广西壮族自治区河池市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂12刑终166号 原公诉机关广西壮族自治区河池市宜州区人民检察院。 上诉人（原审被告人）蒙海涛，曾用名蒙芳，男，1991年7月5日出生于广西壮族自治区都安瑶族自治县，瑶族，大专文化，原广西壮族自治区河池市公安局交通警察支队宜州大队德胜中队协管员，户籍地广西壮族自治区环江毛南族自治县，住该县.因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月14日被逮捕。现羁押于河池市宜州看守所。 广西壮族自治区河池市宜州区人民法院审理河池市宜州区人民检察院指控原审被告人蒙海涛犯诈骗罪一案，于2020年5月14日作出((2020)桂1281刑初96号刑事判决。原审被告人蒙海涛不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人蒙海涛并听取河池市人民检察院的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2017年9月至2019年10月，被告人蒙海涛利用受聘于河池市公安局交通警察支队宜州大队协管员的身份，虚构缴纳相关费用后，不用经过考试就可以帮助办理得机动车驾驶证以及缴纳费用就可以帮助代领因违章被扣押车辆等事实，骗取得被害人韦某A、韦某B等人的信任，先后骗取得韦某A、韦某B等数十名被害人交来的办证费、体检费、保证金等费用，诈骗数额合计175350元。具体犯罪事实如下： 一、2017年9月至2019年4月，被告人蒙海涛以帮助被害人韦某A、兰某A夫妇办理机动车驾驶证为由，骗取得韦某A、兰某A交来的办证费共计4000元。 认定本起事实的证据有： 1.被害人韦某A的陈述证实，2017年9月至2019年4月，其被在德胜交警中队上班的蒙海涛以帮助办理驾驶证为由共骗取了4800元。2017年9月，蒙海涛以帮助其办理三轮摩托车驾驶证为由收取了其800元。2018年初，蒙海涛让其交200元的体检费，其通过其妻子兰某A将200元交给蒙海涛。2019年2月，蒙海涛又以不用考试就可以办理驾驶证为由收取了其800元。2019年4月，蒙海涛以其的信息录入成办理小车驾驶证为由让其交3000元办理小车驾驶证，其通过兰某A将该3000元交给蒙海涛。兰某A为了办三轮摩托车驾驶证也被蒙海涛骗了800元。 2.被害人兰某A的陈述证实，2019年3月11日，其被在德胜交警中队上班的蒙海涛以不用考试就可以帮助办理三轮摩托车驾驶证为由骗取了800元。其丈夫韦某A从2017年开始交钱给蒙海涛帮助办理三轮摩托车驾驶证，期间其曾帮韦某A交了200元体检费给蒙海涛，2019年4月，其又帮韦某A交了3000元给蒙海涛办理小车驾驶证。 二、2017年10月至11月，被告人蒙海涛以帮助被害人韦某B和兰某B夫妇三人办理机动车驾驶证为由，骗取得韦某B、兰某B交来的办证费、体检费等费用每人900元，共计2700元。 认定本起事实的证据有： 1.被害人韦某B的陈述证实，2017年10月至11月，其被在德胜交警中队上班的蒙海涛以可以帮助办理三轮摩托车驾驶证为由骗取900元，其先交了750元给蒙海涛，后又通过朋友兰某B交了150元给蒙海涛。兰某B和黄宏恩也交了相同的钱给蒙海涛帮助办理驾驶证。 2.被害人兰某B的陈述证实，2017年10月，在德胜交警中队上班的蒙海涛以可以帮助其、其丈夫及其朋友韦某B办理三轮摩托车驾驶证由骗取了三人每人750元的办证费。过后，其又将三人每人150元的体检费交给蒙海涛，蒙海涛写了一张收到其1800元的办证费给其。 3.收条证实，蒙海涛收到兰某B交来的1800元。 三、2017年10月至2019年5月，被告人蒙海涛以帮助被害人韦某C办理机动车驾驶证为由，骗取得韦某C交来的办证费、保证金共计13200元。 认定本起事实有被害人韦某C的陈述、保证书等证据证实，蒙海涛当庭对骗取被害人韦某C13200元的事实予以认可。 