广西壮族自治区南宁市良庆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0108刑初158号 公诉机关广西壮族自治区南宁市良庆区人民检察院。 被告人张锋锋，男，1987年8月29日出生，汉族，初中文化，住甘肃省镇原县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年11月24日被刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人高赛，男，1986年11月3日出生，汉族，初中文化，住河南省永城市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人高康，男，1986年1月26日出生，汉族，初中文化，住河南省永城市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 辩护人陆慧玲，广西桂新律师事务所律师。 被告人李山东，男，1983年12月22日出生，汉族，初中文化，住河南省永城市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 辩护人蒙雨春，广西苇航律师事务所律师。 被告人李小坤，男，1993年8月22日出生，汉族，初中文化，住河南省永城市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 辩护人邓小媚，广西苇航律师事务所律师。 被告人屈春梦，男，1988年12月19日出生，汉族，初中文化，住河南省永城市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 辩护人张一旻，广西志明律师事务所律师。 被告人赵越，男，1991年10月13日出生，汉族，大学文化，住甘肃省镇原县。因涉嫌组织、领导传销活动罪,2019年9月28日被刑事拘留,同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 辩护人潘光伟，广西民族律师事务所律师。 被告人王伟，曾用名王宏伟，男，1984年12月20日出生，汉族，初中文化，住甘肃省镇原县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年11月24日被刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人赵超，男，1985年11月5日出生，汉族，初中文化，住甘肃省镇原县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人李笑，女，1995年8月14日出生，汉族，高中文化，住河南省永城市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 被告人陈小军，男，1996年5月9日出生，回族，小学文化，住甘肃省张家川回族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 辩护人邹艳，广西华司律师事务所律师。 被告人张海鹏，男，1994年9月11日出生，汉族，小学文化，住甘肃省镇原县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 辩护人黄裕锦康，广西苇航律师事务所律师。 被告人兰盼，曾用名兰盼盼，男，1988年11月21日出生，汉族，大专文化，住甘肃省镇原县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人马伟，曾用名马妥利，男，1995年9月16日出生，回族，小学文化，住甘肃省张家川回族自治县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人康建强，男，1989年1月9日出生，汉族，中专文化，住宁夏隆德县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人姚自瑞，男，1988年11月16日出生，汉族，初中文化，住甘肃省镇原县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人张英龙，曾用名张强，男，1994年12月1日出生，汉族，初中文化，住甘肃省永靖县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 被告人马刚，曾用名马刚刚，男，1983年5月30日出生，汉族，大专文化，住甘肃省镇原县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年9月28日被刑事拘留，同年11月5日被执行逮捕。现羁押于横县看守所。 南宁市良庆区人民检察院以南市良检刑诉〔2020〕119号起诉书指控被告人张锋锋、高赛、高康、李山东、李小坤、屈春梦、赵越、王伟、赵超、李笑、陈小军、张海鹏、兰盼、马伟、康建强、姚自瑞、张英龙、马刚犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，在审理过程中由于不能抗拒的原因，于2020年5月11日中止审理，同年7月23日恢复审理。2020年7月29日本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。南宁市良庆区人民检察院检察员肖祥勇出庭支持公诉，十八名被告人及辩护人陆慧玲、蒙雨春、邓小媚、张一旻、潘光伟、邹艳、黄裕锦康到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市良庆区人民检察院指控，被告人张锋锋、高赛、高康、李山东、李小坤、屈春梦、赵越、王伟、赵超、李笑、陈小军、张海鹏、兰盼、马伟、康建强、姚自瑞、张英龙、马刚等人自2014年起先后来到南宁市良庆区参与以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交纳69800元的入门费，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。该传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。该传销模式规定，老总级别名下份额要在600份以上且三个直接下线必须是经理级别，上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。通过被告人的供述及相关书证查实，被告人张锋锋、高赛、高康、李山东、李小坤、屈春梦、赵越、王伟、赵超、李笑、陈小军、张海鹏在“资本运作”传销组织中是老总级别，被告人兰盼、马伟、康建强、姚自瑞、张英龙、马刚是经理以上级别。 被告人张锋锋于2014年来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，加入后其积极发展下线，伞下有张乐乐、李红亮、赵越、赵超等人，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人高赛于2014年4月由张创成发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，加入后其发展了高康、尹永胜等下线，于2016年底晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人高康于2014年9月由高赛发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，加入后其发展了屈道环、李笑、屈春丽等下线，于2016年底晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人李山东于2014年底来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为尹永胜伞下人员，加入后其发展了张亚彬、李丰、万巧等下线，很快晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人李小坤于2015年初来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为李山东伞下人员，加入后其发展了李坤、李懂、龚元、陈清华等下线，于2017年3月晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人屈春梦于2016年初来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，加入后其发展了屈进京、董晨、米耳沙等下线，于2017年晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人赵越于2016年初来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为张锋锋伞下人员，加入后其发展了兰盼、赵超、张英龙等下线，于2018年1月晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人王伟于2016年11月由王江宾发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，加入后其积极发展下线，于2018年2月晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人赵超于2017年5月由赵越发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，加入后其发展了段清河、罗达强、白万龙等下线，于2018年9月晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人李笑于2017年5月由高康发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，加入后其发展了胡浪、张成跃、黄梓朕、李慧敏、王宁等下线，于2018年12月晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人陈小军于2018年6月由陈建平发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为屈春梦的伞下人员。加入后其积极发展下线，于2019年5月晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人张海鹏于2017年11月由张军君发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，加入后其发展了曹欣、李萍、张**等下线，于2019年8月晋升成为老总级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到重要的组织、领导作用。 被告人兰盼于2016年5月由赵越发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，加入后其发展了赵兰兰、姚自瑞等下线，伞下有马军军、董小珍、马小东、周建红等二十余人，在该“资本运作”传销组织中起到组织、领导作用。 被告人马伟于2018年10月来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为陈小军伞下人员，加入后其发展了马季、马明等下线，伞下有马志龙、马金星、马刚、马文龙、赵小伟、王**、海月琴、锁自强等二十余人，很快晋升成为经理以上级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到组织、领导作用。 被告人康建强于2017年7月来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为张锋锋、李红亮伞下人员，其加入后积极发展下线，很快晋升为经理以上级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到组织、领导作用。 被告人姚自瑞于2017年7月来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为张锋锋伞下人员，加入后其发展了龚红红、姚自积等下线，很快晋升为经理以上级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到组织、领导作用。 被告人张英龙于2017年12月由赵越发展来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，加入后其发展了赵林贵等下线，很快晋升为经理以上级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到组织、领导作用。 被告人马刚于2019年6月来到南宁市良庆区交钱申购加入“资本运作”传销组织，成为马伟伞下人员，加入后其发展了赵小伟、王**等下线，很快晋升为经理以上级别人员，在该“资本运作”传销组织中起到组织、领导作用。 针对上述指控的事实，当庭宣读和出示的证据如下：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、银行账户信息及交易流水、扣押清单等；2.被告人张锋锋、高赛、高康、李山东、李小坤、屈春梦、赵越、王伟、赵超、李笑、陈小军、张海鹏、兰盼、马伟、康建强、姚自瑞、张英龙、马刚的供述、辨认笔录。 公诉机关认为,被告人张锋锋、高赛、高康、李山东、李小坤、屈春梦、赵越、王伟、赵超、李笑、陈小军、张海鹏、兰盼、马伟、康建强、姚自瑞、张英龙、马刚违反国家法律规定，从事拉人头买份额的传销活动，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。 被告人张锋锋对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人高赛对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人高康及辩护人陆慧玲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。高康提出其认罪认罚，要求从轻处罚。辩护人提出高康如实供述，认罪认罚，有悔罪表现；主观恶性小，且系初犯、偶犯。建议法庭对高康从轻处罚。 被告人李山东及辩护人蒙雨春对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。李山东提出其认罪认罚，要求从轻处罚。辩护人提出李山东犯罪情节较轻，认罪认罚，建议法庭判处李山东有期徒刑一年。 被告人李小坤及辩护人邓小媚对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。李小坤提出其认罪认罚，要求从轻处罚。辩护人提出李小坤是初犯、偶犯，认罪态度好，有悔罪表现，建议法庭判处李小坤有期徒刑一年以下并适用缓刑。李小坤被扣押的小型汽车是属合法财产。 被告人屈春梦及辩护人张一旻对公诉机关指控的罪名均无异议，屈春梦提出其认罪认罚，要求从轻处罚。辩护人提出屈春梦不是重要的组织、领导者，只是一个参与者，没有起到组织、领导作用；初犯、偶犯，主观恶性小；认罪认罚。建议法庭判处屈春梦有期徒刑一年。 被告人赵越及辩护人潘光伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。赵越提出其认罪认罚，要求从轻处罚。辩护人提出赵越如实供述，认罪认罚；初犯、偶犯，愿意缴纳罚金。建议法庭判处赵越有期徒刑一年至一年二个月。 