河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0804刑初17号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人李某某，男，1963年11月24日出生，汉族，高中文化，原某集团保卫处员工，党员，住焦作市山阳区。因涉嫌诈骗，于2019年4月11日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，同年5月16日经焦作市马村区人民检察院批准，同年5月17日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。经焦作市人民检察院批准，延长羁押期限至2019年8月17日。辩护人蒋华、王明霞，河南先一律师事务所律师。被告人李某，男，1987年6月18日出生，汉族，大专文化，无业，住焦作市。因涉嫌诈骗，于2019年4月11日被焦作市公安局马村分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，同年5月16日经焦作市马村区人民检察院批准，同年5月17日由焦作市公安局马村分局执行逮捕。经焦作市人民检察院批准，延长羁押期限至2019年8月17日。辩护人张朋，河南先一律师事务所律师。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检一部刑诉〔2019〕174号起诉书指控被告人李某某、李某犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。期间进行了中止审理、延期审理。河南省焦作市马村区人民检察院指派检察员赵秋叶、王蓓出庭支持公诉，被告人李某某、李某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省焦作市马村区人民检察院指控：2017年5月份之前，被告人李某曾经在焦作市军分区干休所担任司机。被告人李某某指使被告人李某出手续，并且交给李某两枚焦作市军分区干休所的公章，让李某按照李某某的指令制作购房协议、收据等，共同诈骗他人钱款，其中部分赃款转至李某的银行卡上，该赃款被李某挥霍。经鉴定，房屋预售协议及收款收据上的字迹均为被告人李某所写。1、2017年2月份，被告人李某某找到被害人赵某，以被告人李某在焦作市军分区干休所上班，可以通过关系购买到部队门面房为由，诱骗赵某购买位于焦作市学生路附近的部队门面房，赵某让其女儿贾玲将45万元购房款转入李某某提供的李某的银行账户后，李某某又以所购买部队房产需办理房产证为由，诈骗赵某办理房产证的费用8.7万元；李某某又以同样的手段，诱骗赵某在焦作市九一医院购买门面，诈骗赵某购房款和办理房产证的费用共计84万元，赵某共计被诈骗137.7万元（该款全部转入李某的银行卡内）。现赃款未追回。2、2017年12月份，被告人李某某联系被害人高某，虚构可以购买焦作市九一医院门面房，让高某和其共同出资购买，2018年1月4日，高某将32万元购房款转至被告人李某的银行卡。同年4月份，被告人李某某又以交的钱不够为由，让高某又给李某的账户转款5.5万元。被害人高某共计被诈骗37.5万元。现赃款未追回。3、2018年5月下旬，被告人李某某以被告人李某在部队可以购买部队门面房为由，骗取被害人潘某2的信任，谎称将焦作市学生路炮旅南14号部队门面房出售给潘某2，骗取潘某2购房款70万元，缴纳房款后，李某某又以所购买部队房产需要办理房产证、缴纳税费为由，骗取潘某25.4万元。被害人潘某2共计被诈骗75.4万元（其中转给李某的银行卡63万元，转给李某某的银行卡12.4万元）。现赃款未追回。4、2018年9月份，被告人李某某以被告人李某在部队有关系，可以购买部队门面房为由，谎称可以将焦作市学生路炮旅南14号部队门面房出售给被害人王某1，诈骗购房款40万元，缴纳房款后，李某某又以所购买部队房产需要办理房产证为由，骗取王某111.5万元。被害人王某1共计被诈骗51.5万元（该款转入李某某的银行卡内）。