重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）渝0155刑初18号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人刘楚建，男，1993年6月19日出生于湖北省鹤峰县，土家族，初中文化，案发前系湖南省常德市鼎和信息科技有限公司法人、股东，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，住湖南省常德市石门县。因犯抢劫罪，于2014年1月6日被广东省佛山市顺德区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三千元，于2016年4月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月16日经重庆市梁平区人民检察院批准，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人滕璐，重庆杏林律师事务所律师。辩护人张弈翔，重庆捷讯律师事务所律师。被告人游伟，男，1993年1月5日出生于湖北省鹤峰县，白族，中专文化，案发前系湖南省常德市鼎和信息科技有限公司股东兼业务员，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，住湖南省常德市石门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月16日经重庆市梁平区人民检察院批准，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人谢忠诚，重庆鼎谋律师事务所律师。被告人余元超，男，1996年3月16日出生于湖北省鹤峰县，土家族，初中文化，案发前系湖南省常德市鼎和信息科技有限公司股东兼业务员，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，住湖南省常德市石门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月16日经重庆市梁平区人民检察院批准，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人唐勇，重庆文才律师事务所律师。被告人陈国华，男，1996年7月19日出生于湖北省鹤峰县，土家族，大专文化，案发前系湖南省常德市鼎和信息科技有限公司股东兼业务员，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，住湖南省常德市石门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月16日经重庆市梁平区人民检察院批准，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人陈帅，重庆涵金律师事务所律师。被告人钟伟，男，1994年11月22日出生于湖北省鹤峰县，白族，专科文化，案发前系湖南省常德市鼎和信息科技有限公司股东兼业务员，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，住湖南省常德市石门县。因涉嫌诈骗罪，于2018年6月12日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月11日被重庆市梁平区公安局取保候审，2019年1月7日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审，2019年7月2日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审，2019年12月31日被重庆市梁平区人民法院决定监视居住，2020年8月11日经重庆市梁平区人民法院决定，次日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市梁平区看守所。辩护人肖红艳，重庆正衡律师事务所律师。辩护人陈嘉，重庆文才律师事务所律师。被告人彭梦，女，1996年11月13日出生于湖北省广水市，汉族，大专文化，案发前系湖南省常德市鼎和信息科技有限公司股东兼业务员，户籍所在地湖北省广水市，住湖南省常德市石门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被梁平区公安局刑事拘留，同年6月26日被重庆市梁平区公安局取保候审，2019年1月7日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审。2019年7月2日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审,2019年12月31日被重庆市梁平区人民法院决定监视居住。辩护人石思忠，重庆文才律师事务所律师。辩护人严俊光，重庆文才律师事务所律师。被告人向阳，男，1994年4月28日出生于湖北省鹤峰县，白族，高中文化，案发前系湖南省常德市鼎和信息科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，住湖南省常德市石门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月16日被重庆市梁平区公安局取保候审，2019年1月7日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审。2019年7月2日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审,2019年12月31日被重庆市梁平区人民法院决定监视居住。辩护人黄宝存，重庆渝豪律师事务所律师。被告人向辉，男，1993年5月17日出生于湖北省鹤峰县，土家族，初中文化，案发前系湖南省常德市鼎和信息科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，住湖南省常德市石门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月16日被重庆市梁平区公安局取保候审，2019年1月7日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审，2019年7月2日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审,2019年12月31日被重庆市梁平区人民法院决定监视居住。