湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初242号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人龚兰芳，男，1987年12月6日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，住址。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月9日被娄底市公安局刑事拘留，同年4月8日变更为取保候审，于同日释放。2020年4月17日经本院决定取保候审，同日由涟源市公安局执行。2020年7月1日由本院决定逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人凌如旭，湖南湘和律师事务所律师。被告人颜贵芬，女，1985年6月28日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，大专文化，个体经营户，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住址。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月19日被娄底市公安局刑事拘留，同年4月1日变更为取保候审，于同日释放。2020年4月17日经本院决定取保候审，同日由娄底市公安局娄星分局执行。2020年7月1日由本院决定逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人陈霸，湖南天地人律师事务所律师。被告人聂智，男，1989年9月28日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省涟源市，住址。曾因犯非法拘禁罪，2010年11月30日被本院判处拘役五个月，2011年1月13日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月24日被娄底市公安局刑事拘留；同年8月21日经娄底市人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人曾芳，女，1993年9月18日出生于湖南省涟源市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省涟源市，住址。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年4月15日被娄底市公安局刑事拘留，同年5月17日变更为取保候审。2020年4月17日经本院决定取保候审，同日由涟源市公安局执行。被告人江淑萍，女，1982年11月23日出生于湖南省常德市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖南省常德市武陵区，住址。曾因为赌博提供条件，2013年1月4日被常德市公安局武陵分局行政拘留三日。现因涉嫌犯开设赌场罪，2019年5月20日被娄底市公安局刑事拘留，同年6月7日变更为取保候审，于同日释放。2020年4月17日经本院决定取保候审，同年4月20日由常德市公安局武陵分局执行。2020年7月31日由本院决定逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。被告人刘杰，男，1988年11月26日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，初中文化，驾驶员，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住址。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年3月27日被娄底市公安局刑事拘留，同年4月4日变更为取保候审，于同日释放。2020年4月17日经本院决定取保候审，同日由娄底市公安局娄星分局执行。2020年7月1日由本院决定逮捕，同日由娄底市公安局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人李金城，湖南宇能律师事务所律师。被告人黄丹，女，1988年7月2日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，大专文化，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄底市娄星区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年6月25日被娄底市公安局刑事拘留，同年7月9日变更为取保候审，于同日释放。2020年4月17日经本院决定取保候审，同日由娄底市公安局娄星分局执行。