江西省赣州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣07刑终376号原公诉机关赣州市章贡区人民检察院。上诉人（原审被告人）王天喜，男，1991年5月30日出生于广西壮族自治区鹿寨县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区鹿寨县之一。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。上诉人（原审被告人）马冲，男，1991年1月20日出生于云南省罗平县，布依族，初中文化，无业，户籍所在地云南省曲靖市罗平县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。上诉人（原审被告人）鲁选军，男，1989年3月3日出生于湖南省沅陵县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省沅陵县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月10日被取保候审。经赣州市章贡区人民法院决定，于2019年7月29日被取保候审，于2019年11月1日由赣州市公安局章贡分局执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人黎钊雄，男，1994年9月24日出生于广西壮族自治区梧州市长洲区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区梧州市长洲区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月10日被取保候审，2019年7月26日、2020年5月13日经赣州市章贡区人民法院决定取保候审。原审被告人覃儒，男，1984年8月6日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区象州县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人黄振壮，男，1979年11月13日出生于广西壮族自治区德保县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区德保县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人谭宝玲，曾用名：谭二妹，女，1989年6月16日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人韦汉廷，男，1989年10月27日出生于广西壮族自治区宾阳县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人宋吉祥，男，1994年7月6日出生于湖南省衡阳县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人黄东建，男，1990年2月13日出生于广西壮族自治区环江毛南族自治县，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区环江毛南族自治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人黄权全，男，1991年9月12日出生于广东省廉江市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省廉江市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人朱利琴，女，1991年2月18日出生于广东省连平县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省连平县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人蓝志翔（曾用名“蓝燕”），男，1992年4月23日出生于广西壮族自治区上林县，壮族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区上林县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人陶志茹，曾用名：陶志如，女，1994年2月16日出生于云南省临沧市，傣族，大专文化，无业，户籍所在地云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人班品旭，女，1993年5月28日出生于广西壮族自治区南宁市良庆区，壮族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