河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0408刑初174号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人林雷,男，1988年2月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地邯郸市永年区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2016年5月28日投案，当日被监视居住，因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月16日被抓获，2019年11月17日被刑事拘留，2019年12月18日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 指定辩护人郝德锋，河北众意律师事务所律师。 被告人李利峰，男，1973年12月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地邯郸市永年区****。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日投案，2019年11月22日被取保候审。 辩护人杨利强、崔哲，河北贯云律师事务所律师。 邯郸市永年区人民检察院以永检刑一刑诉[2020]111号起诉书指控被告人林雷犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人李利峰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月11日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员李桂英出庭支持公诉，被告人林雷及其辩护人郝德锋、被告人李利峰及其辩护人崔哲均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： （一）诈骗罪 2018年1月27日12时许，被告人林雷、李利峰向马磊科索要借款，因马磊科（已判）无力偿还借款，三人便预谋由马磊科持被告人林雷透支额度为5万元的光大银行信用卡找代刷代还信用卡门市，通过向被告人林雷的光大银行信用卡代还欠款的方式进行诈骗，以此方法归还马磊科借林雷的欠款。当日上午12时许，马磊科到永年区临洺关镇西滩头村五金城对面被害人郑某、马某经营的“金源金融”门市，马磊科拿着被告人林雷的光大银行信用卡让马某代还欠款5万元，在马某从郑某账户上向被告人林雷的光大银行信用卡转账5万元后，被告人林雷随即将该银行卡挂失锁定，并通过关联卡将该5万元转走。马某无法再进行透支操作，郑某、马某要求马磊科归还被骗的款项，马磊科通过微信转账给付马某6500元，余下款项无法归还。 （二）非法拘禁罪 2014年，被告人林雷向被害人和某贷款4万元，贷款到期后，经被告人林雷多次催要，和某仍未偿还。2016年2月13日13时许，在邯郸市永年区永洋大街与富强路口西约300米处，被告人林雷伙同未河川（另案处理）驾驶汽车强行拦停和某驾驶的车辆，并将和某拽出，抬到被告人林雷的面包车上带走。被告人林雷先把和某带到其门市二楼，后带至建发宾馆等多处，期间让和某想办法还贷款。至第二天下午，才将和某送到嘉烨小区门口，且在拘禁时致和某左眼受伤。经法医鉴定，和某的伤情属轻微伤。 公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人林雷、李利峰以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任；被告人林雷非法拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人林雷对公诉机关指控的诈骗罪、非法拘禁罪的犯罪事实没有异议，自愿认罪，请求法院对其从轻处罚。 其辩护人的辩护意见为：一、关于诈骗罪，卷中没有直接证据证明林雷参与，主要是通过李利峰的口供认定，而李利峰的口供前后矛盾，从林雷、马磊科的供述可以看出，诈骗过程由李利峰出主意，马磊科具体实施，林雷只是旁观者，不是参与者，只是马磊科将诈骗款项用于偿还林雷债务，但马磊科与林雷之间的债权债务关系是明确合法的。二、关于非法拘禁罪，本案属于索债型非法拘禁，系因被害人借款后不守诚信、违约不还款而导致，被害人本身的过错是导致案发的主要诱因，且被告人林雷在拘禁过程中并未有太多限制人身自由的行为，没有对其捆绑。