辩护人谢灵春，重庆永图律师事务所律师。被告人刘国庆，男，1993年8月16日出生于湖北省鹤峰县，土家族，初中文化，案发前系湖南省常德市鼎和信息科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，住湖南省常德市石门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，同年7月16日被重庆市梁平区公安局取保候审，2019年1月7日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审。2019年7月2日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审,2019年12月31日被重庆市梁平区人民法院决定监视居住。辩护人于俊，重庆尚可尚律师事务所律师。被告人郭小华，女，1999年8月18日出生于湖北省鹤峰县，土家族，高中文化，案发前系湖南省常德市鼎和信息科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县，住湖南省常德市石门县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月12日被梁平区公安局刑事拘留，同年7月10日被重庆市梁平区公安局取保候审，2019年1月7日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审。2019年7月2日由重庆市梁平区人民法院决定取保候审,2019年12月31日被重庆市梁平区人民法院决定监视居住。辩护人程娟，重庆渝豪律师事务所律师。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉[2018]434号起诉书、渝梁检刑变诉[2020]Z5号变更起诉决定书指控被告人刘楚建、游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦、向阳、向辉、刘国庆、郭小华犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官李世玲出庭支持公诉，被告人刘楚建及其辩护人辩护人滕璐、张弈翔、被告人游伟及其辩护人谢忠诚、被告人余元超及其辩护人唐勇、被告人陈国华及其辩护人陈帅、被告人钟伟及其辩护人肖红艳、被告人彭梦及其辩护人石思忠、严俊光、被告人向阳及其辩护人黄宝存、被告人向辉及其辩护人谢灵春、被告人刘国庆及其辩护人于俊、被告人郭小华及其辩护人程娟到庭参加诉讼。审计人员到庭做了说明。现已审理终结。重庆市梁平区人民检察院指控，2017年11月，被告人刘楚建、游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦与肖某某1（另案处理）等人约定，被告人刘楚建出资30000元，被告人游伟、余元超、陈国华、肖某某1各出资15000元，被告人钟伟、彭梦共同出资15000元，在湖南省常德市组建公司，以代理推销北京北银创投科技有限公司（以下简称北银创投）消费卡的方式，骗取客户的制卡费，所得利润由各出资人按比例分红。尔后，被告人刘楚建以自己为法人代表登记注册了湖南省常德市鼎和信息科技有限公司，与北银创投签订了代理合同，并租赁了湖南省常德市石门县一民房作为营业场所。被告人刘楚建负责公司日常管理以及与北银创投对接办理消费卡，被告人游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦、肖某某1作为股东兼任业务员，并招募了被告人向阳、向辉、刘国庆、郭小华、文某某（另案处理）、汪某某1（另案处理）、唐某某（另案处理）等人作为公司业务员，通过刘楚建非法获取大量公民个人信息，由余元超统一分配至各业务员电脑软件，由各业务员通过拨打客户、添加微信聊天的方式向客户推销办理“北银创投”消费卡，并向客户虚假宣传该消费卡可以在北银创投的网上商城透支购物、变现、贷款等，骗取被害人的制卡费、激活费等。2017年11月至2018年6月期间，被告人刘楚建伙同游伟等13人在湖南常德共计骗取张某某1等100余名被害人制卡费、激活费40余万元，被告人游伟另伙同方某某1（另案处理）、张某某3（另案处理）在湖北武汉采用上述方式并通过被告人刘楚建的帮助，共计骗取娜某某等100余名被害人的制卡费、激活费37万余元。2018年2月中旬，被告人钟伟、彭梦退股，不再担任股东，并离开公司，2018年5月底，被告人钟伟、彭梦返回该公司任业务员。在法庭辩论阶段及变更起诉书中，公诉人对各被告人涉案金额予以了明确，即被告人刘楚建涉案金额为683683元、游伟涉案金额为683683元，系数额特别巨大；被告人余元超涉案金额为362183元、被告人陈国华涉案金额为为366683元、被告人钟伟涉案金额为105542元、被告人彭梦涉案金额为113542元、被告人向阳涉案金额为77910元、被告人向辉涉案金额为42698元，系数额巨大；被告人刘国庆涉案金额为29649元，被告人郭小华涉案金额为12800元，系数额较大。2018年6月12日，被告人刘楚建、游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦、向阳、向辉、刘国庆、郭小华等10人在湖南省常德市石门县一居民房内被重庆市梁平区公安局民警抓获，并查获了被告人刘楚建等人用于拨打电话的电脑20台、用于微信聊天的手机22部和ipad平板一部。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据：北银创投渠道合作协议复印件一份、代理合同复印件一份、代理合同补充协议复印件一份、北银创投代理合同一份、扣押物品清单、包某某1U盘提取的北银创投代理商报表、证人马某某1、包某某1、文某某的证言、刘楚建微信、支付宝交易明细、微信支付宝流水记录、重庆正宏会计事务所司法会计鉴定意见书及鉴定人到庭说明、户籍信息、葵花宝典、异议处理等文件资料七张附有搜查笔录扣押清单、租房协议、抓获经过、被害人张某某1、罗某某1等共计69名被害人陈述、被告人刘楚建、游伟、陈国华、余元超、刘国庆、向阳、向辉、彭梦、钟伟、郭小华的供述与辩解、现场勘验检查笔录、搜查笔录、电子数据附有数据存储硬盘一个、游伟武汉报表、游伟与刘楚建微信转账记录、“XX”微信号与刘楚建的聊天记录、程序性文书及情况说明等证据。