被告人王伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人赵超对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人李笑对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人陈小军及辩护人邹艳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。陈小军提出其认罪认罚，要求从轻处罚。辩护人提出陈小军有坦白和立功情节，且自愿认罪认罚，要求对陈小军从轻处罚。 被告人张海鹏及辩护人黄裕锦康对公诉机关指控的罪名均无异议，张海鹏提出其认罪认罚，要求从轻处罚。辩护人黄裕锦康提出张海鹏不是老总级别，起从属或次要作用；被盘问时主动投案，是自首；主观恶性小，没有限制参与人的人身自由；认罪认罚。建议法庭判处张海鹏有期徒刑一年以下。 被告人兰盼对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人马伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人康建强对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人姚自瑞对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人张英龙对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，提出其认罪认罚，要求从轻处罚。 被告人马刚对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，提出2014年12月虽其在南宁市加入传销，但不常住南宁，也没有起到组织领导作用，李小坤所供述和辩认的马刚不是其本人，要求从轻处罚。 经审理查明，被告人张锋锋、高赛、高康、李山东、李小坤、屈春梦、赵越、王伟、赵超、李笑、陈小军、张海鹏、兰盼、马伟、康建强、姚自瑞、张英龙、马刚自2014年起先后来到南宁市良庆区参与以交钱申购虚拟份额的“资本运作”传销组织，通过拉人头发展下线，形成上下层传销网络关系，要求下线交纳69800元的入门费，并依照层级网络排位、级别和发展下线的数量予以瓜分获得非法收益的方式进行传销活动。该传销组织的运作模式是：加入行业必须交钱申购组织内的虚拟份额，买第一份是3800元，从第二份起每份3300元，加入时需交纳69800元入门费申购21份额，即3800×1+3300×20=69800元，次月即返还19000元，因此也可缴纳50800元即可申购21份额。该传销组织的组织结构通过每个人发展三个直接下线形成网络层级结构，以累积份额数量多少对人员级别进行分类，申购份额1—2份是业务员级别，3—9份是业务组长级别，10—64份是业务主任级别，65—599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。上线人员按照级别高低对下线人员交纳的申购款根据组织网络层级排位和发展下线的数量以固定比例进行提成。各被告人的具体犯罪事实如下： 1.2014年8月，被告人张锋锋来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，后积极发展下线，伞下有张乐乐、李红亮、赵越、赵超等人，于2015年晋升成为老总级别。 2.2014年4月，被告人高赛由张创成发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，后发展高康、尹永胜等下线，于2016年底晋升成为老总级别。 3.2014年9月，被告人高康由高赛发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，后发展屈道环、李笑、屈春丽等下线，于2016年底晋升成为老总级别。 4.2014年12月，被告人李山东由尹永胜发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，成为尹永胜伞下人员，后发展张亚彬、李丰、万巧等下线，于2016年晋升成为老总级别。 5.2015年3月，被告人李小坤由李德华发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，成为李山东伞下人员，后发展李坤、李懂、龚元、陈清华等下线，于2017年3月晋升成为老总级别。 6.2015年7月，被告人屈春梦来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，后发展屈进京、董晨、米耳沙等下线，于2017年晋升成为老总级别。 7.2016年3月，被告人赵越由罗会发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，成为张锋锋伞下人员，后发展兰盼、赵超、张英龙等下线，于2018年1月晋升成为老总级别人员。 8.2016年11月，被告人王伟由王江宾发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，后积极发展下线，于2018年2月晋升成为老总级别。 9.2017年5月，被告人赵超由赵越发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，后发展段清河、罗达强、白万龙等下线，于2018年9月晋升成为老总级别。 10.2017年5月，被告人李笑由高康发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，后发展胡浪、张成跃、黄梓朕、李慧敏、王宁等下线，于2018年12月晋升成为老总级别。 11.2017年7月，被告人陈小军由陈建平发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，成为屈春梦的伞下人员，后积极发展下线，于2019年5月晋升成为老总级别。 12.2017年11月，被告人张海鹏由张军君发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，后发展曹欣、李萍、张**等下线，于2019年8月晋升成为老总级别。 13.2016年5月，被告人兰盼由赵越发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，后发展赵兰兰、姚自瑞等下线，伞下有马军军、董小珍、马小东、周建红等二十余人，2017年10月晋升成为经理以上级别。 14.2018年10月，被告人马伟由盖成龙发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，成为陈小军伞下人员，后发展马季、马明等下线，伞下有马志龙、马金星、马刚、马文龙、赵小伟、王**、海月琴、锁自强等二十余人，2019年8月晋升成为经理以上级别。 15.2017年7月，被告人康建强由李倩发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，成为张锋锋、李红亮伞下人员，后积极发展下线，很快晋升为经理以上级别。 16.2017年7月，被告人姚自瑞由兰盼发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，成为张锋锋伞下人员，后发展龚红红、姚自积等下线，很快晋升为经理以上级别。 17.2017年12月，被告人张英龙由赵越发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，后发展赵林贵等下线，很快晋升为经理以上级别。 18.2014年12月，被告人马刚由张锋锋发展来到南宁市良庆区交钱申购加入传销组织，成为张锋锋伞下人员，并将其加入传销所办理的银行卡交由张锋锋用于体系收取申购款和发放提成。 以上十八名被告人其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。 另查明，2019年9月27日22时30分许，赵越、张英龙、张海鹏、兰盼、康建强、姚自瑞、马伟、赵超被公安机关抓获；次日，陈小军、高赛、高康、李笑、屈春梦、李山东、李小坤、马刚被公安机关抓获；同年11月24日，张锋锋、王伟被公安机关抓获。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实： 1.受案登记表，证实案件的来源。 2.抓获经过，证实2019年9月27日22时30分许，赵越、张英龙、张海鹏、兰盼、康建强、姚自瑞、马伟、赵超被公安机关抓获；次日，陈小军、高赛、高康、李笑、屈春梦、李山东、李小坤、马刚被公安机关抓获；同年11月24日，张锋锋、王伟被公安机关抓获。 3.户籍证明，证实张锋锋、高赛、高康、李山东、李小坤、屈春梦、赵越、王伟、赵超、李笑、陈小军、张海鹏、兰盼、马伟、康建强、姚自瑞、张英龙、马刚的真实身份。 4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员分别：⑴2019年9月28日4时对高赛位于南宁市良庆区进行搜查，依法扣押到华为、苹果等手机8台、笔记本电脑1台、银行卡17张、刷卡机（ＰＯＳ机）9台、磁卡查询机1台、现金日记账本1本、公章2枚、平板电脑1台、身份证3张和Ｕ盘1个。 ⑵2019年9月28日5时许对高康位于南宁市良庆区进行搜查，依法扣押到联想笔记本电脑1台、路虎车钥匙及路虎汽车1辆（车牌：桂Ａ×××××）。 ⑶2019年9月28日4时50分许对李小坤位于南宁市江南区进行搜查，依法扣押到华为Ｐ30手机1台、平板笔记本电脑1台、车钥匙及黑色奥迪小轿车（桂Ａ×××××）1辆、工商银行卡4张、工行Ｕ盾1个、广西北部湾银行卡1张和柳州银行卡1张。 ⑷2019年9月28日4时至5时许对李山东位于南宁市江南区进行搜查，依法扣押到手机4台、Ｕ盾1个、Ｕ盘2个、笔记本一1、产品订购单3本、结构图4张、收款记录、银行卡1张、车钥匙1把、黄色大众牌汽车1辆（车牌：桂Ａ×××××）。 ⑸2019年9月28日5时至5时30分许对屈春梦位于南宁市良庆区进行搜查，依法扣押到ｉＰｈｏｎｅＸ手机1台、屈春梦身份证1张、机动车登记证1份、奥迪牌轿车1辆（车牌桂Ａ×××××）。 ⑹2019年9月28日4时许对陈小军位于南宁市良庆区进行搜查，依法扣押到银行卡5张、华为手机2台、路虎越野车1辆（车牌：桂Ａ×××××）。 ⑺2019年9月28日4时至5时许对李笑位于南宁市江南区进行搜查，依法扣押到银行卡6张、工商银行Ｕ盾2个、ＩｐｈｏｎｅＸＳ手机1台。 ⑻2019年9月27日23时许对姚自瑞位于南宁市良庆区进行搜查，依法扣押到银行卡16张、涉嫌传销书籍11本、涉嫌传销资料1批、身份证3张。 ⑼2019年11月24日13时许对张锋锋位于南宁市江南区进行搜查，依法扣押到手机2部。 ⑽2019年9月28日4时许对马刚位于南宁市良庆区进行搜查，依法扣押到ＤＥＬＬ笔记本1台、手机2台、机动车驾驶证1本、身份证1张、社保卡2张、银行卡23张、Ｕ盘1个。 ⑾从兰盼处扣押到OPPO-R7S手机1部、康建强处扣押到华为手机1部、马伟处扣押到苹果6PLUS手机1部、王伟处扣押到VIVOX9PLUS手机1台和银行卡13张。 5.扣押的涉传资料、手机微信聊天截图，证实⑴陈小军手机微信聊天截图在“红包群《糟》”、“《琴》深深雨蒙蒙”、“二进圈”、“军号响起”等群与马伟、麻世子、麻小龙、马刚、马杰等人在群内聊到新人的个人情况、带新人走工作、打配合、调控等资本运作传销方面的内容。 ⑵李笑微信聊天截图信息显示有李华汪、马俊杰、饶贤梅、施建、陶艳、王帅、马群、陈富锐、齐陈**、李显坤、欧阳维的身份证及工商银行照片，有涉及资本运作的传销网络上下线人员关系图，聊天记录里有传销人员申购名单及份额、行业人员居住地址、走工作、新人信息、揭谎等资本运作相关内容。 ⑶屈春梦微信聊天截图记录涉及新人个人情况、讲工作、申购等资本运作相关的内容。 ⑷马伟微信聊天截图涉及打配合、揭谎、安排能力学习等资本运作相关内容。 ⑸兰盼微信聊天截图记录涉及申购人员、申购金额，新人基本情况、打配合、走工作等资本运作相关内容。 ⑹姚自瑞被扣押的零散笔记材料记录有资本运作的五级三晋制、新人情况、资本运作的运作模式、行业人员名单等。 ⑺李山东被扣押的零散笔记材料记录有资本运作的行业人员名单、申购份额、上下线结构图、分配提成情况等。 ⑻赵越微信和兰盼的聊天记录截图涉及资本运作发展新人、带工作等情况；从赵越处扣押的银行交易流水单、记录有资本运作行业人员名单的零散笔记材料、申购份额、上下线结构图、分配提成情况等。 6.银行开户信息机及银行账户交易流水，证实：⑴张锋锋工商银行卡号为62×××41、62×××64、62×××62、62×××35、62×××41于2014年8月至2019年12月在该传销组织的进出账情况，其中部分资金具有传销申购款特征，如3800元、19800元、30800元、40800元、50000元，其与传销人员赵越、兰盼、高赛、王伟、赵超、姚自瑞、马刚、康建强、张海鹏、张英龙等人有频繁交易往来，数额分别为2235元、4925元、5000元、6031元、7194元、10000元、19000元、33000元、50000元不等。 ⑵高赛账号为21×××05的工商银行账号于2014年1月至2019年9月交易情况，显示交易金额为3800元、20800元等具有传销申购款特征，显示入账金额为10000元、20000元、50000元等多笔大额进账，显示对方户名为高康、李小坤、屈进京、屈春丽等人，多数为该传销体系人员；账号为21×××13的工商银行账号于2016年2月至2019年9月交易情况，显示交易金额为3800元、19800元、20800元等具有传销申购款特征，显示入账金额为10000元、20000元、30000元、50000元等多笔大额进账，显示对方户名为李笑、屈春丽、高康、马雪兰、李计喜、杨壮彬、马拉素等人，多数为该传销体系人员。 ⑶高康账号为21×××34的工商银行账号于2014年9月至2019年9月交易情况，显示交易金额为3800元、4800元、5800元、19800元、36800元、50800元等具有传销申购款特征，显示入账金额为10000元、20000元、50000元等多笔大额进账，显示对方户名为高赛、尹永胜、屈春丽、丁志帅、马拉素、马宝元、李计喜等人，多数为该传销体系人员。 ⑷李山东卡号为62×××53、62×××85、62×××76、62×××10的工商银行卡于2014年12月至2019年9月在该传销组织共有1304032元资金进账，其中部分资金具有传销申购款特征，如3800元、19000元、19800元，其与传销人员李小坤、闫强强、聂晶、秦学民、张学梅、张娟等人有频繁交易往来，数额分别为3800元、6031元、16000元、47000元、50000元不等。 ⑸李小坤账号为21×××93的工商银行账号于2015年3月至2019年9月交易情况，显示交易金额为3800元、19800元、45800元、50800元等具有传销申购款特征，显示入账金额为10000元、20000元、30000元、50000元等多笔大额进账，显示对方户名为高赛、李山东、尹永胜、牛得喜、龚元、李懂懂、王静静等人，多数为该传销体系人员；卡号为62×××50的工商银行卡于2016年2月至2019年9月交易情况，显示交易金额为3800元、19800元、30800元等具有传销申购款特征，显示入账金额为10000元、20000元、50000元等多笔大额进账，显示对方户名为李山东、尹永胜、王静静、李懂懂、邴会英、王银凤等人，多数为该传销体系人员。 ⑹屈春梦卡号为62×××12的工商银行卡于2015年7月至2019年9月交易情况，显示交易金额为3800元、19800元、36800元、50800元、69800元等具有传销申购款特征，显示对方户名为陈小军、高康、杨壮彬、相斌、屈进京、屈春丽、李计喜、马雪兰、马拉素等人，多数为该传销体系人员。 ⑺赵越卡号为62×××97的工商银行卡于2016年3月至2019年9月交易情况，显示交易金额为3800元、19800元等具有传销申购款特征，显示入账金额为10000元、30000元、40000元、50000元等多笔大额进账，显示对方户名为张锋锋、高赛、张志兴、马爱萍、李晓晓、杨清华、杜占红等人，多数为该传销体系人员。 ⑻王伟卡号为62×××32的银行卡于2016年11月至2019年12月在该传销组织的进出账情况，其中部分资金具有传销申购款特征，如3800元、19800元、36800元、50000元，其与传销人员张锋锋、张海鹏、张淑霞、王亮军、王某等人有频繁交易往来，数额分别为33000元、39000元、47000元、50000元、60000元不等。 ⑼赵超卡号为62×××25、62×××40、62×××00的工商银行卡于2016年5月至2019年9月在该传销组织共有1424950元资金进账，其与传销人员张锋锋、李晓晓、马爱萍等人有频繁交易往来，数额分别为3445元、6031元、7194元不等。 ⑽李笑卡号为62×××20的银行卡于2016年5月至2019年9月在该传销组织共有2508113元资金进账，其中部分资金具有传销申购款特征，如3800元、19800元、36800元、50000元，其与传销人员高赛、杨海华、刘娇、胡紫涵等人有频繁交易往来，数额分别为1516元、6061元、12500元、19000元不等。 ⑾陈小军卡号62×××69的工商银行卡于2018年7月至2019年9月交易情况，显示交易金额为10800元、19800元等具有传销申购款特征，显示入账金额为10000元、20000元、20000元、40000元、等多笔大额进账，显示对方户名为屈春梦、高赛、杨壮彬、马雪兰、马宝元、马军军、马拉素等人，多数为该传销体系人员。 ⑿张海鹏卡号为62×××59的银行卡于2017年11月至2019年9月在该传销组织的进出账情况，其中部分资金具有传销申购款特征，如19000元、19800元、50000元，其与传销人员张锋锋、王伟、张军军、李晓晓、李红亮、马爱萍等人有频繁交易往来，数额分别为2349元、3032元、16000元、19000元、50000元不等。 ⒀兰盼卡号为62×××61、62×××77的工商银行卡于2016年5月至2019年10月在该传销组织的进出账情况，其中部分资金具有传销申购款特征，如19000元、19800元、50000元，其与传销人员张锋锋、李晓晓、马爱萍等人有频繁交易往来，数额分别为6031元、19800元、50000元不等。 ⒁马伟卡号为62×××23的工商银行卡于2018年10月至2019年9月交易情况，显示入账金额为175504余元，显示对方户名为屈春梦、马拉素、马建平、马耀峰、马雪兰、马杰、马子祥等人，多数为该传销体系人员。 ⒂康建强卡号为62×××29的工商银行卡于2017年7月至2019年9月交易情况，显示金额为10000元、20000元、50000元等多笔大额交易记录，显示对方户名为张锋锋、李晓晓、康金荣、张玮、李红亮等人，多数为该传销体系人员。 ⒃姚自瑞卡号为62×××85的工商银行卡于2017年7月至2019年10月在该传销组织的进出账情况，其中部分资金具有传销申购款特征，如19800元、50000元，其与传销人员张锋锋、马爱萍、李晓晓等人有频繁交易往来，数额分别为6031元、19000元、50000元不等。 ⒄张英龙卡号为62×××61的工商银行卡于2017年12月至2019年9月交易情况，显示入账金额为13600元、14000元、20000元、52000元等多笔大额进账，显示对方户名为张锋锋、赵林贵、杨清华、马爱萍等传销体系人员。 ⒅马刚卡号为62×××74的工商银行卡于2014年12月至2019年9月交易情况，显示入账金额为10000元、20000元、50000元等多笔大额进账，显示对方户名为张锋锋、王伟、陈小菊、李燕勤、韦志明、陈永多等人，多数为该传销体系人员。 7.被告人张锋锋的供述，辩称2014年12月，张锋锋经朋友李伟介绍来南宁旅游。2016年开始在良庆区开手机店和特产店，没有参与传销。对其工商银行卡号62×××64、62×××41、62×××62、62×××35的交易流水，转出去的钱是还钱，转给其的钱是借钱，且认识高赛、李红亮、刘国超、王伟、康建强、马刚，但不认识李书红、张小春、段清溪、段清河、邓胜伍、韦丽婵、李亚乐、陈小燕等人。 8.被告人高赛的供述及辨认笔录，供认2014年左右，高赛经邓国辉、张创成和徐朝霞发展加入传销行业，于2016年上总，其上线是邓国辉，发展高康、尹永胜加入，高康又发展李笑，尹永胜又发展王静静、李小坤。体系老总有张创成、张萧、丁志帅、李丰、李伟、李军富、景严，张锋锋、高康、尹永胜、李笑、赵越、屈春丽。高康是2017年左右上总，尹永胜在其上总后一个月就上总，李笑是2018年底上总，张锋锋是2015年上总。其在体系中只负责收直接下线的申购款和给直接下线的人发工资。尾号为7496、3955、8123、8953、1297、3824、9104、6079的银卡都是其本人办理，在体系内收取新人申购款和给伞下人员发放工资用的都是这几张卡，银行流水这些都是其给伞下人员的工资，李山东、李小坤是尹永胜的下线。 9.被告人高康的供述及辨认笔录，供认2014年6月，高康经高赛介绍来到南宁加入传销行业，于2016年底上到老总级别，上线是高赛，发展屈道环、李笑、屈春丽加入。李笑和屈春丽是老总级别，2017年底至2018年初上总。其上总之前负责拉人头，帮他们报名一日游，带他们去上线老总家喝茶、听课。李笑、屈春丽负责找人加入其这个体系，然后新人通过银行转账的方式将申购款打到其上线张壮成的银行账户，由张壮成计算工资，于每个月的12日至15日再通过银行转账的方式将工资发放给体系内的人。平时是屈春丽、李笑负责给新人上课、带人一日游、洗脑。 10.被告人李山东的供述，供认2017年11月，李山东由尹永胜发展加入“资本运作”，加入后发展张亚彬、李丰、万巧，其在体系里面负责出钱安排新人聚餐、发工资、给新人讲解行业规则及相关情况。其尾号3710工商银行卡2016年10月30日至2019年7月1日收到赵茹、李婉君、聂晶、覃学民、张学梅、王银凤、胥东辉、李锁住、王靖伟、刘亚辉、王鑫、卢健、张亚彬、赵宁、李秦、刘斌、陈小岗、闫强强、李健行转入的都是申购款，其中王鑫、张亚彬、赵宁、刘斌、陈小岗、闫强强是其伞下人员。该银行账户从2016年11月14日起转给曹桂英、聂晶、惠作林、张娟、祝小梅、马淑红等人的是行业人员工资提成。对公安人员向其出示从其住处扣押的资料是参与资本运作行业人员上下线关系、每个层级得到的工资以及行业人员的工资明细。扣押的资料名单中惠作林、常亮、马淑红、杨春平、殷保明、曹远军、王虎、张玮、马龙、马贵、马艳丽、徐柱云、马军、马利军、唐宝军、焦永杰等人是其伞下人员，惠作林的直接上线是李小坤，李小坤直接上线是其本人。行业老总级有高赛、尹永胜、高康、李笑、屈春梦、李红亮、王静静、张锋锋、刘国超、陈海青、赵超、屈春丽。高赛是2017年上总，尹永胜比高赛上总晚是2017年底，高康是2017年底上总，李笑和屈春梦上总有一两年，张锋锋上总比较早。 11.被告人李小坤的供述及辨认笔录，供认2015年上半年，李小坤由李德华介绍加入传销行业，后发展李坤、李懂、龚元、陈清华等人。其平时就是负责带新人，跟新人聊天，给他们讲南宁的发展，带他们去新华书店看书，帮新人办卡，收新人申购份额的钱款，还有每个月12日到15日负责核算工资并负责发工资给下线。其从2016年底晋升成为老总，到2017年4月份和另一老总苏宝宝合作之后成为团体的伞尖，体系收申购款和发放工资用其工商银行卡（卡号：62×××88），每个月的12日至15日期间发放工资。其拿五单的老总工资，共8万元左右，从2015年从事“资本运作”至今共有13万元左右。体系都是由惠作林、曹远军来管理，其作为老总就负责带新人、办申购和工资发放的工作。老总级别有高赛、李山东、伊永胜、王靖伟、苏宝宝、屈春梦、高康、马金成、刘亚辉、王文杰、童星、曹桂英、张锋锋、李红亮、赵越、王静静、李笑、屈春丽、赵超、刘国超。其中，高康2017年上半年上总，上线是高赛；张锋锋在其加入的时候已经是老总；李笑是2018年左右上总，是高康伞下老总；屈春梦2017年上总，是高康伞下老总；赵超2018年上总，是张锋锋伞下人员；马刚、马伟、兰盼都是张锋锋伞下人员，2018年年初认识的时候大家都是经理级别。2018年初，其本人在南宁贷款购买一辆奥迪Ａ6（黑色，桂Ａ×××××），首付17万8千元。其尾号7950工行卡从2016年11月17日起，肖俊鹏、张秀利、修丽、李懂懂、陈凯、邴会英、王正有、樊红江、王银凤、刘亚辉、夏娇转入其账户的都是参与资本运作行业人员交的申购款；尾号0123的账户向其账户转入的资金是刘亚辉和王文杰的，用其银行卡来给下线发工资；尾号为3288银行卡内收取都是参与资本运作行业人员交的申购款。其也使用尾号为3288的银行卡给下线人员人员发工资提成。 12.被告人屈春梦的供述及辨认笔录，供认2016年年初，屈春梦来到南宁加入传销行业，上线依次是屈春丽、高康、高赛、张创成等人，下线是杨壮兵、相露、陈文，相露的下线相小露，陈文的下线是杜安红。其直接下线有三条，一条下线是屈进京，下线有李计喜、李得祥、陈帅、陈峰、陈广义、刘以东、刘莹莹，另外两条下线是董晨、米耳沙，米耳沙下线有马雪兰、苏宝宝等人，其中李得祥、李计喜、屈进京都是经理级别。体系的老总有屈春丽、高康、高赛、张创成、李笑、李山东、赵越、李小坤、陈小军、张锋锋、尹永胜、李红亮等人。上线老总张壮成退出体系后，其因找不到老总就自己独立操作一个体系，带着体系下的人在做“资本运作”，下线帮拉人头加入其这个体系，然后新人通过银行转账的方式，将申购款直接打到其尾号为0212的工行卡，其收到钱后负责每个月计算工资，到每个月的12日至15日再通过其尾号为0212的工行卡，以手机网银转账的方式将工资发放给体系内的人。平时都是其体系下的人负责给新人上课、带人一日游、洗脑。其并不直接参与，但是如果遇到问题，其下线会电话与其沟通，告知其情况，其会授意让他们怎么做。 13.被告人赵越的供述及辨认笔录，供认2016年3月，赵越由罗会卿发展加入资本运作，加入后又以父亲赵某的名义申购份额，并发展同学赵波和姐夫兰盼，赵波后由其大哥赵超顶上，同学潘健因没钱交就由张英龙顶上。兰盼发展姚自瑞，姚自瑞又发展龚红红，张英龙发展赵林贵，兰盼和张英龙都是经理级别。2018年1月，赵越晋升老总级别。体系中负责收申购款的是体系的最大老总张锋锋。2019年4月份，张锋锋给赵超晋升老总，其平时主要是上传下达，伞下的三条线是其叫赵超去管理。其尾号8697工商银行卡从2016年3月31日开始将新人的申购款转入张锋锋、李晓晓、杜占红账户，从2016年5月12日开始有李晓晓、张锋锋、马爱萍、袁永旺转入的多笔提成款。其微信记录是其和姐夫兰盼聊到给新人讲工作、打配合等资本运作相关内容。张英龙在体系中是经理级别，平时就是管理他自己的人，发展新人，带带路，讲课。 14.被告人王伟的供述，供认2016年11月，王伟交钱加入传销行业，后用父亲王某和老婆陈小燕的身份证给自己下面接两条线，上线是王江宾、李红亮、万兵虎，下线是陈小燕、王某、张星星、连容慧、连宗耀、秦信。2018年2月晋升老总级别。赵越在行业里是老总级别，赵超和康建强也加入行业。对公安人员出示其在工商银行开户的卡号为62×××32的交易流水，是其收下线人员加入的申购款，还有其上线人员给其发的工资。2018年4月23日至2018年12月9日期间王某分24笔向其62×××32卡内共计转款1004800元钱，都是收取新人加入传销的申购款，全某是其操作父亲王某的银行账户转账。 15.被告人赵超的供述及辨认笔录，供认2017年7月，赵超由弟弟赵越发展加入传销行业，后发展段清河、白万龙、罗达强，伞下有29人以上，份额已经达到600份以上，于2018年9月晋升老总级别。其上总后和平时一样出来吃饭、喝茶、聊天，谈关于资本运作的事情，了解他们发展下线人员的情况。赵越是2018年3月上总。李笑、张海鹏、兰盼、康建强、李山东、屈春梦都参与资本运作，兰盼、张英龙和姚自瑞都是赵越的直接下线，姚自瑞是兰盼发展加入，在行业中都是经理级别。张英龙在行业中是属于伞尖，如果他伞下人员有新人需要发展，就会去请教张英龙如何带新人加入行业。李笑、张海鹏、李山东、屈春梦是老总级别，兰盼、康建强是经理级别。 16.被告人李笑的供述，供认2017年5月，李笑加入传销行业，并于2018年12月成为老总级别，发展胡浪、张成跃、黄梓朕、李慧敏、王宁等人加入。其加入组织后主要是学习怎么把人拉到“资本运作”来一起投资，其成为老总后主要是做组织的统计工作，统计人员福利等。尾号为1720的工行卡一直都是其本人在使用。 17.被告人陈小军的供述及辩解，辩称2018年6月25日，陈小军经陈建平介绍到南宁交5万元加入“风险经济”，但需要发展新人加入才有工资。其尾号为7269的工行卡于2018年7月开户，后交给“明哥”使用，直到2019年9月2日才拿回来自己使用。其尾号为7269的工行卡流水情况均不知道。其加入“风险经济”后没有介绍别人加入，没有得到任何工资。其认识马伟，平时通过微信或电话进行联系。 18.被告人张海鹏的供述，供认2017年11月，张海鹏由张军君发展到南宁加入传销行业，后发展张军王、曹欣、李萍、张**，于2019年8月1日晋为老总级别。其所在体系是张军君负责管理所有的事务，平常的新人申购、工资发放、新人住处等是张军君本人或者是安排别人负责。其就负责管理伞下人员并对张军君汇报，要求伞下人员去发展新人，提升自己的说话口才；还发放学习资料，负责管理纪律，对新人进行开会讲解，发展更多新人。其工资提成都是由上线人员通过银行转账汇进其尾数是9059的工商银行账户。 19.被告人兰盼的供述及辨认笔录，供认2016年5月，兰盼由赵越发展到南宁加入传销行业，后发展赵兰兰、姚自瑞，伞下有马军军、董小珍、马文芮、姚鸿典、姚正宣、马小东、项兴雨、秦耒、周建红、郎军、姚治林等人20人。上线是赵越、张乐乐、张锋锋等人，赵越伞下有赵超、张英龙、罗达强、白万龙、段清河、党志辉、孔玉连、丁东辉、罗宏虎、孔鹏、李潇、白明刚、段峰柱、尚娜娜、李世龙等人。其于2017年10月份晋升为经理级别，是体系的自律总管，负责监督检查体系成员及上传下达等工作。行业老总有赵越、张锋锋、李山东、李小坤、屈春梦、赵超、李笑、王伟、张乐乐等人，经理级别有姚自瑞、康健强、张英龙、牛健、姚自积等人。 20.被告人马伟的供述及辨认笔录，供认2018年10月，马伟由盖成龙(黄小斌)发展到南宁加入传销组织，后发展马季和马明加入，伞下有马志龙、咸维刚、马金星、咸小忠、槽星星、咸尔利、马文龙、马刚、赵小伟、王**、海月琴、锁自强等人20余人。上线是盖成龙、陈小军等人，陈小军是行业老总。马伟于2019年8月份晋升为大经理级别，负责给新人讲课、带新人旅游、上传下达等工作。 21.被告人康建强的供述及辩解，辩称2017年7月，康建强经李倩发展到南宁加入传销行业，上线是李倩，没有发展下线。其于2017年7月办理尾号为4029的工行卡，对于银行流水显示李红亮、张锋锋、李晓晓、张淑霞、张喜梅向其银行卡转账，其均称不认识李红亮、张锋锋、李晓晓、张淑霞、张喜梅。 22.被告人姚自瑞的供述及辨认笔录，供认2017年7月，姚自瑞由兰盼发展到南宁加入传销行业，后发展龚红红，上线是兰盼，其是经理级别，老总级别有赵越、赵超，经理级别有张英龙。 23.被告人张英龙的供述和辩解，辩称其未加入传销组织，银行流水与张锋锋、李晓晓等人有交易往来是别人所还的钱。 24.被告人马刚的供述和辩解，辩称其并未加入传销行业，张锋锋是其表弟，其银行卡与张锋锋交易流水是为了让张锋锋套现其卡内的钱，再让张锋锋将钱存回其银行卡内。 针对被告人、辩护人提出的辩护意见，根据已查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下： 1、对于部分被告人的辩护人提出被告人作用较小、主观恶性小、社会危害性不大、犯罪情节较轻的辩护意见，经查，本案的传销组织严重扰乱社会经济秩序，各被告人积极参与，并对该组织的发展壮大和日常运作起到关键的作用。