山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终690号原公诉机关太原市迎泽区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘世波，男，1993年1月3日出生于河南省新乡县，汉族，高中文化，北京大德智通咨询管理有限公司法定代表人，户籍所在地河南省新乡市新乡县，案发前住北京市昌平区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月19日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人刘俊奎、王梁，山西泽颐宁律师事务所律师。上诉人（原审被告人）狄志颖，女，1994年5月1日出生于河北省赤城县，汉族，中专文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地河北省张家口市赤城县，案发前住北京市昌平区。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月19日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。上诉人（原审被告人）胡智清，男，1984年1月30日出生于河北省武安市，汉族，中专文化，河北武安市明清商务信息咨询有限公司法人，户籍所在地河北省武安市，案发前住址同户籍地。2017年12月19日至12月22日被临时羁押于河北省武安市看守所。2017年12月22日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年12月29日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人翟战为，男，1989年2月28日出生于河北省武安市，汉族，大专文化，曾系河北正汇咨询管理有限公司法人、实际投资人，户籍所在地河北省武安市，案发前住上海市。2018年2月27日至2018年3月2日临时羁押于上海市青浦区看守所。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月3日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人黄健，男，1991年10月14日出生于河北省邯郸市，汉族，大专文化，河北正汇科技有限公司股东。户籍地河北邯郸市，案发前住址同户籍地。2017年11月4日至11月8日被临时羁押于河北省武安市看守所。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月8日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人于晨逍，男，1992年12月25日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，河北正汇科技有限公司法人，户籍所在地河北省邯郸市。2017年11月4日至11月8日被临时羁押于河北省武安市看守所。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月8日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人韩晓泽，男，1996年4月30日出生于河北省武安市，汉族，高中文化，河北邯郸市正汇科技有限公司员工，户籍所在地河北省邯郸市，案发前住武安市。2017年9月8日至9月11日被临时羁押于河北省武安市看守所。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月11日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人王伟钢，男，1990年12月14日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，大德智通咨询管理有限公司主管，户籍所在地河北省邯郸市，案发前住河北省邯郸市。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月11日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人季泓，男，1992年9月23日出生于河北省围场满族蒙古族自治县，满族，中专文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务主管，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县，案发前住北京市昌平区。2017年10月16日至10月19日被临时羁押于北京市丰台区看守所。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年11月10日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人苏海亮，男，1994年11月23日出生于河北省阳原县，汉族，中专文化，户籍所在地河北省张家口市阳原县，案发前住址同户籍地。2018年3月5日至2018年3月8日被临时羁押于河北省阳原县看守所。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月8日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。现羁押于太原市第二看守所。原审被告人高焕斌，男，1991年3月29日出生于山西省襄汾县，汉族，初中文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地山西省襄汾县，现住址山西省襄汾县。2017年11月28日至12月4日被临时羁押于浙江省杭州市看守所。因涉嫌诈骗罪，于2017年12月5日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。2019年4月19日被释放，并被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人杜振昕，男，1992年11月1日出生于内蒙古自治区巴彦淖尔市，汉族，中专文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市，住址同户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月3日被太原市公安迎泽分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。2018年9月13日被释放，并被太原市迎泽区人民法院取保候审。