甘肃省镇原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1027刑初17号 公诉机关镇原县人民检察院。 被告人张金明，男，汉族，生于1968年4月29日，农民，住镇原县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月3日被镇原县公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 辩护人席凯江，甘肃良友律师事务所律师。 被告人申向东，男，汉族，生于1972年12月8日，甘肃省镇原县人，住镇原县，农民。因涉嫌诈骗罪于2019年8月20日被镇原县公安局刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 镇原县人民检察院以镇检一部刑诉〔2019〕30号起诉书指控被告人张金明、申向东犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇原县人民检察院指派检察员王**红出庭支持公诉，被告人张金明及辩护人席凯江、被告人申向东均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年至2019年期间，被告人张金明以伪造房屋买卖协议、为他人子女安排工作及购买住房为由，实施诈骗作案6起，骗取钱财82.6万元，被告人申向东作案1起，诈骗金额2万元。 1.2016年年初，被告人张金明在镇原县房管局办理业务时认识了被害人周某，得知周某的女儿李某大学毕业后待业在家，便谎称认识有关领导，可以找关系给李某安排工作，并索要了李某的简历资料，周某信以为真后张金明提出需要钱财打通关系，周某便分两次将15万元付给张金明，被张金明挥霍，被害人周某女儿李某至今在家待业。 2.2017年9月份的一天，被告人张金明与被害人刘某在闲聊过程中得知刘某的儿子刘某1大学毕业后无正式工作，便谎称认识高速公路管理局的领导，能为刘某1安排一份在高速公路收费站上班的正式工作，但是需要钱财找领导打通关系，刘某信以为真后凑了15万元交给张金明。几天后张金明说办事的人还需要8万元，刘某又给张金明8万元现金。后刘某多次催问张金明为其儿子安排工作的进展，张金明便利用微信编辑假信息骗取刘某信任。2019年4月27日，张金明便找到有其债务的被告人申向东帮忙，申向东按照张金明的嘱咐，冒充省上某领导的口气编辑好一段语音短信，以安排工作还需4万元发送给张金明，张金明将此信息转发给刘某以图再次骗取4万元，后刘某意识到自己上当受骗，未再给张金明付钱。 3.2017年12月份的一天，被告人张金明在与被害人申某闲聊过程中得知申某的儿子慕某无正式工作，便谎称自己可以找领导为慕某安排正式工作。2018年1月，张金明打电话谎称自己和兰州的领导在一起，需要3万元给领导，就能安排慕某在西峰高速收费站工作，申某将3万元存入张金明指定的户名为第五某的银行卡上，过了三个月张金明又打电话说还需要7万元，申某又将7万元存入张金明指定的账户。后申某多次催问张金明为慕某安排工作的进展。为应付申某，2019年5月张金明带申某及慕某前往兰州谎称寻找领导办事，在兰州庆阳大厦，张金明故伎重演，又让申向东冒充兰州办事领导，申向东明知张金明是在实施诈骗的情况下，仍按照张金明的指使冒充省上某单位领导的口气向张金明发送安排工作还需2万元押金的微信语音，张金明收到后向申某播放了该语音，申某向张金明转账2万元。返回镇原县后，张金明称已给慕某办理了体检表，以显示正在办理工作。张金明将获得赃款挥霍。 4.2019年2月份的一天，被告人张金明得知申某一家9口人居住一套房子，便称自己可以在镇原县易地扶贫搬迁安置区惠达家园为申某联系购买一套住房，但需立即支付8万元购房款，申某信以为真，便分多次将7万元付给张金明，张金明并未将钱用于给申某购买住房，而是被其挥霍。 5.2019年5月份，被告人张金明得知位于镇原县城关镇兴隆园小区1号楼1单元1303室对外出售，便产生了低价购入高价卖出赚取差价的想法。经与该楼房主刘某2及其丈夫任某联系，任某同意42万元出售，待收到款后再签订买卖协议。当月，张金明带领马某及其妻子潘某观看了1303室楼房，当马某夫妇有意购买该楼房时，张金明便谎称楼房归自己所有，马某便与张金明达成了43万元的口头购房协议，当马某提出查看原始购房合同后，张金明将其从兴隆园售楼部获取的刘某2的购房合同通过微信发给马某，马某发现房屋所有人并非张金明后，张金明又谎称该楼房已由刘某2转让给自己，并伪造了一份与刘某2签订的关于1303室的房屋转让协议。