因此其主观恶性较大，社会危害性严重。对此辩护意见，不予采纳。 2、对于部分被告人的辩护人提出被告人没有限制他人人身自由，没有胁迫等行为，建议对相关被告人从轻处罚的辩护意见，经查，法律规定在组织、领导传销活动犯罪中，又限制他人人身自由或者造成他人人身伤害的，从重处罚。没有限制他人人身自由、没有造成他人人身伤害不能成为本案从轻处罚的理由。对此辩护意见，不予采纳。 3、对被告人屈春梦的辩护人提出屈春梦在传销组织不是重要的组织、领导者，是参与者的辩护意见，经查，2015年7月，屈春梦加入传销组织，后发展屈进京、董晨、米耳沙等下线，并于2017年晋升成为老总级别。其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，在传销活动中承担管理、协调等职责。以上事实，有屈春梦和同案人的供述、银行账户流水等证据予以证实。对此辩护意见，不予采纳。 4、对于被告人陈小军的辩护人提出陈小军有坦白和立功表现的辩护意见，经查，陈小军在归案后没有如实供述自己的犯罪行为，虽其在拘押期间手绘体系的网络图提交法庭，但其行为不符合坦白、立功的构成要件。对此辩护意见，不予采纳。 5、对于被告人张海鹏的辩护人提出张海鹏不是老总，是从犯的辩护意见，经查，张海鹏是老总级别的事实有张海鹏的供述与同案人的供述相互印证。张海鹏相对一般参与传销人员而言属于高层级人员，在传销组织起着管理、协调等职责，是主犯。对此辩护意见，不予采纳。 6、对于被告人张海鹏的辩护人提出张海鹏是自首的辩护意见，经查，公安机关根据前期的侦查开展进行统一收网行动，后将张海鹏抓获。虽然张海鹏到案后如实供述，但缺乏投案的自动性，不符合自首构成要件。对此辩护意见，不予采纳。 7、对于被告人马刚提出其虽加入传销，但没有起到组织、领导的重要作用，李小坤所供述和辩认的马刚不是其本人的辩护意见，经查，马刚于2014年12月由张锋锋发展加入传销组织，并将其银行卡交由张锋锋用于开展传销活动。李小坤的辨认笔录证实其所辨认的马刚相片、身份证号和住址与本案马刚相一致。马刚组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，其在传销活动中承担管理、协调等职责。对此辩护意见，不予采纳。 8、在案冻结的涉案银行账户（详见附表)内的资金，经查，根据传销组织的运作模式、提成规则等，每位加入者必须用本人身份证在当地银行开设账户，该账户专门用于收取发展下线人员所交的申购款或因发展下线人员而获得的提成款，并将提成款转至其他另行开设的银行卡支付使用，该银行账户流水能直接或间接反映出被告人在该传销组织内的作用。足以认定在案冻结的涉案银行账户均用于开展传销活动，故被冻结账户的资金均应认定为传销赃款。涉案银行账户内的资金(本金及孳生利息)，应依法予以没收，上缴国库。 本院认为，被告人张锋锋、高赛、高康、李山东、李小坤、屈春梦、赵越、王伟、赵超、李笑、陈小军、张海鹏、兰盼、马伟、康建强、姚自瑞、张英龙、马刚以参加“资本运作”传销活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，严重扰乱正常的社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。十八名被告人在组织、领导传销活动犯罪中，积极参与实施犯罪，是主犯，应当按照所参与的或者组织的全部犯罪处罚，但被告人所起的作用及参与的程度有所区别，在量刑时予以体现。高赛、高康、李山东、李小坤、屈春梦、赵越、王伟、赵超、李笑、张海鹏、兰盼、马伟、姚自瑞归案后如实供述，认罪认罚，可以从轻处罚；张锋锋、陈小军、康建强、张英龙认罪认罚，可从宽处理。被告人和传销参与者违法所得一切财物，应当予以没收和追缴。根据各被告人的犯罪事实、情节、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张锋锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年11月24日起至2021年11月23日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人高赛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月28日起至2021年7月27日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人高康犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月28日起至2021年6月27日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人李山东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月28日起至2021年5月27日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人李小坤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月28日起至2021年4月27日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人屈春梦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月28日起至2021年3月27日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人赵越犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月27日起至2021年2月26日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人王伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年11月24日起至2021年3月23日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人赵超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月27日起至2020年12月26日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人李笑犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月28日起至2020年11月27日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人陈小军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月28日起至2020年11月27日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十二、被告人张海鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月27日起至2020年10月26日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十三、被告人兰盼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月27日起至2020年9月26日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十四、被告人马伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月27日起至2020年9月26日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十五、被告人康建强犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月27日起至2020年9月26日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十六、被告人姚自瑞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月27日起至2020年9月26日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十七、被告人张英龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月27日起至2020年9月26日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十八、被告人马刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日已折抵刑期一日。即从2019年9月28日起至2020年9月27日止；罚金于判决生效后第二日起三十日内向本院缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 十九、公安机关冻结在案的涉案银行账户（详见附表一)内的资金(本金及孳生利息)，依法没收，上缴国库。 二十、随案移送本院的被告人陈小军名下车牌号桂Ａ×××××白色路虎越野小型普通客车、被告人高康名下车牌号桂Ｇ×××××白色路虎越野小型普通客车、被告人李小坤名下车牌号桂Ａ×××××黑色奥迪小型轿车、被告人屈春梦名下车牌号桂Ａ×××××奥迪牌小型普通客车、被告人李山东名下车牌号桂Ａ×××××大众牌小型轿车，待缴纳罚金后退还各被告人。逾期不缴纳，依法拍卖变现后所得款项充抵对其所判处的罚金，不足部分继续追缴。 二十一、随案移送本院的被告人的手机和电脑（详见附表二），待缴纳罚金后退还各被告人。逾期不缴纳，依法拍卖变现后所得款项充抵对其所判处的罚金，不足部分继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  黄冠毅 人民陪审员  吴冠福 人民陪审员  玉庆菊 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  麻碧婷 覃东东 一、中国工商银行（表一）                            姓名                       卡号                       账户余额                       姓名                       卡号                       账户余额                               李菊生                       6215592102002669782                       265.03                       陈海青                       6212262102012564318                       25.9                               李利顺                       6215592102002534028                       5493.43                       尹永胜                       6212262102017605579                       40.57                               李双双                       6222032102006035026                       499.97                       尹永胜                       6252470109484656                       -8023.22                               李小蓉                       6222032102005684980                       52419.31                       安玲娟                       6212262102019983149                       30.77                               李元会                       6212262102021432457                       85.64                       白万霞                       6215592102002629760                       18932.71                               连容慧                       6212262102021278561                       2073.41                       毕俊达                       6212252102002059057                       2841.07                               梁出息                       6212262102019983362                       56125.38                       毕艳艳                       6212252102002078362                       253.73                               张雄                       6222032102005563630                       1177.6                       曹平                       6212252102002162703                       6107.56                               张玉禄                       6222032102004326310                       16055.2                       曹远军                       6212262102019944513                       90.63                               张珍                       6222032102003762572                       2971.68                       柴守霞                       6222032102004133294                       11064.62                               张振清                       