海南省文昌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9005刑初137号 公诉机关海南省文昌市人民检察院。 被告人许禄永,男,汉族,1998年4月4日出生,公民身份号码XXX,初中文化程度,农民,户籍所在地海南省昌江黎族自治县,捕前住户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年10月28日到昌江黎族自治县海尾边防派出所投案,同日被文昌市公安局刑事拘留,同年12月4日经文昌市人民检察院批准逮捕,于次日被文昌市公安局执行逮捕。 辩护人王荣花，海南京园律师事务所律师，由文昌市司法局法律援助室指派。 被告人陈世栋,男,汉族,1993年10月4日出生,公民身份号码XXX,小学文化程度,农民,户籍所在地海南省昌江黎族自治县,捕前住户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年11月15日到海南省昌江黎族自治县海尾边防派出所投案,同日被文昌市公安局刑事拘留,同年12月4日经文昌市人民检察院批准逮捕,于次日被文昌市公安局执行逮捕。 辩护人张淑婷，海南昌宇律师事务所律师，由文昌市司法局法律援助室指派。 被告人陈允林,男,汉族,1998年5月15日出生,公民身份号码XXX,初中文化程度,农民,户籍所在地海南省昌江黎族自治县,捕前住户籍所在地。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年11月18日电某联系文昌市公安局清澜边防派出所投案,同年11月21日被文昌市公安局刑事拘留,同年12月4日经文昌市人民检察院批准逮捕,于次日被文昌市公安局执行逮捕。 文昌市人民检察院以文检一刑诉〔2020〕105号起诉书指控被告人许禄永、陈世栋、陈允林犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于2020年7月27日公开开庭审理了本案。文昌市人民检察院指派检察官吴斌出庭支持公诉，被告人许禄永及其辩护人王荣花、被告人陈世栋及其辩护人陈世栋、被告人陈允林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2017年下半年期间,被告人许禄永、陈世栋、陈允林共谋在海南省昌江黎族自治县XX镇实施电信诈骗。诈骗前期准备阶段,由被告人陈世栋出资五千元人民币用于租房、购买非实名登记的手机SIM卡以及生活等开支。 一、2017年9月21日至2018年2月24日期间,被告人许禄永、陈允林、陈世栋在海南省昌江黎族自治县XX镇租房,通过拨打电某的方式联系被害人,以炒股投资和入会员收取“会费”为由实施电信诈骗活动,骗取了被害人孙某共计人民币278200元,这些赃款分13次转到了同案犯麦兆友(另案处理)的银行账户(银行卡号:×××,账户名:麦兆友)。其中,同案犯麦兆友分得人民币7700元,被告人许禄永、陈允林、陈世栋共同分得人民币270500元。在此期间,被告人许禄永、陈允林、陈世栋还采取同样的手段,诈骗了房某人民币8800元、张某人民币680元、谢某人民币800元、邹某人民币400元,这些诈骗所得赃款均转入了被告人许禄永中国建设银行的账户(账号:×××)里。所得赃款均由被告人许禄永、陈允林、陈世栋用于平时诈骗活动开支、聚餐和分赃等。 二、2018年3月2日(2018年农历正月十五)后,被告人许禄永、陈允林又在海口市秀英区租房继续通过拨打被害人电某的方式实施电信诈骗,于2018年3月30日诈骗了被害人李某人民币58800元,这些诈骗所得赃款转入了被告人许禄永中国建设银行的账户(账号:×××)里。所得赃款均由被告人许禄永、陈允林用于平时诈骗活动开支、聚餐和分赃等。 2019年10月28日,被告人许禄永到昌江黎族自治县海尾边防派出所投案;2019年11月15日,被告人陈世栋到昌江黎族自治县海尾边防派出所投案;2019年11月18日,被告人陈允林到文昌市公安局清澜边防派出所投案。2019年11月26日,被告人陈世栋家属将人民币4万元退至文昌市公安局。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.书证:常住人口信息、到案经过、扣押决定书及扣押清单、账户历史明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、手机截图、支付宝实名认证信息、支付宝绑定的银行卡信息、支付宝交易记录信息、微信注册信息、微信钱包交易记录信息、被害人银行信息以及银行明细流水、情况说明、现场检测报告书、健康检查笔录、违法犯罪记录查询、海南省非税收入一般缴款书;2.证人苏某的证言;3.被害人孙某、张某、李某的陈述;4.同案犯麦兆友的供述;5.被告人许禄永、陈世栋、陈允林的供述与辩解;6.