚假工程，没有以非法占有为目的的主观故意，收取的保证金给了曾金华、姜新海、姜某2、王某1等人或偿还了过去被诈骗所形成的债务，被告人李茂友构成合成诈骗罪的事实不清，证据不足，公诉机关指控的罪名不成立，应当宣告被告人李茂友无罪的意见。经查，2014年7月，被告人李茂友伙同陈某1想跟着熊某做被告人曾金华所谓的“武深高速(嘉通段)TK65-TK71合同段”工程项目，不查明熊某、陈某1均中途退出的真实原因，继续受被告人姜新海、曾金华的欺骗，为了把熊某不做了的“武深高速(嘉通段)TK65-TK71合同段”工程项目承包下来，向曾金华交纳图纸费、按照曾金华的要求在银行账户存款三个月亮实力而支付他人利息及费用、应曾金华的要求注册武汉瑞纲鑫建设工程有限公司、向曾金华交纳公司资质升级费等等，于2015年8月12目与湖北鑫乐富工程有限公司的曾金华签订“武深高速(嘉通段)TK65-TK71合同段”《公路工程施工承包合同书》，按曾金华、姜新海的要求，在武深高速线上的赤壁设立项目部，长期等待工程项目开工，此时，被告人李茂友是受害者。但是，2017年6月，被告人李茂友在约定开工时间已过而工程不能开工、姜新海向其透露武深高速和山坡机场项目可能虚假的情况下，不求证工程项目的真实性，伙同被告人曾金华、姜新海使用各种手段取得其他被害人的信任，伙同被告人曾金华实施2017年9月12日至2018年4月17日骗取雷某等人340万元、2018年1月26日和2月16日骗取黄某60万元、2018年5月22日骗取万某和刘某130万元、2018年7月2日及8月2日骗取刘某260万元等犯罪事实，属于明知或者应当明知工程项目虚假，以签订合同的方式，诈骗被害人财物的行为，其行为已构成诈骗罪。被告人李茂友及其辩护人认为被告人李茂友是受害者、不知道工程虚假、没有以非法占有为目的、被告人李茂友构成合成诈骗罪的事实不清，证据不足，应当宣告被告人李茂友无罪的意见不予采信。3.关于被告人曾金华及其辩护人认为武深高速项目合同的甲方公司真实存在，曾金华是被利用者，曾金华到崇阳是希望促成项目，李茂友对外签订合同和收取资金一概不知情，不认识起诉书指控的受害人黄某、刘某1，不同意李茂友向受害人刘某2发包；被告人曾金华2019年8月8日至2019年12月9日被羁押于崇阳县看守所，其间有6份讯问笔录在看守所讯问室以外的地方进行，应当作为非法证据予以排除；武汉华泰鼎工程有限公司由被告人李茂友、姜新海与证人鲁某、姜某1以及王某1、汤某1、梁某1、周某1等19名股东于2017年4月11日注册成立，起诉指控的事实均发生于2017年8月之后，部分犯罪涉嫌公司犯罪，证人鲁某、姜某1、姜某2与本案存在利害关系，所作的证言不能作为认定案件事实的依据；没有证据证明2014年7月24日签发的《关于武深高速公路工程项目分包承接通知书》和2014年9月16日中国交通能源投资建设集团有限公司与湖北鑫乐富工程有限公司签订的《公路工程施工分包合同书》以及保华集团（香港）有限公司广某分公司与湖北鑫乐富工程有限公司签订的《WRE-YQ山坡机场扩改建项目郑店方位土石方工程施工合同书》不真实，案卷没有签订合同当事人“王某4”、“何某1”的证言，不能排除被告人曾金华是“武深高速嘉通段TK65-TK71合同段”和“WRE-YQ山坡机场扩改建项目郑店方位土石方工程”的受害人，曾金华的后续行为不具备犯罪的主观故意；本案三被告人没有通谋，各被告人出于自己单独的意志，犯罪行为相对独立，被告人曾金华仅向不同被害人对两个工程项目的真实性予以证实，应当认定为从犯；被告人曾金华对第2、第3、第4笔犯罪未起任何作用，不应当承担法律责任；被告人曾金华无犯罪前科，在共同犯罪中起帮助作用，案发后积极退赃，建议法庭对其在有期徒刑三年范围内量刑并适用缓刑的意见。