长春新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0193刑初114号 公诉机关长春新区人民检察院（原长春高新技术产业开发区人民检察院）。 被告人马一川，男，1992年10月26日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县南曹派出所管内，居住地河南省开封市尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日，被批准逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 辩护人吉林中玖律师事务所律师王丽岩。 被告人罗湖山，男，1994年5月24日出生，汉族，中专文化，户籍所在地重庆市开州区赵家派出所管内，居住地河南省郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 被告人屈俊华，女，1989年1月11日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省商丘市睢县潮庄派出所管内，居住地河南省睢县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人吉林显顺律师事务所律师于振兰。 被告人张俊波，男，1995年9月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河南省信阳市潢川县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。2019年6月26日被长春新区人民检察院取保候审。 被告人程志高，男，1993年5月22日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县朱曲派出所管内，居住地河南省开封市尉氏县朱曲镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 辩护人吉林新锐律师事务所律师钟宏伟。 被告人张乐，男，1999年9月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县庄头派出所管内。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 被告人吴敬华，男，1992年5月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县十八里派出所管内，居住地河南省开封市尉氏县十八里镇。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。2019年6月26日被长春新区人民检察院取保候审。 被告人魏东方，男，1994年2月20日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省商丘市睢县孙寨派出所管内，居住地河南省商丘市睢县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日，被批准逮捕。2019年6月26日被长春新区人民检察院取保候审。 辩护人吉林和美律师事务所律师贾真真。 被告人姜志豪，男，1995年8月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县朱曲派出所管内，居住地河南省开封市尉氏县朱曲镇。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日，被批准逮捕。2019年6月26日被长春新区人民检察院取保候审。 辩护人吉林吉信律师事务所律师杨贤鑫。 被告人陈童傲，男，1997年3月27日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县人民路派出所管内，居住地河南省开封市尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日，被批准逮捕。2019年6月26日被长春新区人民检察院取保候审。 被告人夏雨苗，女，1993年1月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县门楼任派出所管内，居住地河南省开封市尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。2019年6月26日被长春新区人民检察院取保候审。 辩护人吉林维国律师事务所律师宋扬。 长春新区人民检察院以长高新检刑诉【2019】107号起诉书指控被告人马一川、罗湖山、屈俊华、张俊波、陈童傲、张乐、吴敬华、魏东方、姜志豪、程志高、夏雨苗犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员王犁潮出庭支持公诉。