2019年8月19日被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人王影，女，1991年2月1日出生于吉林省农安县，汉族，初中文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地吉林省长春市农安县，案发前住北京市昌平区。2017年9月30日至2017年10月4日被临时羁押于辽宁省锦州市女子看守所。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月5日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年11月10日被逮捕。2020年6月29日被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人王晓慧，女，1997年6月14日出生于山东省莘县，汉族，中专文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地山东省聊城市莘县，现住山东省青岛市市**。2017年10月11日至2017年10月17日被临时羁押于哈尔滨市第二看守所。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月18日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年11月10日被逮捕。2019年4月18日被释放，并被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人乔艳强，男，1994年11月12日出生于河北省尚义县，汉族，中专文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地河北省张家口市尚义县，现住址河北省张家口市尚义县。2017年10月18日至2017年10月19日被临时羁押于北京市丰台区看守所。因涉嫌诈骗罪，于2017年10月19日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年11月10日被逮捕。2019年4月4日被释放，并被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人李洋，男，1996年11月6日出生于河北省怀来县，汉族，小学文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地河北省张家口市怀来县，住址同户籍地。2017年11月14日被临时羁押于河北省怀来县看守所。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月15日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年12月14日被逮捕。2019年4月19日被释放，并被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人韩建永，男，1993年12月12日出生于内蒙古自治区，汉族，中专文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地内蒙古自治区，住址同户籍地。2018年2月1日至2018年2月2日被临时羁押于内蒙古自治区锡林浩特市看守所。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月3日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。2019年3月31日被释放，并被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人李鑫，男，1994年10月6日出生于山西省长子县，汉族，初中文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地山西省长治市长子县，住址同户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月30日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。2019年4月19日被释放，并被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人张嘉琪，女，1994年10月4日出生于山西省长治市，汉族，初中文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地山西省长治市，住址同户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月31日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。2019年4月18日被释放，并被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人王贤瑞，男，1992年12月5日出生于河北省邯郸市，汉族，专科文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地河北省邯郸市，住址同户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年1月17日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。2019年3月16日被释放，并被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人康宇娟，女，1991年9月29日出生于山西省长子县，汉族，初中文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地山西省长治市长子县，案发前住址同户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月13日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于太原市第四看守所。原审被告人武斌杰，男，1995年1月20日出生于山西省乡宁县，汉族，中专文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地山西省临汾市乡宁县，案发前住址同户籍地。2018年3月9日至2018年3月14日被临时羁押于山西省临汾市尧都区看守所。因涉嫌诈骗罪，于2018年3月14日被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年4月3日被逮捕。2019年4月19日被释放，并被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人张嘉真，女，1993年5月5日出生于河北省内丘县，汉族，大专文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地河北省邢台市内丘县，现住址同户籍地。