贵州省三穗县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2624刑初84号 公诉机关三穗县人民检察院。 被告人姚红吉（曾用名姚祖吉、绰号姚不动），男，1969年7月23日出生，侗族，初中文化，无业，贵州省锦屏县人，户籍地贵州省凯里市，现住贵州省锦屏县。2019年6月19日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，2019年7月6日被依法执行逮捕。现羁押于三穗县看守所。 辩护人李国帆，贵州忖度律师事务所律师。 被告人姜成文（曾用名姜程文、绰号姜山），男，1969年10月5日出生，苗族，初中文化，无业，贵州省锦屏县人，住贵州省锦屏县。1997年4月23日因犯抢劫罪被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑七年。2019年8月5日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年9月11日被依法执行逮捕。现羁押于岑巩县看守所。 指定辩护人张哲辰，贵州维律（三穗）律师事务所律师。 被告人佘定华，男，1963年10月12日出生，汉族，初中文化，无业，贵州省锦屏县人，住贵州省锦屏县。1983年11月24日因犯流氓、伤害、盗窃罪被锦屏县人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；2005年11月11日因犯故意伤害罪被锦屏县法院判处有期徒刑一年；2013年5月21日因犯交通肇事罪被锦屏县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。2019年6月19日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月6日被执行逮捕。现羁押于黎平县看守所。 辩护人杨芳斌、龙家昕（实习律师）。 被告人龙华旺，男，1975年7月13日出生，苗族，初中文化，无业，贵州省锦屏县人，户籍地贵州省锦屏县，现住贵州省锦屏县。2019年12月3日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，2020年1月10日被依法执行逮捕。现羁押于三穗县看守所。 辩护人李大冲，贵州黔成起智律师事务所律师。 三穗县人民检察院以穗检捕诉刑诉［2020］Z71号起诉书指控被告人姚红吉、姜成文涉嫌强迫交易罪，姚红吉、姜成文涉嫌敲诈勒索罪，姚红吉、佘定华、龙华旺涉嫌寻衅滋事罪，姚红吉、姜成文涉嫌抢劫罪，姚红吉、佘定华涉嫌非法侵入住宅罪，姚红吉涉嫌非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、虚假诉讼罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年8月7日召开庭前会议，于2020年8月10日公开开庭进行了审理。三穗县人民检察院指派检察员吴芝玉、杨承云、张忠芳、杨荣欣、舒彩芝出庭支持公诉，被告人姚红吉及其辩护人李国帆、被告人姜成文及其辩护人张哲辰、被告人佘定华及其辩护人杨芳斌、被告人龙华旺及其辩护人李大冲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 三穗县人民检察院指控：1998年以来，被告人姚红吉为获取非法利益，在锦屏县境内从事非法放贷活动，并提供资金给姜成文、佘定华、龙华旺等人进行非法放贷。之后，笼络姜成文、佘定华为其索债，逐步形成了以姚红吉为纠集者，姜成文和佘定华为成员的恶势力犯罪团伙。该恶势力犯罪团伙经常纠集在一起，在锦屏县区域内通过采取暴力、“软暴力”等手段非法讨债，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 具体犯罪事实： 一、抢劫罪 2014年11月12日，姚红吉为索取非法发放给杨某民的高利贷，纠集姜成文到杨某民家中对其进行辱骂、威胁，并对杨某民进行搜身，同时在其住宅内翻找财物，后将杨某民身上搜到的手表一块、港币1000余元及在其住宅内翻到的茅台酒一瓶、大益普洱茶一盒抢走。经三穗县价格认定中心认定，茅台酒、大益普洱茶价值共计人民币7010元。 二、敲诈勒索罪 1、2012年10月28日，姚红吉为索取非法发放给龙某24涛的高利贷，纠集姜成文用车将龙某24涛带至锦屏县三江镇老码头实施威胁，龙某24涛在与姜成文并不存在借贷关系的情况下，被迫写下欠姜成文25万元的借条一张后才得以脱身。 2、2013年7月16日，姚红吉为索取非法发放给田某的高利贷，纠集姜成文在锦屏县三江镇体委门口对田某进行拦截、拉拽和殴打，田某在已经偿还完所有欠姚红吉的全部非法高利贷的情况下，仍然被迫写下欠姚红吉20万元的借条一张。因为姚红吉多次催债，2013年底田某迫于无奈归还姚红吉3万元。 3、2014年11月12日，姚红吉纠集姜成文驾驶贵Ａ×××××黑色凯迪拉克轿车强行将杨某民带至锦都大酒店路段，杨某民在与姜成文并不存在借贷关系的情况下，被迫写下欠姜成文30万元的借条一张后才得以脱身。 三、非法侵入住宅罪 2012年5月14日，姚红吉以龙某24涛欠其高利贷为由，强迫龙某24涛与其签订《房屋转让合同》，意图非法侵占龙某24涛正在居住的位于锦源家园一单元501号商品房。后在2012年10月至2013年年初期间，安排佘定华及其妻杨某某到该房屋内居住。之后，佘定华又安排其前妻陈某某到该房屋内居住。其间，龙某24涛换锁，之后佘定华在姚红吉的指使下换锁。 四、强迫交易罪 2013年2月5日，姚红吉以龙某24涛欠其高利贷为由，带人到龙某24涛家中逼迫龙某24涛写下一张借到姚红吉50万元的借条，并约定若不按时还款，将锦源家园一单元501号商品房转让给姚红吉。之后，姚红吉为了达到该房屋转让的合法化，多次强迫龙某24涛写下承诺、承诺书、再次承诺书、补充协议及房屋转让补充协议等，并于2015年8月5日再次迫使龙某24涛签订了《房屋转让合同》。经锦屏县发展和改革局文件认定：该房屋在2012年的市场平均价格认定为人民币449248.14元。 五、非法吸收公共存款罪 为筹集非法放贷资金，姚红吉以“投资”为幌子，向社会公开宣传借款信息，自己直接或通过他人，以高额利息借款的方式向社会不特定人员吸收资金。截至案发前，姚红吉先后向杨某20、马某3、段某2等34人吸收资金合计人民币1262.72万元，已还款人民币630.760621万元。 六、骗取贷款罪 1、2011年6月21日，姚红吉与妻子莫某1（另案处理）通过虚构“锦屏县红星桥机制砖厂”扩大生产规模（建窑棚和购买砖机）的贷款用途，提供营业执照、贷款支用报告书等虚假贷款材料，骗取中国邮政储蓄银行有限责任公司锦屏县支行贷款100万元。 2、2013年11月5日，姚红吉与妻子莫某1通过虚构“红云旅社”装修的贷款用途，提供装修合同、家装工程概算书等虚假材料，从中国农业银行股份有限公司锦屏县支行获取抵押贷款110万元。 3、2013年12月3日，姚红吉通过虚构购买材料的贷款用途，提供商品采购合同、工程师资格证书等虚假材料，骗取贵阳银行股份有限公司凯里分行贷款400万元。2015年11月24日，姚红吉对该笔贷款中的370万元进行续贷。 七、虚假诉讼罪 1、2010年12月3日，李某雄向姚红吉借款10万元，冉某某、侯某某夫妇为担保人。2016年1月6日，姚红吉在冉某某担保责任期已过的情况下，将冉某某起诉至锦屏县人民法院。为让冉某某继续承担担保责任，姚红吉与该案主审法官姜某6（另案处理）串通，导致冉某某的担保责任继续在担保期限内。2016年6月1日，锦屏县人民法院庭审后，双方达成和解协议，冉某某夫妇承担27万元，从2018年2月起每月偿还1700元。 2、2016年3月21日，姚红吉向锦屏县人民法院起诉杨某民归还人民币210万元及利息。2016年6月1日，姚红吉提出“变更、增加诉讼请求申请书”，并捏造虚假的合伙关系，提供虚假《地材采购合同》，请求判令杨某民支付姚红吉合伙投资款、收益款500万元及利息。2016年8月8日，姚红吉再次捏造虚假的合伙关系，并提供虚假《地材采购合同》向黔东南州中级人民法院提起民事诉讼，要求被告人杨某民支付原告合伙人投资款和收益款500万元及利息。2017年2月8日黔东南州中级人民法院作出一审判决；双方不服上诉至贵州省高级人民法院，2018年1月4日贵州省高级人民法院作出终审判决，对姚红吉的诉讼请求不予支持。 八、寻衅滋事罪 1、2014年7月23日，姚红吉为追讨非法发放给王某某的高利贷，在锦屏县“美罗家纺”门口对王某某实施辱骂、殴打；之后又于2015年夏，在凯里市公安局大十字派出所路口对王某某实施拦截讨债，后在杨某林等人出面干涉后王某某方得以脱身。 2、2015年5月份的一天，佘定华为追讨其岳父杨某2、岳母罗某5非法发放给彭某1的高利贷，在锦屏县冷饮店门口对彭某1实施辱骂、殴打，逼迫彭某1写下3.3万元的借条才让其离开。 3、2015年6月份的一天，佘定华为追讨非法发放给彭某2的高利贷，驾车在锦屏县天堂坳路段将彭某2所驾车辆截停，对彭某2实施辱骂、威胁、殴打，直至彭某2承诺还款才让其离开。 4、2015年5月23日，姚红吉向杨某33非法发放高利贷30万元，向某军为担保人。2016年6月29日上午，姚红吉为追讨该笔非法高利贷，纠集佘定华在锦屏县水利局门口对向某军实施拦截、围堵，逼迫向某军向姚红吉写下31.5万元的借条才让其离开，导致向某军由担保人变成直接债务人。 5、2016年12月份的一天，佘定华为帮助姚红吉向向某军追讨上述债务，在锦屏县移动公司路段对向某军实施拦截、围堵，直至向某军家人答应还钱才让其离开。 6、2016年12月30日，姚红吉带人到锦屏大酒店向罗某俊追讨非法高利贷过程中要求罗某俊与其清算被罗某俊拒绝后，便对罗某俊进行辱骂，同时还威胁叫人对罗某俊进行跟踪，迫使罗某俊向其写下1630万元欠条一张、签订租赁锦屏大酒店二期B栋第三层到第十层38年的房屋租凭协议一份。 7、2018年1月31日早上7时许，佘定华驾驶贵Ｈ×××××号车辆违停，被锦屏县公安局交警依法贴罚单，佘定华为发泄不满情绪，在锦屏县风雨桥头公然辱骂正在执勤的公安民警。 九、该恶势力犯罪团伙的违法事实 1、2013年11月5日，姚红吉、莫某1以红云旅社虚假装修合同、虚假流水等材料从锦屏县农业银行贷款110万元，姚红吉获取贷款后转贷给范某木10万元，月息5000元，获利3万余元。 2、2013年夏，姚红吉为向龙某1追讨高利贷，纠集姜成文到凯里去向龙某1索债，二人开车追逐龙某1驾驶的车，从凯里市区追逐到高速上。 3、2013年的一天，姚红吉纠集姜成文到杨某民老家向杨某民索债未果，姚红吉当起杨某民父亲杨某3的面大声辱骂杨某民。 4、2016年6月1日，姚红吉为了让佘定华帮其去向罗某俊追讨债务，在佘定华、罗某俊二人并不存在债务的情况下，捏造了罗某俊欠佘定华10万元债务的事实，并通过向罗某俊威胁关停其正在施工的锦屏大酒店在建工地电力的方式，要求罗某俊向其写下欠佘定华10万元的借条后，于2018年11月1日将该笔虚构债务连同罗某俊欠的其他非法债务一起起诉至锦屏县人民法院，要求罗某俊偿还。 十、龙华旺寻衅滋事的犯罪事实 2009年初，姚红吉、龙华旺、王某江（另案处理）商议，由姚红吉提供资金给龙华旺等人非法放贷，所得利润三人分成。后龙华旺在追讨债务过程中，实施了下列寻衅滋事行为： 1、2009年的一天，龙华旺在锦屏县三江镇红星桥追讨非法发放给周某1的高利贷未果后，对周某1实施殴打。 2、2009年的一天，龙华旺为追讨非法发放给龙某源的高利贷，在锦屏县民族中学门口将龙某源开的出租车截停，逼迫龙某源将出租车开至锦屏县烈士陵园门口对龙某源实施威逼、打骂，并迫使龙某源写下一张4万元借条。 3、2010年的一天，龙华旺为追讨非法发放给潘某向的高利贷，叫潘某向到锦屏县迴龙山殡仪馆路口见面，后对潘某向实施威胁、拉扯、推搡等行为，导致潘某向的短袖Ｔ恤被扯烂。 公诉机关认为，以被告人姚红吉为纠集者，被告人姜成文、佘定华为成员的恶势力犯罪团伙为获取非法利益，经常纠集在一起，采取暴力、“软暴力”等手段，实施抢劫、敲诈勒索、强迫交易等一系列违法犯罪活动，先后作案26起（其中犯罪行为22起，违法行为4起），严重影响了锦屏县当地的经济、社会生活秩序，社会影响十分恶劣。 被告人姚红吉的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第二百四十五条、第二百二十六条、第一百七十六条、第一百七十五条之一、第三百零七条之一、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪、非法吸收公共存款罪、骗取贷款罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人姚红吉犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当对其数罪并罚。 被告人姜成文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人姜成文犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当对其数罪并罚。 被告人佘定华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人佘定华犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款之规定，应当对其数罪并罚。 被告人龙华旺在非法讨债过程中，多次对他人实施辱骂、拦截、殴打等行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。 公诉机关出具量刑建议书，建议对被告人龙华旺判处有期徒刑一年。 被告人姚红吉提出：对公诉机关指控的全部犯罪事实及罪名均不予认可。 被告人姚红吉的辩护人提出：1、该案构成恶势力犯罪的证据不足；2、姚红吉不构成抢劫罪；3、指控姚红吉犯敲诈勒索罪事实不清，应认定为未遂，应减轻处罚；4、指控姚红吉犯非法侵入住宅罪证据不足，没有证据证明被告人佘定华夫妇进入龙某24涛501号房后，遭到龙某24涛拒绝或报警；5、指控姚红吉犯强迫交易罪证据不足；6、指控姚红吉犯非法吸收公众存款罪事实不清，证据不足；7、姚红吉不构成骗取贷款罪；8、姚红吉不构成虚假诉讼罪；9、姚红吉构成寻衅滋事罪，但情节较轻。 被告人姜成文及其辩护人提出：1、姜成文不构成抢劫罪；2、姜成文不构成敲诈勒索罪；3、即使认为姜成文构成敲诈勒索罪的共犯，其也只属于预备阶段，应当比照既遂从轻、减轻处罚。 被告人佘定华及其辩护人提出：1、佘定华不应当认定为恶势力犯罪；2、佘定华不构成非法侵入住宅罪；3、佘定华不构成寻衅滋事罪；4、扣押的贵Ｈ×××××号车辆是杨林的，不是作案工具，应返还给杨林。 被告人龙华旺及其辩护人对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，希望法庭从轻处罚，在一年以下进行量刑，适用缓刑或免予刑事处罚。 被告人姚红吉的辩护人向法庭出示下列证据： 1、（2019）黔民再第39号民事裁定书，拟证明杨某民和姚红吉之间的纠纷属于民事纠纷，杨某民对贵州省高级人民法院作出的（2017）黔民终564号民事判决书不服提起再审，省高院于2020年5月18日撤销（2017）黔民终564号和（2016）黔26民初114号民事判决，发回黔东南州中级人民法院重审。 2、姚红吉手机录音，拟证明罗某俊对姚红吉的感恩，姚红吉对罗某俊的帮助，锦屏大酒店资金断裂后姚红吉不断为罗某俊进行担保，并融资的情况。 被告人佘定华的辩护人向法庭出示下列证据： 机动车登记证书、购车发票、行车证、车款结清证明、流水清单，拟证明扣押车辆不是作案工具，被扣押的车辆不是佘定华的，应当属于其妻子杨某某。 被告人龙华旺的辩护人向法庭出示下列证据： 锦屏县人民医院诊断证明书，证明龙华旺患有腰椎间盘突出、腰椎骨质增生，龙华旺因胫骨、腓骨骨折增生，在医院手术，现医院建议手术取出钢板。 经审理查明：1998年以来，姚红吉为获取非法利益，未经国家相关金融部门批准，在锦屏县内从事非法放贷活动，之后笼络刑满释放人员姜成文、佘定华为其索债，逐渐形成了以姚红吉为纠集者，姜成文和佘定华为成员的恶势力犯罪团伙，该恶势力犯罪团伙在锦屏县区域内通过采取暴力、“软暴力”等手段非法讨债，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱了社会经济、生活秩序，造成恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、综合证据 （一）书证 1、受案登记表及立案决定书，证实锦屏县公安局于2019年6月9日决定对锦屏县佘定华涉嫌寻衅滋事案立案侦查、于2019年4月19日决定对锦屏县龙某24涛被敲诈勒索案立案侦查、于2019年6月18日决定对锦屏县田某被敲诈勒索案立案侦查、于2019年8月28日决定对锦屏县杨某民被抢劫案立案侦查、于2019年9月4日决定对锦屏县龙某24涛被非法侵入住宅案立案侦查；三穗县公安局于2019年9月9日决定对锦屏县王某某被敲诈勒索案立案侦查、于2019年9月13日决定对锦屏县姚红吉、莫某1骗取贷款案立案侦查、于2019年10月29日决定对锦屏县龙某24涛被强迫交易案立案侦查、于2019年11月30日决定对锦屏县龙华旺寻衅滋事案立案侦查、于2020年1月3日决定对锦屏县姚红吉涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查、于2020年2月26日决定对锦屏县李某雄涉嫌被虚假诉讼案立案侦查、于2020年3月6日决定对锦屏县杨某民涉嫌被敲诈勒索案立案侦查、于2020年3月6日决定对锦屏县邮政银行涉嫌被骗取贷款案立案侦查、于2020年3月6日决定对凯里市贵阳银行涉嫌被骗取贷款案立案侦查、于2020年3月6日决定对锦屏县罗某俊被敲诈勒索案立案侦查、于2020年2月26日决定对锦屏县杨某民被虚假诉讼案立案侦查。 2、拘留证及拘留通知书，证实锦屏县公安局于2019年6月19日对姚红吉、佘定华宣布刑事拘留；2019年8月5日对姜成文宣布刑事拘留；2019年12月3日对龙华旺宣布刑事拘留。 3、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书，证实锦屏县人民检察院于2019年7月5日决定逮捕姚红吉、佘定华，2019年9月11日决定逮捕姜成文，2020年1月9日决定逮捕龙华旺。锦屏县公安局于2019年7月6日对姚红吉、佘定华执行逮捕，2019年9月11日对姜成文执行逮捕，2020年1月10日对龙华旺执行逮捕。 4、黔东南州公安机关扫黑除恶领导小组关于成立黔东南州“4.18”专案指挥部的决定，证实2019年8月20日黔东南州公安局成立黔东南州“4.18”专案指挥部，从三穗、锦屏两县抽调人员办理该案。 5、黔东南州公安局指定管辖决定书，证实黔东南州公安局经对姚红吉、佘定华等人涉嫌虚假诉讼、敲诈勒索、寻衅滋事、抢劫等案件的管辖问题进行审查后，于2019年9月5日以州公（刑）指管字[2019]51号指定管辖决定书决定由三穗县公安局管辖。 6、调取证据通知书及调取证据清单，证实三穗县公安局于2020年3月3日向中国邮政储蓄银行黔东南州分行依法调取：⑴姜成文、欧阳某某、龙某阳商户联保贷款材料；⑵杨某燕、龙某良、王某欢商户联保材料；⑶杨某锦、石某香、汤某梅商户联保贷款材料；⑷欧某2、姜某铨、莫某林商户联保贷款材料；⑸姜某刚、郑某锦、吴某梅商户联保贷款；⑹吴某志、龙某环、杨某银商户联保贷款材料；⑺姜某刚、杨某校、王某6商户联保贷款；⑻姜某铨、张某森、姜某升商户联保贷款材料；⑼李某胜、文某梅、蔡某芳商户联保贷款材料；⑽涉及人员取款凭证；⑾涉及人员账户交易流水；⑿涉及人员开户资料清单；⒀涉及人员开户申请书及相关资料。 7、调取证据通知书及不动产登记簿证，证实锦屏县公安局于2019年5月23日向凯里市不动产登记局调取姚红吉在凯里市的不动产登记信息。从不动产登记簿证来看，姚红吉有坐落于凯里市房产，建筑面积197.36平方米，于2011年7月13日登记。该房产已由姚红吉、莫某1以一般抵押的方式抵押给锦屏县农村信用合作联社排洞分社，借款57万，债务履行期限为2017年11月13日至2020年11月12日。 8、调取证据通知书及个人不动产信息情况证明，证实锦屏县公安局于2019年5月23日向锦屏县不动产登记中心调取姚红吉所有住房登记信息。从个人不动产信息情况证明来看，姚红吉、莫某1有坐落于锦屏县大马路外坎（姚红吉商住楼）1层102号房产、坐落于锦屏县外坎（姚红吉商住楼）1层103号房产、坐落于锦屏县外坎（姚红吉商住楼）**501、601、701号房产、坐、坐落于锦屏县外坎（姚红吉商住楼3层Ｆ301号房产、坐、坐落于三江镇排洞社区老渡口房产上共计7项房产，除了坐落于锦屏县外坎（姚红吉商住楼）5-7层501、601、701号房产处于“查封／抵押”状态外，其他6项处于“抵押”状态。 9、户籍证明，证实姚红吉出生于1969年7月23日，佘定华出生于1963年10月12日，姜成文出生于1969年10月5日，龙华旺出生于1975年7月13日。 10、调取证据通知书、调取证据清单及姚红吉民事案件诉讼费明细，证实三穗县公安局于2020年3月9日向锦屏县人民法院调取：①（2018）黔2628民再2号判决卷宗及上诉材料；②锦屏县人民法院所有受理姚红吉的民事诉讼案件诉讼费、财产保全费、执行费。从姚红吉民事案件诉讼费明细来看，2014年至2018年期间，共有80件民事案件，姚红吉承担受理费共计95020元，其他当事人承担受理费共计247208.25元。从姚红吉执行案件费用明细来看，2015年至2019年期间，姚红吉共有43件执行案件申请执行，其中锦屏法院收取16517.5元费用，交州财政8100元，合计24617.5元；财产保全费合计1070元。 11、刑事判决书、社区矫正决定书、释放证明书等，证实佘定华1983年11月24日因犯流氓、伤害、盗窃罪被锦屏县人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2000年5月8日被假释，假释考验期至2004年9月15日止。2005年11月11日，佘定华因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑一年，2006年4月18日刑满释放。2013年5月21日，佘定华因犯交通肇事罪被锦屏县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。1997年4月23日姜成文因犯抢劫罪被深圳市福田区人民法院判处有期徒刑七年，于2002年6月21日刑满释放。 12、调取证据通知书、清单及银行流水，证实2020年3月11日三穗县公安局向贵阳银行依法调取姚红吉、莫某1在该行的所有账户的开户情况及从开户至2020年3月11日的流水明细。 13、锦人社局辞[2014]1号关于辞退吴某枢的决定，证实锦屏县人力资源和社会保障局于2014年3月6日决定对吴某枢予以辞退。（吴某枢借高利贷请假1月至今未归，旷工达179天。） 14、镇远县公安局行政处罚决定书，证实龙某6（吴某枢前妻）在岑巩县羊坪行政村月家组一出租屋内卖淫，于2015年1月27日被镇远县公安局行政拘留十日，并处罚款2000元。 （二）证人证言 1、包某的证言，证实2013或2014年我向莫某1借款6万元，日息600元，还四个多月后改为月息4800元，共付息16万余元，本金改成16万元。2015年7月我向姚红吉借3万元，日息300元，共付息6000元。借这两笔钱后被迫向姚红吉写下50万元借条。莫某1、姚红吉向我追债期间，有吼闹、拍桌、踢门等行为，内心非常害怕姚红吉。 2、吴某1的证言，证实2010年因赌博输钱后得用房产证抵押向姚红吉借款10万元，月息5分，扣掉头息，实际只得9.5万元。还一年利息后，得一次性还5万元本金，姚红吉把房产证退给我，过后又还了一些利息。2013年我向莫某1借2万元，日息200元。之后，我每天还200元，还了三四个月，还的钱已经超出2万元本金。2015年我被姚红吉喊去写了一张7、8万元的借条，要求2019年还清，未写利息。当时是不自愿写的，因担心不写姚红吉不会放我，所以才写的借条。 3、杨某4的证言，证实2004至2005年期间，我因沉迷赌博输钱后两次向佘定华借款5000元，未约定利息，口头说要给息但没说具体多少。还了2000元本金后，剩余3000元转为欠罗某文的款。期间，被佘定华多次催钱，佘定华长相凶，又坐过牢，说话放气也凶，非常害怕佘定华，看到佘定华打电话来整个人都是心慌的。 4、王某2的证言，证实我知道姚红吉从事高利放贷有十多年了。很多人都知道姚红吉是放高利贷的，而且还能到银行贷款。姚红吉得帮我到邮政银行贷款20万元，我给姚红吉1万元好处费。 5、龙某2的证言，证实我18岁来锦屏就听说姚红吉是专门放高利贷的，莫某1主要在麻将馆放高利贷，他们日息、月息都收。前夫王某2得多次向姚红吉借高利贷。姚红吉追债最利害，听王某23讲他在大街上被姚红吉日娘倒Ｂ的骂。 6、宋某1的证言，证实整个锦屏的人都知道姚红吉是放高利贷的。 7、胡某1的证言，证实我得借3万元给佘定华，佘定华已还，另外借了1万元，还没有还。佘定华是锦屏县城的混混，是姚红吉的金牌打手，佘定华和姜成文是姚红吉的左膀右臂。 8、吴某2的证言，证实姚红吉是放高利贷的。我在三板溪酒店上班期间曾帮吴某和向姚红吉借5万元，月息2000元，是被扣头息的，只借几个月就还清了。我得找姚红吉帮忙到邮政银行贷款10万元，是用房产证抵押，钱我已经还清了，但姚红吉称我的房产证找不到，一直未归还。后来我重新补办了一本房产证。 9、马某1的证言，证实我因赌博得多次向姚红吉借款4.5万元，月息8分，最高时每月还利息达3600元，前后共还去多少钱不清楚。我因借高利贷导致离婚，家庭落败。姚红吉催债语气很凶，我外出打工躲债，更换手机号码，返回锦屏都是偷偷的，担心被姚红吉看见。 10、吴某3的证言，证实姚红吉是搞民间借贷的。我从小与姚红吉及他家人认识，与姚红吉之间有相互收取利息的经济往来，月息一般是2分或2.5分，来往金额不超过10万，都是短期借款。 11、龙某3的证言，证实姚红吉原开砖厂、岩场和修房子卖。我得介绍我妹夫马某3拿钱给姚红吉，但马某3提供多少资金给姚红吉不清楚。 12、刘某1的证言，证实2009年向姚红吉借5000元，月息6分，扣头息实际得4700元，还了四五年的利息。2015年又向姚红吉借几万元（不超过5万），是被扣除原来借的5000元本金及利息。后面这次借款只规定还款时间没说利息。姚红吉向别人借钱，然后又以高额的利息借给其他人，从中赚取利息差价。 13、龙某华的证言，证实2008至2014年期间，姚红吉曾多次到锦屏县教科局来找李某5还钱，有时就坐在李某5的办公室，李某5走哪里他就跟到哪里。 14、曾某1应的证言，证实姚红吉从90年代末开始放高利贷至今。姚红吉为人差，虽有钱，但平时消费他不主动结账，他喊人吃饭都去他家里，和他关系再好的朋友借钱也要收利息。