河南省内乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1325刑初189号公诉机关内乡县人民检察院。被告人刘天成，男，1989年2月16日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月4日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年5月10日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人王新华，男，河南大法律师事务所律师。被告人劳旭明，男，1979年6月26日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市，住百色市右江区，因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年5月10日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人徐海洲，男，河南大法律师事务所律师。辩护人冯思聪，女，河南大法律师事务所律师（实习）。被告人王国坤，男，1988年10月10日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月3日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年5月10日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人尹太康，男，河南九多律师事务所律师。被告人韦荣楚，男，1991年12月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区南宁市横县，住横县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月15日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年5月10日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人谢欣欣，男，河南大法律师事务所律师。辩护人柏航，男，河南大法律师事务所律师（实习）。被告人黄宗郁，男，1987年2月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区百色市凌云县，住凌云县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月3日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年5月10日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人刘新旺，男，河南隆翔律师事务所律师。辩护人刘志旺，男，河南隆翔律师事务所律师。内乡县人民检察院以内检一部刑诉（2020）74号起诉书，指控被告人刘天成、劳旭明、王国坤犯诈骗罪、被告人劳旭明、黄宗郁、韦荣楚犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，内乡县人民检察院指派检察员王业出庭支持公诉，被告人刘天成及其辩护人王新华、被告人劳旭明及其辩护人徐海洲、冯思聪、被告人王国坤及其辩护人尹太康、被告人黄宗郁及其辩护人刘新旺、刘志旺、被告人韦荣楚及其辩护人谢欣欣、柏航到庭参加诉讼。现已审理终结。内乡县人民检察院指控：广西百色籍人员刘天成、王国坤、毛泽忠等人以非法占有为目，虚构民族资产解冻项目，冒充国务院相关部委领导身份，伪造国家各部委公文印章，利用电信网络对张德发、范某等人实施诈骗，让张德发、范某等人报人数及收取各项费用，李天富、张德发等人将该要求下发给下级代理人，由下级代理人向下级人员收取资金，后通过银行卡汇至毛泽忠、毛泽会、刘朝宝等人提供的银行卡中。后通过劳旭明、黄宗郁、韦荣楚等人刷卡取现，进行分肥。劳旭明、黄宗郁、韦荣楚等人明知他人刷卡资金为犯罪所得，为谋取利益，帮助他人刷卡套现。1、2017年5月，被告人王国坤从吴再东（取保候审）处得到张德发的信息，王国坤伙同毛泽忠虚构民族资产解冻项目，冒充国务院相关部委领导身份对张德发实施诈骗未得逞，后毛泽忠伙同毛泽会等人利用从王国坤处得到的张德发信息，继续对张德发实施诈骗，骗取张德发汇款金额一百余万元。2、2018年10月，被告人刘天成、毛泽忠、甘纪林（另案处理）预谋后，通过制作国家各部委虚假证件、公文，虚构民族资产解冻项目，冒充国家财政部扶贫办公室主任对范某实施诈骗，骗取现金1200万元。3、2019年2月14日，被告人劳旭明、罗金强（取保）明知田鑫烁（已诉）、刘朝宝（已诉）等人银行卡内资金为犯罪所得，为获取刷卡金额10%的好处费，帮助田鑫烁等人刷卡套现43万元。劳旭明给田鑫烁、刘朝宝现金时，掺杂二十五万元的练功券冒充真币支付对方。