湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2020)鄂0281刑初323号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人周良兴，男，1964年5月20日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍地广西壮族自治区南宁市宾阳县，住湖北省宜昌市西陵区。2020年4月9日，因涉嫌犯合同诈骗罪被大冶市公安局刑事拘留，同年5月12日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。辩护人石义天，湖北华全律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉［2020］328号起诉书指控被告人周良兴犯合同诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察官欧阳施福出庭支持公诉，被告人周良兴及辩护人石义天到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控：2016年6月12日，毛某1在本市注册成立大冶市龙角山生态旅游开发公司，并担任该公司法定代表人。同年9月8日，毛某1以该公司名义与大冶市金湖街道办事处龙角山村民委员会签订龙角山生态旅游风景区合作开发协议，共同开发旅游资源。期间，被告人毛某1等人先后伪造“湖北省发展和改革委员会”、“大冶市人民政府”、“大冶市发展和改革局”、“大冶市国土资源局”文件，制造大冶市龙角山生态旅游开发项目已经被相关部门合法审批文件。2017年5月，毛某1聘请被告人周良兴为该公司项目部经理并授权被告人周良兴负责公司业务洽谈、合同规划、合同签订等事。后被告人周良兴伙同毛某1骗取海南宏达建筑工程有限公司项目经理卢某工程保证金50万元，被告人周良兴从中获得介绍费10万元；骗取陕西远大建设有限公司项目经理李某1工程保证金20万元，毛某1将其中保证金10万元转给被告人周良兴私人账户，被告人周良兴从中获得介绍费5万元。公诉机关指控被告人周良兴的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处，并提供相应的证据证实。被告人周良兴提出，我没有去毛某1的公司担任项目部经理前，毛某1已制作好了假材料，我后来了解到该工程只要交了15万元就可以施工，故我一直认为该项目是真实的。案发后，我一直从中协调、沟通，没有逃避。辩护人石义天提出，1、被告人周良兴不是该生态旅游公司的股东，在其被该公司聘用前，该生态旅游公司法定代表人毛某1已伪造了相关部门的批文，被告人周良兴在聘用后并不知情，不构成共同诈骗。2、即使被告人周良兴构成合同诈骗，其情节较轻微，且主动退赃取得被害人的谅解，依法可从轻或减轻处罚。综上，被告人周良兴与毛某1无共同诈骗的故意，其仅仅在不知情下为毛某1实施合同诈骗提供辅助作用。被告人周良兴具有坦白、如实供述、认罪认罚等从轻处罚情节，建议对被告人周良兴从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2016年6月12日，毛某1在工商部门注册成立大冶市龙角山生态旅游开发有限公司，并担任该公司法定代表人。2016年9月8日，被告人毛某1以该公司名义与大冶市金湖街道办事处龙角山村民委员会签订《龙角山生态旅游风景区合作开发协议》，共同开发龙角山旅游资源。该合同签订后，被告人毛某1等人先后伪造“湖北省发展和改革委员会”、“大冶市人民政府”、“大冶市发展和改革局”、“大冶市国土资源局”文件，制造大冶市龙角山生态旅游开发项目已经被相关部门审批的假象。2017年5月，毛某1聘用被告人周良兴担任该生态旅游公司项目部经理，主要负责公司建设施工、合同签订、公章管理及介绍外地公司承包该工程项目等事项，并口头承诺每年给付被告人周良兴工资10万元。被告人周良兴任职期间，伙同毛某1骗取海南宏达建筑工程有限公司项目经理卢某工程保证金50万元；骗取陕西远大建设有限公司项目经理李某1工程保证金20万元，已退还保证金4万元。具体事实如下：1、2017年5月，海南宏达建筑工程有限公司项目经理卢某经人介绍与毛某1认识，在龙角山生态旅游开发项目未经政府相关部门批准的情况下，经毛某1授权，被告人周良兴对其骗称该项目经省发改委等部门审批，该景区有道路拓宽工程对外承包施工。同月14日，被告人周良兴与卢某签订《龙角山景区道路拓宽项目建设施工合同》，卢某根据合同约定于2017年6月2日将履约保证金50万元转入该公司账户。2017年6月5日，毛某1将50万元保证金从公司账户转入其个人账户，并用于偿还个人债务；被告人周良兴从中获取介绍费10万元，用于偿还个人债务及日常开支。后因卢某带人不能按时进场施工，被告人周良兴遂了解到该工程未与龙角山村达成协议，该项目还不能开工。