经马某鉴别后认为该协议存在造假嫌疑，并与房主刘某2取得联系，刘某2表示该房屋并未向张金明出售，后马某意识到自己被骗，便终止了与张金明的交易。 2019年7月份，在镇原县兴隆园小区居住的张某得知张金明正在出售兴隆园小区1号楼1单元1303室楼房，便介绍其表哥郭某购买，在张金明的带领下，郭某及其女儿郭某1观看了1303室，张金明继续谎称该房屋为自己所有，后郭某一家表示愿意购买。在张某办公室，为了让郭某等人深信该套楼房为自己所有，张金明拿出事先伪造好的其与刘某2签订的房屋买卖协议，郭某和张某信以为真，便与张金明签订了以36万元的价格购买该楼房的转让协议，后郭某分3次将17.1万元购房款打入张金明账户，张金明用于归还个人债务及挥霍。 6.2019年1月份的一天，被告人张金明与被害人白某在闲聊过程中得知白某要为其父母在镇原县城购买一套小面积住房，张金明谎称其可以在镇原县扶贫安置区惠达家园联系购买一套楼房，但是需要找领导送礼打通关系，后白某付给张金明1万元。2019年2月至7月份，张金明多次以需要支付楼房款为由，向白某索取共计7.5万元，收到钱后张金明并未将钱用于给白某购买住房，而是归还欠款及挥霍。 公诉机关认为，被告人张金明以非法占有为目的，隐瞒事实真相，采用欺骗手段获得他人财物82.6万元，数额特别巨大，被告人申向东帮助张金明骗取他人财物2万元，数额较大，应当以诈骗罪追究被告人张金明、申向东的刑事责任。在共同犯罪中,张金明为主犯，申向东为从犯。二被告人当庭自愿认罪认罚并通过家属退赃，建议对张金明在十年以上十三年以下有期徒刑内判处，对申向东在一年以下有期徒刑内判处。针对起诉提供了接处警工作登记表、受案登记表，现场勘查笔录、转账凭证、房屋买卖协议，被害人陈述、证人证言及被告人供述等证据证实。 被告人张金明辩称，其骗取白某资金中有2万元系向白某借款，不应认定为诈骗所得，对指控的其余犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退赔给被害人造成的损失，请求法庭从轻判处。 辩护人席凯江认为，起诉书指控的第6起犯罪事实中，张金明借白某的2万元不属于诈骗所得，应剔除后按5.5万元认定犯罪数额，对指控的其余犯罪事实及罪名均无异议。被告人张金明主观恶性不深，人身危险性小，到案后能如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，且家属代为退赔部分赃款，取得了部分被害人的谅解，建议对其判处八年以下有期徒刑。 被告人申向东对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明，被告人张金明与申向东系邻村村民，二人之间因债务关系彼此熟识。2016年至2019年期间，被告人张金明利用伪造的房屋买卖协议私售他人房产，以为他人安排工作、购买住房为由，单独或者伙同申向东实施诈骗，其中张金明作案7起，骗取资金82.6万元，其中未遂1起，资金43万元，申向东参与作案2起，骗取资金2万元，其中未遂1起，资金4万元。具体犯罪事实分述如下： 1.2016年年初，被告人张金明在镇原县房管局办理业务时认识了被害人周某，得知周某的女儿李某大学毕业后待业在家，便谎称认识有关领导，可以找关系给李某安排工作，并索要了李某的简历资料，在骗取周某信任后张金明提出需要10万元费用，周某丈夫李某1便于2016年6月4日向张金明尾号为2113的信用社账户转存10万元，6月27日张金明称李某工作已被其安排至庆阳市地税局，但还需要5万元费用，周某当日又向张金明尾号为2113的信用社账户转账5万元，张金明随即将该15万元用于个人支出，至今未替李某安排工作。 2.2017年9月份的一天，被告人张金明与被害人刘某闲聊时得知刘某的儿子刘某1大学毕业后无正式工作，便谎称认识高速公路管理局的领导，能为刘某1安排一份在高速公路收费站上班的正式工作，但是需要15万元费用，刘某信以为真后将15万元现金交给张金明，二十天后张金明又谎称15万元费用不够，办事的人还需8万元，刘某又于2018年2月28日向张金明尾号为2914的甘肃银行账户转账8万元。此后刘某不断催问进展，张金明一直找借口推脱。