山东省乳山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁1083刑初483号公诉机关山东省乳山市人民检察院。被告人高平，女，1966年10月31日出生于上海市金山区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地上海市金山区，捕前住山东省乳山市，1999年10月11日因犯容留、介绍卖淫罪被上海市金山区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被刑事拘留，次月26日被逮捕，现羁押于山东省威海市文登区看守所。被告人潘引岗，男，1959年7月1日出生于上海市浦东新区，汉族，高中文化，无业，户籍所在地上海市浦东新区，捕前住上海市奉贤区，2002年1月21日因犯转移赃物罪被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元，因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被刑事拘留，次月12日被逮捕，现羁押于山东省威海市看守所。被告人瞿建忠，男，1969年1月27日出生于上海市奉贤区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地上海市奉贤区，现住山东省乳山市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被刑事拘留，次月26日被取保候审。辩护人尹琳琳，山东北斗星辰律师事务所律师。山东省乳山市人民检察院以乳检公刑诉（2019）483号起诉书指控被告人高平、潘引岗、瞿建忠犯诈骗罪，于2019年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乳山市人民检察院指派检察员冷海涛、杨晓鸽出庭支持公诉，被告人高平、潘引岗、瞿建忠及其辩护人尹琳琳到庭参加诉讼。本案在审理过程中，乳山市人民检察院申请延期审理,后因不能抗拒的原因中止审理。现已审理终结。乳山市人民检察院指控，2018年4月，邓某（另案处理）成立了非法组织“福民慈善基金会”，仿照军队架构，由上到下设置总部、集团军、军、师、团、群等层级。该组织以“民族大业”为托辞，伪造“主席令”、“国务院文件”等材料，编造“民族资产解冻”、“国家扶贫”类项目，以小投入大回报为幌子，诱骗群众参与其中，诈骗人民群众的财产。2018年9月，被告人高平、潘引岗等人按照“福民慈善基金会”会长邓某、总参谋长余某1的指示，筹备建立了“福民慈善基金会”第十八集团军。被告人高平、潘引岗、瞿建忠明知“福民慈善基金会”系非法组织，仍然接受邓某授予的第十八集团军“军长”、“财务部长”和基金会“总督察长”职务，履行相应工作职责，参加各种高层活动。2018年9月至今，第十八集团军共招揽会员17600余人，被告人高平、潘引岗、瞿建忠通过微信群宣传，诱骗会员参与“陈某”、“姚某桂”、“一带一路”、“网络覆盖”、“新梅协”、“老梅协”、“海南三亚别墅”、“北京丰台房子”、“制证费”等十余项虚假项目。2018年9月22日至2019年3月21日，被告人高平、潘引岗在“福民慈善基金会”第十八集团军任职期间，被告人潘引岗收到资金合计人民币6588226.66元；2018年12月14日至2019年1月29日，被告人瞿建忠在“福民慈善基金会”任职期间，潘引岗收到资金合计人民币1843901.5元。上述款项，经被告人潘引岗转给邓某指定的银行卡账户内共计人民币1172327.3元，转给余某1指定的银行卡账户内共计人民币5144773.9元，被告人潘引岗银行卡内共计人民币140799.61元被安徽省阜阳市公安局冻结，以上总计人民币6457900.81元，其余赃款去向不明。公诉机关认为，被告人高平、潘引岗、瞿建忠以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高平对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称其不知道“福民慈善基金会”是非法组织，所得的资金也没有占为己有，其行为不构成诈骗罪。被告人潘引岗对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称他只是做义工，平台是合法的，其没有诈骗的故意，其行为不构成犯罪。