贵州省凯里市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2601刑初219号公诉机关贵州省凯里市人民检察院。被告人金某1，男，1986年4月29日出生于贵州省凯里市，苗族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省凯里市，现住贵州省凯里市。曾因犯故意伤害罪，于2004年10月8日被贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院判处有期徒刑十年，2010年4月24日刑满释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年1月10日被凯里市公安局刑事拘留，同年2月17日被逮捕。现羁押于麻江县看守所。指定辩护人董微明，贵州贵信律师事务所律师。指定辩护人李勇，贵州贵信律师事务所律师。被告人王松，男，1971年1月25日出生于贵州省凯里市，汉族，专科文化，案发前，户籍所在地贵州省凯里市，现住贵州省凯里市。曾因犯交通肇事罪，于2019年7月31日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。现因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪，于2020年2月20日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年3月27日被逮捕。现羁押于麻江县看守所。辩护人林东，贵州辅正律师事务所律师。公诉机关贵州省凯里市人民检察院以凯检公诉刑诉［2020］126号起诉书指控被告人金某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人王松犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月25日立案受理后，依法组成合议庭，与另案提起公诉的覃某等26人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪一案公开开庭进行了合并审理。凯里市人民检察院指派检察员王梅华、周旭东、杨玲琳、李燕出庭支持公诉，被告人金某1、王松及其辩护人到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论，现已审理终结。凯里市人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织罪被告人金某1因犯故意伤害罪，于2004年10月8日被凯里市人民法院判处有期徒刑十年。在凯里监狱服刑期间结识覃某，并得覃某照顾。出狱后，金某1长期跟随覃某吃喝玩乐，2012年开始，金某1加入覃某组织的“地下执法队”为被告人王松、杨某1（另案处理）等人追债并从中渔利。为便于人员纠集行动，2013年10月11日，金某1按照覃某的指示在凯里市永乐路成立“永顺家常菜馆”供其成员吃喝，并以此为据点，先后吸纳人员加入，扩充势力、累积恶名。金某1按覃某的要求以“脚跟脚”、“堵门阻工”等软暴力手段长期滋扰、纠缠被害人刘某、邓某1、张某1、金某2等人，逼迫其偿还本金及高额利息，并从中提成收取好处费，同时要求被追债人支付其食宿开支，攫取非法经济利益。2014年底，金某1因未按照覃某的要求实施追债活动被覃某多次责骂，金某1逐渐疏远覃某，覃某为继续拉拢、安抚金某1，不定期安排林安贵给予金某1经济资助。二、具体犯罪事实及违法行为如下：（一）寻衅滋事1.2012年，童翔欲收购刘某的公司并支付其130万元定金，因刘某无法按约定履行，需要退赔童翔定金和违约金共计182万元，刘某退童翔40万元后，杨某1打电话告知刘某剩余142万元由杨某1来收取，杨某1将债务委托给覃某，2012年下半年覃某安排金某1、焦某1等人采用贴身跟随、威胁的方式向刘某追债。2012年12月，邓某1使用刘某的房产证在银行贷款90万元，二人商量由邓某1替刘某还90万元给覃某等人，邓某1仍无力还款，便向杨某1借款90万元给刘某还款，至此刘某欠童翔的本息全部结清。杨某1将借给邓某1的90万元中的50万元债权转给覃某，2013年9月，邓某1因资金链断裂无法按时偿还借款。覃某安排林安贵、杨松、杨星德、金袁林、张吉亚、何开雨、陈玉忠、杨建平、宋辉辉、肖军军、罗洪福贴身跟随邓某1，到邓某1经营的金瑞豪酒店吃住逼迫其还款，追债行为一直持续到2016年邓某1将债务还清后才结束。2.2011年，樊某、张某4合伙向张某1承接台江县翁密河-雷山方向旅游公路项目并支付230万元投资款，该项目因需要穿越雷公山无法完善手续而搁置，樊某、张某4要求退出项目并让张某1退还投资款，张某1陆续退还80余万元后无力退还剩余款项。2012年8月，樊某告知张某1之前投资的资金是王松的，要求张某1给王松一个交代，2012年12月10日，张某1没有筹到钱，王松通知覃某到凯里市凯莱酒店并叫来张某1，要求张某1将剩余投资款加上资金占用费写成285万元借条，张某1认为该资金系工程款，不属于借贷关系，覃某提出若不及时还款每月要追加15万元资金占用费，张某1迫于压力签下借条后得以离开。一个月后，王松又叫张某1到凯莱酒店要求其还款，否则将其交给覃某，后因张某1无力还款，覃某指使金某1、焦某1等人“脚跟脚”跟随张某1吃住十余天，期间张某1被迫凑了6万余元给金某1等人，该行为断断续续至2015年。3.2012年6月5日，覃某以覃瑞名义借款30万元给李付江和钟洪治、月息13%、期限六个月，金某2为担保人，钟洪治等人到期无力还款。2012年11月7日，覃某指使覃瑞、金某1、谭孟军将金某2拘禁在其凯里市新加坡出租房内逼迫金某2还款。金某2无奈打电话给其妻子顾莉菲，顾莉菲到金凯酒店大厅找覃某，覃某等人逼迫顾莉菲写下按期还款保证书，并以顾莉菲和其子威胁金某2不能逃跑。之后金某2无奈向律师求助写好诉状，还没提交就被覃某得知，2014年10月11日，覃某指使覃瑞起诉金某2，法院判决因超过法定期间而免除金某2保证责任，金某2因害怕被打击报复逃离凯里到浙江躲避。4.2012年，文某与他人以5050万元向陈绍峰购买凯里市谢家寨煤矿并以张剑江的名义签订股权转让合同，文某等人先后支付陈绍峰3400万元，期间文某等人发现该煤矿产量低且井下布置与陈绍峰所说不符便要求退款，陈绍峰不仅不同意退款，还委托覃某向张剑江、文某追讨剩余款项。2013年，覃某指使金某1、徐开兴、文应明、杨小乐轮班“脚跟脚”尾随张剑江，张剑江害怕影响家人，只能到凯里市万豪酒店开房住，徐开兴等人跟踪、尾随张剑江半个月。后强行闯入张剑江家中，张剑江无奈报警，徐开兴等人因此被行政拘留，张剑江因害怕只能从谢家寨煤矿辞职。覃某见张建江辞职，开始将目标转向文某，2013年11月，覃某安排金某1等人跟随文某同吃同住两个月逼迫其还款。5.2014年，张某2在澳门赌博向王松借400万港币，折合人民币330多万元、月息5%,从澳门回来后张某2共向王松偿还340余万元，还欠60余万元利息。王松告知覃某该笔欠款一直未追回，覃某便多次电话、短信要求张某2还款。2017年8月1日，覃某在凯里市嘉瑞和维景酒店撞见张某2，并打电话通知王松，覃某就要求张某2还款，张某2称要与朋友商谈事宜，覃某为防止张某2脱离掌控，召集林安贵、覃瑞、何开雨、宋辉辉、肖军军到场守候张某2至21时许，覃某与王松一起到嘉瑞和维景酒店与张某2清算债务，声称张某2还需偿还240万元，逼迫张某2写下还款计划后才准离开。2017年8月28日至2018年5月3日，张某2向覃某账户转账13次共计230万元。（二）违法事实2013年，潘祖成经何卫介绍以750万元承包经营张玉华、李格坤、骆向东位于凯里市尖坡的一座矿山，张玉华等人答应付给何卫50万元中介费，潘祖成在支付了300万元后因矿山没有资源价值未支付尾款而与张玉华等人终止合作。何卫向张玉华索要中介费，张玉华叫何卫找潘祖成讨要，何卫便委托金某1向潘祖成追讨款项，金某1又找来王定明等人多次到潘祖成的贵兴矿业公司堵路阻止其生产。2013年8月27日，金某1、王定明、李彪彪因扰乱企业生产被凯里市公安局行政拘留10日。后金某1得知是焦某1报警而案发，便在覃某的带领下伙同杨松等人在焦某1家楼下对其实施殴打，焦某1因害怕被报复携怀孕的妻子逃离凯里，后因父亲过世不得不回来，但害怕再次被报复仍不敢回凯里苗都客车站上班，其姐焦某2无奈带着焦某1的妻子到永乐路家常菜馆找覃某求情，焦某1才敢回去上班。上述指控事实，公诉机关提交的证据有：1.户籍证明、到案经过、刑事判决书及释放证明等书证；2.证人王某1、樊某、张某4等人的证言；3.被害人邓某1、金某2、张某1、张某2等人的陈述；4.被告人金某1、王松的供述与辩解；5.辨认笔录。依据上述证据，公诉机关认为，被告人金某1参加以覃某为组织领导者的黑社会性质组织；为索取不受法律保护的债务，采取“软暴力”手段，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠等，使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，影响正常生活、工作。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条，构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。其系累犯，应当从重处罚;自愿认罪，可以酌情从轻处罚。建议对被告人金某1犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年四个月、寻衅滋事罪判处有期徒刑一年十个月。合并执行有期徒刑二年十个月至三年二个月，并处罚金。被告人王松为索取不受法律保护的债务，雇佣以覃某为组织领导者的黑社会性质组织，采取“软暴力”手段对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠，使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，影响正常生活、工作。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，构成寻衅滋事罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第十一条规定，王松应当以共同犯罪中的主犯论处，建议对被告人王松犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月。被告人王松因犯交通肇事罪，于2019年7月31日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，依法应当撤销缓刑，两罪并罚，建议对被告人王松判处有期徒刑三年六个月至四年六个月。提请本院依法判处。被告人金某1辩称：我对起诉书指控的犯罪事实无异议，但是我认为寻衅滋事不成立，因为是从2015年才说脚跟脚软暴力是犯罪，我是2012年、2013年做的这个事情；我不认可参加黑社会性质组织，在饭店，我只是在厨房帮忙和买菜。我不认可参加黑社会性质组织，不认罪。对寻衅滋事罪，当时的刑法没有规定我的行为构成犯罪，不认罪。被告人金某1的指定辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控金某1犯参加黑社会性质组织罪及寻衅滋事罪的定性没有异议。金某1具有坦白情节，可酌定从轻处罚。在寻衅滋事罪中，金某1属于从犯，综合本案，依法应给予其从轻处罚。金某1在参加黑社会性质组织犯罪中，属一般参与者，且其因不听从覃某指挥对他人实施非法拘禁，而早已于2014年就脱离了覃某等人。请法庭在量刑时充分考虑金某1具有的前述情节，对其从轻从宽处罚。被告人王松辩称：对起诉书指控的犯罪事实和罪名都有异议，我认为两起事实都不成立，因为这两笔债务都是合法债务，我没有对债务人采取任何软暴力行为，在这个过程中我没有委托任何人去追债，我认为我的行为不构成犯罪。被告人王松的辩护人提出的辩护意见是：第一部分：一、针对王松与张某2的债务。（一）利息5%不能认定。（二）没有“跟踪贴靠”的软暴力。（三）逼迫张某2写下还款计划不属实。（四）还款金额事实不清。（五）“案发”时间不清。二、针对张某1债务。（一）起诉书对230万资金性质认定为投资款与客观事实不符。（二）指控王松、覃某强迫张某1写下285万元借条的事实，没有证据支撑，依法不能认定。第二部分：一、从法律规定来看，王松既无寻衅滋事的行为，也无寻衅滋事的犯意。2013年司法解释并没有把“跟踪贴靠”行为认定为寻衅滋事行为。2019年4月9日实施的《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第二条第（一）项把“跟踪贴靠”认定为“软暴力”的表现形式之一，但根据《刑法》“从旧兼从轻”的原则，该规定不具有溯及力。就本案对王松的指控而言，指控证据不能形成证据锁链，不构成情节严重（情节恶劣），不能证明王松有犯罪故意。公诉方所举证据不足以支撑王松对张某2、张某1的债权是“不受法律保护的债务”这一观点。即便同案金某1以“跟踪贴靠”的不当方式索要债务，但并未违反行为当时的法律规定，未造成严重后果，其行为不是犯罪行为，危害程度达不到刑罚标准。综上所述，本案不构成犯罪，公诉机关指控被告人王松犯寻衅滋事罪，事实不清、证据不足，依法不能成立，请求宣告王松无罪。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪1998年5月18日，覃某（另案处理）因犯强奸罪、诈骗罪、盗窃罪、非法拘禁罪被贵州省黔东南州中级人民法院判处无期徒刑。在凯里监狱服刑期间，覃某与同在一监狱服刑的林安贵、谭凤林、欧勇（三人另案处理）、金某1相识、互有照应，同时，与因犯组织、领导黑社会性质组织罪服刑的欧阳云龙相识。2011年5月20日，覃某刑满释放，林安贵、覃瑞、杨松、杨建平（覃瑞、杨松、杨建平三人均另案处理）到凯里监狱门口迎接。2011年11月，覃某按照欧阳云龙在监狱中的交待，联系欧勇到台江县向一邰姓男子追债，二人各获取经济利益数万元。覃某发现替人追债有利可图，自2012年开始，纠集被告人金某1、覃瑞、焦某1等人充当“地下执法队”，为被告人王松、杨某1追债并从中获利。为便于人员纠集，2013年10月11日，覃某以金某1的名义在凯里市永乐路成立“永顺家常菜馆”，并以此为据点，先后吸纳林安贵、杨松、杨绍明（另案处理）等人加入，扩充势力、累积恶名。付忠祥、段腊芳、武海燕、龙明周（四人另案处理）获悉覃某等人的“名气”后，先后委托覃某帮其追讨高利贷债务。期间，覃某得知王兰（另案处理）负责的黔创黔东南分公司放出的巨额高利贷未能收回，便与王兰商量让他帮忙追债，王兰为覃某提供债务人的家庭住址、借款金额、联系方式等信息，借助覃某的势力追讨放出后不敢通过法律渠道追讨的高利贷债务。覃某以全权处理王兰的债务为由、以黔创黔东南分公司“覃总”自居，插手管理曹**才的都匀平塘铁皮石斛基地及凯里市广正运输公司，渗透并控制馨怡公司股东被害人宋某、罗某、黄某投资运营的凯里时代城小区的配套工程建设及商业体。以时代城为据点，安排杨绍明、林安贵、覃瑞、何开雨、杨星德、张吉亚、宋辉辉、肖军军、谭孟军（其中何开雨、杨星德、张吉亚、宋辉辉、肖军军、谭孟军六人另案处理）等人设卡收费，以此豢养组织成员、发展壮大组织势力和开展违法犯罪活动。通过聚餐分桌、发送烟酒等方式笼络组织成员，由此逐渐形成了以覃某为组织领导者，林安贵、覃瑞、杨松为骨干成员，何开雨、杨星德、张吉亚、肖军军为积极参加者，宋辉辉、杨建平、吴波、杨绍明、罗洪福、陈玉忠、谭凤林、廖世才、金袁林、刘冬祥、王粟民、谭孟军、欧勇（其中吴波、罗洪福、陈玉忠、廖世才、金袁林、刘冬祥、王粟民七人另案处理）、金某1为一般参加者的黑社会性质组织。为增强组织的严密性，该组织在长期的违法犯罪活动中逐渐形成了“覃某统一安排指挥，再由骨干成员组织成员实施”、“做事听安排，做得不好被打骂”、“不能殴打债务人”、“不允许吸毒，一旦发现，开除组织”、“红白喜事相互送礼、帮忙”等约定俗成和普遍认同的规约和组织纪律。对违反组织纪律的成员以冷落、疏远，对背叛组织的成员以殴打等方式进行管理，不断强化组织的内控性和稳定性。2013年6月，焦某1在参与向潘祖成追债过程中因为害怕被公安机关抓获，向派出所举报而被覃某、杨松、金某1等人殴打，焦某1因害怕再次被惩罚而逃离贵州躲避。后焦某1怀孕的妻子及姐姐焦某2找覃某求情才得以脱离，覃某仍不罢休，还安排杨绍明到苗都客车站警告焦某1不要乱说。2015年，覃某、林安贵、陈玉忠、王粟民因随意殴打复印店老板邹某2，被处行政拘留和罚款，覃某在拘留所妥善打点组织成员的生活并为其缴纳罚款，出拘留所时杨松、谭凤林等组织成员在门口迎接。以覃某为组织领导者的黑社会性质组织及其成员，为攫取经济利益支持该组织的活动，有组织地大肆接受小额贷款公司、私人企业及个人的委托，在黔东南州多县安顺地区长期以“脚跟脚”、“贴报喷字”、“拉挂横幅”、“堵门阻工”等“软暴力”手段对被害人进行追债，并通过提成、要求支付食宿费、工资等，攫取非法经济利益100余万元。2013年，覃某接受百川担保公司陈佳的委托向被害人邹某1追讨高利贷债务，覃某指使杨松、林安贵带队分组到剑河县邹某1经营的木材厂蹲守二十余天，阻止经营商拉货离开木材厂，以打10万元放一车木材的方式要求邹某1先后向覃某支付100万元，覃某等人获得10万元好处费。2014年，覃某以获取追回款20%提成为条件，接受武海燕委托向被害人曾某、唐某追讨高利贷债务，指使林安贵等人逗留曾某、唐某办公场所，长期尾随其上班、回家，共向二人追回本息110万余元，并从武海燕处获得好处费10余万元。2016年，覃某接受东盛建材有限公司委托，采取贴身跟随、滋扰、私自将佘建忠的车辆拍照挂在网上拍卖以迫使佘建忠现身，将车放到东盛公司抵押，向佘建忠追讨材料款22万余元，并按追回款项的20%收到好处费0.8万元。覃某接受段腊芳的委托，指使组织成员以“软暴力”方式向债务担保人被害人谭建胜追讨30万元债务，谭建胜还款后段腊芳向林安贵支付5万元好处费。2016年至2019年，覃某接受黔创黔东南分公司王兰的委托向馨怡公司股东宋某、罗某、黄某追讨高利贷债务，覃某指使组织成员逼迫宋某等人签订3300万元还款计划，以此控制时代城的经营管理活动，安排林安贵、覃瑞强揽馨怡公司已经发包给他人的地坪、绿化工程并要求支付工程款，设置岗亭、花杆私自收取停车费、车库租金近76万余元用于支付组织成员工资、工程款。为给其行为披上合法外衣，覃某还指使林安贵等人强迫罗某签订时代城停车位抵押权合同、出租合同、劳务合同。因馨怡公司贷款未归还被凯里农商行起诉后商铺、车库被冻结，为完善时代城小区后续附属设施和妥善支付农民工工资，经协调时代城商铺租金由“两清办”监管使用，覃某得知后便指使覃瑞负责时代城商铺招租，商户要承租时代城商铺只能与覃瑞洽谈和履行签合同手续，覃瑞伙同熟悉营销业务的陈寅寅（另案处理）从中收取承租人服务费共计13.05万元。覃某接受黔创台江分公司付忠祥的委托，谎称覃某为黔创公司老总来对接被害人韦某的债务，覃某指使林安贵、杨松等人跟踪、尾随、滋扰韦某，并将该笔债务的保证人被害人欧某、唐华等人控制在宾馆逼迫其还款。在得知韦某与被害人李某1合伙经营鑫源石材厂后，强制占领该厂、销售成品石材到凯里、西江等地获取非法经济利益。覃某将违法所得部分用于支付组织成员工资，部分用于支付违法犯罪活动，部分用于支付该组织成员日常生活及吃喝玩乐，部分用于支付组织成员违法犯罪活动善后事宜。以覃某为组织领导者的黑社会性质组织及其成员，以“跟踪贴靠、霸占财物、贴报喷字、拉挂横幅、断水断电、堵门阻工、派驻人员据守”等典型的“软暴力”手段为主，暴力手段为辅，直接或间接地控制被害人的厂房、办公区、经营场所等区域，为非作恶、残害群众。该组织成立以来，先后接受杨某1、王松、王兰、付忠祥、武海燕、段腊芳、龙明周等人委托，在黔东南州7个县及安顺地区充当“地下执法队”随意插手他人经济纠纷，该组织以“重新签订高额借条、还款计划”等方式，持委托人签订的空白委托书、假以债权转让为名实施违法犯罪活动，以规避公安机关查处。该组织以与被害人签订的还款计划为由介入债务人企业的经营管理，以该企业无力还款为由强迫经营者退出经营活动，以安排组织成员务工的名义豢养组织成员，同时以该场所为据点以便统一调配和安排实施违法犯罪活动。自2012年下半年至2017年9月，覃某及其组织成员对被害人刘某、邓某1、张某1、金某2、文某等22被害人采用“软暴力”手段实施19起追债行为。覃某与被害人邹某2发生争执，指使林安贵、陈玉忠、王粟民在派出所门口殴打邹某2。2017年，覃某想霸占时代城Ａ座五楼办公区，便指使覃瑞、林安贵等人以“锁大门”、“泼油漆”的方式威胁承租人张海燕限期搬离，并强行搬回张海燕的办公用品，导致馨怡公司被迫违约而支付赔偿费用。被害人崔福茂承租凯里市时代城商铺、公寓经营酒店并预付160万元租金，覃某要求崔福茂将剩下租金支付给他未果，便指使覃瑞以剪水管、断电、阻止拉装修材料进场的方式阻碍崔福茂装修酒店，导致崔福茂的酒店装修时间延长。以覃某为组织领导者的黑社会性质组织及其成员，长期有组织地实施强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，其中强迫交易犯罪1起、非法拘禁犯罪1起、寻衅滋事犯罪22起、违法行为6起。该组织长期以“软暴力”手段追讨高利贷债务，随意殴打他人、霸占他人办公区域，对30余名被害人的生产生活造成严重影响，在凯里市区、凯里经济开发区、榕江县、岑巩县、锦屏县、台江县、剑河县、安顺地区实施违法犯罪活动，对凯里时代城小区的经营活动形成非法控制，对黔东南州及周边多地区的民间借贷活动造成重大、恶劣影响，严重破坏当地社会经济、生产、生活秩序。2012年，被害人佘某因与覃某表妹刘芳闹离婚而发生矛盾，覃某等人对佘某等人进行辱骂、殴打。焦某1被覃某等人殴打后到浙江躲避，覃某等人威胁、恐吓其家人，焦某1因父亲过世回到凯里，一直不敢回苗都客车站上班，其姐焦某2带着焦某1怀孕的妻子到永顺家常菜馆找覃某求情，覃某勉强答应。被害人张某3因欠高额利息，被非法拘禁，逃脱后，从此再不敢回黔东南，覃某组织林安贵、谭凤林勾结榕江当地社会势力，逼迫张某3父母还款，其父母偷跑回浙江再也不敢回榕江。2014年，被害人欧某因欠高额贷款利息，被多次滋扰，对其名誉及工作造成恶劣影响。邹某1因欠债致使其木材厂被长期被据守，经营步履维艰。2015年5月，宋培俊因无力还贷，被整日纠缠，案发后，公安人员联系宋培俊到公安局取证，询问过程中宋培俊突发疾病死亡。孙大洪因无力偿还黔创黔东南分公司王兰的贷款，王兰委托覃某向孙大洪追债，其不堪覃某等人的滋扰、控制，将房产证交与覃某作为抵押后举家逃离贵州，其家属拒绝配合公安机关调查取证。被告人金某1自2012年开始加入覃某组织的“地下执法队”为被告人王松、杨某1等人追债并从中渔利。为便于人员纠集，2013年10月11日，金某1按照覃某的指示在凯里市永乐路成立“永顺家常菜馆”，以此为据点，先后吸纳人员加入，扩充势力、累积恶名。