2010年我借姚红吉10万元，3分息，一年半后还了154000元；2013年借姚红吉4万元，4分息，两年后还了78400元。胡某2、张某1、杨某10梅、龙某英、蒋某俊、杨某叶、吴某永等向姚红吉借过高利贷，他们是用房产证、存折、工资册等抵押后才借得钱的。2006年夏的一天，姚红吉叫我陪他去催债，姚红吉在杨某10梅家楼下喊了几声，没听到回答就走了。还有一次，我在姚红吉的车上听到姚红吉打电话给杨某勇的前妻杨老五说：“你这烂豆腐，去卖Ｂ得钱来还我，你不还我，等你回锦屏来不要怪我”。2010年之前姚红吉就是通过骂难听的话和语言威胁讨债，2011年业务大了就请佘定华、姜山、付老三、龙老六、龙华旺、胡某2及吸毒人员唐某平、王某军等人讨债。佘定华得给我讲过：“我差姚不动几十万，他半夜三更叫我，我都得去帮他。”姚不动也得给我讲过：“在法院打官司，得到姜某6帮忙。” 15、龙某4的证言，证实听说姚红吉是锦屏放高利贷最凶的，姜成文等人和姚红吉一起做事。我得多次向姚红吉借款。 16、曾某1平的证言，证实2012年我为没有工作的哥哥曾某1发担保向姚红吉借款8.5万，月息2000元。2016年后曾某1发无力偿还，姚红吉就以去学校、打电话、发短信的方式找我还款，称不还款将影响工作以及要去法院起诉等相威胁。此次借款，给我及家人的心理和经济上都造成压力。 17、孙某1的证言，证实2001年向姚红吉借款3000元高利贷，月息6分，还了约1600元的利息。后外出打工十余年才回家。2017年还了姚红吉96**元，姚红吉称还差1000元。当时没有写收据和退借条，借条上没有写利息，借条还在姚红吉手中。因借款是高利贷，我既要隐瞒家人，又要承担高额利息，利息比本金高出好多倍，感觉身心疲惫。 18、杨某5的证言，证实2010年经人介绍向姚红吉借款8000元，月息6分，但姚红吉要求写15000元的借条才肯借款，因急需钱用才签字，扣掉头息480元，实际只得到现金7520元，还了两个月就没钱还了。 19、范某1的证言，证实我与龙某芝是同学，龙某芝因烂赌欠下姚红吉、佘定华等人的高利贷，导致离婚。之后生病也没去检查，2017年死于子宫癌。还听说佘定华去医院打龙某芝，龙某芝快死时，姚红吉去医院说要起诉龙某芝，要去领她的丧葬费，死后要领别人送的礼钱。 20、李某1的证言，证实我听龙某芝说她借了姚红吉5万元高利贷，工资卡在姚红吉手里，每个月姚红吉都从卡里扣息钱。龙某芝说还给姚红吉的利息已超过本金，原来先还2万元本金，后来进新屋又还3万元本金。龙某芝快死那几天还说：“咋个办，我现在还没死，姚红吉就要去领我的丧葬费，我的女儿怎么办”。听说龙某芝的丧埋费、死后礼钱都被姚红吉拿走了。姚红吉是放高利贷最恶的人，太没人性了，姚红吉对龙某芝这即将要死的人还这么逼还钱。佘定华在锦屏就是地痞，听说他是姚红吉的马仔。 21、梁某1的证言，证实2013年向姚红吉借6万元高利贷，月息5分，利息未写入借条，2017年还清。2015年又向姚红吉借6万元高利贷，月息5分，利息未写入借条，2018年按姚红吉要求签下7.2万元债务确认书和46080元利息，共欠118080元。姚红吉要求每个月还1440元利息，但不知道是怎样算出来的，至今没有还本金和利息。因姚红吉改条子虚增债务时，我妻子重病，当时只要姚红吉不伤害人身，才不得不同意签字。 22、赵某的证言，证实我沉迷赌博后，得通过龙某环向姚红吉、杨某37、刘某平、马某宝、杨某林、陈某梅等人多次借高利贷，日息1至3分，实在还不起就要求对方改成月息6分至1角，或者拆东墙补西墙方式还利息。我被姚红吉拿21万元的借条起诉，姚红吉讲本金10万元，1万元是利息，另外10万元是他帮我到邮政银行贷的款，可是姚红吉帮贷款10万元，我只得80960元，有1万元是给姚红吉的好处费，同时还扣去一个月利息9040元。别人写给我的欠条因姚红吉催债老火就拿去抵账了，姚红吉说：“有哪些人欠你钱，要是这些借条的钱收不回，拿给我，我去把这些钱要回来，要是讨回来了，也得点钱用”。还证实2010年3月、7月我分别向姚红吉借款7万元、3万元，月息6分。之后，在姚红吉的帮助下，我拿女儿王某晶的执照到银行贷款10万元，姚红吉说是他作担保的，我还不起款他要着还，加上之前借款利息1万元，我写了张21万元的借条给姚红吉，银行的贷款是我还清的。2013年姚红吉起诉我，法院判我偿还姚红吉11万元。姚红吉追讨债务过程中主要是骂人，2013年5月姚红吉到家里面来坐了两天，早上10点来，晚上8、9点回去，一来就躺在沙发上，还说还钱他就走。吃饭时他自己动手与我们一起吃。 23、王某3的证言，证实姚红吉在锦屏放高利贷很有名气，只要说这个名字大部分人都知道他是放高利贷的。我遇到姚红吉上门催赵某还钱有两三回，有一次因债务数目不统一，双方发生争吵，赵某说要报警，姚红吉就离开了。 24、陶某1的证言，证实我来举报姚红吉向我放高利贷的事情。2010年至2013年因沉迷赌博分四次向姚红吉借高利贷共计34万元，实际到手27.36万元。到2016年4月还去息钱约23万元，之后就没有还利息。2017年11月，姚红吉起诉我还本息22万元，2018年5月又起诉我，经法院调解，我一共还给姚红吉本息28万元。姚红吉催债都是使用语言威胁。2013年一个叫“三哥”的人到我上班的县委组织部来催债，严重影响我的工作、生活。姚红吉是专门从事非法高利贷的人，有很多人向他借钱。有政府部门的杨某浒，现在已经跑路了，还有一个人叫吴某枢，之前也是在政府上班的，现在也跑路了。还有蒋某俊、吴某花、王某23、包某、文某梅、彭某1、龙某24涛、王某5、付某峰、杨某6、林某等人，以前每年姚红吉的高利贷案子都上百宗，扫黑除恶行动后，案件才相对减少。姚红吉借款给他人，都是通过虚开借条，套路贷，就是实际没有拿到这么多的钱，但是要写超出本金的借条，还款时要按借条上面的数额还款。他是以民间借贷为幌子，通过骗取我们签订虚假的借款借条，虚增债务，伪造资金流水，借条按照信用社的利息四倍签订的借条，实际付款利息是超过法律规定的标准。同时，通过滋扰、纠缠等软暴力进行讨债。 25、杨某6的证言，证实十多年前与陶某1、姚红吉、陶某1老公等赌博时，得向姚红吉借8万元，借条写借10万元，月息8分。之后，遭到姚红吉多次催债和辱骂。 26、陶某2的证言，证实姚红吉在锦屏县专门从事高利放贷。2013的4月，我帮陶某1担保向姚红吉借10万元，月息6分，扣头息后只得94000元，但姚红吉要我为借款人。2016年陶某1没钱还利息，姚红吉就找我要钱，因姚红吉要求的利息过高，我不同意还钱。姚红吉就要我按照他写好的还款承诺书抄一份，我就按他写的内容写了份还款承诺书，承诺2017年1月还款2万元，2017年4月还款5万元，剩余3万元及利息于2018年1月1日还清。2017年法院判我偿还姚红吉10万元本金，利息按24%计算。后来，我共还了姚红吉22万元。这次担保借钱，不仅担心姚红吉来店子闹事生意做不成，又担心老婆知道要离婚，感到很恐慌。 27、姜某1的证言，证实2011年我得拿房产证抵押向姚红吉借款20万元，月利息4分。 28、龙某5的证言，证实我向姚红吉借款5万元，月息5分，四五个月后全还清。一年后再借5万元，月息5分，只付了半年息就没钱付了。一年多后，姚红吉要求把利息写成本金，由于没钱还，我不得不同意在之前的本金的基础上重新写一张8万元的借条给姚红吉。 29、彭某3的证言，证实2012年向姚红吉借款5万元，月息5分，扣头息后只得47500元，但姚红吉要求借条上写6万元，月利息2分。总共还了姚红吉约4万元利息。2016年被姚红吉起诉到法院，在法院的调解下，我同意还姚红吉6万元，是通过网上贷款还的。 30、舒某的证言，证实2018年1月，我和丈夫与吴某4将一起向姚红吉借款7万元，借条注明7天之内还钱不需利息，超过7天后每天还1000元利息。后因没还钱，姚红吉多次到学校追债，同时也有电话、短信催债。2018年8月，姚红吉想改借条，因吴某4将喝酒了，才改不成。借钱后，一直害怕姚红吉去学校找麻烦，害怕被打，学校的门卫、老师讲姚红吉得到学校找我要钱。 31、姜某2的证言，证实2013年我向姚红吉借款40万元修房子，月息3分，还了7万多元就没钱还了。2015年我拿房子的一层楼来抵欠姚红吉本金及利息62.8万元。 32、胡某2的证言，证实我得向姚红吉借钱。之后，我拿房产证给姚红吉去银行贷款，但具体贷多少钱以及是否还清贷款，我不知道。 33、谢某1的证言，证实十多年前，我与吴某军等人在歌厅与姚红吉发生冲突，之后是佘定华出面调解的，当时不清楚佘定华与姚红吉的关系，后来听说佘定华在帮姚红吉收账。 34、付某的证言，证实2012年我与姚红吉、陆某长、杨某浒等人赌博输钱后向姚红吉借了5万元，一次借2万元，一次借3万元，都是被扣头息，实际只得47500元，但姚红吉要我写了张7万元借条给他。之后，我一共还了2.7万元。2018年8月我找姚红吉商量说再还他8万元，姚红吉不同意，还要我还他14万多元，否则就起诉。我知道教育局龙某华欠姚红吉20多万元，被姚红吉带几个社会青年追债，还打龙某华几巴掌。姜成文、曾某1应得帮姚红吉讨过债。 35、龙某华的证言，证实龙某军向姚红吉借款10万元，月息7分，我是担保人。龙某军还了几个月就没有钱，姚红吉就找我和龙某军重写借条，并将借款金额变为20万元，月息是银行的四倍。过后，姚红吉又找我写担保承诺书。后来，法院判我偿还姚红吉本息50多万元。现在我的工资每月被扣1200元来还姚红吉。 36、欧某1的证言，证实2017年10月，我在坡上赌博输钱后向佘定华借款4万元，日息5分，要扣头息，实际到手3.8万元，另外向老九、胡老四分别借款1万元，下山后被三人跟随。之后，我得拿房产证抵给佘定华。第二天，我跑到汕头就收到佘定华的威胁短信，内容是：“你不还我钱，你敢跑路，你让我遇到你就死定了”。于是我返回锦屏向胡老四弟弟胡老六借款4万元，还佘定华3万元，还胡老四1万元，佘定华把我的房产证拿给胡老六。当晚，佘定华要求还清剩余的1万元及6000元利息。后来，在我老婆的帮助下才还清佘定华的欠款。听说佘定华做得毒，什么事都做得出来，所以畏惧他。 37、吴某5的证言，证实2010年我向姚红吉借了3万元，月息6分，每月还1800元利息。一年多后，大约还了3万元利息，本金一直未归还，姚红吉多次打电话催我还钱和骂我，还去单位找我。因我的房产证在银行抵押贷款，姚红吉帮我还了银行欠款7.7万元后，就拿我的房产证去银行办抵押贷款。 38、李某2的证言，证实我母亲向姚红吉借过一次3万高利贷后。期间,还了不少钱，由于是按利滚利算的账，至今没还清欠款。 39、王某4的证言，证实2010年11月我和彭某辉向姚红吉借款10万元，月息6分，扣掉头息，实际借得9.4万元。利息都是按时还的，本金一直没有还，姚红吉就经常到厂里闹事、用车堵厂等，在姚红吉再三追讨下还了本金1万元，重新写了张9万元借条，但之前的10万元借条没有退。之后，我们每月还5400元利息给姚红吉。2012年上半年，因汽修厂经营不下去，我就离开锦屏到凯里。2017年9月14日，姚红吉找到我要重写借条，我要求只还本金，姚红吉不同意，因为当时公司有事，不重新写借条姚红吉不让走，于是我按姚红吉写的借条重新抄一张给姚红吉，欠款变成了25.6万元，借条时间写成2012年2月20日。后来回家一算，彭某辉还了5万元，我叔王某鹏帮还3万元，只欠姚红吉2万元了。过后，姚红吉还通过电话、短信、微信催债、威胁说：“找人跟你、去你家找你等”。2018年姚红吉起诉我，法院判我还款25.6万元，我不服一审判决，已提起上诉。 40、王某5的证言，证实2011年3月我做广告公司向姚红吉借款30万元，月息7分，借条上写借款31万元，月息3分，先扣三个月利息，实际借得21万元或22万元。2017年法院判决我未归还本金25.6万元，利息40多万元。该笔借款由刘某海担保，姚红吉向刘某海催债，搞得他上班都上不成。期间姚红吉多次更改借条。与姚红吉的债务问题也是导致我离婚的主要原因。 41、冉某1的证言，证实我为范某2担保向姚红吉借款5万元。李某雄向姚红吉借款10万元用于经营酒吧时，我在借条上签过字。 42、范某2的证言，证实2009年初，我为冉某1担保向姚红吉借款5万元，月息3000元，扣掉头息，实际借得4.7万元。2011年11月，冉某1不按时支付利息，姚红吉就天天催我还钱，还说没付利息就找几个吸毒的来我门市坐起，我担心姚红吉真的叫吸毒人员来店里，就付利息给姚红吉。2014年底，姚红吉要我把借条金额改成7万元。2016年姚红吉到法院起诉，经法院调解，我还姚红吉7万元。 43、吴某6的证言，证实2016年我得向姚红吉借2万元，一直没有支付利息。 44、王某3的证言，证实赵某因赌博，欠姚红吉等人的高利贷，我总共为赵某偿还160多万元。因姚红吉到家里面来催债，给我的生活、身心及子女心灵造成伤害。 45、向某2的证言，证实我得用两套房抵押向姚红吉借款30万元，实际只得到26万元，姚红吉说4万元扣利息了。之后，十六个月内我还了32万元给姚红吉。2012年7月，我不再还姚红吉的钱，姚红吉就去找我前妻林某，以要告到她没工作等相威胁，于是我又还了姚红吉5万元。2013年5月姚红吉要我写30万元借款承诺书，每月付息，超三天不付息就扣车变卖还钱。2017年2月17日上午，我被姚红吉和两个年轻人叫上车去，姚红吉说不还钱要搞死人，因害怕就按姚红吉要求重新写条子，承诺同年5月还5万元，同年12月还25万元，剩下利息2018年底归还。因受到姚红吉的威胁，很害怕，重新写条子后精神紧张、发抖，被逼成高血压，家人也遭威胁。为此事，我和妻子闹矛盾后离婚了。 46、林某的证言，证实2010年我与丈夫向某2向姚红吉借款30万元，口头协议月息6分，之后是向某2负责还款。2017年接到锦屏法院传票，经询问向某2得知每月还2万元，共还了37万元。2013年我和向某2离婚，可是法院判决我和向某2共同归还姚红吉30万元本息，法院还冻结我的工资卡和银行卡，我上诉中院后判决我与这笔债务没有关系。 47、莫某2的证言，证实姚红吉先开砂场、石场，又搞房地产，之后放高利贷，主要是放贷给赌博赌得大的人。我还知道姚红吉拿钱给佘定华去放贷。我觉得佘定华和姚红吉他们这一伙就像黑社会一样，在锦屏放高利贷找快钱，赚违法的钱。 48、吴某7的证言，证实2010年我向姚红吉借款10万元，姚红吉要我把之前的一些债务算清楚（我帮王某顺担保向姚红吉借款2万元，本息为3.3万元；我欠茂东1万元，本息1.2万元，妻子潘某香借莫某1的6000元；共5.1万元），实际借得9.9万元，姚红吉要我写了张15万元借条，月息5分。之后，我还了两三个月利息就还不起了。2011年姚红吉找我重新写了张18.9万元的借条。2014年姚红吉又找我写了张38万元借条，月利息2分。2018年姚红吉又要我重新写张60万元借条，我不同意写。 49、欧某2的证言，证实我最后一次向姚红吉借款3万元，月息3分，多年未还。中途还了1万本金及5000元利息。2018年被姚红吉起诉要求还款11万元，我是2019年底才还清的。 50、胡某2的证言，证实2004年我拿房产证抵押向姚红吉借款4万元。过了一年多，姚红吉说本息共7万元，我重新写了张7万元借条给他。之后，陆陆续续还了6、7万元。2015年10月，我又向姚红吉借款10万元，当时没有写借条和利息。2017年姚红吉找到我说本金加利息要还30万元，当时我想大家是熟悉人，不好变脸，我也从他那得点钱，就写了张借条给姚红吉。 51、龙某6的证言，证实丈夫吴某枢赌博把家里钱输完了，之后向姚红吉借款10万元，月息5、6分，还被扣头息，借条写成13万元。2012年因逼债的人越来越多，我受不了就与吴某枢离婚，离婚协议写凯里房子归我和儿子，锦屏房子归吴某枢和儿子。之后，吴某枢跑路不知在哪，是死是活不晓得。姚红吉以13万元这张借条起诉，结果两套房子都被法院拍卖还债，现无房居住，打工的工资卡也被拿来还姚红吉。在姚红吉追债过程中，有一个人指着我的脸，拍桌子，踢大门，大声吼骂，还说不还钱坐不成，拿命来换，给你崽收尸之类的话，姚红吉还四处寻找儿子读书的地方，儿子不停转学。我现在落到卖身维持生活的境地。 52、梁某2的证言，证实姚红吉在锦屏专门放高利贷，我认为锦屏县法院的人跟姚红吉有关系，因为龙某芝死后，她的住房公积金5万多元还被法院扣给姚红吉。 53、马某2的证言，证实2009年我向姚红吉借5万元，月息1角。还了三四个月利息，姚红吉要我去银行贷款10万元，我还没有去银行签字，姚红吉就打了4万元进我的账户，我以为是贷款得的钱，就取了3万元去苏州做生意。之后，姚红吉的妻子打电话要求还钱，不然就叫人搞我。由于生意亏本，我几年不敢回家。2013年我回家被姚红吉拉上车骂了一个多小时，然后叫我写了张13万元的借条给他。2017年姚红吉又要我写了张14万元的借条给他。姚红吉得打电话威胁我妻子说不还钱就要砍我手和脚。我知道有佘定华、姜成文和姚红吉一起收账。 54、龙某7的证言，证实姚红吉在锦屏县专门放高利贷，很出名。吴某5向姚红吉借钱后还不起，被姚红吉拿房产证去银行抵押贷款。2018年我向姚红吉借款1万元，至今未还。 55、王某6的证言，证实我向姚红吉借钱来还别人，得和胡某2去签过联保贷款的字。 56、龙某8的证言，证实2010年妻子刘某代因赌博欠很多债。2011年刘某代通过姚红吉担保到银行借款10万元，姚红吉收了5000元好处费。之后，因没有钱还银行贷款，姚红吉帮忙还了6.3万元。之后，我到银行办了两张信用卡拿给姚红吉使用，有一张银行卡逾期了，是我在还款。 57、杨某7的证言，证实姚红吉在锦屏专门放高利贷的。2014、2015年我向姚红吉借了2万元，月息6分，两个月后就没有钱还了。 58、欧某3的证言，证实2010年我经营的五金店需要资金周转，于是向姚红吉借款2万元，月息3分。还了一年多利息，姚红吉就用我的营业执照去邮政银行贷款10万元，贷得款后只给我1万元，姚红吉要我写了3万元的借条，月息2分，还不肯退之前借条。还四五个月利息后，我就没有钱还了，姚红吉说银行催还本，我说没有钱还，姚红吉说他帮忙还钱，但利息要改成6分。我又还了五六个月利息又没钱了。后来，通过阮某杰担保再次向姚红吉借款1万元，月利息1角。我总共才借4万元，月息就要还2800元，还几个月就还不起了，姚红吉找我改借条，否则就到家里和店里去闹，被逼无奈我就外出打工。2014年回锦屏，姚红吉又来催债。2015年冬天又把借条改为6万元，月息3分。阮某杰担保的1万元本金阮某杰已还，但姚红吉不退借条，说要找我还利息。借姚红吉的高利贷后心里很害怕，因为放高利贷的人都心狠手辣。 59、龙某9的证言，证实姚红吉在锦屏县是专门放高利贷的。2008年，我向姚红吉借款10万元，月息5分，还了4万多元利息后就没有钱了。在催债过程中，姚红吉改了两次借条，一次改为17万元，一次改为27万元。有一个人在帮姚红吉收账。 60、尹某1的证言，证实2014年至2015年期间，我共向姚红吉借款25万元，月息2分。2017年8月还欠姚红吉3万多元，至今未还。之前总共还了10多万元利息。 61、李某3的证言，证实2012年我帮开美容店的杨某兰向姚红吉借款两次，每次5万元，月息5分。第一次杨美兰借了三四个月就还完了。第二次才还几个月杨某兰就跑了。我共帮杨某兰还姚红吉本息约10万元。 62、龙某10的证言，证实我赌博欠了很多钱后得向姚红吉借款几千元还债，月息3分，四五年后是我哥帮还的钱。 63、吴某4将的证言，证实我多次向姚红吉借款约40万元，月利息2-5分。姚红吉在催债过程中得改借条，把利息计入本金。 64、宋某2的证言，证实在锦屏大家都知道姚红吉是放高利贷的。我与姚红吉有一次资金往来是因为侄子宋某瑜与姚红吉、龙某10等合伙搞砂石场，得帮侄子出资。 65、龙某11的证言，证实2007、2008年多次向姚红吉借款30万元来开矿，月利息3分。后因矿没开成，还了5万本金，又用房屋抵了18万元本金。之后，零散还了一些利息。2017年写下一张总的40多万元还是60多万元的借条给姚红吉，我离婚与借姚红吉钱造成较大经济压力有关系。 66、张某1的证言，证实我向姚红吉借过三次钱共4万多元，最后还了8万多元。 67、王某7的证言，证实十四五年前向姚红吉借款1万元，无利息。之后，多次被姚红吉、姜成文催债。有一次晚班，姜成文到县医院来打我一棒。姜成文是帮姚红吉收账的，姚红吉得通过电话、短信等方式骂人和催债。 68、吴某8的证言，证实2011年我与杨某江到镇远接农网改造工程做，杨某江得向姚红吉借款2万元，月息6分，还被扣了头息，但姚红吉要求写5万元的借条，姚红吉说如不按时还款就以5万元起诉。杨某江先付一两个月的息，我付了七八个月利息。工程完工杨某江结账后各跑了，我又付了姚红吉两年多利息。2017年我与龙某1打官司得了30.5万元，姚红吉起诉我还款12万多元。后来，法院从我得的30.5万元中执行了10.5万给姚红吉。 69、李某4的证言，证实姚红吉是放高利贷的，他对朋友没得说的，但不能与他有金钱关系。我有多个朋友向姚红吉借钱后就翻脸了。姜成文与姚红吉的关系比较好，后来二人也闹翻了。 70、杨某8的证言，证实我得问姚红吉借出去的钱怎么办？姚红吉说都是借给国家工作人员，只借2、3万元，还不起就拿他们工资册领工资。 71、龙某12的证言，证实2010年我向姚红吉借款10万元，月利息6分。之后，多次被姚红吉打电话和上门催账，我总共还了25、26万元，姚红吉只认还息，不认还本金。2018年上半年，我被姚红吉带上车约两个小时，最后在姚红吉家写了一张22万元的欠条给姚红吉。 72、杨某37的证言，证实听说龙某环从姚红吉处借20、30万元，用于还债和转借给他人。 73、王某8的证言，证实2009年王某平用房产证抵押向姚红吉借款，之后王某平将抵押的房屋卖给我。王某平因无钱还借款而跑路。姚红吉找不到王某平，就找我要房子。2015年姚红吉起诉王某平，借条是4.6万元，月利息2分，要求还款12万元，我当时我同意代王某平还款9万元，姚红吉不肯。过得一年多，我同意代王某平还姚红吉11万元，姚红吉不肯。又过得一年多，我同意代王某平还款13万元，姚红吉还是不肯，说要还20万元。此事至今未解决。 74、王某9的证言，证实2008年我共向姚红吉借款5万元，月利息5分，是用工资册抵押的。直到姚红吉被公安机关抓了之后，我才去银行挂失，从抵押到挂失共有10多万元。 75、杨某9的证言，证实1998年我向姚红吉借款2万元经营家具厂，月利息1角5分。之后还了一些利息，姚红吉是以利滚利计算的，到2001年底，姚红吉说欠6万元，不还钱就逼我写了一份入股6万元到我家具厂的协议。2002年底，姚红吉强行到家具厂来拉了3套红木沙发、4套实木沙发，价值3万余元。之后，我把家具厂卖给杨某3和杨某凡后到凯里打工。2011年，我在凯里开了家黔东南坤宇民族产品开发有限公司。2014年，姚红吉带得八个有纹身的人到我凯里的厂里要钱和搬东西，我也喊得四五个人到现场，后来是报警处理的。过后，锦屏法院的姜某6打电话给我说借条还有用，有入股协议，姚红吉告我，我要输官司。当时我就信了，于是我还了8万元给姚红吉，债务就还清了。到2017年，姚红吉带蔡某静到厂里来说我还欠他钱，我又还了2.5万元给姚红吉。因姚红吉多次来厂里要钱，我也搞不下去，就把厂关了。 76、陈某1的证言，证实2007年陈某2因买车和线路牌缺钱向姚红吉借款2万元，是用房产证抵押的。借得钱后的两三天，姚红吉要我拿房产证到银行贷款2万元给他，贷款是姚红吉还的。之后，姚红吉还要我补写了张2万元欠条给他，借期是三年。之后，因陈某2犯罪坐牢，欠姚红吉的钱一直没有还。有一次，在锦屏邮政银行门口姚红吉把我抓上车，要我把身份证和户口册给他，不知道拿去做什么。后来，姚红吉又经常逼我还钱和骂我，我爱人两次讲要去跳桥死，最后，我们还了姚红吉4.6万元才拿回房产证。 77、张某2的证言，证实姚红吉得多次上门讲要拿我的房产证去办抵押借款2万元，姚红吉还说要还10万元，否则就拿房产证继续去贷款20万元给他去放高利贷，得利息抵债。经过讲好话，凑了4.6万元还给姚红吉才退得房产证。姚红吉催债是一凶二恶的，那时我天天哭，日子很难熬，好几次都想去跳河、跳楼。 78、范某3的证言，证实2012年得向姜成文借款2.5万元，月息4分。还了几个月的利息，我就去凯里打工了。2014年至2015年，姜成文到家里催债六七次，每次都带有两三个人，除第一次态度好点，之后每次都是砸门、踢门、骂骂咧咧的，觉得非常害怕。 79、罗某2的证言，证实姚红吉非常有钱，在社会上混得开，无论是公务员、社会上混的他都认识，在全县的知名度相当高。 80、刘某2的证言，证实我父亲刘某9（已故）开砖厂时向姚红吉借钱，后来不知怎么回事砖厂就变成了姚红吉的了。我哥哥刘某青得借姚红吉10万元，扣掉头息，实际只得9.4万元，月利息6分。有一次在邮政局，姜成文一凶二恶的问刘某青：“你还不还钱”。 81、龙某13的证言，证实刘某9与姚红吉合伙开砖厂时得向姚红吉借钱。因砖厂亏本，刘某9把股份抵给姚红吉了。之后，姚红吉又叫我大儿子刘某青向他借钱去买刘某9的股份，因此刘某青欠姚红吉很多钱。 82、邱某的证言，证实姚红吉在放高利贷，姚红吉与佘定华、姜成文关系好。 83、黄某的证言，证实我和周某龙陆续向姚红吉借了147万元，连本带利还了300多万元，但按姚红吉的算法我们还欠他70多万元。后来，在法院协调下，我们还要还40万元。 84、杨某10梅的证言，证实姚红吉在锦屏县专门放高利贷。我得向他借钱，一次是3万元，一次是4万元，月息6分。前面的3万元还完了，后面的4万元没有付利息，就打了一张6.5万元的借条给他。后来姚红吉到法院起诉我，法院判我还他6.5万元本金，并从借款之日起按月息2%计算。现在我每个月还1000元，是锦屏法院执行的。我个人的观点：一是姚红吉通过利息加本金改借条，不归还借条的方式，将我们欠款不断累加，然后通过法院判决的手段来向我们要更多的钱；二是法院判决不公，开庭时法官对我的态度相当不好，但对姚红吉的态度非常好。 85、周某1的证言，证实2005年3月份我分别向姚红吉借款5000元、3000元、4000元钱，月利息1角。到了2005年10月份，姚红吉要我还钱，我没钱，姚红吉说没钱就把借条改成1.7万元，我还是没有钱还款。到了2010年7月份，姚红吉和姜成文开车到锦屏三江镇排洞汽车站找我还钱，姜成文说：“是不是要拉你下车去打一顿，才肯还钱”。后来，我和姚红吉商量，重新写了一张借款3.2万元的借条。到2017年3月份的一天，锦屏法院的打电话说姚红吉已经起诉我了，之后，达成由我在2017年底还姚红吉6.3万元的协议。后来，我还了部分钱，现在还欠2万元钱。改借条不是自愿的，主要是怕被打，才写的。 86、唐某1的证言，证实我向姚红吉借款3000元去承包工程，扣去头息300元，实际只得2700元。因老板跑路，没钱还姚红吉，姚红吉多次来催我还钱，每年年底我就还1000元，还了两年。第三年年底，姚红吉在邮电局把我拉上车，逼我还钱，我没有钱，姚红吉把车子开到杀人坳去，逼我写了一张7000元借条。过后，我一直没有钱给他。2019年姚红吉到法院起诉我，法院判我归还姚红吉1.1万元。后来我就把钱付给姚红吉了。 87、王某10的证言，证实十多年前向姚红吉借款5000元，月息400元。后来钱已经付完了，但借条一直没有退回。 88、龙某14的证言，证实我向姚红吉借款4500元，大约半年就还完了，但姚红吉说钱是拿来抵利息的，本金没有还，姚红吉至今没有把借条退给我，我也没有再还钱。 89、龙某15的证言，证实我向姚红吉借了两次钱，第一次是1万元，第二次是4000元，口头约定月利息5分。之后有几个月不付利息，姚红吉就要我把借条改成2万元。 