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月5日被太原市公安局迎泽分局取保候审。2019年8月19日被太原市迎泽区人民法院取保候审。原审被告人刘永康，女，1994年9月20日出生于河北省阳原县，汉族，中专文化，北京大德智通咨询管理有限公司业务员，户籍所在地河北省张家口市阳原县，住址同户籍地。2018年3月8日因涉嫌诈骗罪被太原市公安局迎泽分局刑事拘留，同年3月16日被逮捕。2018年5月22日被迎泽区检察院取保候审。2018年9月20日被太原市迎泽区人民法院取保候审。太原市迎泽区人民法院审理迎泽区人民检察院指控原审被告人翟战为、黄健、于晨逍、韩晓泽、刘世波、王伟钢、季泓、苏海亮、高焕斌、狄志颖、杜振昕、王影、王晓慧、乔艳强、李洋、韩建永、李鑫、张嘉琪、王贤瑞、康宇娟、武斌杰、张嘉真、刘永康、胡智清犯诈骗罪一案，于2019年4月17日作出（2018）晋0106刑初559号刑事判决。本院于2019年8月2日作出（2019）晋01刑终702号刑事裁定，发回太原市迎泽区人民法院重新审判。太原市迎泽区人民法院于2019年12月30日作出（2019）晋0106刑初835号刑事判决，原审被告人刘世波、狄志颖、胡智清不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，审查案卷证据及上诉材料，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审查明：2017年4月5日，被告人翟战为将河北腾德企业管理咨询有限公司变更为河北正汇信息科技有限公司，被告人于晨逍担任法定代表人、被告人黄健、翟战为、李硕（在逃）为公司股东。公司成立后，河北正汇科技有限公司代理青岛司通科技有限公司开发的“K2”炒外汇软件，被告人翟战为、于晨逍、黄健、李硕、韩晓泽通过操作“K2“软件后台管理权限，实现开设、删除账户、调整手续费利率，设置“平仓”、“爆仓”等手段进行虚假外汇买卖交易，使被害人炒外汇的资金亏损，达到赚取利润的目的。K2软件后台以“智付”为第三方交易平台，被害人入金后的资金转入此平台后，并未真正进入外汇市场，而是以利润分成的方式进入河北正汇信息科技有限公司及二级代理公司的个人账户。之后，被告人翟战为退出该公司的经营，第三方交易平台仍继续使用原河北腾德企业管理咨询有限公司的账户。2017年4月至7月，河北正汇信息科技有限公司通过发展北京大德智通咨询管理有限公司、河北武安市明清商务信息咨询有限公司作为二级代理公司，利用虚拟“K2“软件平台诈骗人民币4200251.02元，实际损失人民币3422957.58元。2017年11月4日，被告人黄健、于晨逍主动至公安机关投案。2017年5月，被告人刘世波（任北京大德智通咨询管理有限公司法定代表人）伙同房永（另案处理）房志鹏（在逃）代理河北正汇信息科技有限公司K2炒外汇软件。被告人刘世波、房永、房志鹏在明知K2软件并未真正接入外汇市场的情况下，通过互联网购买公民信息，招收业务主管及业务员，制定“微信营销流程”和“升级话术大纲”培训教材；通过虚假王娇、张钊学等女性身份的方式，添加被害人微信，骗取被害人在虚拟的K2炒外汇平台入金，达到诈骗被害人的目的。被害人入金后的资金以利润分成的方式全部进入房永、房志鹏的账户。2017年5月至7月期间，通过该手段诈骗刘某1等25名被害人入金人民币3749780.41元，实际损失人民币3087266.97元。2017年3月至8月，被告人王伟钢在担任北京大德智通咨询管理有限公司主管期间，负责培训小组成员、提供盈利截图、冒充金融老师等，领导小组成员李洋、王晓慧、武斌杰、王贤瑞、乔艳强、张嘉琪，诈骗被害人徐某、张某1、刘某2、代某、刘某3、曹某、彭某、盛某1等在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币701198.17元，实际损失651455.24元，并获取提成人民币6万元。2018年2月10日，被告人王伟钢主动至公安机关投案。2016年5月至2017年8月，被告人季泓在担任北京大德智通咨询管理有限公司主管期间，负责培训小组成员、提供盈利截图、冒充金融老师等，领导小组成员李鑫、刘某4（另案处理）张嘉真、刘永康，诈骗被害人李某1、宋某、张某2、罗某、魏某等在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币314308.94元，实际损失271469.34元，并获取提成。2017年4月至7月，被告人苏海亮在担任北京大德智通咨询管理有限公司主管期间，负责培训小组成员、提供盈利截图、冒充金融老师等，领导小组成员王影，诈骗被害人刘某5、路某2、李某2在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币350538.31元，实际损失308376.31元，并获取提成人民币2万余元。2016年7月至2017年7月，被告人高焕斌在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员、主管期间，领导小组成员曹冰冰（另案处理），以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人秦某、盛某2在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币220099.71元，实际损失人民币204889.71元，并获取提成15000余元。2017年4月至8月，被告人狄志颖在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管朱帅的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人刘某1的信任，诈骗被害人刘某1在虚拟的K2炒外汇平合入金人民币1230037.07元，实际损失人民币806970.86元，并获取非法提成14万余元。2016年1月至2017年7月，被告人杜振昕在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管房伟的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人申某的信任，诈骗被害人在虚拟K2炒外汇平台入金人民币9985.98元，实际损失6735.78元，并获取非法提成100元。