勘验、检查、辨认等笔录:现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人许禄永、陈世栋、陈允林以非法占有为目的,利用电信网络采取虚构事实和隐瞒真相的方法,通过拨打电某联系被害人,以炒股投资及入会员收取“会费”为由,诈骗他人财物,其中,被告人许禄永、陈允林共计诈骗人民币347680元、被告人陈世栋共计诈骗人民币288880元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许禄永、陈允林犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻处罚。被告人陈世栋当庭自愿认罪，具有从轻处罚情节。被告人陈世栋部分退赃，可以酌情从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人许禄永、陈允林以诈骗罪在有期徒刑５年至６年之间量刑处罚，并处罚金70000元至90000元；对被告人陈世栋以诈骗罪在有期徒刑５年至7年之间量刑处罚，并处罚金60000元至９0000元。 被告人许禄永、陈允林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。被告人陈世栋对指控事实、罪名没有异议，当庭自愿认罪，但对量刑有异议，认为量刑过重。 被告人许禄永的辩护人的辩护意见是：关于定罪，对于公诉机关指控的犯罪事实以及罪名的定性没有意见。关于对量刑意见：１.被告人有从轻处罚情节，被告人系自首；2.被告人如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；3.被告人系初犯。综上，建议对其判处有期徒刑５年以内。 被告人陈世栋的辩护人的辩护意见是：对于公诉机关指控的罪名以及事实没有意见，但是从轻、减轻情节，有以下几点：1.被告人是于2019年11月15日在其亲戚的通知下，主动到当地的派出所投案自首，虽然，投案以后，开庭以前，被告人没有如实供述自己的犯罪行为，但其对其出资的5000元以及收到的赃款40000元，是供认不讳的，本案的罪名是属于诈骗罪，主要侵害的是被害人的资金，被告人对其出资以及分赃这块，均是予以认可的，且也当庭表示同意认罪认罚，也如实供述了其是如何参与本案的诈骗的，对此应当认定被告人符合自首的情节，应当对其从轻或者减轻处罚；2.被告人已将40000元主动退赃，可以作为从轻处罚的情节；3.被告人是初犯、偶犯，不是本次主要诈骗的谋划者，综上，恳请法庭综合被告人的相关情节，予以从轻减轻处罚，建议量刑在５年以下有期徒刑。 经审理查明： 2017年下半年期间,被告人许禄永、陈世栋、陈允林共谋在海南省昌江黎族自治县XX镇实施电信诈骗。诈骗前期准备阶段,由被告人陈世栋出资五千元人民币用于租房、购买非实名登记的手机SIM卡以及生活等开支。 一、2017年9月21日至2018年2月24日期间,被告人许禄永、陈允林、陈世栋在海南省昌江黎族自治县XX镇租房,通过拨打电某的方式联系被害人,以炒股投资和入会员收取“会费”为由实施电信诈骗活动,骗取了被害人孙某共计人民币278200元,这些赃款分13次转到了同案犯麦兆友(另案处理)的银行账户(银行卡号:×××,账户名:麦兆友)。其中,同案犯麦兆友分得人民币7700元,被告人许禄永、陈允林、陈世栋共同分得人民币270500元。在此期间,被告人许禄永、陈允林、陈世栋还采取同样的手段,诈骗了房某人民币8800元、张某人民币680元、谢某人民币800元、邹某人民币400元,这些诈骗所得赃款均转入了被告人许禄永中国建设银行的账户(账号:×××)里。所得赃款均由被告人许禄永、陈允林、陈世栋用于平时诈骗活动开支、聚餐和分赃等。 二、2018年3月2日(2018年农历正月十五)后,被告人许禄永、陈允林又在海口市秀英区租房继续通过拨打被害人电某的方式实施电信诈骗,于2018年3月30日诈骗了被害人李某人民币58800元,这些诈骗所得赃款转入了被告人许禄永中国建设银行的账户(账号:×××)里。所得赃款均由被告人许禄永、陈允林用于平时诈骗活动开支、聚餐和分赃等。 2019年10月28日,被告人许禄永到昌江黎族自治县海尾边防派出所投案;2019年11月15日,被告人陈世栋到昌江黎族自治县海尾边防派出所投案;2019年11月18日,被告人陈允林到文昌市公安局清澜边防派出所投案。 2019年11月26日,被告人陈世栋家属将人民币4万元退至文昌市公安局。 上述事实有经庭审质证、确认的证据：1.书证:常住人口信息、到案经过、扣押决定书及扣押清单、账户历史明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、手机截图、支付宝实名认证信息、支付宝绑定的银行卡信息、支付宝交易记录信息、微信注册信息、微信钱包交易记录信息、被害人银行信息以及银行明细流水、情况说明、现场检测报告书、健康检查笔录、违法犯罪记录查询、海南省非税收入一般缴款书;2.