90、杨某11的证言，证实2008年我向姚红吉借款2万元，月息1角5分，扣除头息，实际只得17000元。同时，我向姜成文借款3万元，还了1万元，还有2万元未还，后来转为月息1角，每个月还1000元，还了七八个月我就跑去深圳打工。之后，我父母打电话说姚红吉和姜成文一起来家里催款。过后，姚红吉到法院起诉我还钱，利息按银行的四倍计算，法院判我归还要姚红吉7万多元。后来，我父亲将留给我儿子的一套房子抵给姚红吉和姜成文。 91、龙某16的证言，证实姚红吉在锦屏县放高利贷。2009年我帮弟弟龙某10还了5000元钱给姚红吉，因为弟弟跑路了，我只帮还本钱。 92、王某11的证言，证实姚红吉没有什么正当职业，在锦屏从事放高利贷、非法销售香港六合彩等一些灰色的活动。我妈龙某17向姚红吉借了4、5万元，借了十年。经算账，我妈连本带利欠9.8万元，于是我去银行贷款还钱。姚红吉这个人只认钱，不认人，口碑不是很好，还有点狂妄。 93、龙某17的证言，证实十多年前，我向姚红吉借款4万元，月息是5分。后来，我儿子王某11从银行贷款一次性把欠姚红吉的钱还清。 94、李某5的证言，证实我向姚红吉借款3万元，月利息8分，每月还2400元，扣掉砍头息，实际到手27600元。姚红吉经常催我还钱，也得带人到我单位追债。我经过像片辨认，这个人是姜成文。 95、刘某3的证言，证实我作为担保人得帮我姐偿还姚红吉13万元，原因是我姐借钱后跑路了。姚红吉在锦屏长期从事高利放贷，别人欠他钱，他不顾及别人的感受，故意在公共场合要钱，甚至是辱骂、谩骂、殴打欠钱的人，给欠钱人施加压力。比如，我有工作单位，他就故意在大街上和我要钱，给我制造心理压力，甚至想起姚红吉这个人我都心有余悸。 96、龙某18勇的证言，证实姚红吉在锦屏放高利贷，人人皆知。他借钱有个习惯，就是你和他借10万，他要你写15万的借条，你和他借20万，他要你写25万的借条，反正他就是要多写几万元出来，目的是防止借钱人不还，他好去法院起诉，要按照写的借条还款，保证他的利润。我每次借钱，都是由佘定华介绍和担保的，2013年5月9日以来，我还了姚红吉大约有几十万的利息。姚红吉放贷后，我知道有佘定华和姜成文帮他收账。 97、杨某12的证言，证实认识姚红吉后，姚红吉多次带一个叫姜成文的人来，听姚红吉介绍姜成文是坐牢出来的，现在没有什么事情做，就跟着他。我看姜成文比较听姚红吉的话，姜成文像他的“马仔”，有明显的上下级关系，姚红吉讲什么，他就做什么。 98、龙某3的证言，证实我们单位老领导龙某吉欠姚红吉的钱，姚红吉得到单位找龙某吉要过几次账，姚红吉坐在龙某吉的办公室要钱，不吵不闹，龙某吉不还钱他就不走。现在龙某吉退休后在凯里躲账。 99、何某的证言，证实得向姚红吉借5000元，月息1角，还了3000元利息，至今未还本金。 100、龙某19的证言，证实我通过吴某2向姚红吉借款1万，月息1角，借了10天就拿钱给吴某2去还款，不知为何姚红吉说还欠他2400元。 101、龙某20的证言，证实得向姚红吉借款20、30万元，月息6分，光利息就付了不低于20万元。有一次，我被姚红吉叫上车去改写借条。姚红吉追债、改借条过程中，有一两次有个叫什么山的人和他一起。 102、段某1的证言，证实因没有钱装修房子得向姚红吉借款两次，一次3万、一次4万，月息5分。之后，姚红吉通过利变本的方式不停改借条。2014年底，我的借条被改成38万元。当时有姜成文和姚红吉一起催债。为此，我的家庭妻离子散、居无定所，三个子女跟我断绝关系，我回锦屏都是住朋友家。 103、吴某9的证言，证实2009年我通过佘定华引荐向姚红吉借款1万元，月息3分。之后，姚红吉通过利变本的方式，要我把借条改写成借1.7万元。有一次，我被姚红吉叫上车改写借条，我不写就不让下车。 104、杨某13的证言，证实2005年我向姚红吉借款5.5万元，扣掉头息只得5万。2007年姚红吉以息变本方式改写借条为15万元。后来，被姚红吉起诉至法院，法院判我还款38万元，我不服，提起上诉，州中院维持原判。后来，我被列入失信名单，被迫去借了15万元还给姚红吉。 105、龙某森证言的证言，证实我得向姜成文借款2.5万元，月息1角。之后，还了四个月利息就没钱了，姚红吉要我把借条改为3万元。我换手机后，姜成文等人到家里去催债，我被迫把借条改为4万元。 106、杨某38证言，证实通过王某昌介绍，我向姚红吉借款15万元，月息6分。2016年的一天，姚红吉要我把借条改为20万元。有一次，在锦屏姚红吉叫佘定华跟我，从12点钟跟到晚上8点钟，我到法院向某3办公室时，向某3说佘定华不要做出格的事情，免得做出犯法的事情。 107、向某3的证言，证实听说佘定华是姚红吉的打手，佘定华因犯罪坐过多年牢。 108、陈某2、杨某14、王某12、陈某3、冉某2、龙某21、许某1、吴某4将、杨某15、胡某3、王某13、廖某、张某3、刘某4、杨某10的证言，证实得向姚红吉借过高利贷。 109、龙某22、姚某1、杨某16、范某4、李某6、周某2、宋某2、龙某23的证言，证实在锦屏哪个人都知道姚红吉是放高利贷的，他是靠放贷为生的。 （三）搜查勘验笔录 1、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实2019年6月18日8时30分至12时15分，锦屏县公安局侦查人员吴某林、申某彪、潘某平、杨某清在见证人欧某4的见证下，对姚红吉人身、驾驶车辆及位于贵州省锦屏县住宅进行搜查并对涉案物品予以扣押。经依法搜查，在姚红吉身上搜查出蓝色三星手机1部等物品，在其住宅搜查出大量民间借贷案件相关文书、电脑主机等涉案物品。扣押物品详见扣押物品清单，全过程拍照15张并全程同步录音录像，未损坏物品的事实。 2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实2019年6月18日12时45分至13时30分，锦屏县公安局侦查人员杨某15、朱某佳、潘某猛在见证人潘某1的见证下，姚红吉妻子莫某1在场，对姚红吉位于贵州省凯里市住宅进行搜查并对涉案物品予以扣押。经依法搜查，在姚红吉家搜查出贵阳银行回单一张、ｉｐａｄ平板一台、记事本等涉案物品。扣押物品详见扣押物品清单，全过程拍照4张并录像，未损坏物品的事实。 3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实2019年6月18日12时34分至12时47分，锦屏县公安局侦查人员吴某林、潘某平在见证人欧某4的见证下，对姚红吉驾驶的贵ＨＨＧ3**白色宝马小轿车进行搜查并扣押。扣押物品详见扣押物品清单，全过程拍照3张未损坏物品的事实。 4、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实2019年6月18日9时10分至9时30分、9时53分至10时45分，锦屏县公安局侦查人员杨某文、杨某智、彭某雯在见证人毛某的见证下，佘定华本人在场，对佘定华的人身及随身物品、住宅、车辆进行搜查并对涉案物品予以扣押。经依法搜查，在佘定华的裤子荷包内搜查出黑色手机一部、中国农业银行卡一张、身份证一张等物品；在其住宅搜查出白色、黑色及棕色笔记本各一本、借条八张等涉案物品；经对其驾驶的贵Ｈ×××××车辆进行搜查，在其车辆扶手箱内搜查出黑色皮质卡包一个，内有银行卡五张、农信银行个人借款合同一份、斧子一把等涉案物品。扣押物品详见扣押物品清单，全过程拍照32张的事实。 5、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实2019年8月4日17时45分至19时50分，锦屏县公安局侦查人员龙某渊、彭某雯、姜某永、龙某玖在见证人邱某的见证下，姜成文妻子潘某华在场，对姜成文位于锦屏县住宅进行搜查并对涉案物品予以扣押。经依法搜查，在其住宅内搜查出黑色电脑主机一台、黑色笔记本二本、农信社贷款凭证一份等涉案物品。扣押物品详见扣押物品清单，全过程拍照8张未损坏物品的事实。 6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实2019年8月19日19时25分至19时43分，锦屏县公安局侦查人员潘某平、杨某15在见证人朱某1的见证下，姚红吉妻子莫某1在场，对姚红吉位于锦屏县住宅进行搜查并对涉案物品予以扣押。经依法搜查，在其住宅内搜查出四块手表。扣押物品详见扣押物品清单，全过程拍照4张并录像，未损坏物品的事实。 7、扣押决定书、扣押物品清单及照片，证实2019年10月29日15时25分至16时32分，三穗县公安局出具扣押决定书由锦屏县公安局侦查人员姜某永、潘某平在见证人肖某的见证下，佘定华妻子杨某某在场，对佘定华经常驾驶的贵Ｈ×××××号车辆进行扣押。详见扣押物品清单，未损坏物品的事实。 8、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、发还清单，证实2019年11月18日18时26分至18时44分，三穗县公安局出具搜查证锦屏县公安局侦查人员杨某文、杨某15在见证人邱某的见证下及当事人朱某富在场，对姚红吉名下车辆号为贵Ａ×××××号黑色凯迪拉克牌小型轿车进行扣押并予以扣押。经依法搜查，在其车辆内搜查出“锦屏县云照茶叶农民专业合作社”的印章一枚、中国工商银行Ｕ盾一枚。扣押物品详见扣押物品清单，未损坏物品，扣押的印章及Ｕ盾当日发还给持有人朱某富的事实。 9、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证实2019年12月02日13时23分至14时22分，三穗县公安局出具搜查证侦查人员甘某意（三穗县公安局）、姜某永（锦屏县公安局）在见证人杨某17的见证下及龙华旺在场，对龙华旺位于锦屏县住宅进行搜查并对涉案物品予以扣押。经依法搜查，在其住宅内大量收条、收据、记账本等涉案物品。扣押物品详见扣押物品清单，未损坏物品的事实。 10、情况说明，证实锦屏县公安局出具《关于对姚红吉的扣押材料姚红吉拒绝签字情况说明》，证实因在姚红吉人身、车辆、住宅进行搜查时，所搜查出的涉案物品及证据材料过多，花了5天才清点完毕，后交给姚红吉签字时其以不是当天时间为由拒绝签字。导致从姚红吉家中扣押的很多证据材料姚红吉都没有签字的情形。 （四）电子证据检查工作记录 锦公（网）检［2019］000155号，证实2019年7月2日，锦屏县公安局对姚红吉ｓａｍｓｕ**手机（139××××9655）进行电子数据检查，发现姚红吉手机通讯记录1102条，通话记录1995条，短信息16100条，彩信685条，媒体文件746条，即时通讯4528条。（1）提取到姚红吉与电话号码为“188××××6545”（王某23）的短信信息记录截图，从截图来看，姚红吉对王某23催债，并骂“朝宏你妈Ｂ，你想死，表子，打了这么多电话不接”、“朝宏人不死，两块脸死光了”、“狗日的”、“你妈狗Ｂ，生你狗日的，不讲一点人话”等辱骂语言。（2）提取到姚红吉与电话号码“150××××3888”（王某某）的短信信息记录截图，从截图来看，姚红吉对王某某催债，并骂到“你是承到两块脸不要，你不把欠我钱还清，你也知道后果的”、“不还钱，老天要惩罚你这表子，等到看”、“表子，你妈Ｂ的，不还钱，还要说我儿子，老子打死你表子”等。（3）提取到姚红吉与电话号码“189××××5999”（杨某民）的短信信息记录截图，从截图来看，姚红吉向杨某民催债，并提到“不要把我比急了，你的日子不好过的”、“你不来，老是骗，不要我抓到你，就不好看了”、“你这杂种，以放你一次了，老是说话不算话”、“老子放你一马了，你在骗我，老子搞死你”、“你妈狗Ｂ，你是想死了”、“你狗杂种，下次抓到你，老子叫你狗日的好看”、“你上次的承诺，如不来，下次见面不管我对你和对你老爸做出什么事，一切后果你承担，在这个星期你在不来，你只要被我抓到，老子不拍死你狗日的，也对不起我自己”。（4）提取到姚红吉与电话号码“151××××3399”（杨某民）的短信信息记录截图，从截图来看，提到“不要把我比急了，你的日子不好过的”。（5）提取姚红吉与电话“158××××5888”（许某斌）、与电话“138××××7666”（龙某30）、与“189××××0755”（公刘保）、与“180××××8856”（姜某6）、与“180××××8829”（法马某4）、与“186××××8533”（蒋徒弟）。以上人员提供资金给姚红吉，催姚红吉打款或者帮助姚红吉查询身份信息等。（6）提取到姚红吉与“153××××4393”（备注名：佘定华新）的短信信息，提到“老佘你打个电话给向某军，骂那狗日的下，135××××1368”。（7）提取到姚红吉与卢某等人的微信聊天记录（350人）。 （五）鉴证报告 证实2020年6月15日，经湖南金杯联合会计师事务所对三穗县公安局办理的姚红吉、莫某1等人涉嫌非法放贷一案的放贷资金来源、放贷金额及去向、非法获利的情况进行鉴证，并得出意见：为了筹集用于发放高利贷的资金，姚红吉、莫某1以用途为个人经营贷款、其他贷款名义从各金融机构获得贷款合计人民币610万元。 一、姚红吉、姜成文寻衅滋事罪的事实及证据 2014年11月12日，姚红吉为索取非法发放给杨某民的高利贷，纠集姜成文到锦屏县杨某民家中向杨某民追讨债务，因杨某民没有钱还款，姚红吉遂对杨某民进行辱骂和威胁。同时，姚红吉、姜成文强行将杨某民手上的一块手表、1000港币、住宅内的十五年茅台酒一瓶、大益普洱茶一盒拿走。经三穗县价格认定中心认定十五年茅台酒、大益普洱茶价值共计人民币7010元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、受案登记表及立案决定书，证实锦屏县公安局于2019年8月28日决定对锦屏县杨某民被抢劫案立案侦查。 2、扣押决定书及扣押清单，证实2019年8月21日潘某2向锦屏县公安局提交普洱茶四饼、普洱茶一盒（包装上写有“普知味、大益茶”等字样），锦屏县公安局于2019年8月30日依法扣押大益茶普知味一盒，同时将未涉案的四饼圆形茶饼发还给潘某2。 3、杨某民出入境记录，证实杨某民于2014年1月25日、1月27日、1月28日、9月25日先后四次通过福田口岸前往香港。 4、借条一张，证实杨某民于2014年4月6日出具借条一张，内容为：“今借到姚红吉人民币500万元整（小写5000000.00元），每月支付利息15万元，本人保证按月付利息，若超过一个月不付利息，姚红吉有权叫本人把本利还清，本人无争议。借款人：杨某民，时间2014年4月6日。” 5、补充协议书一份，证实杨某民与姚红吉于2014年4月6日签订补充协议一份，杨某民欠姚红吉借款502万元。 （二）证人证言 1、杨某3的证言，证实2012年我儿子杨某民向姚红吉借款20万，当时是我在借条上签的字，是签保证人还是借款人记不清楚了，第一个月利息是1.8万元。2013年8月我帮杨某民以我的名义向姚红吉借款25万元，之后杨某民与姚红吉借款还款的情况不清楚。2015年，姚红吉拿20万的借条、25万的借条及210万的借条向法院起诉杨某民，这笔210万元包括前面两笔借款。当时写这两张借条时是按月利息3分计算，但姚红吉是按照月利息6分计算。按月利息3分算的话，杨某民向姚红吉借的钱早在2014年就基本上还完了，要是按照月利息6分算，杨某民就还欠姚红吉一些钱，但省高院判决是按照24%的年利息来计算的。同时，杨某民得跟我讲，他被姚红吉逼着写借条，当时姚红吉和姜成文一起去找杨某民，姜成文手上拿一把匕首，时不时拿出来亮一下，杨某民害怕才写借条的。另外姚红吉还强行把杨某民价值7、8万元钱的手表、价值6000多元的茅台酒、身上的现金人民币1000元及3000多港币抢走的事实。 2、王某14的证言，证实有一天中午，我刚从外面做活路回家来，刚走到屋门口就听到有人在我家里大声的骂：“狗日的，狗日的”，我进屋看到姚红吉客厅里骂，声音很大，一凶二恶的，杨某民一句话都不敢应，我就跟姚红吉讲：“有哪样事好好讲，莫要拿娘老子来骂”。后来，我儿子杨某民讲：“现在没有钱，别人还没有和我结账，等我结账有钱了就还你”，姚红吉讲：“狗日的，骗我的钱来修那么好的房子，我一包炸药把你家的房子炸了”，姚红吉又骂了一会，就各走了。 3、杨某18的证言，证实2013年的夏天，杨某民和我买了两件十五年的茅台酒，当时是每瓶3500元，每件有6瓶。 4、潘某2的证言，证实姜成文是我的女婿。四五年前，姜成文得送给我几盒茶叶，其中有普洱茶，现在茶叶还放在家。 5、石某1的证言，证实杨某民有戴手表的习惯，杨某民戴过两块石英手表，但没看到戴过皮链子手表。 6、王某15的证言，证实2013年中交一公局厦门工程有限公司与杨某民签订了两份合同，但只执行第二份合同，两次签订合同都只有杨某民一个人签字。 7、温某的证言，证实中交一公局厦门有限公司凯里制梁场与杨某民签订了两份《地材采购合同》，两次签合同都是和杨某民签字。 8、龙某1的证言，证实2008年至2015年，我得多次向姚红吉借钱，月利息都是5分。期间，我被姚红吉多次催债，有一次姚红吉在杨老五饭店喊佘定华来教训我，但佘定华没有动手；有一次姚红吉和姜成文在凯里卫校附近一个包房里催我还钱，姜成文还拿弹簧刀出来把玩。 9、杨某19的证言，证实我认识姚红吉，也和他有生意往来。杨某民没有喊人来我店里结过账，但是不晓得他转账给我是不是喊其他人来结的账。 10、陈某4的证言，证实2013年7、8月份，杨某民和他侄子开车从贵州到岳阳县找我合作采购砂石。2013年8月11日、8月22日姚红吉（账号尾号为7110）向我的账户（尾号为2344）转了6400和34000元，有银行的流水，我不知道姚红吉为什么要打这两笔款给我，我一直以为这两笔款是杨某民打过来的，发货也是发给杨某民的。我不认识姚红吉，也没见过这个人，但是我在2017年的时候收到他的一封信，当时我都还感觉到莫名其妙，怎么会收到这样一封信。我没有回他的信，我只是按照信上的电话号码给他回了一个电话。他当时说他和杨某民在打官司，杨某民不认这两笔账，他要我帮他证明我收到了这两笔款。因杨某民电话一直没人接，我就没有出证明给姚红吉。 11、王某16的证言，证实2013年夏天，我在湖南省怀化黔城火车货运站附近帮杨某民买沙子，我打电话喊杨某民打钱过来，接着就有两笔共6.6万元钱（一笔是5万，一笔1.6万）转给我了。之后，突然接到法院的传票，说我不当得利。最后，法院判决我赢官司了。当时钱是打进我的卡，这张卡是我和杨某民一起到怀化黔城工商银行办的卡，卡的账户是我的名字。 （三）被害人陈述 被害人杨某民陈述，证实2012年8月11日至2013年6月4日期间，我一共向姚红吉借了16次钱，共138.175万元，实际已还款141.87万元。还款后，姚红吉不仅不写收条，连借条也不退，还打电话威胁、恐吓我。2014年11月12日中午1点过钟，我从街上准备回家，走到司法局坎下时，看见姜成文在马路的对面站起。过了10多分钟，我在客厅坐，就听见姚红吉大声说：“我知道你在屋，你没开门是不是，你不开门的话，我就踢门了，你这狗日的”，我听姚红吉这么骂迫于无奈才把门打开，姚红吉、姜成文进屋直接走到客厅大声说：“你给我过来”，姚红吉叫姜成文把门关起，姚红吉问我账上有好多钱，我回答没有钱。当时我还发烟给他们抽，姚红吉看到我手上戴有一块手表说：“我看你手上戴的手表还有点可以”，说完他就动手上来脱我的手表，但他不会脱，就叫我把手表取下来，我回答：“你叫我脱手表做哪样？”姚红吉说：“喊你脱你就给我脱下来，你话咋个这么多”因害怕他们伤害我，我不得已才把手表脱下来递给姚红吉。姚红吉拿得手表后就戴在手上，姚红吉还说：“这表看是好看，就是有点松”，然后对姜成文说：“你到处看看，翻一下有哪样值钱的东西，有值钱的东西就拿走”，姜成文就到房间里翻值钱的东西。这时姚红吉把手表递给我，并说：“这表价值多少钱，是在什么地方买的”，我说：“表是卡地亚牌，标价7万多元钱，购买的时候是5万多元，是在香港买的”，姚红吉听我这么说，立马从我手上把手表抢过去戴到他的手上，还骂我：“你配戴这么贵的手表，只有我才配戴，你妈的掰”。这时姜成文从房间出来说：“搜到一瓶茅台酒和两盒普洱茶叶”，姚红吉要姜成文把东西拿出来，姜成文把茅台酒和普洱茶放在客厅茶几上，姚红吉接着骂：“你妈的掰，钱也不还我”，还叫我不要动，如果要动的话就搞死我，姜成文从身上拿把匕首出来亮了一下，但没有把匕首指向我，姚红吉怕我反抗，还要姜成文去厨房把刀收好。我怕老婆晓得手表被人拿走要着骂，就不同意姚红吉拿表走，姚红吉说手表拿定了，茅台酒拿去过年喝，如果要退手表，3天之内找10万元来，说完姚红吉又直接来搜我的口袋，把我口袋里的3000多港币一起拿走了。被姚红吉拿去的茅台酒的盒子上面写的是十五年装的飞天茅台，买的时候是花了6000多元，普洱茶被拿走一盒，价格是3000多元，手表是“卡地亚”牌，在香港花5万多元买的。姚红吉在我家拿我手表、茅台酒、普洱茶的时候，从来没有说以上物品抵2万元钱的债务的事情。 （四）被告人的供述与辩解 1、姜成文的供述与辩解，证实我是通过姚红吉认识杨某民的。大约六七年前的一天，姚红吉喊我一起到杨某民司法局后面的房子，到杨某民家后，姚红吉和杨某民吵了一架，姚红吉大骂杨某民是赖子、骗子，骂完后姚红吉就在杨某民家搜找值钱的东西，姚红吉先是从杨某民手上把杨某民戴的手表抢了下来，然后在杨某民家到处翻找值钱的东西，我也不知道姚红吉从杨某民家哪个地方得一盒纸质包装的普洱茶，他把那盒普洱茶甩给我了，然后我和姚红吉就走了，杨某民也跟起出来了，我就一个人走在前面，杨某民和姚红吉就在后面讲话。杨某民在时，姚红吉没有讲过手表抵多少钱，茶叶抵多少钱，杨某民肯定是不愿意的，只是不好说。我拿得的茶叶送给岳父潘某7。 2、姚红吉的供述与辩解，证实我和姜成文一起找过杨某民要债一次。那次是姜成文来找我做玩，那段时间我们都是在一起做玩的，我和姜成文在老电影院碰见杨某民，我当时就叫他还钱，杨某民说在街上不好看叫我去他家里面说，我和姜成文就和杨某民一起去了他家里。到杨某民家后，我对杨某民说：“我投资给你的钱你也不还我，我的钱也是你叫我去融资来的，必须给我个交代”，杨某民说：“我没有钱，我的房子马上要卖了，可以还你部分，要不把我手上的手表拿去抵，家里面有一瓶茅台酒拿去喝，身上还有1000多块港币”，我拿了杨某民给我的手表、茅台酒和港币后说：“你到底好久把钱拿给我”，杨某民一直说过一段时间，我和姜成文就走了。后来我和杨某民在他家楼下算账的时候，我们双方按入股协议结算，算出来杨某民欠我502万元，他的手表和茅台酒、港币抵2万元，杨某民就写了一张500万元的借条给我。我和姜成文在杨某民家里向他要钱时，我们没有争吵，只是讲他几句杨某民你妈的掰，当时叫我入股时说不会骗我，我投资了那么多钱，你这个杂种，你当时是怎么讲的，你讲你不会骗我，骗我死全家，你现在怎么这么不讲信用。杨某民当时没有做声，只是说姚哥我不会骗你，我家房子腾出来准备卖了，卖得钱就还你。 （五）鉴定意见书 三穗县价格认证中心文件，证实该案涉案的十五年飞天茅台酒价值4010元，大益普洱茶叶价值3000元，合计价值为7010元。 （六）现场勘验检查工作记录 证实姚红吉、姜成文强行拿走被害人杨某民的茶叶、茅台酒、手表的现场位于贵州省锦屏县，中心现场位于码头社区政府宿舍杨某民住宅。现场制作图示2张，照相13张。 （七）辨认笔录 1、龙某1辨认笔录，证实龙某1经像片辨认，能够辨认出佘定华及姜成文。 2、杨某民辨认笔录，证实杨某民经像片辨认，能够辨认出与姚红吉一起去找其逼债的人就是姜成文。 3、杨某民辨认笔录，证实杨某民经像片辨认，能够辨认出姚红吉和姜成文从其家抢走的茶叶，该茶叶就是潘某2提交给锦屏县公安局的茶叶。 4、杨某民辨认笔录，杨某民经像片辨认，能够辨认出被姚红吉和姜成文从其家中抢走的茅台酒，该茅台酒为十五年飞天茅台酒。 5、姚红吉辨认笔录，证实姚红吉经像片辨认，能够辨认出9号照片上的酒像是杨某民拿给我的那种酒；手表照片中的2号和9号照片上的手表像是杨某民拿给我的那种手表。 6、石某1辨认笔录，证实石某1经像片辨认，指出5号、7号、11号照片上的卡地亚手表款式我看见杨某民戴过，但具体是哪一款记不清楚。 7、杨某18辨认笔录，证实杨某18经像片辨认，能够辨认出（10）号照片上的茅台酒是其2013年夏天卖给杨某民的那款十五年茅台酒。 8、姜成文辨认笔录，证实姜成文经像片辨认，能够辨认出第一组茶叶像片中的12号就是其从杨某民家中拿走的普洱茶；第二组手表照片无法辨认出哪一块手表是从杨某民家中拿走的那块表；第三组照片中的9号就是从杨某民家中拿走的那瓶十五年飞天茅台酒。 二、龙某24涛被敲诈勒索的事实及证据 2012年10月28日，姚红吉为索取非法发放给龙某24涛的高利贷，纠集姜成文用车将龙某24涛带至锦屏县三江镇老码头实施威胁，在龙某24涛与姜成文并不存在借贷关系的情况下，迫使龙某24涛写了一张欠姜成文25万元的借条给姚红吉，该借条一直由姚红吉保管。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、立案决定书，证实锦屏县公安局于2019年4月19日决定对龙某24涛被敲诈勒索一案立案侦查。 2、笔记本一页，证实龙某24涛向锦屏县公安局提交笔记本一本，其中一页记录有“2012年10月28日，姚红吉必龙某24涛打25万的条子给，如不打这张条子给他们两人被打，借条是写姜成什么的名字，当时很害怕，就忘了什么名字，就只记姜成什么，他们这样必我没法，所以我永远记住，地址是在原老农贸市场码头；2013年4月10日，姚红吉必我本人打房子过户承诺书给，把我房子钥匙抢走，地点在三江分社门口；2014年6月26日，姚红吉必我打4.5万元收条给他，本人根本没有接他的钱，这张收条是违法诈骗。” 3、借条一张，证实2012年10月28日龙某24涛向姜成文出具25万元的借条一张。 （二）被害人的陈述 龙某24涛的陈述，证实2011年上半年，我在锦屏县建了一个高密度板厂。到下半年的时候，因资金紧张，我联系姚红吉借40万元，姚红吉说要拿房子抵押。2011年11月5日，我又联系姚红吉，姚红吉到我步行街锦源家园5楼501家中看房子后同意借钱，月利息为6分，借条上的月利息是2分5。于是我写了张借条给姚红吉，借条内容是：“今借到姚红吉人民币肆拾万元整（400000.00元），期限半年，利息按每月壹万元计息，本人自愿用本人一切财产作借款抵押，到期不还，姚红吉有权到人民法院起诉本人，本人无争议，口说无凭，立据为证，借款人：龙某24涛，2011.11.5”。当天下午，我留给姚红吉那张卡里面就收到一笔进账，具体进账是8万还是9万记不清楚了，反正不到10万块钱。过了两三天，姚红吉还没有把剩下的尾款打给我，姚红吉说钱还没有筹齐，要等几天。之后，姚红吉一直没有借给我剩余款项。我又打电话催，姚红吉要我先付一个月24000元利息才付尾款，于是我联系二哥龙某24属，龙某24属在偶里乡信用社转了24000元给姚红吉，但姚红吉一直没有把钱借我。我认为姚红吉借给我的钱是有银行记录的，加上龙某24属转给他的第一个月的利息也是有银行记录的，我虽然写了40万借条，但是实际借给我8、9万元，即使姚红吉去法院起诉，我也有证据能说明，就这样拖了半年多的时间。2012年10月28日9点30分的时候，我在河边街信用联社去办事，就被姚红吉和他的马仔佘定华、姜成文看见，姚红吉和姜成文就把我拉上车带到偏僻的老农贸市场码头。姚红吉说：“你写一张25万的借条给我”。