现赃款未追回。5、2018年10月，被告人李某某以被告人李某在焦作市军分区干休所上班，在部队有关系，可以购买焦作市焦东南路汽车团的部队房产为由，且向耿某出示了由李某伪造的部队税收公示和收款收据，骗取耿某购房款。第一笔110万元转入李某银行卡内，第二笔耿某于2018年11月21日至11月22日将510万元转入李某某银行卡内（后李某某将其中的490万元转入李某的银行卡）；2018年11月23日，被告人李某某又以购买汽车大院需要缴税为由，骗取耿某各项税费178万元（该款全部转入李某某银行卡内，其中李某某又转给李某86万元）。后李某某虚构要找部队领导走动关系为由，又收取耿某63万元（其中现金30万元，还有一笔33万元转入李某某的银行卡内）。耿某共计被骗861万元。2019年3月13日，被告人李某某在耿某的催要下退还赃款31万元。6、2019年3月初，被告人李某某找到被害人李某，以被告人李某在部队有关系，可以购买焦作市学生路炮旅的部队门面房为由，诈骗李某购房款。李某交款之前还用微信询问李某购房一事，李某回复负责把收到的钱交给部队。2019年3月7日，李某将购房款102万元转至李某的银行卡。现赃款未追回。综上，被告人李某某、李某诈骗数额均为1265.1万元。公诉机关为证明其指控的上述犯罪事实成立，向本院移送并当庭出示了户籍证明、发破案经过等书证、房产证等物证、证人贾某等人的证言、被害人耿某、赵某、潘某2、王某1、李某、高某等人的陈述、搜查笔录、鉴定意见及被告人李某某、李某的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李某某、李某以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。请依法判处。被告人李某某不认为自己构成诈骗罪。辩护人认为：1、被告人李某某主观上没有诈骗的动机和目的。李某某完全是在其不知情的情况下，过于相信其儿子李某，受到诱骗才受托为受害人购买部队房产，想让亲朋好友得实惠，自己赚取少量好处费。受害人被骗的财产均全部转入被告人李某的银行卡内，李某某并没有获得任何利益，并且李某某分别向受害人出具证明或者收款条，证明没有诈骗的动机。从2015年开始李某某便从李某手里买房，开始时均是以自己名义购买部队的房产，李某向其提供完整的购房协议及收据，上面均加盖有军分区干休所的公章，基于对其儿子以及部队的信任，被告人李某某将自己的银行存款、股票账户、保险基金、自住房卖房款以及向亲朋好友借钱等等，所有积蓄均转给被告人李某用于购买部队房产。目前李某某债台高筑、居无定所，同样是一名被骗的受害者。2、被告人李某某客观上没有实施诈骗的行为。作为本案中指控诈骗实施成立的证据：购房协议和收据，均是由被告人李某提供给被告人李某某，购房协议的电子版空白文本在被告人李某的电脑中调取，收据及军分区干休所的两枚公章也均是在被告人李某住处查获，所有与诈骗行为实施有关的物品均与被告人李某某无关。在被告人李某某处扣押的十几份购房协议和收据，均是被告人李某某在被告人李某处购买部队房产的依据，上面所有的字体（包含李某某的签名），经鉴定均是由被告人李某一人所写，李某某购买以及帮助其余受害人购买部队房产过程中，被告人李某某从未与部队有关人员有过任何接触，所有的交易过程及相关费用标准均是由被告人李某告知，正是基于对被告人的绝对信任，才上当受骗。3、指控被告人李某某犯诈骗罪事实不清、证据不足。公诉机关仅依据被告人李某的口供来认定被告人李某某构成诈骗罪，况且被告人李某的口供在法庭质证时存在矛盾，与被告人李某某之间存在利害相关，不符合证据运用规则，依法不应当采信。对于被告人李某的多次反复、矛盾的口供，基本案件事实都尚未查清，实施犯罪行为的工具（军分区干休所的两枚公章）源自何处、真伪如何、由谁提供、何时、何地、何种方式提供也没有查证清楚，以及公章真伪的鉴定文书也没有依法出具，还有本案中赃款去向如何，究竟由谁消费也没有明确清楚，对于明知流向于黄玉珠、戴仁水、李志生、潘进昆等人的几百万元也没有依法予以查证，在事实不清、证据不足的情况下就直接认定被告人李某某构成犯罪，于情无理，于法无据。