广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初322号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人农毅，男，1982年3月13日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地：南宁市良庆区。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月27日投案，同日被刑事拘留，同年9月8日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉﹝2019﹞249号起诉书指控被告人农毅犯诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉，被告人农毅、被害人周某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，2016年12月到2××7年6月期间，被告人农毅向被害人周某借款30万元，随后农毅谎称以71.32万元的价格将其名下位于南宁市兴宁区子卖给被害人周某，并伪造了房产证、购房合同等文件，周某分多次向农毅转账合计41.32万元，双方共同签订了房屋买卖合同，约定签订合同次日到房产局办理过户手续，后农毅失联。经查，被告人农毅将上述款项全部用于个人还债。经鉴定，被告人农毅向周某出示的房产证为假证，该套房产的实际所有人为王丹荔。 公诉机关当庭出示了相关证据以证明指控事实，确认被告人农毅以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人在法庭上认罪悔罪，依法可以酌情从轻处罚。建议判处有期徒刑十年以上并处罚金。 被告人农毅对指控的罪名及事实无异议，提出其有自首情节，未向法庭提交证据。 经审理查明，2016年12月到2××7年6月期间，被告人农毅多次向被害人周某借款，周某通过其朋友陈某向农毅转账或其直接支付现金。随后周某向农毅追索欠款，农毅谎称以人民币713200元的价格将其名下位于南宁市兴宁区卖给被害人周某，并于2××7年6月伪造该房房产证。农毅于2××7年6月20日出具《收条》，载明收到周某购房款713200元，备注载明2016年2月22日-2××7年6月20日7次收到转账款或现金，共计713200元，其中2××7年6月20日当天，农毅收取周某62200元现金，后被告人农毅、周某签订《存量房买卖合同》，落款日期为2××7年6月28日。经鉴定，农毅向周某出示的房产证为假证，该套房产的权利人为王丹荔。 另查明，2018年8月27日16时许，被告人农毅到凤岭派出所投案自首。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书证实，案件来源系被害人周某到派出所报案。 2.户籍信息证实，被告人农毅作案时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过证实，被告人农毅于2018年8月27日16时许来到凤岭派出所投案自首。 4.伪造房产证复印件一份证实，农毅伪造了房产证，该房产证显示位于南宁市兴宁区的房屋所有人为被告人农毅。 5.银行流水明细 （1）陈某名下北部湾银行账户流水明细证实，2016年11月23日向黄海文账户转账150000元，备注“黄海文借款”；2××7年1月16日向农毅账户转账190000元，2××7年2月21日3次向农毅账户转账50000元，共计150000元，2××7年3月19日2次向农毅账户转账50000元，共计100000元，上述6次转账均备注农毅借款，共计金额440000元。 （2）被告人农毅名下中国建设银行账户2016年1月至2××7年6月的转账明细证实，农毅账户于2016年1月12日至2××7年5月12日多次向周某银行账户转账的情况。 6.房子交易收条证实，农毅在落款时间为2××7年6月20日的收条上签字确认，收到周某购房款713200元，同时收条备注了7次款项交付的情况：2016年2月22日收到转账150000元，2××7年2月21日收到转账150000元，2××7年1月16日收到转账190000元，2××7年3月18日收到转账100000元，2××7年3月6日收到转账20000元，2××7年4月28日收到现金41000元，2××7年6月20日收到现金62200元。 7.《存量房买卖合同》证实，农毅、周某在落款时间为2××7年6月28日的《存量房买卖合同》上签字确认，农毅将位于南宁市兴宁区0元价格出售给周某。 8.照片，由被害人周某提供，证实被告人农毅与被害人周某签订合同现场情况。 9.证明证实，南宁市公安局南湖分局向南宁市工房产交易中心调取南宁市兴宁区昆仑大道盛天东郡x号楼x单元xxx房相关信息，该房系王xx。 10.证人杨某的证言证实，南宁市兴宁区是其与其配偶王xx通过公积金贷款于2010年购买，2016年通过被告人农毅装修了这套房子，因为农毅说想租这套房子，于是2××7年5月其答应租给农毅，但是没有来得及签租房合同，农毅说要办理一户一表，其就借给农毅房子的房产证和门禁卡和钥匙。2××7年7月底的一个晚上，被害人周某给其打电话问该套房子的事情，其才知道周某被农毅骗了。 11.证人陈某的证言，证实其朋友即被害人周某向农毅买房子，周某和农毅约定以713200元人民币把房子成交，周某当时还没有那么多钱，他就向其借了590000元人民币。其一共将590000元人民币转入北部湾银行账户和中国建设银行账户，转入北部湾账户的用户名是叫黄xx，转入中国建设银行账户的用户名叫农毅。 12.