广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)粤19刑终999号原公诉机关广东省东莞市第三市区人民检察院。上诉人（原审被告人）黄志鹏，男，1995年4月29日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为广东省普宁市（以上身份信息系自报）。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。委托辩护人周杰，系广东莞信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）冯某一，男，1997年2月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省梅州市丰顺县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人陈威，系广东森诺律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）黄嘉豪，男，1997年10月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月27日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人江水，系广东名成律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）马坤雷，男，1986年5月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为河南省西华县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人李婉颖，系广东天禀律师事务所律师，由东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）黄志强，男，1995年7月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为广东省普宁市（以上身份信息系自报）。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。委托辩护人陈泽超，系广东名道律师事务所律师。原审被告人黄某一，男，2000年10月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人张某一，男，1999年7月31日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人黄远财，男，1984年11月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省普宁市。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年8月1日被羁押并刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。原审被告人杨育忠（曾用名杨知粦），男，1993年11月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省东莞市。因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。东莞市第三人民法院审理东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人黄志鹏、黄志强、张某一、黄远财、杨育忠犯贩卖毒品罪；被告人黄志鹏、黄某一犯寻衅滋事罪；被告人黄志鹏、冯某一犯抢劫罪；被告人黄志鹏、黄嘉豪犯诬告陷害罪；被告人黄志鹏、黄嘉豪、马坤雷犯非法拘禁罪；被告人黄志鹏、黄某一犯敲诈勒索罪；被告人黄志鹏、冯某一犯非法侵入住宅罪一案，于2020年6月30日作出（2019）粤1973刑初4247号刑事判决。宣判后，原审被告人黄志鹏、冯某一、黄嘉豪、马坤雷、黄志强不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷并讯问黄志鹏等五名上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。全案现已审理终结。原判认定，被告人黄志鹏等6人实施恶势力犯罪，形成恶势力犯罪集团。该犯罪集团形成了以黄志鹏为首的较为稳定的犯罪组织架构，人数较多，有明确的组织领导者，有较为固定的组织成员，且层级较为分明。黄志鹏为该犯罪集团的首要分子，负责管理该犯罪集团，统筹犯罪集团的相关事宜。被告人冯某一、黄嘉豪、马坤雷、黄某一在该犯罪集团中，听从黄志鹏的指令，积极协助黄志鹏以暴力、威胁、恐吓、殴打、非法拘禁、敲诈勒索等手段对欠款人催收欠款，为该犯罪集团的重要成员。被告人张某一为该犯罪集团的其他成员，主要负责与黄志鹏一起从事贩卖毒品的犯罪行为。上述犯罪集团通过有组织地实施暴力讨债、抢劫、诬告陷害、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动强迫债务人还款，或者在债务人已经还清债务的情况下无正当理由强迫继续支付利息等费用。另外，黄志鹏为谋取暴利，组织张某一等人进行贩卖毒品活动。该犯罪集团在当地为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。以黄志鹏为首的恶势力犯罪集团具体实施违法、犯罪事实及黄志强、黄远财、杨育忠贩卖毒品事实如下：一、贩卖毒品犯罪事实2019年2月13日0时29分，黄志鹏叫上张某一一同前往广东省普宁市********，向黄远财购买了60个甲基苯丙胺（冰毒）（每个重约1克）用于贩卖，后黄志鹏先后通过微信转账给黄远财合计13600元。2019年4月左右的一天，黄志鹏经黄远财介绍，在广东省普宁市云落镇黄金假日酒店内一房间向一名叫“校哥”的男子（另案处理）以每个280元的价格购买甲基苯丙胺70个（每个重约1克）用于贩卖，交易成功后黄志鹏微信转账给黄远财500元好处费。2019年5月23日21时38分，黄志强在广东省普宁市********向黄远财购买了50个甲基病案（冰毒）（每个重约1克）用于贩卖，后黄志强通过微信转账支付了黄远财13000元。2019年5月17日，黄志强独自在东莞市***********以450元一个冰毒的价格贩卖给吸毒人员官坤贤（另案处理），官坤贤于2019年5月24日通过微信转账给黄志强。2019年5月20日左右的一个晚上，被告人杨育忠和黄志强在东莞市清溪苏格威酒吧喝酒时，吸毒人员谢某二通过杨育忠找黄志强购买两个毒品，以请他们找“小姐”为由让黄志强和杨育忠前往东坑镇送货，并转给黄志强1000元，黄志强驾驶汽车和杨育忠一起前往东坑镇黄麻岭美宜佳前门路段送货给谢某二，事后谢某二和黄志强在谢家附近吸食毒品。2019年5月21日，黄志强独自在清溪镇*****附近一美宜佳路段以900元两个冰毒的价格贩卖给吸毒人员许镜成（另案处理），许镜成通过微信分两次转账888元和22元给黄志强。2019年5月21日，黄志鹏独自在清溪镇商务大厦舞茶道门口以400元一小袋冰毒（重约0.7克）贩卖给吸毒人员房某三（另案处理），房某三通过微信转账400元给黄志鹏。2019年5月24日，黄志强独自在清溪镇康怡花园5栋7D以450元一个冰毒贩卖给吸毒人员官坤贤，官坤贤当天通过微信转账450元给黄志强。2019年5月24日，黄志强独自在*****以199元0.5克冰毒的价格贩卖给吸毒人员尹某二（另案处理），尹某二通过微信转账103元和支付宝转账96元给黄志强。2019年5月24日，黄志强和张某一经密谋后，让张某一运送两个冰毒给谢某二，谢某二通过支付宝转账1300元给黄志强，后黄志强通过支付宝转账300元给张某一作为好处费。2019年5月23日，黄志鹏贩卖3个冰毒给张某一，张某一在黄志鹏住处拿货后，独自一人吸食了一个，接着张某一于2019年5月24日以440元的价格将剩余2个冰毒贩卖给吸毒人员“鹅仔”和杨某一（上述两人另案处理），后张某一通过微信转账三笔给黄志鹏，分别是282元、430元、430元。经公安机关侦查于2019年5月24日19时许在清溪镇康怡花园门前附近路段将黄志强抓获，在其家中搜出白色晶体95.06克、红色药片1.78克、红色粉末0.04克（经鉴定，均检验出甲基苯丙胺成分）；于2019年5月24日22时许在清溪镇舞茶道门前附近路段将黄志鹏抓获，在其家中搜出一盒透明塑料盒包装的白色晶体39.87克（经鉴定，检验出甲基苯丙胺成分）、一包透明封口袋包装的白色晶体0.54克（经鉴定，未检验出毒品成分）、一盒草本批把糖铁盒包装的白色晶体39.76克（经鉴定，未检验出毒品成分），在其驾驶的粤S*****车内搜出10包白色晶体共重5.71克（经鉴定，其中9包共重5.63克检验出毒品成分，其中检材4-3重0.08克未检验出毒品成分）；于2019年5月24日22时许在清溪镇聚富路73号碧月湾小区门前附近路段将张某一抓获；于2019年5月24日22时许在清溪镇*****附近路段将杨育忠抓获。二、抢劫犯罪事实被害人房某一于2017年6、7月份，由朋友王某作担保人，向黄志鹏借款10000元，实际到手8200元，每个月的利息为1800元。一个月后，房某一偿还了1800元利息给黄志鹏。因房某一没有还钱，黄志鹏在微信上恐吓房某一叫房还钱，还将房某一的照片发到微信朋友圈中让人寻找房。2018年10月28日，房某一父亲房某二帮房某一偿还了8200元给王某。2019年5月8日凌晨，黄志鹏伙同冯某一在清溪镇苏荷酒吧楼下找到房某一，黄志鹏要房某一给4000元作为贷款的提成，并恐吓房某一如果不给钱就对其进行殴打并带回公司处理。由于房某一一直筹不到钱，黄志鹏要求房某一将手机作为抵押，第二天再拿钱来赎回。房某一因害怕被黄志鹏二人带回公司殴打，被迫将一台苹果牌iPhone7手机（经价格认定价值为￥3532.45-3974.12元）交给了黄志鹏，黄志鹏才让房某一离开。之后黄志鹏将该手机变卖给了朋友，得款2000元。三、非法拘禁犯罪事实（一）钟某一被非法拘禁事实被害人钟某一于2015年11月和2016年1月，先后两次向黄志鹏借款500元和5000元，借款期限都为1个月，协议利息为300元和800元，钟某一按期还清了第一笔借款，第二笔借款到期时，钟某一只还清了本金但没有还利息，后来黄志鹏又提出每迟一天还清，每天多加100元利息，直到2016年2月26日，钟某一共还款8300元，此时已还清所有欠款（本金加利息）。2017年9月3日，黄志鹏找到钟某一，要求钟某一还款，黄志鹏拿了钟某一的身份证不让钟某一离开。当晚，黄志鹏用钟某一的身份证在清溪镇宜悦居酒店开了一间房，黄志鹏、黄嘉豪共同在房间内看管钟某一。2017年9月4日至6日，黄志鹏一直让钟某一跟在身边，不让离开视线，白天黄志鹏纠集其他人在清溪镇****的一家奶茶店看管钟某一，让钟某一利用贷款APP筹钱，晚上黄志鹏让黄嘉豪看守钟某一，黄嘉豪将钟某一带到清溪镇****，将钟某一关在一个房间内过夜，然后自己回家睡觉。2017年9月7日，在清溪镇****的一家奶茶店，黄志鹏逼钟某一签一张空白欠条，马坤雷和另外两名男子（另案处理）拿着烟灰缸围着钟某一，威胁钟某一签名。2017年9月7日至9月10日，黄志鹏继续纠集他人一直看守着钟某一，让钟某一想办法筹钱。白天由黄嘉豪在****的奶茶店看守钟某一，晚上由黄志鹏在****的肯德基看守钟某一。（二）黄某一被非法拘禁事实黄某一于2017年因黄某一欠林某一约30000元，林某一叫黄志鹏为其收债。同时黄某一又欠黄嘉豪的15000元，黄志鹏就叫贺某一并去催收这笔债务。2017年10月底一天，黄志鹏、黄嘉豪、马坤雷及马坤雷的三名手下（另案处理）去到黄某一家门外，马坤雷及马坤雷的三名手下对着黄某一的家大声起哄叫嚣，让黄某一出来还钱，大吵大闹了十几分钟后离开。2017年11月21日晚，黄嘉豪在清溪镇鹿湖商业街“等你”咖啡店见到黄某一，于是通知马坤雷的大哥贺某（另案处理），贺某带另外几人（另案处理）来到，打了黄某一几个耳光后，将黄某一抓上车，带到清溪镇青渔路V7酒吧外面路边，对黄某一进行殴打，后又将黄某一带到清溪大道高速公路入口旁边的山边禁锢起来；在禁锢的过程中，继续对黄某一进行殴打，逼黄某一筹钱。黄某一打电话给其女朋友殷某求助，殷某提出可以拿一条铂金钻石项链（自报价10000元）作为抵押，随后黄某一被三人押着去找殷某拿了项链。之后贺某及其手下押着黄某一到清溪文化广场右边的“纸上烤鱼”店吃宵夜，马坤雷及另外几人又对黄某一进行殴打。后贺某逼迫黄某一重新签了一张35000元的欠条，随后安排一名男子（另案处理）看守黄某一，黄某一提出到清溪镇铁松村“华仔”网吧等家人筹钱。至2017年11月22日8时许，黄某一趁看管其的人打瞌睡期间逃走，并与殷某躲到清溪镇莲塘路附近的一个小旅馆。上述案发过程中，被告人黄志鹏、黄嘉豪对上述贺某、马坤雷等人对被害人实施殴打及拘禁均知情。一个星期后，黄某一母亲谢某一还了37000元给贺某，在要求贺某归还铂金钻石项链时贺称不见了。四、诬告陷害犯罪事实2017年9月10日，黄志鹏拘禁钟某一催收债务未果，以钟某一欠款未还清为由，与黄嘉豪商量后决定以诬陷钟某一盗窃黄志鹏财物后报警，再向钟某一父亲钟某二拿钱私了的方式向钟某一家属拿钱。当天晚上在清溪镇香芒东路商业步行街一间“舞茶道”奶茶店，黄志鹏等人以家人安全作要挟，强迫钟某一盗窃事先准备好装有黄志鹏财物的挎包。当时黄志鹏先假装上厕所，并将挎包放在座椅上，钟某一拿了挎包后，店员马上报警，公安民警到场后将钟某一抓获并带回派出所处理。后黄嘉豪来到该奶茶店，黄志鹏让黄嘉豪打电话给钟某二，以钟某一盗窃财物为由，向钟某二提出赔钱私了，但钟某二拒绝，后钟某一因犯盗窃罪被东莞市第三人民法院判处有期徒刑8个月。五、敲诈勒索犯罪事实（一）对黄某二敲诈勒索事实被害人黄某二于2016年8月份向黄志鹏借款10000元，实际到手只有7500元，每月利息为2500元。2016年10月8日，在清溪镇****商场门口，因黄某二逾期没有还钱，黄志鹏与黄某一以带黄某二到水库内殴打为由恐吓黄，逼黄某二写了一张20000元的欠条。2016年10月中旬，黄志鹏伙同“小马”、戴眼镜留胡子男子（上述两人另案处理）在塘厦镇沃尔玛超市找到黄某二，因黄某二没有钱还，三人将黄某二带到清溪镇北环路路边的辅道，黄某一也去到现场，四人对黄某二进行殴打，并用烟头烫黄某二的左手手臂，殴打后四人离开现场。黄某二父亲黄某三于2016年10月31日帮黄某二偿还了20000元的欠款，并叫黄志鹏不要再借钱给黄某二。2016年11月5日左右，黄志鹏和黄某一找到黄某二，将黄某二拉到塘厦镇一有火车轨道的居民区里，对黄某二进行殴打，并叫黄某二还钱。过了五天左右，黄志鹏伙同“小马”、“戴眼镜留胡子的男子”、黄某一再次找到黄某二，将黄某二带到清溪镇易腾汽车俱乐部，四人对黄某二进行殴打，并强迫黄某二写了两张向李智超借款10000元的欠条。2016年11月一天，黄志鹏叫赖某冒充李智超，联系黄某三并要黄偿还20000元，黄某三先还了10000元。2016年年底至2017年初，黄志鹏伙同黄某一多次到黄某二位于清溪镇********的家中找黄还钱，三人以大声叫嚣、辱骂、恐吓的方式要求黄某三还款，黄某三于2017年3月份还清了所有欠款。2017年4月19日，黄志鹏伙同黄某一、黄嘉豪等人将黄某二带到清溪镇银兜路2号陶缘网咖门前路段，持伸缩棍和扫把棍对黄某二进行殴打，再次要求黄某二还钱，殴打了约10分钟后离开现场。（二）对庄某一敲诈勒索犯罪事实被害人庄某一于2018年7月份向黄志鹏借款10000元，实际到手7500元，两个月后，庄某一向黄志鹏还款10000元，第一笔借款已经还清。2018年7月中旬，庄某一又向黄志鹏借款10000元，到手7500元。2018年9月份即到期还款的次日，黄志鹏伙同冯某一到庄某一经营的*******内找到庄，以庄某一逾期未还款为由要求庄一共还款30000元。两人威胁庄某一如果不还款就去找庄的父母，并让公司的催收人员过来找庄某一，后两人一直跟着庄某一，庄某一去接小孩放学也一直跟着，庄某一无奈签了一张30000元的欠条给黄志鹏。随后的几个月，庄某一通过微信、支付宝陆续还款给黄志鹏，截至2019年1月12日，庄某一共向黄志鹏还款了19400元。2019年4月18日晚上，黄志鹏和伙同冯某一在庄某一工作的工地上找到庄，两个人拉着庄某一到黄志鹏的小车副驾驶位上，威胁庄某一签下一张50000元的欠条，并警告如果不签就让公司的催收人员来找庄某一及其家人，庄某一被迫签了一张50000元的欠条，签下欠条后黄志鹏和冯某一即要求庄某一当晚还款50000元。为达到逼迫庄某一还款的目的，当晚黄志鹏和冯某一一直跟着庄某一到庄的住处即*******，期间不让庄某一睡觉、冲凉和关店门。庄某一多次要求黄志鹏、冯某一离开，但黄志鹏、冯某一一直拒绝离开，随后庄某一报警，派出所民警以债务纠纷为由让双方协商处理，并告知双方要合法解决；从派出所出来后，黄志鹏和冯某一跟着庄某一回到店内，至次日7时许均没有让庄某一睡觉，期间庄某一及其妻子庄某二多次要求黄志鹏、冯某一两人离开，但两人并未理会；后庄某一要到工地上班，当去到工地后由于工地的保安拦住黄志鹏和冯某一，不让二人进入工地，庄某一趁机逃跑。后庄某一也不敢回到*******，让其弟弟庄某三到店铺内帮忙取东西，庄某三去到*******门口，看见有一辆面包车停在店铺门口，马坤雷坐在车内，庄某三就不敢进店内；接着一个星期每天都有人在*******门前看守，庄某一不敢回到店内，不得不结束经营该店铺，与妻子庄某二到石褐镇工作生活。另外，在黄志鹏与冯某一向庄某一催收欠款的期间，庄某一由于害怕黄志鹏骚扰其两个小孩，把两个小孩都送回老家读书。六、其他违法事实（一）张某一被故意伤害违法事实张某一于2017年7月份开始向黄志鹏借款，先后向黄志鹏借款共22400元，每个月都有还利息。至2018年11月份，黄志鹏告知张某一连本带利欠款40000多元，要张某一马上还钱，若不还钱就强迫张某一帮其贩卖毒品。张某一因没有能力还款，只好答应帮黄志鹏贩卖毒品。2019年3月22日凌晨，在清溪镇商业街72号门前路段，黄志鹏伙同冯某一找到张某一，黄志鹏强迫张某一找毒品“K粉”的货源，找不到的话就马上还钱，黄志鹏打了张某一十几个耳光，黄某一接着对张某一拳打脚踢，并用一块足球大小的石头砸中张某一的脚，然后黄志鹏等人就离开现场。（二）赖某、赵某被敲诈勒索违法事实赖某于2016年夏天与赵某共同向黄志鹏借款8000元，每个月的利息为2400元，还了4个月的利息后，因没有及时还款，遭到黄志鹏恐吓说“要你们住院至少一星期”，并将利息提高到给个月5400元。由于赖某无钱还款，黄志鹏让赖某去手机店做分期付款贷款，将贷款出来的钱归还黄志鹏。由于当时赖某是未成年人，无法完成贷款，后来黄志鹏就让赖某冒充李智超，去到黄某二的家中向黄某二的父亲催收欠款。后收到黄某二父亲的还款后，黄志鹏对二人的利息减了500元，即每个月的利息为4900元，接着四个月，赖某和赵某共向黄志鹏还款了10000元。（三）尹某一被威胁、恐吓违法事实2018年7月份，尹某一向黄志鹏借款45000元，实际收到33750元，原本的利息是每期（每两个星期为一期）750元，两个星期后黄志鹏说每期利息要4500元。尹某一还了7期利息（共31500元）后，尹某一的母亲于2018年11月11日帮尹某一偿还了45000元给黄志鹏。2018年12月11日，黄志鹏又打电话给尹某一，以尹某一之前有两个月没有还利息为由，向尹某一要13500元。尹某一于2019年2月份还了1000元，后来因为一直没有还钱，黄志鹏通过电话和微信恐吓尹某一，还发了尹某一一家三口（当时尹某一的儿子刚出生两个月）的照片到微信朋友圈逼尹某一还钱。2018年11月11日，尹某一以现金形式向黄志鹏还款45000元（之前己给利息14500元）。2018年12月11日，黄志鹏又要给9000元利息和4500元续约费，共13500元。2019年2月份，又还了1000元，之后没有再还款。（四）林某一被寻衅滋事违法事实林某一于2017年向黄志鹏借款10000元，每个月的利息为1700元。林某一还了5个月利息后，一次性还清了所欠的10000元本金。至2019年3月12日晚上，黄志鹏伙同马坤雷、冯某一在清溪镇大利村三新商场肥仔烤鱼城找到林某一，马坤雷用手臂箍住林某一的脖子，黄志鹏打了林某一几个耳光，然后将林某一拉倒旁边阴暗的地方，黄志鹏逼林某一签一张60000元的欠条，不签就不让离开。当时刚好有巡逻的警察过来，林某一大声呼喊，黄志鹏等人马上逃离现场。（五）赵某被暴力索债事实赵某于2016年5月份开始向黄志鹏借款，一共向黄志鹏借款14500元，实际到手11500元，己还款20100元，还有一笔9000元（本金）的借款没有还。在赵某欠钱期间，黄志鹏多次一人或者伙同黄某一到赵某的工作单位找赵还钱，导致赵某被迫屡次更换工作地点。2016年年初，赵某在伍尔特形象店上班期间，黄志鹏、黄某一多次过来催债。2016年年底，赵某因黄志鹏、黄某一等人多次到清溪镇********找赵某还钱，该汽车美容店老板以影响生意为由，辞退了赵某。2017年1月，赵某到塘厦镇车行家洗车店工作，黄志鹏又多次到塘厦镇车行家洗车店找赵某还钱，后来赵某又辞职离开了，并于2018年10月到大岭山镇华凯汽车维修有限公司工作。另外，2018年8月份的一天，因赵某借了一笔9000元（实际到手7500元）的债务没有还钱，黄志鹏带着黄嘉豪，黄某一等人到赵某居住的出租屋楼下找到赵，逼迫赵某签了一张13000元的欠条，之后带赵某到其父母家要钱，并威胁不还钱就要带走赵某，因赵某父母拉住赵，黄志鹏等人无法带走赵某才离开。黄志鹏因找不到赵某本人，经常打电话或发微信辱骂、威胁、恐吓赵某，赵某也因此更换了电话号码和微信号码，工作、生活受到了严重影响。以上事实，有原公诉机关提供，并经原审法庭举证、质证的现场勘验材料，微信聊天记录、扣押物品清单、搜查笔录、称量、取样笔录、到案经过、户籍证明、刑事判决书等书证；检验报告等鉴定意见，赖某、黄某四、孟某、房某二等证人的证言，钟某一、庄某一、林某一等被害人的陈述及辨认笔录；黄志鹏、冯某一、马坤雷、黄某一、黄嘉豪、张某一、黄志强、黄远财、杨育忠等被告人的供述与辩解等证据证实。原判认为，被告人黄志鹏、冯某一、马坤雷、黄某一、黄嘉豪、张某一等人形成了以黄志鹏为首的较为稳定的犯罪组织架构，人数较多，有明确的组织领导者，成员较为固定。黄志鹏为该犯罪集团的首要分子，被告人冯某一、黄嘉豪、马坤雷、黄某一在该犯罪集团中，听从黄志鹏的指令，积极协助黄志鹏以暴力、威胁、恐吓、殴打、非法拘禁、敲诈勒索等手段对欠款人催收欠款，为该犯罪集团的重要成员。被告人张某一为该犯罪集团的其他成员，主要负责与黄志鹏一起从事贩卖毒品的犯罪行为。上述犯罪集团通过有组织地实施违法犯罪活动，在当地为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成涉恶犯罪集团。公诉机关的相关指控，予以支持。但指控被告人黄志强是涉恶犯罪集团的其他成员，证据不足，不予支持。被告人黄志鹏是犯罪集团的首要分子，依法应当按照犯罪集团的全部罪行处罚。被告人冯某一、马坤雷、黄嘉豪、黄某一等主要成员，应当按照其参与或指挥的全部犯罪处罚。被告人张某一是犯罪集团的其他成员，应当按照其所参与犯罪处罚。