请法庭公正判决。被告人李某不认为自己构成诈骗罪。辩护人对公诉机关指控的诈骗罪罪名没有异议，但认为耿某的861万元不宜认定为李某的犯罪数额，李某曾与耿某见面协商还款事宜，并且承诺还款日期，且李某某在耿某的催要之下还了31万元，可见李某在耿某事件中并不具有诈骗的故意。另焦作市山阳区法院有两起针对李某某、李某民事案件的起诉，案涉标的是本案的相关款项，该相关数额不能作为本案犯罪数额。且被告人李某存在以下从轻情节：1、系从犯，可以从轻、减轻处罚；2、主观恶性较小，在案件中起到的作用较小；3、构成坦白；4、系初犯、偶犯。经审理查明：2017年5月份之前，被告人李某曾经在焦作市军分区干休所担任司机。被告人李某某指使被告人李某出手续，并且交给李某两枚焦作市军分区干休所的公章，让李某按照李某某的指令制作购房协议、收据等，共同诈骗他人钱款，其中部分赃款转至李某的银行卡上，该赃款被李某挥霍。经鉴定，房屋预售协议及收款收据上的字迹均为被告人李某所写。一、2017年2月份，被告人李某某找到被害人赵某，以被告人李某在焦作市军分区干休所上班，可以通过关系购买到部队门面房为由，诱骗赵某购买位于焦作市学生路附近的部队门面房，赵某让其女儿贾玲将45万元购房款转入李某某提供的李某的银行账户后，李某某又以所购买部队房产需办理房产证为由，诈骗赵某办理房产证的费用8.7万元；李某某又以同样的手段，诱骗赵某在焦作市九一医院购买门面房，诈骗赵某购房款和办理房产证的费用共计84万元，赵某共计被诈骗137.7万元（该款全部转入李某的银行卡内）。现赃款未追回。该起事实，有下列证据在案证实：1、被害人赵某的陈述，证明：2017年2月份，李某某找到被害人赵某，以其儿子李某在焦作干休所上班，可以通过关系购买到部队门面房为由，诱骗赵某购买位于焦作市学生路附近的部队门面房，赵某让其女儿贾玲将45万元购房款转入李某某提供的李某的银行账户后，李某某又以所购买部队房产需办理房产证为由，诈骗赵某办理房产证的费用8.7万元。赵某购买学生路部队门面房不久，李某某又以同样的手段，诱骗赵某在焦作市九一医院购买门面房，交款84万元。赵某共计被诈骗137.7万元。2、被告人李某的供述和辩解，证明：2017年的时候，李某某就知道李某从焦作市军分区离职的事情。公安机关扣押的两枚印章是李某某给李某的，知道这章是假的。最初大概是2017年年初的时候，李某某让李某把一份购房合同打好后，李某某把那两枚印章给李某，让盖在合同上。每次出的合同都是李某某把合同上房子的具体位置、面积等信息告知李某，然后李某按照李某某的要求做好后，盖上印章给李某某送过去。李某手机微信里有李某某发送给李某的房子信息的内容截图。刚开始的三份合同上是李某的名字，后来的合同上全部是李某某的名字，出售方是焦作军分区或者焦作军分区干休所，合同上面的签名是李某签的，章是李某某给的。所有购房合同都是按照李某某的意思在电脑上打印出来的。房屋的房号、面积、支付方式等内容都是李某某告诉李某的。李某某说在部队上有关系，不让李某打听，还说如果有人来问房子的事不让给别人说太多。手机里存储的稿纸画的平面图是李某画的，是因为李某某给李某说要买汽车团大院的事情，还说李某记错方位，李某就在稿纸上画了下来，证明没有记错。至于李某某为啥把别人买房的钱转到李某的银行卡上李某也不明白，李某问了李某某也没有说。李某知道李某、耿某买过房子，亲戚还有人买，但具体是谁不知道。潘某2、赵某、王某1买没买不知道，记得李某某说过一句回来给王某1一套门面房，其他的没有听他说过。被告人李某手机里提取的图片，证明：李某手机里保存的房产证照片以及李某和李某某的聊天记录、李某某让李某按照时间和平方要求做的房屋合同、房屋预售协议等情况。3、被告人李某某的供述和辩解，证明：从李某某家搜出来的购房协议和收据都是李某某买的房子，交钱以后，李某把购房协议和收据给李某某了，拿回来的合同都是签好字按好手印的，李某某去不了，都是李某帮李某某代签的。李某某也怀疑过，但自己只能问李某，李某说这都是部队正规手续。李某某说自己买的房子有九一医院、学生路、汽车团、干休所，但盖的章都是干休所的章，因为军区是行政单位，不能出这些手续，只能用干休所的章，这是李某说的。