被告人彭丹，女，1993年11月3日出生于湖南省娄底市娄星区，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，住娄星区。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年1月17日被娄底市公安局娄星分局取保候审，于同日释放。2020年4月17日经本院决定取保候审，同日由娄底市公安局娄星分局执行。辩护人聂海燕，湖南泰涟律师事务律师，由娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉【2020】174号起诉书指控被告人龚兰芳、颜贵芬、聂智、曾芳、江淑萍、刘杰、黄丹、彭丹涉嫌开设赌场罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本案于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年5月26日、2020年7月31日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员周建平出庭支持公诉，被告人龚兰芳及其辩护人凌如旭、被告人颜贵芬及其辩护人陈霸、被告人聂智、曾芳、江淑萍、被告人刘杰及其辩护人李金城、被告人黄丹、被告人彭丹及其辩护人聂海燕均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年7月初，聂杰、聂建斌（均已提起公诉）、被告人龚兰芳等在微信×××上创建微信群“图群图图图图”以人拉人的方式发展群成员，在微信群内推广棋牌软件，组织微信群内成员到棋牌软件内以“斗牛”的方式进行赌博。以每局10元至12元的工资招聘被告人曾芳、聂智、江淑萍、黄丹、彭丹到微信群内充当“财务”，负责在每局结束后与赌客结算赌资并按照群规“抽水”；以每天600元的工资招聘被告人刘杰充当“拉手”，负责拉人到微信群内参与赌博。2018年9月，被告人颜贵芬及赵玉姣（已提起公诉）受邀先后入股。聂杰在该群中负责管理财务人员以及该群“抽水”盈利的分配工作，财务下班后将该群的盈利通过微信转账或支付宝支付的方式转给聂杰，再由聂杰将该群的盈利按照约定的比例分红给股东，各个股东负责管理自己拉进群内的赌客，并负责对欠钱赌客的催收工作，直至2019年1月10日被查获。经司法会计鉴定，该赌博团伙收取赌资数额累计为57036829.52元，非法获利4424305元，其中：龚兰芳个人非法获利449563元；颜贵芬个人非法获利373999元；刘杰个人非法获利62358.59元；聂智个人非法获利61159元；曾芳个人非法获利71440元；黄丹个人非法获利106350元；江淑萍个人非法获利94844元；彭丹个人非法获利60694元。2019年1月16日，被告人彭丹在娄底金和康年酒店被民警抓获，并规劝被告人黄丹于2019年6月26日自动到娄底市公安局投案。被告人龚兰芳、颜贵芬、刘杰、曾芳、聂智分别于2019年3月8日、3月18日、3月26日、4月15日、7月23日在娄底被民警抓获。2019年5月20日，被告人江淑萍自动到娄底市公安局投案。被告人龚兰芳、颜贵芬、聂智、刘杰、曾芳、江淑萍、黄丹、彭丹归案后均对其上述事实供认不讳。其中，龚兰芳退缴赃款23万元；颜贵芬退缴37.45万元；刘杰退缴6万元；曾芳退缴7.15万元；江淑萍退缴9.4万元；黄丹退缴10.412万元；彭丹退缴8万元，上述款项依法被娄底市公安局予以扣押。案发后，被告人龚兰芳向涟源市公安局举报了黄某海（已判决）非法持有枪支的犯罪事实；被告人颜贵芬向娄底市公安局娄星分局举报了吴某（已逮捕）开设赌场的犯罪事实。该院认为，被告人龚兰芳、颜贵芬、聂智、刘杰、曾芳、江淑萍、黄丹、彭丹伙同他人开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人龚兰芳、颜贵芬系主犯；被告人聂智、刘杰、曾芳、江淑萍、黄丹、彭丹系从犯。被告人龚兰芳、颜贵芬、彭丹、聂智、刘杰、曾芳到案后如实供述其犯罪事实，均具有坦白情节。被告人江淑萍、黄丹系主动投案，到案后如实供述，均具有自首情节。被告人龚兰芳、颜贵芬、彭丹均具有立功表现。本案除了被告人聂智以外的七名被告人均具有积极退赃的情节，并且退缴的钱款系足额或大部分退赃，可以酌情从轻处罚。八被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人龚兰芳、颜贵芬二年至三年六个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人聂智、曾芳、刘杰一年至二年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人江淑萍、黄丹、彭丹六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金，对被告人黄丹、彭丹可适用缓刑。可以对各被告人在量刑建议上再酌情从轻处罚。请法院依法判处。