综上，被告人林雷犯罪情节较轻，主观恶性小，认罪悔罪态度较好，望法庭予以充分考虑，对其从轻处罚。 被告人李利峰自愿认罪，希望法院对其从轻处罚，辩称没有与林雷、马磊科预谋诈骗，是在去的路上才得知内情，但没有阻止，而是跟着他们一块去了。 其辩护人的辩护意见为：被告人李利峰具有以下从轻处罚情节：一、被告人自愿认罪认罚；二、被告人具有自首情节；三、被告人主动退赔了被害人的损失；四、被告人系初犯、偶犯；五、被告人愿意主动缴纳罚金。综上所述，建议对被告人李利峰适用缓刑。 经审理查明： （一）诈骗事实 2018年1月27日上午，被告人林雷向马磊科（已判）索要借款，因马磊科无力偿还借款，二人便预谋由马磊科持被告人林雷透支额度为5万元的光大银行信用卡找代刷代还信用卡门市，通过向被告人林雷的信用卡代还欠款的方式进行诈骗，以此方法归还马磊科借林雷的欠款。当日，被告人林雷开车承载被告人李利峰及马磊科到永年区临洺关镇西滩头村被害人郑某、马某经营的“金源金融”门市，马磊科持被告人林雷的光大银行信用卡让马某代还欠款5万元，在马某从郑某账户上向被告人林雷的光大银行信用卡转账5万元后，被告人林雷随即将该银行卡挂失锁定，并通过关联卡将该5万元转走，马某无法再进行透支操作。在此过程中，通过被告人李利峰告知马磊科该信用卡密码。郑某、马某要求马磊科归还被骗的款项，林雷通过李利峰转给马磊科7000元，马磊科转账给付马某6500元，余下款项无法归还。 另查明，被告人李利峰于2019年11月21日到邯郸市永年区公安局刘营派出所投案自首。被告人李利峰于2019年11月22日与被害人马某达成协议，被告人李利峰赔偿了被害人损失20000元，取得了被害人马某的谅解。 经本院委托，邯郸市永年区司法局对被告人李利峰进行了调查评估，评估意见为可适用社区矫正。 针对上述事实，公诉机关向本院提交了如下证据： 1、银行卡复印件、转账记录、银行卡卡主信息及交易流水，证明信用卡卡主系被告人林雷，2018年1月27日郑某向林雷信用卡卡上分两次转5万元（第一次600元、第二次49400元）。 2、马磊科向被告人林雷出具的借条，证明马磊科欠被告人林雷款。 3、被害人马某2018年1月27日陈述：我在河北铺村中国国际产业城对过经营一家“金源金融”门市，今天上午10时许，我和丈夫郑某在门市内，马磊科拿着一张农业银行卡到我门市说要代还信用卡，郑某便通过网上银行帮他还了一万元，并用ＰＯＳ机分两次将这一万元刷了出来，后马磊科说他还有一张5万的信用卡，代还看手续费需要多少，郑某让他拿过来再说。他给了85元手续费就离开了。12时许，我一个人在门市内，马磊科又来了，拿了一张红色中国光大银行卡（卡号为40×××00）让我帮还，告诉我卡的密码是198723。我先通过网上银行往他的光大银行卡中转账600元，显示卡主名叫林雷，转账成功后，我输入马磊科说的密码，成功刷出了489元。我说分两、三次还清50000元，马磊科坚持要一次全部还清，我就通过网上银行往他卡转了49400元，转账成功后，马磊科让我稍等几分钟再往外刷，过了两三分钟左右，我用ＰＯＳ机往外刷49511元，显示“交易金额超限”，我又减少刷卡额度刷了几次，仍然提示“交易金额超限”。我问马磊科原因，他说不知道，问问朋友，并用手机打了个电话，后他说他朋友也不知道怎么回事。然后我就用手机拨打光大银行客服电话，输入卡号和密码后，我把手机给马磊科，马磊科问客服银行卡为什么总是金额超限，客服说卡内的钱已经转到其他银行卡内，这张卡已经挂失。我让马磊科把钱还给我，他说银行卡是他朋友的，他给朋友打电话。后马磊科打电话问对方银行卡怎么挂失了，对方说他也不知道。我一直催马磊科还钱，后来他用微信转账分两次给了我6500元，说他没钱了，等他朋友送钱。等了两三个小时，没人送钱来，我丈夫把他朋友电话号码（139××××7278）要过来，给他打电话，对方在电话中承认我们的钱到了他的账户，我们要求对方返还，对方说马磊科欠他钱，不同意退钱给我们。我把139××××7278这个手机号输入微信好友查找，发现对方微信昵称为“信用卡代刷代还”，我这才怀疑被骗了，于是就打电话报警了。 2019年11月22日陈述：2018年1月27日12时许，李利峰伙同他人使用信用卡诈骗我5万元一事，李利峰赔我经济损失2万元，我不再追究李利峰的法律责任，我自愿撤诉。 4、被害人郑某2018年1月28日陈述：2018年1月27日10时许，我和妻子马某在我们经营的“金融金源”门市内，马磊科拿着一张农业银行卡过来说要代还信用卡，我通过网上银行分两次帮他还了一万元，后用ＰＯＳ机将这一万元分两次刷了出来，马磊科给了我85元手续费，跟我说：我还有一张5万的信用卡，一会帮忙还一下，你看手续费多少钱？我说：你拿过来再说。马磊科就离开了。