云南省楚雄彝族自治州中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云23刑终93号 原公诉机关楚雄市人民检察院。 上诉人（原审被告人）易明飞，男，1979年6月11日生，汉族，甘肃省酒泉市人，初中文化，无业，2001年8月23日因犯强奸罪被甘肃省酒泉市人民法院判处有期徒刑12年，2010年4月30日刑满释放。因本案于2019年1月9日被楚雄市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于楚雄市看守所。 辩护人杨晓宇，云南云伦律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄为波，男，1970年6月12日生，汉族，云南省元谋县人，初中文化，农民，因本案于2019年8月3日被楚雄市公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于楚雄市看守所。 上诉人（原审被告人）徐某，男，1981年7月25日生，汉族，江苏省南京市人，中专文化，无业，因本案于2019年1月9日被楚雄市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于楚雄市看守所。 辩护人张晓佳，云南楚国律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王富宁，男，1992年9月11日生，汉族，云南省牟定县人，初中文化，无业，因本案于2019年1月10日被楚雄市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于楚雄市看守所。 辩护人董梅，云南楚国律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王加勇，男，1992年10月26日生，汉族，云南省牟定县人，初中文化，无业，因本案于2019年1月10日被楚雄市公安局刑事拘留，同年2月16日被逮捕。现羁押于楚雄市看守所。 辩护人段娅，云南鼎燊律师事务所律师。 楚雄市人民法院审理楚雄市人民检察院指控原审被告人易明飞、徐某、黄为波、王富宁、王加勇犯诈骗罪一案，于二○二○年四月二十二日作出（2019）云2301刑初398号刑事判决。原审被告人易明飞、徐某、黄为波、王富宁、王加勇不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 被告人易明飞、黄为波、徐某、王富宁、王加勇等人多次以要购买别墅、装修酒店等借口邀约多名被害人吃饭，打牌赌博。被告人易明飞等人在赌博的过程中，采用换牌、出老千、打联手的方式来赢取被害人的钱，共计诈骗7名被害人，涉案金额678000元。 一、2018年4月1日，被告人易明飞谎称有旧电缆线要出售，将被害人余某和马某约到楚雄吃饭。饭后在楚雄市XX酒店黄为波事先开好的9020房间内，被告人易明飞、黄为波与被害人打牌赌博。被告人易明飞、黄为波诈骗被害人余某、马某共计106000元。 二、2018年5月7日，被告人易明飞谎称有酒店要安装窗帘，将被害人尹某约至楚雄市XX大酒店唱歌喝酒，之后又将尹某带至黄为波事先开好的1308房间内打牌赌博。被告人易明飞、黄为波诈骗尹某共计123000元。 三、2018年5月21日，被告人易明飞以谈废品生意为名邀约唐某到楚雄XX蒸品吃饭。饭后将唐某约到楚雄市XX国际大酒店被告人黄为波事先开好的8329号房间内打牌赌博。被告人易明飞、黄为波、王加勇诈骗唐某20000元。 四、2018年11月8日，被告人易明飞谎称要购买别墅邀约XX公司总经理额某吃饭。饭后带着被害人额某到XX国际大酒店由被告人黄为波事先开好的8338房间内打牌赌博。被告人易明飞、徐某、黄为波、王加勇诈骗额某40000元。 五、2018年11月13日，被告人易明飞谎称要谈购买别墅的事情邀约额某在丹麓小镇吃饭。饭后易明飞等人又将额某邀约至XX酒店被告人徐某开好的499号房间打牌赌博。被告人易明飞、黄为波、徐某、王富宁诈骗额某120000元。 六、2018年12月5日，被告人易明飞邀约额某到XX酒店由祝万元（另案处理）事先开好的588号房间打牌赌博。被告人易明飞、黄为波、徐某、祝万元诈骗额某90000元。 七、2018年12月13日，被告人易明飞邀约额某到南华XX温泉山庄打牌赌博。被告人易明飞、徐某、黄为波诈骗额某114000元。 八、2018年11月25日，被告人易明飞通过金某邀约被害人吴某一起吃饭。吃完饭后被告人王富宁将吴某带至楚雄市XX酒店由祝万元（另案处理）事先开好的9020号房间内打牌赌博。被告人易明飞、王富宁、黄为波、祝万元诈骗吴某48000元。 九、2018年11月25日，被告人易明飞谎称要装修酒店，由被告人徐某以介绍工程为由约被害人瓷砖店老板苏某在楚雄市XX蒸品吃饭。饭后又将苏某带到XX大酒店由祝万元（另案处理）事先开好的6001号房间内打牌赌博。被告人易明飞、徐某、王加勇、黄为波、祝万元诈骗苏某35000元。 上述事实，有受案登记表、立案决定书、人口基本信息和释放证明、抓获经过、搜查笔录、被害人陈述及辨认笔录、证人证言、微信聊天记录、转账记录、开房记录、扣押物品及清单、被告人供述及辨认笔录等证据在案为证。 原判认为，被告人易明飞、黄为波、徐某、王富宁、王加勇以非法占有为目的，多次以购买别墅、装修酒店、谈生意为借口邀约多名被害人吃饭、喝酒，五被告人共谋设计赌局圈套，以打假牌的方式控制牌局骗取被害人钱财，五被告人分工明确，易明飞联系引诱被骗对象参赌并拿钱给黄为波、王富宁、王加勇赌博，徐某物色介绍被骗对象给易明飞，易明飞、黄为波、徐某、王富宁、王加勇联手打假牌，通过只赢不输的所谓赌博形式非法占有他人钱财，五被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人易明飞、王加勇实施了第四起犯罪事实证据不足，无证据证实易明飞、王加勇合伙诈骗被害人夏勇，故该起指控不成立。指控被告人易明飞、黄为波实施第九起犯罪事实仅有被告人黄为波供述，无其他证据证实二被告人合伙诈骗高天涛29000元，故该起指控不成立。指控被告人易明飞、王富宁、王加勇实施第十二起犯罪事实证据不足，公诉机关出示的证据可证实三被告人实施了赌博行为，但是否在赌博过程合伙实施了诈骗行为无证据证实，故该起指控不成立。公诉机关指控被告人王富宁参与实施了第一起犯罪事实仅有被害人的辨认笔录，无其他证据证实，故指控不成立。被告人易明飞实施犯罪行为9次，金额为696000元；被告人黄为波实施犯罪行为9次，金额为696000元；被告人徐某实施犯罪行为5次，金额为399000元；被告人王富宁实施犯罪行为2次，金额为168000元；被告人王加勇实施犯罪行为3次，金额为95000元。五被告人在犯罪过程中共同故意实施犯罪行为，属共同犯罪，被告人易明飞在犯罪中起组织、指挥作用，系主犯。被告人黄为波、徐某、王富宁、王加勇在犯罪中积极配合易明飞，共同联手打假牌控制赌局，起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人黄为波、王加勇在归案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人易明飞、王富宁、徐某拒不供述犯罪事实。