我说：“凭什么要写这个条子”，姚红杰讲说：“从我借钱给你到现在一年的时间了，算利息是25万，加上我之前打给你的钱也差不多满40万了”，我说：“你借给我的最多是10万元，利息怎么可能以40万来计算，最多是以10万本金和6分利息计算”，姚红吉说：“你不按40万的利息算，我现在给你三条路走，第一条路你今天写一张25万的借条给我；第二条路我们三个把你拉去杀人坳，我喊人来把你关起；第三条路你就还我之前借你的那10万的本金来”，我一直不肯写，在车上耗着，佘定华和姜成文在旁边威胁我，要把我拉去杀人坳，把我打死、打残，我心里非常害怕，我想要是不按姚红吉的要求写25万元的借条给他，担心他们要伤害我，于是我按照姚红吉他们的意思写了一张25万元的借条，内容是：“今借到姜成文人民币25万元，落款日期是2012年10月28日。”我写借条的时候手都是抖的。我把借条给姚红吉后，他才让我下车，从老码头的地方走路回城里面来。我回家来之后，心有余悸，我就在笔记本上记录了当天被姚红吉带去老码头的经过，内容是2012年10月28日，姚红吉逼我打25万的条子，如不打这张借条他们两人打我。借条是写成姜成什么的名字。当时我很怕，就忘了什么名字，后来就只记姜成什么，他们这样逼我没法，所以我永远记住，地址是在老农贸市场码头。我和姜成文没有经济往来，是姚红吉要我写的，至于姚红吉为什么要我写成跟姜山借钱不清楚。 （三）被告人的供述与辩解 1、姜成文的供述与辩解，证实我和姚红吉是初中同学关系。2003年我刑满释放后知道姚红吉在锦屏从事高利放贷，姚红吉也得喊我和他一起要账。有一张龙某24涛欠我的25万元的借条在姚红吉的手里，这张借条实际是不存在借贷关系的，是姚红吉虚增债务要龙某24涛写的，我只是背名，实际借条是由姚红吉管理的。我记得我们去龙某24涛家之后的一个白天，姚红吉打电话喊我到锦屏县老教育局或邮政局门口，我到后就坐在姚红吉车的后排，姚红吉把车开走，具体开到什么地方我不清楚。在车上是姚红吉和龙某24涛具体在谈，他们谈好后姚红吉打电话给我，我上车后，姚红吉把一张条子递给我看，并向龙某24涛介绍说：“这是姜成文，你现在各是欠他的钱了”。我记得那张条子是写在一本笔记本上，还未撕下来的，我看到是一张借条，内容是写龙某24涛跟我借款的，具体金额是多少我不记得了。我当时只是点头讲：“哦，哦”，意思是我晓得这回事情了，但我当时想条子不是我写的，又没有我的签字，随他们写好多都不关我的事。这张条子之后是姚红吉拿，我从没有借钱给龙某24涛过。 2、姚红吉的供述与辩解，证实这张借条当时是龙某24涛提出要向我借款25万元，我没有这么多钱，我就和龙某24涛说，我找我朋友姜成文借给你，然后龙某24涛就写下了向姜成文借款25万元的这张借条，而且借条是实践性合同，要包括很多条款才生效，龙某24涛写给姜成文的借条当时没有支付，借条没有生效。这笔款当时姜成文没有支付，我也没有把借条拿给姜成文，这么多年我都忘记了，我从来没有拿这张借条找过龙某24涛要过一分钱。这张借条是龙某24涛自愿写的，没有强迫他写。 （四）现场勘验笔录 龙某24涛被敲诈勒索案现场勘验笔录、图示及照片，证实2013年2月5日龙某24涛在锦屏县被敲诈勒索。本案案发现场位于锦屏县，该楼东侧为居民楼，南侧为居民楼，西侧为纺织厂宿舍楼，北侧为纺织公司。在见证人胡某4在场见证下，2020年3月16日14时40分，经锦屏县公安局办案民警对现场勘查，中心现场位于锦源家园一单元501号次卧，龙某24涛在客厅被敲诈勒索。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图2张，拍照13张。 三、田某被敲诈勒索的事实及证据 2008年5月24日，田某向姚红吉出具借条一张，内容为“原借姚红吉人民币玖万元（时间2004.3.10），现追加利息肆万元，合计借款壹拾叁万元整，借款人田某，2008年5月24日”。2013年7月16日，姚红吉为索取非法发放给田某的高利贷，纠集姜成文在锦屏县三江镇体委门口对田某进行拦截、拉拽和殴打，后在王某17家田某被迫向姚红吉出具借条一张，内容为“今借到姚红吉人民币共计20万元，其中本金9万元，原借款时间2004年3月10日到2014年3月10日共计利息11万元。若田某在2014年7月16日前归还姚红吉14万元，姚红吉让利6万元。若田某不守信用归还，姚红吉有权向田某追要20万元及违约金20%，特此承诺。”2013年12月27日，田某付给姚红吉3万元。2015年9月4日田某向姚红吉出具借条一张，内容为“今借到姚红吉人民币8万元整，本人保证在10天内归还3万元，剩余5万元在2016年6月30日前归还。本人再违约，罚款10万元。证明人：王某19属实。借款人：田某2015年9月4日”。2016年12月2日姚红吉以2013年7月16日的《借条》起诉田某，要求偿还本金17万元及利息和违约金。一审判决田某归还姚红吉借款本金及违约金17.4万元。田某不服，提起上诉。二审期间，姚红吉提交了2015年9月4日田某出具的8万元借条。二审法院认为，根据证人王某17的证言，不排除田某2013年7月16日出具借条时有被威逼和不自愿因素存在，姚红吉主张田某2004年3月10日借款9万元，但未能提供该款已交付的凭证。同时，姚红吉二审期间提供的2015年9月4日8万元借条与2013年7月16日的本金9万元和利息11万元借条金额不一致，遂判决撤销一审法院判决，驳回姚红吉的诉讼请求。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、立案决定书，证实锦屏县公安局于2019年6月18日对田某被敲诈勒索案立案侦查。 2、借条、收条，证实2001年12月9日姚红吉出具收到田某交来借款32600元收条一张；2013年7月16日田某向姚红吉出具借到姚红吉借款20万元借条一张；2013年12月27日姚红吉、莫某1收到田某3万元；2015年9月4日田某向姚红吉出具借条一张，借到姚红吉8万元，并注明原在姚红吉处所有借条包括王某义的借条全部作废，证明人王某19属实。 3、（2016）黔2628民初758号姚红吉诉田某一审卷宗材料，证实姚红吉于2016年12月2日向锦屏县人民法院起诉田某，要求田某归还借款17万元及利息（利息和违约金按月利率2%计算，每月利息3400元，从2014年3月11日起支付至借款偿还完毕之日起）。田某辩称2001年7月因项目施工队工程需要向姚红吉借款4万元，实际得3.6万元，2001年12月9日已还3.26万元，姚红吉写有书面收条一份。2002年10月22日结账后还给姚红吉1.6万元。2013年12月27日已还姚红吉3万元，共计归还本金和利息7.86万元。田某表示2013年和2008年的借条均因受武力威胁被迫写的。一审查明的事实：2004年3月10日，田某向姚红吉借款9万元，双方约定借期半年，到期后，田某未归还。2008年5月24日，田某向姚红吉出具借条一张，内容为：“原借姚红吉人民币9万元（时间2004年3月10日），现追加利息4万元，合计借款13万元，借款人田某，2008年5月24日”。2013年7月16日，田某重新向姚红吉出具了一份借条，内容为：“今借到姚红吉人民币共计20万元，其中本金9万元，原借款时间2004年3月10日到2014年3月10日共计利息11万元。若田某在2014年7月16日前归还姚红吉14万元，姚红吉让利6万元。若田某不守信用归还，姚红吉有权向田某追要20万元及违约金20%，特此承诺。”2013年12月27日，田某归还姚红吉3万元。一审法院判决田某一次性归还姚红吉借款本金及违约金共计17.4万元。2017年1月11日，田某提出上诉。二审期间，姚红吉提交了一张田某在2015年9月4日所写借条，内容为：“今借到姚红吉人民币8万元整，本人保证在10天内归还3万元，剩余5万元在2016年6月30日前归还。本人再违约，罚款10万元。证明人：王某19属实”。二审法院以姚红吉没有完成证明其在2004年3月10日与田某达成借款9万元的意向并已支付了9万元给田某的举证责任。另外2013年和2015年的借条所记载的欠款数额也不能相对应，相互矛盾，不能排除2013年7月16日所写借条有威逼和非自愿因素存在。且认为如果2015年借条真实，但姚红吉却只拿2013年7月16日“借条”来主张权利，有违诚信之嫌，二审法院撤销一审判决，驳回姚红吉诉讼请求。 （二）证人证言 1、王某17的证言，证实2013年7月16日田某到我家来，我看见田某身上穿的衬衣衣兜被扯烂了，眼镜也不见了。田某说被姚红吉打了，还说他和姚红吉借了4万元的高利贷已经连本带利还完了，但姚红吉说还欠钱。接着，姚红吉和姜成文也到我家来，姚红吉说田某欠他几十万元钱，田某说欠的钱已经全部还完，还说有字据的，当时还拿字据给姚红吉看，他们争吵得非常厉害。我就劝他们不要吵了，事情该怎么办就怎么办。姚红吉听我这样讲后，就从身上背的一个皮包内拿出一本笔记本和笔出来，让田某按照姚红吉事先写好的一张借条重新抄一遍，并从包内拿出一个印泥来让田某签字按手印。当时姚红吉讲话蛮凶，我晓得如果田某不给姚红吉写借条根本出不了我家门，幸亏田某晓得跑到我家来躲，如果不来我家，最少要被姚红吉他们打个半死。我知道田某经常被姚红吉催债和辱骂，对他的生活造成很大影响。他们为这钱还到法院打过官司，法院还没判下来，田某就得脑溢血了，估计也与他的债务有关，一是经常被逼债，二是怕官司打不赢。 2、王某18的证言，证实2013年夏天一天中午12点过，在锦屏县三江镇体委球场对面艺泰广告店门口还上来一点人行道路我看见姚红吉和另外一个人拦起田某，田某当时是背对起我的，姚红吉和另外一个人是正面对起我的，姚红吉和那个人样子非常凶恶，像是要打架的样子，我就过去劝他们。姚红吉看到我过去，他叫了我一声王哥就不做声了，我就把田某隔开到我背后来了，另外一个人还伸手拉田某，想要打他，被我劝开了，我劝了一会，后我见他们没吵了就走了。 3、王某19的证言，证实我和田某、曾某3、黄某和杨某江一起合伙做改建黎榕公路的工程。施工过程中，因缺资金，开股东会由田某向姚红吉借4、5万元，月利息5分，是入公司账了的。后来，公司结算时已经把借姚红吉的钱及利息拿给了田某，至于田某有没有去还就不清楚了。2015年6、7月，姚红吉和田某因为欠钱到我家协调，算下来田某连本息还欠8万元，姚红吉要田某写一张带协议内容的借条，大致意思是当年还姚红吉3万元，剩余5万元在多久以前还清。我还在借条上写了“情况属实”并签字。在调解过程中，我问姚红吉是不是得打田某，姚红吉说得打了田某两巴掌的事实。 4、黄某证言，证实龙某林将黎榕公路施工项目的股东曾某3、田某、王某19和我起诉至法院，在算账过程中我才知道田某向姚红吉借了高利贷。我也向姚红吉借过几次钱，月利息最低3分，最高6分。 5、曾某3证言，证实2001年我与田某等人合伙在黎平坝寨修路时，田某在工地说姚红吉经常向他逼要高利贷的事实。 （三）被害人陈述 田某陈述，证实2000年左右，我从锦屏县人民政府停薪留职出去成立了一个公司，专门负责修路。2001年时，我们公司在黎平县，因上面还没有拨款，公司没有钱，公司就召开股东和技术员大会，参加会议的有黄某、王某19、张某洋，还有一个叫陈某星的。经过大家一致同意，由我出面向姚红吉借款4万元施工，因为当时我们在那里的工程快要完工了，我们是想结账得钱了就还他。我到姚红吉家里去拿钱，当时写有借条的，借条是写4万，但实际只得3.6万元，姚红吉讲月息是1角，砍掉头息只得3.6万元。到2001年底，公司结账后我把钱全部都还给姚红吉，有一次我拿公司的3万多元现金还给他的，还有一次是拿1.6万元给他，没有写收条，姚红吉不承认还钱。过后，他还讲我欠他的钱，有一次来逼我写了张10万元的借条给他。有一次在政府门口公路边，姚红吉遇到我就打我，当时有县公安局的王某18看到，王某18就把姚红吉劝走了。之后我往河边街去王某17家，姚红吉也跟我到王某17家去，姚红吉在王某17家还逼我写了张20万的借条给他。到2016年，姚红吉还拿我写的那张20万元的借条到锦屏县法院去起诉我。一审法院判我还姚红吉借款以及利息20多万。我不服一审判决，上诉至州法院，二审法院判决姚红吉输了。姚红吉把我害惨了，我和妻子离婚都是被姚红吉讨债造成的。原来我和妻子的感情很好，因为姚红吉经常来我家要账，还威胁、辱骂我，我爱人实在是受不了就和我离婚了，同时对我的两个孩子也造成了很大的心理影响。姚红吉太可恶了，我好好一个家庭被他搞得这几年孤苦伶仃，子女也不想来看我，妻子也离我而去，我身体也越来越差，几次生病和脑溢血差点死去。 （四）被告人的供述与辩解 1、姚红吉的供述与辩解，证实田某向我借过两次钱，第一次借钱的数额记不清楚了，这笔钱于2002年、2003年还完，我还打有收条的。第二次是2004年向我借了9万元，说是去入股，只有我们两个人在场，写有一张借条，内容是：今借到姚红吉人民币9万元，利息按3分计算，一年还清。每个月利息2700元。我得向他要过几次钱，当时我舅佬莫某林跟他在一个单位上班，田某是他领导，我舅佬叫我不要去找他，让他慢慢还，我就隔了几年没找他。到2009年，我找田某还钱，他没有钱就给我写张借条，借条上特别注明：“原2004年借款9万元，利息好多钱，共计十几万元”，利息具体是写的四万多五万多记不清了，合计的数字也就是本金加利息数，借条上还限定有还款期限，我还跟田某讲如果他按期还款，我还可以少他几万块钱的利息。之后，他没有还钱。到2013年时，我和姜成文在锦屏街上遇到田某，我们就向田某要钱。之后，我们一起到王某17家，田某写了一张20万的借条给我。这次借给田某9万元是现金支付的，后来田某还了3万元给我老婆莫某1。后来，因田某不还钱，我就到锦屏县人民法院去起诉田某，一审判决田某归还我17万元，田某上诉后，州中院不支持我的诉讼请求，我要求再审，州中院维持原判。 2、姜成文的供述与辩解,证实有一天中午，我回家经过体委球场门口，看见对面街边姚红吉和一个男的在拉扯，他们一个指着一个的鼻子骂，那男的衣服被扯烂了。我就过去劝架，在劝架的过程中才听姚红吉讲那男的是田某。当时还有公安局一个姓王的户籍警也在劝，把他们两个劝开后，田某喊我和姚红吉一起去吃饭。田某把我们带到王某17家，王某17的老公付老九喊我在他家坐，我就在那里跟付老九摆门子。田某、姚红吉和王某17就在他家的沙发那讲，偶尔也高声八气的争吵几句，隔壁邻居还跑来看热闹，具体是哪些人我不认识。后来，姚红吉和田某是怎样谈的不清楚，他们不争吵了，我就各走了。他们在争吵的时候我听到姚红吉讲是田某欠他的钱，具体欠多少钱我不清楚。 （五）辨认笔录 1、王某18辨认笔录，证实王某18经像片辨认能够辨认出姚红吉即为姚红吉。 2、田某辨认笔录，证实田某经像片辨认，能够辨认出在王某17家被姚红吉逼还钱和逼写借条时一直站在王某17家门口守起的人是姜成文。 3、王某17辨认笔录，证实王某17经像片辨认，能够辨认出与姚红吉在我家向田某要钱的人是姜成文。 （六）现场勘验笔录 田某被敲诈勒索案现场勘验笔录、图示及照片，证实2001年因施工急需资金，田某向姚红吉欠款4万元，至2002年田某偿还本息4.6万元。2013年7月16日，姚红吉拦截、殴打威逼田某写20万借条。本案案发现场位于锦屏县王某17住宅，该住宅为一栋坐西朝东三层两间的住宅，在见证人冯某在场见证下，2020年3月12日12时56分，经锦屏县公安局办案民警对现场勘查，中心现场位于王某17住宅一楼客厅。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图2张，拍照9张。 四、杨某民被敲诈勒索的事实及证据 2014年11月12日，被告人姚红吉、姜成文到杨某民家强行拿得手表、港币、茅台酒、茶叶后，姚红吉在明知杨某民与姜成文没有借贷关系的情况下，要杨某民出具一张30万元的借条给姜成文，借条由姚红吉个人保管。事后，姚红吉并未拿该借条向杨某民索债。 （一）书证 1、立案决定书，证实锦屏县公安局于2020年3月6日对杨某民被敲诈勒索一案立案侦查。 2、借条一张，证实杨某民于2014年11月12日出具借条一张，内容为：“今借到姜成文人民币30万元整（￥300000.00），利息按4分算，借款人杨某民，时间2014.11.12”。 3、借条一张，证实杨某民于2014年11月12日出具借条一张，内容为：“今借到姚红吉人民币570万元整，利息每月17万元，口说无凭，立据为证。借款人：杨某民，时间2014年11月12日。” 4、保证书一份，证实杨某民于2014年11月12日向姚红吉出具保证书一份，内容为：“本人借到姚红吉人民币500万元及利息，因本人欺骗姚红吉，本人保证在2014年11月25日和姚红吉到凯里去结账，若本人不守信用，再欺骗姚红吉造成一切后果由本人承担，本人无争议。保证人：杨某民，时间2014年11月12日。” （二）被害人陈述 杨某民的陈述，证实姚红吉到我家里拿得茅台酒、茶叶、现金后又开车拉我到锦都楼下，姜成文又时不时的拿出匕首出来比划，当时太害怕了，姚红吉又喊重新写一张借款570万元钱的借条，当时怕着他们伤害，姚红吉喊写多少我就写多少，喊签字就签字。接着姚红吉接到电话，就先上锦都楼上去了。我和姜成文在车里面坐。当时姜成文说，你找钱还姚红吉去，姚红吉喊我来找你，我也不想找你，我也无法，你来锦屏小心点，莫让他看到你嘛。过了一个小时左右，姚红吉就来了。来了之后，姚红吉就说，本来是拉你去别的地方的，看你今天配合的态度，再给你一次机会，才是拉你来这里的。前几天，有个人不肯还钱，被我拿去溺水，他爸爸就肯还钱了。过几天你再不还钱，你家哪里有房子，我就喊人去你家房子去住。当时我被逼老火了，就说你再这么逼我，就去报警了。姚红吉说报警也没用的，你写的借条、协议、补充协议都在我手里面，我不拿出去，我不认账警察也拿我没办法。到时候，我随便拿一张借条去起诉你，你不要连累你爸爸。最后，姚红吉说，姜成文为你的账也来了好几次了，你要写个借条给他，算是作为他的辛苦费。当时我就按照姚红吉说的，写了一张借条（30万或是40万）给姜成文（当时我印象比较深刻的是，当时我写姜山的名字的时候，姚红吉跟我说写错了，但是改成哪个名字，我有点记不住了）。然后就喊我下车了。 （三）被告人供述与辩解 1、姚红吉的供述与辩解，证实杨某民写给姜成文的这30万元借条，是杨某民叫我投资285万元后他又想向我借钱，我和他说找朋友借钱给他，他问是哪个朋友，我说是姜成文，他就写了一张借条给我，当时我说不好吧，杨某民说你投285万元与我合伙经营都守信，相信你。后来，我找姜成文借钱，姜成文说没有钱借，这张借条没有交付，我放在家里忘退给杨某民了。写这张借条时姜成文不在场。 2、姜成文的供述与辩解，证实杨某民与我之间没有写任何字据。这张30万元借条，我不知道是怎么回事。姚红吉去起诉杨某民，没有拿这张30万元借条出来，也没有拿给我看，说明姚红吉是心虚的，这张欠条与我没有任何关系。 五、强迫交易罪的犯罪事实及证据 2012年5月14日，姚红吉以龙某24涛欠其借款为由，强迫龙某24涛与其签订《房屋转让合同》，2013年2月5日，姚红吉带人到龙某24涛家中逼迫龙某24涛写下一张借到姚红吉50万元的借条，并约定若不按时还款，将锦源家园一单元501号商品房转让给姚红吉。之后，姚红吉为了达到该房屋转让的合法化，分别于2013年3月10日、2013年10月18日、2014年2月23日强迫龙某24涛写下承诺书、再次承诺书、补充协议及房屋转让补充协议等，并于2015年8月5日再次迫使龙某24涛就该房屋签订了《房屋转让合同》，且在龙某24涛未收到姚红吉购房款的情形下，逼迫龙某24涛在《房屋转让合同》第二页写下收到姚红吉购房款472628元，后姚红吉将该案涉房屋置于其控制之下。2016年3月18日姚红吉以上述材料到锦屏县法院起诉龙某24涛，锦屏县法院作出的（2016）黔2628民初234号判决，判决龙某24涛偿还姚红吉借款本金40万元，判决后龙某24涛于2017年9月5日向锦屏县法院申请再审，2017年12月26日锦屏县法院裁定驳回再审申请，龙某24涛于2018年6月29日申请锦屏县检察院抗诉，2019年3月4日锦屏县法院作出（2018）黔2628民再2号判决认为，龙某24涛虽然写了40万元的借条一张给姚红吉，但仅仅只能证明合同的成立，还要看姚红吉是否交付借款，根据姚红吉申请该院查询的龙某24涛银行转账情况，只有三次共计13万元有转账凭据，其余27万元姚红吉称是现金交付，但龙某24涛予以否认，故应由姚红吉承担举证责任。对于借条形成第三天即2011年11月8日龙某24涛确实亲自到银行开户存入的18.8万元，但不能证明该笔存款就是姚红吉向龙某24涛支付的现金，姚红吉未能举证证明余下的27万元是否已交付给龙某24涛，不予认定。故撤销（2016）黔2628民初234号判决，该判令龙某24涛偿还姚红吉借款13万元及利息，姚红吉不服提出上诉，2020年5月19日黔东南州中级人民法院作出（2019）黔26民再39号判决认为，本案一审判决认定借款本金为13万元，有龙某24涛的自认，应予以支持，关于2011年11月8日龙某24涛亲自到银行开户存入18.8万元是否为借款本金的问题，由于不是姚红吉直接将钱转入龙某24涛账户，加上龙某24涛不予认可，故一审法院根据举证责任的规定认定该18.8万元不属于本金符合法律规定，据此，驳回上诉，维持原判。案涉房屋经锦屏县发展和改革局文件认定：该房屋在2012年的市场平均价格认定为人民币449248.14元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、受案登记表及立案决定书，证实三穗县公安局于2019年10月29日决定对锦屏县龙某24涛被强迫交易案立案侦查。 2、接受证据材料清单及借条，证实2019年8月28日，张某4向锦屏县公安局提交借条一份。从借条来看，借款人龙某24涛于2011年11月7日出具借条，借条内容为：“2011年7月27日借到张某4人民币20万元整，另外从其他处凑13.9万人民币现金，共计33.9万；2011年11月7日借到张某4现金人民币20万元整。两次借款共计人民币53.9万元。并在借条上注明：在2012年8月27日已还30万，还款地点：敦寨现场，参加人有锦屏法院吴某云、杨某忠”。 3、接受证据、材料清单，证实2019年11月4日龙某24涛向三穗县公安局提交失信被执行人信息及执行情况共三张。锦屏县人民法院以案件号：（2014）锦法执字第00056号和（2018）黔2628执435号分别于2014年11月12日、2019年4月8日将龙某24涛列为失信被执行人的事实。 4、接受证据材料清单及手工发票，证实2019年9月11日，龙某24涛向三穗县公安局提交贵州省地方税务局通用手工发票一张，发票上的付款单位：贵州涛花造板有限公司，开票时间为2011年11月5日。 5、接受证据材料清单，证实2019年4月29日龙某24涛向锦屏县公安局提交日记一份。从龙某24涛日记本记载情况来看，2012年10月28日姚红吉“必”（逼）其打25万的条子给姜成什么的名字，当时很害怕，就忘了什么名字，就只记姜成什么，他们这样必（逼）我我没法，所以我永远记住，地址是在原老农贸市场码头；2013年4月10日，姚红吉必（逼）我打房子过户承诺书给他，把我房子钥匙抢走，地点在三江分社门口；2014年6月26日，姚红吉必（逼）我打4.5万元收条给他，本人根本没有接他的钱，这张收条是违法诈骗。 6、接受证据材料清单，证实2018年8月8日，龙某24涛向锦屏县公安局提交民事抗诉申请书、民事再审申请书、锦屏县人民法院（2016）黔2628民初234号民事判决书、锦屏县人民法院（2017）黔2628民申6号民事判决书、房屋转让合同、民事监督案件受理通知书、民事申请再审审查案件受理通知书、承诺书、再次承诺书、证明、补充协议、房屋转让补充协议、借条2张等书面材料。 （1）从刑事控告书来看，2018年7月13日龙某24涛、文某梅等10人联名控告，要求依法对姚红吉涉嫌高利转贷罪刑事立案，追究其刑事责任。 （2）从借条来看，2011年11月5日，借款人龙某24涛借到姚红吉人民币40万元，期限半年，利息按每月1万计算，本人自愿用本人一切财产作借款抵押，到期不还，姚红吉有权向人民法院起诉本人（借款落款日期有修改痕迹）；2013年2月5日，借款人龙某24涛借到姚红吉人民币50万元，借期二年，利息每月1万元，本人保证按月付息，到期还本，若本人违约不按时还款，本人自愿把本人坐落在县纺织品公司宿舍（锦源家园）一单元501号商品房转让给姚红吉，转让价每平米2980元，本人无争议，口说无凭，立据为证。 （3）2013年3月10日，龙某24涛写下承诺书，承诺本人房屋卖给姚红吉，本人承诺在2013年10月25日前本人保证过户在姚红吉名下，若不过户，产生一切后果本人承担。 （4）2013年10月18日，龙某24涛写下再次承诺书，写道“本人因把自有产权房屋一套建筑面积158平方坐落在商豪（金海涯边），该房屋本人已转让给姚红吉，因本人须要购回，本人现无资金，特要姚红吉给四个月时间去找资金来收回，时间从2013年10月18日至2014年2月18日止，把购房款和违约金退还给姚红吉，若本人不守信，姚红吉有权把本人扫地出门，房屋内所有东西归姚红吉所有，本人无争议，本人配合姚红吉到房产部门办理房屋过户手续，若本人不配合所产生的一切责任和费用由本人承担”。 （5）从2014年2月23日补充协议来看，甲方姚红吉，乙方龙某24涛。因乙方困难，特向甲方协商如下：乙方在2012年5月14日，把自有房屋一套转让给甲方，因本人（乙方）暂时没房屋居住，需求甲方给乙方坐4个半月，时间从2014年2月23日至2014年7月10日止。乙方向甲方承诺在2014年7月10日把房款退还甲方，罚违约金100%，本人（乙方）无争议，乙方唯把电脑、衣服、床上用品拿走，剩下的所有东西归甲方所有。本人（乙方）无条件配合甲方去房产局办理过户手续，如本人（乙方）不遵守以上条款，本人承担一切后果（包括法律责任）。证明人有龙某25的签名，还有身份证号码。 （6）2015年8月5日，出卖方龙某24涛与买受方姚红吉就县纺织品公司宿舍（锦源家园）一单元501号一套商品房所有权转让达成协议。龙某24涛将该房屋以总金额472628元的价格转让给姚红吉。合同中的出卖方姓名有明显的改动痕迹，能够看出系龙某24源。合同落款下面写有一份收条，收条内容为“今收到姚红吉交来购房款人民币472628元整”。 （7）2015年8月5日甲方龙某24涛、乙方姚红吉就房屋转让再次达成协议，甲方要求乙方再延长7个月归还乙方借款、购房款及违约金。甲方保证在2016年3月5日把乙方购房款及借款违约金退给甲方，合计851128元。若甲方在2016年3月5日不守诚信归还乙方借款、购房款及违约金，甲方自愿搬出该房屋，甲方保证在三个月内办理该房屋所有手续给乙方。 （8）2015年8月5日，龙某24涛写下承诺书，承诺因本人还找不到房屋居住，特向姚红吉要求再给本人住7个月，本人到时一定搬家。 （9）2018年7月5日，龙某24涛不服（2017）黔2628民申6号裁定，向锦屏县人民检察院申请监督，该院已受理；2017年12月14日，龙某24涛不服锦屏县人民法院作出的（2016）黔2628民初234号民事判决，申请再审审查，该院已立案审查。 （10）从锦屏县人民法院（2017）黔2628民申6号民事裁定书来看，2017年12月26日该院驳回再审申请人龙某24涛的再审申请。 （11）从锦屏县人民法院（2016）黔2628民初234号民事判决书来看，2016年3月18日姚红吉起诉龙某24涛，理由为：被告龙某24涛以在敦寨投资刨花板厂为由，多次找到原告姚红吉借款，原告于2011年11月5日借给被告40万元，借期半年，利息按每月1万元计息，以被告一切财产抵押。