安徽省巢湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0181刑初594号 公诉机关巢湖市人民检察院。 被告人曹靓,男,1983年11月9日出生,汉族,大学专科文化,无业,安徽省当涂县人,户籍所在地安徽省合肥市蜀山区,住安徽省合肥市巢湖市,于2020年9月2日被巢湖市公安局刑事拘留,于2020年9月30日经巢湖市人民检察院批准逮捕,巢湖市公安局。 被告人贾翠云（绰号“小贾”、“佳佳”）,女,1993年11月25日出生,汉族,初中文化,无业,安徽省巢湖市人,户籍所在地安徽省巢湖市,现住安徽巢湖经济技术开发区。因殴打他人,于2019年4月29日被合肥市公安局巢湖经济开发区分局行政拘留三日:因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月8日被巢湖市公安局刑事拘留,2020年2月12日被巢湖市人民检察院批准逮捕,次日由巢湖市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 辩护人方成钢，安徽银鼎律师事务所律师。 被告人周浩瀚,男,1996年12月1日出生,汉族,初中文化,无业,安徽省巢湖市人,户籍所在地巢湖市,现住巢湖市。因犯聚众斗殴罪,于2016年3月13日被巢湖市人民法院判处有期徒刑三年零六个月；因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月8日被巢湖市公安局刑事拘留,2020年2月12日被巢湖市人民检察院批准逮捕,当日由巢湖市公安局执行逮捕并羁押于巢湖市看守所。因羁押期限已到公诉机关量刑建议期限，于2020年8月7日被本院取保候审。 指定辩护人盛惠玲，安徽海华律师事务所律师。 被告人徐丹丹（绰号“丹丹”）,女,1995年1月7日出生,汉族,初中文化,无业,安徽省巢湖市人,户籍所在地安徽巢湖经济技术开发区,住巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月8日被巢湖市公安局刑事拘留,2020年1月20日被巢湖市公安局取保候审,4月24日被巢湖市人民检察院取保候审，7月28日被本院取保候审。 辩护人张言达，安徽福达律师事务所律师。 被告人袁庆艳,女,1987年4月2日出生,汉族,小学文化,无业,安徽省巢湖市人,户籍所在地安徽省巢湖市,现住巢湖市城市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月8日被巢湖市公安局取保候审,4月24日被巢湖市人民检察院取保候审，7月28日被本院取保候审。 指定辩护人邓英娥，安徽海华律师事务所律师。 被告人王修花,女,1980年9月23日出生,汉族,初中文化,无业,安徽省巢湖市人,户籍所在地安徽省巢湖市,现住巢湖市。因赌博,于2018年3月31日被巢湖市公安局行政拘留十二日,并处罚款人民币五百元;因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月19日被巢湖市公安局取保候审,4月24日被巢湖市人民检察院取保候审，7月28日被本院取保候审。 指定辩护人王玉萍，安徽银鼎律师事务所律师。 被告人何文超,男,1995年6月8日出生,汉族,初中文化,无业,安徽省巢湖市,户籍所在地安徽省巢湖市,现住安徽巢湖经济技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年1月14日被巢湖市公安局决定取保候审,4月24日被巢湖市人民检察院取保候审，7月28日被本院取保候审。 指定辩护人鲍静，安徽银鼎律师事务所律师。 被告人赵笑笑,女,1992年3月3日出生,汉族,中专文化,无业,安徽省巢湖市人,户籍所在地安徽省巢湖市,现住巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年3月11日被巢湖市公安局取保候审，4月24日被巢湖市人民检察院取保候审，7月28日被本院取保候审。 指定辩护人王莉，安徽祥峰律师事务所律师。 被告人蔡爱娟,女,1993年5月28日出生,汉族,高中文化,无业,安徽省巢湖市人,户籍所在地安徽省巢湖市,现住巢湖市。因涉嫌诈骗罪,于2020年3月18日被巢湖市公安局取保候审,4月24日被巢湖市人民检察院取保候审，7月28日被本院取保候审。 指定辩护人胡小锐，安徽海华律师事务所律师。 被告人柳贵花,女,1982年8月15日出生,汉族,中专文化,无业,安徽省巢湖市人,户籍所在地安徽省巢湖市,现住巢湖市。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年3月18日被巢湖市公安局取保候审,4月24日被巢湖市人民检察院取保候审，7月28日被本院取保候审。 指定辩护人王珊珊，安徽福达律师事务所律师。 巢湖市人民检察院以巢检检二刑诉（2020）2458号起诉书指控被告人贾翠云、周浩瀚、徐丹丹、袁庆艳、王修花、何文超、赵笑笑、蔡爱娟、柳贵花犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年8月19日、21日公开开庭进行了审理。巢湖市人民检察院指派检察员范一飞出庭支持公诉，被告人贾翠云及其辩护人方成钢、被告人周浩瀚及其辩护人盛惠玲、被告人徐丹丹及其辩护人张言达、被告人袁庆艳及其辩护人邓英娥、被告人王修花及其辩护人王玉萍、被告人何文超及其辩护人鲍静、被告人赵笑笑及其辩护人王莉、被告人蔡爱娟及其辩护人胡小锐、被告人柳贵花及其辩护人王珊珊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：1.2019年7月至2020年1月,被告人贾翠云、周浩瀚、徐丹丹、何文超、袁庆艳、王修花、赵笑笑、蔡爱娟、柳贵花等人多次在巢湖市今岸咖啡、蓝岸咖啡、暗香咖啡等处,邀请李某、苏某、高皖黔等人前来打麻将,各被告人交错合伙,在打麻将的过程中,通过打手势出老千的方式,骗取其他参赌人员的财物。其中被告人贾翠云参与诈骗数额人民币87568元,被告人周浩瀚参与诈骗数额人民币9500元,被告人徐丹丹参与诈骗数额人民币92188元,被告人何文超参与诈骗数额人民币9340元,被告人袁庆艳参与诈骗数额人民币14230元,被告人王修花参与诈骗数额5780元，被告人赵笑笑参与诈骗数额人民币6590元,被告人蔡爱娟参与诈骗数额人民币2640元。 2、2019年夏天,被告人蔡爱娟伙同柳贵花多次在巢湖市内,通过打麻将出老千的方式骗取许俊智、孙龙飞等人钱财,诈骗数额人民币7056元。 被告人贾翠云、周浩瀚、徐丹丹于2020年1月7日主动至巢湖市公安局投案；被告人袁庆艳于2020年1月8日被巢湖市公安局民警抓获归案；被告人何文超于2020年1月13日主动至巢湖市公安局投案；被告人王修花于2020年1月19日被巢湖市公安局民警抓获归案；被告人赵笑笑于2020年3月11日主动至巢湖市公安局投案;被告人蔡爱娟、柳贵花于2020年3月18日被巢湖市公安局民警抓获归案。