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人易明飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金十万元。二、被告人黄为波犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金八万元。三、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金七万元。四、被告人王富宁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元。五、被告人王加勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。六、随案移送的作案工具黑色苹果X手机一部、白色华为手机一部、深蓝色OPPO手机一部、蓝色华为手机一部、白色OPPO3005手机一部；扣押被告人王加勇现金4400元抵扣罚金。责令五被告人退赔被害人经济损失696000元。 原审被告人易明飞上诉提出，1.一审认定事实不清，本案认定易明飞参与诈骗的证据不足，易明飞实施的是赌博行为，且在案证据仅能证实其参与了在南华XX山庄与额某的赌博活动。2.一审适用法律错误，易明飞的行为不构成诈骗罪，其仅应就参与额某赌博的这起犯罪事实承担刑事责任，其行为属于赌博，即便其存在与他人打联手等行为，按照《最高人民法院关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复》以及《公安部法制局就〈关于办理赌博案件有关法律适用问题的通知〉的电话答复》的规定，行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财属赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。综上，请求二审法院查清事实后依法改判易明飞犯赌博罪，对其判处三年以下有期徒刑。易明飞的辩护人提出了相同的辩护意见。 原审被告人黄为波上诉提出，黄为波等人的行为符合赌博罪的犯罪特征，一审认定黄为波等人采用换牌、出老千、打联手的方式骗取被害人钱财，但在案证据不足以证实具体欺诈方式以及通过欺诈骗取被害人钱财的数额，黄为波虽然在赌博中有“出千”行为，但只是在坐庄发牌时才能实施，几被告人联手只是内部记账方法，不能控制赌局输赢，故黄为波的行为构成赌博罪而非诈骗罪，请求二审予以改判。 原审被告人徐某上诉提出，1.本案应定性为赌博罪而非诈骗罪，在案证据不能证实几被告人存在共同诈骗的故意及共同实施诈骗行为，几被告人在赌博过程中可能有出老千的行为，但并不能改变赌博的本质。按照《最高人民法院关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复》以及《公安部法制局就〈关于办理赌博案件有关法律适用问题的通知〉的电话答复》的规定，行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财属赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。2.被害人明知是赌博还积极参与，自身存在过错。3.徐某在本案中参与赌博次数少，到案后如实供述，有悔罪表现。综上，请求二审法院查清事实后依法改判徐某犯赌博罪，对其从轻判处并适用缓刑。徐某的辩护人提出了相同的辩护意见。 原审被告人王富宁上诉提出，1.一审认定王富宁犯诈骗罪事实不清、证据不足，本案中仅有个别被告人供述了在打牌过程中“换牌、出老千、打联手”，并无其他证据相印证，且一审认定王富宁参与第6起犯罪事实的证据仅有酒店过道的监控视频，据此认定其参与实施诈骗犯罪明显证据不足。2.一审认定易明飞等人在打牌过程中“出老千”，以打假牌的方式控制牌局骗取被害人钱财缺乏法律依据和证据支撑。按照《最高人民法院关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复》以及《公安部法制局就〈关于办理赌博案件有关法律适用问题的通知〉的电话答复》的规定，行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财属赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。本案中，王富宁的行为构成赌博罪而非诈骗罪。3.王富宁系初犯、偶犯，在本案中属于从犯，一审对其量刑与其罪行不符。综上，请求二审法院查清事实后依法改判王富宁犯赌博罪并从轻处罚。王富宁的辩护人提出了与之相同的辩护意见。 原审被告人王加勇上诉提出，1.一审认定王加勇的行为构成诈骗罪事实不清、证据不足。王加勇的行为不符合诈骗罪构成要件，且一审认定其参与第3、4起犯罪事实的证据不足，进而认定其诈骗三次、金额95000元错误。一审认定王加勇等人在打牌过程中“出老千”，以打假牌的方式控制牌局骗取被害人钱财缺乏法律依据和证据支撑。按照《最高人民法院关于对设置圈套诱骗他人参赌又向索还钱财的受骗者施以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复》以及《公安部法制局就〈关于办理赌博案件有关法律适用问题的通知〉的电话答复》的规定，行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财属赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。本案中，王加勇的行为构成赌博罪而非诈骗罪。2.王加勇系初犯、偶犯，本案中主观恶性较小，一审对其量刑畸重。综上，请求二审法院查清事实后依法改判王加勇犯赌博罪并从轻处罚。王加勇的辩护人提出了相同的辩护意见，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。 经二审审理查明: 原审被告人易明飞、黄为波、徐某、王富宁、王加勇等人多次以要购买别墅、装修酒店等借口邀约多名被害人吃饭、打牌赌博。易明飞等人在赌博的过程中，采用换牌、出老千、打联手的方式来赢取被害人的钱，共计诈骗7名被害人，涉案金额676000元。其中，易明飞实施犯罪行为9次，涉案金额为676000元；黄为波实施犯罪行为9次，涉案金额为676000元；徐某实施犯罪行为5次，涉案金额为379000元；王富宁实施犯罪行为2次，涉案金额为148000元；王加勇实施犯罪行为3次，涉案金额为95000元。具体事实如下： 一、2018年4月1日，易明飞谎称有旧电缆线要出售，将被害人余某和马某约到楚雄吃饭。饭后在楚雄市XX酒店黄为波事先开好的9020房间内，易明飞、黄为波与被害人打牌赌博。易明飞、黄为波诈骗被害人余某、马某共计106000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据证实： 1.被害人余某的陈述证实，2018年4月1日早上7点半左右，我的老乡马某打电话约我到楚雄收旧电缆，到了之后大概17时左右，对方发了个位置说约我们吃饭喝酒。我们去到饭馆后，看见对方有三个男的一个女的，说吃好饭再看货。吃饭过程中对方的三个男的喝劲酒，女的喝白开水，我和马某喝他们拿来的四瓶红牛，我才喝了一瓶就头晕、兴奋，马某出门呕吐，我迷糊了20分钟后就特别兴奋，后来我就开着我的车拉着马某和对方一个男子到了一个地下停车场。