经查，被告人曾金华2019年8月8日至2019年12月9日被羁押于崇阳县看守所，其间8月8日羁押看守所之前和9月10日、11日、25日、26日羁押于看守所之后的五份讯问笔录经核实均符合法律规定，可以作为证据使用，9月2日、4日两份笔录可能在看守所之外讯问制作，依法予以排除，辩护人的该项意见，部分予以采信；被告人曾金华、李茂友、姜新海通过注册单位提升自己的身价来获取他人的信任，利用签订合同的手段来骗取他人的保证金，合同是无履行内容的虚假合同，案件事实均不涉嫌公司犯罪，证人股东鲁某、姜某1、姜某2与本案有无利害关系均不影响其作证，其证言经庭审举证质只要符合客观事实均可以作为定案的依据，辩护人的该项意见，不予采信；武深高速项目合同的甲方公司是否真实存在，与被告人曾金华是否承包有武深高速工程项目无关连性，与被告人曾金华签订山坡机场工程项目的保华集团（香港）有限公司广某分公司是假的，本案不是被告人曾金华被所谓的甲方利用，而是被告人曾金华利用与两家公司签订的合同去取得被害人的信任，达到骗取被害人钱财的目的。被告人曾金华到崇阳玩乐、看路基桩、选项目部地址、到中行开会，根本促成不了其公司获得武深高速工程项目，全是为取得被害人雷某等人的信任，以便被告人李茂友实施诈骗，被告人曾金华准许被告人李茂友将其承包给李茂友的虚假项目分包给他人，并积极配合李茂友诈骗分包人的财物，并从李茂友手中获得过财物，被告人曾金华知道或应当知道被告人李茂友对外签订合同并骗取被害人的资金。被告人曾金华不认识起诉书指控的受害人黄某、刘某1，不影响其与李茂友构成共同犯罪。至于2014年7月24日签发的《关于武深高速公路工程项目分包承接通知书》和2014年9月16日中国交通能源投资建设集团有限公司与湖北鑫乐富工程有限公司签订的《公路工程施工分包合同书》以及保华集团（香港）有限公司广某分公司与湖北鑫乐富工程有限公司签订的《WRE-YQ山坡机场扩改建项目郑店方位土石方工程施工合同书》是否真实，签订合同当事人“王某4”、“何某1”有无证言，对本案不重要，重要的是被告人曾金华注册公司后，不参与工程项目的招标投标活动，未做过任何工程项目，谎称湖北鑫乐富工程有限公司与中国交通能源投资建设集团有限公司及中国交通建设投资集团有限公司签订了《公路工程施工承包合同书》、与保华集团有限公司广某分公司签订了《WRE-YQ山坡机场扩建项目土石方施工合同》，使用各种手段取得承包者的信任，与承包者签订《工程施工合同》，骗取承包者交纳的保证金及其他费用，并要求承包者李茂友、周某1、罗某在赤壁建设项目部，让王某1在山坡机场建设项目部，允许承包者在其准许后将工程项目分包给他人，继而伙同或者默认承包者骗取分包者交纳的保证金及其他费用，被告人曾金华不是“武深高速嘉通段TK65-TK71合同段”和“WRE-YQ山坡机场扩改建项目郑店方位土石方工程”的受害人，应当对起诉指控的所有犯罪事实负责。根据犯意的发起、参与犯罪的程度、获取赃款的情况，被告人曾金华不是从犯，但部分事实可认为是作用相对较小的主犯。辩护人认为被告人曾金华对第2、第3、第4笔犯罪事实不负刑事责任，在第1、第5笔犯罪事实中是从犯的意见，不予采信；汉川市公安局华严水陆派出所经公安部门平台查询，证明被告人曾金华在本辖区居住期间没有其他前科情况，另查明被告人曾金华及其家属在案发后至庭审前，已退赔被害人雷某等人190万元，并获得部分被告人的谅解，辩护人认为被告人曾金华无犯罪前科，案发后积极退赃的意见，予以采信；起诉指控和经审理查明，被告人曾金华骗取他人财物，数额特别巨大，其法定刑为十年以上有期徒刑，且无法定减轻处罚情节，辩护人建议法庭对其在有期徒刑三年范围内量刑并适用缓刑的意见，不予采信。4.关于被告人姜新海辩解被害人刘某1的50万元全部给了王某1用于山坡机场项目部装修，李茂友的事与其无关；其辩护人认为被告人姜新海不知道分包给刘某1的项目是假的，姜新海诈骗刘某150万元的证据不足；被告人姜新海并非公司的实际掌控者，公司的合同、协议、文件都是曾金华拟定，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；被告人姜新海案发后主动投案，如实供述自己及同案犯的犯罪事实，是自首的意见。