2019年4月，为应付刘某的不断催问，张金明便想到编造虚假信息继续行骗，遂找到有其债务的被告人申向东，通过微信向申向东发送内容为“张总，你托的事努力在办，你不要崔的太急，现在办事不比以前了，一个环节一个环节进行着，你在崔的急，我不办了”的语音信息，要求申向东转换成文字后回发给他，申向东按照张金明的要求打成文字，截图后发送给张金明，张金明随即转发给刘某1。4月27日，张金明再次找到申向东，申向东又按照张金明的要求编辑内容为“张总！你整天不要打视频了，你所给我的二十三万元现金我收到，现在办事不象以前那么好办，人家领导答应了会办成功的，平凉那边没啥问题，但是还的四万元，你整天不要崔了，人家领导答应了的事，一定成功”的文字信息通过微信发给张金明，张金明转发给刘某与刘某1，企图搪塞的同时再次行骗，刘某父子发觉被骗后，便未向张金明付钱。 3.2017年12月份的一天，被告人张金明在与被害人申某闲聊过程中得知申某的儿子慕某无正式工作，便谎称自己可以找领导为慕某安排正式工作。2018年1月4日，张金明给申某打电话称自己正和兰州的领导在一起，赶紧打3万元给领导就能将慕某安排在西峰高速公路收费站工作，申某信以为真后当日即向张金明提供的户名为第五某、尾号为2373的中国农业银行账户存款3万元，应张金明要求，第五某当日取现2万元交于张金明，向张金明外甥女郭某2微信转账1万元，后郭某2又将该1万元转至张金明。三个月后张金明又打电话说还需要7万元，申某又于3月6日向张金明提供的户名为田某、尾号为5938（案发时由张金明保管使用）的中国农业银行账户存款7万元。此后申某多次向张金明催问安排工作进展情况，张金明均以各种理由推脱。2019年5月17日，张金明带申某及慕某前往兰州谎称寻找领导办事，在兰州庆阳大厦，张金明故伎重演，又让申向东冒充兰州办事领导，申向东明知张金明是在实施诈骗的情况下，仍按照张金明的指使以冒充省上某单位领导的口气向张金明发送内容为“张总你好，那朋友的娃进那个高管局的身份证、户口本还有押金你给我打过来，2万块钱，完了三个月后就将钱退给你”、“明天早上我给领导汇报一下再说，行吗，完了我再给你回微信或短信”等语音信息，张金明收到后向申某播放了该语音，申某信以为真后与慕某分别给张金明微信转账1万元。返回镇原县后，张金明称已给慕某办理了体检表，让申某等消息，之后便联系不上。 4.2019年2月份的一天，被告人张金明得知申某一家9人居住于一套房子，便称自己可以在镇原县易地扶贫搬迁安置区惠达家园为申某联系购买一套住房，但需立即支付8万元购房款，申某信以为真后于2月8日向张金明微信转账2万元，2月9向张金明尾号为8201的中国建设银行账户转账4万元、通过微信转账1万元，三次共计转账7万元，因张金明之前欠申某2万元，为凑够8万元购房款，申某提出用其中1万元欠款垫付下剩1万元购房款，张金明表示同意。后张金明将骗取的资金挥霍，至今未替申某购买住房。 5.2019年5月份，被告人张金明得知位于镇原县城关镇兴隆园小区1号楼1单元1303室对外出售，便产生了低价购入高价卖出赚取差价的想法。经与该楼房主刘某2及其丈夫任某联系，刘某2夫妇同意出售该套房屋，但购房款最低42万元且须一次性付清才能办理相关手续，张金明因资金原因一直推脱，双方未达成协议。之后张金明找到兴隆园物业工作人员刘某3，称刘某2的1号楼1单元1303室已委托其出售，在向刘某3提供其与任某的微信聊天记录后领取了房屋钥匙。5月30日，张金明带领马某及其妻子潘某观看了1303室楼房，并谎称该楼房归自己所有，马某夫妇意欲购买，双方达成43万元的口头购房协议。期间马某已筹足43万元购房款并从张金明处拿到装修钥匙。为确保房屋无纠纷，马某要求查看原始购房合同，张金明将其从兴隆园售楼部获取的刘某2的购房合同（刘某2联系方式被遮掩）通过微信发给马某，马某发现房屋所有人并非张金明后，张金明又慌称该楼房已由刘某2转让给自己，马某遂要求查看房屋转让协议，张金明无奈便伪造了一份与刘某2签订的关于1303室的房屋转让协议发给马某。经鉴别后马某认为该协议存在造假嫌疑，便与刘某2取得联系，得知刘某2并未向张金明出售该房屋，马某意识到自己被骗，便终止了与张金明的交易。 6.2019年7月份，在镇原县兴隆园小区居住的张某得知张金明正在出售兴隆园小区1号楼1单元1303室楼房，便告诉有购房需要的其表哥郭某。7月17日，郭某及其妻子张某1、女儿郭某1在张金明的带领下和张某一同去看房，之后便同意购买。7月18日，双方在张某经营的金福来宾馆7楼办公室签订了房屋转让协议，约定房款36万元一次性付清。