然后就到了9楼的一个房间，里面有5个人，三个人在玩“炸金花”赌博，我迷迷糊糊的就参加了。期间一直输，最后我总的输了15万元（刷建行卡12万元、农业银行卡2万元、微信转账1万元）。到了2018年4月2日凌晨5点40分，我的钱输光了就没有玩了，我就带着马某回昆明了，9点左右回到昆明家中我就慢慢清醒了，意识到自己被骗了，我就带着马某下来报警了。 2.辨认笔录证实，余某通过照片辨认出易明飞就是打电话给马某约我们看电缆、在酒店房间里面和我们打牌的男子。 3.转账截图（共计9万元）： 8552卡4月2日5：21分消费支出19999.99元； 8552卡4月2日2:21分消费支出29999.99元； 8552卡4月1日22：30分微信转账1万元； 8552卡4月2日0:12分微信转账1万元； 7779卡4月2日4:11分消费支出19999.99元。 微信截屏：4月1日22：30扫码付款给“给”（黄为波）1万元； 4月2日0:12扫码付款给“给”1万元； 以上转款凭证、微信截图证实，被害人余某银行卡上当晚转出9万元，其中微信转给黄为波2万元的事实。 4.检测报告证实，余某经楚雄市公安局检测，检测出尿检呈阴性。 5.被害人马某的陈述证实，我和余某是做废旧金属回收的，我们在58同城上发布了回收信息，2018年3月31日12时左右，一个微信名叫沸即成的联系我们，说自己有点铜让我们来楚雄看一下。4月1日上午10点30分左右我们到楚雄，对方给我们发定位约我们去一家土鸡餐厅吃饭，我们去到后看见对方有两男一女，其中一个就在吃饭的过程中买了两瓶红牛给我们，对方的两个男子喝酒，我和余某喝红牛，一会儿我就难受想吐。余某就开着车，带着我和对方的一个人去到一个酒店，然后余某、我和对方的三个男子就一起玩“炸金花”赌博，我们玩到4月2日凌晨6点就没有玩了，我和余某就开车回昆明了，回到昆明清醒了发现自己被骗，我们就来到楚雄报警。我被对方骗走16000元、余某被骗大概10多万元。 6.辨认笔录证实，马某通过照片辨认出王富宁就是和我们打牌的20多岁男子；辨认出黄为波就是和我们打牌、输钱给他的男子，微信名叫“给”；辨认出易明飞就是打电话告诉我有电缆出售、约我们吃饭、和我们打牌的男子，微信名叫“沸即成”。 7.转账截图（共计16000元） 2018年4月1日22：41分扫二维码付款给“给”4000元； 2018年4月1日22：54分扫二维码付款给“给”6000元； 2018年4月2日00：17分扫二维码付款给“给”6000元； 2018年4月1日22:41分3872卡财付通交易4000元；2018年4月1日22:54分3872卡财付通交易6000元； 2018年4月2日0:17分3872卡财付通交易6000元。 以上转账截图证实被害人马某案发当晚转款16000元给黄为波的事实。 8.现场勘验笔录证实，2018年4月2日楚雄市公安局西城派出所接到指派，到楚雄市鹿城南路XX酒店进行现场勘验，并附现场图片2张。 9.酒店开房信息证实，黄为波于2018年4月1日20：44在XX酒店开了一间房（房号：9020）。 10.易明飞供述，我不认识余某和马某。 11.黄为波供述，我记不得2018年4月1日在XX酒店开房的事情了，如果是当天打着牌肯定就是易明飞安排的，套路和之前说的一样，通过几个牌搭子联手，最后的钱全部归易明飞，由易明飞给我发工资。 二、2018年5月7日，易明飞谎称有酒店要安装窗帘，将被害人尹某约至楚雄市XX大酒店唱歌喝酒，之后又将尹某带至黄为波事先开好的1308房间内打牌赌博。易明飞、黄为波诈骗尹某共计123000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据证实： 1.被害人尹某的陈述证实，2017年底，一个微信名叫“沸即成”的男子在建材交流群里面加了我的微信。2018年5月2日晚上10时许，微信名为“沸即成”的男子在微信上跟我聊天，说要介绍一个安装酒店窗帘的大项目给我。5月7日下午，我就开着自己的车来到楚雄，过了收费站接上“沸即成”就去到他定好的XX大酒店，然后我们拿了房门钥匙后就去二楼KTV包房唱歌，里面已经有两男一女在喝啤酒了，“沸即成”就端了一杯啤酒给我，我就和他们一起喝酒。大概2个小时后“沸即成”就带着我们去酒店三楼的一个房间里面，里面有四个男子坐着玩扑克，旁边站着三个男子，过一会有人走了我就过去跟他们玩，期间我一直在输。第二天清醒以后才看清楚我一共输了143000元，用微信转账5次、手机银行转账4次、扫码支付1次。我联系“沸即成”说看项目他就各种推脱，后面就联系不上，我就打电话报警了。对方微信名叫“沸即成”的真名叫易明飞。 2.尹某和微信名“沸即成”（易明飞）的聊天记录附图5张证实，2018年5月2日，易明飞表示有朋友要在楚雄酒店做窗帘，约尹某到楚雄谈。 3.转账记录： 2018年5月8日03:31分扫二维码付款给“给”（黄为波）1万元； 2018年5月8日03:58分扫二维码付款给“给”5000元； 2018年5月8日转账到易明飞账户4次共计108000元。 上述转账记录证实被害人尹某案发当晚转款给易明飞、黄为波共123000元的事实。 4.辨认笔录证实，尹某辨认出易明飞（微信名叫“沸即成”）就是以谈生意为由约我打牌输钱的男子。 5.现场勘验笔录证实，楚雄市公安局民警对楚雄市XX大酒店进行现场勘验，并附现场图片2张。 6.开房记录证实，黄为波于2018年5月7日在XX酒店开了一间房（房号：1308）。 7.易明飞供述，2018年我认识一个在昆明做布艺的四川人，有一天他微信联系我说见面，我就安排他在XX大酒店住下，我说我是“千禧娱乐”平台的代理，他说想试一下，我就帮他注册了账号，他就把钱转给我，我帮他上分。后来他输了钱就说我骗他，喊我赔偿他的损失。 8.黄为波供述，有一天晚上，易明飞安排我到XX酒店开好房间，打牌的钱也是易明飞提前拿给我的，当晚是跟一个男的打扑克赌博，那个人一边跟我们打、一边还用手机上网玩百家乐，听说他在手机上赢了10多万的。当晚他跟我们打扑克是输了钱的，因为他比较精我们几个牌搭子也没有出成老千，但是由于我们几个是一伙的，所以最后他实际上还是输了钱，具体输了多少记不清楚了。当晚易明飞给我了1、2千元。 三、2018年5月21日，易明飞以谈废品生意为名邀约唐某到楚雄XX蒸品吃饭。饭后将唐某约到楚雄市XX国际大酒店黄为波事先开好的8329号房间内打牌赌博。易明飞、黄为波、王加勇诈骗唐某20000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据证实： 1.被害人唐某的陈述证实，2018年5月21日下午7点左右，一个自称是“沸即成”的男子约我到XX蒸品吃饭说是谈废品生意，我就去了，还有两个女的一起，吃好饭我们又去彝人古镇的酒吧喝啤酒，期间我去上了个卫生间，回来喝了一杯啤酒后就没有意识了，就莫名其妙的跟着他们来到XX酒店的一个房间打牌”刁三功”，好像是有2、3个人陪我打，后面我的钱就通过手机银行被转走了3到4万元。后来我媳妇打电话问我在哪，然后就过来把我接走了。输了的4万中有2万我是通过微信扫码付给和我打牌的一个男子了，还欠着这个男子2万到现在我也没有还。 2.微信转账截图证实，2018年5月22日01:30分扫码支付给“枪硬媽子稳”（王加勇）1万元；2018年5月22日01:17分扫码支付给“枪硬媽子稳”1万元；共计2万元。 