海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初379号 公诉机关儋州市人民检察院。 被告人黎某1，男，1991年6月19日出生于海南省儋州市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，住儋州市。因本案于2020年3月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 辩护人陈某，海南为先律师事务所律师。由儋州市法律援助中心指派。 被告人黎某2，男，1995年8月18日出生于海南省儋州市，公民身份号码：×××，汉族，初中文化，农民，住儋州市。因本案于2020年3月17日被抓获，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于儋州市第二看守所。 辩护人符某，海南为先律师事务所律师。由儋州市法律援助中心指派。 儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕Z302号起诉书指控被告人黎某1、黎某2犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院于同年7月27日立案，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官林若昆出庭支持公诉，被告人黎某1、黎某2及其各自的辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 儋州市人民检察院指控，2020年2月底开始，被告人黎某1、黎某2、黎冠邦（另案处理）准备手机等作案工具后，结伙在儋州市××镇后山的一处树林中实施电信诈骗。黎某1、黎某2等人先通过QQ联系他人在网上发布虚假的金融信贷公司客服电话，如果他人在百度上搜索到上述虚假的客服电话并进行联系咨询时，黎某1、黎某2等人遂以帮忙办理还款或者取消贷款为由，骗取他人往其指定的银行账户转账。在实施诈骗过程中，黎某1、黎某2等人相互帮忙接听电话，诈骗所得款项部分用于共同生活花销。具体犯罪事实如下： 1.2020年3月8日10时许，被害人曾美玲在网上搜索“金猪有福”贷款客服电话时，搜索到黎某1、黎某2等人发布的虚假客服电话0296237****，曾美玲拨打该电话进行咨询时，黎某1、黎某2等人以帮忙办理取消贷款为由，让曾美玲添加其微信号×××（昵称：工号0012）进行联系，骗取曾美玲往其指定的户名为雷勋亮的中国农业银行账户×××转入人民币1560元，后曾美玲发现被骗。 2.2020年3月8日10时许，被害人杨田忠在网上搜索“吉祥三宝”贷款客服电话时，搜索到黎某1、黎某2等人发布的虚假客服电话0296185****，杨田忠拨打该电话进行咨询时，黎某1、黎某2等人以帮忙办理还款为由，让杨田忠添加其微信号×××（昵称：工号0012）进行联系，骗取杨田忠往其指定的户名为雷勋亮的中国农业银行账户×××转入人民币3216元、3216元两笔款项，共计人民币6432元，后杨田忠发现被骗。 2020年3月17日18时许，儋州市公安局木棠派出所的民警在儋州市××镇后山一处树林中将黎某1、黎某2抓获，现场扣押手机3部、充电宝1个、移动WIFI2个等作案工具以及现金人民币545元。 为证实所指控的上述事实，公诉机关当庭出示了书证常住人口信息表、到案经过、手机通话记录、QQ账号主体信息及聊天记录、扣押决定书、扣押清单、银行账户主体信息及交易记录、微信账户主体信息及微信聊天记录、手机银行汇款电子回单，被害人曾美玲、杨田忠的陈述，被告人黎某1、黎某2的供述，现场勘验笔录及现场照片，提取笔录等证据。据此认为，被告人黎某1、黎某2以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人人民币7992元，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎某1、黎某2认罪认罚，可以从宽处罚。被告人黎某1、黎某2如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。被告人黎某1、黎某2利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。故建议对被告人黎某1、黎某2均判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元。同时当庭提出，如二名被告人能退缴全部违法所得，则建议对二名被告人均判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。提请本院依法判处。 被告人黎某1、黎某2对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议；对公诉机关当庭作出的调整量刑建议的意见亦无异议。 被告人黎某1的辩护人对指控的事实和罪名、量刑均无异议，但提出：如果黎某1退赃，建议判处罚金8000元。 被告人黎某2的辩护人对指控的事实和罪名、量刑均无异议，但提出：如果黎某2退赃，建议判处罚金8000元。 