吉林省白山市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)吉06刑终71号 原公诉机关吉林省白山市江源区人民检察院。 上诉人（原审被告人）姚雷，男，汉族,1984年3月13日出生,初中文化，无职业。户籍所在地：吉林省抚松县辛屯子镇，居住地：山东省安丘市阳光大厦。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日临时羁押于山东省安丘市看守所，2019年10月2日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于江源区看守所。 辩护人张立民，抚松县法律援助中心律师。 吉林省白山市江源区人民法院审理吉林省白山市江源区人民检察院指控原审被告人姚雷犯诈骗罪一案，于2020年4月30日作出（2020）吉0605刑初16号刑事判决。宣判后，被告人姚雷不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经审阅卷宗材料，讯问上诉人，听取辩护人意见，决定不开庭审理了本案。现已审理终结。 原审判决认定：2015年，被告人姚雷以其叫“王磊”从事放高利贷行业，并谎称自己在江源区有多套抵押房，抵押人还不上借款，房子可以低价出售为由，伪造欠条、房屋产权买卖协议等材料，骗取丁晓辉人民币4.5万元、骗取李原秋人民币2万元。 案发后，姚雷将6.5万元返还给被害人丁晓辉、李原秋。 认定上述事实的主要证据有： 1.羁押证明，证实：被告人姚雷于2019年9月28日临时羁押于山东省安丘市看守所，2019年10月1日由吉林省白山市江源区公安局民警带走。 2.扣押决定书、扣押情况、发还清单，证实：2019年10月8日，江源区公安局扣押姚雷持有的人民币65000元，当日返还给被害人丁晓辉、李原秋。 3.白山市江源区房地产产权市场管理处证明，证实：2009年7月至2016年1月18日民强小区8号楼4单元302室产权非王磊所有。 4.被害人丁晓辉提交证据，证实：姚雷伪造的2015年3月28日毛学军向王磊借款三十万元的借条，毛学军的企业法人营业执照、组织机构代码证、开户许可证等；姚雷伪造的2015年3月21日李方盛借款15000元，并以房屋为抵押的欠条；姚雷伪造的2015年3月21日李方盛将坐落在鑫园小区五号楼二单元201室的房屋以15000元出售的房屋产权买卖协议；姚雷伪造的2015年3月21日李方盛借款5000元的借条。 5.被害人李原秋提交的证据（欠条），证实：2015年2月2日姚雷用“王磊”的名字向李原秋借款15000元。 6.谅解书及对谅解书的说明，证实：被害人李原秋收到姚雷家属返还的20000元，并对姚雷表示谅解；被害人丁晓辉收到姚雷家属返还的45000元，并对姚雷表示谅解。后二被害人出具说明，表示对姚雷的诈骗行为予以谅解是建立在将全部款项偿还的基础上，否则不予谅解。 7.辨认笔录及照片，证实：被害人丁晓辉、李原秋及证人初守富辨认出被告人姚雷为自称“王磊”诈骗丁晓辉、李原秋的人。 8.案件来源及到案经过，证实：2015年12月26日下午16时许江源区居民丁晓辉到城墙派出所报案称：2015年2月至8月期间，被姚雷以卖给丁晓辉房子，和借款等名义共骗取丁晓辉人民币45000元。后姚雷去向不明案件属实。2019年9月28日16时许，在潍日高速官庄收费站治安卡口，安丘市公安局民警抓获一名冒充现役军人的网上逃犯姚雷（居民身份证：2206211984********，男，户籍地：吉林省抚松县新屯子镇大东村**），并将姚雷传唤至官庄派出所接受调查。 9.证人丁晓光证言，证实其是丁晓辉的哥哥。2015年上半年，其听丁晓辉说过要在一个男的手里购买民强小区一个40多平的房子，挺便宜的，其劝说房子太便宜不太可能，丁晓辉当时指给其看过，是在民强小区8号楼的一个3楼。2015年8月，丁晓辉和其说丁买房子的事被骗了。 10.证人张继海证言，证实其不认识姚雷，也不认识叫“王磊”的人，没有接受过他人委托到靖宇高速公路管理局办过事，也没有收过钱帮他人办理没有驾驶证驾车悬挂套牌的事。 11.证人臧涛证言，证实其是江源区民强小区8号楼4单元302室的房主。2014年或2015年的时候，这个房子租给了一个叫王磊的人，租了三个月左右。 12.证人初守富证言，证实丁晓辉和李原秋一起经营了一家“足下生辉”足疗店，通过李原秋认识了丁晓辉。2015年其和李原秋关系非常好，李原秋向其借款20000元并称她店里面来了一个朋友名叫王磊，这个人手里有抵押房子是放高利贷的，可以在他那购买便宜抵押房子。几天后李原秋给其打电话，让其帮忙看一下要买的抵押房。其到李原秋的店里后，李原秋给其介绍一个身材挺壮的男子为王磊，在江源区放高利贷的。