被告人龚兰芳、颜贵芬、聂智、曾芳、江淑萍、刘杰、黄丹、彭丹对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，均认罪认罚，均请求法院对其从轻判处。被告人龚兰芳的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但对被告人龚兰芳非法获利金额有异议，还辩称其系从犯，认罪认罚，具有坦白和立功情节，请求对其判处缓刑。被告人颜贵芬的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称被告人颜贵芬参与共同犯罪时间较短、作用较小，具有立功情节，且认罪认罚，全部退赃，请求对其判处缓刑。被告人刘杰的辩护人辩称刘杰犯罪情节轻微，系从犯，请求对其判处缓刑。被告人彭丹的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，辩称被告人彭丹具有坦白情节、立功情节，且自愿认罪认罚，已全部退赃，请求对其免予刑事处罚。经审理查明：2018年7月初，聂杰、聂建斌（均已判决）、被告人龚兰芳等在微信×××上创建微信群“图群图图图图”以人拉人的方式发展群成员，在微信群内推广棋牌软件，组织微信群内成员到棋牌软件内以“斗牛”的方式进行赌博。以每局10元至12元的工资招聘被告人曾芳、聂智、江淑萍、黄丹、彭丹到微信群内充当“财务”，负责在每局结束后与赌客结算赌资并按照群规“抽水”；以每天600元的工资招聘被告人刘杰充当“拉手”，负责拉人到微信群内参与赌博。2018年9月，被告人颜贵芬及赵玉姣（已判决）受邀先后入股。聂杰在该群中负责管理财务人员以及该群“抽水”盈利的分配工作，财务下班后将该群的盈利通过微信转账或支付宝支付的方式转给聂杰，再由聂杰将该群的盈利按照约定的比例分红给股东，各个股东负责管理自己拉进群内的赌客，并负责对欠钱赌客的催收工作，直至2019年1月10日被查获。经司法会计鉴定，该赌博团伙收取赌资数额累计为57036829.52元，非法获利4424305元，其中：龚兰芳个人非法获利449563元；颜贵芬个人非法获利373999元；刘杰个人非法获利62358.59元；聂智个人非法获利61159元；曾芳个人非法获利71440元；黄丹个人非法获利106350元；江淑萍个人非法获利94844元；彭丹个人非法获利60694元。2019年1月16日，被告人彭丹在娄底金和康年酒店被民警抓获，并规劝被告人黄丹于2019年6月26日自动到娄底市公安局投案。被告人龚兰芳、颜贵芬、刘杰、曾芳、聂智分别于2019年3月8日、3月18日、3月26日、4月15日、7月23日在娄底被民警抓获。2019年5月20日，被告人江淑萍自动到娄底市公安局投案。被告人龚兰芳、颜贵芬、聂智、曾芳、江淑萍、刘杰、黄丹、彭丹归案后均对其上述事实供认不讳。其中，龚兰芳退缴赃款23万元；颜贵芬退缴37.45万元；刘杰退缴6万元；曾芳退缴7.15万元；江淑萍退缴9.4万元；黄丹退缴10.412万元；彭丹退缴8万元及涉案物品，均依法被娄底市公安局予以扣押。案发后，被告人龚兰芳向涟源市公安局举报了黄某海（已判决）非法持有枪支的犯罪事实；被告人颜贵芬向娄底市公安局娄星分局举报了吴某（已逮捕）开设赌场的犯罪事实。上述事实，有以下经庭审举证、质证，且查证属实的证据予以证明：1、户籍资料，证实八被告人作案时均已年满十八周岁，均具有完全刑事责任能力的事实。2、抓获经过、情况说明，证实被告人龚兰芳、颜贵芬、刘杰、曾芳、聂智、彭丹系被动到案；被告人江淑萍、黄丹系主动投案的事实。3、入所体检表，证实被告人聂智入所时的体检情况，未出现特殊不适的事实。4、刑事判决书、行政处罚决定书，证实被告人聂智曾因犯非法拘禁罪，于2010年11月30日被本院判处拘役五个月。还证实被告人江淑萍曾因为赌博提供条件，被常德市公安局武陵分局行政拘留三日的事实。5、立功材料，证实被告人龚兰芳及颜贵芬均具有一般立功情节的事实。6、辨认笔录，证实聂杰、聂建斌、龚兰芳、颜贵芬、赵玉姣均系微信赌博群内的股东，曾芳、江淑萍、彭丹、聂智、黄丹系财务，刘杰系微信赌博群中的拉手，本案各被告人及同案犯均能够相互辨认的事实。7、提取笔录及微信、支付宝截图，证实公安机关依法提取八被告人及同案人的手机微信聊天记录与支付宝转账记录，还证实本案赌博的×××叫“快乐牛牛终极版”及赌博群内微信聊天记录的截图的事实。8、微信账单汇总表，证实2018年7月8日至2019年1月10日赌博微信“总水群”内总利润为2701768元，其中财务工资为465347元的事实。9、情况说明、扣押决定书、清单，证实被告人龚兰芳退缴赃款23万元、被告人颜贵芬退缴赃款37.45万元、被告人刘杰退缴赃款6万元、被告人曾芳退缴赃款7.15万元、被告人江淑萍退缴赃款9.4万元、被告人黄丹退缴赃款104120元、被告人彭丹退缴赃款8万元及涉案物品均被公安机关依法扣押的事实。10、司法会计鉴定意见书，证实本案微信赌博团伙接收赌资数额为57036829.52元，非法获利为4424305元。