2015年8月5日双方签订了一份房屋转让合同，被告自愿将锦屏县三江镇步行街房屋一套建筑面积158.6平方米，转让价格每平方2980元，总计金额472628元（已有收条），被告承诺三个月过户但被告既不还钱也不过户，要求判决归还原告本金40万元，利息每月8000元，时间从2011年11月5日起计算到偿还完毕之日止。2016年11月23日，锦屏县人民法院作出一审判决，判决龙某24涛归还原告借款本金40万及本金40万的利息，利息按每月8千元计算，从2011年11月5日起至本判决确定的履行期限届满之日止。 2017年9月5日，龙某24涛拟写民事再审申请书递交锦屏县人民法院，不服该院2016年11月23日作出的（2016）黔2628民初234号民事判决书，请求依法撤销（2016）黔2628民初234号民事判决书，在查清事实基础上依法改判，并阐述了事实与理由。 2018年6月29日，龙某24涛拟写民事抗诉申请书递交锦屏县人民检察院，要求撤销锦屏县人民法院（2016）黔2628民初234号民事判决书、（2017）黔2628民申6号裁定书，由人民法院再审改判，并具体陈述了事实与理由。 7、接受证据材料清单及民事判决书，证实2019年4月18日，龙某24涛向锦屏县公安局提交（2018）黔2628民再2号民事判决书。2019年4月18日，龙某24涛向锦屏县公安局提交（2018）黔2628民再2号民事判决书。从该判决书来看，2019年3月4日，经抗诉机关黔东南州人民检察院就原审被告龙某24涛因与原审原告姚红吉民间借贷纠纷一案不服锦屏县人民法院（2016）黔2628民初234号民事判决提出抗诉后，该案另行组成合议庭，于2018年10月16日公开开庭进行了审理，并作出判决：（1）撤销本院（2016）黔2628民初234号民事判决；（2）原审被告龙某24涛一次性归还原审原告姚红吉借款本金13万及利息，在判决生效之日起10日内付清。利息按年利率24%计算，其中4万从2011年12月3日起算、5万元从2011年12月5日起算、4万元从2011年12月7日起算至归还完毕之日止；（3）驳回原审原告姚红吉的其他诉讼请求。 8、调取证据通知书、调取证据清单及银行流水，证实2020年3月11日，三穗县公安局向锦屏县农村信用合作社联合社依法调取龙某24属在该社所有开户信息及开户至今的流水明细。从银行流水明细来看，龙某24属的账号“2609020101020100718584”于2008年5月19日在锦屏县农村信用合作联社偶里分社开户，该账户于2012年1月8日15时58分向姚红吉账户“260901020102000457442”通过偶里分社转入一笔24000元。 9、调取证据通知书、调取证据清单及银行流水，证实2020年3月5日，三穗县公安局向中国农业银行黔东南分行调取龙某24涛在该行的所有账户在2011年10月1日至2012年4月30日的交流明细。 10、调取证据通知书、调取证据清单，证实2020年3月5日，三穗县公安局依法向凯里市税务局调取原贵州省地方税务局通用手工发票，发票代码：252001100013，发票号码：02752151的发票存根。从查询情况来看，该发票的纳税人名称为“凯里市凯里大酒店”，发售日期为2011年9月26日。 11、调取证据通知书、调取证据清单及交易明细，证实2020年3月5日，三穗县公安局依法向中国工商银行黔东南分行调取龙某24涛在该行的所有账户在2011年10月1日至2014年4月30日的交易明细。龙某24涛在该行的账号“2407010801000206839”于2011年12月3日收到对方账户“6222082407000020836”转账4万元；于2011年12月5日又收到上述账户转账5万元；于2011年12月7日又收到上述账户转账4万元。 12、调取证据通知书、调取证据清单及交易明细，证实2020年3月5日，三穗县公安局依法向中国邮政银行黔东南分行调取龙某24涛在该行的所有账号在2011年10月1日至2012年4月30日的交易明细。从交易明细来看，龙某24涛的账号“607138004200211150”于2011年11月8日现开存入188000元，交易机构：锦屏县六街邮政储蓄。 13、调取证据通知书及贷款记录，证实2019年8月19日，锦屏县公安局向锦屏县农村信用合作联社偶里分社调取龙某24属的贷款记录及档案材料。龙某24属于2012年1月8日贷款24000元。 14、调取证据通知书及流水清单，证实2019年8月19日，锦屏县公安局向锦屏县农村信用合作联社偶里分社调取龙某24属在该处的所有银行账号及开户至今的流水。龙某24属在该社的账号“2609020101020100718584”于2012年1月8日收到一笔24000元的款项，当日取款24020元。 15、贵州仁智资产评估有限公司报告书，证实2017年11月20日，贵州仁智资产评估有限公司接受锦屏县人民法院的委托，就原告姚红吉与被告龙某24涛民间借贷纠纷一案中涉及的位于锦屏县房屋进行资产评估，评估结论为：该房屋市场参考价值为人民币47.46万元，评估单价3015元／平方米。 16、锦屏县人民法院（2016）黔2628民初234号民事一审卷宗，证实2016年3月18日姚红吉起诉龙某24涛，请求判定被告归还原告借款40万及利息，利息每月8000元，时间从2011年11月5日起计算到偿还完毕之日止。锦屏县人民法院于当日受理，并向被告龙某24涛下发应诉通知书，并告知合议庭组成人员。2016年4月19日龙某24涛提交了民事答辩状。2016年4月22日上午8时30分，锦屏县人民法院公开开庭审理，姚红吉在一审庭审中说明钱款支付，转账20多万，现金拿了10多万，总共40万。原告认可有龙某24涛房屋钥匙并提交了房屋转让协议（2015年8月5日）。龙某24涛在庭审中主要是回答没有实际收到40万元和已过诉讼时效，一会说借条打了很多，但是没有收到钱，一会说忘记了，一会说承认过后收到原告转账过十万元，并且归还了2.4万元利息。当法官多次问为什么没借款还要签订房屋买卖合同时，龙某24涛一会回复记不清了，一会回复想卖就卖。因第一次庭审后，承办法官多次联系龙某24涛无果，公告送达开庭审理时间，并对本案于2016年11月3日进行了第二次开庭审理，被告龙某24涛缺席。在第二次开庭时，姚红吉提交了新的证据：一是龙某24涛写有的2013年2月5日的50万的借条（内容是今借到姚红吉50万，借期二年，利息每月1万元，若不按期归还，自愿把本人坐落在县纺织品公司宿舍锦源家园一单元501商品房转让给姚红吉，转让价每平方米2980元），证明是之前40万借条加上利息的新确认借条；龙某24涛亲自写的2012年10月29日承诺书一张（因本人暂时无房居住，要求姚哥给予住半年），2013年3月10日承诺书（本人承诺在2013年10月25日将房屋过户给姚红吉名下）一张，2013年10月18日再次承诺书一张（本人因转让给姚红吉房屋需要购回，特要求姚红吉给四个月时间找资金收回房屋，时间从2013年10月18日至2014年2月18日止，把购房款和违约金退还给姚红吉，若不归还姚红吉有权把本人扫地出门，本人配合过户），2014年4月23日补充协议（证明人：龙某25，写明龙某24涛在2012年5月14日自愿将自有房屋转让给姚红吉，因本人没有房屋居住要求给坐4个半月时间，从2014年2月23日至2014年7月10日止，龙某24涛承诺2014年7月10日将房款退给姚红吉，无条件配合过户），证明原告多次向被告催款，被告用房子抵押的事实。并且原告不认可2.4万元转账利息的存在。2015年8月5日承诺书一份（本人房屋已转让给姚红吉，因本人找不到房屋居住，特向姚红吉要求再次给本人住七个月，到时一定搬家）。2015年8月5日房屋转让补充协议一份（经双方协商，龙某24涛要求再延期7个月归还姚红吉借款、购房款及违约金，保证在2016年3月15日归还姚红吉购房款47.2628万元、违约金63万元、借款及利息31.55万元，合计85.1128万元。）2016年11月23日，锦屏县人民法院作出一审判决，判决龙某24涛归还借款本金40万及利息每月8千元（从2011年11月5日开始计算）。 17、姚红吉申请执行与龙某24涛借款合同纠纷执行材料，证实2017年5月10日，锦屏县人民法院依据申请人姚红吉的申请，立案执行姚红吉诉龙某24涛借款合同纠纷案，执行依据文号：（2016）黔2628民初234号，执行标的（金额）928000元。上述判决已于2017年2月21日生效。锦屏县人民法院于2017年5月12日向龙某24涛送达《执行通知书》、《报告财产令》、《执行风险告知书》、《财产报告清单》；于2017年11月6日邮寄送达缴款通知书。 2017年8月29日，锦屏县人民法院作出执行裁定书：（2017）黔2628执240号，查封被执行人龙某24涛位于锦屏县房屋一套，期限为三年（即从2017年8月29日起至2020年8月29日止）。 2017年12月14日，锦屏县人民法院发布关于案涉房屋拍卖（第一次拍卖）的公告（龙某24涛案涉房屋），拍卖于2018年1月14日10时开始，竞价结果：流拍；2018年2月9日，锦屏县人民法院发布关于龙某24涛案涉房屋（第二次拍卖）的公告（龙某24涛案涉房屋），拍卖于2018年2月25日10时开始，竞价结果：流拍；2018年3月1日，锦屏县人民法院发布关于龙某24涛案涉房屋拍卖（变卖）的公告（龙某24涛房屋），变卖于2018年4月30日10时开始，变卖结果：流拍。 2018年9月7日，因黔东南州人民检察院就龙某24涛与姚红吉民间借贷纠纷一案提出抗诉，黔东南州中级人民法院作出民事裁定书：（2018）黔26民抗1号，裁定本案指令锦屏县人民法院再审，再审期间，中止原判决的执行。 2018年8月29日，锦屏县人民法院作出执行裁定书：（2017）黔2628执240号，裁定终结本院（2017）黔2628执240号案件的执行。 18、调取证据通知书、调取证据清单及法院卷宗，证实三穗县公安局于2020年3月16日向黔东南州中级人民法院依法调取锦屏县人民法院（2018）黔2628民再2号判决卷宗。从（2018）黔2628民再2号卷宗来看，该案于2018年9月13日立案，原生效判决案件为：（2016）黔2628民初234号。该案因黔东南州人民检察院于2018年8月30日提出民事抗诉书，黔东南州中级人民法院于2018年9月7日作出民事裁定书，裁定本案指定锦屏县人民法院再审。2018年10月16日，龙某24涛提交书面再审答辩状，陈述“申请人只收到被申请人的借款本金10万元，其余30万被申请人至今未付，申请人向被申请人出具借条、承诺书、协议等，均遭到被申请人的欺骗、威胁、恐吓所为。恳请法院明镜高悬，主持正义，维护法律尊严，维护申请人的合法权益”。2018年10月25日，龙某24涛提交再审补充答辩状。 2019年3月4日，锦屏县人民法院作出（2018）黔2628民再2号民事判决书。从该判决书来看，2019年3月4日，经抗诉机关黔东南州人民检察院就原审被告龙某24涛因与原审原告姚红吉民间借贷纠纷一案不服锦屏县人民法院（2016）黔2628民初234号民事判决提出抗诉后，该案另行组成合议庭，于2018年10月16日公开开庭进行了审理，并作出判决：（1）撤销本院（2016）黔2628民初234号民事判决；（2）原审被告龙某24涛一次性归还原审原告姚红吉借款本金13万及利息，在判决生效之日起10日内付清。利息按年利率24%计算，其中4万从2011年12月3日起算、5万元从2011年12月5日起算、4万元从2011年12月7日起算至归还完毕之日止；（3）驳回原审原告姚红吉的其他诉讼请求。2019年3月13日，锦屏县人民法院进行宣判，姚红吉、龙某24涛二人均表示不服判决，要上诉。2019年3月27日，姚红吉对该判决提出上诉；2019年4月8日，龙某24涛向黔东南州中级人民法院提交书面民事答辩状。 19、（2019）黔26民再39号民事判决书，证实2020年5月19日黔东南州中级人民法院对姚红吉提出上诉的（2018）黔2628民再2号民事判决作出裁判：判决驳回上诉，维持原判。 20、调取证据通知书、清单及不动产产权情况记载，证实2020年5月6日，三穗县公安局向锦屏县自然资源局依法调取龙某24涛在锦屏县三江镇的房产信息及基本情况。从锦屏县不动产产权情况记载来看，坐，坐落于步行街社区锦源家园商住楼**的房屋产权人为龙某24涛筑面积为157.41平方米。该房屋于2014年12月16日被查封，查封结束时间为2016年12月15日。 21、锦屏县发展和改革局文件：关于锦屏县龙某24涛房屋涉案价格认定结论书，证实锦屏县龙某24涛坐落于锦屏县案涉房屋在2012年的市场平均价格认定为449248.14元。 22、房屋转让合同、借条等，证实（1）2011年11月5日，龙某24涛出具借到姚红吉人民币40万元的借条，其中“11、5”的落款日期有明显的改动痕迹。（2）2011年11月7日，龙某24涛出具2011年7月27日借到张某4借款339000元借条，2011年11月7日借到张某4借款200000元借条，两次借款共计人民币53.9万元。并在借条上注：在2012年8月27日已还30万，还款地点：敦寨，现场参加人有锦屏法院吴某云、杨某忠。（3）2012年5月14日，龙某24涛与姚红吉签订了房屋转让合同，即是龙某24涛将锦源家园1单元501号转让给了姚红吉，房屋售价每平方米2980元，总金额为472620.8元，先付房款总额的95%，即449000元。当日龙某24涛出具收条，收到姚红吉交购房款449000元。（4）2013年2月5日，龙某24涛向姚红吉出具50万元借条，借条约定若不按时还款，本人自愿把本人坐落在县纺织品公司宿舍（锦源家园）一单元501号商品房转让给姚红吉，转让价每平方米2980元。（5）2015年8月5日，龙某24涛与姚红吉再次就锦源家园一单元501商品房转让签订转让合同，房屋售价为每平方米2980元，总金额为472628元，并在落款下面由龙某24涛出具了一张收到姚红吉交来购房款472628元的收条。 （二）证人证言 1、龙某25的证言，证实2015年4月左右的一天，龙某24涛打电话给我要我去解救他，在锦屏县校门口路边一辆轿车上。当时龙某24涛坐后排中间，左边和右边都坐着一个人。驾驶员姚不动讲龙某24涛欠我钱还不上，你过来帮他写一份协议。之后姚不动就递纸和笔到后排来，要求我按照姚不动的意思写一份补充协议，内容大概是龙某24涛欠姚不动钱，一定时间内归，还否则用龙某24涛的房子进行抵押，龙某24涛只能拿生活用品，其他财物和房子归姚不动所有。当时看见龙某24涛手一直在发抖，看上去非常害怕，讲话时语气不连贯、吐字不明，之后姚不动签字，龙某24涛是自己代签还是他自己签的忘记了。但是证明人龙某25是自己本人写的。证明的当天就是协议当天日期，记不清了。说是协商，龙某24涛不敢否决，是迫于无奈答应的。还证实之前的笔录说成是2015年4月份左右，是因为时间过去几年了，我也想不清楚具体时间了，在前面的笔录中我也是说大概在2015年的4月份左右，没有明确就是2015年4月份，我现在看到当年姚红吉和龙某24涛签订的这份协议复印件，我才知道原来真正时间是在2014年2月23日。我敢很明确的说那时候姚红吉的车后排座位上坐2个人，龙某24涛是被夹坐在那两个人的中间的，两个人都是男人，当时的样子还有点凶。 2、龙某24属的证言，证实龙某24涛是我四叔的二崽，2011年农历8月一天，龙某24涛喊我通过在偶里乡信用社贷款2.4万元，将这2.4万通过银行转账给一个叫姚红吉的人的事实。 3、张某4的证言，证实龙某24涛总的跟他借得有53.9万元，写得有借条的，利息是2分到2分5之间。其中2011年7月27日那天通过农业银行转账给了他20万元，之后又借了几次，一直到2011年11月7日那天，我们一起算了一下账，他总的欠我53.9万元，就写了一张总的借条。2011年11月7日这笔20万元好像是分三次借给他的。现在龙某24涛已还30万元，还欠23.9万元。我也得到他家找他还钱，大概是在2015年左右，具体时间记不清楚了，有一次我到他在锦屏的家里去找他，我敲门的时候，发现是一个女的给我开的门，龙某24涛不在家，当时我还以为那个女的是龙某24涛新招的老婆，我就问她龙某24涛在家没？那个女的跟我讲“这不是龙某24涛的屋了”，我就走了。当时我晓得龙某24涛欠得有很多人的钱，我猜想可能是龙某24涛卖房子抵债了。 4、吴某10的证言，证实这张发票（代码为252001100013号，付款单位“贵州涛花造板有限公司”，时间是2011年11月5日）应该是出自凯里大酒店，但我印象中在2011年的时候已经很少开具这种手写限额发票了。但这种发票没有虚开的可能。 （三）被害人陈述 龙某24涛的陈述，证实1、2011年12月的一天，我向姚红吉提出借款40万元，后来实际只收到13万元，分三次转账的，两笔4万，一笔5万，之后姚红吉没再打款，2011年农历12月一天，姚红吉便说要我先支付第一个月利息2.4万元再打尾款，我就打电话给二哥龙某24属转了2.4万元利息给姚红吉，姚红吉还是没有打尾款；2、2012年10月28日上午，我被姚红吉和马仔佘定华、姜山三人看到，并被带到车上，后来被姚红吉等人逼迫写了一张25万元的借条给姜山，同时也被佘定华和姜山威胁；3、2013年2月5日，姚红吉带佘定华、姜山上门追债，后来被姚红吉威胁，按照姚红吉的意思写了一张50万元的借条，借条中写明若违约不按时还款，将本人坐落在锦源家园一单元501的商品房转让给姚红吉；4、2013年3月10日我被姚红吉和姜山喊上车，被逼写下承诺书，承诺房屋卖给姚红吉，并于2013年10月25日过户在姚红吉名下；5、2013年4月10日在三江信用社门口，被姚红吉一人喊上车，被逼写下房屋过户承诺书，并将房子钥匙抢走；6、我从外面出差回来后，家门钥匙已被姚红吉换锁，姚红吉安排得有佘定华到我住房内居住，居住了20多天；7、2013年10月18日，我被姚红吉和佘定华两人找到，并被拉到车上写了一份再次承诺书；8、2014年2月23日，又被姚红吉和佘定华捉到，被威胁写下了份补充协议给姚红吉，我还喊了龙某25来帮忙写；9、2015年8月5日，被姚红吉上门威胁，并在姚红吉拿来的房屋转让合同出卖方处签了字，还写了一个收条给姚红吉。10、在庭审中我认为跟姚红吉借款与房子无关，而且房屋转让合同是姚红吉逼我写的，庭审中法官一直问房屋转让的事，怕房子牵扯进借贷纠纷，怕房子被法院拍卖还债，当时不敢说被逼写的，才是在法庭上讲想卖就卖。当时我还讲了，在转让协议下写有我收到姚红吉47万多元，实际上那天一分钱都没有收到他的。庭审笔录没有这些内容。我从没有转让房屋的想法，都是姚红吉逼写的。因为我不肯搬，才又逼写承诺书的，意思就是这套房子是他的，相当于跟他借来住一样。我得跟姚红吉签过几次房屋转让合同，只记得最后一次是2015年8月5日，姚红吉和佘定华到我家逼迫我写了房屋转让合同的事实。 （四）被告人供述与辩解 1、姚红吉的供述与辩解，证实龙某24涛在2011年11月5日向我借款40万元写下借条，2013年双方经过协商，龙某24涛自愿写下50万元借条，后来又自愿将房子抵押给我。之后由于我的一个朋友（佘定华）没地方住，就叫我的朋友到龙某24涛家去住了一个月。后来由于龙某24涛没有地方住，又把房子让给龙某24涛住，并写下承诺书，当时龙某24涛还喊了一个老师来作证，并签字的事实。当时龙某24涛给我写的借条内容是：今借到姚红吉人民币肆拾万元整（400000.00元），借期半年，利息每月按壹万元计息，本人自愿用本人的一切财产借款，抵押到期不还，姚红吉有权到人民法院起诉本人，本人无争议。口说无凭，立据为证。借款人：龙某24涛。时间是2011.11.5。因为当时龙某24涛在借条上时间是写错了，后面龙某24涛改为当天11月5日的时间，我还叫龙某24涛在上面按了指印。龙某24涛把借条写给我后，我就拿了8万元现金给龙某24涛，到了2011年11月8日的时候，我打电话给龙某24涛，叫他来拿钱，当时我用我爱人莫某1在锦屏县邮政银行的卡在六街营业厅取了14万元，我当时身上有5万现金。共计19万元拿给龙某24涛。龙某24涛拿到钱以后就马上将钱存到他的邮政银行卡上了。到了2011年12月初的时候我又在锦屏县工行通过转账的方式4次转给龙某24涛共计13万元。在这份协议写好后我得到一套钥匙，因为佘定华和他老婆离婚了，佘定华知道我有龙某24涛房子的钥匙，就叫我拿给他前妻住一段时间。我借钱给龙某24涛后，和龙某24涛在法院一共打了四次官司，并得换过龙某24涛家门锁。 2、姜成文的供述与辩解，证实姚红吉得喊我到龙某24涛家讨债一次，当时姚红吉辱骂龙某24涛，记得龙某24涛还写了一份还款协议的事实。 （五）鉴证报告 姚红吉在发放高利贷过程中，涉及违背借款人意志，强迫借款人龙某24涛实施标的物交易，涉嫌非法获利人民币34.2628万元。 （六）现场勘验笔录 龙某24涛被强迫交易案现场勘验笔录、图示及照片，证实2013年2月5日龙某24涛在锦屏县被强迫交易。本案案发现场位于锦屏县，该楼东侧为居民楼，南侧为居民楼，西侧为纺织厂宿舍楼，北侧为纺织公司。在见证人胡某4在场见证下，2020年3月16日10时40分，经锦屏县公安局技术员申某彪、彭某根，协警谢某松对现场勘查，中心现场位于锦福家园一单元501号次卧，龙某24涛在客厅被强迫交易。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图2张，拍照13张。 六、非法吸收公众存款罪的犯罪事实及证据 为筹集非法放贷资金，被告人姚红吉未经国家金融部门批准，以“投资理财”或借款的方式，向社会公开宣传借款信息，直接或通过他人，承诺以月息1.5%、2%、2.2%、2.5%、3%等高利返息的方式或借用他人房产证向银行贷款后给予一定金额回报的方式向社会不特定人员吸收公众存款。截止案发前，姚红吉先后向杨某20、马某3、段某2、曹某1、粟某科、曹某2、潘某3、陈某5、周某3、龙某26、龙某27、杨某21、张某5、龙某28、龙某29、朱某2、刘某5、马某4、陈某7、杨某22、卢某、杨某12、杨某23、龙某30、尹某2、王某20、张某6、姚某2、王某21、姚某3能、杨某24、龙某3、王某22、胡某5、胡某6、龙某32、张某8、曾某2、吴某11、杨某25等人吸收资金合计人民币1262.27万元，已还款人民币630.760621万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、受案登记表及立案决定书，证实三穗县公安局于2020年1月3日决定对锦屏县姚红吉涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。 2、相关借条、还款单及计划等书证部分 （1）三穗县公安机关接收了胡某5提交的工商银行卡、借条，证实2018年10月26日姚红吉向胡某5借款15万元，并约定在2019年过年前还完。 （2）三穗县公安机关接收了周某3提交的借条，证实2018年9月20日姚红吉向周某3借款27万元，同时周某3将中国工商银行信用卡尾号5886、额度为7.7万元，贵阳银行信用卡尾号8729、额度为6万元，中国农业银行信用卡8274、额度为2万元，授权给姚红吉使用的事实。 （3）购房协议书、还款单，证实2012年9月23日姚红吉与尹某2签订购房协议，约定姚红吉将兴锦家园五楼146.59平方米的房屋以37万元的价格转卖给尹某2，同时尹某2将位于排洞望江新城Ａ1栋1单元601室的房屋作抵押向银行贷款给姚红吉使用的事实。 还款单，证实2012年10月30日龙某30向中国邮政储蓄银行贷款35万元，2017年10月30日已还清的事实。 （4）三穗县公安机关接收了姚某源提交的房屋转让合同、借条、协议，证实2009年11月30日赖某萍将位于三江镇排洞开发区Ａ7栋2单元602号房转让给姚红吉。姚红吉于2015年5月21日将该房屋转让给姚某源、姚某强，姚某源、姚某强拿两套房屋（房产证号：三江镇字第××号和房产证号：三江镇字第Ｄ-××号）的房产证借给姚红吉贷款，期限十年，由姚红吉归还本金和利息。 （5）三穗县公安机关接收了王某21提交的借条、还款计划，证实2018年5月5日姚红吉借到王某21人民币24万元；2020年3月10日姚红吉欠王某2126.5万元，同时约定在2019年3月15日还款6.5万元，剩下20万元在30个月还清，每月还款5000元的事实。 （6）三穗县公安机关接收了马某4提交的借款情况说明、借款借据、银行交易回单、诊断证明书，证实2015年9月14日马某4向锦屏信用社三江分社贷款10万元，并于同日通过转账方式转入姚红吉信用社账户。同日姚红吉写了借条，并约定每月支付利息2000元。 （7）三穗县公安机关接收了卢某提交的借条、还款计划、承诺，证实2017年2月15日姚红吉借到卢某人民币250万元，每月利息按2.5分计算。计划2017年2月15日至2018年每月归还5万元、2018年2月15日至2019年每月归还7万元，2019年2月15日至2020年2月15日将剩下的借款还清；第四年归还利息60%，第五年归还利息40%。 （8）三穗县公安机关接收了段某2提交的借条，证实2011年6月17日姚红吉借到段某2人民币10万元，约定月利息2200元。 （9）三穗县公安机关接收了张某5提交的借条，证实2015年8月22日姚红吉借到张某5人民币50万元，约定月利息3分。 （10）借条，证实2013年7月1日姚红吉向龙某云借款人民币40万元用于购房。 （11）三穗县公安机关接收了陈某5提交的陈某5、潘某3诉姚红吉、莫某1民间借贷纠纷一案的相关材料，证实2019年6月3日陈某5、潘某3向凯里市人民法院起诉姚红吉、莫某1借款纠纷经该法院受理，2019年8月30日凯里市人民法院作出判决，判决认定：至2019年5月31日，姚红吉向陈某5、潘某3借款本金共计390700元，应支付利息679166.20元，已还款394300元，尚欠借款本金329123.79元，利息346442.41元，共675566.20元。一审判决后姚红吉不服，向黔东南州中级人民法院提出上诉，2019年11月18日作出终审判决，维持原判。 （二）证人证言 1、杨某20的证言，证实2013年因和我爱人刘某丽到她娘家与姚红吉吃饭，吃饭期间姚红吉提出向我借钱，并承诺每月给4000元利息，说可以拿房产证抵押贷款借给他。在借钱给姚红吉时听说姚红吉是借高利贷的，由于受利益诱惑，就同意抵押贷款，贷款下来后是分两笔共得到27.5万元，得到贷款后就把卡和存折给姚红吉了。过了一个多月后，我又在固本乡信用社贷款15万元借给姚红吉，这次是转入莫某1的账户，两次贷款共计42.5万元后，姚红吉就开始支付利息，每月付4000元，但都是不定期的支付的，我都记得有账。在2014年上半年，姚红吉又向我借款10万元，月息2000元，我当时没有钱，就将我姐交给我保管的10万元借给姚红吉了，过后几个月他就停止支付我利息了，为此多次到姚红吉家中找到他还钱，但他都没有钱付。 刘某丽（杨某20的妻子）的证言证实内容与杨某20基本一致。 2、马某3的证言，证实在1996年参加工作后就知道姚红吉靠打牌和放账为生，当时只是知道这个人，后来也是通过我老表接触姚红吉才借钱给他。2009年或是2010年的一天，我老表龙某3和我说姚红吉在外面搞工程，如果有钱借点给他得点利息。