6212252102002023335                       1164.83                       陈建宝                       6222032102007095011                       2906.44                               张知玲                       6212262102014047304                       19700.9                       陈建鑫                       6222032102005425517                       257.13                               赵栓林                       6215592102002631774                       10.57                       陈科                       6212252102002023939                       3968.19                               赵亚荣                       6222032102005440391                       16554.24                       陈帅                       6215592102002093090                       4381.94                               郑德兰                       6215592102002410492                       1285.36                       代勇                       6222032102003013729                       37630.45                               周百闯                       6222032102004760203                       24464.48                       董小珍                       6222032102007011711                       9881.62                               周帮莲                       6222032102007557887                       1447.52                       程小波                       6212262102021316817                       2309.5                               周富子                       6212252102002078438                       26551.44                       王**光                       6222032102003955465                       2425.08                               焦俊芳                       6212262102018360893                       10571.17                       王成瑞                       6212262102020198380                       1114.11                               解庆近                       6212262102018194433                       2977.41                       王德平                       6222032102007239122                       239.53                               孔志杰                       6222032102007463185                       141.58                       王家威                       6212262102021078664                       52.91                               黎熊梅                       6222032102002877959                       2080.19                       王建军                       6215592102002055115                       1121.66                               马小燕                       6222032102006076277                       4118.67                       王娜娜                       6212262102018766669                       127.66                               马有华                       6222032102005268156                       39.12                       游昌龙                       6212262102019934613                       2454.91                               马振龙                       6212252102002058117                       1721.89                       游翠娥                       6222032102004436903                       31248.32                               周瑞龙                       6222032102006690903                       25712.11                       于建中                       6222032102003648961                       7744.94                               朱良明                       6222032102007416894                       1343.2                       喻开颜                       6215592102002455810                       4140.7                               岳新卫                       6212262102020446508                       4836.04                       张锋锋                       6222032102006396741                       72.7                               曾德平                       6222032102004551149                       28617.56                       赵三娟                       6222082102003424347                       45.17                               曾丽华                       6222032102005505458                       291.02                       郑瑞兰                       6212262102019705419                       37.42                               张标                       6212262102013717469                       21638.39                       韦改花                       6217232902001890152                       9897.68                               张川                       6212262102011184886                       30567.99                       程栩婷                       6212262102017824477                       3301.89                               张恩惠                       6212252102002022642                       6011.17                       程栩婷                       6212261203001238244                       6387.93                               张海兵                       6215592102002738918                       8740.63                       贺伟琴                       6212262102017866627                       688.43                               张汉生                       6222032102004928701                       8700.6                       张拉虎                       6222032102004049722                       632.29                               张静                       6212262102020816718                       22035.45                       张利红                       6212262102012984144                       405.05                               安国防                       6222032102005781174                       12.85                       张良                       6222032102002778819                       1632.68                               白雪飞                       6212262102016408389                       100.02                       张良姣                       6212262102010636506                       15318.76                               张南                       6215592102002062475                       20106.64                       赵越                       6212262102014648697                       42068.83                               王浩                       6212262102018053340                       8.03                       朱家碧                       6222032102002575603                       592.07                               王靖伟                       6212262102014766929                       68.03                       姜楠                       6212252102002058232                       5335.41                               王靖伟                       6215592102001961131                       2                       姜正奎                       6212262102017601461                       2104.49                               葛廷彪                       6222032102004844064                       3115.71                       蒋洪霞                       6222032102003348554                       1049.16                               葛亚军                       6222032102004477022                       531.01                       马小梅                       6222032102005888136                       