被告人瞿建忠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称其没有接受“总督察长”一职，没有发展他人加入，也没有收取他人的钱款，其行为不构成犯罪。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人瞿建忠没有诈骗的主观故意和诈骗行为，不构成诈骗罪；2.即使构成犯罪，被告人瞿建忠系从犯，可从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年4月，邓某（另案处理）成立了非法组织“福民慈善基金会”，仿照军队架构，由上到下设置“总部”、“集团军”、“军”、“师”、“团”、“群”等层级。该组织以“民族大业”为托辞，伪造“主席令”、“国务院文件”等材料，编造“民族资产解冻”、“国家扶贫”类项目，以小投入大回报为幌子，诱骗群众参与其中，诈骗人民群众的财产。2018年5月，被告人高平、潘引岗、瞿建忠加入“福民慈善基金会”，后高平担任“第一集团军第九军副军长”，潘引岗、瞿建忠担任“第一集团军第九军师长”。2018年9月，被告人高平、潘引岗等人按照“福民慈善基金会”“会长”邓某、“总参谋长”余某1的指示，筹备建立了“福民慈善基金会”“第十八集团军”，被告人高平担任“第十八集团军军长”、潘引岗担任“第十八集团军财务部长”、瞿建忠先后担任“第十八集团军”第六军军长、“基金会总督察长”，高平、潘引岗、瞿建忠明知“福民慈善基金会”系非法组织，仍然接受邓某授予的职务并履行相应工作职责，参加各种高层活动。从2018年9月至2019年3月被告人高平、翟某被抓获时，“第十八集团军”共招揽会员17600余人，被告人高平、潘引岗、瞿建忠通过微信群宣传，诱骗会员参与“陈某”、“姚某桂”、“一带一路”、“网络覆盖”、“新梅协”、“老梅协”、“海南三亚别墅”、“北京丰台房子”、“制证费”等十余项虚假项目。2018年9月22日至2019年3月21日，被告人高平、潘引岗在“福民慈善基金会”“第十八集团军”任职期间，被告人潘引岗收到资金合计人民币6588226.66元，其中，2018年12月14日至2019年1月29日，被告人瞿建忠在“福民慈善基金会”任职期间，潘引岗收到资金合计人民币1843901.5元。上述款项，经被告人潘引岗转给邓某指定的银行卡账户内共计人民币1172327.3元，转给余某1指定的银行卡账户内共计人民币5144773.9元。上述事实，有当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证（1）受案登记表，证实该案系2019年2月14日由民警在工作中发现。（2）案件来源,证实该案系山东省公安厅打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动办公室的通知任务。（3）威海市公安局刑事侦查大队出具的“福民慈善基金会”摸排情况，证实“福民慈善基金会”“会长”为邓某，下设“核心板”、“总部”和二十余个“集团军”，“集团军”分别下设“军”、“师”、“团”等不同等级，每个层级都设有副职、政委、财务、政宣、督察等部门。基金会采取上线发展下线的方式来扩大范围，目前尚未全部统计完成。“第十八集团军军长”高平，“财务部长”潘引岗。基金会谎称受中央指派，参与不同的项目来达到非法吸收公众存款的目的，目前已发现的项目有4+1、8+1、12+1、32+1、52+1、100+1（股权）、152+1、网络升级项目（50+1、100+1）、购买北京、海南别墅、帮扶黄金贵老人、帮扶姚某桂老人、陈某、刘某18+1项目等，项目种类繁杂且研判过程中发现该基金会的人员与其他基金会有重合。（4）抓获经过，证实2019年3月21日，民警在乳山市银滩颐和花园41号3单元402室将高平和瞿建忠抓获，同年6月5日，民警在上海市奉贤区四团南街153号内将潘引岗抓获。（5）临时羁押证明，证实被告人潘引岗因涉嫌诈骗案，于2019年6月5日被上海市公安局浦东分局临港派出所抓获，并于次日将其羁押于上海市浦东新区看守所。2019年6月13日移交山东警方带走。（6）高平、瞿建忠在乳山市银滩颐和花园小区的入住情况表,证实高平、瞿建忠在乳山的租住时间为一年以上。（7）高平和瞿建忠出行轨迹，证实高平和瞿建忠2017年4月23日，从乳山前往北京；2018年4月9日，从济南前往乌鲁木齐，2018年4月15日从乌鲁木齐前往济南。2018年10月28日，高平从青岛前往西安，2017年4月24日，瞿建忠从威海前往北京南。（8）孙某与王瑛微信聊天记录截图，证实王瑛向孙某介绍“福民慈善基金会”项目。