其中龚兰芳在2018年7月24日至2019年1月10日期间个人非法获利449563元；颜贵芬在2018年9月12日至2019年1月10日期间个人非法获利373999元；刘杰在2018年7月2日至2018年10月25日期间个人非法获利62358.59元；聂智在2018年7月1日至2019年1月10日期间个人非法获利61159元；曾芳在2018年7月7日至2019年1月10日期间个人非法获利71440元；彭丹在2018年7月15日至2019年1月10日期间个人非法获利60694元；江淑萍在2018年7月26日至2019年1月10日期间个人非法获利94844元；黄丹在2018年8月1日至2019年1月10日期间个人非法获利106350元的事实。11、证人吴某的证言，证明2018年11月份，微信好友“斌哥”让其进入“快乐牛牛终极版”×××里面的“牛气冲天2888”俱乐部进行斗牛，俱乐部里面有297人，具体玩法有：1、牛牛上庄。2、自由抢庄。3、名牌抢庄。4、八人名牌。5、十人名牌。6、公牌牛牛，参赌人员进入“快乐牛牛终极版”×××里面的积分都是Ｏ分，规矩是一把一结清，每玩一次都会出现一个战绩显示输赢分的情况，1分对应1元人民币，每局赢得最多的第一个和第二个，财务会按照百分之五的比例抽水，其一般是用支付宝转账支付赌资给财务，其在群里赢了12000元左右的事实；12、证人肖某的证言及转账截图，证实2019年1月3日其通过吴某进入“2019长长久久和一个胜利手势两个火焰表情”的微信群玩斗牛，当时群里多少人没有注意，然后群里三个财务就主动加起微信，并私发了2个微信二维码的图片和一个支付宝的二维码，在“快乐牛牛”软件房间里明确规定了：1、快乐牛牛一元1分，输赢找指定财务结算，赢了钱抽水百分之五，输了钱不抽水。2、每局结账，不拖不欠。3、炸弹牛6倍，五花牛5倍，五小牛翻5倍。其总共玩了4天，输赢可能在1800元左右的事实。13、证人刘某的证言、微信截图，证实其2018年10月份到时候，其通过朋友吴某加了一个微信名叫“Ａ、斌（小名四哥）诚信第一”的人，通过他加入了一个叫“图群图图图图”的微信群，微信群内有300多个人，群主的头像是一行字（全村骄傲），微信号是×××，其在群内一直玩到12月中旬就退群了。其在群内只认识吴某，然后还给财务曾芳和黄丹、江淑萍、彭丹、聂某等人转过账，其总共赢了81375.75元的事实。（“快乐牛牛终极版”×××上的具体玩法和吴某证实的一样，群规和证人肖某证实的一致。）14、证人聂某的证言、手机截图，证实其在娄底张万福珠宝店工作，系被告人聂智的妻子，其和丈夫聂智的关系不好，2017年就分居了，但其支付宝账号232×××＠ｑｑ.ｃｏｍ是聂智和其都可以使用的，其一般只是用来网上购物，一般也不会去看消费记录和转账记录，其自己有微信账户，昵称为：金六福珠宝聂某，之前聂杰在2018年9月份的时候，邀请其去微信赌博群内做财务，但被其拒绝了的事实。15、同案犯聂杰的供述，供认2018年7月份，龚志高把其拉入微信赌博群“快乐牛牛终极版×××”，群里面会发一些群规，群规的内容：1、快乐牛牛终极版一天1分，输赢找指定财务结算；2、只抽水一赢家和二赢家，抽水百分之五，其余玩家概不抽水；3、每局结账，不拖不欠；4、游戏规则在房间人可以看到，而且群内额外奖励炸强牛88元、五小牛奖励88元8、找群财务领取，支付方式可以微信也可以支付宝支付。当时其、龚兰芳、“龚志高”是分别占股27.5%，聂建斌因为拉的赌客少，就比他们几个的股份少些，只有17.5%，他们分红就是按照这个比例分的，但是这个占股没有持续多久，只持续了一个星期左右，后来聂建斌拉进群的赌客多了，就商量着把聂建斌的股份提高到25%，也就是4个人平分，再到后来，又有微信名为“兰心”的人，微信名为“和尚”的人等人加入了他们这个群，股份就全部是平均分的，分红也是按照这个占股分的，到了2018年9月份的时候，颜贵芬和赵玉姣加入了进来，股份也是平均分的。他们在快乐牛牛终极版×××”里创建俱乐部“牛气冲天”，并把微信赌博群的玩家拉到快乐牛牛终极版×××”里的俱乐部参赌。玩家在快乐牛牛终极版会显现出一张战绩图，玩家会根据战绩图与当班财务进行赌资结算，输钱的玩家会通过支付宝或者微信把钱转给当班财务，当班财务从最大赢钱玩家和仅次于赢钱最多的玩家，所赢的钱中收取百分之五的钱，作为“抽水”。当班财务会及时把每场赌局结束后的战绩图发到微信赌博群里股东和财务拉的微信群名“水果沙拉”里。并把当班期间的“水钱”情况汇总给其，并将扣除了财务工资以及福利钱的抽水给其。然后，其会根据当天微信赌博群的收支情况，将财务汇给其“抽水”扣除一些费用后（给微信赌博群里“拉手”的工资、在快乐牛牛终版×××”里开房的费用以及在微信赌博群里发的福利红包等），均等把“抽水”通过微信或者支付宝发给股东。所有股东都必须分别拉玩家进微信赌博群参赌以及负责赌客的欠账催缴。其负责统计一天的获利情况，再将抽水分给各个股东。此外，其和龚兰芳都会负责管理和安排财务人员的，股东都是平分当天微信赌博群里的“抽水”。