证人苏某的证言;3.被害人孙某、张某、李某的陈述;4.同案犯麦兆友的供述;5.被告人许禄永、陈世栋、陈允林的供述与辩解;6.勘验、检查、辨认等笔录:现场勘验笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许禄永、陈世栋、陈允林以非法占有为目的,利用电信网络采取虚构事实和隐瞒真相的方法,通过拨打电某联系被害人,以炒股投资及入会员收取“会费”为由,诈骗他人财物,其中,被告人许禄永、陈允林共计诈骗人民币347680元、被告人陈世栋共计诈骗人民币288880元,数额巨大,其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。三被告人在共同犯罪中所起作用相当，不区分主从犯。被告人许禄永、陈允林犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚；被告人陈世栋当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈世栋部分退赃，可以酌情从轻处罚。三被告人当庭自愿认罪，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 被告人陈世栋家属退缴的赃款人民币4万元，已存入文昌市财政局财政性资金账户，依法应当返还给被害人孙某、房某、张某、谢某、邹某。剩余赃款230500元，依法应当责令被告人许禄永、陈世栋、陈允林退赔给上述被害人。被告人许禄永、陈允林犯罪所得赃款58800元，依法应当责令二被告人退赔给被害人李某。 关于公诉机关对被告人许禄永、陈允林在有期徒刑五年至六年之间判处刑罚的量刑建议以及被告人许禄永的辩护人提出的对被告人许禄永在有期徒刑五年以下量刑的辩护意见，根据查明的被告人许禄永、陈允林的犯罪事实，二被告人的基准刑为九年三个月，充分考虑量刑情节后，对二被告人判处有期徒刑六年六个月较为适宜，符合罪责刑统一原则。公诉机关对被告人许禄永、陈允林的量刑建议过低，本院不予采纳。被告人许禄永的辩护人提出的对被告人许禄永在有期徒刑五年以下量刑的辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。 关于被告人陈世栋的辩护人提出被告人陈世栋系自首，建议在有期徒刑五年以下判处刑罚的辩护意见。根据查明的事实，被告人陈世栋在投案后未如实供述自己的罪行，不构成自首。根据查明的被告人陈世栋的犯罪事实，其基准刑为八年二个月，充分考虑量刑情节后，对被告人陈世栋判处有期徒刑六年二个月较为适宜，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人陈世栋的辩护人的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 综上所述，依法应当对被告人许禄永、陈世栋、陈允林从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第九条之规定，判决如下： 一、被告人许禄永犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年十月二十八日起至二〇二六年四月二十七日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈允林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年十一月二十一日起至二〇二六年五月二十日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人陈世栋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年十一月十五日起至二〇二六年一月十四日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人陈世栋家属退缴的赃款人民币40000元，按比例返还给被害人孙某、房某、张某、谢某、邹某。 五、责令被告人许禄永、陈允林、陈世栋将赃款人民币230500元退赔给被害人孙某、房某、张某、谢某、邹某。 六、责令被告人许禄永、陈允林、陈世栋将赃款人民币58800元退赔给被害人李某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 博 人民陪审员  郑在茂 人民陪审员  周昌颖 二〇二〇年八月五日 书 记 员  邱 莉 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。