被告人黄志鹏无视国法，贩卖毒品甲基苯丙胺五十克以上，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处；被告人黄志鹏还以非法占有为目的，结伙使用暴力、胁迫方法，强行劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪，依法应予惩处；被告人黄志鹏结伙捏造事实诬告陷害他人，使他人受刑事追究，造成严重后果，其行为已构成诬告陷害罪，依法应予惩处；被告人黄志鹏结伙以拘押、禁闭等强制方法，非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处；被告人黄志鹏结伙以非法占有为目的，使用恐吓、威胁或要挟、侵扰等方法，索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄志鹏犯贩卖毒品罪、抢劫罪、诬告陷害罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，予以确认。但指控黄志鹏犯寻衅滋事罪，事实不清、证据不足，不予支持；指控黄志鹏犯非法侵入住宅罪罪名不当，予以纠正；未指控诬告陷害造成严重后果不当，亦予纠正。被告人黄志鹏一人犯数罪，依法应当数罪并罚。黄志鹏协助公安机关抓获同案人张某一，有立功表现，依法可以从轻处罚。黄志鹏在敲诈勒索庄某一一案中，已着手事实犯罪，因意志以外原因未能得逞，是犯罪未遂，对该宗犯罪可比照既遂犯从轻处罚。被告人冯某一无视国法，以非法占有为目的，结伙使用暴力、胁迫方法，强行劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪，依法应予惩处；冯某一以非法占有为目的，使用恐吓、威胁或侵扰等方法，索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人冯某一犯抢劫罪的事实清楚，证据确实充分，予以确认。但指控冯某一犯非法侵入住宅罪罪名不当，予以纠正。冯某一一人犯数罪，依法应当数罪并罚。冯某一在敲诈勒索庄某一一案中，已着手实施犯罪，因意志以外原因未能得逞，是犯罪未遂，对该宗犯罪可比照既遂犯从轻处罚。被告人黄嘉豪无视国法，伙同他人捏造事实诬告陷害他人，使他人受刑事追究，造成严重后果，其行为已构成诬告陷害罪，依法应予惩处；黄嘉豪还伙同他人以拘押、禁闭等强制方法，非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人黄嘉豪犯诬告陷害罪、非法拘禁罪，事实清楚，证据确实充分，予以确认。但未指控诬告陷害造成严重后果不当，予以纠正。黄嘉豪一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人马坤雷无视国法，伙同他人以拘押、禁闭等强制方法，非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。公诉机关指控马坤雷犯非法拘禁罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。被告人黄某一被无视国法，结伙以非法占有为目的，使用恐吓、威胁或要挟的方法，索要他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控黄某一犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，予以确认。但指控黄某一犯寻衅滋事罪的事实不清，证据不足，不予支持。黄某一归案后如实供述基本的犯罪事实，依法可以从轻处罚。黄某一犯罪时未满十八周岁，依法应当从轻处罚。被告人黄志强无视国法，贩卖毒品甲基苯丙胺五十克以上，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控黄志强犯贩卖毒品罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。黄志强归案后如实供述基本的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张某一无视国法，多次贩卖毒品甲基苯丙胺，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控张某一犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，予以确认。但未指控张某一贩卖毒品情节严重，予以纠正。张某一能当庭自认其罪，对其可酌情从轻处罚。被告人黄远财无视国法，贩卖毒品甲基苯丙胺五十克以上，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控黄远财犯贩卖毒品罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。黄远财归案后如实供述基本的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨育忠伙同他人贩卖毒品甲基苯丙胺，不满十克，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控杨育忠犯贩卖毒品罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。杨育忠能当庭认罪，对其可酌情从轻处罚。杨育忠在贩卖毒品过程中是从犯，依法应当从轻处罚。视被告人九人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第七款、第二百六十三条、第二百四十三条、第二百三十八条、第二百七十四条、第六十九条、第二十三条、第十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人黄志鹏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币200000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币200000元，并处罚金人民币50000元。二、被告人冯某一犯抢劫罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。三、被告人黄嘉豪犯诬告陷害罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月。四、被告人马坤雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。五、被告人黄某一犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币20000元。六、被告人黄志强犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币200000元。七、被告人张某一犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币30000元。八、被告人黄远财犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处没收财产人民币200000元。九、被告人杨育忠犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。十、暂扣东莞市公安局石龙分局的丰田汽车一辆，由暂扣机关查明权属后，依法处理。十一、随案移送的本案被告人手机11部，依法予以没收，上缴国库。随案移送的一部粉色iphone手机（串号：355********492），与本案无关，退回移送机关东莞市第三市区人民检察院。十二、责令被告人黄志鹏、冯某一在本判决生效后一个月内退赔被害人房某一人民币3532.45元；被告人黄志鹏、黄某一在本判决生效后一个月内退赔被害人黄某二人民币20000元。上诉人黄志鹏提出：1、其与冯某一、马坤雷、黄嘉豪、黄某一、张某一等人没有形成恶势力集团。理由如下：其没有与其余五人经常纠集在一起，没有给他们发工资；没有以暴力、威胁或其他手段，在一事实上区域或行业内多次实施违法犯罪活动；其与上述人员的行为谈不上“为非作恶、欺压百姓”的程度。2、其仅构成贩卖毒品罪，且贩卖的冰毒数量未达50克。具体理由如下：①公安机关抓获其时从其家中及车内扣押的毒品没有制作扣押笔录，没有见证人，难以保证称量的毒品与扣押的毒品具有同一性。公诉机关指控的其贩毒的数量绝大部分均缺乏证据支持。②公诉机关指控其于2019年2月13日与张某一在普宁市向黄远财购买60个冰毒；于2019年4月在普宁市向“校哥”购买100个冰毒；于2019年5月23日向张某一贩卖3个冰毒；于2019年5月24日向“鹅仔”贩卖2个冰毒的事实均证据不足，应不予认定。3、在公诉机关指控其抢劫房某一手机的事实中，其没有非法占有房某一手机的主观意思，其只是想将房的手机质押在其手上，房不是基于暴力或威胁才交出手机。其不构成抢劫罪。4、在公诉机关指控其诬告陷害钟某一的事实中，钟某一确有实施盗窃犯行为，也有足够证据可证实钟构成了犯罪，其不构成诬告陷害罪。5、在公诉机关指控其实施的非法拘禁钟某一、黄某一的事实中，其没有采取非法手段限制钟某一的人身自由，也没有参与对黄某一的非法拘禁，因此其不构成非法拘禁罪。6、公诉机关指控其敲诈勒索黄某二、黄某三的事实中，其没有非法占有他们钱财的目的，也没有从中获得非法利益，不构敲诈勒索罪。7、原判对其判处的财产刑没有从其实际经济情况出发考虑，量刑明显过重。综上所述，请求本院在查清事实的基础上从轻改判。辩护人周杰所提辩护意见与黄志鹏的上诉意见一致。上诉人冯某一提出：1、关于原判认定的其与黄志鹏抢劫房某一的事实。其只是应黄志鹏的要求到场帮忙催收债务，过程中并无使用暴力手段催收，也没有侵占房某一手机的意思。后来黄志鹏要求房某一把手机抵的时候其不在现场，也没有起辅助作用，其不构成抢劫罪。2、关于原判认定的其敲诈勒索庄某一的事实，其没有胁迫庄某一签；庄某一是在自愿情况下签署欠条将此前的利息转为本金，其没有敲诈行为，不构成敲诈勒索罪。辩护人陈威提出：1、冯某一主观上没有单独或与黄志鹏共同抢劫房某一手机的故意；抢劫行为由黄志鹏单独实施，手机也由黄志鹏单独变卖，冯某一未从中获得任何利益，也不知情，其不构成抢劫罪。2、冯某一仅仅与黄志鹏共同实施非法催收债务的行为，与本案其他被告人不相熟或不认识，其不属于黄志鹏为首的恶势力犯罪集团成员。3、原判对冯某一所犯抢劫罪（在成立犯罪的前提下）、敲诈勒索罪量刑过重。上诉人黄志强提出：1、其对原判认定其构成贩卖毒品罪没有异议，但公安机关在其家中提取毒品的程序不符合法定程序，没有在现场称重，也没有完整的封装过程，无法保证同一性及是否受到污染，从其家中缴获的毒品应从其贩卖数量中剔除。2、原判判处没收其财产20万明显过高，请求依法从轻改判。辩护人陈泽超所提辩护意见与黄志强的上诉意见一致。上诉人马坤雷提出：其没有参加原判认定的非法拘禁行为，原判认定事实不清，证据不足。辩护人李婉颖所提辩护意见与马坤雷的上诉意见一致。上诉人黄嘉豪提出：原审判决对其量刑过重。辩护人江水提出：1、原判认定的2017年11月21日黄某一被非法拘禁的事实中，黄嘉豪仅在事前将黄某一的行踪告诉贺某，没有参与拘禁黄某一的行为，也没有殴打黄某一，其不应当承担非法拘禁的责任。2、原判认定的黄志鹏诬告陷害钟某一的事实中，黄嘉豪没有与黄志鹏商议诬告的行动计划，其只是听到了黄志鹏将制造虚假盗窃案的方案后不敢提出反对和制止而已。在该宗事实中，造成钟某一被司法机关追究刑事责任主要是因为钟某一本人自始没有说出真相，向司法机关作出虚假陈述的缘故。黄嘉豪是被迫参与其中，不构成诬告陷害罪。而即使认定黄嘉豪构成诬告陷害罪，其亦是从犯。3、黄嘉豪在本案中所涉犯罪均是受他人胁迫所为；其归案前一贯表现良好，归案后认罪态度较好，原判对其量刑过重，请求本院从轻改判。经审理查明：上诉人黄志鹏、冯某一、黄嘉豪、马坤雷与原审被告人黄某一、张某一等6人实施恶势力犯罪，形成恶势力犯罪集团。该犯罪集团形成了以黄志鹏为首的较为稳定的犯罪组织架构，人数较多，有明确的组织领导者，有较为固定的组织成员，且层级较为分明。黄志鹏为该犯罪集团的首要分子，负责管理该犯罪集团，统筹犯罪集团的相关事宜。冯某一、黄嘉豪、马坤雷、黄某一在该犯罪集团中，听从黄志鹏的指令，积极协助黄志鹏以暴力、威胁、恐吓、殴打、非法拘禁、敲诈勒索等手段对欠款人催收欠款，为该犯罪集团的重要成员。张某一为该犯罪集团的其他成员，主要负责与黄志鹏一起从事贩卖毒品的犯罪行为。上述犯罪集团通过有组织地实施暴力讨债、抢劫、诬告陷害、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动强迫债务人还款，或者在债务人已经还清债务的情况下无正当理由强迫继续支付利息等费用。另外，黄志鹏为谋取暴利，组织张某一等人进行贩卖毒品活动。该犯罪集团在当地为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。以上事实有经庭审举证、质证的现场勘验材料、扣押决定书等书证，马某、曾某、贺某等证人的证言；物证毒品；黄志鹏、冯某一、马坤雷、黄嘉豪、黄某一、张某一等人的供述与辩解；庄某一、钟某一、黄某二、赵某等被害人的陈述证实。以黄志鹏为首的恶势力犯罪集团具体实施违法、犯罪事实及黄志强、黄远财、杨育忠贩卖毒品事实如下：一、贩卖毒品犯罪事实1、2019年2月13日0时29分，黄志鹏叫上张某一一同前往广东省普宁市********，向黄远财购买了60个甲基苯丙胺（冰毒）（每个重约1克）用于贩卖，后黄志鹏先后通过微信转账给黄远财合计13600元。2019年4月左右的一天，黄志鹏经黄远财介绍，在广东省普宁市云落镇黄金假日酒店内一房间向一名叫“校哥”的男子（另案处理）以每个280元的价格购买甲基苯丙胺70个（每个重约1克）用于贩卖，交易成功后黄志鹏微信转账给黄远财500元好处费。2019年5月21日，黄志鹏独自在东莞市***********口以400元1小袋冰毒（重约0.7克）贩卖给吸毒人员房某三（另案处理），房某三通过微信转账400元给黄志鹏。2019年5月23日，黄志鹏贩卖3个冰毒给张某一，张某一在黄志鹏住处拿货后，独自一人吸食了1个，接着张某一于2019年5月24日以440元的价格将剩余2个冰毒贩卖给吸毒人员“鹅仔”和杨某一（上述两人另案处理），后张某一通过微信转账三笔毒资给黄志鹏，分别是282元、430元、430元。2、2019年5月23日21时38分，黄志强在广东省普宁市********向黄远财购买了50个甲基苯丙胺（冰毒）（每个重约1克）用于贩卖，后黄志强通过微信转账支付了黄远财13000元。2019年5月17日，黄志强独自在东莞市***********以450元1个冰毒的价格贩卖给吸毒人员官坤贤（另案处理），官坤贤于2019年5月24日通过微信转账给黄志强。2019年5月20日左右的一个晚上，原审被告人杨育忠和黄志强在东莞市清溪苏格威酒吧喝酒时，吸毒人员谢某二通过杨育忠找黄志强购买2个毒品，以请他们找“小姐”为由让黄志强和杨育忠前往东坑镇送货，并转给黄志强1000元。后黄志强驾驶汽车和杨育忠一起前往东坑镇黄麻岭美宜佳前门路段送货给谢某二，事后谢某二和黄志强在谢家附近吸食毒品。2019年5月21日，黄志强独自在东莞市********附近一美宜佳路段以900元2个冰毒的价格贩卖给吸毒人员许镜成（另案处理），许镜成通过微信分两次转账888元和22元给黄志强。2019年5月24日，黄志强独自在东莞市***********以450元1个冰毒贩卖给吸毒人员官坤贤，官坤贤当天通过微信转账450元给黄志强。官坤贤被民警抓获后，上述冰毒亦被缴获。2019年5月24日，黄志强独自在东莞市********以199元贩卖0.5克冰毒的给吸毒人员尹某二（另案处理），尹某二通过微信转账103元和支付宝转账96元给黄志强。2019年5月24日，黄志强和张某一经密谋后，让张某一运送2个冰毒给谢某二，谢某二通过支付宝转账1300元给黄志强，后黄志强通过支付宝转账300元给张某一作为好处费。公安机关经侦查于2019年5月24日19时许在东莞市*************将黄志强抓获，在其家中卧室搜出白色晶体95.06克、红色药片1.78克、红色粉末0.04克（经鉴定，均检验出甲基苯丙胺成分）；于2019年5月24日22时许在清溪镇舞茶道门前附近路段将黄志鹏抓获，在其家中搜出一盒透明塑料盒包装的白色晶体39.87克（经鉴定，检验出甲基苯丙胺成分）、一包透明封口袋包装的白色晶体0.54克（经鉴定，未检验出毒品成分）、一盒草本批把糖铁盒包装的白色晶体39.76克（经鉴定，未检验出毒品成分），在其驾驶的粤S*****车内搜出10包白色晶体共重5.71克（经鉴定，其中9包共重5.63克检验出甲基苯丙胺成分，其中检材4-3重0.08克未检验出毒品成分）；于2019年5月24日22时许在清溪镇聚富路73号碧月湾小区门前附近路段将张某一抓获；于2019年5月24日22时许在清溪镇*****附近路段将杨育忠抓获。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、现场勘验笔录、现场图及现场照片：证实现场一为广东省东莞市***********（官坤贤住处）。现场饭厅的餐桌上可见一个“双喜牌”烟盒，在烟盒里发现1包用塑料袋装着的白色可疑晶体（实物提取）。现场二为广东省东莞市***************（黄志强、黄志鹏住处）。该房大门朝西开，进大门后南侧为客厅，北侧为餐厅，东侧为过道。过道南侧由西向东依次为房间1和房间3，过道北侧由西向东依次为卫生间和房间2。房间1靠北墙地面放有一个衣柜，衣柜下方镂空处有一个白色盒子，盒内可见一包塑料袋，该塑料袋内有透明包装袋装着的白色可疑晶体3小包（实物提取）、透明包装袋装着红色药片1包（实物提取），透明包装袋装着的红色粉末1包（实物提取）。盒子内还有透明包装袋装着的白色可疑晶体40小包（实物提取）；有封面为红色字体“囍星大礼包”的透明包装袋装着的白色可疑晶体1大包（实物提取）。房间2西北角地面放有一个衣柜，衣柜内一件褐色长袖衣服的口袋内可见透塑料盒装着的白色可疑晶体1盒（实物提取），透明包装袋装着的白色可疑晶体1小包，黑色塑料袋包裹的怡爽牌密炼草本枇杷糖铁盒装着的白色可疑晶体1盒（实物提取），透明瓶子装着的绿色液体1瓶。现场三为广东省普宁市********，未提取到有价值的痕迹物证。现场四为广东省普宁市云落镇黄金国际假日酒店门前路段，未提取到有价值的痕迹物证。现场五为广东省东莞市**********前，未提取到有价值的痕迹物证。现场六为广东省东莞市*******美宜佳附近路段，未提取到有价值的痕迹物证。现场七为广东省东莞市***********，现场未提取到有价值的痕迹物证。现场八为广东省普宁市***********（抓获黄远财的地点），现场未提取到有价值的痕迹物证。2、搜查证、搜查笔录及扣押清单等材料：证实①公安机关依法对黄志鹏位于东莞市*********************的住处、黄志鹏驾驶的车牌为粤S*****的小轿车及黄志鹏的身份进行搜查的情况。在其住处卧房（即勘查材料中的房间2）的衣柜里搜出一个透明塑胶盒存放的白色晶体（编号2），搜获一包白色晶体（编号3-1），搜获一个铁盒存放的白色晶体（编号3-2）；在其驾驶的小轿车驾驶座位车门储物架上搜获黑色苹果手机一部，7包透明封口袋包装的白色晶体（编号1-1至1-7），在该车方向盘左下方储物盒内搜获3包透明封口袋包装的白色晶体（编号4-1至4-3）；在其身上搜获苹果7PLUS手机一部。②公安机关依法对黄志强位于东莞市*********************的住处、黄志强的人身进行搜查的情况。在其卧房（即勘查材料中的房间1）中搜出可疑晶体40小包（编号2-1至2-40），可疑白色晶体1大包（编号2-41），可疑白色晶体3小包（编号2-42-1至2-42-3），可疑红色药片1包（编号2-42-4），可疑红色粉末1包（编号2-42-5）及粉色苹果手机一部；在其身上搜出白色华为手机一部。3、称量笔录、取样笔录：证实①公安机关依法对从黄志鹏住处、汽车上搜获的可疑晶体进行称量并取样检验的情况。具体如下：编号为1-1至1-7的可疑晶体净重分别为0.68克、0.65克、0.67克、0.62克、0.67克、0.72克、0.68克，上述可疑晶体全部用作检材送检，没有剩余。编号为2的可疑晶体净重39.87克，抽取1克作为检材送检；编号为3-1的可疑晶体净重为0.54克，全部作为检材送检，编号为3-2的可疑晶体净重39.76克，抽取1克作为检材送检。编号为4-1至4-3的可疑晶体净重分别为0.71克、0.23克、0.08克，全部作为检材送检。②公安机关依法将从黄志强住处搜获的可疑晶体、药片、粉末进行称量并取样检验的情况，具体如下：编号为2-1至2-41的可疑晶体净重分别为1.35克、1.30克、1.35克、1.29克、1.32克、1.32克、1.33克、1.39克、1.35克、1.23克、1.36克、1.34克、1.33克、1.40克、1.35克、1.32克、1.28克、1.33克、1.38克、1.40克、1.38克、1.34克、1.34克、1.33克、1.33克、1.33克、1.38克、1.37克、1.31克、1.35克、1.39克、1.33克、1.36克、1.35克、1.43克、1.36克、1.39克、1.37克、1.38克、1.41克、39.18克。编号为2-42-1至2-42-3的可疑晶体净重分别为0.76克、0.60克、0.57克；编号为2-42-4的可疑红色药片净重为1.78克，编号为2-42-5的可疑红色粉末净重为0.04克。4、鉴定意见二份：①东莞市********作出的东公（司）鉴（化）字[2019]05067号检验报告：证实从黄志强处缴获的编号为2-1、2-4、2-8、2-9、2-10、2-18、2-20、2-23、2-38、2-28、2-41、2-42-1、2-42-2、2-42-3、2-42-4、2-42-5的可疑晶体均检出甲基苯丙胺成分。②东莞市********作出的东公（司）鉴（化）字[2019]05065号检验报告：证实从黄志鹏处缴获的编号为1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、2、4-1、4-2的可疑晶体均检出甲基苯丙胺成分；编号为3-1、3-2、4-3的可疑晶体未出常见毒品和易制毒化学品成分。5、由广东*******出具的鉴定意见书：证实受公安机关委托，鉴定机构从扣押的黄志鹏的苹果7PLUS手机中提取其通讯录、通话记录、微信聊天记录等数据信息。6、冯某一的供述：我曾跟黄志鹏去过普宁市黄金假日酒店，但不知道他是否有购买毒品。黄志鹏只是叫我陪他过去，开车过程中，黄志鹏用手机来导航，我没有看到他打电话。去到酒店之后黄志鹏遇到两名男子，他们用家乡话交流了约二十分钟，具体聊什么我不清楚。辨认笔录：冯某一辨认出黄志鹏、黄志强、张某一。7、黄远财的供述：我从2019年3月左右开始贩卖毒品（冰毒，下同）。我的毒品卖给黄志鹏、黄志强和一名四眼仔“阿健”。其中“阿健”是和黄志鹏一起过来找我买毒品的，我卖给黄志强和黄志鹏每人两次毒品。我通过微信找一名外号姓校的男子拿货，拿货价是每个190元，每个重1克，卖给黄志鹏他们的价格是每个200元。都是他们过来普宁市云落镇找我拿的货，有时给现金，有时是微信转账。与黄志强交易：2019年3月的一天，黄志强打电话问我能不能找到毒品，他自己想玩，我说可以。第一次他买了27个，每个一克，200元。当时他开车从东莞过来，我跟他在梅林镇华寮村路段交易。他给我现金2400元，后面过了几天才给欠下的3000元。交易后我们二人各自离开。第二次是2019年5月的一天，黄志强通过微信和电话联系我，说要50个毒品，交易地点也是华寮村附近。他这次通过微信转账给我10000元，还欠我1000元。