2017年5月至8月，被告人王影在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管苏海亮的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人刘某6、路某2、李某2、王某的信任，诈骗被害人刘某6在虚拟K2炒外汇平台入金人民币261651.8元，实际损失261651.8元；诈骗被害人路某2在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币37700元，实际损失19038元；诈骗被害人李某2在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币21947.21元，实际损失21947.21元；诈骗被害人王某在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币27160元，实际损失3660元。被告人王影共计诈骗人民币350538.31元，实际损失308376.31元，获得非法提成2万余元。2017年4月至8月，被告人王晓慧在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管王伟钢的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人代某的信任，诈骗被害人代某在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币135472.82元，实际损失129342.22元，并获取非法提成21000余元。2017年3月至7月，被告人乔艳强在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管王伟钢的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人刘某3的信任，诈骗被害人刘某3在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币5万元，并获取非法提成2500余元。2017年5月至8月，被告人李洋在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人徐某、张某1、刘某2的信任，诈骗被害人徐某在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币116000元，实际损失87306元；诈骗被害人张某1在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币23936.17元，实际损失17213元；诈骗被害人刘某2在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币34545元，实际损失人民币6490.7元。被告人李洋获得提成7000余元。2017年5月至8月，被告人韩建永在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管朱帅的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人黄某的信任，诈骗被害人黄某在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币95348.23元，实际损失18599.23元，并获得提成4000余元。2017年4月至8月，被告人李鑫在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管季泓的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人宋某、李某3的信任，诈骗被害人宋某在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币34406.88元，实际损失人民币34406.88元；诈骗被害人李某3在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币134193.41元，实际损失人民币100954.41元。并获得提成人民币18000元。2017年5月至8月，被告人张嘉琪在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管王伟钢的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人盛某1的信任，诈骗被害人盛某1在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币129811.6元，实际损失123596.6元，并获得提成10000余元。2017年4月至8月，被告人王贤瑞在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管王伟钢的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人彭某的信任，诈骗被害人彭某在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币19992.53元，实际损失14066.67元，并获得提成1300余元（未领到提成）。2018年1月17日，被告人王贤瑞主动至公安机关投案。2016年12月至2017年8月，被告人康宇娟在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管房伟的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人梁某的信任，诈骗被害人梁某在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币752237元，实际损失751558元，并获得提成13000余元。2018年3月26日，被告人康宇娟主动至公安机关投案。2017年4月至7月，被告人武斌杰在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管王伟钢的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人曹某的信任，诈骗被害人曹某在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币50855.54元，实际损失50855.54元，并获得提成1100余元。2017年4月至8月，被告人张嘉真在担任北京大智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管季泓的领导下，以虚假身份与被害人聊，骗取被害人信任，诈骗被害人罗某在虚拟的K2炒外汇平台入金人民币12345.3元，实际损失人民币9663.3元。2018年3月26日，被告人张嘉真主动至公安机关投案。2017年5月至7月，被告人刘永康在担任北京大德智通咨询管理有限公司业务员期间，在主管季泓的领导下，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人魏某的信任，诈骗被害人魏某在虚拟的K2平台入金人民币29800元，实际损失人民币29800元。