广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初84号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人张纳，女，1975年7月16日出生，汉族，出生地河南省方城县，文化程度初中，住河南省方城县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于广东省广州市第一看守所。辩护人梁成锋，广东辅安律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉[2019]1612号起诉书指控被告人张纳犯合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。审理期间，因辩方作无罪辩护，本院依法将本案由简易程序转为普通程序，并组成合议庭，于2020年3月3日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员廖慧芳出庭支持公诉，被告人张纳及辩护人梁成锋到庭参加诉讼。公诉机关因需要补充侦查建议对本案延期审理，本院予以同意。现已审理终结。公诉机关指控：一、2017年4月，被告人张纳与在广州黄沙水产市场经营海螺产品的被害人陈某1经商议，口头达成先发货后付款的水产品买卖协议，约定被告人张纳在收到货物后每七天结清一次货款。2017年9月13日至2017年10月5日期间，被告人张纳利用其与被害人陈某1通过交易取得的信任，骗取被害人陈某1价值人民币26900元的货物，后于2018年2月中断与被害人陈某1的联系，并于2018年4月关闭其经营的信誉水产档逃匿。二、2017年7月，被告人张纳与在广州黄沙水产市场经营翰记（海宝）元某档的廖某经商议，口头达成先发货后付款的水产品买卖协议，约定被告人张纳在收到货物后每半个月结清一次货款。2017年9月1日至2017年10月6日期间，被告人张纳利用其与被害人廖某通过交易取得的信任，骗取被害人廖某价值人民币49930元的货物，后于2017年年底中断与被害人廖某的联系，并于2018年4月关闭其经营的信誉水产档逃匿。三、2017年10月，被告人张纳与在广州黄沙水产市场经营财源海产档的被害单位财源海洋（广州）贸易有限公司（以下简称“财源海洋公司”）经商议，口头达成先发货后付款的水产品买卖协议，约定被告人张纳在收到货物后每十日结清一次货款。2018年3月1日至2018年4月12日期间，被告人张纳利用其与被害单位财源海洋公司通过交易取得的信任，骗取被害单位财源海洋公司价值人民币164431元的货物，随后中断与被害单位的联系，更换手机联系方式并关闭其经营的信誉水产档逃匿。综上，被告人张纳骗取被害人及被害单位的财物共价值人民币241261元。2019年9月27日，公安机关抓获被告人张纳。2019年10月16日和17日，被告人张纳的亲属代其向被害人陈某1赔偿人民币26900元，向被害人廖某赔偿人民币40000元，取得了被害人陈某1、廖某的谅解。公诉机关在法庭上宣读、出示了被害人陈述、证人证言、相关书证、被告人供述等证据支持上述指控事实。公诉机关认为：被告人张纳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。结合庭审情况，公诉机关当庭撤回对被告人张纳坦白情节的认定，并调整量刑建议为有期徒刑一年十个月至二年三个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人张纳对公诉机关指控的欠款数额无异议，但否认控罪，辩称其系因经营不善，后期没有经济能力支付货款，其没有合同诈骗故意。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人张纳没有非法占有目的，不符合合同诈骗罪五种情形之一，不符合合同诈骗罪的构成要件，与三名债权人之间的货款纠纷属于民事纠纷。张纳使用真实姓名进行买卖交易，没有使用虚假票据或者产权证明，具备履行能力，已支付的货款占全部货款比例较大，不存在诱骗他人交易的情形，没有逃逸行为，档口经营不善才被迫结业，当未曾离开东莞市。