被告人李某某承认李某手机里面保存的纸条上的内容，即房屋的面积、价格、购买时间都是自己所书写的，简单说自己就是把从李某那儿买房情况记个帐，记下自己花了多少钱。李某某手机里提取的图片，证明：李某某手机里提取李某发的图片，其中一张是税费，一张是房产证的图片。赵某是李某某嫂子，她在李某某这买了两套房子，一套是九一医院的，一套是学生路的，具体多少钱记不清了，大部分都转给李某了。对被害人赵某所说的数额137.7万元无异议。二、2017年12月份，被告人李某某联系被害人高某，虚构可以购买焦作市九一医院门面房，让高某和其共同出资购买，2018年1月4日，高某将32万元购房款转至被告人李某的银行卡。同年4月份，被告人李某某又以交的钱不够为由，让高某又给李某的账户转款5.5万元。被害人高某共计被诈骗37.5万元（该款全部转入李某的银行卡内）。现赃款未追回。该起事实，有下列证据在案证实：1、被害人高某的陈述，证明：2017年12月份左右，李某某向高某子虚构其儿子李某在焦作干休所上班，可以通过关系购买到部队门面房的事实，将焦作市九一医院一处部队门面房介绍给高某，因高某资金不够，李某某便以二人合伙购买为由，骗取高某购房款人民币37.5万元，诈骗所得人民币37.5万元全部转入李某银行账户。2、被害人高某提供的银行明细、转账凭条及李某某出具的证明，证明：高某提供的转款记录及李某某出具的“李某某与高某在九一医院门面一套，面积150平方，总价75万元，高某出资37.5万元，李某某出资37.5万元，俩人平分红利”等内容的证明情况。3、被告人李某某供述与辩解，证明：李某某和高某是同事，2017年年底，当时李某某购买的部队房产需要办理房产证，李某某没有钱了，就找到高某说其在160医院有套部队的门面房，可以给高某合买，高某给李某某转款37.5万元。这个房子李某某说自己投了40万元左右，都转给李某了，转账时间记不清了。三、2018年5月下旬，被告人李某某以被告人李某在部队可以购买部队门面房为由，骗取被害人潘某2的信任，谎称将焦作市学生路炮旅南14号部队门面房出售给潘某2，骗取潘某2购房款70万元，缴纳房款后，李某某又以所购买部队房产需要办理房产证、缴纳税费为由，骗取潘某25.4万元。被害人潘某2共计被诈骗75.4万元（其中转给李某的银行卡63万元，转给李某某的银行卡12.4万元）。现赃款未追回。该起事实，有下列证据在案证实：1、被害人潘某2的陈述，证明：2018年5月下旬，被告人李某某以其儿子李某在部队可以购买部队门面房为由，骗取潘某2的信任，将焦作市学生路炮旅南14号部队门面房出售给潘某2，骗取潘某2购房款人民币70万元。缴纳房款后李某某又以所购买部队房产需要办理房产证、缴纳税费为由，骗取潘某2人民币5.4万元，潘某2共计被诈骗人民币75.4万元。2、被害人潘某2提供的李某某写的收据，证明：李某某书写的收到潘某1购房款70万元，所购房屋位于学生路南14号，交房后过户费自理等内容的收据情况。3、证人潘某1证言，证明：李某某和其父亲潘某2是老战友，2018年5月份的时候，其听父亲说李某某在学生路买了几间门面房，可以转让一套，其父亲想要，其也同意了，就按照李某某提供的卡号，先后转了75.4万元。潘某1提供的账户交易明细，证明：转款名细情况。4、被告人李某某的供述和辩解，证明：潘某2买的也是学生路的门面房，具体房号记不清了，面积是130平方，给了李某某70万元购房款，后来办房产又让交了3万元，还交了2万多的个人所得税。这钱也是转到李某卡上了。四、2018年10月，被告人李某某以被告人李某在焦作市军分区干休所上班，在部队有关系，可以购买焦作市焦东南路汽车团的部队房产为由，且向耿某出示了由李某伪造的部队税收公示和收款收据，骗取耿某购房款。第一笔110万元转入李某银行卡内，第二笔耿某于2018年11月21日至11月22日将510万元转入李某某银行卡内（后李某某将其中的490万元转入李某的银行卡）；2018年11月23日，被告人李某某又以购买汽车大院需要缴税为由，骗取耿某各项税费178万元（该款全部转入李某某银行卡内，其中李某某又转给李某86万元）。