广东省阳西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1721刑初112号公诉机关阳西县人民检察院。被告人梁文威，男，1969年8月21日出生于广东省阳西县，大学本科文化，户籍地广东省阳西县**************，住广东省中山市**********。因本案于2020年1月9日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月14日被逮捕。现羁押于阳西县看守所。辩护人：林志玲，广东朗乾律师事务所律师。阳西县人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕57号起诉书指控被告人梁文威犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳西县人民检察院指派检察员梁万元出庭支持公诉，被告人梁文威及其辩护人林志玲到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月至2019年7月期间，被告人梁文威先后利用阳西县**********（以下简称林鉴中心）和阳西县**********（以下简称民众中心）作为幌子，对被害人卢丽晓、张筹娣、徐杏玲、李瑞霞、刘太润、黄就发、邱秀琼等人谎称其认识司法机关的领导，能够帮助上述被害人亲属所涉的刑事案件从宽处理等，以诱骗上述被害人的信任，从而骗取被害人卢丽晓、张筹娣、徐杏玲、李瑞霞、刘太润、黄就发、邱秀琼等人的钱款共687400元，并将大部分骗取的钱款用于还赌债等违法活动。具体犯罪事实包括：1、2018年10月，被告人梁文威谎称能够帮助被害人刘太润的儿子刘运龙寻衅滋事案办理缓刑或者监外执行，从而骗取刘太润4万元，后因刘运龙被判实刑，于是刘太润要求梁文威退款，但是梁文威多次逃避不退回钱给刘太润，后只退回1万元给刘太润；2、2018年10月，被告人梁文威对被害人张筹娣、李瑞霞谎称可以想办法帮李德财和李根明办理取保、缓刑、减刑以及返还被扣押的抽砂船等，先后骗取张筹娣27万元和李瑞霞16万元。后因李德财、李根明等人的判决所涉案的抽砂船被依法没收上缴国库，张筹娣、李瑞霞发现被梁文威诈骗后多次要求梁文威退款，但梁文威以没有钱为由，没有将钱退回给被害人并多次逃避；3、2018年11月，被告人梁文威谎称能够帮被害人黄就发的儿子黄志永寻衅滋事案办理取保候审，骗取黄就发57400元。判决后，黄就发发现被梁文威诈骗并多次要求梁文威退款，梁文威只退回黄就发1万元；4、2019年7月的一天，被告人梁文威对被害人徐杏玲谎称能够帮助将徐仕荣非法采矿案的被扣押的抽砂船返还，只需要缴交罚款，从而骗取徐杏玲5万元。后徐杏玲发现被梁文威诈骗并多次要求梁文威退款，但是梁文威多次逃避不退钱回给徐杏玲；5、2019年7月10日，被告人梁文威对被害人卢丽晓谎称可以帮忙将卢志劲等人非法采矿案被扣押的砂船返还，只需要向法院缴纳罚款，从而骗取卢丽晓15万元。后卢丽晓发现被梁文威诈骗并多次要求梁文威退款，但梁文威只退款5万元给卢丽晓；6、2019年2月，被告人梁文威通过徐小环对被害人邱秀琼谎称可以帮忙将涉嫌非法采矿的江基卓办理取保、缓刑以及从轻处理等，从而骗取邱秀琼3万元，后将骗取的钱用于赌博输掉了。被告人梁文威骗取上述被害人钱财后，最终因无法返还被害人的大部分钱财而逃匿。对上述事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录、辨认笔录、电子数据等证据予以证实，认为被告人梁文威以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚。被告人梁文威辩称，一、起诉书指控的内容与事实不符，证据不充分。同时办案机关对我实施逮捕和起诉，缺乏法律依据；二、办案人员在本次办案过程中存在违规违纪，乱作为不作为的情况，对他们给我和所有所谓的受害者所作出的笔录和相关材料的合法性真实性提出异议，这些材料依法是否可以采信，是否具有法律约束力；三、对本案的定性提出异议，是属于刑事案件还是民事案件；四、事实可以证明，在我被捕前，林鉴中心和民众中心两所企业都在经营，是我投资的。两所企业的装修、养生设备和办公设备达300多万元，不至于为了几十万作为幌子。公诉机关指控我谎称认识司法机关领导，但没能具体说明我谎称的内容，对哪一位当事人谎称。公诉机关指控我骗取被害人钱财后最终因无钱返还而逃匿，目前可以理解为我没有还款能力。从理论上说，我本人拥有自己的企业，而且正在经营和参与民间借贷，我所借出去的钱都有借据和抵押手续，我放贷出去的款项达5000多万元，具备还款能力。综上，我不构成诈骗罪，我和受害人的钱物来往是属于民事纠纷。辩护人林志玲提出的辩护意见是：一、被告人对涉案的款项不存在非法占有的主观目的，不符合构成诈骗罪的主观要件。1、从本案证据可知，被告人有向受害人出具借据或收据，被告人已向受害人偿还部分款项，被告人和受害人之间是民事借贷关系。如卢晓丽的款项，被告人在卢晓丽报警后在派出所向卢晓丽出具了《还款承诺书》，卢晓丽收取该份承诺书后亦未提出任何异议。如果被告人存在非法占有的诈骗目的，根本不可能与受害人协商还款并努力争取偿还款项。2、被告人不存在逃匿行为，更未借取钱财后逃匿躲避。被拘留前被告人一直在阳西县范围内活动，未搬迁民众中心和景湖养生堂的办公地点，未关闭微信等联系方式，阳西县织篢派出所两次传唤被告人亦主动配合调查，除受害人陈述外无其他证据可证明被告人存在逃匿行为。①、对于张筹娣的款项，被告人已经与张筹娣协商好在收到李德财案件二审判决书后5天内偿还全部借款，张筹娣在此后亦未向被告人催收借款。