江苏省淮安经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0891刑初59号 公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。 被告人闻顾忠，男，1969年5月1日出生于浙江省海宁市，汉族，小学文化，上海亨跃贸易有限公司实际控制人，住上海市闵行区，户籍地浙江省海宁市。因犯诈骗罪于2004年9月17日被判处有期徒刑十年六个月，2009年12月24日被假释；因犯诈骗罪于2018年3月8日被判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元。羁押于淮安市看守所。 辩护人姚哲，江苏传正律师事务所律师。 被告人朱秀根，男，1975年3月2日出生于江苏省靖江市，汉族，大学文化，江苏威煌冶金科技有限公司实际控制人，住江苏省靖江市,户籍地广东省深圳市南山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，2020年1月23日被取保候审，同年8月31日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人高明珠，江苏凯士曼律师事务所律师。 辩护人商运东，江苏君劭律师事务所律师。 被告人沈有兴，男，1955年11月26日出生于浙江省嘉善县，汉族，文盲，住浙江省嘉善县，户籍地浙江省嘉善县，嘉善泛隆金属贸易有限公司法人、实际控制人。曾因拒不执行法院生效判决于2019年8月16日被司法拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月31日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人沈玉龙，江苏高永律师事务所律师。 辩护人徐正昆，江苏腾泽律师事务所律师。 被告人钟明，男，1977年5月8日出生于浙江省嘉善县，汉族，初中文化，无业，住浙江省嘉善县，户籍地浙江省嘉善县。因犯诈骗罪于2015年12月17日被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。羁押于淮安市看守所。 辩护人岁红俊，江苏尚淮律师事务所律师。 被告人叶永清，男，1972年7月25日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，上海亨跃贸易有限公司员工，户籍地浙江省龙泉市。因犯诈骗罪于2018年3月8日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。羁押于淮安市看守所。 辩护人杨沫，江苏冠誉律师事务所律师。 淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2020）41号起诉书指控被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员陆青青出庭支持公诉，被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清，辩护人姚哲、高明珠、商运东、沈玉龙、徐正昆、岁红俊、杨沫到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安经济技术开发区人民检察院指控，2013年9月10日，被告人沈有兴与被告人钟明注册成立嘉善泛隆金属贸易有限公司（以下简称“嘉善公司”）。被告人沈有兴与被告人钟明商议，以嘉善公司名义承接承兑汇票贴现业务，并将贴现款进行截留用于偿还个人债务。后被告人沈有兴、被告人钟明经朱某甲（另案处理）介绍与上海亨跃贸易有限公司（以下简称“亨跃公司”）实际控制人被告人闻顾忠、朱秀根等人认识，双方约定由被告人闻顾忠联系需要做承兑汇票贴现的客户、提供票据贴现包装户及手续，被告人沈有兴、钟明利用嘉善公司以接票人的身份与持票人见面商谈票据贴现事宜，诱使持票人办理票据贴现，待贴现款到账后再将款项进行截留，以此手段诈骗他人钱财。 2014年7月18日，淮安市展宇商贸有限公司(以下简称“展宇公司”)取得恒丰银行南京分行开具的1亿元承兑汇票，因展宇公司急需将承兑汇票贴现后支付7月25日到期的信托产品，遂联系左某办理社会贴现。2014年7月21日，左某通过网络询问张某贴现事宜，被告人闻顾忠在得知展宇公司的贴现需求后，安排被告人沈有兴、钟明作为接票人与左某联系。被告人沈有兴、钟明以低贴现率诱使左某及展宇公司到上海招商银行办理贴现。另，被告人闻顾忠安排被告人朱秀根、叶永清协助被告人沈有兴、钟明办理票据贴现业务，并要求朱秀根在贴现款进入江苏威煌冶金科技有限公司（以下简称“威煌公司”）招商银行账户后将贴现资金转入威煌公司平安银行账户以截留占有资金。 