2.张纳从事水产生意的收入均用于经营支出及家庭支出，没有用于个人挥霍或违法活动，不存在违法。3.张纳已积极偿还两名被害人债务，并取得谅解。综上，建议法庭对被告人张纳宣告无罪。辩护人提交了《证明》、信誉水产档销售单据等材料以支持上述辩护意见。经审理查明：一、2017年4月，被告人张纳与在广州黄沙水产市场经营海螺产品的被害人陈某1经商议，口头达成先发货后付款的水产品买卖协议，约定被告人张纳在收到货物后每七天结清一次货款。2017年9月13日至2017年10月5日期间，被告人张纳利用其与被害人陈某1通过交易取得的信任，骗取被害人陈某1价值人民币26900元（全案币种均为人民币）的货物，后于2018年2月中断与被害人陈某1的联系，并于2018年4月关闭其经营的信誉水产档逃匿。二、2017年7月，被告人张纳与在广州黄沙水产市场经营翰记（海宝）元某档的廖某经商议，口头达成先发货后付款的水产品买卖协议，约定被告人张纳在收到货物后每半个月结清一次货款。2017年9月1日至2017年10月6日期间，被告人张纳利用其与被害人廖某通过交易取得的信任，骗取被害人廖某价值49930元的货物，后于2017年年底中断与被害人廖某的联系，并于2018年4月关闭其经营的信誉水产档逃匿。三、2017年10月，被告人张纳与在广州黄沙水产市场经营财源海产档的被害单位财源海洋（广州）贸易有限公司（以下简称财源公司）经商议，口头达成先发货后付款的水产品买卖协议，约定被告人张纳在收到货物后每十日结清一次货款。2018年3月1日至2018年4月12日期间，被告人张纳利用其与被害单位财源公司通过交易取得的信任，骗取被害单位财源公司价值164431元的货物，随后中断与被害单位的联系，更换手机联系方式并关闭其经营的信誉水产档逃匿。综上，被告人张纳骗取被害人及被害单位的财物共价值241261元。2019年9月27日，公安机关抓获被告人张纳。2019年10月16日和17日，被告人张纳的亲属代其向被害人陈某1退赃26900元，向被害人廖某退赃40000元，取得了被害人陈某1、廖某的谅解。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈某1陈述：我是黄沙水产交易市五街C22档老板，我档口主要经营鲜活花螺水产品，自2017年年初开始跟信誉水产张纳有生意往来，具体往来业务由主管冯某负责。2017年9月13日至2017年10月5日，我档口共发了价值36900元的鲜活花螺货物给张纳，但是她迟迟没有按照七天一结款的约定支付货款给我。2017年12月底，我不得不到东莞虎门市场去找她要货款，并在市场内一个临时档口见到了她，她说她没有钱，还说过段时间给，但是我之后并没有收到货款。2018年2月初，我第二次去到虎门找她，她开始还是声称没有钱，我要求她无论如何要给我货款，之后她老公郑校易才给了我1万元，仍有26900元货款未支付。之后我一直有催促张纳支付货款，但是她很少接听我的电话，现在张纳的电话已经处于无法接通的状态，我无法找到她了。2.被害人廖某陈述：我是黄沙水产交易市场翰记（海宝）元某档的老板，我档口主要经营鲜活元某、鲍鱼水产品。我跟信誉水产档从2016年初开始有生意往来，开始主要是信誉水产档的广西籍工人“小杨”来找我购买鲜活元某，货款都是当面现金结清。到了2017年1月底，“小杨”来提货时没带现金，我就向他要了信誉水产张姓老板娘的电话（号码137××******），并加了微信让她将货款转账过来。到了2017年7月份左右，该张姓老板娘拿了我较多的元某货物，但是没有把货款给我，7月20日，张姓老板娘和我商定，仍然要从我这购买鲜活元某，每半个月结算一次货款，张姓老板娘自称跟很多酒楼都有生意往来，需求的海鲜量都比较大，酒楼支付货款后马上就会按约支付我货款，让我不用担心货款结算的问题，由于此前已经有了一年多的生意往来，我比较相信她就答应了。之后我都如约将货物打包好装到张姓老板娘指定的粤Ｓ×××**号牌货车上，然后该货车按照张姓老板娘的要求将货运输到虎门新洲水产市场交付给她。我每到了半个月付款期限，就会将这半个月的货单货款总数及时间段通过微信发给张姓老板娘，她在微信进行确认，2017年8月15日、31日头两次付款期限到期时，她都能在确认后把货款通过微信转账给我。