甘肃省镇原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1027刑初83号 公诉机关镇原县人民检察院。 被告人周毅，男，汉族，1986年1月20日出生，户籍所在地安徽省六安市霍邱县，住安徽省合肥市蜀山区。2016年8月8日因犯盗窃罪被安徽省金寨县人民法院判处罚金4000元。因涉嫌诈骗罪2019年11月28日被临时羁押于合肥市看守所，同年12月3日被镇原县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 指定辩护人姚婷婷，甘肃良友律师事务所律师。 被告人徐贵安，男，汉族，1996年6月29日出生，户籍所在地安徽省六安市金寨县，住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌诈骗罪2019年11月29日被临时羁押于合肥市看守所，同年12月3日被镇原县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 指定辩护人席凯江，甘肃良友律师事务所律师。 被告人周涛，男，汉族，1983年2月8日出生，户籍所在地安徽省六安市霍邱县，住安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌诈骗罪，2019年11月29日被临时羁押于合肥市看守所，同年12月3日被镇原县公安局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 指定辩护人路正东，甘肃良友律师事务所律师。 指定辩护人慕昊，甘肃良友律师事务所实习律师。 被告人叶益龙，男，汉族，1988年5月26日出生，住安徽省六安市霍邱县。因涉嫌诈骗罪2020年3月1日被镇原县公安局取保候审，同年4月17日被镇原县人民检察院取保候审，同年6月9日被本院决定逮捕。现羁押于镇原县看守所。 辩护人裴富毅，甘肃达硕律师事务所律师。 镇原县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人周毅、徐贵安、周涛、叶益龙犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。镇原县人民检察院指派检察员徐七玲出庭支持公诉，被告人周毅及指定辩护人姚婷婷，被告人徐贵安及指定辩护人席凯江，被告人周涛及指定辩护人路正东、慕昊，被告人叶益龙及辩护人裴富毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人周毅办理个人银行卡后出售给被告人叶益龙牟利，叶益龙将银行卡寄给其上线，二被告人预谋诈骗他人资金后按比例分成。2019年10月23日8时许，庆阳市鸿燃天然气有限公司镇原分公司会计李某被人冒充其公司领导要求转账至指定账户，李某将44万元转入周毅出售的银行卡中，被告人周毅、徐贵安、周涛三人商议将该银行卡挂失，将44万元转至周毅的新账户中。周毅从该账户转出5万元后，为防止账户被冻结，将剩余39万元转至徐贵安的招商银行账户中，并指使徐贵安给叶益龙转账5万元、徐某转账2万元。周毅分给周涛9900元，分给徐贵安3000元；并给周涛购买价值5800余元的苹果11智能手机一部，给徐贵安购买价值2800余元的小米9智能手机一部，为自己购买价值5800余元的华为JKM-AL00智能手机一部。10月23日周毅又从徐贵安账户中取款5000元。破案后追回36.5万元退还被害人。公诉机关认为四被告人的行为构成盗窃罪，周毅属主犯，其余三被告人属从犯，建议对周毅判处十至十二年有期徒刑，并处罚金或没收财产；对其余三名被告人判处五至八年有期徒刑，并处罚金。公诉机关针对指控提供书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据证实。 被告人周毅对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其愿意退还剩余赃款，请求从轻处罚。 辩护人姚婷婷认为，被告人周毅的行为构成盗窃罪，但在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，退还大部分赃款，有悔罪表现，应当从轻处罚。 被告人徐贵安对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其愿意退还剩余赃款，请求从轻处罚。 辩护人席凯江认为，被告人徐贵安的行为构成盗窃罪，但其系初犯、从犯，自愿认罪认罚，应当从轻处罚。 被告人周涛对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其愿意退还剩余赃款，请求从轻处罚。 辩护人路正东、慕昊认为，被告人周涛的行为构成盗窃罪，但到案后能如实供认犯罪事实，系坦白；又系初犯、从犯，应当从轻处罚。 被告人叶益龙对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。辩解其参与作案价值为30万元，已经退还个人全部非法所得，请求从轻处罚。 辩护人裴富毅认为，四被告人其行为是将代管财物占为己有拒不归还，符合侵占罪的构成要件；被告人叶益龙参与作案金额应当为30万元，不应认定为44万元；被告人叶益龙系从犯、自愿认罪认罚、积极退还全部赃款、家庭困难，应当从轻或减轻处罚。 经审理查明，被告人周毅、周涛、徐贵安三人共同租住于安徽省合肥市蜀山区桃花新村159号。2019年8月28日，被告人周毅添加叶益龙为微信好友，两人多次在微信聊天中商量出售银行卡牟利。2019年10月8日，周毅和叶益龙协商，由周毅将自己名下的银行卡经叶益龙出售牟利，并商定如果所出售的银行卡上进钱，由周毅去挂失补卡，所得资金按百分之二十给叶益龙分成。2019年10月12日，被告人叶益龙联系到其“上线”江某后，通知周毅将办理账号为6228270666********的农业银行卡、U盾以及手机卡邮寄至江某指定地址，经查验后江某给叶益龙付款350元，叶益龙又通过微信支付给周毅250元。被告人周毅为了将该卡中进账资金及时顺利转移，在邮寄给江某前将银行卡绑定在其农业银行微信公众号中。 2019年10月23日8时许，庆阳市鸿燃天然气有限公司镇原分公司会计李某被人冒充其公司领导拉入微信群，在微信群中指使李某将44万元转入了周毅所出售的农业银行账户中。