江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0211刑初126号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人舒某1，男，1987年8月4日出生于安徽省铜陵市，汉族，高中文化，无业，住安徽省铜陵市铜官区，户籍在安徽省铜陵市铜官区。2020年1月6日因本案被刑事拘留，1月20日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人郝孝伟，北京市盈科（无锡）律师事务所律师。辩护人陈思宇，北京市盈科（无锡）律师事务所实习人员。被告人赵某1，男，1988年2月28日出生于安徽省铜陵市，汉族，高中文化，无业，住安徽省铜陵市铜官区，户籍在安徽省铜陵市铜官区。2007年7月9日因犯抢劫罪被安徽省芜湖市镜湖区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二千元，2015年9月16日刑满释放。2019年12月23日因本案被审查，次日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人王洪海、孙大骋，北京德恒（无锡）律师事务所律师。被告人赵某2，男，1989年10月21日出生于安徽省铜陵市，汉族，中专文化，无业，住安徽省铜陵市铜官区。2019年12月23日因本案被审查，次日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人施鲍中，安徽文派律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉（2020）91号起诉书指控被告人舒某1、赵某1、赵某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月20日立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月28日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员杨娟出庭支持公诉。被告人舒某1及其辩护人郝孝伟、被告人赵某1及其指定辩护人孙大骋、被告人赵某2及其辩护人施鲍中均到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：2019年6月至12月间，被告人舒某1纠集被告人赵某1、赵某2从常某（绰号“老杨”，另案处理）、舒某2（另案处理）处收购他人银行卡、Ｕ盾、捆绑银行卡的电话卡、办卡人身份证照片（俗称“四件套”）后，明知买家购买上述“四件套”用于实施信息网络犯罪活动，仍转卖给境外买家，牟取非法利益。被告人舒某1负责联系交易的买家和卖家、约定交易价格、验证所购买的银行卡等材料真实性（即所谓的“验卡”）；被告人赵某1负责接收卖家邮寄银行卡等“四件套”的快递、将快递邮寄给买家、与买家和卖家结算钱款以及“验卡”；被告人赵某2负责协助被告人赵某1收发快递、结算货款等。被告人舒某1每交易1套银行卡等材料向被告人赵某1分成100元，每月向被告人赵某2支付固定工资人民币3000元。期间，常某先后纠集郝某、戴某、成某（均另案处理）等人在浙江、天津、河北等地，招揽人员办理上述“四件套”，并以每套150元左右的价格进行收购，再加价转卖给被告人舒某1等人。2019年9月间，被告人舒某1、赵某1从舒某2处购买持卡人为王某的中国农业银行卡（卡号6228********）、中国工商银行卡（卡号6222********）等“四件套”转卖给境外买家；从常某、郝某处购买了持卡人为潘某的银行卡资料以及电话号码131××******转卖给境外买家。2019年11月19日至11月25日，诈骗分子冒充公安民警谎称家住本市滨湖区的章某被牵扯进某洗钱案件，骗得章某使用所谓的“资产清查系统”进行资产清查并提供担保资金，共骗取章某钱款共计人民币2000余万元。其中，诈骗分子使用王某上述尾号为0671的中国农业银行账户收取诈骗章某的钱款人民币35万元。在实施诈骗前，诈骗分子还使用从潘某处购买的上述电话号码注册的支付宝账号，为诈骗时联系被害人章某的电话号码（152××******）进行充值话费，并使用上述相同支付宝账号向王某的上述尾号为0671的中国农业银行账户转账人民币250元。案发后，被告人舒某1自动投案并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人舒某1、赵某1、赵某2明知他人利用信息网络实施犯罪，结伙为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人舒某1系主犯；被告人赵某1、赵某2系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人舒某1犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人赵某1系累犯，应当从重处罚；被告人舒某1、赵某1、赵某2认罪认罚，可依法从宽处罚。被告人舒某1对公诉机关指控的事实、罪名及建议判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元无异议，并签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人舒某1主动到案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；2.被告人舒某1认罪认罚；3.被告人舒某1愿意退出全部违法所得，具有明显的悔罪表现，且其之前无犯罪记录，可以酌定从轻处罚。4.被告人舒某1具有坦白情节。综上，请求能够对被告人舒某1从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人赵某1对公诉机关指控的事实、罪名及建议判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元无异议，并签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人赵某1能够如实供述，并认罪认罚；2.被告人赵某1在本案中实施行为手段较轻、主观恶性较小，在整个犯罪过程中仅起次要作用、辅助作用，系从犯。综上，请求从轻、减轻处罚。