协议签完后，张金明称房屋是他从别人处转让来的，即将办理过户手续，并拿出事先伪造好的其与刘某2签订的房屋买卖协议，郭某等人信以为真。当日郭某向张金明尾号为2113的信用社账户转账11万元，7月22日存入现金5.1万元，7月29日再次存入现金1万元,上述17.1万元被张金明用于个人支出。意识到被骗后，郭某1遂向公安机关报案。 7.2019年1月份的一天，被告人张金明与被害人白某闲聊过程中得知白某要为其父母在镇原县城购买一套小面积住房，张金明便谎称其可以在镇原县扶贫安置区惠达家园联系购买一套楼房，但是需要1万元给领导送礼争取房源，后白某付给张金明1万元。2019年2月13日张金明电话索要4.5万元楼款，白某便向张金明提供的户名为蒙某、尾号为4518（案发时由其姐郭某3保管使用）的中国农业银行账户存入现金4.5万元，应张金明要求，郭某3当日即将4.5万元转入张金明尾号为8875的中国农业银行账户。2019年3月8日，张金明向白某借款2万元，经白某多次催要，张金明推脱未还并于2019年5月提出将2万元算成楼款长退短补。2019年7月4日张金明称首付款需7.5万元，索要下剩1万元，白某便通过微信向其转账1万元。收到钱后张金明并未给白某购买住房，而是用于归还个人欠款及挥霍。 案发后，张金明家属退缴人民币4万元、郭某3自愿上缴张金明向其转账人民币6万元，上述10万元已发还受害人郭某1。 同时查明，2019年张金明向刘某还款5万元，2020年7月刘某、周某分别出具谅解书，对张金明的行为表示谅解。 另查明，公安机关随案移送iphoneA1661手机一部、vivoY71手机一部，移交申向东家属退缴的人民币1万元。 上述事实，有下列证据证实： （一）物证 1.iphoneA1661手机一部、vivoY71手机一部，证明张金明、申向东诈骗他人使用的作案工具情况。 （二）书证 1.接处警工作登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明2019年7月18日被害人郭某1因购买兴隆园小区1号楼1单元1303室时被张金明诈骗17.1万元后报警，公安机关立刑事案件侦查的过程； 2.扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证明公安机关对从张金明住处搜查的房屋买卖协议、房屋转让协议、简历、推荐表及张金明、申向东作案使用的手机予以扣押的事实； 3.甘肃省农村信用社储蓄存款凭条、交易明细及对账单，证明2016年6月4日李某1通过信用社向张金明尾号为2113的信用社账户转存10万元，2016年6月27日周某通过其尾号为0960的信用社账户向张金明尾号为2113的信用社账户转账5万元的事实； 4.甘肃银行客户回单、交易明细，证明2018年2月28日刘某通过其尾号为3818的甘肃银行账户向张金明尾号为2914的甘肃银行账户转账8万元的事实； 5.中国农业银行业务回单、交易明细，证明2018年1月4日申某向第五某尾号为4629的农行账户存款3万元，该账户当日取款10笔共2万元，2019年2月13日白某向蒙某尾号为4518的农行账户存款4.5万元，当日该账户向张金明尾号为8875的农行账户转账4.5万元的事实； 6.中国建设银行客户交易明细，证明2018年3月6日申某通过其尾号为3238的建行账户向田某尾号为5978的农行账户转账7万元，2019年2月9日再次向张金明尾号为8201的建行账户转账4万元的事实； 7.微信转账记录、交易明细，证明2018年1月5日第五某向郭某2微信转账1万元，同日郭某2向张金明微信转账1万元；2018年5月17日申某向张金明微信转账1万元、慕某向张金明微信转账1万元；2019年2月8日申某向张金明微信转账2万元，2月9日向张金明微信转账1万元；2019年3月8日白某向张金明微信转账2万元，7月4日向张金明微信转账1万元的事实； 8.商品房买卖合同、房屋转让协议，微信聊天记录、通话记录，证明被告人张金明通过伪造房屋转让协议出售他人房屋，以为他人子女安排工作、购买住房为名实施诈骗的相关过程； 9.资金流向，快手账号截图、微信转账记录、聊天记录、银行卡交易明细及常某、贾某、毛某、张某2、高某、赵某、惠某、张某3、刘某4证言，证明被告人张金明实施诈骗期间与他人转账、消费并大肆给其快手好友刷礼物挥霍赃款等事实； 10.中国农业银行业务凭证，发还清单、移送清单及张某5、申向前、郭某3证言，证明案发后公安机关发还及移送涉案财物情况； 11.