（9）电子数据截图，证实第十八集团军于2018年9月21日成立，高平任“第十八集团军军长”，潘引岗任“第十八集团军财务部长”。2018年12月14日，瞿建忠任“基金会总督察长”进入“第十八集团军办公室”微信群。“第十八集团军”会员数17695人，高平在“第十八集团军总部”群中宣传“姚某桂项目”、“海南别墅项目”以及宣传保密要求。2018年9月8日，高平明确向余某1表示“福民慈善基金会”是假的。（10）扣押决定书、扣押清单及扣押物品照片，证实2019年3月21日，从高平处扣押笔记本电脑、手机、银行卡、小型POS机等物品一宗。（11）发还清单，证实2019年3月25日，扣押的钥匙等物发还给被告人高平儿子高某及被告人瞿建忠。（12）威海市公安局刑侦支队出具“第十八集团军”资金情况说明及“各军”打款情况表,证实“第十八集团军”的资金收支主要由“财政部长”潘引岗负责，经过梳理潘引岗、高平、余某1、瞿建忠、邓某的银行卡、财付通等资金来源的去向，2018年9月22日至2019年3月21日，高平、潘引岗在“第十八集团军”任职期间，潘引岗银行账户收到“第十八集团军”各层级人员周小妹等49人5601283.95元，转给郭某等人（参与的其他组织、平台）61544.7元，收到财付通转入1078487.41元，以上合计6618226.66元。其中，潘引岗转给邓某指定账户1172327.3元，转给余某1指定账户5144773.9元，140799.61元被安徽省阜阳市公安局冻结，以上总计6457900.81元，其余160325.85元赃款绝大部门被高平、瞿建忠夫妻用于偿还个人债务，少部分被三被告人挥霍。（13）潘引岗、余某1等银行流水，证实潘引岗收取报单费与以十八军团的名义给邓某、余某1转账等的情况。（14）“福民慈善基金会”相关文件，证实“福民慈善基金会”伪造国家机关文件的情况。（15）提请逮捕书，证实本案涉及的邓某、冯文欢、袁某1、范某、许某、董某等人员被香河县公安局提请批准逮捕，余某1被项城市公安局提请批准逮捕。（16）前科材料，证实1999年10月11日，被告人高平因犯容留、介绍卖淫罪，被上海市金山区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元。2002年1月21日，被告人潘引岗因犯转移赃物罪，被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（17）户籍信息，证实被告人高平、瞿建忠、潘引岗均已达到完全刑事责任年龄。2.勘验、检查、辨认、搜查笔录（1）搜查证及搜查笔录，证实2019年3月21日民警陶泽鑫、宫昊在乳山市银滩颐和花园小区41号楼3单元402室在见证人王某1的见证下，从该住处搜查出高平持有的手机三部，瞿建忠手机两部，银行卡十余张，小型pos机一台等物品，并进行了扣押。（2）勘验检查报告书，证实公安机关依法将扣押的高平、瞿建忠的手机信息依法进行提取，之后将提取的数据保存在电子光盘中。3.电子数据（1）提取数据，证实高平的“十八集团军”的会员数17695人，高平在“十八集团军总部”群中宣传”姚某桂项目”、”海南别墅项目”。（2）支付宝交易记录，证实高平、潘引岗、瞿建忠等人支付宝交易的情况。（3）财付通交易记录，证实高平、潘引岗、瞿建忠等人微信交易的情况。4.证人证言（1）余某1证实，福民慈善基金会主要是搞民族大业，解冻被海外冻结的资产，少投入将来给予大回报。高平、瞿建忠、潘引岗加入后分别担任第九军副军长、督察长、第三师的师长。因为高平与李某某闹矛盾，与邓某商量成立一个集团军。2018年9到10月份，成立第十八集团军，高平任军长，潘引岗任财务部长。大约2018年12月15到16号左右，任命瞿建忠为总会督察长。高平主要负责第十八集团军的总体工作，做会员的思想工作、宣传邓某下发的项目以及动员会员报项目；潘引岗主要负责收取各军上交的报单费，把钱转给他和邓某；瞿建忠主要负责安全工作，负责调和、微信群公某的清洁等，高平等三人是积极自愿担任职务的，管理的非常好。第十八集团军的成员一部分是从第一集团军自己过来的，还有一部分是高平、潘引岗他们拉过来的，具体情况不知道，第十八集团军成员至少有1万6千多人。2018年9月第十八集团军成立以来，潘引岗通过银行卡给他转账的费用为514万元，这些钱应该就是第十八集团军的报单费，报单费的钱潘引岗都转给了他和邓某。邓某被抓捕之前，潘引岗还差11万元没给他转账，潘引岗告诉他会员要求退钱，所以没把钱转给他。（2）邓某证实，2016年其开始接触“民族大业”民族资产解冻，先后参与了多个项目，慢慢累积了一个团队，2018年在其团队的基础上成立了“福民慈善基金会”，其担任会长至今。