12时许，我从外面回到门市，马磊科也在，马某跟我说给他代还了5万元信用卡，刷不出来了。马某用手机拨打光大银行客服电话，输完卡号和密码就把手机给马磊科，马磊科问客服银行卡为什么总是金额超限，客服回答说：这张卡内的钱已经转到副卡内了，现在这张卡已经挂失。挂断电话后，马某让马磊科还钱，马磊科说：这是我朋友的银行卡，我给他打电话。后马磊科打电话问对方：你银行卡怎么挂失了，对方说他也不知道，一会就过来我门市了。我们一直催马磊科还钱，后来马磊科用微信转账分两次给了我6500元，说他没钱了，等他朋友送钱。等了两三个小时，没人送钱来，我把他朋友电话号码（139××××7278）要过来，我给他打电话，我要求对方返还，对方说是这张银行卡卡主把钱扣了，还说马磊科欠他钱，不同意退钱给我们，说马磊科有车有门市，让我扣他车。我让对方来门市商量一下，对方不来。我把139××××7278这个手机号输入微信好友查找，发现对方微信昵称为“信用卡代刷代还”，我这才怀疑被骗了，于是就打电话报警了。 5、同案人马磊科2018年1月27日供述：半个月前，我从李峰处借了5万元，前几天，李峰开始多次向我催要。2018年1月27日上午11时左右，我给李峰打电话并约他见面后，让李峰再宽限我几天还钱。李峰说给我想个办法，并掏出一张红色银行卡递给我说：你找个代还信用卡的，往我卡代还5万元，整还整刷，要是分开还的话，我这卡能锁了，还上后让他等几分钟再往外刷。因为我欠李峰5万元，他让我代还也是5万元，我就怀疑李峰是不是让我找人代还了信用卡然后让人家刷不出来。我问李峰还了后能刷出来吗？李峰说：能，要刷不来的话，我给你想法。我一听李峰这样说，心里更确定这钱代还后刷不出来了。因为李峰一直催我要钱，我没别的办法，就接过了李峰手里的银行卡，是张光大银行信用卡。上午10时左右，我到五金城对面的“金源金融”门市把我的信用卡（中国农业银行卡，卡号为62×××19）还清（10000元），他那费用较低。到12时许，我拿着李峰给我的银行卡，又来到该门市，让他们代还，当时一名女子在门市内，问我银行卡密码，我给李峰打电话，李峰跟我说密码是198723。对方先往卡内还了600元，紧接着用ＰＯＳ机刷出了480多元。我要求女子一次性还清5万元，我跟对方说：分开还的话，这卡容易被锁。对方就通过网上银行按我要求一次性把5万元还清。还清后，我让对方等几分钟再往外刷。过了两三分钟，女子开始用ＰＯＳ机往外刷钱，但刷了几次都没成功，提示“超出限额”。该女子跟我说卡锁住了，刷不出钱。我就给李峰打电话问卡怎么锁了。李峰说：我不知道，稍等会，让我问问。后来门市的一男子回来了，女子往银行客服打电话查询，打通后，女子把手机递给我，让我问客服为什么这张卡一直“超出限额”。客服人员回答：这张信用卡内的钱已转到副卡，这张卡已经挂失了。我又给李峰打电话问他卡怎么挂失了，李峰说他也不知道怎么回事，让我在门市等会，他一会过来。但等了两小时左右，李峰一直没来，我又给他打电话，李峰说：我在凑钱，你跟门市老板好好说说，实在不行领他们去你门市看看，认认地方，跟人家商量一下，慢慢还这钱。我跟门市两人商量，人家要求我今天必须还钱。我又给李峰打电话，李峰说：卡是林雷的，你借我的5万元是我从林雷那借的，现在这钱林雷不让你用了。门市男子一听“林雷”这名字，就问：是不是干代刷代还那个林雷？我说不知道，卡是李峰给我的。后来再给李峰打电话，他也不过来。我没法了，就找朋友借了6500元钱先还给了“金源金融”门市，到18时许，“金源金融”门市报警了，民警到现场把我带到派出所了。 2018年1月28日供述：我先后通过李峰跟林雷借了4万多块钱，李峰一直催我要。2018年1月27日9时许，我到林雷门市跟他二人商量宽限几天还钱。李峰把我拉到门口，跟我说：我给你找张信用卡，你找个代刷代还的门市，让他给整刷整还5万元，其他的你不用管了，事成后就把你欠的账顶了，你的钱就不用还了。我问这样有事没，李峰说没事。我说：去河北铺吧，那边我熟。我们两人商量好后，林雷开着一辆白色两厢轿车载着我和李峰，沿着新洺路往北去找代刷代还门市。10时许，到五金城门口时，我见对面有个代刷代还门市，李峰让我拿着我的信用卡去这个门市试试，看看里面的人是新手还是老手。我拿着我信用卡进入门市说要代还一万元信用卡，男子分两次往我卡存了一万元，又分两次把一万元刷出来，我给了85元手续费。我见男子操作不熟练，应该是个新手，就跟对方说：还有张5万元的卡，一会来还。我从门市出来，坐到林雷车内，跟林雷和李峰说：这应该是个新手，就这吧。后我们三人吃完饭后，李峰给了我张红色信用卡，跟我说：你就拿这张信用卡去，让门市整存5万元，如果他一万元一万元的存，你就出来，咱就不整了。我已经猜到李峰准备在人家把钱存进去后给刷出来，我问这样有事没，李峰说：没事，要是刷不出来，你就说卡锁住了。