经审理查明：2020年2月底开始，被告人黎某1、黎某2、黎冠邦（另案处理）准备好手机、手机卡等作案工具后，结伙在儋州市××镇后山的一处树林中实施电信诈骗。黎某1、黎某2等人先通过QQ联系他人帮其以金融信贷公司的名义在网上发布虚假的客服电话，如果被害人在网上搜索到上述虚假的客服电话并进行联系咨询时，黎某1、黎某2等人遂冒充客服人员，以帮忙办理还款或者取消贷款等为由，骗取被害人往其指定的银行账户转账汇款。在诈骗过程中，黎某1、黎某2等人相互提供帮助，互相帮忙接听电话，共享资源，共同保管、使用手机等作案工具，诈骗所得款项部分用于共同生活花销。具体诈骗事实如下： 1.2020年3月8日10时许，被害人曾美玲欲取消其在“金猪有福”贷款软件中的贷款，便在网上搜索“金猪有福”贷款客服电话，搜索到黎某1、黎某2等人发布的虚假客服电话0296237****，曾美玲拨打该电话进行咨询时，黎某1、黎某2等人以帮忙办理取消贷款为由，让曾美玲添加其微信号×××（昵称：工号0012）进行联系，骗取曾美玲往其指定的户名为雷勋亮的中国农业银行账户×××转账1560元。致使曾美玲被骗1560元。 2.2020年3月8日10时许，被害人杨田忠欲偿还其在“吉祥三宝”贷款软件上的贷款，便在网上搜索“吉祥三宝”贷款客服电话，搜索到黎某1、黎某2等人发布的虚假客服电话0296185****，杨田忠拨打该电话进行咨询时，黎某1、黎某2等人以帮忙办理还款为由，让杨田忠添加其微信号×××（昵称：工号0012）进行联系，骗取杨田忠往其指定的户名为雷勋亮的中国农业银行账户×××转账3216元、3216元，共计6432元。致使杨田忠被骗6432元。 2020年3月17日18时许，儋州市公安局木棠派出所民警在儋州市××镇旁边一树林中将黎某1、黎某2当场抓获，黎冠邦在抓捕过程中逃跑。现场扣押VIVO牌X9型手机2部、VIVO牌手机1部（屏幕已破碎）、充电宝1个以及2个华为牌移动WIFI，上述物品均已随案移送本院；同时扣押黎某1的现金545元（暂存于儋州市公安局账户）。 庭审后，被告人黎某1、黎某2的家属分别代为退缴3996元、3996元，共计7992元至本院代管。 上述事实，有经庭审质证、确认的书证常住人口信息表、到案经过、手机通话记录、QQ账号主体信息及聊天记录、扣押决定书、扣押清单、银行账户主体信息及交易记录、微信账户主体信息及微信聊天记录、手机银行汇款电子回单，被害人曾美玲、杨田忠的陈述，被告人黎某1、黎某2的供述，现场勘验笔录及现场照片，提取笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人黎某1、黎某2以非法占有为目的，结伙通过互联网发布虚假信息，实施电信网络诈骗，骗取他人共计7992元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，二被告人及其同伙相互提供帮助，共享资源，共同实施诈骗，所起的作用相当，不宜区分主从犯。二名被告人利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，依法应从重处罚。二名被告人在新冠肺炎疫情防控期间实施诈骗犯罪，可酌情从重处罚。二名被告人到案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。鉴于二名被告人的家属已共同代为退缴全部违法所得7992元至本院代管，可酌情对二名被告人从轻处罚。经查，扣押的3部VIVO牌手机、1个充电宝、2个华为牌移动WIFI，均系作案工具，依法应予没收；暂存于儋州市公安局账户的545元，系诈骗违法所得，依法应予没收，上缴国库。对被告人黎某1、黎某2的家属代为退缴的7992元，应分别足额退赔给曾美玲1560元、杨田忠6432元。公诉机关的量刑建议适当。 为了严厉打击电信网络诈骗犯罪，依法保护人民群众的财产安全，根据本案的事实、性质、情节、后果及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黎某1犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2020年12月16日止。罚金已缴纳。） 二、被告人黎某2犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2020年12月16日止。罚金已缴纳。） 三、作案工具3部VIVO牌手机、1个充电宝、2个华为牌移动WIFI，以及诈骗所得款545元（暂存于儋州市公安局账户），予以没收，上缴国库； 四、退缴至本院代管的违法所得7992元，分别足额退赔给曾美玲1560元、杨田忠6432元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向海南省第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 彬 人民陪审员  陈玉君 人民陪审员  何兰娇 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  余婷婷 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于 办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。