公诉机关认为，被告人刘楚建、游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦、向阳、向辉、刘国庆、郭小华以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中，被告人刘楚建、游伟涉案金额特别巨大；被告人余元超、陈国华、钟伟、彭梦、向阳、向辉涉案金额巨大；被告人刘国庆、郭小华涉案金额较大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘楚建、游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人向阳、向辉、刘国庆、郭小华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人刘楚建在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，应当从重处罚。被告人刘楚建、游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦、向阳、向辉、刘国庆、郭小华到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘楚建辩解称：对罪名无异议，在常德公司部分认罪认罚，湖北游伟公司部分我没有诈骗一分钱，应当扣除。宣传资料是总公司给我的，并不是我公司的。这三种卡，我们有的收取的2%、有些收取1.5%。对检察院提供的审计报告准确性和真实性有异议，对检察院指控我明知游伟朋友在武汉的公司从事诈骗违法活动而借用后台ID账户给他们公司与事实不符。被告人刘楚建的辩护人滕璐提出的辩护意见是：对犯罪事实、罪名无异议。对共同犯罪时间的确定、共同犯罪嫌疑人的确定、共同犯罪金额的确认有异议；本案几个被告人在公司成立前在武汉光谷从事同样的工作，故共同犯罪的时间点应确定为2017年12月21日以后，在此之前的犯罪金额应当属于个人犯罪金额，而非共同犯罪金额。共同犯罪嫌疑人的确定，证据体现共同犯罪嫌疑人13人，但鉴定报告中出现犯罪嫌疑人是14人，故本案该部分事实并不清晰，至于多出的这个人是否为本案犯罪嫌疑人，如果是没有其他证据证明，若不是为何他的犯罪金额计算在共同犯罪金额中。陈国华在2018年2月离开公司，但是其2018年3月份的犯罪金额计入了公司共同犯罪金额中，该部分金额只能是陈国华个人犯罪金额。对于具体金额，对于刘楚建涉案金额683683元有异议，本案所有证据没有明确该金额，鉴定报告漏洞百出，该部分金额该怎么认定，应当由法院依据关于办理电信网络诈骗的刑事案件适用法律若干问题第六条第一款予以综合认定。对于有被害人陈述、查证属实交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据综合认定，法庭确定金额应当满足其中的条件才能认定。游伟伙同方某某1、张某某2在武汉开展的北银创投业务，所涉及的金额刘楚建不应当对此承担责任：一、游伟所在的武汉公司涉及的金额主要犯罪地在武汉，其所涉及的犯罪金额是武汉张某某2、方某某1收取，并没有在游伟手上，游伟在武汉公司也只是从犯性质，武汉事件上刘楚建只是被游伟利用。二、刘楚建若需要对武汉公司的涉案金额承担责任，也是在查清具体犯罪金额之后从轻、减轻承担相应责任。三、刘楚建在北银创投案件中起次要作用，请法庭考虑，酌情从轻、减轻处罚。原因：北银创投的销售模式由北银公司自己制定的，刘楚建受此模式约束；其次刘楚建的上线是马某某1，马某某1是对北银负责，是来压榨刘楚建的，马某某1的材料不是真实的反映，所有受害人受害金额是由北银公司收取剩余部分再分给其他销售员，一小部分利润也是整个鼎和公司所有股东所有，该情节望法庭考虑。四、刘楚建有坦白情节，在今天庭审中，认罪态度积极，量刑中法庭予以从轻处罚。被告人刘楚建的辩护人张奕翔提出的辩护意见是：刘楚建不应当对2017年12月25日前的涉案金额承担责任。检方指控刘楚建在本案中的涉案金额为683683元的行为不妥。马某某1制作的代理商报表不具有客观性，部分表中所列被害人不一定是本案真实的被害人，同时该表也不是受害人实际受骗金额的真实反映，故该表不符合刑事案件证据的认定标准。重庆正宏会计事务所对刘楚建诈骗团伙涉嫌诈骗金额司法会计鉴定意见书所反映的数据并不真实，不能作为本案定罪量刑的依据。对游伟伙同方某某1、张某某3在武汉开展“北银创投”业务所涉及的金额刘楚建不应承担责任。即使需要刘楚建承担责任，也应当在查清武汉公司实际涉案金额后，对刘楚建依法从轻、减轻处罚。刘楚建在整个北银创投案件中仅起次要作用，该情节请法庭在量刑时予以考量，酌情从轻、减轻处罚。被告人刘楚建有坦白情节，依法应当予以从轻处罚。被告人游伟提出的辩解称：对罪名无异议，在鼎和公司我担任股东有异议，2017年年底，刘楚建联系我，需要资金周转，我把1.5万元转给他，并没有说我成为鼎和公司股东。从刘楚建股东成员来看，我并不知道还有陈国华、余元超。因为刘楚建是我发小，2018年5月中旬，我来鼎和公司担任业务员，获利1万元。在武汉，我是确实用刘楚建IP办理消费卡，不应将37万全部放在我和刘楚建身上，金额来说应该是分摊的。在这个问题上我应该只负相关法律责任。对金额鉴定问题有异议，北银总公司才是主犯。被告人游伟的辩护人谢忠诚提出的辩护意见是：1、对罪名无异议。2、犯罪数额，公诉机关指控游伟在两个地方涉嫌诈骗，游伟在鼎和公司参与的11750元应当承担责任；在武汉的涉案数额，游伟在张某某2的手下，系领取固定工资，月工资5000元，未办理任何一件业务，上班时间一个半月内，没有诈骗数额。游伟在武汉的行为不成立犯罪，即使游伟在武汉的行为涉嫌犯罪，但是金额不应纳入本案处理，应该另案处理。3、主从犯问题。游伟不是主犯，刘楚建从事代理业务，刘楚建等人在代理行为中的诈骗行为应当自己承担，公诉人将所有股东均列为主犯不符合法律。游伟在鼎和公司是业务员，通过庭审及阅卷可以得出。刘楚建是公司核心，其他的都是工作人员。4、量刑问题建议在三年以下量刑。被告人余元超辩解称：罪名无异议，我不认可为主犯，办理卡的宣传方案都是北银创投给我们的，卡是北银创投给我们的，我们就是推销卡。被告人余元超的辩护人唐勇提出的辩护意见是：余元超行为构成诈骗罪，被告人自愿认罪认罚；辩护人对罪名无异议。起诉书指控由余元超分配信息到业务员软件电脑中与本案事实不完全相符合，2017年12月21日注册成立公司，余元超受他人指挥和安排开展业务，2018年后分配方案发生变化。起诉书指控涉案金额40余万元，刚公诉意见为38万余元，鉴定意见也不一样，附件一中的王某某1的8000元不应列入本案；陈国华、彭梦、向阳在2017年12月.21日之前的金额共计34550元不应纳入本案，即使要认定，只能认定为个人金额。