我问：人家要是不让我走了怎么办，李峰说：没事，他不敢报警，他要是扣你不让走，时间长了咱告他非法拘禁，他不敢扣你时间长了，实在不行你就给我打电话，我给你转点钱，你先给他应付着点，然后领对方去你门市看看，跟他商量慢慢还。我听李峰这样说，心里就有底了。从面馆出来，我们三人上车后，正准备往刚才那个代刷代还门市去，李峰说：稍等会，先去门市你给写个借条。我当时啥也没问，就坐着林雷的车往他门市去了。到林雷门市后，李峰拿了张打印好固定格式的借条让我填了填，签了我名字。后李峰就催我往代刷代还门市走，他开着林雷刚才那辆车，沿洺鸡路把我送到五金城东门口，让我下车。12时左右，我进入门市后，让人家代还，门市的女子先还了600元，问我密码，我就给李峰打电话问密码，李峰通过微信把密码发给了我。我把密码告诉女子后，女子刷出480多元。后面的事之前我都交代清楚了。 2018年1月29日供述：我连本带利共欠林雷43000元，当时李利峰通过微信转给我7000元，应该是他通过信用卡刷走5万元，现在再转给我7000元，这样我们两人就两清了。当天10时许，我到林雷门市，在门口和李利峰说了会话，我有事先走了，后来我在永年一中路口等着，林雷开着白色两厢轿车和李利峰到一中路口接上我，我们三人沿着新洺路往北，经新洺河桥到洺鸡路，沿着洺鸡路一直往东，寻找能代还信用卡的门市，一直走到，没发现有代刷代还的门市，我们就调头沿洺鸡路往回走。走到五金城东门时，我发现在路南大众洗浴旁边有一家“金源金融”门市，李利峰让我进去用我的信用卡先试试，我就去了，林雷和李利峰将车停在路边，他俩在车里等着我。10时30分左右，试完卡后，我回到车上，林雷调头沿洺鸡路往东。11时左右，我们三人吃完饭后，林雷开车到其门市，在门市内，李利峰拿了张借条让我写。写完后，11时40分左右，李利峰开着刚才林雷开的那辆白车，到五金城西门偏西一点的地方，李利峰将车停在路北，让我下车。我下车后，走到“金源金融”门市。 2018年1月31日供述：第一次去的时候林雷驾车，我坐在副驾驶位置，李利峰坐在后排。 6、被告人李利峰2018年1月28日供述：林雷在永年区一中对面经营“浩宇信息部”，我在该门市工作，马磊科经常来门市代还信用卡，我们互相之间都认识。三四天前，马磊科通过我向林雷借了5万元，当时林雷给了马磊科一张5万元信用卡。这张信用卡的还款日就在这几天，林雷让我抓紧把这笔5万元的账要回来。2018年1月27日9时许，我给马磊科打电话催还款，他说今天就把钱还上。然后林雷开车载着我找到马磊科，我们三人一起到家借贷门市，马磊科想从该门市借钱，后来没谈成，马磊科说去别人处借钱，我和林雷就回门市了。到12时许，马磊科给我打电话问信用卡密码，我问了林雷后通过微信发给马磊科。后马磊科让我问林雷信用卡怎么锁住了，我就给林雷打电话，林雷说：刚才那张信用卡到账四万多元，我给刷走了。我给马磊科回话，马磊科跟我说：我在人家代刷代还门市还的钱，钱刷不出来人家不让我走了。你跟林雷说说，把这笔钱先退还给人家。我又给林雷打电话，林雷说：我不管，他欠着我钱，这钱我不给退。马磊科又给我打电话，说这信用卡被挂失了，林雷说：卡是我挂失的，我不想让马磊科再用这张卡了。我跟马磊科说：林雷的钱不让你用了，你跟别人借点，我再帮你借点，先还清人家这。到17时许，我通过微信向马磊科分两次转账7000元，让他先还给人家。后来对方门市老板给我打电话，要求我退钱，我跟对方说：马磊科欠我老板钱，你刚还的信用卡钱被我老板刷走了，我也没办法。林雷刷走钱时，我没有跟他在一起。 2018年1月29日供述：2018年1月27日9时许，林雷驾驶一辆白色两厢轿车载着我和马磊科到刘营镇路口找到一间贷款门市，门市没开门，我们就开车往回走。10时许，我们到一面馆吃饭，吃饭期间，马磊科跟林雷说：“这个路口往北有家贷款门市，不过我在这给我朋友做担保，估计不让我借了。”吃完饭后林雷开车载着我和马磊科回到林雷门市，马磊科就离开了。1月27日下午，我通过微信给马磊科转账7000元，这个钱是林雷通过微信转给我的，至于为何是7000元我不清楚。 2019年11月22日9时供述：2018年1月27日12时，马磊科欠了林雷五六万元钱还不上，林雷让马磊科到他门市，他们二人商量让马磊科去找个代还信用卡门市，把林雷的信用卡内5万元欠款还掉，然后林雷把这张信用卡锁住，让代还信用卡那不能刷出钱。马磊科拿着林雷的信用卡去了，过了一个多小时，马磊科给林雷打电话，林雷跟我说他让马磊科去还信用卡，马磊科被扣住了，让我跟他一起去看看，然后我和林雷一起到了河北铺村标准件城附近一个代还信用卡门市上，林雷让我去门市里找找马磊科，我到门市内后说找马磊科，门市里的人就报警了，然后派出所民警将我带走了。 