接着他就和四眼仔开车来到华寮村路段，因为黄志强在电话里说四眼仔和他一起来，但我没有看到四眼仔出现，我给了他毒品后就各自离开了。他两次来都是开着一辆红色的大众牌车过来的，每次过来都是两个人，他和一个年约20岁的男孩，戴着眼镜，个子小小的。与黄志鹏交易：第一次是2019年2月左右，黄志鹏打电话问我拿货说要60个，每个是一克，200元。我说可以，并叫他过来拿货，地点也是在华寮村路段。他从东莞开车过来，也是那辆红色大众车，跟四眼仔一起过来的。见面后他将现金给我，有部分微信转账，具体数额不记得了，应该总共是给了我12000元。我收款后就把毒品给他，交易后各自离开。第二次是在2019年4月份左右，具体时间不记得。他打电话给我说要70个左右冰毒，我同意后让他到云落镇黄金假日酒店交易，房间号不记得了，是我开的，但不是用我的名字。黄志鹏过来开着一辆蓝色的丰田车，跟他一起来的一名男子我没有见过。我和校哥之前就已经到了房间，我就把校哥介绍给黄志鹏，接着他们俩就进行毒品交易。黄志鹏是直接和校哥进行交易的，没有转钱给我，我当时在房间里面睡觉。他们交易完后，黄志鹏转了500元给我，是我要求他给的，因为我帮他购买到毒品，让他多少给我一点。辨认笔录：黄远财辨认出黄志鹏、黄志强，辨认出张某一就是“四眼仔”。辨认现场照片：黄远财辨认出广东省普宁市云落镇黄金国际假日酒店为其贩卖毒品给黄志鹏和一陌生男子的地点；辨认出广东省普宁市********一新桥为其贩卖毒品给黄志强的地点；辨认出广东省普宁市********为其贩卖毒品给黄志强和黄志鹏的地点。8、黄志鹏的供述：张某一向我提议大家一起贩毒，由我负责出钱、去拿货（冰毒）回来后放在我那里，由张某一负责出货。我们在毒品交易中说的“一个”就是一克，我买进毒品是一个是足量一克的，但卖出时为了多赚钱，一个冰毒实际只有0.7克左右。我弟弟黄志强也有吸毒贩毒，有时候我们会在缺货的时候互相买货过五六次，每克360元至380元。我和张某一去普宁市找一外号叫“光头”的男子（经辨认系黄远财）购入毒品。一共购买过四次。第一次拿货是2018年9、10月的一天，张某一让我出9600还是10600元，他出3000元，由他晚上单独去普宁市购入毒品货源，次日凌晨回来后在外面把货交给我，交给我的时候已经用小透明封口袋装好，一共55包。我拿回清溪镇**********家里的卧房，藏在自己的衣柜里，每次张某一出货要多少，我就给他拿多少。第二次拿货是2018年12月的一天，张某一驾驶一辆红色的大众宝来和我一起到普宁市找“光头”拿货。我去到普宁市***边，“光头”驾驶一辆摩托车来到，上车后给了我一大包透明封口袋包装的冰毒，外层用黑色塑料袋包裹，价格是每个250元，一共80个。此次货款2万元有1.7万元是我出的，其中500元是路费，另外3000元是张某一出的。此次的80个冰毒中还有10个是张某一单独帮一个朋友拿的，这10个我没有出钱。第三次拿货是2019年2月份的一天，张某一预先交给我1.195万元，我回普宁老家过年时联系“光头”买毒品，后从“光头”及其老板处购买了约70克冰毒。第四次拿货是2019年3月份的一天，我和张某一商量后一起来到普宁市联系“光头”并去到他的住所，“光头”拿出100个共100克冰毒给我，每个240元。我把2.4万元交给了“光头”，拿着毒品离开并把毒品藏在家中卧房衣柜里。我不知道张某一以什么价钱将毒品卖给下家，他跟我结账一般给我每个冰毒450元，最少不会少于380元。有两名男子直接向我购买毒品，一个是张某一的下家，一个叫图仔（经辨认系房某三）。张某一的下家是我不认识的本地男子，他之前是向张某一购买的，后不知道什么原因张某一让他直接向我买。大概两个月前的一天，该男子打电话给我说要买200元冰毒，我答应并约好在我家楼下见面。我将大约0.35克冰毒包好后拿到楼下给该男子，他付给我200元现金。他一共向我买过三四次毒品，每次都是购买200元冰毒，之后的交易时间地点我忘记了。最后一次是2019年5月21或22日17时许，该男子打电话给我说要买200元冰毒并约在清溪镇****楼下见面。我给了他一包约0.35克冰毒，他通过微信转账200元给我后离开了。图仔购买情况：张某一下家第二次向我购买毒品时带来一名叫图仔的男子，他们各自向其买了200元冰毒，之后图仔开始单独向我购买冰毒，一共购买约7、8次，每次具体时间地点我忘记了，前两次是买200元冰毒，每次约0.3克，后面都是每次买一个、重0.7克，每个450元或400元。2019年5月20日或21日下午，图仔打电话给我说要买一个冰毒。大约半小时后，我们在****舞茶道门口路边见面，我把1包透明封口袋包装的冰毒给了图仔，他通过微信转给我400元。我最近一次贩毒是2019年5月23日晚上，张某一微信告诉我要10个冰毒，我有一辆自行车放在住所楼层间的楼梯里，我告诉他会把三个冰毒放在该自行车的包里，叫他自己去拿。次日下午，张某一通过微信转给我282元、430元，并说已经卖了2个冰毒，还欠148元以后给。当天19时许，张某一微信给我430元，说卖了一个冰毒。当天他有说其中一个冰毒是卖给鹅仔的，但我不认识鹅仔。我平时驾驶的是一辆蓝色丰田锐志牌小车，车牌粤S*****，车主是郑志坤。我帮郑志坤偿还贷款并把该车赎回后，车辆一直由我个人使用，只是没有过户。只有我才有该车的钥匙。我被抓获当天，民警在该车驾驶位车门的储物盒搜出一个烟盒，该烟盒里有7包白色晶体都是冰毒；在该车方向盘左下方的储物盒搜出3包白色晶体，其中两包是冰毒，另外一包是不知名的晶体。民警在我住所的东莞市清溪镇**********我自己的衣柜里搜获一个透明塑胶盒存放的白色晶体、一个铁盒存放的白色晶体、一包透明封口袋的白色晶体、一部用来日常生活和贩毒使用的苹果手机。我有一次带冯某一在黄金假日酒店和光头及他上家交易过毒品，但我只是让冯某一帮忙开车，他对我购买毒品是不知情的，具体时间我不记得了。因之前一次拿的毒品质量不过关，我就找光头换毒品，他跟我说约在黄金假日酒店的一房间，具体房号不记得。我就一人前往黄金假日酒店的一房间内，当时光头和他上家都在房间里，毒品就放在圆桌上，我把之前的毒品给回光头，拿走放在桌上的新毒品，这次我没有转账给他。辨认笔录：黄志鹏辨认出黄志强、张某一、杨育忠（与黄志强一起玩的男子）、冯某一、房某三（图仔）、黄远财（光头）；辨认出东莞市*********顺隆商店门口为其贩卖毒品给一不认识的本地男子和图仔的地方；东莞市清溪镇********楼下停车位为其贩卖毒品给一不认识的本地男子的地方；东莞市清溪镇********4层楼梯间为其摆放毒品并交给张某一贩卖的具体地点。指认照片：黄志鹏指认出张某一和其本人的微信号，指认出张某一向其拿冰毒贩卖后转账给其的微信聊天记录，指认出房某三的微信号，指认出其和房某三的手机通话记录和微信交易记录。9、黄志强的供述：我有吸食毒品，最多一个月吸食一次约0.1克冰毒。我两个月前才知道我哥黄志鹏是贩卖毒的，但我没有拿过他的毒品，他也没有拿过我的。2019年5月20日左右的晚上，我跟杨育忠在清溪苏格威酒吧喝酒，期间杨育忠接到谢某二的电话说要两个冰毒（每个约0.5克），还说请我们二人玩“小姐”。谢某二也转了900元给我，于是我就带着两个冰毒和杨育忠，由我驾驶粤S*****小车去送货。去到约定地点后谢某二带我去找“小姐”，后来没找到就一起去谢某二家吸毒，当时只有杨育忠没吸。吸完后我们就又去找了三个小姐，我还微信转了520元让杨育忠买单，之后杨育忠出来时说他也给钱了，于是又让那小姐退回给杨育忠。杨育忠说给我，我就说算了。杨育忠说让谢某二多转五百元给我，谢某二只转了200还是300元。谢某二有没有转账给杨育忠我就不清楚了。2019年5月24日12时许，谢某二打电话给我说要两个货，我同意，他便转了1300元毒资给我。我卖给他500元一个货，300元是路费。我叫张某一（也叫“四眼仔”）送货给他，事后我转了300元路费给张某一。我一共卖给“官哥”（经辨认系官坤贤）毒品两次。第一次是被捕前约十天，“官哥”打电话问我有没有冰，我说有并给他送到了康怡花园的房间。他当时没有给钱，直到5月24日上午才转了450元给我。2019年5月24日16时许，“官哥”打电话说他朋友要两个货，我就约好当天17时30分许在清溪镇康怡花园宿舍七楼交易，“官哥”转了450元毒资给我，后我到康怡花园宿舍把冰毒交给他。2019年5月20日2时许，许境成打电话和微信给我说想要毒品，我没有理会。后他便独自来到我住处找我拿毒品，我给了2个冰毒给他，他通过微信转账888元给我。2019年5月22日左右，尹某二发微信找我要200元冰毒，后他自己过来我住处，我给了一点冰毒给他，他通过微信转账给我100多元和支付宝给了几十元。2019年5月20日左右，张某一问其有空不，并来到其小区接其说去送货给别人，张某一驾驶粤S*****红色宝和其一起去到清溪镇北环路附近路段，张某一把毒品扔在路边我们就离开了。我的上家是光头（黄远财），我一共向光头拿过两次货。第一次是2019年3月左右的一天，我转了1000多元毒资给光头，第二次是2019年5月23日左右，我转了13000元毒资给光头。我和光头的转账记录有一部分是朋友李贵辉欠光头的钱，然后我又欠李贵辉的钱，李贵辉叫我直接还给光头，大约还了两次约6000元。我和光头都是通过微信支付方式拿货的。我被抓当天是拿一个冰毒去找官坤贤一起吸，他不好意思才转钱给我。我和尹某二、许境成是一起吸食毒品的，他们不好意思才转账给点本钱我，我拿货价是200-300元一个，他们转账给其是400多元，除去路费、人工之类的，我是亏本的。我不认识房某三。民警在我住处缴获的毒品都是我自己吸食的，我懒得再去普宁拿货，所以一次性购入。我贩卖毒品至今没有获利。我跟之前说法不一样是因为之前吸毒吸懵了，这次清醒了才记得。辨认笔录：黄志强辨认出黄志鹏、张某一、官坤贤（“官哥”）、杨育忠、冯某一、尹某二、许境成、谢某二；辨认出东莞市********、东莞市清溪镇********楼下停车位、东莞市***********、东莞市东坑镇黄麻岭一美宜佳对面路段为其贩卖毒品给他人的地点。指认照片：黄志强指认出其本人、“光头”、官坤贤、谢某二、杨育忠的微信号及其与上述人员的微信聊天记录。其中“光头”的微信号W18******562、电话183*****562与黄远财供述并指认的其本人的微信号、手机号一致，即与黄志强联系交易毒品的“光头”为黄远财。10、张某一的供述：我吸食的毒品都从黄志鹏处购买的，共购买过约11次，每次拿5个，每个430元，每个净重约0.7克。我只卖过冰毒给“鹅哥”和“华叔”，他们都是我亲戚。我经常每个冰毒多加10元，以440元的价格卖给他们。我还提供冰毒给“鹅哥”、“鹅哥”的朋友、“华叔”的朋友吸食，他们大概每人每月在我家吸食毒品4次。从2018年12月至2019年3月，他们分别在我家吸食毒品约15次。我还拿了一点冰毒给朋友谢某二，但是没有收钱。我在黄志鹏那里购买毒品是因为我欠了他的高利贷，所以2018年12月10日开始被逼为他卖毒品，每卖出一个，其能得到10元好处费。我每次都先给2000元给黄志鹏，黄志鹏拿5个冰毒给我，剩下的150元我就把冰毒卖掉后再给他。2019年1月15日左右的一天傍晚18时许，黄志鹏去到我家中找我，让我陪他出去走一趟。后来我帮他驾车上高速时才知道是去普宁市，在高速路上加油时我问他去普宁干嘛，他说去拿货，意思就是去购买冰毒。我听后就说不去了，黄志鹏就骂我，还说我不去他就自己走回去，因为我身上没钱就只能跟他一起去了。我去到普宁市池尾收费站下高速后不远处的一轮胎店，黄志鹏让我在该店里检查轮胎及打气，而他独自一人走过马路并走进一条巷子里。过了半小时黄志鹏又一人提着一个黑色袋子走回车上，我想他拿的就是购买的毒品了。接着他就自己驾车和我回去东莞。回程路上黄志鹏跟我说这次一共购买了50个冰毒，购买的价格是300元一个。我平时向黄志鹏购买冰毒取货地点有三个，分别是黄志鹏的“今日还款”公司、黄志鹏的家即清溪镇**********号房里，黄志鹏家4楼和3楼之间的走廊自行车上的黑色挂包里。我最近向黄志鹏购买毒品是在2019年5月24日4时许，黄志鹏发微信让其到他家3楼跟4楼之间放着的单车包里拿三个冰毒去卖。我收到信息后于14时30分许去拿了货，拿货后自己先吸食了一个，因我没钱就先转了282元给黄志鹏，还欠148元。当天20时许，华叔发微信说要一个冰毒并转了440元给我，我收钱后转了430元给黄志鹏。约21时许，鹅仔向我要一个冰毒，微信转给我500元，我收钱后转了430元给黄志鹏。之后我先到清溪镇北环路清溪幼儿园附近辅道，当时鹅仔已经到了，我就给了他一个冰毒，然后掉头回到对面辅道按照我跟华叔约好的地方用纸巾将一个冰毒包好放在草丛中让他自己拿。2019年5月21日21时许，黄志强打电话给我让我去给谢某二送货，我开车到黄志强家接上他后就直接跟他一起去了东坑镇。在路上黄志强用支付宝转给我300元，到东坑泓什么大厦楼下的美宜佳，我见到谢某二开了一辆白色的鬼火摩托车过来。我们双方都没有下车，黄志强将两个冰毒给谢某二之后就回清溪了。2019年5月24日1时许，黄志强又打电话给我问我去不去东坑送冰毒给谢某二，我答应后黄志强用支付宝转给我300元。我先去他家拿了两个冰毒后就驾驶自己的宝来小车前往东坑泓什么大厦楼下的美宜佳，谢某二说看到我了，让我把冰毒扔在美宜佳前的红绿灯路边，我照做后就走了。辨认笔录：张某一辨认出黄志鹏、黄志强、杨育忠、冯某一、官坤贤、杨某一（即“华叔”）、谢某二、黄远财（向黄志鹏贩卖毒品的上家）；辨认出东莞市清溪镇保利中央公馆26-109号对面路段为其贩卖毒品给“华叔”的地点，东莞市清溪镇保利中央公馆26-109号门前路段为其贩卖毒品给“鹅叔”的地点，东莞市*********************下的楼梯间为其向黄志鹏拿毒品去卖的地点，东莞市**************为其向黄志鹏购买毒品的地点，东莞市清溪镇黄麻岭一美宜佳斜对面垃圾桶路段为其和杨育忠、朱瑞楠一起送毒品给谢某二的地点。11、杨育忠的供述：我曾有六、七次和张某一一起运送毒品给别人，但我只是坐他的车兜风，没有参与，也没有拿过好处。张某一是帮黄志鹏打工的，黄志鹏贩卖毒品给他人，由张某一负责送货。黄志强也是贩毒的。我和张某一去过东坑两三次都是送毒品给谢某二。我曾经介绍过谢某二、廖伟、“老鼠”的朋友向张某一、黄志强等人购买毒品。他们问我是否认识贩卖毒品的人，我就将张某一、黄志强等人的电话号码告诉他们，我没有从中取得好处费。2019年5月10日左右的一个晚上，我和黄志强在清溪镇一酒吧喝酒，期间接到谢某二电话说要找黄志强拿冰毒。我就把手机开扬声器后给黄志强听，我听到谢某二说要两个猪肉，谢某二还叫我和黄志强一起到东坑玩，说给我找小姐，并说可以先转1000元当押金。由于我没有支付宝，谢某二就转了1000元给黄志强当押金。之后黄志强开着粤S*****的小车和我一起到东坑黄麻岭一烧烤档送了两个冰毒给谢某二。见面后谢某二说先去找小姐玩，但一直没找到。后我们三人一起回到谢某二家，谢某二和黄志强吸食了冰毒，我当时说没有女就先回家了，然后谢某二说刚刚转的1000元就是购买两个冰毒的钱。后当天4时许，谢某二说找到小姐了，谢某二就又转了找小姐的700多元转给黄志强，并让我叫黄志强结账，我说自己结账，并让黄志强通过微信转给我500元。后来我们三人一起玩完，黄志强说他已经结账了共780元，我说要把500元转回给他，他说不用了，记得在23日帮忙搞500元就可以了，然后我就离开了。辨认笔录：杨育忠辨认出黄志鹏、黄志强、张某一、冯某一、谢某二、官坤贤（“小关”）；辨认出东莞市清溪镇好风景沐足城斜对面路段为其介绍谢某二向黄志强购买毒品的地点，东莞市东坑镇黄麻岭一美宜佳对面路段为其和黄志强、张某一送毒品给谢某二的地点。12、官坤贤的证言：2019年5月17日左右中午，我打电话向“强哥”（经辨认系黄志强）购买一个冰毒，当时没钱先欠着，“强哥”同意并于当日中午将一袋冰毒送到我宿舍交给我。这次购买冰毒的价格是450元每克，我在2019年5月24日上午微信转给了“强哥”。2019年5月24日17时许，我打电话给“强哥”想要购买两个冰毒，并通过微信转账450元给他。当天18时许，“强哥”到我宿舍将冰毒给了我，“强哥”走后5分钟左右，警察来我宿舍查获我刚刚购买的冰毒。辨认笔录：官坤贤辨认出黄志强就是“强哥”。指认照片：官坤贤指认出其向“强哥”购买冰毒的微信转账记录；指认出其居住的地方和向“强哥”购买毒品的地点。13、许境成的证言：我向黄志强购买过四五次冰毒，每次都是购买500元，黄志强会用透明封口袋装好冰毒给我，具体重量我不清楚。我跟黄志强交易都是在黄志强住处楼下，一手交钱一手交货，都是现金付款。2019年5月21日1时许，我通过微信语音联系黄志强向黄志强购买2个冰毒，并让他送货给我，但黄志强说送货要额外收费。我就说自己过去拿，于是我独自一人到黄志强的*****向他拿了2个毒品冰毒，并分两次微信转了888元和22元给黄志强，我不知道重量有多少。余购买的情况我不记得了。辨认笔录：许境成辨认出黄志强。指认照片：许境成指认出其向黄志强购买毒品的地点；指认出其和黄志强的微信及聊天记录。14、尹某二的证言：2019年5月23日8时许，我发微信找黄志强买200元毒品，并用微信红包的方式转给黄志强103元和使用支付宝转给黄志强96元。之后黄志强叫我到清溪镇*****拿货，我就独自驾驶摩托车到上述地点。见到黄志强后，他给了我一个塑料袋，里面约有0.5克冰毒，我拿到后就回住所吸食。我是以500元一克冰毒的价格向黄志强购买的，只记得黄志强的微信号为“黄先森”。辨认笔录：尹某二辨认出黄志强。指认照片：尹某二指认出其微信和支付宝转账记录，证实2019年5月24日其使用支付宝支付96元和使用微信支付103元毒资给黄志强；指认出其和黄志强的微信及聊天记录；指认出东莞市清溪镇碧月湾小区篮球场旁为其向黄志强购买冰毒的地点。15、房某三的证言：我向“强哥”（经辨认系黄志鹏）购买过10次左右的毒品，每次购买200至400元不等，购买的分量我不清楚，我估计200元购买的重量约0.3克，400元购买的重量约0.6克。我每次都是先电话联系“强哥”，跟他说好购买多少钱的冰毒，他就会让我去某个地方等他，之后他再过来把毒品交给我，我收到后就微信转账或现金给他。我最近一次购买冰毒是2019年5月21日晚7、8时，我打电话向“强哥”买400元冰毒，“强哥”让我去清溪镇聚富路盛和商务大厦等他。我到了后打电话给他，他走过来给了我一个纸巾抱着的一小袋冰毒，我收到后就用微信支付了400元给他，之后就离开了。我在手机通讯录和微信备注“强哥”都是“小强的哥”。我还向“小强”（经辨认系黄志强）购买过冰毒。2019年3月的一天中午，我打电话找“小强”购买冰毒，并约定在东莞市**********口交易。过一会，我就来到大厦门口，并用现金购买了200元冰毒。“小强”是“强哥”的亲弟弟，我先认识“小强”的，后有一次“小强”没有货就介绍他哥“强哥”给我认识了，之后我就向“强哥”购买冰毒了。辨认笔录：房某三辨认出黄志鹏就是“强哥”，黄志强就是“小强”。指认照片：房某三指认出其向“强哥”购买冰毒的地点；指认出“小强”的手机号码、“强哥”的电话号码和微信；指认出其于2019年5月21日20时39分转账给“强哥”400元的转账记录。16、杨某一的证言：我向“车房仔”（经辨认系张某一）购买过6、7次毒品。其中一次是2019年5月24日傍晚，我打电话给“车房仔”要购买一个冰毒（不足一克）并要他送过来，“车房仔”说450元一个。我说便宜点，车房仔说440元，之后没多久他就送到我家附近，并打电话告诉我说把毒品放在我家门前路段的花丛中，然后我下去拿。我拿到毒品后就通过微信转账给了440元“车房仔”。辨认照片：杨某一辨认出张某一就是“车房仔”。指认照片：杨某一指认出张某一的电话号码和微信账号。17、谢某二的证言：我于2016年在大朗戒毒所时认识杨育忠，出来后杨育忠跟我说黄志强有冰毒卖，我就向黄志强购买冰毒，知道张某一是帮黄志强送货的，杨育忠有时也一起送货，但杨育忠没有单独送过毒品给我。我不认识黄志鹏，但知道黄志鹏是黄志强的大哥，我没有和黄志鹏联系过。2019年5月中旬的一天，我用微信语音联系黄志强让他帮忙送2个冰毒和1个麻果，每个冰毒600元，一个麻果100元，我还通过微信转账给他1300元，他就让张某一送到东坑镇黄麻岭一美宜佳给我。2019年年中左右的一天2时许，我发微信要黄志强送毒品，他说没空，我就打电话叫杨育忠送来。杨育忠说他和黄志强在一起喝酒，要我请他们玩女孩子才会来，我答应了并转了1000多元毒资给他们。当天3时许，黄志强和杨育忠就一起到东坑镇黄麻岭美宜佳前门路段后打电话给我，我出去后黄志强将2个用透明塑料袋封装的冰毒给我，接着就一起去我家吃烧烤。吃完后我就从家里出来带他们一起去附近一出租屋等女孩子，等的过程和黄志强一起把冰毒吸食了。杨育忠当时没有吸毒。4时许，我们出去玩女孩子，后我将玩女孩子的钱给杨育忠，让杨育忠去给女孩子。我们准备离开时，杨育忠问我还有没有欠钱，我说还有，他就让我又转了300元给黄志强。辨认笔录:谢某二辨认出黄志强、杨育忠、张某一；辨认出东莞市**********美宜佳附近一垃圾桶为其与黄志强交易毒品的地点。18、黄志强与官坤贤、黄远财、谢某二、张某一等人的微信聊天记录：证实①官坤贤于2019年5月24日10:17、16:59各转给黄志强450元。②2019年5月23日21:37黄志强转账10000元和3000元给黄远财（光头）。③2019年5月18日谢某二问“二个几钱”、黄志强答“1300”，谢某二发“人等着！几点可到”、“支付宝”、“现在转！尽量快”等信息。④黄志强与张某一的微信聊天记录中，黄志强发“我叫你过去的有什么好怕的”，“那么怕就不要去”，张某一回复了一张毒品照片。张某一指认称该毒品照片是其同黄志强拿的冰毒。⑤黄志强与尹某二微信聊天记录中，尹某二称支付宝已经转账96元，微信发红包给黄志强，黄志强让尹某二去黄楼下拿。⑥黄志强与许境成的微信聊天记录中，许境成发“拿两个过来我店”、“到门口打电话我”、“送半个”，黄志强发“过来拿”、“我送过去要收费的”、“我叫人过去拿给你”、“那就过来”、“我在家”，许境成发“我等下过去”、“你不要睡觉”。与许境成的证言基本相印证。19、黄志强支付宝截图：经黄志强指认，证实谢某二于2019年5月18日、5月24日各转账1300元给黄志强。20、张某一微信聊天记录：经张某一指认，证实2019年5月23日23:28，“鹅仔”转账450元给张某一。21、张某一支付宝截图：经张某一指认，证实2019年5月24日01:10,黄志强转给张某一300元，5月24日6:15张某一转给黄志强100元，5月24日17:43张某一转给黄志强100元。2019年5月19日17:44、5月21日23:20、5月22日21:55张某一分别转账给黄志鹏200、150、200元。22、尹某二转账记录：经尹某二指认，证实其于2019年5月24日通过支付宝转账96元给黄志强，通过微信转账103元给黄志强。23、房某三转账记录：证实房某三于2019年5月21日20时39分转账给“强哥”（黄志鹏）400元。24、通话记录及开户资料：证实137*****063、134*****656的手机户主为杨育忠；136*****991的手机户主为谢某二；188*****807、139*****835的手机户主为黄志鹏；134*****656的手机户主为黄志强；186*****521的手机户主为张某一；黄远财所使用的183*****562的用户名为黄周香。25、到案经过：证实黄志鹏、黄志强、黄远财、张某一、杨育忠均系被动归案。26、常住人口信息、户口证明：证实黄志鹏、黄志强、黄远财、张某一、杨育忠的身份情况，上述人员作案时均已达刑事责任年龄。