3.辨认笔录证实，唐某通过照片辨认出易明飞就是沸即成，约我打牌吃饭的男子。 4.开房记录证实，黄为波于2018年5月21日在XX酒店开了一间房（房号：8329）。 5.易明飞供述，我认识一个姓唐的老板，他说知道一批废旧电缆的货源，我没有找到买主，也就没有做成生意。 6.王加勇供述，我记不得有唐某这个人了，但是如果他用微信转过2万元给我的话，我都是全部转给易明飞了。 7.黄为波供述，我记不得跟姓唐的老板打过牌了，但是开房间都是易明飞安排我开的，房间开了也就是为了打牌，但是有些时候开了房间老板没约着的情况也有。 四、2018年11月8日，易明飞谎称要购买别墅邀约XX公司总经理额某吃饭。饭后带着被害人额某到XX国际大酒店由黄为波事先开好的8338房间内打牌赌博。易明飞、徐某、黄为波、王加勇诈骗额某40000元。 五、2018年11月13日，易明飞谎称要谈购买别墅的事情邀约额某在丹麓小镇吃饭。饭后易明飞等人又将额某邀约至XX酒店徐某开好的499号房间打牌赌博。易明飞、黄为波、徐某、王富宁诈骗额某100000元。 六、2018年12月5日，易明飞邀约额某到XX酒店由祝万元（另案处理）事先开好的588号房间打牌赌博。易明飞、黄为波、徐某、祝万元诈骗额某90000元。 七、2018年12月13日，易明飞邀约额某到南华XX温泉山庄打牌赌博。易明飞、徐某、黄为波诈骗额某114000元。 上述第四至第七起事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据证实： 1.被害人额某的报案陈述证实，2018年11月2日徐某领着一个30多岁的甘肃男子说要在XX买两套别墅，下午我带着我的销售经理去找徐某及甘肃男子吃饭，吃饭过程中我喝了一点红酒就觉得头麻，等我有意识时我就在牌桌上坐着了，当晚我输了15万元，现金给了4万多，微信和支付宝转给对方4万多，甘肃男子说我差他6万5。11月13日我拿了6万5的现金给甘肃男子，他又约去丹麓小镇吃饭，有我、徐某、甘肃男子、老赵、上次吃饭的一个伙子和两个女子一共7个人一起吃饭，吃饭时我喝了一点红酒觉得头麻。吃饭后又叫我去XX酒店的房间打牌。期间甘肃男子、徐某一直给我递茶水、饮料，当晚我输了15万元，转账给王富宁8万，微信转给周松知2万，16号又微信转了2万给甘肃男子，总的有15万元。12月5日甘肃男子说要交别墅定金了，要跟我谈，我去到XX酒店房间里老赵喊我和他们(两个伙子、老赵）玩捞腌菜，徐某、甘肃男子就在旁边一直递茶水饮料，喝了后我就不知道在干什么了。到凌晨1、2点我头脑清醒一点就说不打了，当时我输了18万元：网银转账给祝万元5万元，银行转账给易明飞3万元，剩下的10万元第二天我拿了7万的现金给甘肃男子，3万转到易明飞的账户。12月17日甘肃男子约我到南华XX温泉山庄谈买别墅的事情，我去的时候有甘肃男子和他媳妇、徐某、老赵和一个40岁左右的女子在着，泡好温泉后甘肃男子开了一瓶红牛给我喝，喝了以后我感觉不舒服，后面吃吃饭我又迷迷糊糊的和甘肃男子、老赵、徐某打牌，打牌结束后我身上的5、6万元输的一分钱都不剩，还差着甘肃男子13万元、元谋老赵14万元、徐某1万元，共28万元，第二天我叫朋友存了7万元在徐某的账户上，叫徐某转给老赵，还有7万元是甘肃男子的媳妇来找我拿的，剩余的13万元分三次存入王某的账户。 2.辨认笔录证实，被害人额某通过照片辨认出易明飞就是诈骗我钱财的甘肃男子；徐某就是诈骗我钱财的人；王某就是诈骗我钱财的甘肃男子的媳妇，我拿给她7万元；王富宁就是诈骗我钱财的人；祝万元就是诈骗我钱财的人。 3.手机转账记录， 2018年11月16日17:56转账甘肃老王2万元； 2018年12月5日06：48转账甘肃老王2万元； 2019年1月8日19：46转账徐某4000元； 2019年12月10日16:14转账甘肃老王1万元； 2019年12月10日16:13转账甘肃老王1万元； 4、银行转账记录， 2018年11月14日01：09银行转账王富宁5万元； 2018年11月15日16:57银行转账王富宁3万元； 2018年12月5日04:46银行转账祝万元1万元； 2018年12月5日04:35银行转账祝万元4万元； 2019年1月8日22:03银行转账王某5万元； 2019年1月8日22:21银行转账王某3万元； 2018年12月19日18:33银行转帐易明飞3万元； 以上手机及银行转账记录证实额某向易明飞等人转账情况。 5.证人李某的证言证实，2018年11月初的一天，额总说有个客户要购买别墅，喊我一起吃饭，我就到彝人古镇的一家吃海鲜的地方，吃饭的人有我、额总、光头男子、王姓外省男子和他媳妇、还有一个30岁左右的男子，吃饭的过程中我和额总都喝了红酒，我就开始头晕，吃好饭姓王的男子就说带额总去XX酒店认识几个领导，我们就去到房间，房间里面有一男两女在打牌，姓王的男子就约着额总打牌去了，当时额总还让我去他的车上拿了2万元的现金给他，拿给额总后我就去泡脚处的大厅休息，后面额总又打电话让我去拿了2万元的现金给他，我把钱拿给额总后，光头男子就开车把我送到我家他就回去了。 李某辨认笔录证实，李某通过照片辨认出徐某就是介绍给额总王姓男子的光头男子；辨认出易明飞就是自称要买别墅的王姓男子；辨认出王加勇就是一起吃饭一起到酒店的男子；辨认出黄为波就是参与打牌的男子。 6.证人王某的证言证实，易明飞没有钱买别墅，他就是要让额总相信他真的要买别墅，后面好约额总打牌，赢额总的钱，我是以易明飞的女朋友身份一起去看别墅的。易明飞平时的经济来源就是靠打牌赢钱。 我第一次见额总是2018年11月左右，当天下午易明飞叫我去彝人古镇的XX蒸品吃饭，当时吃饭的人有易明飞、大光头、小勇、额总、额总带来的一个女的，吃了一下我就离开了。之后的一天晚上，我去到XX酒店的一个房间里找易明飞，房间号我记不清了，当时房间里有四五个人在打牌，易明飞没有打，当时我看见额总在和几个人打牌，大光头在额总旁边坐着，有没有打牌我记不清了，我在外面的房间在了几分钟就离开了。 12月份左右，易明飞叫我去南华泡温泉，我和我二妈、易明飞就坐大光头开的车到了南华的XX温泉山庄，一起去的还有老党、额总，他们两个是单独开车去的。去了以后大光头就去开了两间房间，易明飞、老党、大光头、额总他们几个除了吃饭一直在打牌，到了凌晨两点左右，我们就一起走了。到了中午11点左右，易明飞打电话给我叫我去XX去帮他找额总拿一下钱，易明飞还把额总的电话发给我，我就打了一辆车去到XX大门口，当时大慨12点左右，额总提了一个红色的袋子拿给我，我拿到袋子就把袋子交给易明飞，袋子里有5万元的现金。 7.开房记录证实，黄为波于2018年11月9日在XX酒店开房（房号：8338）；徐某于2018年11月13日在XX酒店开房（房号：499）；祝万元于2018年12月4日在XX酒店开房（房号：588）；徐某于2018年12月13日在南华XX庄园开房。 8.同案犯祝万元的供述证实，大概在XX酒店“杀猪”之后的半个月后的一天晚上9点左右，小易打电话给我说，“你过来挨我们打牌，你先去XX酒店开个房间，我们马上就过来了，过来之后我们先玩着，等猪过来了他会玩呢。到了晚上10点左右，我就一个人先到XX酒店开了房号555的套间。过了一个小时左右，小易、小波、胖胖的那个秃顶、一个约24岁的小伙子就来到房间，我们几个人就开始玩”刁三功”，小易拿了20000元的现金出来，一人分了三、四千元给我们几人，让我们几个人先玩着，我们几个人玩的时候是放钱在桌子上的，但不计算输赢，小易还交代说：“到时候你们哪个赢钱了么哪个借钱给他。”