基金成立时，李云龙给他出具了国务院的一个批文，上面加盖国务院的印章，批文上面有一个二维码，扫描可以登录扶贫办的网站。集团军一开始严格按照集团军下设十个军，每个军下设四个师，每个师下设四个团，每个团下设四个群的标准设立，后来管理不严不按照这个标准了。福民慈善基金会的运作都是上级给她发通知做项目，她把项目需要的费用通过微信群一级一级发下去，最后会员把钱一级一级汇总到她手里，她再转给她的上级。项目以资金解冻为由头，解冻之后许诺给每位参与筹集资金的人员高额回报。这些项目他们给她发过国务院的文件、国民党时期的将官证、军官证、潜伏证等材料。第十八集团军参与了一带一路项目、网络升级项目、陈某项目、宋某文项目、姚某桂项目等。2018年11-12月份，福民慈善基金会的参谋长余某1告诉她第一集团军的师长高平自己有团队，其同意让高平分出来单独成立了第十八集团军。第十八集团军的军长是高平，第十八集团军的其他人都是高平管理，不清楚都有哪些人。第十八集团军参与项目的完成情况以及收取的费用情况，她不清楚，因为她不是统计人员。高平等人收取了多少费用她不知道。尾号19182的建行卡和尾号577的农行卡的资金流水，大部分都是第十八集团财务部长潘引岗给她转的钱。（3）袁某1证实，2018年8月份徐世明当时介绍他加入的福民慈善基金会。当时他加入的时候，邓某向他口头介绍过福民慈善基金会，她说福民总善基金会在国务院有备案，是属于内部运营，没挂牌，没人给他福民慈善基金会看过相关的文件和资料。基金会构架一级是集团军，集团军下一级是军，军下一级是师，师下级是团，团的下一级就是微信群，每个项目的投资人就是微信群的成员。收取＋1的费用是从底层的微信群到集团军财务那里一共扣7毛手续费，邓某和财务管理那里也会扣除一些手续费。他参与的项目没有得到回报。办公场所就是邓某在香河县孔崔城小区给租的房子，没有固定的办公场所。没有收入，日常的生活费用和开支都是邓某出钱。运作福民慈善基金会所产生的费用、开支都是由邓某负责，具体费用有多少是怎么解决的他不清楚。（4）范某证实，他以前和邓某搞中国物联网33董事局，邓某是大区经理，他是副经理。在2018年4月11日邓某介绍他加入的福民慈善基金会，邓某任会长。邓某在宣传福民慈善基金会的过程中，用微信给他发过一张国家认可基金会的文件，邓某让他看后删除，不得外传，看后他就删了。2018年4月的时候邓某跟他在微信里语音私聊时候口头任命他为总部秘书长，后来邓某要求他在总部办公室的微信群里把群里的昵称改成秘书长，其他有职务的人也把昵称都改成职务名称了。他直接受邓某领导。邓某通过微信和他联系。福民慈善基金会没有固定的办公场所，邓某说等挂牌以后，办公地点在北京。他参与福民慈善基金会的整个过程中没有获利，就领取了一次3000元的工资，并且帮助邓某发工资以及帮邓某报销来香河参加会议的费用，这些钱都是邓某给他转的。（5）许某证实，他于2018年8月份在邓某介绍下进入福民慈善基金会。邓某在福民慈善基金会是会长。邓某在宣传福民慈善基金会的过程中没有提供过任何资料。邓某和他说2018年5月18日国务院正工批准了成立福民慈善基金会就是口头一说。福民慈善基金会的组织架构会长邓某，副会长有袁某2、刘某2、王某3，秘书长范某，他是监理事长，理事长叫赵福，财务部长王永刚，统计部长孙华华，政治部主任王莉萍，宣传部长苏志伟，办公室主任姓李，名字记不住了，以上是总部构架，下面是23个集团军，军下面是师，师下面是团，都是四四编制，团下面是微信群。他在福民慈善基金会担任监理事长职务，负责监督基金会的各种违规行为，比如资金的发放等。他的上级领导是邓某。平时通过打电话和发微信跟邓某联系。基金会没有固定的办公场所，就是在微信上办公。邓某安排福民慈善善基金会的领导每天两个人，轮流在福民慈善基金会微信群里给大家宣传邓某口头传达给领导群里的任务，他是和袁某1两个人一组进行工作的。邓某让宣传的项目，他都在参与宣传，并且这项目他都有参与投钱。他在福民慈善基金会没有收益，没有领取固定的工资。因为他根据邓某给他们口头宣传的项目明确是只要参与投资了，国家就会给他们股权分红。其怀疑过福民慈善基金会的真实性，因为投资了这么多项目，至今也没有得到国家放款。其中2018年12月份、2019年1月份说要开会但是都没有开，2018年12月份开会要求每个人交69500元，2019年1月份开会要求交13888元，他交钱了，其也怀疑过，为什么会开不成，钱也不退。（6）董某证实，她在福民慈善基金会担任第二十一集团军的军长，是邓某口头认定的，没有文件和资料，也没有固定办公场所，都是通过微信群联系办公。