2019年11月22日15时供述：2018年1月27日当天，我与马磊科共见了两次面。第一次是马磊科来到林雷门市，跟林雷说去张虎庄一家标准件厂朋友那借钱还钱，我就开车载着林雷、马磊科去张虎庄，到那没有拿到钱。后来马磊科说去一家代还信用卡门市看能不能借到钱，我们驾车到这个门市，没有开门，我们就吃了点饭，后一起回到林雷门市。林雷和马磊科就进办公室内商量骗代刷代还门市的钱，我在门市大厅坐着，没进办公室；第二次是在派出所时，我见马磊科在派出所内。马磊科在还信用卡过程中没有跟我联系过，被代还信用卡门市扣在门市内的时候，给我打电话借钱。我当时在林雷门市，就跟林雷说：马磊科被人扣在代还信用卡门市了，他给我打电话借钱。我把马磊科借我钱一事跟林雷说一下，林雷通过微信给我转了两次钱，第一次2000元，第二次5000元。随后我就把这7000元分两次通过微信转给马磊科。后来林雷跟我说让我开车和他一起去看一下，我就开车载着林雷到产业城门口，林雷用手指着代还信用卡门市让我进去看一下，我进入该门市后没有看见马磊科，门市老板问我找谁，我说刚才一个叫马磊科在你这门市还信用卡了。我刚说完，门市老板就打电话报警了，一会你们派出所民警到现场后把我带到派出所。 2019年12月12日供述，2018年1月27日9时许，我在林雷门市上班，林雷给马磊科打电话，让他来门市，林雷让马磊科还钱，马磊科说没钱还。林雷把马磊科叫到办公室说：我这有张5万元信用卡，你找人把我信用卡还了，我把卡挂失后把这个钱取出来，咱俩就两清了，你再想法还人家钱。马磊科同意了。林雷说：一会咱出去找个代刷代还门市，你先用你的信用卡试试，看对方是零还还是整还。整还5万元的话，林雷能通过挂失直接把这5万元扣了。马磊科说他现在连手续费也没有，林雷就给了马磊科二三百元现金，然后林雷开着车，载着我和马磊科出去找代刷代还门市，当时马磊科坐在副驾驶位置，我坐在后排座。我们到河北铺供电所东边路南有一个代刷代还门市，林雷把车停在对面路边，让马磊科进去试试，看是整还还是零还。过了一会，马磊科回到车上跟林雷说：这是整还的，能还大额的。马磊科又说：有个门市放贷，去那看看能不能借出一万元，能的话我先还你一万元。到后，放贷那个门市关着门，林雷就开车往回走，路上我们三人吃完饭后回到林雷门市，林雷让马磊科给他打了个借条并把一张红色信用卡交给马磊科，让我把马磊科送去刚才那个代刷代还门市。我把车停在代刷代还门市对面，马磊科拿着林雷的信用卡下车去代刷代还门市，过了一会，马磊科给我打电话，问我林雷信用卡密码，我打电话问林雷后，通过微信把密码发给了马磊科。又过了一会，马磊科给我打电话，说：信用卡锁了，钱取不出来，人家不让我走了。我赶紧给林雷打电话说，林雷跟我说：你回来吧，让他自己想法吧。我就开车回到林雷门市，林雷跟我说：我把信用卡挂失了，把钱转走了。我问林雷有事没有，林雷拿出马磊科打的借条，说：没事，马磊科欠我钱。我才注意到借条上写着马磊科借林雷5万元，日期是当天的，还有马磊科身份证照片。后来马磊科又给我几次打电话，说对方扣着他不让走，让我帮他借点钱还清对方，让他先走。我也没钱，就把这事跟林雷说了。林雷就通过微信分两次转给我7000元（一次2000元、一次5000元），我把这7000元通过微信转给了马磊科。后林雷说：咱俩一起去看看，万一有人问，你就说马磊科欠我5万元信用卡的钱。然后林雷开车带我到代刷代还门市，林雷把车停在对面，我从车上下来到门市去。进入门市后，一男一女两人在门市，我就问：刚才我朋友来你这代还信用卡，人走了没？对方一听我找马磊科，就不让我走了，并报了警，派出所民警到门市把我带到了派出所。到派出所，民警问我时，我就按林雷说的，说马磊科欠林雷5万元信用卡钱。 7、被告人林雷2019年11月16日供述：我跟李利峰是普通朋友关系，跟马磊科之间有借贷关系，他借了我6万元给我打了借条。当时马磊科向我借钱，我从我光大银行信用卡提现一万元借给了他，马磊科给我打了一万元的借条。在同一年，马磊科又向我借钱，我没现金，直接将我的光大银行信用卡借给了他。当时我的光大银行信用卡有五万元信用额度，我把信用卡给马磊科的同时，把密码也告诉了他，马磊科给我打了五万元的借条。在马磊科向我转账还钱之前，光大银行就给我打电话，说我的这张信用卡逾期未还，我就给马磊科打电话，催他抓紧把信用卡给我还上，但他一直没还。后来，马磊科给我打电话，说他借了他姨的42000元来偿还我的信用卡，还完之后还想再把这笔钱刷出来继续用，我没同意，因为我不想再让马磊科用这张信用卡了，就给光大银行打电话把这张信用卡冻结了。之后马磊科一直没把这张信用卡给我，我也找不到他了，就又补办了一张。 