财务会把自己当班时的局数、抽水、开支等情况写一个账单发到其的微信上（微信账号：×××），其再转发到总水群里面，每天的抽水减去财务工资及各种开支，就是股东的获利，然后按每位股东平均分配，在微信赌博群里所有股东一共获利2701786元，5名股东获利只有194万余元，剩下的钱被查获前就退群的一些股东分走了，其自己非法获利近43万元的事实；16、同案犯聂建斌的供述及辩解，供认其于2018年7月开始，跟聂杰、龚兰芳三人合伙通过建立微信群用“快乐牛牛终极版”的手机软件“斗牛”，约定其占股20%，龚兰芳占股40%，聂杰占股40%，由聂杰管理群里的所有资金往来，龚兰芳负责管理财务人员，且各自还要负责好各自拉进群的赌客，其和龚兰芳都交了5000元的备用金。随后聂杰拉了聂智、彭丹、曾芳做财务，还拉了颜贵芬做股东，颜贵芬交了一万元给聂杰，到了9月底，颜贵芬又拉了娇娇做股东，娇娇也交了8000元给聂杰，这时其因为拉的赌客少，股份减少到17.5%，其余股东平摊。到10月中旬，其又拉了一些赌客进群赌博，五个股东拉的赌客人数差不多，其所占股份又回到20%。股东拉玩家进来玩，群里有长期玩家100人到200人，股东抽水是按每局大赢家、二赢家的盈利抽水百分之五，每人占百分之二十的股份，按日分红。财务由聂杰安排，有五个，分别为江淑萍、曾芳、黄丹、聂某、彭丹。每天的分红由财务结算完之后转给聂杰，聂杰再通过微信或支付宝转给其他四个股东，其大概每天可以分到2000元左右。从2018年7月建群以来，他们五个股东从这个“快乐牛牛终极版”软件平台上总分红2701768元（手机微信里账本查询），每个股东平均分得54万元左右的事实。17、同案犯赵玉姣的供述及辩解、非法获利明细表、微信截图，供认2018年9月17日，颜贵芬拉其加入了聂杰的微信赌博群，之后还转了3000元的保证金给聂杰，其进赌博群的时候有聂杰、聂建斌、龚兰芳、颜贵芬和其共5个股东，是按照每人20%的抽水进行分红，然后黄丹、彭丹、曾芳和聂智都是做财务，其进赌博群的时候刘杰也在，后来10月份的时候，刘杰就退群了，具体情况不清楚。微信赌博群里股东每天的分红都是聂杰分发的，聂杰负责群内所有事情，财务会将当天当班的流水账单和抽水情况发给聂杰，再由聂杰将赌博群一天的情况发在“总水群”的微信群里面，再将非法获利通过微信或支付宝转账给股东，从微信赌博群创建以来，股东从微信斗牛赌博群获利2701768元，其在赌博群获利有331345元的事实。18、被告人龚兰芳的供述及辩解、微信截图，供认2018年6月份，其、聂杰、龚志高和聂建斌创建了微信赌博群，并拉人或者通过“拉手”拉人进微信赌博群，然后将赌客拉到“快乐牛牛终极版”×××上进行赌博，并制定了相应的群规。“快乐牛牛终极版”×××是一个以“斗牛”方式进行赌博的棋牌软件，玩家必须扫描群主提供的群二维码进入群里。具体玩法有牛牛上庄、自由抢庄、明牌抢庄、八人明月牌、公牌牛牛。财务当班期间，负责在快乐牛牛终极版”×××上用钻石给参赌人员开房，并将参赌人员每局结束后的战绩截图发到微信群名“图群图图图图”的微信群聊，当时的财务会按照战绩图的结果给赌客进行赌资结算，输钱玩家通过微信或者支付宝把钱转给当家财务，财务扣除“水钱”后，再把福利通过微信或支付宝转给相应的玩家，而且每局抽的水钱发到微信群名“水果沙拉”的微信群里面。当班财务下班时会将当班期间的所有赌局统计并形成账单发给聂杰。股东是平分微信赌博群里的抽水，五个股东即其与聂杰、聂建斌、颜贵芬、赵玉姣每人20%，早期聂建斌只有17.5%的分红，没多久就变成了20%。五个财务为曾芳、黄丹、彭丹、江淑萍和聂智。从2018年6月创建赌博微信群到被抓获，总获利2701768元（手机微信账单查询），其对鉴定意见书没有意义，但应当除去2018年12月15日的那一笔6000元，这属于其和聂杰的借款，不应当计算为非法获利，所以其个人应当是非法获利443563元的事实。19、被告人颜贵芬的供述及辩解、非法获利明细表、微信和支付宝截图，供述其2018年9月12日加入了聂杰的微信赌博群当股东，当即进去缴纳了1万元的保证金，当时赌博群内一共4个股东，每人抽水比例为25%，股东都要负责拉人进群参赌，还负责催缴赌资，如果群内参赌玩家不够，股东需要参赌保持赌局正常维持。之后聂杰将其拉进了“人民公社”、“总水群”、“图群图图图图”、“水果沙拉”的微信群，当时赌博群里有6个固定财务，分别是黄丹、彭丹、刘杰、曾芳、聂智和江淑萍，由龚兰芳和聂杰统一安排。到了9月16日，赵玉姣也进了微信群做股东，就有5个股东了，每人抽水变成了20%。期间，因为聂杰和刘杰发生了矛盾，2018年10月25日。刘杰就退出了赌博群。其在微信赌博群里使用了3个微信号和2个支付宝账号，微信斗牛赌博群里由股东、财务、拉手以及参赌玩家组成，股东和拉手是负责拉玩家进群，在“快乐牛牛终极版×××”里名为“牛气冲天”的俱乐部里面参赌。财务会加所有玩家的微信，并统计赌局的情况，玩家会根据战绩图将输的钱通过微信或者支付宝转给当班财务，而财务会扣除“一赢家”和“二赢家”（赢得最多的两个玩家）所赢钱的百分之五的抽水之后通过支付宝和微信把钱转给赢钱玩家，此外，财务还会将每场赌局报给股东，其中玩家的抽水转给聂杰，聂杰再扣除一些费用后将剩余的“抽水”通过微信或者支付宝平均转给每个股东。