河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1402刑初912号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人袁立亮，男，1985年1月16日出生，汉族，本科文化，商丘市东岳置业有限公司法人。户籍地泰安市泰山区，现住山东省泰安市胜利公寓****。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪被上网追逃，于2018年7月16日被泰安市站前派出所抓获，同年7月20日被商丘市公安局平原分局刑事拘留，同年8月4日被商丘市公安局平原分局取保候审，2019年11月22日被本院取保候审。辩护人何敬伟，山东华林律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检公诉刑诉（2018）691号起诉书指控被告人袁立亮犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员徐亚萍出庭支持公诉，山东华林律师事务所律师何敬伟出庭为被告人袁立亮辩护。被告人袁立亮通过远程视频方式参加了诉讼。现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控，2014年6月份至9月份期间，商丘市东岳置业有限公司以搞房地产生意为名向方某总共借款77万元本金，到期后方某多次去公司要钱，其公司总以各种理由推脱，后方某将该公司诉讼至梁园区人民法院，袁立亮作为商丘市东岳公司的股东、法定代表人，对外袁立亮应承担作为公司股东、法定代表人承担的法律责任，法院判决后，该公司法人袁立亮有能力履行法院生效的判决而拒不履行。公诉人向法庭提供了被告人的供述、申请执行人的陈述、证人证言、有关书证。认为被告人袁立亮对人民法院已经生效的判决和裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请依法判决。被告人袁立亮对指控罪名有异议，辩称自己在不知情的情况下，被网上追逃并刑拘。其只是挂名法人，并不参与公司的管理工作，也未领取任何报酬。辩护人辩称，法院执行机构的公告行为不能做为认定刑事案件的证据，没有证据证实在对袁立亮刑事立案前东岳公司或袁立亮知道（2017）豫1402民初6564号民事判决书所确定的义务，以及法院对该判决进行执行的相关信息，且执行款已经全部执行到位，公诉机关没有证据证实袁立亮是本案拒不执行判决、裁定罪的主体，没有证据证实袁立亮具有拒绝执行（2017）豫1402民初6564号民事判决书的故意且实施了拒不执行的行为并造成严重后果的事实。公诉机关指控袁立亮构成拒不执行判决、裁定罪罪名不成立。经审理查明,2014年6月份至9月份期间，商丘市东岳置业有限公司以所从事的房地产生意需要资金为由，向方某借款人民币77万元，到期后商丘市东岳置业有限公司未能归还。2016年9月14日商丘市东岳置业有限公司实际控制人冯宗海，因涉嫌犯合同诈骗罪被商丘市公安局刑事拘留。后方某于2017年7月13日将东岳置业有限公司诉讼至本院，本院民事审判庭于2017年7月28日作出民事判决书，判决商丘市东岳置业有限公司于判决生效之日起五日内偿还方某借款17万元，并承担案件受理费。判决生效后在判决规定的期限内商丘市东岳置业有限公司未主动履行判决书确定的还款义务，袁立亮作为商丘市东岳置业有限公司的股东、法定代表人，在判决生效后本应协助法院及时偿还借款，履行已发生法律效力的判决所确定的义务，但却拒不偿还，属有执行能力而拒不执行。2020年2月25日，商丘市东岳置业有限公司履行了执行款83万元，此案已执结。上述事实，有经过当庭质证、认证的下列证据所证实：1、被告人袁立亮个人身份信息。证明被告人涉嫌犯罪时已达完全刑事责任年龄。2、抓获经过。证明2018年7月16日18时许，泰安市公安局泰山分局站前派出所民警在泰安市货场路交运加油站附近将袁立亮抓获。3、被告人前科情况。证明袁立亮无犯罪前科。4、被告人袁立亮的供述。证明从2011年起，由于姨夫冯宗海因个人原因不便在公司股东登记上显示，便要求袁立亮帮忙代持商丘市东岳置业有限公司股权并担任公司股东，2013年袁立亮开始担任该公司法定代表人，在公司没有领工资也没有办公室，董事长的办公室一直是冯宗海在使用，在公司期间去过商丘市工商局两次，签了变更股权和担任法人的手续，以及陈晓羽、侯斌的借款手续。不认识方志平，不太清楚向方志平借款的事。2016年9月份，冯宗海因为涉嫌犯合同诈骗罪被商丘市公安局的抓了，袁立亮把公司的公章交给了公安局。公司在商丘市开发的东岳花园项目，有点建的有几层了，有的地基打好了，后来公司出事，政府介入，现在有人接管正在开发。开发东岳花园项目陆续交了2500万元土地出让金，公司出事后被划走了了2000万元，现在还有500万元左右，也被法院冻结了。5、证人方某的证言。证明2014年6月份，通过商丘市东岳置业有限公司副总梁厚峰介绍，分多次借款给该公司，共计77万元。该公司法定代表人是袁立亮。6、证人张某1证言。证明其职务系商丘市示范区经济发展局副局长，同时也是东岳高铁新城项目建设指挥部副指挥长，东岳高铁新城项目原来的名字叫东岳花园，是商丘市东岳置业有限公司开发的，公司法人是袁立亮，实际控制人冯宗海被抓后，项目就停滞了，政府从2017年3月份开始接管的，该公司前期曾交给梁园区房管局项目押金2500万元，后因项目划归示范区以后，房管局将上述款项转给了示范区财政局，2017年12月份，有一男一女自称是袁立亮的委托人和律师，他们拿着梁园区房管局的函和袁立亮写的委托书和有关手续，要2500万元的押金，后经领导集体研究，该公司的2500万元押金通过示范区财政局转给梁园区财政局统管账户上。