江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初172号 公诉机关：江西省鄱阳县人民检察院。 被告人：徐良波，男，1984年4月18日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，农民，户籍所在地江西省鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月5日被羁押，于2018年12月11日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2019年1月10日被鄱阳县公安局取保候审。经本院2020年5月6日决定逮捕，同日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人：刘克猛，江西赣鄱律师事务所律师。 被告人：周得宝，男，1987年8月15日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，农民，户籍所在地江西省鄱阳县。因犯盗窃罪，于2008年3月29日被宁波市海曙区人民法院判处有期徒刑六个月；因犯开设赌场罪于2013年6月17日被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑一年十个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月28日被羁押，于2019年8月3日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2019年9月10日被鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人：胡正清，江西申民律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）147号起诉书指控被告人徐良波、周得宝犯诈骗罪一案，于2020年4月30日向本院提起公诉，因不可抗拒事由，于2020年5月19日本院裁定中止审理，于2020年6月24日恢复审理。本院依法组成合议庭于2020年6月30日、2020年8月10日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员游均英出庭支持公诉，被告人徐良波及其指定辩护人刘克猛，被告人周得宝及其指定辩护人胡正清均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控，2017年1月至2017年12月，被告人徐良波、周得宝、刘志强（因病去世）等三人合伙，虚构自己是讨债公司工作人员的身份，对照买来的公民个人信息单拨打诈骗电话，以对方购买这些商品未付费、未付清费用为由威胁、恐吓对方支付货款、余款，实施诈骗。由刘志强提供公民个人信息单和作案用微信号、银行卡，由徐良波提供作案用手机并负责分赃。2017年1月至5月底，徐良波与刘志强合伙实施诈骗，找周得宝等人帮忙拨打诈骗电话。2017年5月底至8月初，徐良波退出合伙，刘志强与周得宝合伙诈骗，徐良波偶尔帮忙拨打诈骗电话。2017年8月至12月，徐良波重新加入，徐良波、周得宝、刘志强三人合伙诈骗。期间，诈骗所得钱款分给负责拨打诈骗电话的50%，剩余50%由合伙人平分。 2017年1月至2017年12月，被告人徐良波伙同他人诈骗被害人共计189人，诈骗金额共计577392.88元，其中微信诈骗金额390029.88元，银行卡诈骗金额187363元。具体如下： 1、2017年2月20日至2017年3月26日，方某微信接收被害人张某1等50人诈骗款共138622元； 2、2017年3月23日徐良波生活微信×××接收被害人张同山诈骗款3998元； 3、2017年3月22日至2017年3月23日，王志勇微信接收被害人杨某1、杨某2等5人诈骗款，共计17676元； 4、2017年3月23日至2017年4月16日，陈建胜微信接收被害人杨某2、仲某头等23人诈骗款共计82289元； 5、2017年4月20日至2017年5月14日，冯某微信×××接收被害人李某1等10人诈骗款，共计25816.88元； 6、2017年7月24日，冯某微信×××接收被害人郝某诈骗款共计7600元。2017年8月5日至2017年9月20日，接收被害人李某2等18人诈骗款，共计31394元； 7、2017年10月8日至2017年11月28日，胡某2微信接收被害人张某2等29人诈骗款共计82634元。 8、2017年4月9日，陈建胜建设银行卡接收被害人邹某诈骗款398元； 9、2017年2月19日至2017年3月27日，方某工商银行卡接收被害人陈某1等23人诈骗款72180元； 10、2017年3月9日至2017年5月6日，方某信用社银行卡接收被害人姚某等11人诈骗款37657元； 11、2017年2月28日，方某邮政储蓄银行接收被害人吴某3两笔诈骗款共5598元； 12、2017年3月22日至2017年3月24日，王志勇工商银行接收被害人袁某等4人诈骗款21164元； 13、2017年3月28日至2017年5月15日，王志勇邮政储蓄银行接收被害人覃某等2人诈骗款12690元； 14、2017年2月26日至3月1日，王志勇建设银行接收诈骗款4998元； 15、2017年7月27日冯某0478尾号农业银行接收诈骗款800元； 16、2017年9月3日接冯某工商银行接收被害人何某诈骗款2900元； 17、2017年10月21日胡某2邮政储蓄银行接收被害人李某3诈骗款1000元； 18、2017年10月27日至11月30日胡某2工商银行接收被害人温某等4人诈骗款18800元； 19、2017年10月25日至10月28日胡某2农业银行接收被害人叶某等2人诈骗款5198元； 20、2017年10月21日胡某2建设银行接收被害人吴某1诈骗款3980元。 2017年1月至2017年12月，被告人周得宝诈骗被害人共计115人，诈骗款共计286709.88元，其中微信诈骗金额254031.88元；银行卡诈骗金额32678元，具体如下： 1、2017年3月5日、6日，方某微信接收被害人杨某3诈骗款6000元； 2、2017年3月10日至2017年3月23日，王志勇微信接收被害人秦某、杨某2等4人诈骗款共15576元； 3、2017年1月14日至2017年3月28日，陈建胜微信接收被害人杨某2、张某3等14人诈骗款共46793元； 4、2017年6月20日至2017年9月20日，冯某微信×××接收被害人周某1等46人诈骗款共88252.88元； 5、2017年5月26日至2017年6月16日，冯某微信×××接收被害人靖某等12人诈骗款共15976元； 6、2017年10月8日至2017年11月28日，胡某2微信接收被害人张某2等29人诈骗款共81434元； 7、2017年7月27日，冯某尾号0478农业银行卡接收诈骗款800元； 8、2017年9月3日，冯某工商银行接收被害人何某诈骗款2900元； 9、2017年10月21日，胡某2邮政储蓄银行接收被害人李某3诈骗款1000元； 10、2017年10月27日至11月30日，胡某2工商银行卡接收被害人温某等4人诈骗款共18800元； 11、2017年10月25日至10月28日，胡某2农业银行接收被害人叶某等2人诈骗款共5198元； 12、2017年10月21日胡某2建设银行接收被害人吴某1诈骗款3980元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。当庭确认被告人徐良波、周得宝以非法占有为目的，冒充讨债公司人员，伙同他人以威胁、恐吓方式实施电信网络诈骗，其中徐良波诈骗数额特别巨大，周得宝诈骗数额巨大，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。被告人徐良波、周得宝在所参与的共同犯罪部分不宜区分主从犯。周得宝系累犯。徐良波系坦白，并自愿认罪认罚。建议判处被告人徐良波有期徒刑十年，并处罚金；建议判处被告人周得宝有期徒刑七年六个月，并处罚金。提起本院依法判处。 被告人徐良波对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均不持异议且签字具结，庭审中亦无异议。仅辩解其在取保候审阶段向公安机关侦办人员举报了犯罪线索，被举报的被告人已经落网，其具有立功表现。 指定辩护人刘克猛提出的辩护意见是：1.起诉书认定被告人徐良波犯诈骗罪的金额事实不清，证据不足；2.徐良波具有坦白情节；3.徐良波已经在公安机关退赃14万元；4.能够自愿认罪认罚；5.在取保候审期间举报有关犯罪线索，具有立功表现。 被告人周得宝对其诈骗的参与的诈骗行为不否认，但对公诉机关指控其诈骗的每一笔金额基本不予承认，仅辩解指控的金额错误。 辩护人胡正清提出的辩护意见是：1.周得宝具有认罪情节，其仅是对犯罪金额有异议，但并不能否定它坦白的情节，故周得宝具有坦白情节；2.周得宝系从犯，早起跟随徐良波打工，在实施犯罪过程中并没有提供作案的微信及银行卡，到了后期主要是跟随刘志强打工；3.现有指控的金额不能成立，只有周得宝参与了分配款项能够认定诈骗金额。 