江西省靖安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0925刑初52号公诉机关靖安县人民检察院。被害人张某1，男，1960年9月23日出生，汉族，靖安县人，家住靖安县。诉讼代理人周忆军，江西赣兴律师事务所律师。诉讼代理人陈奇伟，江西添翼律师事务所律师。被告人陈懿媚，男，1961年5月24日出生，汉族，小学文化，上海市奉贤区人，个体，家住上海市奉贤区。1997年8月25日因犯交通肇事罪被上海市奉贤县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2015年1月28日被靖安县公安局刑事拘留，经靖安县人民检察院批准，2015年2月10日被靖安县公安局执行逮捕。2015年9月28日靖安县人民检察院作出不起诉决定并释放。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪于2019年8月30日被上海市公安局嘉定分局民警抓获，并临时羁押于上海市嘉定区看守所。2019年9月5日移交至靖安县公安局，同日被靖安县公安局刑事拘留；经靖安县人民检察院批准，于2019年9月19日被靖安县公安局依法执行逮捕。现羁押于靖安县看守所。辩护人姚健，江苏清竹律师事务所律师。靖安县人民检察院以靖检公诉刑诉［2020］51号起诉书指控被告人陈懿媚犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，利用云视讯公开开庭审理了本案。靖安县人民检察院指派检察员刘文文出庭支持公诉。被告人陈懿媚在靖安县看守所提讯室利用云视讯终端到庭参加诉讼，被告人陈懿媚的辩护人姚健、被害人张某1及诉讼代理人周忆军、陈奇伟到庭参加诉讼。现已审理终结。靖安县人民检察院指控：2006年12月12日，被告人陈懿媚向张某1、付某借款300000元，2007年2月6日归还了150000元，尚欠150000元。2007年4月25日，陈懿媚向张某1借款455000元，因陈懿媚一直未归还借款，张某1诉至靖安县人民法院。靖安县人民法院分别以（2008）靖民一初字第191号、192号民事判决书判决陈懿媚还款455000元、150000元及相应的利息。靖安县人民法院分别公告送达。但被告人陈懿媚未履行，靖安县人民法院又三次前往上海执行，但一直未找到被告人陈懿媚，致使生效判决无法执行。2015年4月10日靖安县公安局以陈懿媚拒不执行判决、裁定罪向靖安县人民检察院移送审查起诉。2015年9月28日靖安县人民检察院决定对陈懿媚不起诉。2015年10月10日被告人陈懿媚归还了119000元至张某1。2018年12月5日，靖安县人民法院到上海市对陈懿媚上述两件案件执行，在开展执行专项调查中发现被告人陈懿媚具有还款能力而拒不履行，并将案件线索移送至靖安县公安局再次立案侦查。2014年7月20日，被告人陈懿媚挂靠上海奉贤第四建筑有限公司承接了上海市闸北区实验小学彭越浦6号地铁九年一贯制配套学校围墙大门工程项目，结算后工程款为146万余元。由于上海奉贤第四建筑有限公司规定工程款不能打款至私人账户，陈懿媚便提供了有关公司账户收取工程款。被告人陈懿媚最后三笔工程款结算情况：2015年11月5日上海奉贤第四建筑有限公司将130000元工程款汇至被告人陈懿媚提供的上海永鸣劳务派遣有限公司3276728010XXXXX9账户，150000元工程款汇至被告人陈懿媚提供的上海良均实业有限公司299000132000XXXXX0账户，2016年1月5日将剩余的3945.91元工程款汇至上海良均实业有限公司账户。上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了民事判决书、公告送达、银行卡交易明细等书证；张某2、谢某等证人证言；被害人张某1的陈述；被告人陈懿媚的供述与辩解；银行监控等电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈懿媚对人民法院作出的已发生法律效力的判决，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人陈懿媚及辩护人提出：公诉机关指控被告人陈懿媚犯拒不执行判决、裁定罪证据不足。