应当减去34550元才是鼎和公司总的诈骗金额。余元超系股东，与公司登记不相符合，鼎和公司的登记类型自然人独资公司，该公司只有刘楚建一个股东，对于被告人余元超向刘楚建1.5万，是投资款、股金、押金不清楚，余元超不是该公司适格股东。余元超个人涉案金额，其中有几笔：刘海涛公安认定12500元，通过审计及转款记录，系重复计算1700元；徐玉平、罗某某1是余元超微信办理的2550元是刘国庆使用的，不应计入余元超名下。主、从犯问题，本案是北银创投下面的推销商，北银创投的宣传广告均不是本案被告人制作的，葵花宝典等话术是北银创投拿出来的，真正的主犯应当是北银公司的管理人员，下面的人员是具体办事人员，他们与北银公司的人员比较均是从犯。重庆市第三中级人民法院对这个问题充分阐述，就余元超而言，仅是下面推销公司做的业务员，余元超不是公司股东，不能因为交纳15000元就是主犯，与本案客观事实不符合，余元超应是从犯。余元超具有法定从轻、减轻、酌定从轻情节：余元超系从犯；余元超认罪态度好，自愿认罪；余元超如实供述自己罪行，有悔改表现，依法从轻减轻处罚；余元超系初犯偶犯，认识到自己的错误。基于犯罪情节较轻，希望合议庭减轻判处两年六个月，给被告人改过自新的机会，达到改造挽救的目的。辩护人为证明其辩护意见，提供了如下证据：1、村委会证明；2、重庆市第三中级人民法院判决书。被告人陈国华及其辩护人陈帅提出的辩护意见是：1、罪名无异议，2、陈国华不是法律意义上的股东，刘楚建系主犯，其余嫌疑人均认定从犯，根据工商营业执照登记信息显示，法定代表人是刘楚建，股东是刘楚建一人，持股100%，虽然陈国华等人出资1.5万，但没有书面协议，公司运行中没有召开股东会，陈国华这些人做完业务后扣除提成剩余钱上交刘楚建，刘楚建负责公司管理人员招聘与北银创投联系，公司至今没有分红。3、即使认定陈国华等人是主犯，陈国华只能按照参与的犯罪予以认定，不能以公司所有的金额处罚。4、被告人彭梦、陈国华2、3月份与钟伟一起离开公司不担任股东，陈国华的量刑和作用应和钟伟、彭梦一样，应认定对退股以前的金额承担责任，即105542元。5、量刑情节：陈国华具有坦白、认罪认罚、初犯、无前科、法律意识淡薄，愿意退赃退赔缴纳罚金。6、受害人对本案发生有过错，办理信用卡应该在正规金融机构办理，他们自身信用有问题，选择在非金融机构办理。公司成立没有分赃分红，受害人没有老残病弱，没有造成不良后果。7、犯罪金额与量刑意见：陈国华自己收29000元，与刘楚建共同收取40000元，共计69000元，郭小华用陈国华的账号收取10000元，应当扣除，其犯罪金额认定为59000元，根据提供的村委会证明，陈国华在看守所羁押二年一个月多，建议对陈国华判处缓刑，若实体刑也应判处二年二个月。本案犯意提起的是刘楚建，主观恶性小，地位与业务员一样，对自己的诈骗金额承担责任。辩护人为证明其辩护意见，提供了如下证据：村委会证明。被告人钟伟辩解称：我们公司有北银公司制卡，章程都是有的，属于诈骗，我和彭梦是两人一股，我和彭梦应该一人五万。被告人钟伟的辩护人肖红艳提出的辩护意见是：主、从犯问题，同意前面辩护人意见，钟伟在本案中认定为主犯，但依据查明的事实不能认定为主犯，钟伟与彭梦共同入股1.5万元，无分红，无工资。从鉴定意见来看，总金额应当扣减王某某1的8000元，钟伟当庭对本人的涉案金额13000多元认可，钟伟认罪认罚。钟伟共上两个月的班。犯罪情节特别轻微。钟伟系初犯偶犯，法律意识淡薄，根据查明的事实钟伟彭梦都涉嫌犯罪，如果关押，无人代养婴儿。同时钟伟有坦白情节，有积极悔罪表现。考虑给予钟伟缓刑。被告人彭梦辩解称：我认罪认罚，我对10万余元有意见，我和钟伟合资出了1.5万，我们没有分红没有得到好处，我们应该以自己独自实际获得的为准，而不是钟伟说的每人5万元。该被告人为证明其辩解意见，提供了如下证据：出生证明。被告人彭梦的辩护人严俊光提出的辩护意见是：同意钟伟辩护人及彭梦的意见。本案被告人自愿认罪认罚，愿意将其所得退赃；彭梦名义上是股东，但实际上是出资，他们之间没有开股东会没有分红，后彭梦自动退股，因此在本案中作用小，不应当认定为主犯，应当与业务员一样属于从犯，公诉机关指控的金额是不客观的，应当以其作为业务员的金额进行处罚。被告人到案后如实供述罪行，系坦白，量刑应当考虑认罪态度，从轻处罚。彭梦没有主观犯罪故意，系上班挣钱，平时表现良好、无前科。彭梦处于哺乳期，希望考虑到其现实情况及该案作用，判处缓刑。辩护人为证明其辩护意见，提供了如下证据：缴纳罚金凭据。被告人向阳辩解称：我认罪认罚，希望给与改过自新的机会。被告人向阳的辩护人黄宝存提出的辩护意见是：辩护人对罪名及事实无异议，本次犯罪系其法律意识淡薄；向阳系从犯，是业务员，应当从轻、减轻处罚。被告人系坦白，可以从轻处罚；被告人自愿认罚认罚，可从宽处理。被告人涉世未深，经过这次吸取教训，被告人愿意缴纳罚金，请求对被告人减轻处罚，适用缓刑。辩护人为证明其辩护意见，提供了如下证据：缴纳罚金凭据。被告人向辉及其辩护人谢灵春提出的辩护意见是：罪名无异议，对向辉基本犯罪事实无异议，对指控诈骗金额有异议，王鹏显示8499元，按照制卡最高等级7500元，这笔费用不属于诈骗金额，望合议庭进行审查，若不属于诈骗金额应当予以扣除。量刑上，向辉是业务员，认定金额4万元，系从犯，应当从轻减轻或者免除处罚。向辉系坦白。同类案件中，有涉案金额达到5万多均做不起诉。本案是在之前的同类型案件中参与案件的身份同为业务员起作用相当的在量刑时参照处理。结合向辉情形，可以对向辉免于刑事处罚，体现司法判决的公正性、罪责刑相适应。辩护人为证明其辩护意见，提供了如下证据：缴纳罚金凭据。被告人刘国庆辩解称：我对罪名无异议，认罪悔罪。被告人刘国庆的辩护人于俊提出的辩护意见是：涉案金额法院依据证据依法认定；被告人系从犯，应当从轻或者减轻处罚；刘国庆具有坦白情节，可以从轻处罚；被告人系初犯偶犯，无前科，被告人当庭认罪认罚，可以从宽处罚，综上对刘国庆从轻减轻或者免于处罚。辩护人为证明其辩护意见，提供了如下证据：缴纳罚金凭据。被告人郭小华辩解称：我愿意认罪认罚。被告人郭小华辩护人程娟提出的辩护意见是：罪名无异议。量刑上：郭小华参与共同犯罪的目的是找工作，主观恶性较小；被告人系从犯，应当从轻减轻处罚；被告人系坦白，可以从轻处罚；被告人系初犯自愿认罪认罚，被告人案发时年龄较小，社会阅历少，甄别犯罪能力小，郭小华哺乳期，建议对其适用缓刑。辩护人为证明其辩护意见，提供了如下证据：出生证明、缴纳罚金凭据。