经查，被告人姜新海2016年5月13日接受曾金华的委托担任湖北鑫乐富工程有限公司的法人，2017年4月11日又伙同他人注册武汉华泰鼎工程有限公司，亦担任该公司法人，不认真履行法人职责，不参与工程项目的招标投标活动，未做过工程项目，伙同被告人曾金华谎称湖北鑫乐富工程有限公司与中国交通能源投资建设集团有限公司及中国交通建设投资集团有限公司签订了《公路工程施工承包合同书》、与保华集团有限公司广某分公司签订了《WRE-YQ山坡机场扩建项目土石方施工合同》，使用各种手段取得承包者的信任，与承包者签订工程施工合同，骗取承包者交纳的保证金及其他费用，并要求承包者李茂友、周某1、罗某在赤壁各自设产项目部，要求王某1在山坡机场建设项目部，准许承包者在其同意后将工程项目分包给他人，认被告人李茂友为徒弟，在怀疑或明知公司无工程项目可做的情况下，伙同或者默认李茂友骗取分包者交纳的保证金及其他费用，且利用曾金华形成的诈骗锁链骗取刘某150万元保证金，尽管刘某1的50万元全部给了王某1用于山坡机场项目部装修，但不影响诈骗罪的构成，被告人姜新海认为李茂友犯诈骗罪的事实与其无关的意见，不予采信，辩护人认为被告人姜新海不知道分包给刘某1的项目是假的的意见，不予采信；被告人姜新海受被告人曾金华招聘担任曾金华所控制的公司的法人，在曾金华设计的诈骗“套路”中配合曾金华和李茂友实施诈骗活动，根据犯意的发起、参与犯罪的程度、获取赃款的多少，被告人姜新海在共同犯罪中起次要作用，是从犯，但诈骗刘某150万元除外，辩护人认为姜新海是从犯的意见，部分予以采信；被告人姜新海案发后主动投案，如实供述自己及同案犯的犯罪事实，是自首，辩护人认为被告人姜新海是自首的意见，予以采信。本院认为，被告人李茂友、曾金华、姜新海以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，公诉机关指控的罪名欠妥。第1笔事实被告人李茂友、曾金华是主犯，被告人姜新海是从犯；第2笔事实被告人姜新海是主犯，被告人曾金华是作用相对较小的主犯；第3、第4、第5笔事实被告人李茂友是主犯，被告人曾金华是作用相对较小的主犯。对作用相对较小的主犯，予以从轻处罚；对部分是主犯部分是从犯的按照量刑规范化计算其刑期，予以从轻或者减轻处罚。被告人曾金华、姜新海犯罪均年满六十五周岁，系老年人犯，予以从轻处罚。被告人李茂友犯罪以后自动投案，由于一直隐瞒其知道曾金华承包的工程项目是假的这一关键事实，自首不成立，但如实供述犯罪事实有助于收集定案证据，是坦白，予以从轻处罚。被告人姜新海犯罪以后自动投案，如实供述自己及同案犯的犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人曾金华退赔雷某等人190万元并获得谅解，第三人王某1偿还刘某19万元并书面提出自愿全额偿还刘某1，系部分退赃，对被告人李茂友、曾金华、姜新海均予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李茂友犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金100000元。二、被告人曾金华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金80000元。三、被告人姜新海犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，留置或者羁押一日抵刑期一日，即被告人李茂友的刑期从2019年6月24日至2032年6月23日止；被告人曾金华的刑期从2020年7月23日至2030年3月20日止；被告人姜新海的刑期从2019年12月9日至2026年12月8日止）。四、被告人李茂友、曾金华、姜新海共同违法所得477万元，责令退赔雷某、龚某、谢某、揭会明300万元（曾金华已退赔雷某、龚某190万元），退赔刘某142万元（第三人王德春已退赔9万元并提交书面材料自愿全额退赔），退赔黄某60万元，退赔万某、刘某115万元，退赔刘某260万元。如不服本判决可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审判长 吴 毅审判员 余明华审判员 陈金维二〇二〇年八月十七日书记员 金依琴附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。