后李某某虚构要找部队领导走动关系为由，又收取耿某63万元（其中现金30万元，还有一笔33万元转入李某某的银行卡内）。耿某共计被骗861万元（其中转给李某的银行卡686万元，转给李某某的银行卡及现金175万元）。2019年3月13日，被告人李某某在耿某的催要下退还赃款31万元。该起事实，有下列证据在案证实：1、被害人耿某的陈述，证明：2018年10月10日左右，耿某通过王某1认识被告人李某某，李某某以其儿子李某在焦作市干休所上班，在部队有关系，可以购买焦作市焦东南路汽车团的部队房产为由，诱骗耿缴纳购房款。耿某对购买部队房产产生怀疑之后，为骗取耿某的信任，李某某向耿某出示了由李某伪造的部队税收公示和收款收据。骗取耿某购房款600万元，其中110万元打入李某银行账户，490万元打入李某某银行账户内。后又以购买汽车团大院需要缴税为由骗取耿某各项税费178万元，该178万元全部转入李某某银行账户。还虚构要找部队领导走动关系、请领导吃饭、送礼的事实，陆续向耿某索要好处费共计83万元，该83万元全部交于李某某。耿某共被骗取861万元。2019年3月13日，李某某退给耿某31万元。2、接受证据清单及被害人耿某提供的协议书、补充协议、税收公示、收款收据、借条、帐户交易明细等书证，证明：耿某提供的其与李某某签订的协议书、补充协议书情况，李某某给耿某出示的相关税收公示、收款收据情况，李某某给耿某出具的83万元借条、购房款600万元、税款178万元及耿某给李某某转款的银行流水情况。3、证人薛某1（其舅舅耿某，其姑父李某某）的证言，证明：2018年7月份，李某某通过薛某1说可以将部队的大院卖给耿某，后来是薛某1的母亲王某1将这个事情给耿某说的。李某还欠薛某1有钱。4、证人王某1的证言，证明：耿某通过王某1认识被告人李某某，李某某以其儿子李某在焦作市干休所上班，在部队有关系，可以购买焦作市焦东南路汽车团的部队房产、缴税、跑关系送礼为由，共收取耿某861万元整。后李某某在事发后退给耿某31万元整。5、被告人李某某的供述与辩解，证明：李某某给耿某说可以购买部队大院，向耿某收取了一共861万元，其中有房款，还有178万元的税费，还有83万元的好处费。在让耿某交178万元税费时，耿某认为他不需要交钱了，迟迟不交，李某某就给耿某出示了焦作军分区干休所缴税清单，缴税清单是李某给的，说是从焦作军分区里领导让他拿来的。李某某给耿某说过房产证正在办，因为李某说过去年可以先出一套房的房产证，李某某就说先把耿某的房产证办了。这些钱都给李某了。耿某是2019年春节左右开始怀疑买部队大院这个事情的真实性了，具体时间李某某记不清楚了。耿某怀疑后，李某某问李某了，每次问李某都说是真的。五、2019年3月初，被告人李某某找到被害人李某，以被告人李某在部队有关系，可以购买焦作市学生路炮旅的部队门面房为由，诈骗李某购房款。李某交款之前还用微信询问李某购房一事，李某回复负责把收到的钱交给部队。2019年3月7日，李某将购房款102万元转至李某的银行卡。现赃款未追回。该起事实，有下列证据在案证实：1、被害人李某的陈述及李某某让李某看的房产证照片，证明：2019年3月初，李某某在耿某已经明确表示怀疑购买部队房产真实性的情况下，仍找到被害人李某，以其儿子李某在部队有关系，可以购买焦作市学生路炮旅的部队门面房为由，通过手机向李某出示李某伪造的房产证照片的方式骗取李某信任，诈骗李某焦作市学生路部队3号门面房购房款人民币102万元，诈骗所得102万元全部转入李某银行账户中。2、被害人李某提供的银行交易清单、微信聊天截图、收款条等，证明：李某向李某转账情况、李某和李某的微信聊天记录以及李某某写的收据情况。3、被告人李某某的供述和辩解，证明：2019年3月左右，李某给李某某打电话催着交税钱，当时没有钱，李某说让把房子卖给李某一套，李某某说找李某说这个事情。后卖给李某学生路门面房一套，房号是3号，面积120平方，收了李某102万元，这钱直接转给李某了。综上，被告人李某某、李某诈骗数额为1182.6万元。本案综合证据如下：1、户籍信息、前科证明，证明：被告人李某某、李某系成年人，两人均没有违法犯罪记录。