2014年7月22日上午，左某、展宇公司工作人员陆某与被告人沈有兴、钟明、朱秀根、叶永清到招商银行上海分行办理贴现业务。被告人沈有兴、钟明以嘉善公司的名义向展宇公司出具收条，约定嘉善公司以月息4.12‰的贴现利率为展宇公司贴现，贴现款9747.244667万元到账后应汇入展宇公司指定账户。被告人朱秀根将展宇公司的承兑汇票最终背书给威煌公司后由银行进行贴现。 当日下午，招商银行以4.45‰的贴现率将实际9726.555556万元放款至威煌公司账户时，被告人朱秀根填写转账支票意图将贴现款转入威煌公司平安银行账户，后因被陆某发现制止而未遂。贴现款到账后，被告人朱秀根、叶永清在被告人闻顾忠指使下拒绝将资金全部转至展宇公司指定账户，陆某、左某报警并及时联系将威煌公司招商银行账户冻结。被告人沈有兴、钟明在明知贴现款已经到账且威煌公司拒绝支付款项、双方发生纠纷的情况下，在被告人闻顾忠的安排下离开银行并不再与左某等人联系。 7月22日晚至24日，被告人闻顾忠、朱秀根、叶永清拒绝支付全部贴现款并虚构嘉善公司未支付5000万元增值税税款补偿金，造成威煌公司贴现损失等事由，要求展宇公司以贴现款予以补偿，最终展宇公司同意威煌公司截留300万元贴现款。被告人闻顾忠等人获得300万元后，随即将资金转至其他账户进行分配。 被告人钟明归案后如实供述自己的犯罪事实，被告人朱秀根积极退赃。 为证实上述指控事实，公诉人当庭出示了相关证据，据此认为被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清系共同犯罪，其中被告人闻顾忠起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、指挥的全部犯罪处罚。被告人朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清在犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人闻顾忠在假释期满五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人钟明系坦白，可以从轻处罚。被告人闻顾忠、钟明、叶永清在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，应当数罪并罚。被告人朱秀根、钟明认罪认罚，可以从宽处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第三款，第七十条之规定对被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清定罪处罚。 被告人闻顾忠对公诉机关指控无异议。 辩护人提出被告人闻顾忠当庭认罪，可以从轻处罚。 被告人朱秀根对公诉机关指控无异议。 辩护人提出被告人朱秀根系坦白，属从犯，积极退赃，可适用缓刑。 被告人沈有兴对公诉机关指控无异议。 辩护人提出被告人沈有兴系坦白，属从犯，可以从轻处罚。 被告人钟明对公诉机关指控无异议。 辩护人提出被告人钟明系坦白，属从犯，可在有期徒刑三年以下处罚。 被告人叶永清辩称，其在公安机关侦査期间供述是事实，公诉机关指控不是事实，其不构成诈骗罪。 辩护人提出被告人叶永清无非法占有他人钱财的故意，不构成诈骗罪。 经审理查明，2013年9月，被告人沈有兴与被告人钟明注册成立嘉善泛隆金属贸易有限公司（简称嘉善公司）,二人预谋以嘉善公司名义承接承兑汇票贴现业务，将贴现款进行截留用于偿还个人债务。被告人沈有兴、被告人钟明经朱某甲（另案处理）介绍与上海亨跃贸易有限公司（简称亨跃公司）实际控制人闻顾忠与朱秀根等人相识，双方约定由被告人闻顾忠联系需要做承兑汇票贴现的客户、提供票据贴现包装户及手续，被告人沈有兴、钟明利用嘉善公司以接票人的身份与持票人见面商谈票据贴现事宜，诱使持票人办理票据贴现，待贴现款到账后再将款项进行截留诈骗他人钱财。 2014年7月18日，淮安市展宇商贸有限公司(简称展宇公司)取得恒丰银行南京分行开具的1亿元承兑汇票，展宇公司急需将承兑汇票贴现后支付同年7月25日到期的信托产品，联系左某办理社会贴现。 2014年7月21日，左某通过网络询问张某贴现事宜，被告人闻顾忠得知展宇公司的贴现需求，安排被告人沈有兴、钟明作为接票人与左某联系。被告人沈有兴、钟明以低贴现率诱使左某及展宇公司到上海招商银行办理贴现。被告人闻顾忠另安排被告人朱秀根、叶永清协助被告人沈有兴、钟明办理票据贴现业务，并要求朱秀根在贴现款进入江苏威煌冶金科技有限公司（简称威煌公司）招商银行账户后将贴现资金转入威煌公司平安银行账户用以截留占有资金。 2014年7月22日上午，左某、展宇公司员工陆某与被告人沈有兴、钟明、朱秀根、叶永清到招商银行上海分行办理贴现业务。