区南宁市良庆区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人韦麻，曾用名：韦小界，男，1988年2月4日出生于广西壮族自治区河池市金城江区，壮族，高中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区河池市金城江区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人徐金峰，男，1989年3月28日出生于黑龙江省龙江县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省龙江县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人程静明，男，1989年3月19日出生于山西省岚县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山西省岚县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人黄定云，男，1991年3月21日出生于广西壮族自治区靖西市，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区靖西市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。原审被告人陈奎，男，1991年8月17日出生于四川省仪陇县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省仪陇县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2018年10月11日被赣州市公安局章贡分局刑事拘留，同年11月17日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。赣州市章贡区人民法院审理赣州市章贡区人民检察院指控原审被告人王天喜、黎钊雄犯抢劫罪，原审被告人覃儒、黄振壮、谭宝玲、韦汉廷、宋吉祥、黄东建、黄权全、朱利琴、马冲、蓝志翔、陶志茹、班品旭、韦麻、徐金峰、程静明、鲁选军犯非法拘禁罪，原审被告人黄定云、陈奎犯组织、领导传销活动罪一案，于二○二○年五月十三日作出(2019)赣0702刑初436号刑事判决。原审被告人王天喜、马冲、鲁选军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、被告人黄定云、陈奎组织、领导传销活动自2014年以来，以梁振富、谢艺文为首，以范喜华、韦有水、覃献成、苏某、王洋、李建奇为骨干成员，纠集韦清文、李晓云、黄甫坤、覃金飞、覃荣双、揭育通、李改、叶俊荣、黎城、李保玉、吕忠锐、莫冬顺、陈英、周继来、李贞桃、周丽芬、李志、林立洲（以上人员均另案处理）以及被告人王天喜、黎钊雄、覃儒、谭宝玲、韦汉庭、黄振壮、宋吉祥、马冲、朱利琴、黄东建、黄权全、蓝志翔、陶志茹、班品旭、韦麻、徐金峰、程静明、鲁选军、黄定云、陈奎等人从事非法传销活动。该非法组织中梁振富、韦有水为Ａ级头目，范喜华、谢艺文为Ｂ级领导，覃献成、苏某、李晓云、李建奇、王洋为Ｃ级领导，Ｄ、Ｅ级业务员由李志、李改、李贞桃、黎城、莫冬顺、叶俊荣、李保玉、吕忠锐、林立洲、揭育通、覃金飞、韦清文、覃荣双及被告人王天喜、黎钊雄、覃儒、黄振壮、谭宝玲、韦汉廷、宋吉祥、黄东建、黄权全、朱利琴、马冲、蓝志翔、陶志茹、班品旭、韦麻、徐金峰、程静明、鲁选军、黄定云、陈奎等40余人组成。该非法组织以“天津天狮”为名号，在陕西省安康市、赣州市章贡区，租赁房屋作为传销窝点（组织内部称之为“家”），以“家”为基本单元进行管理，通过业务员假装与被害人交友恋爱等，将被害人骗入传销组织，采取对被害人非法拘禁、抢劫等手段，强迫被害人购买2800元每套的虚拟产品，以获取非法利益。其中被告人陈奎、黄定云为在传销活动中承担宣传、培训职责的讲师，负责在各个“家”中为新人讲课，给新人洗脑。2018年10月10日，被告人王天喜、黎钊雄、覃儒、黄振壮、谭宝玲、韦汉廷、宋吉祥、黄东建、黄权全、朱利琴、马冲、蓝志翔、陶志茹、班品旭、韦麻、徐金峰、程静明、鲁选军、黄定云、陈奎在赣州市章贡区被民警抓获归案。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：抓获经过、户籍证明等书证，被害人腾某的陈述，同案人谢艺文、王洋、韦清文、李保玉、林立洲的供述，被告人陶志茹、覃儒、班品旭、马冲、黄定云、陈奎的供述，辨认笔录等证据。二、被告人朱利琴、黄权全、黄东健、蓝志翔非法拘禁谢某，被告人王天喜抢劫谢某2018年2月，韦清文化名“韦清梅”与被害人谢某通过电话、微信进行交往，以恋爱为名骗取谢某信任后邀其来赣州。