后来在2010年8、9月份的一天接到姚红吉电话，要我借钱给他，之后借了5万元给他，月息2.5分，他每个月季度支付我利息3750元，收到3万元利息钱后，在2013年左右，姚红吉找到我，并拿了一份合同给我看，说是和锦屏的杨某贤合伙开了一个砂石场，给凯里高铁供给石料，说要我再借点钱给他，考虑到工程是国家重点工程又有工作人员担保，就答应再借15万元给他，借给他后也是按2.5分利息计算，后来共收到他4万元利息。借5万元给姚红吉的时候他都是拿现金支付利息给我，后共借20万元的利息是姚红吉打到我工商银行卡内，借钱给他是贪图他的利息，现在他一分钱本金都没有归还我。 3、龙某18的证言，证实我爱人马某3给我说过他借了20万元给姚红吉，但具体支付多少利息，怎么支付的不清楚的事实。 4、段某2的证言，证实姚红吉外号叫“姚不动”，2012年或是2013年的一天，姚红吉向我借款10万元，并承诺给付2分的月息，之后在第二天通过信用社转账给了姚红吉，在借款给他后过了一、两年时间，姚红吉又向我借了10万元，承诺在一、两个月还，并按2分的月息计算，我又通过信用社转账了10万元给姚红吉，之后在第二个月就催他还钱，他不肯还本金，就支付了利息，这样持续得一年左右就不再支付了，后来担心钱要不回来就多次催他还钱，他就将第二笔10万元还给我了；在姚红吉支付我第一笔借款10万元借款利息一年左右就不再支付我利息了，我就又去催他还钱，他要我帮他一把，要我去贷款10万元出来，相当于这10万元替他贷的款来还我，贷款利息由他支付，贷款到期后，姚红吉没钱还，我又去贷款10万元，最后他连利息都付不起了，我就催他还钱，但他只还了我7万多元，后来叫他把贷款还清，他说没钱了，到现在他已经还了我17万元的本金，还欠我3万元本金和四五年利息。我得了姚红吉第一笔借款10万元三年左右的2200元的月息，第二笔得一年左右2200元的月息。 5、曹某1的证言，证实2010年左右姚红吉向我借钱，当时我就知道姚红吉向我借钱的目的是用于放高利贷，姚红吉还向我承诺会给我一些零用钱，因没有钱，姚红吉就提出用房子抵押贷款给他，但我没有房产证，就去借我哥曹某2的房产证去锦屏县邮政银行办理抵押贷款，贷款办好后我就叫哥、嫂去签字，抵押贷款得18万元，期限五年，姚红吉说贷款到期后会给我18万元的报酬。贷款后过了两年一直没有和姚红吉接触，只是有一次遇到姚红吉，他就提出每个月给我4000元算了，并要了我的工商银行卡账号去便于转账，后来每月支付4000元，持续了一年多时间姚红吉就没付了。后来贷款快还完时听说姚红吉没钱了，就想只要他把我帮他的18万元贷款还完就行了，后来他也还完了贷款，承诺给自己的18万元我也没有问他要了的事实。 6、粟某科的证言，证实2011年8月一天，姚红吉说需要资金周转给我借钱，因为没有钱就推脱了。后来姚红吉让我们帮他贷款他自己去还，还答应支付我们一点利息。后来在2011年9月就用我舅佬曹某2的房产证在锦屏县邮政银行贷款了18万元借给姚红吉，期限5年，贷款后姚红吉得到钱了还给我们写了一张借条，利息是打到我爱人曹某1另外一张卡上，但只支付了我们一年多利息，姚红吉就没有钱付了，到2016年9月姚红吉才将贷款还完。 7、曹某2的证言，证实大概在五六年前，我妹曹某1拿我步行街社区330-1号房子的房产证去邮政银行办理贷款，具体办理贷款的手续是我妹去办理的，我和我爱人去签字来，具体贷了多少钱也不清楚，现在贷款已经还清楚了，房产证我妹也退回给我了。 8、潘某3的证言，证实我和姚红吉是干亲家，共借给姚红吉6笔借款，第一笔是2010年2月借了10万元给姚红吉，是通过农业银行砍了砍头息2200元打了97800元给姚红吉的，月息2.2分，这笔借款得了5个月利息11000元。到了2010年8月，又借给姚红吉5万元，月利息2.2分，每月利息3300元，这次一共支付了10个月利息共33000元。到2011年5月，姚红吉又向我们借款，这次借了5万元，共20万元，每月利息4400元，这20万元一共支付了我18个月的利息，共79200元。到2012年12月，姚红吉又向我借款20万元，这次是分两笔借的，一笔是2012年12月8日借款10万元，一次是2012年12月16日借款10万元，这笔20万元是按月息3分计算，都是砍了砍头息的。加上前面的20万姚红吉每月应付利息10400元。2013年4月，姚红吉又向我借了10万元，月息按3分算，自此姚红吉每月支付我利息13400元，持续4个月后，因为我要用钱就叫姚红吉还了10万元，后来利息按10400元计算，但直到2014年姚红吉就停止支付我利息了。另外在2012年至2013年之间，姚红吉喊我爱人陈某5给他担保贷款了50万元左右。我知道姚红吉没有具体的实业做，也没有具体的工作，姚红吉向我借款的用途是为了放高利贷，我和我爱人陈某5也是为了得点利息才借钱给他。 9、陈某5的证言，证实我和姚红吉是干亲家关系，共借款50万元给姚红吉，现在还了10万的本金和利息，还有40万元的本金和43万元利息未付。同时证实在2011年到邮政银行通过抵押贷款给姚红吉贷款了49万元的事实。姚红吉开始向我借钱是讲办厂需要资金，后来也知道他是借钱去放高利贷，我也是为了利息才继续去借款给他的。 10、陈某6的证言，证实我和姚红吉没有任何关系，在2011年通过信用社转账给姚红吉的9.5万元是当时姚红吉和我哥陈某5去湖南看车，我哥给我借钱，因为没有带存折和银行卡就喊我打到姚红吉卡上的事实。 11、周某3的证言，证实我知道姚红吉没有正当职业，他现在的钱都是通过放高利贷利滚利赚来的。2008年因工作原因调到黔东南州烟草局工作，有天接到姚红吉电话说借钱放高利贷，说是月息2分5，就借了6万元给姚红吉，按季度结息，收到了姚红吉1年的利息，1.8万元。后来因为嫌麻烦就与姚红吉商量连本带利借给他，刚开始补了一、两万凑了10万元，又过了两年，又补了点钱，变成了20万元的借条。变更后姚红吉还了10万元，后来又过了几个月姚红吉又向我借了10万元，写了20万的借条。因为姚红吉借钱后有14个月没有结息，就写了一张27万元的借条和还款计划。你们出示的交易流水看出拿给姚红吉的本金是96500元，利息是63000元。 12、龙某26的证言，证实2013年在贵阳认识了姚红吉。认识姚红吉的时候他是在锦屏县专门从事高利贷放贷的，锦屏县只要说到姚不动，都晓得他是专门放高利贷的人。在2014年姚红吉打电话给我向我借钱，承诺每个月按3分利息计算，之后通过他发的一个信用社卡号打了10万元给他，于是他开始支付利息，在他向我支付了5个月的利息后，我弟龙存刚知道我借钱给姚红吉有利息后，要我帮他拿10万元借给姚红吉，之后姚红吉打电话来借钱，我除了拿我弟打的10万元外还加了10万元共计20万元打入姚红吉账上，利息还是3分，在姚红吉断断续续的支付一段时间利息后，他又喊我借钱给他，然后又借了10万元给他，后因我弟资金紧张，喊姚红吉退了5万元，期间姚红吉还了15万元本金，现在姚红吉还欠我20万元。借钱期间共计得了8万元的利息。 13、龙某27的证言，证实2011年2月左右，我哥给我说如果有闲钱就拿去借给别人，得点利息钱，之后我通过我哥龙某屏和嫂子彭某4介绍，借了20万元给别人，月息2.5分，借钱后收到9个月的利息共计44800元，之后我哥龙某屏就把钱还给我了。借钱后有一次在听我大哥龙某屏和大嫂彭某4闲谈时，才知道钱是借给姚红吉放高利贷了的事实。 14、彭某4的证言，证实对于我爱人龙某屏从龙某27拿20万元借给姚红吉的事情不清楚，一直到我爱人龙某屏生病住院没有钱时，他才给我说姚红吉欠我们家20万元，但不知道是不是龙某屏拿我们的家钱还给龙某27了的事实。 15、杨某21的证言，证实2012年与刘某平在农贸市场一家店子吃饭，在吃饭期间认识了姚红吉，因与他是同年同月同日出生的，就打了老庚。建立老庚关系后在2014年就知道姚红吉从事高利放贷了。2013年9月姚红吉向我借钱，他让我到银行贷款借给他，他去还贷款，并承诺给我1分的利息，之后通过房屋抵押的方式向邮政银行按揭贷款32万元借给姚红吉，期间，因要用钱就要姚红吉转了5万元给我，我还了银行本息7万元，实际上姚红吉借我27万元，但借款后姚红吉没有支付我利息的事实。 16、蔡某的证言，证实姚红吉和我爱人杨某21是老庚，杨某21给姚红吉贷款了30万元，期限10年，姚红吉被抓后现在这笔款是我们在还的事实。 17、张某5的证言，证实2015年7月，姚红吉给我借钱，我不同意，然后姚红吉就叫姚某建或是我弟张某7来说情，因为当时给一个朋友文某坤借了50万元做事，姚红吉开口，我弟也来说情，就将从文某坤那里借来的钱借给了姚红吉，后来文某坤催我还钱，姚红吉也没有还我的钱，就向郭某陵借了50万来还文某坤。借钱给姚红吉是约定月利息3分，但他只支付了一次5万元的利息给我，听社会上的人说姚红吉是放高利贷的事实。 18、龙某28的证言，证实2011年6月左右，因姚红吉说他在凯里搞房地产给我借钱，我没有，当时我弟有点钱放在我这里要我帮他保管，经我弟同意后就借了16万元给姚红吉，钱是通过信用社银行卡直接转账给姚红吉的，这16万元姚红吉过了一年多才陆陆续续还完，都是通过现金归还，还了四、五次，归还三、五万不等，已经还清了。但姚红吉多拿了1.5万元给我，多拿的钱拿给我弟龙某29了。还有在2016年夏天时，分别借了1万和1.7万元的现金给姚红吉，没有利息，借的这两笔钱过了一个星期就还我了的事实。 19、龙某29的证言，证实因我和妻子感情不好，就拿了20多万给我哥龙某28要他帮忙保管。到2011年夏天时，我哥龙某28就找我商量说姚红吉急需用钱，说拿16万元借给姚红吉，当时没有说到利息，因和姚红吉不熟悉，就要我哥自己把握。之后关于这16万元什么时候借的，通过什么方式借的不清楚，是我哥对接的。后来因工程急需要钱，经我哥多次催要姚红吉就陆陆续续的归还我了，后来还多了1.5万元，这1.5万元我哥龙某28也给我了的事实。 20、朱某2的证言，证实2014年姚红吉给我借钱，说周转两个月后归还，之后在舅妈姚某5的劝说下将我的12万元的存款借给姚红吉，借钱给姚红吉之后知道姚红吉在锦屏县是从事放高利贷的。两个月后要姚红吉还钱，他说没有，并给了自己4000元好处费。后来过得大半年，姚红吉归还我的钱并又给了我4000元好处费。之后姚红吉又向我借钱，我又借了2万元给他，但后来他只还了我5000元，还差1.5万元没还的事实。 21、刘某5的证言，证实姚红吉之前开过旅行社、砂石场等，在锦屏县放过高利贷，关于放高利贷的事情整个锦屏县都知道。2014年还是2015年的时候，姚红吉来我家中找我说，他的信用社贷款第二天到期，要我借5万元给他，因为是隔壁邻居，就到锦屏县信用社三江分社转了5万元到姚红吉账上，过了一两天，姚红吉就将钱还给我了的事实。 22、马某4的证言，证实姚红吉没有正式工作，他在贵阳、凯里、锦屏搞点生意，还在锦屏县放高利贷，很多锦屏人都知道，在我借钱给他的时候知道他在放高利贷，但他和我借钱时说是在凯里投资房地产生意暂时需要资金周转才借给他的。2015年9月14日我在锦屏县信用社三江分社贷款了10万元借给姚红吉，月息2000元，借钱时只是答应姚红吉借款1年，后来他却说要借几年，见我不高兴姚红吉就说支付我每月3000元的利息。他一共支付了我一年零三个月的利息，大概4.5万元左右，但四年来还信用社利息大概4万元。到2017年他就不支付利息了，2018年多次打电话催他还款，他电话不接信息不回，到现在都没有还我本金的事实。还有通过你们出示的银行流水，姚红吉向我工商银行卡共转账19笔，每笔3000元，这些是利息钱的事实。 23、陈某7的证言，证实我十年前左右开始借钱给姚红吉，借钱给姚红吉时他只是讲需要资金周转，我也没有问他拿去做什么，但我晓得那几年他在开岩场、开砂场还有修房子，最近几年听说他在在锦屏放高利贷，借了五六次，具体次数、时间和金额记不清了，他都是还清了又借，借得最多时累计下来有50多万，借给他的钱都是通过我的工商银行卡转账到姚红吉账户上，月利息是2.5分，利息有的时候按时支付，后来和姚红吉计算了下，姚红吉还欠我38万元，8万元利息，30万本金，就给姚红吉说不要利息了，还让他5万元利息，还33万就行，讲分5个月还清，后来姚红吉还了三、四个月，还欠5万元没有还时，又给我借了5万元，总共现在还欠我10万元。你们公安机关调取的自己转给姚红吉的流水共计176.5万元，都是借款，是借了又还，还了又借的。姚红吉转给我的流水有些是还的本金，有些是利息钱，具体有多少本金和利息记不清了的事实。 24、杨某22的证言，证实我和姚红吉有债务往来，他欠我100万元左右，是分三笔打给他的，一笔打了58万多，一笔打了26万多，还有一笔是向我嫂子刘某宏借钱，然后我嫂子打给姚红吉的，姚红吉承诺利息是3分。借款后，因为需要拉存款业务，就叫姚红吉帮忙，姚红吉向我侄儿杨某28的账户转入200万，向我的账户转入200万元的事实。 25、卢某的证言，证实2015年通过姚某建认识姚红吉，认识后姚红吉经常向我借钱，2万、8万、10万的借，但借去后不久就归还了。到2016年还借给他70万元，后来又陆陆续续借了几笔钱，到2017年1月他就欠我总共250万元，他还写了一张250万元的借条和还款计划。他给我打250万元的借条的时候在借条上是写2分5的利息。借钱给姚红吉没有得到利息，只是在2016年姚红吉用他的名字预存话费送手机，然后将送的苹果6ｐｌｕｓ手机给我了，但姚红吉只付了半年左右的手机钱，有一部分是我付的。姚红吉说2017年、2018年还我本金、2019年、2020年还利息，但现在本金才还我20多万元，现在还欠我220万元没有还的事实。 26、杨某12的证言，证实2011年8、9月份因为姚红吉与我们邮政银行信贷部的龙某34他们一起吃饭，就认识了姚红吉。2012年7、8月份在一次饭局上，听龙某34和彭某4讲他们拿得有点钱给姚红吉在外面做生意，她们没有讲拿了多少钱，也没有讲多少利息，但肯定有利益关系她们才会拿钱给姚红吉去放高利贷。当时锦屏县放高利贷的利息都是五六分、六七分。在2012年9月份的一次饭局上，姚红吉向我借钱，说用信用社摇钱树贷款借给他，他除支付信用社的利息外，还另外支付1.5分的利息给我。之后就与爱人杨某23商量，但她坚决反对，但考虑龙某34他们也拿得有钱给姚红吉，也就贷款了20万元借给他，姚红吉就写了一张借到我爱人杨某2320万元，期限一年的借条。借钱后，姚红吉开始支付利息，有时一月支付，有时几个月支付一次，都是通过银行转账到我信用社的银行卡上。2013年9月因贷款到期要求姚红吉还钱，姚红吉说再借一段时间，到2014年9月，贷款又到期，姚红吉也没有还钱，我就不信任他了，就要他还钱，但他没钱还，只支付利息。到2018年他就不支付利息了的事实。 27、杨某23的证言，证实我前夫杨某12在2011年通过面试进入锦屏县邮政银行上班，杨某12是通过龙某34认识姚红吉的。大约在2012年杨某12向我提出要贷款去拿给姚红吉放账，还说龙某34、彭某4他们也有钱拿给姚红吉放账的，提出贷款后，我们就到信用社以自己的名义贷款了10万元给姚红吉，利息是杨某12和姚红吉商量的，不知道是多少。后来在2013年下半年，杨某12又提出去贷10万元给姚红吉，但第二笔贷款就很少收到利息了，杨某12说姚红吉现在困难了没有钱了。 28、龙某30的证言，证实2012年和我前妻在锦屏县兴锦家园给姚红吉购买了一套房屋，在购房时姚红吉提出要我拿排洞的房产证给他贷款，贷款期限五年，本金和利息他还，并说每年给我们5万元好处费，并将该事项作为购房协议其中一项内容。经协商一致后，我们凑足了37万元支付给姚红吉，并在邮政银行抵押贷款了35万元给他，办理贷款是姚红吉去锦屏县邮政银行对接办理的相关手续，具体是邮政银行的彭某4经办的，所有程序办好后，彭某4通知我们去签字。贷款出来就将钱转给姚红吉了。之后在第一年收取了姚红吉5万元，第二年收取了4万元。现在这笔贷款已经还完了的事实。 29、尹某2的证言，证实姚红吉外号叫姚不动，没有正当职业，具体做什么事情不太清楚，后来跟他见过几次面，听说他是放高利贷的。2013年下半年我与前夫龙某30以30万元的价格给姚红吉购买了一套位于兴锦家园的房屋。但在购房时姚红吉让我们将我们排洞的房子到邮政银行贷款借给他，并承诺除了银行产生的利息外，另外每月支付我们4000元好处费，于是我们就贷款借给了他。借款后姚红吉从2013年11月至2015年2月通过转账分12次到我工商银行尾号16668的卡上5.55万元，之后没有给了，至于姚红吉给我前夫龙某30的4万元不清楚。这笔贷款在2017年姚红吉就还完了。 30、龙某31的证言，证实姚红吉无职无业，是放高利贷的。 31、王某20的证言，证实2014年左右，我通过莫某1的嫂子雷某1认识了姚红吉，然后姚红吉要我借钱给他，利息2.5分，我同意借10万元给他，后来他还要我帮他找钱。到当天晚上我和雷某1、张某6一起吃饭，我就给张某6说姚红吉借钱的事情，然后张某6说也借10万元给姚红吉，要我帮忙一起拿给他。后来通过转账借给了姚红吉20万元，姚红吉写了一张借条。刚开始借钱时，姚红吉是支付我们利息的，利息是转到我尾号为3836的工商银行卡上，每月5000元，收到利息后就将2500元拿给了张某6，他具体转了多少个月的利息给我记不清了，后来就有时转有时没有转了，后来我叫他还本金，他也没有钱还了。你们出示的2013年6月7日至2018年2月14日的银行流水，其中30笔每笔转账5000元是姚红吉支付我和张某6的利息钱，其中1笔1万元的具体是什么钱记不清了，可能是一次性给的利息钱的事实。 32、张某6的证言，证实姚红吉是专门放高利贷的，我通过雷某1认识姚红吉。在2016年退休之前和王某20一起合伙借了20万元给姚红吉，当时是王某20跟我说是姚红吉需要钱，说有利息。之后我和王某20各出了10万元借给姚红吉，月息2.5分，我共得了两个月的利息，是王某20给我的，之后就没有利息了，本金姚红吉也没有还我们。 33、姚某2的证言，证实姚红吉给我借了30万元，借款时间记不得了，约定月息3分，之后通过工商银行转账给他，转账借款后姚红吉也是通过我工商银行卡将利息打给我。你们公安机关出示的2015年4月30日至2018年2月14日姚红吉转入我工商银行的共24笔款共381000元是本金和利息钱，现在欠我的借款他已经还清楚了的事实。 34、王某21的证言，证实2014年1月2日姚红吉给我借钱，承诺月息2.5分。因为王某25准备还我的钱，就叫王某25将欠我的20万元打给姚红吉。借钱后姚红吉按照2.5分的月息支付了我一年多，之后没有钱了就没有付。姚红吉就说把利息转为本金写了一张24万的借条，并说利息调到1.5分，我表示同意。后来按1.5分姚红吉又支付了自己一年多利息，到2018年姚红吉就没钱支付利息了，我们协商总共付我6.5万元利息，其中包括借条中多写的4万元，本金20万元，每个月还我5000元。但后来姚红吉只付了我2万元利息钱就被抓了，20万元本金还没还我的。 35、姚某3能的证言，证实姚红吉表面上和我说借钱去还贷款，但实际上我知道姚红吉拿钱周转放高利贷了。2016年之前贷款给姚红吉使用的款他已经还清了，我得了八、九万元的利息。2016年之后我办了13万元的信用贷款、18万元的抵押贷款、还有1万元的信用卡都借给姚红吉使用了，但姚红吉没有付利息。姚红吉出事后，去查看了1万元的信用卡额度，还差9700元未还，我也替他还了。去查看了13万元的信用贷款，还差三四期没有还完，我也替他还了1.2万还是1.6万元。 36、杨某24的证言，证实二千零几年的时候，莫某1说他家在开砂场，叫我借钱给他，之后将我的5万元存款通过银行卡转给姚红吉，但姚红吉说只要转48800元就可以了，之后每个月姚红吉也按1200元给我。过了一年左右时间，姚红吉又给我借了5万元，一共10万元，他每个月拿2400元给我。之后他又讲要钱，我就通过摇钱树卡在信用社贷款了10万元给他，他每个月拿4800元给我。他拿利息给我是通过银行卡转账，有时也拿现金。后来在2012年还是2013年姚红吉说不需要钱了，就把20万归还给我了。 37、李某7的证言，证实姚红吉开始在红星桥那边开一个岩场，搞了几年，之后就在锦屏放高利贷。 38、龙某3的证言，证实你们公安机关出示的2009年11月9日我向姚红吉转账的6万元是我借给他的，但过了几个月就还给我了，还钱时还多给了1000多元的事实。 39、王某22的证言，证实最近这几年听说姚红吉在搞民间借贷，他在锦屏很有名气，别人有困难都爱找他帮忙，我晓得的是他借钱给锦屏大酒店，具体不清楚。锦屏大酒店刚开工不久，我妹夫杨某云（已死亡）给我说如果有钱的话可以借给姚红吉，姚红吉承诺支付2.5分利息，就借了5万元给姚红吉，那天我妹夫杨某云也借了10万元给姚红吉，我借的5万元姚红吉没有写借条，杨某云借的10万元姚红吉是写借条的。后来因为妹夫生病需要钱治疗，就和妹夫杨某云协商，将他借给姚红吉的10万元转移到我身上来。刚开始姚红吉是支付利息的，每月3750元，后来支付了一年多时间，因为锦屏大酒店停工，姚红吉就没有支付利息了，利息有时是现金支付，有时是银行转账的事实。 40、胡某5的证言，证实得借钱给姚红吉，一次是2013年左右，借了10万元给他，是通过到信用社存钱转给他的，利息2分，利息钱不是每月都给，一般两三个月才给一次。到2016年4月，姚红吉又说给我借5万元，我就把女儿结婚收礼的钱借给他了，因为当时他几个月不支付我10万元的利息钱了，他就说扣1万元作利息钱，于是就只拿了4万元给他，是在县政府门口以现金方式借给他的，他当时写了一张15万元的借条。借钱开始时，姚红吉也给利息的，但过了两三年左右，到2018年7月6日，姚红吉就发信息给自己说他没钱了，他在本金的基础上多给我1万元，总的还16万元，以后就不支付利息了，并限定在2019年过年之前把钱还完。但在2018年7月，因去六盘水看女儿，问姚红吉要钱，他还了我5000元，2018年过年，因为没钱了，姚红吉还了我1万元，2019年3月去医院又问姚红吉要了2万元，总的来说姚红吉还了自己3.5万元。姚红吉支付给我的利息都是通过转账打入我工商银行尾号8237的卡上，你们公安机关出示的2016年11月27日至2017年1月25日打入的13笔共74000元的流水，3000元、6000元是姚红吉打的利息钱，5000元、10000元的是姚红吉还我的钱。 41、龙某8的证言，证实和姚红吉是在2010年因为贷款的事情认识，刚认识时，不知道他是做什么的，后来才知道他是放高利贷的。 42、胡某6的证言，证实2013年在凯里装修柏泰酒店，因资金不够，向姚红吉借了15万至20万元，借了一年左右就还了，还他时多给了他1万元利息。在2014年，姚红吉说他有笔贷款到期要我借15万元给他，说借几天就还，但现在有半年多了还没有还，就只还了24000元还是25000元，他说他的钱都投资到锦屏大酒店去了，没有钱。还证实姚红吉借我的钱还没有还清，总的还了大概20万左右，都是通过银行卡转账还的，本金大概还欠5万元左右，如果按照姚红吉说的把利息加到本金里面的话，他还欠我十多万元。 43、李某8的证言，证实姚红吉、莫某1夫妇在锦屏没有什么职业，他们在锦屏主要从事民间借贷，也就是放账。我在接触姚红吉、莫某1之前就听说姚红吉在从事高利放贷。 44、张某7的证言，证实和姚红吉有亲戚关系，但很少交流，他在锦屏没有什么正式工作，但他做的事情蛮多，听说他搞过砖厂、干过洗衣店，后来在2011年从广东做生意回家时还听说他在放高利贷。 45、申某的证言，证实认识姚红吉，我们家得卖房子给他，听街上的人说他是放高利贷的。 46、龙某32的证言，证实姚红吉具体做什么生意不清楚，但是听其他人说他放高利贷。2012年姚红吉打电话给我说是需要钱周转两个月，然后向我借了10万元，得两个月后姚红吉没有钱还就说每月付我2000元利息，通过流水显示姚红吉通过工商银行卡向我尾号7001的卡号转账两次，每次6000元共计1.2万元，是支付我的利息。之后借了一年时间姚红吉就把10万元归还我了，是通过转账的方式归还的。 47、张某8的证言，证实在六七年前，姚红吉向我借了10万元，并承诺给我每月1500元的利息。从流水显示来看，我在2013年5月6日转账给姚红吉975**元，这是借给他的10万元，当时是扣了1500元利息和他欠公司的钱，2013年6月8日转给我的2000元是利息，还有就是流水上显示的多次与姚红吉的流水，其中有两次5000元的是在过年前还的本金，两次1500元是他给我的利息，其他的都是姚红吉借我们公司的钱归还的记录。 48、曾某2的证言，证实2006年通过姚红吉的妹夫张某7认识了姚红吉。2011和张某7在凯里做工程，2015年张某7要我借30万元给姚红吉，说是月息3分，因为没有钱就向我亲家龙秋梅借了30万元然后转借给姚红吉，现在他还没有还本金，只付了四个月利息3.6万元，钱是分两次打的，每次1.8万元。同时，银行流水证实2015年8月20日曾某2账户尾号为4077的向姚红吉卡号尾号为2131的转账30万元，2015年10月25日、12月23日姚红吉向曾某2两次分别转账1.8万元。 借条证实2015年8月21日姚红吉向曾某2借款30万元。 49、吴某11的证言，证实2016年姚红吉向我借了20万元，并约定月息2分，借钱后得了三四个月的利息，后来就没有利息了，之后就打电话喊姚红吉还钱，他于2017年10月16日转账22万元归还了我，其中有2万元是利息。你们出示的流水显示2016年4月21日转给姚红吉的20万元就是借给他的钱的事实。还有从银行的总体情况看，我转给姚红吉22万元，姚红吉转给我34万元，其中多转给姚红吉的2万元是帮姚红吉走的流水，但中间多的这10余万真记不得是怎么回事了。 同时，姚红吉银行流水证实了以上转账汇款事实。 50、吴某12的证言，证实2011年罗某武给我说，姚红吉需要钱，问我有没有，有就借点给他，利息2分。通过罗某武引荐后，我才跟姚不动接触的，接触后口头上跟他达成协议，我拿20万元给他，他给我2分的利息。 51、杨某25的证言，证实十多年前我们同学在贵阳搞同学聚会，姚红吉也在，当时听同学讲姚红吉在锦屏放高利贷。之后姚红吉就主动向我借钱，并承诺每月支付2.5分利息。之后就通过工商银行卡转账的方式借了10万元给姚红吉，他付了几个月的利息，之后在当年就转账还给我了。后来过得几个月，姚红吉又向我借20万元，因为他守信用，又通过转账的方式借了20万元给他，约定利息2.5分，之后他将利息转到我的信用社银行卡上，过得一段时间去查卡发现姚红吉不支付我利息了，就叫他还钱，后来这20万元就分两次还给我了的事实。你们出示的流水信息上20万元的这一笔是我借给姚红吉的钱，有几笔5000元和一笔1万元的是姚红吉支付给我的利息的事实。 2012年2月10日杨某25通过信合卡转账的方式转给姚红吉20万元，2012年5月5日、8月12日、9月15日、12月9日姚红吉通过信合卡转账的方式分四次分别转账5000元给杨某25，2013年1月28日姚红吉通过信合卡转账的方式转账1万元给杨某25。 52、姜某6证言，证实姚红吉外号叫“姚不动”，主要从事民间借贷。 53、吴某4将证言，证实2014年因急需用钱，听姜某鹏说姚红吉面向社会放高利贷，由于资金紧张就多次给姚红吉借钱。 54、刘某6的证言，证实姚红吉没有什么正式工作，不清楚他在锦屏干什么，在锦屏时偶尔听到有人说他在锦屏放账，他具体放钱给哪些人，收多少利息不清楚。 55、莫某1证言，证实后来大约是在我二儿子出生后一两年后姚红吉就从事民间借贷,他从事民间借贷就是借钱给别人,然后向别人收取利息,收取利息是按月息或者是年息收取2分、3分、4分、5分不等,有些人也不收取利息。 （三）被告人的供述与辩解 姚红吉的供述与辩解，证实我从1999年开始从事民间借贷，因为从事民间借贷多年，所以锦屏县大家都知道我在放高利贷。其中放高利贷的部分资金是向亲戚朋友筹集的，筹集的资金有些是主动借给我的，有些是主动向他们借，并承诺支付一定利息给他们的事实。 （四）鉴定报告，证实姚红吉从事民间借贷以来，累计支付高额利息为诱惑，非法吸收公众存款资金合计人民币为1262.27万元，案发前已归还630.760621万元。 七、骗取贷款罪的犯罪事实及证据 第一起事实：2011年6月21日，姚红吉与妻子莫某1（另案处理）以“锦屏县红星桥机制砖厂”扩大生产规模（建窑棚和购买砖机）为由，采取提供虚假营业执照、贷款支用报告书等贷款材料，向中国邮政银行有限责任公司锦屏县支行贷款100万元，得款后姚红吉改变贷款用途，未用于建窑棚和购买砖机，将该笔贷款用于购买凯迪拉克花去20万元、借给曾某1应30万元、帮助李某雄偿还借款30、40万元、偿还部分私人借款。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、受案登记表及立案决定书，证实三穗县公安局于2020年3月6日决定对锦屏县邮政银行涉嫌被骗取贷款案立案侦查。 2、调取证据通知书、接受证据清单、个人额度借款合同、个人额度借款合同补充条款、个人额度借款抵押合同、贷款支用报告书、个人贷款放款单、转账凭单、个体工商户营业执照等姚红吉、莫某1在中国邮政储蓄银行天柱支行贷款100万元的相关材料，以及姚红吉、龙某26、龙某33的银行账户交易明细，证实姚红吉、莫某1以“锦屏县红星桥机制砖厂”扩大生产规模（建窑棚和购买砖机）的名义向中国邮政储蓄银行天柱县支行抵押贷款100万元，姚红吉、莫某1与中国邮政储蓄银行天柱县支行于2011年6月16日签订个人额度借款合同和个人额度借款抵押合同，抵押物为姚红吉、莫某1所有位于锦屏县公路外坎的六套房子。锦屏县红星桥机制砖厂经营者为张某9。中国邮政储蓄银行天柱县支行于2011年6月21日向姚红吉账户60×××99放款100万元，同日姚红吉以购买设备名义转款60万元到龙某26账户60×××11中，于2011年6月23日龙某26账户跨行转账653700元至卡号为26×××85的账户中。2011年6月21日以付砖窑材料及费用名义转款40万元到龙某33账户60×××70中，后多次被折取方式取出。 （二）证人证言 1、张某9的证言，证实2006年左右我到红星桥头平金村原果园位置搞了一个砖厂，名字是“锦屏县红星桥机制砖厂”，我是法人，得使用“锦屏县红星桥机制砖厂”的营业执照到锦屏邮政银行办理过10万元的贷款。“锦屏县红星桥机制砖厂”基本上都是我一个人经营，姚红吉在“锦屏县红星桥机制砖厂”没有股份，也没有跟我借营业执照去办理过贷款，我不清楚我签名的营业执照为什么会出现在姚红吉到邮政银行的贷款材料里。 2、龙某26的证言，证实我曾分三次借了30多万元给姚红吉，共得了两、三万的利息，现在姚红吉还欠我25万元。我印象中姚红吉没有向我转账60万元，如果有，可能是姚红吉喊我帮他过账的。 3、龙某33的证言，证实我与姚红吉是朋友关系，2009年左右，我向姚红吉借了2万元还信用社贷款，并把一张银行卡押给姚红吉，姚红吉的意思就是不还钱的时候，可以取我卡上的钱。到2012年我还钱后问姚红吉要卡，姚红吉讲卡丢了。2011年6月21日姚红吉将40万元打到卡上的时候，卡是在姚红吉手里面的。 4、彭某4的证言，证实2011年姚红吉在锦屏邮政储蓄银行贷款100万元主要是龙某34负责，我只是参与陪同龙某34去调查，其记得当时姚红吉和莫某1是以红云旅社贷款80万元，对100万元贷款我完全没有印象。信贷员要对贷款人提供的贷款材料真实性和贷款后的资金用途负责，对姚红吉这笔贷款，我只是参与调查，材料真实性不清楚。 5、龙某34的证言，证实姚红吉在2011年6月份到锦屏县邮政银行贷款100万元，我现在没有印象了，只记得有一笔80万元的贷款，贷款理由是红云旅社的扩建，贷款的材料是姚红吉自己提交申请。 6、蒋某的证言，证实2011年我在天柱邮政银行任行长，当时因为锦屏邮政银行信贷服务部没有信贷系统，所以很多业务都是来天柱邮政银行上传办理，这100万元贷款有我签字是因为锦屏的业务借天柱信贷系统上报州分行，所以材料上报支行长栏有我签名。 7、姚某4的证言，证实当时我是天柱县邮政储蓄银行的业务主管，锦屏县当时只有邮政信贷服务部，所以锦屏县申报材料和放款都需要天柱邮政储蓄银行来上报和放款，所以信贷调查报告上有我签名，这笔贷款的信贷员是彭某4和龙某34，我只是负责查看材料是否完整，至于贷款材料的真实性是由贷款的信贷员负责。 8、龙某35的证言，证实2011年我是中国邮政银行黔东南分行信贷部负责人，原来超过50万元的贷款都要经过州分行审批才能放款，姚红吉这100万元贷款材料真实性由彭某4和龙某34负责，我当时负责贷中审查环节，就是对材料的完整性及合规性负责。 9、武某的证言，证实2011年我在中国邮政银行黔东南分行信贷业务部任业务管理员，负责全州商务贷款的审查，州分行的审查人员审查的是材料的合规性和完整性，至于材料的真实性是由县里面的信贷员负责。州分行对贷款人的实际用途不是太清楚，清楚的只是贷款人提供的贷款材料上面的用途。 （三）被告人的供述与辩解 姚红吉的供述与辩解，证实2011年4月20日，我与莫某1以红星砖厂扩大规模（建窑棚和购买砖机）向邮政银行申请贷款100万元，买凯迪拉克用去20万元，还私人借的一部分钱（具体多少多少钱忘记了），借给曾某1应30万元，帮李某雄还一部分钱（还了30、４0万元），其余的钱留着还银行。莫某1不知道贷款来做什么，我就只是喊她来签字，她就来签个字而已。我在红星砖厂属于什么身份以协议为准。贷款材料里面有红星桥砖厂的营业执照的原因以银行调查为准。龙某26和龙某33和红星桥砖厂是否有业务往来，我本人记得清楚，他们两个都没有业务往来，至于他们真正有没有业务往来，她不清楚。龙某26是我同学，龙某33这个名字有点恍惚，要见到像片或者本人才能想起来。向龙某26账户转账60万元的事，时间太久没有印象了。我与红星桥的股东张某9是朋友和股东关系，我入得有股写得有协议，100万元没有用到红星桥砖厂，当时是银行要我找一个项目来贷款这笔钱，我才去找张某9写协议入股在里面来贷这笔款，贷这笔100万之前没有投资红星桥砖厂，我是为了贷这笔100万元的款才入股进去的，贷款前邮政银行的人也去砖厂调查，砖厂当时也是准备扩建砖厂，才提供贷款材料。 第二起事实：2013年11月5日，姚红吉与妻子莫某1通过虚构“红云旅社”装修的贷款用途，提供装修合同、假装工程概算书等虚假材料，从中国农业银行股份有限公司锦屏县支行获取抵押贷款110万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、调取证据通知书、调取证据清单、个人担保借款合同、借款凭证、共同还款人还款责任书、发放贷款通知书、红云旅社装修合同书、贷款调查报告等莫某1在农业银行贷款记录及相关贷款材料，证实莫某1以红云旅社装修的名义向锦屏县农业银行抵押贷款110万元，其中莫某1与向某4于2013年9月10日签订红云旅社装修合同书。莫某1与锦屏县农业银行于2013年10月23日签订个人担保借款合同，龙某36、江某以锦屏县三江镇六街开发区14号楼的房产，姜某3、龙某37以锦屏县267号房产提供抵押，姚红吉为共同还款人。2013年11月5日锦屏县农业银行将110万元打入向某4账户为62×××10农行账户中的事实。 2、调取证据通知书、调取证据清单、业务凭证、银行卡取款凭证、账户交易明细清单等，证实2013年11月5日向某4账户为62×××10的农业银行卡贷款进账110万元，2013年11月5日转账10万元到范某56228481190268559216的账户上，2013年11月7日转账10万元到龙某3262848119035862217的账户上，2013年11月8日转账167500元到伊某62×××18的账户上，2013年11月10日转账15万元到姚某56228481190040444711的账户上。自助终端转支517500元（为上述转账合计），柜台转支18万元，现支397000元，合计支出1094500元，其中转账到姚某5账户的9万元和15万元分多次被取现。 3、调取证据通知书、企业基本信息、个体工商户设立登记申请书、个体工商户设立（变更）登记审核表，证实锦屏县红云旅社的企业类型为个体工商户，经营者姓名为莫某1，成立日期为2011年6月16日。 （二）证人证言 1、吴某13的证言，证实2009年4月份左右的时候，我从龙贞先手中接手经营姚红吉和莫某1的红云旅社，经营了差不多快两年后又转给了欧某5。我接手时红云旅社看上去已经几年没有装修过的痕迹，我经营期间也没有装修过。 2、欧某5的证言，证实我曾于2010年下半年至2013年8、9月份的时候在锦屏县三江镇经营过红云旅社，红云旅社是姚不动的，我是跟吴某13接的手，接手时，红云旅社就是简单的装修，就只有床铺和电视。 3、潘某4的证言，证实我现在租住的房子产权是姚不动的，我是2014年4月份开始租的，从租房子到现在都没装修过，都是旧旧的，听姚不动的母亲说我租住的地方之前是搞小旅社的，租金之前是拿给姚不动的母亲，后来是拿给姚不动的婆娘。 4、姚某5的证言，证实三板溪水利工程动工第二年，我开始经营红云旅社，经营了两年多之后就退给了莫某1，莫某1经营了多久不知道，后来这个旅社被当出租屋出租给别人住了，我把红云旅社让给莫某1经营后莫某1没有大装修过，只是添一些小东西。我得向龙某36借房产证给我哥姚红吉办过贷款，时间到现在大概有五六年了，房产证是三年前我亲自拿去退给龙云勇的。我不知道向某4向我银行账号转款15万元的事，因为卡是姚红吉借去用的，现在都还没有把卡还给我。 5、江某的证言，证实我丈夫龙某36的弟媳姚某5（龙某31的老婆）得借我位于锦屏县子的房产证去使用四五年，姚妹得喊我和龙某36两次到银行签字帮她贷款。 6、龙某36的证言，证实2013年，姚某5得用我位于锦屏县的房产证到锦屏县农业银行去办理一笔抵押贷款，贷款手续都是姚某5办的，姚某5打电话通知我去银行签字，我和我爱人江某就去银行签字，到2018年姚某5才把房产证退给我，后来听姚某5说房产证是拿给姚红吉去贷款的。 7、姜某3的证言，证实2013年姚红吉得拿我家房产证到农业银行办理抵押贷款，姚红吉具体贷款多少钱不清楚，姚红吉叫我去签字，我就在需要签字的地方签字，每个月还银行的本金和利息都由姚红吉去还，我拿房产证给姚红吉去银行抵押贷款是自愿的。 8、龙某37的证言，证实内容与其丈夫姜某3一致。 9、石某2的证言，证实姚红吉用莫某1的名字以经营“红云旅社”向银行申请贷款，是我负责办理的，当时在确定姚红吉贷款110万元用途的时候，姚红吉根本说不清楚他贷款的用途和去向，仅仅是为了贷款提供的理由是经营“红云旅社”，之后我就按照工作要求与胡某7、杨某26对姚红吉申请贷款的用途进行调查，调查过程中我只是到“红云旅社”的位置并没有进入调查实际的情况，同样其也只是查看了抵押物的位置，没有进入查看。后我制作上报材料，姚某6签经办人就上报审批，姚某6只是知道并没有参与调查。贷款办理结束后我因知道姚红吉和莫某1的贷款实际用途不是用于“红云旅社”的装修，所以没有按规定进行跟踪。我明知姚红吉、莫某1申请的110万元贷款实际用途不是用于装修“红云旅社”，他们提供的抵押物是达到抵押条件的。制作虚假材料我认可，但是没有得到实际的经济利益，只是在办理贷款之后姚红吉得送过我一部新苹果手机，同时证实姚红吉、莫某1申请110万元贷款之前，我听说过姚红吉在锦屏县是从事高利放贷的。这笔贷款期限是五年，姚红吉与莫某1已经如期归还。 10、胡某7的证言，证实2012、2013年我在中国农业银行业务营销团队工作，我认识姚红吉是他来银行贷一笔100多万元的款搞装修红云旅社，我记得当时是姚红吉、莫妹一起来的，好像是用莫妹的名字贷的款，调查的时候姚红吉得喊我团队的人到姚红吉家去吃过饭，我不清楚姚红吉的爱人莫妹贷这笔100多万元的款是否用于红云旅社的装修。当时是石某2负责接洽姚红吉爱人这笔100多万元的贷款。 11、杨某26的证言，证实2013年我在中国农业银行锦屏县支行信贷股做内勤，当年莫某1贷款110万元的相关手续中“杨某26”字样的签名是我本人的字迹。 12、姚某6的证言，证实2013年莫某1向中国农业银行锦屏县支行贷款相关手续上“姚某6”的签名是我所写，但是这笔贷款是石某2具体办理的，我没有参与过调查。 13、罗某3的证言，证实当时我是中国农业银行锦屏县支行会计部主任，我得到贷款材料上签字，具体材料会计部没有看，只是看到一张借款凭证和一张贷款发放通知单，贷款材料是有信贷部审核把关并经二级分行（州农行）审核同意了的。 14、龙某38的证言，证实当时我任中国农业银行锦屏县支行综合部副主任，我只是审查这笔贷款的主体是否合法，贷款不是我去调查的，我没有看贷款材料，只是得看贷款合同，并在上面签字。 15、张某10的证言，证实2013年至2014年10月，我到中国农业银行黔东南分行个人贷款中心负责个贷审核工作，贷款流程是先是由贷款人提出贷款申请，经县支行进行贷款调查，符合贷款条件后报州分行（二级分行）进行审核审批，县支行放款后由支行进行贷后跟踪管理，我不认识姚红吉、莫某1，对这110万元贷款的事我想不起来了，贷款人的信贷材料一般是调查员上门调查，由贷款人提供所需材料，调查员负责收集，贷款材料的真实性由调查人员负责，二级分行只是对贷款上报材料的合法性进行审查，不对材料的真实性进行审查，审批放贷是否符合规定。 16、向某4的证言，证实大约七八年前，我尾号3010农业银行的惠农卡就一直在姚红吉手上，2013年左右，姚红吉得拿一份《红云旅社的装修合同书》找我帮忙签字，签完合同后没几天，姚红吉又叫我到农业银行签了份收到110万元的收据，收据签完后，尾号3010的惠农卡就收到了110万元钱，收到钱后卡一直是姚红吉拿，这笔钱不是我借的，不清楚姚红吉借款的目的是什么。姚红吉要我签装修协议贷款装修红云旅社实际是在红云旅社不经营之后，该笔贷款没有用于装修红云旅社，我在装修合同上签字之后到后来签字放款，过程中没有银行的工作人员找我了解和核实过装修红云旅社的真实性。我与范某5、龙某32、伊某、姚某5之间均没有债务往来，我农行卡转账10万元给范某5，转账10万元给龙某32，转账167500元给伊某，转账15万元给姚某5，是我把卡拿给姚红吉用，姚红吉自己转的。 17、伊某的证言，证实姚红吉曾向我借过20万元，朋友之间相互帮忙不算利息，姚红吉先后两次还清，最后一次是2013年11月8日通过转账的方式，将167500元转入我62×××18的农业银行账户中的事实。 18、范某5的证言，证实2013年底，我得向姚红吉借款10万元，月息5分，姚红吉让我先付了5000元头息后才通过农业银行转账10万元给我的。 19、龙某32的证言，证实2012年我得借了10万元给姚红吉用于资金周转，借款二个月后因姚红吉没钱还，就每个月支付我2000元的利息，过了将近一年后，姚红吉通过转账把10万元还给我了的事实。 20、莫某1的证言，证实姚红吉得以红云旅社装修的名义用我名字到农业银行贷款110万元，贷款的相关材料是姚红吉准备的，我只是得去银行签字，其它的手续都是姚红吉去做的。贷款所得资金只是用了部分购买床和被子，其他的资金都是姚红吉在支配。在向农行贷款时我在经营红云旅社，红云旅社是以我名字办证经营的，是否签订有装修合同不记得了，我不认识叫向某4的人。 （三）被告人的供述与辩解 姚红吉的供述与辩解，证实我到农业银行贷款110万元的事没有与莫某1商量，农业银行办理这笔贷款的营业员书名叫石什么芳，贷款的理由是用于装修，实际是用于凯里装修房子（凯里市红州路18号馨怡名苑Ｂ栋13楼1305附号）花去80多万。 （四）辨认笔录 1、欧某5对红云旅社装修情况辨认笔录，证实2019年10月10日，经欧某5辨认红云旅社还是其原来经营的时候装修的样子，没有重新装修过。 2、潘某4对莫某1的辨认笔录，证实经过潘某4依法辨认，其指出照片中的（6）号就是其在笔录中提到的姚不动的婆娘，（6）号即为莫某1。 第三起事实：2013年12月3日，姚红吉通过虚构向黔东南州开心装饰有限公司购买材料的贷款用途，提供商品采购合同、黔东南苗族侗族自治州建筑工程总公司聘书、工程师资格证书、建造师注册证书等虚假材料，向贵阳银行股份有限公司凯里分行申请贷款400万元，同日贵阳银行凯里分行向黔东南州开心装饰有限公司支付划款400万元，2013年12月4日，黔东南州开心装饰有限公司转款200万元到杨某22贵州银行的账户上，后于2013年12月9日被现取100万元；2013年12月5日，黔东南州开心装饰有限公司转款200万元到杨某28贵州银行的账户上，后于2013年12月5日、6日分两次，每次100万元被现取。2015年11月24日，姚红吉对该笔贷款中的370万元进行续贷。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、受案登记表及立案决定书，证实三穗县公安局于2020年3月6日决定对凯里市贵阳银行被骗取贷款案立案侦查。 2、借款申请书、借款合同、借款抵押合同、小微续贷业务申请书、续贷业务协议书等姚红吉在贵阳银行凯里分行贷款的相关材料、黔东南开心装饰公司、杨某28、杨某22交易明细及凭证，证实2013年11月5日姚红吉以购买材料名义向贵阳银行凯里分行申请抵押贷款400万元，2013年11月25日姚红吉与贵阳银行凯里分行签订借款合同，合同内容显示借款用途为购买材料，2015年11月23日姚红吉与贵阳银行凯里分行签订续贷业务协议，续贷金额370万元；2013年10月30日，姚红吉与黔东南州开心装饰有限公司签订商品采购合同，附材料清单，个人贷款委托支付授权书委托贵阳银行凯里分行向黔东南州开心装饰有限公司支付购买材料款400万元；黔东南苗族侗族自治州建筑工程总公司聘书，2012年3月3日，聘用姚红吉为总公司凯里市经济开发区开元新居一号4栋、5栋、6栋楼项目部任项目经理，姚红吉工程师资格证书、建造师注册证书，黔东南州工程总公司企业法人营业执照、安全生产许可证、会议纪要、增值税发票等。2013年12月3日贵阳银行凯里分行向黔东南州开心装饰有限公司支付划款400万元，2013年12月4日，黔东南州开心装饰有限公司转款200万元到杨某22贵州银行的账户上，后于2013年12月9日被现取100万元；2013年12月5日，黔东南州开心装饰有限公司转款200万元到杨某28贵州银行的账户上，后于2013年12月5日、6日分两次，每次100万元被现取。2015年11月11日姚红吉归还贵阳银行本金30万元，2015年11月24日还贷款3759200元，2015年11月24日贵阳银行凯里分行发放370万元到姚红吉账户62×××19中。 （二）证人证言 1、周某4的证言，证实我是2013年姚红吉来银行办贷款的时候与姚红吉认识的，当时姚红吉帮姜某4还了银行150万元的贷款后，就用姜某4、王某23等人的十多本房产证到我所在的贵阳银行来办理400万元的贷款，姚红吉说是准备贷款去搞锦屏大酒店，贷款期限是2年，2015年姚红吉还不起又续贷了2年，现在姚红吉都还没有还完这笔贷款。我是这笔贷款主办人员，刘某7是协办，银行是通过委托支付的方式，都是支付到他指定的账户。 2、刘某7的证言，证实我2014年11月份至2014年2月份在黔东南凯里市贵阳银行上班，是客户经理，负责信贷工作，对姚红吉没有印象，记得与周某4一起给一个锦屏的人办理过一笔400万元的房产抵押贷款，周某4是主办，我是协办，这笔400万的贷前调查是我与周某4负责的，记得当时那个人是贷这笔钱来做工程，印象中得到锦屏一个学校找一个老师签字过抵押物，我与周某4去找抵押人签字的时候抵押人都是自愿签字的。 3、杨某27的证言，证实2013年至2014年姚红吉来贵阳银行贷款，我才与姚红吉认识，当时银行要处理一些不良贷款，其中有一笔是锦屏县一个叫姜某4的不良贷款，是由姚红吉帮姜某4归还的。过得一两个月，姚红吉向银行提交申请，称他帮姜某4归还欠款之后，资金流小了，希望给予贷款支持，后银行按流程收集所需材料，经过银行评估，派工作人员到锦屏县实际调查，办理抵押登记，整个程序全部办理完之后才放款，具体金额是多少记不清楚了。我当时是负责审批，知情的就是有这么多抵押物，符合贷款的条件。贷款材料上写的用途是做生意，用于流动资金，那时候贷款材料也没有要求这么严格，所以材料上没有具体写清楚。 4、罗某4的证言，证实2013年之前我在结算部工作，2014年到2016年到营业部，对姚红吉没有什么印象，我认为当时姚红吉的这笔贷款是一笔符合贷款条件的贷款，因为都是根据负责贷款的客户经理提供的材料，作出是否符合贷款条件的，至于客户经理所提供材料的真实性，合理性，完整性都是由客户经理去把关，也是由客户经理负责，如果这一笔贷款出现了不良记录，都会以银行内部的规章制度作出处理。 5、潘某5的证言，证实在2013年至2015年期间，我在贵阳银行主要分管风险管理和综合业务，对于客户经理提供的材料，审贷会只是考虑客户的贷款合不合规，贷款放出去能不能收得回来，存在风险有多大，至于贷款材料的真实性和合理性是由业务经理去核实，也是由客户经理和信贷经营部负责，我对姚红吉20**年在贵阳银行贷款400万元的事没有印象，后来才知道这笔贷款逾期，银行就通过法院起诉姚红吉。 6、鲁某的证言，证实我于2015年10月19日至2019年2月14日在贵阳银行黔东南分行当行长，不认识姚红吉这个人。我是在问过贵阳银行黔东南分行风险经理后，得知姚红吉确实到贵阳银行贷过400万元，时间是2013年。2015年到期后，因姚红吉没钱偿还欠款，于是银行要求姚红吉还了几十万元后，给姚红吉办理了续贷手续，所以才会有我在续贷手续上签字。 7、龙某39的证言，证实2010年至2015年我在贵阳银行凯里分行当行长，只知道姚红吉在锦屏外号叫姚不动，他得到我所在的贵阳银行贷款过一次，贷款多少钱不记得了。贷款审批流程是先由客户姚红吉提出诉求，信贷员进行调查，通过信贷员部门审核、评估，报风险部审查，然后开贷款评审委员会，贷款评审会通过后，我才签字放款。 8、穆某的证言，证实我是2013年1月份到贵阳银行凯里支行工作的，得给姚红吉办理过一笔390万元的续贷业务，第一次给姚红吉办理贷款的主办人是周某4，还有一个协办人其不记得是谁了，我是第二次续贷的时候才参与进来，抵押物及抵押人的意愿调查是第一次贷款的时候弄的，不清楚前面的情况。 9、孙某2的证言，证实我是2015年11月进入贵阳银行黔东南分行实习，共实习了4个月的时间，期间带我的是周某4，2015年11月中旬，得和周某4到广西找一个女的签过续贷合同和抵押承诺函，那女的是自愿签字的，这笔贷款的抵押人，基本上都是我和周某4去找人签字的，除了广西南宁这次外，其他几次都是姚红吉带起我和周某4去找抵押人签字的。还得去过锦屏一个乡下学校找一个老师签过字，当时这个老师的言行神态是正常的。 10、姚某5的证言，证实大概两、三年前，我哥姚红吉和我妹姚某新得拿我位于锦屏县的房产证，和六街新车站对面的门面去贵阳银行办理抵押贷款。当时我哥姚红吉和我妹姚某建一起带贵阳银行的工作人员来看抵押物，问我是否愿意抵押，我说愿意，之后还叫我签字，具体贷多少钱不清楚，听说是有好几个人一起贷的，具体是哪几个人一起贷款也不清楚，我签完字他们就走了。前段时间我哥被抓后，贵阳银行的打电话给我，才是晓得当时我们是几本房产证一起办理的贷款，一共是贷款300多万元。 11、姜某4的证言，证实大约2014年左右，我因欠贵阳银行贷款150万到期，就将锦屏县一小对面7套房子卖给姚红吉，未过户，用卖房款抵扣了欠姚红吉50万元的本金及利息，并由姚红吉代我还了贵阳银行150万元的贷款。之后姚红吉用这7套房子和他自己的两套房子，也就是一整栋楼9套房子到贵阳银行去办理抵押贷款，贷得款之后拿了25万元给我，这25万元是在贷款之前我跟姚红吉讲我也要贷款，姚红吉讲以他的名义一起贷款出来再拿给我。贷款的相关手续是姚红吉自己办的，我和我老婆申某只是签字，贷款期限是两年，两年到期后有过一次续贷情况，续贷的时候是姚红吉开车带贵阳银行的人到锦屏找我签字的。 12、王某23的证言，证实2008年年末到2009年年初因打麻将得向姚红吉和莫某1借高利贷。到2011年3、4月份，因还不起利息，姚红吉帮我还了锦屏县小旁边粮食局宿舍房子在工商银行的抵押贷款2万元后，姚红吉要我和老公用房产证到工商银行办抵押贷款，并称不贷就天天带人去我家吃，让我全家都坐不成。后我让我丈夫签字，我丈夫没办法就签字了，这11万块钱是直接从工商银行转账给姚红吉的。后来姚红吉又骗我用平秋镇的房子到邮政银行贷了23万元，这23万元我也一分都没看到。到2015年11月份，贷款到期姚红吉就逼我回来签字，不回来就去学校找我老公。2015年11月20日，我从从南宁回到凯里，在凯里姚红吉的家中姚红吉逼我写承诺书，并带我到凯里贵阳银行签字，是姚红吉拿我在锦屏的房产证抵押担保贷款23万。过后，因贷款签字不合规，有两个贵阳银行工作人员得到南宁找我重新签字。 13、刘某8的证言，证实因我爱人王某23与姚红吉有债务关系。2014年11月份的一天，姚红吉得打电话要我在银行贷款抵押手续上签字，并说如果不签就要来我学校闹，第二天，姚红吉和贵阳银行的工作人员一共三个人到学校门口打电话给我，我怕姚红吉到学校闹事，就在姚红吉的车上签了字。2015年11月份的一天，因贷款到期，姚红吉和两个男的、一个女的到我所在学校找我签字续贷，考虑到我在晓岸小学支教，晓岸是我老家，为了面子及担心被打，就违心的把字签了。 14、雷某1的证言，证实我得拿我家锦屏县农机局宿舍的房产证帮姚红吉到贵阳银行抵押贷款，房子担保估价是25万元，还有其他几个一起担保，担保金额有几百万元，过了3年续贷过一次。 15、吴某14的证言，证实2013年姚红吉曾通过我为法人的黔东南州开心装饰有限公司对公账户走账400万元，这钱听姚红吉说是从银行贷出来的，后分两次转走。 16、杨某22的证言，证实2013年姚红吉得分别向我的账户和我侄儿杨某28的账户转入200万元,姚红吉转账给我的这200万元只存了几天时间，之后姚红吉取走了100万元。姚红吉只取100万元，是因为姚红吉还欠我100万元。另外一笔200万元打款到我侄儿杨某28的账户，是为了帮我的忙，如果把400万元钱全部转入到我的账户上，不太方便，于是我就要姚红吉把另外的200万元打款到杨某28的贵州银行账户上。姚红吉打在杨某28的账户上的200万元也只是存了几天的时间就取走了。 17、杨某28的证言，证实为了我叔叔杨某22拉存款，姚红吉得打了200万元到我贵州银行的卡上。这笔200万元钱在我账户上只有两三天的就被姚红吉取了。 18、张某11的证言，证实姚红吉于2014年7月6日将已办理抵押的位于三江镇风雨桥社区一小对面坡上的房屋（房权证号三江镇第200100064-××号）以260600元卖给我。大约一年半后才从银行拿房产证去办理过户手续。之后，我把房产证借给姚红吉去抵押贷款5年。 19、龙某40的证言，证实2014年4月份左右，龙某40以28万元的价格向姚红吉购买锦屏城关一小对面坡上姜某4自建房七楼，购房时姚红吉讲房产证还未办得，等办得房产证后再签购房协议。 20、杨某2的证言，证实2014年6月份，我以20.8万元向姚红吉购买三江镇风雨桥社区一小对面坡上姜某4自建房3楼，姚红吉讲房屋装修好后付尾款，并办房产证给我。后来，我要姚红吉把房产证拿出来就付5万元尾款，姚红吉也没有拿房产证给我，5万元尾款一直未付。 