被告人沈有兴、钟明以嘉善公司的名义向展宇公司出具收条，约定嘉善公司以月息4.12‰的贴现利率为展宇公司贴现，贴现款9747.244667万元到账后应汇入展宇公司指定账户。被告人朱秀根将展宇公司的承兑汇票最终背书给威煌公司后由银行进行贴现。当日下午，招商银行以4.45‰的贴现率将实际9726.555556万元放款至威煌公司账户，被告人朱秀根填写转账支票欲将贴现款转入威煌公司平安银行账户，被陆某及时发现制止而未遂。贴现款到账后，被告人朱秀根、叶永清在被告人闻顾忠指使下拒绝将资金全部转至展宇公司指定账户，陆某、左某立即报警并及时联系将威煌公司招商银行账户冻结。被告人沈有兴、钟明在明知贴现款已经到账且威煌公司拒绝支付款项、双方发生纠纷的情况下，在被告人闻顾忠的安排下离开银行并不再与左某等人联系。 当日晚至24日，被告人闻顾忠、朱秀根、叶永清拒绝支付全部贴现款并虚构嘉善公司未支付5000万元增值税税款补偿金，造成威煌公司贴现损失等事由，要求展宇公司以贴现款予以补偿300万元，最终展宇公司被迫同意威煌公司截留300万元贴现款。 被告人闻顾忠等人获得300万元后，随即将资金转至其他账户进行分赃。 案发后，被告人钟明如实供述犯罪事实。被告人朱秀根已退赃款人民币152万元，本院审理期间又退赃款人民币6万元（缴至本院账户）。被害单位展宇公司对被告人朱秀根予以谅解。 上述事实，有被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清供述在卷，并有被害单位报案，未到庭证人朱某甲、陆某、张某、董某、左某、朱某乙、王某甲、潘某、王某乙等证言笔录，书证嘉善公司、亨跃公司、威煌公司、经发集团公司、展宇公司、鼎伟公司注册登记材料，贴现承兑汇票，合同，协议书，发票，交易明细，收条，情况说明，补充情况说明，辨认笔录，录音资料，刑事判决书，民事判决书，释放证明，情况说明及公安机关发破案经过等证据证实，足以认定。 被告人叶永清辩称，其在公安机关侦査期间供述是事实，公诉机关指控不是事实，其不构成诈骗罪。辩护人提出被告人叶永清无非法占有他人钱财的故意，不构成诈骗罪。经庭审查明，被告人叶永清在公安机关侦査期间供述：其在闻顾忠的亨跃公司里负责跟银行联系、搞好关系，正常做贴现生意，收票面金额的千分之二、三，也就是1000万收2、3万元的手续费。2014年的一天，其受闻顾忠指派与朱秀根到招商银行上海分行办理淮安企业贴现业务，银行贴出9700多万元到江苏威煌的招商银行账户上，朱秀根欲把贴现款划走，淮安企业一方反对。当日晚闻顾忠指派其与淮安企业谈，其告诉淮安企业，费用没有谈妥的情况下，要么打9000万给淮安企业，剩余700余万元留在账户上继续谈，要么钱就谁都不能动。次日，闻顾忠打电话给其，让其去公司跟淮安企业谈，最低要300万，其对淮安企业员工说最低要300万，之后，淮安企业同意给300万，淮安企业着急用这9000多万的贴现款，不然不会找人把钱贴出来。嗣后闻顾忠给其5万元，该5万元是工资和做淮安这笔贴现的佣金。被告人叶永清上述供述与被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明供述，证人陆某、张某、董某、左某证言相印证。被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清供述，证人朱某甲、陆某、张某、董某、左某、朱某乙、王某甲、潘某、王某乙等证言笔录，书证嘉善公司、亨跃公司、威煌公司、经发集团公司、展宇公司、鼎伟公司注册登记材料，贴现承兑汇票，合同，协议书，发票，交易明细，收条，情况说明，补充情况说明，辨认笔录，上还证据可证实被告人闻顾忠、朱秀根、叶永清、沈有兴、钟明以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相，以较低汇票贴现利率为诱饵，乘展宇公司急需资金使用的情况下，编造拒绝付款理由，骗取展宇公司的钱款的事实。共同诈骗犯罪中，在被告人闻顾忠指挥、指使下，与被告人朱秀根、叶永清、沈有兴、钟明事先预谋、分工协作，具有共同诈骗犯罪故意，分别实施了具体的诈骗实行行为，且被告人叶永清在闻顾忠的亨跃公司里负责跟银行联系、搞好关系，其明知正常做贴现生意，收票面金额的千分之二、三，也就是1000万收2、3万元的手续费，在本案中其却向被害单位展宇公司索要300万，综合被告人叶永清及其他共同作案人实施的行为，可判定被告人叶永清具有非法占有他人钱财的故意，被告人叶永清辩解及辩护人意见无事实及法律依据，不予采纳。 