该传销组织决定由位于赣州市章贡区楼梯岭自建房六楼出租房由王洋负责的“家”接收。同年6月27日，谢某乘坐火车来到赣州后，先由韦清文以女朋友的身份、李保玉以“表哥”的身份进行接待，陪同逛街至晚上十一时许。随后，韦清文、李保玉以提供住宿的名义将谢某骗入“家”中。谢某进入出租房后，早已安排在“家”中等候的被告人朱利琴、黄权全及吕忠锐立即上前与谢某聊天，以消除其恐惧与顾虑。此后，该传销组织为使谢某参加传销活动，非法扣押谢某手机、银行卡、身份证等物品，将谢某拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由韦清文、李保玉、吕忠锐和被告人王天喜、黄权全、黄东建、蓝志翔等人分组跟随陪同，以防止其逃跑，直至同年7月17日谢某被迫购买4套虚拟产品后加入传销组织。期间，因谢某不愿意购买虚拟产品，李保玉、吕忠锐和被告人王天喜在陪同其外出过程中，李保玉采取拿石头及言语威胁的手段，被告人王天喜采取脚踹大腿、扇耳光的手段，逼迫谢某采取借款及手机网络贷款的方式凑钱，后将凑集到的人民币11200元强令从其银行账户中取出或者通过微信转账的方式上交传销组织购买了4套虚拟产品。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：1.书证（1）谢某手机照片、手机中小米贷款Ａｐｐ截图、拍拍贷ＡＰＰ贷款截图、莫愁花ＡＰＰ贷款截图、催款短信截图；（2）借记卡账户历史明细清单。2.被害人谢某的陈述。3.同案人王洋、韦清文、李保玉、吕忠锐、李建奇的供述；4.被告人王天喜、黄权全、黄东建、蓝志翔、朱利琴的供述；5.辨认笔录。三、被告人鲁选军非法拘禁魏某某，被告人黎钊雄抢劫魏某某2018年5月，被告人鲁选军伪装成女性化名“张燕”与被害人魏某某通过微信进行交往，以恋爱为名骗取魏某某信任后以过生日为由邀请其来赣州。该传销组织决定由位于赣州经济技术开发区“圣地亚哥”小区附近田心社区东区7排10号六楼出租房覃献成负责的“家”接收。同年7月13日，魏某某来到赣州后，先由李贞桃以女朋友的身份、叶俊荣以“表哥”的身份进行接待，陪同逛街至晚上十一时许。随后，李贞桃、叶俊荣以提供住宿的名义将魏某某骗入“家”中。此后，该传销组织为使魏某某参加传销活动，非法扣押魏某某手机、银行卡、身份证等物品，将魏某某拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由李贞桃、叶俊荣、覃献成、黄甫坤和被告人黎钊雄等人分组跟随陪同，以防止其逃跑，直至8月2日魏某某被迫缴纳“生活费”后才离开赣州。期间，因被害人魏某某不愿意参加传销活动，2018年7月31日，覃献成、李改、叶俊荣和被告人黎钊雄等人将魏某某带至赣州市章贡区和谐大道“紫金·瀚江府”项目工地附近一处废旧拆迁房内，采取辱骂、不准睡觉、拍摄裸照、在废旧拆迁房过夜等胁迫手段，以需要支付“生活费”的名义逼迫魏某某拿钱。被告人黎钊雄不直接实施胁迫行为，但负责安慰、劝说魏某某，配合覃献成、李改、叶俊荣等人的行动。至8月2日，魏某某被迫筹得40000元，叶俊荣、黎城等人陆续将该40000元从魏某某的银行账户取出并交给苏某后，在赣州火车站送被害人魏某某乘坐火车离开。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：1.（1）中国银行交易流水明细单；（2）扣押的传销组织的相关记录。2.被害人魏某某的陈述；3.同案人苏某、李贞桃、叶俊荣、黎城、李改、黄甫坤的供述；4.被告人鲁选军、黎钊雄的供述；5.辨认笔录。四、被告人黄振壮、韦汉廷、程静明非法拘禁杨某2018年1月，李贞桃与被害人杨某通过微信进行交往，以恋爱为名骗取杨某信任后邀其来赣州。该传销组织决定由位于赣州经济技术开发区“圣地亚哥”小区附近田心社区东区7排10号六楼出租房覃献成负责的“家”接收。同年1月29日杨某来到赣州后，先由李贞桃以女朋友的身份、叶俊荣以“表哥”的身份进行接待，陪同逛街至晚上十一时许。随后，李贞桃、叶俊荣以提供住宿的名义将杨某骗入“家”中，杨某进入出租房后，早已安排在“家”中等候的周丽芬、李志及被告人黄振壮立即上前与杨某聊天，以消除其恐惧与顾虑。此后，该传销组织为使杨某参加传销活动，非法扣押杨某手机、银行卡、身份证等物品，将杨某拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由李贞桃、叶俊荣、李改、黎城和被告人韦汉廷、程静明等人分组跟随陪同，以防止其逃跑，非法拘禁状态一直持续约7天时间。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：微信截图、工商银行账户明细清单、乘车查询记录、传销窝点的工作记录等书证，被害人杨某的陈述，同案人李贞桃、覃献成、叶俊荣、黎城、李改、范喜华、苏某、周丽芬及被告人程静明、韦汉廷、黄振壮的供述，辨认笔录等。