且被告人于2020年1月10日被刑事拘留，1月16日张筹娣前往派出所报案，张筹娣无法联系被告人的原因是由于被告人被限制人身自由，而非被告人逃匿。②、对于徐杏玲的款项，徐杏玲自始至终未向被告人催收过款项，亦无证据证明徐杏玲有过催收行为，起诉书的指控与事实不符。③、对于刘太润和黄就发的款项，被告人早在2019年12月就告知其二人被告人的表妹夫因患有脑中风正在治疗，其二人同意被告人延迟还款时间，事实上被告人亦已偿还其二人各10000元，不存在逃匿行为。④、被告人有稳定的办公场所且具备一定的还款能力，未能偿还受害人的款项属于正常的民事借贷纠纷范畴。所以，被告人对涉案款项均不存在以非法占有的诈骗目的，不具有构成诈骗罪的主观要件；二、被告人并不存在虚构事实或隐瞒真相的客观行为。本案中并无直接可证明被告人向受害人作出“认识检察院、法院的领导，只要肯给钱一定办成事”等虚构事实的相关陈述，受害人和证人的陈述仅是单方陈述，没有相关证据予以印证，不应单独作为认定案件事实的依据；三、公诉机关指控的部分款项应予剔除。1、黄就发在询问笔录中仅主张返还50000元，公诉机构指控不存在争议的7400元，不符合规定，应予剔除。2、除李瑞霞口头陈述的询问笔录及对被告人的询问笔录外，无任何证据证明李瑞霞向被告人支付了160000元，被告人在庭审中也明确根本没有收取过李瑞霞的上述款项，该款项应当予以排除。3、对于邱秀琼主张的30000元，该30000元中有5000元是江瑞群的，10000元是张日山的，15000元是江求森的，后由徐小环把30000元现金支付给被告人，被告人事实上未收取邱秀琼任何财物，该30000元应当予以剔除。综上所述，被告人对涉案款项在主观上并无非法占有目的，客观上没有虚构事实、隐瞒真相的行为，更无逃匿，不具备构成诈骗罪的构成要件。综合全案证据，被告人不构成诈骗罪。恳请审判庭查明案件事实，宣告被告人无罪。经审理查明，2018年10月至2019年7月期间，被告人梁文威先后利用阳西县**********（以下简称林鉴中心）和阳西县**********（以下简称民众中心）作为幌子，对被害人卢丽晓、张筹娣、徐杏玲、李瑞霞、刘太润、黄就发、邱秀琼等人谎称其认识司法机关的领导，能够帮助上述被害人亲属所涉的刑事案件从宽处理等，以诱骗上述被害人的信任，从而骗取被害人卢丽晓、张筹娣、徐杏玲、李瑞霞、刘太润、黄就发、邱秀琼等人的钱款合共757400元，并将大部分骗取的钱款用于还赌债等违法活动。之后，被告人梁文威只退还骗取的钱款70000元给部分被害人，尚有钱款687400元未能退还给被害人。具体犯罪事实包括：2018年10月，被告人梁文威谎称能够帮助被害人刘太润的儿子刘运龙寻衅滋事案办理缓刑或者监外执行，从而骗取刘太润40000元。后因刘运龙被判实刑，刘太润多次要求梁文威退款，但梁文威一直逃避，只退回10000元给刘太润；2018年10月，被告人梁文威对被害人张筹娣、李瑞霞谎称可以想办法帮李德财（张筹娣的丈夫）和李根明（李瑞霞的父亲）非法采矿案办理取保候审、缓刑、减刑以及取回被扣押的抽砂船等，先后骗取张筹娣270000元和李瑞霞160000元。后因李德财、李根明等人案件所涉及的抽砂船被判决没收上缴国库，张筹娣、李瑞霞发现被梁文威诈骗后多次要求梁文威退款，但梁文威以没有钱为由多次逃避被害人的联系，至今仍未退还任何款项给被害人；2018年11月，被告人梁文威谎称能够帮被害人黄就发的儿子黄志永寻衅滋事案办理取保候审，骗取黄就发57400元。黄志永一案判决后，黄就发发现被梁文威诈骗，多次要求梁文威退款，梁文威只退回黄就发10000元；2019年2月，被告人梁文威通过徐小环对被害人邱秀琼谎称可以帮忙为涉嫌非法采矿的江基卓（邱秀琼的丈夫）办理取保、缓刑以及从轻处理等，从而骗取邱秀琼300**元，至今未退还任何款项给邱秀琼；2019年7月的一天，被告人梁文威对被害人徐杏玲谎称能够帮助取回徐仕荣（徐杏玲的父亲）非法采矿案中被扣押的抽砂船，只需要缴交罚款，从而骗取徐杏玲50000元。后徐杏玲发现被梁文威诈骗并多次要求梁文威退款，但是梁文威多次逃避，一直未退还任何款项给徐杏玲；2019年7月10日，被告人梁文威对被害人卢丽晓谎称可以帮忙取回卢志劲（卢丽晓的哥哥）等人非法采矿案中被扣押的砂船，只需要向法院缴纳罚款，从而骗取卢丽晓150000元。后卢丽晓发现被梁文威诈骗并多次要求梁文威退款，但梁文威只退款50000元给卢丽晓。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、物证、书证（1）受案登记表、立案决定书、拘留证等诉讼文书:证实本案侦查活动合法。（2）现场检测报告书:证实被告人梁文威不是吸毒人员。（3）社会危险性情况证据表:证实被告人梁文威具有社会危险性。（4）户籍证明:证实被告人梁文威的出生日期为1969年8月21日,犯案时已成年。（5）无犯罪记录证明书:证实被告人梁文威截至2020年2月3日,暂未发现有犯罪记录在案。（6）到案经过:证实被告人梁文威的到案经过。（7）接受证据清单:证实①冯国权是梁文威的妹夫,在阳江市人民医院住院;②梁文威在2019年9月5日至6日期间分五次转账共款50000元到余景林的银行账户上（尾号为5418）。（8）情况说明（四份）:证实①陈师威拒绝配合民警做材料;2020年2月5日在阳西县看守所提审梁文威并给其做辨认笔录及相片的时候,由于看守所没有见证人,所以对整个过程进行录音录像,并提供光碟。②被告人梁文威提到其将部分诈骗的钱给到冯国权作为医疗费用。阳西县公安局民警多次联系冯国权,其称由于做了开颅手术,很多事情忘记了,不方便也不配合民警做材料,故无法取证。③涉及新圩镇刘某德被寻衅滋事案中的犯罪嫌疑人被梁文威诈骗五万元,由于无该受害者的详细资料,阳西县公安局民警经过多方查找,暂未能找到该受害者。