金某1按覃某的要求以“脚跟脚”、“堵门阻工”等“软暴力”手段长期滋扰、纠缠被害人刘某、邓某1、张某1、金某2、文某等人，逼迫其偿还本金及高额利息，并从中提成收取好处费，同时要求被追债人支付其食宿开支，攫取非法经济利益。2014年底，金某1因未按照覃某的要求实施追债活动被覃某多次责骂，逐渐疏远覃某，覃某为继续拉拢、安抚金某1，不定期安排林安贵给予金某1经济资助。认定本项事实的证据如下：（一）另案被告人的供述1.覃某的供述。自供：我在凯里监狱服刑的时候，跟我一起服刑的一个名叫欧阳云龙的人跟我说有个人骗了他几百万元，还有80余万元没有还，我出去过后没有钱花就去把这个钱要来花。2011年我出狱后，叫上欧阳云龙亲弟弟和帮助欧阳云龙管理矿山的一个姓杨的姐姐去台江县找骗欧阳云龙钱的那个人。我让台江的欧勇帮我找到的这个人，当时我得了几万元钱，欧勇也得了几万元钱。2006年在凯里监狱服刑和林安贵认识，我们在监狱里面关系很好。大概在2014年，林安贵女儿出生接我去吃酒，从那以后我们才慢慢的走在一起的。覃瑞是我堂弟，我们从小就认识。杨星德、“小波”、何希、“军军”、“小宋”都是通过林安贵认识的。他们这些人都很尊重我，平时都喊我叫军哥，我有什么事情安排他们去做他们都会去做。他们也都是通过我的关系去时代城停车场上班的。我还介绍覃瑞、杨松、谭凤林到曹**才的凯里市广正出租车公司上班。我在凯里市畅达广场做土石方工程的时候，喊了何树帮、“张弟”、杨绍明、杨松到那里去帮忙。2018年11月17日、2019年3月2日，我在凯里市金冠酒店举办了百日宴，王松、林安贵、覃瑞等人都在，在时代城上班的那些人基本上都到帮忙，王兰没有来。2.林安贵的供述。自供：我2003年因故意伤害被判刑3年，2003至2006年在凯里监狱服刑，认识覃某。覃某出狱我叫杨建平开他老板的车去看覃某，去时有20多个人已经在等覃某出狱了。覃某出狱后一个月的一天，我请覃某吃饭，吃饭的人有我、覃某、杨松、杨建平等。2014年初打电话问覃某有没有合适的事情介绍我做，刚开始让我到他开在永乐路永顺家常菜馆帮忙。一个月后安排我和杨松去剑河找邹某1追债，从那时开始跟着覃某做事，主要是帮着覃某向别人追债。在我之前，杨绍明、覃瑞、谭孟军、金某1、谭凤林、杨松等人就跟着覃某做事的了，他们是在覃某出狱后跟着覃某的。我跟着覃某做事后，覃某跟我说人手不够，让我再喊几个人来跟着一起做事，就这样，我喊了杨星德、张吉亚、罗洪福、肖军军、陈玉忠、王粟民、宋辉辉、金袁林以及杨建平等人过来跟着覃某做事，杨星德又喊了何开雨、吴波等人过来，杨建平也喊廖青青过来。覃某有的时候是自己直接点人让人去做事，有的时候是让我去找几个人做事，不过我找来的人覃某都要看看是什么人，覃某认为我找的人能够做事的才让去做，如果觉得我找的人不适合做事就让我重新去找人。覃某安排谁去做事，基本上都会去做，但是也看是什么事情，杀人放火的事情也是不敢做的。我们帮覃某守工地的时候没有什么明确的分工，帮覃某向别人追债的时候，具体分工是这样的：覃某从外面接来追债的单子后将单子交给我或者杨松，我或者杨松安排人去具体实施，我和杨松通常不具体去实施追债。具体去追债的人遇到情况或者需要报告事情进展的时候打电话给我或者杨松说，我或者杨松再打电话将情况告诉覃某，偶尔追债的人也会直接打电话给覃某报告覃某。追债的人追到钱后，覃某从雇主那里得到酬金后，将酬金分配好并分开装在牛皮纸信封里，在信封表面写上名字，再将信封交给我或者杨松，让我或者杨松拿去发给其他人。有时候覃某也会把大家喊到一起来，当面拿给每一个人。覃某讲过如果他安排的事情不去做的话，以后有什么事情就不要求他，而且也不会让这种人在他身边做事了。我跟着覃某做事后不久，金某1就离开覃某不跟覃某做事了，所以我和金某1没有共事过。金某1在凯里监狱服刑的时候就和覃某关系很好了，我们都释放出来后金某1一直跟着覃某混，一直到2014年的时候，覃某喊金某1去找一个人追债，并喊金某1带人看守被追债的那个人，后来覃某怀疑金某1跟被追债的人有勾扯，得了对方的好处，就不要金某1以及金某1带的小弟跟覃某混了。有一天，我在覃某开的家常菜馆里面，覃某喊我帮他办件事情，他拿了2000元钱给我，说金某1现在不跟他做事了，叫我拿那2000元钱给金某1，叫他以后不要乱说话。我联系金某1到凯里老民族高中见面，跟金某1说了覃某的意思，金某1说他知道该怎么做的，不会乱说话。后来覃某又喊我拿了一次钱给金某1，具体多少金额记不清了。因为金某1跟覃某混了很久，他知道覃某的很多事情，覃某担心金某1把事情说出去，所以拿点钱给他当作封口费。我知道金某1到炉山帮覃某追债过，有一次我跟覃某一起到炉山一家矿场办事，看到金某1和杨松守着一个人，覃某还过去叮嘱金某1他们说把人守好点。我们办完事出来之后覃某亲口跟我说刚才金某1和杨松守的那个人欠覃某的钱，覃某安排金某1和杨松把那个人追到哭起来，发生这件事的时候我刚跟着覃某做事，并没有实际参与，也不是很清楚具体情况。覃某从黔创公司拿来这些人的材料后就安排我们对这些人实施追债。在追债的过程中，我会时不时向覃某汇报进展情况，覃某也会时不时打电话问我事情的进展并向我们提出要求，让我们按照他提出的要求去落实，我们在追债过程中遇到困难，比如人手不足等，也是覃某来协调解决。先打电话谈，找到人后就脚跟脚的跟着，没有找到人的话我们就在欠钱的人可能出现的地方蹲守和找欠钱的人的担保人。跟着覃某做事的这些人当中我知道有金某1、谭孟军、杨松、覃瑞、杨绍明被覃某打过，其中覃某打杨松和覃瑞的情况我是亲眼看到的，都是打他们的耳光和揪耳朵，覃某打金某1、谭孟军、杨绍明的情况我是听说的。覃某还动不动就骂人，我们都被覃某骂过，都是乱骂我们，满嘴脏话，根本一点都不尊重我们。说不出具体原因，反正感觉覃某心情不好的时候就会打骂我们。比如他交代我们的事情，如果做得不如他的意，他就会打骂我们。2014年左右，跟朋友吃宵夜的时候认识王粟民。2015年的时候，我打电话给王粟民，问他有没有空，我这边向别人追债，人手不够，如果有空就来帮忙，有报酬的，主要任务就是跟着欠钱的人，直到对方还钱为止。王粟民就这样来跟我一起向别人追债了，他大概参与七、八次，总计一年左右的时间，后面我们发现他吸毒，不跟他来往了。2019年3月份覃某家办满月酒的时候，覃某让我开皮卡车给他拉菜和猪这些到酒店现场。覃某家里面有什么事情也会打电话通知我，比如之前覃某的父亲过世了，覃某打电话给我，我打电话给杨建平，我和杨建平先到覃某家，后来也有其他在覃某身边做事的人知道消息过后来覃某家帮忙。覃某家办满月酒（金冠大酒店）的时候，有张吉亚、肖军军、杨星德和我去吃酒。外面的人或者公司请覃某追债，覃某得到追债的单子后把任务安排给我们，如果我们追得到钱的话，覃某给我们报酬，追不到钱就没有报酬，我们帮覃某本人追债的时候，覃某是不给我们报酬的。覃某没有固定的给过我们工资，只有覃某安排我们去做事，比如说追债的事情，要我们把事情做好了，追债追到钱了，覃某才会给我一定的好处费，还有就是如果是在覃某的工地上面做事，在工地上面是有月工资的，也都是经过覃某同意过后才发的工资。覃某的经济来源我知道的有开永顺饭店的收入，还有就是永顺饭店那一栋楼都是别人租给覃某的，覃某又转租出去，是安排谭孟军帮忙收的房租费和水电费，还有覃某有放贷来找钱，覃某还去帮被人追债从中收取好处费用。覃某安排我们去帮忙追债收到的好处费用都是覃某拿大头，我们其他的人就分覃某拿完剩下的钱。覃某在凯里市炉山镇搞矿也有一定的收入，还在凯里市永立公馆开过洗脚城和饭店，在风情园里面入股了魅力腾龙ＫＴＶ。我跟着覃某做事找到点生活费的，但是不算多，跟着覃某做事比在外面做事要轻松，其实和我没跟覃某做事之前的经济状况差不多，只是找钱轻松点。受黔创公司委托，覃某安排我们向孙大洪进行追债，参与追债孙大洪的人有我、廖青青、杨建平，还有的人我现在记不清了，我们也是采取脚跟脚的方式对孙大洪进行追债，总共追回6万块钱左右，我们每人分得5、6百元钱。追债过程中，覃某让孙大洪用房产证作抵押，他们双方签订了抵押协议和还款协议。后来孙大洪全家人都跑路了。受黔创公司委托，覃某安排我们向宋培俊追债，参与追债宋培俊的人有我、杨建平、何开雨、吴波，我们追债宋培俊是通过脚跟脚的方式，总共追回30万左右，追得钱后黔创公司拿了好处费给覃某，覃某分了我们每人1000元钱左右。3.覃瑞的供述。自供：覃某出狱有十多个覃某的朋友去监狱门口接他。出狱几天后，覃某叫我跟他去吃饭，我认识了林安贵。覃某出狱后和林跃峰做水泥生意；2015年他和王兰在都匀做了一个“铁皮石斛”的生意，他亏了；在凯里高速路西出口畅达广场做土石方工程，这个工程杨松入得有股，但是多少钱我不清楚；我听说覃某在凯里市魅力腾龙ＫＴＶ有股份；覃某在永立公馆三楼有间办公室。覃某出狱之后，家里人不放心他，他的朋友请他出去喝酒吃饭的时候，家里人叫我跟着他去，我和他才开始有了联系。2000年的时候在凯里电校读书，我身边的同学都跟我说我有一个哥叫覃某，早点打着覃某的名号去社会上混，可能早就出头了，那时候我才知道覃某是在社会上混的，而且混得很好，很多人都给他面子。覃某跟王松是什么关系我不清楚，我只看见他们在一起吃过饭。杨星德、张吉亚、吴波、何开雨、宋辉辉、肖军军都是在给覃某打工，平时都称呼覃某为“军哥”。覃某和林安贵也是朋友关系，我看见在做打杂、累的事情的时候，覃某叫林安贵做什么，林安贵就去做什么。金某1和覃某是牢友，2011年覃某出狱后金某1一直在帮覃某做事情，我听金某1讲他帮覃某在凯里炉山抢过矿山，还帮覃某管理餐馆。我们都是听覃某的指挥，他有事情会直接指挥林安贵、杨松、金某1、谭孟军、杨过，有些时候也会直接指挥林安贵，林安贵接到覃某的指令后就安排杨星德、吴波、张吉亚、宋辉辉、何开雨、刘冬祥、肖军军他们去做事情。我认为我们这伙人相当于一个公司，覃某是我们这个公司的最高领导，林安贵、杨松、杨过、杨星德、金某1和谭孟军他们属于是公司的中层领导，然后我、杨绍明、何开雨、张吉亚、吴波、肖军军、宋辉辉、罗洪福、刘冬祥这些人属于公司的一般员工。杨松是覃某的表弟，“杨过”在2014年的时候开始帮覃某做事，他两个是通过覃某的关系进入广正公司上班的。2018年覃某在西出口搞土石方工程，拿给杨松管理，还安排有杨绍明和张吉亚也在这个工地上班。金某1外号“鑫仔”，覃某出狱之后和任国军一起卖水泥那段时间，他得跟覃某一年多的时间，他是帮覃某做一些杂事情。我认为覃某对我们的要求就是他安排给我们去做的事情一定要完成，完成不了他发现了我们就要被骂甚至被打。2017年7、8月份的时候，有一次覃某安排我去锁凯里市时代城慈铭体检中心的大门，我们没有及时按照覃某的要求把大门锁上，覃某在时代城慈铭体检中心门口当着慈铭体检中心所有员工的面责骂我，一点情面都不给。2017年，在凯里市时代城办公室，覃某认为我做的事情他不满意，当着时代城祝某、高某、杨某2的面打了我一巴掌。还有一个要求就是我们这伙人当中绝对不能吸毒，要是谁吸毒了就直接清除队伍。覃某在2019年3月份办满月酒的时候，我和林安贵、杨星德、张吉亚、吴波、何开雨、肖军军都在帮忙，无偿性的帮忙，没有工资。覃某先安排林安贵带人去帮覃某去乡下买猪，我负责在家里面帮忙。我们在停车场上班的这伙人都去帮忙的。覃某安排我去上班是为了方便随时观察时代城股东的行动方向以及时代城的经济收入方向，好及时向覃某汇报。在我去凯里市时代城上班之前，覃某还安排有林安贵、杨星德、何开雨、吴波、肖军军、宋辉辉、张吉亚、刘冬祥在时代城停车场收费。我去上班过后，覃某又安排杨绍明来时代城停车上班。因为我们都没有正当的职业，没有收入来源，覃某就安排我们去时代城上班赚点生活费。规定我们在时代城停车场上班的人员每月3000元，但实际上没有发这么多钱，平均下来我每个月能领2300元，我差不多上了20个月的班，算下来得了46000元。这个工资都是我们从停车场收费所得的钱打到时代城股东罗某的账号上，接着从打进罗某的账号上的所有停车费取出来发工资给我们。我还有一部分报酬是我和陈寅寅把凯里市时代城商铺租出去的收取服务费，这部分我差不多得了40000元左右。我在时代城上班所有的报酬总共大概有86000元左右。4.杨松的供述。自供：覃某是我大姑妈的儿子，我们是血表关系。覃某没有固定的工作，搞点绿化、停车场地坪装修等小工程生意，以前因犯事坐过十多年的牢。经济财产方面我晓得他除了在凯里市贵都名门对面小区有套房子之外，还在凯运大道水果批发市场对面有栋3、4层的老房子。2017年左右，覃某到凯里市第八小学附近的“时代城”小区搞过绿化工程和地下停车场地坪装修工程。覃某2011年出狱的时候我还得去接他回家来，当时有我们家里人和覃某的几个战友。我个人认为他们喊覃某去帮他们追债的原因是覃某在凯里认识的人多，人际关系比较好，所以才是喊覃某去帮他们追债。我知道林安贵长期跟着覃某做事，例如去追债。覃某和林安贵的关系很好，我听林安贵说过他认了覃某的父亲做干爹。覃某有很多事情都安排林安贵去做。林安贵下面的人有张弟（学名叫张吉亚）、袁林、波波、肖胖子（外号）、杨星德、何夕等人，他们都是听林安贵的安排，一般都是覃某安排林安贵，林安贵再安排他们。杨绍明是覃某的舅子，他是听覃某的安排。林安贵、张吉亚他们平常都称呼覃某叫“军哥”或者“覃总”。去追债的源头都是在覃某这里，覃某安排林安贵、杨过和我去追过债，有时候覃某把事情安排给林安贵了，林安贵也得安排我、杨过去追过债；像张吉亚、宋江、杨星德、肖军军、吴波、何开雨这些人都是林安贵喊去的，自然这些人都听林安贵的安排。有时候做的事情不如覃某的意，他会骂我们，基本上我们都被覃某骂过。覃某规定我们去找别人追账的时候不能打人，顶多是只能跟守对方。有一次覃某在永立公馆开了一家足疗店，开业的时候请了我、覃瑞、林安贵、张吉亚以及很多人在永立公馆餐厅里面吃饭，其他人我记不清是哪些了。我们之间在有红白喜事的时候也相互送礼，张吉亚结婚和生小孩的时候我到送礼，都是送三百元。覃某结婚的时候我不在，生小孩的时候是我家里面送的礼，我结婚覃某的时候他送了我一万元，覃瑞结婚我去送了三百元。在我的印象中帮覃某追债得钱的有四次，第一次是2014年7、8月份去台江追韦某的债，这次得了2000元左右；第二次是2015年初到剑河追邹某1的债，得了5000元；第三次是2015年底，在凯里追胡江南的债，得了1500元钱；第四次是2015年底或2016年初，在凯里帮夏文亮追债，这次得40000元钱，这四次总共是48500元钱左右。5.何开雨的供述。自供：林安贵和覃瑞两个负责管理、排班，发工资都是由他们两个决定，我们在停车场有什么事情摆平不定的就找林安贵和覃瑞他们两个。我、杨星德、肖军军、吴波、李双洲、张吉亚负责上班收费，每天收得的钱，晚上覃瑞会来停车场对账。晚上对账过后每天收到的钱我不知道是谁负责保管，只知道月底的时候由杨星德负责去银行存钱进公司账户上。林安贵很尊敬覃某，覃某家有什么事情都会叫林安贵去帮忙，然后林安贵会安排我们去帮忙，不只是覃某小儿子百日宴的事情，我记得覃某在凯里风情园里面魅力腾龙ＫＴＶ旁边的一个酒店给他女儿办一岁生日的时候，覃某叫林安贵去帮忙，林安贵就安排杨星德、肖军军、吴波、张吉亚去帮忙，这一次我也送了200块钱。覃某在凯里还是很有钱的，来吃酒的人都覃总覃总的喊他。我每个月的工资是3000元，每个月都是1号或者2号由杨某2把钱拿过来，覃瑞拿着公司的工资表给我们签字领工资。林安贵安排我去时代城上班，承诺会给我们好处，平时我和林某2没有钱了，林安贵就会拿1、2百元钱给我，或是林安贵高兴的时候也会拿百把块钱给我们买烟抽。我在时代城上班一共得了7.2万元。6.杨星德的供述。自供：我是2015年通过林安贵认识覃某的。在林安贵的安排下2015年热天的一天中午，追债邓某1。2015年夏天的一天中午，追债唐某。2016年上半年开春的一天早上，到凤凰池追债段总。2016年下半年秋天的一天晚上，到开发区追债。2016年12月份到。时代城停车场的负责人是覃瑞。我们是由林安贵安排，林安贵是由覃某来安排。覃某一般都不直接组织我们去追账，一般都是覃某安排林安贵，林安贵再组织我们去追债。平时生活中覃某的安排我们也服从，比如在时代城上班，还有覃某直接安排我们去做些生活上的事情，我们都是要服从的。每次去追债，林安贵都有一份委托书或者借款协议。大部分是因为帮忙追债能得点好处，再一个我也没得什么生活来源，不知道去干什么。林安贵带我做事，他经常喊我做事，我也只听他的话，平时很尊重他，喊他哥。我们从邓某1那里追得钱过后，钱都是林安贵自己拿着的，至于林安贵是怎么处理的我不清楚，追了这么多次我只得一次钱过，是林安贵给我的好处费，也就400元钱，我已经用完了。工资是由馨怡公司的杨某2从银行里面将钱取出来，以现金的方式交给我，覃瑞造花名册过后拿给馨怡公司的一个姓祝的经理签字，签字过后每个停车场的工作人员就从我这里领工资，领的都是现金，每个人的月工资都是3000元。林安贵让我去收账，有时候给我点钱。林安贵只是和我们讲如果这些人还钱了的话，就拿一些钱给我们。我大概得了一万多，何开雨、肖军军、吴波他们也是得钱的。我是2017年6月份正式在时代城上班的，前面两个月时代城还没有搞好，我没有得工资，一直上班到2019年4月份，一共大概是得了六万多元。我们跟着他们，目的就是为了让被追债人产生压力，让他们还钱，有时候被跟的人还喊我们不要再跟了再跟就要报警什么的，还说有钱会还的。7.宋辉辉的供述。自供：覃某感觉很凶，说话声音很大，说话很霸气。“覃某他们这个团伙是一个让人很害怕的团伙”，一是我很怕他，他比较凶，比较霸道，样子凶神恶煞的，我都不敢看他；二是听外面的人讲的，应该凯里的大部分老百姓都晓得他；三是覃某骂过我和林安贵。一般人都不敢得罪他。我是通过林安贵认识覃某的。第一次见覃某是在2015年的时候，林安贵喊我和杨星德、罗洪福等人到凯里市永立公馆ＫＴＶ去唱歌喝酒，在唱歌的过程中，覃某到我们的包间里面，林安贵让大家立即停止唱歌，向我们介绍覃某说“这是覃总”，覃某倒了一杯酒跟我们大伙一起喝了一口，就和林安贵离开我们唱歌的包间了。2016年9月左右，林安贵跟我说，他在凯里市开发区凯里学院对面的工地需要人看守，当时在守工地的还有何开雨、吴波、肖军军、杨星德，前前后后总计有20多人，一个月3000元工资，我就去了。2017年4月，林安贵打电话告诉我说，在凯里市时代城停车场有个收停车费的工作，每月工资3000元，林安贵拿了份劳动合同给我签，我就开始在那里上班了，就这样，我算是加入覃某团伙了。2017年年底我离开他们，现在从事餐饮方面的职业，在安顺宁馨亮厨当店长。覃某不会跟我这种角色接触，只跟林安贵这样的管理人员接触，或者是跟他的堂弟覃瑞、内兄杨绍明等人接触。覃某和林安贵应该是老板和员工的关系，在那里的人都知道，人多的时候，林安贵称呼覃某为“覃总”，人少的时候称呼覃某为“军哥”。覃某平时叫林安贵小林。一般都是林安贵负责来安排我们，林安贵是听覃某安排。我知道覃某是老板，覃某下面是林安贵和覃瑞，林安贵和覃瑞下面就是我、吴波、何开雨、杨星德、肖军军、刘冬、张吉亚，我离开近两年了，后来还有谁我就不清楚。覃某这个团伙，如果按照层级来划分，覃某应该是排在第一位，林安贵、覃瑞排在第二位，林安贵、覃瑞两个人直接听从覃某；我、杨星德、张吉亚、吴波、何希、肖军军、刘冬、何开雨等人听从林安贵的安排，比如收账、跟踪、守人都直接听从于林安贵；在时代城停车场上班，我们听从于覃瑞，听从他安排。在我跟随宋某的时候，覃某当着林安贵、宋某的面骂我说“如果这次你不跟宋某吃跟着宋某睡，等你回来看我怎么收拾你”，林安贵还对我说覃某他们之间的事情不该问的不要问。林安贵说过，我们在时代城帮他们做事的这一伙每个月聚一次，大家多聚才会彼此熟悉，以后办起事情来才方便点，吃饭花费的钱他就上报。覃某在2016年快过元旦节的时候请我们到凯里市永立公馆吃过饭，请我们在开发区帮他收工地的人吃饭，基本上都是后来在时代城停车场上班的这帮人，我记得名字的有林安贵、杨星德、何开雨、吴波、肖军军、张吉亚、覃瑞、杨绍明、罗洪福、金袁林、杨过，除了这些人，还有一些人我记不清的名字了，我记得当时请了好几桌人，光我们的那个包房就有两桌人。覃某娃娃满月的时候我送了五百元的礼，林安贵结婚我送了二百元的礼，满月酒我也送了二百元的礼，杨星德结婚我送了六百元。这种来往是因为大家在一起上班，认识了，依照人情世故谁家有事我们都要去送礼。我和覃某没有什么来往，但是覃某家有红白喜事的时候，我们在停车场上班的人都去送礼。我在守工地的时候得1000元，过年我在永立公馆林安贵补发了1500元；向唐某追债得9000元；向龙海涛追债得500元；向佘总追债得1000元；向锦屏大酒店老板追债，我和何开雨得1000元生活费；帮覃瑞亲戚追债得500元；在时代城上班九个月得27000元；2017年快过年的时候覃某送我两件酒（在时代城上班的人都是得的，是覃某拿给林安贵，林安贵拿给我们）；林安贵还给我了500元钱。林安贵没有告诉我们对被我们追债的人拍照和摄影的目的，我们也没有问，不敢问，问的话要着骂，因为之前我问过，就被林安贵骂，来我家里面来骂，而且很凶，我害怕，后面就没有再问了。我觉得覃某这个团伙是一个让人很害怕的团伙，包括我自己在内，时代城小区的那些商户和业主也很害怕他们，很多人都说他是黑社会，听到他的名字都害怕，好几次我值班的时候，我都听到过路的业主这么说，我晓得这个团伙专门在外面帮人追债。我听林安贵闲聊的时候说他们这个团伙在黔东南的县份上还有很多人。我在时代城停车场上班后，听说覃某的大本营设在永立公馆。2015年或者2016年，我一共向孙大洪追债三次，每次间隔有个多月时间，前两次是林安贵安排我和杨星德去孙大洪沙场找他，都没找到人，第三次我和杨星德先去没有找到人，覃某和两三个我不认识的男子也来了，没有找到人，覃某等人准备上车走了，孙大洪开车来到沙场，他们就到沙场里面谈。后面听何开雨、吴波讲过他们后面参与了向孙大洪追债的事，杨星德还讲覃某把孙大洪打了一巴掌。这次杨星德拿了500元给我。2016年天气冷的一天中午，林安贵通知我到凯里市对面的转角坝坝处，我打了一辆出租车到林安贵说的地方，看见林安贵、杨星德、“小杨过”、何开雨在守着一男一女，期间林安贵对那名男子说，拨款已经下来了，就赶紧把钱还了，我听杨星德说那名男子好像是欠黔创公司凯里分公司的钱，那名女子是该欠款人公司的财务人员。我们双方大概站了一个多小时，我们尾随那名男子和女子沿着永乐桥方向走去他们所住洗浴中心或酒店，走出永乐路之后，我们分来走了，林安贵叫我和杨星德回家了，他安排小波和另外一个人继续跟着这两人，第二天、我在永立公馆门口听到杨星德、何开雨、吴波三人中的一个人说昨天那名男子还了十多万元钱。8.张吉亚的供述。自供：2014年左右开始，由林安贵邀约去帮覃某他们追债（我去的时候肖军军、杨松都在了），一直追到2016年底。2017年3月份开始到时代城停车场上班上到8月份，之后到西出口工地上班，工地上班回来又到时代城停车场上班到2019年3月。我是通过小林认识覃某的，我只知道覃某卖水泥，搞工程建设等，在时代城的停车场建设和时代城小区的基础设施建设，都有覃某的份。我们这伙人就只是一个帮覃某、林安贵他们跑腿的小马仔，在追债的过程中，如果债主还钱了，我们也会分得一些好处费，所以我才答应林安贵去帮覃某他们追债的。追债的这个事情主要是因覃某而发生的，因为没有覃某和黔创公司还有那些像“武姐”这些人的关系，我们根本不可能接得到要债的这些单子，林安贵也没有向黔创公司要“单子”来给我们追债的这个能力。