户籍证明、常住人口登记表及到案经过，证明被告人张金明、申向东的年龄、职业、住址等基本情况以及被公安机关抓获归案的过程； 12.治安管理处罚裁决书、行政处罚决定书，证明被告人张金明、申向东的前科情况； 13.镇原县城关镇莲池行政村便函，证明被告人张金明家庭成员情况； 14.谅解书，证明被害人刘某、周某对张金明的诈骗行为予以谅解，请求对张金明从轻判处的事实。 （三）证人证言 1.张某证言，证明2018年6月张金明说他在兴隆园有一套90多平方米的房子售价36万元，因急等着用钱，托我找买家。7月16日我将房源信息告诉我表哥郭某，第二天我与郭某一家去看房，张金明用钥匙打开兴隆园1号楼1单元1303室的房门，看房之后郭某比较满意就将事情定了下来。7月18日我与郭某、张金明在我经营的金福来宾馆7楼办公室签订了房屋转让协议，约定一次性付清房款36万元，签协议时张金明拿出一份购房协议，甲方是刘某2，乙方是张金明，按的红手印，协议日期为2019年7月7日。7月31日张金明一直不接电话，我到兴隆园物业询问得知1303室房主为刘某2，房子没有卖给张金明，也没有委托张金明出售； 2.张某1证言，证明2019年7月我准备给我女儿郭某1在镇原县城买房，我表弟张某说兴隆园有一套房子，7月17日张金明带我们去兴隆园小区1号楼1单元1303室看房子，张金明说房子是他从别人手里买过来的，7月18日我们在金福来宾馆7楼办公室签房屋转让协议，以36万元购买。当时张金明拿出两页纸说是他和上一任房主的买房合同，张某抢过去看了一下就被张金明拿回去了。7月18日我丈夫郭某向张金明提供的账户打了11万元，7月22日打了5.1万元，7月29日打了1万元，共计17.1万元； 3.刘某3证言，证明我在镇原县兴隆园物业上班，和张金明都是兴隆园小区住户，关系不错。2019年5月张金明说兴隆园小区刘某2的1号楼1单元1303室已委托他准备出售，还提供了他和刘某2丈夫的微信聊天记录，在我跟前领取了房子钥匙，至今没有归还。2019年6月3日张金明说有人要看楼，拿着一份刘某2与他签订的房屋买卖协议，让我帮忙再打印一份，我按照张金明的要求打印了一份协议，日期为2018年2月10日，协议总价为小写42万、大写叁拾万零陆拾柒元捌角整，张金明让我在协议上签刘某2的名字，我没有签。6月8日张金明又找我说协议上大写钱数打错了，让我改为48万元，重新打印协议之后张金明在乙方位置签了自己的名字并按了手印，让我帮忙将刘某2的名字签上，碍于朋友情面，我在甲方位置签了刘某2的名字和自己的电话号码（18298******）并按了手印。张金明将协议折了两下，让我拍个照片发到他微信上，我问张金明为什么不拿原件给人看，张金明说协议太新了，害怕别人看出来是假的，之后我将协议拍了照片通过微信发给张金明。2019年7月份，张金明问我刘某2的房子交房时还需要交什么费用，大概多少，跟我要缴费明细清单，说他要给买房的人看，之后我给他打印了刘某2的物业费用清单； 4.刘某2、任某证言，证明兴隆园小区1号楼1单元1303房子是刘某2、任某夫妇2013年购买的，购房合同上是刘某2的名字。2019年5月一个叫张金明的联系要购买该房，任某说42万元房款必须一次性付清再办理相关手续，但张金明一直推脱，也没有打过钱，刘某2、任某没有和张金明签订过合同，也没有委托张金明出售房子，房子至今没有出售，钥匙在物业上，没有委托交给张金明。2019年6月一个女的给刘某2打电话问是不是将1303房子卖给张金明，刘某2说没有； 5.任某1证言，证明2019年5月我哥任某和我嫂子刘某2托我出售他位于镇原县兴隆园小区1号楼1单元1303的房子，我问了物业的刘某4，刘某4说有个叫张金明的人要买，我将张金明电话发给我哥，之后张金明就和我哥联系。听我哥说他和张金明说好42万元将房子卖出去，但必须是全款，后来张金明打电话让我给我哥做工作，我当时说让他和我哥任某谈，我再不掺和，之后我再没有联系过张金明，我没有授权张金明拿1303房子钥匙； 6.刘某1证言，证明2018年初我父亲刘某说张金明可以给我安排工作，给了张金明15万元现金，过了不长时间张金明又以钱不够为由向我父亲索要8万元，我父亲通过银行向张金明转账8万元，我在微信上给张金明发了我的个人资料和照片，并且一直催张金明，但张金明一直推脱。2019年4月之后，张金明说事情已经办好，再过一周上班，之后又说不行了，叫我耐心等待。4月27日张金明微信上给我发了一张他和别人的聊天记录截图“张总！