周毅从微信信息得知44万元到账后，与徐贵安、周涛三人商议将该款转移占有，徐贵安使用周毅手机“线上”挂失后，三人即前往中国农业银行安徽省合肥市曙光支行办理了旧卡挂失销户手续，并在周毅名下开通新账户，将44万元转至新账户中。被告人周毅从该账户转出5万元后，为防止账户被冻结，将剩余39万元转至徐贵安的招商银行账户中，并指使徐贵安给叶益龙转账5万元、徐某转账2万元。周毅分给周涛9900元，分给徐贵安3000元；并给周涛购买价值5800余元的苹果11智能手机1部，给徐贵安购买价值2800余元的小米9智能手机1部，为自己购买价值5800余元的华为JKM-AL00智能手机1部。10月23日周毅又从徐贵安账户中取款5000元。被告人叶益龙从周毅处得知银行卡转入30多万元，要求周毅再给其转账1万元，周毅同意，后因徐贵安银行卡冻结未果。 破案后从徐贵安账户冻结划转追回赃款31.5万元，从叶益龙处追回赃款5万元，均已退还庆阳鸿燃天然气有限公司；其余7.5万元被周毅、徐贵安、周涛共同挥霍。涉案vivoy71A手机1部、苹果11智能手机1部、小米9智能手机1部、华为JKM-AL00智能手机1部、叶益龙银行卡1张已被扣押随案移送。 上述事实，有以下证据证实： 1.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书等书证，证实本案线索来源、立案查处等事实； 2.四被告人的基本情况、户籍证明、归案情况说明、刑事判决书等书证，证实四被告人的身份、年龄、犯罪前科和到案情况等事实； 3.微信聊天记录、微信转账截屏、个人银行账户信息、账户交易明细、对账单等书证，证实被告人周毅、叶益龙预谋出售银行卡牟利、非法占有他人资金按比例分成、李某被诈骗向周毅银行卡转账44万元、四被告人转移、取款、分赃等事实； 4.扣押决定书、犯罪资金返还通知书等书证，证实公安机关追回赃款36.5万元已经退还被害人的事实； 5.手机4部、银行卡1张等物证，证实被告人周毅用自己手机进行作案和用赃款购买3部手机、被告人叶益龙用个人银行卡退还赃款5万元的事实； 6.视听资料光盘1张，证实被告人周毅、徐贵安、周涛在办理挂失、新办银行卡、取款过程的事实； 7.被害人李某的陈述，证实其被骗向周毅账户转入44万元的事实； 8.四被告人供述与辩解，证实四被告人在侦查阶段对指控犯罪事实全部供认情况； 9.羁押证明，证实被告人周毅、徐贵安、周涛在合肥市看守所临时羁押情况的事实。 上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，与证明对象具有关联性，足以证明上述事实。 本院认为，被告人周毅、徐贵安、周涛、叶益龙以非法占有为目的，将他人非法到账资金以挂失补卡的方式秘密窃取，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应依法支持。在共同故意犯罪中，被告人周毅提供账户、积极实施犯罪行为，并管理、分配、使用犯罪所得，起了主要作用，系主犯；被告人徐贵安、周涛、叶益龙协助提供账户、转移、占有犯罪所得，起了辅助作用，系从犯。四被告人到案后，能够如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，系坦白；且从四被告人处追退大部分犯罪所得，故均应依法从轻处罚。随案移送的手机4部，其中vivoy71A手机1部系被告人周毅犯罪时的作案工具，应依法没收，上缴国库；其余3部手机属被告人周毅用犯罪所得购买，应当依法处置后所得退还被害人庆阳市鸿燃天然气有限公司镇原分公司。随案移送的叶益龙银行卡1张，系其用于退还犯罪所得的个人财物，应予退还被告人叶益龙。四被告人辩解及辩护人建议从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，应予采纳；部分辩护人认为本案构成侵占罪的辩护意见，有悖法律规定，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人周毅犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金4万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2029年11月27日止。罚金限判决生效后三十日内执行完毕；期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人徐贵安犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金2万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2025年11月28日止。罚金限判决生效后三十日内执行完毕；期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人周涛犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金2万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2025年11月28日止。罚金限判决生效后三十日内执行完毕；期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人叶益龙犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月9日起至2025年6月8日止。罚金限判决生效后三十日内执行完毕；期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、随案移送的手机4部，其中vivoy71A手机1部依法没收，上缴国库；苹果11智能手机1部、小米9智能手机1部、华为JKM-AL00智能手机1部依法处置后所得退还被害人庆阳市鸿燃天然气有限公司镇原分公司；随案移送的银行卡1张，退还被告人叶益龙。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贺学赟 人民陪审员  张瑞兰 人民陪审员  黄建新 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  杜晓龙 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。