经审理查明，2017年1月至2017年12月，被告人徐良波、周得宝伙同刘志强（已死亡）为了实施诈骗犯罪牟利，利用买来公民交易信息名单，打电话给全国各地被害人，冒充讨债公司的工作人员身份，以被害人以前在电商平台上购买的商品未付费、未付清费用、拒收等名义，采取恐吓威胁等手段，要求被害人支付购买商品的货款，转账至方某、陈建胜、王志勇、冯某的微信账户及银行账户中。刘志强提供公民个人信息单和作案用微信号、银行卡，由徐良波提供作案用手机并负责分赃。2017年1月至5月底，徐良波与刘志强合伙实施诈骗，找周得宝等人帮忙拨打诈骗电话。2017年5月底至8月初，徐良波退出合伙，刘志强与周得宝合伙诈骗，徐良波偶尔帮忙拨打诈骗电话。2017年8月至12月，徐良波重新加入，徐良波、周得宝、刘志强三人合伙诈骗。期间，诈骗所得钱款分给负责拨打诈骗电话的50%，剩余50%由合伙人平分。其中，被告人徐良波伙同他人诈骗金额共计577392.88元；被告人周得宝伙同他人诈骗金额共计278011.88元。 被告人徐良波于2018年12月5日被抓获。被告人周得宝于2019年7月28日被抓获。被告人徐良波主动退缴了102934元。2019年1月22日，徐良波退赔赃款140000元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明：本案于2018年1月11日受案并于同日立案受理。 2.抓获经过两份、羁押证明，证明：2018年12月5日，被告人徐良波被抓获归案；被告人周得宝于2019年7月28日被抓获归案。 3.认定被告人徐良波、周得宝诈骗事实的证据： （1）被告人徐良波的供述和辩解，证明：2017年1月份到2017年5月份，这期间是我和刘志强合伙实施诈骗，我和“志强”就是老板，由我提供作案手机、作案手机卡、选定作案地点、召集人员、教授诈骗流程、取款分赃，由“志强”提供单子、进账的作案微信号和银行卡，我、周得宝、徐某2、李某8、万金、巴子等人负责打电话诈骗，诈骗方法就是拿着作案手机对着“单子”上的公民信息打电话，接通后我先自称是对方当地的金融讨债公司的马哥或强哥（随便一个什么哥，让对方觉得霸气），接着问对方是否购买了物品和付了多少钱，然后我就会说：你付的只是邮寄费，还有货款费我们要收。如果对方说付了货款费，我就会吓唬对方说如果你不付这个货款费，我就找小弟上你家收，见到你家人会打断手脚。如对方同意付款，我就要求对方加事先准备好的微信账号接受诈骗款。打电话的人骗到钱分一半，另一半由我和“志强”分。2017年5月14日到2017年8月14日，我就退出合伙，期间刘志强就和周得宝合伙实施诈骗。我偶尔会帮他们打电话诈骗，除了我帮忙打电话诈骗进账的钱，其他进账被害人的钱，我没有参与诈骗和分成。 （2）被告人周得宝供述和辩解，证明：我和“阿强”在宁海的厂里认识，比较熟。2016年10月份“阿强”拿了两张单子说是可以骗到钱，让我试一试，但我没有打电话骗的工具就没有试。年底回家过年，我找到徐良波问他如何诈骗并介绍了“阿强”给徐良波认识，他们熟悉后就叫我和他们合伙。2017年过了年我们就开始实施打电话诈骗，徐良波提供诈骗时用的老年机、电话卡、微信号、银行卡。“阿强”提供诈骗用的单子，开始是我一个人打，徐良波在旁看着我打，徐某2偶尔来帮我们打并教我，我大舅子万金也来帮我们打过电话诈骗，我们打电话骗的钱通过微信号和银行卡接收由徐良波保管。我打电话就相当于打工，徐良波和“阿强”就是老板，这样一直到2017年五六月份，徐良波不做了，我就和“阿强”合伙做了，大概两月后，徐良波又来和我们一起合伙。 （3）刘志强死亡证明，证明：刘志强于2018年6月在家因病死亡。 证人李某8、徐某2的证言与被告人周得宝的供述内容基本一致，能够相互印证。 （4）辨认笔录二份，证明：徐良波、周得宝相互辨认出对方，认可其两人在一起共同诈骗的事实。 2.认定徐良波伙同他人利用微信×××接受被害人诈骗款138622元的证据： （1）方某微信主体详情，证明：以方某姓名注册的微信账户×××，该微信账户分别绑定了工商银行账号62×××47、江西农信银行账号62×××34、邮政储蓄62×××42。 （2）方某微信账户×××流水明细，证明：经统计，2017年2月20日至2017年3月26日期间，该微信账户接受张某1等50多名被害人转入被诈骗金额138622元。 （3）被害人胡某1的陈述、微信转账记录截图，证明：胡某1因被诈骗于2017年2月23日向微信×××转账2600元。 （4）被害人易某1的陈述、微信转账截图2张以及易某1的银行交易明细1张；被害人李某4的陈述；被害人吴某2的陈述、提取笔录1份以及微信转账截图1张；被害人吴某3的陈述以及微信转账截图1张；被害人李某5的陈述、受案登记表、受案回执、立案告知书、立案决定书以及微信转账截图1张；被害人梁某的陈述以及微信转账截图1张；被害人易某2的陈述；被害人熊某的陈述及微信转账截图3张；被害人李某6、黄某的陈述；被害人汪某的陈述及微信聊天、转账截图12张；被害人高某的陈述、微信转账截图一张、派出所出具的说明1张以及报警回执存根1张；被害人周某2的陈述以及微信转账截图1张；被害人唐某1的陈述、受案登记表、立案决定书、破案告知书；被害人唐某2被骗情况说明等证据，证明：以上被害人被诈骗钱款均转入×××的微信账户中。 （5）被告人徐良波的供述和辩解，证明：方某的微信号×××确实是被其用来诈骗，也是收取诈骗款的微信号，其中有43笔进账共计129041元是被骗人的钱。 （6）证人方某的证言，证明：方某曾用自己的身份信息给一位老乡办理过手机卡和银行卡，后听说老乡可能从事诈骗，想要回银行卡，但双方没有再见过面，方某本人并没有使用该微信号×××及绑定的银行卡。 3.认定徐良波于2017年3月23日利用微信×××诈骗3998元证据如下： （1）微信主体详情，证明：以徐良波姓名注册的微信号×××，昵称：谁能懂我，注册时间：2015年2月1日，注册身份证号：3623301984××××××××。 （2）徐良波微信×××流水明细，证明：2017年3月23日，该微信接受被害人张同山转账3998元。 （3）被害人张同山某报案及微信截图一张，证明：2017年3月23日张同山用自己微信号×××向微信昵称为“谁能懂我”即徐良波微信×××，转账了3998元。 （4）被告人徐良波供述和辩解，证明：2017年3月23日，徐良波微信号×××收到微信号×××转入的3998元是其打电话诈骗所得。 4.认定徐良波伙同他人于2017年3月22日至2017年3月23日使用利用王志勇微信账户×××诈骗17676元的证据： （1）微信主体详情，证明：以王志勇姓名注册的微信号×××，该微信分别绑定了建行账号62×××58、工行账号62×××58、邮储银行账号62×××04。 （2）王志勇微信×××流水明细，证明：2017年3月22日至2017年3月23日期间，该微信接受被害人杨某1、杨某2、王某1、卢某、马某5人的诈骗款，共计17676元，微信转账至徐良波生活微信×××万元，转账1900元至周得宝微信。 （3）被害人杨某2的陈述及微信转账截图，证明：2017年3月23日上午11时被害人杨某2因受到电话诈骗，向微信×××转了1380元。 （4）被害人杨某1的陈述、立案决定书、受案登记表；被害人卢某的陈述、王某1的陈述以及提取笔录、微信转账截图，证明：其也被诈骗，诈骗款转入了微信×××。 （5）被告人徐良波的供述和辩解，证明：微信×××确是被告人徐良波用来诈骗，其中五笔进账共17676元是其诈骗所得。 （6）证人王某4（王志勇儿子）证言以及一张王志勇弱智证明，证明：王志勇本人没有使用过微信×××。 5.认定徐良波伙同他人于2017年3月23日至2017年4月16日利用陈建胜微信账号×××诈骗82289元的证据： （1）微信主体详情，证明：以陈建胜姓名注册的微信号×××，注册时间2016年10月15日，注册身份证号码3602021980××××××××，绑定了建行账号62×××17。 （2）陈建胜微信流水明细，证明：2017年3月23日至2017年4月16日期间，该微信接受被害人杨某2、仲某头等23人诈骗款，共计82289元。 （3）被害人杨某2的陈述及微信截图4张，证明：杨某2因受诈骗向微信号×××转账800元以及9个微信红包，共2600元。 （4）被害人刘某1的陈述、提取笔录及微信截图，被害人连某、敬某、刘某2的陈述，证明：上述人员也受到诈骗，诈骗款转入了微信×××。 （5）被告人徐良波的供述和辩解，证明：陈建胜微信号×××于2017年3月22日至4月16日期间接收被害人杨某2等23人进账的共82289元均是其诈骗所得。 6.认定徐良波伙同他人于2017年4月20日至2017年5月14日利用冯某微信账户×××诈骗款25816.88元的证据： （1）微信主体详情，证明：以冯某姓名注册的微信×××，该微信绑定了工行卡62×××43、建行卡6236682040000736863、中行卡62×××41、农行卡62×××78。 （2）冯某微信×××流水明细，证明：2017年4月20日至2017年5月14日期间，该微信接受被害人李某1等10人诈骗款，共计25816.88元。 （3）被害人李某1的陈述以及微信截图18张，证明：被害人李某1因受诈骗向微信×××转了2998元。 （4）被害人赵某1、陈某2的陈述及微信截图三张，证明：他们也被诈骗，诈骗款转入微信×××。 （5）证人冯某的证言，证明：冯某曾办过张电话卡和银行卡给一位叫“吴景”的人使用，银行卡分别是农行卡、邮政储蓄卡、中行卡、工行卡、建行卡。