4、2016年起，被告人黄宗郁办理pos机，在没有实际交易的情况下，替人刷卡套现，收取额外费用。2018年9月1日，黄宗郁在明知毛泽忠银行卡内金额为犯罪所得的情况下，为了获得不法利益，帮助他人刷卡套现77900元。5、2018年7月起，被告人韦荣楚办理pos机，在没有实际交易的情况下，替人刷卡套现，收取额外费用。2018年8月，韦荣楚明知刷卡人银行卡内金额为犯罪所得的情况下，为获取手续费帮助他人刷卡套现219000元。对此指控，公诉机关提供了被告人王国坤、刘天成、劳旭明、黄宗郁、韦荣楚供述、被害人范某等陈述、证人刘某证言、常住人口基本信息等证据。公诉机关认为，被告人王国坤、刘天成、劳旭明的行为已构成诈骗罪，其中王国坤、刘天成诈骗数额特别巨大、劳旭明诈骗数额巨大；被告人劳旭明、黄宗郁、韦荣楚的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，其中劳旭明、韦荣楚情节严重，请求依法判处。被告人王国坤辩解，指控我的罪名及犯罪事实都不能成立。辩护人的辩护意见是，应认定王国坤诈骗未遂；不应对散伙后毛泽忠的诈骗行为负责。被告人刘天成对指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是，应区分主从犯；被告人刘天成认罪认罚。被告人劳旭明对指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是，被告人劳旭明的行为不构成诈骗罪。被告人韦荣楚对指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是，被告人韦荣楚有坦白情节、认罪认罚、系初犯。被告人黄宗郁对指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是，被告人黄宗郁到案后如实供述、主观恶性小、获利少、认罪认罚、系初犯、偶犯，建议判处一年零六个月。经审理查明：广西百色籍人员王国坤、刘天成、毛泽忠（已另案起诉）等人以非法占有为目，虚构民族资产解冻项目，冒充国务院相关部委领导身份，伪造国家各部委公文印章，利用电信网络对张德发、范某等人实施诈骗，让张德发（已死亡）、范某等人报人数及收取各项费用，李天富（已另案起诉）、张德发等人将该要求下发给下级代理人，由下级代理人向下级人员收取资金，后通过银行卡汇至毛泽忠、毛泽会、刘朝宝（均另案起诉）等人提供的银行卡中。后通过劳旭明、黄宗郁、韦荣楚等人刷卡取现后，进行分肥。劳旭明、黄宗郁、韦荣楚等人明知他人刷卡资金为犯罪所得，为谋取利益，帮助他人刷卡套现。一、2017年5月，被告人王国坤从吴再东（取保候审）处得到张德发的信息，王国坤伙同毛泽忠虚构民族资产解冻项目，冒充国务院相关部委领导身份欲诈骗张德发36万元未能得逞。1、被告人王国坤陈述：2017年8月份，我的姓冯朋友说搞民族资产诈骗，我就让他给我介绍民族资产诈骗的事情，他给我张德发的信息，说这个人的钱好骗，让我在给这个人打电话的时候称呼对方为张会长。毛泽忠要求跟我一起做，然后我们就一起到百色市。我主要是给张德发打电话，我自称是扶贫办的王秘书，专门负责发放扶贫款，款到位后他们作为会员每个人可以分得十几万元，然后我让张德发交三十六万元的费用并给我报人数。我还通过邮箱给张德发发了假的工作证。张德发听我说了以后就同意做这个项目，说可以给我报三千人左右。之后张德发一直没把钱打过来。后我们就感觉有异常，可能出事了，我们就不敢做了，我和毛泽忠就分开了。2018年七八月份的时候，毛泽忠打电话给我约我一起吃饭，说他诈骗到钱了，给我五千元，说有钱大家一起赚。2、同案犯毛泽忠供述：2017年10月份，我准备搞民族资产诈骗，我就找到王国坤，跟着他学。王国坤负责给猪头打电话实施诈骗，我给他开车。王国坤给张德发打电话的时候我在旁边听着，我记得他冒充的好像是财政部肖杰的秘书。我跟着他六七他没有骗到钱，后来他觉得跟我在一块不行，就去找他的妹夫吴再东继续搞，之后我就到外地打工去了。2018年八九月份，我就开始想再做民族资产诈骗的事情，我就找到王国坤，他跟我说：“你要做的话，今年就做吧，明年可能就做不了了。”我说我没有钱，做这类事情需要用钱，然后他就给我了一万块钱，作为我的启动资金。然后我就开始做，我就联系了我的哥哥毛泽会，我的舅舅田鑫铄我们三个人，我们打电话，做文件，发给猪头，这次骗了七八万块钱，王国坤就带着我们去刷卡，我给了王国坤5000块钱。张德发的信息就是王国坤给我的；甘纪林也给我一些猪头的电话。3、同案犯毛泽会供述：在2018年正月份，我和我弟弟毛泽忠、田茂洋（田茂里）诈骗了李天富4800元。4、同案犯田鑫烁供述：我是从2018年8月份开始跟着毛泽忠、毛泽会开始做民族资产解冻诈骗张德发这条线。后来我和毛泽忠、毛泽会一起诈骗张德发第一笔款，大概是几万块钱到帐后，王国坤带着我们去百色市找人套现，毛泽忠给王国坤5000块钱。二、2018年10月，被告人刘天成、毛泽忠、甘纪林（另案处理）预谋后，通过制作国家各部委虚假证件、公文，虚构民族资产解冻项目，冒充国家财政部扶贫办公室主任对范某实施诈骗，骗取现金1200万元。