我听说覃某在大友庄有一套房子，在凯里碧桂园有套别墅，在时代城搞停车位装修工程，在西出口和黄老四搞有个土石方工程，之前在凯里做过水泥生意。黔创公司的王松和他是朋友关系，林安贵和他是狱友关系。覃某是一个脾气暴躁的人，不听别人的，自己想怎么做就怎么做。“我们这一伙人”指的是林安贵、杨星德、何开雨、吴波、肖军军、宋辉辉、杨建平、杨松、杨绍明、“龅牙”和我。林安贵、杨松、肖军军是在帮覃某做事的，黔创公司安排覃某去追债，覃某安排他手下的林安贵、杨松等人做，林安贵、杨松又喊我们这些人去做。我们这一伙就像公司管理的形式一样，一层管理一层，分为高层、中层和低层，在我理解看来高层就是覃某一个人，中层有林安贵、杨松、覃瑞，杨星德也算一个吧，因为他和林安贵走得比较近，他们有话都是背起我们讲不让我们知道，低层就是我、何开雨、吴波这些，然后中层那几个听从覃某的安排和指挥。如果做不好最多就是被讲几句，我听林安贵说过他做不好事情被覃某骂过。（在时代城停车场）上到2018年3月份的时候我领了3月份的工资后就辞职了，辞职之后林安贵给我讲：“要不你去凯里西出口帮军哥（覃某）做土石方工程，这里工资高，也不累。”我答应他了，从4月份做到了10月份，负责开货车的运输票，这个工作天天都要呆在工地，我做的这六个月领到三万元钱工资。从2018年10月又在时代城停车场上班到2019年4月。我在停车场上班十七个月，得51000元左右，在西出口工地上班半年领到大概3万元。我听说黔创公司与覃某是合作关系，黔创公司委托覃某去帮他们公司追债。黔创公司股东很多，我知道的股东有王松，他和覃某是合作关系。我感觉追到债后黔创公司应该会给覃某分红，因为我们每次要到债就由林安贵从黔创公司领钱出来发给我们，而且能到黔创公司要到单子的只有覃某，没有覃某和黔创公司的关系我们任何人都要不到这个单子。2016年下半年的时候，一个姓孙的人欠黔创公司的钱，林安贵安排我们到凯里市火葬场对面的砂石场找这个人，当时去的有林安贵、杨建平、杨星德、宋辉辉、我和何开雨。9.肖军军的供述。自供：2014年3、4月份的时候林安贵开始喊我去帮他们追债。平常我在家没什么事情做，帮覃某、林安贵他们做事可以挣点钱来补贴家里面的费用。林安贵从小就喜欢在社会上打架混社会，我听说后来因为打架把人伤严重了被拿去坐牢，坐牢出来后在社会上没有正当职业，认识许多社会上的朋友，在凯里社会上有一定的名气。一般有事情都是覃某交给林安贵，林安贵再交办给我们。我们在时代城停车场上班的这一伙人除了杨松、“龅牙”和杨绍明之外，罗洪福、杨星德、吴波、我、张吉亚、何开雨、刘冬、宋辉辉、陈玉忠基本上都是林安贵喊去上班的，平常我们都在时代城停车场上班，要追债的时候林安贵就通知我们去。我们停车场的这一伙人平时都是由林安贵和覃瑞管，覃瑞和林安贵要听覃某的安排，按三个层级来讲，覃某在最上层，林安贵、覃瑞和杨松在中间层，我们其他人在最下层。我有点排斥见他，因为他有点爱骂人，比如在凯里学院工地的时候，覃某安排我、杨绍明、罗洪福我们三个在守那个工地，覃某来了看见我们三个聚到一起聊天，工地下面那截刚修的路被踩得全是脚印，于是他就骂杨绍明，他日妈倒娘的骂那些话，是个人都听得出是骂我们三个，我们迫于覃某的压力就拿起工具去和工人一起做活路去了。覃瑞跟林安贵都是跟着覃某做事情的。覃瑞是覃某的弟，杨绍明是覃某老婆的哥，张吉亚是林安贵的侄子，剩下的都是朋友关系，关系都还可以。追得债就分钱给我们，我们做不好事情就会被覃某骂。我听林安贵说过，覃某拿钱给杨绍明学驾照，但是杨绍明没有去学，覃某知道了后打了杨绍明两巴掌。覃某没有打过我们，有时因为叫我们买东西慢了，就会骂我们。我听他们摆以前金某1帮覃某做事的时候克扣覃某的钱，覃某就把他赶出他们这一伙人了。如果不按他们说的做，我怕他们不安排我做事，不让我在这圈子混，我就滚蛋了。过年过节，覃某会喊我们这伙人一起吃个饭，大家聚一聚，在吃饭的时候我们都是喊他“军哥”，吃饭的时候他一般安排覃瑞来招呼我们，我们也会向覃某敬酒。平均一年有个一次把这样的聚餐，都是林安贵喊我们去的，到了饭店后覃某也都是在的，一般都是两桌，我和我们在时代城上班的这些人一起坐，另一桌是覃某和其他的人坐，像杨松、覃瑞、左某、杨过、谭孟军这些我都是见过的，其他的人我不认识了。我们这些人一般也是不够级别，不可能和覃某他们在一桌吃饭。吃饭都是在永立公馆吃饭的多，结账应该也是覃某结账。覃某办了两次满月酒，我都去送礼吃饭来，今年这次满月酒他叫我们去帮他拉猪。到时代城停车场上班是2017年6月份开始到2019年4月份，每个月工资三千元，得到工资六万六千元；帮他们追债总共得到两万多元钱，这些钱都被日常开支用完了。参与追债就可以分到钱，没有追债也有得钱的情况。在2014年4、5月份的时候，我在天一商场去找陈玉忠，后来在覃某车上的时候，覃某也给了我2000元钱；2016年快过年的时候，覃某也送了我1000元钱，林安贵也送了几百元钱，2017年、2018年覃某也送了我一件酒。我个人认为是快过年了，覃某、林安贵送我这些东西是他们的心意，其他人也是一样的。我知道也得到钱的有林安贵、张吉亚、杨星德、何开雨、吴波、宋辉辉、覃瑞、杨绍明、刘冬祥、“老幺”，其他的人我就不知道了，这些人都是覃某送的。10.吴波的供述。自供：2015年4月份，我刚从部队退伍回来，在一个朋友的酒席上通过何开雨认识了杨星德，在这之后我又通过杨星德认识了林安贵。林安贵我们这一伙有我、宋辉辉、杨星德、罗洪福、何开雨、覃瑞、肖军军、张吉亚、刘冬，还有些人我不认识。覃某属于老板，林安贵都是听覃某的，其他所有人也都是听覃某的安排，但是像我和何开雨还有其他的人都不是直接听覃某的，我们都是听林安贵的，林安贵又是听覃某的，覃某都不直接安排我们下面的人做事。我的工作是覃瑞和林安贵安排，除了我还有覃瑞、林安贵、杨星德、何夕、李双洲（外号：老妖）、肖军军、宋辉辉、杨绍明也在馨怡公司上班，平时都是以覃瑞和林安贵为主。覃瑞和林安贵意见上有分歧的时候，基本上都是以覃瑞为主。我听说覃某以前坐过牢，出狱后搞点工程，搞点土石方。我帮覃某开车的时候，外出应酬我一般称呼他为覃总，平常我都是称呼他为“军哥”。我称呼林安贵为“老鬼”，覃瑞就喊他名字，他是我、杨星德、何夕、李双洲、肖军军、宋辉辉、杨绍明、“彬彬”的上一级。我们基本上都是他们安排去时代城上班的，所以他们肯定是我们的上一级。林安贵和覃瑞的上一层是覃某。我对覃某的了解很少，因为覃某跟我以及在时代城停车场上班的那些人基本上没有什么接触，有事情也是安排给覃瑞和林安贵，就像去安顺的事情一样，覃某安排给覃瑞，覃瑞再安排给我，我没有机会跟覃某直接接触。我感觉我是最后一个进入林安贵他们这个组织的。这个组织我感觉大多数都是去追债，要么就是在一起上班。我是听林安贵的安排，而且很多事情都是林安贵安排我们去做的，我是认识林安贵之后，林安贵偶尔安排我去跟覃某开车，之后我才认识覃某的。覃某具体是做什么的我不清楚，我跟覃某在一起的时候感觉他在凯里是挺有威望的，林安贵以及我们在时代城上班的这伙人都很尊重覃某。我们在时代城上班期间必须要按时上下班，上班期间不能玩手机。在追债的过程中林安贵告诉我们不能打人，要盯住对方，有一次我和何开雨在跟唐某的时候跟丢了，林安贵还骂过我们。2017年底快过年，覃某请我们在时代城停车场上班的所有人到永立公馆的一个包间里面吃饭，当时我们先去，覃某后面才到，覃某一进包厢来，覃瑞和林安贵立即起身去迎接他，覃某坐下后喊吃饭了我们才开始吃饭，吃饭的时候覃某跟我们说要我们管理好时代城停车场，在那里好好上班，不要随便和客人发生冲突等等，吃到中途覃某就提前走了。覃某的第三个孩子满百日的时候，他在体育馆对面那个金冠酒店办酒，我们在时代城停车场上班的人都去吃酒，当时我送了200元。我的经济来源有两个方面，第一个方面是参与追债，追债得钱后我们会得到一定报酬，报酬金额不固定，还有一个方面是在时代城上班每个月能够拿到3000元工资。11.杨建平的供述。自供：覃某在凯里社会上是有名的，在凯里混社会的人都知道他的名字，而且他在黔东南各个县都有很多社会上的朋友，胆子大，脾气火爆、敢打，而且手下马仔多，认识覃某的没几个人敢惹他，有一次凯里社会上的一个混得不错的大哥都被覃某打过。覃某坐过牢，有很多狱友。覃某出狱的时候林安贵喊我和他一起到凯里监狱门口接过他，还有二十多个人我不认识的也在凯里监狱门口接他，场面蛮体面的。过了几天林安贵打电话喊一起陪他请覃某吃饭，说覃某在凯里混得好，而且在凯里监狱服刑的时候挺照顾他，当天我们吃完饭还去蓝波湾唱歌。覃某坐牢出来一段时间，林安贵就跟着他做事了。后来林安贵喊我一起跟着覃某追债说可以分点钱给我们，我就开始跟覃某做事。覃某认为我开车不错，会时不时喊我帮他开车，他喊我开车没有工资，喊我帮他开我就去了。覃某安排覃瑞、林安贵、肖军军、杨星德、何夕、吴波、张吉亚、刘冬、老幺、宋辉辉等人在时代城停车场收费。听说是时代城老板欠钱公司的钱，覃某就安排他们去时代城收费来发工资给覃瑞、林安贵等人，让林安贵他们跟着覃某混，有固定工资收入。覃某和林安贵是在牢里面认识的，林安贵负责听覃某的安排。覃某是专门帮别人追债的。覃瑞、林安贵、肖军军、杨星德、何夕、吴波、张吉亚、刘冬、老幺、宋辉辉这些人都是跟着覃某混饭吃，他们都称呼覃某为军哥，而且都很听覃某的话，非常尊重他，覃某如果有什么事都是安排林安贵和覃瑞、杨松，林安贵他们又再来安排我、肖军军、杨星德、何夕、吴波、张吉亚、刘冬、宋辉辉等人。覃瑞是覃某的弟弟，他和杨松都是覃某安排来做事，林安贵安排做事的人中没有他们参与过。谭凤林除了向张某3追债，覃某还安排他在广正出租车公司上班。林安贵跟我们说在追债的过程中不能打、不能骂，只要时刻跟着对方喊对方还钱就行了，走到哪里就跟到哪里。2016年5、6月，孙大洪因为和凯里黔创公司借有钱，黔创公司喊覃某帮忙追债，覃某安排林安贵，林安贵喊我、张吉亚、何夕，好像杨星德也在，还有两三个我不知道名字的人到砂石场轮流向他追债，我只参与其中两天，其他人参与多久我不清楚。2016年5、6月，林安贵打电话叫我到黔创公司，黔创公司姓田的女的拿了关于宋培俊的借款合同复印件给我们看，并让我们找宋培俊追债，还让我们在黔创公司弄了一张委托书。随后我和另外一男子（记不得是谁）找宋培俊，后来找到宋培俊了，他没有钱还，我们就以脚跟脚的方式跟着他。当时他家好像有人过世了，我们跟着他回麻江守了一天一夜，后来他回凯里说找钱还给黔创公司，我们又跟着他回凯里。过后我因为要上班就没有继续跟了，是其他人跟的，我走的时候跟林某2，他也同意我离开的。12.陈玉忠的供述。自供：我是在2014年下半年开始和林安贵在一起做事情，在2015年下半年的时候就不和林安贵在一起做事情了。在我离开覃某等人后，林安贵安排有杨星德、张吉亚来找过我，他们先是打电话给我约我出来，和我讲要我继续和他们搞事情，也就是追债，我不想再做了，就拒绝了他们。因为我结婚了，再和他们一起做这些事情不行，我想找一份正事做，自己去谋职业了。和林安贵一起做事的还有金袁林、杨星德、杨昌平、何夕、罗洪福、肖军军、张吉亚、小波，林安贵是为覃某做事的人，听从覃某的安排为覃某做事以及听从覃某安排的还有杨松、杨过，我们和林安贵一起做事的人，覃某也是可以安排我们的。我是在2014年的时候认识的覃某，认识了三、四个月后才是开始和覃某做事的，覃某先是安排林安贵，然后林安贵才是安排我们。组织实施追债的领导者是覃某，下面是林安贵和杨松，但是杨松不负责安排我们，我们由林安贵来安排。林安贵一般都听覃某的指挥，平时我们大家所有人都称呼覃某为“军哥”。杨星德、何夕、小波都是跟林安贵做事情。杨松也是听覃某的安排。我和覃某认识是通过林安贵才是认识的，平时我也听从覃某的安排，但是覃某安排做什么事情是不会直接安排的，都是通过林安贵来安排我们。打人的情况应该是没有的，骂人的话还是有的，覃某心情不好就会骂点人，基本上没有人还嘴的，因为都怕覃某，像林安贵这些人都不敢和覃某讲些什么，我们下面做事的人就更加不敢多话了。在最开始的时候覃某已经讲了：“在追债的时候，不能打人、骂人，不能拘禁、扣留别人，不能进别人的房子”，我们和林安贵做事的人就由林安贵来转达这些规定。我记得我没有得缴纳过什么罚款，只是被拘留了几天。我们拘留出来之后覃某被别人接走了，我们就各自走了。只是在行政拘留的时候我们的吃饭、抽烟等等，覃某会帮我们安排，对我们不错。因为我和覃某做过事情，还有就是可能因为那一次为覃某打架被拘留的事情，后面又为他做事情，覃某才是会送我钱、送我酒的。我们是每个人都得到一件酒的。覃某对其他人的情况我不清楚，之前我在帮他们做事的时候，林安贵也是会送钱、送月饼这些，参与做事情的人都有份。一般喊我们吃饭，先是由林安贵通知我们，到了饭店后，覃某来和我们一起吃饭。覃某到场和我们一起吃饭的时候少，只有一两次，像这种聚餐我们都是去吃，结账我们都是不管的。一般像覃某、林安贵他们有什么事情，我们一起做事的人都是有来往的，我们下面为林安贵一起做事的人有各自交往的感情情况，玩得好的话就经常来往，不好的话基本上不来往。覃某家的小孩子过满月酒、他老爸去世，我们做事的人全部是到场的，因为覃某已经提前给我们讲了，来吃酒就行了，不用送礼，我们大家都是到了的，剩下的就是一些小聚会了，人没有齐全过。第一次是在到台江追债回凯里上，当时我和林安贵、杨星德、杨昌平在一起，林安贵和我们讲：“军哥讲先拿1000块钱给大家搞生活，追债的这几天大家都辛苦了”，讲完后林安贵给了我、杨星德、杨昌平一人1000块钱。第二次是在台江追债的那一年快过年的时候，是在覃某开的一个饭店，林安贵对我们讲：“我们在台江追债了那么久，虽然没有得钱，但是“军哥”讲了，先拿点钱回家去过年”，后来林安贵给我、杨星德、肖军军、杨昌平、杨松，剩下还有一些人我记不起来了，当时我们是有一桌人（十一、二人），每人发了一个红包，里面有1000元钱。第三次是2016或2017年的时候，我当时离开林安贵他们了，覃某喊林安贵送了我崽1000元钱的压岁钱；第四次是在2018年快过年的时候覃某送了我一件酒（林安贵拿给我的）。林安贵跟我说是别人叫他去追债，并有委托书的，他就叫我们去追债了。因为林安贵叫我去之前也是说如果追债追得钱了，按照100元/天的钱给我，我想到我也没有事情做，就跟他们去追债了。13.罗洪福的供述。自供：我的舅舅林安贵介绍我去跟覃某开车得半个月，他给3000元／月，我开半个月他给我1500元。金袁林和我是朋友关系，张弟名字叫张吉亚，张弟的母亲和我的母亲是亲姐妹。覃某为人可以，有时候脾气特别大。我听说覃某在凯里搞工地等，什么事情都做，在凯里社会上名声特别大。覃瑞和覃某是堂兄弟关系。林安贵很尊敬覃某，很听覃某的话，林安贵喊覃某叫哥，覃某喊林安贵叫“老弟”。跟着覃某一起向别人追债的人除了我，还有林安贵、杨松、“星德”、“小波”、何夕、覃瑞、张吉亚、“袁林”、“青青”、陈玉忠。我认识的有杨绍明、谭孟军，其中杨绍明我们是在都匀铁皮石斛上班的时候认识的，谭孟军是覃某喊吃泡汤的那一次认识的。林安贵跟起覃某，听从覃某的安排。2014年初的时候开始和林安贵做事的（2014年至2015年，覃某和林安贵安排我去向他人追债）。2015年至2018年，三年的时间在平塘县个铁皮石斛基地上班，我母亲因为生病了我才从那里回来凯里。是覃某安排我到那里上班的，每个月3000元，我只是负责开车买菜和在大棚里面监督工人做事情。我们追债的时候使用脚跟脚和蹲点守候的方式是林安贵给我们讲的，林安贵和我们讲过在追债的过程中不能使用暴力、不能打人、骂人之类的话。当时我和林安贵他们在一起做事情，开始林安贵、覃某他们不知道我有吸毒的情况，后来我被公安机关查获后，他们知道了，林安贵他们和我讲，要我不能吸毒了，并且强调，还要吸毒的话就不能和他们一起做事情了，之后我就不再吸食毒品了。如果我又吸毒的话，林安贵就不要我和他们一起做事情了，直接把我开除。我在把覃某的车撞了过后的三、四天，覃某杀羊子，喊一些亲戚朋友、还有我们当时参与追债的这一伙人在凯里市拱桥巷覃某开的永顺菜馆内吃泡汤，当时一共有十桌人，我认识的有我们一起参与追债的杨星德、张吉亚、何夕、小波、陈玉忠、金袁林、肖军军、覃瑞、杨松。我和覃某也是有人情世故往来的，覃某家的事都是林安贵通知我，我本人亲自去送的礼。2018年我结婚覃某也用微信发了一个红包给我。（在铁皮石斛基地上班期间）覃某来看过我们，他一个月来两、三次，来的时候有时候买有水果，有时候买有酒、有时候买有菜。覃某来看我和杨绍明的时候，陪同覃某一起来的我认识的有林安贵、“麻拐”，还有一些我不认识。我们在铁皮石斛基地的开销费用都是覃某打钱下来的，覃某怎么得到铁皮石斛基地和钱从哪里来我不知道。铁皮石斛基地上共有6个大棚，每年产的铁皮石斛都拉来凯里给覃某。当时我们追债都是有借款协议，也有相关委托书的，我们追债的时候也没有打人、骂人的这些事情，现在我知道这个事情是有点涉及违法犯罪了，同时在追债的过程中也对他们的生活造成了一点的影响。14.谭孟军的供述。自供：我和覃某是朋友，覃某能说会道，我觉得他还有很多活路，有时候也需要他的支持。我对覃某也是有偏见的，他做事不公平，我跟他做过很多事情，他得钱的，但是很多次他都没有分钱给我。以前我还觉得我和他也算是一起长大的，但是他看中林老弟他们，不看中我们这些年纪大点的人。覃某小时候就是爱打架，打架出名，在凯里很多人都知道他的名气。脑筋比较聪明，会为人，近年来我感觉他都在做一些打法律擦边球的事情。他遇到不同的人会说不同的话，但是对林老弟等下面的人管理很严，不合他的心意他就骂，有时候还会打人。我跟着覃某做事的时间大概有一年半左右。覃某坐牢出来后半年左右，叫我跟覃某开车并叫我去看石场。我在石场里面负责记数，记每一天石场的产量，并报给覃某，覃某需要我的时候还叫我去帮他开车。跟着覃某做过事我知道的有杨乐、文玉民、金某1、王小亮、“小皮蛋”、林老弟、以及杨松等人。我和覃某是因为在17岁左右一起因违法进凯里市工读学校教育学习认识的。覃某都安排有我、谭凤林、覃瑞、杨松、林安贵以及林安贵手底下的兄弟，我知道其中有叫“星德”、“张弟”的为他做过事情。覃瑞、杨松和覃某是亲戚关系，覃某安排覃瑞到时代城上班，杨松是和覃某在做事。林安贵以及他手底下的兄弟都是在帮覃某向他人追债。覃某安排人追债是有组织的，每一次去要债都是好几个人一起去。覃某安排林安贵，林安贵再安排他手底下的兄弟来实施。因为只有覃某才可以安排林安贵，像谭凤林、覃瑞、杨松他们也不可能安排林安贵，他们也是覃某来安排的，所以要安排林安贵做事就只有覃某可以安排。我被覃某打过，有一次覃某叫我开车送他去湖南回来，我在双实线调头，交警看到了追我要处罚，覃某生我的气打了我一巴掌，当时我很生气，但是车上其他人都在安慰我劝我，所以我才没有还手。还有“鑫仔”也被覃某打过的，“小皮蛋”也被覃某打过。但是都是听说的。跟覃某做事这些人经常去永乐路餐馆吃饭，覃某战友聚会、远方朋友来、有好菜时，会叫我们帮他做事招呼客人，我们一起吃饭。偶尔覃某也会请我们这些帮他做事的人一起到这家餐馆吃饭。我们有事的时候为了照顾覃某的生意也会去那里吃饭。像谭凤林、覃瑞、杨松、林安贵他们都是到吃过饭的，一些覃某的狱友出狱，覃某在饭店为他们接风设宴。覃某小孩过生日还请了很多人到魅力腾龙唱歌，我知道的有谭凤林、覃瑞、杨松、林安贵。后来杨松结婚也请我们大家到过魅力腾龙唱歌，人也多，但是不是覃某结账我就不知道了。我强制戒毒出来后，他娃娃办满月酒我去送过礼，我家办事他也来送过礼，就没有其他联系了。到凯里市看沙场，覃某拿了一个月的工资4000元给我，剩下一年48000元的工资是沙场老板金德梅拿给我的；到台江向韦老板追债是没有得钱的；到时代城上班得了9000元钱，是谭凤林拿给我的。15.金袁林的供述。自供：2015年的时候，罗洪福、杨星德叫我去吃夜宵的时候认识了林安贵，林安贵让我和他一起去做追债的事情。我是从2015年11月份开始参与他们追债的事情，一直到2016年5月份。向他人追债是听林安贵安排。参与追债除了我之外，还有覃某、林安贵、杨星德、何夕、宋江、王粟民及他的朋友、罗洪福、杨昌平、张吉亚。与林安贵追过债我知道的还有陈玉忠、杨松、“麻拐”、“杨过”。我感觉林安贵、张弟、罗洪福几个人经常和覃某在一起，罗洪福好像还给覃某当驾驶员。林安贵称呼覃某叫“军哥”，都是听覃某的安排。在追债的时候我们是听从林安贵的安排。一般都是覃某安排林安贵，林安贵再来安排我们做事。我平时很少接触覃某，听说覃某在凯里不好惹，很多人都怕他。罗洪福他们在看守唐老板的时候唐老板跑了，这个事情被覃某和林安贵知道了，林安贵责备过、骂过罗洪福，这是背着罗洪福的时候林安贵给其他人讲的，其他人再告诉我的，所以我们知道看人看不住会被责备，会被骂，所以我们在守人的时候就会盯紧一点，不让对方逃跑。奖励的情况基本上不多，平常我们一起追完债，会在一起吃个便饭，一般都是林安贵去结账。还有就是2015年过年的时候，林安贵拿了一千块钱给我，并和我说：“军哥晓得你们过年没得钱用，这一千元钱是军哥托我拿给你的。”认识覃某是2016年的时候，具体的时间我不记得了，是林安贵还是杨星德通知我去凯里市永乐路一个饭店里面吃饭，名字不记得了，我是在吃饭的时候认识的覃某，当时吃饭的一共有两桌人，我记得有林安贵、覃某、杨星德、杨昌平这几个人，其他的人我记不清楚有谁，总共有十一、二个人左右。跟着林安贵追债，我总共得到4000元钱，2015年过年的时候，林安贵拿了1000元钱给我；向邓某1追完债过后，林安贵拿了3000元钱给我。我觉得会给他们（被害人）的精神造成一定的压力，会影响欠钱人的生活和工作。16.欧勇的供述。自供：覃某在凯里市永立公馆开得有一个饭店，我和覃某是在凯里监狱服刑的时候认识的，既是狱友又是朋友。覃某喊过我去帮他工地做事，但是我没有去，因为工地到凯里，我家中还有老人家，没有答应他。覃某在找我帮他要债的时候说：“你去帮我追债，如果他们还我钱了我给你点好处费。”，平常只是得他请吃点饭。最开始和覃某一起做这些违法犯罪的事情的时候是向剑河一个做木材加工厂的老板追债。因为覃某在之前就已经和我讲过了，如果欠钱的人还钱了，给我一定的好处费用。他（覃某）儿子办满月酒我送了300元钱的礼。（覃某表弟、杨小弟）这些人是覃某办酒的时候就认识了，他父亲过世，他结婚，三个娃儿办满月酒我都来，这些人都是在酒席上认识，后来通过要账的时候知道他们就是帮覃某做事的。帮覃某要债，一共得了两次钱，共4万多元钱。在几年前的年底，覃某叫我到台江县找一个姓邰的男子。我找到这名男子后打电话给覃某，覃某和杨老弟等人带着一个我不认识的女子来问姓邰的男子要钱。过后没多久，姓邰男子将钱还给了覃某带来的那名女子，那名女子为了感谢我帮她找到人，还叫覃某拿了3万元的好处费给我。17.杨绍明的供述。自供：覃某安排我、林安贵、覃瑞、杨星德、吴波、“何夕”、“张帝”、宋辉辉、刘冬祥、肖军军、“老幺”在时代城收取停车费。刚开始是林安贵管钱和发工资，覃瑞是管后勤，后来是杨星德管钱和发工资，覃瑞管后勤。覃某是我妹夫，林安贵跟着覃某做事，听从覃某的安排，覃某是林安贵的上级，而林安贵又是我的上级，我是听林安贵的安排。时代城停车场我们所有人都是3000元一个月。因为宋某欠覃某的钱，所以覃某安排我们去里面上班收费。我只知道时代城房产和停车场是宋某的资产。我们每个月领取3000元的工资，是林安贵、杨星德他们从停车费里拿出来给我们发的。我总共上了8个月左右，领了两万左右的工资。