卢某得知受骗后，多次要求被告人周良兴及毛某1退还保证金未果;2、2017年5月，陕西远大建设有限公司项目经理李某1经人介绍与毛某1认识，毛某1用同样方式骗称龙角山生态旅游开发项目经省发改委等部门审批，该景区有道路拓宽工程对外承包施工。被告人周良兴经毛某1授权，在明知该生态旅游开发项目工程未得到相关部门审批，无法进行施工的情况下，仍然介绍陕西远大建设有限公司项目经理李某1来开发该项目，并于同年6月20日以该生态旅游开发项目部经理名义与李某1签订《龙角山景区道路拓宽项目建设施工合同》，李某1根据合同约定于2017年7月21日将履约保证金20万元转入该公司账户，被告人周良兴还从中获得介绍费5万元。2017年7月23日，毛某1将20万元保证金从该生态旅游公司账户转入其个人账户，被告人周良兴以需要发工资、报销费用及日常开支名义要求毛某1将其中10万元转入其账户，该笔资金全部被毛某1及被告人周良兴用于偿还个人债务。后因该工程不能按时进场施工，李某1得知受骗，多次要求毛某1和被告人周良兴退还保证金及费用。经公安机关介入后，毛某1退还李某1保证金4万元，余款至今未还。另查明：2020年4月8日，被告人周良兴被公安机关抓获。归案后，被告人周良兴如实供述自己犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书。庭审中，被告人周良兴当庭认罪。2020年4月15日，被告人周良兴亲属退赔被害人卢某经济损失人民币10万元，退赔被害人李某1保证金人民币10万元、介绍费5万元，取得被害人卢某、李某1的谅解。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、户籍证明，证实：周良兴的基本情况。2、报案材料、线索来源、抓获经过，证实：2017年9月27日，李某1向公安机关报案称其被毛某1、周良兴骗取合同保证金20万元，后公安机关进行立案侦查。2020年4月8日15时，周良兴被公安机关民警抓获。3、企业基本信息、授权书，证实：2016年6月12日，毛某1在大冶市工商局登记注册大冶市龙角山生态旅游开发有限公司，法定代表人毛某1，经营范围为生态旅游开发，农业项目开发，水产养殖及销售等，2017年5月2日，毛某1以该公司名义授权周良兴负责该公司业务洽谈、合同规划，合同签订等事项。4、大冶市人民政府文件、大冶市发展和改革局文件、湖北省发展和改革局文件、大冶市国土资源局意见书、证明、合同书，协议书，证实：毛某1、周良兴假借大冶市龙角山生态旅游项目被有关单位审批，骗取海南宏达建筑工程有限公司项目经理卢某及陕西远大建设有限公司项目经理李某1保证金的事实；5、协助查询财产通知书、银行交易明细及凭证，证实：周良兴的银行开户及账户流水情况。6、收条、谅解书、微信转账记录，证实：案发后，周良兴亲属退赔卢某介绍费10万元；退赔李某1保证金10万元及介绍费5万元，取得卢某、李某1的谅解。7、协议书，证实：2017年10月，毛某1将龙角山景区道路拓宽项目转让给大冶市翔龙生态旅游开发有限公司。2017年11月22日，大冶市金湖街道办事处龙角山村委会与大冶市翔龙生态旅游开发有限公司签订协议书的事实。8、证人毛某1的证言，证实：2016年6月注册成立大冶市龙角山生态旅游开发有限公司，法定代表人是我，另外还有两个股东。2017年5月，周良兴到我公司担任项目部经理，并代表公司与海南宏达建筑工程有限公司项目经理卢某及陕西远大建设有限公司项目经理李某1签订《龙角山景区道路拓宽项目建设施工合同》，周良兴知道该项目没有审批。卢某将保证金50万元汇入我公司账户后，我将该款从公司账户转入我私人账户，用于偿还债务；李某1将保证金20万元汇入我公司账户后，我也将该款转入我私人账户，并给付周良兴10万元，后来因该项目无法施工，卢某、李某1找我催讨保证金，因我已将保证金用于偿还个人债务，所以没有能力退还保证金。9、证人毛某2的证言，证实：2016年6月12日，我父亲毛某1与他人合伙注册成立大冶市龙角山生态旅游开发有限公司，毛某1是该公司法定代表人，我于2016年6月至2017年6月任该公司会计，周良兴是该公司项目经理。2017年6月，李某1与我公司签订了工程合同，我公司还收取李某1保证金20万元，该资金去向我不清楚，查询我父亲毛某1的银行卡账户，发现该账户于2017年7月23日转账给周良兴10万元。10、证人肖某的证言，证实：2017年5月份，周良兴与我讲毛某1在湖北大冶龙角山搞旅游开发，有一个道路拓宽项目要做，他被聘任为该项目经理。后来我跟卢某讲了此事，卢某很支持该项目，并邀约我一起与毛某1、周良兴见面商谈，毛某1要求先交纳保证金50万元，并全权委托周良兴负责签订合同等事宜。2017年5月14日，周良兴与卢某签订了合同，卢某依照合同约定将保证金50万元汇入该公司账户，但后来该工程无法进场施工。我与周良兴联系，他说很忙；与毛某1联系，该项目手续正在办理，确实不行也可以将保证金退还，但一直未能进场施工，也未退还保证金。