吉林省吉林市昌邑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0202刑初75号 公诉机关吉林市昌邑区人民检察院。 被告人杨磊峰，男，1983年4月24日出生，公民身份号码:XXX，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地:吉林省蛟河市长安街道铁西街**，现住吉林市昌邑区**楼****。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被刑事拘留;同年11月15日由吉林市公安局昌邑分局逮捕。现羁押于吉林市看守所。 辩护人徐杰，吉林寒松律师事务所律师。 吉林市昌邑区人民检察院以吉昌检一部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人杨磊峰犯诈骗罪，于2019年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林市昌邑区人民检察院指派检察员罗忠莹、郭帅出庭支持公诉，被告人杨磊锋在吉林市看守所视频参加诉讼，其辩护人徐杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林市昌邑区人民检察院指控：被告人杨磊峰与王某1、孔某结识后，向二人虚构可以通过倒卖位于吉林市昌邑区的幸福茗苑小区房屋从中赚取差价的事实，取得二人信任。王某1将此信息告知其朋友方某、邱某后，二人将共同出资的人民币22万元交予王某1。被告人杨磊峰于2018年8月至9月间，分别骗取王某1交予其的方某、邱某人民币21万元;骗取孔某人民币34万元，所获赃款均被被告人杨磊峰用于偿还个人债务及挥霍。 被告人杨磊峰于2019年11月5日被王某1、孔某、方某、邱某扭送至公安机关。 被告人杨磊峰到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人杨磊锋，宣读了被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关书证等证据。并认为，被告人杨磊锋之行为已构成诈骗罪，提请对其依法惩处。 被告人杨磊锋对指控的犯罪事实辩解：我没有虚构事实，我们确实卖了房子，有利润分成，不止卖了一套，在这期间我与开发商有转账记录。我去派出所不是扭送去的，我们去派出所看是否有协商可能，我直接去的。我给王启斌和孔祥军打过收条，每笔分成都有转账记录。 其辩护人提出的辩护意见1.对被害人王某1的诈骗数额应认定为7万元，对被害人孔某的诈骗数额应当认定为30万元；2.被告人杨磊锋是在被采取强制措施前主动与被害人到公安机关投案，有自首情节，依法应当从轻减轻处罚；3.被告人杨磊锋具有坦白情节，当庭自愿认罪，自愿接受刑罚处罚，认罪态度良好，应当从轻、减轻处罚；4被告人杨磊锋系初犯、偶犯，无前科劣迹；5.被告人在客观上经过开发商许可，在知道房屋底价的情况下可以直接出售房源，不用去扣押房源，对于收取的钱款也打算在出售房源后按照约定比例向被害人分成，主观恶性不大；6.被告人同意积极返赃，但限于经济原因无法一次性支付，其家人同意按月返赃，因被害人原因该和解协议没有达成；7.被告人杨磊锋系家庭经济支柱，家庭经济负担重，建议从轻处罚。 经审理查明：被告人杨磊峰与王某1、孔某结识后，向二人虚构可以通过倒卖位于吉林市昌邑区的幸福茗苑小区房屋从中赚取差价的事实，取得二人信任。王某1将此信息告知其朋友方某、邱某后，二人将共同出资的人民币22万元交予王某1。被告人杨磊峰于2018年8月至9月间，分别骗取王某1交予其的方某、邱某人民币21万元;骗取孔某人民币34万元，所获赃款均被被告人杨磊峰用于偿还个人债务及挥霍。 