但是第三次付款期限到期时，她就开始不付款了，我不断催她支付货款，她总是说她的货款未收回，要等她的货款回笼后才能支付给我。同时又继续下单要求我继续发货，我继续不断催她支付货款，她偶尔会支付小部分货款给我，又会下更多的订单要求我发货，我担心不继续发货给她会导致我先前的货款无法收回，只能不断按她要求继续发货给她，同时也不断催促她支付货款给我公司。2017年9月29日、30日，她从我档口拿了价值84102元的鲜活元某货物，经我一再催促才分别给了15000元、10000元货款给我。之后又继续找我下单拿货。至2017年10月6日，经多次催款，张姓老板娘仍拒绝支付我的货款，我觉得自己有可能被骗了，便不得不停止了跟她的生意往来。因还有67930元的货款没有收回，我不断向张姓老板娘讨要货款，她仅仅是2017年11月初和2017年12月底的时候分别转了10000元和8000元货款给我，后来任凭我怎么说，她都不再支付货款给我了。现在我无法找到该张姓老板娘，她的电话一早就已经关机或者无法接通了，信誉水产档也转租给了别人。3.被害单位财源公司委托报案人姜磊陈述：我是财源公司的销售主管，我公司做批发鲜活元某、海螺、鲍鱼等水产品生意。从2017年10月份起，我公司开始和一名自称是东莞市虎门市场信誉水产档老板娘的叫张纳的女子交易鲜活元某、海螺，且大部分往来是我经手的。张纳自称她在虎门的海鲜生意做得很大，不用担心货款结算的问题、资金充足，要我放心与其交易，并和我达成口头约定，她先拿货后付款，所拿货物按照当天单价计算，货款支付期限是每十天结清一次。张纳通过电话或者微信联系我档口下单拿货，我就将双方商定好品类、价格、数量的货物打包好，装上张纳指定的货车，2018年2月前是粤Ｓ×××**号牌货车，2018年3月后是粤Ｓ×××**号牌货车。上述货车按照张纳的要求将货从黄沙水产交易市场运输到虎门市场交付给她。2018年2月之前，张纳都能如约结清货款，2018年2月张纳开始以各种理由推迟支付货款，每到付款期限后，我就催她支付货款，张纳就说她的货款未收回，要等她的货款回笼后才能支付给我，之后我再催她又说她家人生病了，回老家了，待她回到虎门后才能支付货款给我，接着又继续找我下单拿货，并告诉我晚几天会把货款转到我公司账户等等，要我相信她。因她之前的货款结算都比较及时，我再次相信了她说的理由，也担心不继续发货给她会导致我先前的货款无法收回，故不断按她要求继续发货给她，同时也不断催促她支付货款给我公司。我追得很紧的时候，张纳偶尔会支付一小部分货款，接着又会下更多的订单要求我发货，张纳每次支付完货款后，我们都会将货单里的第二联客户（红）单随下一批货物发给她，都是按照货单的时间顺序，先结清时间较早的货单。至2018年4月12日，张纳拿了我公司价值164431元海鲜货物，没有支付货款给我公司。我于2018年4月8日和刘坤到虎门市场信誉水产档找张纳，要求她支付货款，她说货款暂未收回，承诺2018年4月15日会支付全部货款给我。当时我拿出我的发货单让她进行确认，她经核对后在发货单第二联客户（红）单上签了名确认了全部未付款货单。但到了2018年4月15日，我再到信誉水产档的时候，发现该档口已经关门了。我们没有收到货款，联系张纳，她说她去珠海收账了。2018年4月16日，张纳就把我的微信和手机号都拉黑了，我再也无法联系上她。现在信誉水产原来的档口已是别人在做了。报案人姜磊经辨认照片，确认被告人张纳就是上述诈骗财源公司鲜活水产品后逃匿的女子。附被害单位财源公司出具的营业执照、委托书证实公司主体及授权委托情况。4.证人冯某的证言：我是黄沙水产交易市场五街C22档的主管，工作职责是负责档口货物的销售和收款，和虎门信誉水产的生意往来大部分是我经手的。我是2017年年初开始跟信誉水产张纳有生意往来的，一开始是她的员工“阿老”来我档口下单和支付货款，每天都是当面现金结清货款，持续了半个月左右。之后“阿老”就跟我说她的老板娘张纳不再每天给钱结算了，要求货款3天结算一次。由于之前信誉水产都能够按时结算，我就答应了。到了2017年4月份左右，“阿老”说他的老板娘张纳要求和我的货款每七天结清一次，我再次同意该要求。