3659.22                               古文虎                       6222032102005914510                       83.31                       马小平                       6222032102007054141                       318.85                               顾海林                       6222032102002575595                       14820.33                       马小强                       6222032102002976835                       29071.24                               顾佩芳                       6212262102015041751                       6068.35                       马正荣                       6212262102019702994                       26142.37                               郭杰                       6212262102018724429                       11745.95                       孟庆福                       6222032102005380381                       11089.14                               郭娟                       6222032102004004255                       3109.98                       牛国顺                       6222032102004326823                       1545.22                               郭俊清                       6222032102006031843                       20222.18                       牛建丽                       6215592102001921663                       14664.88                               刘超超                       6222032102006887822                       7831.9                       牛健                       6222032102003942828                       19239.89                               刘春梅                       6212262102014154332                       2521.5                       潘新军                       6215582102000717452                       1370.1                               刘军芹                       6212262102020746790                       2402.56                       庞洁                       6222032102005508684                       788.31                               刘培兴                       6212262102015950381                       25177.44                       祁泉文                       6215592102002479174                       1682.55                               刘耀天                       6215592102002411102                       26126.8                       王瑞                       6212262102020027860                       871.07                               路卫敏                       6222032102007577521                       6941.37                       王素娇                       6212262102014767679                       180.76                               马文娟                       6212252102002162539                       29247.8                       王天虎                       6212262102018020471                       6324.79                               马小刚                       6222032102005777263                       960.41                       马世生                       6222032102003267150                       46279.64                               马小军                       6222032102006456040                       8698.1                       马淑芳                       6222032102002754471                       89319.04                               马小兰                       6212262102020709343                       590.37                       马淑红                       6212262102016049514                       49.41                               马小林                       6212262102021279569                       280.83                       王付文                       6212262102018601965                       1465.46                               王升                       6212262102018906216                       2792.49                       王新果                       6212262102010820886                       304.22                               王旭                       6212252102001690696                       11029.92                       王永军                       6222032102007655954                       487.05                               王彦平                       6215592102001444484                       1627.9                       魏起根                       6215592102001736673                       783.8                               王振伟                       6212262102018868838                       68601.71                       翁升俊                       6215592102002704456                       2681.66                               杨壮彬                       6212262102020502672                       163.52                       邬富琴                       6222032102005541628                       6987.47                               杨壮彬                       6212262102012550283                       2928.53                       吴成英                       6222032102005276423                       812.11                               安娜                       6212262102021515020                       43.33                       吴卫华                       6212262102021378528                       9952.48                               郭鹏玉                       6212262102019128208                       2243.17                       吴晓霞                       6215592102002653117                       5.61                               郭庆中                       6222032102002526945                       7268.58                       武古拜                       6222032102005439534                       312.38                               郭艳梅                       6222032102002464634                       5385.07                       武国军                       6215592102002669741                       40.28                               海向阳                       6222032102002650851                       2893.79                       席建军                       6212262102020552636                       13104.93                               韩麦利                       6212262102021362100                       4904.55                       夏国林                       6222032102007157738                       7273.34                               侯东                       6222032102004831970                       894.82                       相露露                       6212262102020809630                       32060.8                               胡小强                       6222032102003676160                       1887.16                       相小露                       6212262102019247933                       195.98                               胡玉粉                       6215592102002721823                       10083.56                       谢银银                       6212262102019971771                       12454.77                               黄小斌                       6212262102021325792                       126965.7                       熊兴远                       6222032102005966205                       7630.11                               贾昆仑                       6215592102002062459                       