2013年4月份左右，覃某安排我到凯里永立公馆ＫＴＶ上班，我上了一年的班，每个月工资2000元；2015年9月份左右，覃某安排我到平塘县一个铁皮石斛基地上了两年多的班，给我3000块钱每个月的工资；2018年4月份，覃某到凯里开发区接了人行道的工程，他安排我在他的工地上干了一个月活，给了我2000元钱左右；2018年6月份左右，覃某和一个姓黄的老板在凯里鸭塘搞了一个土石方的生意，覃某安排我在工地上看守柴油，我做了一个多月，覃某给了我4000元钱。因为我们脚跟脚的尾随他（被害人），对他正常的生活和工作起到了一定的干涉。18.廖世才的供述。自供：2016年6月份我卖车了之后一个月左右没有事情做，去找林安贵，开始介绍我进去开车，后面才和他们一起追债。在我追债的那段时间内，都是林安贵统一安排我们几个去哪里，向哪些人追债。最开始的时候林安贵是喊我去帮孙大洪和龙海涛开车，当时约定的工资是2000元钱一个月，因为我只做了20多天，所以没有得到过工资。我追债的时候也是在帮孙大洪和龙海之内，在这期间林安贵得拿了950元钱给我，他拿钱的时候给我讲：“你给孙大洪开车就先得这些钱。”19.刘冬祥的供述。自供：我2017年左右在凯里市时代城上班至2018年9月份。2017年下半年林安贵知道我开的饭店倒闭了在家中没有事情做，就喊我去凯里市时代城当保安，之后又在时代城守停车场，2018年林安贵安排我和宋辉辉跟着宋某去了安顺呆了20天左右。凯里市时代城停车场有林安贵、覃瑞、宋辉辉、肖军军、杨星德、吴波、何夕、张吉亚、杨绍明等人，还有一些我记不清楚了。2017年是覃瑞和林安贵负责安排整个停车场工作，2017年底开始是覃瑞和杨星德来安排整个停车场的工作，其他人员听从他们的安排。开始他们安排我去安顺跟踪宋某，我不愿意去，但是林安贵他们说，我在我们时代城上班，如果不听安排去的话，他们就扣我的工资，最后我也只得去。平时做得不好的事情就被林安贵骂。2017年6月份到2018年8月底。大概有十三个月的时间，每个月是3000元工资，一共领了39000元左右工资。覃瑞在我们收得这8万元账后对我说过，我们总共的劳务费是20%，也就是一万六千元。停车费是按照覃瑞装的停车场收费系统收费，覃瑞还印了停车票7元一张卖给商家。20.王粟民的供述。自供：我对覃某不太熟悉，只是认识林安贵。拿公司来打比喻，覃某是林安贵的老板，覃某可以指挥林安贵做事情。林安贵得喊我去干活，200元一天。我是在2014年底认识林安贵的，后来和林安贵偶尔接触到2015年上半年，下半年之后我去云南。我和覃某是因为在凯里市广场路派出所打架被拘留的时候认识的。21.谭凤林的供述。自供：在凯里监狱服刑期间结识覃某，2015年至今在凯里市广正运输公司上班。我去广正应聘要覃某帮我和广正的老板讲过好话，后来我在广正公司上班，我想应该是覃某帮我忙让我到广正公司上班的，但是我也不能确定是不是覃某帮的忙，没有人给我说过是覃某帮的忙。22.王兰的供述。自供：我叫财务拿了一部分借款凭证给覃某去处理，我记得的有孙大洪、孙焕平、陈雪强、胡江南，他们几个人欠我们公司的债务是覃某去处理的。覃某坐过牢，出来后，我想拉一下覃某成长，把我在黔南平塘县的药材基地的一部分股份让给覃某。黔创黔东南分公司成立后，有一段时间我叫覃某来我们公司上班，他在我们公司干了一个月左右就不干了。有一次覃某代表我们公司和一个人去跟一个叫张义军的担保人要账，张义军打电话给我说我们公司的人怎么是像社会上的人。后面我觉得覃某有社会气息，就不要覃某在我们黔创黔东南分公司做事情了。主要是张义军打电话给我说我们公司的人去追账的情况，再加上覃某以前坐过牢，我感觉到覃某有社会处事气息。覃某跟我弟王松是战友，又是同学，我一直把覃某当作弟弟看。覃某与付忠祥是通过我认识的。覃某在我面前是一个蛮懂事、有能力、懂礼貌的弟弟，至于在别人面前我就不清楚了。23.付忠祥的供述。自供：我一直觉得覃某不是黔创公司的人，覃某从事什么职业我也不清楚，后面我感觉到覃某是混社会的那种人，经常有不同的手下人员跟他混。我晓得“小林”、杨松是为覃某做事的人。覃某在社会上有一定的名气，有什么事情别人也爱叫他出面。在凯里市来讲，在社会上混的人，一提覃某的名字没有人不知道的，而且还都比较买覃某的账。我认识覃某的手下有覃瑞、杨松、林安贵等，还有一些人是面熟，但是叫不出名字。偶尔听讲他们做坏事。覃某追账的过程中，没有索要好处费，但那段时间我经常请覃某以及他带的人一起吃饭。24.武海燕的供述。自供：我跟朋友到覃某开在凯里市永乐路的饭店吃饭，期间一起吃饭的人说覃某在凯里混得很好之类的话。因唐某他们未按时还我钱，我就去找覃某帮我追债,覃某答应了并约定好按收回钱的百分之二十计算追债报酬。覃某在社会上认识的人多，混得开，还做一些小工程，有时候覃某和林安贵身边还跟着一些社会青年小弟。25.龙明周的供述。自供：我个人认为王军、覃某、潘友才在凯里社会面上很有名气，特别是覃某，我才会喊他们来帮忙向毛权斌追债而不是喊其他人。我听身边的朋友喝酒吹牛的时候说覃某很有能力，好收账这些事情。26.段腊芳的供述。自供：2016年以前，我认为覃某是一个做小工程的人，2016年以后，我开始听社会上的人说，覃某是一个在凯里混社会的人。（二）被告人的供述1.金某1的供述。自供：我最初是在凯里监狱认识覃某的，当时好像是2006年，我和覃某都在凯里监狱服刑，而且分在同一个监区。在我心目中我当覃某是哥，刚开始跟着覃某的时候对覃某是尊敬，跟着一段时间了觉得有点敬畏覃某，也怕覃某，后面没有跟覃某了，对覃某就没感觉了。我是2011年4、5月份在覃某出狱过后的几个月开始跟着覃某的，刚开始没有跟着覃某一起做事，只是覃某到什么地方去玩都叫着我。2012年过后开始跟着覃某一起做事，刚开始是跟着覃某一起卖水泥。我记得是我和覃某开饭店过后，也就是2012年年中的时候开始帮覃某收账的。我和谭凤林从小就认识，谭凤林有没有帮覃某收过账具体的情况我不清楚。谭凤林坐牢出来就一直跟着覃某在做事，是覃某叫谭凤林到广正公司去上班的。之后还有谭孟军、小皮蛋、王小亮、文意明、杨小罗、夏劲这些人跟着覃某做事。我们都是听覃某安排指挥，有的时候覃某是直接跟我联系，有的时候覃某是安排杨松或者覃瑞到现场来传话给我们，顺便一起把生活费拿给我们。有一次凌晨30分左右的时候，覃某来酒店找我让我叫文某过来，我讲我叫不来文某，回家去了，还讲我每天都让文某回家的，覃某发脾气骂我，最后还让我滚了，这次事情过后我就离开覃某了。我们在追债的过程中都是听覃某的安排的，而且追债过程中遇到什么事情都还和覃某讲。一般都是覃某有什么事情给我讲后，我会传达给我同行的人。覃某这个人比较严厉，我们跟着他做事情的时候，覃某对我们要求也严厉，而且做不好或者把事情做坏了覃某会骂人，我记得我有一次喝醉酒在永立公馆闹事，当时谁都劝不住我，后面是覃某来劝阻我的，当时覃某叫不听我就给了我一巴掌，也是阻止我和别人打架才打我的，覃某打了我一巴掌我就醒酒了，就没有继续闹事了。夏劲是因为吸食毒品，覃某不让夏劲跟着做事了，覃某有给我讲过，他是不会让吸毒的人跟着他做事情的，讲吸毒的人做事不讲原则。应该是从覃某2011年夏天出狱的时候开始和覃某在一起的，覃某出狱过后我是通过一个叫作左某的人碰见覃某，随后就一直和覃某在一起吃喝玩，就是帮覃某跑腿，帮覃某买烟开车这些，后来覃某在永乐路老国税局宿舍那边开了一个家常菜馆，这个菜馆的名字我记不清楚了，我负责在菜馆里面打杂，早上就买菜，有客人的时候就端茶上菜这些，这个饭店开了7、8个月的样子就没搞了，覃某就拿给他的舅子杨绍明搞宵夜了。覃某给我讲过，我帮他收账是不会亏待我的，我自己理解的意思就是我帮他收到账了过后他会给我一些钱，确实我向邓某1、刘和平收账过后把钱交给覃某，覃某每次都给我500元钱的。我跟着覃某做事的时候都是覃某给我工资的，刚开始跟着覃某卖水泥的时候覃某每个月给我1500元的工资，跟着覃某做永顺家常菜馆的时候覃某每个月给我2000到3000元的工资，后面开始追债的时候覃某是按照追债追到钱的比例来给我工资。我在追债过程中所产生的经济开支都是覃某给我的，都是以现金方式给我，我每向一个对象进行追债，覃某都是在我找到追债对象了过后，会过来给我钱用于追债过程中的经济开支。覃某没有自己来找过我，但是让谭孟军、覃瑞、杨松、林安贵、谭凤林来找过我，找我的目的是让我回去帮他做事，因为我离开覃某过后，社会上有很多人都讲覃某，说是覃某最苦的时候都是鑫仔跟着他的一起过来的，现在自己混好了就一脚把鑫仔踢走了，所以覃某才让他们来找我回去继续帮他做事。除此之外，覃某还给过我三次钱。第一次是覃某让林按贵给我的1000元钱，当时林安贵还给我讲说是覃某让我不要乱讲以前跟着覃某帮覃某收账的事情，第二次也是林安贵转钱给我的，当时是过中秋节，覃某分钱给林安贵他们，也是谭凤林给我讲的，说覃某讲我在外面学厨不容易就给我1000元钱，第三次也是林安贵转钱给我的，也是1000元钱，也是讲我不容易才转钱给我的，也是通过谭凤林给我讲我才知道的。凯里市永乐路的那个家常菜馆名字叫“永顺家常菜馆”，我是法人，是覃某让我当的法人，股东有朱成帮、覃某、“雪梅姐”，但是他们具体投了多少钱我不清楚，菜馆的具体管理工作由“雪梅姐”负责，当时覃某安排我和文应明在菜馆帮忙。2.王松的供述。自供：我认识覃某，和覃某是战友关系。退伍到家之后我和覃某经常在一起玩。2013年我和陈佳他们经营永立公馆，覃某知道我在永立公馆有股份过后，在开业的那天送了我们一个花篮，后来覃某经常来永立公馆跟我一起喝茶、聊天、吃饭，这样我和他的接触就多了起来。因为覃某这个人对人热情，战友、朋友的家里面有什么大事小事他都主动热情的帮忙，所以我觉得他这个人还不错。我姐王兰一直知道我和覃某的关系。2015年或者2016年的时候，当时广正出租车公司的曹**才因欠我姐王兰的钱，曹**才用平塘铁皮石斛基地70%的股份来作为抵押，我姐王兰没空去打理这个基地，找到覃某让他来管理这个基地，产生的费用由覃某先出，等半年过后王兰再把覃某垫付的钱还上。但是过了半年我姐王兰一直没有钱还给覃某，覃某因为铁皮石斛基地垫付了大概一百多万元的费用。由于我姐王兰还不起覃某的钱，想到让覃某来处理她在经营黔创黔东南分公司时她借给其他人的债务，以此来偿还覃某垫付铁皮石斛的资金。覃某受我姐王兰的委托处理她的债务后，覃某垫付铁皮石斛的资金是否全部回收完毕我姐王兰和覃某都没有给我讲过。覃某帮助我姐王兰处理债务应该是从2015年开始到2019年覃某被抓，我知道的就是覃某帮我姐处理与时代城的债务和处理一个在镇远经营酒店的债务。覃某帮助我姐王兰处理债务的方式方法我不清楚，我从来没有看见覃某是如何处理这些债务的。覃某处理的这些债务的债务人的名单、联系电话、住址这些内容是从我姐王兰的黔创黔东南分公司的内部得到。覃某去帮我姐处理这些债务问题是否合理合法要看覃某在处理债务的过程中做了哪些事情，如果他在这个过程中违法了，那就自然是不合法的。从平常的接触来看，经常有林安贵、杨松、覃瑞来找覃某，有时候是从覃某这里拿东西出去，有时候是把东西拿到覃某这里来。林安贵、杨松跟着覃某做点工程，覃瑞帮着覃某管理时代城停车场。平常林安贵、杨松和覃瑞都称呼覃某军哥，喊我松哥。林安贵、杨松、覃瑞得帮覃某处理过一些债务问题，林安贵和覃瑞在时代城停车场负责管理和店铺的招租。正是因为我姐王兰和时代城的债务问题，所以覃某他们才是能够到时代城做这些事，杨松有没有处理过这些债务问题我不清楚。（三）证人证言1.李某2的证言。证实：覃某在社会上还是有一定的威望，大家都叫他军哥，为人处世比较圆滑，但是对手下这些人就是脾气很大，我们都不怎么敢和他说话。覃某出狱时，何俊、林安贵和我及覃某之前的一些狱友去接覃某。2.左某的证言。证实：2011年覃某刑满释放过后，我通过一个叫左宏彪的人认识覃某，左宏彪是覃某的狱友，我和左宏彪一起去蓝波湾酒吧为覃某接风。当时我记得在酒吧的时候，左宏彪和我介绍覃某，讲覃某是他大哥，要我们给覃某敬酒，通过敬酒认识了覃某。给覃某接风的人我现在回忆起来的有我、左宏彪、金某1，还有一个我叫不出名字了。我是通过社会上的朋友认识金某1的，金某1在帮覃某做事情。覃某安排谭凤林和杨松他们两个负责在广正出租车公司的事情，安排林老弟和覃瑞他们两个在时代城负责停车场的事情。还有一伙林老弟的小弟在时代城停车场上班。3.杨某1的证言。证实：覃某帮王兰收账，我有时候去她公司的时候，王兰和覃某在谈他们公司的事情，事情就涉及覃某去找人追账，当时我听到的是按照覃某收回本金的14%来提成给覃某。王松和覃某是拜把兄弟的关系，从我平时和他们的接触及我们家和他家的关系，我知道他们的这层关系。4.焦某1的证言。证实：我听金某1说过他和覃某是监狱的狱友，金某1在监狱服刑的时候生病了，当时覃某对他很照顾，金某1一直记在心上。我跟着金某1一起跟覃某做事的时候，金某1对我们说“我的命都是军哥救的，以后做事如果谁出卖军哥，我不会放过他的。”2013年3月份左右的时候，我经过金某1介绍去跟着覃某做了一段时间的事情，但是时间不长，也就三个月左右，我就离开覃某了。去守马安采石场工地我得到3000元，是谭孟军拿给我的。据我了解永顺菜馆是陈雪梅开的，地方是陈雪梅向覃某租来的，但是跟着覃某、金某1做事的那帮人也把菜馆当作根据地，没事都在那里待着，覃某也时不时过去。覃某结婚的时候，他通知跟着他一起做事的那些人，包括我在内，我现在还能记住的人有覃瑞、谭孟军、王晓亮、杨小乐、小松。覃某不让我轻易脱离他们，派人殴打和威胁我，我为了逃避覃某的逼迫和威胁，带着我老婆到浙江温州找我二姐去了，我和我老婆在温州待了3个月左右，直到我父亲过世了我才和我老婆回到凯里。处理好我父亲的后事，刚开始不敢去凯运司车站上班，害怕覃某再来找我麻烦，我大姐看到我这情况，就带着我老婆去找覃某谈。我在马安采石场工地大约上了二十多天的班，金某1让我跟他一起到万潮去找一个浙江老板要账，当时是覃某带队去的，有十多个人。大约过了半个月左右的一天中午，金某1打电话喊我到我家楼下，我下楼看到金某1、“小松”、杨小罗他们三个人在那里，金某1对我说军哥找你有事，一会就来。大约过了三分钟左右，覃某开着车过来了，覃某停下车一过来就打了我一巴掌，金某1、“小松”、杨小罗他们看到覃某动手打我了，他们三人就跟着动手打我。我被覃某打伤后，害怕了，带着我老婆到浙江温州找我二姐去了。我在温州的时候，我老丈人打电话告诉我老婆说一个叫“鑫仔”到他家里去找我，让我给“鑫仔”回电话，但是我没有给金某1回电话。第二年的元旦节过后几天，我在温州接到大姐打来的电话，说是我父亲和我伯伯打架，我父亲被我伯伯打死了。我赶紧带着我老婆回到凯里给我老爸处理后事。处理完后事后回到我家中，发现我家的门都被踢烂完了。处理完我父亲的后事后，我大姐喊我到苗都客车站上班，我怕覃某他们来找我麻烦，不敢去，我大姐很生气，带着我老婆去找覃某谈，但是覃某不给面子，因为我不在场，他们谈的详细经过我不清楚。我在苗都客车站上班大约一个星期左右的一天早上，覃某的舅子（名字叫杨＊明，中间那个字我记不清了）骑着辆踏板车来苗都客车站找到我，对我说“军哥喊你去做的事情和军哥他们打你的事情你不要去乱讲，你是有家人的，你要为你的家人想想”，我回答说“我不会乱讲的，你有什么话你去找我姐说”。5.焦某2的证言。证实：我弟弟说是一个名叫覃某的人带人打的，我还听我弟弟说他的肾脏被殴打积水了。我弟弟被打怕了，害怕得很，我拿车费钱给他，让他带着他的老婆一起到浙江温州我妹妹那里去躲避，我记得当时我弟弟的老婆还怀着孕的。大约三个月后，我父亲过世了，我弟弟才带着他老婆回到凯里，处理完父亲的后事之后，我弟弟还是很害怕覃某来找他的麻烦，待在家里不敢出门，更不敢去苗都客车站上班。我看到这种情况，带着我弟弟的老婆去凯里市永乐路一个饭店（听说那个饭店是覃某开的）那里找到覃某谈，求覃某放过我弟弟焦某1。当时我们各种讲好话，低声下气地求覃某，我当时都哭起来了，差点都给他跪下了，我还说如果愿意放过我弟弟，愿意拿几万块钱给他。我和我弟弟的老婆在那里给覃某讲好话，我弟弟的老婆挺着个大肚子，我们大约说了半个多小时，覃某才松口答应以后不再找我弟弟的麻烦。6.高某的证言。证实：2016年左右，覃某喊我们公司的三个股东去跟他谈还债的事情，具体是怎么谈的我不清楚，但是后来覃某就以讨债为由强行插手控制我们公司的运营了。说白了，黔创黔东南分公司就是看覃某有势力，因为覃某在黔东南、在凯里社会上都是有名气的。覃某这个人很霸道，有钱有势，手下的马仔很多，覃某来向我们公司追债，我们公司没办法只好任由他摆布了。覃某是凯里本地人，我是在覃某来插手我们公司的事情之后才跟他有正面接触的，有很多年轻的马仔跟着覃某做事。覃某这个人很霸道，他不同意的事情我们是绝对办不成的。覃某还跟我说过在凯里社会上没他搞不定的事情，我们都不敢得罪他。（时代城小区）业主是相当反感他们收费的，多次向我们反映覃瑞他们那些收费的人员态度凶狠，那些业主还到停车场闹过，但是都被覃瑞他们压下去了，因为覃某手下那一伙人都是在社会上混的年轻人，那些业主也不敢招惹他们。覃某安排到“时代城”停车场收费的人员跟我们公司签了劳务合同，根本不接受我们管理，他们只认覃某。有时候那些业主跟我们反映情况，我们去跟覃瑞、林安贵他们讲，他们都说有什么事跟军哥讲，军哥说怎么做就怎么做。自从他们这伙人被抓之后，“时代城”停车场里面我们公司自己管理，业主没像以前那样经常跟停车场闹矛盾，有什么问题都可以正常跟我们公司协商处理妥善解决，不像以前覃瑞他们在管理的时候敢怒不敢言。我亲眼看见过一次覃某动手打过人，记得是2018年夏天的一天，我们公司在“时代城”Ｂ栋搞鸿包惠体验店开业，当时在场的有罗某以及很多人，覃某来到现场之后直接朝罗某走过去，指着他说：“你他妈的，电话也不接，信息也不回。”然后拿着一块西瓜砸在罗某的身上，接着又踢了罗某身上两脚，我看到后上前去拉覃某，覃某还威胁我说：“这件事不关你的事，你就是个打工的，我找的是罗某”，覃某这样说了之后我就不敢拉他了，只好去拉罗某走了。林安贵、覃瑞、“小波”以及覃某安排在时代城停车场上班的人他们都称呼他为军哥，包括我们公司的人都喊他叫军哥。覃瑞这个人很坏，相当蛮横，仗着他哥覃某的势力到处欺人，经常打着覃某的旗号到处借钱，而且不还钱的。覃瑞跟在我们公司做消防工程的严天顺借了两千块钱，到现在一分都不还，严天顺也不敢去问他要，他还跟水电工老余借过钱，现在也没还。我觉得覃某、覃瑞等人就是在凯里的黑社会，通过非法手段逼迫我们公司支付债务，强行霸占插手我们公司经营，给时代城小区的业主以及我们公司造成恶劣的影响，公安机关打击处理他们，让我们得到正义。覃某不是我们馨怡公司的工作人员，是黔创公司安排来向公司收账的，覃瑞什么事情都会和覃某汇报。因我们房开欠黔创公司的钱，黔创公司派覃某等人前来追账，掌控了我们时代城的所有东西。覃某等人他们不懂业务，影响着时代城各项建设和正常的工作秩序，控制我们时代城地下停车场的收费。覃某等人在时代城期间，我们房开做什么事情都要向覃某等人汇报，必须征求他们的同意，否则我们的决策是无效的。停车场收回来交给新的物管负责管理，没有像以前那种经常闹事了，时代城的商铺正常经营了，都自觉服从物管的管理，整个小区的面貌得到了很大的改变。因为覃某当时以我们房开公司差钱为由欺压我们，所有的事情和决策都要听覃某等人的安排，他们随心所欲，在管理水平和一些项目的建设上又不专业，所以他们被抓后时代城肯定就有了这些改变。7.祝某的证言。证实：（林安贵等人）他们来（时代城）上班有一个月左右，就开始在我们公司开发的时代城广场收取停车费了。他们没来上班之前，我们公司是一直没有收停车费的，他们来了过后就开始向在广场上停放的车辆收取停车费，不管是业主停放的车辆还是来吃饭的车辆都收停车费。为了这个事情我还找过覃瑞讲过一次，当时覃瑞的哥哥覃某也在。我和覃瑞讲：“我们之前一直没有停车收费，因为我们公司延期交房了，业主意见很大，我们再收取业主的停车费用我怕事情会闹大”，覃某和我讲：“收点卫生费是可以的”，我就没有再和他们讲什么了，然后覃某打了覃瑞两耳光，还骂覃瑞:“这点事情都办不好，你在这里扯扯什么”，反正骂的很重的流话，当时覃瑞一句话都不敢吭声，也不敢反抗，乖乖的勾着脑袋站在那里，我看到这种情况就走了。我认为覃某打覃瑞有两个原因，第一，因为我阻止覃瑞他们收费，覃某想在我面前树立他的威信，做给我看，证明他不是好惹的。第二，因为覃瑞是覃某安排来馨怡公司上班的，给覃瑞安排的事情做不好，在惩罚覃瑞。我认为覃某、林安贵这伙人来馨怡公司上班是有目的的，以馨怡公司欠覃某三千万为由来公司上班，但又不接受公司的管理，自己搞停车场自己收费自己发工资，公司处理的事情还必须要让覃某等人知道，这些做法太霸道，过于江湖道义，违背了法律。他们跟踪逼迫宋某还钱，宋某去哪里就跟到哪里，导致宋某什么事情都做不成，他们的这些做法违反了法律规定。覃某等人介入到我们时代城之后，我感觉到我们房开的三个股东都怕覃某，干什么事情我们首先请示三个股东，三个股东还叫我们请示覃某等人，做什么事情都要经过覃某等人的同意。覃某等人在我们时代城还做了一部分零星工程，价格等都是覃某和股东谈。覃某他们以我们时代城差钱为由，强占我们时代城的停车场进行收费，否定或者干扰我们房开之前和一些商铺等签订的合同条款，经常跟小区的业主因为出入等情况发生纠纷。覃某等人被抓之后，聘请了新的物业，停车场收回来交给物业管理了，业主的纠纷很少发生了，我们房开现在做什么事情只要请示三个股东就可以开展了，不再看覃某等人的脸色，小区的商铺等停车费也按照以前我们签订的合同实施了，整个小区的生产生活秩序已经正常了。因为覃某等人被抓之前，可以说整个小区都是按照覃某等人的意愿来开展工作的，现在只要三个股东的同意，物管等部门各司其职，各尽其责，生产生活得到了正常的开展。8.杨某2的证言。证实：业主和商家都反映停车收费太高，有些业主不愿意交月租费就不让进来，还发生了冲突。因为锁车位的事情，一个业主委员会的叫邓某2的说林安贵、覃瑞他们是黑帮。9.林某1的证言。证实：我在凯里市时代城经营“紫爱酒店”，是酒店的负责人，从2017年开业经营到现在。以前覃某在时代城霸占和控制了这里的很多产业，例如商铺、停车场等等，去年覃某被公安机关打击处理过后，我们在时代城这里的社会秩序要好得多。当时覃某安排马仔控制时代城的停车场并强行收费，而且他们收的停车费很高，覃某还没控制时代城之前我都已经跟开发商签订了协议，协议上说的是来我们酒店停车按每辆7块钱，覃某控制时代城后他强行把停车费涨了一倍，也就是每辆车14块钱，他不按我们跟开发商签的合同履行，而且只能是他说了算，开发商都拿他没办法。覃某控制时代城停车场的时候，他的马仔在看守停车场，经常跟我们酒店去停车的客人闹事，态度恶劣蛮横，搞得那些客人以后都不敢来我的“紫爱酒店”住宿消费了。自从覃某和他的团伙被公安机关抓后，时代城的开发商重新接管并逐步请一些专业的人来管理，现在的社会秩序好了很多，例如现在的停车场收费开发商都是按合同的约定每辆车收费7块钱，比覃某控制的时候少了一倍，而且现在时代城的停车场有专门的保安队伍管理，没有出现像覃某在时经常与客人闹事的事情了。10.邓某2的证言。证实：时代城是馨怡公司开发的，股东有宋某、罗某、黄某。时代城还有另外一伙以覃瑞为首的黑社会团伙，我们业主都是这样叫他们的。覃瑞的老板是覃某，他们来时代城也是覃某安排的。（为什么说他们是黑社会）因为覃瑞他们是强制性来接管时代城停车场并强制性收费的。我知道覃某这个人，我们时代城的停车场都是覃某派他的小弟在负责管理。覃某等人当初在时代城的时候，对我们业主的影响很大，我们业主与房开商因为延迟交房这些本来就有纠纷，都还没弄清楚，覃某等人来管理时代城的停车场，多次与我们业主发生争执，有一次比较严重的是因为覃某等人强行在时代城地下停车场安装地锁，还差点和我们业主发生打架，后来报警，洗马河派出所出警来处理的。