理由：1.2014年7月挂靠上海奉贤第四建筑有限公司是被告人陈懿媚出面帮黄某接洽及办理相关手续。2015年9月28日陈懿媚释放后在奉贤第四建筑有限公司支取的三笔款项是支付劳务费和材料费，公诉机关没有调查该三笔款项的去向。2.被害人提供的证据无法证明陈懿媚拒不履行行为的存在。被害人张某1及代理人提出：1.被告人陈懿媚于2015年9月28日因犯拒不执行判决、裁定罪被靖安县人民检察院作出不起诉决定被释放，之前被羁押的日期不能折抵刑期。2.在本案中，对被告人陈懿媚所有构成拒执罪的犯罪事实都应予以指控并追究。3.被告人陈懿媚的行为已构成情节特别严重。经审理查明：2006年12月12日，被告人陈懿媚因安装铝合金门窗工程，向张某1、付某借款300000元，2007年2月6日陈懿媚归还了150000元，尚欠150000元。2007年4月25日被告人陈懿媚以承揽工程需要资金再次向张某1借款455000元。因陈懿媚未归还借款，张某1诉至本院。被告人陈懿媚经依法公告传票传唤无正当理由拒不到庭。本院分别以（2008）靖民一初字第191号、192号民事判决书，判决被告人陈懿媚归还张某1455000元，归还张某1、付某150000元，并依法公告送达。判决生效后，张某1向本院申请执行，本院受理后，依法公告送达了各项诉讼文书，并组织干警三次前往上海市执行，但一直未找到被告人陈懿媚，致使生效判决无法执行。2015年1月28日被告人陈懿媚因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被靖安县公安局刑事拘留，同年2月10日被逮捕。2015年4月10日移送靖安县人民检察院审查起诉，同年9月28日靖安县人民检察院决定对陈懿媚不起诉并当天释放。2015年陈懿媚归还了张某1119000元。2018年12月5日，本院组织干警至上海市对上述二件案件执行，在执行专项调查中，发现被告人陈懿媚在上海奉贤第四建筑有限公司接款后而未履行生效判决，并将该线索移送至靖安县公安局再次立案侦查。靖安县公安局于2019年3月8日立案侦查。被告人陈懿媚于2014年7月20日挂靠上海奉贤第四建筑有限公司承接了上海市闸北区实验小学彭越浦6号地铁九年一贯制配套学校围墙大门工程项目，工程合同造价1699084元，最终结算工程价为1579593元。上海奉贤第四建筑有限公司扣除11余万元管理费外，至2015年11月，陈懿媚还有283945元在上海奉贤第四建筑有限公司尚未结走。2015年9月28日，被告人陈懿媚被靖安县人民检察院释放后，在上海奉贤第四建筑有限公司将结余的283945元工程款分三次结走。因上海奉贤第四建筑有限公司规定工程款不能转至私人账户，被告人陈懿媚向上海奉贤第四建筑有限公司提供了上海永鸣劳务派遣有限公司账户和上海良均实业有限公司账户，被告人陈懿媚并在转款单上签字。具体结算情况：2015年11月5日，上海奉贤第四建筑有限公司将工程款130000元转至陈懿媚提供的上海永鸣劳务派遣有限公司3276728010XXXXX9账户上，150000元转至陈懿媚提供的上海良均实业有限公司299000132000XXXXX0账户上，2016年将工程款3945.91元转至陈懿媚提供的上海良均实业有限公司299000132000XXXXX0账户上。被告人陈懿媚结账后未履行生效判决。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实。1.靖安县人民法院移送公安侦查函证实：2014年11月28日靖安县人民法院将陈懿媚拒执材料移送靖安县公安局。2.立案决定书证实：2014年12月2日，靖安县公安局对陈懿媚拒不执行、裁定罪一案立案侦查。3.靖安县人民检察院靖检公诉刑不诉（2015）3号不起诉决定书证实：2015年9月28日靖安县人民检察院认为靖安县公安局认定陈懿媚涉嫌犯拒不执行判决、裁定的犯罪事实不清、证据不足，对陈懿媚不起诉。4.靖安县人民检察院靖检控申刑申复决（2018）1号刑事申诉复查决定书证实：2018年10月9日，靖安县人民检察院对张某1不服靖安县人民检察院作出的靖检公诉不诉（2015）3号不起诉决定的申诉，认为张某1的申诉理由不成立，维持本院作出的靖检公诉不诉（2015）3号不起诉决定。5.