青海省西宁市城西区人民法院刑事判决书（2020）青0104刑初122号公诉机关西宁市城西区人民检察院。被告人高小练，公民身份号码×××，男，1969年1月4日出生于陕西省咸阳市，汉族，大学文化，户籍所在地陕西省咸阳市，住贵州省大方县。辩护人童守芸，青海海博律师事务所律师。西宁市城西区人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人高小练犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员徐莹出庭支持公诉，被告人高小练及其辩护人童守芸到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年10月，被告人高小练与被害人王×相识，高小练自称为教育局的领导。2016年底至2017年初，被告人高小练谎称可以帮助被害人王×的朋友办理孩子入学西宁市虎台中学事宜，在本市城西区纸坊街气象巷路边车上收取王×10万元现金。2018年2月，被告人高小练谎称可以帮助被害人王×的朋友调动工作，在本市城西区力盟商业街附近收取王×3万元现金。被告人高小练将上述钱款全部用于赌博和买彩票。后经被害人王×多次催促，被告人高小练逃离西宁。针对上述指控的事实，公诉人当庭出示了受案登记表，立案决定书，到案经过，人口信息，西宁市教育局证明，谅解书，证人解×、马×的证言，被害人王×的陈述，被告人高小练的供述和辩解，辨认笔录等证据。公诉机关据此认定被告人高小练的行为构成诈骗罪，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院，依法判处。建议对被告人高小练判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。被告人高小练对指控的事实不持异议，未做辩解辩护人提出：1.被告人高小练自动投案并如实供述自己的罪行，且在庭审中自愿认罪认罚，系自首。2.系初犯、偶犯，主观恶性小，不具有严重的社会危害性。3.认罪认罚，应该从轻处罚。4.没有犯罪前科，具有悔罪表现，没有再犯的危险。5.赔偿被害人经济损失，被害人出具了谅解书，愿意认缴罚金，可以酌情从轻处罚。6.被害人因不谨慎而被骗，存在过错。鉴于本案中高小练具有多种法定和酌定从宽情节，结合案情，建议适用缓刑。针对辩护意见，辩护人提交了贵州省毕节市大方县大方派出所出具的情况说明，银行转账凭条、微信转账记录截图，以证明被告人高小练主动投案及退赔了被害人损失。经庭审质证：1.报案材料，受案登记表，立案决定书：证明被害人王×于2017年10月13日到西宁市公安局城西公安分局刑警大队报案，称被高小练骗取财物。该局于同日立案。2.被害人王×陈述：2016年10月份（具体时间记不清了）我通过朋友介绍认识高小练，后来喝茶闲聊时高小练说他是教育局的，孩子有什么事可以找他，他可以帮我办，然后我就给他说有个朋友的孩子想从一中转到十一中，还有一个孩子想上虎台中学，然后高小练就说他能办，但是需要钱，让我跟两个孩子的家长商量一下，说完以后我就找那两名孩子的家长商量，那两名孩子的家长说可以，我打电话告诉高小练说孩子的家长都可以，高小练让我转8万元过去，我说8万元太多了，我先给你转7万，剩下的1万等事情办好了再给，当天我俩在西宁市农业银行同仁路支行将7万元转给了他。一直到了今年（2017年6月6日）我给高小练打电话说另外一个孩子马上开学了，问他能不能把去虎台中学上学的事情办一下，高小练让我给他转5万元过去，我说先给他转3万元过去，等事情办好了就将剩余的2万元给他转过去，当天他就来找我，我俩在西宁市农业银行同仁路支行将3万元转给了他。一直到2017年7月中旬（具体时间记不清了）我一亲戚说他的孩子大学刚毕业，问我能不能给找个工作，我就又给高小练打电话，问他能不能办这个事情，他说他可以让我亲戚的孩子到农业银行上班，但需要12万元用来办这个事情，现在需要现金并且要给农业银行的李行长送过去，我俩说好在同仁路万兴大厦楼下农业银行门口见面，我在那里将钱给他以后，高小练给我打了一个10万的收条就走了。再后来我给他打电话问他事情办的怎么样了，他就以各种理由推脱，一直到2017年8月份（具体时间记不清了）我就联系不到高小练了。转账时的账号是农业银行的，持卡人就是高小练本人，卡号是×××****O，因为当时是我和他一起去银行办的业务，所以我不知道他的卡号是多少，我也是农业银行，我的银行卡号是×××，持卡人是我本人。