冯某本人并未使用这些卡。 （6）被告人徐良波的供述和辩解，证明：微信×××是徐良波等人诈骗的作案微信号，其中2017年4月20日至2017年5月14日期间接收李某1等10名被害人进账的共25816.88元是徐良波和“志强”合伙诈骗所得。2017年5月14日以后徐良波退出合伙，之后的进账就是“志强”和周得宝合伙诈骗得来。 7.认定徐良波伙同他人于2017年7月24日、2017年8月5日至2017年9月20日利用冯某微信账户×××诈骗38994元的证据： （1）微信主体详情，证明：以冯某姓名注册的微信×××，昵称财务，该微信绑定了农行卡6228481568718270676、邮储卡6217994220001523055、工商卡6215581503002022612、中行卡6217566500014568363。 （2）冯某微信×××流水明细，证明：2017年7月24日，该微信接受被害人郝某诈骗款共计7600元。2017年8月5日至2017年9月20日，接收被害人李某2等18人诈骗款，共计31394元。 （3）被害人孙某1自述报案笔录及微信截图，证明：被害人孙某1因受电话诈骗向昵称为财务的微信号转入共200元。 （4）被害人孙某2的陈述以及微信截图，证明：其被诈骗向对方账号转入钱款，但不记得对方账号，只有当时的转账单号100005020120170901100134623268。 （5）被害人陆某的陈述，证明：其也被诈骗，但对方微信和转账凭证已找不到了。 （6）被告人徐良波的供述和辩解，证明：微信×××在2017年7月4日至2017年9月20日期间接收的羊某等20人转入的钱款共计38994元均为其诈骗所得。 8.认定被告人徐良波、周得宝伙同他人于2017年10月8日至2017年11月28日利用胡某2微信×××诈骗82634元的证据： （1）微信主体详情，证明：以胡某2姓名注册的微信×××，昵称为财务或人在江湖，注册时间为2017年9月28日，注册身份证号：3602111950××××××××。 （2）胡某2微信流水明细，证明：2017年10月8日至2017年11月28日期间，该微信接受被害人被害人张某2等29人诈骗款共计82634元，后转至周得宝微信×××万元。 （3）被害人张某2的陈述、提取笔录以及微信转账截图，证明：被害人张某2因受电话诈骗向微信昵称为财务的微信号转账了1998元。 （4）被害人钱某的陈述、提取笔录一份、手机串号截图一张、通话记录截图一张、微信截图一张，被害人徐某1的陈述、微信截图一张、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知单以及报案材料一份，被害人韦某的陈述以及微信截图一张，被害人陈某3的陈述以及微信截图一张，被害人赵某2的陈述以及微信截图三张；被害人罗某以及微信截图两张，派出所出具的被害人付某的情况说明一张，证明：以上被害人也均被诈骗，诈骗款均转入昵称为财务或人在江湖的微信×××。 （5）证人胡某2的证言，证明：胡某2的儿子在2017年5月份的时候曾带胡某2办理了电话卡和4、5张银行卡，并没有告知其原因，事后给了胡某2500元，胡某2本人并没有使用这些卡。 （6）被告人徐良波的供述和辩解，证明：微信×××是徐良波、周得宝诈骗的作案微信号，其中2017年10月8日至2017年11月28日期间接收被害人李某7等29人的微信转账共计82634元均为其诈骗所得。 9.认定徐良波于2017年4月9日利用陈建胜建设银行卡62×××17诈骗所得398元的证据： （1）陈建胜建行卡62×××17交易明细，证明：该银行卡于2017年4月9日接收被害人邹某诈骗款398元。 （2）被告人徐良波的供述和辩解，证明：建设银行卡62×××17收到的被害人邹某转入的398元是其诈骗得来。 10.认定徐良波于2017年2月19日至2017年3月27日利用方某工行卡62×××47诈骗72180元的证据： （1）方某工行卡62×××47的交易明细清单，证明：该卡接收被害人陈某1等23人转入被诈骗款72180元。 （2）被告人徐良波的供述，证明：2017年2月19日至2017年3月27日期间，被害人陈某1等23笔转入工行卡62×××47的金额均为其诈骗所得。 11.认定徐良波于2017年3月9日至2017年5月6日利用方某信用社银行卡62×××34诈骗37657元的证据： （1）方某江西农信银行借记卡62×××34交易明细，证明：该农信卡接收外地被害人姚某等人转入被诈骗款37657元。 （2）被告人徐良波的供述和辩解，证明：自2017年3月9日至2017年5月6日期间，被害人姚某等人转入农信卡62×××34的金额均为其诈骗所得 12.认定徐良波于2017年2月28日利用方某邮政储蓄银行卡62×××42诈骗5598元的证据： （1）方某邮政储蓄卡62×××42交易记录，证明：该银行卡接收外地被害人吴某3两笔诈骗款转入共5598元。 （2）被害人吴某3的自述报案以及支付宝转账图片，证明：吴某3于2017年2月28日被电话诈骗5598元，被害人吴某3通过支付宝第一次转了1598元，第二次转了4000元，两笔先后转入一个方某的邮政卡62×××42内。 （3）被告人徐良波的供述和辩解，证明：方某邮政储蓄62×××42是徐良波用来诈骗的，除了他使用以外，刘志强也会使用该卡，该卡中2017年2月28日进账1598、4000元、3980元三笔共9578元是其诈骗得来。具体是和周得宝还是其他人就不清楚了。 13.认定徐良波于2017年3月22日至2017年3月24日利用王志勇工行卡62×××58诈骗21164元的证据： （1）王志勇工商银行卡62×××58交易记录，证明：该卡接收被害人袁某、刘某3、刘某4、毛某4人诈骗款21164元。 （2）被害人袁某的陈述，证明：被害人袁某于2017年3月因受电话诈骗向王志勇工行卡62×××58转了两笔，分别是3980和8888元，共12868元。 （3）被告人徐良波的供述和辩解，证明：王志勇工行卡62×××58接收被害人袁某等4人21164元均为其诈骗得来。 14.认定徐良波于2017年3月28日至2017年5月15日利用王志勇邮储银行卡62×××04诈骗12690元的证据： （1）王志勇邮储银行卡62×××04交易记录，证明：该卡接收被害人覃某等2人诈骗款12690元。 （2）被害人覃某的陈述、银行交易明细以及微信截图一张，证明：2017年3月28日下午，因受电话诈骗向王志勇邮储账户62×××04转了8800元。 （3）被害人姜某的陈述及银行交易明细，证明：其也被诈骗，诈骗款汇入王志勇邮储银行账户62×××04。 （4）被告人徐良波的供述和辩解，证明：2017年3月28日至2017年5月15日，王志勇邮储银行卡62×××04接收的被害人覃某等2人共12690元均是其诈骗得来。 15.认定徐良波于2017年2月26日至2017年3月1日利用王志勇建设银行账户62×××58诈骗4998元的证据： （1）王志勇建行卡62×××58交易记录，证明：2017年2月26日至2017年3月1日该银行卡接收诈骗款4998元。 （2）被告人徐良波的供述和辩解，证明：2017年2月26日至2017年3月1日王志勇建行卡62×××58接收的两笔共4998元是其诈骗所得，被害人姓名不详。 16.认定徐良波、周得宝于2017年7月27日利用冯某农业银行账户62×××78接收诈骗款800元的证据： （1）冯某农业银行账户62×××78交易记录，证明：2017年7月27该银行卡接收诈骗款800元。 （2）被告人徐良波的供述和辩解，证明：2017年7月27日冯某农行账户62×××78接收的800元是其诈骗所得，被害人姓名不详。 17.认定徐良波于2017年9月3日利用冯某中国工商银行账户62×××43诈骗2900元的证据： （1）冯某工商银行账户62×××43交易记录，证明：2017年9月3日该银行卡接收被害人何某诈骗款2900元。 （2）被告人徐良波的供述和辩解，证明2017年9月3日冯某工商银行账户62×××43接收被害人何某2900元是其诈骗所得。 18.认定徐良波于2017年10月21日利用胡某2邮政储蓄银行账户62×××03诈骗1000元的证据： （1）胡某2邮政储蓄银行账户62×××03交易记录，证明：2017年10月21日该账户接收银行账号62×××51从朝阳市疏港支行汇来的诈骗款1000元。 （2）被告人徐良波的供述和辩解，证明：2017年10月21日被害人李某3账户62×××51汇来的1000元是其诈骗得来。 19.认定徐良波、周得宝于2017年10月27日至11月30日利用胡某2中国工商银行账户62×××14诈骗18800元的证据： （1）胡某2工商银行账户62×××14交易记录、胡某2微信×××转账记录、周得宝生活微信转账记录，证明：2017年10月27日至11月30日胡某2工商银行接收被害人温某、郭某、杨某4、陈某4四人诈骗款共18800元，其中2017年10月27日，通过胡某2通过微信从胡某2工商银行转账4600元到周得宝的生活微信。 （2）被害人温某的陈述、银行转账截图，证明：2017年10月27日被害人温某因受电话诈骗向胡某2工行卡621721503000671014第一次转了4600元，第二次对方要求支付劳务费，因而又转了800元，一共转入5400元。 （3）被害人郭某的陈述、银行转账截图及手机通话截图，证明：其被诈骗，汇入胡某2工商银行62×××14 （4）被告人徐良波的供述和辩解，证明：2017年10月27日至11月30日胡某2工行卡接收被害人温某、郭某、杨某4、陈某4四人转账共18800元，均为其诈骗所得。 20.认定徐良波于2017年10月25日至10月28日利用胡某2农业银行账户62×××70诈骗5198元的证据： （1）胡某2农业银行账户62×××70交易记录，证明：2017年10月25日至10月28日胡某2农业银行接收被害人叶某、王某2两人诈骗款共5198元，通过胡某2微信将农业银行帐内1200元转给了徐良波。 （2）被告人徐良波的供述和辩解，证明：2017年10月25日至10月28日胡某2农业银账户行62×××70接收被害人叶某和王某2转入的共5198是其诈骗得来。 21.认定徐良波、周得宝于2017年10月21日利用胡某2建设银行账户62×××93诈骗3980元的证据： （1）胡某2建设银行账户62×××93交易记录、胡某2微信记录记录，证明：2017年10月21日胡某2建设银行接收被害人吴某1诈骗款3980元，于2017年10月21日通过胡某2微信将建设银行卡内的现金转账至周得宝微信×××元。 （2）被害人吴某1自述报案材料，证明：2017年10月21日因受电话诈骗被迫通过银行转账3980元给一个叫胡某2的人。 （3）被告人徐良波的供述和辩解，证明：胡某2建设银行接收被害人吴某1诈骗款3980元。 22.认定周得宝于2017年3月5日、6日利用方某微信号×××诈骗6000元的证据： （1）方某微信主体详情，证明：以方某姓名注册的微信号×××，该微信绑定了工行卡62×××47、江西农信银行卡62×××34、邮储银行卡62×××42。 （2）方某微信号×××流水明细，证明：2017年3月5日、6日，方某微信接收受害人杨某3诈骗款共6000元。 （3）被告人周得宝的供述和辩解，证明：方某微信号×××是其和徐良波等人诈骗的作案微信号，其中2017年3月5日微信号×××转账2000元是其打电话诈骗得来。 23.认定周得宝伙同他人于2017年3月10日至2017年3月23日利用王志勇微信号×××诈骗15576元的证据： （1）微信主体详情：证明：以王志勇姓名注册的微信号×××，该微信账户绑定了建行卡62×××58、工行卡62×××58、邮储卡62×××04。 （2）王志勇微信×××流水明细、周得宝生活微信流水，证明：2017年3月22日至2017年3月23日期间，该微信接受被害人秦某、杨某2等4人的诈骗款，共计15576元，微信转账后微信转账至周得宝生活微信×××元。 （3）被害人杨某2的陈述及微信转账截图，证明：2017年3月23日上午11时，被害人杨某2因受到电话诈骗向昵称为财务的微信号×××转入了1380元。 （4）被害人杨某1的陈述、立案决定书、受案登记表；被害人卢某的陈述、王某1的陈述以及提取笔录一份、微信转账截图一张，证明：其也被诈骗，诈骗款转入微信×××。 （5）被告人徐良波的供述和辩解，证明：王志勇微信×××确是被告人徐良波用来诈骗的微信号，其中五笔进账共17676元是其诈骗所得。 （6）证人王某4（王志勇儿子）证言以及一张王志勇弱智证明，证明：王志勇本人没有使用过微信×××。 24.认定周得宝于2017年1月14日至2017年3月28日利用陈建胜微信×××诈骗46793元的证据： （1）微信主体详情，证明：以陈建胜姓名注册的微信×××，注册时间为2016年10月15日，注册身份证号码3602021980××××××××，绑定了建行卡62×××17。 （2）陈建胜微信流水明细、周得宝微信流水明细，证明：2017年1月14日至2017年3月28日，陈建胜微信接收受害人杨某2、张某3等14人诈骗款共46793元，后转至周得宝微信×××万元。 （3）被害人杨某2的陈述及微信截图四张，证明：2017年3月23日10时36分被害人杨某2因受电话诈骗向微信×××转账了800元和9个200元的微信红包，共2600元。 （4）被告人周得宝的供述和辩解，证明：陈建胜姓名注册的微信×××是其诈骗的作案微信号，其中共诈骗13人14笔共46792元。 25.认定周得宝伙同他人于2017年6月20日至2017年9月20日利用冯某微信×××诈骗88252.88元的证据： （1）微信主体信息：以冯某姓名注册的微信×××，昵称财务，该微信绑定了农行卡6228481568718270676、邮储卡6217994220001523055、工商卡6215581503002022612、中行卡6217566500014568363。 （2）被害人羊某的陈述，证明：2017年夏天，被害人羊某因受电话诈骗用自己昵称为酒逍遥的微信号×××向诈骗人转了4910元 （3）被害人蒋某1报案的照片及微信截图一张；被害人蒋某2的陈述、提取笔录以及微信截图一张；被害人卢若栋自述报案的照片及微信截图一张；被害人陈某5的陈述；被害人陈某6的陈述提取笔录及微信截图一张；被害人田某的陈述；被害人闵某的陈述及微信截图一张；被害人张某4的陈述、提取笔录及微信截图一张，证明：上述被害人均被电话诈骗，诈骗款转入昵称为财务的微信号×××。 （4）被告人周得宝的供述和辩解，证明：冯某微信,×××自2017年6月20日以后的进账均是被告人周得宝诈骗的钱，还有进账是银行卡诈骗的进账通过微信提现到微信里的，这个微信的诈骗款共有47人合计诈骗金额81852.88元。 26.认定周得宝伙同他人于2017年5月26日至2017年6月16日利用冯某微信×××诈骗15976元的证据： （1）冯某微信主体详情，证明：以冯某姓名注册的微信×××，该微信绑定了工行卡62×××43、建行卡6236682040000736863、中行卡62×××41、农行卡62×××78。 （2）被害人吕某的陈述，证明：2017年5月份因受电话诈骗向诈骗人转了300元，没有转账凭证。 （3）被害人吕万金自述报案笔录及微信截图三张；被害人王某3的陈述、提取笔录及微信截图一张，证明：其二人均被诈骗，诈骗款转入微信×××。 （4）被告人周得宝的供述和辩解，证明：2017年5月28日开始被告人周得宝和刘志强合伙诈骗，被告人徐良波没有跟他们在一起，冯某微信×××中共诈骗11人合计金额15677元。 27.鄱阳县政府非税收入一般缴款文书，证明：2019年1月22日，徐良波退赔赃款140000元。 28.常住人口信息表、前科情况查询表、刑事判决书，证明：徐良波1984年4月18日出生，无前科；周得宝1987年8月15日出生，曾因犯盗窃罪，于2008年3月29日被判处有期徒刑；曾因犯开设赌场罪，于2013年6月17日被宁波市鄞州区人民法院判处有期徒刑一年十个月。 上述所列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，证据间相互印证，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人徐良波、周得宝以非法占有为目的，使用公民个人信息，实施电信网络诈骗行为，骗取他人钱财，其中被告人徐良波诈骗数额特别巨大，周得宝诈骗金额数额巨大，其二人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。但指控周得宝诈骗的第8、9、10笔诈骗金额事实不清，证据不足，本院依法从指控的金额中扣除，对指控周得宝诈骗的第6笔金额应为82634元，本院依法予以纠正。在指控被告人徐良波、周得宝参与的共同犯罪中，二被告人作用相当，不宜区分主从犯。 关于被告人徐良波所提其向公安机关举报犯罪线索，要求司法机关核实其是否具有立功表现的辩解意见。经查，根据鄱阳县公安局出具的情况说明，徐良波在本案取保候审期间举报官某某有从事电信诈骗的犯罪行为，并指认官志新身份信息，但无法提供官某某具体的犯罪事实。民警当场告知徐良波官某某已经被公安机关以电信诈骗为由立案侦查的被告人。因此，徐良波不具有立功表现。对该辩解意见不予采纳。 关于被告人周得宝及其辩护人所提周得宝诈骗金额的意见。经查，2017年1月至2017年12月期间，周得宝或伙同徐良波，或伙同其他人实施电信诈骗，根据公诉机关向法庭提交的微信转账记录、被害人的陈述、诈骗账户与徐良波、周得宝的关联账户之间的往来，足以认定周得宝参与的诈骗金额为278011.88元。其中，被告人周得宝与徐良波共同诈骗金额为173783元。对公诉机关指控周得宝诈骗的第8、9、10笔诈骗金额事实不清，证据不足，本院依法从指控的金额中扣除，对指控周得宝诈骗的第6笔金额应为82634元，本院依法予以纠正。 关于被告人周得宝的辩护人所提周得宝具有坦白的辩护意见。经查，周得宝虽对诈骗的行为不持异议，但对其所参与的诈骗账户、诈骗期间、诈骗金额、具体分成情况不能如实供述，避重就轻，意图逃避法律追究，不能认定坦白。故对该辩护意见不予采纳。 关于被告人周得宝的辩护人所提周得宝系从犯的辩护意见。经查，被告人周得宝在参与电信诈骗过程中主要犯罪行为系通过打电话的方式诈骗被害人的钱财，骗得的钱财与所参与的合伙人五五分账，公诉机关据此认定周得宝在共同犯罪中不宜区分主从犯，并无不当。故对该辩护意见不予采纳。 被告人徐良波到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人徐良波能够认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人徐良波能够退赔部分赃款，依法可从轻处罚。