湖南省麻阳苗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1226刑初49号 公诉机关湖南省麻阳苗族自治县(以下简称“麻阳县”)人民检察院。 被告人王德祥（曾用名王彩花）,男,1989年12月14日出生于湖南省双峰县,汉族,小学文化，无业,住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪,2018年9月7日被刑事拘留,同年10月15日被麻阳县公安局取保候审。2020年4月2日经本院决定继续取保候审。2020年6月2日经本院决定,次日由麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。 辩护人王帅，湖南锦江律师事务所律师。 被告人基金荣,男,1960年8月7日出生于上海市,汉族,初中文化,无业,住上海市浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪,2018年9月7日被刑事拘留,同年10月15日被麻阳县公安局取保候审。2020年4月2日经本院决定继续取保候审。2020年6月2日经本院决定,次日由麻阳县公安局执行逮捕。现羁押于麻阳县看守所。 指定辩护人滕陆军，湖南锦江律师事务所律师。 被告人易友良,女,1963年4月28日出生于湖南省湘乡市,汉族,初中文化,无业,住湖南省湘乡市。因涉嫌犯诈骗罪,2018年9月20日被刑事拘留,同年10月15日被麻阳县公安局取保候审。2020年4月2日经本院决定继续取保候审。现在家候审。 指定辩护人陈艳群，湖南锦江律师事务所律师。 湖南省麻阳县人民检察院以麻检刑诉[2020]34号起诉书指控被告人王德祥、基金荣、易友良犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月3日、8月17日公开开庭进行了审理。湖南省麻阳县人民检察院指派检察员滕树成、肖曼丽出庭支持公诉，被告人王德祥及其辩护人王帅，被告人基金荣及其指定辩护人滕陆军，被告人易友良及其指定辩护人陈艳群均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省麻阳苗族自治县人民检察院指控： 2018年8月至9月期间,被告人王德祥伙同他人在网络上散布可以进行婚姻调查、财产调查、开房记录等私家侦探虚假广告,以“老连长”、“老班长”等微信名联系受害人实施诈骗。被告人基金荣、易友良按照上线“阿冰”（另案处理）的安排,通过账户名为刘和秀的中国邮政银行储蓄卡（卡号为62×××12）取款16000元人民币,并从中抽取10%的提成。具体事实如下： 1、2018年8月2日11时许,被告人王德祥通过微信昵称为“老连长”的微信号,以能帮被害人邓某调查其丈夫婚外情资料为由实施诈骗,邓某听信后将5000元人民币汇存至账户名为刘和秀的上述中国邮政银行储蓄卡,后由基金荣、易友良在株洲市环洲支行自助银行ＡＭ机上将该5000元人民币取出。 2、2018年8月20日许,被告人王德祥冒充私家侦探通过微信昵称为“老连长”的微信号,以帮助被害人候彭彭调查信息实施诈骗,候彭彭向刘和秀上述中国邮政银行储蓄卡存入1000元人民币,后由基金荣、易友良在怀化市的银行ATM机上将该1000元人民币取出。 3、2018年8月29日,被告人王德祥冒充私家侦探,通过微信昵称为“老连长”的微信号,以帮助被害人杨某1调查微信记录和通话记录实施诈骗,杨某1向刘和秀上述中国邮政银行储蓄卡存入3000元人民币,当日由基金荣、易友良在株洲市环洲支行自助银行ＡＴＭ机上将该3000元钱取出。 4、2018年9月1日,被告人王德祥冒充私家侦探,通过微信昵称为“老连长”的微信号,以帮助被害人祝某调查其朋友轨迹实施诈骗,祝某向刘和秀上述中国邮政银行储蓄卡存入 7000元人民币,后由基金荣、易友良在上海的银行ATM机上将该7000元人民币取出。 