五、被告人宋吉祥非法拘禁段某某2017年8月，被告人宋吉祥伪装成女性化名“刘丽”与被害人段某某通过微信进行交往，以恋爱为名骗取段某某信任后邀请其来赣州。该传销组织决定由位于赣州经济技术开发区“圣地亚哥”小区附近田心社区东区7排10号六楼出租房的“家”接收。同年10月26日段某某乘坐火车到达赣州后，先由周丽芬以女朋友的身份、李改以“表哥”的身份进行接待，陪同逛街至晚上十一时许。随后，周丽芬、李改以提供住宿的名义将段某某骗入“家”中。此后，该传销组织为使段某某参加传销活动，非法扣押段某某手机、银行卡、身份证等物品，将段某某拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由周丽芬、李改、黎城、莫冬顺和郑吉生（身份不详）等人分组跟随陪同，以防止其逃跑。直至半个多月后段某某被迫缴纳“生活费”后才离开赣州。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：银行卡照片、账单分期明细、银行卡流水明细、乘车记录查询、传销窝点总结材料等书证，被害人段某某的陈述，同案人周丽芬、苏某、莫冬顺、李改、李贞桃的供述，辨认笔录等。六、被告人宋吉祥非法拘禁罗某2017年10月，被告人宋吉样伪装成女性化名“刘婷”与被害人罗某利用微信进行交往，以恋爱交友为名骗取罗某信任后以过生日为由邀其来赣州。该传销组织决定由位于赣州经济技术开发区“圣地亚哥”小区附近田心社区东区7排10号六楼出租房的“家”接收。2018年2月20日罗某乘坐火车到达赣州后，先由周丽芬以女朋友的身份、黄甫坤以“表哥”的身份进行接待，陪同逛街至晚上十一时许。随后，周丽芬、黄甫坤以提供住宿的名义将罗某骗入“家”中。此后，该传销组织为使罗某参加传销活动，非法扣押罗某手机、银行卡、身份证等物品，将罗某拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由周丽芬、黄甫坤等人跟随陪同，以防止其逃跑。非法拘禁状态一直持续到同年2月24日民警将罗某解救。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：现场照片、现场方位图、110警情信息、出警经过、乘车记录查询等书证，被害人罗某的陈述，同案人覃献成、叶俊荣、周丽芬、苏某、李贞桃、黄甫坤及被告人宋吉祥的供述，辨认笔录等。七、被告人韦汉廷、徐金峰、马冲非法拘禁鲁选军2017年11月，周丽芬化名“罗燕”与被害人鲁选军利用微信进行交往，以恋爱交友为名骗取鲁选军信任后邀其来赣州。该传销组织决定由位于赣州经济技术开发区“圣地亚哥”小区附近田心社区东区7排10号六楼出租房的“家”接收。2018年3月1日，鲁选军乘坐火车到达赣州后，先由周丽芬以女朋友的身份、李改以“表哥”的身份进行接待，陪同逛街至晚上十一时许。随后，周丽芬、李改以提供住宿的名义将鲁选军骗入“家”中。鲁选军进入出租房后，早已安排在“家”中等候的李贞桃、李志和被告人韦汉廷立即上前与鲁选军聊天，以消除其恐惧与顾虑。此后，该传销组织为使鲁选军参加传销活动，非法扣押鲁选军手机、银行卡、身份证等物品，将鲁选军拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由李改、叶俊荣、周丽芬、李志、黄甫坤和被告人徐金峰、马冲等人分组跟随陪同，以防止其逃跑。非法拘禁状态一直持续到同年3月12日鲁选军购买虚拟产品后加入传销组织。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：银行卡交易明细清单、乘车记录查询、传销窝点的总结材料、业绩表等书证，被害人鲁选军的陈述，同案人周丽芬、覃献成、李改、李志、范喜华、苏某、李贞桃、黄甫坤及被告人韦汉廷、徐金峰、马冲的供述，辨认笔录等。八、被告人宋吉祥、谭宝玲、黄振壮、马冲、韦汉廷非法拘禁蒋某某2018年3月，被告人宋吉祥伪装成女性化名“刘佳”与被害人蒋某某利用微信进行交往，以恋爱交友为名骗取蒋某某信任后邀其来赣州。该传销组织决定由位于赣州经济技术开发区“圣地亚哥”小区附近田心社区东区7排10号六楼出租房的“家”接收。同年4月28日蒋某某乘坐火车到达赣州后，先由被告人谭宝玲以女朋友的身份、李改以“表哥”的身份进行接待，陪同逛街至晚上十一时许。随后，谭宝玲、李改以提供住宿的名义将蒋某某骗入“家”中。蒋某某进入出租房后，早已安排在“家”中等候的李贞桃、李志、黎城和被告人黄振壮立即上前与蒋某某聊天，以消除其恐惧与顾虑。此后，该传销组织为使蒋某某参加传销活动，非法扣押蒋某某手机、银行卡、身份证等物品，将蒋某某拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由李改、叶俊荣、黄甫坤、李志、李贞桃、莫冬顺和被告人谭宝玲、马冲、韦汉廷等人分组跟随陪同，以防止其逃跑。非法拘禁状态一直持续到同年5月8日蒋某某交钱购买了虚拟产品。