差不多到了凌晨1点左右，一个约34岁的男的来到房间，小易、小波两个人看见那个男的，感觉他们之间比较熟悉的。那个男的说他不会”刁三功”，只会“捞腌菜”，我、小波、胖秃顶、还有我不认识的那个小伙子就开始玩“捞腌菜”，差不多玩了一个半小时左右，那个“猪”带着的现金就输完了，他说他带着10000元的现金，那个“猪”输完以后就跟我们借钱，因为当时是我赢的钱比较多，我就拿了10000元的现金给那个“猪”，那个“猪”通过微信转了10000元给我，然后我们又接着玩，那个“猪”又输钱，我又借钱给他，他又通过微信转了7000元给我，之后“猪”又和我借了两次钱，钱是直接转到了我的工商银行卡上，一次是15000元、一次是18000元，我们一直玩到凌晨四点多，那个“猪”说他要去大理出差，我们就没有玩了，那个“猪”就在房间里睡觉。我们几个人就下楼了，来到XX酒店大厅，我们就将身上所有的现金都归还小易了。那个“猪”共计转了5万元给我，在接下来的几天我分数次将钱转给小易，一共转了47000元钱给小易，剩下的3000元中1000元是算我开房的费用，有2000元是小易给我的工资。 9.王富宁的供述，2018年10月份左右一天凌晨1点多，易明飞打电话让我过去XX一趟，我去到XX酒店房间就看见易明飞、额总、大光头还有一个我不认识的男子他们四个在玩“捞腌菜”赌博游戏，另外几个伙子在沙发上坐着喝茶，我帮额总买了包烟倒了茶水就在旁边看他们玩，然后看电视去了。到凌晨5点左右，听说当天额总一共输了10多万元，结束后额总说他暂时没钱了，隔几天再将剩余的钱转给他们，过了两天额总一次性转了30000元钱到我的农村信用社卡上，我立马就全部转给易明飞了。 10.易明飞的供述，（XX酒店）2018年11月份，我想买房子，徐某就说他给我介绍XX的总经理额某，我就带着王加勇、王某来到开发区XX蒸品饭店，徐某就带着额某、额某的销售总监“新蕊”、小酒窝还有一个女的来到XX蒸品饭店一起吃晚饭。吃好后额某说请我泡脚或者打麻将，我说随你，和小酒窝一起来的那个女的就说去打麻将，然后我、额某、徐某、王加勇、“新蕊”、小酒窝、那个女的我们几个就走路去到XX酒店（谁开的房，房号多少记不得了），进去房间以后额某、小酒窝、那个女的、徐某他们四个打100元底300元封顶的“炸金花”，王加勇泡茶，我和“新蕊”在XX足浴部泡脚，过了10分钟徐某也来了。两个小时后我们回到房间，看见额某、老赵（应该是楚雄人、我见过两三次）、老赵的朋友、小酒窝、那个女的他们在打100元底1000元顶的牌，王加勇坐沙发上，我问额某输赢如何，额某说输给老赵4万多，让我借6万给他，第二天还给我，我说那就算1000元钱的利息，他同意了，我就数了59000元给他，他写了一张6万元的借条给我，凌晨3点左右我就回家了，第二天额某就还了我6万元。 （XX）过了十天左右，额某叫徐某约我打牌，然后我、徐某、额某、小酒窝、小酒窝的一个女性朋友、老赵就在丹麓小镇的一家饭店吃饭，期间一直聊买房、打牌的事情，吃好后额某就定了XX说去打牌，额某就带着他们过去。我找了王某以后我们又打车过去，去到后徐某、额某、小酒窝的一个女性朋友、老赵已经在打200元到500元底的“捞腌菜”，当时额某又向我借了6万元，利息1000元，我就数了59000元给他，他写了一张6万元的借条给我，我和王某看了20分钟左右就走了。到了凌晨1点左右我又去看他们打牌，额某又向我借7万元，利息1500元，我数了68500元给他，他写了7万元的借条给我，我就走了。 （XX）一个多月后，我、老赵、徐某、一个药监局的男子（赌场上认识的）和他的两个朋友、王富宁我们七个人在XX打牌，额某就打电话问我干什么，他也要来玩。当晚12点左右，我就把额某带到416房间，额某就加入200到500底不封顶的“捞腌菜”，后我就离开去找王某。到凌晨4点左右额某打电话给我让我打点钱给他，我又于凌晨5点左右去到416房间，帮额某付了我身上的45000元，向王富宁用手机银行转了10000元，向老赵用手机银行转了两次共50000元，向徐某用手机银行转了20000元，药监局那个男子用手机银行转了10000元，共135000元，额某就打给我一张138000元的借条。过了两三个小时左右额某用微信转给我了40000元，过后几天又用微信转给我30000元，又过了四五天转给我了35000元，我就把借条还给他了。 （XX山庄）过了几天，额某又用微信约我去南华XX山庄泡温泉，然后我、王某、王某二妈、徐某、额某、老赵我们就一起泡温泉吃饭。过后我、徐某、额某、老赵就打200到500底不封顶的“捞腌菜”，轮流坐庄，我们从晚上7点多开始一直打到第二天凌晨5点左右，徐某赢了10000元，我赢了30000元，老赵赢了170000元，额某共输了210000元。边打牌我边帮额某付给老赵共130000元（包括我赢的30000元），剩余的40000元我做担保，到12月20号左右，额某用手机银行打给我了30000元，剩余的130000元到2019年1月8号晚上额某把钱打到王某的卡上，就还清欠我的钱了。 11.徐某的供述，2018年11月份中旬的一天下午5点左右，我、易明飞、易明飞的女朋友、额某、李欣瑞在XX蒸品饭店吃饭，晚上8点多我就在XX酒店的一个房间里面看易明飞、额某和另外两个我见过的人在玩“炸金花”，易明飞的女朋友没有玩，然后我和李欣瑞就去泡脚去了，中途易明飞也来泡了会。一个小时以后额某让我去他车里帮他拿四包烟和20000元现金给他，凌晨0时许，我将李欣瑞送回家以后又返回酒店，大概半个小时后我又送额某回兆顺第一城，然后我就自己回去休息了。 过后两三天，额某、我、易明飞、易明飞女朋友、还有在XX酒店一起打牌的一男一女一起在丹麓小镇的伍厨吃饭，吃好后我们就一起去XX酒店一个记不得房门号的房间，易明飞、那个50岁左右的男子、40岁左右的女子和额某四个人就开始打牌。后来我帮额某拿烟、点钱，可能有40000元的现金，之后我就去休息了。 2018年12月份上旬左右的一天，我开车去熙和水汇接易明飞、易明飞女朋友、易明飞女朋友二妈一起去南华XX山庄泡温泉，我们去到时之前一起打牌的那个50岁左右的男子已经到了，下午4点左右额某也到了，我们泡好温泉吃好饭后休息了一会。后我看见他们在打牌，额某让我帮他点钱，共有20000元，然后我就在旁边玩手机，就额某、易明飞、那个50岁左右的男子在玩，期间易明飞的女朋友玩了一会，到了凌晨1点多，我们就各自回家了。 12.黄为波的供述，2018年的一天，易明飞约我到XX酒店凑搭子，是易明飞安排我去开的房间，房间里有易明飞、大光头、小酒窝姐妹和额总在打扑克。我去看了一会易明飞就让我打，我们几个就在发牌的过程中换牌，当晚额总是输了10多万，现金可能有2万。事后易明飞转了3000元给我，其他的牌搭子好像也是给3000元。 第二次是在XX酒店，易明飞安排我事先开好房间，易明飞、大光头、小波、额总、小酒窝几个到了以后就开始打扑克赌博。我们几个也是通过换牌，额总当晚也是输了10多万。当晚易明飞拿了5000元给我。 第三次也是易明飞安排我到XX酒店开好房间，易明飞、小酒窝、姓祝的男子我们就在房间打牌，接着大光头就领着额总进来了。我们还是通过一样的方式赌博。额总差不多也是输了10多万。这次说是给我三千元后来一直没有拿。 第四次是易明飞打电话给我说要去南华泡温泉顺便打牌。我跟着易明飞、大光头、易明飞女朋友一起到了南华温泉山庄。