到案后,易友良的女儿赔偿了被害人邓某5000元人民币;基金荣的儿子赔偿了杨某14000元人民币,赔偿了祝某 7000元人民币。邓某表示对三被告人的行为表示谅解,杨某1、祝某对基金荣的行为表示谅解。 被告人基金荣、易友良归案后,如实供述了自己的犯罪事实并签署了认罪认罚具结书。 针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明，认为，被告人王德祥以非法占有为目的,在互联网上发布婚姻调查等私家侦探虚假信息,骗取他人钱财,金额16000元人民币,数额较大;被告人基金荣、易友良明知他人实施电信网络诈骗而进行取现16000元人民币,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中,被告人王德祥起主要作用,系主犯。被告人基金荣、易友良起辅助作用,系从犯。基金荣、易友良具有坦白情节,积极赔偿被害人损失并取得被害人的谅解,认罪认罚,具有从轻量刑情节,建议对基金荣、易友良均判处有期徒刑六个月至一年,并处缓刑，提请本院依法判处。 被告人王德祥对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。 被告人王德祥的辩护人王帅提出以下辩护意见：一、认为王德祥涉嫌诈骗证据严重不足，公诉机关指控的证据中王德祥的讯问笔录，质证中王德祥提出有刑讯逼供，身上也确实有伤，看守所说有伤，公安机关说有伤，被告人王德祥有伤可以认定，对待这个案子的工作态度是很差的，对公安机关的两份讯问笔录不能采信，违反了证据规则，应当是立即送往看守所，最迟不得超过24小时。8点左右采取强制措施，期间形成的讯问笔录，加之王德祥反复申诉被刑讯逼供，即使没有证据证实公安机关采取刑讯逼供，讯问笔录有重大疑点。能否认定王德祥有罪的证据？王德祥第三次讯问笔录和在检察院的讯问笔录，已经多次说自己被刑讯逼供，没有进行诈骗，起码不能证明被告人参与了诈骗。二、本案公安机关确实在王德祥临时住处扣押了电脑和手机，住所不是王德祥的，只是暂住在那里，承认朋友放在他那里的。无法证明这些手机就是王德祥本人的，虽然的确是在处所扣押的，但是王德祥供述是朋友放在他那里的。打个比方，手机卡的所属人、手机购买发票，所以可能是王德祥，也可能是王德祥朋友三哥、勇哥放在那里的。三、鉴定意见错误更加离谱，虽然公诉机关进行了补充，要求作为认定王德祥犯罪的证据，存在:1、剪裁不是原件，同时对剪裁的提取没有相应机关的说明。2、该份鉴定文书记载有错误，还被认定为邓某的语音资料，应该合法撤销，不能作为定案证据，要么有补充资料，不应该向法庭提交。有可能查明了ＪＴＨ就是真实的，也不能证明诈骗了本案的邓某、祝某，只能证明有可能王德祥在办案期间内参与了对ＪＴＨ的诈骗，被三哥勇哥带进去准备诈骗了。四、情况说明中祝某没有语音通话记录，所以无法提取声纹，发现了老连长和祝某有很多通话记录，那么现在祝某的手机还在，为什么不提取老连长和祝某的通话记录进行对比。所以我可以推测老连长不是王德祥，个人认为王德祥可能是诈骗团伙里面的一个人，王德祥肯定没有诈骗邓某、祝某。五、杨永民的微信聊天记录也没有，仅仅是被告人王德祥的供述，承认以老连长的身份进行诈骗，和邓勇民说被老连长诈骗，老连长把诈骗的信息发布到网上，类似的信息在网上是非常普遍的，就认定王德祥把信息发布发到网上来诈骗，是不严谨的。 被告人基金荣对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。 被告人基金荣的指定辩护人滕陆军提出以下辩护意见：一、鉴于我当事人基金荣已经签署了认罪认罚具结书，对指控诈骗的罪名和相关事实不持异议。二、在本案中，被告人王德祥这种行为能不能适用疑罪，请法庭依法审查。三、基金荣构成从犯，是属一个叫阿冰的蛊惑和利用，被指使和易友良一起去取钱，请求法庭从轻减轻处罚。四、本案基金荣构成坦白情节，签署认罪认罚具结书，酌情从轻处罚。