你整天不要打视频了，你所给我的二十三万现金我收到，现在办事不像以前那么好办…平凉那边没啥问题，但是还得四万元，你整天不要催了，人家领导答应了的事，一定成功”，到现在没有给我安排工作，我感觉被骗了； 7.第五某证言，证明我不认识张金明，我在兰州秦韵园上班时老板高某带了一个男的，让我把卡号给这个男的，过了一会有人往我农行卡上打了3万元，高某就让我将钱取出来，我取了2万元现金交给这个男的，然后这个男的让我将另1万元转给他的外甥女郭凤，随后我给郭凤微信转了1万元； 8.郭某2证言，证明张金明是我舅舅，2018年1月5日张金明让我添加第五某的微信，并说第五某给我微信转了1万元让我将钱取出来给他，因为附近网点取款不方便，我就通过微信转给张金明了； 9.田某证言，证明2018年3月份张金明借用我尾号为5978的中国农业银行卡，至今未归还； 10.郭某3证言，证明我和张金明认识，2019年2月张金明说有人向我卡转了一笔钱，让我给他转过去，我看了一下是我使用的我妹妹蒙某的农行卡打来了45000元，之后我将这45000元转到了张金明农行卡上； 11.李某证言，证明我父亲李某1和母亲周某说给我办工作的人叫张金明，给我办工作时我提供了就业推荐表、毕业证复印件、简历、身份证复印件，工作现在也没有安排； 12.张某证言，证明2019年7月份，张金明说兴隆园有一套房子，价格很便宜，让我掏20万元，剩下的他负责，将房子卖过之后赚的差价和他对半分，7月10日又通过微信给我发了一份与刘某2签订的兴隆园1号楼1单元1303室的房屋买卖协议，房屋总价38.5万元，让我找钱，我发现甲方刘某2和乙方张金明的签字笔记非常像一个人签的，认为张金明在骗我，就回绝了他，再没有联系过。 （四）被害人陈述 1.周某陈述，证明2016年我和张金明认识，张金明问我女儿李某在干什么，我说刚毕业没有正式工作，张金明说他认识领导，可以给我女儿安排工作，但是得点费用打通关系，之后就将我女儿的资料和简历要了过去。过了三四个月，张金明说工作联系的差不多了，先得10万元，我和我丈夫李某1商量后于2016年6月4日给张金明提供的尾号为2113的信用社账户转了10万元。6月27日张金明说工作基本联系好了，完了安排到庆阳市地税局工作，但还得5万元费用，之后我们就凑了5万元转到张金明的信用社卡上。一直到2017年7月底，我询问时张金明一直推脱，我觉得张金明可能骗了我，就叫他把15万元退回来，但张金明至今没有退回来； 2.刘某陈述，证明2017年9月张金明在和我闲谈中说他有关系能帮我孩子刘某1找工作，但是需要钱，最少得15万元，过了十几天我凑了15万元现金交给张金明，大概二十天后张金明说15万元不够，还得8万元，我又通过甘肃银行给张金明转账8万元。之后我一直催问进展，张金明一直推脱，说他已经将钱送给办事的人了。2019年4月份，张金明又说事情不像以前那么好办，还得4万元，我感觉可能被骗了，就到公安机关报案； 3.申某陈述，证明2017年12月份左右，张金明和我闲聊，我说我儿子慕某没有正式工作，张金明说他托领导给安排个正式工作。2018年1月4日张金明打电话说有个名额让我儿子代替一下，他现在和兰州的领导在一起，让我赶紧打3万元，并通过微信给我发了一个名为第五某的农行账户，我就在农行给张金明提供的账户存了3万元，到了3月份张金明说工作的事还得7万元，随后又提供了一个名为田某的农行账户，并说是办事的人，我到镇原县建行给这个账户转了7万元，之后我一直催张金明。2019年5月17日张金明带我和我儿子去兰州，在兰州庆阳宾馆张金明给我播放了一段微信语音，说要我儿子慕某的身份证和户口本等资料，还要2万元押金，语音里说话人的声音很像领导，我和我儿子给张金明转了2万元，然后准备办体检表。第二天张金明说领导太忙见不上我们就回镇原了，之后一直联系不上张金明。2018年正月张金明得知我们家9口人住了一套房，就给我联系惠达家园的房子，说得8万元，2019年2月8日我给张金明转账2万元，2月9日通过建行给其转账4万元、通过微信转账1万元，总共转账7万元，凑不够8万元，张金明之前欠我2万元，我让张金明先垫1万元，张金明同意了，7月31日，我问他房子的事，他让我等消息，说他都办好了，让我不要管，之后就一直没联系上张金明。张金明一共诈骗我20万元，安排工作12万元，买房8万元； 4.马某陈述，证明2013年我与张金明认识。2019年5月下旬，张金明告诉我他有一套房子位于镇原县兴隆园小区1号楼1单元1303室要出售，5月30日我和我妻子潘某在张金明的带领下去看了房子，当时张金明从门房拿出一把钥匙将门打开，看了之后我们都比较满意，我问房子是谁的，张金明说房子是他自己的，最后我们谈到43万元，我就开始筹钱。