27、微信账户信息及交易记录：证实微信账号F************的注册姓名为房某三，r130*****509的注册姓名为官坤贤，w183*****562的注册姓名为黄远财，QQ25******7的注册姓名为黄志鹏，dyn-******26的注册姓名为黄志强，qq136*****991的注册姓名为谢某二，a303923077的注册姓名为许境成，JY150*****301的注册姓名为杨某一，Di*****ie的注册姓名为杨育忠，Perr********3的注册姓名为尹某二，Zha********31的注册姓名为张某一，Jz***-的注册姓名为张某一。黄志鹏2019年2月13日0:29转给黄远财10000元，2019年2月13日0:29转给黄远财3600元。黄志强2019年5月23日21:38转给黄远财10000元，2019年5月23日21:38转给黄远财3000元。二、抢劫犯罪事实被害人房某一于2017年6、7月份，由朋友王某作担保人，向黄志鹏借款10000元，实际到手8200元，每个月的利息为1800元。一个月后，房某一偿还了1800元利息给黄志鹏。因房某一没有还钱，黄志鹏在微信上恐吓房某一叫房还钱，还将房某一的照片发到微信朋友圈中让人寻找房。2018年10月28日，房某一父亲房某二帮房某一偿还了8200元给王某。2019年5月8日凌晨，黄志鹏伙同冯某一在清溪镇苏荷酒吧楼下找到房某一，黄志鹏要房某一给4000元作为贷款的提成，并恐吓房某一如果不给钱就对其进行殴打并带回公司处理。由于房某一一直筹不到钱，黄志鹏要求房某一将手机作为抵押，第二天再拿钱来赎回。房某一因害怕被黄志鹏二人带回公司殴打，被迫将一台苹果牌iPhone7手机（经价格认定价值为￥3532.45元）交给了黄志鹏，黄志鹏才让房某一离开。之后黄志鹏将该手机变卖给了朋友，得款2000元。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、房某一的陈述：2017年6月或7月，因我要偿还林某一人民币3000元欠款，就通过朋友得知一名叫黄志鹏的男子可以贷款。于是，我就找了我的朋友王某作担保人，向黄志鹏贷了人民币10000元。当时是黄志鹏约我到清溪镇新都粥城附近一饮料店见面。我、王某和黄志鹏三人在店内谈利息和还款期限，我和黄志鹏谈好人民币1800元作为手续费，以后每一个月的利息为1800元，所以贷款10000元实际到我手上只有人民币8200元。另外我要给王某500元作为担保费。谈妥之后我就和黄志鹏签借条了并拿了8200元。一个月后，我准时通过其的微信转账了1800元利息给黄志鹏。之后，我再没有给利息给黄志鹏。后黄志鹏通过微信上跟我说，如果我不给利息以及不还钱就收拾我，还说要见一次打一次，会带一群人到我店里骚扰我，也会在微信上将我的生活照发到朋友圈上供人肉查找。因我没有钱还，期间（具体日期其记不起了）黄志鹏就通过他的微信朋友圈发我的相片向我追债，发的具体内容我忘记了。大概就是说我欠钱要还钱，否则就对我不利之类的话。还派人在我住处所在的清溪镇清篁南路加壹加百货店以及我家在清溪镇镇******对面经营的美宜佳士多店外到处贴A4纸大小的催收告示，上面打印有我的身份证复印件，写有红色的字“欠债还钱”。告示里我身份证复印件上所有的身份信息都被显示出来的，没有打格子或涂花了的地方。这不但让我平时生活担惊受怕，还让我很没面子，对我身心和名誉均造成了恶劣的影响。到了2018年6月或7月的一天，王某到店内称黄志鹏让我还钱。我父亲就将我欠黄志鹏的8200元钱还给了作为担保人的王某，让王某帮我还清的。当时还有一名叫赖某的男子在场。大约在2019年4月的一天凌晨（具体时间忘记了），我在清溪镇苏荷酒吧楼下遇到了黄志鹏，当时黄志鹏和一名男子在一起的。接着，黄志鹏就用手搂住我的脖子并将我带到酒吧附近光线较暗的马路边，问我是不是跑路了，什么时候还钱？我称身上没钱并且早已还了，黄志鹏听后就踢了我右脚大腿位置一脚，对我说他公司已不追究我那笔贷款了，但我要给4000元作为他的提成。这个提成在之前借款的时候并没有约定，他就是故意向我敲诈勒索。到后面，他又说我有多少钱给他多少钱就好了。我吓得马上打电话或在微信上向朋友借钱。期间，黄志鹏以及和黄志鹏一起来的男子态度很凶，跟我说要是不还钱将我打一顿后再带回公司给人处理。因为当时很夜了，我一直找人但都没有借到钱。黄志鹏叫我先将手机给他，明天拿到钱再找他取回，如果不给钱就找黑客解锁手机，并告知我的通讯录内的人员我欠他钱。因为黄志鹏平时在清溪镇放高利贷的，手下有很多人，平时我就很害怕这个人，早就听说过黄志鹏因为追讨欠款曾禁锢过那些欠钱的人。我害怕被他打以及被他以及与他在一起的那名男子带走禁锢起来，为了赶紧脱身迫不得已就将手机交给了黄志鹏。他们一直在说有公司，我认为是那种收债的公司，他们当时也威胁我如果不还钱就把我带回公司处理。因我之前见过黄志鹏他们去收别人的债，黄志鹏还带着四五名身材高大的男子去的，那些人都很凶，我害怕真的会被他们带回公司且会被人殴打，无奈之下才把手机交给他们。我当时没有想过可以拿回手机，只是想快点能够离开，如果我真的有钱，也不会去赎回手机，不想再去惹他们。之后，我们三人就分开了。后我让朋友问黄志鹏手机的下落，黄志鹏跟我朋友说手机已经被他卖掉了。我被拿走的是一台苹果7手机，128G内存，9成新，当时约值3000元人民币左右。辨认笔录：房某一辨认出恐吓并抢走其手机的男子为黄志鹏、冯某一2、房某二的证言：我在东莞市清溪镇经营加壹加百货店。2017年的时候有人到我的店内“收数”，对方称我儿子房某一欠了他们的高利贷。那些人有时来5、6个，有时来2、3个。后房某一跟我说借了对方8200元，我便于2018年10月28日帮他还了8200元给一个自称“小鹏”的男子。该男子给我看了房某一写的欠条的复印件，当时我让他拿着现金和欠条的复印件拍照留底，当时对方没有要求我给利息。3、密某的证言：我是房某一姐夫。我从2019年3月在清溪镇三中分水村商住楼A栋一号美宜佳工作，至今未看到有人到店贴催收告示。2019年3月之前是否有我就不清楚了。平时也没有人到我店里向房某一催债。4、赖某的证言：房某一在王某的担保下向黄志鹏借了人民币10000元，因为借款方式是先息后本，所以这10000元借款扣除利息1800元后房某一实际拿到手是8200元。之后黄志鹏找不到房某一还钱便找担保人王某还，听王某说因为房某一这事，王某前后连本带息代房某一共还了17000多元给黄志鹏，才把房某一借黄志鹏10000元的高利贷欠债还清。因为王某是代房某一还钱的，所以王某找不到房某一便要去找房某一的爸爸要回这些钱。当时王某问我该找房某一的爸爸要回多少钱好，我劝他说不要搞那么多事情，要回本金8200元就好了。于是在2018年5月还是6月时的时候，我与王某便去了清溪镇青篁路加壹加百货店向房某一的父亲催收欠款。直到2018年11月份时，房某一的父亲才答应还钱。当时房某一的父亲说事情拖了那么久要给我们利息，我跟王某商量后便说给300元利息就好。最后我们收了房某一父亲8500元。收了款之后房某一的父亲还拍了照片证明他代房某一还清了欠款。5、王某的证言：在2018年（具体时间不记得），当时房某一因急着用钱，问我有没有认识人可以贷款给他。刚好我认识黄志鹏，知道黄志鹏有钱放贷，就介绍房某一向黄志鹏借钱。当时在清溪镇新都粥城后面一家烧烤店，房某一向黄志鹏借了10000元，黄志鹏说每个月利息1800元，要先扣掉利息，就给了8200元房某一。当时有写欠条，我作为担保人也在上面签字了。后来房某一就失踪了，黄志鹏叫我帮房某一还钱，我还了黄志鹏三、四个月的利息（每月1800元）后，黄志鹏威胁我，我就向家人拿了8200元给了黄志鹏，之后黄志鹏就没有再找我了。后来我联系房某一，房某一说他家里开便利店的，家里人可以帮他还钱。我就和赖某一起去到清皇路一家便利店找到房某一的老爸。他老爸还了8200元给我，我当时跟他老爸说我还帮忙还了好几个月的利息，他老爸说他不管，于是我只拿了8200元。当时赖某提出我把钱拿回来要分他一半，我也答应了，所以我拿到钱之后分了4200元给赖某。黄志鹏威胁其的情况：我有一次迟了三四天没有给利息，黄志鹏刚好在商务大厦楼下奶茶店看见我，就跟我说没有按时还利息，再不还的话就要加利息。因我之前听朋友说黄志鹏会找其他人殴打欠他钱的人逼人还钱，我害怕，就向家里人拿钱还给他了。6、黄志鹏的辩解：2019年5月8日凌晨，我和冯某一走到清溪苏荷酒吧门口的时候刚好遇到房某一，因为他之前欠了我10000元钱（由王某作担保），我就找他谈一下还钱的事情。我先让冯某一去把车停好，我跟房某一就走到碧月湾门口附近的花坛旁边。我跟房某一说叫他先还2000元，他说要打电话问朋友借钱，凑钱还给我。冯某一把车停好之后也走了过来，我们看房某一打电话打了很久也没有找到人借钱，就吓唬他说要把他带回公司去处理。房某一就提出可以把他的iPhone7手机押给我，第二天再拿钱过来赎回去。他把他的手机交给我们之后就走了。但是房某一一直没有找我，后来是他女朋友在微信上跟我说房某一让我把他的手机拿去卖了，去抵他欠我的债。后来我就把的手机卖给朋友了，卖了2000元。辨认笔录：黄志鹏辨认出东莞市***********附近路段右边花坛为其向房某一进行催收的地点。7、冯某一的供述：我于2018年下半年知道黄志鹏做高利贷生意，并且到了2018年底我才开始协助黄志鹏向客户发放高利贷款和跟他一起去催收贷款的。我跟黄志鹏以相互借钱的方式放贷，我的钱基本都是自己申请的POS机上刷信用卡套现出来。黄志鹏的钱有套信用卡的，也有他自己的。我没有成立公司，都是朋友介绍的。黄志鹏向外放高利贷款是没有公司的，他平时向债务人说公司，是他自己为了方便追讨欠款而虚构出来假称公司会对债务人怎样怎样，借此吓唬债务人好逼债务人给利息或者还钱。黄志鹏负责把钱借给别人，并给我们手下安排工作，没有具体定规矩，但是接到他的电话就要去收钱。我知道的黄志鹏手下有一帮人是专门帮黄志鹏追讨欠款的，这帮人里有一些是黄志鹏的小弟，有一些是黄志鹏花钱雇佣来专门帮黄志鹏追讨欠款的。平时与黄志鹏去追讨欠款时主要都是我跟黄志鹏两人，而黄志鹏让其手下那帮人去追讨欠款时都不让我去。我协助黄志鹏向客户发放高利贷款就是陪着黄志鹏在其向客户发放高利贷款时进行拍照，借此留下客户向黄志鹏借高利贷款的证据，为以后向债务人追讨利息和本金所用。2019年5月上旬的一天凌晨，黄志鹏开车载我到达苏荷酒吧门口时看到一名男子，黄志鹏跟我说该男子名字叫房什么的，说该男子欠了他的钱很久了。随后黄志鹏下车去跟该姓房的男子谈还欠款的事，当时我就在一旁的车上听到他们聊欠款的事。具体说什么我听得不是很清楚，大概听到了是黄志鹏要姓房的男子给提成4000的内容。由于当时小车停在苏荷酒吧门口并不是停车位的空地上，黄志鹏在跟该姓房的男子谈的过程中就叫我把车停到旁边的哥伦布酒吧那儿的停车位去。于是我就把车开到了那儿去后留在车上，我还用微信跟黄志鹏商量了怎么教训该姓房的男子，但是具体是怎么商量的我忘记了。商量完后，黄志鹏已经将该男子带到了苏荷酒吧左边约100多米远的花坛处。我便也将车开到该花坛附近的路口停好，随后下车到了该花坛边时，黄志鹏还是在要求该男子给4000元提成。该姓房的男子说没那么多钱，于是黄志鹏就恐吓该男子说不给就打他并把他拉回公司去处理，当时我也恐吓该男子说不给就打他并把他拉回公司去。接着该男子就用手机不断发信息给别人，我估计他是发信息给朋友去筹钱的，但是具体是不是我不清楚。过了好一会儿，该男子说没筹到钱。于是黄志鹏就要求他把手机押在黄志鹏那儿，次日筹到4000元再拿去找黄志鹏将手机赎回来。最后该男子便把他的手机给了黄志鹏后离开了。由于这时已经比较晚了，我和黄志鹏也不去喝酒直接回家了。当时我看到的那是一台黑色的手机，没有留意具体是什么牌子的手机。黄志鹏拿了手机后我不知道他后来是怎么处理的，也不知道现在该手机在哪里。辨认笔录：冯某一辨认出东莞市**********前路段为黄志鹏和其逼房姓男子还钱的地点。8、黄某一的供述：黄志鹏亲口跟我说过，2017年8月左右他在清溪镇铁松村篮球场附近的一间饮品店里恐吓房某一逼房还高利贷。2017年8月至2018年6月这段时间，我看到有七八次黄志鹏的朋友圈发动态追收房某一的高利贷欠款。9、黄嘉豪的供述：我记得有一次黄志鹏让我在自己的微信朋友圈转发了一条房某一欠钱不还跑路的信息，具体内容为一张房某一本人拿着借条的照片及房某一欠钱不还跑路了，是老赖，如果有人见到他请与我联系之类的文字。10、微信聊天记录：经黄志鹏、冯某一指认，证实二人于2019年5月8日凌晨2时许的聊天情况。黄志鹏发“等下我钥匙给你你把车开哥伦布门口等我就行了”，“我抽他这里有治安不方便”，“开到碧月湾路口就行”，“我等下忽悠他走过去”，“你就开碧月湾门口外面那边马路边就行”，“我百分百打他”，“不要有摄像头”。冯某一回复“要不要我过去一起打”。黄志鹏发“这个小身板一个人都打趴了别说两个人要不让你动手我看戏反正不认识你报警都没用我没打”。冯某一回复“要怎么打”，黄志鹏发“欠钱跑你的，你抓到会怎么打那就怎么打”。11、微信朋友圈截图：经黄志鹏指认，证实其叫黄嘉豪发的朋友圈：文字为“房某一。欠钱玩失踪。见到联系下”，配图为房某一照片。12、微信聊天记录：经黄志鹏指认，证实其与房某一于2017年10月21日至2018年1月29日期间的聊天情况。黄志鹏发“我叫人今晚带王福群去你家了具体怎样你自己看着办吧”，“等我抓到你你就知道了朋友圈见”，“时间够多了等我回到清溪我会用一切手段找你你做好心理准备”，“你会死很惨”，“潮汕人？我能打你半条命你自己衡量一下”，“明天找你家顺便找你姐然后在你家两家美宜佳贴你照片写上欠债还钱天经地义还有欠条复印件我会让人贴满到处的放心到时候你回家一定很好玩只要你家不处理我就一个星期让人去贴一次贴你家美宜佳还有你家周边都贴满让你家没脸见人”。13、接受证据清单及相片一张：由房某一提供，证实王某与赖某从房某一父亲房某二处接收还款的情况。14、微信账户信息及交易记录：证实微信账号QQ2********的注册姓名为黄志鹏，微信号f****1的注册姓名为房某一。经房某一、黄志鹏指认，房某一2017年9月4日转账给黄志鹏的2400元为还利息的钱。15、价格认定参考结论书：由东莞市******出具，证实房某一被抢的苹果IPHONE7手机2019年5月8日按商品市场零售中间价格折旧后计算为3532.45-3974.12元。16、现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场位于东莞市************路段。三、非法拘禁犯罪事实（一）钟某一被非法拘禁的事实被害人钟某一于2015年11月和2016年1月，分别两次向黄志鹏借款500元和5000元，借款期限都为1个月，协议利息为300元和800元。钟某一按期还清了第一笔借款，第二笔借款到期时，钟某一只还清了本金但没有还利息，后来黄志鹏又提出每迟一天还清，每天多加100元利息。直到2016年2月26日，钟某一共还款8300元，此时已还清所有欠款（本金加利息）。2017年9月3日，黄志鹏找到钟某一，要求钟某一还款，黄志鹏拿了钟某一的身份证不让钟某一离开。当晚，黄志鹏用钟某一的身份证在清溪镇宜悦居酒店开了一间房，黄志鹏、黄嘉豪共同在房间内看管钟某一。2017年9月4日至6日，黄志鹏一直让钟某一跟在身边，不让离开视线。白天黄志鹏纠集其他人在清溪镇****的一家奶茶店看管钟某一，让钟某一利用贷款APP筹钱，晚上黄志鹏让黄嘉豪看守钟某一。黄嘉豪将钟某一带到清溪镇****，将钟某一锁在一个房间内过夜，然后自己回家睡觉。2017年9月7日，在清溪镇****的一家奶茶店，黄志鹏逼钟某一签一张空白欠条，期间马坤雷和另外两名男子（另案处理）拿着烟灰缸围着钟某一，威胁钟某一签名。9月7日至9月10日，黄志鹏继续纠集他人一直看守着钟某一，让钟某一想办法筹钱。白天由黄嘉豪在清溪镇****的奶茶店看守钟某一，晚上由黄志鹏在****的肯德基看守钟某一。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、钟某一的陈述：2016年年初的时候，我当时在深圳宝安区一间五金厂做学徒，工资比较低。我向同学赵某借钱时，赵某介绍了黄志鹏给我认识并见了面。我第一次向黄志鹏借钱是借了500元人民币，是黄志鹏通过赵某交给我的500元现金，并让我在一张500元的欠条上签名按指印。一个月后，我直接还了800元人民币现金给黄志鹏，黄志鹏就当着我的面撕了之前我签名的那张500元的欠条。第二次借钱是过了一段时间，我又对赵某说想向黄志鹏借5000元钱，随后黄志鹏就又通过赵某借了5000元人民币给我。这次没有让我写借条，一个月之后我就拿了5000元现金给黄志鹏，黄志鹏收了后就让我给500元的利息，并称如果利息不还的话，每过一天就加多100元的利息。我当时真的没有钱给他所以一直没有还，直到后来赵某去找到我母亲。我母亲知道情况后就带着我一起找到黄志鹏，经商量，我母亲代我还给黄志鹏2500元现金，然后黄志鹏写了一张我的欠款已还清的收条给我们。这之后我没有再向黄志鹏借过钱，但是过了半年多后，黄志鹏通过赵某把我约出来，称我之前欠他的钱还没有还清，现在过了那么久了，算上利息现在有一万多了，让我还钱给他。我就说已经还清了，但黄志鹏坚持称我还欠他的钱，并威胁我说知道我家的住址及我爸公司的地址，也知道我弟弟在哪间学校上学，如果我不还钱给他的话就去我家里及我老爸的公司去闹；每天去我弟弟读书的学校门口等我弟弟，见到我弟弟就打他。我听他这么说就害怕了，就答应黄志鹏想办法还钱给他。之后我在深圳宝安区的手机店内通过分期购买手机套现的方式套现了三次钱，一共套现了3200元还给了黄志鹏。2017年9月初的时候，具体哪一天其不记得了，黄志鹏见我确实弄不到什么钱，就叫我从深圳回到清溪来找他，他来想办法弄钱。我回来找到他后，黄志鹏就带我到清溪镇的一家手机店内也是通过分期购买手机后再卖给商家的方式又套现了3300现金（当时的买手机贷的款是4500元），这些钱直接由店主交给了黄志鹏。随后黄志鹏还想让我通过这种方式套现出来，但是审核都通不过，于是黄志鹏就拿走了我的身份证不让我离开。这之后的几天时间，白天的时候黄志鹏就带着我跟他及他的几个小弟一起，不能离开他们的视线，让我用自己的手机下载网上贷款的APP软件申请贷款还他钱。第一天黄志鹏通过赵某约我出来，我到了之后赵某就走了，黄志鹏一个人看守着我。到了傍晚，黄志鹏打电话叫“阿豪”看着我。黄志鹏在宜悦居酒店开了一个房，我们三个人住在里面。黄志鹏凌晨三四点的时候就走了，剩下“阿豪”看着我。第二天上午9时许，“阿豪”再将我带到清溪镇****的一家奶茶店内，中午12时许黄志鹏和他女朋友过来，“阿豪”就离开了。到了傍晚，黄志鹏又叫“阿豪”过来，把我带到清溪镇****，“阿豪”开好房之后把我关在房间内就离开了。第三、四天也是差不多这样的情况，摆摊9时至11时左右，“阿豪”把我从****带到清溪镇****下的奶茶店，然后交给黄志鹏看着，到了晚上“阿豪”又把我带回****关着。在****时我尝试过叫人开门，但是没有人开门给我。到了第五天大概在2017年9月10日下午17时左右，黄志鹏在清溪镇****的那家奶茶店内拿出一张空白的欠条让我在上面签名，我不愿意。黄志鹏就用手抓着我的衣领说不签名就打我，黄志鹏的另外三个小弟也每人拿着一个玻璃烟灰缸围过来做出要打我的样子并说不签的话就打我，我当时很害怕于是就在那张欠条上签了名。签了名后黄志鹏就拿着我的右手食指在欠条上按了手印，随后黄志鹏就在那张欠条的空白处填上10000元欠款数额及身份证号码等信息。当晚我没有回****，黄志鹏和他的几个小弟看着我，我们就坐在奶茶店旁边的肯德基门口。到了第六天早上“阿豪”过来看着我，这样又过了三天左右，白天“阿豪”看着我，晚上黄志鹏看着我，一直到我被黄志鹏诬陷我偷他东西。在拘禁期间，他们没有打我，但有言语威胁，说我如果逃跑就去我家里找我父母，要是给他们找到我的话就打我一顿，所以我一直不敢逃跑。黄志鹏具体有多少个小弟我不清楚，我知道并见过的有“阿豪”等大概5、6个男子，除了“阿豪”外，其他的人其都不知道名字。辨认笔录：钟某一辨认出黄志鹏、黄嘉豪（“阿豪”）、马坤雷（即恐吓其签下欠条的黄志鹏的其中一个小弟）、冯某一（其中一个与黄志鹏去收数的小弟）。2、赵某的证言：我和钟某一是同学关系，一直玩得很好。2017年时钟某一去了深圳上班，后钟某一回来清溪几次找我借钱。有一次他约我出来盛和新都会后面的美宜佳聊天，跟我说在深圳认识了一个女朋友，现在女朋友不小心怀孕了急需钱去打胎，问我有没有钱。我说没有，刚好那时黄志鹏经过，我就向钟某一说这个人是放数的，不过利息很高，借不借你自己看着办。当时钟某一让黄志鹏过来谈一下，我就打电话叫黄志鹏过来，当时没有谈好。后来钟某一又打电话让我约黄志鹏出来借钱，还是在那个美宜佳，最后他们聊好10000元一个月利息1500。当时就签了借条，黄志鹏给了8500元现金给钟某一。3、钟某二的证言：2017年3月左右我儿子钟某一向黄志鹏借了款，但我不清楚具体借款金额，后钟某一的朋友赵某把钟某一向黄志鹏借钱的事告诉我妻子谢桂香，我妻子就拿了2500元还给了黄志鹏。当时黄志鹏还写了一张收据给她，还说我儿子钟某一欠他的钱已经还清。这事之后我不知道钟某一是否有继续向黄志鹏借款，但我发现钟某一很多行为都不正常，多次问他是否找人借钱时，他都不告诉我。在钟某一被公安机关刑事拘留半个月前，钟某一早上五六点前就离家出走了，由于他当时电话一直关机，所以我无法找到他。一个星期后，钟某一回到我在塘厦的公司收拾行李离开，当时我不在公司，妻子谢桂香看到他眼睛都红了，好像很久没有睡觉的感觉。当时还有一名男子跟着他回公司收拾东西的。接着过了一个星期，我就知道钟某一被清溪公安局以盗窃为由抓了。钟某一大约是0时许被公安机关抓获的，但是当日2时许我接到一个陌生电话，电话中的男子告诉我钟某一被清溪公安抓获了，他说钟某一偷了他朋友的东西，他们想让我赔钱了事。我就问钟某一偷了什么，他说包里有手表、项链、戒指等财物。我当时就说项链戒指不会随便放在包里，而且我知道钟某一一定不会偷东西，所以我就说是他们陷害钟某一的，当时就拒绝私了，我相信儿子是清白的。我为钟某一请了两名律师，但由于钟某一太懦弱，一直不敢把真相说出来，最后被判刑八个月。等钟某一出狱后，他才告诉我真相。说在我妻子把钱还清后，黄志鹏又让他把身份证交出来，并签了一张空白欠条，当时黄志鹏告诉钟某一有一个办法解决，黄志鹏说他有一个包在清溪镇一商业街的奶茶店里，他让钟某一过去拿，拿到手后就站在奶茶店门口等警察来把钟某一抓了，接着黄志鹏就会联系我本人花钱把钟某一弄出来，最后黄志鹏就不会起诉钟某一了。黄志鹏知道钟某一的弟弟在哪里读书、家住哪里和我的厂在哪里为威胁恐吓钟某一，所以钟某一就按黄志鹏说的去做了。4、黄嘉豪的供述：我听黄志鹏说钟某一欠了他2万元左右。2017年8月份的一天17时许，黄志鹏带着我和黄某一到东莞市塘厦镇一个小区**边找到钟某一。黄志鹏先向钟某一要钱，钟某一称现在没有钱，随后黄志鹏就让钟某一跟我们一起到清溪。到了清溪镇一家奶茶店坐了一段时间后，到了当晚23左右，黄志鹏就跟我说要关钟某一几天，晚上由我负责看管，白天的时候让我带钟某一去办银行卡、手机卡之类的，让钟某一去做网贷还他的钱，每天给我400元报酬，我就答应了。当天晚上是黄志鹏用自己的证件在清溪镇的宜必思酒店开房的，我和钟某一一起住在酒店的房间内，我负责开着钟某一不让他离开。第二天起床后我先带着钟某一到建设银行办理银行卡，但是没有办理下来，后来就将他带到奶茶店交给黄志鹏了。之后的几天晚上都是我在清溪镇大利渔梁围一家小旅店的2楼开的房，是用我自己的身份证登记的，每天开房的费用好像是50到70元之间，房费是黄志鹏用微信转给我的。后面几天的晚上都是我把钟某一锁在旅店的房间内后，我自己再回家中睡觉，到第二天上午的时候我再去把钟某一接出来带到奶茶店交给黄志鹏。黄志鹏就把钟某一一直带在身边让他想办法还钱，如果钟某一提出来想离开的话，黄志鹏、黄某一和我就会打钟某一耳光，威胁吓唬不让他离开，我们三个都有打过钟某一。