我是分三次将钱给了高小练，前两次是以转账的方式给了他10万元（第一次7万元、第二次3万元），最后一次是以现金的方式给了他10万元。高小练在给我亲戚找工作时说找的是青海省农业银行总行的李行长和张副行长。我去调查过，教育局没有高小练这个人。给解×的孩子办理虎台中学上学的事情和给马×的两个亲戚办理工作调动和孩子上学的事情，我总共给高小练20万元，其中10万元是解×给我的，另外10万元是马×给我的。2017年初（具体时间想不起来），解×给我10万元现金，我在城西区纸坊街气象巷路边高小练的越野车上给他的，当时我女儿和我在一起。一个月左右后，马×的10万元好像是在银龙酒店二楼的茶艺交给高小练的，没有其他人在场。解×好像是在力盟的停车场附近给我的现金，可能给了我11万元，因为时间太久我记不清，可能有1万是让我请客吃饭用的。马×的10万元是分两笔给我的，一笔是在二医院附近给我7万用于办理工作调动的事情，一笔是3万元是在新宁广场给我的，两笔都是现金。之后大概过了六个月，高小练就失联了。2016年12月31日给高小练转账7万元，2017年3月28日给高小练转账3万元，都是高小练找我借的钱。我第一次报案的时候提供的转账凭证都是我俩的借款，我被骗的这些钱全部都是给的现金。我只是感觉他当时从我这里拿走了很多钱，大概有40万，我也就没有想那么多就把那个转账凭证拿来公安机关了。我提交的7万元转账记录及公安机关调取的3万元转账记录跟本案没关系，我当时给的都是现金。我跟高小练之间所有的借条，高小练的女朋友还给我21万元后我就全部还给他的女朋友了，总共有三张借条，3万元的一个，10万元的一个，还有一个好像是7万元的，全部都是骗我的钱打的借条，不是借贷关系的借条。解×托我给孩子办上虎台中学的事给了11万，我记得就是一次给的现金。马×为了给亲戚的朋友调工作给了我7万，当天就在银龙酒店二楼茶艺给了高小练。后来为了给亲戚孩子上十一中给了我3万现金，我当时没有联系到高小练，存起来了，用的时候取出来在哪里给了他记不清了。辨认笔录：王×辨认指出高小练。3.解×陈述：2016年底至2017年1月（具体时间记不清楚了），朋友们在一起吃饭，在饭桌上我聊起孩子转学和给我媳妇找工作的事情，我其中一个朋友给我会意说王×也许可以帮忙给我办理，我就给王×打了电话让他帮忙安排一下我的事情，王×告诉我他可以先帮我问问，过了两天王×回复我说他有一个朋友可以帮忙办理，给我孩子转学到城西区虎台中学，给我媳妇就是安排一个有公积金、有双休日的企业单位。办理孩子转学需要费用4万元、安排媳妇工作需要7万元，我分两次直接给的王×现金。我没有见过王×所说办事情的人，所有的事情都是王×在给我办理。4.证人马×陈述：我和王×是亲戚的关系。2017年12月初（具体时间我记不清了），当时我的侄子在格尔木水利厅下属的一个单位工作，在与王×闲聊的时候，我问王×有没有办法找人把我的侄子从格尔木给调回西宁市工作，王×说先去问问，过了一两天后，王×回话说是有一个人可以给我侄子帮忙调动工作，但是对方需要7万元，叫我先准备好，等对方开始办调动的事情的时候，就要把钱给人家，大概过了一周左右，王×让我把钱拿到青海大学附属医院附近，我在那里给了他7万元的现金，他说要是事情没有办成，会把7万元退出来。我一直等到2018年2月底的时候，王×说我侄子调动工作的事情没有办成，过了一周左右，王×就把7万元现金退还给我了。给我侄子调动工作的事情没有办成之后，过了几天，我又找到王×叫他帮忙问一下给我家亲戚的一个孩子入学到城西区学校的事情，他说去问问，并叫我把钱准备好，过了几天，王×给我打电话说事情可以办，叫我准备3万元给他拿过去，第二天我就拿着3万元现金去新宁广场附近把钱给了王×，王×说事情办不成，就退钱。直到2018年7月底，学生开始报名的时候，王×给我说事情没有办成，并把3万元现金退还给我了。王×没有给我说帮我办事的是什么人，当时没说具体把我侄子调到哪里，也没说把孩子办理到哪个学校。5.被告人高小练供述：2016年10月份左右，我和王×是通过彩票店老板介绍认识的，我当时给王×说我在学校上班，教育局有几个领导我很熟悉。之后王×就找我办事，让我给几个孩子办理转学的事情，并且给了几笔钱，加起来总共有6、7万元左右，还收到一笔10万元让我给他一个朋友的孩子办理找工作的事情，我说我办事需要花钱，从他那里拿了大概15万元左右，但是这些钱我全部用于赌博和打彩票了。我认识教育局的人，但是名字我现在记不起来了。我没要有能力给王×办理转学的事情，因为他主动找我了，我告诉他我办不了，王×跟我说办不了没事儿，最后把钱再退回来，一共收取了大概6、7万元左右，通过什么方式给我的记不清楚了。