靖安县人民法院移送公安侦查函及证据目录证实：2019年3月8日靖安县人民法院将陈懿媚涉嫌拒不执行判决、裁定罪相关材料送至靖安县公安局。6.靖安县人民法院（2008）靖民一初字第192号民事判决书证实：2009年4月16日，判令陈懿媚归还张某1、付某借款150000元。7.靖安县人民法院（2008）靖民一初字第191号民事判决书证实：2009年3月9日，判令陈懿媚归还张某1借款455000元。8.人民法院报公告证实：（2008）靖民一初字第191号、192号案均已公告送达起诉状副本、开庭时间及判决书。9.执行申请书证实：申请人张某1、付某于2009年7月28日向靖安县人民法院申请执行。10.立案审查、流程管理信息表证实：申请人张某1申请执行被执行人陈懿媚，靖安县人民法院于2009年7月29日立案，案号分别为（2009）靖执字第59号、60号。11.送达回证证实：将立案通知书告知了申请人张某1。12.靖安县人民法院公告证实：2009年8月11日对张某1申请执行一案已公告送达。13.上海奉贤第四建筑有限公司证明证实：陈懿媚在上海奉贤第四建筑有限公司于2014年7月20日承接的上海市闸北实验小学彭越浦6号地铁九年制配套学校围墙大门工程，工程合同造价169.9084万元，于2016年1月5日与上海奉贤第四建筑有限公司工程款已全部结清，最终结算工程价157.9593万元。最后三次工程款分别支付于2015年11月5日支付13万元、15万元；2016年1月5日支付3945.91元。现已全部结清工程款给陈懿媚。14.工程财务结算表证实：上海市闸北区实验小学工程结算总价157.9593万元，2016年1月5日结算余额3945.91元已结算。陈懿媚在工程财务结算表上签字。15.工程付款审批单证实：2015年11月5日陈懿媚向上海奉贤第四建筑有限公司申请支付上海闸北实验小学工程款150000元，收款单位为上海良均实业有限公司，陈懿媚在申请单上签字。16.中国建设银行单位客户专用回单证实：上海奉贤第四建筑有限公司于2016年1月5日转款3945.91元至上海良均实业有限公司。2015年11月5日上海奉贤第四建筑有限公司转款150000元至上海良均实业有限公司。17.工程付款审批单证实：2015年11月5日，陈懿媚向上海奉贤第四建筑有限公司申请支付上海闸北实验小学工程款130000元，收款单位为上海永鸣劳务派遣有限公司，陈懿媚在申请单上签字。18.中国建设银行单位客户专用回单证实：2015年11月5日，上海奉贤第四建筑有限公司转款130000元至上海永鸣劳务派遣有限公司。19.被告人陈懿媚的供述证实：欠张某1的钱属实。2015年我从靖安县看守所出来之后，我先归还了10万元到我妹妹陈某，还还了20万元的工人工资，支付了4万多元的律师费。我2015年从靖安县看守所出来之后，在上海奉贤建筑有限公司接了三笔款，1笔是上海永鸣劳务派遣有限公司的、另外2笔我记不清了，我把钱接到账上之后，就不清楚这些钱的去向。上海永鸣劳务派遣有限公司是我儿子和他舅舅开的，是我介绍他们和上海奉贤第四建筑公司合作的。20.被害人张某1的陈述证实：2015年9月28日陈懿媚被释放后，他在上海奉贤第四建筑有限公司领取了28.38万元工程款，并且在永鸣劳务派遣有限公司领取了工资，他有钱不还给我。21.证人张某2的证言证实：我是上海奉贤第四建筑有限公司副经理，我认识陈懿媚有20多年。我认识他时他就是个承包工程的包工头。2014年7月20日，我公司承接了上海市闸北区实验小学彭越浦6号地铁九年一贯制配套学校围墙大门工程，由于该工程是通过陈懿媚的关系承接的，我公司就与陈懿媚达成了口头协议，该工程由陈懿媚挂靠我公司来做，这个工程总工程价为169.9084万元，最后结算价为157.9593万元。我公司收取了11万多元的管理费，剩下的146万多元全部转给了陈懿媚，最后三笔是2015年11月5日结算了13万元和15万元，2016年1月5日结算了3945.91元，这些钱全部是陈懿媚本人来我公司结算的，且这个工程的钱我公司只会结算给陈懿媚，其他人来结算我公司不会处理。由于我公司有规定，结算工程款不能打至私人账户，只能打款到公司账户，所以陈懿媚结账时向我公司提供了公司账户。该工程款都是由陈懿媚本人来我公司申请办理，并且还签字确认了的。22.证人谢某的证言证实：我是上海奉贤第四建筑有限公司出纳。