我害怕房子有问题，就在微信上向张金明要购房合同，5月31日张金明通过微信将购房合同发过来，房屋所有人是刘某2，联系方式用红笔盖住，张金明告诉我这套房子刘某2已经转让给他了，没有任何纠纷。6月3日张金明发过来他与刘某2的房屋转让协议，日期为2018年2月10日，协议上刘某2和张金明的签字好像是一个人签的，刘某2的联系方式还缺了两位。我让我妻子打电话联系刘某2，刘某2说房子没有卖给张金明，也没有跟他签过任何协议，我发现张金明在利用这套房子骗我钱，就决定不要这套房子了； 5.郭某1陈述，证明2019年7月我准备在镇原县城购买住房，张某介绍镇原县兴隆园小区有一套住房，价格便宜，可以考虑，后由张金明带领我与父母前往兴隆园小区1号楼1303室看房，并说该套房是他从别人手里购买的。同年7月18日我父亲和张金明签订了房屋转让协议，转让价格为36万元，张某为见证人。当日我父亲向张金明提供的账户转账11万元，7月22日转账5.1万元，7月29日转账1万元，共计17.1万元。后我父亲多次联系张金明未果，前往物业打听得知该房主为刘某2，经与刘某2确认，该房子从未出售给张金明，得知被骗后我向公安机关报警； 6.郭某陈述，证明2019年7月17日，我与妻子张某1、女儿郭某1、表弟张某在兴隆园看房子时，张金明用钥匙打开1号楼1单元1303室并说房子是他的，之后我与张金明敲定房屋出售价格36万元。次日10时许，我与张金明在镇原县金福来宾馆7楼办公室签订房屋转让协议，协议甲方由张金明签字，乙方郭某1由张某代签，见证人为张某，协议在我与张金明、张某共同在场的情况下签的。签协议之前张金明说房子是他的，签完后张金明说房子是他从别人跟前转让的，还拿出两张打印纸（协议），说是他与上任房主签订的房屋转让协议，上面有红手印，张某要求查看与复印时被张金明拒绝，张某将两张纸抢过去看了一下就被张金明拿回去了。当天下午我给张金明转账11万元，22日转账5.1万元，7月29日汇款1万元。之后张金明一直不接电话，我到兴隆园小区售楼部了解1303室房主叫刘某2，从刘某2处了解到她并没有将房子卖给张金明，我才发现被张金明骗了； 7.白某陈述，证明2018年8月左右我和张金明认识。2018年腊月，我想在镇原给老人买一套房子，张金明说他有房源，过了几天张金明让我给他拿1万元给领导送礼，争取房源，随后我取了1万元现金交给张金明。2019年2月13日，张金明打电话要4.5万元楼款，给我发了一个蒙某尾号为4518的农行卡号，随后我给蒙某转账4.5万元。3月8日张金明向我借款2万元后一直推脱不还，5月中旬张金明说2万元算成楼款。2019年7月4日张金明说楼款首付要交7.5万元，让我将剩余1万元转过来，我就通过微信转给张金明。后来我问房子什么时候能买过来，张金明说现在还没修好，今年年底交工，我一共给张金明打了8.5万元。 （五）被告人的供述与辩解 1.张金明供述，证明其以安排工作、介绍购买房屋及私自出售他人房屋为由，单独或者伙同申向东骗取周某、刘某、郭某1、申某、白某资金的相关过程； 2.申向东供述，证明张金明与其因债务关系经常联系。2019年4月至5月其明知张金明在实施诈骗的情况下，仍然按照张金明的要求向张金明发送内容为“张总，你托的事努力在办，你不要崔的太急，现在办事不比以前了，一个环节一个环节进行着，你在崔的急，我不办了”、“张总！你整天不要打视频了，你所给我的二十三万元现金我收到，现在办事不象以前那么好办，人家领导答应了会办成功的，平凉那边没啥问题，但是还的四万元，你整天不要崔了，人家领导答应了的事，一定成功”的文字信息以及内容为“张总你好，那朋友的娃进那个高管局的身份证、户口本还有押金你给我打过来，2万块钱，完了三个月后就将钱退给你”、“明天早上我给领导汇报一下再说，行吗，完了我再给你回微信或短信”的语音信息，帮助张金明实施诈骗的相关过程。 （六）勘验、检查及辨认笔录 1.现场勘验检查工作记录及现场照片，证明张金明实施诈骗利用的兴隆园1号楼1单元1303室的位置、户型等情况； 2.检查笔录及照片，证明公安机关对张金明、申向东诈骗作案使用的手机依法扣押检查、提取张金明与任某、申某以及张金明与申向东聊天记录并打印的事实； 3.搜查笔录，证明公安机关对张金明兴隆园6号楼2单元1104的住宅进行搜查，发现张金明与刘某22019年7月7日签订的房屋买卖协议一份、2018年2月10日签订的房屋买卖协议一份，张金明与郭某12019年7月18日签订的房屋转让协议一份，李某简历及推荐表共二份扣押在卷的事实； 4.