头三个晚上是由我看守的，第四个晚上黄志鹏没有让我看守，黄志鹏跟我说关押钟某一的第四个晚上他让“雷哥”带着人去看守钟某一。辨认笔录：黄嘉豪辨认出黄志鹏、马坤雷（其中一名帮黄志鹏收数的男子）、黄某一（其中一名帮黄志鹏收数的男子）。5、马坤雷的辩解：我曾帮黄志鹏追讨欠款四次，其中一次是黄志鹏叫我去清溪镇****下面的奶茶店喝奶茶，当时黄志鹏和钟某一等人在二楼谈债务问题。我没有参与，也没有使用暴力。6、收据：经黄志鹏指认，证实钟某一的母亲已替其向黄志鹏偿还2500元的事实。7、住宿登记单：证实钟某一于2017年9月3日4:50入住宜悦居酒店，当天9:01离店。黄嘉豪于2017年7月15日3:21入住宜悦居酒店，当天4:31离店。8、现场勘验笔录、现场图和现场照片：案发现场一位于东莞市**********的出租屋（湖南公寓106室），现场无提取任何痕迹、物证。案发现场二位于东莞市*********世代皇茶店，现场无提取任何痕迹、物证。（二）黄某一被非法拘禁的事实黄某一于2017年因欠林某一约30000元，林某一遂找到黄志鹏为其收回该笔债。同时黄某一又欠黄嘉豪15000元，黄志鹏就叫贺某（另案处理）一并去催收这笔债务。2017年10月底一天，黄志鹏、黄嘉豪、马坤雷及马坤雷的三名手下（另案处理）去到黄某一家门外，马坤雷及马坤雷的三名手下对着黄某一的家大声起哄叫嚣，让黄某一出来还钱，大吵大闹了十几分钟后离开。2017年11月21日晚，黄嘉豪在清溪镇鹿湖商业街“等你”咖啡店见到黄某一，于是通知贺某，贺某带另外几人（另案处理）来到，打了黄某一几个耳光后，将黄某一抓上车，带到清溪镇青渔路V7酒吧外面路边，对黄某一进行殴打。上述人员后来又将黄某一带到清溪大道高速公路入口旁边的山边禁锢起来；在禁锢的过程中，继续对黄某一进行殴打，逼黄某一筹钱。黄某一打电话给其女朋友殷某求助，殷某提出可以拿一条铂金钻石项链（自报价10000元）作为抵押，随后黄某一被三人押着去找殷某拿了项链。之后贺某及其手下押着黄某一到清溪文化广场右边的“纸上烤鱼”店吃宵夜，马坤雷及另外几人又对黄某一进行殴打。后贺某逼迫黄某一重新签了一张35000元的欠条，随后安排一名男子（另案处理）看守黄某一，黄某一提出到清溪镇铁松村“华仔”网吧等家人筹钱。至2017年11月22日8时许，黄某一趁看管其的人打瞌睡期间逃走，并与殷某躲到清溪镇莲塘路附近的一个小旅馆。上述案发过程中，黄志鹏、黄嘉豪对上述贺某、马坤雷等人对被害人实施殴打及拘禁均知情。一个星期后，黄某一母亲谢某一还了37000元给贺某，在要求贺某归还铂金钻石项链时，贺某以项链已找不到为由拒绝归还。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、黄某一的陈述：我自2016年认识黄志鹏之后就认了他做大哥。黄志鹏是放高利贷的，贷出去的钱收不回来时他就带人或雇请人使用恐吓、禁锢、殴打、发朋友圈追收、到别人家去贴告示或者到别人家起哄闹事等方式去追收。我和黄嘉豪平时就把黄志鹏当大哥，跟着他吃吃喝喝一起玩也没有敢欺负我们。黄志鹏要我和黄嘉豪去帮忙收高利贷时我们就去干。此外，黄志鹏还雇请了一伙以“少明”为首的人以暴力手段去追收欠款，我知道有一个叫马坤雷的人就是少明的小弟。冯某一我刚认识没多久，今年黄志鹏贩毒被抓后，冯某一就代黄志鹏去收高利贷。黄志鹏没有给我立过明文规矩，反正就是跟我们说过如果是一些经济条件不怎么好的人来借高利贷的话必须要有担保人，到时候借款人还不起钱的话就去向担保人追收。如果由我们介绍放款的，借款人还不上的话就去追介绍人还钱，这样我就怕自己作为介绍人会担上债务，只有尽力去帮黄志鹏追债。另外黄志鹏跟“少明”承诺的就是“少明”追回的欠款由他们二人五五分。2016年10月期间，我因缺钱分三次向林某一借高利贷，三次本金加起来一共是30000元，利息一开始是每个月还本金的1.2%。交了几个月利息后，每个月就要交5000元作为利息，之后我交了四个月5000元利息后，就没有还利息和本金了。2017年10月林某一找到黄志鹏向我追债，因黄志鹏不好意思亲自出面就指使“少明”（经辨认系贺某）找我追债，“少明”称我只需要还清30000元本金就好了。2017年5月期间，我分三次或四次向黄嘉豪借款10000元，不用给利息。之后几个月我一直没有还钱，黄嘉豪在2017年10月找到我说借的钱没有写借条，要求我写借条时说要5000元利息，我只答应给3000元利息，他同意后我就写了一张欠黄嘉豪13000元的民间借贷合同给他。之后，黄嘉豪也找“少明”来找我还钱。我先把黄嘉豪的9000元交给“少明”，过了几天后，“少明”打电话给我说他已经代我补上4000元帮我还清了黄嘉豪的欠款，并让我给点利息他，所以后来2017年11月20日左右“少明”等人找其催债时，让我写的欠条，除了林某一的30000元和黄嘉豪的4000元外，还有1000元是“少明”要求我给的利息。2017年11月20日左右的一天晚上10时许，我跟其女朋友殷某还有朋友林某二、杨某二共四个人在东莞市*********的“等你”咖啡店里喝酒时，被黄嘉豪、“少明”以及“少明”的五名小弟抓到并向我追讨欠款。“少明”说追讨的是我欠林某一的普通借款。但是我知道林某一是不认识“少明”的，“少明”向我追讨这笔欠款肯定是黄志鹏指使的。除了我欠林某一的30000元，还有我未还清的黄嘉豪的4000元。当时在咖啡店里，“少明”以及“少明”的其中三名小弟动手扇了我耳光七、八下，又打我的后脑勺三、四下。他们打了我之后就把我抓到了“少明”开的一台没有悬挂车牌的白色日产SUV汽车上，再把我拉到清溪镇清渔路的V7酒吧外面路边。随后在该路边，“少明”以及少明的其中三名小弟继续殴打我，他们继续对我拳打脚踢，用拳头打我的头用脚踹我肚子。我被打倒在地后他们继续用脚踹我的背部，就这样子他们不停地对我拳打脚踢打了约3分钟把我打倒流鼻血。他们打完我之后，黄志鹏也赶了过来将我带上那台日产SUV车，他劝我早点还钱给“少明”。在车上黄志鹏还用他的电话打给我母亲，劝我母亲尽快帮我把钱给还清。打完电话后，“少明”将我拉下车把我带到清渔路美宜佳士多店的路边，用他自己的电话继续打电话给我母亲，恐吓我母亲说已经把我抓到了，要我母亲快点帮我还钱。随后约于当晚11时左右，由“少明”开车，“少明”的三个小弟押着我在车里，他们把我拉到了清溪大道高速公路入口旁边的山边。到了山边后，“少明”开车离开了，“少明”那押着我的三名小弟就把我带上了山上将我禁锢起来。在禁锢过程中，那三名小弟继续对我实施殴打，打了我有十巴掌，我的头部被打了至少有十五拳，大腿也被他们用脚鞭腿抽了七八脚，腹部被踹了有五、六脚。当时我被打得流了鼻血，头部后脑勺肿了，两条大腿外侧淤青5处。在禁锢我的过程中“少明”的朋友“小帅”也过来了，他是开着“少明”的那台白色日产SUV过来的。他劝我叫家人想办法找点值钱的东西来抵押。于是我就打电话给女朋友殷某让她想办法。殷某说她有一条铂金钻石项链。就这样我在山上大概被禁锢到了次日凌晨约2点钟的时候，他们就把我押上车带我去找女友，最后在我家路口那儿从我女友手上取得了铂金钻石项链交给了“少明”的小弟。他们取得项链之后，把我押到了清溪镇的苏荷酒吧找到“少明”。在苏荷酒吧里“少明”的小弟将项链交给了“少明”之后，他们继续看押着我。到了凌晨3点左右的时候，“少明”以及“少明”的那些小弟合共约7个人，又把我押到了清溪文化广场右边的“纸上烤鱼”店里。在该店里，上面说的河南人跟十几个人坐两张台在吃东西，“河南人”（经辨认系马坤雷）、“少明”以及“少明”其中的两名小弟继续对我进行殴打，对我拳打脚踢并用胶凳砸我的头部。当时河南人坐在我身边用手箍住我的脖子，然后用手扇我的耳光，打了十几二十下。当时他一边打我一边叫我快点还钱还用粗话骂我，打得我头都发晕。打完我之后他们一边看押我一边在喝酒。到了早上5点半左右，“少明”一边让我重新给他写欠他人民币35000元的欠条，一边恐吓我说不写就打死我并一边用脚踹我的屁股。由于当时我被他们禁锢着，被他们打得厉害还被他们恐吓，所以我不敢不写。最后我写了一张欠“少明”人民币35000元，落款日期是2016年5月的借条。写了欠条给“少明”后，“少明”要回家睡觉，于是他安排了一个小弟继续看押我并让我叫家人筹钱过来。最后我提出去清溪镇铁松村“华仔”网吧等我家里人筹钱。大概是在早上7点左右，我被“少明”的小弟押到“华仔”网吧看守着。在网吧里，我趁看守的人不注意，发信息给朋友杨景坤说我被禁锢了在“华仔”网吧，并让他赶紧开车过来。大概在早上8点左右的时候，我趁看守人在打瞌睡的时候立马起身逃离“华仔”网吧。看守我的人发现我起身逃跑就追我，但是他没有我熟悉铁松村，最后我把他给甩开了到达我与杨景坤约好的地方上了他的车彻底跑掉了。我逃跑之后过了几天，我母亲就帮我还了35000元给“少明”，还钱的时候“少明”说我被禁锢时写的借条不见了，然后“少明”收了我母亲的钱时给我母亲写了一张收条，“少明”说那条铂金钻石项链也不见了故没有还给我。辨认笔录：黄某一辨认出黄志鹏、马坤雷（即殴打其的“河南人）、贺某（即少明）。2、谢某一的证言：2017年10月底的一天，一个名叫“少明”（经辨认系贺某）的河南籍男子带了四、五名青年男子来到我家，说我儿子黄某一欠了林某一人民币30000元，要我帮儿子还钱。当时“少明”还出示了一张《借条》。当时我就说没钱还，“少明”就领着这帮人走了。过了两、三天左左右，我发现家门口至铁松村路口外约200米范围内路边的墙上贴了催收告示（内容为借条及黄某一身份证复印件、“欠债还钱”），有30份左右。我发现被贴了催收告示之后，立马查看家里的监控录像，发现贴这些告示的，就是之前“少明”以及他带来的那四、五名青年男子干的。被贴了告示过了两三天，“少明”又带了那四、五名男子过来了，还是持着第一次来时的那张《借条》逼我帮儿子黄某一还钱。因为我家里没有钱还给他们，我只能跟他们说要给点时间我去筹钱。他们这一次来收不到钱就离开了。这次过后又过了两、三天的样子，我又发现家门口至铁松村路口外约200米范围内路边的墙上又一次被贴了催收告示，也是被贴了30份左右。到了2017年11月20日还是21日的一天晚上9点多，我接到儿子黄某一打来的电话，电话中黄某一说他因为欠林某一3万元，被“少明”他们一伙人抓了。随后当晚11时许，“少明”也用他的电话打过来给威胁我说：“你儿子被抓了，在我手上，你筹备钱吧，3万7千块钱，拿到钱我就放人。”当时我就回应他说，手上没有那么多钱，要他给时间我筹备钱。挂了电话后，我担心得一直没有睡觉，不知道过了多久，我收到了一个视频，是黄某一的女朋友发过来给我的。里面有三个人，一个是黄某一，一个是黄某一的女朋友，还有一个人是侧脸趴在黄某一旁边的一张桌子上在睡觉的男子。我能看得到这名在睡觉的人的脸。根据视频里的环境判断，当时他们是在一家网吧里的。到了早上6点多7点的时候，我突然听到家后面的菜地传来我叔婆的用客家话说的“干什么、干什么”的叫喊声，于是我拨开窗帘往家后面的菜地看过去，发现黄某一正猫着腰在菜地里跑，后面有一个男子在追赶着他。我仔细一看，追赶黄某一的那名男子正是先前在视频里侧脸趴在网吧内桌子上睡觉的那名男子。黄某一被这名男子追赶不知道跑哪里去了，也不是道是否又被抓住了。现在我忘记是在我发现黄某一被追之前还是被追之后，我还收到了一个视频，是黄某一的手机给我发过来的。该视频内容是黄某一说了被什么人打，在哪里被打，被打后写了欠条，以及说了为什么要录这个视频，详细的视频内容我记不清了，不过黄某一的女朋友殷某那里还有保存，我可以让她提供给公安机关。黄某一逃掉之后大概一个星期的一天傍晚6、7点，我便打电话给“少明”，让他过来收我帮黄某一还的欠款。不一会儿，“少明”便开着一辆白色的小车带着他平时带来催收的那四、五名小弟来到我家。我亲手将现金人民币3万7千元交给到了“少明”手上。当时我把钱给少明等人一是因为我儿子确实欠别人的钱，二是怕他们抓走我儿子会伤害他，所以想还钱了事。由于少明说当时拿来追债的那张《借条》找不到了，于是我让他给我写了一张《收据》。黄某一被“少明”那伙人抓住的那天晚上，由于我筹不到钱赎人，“少明”那伙人就要求黄某一找人去找有没有值钱的东西作抵押去把黄某一赎出来，当晚黄某一的女朋友殷某就拿了一条碎钻石铂金项链去赎黄某一，结果该伙人收下了项链却仍不放人。到后来我还清钱给“少明”后，联系了他好几次要他把该项链还回来，他总是说已经还给殷某了，但是实际上“少明”一直都没有还。过了不到一个月，林某一就持着上述那张曾被“少明”拿着来向我追债的正文为“本人黄某一因资金周转困难向林某一借款叄万整(30000)特立此为据”的《借条》向我继续追债。我说已经还清了，是还给了“少明”。但是林某一却反问我说为什你不看到这张《借条》就把钱还给“少明”。由于我理亏最后其没办法只好再筹钱还给林某一取回这张《借条》。我家婆平时都在家的，每次我们家被催收，不管是被上门催收还是被贴告示催收，我家婆都会被吓得血压升高，有两次他们到来时，我家婆都因为血压升高而倒在了椅子上。以前家婆血压虽然偶尔会高，但是不至于要吃药，这个事情发生后家婆开始要经常服用降压药以及救心丹。我自己也感受到了人身安全的威胁，因为在清溪的老百姓都道河南人很凶的，很多帮人追债的人都是河南人，他们动不动就打人，打打杀杀的大都是那些河南人干的。每次来追债，河南人“少明”都带着一帮小弟闯进我家里来，我看到他们就害怕还不敢不给他们进家门。我还了钱给“少明”，后来林某一还继续来追债，我明知其被“少明”坑了也不敢找回他追回被他坑的钱。他们这伙人在我家以及我家周围贴了催收告示，让全村都知道了黄某一欠钱还不上的事情，把我们一家人的名声都搞臭了，让我们一家人在村里面的人面前抬不起头做人。辨认及指认笔录：谢某一辨认出高某（即看押黄某一及后来追赶黄的男子）、贺某（即上门催债的少明）；指认出欠条和收据。3、殷某的证言：2017年11月20日左右的一天晚上9至10时许，我和黄某一在清溪镇鹿湖商业中心的“等你”咖啡店里喝酒。期间黄嘉豪和另外四、五名我不认识的、身形彪悍的男子过来找到黄某一，黄嘉豪当场还打了黄某一一巴掌，说黄某一欠他们钱没有还，然后他们就把黄某一带走了。我想追出去看，但到了门口外面的时候已经看不到他们了。后来到了当天晚上11、12时许，黄某一打他自己的电话（因为黄某一被抓走时没有来得及拿手机，我就一直拿着他的手机）找到我，黄某一说对方要他还3万元才肯放他走，让我帮他筹钱。当时其不愿意，对方的人就在电话里说要打黄某一，然后对方就把电话挂线了。到了凌晨2时许，黄某一打我的电话找我，还是跟我说要拿钱过去救他，说如果没钱的话可以拿一些值钱的东西给对方，例如首饰之类的，把东西抵押给对方后对方才肯放人。我就跟他说我有一条项链（是一条有钻石的铂金项链，上面有六颗钻石，都是那种小钻石，是2017年7月我爸送给我，当时价值约10000元，发票已经丢失了）可以押给对方，然后我们就约好在黄某一家附近的路口，我把项链拿过去给他们。凌晨3时许，我拿着项链到黄某一家附近的路口，我等了不久就有一辆黑色的汽车过来，汽车里面有除了开车的人外，还有两个人夹着黄某一坐在后排的位置。他们放下车窗玻璃，我就把项链交给其中一个人，他们拿了项链之后就马上开车走了。到了6时许，黄某一打电话给我说那些人放了他出来了，他说他在他家路口的那个网吧里面，但是还有一名男子看着他。于是我就去那个网吧找到黄某一，并把手机还给黄某一，当时黄某一手上和脚上都有淤青。我在网吧坐了1、2个小时左右，刚到看着黄某一的那名男子在打瞌睡，黄某一就向我示意他要逃跑，叫我掩护他，然后他就跑出网吧了。那名男子发现黄某一逃走，就马上追出去。于是我就在微信上联系黄某一的一名朋友，让他过来接我们。等那名朋友到了之后，我再通知黄某一过来，然后那名朋友就载着我们到了清溪镇莲塘路附近的一个小旅馆。黄某一还在旅馆里面录了一段视频，说他被抓走后被打的事情。黄某一在那个旅馆躲了一两天之后才敢回家。辨认笔录：殷某辨认出黄嘉豪、高某（即在网吧看管黄某一的男子）、贺某（即载着黄某一到他家附近楼口向其拿项链时负责开车的男子）。4、黄志鹏的辩解：2017年的时候，黄某一欠了我3万多元，我找过黄某一的母亲三次，她开始答应我还钱的，但后来都没有还，还跟我说“有本事叫人去收她的债”，所以我就找了“少明”去帮我收。我记得当时黄某一也欠黄嘉豪的钱（具体欠多少不清楚），黄嘉豪跟我说黄某一欠他钱的事，我也让他直接去找“少明”。过了几天，“少明”叫我过去拿钱。我去到昌明酒店找到“少明”，他给了我3万元。“少明”说他是跟“雷子”去到黄某一的家里找黄某一的母亲收的，我不清楚“少明”和“雷子”有没有用违法手段去收债，反正他们说去到的时候黄某一的母亲就给钱了。5、马坤雷的辩解：2017年底的一天凌晨4时许，我和贺某及贺某的一名女性朋友在东莞市清溪镇文化广场一烤鱼店吃夜宵喝酒，期间贺某打电话人叫了人开车载着一名叫“黄某培”（名字中间的字其不知道）的欠债人过来，说他是欠黄志鹏43000元的。然后我们继续一边吃宵夜一边谈欠款的事，当时黄某培还是不肯还钱。我知道黄某培发过短信骂过我表哥，说要弄死我表哥，我想教训他就打了他三个耳光，一来要他还钱，二来要他认错。到了当天5时许，我们就各自离开了。过了几天贺某跟我说这黄某培已经还钱了。6、黄嘉豪的供述：我因涉嫌寻衅滋事于2019年6月被公安机关抓获。我的同伙有黄志鹏、黄某一、老冯（冯某一）、马坤雷、赖某、少明等人。黄志鹏通过向他人放高利贷牟利，借了高利贷不还的人，我们采取上门哄闹、恐吓、殴打、发朋友圈追债、上家门口贴追债告示、禁锢及诬陷等手段来追债。我和黄某一跟着黄志鹏混，称他作大哥；少明及马坤雷及少明的其他一些小弟是一伙的，这伙人以少明为首。少明这个团伙同黄志鹏雇来帮他追讨高利贷欠款的。黄志鹏没有给我固定工资，我帮他去暴力讨债好处就是他会经常带我去吃吃喝喝，有时会给我1、2百元好处费。2017年底至2018年初（具体日期记不清了），当时黄某一欠了我15000元，但是他只给我写了一张欠款12000元欠条，并且一直赖着不还。同时那段时间黄某一还欠了黄志鹏人民币2万多元。我听黄志鹏说的是黄某一私吞了他帮黄志鹏追讨回来的高利贷欠款，于是我将黄某一欠我钱的欠条一并交给黄志鹏，让黄志鹏代我一起向黄某一追讨。黄志鹏后来找到了“雷哥”（即马坤雷）去追收这些钱。在一天晚上、黄志鹏、我与“雷哥”以及“雷哥”的三个手下去到黄某一清溪镇铁松松园围的家门口外，我与黄志鹏在一边看着，“雷哥”带着他的三个手下在黄某一的家门外对着黄某一的家大声地起哄叫嚣说：“黄某一出来还钱！”，还恐吓说：“如果不还钱到时抓到你就有你好看的。”当时“雷哥”与他的三个手下还起哄叫嚣以及恐吓说了好多话，但是由于时间有点久了，具体还起哄叫嚣以及恐吓说了什么其他内容我记不住了。反正这一次“雷哥”带着他的三名手下在黄某一家外面大吵大闹了十几分钟后，我们就一起离开了黄某一的家。这次之后过了几天，黄志鹏跟我说，“雷哥”去黄某一家门口外贴了追债告示。大概是离“雷哥”带着他的手下在黄某一家门口外面聚众起哄叫嚣以及恐吓的那天过了约一个月的时间的一天晚上，我在东莞市*********的“等你”咖啡店看到了黄某一。于是我赶紧通知“雷哥”的老大“少明”，随后“少明”带着“雷哥”以及“雷哥”的另外三个手下赶了过来。他们看到黄某一后，“少明”首先上前去抓住黄某一的头发扇了他两个耳光并说：“跑啊，看你跑到什么时候。”随后我们将黄某一抓上“雷哥”平时开的没有悬挂车牌的白色五菱宏光商务车上，将黄某一带到了清溪镇清渔路偏僻路段边。到了该偏僻路段边，“雷哥”其中一名手下将黄某一拎下车，黄某一被拎下车后，黄志鹏自己也开车赶到了，与我站在黄某一被拎下车位置的马路对面观看。接着在路边处“雷哥”与“雷哥”的三名手下共四人人围着黄某一殴打，“雷哥”扇了黄某一耳光扇了七、八下，“雷哥”的其中一名手下也扇了几下黄某一的耳光，“雷哥”以及他的三名手下还一起用脚去踹黄某一，但是具体谁踹了几脚我记得不太清楚了。“雷哥”与他的三名手下将黄某一打了约八分钟之后，我们一起将黄某一带到了清渔路的一家美宜佳士多店，由“少明”让黄某一打电话给他妈妈。电话接通后，“少明”就对黄某一的母亲说黄某一欠了我们4万元钱，现在黄某一被我们抓到了，什么时候还清钱就什么时候放人。电话中，黄某一的母亲回答说要一个星期的时间去筹钱。说完电话后，我先离开。次日，我听黄志鹏说，打完电话后黄某一被“雷哥”他们带到了清溪镇大利管理区的契爷石水库附近的山上关了起来。后来大概过了五天左右，“少明”打电话跟我说黄某一的钱还了，让我去拿回我的那一部分。最后我找到“少明”取回了黄某一还我12000元中的8000元，另外4000元就给了“少明”他们，当作追讨欠款的酬劳。黄某一具体被“少明”他们关了几天我就不清楚了。指认笔录：黄嘉豪指认出东莞市***********“等你”咖啡店就是“少明”等人逼黄某一还款并抓走黄某一的地点；东莞市************为“雷哥”及其手下逼黄某一还款及恐吓黄某一家人的地点；东莞市*********灯柱附近路段为“少明”等人抓走黄某一后将黄带到清溪镇清渔路偏僻路段殴打的地点。7、借条复印件：由谢某一提供，证实黄某一于2016年9月5日因资金周转困难向林某一借款30000元。8、收据复印件：由证人谢某一提供，证实一名叫“少明”的人于2017年11月27日收到黄某一37000元欠款。9、自拍视频：由黄某一自拍，黄某一陈述自己于2017年11月21日晚被“少明”殴打催债并签下37000元的欠条，因其无法去警察局报警，故录下视频以备以后报警。10、案发现场位于东莞市*************口，现场无提取任何痕迹、物证。四、诬告陷害犯罪事实2017年9月10日，黄志鹏拘禁钟某一催收所谓的债务未果，向黄嘉豪提出以诬陷钟某一盗窃黄志鹏财物后报警，再向钟某一父亲拿钱私了的方式向钟某一家属要钱，要求黄嘉豪配合实施该计划。黄嘉豪同意并将自己的黑色挎包交给黄志鹏作作案之用。次日零时许，在清溪镇香芒东路商业步行街一间“舞茶道”奶茶店，黄志鹏要求钟某一盗窃其事先准备好的财物，又要求钟在警察讯问时承认自己实施盗窃，不许说出真相，否则将对钟的家人不利。此后黄志鹏假装上厕所，并将一个装有项链、手表、手机等财物的挎包放在座椅上，钟某一按黄志鹏的要求拿起挎包行至店门口时被店员控制。黄志鹏见状随即打电话报警，公安民警到场后将钟某一抓获并带回派出所处理。后黄嘉豪来到该奶茶店，黄志鹏让黄嘉豪打电话给钟某一父亲钟某二，以钟某一盗窃财物为由，向钟某二提出赔钱私了，但钟某二拒绝。2017年9月11日1时许，黄志鹏以被害人身份在公安机关作询问笔录，陈述其挎包被盗过程，其在笔录中明确称不认识钟某一并指证钟某一盗窃其财物。同年9月25日钟某一因涉嫌盗窃被东莞市第三市区人民检察院批准逮捕；同年12月1日被提起公诉；2018年4月18日钟某一因犯盗窃罪被东莞市第三人民法院判处有期徒刑八个月，刑期至2018年5月10日。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、钟某一的陈述：我被黄志鹏等人以追债为由拘押了约一个星期后，于2017年9月11日凌晨，黄志鹏自己一个人开着蓝色的锐志小汽车把我带到清溪镇香芒东路步行街一间“舞茶道”奶茶店门前。在车上黄志鹏跟我说因为我贷不到款，还不了他的钱，所以只能想别的办法让我的父母帮我出这笔钱，等下他会在他的黑色挎包里放苹果手机、项链、戒指、手表4样贵重物品，他先进去奶茶店，然后我再进去，他在奶茶店的时候会把挎包放在奶茶店内的桌子上并假装去上厕所，我就过去拿着他的包走到奶茶店的门口等着他出来，他会叫店员叫住我，随后他再从厕所出来报警。当警察讯问的时候我就承认是自己偷了别人的包，黄志鹏之后就会打电话给我的家人商谈和解，让我家人给他10000元钱后他就写一个谅解书。这样的话我最多也就会被关两天，如果我敢跟警察说实话把他供出来的话，他知道我家人的所有情况，他就会去搞我家人。我当时害怕他会对我家人不利，于是就答应了。随后黄志鹏就进去奶茶店内点了一杯奶茶坐在吧台内喝，我过了两分钟后也进去点了一杯奶茶坐在他旁边一米左右的位置喝奶茶。