之后额总也来了，我们就在房间打牌赌博，还是采用之前的方法，额总共计输了20多万，易明飞也是一样的套路，和额总说他帮欠的钱还给我们，让额总慢慢的还他就行了。这次易明飞也没有拿钱给我。额总总的输了50多万了，我没有听说易明飞要买别墅，他也没有钱买别墅。 八、2018年11月25日，易明飞通过金某邀约被害人吴某一起吃饭。吃完饭后王富宁将吴某带至楚雄市XX酒店由祝万元（另案处理）事先开好的9020号房间内打牌赌博。易明飞、王富宁、黄为波、祝万元诈骗吴某48000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据证实： 1.被害人吴某的陈述证实，2018年11月25日上午11时许，我微信联系小金约她出来吃饭，13时许我们在第一城的XX吃饭，小金约了一个女的和一个男的。在吃饭的过程中小金将我的茶水杯拿过来跟我说借她喝一口，吃完后我觉得头很晕，全身发麻。一名男子说他在XX酒店开好房了，让我上去休息下。我们去到房间后看见有两个男子已经在房间里玩牌，小金让我去跟他们玩牌，说他们玩的是斗牛，还说她教我玩。和小金来吃饭那个男子拿了5000元现金给我，我用微信转给他5000元。我们玩了半小时我现金就输完了。我们一直玩到晚上19时许，我总共欠他们58000元，最后我从微信上转了40000元钱给跟我们吃饭那个男子。我们去吃饭时我转了3000元给那个男子，说差他们15000元。 小金和我说她的名字叫李娜，微信名：丽娜，微信号：jin9777，杨总自称叫杨波，泡脚时我看到他机票上的真名叫王富宁，我转账给他的微信号是kele33441992,昵称叫：空空。还有一个男子是和我们赌钱的，他的年龄有40岁左右。我从来没有吸过毒，测出我身体内有冰毒成分我想应该是对方给我下的毒。 2.辨认笔录证实，吴某通过照片辨认出金某是2018年11月25日伙同他人骗取自己钱财的人；辨认出王富宁是诈骗我钱财自称叫“杨波”、真实名字叫王富宁的人。 3.手机微信聊天记录及转账记录截屏证实，吴某与微信名为“败家少爷”的男子（王富宁）聊天记录及2018年11月25日15时19分微信转账给“败家少爷”5000元、19时04分至19时09分微信转账给王富宁五笔共43000元的事实。 2018年11月25日23:49沸即成（易明飞）转账6300元给金某；2018年11月29日7:56沸即成转账10000元给金某。 4.现场检测报告证实，2018年11月26日吴某的人体生物样本经现场检测，冰毒检测结果呈阳性。 5.视频分析证实，（1）祝万元于2018年11月25日14时19分到XX酒店开房，开房的人名叫祝万元，在酒店9020房间内停留4小时28分，从酒店大厅的收银台视频和酒店9楼电梯口可见祝万元开房时身着蓝色上衣；（2）黄为波于2018年11月25日14时37分44秒乘坐电梯到达XX酒店9楼9020房间，于当日18时53分15秒离开9020房间，在房间停留4小时16分；（3）王富宁、金某、彭茂琼和被害人吴某于2018年11月25日14时41分相继乘坐电梯到达XX酒店9楼9020房间，王富宁和被害人吴某于当日18时56分58秒离开9020房间，在房间停留4小时15分；（4）金某于2018年11月25日14时41分进入房间后两次出入房间，18时56分43秒同王富宁、被害人吴某一同离开，共在房间停留1小时04分。 6.证人金某的证言证实，2018年11月25日10点左右，易明飞打电话给我让我借他3万块钱，我没有借给他，易明飞又说那你帮我约个人打牌，我说你钱都没有，还打什么牌，易明飞说这你不用管，还说他可以做到百分之百赢钱的，我又反问易明飞有什么方法可以做到百分之百赢钱，易明飞说这你不用管，你负责帮我约人来吃饭就行。当时我心中的想法可能是在打牌过程中出千或者是遥控麻将机，然后我就微信约吴盛杰。约好吴盛杰后我就打电话给易明飞，易明飞说等一下他过来。过了一会易明飞打电话说他路上和别人发生了点擦碰，别人揪着他不放，他叫他的一个兄弟来。过了一会儿一名男子就打电话给我，还带着她的女朋友，我们四个人一起吃饭。吃完饭我们四个人下去到一楼，那名男子就提议说去喝茶，那名男子就带着我们到兆顺XX酒店的一个房间，在房间里面已经有两名男子在着了。进去到房间后吴盛杰已经和易明飞叫来的那名男子还有房间里面的两名男子总共四个人在麻将桌上打牌，我就走了。到了第二天，易明飞通过微信转了6000元给我，说是头天他赢了3、4万块钱，发个红包给我。过了几天易明飞又在微信转了1万块给我。又过了几天，易明飞又叫我帮他约人吃饭，我没有帮他约人。易明飞叫我帮他约人吃饭就是想叫别人去打牌，在打牌过程中整别人的钱。 7.辨认笔录证实，金某通过照片辨认出王富宁就是一起吃饭、参与玩牌的男子；黄为波就是房间里参与打牌的人；吴某就是易明飞让我约出来吃饭的吴盛杰。 8.开房记录证实，祝万元2018年11月25日到XX酒店开房（房号：9020）。 9.王富宁的供述，2018年11月份的一天下午1点左右，金某打电话约我去XX吃饭，我就带着我女朋友彭茂琼去，到了后看见“小金”（金某）和一个男子（吴某）在着，我女朋友接了电话就走了。我们吃好饭后吴某就说去XX酒店坐一下，到了以后就看见有两个男的在玩扑克，那两个男的就约我过去玩，我们三个玩了会斗地主后吴某就约我们玩斗牛，期间只有我和吴某输钱了，我共带着6万多的现金，我输了2万多，借给吴某了47000元，他输了4万多（后面他通过微信转账一次性转了42000还是43000给我，现在还差我4000还是5000），后面“小金”走了，我们四个就从下午3点玩到6点多。 10.王富宁辨认笔录证实，王富宁通过照片辨认出祝万元是在XX酒店打牌的人。 11.黄为波的供述，有一天中午易明飞让我到XX酒店去凑搭子，我去到以后见着小祝，是我开的房间还是小祝开的房间记不清楚了。我和小祝到房间后不久小波就进来了，把打牌的钱分给我们开始打起牌。过了几分钟，金姐和一个女的就领着一个男的进来。小波和金姐就叫那名男子跟我们一起玩牌，那名男子没有酒醉。在打牌的过程中也是通过发牌做手脚，我们几个牌搭子只是表面上有输赢，最后所有的钱都是拿给小波。最后那个男的输了几万元，钱是转给了小波。这次易明飞拿了大概1000元给我。 12.黄为波辨认笔录证实，黄为波通过酒店视频截图辨认出（1）号截图是祝万元；（2）号截图是黄为波本人；（3）号截图是王富宁。 九、2018年11月25日，易明飞谎称要装修酒店为借口，由徐某以介绍工程为由约被害人瓷砖店老板苏某在楚雄市XX蒸品吃饭。饭后又将苏某带到XX大酒店由祝万元（另案处理）事先开好的6001号房间内打牌赌博。易明飞、徐某、王加勇、黄为波、祝万元诈骗苏某35000元。 上述事实，有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据证实： 1.被害人苏某的陈述证实，2018年11月25日14时许，我之前认识姓徐的一个男子打电话说要介绍工程给我，18时许我到XX蒸品找那名男子，去到还有两个男的，其中一个姓赵。吃饭过程中我喝了两杯他们自带的红葡萄酒，之后就感觉很晕。之后我们到XX酒店谈事，进去房间里面好像有两个人在打牌。有人问我要不要玩牌，我说没钱，赵老板借了我18000元钱，玩了几局我就输完了。另外还输了5万元，我用手机转给他们5万元。他们一直在说我欠他们4000元、8000元。后面赵老板拿了一张借条给我签字，具体是多少我不清楚。 2.