广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初62号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人黄倩，男，1968年6月15日出生，汉族，小学文化,无业，户籍地址福建省泉州市南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月22日被抓获，同日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人张朝明，广西XX律师事务所律师。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉〔2018〕1142号起诉书指控被告人黄倩犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员陶翰晟出庭支持公诉，被告人黄倩及辩护人张朝明到庭参加诉讼。本案经依法延长审理期限。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人黄倩与黄某2、黄某3、黄某4、潘某（均另案处理）受雇于化名“小满”的男子，共同居住在湖南省株洲市。期间五人使用电脑等器材虚构身份，在“世纪佳缘”网上以谈恋爱为名骗取被害人李某、黄某1信任，再以赌博引诱李某、黄某1下注，由“小满”在后台操控赌局骗取财物。2018年1月期间，黄倩骗取被害人李某人民币299000元，被害人黄某1人民币7890元。 公诉机关当庭出示了相关证据以证明指控事实，确认被告人黄倩以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人黄倩辩称其不认识被害人李某，其没有诈骗李某299000元，但诈骗了黄某17890元。 黄倩辩护人发表辩护意见认为：1.被告人黄倩没有诈骗被害人李某299000元，是同案人潘苑强虚构“林家明”的身份对李某进行诈骗，黄倩实际诈骗金额为7890元。2.黄倩认罪悔罪，在共同犯罪中属从犯，应对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，被告人黄倩与黄某2、黄某3、黄某4、潘某（均另案处理）受雇于化名“小满”的男子，于2017年10月、2018年1月及2018年3月分别在江西省萍乡市、湖南省衡阳市、湖南省株洲市实施网络诈骗。五人虚构“林家明”、“李明辉”的身份，以谈恋爱为名在“世纪佳缘”网上骗取被害人信任，再以赌博引诱被害人下注，由“小满”在后台操控赌局骗取财物。2018年1月，黄倩利用“林家明”的虚假身份，骗取被害人黄某1人民币7890元。 2018年3月22日，公安机关在株洲市抓获被告人黄倩，并从黄倩、黄某2、黄某3、黄某4、潘某处共扣押天翼4Ｇ无线网卡五张、联想笔记本电脑五台、诺基亚1050手机九部、记事本四本、ＳａｎＤｉｓｋＵ盘五个。2018年4月18日，被害人黄某1收到被告人黄倩等五人的家属退赔款7984元。 以上事实，有下列证据予以证明： 1.书证 （1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源。 （2）户籍证明，证明被告人黄倩的身份事实。 （3）抓获经过，证明2018年3月22日，公安机关在株洲市抓获被告人黄倩。 （4）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证明公安机关从潘苑强处扣押天翼4Ｇ无线网卡一张、联想笔记本电脑一台、诺基亚1050手机二部、记事本一本、ＳａｎＤｉｓｋＵ盘一个。从黄某4处扣押天翼4Ｇ无线网卡一张、联想笔记本电脑一台、诺基亚1050手机二部、记事本一本、ＳａｎＤｉｓｋＵ盘一个。从黄某2处扣押天翼4Ｇ无线网卡一张、联想笔记本电脑一台、ＳａｎＤｉｓｋＵ盘一个。从黄某3处扣押天翼4Ｇ无线网卡一张、联想笔记本电脑一台、诺基亚1050手机三部、记事本一本、ＳａｎＤｉｓｋＵ盘一个。从黄倩处扣押天翼4Ｇ无线网卡一张、联想笔记本电脑一台、诺基亚1050手机二部、记事本一本、ＳａｎＤｉｓｋＵ盘一个。 （5）ＱＱ聊天截图照片，证明黄某1被网络诈骗的ＱＱ聊天内容。 （6）刑事谅解书，证明黄某1已收到黄倩等人的家属退赔款7984元，对黄倩的行为表示谅解。 2.被害人陈述 （1）被害人黄某1陈述：2018年1月6日我在世纪佳缘交友网上认识了一名男子，他说他姓林，1978年出生，是香港人。第二天在ＱＱ上聊天的时候他跟我说他现在负责一个网站的网络维护，如果我在这个网站存钱，且按照他的提示去操作就会有百分之二十的盈利。2018年1月9日当天我存了500元，按照他的提示操作后连本带利取了600元出来。2018年1月11日我存了7890元，他跟我说想赚多点就多存点，最好能存够50000元，我就跟他说我没有那么多钱，只有7890元。他就说帮我弄，过了几分钟我的账户余额就显示有50000元了，之后我继续按照他的提示操作账户余额就显示有60000元，随后我就想提现出来，但网站上提示“因亚洲区结算原因，请于1月17日12点以后再操作”。2018年1月14日之后我联系不上那名男子了，ＱＱ也不在线，打电话也关机，网站也登录不上，我觉得自己被骗了。我被骗了7890元，我是通过支付宝转账到对方的银行卡上的。 （2）被害人李某陈述：2018年1月5日，我通过世纪佳缘网认识了一名叫“林家明”的男子，我们互相加了对方的联系方式。之后他说有一个后台网上投资的项目，叫我跟他一起投资，我就在2018年1月10日的时候给他转了5000元，他帮我拿去投资，当天盈利了1000元，我就把这6000元提现到自己的银行卡里。2018年1月11日我给他转了50000元，当天盈利了10000元，我把60000元全部提现到自己的银行卡里。当天我再次给他转了200000元，当天盈利了40000元，这次我没有提现。2018年1月12日和13日我分别他转了60000元和50000元，在这个平台账户里我总共有350000元在里面，我没有提现出来，2018年1月14日我联系不上那个男子，那个投资的网上平台也登陆不进去，这才发现自己被诈骗了。除去盈利的钱，我总共被诈骗了299000元。我是通过手机银行给对方转账的。 3.证人证言 （1）证人黄某2证言：2017年11月份我在萍乡接到我舅舅黄倩的电话，他叫我跟他打工，包吃包住，底薪3000。工作主要是按照老板提供的客户情况去联系客户，让他们进网站去投资，客户投资多的话有分红。在衡阳，黄倩带我去见了老板“小满”，“小满”主要负责给我们找客户，帮我们租房提供上网的工具和电话，建设骗钱用的赌博网站，修改后台数据骗钱。我们要做的就是用老板给我们的笔记本电脑申请ＱＱ账号，修改ＱＱ的个人信息，再去加客户的ＱＱ号码，然后按照老板给的剧本跟她们聊天。第一天先了解对方的基本情况，第二天告诉对方自己是赌场的主管或者经理，第三天聊一些一般的话题，增进相互信任，第四天就跟对方说自己有渠道，能在网站赌钱上赚点钱。如果对方答应，我们就发网址，等对方登录那个网站和老板调好数据后我就告诉对方去买大小或者单双，对方每次都会赢钱20%。如果有客户自己去注册账户的话，那些钱就会充到老板那边去，之后会怎么样我们就不知道了。笔记本电脑是用来学习剧本内容，并登录ＱＱ去跟要骗的人联系的，手机是跟对方联系用的，纸质的笔记本是用来记录ＱＱ聊天情况的，有时候同时聊天很多人所以要记一下之前聊过的情况。 2018年3月4日，黄倩打电话让我到湖南株洲，当时黄某3的生意不是很顺利我就让他跟我一起去湖南看看。3月7日，我和黄某3到了湖南株洲，黄倩、“强子”、黄金树已经在那里了，第一晚老板按例请我们吃了饭，然后带我们去了工作的地方尚格名城花好悦园小区35栋1单元1802号房，进去笔记本电脑、手机等东西都已经准备好了，我们就开始工作了，直到22日被抓我就聊了2个ＱＱ号，有个刚刚进网站帮投钱那一步，应该还没有充钱，其他人有没有帮老板骗到钱我就不知道了。“强子”除了和我们一样联系客户外，还负责我们的吃住和生活用品，他直接和老板沟通，也算管理员。 （2）证人黄某3证言：2018年正月20的时候，我和黄某2去到湖南株洲市，黄某2跟他舅舅叫去到了尚格名城小区1802，我去的时候黄金树、强哥、黄某2舅舅已经在那里了，老板已经准备有五六台电脑、手机充值卡、手机卡、每台电脑都有个4Ｇ上网卡、几个老款诺基亚手机，老板给我们一些未婚的、离婚的女性的ＱＱ，让我们加她们为好友，跟她们聊感情问题，一般我们都说我们是广东潮州人，在澳门上班，是金沙国际娱乐城网站后台管理人员，发现了我们公司网站的漏洞，可以把赌博网站的赔率从1.98改成2.4，就可以赚钱了。