后来过了一会，黄志鹏和我对视了一下后，用手拍了几下他放在奶茶店吧台上的挎包就离开去上厕所。我过了一分钟后就起身过去拿着黄志鹏的挎包，然后走到奶茶店的大门口处站在那里。这时奶茶店的店员过来问我手里拿的包是不是我的，我当时没有出声，那个店员就将我手中的挎包夺了过去。这时黄志鹏从厕所走出来说包是他的，店员就将包还给黄志鹏。黄志鹏接到包后就打电话报警。随后警察来了将我带到清溪镇的一个派出所。在派出所警察问我的时候，我跟警察说包是我偷的，但是包我从来没有打开过，里面有什么东西我不知道，包括在检察院、法院的时候我都承认包是我偷的，之后我因为盗窃罪被判了8个月的有期徒刑。我自从2018年5月释放后就没有见过黄志鹏，也没有和他联系过。当时我才向我家人说明情况，我家人带我去广州找了一个律师，律师问了我的情况后跟我做了一份笔录，我在笔录中也向律师说明了情况。直到今天我听说黄志鹏被抓获了才到公安机关来报案。我后来听父亲说我被抓的当天有人联系他让他出钱私了，但他没有答应。我当时没有向公安机关说明是因为黄志鹏威胁我，他跟我说他在清溪没有怕过谁，没人能把他怎么样。如果我把他供出来了，他知道我家里人的情况，会搞我家人，我担心他做出对我家人不利的事情，心里很害怕，所以一直没有说真相出来。2、钟某二的证言：2017年3月左右我儿子钟某一向黄志鹏借了款，但我不清楚具体借款金额，后钟某一的朋友赵某把钟某一向黄志鹏借钱的事告诉我妻子谢桂香，我妻子就拿了2500元还给了黄志鹏。当时黄志鹏还写了一张收据给她，还说我儿子钟某一欠他的钱已经还清。这事之后我不知道钟某一是否有继续向黄志鹏借款，但我发现钟某一很多行为都不正常，多次问他是否找人借钱时，他都不告诉我。在钟某一被公安机关刑事拘留的半个月前，钟某一早上五六点前就离家出走了，由于他当时电话一直关机，所以我无法找到他。一个星期后，钟某一回到我在塘厦的公司收拾行李离开，当时我不在公司，妻子谢桂香看到他眼睛都红了，好像很久没有睡觉的样子。当时还有一名男子跟着他回公司收拾东西的。接着过了一个星期，我就知道钟某一被清溪公安局以盗窃为由抓了。钟某一大约是0时许被公安机关抓获的，但是当日2时许我接到一个陌生电话，电话中的男子告诉我钟某一被清溪公安抓获了，他说钟某一偷了他朋友的东西，他们想让我赔钱了事。我就问钟某一偷了什么，他说包里有手表、项链、戒指等财物。我当时就说项链戒指不会随便放在包里，而且我知道钟某一一定不会偷东西，所以我就说是他们陷害钟某一的，当时就拒绝私了，我相信儿子是清白的。我为钟某一请了两名律师，但由于钟某一太懦弱，一直不敢把真相说出来，最后被判刑八个月。等钟某一出狱后，他才告诉我真相。说在我妻子把钱还清后，黄志鹏又让他把身份证交出来，并签了一张空白欠条，当时黄志鹏告诉钟某一有一个办法解决，黄志鹏说他有一个包在清溪镇一商业街的奶茶店里，他让钟某一过去拿，拿到手后就站在奶茶店门口等警察来把钟某一抓了，接着黄志鹏就会联系我本人花钱把钟某一弄出来，最后黄志鹏就不会起诉钟某一了。黄志鹏知道钟某一的弟弟在哪里读书、家住哪里和我的厂在哪里为要挟恐吓钟某一，所以钟某一就按黄志鹏说的去做了。3、黄嘉豪的供述：黄志鹏等人关了钟某一约4天后，有一天下午的时候，黄志鹏见钟某一一直搞不到钱还他，就跟我说他想到了一个办法。就是先让钟某一去偷他的东西，然后报警抓钟，最后再找钟某一的爸爸赔钱私了。黄志鹏当时还向我借了一个黑白条纹的斜挎包，说是用来将他的手机、项链、手表等物品装在包里，然后让钟某一去偷。我就把自己的包借了给他。那晚12点左右，黄志鹏打电话让我过去清溪镇****对面巷子里的一间叫“舞茶道”的奶茶店找他，我到了以后见到有一辆警车在场，当时没有见到钟某一，只见到黄志鹏在奶茶店那里。黄志鹏见到我之后就让我用自己的电话打给钟某一的爸爸，于是我就按黄志鹏的要求打电话跟钟某一的爸爸说钟某一偷了我哥的东西，现在已经被派出所抓了，让他拿钱过来给我们私了，但钟某一的爸爸没有答应。后来黄志鹏就说明天再说，然后我就回家了。到了第二天晚上，黄志鹏还让我和黄某一到派出所看一下钟某一有没有被送到大朗看守所，但是我们过去后警察没有让我见钟某一，这之后我就没有见过钟某一了。我与黄志鹏商量诬陷钟某一是在黄志鹏车上商量的。黄志鹏问我借挎包，因为他没有带包的习惯，看到我有就向我借。我当时问他用来做什么，他说他想到一个办法，就是他把自己的手机、金项链等贵重物品放在挎包里面，让钟某一去把包偷走，再报警抓了钟某一，然后联系钟某一家属让家属赔钱私了。商量的时候没有提到要在哪里让钟某一把包偷走。后来黄志鹏打电话给我，我才知道他在那间奶茶店被钟某一“偷”了包。那奶茶店有个店员跟黄志鹏挺熟的，但我不知道他有没有参与。4、谈话笔录复印件：由广东合邦律师事务所向公安机关提交，证实2018年5月13日刑满释放后（2018年5月10日释放）钟某一在广东合邦律师事务所与该所律师钟燕明、林周藩的谈话情况，钟某一在笔录中陈述被黄志鹏等人诬告陷害的过程。5、说明：石龙公安分局刑侦大队出具说明，钟某一因涉嫌盗窃罪被抓获的案发地点的奶茶店现已改名，联系不上当时的证人徐朕宸，已发函至其户籍地派出所协助寻找，暂未收到回复。6、（2017）粤1973刑初2461号刑事判决书及该案的案卷材料：证实2017年9月11日1时许，钟某一因涉嫌盗窃被东莞市公安局清溪分局清溪派出所刑事拘传；同年9月25日因涉嫌盗窃被东莞市第三市区人民检察院批准逮捕；同年12月1日被提起公诉；2018年4月18日因犯盗窃罪被东莞市第三人民法院判处有期徒刑8个月。该院作出判决采纳的主要证据有黄志鹏的陈述、钟某一的供述及到案经过、价格认定结论书等书证。其中受案登记表证实在“盗窃”发生后，是黄志鹏于2017年9月11日0时29分向公安机关报案；黄志鹏指证钟某一偷走其黑色挎包，并称钟某一为“陌生男子”。7、现场勘验材料：证实案发现场位于东莞市*********世代皇茶店。五、敲诈勒索犯罪事实（一）对黄某二敲诈勒索的事实被害人黄某二于2016年8月份向黄志鹏借款10000元，实际到手只有7500元，每月利息为2500元。2016年10月8日，在清溪镇****商场门口，因黄某二逾期没有还钱，黄志鹏、黄某一以带黄某二到水库内殴打为由恐吓黄，逼黄某二写了一张20000元的欠条。2016年10月中旬，黄志鹏伙同“小马”、戴眼镜留胡子男子（上述两人另案处理）在塘厦镇沃尔玛超市找到黄某二，因黄某二没有钱还，三人将黄某二带到清溪镇北环路路边的辅道，黄某一也去到现场，四人对黄某二进行殴打，并用烟头烫黄某二的左手手臂，殴打后四人离开现场。黄某二父亲黄某三于2016年10月31日帮黄某二偿还了20000元的欠款，并叫黄志鹏不要再借钱给黄某二。2016年11月5日左右，黄志鹏和黄某一找到黄某二，将黄某二拉到塘厦镇一有火车轨道的居民区里，对黄某二实施殴打，并叫黄某二还钱。过了五天左右，黄志鹏伙同“小马”、“戴眼镜留胡子的男子”、黄某一再次找到黄某二，将黄某二带到清溪镇易腾汽车俱乐部，四人对黄某二实施殴打，并强迫黄某二写了两张向“李智超”（为虚构的身份）借款10000元的欠条。2016年11月份的一天，黄志鹏叫赖某冒充“李智超”，联系黄某三并要黄偿还20000元，黄某三先还了10000元。2016年年底至2017年初，黄志鹏伙同黄某一多次到黄某二位于清溪镇********的家中找黄还钱，三人以大声叫嚣、辱骂、恐吓的方式要求黄某三还款，黄某三于2017年3月份还清了所有“欠款”。2017年4月19日，黄志鹏伙同黄某一、黄嘉豪等人再次将黄某二带到清溪镇银兜路2号陶缘网咖门前路段，持伸缩棍和扫把棍对黄某二实施殴打，再次要求黄某二还钱，殴打了约10分钟后离开现场。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、黄某二的陈述：我只向黄志鹏借款过两次钱。一次在2016年6、7月，我通过赵某介绍认识黄志鹏借款，在清溪镇****旁的汤米男孩咖啡店向黄借了3000元，没写欠条。他通过支付宝转了2000元给我，现金给了我1000元，当时赵某也在现场。一个星期之后我连本带利还了4000元给黄志鹏。第二次是过了一个月之后，我再次去到汤米男孩咖啡店找黄志鹏借钱。当时黄某一也在现场，还有两个女孩子我不认识。这次借了10000元，但扣除2500元利息，给到手的只有7500元，也是没有写欠条，每个月还2500元的利息。两个月之后，大概是2016年10月份的时候，我就还不上钱了，黄志鹏就叫我到****商场门口那里给他写一张借条。当时就我、赵某、黄志鹏、黄某一四人在场。黄志鹏、黄某一都对我说要其写一张20000元（因逾期所以黄志鹏要加利息）借条给他们且可以迟一些再还，要不就将我带水库内打我一顿。我被吓得只好接受了，就用白纸写了一张借条给他们，也是按他们意思写的。写的大概内容是其因女朋友怀孕借黄志鹏、黄某一20000元，借款期限15日。2016年10月中旬，黄志鹏、“小马”、一个戴眼镜留胡子男子三人来到塘厦镇沃尔玛超市找到我还钱，但我没钱还。黄志鹏、“小马”、戴眼镜留胡子男子开着一辆丰田车把我载到清溪镇北环路路边的辅道那里，随后黄某一也开着一辆红色摩托车来到这里，逼我还钱。我说其暂时没钱，他们四人就开始打我。当时黄志鹏在我脸上打了几巴掌，黄某一对我拳打脚踢，“小马”用一个练手的弹簧器械击打我的背部。他们把我的左手臂的位置打淤青，还有“小马”和黄某一拿烟头烫我的左手臂，到现在还留有疤痕在手上。戴眼镜留胡子男子手上拿着一把西瓜刀站在我旁边恐吓我。打完我之后，他们就走了。后来，我听其爸说2016年10月底，他已帮我还清20000元给黄志鹏他们了，并且叫黄志鹏他们不能再借钱给我。2016年11月5日左右，黄志鹏和黄某一开车到塘厦镇沃尔玛超市门口找到我，黄某一打了我几巴掌把我拉上车，去到塘厦镇一个有火车轨道的居民区那里，他们两人又对我拳打脚踢，把我打得浑身淤伤，还把我送回清溪的家附近再把我扔下车，叫我快点把钱还上。隔了五天左右的一个晚上，黄志鹏、“小马”、戴眼镜留胡子的男子、黄某一到清溪镇银湖工业区找到我，他们把我带到清溪医院斜坡路上去几个路口的一个汽车俱乐部那里，俱乐部上面也有宾馆酒店的房间。到了那里后我看见黄耿庭也在那里工作，黄志鹏叫黄耿庭拿了一条房间钥匙，把我带到一个叫“法拉利”的房间，逼我跪在地上，叫我快点还钱，我说其实在没钱。他们4人又对我拳打脚踢，打我的过程持续有半个多小时，之后黄志鹏、黄某一两人叫我写了两张10000元的借条。借条内容大概意思是我因资金困难向李智超（该人是黄志鹏虚构的）借款10000元，但是日期要我写得不一样，而且叫我写把日期向前写。等我写好后，他们才让我离开。从我被带到汽车俱乐部酒店到离开，有差不多两个小时的时间。大概半个月之后，我接到我爸的电话，他说一名自称李智超的男子找他替我还20000元借款。我爸问我是不是借了李智超的20000元，我回答是。后来，我爸说他帮我还了10000元。我后来通过朋友赖某转交给黄志鹏2000元。后来，我听我爸说他2017年春节后先后还了2000元、6000元给黄志鹏等人。过了一段时间风平浪静之后，林某一又出来搞事找我麻烦。因为我在2016年8月中旬的时候借了他10000元，每个月还1200元利息。后来一个叫徐远辉的借款人，他是开的士的，通过我介绍在林某一处借了20000元高利贷，后来跑路了，林某一把这笔账算到我头上。在一家KTV里他逼我写了一张20000元的借条给他，说如果不写就要马上还清这笔钱，我没有办法所以写了，他还把徐远辉的20000元欠条给了我。到了差不多2017年春节前后的那段时间，林某一和一名自称李智超的男子拿着两张欠条（一张10000元欠款，一张是我帮徐远辉顶帐的20000元欠款）就来到我家找我家里要钱，当时我不在家，我爸看到我签名的借条后只好将30000元给他们，他们把两张借条给了我爸。过了没几天，黄某一、黄志鹏、黄嘉豪就来到渔粮围的一家网吧找到我，叫我还林某一的20000元欠款，我说我欠的钱我爸已经还清了。我正想打电话给我爸确认的时候，黄志鹏就抢走了我的手机不让我联系家人，黄志鹏、黄某一两人在网吧门口各打了我几巴掌，黄嘉豪对我拳打脚踢。然后他们把我拉上一辆白色丰田车，把我载到渔粮围的另外一个网吧附近的一条后巷里，黄志强及两个女孩子也在场。去到后巷就他们就开始打我。黄志强、黄某一、黄志鹏三人用事先准备好的伸缩棍殴打我的背部和腰、黄嘉豪在地上捡了一根扫把棍也开始殴打我头部、脸、屁股，他们几个一起打我打了差不多有十分钟，我的脸被打肿了，头也有个包肿起来，嘴巴也被打出血，浑身都是瘀伤，他们一边打一边叫我还钱。打完后林某一和赖某也来到了现场，我就知道是林某一叫黄志鹏这帮人过来收那20000元的欠款。后来他们放我走，当晚我回到家后，我爸拿了收到林某一的借条给我看，我才知道原来林某一拿了假借条叫我爸还了20000元欠款，又叫黄志鹏他们拿真欠条来网吧逼我再还20000元。我爸知道后第二天就带我到大利派出所报案了。之后的一两个月我都在家不敢出门，黄志鹏他们还来我家用502胶水，牙签等东西把我家钥匙孔堵住，换锁都换了好几把，被逼无奈我们只好把房子卖掉，一家搬到碧桂园住了。我也被逼到凤岗去工作，连家都不敢回，后来开始扫黑除恶之后我才敢偶尔回家。黄志鹏、黄某一、黄嘉豪、黄志强，他们四个是一伙的，黄志鹏是放贷团伙头目，黄某一和黄嘉豪是打手，黄志强是黄志鹏亲弟弟，和黄志鹏一起做放贷的。还有黄锦庭两父子，老爸其叫不上名字，儿子叫黄锦庭的。还有林某一和赖某，他们两个是一伙的。还有一个叫“小马”的四川人，以及一个戴眼镜留胡子的男子，这两个是跟“韩哥”一起专门做收数的。辨认笔录：黄某二辨认出黄嘉豪、马某、黄某一、曾某及黄志鹏。2、黄某三的证言：2016年国庆节前后那段时间的一天下午，我因为自己的事情要找儿子黄某二，最后在清溪镇的清溪****一楼一家咖啡厅门口找到他。当时与黄某二在一起的还有一个叫黄志鹏的男子以及一个叫黄某一的男子，这两个人的名字我当时是不知道的，是事后来我儿子跟我说的。我见到儿子后，黄志鹏就上前拿出他的手机找出里面的我儿子的借条相片给我看，然后跟我说黄某二欠他人民币20000元。当时我看了，确实是我儿子的借条，欠款金额是20000元人民币。黄志鹏给我看了欠条之后就要我代还这笔钱，最后商定在十天后还。我按照约定，在十天后的晚上8、9点的时候，和我老婆一起带着现金人民币20000元钱，开车到清溪镇怡香食府左边广场上，由我亲手把钱交给黄志鹏，并叫他不要再借钱给我儿子。还钱时我只看到黄志鹏一个人，另外还有没有人跟他一起过来在附近我不清楚。事后，我就打电话给儿子说，已经还清20000元给黄志鹏了，并告诉他，我已经和黄志鹏说不能借钱给他了，也叫他不要再借钱了。2016年11月一天，一名自称李智超的男子打电话给我说，我儿子欠了他20000元的钱，催我还。我就打电话给儿子确认了，但是我手上只有10000元。大约几天后，就约李智超在清溪镇科技路阳光门诊门口还了给他10000元，李智超叫我继续还余下的10000元。在2017年春节后的那段时间，黄志鹏、黄某一等一伙人多次到清溪镇********号家门口来追债，说的都是因为我儿子欠一个名叫李智超的人10000元人民币，所以他们帮李智超来追债的。每次来我家门口都是三、四个人，都是晚上10点到12点，逗留十几分钟的样子，很大声地叫嚣“还钱”骂粗口、以及大声地恐吓我，恐吓就是让我路上小心，让我儿子在外面小心，还恐吓说“想不想留你儿子的手”、“带你儿子到水库区溺你儿子”等等。最后两次大声地骂人、恐吓每次都持续有十多分钟。每次来的都有黄志鹏、黄某一这两个人，每次来的具体日期我记不清楚了。头两次他们来我家门口代李智超追债的时候还比较斯文，只是与我谈要我代其儿子还钱时的声音大了些。后来两次他们就在我家门口起哄，用粗口骂我并且还恐吓我，并且他们还用脚去踢我家的大门，踢得梆梆响，踢得很大声整栋楼都听得见。最后一次黄某一还把我家门口贴的春联给撕了。我们家被他们这样搞了后我们只好同意还钱，最后在2017年3月的时候我打电话给李智超让他来我家，先后将2000元、6000元现金还给了他。在2017年过了清明节后的一天，我儿子黄某二在凌晨的时候才回到家，回到家后他跟我说他晚上的时候被黄志鹏一伙人从清溪镇渔梁围村的一家网吧抓到渔梁围村一条偏僻的路段，然后被逼写欠条。因为我儿子与他们的债务关系已经清了，我儿子不肯写欠条然后就被黄志鹏那伙人打了并被他们用烟头烫了手臂。我儿子当时跟我说的是黄志鹏指示他的手下动手打人以及用烟头烫的，黄志鹏没有动手，具体谁动手要问我儿子才清楚。因为这事，我在过了约三天后就带儿子去清溪镇大利派出所报了警。我的邻居都知道我是老师，他们到我家这样子搞，搞得周边邻居都知道发生了什么事首先就让我的名誉受损了，让我在邻居面前抬不起头做人。他们去我家那四天搞得我和老婆都失眠了，影响了我们休息。最严重的是，他们这样在我家搞，让我和老婆都很恐慌，直到现在我跟老婆都有心理阴影，每天出门都提心吊胆的，每次一听到敲门的声音我跟我老婆都神经紧张，经常做噩梦，现在晚上除非有事必须要出去处理不然都不敢出门。还有，我听说他们经常在清溪镇清溪****一带活动，他们在我家门口搞的那段时间，我跟老婆都不敢从那里经过。辨认笔录：黄某三指认出对其本人暴力催收欠款的黄志鹏、黄某一。3、郭某的证言：2016年10月份的一天晚上8、9点左右，具体时间记不大清楚了，黄志鹏带着黄某一到我家中找我和我老公，称黄某二欠了他20000元钱，并给我们看了欠条。我老公当时没有钱，于是就跟他们两个人说暂时没有钱，等发了工资之后尽快还，他们两个答应了，随后约好时间还他们钱。过了大概十多天后，我们凑齐了20000元现金后，我老公一个人就到清溪镇的文化广场将钱还给了黄志鹏和黄某一，当时我没有过去，还完钱后，黄志鹏和黄某一写了一张收条给我老公带回来，该收条的复印件我可以提供给公安机关。还完黄志鹏20000元之后大概十几天，一名自称李智超的男子上门找到我和老公，称我儿子黄某二也借了他20000元钱，并给我们看了借条，我老公称现在没钱，过了几天有钱了再还给他。之后我们问了黄某二是不是借了李智超的钱，黄某二说是借了，但没有借那么多，具体借了多少他又不肯说。过了几天后，我老公分了两次还给了李智超20000元钱，都是还现金的。第一次是我老公自己去到家楼下的阳光门诊部那里还给他的，第二次是在家里的客厅内还给李智超的，第二次还李智超钱的时候我也在场，具体日期不记得了。李智超当时说黄某二当初写给他的借条搞丢了，所以我们还完李智超钱后让李智超写了证明，该证明的复印件我也可以提供给公安机关。到了2017年农历过完年后，大概是初八晚上的时候，黄志鹏带了黄某一及4、5名男子来到我家门口拍我家的门。当时我儿子不在家，我打开里面的木门后，黄志鹏在门口称来我家替李智超催收，我说欠李智超的钱已经还清了，黄志鹏他们就说没有还清。我就说那你让李智超过来对质，黄志鹏他们就不肯，几个人就对着我骂，骂“臭娘们”、“臭你妈的”、“开车撞死你老公”、“砍断你儿子的手脚”、“到学校去搞你老公”之类的。我一直没有开门，他们就一直踢我家的铁门，骂我们，又撕掉了我家门口的春联，一直持续了大概半个小时，他们才离开。这之后几天他们还来过一次，黄志鹏、黄某一带着几个马仔又来到我们家门口闹，这次我们报了警，警察过来后就将我们一起带到派出所，后来双方登记了之后，称是债务纠纷也没有管，后来双方都离开了。到了2017年的一天，黄某二回到家后，我见到他脸上有很多伤，眼睛也肿了，手臂上也有烟头的烫伤，就问他是怎么回事？儿子刚开始不敢说，最后在我们的追问下才说出是黄志鹏带人打的，因为黄志鹏逼他写借条，他没有写，所以黄志鹏就带着人在渔梁围那里打了他，我们随后就带着黄某二到清溪分局大利派出所报案了。我和老公那段时间都瘦了很多，很憔悴，心理压力很大，每天提心吊胆的。因为我老公是教师，想远走他乡又不行；感觉报警都没用，对政府和公安机关都失去信心了。我儿子黄某二也躲到别的镇区工作，不敢在清溪，怕被他们打；我在邻居面前抬不起头做人。辨认笔录：郭某辨认出对其暴力催收的黄志鹏、黄某一。4、赖某的证言：我因为没钱还黄志鹏的欠款，黄志鹏就和我说带我去做一件事，做成了就不用我还那5400元。他让我自称叫“李志超”，去银湖公务员小区，找一个黄老师的儿子收一万元钱，收到了就不用还那5400元利息，收不成就找人打我。他还说打死我像捏死一只蚂蚁。我当时很害怕，就去了。具体过程如下：2017年，具体时间其不记得了，黄志鹏控制了黄老师的儿子，黄志鹏的人把黄老师的儿子抓到清溪****下面的一家奶茶店里，我去到后看到黄志鹏和黄某一及两三个说普通话的男子把黄老师的儿子控制在里面。他们几个人围着他，还说：“你好大的本事、欠钱不还”等话，还时不时打他耳光。我看到黄志鹏和一个说外地口音的人有打黄老师儿子，黄志鹏看到我进来后就说：“你跟我去黄老师家里收数，10000元，收到后就不用还上个月的3000多元的利息了。”我听后就说做不了，他就威胁我说：“要不你今天就还我钱，还不了我就把你抓去水库那里打你。”我听后就只好答应了。黄志鹏还让我自称“李智超”。黄志鹏找人看着黄老师的儿子，不让他走，还要求他打电话给他父亲，跟他父亲说他借的钱是没有利息的话。后来黄老师的儿子就按照黄志鹏的话，打电话给他父亲，还逼黄老师的儿子写了一张一万元的欠条，那借条的日期是写在当日之前的，当时我也在场看到整个过程。当天下午，黄志鹏和黄某一及一个我不认识的人带着我到银湖公务员小区黄老师的门口。他让我说：“你好，我叫李志超，你儿子欠我一万元。”说完这些后，黄志鹏就搂着我的肩膀，意思是叫我不要说错话。后面就是黄志鹏和那个黄老师在说话，说：“你儿子在外面把别人的肚子搞大了找我借的钱。”黄志鹏控制了黄老师的儿子，让他儿子给黄老师打电话，说黄志鹏的好话，还说本金和利息就是一万元。后来说好了，黄老师凑到钱了就电话给“李志超”。第二天，黄老师打电话给我说他会帮他儿子还钱，叫我一会不要再借钱给他儿子了。当晚我下班之后去到奶茶店找到黄志鹏，黄志鹏带着我去到黄老师家楼下附近，他把车停在红绿灯路口，让我走路过去，我去到黄老师家的楼下，黄老师给了我10000元现金，并让我写了一张收条给他，叫其一会不要再找他儿子了。我拿钱后就把钱交给黄志鹏了。黄老师还了10000元后的一个月左右，黄志鹏又叫我去找黄老师儿子收数，说他还有一些尾数没有还，让我再去收10000元。当时黄志鹏带着我、黄某一和另外一名我不认识的外地男子（跟上次的不是同一名男子）去到黄老师家里，要黄老师帮他儿子还钱。当时黄老师说黄志鹏是放高利贷的，双方就吵起来了，在黄老师家门口吵了约半小时左右，黄志鹏就带着我们走了。又过了一段时间，有一天晚上，我通过朋友知道黄老师的儿子在渔梁围的一间网吧上网，就把这个情况通过微信告诉黄志鹏。因黄志鹏说如果我找到黄老师的儿子的话，我欠他的利息可以减一半，黄志鹏就带了七八个人过去抓到黄老师的儿子。当时我也在附近的网吧上班，黄志鹏那伙人就把黄老师的儿子抓到我上班的网吧旁边的小巷子。黄某一和黄志强就殴打黄老师的儿子，开始只是拳打脚踢，后来我不记得是黄某一还是黄志鹏拿了一把扫把的棍子打黄老师的儿子，还把棍子打断了。打完之后，黄志鹏又逼黄老师的儿子签了一张欠条，然后黄志鹏他们就走了。黄老师的儿子被打的时候林某一不在现场，他是后面才过来的，林某一过来后也没有做什么或说恶意的话。5、黄志鹏的辩解：我曾借钱给黄某二，具体借多少忘记了。我跟黄某一去过黄某二的家一次，具体时间忘记了。当时黄某二不在家，他的父母在家，我们就跟他的父母说黄某二欠我们钱的事情。他的父母说要等黄某二回来之后问清楚再说，于是我们就走了。后来他父亲联系过我，说要把钱还给我，后来他在****楼下的奶茶店把黄某二欠我的钱都还给我了。当时黄某一把他们家门口的对联撕毁了，后来也重新买过一副对联帮他们贴好了。指认笔录：黄志鹏指认出东莞市******丰华楼就是其当初向黄某二进行催收的地点。6、黄某一的供述：2016年年底的时候，黄某二找到黄志鹏说需要借钱，于是我和黄志鹏去到清溪镇鹿湖小区一家文具店附近找到黄某二，并让黄某二用白纸写了一张欠条，上面写了欠款17000元，要在什么日期之内还清我不记得了。