1419.7                       徐洪云                       6222032102006773840                       207.81                               张利斌                       6215592102002442685                       65911.07                       徐静梅                       6222032102005375621                       4337.96                               徐养珉                       6212262102021158318                       48.9                       王静静                       6215592102001920913                       1.46                               徐柱云                       6222032102004174728                       6218.43                       王伟                       6212262102017666332                       14626.92                               闫生芝                       6222032102004278875                       1676.21                       王文杰                       6222032102005099833                       56210.23                               严伟                       6222021001130059220                       13568.62                       王占奎                       6215592102002080923                       19.4                               晏礼明                       6222032102005376611                       9219.19                       肖林                       6222032102007346299                       7000.81                               杨会芬                       6212262102019658865                       4102.83                       阎卫华                       6212262102021272507                       111.27                               杨涛                       6212262102016040109                       86743.8                       杨海华                       6212262102009601743                       1.12                               杨旭红                       6212262102019905324                       30109.95                       尹慧慧                       6212261001090428589                       76                               杨在容                       6215592102002364202                       38792.24                       蒋培六                       6215592102002548994                       10920.93                               叶浩荣                       6222032102007514276                       2194.55                       蒋廷会                       6222032102004060273                       31441.25                               尹萍                       6212262102015027644                       3455.22                       蒋正琴                       6212262102020967883                       2585.47                               尹晓梦                       6222032102003917747                       10326.57                       焦彩琴                       6222032102002847341                       6079.22                               刘文献                       6212262102014921201                       374.8                       袁永旺                       6212262102016800130                       0.73                               李山东                       6212262102017243710                       512.48                       袁永旺                       6222032703001814743                       12658.69                               李小坤                       6212262102014767950                       12432.55                       张长俊                       6222082102002109360                       0.81                               李小坤                       6212262102017673288                       935.87                       张长俊                       6222082102001866259                       0.75                               李晓晓                       6212262102017908148                       0.94                       贠红利                       6215592102002758940                       26.01                               李笑                       6212262102015771720                       58.71                       袁胜                       6212262102014222956                       2334.47                               刘国超                       6212262102003351436                       1.33                       袁文莉                       6212262102021279734                       8874.12                               刘国振                       6212252102000532998                       60483.75                       岳承恺                       6212262102018200487                       5500.31                               高康                       6252470099163336                       1                       尹良军                       6212262102014418414                       129.15                               高赛                       6212262102019583824                       8.74                       杜安红                       6212262102017449796                       281.52                               刘现国                       6212262102014769055                       2060.99                       段文莲                       6215592102002479182                       7489.62                               刘现国                       6212262102015932553                       0.01                       樊红江                       6212252102001666142                       14375.04                               马爱萍                       6217232709000474866                       26.24                       樊时英                       6217232102001588159                       3288.34                               马金成                       6212262102018933236                       6.39                       高延珍                       6215592102002704753                       3772.32                               马月峰                       6212262102011131424                       1.94                       高艳霞                       6222032102007536410                       2019.02                               屈春梦                       6212262102011370212                       2086.94                       葛继才                       6212262102019690785                       1818.32                               孙楠楠                       6222032102004342523                       1331.03                       廖拴娥                       6212262102021061934                       3060.07                               李得祥                       6212262102019703224                       164.99                       罗太杰                       6222032102004794624                       584.45                               李电科                       6222032102004760633                       232.25                       马宝元                       6215592102002299168                       7380.9                               李洪凤                       6222032102005725346                       10070                       马长军                       6222032102005307442                       154.37                               李计喜                       