2、万方集团委员会、万方桥社区证明，证明：被告人李某系群众、李某某系中共党员的情况。3、抓获证明，证明：被告人李某某、李某于2019年4月10日被抓获到案的情况。4、发破案经过，证明：本案是被害人耿某于2019年4月9日报案至马村分局，李某某、李某于2019年4月10日被抓获到案的情况。5、出入境记录查询结果，证明：被告人李某于2017年1月份至2019年3月份17次出境记录，大部分是去澳门的情况。6、李某某银行交易明细，证明：耿某、潘某1等人向李某某转账的记录及李某某收到部分转账后存入自己炒股账户的情况。7、李某银行交易明细，证明：被告人李某收到被害人的购房款后用于消费、挥霍的情况。8、李某某东海证券股份有限公司单户对账单，证明：李某某东海证券账户内已无资金，该账户账单与李某某银行账户相对应。9、情况说明，证明：在李某住所搜出的枪型物系儿童玩具枪支。10、情况说明及照片，证明：在李某住所扣押的电脑、U盘内提取出清单、房屋预售协议模板。11、印章、字条、收据的照片，证明：李某某签字的字条上面的所写的房屋的时间、价格、面积等情况以及扣押的收据、印章及部分奢侈品的照片。12、移交清单，证明：随案款项移交情况。13、鉴定意见，证明：送检的收款收据的字迹和房屋预售协议上落款中“李某某”的字迹均为李某一人所写。14、搜査笔录，扣押清单，证明：马村分局的民警于2019年4月10日对李某某、李某的住所、办公室搜查的情况；及当场扣押印章、收据、金银首饰、房屋预售协议等情况。15、补充侦查说明，证明：焦作市军分区干休所的印章于2018年3月上交河南省军区保密室封存，故无法对从李某处扣押的两枚印章进行鉴定。16、证人苑某证言，证明：苑某于2011年5月份在焦作军分区后勤部工作，2016年6月调走的情况。17、证人刘某证言，证明：2013年左右，焦作军分区从社会招聘两个司机，其中一个叫李某，干到2016年左右，合同到期后不干了。这两年来，不知道干什么挣了许多钱，经常开路虎、卡宴这些好车。焦作市焦东路与建设路的东南角，有一处部队闲置的大院及院内建筑，这个地方不归我们焦作军分区管，是属于郑州联勤33分部管辖，这个地方属于军产。任何人没有权利处置军产。焦作军分区也没有袁灵光这个人，焦作军分区后勤部有一个人叫苑某，2016年调到焦作市山阳区武装部。焦作军分区在2017年的时候已经改名叫中国人民解放军河南军区新乡离职干休一所了。18、证人韩某证言，证明：军产任何单位和个人没有处置的权利，军队使用的收据和地方市场上购买的收据是不一样的，部队使用的是全军统下发的“中国人民解放军资金往来结算票据”，每个票据上印有单号并且盖有“军队票据监制章”，并且提供给了一个票样。19、证人陈某证言，证明：李某是通过招聘在2016年前后在焦作军分区担任司机。焦作军分区干休所只在焦作市解放路482号有原焦作军分区干休所的房产，其他地方没有。公安机关出示的印章和收据不是焦作军分区的印章和收据，焦作军分区就没有这种印章和收据。陈某提供印章移交表票据及李某的劳动合同等，证明：李某于2015年6月1日至2017年5月31日在焦作军分区干休所担任公务员岗位，每月工资2560元；焦作军分区干休所部队真实的印章于2018年3月9日移交给上级以及部队真实收据的票样，票据名称为“中国人民解放军资金往来结算票据”。20、证人薛某2证言，证明：薛某2不知道李某工作收入的情况，也没有见过他开过什么车。21、证人王某2证言，证明：王某2不知道李某的收入情况，同时证明李某某嫌李某没出息，骂过李某几次。22、证人张某证言，证明：李某借过张某的钱，借钱的时候押有车和手表，有时押路虎车，有时押手表，知道李某除了路虎车外，还有两辆保时捷车，后来知道李某还在澳门赌博。张某在2018年的时候，知道李某不在焦作军分区上班。23、证人王某3证言，证明：王艳峰不认识李某，但同事张某和李某是朋友，张某借过王某3的钱，后来有一天，张某打电话说把钱转过来了，通过查明细，才知道是李某还的钱。王某3提供的转账记录，证明：李某给王某3转款的明细。