写完之后该欠条交由黄志鹏保管。此后由于黄某二没能还清欠款，黄志鹏就带上我和黄嘉豪去找黄某二麻烦。2017年年初（农历年二十八）左右的一天，黄志鹏让赖某假扮一个姓李的男子，去黄某二家里找到他爸说黄某二欠了李姓男子的钱，叫他爸还钱，但他爸当时没有还。2017年3月份左右，赖某打电话告诉黄志鹏说黄某二在塘厦镇花园街那里，于是黄志鹏开着他的白色凯美瑞载着我去到塘厦镇找到黄某二，赖某当时也在现场上了车坐到后排。黄志鹏载我们去到火车轨道附近的一条路那里，我下车后用手箍着黄某二的头拉他下车，接着我们三个人就一起对黄某二拳打脚踢了一顿，用力推他头还打他巴掌。打了一两分钟，一边打一边叫他快点还钱，打完他之后还把他载回到清溪镇，在他家附近把他放下车就走了。2017年4月份的时候，黄志鹏开着白色凯美瑞小车载车我、黄嘉豪三个人在渔粮围一家网吧找到黄某二叫他还钱，把他拉到网吧门口，黄嘉豪对黄某二拳打脚踢了一顿，打他头和肚子，打完之后叫他还钱，并蹲在地上骂他。接着就把黄某二拉上车去到两公里外的一条巷子，是在赖某上班的网吧对面的一条巷子里面。我们去找林某一、赖某汇合。去到巷子那里我们几个人就开始打黄某二逼他还钱，黄嘉豪在那里捡到一个扫把棍对黄某二背部进行殴打，黄志鹏打黄某二的耳光，我就用手打黄某二的头部，林某一和赖某都扇了黄某二的耳光，一边打一边叫他还钱。打了约5分钟我就到一边去抽烟了，林某一、黄志鹏就跟黄某二谈还钱的事情。谈完之后我们一伙人就走了，留下黄某二在那里。2017年5月份的时候，在清溪医院后门斜对面那里的一家俱乐部那里，一楼是修车洗车的，二楼是唱歌喝酒的，三楼是住宿宾馆。我和黄志鹏去到这个地方，当时黄某廷和他爸爸“厂长”诬陷黄某二欠他们3万元还是五万元欠款并让他写了一张欠条，于是叫黄志鹏过来一起催收。我去到的时候那两父子已经找到黄某二了。在二楼那里我们到了之后四人一起将黄某二带上楼上住宿的房间叫他还钱，然后那两父子对黄某二进行殴打，黄某二双手抱头蜷缩在角落。那两父子对他进行拳打脚踢，但是黄志鹏当时没有指示我动手，所以我们没有打他，我们在那里待了没多久就离开了，后来黄某二欠他们两父子的这笔账好像去报警处理了，之后的事情我就不清楚了。还有一次是在清溪镇北环路边辅道那里的，具体时间我不记得，应该是冬天的。当时有我、赖某、黄志鹏、黄嘉豪，黄志鹏吩咐我和赖某去打黄某二，叫他还钱，然后我和赖某就佯装要打他的样子，但是并没有真的打到他。黄某二蹲在路边草丛那里，黄志鹏很暴力的打黄某二，还用脚踢他。黄嘉豪怎样打我忘记了。接着黄志鹏叫我从他车上拿下一根铁水管给他，黄志鹏拿着铁管在那里吓黄某二，叫他快点还钱。黄某二答应了一个时间可以还钱给他之后，我们就走了。2016年年底的时候，我和黄志鹏、黄嘉豪去过黄某二家里三次左右去催收欠款，都是晚上9点多10点的样子，他家在清溪镇丰华楼3楼还是4楼不记得了，上楼右手边的一间房子。我们去到那里跟黄某二的父母吵，一直在门口那里大声的骂爹骂娘，黄志鹏还用力踢他们家的绿色铁门，还想用力把门给拆掉。黄某二父母隔着铁门跟我们说好，说黄某二不在家，要等他回来之后确认这些钱是他借的才肯还钱。所以我们有一天就在他家楼下堵截黄某二，大概从晚上10点等到11点的样子，看到他之后我就马上从黄志鹏车上拿了一根铁水管下来，用力敲打地下，恐吓黄某二叫他赶快还钱，然后把黄某二带上家里去跟他爸爸要钱，跟他爸爸商量还钱的日期，之后的事我就不清楚了。指认笔录：黄某一指认出东莞市清溪镇保利中惠中央公馆对面路段的北环路辅道、东莞市******************别克房、东莞市清溪镇********、东莞市********陶缘网咖门前路段为其殴打黄某二并对其进行暴力催收的地点。7、黄嘉豪的供述：2017年5月份期间，黄志鹏跟我和黄某一说要去向一名叫“平头”（黄某二）的男子收一笔数，约15000元。于是我们三人驾驶黄志鹏的锐志小车（车牌号粤S*****）来到“平头”的小区四楼402号房（清溪镇巴黎岛右边的小区，具体名字不记得）。我们到了门口后我和黄某一两个先是按照黄志鹏的要求大力的拍打、踢打黄某二家的铁门，黄某二的父亲打开门后出来问我们干什么？黄志鹏就称黄某二欠他的钱，让他们尽快还钱，不然见到黄某二一次打一次。这个过程中，我们说话的语气都很凶，声音很大。当晚黄某二的父母称过段时间再还我们的钱，我们在门口闹了大概20分钟左右就离开了。过了四五天后，我们三人又去到黄某二家的小区门口等他回家。黄某二回来后，我们三个人在小区门口围上去拦住他，黄某一当时还从车内拿着一根钢管指着黄某二吓唬他，黄志鹏先是让我上前打了黄某二两巴掌。我打完后，黄志鹏说我的力气小了，自己又打了黄某二两巴掌，我记得黄某一后来也打了黄某二一巴掌。打完后，我们三人就带着黄某二到他的家中，他父母开门后，我们和黄某二的父母要钱。黄某二的父亲先是给黄志鹏一些钱，称剩下的过几天再给，后来黄志鹏答应了，我们就离开了。隔了约2天左右，我和黄志鹏两人来到黄某二家，但他不在，他的父母在，他母亲叫我们以后不要再借钱给黄某二了，然后还了我们15000元，我们拿钱就离开了。之后有一天晚上，具体时间其记不清了，当时黄志鹏带着我和黄某一、黄志强、黄志强的女朋友、赖某及一名我不认识的男子开车到清溪镇渔梁围村附近的一个网吧找到黄某二，好像是因为黄某二欠了黄志鹏的钱跑了，是赖某在网吧内见到了黄某二，随后告诉黄志鹏。黄志鹏就带着我们过去了。我们到了后，先是由赖某到网吧内把黄某二叫出来带到网吧附近的一个巷子里，我们见到黄某二后，黄志鹏先是打了黄某二巴掌然后再用脚踢，接着我和黄某一、赖某、黄志强也上去对黄某二拳打脚踢。我记得当时我还拿着一根扫把的棍子打了黄某二的手臂和腰部，用烟头烫了他的手背及脸部，黄志强当时也有拿着一根伸缩铁棍打了黄某二，打完之后我们就离开了。指认笔录：黄嘉豪指认出东莞市*********之一后面巷子为其在清溪渔梁围附近一个网吧巷子殴打黄某二的地点；东莞市清溪镇********为其到黄某二家中催收的地点。8、借条复印件二张及证明一张：由郭某向公安机关提供，证实①黄某二于2016年10月8日向黄志鹏、黄某一借款2万元，后2016年10月31日黄某二父亲已还清，黄某一、黄志鹏承诺不经黄某二父亲允许不再借钱给黄某二。②2016年9月8日黄某二因资金困难向李智超借款一万元。“李智超”在下方说明：2016年11月30日黄某二已将该欠条的钱还清，另还有一张一万元的借条在李智超手中，除此外没有欠李智超的其他债务。③“李智超”于2017年3月5日出具证明，证实前一张借条李智超已经遗失，作废无效，今收到黄某二父亲还款2000元，剩6000元，别无他债。2017年3月5日，“李智超”和黄某二债务两清。9、受案登记表、受案回执、询问笔录：证实2017年4月22日黄某二报案称在东莞市*********龙网吧门口被黄志鹏、黄嘉豪和另三名男子殴打。10、案卷材料：证实清溪公安分局清溪派出所于2016年12月17日对黄某二被黄耿庭敲诈勒索案进行立案侦查。11、现场勘验材料：证实案发现场一位于东莞市*************口；案发现场二位于东莞市******************别克房。（二）对庄某一敲诈勒索的事实庄某一于2018年7月份向黄志鹏借款10000元，实际到手7500元，两个月后，庄某一向黄志鹏还款10000元，第一笔借款已经还清。2018年7月中旬，庄某一又向黄志鹏借款10000元，到手7500元。2018年9月份即到期还款的次日，黄志鹏伙同冯某一到庄某一经营的*******内找到庄，以庄某一逾期未还款为由要求庄一共还款30000元。两人以找庄某一的父母麻烦及其家人人身安全为要挟，强迫庄某一签了一张30000元的欠条给黄志鹏。随后的几个月，庄某一通过微信、支付宝陆续还款给黄志鹏，截至2019年1月12日，庄某一共向黄志鹏还款了19400元。2019年4月18日晚上，黄志鹏和伙同冯某一在庄某一工作的工地上找到庄，两个人拉着庄某一到黄志鹏的小车副驾驶位上，威胁庄某一签下一张50000元的欠条，并警告如果不签就让公司的催收人员来找庄某一及其家人，庄某一被迫签了一张50000元的欠条。庄某一签下欠条后，黄志鹏和冯某一为了牟取上述非法利益，先后自行或纠集他人采取无故闯入庄某一店铺逗留，阻止庄正常休息，破坏店铺正常经营，威胁庄某一本人及其家人人身安全的方式逼迫庄“还款”。最终庄某一不堪其扰并出于保障其家人安全的考虑，被迫结束玻璃店的营业，并将自己的小孩送回老家读书。以上事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、庄某一的陈述：我一共向黄志鹏借款2次。第一次是2018年7月份左右，因为急用钱，我的一个朋友给了我做民间借贷的黄志鹏的联系电话（188*****807），我之后打电话给黄志鹏向他借钱，在电话中商谈好向他借10000元人民币。期限为2个月，利息为2000元，另外还有500元的上门费，利息和上门费在借款时先扣除，也就是说黄志鹏在借款时只给我7500元。我写一张欠款10000元的借条给他，2个月到期后我还给他10000元人民币。第二次是第一次借钱过后一星期，也是借10000元（实际给到其手上的是7500元），第一笔借款7500元是黄志鹏转到我的银行卡上的，第二笔借款7500元是黄志鹏用他的微信转到我的微信账号上的。我在收到钱后就写了10000元欠款的借条给黄志鹏。直到2019年1月12日，我总共还给19400元给黄志鹏。2018年9月份的一天，我记得是第二批借款逾期后的一天，黄志鹏便带着一名微胖的男子一起到我经营的东莞市*********铭达玻璃店内来找我。他称我的借款逾期了，要罚息，现在总共要还30000元钱，我当时不答应，他们两人就威胁我说如果不还的话就去找我父母，并让他们公司的催收人员找我。我说确实没钱还，他们就一直跟着我，我去接小孩放学他们也一直跟着。后来黄志鹏就让我写一张30000元的借条给他，之后每个月分期还一点，还的钱到时候在30000元的本金里面减掉，我于是就答应了，重新写了一张欠款30000的借条给黄志鹏。黄志鹏便把我之前写给他的两张10000元的借条给回我。在随后的几个月，我每个月都通过微信、支付宝转账的方式向黄志鹏还钱，截止到2019年1月12日，总共向黄志鹏归还了19400元人民币。到了2019年1月24日左右，黄志鹏又带着那名微胖的男子到我的店内找我，让我归还30000元的本金。我称前几个月已经还了差不多20000元了，当时说好的要从本金里面扣除，但黄志鹏及那名男子称我这几个月归还的钱连利息都不够，称我还需要归还他们30000元本金，我就说我没有钱还。他们就威胁我说他们收不到钱回去也不好跟老板交代，还说我的家人都在清溪镇，到时候催收的人员过来找我后就没那么好说话了。之后两天，他们两个从下午到晚上一直跟着我让我还钱，我到哪里他们都跟着，并向我的客户称我是老赖，欠钱不还之类的话，搞得我没法做生意。他们跟了我两天后，黄志鹏对我说他打了人刚从公安局出来，现在不想惹事，等过完年再来找我，之后一段时间他们就没有再过来我店内找我了。到了2019年4月18日晚上21时左右，黄志鹏又带着那名微胖的男子到清溪镇利晖路1号的一间工厂的工地找到我，他们两个人拉着我的胳膊把我拉到黄志鹏的小车上副驾驶位上（我记得是一部蓝色的丰田锐志小汽车）。随后黄志鹏拿出一张50000元欠款的欠条让我签名，并跟我说签了这张欠条之后什么时候还钱都可以，如果不签的话，公司的催收人员就会来找我及我的家人，到时候我和我的家人都不会好过。我很害怕而且不签他们不让我下车，我就在那张50000元的欠条上签了名并按了手印。签完名后黄志鹏撕了我之前写给他的那张30000元的借条，随后黄志鹏对我说，今天晚上必须要拿到这50000元钱，不给的话就一直跟着我，跟到我给钱为止。后面他们就一直跟着我到我的店内，他们进入我家是没有经过我和我老婆的同意的。他们直接闯进来，让我坐在店内一楼，他们在我的店内拦着我，不让我上去店内的阁楼上睡觉，也不让我去冲凉。我要关店门也不让我关，一直待在我家里守着我。次日凌晨，黄志鹏让那名微胖的男子到车上拿来一把锁，黄志鹏拿着锁将我店内阁楼上的门锁上了，当时我老婆在阁楼内睡觉。锁了十多分钟后，在我朋友的劝说下才将锁打开。后来我打电话报警，警察过来后把我们都带到派出所处理，我把情况反映给民警后，民警让黄志鹏去法院起诉，并让我们自己协商。后来我又回到店内，黄志鹏他们两人还是跟着我到店内，我只好在店内的凳子上坐着，我坐着想睡觉的时候，他们就推我不让我睡，那个微胖的男子还拿着盆装了一盆水对我说：“你要是再睡觉的话，就让你清醒清醒。”我就又打了一次电话报警，但接电话的人告诉我属于经济纠纷，也没有警察过来处理，就这样他们一直在我家搞得我直到天亮都没有睡觉。天亮后大概7点左右我便去到清溪镇利晖路一间工厂内的工地上做事，他们也开着车一路跟着我。我进厂里后，黄志鹏他们两个人被工厂的保安拦住没有进去，我就从工厂的后门跑出来到我弟弟的店内躲起来，之后黄志鹏打电话给我让我赶紧回店里去，称我老婆还在店内，他们会跟着我老婆。我后来和弟弟商量了一下就跑到石碣镇找个地方躲起来，并打电话给我朋友让他帮忙把我老婆带出来。后来我弟弟打电话告诉我，他也被几个陌生的人盯着，让我不要回去。在之后的一段时间，黄志鹏每天打两、三次电话威胁我，说找到我之后不会轻易放过我，让我的家里人注意一点，并说要找我兄弟的麻烦，又在微信内发了一些威胁我的话。黄志鹏之前去过几次工地找我，跟其客户说我是老赖，不要跟我生意做。因为我躲起来后，黄志鹏每天都打电话过来恐吓、威胁我，我在2019年5月1日更换了电话号码，之前136*****379，之后更换的是183*****369。自从2019年4月19日到石碣镇至今，我一直不敢回去清溪镇，因为黄志鹏他们说过如果找到我就不会轻易的放过我。我本来在清溪镇开店时每个月能够赚12000元左右，现在石碣镇打工每个月只能赚7000元至8000元。我听朋友说，自从我们离开店铺之后的那一个星期，每天都有几个人在店门口守着我们回去，我们害怕所以不敢回去。本来正常情况是我们夫妻带着小孩在身边读书方便照顾的，因为2019年1月份的时候，黄志鹏他们找我催收欠款的时候，曾经在手机上给我看了我女儿的照片，问是不是我的小孩，还说过完年再处理我欠他钱的事情，我担心小孩的安全受到黄志鹏的威胁，所以迫不得已就送回老家了，不敢带在身边。我经营的玻璃店被逼无奈之下已经关门了，之前黄志鹏他们到我的店内跟着我，又向我的客户说我是老赖、欠钱不还之类的话，搞得生意也没办法做。之前我和老婆也是居住在店内的，我躲起来之后，我老婆害怕黄志鹏他们去骚扰，自己也不敢在店内住。他在微信里内发过“搞你家人”、“草你妈，这几天忙完收拾你”、“明天白天回复我，否则后果自负”、“你家人这边你自己多注意”、“说到做到”之类的威胁语言，这些记录有些已经被我删除了，没有删除的我已经截图提供给公安机关了。辨认笔录：庄某一辨认出向其非法催收债务的黄志鹏、冯某一（即与黄志鹏一起前来收债的微胖男子）。2、庄某二的证言：我和老公庄某一从2013年开始在清溪镇经营五金和玻璃制品店，后来在2017年10月1日我们把店搬到了清溪镇******，店名叫*******。2019年4月18日晚上，我和老公、老公弟弟，以及两名工人在东莞市*******家工厂的工地里面做办公室玻璃隔墙。一直到晚上23时许，有两名男子开着一辆蓝色丰田锐志小车过来工地找到我老公，他们三个人在工地楼下聊了有半个多小时。因为我在楼上工作所以没听清他们说什么，后来我老公叫我先回去铭达玻璃店，过了半个小时后我老公回来店里，那两名男子也跟着一起来到店里面坐在凳子上。当时已经晚上12点多了，我听见他们两人一直在叫我老公说借的钱要怎么样还上，但是具体的我也没有仔细听就上楼睡觉了，但是因为那两名男子一直在家里不肯走，后来我老公就叫他弟弟过来。老公弟弟开车从清溪大利过来之后在家门口等着，想说让我老公坐上他的车离开家里不要被那两名男子一直跟着。后来刚好有巡逻辅警经过，他弟弟就跟辅警说这两名男子一直在家里不肯走，让辅警帮忙报警。后来辅警让我老公和他弟弟还有那两名男子一起过去离家不远处的三中派出所登记情况，但是我没有去。后来听我老公说去了派出所但是说属于债务纠纷，登记了信息就让回来了。我老公从派出所回来，我给他开门的时候，那两名男子又跟着一起进到家里来，坐在厨房那里的凳子上，并让我老公坐在他们两人中间。我老公想躺下去睡觉又不让他睡觉，我老公想闭上眼睛睡觉那两名男子又在旁边用手把他弄醒，反正就是不让他睡觉休息。当时我很生气，跟那两名男子说其老公累了一天，不让他睡觉明天没力气干活，你们两个人跟着一起去干活吧，然后他们说明天会有另外两名男子过来接他们的班，继续跟着我老公，直到他还钱为止。后来我让他们三个坐在厨房那里，就去睡觉了。一直到第二天早上九点多我睡醒时，我老公已经出去工厂干活了，后来我听老公说他在工厂把那两个男子甩开了，让我收拾东西离开店里。他去石碣镇姐夫的五金玻璃店躲避那两个男子。后来我离开铭达玻璃去找老公弟弟，在他清溪大利的家里住了十天左右，也来到了石碣镇这边和我老公一起生活到现在。听我老公的朋友说，我们走后的一个星期，每天都有几名男子在那里守着我们，我们都不敢回去。辨认笔录：庄某二辨认出黄志鹏、冯某一为到其家中追讨欠款的人。3、庄某三的证言：2019年4月19日，当时我朋友在微信上跟我说有两名男子在我哥庄某一的店里面收债。于是我就到了我哥在清溪镇谢坑71号的*******内。当时有两名男子坐在店里面的沙发上玩手机，我哥庄某一说当天没有钱还，要过两天才有，并让那两名男子离开，但那两名男子不肯走，非得要庄某一还钱。后来我哥就报警了，我看到他们去派出所了，我就回家去了。到了第二天早上，我哥打电话给我，说当时那两名男子整晚上都在他的店里面，不让他睡觉，他整晚都没有睡。那两名男子还一直跟着他，他是趁着说到工地拿钱才甩开那两名男子逃跑的，他不敢回店里面，让我帮忙去他店里面帮忙拿几样东西。4月20日8时许，我去到庄某一的*******，我看到店门口听着一辆银色的东风牌面包车。我假装是路过，看见那面包车的侧门是打开的，里面坐着一名男子，当时我就不敢进店里面了。我是叫我朋友从店的后门进去帮我哥拿东西出来给我的。后来连续十天左右，都有一帮人守在我哥的店门口，白天和晚上都有人守着，最少都有两个人守着，人多的时候有十几个人守在店门口。我哥一直都不敢回店里面，后来那个店也没有办法继续经营了，我哥为了躲避这伙人只好到石碣镇去打工了。我听我哥说他是借了别人人民币20000元，但后来又被逼签了一张人民币50000元的欠条，当是实际上他并没有借这50000元。我知道他还没有还清，具体还了多少钱，还欠多少钱我就不清楚。辨认笔录：庄某三辨认出马坤雷为堵在其哥店门口的男子，冯某一、黄志鹏为2019年4月19日晚上向其哥催收欠款的男子。4、徐某的证言：我所经营理发店与*******是同一个地址，我的这个铺位是从该五金店分出来的，五金店的老板是庄某一。五金店的面积有30多平方米，有一个小阁楼，他们两夫妻的日常居住都在该店内。后来他们的五金店于2019年4月份结业了，具体原因不知道。我记得在2019年4月份一天晚上凌晨听到外面有人敲庄某一的店门，具体多少人不知道，后面有好几个晚上都有过来敲门，很大声。5、庄某四的证言:2019年4月18日晚上，庄某一打电话给我说有两名男子在他店铺里面闹事，叫我过去帮忙，于是我就过去了。我去到时看到两名男子在店铺里面，他们说庄某一欠钱不还，庄某一叫他们离开都不走。一直到2时许，我就回去了，后面发生什么我不清楚。我听说那两名男子一直在店铺里待到天亮。那两名男子在店铺里也没有做什么，就是坐在店铺里跟庄某一谈还钱的事情，他们说庄某一不还钱他们就不离开。我在的时候庄某一没有报警，听说我走了之后就去报警了。我在店铺里的时候只有我、庄某一和那两名讨债的男子在。辨认笔录：庄某四辨认出黄志鹏、冯某一就是在铭达玻璃店内向庄某一追收债务的人。6、黄志鹏的供述：我具体是何时借钱给庄某一的已经记不起了，前后借了几次，总共借4万4千多元。第一次他向我借20000元，借1个月，利息是2500元；第二次向我借了10000元，借3个月，利息是2500元；第三次向我借了10000多元，借期我记不清楚了，利息也是2500元。他向我借的这些都没有还过本金，只是还过几期利息。因为他一直拖着没有还我钱，后来就直接签了一张5万元的借条，说等他收到货款之后一次性还给我，但到现在都没有还。每次的利息都是庄某一提出来跟我约好的。2019年3、4月份的一天，我联系庄某一之后，他发了个位置给我，我就带着冯某一过去找到他，跟他谈还钱的事情。我是当天23时去的，找到庄某一的时候，他在工地上的工作做完了，因为当时下雨，他就让我们跟着他回到他开的玻璃店去。我只知道庄某一跟他老婆都是住在店里面的，吃饭和睡觉都是在店里。当天晚上他老婆也在店里面。我们跟着他回到玻璃店后，我跟庄某一谈还钱的事情，冯某一跟着我旁边。当时我跟庄某一说如果他不还钱的话我就一直跟着他，庄某一说他要睡觉怎么办，要工作怎么办，我就跟他说我没办法了，我就是要跟着他。我当时在庄某一的玻璃店里面发微信叫“雷子”过来，他当天晚上并没有过来。后来庄某一就报警了。民警过来之后把我们都带回派出所。我跟民警说明情况后，民警跟我们说追债可以，但不能打人，不能滋扰他人。我们大概是到了第二天5时许才从派出所出来。从派出所出来之后，我和冯某一又跟着庄某一回到他的玻璃店，大家只是一起坐在店铺里面，我们没有不让他睡觉。一直待到7时许，庄某一说他要到工地去工作，我们本来也跟着庄某一到工地去的，但到了工地的门口，工地的保安不让我们进去，然后我就跟冯某一回家了。当天下午我和冯某一又过去庄某一的玻璃店，看到那家玻璃店没有开门，等了一会后就走了。之后我在微信上联系庄某一，他答应给我钱，但是到了规定日期他还是没有还我钱，我又跟冯某一去到庄某一的玻璃店看，但还是没有开门，我就到他旁边的店问，旁边的店老板说庄某一的店已经好几天没开门了。后来我也一直联系不到庄某一了，我就在微信上骂了他几句，但他也没有回复。指认笔录：黄志鹏指认出东莞市*********马帮汽车维修中心（原*******、******天众网吧旁）就是其向庄某一进行催收的地点。7、冯某一的证言：2018年的下半年的一天，具体时间记不住了，庄某一通过一个我不认识的老表联系到黄志鹏，说店里周转要借10000元人民币。当时他们两个在电话中谈，谈好之后，黄志鹏叫我跟他一起去。我就跟他一起去到庄某一在清溪开的一个做玻璃的店，他们签了一份借款协议后我们就走了。之后大约有半年，黄志鹏说庄某一就给了一两次息钱，后面就没给过钱了，然后打电话给庄某一要钱。当时庄某一说在一个什么厂装玻璃，让黄志鹏去，我就跟他一起过去了。去了找到庄某一之后，就把他带到车上，黄志鹏就让庄某一重新签了一张5万的欠款协议，签了之后我们就跟着他让他还钱。他一直不还钱，我们就跟他回到他的店里，一直在那里等到第二天早上6、7点钟。庄某一说有人叫他去厂里量尺寸什么的，然后黄志鹏就开车跟着他的车一起去到厂里。庄某一去到厂里，黄志鹏就放我下车让我去看，我就下车了，庄某一出来说回去拿玻璃，然后他上他自己的车开车就走了，之后就没回来了。我就跟黄志鹏回家睡觉了。我和黄志鹏过了一段时间又去玻璃店找庄某一，但他的店一直没有开门了。后面庄某一就不知道跑哪里去了，找不到人了，我也没听黄志鹏提过。指认笔录：冯某一指认出东莞市*********铭大玻璃五金店就是黄志鹏带其去找庄某一逼庄某一还钱的地点。8、微信聊天记录：经黄志鹏指认，证实案发前与庄某一、马坤雷的微信聊天情况。其中，黄志鹏2019年5月3日、7日、8日、14日、20日、24日联系庄某一发“信不信老子搞你家人”，“草你妈，这几天忙完收拾你”，“你家人这边自己多注意”，“孙子，你跟我玩失踪”，“放心既然你这样，别怪我”等语言。