2019年11月17日供述：马磊科用着我的信用卡逾期未还银行钱，我不想让他用了，就将借给马磊科的光大银行信用卡冻结，马磊科偿还我的42000元说是借他姨的。偿还42000元之后后两天左右，我联系不上马磊科，拿不回我的信用卡，我就补办了一张。马磊科打的借条是提前打印好的借条，在姓名和借款数额、借款人、借款时间等地方预留空白，手写上去的，马磊科给我打的两张借条格式一样。大概内容是：今借到林雷现金一万元（五万）整，还约定了还款日期和逾期后果，还有马磊科签字、摁手印，以及打借条时间。马磊科在2018年1月27日时，这是在马磊科借我五万元后一段时间补的借条。在马磊科还这42000元过程中，我们互相通过电话，我还是催他还我钱，没说别的事。在永年区一中对面的“浩宇信息部”门市是我经营的，这就是我卖酒的门市，除了卖酒外没有其他业务。李利峰在我卖酒门市上干了两三个月，我和他是普通朋友关系，李利峰没有参与我借给马磊科钱的事。 其当庭供述：马磊科欠我钱，我催他还款，马磊科提出用刷信用卡的方式还我钱，我把我的信用卡给了他，我当天开车带马磊科、李利峰到金源金融门市，马磊科说去他亲戚那里还信用卡，我收到到账短信后就将信用卡挂失，因为我不想让马磊科继续用我的钱了。我把五万钱转出来后又通过微信让李利峰给马磊科转了六七千，因为马磊科实际上欠我四万多点。我们三个人到门市后，马磊科一人进了门市，他进去后我和李利峰一块走了，后来马磊科和李利峰联系借钱。 2020年6月4日林雷书写的认罪书：我对检察机关指控诈骗罪、非法拘禁罪的犯罪事实没有异议，自愿认罪认罚，请求法院对我从宽处理。 8、到案证明、户户籍证明。/div> 9、和解书、对马磊科的刑事判决书、辨认笔录、现场监控截屏等。 关于公诉机关指控被告人李利峰与林雷、马磊科三人预谋实施诈骗行为，公诉机关提供的证据不能证实该情节，本院不予支持。 二、非法拘禁事实 2015年9月，被害人和某向被告人林雷借款，借款到期后，和某未按期偿还借款。2016年2月13日13时许，在邯郸市永年区永洋大街与富强路口西约300米处，被告人林雷伙同他人驾驶汽车强行拦停和某驾驶的车辆，并将和某拽到面包车上带走。被告人林雷先后把和某带到其门市二楼、建发宾馆等多处，限制其人身自由，让和某想办法偿还借款，至次日下午，将和某送到永年区嘉烨小区门口，公安民警及和某家属将和某接走，期间致和某左眼受伤。经法医鉴定，和某的伤情属轻微伤。 另查明，被告人林雷于2016年5月28日到公安机关投案自首。案发后，被告人林雷赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解。 针对上述事实，公诉机关提交了如下证据： 1、被害人和某2016年2月15日陈述：2016年2月13日13时许，我和我妻子王某从她娘家（北界河店村）驾车出来，向东走时从我左后面超上来一辆轿车，向右猛打方向，我急踩刹车停车，这时又有一辆银色面包车，从我车后面超上来，停在我车的左侧，我从后视镜里看到我车尾部也停了一辆车，把我车夹在了中间，随即三辆车上下来十多个人，其中有个男的叫林雷，还有个女的，都站在我车的车门前，有个穿貂儿的男的把驾驶位置的车门打开，往下拽我，还有林雷和三四个人也往下拽我，边拽边骂我，在拽我的过程中，林雷往我左眼打了两拳，我挣扎了一会儿，被他们从车上拽下来，后对方的人都围过来，边往面包车上拽我，边朝我身上拳打脚踢，一直到把我抬上面包车。他们让我坐在车底板上，穿貂儿的那个男的把我按倒在车中间座位上，坐着我头，还打我骂我，中间换了一次车，后把我带到了林雷门市上，先把我带到一楼的一个房间待了几分钟，又把我带到二楼的一个房间，林雷把我推倒在地上，并和一块儿的那十个人对我拳打脚踢，后穿貂儿的那个男的让我蹲在地上，还一直骂我，之后他又叫我跪到冲门的墙根地上，穿貂儿的那个男的从房间出去了，回来后手里拿着两个电棒，一直按着电棒响，嘴里还说：电死你，他拿着电棒朝我左胳膊上伸过来，我往旁边躲开了，随后又朝我脸部踢了一脚，把我鼻子踢流血了，又朝我左肩膀蹬了一脚，其他人都在旁边，没有动手也没有骂。随后，林雷站到我跟前，对穿貂儿的那个男的说别打了，对旁边的一个男的使了个眼色，那个男的就拿着手机开始录像，林雷问我身上的伤是怎么弄的，我没有吭声，林雷又问我身上的伤是不是我自己下车碰的，当时的情况下，我只能回答说是。录像后，林雷拿出来我打的借条的复印件说：这个钱我也不打算要了，我看你也给不了我，看我怎么整你。林雷边说边把借条的复印件撕毁了。后我被带到一辆面包车上，他们开着车带着我在开发区的街上转，期间他们拿我的手机开着免提，让我给我妻子打电话，让她赶紧凑钱，不让我说在哪儿，也不让我说谁把我弄走的，只要发现话说的不对，就把电话挂断。