另外，当时在签订合同时，周良兴还给我们看了政府扶贫资金相关文件。11、证人石某的证言，证实：2016年5月，我担任大冶市龙角山村书记期间，毛某1就来找我要搞生态旅游开发。同年9月，我代表该村委会与大冶市龙角山生态旅游开发有限公司毛某1签订了合作开发合同，村委会占20%股份，主要负责协调工农关系。该公司主要是对部分道路拓宽及风景建筑等，该项目由毛某1直接向有关部门办理审批手续。后来我多次催他尽快办好手续，但仍不见政府批文，该项目一直都无法开工，我听说毛某1收了他人保证金,具体金额不清楚。2017年10月，毛某1将该项目转让给大冶市翔龙生态旅游开发有限公司，同年11月22日，我村与该公司签订了合作开发协议。12、被害人卢某的陈述，证实：2017年5月，周良兴告知我，在湖北大冶有个生态旅游公司景区道路拓宽项目的土建工程可以做，我就与肖某一起来到大冶经人介绍得知毛某1是该生态旅游公司的法定代表人，可信度很高。毛某1讲该项目是政府划拨资金，工程款有保障，且毛某1还给我看了相关批文。同年5月14日，我以海南宏达建筑工程有限公司名义与该项目经理周良兴签订了《工程建设施工合同》，并按合同约定于2017年6月2日将保证金50万元汇入该公司账户。事后，当我准备进场施工时，发现该工程是假的。后我就找毛某1、周良兴，他们有时关机不接电话，有时说退款，让我等几天，最后听说毛某1被抓了。13、证人李某1的证言，证实：2017年5月，我经人介绍认识周良兴后，经陕西远大建设有限公司授权到大冶市龙角山生态旅游有限公司考察该景区道路拓宽工程。来到该公司后与周良兴见面，得知周良兴是毛某1聘请全面负责这个项目的经理，周良兴还将有关部门的批文拿出来给我看了。2017年7月21日，我代表陕西远大建设有限公司与大冶市龙角山生态旅游有限公司项目经理周良兴签订了《工程建设施工合同》，当天支付保证金20万元，并支付周良兴介绍费5万元。2017年8月，我方人员准备进场施工时却找不到周良兴等人，我去有关单位就批文情况进行咨询，发现周良兴提供的文件都是假的，批文公章也是伪造的，而且他们公司办公地点改为老年人活动中心，公司不知道搬到哪里去了。辨认笔录，证实：李某1辨认出周良兴。14、视听资料。15、被告人周良兴的供述与辩解。本院认为，被告人周良兴伙同他人以非法占有为目的，在签订合同过程中，以虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人信任，使他人陷于错误认识而自愿处分财产，骗取数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人周良兴提出，我没有去毛某1的公司担任项目部经理前，毛某1已制作好了假材料，我后来了解到该工程只要交了15万元就可以施工，故我一直认为该项目是真实的。案发后，我一直从中协调、沟通，没有逃避。经查，被告人周良兴的该项意见与事实不符，本院不予采信。辩护人石义天提出，被告人周良兴被聘用前毛某1已伪造了相关部门的批文，被告人周良兴不知情，不构成共同诈骗。经查，证人毛某1证实，被告人周良兴被聘任为项目部经理后，知道该景区道路拓宽工程项目未经有关部门审批；被告人周良兴在公安机关供述称，其怀疑毛某1没有能力开发该生态旅游项目，意识到该项目是假的，为了获取介绍费、工资及利润，仍然骗取卢某、李某1来投资该项目，上述证据足以证实被告人周良兴具有诈骗的故意，与毛某1构成共同犯罪。辩护人石义天的该项辩护意见，不予采纳。在共同犯罪中，被告人周良兴起次要、辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人周良兴归案后如实供述自己的罪行，自愿签署认罪认罚具结书，且当庭认罪，依法可以从轻处罚；被告人周良兴亲属退赔被害人经济损失，确定被害人谅解，可酌情从轻处罚，辩护人石义天的相关辩护意见，予以采纳。被告人周良兴亲属已退赔被害人李某1保证金10万元，该款应在毛某1退赔李某1金额16万元中予以扣减，故被告人周良兴应与毛某1共同赔偿被害人李某1经济损失6万元。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款（一）项、第五十二条、第六十四条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人周良兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年四月九日起至二〇二二年六月八日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、责令被告人周良兴与毛崇胜共同退赔海南宏达建筑工程有限公司经济损失五十万元；共同退赔陕西远大建设有限公司经济损失六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡国艳人民陪审员  吴玉珍人民陪审员  曹 辉二〇二〇年八月十七日书 记 员  余思佳