被告人周得宝在前罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕之后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。 公诉机关对被告人徐良波、周得宝所提量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条第一款、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐良波犯诈骗罪，判处有期徒刑有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月5日至2030年3月30日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人周得宝犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月28日至2027年1月27日止。罚金已缴纳。） 三、责令被告人徐良波、周得宝共同退缴赃款人民币173783元；责令被告人徐良波退缴赃款人民币263609.88元；责令被告人周得宝退缴赃款人民币104228.88元；以上应退赔赃款连同公安机关扣押徐良波退赃在案的人民币140000元发还各被害人（已查实被害人及退赃金额名单见附表）。退赔被害人剩余的赃款上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  冯林彬 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  张亚萍 附表：                            序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               1                       张修红                       3480                       21                       尤本正                       2998                               2                       周伟                       3498                       22                       易琪                       2000                               3                       龚四平                       1980                       23                       唐林利                       2990                               4                       胡明亮                       2600                       24                       陈波                       800                               5                       李洋                       3998                       25                       熊艳红                       3000                               6                       谢沈阳                       3000                       26                       李林林                       5998                               7                       肖光前                       500                       27                       黄军辉                       1000                               8                       王新楼                       4000                       28                       李磊磊                       9070                               9                       易波                       4800                       29                       罗楠                       900                               10                       李威忠                       800                       30                       熊君柏                       300                               11                       李媛                       3196                       31                       华光                       2998                               12                       蒲洋                       100                       32                       史红伟                       800                               13                       吴建强                       2400                       33                       况春光                       200                               14                       吴天秀                       800                       34                       高田                       2000                               15                       梁松                       9998                       35                       于辉                       200                               16                       陈旭茂                       488                       36                       汪国明                       3800                               17                       杨绍伦                       4000                       37                       郭强                       1500                               18                       田永付                       3000                       38                       高志远                       2198                               19                       骆芬                       3000                       39                       田正遂                       2998                               20                       