王×找我给他人找工作的事情收了10万元现金，我抱着侥幸心理，觉得办不了了，最后把钱退给他就没事儿了，但是钱最后被我花掉了。我跟王×还借了差不多15万元左右。我说我要办一些其他事情跟他借点钱，其实就是个理由，也没有具体要办的事情。可能我让他以为我是领导了，所以借钱给我了。我告诉他我是三源公学的校长，我2016年、2017年确实在该学校任校长。借到的钱全部在赌博和打彩票上面了。我还不上王×的钱了，我就离开了西宁。2016年10月左右，我和王×是在彩票店认识的，他知道我是三源公学的负责人兼执行校长，他就求我帮着办孩子们入学和转学的事情，我就说现在往好学校转学不好转，他就给我钱让我办，我就说如果办不成就把钱退给他，帮孩子办理转学这个事上我前前后后从王×手里拿了大概7万左右的钱。后来我有一个学生的父亲是农行行长，王×就托我帮忙找个关系给他后边的一个人找个工作，然后他就给我先拿了10万元整的现金让我用来办这个事，之后我就又从他手里因为各种原因借了15万元左右的钱，所有从王×手里拿的这些钱我都基本上用来赌博和打彩票了，总的从王×手里拿了大概30多万元。转学的事情我办过，但是不好办，后来我就用王×给我的7万左右的钱打彩票和赌博了。在农行找工作的事情我问过，但是当时因为我知道的那个农行行长调走了，这个事情就不了了之了，然后我就把王×给我的10万元用来打彩票和赌博了。我分两次骗了王×13、4万元左右，第一次是他朋友孩子去虎台中学上学的事情骗了10万元，是王×在纸坊街附近我的越野车上给我的现金，王×的女儿也在场，当时我还给他打了一张10万元的借条。第二次是帮他朋友办理工作调动的事情骗了3、4万元，是在力盟给我的现金，没有其他人在场。具体金额我真记不起来了。王×说给我20万，我确定没有那么多钱。6.西宁市教育局证明：证明该局没有叫高小练的工作人员。7.谅解书：证明王×于2020年1月13日出具谅解书，高小练未婚妻向王×赔偿3万元，王×对高小练予以谅解。8.工商银行转账凭条、微信转账记录截图：证明高小练未婚妻周欢于2020年1月10日向王×银行账户转款29万元，2020年1月12日向王×微信转账1万元，2020年2月25日向王×微信转账1万元。9.到案经过、大方派出所情况说明，贵州省大方县看守所证明：证明西宁市公安局城西公安分局民警经排查发现被告人高小练在贵州省大方县有活动轨迹，随即前往实施抓捕。2020年1月8日，被告人高小练接到大方派出所民警电话通知后，到该所配合调查。当日将其临时羁押在贵州省大方县看守所。10.常住人口信息，证明被告人高小练的基本情况。上述证据经法庭质证后合议庭予以确认。本院据此查明，2016年底至2017年初，被告人高小练谎称可以帮助被害人王×朋友的孩子就读西宁市虎台中学，收取王×10万元现金。后被告人高小练谎称可以帮助被害人王×的朋友调动工作，收取王×3万元现金。后被害人王×多次催促，被告人高小练离开西宁。2020年1月8日，经贵州省毕节市大方县公安局大方派出所民警电话通知，被告人高小练到该派出所接受调查。案发后其亲友向被害人王×退赔了全部损失，被害人王×出具了谅解书。本院认为，被告人高小练以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物13万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人高小练在案发后主动投案并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以减轻处罚；承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；退赔全部赃款并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人关于被告人高小练有自首、认罪认罚、赔偿谅解情节，从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人高小练犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年7月7日止。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 吴宝宁审判员 王毅军人民陪审员 张玉山 二○二○年八月二十五日书记员 文 瑛附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。