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：微信转账截图、银行卡交易明细清单、乘车记录查询、传销窝点的总结材料等书证，被害人蒋某某的陈述，同案人覃献成、叶俊荣、李改、李贞桃、李志、黎城、莫冬顺、苏某、黄甫坤及被告人黄振壮、韦汉廷、宋吉祥、谭宝玲、马冲的供述，辨认笔录等。九、被告人陶志茹、朱利琴、韦麻非法拘禁谭某某2018年8月，被告人陶志茹化名“陶瑜”与被害人谭某某利用微信进行交往，以恋爱交友为名骗取谭某某信任后以过生日为由邀其来赣州。该传销组织决定由位于赣州市章贡区出租房王洋负责的“家”接收。同年10月5日谭某某乘坐火车到达赣州后，先由被告人陶志茹以女朋友的身份、李保玉以“表哥”的身份进行接待，陪同逛街至晚上十一时许。随后，陶志茹、李保玉以提供住宿的名义将谭某某骗入“家”中。谭某某进入出租房后，早已安排在“家”中等候的吕忠锐和被告人朱利琴、韦麻陪立即上前与谭某某聊天，以消除其恐惧与顾虑。此后，该传销组织为使谭某某参加传销活动，非法扣押谭某某手机、银行卡、身份证等物品，将谭某某拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由被告人陶志茹、韦麻和李保玉等人分组跟随陪同，以防止其逃跑。非法拘禁状态一直持续到同年10月10日民警将被害人谭某某解救。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：被害人谭某某的陈述，同案人王洋、李保玉、吕忠锐、李晓云及被告人陶志茹、韦麻、朱利琴、陈奎的供述，现场勘验检查工作记录，辨认笔录等。十、被告人黄振壮非法拘禁刘某某2017年初，李志伪装成女性化名“王丽”与被害人刘某某利用微信进行交往，以恋爱交友为名骗取刘某某信任后邀其来赣州。该传销组织决定由位于赣州经济技术开发区出租房范喜华负责的“家”接收。同年3月刘某某到达赣州后，先由郑湾（身份不详）以女朋友的身份、黎城以“表哥”的身份进行接待，陪同逛街至晚上十一时许。随后，郑湾、黎城以提供住宿的名义将刘某某骗入“家”中。刘某某进入出租房后，早已安排在“家”中等候的被告人黄振壮及沈妍、梁立军（身份不详）立即上前与刘某某聊天，以消除其恐惧与顾虑。此后，该传销组织为使刘某某参加传销活动，非法扣押刘某某手机、银行卡、身份证等物品，将刘某某拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由郑湾、黎城和被告人黄振壮等人分组跟随陪同，以防止其逃跑。非法拘禁状态持续约一个月。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：被害人刘某某的陈述，同案人黎城、李志、覃献成、黄甫坤、揭育通及被告人黄振壮的供述等。十一、被告人黄振壮非法拘禁苏某2014年，沈妍（身份不详）通过电话、短信与被害人苏某进行交往，以恋爱交友为名骗取苏某信任后邀其来赣州。同年12月24日苏某乘坐火车到达赣州后，先由沈妍以女朋友的身份、张雪强（身份不详）以“表哥”的身份进行接待，陪同逛街至晚上十一时许。随后，沈妍、张雪强以提供住宿的名义将苏某骗入赣州经济技术开发区20号出租房的“家”中。苏某进入出租房后，早已安排在“家”中等候的被告人黄振壮与笪赛（身份不详）立即上前与苏某聊天，以消除其恐惧与顾虑。此后，该传销组织为使苏某参加传销活动，非法扣押苏某手机、银行卡、身份证等物品，将苏某拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由沈妍、张雪强和范喜华等人分组跟随陪同，以防止其逃跑。非法拘禁状态持续约7日左右，后被害人苏某购买虚拟产品并加入组织。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：乘车记录查询，被害人苏某的陈述，同案人范喜华及被告人黄振壮的供述。十二、被告人班品旭、覃儒、黄权全、黄东建非法拘禁滕某某2018年1月，被告人班品旭化名“潘秋秋”与被害人滕某某通过电话进行交往，以恋爱交友为名骗取滕某某信任后邀其来赣州。该传销组织决定由位于赣州市出租房李建奇负责的“家”接收。同年3月13日滕某某乘坐火车到达赣州后，先由班品旭以女朋友的身份、被告人覃儒以“表哥”的身份进行接待，陪同逛街至晚上十一时许。随后，班品旭、覃儒以提供住宿的名义将滕某某骗入“家”中。滕某某进入出租房后，早已安排在“家”中等候的吕忠锐等人立即上前与滕某某聊天，以消除其恐惧与顾虑。此后，该传销组织为使滕某某参加传销活动，非法扣押滕某某手机、银行卡、身份证等物品，将滕某某拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由被告人班品旭、覃儒、黄权全、黄东建和李晓云等人分组跟随陪同，以防止其逃跑。