在与马坤雷聊天记录中，2019年4月19日黄志鹏发：“我这里有个差了我几万块的人，现在我逼着他要钱，他都没心处理，现在我在他店里”，店在“三中谢坑”，“欠我50000我已经守了一晚上不给他睡了”；“你睡醒给我电话，这笔账收一下”，“肯定不能让他走了，看他现在这情况，走了，明天就跑路了”，“只能逼了”。马坤雷回复“明天过去看看”。9、微信转账记录及支付宝转账记录：经庄某一指认，证实①庄某一于2018-8-21转账给黄志鹏2500元，2018-10-23转账给黄志鹏1000元，2018-10-16转账给黄志鹏1400元，2018-11-23转账给黄志鹏2000元，2018-11-08转账给黄志鹏200元，2018-12-10转账给黄志鹏1000元，2018-12-08转账给黄志鹏2000元，2019-01-12转账给黄志鹏2000元，2018-07-17收到黄志鹏的转账7500元。②庄某一于2018-10-30转给黄志鹏1100元，2018-10-18转给黄志鹏1000元，2018-10-11转给黄志鹏2000元，2018-9-30转给黄志鹏700元，2018-9-29转给黄志鹏1200元，2018-9-29转给黄志鹏1300元。10、受理报警登记表：证实庄某一于2019年4月19日3时24分报警称有人在其房间里不出去，妨碍睡觉，公安派员处理后了解为债务纠纷，告知双方合法解决。11、支付宝及微信账户信息及交易记录：证实①庄某一的支付宝登录手机为136*****379，用户ID为208**********655。黄志鹏的支付宝登录手机为188*****807，用户ID为208**********404。经庄某一指认，除第一笔是黄志鹏借款给其外，其余都是其还款给黄志鹏。时间转账人收款人金额（元）2018.7.21黄志鹏庄某一75002018.8.17庄某一黄志鹏25002018.9.29庄某一黄志鹏13002018.9.29庄某一黄志鹏12002018.9.30庄某一黄志鹏7002018.10.11庄某一黄志鹏20002018.10.18庄某一黄志鹏10002018.10.30庄某一黄志鹏1100②微信账号QQ2********的注册姓名为黄志鹏，微信号Zs*****9的注册姓名为庄某一。经黄志鹏、庄某一指认，下表为庄某一跟其之间的借款：时间转账人收款人金额（元）2018.7.17黄志鹏庄某一7500经黄志鹏、庄某一指认，下表为庄某一还钱给黄志鹏的记录：时间转账人收款人金额（元）2018.8.21庄某一黄志鹏25002018.10.16庄某一黄志鹏14002018.10.17庄某一黄志鹏20002018.10.23庄某一黄志鹏10002018.10.27庄某一黄志鹏22002018.11.1庄某一黄志鹏20002018.11.5庄某一黄志鹏16002018.11.8庄某一黄志鹏2002018.11.23庄某一黄志鹏20002018.12.5庄某一黄志鹏15002018.12.8庄某一黄志鹏20002018.12.10庄某一黄志鹏10002019.1.12庄某一黄志鹏20002019.2.21庄某一黄志鹏20002019.2.23庄某一黄志鹏100012、现场勘验材料：证实案发现场位于东莞市*********，现场无提取任何痕迹、物证。六、其他违法事实（一）张某一被故意伤害违法事实张某一于2017年7月份开始向黄志鹏借款，先后向黄志鹏借款共20400元，每个月都有还利息。至2018年11月份，黄志鹏告知张某一马上连本带利还款40000多元，若不还钱就强迫张某一帮其贩卖毒品。张某一因没有能力还款，只好答应帮黄志鹏贩卖毒品。2019年3月22日凌晨，在清溪镇商业街72号门前路段，黄志鹏伙同冯某一找到张某一，黄志鹏强迫张某一找毒品“K粉”的货源，找不到的话就马上还钱。黄志鹏打了张某一十几个耳光，黄某一接着对张某一拳打脚踢，并用一块足球大小的石头砸中张某一的脚。打人后黄志鹏等人离开现场。（二）赖某、赵某被敲诈勒索的事实赖某于2017年夏天与赵某每人向黄志鹏借款4000元，共借了8000元，每个月的利息共2400元。还了4个月的利息后，赖某、赵某因没有及时还款，遭到黄志鹏恐吓（声称“要你们住院至少一星期”）。其后黄志鹏又将利息提高到每个月5400元。由于赖某无钱还款，黄志鹏让赖某去手机店做分期付款贷款，将贷款出来的钱归还黄志鹏。由于当时赖某是未成年人，无法完成贷款，后来黄志鹏就让赖某冒充李智超去收款，赖某不得不按黄志鹏的要求一起到黄某二的家中向黄某二的父亲催收欠款。收到黄某二父亲的还款后，黄志鹏对二人的利息减了500元，即每个月的利息为4900元。此后四个月，赖某和赵某共向黄志鹏还款了10000元。（三）尹某一被威胁、恐吓的事实2018年7月份，尹某一与朋友共同向黄志鹏借款45000元，实际收到33750元。黄志鹏则将该笔债务直接算到尹某一头上，期间无故大幅提高利息额度并催促尹还钱。尹某一还了7期利息后，其母亲得知此事，于2018年11月11日帮尹某一偿还了45000元给黄志鹏。同年12月11日，黄志鹏又打电话给尹某一，以尹某一之前有两个月没有还利息为由，向尹某一索要13500元。尹某一于2019年2月份还了1000元，后来因为一直没有还钱，黄志鹏通过电话和微信恐吓尹某一，还发了尹某一一家三口（当时尹某一的儿子刚出生两个月）的照片到微信朋友圈逼尹某一还钱。（四）林某一被寻衅滋事的事实林某一于2017年向黄志鹏借款10000元，每个月的利息为1700元。林某一还了5个月利息后，一次性还清了所欠的10000元本金。2019年3月12日晚上，黄志鹏伙同马坤雷、冯某一在清溪镇大利村三新商场肥仔烤鱼城找到林某一，马坤雷用手臂箍住林某一的脖子，黄志鹏打了林某一几个耳光，然后将林某一拉倒旁边阴暗的地方。黄志鹏逼林某一签一张60000元的欠条，不签就不让离开。当时刚好有巡逻的警察过来，林某一大声呼喊，黄志鹏等人马上逃离现场。（五）赵某被暴力索债的事实赵某于2016年5月份开始向黄志鹏借款，一共向黄志鹏借款14500元，实际到手11500元，己还款20100元，还有一笔9000元（本金）的借款没有还。在赵某欠钱期间，黄志鹏多次一人或者伙同黄某一到赵某的工作单位找赵还钱，导致赵某被迫屡次更换工作地点。2016年，赵某在伍尔特形象店上班，期间黄志鹏、黄某一等人多次到********找赵某还钱，该汽车美容店老板以影响生意为由，辞退了赵某。2017年，赵某在塘厦镇车行家洗车店工作，黄志鹏又多次到塘厦镇车行家洗车店找赵某还钱，后来赵某不得已辞职离开，并于2018年10月到大岭山镇华凯汽车维修有限公司工作。2018年8月份的一天，因赵某向黄志鹏借了一笔9000元（实际到手7500元）的债务没有还钱，黄志鹏带着黄嘉豪，黄某一等人到赵某居住的出租屋楼下找到赵，逼迫赵某签了一张13000元的欠条，之后带赵某到其父母家要钱，并威胁不还钱就要带走赵某。因赵某的父母拉住赵，黄志鹏等人无法带走赵某才自行离开。黄志鹏因找不到赵某本人，经常打电话或发微信辱骂、威胁、恐吓赵某，赵某也因此更换了电话号码和微信号码，工作、生活受到了严重影响。另查明，上诉人黄志鹏被公安机关抓获后，主动配合公安机关约张某一到东莞市*********口见面，公安机关于2019年5月24日22时许在上述花园门口抓获前来应约的张某一。以上事实，有经庭审举证、质证的现场勘验材料、微信聊天记录、转账记录、抓捕说明等书证，冯某二、廖某、马某、高某、杨某三等人的证言，赖某、尹某一、林某一、赵某等人的陈述；冯某一、黄某一、黄嘉豪等人的供述证实。关于上诉人黄志鹏及其辩护人周杰所提的上诉及辩护意见，经查：1、关于原判认定的黄志鹏贩卖毒品的事实。①公安机关依法对黄志鹏的住处、使用的汽车进行搜查并对搜出的疑似毒品进行扣押的过程，有相应的搜查证、搜查笔录及扣押笔录、清单等证据证实。上述搜查、扣押过程，黄志鹏作为当事人及与案件无关的案外人作为见证人均已在相关笔录上签字确认，同时公安机关提供的搜查录像、照片对此亦予以印证。在案扣押的来自黄志鹏住处、使用的汽车的疑似毒品均已在现场封装、编号，随后抽样送检。其中取样笔录、称量笔录、称量照片证实公安机关对涉案疑似毒品的取样、称量情况，取样及称量样品的编号与在现场扣押的疑似毒品的编号一致。送检后，东莞市********出具的鉴定意见证实了上述从案发现场搜查、扣押的疑似毒品的具体成分，鉴定意见显示的检材编号亦与现场扣押、称量、取样的样品编号一致。故在案证据足以认定公安机关现场搜查、扣押的疑似毒品与最终进行鉴定程序的涉案物品具有同一性，原判认定的公安机关从黄志鹏住处、使用的汽车上缴获毒品的事实足以认定。②原判认定的黄志鹏与张某一于2019年2月23日到普宁市向黄远财购买60个冰毒的事实，黄志鹏、张某一均有供述在案，予以供认，黄远财在原审法庭上对此亦不持异议。另有微信转账记录证实黄志鹏于当天向黄远财转账13600元进行印证。黄志鹏与张某一虽对购买的数量供述有差异，但结合在案被告人供述的毒品价格（200余元每克）及黄志鹏实际上向黄远财支付的毒资数额，原判认定该次交易为60个，符合本案证据查明的事实，并无不当。原判认定的黄志鹏于2019年4月到普宁市向“校哥”购买冰毒的事实；于同年5月23日向张某一贩卖3个冰毒的事实，均有黄志鹏、黄远财、张某一相互印证的供述证实，另有涉案的冯某一、杨某一的证言，张某一的微信聊天记录等证据印证，均足以认定。黄志鹏及其辩护人所提的原判认定上述贩卖毒品事实证据不足的意见不能成立，本院不予采纳。2、关于原判认定的黄志鹏抢劫房某一的事实。根据被害人房某一的陈述及王某、房某二的证言，案发前房某一确曾向黄志鹏借款，但作为担保人的王某已代房某一清偿完毕。因此黄志鹏再次找到房某一索要欠款没有任何依据和正当理由，可知其具有向房某一牟取非法利益的故意。同时，根据房某一的陈述及冯某一的供述，黄志鹏向房某一索要所谓的欠款时曾对房施以轻微暴力；其后黄、冯二人均通过恐吓、威胁的方式要求房给付金钱，房某一出于对被殴打的恐惧而将手机交给黄志鹏。黄志鹏上述行为具有使用胁迫手段使被害人当场交出财物的特征，符合抢劫的犯罪构成。黄志鹏及其辩护人所提的其没有非法占有房某一手机的故意，不构成抢劫罪的意见，本院不予采纳。3、关于原判认定的黄志鹏诬告陷害钟某一的事实。根据钟某一的陈述、钟某二的证言、黄嘉豪的供述、谈话笔录等证据，钟某一案发前虽实施了盗窃行为，但却是在人身自由受到强制、遭受黄志鹏等人非法拘禁多天，且自己家人的人身安全受到黄志鹏威胁的情况下不得已所实施的。钟某一虽最终被法院判决构成犯罪，但该结果是在钟某一受威胁而不敢说出真相，且黄志鹏同时向司法机关作虚假供述、虚假指控的情况下而共同造成的。黄志鹏作为该起诬告案件的始作俑者，自始知晓真相，亦随时可以说出真相，但却在明知钟某一可能被追究刑事责任的情况下隐瞒真相并捏造事实指控钟某一，具有明显的诬告陷害的故意；客观上其行为已造成钟某一被判刑并执行完毕的严重后果，符合刑法规定的诬告陷害罪的犯罪构成。黄志鹏及其辩护人所提的黄志鹏不构成诬告陷害罪的意见不能成立，本院不予采纳。4、关于原判认定的黄志鹏对钟某一、黄某一非法拘禁的事实。该二宗事实分别有钟某一、黄某一的陈述；及与上述被害人的陈述相印证的赵某、钟某二、谢某一、殷某等人的证言；黄嘉豪的供述、住宿登记单、现场勘验材料、黄某一的自拍视频等证据证实，足以认定。其中，对于非法拘禁黄某一的事实部分，虽黄志鹏本人没有直接参与对黄的拘禁，但其作为本案恶势力犯罪集团的首要分子，对其犯罪集团成员（如黄嘉豪、马坤雷等人）实施非法拘禁至少存在放任的故意，其仍应对此承担相应的刑事责任。黄志鹏及其辩护人所提的黄志鹏不构成非法拘禁罪的意见不能成立，本院不予采纳。5、关于原判认定的黄志鹏敲诈勒索黄某二的事实。该宗事实有黄某二的陈述，及与之印证黄某三、郭某、赖某的证言、黄某一、黄嘉豪的供述，借条等书证共同证实，足以认定。其中，郭某向公安机关提供的借条及证明可证实，黄某二此前向黄志鹏借下的债务已清偿完毕，但黄志鹏再次无故虚构出借人及债务，强迫黄某二签认，最终通过敲诈手段取得上述非法利益。黄志鹏及其辩护人所提的黄志鹏没有敲诈勒索黄某二且未从中获益的意见与事实不符，本院不予采纳。6、关于原判认定的黄志鹏纠集多名同案人形成恶势力集团的事实。根据黄嘉豪、黄某一、冯某一、张某一等同案人的供述、被害人陈述、证人证言及查明的事实可知，黄志鹏、冯某一、马坤雷、黄某一、黄嘉豪、张某一等人形成了以黄志鹏为首的较为稳定的犯罪组织架构，人数较多，有明确的组织领导者，成员较为固定。黄志鹏为该犯罪集团的首要分子，负责管理该犯罪集团，统筹犯罪集团的相关事宜。冯某一、黄嘉豪、马坤雷、黄某一在该犯罪集团中，听从黄志鹏的指令，积极协助黄志鹏以暴力、威胁、恐吓、殴打、非法拘禁、敲诈勒索等手段对欠款人催收欠款，为该犯罪集团的重要成员。张某一为该犯罪集团的其他成员，主要负责与黄志鹏一起从事贩卖毒品的犯罪行为。上述犯罪集团通过有组织地实施抢劫、非法拘禁、敲诈勒索、故意伤害及采用各种滋扰、纠缠等违法犯罪活动强迫债务人还款，索取高额利息或者在债务人已经还清债务的情况下无正当理由继续强索各种非法利益。另外，黄志鹏等人为谋取暴利，组织张某一等人进行贩卖毒品活动。该犯罪集团在当地为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于涉恶犯罪集团。黄志鹏及其辩护人所提的其没有纠集同案人；没有以暴力、威胁或其他手段，在一事实上区域或行业内多次实施违法犯罪活动；其行为不属于“为非作恶、欺压百姓”的意见均与在案证据查明的事实不符，本院不予采纳。7、关于原判对黄志鹏的量刑问题。其一、我国《刑法》第六十一条规定，“对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。”故对黄志鹏判处财产刑而言，其本人或家庭的经济状况并非法定的考虑因素。其二、参照最高人民法院最高人民检察院公安部司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第15条、第16条之规定，对于恶势力的纠集者、恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员，量刑时要体现总体从严……对于犯罪性质恶劣、社会危害严重的被告人，不适用认罪认罚制度。黄志鹏作为本案恶势力集团的首要分子，归案后对除贩卖毒品事实以外的其余犯罪事实拒不供认，无悔罪表现，原判对其所犯罪行在法定幅度内从重量刑并无不当。本院对黄志鹏及其辩护人对原判量刑所提的意见不予采纳。关于上诉人冯某一及其辩护人陈威所提的上诉及辩护意见，经查：1、在原判认定的冯某一伙同黄志鹏共同抢劫房某一的事实中，冯某一事前对于黄志鹏控制房某一后要求房交付财物是知晓的。此后，在房某一向他人筹款未果的情况下，冯、黄二人均施以殴打、带到其他场所处理等恐吓、威胁，最终致使房某一不得不当场交出身上较值钱的财物手机。我国《刑法》第二百六十三条规定的可认定为抢劫的行为方式除了“暴力”，还包括“胁迫”或“其他方法”，本案中黄志鹏、冯某一取得房某一手机的方式即属于“胁迫”。需要指出的是，冯某一本人对其行为的性质是否有清楚认知，以及是否有最终参与赃物手机的处理，均不影响其罪名的成立。冯某一及其辩护人所提的其只是帮忙催收债务，没有使用暴力，不构成抢劫罪的意见不能成立，本院不予采纳。2、关于原判认定的冯某一参与敲诈勒索庄某一的事实。被害人庄某一稳定陈述其最后给黄志鹏签认的50000元的欠条是被黄志鹏及冯某一拉上汽车后，以其本人及家人的人身安危为要挟，被迫所签。而在此之前，庄某一已因还款问题遭受了黄志鹏等人一连串的恐吓、威胁、滋扰，该部分事实有庄某二、庄某四的证言，及黄志鹏与同伙的微信聊天记录证实。冯某一上诉所称其没有胁迫庄某一签认欠条，不构成敲诈勒索罪的意见与在案证据查明的事实不符，本院不予采纳。3、关于冯某一是否属于以黄志鹏为首的恶势力犯罪集团成员的问题。根据黄某一、黄嘉豪及冯某一本人的供述，冯某一至少于2018年已参与黄志鹏主导、操控的在东莞市清溪镇的高利放贷、收贷活动，其在此过程中受黄志鹏的安排、指挥。就本案已查明的事实而言，冯某一至少亦已参与了抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪事实；黄某一、黄嘉豪、张某一、马坤雷等同案人亦辨认出冯某一。故从冯某一参与黄志鹏恶势力集团的时间跨度、参与程度及所起的作用考察，原判认定冯某一为该恶势力集团成员并无不当。辩护人所提的冯某一不属于黄志鹏恶势力集团成员的意见不能成立，本院不予采纳。辩护人所提的原判对冯某一量刑过重的意见本院亦不予采纳，理由在回应黄志鹏对量刑所提上诉意见已阐明，不再赘述。关于上诉人黄志强及其辩护人陈泽超所提的上诉、辩护意见，经查：公安机关从黄志强住处搜查、扣押、称量、取样、鉴定程序均符合相关法律及司法解释的规定，理由在回应黄志鹏上诉意见时已予阐明，不再赘述。本案中，黄志强贩卖毒品的次数多，被缴获毒品的数量大，社会危害性大，原判对其所处财产刑与其所犯罪行相适应，并无不当。本院对黄志强及其辩护人对原判量刑所提的意见不予采纳。关于上诉人马坤雷及其辩护人李婉颖所提的上诉及辩护意见，经查：原判认定的马坤雷参与非法拘禁钟某一、黄某一的事实，有被害人钟某一、黄某一的陈述直接证实，二人均辨认出马坤雷是参与拘禁的其中一名男子。其中，钟某一的陈述有同案人黄嘉豪的供述、开房记录等书证印证；黄某一的陈述亦可得到黄嘉豪供述印证，马坤雷本人亦曾供认在黄某一被拘禁过程中，其曾殴打过黄。故在案证据足以认定马坤雷参与了上述二宗非法拘禁事实，且马在此过程有对被害人实施殴打的情况。马坤雷及其辩护人所提的在案证据不足以证实其实施了原判认定的非法拘禁事实的意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人黄嘉豪及其辩护人江水所提的上诉及辩护意见，经查：1、关于原判认定的黄嘉豪参与非法拘禁黄某一的事实。根据在案证据足以证实黄嘉豪与实施拘禁行为的贺某等人具有一致的犯意，且在此过程中为贺某等人提供了帮助，其属于非法拘禁的共犯。理由如下：其一、黄嘉豪本人稳定供述案发前黄某一欠了他钱而无力偿还，他将该笔债条交给黄志鹏代为追收。黄志鹏则委托马坤雷等人去追收。贺某、马坤雷系黄志鹏雇佣的代其追讨贷款的团伙，该团伙一贯以非法手段收债。因此，黄嘉豪对其债务由贺某等人追收且追收过程中可能使用非法手段是有清楚预见的。其二、按黄嘉豪、黄某一的供述，二人供述的黄某一先被贺某等人殴打，再带离咖啡店拘禁的过程是基本一致的，即黄嘉豪并非仅仅为贺某等人提供黄某一的行踪就离开现场，而是全程参与了贺某等人对黄某一的拘禁。故基于黄嘉豪、黄志鹏对贺某等人一贯以非法手段收债具有清楚的认知，且贺某等人拘禁黄某一亦是黄志鹏委托所为，黄嘉豪全程参与贺某等人对黄某一的拘禁主观上至少具有放任的故意。其三、客观上，黄嘉豪为贺某等人提供了黄某一的行踪，为贺某等人后来得以顺利找到黄某一并对其实施拘禁提供了帮助，其亦构成非法拘禁的共犯。辩护人所提的黄嘉豪不应对贺某等人实施的拘禁黄某一的事实承担责任的意见不能成立，本院不予采纳。2、关于原判认定的黄嘉豪参与的诬告陷害钟某一的事实。黄志鹏本人对该事实自始不予承认；而据黄嘉豪的供述，以人为捏造钟某一盗窃的事实并据此向钟的家属索要钱财的计划首先是由黄志鹏提出并告知其的。因此，认定黄志鹏与黄嘉豪二人共同商议并形成诬告陷害钟某一的犯意的证据不足。辩护人提出黄嘉豪没有与黄志鹏商议诬告钟某一的行动计划，原判认定该节事实有误的意见成立，本院予以采纳。黄嘉豪虽并非诬告陷害犯意的提起者，但其属于事中加入，明知黄志鹏要诬告陷害钟某一而予以配合并提供物质上的帮助，亦构成共犯。另外，被害人钟某一被诬陷而遭受刑事追究期间虽没有如实供述真相，但其此举是在被黄志鹏等人非法拘禁多天，又以家人的安危相要挟、丧失意志表达自由的情况下不得已的作为。且我国《刑法》第二百四十三条关于诬告陷害罪的规定中，只要求行为人具有使他人受刑事追究的意图，而实施捏造事实、诬告陷害他人的行为，情节严重的即可构成犯罪，被诬陷者在受追诉过程如何供述、申辩则不是该罪犯罪构成的考虑要素。辩护人所提的钟某一被诬告陷害成功并被判处刑罚是由于其本人未如实供述案件真相的结果，与黄嘉豪无关的意见不能成立，本院不予采纳。辩护人另提出黄嘉豪在诬告陷害共同犯罪中可认定为从犯的意见，本院予以采纳。3、辩护人提出的黄嘉豪归案前一贯表现良好的意见，与在案证据查明的黄嘉豪属于黄志鹏为首的恶势力犯罪集团的重要成员，参与查明的多宗违法犯罪的事实不符，本院不予采纳。辩护人所提的黄嘉豪是受黄志鹏的胁迫而配合黄志鹏实施诬告陷害行为的意见，没有证据证实，且黄嘉豪在其供述中稳定交代其认黄志鹏为大哥，帮黄志鹏干活可以一起吃吃喝喝，也可以获得金钱上的得益，从未提及在黄志鹏的胁迫之下实施违法犯罪行为，本院对辩护人的该点意见不予采纳。辩护人所提的原判对黄嘉豪量刑过重的意见，本院不予采纳，理由在回应黄志鹏上诉意见时已予阐明，不再赘述。本院认为，上诉人黄志鹏、黄志强及原审被告人黄远财、张某一、杨育忠均无视国法，贩卖毒品甲基苯丙胺，其中黄志鹏、黄志强、黄远财贩卖数量大；张某一多次贩卖，情节严重；杨育忠贩卖不满十克，其行为均已构成贩卖毒品罪。上诉人黄志鹏、冯某一结伙以胁迫方法强行劫取他人财物，其行为均已构成抢劫罪。上诉人黄志鹏、黄嘉豪结伙捏造事实诬告陷害他人，使他人遭受刑事追究，造成严重后果，其行为均已构成诬告陷害罪。上诉人黄志鹏、黄嘉豪、马坤雷结伙以拘押、禁闭等强制方法，非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人黄志鹏、黄某一、冯某一结伙使用恐吓、威胁或要挟、侵扰等方法，强索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。在诬告陷害共同犯罪中，黄嘉豪并非犯意的提起者，其为黄志鹏实施诬告陷害计划提供物质帮助和行动上的支持，受黄志鹏指挥，起辅助作用，可认定为从犯。黄志鹏归案后协助公安机关抓获同案人，构成立功，依法可对其从轻处罚。黄志鹏、冯某一在敲诈勒索庄某一一案中，已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，依法可比照既遂犯从轻处罚。黄某一犯本案之罪时未满十八周岁，依法应当从轻或减轻处罚。黄嘉豪、黄某一、黄志强、黄远财、张某一归案后对基本犯罪事实均予以供认，依法可予从轻处罚。黄志鹏、冯某一、黄嘉豪在判决宣告前触犯不同种罪名，依法应予数罪并罚。黄志鹏、黄某一、黄嘉豪、冯某一、马坤雷、张某一等人形成了以黄志鹏为首的较为稳定的犯罪组织架构，人数较多，有明确的组织领导者，成员较为固定。黄志鹏为该犯罪集团的首要分子，冯某一、黄嘉豪、马坤雷、黄某一为该犯罪集团的重要成员；张某一为该犯罪集团的其他成员。对黄志鹏依法应当按照犯罪集团的全部罪行处罚；对冯某一、马坤雷、黄嘉豪、黄某一等主要成员，应当按照其参与或指挥的全部犯罪处罚；对张某一应当按照其所参与犯罪处罚。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但在认定黄志鹏、黄嘉豪共同实施的诬告陷害罪时未对二人的主从犯地位进行区分，本院予以纠正。在该宗犯罪中，黄志鹏、黄嘉豪共同实施的诬告陷害行为严重扰乱了司法机关的刑事诉讼程序，损害了司法机关的公信力，也严重侵害了被害人钟某一的人身权利，应予严惩。即便对黄嘉豪认定为从犯，从该宗犯罪造成的后果考虑，原判对其量刑适当，亦已与黄志鹏的量刑作出区分，本院亦予以维持。综上所述，上诉人黄志鹏、黄志强、冯某一、黄嘉豪、马坤雷及其辩护人所提的上诉及辩护意见经查不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  黄运祎审判员  郑寒草审判员  黎梓材二〇二〇年八月二十日书记员  陈拓奇附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。