经审理查明，被告人刘楚建、游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦与肖某某1（另案处理）等人约定，被告人刘楚建出资30000元，被告人游伟、余元超、陈国华、肖某某1各出资15000元，被告人钟伟、彭梦共同出资15000元，在湖南省常德市组建公司，以代理推销北京北银创投科技有限公司（以下简称北银创投）消费卡的方式，骗取客户的制卡费，所得利润由各出资人按比例分红。北银创投消费卡按所谓的信用额度分为10万、30万、50万三种，分别对应2500元、7500元、12500元的缴纳费用。湖南省常德市鼎和信息科技有限公司（以下简称常德鼎和公司），社会统一代码91430726MA4PATAP9H，注册资本80万，法定代表人刘楚建，住所地湖南省常德市石门县XX街道XX社区（XX停车场北面），该公司于2017年12月21日成立。被告人刘楚建负责公司日常管理以及与北银创投对接办理消费卡，被告人游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦、肖某某1作为股东兼任业务员，并招募了被告人向阳、向辉、刘国庆、郭小华、文某某（另案处理）、汪某某1（另案处理）、唐某某（另案处理）等人作为业务员，由各业务员通过拨打客户电话、添加微信聊天的方式向客户推销办理“北银创投”消费卡，并向客户虚假宣传该消费卡可以在北银创投的网上商城透支购物、变现、贷款等，骗取被害人的制卡费、激活费等。经审计，被告人刘楚建伙同被告人游伟等人在湖南常德共计骗取张某某1等被害人制卡费、激活费351183元，其中在2017年12月21日前被告人陈国华骗取被害人5000元、被告人彭梦骗取被害人8000元、王某某1骗取被害人3000元、被告人向阳骗取被害人13000元、被告人余元超骗取被害人500元，以上共计29500元。另被告人游伟伙同他人在湖北武汉采用上述方式并通过被告人刘楚建提供ID号上传客户信息、缴纳相关费用、邮寄客户卡片等，共计骗取娜某某等被害人的制卡费、激活费322000元。2018年2月中旬，被告人钟伟、彭梦退股，不再担任股东，并离开公司，2018年5月底，被告人钟伟、彭梦返回该公司任业务员。庭审中被告人陈国华供述其与被告人钟伟、彭梦退股离开公司且被告人刘楚建等在庭审时予以认可退股情况。2018年6月12日，被告人刘楚建、游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦、向阳、向辉、刘国庆、郭小华等10人在湖南省常德市石门县一居民房内被重庆市梁平区公安局民警抓获，并查获了被告人刘楚建等人用于拨打电话的电脑20台、用于微信聊天的手机22部和ipad平板一部。另查明，涉及本案被告人具体扣押情况为：1、持有人刘国庆：VIVO手机一部、金立手机一部、磐驰电脑主机一台、电脑显示器一台、笔记本三本、北银创投伯爵卡（户名雷某某）一张、银创投伯爵卡（户名冯某某）一张；2、持有人汪某某1：OPPO手机一部、磐驰电脑主机一台、电脑显示器一台、苹果平板电脑一台、文件资料七张、笔记本一本；3、持有人郭小华：VIVO手机一部、OPPO手机一部、文件资料六页、电脑主机一个、电脑显示器一个；4、持有人彭梦：VIVO手机一部、苹果手机一部、磐驰电脑主机一台、电脑显示器一台；5、持有人刘楚建：营业执照一本、印章一枚、北银创投合作协议一份、房屋租赁协议一份、北银创投代理合同一份、代理汇帐委托合同一份、办税用户注册凭证一份、中国电信业务单资料一份、北银创投渠道合作协议一份、顺丰快递件一份、笔记本三个（黄色一个）、文件资料若干、磐驰电脑主机及显示器各二台、北银创投卡十九张（户名：陈某某1、郑某某1、王某某1、张某某5、任某某、杨某某1、段某某1、胡某某1、蔡某某1、王某某2、李某某1、李某某2、姚某某、胡某某2、张某某6、周某某1、殷某某、蓝某某1、梁某某1）、ZTE手机一部、OPPO手机一部、U盘一个、电话卡一张、电脑主机及显示器7套（无人认领）、会员卡21张（19张北银、2张中银易购）；6、持有人游伟：VIVO手机一部、苹果手机一台、笔记本一个、磐驰电脑主机一台、电脑显示器一台、北银创投卡6张（周某某4、陈某某2、王某某3、周某某5、杨某某2、胡某某3）、文件资料2份、优盘一个；7、持有人钟伟：VIVO手机一部、笔记本一个、文件资料7张、磐驰电脑主机1台、电脑显示器1台；8、持有人向辉：OPPO手机一部、笔记本三个、北银创投卡1张（肖某某2）、北银创投卡1张（陈某某3）、磐驰电脑主机一台、电脑显示器一台；9、持有人陈国华：VIVO手机一部、IPHONE5S手机一部、IPHONE手机一部、磐驰电脑主机一台、电脑显示器一台；10、持有人向阳：苹果手机2部、笔记本1本、资料3张、显示器1台、电脑1台；11、持有人余元超：OPPO手机2部、北银创投卡3张、磐驰电脑主机1台、显示器1台；另扣押笔记本12本、话术本7份、房屋租赁合同1份、重要说明（宣传单）2份。同时冻结被告人银行账户情况如下：1、6236××，户名刘楚建，金额1112.8元。2、6236××，户名刘国庆，金额5344.28元.庭审中被告人彭梦缴纳罚金三万元、被告人向阳缴纳罚金一万元、被告人向辉缴纳罚金五千元、被告人刘国庆缴纳罚金三千元、被告人郭小华缴纳罚金两千元。认定上述事实，有经当庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：第一组：1、北银创投渠道合作协议复印件一份，代理合同复印件一份，代理合同补充协议复印件一份，北银创投代理合同一份，证实刘楚建与北银创投签订合同的事实。2、扣押物品清单，证实扣押U盘的情况及2018年6月民警在常德市石门县XX停车场一民房楼内及刘楚建驾驶车辆搜查后将被告人等13人涉案物品扣押的情况。3、包某某1U盘提取的北银创投代理商报表，证实刘楚建、梁某某2名下已被激活的客户名单。4、证人马某某1、包某某1的证言，马某某1证实其代理北银创投与刘楚建签订合同的事实；马某某1、包某某1的证言证实北银公司与代理商资金流转方式及资金模式5、刘楚建微信、支付宝交易明细，证实刘楚建共计向北银公司缴纳17万。6、微信支付宝流水记录，证实被害人张某某1等人向本案被告人支付定金、激活费的事实。7、重庆正宏会计事务所司法会计鉴定意见书及鉴定人到庭说明，证实刘楚建团伙常德部分诈骗金额351183元，已办卡无交易记录受害人名单涉嫌诈骗金额3万元，刘楚建诈骗团伙（武汉部分）共计322000元，及附表四的4万元，附表五的无交易记录受害人名单5万多及鉴定的规则、数据来源等。第二组：1、户籍信息，证实本案被告人均系适格主体。2、葵花宝典、异议处理等文件资料七张附有搜查笔录扣押清单，证实从汪某某1处查获葵花宝典及异议处理文件的事实。