④因被告人梁文威的手机未能缴获,而受害人张筹娣做完笔录后,手机在去市场卖菜的时候丢失,所以张筹娣提供的手机微信聊天记录,无法提取到其与被告人的语音聊天内容。（9）微信截图:证实卢丽晓和梁文威的微信聊天情况,以及7月10日卢丽晓通过微信转账30000元给梁文威,梁文威回复“今借到卢丽晓30000元整人民币”。（10）判决书照片:证实余景林犯非法采矿罪,被判处有期徒刑一年十个月,并处罚金四万元;卢志劲犯非法采矿罪,被判处有期徒刑一年八个月,并处罚金三万元。（11）还款承诺书:证实梁文威还欠卢丽晓100000元人民币,承诺2019年10月20日下午三点钟前清偿余额100000元给卢丽晓。（12）借据(收据):证实梁文威出具借据给刘太润,借据内容为2018年11月15日借到刘太润交来的人民币40000元。（13）微信转账截图:证实刘太润通过微信转账20000元给梁文威。（14）照片（黄就发与梁文威的合照）及收条：证实黄就发于2018年11月5日在林鉴中心交付50000元给梁文威，梁文威收款后出具一份收条交由黄就发收执。（15）照片（张筹娣的结婚证及身份证照片):证实梁文威叫张筹娣将结婚证及身份证照片邮寄给他,用于伪造梁文威与其家人的亲属关系,然后梁文威再用来进行诉讼的文件资料。（16）中国建设银行电子回单:证实徐杏玲向陈二妹的银行账户(实际是转账给梁文威)转账50000元。（17）刑事判决书:证实①余景林犯非法采矿罪被阳西县人民法院判处有期徒刑一年十个月,并处罚金四万元;卢志劲犯非法采矿罪被阳西县人民法院判处有期徒刑一年八个月,并处罚金三万元;李根明犯非法采矿罪被阳西县人民法院判处有期徒刑一年三个月,并处罚金一万五千元;李德财犯非法采矿罪被阳西县人民法院判处有期徒刑十一个月,并处罚金一万元;徐仕荣犯非法采矿罪被阳西县人民法院判处有期徒刑十一个月,并处罚金一万元;没收扣押船牌号为粤三水工9999、东港运113、粤惠州货8623(以上三条船船主为卢志劲)、粤广海工9819、粤惠州货9266、粤新会货1769(以上三条船船主为李根明)、粤新会工8073(船主徐树炳);②刘运龙犯寻衅滋事罪被阳西县人民法院判处有期徒刑一年;③黄志永犯寻衅滋事罪被阳西县人民法院判处有期徒刑一年。（18）指认照片（两组）:证实①林计防、袁秀慈指认梁文威的办公场所。②徐卓凡指认梁文威在公司使用一辆两边贴有“阳西法务”字样的江淮瑞风商务车,车主系其本人，该车现已被其以40000元的价格出售。（19）残疾人证:证实林计防是残疾人,残疾等级为三级。（20）微信、手机通讯录截图:证实林计防、袁秀慈的微信以及手机通讯录情况。（21）袁秀慈、黄逸娴提供的资料:证实袁秀慈提供的考勤表、不收取报酬承诺书、推荐函等资料。（22）通讯录:证实梁文威叫陈翠萍打印的通讯录情况。（23）移动号码查询:证实手机号码150*****071是使用陈二妹的身份信息开的,但是实际使用人是梁文威。（24）陈二妹中国农业银行银行卡交易明细清单(622*************374):证实2019年8月3日徐杏玲转账50000元给陈二妹。（25）梁文威与张筹娣微信聊天记录:证实①微信昵称为“M!E!”的是张筹娣的微信账户、昵称为“别堕落,你没资格150*****071”的是梁文威的微信账户;②2018年11月24日梁文威在微信上回复张筹娣“已收到你100000元整人民币”;③2019年1月30日梁文威收到张筹娣通过微信转账的90000元,梁文威在微信上回复张筹娣“借据兹有梁文威借到你九万元整人民币(分别:五万元微信收款,四万元林鉴法律咨询服务中心收款)特此借据。借款人:梁文威日期:2019-1-30”;④2019年7月7日梁文威分别收到张筹娣通过微信转账的30000元、50000元。（26）借记卡产品资料查询（三份）:证实①农业银行卡号为622*************665的户主是梁文威。②农业银行卡号为623*************075的户主是林计防,2018年11月24日张筹娣分两次各转50000元到该账户，2019年1月30日张筹娣转账40000元到该账户。③农业银行卡号为622*************374的户主是陈二妹,以及该银行卡的流水情况。（27）证据调取通知书、证据调取清单（五组）:证实①1737666****电话号码的户主是林鉴,但该号码已于2019年6月20日注销,无通话记录。②150*****071电话号码的户主是陈二妹(实际使用人是梁文威)，该号码2019年7月1日至2019年9月17日期间的通话记录。③中国邮政储蓄银行账户621*************418的户主是余景林以及该账户2017年1月24日至2020年2月14日的流水记录。④电话号码184*****550的户主为林计防，电话号码135*****860的户主为袁秀慈以及上述两个号码从2018年1月1日至2019年12月31日的通话记录。⑤调取623*************873的开户资料及至今的交易明细,该银行账号的户主为陈二妹。（28）关于梁文威的律师资质和民众中心的情况说明:证实经查询,在“广东律师网”中没有显示有关梁文威的律师资质情况;民众中心没有在阳西县司法局备案。（29）中国邮政储蓄银行交易明细:证实中国邮政储蓄银行卡号为621*************418的户主是余景林的,该账户于2019年9月5日收到40000元转账,2019年9月6日收到10000元转账。（30）梁文威微信绑定的银行卡号:证实微信账号为wxid-9fla20cb55z3的账户注册名是陈二妹,但实际使用人是梁文威,绑定手机号码为150*****071,绑定银行卡号为323*************873、622*************374,以及该微信账号的交易情况。