以前覃某等人在停车场收费的时候，经常有业主被为难，进出停车场都没有现在顺畅。有很多业主认为覃某他们是黑社会，有业主投诉到我这里，我们找业主代表去和覃某等人协商，基本上都是因为停车场的问题。后来覃某等人被公安机关打击过后，小区就恢复了应有的正常生活秩序，相比以前的小区生活秩序好很多了。11.王某2的证言。证实：前两年覃某那伙人控制我们时代城这一片的地下停车场，我们时代城的业主和覃某的小弟覃瑞因为停车场的问题还发生过矛盾冲突。当时覃某的小弟覃瑞带着一伙人在时代城停车场收费，而且他们还强行在地下停车场安装地锁，严重影响我们的日常出行，我们这些业主都很气愤，把他们装的地锁拆了。后来业主一起去找覃瑞他们理论，覃瑞他们威胁我们，覃瑞当时还准备冲上来打我。那时候停车场都是覃瑞他们说了算，而且蛮横不讲理。覃某等人控制时代城停车场期间给我们业主造成的影响很大，他们在停车场收费的时候很霸道，而且是强制性收费，不按覃瑞他们的意思交费他们就不准我们的车进出，那时候覃瑞他们跟我们这些业主经常发生矛盾纠纷，业主都对覃瑞这些人控制停车场抱怨很大。自从覃某、覃瑞等人被公安机关抓获后，我们时代城小区管理秩序好多了，现在开发商请了专门的人来管理停车场，我们的停车问题得到了很好的解决，也没有什么矛盾纠纷了。对于覃某、覃瑞等人被公安机关打击处理,我们都认为公安机关打击的好，把称霸一方的覃某、覃瑞等人抓了，我们时代城这里的社会秩序恢复好了很多。12.陈某的证言。证实：曹**才搞一车多卖，到处欠别人的钱，经常有人来广正公司闹事，覃某叫人来了以后，来闹事那些人也来，但是看见覃某的兄弟在他们就不会把事情搞得特别大。我和覃某不熟，他是覃瑞的哥，据我听说他是放高利贷混社会之类的。有人来闹事了，我给曹总汇报，听曹总安排。覃某叫了大概有三、四个人来广正公司看场子，他们是轮换来上班的。我只认识一个，叫覃瑞，他是覃某的弟，其他的人不认识。覃瑞应该属于带队的人，有什么事情我是直接和覃瑞对接。覃某他们来看场子，我不清楚是否发放给他们工资，也不清楚覃某在广正出租车公司是否有自己的出租车。后面我听杨某2同跟我说，覃某叫一个叫杨过的人到广正上班，但是我不认识。陈某的辨认笔录。证实：陈某辨认出覃某、覃瑞。13.赵某的证言。证实：覃瑞、杨松、谭凤林我都认识，他们都在广正出租车公司上过班，都不是经过公司招聘来公司上班的，我知道杨松是经过我们公司吴某经理同意后到公司上班，覃瑞和谭凤林是直接就来公司上班了。覃瑞、杨松、谭凤林在公司上班的时候都执行公司上层领导安排的工作。覃瑞和谭凤林是2015年7、8月份的一天同时一起来广正出租车公司上班的，覃瑞来公司的第一天还给我们公司所有的员工讲过以后广正出租车公司的所有事情都是他负责。杨松是最后一个来广正出租车公司上班的，好像是2016年的时候，也就是覃瑞不在公司上班过后的2个月左右的时候来的。覃瑞在公司是负责公司的全部工作，公司的所有事情都归他负责。陈某当时默认覃瑞到公司上班并负责公司所有事情，意思就是覃瑞说到公司负责的事情是真的，以后都听覃瑞的就行了。14.吴某的证言。证实：据我的了解，谭凤林是覃某的小弟，也是覃某安排到广正公司来上班的。15.杨某2同的证言。证实：当时我们公司的老总曹**才因为欠别人的钱经常被人上门来追债闹事，所以他联系上凯里一个叫覃某的人派了覃瑞和谭凤林（外号“杨过”）到我们公司上班，自从覃某派覃瑞和谭凤林来公司上班之后那些追债的人就不敢上门来闹事了。偶尔有来讨债的人看到覃瑞、谭凤林他们在公司里面也没再敢做什么，看了一下他们自己离开了。曹**才和谭凤林都跟我说过覃某在凯里社会上有名气，势力大，人面广。曹总喊我们听覃瑞的，覃瑞进来后公司的账目、工资都是覃瑞在管理，员工工资由覃瑞发放，公司账目也交给覃瑞，所得盈利也由覃瑞保管。杨某2同的辨认笔录。证实：杨某2同辨认出到广正公司上班的有覃瑞、谭凤林；安排覃瑞和谭凤林到广正公司上班的是覃某；覃某安排到广正公司应对追债人员的其中一个是杨星德。16.岳某的证言。证实：2014年宋培俊向黔创公司分二笔共借款45万元，月息6分，我作为担保人；宋培俊无能力还款后我用我存在黔创公司的10万元还款；听宋培俊电话说过他被黔创公司喊去的一帮年轻人围起来追债，年都过不成。岳某提供的收款收据、接受证据清单、银行流水。证实：岳某用其存在贵州黔创资产管理有限公司的10万元抵宋培俊的借款。（四）被害人陈述1.宋某的陈述。证实：通过我们对覃某的了解，他是坐过牢的，社会上混的，如果不答应他怕他影响我们的工作生活，而且我们公司已经有十多个他的人了，迫于压力我们三个在他办公室内签了一张3300万元的欠条，我们说复印一张给我们，他说没有必要，是我们欠他钱，我们没必要拿条子。从我第一次见覃某后，就对覃某产出恐惧。后来我听身边的人对我说覃某就是凯里的黑社会大哥，为人心狠手辣，吃人不吐骨头，离他远一点，不要去招惹他。覃某是一个被判无期徒刑的两牢释放人员。从释放出来后短短几年时间，在凯里买了一套别墅、一套房子，在马来西亚、海南省都买得有房产，又换了几辆豪车。成天花天酒地，又养起一大帮小弟，这些钱从哪里来，都是吸我们这些正当商人的血得来的。希望公安机关依法将覃某这个黑社会组织铲除。2.罗某的陈述。证实：当时我们只是想到欠谁都是欠，但是不晓得覃某会做出后面这一系列的事情来。在我们在认识覃某之后，通过侧面了解，才知道覃某是被判无期坐牢出来的人，在社会上也很有名气，所以才导致后来覃某插手我们馨怡公司很多的事情，我们平常表面上和他都是和和气气的，实际上心里面是害怕他的，对他提出的要求我们不敢不答应。3.黄某的陈述。证实：当时那种情况下，覃某的马仔个个雕龙刻凤的，一看就是社会上的混混，这些马仔用阴阳怪气的语气威胁我们说不签字不还钱，他们都要天天跟起我们吃喝拉撒睡。覃某本人也威胁，而且他威胁还要强硬，说：“我覃某在凯里是什么人，你们不知道吗？这3300万我还给你们少算了，不然我就按一、两个亿来算。”当时覃某表情和动作就是随时要打人的样子。大概是2016年下半年，覃某带起5、6个马仔到我们馨怡公司的售楼部向我们追债，我和罗某、宋某当面向覃某表示我们要通过法律途径解决债务纠纷，听到我们这样说后覃某急了，就凶神恶煞开始向我和罗某、宋某进行辱骂，并威胁我们说：“你们要想去法院，我让你们走不出凯里。”而覃某手下的马仔也在他旁边阴一句阳一句的威胁我们。从这次以后，我和罗某、宋某就不敢有去法院打官司的念头了。经常在覃某身边的有十多个马仔，而这些马仔中覃瑞和林安贵是覃某的左右手，有什么事情覃某都是先给覃瑞或林安贵下命令，覃瑞或林安贵再按覃某的指示去指挥下面的马仔。4.李彦楼的陈述。证实：覃瑞在时代城还是有一定势力的，谁侵犯到他的利益了他就要喊打喊杀的，有点怕人。5.李琪垒的陈述。证实：覃瑞他们一伙人在时代城称王称霸，特别是覃瑞有个哥叫覃某，连时代城老板都害怕这个覃某，更不说我们这些平常老百姓。6.崔福茂的陈述。证实:我向凯里本地人打听过覃瑞等人的情况，当地人都讲不能招惹覃瑞等人，覃瑞的哥是覃某，我知道覃某在凯里的名气，不敢招惹覃某他们。覃瑞等人来我酒店阻工的时候和我讲“有什么事情你找我哥覃某，他讲让我们怎么做我们就怎么做”，一听这些我就明白了覃瑞的背后有覃某，我也报过警，没有解决好，所以我也不敢讲什么。覃某等人在时代城的时候，我正在装修世茂大酒店，准备酒店营业的工作，覃某等人经常来我们酒店滋扰我们正常的装修工作，还断水、断电，不让我们拉沙和水泥进酒店，造成世茂大酒店不能正常的装修，导致酒店差不多延期一年左右才能正常开业，使得我经济上受到巨大损失。当时我和时代城的房开签订有正常的租赁合同，覃某等人与时代城的房开有经济上的纠纷，经常来滋扰我，想让房开将我租的门面转给他。我记得有一次装修拉沙的车要进时代城，覃某的弟弟覃瑞来阻挠，不让拉沙的车进，我们发生了争吵，我拿手机出来准备拍他，覃瑞冲上来抢我的手机，还准备来打我，后来被其他人拉开了。这样的事情不是发生一两次了，覃某一伙人经常有这些的行为。覃某等人被抓以后，我经营的世茂大酒店有很大的变化，能正常装修世茂大酒店了，不用担惊受怕，现在也没有其他人来骚扰我们了，世茂大酒店也进入了试运营期，能正常的营业了。覃某等人以前在时代城经常滋扰我们这些正常经营的生意人，造成我们的经济损失，好多人都不敢到时代城投资，覃某被抓了之后，我们这些生意人能正常的做生意了，也没有其他人敢来骚扰我们。7.龙丽戎的陈述。证实:2018年3月，覃瑞他们一伙中有一名男子喝酒后到我们酒店住宿，不愿意交钱和出示身份证，我们不让他住宿，那个男子说“你们不认识我，我是停车场的保安，你们得罪我，就让你的酒店开不下去”，后来我们害怕，不想事情闹大，让他住进去。我听说覃瑞他们是黑社会，我想多一事不如少一事，就算了。时代城好多商家和房开工作人员都这么说。8.张某3的陈述。证实:在榕江开的机制炭厂2016年就已经关闭了，因为我跑了之后我爸妈也被逼债，天天有人在厂里强行收钱，还威胁他们，搞得厂里根本无法正常经营，所以我爸妈就不敢再开下去了。9.楼淑娟的陈述。证实：平常我和我老公把厂里面的废铁悄悄拿出去卖来维持生活的开支，我和我老公坚持到2016年春节左右就偷偷跑回浙江再也不敢回贵州榕江了。10.佘某的陈述。证实：到广场路派出所过后，有一个民警让我们走了算了，说是如果我们要是在派出所的话怕晚上被围到派出所无法离开，然后我和我那4个朋友离开了。我和杨永强当天晚上还去黔东南州公安局找了我一个朋友叫吴永驹，吴永驹听我讲完我的经历过后建议我出去避一下，连夜我和杨永强坐着我一个哥吴世和的车去了贵阳。我到昆明过后和杨永强到昆明的董家湾派出所报警。杨永强的父亲还打电话给杨永强讲过家里面的情况，说是杨永强和我跑到昆明过后有很多人一直在杨永强家守起的，杨永强的父亲还听到守起的那些人中有人讲覃某放话找到我要弄死我。11.杨芳敏的陈述。证实:杨永强二十多天未回家，他与妻子在旅馆住了一个星期。期间有6、7人到他家楼下守起。12.欧某的陈述。证实：他们在我单位的门口和小区门口张贴“欧某欠债还钱、天经地义”的广告，内容是：“台江信用社台拱分社员工，欧某向黔创公司台江分公司借款80万元，至今未还，当我公司找到欧某他还有意找台江本地保护伞，你躲得了初一，躲不过十五。”下面还有我的身份证正反面，落款是“大赖子欧某欠债还钱”，我看到以后我就报警了。韦某去北京谈生意去了，我们如果不配合留在酒店的话，覃某他们会想法设法的影响我们的生活和工作，让我们班都上不成，因为覃某得跟我们说过如果我们不配合的话，班就上不成，开会都会有人守起之类的话，所以我们也不敢乱离开酒店，我怕他们会影响到我的工作和生活。我听覃某讲担保人不能离开酒店之后，打电话跟单位请了几天的假说是家里有点事。可以打电话的，手机我们自己背着的。暴力打人是没有的，但是覃某也得吼骂过我们，说是我们作为担保人如果不想办法和欠债方一起把这个钱还了的话是跑不掉的，让我们的名誉在台江县也无法立足。通过平时的聊天和观察，我觉得“小林”和杨松属于覃某下面的高层管理人员，其他的那些年轻人属于“小林”和杨松他们找来的手下，就像是黑社会那种大哥和左右手、小弟的样子。13.曾某的陈述。证实：他们是白天脚跟脚的跟着我，晚上强行到我睡的宾馆里面守着我。他们跟了我两天时间，从第一天晚上8点左右一直跟到第二天下午4点左右。那些人倒是没动手打我，但是他们脚跟脚的跟守我，我心里特别害怕，让我感到恐慌。14.唐某的陈述。证实：有个事情我很奇怪，在凯里这一次住尚客优酒店和在榕江一次住酒店，小林他们的人都能够找到我。还有一次2014年下半年，我要坐火车去铜仁，小林和两名跟随我的男子到火车站找到我，说我不还完钱不准我走，拦住我不让我进站，最后没有办法就又回到高溪了。我大概跑掉了三、四次的样子，具体的时间我记不清楚了，一次是我还在凯里市高溪住的时候，小林他们在我的住处守着我，楼道都有人守着的，我悄悄地从我住处的三楼的厨房窗户翻窗跑了，后面小林还打电话问我在什么地方，我当时不肯讲我在什么地方，说会找钱来还的，后面我就被小林他们找到了。15.毛权斌的陈述。证实：到17时左右，“军哥”带5、6个人前来“东武王朝”大厅找到我，说我欠他们公司的钱现在由他们来找我还钱，还说现在只认他（“军哥”）就行了，之前的钱和借条等就不用管了。16.韦某的陈述。证实：覃某以我欠钱不还为由，一直霸占我的石材厂，还让我签了无数份合同，都是强行喊我签的，我不签他就威胁我，还要打我，所以覃某喊我签什么合同我都签，我也不看内容。17.金某2的陈述。证实：2012年我结婚的时候，我一个朋友带覃某一起来吃我的喜酒，经过我这个朋友介绍后我就认识覃某，我这个朋友给我介绍说他是凯里的军哥，后来经过我的了解知道他是在凯里混社会的大哥。（五）微信聊天记录。覃某与覃瑞、“杨过”（谭凤林）的微信聊天记录。证实：覃瑞向覃某报告时代城相关事宜，谭凤林向覃某报告广正出租车公司相关事宜，二人听从覃某安排、受覃某管理。（六）曹**才写给覃某的信。证实：曹**才因犯非法吸收公众存款罪被法院判处刑罚。曹**才作为曾经的企业老板，后来的服刑人员，因为服刑期间听到许多关于覃某的故事而给覃某写求助信，求其指点。（七）刑事判决书。证实：2010年7月25日，黔东南州中级人民法院维持了对欧阳云龙的判决，即欧阳云龙犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、行贿罪、职务侵占罪，数罪并罚，被判处有期徒刑16年，剥夺政治权利2年。（八）情况说明一份。证实：公安机关在侦查中得知孙大洪系本案其中一名被害人，专案组多次联系孙大洪家属，到其家属务工的浙江省嘉兴市取证，但其家属不愿配合工作，拒绝与民警见面，至今联系不上。（九）情况说明一份。证实：公安机关在侦查中得知宋培俊系本案其中一名被害人，在侦查人员对宋培俊取证过程中，宋培俊突发疾病，后经黔东南州人民医院抢救无效死亡。二、具体犯罪事实及违法行为被告人金某1参加以覃某为首的黑社会性质组织，通过“软暴力”手段参与实施寻衅滋事多起违法犯罪活动。具体犯罪事实如下：（一）寻衅滋事罪1.2012年，童翔欲收购刘某的公司先支付刘某130万元定金，后刘某因故不能按约定履行交付义务，需要退赔童翔定金和违约金共计182万元。刘某退童翔40万元现金后，杨某1打电话告知刘某剩余的142万元由杨某1来收取，后杨某1将债务委托给覃某收取。2012年下半年，覃某安排金某1、焦某1等人采取贴身跟随、威胁的方式向刘某追债。追债期间，刘某陆续还了部分欠款。2012年12月，邓某1使用刘某的房产证在银行贷款90万元，二人商量由邓某1偿还90万元债务。邓某1无力还款，便用他的名义向杨某1的小额贷款公司借款90万元偿还银行借款。后，邓某1又用刘某的房产证作担保向另一家小额贷款公司贷款90万元，刘某将钱还给了覃某，至此刘某欠童翔的本息全部结清。邓某1与杨某1达成借款90万元的协议。2013年9月，邓某1因资金链断裂无法按时偿还借款，覃某安排林安贵、杨松、杨星德、金袁林、张吉亚、何开雨、陈玉忠、宋辉辉、肖军军、罗洪福贴身跟随邓某1，到邓某1经营的金瑞豪酒店吃住，逼迫邓某1还款。追债行为一直持续到邓某1将债务还清后才结束。认定本项事实的证据如下：（1）被害人陈述①邓某1的陈述。证实：我因资金周转困难，于2012年夏天向凯里市鑫鼎小额贷款公司“杨老六”借款120万元，月利息百分之五。2013年9月左右，资金链断裂，无法按时偿还利息，“杨老六”便安排覃某向我追债，覃某安排“星仔”（鑫仔）跟着我，持续半年左右，期间伙食由我负责。2012年底，我向覃某借款50万元，月息百分之五，覃某要求我写了一张90万元的借条，称有20万元是“杨老六”转给他的，另外20万元是朱成邦介绍我向“杨老六”借钱的好处费。我还了半年利息后，资金链断裂，停止向覃某偿还利息，覃某安排林安贵、杨建平、陈玉忠、何开雨、宋辉辉、张吉亚、杨松、杨星德、金袁林等人，每次保持4、5个人采用贴身跟随、逗留我住所及办公场所、锁我经营的酒店大门以及打电话威胁等方式进行追债，该行为一直持续到2015年我将本金、利息偿还清楚才结束，我共偿还覃某135万元左右。实际上覃某没有借过现金给我，形成这个债务一是最开始我和郑旭辉找“杨老六”借120万元是朱成邦介绍的，他向我们要了20万元的介绍费，让我交给覃某；二是刘某欠覃某50万元左右，刘某叫我去给他担保，后来刘某没有钱还覃某了，覃某就来找我追债；三是我在“杨老六”的小额贷款公司签的那90万元的协议，“杨老六”说让覃某来收，协议上的汇入账号是写覃某。邓某1的辨认笔录。证实：邓某1辨认出覃某、林安贵、金袁林、杨星德、张吉亚、何开雨、陈玉忠、杨建平、宋辉辉、杨松。②被害人刘某的陈述。证实：2012年的时候，童翔找到我想要收购我的凯里市联盛矿业有限公司，当时达成协议，收购款260万元，童翔支付了我130万元定金，剩下的钱等童翔进入了我公司运营后才支付给我。过了半个月左右，因为我的原因童翔不能按时进入我的公司进行运营，要我退还他的130万元定金附带20%违约金52万元，一共182万元，我先退了童翔40万元的现金。过了两个月左右，杨某1打电话给我，说由杨某1来负责帮童翔追剩下的142万元。后杨某1喊覃某来向我追债，覃某先派他的小弟焦某1、金某1来找我，约到凯里市金泉湖广场见面，一直要我还钱，我走到哪里他们两个就走到哪里。我们在凯里市金泉湖广场僵持了有四个小时左右，我实在没有办法了，打电话给吴和平，吴和平给我向覃某做担保之后他们两个就不再跟我了。隔了一个月，他们到我住的家门口打电话给我，我出来他们一直跟着我，我去什么地方他们就跟着去什么地方，我没有办法，就在酒店开房睡，他们也在酒店和我一起睡，并且还轮班守我。这种情况陆陆续续持续了有大半年的时间，我陆陆续续还给覃某一共有163.6万元后就没有人来跟我了。杨某1在电话上给我讲，如果我不还童翔的钱，杨某1就要找人来把我搞死。具体杨某1是怎么来找覃某向我追债的我不清楚，但是覃某来找我追债的时候他和我讲过，是杨某1要他来找我还童翔的钱的，焦某1和金某1也讲是覃某派来要债的。覃某在向我追债的时候，亲自出面过几次。我在酒店被守起的时候他来过两次，在凯里市牛场坝里面的一个酒店里面，覃某喊焦某1、金某1把我带过去向我要过账，时间大概是在2012年下半年。覃某除了有喊焦某1、金某1之外还有三四个人向我追债，他们都讲覃某是他们的哥。我能够辨认得出向我追债人的照片。覃某是派他手下来向我追债，我去什么地方，他们就去什么地方，对我有威胁、辱骂的行为，主要是覃某派来跟我的小弟威胁、辱骂我，如果我一直不还钱，他们就要打人。我在被覃某的小弟追债期间，也是陆陆续续还了一点钱的，他的小弟也没有打我，最后我没有办法了，在大半年的时间通过各种渠道把钱凑好了就还给覃某了。利息和违约金我一部分是向亲戚朋友借，一部分是把我的福特福克斯轿车变卖，还有一部分是变卖我的房子，其中亲戚朋友借的十多万，车子卖的七万八千元，房子卖得三十八万元，我又取了我和我老婆的公积金十七万元，本金90万是通过一家小额信贷公司贷款还给覃某的。到酒店守我有四次，其中万豪酒店三次，第一次被守了八九天，第二次守了六七天，第三次也是六七天。尚捷酒店一次，被守了两天。因为我家就住在酒店对面，他们就在酒店盯着我，我晚上就回家住。在万豪酒店和尚捷酒店被守的时候，负责向我追债的人有“小皮蛋”、星仔，还有覃某的弟弟，还有三个人，他们不是一起到的，他们轮班来的，人就是他们几个在换，中途的时间覃某也来过酒店两次。房间都是我出钱开的，也是用我本人的身份证登记的。2012年12月左右，邓某1用我的房产证在银行贷了90万元，我和邓某1协商由他还本金90万给杨某1，我自己还银行的本金和利息。我打电话约覃某到贝加尔湖酒店大厅里面协商，最后达成协议由我自己还利息和违约金，邓某1负责我的90万本金债务，覃某负责向邓某1收取90万本金和生产的利息。过了三、四个月，邓某1找到我讲他支付不起钱了，要我重新负责债务，然后我和邓某1一起找杨某1贷款，邓某1用他的名义在杨某1的小额信贷公司贷了90万出来用于偿还银行债务，邓某1把银行的债务还清了之后把我的房产证还给我了，邓某1就又带我到另外一家小额贷款公司，我用我的房产证作担保贷了90万元，贷得钱之后我就把钱还给覃某。当时邓某1给覃某打了一张条子，具体内容我不清楚，我们谈好了之后覃某要我先走，他和邓某1就还在酒店。覃某找过邓某1追债，我还为邓某1担保过几次，担保的时间就只是延缓十多天。我是听邓某1和我讲过向他追债的有两个人是和向我追债的两个人是一样的，有一个是金某1，还有一个我不知道名字。我是通过现金向覃某还款的，因为覃某不允许银行转账的方式，我全部都是取现还的。我也联系过童翔，但是他讲债务已经交给杨某1了，他不管了。在被覃某追债期间我的生活节奏全部被打乱了，要办什么事情都办不好，在被覃某派人追债那段时间我整个人都像要疯了一样，为这个事情我也拨打过110报警，只是覃某他们没有对我使用暴力，民警也没有出警，我女儿当时也小，在被他们在酒店守起期间，我不在家，我女儿非常害怕，经常打电话喊我回家，我心里面也非常难受，那段时间我都不想去回忆了。刘某的辨认笔录。证实：刘某辨认出：杨建平即覃某的马仔之一，2012年夏季的一天，覃某等人把其控制在凯里万豪酒店房间内向其追债，杨建平即覃某带起的人之一；金某1即覃某的马仔之一，外号“鑫仔”，覃某等人向其追债的每一次他都参与；焦某1即“小皮蛋”，覃某派他向其追债过，一直到把债还清；杨某1即是叫覃某来向其追债的人，覃某也喊他“六哥”；覃某向其追过债，也向邓某1追过债。同时辨认出童翔。（2）证人证言①李玲的证言。证实：邓某1是我儿子。凯里市金瑞豪酒店原是邓某1注册的，2015年国庆节过后，邓某1被逼债走投无路，把酒店转让给蓝武凌。邓某1与覃某因借款产生债务二十多万。2014年的一天，覃某到金瑞豪酒店催过债，后覃某让我和邓某1到永立公馆签了一份欠款合同，我为担保人。邓某1他们在经营金瑞豪酒店期间，曾向杨某1、覃某和熊姨妈借过钱。我问过邓某1是怎么和杨某1借的钱，邓某1跟我说是通过郑旭辉的朋友朱成邦借120万，其中拿20万给朱成邦当好处费。②杨昌全的证言。证实：在我印象中邓某1借过两次钱，第一次是向贷款公司借了一笔人民币120万元，还了70万元的本金，还了多少利息记不清楚了；第二次是以公司的名义和老板杨某1私人借款90万元，还了大概30多万元的利息。③吴永安的证言。证实：邓某1在我们公司借过两笔钱，一笔借款120万元，另外一笔是借款90万，120万元的借款本金还了70万元。90万的借款是以张玉荣个人的名义借给邓某1的，至于邓某1借的钱为什么要转到覃某的账户上我不清楚，而且为什么是转了60万元我也不清楚。我去打合同之前他们就已经谈好了，把合同拿给邓某1钱他就签了。④杨某1的证言。证实：我和邓某1有两笔债务，第一笔2009年，我贷了120元给邓某1，借款期限是半年，一直没有还上。第二笔是在2012年左右，小童打麻将输钱了向我借钱，加起来总共有四十万元。他说他当时没有钱，找一个人来转一下这笔债务。朱成邦打我电话说找到人转小童的那笔债，我让他带人找我爱人签协议。我爱人和邓某1签了一笔九十万元的协议。借款人一栏签名的是邓某1，放款人签的是我爱人张玉荣的名字，在协议上还签得有王松、覃某和朱成邦的名字，但是他们是见证人还是担保人我记不清楚了。签了协议之后，我让张玉荣打了十万元钱或者五十万元钱到王松、覃某或朱成邦的账户上。邓某1签订的协议是九十万，其中四十万元是童翔通过王松、覃某和朱成邦他们转到邓某1头上的，另外五十万元是王松、覃某和朱成邦他们强行增加到邓某1头上的。