刘天成分得违法所得300万元。1、被告人刘天成供述：2018年10月份，我和甘纪林、毛泽忠我们三个人设计了两个项目，一个是李烈钧的项目，一个是刘少同的项目，甘纪林冒充财政部扶贫项目办公室主任陈建文的给范某打电话，我们三个人一起诈骗了范某1200万左右。2、同案犯毛泽忠供述：在2018年11月份，刘天成、我和甘纪林和刘天成在一起做民族资产诈骗，甘纪林冒充财政部民族资产资金组的主任陈建文，跟范继阳打电话，刘天成来制作假的文件模板，范继阳一共给我们打了一千多万元，我们三个人把这些钱平分了，我分了三百多万。3、被害人范某陈述：2018年8月20号左右,一名自称叫罗益文的男子给我打电话,说他是国务院李**的秘书,他跟我谈“扶贫”的事情,我就相信他。到了2018年10月份左右,我又先后接到了国务院的秘书陈立军以及财政部扶贫办项目组的陈健文和李宗明的电话,罗益文通过Q发给我一些国务院下发的精准扶贫文件,我就利用这些文件通过互联网的方式去做推广,最后报给罗益文8万多会员,共收取了一千多万元，这些钱打到李宗明提供的账户里了。4、被害人王某陈述：2018年下半年的时候,我接到一个男的给我打电话,自称是香港汇丰银行办公室主任,叫杨**,他说李烈军老人的88亿、96亿、104亿三笔资产打在香港汇丰银行,由杨**负责,我们收取后汇总打给杨**有一百多万;第二次就是2018年9月份,打给杨**两百多万,我们共打给杨**有四百多万。2018年上半年,汪勇给我打电话,自称是北京财政部的,负责扶贫资金发放,我们团队先后一共给汪勇项目打有五十多万。5、证人刘某证言：范某把收取的67.8万元、528万、28.86万元元转给罗益文的银行账户。三、2019年2月14日，被告人劳旭明、罗金强（取保）明知田鑫烁（已另案起诉）、刘朝宝等人银行卡内资金为犯罪所得，为获取刷卡金额10%的好处费，帮助田鑫烁等人刷卡套现43万元。劳旭明给田鑫烁、刘朝宝现金时，掺杂三十万元的练功券冒充真币支付对方。1、被告人劳旭明供述：“阿敏”找我套现说要刷43万元，还要求晚上才刷卡，我当时答应了，但我没有那么多钱，我心里想着这些人肯定是诈骗来的钱，我就想把我之前购买的那些魔术道具钱币和练功钞给他们，他们发现了也不敢报案，也找不到我。我在给“阿敏”套现的钱里混杂了三十万元的练功钞、魔术道具钱币。当时我跟“阿敏”他们商量，“阿敏”说可以给我十个点的手续费，他们刷43万元，我就可以得4.3万元，我就答应了。2、同案犯田鑫烁供述：我伙同刘朝宝一共诈骗了43万，是诈骗李友华和赵建英的。这43万元钱我和刘朝宝刷卡套现了，当时对方给我们的现金里面就五六万元的真现金，其余的都是练功券。3、同案犯刘朝宝供述：2018年11月底的时候，田茂思给我打电话，说让我跟着他一起干民族大业挣钱，骗李有花43万元。我和一个能够套现的人联系，他当中间人又帮我联系的刷pos的人，当时说好的是对方提十六个点，四十三万元刷pos后给了我们三十六万多元，但是我们套现之后回到我们车上发现对方给我们有三十多万的假钱，其中只有六万元是真钱。我和我舅舅田鑫铄平分的，每个人分了三万元。4、同案犯罗金强供述：2019年2月14日晚上十点左右，劳旭明当时给我说，我去刷个卡，你去帮忙看住周边有没有人，我当时就怀疑想到肯定是给诈骗的人刷钱套现的，但是想着要给我分点钱，我就跟着去了，一起去的还有劳忠灵。当天晚上一共刷卡套现大概是三四十万，劳旭明事后给了我2000元钱。5、刷卡套现记录：2019年2月15日劳旭明通过自己的POS机为户名为袁玉龙的中国农业银行卡刷卡套现两次，一次为130000元，一次为300000元。四、2016年起，被告人黄宗郁办理pos机，在没有实际交易的情况下，替人刷卡套现，收取额外费用。2018年9月1日，黄宗郁在明知毛泽忠银行卡内金额为犯罪所得的情况下，为了获得不法利益，帮助他人刷卡套现77900元，获利4000元。审理期间已全部退赃。上述事实，有下列证据证实：1、被告人黄宗郁供述：我是2016年开始帮人用信用卡套现，一般情况我们收取3-5个百分点。2018年八九月份，一个晚上毛泽忠给我打电话说他要去赌钱，身上钱不够，在我车上刷的卡，这张卡就是蔡阳的卡，刷了几万元钱，应该是不超过5万元钱。2018年11月份，我为毛泽忠刷卡取现得了两万块钱左右吧。因为我知道这些人来我这里刷卡取现，这些人卡里的钱都是来路不正的，我们凌云县到处都在宣传民族资产诈骗活动，我也知道这些人卡里的钱都是搞诈骗得来的。我一共为卡号为62×××72，用户名为蔡阳的中国农业银行卡刷卡取现了79900元。2、同案犯毛泽忠供述：我们诈骗张德发之后没有刷卡套现的渠道，我就主动联系的王国坤，让他帮我们介绍，找到黄宗郁刷卡套现。3、黄宗郁刷卡套现记录：2018年9月1日黄宗郁通过自己商户名为“上海点佰趣信息科技公司”和“国通星驿”公司的POS机为卡号为62×××72，用户名为蔡阳的中国农业银行卡刷卡取现了刷卡取现了35600元和28500元。2018年9月1日黄宗郁通过自己妻子黎慧芳办理的“国通星驿”公司的POS机为卡号为62×××72，用户名为蔡阳的中国农业银行卡刷卡取现了刷卡取现了15800元。