其开车拉着王磊到江源区中医院附近的一个居民楼里看的房子，但是其们没有进去，后来又到民强小区，“王磊”指了道边的一家说过两天领其来看这家。后来“王磊”跑了，其才知道她们被“王磊”骗了。 13.被害人丁晓辉陈述，证实2015年其在孙家堡子“足下生辉”足疗店上班的时候认识了姚雷，当时姚雷自称“王磊”，是放高利贷的。2015年2月24日上午，姚雷到足疗店和其说他手中有一个孙家堡子街道民强小区8号楼4单元302室的抵押房，抵押人已经找不到了，他把房照改成自己的名字，并想40000元卖了这个房子，让其帮他联系买房的人，然后他还领其去看了房子，其感觉房子挺好的，和姚雷说其想买，但手里只有20000元，姚雷说不着急，什么时候给都行，并说带其去办房照。2015年2月26日早上八点半左右，姚雷给其打电话让其去房产局把房照办理了，到了门口姚雷说在房产局找到了认识人，让其在门口等着，其看见一个男子将姚雷领进了房产局，十分钟之后姚雷出来说事办完了。又过了几天，姚雷给其打电话说手续不全，还要去趟房产局，在房产局门口其又遇到了上次带姚雷进房产局的那个男子，那个人说房照的事情办不了了，手续不全，告诉他们再等两天，他再找找人。后来姚雷对其说又找了另一个认识人办房照，带其到民强小区抵押房见到了姚雷找的那个人，那个人让其办一张单身证明。过几天一个上午，姚雷拿着房产证到其店里，当时其母亲和李原秋都在场，姚雷说证已经下来了，就是少一个手戳，让其把身份证给他。又过了几天，姚雷鼻青脸肿的来了，说被给办房产证的那个人打了，房产证已经办了下来，但是那个人要10000元钱，姚雷没给他钱就被打了，房产证也被撕毁了，姚雷说他再找别人办。2015年3月末，姚雷来足疗店说他的银行卡有一百多万被锁上了，解锁需要一周的时间，但是现在急需用钱，让其借他点钱，其当时想正好想买姚雷那个房子，姚雷也说房子早晚是其的，让其先将钱借给他用，所以其就答应借他20000元，姚雷将“王磊”身份证和建设银行卡抵押给其。之后又过了几天，姚雷到足疗店拿着一张毛学军欠“王磊”300000元的欠条找其，要换他自己的身份证和银行卡，说拿去银行看看能不能解锁，并把300000元欠条给其了，过了半个小时，姚雷回来说银行卡还没解锁，需要向其借10000元向外放高利贷，其取了10000元给他。又过了几天，姚雷又到店里和其说还有人向他借5000元高利贷，向其借钱，其从朋友处借了5000元给姚雷。后期其看他迟迟没有还钱，就打电话向他要钱，他说开车去长春找战友借钱，他战友答应借他20万元，后来姚雷给其打电话说在去长春的高速公路上，因为假牌照的事被交警抓了，需要6000元钱，问其再借10000元，其将钱给姚雷汇过去了，后来姚雷回来说没有借到钱。其觉得姚雷手里的那个抵押房怎么也值4、5万元，姚雷还多次领其到房产局办房照，其就相信姚雷是诚心的要把房子卖给其，所以姚雷向其借钱的时候，其就想当给他房款了。之后其觉得事情不对，向姚雷要钱，到2015年8月份其就联系不上姚雷了。 14.被害人李原秋陈述，证实其和丁晓辉经营“足下生辉”足疗店。2015年1月份开始，姚雷经常到足疗找丁晓辉做足疗，其听丁晓辉说他叫“王磊”，是放高利贷的，手里有很多抵押的房子和车，想卖而且都很便宜，其让丁晓辉帮其问问有没有便宜的房子，姚雷说正好有一个人借15000元高利贷以房子作抵押，抵押期限是一个月，如果抵押人一个月之内能还上钱，房子就还给抵押人，如果还不上钱，房子就是姚雷的了，姚雷说他手里没有15000元现钱，问其有没有并说这15000元不白拿，如果一个月那个人没有还钱，那房子就是其的了，如果还钱了就给其1500元利息，其就给姚雷15000元，并让姚雷给其立了字据，姚雷用“王磊”的名字给其打了欠条。过了几天姚雷到店里给其了1500元利息。又过了几天，姚雷给丁晓辉打电话，说抵押房子的人想再借5000元，因为之前那15000元抵押房子的人根本还不上，如果再借给那个人5000元，房子就可能给姚雷了，然后其给了姚雷5000元。后来过了不几天，姚雷把他和李方盛（抵押房子的人）的协议给其送了过来，让其和丁晓辉去看房，其没时间就让其朋友初守富陪着姚雷去。后来姚雷就不来店里了，其和丁晓辉觉得事情不对，就给姚雷打电话要钱，姚雷说他手里没有钱，其向他要房子，他说房主找不着了，说钱算他借的，再后来就联系不到姚雷了。 15.被告人姚雷供述与辩解，证实2015年其在江源区“足下生辉”足疗店按摩，认识了老板丁晓辉，其骗丁晓辉说其叫“王磊”，是放高利贷的，别人抵押给其孙家堡子街道民强小区一处楼房，抵押人找不到了，其想把这个房子改成自己的名字并卖掉，丁晓辉表示想用40000元买这个房子，但现在没钱，其对丁晓辉说没事。过几天其领着丁晓辉去江源区房产局假装办理房产证，其找到一个朋友假装房产局的工作人员，并跟其们说手续不全办不了。又过了几天，其拿了一个假的房产证给丁晓辉，并跟丁晓辉说房产证还差盖章，需要找人办理。