同年3月27日、4月2日，滕某某从其建设银行账户分两次共取款5600元，购买了2套“产品”后加入了传销组织。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：银行卡客户交易明细清单，被害人腾某的陈述，同案人李建奇、李晓云、吕忠锐及被告人班品旭、黄权全、黄东建、谭宝玲的供述，辨认笔录等。十三、被告人谭宝玲非法拘禁黄定云2015年9月，被告人谭宝玲化名“韦小香”与被害人黄定云进行交往，以恋爱交友为名骗取黄定云信任后邀其至陕西省安康市见面。黄定云到达陕西安康后，先由被告人谭宝玲以女朋友身份、李建奇以“表哥”身份进行接待，后以提供住宿的名义将黄定云骗入位于安康市汉滨区出租房的传销窝点。此后，该传销组织为使黄定云参加传销活动，非法扣押黄定云手机、银行卡、身份证等物品，将黄定云拘禁在出租房内，限制其自由外出，外出则由被告人谭宝玲和李建奇等人跟随陪同，以防止其逃跑。非法拘禁状态持续约一个月左右，后黄定云加入了传销组织。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：乘车记录查询，被害人黄定云的供述，同案人李建奇和被告人谭宝玲的供述等。十四、被告人覃儒非法拘禁王天喜2015年7月，韦华杰（身份不详）以介绍女朋友的名义将郑在仙（身份不详）介绍给被害人王天喜认识，后郑在仙以恋爱交友为名骗取了王天喜的信任。同年9月，王天喜应邀来到陕西省安康市与郑在仙见面，被郑在仙、黄彦峰（身份不详）骗入安康市汉滨区出租房的传销窝点。此后，传销组织为使王天喜参加传销活动，非法扣押王天喜手机、银行卡、身份证等物品，将王天喜拘禁在出租房内，由被告人覃儒与郑在仙、黄彦峰等人负责看管。非法拘禁状态持续约一个月左右，后被害人王天喜决定加入传销组织。原审判决认定上述事实，有下列证据证实：被害人王天喜的陈述，同案人韦清文及被告人覃儒的供述等。原审判决认为，被告人王天喜、黎钊雄以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等手段抢劫他人财物，已构成抢劫罪。公诉机关指控被告人王天喜、黎钊雄犯抢劫罪的罪名成立。关于被告人王天喜提出其没有非法占有的目的的辩解意见，由于被告人王天喜明知传销组织获取钱财仅仅是以销售产品为名，并无实际商品，所获钱财由传销组织非法占有，仍采取暴力手段，为传销组织劫取钱财，其主观上具有非法占有的目的，因此其辩解意见，不予采纳。被告人覃儒、黄振壮、谭宝玲、韦汉廷、宋吉祥、黄东建、黄权全、朱利琴、马冲、蓝志翔、陶志茹、班品旭、韦麻、徐金峰、程静明、鲁选军非法拘禁他人，均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控前述被告人犯非法拘禁罪的罪名成立。被告人黄定云、陈奎作为在传销活动中承担宣传、培训职责的人员，可以认定为传销活动的组织者、领导者，其组织、领导传销人员在三十人以上且层级在三级以上的传销组织，已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人黄定云、陈奎犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。被告人黎钊雄在抢劫共同犯罪中未直接实施暴力或胁迫行为，可认定为从犯，应当从轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，各被告人虽分工不同，但作用和地位基本相当，不宜区分主从犯，关于辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。被告人陶志茹、班品旭最初确系被欺骗、胁迫加入传销组织，但自从加入传销组织后，其自愿服从组织安排，主动积极实施非法拘禁犯罪行为，因此不能认定为胁从犯，关于辩护人就此提出的辩护意见，不予采纳。被告人覃儒、黄振壮、谭宝玲、韦汉廷、宋吉祥、黄东建、黄权全、朱利琴、马冲、蓝志翔、陶志茹、班品旭、韦麻、徐金峰、程静明、鲁选军、黄定云、陈奎认罪态度好，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决：一、被告人王天喜犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人黎钊雄犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人黄定云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。四、被告人陈奎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。五、被告人覃儒犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。