资料显示面对客户提出异议如何处理的事实及采用逃避拖延方式处理的事实。3、租房协议，证实刘楚建等人租赁房屋的事实。4、抓获经过，证实十名被告人均系抓获归案的事实。第三组：被害人的陈述。1、被害人张某某1的陈述，证实在梁平旅游期间被网络诈骗，骗取2500元的事实。2、被害人罗某某1、张某某1、罗某某1、申华萍、王某某4、阮某某、许某某1、钱某某、章某某、郑某某2、万某某、何某某1、况某某、陈某某4、包某某2、姚某某、高某某1、李某某3、郑某某3、乌某某、王某某2、彭某某、蔡某某2、胡某某、蔡某某3、赵某某1、刘某某1、何某某2、段某某2、马某某2、王某某5、初某某、李某某4、方某某2、李某某5、刘某某2、周某某2、杨某某3、娜某某、糜某某、蓝某某2、王某某6、鲁某某、孟某某、邓某某、曹某某、李某某6、张某某4、黄某某、南某某、袁某某、田某某、谢某某、许某某2、王某某7、陈某某5、孙某某、余某某、顾某某、赵某某2、王某某8、覃某某、王某某3、罗某某2、陈某某6、段某某3、汪某某2、高某某2、周某某3、卢某某共计69名被害人陈述，证实被骗过程及金额。其中被害人马某某2及王某某5的陈述，证实通过王某某5在陈国华处办理的消费卡的内容，与司法会计上附表四的记录吻合。第四组：被告人刘楚建、游伟、陈国华、余元超、刘国庆、向阳、向辉、彭梦、钟伟、郭小华及同案犯文某某的供述，证实刘楚建及本案其他被告人在本案中出资成立公司按出资比例分红的事实及诈骗过程。被告人刘楚建在供述中证实2018年年后股东只有刘楚建、游伟、余元超、陈国华，没有提出陈国华退股的事实。第五组：现场勘验检查笔录，证实民警对刘楚建等人实施诈骗的办公场所勘查情况。搜查笔录13份，证实对办公现场进行搜查及刘楚建驾驶车辆搜查的情况。对电脑20台及手机22部、ipad一部扣押在案。第六组：电子数据附有数据存储硬盘一个，证实对查获的22部手机及ipad进行电子数据提取情况。第七组：涉及武汉诈骗部分扣押游伟手机2部，证实诈骗数据来源于对游伟手机进行电子数据提取。游伟武汉报表，交由游伟签字确认，证实游伟等人在武汉激活118张消费卡的事实。游伟与刘楚建微信转账记录，证实金额共计74000元，在马某某1报表与游伟报表中激活卡所收取的激活费一致。被告人刘楚建的供述与辩解，证实游伟在2018年5月在公司上班，ID都是用的刘楚建的。被告人游伟的供述与辩解，证实武汉公司没有代理，是通过刘楚建上传客户资料给北京公司。游伟的电子数据，“XX”微信号与刘楚建的聊天记录，证实游伟在武汉部分激活卡片，均是将信息发送刘楚建，刘楚建与北京公司联系及激活卡。与公诉人举示资金流水交易记录相互吻合。第八组：程序性文书及情况说明。第一份情况说明，证实关于王某某5等人被骗金额的说明，在附表五单独举出，公安机关遗漏王某某5等人部分的材料移送，之后单独将其移送鉴定。应该将其计入本案诈骗金额；第二份情况说明，证实游伟在武汉开办公司与刘楚建开办公司实施方式一致；第三份说明，证实公安机关通过远程勘验报告、报案人材料及被告人手机记录等提供给会计所进行鉴定的说明；第四份说明，证实关于诈骗金额时间的统计，钟伟彭梦2017.12.21到2018.2.16日诈骗金额的统计共计105542元，彭梦在2017.12.21日前共2笔诈骗金额8000元。第五份情况说明，证实陈国华、郭小华之间使用“XX”微信号诈骗情况，郭小华使用该微信号共计诈骗金额12800元，陈国华使用该微信号及微信号为gh18××共计诈骗29000元。第六份情况说明，证实2018年春节鼎和公司人员情况。第九组：被告人彭梦缴纳罚金三万元凭据、被告人向阳缴纳罚金一万元凭据、被告人向辉缴纳罚金五千元凭据、被告人刘国庆缴纳罚金三千元凭据、被告人郭小华缴纳罚金两千元凭据、被告人彭梦举示的出生证明一份、被告人郭小华的辩护人举示出生医学证明一份。上列证据，收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证，足以证实本院查明的事实，本院予以采信，作为认定本案事实的依据，故对被告人及辩护人提出的质证异议意见不予采纳。对被告人余元超辩护人举示的判决书真实性本院予以采信，对辩护人举示的其余证据不能证实辩护人拟证明事实，本院不予采信。针对各被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下:一、关于本案的定性及主、从犯划分：本案属于电信网络诈骗犯罪。电信网络诈骗是指通过发送短信、拨打电话或者利用互联网，发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗行为，在犯罪方法上手段上表现为远程非接触形态，本案各被告人以非法占有为目的，以网上购物商城为平台，虚构办理北银创投会员卡可在该商城进行免息消费、申请现金贷款等事实，通过拨打电话、微信聊天等骗取被害人办理会员卡、缴纳会员费、骗取被害人财物，属于电信网络诈骗犯罪。本案中被告人刘楚建、游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦共同出资实施电信网络诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯；被告人向阳、向辉、刘国庆、郭小华系业务员，在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。二、关于各被告人涉案金额的认定：关于本案所涉诈骗金额，系侦查机关依法交由审计机构予以审计，该审计报告内容客观、真实，该纳入审计的金额应当作为本案所涉诈骗金额予以认定。即公诉机关予以指控的常德鼎和公司部分涉案金额为351183元。常德鼎和公司于2017年12月21日成立，常德鼎和公司在2017年12月21日公司成立前有计入审计报告中的涉案金额为29500元，分别为陈国华涉及诈骗金额5000元、彭梦涉及诈骗金额8000元、王某某1涉及诈骗金额3000元、向阳涉及诈骗金额13000元、余元超涉及诈骗金额500元。该部分金额因系该公司成立前相关行为人自行实施的诈骗行为，应由相关行为人自行承担该部分责任，不应计入常德鼎和公司由相关主犯承担责任；其中审计报告附表2中从北银总公司后台提取数据但未有交易记录、混合有常德鼎和公司及被告人游伟武汉涉案金额合计金额为30000元，该部分未有交易记录予以印证，该部分金额不纳入本案涉案金额；本案审计报告附表4中系被告人陈国华与被告人刘楚建共同诈骗被害人马某某2、王某某5等8人共计40000元，该金额公诉机关予以指控在常德鼎和公司各股东名下，因该金额经查实属于被告人陈国华与被告人刘楚建单独实施诈骗行为，该部分涉案金额应由被告人陈国华与被告人刘楚建承担责任，不应计入其余主犯名下。