2018年3月26日，被告人刘永康主动至公安机关投案。2016年7月至2017年8月，被告人胡智清在担任河北武安市明清商务信息咨询有限公司法人、业务员期间，以虚假身份与被害人聊天，骗取被害人赵某的信任，诈骗被害人赵某在虚拟的K2平合入金人民币450470.61元，实际损失人民币335690.61元。另查明：被害人徐某收到房永退赔的诈骗款87306元并出具谅解书，被害人梁某收到房永退赔的诈骗款751558元并出具谅解书，被害人张某2收到房永退赔的诈骗款96644.75元并出具谅解书，被害人代某收到房永退赔的诈骗款109342.22元并出具谅解书，被害人盛某1收到房永退赔的诈骗款123596.60元并出具谅解书，被害人李某1收到房永退赔的诈骗款100954.41元并出具谅解书，被害人刘某1收到房永退赔的诈骗款666970.86元并出具谅解书，被害人刘某3收到房永退赔的诈骗款190584.51元并出具谅解书，被害人刘某6收到房永退赔的诈骗款261651.30元并出具谅解书，被害人彭某收到房永退赔的诈骗款14066.67元并出具谅解书，被害人李某2收到房志鹏退赔的诈骗款21947.21元并出具谅解书，被害人路某2收到房志鹏退赔的诈骗款21117.30元并出具谅解书，被害人曹某收到房志鹏退赔的诈骗款50855.54元并出具谅解书，被害人江卫彬收到房志鹏退赔的诈骗款63404元并出具谅解书，被害人秦某收到房志鹏退赔的诈骗款171302.30元并出具谅解书，被害人刘某2收到房志鹏退赔的诈骗款6490.70元，被害人刘某7收到房志鹏退赔的诈骗款13584.40元，被害人魏某收到房志鹏退赔的诈骗款9800元，被害人盛某2收到房志鹏退赔的诈骗款3808.50元，被害人宋某收到房志鹏退赔的诈骗款34406.88元，被害人黄某收到房志鹏退赔的诈骗款18599.23元，被害人申某收到房志鹏退赔的诈骗款6735.78元；被害人代某收到被告人王晓慧家属退赔款20000元并出具谅解书，被害人秦某收到被告人高焕斌家属退赔款10000元并出具谅解书，被害人刘某1收到被告人狄志颖家属退赔款140000元并出具谅解书，被害人赵某收到被告人胡智清家属退赔款335690.61元并出具谅解书，被害人刘某3收到被告人王伟钢家属退赔款30000元并出具谅解书，被害人魏某收到被告人刘永康家属退赔款20000元并出具谅解书，被害人罗某收到被告人张嘉真家属退赔款20000元并出具谅解书；被害人刘某3收到被告人乔艳强家属退赔款2500元并出具谅解书；被害人刘某2对被告人李洋的行为进行谅解并出具谅解书。被害人王某收到被告人房志鹏退赔款3660元。被告人王伟钢主动缴纳违法所得30000元；被告人季泓主动缴纳违法所得1800元；被告人高焕斌主动缴纳违法所得5000元；被告人乔艳强主动缴纳违法所得2500元；被告人韩建永主动缴纳违法所得4000元；被告人李鑫主动缴纳违法所得18000元；被告人武斌杰主动缴纳违法所得1100元；被告人康宇娟主动缴纳违法所得13000元；被告人王影主动缴纳20000元；被告人李洋主动缴纳违法所得7000元；被告人张嘉琪主动缴纳非法所得10000元。上述事实，被告人黄健、刘世波、王伟钢、季泓、高焕斌、狄志颖、杜振昕、王影、王晓慧、乔艳强、李洋、韩建永、李鑫、张嘉琪、王贤瑞、康宇娟、武斌杰、张嘉真、刘永康、胡智清在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关当庭提供并经法庭质证的各被告人户籍证明、常住人口基本信息；违法犯罪嫌疑人基本情况调查表；各被告人到案经过、抓捕经过、抓获证明；被告人刘世波搜查笔录、扣押笔录；临时羁押证明、出所登记表；在逃人员登记表；被害人秦某、刘某1、申某、刘某6、路某2、李某2、王某、代某、刘某3、徐某、张某1、刘某2、宋某、李某3、盛某1、江某、曹某、罗某、张某2、梁某、赵某提供的各自进行入金、出金的银行转账明细、赵某入金-胡智清出金对比图，证实各被害人在第三方交易平台“智付电子支付有限公司”的入金、出金明细；被害人张某2、梁某提供的“k2”软件截图、微信聊天截图；被害人徐某提供的其与被告人李洋的聊天记录；被告人黄健聊天记录；被告人刘世波提供的北京大德智通咨询管理有限公司员工及客户名单、刘世波与房永、韩晓泽、黄健、朱帅、高晨琦的微信聊天截图；被告人刘世波提供、被告人狄志颖、杜振昕确认的“微信营销流程”、“升级话术大纲”等非法教材；北京实盘账户出入金明细、受害人出入金明细；北京大德智通咨询管理有限公司各主管-员工-客户6月份入金明细；银行流水；河北正汇信息科技有限公司、河北腾德企业管理咨询有限公司企业注册信息；智付电子支付有限公司银行流水；智付电子支付有限公司提供的河北正汇信息科技有限公司入金、出金明细；协助冻结财产通知书；扣押决定书、扣押清单；转账汇款单、收条、谅解书，情况说明；被害人秦某、盛某2、刘某1、申某、刘某6、路某2、李某2、王某、代某、刘某3、徐某、张某1、刘某2、黄某、宋某、李某3、盛某1、彭某、梁某、曹某、罗某、魏某、赵某、张某2、江某、刘某7的陈述；被告人社会调查、现实表现、家庭情况等材料；证人房某、刘某4的证言；各被告人的供述；辨认笔录等证据予以证实，足以认定。原审法院认为，被告人翟战为、黄健、于晨逍、韩晓泽、刘世波、王伟钢、狄志颖、康宇娟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大；被告人季泓、苏海亮、高焕斌、王影、王晓慧、李洋、李鑫、张嘉琪、胡智清以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大；被告人杜振昕、乔艳强、韩建永、王贤瑞、武斌杰、张嘉真、刘永康以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄健、于晨逍、王伟钢、王贤瑞、张嘉真、刘永康、康宇娟犯罪后自动到公安机关投案，如实供述自己罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人翟战为、韩晓泽、刘世波、狄志颖、季泓、苏海亮、高焕斌、王影、王晓慧、李洋、李鑫、张嘉琪、胡智清、杜振昕、乔艳强、韩建永、武斌杰如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人翟战为、韩晓泽、狄志颖、杜振昕、王影、王晓慧、乔艳强、李洋、韩建永、李鑫、王贤瑞、张嘉琪、康宇娟、武斌杰、刘永康、张嘉真在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。