（31）中国建设银行个人活期账户交易明细（二份）:证实①银行卡号为623*************427的户主是徐杏玲,该账户于2019年8月3日转账50000元到户名为陈二妹的622*************374的银行账户。②银行卡号为623*************749的户主是林计防,以及2018年7月30日至2019年12月21日的交易明细。（32）通话记录:证实电话号码153*****992的户主是林鉴,以及该号码的通话记录情况。2、证人证言（1）余俊熹的证言:证实2019年7月份(具体时间忘记了),卢丽晓曾让其陪她一起去民众中心给钱一个叫梁文威的律师,但其只是陪她去到民众中心的楼下,并没有陪她上去,陪卢丽晓一起上去的是其父亲余景林。因为卢丽晓的哥哥有船被人扣了,需要交罚款,而梁文威说如果卢丽晓能够给150000元的话,梁文威可以帮忙搞定这件事。听卢丽晓说那次给了150000元现金梁文威,因为她之前曾经转账30000元给梁文威。据其所知,梁文威没有写收据给卢丽晓,卢丽晓也比较相信梁文威。辨认笔录:证实余俊熹辨认出梁文威。（2）梁炳南的证言:证实其知道卢丽晓被梁文威律师骗了150000元一事。当时是其介绍梁文威给卢丽晓的,也是其带卢丽晓到梁文威的民众中心的,所以知道这件事。由于其朋友余景林涉嫌一起非法开采河砂案,2019年7月4日其看到法院对那个案件的庭审视频,视频里梁文威在参与辩护。几天后(具体时间不记得了)，其打电话联系梁文威是否有办法帮助一下余景林解决这起案件,梁文威称需要找到余景林(余景林因身体患病不收押,在外就医)和他见面商讨一下案件,他说他有能力将这起案件办好,可以让涉案人员从轻处理。其告诉梁文威余景林的家属说没钱请律师,梁文威说他已经收到了第五被告的钱,不需要再收他们的钱,是想指导一下他们怎样做才可以从轻处理。之后其就联系卢丽晓,带他们去民众中心见了梁文威。梁文威当时就和晓姐说劝余景林认罪,退赃,并说如果余景林等人认罪、退赃的话就可以做到让余景林监外执行和取回卢志劲(卢丽晓的哥哥)被扣押的三只船。晓姐没有表态,之后就回去了。这次梁文威没有提到要收钱。2019年9月9日,晓姐打电话告诉其,在他们和梁文威见面后她给了150000元梁文威去处理她哥哥卢志劲被扣押的三只船的事。晓姐说当时梁文威承诺交了罚金就可以拿这三只船,但是最后判决书下来没有罚款这件事。另外还对三只船没收了,钱也没有退给晓姐。其当时还问晓姐为何给钱梁文威不和其说一声,晓姐说是梁文威交代她不要对任何人说这件事,如果太多人知道事情不好办。之后其也联系不上梁文威了。辨认笔录:证实梁炳南辨认出梁文威。（3）袁海猛的证言:证实其知道刘太润被梁文威骗了40000元的事。2018年11月份的一天,刘太润叫其陪他和一个律师吃饭,在场的还有“大口九”。吃饭的时候梁文威告诉他们自己是律师,然后询问刘太润相关的案情。听完案情后,梁文威说可以帮刘运龙搞取保候审。到了11月15日晚上,其从中国农业银行的卡上取了20000元出来给刘太润,然后和刘太润去到林鉴中心找到梁文威。梁文威收钱后表示可以把刘运龙搞出来,要一个月左右,如果到时候搞不出来就将钱退给刘太润。当时其还担心对方搞不定,当场录了音。后来梁文威写了一张借据(收据)给刘太润,内容为今日借到刘太润交来的人民币40000元。当时梁文威让刘太润到11月16日再将剩下的20000元交齐。（4）洪家进(外号“大口九”)的证言:证实其称是其介绍了一个假律师梁文威给刘太润认识,介绍的时候其并不知道梁文威是假律师，只是梁文威自称是律师，且开有一间林鉴中心，所以其以为梁文威是律师并在刘运龙出事后介绍他给刘太润认识。其带刘太润去找梁文威,梁文威听了案情后就当场表态刘运龙这个案他有办法取保候审出来,当着其和刘太润的面说是免费的,不用收取费用。后来听刘太润说给了梁文威40000元去走关系,但又没有办成事。之后大家说他没有律师证,其才知道他是假律师。（5）林计防的证言:证实梁文威请其在林鉴中心、民众中心两间公司上过班,因为其是残疾人有残疾人证,公司的注册登记都是用其的名字,这样就可以免税。上述两间公司的业务主要是接受客户的法律咨询,帮客户代理案件和承接一些判缓刑、取保、帮忙拿出罚没东西等等之类的。两间法律咨询中心都没有去司法局备案。梁文威是没有律师资格证的,其也没有律师资格证,其主要是为客户提供法律咨询,帮助梁文威物色客户,然后给到梁文威。梁文威接到客户的诉讼代理都会叫客户伪造一张他是客户亲戚例如表哥之类的证明，然后进行代理,因为梁文威没有律师资格证,不是律师。听梁文威说他认识检察院和法院的一些人(具体是谁其不清楚,要问梁文威),只要客户按照他的要求给钱,他就可以帮客户代理案件、判缓刑、取保、帮忙拿出罚没的东西等。梁文威有台小车,还在车的两侧喷有“阳西法务”的字样,梁文威说这样在外面行走别人一看就知道他有实力,可以帮助客户,在与客户见面的时候,客户更容易相信梁文威是认识很多法院和检察院的领导的。民众中心是梁文威和陈二妹一起经营的,都是老板,陈二妹的银行卡和微信转账都是由梁文威处理和掌握的,她还用自己的身份证注册了手机号和微信号给梁文威使用,有些客户的转账流水都是按照梁文威的指示转去给陈二妹的银行卡处。梁文威与其也有转账流水,其记得有三笔转账是梁文威叫其发卡号(中国农业银行623*************075，这张卡是梁文威叫我开的,都是用于公司转账的)给他,然后有一个客户张筹娣先后转了二笔款项给我,一次50000元,一次40000元,还有一个客户转了50000元（不记得是谁），一共是140000元。转过来的钱其都按照梁文威的吩咐，支付开公司欠下的家私钱和发放公司员工的工资,剩下的钱都给梁文威了。辨认笔录:证实林计防辨认出陈翠萍、刘秋菊、郭静文、黄逸娴、陈二妹、袁秀慈、林鉴、张筹娣、李瑞霞、梁文威、许械、苗哥(王基苗)、余景林、黄就发、刘太润、陈师威、叶秋喜。