因此，从2017年4月份起，信誉水产从我档口购买鲜活花螺，都是先拿货后付款，每七天结算一次货款，由信誉水产的员工“阿老”代表信誉水产档到我档口下单，他将所需要的花螺种类、规格、数量、发货地点给我，我档口按要求将鲜活的花螺打包好，并在货物箱上写一个“老”字，送到车牌号码粤Ｓ×××**的货车上，货车就会将货物送往虎门市场。花螺的价格我们双方在下单时就商定好的，按照当天的批发价格计算。每到七天的付款期限，“阿老”就会按照他老板娘的要求过来结算货款。但是到了2017年9月20日，也就是2017年9月13日至2017年9月19日的货款到了付款期限后，信誉水产并没有按时支付货款给我，经我催要“阿老”告诉我说他的老板娘要求我们继续发货给她，货款会迟几天给，并让我不要担心货款问题。我只好继续供货的同时不断催促货款，一直供货到2017年10月5日，这段时间“阿老”每天都有来下单拿货，共拿了我档口价值36900元的鲜活花螺，但是我没有收到任何货款。我问“阿老”要货款，他得说找他老板娘张纳要。2017年10月10日，我拿着货单到虎门市场找到“阿老”，他带我去找了张纳，张纳说她没有钱，结不了货款给我，说2017年年底会结清货款给我，并在货单上写下了“今张纳欠陈某136900元，137××××****，2017年底清”字样，即对我们所发的货物和未支付的货款进行了确认。由于她不肯给货款，我只能再次相信她，到2017年年底，经我们多次催促，她仍然没有支付任何货款。2018年2月份，我老板陈某1多次去找她催要货款，才收回1万元，还有26900元货款未支付，而她的电话也关机了，根本找不到她，原来的信誉水产档也已经不是她经营了。5.证人林某1的证言：德晋海鲜批发市场是2016年年底开始运营的，法人代表是林某3，一开始是我在管理，2018年2月至4月由郑校易经营管理，到2018年5月份，郑校易经营不下去了，不再管理市场，还欠了老板十多万元的租金，林某3就又重新请我管理这个市场。郑校易经营市场期间把他的信誉水产档由隔壁的虎门市场搬到德晋海鲜批发市场里。我们要求信誉水产档老板娘每个月交1000元左右的租金，但是她并没有向管理处交纳过，也没有交纳管理费和电费。2018年4月底后就没有再见到她在德晋海鲜批发市场经营，实际是倒闭了。老板娘的姓名我不知道，我只知道她跟郑校易是夫妻关系，听说他们欠了很多货款。6.证人林某2的证言：我自2017年年初在东莞市德晋物业管理有限公司担任财务人员，负责收取德晋海鲜批发市场租户的租金、水电费、管理费等费用。信誉水产档自2017年4月至2018年4月份左右在德晋海鲜批发市场的C29-30档经营元某、海螺、花螺等海鲜水产批发生意，主要是郑校易的老婆负责经营。2018年4月份信誉水产档已经不做了，档口被我们公司收回了。林某1经理特意叮嘱我，要我向公安机关更正信誉水产档的经营时间。7.证人陈某2的证言：我是东莞市虎门管理有限公司的经理，负责虎门市场日常管理。信誉水产档在虎门市场经营了有十年左右，该档的营业执照上的名称是东莞市虎门郑记水产品店，经营者姓名叫郑校易，一开始是他本人经营，2014年左右开始由他的老婆经营，据说主要是从广州和深圳两个地方进货。2016年12月份，信誉水产就从虎门市场搬走了，据说是搬到了附近的德晋海鲜批发市场。8.证人张某的证言：我受黄某雇请担任司机，2017年6月至2018年2月份期间我有从黄沙水产市场帮信誉水产档运送海鲜货物到虎门市场，信誉水产档的货物包装上一般写着—个“老”字，所运送的海鲜货物品种有元某、海螺、花螺、带子等货物。去黄沙水产市场拿货的时候信誉水产档有一名叫“阿阳”的广西籍工人跟我车过去，再跟车回来。2018年2月份广州黄沙水产市场财源海产的员工几乎每天都有拉货到我所驾驶的粤Ｓ×××**的货车上，发给信誉水产档。信誉水产档的运输费是由郑校易微信转给我老板黄某的，每个月结算一次，至今还有一万多元的运费没有支付给我老板。2018年3月份开始，信誉水产档另外找了一部车拉货，我就没有再运输信誉水产档的货物了。9.证人黄某的证言：2013年年底，我请了一个叫张某的司机负责帮我开车牌号码SR043J的货车跑运输，2017年6月至2018年2月底均有帮信誉水产档从黄沙水产交易市场运送海鲜货物到虎门市场，运费由郑校易支付，其至今仍被拖欠运费12870元。