综合考虑被告人翟战为、黄健、于晨逍、韩晓泽、刘世波、王伟钢、季泓、苏海亮、高焕斌、狄志颖、杜振昕、王影、王晓慧、乔艳强、李洋、韩建永、李鑫、张嘉琪、王贤瑞、康宇娟、武斌杰、张嘉真、刘永康、胡智清主动退赔被害人损失并取得大部分被害人谅解，被告人王伟钢、季泓、高焕斌、张嘉琪、乔艳强、韩建永、李鑫、武斌杰、康宇娟、王影、李洋主动缴纳违法所得等情节，根据被告人高焕斌、王晓慧、乔艳强、李洋、韩建永、李鑫、张嘉琪、王贤瑞、武斌杰、张嘉真、刘永康的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合其社区评估意见，判处其缓刑对所居住的社区无重大不良影响，没有再犯罪的危险，可依法宣告其缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五十二条、第五十三条、第六十一条，另对被告人高焕斌、王晓慧、乔艳强、李洋、韩建永、李鑫、张嘉琪、王贤瑞、武斌杰、张嘉真、刘永康依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决：一、被告人翟战为犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人黄健犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人于晨逍犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币十万元。四、被告人韩晓泽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元。五、被告人刘世波犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。六、被告人王伟钢犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八万元。七、被告人季泓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。八、被告人苏海亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元。（罚金已缴纳）九、被告人高焕斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。十、被告人狄志颖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币八万元。十一、被告人杜振昕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十天，并处罚金人民币三千元。十二、被告人王影犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元。十三、被告人王晓慧犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。十四、被告人乔艳强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。十五、被告人李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。十六、被告人韩建永犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。十七、被告人李鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。十八、被告人张嘉琪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。十九、被告人王贤瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。二十、被告人康宇娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币八万元。二十一、被告人武斌杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二十二、被告人张嘉真犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。二十三、被告人刘永康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二十四、被告人胡智清犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。二十五、被告人王伟钢主动缴纳违法所得30000元；被告人季泓主动缴纳违法所得1800元；被告人高焕斌主动缴纳违法所得5000元；被告人乔艳强主动缴纳违法所得2500元；被告人韩建永主动缴纳违法所得4000元；被告人李鑫主动缴纳违法所得18000元；被告人武斌杰主动缴纳违法所得1100元；被告人康宇娟主动缴纳违法所得13000元；被告人王影主动缴纳20000元；被告人李洋主动缴纳违法所得7000元；被告人张嘉琪主动缴纳非法所得10000元，予以没收，上缴国库。二十六、扣押在案的物品（联想牌电脑三台、IBM牌计算机三台），依法予以没收，上缴国库。二十七、扣押在案的车牌为×××的哈弗H6越野客车一辆，依法由原侦查机关发还给同案犯房永。上诉人刘世波及其辩护人的上诉意见是：1、其所有工作均受雇于房永；2、本案被害人的经济损失全部得到赔偿，请求从轻处罚。上诉人狄志颖的上诉意见是：1、其系从犯；2、积极赔偿被害人损失并取得谅解，请求从轻处罚。上诉人胡智清的上诉意见是：1、胡智清系从犯；2、胡智清在案发后，积极赔偿被害人损失并取得谅解，请求从轻处罚。经二审审理查明的事实及证据与原审一致，本院予以确认。本院认为，上诉人刘世波、狄志颖及原审被告人翟战为、黄健、于晨逍、韩晓泽、王伟钢、康宇娟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大；上诉人胡智清及原审被告人季泓、苏海亮、高焕斌、王影、王晓慧、李洋、李鑫、张嘉琪以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大；原审被告人杜振昕、乔艳强、韩建永、王贤瑞、武斌杰、张嘉真、刘永康以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人刘世波及其辩护人所提其所有工作均受雇于房永，上诉人胡智清所提其系从犯等上诉意见，经查，上诉人刘世波虽受雇于同案犯房永，但其作为大德智通公司法人，主要负责培训业务，且在经营过程中发现K2平台不正规后，继续虚构事实，隐瞒真相，使被害人产生错误认识处分财产。上诉人胡智清作为明清商务公司法人，诱骗客户在“K2”软件内入金炒外汇，使被害人财产遭受损失。二上诉人在共同犯罪中均起主要作用，故对上述上诉意见本院不予采纳。关于上诉人刘世波及其辩护人、狄志颖、胡智清所提本案被害人的经济损失全部得到赔偿及取得谅解，上诉人狄志颖所提其系从犯等上诉意见，原审已予考虑，且量刑并无不当。故对该上诉意见本院不予采纳。综上，原判认定犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 李 杰审 判 员 邢如灏审 判 员 张志刚 二〇二〇年八月二十五日法官助理 郑志海书 记 员 孙盛光