长春新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0193刑初110号公诉机关长春新区人民检察院（原长春高新技术产业开发区人民检察院）。被告人吴帅奇，男，1995年3月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省南阳市内乡县湍栋派出所管内，居住地河南省内乡县湍东镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人吉林丁凤理律师事务所律师郑新。被告人李双双，女，1993年11月17日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地河南省南阳市内乡县灌涨派出所管内，居住地河南省南阳市内乡县灌涨镇。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第四看守所。辩护人吉林智迪律师事务所律师由龙运。辩护人吉林智迪律师事务所律师刘德全。被告人孙栋，男，1992年6月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省西安市灞桥区洪庆派出所管内，居住地陕西省西安市灞桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。2018年11月16日经长春新区公安分局决定对其取保候审。辩护人吉林吉大律师事务所律师李慧。长春新区人民检察院以长高新检刑诉【2019】102号起诉书指控被告人吴帅奇、李双双、孙栋犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察长袁金奎、检察员王犁潮出庭支持公诉。被告人吴帅奇及其辩护人郑新，被告人李双双及其辩护人由龙运、刘德全，被告人孙栋及其辩护人李慧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长春新区人民检察院指控：2018年3月，被告人王利超（另案处理）与吴帅奇、范某1成立了以吴帅奇为法人的“陕西润寿商贸有限公司”，被告人吴帅奇与范某1各出12.5万入股，王利超以提供“汇通宝期货平台”、“中鑫控股期货平台”入股。公司成立后招募李双双、孙栋、吴某1、李某1、黄某1、吴某2、王某1，郭某1、李某2、郭某2、马某2、马某1等人为员工，经培训后员工以虚假身份拉客户入公司建立的诈骗群，并让员工冒充“期货行情分析师”，以“老师号”在群内发布行情、对客户及员工假冒的其它股民进行投资指导，然后由所谓的“老师”带着客户进行操作。“中鑫控股期货平台”可以在后台控制行情走势，让客户爆仓亏损，以此来达到非法占有目的。员工按比例提成，其它非法所得由王利超、吴帅奇、范某1三人平分。2018年3月份陕西润寿贸易公司在逸天酒店706房间办公，2018年6月中旬公司搬到逸天酒店803室办公。“中鑫控股”平台利用第三方支付通道实现对客户资金的占有。现有证据表明此平台使用的第三方支付通道有：依啦客服装商行、荣晗商贸、财付通-微信支付中信银行股份有限公司杭州分行。客户入金后，通过上述通道钱款直接打入到王利超控制的账户中，没能进入国家期货交易所客户备用金账户。2018年4月末，被告人李双双用微信名“栀子花”，以“中鑫平台客服”的身份同被害人贾某（微信名“回眸一笑”）进行联系，诱使被害人贾某在“中鑫控股期货平台”投资，贾某有投资意向后，李双双将贾某推荐给了所谓的老师号“单晨金”，“单晨金”将贾某拉进公司的诈骗群，犯罪嫌疑人孙栋在此群内，后来“单晨金”又将贾某推荐给了另一个老师号“曹向阳”，由“曹向阳”单独指导贾某买期货的涨跌。在指导过程中，吴帅奇和范某1在后台操控行情走势，被害人贾某买涨，就让行情下跌，进行逆向操作，致使被害人贾某投入的33,911.96元赔了32,840.96元。员工按客户亏损金额的10%提成。“单晨金”“曹向阳”这两个老师号由吴帅奇、范某1使用。被告人孙栋于2018年3月到公司上班。明知吴帅奇等人在实施诈骗，仍以虚假身份四处拉拢客户。整个诈骗团伙非法获利32,840.96元。案发前未分赃。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人吴帅奇、李双双、孙栋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，构建虚假期货交易平台，以欺诈手段诱导客户投资，控制投资盈亏，使被害人无疑为自己投资亏损，自愿交付财物，属于以投资期货为名义进行诈骗，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴帅奇、李双双、孙栋对指控事实及罪名均无异议。被告人吴帅奇的辩护人辩护意见为，被告人吴帅奇自愿认罪认罚，对指控事实及罪名均无异议；被告人吴帅奇是在王利超误导下利用王利超提供的非法平台与王利超、范某1成立公司，并由吴帅奇担任法人，在对被害人实施诈骗时，李双双诱使被害人投资，将被害人推荐给吴帅奇，吴帅奇将被害人推荐给范某1，对被害人实施诈骗的直接行为人是范某1，因此吴帅奇在共同犯罪中所起的作用低于范某1；被告人吴帅奇对诈骗钱款未分赃，没有非法所得，社会危害性较小，可从轻处罚；吴帅奇系初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，望对其从轻处罚。被告人李双双的辩护人辩护意见为，被告人李双双对指控罪名及实施无异议，当庭自愿认罪，没有前科劣迹，坦白认罪，望对其从轻处罚。被告人孙栋的辩护人辩护意见为，被告人孙栋对指控事实及罪名无异议，客观上没有直接骗取被害人的钱财，仅是挣工资，没有前科劣迹，望对其从轻、减轻处罚。经本院审理查明，2018年3月，被告人王利超（另案处理）与吴帅奇、范某1（在逃）成立了以吴帅奇为法人的“陕西润寿商贸有限公司”，王利超以提供“汇通宝期货平台”、“中鑫控股期货平台”入股。