（6）袁秀慈的证言:证实其曾在梁文威开设的林鉴中心和民众中心上班,两间服务中心的业务主要是接受客户的法律咨询、帮客户代理案件和承接一些判缓刑、取保、帮忙拿出罚没东西等等之类的,梁文威是没有律师资格证的。袁秀慈刚开始去到民众中心的时候看到梁文威老板的图片和标语到处都是,还有一个模仿法院标志的徽章以及钢盔。其听梁文威说他认识很多检察院和法院的领导,只要客户出得了钱就一定能帮客户办成事。后来其看到陈师威、张筹娣、李瑞霞等人都来公司闹事找梁文威要钱,才知道梁文威开两间法律服务咨询中心是为了方便骗取客户的钱财但又不帮客户办事。梁文威有台小车,在车的两侧喷有“阳西法务”的字样,因为这样显得梁文威更有地位,认识的人更多,就越多顾客找他办事,他就能获利更多。辨认笔录:证实袁秀慈辨认出叶秋喜、陈师威、卢丽晓、张筹娣、李瑞霞、陈二妹、陈翠萍、林计防、王基苗、梁文威、黄就发。（7）陈翠萍的证言:证实其之前在梁文威开设的林鉴中心上班。梁文威刚开始欺骗他们说他有关系认识很多人,并且告诉他们他有律师资格证。梁文威叫他们去代理诉讼案件的时候,会叫客户伪造亲属关系,并和客户签订不收取任何报酬费用承诺书,还说这样就不用给钱法院,但是私底下梁文威都是和客户说他有关系(认识公检法的领导),只要客户答应给到他需要的钱,他就能帮客户搞定事情。陈翠萍刚开始去上班的时候就看到公司里面梁文威的图片和标语到处都是,还有一个模仿法院标志的徽章、荣誉证书、奖状等等(后来知道这些都是伪造的,为的是让员工和客户相信他是有实力的),梁文威说他认识很多检察院和法院的领导,并且说只要客户出得了钱就一定能帮客户办成事。后来其看到锦记大排档的老板娘、刘运龙的父亲等人都来公司闹事找梁文威要钱,才知道梁文威开设法律服务咨询中心是为了方便骗取客户的钱财而又不帮客户办事。辨认笔录:证实陈翠萍辨认出梁文威、林鉴、苗哥(王基苗)、械哥(许械)、刘秋菊、郭静文、黄逸娴、袁秀慈、陈二妹、林计防。（8）黄逸娴的证言:证实其之前在林鉴中心工作。梁文威是没有律师资格证的,梁文威欺骗他们说他认识很多公检法的人,说他培养了很多律师关系，并且他一直都没有提及他有无律师资格证,他还说有一套自己的诉讼流程,所有的起诉他都能去处理。自从其工资被梁文威故意拖欠之后,才知道后来他们去代理诉讼案件的时候,梁文威叫群众伪造证明亲属关系的资料,并且和客户签订不收取任何报酬费用承诺书,还说这样就不用给钱法院,但是私底下梁文威都是和客户说他有关系(认识公检法的领导),只要客户答应给到他需要的钱,他就可以去处理这些法院流程的问题。梁文威前期都是很积极去接群众案件的,并且亲自出庭做诉讼代理人。自从收了群众的高额报酬后,他就开始逃避或者躲避群众了,特别是他承诺了群众会办事还收了钱后又办理不了,群众是会来找梁文威的。到了后期就逃避群众,还拖欠他们的工资,群众来要钱的话也是找不到梁文威本人的。辨认笔录:证实黄逸娴辨认出陈二妹、林计防、梁文威、郭静文、陈翠萍、刘秋菊、许械、林鉴。（9）徐卓凡的证言:证实梁文威是其表哥。其不清楚梁文威有没有律师资格证,梁文威没有提过。据其所知,梁文威去和客户谈代理诉讼案件的时候,他会叫客户伪造证明亲属关系的材料,并和客户签订不收取任何报酬费用承诺书,还说这样就不用给钱法院,但是私底下梁文威都是和客户说他很有关系(认识公检法的领导),只要客户答应给钱(具体多少不清楚,每个案件梁文威要求的费用都不同),他就可以去办好客户的相关要求。梁文威在客户面前一般都是说他很有关系,可以帮忙疏通公检法的关系,保证搞定客户的诉讼请求,不搞定不收钱等等,骗得客户的信任之后就开口要活动费用,谈好价格之后那些客户就会拿现金过来公司或转账给梁文威。梁文威对客户说的理由是以冒充亲戚这样的方式可以避税,不用交相关诉讼费用,这样他就可以随意向客户开口要一个金额,以办事的名义收取诉讼费。办不好的情况下梁文威还可以逃避客户的追究责任(他拿了客户的钱一般只是给客户开一个手写的收/借据,这笔钱实际是诉讼费)。其知道梁文威拿了群众的钱答应办事,到后期又办不了事的情况,他都是答应群众打官司包赢的。听林计防说过,江门籍的那名妇女就来找过梁文威叫他退诉讼费,但其只看见过一名交通事故案件的当事人来公司闹,叫梁文威退钱,这件事其也记不清楚了。辨认笔录:证实徐卓凡辨认出梁文威、王基苗、林计防、陈二妹、袁秀慈、刘秋菊、江门籍的妇女,被梁文威骗钱的人(张筹娣)。(10)王基苗的证言:证实其之前帮梁文威开车,是司机。梁文威自称是有律师资格证的,但是私底下听他说他是没有律师资格证的。他经常接案子做诉讼代理人,有时候也会叫陈翠萍等人做诉讼代理人。后来其知道梁文威欺骗员工说他认识很多公检法的人,他还说自己有一套诉讼流程(伪造亲属关系代理诉讼案件),所有的起诉他都能去处理,而且还能在侦查阶段去到阳西县看守所会见犯罪嫌疑人。梁文威都是答应客户打官司包赢的,然后叫客户按照他的要求伪造亲属关系,如果客户要求他帮忙,他就会收取群众的高额费用并由他去处理出庭诉讼等。其记得刘运龙的父亲来找他要过钱,因为这个男子为了刘运龙的事情找他办事,但是最后判刑完了都没有搞定,并且不肯退钱给客户(具体多少钱其不清楚)。其他的客户在接他的时候听到过一些找他要钱的,但是他都说给了检察院、法院的领导多少钱去办事,然后就会说现在没有钱了,等晚一点再退钱去给客户。有些客户要他退钱,他就说在外地开会或者与领导谈事情,一直以各种理由推脱不还钱给客户。辨认笔录:证实王基苗辨认出梁文威、刘运龙的父亲(刘太润)、林计防、陈翠萍、徐卓凡。（11）林鉴的证言:证实梁文威是其以前的男朋友。林鉴中心的老板是梁文威,因为梁文威说不方便用他的名字注册林鉴中心的法人,刚好他是其男朋友，就叫其用自己的身份信息注册法人,其同意了。