过了一段时间，其和丁晓辉说其银行卡被锁上了，解锁需要很长时间，向丁晓辉借点钱，丁晓辉给其20000元，并把其银行卡拿走了，之后其给丁晓辉一张伪造的毛学军向“王磊”借款300000元的借条，并说有人在其这借高利贷，再次向丁晓辉借款1万元。过了一段时间其又以别人借高利贷，向丁晓辉借了5000元。后来丁晓辉向其要钱，其就说其银行卡里有钱，等其解开就把钱给她。过了一段时间，丁晓辉开始问其房子和钱的事情，其就说上战友那去借钱，后来其在靖宇到长春的高速上，被交警拦住罚款，其向丁晓辉借了10000元，这10000元交了罚款6000元，剩下的给帮其办事的张继海。其通过丁晓辉认识了李原秋，有一天李原秋问其手里有没有便宜的抵押房，其骗李原秋说有一个人借了15000元高利贷，以房子做抵押，每个月利息1500元，其让李原秋给其15000元，如果抵押房子的人没有还钱，房子就过户给其，其再过户给李原秋，如果抵押房子的人将钱还上了，其就给李原秋1500元利息，李原秋同意后给了其15000元，其以“王磊”的名义给她出具了一个欠条。过了几天其给李原秋了1500元利息。又过了几天，其给丁晓辉打电话说借高利贷的人还不上钱了，让李原秋再拿5000元，房子就给她。后来其拿着伪造的借款协议和房屋产权买卖协议给了李原秋，李原秋将钱给了其。 原审法院认为，被告人姚雷以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人人民币6.5万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的部分事实成立，罪名准确。案发后姚雷如实供述案件事实，庭审自愿认罪，并将诈骗的6.5万元人民币返还被害人，可予以从轻处罚，对辩护人的此项辩护意见予以支持。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第一项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，认定被告人姚雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 姚雷上诉提出，原审法院量刑过重。 姚雷辩护人辩护提出,姚雷被抓捕后主动供述诈骗被害人李原秋20000元的事实，应认定为自首。如实供述并积极退赃，原审法院量刑过重。 本院经审理查明，原审判决认定被告人姚雷犯诈骗罪的事实清楚，有案件来源及到案经过、扣押决定书、白山市江源区房地产产权市场管理处证明、被害人丁晓辉提交证据、被害人李原秋提交证据、谅解书及对谅解书的说明、辨认笔录及照片，证人丁晓光、张继海、臧涛、初守富证言，被害人丁晓辉、李原秋陈述、被告人姚雷供述与辩解等证据予以证实。以上证据已经原审庭审控辩双方举证、质证，可以作为定案的根据。在本院审理期间，上诉人及辩护人均未提供新的证据，经审查，证据确实、充分。 关于姚雷辩护人提出“姚雷被抓捕后主动供述诈骗被害人李原秋20000元的事实，应认定为自首”的辩护意见。经查，根据证据材料记载被害人李原秋于2015年12月27日报案时就已经向侦查机关陈述了被姚雷骗取20000元的事实。白山市江源区公安局于2015年12月29日决定对该案立案侦查并将姚雷列为网上追逃对象。姚雷被抓获后，如实交代了诈骗李原秋20000元的犯罪事实，不符合自首的认定条件。故姚雷辩护人提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于姚雷及其辩护人提出的“原审法院量刑过重”的上诉理由及辩护意见。经查，被告人姚雷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人人民币65000元，属数额巨大，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。原审法院在量刑时已充分考虑了被告人姚雷的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、社会危害性及其如实供述、积极退赃等情节，据此对被告人姚雷判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。量刑并无不当。故姚雷及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）姚雷以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人人民币65000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 (此页无正文) 审 判 长 顾人洲 审 判 员 王 妍 审 判 员 王士霞 二〇二〇年八月十八日 法官助理 宋永飞 书 记 员 刘 彬