被告人马一川及其辩护人王丽岩，被告人罗湖山，被告人屈俊华及其辩护人于振兰，被告人张俊波，被告人陈童傲，被告人张乐，被告人吴敬华，被告人魏东方及其辩护人贾真真，被告人姜志豪及其辩护人杨贤鑫，被告人程志高及其辩护人钟宏伟，被告人夏雨苗及其辩护人宋扬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长春新区人民检察院指控：被告人王利超（另案处理）向被告人马一川提供了非法期货平台“ZK中金”、“烁诚控股”、“汇通宝期货交易平台”。由被告人马一川具体实施诈骗。 被告人马一川纠集被告人罗湖山、屈俊华、张乐、吴敬华、张俊波、陈童傲、姜志豪、程志高、魏东方、杨某、李某、夏雨苗、周某以非法占有他人物为目的，组成诈骗团伙，以“陕西烁德投资管理有限公司”作为掩盖，利用“ZK中金”、“烁诚控股”、“汇通宝期货交易平台”对投资者实施诈骗。“ZK中金”、“烁诚控股”，属于“头寸盘”，是靠吃客户亏损的钱获利的，可以在后台进行操控行情走势，然后再逆向指导客户买卖，让客户把投到平台的钱全部亏掉。平台绑定第三方支付通道，客户入金后资金直接通过第三方通道进入被告人所掌握的银行账户。 “ZK中金”第三方支付通道为“京东支付-某银行股份有限公司温州分行”、“支付宝-新郑市孟庄镇汇隆百货商店”、“支付宝-郑州市惠济区华鑫建材行”。 “烁诚控股”第三方支付通道为“827330×××××××××特约-北京仁旺”。 马一川先是指使员工购买大量电话卡，用以注册微信号。所有员工的微信号分三个层次：微信小号，是员工以虚假身份拉拢客户用的；助理号，是为客户在平台上注册入金用的；老师号，是对客户进行投资指导用的。员工以普通投资者的虚假身份，用“微信小号”到全国各地的其它股票期货交流群拉客户。员工再把有投资意向的投资者推给各自的组长，各组长以“指导老师”或“期货分析师”的身份指导客户操作。为了骗取客户对指导“老师”的信任，还特意成立了“股票期货交流群”。组长和员工都在这个群里，组长的身份是“老师”，员工的身份是普通的投资者。“老师”在交流群内发表期货行情指导意见。其它在群内的员工，对“老师”的指导进行吹捧，说“老师说的准，老师辛苦了”等话，并时不时的给所谓的“老师”发红包，私下里，“老师”会把收到的红包返还给发红包的员工。目的就是要营造一种“这是正规的期货交流群，老师有水平的假象”，以博得被拉入该群的被害人的信任，因此听从“老师”的指导。客户入金后，“老师”会对客户如何投资进行指导。 2018年3月份，该诈骗团伙以上述方法，对被害人赵某进行了诈骗。被告人程志高以微信名“刘建明-建材钢材”（微信号：a122××××××）与被害人赵某（微信名“感悟人生”，微信号zhao7××××）接触，并自称是做建材生意的，自己在“zk中金”平台炒处汇，在老师的指导下挣到钱了，诱使赵某到此平台炒外汇。并假意与赵某处男女朋友，以获取被害人0的信任（程志高的妻子为同案嫌疑人夏雨苗），赵某有投资意向后被程志高拉入到公司的“股票期货交流群”中，赵某入群后，后程志高又将被害人推送至组长屈俊华处。屈俊华冒充“期货分析师”，利用微信号“黑马”（heima6××××）指导被害人赵某在“烁诚控股”平台上买进卖出。后屈俊华又将“烁诚控股”平台介绍给赵某，被害人赵某在“zk中金”平台损失20400元，“烁诚控股”平台损失23620元人民币。 该诈骗集团共诈骗被害人赵某44020元人民币。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人马一川、罗湖山、屈俊华、张乐、吴敬华、张俊波、陈童傲、姜志豪、程志高、魏东方、夏雨苗以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，构建虚假期货交易平台，以欺诈手段诱导客户投资，控制投资盈亏，使被害人无疑为自己投资亏损，自愿交付财物，属于以投资期货为名义进行诈骗，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人马一川、罗湖山、屈俊华、张乐、吴敬华、张俊波、陈童傲、姜志豪、程志高、魏东方、夏雨苗对指控事实及罪名均无异议。 被告人马一川的辩护人辩护意见为，对指控事实及罪名均无异议，被告人马一川无前科劣迹，为初犯，到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪、悔罪，被告人家属自愿主动的退赃，减少被害人损失，不致有再犯的可能性，希望对被告人马一川从轻处罚。 被告人程志高的辩护人辩护意见为，对指控事实及罪名均无异议，被告人程志高到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，在犯罪过程中起次要辅助作用，应认定为从犯，请求从轻处罚。 