24、证人贾某证言，证明：2017年8月底时，李某某说投资需要借钱，贾某就通过中旅银行转到李某账户36万元左右，后来归还了一部分，还有9万元没有归还的情况。25、证人薛某3证言，证明：知道李某在澳门赌博，还见过李某有三辆车，一辆是路虎极光，一辆是保时捷帕拉梅拉，一辆是保时捷玛卡，以及李某有两块名贵手表。三辆车听李某说后来都抵押了。家里的很多亲戚都听李某某说过李某在军干所上班，能够买到部队的房子。后来李某顶不住了，说我能买部队房子的事情都是假的，都是骗人的。薛某3在网上贷有钱，还不上了，就和李某联系，李某帮忙还有20多万元，薛某3知道李某很有钱，李某说他在深圳做电子配件的生意。26、证人王某4证言，证明：知道李某很有钱，去过澳门赌博，李某还买过三辆车，一辆路虎，两辆保时捷，还买过奢侈品的包，还有手表等。以上证据，经法庭查证属实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人李某某、李某以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控罪名成立。被告人李某某在案发前已退还给被害人耿某的31万元，应从诈骗数额中予以扣除；公诉机关所指控的第4起犯罪事实即王某1被诈骗51.5万元，因王某1与其儿子薛某1均不愿意报案，该笔数额亦应从诈骗数额中予以扣除，故被告人李某某、李某的犯罪数额应认定为1182.6万元。本案系共同犯罪，被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人李某在共同犯罪中亦起主要作用，应当认定为主犯。公诉机关认为被告人李某是从犯的指控意见，本院不予采纳。被告人李某某、李某虚构可以通过关系购买部队房产的事实，利用伪造焦作市干休所公章、收款收据及房屋预售协议等骗取他人信任，多次对他人实施诈骗，数额特别巨大，其二人具有诈骗的主观故意和客观行为，符合诈骗罪的构成要件。被告人李某某、李某认为自己不构成诈骗罪的意见，被告人李某某的辩护人关于被告人李某某主观上没有诈骗的动机和目的，客观上没有实施诈骗的行为，事实不清、证据不足的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人李某辩护人关于耿某的861万元不宜认定为李某的犯罪数额，理由不充分，本院不予采纳。被告人李某辩护人关于公诉机关所指控的第4起犯罪事实的案涉相关款项不能作为本案犯罪数额的意见，本院予以采纳。结合被告人李某某、李某的犯罪事实、犯罪性质、情节、社会危害程度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币伍拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2032年4月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币伍拾万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月11日起至2032年4月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人李某某、李某共同退赔被害人赵秀敏137.7万元、被害人高文玲37.5万元、被害人潘其军75.4万元、被害人耿宏830万元、被害人李治国102万元。随案移交现金1250元、在案扣押物品依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  田英明审 判 员  王松领人民陪审员  卢粉粉二〇二〇年八月二十五日书 记 员  王文龙河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2020）豫0804刑初17号（2020）豫0804刑初17号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭受不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。