五、对被害人进行赔偿，并出具了谅解书。六、同意公诉机关对基金荣的量刑建议，对基金荣处以六个月，并处缓刑的量刑。 被告人易友良对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议。 被告人易友良的指定辩护人陈艳群提出以下辩护意见：一、首先对于公诉机关认为被告人易友良涉嫌诈骗罪，系从犯不持异议，对诈骗金额持有异议，请求法庭综合确认。二、被告人易友良对犯罪事实如实供述，并且认罪认罚，有悔罪表现，希望法庭从轻处罚。三、被告人易友良及家属赔偿，获得被害人的谅解。四、被告人易友良犯罪前表现良好，无任何犯罪记录，且现在归案认罪认罚，是可以酌情从轻处罚的。五、被告人易友良身患重病。综上所述，易友良犯罪情节不严重，通过今后的改造，是完全可以痛改前非，重新做人。 经审理查明： 2018年8月至9月期间,被告人王德祥伙同他人在网络上散布可以进行婚姻调查、财产调查、开房记录查询等私家侦探业务的虚假广告,以“老连长”、“老班长”等微信名联系受害人实施诈骗。被告人基金荣、易友良按照上线“阿冰”（另案处理）的安排,通过账户名为刘和秀卡号为62×××12的中国邮政银行储蓄卡取款16000元人民币,并从中抽取10%的提成。具体事实如下： 1、2018年8月2日11时许,被告人王德祥通过微信昵称为“老连长”的微信号,以能帮被害人邓某调查其丈夫婚外情资料为由实施诈骗,邓某听信后将5000元人民币汇存至账户名为刘和秀的上述中国邮政银行储蓄卡,后由基金荣、易友良在株洲市环洲支行自助银行ＡＴＭ机上将该5000元人民币取出。 2、2018年8月20日许,被告人王德祥冒充私家侦探通过微信昵称为“老连长”的微信号,以帮助被害人候彭彭调查信息实施诈骗,候彭彭向刘和秀上述中国邮政银行储蓄卡存入1000元人民币,后由基金荣、易友良在怀化市的银行ATM机上将该1000元人民币取出。 3、2018年8月29日,被告人王德祥冒充私家侦探,通过微信昵称为“老连长”的微信号,以帮助被害人杨某1调查微信记录和通话记录实施诈骗,杨某1向刘和秀上述中国邮政银行储蓄卡存入3000元人民币,当日由基金荣、易友良在株洲市环洲支行自助银行ＡＴＭ机上将该3000元钱取出。 4、2018年9月1日,被告人王德祥冒充私家侦探,通过微信昵称为“老连长”的微信号,以帮助被害人祝某调查其朋友轨迹实施诈骗,祝某向刘和秀上述中国邮政银行储蓄卡存入 7000元人民币,后由基金荣、易友良在上海的银行ATM机上将该7000元人民币取出。 到案后,易友良的女儿赔偿了被害人邓某5000元人民币;基金荣的儿子赔偿了杨某14000元人民币,赔偿了祝某 7000元人民币。邓某表示对三被告人的行为表示谅解,杨某1、祝某对基金荣的行为表示谅解。 被告人基金荣、易友良归案后,如实供述了自己的犯罪事实并签署了认罪认罚具结书。被告人王德祥亦在法庭审理时表示认罪认罚。 本案在诉讼过程中，本院委托湘乡市司法局社区矫正机构对被告人易友良是否适用社区矫正管理进行社会调查评估。该机构经调查后以被告人易友良本人身患肺癌，平时表现较好，再犯罪可能性较小，其系湘铝退休职工，有基本生活保障，其家庭及所在居委会愿意承担监管之责等理由，建议对被告人易友良适用社区矫正。同时本院委托上海市浦东新区司法局社区矫正机构对被告人基金荣是否适用社区矫正管理进行社会调查评估，该机构经调查后认为被告人基金荣不符合在其辖区接受社区矫正的条件。 上述事实，有经庭审质证查明的下列证据证明： 1、书证 （1）王德祥、基金荣、易友良的常住人口信息，证明被告人王德祥、基金荣、易友良的基本情况，已成年。 （2）抓获经过，证明2018年9月6日8时许,民警在福建省福州市内将王德祥抓获。经讯问,被告人王德祥供述了其伙同他人一起以私家侦探帮人调查的方式诈骗。9月6日20时许,民警在武汉市江岸区门旁的7天宾馆将被告人基金荣抓获。经讯问,被告人基金荣供述了其伙同他人诈骗的犯罪事实。