九被告人到案后，均如实供述了案件事实。 案发后，被告人贾翠云、何文超退给李某赃款人民币15000元（其中何文超退3113元）；被告人徐丹丹退给李某赃款人民币20000元;被告人袁庆艳、王修花、赵笑笑、柳贵花分别退赃人民币3000元、1700元、2000元、3500元（均未随案移送）;被告人蔡爱娟退给王传秀赃款人民币2000元。 2020年8月21日，被告人周浩瀚、袁庆艳、赵笑笑、蔡爱娟分别退赃3166元、1743元、196元、1232元。 上述事实，被告人贾翠云、周浩瀚、徐丹丹、袁庆艳、王修花、何文超、赵笑笑、蔡爱娟、柳贵花在开庭审理过程中均无异议，九被告人自愿认罪认罚，并有受案登记表及立案决定书、微信及支付宝转账记录、证人李某、苏某等人的证言、审计报告、辨认笔录、收据、前科信息查询、到案经过、户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人贾翠云、周浩瀚、徐丹丹、袁庆艳、王修花、何文超、赵笑笑、蔡爱娟、柳贵花以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人贾翠云、徐丹丹诈骗数额巨大，被告人周浩瀚、何文超、袁庆艳、王修花、赵笑笑、蔡爱娟、柳贵花诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪，应予科刑。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人贾翠云、周浩瀚、徐丹丹、赵笑笑、何文超主动投案，并如实供述罪行，是自首，依法可减轻、从轻处罚；被告人袁庆艳、王修花、蔡爱娟、柳贵花到案后如实供述罪行，系坦白，依法可从轻处罚。九被告人皆自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人贾翠云、徐丹丹、何文超、袁庆艳、王修花、赵笑笑、蔡爱娟、柳贵花案发后主动退赃，可酌情从轻处罚。被告人袁庆艳、何文超、赵笑笑、蔡爱娟、柳贵花的犯罪情节及悔罪表现符合缓刑条件，依法均可适用缓刑。被告人周浩瀚曾因故意犯罪被判有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法应当从重处罚。被告人贾翠云、周浩瀚、徐丹丹、袁庆艳、王修花、赵笑笑的剩余违法所得继续予以追缴。 被告人贾翠云、周浩瀚、徐丹丹、赵笑笑的辩护人皆提出被告人具有自首、认罪认罚、退赃情节，建议对其减轻、从轻处罚的辩护意见于法有据，本院予以采纳。 关于被告人袁庆艳、王修花的辩护人提出被告人在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯的辩护意见，经查，被告人袁庆艳、王修花与其他被告人相互配合诈骗他人财物，其作用与其他被告人相当，不应认定为从犯，该辩护意见本院不予采纳。 关于被告人贾翠云、徐丹丹、王修花的辩护人提出对被告人适用缓刑的辩护意见，经查，被告人贾翠云、徐丹丹诈骗数额巨大，社会影响恶劣，不宜适用缓刑；被告人王修花社会影响评估为不宜适用缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。 被告人王修花的辩护人提出的被告人具有坦白、认罪认罚、退赃情节，建议从轻处罚的辩护意见于法有据，本院予以采纳。 被告人何文超的辩护人提出被告人具有自首、认罪认罚、初犯、退赃情节，建议从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，属实，该辩护意见予以采纳。 被告人袁庆艳、赵笑笑、蔡爱娟、柳贵花的辩护人提出的被告人具有坦白、认罪认罚、初犯、退赃情节，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第二款、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人贾翠云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年1月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳） 二、被告人周浩瀚犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2020年8月7日止。罚金于判决生效后五日内缴纳） 三、被告人徐丹丹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳） 四、被告人袁庆艳犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年二个月，并处罚金四千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳） 五、被告人王修花犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳） 六、被告人何文超犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳） 七、被告人赵笑笑犯诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑三个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳） 八、被告人蔡爱娟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳） 九、被告人柳贵花犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后五日内缴纳） 十、对李某接收的被告人贾翠云、何文超、徐丹丹退赃款人民币三万五千元和对王传秀接收的被告人蔡爱娟退赃款人民币二千元予以追缴，上缴国库；对剩余的违法所得二万八千二百五十七元继续予以追缴（其中贾翠云17×××××元、徐丹丹10729元、王修花226元），上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周可平 人民陪审员  刘兆香 人民陪审员  赵 锋 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  张 佳 附本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第一款、第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。