被告人杨磊峰于2019年11月5日被王某1、孔某、方某、邱某扭送至公安机关。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认： 1.受案登记表，载明报案人为孔某。 2.破案及抓捕经过，载明被告人杨磊锋被四人扭送至派出所。 3.收条复印件三份，载明杨磊锋于2018年9月6日收到孔某幸福茗苑2-1-903购房款30万元；2018年10月29日收孔某4万元；2018年8月16日收到王某1幸福茗苑购房款21万元。 4.孔某银行卡流水复印件、杨磊峰银行卡流水复印件、汇款业务凭证复印件，载明2018年8月16日杨磊锋存入其尾号1811银行卡内18万元，于同年8月17日转给孔某15万元，2018年9月6日其尾号1811银行卡内收到孔某30万元，同年9月17日转给王某220万元。 5.微信账单截图：王某1转账给暗号照旧，左手戴手套（杨磊峰）3万元。 6.中国建设银行网上银行转账汇款电子回单，载明王某2于2019年1月11日转给杨磊锋6万元。 7.通江派出所情况说明，载明杨磊锋存入鹏翔房地产开发公司保证金20万元，已返还8万元，尚欠12万元因没有最终结算，现无法上缴。 8.证人王某1证言，证实我和我朋友邱某、方某合伙买房被一个叫杨磊峰的骗了。2018年8月16日我在昌邑区解放北路中国农业银行给杨磊峰打的款。我们买房是想赚差价，炒房赚利润。有个炒房的叫吴晓玲在幸福茗苑以每平方米3500-3700元买了一批房子。杨磊峰问我要不要，他说他有认识人，比这个价格还便宜。我联系我的朋友邱某、方某有没有投资意向。之后邱某个给我拿了18万，方某给我拿了4万。我给杨磊峰21万，其中18万是在中国农业银行现金转账，3万元是微信转账。1万元我留下来用来维持和杨磊峰的关系。我有花销这件事邱某和方某知道，但具体花多少钱不知道，我留下1万元他们不知道。当时杨磊峰说他出资70万，我出资21万，无论挣多少钱，我都占百分之三十。我和邱某、方某商量的，这百分之三十利润中百分之二十是我的佣金，投资回报率是百分之十。大概是2018年9月末杨磊峰给了我29000元，后来杨磊峰自己算不对数又要回去3000元，总共给了我26000元。我给了邱某1万8千元，房秋4000元，自己留下了4000元，杨磊峰后续又给我2000元，记不清是什么钱了。 9.证人王某3证言，证实我是吉林市鹏翔房地产开发有限公司的董事长，杨磊峰确实在我这买过房子，而且还有一笔十三万左右的保证金没有退给他。有一次他用一个大房子换了一个小的，用的保证金的钱，所以还剩这一部分没有返给他。2018年底的时候幸福茗苑二期的房子就封账不卖了。2-1-903号这个房子在施工方手里，没卖，2019年8月被昌邑法院查封了。 10.证人原某证言，证实2018年6月末7月初，杨磊峰和我说幸福茗苑有房子，是开发商的房子，可以改底，但是需要全款，大家帮推一推，7月份我就给孔某打电话了说幸福茗苑2号楼1单元903有一个102平的房子，我也和他说过需要多少钱，问他有没有什么想法。我给很多人也打电话了。2018年8月份左右，孔某来梧桐树房屋中介找我说房子的这件事，当时杨磊峰在店内，我就领孔某见杨磊峰，具体怎么谈的我不清楚，之后孔某和杨磊峰说孔某拿三十万按百分之六十入股，房子卖出去后，按百分之六十分成，其他的我都记不清了。孔某在2018年年末给我打电话问我能不能找到杨磊峰，我说我找不到，我也在找他，在这之后孔某和杨磊峰一直没联系，一直在找杨磊峰。 11.证人王某2证言，证实我是鹏翔房地产公司的出纳员，很多人称呼我叫二姐。杨磊峰给我们房地产公司卖过房子。卖幸福茗苑二期的房屋需要交保证金，杨磊峰第一次是在2018年8月8日给了我10万元，后来他卖方抵房款都抵回去了，第二次是在2018年9月17日给我20万人民币。保证金都是银行卡转账交的。现在还有12万在开发商手中，另外八万被杨磊峰支出去了。