被告人屈俊华的辩护人辩护意见为，对指控事实及罪名均无异议，被告人屈俊华到案后如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，无前科劣迹，属初犯，请求从轻处罚。 被告人姜志豪的辩护人辩护意见为，对指控事实及罪名均无异议，被告人姜志豪系从犯、初犯、偶犯，主观恶性较小，认罪态度好，积极交代自己的犯罪行为，请求从轻处罚。 被告人魏东方的辩护人辩护意见为，对指控事实及罪名均无异议，被告人魏东方为从犯，工作期间获利少，未造成社会危害后果，到案后如实供述犯罪事实，认真悔过，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 被告人夏雨苗的辩护人辩护意见为，对指控事实及罪名均无异议，被告人夏雨苗在共同犯罪中处于次要地位，所起作用较小，到案后如实供述犯罪事实，认真悔过，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 经本院审理查明，被告人王利超（另案处理）向被告人马一川提供了非法期货平台“ZK中金”、“烁诚控股”、“汇通宝期货交易平台”。被告人马一川纠集被告人罗湖山、屈俊华、张乐、吴敬华、张俊波、陈童傲、姜志豪、程志高、魏东方、杨某、李某、夏雨苗、周某以非法占有他人物为目的，组成诈骗团伙，以“陕西烁德投资管理有限公司”作为掩盖，利用“ZK中金”、“烁诚控股”、“汇通宝期货交易平台”对投资者实施诈骗。“ZK中金”、“烁诚控股”，属于“头寸盘”，靠吃客户亏损钱获利，可在后台进行操控行情走势，再逆向指导客户买卖，让客户把投到平台的钱全部亏掉。平台绑定第三方支付通道，客户入金后资金直接通过第三方通道进入被告人所掌握的银行账户。 “ZK中金”第三方支付通道为“京东支付-某银行股份有限公司温州分行”、“支付宝-新郑市孟庄镇汇隆百货商店”、“支付宝-郑州市惠济区华鑫建材行”等。“烁诚控股”第三方支付通道为“827330×××××××××特约-北京仁旺”等。 马一川指使员工购买大量电话卡，用以注册微信号。所有员工的微信号分三个层次：微信小号，为员工以虚假身份拉拢客户用；助理号，为客户在平台上注册入金用；老师号，为对客户进行投资指导用。员工以普通投资者的虚假身份，用“微信小号”到全国各地股票期货交流群拉客户，再把有投资意向的投资者推给各自的组长，各组长以“指导老师”或“期货分析师”的身份指导客户操作。为了骗取客户对指导“老师”的信任，还特意成立“股票期货交流群”，组长和员工都在这个群里，组长的身份是“老师”，员工的身份是普通的投资者。“老师”在交流群内发表期货行情指导意见。在群内的其他员工对“老师”的指导进行吹捧，并在群中给所谓的“老师”发红包，私下里“老师”把收到的红包返还给发红包的员工。目的是营造交流群为“正规期货交流群，老师有水平的假象”，以博得被拉入该群的被害人信任，听从“老师”的指导。客户入金后，“老师”会对客户如何投资进行指导。 2018年3月份，该诈骗团伙以上述方法对被害人赵某实施诈骗。被告人程志高以微信名“刘建明-建材钢材”（微信号a122××××××）与被害人赵某（微信名“感悟人生”，微信号zhao7××××）接触，自称做建材生意，在“zk中金”平台炒外汇，在老师的指导下挣钱，诱使赵某到此平台炒外汇，并假意与赵某处男女朋友，以获取被害人的信任（程志高的妻子为同案嫌疑人夏雨苗），赵某有投资意向后被程志高拉入到公司的“股票期货交流群”中。赵某入群后，程志高将被害人推送至组长屈俊华处。屈俊华冒充“期货分析师”，利用微信号“黑马”（heima6××××）指导被害人赵某在“烁诚控股”平台上买进卖出。后屈俊华又将“烁诚控股”平台介绍给赵某，被害人赵某在“zk中金”平台被骗人民币20400元，“烁诚控股”平台被骗人民币23620元。 该诈骗集团共诈骗被害人赵某44020元人民币。 根据现有证据，被告人马一川家属主动上缴20000元用于赔偿被害人损失；被告人罗湖山家属上缴违法所得7200元，被告人家属屈俊华上缴违法所得30000元，被告人张乐家属上缴违法所得12000元，被告人程志高家属上缴违法所得10000元；被告人吴敬华上缴违法所得7501元，被告人张俊波上缴违法所得2500元，被告人姜志豪上缴违法所得15700元，被告人陈童傲上缴违法所得16000元，被告人魏东方上缴违法所得3000元，被告人夏雨苗上缴违法所得13500元。上述被告人另已缴纳罚金。 上述事实由经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、陕西烁德投资管理有限公司营业执照、常住人口基本信息及电话查询记录、扣押清单、被害人与被告人聊天记录、公司工资单、被害人赵某银行流水及转账记录，证人证言，被害人赵某陈述，被告人马一川、罗湖山、屈俊华、张乐、吴敬华、张俊波、陈童傲、姜志豪、程志高、魏东方、夏雨苗的供述等证据证实。 