辩护人提出被告人朱秀根、沈有兴均系坦白，经查，被告人朱秀根、沈有兴归案后均未如实供述犯罪主要事实，不应认定为坦白，辩护人上述意见无事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人还提出被告人朱秀根可以适用缓刑，经查，被告人朱秀根诈骗数额特别巨大，虽获被害单位谅解，但不属于犯罪情节较轻范畴，不应适用缓刑，辩护人上述意见无事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人还提出被告人钟明可在有期徒刑三年以下处罚，经查，被告人钟明诈骗数额特别巨大，虽系坦白，属从犯，但应依法对其判处三年以上有期徒刑，辩护人上述意见无事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人提出被告人朱秀根属从犯，积极退赃，被告人沈有兴属从犯，被告人钟明系坦白，属从犯，经查属实，予以采纳。 本院认为，被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清系共同犯罪，其中，被告人闻顾忠纠集、指挥犯罪，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与、指挥的全部犯罪处罚；被告人朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人闻顾忠在假释期满五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人钟明归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人闻顾忠、钟明、叶永清在判决宣告以后刑罚执行完毕以前发现漏罪，依法予以数罪并罚。被告人朱秀根退还部分赃款并取得谅解，酌情予以从轻处罚。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条，第六十七条第三款，第六十九条，第七十条，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人闻顾忠犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，与其之前犯诈骗罪被判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币八万元并罚，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自二〇一六年十一月十日起至二〇三三年十一月九日止。罚金于判决生效十日内缴纳）。 二、被告人朱秀根犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自二〇二〇年八月三十一日起至二〇二六年十月一日止。罚金于判决生效十日内缴纳）。 三、被告人沈有兴犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自二〇一九年八月三十一日起至二〇二六年八月三十日止。罚金于判决生效十日内缴纳）。 四、被告人钟明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元，与其之前犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自二〇一五年三月二十五日起至二〇二四年三月二十四日止。罚金于判决生效十日内缴纳）。 五、被告人叶永清犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币五万元，与其之前犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自二〇一六年十一月十八日起至二〇二六年九月十七日止。罚金于判决生效十日内缴纳）。 六、已退赃款人民币158万元予以发还被害单位淮安市展宇商贸有限公司（淮安市展宇商贸有限公司已收到退赃款人民币152万元）；责令被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清共同退赔被害单位淮安市展宇商贸有限公司人民币142万元；涉案违法所得予以追缴，发还被害单位淮安市展宇商贸有限公司，追缴款项的数额折抵被告人闻顾忠、朱秀根、沈有兴、钟明、叶永清退赔数额。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上 诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王毕人民陪审员万振洲 人民陪审员 刘    艳    芳 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员 苏    雅    丽 附:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑法》第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。