她主要负责在群里传达上级精神、宣传项目、发展会员、鼓励报单、给邓某报表。在福民慈善基金会做的项目到现在没有回报。有的项目有1元钱留给各级负责财务人员的微信提现费，其中给邓某2毛，集团军留2毛，军一级留6毛由各个军自己分配。（7）钟某证实，其经潘引岗介绍加入福民慈善基金会，福民慈善基金会以民族大业和民族资产解冻等口号宣传的，宣传的回报没有一个兑现的。在2018年9-10月份第十八集团军的成立，高平和潘引岗把他引荐成第八军军长的。潘引岗担任第十八集团军的财务部长，主要负责收取报单费用。高平担任军长，主要负责把上级的报单内容转达到第十八集团军各个军的群里，以及整个第十八集团军的管理。（8）于某证实，他是被微信好友张履冰拖进名叫慈善福民的微信群，有人在群里发消息，他才知道他加入的组织叫福民慈善基金会，这个群是这个组织下属的微信群。张履冰在群里说有一些国民党的高级将领在大陆的资金被国外冻结了，这些都是民族资产，需要每个人提供一些资金共同来解冻，将来每个人能得到二三十万元的回报。张履冰把每一次项目介绍完以后，都会在群里发一个固定收款金额的二维码，想参加活动的人点开二维码交钱，他一共交了四五十元钱，后来发现组织答应的高额回报一直没有兑现，他就觉得自己被骗退出了组织。他不知道高平和第十八集团军的相关情况，他也不知他加入的是福民慈善基金会的哪个下属组织。（9）孙某证实，他在同学王瑛的介绍下于2019年年初加入“福民慈善基金会”，听王瑛说，只要交几块还是几十块，将来就可以得到大的回报，因为自己不会用微信，钱数也少，所以都是王瑛先帮她付上的。（10）高某证实，高平是他母亲，高平从去年、前年左右告诉他从事国家项目，并把他拉进微信群，他知道这些都是假的，就没有关注群里发的内容。他没有交钱参与项目，也没做过什么工作，都是高平弄的。（11）王某2证实，瞿建忠和高平两人在银滩颐和花小区租住了大概有一年多的时间。（12）张某1证实，2018年1-2月高平和瞿建忠在银滩颐和花园小区租住的房子。5.被告人的供述与辩解（1）高平供述，福民慈善基金会是国家扶贫的一个平台，邓某让各个集团军按照项目召集会员交钱，并许诺将来给她们回报。邓某发过盖有国务院印章的文件、邓某的解款证、在国家什么机关担任职务的证件等材料，她不知道这些材料是从什么地方来的。她于2018年5月通过福民慈善基金会第一集团军第九军的军长李金花的介绍加入该组织。2018年9月22日，余某1把她及第九军第2师师长易某1、第三师师长潘引岗通过微信视频的方式拉到一起，让她三人负责组建一支独立团，独立团人员以第九军第2师和第3师的人员为主。2018年9月底，经过福民慈善基金会会长邓某的同意，她这支独立团变成了第十八集团军，余某1任命她担任军长，易某1担任副军长，潘引岗担任财务部长。第十八集团军有1万多人，下设11个军。第十八集团军参与了梅协项目、姚某桂项目、陈某项目等。邓某发完项目之后，她们就按照邓某发的模板发到第十八集团军的群里，然后一级一级的往下发。第十八集团军的钱都是每一层级的财物人员负责收钱和统计人员信息，一层一层的报给上级财务人员，集团军的财务部长将钱和数据直接报给邓某。她用尾号1119的建设银行卡给邓某打了两万七千多元钱，邓某的银行卡她记不住了。2018年12月下旬邓某向她们收取费用要带领去北京开会给基金会挂牌，但是会议没有开，会费也没有退，各种项目许诺的汇报都一直没有兑现，她们当时已经怀疑这是假的。她一共在福民慈善基金会有3个微信群，一个是第十八集团军领导层的群，一个基金会总部的群，还有一个是第十八集团军11个军长的群。微信群就是邓某在基金会总部的群里发需要报单的项目，她和易某2、潘引岗领导层的人在第十八集团军的领导在群里讨论这个项目第十八集团军是否参加，余某1也在这个群里，由他决定参加不参加，然后决定参加的项目，有的时候她或者宣传部部长李继成或者余某1发在第十八集团军11个军长的群里，让各个军逐级往下发，然后会员自愿参加项目。她有投资项目，是从2018年5月开始就在福民慈善基金会参加项目的，基金会的项目她基本上都参加了，差不多投入了有1万多元钱，当时承诺的回报都没有。2018年12月份余某1、邓某让瞿建忠担任总部督察长，主要负责管理基金会的纪律。（2）潘引岗供述，2018年5月他通过微信加入福民慈善基金会，群里说福民慈善基金会是为了民族大业，解冻民族资产，只要交少部分钱将来就可以获得高额的回报。自2018年9月第十八集团军成立后，他担任财务部长一职，在任职期间，他用农业银行卡62×××79，向第十八集团军下属的11个军的会员收取各类报单费用，并将收取到的费用及缴过费的会员名单报给邓某和余某1。