本案被告人的辩护人所提出的可从轻处罚的依据，经审查有事实及法律依据，应予采纳。 合议庭评议认为，被告人马一川、罗湖山、屈俊华、张乐、吴敬华、张俊波、陈童傲、姜志豪、程志高、魏东方、夏雨苗以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用非法期货交易平台，诈骗被害人钱款数额巨大，有被告人的供述和庭审中核实的证据证明，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，均应依法惩处。 被告人马一川以陕西烁德投资管理有限公司为掩护，利用代理王利超的非法期货交易平台实施诈骗，在已王利超为首的诈骗犯罪集团中所起作用较大。鉴于被告人马一川到案后如实供述犯罪事实，系坦白，其家属积极上缴违法所得，以待判决生效后赔偿被害人损失，可酌情对其从轻处罚。 被告人罗湖山、屈俊华、程志高入职陕西烁德投资管理有限公司后，积极参与公司组织的诈骗活动，公诉机关指控该公司所诈骗被害人赵某为被告人程志高话术联络，并推送给被告人屈俊华实施诈骗，后与被害人实际沟通或后台进行操作，致使被害人受骗，在犯罪活动中起主要作用，鉴于其到案后如实供述犯罪事实，积极上缴非法所得，可对被告人罗湖山、屈俊华从轻处罚。被告人程志高在指控的犯罪事实中仅为前期联络，但后期被害人实际受骗过程其并未参与操作，在犯罪活动中起次要作用，应属从犯，其到案后如实供述犯罪事实，系坦白，积极上缴非法所得并交纳罚金，依法对其减轻处罚。 被告人张俊波、陈童傲、张乐、吴敬华、魏东方、姜志豪、夏雨苗在公司工作期间，参与诈骗活动，但其仅实施与被害人的“话术”交流，根据现有公诉机关提供的证据证实并未实际骗得财产，但需对该公司所实际骗取财产承担刑事责任，故其行为亦构成诈骗罪。虽被告人供述曾实施诈骗行为，但并无证据指控诈骗金额，被告人在公司实施诈骗过程中积极参与，应对总诈骗行为承担刑事责任，但在指控的共同犯罪中所起作用较小，应属从犯，上述被告人如实供述犯罪事实，积极上缴非法所得，依法应对其减轻处罚。 现根据公诉机关指控本案被告人诈骗被害人钱款的数额，已经由被告人上缴，用于返还本案被害人，其余部分优先退赔以被告人王利超为首的诈骗犯罪集团所涉及的其他被害人的损失后，剩余部分依法没收，上缴国库。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条三款（坦白）、第七十二条（缓刑）、第七十三条（缓刑考验期）、第五十二条（罚金数额裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人马一川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人罗湖山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人屈俊华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人程志高犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人张乐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人陈童傲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人吴敬华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人姜志豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人张俊波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 十、被告人魏东方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 十一、被告人夏雨苗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、在案扣押被告人马一川、罗湖山、屈俊华、张乐、吴敬华、张俊波、陈童傲、姜志豪、程志高、魏东方、夏雨苗用于实施诈骗犯罪的犯罪工具、犯罪所得之物及被告人所上缴的违法所得，优先返还被害人赵某人民币44020元，剩余部分退赔被告人王利超犯罪集团其他被害人损失后，依法没收，上缴国库。（具体扣押物品详见附件清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  胡 亮 人民陪审员  陈德斌 人民陪审员  刘魁华 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  李奇浔