6212262102017906803                       30339.74                       马芳                       6212252102002056715                       20165.95                               李杰                       6212262102013524816                       1890.52                       马国宝                       6212262102018683666                       323105.6                               李玖发                       6212262102021323862                       1788.22                       马纪生                       6212262102021204732                       3189.5                               陈小燕                       6212262102019446691                       161275.88                       马军军                       6222032102003660925                       201575.52                               杜占红                       6212262102021502747                       1018.94                       马俊杰                       6215592102002749790                       4922.08                               高康                       6212262102019554338                       3679.65                       马拉素                       6212262102019750670                       1518.71                               万兵虎                       6212262102014768446                       41.63                       马兰芳                       6222032102005952965                       327.66                               王**辉                       6222032102003369089                       246154.98                       马立军                       6222032102004025540                       723.1                               马龙                       6212262102020282366                       921.9                       饶贤波                       6215592102002604433                       48.1                               马木沙                       6212262102020698348                       8532.98                       田寿勤                       6212262102014607941                       1842.87                               马目合                       6222032102005656707                       10846.74                       田彦丽                       6212262102019721200                       3774.17                               马伟                       6222032102005242623                       23820.62                       万佳丽                       6212252102002122277                       2310.41                               乔俊会                       6212262102018060527                       264.42                       万永胜                       6215592102002749196                       203.84                               屈进京                       6212262102012550945                       2.46                       强军让                       6222032102005622337                       22110.02                               唐承桂                       6222032102004612735                       13382.66                       沙建军                       6222032102004727624                       6293.92                               唐桂英                       6222032102005537865                       2901.21                       司彦斌                       6212262102018766982                       400.6                               唐金锁                       6215592102001704531                       4113.84                       苏全涛                       6222032102006821177                       12184.45                               王国良                       6222032102004343307                       1207.48                       苏杏妹                       6212262102019446568                       12.25                               王启鹏                       6215592102002652382                       28521.06                       他光杰                       6222032102006827307                       24018.52                               王巧娟                       6222032102006887962                       9286.09                       他金芬                       6222032102006827349                       26725.17                               马若娃                       6222032102003263803                       26286.55                       王荣                       6212262102018669848                       2051.27                二、手机、电脑（表二）                            序号                       名称                       数量                       单位                       备注                               1                       华为手机                       1                       台                       高赛                               2                       手机                       6                       台                       高赛                               3                       苹果手机                       1                       台                       屈春梦                               4                       华为手机                       1                       台                       姚自瑞                               5                       苹果手机                       1                       台                       李笑                               6                       手机                       4                       台                       李山东                               7                       华为手机                       1                       台                       陈小军                               8                       华为手机                       1                       台                       康建强                               9                       OPPO手机                       1                       台                       兰盼                               10                       华为手机                       1                       台                       李小坤                               11                       OPPO手机                       1                       台                       马刚                               12                       ViVo手机                       1                       台                       马刚                               13                       苹果手机                       1                       台                       马伟                               14                       联想笔记本电脑                       1                       台                       高康                               15                       联想笔记本电脑                       1                       台                       高赛                               16                       三星平板电脑                       1                       台                               17                       平板电脑                       1                       台                       李小坤                               18                       戴尔笔记本电脑                       1                       台                       马刚                附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。