2014年7月20日我公司承接了上海市闸北实验小学彭越浦6号地铁九年一贯配套学校围墙大门工程，该工程是由陈懿媚挂靠我公司来做的，所以该工程款由我公司结算给陈懿媚，先由上海市实验小学转至我公司账上，之后我公司扣除管理费再将工程款结算给陈懿媚，我公司已将工程款全部结算给了陈懿媚，最后3笔款是2015年11月5日结算了一笔13万元、一笔15万元；2016年1月5日结算了3945.91元，这三笔款全是陈懿媚本人来我公司结算的，并且我公司只会结算给陈懿媚，其他人来我公司结算我公司不会处理的，因为我公司规定，结算工程款不能打到私人账户，只能打到公司账户，当时陈懿媚就提供了公司账户，当时结算时是我结算给陈懿媚的，结算账户上有公司领导签字，陈懿媚本人也签了字。23.奉贤县人民法院刑事判决书证实：一九九七年八月二十五日，陈懿媚犯交通肇事罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年。24.常住人口信息登记表证实：陈懿媚的基本情况。关于被告人陈懿媚及辩护人提出公诉机关指控被告人陈懿媚犯拒不执行判决、裁定罪的证据不足的辩护意见。经查，2015年9月28日被告人陈懿媚因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被靖安县人民检察院决定不起诉，并当天释放。被告人陈懿媚被释放后，于2015年11月5日、2016年1月5日分三次将其原挂靠上海奉贤第四建筑公司承建的上海市闸北实验小学剩余的28万余元工程款转至其提供的银行账户上，被告人陈懿媚转款后，未将该款用于履行生效判决。该事实有上海奉贤第四建筑有限公司副经理张某2、出纳谢某的证言、陈懿媚本人签字的工程付款审批单及银行转账凭证等证据证实。被告人陈懿媚的行为构成拒不执行判决、裁定罪。故，被告人陈懿媚及辩护人的辩护意见不成立。关于被害人张某1的代理人提出，被告人陈懿媚先前因涉嫌拒不执行判决、裁定罪被羁押的不能折抵刑期的代理意见。经查，被告人陈懿媚2015年1月28日涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被靖安县公安局刑事拘留，同年2月10日被逮捕，2015年9月28日因事实不清、证据不足靖安县人民检察院决定不诉，并当天释放。2019年9月5日被告人陈懿媚又因涉嫌拒不执行判决、裁定罪再次被靖安县公安局刑事拘留。2020年5月25日靖安县人民检察院以被告人陈懿媚犯拒不执行判决、裁定罪向本院提起公诉。该次靖安县人民检察院指控被告人陈懿媚犯拒不执行判决、裁定罪的依据是与前次靖安县人民检察院不起诉的依据是同一生效民事判决。故，被告人陈懿媚前次被羁押的应折抵刑期。故代理人的意见不予采纳。被告人陈懿媚的拒执行为是否属于情节特别严重。公诉机关指控被告人陈懿媚的行为系情节严重，结合本案被告人的犯罪事实及情节，本院采纳公诉机关的指控意见。关于被害人代理人向法庭出示起诉书指控以外的证明被告人陈懿媚拒不执行判决、裁定罪的证据，并要求公诉机关补充起诉的问题。本院于2020年7月14日向靖安县人民检察院出具了是否补充起诉函，并将代理人出示的证据一并送达公诉机关。2020年8月12日，靖安县人民检察院回函，不予补充起诉。本院认为，人民法院的判决和裁定一经生效，就具有法律强制力，负有执行责任的当事人必须坚决执行，被告人陈懿媚却未在生效判决确定的期限内履行生效文书所确定的义务，且在债权人申请强制执行，法院立案受理后，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立。根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：被告人陈懿媚犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年零六个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已羁押8个月零1日，应予折抵期刑，即自2019年8月30日起至2021年6月28日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  漆小平人民陪审员  王竹香人民陪审员  胡嫦萍二〇二〇年八月二十四日书 记 员  雷 娟