关于列入审计报告中被告人游伟涉及的武汉诈骗部分经审计金额为322000元。该数据系侦查机关从被告人游伟手机数据提取，同时公诉机关将该金额对被告人游伟及被告人刘楚建予以了指控，被告人游伟应对该部分金额承担责任，同时若无被告人刘楚建的行为，关于被告人游伟在武汉涉案金额部分无法完成具体诈骗行为，故被告人刘楚建应对该部分金额承担责任。被告人钟伟、彭梦供述在2018年春节退股离职，公诉机关予以认可并指控二人担任股东时间为2017年12月21日-2018年2月16日（即该年春节正月初一），该期间符合案件具体情况，也体现了有利于被告人的原则，经计算，该期间该公司经审计涉案金额为105542元，该部分金额应认定为被告人钟伟、彭梦作在常德鼎和公司股东期间的涉案金额。关于被告人陈国华退股的情况，在庭审中经证实，从有利于被告人原则，应认定被告人陈国华退股事实，其退股时间应与被告人彭梦、钟伟一致，经计算，该期间该公司经审计涉案金额为105542元，该部分金额应认定为被告人陈国华作在常德鼎和公司股东期间的涉案金额，另其在2018年5月2日自行实施诈骗金额为7500元，应由其承担责任。被告人向阳、向辉、刘国庆、郭小华涉案金额以审计报告纳入金额为准。故本案各被告人认定涉案金额为：被告人刘楚建涉案金额为（351183元+322000元+40000元-29500元为683683元；被告人游伟涉案金额为（351183元+322000元-29500元）为643683元；被告人余元超涉案金额为（351183元+500元-29500元）为322183元；被告人陈国华涉案金额为（105542元+5000元+40000元+7500元）为158042元；被告人钟伟涉案金额为2017.12.21-2018.2.16该团伙金额为105542元；被告人彭梦涉案金额为（105542元+8000元）为113542元。被告人向阳涉案金额为审计为77910元；被告人向辉涉案金额经审计为42698元。被告人刘国庆涉案金额经审计为29149元，被告人郭小华涉案金额经审计为12800元。三、关于本案各被告人其他量刑情节的认定：被告人刘楚建在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，是累犯，其到案后如实供述自己罪行，系坦白；被告人游伟到案后如实供述自己罪行，系坦白；被告人余元超到案后如实供述自己罪行，系坦白；被告人陈国华到案后如实供述自己罪行，系坦白；被告人钟伟到案后如实供述自己罪行，系坦白；被告人彭梦到案后如实供述自己罪行，系坦白；被告人向阳到案后如实供述自己罪行，系坦白；被告人向辉到案后如实供述自己罪行，系坦白；被告人刘国庆到案后如实供述自己罪行，系坦白；被告人郭小华到案后如实供述自己罪行，系坦白。四、关于各被告人及其辩护人辩解、辩护意见的评析：被告人刘楚建提出湖北武汉游伟公司部分应当在其诈骗金额中予以扣除的意见，因若无被告人刘楚建的行为，关于被告人游伟在武汉涉案金额部分无法完成具体诈骗行为，故被告人刘楚建应对该部分金额承担责任。对该意见本院不予采纳。被告人刘楚建的辩护人滕璐提出本案共同犯罪的时间点应确定为2017年12月21日以后，在此之前的犯罪金额应当属于个人犯罪金额，而非共同犯罪金额的辩护意见本院予以采纳；该辩护人提出被告人刘楚建有坦白情节，应予从轻处罚的意见本院予以采纳。该辩护人提出对审计报告有异议的意见，因该审计报告系侦查机关依法委托专业审计单位审计形成，本院对其审计金额予以确认，该意见本院不予采纳；该辩护人提出被告人游伟伙同方某某1、张某某2在武汉开展的北银创投业务，所涉及的金额被告人刘楚建不应当对此承担责任的意见，因若无被告人刘楚建的行为，关于被告人游伟在武汉涉案金额部分无法完成具体诈骗行为，故被告人刘楚建应对该部分金额承担责任。对该意见本院不予采纳。该辩护人提出被告人刘楚建起次要作用的意见本院不予采纳；被告人游伟提出其否认系公司股东，不应将全部金额计算在其头上的辩解意见，经查常德鼎和公司有该被告人出资行为，该辩解意见本院不予采纳。被告人游伟的辩护人谢忠诚提出被告人游伟仅在鼎和公司参与11750元承担责任、被告人游伟的武汉公司的行为不成立犯罪，即使成立犯罪，该金额也不应该纳入本案处理、被告人游伟不是主犯，建议在三年以下量刑的意见，经查，该被告人对常德鼎和公司进行出资，另关于被告人游伟在武汉涉案金额部分有证据证明其为业务主管，并通过被告人刘楚建完成具体诈骗行为，故对该辩护人的意见本院不予采纳。被告人余元超提出其不是主犯的意见本院不予采纳。被告人余元超的辩护人唐勇提出在2017年12月21日各被告人涉案金额应予以扣除由行为人自行承担责任的意见，本院予以采纳；该辩护人提出被告人余元超不是适格股东，审计报告中相关金额应予以扣减、其为从犯，建议量刑两年六个月的意见，该审计报告系侦查机关依法委托专业审计单位审计形成，本院对其审计金额予以确认，被告人余元超实际出资应认定为主犯，对上述辩护意见本院不予采纳。被告人陈国华的辩护人陈帅提出被告人陈国华不是股东，为从犯，同时提出受害人对本案发生有过错的意见，建议对该被告人判处缓刑或判处两年两个月的意见本院不予采纳；该辩护人提出被告人陈国华应认定与被告人钟伟、彭梦等人一起退股，同时其具有坦白情节的意见经查，关于陈国华退股的情况，在庭审中其供述与刘楚建证实陈国华提出过退股，但公司没钱退给他，余元超供述其退股,彭梦、钟伟庭上证实其一起退股离开公司。据此，被告人陈国华及其辩护人提出的意见成立，本院予以采纳。本院予以采纳。被告人钟伟提出其应与被告人彭梦为一股的辩解意见，本院不予采纳。被告人钟伟的辩护人肖红艳提出被告人钟伟不是主犯，审计报告中金额应予以扣减，建议对其予以缓刑的意见，该审计报告系侦查机关依法委托专业审计单位审计形成，本院对其审计金额予以确认，被告人钟伟实际出资应认定为主犯，对上述辩护意见本院不予采纳。该辩护人提出被告人钟伟具有坦白情节，该意见本院予以采纳。被告人彭梦提出其应该以自己独自实际获得的为准承担责任的辩解意见不予采纳。被告人彭梦的辩护人严俊光提出被告人彭梦不是主犯，为从犯，应当以其作为业务员的金额进行处罚的意见，被告人彭梦实际出资应认定为主犯，故对该上述意见本院不予采纳；该辩护人提出被告人彭梦系坦白、系哺乳期，建议适用缓刑的意见，综合全案评判对该意见本院予以采纳。被告人向阳的辩护人黄宝存提出该被告人系从犯，建议减轻处罚并适用缓刑的意见，综合全案评判对该意见本院予以采纳。被告人向辉的辩护人谢灵春提出该被告人金额应予以扣减并建议免除处罚的意见，本院不予采纳，该辩护人提出该被告人系坦白、系从犯的意见本院予以采纳。