⑤焦某1的证言。证实：2013年月份左右的一天晚上，金某1跟我说他在跟覃某做事情，以后有事叫我一起。金某1告诉我万豪酒店的房间号，我到万豪酒店房间后，发现金某1和另外一名叫“幺幺”的中年男子在一起，金某1跟我说他们在守焦某1，我恰好认识刘某，金某1让我到刘某房间去守刘某，金某1还强调看好人，别让刘某跑了。刘某说金某1他们是在向他要账，是炉山其亚公司的童总派来守他的，刘某跟炉山其亚公司的童总有债务关系，是覃某打电话约他出来的。刘某告诉我说前段时间他被覃某、金某1他们抓住了，覃某他们强迫其向他们借了10万元钱拿去还给童总，现在需要还覃某他们1万元的利息。刘某让我把钱拿去给覃某，我拿到钱后到覃某开在永乐路的永顺菜馆去找覃某，当时正好金某1也在永顺菜馆，我就将刘某拿的1万元钱交给金某1了。焦某1的辨认笔录。证实：焦某1辨认出覃某派金某1等人追过债的人即刘某。（3）另案被告人的供述①覃某的供述。自供：有一天邓某1来找我借钱，借了50万元左右，利率是5分左右，时间是在2014年上下，有借款合同。他没有按时还我的钱，电话要么关机，要么接不通。我去博南新区邓某1家楼下等5天左右没有等到。我还带林安贵等人到处去找邓某1，在金瑞豪酒店、雷山县、凯里博南新区找，但是没有找到邓某1。有一天我无意间在凯里街上遇到邓某1，叫他到凯里市永立公馆大厅来谈还钱的事情，邓某1打电话叫他妈来，在以前的借款合同上签了一个担保人，我们说好还钱的时间了之后就离开了，后面邓某1就按时还钱了。要么我一个人去找邓某1要账，有时候叫他们帮找邓某1，只是叫他们在凯里到处找邓某1，没有绑架邓某1，也没有打他，威胁他。借款在2017年就处理完了的。我不肯借钱给刘某，他就带着邓某1一起来找我借钱，邓某1还写了一个借条给我，我只找过邓某1还钱。刘某和我借钱的目的是用于还童翔。②林安贵的供述。自供：向邓某1采取脚跟脚的方式追债，持续了一两天的样子，追回了几十万元钱，追债没有分得钱，因为是覃某的私账。参与追债有林安贵、杨松、杨星德、杨昌平、金袁林。2014年，从剑河对邹某1追债回来以后，覃某让我每个月都去找邓某1帮他收利息回来。找了邓某18个月，每次每个月的利息2万元。让邓某1还本金的时候联系不上还关机。几个月过后，覃某让我们去找邓某1。总共找邓某1追债追了5次，第一次是我和叫着杨星德和我一起，在金瑞豪大酒店找到邓某1。第二次是一个月后，我一个人去找，这次没有找到。第三次一个月后，我到金瑞豪酒店前台找服务员问邓某1在不在，邓某1的女儿在旁边，我让邓某1的女儿打电话给邓某1，邓某1赶来酒店，让我不要找他家人麻烦。邓某1打电话到处求情到覃某那里，覃某打电话让我离开了。第四次是一个月过后，覃某叫我去找邓某1追债，我叫张吉亚、杨星德去金瑞豪大酒店找到邓某1追债，邓某1没有钱，说等他回雷山去借钱，然后我、张吉亚、杨星德跟着邓某1一起去雷山找钱。在雷山待了两天，我们一直跟着他，邓某1没有找到钱给我们，我们就一起回凯里了。覃某让我和他一起去兴义，安排杨松来负责跟着邓某1追债，这次是对邓某1的第五次追债，追债的人员有杨松、杨星德、“元林”。杨星德打电话给我讲他们让邓某1在金瑞豪大酒店开了两间房间，房间是两个门相对着的，杨松、杨星德、“元林”在一个房间，邓某1在另外一个房间，杨松他们是把门开起的，目的是防止另外一个房间的邓某1跑。后面杨星德又打电话给我讲邓某1已经从馨怡公司那里结账30万元钱给我们。过了一段时间，邓某1还没有还完钱，覃某单独和邓某1讲的，说是让“元林”去邓某1的金瑞豪大酒店开一个房间住，邓某1什么时候还完钱，“元林”就什么时候离开酒店，并且房钱全部由邓某1负责。后来邓某1家母亲与覃某达成协议，作为邓某1的担保人担保邓某12、3个月还清欠的钱，随后就各自离开了。邓某1还是没有还清欠的钱，覃某让我找几个人去找邓某1要钱，我安排宋辉辉、肖军军、杨星德找到了邓某1的母亲，从邓某1的母亲手中得了一部分钱。③杨松的供述。自供：2015年左右我只是参与了对邓某1追债一次，是覃某电话打电话叫我和林安贵去监视邓某1还钱的情况，说邓某1准备还5万元钱给覃某。我们和邓某1一起打车到北京大礼堂旁边的中国农业银行，邓某1把钱转过给覃某，林安贵打电话给覃某确认得钱了之后，我们就离开了。④宋辉辉的供述。自供：一天我路过时代城旁边金瑞豪酒店的时候，看到林安贵、杨星德及4、5名人在酒店门口守起，听杨星德说是在向一个名叫邓某1的人追债。2017年4、5月份，林安贵打电话给我和杨星德去行政中心旁看邓某1的母亲在不在那里上班，我们去后发现没有人上班，杨星德回林安贵的电话说：“这里没人上班。”我两个就回家了。找邓某1母亲前后去了三次，第一次是我和杨星德，没有找到人；第二次是我、杨星德和肖军军，也没找到人；第三次是我、肖军军和何开雨，吴波有可能在，我们去也没有找到人。在第四次找邓某1母亲的时候，有我、何开雨、肖军军、杨星德、林安贵，林安贵叫我一个人上楼去找邓某1的母亲，我在他母亲办公室内找到她，我问他母亲“邓某1差林安贵一笔钱，麻烦你打个电话给邓某1说一下，让他打电话给林安贵”。我说完之后就离开了，我下楼后和林安贵说没遇到邓某1的母亲，我们一起离开了，我们这四次都没有在邓某1母亲的单位闹过。我只知道“三麻拐”参与林安贵去凯里市永立公馆上面找过邓某1的老妈。⑤陈玉忠的供述。自供：2015年年初，林安贵安排我、杨星德、杨昌平、罗洪福、金袁林去找邓某1追债，先是林安贵去和邓某1沟通，然后在邓某1的酒店开一个房间，因为酒店是邓某1开的，也不怕他跑，我们要不要去找一下邓某1。我们随时和林安贵保持通讯，有什么事情都和他汇报。我参与的时候一共有四、五天。我在守邓某1的时候是和金袁林在一起的。⑥罗洪福的供述。自供：2014年左右，我听说邓某1欠覃某钱，覃某安排我和小波、何夕、杨星德等人去凯里市北京邓某1的酒店金瑞豪酒店大厅等邓某1，我去了三次，前两次我去的时候外面就在酒店大厅等着，第三次我们也是在大厅等邓某1，他回来了。不知道谁打电话给覃某，覃某过来把邓某1叫到大厅里面的一个房间，商量不下来还钱的事情，覃某生气了，把大厅的一些花草盆景全部砸了，砸完后覃某还到处骂邓某1流话，向邓某1追债是覃某叫我去的，覃某叫我去帮他做事情的话他会给我点钱花。2014年在凯里市金瑞豪大酒店向邓某1追债的时候是我、覃某、林安贵、张吉亚、杨星德、何夕、小波。⑦杨建平的供述。自供：2016年5、6月，我跟林安贵一起聊天时听林安贵打电话安排人去找邓某1追债，怎么实施的我不清楚，只是后来听林安贵说邓某1的母亲给邓某1担保还钱。我送覃某去其丈母娘家返还凯里时后，到行政中心找林安贵，看到林安贵、张吉亚、何夕、吴波他们几个在行政中心马路边花坛坐着，林某2是在守邓某1的母亲，我跟林安贵说了几句就回家了，后面的事我不知道。⑧肖军军的供述。自供：2016年9、10月份，林安贵安排我、吴波、何开雨去凯里行政中心邓某1母亲上班的地方找邓某1的母亲，目的是为了催邓某1还钱。2016年夏天一天，我和林安贵、张吉亚，吴波、何开雨、杨星德在凯里市广场派出所旁边一家饭店吃饭，林安贵遇到邓某1就要他还钱，之后林安贵接到别人的电话后，邓某1就走了。隔了一个多月，林安贵安排我和何开雨一起去凯里市办证中心附近找邓某1母亲。我去找过邓某1母亲两次，没有找到后就打电话给林安贵。隔了没有多久，林安贵和我在时代城遇见邓某1，林安贵又喊邓某1还钱，邓某1没有钱还就各走了。⑨张吉亚的供述。自供：2016年4月份一天中午11点，林安贵、我到金瑞豪酒店门口前台，前台说邓老板不在，我们就各自回家了。事隔一个月左右的一天下午两点过钟，林安贵、我开邓老板的车带他们去西江。事隔去西江两、三个月的一天下午四点过钟，林安贵、我去了雷山，去雷山找他肯定也是谈喊他还钱的事情，但是后来林安贵喝醉酒了没有谈成。事隔十多天，一天林安贵在凯里万博碰到邓老板，他打电话给喊我通知杨星德他们，我到的时候杨星德、吴波、何开雨就已经到了，我们到了后邓某1已经把钱拿给了林安贵，后来林安贵给我们讲邓老板这次还了两万元钱。通知我们去的原因是之前一直找不到邓老板，这次碰到了后林安贵怕邓老板不还钱，怕他一个人控制不住邓老板才是通知我们过去，因为人多点要好控制对方点。就是要让邓老板知道覃某在安排人一直在向他追债，哪怕帮他做点事，像帮他开车这些事情，要一直跟着他，让他有一定的压力，以此来催逼他还钱。⑩杨星德的供述。自供：第一次是林安贵叫我和他一起去向邓某1追债，邓某1讲没有钱还让多给点时间，过后再还钱，后来我们就走了，是在邓某1金瑞豪酒店找到的邓某1。后面林安贵带着我一起向邓某1追债，大概还追了5、6回，都是林安贵和邓某1谈。我记得有一次有两个我不认识的人和我还有林安贵一起去找邓某1要钱，另外一次是林安贵、我、何开雨还有肖军军去找邓某1要钱。我们向邓某1追债时间持续了一年多，追了5、6回，只有两回从邓某1那里追到钱，一回追得了2万多元钱，另一回追得3万多元钱。我们从邓某1那里追得钱过后，钱都是林安贵自己拿着的，至于林安贵是怎么处理的我不清楚，追了这么多次我只得过一次钱，是林安贵给我的好处费400元钱。?金袁林的供述。自供：大约在2015年11月份的一天早上，林安贵打电话给我让我陪他去雷山县向一个人追债。我们开了两辆车去，去的人有我、林安贵、杨星德、张吉亚、罗洪福。我们到雷山县城邓某1家，林安贵去和邓某1谈。邓某1回到凯里后到金瑞豪酒店，林安贵安排我、杨星德、张吉亚我们三人在酒店门口守着。第二天早上，林安贵、罗洪福、杨昌平三人来接替我们。在之后大约二十来天的时间里，我们又去金瑞豪酒店找邓某1四、五次，都是林安贵安排我们去的，去的人有我、杨昌平、杨星德、宋江。再往后，杨星德又喊我陪他去酒店找邓某1，我没有去，他喊何夕陪他一起去了。再往后，我听说邓某1还了一点钱，我们就没有再去找他了。我听说邓某1好像是欠覃某的钱，我们在酒店守邓某1的时候覃某到过两次。还有一次是邓某1从凯里回去雷山县一个朋友家过苗年，我和罗洪福开一个车子跟着邓某1的车子，以便监视邓某1的行踪，我们到他的朋友家后，我们也一起吃饭，我和罗洪福就停车在邓某1家楼下，我们在车上睡了一个晚上。（4）被告人金某1的当庭供述。自供：认可向刘某追过债。2.2011年，樊某、张某4合伙向张某1承接台江县翁密河-雷山方向旅游公路项目并支付220万元投资款，后该项目因需要穿越雷公山无法完善手续而搁置，樊某、张某4要求退出项目并让张某1退还投资款，张某1陆续退还80余万元后无力退还剩余款项。2012年8月，樊某告知张某1之前投资的资金是王松的，要求张某1给王松一个交代。2012年12月10日，王松和樊某叫来张某1，并带着覃某到凯里市凯莱酒店，商谈退款事宜，要求张某1将剩余投资款加上资金占用费写成285万元借条，张某1认为该资金系工程款，不属于借贷关系，覃某提出若不及时还款每月要追加15万元资金占用费，张某1迫于压力签下借条后得以离开。一个月后，王松又叫张某1到凯莱酒店，要求其还款，否则将其交给覃某。后因张某1无力还款，覃某指使金某1、焦某1等人“脚跟脚”跟随张某1吃住十余天。期间张某1被迫凑了6万余元给金某1等人，追债行为断断续续至2015年。2015年6月29日，张某1签下一份还款协议，载明上述借条所述债务由覃某负责，经与覃某协商，如果在2015年内归还伍拾万元，按伍佰万元作为还款金额；如果2016年内还款则以人民币陆佰万元为还款金额。认定本项事实的证据如下：（1）《借条》、《还款协议》（系从黔创黔东南分公司会议室内扣押），其中：《借条》载明：“今借到樊某人民币贰佰捌拾伍万元整（2850000.00元），用于垫资修建“台江县石灰河至方祥公路新建工程项目”，项目施工后约定2013年元月1日前归还樊某人民币陆拾肆万元（640000.00元），余款在本项目工程道路拉通拨付第一次工程款时一次性归还清结，本人保证履行约定，否则后果自负。（注：2013年元月1日前归还陆拾肆万元，道路拉通拨付工程款归还余款，不按约定时间还款，从2012年12月1日起承担资金占用费，每月约定占用费壹拾伍万元）。此据（注：原于2012年8月30日出据给樊某的借条作废）。借款人：张某1二0一二年十二月十日”。《还款协议》载明：“本人于二0一二年十二月一日出据借款凭证，欠到樊某人民币贰佰捌拾伍万元整（2850000.00元）。因樊某与覃某股东关系，现由覃某负责此笔债务。经与覃某协商，本人如果在2015年内归还伍拾万元，按伍佰万元作为还款金额；如果2016年内还款则以人民币陆佰万元为还款金额。此据，公平自愿。注以本人投入贵州天道公司股份作为担保。注：归还欠款时有何主张、要求，可与覃某协商解决。还款人：张某12015年6月29日”。证实：2012年12月10日张某1向樊某借款285万元，2015年6月29日由覃某负责与张某1的此笔债务。（2）被害人张某1的陈述。证实：我被覃某追债过，我和覃某没有债务关系。我和樊某有债务关系，樊某叫王松来向我要钱，王松又请覃某来向我追债。我和樊某、张某4一起在台江县承建交密至雷山方祥的公路建设，由于项目要穿越雷公山，台江县政府没有完善相关手续，樊某和张某4不再愿意做了，申请退出，他们要求我退回他们投入的资金，他们两个总共投入了220万，我陆续退给他们92万元。2012年8月份左右，樊某叫王松和我一起到凯莱酒店四楼确认剩余的钱的事情，樊某说樊某投入的钱是从王松那里拿来的，投入的资金是王松的钱，请我给王松一个交代，当时王松就给我说叫我抓紧时间筹集钱退给他，我当时也答应尽快找钱退给他们。2012年10月份左右，我没有筹集到钱退给樊某和王松，有一天王松打电话给我叫我到凯莱酒店，樊某、王松邀请了一个我不认识的人（后面我才知道这个人叫覃某）一起来谈还钱的事情。我们商量把应该退回的118万元投资款达成欠条，并且加上资金占用费（利息）15万元一起写进欠条，后面覃某说这个钱少了不同意，后面我写给樊某的欠条好像写成136万元左右。覃某还提出来，如果没有及时还钱，每年要在136万元左右的基础上增加15万元，樊某和王松都认为也应该这样。签完欠条一个月左右，王松又电话约我到凯莱酒店四楼，我去的时候，覃某也在，王松叫我还钱，我说还没有钱还，要求叫樊某来，王松说樊某没有时间，并说不还钱的话我就交给覃总（覃某）来处理了，他也管不了了，然后生气的离开了凯莱酒店。王松离开后覃某说如果不还钱的话我就安排人跟着你了，直到你还钱为止，随后覃某就打电话叫来了5个人左右，就跟着我了。覃某也离开了，当时跟着我，我也不知道怎么做，走到那里他们就跟着我，并说我要工作要谈业务他们都不影响我，他们就只是跟着我，但是几个人这样跟着我肯定影响到我的生活和工作，不敢回家，所以我一般白天就呆在凯莱酒店四楼的咖啡厅，到处打电话借钱来还钱，晚上的话我就带他们到大十字东方樱花（现改名为东方明珠）洗澡后在大厅睡觉。我到处借钱得18万元左右还给了樊某，并打电话给樊某说这样影响到我的生活和工作，要求缓一缓还钱，后面覃某他们就不再跟着我了，这次覃某他们跟着我的时间持续有十多天。吃喝住都是我开钱的，不包括我前后开销有9千元上下。一个月左右以后，覃某安排人到我当时开在凯里市州建公司半坡路边的公司找我，又采取脚跟脚的方式跟着我，因为我怕影响生活和工作，我就临时借了一些钱，拿给来向我追债的人，他们才放我离开他们的。还有一次，有一个人在州医院后门遇到我的车，拦停我的车并强行上我的车，叫我还钱，后面我也筹集了一些钱拿给他们。还有一次就是他们追我老火了，我实在忍受不了，就转账给覃某4万元。期间，他们还叫我到凯里市博南新区永立公馆谈还钱的事情等。前前后我每次拿给来向我追债的人每次都不少于1万元，共有6次拿给他们。都没有写相关收条。覃某向我追债的时间段是从2012年11月底至2016年春节那段时间。2016年春节前，付完覃某最后一笔四万元钱后，我还应该欠起樊某和张某4的钱。2016年春节后，覃某等人没有继续向我追债。当时覃某喊我去王松永立公馆的办公室算账，覃某还说是我欠王松钱的事情他已经帮我处理好了，现在我就不欠王松而是欠他了，并喊我连本带息打了一张360万元的欠条给他，之后因为和覃某的接触慢慢的多了，覃某知道我有很多在工程上的人脉关系，于是他就提出和我一起合作搞工程，我也答应了，所以覃某就没有叫人来脚跟脚向我追债了，最多也只是打电话问一下。张某1的辨认笔录。证实：张某1辨认出王松是安排覃某向其追债的人；覃某是向其追债的人；覃某安排参与向其追债的人有杨松、“小皮蛋”（焦某1）、覃瑞。（3）证人证言①樊某的证言。证实：大概是2011年，我和王松都得听张某4介绍说他的一个朋友张某1在工程要卖出来，张某4的意思是想搭我们伙一起去接这个工程搞，我和王松是认同的，于是喊张某4去和张某1详细谈这个工程。后来张某4和张某1谈好之后还喊我一起去商定和实地考察，这些过程王松没有参与，但是我们要相互沟通的。最后在我和王松的认可下，张某4喊建筑工程的财务转了220万或者230万给张某1，之后也是张某4和张某1具体对接工程施工的事情，我记得张某4他们那时候还做了准备工作，购买了皮卡车及一些工程材料，搭建了工棚等等。后来相隔半年的样子，我听说张某1因为工程款拨不下来的原因把我们2标段的钱拿到1标段用，导致工程款无法垫付，这个情况我和王松讲了，于是我们商量由我和张某4出面去找张某1退钱（退我们投资的220万或230万）。我和张某4到永华厂附近张某1的公司找张某1退钱，张某1回复说是没有钱，钱用完了，张某4跟张某1讲没有钱就打欠条，还说每个月要还3分的利息，张某1是同意的，也打了一张欠条给我。打了欠条之后，张某4负责和张某1对接还款的事情。我听说2012年张某1好像是还了80多万的利息之后就没有还钱了。到了2013年，张某4跟我和王松汇报张某1没有还款的事情，我打电话联系张某1，喊他到凯莱酒店简餐厅来谈还钱的事情，我们这边有我、王松和覃某（陪王松来的），张某4在不在我不敢确定，谈的内容大概就是喊张某1还钱，他没钱还，我们又要求张某1打欠条给我，张某1就又打了一张220万或230万的欠条给我（最开始那张欠条好像就退给张某1了），打完欠条后我们约定了还款时间就各自走了。又过了一年，王松知道张某1还是没有还钱，跟我说他自己到财务那拿了欠条，他来处理这笔债，喊我不要管了，所以欠条现在应该还在王松那里。再后来张某1得打电话给我说：“老樊，你不要这样为难我嘛”，我回答说：“现在这个事情不是我管，是王松在负责，你自己跟他谈”，接着我打电话给王松问：“张某1刚才打我电话求情，是怎么回事”，王松说：“你不要管，我请得4个人在凯莱轮班倒守张某1还钱”，我听王松这样讲之后就不过问了。之后还有一次，王松打电话给我说张某1还了14万的利息，还说他要付给他请的那4个人，这笔14万的利息应该是还到王松的账上，没有过我的账，因为我的账号在财务那管理，如果过我的账的话财务会跟我讲。至于2014、2015年以后关于张某1的事情都是王松在负责，我都不知道也没有过问过了，我印象中只是得听王松说过张某1现在打欠条打到了600万了。②张某4的证言。证实：大概是在2011年至2012年，具体时间记不清楚了，我当时是东升房地产公司的员工，另外一个员工武星到公司说她的朋友周**有一个台江翁密河旅游公路项目，问我们想不想做，我把这个消息给樊某说了，樊某同意先到负责这条旅游公路的公司以及现场了解项目情况。于是周**带着我和樊某去这家公司以及现场，看完现场后我们回到这家公司谈合作的事项，谈的结果是我们以200万元的项目转让价格付给对方，双方写好合作协议后商定由我们进场准备施工。后来经过了几个月的进场准备还是无法施工，原因是这条公路要经过雷公山自然保护区，需要林业部门和环保部批复后才能动工，后经州里面协调无果，这条公路就搞不成了。我们找到当时跟我们签协议的张某1协调退款事情。当时是我和樊某去张某1办公室，在谈还钱的时候对方是认可的，张某1还不出钱来，他提出写一张借条给我们，还约定了以月息三分钱的利息付给我们，张某1在借条上签了字把借条拿给了樊某，从这次之后我就离开了鑫鼎项目去丹寨搞工程去了。在我记忆中是退过80万元，分三次，一次40万元，两次20万元，这钱是在张某1写借条给樊某之后，通过我的一张工行银行卡，当时我的这张卡一直是保管在鑫鼎项目部财会吴桄宇的手中，是用于鑫鼎项目部的业务往来，我个人并没有使用这张卡。当时鑫鼎项目股东只有樊某和王松。我大概2012年左右从鑫鼎项目出来后给樊某说：“这个事情你和松哥自己处理好，我去丹寨了没有时间回来。”樊某说：“好的，我已经告知王松，等王松从北京回来之后我们再共同处理这个事情。”③彭玲的证言。证实：张某1是我丈夫。我最开始知道覃某一伙人向张某1追债的时候是在凯里市蓝凤凰酒店附近一家叫“开心”的简餐厅里面，记得是下午，张某1已经几天没回家了，我打电话给张某1，张某1说他现在被人追债，那些人一直跟着他，张某1说我可以过去，但是要装作不认识他。我一个人赶了过去，当时张某1的司机罗国祥和他在一起，我到“开心”简餐厅后和罗国祥坐在一起，张某1在隔壁桌上坐着，过了一会覃某带了一伙人到简餐厅，罗国祥指着覃某跟我说那人就是这伙人的老大，之后听张某1说才知道那个人叫覃某。覃某和张某1在隔壁桌交谈，我只记得当时覃某说话很大声，语气很冲。覃某和张某1聊了没多久就带着那伙人走了，内容大概是叫张某1还钱之类的。还有一次也是张某1几天都没有回家，具体时间也记不清楚了，只记得是晚上，我打电话给他，张某1说他在凯莱酒店那里，也是有人跟着他，张某1叫我过去但也是要装作不认识他。我到了凯莱酒店看到张某1后找了一个地方坐着，当时有好几个人和他坐在一起，因为距离有点远，我看不见其他人的样子，他们聊了什么我也不是很清楚。张某1说过他不回家的时候那伙人一直跟着他的，我猜测张某1不回家应该是怕那伙人跟着他一起回家。之后我问过张某1，张某1说他是和向他追债的人一起住在凯里市东方樱花，住宿和吃喝的费用是由他出。④焦某1的证言。证实：一天下午2点钟左右，金某1打电话让我到凯莱酒店。我看到金某1和王晓亮在旁边坐着，覃某和另外5、6个人在旁边谈事情，和覃某在一起谈事情的那一伙人当中我认识一个，我喊他叫“江哥”。覃某带着两个人走了，只留下“江哥”和另外一名秃顶的中年男子在那里坐着，覃某走的时候指着“江哥”和另外中年男子跟金某1交代说:“鑫仔，他们两个交给你了”，金某1赶忙点头回答说好的，晓得了。覃某走后，我、金某1、王晓亮三人在旁边斗地主，守着他们两人。大约到了晚上9点钟，“江哥”说想去洗澡，我们一起到了大十字东方樱花洗浴中心洗澡。大约晚上11点多的时候，经过金某1同意后，我从洗浴中心出来回家了。向“江哥”和那名秃顶的中年男子要账的人有覃某、金某1、王晓亮、杨小罗、我以及覃某带着的几名男子。焦某1的辨认笔录。证实：焦某1辨认出“江哥”即是张某1，当时其跟着覃某、金某1等人一起到凯莱酒店和东方樱花洗浴中心等地向其要账。（4）被告人的供述①王松的供述。自供：好像是2008年左右的时候，樊某得拿我们共同的钱大概180万还是200多万去搞一个台江公路建设的投资，这个项目我当时也去看过，当时是一个姓张的人在做，这个姓张的人的公司又不想做，于是他就想把这个工程一口价卖给樊某来做，结果这个工程不知道是因为什么原因后来做不成，而樊某又已经将这180万元或200多万元的钱拿给了姓张的这个人，于是樊某就叫姓张的这个人退钱，姓张的这个人好像是退了60万元，剩下的钱到现在都还没有退。过了一、两年，有一天樊某喊我去凯莱酒店找姓张这个人谈还钱的事情，到凯莱酒店旁边的老花市碰到覃某，覃某问我去哪里，我说我去凯莱楼上谈一点工程上的事情，他说和我一起去，当时我看他也没什么事情就答应他和我一起去了。