幸福茗苑已经交工，2-1-903这间房屋我们抵给王永清作为工程款了，王永清抵给李燕了，李燕又更名给袁伟骐。 12.证人袁某证言，证实幸福茗苑二期2-1-903号房主是我儿子袁伟骐。 13.被害人孔某陈述，证实我被一个叫杨磊峰的骗了。第一笔是2018年9月6日打的款，第二笔是2018年10月29日。我们是通过梧桐树中介的一个员工袁春燕认识的。袁春燕和我说有便宜的抵账房，杨磊峰能买到，问我要不要。之后袁春燕就介绍我和杨磊峰认识了。我和袁春燕、杨磊峰在一起的时候，袁春燕和我说让我拿30万人民币，不知道他们具体拿多少，合伙买这个房子，我占百分之六十，对方占百分之四十，如果卖方盈利就按这个比例分成。我就给了杨磊峰30万元。杨磊峰给我打了收条。后续杨磊峰又向我借了4万元钱，4万元没还给我，说算到房款内了。杨磊峰没有给我分红过。买的是幸福茗苑2-1-903号，房子没有交付。我给完钱以后，每过一周左右，就问一下这个房子怎么样，他开始就说开发商有问题，房子暂时交付不了，也更不了名，就始终用这个理由搪塞我。2019年2月份我就让他给我把房子更名，直到2019年10月末，他才告诉我房子没买，有20万在开发商那，剩下的他用了。我和杨磊峰曾经买过一个房子，当时我拿了20万左右，后来房子卖了，杨磊峰把钱都给我了还多给我16000元，所以这次我就相信他了。 14.被害人邱某陈述，证实2018年8月18日，我同学王某1给我打电话说，他一个朋友能在幸福茗苑买到便宜的抵账房，几人合资，如果我想要，将来可以自留，或者卖掉，投资人按比例分红，我当时也有意向买那个位置的房子，即使不住也可以卖了挣钱，我就拿了18万给王某1送到他单位。我不认识杨磊峰。我就知道杨磊峰那一方拿大头，王某1和我还有我同学方某算一伙，王某1没拿钱，我拿了18万，方某拿了4万。我的钱都转给了王某1，王某1又存到杨磊峰的农行卡里，杨磊峰给王某1写了21万的收条我看到了。王某1说，杨磊峰把我们的投资款都交到开发商手里了，但是因为一些原因，开发商不能交房，一旦能交房时，因为我们交钱了，可以按照当时交款时的定价选房。我们也到开发商咨询了，的确的交不了房，就相信杨磊峰了。结果在2019年10月1日的时候我听说交房了，我和我爱人研究想把此房买下来，去开发商询问，开发商说没有我们这笔购房款，杨磊峰承认没买房，我们要购房款，杨磊峰称将我们投资的购房款花了无法偿还，才知道被骗了。 15.被害人方某的陈述，证实我在吉林市昌邑区延安路我同学邱某的服装店里被一个叫“杨冰（杨磊峰）”的人骗了。杨冰和王某1之前都在梧桐树地产上班，是同事关系。2018年8月初王某1找到我和邱某，跟我们说他同事杨冰手里有两套幸福茗苑二期的房子，一个78平方，一个80多平，可以以4200元-4300元的价格买到手，转手再卖出去，杨冰自己钱不够，问我和邱某投钱吗，卖出去后给我俩投资的百分之十作为分红，在8月17日的时候把钱转给了王某1，我出了4万元，邱某出了18万，在2019年9月3日的时候王某1说两个房子都卖出去了，如果我俩还想投资的话就把分红钱给我们，本金继续投资，我俩同意继续投资。当天王某1给我转了4000元，给邱某转了18000元，后来王某1说还是那个小区又买了房子，但是一直没交房卖不了，在2019年11月2号的时候王某1跟我和邱某说杨冰把其中一部分钱给了开发商，另一部分自己花了，第二天我们把杨冰找出来，杨冰说自己交给了开发商16万，自己花了30多万，这时我才知道跟我们一起投资还有另外一个人姓孔，那个人好像投了30多万。 16.被告人杨磊峰供述，证实2019年11月5日下午14时左右，王某1和两个男子一起把我送到派出所。我骗了王某1和孔某钱。我和王某1是2018年6月份通过解放北路通潭东路的梧桐树房屋中介认识的。孔某也是通过这家梧桐树房屋中介原某介绍认识的。