被告人刘国庆的辩护人于俊提出该被告人系从犯、系坦白，应予以从轻或减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。被告人郭小华的辩护人程娟提出该被告人系从犯、系坦白，郭小华为哺乳期，建议量刑时予以考虑，建议从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。此外，根据本案认定的证据中，未能证实有各被告人对列入审计报告中被害人有退款情况，对各被告人及其辩护人对此部分辩解、辩护意见本院不予采纳；另外关于部分被告人及其辩护人提出被告人系初犯、偶犯、法律意识淡薄，请求从轻处罚，以上理由均不能成为被告人从轻处罚的理由，对该部分被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，本院不予采纳。综上，本院认为，被告人刘楚建、游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦、向阳、向辉、刘国庆、郭小华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过拨打电话、微信聊天等电信网络诈骗方式实施诈骗，骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。其中，被告人刘楚建、游伟诈骗数额特别巨大，被告人余元超、陈国华、钟伟、彭梦、向阳、向辉诈骗数额巨大，被告人刘国庆、郭小华诈骗数额较大，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院依法予以确认；被告人刘楚建、游伟、余元超、陈国华、钟伟、彭梦在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人向阳、向辉、刘国庆、郭小华在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人刘楚建在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法对其从重处罚，被告人刘楚建到案后均如实供述自己罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人游伟到案后均如实供述自己罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人余元超到案后均如实供述自己罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人陈国华到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人钟伟到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法从轻处罚；被告人彭梦到案后均如实供述自己罪行，系坦白，且自愿缴纳罚金，依法从轻处罚，其符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑。被告人向阳到案后如实供述自己罪行，系坦白，且自愿缴纳罚金，依法减轻处罚，其符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑；被告人向辉到案后如实供述自己罪行，系坦白，且自愿缴纳罚金，依法减轻处罚，其符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑；被告人刘国庆到案后如实供述自己罪行，系坦白，且自愿缴纳罚金，依法从轻处罚，其符合宣告缓刑的条件，可以宣告缓刑；被告人郭小华到案后均如实供述自己罪行，系坦白，且自愿缴纳罚金，依法从轻处罚。综上，为依法惩治电信网络诈骗犯罪活动，保护公民的合法权益，维护社会秩序，根据查明的事实、证据，结合被告人的犯罪情节、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人刘楚建犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2028年9月11止。罚金限本判决生效后30日内缴清。）二、被告人游伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2028年6月11日止。罚金限本判决生效后30日内缴清。）三、被告人余元超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2023年6月11日止。罚金限本判决生效后30日内缴清。）四、被告人陈国华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月12日起至2021年12月11日止。罚金限本判决生效后30日内缴清。）五、被告人钟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（其刑期从本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2023年7月10日止。罚金限本判决生效后30日内缴清。）六、被告人彭梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金三万元已缴纳。）七、被告人向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金一万元已缴纳。）八、被告人向辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金五千元已缴纳。）九、被告人刘国庆犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金三千元已缴纳。）十、被告人郭小华犯诈骗罪，单处罚金两千元。（罚金两千元已缴纳。）十一、将公安机关冻结的被告人刘楚建、被告人刘国庆银行款项退赔各被害人，不足部分由各被告人按其参与部分继续共同退赔。十二、没收扣押在案的电脑、手机等作案工具。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本十二份。审 判 长  何 骏人民陪审员  王胜萍人民陪审员  吕清秋二〇二〇年八月十一日书 记 员  余智涛附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。