因为赌博群人员流动较大，有些财务做了一段时间就退群了，所以这部分财务的微信和支付宝账号没有被掌握，所以微信赌博群股东的总共非法获利是270万余元，但通过股东和财务之间微信和支付宝转账记录只有194万余元，其加入赌博群当股东后总共分红373999元的事实。20、被告人聂智的供述及辩解，供认2018年7月份其哥哥聂杰要其去微信赌博群里面做财务，说只是在手机上帮忙算一下账，每天有300至500元的收入，上班时间也不长，其就答应了。聂杰就将其拉到群里，并告诉了其财务的具体工作和群规。当时微信赌博群里的股东有聂杰、聂建斌、龚兰芳、微信名为“牛魔王”的人，还有几个股东记不清了。微信赌博群里的财务有其和黄丹、黄书平、彭丹、刘杰、曾芳，然后刘杰比较特殊，他也是拉手，只在人手不够的时候做财务。2019年9月初的时候，颜贵芬加入微信赌博群做股东，过了二三天的样子，颜贵芬就将赵玉姣也拉进来做股东。到了10月底的样子，刘杰因为与聂杰发生矛盾，就退出了这个微信赌博群，刘杰退出后，群里的股东和财务人员就固定下来了，股东有聂杰、聂建斌、龚兰芳、颜贵芬、赵玉姣，财务有其、江淑萍、曾芳、黄丹、彭丹。微信赌博群是通过微信群拉人再使用“快乐牛牛终极版”×××进行斗牛赌博，规则为：1元1分，20把一局，1局一结算，输赢找指定财务结算；对每局中赢得最多的和赢得第二多的赌客抽水百分之五，100元封顶，剩余的赌客不抽水；赌客抓到顺子牛、同花牛等特殊牌型截图发给财务额外有奖励，具体其不记得了，赌客每局结束后可以通过微信或支付宝转账的方式和其结算赌资。在赌场里面有保证金，保证金就是股东帮赌客垫付的钱，由聂杰管理，聂杰会将保证金通过微信支付和支付宝的方式全部交到当班财务手中，如果有赌客不交钱的话，那么当班财务就会从保证金中先行垫付，当班财务下班后会将这笔保证金通过微信支付和支付宝支付的方式交给下一班财务。“抽水”是每一局赌局结束，财务从大赢家和二赢家的钱中收取百分之五的钱（100元封顶），其余玩家不收取。财务是轮流上班的，其在当班期间大约做了60局左右，其他财务其不清楚，其上班的时候会在“快乐牛牛终极版”×××上开设房间，并负责赌客之间的赌资结算。每天财务会将当班期间所开赌局的次数和“抽水”数额以图片的形式通过微信私发给聂杰，将每天赌博群中扣除开支剩余的盈利通过微信或支付宝转账的方式给聂杰，财务的工资是按照白班8时至24时10元每局，晚班24时至次日8时12元每局，其在微信斗牛赌博群中合计获利77836元的事实。21、被告人曾芳的供述及辩解、获利明细表、微信及支付宝截图，供述其2018年7月份的时候进了聂杰和别人合伙搞的微信赌博群做财务，但当时因为是上晚班，其做了一个星期就退群了。到了8月20几号的时候，聂杰跟其说微信赌博群缺财务，邀请其去做财务，其答应了。然后聂杰就拉其进了微信赌博群，当时股东有聂杰、聂建斌、龚兰芳、龚志高、微信名为“兰心”的人，财务有其和彭丹、黄丹、江淑萍、聂智，还有一个微信名叫“花一样的女人”，刘杰也在群里，有时候财务人手不够会搭着做财务，大多数情况下都是做聂杰的拉手。期间，还有微信名为“唇”的股东，微信名“小刀”的进了群，但是什么时候退群的也不记得了。9月12日的时候，颜贵芬就被聂杰拉进了微信赌博群做股东，没过几天，赵玉姣也被拉进群做股东，到了10月底的时候，刘杰和聂杰、聂建斌闹矛盾，刘杰就退群了，然后群里就只有5个股东和5个财务，股东是聂杰、聂建斌、龚兰芳、颜贵芬、赵玉姣，财务是其、江淑萍、彭丹、黄丹、聂智，赌博群的名字是“图群图图图图”，其做财务使用的微信号有6个，支付宝账号有2个，然后赌博群运转的形式和同案犯供述一致。每盘赌局结束后，输钱玩家会根据战绩图通过微信或支付宝将钱转给财务，财务扣除“抽水”后，再将钱通过微信和支付宝转给赢家，财务工资是按照白班（8时至24时）10元每局（20把）计算，晚班（24时至次日8时）按照12元每局（20把）计算，其每天的工资是自己从当班期间的微信赌博群的盈利中扣出来，根据其发给聂杰的账单，其总共非法获利71440元的事实。22、被告人江淑萍的供述及辩解，供认其2018年7月份到了龚兰芳的微信赌博群“图群图图图图”里面做财务，还将其拉进了“快乐牛牛终极版×××”里名为“牛气冲天”的俱乐部里，其进微信赌博群时，聂杰、聂建斌、龚兰芳就是里面的股东，曾芳、黄丹、彭丹、聂智和刘杰在赌博群里做财务。到了9月份，颜贵芬和赵玉姣也加入微信赌博群里面做股东，到了10月份左右，刘杰和聂杰发生了矛盾，刘杰就退出了群。股东和“外围”都要负责拉人进群参赌，而且还要催赌债，如果参赌人员不够，股东也需要凑脚去保证赌博顺利进行，按时股东不管有没有拉人都有分红，“外围”就需要拉人赌博才有分红。财务是轮流上班的，当班财务会开房间，并负责赌客之间的赌资结算，财务轮流上班，按照局数抽取提成，每天8时至24时是10元每局，24时至8时是12元每局，其获利94232元的事实。