广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0122刑初237号 公诉机关广西壮族自治区南宁市武鸣区人民检察院。 被告人黄光恒，男，1985年11月14日出生，壮族，大专文化，无业，住南宁市武鸣区。2013年12月5日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被本院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被南宁市公安局武鸣分局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于南宁市武鸣看守所。 辩护人韦宗帝，广西新鸣律师事务所律师。 南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉（2020）165号起诉书指控被告人黄光恒犯诈骗罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市武鸣区人民检察院指派检察员邓武山出庭支持公诉。被告人黄光恒及其辩护人韦宗帝到庭参加诉讼。本院于2020年6月29日因新型冠状病毒疫情传播等不可抗力因素中止审理，同年8月10日恢复审理。现已审理终结。 南宁市武鸣区人民检察院指控： 2018年11月至12月份，被告人黄光恒以虚构合伙在武鸣区罗波镇投资奶茶店获利后参与分红和虚构需要借款购买设备开奶茶店为由，分别骗取被害人梁某、潘某和黄某1投资款、借款人民币70800元、29000元和13000元。案发之前，黄光恒分别归还梁某22000元、潘某4939元、黄某12712元，余款未归还。案发后，黄光恒家属代为赔偿了潘某全部经济损失，并取得了谅解。被害人黄某1虽未获得退赔全部经济损失，但出具了谅解书。 被告人黄光恒到案后承认虚构投资奶茶店的事实，将所得款项主要用于归还赌债及高利贷，但辩解自己的行为不构成诈骗罪。 公诉机关认为，被告人黄光恒的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。 被告人黄光恒对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议。认为其不存在虚构事实诈骗他人钱财的行为，其只是借钱投资，且部分归还了借款，故其不是诈骗行为，请法院查明事实。 被告人黄光恒的辩护人认为被告人不构成诈骗罪，并提出如下辩护意见：一、主观上被告人无非法占有的故意，其在借钱之初即有归还的意思，且也实际上归还了部分本金。二、客观上，被告人有开办奶茶店的意愿，只是因为资金没到位而未开成，故被告人没有虚构事实，隐瞒真相，其向本案的三名被害人借款时，并没有说是以投资入股的方式借钱，且过后有部分归还本金的事实，故被告人与三名被害人之间应属民间借贷的法律关系。三、根据法最新司法解释编写的《新刑法条文》的释义，民间借贷行为与诈骗罪的界限：“编造谎言或隐瞒真相而骗借款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖账，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。”综上，本案被告人不构成诈骗罪。 经审理查明 2018年11月至12月份，被告人黄光恒以虚构合伙在武鸣区罗波镇投资奶茶店获利后参与分红和虚构需要借款购买设备开奶茶店为由，分别骗取被害人梁某、潘某和黄某1的款项为人民币70800元、29000元和13000元。案发之前，黄光恒分别归还梁某22000元、潘某4939元、黄某12712元，尚有83149元未归还。案发后，黄光恒家属代为赔偿了潘某全部经济损失，并取得了潘某的谅解。被害人黄某1虽未获得退赔全部经济损失，但出具了谅解书。 被告人黄光恒到案后承认虚构投资奶茶店骗取借款，并将所得款项主要用于归还赌债及高利贷的事实，但辩解自己的行为不构成诈骗罪。 上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关接到被害人报案后对案件受理和立案侦查的经过； 2.抓获经过，证实公安机关于2019年9月27日将被告人拘传到案； 3.户籍证明，证实被告人犯罪时已达到完全刑事责任； 4.银行卡转账、微信、支付宝转账记录、借条等，证实被害人黄某1于2018年12月4日以微信转账的方式借给被告人13000元以及被害人梁某、潘某通过微信、支付宝转账的方式向被告人转账的事实； 5.谅解书，证实黄光恒家属代为赔偿了潘某全部经济损失，并取得了谅解。被害人黄某1虽未获得退赔全部经济损失，但出具了谅解书。 6.证人陆某1能的证言，证实其与黄光恒系高中同学，现住武鸣区，在2019年5月份，黄光恒打电话给其，向其借钱用于归还信用卡，因其听说黄光恒欠了几十万元的赌债，故其未借钱给他，另其证实黄光恒从未向其咨询过罗波街上门面租金的有关事宜； 7.证人陆某2的证言，证实其与黄光恒系高中同学，户籍地武鸣区，现从事奶茶店原材料的供应工作。在2019年6月份，黄光恒曾联系其，向其借钱用于归还信用卡，因其听说黄光恒欠了别人好多钱未还，故其未借钱给他，另其证实黄光恒从未向其咨询过奶茶原材料或者做奶茶的封口器的销售情况及价格情况等有关事宜；证人陆某3的证言证实其与黄光恒是普通朋友关系，因黄光恒欠债很多，他的银行卡上有钱后会被自动扣款，陆某3便将其名下的一张农业银行卡借给黄光恒使用； 8.证人黄某2的证言，证实其是南宁市阳光居乐物业服务公司的员工，负责林里桥家园小区的物业管理。2019年3月份，黄光恒和合伙人承包了该小区的7栋和8栋之间的排污管改造项目，当时是黄光恒垫付工程材料款，该工程在4月初开工，6月底竣工，8月初结算给黄光恒工程款是86000元，至于他获得多少利润不清楚； 9.