何俊宗                       200                       40                       周继鑫                       2980                                           序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               41                       杨咯                       2999                       61                       施小庆                       3998                               42                       叶俊                       4986                       62                       蔡允菘                       3998                               43                       高振军                       3000                       63                       马讯                       4998                               44                       薛明                       3990                       64                       连利超                       8000                               45                       蒋丽娟                       700                       65                       吴超                       4800                               46                       董秋举                       2998                       66                       刘江                       4200                               47                       唐虎                       5980                       67                       陆平                       5000                               48                       李杰                       1000                       68                       陆秀明                       1000                               49                       田聪富                       4000                       69                       刘腾腾                       600                               50                       刘腾腾                       2400                       70                       童庆波                       5000                               51                       张同山                       3998                       71                       卢桂山                       3998                               52                       杨硕博                       7998                       72                       李荣                       2999                               53                       王彦良                       2998                       73                       刘林                       4000                               54                       卢建军                       5000                       74                       敬兴洪                       600                               55                       马波                       300                       75                       李健                       600                               56                       杨兵                       2980                       76                       向丹                       3000                               57                       仲多头                       5300                       77                       李华                       4198                               58                       邵长江                       4400                       78                       方海亮                       2000                               59                       邓召飞                       4000                       79                       李进川                       2998                               60                       胡春辉                       3000                       80                       陈秋蝉                       640.9                                           序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               81                       赵洪振                       4000                       101                       周炎炎                       3000                               82                       徐徐                       3998                       102                       李宇强                       1000                               83                       陆涛                       3500                       103                       