老板我就见过一次，怎么称呼我也不懂，是负责操控这个赌博网站的，输赢都是他操作，但他怎么操作我们也不懂，得的钱都是在老板那里。我没有骗得过多少次，都还没有骗上，人家就把我拉黑或不理我了。我们五个人的ＱＱ都是同一个头像，名字都叫李明辉，ＱＱ昵称是自己取的，原来有昵称，但我改动过ＱＱ名字。平时吃的东西是阿强负责买菜做的，买菜的钱是老板给阿强的。 （3）证人黄某4证言：2017年12月份和2018年过年的时候我堂叔黄倩在我家喝酒，期间叫我跟他一起做金沙国际赌博网站，让我和他一起用ＱＱ骗人去参赌。2018年3月6日，我、黄倩、小强就一起坐飞机到湖南长沙，小强把我们带到尚格名城花好悦园小区，有一个中年男子在小区里面等我们，中年男子把我们带到35栋1单元1802号房，然后那名男子带我们去吃饭和买日用品，晚上我们回来休息那名男子就走了。第二天黄某2和黄某3两个人也到了我们住的房间，我们五个人就住在这个房间里面。到了第三天黄倩和小强就叫我们去笔记本电脑里面学习一个参考，后面我们开始用房间里的笔记本电脑登陆ＱＱ，我得了四个ＱＱ号，然后小强就把我们要加的ＱＱ号分发给我们，让我们添加对方为ＱＱ好友，添加成功后就和对方聊天。我跟客户聊熟悉之后我说我是金沙国际网站的维护管理人员，能够提高赌博网站的赔率，我以在澳门不能下注只能在大陆下注为由叫对方帮我下注操作我们事先准备好的注册账号和网站网址发给对方，他每次操作都是赚钱的，每次账面上赚20%，因为我们事先准备的账号都是网站后台动过手脚能够控制输赢。如果她们想玩我就会发网址给她们，如果她们不想玩我就会拉黑她们。去赌博网站注册的人刚开始是给他赢钱提现的，当他下注比较大的时候赌博网站就直接把他账号封了不给他钱了，这些钱就归网站所有了。之前注册号的账号里面的钱不是真的，只是一个数字，是我们后台设定好拿来引诱对方去赌博网站下注的，里面的钱是不能提现的。这些ＱＱ信息都是从世纪佳缘网和幸福家园网上弄来的，大都是大龄女青年或离异的，这些要添加的ＱＱ信息都是小强给我的。我在株洲期间用四个ＱＱ号加了七个ＱＱ好友，但是还没到叫他们帮下注就被抓了。只黄倩骗到了一个女的去我们赌博网站注册了，那个女的已经下钱了。小强负责买菜做饭、交水电费、和上家联系，黄倩也经常和上家联系。 （4）证人潘某证言：老板事先从世纪佳缘网上获得一些单身或离异的女性的QQ后转发给我们，接着我们以谈感情为由骗对方添加好友，和对方聊一段时间获取客户信任之后，就发一个叫澳门金沙娱乐城的赌博网站给客户，并称自己是网站的计算机维护员，希望客户能帮忙使用我们提供的账号在网站上下注，等客户下注后，我们就通知老板，让老板在后台操作，让客户使用的账号赢钱，赢了几次后客户就会要求一起赚，我们就会发一个网址给她让她自己登陆网站和客服联系，客服会教她如何注册账号、绑定银行卡、充值、提款等，当客户下注开始赢钱后，网站后台有人操控只能固定给客户赢取本金的20%，老板会通过QQ告诉我们客户已经在平台上赢钱了，刚开始前二三次都让客户提现出来，当客户继续往网站上充值，到客户第三次取款的时候就不让取出来了，只能在平台上看到金额，只能继续往账户里充钱，当客户不再充钱时，老板操控后台就把网站关闭，客户无法打开网页，钱也转到后台，这样钱就骗到手了。 湖南省株洲市的房子是老板租的，我们3月6日到的时候房子已经租好了，电脑设备也已装好了。老板我不知道他的名字，平时有一台蓝色诺基亚手机专门用来联系老板的。我们用来和客户联系的ＱＱ都是老板已经注册并且登录好在笔记本电脑上了，我们每个人都有5个备用ＱＱ，这些ＱＱ都是老板买来的。如果客户询问身份，我们就回答叫李明辉，工作是澳门金沙娱乐城的计算机维护员，这个身份是固定的，我们几个人都是使用这个身份。老板教我们如何登陆电脑，还说电脑里有聊天参考资料和李明辉的资料，等他把客户的ＱＱ号发过来以后我们才加客户好友实施诈骗。 我负责做饭、打扫卫生，按月底薪是2000元，奖金是看其他四个人能骗得多少钱来给的。平时老板送现金过来给我买菜，大约10天左右给一次，一次给2000元。 4.