2018年3月份陕西润寿贸易公司在逸天酒店706房间办公，2018年6月中旬公司搬到逸天酒店803室办公。公司成立后招募李双双、孙栋、吴某1、李某1、黄某1、吴某2、王某1，郭某1、李某2、郭某2、马某2、马某1等人为员工，经培训后员工以虚假身份拉客户入公司建立的诈骗群，并让员工冒充“期货行情分析师”，以“老师号”在群内发布行情、对客户及员工假冒的其它股民进行投资指导，由所谓的“老师”带客户进行操作。“中鑫控股期货平台”可在后台控制行情走势，让客户爆仓亏损，以此达到非法占有目的。员工按比例提成，其它非法所得由王利超、吴帅奇、范某1等人分配。“中鑫控股期货平台”利用第三方支付通道实现对客户资金的占有。现有证据表明此平台使用的第三方支付通道有：依啦客服装商行、荣晗商贸、财付通-微信支付中信银行股份有限公司杭州分行等。客户入金后，通过上述通道钱款直接打入王利超控制账户中，未按照正规期货交易要求进入国家期货交易所客户备用金账户。2018年4月末，被告人李双双用微信名“栀子花”的微信号，以“中鑫控股期货平台”客服的身份同被害人贾某（微信名“回眸一笑”）进行联系，诱使被害人贾某在“中鑫控股期货平台”投资，贾某有投资意向后，李双双将贾某推荐给所谓老师微信号“单晨金”，“单晨金”将贾某拉进公司的诈骗群（被告人孙栋在此群内），后来“单晨金”又将贾某推荐给了另一个老师号“曹向阳”，由“曹向阳”单独指导贾某买期货的涨跌。在指导过程中，吴帅奇、范某1在后台逆向操作行情走势，被害人贾某买涨，就让行情下跌，致使被害人贾某投入33,911.96元后损失32,840.96元。“单晨金”“曹向阳”这两个老师号由吴帅奇、范某1使用。被告人孙栋于2018年3月到公司上班，明知吴帅奇等人在实施诈骗，仍以虚假身份四处拉拢客户。根据现有证据，被告人吴帅奇家属主动上缴违法所得4万元，并主动缴纳罚金，另有王利超为其购买奥迪牌轿车一辆在案扣押；被告人李双双返还违法所得8,427元，被告人孙栋返还违法所得8,116元，二被告人另已缴纳罚金。上述事实由经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、陕西润寿商贸有限公司营业执照、常住人口基本信息及电话查询记录、扣押清单、被告人吴帅奇与王利超微信聊天记录、被害人与被告人聊天记录、陕西润寿商贸有限公司工资单、被害人贾某银行流水及转账记录，证人证言，被害人贾某陈述，被告人吴帅奇、李双双、孙栋的供述等证据证实。关于本案被告人吴帅奇的辩护人所提出的，被告人在共同犯罪中所起作用低于范某1及由从轻处罚情节的意见，经审查，被告人吴帅奇作为王利超诈骗犯罪集团中陕西润寿商贸有限公司法人，在犯罪集团实施诈骗过程中所起作用较大，且在公诉机关指控本起犯罪事实中，被告人吴帅奇积极参与，应属王利超诈骗犯罪集团主要参与者。但因该犯罪集团中，公诉机关明确区分各公司的诈骗事实，被告人吴帅奇可仅就该公司犯罪事实承担刑事责任。辩护人其他意见经审查有事实及法律依据，应予采纳。被告人李双双、孙栋的辩护人所提出的可从轻处罚的依据，经审查有事实及法律依据，应予采纳。合议庭评议认为，被告人吴帅奇、李双双、孙栋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用非法期货交易平台，诈骗被害人钱款数额巨大，有被告人的供述和庭审中核实的证据证明，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，均应依法惩处。被告人吴帅奇与王利超、范某1以陕西润寿商贸有限公司（后挂靠在陕西普金投资管理公司名下）为掩护，利用非法期货交易平台积极实施诈骗，在共同犯罪中所起作用较大。鉴于被告人吴帅奇到案后如实供述犯罪事实，系坦白，其家属积极上缴违法所得，以待判决生效后赔偿被害人损失，可酌情对其从轻处罚。被告人李双双入职陕西润寿商贸有限公司后，积极参与公司组织的诈骗活动，并与被害人实际沟通，致使被害人受骗，但后期被害人实际受骗过程其并未参与操作，在犯罪活动中起次要作用，应属从犯，其到案后如实供述犯罪事实，系坦白，积极上缴非法所得并交纳罚金，依法对其减轻处罚。被告人孙栋在公司工作期间，参与诈骗活动，但其仅实施与被害人的“话术”交流，根据现有证据其并未实际骗得财产，但需对指控的该公司所实际骗取财产承担刑事责任。鉴于被告人孙栋到案后如实供述犯罪事实，系坦白，在共同犯罪中所起作用较小，应属从犯，积极上缴非法所得并交纳罚金，依法应对其减轻处罚。现根据公诉机关指控本案被告人诈骗被害人钱款的数额，已经由被告人上缴，用于返还本案被害人。扣押被告人吴帅奇所有车辆因存在抵押情况，扣除抵押权人享有的抵押权部分后，优先退赔以被告人王利超为首的诈骗犯罪集团所涉及的其他被害人的损失，剩余部分依法没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条三款（坦白）、第七十二条（缓刑）、第七十三条（缓刑考验期）、第五十二条（罚金数额裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人吴帅奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人李双双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人孙栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、在案扣押被告人吴帅奇、李双双、孙栋用于实施诈骗犯罪的犯罪工具、犯罪所得之物及被告人所上缴的违法所得，优先返还被害人贾某32,840.96元，剩余部分退赔被告人王利超犯罪集团其他被害人损失后，依法没收，上缴国库。（具体扣押物品详见附件清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡 亮人民陪审员  陈德斌人民陪审员  刘魁华二〇二〇年八月三十一日书 记 员  李奇浔