辨认笔录，证明经郭某辨认，被辨认人照片列表中编号为11号的男子（张金明）就是2019年7月18日利用虚假房屋转让合同骗取郭某1171000元的男子；经张某辨认，被辨认人照片列表中编号为3号的男子（张金明）就是诈骗郭某1的男子；经慕某辨认，被辨认人照片列表中编号为3号的男子（张金明）就是以安排工作为由诈骗其12万元的男子；经刘某辨认，被辨认人照片列表中编号为3号的男子（张金明）就是以安排工作诈骗其23万元的男子；经第五某辨认，被辨认人照片列表中编号为3号的男子（张金明）就是2018年1月5日其将2万元现金当面交给名叫张金明的男子。 上述证据，经庭审质证，来源合法、客观真实，各证据间能相互印证，具有关联性，足以认定本案事实。 本院认为，被告人张金明以非法占有为目的，虚构认识相关领导，能为他人办理正式工作、联系购买扶贫安置楼房的事实，伪造房屋买卖协议、隐瞒无权处分他人房产的事实真相，骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人申向东明知张金明在实施诈骗，仍配合其骗取他人财产，数额较大，其行为亦触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。被告人张金明及辩护人席凯江认为，张金明诈骗白某的7.5万元包含2万元借款，应剔除后按5.5万元认定诈骗数额。经查，被告人张金明以帮助联系购房为由向白某索取“首付房款”7.5万元，白某信以为真后向其转账4.5万元，期间因白某向张金明索要2万元借款，张金明提出将该2万元用于抵顶下欠的“首付房款”，白某未反对，该2万元债务已归于消灭，其合法借款的性质已发生转变，此后张金明继续索要“购房款”，白某又向其转账1万元，至此，张金明提出的7.5万元“首付房款”已全部得以兑现，故应按7.5万元认定诈骗数额。被告人张金明及辩护人席凯江的辩解、辩护意见，本院不予采纳。在部分共同犯罪中，被告人张金明系主犯，被告人申向东起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚。被告人张金明、申向东到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人张金明通过家属退赔部分赃款、取得部分被害人的谅解，被告人申向东通过家属自愿退赃，可酌情从轻处罚。辩护人关于对张金明从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，在量刑时根据各自退赔数额酌情予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。随案移送的1万元人民币系申向东配合诈骗申某所得，应发还被害人申某，移送的iphone手机及vivo手机均系作案工具，依法予以没收。被告人张金明骗取的赃款，除已退还部分外应依法继续追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张金明犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2030年8月2日止。罚金限判决生效后三个月内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人申向东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2020年8月19日止。罚金限判决生效后三个月内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、随案移送的1万元人民币发还被害人申某，iphoneA1661及vivoY71手机依法予以没收。 三、被告人张金明诈骗周某15万元、诈骗刘某18万元、诈骗申某19万元、诈骗郭某17.1万元、诈骗白某7.5万元，以上共计66.6万元，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郝红梅 人民陪审员  刘 馨 人民陪审员  马秀丽 二〇二〇年八月三日 书 记 员  杨沛达 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。