辨认笔录证实，苏某通过照片辨认出易明飞是诈骗我钱财的男子；徐某是说要介绍工程给我做，诈骗我钱财的姓徐男子；王加勇是自称姓赵的牟定男子。 3.微信转账记录截图证实，2018年11月25日20:51苏某转账给“构图蝌蚪啃蜡”（祝万元）25000元、11月26日2时13分转账给“枪硬媽子稳”（王加勇）10000元。 4.聊天记录截屏证实，徐某、王加勇等人虚构工程项目的事实。 5.检验报告证实，苏某静脉血8ml中检出甲基苯丙胺成分。 6.研判报告证实，黄为波、祝万元登记入住6001房间，在进入房间后，一直到全部人离开并未外出，疑似为与被害人苏某打牌的牌手；王加勇在到达后反复外出，疑似为联络人；易明飞于20时39分离开至22时11分返回，离开时间长达近2小时。王某于22时56分由易明飞领着到达，于23时25分与易明飞一同离开，在房间内长达30分钟。 7.易明飞的供述，2018年11月底12月初的一天，晚上11点多钟马宏杰打电话给我让我送点钱过去XX酒店，我就带着王某和47000元现金去到XX酒店的一个房间，就看到徐某、王加勇、王富宁、一个卖瓷砖的男人在房间打牌“斗牛”。当时王富宁用支付宝转了20000元给我，我就兑了19500元的现金给他，收了他500元的手续费，剩余27000元也兑了出去，收到30000元的转账，其中有10000元兑给了王加勇，还有17000元兑给谁记不得了，兑完钱后我和王某就走了。 8.王加勇的供述，2018年的一天下午18时左右，易明飞打电话给我叫我去开发区XX蒸品吃饭，我到熙和水汇找到易明飞，大光头开着车来接我和易明飞，拉着我和易明飞去到开发区XX蒸品的一个包房内，大光头就跟我说等一下他有个朋友要来吃饭，叫我说我有个叔叔是干工程的，叫“赵总”，叫我自称“小赵”，是“赵总”的侄儿子。我当时还问了一句既然叫我说我有个叔叔，那我叔叔那个人在哪里，易明飞就说，你不用管，等一下那个人如果问起来你就说你叔叔去双柏工地上了还没有回来。过了十分钟左右，一个40岁左右的外省人就来到包间里面，大光头就向那名男子介绍易明飞说易明飞是某总，大光头就介绍那名男子是卖瓷砖的，易明飞又向那名男子介绍说我叔叔是干工程的“赵总”，说他在新烟厂旁边盖了一个酒店，主体工程已经完工了，现在要装修，要买一些装修材料，说瓷砖、地板砖是他负责买，装修是由我叔叔负责，大光头就说他是和我叔叔一起干的，要买好多瓷砖的。在这个过程中大光头还故意叫我出去打个电话问问我叔叔回来到没有，当时我也只能假装出去打电话，然后回来告诉他们说我叔叔还没有回来的，我叔叔叫我们先吃。吃完饭大光头就叫我们先去酒店他住处喝茶等我叔叔，我、大光头、易明飞还有那个卖瓷砖的男子就走路到XX大酒店，大光头还是易明飞就带着我们到了酒店的一个房间里。具体易明飞他们是怎么打起的牌我也不是很清楚，我记得他们打牌的人有易明飞、大光头、卖瓷砖的男子和那个40岁左右的男子，等他们打完牌我就听见他们说卖瓷砖那个男子已经差着易明飞、大光头等人13万元。当晚卖瓷砖的男子还开车把我送到井家小区，我还加了他的微信，他通过微信给我转了10000元钱（我的微信名：枪硬媽子稳），然后我就把这10000元钱转给了易明飞。之后我还跟大光头去找他要钱，他说没有钱还。易明飞等人虚构装修酒店要买瓷砖就是为了获取那个人的信任，好约他打牌。 9.同案犯祝万元的供述，2018年10月份还是11月份左右的一天约凌晨1点，小易打电话喊我过去XX大酒店帮他打掩护，我去到看见人还清醒的就问小易给有下着药了，小易说下着了，差不多了。我去到后看见小易、小波、一个40多岁胖胖的秃顶男子、一个个头比我矮的和一个带鸭舌帽的“猪”共5个人在房间“刁三公”。后来我就替小波玩，期间我拿了一万元给“猪”，加上之前“猪”差小波的10000元，就总的差小波20000元，后面他们就没有玩了开始算账，“猪”就将自己的20000元现金拿给了小波，他们就不玩了，小易就转了2000元钱给我，我就自己先走了。过程中我们给“猪”下药了，我们也出老千了。所谓的“杀猪”就是邀约别人打牌，然后给别人下药，在打牌过程中通过做牌等手段弄别人的钱。 10.辨认笔录证实，祝万元通过照片辨认出易明飞就是邀约其一起“杀猪”并分钱给他的小易；王富宁就是参与一起“杀猪”的小波。 11.黄为波的供述，有一回易明飞喊我到XX酒店开房，我在大厅见着小祝，是小祝开的房（6001）。我们到房间半小时后易明飞和大光头就来了，易明飞把钱拿给我和小祝，具体我们也不数，因为输赢都不是我们的。过了一会易明飞说人要来了，我们4个就假装打起扑克赌博，过了几分钟小勇就带着一个男的到房间，小勇就多次喊那个男的来跟我们玩牌，之后我们就一起玩牌赌博了，也是按照一样的方法，我们几个牌搭子发大牌。当晚那个卖瓷砖的男子输了几万元，都是借的。打牌结束后易明飞拿给我们的钱我们都还给易明飞了。后来卖瓷砖的老板是否把赌博差着的钱还给易明飞他们我就不知道了。 12.辨认笔录证实，黄为波对XX酒店视频截图进行辨认，辨认出（1）号截图为我本人和小祝；（2）号截图是王加勇；（3）号截图是徐某、易明飞。 本案还有下列经一审庭审举证、质证、认证的证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书证实，余某等被害人分别向楚雄市公安局报案及公安机关立案的情况。 2.人口基本信息和释放证明证实，易明飞、黄为波、徐某、王富宁、王加勇的基本情况。易明飞因犯强奸罪2001年8月23日被甘肃省酒泉市法院判处有期徒刑12年，2010年4月30日刑满释放。 3.抓获经过证实，公安民警在熙和水汇门前停车场抓获易明飞；在熙和水汇前的人行道抓获徐某；在熙和名筑楼下抓获王加勇；在熙和水汇对面的人行道上抓获王富宁；在楚雄市永安路中石化加油站东侧的人行横道抓获黄为波。 4.扣押笔录、扣押物品清单证实，公安机关依法扣押了相关涉案物品。 5.电子数据提取笔录、聊天记录证实，易明飞与徐某、祝万元等人事先谋划牌局、事后分配诈骗所得的部分情况。 6.证人王某的证言证实，易明飞平时靠打牌赢钱，他告诉我下额总的药是从昆明发下来的，被下药后人的胆子会变大，会兴奋，但我不知道是谁下的药，易明飞没有分过钱给我。易明飞和我是男女朋友关系，他会买衣服给我，平时一起出去玩都是易明飞出钱，我没有邀约过人跟易明飞打牌赌博。我清楚打牌“杀猪”（对被害人下药，趁被害人脑子不清醒时骗取被害人的钱财）游戏，易明飞告诉我他用一小点东西给被害人吃，吃吃以后去打牌就可以赢他人钱财，光头、小勇、小波他们都参与打牌，就是跟易明飞一起骗取他人钱财的人。他们通过出老千、换牌赢对方的钱。 7.黄为波的供述，我是易明飞约去当牌手的，总的有10多次，经常跟着易明飞的有小波、小勇、大光头、两个女的（一个叫小酒窝）、老赵。有段时间我不敢整了，易明飞都是叫老赵他们整。经常跟易明飞一起凑搭子的人有小勇、小波、小酒窝两姐妹、小祝、老赵、大光头。小勇、小波、大光头不会出老千，就是当牌手；小祝、老赵、小酒窝还有我主要是在打牌过程中出千，大光头还介绍老板给易明飞认识。 每次打牌之前易明飞都是事先安排好我们在酒店开好房间，把钱送来给我们，叫我们在房间里面打着牌，其他的该做什么牌搭子都知道，不用多说。目的就是让易明飞约来的人觉得易明飞不是直接约他来打牌的，然后易明飞就会趁机约那个人来跟我们打牌。易明飞约来打牌的都是些小老板，看着都是酒醉意识不清醒的那种，其余的都是易明飞喊去的牌搭子。我们参与打牌的牌搭子都是一伙的，联合起来在打牌的过程中赢易明飞约去打牌的人。