23、被告人刘杰的供述及辩解、非法获利表、微信截图，供述其2018年7月份的时候，聂杰找到其说他开设的斗牛群人不多，要其帮忙拉人进群赌博，其答应后，双方约定由聂杰本人给其每天300元福利，再从股东的每天“抽水”的钱里面给其300元，按照600天每天进行结算，其偶尔也去顶班当财务，财务工资每天8时到24时是10元每局，24时至次日8时是12元每局，因为经常算错账，所以其做财务次数不多。刚开始进群的时候股东有聂杰、龚志高，微信名叫“暮云”和“和尚”的人，后来龚兰芳和聂建斌也进了群做股东，后来微信名“兰心”的人也进群做了股东，后来又退出了，但具体时间记不清楚了，到2018年9月中旬的时候，颜贵芬和赵玉姣就加入进来了，直到其退群之前，群里固定的股东分别是聂杰、聂建斌、龚兰芳、颜贵芬、赵玉姣，财务是曾芳、黄丹、彭丹、聂智和江淑萍，其做到2018年10月25日就退群了。赌博群内还制定了群规：1、快乐牛牛终极版1元1分，输赢找制定财务结算；2、只抽水“一赢家”、“二赢家”百分之五，其余玩家概不抽水；3、每局结账，不拖不欠；4、游戏规则在房间内可以看到，而且群内额外奖励炸弹牛88元，五小牛奖励88元8，找群财务领取，支付方式可以微信支付也可以用支付宝支付（赌博的具体玩法和被告人彭丹供述的一致）。其在赌博群里一共使用了2个微信账号和1个支付宝账号，微信账号为：×××、×××，支付宝账号是15×××76，其在微信赌博群“图群图图图图”中做拉手一共非法获利62358.59元的事实。24、被告人黄丹的供述及辩解、手机截图，供述其2018年7月底的时候龚兰芳喊其到微信赌博群内做财务，一开始赌博群名叫“世界杯”，因为经常被封，所以经常换名字，最后被公安查获的时候群名叫“图群图图图图”，主要是负责与赌客结算赌资，对第一赢家和第二赢家抽水百分之五，在扣除自己的工资后，将当班期间的赌博群的抽水通过微信或者支付宝转账的方式给聂杰，财务是分白班和晚班的，过了晚上十二点就是晚班，白天是工资10元每局，因为其不做晚班，所以不知道晚班多少钱。一开始进群的时候股东有聂杰、聂建斌、龚兰芳，微信名“牛魔王”的人，还有几个不记得了，财务有其、江淑萍、聂智、彭丹，还有几个也不记得了，拉手有微信名叫“雯雯”的人和刘杰，刘杰比较特殊，因为既是拉手，又经常在人手短缺的时候做财务，之后很多股东就退群了，9月份的时候，颜贵芬加入了赌博群做股东，过了几天，赵玉姣也到群里做股东，到了10月底的时候，刘杰不知道为什么就退群了，之后财务和股东人员就固定下来了，股东是聂杰、聂建斌、龚兰芳、颜贵芬、赵玉姣，财务有其、聂智、彭丹、曾芳、江淑萍，其在赌博群内非法获利106350元，这个都是工资，其没有拉过赌客进群赌博，也没有提成，其只使用了自己手机号码180××××****注册的支付宝账号的事实（群规和赌博方式和其他被告人及同案人供述的一致）。25、被告人彭丹的供述及辩解、微信截图、非法获利收支明细表，供认2018年9月份的时候其看到聂杰在朋友圈招财务，其就去应聘，当时其问聂杰工资待遇如何，聂杰说大概300至500元一天的样子，然后聂杰就拉其进了一个微信群，这个微信群名字经常更换，其记得是叫“图群图图图图”，这里面推广的是一个叫“快乐牛牛终极版”×××，组织玩家在这个×××上面以斗牛的方式赌博，每次下注为1到50分，1分为1元，如果玩家拿到了好牌还能额外翻倍，最高可以翻10倍。群里有5个股东，分别是聂杰、聂建斌、龚兰芳、颜贵芬、赵玉姣，股东负责拉人进群赌博和维持该群正常的运行，主要负责人是聂杰，财务有其、曾芳、黄丹、聂智、江淑萍、刘杰，财务都是实行轮流上班制，按局数抽取提成，每天8时到24时是10元每局，24时至次日8时是12元每局，每天赌局结束以后，财务将当天赌局的对账单和在结算时按照群规抽取大赢家和二赢家获利的百分之五的“水钱”发给聂杰，再由聂杰分给其他股东，其在赌博群里做到2018年12月份的时候就没做了。“快乐牛牛终极版”×××是一个斗牛的棋牌软件，玩家扫描群主提供的群二维码进入群里下载快乐牛牛终极版。具体玩法有：1、牛牛上庄；2、自由抢庄；3、名牌抢庄；4、八人名牌；5、公牌牛牛。财务在软件开房在微信群内邀请赌博人员到软件内赌博，进入房间为参赌人员最少可以下1分，最高可以下50分（1分等于1元人民币），每次参赌人员是4至8人，系统会给每人发4张牌，参赌人员根据自己的牌下注或抢庄，如果参赌人员觉得自己的牌好就可以加注，最高可以加注15倍。等参赌人员抢庄确定庄主后就会再发1张牌，总共发5张牌。如果任意3张牌相加等于10的倍数就是有牛，其中ＪＱＫ为10点，剩余的两张牌相加的尾数为自己的点数，一般单局最高翻15倍，单局是20场。其在赌博群里一般用“蜡笔小仙”的微信号向聂杰汇报一天中其当班赌局的输赢以及“抽水”和其“工资”等情况，再将当班时微信赌博群的总获利中扣除自己的工资后，再通过支付宝和微信账号转给聂杰，其在赌博群中使用了4个微信账号和2个支付宝账号，微信账号分别是：×××、×××、×××、×××。支付宝账号分别是用其老公高振玮实名认证的187××××****和其自己实名认证的186××××****,其因为要准备自己的婚礼，所以做到2018年12月21日就没做财务了，但没有退群，其在赌博群内一共获利60694元的事实。