2018年9月20日14时许,民警在湘乡市望春门派出所将涉嫌诈骗的被告人易友良抓获。经民警讯问,被告人易友良供述了其伙同基金荣等人参与诈骗的犯罪事实。 （3）湘乡市康复医院CT诊断报告单，证明易友良肝内低密度灶,考虑血管瘤。 （4）邓某提供的微信聊天记录，证明微信号为×××昵称为“老连长”的人通过开展婚外情婚姻调查骗取其钱财的过程。邓某按照“老连长”的指示,将钱汇入中国邮政储蓄银行卡号为62×××12刘和秀的账号。 （5）入账汇款业务凭单、交易流水、微信转账记录，证明2018年8月2日11时14分6秒,邓某将5000元钱汇入中国邮政储蓄银行卡号为62×××12的账号,杨某1在2018年10月22日向上述账号现金汇入3000元。祝某通过微信转账给刘和秀账户共7000元。 （6）中国邮政储蓄银行卡号为62×××12、账户名为刘和秀的账号交易明细，证明2018年8月2日,中国邮政储蓄银行麻阳县锦和支行网点存入5000元钱（对应邓某所说），当日稍后,有人从株洲市环洲支行自助银行从该卡分两次取钱,一次3000元一次1800元。8月3日,有人从湘乡市支行自助银行从该账号取款200元。8月20日,山东省东营市广饶县大王支行自助银行汇入1000元（对应候彭彭）,当时,有人从怀化市河西营业所将钱取出。8月29日,长春市其塔木镇营业所现金汇入3000元,（对应杨某1），当日,有人从株洲市环洲支行自助银行从该账号取款3000元。9月1日,他行分两次汇入4000元、3000元（对应祝某转账），当日,有人从上海宝山区刘行营业所自助营业服务区分两次取款,分别是5000元,2100元。 （7）麻阳县看守所入所体检资料，证明王德祥入所时的身体指标显示正常,无伤。 （8）扣押决定书及扣押物品清单，证明民警从王德祥处扣押了18台智能手机、一台惠普笔记本电脑。 （9）微信聊天记录，证明王德祥处被扣押的11号手机被删除后被公安机关恢复的微信聊天记录中有杨某1的微信账号“霹雳火”与“老连长”的2018年8月28日微信聊天记录,提到“其塔木镇”。 被扣押的8号手机恢复的×××与“老连长”的微信聊天记录，证明微信号为×××的人找私家侦探安置窃听装置,后×××称不打算查了,有“老连长”发出的语音信息,其中有时长为37秒的语言，该段语音经公安机关提取进行对比声纹鉴定系王德祥的声音，具体内容为:“我问你电话就打不通,这边给你制作好了,提交过去了,你到底是什么个意思,你说，我今天叫那边给你送过来,如果说你要这样,那兄弟事情是你要我们办的,你看我们能不能把这个钱要回来,你要跟我耍这种小聪明,你不讲道义别怪我们做事情不讲究好不好？” （10）基金荣提供的转账记录，证明易友良赔偿了被害人邓某5000元人民币;基金荣赔偿了杨某14000元人民币,赔偿了祝某7000元人民币。 （11）谅解书、意见书，证明邓某表示对三被告人的行为表示谅解,杨某1、祝某对基金荣的行为表示谅解 (12)情况说明，证明公安机关关于王德祥手腕处勒痕做出情况说明,考虑到路途遥远,王德祥身高体壮,为安全起见,民警将王德祥双手反铐于身后。 （13）上海市浦东新区司法局（2020）沪浦矫调932号、湘乡市司法局（2020）潭乡矫调字96号调查评估意见书，证明浦东新区司法局经调查，认为基金荣不符合在浦东新区矫正的条件；湘乡市司法局经调查，建议对被告人易友良适用社区矫正。 2、证人证言 （1）证人王某的证言，证明王德祥是他的堂弟,他比他小一岁,人比较胖,暂住在他经营的双园卷帘厂店三楼左边的卧室里,他一般不出门。他房间里放有电脑和很多台手机,一天到晚躺在卧室里盯着手机和电脑不知道在做什么。 （2）证人胡某的证言，证明龙峰卷闸门厂老板王某的堂弟胖子住在三楼靠厕的房间,他基本都在自己的房间里,有时吃饭都要别人叫他,没有看见过他有什么朋友来找过他。 （3）证人柳某的证言，证明在2017年因反对她妈妈与基金荣在一起后,她和她基本不怎么联系,只听说她2018年到厦门、深圳、广州等地玩耍,跟谁一起去的她不知道。 （4）证人罗某1的证言，证明为了增加入网量,她给很多人办理了手机移动卡号,她店里的二手手机是以旧换新来的,隔一段时间就会有人来收购这些二手手机。来收购二手手机的人是一个约30岁的男子,身高约165ＣＭ,身材偏瘦。 （5）证人何某的证言，证明2018年4月份的一天,罗师傅开车到他家里找到他,跟他讲有净水器送滤芯的活动,需要他提供本人的身份证拍张照片,前几天,罗师傅找到他说,他妹妹拿他身份证办理了移动手机卡,走的时候又给他留下四个净水器滤芯。 （6）证人曾某的证言，证明四川攀枝花从2017年开始需要人脸识别验证开卡,仅有身份证是办理不了移动手机卡号,如果发现移动营业网点办卡未实名,发现一起罚款5000元。 （7）证人罗某2的证言，证明2018年2、3月份,他妹妹罗某1回老家,将攀枝花移动通讯公司有办理一批手机卡号任务量,要他帮她在武胜县这边宣传下手机办理卡。 （8）证人杨某2的证言，证明2018年3、4月份,有个女的到乐善敬老院拿他身份证拍照,之后送了他一袋洗衣粉。 （9）证人杨某3的证言，证明2018年3、4月份,有个女的到乐善敬老院拿他身份证拍照,之后送了他一袋洗衣粉。 （10）证人刘某的证言，称她不清楚是不是有人在她家里给易友良介绍工作,她认识的朋友中没有人做取钱业务的。 （11）证人程某的证言，称他老婆刘和秀在2017年正月16日出门以后再也没回过家,联系不上她。 3、被害人陈述 （1）被害人邓某的陈述，证明她跟她老公闹离婚。在2018年5月23日18时许,她通过百度搜索一家私家侦探所,拨打了上面的联系电话（182××××5619）,听到某侦探所的彩铃,她就相信了,就把号码保存在手机上。打开微信,一个朋友推送过来一个微信名叫“老连长”的人,她就加了他微信。一开始,他在微信里发信息给她说,调查婚外情,收费5000元,前期不收取任何费用,调查成功后付费。她按照他讲的提供了她老公的各种个人信息给他。后来因为他说已经调查成功了,要她先把钱打过去,才能把相关东西给她。于是在2018年8月2日上午11时14份,她通过麻阳县锦和镇邮政银行的自动取款机给“老连长”发给她的账号62×××12打款5000元,对方的收款人姓名叫刘和秀。打款过去后，他一直推托,接着打电话就关机了。 （2）被害人侯某的陈述，证明2018年7月份的一天,他出于好奇在网上搜索了私家侦探,发现有很多信息,需要添加微信，他加了对方微信,对方微信昵称为老连长，老连长要他提供需要调查的信息,他就把自己的姓名和身份证号码发了过去,老连长说要一段时间才能查出来，8月19日,老连长发微信告诉他,资料查好,要他先汇款第二天,他汇了1000元到对方提供的卡号为62×××12的邮政银行卡上，第二天,他多次给他发信息都没有回应,意识到自己上当受骗,就把老连长的微信删除了,因被骗金额少,他没有报案。 （3）被害人杨某1的陈述，证明2018年8月20日,他在网上搜索九台个人私家侦探所,看到一个电话号码就拨打了过去,对方叫他加他微信,他的微信账号是×××,微信名叫霹雳火。他就加了这个叫老班长的微信。他告诉他要查信息和买监听电话需要3000元钱,并说要过7天以后和他见面。他约定他到其塔木镇银行与他见面,开车到了之后,他说要他把车里的人赶走,要他先把钱打到他账户,再给他需要的东西。他用老班长的微信发给他刘和秀这个账号,于是他就去其塔木邮政银行柜台处给这个账户汇了3000元钱。汇完款后,他再打他电话,他告诉他东西没带,7天以后用快递给他邮寄,当时他感觉自己上当受骗了,就对他说,你这个骗子,3000元钱他不要了,第二天他就把这个电话和微信还有其他相关信息全删掉了。 （4）被害人祝某的陈述，证明2018年8月30日,她在网上浏览网页,看到网上一个私家侦探广告,和一个微信昵称为“老连长”的人加了微信,她要“老连长”帮她调查她一个朋友的活动轨迹,对方说要她先打钱过去,才能把调查的相关东西给她。