我们通过在发牌和打牌过程中相互换牌，表面上也会有输赢，但是这些钱都是易明飞提供的，相当于他的钱在我们手里倒来倒去。最后就是要赢那个易明飞约来的小老板的钱，那个人输钱了，易明飞还会借钱给他。打牌赢来的钱都是归易明飞，每次发1000-2000元的工资给我们。 8.辨认笔录证实，黄为波通过照片辨认出易明飞就是多次安排我开房、凑搭子打牌的人；徐某就是多次参与凑搭子打牌的大光头，XX的额总就是他介绍的；王富宁就是多次参与打牌凑搭子的小波；祝万元就是多次参与凑搭子，会出老千的小祝；王加勇就是多次参与打牌凑搭子的小勇；赵开荣就是参与打牌凑搭子，并会出老千的老赵；周艳梅就是参与打牌凑搭子，并会出老千的小酒窝；周梅就是多次参与打牌凑搭子的小酒窝的妹子。 9.王加勇的供述，易明飞是主要的组织策划者并参与打牌赌博诈骗他人钱财，徐某把要诈骗的对象约出来，在打牌的时候也参与打牌诈骗他人钱财，王富宁主要做的就是参与打牌骗取他人钱财，我主要做的就是给易明飞开一下车，然后有的时候人凑不够我也去打一下牌。这些被诈骗的人大部分是徐某认识的人，徐某又介绍给易明飞，易明飞又约这些对象吃饭，具体怎么约吃饭的我不清楚，大多数时间是他们吃好饭易明飞才叫我去酒店房间。酒店房间里就有易明飞安排好的人在玩着牌，玩牌的人不固定，我认识的就是易明飞、徐某、王富宁，我们主要打的就是“炸金花”，“捞腌菜”。房间里被诈骗的对象没有钱了，易明飞就偷偷的拿钱给我借钱给被诈骗的对象，每次拿5000至10000元不固定，在打牌的过程中有一个男的会进行换牌，具体怎么换牌我没看见，最终的结果就是被诈骗的人输钱。打牌结束后，易明飞拿给我的钱又还回给他，大体的过程就是这祥。 易明飞一开始不会直接约他们打牌，我参与的几次都有易明飞先编一些理由去约他们吃饭、喝酒，比如像卖瓷砖这个易明飞就说他要装修酒店，要买瓷砖，先让别人相信他，吃完饭、喝完酒后易明飞就把他们约到酒店里，易明飞安排人在酒店里先打着牌，对方在旁边看的过程中就约对方一起打牌，如果对方表示没有带钱不玩，易明飞就会主动拿钱给对方打牌，这样对方就被套进去了。 10.王富宁的供述，我、易明飞、大光头、王加勇几个在一起跟别人打牌不计算输赢，另外还有几个我不认识。我们主要是针对像吴某、额总这类我们邀约去打牌的人，也就是俗称的猪，赢钱都是拿给易明飞。 11.祝万元（另案处理）的供述，我参与何志芹、老虎机他们“杀猪”七次，就是通过邀约别人打牌，在打牌过程中通过“做牌”等手段弄别人的钱。到了2018年10月份左右，小易第一次打电话给我到XX酒店“杀”了一个约37岁的男的，这个男的戴了一顶鸭舌帽，当天晚上整了这个男的2万元的现金。差不多过了半个月左右，小易第二次打电话给我，让我在XX酒店开了一间房，在房间内“杀”了一个30多岁的男，这次整了5万元现钱，小易分给我了2000元钱。所谓的“杀猪”就是通过邀约别人打牌，然后给别人下药，又在打牌过程中通过“做牌”等手段弄别人的钱。我第一次参与小易在XX大酒店“杀猪”的当天凌晨小易打电话给我说，让我去打牌，我就问他是“打软的还是打硬的”，小易在电话里跟我说“打软的，你来打就得了，我已经下着药了，都准备好了”，我去到之后看见那个人还清醒的，就问小易“给有下着药了，看着还清醒的嘛，给会发牌被他看见”，小易说“下着药了，说多一个人多一个掩饰”。 12.陈附葱（另案处理）的供述，跟着易明飞一伙的人有“杨波”、黄为波、赵开荣，小党、王加勇。周兴和马红杰跟他们是合作关系。他们就是通过打牌，出老千进行诈骗，一般情况会下药，夏勇被骗那天在XX大酒店楼下，易明飞把药拿给我看，告诉我“今晚要去做事情，这个药人吃了会比较兴奋。” 本院认为，上诉人（原审被告人）易明飞、黄为波、徐某、王富宁、王加勇以非法占有为目的，多次以购买别墅、装修酒店、谈生意为借口邀约多名被害人吃饭、喝酒，共谋设计赌局圈套，以打假牌的方式控制牌局骗取被害人钱财，已构成诈骗罪，应依法惩处。易明飞、黄为波犯罪数额特别巨大，徐某、王富宁、王加勇犯罪数额巨大。五原审被告人属共同犯罪，易明飞在犯罪中起组织、指挥作用，系主犯；黄为波、徐某、王富宁、王加勇在犯罪中积极配合易明飞，共同联手打假牌控制赌局，起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。黄为波、王加勇在归案后能如实供述犯罪事实，可从轻处罚。易明飞、黄为波、徐某、王富宁、王加勇提出本案定性应为赌博罪而非诈骗罪的上诉理由与本院审理查明的事实及相关法律规定不符，不予采纳；王富宁和王加勇提出一审量刑过重的上诉理由，经查，原判对其二人量刑与其罪行不相适应，该上诉理由成立。据此，对易明飞、徐某的辩护人提出的辩护意见，不予采纳；对王富宁、王加勇的辩护人提出一审对其二人量刑过重的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。另，原审法院认定额某于2018年11月13日被骗120000元，经查，其中20000元系额某微信转账给周松知，因无证据证实周松知与本案被告人共同实施了诈骗行为，故该20000元不应认定为诈骗所得。原审法院对涉案手机如何处理未作判处。综上，原判审判程序合法，证据确实、充分，但认定事实部分不清，对王富宁、王加勇量刑不当，对涉案物品处置不当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第三项之规定，判决如下： 一、维持楚雄市人民法院（2019）云2301刑初398号刑事判决第一、二、三项，即“一、被告人易明飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。二、被告人黄为波犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元。三、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。” 二、撤销楚雄市人民法院（2019）云2301刑初398号刑事判决第四、五、六项，即“四、被告人王富宁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。五、被告人王加勇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。六、随案移送的作案工具黑色苹果X手机一部、白色华为手机一部、深蓝色OPPO手机一部、蓝色华为手机一部、白色OPPO3005手机一部；扣押被告人王加勇现金4400元抵扣罚金。责令五被告人退赔被害人经济损失696000元。”。 三、上诉人（原审被告人）王富宁犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2024年1月9日止，所并处的罚金限判决生效后30日内缴纳。） 四、上诉人（原审被告人）王加勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月10日起至2023年1月9日止，所并处的罚金限判决生效后30日内缴纳。） 五、随案移送的作案工具黑色苹果X手机一部、白色华为手机一部、深蓝色OPPO手机一部、蓝色华为手机一部、白色OPPO3005手机一部予以没收；扣押在案的王加勇现金4400元抵扣罚金。责令五被告人退赔被害人经济损失676000元。 本判决为终审判决。 审判长  黄怒雄 审判员  周 勇 审判员  李华芳 二〇二〇年八月三十一日 书记员  杨代余