六、被告人黄振壮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。七、被告人谭宝玲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。八、被告人韦汉廷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。九、被告人宋吉祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十、被告人黄东建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十一、被告人黄权全犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十二、被告人朱利琴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十三、被告人马冲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十四、被告人蓝志翔犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。十五、被告人陶志茹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。十六、被告人班品旭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。十七、被告人韦麻犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。十八、被告人徐金峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。十九、被告人程静明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。二十、被告人鲁选军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。二十一、责令被告人王天喜退赔违法所得人民币11200元，返还被害人谢某；责令被告人黎钊雄退赔违法所得人民币40000元，返还被害人魏某某。王天喜上诉称，没有逼迫过谢某买过产品，当时他还在王洋家中。带谢某期间确实帮他从网上贷过700元钱，是谢某叫他一起去取的钱。马冲上诉称，对非法拘禁鲁选军有异议，没有对鲁选军进行过非法拘禁；非法拘禁蒋某某有异议，在覃献成安排下和李改、谭宝玲在第五天的时候才和蒋某某一起外出一个早上。原审判决量刑过重。鲁选军上诉称，在传销组织时间不长，拉人、发展下线也是受到逼迫、诱骗，并非主动自愿。在拘禁被害人时某不同意，也未实施非法拘禁行为。二审经审理查明：谢某账户2018年7月16日取款7400元，同月17日“拍拍贷”提现500元，同月18日ＡＴＭ取款700元；8月12日ＡＴＭ取款600元；同月14日消费360元；同月20日分别消费100元、200元、200元。合计上交钱款为10060元。以上金额有谢某账户银行流水明细证实。原判对此认定有误，依法应予纠正。二审经审理查明其他的事实与原审判决认定的事实一致。原审判决认定事实的证据均经查证属实，内容客观真实，与本案有关联，可以作为本案事实认定的依据。本院予以采纳。关于上诉人王天喜提出其行为不构成抢劫罪的上诉意见。经查，被害人谢某进入传销组织即被拘禁，外出有人贴身陪同，被限制人身自由，不交钱离不开窝点。同时，被害人谢某的陈述与上诉人王天喜的供述能相互印证，证实上诉人王天喜受他人指使，为逼迫谢某交钱购买“产品”加入传销组织，使用了暴力或暴力相威胁的手段，后帮谢某下载网贷ＡＰＰ，取款700元。上诉人对被害人实施的暴力行为，对被害人心理产生胁迫，产生了精神强制，致被害人内心恐惧不敢反抗，符合抢劫罪当场性的特征。故上诉人提出其行为不构成抢劫的辩解意见，本院不予采纳。关于上诉人马冲上诉提出“没有拘禁鲁选军、对非法拘禁蒋某某有异议”的意见。经查，马冲在侦查机关供述证实，他在鲁选军加入后的三个月，与李改、徐金峰等陪同鲁选军出去过。一审庭审中，马冲对起诉书指控的犯罪事实表示无异议。故该陪同系对鲁选军的看管，而非一般意义上的陪同。同时，上诉人与周丽芬共同出外陪同蒋某某也是看管，是对被害人的非法拘禁行为，故上诉人有对被害人非法拘禁的行为。综上，对马冲提出的以上上诉意见，本院不予采纳。关于上诉人鲁选军提出“在拘禁被害人时某不同意，也未实施非法拘禁行为”的意见。经查，上诉人鲁选军在侦查机关供述，他以“谈恋爱”名义将被害人魏某某骗来前，报告了家长，并与窝点成员一起商议“接待”魏某某的方式方法及窝点各成员角色的分工，对窝点商议采取非法拘禁的方式强迫被害人加入传销组织的是明知的，上诉人存在非法拘禁的主观故意，且继续将被害人骗入窝点。