2018年9月1日晚上,她用网上银行给一个邮政储蓄银行账号为62×××74打款7000元钱,对方的收款人姓名叫刘和秀。微信号为×××。 4、被告人供述及辩解 （1）被告人王德祥在公安机关作了两次供述，称2018年3-4月,他从娄底到福州市打工,遇到了之前已经认识的勇哥,并直接和他住在一起,在福州又认识了三哥,三人在一起玩了一段时间后,他发现三哥和勇哥在福州这边购买了十多台手机放置在出租房里用私家侦探的方式骗钱。三哥、勇哥用电脑在网上到处发布私家侦探的广告,等人联系他们加微信后,在微信上和对方谈价钱请私家侦探帮人调查婚姻、财产等信息,等对方转钱过来后过段时间就拉黑。过段时间，三哥提出要他加入,他给了他一套说话的模板,教他怎么回答对方的提问,让他负责用手机接电话和回微信。到今年7月份,他搬到他堂哥王某家开的双园卷帘门厂的三楼一间卧室居住,三哥就让他把诈骗用的手机以及笔记本电脑带到这边来,他负责接电话回微信,他和勇哥负责剩下的事情。他们有十多个不同的微信号,微信昵称一般是:老连长、老排长、老猫等,微信头像一般是一台照相机,关于微信昵称为“老连长”的人与湖南怀化的微信昵称为“金枝玉叶”的人在2018年8月份的聊天记录,与金枝玉叶聊天的人记不清是谁,诈骗金枝玉叶多少钱记不清楚,不知道钱在那里。 在检察机关供述，称被扣押的10多台手机以及1合笔记本电脑是三哥的,认识三哥和勇哥,但是自己没有参与诈骗。并称被侦查人员刑讯逼供。 （2）被告人基金荣的供述，称从2018年6月初开始,他和易友良给一个叫“阿冰”的男子去取钱。大概今年4月份,首先是易友良联系上对方的,易友良接了阿冰的电话后,把电话给他,阿冰说他和易友良讲好他们给他取钱,提5-6个点,要他去买一个便宜的手机,他送电话卡过来、银行卡过来。易友良说,如果是正常的钱,这个人就会叫他亲戚去取,可能是来路不明的骗子钱,她身体不好，而他没有工作,取钱的事情以他为主,她身体好的话就帮他去取。于是他们同意做,并且将提成谈到了10个点。2018年8月1日,他到广州分行的ATM机上取了3000元钱,当时他和易友良从厦门到广州这边边取款边玩。8月2日,他在株洲市取款3000元、1800元,在湘乡市支行取款200元。取完钱后,他就把钱放在自己身上,因为他和易友良还没有回湘乡,之后又帮阿冰取了几笔,有上万后阿冰打电话联系他,他就把钱送到双峰县高速出口走马街那边的一个坡上，由阿冰自己去取,他去取钱的时候由易友良帮他照看之前取的钱,等取到钱之后回来就把钱交给易友良保管。在外地的时候,易友良帮他取了两三次钱。经常换不同的银行卡,阿冰也叫他们去外地取款,还交代他们要是出事情后把卡丢掉。他在武汉把联系对方的手机、手机卡、银行卡都扔了。一共给阿冰取了二十七八万元左右,好处费拿了一万七八左右。 （3）被告人易友良的供述，其所讲内容同基金荣讲述的基本一致。“阿冰”是由她亲家母的一个李姓亲戚介绍认识的。阿冰告诉她取钱这个事安全,她有病,法律上管不到她,抓不了她。当对方提出给10个点,她就不管这些钱是不是诈骗来的钱了,哪怕是诈骗得来的钱她也认了。易友良称自己身患肺癌。 5、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录 （1）基金荣的辨认笔录，经辨认,基金荣准确辨认出给其介绍联系上帮人取钱事情且与其一起到多地取钱的易友良。 （2）搜查笔录，证明民警从王德祥居住的福州双园卷帘门厂居住的卧室内搜查了18台智能手机,一台惠普牌笔记本电脑。 （3）提取笔录，证明民警对王德祥住处被扣押的金色小手机中的微信聊天记录进行了提取。 6、鉴定意见 （1）广东省公安司法鉴定中心粤公（司）鉴（声）字（2018）09009号鉴定书（证据卷1P144-145），证明送检文件名为“msg_250837082518e03642d11b6103”，时长为37秒的男性语音与样本中王德祥的语音室同一人的语音。 （2）怀化市公安局刑事科学研究所情况说明，证明麻阳县公安局在办理的邓某被电信诈骗案过程中,将受害人邓某所持有的1台手机,犯罪嫌疑人王德祥所持有的14台手机送怀化市公安局刑事科学研究所电子物证实验室进行了电子数据提取和恢复。受理编号分别为:怀公物受（电证）字［2018］0458号和怀公物受（电证）字［2020］0024号。①通过数据提取和恢复,从编号为11的手机内提取了微信昵称为“老连长”（微信账号为:×××）与微信好友“霹雳火”（微信账号为:×××）的聊天记录。②从编号为8的手机内提取了微信昵称为“老兵＂（微信账号为:×××）与微信好友“×××”（微信账号为×××）的聊天记录。并提取了“×××”一段时长为37秒的语音文件,提取后的数据文件名为ｍｓｇ_250837082518ｅ03642ｄ11ｂ6103.ａｍｒ,该文件ＭＤ5值为Ｅ079Ｄ1Ｂ9Ｂ50Ａ15ＦＦ42ＥＤ9Ａ583Ａ786688。手机电子证据的恢复提取,均系我怀化市公安局刑科所使用专业电子证据恢复设备依法依规提取,所提取的相关聊天记录信息与原件信息一致。 7、视听资料 取款视频，证明2018年8月2日,基金荣在株洲市环洲支行自助银行ATM机上取钱。火车站进站监控视频显示,当日易友良陪同基金荣到了株洲。 针对三被告人及其辩护人提出的辩解和辩护意见，本院结合查证的事实及证据评判如下： 1、关于辩护人王帅提出的王德祥涉嫌诈骗证据严重不足，不构成诈骗罪的辩护意见。 经查，其一，公安机关抓获王德祥时从其居住的房间中查获了18台智能手机和一台笔记本电脑，且证人均证实没有其他人到过王德祥的房间，其堂兄证人王某还证实王德祥房间里放有电脑和很多台手机,一般不出门，一天到晚躺在卧室里盯着手机和电脑，排除了其他人使用被查获的智能手机和笔记本电脑的可能；其二，公安机关恢复了被查获智能手机中被删除的数据，其中11号手机中恢复的微信聊天记录中有杨某1的微信账号“霹雳火”与“老连长”的2018年8月28日微信聊天记录,提到“其塔木镇”，与受害人杨某1的陈述相印证；8号手机恢复的微信号为“×××”与“老连长”的微信聊天记录，证明了王德祥以“老连长”微信号实施诈骗行为的方法和过程，且公安机关提取了该手机中“老连长”发出的时长为37秒语音信息,经公安机关进行声纹鉴定系王德祥的声音；其三，被害人邓某、侯某、杨某1、祝某均陈述被网上一个私家侦探所微信昵称为“老连长”的人诱惑，数额不等的财物被骗。其中被害人杨某1陈述其以微信名为“霹雳火”与“老连长”微信联系，他告诉他要查信息和买监听电话需要3000元钱,并说要过7天以后和他见面，他约他到其塔木镇银行与他见面,他用微信发给他刘和秀这个账号,于是他就去其塔木邮政银行柜台处给这个账户汇了3000元钱，证明杨某1被骗系11号手机的使用人所为；其四，被告人王德祥在公安机关有两次供述且在庭审中自愿认罪认罚，承认其伙同他人以私家侦探的方式骗钱。因此，本案查明的证据足以证明被告人王德祥伙同他人实施电信网络诈骗的犯罪事实。 2、关于被告人基金荣的指定辩护人滕陆军提出的本案被告人王德祥的行为能不能适用疑罪的辩护意见。 经查，指定辩护人滕陆军系被告人基金荣的指定辩护人，在法庭辩论过程中提出另一被告人王德祥的行为是否构成犯罪的辩护意见，违背了刑事诉讼法和律师法关于一名辩护人不得为两名以上的同案被告人辩护的规定。 3、关于被告人基金荣的指定辩护人滕陆军提出的被告人基金荣是受他人利用、指使和易友良一起去取钱，应系从犯，且案发后如实供述，构成坦白，签署认罪认罚具结书，对被害人进行赔偿，取得了被害人的谅解，请求法庭从轻减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。 经查，被告人基金荣在共同犯罪中，起帮助作用，系从犯，且案发后如实供述，构成坦白，签署认罪认罚具结书，对被害人进行赔偿，取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚，但上海市浦东新区司法局社区矫正的意见为被告人基金荣不符合在其辖区接受社区矫正的条件，故本院对指定辩护人的该辩护意见中的合理部分予以采纳，对于不合理部分不予采纳。 