到了2018年3月份郑校易没有再找我帮他运货，而是找了另外一部车帮他拉货。我可以将信誉水产档的运费明细提供给公安机关。附证人黄某提供的运费明细单据，内容与其所述一致。10.证人万某的证言：我从2018年2月底至4月帮德晋海鲜批发市场的信誉水产档从黄沙运输元某、海螺、花螺等海鲜货物到虎门市场，货车车牌号码粤Ｓ×××**，运费由郑校易的老婆通过现金支付的。信誉水产档以前去黄沙市场拿货是叫一个员工拿现金去拿货的，拿了几次熟了以后就开始拖欠货款，有时候给员工3000元货款，要求员工买回5000元的货物，久而久之，就在黄沙欠了不少货款，后来就倒闭了。附证人万某提供的运输活动复印件证实：万某自2018年2月25日至4月23日间为信誉水产档提供运输服务，运费按件结算。11.《检查笔录》《扣押清单》证实公安人员于2019年9月27日从被告人张纳身上查获作案工具OPPOR11手机1部，手机内两张SIM卡，号码分别为137××××****、180××××****。12.证人冯某提供的对账单复印件证实被告人张纳于2017年10月10日向被害人陈某1签认欠款情况并承诺还款的事实。13.被害人廖某提交的销售凭证、微信聊天记录截图证实其与被告人张纳的海鲜交易情况及微信催收货款情况。14.被害单位财源公司提交的销售凭证、微信聊天记录截图、涉案银行账户交易明细清单证实财源公司与被告人张纳的海鲜交易情况及微信催收货款情况。15.被告人张纳工商银行、建设银行账户交易明细清单证实案发期间张纳银行账户的资金往来情况。（1）账号为62×××33的张纳建设银行账户显示：张纳分别于2017年12月12日、2018年4月28日、2018年8月7日3次向建设银行申请贷款合计54万元，银行放贷后，其分别在家具店、火锅店、超市消费、套现。（2）账号为62×××39的张纳建设银行账户显示：自2017年1月10日至2019年4月11日，每月10日前均有资金转入该账户用于金额为10512.14元的贷款扣费，2019年4月23日从张纳账号为62×××12的建设银行账户转入1311100元，同日贷款扣费1287589.79元，此后没有每月还贷记录。该账户在2018年5月2日有一笔129610元资金转入、在2018年12月6日有一笔42500元资金转入、在2018年12月10日有一笔133000元资金转入、在2019年1月25日有一笔285500元资金转入、在2019年3月3日有一笔47500元资金转入、在2019年4月16日有一笔145000元资金转入、在2019年5月6日有一笔223000元资金转入，上述款项均用于ATM机取款、微信零钱充值、消费、信用卡还款、转账、贷款扣费。（3）账号为62×××12的张纳建设银行账户显示：2017年1月至2018年4月间，东莞市大朗祥记美食店（以下简称祥记美食店）每月月初均有向张纳转账。其中，2017年9月3日，祥记美食店向张纳转账14087元；2017年10月6日，祥记美食店向张纳转账22400元；2017年11月6日，祥记美食店向张纳转账21405元；2018年1月4日，祥记美食店向张纳转账17164元；2018年2月5日，祥记美食店向张纳转账29666元；2018年3月5日，祥记美食店向张纳转账18366元；2018年4月8日，祥记美食店向张纳转账22358元。上述款项均用于微信零钱提现、信用卡还款、消费、现金取款。16.工商登记资料、查询结果及租用合同证实：东莞市工商行政管理局未查询到“信誉水产档”的企业资料。东莞市虎门郑记水产品店系个体工商户，经营者为郑校易，经营场所位于东莞市虎门镇虎门市场**梯**。17.被害人陈某1、廖某出具的《收据》及《刑事谅解书》证实被告人张纳归案后，其亲属代其向被害人陈某1、廖某赔偿及获得谅解的情况。18.广州港公安局经济犯罪侦查大队出具的《情况说明》证实：经办案民警电话向证人韦飞扬了解案件情况，韦飞扬称其目前人在广西，其曾在虎门市场信誉水产档工作。2017年年初至10月初其辞职期间，其几乎每天晚上都按照老板娘张纳的安排，跟粤Ｓ×××**号牌货车到广州黄沙水产市场找档口下单购买元某、花螺、海螺等货物。