2017年底我通过我朋友姓程，具体叫什么不清楚，帮我联系的幸福茗苑小区开发商的工作人员，负责更名过户的，我们都管她叫二姐，帮助开发商卖幸福茗苑的房子。二姐说给她20万元作为保证金，告诉我以后幸福茗苑地产的房子如果有客户想要的户型，二姐给我底价，卖出去挣多少都是我的。我就跟王某1说了，王某1说行，跟我一起。我和王某1说房地产商这需要21万元保证金，你得给我拿，之后房子随便卖，挣的钱咱俩分。在2018年8月份左右，王某1就先给了我18万元现金，存在了我的卡里，过了3、4天，王某1又通过微信给我转了3万元。一共是21万元。我没有给二姐，直接还外债了，还完外债后，我又以扣房子名义骗了孔某34万元，拿出其中20万元给了二姐，来堵王某1的窟窿，剩下的钱我给花了。2019年1月份，我跟二姐那要回了6万元说我有用，是通过银行转账的形式，转到我的建行卡。二姐那还剩下14万元。 2018年9月我认识孔某后，介绍他底价押了一套房子，当时他投了10多万不到20万，很快就去了。我和他说咱俩一起拿钱再押一套，转手再卖。是幸福茗苑2号楼1单元的一个102平的房子，总价是46万元，孔某出30万元，我俩把房子买下来，转手卖了，挣的钱再分。孔某占7成，我占3成，他通过网银给我转了30万元，后来我又管他借了4万元，我没还他，又算到房款内，总计34万元。幸福茗苑2号楼1单元903室这套房子是我虚构的。 17.辨认笔录，载明杨磊峰指认幸福茗苑二期2-1-903号房屋所在地。 上述证据均是侦查机关在依法调查此案时所获取的证明材料，其来源合法、可靠，证明内容客观、真实，证据之间能够形成完整的链条，本院予以采信。 本院认为，被告人杨磊峰以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对辩护人及被告人提出的辩解意见，首先对犯罪数额的认定，被告人杨磊峰以缴纳保证金后合伙底价拿房为名骗取由王某1代被害人邱某、方某缴纳的保证金210000元，通过转账记录，时间节点及被告人供述可以证明此款并没有用于缴纳保证金，而是用于个人偿还外债及消费，保证金200000元为骗取孔某钱款时缴纳，故该笔犯罪数额应在扣除已返还邱某、方某的22000元后予以认定，核定金额应为188000元，对于由王某1占有的10000元及收受的钱款不予认定。被告人杨磊峰以购买幸福茗苑2号楼1单元903室房屋为名骗取孔某合伙购房款340000元，其中40000元借款，此款是经双方合意后算入房款内，故应以340000元予以认定。通过受案登记表、破案及抓捕经过、被害人陈述及被告人供述等证据可以证明被告人杨磊峰系被害人扭送至公安机关，故不构成自首。被告人杨磊峰在庭审中，避重就轻，未如实供述其犯罪事实，故不具有坦白情节。被告人杨磊峰并未真正认罪、认罚，故不予从宽处理。对辩护人其他合理意见，予以采纳，在量刑时予以考虑。综上，根据本案中被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第九条、第十条之规定，判决如下： 一、被告人杨磊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2030年5月5日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳）。 二、责令被告人杨磊峰分别退赔被害人孔某人民币340000元，退赔被害人邱某、方某人民币188000元. 三、依法追缴被告人杨磊峰在吉林市鹏翔房地产开发有限公司缴纳的保证金剩余部分，按比例发还被害人邱某、方某、孔某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卫 军 审 判 员  迟大伟 人民陪审员  赵 艳 二〇二〇年八月三十日 代理书记员  常佳琦