天黑之后，把我带到小东街牌坊东边的建发宾馆门前，在车上待了有半个小时左右的，随后把我带到了建发宾馆的一个房间，门牌号好像是5068。到宾馆后，有人问我是谁开的房间，那个女的说是她用身份证开的房间，我听他们喊她“川儿”。他们一直让我在宾馆待到第二天（2月14日）上午十点左右，后开着面包车把我拉到嘉烨小区门口，林雷说让我见魏少领。魏少领过来后跟我说，让我把我的房子给了他，他把我欠的十四万块钱的账全部承担下来，我不同意。魏少领走之后，他们开着面包车在开发区街上转了二十来分钟后，把车停到了“新月宾馆”院里，待了三五分钟，开车那个男的接了个电话，又把我拉到火车站北边路西的一个小区一户人家里面，是三楼北户，一直待到下午四点左右。有人接了一个电话，后把我带到了林雷门市上二楼的一个房间里，林雷对我说我家人报警了，现在只有一个办法，就是签字把房子给了魏少领，魏少领替我还账。我说这个事我一个人做不了主，林雷让我给我妻子打了个电话，打电话的过程中，我妻子一直问我在哪儿，林雷他们看着我，还有人用手扶着我肩膀，林雷让我说我在外面借钱，我就按林雷说的说在外面借钱，我妻子一直问，林雷就把我手机夺过去关机了。随后，林雷他们几个人带着我，开了三辆车，让我坐在面包车上，到嘉烨小区门口跟魏少领见面，魏少领过来后，和林雷一块儿给我说，让我把房子给了他，他把账都替我还了，我不同意，林雷让人开车把我拉走了，走了一段路后，司机接了个电话，又返回到嘉烨小区门口，林雷和魏少领都在那里，让我看着，魏少领拿了四万块钱给了林雷。我说那是你们的交易，跟我没有关系，林雷让人把我从他们车上拽下来，让我上到魏少领的一辆面包车上。魏少科（魏少领兄弟）开车把我拉到北街龙王庙街口附近，待了有半个小时左右，魏少科接了个电话，聂永军开车把我又拉到嘉烨小区门口，后让我下车，我下车后给我妻子打了个电话，公安局民警和我亲属就来接我了。 2、证人王某2016年2月15日陈述：2016年2月13日13时许，我和我丈夫和某从北界河店村我娘家出来，由我丈夫驾车沿永洋大街向东行驶了一二百米，从我们车后面超上来一辆银色的轿车，慢慢减速停了下来，这时，又有一辆银灰色的轿车从我车我面超上来，停在左前方，在我车的尾部停着一辆黑色轿车，三辆车把我车卡住了，从车上下来有十来个男的，其中一个穿黑色皮草的男的，把我车驾驶位置一侧的车门打开，把我丈夫拽下车，随即那些人中有的人动手打我丈夫，后把我丈夫拽上面包车拉走了。后面黑色轿车上的一个男的把我车的车钥匙给了我，向我要手机我没给。事后我想了想，可能洺关一中对面那条小街路北那个放贷门市的人要账把我丈夫弄走了。当天下午14时29分，有人用我丈夫的手机给我发短信，说还了四万块钱的欠款，就把我丈夫放回来。晚上，有个男的给我婆婆打电话，自称是洺关的林雷，说能把我丈夫弄走，想想他有多大能耐，如果不还钱，把我丈夫送到公安局，还把所有要账的都叫来。从当天下午三点多开始，每隔一两个小时，我丈夫就给我打电话，让我想法给凑钱，说把钱给了就让回了。 2017年4月29日陈述：2016年2月13日下午，我丈夫和某是被十几个人从车上强行拉下来并殴打我丈夫后，拽到车上去的，对方有一个女的参与，我不知道叫什么，见面后我可以认出来。 3、证人巩某2020年2月19日陈述：和某被非法拘禁一事我知道，有三四年了，具体日期记不清了，是王某的哥哥王涛给我打电话让我开车拉着她妹妹一起去五中队，说他妹夫和某被人给弄走了。我就开车带着和某家人去了五中队，我在车上等着，一直到公安人员和和某的家人去洺关找和某，到天黑之后在临洺关开发区路边接上和某，他上车后，我见他脸上有伤，他说是被对方的人打伤的。 4、被告人林雷2016年5月28日供述：我来投案，因为和某欠我钱，我一直在找他要钱没找到，2016年2月13日中午的时候，我开车在北界河店村正好看见和某和他妻子开车停到他岳父家门口，后往他亲戚家走了。我当时一个人，怕钱要不过来，便回去叫人，我开车到太极广场见“雄的”、“老白”和刘谦在太极广场，还有一个叫“钢的”的，是雄的朋友，便下车跟雄的说，有人欠我钱，帮我一块去要钱，雄的他们四个人便答应帮忙。我开车在前面带路，雄的开车在后面跟着，回到北界河店村的时候，见和某的车还在他亲戚家门口停着，人没在车上。我们把车停在附近等了一个小时左右，和某和他妻子从他亲戚家出来，好像还带着一个小孩。我开车在后面跟着，从北界河店村村北出来，沿三环路向东走了二三百米左右，雄的开车超到和某车左前方，把他车别停了，我开车停在和某车后面，车都停下后，雄的和他朋友都下车，往和某车跟前走，这时我还没有下车，见和某打开车门就沿路往东跑。和某在下车的时候，车门没有开展就往下跳，眼碰到车门上后摔倒在地上，他起来就往东跑，雄的和他的朋友都上去追，这时我下车喊：和某，别跑，和某扭头见是我，就不再跑了。