四、2017年的一天及2017年11月27日，被告人蒙海涛以帮助被害人莫某办理机动车驾驶证为由，骗取得莫某交来的办证费、考试费等共计1500元。 认定本起事实有被害人莫某的陈述及收条相互印证证实，被告人蒙海涛亦当庭予以认可。 五、2018年9月至2019年8月，被告人蒙海涛以帮助被害人蓝某的儿子蓝浩办理机动车驾驶证及蓝某介绍他人向蒙海涛办理机动车驾驶证需要交保证金为由，骗取得蓝某和蓝浩交来的办证费、保证金等费用共计3250元。 认定本起事实有被害人蓝某的陈述、微信转账截图等证据证实。 六、2018年8月至2019年7月，被告人蒙海涛以帮助被害人韦某D办理机动车驾驶证为由，骗取得韦某D交来的办证费3500元。 认定本起事实有被害人韦某D的陈述、收条、微信转账截图等证据证实。 七、2018年8月至2019年1月，被告人蒙海涛以帮助被害人覃某A办理机动车驾驶证为由，骗取得覃某A交来的办证费5000元。 认定本起事实的证据有： 1.被害人覃某A的陈述证实，2018年8月至2019年间，其被在德胜交警中队上班的蒙海涛以可以帮助办理驾驶证为由骗取了7700元。2018年8月的一天，其交给蒙海涛2000元现金。2018年8月29日和2019年1月31日，其通过微信两次分别转账2000元和3000元给蒙海涛。之后，蒙海涛又以交考试费为由收了其的700元。 2.微信转账截图证实，蒙海涛通过微信共收到覃某A交来的5000元。 八、2018年9月，被告人蒙海涛以帮助被害人蒙某A、蒙某B、覃某B、李某A办理机动车驾驶证为由，骗取的蒙某A交来的办证费5000元以及蒙某B、覃某B、李某A通过蒙某A转交的办证费每人5000元，共计20000元。 认定本起事实的证据有： 1.被害人蒙某A的陈述证实，2018年10月左右，其被在德胜交警中队上班的蒙海涛以帮助办理小车驾驶证为由骗取了5000元，当时其和覃建春每人各交了5000元给蒙海涛。蒙海涛还让其介绍别人来跟他办证，经其介绍后，廖守勇、李某A、覃某B、蒙勇克每人交了4500元办证费通过其转交给蒙海涛。蒙某B交给其3500元，其帮蒙某B补了1000元后把蒙某B的办证费共4500元转交给蒙海涛。过了一个月左右，蒙海涛又说要廖守勇等人每人再补交500元，其又帮廖守勇等5人每人补交了500元给蒙海涛。 2.被害人蒙某B的陈述证实，2018年9月左右，其哥蒙某A向其介绍说德胜交警中队的蒙海涛可以帮助办理小车驾驶证，需要5000元的办证费，其同意后把3500元交给蒙某A并让蒙某A帮其垫付1500元转交给蒙海涛帮助办理驾驶证。交钱过后蒙海涛一直没有办得驾驶证，其发现被骗联系蒙海涛退钱，但蒙海涛以各种理由拒绝。 3.被害人覃某B的陈述证实，2018年9月左右，蒙某A向其介绍说在德胜交警中队上班的蒙海涛可以帮助办理小车驾驶证，只需交办证费就可以得证，后其把其和蒙勇克每人4500元共9000元的办证费和相关材料交给蒙某A转交给蒙海涛。之后蒙某A还说办证费是每人5000元，他帮其和蒙勇克每人补交了500元。其交钱之后一直未办得驾驶证，最后发现被骗。 4.被害人李某A的陈述证实，2018年的9、10月间，蒙某A向其介绍说他认识一个帮代办小车驾驶证的人，只需缴纳5000元和相关的照片、身份证复印件等材料就可以办得驾驶证。后其将5000元和相关材料交给蒙某A去帮助办理驾驶证，之后蒙某A说钱和材料都交给办证的人了，但后来其的驾驶证一直没有办理得。 九、2019年3月7日，被告人蒙海涛以帮助被害人周某、兰某C、兰某D、覃某C办理机动车驾驶证为由，骗取得周某、兰某C、兰某D、覃某C交来的办证费每人850元，共计3400元。 认定本起事实有被害人周某、兰某C、兰某D、覃某C的陈述及收条证实，被告人蒙海涛亦当庭认可。 十、2019年3月至8月，被告人蒙海涛以帮助被害人蒙某C办理机动车驾驶证为由，骗取得蒙某C交来的办证费3500元。 认定本起事实有被害人蒙某C的陈述、收条证实，蒙海涛亦当庭认可。 