被告人赵某2对公诉机关指控的事实、罪名及建议判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元无异议，并签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人赵某2系从犯；2.被告人赵某2如实供述自己的罪行，属于坦白；3.被告人赵某2认罪认罚。综上,请求从宽处罚。经审理查明：2019年6月至12月间，被告人舒某1纠集被告人赵某1、赵某2从常某（绰号“老杨”，另案处理）、舒某2（另案处理）处收购他人银行卡、Ｕ盾、捆绑银行卡的电话卡、办卡人身份证照片（俗称“四件套”）后，明知买家购买上述“四件套”用于实施信息网络犯罪活动，仍转卖给境外买家，牟取非法利益。被告人舒某1负责联系交易的买家和卖家、约定交易价格、验证所购买的银行卡等材料真实性（即所谓的“验卡”）；被告人赵某1负责接收卖家邮寄银行卡等“四件套”的快递、将快递邮寄给买家、与买家和卖家结算钱款以及“验卡”；被告人赵某2负责协助被告人赵某1收发快递、结算货款等。被告人舒某1每交易1套银行卡等材料向被告人赵某1分成100元，每月向被告人赵某2支付固定工资人民币3000元。期间，常某先后纠集郝某、戴某、成某（均另案处理）等人在浙江、天津、河北等地，招揽人员办理上述“四件套”，并以每套150元左右的价格进行收购，再加价转卖给被告人舒某1等人。2019年9月间，被告人舒某1、赵某1从舒某2处购买持卡人为王某的中国农业银行卡（卡号6228********）、中国工商银行卡（卡号6222********）等“四件套”转卖给境外买家；从常某、郝某处购买了持卡人为潘某的银行卡资料以及电话号码131××******转卖给境外买家。2019年11月19日至11月25日，诈骗分子冒充公安民警谎称家住本市滨湖区的章某被牵扯进某洗钱案件，骗得章某使用所谓的“资产清查系统”进行资产清查并提供担保资金，共骗取章某钱款共计人民币2000余万元。其中，诈骗分子使用王某的卡号为6228********的中国农业银行账户收取诈骗章某的钱款人民币35万元。在实施诈骗前，诈骗分子还使用从潘某处购买的131××××****电话号码注册的支付宝账号，为诈骗时联系被害人章某的电话号码（152××******）进行充值话费，并使用上述相同支付宝账号向王某的卡号为6228********的中国农业银行账户转账人民币250元。被告人舒某1归案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人舒某1、赵某1、赵某2在开庭审理中均无异议，并有被害人章某的陈述，证人成某、王某、潘某等人的证言，公安机关制作、调取的案件侦破经过、辨认笔录、银行交易明细、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为：被告人舒某1、赵某1、赵某2明知他人利用信息网络实施犯罪，结伙为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人舒某1、赵某1、赵某2犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实，指控的罪名成立。被告人舒某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人赵某1、赵某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人赵某1曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人舒某1归案后能够如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；被告人舒某1、赵某1、赵某2认罪认罚，均可以依法从宽处理。对于被告人的辩护人提出的辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院予以采纳。关于被告人舒某1的辩护人提出舒某1系自首的辩护意见，本院认为，舒某1的行为不是对其犯罪行为的主动投案，而是在走投无路的情况下被迫归案，对其行为不应认定为自首，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人舒某1的辩护人提出可对舒某1适用缓刑的辩护意见，本院认为，综合考量，被告人舒某1不符合缓刑适用条件，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人赵某1、赵某2的辩护人提出二被告人如实供述自己的罪行，构成坦白的辩护意见，经查，与事实与法律不符，故对该辩护意见不予采纳。鉴于上述情节，且三被告人的行为对被害人章某造成重大经济损失，至今尚未退赔，故本院对公诉机关的原量刑建议予以调整。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款,第二十五条第一款,第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第(四)项、第十二条之规定，判决如下：一、被告人舒某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2021年7月5日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。二、被告人赵某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年12月22日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。三、被告人赵某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年10月22日止），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决生效次日起十日内缴纳）。四、责令被告人舒某1、赵某1、赵某2退赔被害人章某经济损失人民币三十五万元。五、追缴被告人舒某1违法所得人民币九千元；被告人赵某1违法所得人民币九千元；被告人赵某2违法所得人民币九千元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 茜人民陪审员  施秋珍人民陪审员  蒋玲玲二〇二〇年八月五日书 记 员  过艳妮本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。