梁文威是没有法律资格证的,其经常听他说他很有关系,家族势力很大,认识很多公检法的领导,但是具体是谁不清楚,其也没有见过。辨认笔录:证实林鉴辨认出梁文威、许械、陈翠萍、黄逸娴、郭静文、刘秋菊。(12)陈二妹的证言:证实其是梁文威的合作伙伴和女朋友。梁文威叫其将自己的一个珠海号码(150*****071)给他使用,还说因为工作性质,不方便用自己的手机号、银行卡、微信,所以叫其给他一张银行卡用以绑定微信(因为微信绑定银行卡必须要用本人的身份证登记),其当时也没有多想,就给了他自己的身份证和一张农业银行卡(522*************374)。后来知道他使用自己的手机号码、微信、银行卡,但以为没有什么事,所以一直也没有叫他还给自己。陈二妹听梁文威说因为做林鉴中心时收取了钱但又办不了事,所以很多客户来闹事,想换个地方,刚好其也想在阳西开一家养生馆。2018年5月左右,梁文威说在阳西县城海淘岛找到了六楼和七楼两层的一处地方,他们就开了一家景湖养生馆。2019年5月份,因为梁文威在林鉴中心接了很多诉讼案件,但是很多案件收了钱都办不了事情,就有很多客户找上门,为了躲避客户，梁文威就叫其给景湖养生馆七楼他作为新的民众中心的经营场所。因为梁文威开法律服务咨询中心接触的人比较杂,所以梁文威想用其的手机卡来注册微信。听他说他经常会遇到很多不可理喻的客户,所以为了避免麻烦就用其的卡,但是事后知道他是为了用其的卡注册微信方便收取客户的钱。其知道梁文威除了以办事的理由收取客户的钱不退还以外,还拖欠两间法律服务咨询中心员工的工资。辨认笔录:证实陈二妹辨认出梁文威的员工(陈翠萍、袁秀慈、叶秋喜、林计防)、梁文威、找梁文威的事主(张筹娣)。3、被害人陈述（1）卢丽晓的陈述:证实其在2019年7月10日通过微信转账30000元到梁文威微信,又于2019年7月12日给了120000元现金梁文威本人。2019年7月的一天，梁文威通过其朋友“阿南”联系上其，并约其到民众中心见面。其和阿南以及余景林一起去找梁文威,梁文威称这个案件是很冤枉的(清理海航道淤泥的案件,其哥哥卢志劲的三条运淤泥船被公安机关扣押了),他是出于好心帮助余景林的,并说已经收了第五被告的钱,不会再收他们的钱。到了7月10日，其和余景林又与梁文威见面,梁文威称涉案沙船可能会被罚款20多万元,梁文威让余景林给他150000元,罚款的事情他会搞定,然后让其先转30000元，还说这30000元是帮卢志劲交罚款的。之后其通过微信转了30000元给梁文威,他在微信收款后回复了一句“今收到卢丽晓三万元整人民币”。2019年7月12日晚上，梁文威打电话给余景林，让余景林将剩下的120000元给他,余俊熹(余景林儿子)就开车送其和余景林去找梁文威,到了梁文威公司，其将120000元现金交付给梁文威，但梁文威没有写借条。后来判决书下来,内容是没收船只,余景林罚款四万元,卢志劲罚款三万元。之后余景林打电话约梁文威见面,其和余景林以及一名叫“峰子”的朋友一起去找梁文威,梁文威说这事肯定会到中级人民法院的,肯定要去上诉,但是不用他们理其他事情,他会搞定,还说如果信不过他就退钱,信得过就让他搞定。到了9月3日余景林打电话给梁文威让他还钱给他们,梁文威说推迟两天给钱,到了9月5日转账了40000元给余景林；到了9月6日余景林又打电话给梁文威,梁文威就用其他人账号转了10000元给余景林的账号上,梁文威还有100000元没有退给他们,后来就联系不上梁文威了。梁文威曾和其说过自己做了十几年的律师,但没有向其出示过自己的律师证。梁文威不是其哥哥的辩护律师,其哥哥的辩护律师是冯志妥。梁文威交代过其这件事不要和别人说,否则就办不了,所以其没有和冯志妥以及阿南说过。辨认笔录:证实卢丽晓辨认出梁文威。（2）余景林的陈述:证实其称卢丽晓被一名叫梁文威的律师(梁文威自称是律师)诈骗了150000元,其没有见过梁文威的律师证。梁文威自称可以处理好其涉及的一宗非法采矿中的罚款以及卢丽晓哥哥罚款以及砂船罚款的事情，并以此向卢丽晓要钱。2019年7月4日，其涉及的一宗非法采矿案开庭,过了几天卢丽晓的朋友阿南给电话她,称自己认识我这宗案第五被告李德财的辩护人,这个辩护人说想约其见面。后来见面,梁文威称自己是非法采矿案第五被告李德财的辩护人,本人很厉害,还说黄颖法官是他亲戚,谈话主要内容都是他说自己很厉害，认识很多人。第二次见面的时候,梁文威说砂船不会被没收,但是船和人都可能被罚款,砂船可能要被罚款十多二十万,梁文威说可以帮其处理砂船以及人的罚款的事情,梁文威说让其给150000元,就可以帮其处理好,如果多出来的钱就给他,如果处理不好就退钱给卢丽晓。其看见梁文威开了一间律师事务所，有固定的办公地点,而且又说处理不好就退钱,又是朋友介绍的,就相信他了,卢丽晓就在微信上转了30000元给梁文威。梁文威收到钱后又多次打电话给卢丽晓,让卢丽晓将余下的120000元给他,卢丽晓就说过一段时间再给,梁文威说当晚就要钱。到了当日晚上(具体时间不记得了),其儿子余俊熹就开车送其和卢丽晓去到梁文威的律师事务所处,将120000元现金交付给梁文威。梁文威收钱后,其和卢丽晓都叫梁文威写张收据或者借据给他们,梁文威说不用写,说会帮他们处理好,处理不好就退钱。后来判决书下来了,写着砂船要没收,其要被罚款四万元,卢志劲被罚款三万元,因为梁文威说过砂船不会被没收,其和卢丽晓就让梁文威退钱。后来其的账户在9月5日收到40000元、9月6日收到10000元,但是其不知道是谁转账的,其收到钱后就打电话给梁文威想确定是否是他转钱给我,但是一直无法联系上他。梁文威在2019年10月10日晚上发微信和其说要到下星期会将剩余的钱退给卢丽晓。辨认笔录:证实余景林辨认出梁文威。（3）刘太润的陈述:证实其被梁文威骗了40000元，因为其的儿子刘运龙涉嫌寻衅滋事罪被公安机关抓获了。