贺朋朋                       188                               84                       韦恩列                       2180                       104                       沈军                       4000                               85                       李在江                       300                       105                       张保                       888                               86                       代燕东                       4000                       106                       羊城                       4240                               87                       刘朝廷                       200                       107                       张广才                       2000                               88                       陈小羊                       400                       108                       蒋军                       718.9                               89                       靖婷婷                       299                       109                       欧阳光                       198                               90                       陆正全                       3998                       110                       高国飞                       300                               91                       吕志杰                       300                       111                       蒋增群                       200                               92                       张磊                       4000                       112                       郝建良                       7600                               93                       于忠强                       299                       113                       邱德文                       600                               94                       张伟敏                       500                       114                       武春海                       2980                               95                       吕万金                       1000                       115                       梁嘉麟                       2980                               96                       刘先正                       3980                       116                       卢若栋                       100                               97                       戴小康                       200                       117                       徐勇                       2000                               98                       王胜强                       1000                       118                       陈玄铁                       2988                               99                       王洪波                       200                       119                       莫年莎                       599                               100                       许淦文                       200                       120                       陈托                       600                                           序号                       被害人                       退赃金额（元）                       序号                       被害人                       退赃金额（元）                               121                       田洋洋                       300                       141                       魏俊杰                       2400                               122                       闵洪德                       2000                       142                       史光兴                       2980                               123                       宁翔                       1200                       143                       王志波                       2980                               124                       杨恩辉                       1000                       144                       陈建                       2960                               125                       张超                       1000                       145                       邓宗明                       598                               126                       杨国维                       2980                       146                       秦昌荣                       