十一、2019年3月10日，被告人蒙海涛以帮助被害人覃某D办理机动车驾驶证为由，骗取得覃某D交来的办证费4400元。 认定本起事实有被害人覃某D的陈述及收条等证据相互印证证实，被告人蒙海涛当庭予以认可。 十二、2019年3月18日，被告人蒙海涛以帮助唐某办理机动车驾驶证为由，骗取得唐某交来的办证费2000元。 认定本起事实有被害人唐某的陈述及收条等证据相互印证证实，被告人蒙海涛当庭予以认可。 十三、2019年4月1日，被告人蒙海涛以帮助被害人韦某E办理机动车驾驶证为由，骗取得韦某E交来的办证费1200元。 认定本起事实有被害人韦某E的陈述及收条等证据相互印证证实，被告人蒙海涛当庭予以认可。 十四、2019年4月3日至9日，被告人蒙海涛以帮助被害人韦某F办理机动车驾驶证为由，骗取得韦某F交来的办证费6000元。 认定本起事实有被害人韦某F的陈述及收条等证据相互印证证实，被告人蒙海涛当庭予以认可。 十五、2019年5月8日，被告人蒙海涛以帮助被害人韦某G、韦某H、石某办理机动车驾驶证为由，骗取得韦某G、韦某H、石某交来的办证费每人5000元，共计15000元。2019年10月10日，蒙海涛退还给韦某G、韦某H、石某共10000元。至案发，蒙海涛尚有5000元未退还。 认定本起事实有被害人韦某G、韦某H、石某的陈述、收条及银行转账记录等证据相互印证证实，被告人蒙海涛当庭予以认可。 十六、2019年5月14日，被告人蒙海涛以帮助被害人兰某E、兰某F、韦某J、李某B、兰某G、兰某H办理机动车驾驶证为由骗取得上述六名被害人交来的办证费每人5500元。2019年8月11日，蒙海涛以需要交体检费为由，又骗取得兰某E、兰某F、李某B、兰某H每人1000元，共骗取得兰某E等六人共计37000元。 认定本起事实有被害人兰某E、韦某J、兰某F、兰某G、李某B、兰某H的陈述及收条、银行转账凭证等证据相互印证证实，被告人蒙海涛当庭予以认可。 十七、2019年6月18日，被告人蒙海涛以帮助被害人韦某K办理机动车驾驶证为由，骗取得韦某K交来的办证费1200元。 认定本起事实有被害人韦某K的陈述及收条等证据相互印证证实，被告人蒙海涛当庭予以认可。 十八、2019年7月11日，被告人蒙海涛以帮助被害人覃某E办理机动车驾驶证为由，骗取得覃某E交来的办证费1500元。 认定本起事实有被害人覃某E的陈述及收条等证据相互印证证实，被告人蒙海涛当庭予以认可。 十九、2019年7月18日，被告人蒙海涛以帮助被害人潘某A、潘某B办理机动车驾驶证为由，骗取得潘某A、潘某B交来的办证费每人5500元，共计11000元。 认定本起事实有被害人潘某A、潘某B的陈述及收条等证据相互印证证实，被告人蒙海涛当庭予以认可。 二十、2019年7月22日、8月9日，被告人蒙海涛以帮助被害人兰某J办理机动车驾驶证为由，骗取得兰某J交来的办证费共计7000元。 认定本起事实有被害人兰某J的陈述及收条、微信转账截图等证据相互印证证实，被告人蒙海涛当庭予以认可。 二十一、2019年7月30日、8月14日，被告人蒙海涛以帮助被害人黄某办理机动车驾驶证为由，骗取得黄某交来的办证费共计5500元。 认定本起事实有被害人黄某的陈述及收条、协议书等证据相互印证证实，被告人蒙海涛当庭予以认可。 二十二、2019年8月21日，被告人蒙海涛以帮助被害人韦某L、韦某N办理机动车驾驶证为由，骗取得韦某L、韦某N交来的办证费每人6000元，共计12000元。 认定本起事实有被害人韦某L、韦某N的陈述及收条等证据相互印证证实。 二十三、2019年10月3日，被告人蒙海涛以帮助被害人赖某领取因违章被扣押的车辆为由，骗取得赖某1500元。 认定本起事实有被害人赖某的陈述及微信转账截图等证据相互印证证实。 二十四、2019年4月，被告人蒙海涛向覃某6谎称其可以帮助他人办理机动车驾驶证，若覃某6介绍人来跟其办理，每介绍成功一人会分给覃某61000元的介绍费。