五、2018年7月起，被告人韦荣楚办理pos机，在没有实际交易的情况下，替人刷卡套现，收取额外费用。2018年8月，韦荣楚明知刷卡人银行卡内金额为犯罪所得的情况下，为获取手续费帮助他人刷卡套现219000元，非法获利4380元上述事实，有下列证据证实：1、被告人韦荣楚供述：我从2018年的七八月份开始做刷卡套现的事情。在2018年8月9日和8月10日，一共刷卡取现了219000元。我刷Pos机为银行卡取现，没有发生真实的交易，纯粹就是别人把银行卡拿到我这里，我的pos机刷卡之后，我收取手续费，把钱取出来给他。我知道这些卡里的钱都来路不正，都是干违法犯罪的事情得来的。2、韦荣楚刷卡套现记录：2018年8月9日韦荣楚用自己的pos机为账号为62×××79，户名为卢立壮的中国农业银行的银行卡电话卡套现了3次，第一次是刷了12800元，第二次刷了50000元，第三次刷了47200元；2018年8月10日，韦荣楚用自己的pos机为账号为62×××79，户名为卢立壮的中国农业银行的银行卡电话卡套现了3次，第一次刷了50000元，第二次也刷了50000元，第三次刷了9000元。以上证据，被告人均无异议，证明内容客观真实、相互印证、来源途径合法，本院予以认定。公诉机关指控被告人的该犯罪事实成立，本院予以确认。本院认为，被告人刘天成、王国坤、劳旭明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中王国坤、刘天成诈骗数额特别巨大，劳旭明诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人劳旭明、韦荣楚、黄宗郁明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其中劳旭明、韦荣楚情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人劳旭明犯诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应数罪并罚；内乡县人民检察院指控成立，本院予以支持。被告人王国坤系犯罪未遂，依法可以从轻处罚；被告人黄宗郁的违法所得全部退缴、并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人王国坤、韦荣楚、黄宗郁及其辩护人提出的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采信。被告人刘天成、劳旭明及其辩护人提出的辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采信。关于五被告人提出的被采取强制措施的日期与实际不符的意见，经查侦查卷宗，无显示其存在先行羁押的事实，故不予采信。本院为了依法保护公民的财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：被告人刘天成犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币20万元；被告人劳旭明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1.5万元；犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；数罪并罚，合并有期徒刑七年，并处罚金人民币3.5万元；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币3.5万元；被告人王国坤犯诈骗罪（未遂），判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；被告人韦荣楚犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币2万元；被告人黄宗郁犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币1万元（已缴纳）；被告人刘天成的非法所得300万元、劳旭明的非法所得34.3万元，责令于判决生效后三十日内退赔。依法收缴被告人黄宗郁的违法所得4000元（已缴纳）、韦荣楚的违法所得4380元，于本判决生效后三十日内缴纳。［刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即被告人刘天成的刑期自2019年4月4日起至2034年4月3日止；被告人劳旭明的刑期自2019年4月3日起至2025年4月2日止；被告人王国坤的刑期自2019年4月3日起至2022年4月2日止；被告人韦荣楚的刑期自2019年4月15日起至2022年10月14日止；被告人黄宗郁的刑期自2019年4月3日起至2020年10月2日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王胜崇审 判 员  曹 群人民陪审员  张 影二〇二〇年八月二十八日书 记 员  来刚阳