证人黄某3的证言，证实被告人黄光恒系其哥哥，他在2018年参与网络赌博，赌输了很多钱财，他被刑拘后，其帮助他归还了潘某的29000元钱。 10.被害人梁某的陈述，证实其与黄光恒系南宁市通事帆商贸有限公司同事，黄光恒邀请其合伙在罗波镇上投资一个奶茶店，并告知南宁市通事帆商贸有限公司的老板黄光恒也参与合伙，且黄光恒也持有该公司股份，其便相信他了，2018年11月20日，其便以微信转账的方式向黄光恒转了20000元，二人商议开店后以所投金额计算股份。同年12月4日，黄光恒告诉其投资资金不足，他就拿其的手机及身份证在网上以其的名义申请贷款，共贷款了50800元均通过微信方式转给了黄光恒。同年底，贷款方致电其还款，其找黄光恒却一直电话联系不上，其到罗波镇也未找到黄光恒所说的奶茶店，怀疑被骗后其一直催促黄光恒还款并说要向公安机关报案，在此情况下黄光恒陆续归还了其22000元左右。最终其向公安机关报了案。 11.被害人潘某的陈述，证实2018年12月份，公司同事黄光恒以要回罗波镇投资奶茶店为由向其借钱，并问其是否有投资意向，其回答说有意向，但其现没有钱，要通过网上贷款得钱后才能投资，且要求黄光恒在奶茶店盈利后先把网上贷款的钱还了，两人之间的分红另算，黄光恒同意了。后其通过网上贷款了29000元，通过网上银行的方式转给黄光恒，这笔钱分24期还，黄光恒答应每期帮还1228元。偿还了4个月后到了2019年5月，黄光恒未按时还款，其打电话给他也打不通，后其到罗波镇也未找到黄光恒说的奶茶店，其意识到被骗后即报案了。另其证实在2019年10月份，黄光恒的弟弟黄某3在知道黄光恒因诈骗被抓后找到其，并向其出具了一张已打好的借条，要求其在上面签字后，提供给公安机关并说明黄光恒是向其借钱而不是诈骗，如其照做，他就可替代黄光恒归还借款，其当时看了借条上写有关于借款时间、归还时间等内容，其内心虽不认可，但为了能尽快拿回自己被骗的钱，就只能签字了，之后黄某3代替黄光恒归还了钱。该借条上的借款人黄光恒的签名并不是黄光恒本人所签，因为当时他已被关押，是黄某3代替他签的，该借条是不真实的。 11.被害人黄某1的陈述，证实黄光恒以开奶茶店需买设备资金不够为由向其借款，2018年11月8日其通过微信转账的方式出借13000元给黄光恒，因感觉不放心，于同年12月4日让黄光恒补签了份借条给其，明确写明分12期还清款项，每期还款1356元，但黄光恒还了两期之后就联系不上了。后其了解到黄光恒并没有开奶茶店。 12.被告人黄光恒的供述，证实其以虚构投资开奶茶店，赚钱后给好处费为由，骗取被害人钱财，他们没有钱，就让他们上网贷款，分期还款，每个月的月供由其来还，其刚开始还帮他们还月供，后就不还了。其骗到被害人的钱后，并未拿去开奶茶店，其在笔录及庭审中均交代除拿了六、七千元去投资南宁的一个排污管道改造项目外，剩下的钱都拿去还其个人欠的赌债及高利贷了，投资排污管道改造项目获得一万多元的盈利也是拿去归还高利贷而未还被害人。其谎称投资开奶茶店实际上是想骗被害人借钱给他，然后拿钱去还赌债，拆东墙补西墙。后被害人催其还钱，因其没钱给他们，就电话不接、微信不回，不理他们。 本院认为，被告人黄光恒以非法占有为目的，采用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄光恒犯诈骗罪成立。被告人黄光恒能归还被害人的部分钱财，并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。 关于被告人黄光恒及其辩护人提出被告人与被害人之间属借贷纠纷，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，从被告人所做的多次供述材料中均可证实被告人称投资开奶茶店是虚构的，实际上是想骗被害人借钱给他，然后拿钱去还赌债及高利贷。其帮被害人还网贷也是因借款前有过约定，为骗取信任而帮还了几期，之后就不再还款。其向被害人黄某1借款虽写有借条，但该借条也是在被害人黄某1担心被告人不还款而事后补写的。其虽拿了几千元款项去投资排污管道改造项目，但获利后也未归还被害人而是拿去还赌债，在被害人催其还款后其采取电话不接、微信不回，置之不理的态度，毫无还款之意，故本院认为被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，对其辩解及辩护意见不予采信。 为严肃国法，根据被告人的犯罪事实、情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄光恒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2022年9月26日止；罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的强制缴纳）。 二、责令被告人黄光恒退赔给被害人梁某人民币四万八千八百元，退赔被害人黄某1人民币一万零二百八十八元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓殿熙 人民陪审员  张 荣 人民陪审员  陆海荣 二〇二〇年八月十二日 书 记 员  陆 丹 附相关法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；困其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；困其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。