7、证人王某的证言。证明其时任梁园区房管局财务科科长，2012年商丘市东岳置业有限公司因开发东岳花园项目缴纳了2500万元项目保证金，后转给了示范区财政局，因该公司出现问题，2018年3月份，示范区财政局又将该2500万元转给我们单位了。没过多久其中的1900万元就被睢阳区法院划走了，剩下的钱也被睢阳区法院办理手续了。8、证人张某2的证言。证明其系袁立亮的姨妈、冯宗海的妻子。因为冯宗海在老家有经济案件不方便当法定代表人，所以才让外甥袁立亮当了法定代表人。袁立亮很少来公司，有时候来公司签个字就走。商丘市东岳置业有限公司开发东岳花园项目交了项目保证金、拆迁户的拆迁补偿、河道治理等费用，其中保证金总共交个2900多万元，有2500万元交给梁园区房管局了。我和袁立亮一块去睢阳区法院执行局，当时袁立亮在手续上面签的字，签完之后睢阳区法院划走了1900万元，不清楚剩下的钱在房管局还是法院。9、私营企业基本注册信息查询单、商丘市东岳置业有限公司股东会决议。证明袁立亮是该公司的法定代表人、股东。10、睢阳区人民法院（2017）豫1403执行1893号执行裁定书、（2018）豫1403财保42号民事裁定书、（2018）豫1403财保2577号之一民事裁定书、协助执行通知书。证明睢阳区人民法院对商丘市东岳置业有限公司交纳给商丘市梁园区房管局项目征收款进行了执行。11、商丘市城乡一体化示范区财政局对梁园区房地产管理局《关于东岳花园项目征收保证金情况的函》的复函、河南省行政事业单位资金往来结算票据。证明梁园区房地产管理局分别于2015年5月21日至2015年6月9日分七笔转入商丘市城乡一体化示范区财政局账户共计2500万元，后该款又返还给梁园区房地产管理局。12、东岳高铁新城项目指挥部、商丘市城乡一体化示范区关于东岳花园情况项目说明。证明东岳花园项目自2012年实施以来，因开发商原因致使工程长期停滞，2017年2月，示范区成立东城高铁新城项目指挥部，把该项目作为安置工程交由中国中铁北京工程局实施建设。13、河南省商丘市睢阳区人民法院（2018）豫1403刑初24号刑事判决书。证明冯宗海系商丘市东岳置业有限公司实际控制人，袁立亮为公司法定代表人，2016年9月14日冯宗海因涉嫌合同诈骗被商丘市公安局刑事拘留，2018年3月20日冯宗海因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑十四年。14、商丘市梁园区人民法（2017）豫1402民初6564号民事判决书、（2017）豫1402执2836号执行裁定书。证明商丘市东岳置业有限公司及法定代表人袁立亮未按照判决书所确定的内容履行义务。15、商丘市梁园区人民法院公告。证明本院于2017年11月3日向商丘市东岳置业有限公司公告送达（2017）豫1402执2836号执行通知书及限期申报财产令。16、商丘市公安局平原分局立案决定书、在逃人员登记表。证明2018年6月1日袁立亮涉嫌拒不执行判决裁定罪被商丘市公安局平原分局立案并上网追逃。17、泰安市看守所临时羁押证明、拘留证、取保候审决定书、释放证明书。证明袁立亮于2018年7月16日至7月20日被临时羁押在泰安市看守所，后羁押于商丘市看守所，同年8月4日被取保候审。18、谅解书、领款条。证明商丘市东岳置业有限公司及其法定代表人袁立亮针对（2017）豫1402民初6564号民事判决书所确定的还款义务，已全部履行完毕，并得到方某的谅解。以上证据经过庭审示证、质证，查证属实，足以认定。针对被告人袁立亮及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：经庭审证实，本院（2017）豫1402民初6564号民事判决书作出后并已生效，且已送达商丘市东岳置业有限公司，被告袁立亮作为该公司的法定代表人，依法应推定其明知该判决的内容，且该民事判决送达时间在公司实际控制人冯宗海被依法采取强制措施以后，虽然在此之前袁立亮较少参与公司的管理和运营，但从其供述以及张某2、张某1、王某等人的证言均能证实袁立亮在冯宗海被采取强制措施之后，积极协助公司索要交纳给梁园区房管局和示范区财政局的保证金，并且曾配合睢阳区法院办理相关执行款扣划的事实，该行为均是在履行其法定代表人的职务行为。其在明知公司在政府部门账户上存有有保证金的情况下，拒不协助执行法院生效判决、裁定，其行为严重妨害了法院对生效法律文书的执行，且其属于法条中规定的“其他直接责任人员”，应以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人袁立亮及其辩护人的辩解观点与审理查明的事实相悖，本院不予支持。本院认为，被告人袁立亮作为商丘市东岳置业有限公司的法定代表人，对人民法院已生效的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予追究刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。袁立亮系初犯，案发后已履行全部执行义务，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第三十七条之规定，判决如下：被告人袁立亮犯拒不执行判决、裁定罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 戚 浩审判员 卢新言审判员 王冰清二〇二〇年八月二十一日书记员 史兵兵