江苏省盱眙县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0830刑初294号公诉机关盱眙县人民检察院。被告人谢岳兵，男，2001年5月10日出生，汉族，初中文化，无业，住海南省临高县。被告人谢岳兵因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月18日被盱眙县公安局刑事拘留，2020年1月16日经盱眙县人民检察院批准逮捕，同日由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人龚青，江苏昂格律师事务所律师，系盱眙县法律援助中心指派。被告人谢幸峰，男，1995年4月11日出生，汉族，初中文化，劳务人员，住海南省临高县。被告人谢幸峰因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被盱眙县公安局刑事拘留，2020年1月16日被该局取保候审，2020年7月27日经本院决定逮捕并由盱眙县公安局对其执行逮捕。现羁押于盱眙县看守所。辩护人黄溜溜，江苏淮海潮（盱眙）律师事务所律师，系盱眙县法律援助中心指派。盱眙县人民检察院以盱检刑一刑诉（2020）187号起诉书指控被告人谢岳兵、谢幸峰犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。盱眙县人民检察院指派检察官曹雷出庭支持公诉，被告人谢岳兵、谢幸峰及辩护人龚青、黄溜溜均到庭参加诉讼。现已审理终结。盱眙县人民检察院指控，2019年12月1日，被告人谢岳兵分别冒充被害人彭某、张某、朱某的QQ好友向被害人彭某、张某、朱某求助，通过谎称朋友住院、手术急需用钱，编造虚假银行转账信息等方式，先后骗取被害人彭某、张某、朱某微信扫码转账共计人民币11600元，被告人谢幸峰在明知谢岳兵实施诈骗的情况下，提供本人身份证、银行账号帮助谢岳兵绑定、开通微信支付用于提取上述诈骗款。被告人谢岳兵、谢幸峰归案后如实供述上述事实。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人的有罪供述、被害人陈述、书证、电子数据等证据。公诉机关据此认为，被告人谢岳兵、谢幸峰以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢岳兵、谢幸峰共同实施诈骗，系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人谢岳兵起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢幸峰起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人谢岳兵、谢幸峰具有坦白情节，依法均可以从轻处罚。被告人谢岳兵、谢幸峰自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人谢岳兵对起诉书指控的事实及罪名均不持异议。被告人谢幸峰对起诉书指控的事实及罪名均不持异议，请求对其宣告缓刑。被告人谢岳兵的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，提出被告人谢岳兵具有坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚并宣告缓刑的意见。被告人谢幸峰的辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，提出被告人谢幸峰系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚并宣告缓刑的意见。经审理查明,2019年12月1日，被告人谢岳兵分别冒充被害人彭某、张某、朱某的QQ好友，骗取被害人彭某、张某、朱某信任，通过谎称朋友住院，手术急需用钱，自己微信里没有钱，先将虚假银行转账信息发给对方的方式求助，先后骗取被害人微信扫码转账共计人民币（以下币种同）11600元。被告人谢幸峰明知谢岳兵实施诈骗，仍提供本人身份证、银行账号帮助谢岳兵绑定、开通微信支付用于提取上述诈骗款。具体事实分述如下：1.2019年12月1日，被告人谢岳兵冒充被害人彭某的QQ好友，以谎称朋友生病做手术急需用钱为由，骗取彭某微信扫码转账600元。2.2019年12月1日，被告人谢岳兵冒充被害人朱某的QQ好友，以谎称同学生病做手术急需用钱为由，骗取朱某微信扫码转账1800元。3.2019年12月1日，被告人谢岳兵冒充被害人张某的QQ好友，以谎称朋友生病做手术急需用钱为由，编造虚假银行转账信息，骗取张某先后微信扫码转账1800元、2600元、4800元。被告人谢岳兵、谢幸峰归案后如实供述诈骗事实，并自愿认罪认罚。案发后，盱眙县公安局依法扣押被告人谢岳兵、谢幸峰手机各1部及谢岳兵家人代为退出的非法所得人民币11600元。上述事实，被告人谢岳兵、谢幸峰当庭不持异议，且有被害人彭某、张某、朱某的陈述，微信聊天记录、转账记录、前科查询、常住人口基本信息表、发破案及到案经过、受案登记表、情况说明、羁押证明、微信聊天及转账记录、电诈平台调取的账户主体查询详情单及交易信息、扣押决定书及扣押清单，扣押笔录、电子数据检查笔录及光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢岳兵、谢幸峰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人谢岳兵、谢幸峰共同实施诈骗行为，系共同犯罪；在共同犯罪中，被告人谢岳兵起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人谢幸峰起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人谢岳兵、谢幸峰归案后如实供述罪行，依法均可以从轻处罚。被告人谢岳兵、谢幸峰自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。被告人谢岳兵退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人谢岳兵的辩护人提出的被告人谢岳兵具有坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚的意见，被告人谢幸峰的辩护人提出的被告人谢幸峰系从犯，具有坦白、认罪认罚等情节，可从轻处罚的意见，经查属实，本院予以采纳。被告人谢岳兵利用互联网对不特定多数人实施诈骗，可酌情从严惩处。被告人谢幸峰明知被告人谢岳兵通过互联网实施诈骗，仍提供自己身份证、银行账号帮助被告人谢岳兵绑定、开通微信支付。被告人谢岳兵、谢幸峰均不属于犯罪情节较轻情形，不予宣告缓刑。两名辩护人的此点辩护意见及被告人谢幸峰请求宣告缓刑的辩解，不予采纳。公诉机关指控被告人谢岳兵、谢幸峰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人谢岳兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2021年2月17日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人谢幸峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月27日起至2021年1月19日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、对扣押于盱眙县公安局的由被告人谢岳兵退出的违法所得人民币11600元，分别发还被害人彭某人民币600元、朱某人民币1800元、张某人民币9200元；对扣押在案手机由盱眙县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王玉林审 判 员  蒋莹莹人民陪审员  孙 芹二〇二〇年八月二十一日书 记 员  陈 艳附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；……