被告人黄倩供述：2017年年底的时候，我通过朋友认识一个叫小满的人，他叫我帮他在网上聊天，聊熟之后叫对方上一个赌博网站打牌就可以了。小满每天会给一些未婚、离婚的女性的ＱＱ号，让我们用ＱＱ加她们为好友，跟她们聊感情问题，然后骗她们去玩一个赌博网站，我们老板小满就在后台操作这个网站，一开始让她们赢，玩到最后她们存到游戏账号的钱越来越多，小满就通知我们把对方拉黑，我们就不跟她聊了。2017年农历10月底，我和黄某2、阿强一起去到江西省萍乡市，老板租了个房子在那里，我们在那里做了几天，老板说这个地方不安全，我们就去了湖南省衡阳市，老板在那里租了个房子，在那里做了一个月左右。做这些事情都是老板组织安排的，最早的时候是老板打电话给我，然后我就叫上黄某2、阿强跟我一起做。老板给我们租好房子，准备好做事情的所有工具和设备，然后他就教我们如何做这个事情。吃住老板全包，老板会给我们每个月一个人发2500元工资，提成是10%，骗得多提成就拿得多，老板还说如果做得好会给我们发些奖金。我去萍乡一个多月，我的工资、提成、奖金加起来大概有3000多块钱。2018年3月7日，小满叫去湖南株洲市，当时我跟黄金树、阿强先到，黄某3、黄某2第二天到，小满带我们到了株洲市，进到房间小满说已经准备好五台电脑、手机充值卡、网卡、老款诺基亚手机。我一共有5个ＱＱ号，其中一个叫“往事随风”，用来冒充香港人。 大概2018年1月份以后，老板小满给我黄女士的QQ号码，和她聊天培养感情，然后骗她去虚假的赌博网站上面去玩。通过聊天我知道黄女士是一个代课的老师，我跟她说我是广东潮汕人，现在正在澳门的赌博网站上班，做网站管理，可以利用赌博网站的漏洞，保证每次下注都能赢钱20%。然后我就故意让黄女士登陆我的赌博网站账号，让她帮我下注。两三次后黄女士就觉得这样真的可以赚钱，就想自己玩了。之后我把网站发给黄女士，让黄女士自己在网站上问客服如何注册，如何充值人民币。而我这边就按照老板小满的安排，就让黄女士下大或者下小。我记得黄女士在这个虚假网站赌博网站上玩了有七八天这样，小满就让我把黄女士的QQ号码和手机号码都拉黑。因为听老板小满说已经骗完这个黄女士的钱了，大概骗得黄女士几千块钱这样。黄女士的钱是怎么转过来的我不知道，只有老板小满知道，钱转过来就到老板小满那里了。 在株洲的那段时间，我记得有一个女的叫林某，是海南那边的，当时她应该存了好几千块钱进网站去吧。当时我用的QQ昵称是“往事随风”。 5.现场照片、现场勘验笔录、现场辨认照片，证明被告人作案地点位于湖南省株洲市天元区。 6.电子证据检查笔录。证明南宁市公安局青秀分局网络安全保卫大队于2018年4月2日对涉案的一台联想笔记本电脑进行电子证据检验，并将获取检验报告信息刻录进光盘。 被告人黄倩网络骗取被害人黄某17890元的事实，有被害人陈述、被告人供述及证人证言印证证明，足以认定。公诉机关还指控被告人黄倩骗取被害人李某299000元，该指控仅有李某陈述反映，无其他证据印证，指控证据不足以证明李某的钱款是黄倩实施网络诈骗骗取。 本院认为，被告人黄倩伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款7890元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人黄倩归案后赔偿被害人损失，酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条以及六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条第一款之规定，判决如下： 被告人黄倩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起一个月内向本院交纳，逾期不交纳的，强制缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区南宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  张 光 人民陪审员  蓝大为 人民陪审员  赵卫平 二〇二〇年八月三日 书 记 员  陈椿红 判决中适用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。