他在群里参与报过一些单子，但没有获得所谓的高额回报。第十八集团军报的单子最少有5百多万。钱都转给邓某和余某1了，分别转给每个人都是2、3百万。每一个单子都会收取1块钱的费用，这1块钱分别给福民慈善基金会每一层级，这是总部规定给财务的微信提现费，第十八集团军这一层级规定每一单留1毛钱，他将这笔钱转给邓某和余某1了。他尾号6679和2914的农业银行卡、尾号7742的建设银行卡除了转给郭某、张某2、吴某、周某、黄某、赵某六人的钱，其他剩下的都是第十八集团军收取的项目报单钱，他借别人的钱给高平使用，其中借蒋雷英3万元。另供述，他从2017年就开始参加民族资产解冻组织，所谓的高回报都没有实现。（3）瞿建忠供述，他2018年5月份开始接触福民慈善基金会，基金会下设20多个集团军，集团军下设4个军，军下设4个师，师下设4个团，团下设4个微信群，该基金会会长是邓某。群里有人介绍福民慈善基金会是国家的一个部门，只要会员交一些钱就给他们一些扶贫款。2018年年底，邓某口头任命他为总部的督察长（负责维稳）直到2019年3日被抓，之前他担任过师长、军长，基金会在任命的时候没有任命文书，就是口头任命的。督察长负责群里纪律。他在福民慈善基金会加入了三个群，一个是督察群，一个是基金会交单子的群，一个是第十八集团军的群，在督察群里邓某告诉他们不可以发反对共产党的言论，只能发传统文化之类的。他在群里让成员把微信名称、微信头像改好，不让成员发黄色消息，执法传统文化，他在微信群里巡视大家发的信息，没有出现上述情况，也根据邓某的指示，向潘引岗要汇款记录交给邓某。另供述他收取过关系好的会员的报单费，然后将报单费转给了潘引岗，对于很多会员直接给高平转账的情况，他认为高平应该把这些钱转给潘引岗了。第十八集团军所有项目的钱都要先汇总到潘引岗那里，然后再将钱交给邓某。他从2018年5月份加入基金会后，基金会的大部分项目他都加入了，所投资的项目一份都没有回报，他向高平说过这个福民慈善基金会感觉是假的，高平说他们都参加这么长时间了，还帮助别人交了很多钱，就继续干下去了。本院认为，被告人高平、潘引岗、瞿建忠以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大，三被告人之行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于三被告人及辩护人提出的三被告人不构成犯罪的辩解及辩护意见，经查，三被告人均参与“民族资产解冻”类项目六个月以上，均没有成功兑现，被告人高平、瞿建忠也怀疑过其从事民族资产解冻类项目是虚假的，但三被告人仍然接受了“会长”邓某等任命的相关职务并履行了相应工作职责，帮助该“基金会”诈骗会员钱财，且部分款项下落不明，综上，可以认定三被告人有诈骗的主观故意，也实施了诈骗的客观行为，三被告人之行为均构成诈骗罪，故三被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。在共同犯罪中，三被告人均起到次要作用，系从犯，对被告人高平、潘引岗从轻处罚，对被告人瞿建忠减轻处罚，瞿建忠辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。被告人高平、潘引岗有犯罪前科，本院在量刑时酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下：一、被告人高平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月21日起至2029年9月20日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、被告人潘引岗犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2029年6月5日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）三、被告人瞿建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。)四、未起获的违法所得271125.46元继续向三被告人追缴，返还被害人；扣押的作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省威海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  曲龙江人民陪审员  郑友林人民陪审员  于复洲二〇二〇年八月十八日书 记 员  魏瑞华