被害人周某的陈述，其称2016年12月在南宁市青秀区汉尼森世界啤酒体验馆，被告人农毅到其店里称，他本人有一套在南宁市兴宁区的房子可以卖给其，双方约定农毅以713200元人民币将房子卖给其，2016年12月21日，农毅要求其支付150000元定金，其叫朋友陈某转账给农毅；2××7年1月15日，农毅再次来到其店里要求支付剩余尾款，其叫陈某支付190000元，农毅承诺2××7年3月和其办理过户，并将一个房产证压在其这里；2××7年2月21日，农毅再次向其提出支付150000元，其让陈某转账给农毅150000元，农毅承诺2××7年4月前办理过户手续；2××7年3月6日，农毅又来找其，其再次支付140000元，其让陈某转账100000元并现场给了现金20000元农毅；2××7年3月17日，农毅再次提出转100000元，其当时没钱便没有转；2××7年4月28日，农毅再次要求其支付41000元，当时其没有钱所以没有给；2××7年7月19日，农毅称其付完最后的103200元就马上办理过户手续，2××7年7月20日，其与朋友陈某、施佳政一起到昆仑大道xx号盛天东郡x号二单元xxx房，最后给了103200元农毅，签订了房屋买卖合同，约定第二天7月21日一起到房管局办理过户手续，但之后联系不上农毅。其后面才得知，南宁市兴宁区的房子不是农毅本人所有的，农毅伪造了一个房产证及合同诈骗其。周某于庭审中陈述称其借款系建立在农毅卖房的基础上，农毅于2××7年说有一套房子卖，农毅支付的利息是之前借款的利息。 13.被告人农毅的供述与辩解，其称2016年2月21日和2月22日借了被害人周某两笔150000元人民币，共计300000元人民币，周某通过银行转账转到了其建设银行的账号上。之后2××7年初的一天，其去到周某的店里和周某聊天，说其在盛天东郡帮别人装修，其觉得不错，于是其就把位于南宁市兴宁区的钥匙和门禁卡交到周某手上，问他合不合适，他把钥匙和门禁卡都拿住了，之后到了2××7年6月20日下午，其就到了周某店里，其提出这段时间周某一共通过银行和现金向其支付了共计713200元人民币，当做是其把昆仑大道xx号盛天东郡x号二单元xxx房卖给周某的房款，并且其也和周某当场签了收条，把从2016年2月21日到2××7年6月20日交到其手上的一共713200元的明细写在收条上，2××7年6月28日其和周某把《存量房买卖合同》签订。这房子实际上是其战友杨某的，其记得房产证上是杨某妻子的名字，当时其帮杨某装修房子，有钥匙，之后其和杨某商量过想租这套房子，于是房子的钥匙和门卡都没有还给杨某。其所提供的房产证是2××7年6月初的一天花500块钱伪造的，所有权人一项里写的是其的名字，房屋的座落一项写的是南宁市兴宁区昆仑大道xx号盛天东郡x号楼二单元xxx房等内容，这些内容是其告诉做假证的人。房子的买卖合同内容里面的房子座落地址是其写上去的，以及成交价等信息都是其写上去的。其收到周某713200元的日期和金额都在收条里写清楚了。农毅在庭审中提出，其与周某有借款往来，其一直向周某支付利息，其将房产卖给周某是因为觉得欠款没办法还给他，心存侥幸，想缓一缓时间，签订收条的当天仍收取周某的现金是因为其确实没钱了。 14.鉴定意见，南宁市住房保障和房产管理局关于核查邕房权证字第××号《房屋所有权证》真伪问题的函（南房函〔2××7〕1175号）证实，经鉴定，该《房屋所有权证》系伪证。 15.勘验、辨认、检查、侦查实验等笔录，证实辨认人周某辨认出农毅就是诈骗其713200元人民币的男子，辨认人杨某辨认出农毅就是诈骗周某713200元人民币的男子；相关照片显示被告人农毅指认用于诈骗他人的假房产证、房产买卖合同。 上述证据经庭审质证，均已核实，本院予以确认。 关于本案犯罪数额的问题。被害人周某陈述的款项交付时间、金额与银行流水、《收条》存在部分不一致，其陈述称2××7年4月28日农毅提出支付41000元，其未支付，其于2××7年7月20日支付了103200元，但根据《收条》载明的时间、金额及农毅的供述认可《收条》的内容印证证实，农毅于2××7年4月28日收到现金41000元，2××7年6月20日收到62200元，故对能印证的事实予以确认。在案证据证实，被告人农毅与被害人周某存在借贷关系，周某多次通过陈某向农毅出借钱款，农毅持续多次向周某支付利息。之后，农毅为拖延还款及获取钱款，虚构事实，向周某提出出售房产并确定交易金额，从《收条》备注显示，购房款为先前农毅欠周某的多笔欠款及2××7年6月20日收取的62200元现金，即周某基于农毅虚构的事实，向农毅支付的钱款为62200元，先前因借贷关系存在的欠款不应认定为农毅实施诈骗犯罪所获取的钱款，故本案诈骗金额应为62200元，诈骗数额巨大。 本院认为，被告人农毅以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物62200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，指控农毅犯罪数额特别巨大不准确，应予纠正。农毅主动投案并如实供述，是自首，依法从轻处罚。 综上，根据被告人农毅的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人农毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人农毅退赔被害人周某经济损失人民币六万二千二百元； 三、被告人农毅的作案工具房屋所有权证（所有权人：农毅，房产证号：邕房权证字第××）一本、存量房买卖合同一份，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李 论 人民陪审员  赵卫平 人民陪审员  胡晓婷 二〇二〇年八月十一日 书记员   黄秋玉   附：判决书引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。