2018年10月份的一天,其儿子的朋友“大口九”说认识一个律师,后带其去到西湖东路林鉴中心找到梁文威(阿九只是介绍梁文威给其认识,见面的时候梁文威跟其说办事要钱的事,但阿九并没有参与其和梁文威的谈话,之后的事情都不知情)。其当时以为梁文威是律师,遂委托梁文威作为刘运龙的辩护人,梁文威当时教其说他和刘运龙是表叔侄关系(事实上他们没有亲戚关系),这样他就可以帮刘运龙辩护了。梁文威和其聊天的时候说，阳西法院里面有他的舅爷仔在做领导,法院的事情他都能搞定。其当时问梁文威,可不可以搞刘运龙出来。梁文威当场就答复,不收律师费,只交20000元就可以了,然后他就去运作检察院、法院关系,通过他的关系帮刘运龙办理缓刑、取保、监外执行，如果搞不好就退钱。到了其儿子刘运龙开庭的那天,在法院业务大厅见到了梁文威，他又说“法院那边的关系我已经搞定了,但是现在检察院那边不肯,你要再给我20000元去搞搞检察院那边的关系,如果搞不了我就都把钱退给你”,其就说好。同日20时许,其拿着20000元现金去到林鉴中心并给钱梁文威,跟他说过几天再给另外的20000元,他就说好,然后写了张借据签好名给其。11月16日14时许,其又拿了10000元现金过去给他,并通过微信转账分三笔共转了10000元到梁文威的微信号上。他收到钱后就让其回去等消息。到了12月中旬,其儿子案件的判决书出了,其就知道他没办成,就问他要钱回来。他就一直说迟一点给。一直到2019年3月份的时候，就开始联系不上他了。辨认笔录:证实刘太润辨认出梁文威、林鉴中心的员工(林计防)、梁文威的员工(袁秀慈、黄逸娴)。（4）黄就发的陈述:证实其儿子黄志永因寻衅滋事被派出所抓获了,朋友阿梁让其打电话给梁文威。2018年11月5日9点多,其到了梁文威的林鉴中心并讲述案情后,梁文威说“这是小事,我认识公安局、检察院、法院很多人,很容易解决的”。梁文威让其给50000元,说这50000元是帮其儿子黄志永办理取保候审的经费,另外让其给6000元律师费,梁文威说以亲属的形式帮其儿子黄志永出庭辩护,还承诺2018年11月14日会将黄志永从看守所放出来。当时其给了56000元梁文威,同时还另外给了1400元梁文威,让他在律师会见的时候,将钱存到看守所给其儿子,后来这1400元梁文威也没帮其存。到了梁文威承诺将其儿子放出的时间，承诺并没有兑现。之后其去找梁文威质问为什么黄志永还没放出来,他就以各种理由推脱。到了2019年6月,黄志永被判刑1年,其又去找梁文威,让他退50000元，其找了梁文威很多次。到了2019年11月2日或3日的时候,梁文威就通过手机微信转账10000元给其,再找梁文威还钱,他就以各种理由推脱一直没有还钱给其。辨认笔录:证实黄就发辨认出梁文威。（5）张筹娣的陈述:证实2018年10月国庆节期间,其丈夫李德财因为涉嫌非法采矿罪被阳西县公安局刑拘。2018年11月,其和表弟戴识儿就从江门过来阳西了解案件情况。当时他们在街上找到一家“林鉴法务”的律师事务所,有一个叫梁文威的人,自称是律师,于是就在他的办公室商量案情。经过大家商量,梁文威就同意做其丈夫的辩护律师,并说可以想办法帮他们交罚款，把三条扣押的船搞出来。梁文威开口要270000元来搞定这个事,之后其陆续转给梁文威190000元。到了2019年7月初,梁文威又联系其,说其丈夫的非法采矿案已经开完庭了,叫其再转80000元给他去交罚款,不然那三条被扣押的船就拿不出来了,于是7月7日其又通过微信转账80000元给梁文威。到了9月份,其丈夫李德财服刑11个月出来了,涉案的那三条船直接被没收了。梁文威之前的承诺都没有做到,于是其打电话给梁文威,让他退还270000元,但是他不肯接电话了,发微信也不回,其这才意识到被他骗了。辨认笔录:证实张筹娣辨认出梁文威。（6）徐杏玲的陈述:证实2019年7月,余景林联系其和其母亲冯金爱,说他找到一名律师,担保可以帮忙将其父亲(徐仕荣)因非法采矿被扣押的抽砂船取回来。当时其母亲和其都同意让这名律师帮忙,余景林就说要150000元,但是当时其没有这么多钱,就没有同意。后来余景林就说律师要收取50000元,帮忙将抽砂船取回来。之后其和其母亲就同意了,于是在2019年8月3日17时其转了50000元人民币到梁文威妻子陈二妹的农业银行账户。之后又过了一段时间,其收到了判决书,其父亲的抽砂船被没收了,其父亲也被判处10个月有期徒刑,其才发现被骗了。辨认笔录:证实徐杏玲辨认出梁文威。（7）李瑞霞的陈述:证实梁文威诈骗了其160000元。梁文威答应帮其爸爸李根明办理取保、缓刑、减刑、取回罚没抽砂船等手续后,他来到江门市司前镇附近通过电话联系其,然后叫其拿钱给他。2018年9月至10月份(具体时间不记得了)。其嫂子张筹娣告诉其爸爸和哥哥出事了,因为非法采矿被阳西县公安局抓了,嫂子说有人(余林)介绍了一个叫梁文威的律师给她认识,梁文威说能帮其哥哥办理取保、缓刑和取回被扣押的抽砂船,并叫其从上海回来。回来后其和张筹娣去到民众中心,看到很多的标语并且还有梁文威的相片,办公室有一个法务的标志,梁文威也有一台贴有法务字样的车,看上去很有能力,最终谈定其嫂子帮其哥哥办理取保、缓刑、减刑、取回罚没的抽砂船前后总共被诈骗了270000元,其帮其爸爸办理取保、缓刑、减刑、取回被罚没抽砂船前后总共被诈骗了160000元。梁文威每次都是和他们说认识检察院、法院的领导，叫他们放心,一直到判决书下达他们才知道上当受骗了。刚开始不清楚梁文威是如何去法院开庭的,后来梁文威叫他们去居委会开具亲属证明,还让他们签订不收取任何费用承诺书，才知道他是没有律师资格证,伪造亲属关系再作为诉讼代理人的。辨认笔录:证实李瑞霞辨认出梁文威、计仔(林计防)、张筹娣、徐杏玲、余林(余景林)。