2019年10月10日，覃某6将被害人岑某A、岑某B、杨某、柏某介绍给蒙海涛，蒙海涛以帮助办理驾驶证为由让岑某A等四人每人缴纳8000元的办证费，因岑某A等人不信任蒙海涛，经协商由覃某6作为保证人收取岑某A等四人交来的办证费共计32000元，覃某6先将其中的20000元交给蒙海涛，待办得驾驶证后覃某6再将剩余的12000元支付给蒙海涛。 认定本起事实有被害人岑某B、岑某A、柏某的陈述、证人覃某6的证言及收条等证据相互印证证实。 全案综合证据有：1.到案经过；2.河池市公安局交通警察支队宜州大队关于辞退协管员蒙海涛的通知；3.河池市公安局交通警察支队宜州大队德胜中队出具的情况说明；4.户籍证明；5.接受物品清单及相关一寸免冠照片、身份证和驾驶证复印件证实，莫建华向公安机关上交从蒙海涛房间内发现的物品，其中有韦某G、韦某H、石某、蓝浩、潘某A、蒙某A、覃某B、蒙某B、潘某B等55人的照片，蒙某A、覃某B、黄宏恩等77人的身份证复印件和蒙某A等8人的摩托车驾驶证复印件；6.证人蒙某4的证言；7.被告人蒙海涛在侦查期间供认，其于2015年至2019年9月在德胜交警中队上班，期间其以可以帮助办理驾驶证为由骗取了他人财物。其大概收取了二三十人的办证费，其记得的有：收取了覃某6介绍的四名贵州籍男子的办证费20000元；收取了石显卫的办证费3000元；收取了韦某G、韦某H、石某共15000元的办证费，后来退了10000元；收取了韦某J、兰某H、兰某E、李某B等共6人的办证费33000元；收取了蒙国荣等人的办证费16900元；收取了韦某C的13000多元，其中的5000多元是办证费，其他的是办证的保证金。蒙海涛在审查起诉阶段及庭审时对指控的主要犯罪事实均予以认可。 原判认为，被告人蒙海涛以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额达175350元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控蒙海涛犯诈骗罪的事实和罪名成立，但指控蒙海涛诈骗的数额有误，予以纠正。蒙海涛实施诈骗时间跨度长、被害人众多且未能退赔被害人的经济损失，酌情从重处罚。蒙海涛归案后如实供自己主要的犯罪事实，可以从轻处罚。依照相关法律规定，判决：一、被告人蒙海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元。二、被告人蒙海涛于判决生效后十日内退赔韦某A和兰某A4000元、韦某B900元、兰某B1800元、韦某C13200元、莫某1500元、蓝某3250元、韦某D3500元、覃某A5000元、蒙某A5000元、蒙某B5000元、覃某B5000元、李某A5000元、周某850元、兰某C850元、兰某D850元、覃某C850元、蒙某C3500元、覃某D4400元、唐某2000元、韦某E1200元、韦某F6000元、兰某E6500元、兰某F6500元、韦某J5500元、李某B6500元、兰某G5500元、韦某K1200元、覃某E1500元、潘某A5500元、潘某B5500元、兰某J7000元、黄某5500元、韦某L6000元、韦某N6000元、赖某1500元、岑某A5000元、岑某B5000元、杨某5000元、柏某5000元及韦某G、韦某H、石某三人共5000元。 蒙海涛上诉提出：1.其收钱均出具有收条，韦某A、兰某A、韦某B不能出示收条，故其没有收到韦某A、兰某A的4000元和韦某B的900元。2.覃庆国仅提供的微信聊天截图，不能证明其收取了覃庆国5000元。3.其没有收到蒙某A、蒙某B、覃某B、李某A的各5000元。综上，其犯罪金额应减去上述29900元，应为145450元，其具有坦白情节，对其处刑3年6个月较为适当。 河池市人民检察院认为，原判认定的事实均有相关的被害人陈述、微信转账截图等证据相互印证，蒙海涛认为原判认定的第一、二、七、八起事实证据不足的上诉理由不成立。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，建议二审维持原判。 经二审审理查明的事实与一审相同。