上到凯莱楼上的咖啡厅，我们双方就谈项目能开工就开工，不能开工就约定一个时间还钱，后来谈了一会我们离开了。后来这个工程做不下去，而且在我们约定的时间内也没有还钱给我和樊某。在我的印象中好像我和他在凯莱见的第一次面谈这个事情的时候是打得有个条子，他在我们约定的时间内还不起钱后，樊某得找他问过这个债务，覃某也得找他问过这个债务，但是在我的印象中姓张这个人都没有还这笔钱。我的想法是覃某是为我好，因为这里面也有我的钱在里面。我没有委托覃某去帮我处理这笔债务，是他自己主动去问的。②金某1的供述。自供：张某1差王松的钱，具体差多少钱我不清楚，也不知道是哪个人有一天把张某1骗到凯里市永立公馆来了，当时在场的人有覃某、王松、张某1、张某1的司机、我、王小亮、小皮蛋这几个人，覃某、王松、张某1他们在一起商量，最后不知道是怎么样的就把张某1差王松的钱就转到覃某的头上了，由覃某来向张某1收账，覃某当时还安排我们照了张某1身份证的照片，还写有协议的，约定给张某1几天时间，一个星期过后再还钱。到还钱时候联系不到张某1，覃某让我去找张某1出来还钱，还安排我们每天都要到张某1在州建公司半坡的公司去看一下他在不在，我们也是每一天都去张某1公司找他。有一天去的时候刚好在张某1的公司门口碰见张某1和他的驾驶员，我问张某1看差钱的事情怎么搞，并打电话给覃某讲找到张某1了，然后覃某让我们跟着张某1。张某1和覃某约好在凯莱酒店二楼的一个茶室谈，我跟着张某1一直到了凯莱酒店茶室，他们谈还钱的事情最后没有谈成，覃某让我跟着张某1，这一跟就跟了半个月，每天都是在东方樱花睡的觉，我们到东方樱花的基本消费都是张某1负责的。半个月后的一天我们还是同样在东方樱花过夜，第二天起来张某1跑了，覃某知道张某1跑了还将我和王小亮骂了一顿。过了两个月后，我在黔东南州人民医院过斑马线的时候看见张某1的车子，我将其车子拦下并上了张某1的车辆，上车我问张某1怎么处理差钱的事情，张某1没说话，我就在车上坐着等张某1。张某1开车载着我转了一圈，同时也在打电话找人，后来我让张某1自己到永立公馆去谈，张某1不知道找了一个什么人，在永立公馆和王松还有覃某谈，没多久张某1就离开了，过后我再也没有见过张某1，覃某也没让我继续找过张某1。这次参与收债的人有我、王小亮、小皮蛋、谭孟军。（5）另案被告人覃某的当庭供述。自供：该起事实指控不成立，是张某1自己一手导致。3.2012年6月5日，覃某以覃瑞名义借款30万元给李付江和钟洪治，月息13%，期限六个月，金某2为担保人。因钟洪治等人到期无力还款，2012年11月7日，覃某指使金某1等人将金某2扣留在凯里市新加坡出租房内，逼迫金某2还款。金某2无奈打电话给妻子顾莉菲，顾莉菲到金凯酒店大厅找覃某，覃某等人逼迫顾莉菲写下按期还款保证书，并以顾莉菲和其子威胁金某2不能逃跑。之后金某2无奈向律师求助，写好诉状还没提交就被覃某得知。2014年10月11日，覃某指使覃瑞起诉金某2，法院判决因超过法定期间而免除金某2保证责任，驳回覃瑞对金某2的诉讼请求。后金某2因害怕被打击报复逃离凯里到浙江躲避。认定本项事实的证据如下：（1）书证①黄平县人民法院民事判决书。证实：覃瑞起诉金旭（金某2）对其借给李付江、钟洪治的30万元承担连带保证责任，2014年10月11日，黄平县人民法院认为因超过法定期间而免除金某2的保证责任，判决驳回覃瑞对金旭的诉讼请求。同时该判决书认定覃瑞于2012年6月5日借款30万元给李付江、钟洪治的事实。②金旭、顾莉菲的保证书各1份（从凯里市桐荫坪路232号覃瑞老房子扣押）。证实：2012年11月7日，金旭和顾莉菲各出具1份《保证书》，为金某2为钟洪治、李付江担保向覃瑞借的30万元，俩人保证在2012年11月底前还3万元本金，2012年12月底前还3万元本金，2013年2月1日前还24万元整，保证一定按时还款、绝不拖欠，如拖欠造成经济损失，俩人后果自负。（2）被害人金某2的陈述。证实：大概是2014年左右，我朋友钟乔林向覃某借了三十万元高利贷，当时约定的利息大概1.3角左右。覃某提出需要个担保人，他们找到我来做担保人，我也在借条上签了我的名字，是以覃某老弟覃瑞的名义借给钟乔林的。钟乔林只还得一个月的利息后跑路了，覃某找不到钟乔林就来找我。2014年冬天的一天早上5、6点钟，覃某、金某1以及另外一个我不认识的人来我黄平的家中找我，说：“因为钟乔林的债务问题，我已经把钟乔林和你一起起诉到凯里的法院去了，你今天和我上凯里去法院说清楚。”我心想反正我又没有得覃某的钱，上他的车和他一起上凯里来了。到凯里是中午11点过钟，覃某说：“现在法院下班了，要到下午他们上班再去。”他安排我到“新加坡”的一个出租屋的四楼，喊我先到房间坐，我有点了解覃某的意思了，质问覃某：“军哥，你这是哪样意思？”覃某当时发火了，说：“什么意思，你明明晓得钟乔林赌输了，就由你婆娘顾莉菲策划，合伙来骗我的钱。”我说：“你这个事情咋个要牵扯我婆娘进来，你明明晓得你这个钱我没有得一分，为什么还要这样做。”覃某说：“我现在没想和你废话，你想走的话就喊你婆娘拿钱来还。”说完过后覃某走了，安排他小弟金某1和另外一个在房间内守起我，并叮嘱金某1和另外那个人不要买东西给我吃，但是金某1和我相处久了成为朋友了，他跑出去买东西给我吃，因为这个事情金某1还和另外一个守我的人发生了点不愉快。快到下午2点钟，我喊金某1打电话给覃某，说法院也要上班了，我们该去法院处理了，金某1说：“刀仔，你还没晓得军哥的意思啊？”我说“我晓得了，你不敢打电话给覃某的话你就打个电话给覃瑞问哈”，于是金某1打电话给覃瑞，我在电话中和覃瑞说：“你们今天到底要咋个处理这个事情，也快到上班时间了，我们也该去法院了。”覃瑞在电话中说：“你还不懂哥的意思吗？你多多少少先找点钱拿给哥，他心头舒服了就会把你放了。还要我教你咋个做吗？”我说：“那你教我嘛。”覃瑞在电话中说：“那你打电话喊你婆娘拿钱来啊，人家都讲你婆娘是有钱的啊。”我用金某1的电话打给我婆娘，我婆娘说：“我现在快到金凯大酒店了，今天军哥过生日”。到了下午3点钟的时候，覃瑞也来到这个出租房，并且把我电话带过来拿给我，把金某1和另外一个守我的人喊走了，留我一个人在房间内。晚上7点过钟的时候金某1和另外守我的人又来了，金某1买得点饼干和两包烟给我抽，我打我婆娘的电话一直打不通。到了晚上十点过钟的时候，我婆娘回我电话说：“事情快要处理好了，你不要慌，等哈就来接你。”快到晚上十一点钟的时候，我婆娘和覃瑞来到出租房，后我和我婆娘坐车回黄平了。在路上我婆娘给我讲：“覃某等人逼我在金凯酒店大厅写了张保证书，意思就是以后由我来还这笔钱，第一个月还3万，第二月还3万元，第三个月还24万元，以后覃某就找我，不再来找你麻烦了，我也已经在那个保证书上签字了。”这个月月底的时候，覃瑞打电话喊我婆娘还钱，我婆娘来喊我还钱，我找了三万元还了第一个月的钱，当时是我拿现金给覃某的。到第二个月的时候，他们也是打电话威胁我婆娘还钱，我婆娘因为这个事情来和我吵架，我打电话给覃瑞说：“你到哪里，我来还你钱。”覃瑞说：“刀仔，你搞忘记了，这个钱你婆娘担保了的。”我说：“你不要威胁我婆娘了，我要见军哥。”当时覃某把我电话呼转了，我找不到他。因为这个担保的问题我多次和我婆娘吵架，我实在是太心烦了，把这个事情告诉了我在北京的哥，我哥要我以法律的方式来解决这个事情，介绍我在司法局找了一个姓杨的律师，后来这个事情就全权由这个律师来处理。诉状写好还没递上去的时候覃某晓得这回事了，想找我私下解决这回事，我也谈妥同意了，后来由覃瑞把钟乔林和我起诉到黄平法院，黄平法院判由钟乔林家的果园土地使用权来抵欠款，不追究我这个担保人的责任。判决后我问覃瑞：“既然判决下来了，说这个事情与我无关，那么我最先还的那三万元怎么办？”覃瑞说：“你配合我把钟乔林家的果园使用权转到我名下后我就把这钱还你。”直到现在这三万元钱也没还我，法院判了过后几个月，就是因为这些事，我和我婆娘一直在吵架，实在是过不下去了，我就和我婆娘离婚了。我婆娘给我说她在金凯大酒店大厅的时候被覃某等人喊跪下，并由他们拍照录视频，我婆娘出于无奈才签的保证书。覃某等人为了不让我逃跑，用我的儿子和婆娘来威胁我，这个话是覃瑞和我讲的，他说：“我哥讲了，你假如要跑的话，他就喊人让你儿子从上学开始一直跪起读书，跪起回家。”从那天白天7点过钟的时候一直被覃某他们控制起，到那间出租房的时候是中午11点过钟，直到下午4点过钟的时候他们离开过一段时间，到了晚上7点过钟的时候他们又来守我到晚上11点过钟。因为他们走的时候是把门锁起的，再一个原因是我婆娘已经来凯里找覃某他们了，我害怕我婆娘出事情，所以中途他们离开的时候我也不敢跑。没有对我进行殴打，只是守起我不让我走，覃某还叮嘱他们不要买东西给我吃，但是金某1后来还是买了点东西给我吃了。除了感情因素外，有一个原因也是这笔债务，当时我婆娘签了那个保证书后，覃某他们每到月底就逼她还债，她被逼后就说我不管事，说是因为我才导致她被逼债了，因为这个事情我们经常吵架，后来也或多或少因此事离婚了。当时那几年我基本就活在覃某的阴影之下，后来被逼老火了跑到浙江去了。当时覃某在凯里的势力大，小时候我们听讲过凯里的大哥覃某，因为当时他第一次坐牢的时候就是死缓，你说我扯上他的事情我怕不怕。我听他们说覃某手下的小弟有一、两百个，只要覃某一句话他们都可以赶来，我知道名字的都只有金某1和覃瑞。（3）另案被告人的供述①覃某的供述。自供：当时刀仔带起两个搞药材的人来向我借三十万元，刀仔作为担保人，当时覃瑞也在，我和刀仔也比较熟悉，我怕后面我不好向他们要钱，所以写成他们向覃瑞借的30万元，但是一直没有还清，后面我叫覃瑞到黄平县法院起诉，已经处理完这个债务了的。②覃瑞的供述。自供：记得在2012年覃某刚刑满出狱的时候，覃某以我的名义借钱给两个黄平人，当时带来和覃某借钱的人也是我和覃某都认识的叫金旭，外号“刀仔”，黄平人，也是这两个借钱人的担保人，当时我们是在金凯大酒店写的借款协议。后来这两个借钱的人没有还钱。大概过了半年时间，金旭的老婆打电话问我在什么地方，叫我去金凯酒店找她，我去到金凯酒店看到覃某和金旭的老婆坐在大厅沙发上，覃某和我讲：“你带他去找金旭，你先打电话问问金某1和金旭在什么地方？”，我打电话问金某1，金某1讲他们在凯里市新加坡那里，我和金旭的老婆打车去新加坡找金某1他们，去之前覃某和我讲：“你要和金旭讲好，叫他赶紧找那两个借钱的黄平人来还钱”。我和金旭的老婆去新加坡找到金旭，当时金旭和金某1他们在一起的，我转达了覃某和我讲的话，叫他赶紧去找借钱的人来还钱，后来金旭就和他老婆走了。③林安贵的供述。自供：我在时代城停车场上班的时候听覃瑞说给我听的，覃瑞有没有参与我不清楚，覃瑞讲“刀仔”作为担保人介绍其他人和覃某借钱，最后借钱的人跑了，覃某带人到黄平把“刀仔”带到凯里来关了两天，最后“刀仔”将钱还了才结束的。覃某叫谁去办的这件事情我不清楚，覃瑞应该知道。（4）被告人金某1的供述。自供：自供：2012年的时候，当时覃某跟着杨胜峰做事情，刀仔向杨胜峰借了几十万元钱，具体金额我记不清楚，是覃某帮刀仔做的担保，写有协议书的。后来刀仔还不起钱，覃某找刀仔还过多次，刀仔都还不上钱，最后一次的时候覃某让刀仔到凯里来，因为谈还钱的事情没谈成，当天中午1点钟左右的时候，覃某把刀仔扣在凯里市新加坡刀仔老婆租的出租房里面不让走，让刀仔想办法把钱还了才能离开，还让我和谭孟军在出租房里面守刀仔，后来直到当天晚上7、8点钟的样子，是刀仔的老婆来做了担保，并谈好还钱的事情，写好协议，我们才让刀仔离开的。这次参与的人有我和谭孟军。4.2012年，文某与他人以5050万元向陈绍峰购买凯里市谢家寨煤矿，并以张剑江的名义签订股权转让合同，文某等人先后支付陈绍峰3400万元。期间文某等人发现该煤矿产量低且井下布置与陈绍峰所说不符，便要求退款，陈绍峰不仅不同意退款，还委托覃某向张剑江、文某追讨剩余款项。2013年，覃某指使金某1、徐开兴、文应明、杨小乐轮班“脚跟脚”尾随张剑江，张剑江害怕影响家人，只能到凯里市万豪酒店开房住。徐开兴等人跟踪、尾随张剑江半个月，后强行闯入张剑江家中，张剑江无奈报警，徐开兴等人因此被行政拘留，张剑江因害怕，从谢家寨煤矿辞职。覃某见张剑江辞职，开始将目标转向文某，2013年11月，覃某安排金某1等人跟随文某同吃同住两个月，逼迫其还款。认定本项事实的证据如下：（1）行政处罚决定书。证实：2013年1月9日，徐开兴、文应明、杨小乐因进入张剑江在凯里市的住处，代卖方索要余款未果，被凯里市公安局行政拘留五日、罚款200元。（2）被害人陈述①文某的陈述。证实：我认识覃某，覃某得带人向我追过债。覃某在凯里名气挺大，他带着一帮马仔专门向他人追债，并且他们还在社会上发放高利贷。因为我和陈绍峰存在经济纠纷，陈绍峰花钱请了覃某来向我追债。大概是在2012年的时候，我和赵学忠、候树蓉合伙向陈绍峰购买凯里市谢家寨煤矿，双方商定购买价格为5050万元并签订了股权转让合同，合同由张剑江签订，之后我们几个合伙人陆陆续续向陈绍峰支付了3400万元。期间我们发现井下布置和陈绍峰所说完全不符，想把煤矿退还给陈绍峰，叫陈绍峰退还我们支付的3400万元，陈绍峰不同意，请了覃某等人向张剑江追讨剩余款项。覃某安排了几个马仔寸步不离的跟着张剑江，张剑江被逼迫老火就辞职了。之后被逼无奈之下我和陈绍峰重新签订了一份股权合同，欠陈绍峰的款项减少300万元，并规定必须于2013年11月份左右将剩余款项全部付清，于2013年5月12在东武王朝简餐厅签订的。大概到了2013年6月初，芭茅坪煤矿下文通知技改主井和排水井，我们几个找到陈绍峰去协调，陈绍峰说他不管这个事情，我们几个合伙人决定将谢家寨煤矿退还给陈绍峰，但是陈绍峰不同意，我们还到凯里市报警，没有立案。我们不愿将剩余的款项支付给陈绍峰，陈绍峰找到覃某向我追债。大概是在2013年11月初，覃某安排了4个马仔寸步不离的跟着我，我走到哪里他们跟到哪里，哪怕我去上厕所他们都跟着我。这个过程持续了两个月左右，我回家他们也要跟着我回家，我怕吓着家里面的人，不同意他们几个跟着我回家，他们逼我将我的车钥匙交给他们，在车上守着我。过了两天他们觉得在车上睡觉冷，叫我拿身份证到我家小区对面的一个酒店给他们开房，还叫我和他们一起住了两天，他们和我睡一个房间，寸步不离的守着我，哪里都不准去，只能呆在房间里面，之后我实在受不了了提出要回家，他们不同意我就报警，他们可能也有点怕我报警就同意让我回家睡觉，但是他们打电话给我我就必须要过去，因为他们的老大会时不时来查岗，在这期间覃某和朱成邦都来查过岗的。覃某有一次还做了4个牌子，牌子上面的内容是文某欠钱不还，让他们一人拿一个牌子在我家门口喊口号，当时把我气老火，提了一把菜刀追覃某，覃某开车跑了，那几个马仔就不敢继续举牌子喊了。还有大概在2013年11月中旬的时候，我奶奶生病住院，我说要去照顾我的奶奶，那几个马仔不同意我去，我没有办法只好花2万块钱请了一个人去照顾我奶奶。他们有时候半夜都还会打电话来查我在不在家，如果我要出去还要给他们请假，他们好派人跟着我走，就这样他们一直跟着我到了2013年12月份，我实在是有点烦躁了，经常和他们吵，有几次还差点打起来了，可能他们觉得跟着我也没有什么意义了，我一直没有支付陈绍峰尾款，陈绍峰就叫覃某和那4个马仔他们离开了。因为两份股权转让合同是由我和张剑江签订的，所以陈绍峰只是叫覃某等人向我和张剑江追债。有一次覃某安排马仔向张剑江追债的时候，张剑江被逼老火打电话报警了，当时那几个马仔被公安机关抓去行政拘留了。那几个马仔出来之后还用这个事情去威胁张剑江，叫张剑江给个交代，当时张剑江给几个马仔几万块钱才平息这个事情。我还听张剑江说覃某派去那几个向他追债的马仔还夹他家电线和水管，到他家门口去泼油漆贴大字报和堵锁眼，还喊他到酒店去不准睡觉，这些都是张剑江亲口和我说的。覃某向我追债，当时派的四个人有松松、鑫仔、文意明（音译），还有一个我不知道名字，25岁左右，跟我期间不怎么说话。覃某和朱成邦本人基本不出面，就是偶尔会去查岗，那几个马仔基本就是脚跟脚跟着我，我走到哪里他们就跟到哪里，还把我叫到碧海云天小区对面的酒店里面关了我两天，这两天都是呆在房间里面，哪里都不准我去。覃某派那4个马仔脚跟脚跟我的时候没有从我这里要到钱，覃某把那4个马仔叫回去之后，鑫仔和文意明偶尔还会来以借钱的名义来找我要钱，找了两三次，我一共给了他们2万8千多块钱，但是他们从来没有还过我，我也找不到他们。他们说如果我不给钱的话他们就继续组织人来跟我。在这4个马仔跟我期间，平时他们吃饭、住宿以及抽烟的钱都是我出，他们4个跟了我差不多两个月，一共花了我将近10万元钱。在覃某派那4个马仔跟我期间，我和他们闲聊之中得知朱成邦和覃某都是他们的老大，覃某负责出面，朱成邦负责出谋划策，两人共同管理手底下的马仔。文某的辨认笔录。证实：文某辨认出覃某即是派人向其追债的人；覃某派来向其追债的人有杨松、金某1；金某1等人向其追债期间来查过岗的是朱成帮（邦）。②张剑江的陈述。证实：大概在2012年左右，文某、赵学忠、侯树蓉三人在陈绍峰手里面买下谢家寨煤矿，叫我和陈绍峰签订股权转让合同。当时双方商定煤矿的购买价格是5000多万元，分期付清，之后不知道是什么原因，文某、赵学忠、侯树蓉三人支付了一部分钱后就不愿意再支付购买煤矿的尾款，陈绍峰找了3、4名男子来向我追这笔尾款，我被这几个年轻人追了差不多半个月的账，之后被逼无奈只好从谢家寨煤矿辞职了，我辞职后文某和陈绍峰重新签订了股权转让合同。对方说是我签订的股权转让合同，他们只有来找我，我走到哪里他们就跟到哪里，寸步不离的跟着我，哪怕上厕所都是在门口守着我。我怕吓到家里面的老人和孩子，到万豪酒店去开房睡觉，骗家里面说是出差去了，但是这伙人还是寸步不离的跟着我，跟我睡一个房间，我看他们没有离开的意思，在酒店住宿了差不多半个月左右。在这期间向我追账这3、4名男子一直和我睡一个房间，白天我出门的时候他们也不拦着我，就是一直跟着我走，我到哪里他们就跟到哪里，也不对我采取什么其他手段，吃饭的时候我们各吃各的，当时开房的费用是由我一个人出，这样差不多过了半个月。有天中午我爱人打电话给我，说有人在踢我家门，家里面人都很害怕，我匆忙从酒店赶回家，这3、4名男子也一直跟着我，我到家之后叫他们不要跟着我进家里面去，我还说他们硬要进我家的话我就报警，但是这伙人不听，硬闯进我家里面，我直接打电话报警了。报警之后没多久派出所的民警来我家将我和那3、4名男子一起带去了城西派山所，民警问他们为什么找我要账，那3、4名男子拿出一份陈绍峰委托他们要账的委托书给民警看，民警说他们私闯民宅是犯法的，于是那3、4名男子被公安机关全部拘留了。我从派出所回家之后第二天，我们老板打电话给我说他们已经和陈绍峰谈好了。过了没多久，我担心他们双方还是谈不拢又扯到我，就辞职不干了，之后再也没有人来找我要账了。我记起当时我被追债的事情中我认识小皮蛋，他跟向我追债的人一起来的，没有参与向我追债。因为我们认识，他像关心我一样跟我说的那些话。张剑江的辨认笔录。证实：张剑江辨认出“小皮蛋”（即焦某1）是在其家中吃过饭的人。（3）证人证言①焦某1的证言。证实：一天下午，金某1打电话给我让我去万豪酒店后面去找“双二”家具体位置。我从“双二”家出来给金某1打电话说我和“双二”熟悉的，我不参与去向“双二”要账，金某1对我说你不去“双二”家，那你就去马安山守采石场工地。过了两天，我到马安山守采石场工地了。之后一天我下班后打麻将的时候听“双二”的哥哥“双大”说金某1他们太过分，“双二”出门的时候被金某1他们用冷水淋了一身，大冷天的，害得“双二”感冒在家什么也做不了了。“双大”报警，公安局出警来把金某1、“徐开心”等人抓走了，后面金某1还怀疑这个事情是我搞的鬼。②赵学智的证言。证实：2012年1月，我大哥和我老婆他们从陈绍峰手上以5050万买了“谢家寨”煤矿，当时我大哥他们付了对方3100万元，之后因为发现一些硬件设施没有协议里面的东西，包括也没有完善煤矿的转让手续，我家人就没有付完陈绍峰他们尾款，所以陈绍峰喊覃某安排他的手下来对张剑江（代签协议）等人进行追债，喊起一些人到张剑江家去喊话“张剑江，不还钱”等，并在凯里州政府、市公安局、火车站等地方发传单，宣传内容针对我，意思是说我是“全国最富的警官，亿万家产警察，说我家人欠他们钱不还”，想以此来威胁我的家人而达到他们的目的。最后我们直接到凯里市法院以侵权起诉陈绍峰，法院判决陈绍峰在网上、报纸上对我进行赔礼道歉。覃某是凯里社会上的混混，是两牢释放人员，是我听社会上的人说的。陈绍峰是拿着张剑江和他们签的一份协议以此安排覃某等人来对张剑江进行追债的。（4）被告人金某1的供述。自供：当时是赵老四和一个叫雪强的人买矿，雪强出价5000万元，达成协议过后双方签订了买卖合同，当时赵老四先付了1000多万元给雪强。后面赵老四觉得5000万元多了，不愿意再支付余下的钱，雪强找到覃某来帮忙，覃某带着我去找到这个赵老四，赵老四直接不给覃某面子，还讲合同上面又不是他本人签字，还让覃某去找签字的人。后来覃某去找了合同上面签字的人，当时签字的人是什么老二的人，我现在想不起具体的名字了。覃某让我们去找这个叫什么老二的人，这个人住在，家里面有一栋房子，我们一直跟着这个什么老二的人，在他家楼下守他，他出门我们一直跟着，后面这个叫什么老二的人觉得我们天天跟着他，村里面的人看笑话，就让我们不要跟着他了，还讲他不做合同上面的法人了，刚好有一个叫作文某的人说他来做法人。后面覃某让我们跟着文某，我们就跟着文某，文某到什么地方我们就到什么地方，吃住都是文某安排，这样跟着文某一直跟了半个月的样子。当时覃某让我拘禁文某在现代花园对面的一个酒店里面，我表面上答应覃某了，但是没有拘禁过文某，都是在宾馆住着的，晚上的时候我让文某回家，让文某第二天上午要来酒店找我就行了。有一次凌晨30分左右，覃某来酒店找我让我叫文某过来，我讲我叫不来文某，回家去了，还讲我每天都让文某回家的，然后覃某大发脾气骂我，最后还让我滚了，以后我是我他是他，这次事情过后我就离开覃某了。这次参与的人有我、文意明。（5）另案被告人的供述①林安贵的供述。自供：当时覃某带着我、杨松陪着陈绍峰去陈绍峰位于凯里镇的煤矿上，覃某和陈绍峰坐一辆车，我和杨松坐另外一辆车。杨松在车上给我闲聊起我们陪陈绍峰去他的煤矿的原因，我才知道具体情况。大约在2012年左右的时候，“赵老六”派了一个姓文的人去跟陈绍峰买煤矿，当时双方谈好了5000万元的价格，双方并商定签订合同买方先付1000万元，半年后再付2000万元，最后2000万元在一定的时间内付清。前面的3000万元买方都按时付了，最后的2000万元买方一直拖着不付。陈绍峰调查下来发现购买他煤矿的真正老板是“赵老六”，去问“赵老六”要剩余的钱，“赵老六”回答说没有钱，让陈绍峰去跟他的哥哥赵学良借钱，以后由他来还，陈绍峰因为急要钱，去找赵学良借了1000万。大约过了半年时间，陈绍峰又急用钱了，又去问“赵老六”要钱，“赵老六”还是说没有钱，还是让陈绍峰再去向赵学良借1000万元，借的钱以后由他还，陈绍峰没办法，又去找赵学良借了1000万元。规定还款期限到期后，赵学良派人向陈绍峰追债，陈绍峰没办法就去找“赵老六”要钱，“赵老六”故意拖着不给，故意让陈绍峰借赵学良的钱的利息越拖越多。陈绍峰没有办法了，去找覃某帮忙，覃某派了谭孟军、金某1、杨松、覃瑞、文玉民等人去向跟陈绍峰购买煤矿的那个姓文的人追债，在追债的过程中发生了一些事情，因为这个事情文玉民、金某1等人还被公安机关拘留了。