在审理过程中，被告人刘杰的家属代其退缴违法所得2359元、被告人江淑萍退缴违法所得844元、被告人黄丹退缴违法所得2230元，三被告人将各自违法所得全部退缴完毕。本案在审理过程中，本院依法委托了娄底市娄星区司法局对被告人黄丹、彭丹是否适用社区矫正进行社会调查评估，娄底市娄星区司法局经调查后作出娄星司社评字（2020）第135号、142号评估意见书，建议对被告人黄丹、彭丹适用社区矫正。本院认为，被告人龚兰芳、颜贵芬、聂智、曾芳、江淑萍、刘杰、黄丹、彭丹伙同他人开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人龚兰芳、颜贵芬系主犯；被告人聂智、曾芳、江淑萍、刘杰、黄丹、彭丹系从犯。被告人龚兰芳、颜贵芬、彭丹、聂智、曾芳、刘杰到案后均如实供述其犯罪事实，均具有坦白情节。被告人江淑萍、黄丹系主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，均系自首。被告人龚兰芳、颜贵芬、彭丹均具有一般立功情节。案发后，被告人龚兰芳主动部分退赃，被告人颜贵芬、刘杰、曾芳、江淑萍、黄丹、彭丹主动全部退赃。八被告人均自愿认罪认罚。综上，依法对被告人龚兰芳从轻处罚，依法对被告人颜贵芬、聂智、曾芳、江淑萍、刘杰、黄丹、彭丹减轻处罚。被告人龚兰芳、颜贵芬、曾芳、江淑萍、刘杰、黄丹、彭丹退缴至公安机关的违法所得均应依法予以没收，上缴国库。对公安机关扣押在案的涉案银行卡、手机均应依法予以没收。根据被告人黄丹、彭丹的犯罪情节和悔罪表现，以及被告人黄丹、彭丹居住地所在社区矫正机构经社会调查后所提出的建议和公诉机关的建议，可对被告人黄丹、彭丹宣告缓刑。关于被告人龚兰芳的辩护人辩称龚兰芳非法获利具体金额不详，经查，根据相关司法解释，赌资的计算以投注的金额来计算，且获利数额在司法鉴定意见书附件中予以了确认，而被告人龚兰芳对该鉴定意见结果也予以了签字认可，故对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人龚兰芳的辩护人辩称龚兰芳系从犯，被告人颜贵芬的辩护人辩称颜贵芬作用较小的辩护意见，经查，两被告人均系赌场内的经营者，系股东，且参与了分红，行为积极、主动，均系主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人龚兰芳、颜贵芬、刘杰的辩护人请求对其被告人龚兰芳、颜贵芬、刘杰判处缓刑的意见，关于被告人彭丹的辩护人请求对其免予刑事处罚的意见，根据四被告人的犯罪情节以及社会危害性，对被告人龚兰芳、颜贵芬、刘杰不宜适用缓刑、被告人彭丹不能免予刑事处罚，故对该辩护意见，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人龚兰芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月1日至2023年9月30日。）二、被告人颜贵芬犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月1日至2023年3月17日。）三、被告人聂智犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年7月24日至2021年7月23日。）四、被告人曾芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）五、被告人江淑萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月31日至2021年10月11日。）六、被告人刘杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年7月1日至2021年8月22日。）七、被告人黄丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）八、被告人彭丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。）九、对公安机关扣押的各被告人违法所得龚兰芳退缴230000元、颜贵芬373999元、曾芳71440元、江淑萍94844元、刘杰62359元、黄丹106350元、彭丹60694元，依法予以没收，上缴国库。对公安机关扣押在案的涉案银行卡、手机均依法予以没收。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周新莲人民陪审员  胡正春人民陪审员  钟艳群二〇二〇年八月五日书 记 员  吴 珍附本文书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己,罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。