原判认定的证据已经原审庭审举证、质证、查证属实，本院予以确认为本案的证据。 对上诉人蒙海涛的上诉理由，本院评判如下： 1、关于蒙海涛对原判认定的第一起即被害人韦某A、兰某A被诈骗事实及原判认定的第八起即蒙某A、蒙某B、覃某B、李某A被诈骗事实提出的上诉理由。经查，有被害人韦某A、兰某A的陈述相互印证其二人被蒙海涛诈骗共4000元的事实，有被害人蒙某A、蒙某B、覃某B、李某A的陈述相互印证每人被蒙海涛诈骗5000元的事实，并有在蒙海涛住处所查获的蒙某A、蒙某B、覃某B、李某A的身份证复印件及一寸免冠照片予以佐证。根据被害人的陈述，被害人对蒙海涛德胜交通警察的身份及工作地点均是知情的，且均是在德胜交通警察中队门口商店交钱给蒙海涛。被害人均为未受过高等教育的普通村民，在交通警察中队门口交钱给身为该中队交通警察的蒙海涛办理驾驶证未索要收条符合被害人的认知能力。综上，蒙海涛认为因被害人未能出具收条，故其没有诈骗韦某A、兰某A4000元及蒙某A、蒙某B、覃某B、李某A各5000元的上诉理由不成立，不予采纳。 2、关于蒙海涛对原判认定的第二起即韦某B被诈骗事实提出的上诉理由。经查，韦某B被诈骗900元的事实，虽然没有收条予以佐证，但有韦某B、兰某B二人的陈述相互印证，且有在蒙海涛住处所查获的韦某B的一寸免冠照片予以佐证。蒙海涛认为其没有诈骗韦某B900元的上诉理由不成立，不予采纳。 3、关于蒙海涛对原判认定的第七起即覃某A被诈骗事实提出的上诉理由。经查，覃某A被诈骗5000元的事实，有覃某A的陈述及覃某A向蒙海涛微信转账截图相互认证。蒙海涛认为其没有诈骗覃某A5000元的上诉理由不成立，不予采纳。 本院认为，上诉人蒙海涛以非法占有为目的，虚构帮助他人办理驾驶证的事实，骗取他人财物共计175350元，数额巨大，蒙海涛的行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律及定罪准确，审判程序合法。原判根据其犯罪事实、情节并充分考虑其归案后如实交代主要犯罪事实、未退赔被害人经济损失等量刑情节后所判处的刑罚适当，唯判决主文遗漏判令蒙海涛退赔被害人兰某H的经济损失，本院依法予以纠正。蒙海涛认为原判认定事实有误，其诈骗金额应为145450元，应对其改判有期徒刑三年六个月的上诉理由不成立，本院不予采纳。河池市人民检察院认为原判认定事实清楚，适用法律准确，量刑适当的意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、维持广西壮族自治区河池市宜州区人民法院(2020)桂1281刑初96号刑事判决之第一项，即“被告人蒙海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元”。 二、撤销广西壮族自治区河池市宜州区人民法院(2020)桂1281刑初96号刑事判决之第二项，即对被告人蒙海涛对被害人的退赔部分。 三、上诉人蒙海涛于判决生效后十日内退赔韦某A和兰某A4000元、韦某B900元、兰某B1800元、韦某C13200元、莫某1500元、蓝某3250元、韦某D3500元、覃某A5000元、蒙某A5000元、蒙某B5000元、覃某B5000元、李某A5000元、周某850元、兰某C850元、兰某D850元、覃某C850元、蒙某C3500元、覃某D4400元、唐某2000元、韦某E1200元、韦某F6000元、兰某E6500元、兰某F6500元、韦某J5500元、李某B6500元、兰某G5500元、兰某H6500元、韦某K1200元、覃某E1500元、潘某A5500元、潘某B5500元、兰某J7000元、黄某5500元、韦某L6000元、韦某N6000元、赖某1500元、岑某A5000元、岑某B5000元、杨某5000元、柏某5000元及韦某G、韦某H、石某三人共5000元。 本判决为终审判决。 审 判 长 罗正灵 审 判 员 甘耐芬 审 判 员 韦兴惠 二〇二〇年八月十七日 法官助理 覃小珊 书 记 员 黄薇荧