4、关于被告人易友良的指定辩护人陈艳群提出的对公诉机关指控的诈骗金额持有异议的辩护意见。 经查，被告人易友良应当明知犯罪分子在实施诈骗犯罪行为，仍伙同基金荣在上海、株洲、怀化等地银行将受害人邓某、杨某1等人被骗的现金16000元人民币取出转交给诈骗犯罪分子，为诈骗犯罪提供帮助，并从中获取非法利益。上述事实有书证、被害人陈述、被告人供述及视听资料等证据证明，事实清楚，证据确实充分。故指定辩护人的该辩护意见与查明的事实不符，本院不予以采纳。 5、关于被告人易友良的指定辩护人陈艳群提出的易友良如实供述，且认罪认罚，有悔罪表现，赔偿了被害人经济损失，获得被害人的谅解，建议法庭从轻处罚的辩护意见。 经查，被告人易友良在案发后如实供述，签署认罪认罚具结书，对被害人进行赔偿，取得了被害人的谅解，依法可以从轻处罚，同时湘乡市司法局社区矫正意见建议对被告人易友良适用社区矫正，故指定辩护人的该辩护意见与查明的事实相符，本院均予以采纳。 本院认为：被告人王德祥以非法占有为目的,在互联网上发布虚假信息,骗取他人钱财,金额16000元人民币,数额较大;被告人基金荣、易友良为谋取非法利益，明知他人实施电信诈骗而帮助取现16000元人民币,数额较大,其行为已触犯国家刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王德祥、基金荣、易友良犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人王德祥、基金荣、易友良在共同犯罪中，起次要作用，均系从犯。被告人基金荣、易友良犯罪以后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从轻处罚。被告人王德祥在庭审过程中自愿认罪认罚，依法从宽处罚。关于被告人王德祥的辩护人王帅提出的王德祥涉嫌诈骗证据严重不足，不构成诈骗罪的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人基金荣的指定辩护人滕陆军提出的本案被告人王德祥的行为能不能适用疑罪的辩护意见违背了刑事诉讼法及律师法的相关规定，本院不予采纳。对于被告人基金荣的指定辩护人滕陆军及被告人易友良的指定辩护人陈艳群提出的被告人基金荣、易友良系从犯，且案发后如实供述，认罪认罚，对被害人进行赔偿，取得了被害人的谅解，请求法庭从轻处罚等合理辩护意见本院予以采纳，对其他不合理意见本院不予采纳。考虑到本案被告人易友良案发后如实供述，认罪认罚，对被害人进行赔偿并取得了被害人的谅解，对其适用缓刑确实不致再危害社会，同时参照湘乡市司法局建议对被告人易友良适用社区矫正的意见，对被告人易友良宣告缓刑，实行社区矫正管理。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王德祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2021年4月24日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人基金荣犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2020年12月25日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人易友良犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 键 审 判 员  姚晓英 人民陪审员  黄 伟 二〇二〇年八月十八日 法官 助理  黄莉婷 代理书记员  李梦娜 附：相关法条 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。