我让他还钱他说没有，说去名关借钱。我让和某上到雄的面包车上，跟和某妻子说，让他家里赶紧凑钱还钱。和某在去洺关的路上，给他租赁的厂子的老板打电话，那个老板在电话里说厂子里已经没有和某的东西了，里面的机器还不够租赁费。我听到后，觉得向和某要钱不靠谱了，便向开发区派出所打了个电话，说明情况后，派出所说是经济纠纷，不属于他们管。到临洺关后，先去我门市，在门市二楼客厅，让和某看了看他写的欠条。我见和某眼上和手上有伤，我怕事后说不清，录了段视频，让和某说他的伤是怎么回事。和某还洗了洗手，在门市上待了十来分钟，然后和某说出去借钱，我带着和某从门市出来，到太极广场附近停着，和某打电话借钱，没有借到。后来开车带着和某在开发区街上转，一直转到五点左右，和某说明天再借吧，今天晚了，不行明天让他妻子那边把钱送过来。我当时认为只要不在我的地方，就不算非法拘禁，所以让和某去建发宾馆住。这时候回到门市，因我的身份证消磁不能用，正好看见未河川（女）从这过，我就让她用她的身份证去建发宾馆开了个房间。雄的带着和某先过去，我是到晚上十一点多才去宾馆的，第二天（2月14日）上午十点左右，魏少领给我打电话，让我带着和某到建材市场后广场见面，魏少领跟他兄弟魏少科一块过来的，魏少领上到我车上，让和某把房子给了魏少领，和某欠我、魏少科和魏少领的钱就清了，后来魏少领把和某带走了。拦停和某的车时，我方一共去了两辆车，一辆车是我的，奥迪牌蓝色汽车，现在已卖；另一辆车是雄的车，银色面包车，牌照号我不清楚；一共是五个人，分别是我、“雄的”、“老白”、“钢的”、刘谦。我们没有打和某，他身上的伤是自己从车门上碰的，随后又摔倒在地上。从我将和某带上车到和某被魏少领带走之间有二十一二个小时左右。我方穿皮草衣服的是雄的，络腮胡的也是他。雄的姓名我不知道，老白、钢的、刘谦的情况我不清楚。 2016年10月19日供述：我确实没有找到雄的、老白他们。 5、人体损伤程度鉴定书、辨认笔录、户户籍证明等。/div> 6、谅解书。 另查明，被告人林雷曾于2013年12月31日因故意伤害被永年区公安局行政拘留十日，并处罚款五百元；2017年8月21日，因盗窃被永年区公安局行政拘留十日。以上事实有公诉机关提举的行政处罚决定书在卷予以证实。 本院认为：被告人林雷以非法占有为目的，伙同他人采取隐瞒真相的方法，骗取被害人数额较大的财产，其行为已构成诈骗罪；被告人李利峰在明知他人去实施诈骗行为的情况下仍与他人同去，并在此过程中向他人提供信用卡密码，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究二被告人的刑事责任。被告人林雷自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人李利峰具有自首情节，依法可从轻处罚；被告人李利峰赔偿了被害人的部分经济损失，取得了被害人的谅解，可对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见本院予以采纳。被告人李利峰在整个犯罪过程中所起作用较小，本院在量刑时予以考虑。综上，根据二被告人认罪态度及在共同犯罪中的地位和作用，综合考虑量刑情节，依法确定对其应当判处的刑罚。被告人李利峰具有悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，经居住地司法局评估，符合社区矫正的条件，可对其宣告缓刑。 被告人林雷伙同他人非法拘禁被害人，造成被害人轻微伤，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人林雷具有自首情节，依法可从轻处罚。被告人林雷赔偿了被害人的损失，取得了被害人的谅解，可从轻处罚。 被告人林雷一人犯两罪，应当数罪并罚。被告人林雷曾因故意伤害、盗窃被公安机关行政处罚，本院在量刑时予以考虑。 据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人林雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月16日起至2021年1月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳） 二、被告人李利峰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张晓静 审 判 员  秦 强 人民陪审员  赵丽平 二〇二〇年八月三日 书 记 员  赵佳敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日计算。