②覃瑞的供述。自供:2012年左右的时候，覃某写了一篇关于赵老六在凯里炉山买陈绍峰的煤矿的不给钱的事情，安排我把这篇文章发到网上天涯论坛里面去，覃某叫我发到网上的这篇文章的目的就是帮陈绍峰向赵老六追债。赵老六看到了去法院起诉陈绍峰，后来陈绍峰被告翻了，打电话叫我把文章删了，我打电话和覃某讲陈绍峰要我在网上把文章删了，覃某和我讲：“陈绍峰要你删，叫他拿五万块钱来就给他删”。后来我打电话给陈绍峰讲：“在网上删可以，但是要拿五万块钱来”当时陈绍峰还笑我，讲：“几千块钱给你算不错的了”，我和陈绍峰讲：“是我哥覃某要五万块钱的，你不要为难我嘛”，陈绍峰讲他自己去想办法处理，后来我删没有我也记不清了。③覃某的当庭供述。自供：这起事实不是追债，陈绍峰只是让我出个材料，并不是追债。5.2014年，张某2在澳门赌博向王松借400万港币，折合人民币330余万元，月息5%,从澳门回来后张某2共向王松偿还340余万元，还欠60余万元利息。王松告知覃某张某2的欠款一直未还清，覃某便多次电话、短信要求张某2还款。2017年8月1日，张某2在凯里市嘉瑞和维景酒店被覃某撞见，覃某告知王松后得到王松默许便要求张某2还钱，张某2称要与朋友商谈事宜，覃某为防止张某2脱离掌控，召集林安贵、覃瑞、何开雨、宋辉辉、肖军军到场守候张某2至21时许，覃某与王松一起到嘉瑞和维景酒店与张某2清算债务，声称打折后张某2还需偿还240万元，逼迫张某2写下还款计划后才准许离开。2017年8月28日至2018年5月3日，张某2向覃某账户转账13次共计230万元。认定本项事实的证据如下：（1）还款计划（系从黔创黔东南分公司会议室内扣押）。证实：2017年8月1日，张某2出具还款计划，主要载明：现欠龙明周委托代理人覃某230万元，定于2017年8月28日前还款10万，2017年9月28日前还款10万，10月28日还款110万，其余100万于2018年2月钱还清。担保人为唐中全。（2）视听资料。证实：覃某等人要求张某2写欠条的经过。在场人中有覃某。（3）被害人张某2的陈述。证实：2014年我在澳门赌钱，王松借了400万元赌场筹码给我，折合人民币330多万元，最后我赌输了，这个钱我回来过后，大概一年半的时间还了340多万元给王松，只差60万元左右了，当时讲月息5分。2017年的下半年，覃某受到王松委托后，多次打电话和发信息威胁我，让我还钱，我一般回复覃某的内容就是我自己比较紧张没有钱还。2017年下半年的一天下午4点钟左右，我和朋友在凯里市民族风情园的维景酒店的茶吧谈事情被覃某看见了，覃某问我欠王松的钱什么时候还。我当时和覃某讲我正在和朋友谈事情，等我谈好了再和覃某扯还钱的事，听我说完过后覃某在旁边一个桌子守着我和朋友谈事情。我看见覃某打电话，过后有6、7个人来了酒店茶吧守我。我和朋友谈完事情过后，覃某带着那6、7个人和我谈还钱的事情，还讲了一些威胁我的话。因为当时我没有钱还，覃某安排后面来的6、7个人跟着我，还讲我还钱就不跟我，不还钱就让这6、7个人一直跟着我，我到哪里那些人就到哪里。当天我的活动轨迹一直在维景酒店里面，下午吃饭的时候跟着我的6、7个人在我旁边桌子守着我吃饭，我吃饭的时候覃某没有在场。到当天晚上9点钟左右，覃某外出回到酒店，要求我在酒店的大厅茶吧谈还钱的事情，按照我在澳门借王松的400万元筹码来算的利息，当时覃某还讲给我打折，最后打折下来是240万元钱，让我写了条子，还指定我找我们公司的法人代表来给我做担保，最后我通知我们公司的法人代表唐中全赶到维景酒店来给我作担保，在我写的欠条上面签字，写完让我离开了。打给覃某的条子内容大概是我欠某某多少钱，于多少时间内还清欠款，当时覃某让我在欠条上面写这个人的名字，相当于我是欠覃某要求我写的这个名字的钱，不是覃某和王松的名字。过后我分了几次通过我们公司直接把钱打到覃某本人的账户上面，还完钱了过后的一两个星期，覃某打电话通知我到维景酒店见面，把我之前写给他的条子退给我，还要求我把这张条子当场撕毁，我把条子撕毁过后就离开了。在维景酒店和覃某签欠条的时候，王松和覃某是一起来的，同时和他们一起来的还有几个我不认识的人。王松已经明确的给我讲了，我欠的钱由覃某来追讨。在和覃某签订欠条之后，王松没有找过我了。我转账给覃某的转账凭证一共13张，共230万元，全部是通过中国工商银行转账给覃某的，因为我有些银行卡注销了，有10万元的转账记录找不到了。接受证据清单、转账凭证。证实：张某22017年8月28日转账10万、9月29日转账10万、10月27日转账10万、10月31日转账20万、11月8日转账10万、11月16日转账10万到覃某账户（1827）；2018年1月24日转账35万、1月26日转账15万、2月14日转账40万、2月15日转账5万、3月8日转账35万、4月28日转账5万、5月3日转账25万到覃某账户（0894）。2017年8月28日至2018年5月3日，张某2向覃某账户转账13次共计230万元。张某2的辨认笔录。证实：张某2辨认出派人向其追债的人即覃某；向其追债的其不知道名字的人即肖军军、何开雨、陈玉忠。同时辨认出王松。（4）证人证言①王某1的证言。证实：大概2017年年底，我打电话给张某2，张某2讲他在维景酒店，我到维景酒店的时候看到有七、八个年轻人到酒店守起张某2，我两个在酒店大厅的茶吧商量事情。大概过了半个小时左右，覃某和王松也来了，然后王松、覃某、张某2他们在茶吧商量事情，我和那七、八个年轻人在旁边。王松、覃某、张某2他们谈了四十分钟左右，覃某喊张某2写欠条，并喊我做担保人，我没有答应覃某，张某2又喊唐中全来作担保。过了大概半个小时，唐中全来到酒店，张某2和覃某就签欠条，唐中全作为担保人，覃某拿着欠条就走了，我也回家了。我只知道王松和覃某是战友，张某2和他们是什么关系我不清楚。内容是什么我不清楚，我只看到是写欠条，有纸、笔在桌面上的。张某2和覃某签订欠条的时候有我、王松、覃某、张某2、唐中全、还有和王松、覃某他们一起来的七、八个年轻人都在，听到王松、覃某、张某2在争执金额的问题。我和张某2我们商量事情的时候，那七、八个年轻人是在旁边看倒起的，我们一直都在他们视线范围内。王某1的辨认笔录。证实：王某1辨认出在维景酒店与张某2签欠条的是覃某、王松。②唐中全的证言。证实：大概是在2018年下半年的一天晚上8点左右，张某2打电话给我说他欠了别人几百万，现在在维景酒店，债主找到他来要债，叫我去帮他作个担保。我来到维景酒店，看见4、5个我不认识的人和张某2在一起，张某2看到我站起来向我介绍债主叫覃总。张某2介绍完过后我们在酒店大厅谈还钱的事情，债主说张某2借他钱很久了，现在算下来还有300多万一直没有还，如果这次不拿出来一个说法，张某2就走不了，我说张某2在我们公司是有股份的，这个钱他还得起，债主叫我作为担保人签订一个协议，我也同意了，之后我们现场拟写好协议，我和张某2在协议上面签好字后我就离开了。张某2到期没有把钱还清，对方有打电话给我，叫我催张某2还钱，还说如果张某2一直不还钱的话就找我来还这笔钱，我就只好催张某2快点把钱还清了。我记得在2018年年底还清了的，之后对方把我担保的那份协议还给了张某2，张某2跟我说那份协议已经被他销毁了。覃某是否有直接找张某2追债我不清楚，不过他得打电话给我喊我催张某2还钱过。唐中全的辨认笔录。证实：唐中全辨认出向张某2追债的覃某。（5）被告人王松的供述。自供：2013年夏天，张某2想去澳门的葡京酒店赌钱，和我借了四百万港币，折合人民币为三百四十多万元，他借钱的时候我们双方写得有借条，借条内容大概是“借到王松现金人民币三百四十万元”，他说借两个月就还，结果两年了也没有还这个钱。2015年张某2还了我三百万元，经过我们双方商量后张某2还需要再偿还我一百多万元（具体是数额记不清楚）才能结清这笔债务。又到了我们双方约定还钱的日子，我问张某2有没有钱还，他说没有，因为当时我也知道张某2在搞“弗莱明哥”楼盘缺钱，也就没有问了。两年的一天，我和覃某一起吃饭遇到张某2，覃某知道了我和张某2之间的债务。2017年夏天的一天，覃某在凯里的“维景酒店”大堂碰到张某2，覃某打电话问我张某2我的钱还了没有，我说还没有，覃某讲：“我在维景酒店这里碰到他，要不我去帮你问问？”，我说：“那可以啊，你去问问嘛。”过了一会，张某2打我电话给我说：“我现在没有钱还你，过段时间等有钱了我就还你，这钱我直接还给覃某可以没？”，我在电话中回答说：“可以，我也还差覃某的钱。”覃某那天帮我问了张某2过后两、三个月，张某2就陆陆续续把一百多万还给了覃某，覃某又把这钱转给我。在覃某帮我向张某2要债的时候，当天我和张某2在电话中谈过还钱，据我所知就是覃某和张某2在“维景酒店”大堂谈，至于覃某和张某2谈的时候有没有其他人在场，这个我不清楚。我没有委托过覃某去帮我向张某2要这笔债。覃某帮我处理过我跟张某2、我跟张某1的债务的事情，但是都是覃某遇到了主动提出来帮我的。详细情况我不清楚，覃某找张某2后，张某2给我打过电话，张某2跟我说，我欠你的钱是不是可以直接拿给覃某，我回答说可以的。（6）另案被告人的供述①覃某的供述。自供：我记得是2014年、2015年的时候，张某2找到王松借钱，要得比较急，好像是每月6分利息，王松到处筹钱来借给他，其中有我拿的20万，王松是安排小龙以小龙的名义借钱给张某2的。一天我在嘉瑞禾维景酒店大厅碰到张某2，于是我找张某2要钱，打电话给林安贵过来跟着张某2，林安贵他们过来2、3个人跟着张某2。我去聚餐吃饭去了，回来之后和张某2谈还钱的事情，商量结果是把之前小龙那个条子借款220万拿过来改成欠我220万，之后由我去找他还钱。张某2拖了一年陆续也还完了，期间我只是打电话催他还钱，张某2还这笔钱都是转账给我的，是转到我银行卡上，最后我得了20万本金和10万左右利息，其他的钱我得了又转给王松。②覃瑞的供述。自供：2017年大概热天的时候，我、林安贵、宋辉辉、肖军军、何开雨正在时代城停车场收费室里面聊天，林安贵接到覃某的电话，覃某叫留一个人在收费室上班，其他人全部和林安贵去找覃某，林安贵挂完电话过后叫何开雨留下上班，叫我、宋辉辉、肖军军一起去凯里市嘉瑞禾酒店大堂找覃某。后来我晓得对方是叫张某2，覃某叫林安贵、宋辉辉、肖军军我们四个看着张某2，不能让张某2离开我们的视线，他去哪里就跟到哪里。覃某叫我们去守我们就去守，我们都要听他的指挥。具体原因我不知道，应该是欠钱的事情，具体张某2欠哪个的钱我不清楚。③宋辉辉的供述。自供：2017年热天，林安贵安排我和肖军军到嘉瑞禾御景酒店找从澳门赌博回来的欠钱男子。我们看到覃某和王松还有欠钱的男子在酒店大厅喝茶的地方坐起谈事情，我和肖军军以及和覃某一起来的两个我见过但不知道名字的男子在酒店接待厅等候。半个小时后赵老四也来了，覃某叫我们把人看好，杨星德、吴波、何开雨也来了，我们一起在酒店大厅守起。22时许，欠钱男子公司的董事长和覃某、林安贵先后来了，他们签了一个什么协议。参与向澳门赌博回来的男子追债的有我、王松、覃某、赵老四、杨星德、吴波、何开雨、肖军军、覃瑞、林安贵、覃某带来的那两个我见过但不知道名字的男子。④林安贵的供述。自供：受王松的委托，覃某安排我们向张某2进行追债，参与追债的人有我、肖军军、宋辉辉、覃瑞、黄俊竹以及他的一个朋友，采取脚跟脚的方式追债，但是没有追回钱，我们没分得好处费。（二）违法行为2013年，潘祖成经何卫介绍以750万元承包经营张玉华、李格坤、骆向东位于凯里市尖坡的一座矿山，张玉华等人答应付给何卫50万元中介费，潘祖成在支付了300万元后因矿山没有资源价值未支付尾款而与张玉华等人终止合作。何卫向张玉华索要中介费，张玉华叫何卫找潘祖成讨要，何卫便委托金某1向潘祖成追讨款项，金某1又找来王定明等人多次到潘祖成的贵兴矿业公司堵路阻止其生产。2013年8月27日，金某1、王定明、李彪彪因扰乱企业生产被凯里市公安局行政拘留10日。后金某1得知是焦某1报警而案发，便在覃某的带领下伙同杨松等人在焦某1家楼下对其实施殴打，焦某1因害怕被报复携怀孕的妻子逃离凯里，后因父亲过世不得不回来，但害怕再次被报复仍不敢回凯里苗都客车站上班，其姐焦某2无奈带着焦某1的妻子到永乐路家常菜馆找覃某求情，焦某1才敢回去上班。认定本项事实的证据有：行政处罚决定书，受案登记表，潘祖成、李格坤、张玉华、缪柏春、缪树存、李彪彪、金某1、薛立勇、王定明的笔录，调查报告，转让协议书；被害人焦某1的陈述及辨认笔录；证人张某5、张某6、焦某2（辨认笔录）、毛某的证言；被告人金某1的供述。这些证据经庭审质证，足以认定。除上列各项事实所列证据外，与本案有关联的证据还有：被告人的身份信息、抓获经过、前科材料；受案登记表、立案决定书、传唤证及询问通知书、拘留证及拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书；情况说明等。本院认为，覃某自在凯里监狱服刑期间便开始笼络林安贵、谭凤林、欧勇、金某1，并与黑社会性质组织犯罪的组织、领导者欧阳云龙接触。2011年5月20日覃某出狱时，林安贵、覃瑞、杨松、杨建平等人到监狱门口迎接。覃某按照欧阳云龙的交待伙同欧勇到台江县追讨欠款并获取利益，发现追债有利可图之后，遂纠集金某1、覃瑞、焦某1等人“充当地下执法队”，接受杨某1、王松的委托向债务人追付债务，从中获取经济利益，至此，以覃某为首的犯罪组织初步形成。为扩充势力，2013年10月，覃某以金某1名义在凯里市永乐路开设“永顺家常菜馆”，以此作为据点，逐步将林安贵、杨松、杨星德、杨建平、杨绍明、谭孟军等人网罗进组织，成员发展壮大达二十余人，形成了一定的规模，组织层级明确，结构较为稳定。从庭审查明的事实来看，覃某是该组织成员尊称的“军哥”、公认的“老大”，在组织中享有极大的影响力和号召力，对整个组织的发展、运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用，是事实上的组织者、领导者，对其他被告人形成了明确的领导与被领导关系；林安贵、覃瑞、杨松在实施组织犯罪过程中直接接受覃某安排指挥，再组织其他成员实施犯罪，在犯罪过程中作用突出，且多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，杨星德、何开雨、张吉亚、肖军军多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，上述七人均属积极参加者；宋辉辉、吴波、杨建平、陈玉忠、罗洪福、金袁林、欧勇、杨绍明、廖世才、刘冬祥、王粟民、谭孟军、谭凤林以及金某1明知该组织在从事违法犯罪活动，仍积极参加部分犯罪活动，并接受领导和管理，上述十三人及金某1均属于一般参加者。在该组织发展过程中，内部形成了成员间普遍认同的不成文规定和活动规约：“覃某统一安排指挥，骨干成员组织成员具体实施”、“做事听从安排”、“做得不好被打骂”、“不能吸毒”、“不能殴打债务人”以及经常聚餐吃饭联络感情、红白喜事相互往来等。该组织在持续发展中，形成了较稳定的犯罪组织，从其中早期跟着覃某做事的焦某1为脱离组织被殴打、恐吓，金某1不听安排被赶走后覃某指使组织成员多次给其封口费等情形来看，更体现出其组织的严密性、内控性、非法性和暴力性，已经具备黑社会性质的组织特征。本案中，覃某为首的组织，有组织地大肆接受小额贷款公司、私人企业及其他权利人的委托，通过实施强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事等手段通过追债获得好处费以及在2016年控制凯里市时代城的经营管理活动并收取停车费，为组织成员提供工资、生活费用,以及其他与实施有组织的违法犯罪活动有关的费用支出,使该组织具有了一定的经济实力，具备调动一定的经济资源用以支持该组织活动的能力。对表现积极的组织成员采取多给好处费的方式收买人心，提升组织凝聚力，在经济上已符合黑社会性质组织经济特征的规定。自2012年以来，以覃某为首的犯罪组织，充当“地下执法队”，插手民间经济纠纷，长期以“跟踪贴靠、霸占财物、贴报喷字、拉挂横幅、断水断电、堵门阻工、派驻人员据守等方式直接或间接地控制厂房、办公区、经营场所”等典型的“软暴力”手段为主，兼有暴力手段，实施了一系列违法犯罪活动，其中强迫交易1起，非法拘禁1起，寻衅滋事22起，违法行为6起，犯罪违法时间跨度大，次数多，严重损害了人民群众的生命财产安全，严重影响了当地的社会治安秩序，在当地造成了恶劣的社会影响，行为特征明显。以覃某为首的犯罪组织，为非作恶，称霸一方，通过实施一系列违法犯罪活动，长期以“软暴力”手段追讨高利贷债务，随意殴打他人，霸占他人办公区域，涉及被害人30余名，违法犯罪活动波及凯里市区、经济开发区、榕江县、岑巩县、锦屏县、台江县、剑河县、安顺地区等8个地区，对凯里市的经营活动形成非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序，造成重大、恶劣影响，危害性特征明显。综上，覃某组织符合黑社会性质组织的“四大特征”，构成组织领导参加黑社会性质组织罪。被告人金某1明知覃某组织是以实施违法犯罪活动为基本内容的组织，仍加入该组织并接受覃某领导和管理，为索取不受法律保护的债务，采取“软暴力”手段，参与实施寻衅滋事犯罪4起，违法行为1起，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条，分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金以及五年以下有期徒刑、拘役或者管制。在寻衅滋事犯罪过程中，被告人金某1系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王松为索取不受法律保护的债务，雇佣覃某组织以“软暴力”等手段，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠等，使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，影响正常生活、工作，应当以寻衅滋事共同犯罪的主犯论处，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。公诉机关指控被告人金某1犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人王松犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。对于被告人金某1提出不构成参加黑社会性质组织罪的辩解，经查，作为覃某组织的早期成员，金某1明知覃某组织是以实施违法犯罪活动为基本内容的组织，仍加入该组织并接受覃某领导和管理并参与实施多次寻衅滋事犯罪，应当认定为参加黑社会性质组织，对该辩解本院不予采纳。被告人金某1对自己行为是否构成犯罪有所辩解，但对所参与的事实予以供认，可认定为坦白，可以对其酌情从轻处罚。被告人金某1的辩护人提出金某1具有坦白情节，系从犯，建议从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人王松及其辩护人提出王松不构成寻衅滋事罪的辩解和辩护意见，经查，在追债张某1事实中，张某1系被迫出具高额欠款借条，张某1陈述王松当时说过不还钱就交给覃某处理，过后覃某就向其追债，樊某证实张某1向其求情，王松告知过樊某其请得有4个人轮班守张某1还钱，之后得的钱王松讲付给请的4个人了，金某1供述张某1欠王松的钱，最后转化成差覃某的钱，覃某安排其向张某1追债，王松亦供述覃某过问过这笔债务。在追债张某2事实中，该债务系张某2所欠王松的赌债，张某2的陈述证实在维景酒店写还款计划之前，覃某就通过电话和短信向其追债，在维景酒店张某2被覃某喊人守候，被逼迫写还款计划时，王松是在场的，唐中全证实有多人守候张某2，王某1、宋辉辉证实王松当时在场，有多人对张某2守候，林安贵供述覃某是受王松委托安排其和肖军军等人向张某2追债，王松供述其同意覃某去向张某2追债，视频资料证实当时有覃某等多人逼迫张某2写还款计划，林安贵当庭供认该视频系其拍摄，还款计划内容与张某2的陈述互为印证。上述证据能够形成证据链条，足以证实王松为索取不受法律保护的债务，委托覃某组织采用“软暴力”手段向张某1、张某2追债，应当以寻衅滋事共同犯罪的主犯论处，故该辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人金某1、被告人王松的辩护人提出关于“软暴力”的司法解释是2019年4月9日开始实施，本案指控的犯罪事实均发生在司法解释出台之前，在法律适用上是否存在问题的辩解和辩护意见。根据《最高人民法院最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条规定：“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。”的规定，本案公诉机关对被告人犯罪行为的指控是在该司法解释实施之后，属于正在处理的案件，可以适用该意见，对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。对于被告人金某1是否构成累犯的问题，经查明，被告人金某1犯故意伤害罪时未满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，金某1不构成累犯，公诉机关指控金某1构成累犯不当，本院依法予以纠正，但是，该次犯罪金某1被判处有期徒刑十年，可作为犯罪前科，对金某1酌情从重处罚。被告人金某1在判决宣告以前，一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人王松于2019年7月31日因犯交通肇事罪被本院判处判处有期徒刑三年，缓刑四年，在缓刑考验期限内，发现在该判决宣告以前还有漏罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对漏罪作出判决后，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第七条之规定，判决如下：一、被告人金某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。总和刑期三年二个月，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2022年11月9日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、撤销本院（2019）黔2601刑初262号刑事判决书对被告人王松判处有期徒刑三年，缓刑四年中宣告缓刑四年的执行部分。被告人王松犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；连同原判有期徒刑三年，总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2024年2月19日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  宋红燕审判员  李 蓉审判员  韩 晶二〇二〇年八月七日法官助理刘萍萍书记员刘萍萍（代）杨岚（代）