3600                               127                       尹若双                       3999                       147                       陆晓聪                       1500                               128                       赵付强                       200                       148                       张立军                       1998                               129                       宋兴路                       1000                       149                       陆高阳                       200                               130                       李洪朋                       598                       150                       杨海燕                       2000                               131                       连舒廷                       598                       151                       钱永科                       2798                               132                       陈桂高                       600                       152                       杨六顺                       4888                               133                       赵加凤                       2000                       153                       牛英俊                       2980                               134                       张秀勤                       2900                       154                       徐贵山                       2998                               135                       李**飞                       600                       155                       韦彩英                       3998                               136                       马建志                       1600                       156                       韦仲脉                       4180                               137                       冉义其                       600                       157                       黄培喜                       3980                               138                       孙根平                       200                       158                       李厚祥                       300                               139                       孙秀珍                       2300                       159                       陈海                       4000                               140                       赵龙                       2380                       160                       苏昱华                       900                                           序号                       被害人                       退赃金额（元）                               161                       赵洪乐                       2400                               162                       吴有志                       2800                               163                       赵琳                       600                               164                       罗绂祥                       5000                               165                       朱怀义                       3998                               166                       王新厂                       1000                               167                       卢建明                       1818                               168                       姜亚军                       1000                               169                       吴义刚                       4600                               170                       王权玺                       4600                               171                       谭枝胜                       5998                               172                       施兴全                       4000                               173                       葛学付                       4600                               174                       付瑞林                       1000                               175                       魏亮                       1600                               176                       罗军                       2400                               177                       秦邦旺                       3200                               178                       赵晓芸                       2998