其行为在客观追求该结果的发生，故上诉人就此所提上诉意见，本院不予采纳。本院认为，上诉人王天喜、原审被告黎钊雄以非法占有为目的，采取暴力、胁迫等手段，伙同他人抢劫财物，其行为已构成抢劫罪。原审被告人覃儒、黄振壮、谭宝玲、韦汉廷、宋吉祥、黄东建、黄权全、朱利琴、上诉人马冲、原审被告人蓝志翔、陶志茹、班品旭、韦麻、徐金峰、程静明、上诉人鲁选军非法拘禁他人，均已构成非法拘禁罪。原审被告人黄定云、陈奎作为在传销活动中承担宣传、培训职责的人员，可以认定为传销活动的组织者、领导者，其组织、领导传销人员在三十人以上且层级在三级以上的传销组织，已构成组织、领导传销活动罪。原审被告人黎钊雄在抢劫共同犯罪中未直接实施暴力或胁迫行为，可认定为从犯，应当从轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，各被告人虽分工不同，但作用和地位基本相当，不区分主从犯。原审判决根据各上诉人及原审被告人的犯罪情节，已属罚当其罪。上诉人王天喜、马冲、鲁选军的上诉意见与事实、证据不符，缺乏法律依据，本院不予采纳。原审判决审判程序合法，适用法律正确，量刑并无不当，认定部分金额有误，依法予以纠正。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持赣州市章贡区人民法院(2019)赣0702刑初436号刑事判决第一至二十项，即：一、被告人王天喜犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人黎钊雄犯抢劫罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。三、被告人黄定云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。四、被告人陈奎犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。五、被告人覃儒犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。六、被告人黄振壮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。七、被告人谭宝玲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。八、被告人韦汉廷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。九、被告人宋吉祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十、被告人黄东建犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十一、被告人黄权全犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十二、被告人朱利琴犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十三、被告人马冲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。十四、被告人蓝志翔犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。十五、被告人陶志茹犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。十六、被告人班品旭犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。十七、被告人韦麻犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。十八、被告人徐金峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。十九、被告人程静明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。二十、被告人鲁选军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。二、撤销赣州市章贡区人民法院（2019）赣0702刑初436号刑事判决第二十一项，即：二十一、责令被告人王天喜退赔违法所得人民币11200元，返还被害人谢某；责令被告人黎钊雄退赔违法所得人民币40000元，返还被害人魏某某。三、责令上诉人王天喜退赔违法所得人民币10060元，返还被害人谢某；责令被告人黎钊雄退赔违法所得人民币40000元，返还被害人魏某某。本判决为终审判决。审 判 长  张慧珍审 判 员  曾小育审 判 员  刘雁翔二〇二〇年八月六日代理书记员  钟 泱