（8）邱秀琼的陈述：证实其通过徐小环给了30000元梁文威，徐小环对其说梁文威会帮忙办理缓刑。辨认笔录：证实徐小环辨认出梁文威。4、被告人的供述与辩解被告人梁文威的供述与辩解:证实其否认诈骗他人的事实,其辩称没有诈骗卢丽晓、张筹娣、徐杏玲、李瑞霞、刘太润、黄就发等人,只是向他们借钱,双方是借贷关系。其个人认为有借据、收据和还款记录,同时其有稳定的办公场所，以及确有帮他们出庭辩护,作为朋友,其没有收取费用,指控其诈骗是不合理的。本案可以理解为民法上的“欺诈”,不具备犯罪要件。其之前开了一间“林鉴法律服务中心”(法人代表是林鉴,是其之前的女朋友),到了2018年年底,其关闭了“林鉴法律服务中心”,又开了一间“景湖养生堂”和一间“民众法律服务中心”(法人代表是林计防)。其不是律师也没有律师资格证。其帮卢丽晓做法律代理,没有收取她的费用,只是说其目前欠钱用,是否可借150000元,分两次拿,一次拿了50000元,一次拿了100000元。后来余景林(卢丽晓男朋友)追其还钱,其就退还了50000元给余景林。其帮刘太润(儿子刘运龙寻衅滋事案)做法律代理,没有收取他的费用,说欠钱用要求他借其50000元,后来刘太润追其还钱,其记得还了20000元。其帮黄就发(儿子黄志永寻衅滋事案)做法律代理,没有收取他的费用,就问他借了50000元,其记得还了20000元。其帮徐杏玲代缴罚款(徐仕荣、徐树炳的罚款),拿了她5万,但是这50000元现在还在其手上。其帮张筹娣做法律代理,没有收取她的费用,就问她及她的妹妹李瑞霞借了430000元(其中拿张筹娣270000元,李瑞霞160000元),这笔钱现在都没还。辨认笔录:证实梁文威辨认出“阿晓”(卢丽晓)、黄就发、刘太润、“猛记”(袁海猛)、梁炳南、“大口九”(洪家进)、李德财、余景林、徐树炳、徐仕荣、李根明、林鉴、袁秀慈、李瑞霞、徐杏玲、张筹娣、陈二妹、林计防。5、勘验、检查等笔录（1）现场勘验检查笔录:证实涉案现场情况。（2）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单:证实公安机关依法对民众中心进行搜查,并依法扣押三台台式电脑主机。（3）现场指认笔录：证实梁文威指认其负责工作的现场。6、视听资料、电子数据（1）黄就发录音:证实梁文威对黄就发说:1、帮其儿子交保证金搞无罪,如无法保释就判几个月;2、下周三之前会放了他,具体几号还要问清楚;3、放了他之后叫他不要乱搞,前几天已经批下来了,不用判刑也无罪。（2）刘太润录音:证实梁文威对刘太润说收到其四万元,搞不定我对你,她对我,我问她拿来给你,现在和以前不一样了,以前给了就给了,白给的。刘太润问梁文威给了钱之后其儿子什么时候可以出来,梁文威讲没这么快,要一个月左右,如果搞不定,她给钱回我,我给回你,吴某某也有份的,她走不掉的。梁文威还对刘太润说可以搞缓刑。（3）卢丽晓录音:证实判决下来了,卢丽晓问梁文威拿150000元回来。梁文威对他们讲他帮他们拿船回来不就可以了。如果不分开做,船我肯定给你们拿回来。去到中院,他一定可以帮他们搞定,花钱不关他们的事。本院认为，被告人梁文威以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人梁文威的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对于被告人梁文威辩解及其辩护人辩称其不构成诈骗罪，与部分受害人之间系借贷关系的意见，经查，被告人梁文威以非法占有为目的，谎称其认识司法机关的领导，虚构其能够为被害人家属所涉刑事案件得到从宽处理等事实，从而获取被害人的信任并骗取被害人财物的事实，有被害人的陈述、证人林计防、袁秀慈、陈翠萍、黄逸娴、王基苗（被告人所开设法律服务中心的员工）、陈二妹（被告人的女朋友）、徐卓凡（被告人的表弟）、余俊熹、梁炳南、袁海猛、洪家进等人的证言、微信聊天记录、多份通话录音、微信转账记录、银行流水记录等证据证明，且证据间能相互印证、相互吻合，形成完整证据链，足以认定。从被害人的陈述及提供的录音可知，各被害人交付涉案款项给被告人梁文威的认知前提是由于被告人的欺骗行为而误认为被告人认识司法机关的领导，交付涉案款项的目的是使自己亲属所涉刑事案件能够得到从宽处理等，对涉案款项的性质定义为“办事费”，而非借款，被告人出具的所谓借据、收条并不影响各被害人系基于错误认识而交付涉案“办事费”的事实。被告人收取涉案款项后即用于赌博等非法活动，经各被害人多次催讨后仅退还合共70000元等行为，足以证明被告人具有非法占有他人财物的目的，故对被告人及其辩护人的上述辩解意见不予采纳。对于辩护人认为公诉机关指控的部分款项应予剔除的意见，被告人梁文威的供述与辩解中并未否认收取了涉案款项，只是主张涉案款项为借款，其在庭审中亦再次确认了起诉书中载明的收到涉案款项的客观事实及收取数额，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人梁文威犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2031年1月8日止。罚金限于本判决生效后十日内缴清。）二、责令被告人梁文威退赔被害人刘太润30000元、张筹娣270000元、李瑞霞160000元、黄就发47400元、徐杏玲50000元、卢丽晓100000元、邱秀琼300**元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾纪雄人民陪审员  叶永相人民陪审员  陈双银二〇二〇年八月七日法官 助理  许彤彤书 记 员  赖宏华附相关法条：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。