一开始张纳会每天给足现金其去拿货，取得档主信任后，就跟对方约定半个月或者一个月结算一次，且经常不能按时结算。其因信誉水产档经营状况不好，张纳欠了卖家十多万的货款，其就不想做了遂辞职。张纳从广州黄沙水产市场所购买的海鲜一般是卖给虎门当地的酒店，这些酒店已经支付货款给张纳。19.公安机关出具的《抓获经过》《归案经过》《在逃人员信息登记表》《上网追逃人员撤销/删除表》证实被告人张纳因本案被网上追逃，于2019年9月27日被公安机关抓获归案。20.方城县公安局古庄店派出所出具的《户籍证明》证实被告人张纳的身份情况。21.被告人张纳在侦查阶段供述及亲笔供词证实：我丈夫自1996年开始在虎门市场经营信誉水产档，2016年开始由我独自经营，当年出现了严重亏损，资金周转出现了问题，我丈夫在其他地方的投资也有亏损。2016年底我把档口从虎门市场搬到了隔壁的德晋海鲜市场，但生意并没有好转，我同时还要供房子，导致很多时候我拿了供货商的货，把货卖掉后只能先支付房贷、车贷及家庭开支，并向供货商谎称没有收回货款。这些货我拿回来是用来零售的，除了卖给散客，还销售给东莞市大朗祥记美食店。在结束信誉水产档之前，我也不是完全不支付货款，有时他们说要断掉我的货，为了稳住他们，我偶尔会支付小部分货款，从而维系生活，后来我拖欠了财源海产档16万多元、廖某5万元、陈某126900元无力偿还，还欠一个卖带子的靓仔2万多元，一个叫“阿烘”的1万多元，一个叫“海罗”的4千元左右。为了不支付货款，不让供货商找到我，我在2018年4月关掉了档口，不接听他们的电话，更换了手机号码，还在微信中将他们拉入黑名单。附讯问录像光碟以证实公安机关审讯过程合法。本院认为：被告人张纳以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张纳的亲属代其向部分被害人退赃并取得谅解，本院酌情对其从轻处罚。公诉机关就本案量刑提出的意见，本院予以采纳。对于被告人及辩护人提出的无罪意见。经查，认定被告人张纳是否构成合同诈骗罪的关键在于审查其是否有非法占有对方当事人财物的主观故意，除张纳对自己主观方面的供述外，还应结合其履约能力、履约行为、对取得财物的处置情况、事后态度等方面进行综合判定。本案中，根据张纳的供述及银行账户交易明细，涉案海鲜货品已由张纳正常销售给零售客户及祥记美食店，且已收回货款，并最终用于归还房贷、车贷及家庭日常开销。2017年9月至10月间，张纳以自己未收回货款为由拒不向上游供货商暨被害人陈某1、廖某付清货款，并持续入货，直至10月初两名被害人彻底对其丧失信任，不再向其供货。同月，张纳开始从被害单位财源公司处入货，并能正常给付货款至2018年2月。上述客观事实结合张纳银行账户入账情况，足以认定被告人张纳在2017年底完全具备结清货款的履约能力，其却与二被害人断联，具有非法占有的直接故意。2018年3月至4月间，张纳在明知已有被害人陈某1、廖某债务未归还的情况下，又采用同样手段拖欠被害单位财源公司货款，谎称货物售出尚未回款，在承诺还款日关闭档口、拉黑微信、断绝联系，让被害方无法找到其，直至2019年9月经公安机关网上追逃归案，已构成诈骗犯罪中的“逃匿”。因此，被告人张纳的行为完全符合合同诈骗罪的主客观特征。上述意见不能成立，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人张纳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月27日起至2021年11月26日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人张纳于本判决发生法律效力之日起十五日内一次性退赔被害单位财源海洋（广州）贸易有限公司人民币164431元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  靳 梦人民陪审员  叶少燕人民陪审员  覃志强二〇二〇年八月十四日书 记 员  林逢春附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。