21、姜某5的证言，证实2014年2月20日，我以32万元的价格向姚红吉购买三江镇排洞社区红星桥组老渡口处姚红吉拥有的房产，我同意将房产证给姚红吉用7年。 22、许某2的证言，证实贵州中建伟业建设（集团）有限责任公司原名黔东南苗族侗族自治州建筑工程总公司，姚红吉不是该公司员工，该公司没有聘请姚红吉为凯里市经济开发区开元新居******、6号楼项目部经理。通过该公司建造师注册管理系统、贵州建筑业监管和公共服务平台查询和全国建筑市场监管公共服务平台查询，均未查到姚红吉的证件注册信息。该公司营业执照、安全生产许可证可以在官网上查询下载。2016年我到公司上班以来，从不知道姚红吉这样一个人，公司与姚红吉没有业务往来。 （三）被告人的供述与辩解 姚红吉的供述与辩解，证实我得以购买材料的名义用姜某4、姚某5、莫某林、王某23等人的房子向贵阳银行办理抵押贷款400万元，贷款是根据银行的要求找到黔东南开心装饰有限公司将这400万元过公司账号转账出来的。贷款资金是拿去做其他用途，因为银行当时给我讲只要我帮姜某4还150万元的贷款，就可以贷款给我做生意的。这笔400万元贷款只还了100多万元。用于抵押的房子是锦屏县一小对面姜某4的7套房子，7套房子是我帮姜某4还贵阳银行150万元贷款和抵扣欠我的60万元的本金及利息后姜某4卖给我的。400万元贷款到账后，我通过转账的方式还杨某22的借款，具体的还款金额以银行的转账记录为准。贷款材料里有我到黔东南苗族侗族自治州建筑工程总公司上班的材料，是贵阳银行要求要这些材料，我就去找曾某2经理帮我挂靠这家公司的，我实际没有做贷款材料里的项目工程。我从贵阳银行贷出400万元，还了150多万元，姜某4拿去25万元，王某23拿去20万元，剩下200多万元我拿还给别人了。 八、姚红吉、佘定华寻衅滋事的七起犯罪事实及证据 第一起事实：2014年7月23日，姚红吉为追讨非法发放给王某某的高利贷，在锦屏县“美罗家纺”门口对王某某实施辱骂、殴打，王某某报警后，双方前往三江派出所处理；2015年夏天，姚红吉在凯里市公安局大十字派出所门口对王某某实施拦截讨债，后在杨某学等人出面干涉后，王某某被杨某学接走。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、受案登记表及立案决定书，证实三穗县公安局于2019年9月9日决定对锦屏县王某某被敲诈勒索案立案侦查。 2、接受证据材料清单（王某某手机短信息截屏照片打印件），证实王某某向姚红吉高利借款30万元（砍掉头息实际借款279000元），每月利息2万元，因王某某借款后无力还款，姚红吉多次对其进行催债，两人在短信上争执及姚红吉对王某某进行辱骂、威胁的事实经过。 3、调取证据通知书--三江派出所工作日志，证实三江派出所2014年7月23日8时至7月24日8时工作日志中显示，2014年7月23日中午协调姚某某与王某某债务纠纷引发冲突一事的记录。 （二）证人证言 1、杨某29的证言，证实我于五六年前通过姜成文介绍与姚红吉认识，大概在四年前的一天下午，姚红吉要我到凯里市字派出所门口帮他向一女的要债，我就邀约杨某31，杨某31打电话给他朋友豆豆（姓顾，书名不知）一起过去，在我帮忙要债过程中，发现被要债人是我三叔姜成文的前妻王某某后便随即离开现场。 2、杨某学的证言，证实2015年夏天的一天，王某某因向姚红吉借高利贷无力偿还被姚红吉及几个年轻人在凯里市字派出所附近要债，后王某某打电话给我，我到现场后听王某某讲以7分利息向姚红吉借高利贷，后将凯里市贵都名门房产一套进行抵偿，但姚红吉反悔不要，要求王某某重写一张金额68万元的借条，王某某不肯写我就开车将王某某带走了。 3、杨某30的证言，证实六七年前的一个中午，姚红吉和王某某因债务问题发生纠纷，王某某跑到我经营的“美罗家纺”店子来，姚红吉来了之后对王某某进行辱骂和殴打。后来到三江派出所处理的，姚红吉与随后赶去的莫某1在派出所一起对王某某进行辱骂。 4、龙某41的证言，证实2014年7月，一名姓姚的男子在我女儿杨某30的美罗家纺店子门口与王某某因借钱不还和房子的事情发生争吵，姓姚的男子打了王某某两巴掌。之后，是王某某还是我报的警。 5、李某4的证言，证实我与姚红吉是朋友关系，听姚红吉说王某某欠钱本息都不还，拿了凯里的一套房子抵给姚红吉。王某某的男朋友姜成文因为王某某的事情与姚红吉闹翻了。 6、杨某31的证言，证实四五年前的一天，小脑壳（杨某29）打电话叫我和豆豆到凯里市字派出所附近，后小脑壳说是处理他的干妈还是三妈的小事情，处理好后我与小脑壳、豆豆就走了。 7、杨某32的证言，证实我在三江派出所当辅警期间，姚红吉与一个女的因经济纠纷打了那女的一巴掌，然后双方到派出所处理，姚红吉的老婆也追到派出所对那女的进行辱骂。 8、莫某1的证言，证实我与王某某不认识，但王某某跟姚红吉借钱后得打过官司，并且在有一年过年的时候，姚红吉与王某某因追讨债务之事到锦屏县公安局三江派出所调解，我也得到三江派出所辱骂王某某。 （三）被害人的陈述 王某某的陈述，证实2013年我向姚红吉借款30万元，实际到手27.9万元，利息7分。后因无力偿还借款，我用我名下位于凯里市贵都名门的一套房产抵债。后来，因姚红吉未按时交纳房屋按揭贷款，就多次采取跟踪、堵截、辱骂、威胁、殴打的方式逼迫我写一张68万元的新借条给他，但是我不肯写。2019年年底，我为了债务的事情得请杨某29及他的朋友去ＫＴＶ消费，一共花去1800元。 （四）被告人的供述与辩解 被告人姚红吉的供述与辩解，证实我与王某某之间没有68万元借条，也没有用过激或者暴力等手段向王某某讨债。 （五）辨认笔录 1、龙某41的辨认笔录，证实因时间太久，龙某41未能辨认出在锦屏县三江镇美罗家纺门口殴打王某某的姓姚的男子。 2、杨某32的辨认笔录，证实杨某32经相片辨认，能够辨认出2号照片上的人就是姚不动，2号照片上的人是姚红吉。 第二起事实：2015年5月，佘定华为追讨彭某1的高利欠款，在锦屏县冷饮店门口对彭某1实施辱骂、殴打，后双方到一家快捷酒店内协商，抵扣掉唐某2所欠佘定华的1.5万元借款后，彭某1出具了一张3.3万元的借条给佘定华。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 受案登记表及立案决定书，证实锦屏县公安局于2019年6月9日决定对锦屏县佘定华涉嫌寻衅滋事案立案侦查。 （二）证人证言 1、杨某33的证言，证实2015年5月份，我爱人彭某1向佘定华岳母借了3万元的高利贷，5月的一天早上10点钟，我爱人打电话给我说她在博爱医院对面人行道上被佘定华打了两巴掌，后来我和吴某15到现场后，我看到我爱人的两边脸都有点红肿。之后，我爱人和佘定华等人去一家酒店房间进行协商。 2、王某24的证言，证实2015年热天的一天中午，在锦屏县风雨桥头我家冷饮店门口看到佘定华和他人发生争执，听围观的人说是因为欠钱的事情在吵架，听说那个女的被佘定华打了两巴掌。 3、张某12的证言，证实2015年热天的一天中午，佘定华在风雨桥头我摊位旁和一个女的发生争吵，佘定华讲那女的欠钱不还，找也找不到。过了一会，听到有人讲打起来了，我从烟摊出来看到佘定华的老婆杨某林在拉起佘定华，那个女的用手捂着其中一边脸，看样子可能是被佘定华打了脸部一巴掌。 4、吴某15的证言，证实大概2015年热天的时候，彭某1打电话给我说她被佘定华打了两巴掌，我去到风雨桥头东大烧烤店旁边现场，佘定华说彭某1欠他丈母娘的钱，要彭某1还钱，样子非常凶恶。后来，我从中调解，他们就到一家快捷酒店去商量了。 5、唐某2的证言，证实我以前向彭某1借过4万块钱，其中有1.5万元是通过佘定华抵扣掉的。大概四五年前的一天，当时我在外地治病，彭某1打电话给我说她被佘定华逼债，佘定华很不好讲话，当时她不晓得佘定华欠我钱，我就说刚好佘定华还欠我1.5万元，我就打电话给佘定华要他抵扣1.5万元，佘定华也同意了。 6、罗某5的证言，证实我以前借钱给彭某1过，她现在还欠我3.3万元。写3.3万元借条那天下午一两点钟，是彭某1还是我女婿佘定华打电话给我，叫我去一家快捷酒店讲彭某1欠我钱的事情。我到酒店房间时，有我、我老公杨某2、佘定华、彭某1和她老公等人，彭某1当场写了一张3.3万元的借条给我，写这张借条后，我就把之前写的3万元借条拿给彭某1撕掉了。在酒店没有争吵，讲几句重话可能会有。 7、杨某2的证言，证实我得借了3万元给彭某1，口头承诺利息是3分，是我老婆从我这拿钱给彭某1的，之后又借给彭某13000元。3.3万元借条是在街上碰到杨某33才写的。这笔钱一直到现在一分钱都没有还我。我没得喊佘定华去向彭某1为我讨要过这笔钱，但我不敢保证我爱人罗某5和女儿杨某林是否得把彭某1欠钱的事情向佘定华说过。2015年热天的时候，佘定华确实得向彭某1催还钱，我到过现场，后到一家快捷酒店房间谈，但我不知道佘定华是向彭某1催还谁的钱，反正不是催讨我借给彭某1的那笔钱。 （三）被害人的陈述 彭某1的陈述,证实我向罗某5借了两次高利贷，第一次是2015年4月份借了2万元，还了近1.2万元的息钱，后来连本带利又还了2.7万元钱。第二次借了3万元，还了1万多元的利息，还欠1.8万元利息就还不起了，所以发生佘定华打我的事情。2015年热天的一天早上10点左右，佘定华以我欠他丈母娘罗某5的钱为由，在锦屏县三江镇博爱医院对面木房子冷饮店门口打了我两巴掌，我当时特别害怕，就打电话叫吴某15过来，后经吴某15从中调解，我们就到一家快捷酒店谈，谈好我还欠罗某51.8万元，佘定华欠唐某21.5万元，唐某2又欠我4万元，抵扣1.5万元后，我还欠罗某5本金和利息3.3万元。 （四）被告人的供述与辩解 佘定华的供述与辩解，证实2012年冬天，彭某1向我借了2万元钱，月息3分，借钱之后一直没有还本金和利息。2015年热天的一天，我在锦屏县三江镇风雨桥头木房子冷饮店（王地良开的店子）门口遇见彭某1，就拉着彭某1肩膀上的衣服说去派出所，没得打彭某1。彭某1不愿去，就打电话喊人。后吴某15和彭某1老公杨某33来到现场，就到一家快捷酒店去谈，彭某1和杨某33答应三个月内还钱，除本金外，另外还给3000元利息。因我欠唐某21.5万元还进行了抵扣。当时我岳父杨某2、岳母罗某5在冷饮店门口和酒店现场。杨某2、罗某5与彭某1是否存在债权债务关系我不清楚。 （五）现场勘验笔录 佘定华涉嫌寻衅滋事案现场勘验笔录、图示及照片，证实案发现场位于锦屏县风雨桥头酷乐冰吧，中心现场位于酷乐冰吧人行道，人行道东侧为酷乐冰吧，西侧为小江路，人行道呈南北走向。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图1张，拍照4张。 第三起事实：2015年6月，佘定华为追讨非法发放给彭某2的高利贷，驾车在锦屏县天堂坳路段将彭某2所驾车辆截停，并对彭某2实施辱骂、威胁、殴打，直至彭某2承诺还款后，才让其离开。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 受案登记表及立案决定书，证实锦屏县公安局于2019年6月9日决定对锦屏县佘定华涉嫌寻衅滋事案立案侦查。 （二）证人证言 1、龙某42的证言，证实大概2014年至2015年的4、5月份的一天，彭某2开他的皮卡车载我从三江镇小江村出来往锦屏县城方向走，开到天堂往锦屏过来点原塌方那个位置的时候，从后面追上来一辆白色小车拦在我们车前面，从车上下来一个男子（经辨认系佘定华）说彭某2欠钱不还，打电话也不接，就动手殴打彭某2，还得用石头砸彭某2，威胁彭某2不接电话不还钱就把他手砍下来。 2、罗某5的证言，证实六七年前的一天，我借了2万元给彭某2，没有写借条，没有收利息，彭某2一直没有还钱。我没有与佘定华一起去找过彭某2。 3、石某3的证言，证实大概2014年至2015年的一天下午,我开车从平秋镇来锦屏县,在经过方向100米处时,看到一个我不认识的男子在大声辱骂彭某2,向彭某2催债，并威胁彭某2两天之后不还钱就把他脚打断，龙某42在一边劝。 （三）被害人的陈述 彭某2的陈述，证实2013年我跟佘定华借了2万元，每个月要还1000元的利息，我支付了两年多的利息共2万多元后，隔了五六个月没有支付他利息。有一天，我开车到龙拉坳往平秋方向50米左右的地方，佘定华突然开车将我拦下，从地上捡起石头砸我，对我实施殴打，当时有龙某42、佘定华的亲妈在场。 （四）被告人的供述与辩解 佘定华的供述与辩解，证实2013年4、5月份，我借了2万元钱给彭某2，砍头息600元，实际支付19400元，钱是向罗某5拿的，写了借条，口头约定月息3分。后彭某2一直未还，也联系不到彭某2。2015年6月份左右的一天，我亲妈罗某5打电话给我说她在街上遇到彭某2，我就开车接我亲妈往平秋方向追过去，追到天堂坳过去追到彭某2，要彭某2还钱，彭某2骑一辆男士摩托车带个女的，那个女的说两个月后还，我就放他们走了，没有打骂。 （五）辨认笔录 1、龙某42辨认笔录，证实龙某42经相片辨认，能够辨认出3号照片就是辱骂并殴打彭某2的男子，3号即佘定华。 2、石某3的辨认笔录，证实石某3经相片辨认，能够辨认出9号照片就是骂彭某2的男子，9号即佘定华。 （六）现场勘验笔录 佘定华寻衅滋事案现场勘验笔录、图示及照片，证实案发现场位于锦屏县“天堂坳”路段。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图1张，拍照7张。 第四起事实：2015年5月23日，姚红吉向杨某33非法发放高利贷30万元，向某军为担保人。2016年6月29日上午，姚红吉为追讨该笔非法高利贷，纠集佘定华在锦屏县水利局门口对向某军实施拦截、围堵，并逼迫向某军向姚红吉写下31.5万元的借条才让向某军离开。 第五起事实：2016年12月，姚红吉、佘定华在锦屏县移动公司路段对向某军实施拦截、围堵，要向某军偿还其为杨某33担保的借款，双方僵持过程中，向某军的家人赶到现场，并答应还钱才让其离开。 上述两起事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、向某军提供的银行转账凭证复印件1张、借条复印件2张、还款计划复印件1张，证实向某军为杨某33担保向姚红吉借款30万元，其也得向姚红吉借款20万元，其得向姚红吉转账47.4万元。姚红吉讨债过程中，向某军得向姚红吉出具一张31.5万元的借条，并承诺为杨某33担保的借款由其偿还。 2、向某军诉姚红吉确认合同无效纠纷民事一审卷宗正卷及调取证据通知书、调取证据清单，证实2016年7月8日，向某军向锦屏县人民法院提起民事诉讼，请求确认2016年6月29日姚红吉逼其所写的31.5万元的借条无效，吴某4培、刘某益为代理人，2016年8月2日开庭前，向某军以现发生一些情况变化为由，申请撤回起诉，法院裁定准许向某军撤回起诉。 （二）证人证言 1、彭某1的证言，证实2015年5月中旬，我去找姚红吉借钱30万元，姚红吉要求有人担保，我就找到向某军为我担保，利息5分，后姚红吉拿了28.5万元现金给我。2016年6月底的一天10点钟左右，向某军打电话给我说他在水利局门口被姚红吉围起不让走，我去到现场，看到姚红吉和佘定华都是凶凶的，我害怕，不敢说话，向某军被逼得无法了，只好答应改写了一张向姚红吉借款的借条，限期10天还清。 2、杨某33的证言，证实2016年热天我跟姚红吉借了30万元，是向某军担保的，但姚红吉从来没找我要过这笔钱，都是去找向某军要钱。 3、向某5的证言，证实2016年12月的一天，向某军在锦屏县三江镇移动公司门口被姚红吉、佘定华和另外一个男子拦起不让走，要向某军归还为杨某33担保的借款30万元。后向某军的爱人打电话给姚红吉，向某军才走得脱。 4、向某6的证言，证实2016年4、5月份的一天上午，我接到电话说向某军在移动公司门口被姚红吉他们围起了，我和我爱人谢某2、向某军的小舅子开车到移动公司门口，看见向某军被姚红吉和佘定华围起，姚红吉说向某军给杨某33担保，要向某军还钱。 5、谢某2的证言，证实三年前的一天，向某军被姚红吉、佘定华等人拦在移动公司门口不让走，说是向某军给杨某33担保向姚红吉借款30万元，要向某军还钱。 6、向某7的证言，证实两三年前的一个热天的早上，向某军被姚不动和另一个人（经辨认为佘定华）围在移动公司门口，说向某军帮杨某33担保跟姚不动借高利贷，要向某军还这笔钱，姚不动威胁说到时不还就不要怪他喊人来，姚不动和另一个人在阻拦向某军时，还说一些威胁的话，讲要是不还钱就拿去关起来之类的。 7、龙某43的证言，证实2016年6月29日，我和向某军约好准备去凯里帮他办理敦寨老水泥厂棚户区改造项目的水土保持方案，向某军开车在锦屏县水利局门口等我，我到水利局门口时看到姚不动（经辨认系姚红吉）、向某军、佘定华在讲话，佘定华说：“把车扣就得了”，后我去办公室拿充电器和包包，向某军跟我上来，姚不动和佘定华也跟着来了，姚不动说躲也没用。我拿了东西就出来了，他们也出来了，后向某军和他们在讲，我就先上车走了。事后，向某军说是跟他亲家杨某33担保借钱的事情。 （三）被害人的陈述 向某军的陈述，证实2015年5月23日我得为杨某33和彭某1担保向姚红吉借款30万元的高利贷;2016年12月17日我因投资缺钱得向姚红吉借款20万元。2016年6月29日早上10点钟左右,姚红吉在锦屏县水利局门口把我拦起不让我走,喊我偿还担保杨某33和彭某1借的30万元。后姚红吉打电话喊来了佘定华和另外一个男的把我围住,不让我走。姚红吉提议换借条,我被迫答应换成我借姚红吉31.5万元的借条。2016年12月初，佘定华在锦屏县三江镇移动公司门口遇见我，就拦起我不让我走，要我还钱，并打电话叫姚红吉过来。后我和他们争执起来，人越来越多，我弟向某5、姐向某6和姐夫谢某2也到现场来，后我爱人周某英打电话同意还钱才得以离开。 （四）被告人的供述与辩解 1、姚红吉的供述与辩解，证实因向某军为杨某33担保向我借款30万元，我跟向某军催债的时候，得打电话喊过佘定华到三江镇天马广场移动公司门口跟向某军要账。 2、佘定华的供述与辩解，证实我听姚红吉讲向某军得替杨某33担保向他借款30万元。2016年10月份的一天，我路过锦屏县三江镇移动公司门口时，看见姚红吉和向某军就还钱的问题发生争执。 （五）辨认笔录 1、向某7的辨认笔录，证实向某7经相片辨认，能够辨认出1号相片就是姚不动叫来向我大伯要债的人，1号即佘定华。 2、龙某43的辨认笔录，证实龙某43经相片辨认，能够辨认出11号照片上的人就是笔录中提到的“姚不动”，11号即姚红吉；第二组中的7号照片上的人就是笔录提到的佘定华，7号即佘定华。 （六）现场勘验笔录 1、佘定华涉嫌寻衅滋事案现场勘验笔录、图示及照片，证实案发现场位于锦屏县移动公司，中心现场位于六街移动公司西侧公路人行道，南侧为清江路，西临正大超市大楼，北侧为天马交叉路口。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图1张，拍照4张。 2、佘定华涉嫌寻衅滋事案现场勘验笔录、图示及照片，证实案发现场位于锦屏县水务局，中心现场位于水务局北侧人行道，人行道呈东西走向，北侧为三江路，南侧为水务局。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图1张，拍照4张。 第六起事实：2016年12月30日，姚红吉带人到锦屏大酒店向罗某俊追讨债务过程中要求罗某俊与其清算债务，被罗某俊拒绝后，便对罗某俊进行辱骂，同时还威胁叫人对罗某俊进行跟踪，迫使罗某俊向姚红吉写下欠姚红吉16**万元的欠条一张并与其签订租赁锦屏县大酒店二期B栋第3层到第10层38年的房屋租赁协议一份。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、民事起诉状，证实2018年11月1日姚红吉以罗某俊、雷某2、罗某章欠其1630万元及利息、25万元及利息，向锦屏县人民法院提起民事诉讼，要求罗某俊、雷某2、罗某章进行连带偿还。 2、罗某俊等人的答辩状，证实罗某俊等人对姚红吉要求偿还1630万元及利息和25万元及利息的诉求不予认可，仅认可欠姚红吉本金290.35万元，1630万元的借条是在姚红吉的逼迫下写的，1630万元是姚红吉对借给罗某俊的290.35万元，采取本金产生利息、利息加入本金、同时又产生利息，息中息、利滚利、不定期修改借条的方式增加得来的。 3、借条、还款计划复印件，证实2011年至2016年以来，罗某俊共计向姚红吉出具借条21张，借条上的借款金额共计1682万元。 4、房屋租赁协议，证实2016年12月30日罗某俊与姚红吉就锦屏大酒店二期工程3至10层的房屋达成租赁协议，罗某俊把自己修建的锦屏大酒店的3至10层租给姚红吉使用，租期38年，以抵扣2016年12月30日借条1630万元，协议于2017年12月30日生效。 5、借条，证实2016年12月30日罗某俊、锦屏大酒店向姚红吉出具借款1630万元、月息2分、于2018年6月30日归还的借条。同时，借条中还说明1630万元借款是姚红吉多次用现金支付和多次转账支付给罗某俊的，罗某俊等人在2016年12月30日之前写给姚红吉的借条、欠条、承诺一律作废，以该借条为准。 6、姚红吉与吴某16、罗某俊、罗某章账号交易情况，证实罗某俊与姚红吉存在债务纠纷的事实。 7、罗某俊归还姚红吉借款清单及相关打款凭证、银行流水，证实2011年至2016年罗某俊共偿还姚红吉3**.22万元。 8、锦屏大酒店有限公司破产清算第一次债权人会议资料，证实锦屏大酒店有限公司破产清算时，姚红吉向该公司破产管理申报债权两笔，一笔为86.635917万元，管理人审查报确认为71.989865万元；一笔为2207.5588万元，管理人审查后认为该笔债权仅有借条，没有任何其他支付凭证相互佐证，暂缓认定，待债权人补充证据后再作认定。 （二）证人证言 1、雷某2的证言，证实姚红吉与罗某俊之间存在债务关系，姚红吉在向罗某俊追要债务过程中得打电话辱骂过罗某俊，也得在锦屏大酒店项目部当着我的面辱骂罗某俊，姚红吉的行为影响了我的生活，姚红吉每次找罗某俊要账后我就跟罗某俊吵架。 2、杨某34的证言，证实我听罗某俊说他欠姚红吉2**多万元，但姚红吉起诉罗某俊归还本息2000多万。姚红吉经常去办公室找罗某俊要钱、改借条，有时我在场，有时我不在场。开始的时候，姚红吉得带姜成文来过。2016年12月底，姚红吉到锦屏大酒店项目部找罗某俊要账，姚红吉吼得很凶，声音很大，大声骂罗某俊，样子很凶，后来罗某俊他俩就进了罗某俊的办公室。后来听罗某俊讲，姚红吉逼老火，他没办法，就重新给姚红吉写了一张金额比较大的借条，但具体是什么内容、金额是多少不清楚。当时吴某16也在，姚红吉是不是一个人来的没有印象了。 3、吴某16的证言，证实姚红吉多次带人到锦屏大酒店找罗某俊逼债，一般都带有一两个人在身边，采取说话语气很凶，说一些威胁、辱骂罗某俊的话，叫吸毒人员跟踪罗某俊，威胁要关工地的电，把工地弄瘫痪，还得喊人跟罗某俊。其中，姜成文得多次和姚红吉来问罗某俊要账，佘定华也得跟姚红吉来过一次，姜成文、佘定华和姚红吉来要账时都得对罗某俊说过一些威胁的话。姚红吉来逼罗某俊要钱导致工地无法正常施工，罗某俊也无法正常的工作，还给锦屏大酒店带来很多负面影响。同时还证实，2016年夏天，姚红吉到锦屏大酒店项目部办公室去逼罗某俊写借条，要罗某俊写利滚利和息滚息的借条，当时姚红吉还在办公室拍桌子起来，骂罗某俊的娘，讲罗某俊不还钱也不肯打借条。姚红吉当时的样子很生气，一直用语言逼迫罗某俊按他的意思重新写借条。当时我看出罗某俊的样子比较害怕和尴尬，后面他两个就进另一个办公室去单独谈去了。后来听罗某俊说，他在办公室按姚红吉的要求重新写了一张借条。当时姚红吉有没有带得有其他人来记不清楚了，但那一段时间，姚红吉常到项目部办公室来找罗某俊要账，有时姚红吉会带一两个人，有时是他一个人来，所以区别不出这次是不是带得其他人来。因为这一次吼得比较凶，所以我印象深刻。 （三）被害人的陈述 罗某俊的陈述，证实2010年至2015年多次共向姚红吉借款约775万元，月息6分，借款和还款都是走银行流水，截止目前还欠姚红吉本金290.35万元。追债基本上是姚红吉来要，有两次得带人到锦屏大酒店项目部要债，一次带一个中年男的，一次带了两个中年男的，要债时姚红吉得讲喊吸毒人员跟踪我及家人，骂娘、讲脏话、在项目部拍桌子，还说不还钱不按他的要求重写借条就喊车来堵工地，让我无法施工。2016年12月30日在姚红吉威胁之下，我写了张1630万元借条给他，同时要我将锦屏大酒店二期房子的3层至10层抵押给他。当时吴某16、杨某34也在场。 （四）被告人的供述与辩解 姚红吉的供述与辩解，证实从2010年10月份开始陆续借了1100多万元给罗某俊，但罗某俊一直没有归还本金，只支付了一点利息。2016年年底与罗某俊结算债务，罗某俊尚欠我本金加利息（按照银行利息4倍计算的）共计1600多万，罗某俊主动提出要我让他一部份利息，我同意并写了让利息的承诺书给罗某俊，然后要罗某俊对我借给他的钱给个承诺，罗某俊就提出用锦屏县大酒店二期B栋第3层到第10层抵押给我，并和我写个租赁协议，我答应后，就和他签订了租赁协议。协议签订后，罗某俊没有按协议把租赁的楼层交付给我。 （五）辩认笔录 1、罗某俊的辨认笔录，证实罗某俊经相片辨认，能够辩认出姜成文、龙某明得帮姚红吉到锦屏大酒店项目部找罗某俊催账。 2、吴某16辨认笔录，证实吴某16进行辨认，吴某16经相片辩认，能够辨认出姜成文、佘定华得帮姚红吉到锦屏大酒店项目部找罗某俊催账。 （六）现场勘验笔录 罗某俊被寻衅滋事案现场勘验笔录、图示及照片，证实案发现场位于锦屏县三江镇锦屏大酒店。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图1张，拍照7张。 第七起事实：2018年1月31日早上7时许，佘定华驾驶贵Ｈ×××××号车辆违停，被锦屏县公安局交警依法张贴罚单，佘定华为发泄不满情绪，在锦屏县风雨桥头公然辱骂公安民警。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 接受证据材料清单、视听资料制作说明，证实交警手机所录的两段视频资料中，佘定华辱骂交警“你妈的掰”“彭局是我卵”等语言。 （二）证人证言 1、吴某17的证言，证实2018年1月份的一天上午，我看见和听见佘定华在我家门口和两个警察争吵，好像是关于停车贴罚单的事。 2、伍某的证言，证实2018年1月31日上午7点过钟，有一个男子（经辨认为佘定华）因违停车辆被大队其他同事张贴罚单,看到我之后对我进行辱骂,同时还辱骂交警大队长彭泰生。 3、潘某6的证言，证实2018年1月31日8点钟左右，我们队上的辅警伍某在执勤的时候,被一个短发男子（经辨认系佘定华）纠缠,妨碍他执行职务，还骂我们交警队的彭局是我卵之类的话。 4、杨某35的证言，证实2018年1月31日上午7点过钟，我同事伍某在二街风雨桥头的警车被一男子（经辨认系佘定华）拦截,无理要求撤销违停的告知单,并且辱骂伍某和彭局。 5、魏某的证言，证实2018年1月31日7时许，我在锦屏县风雨桥桥头吃早餐时看到佘定华因车辆被贴单的事与交警发生争执。 6、张某13的证言，证实2018年佘定华在风雨桥头往小江桥那头的垃圾池处与交警吵架，我是在店门口看到的，没有到现场去看，只是听到佘定华讲话的声音蛮大。 （三）被告人的供述与辩解 被告人佘定华的供述与辩解，证实我承认2018年1月31日，因我的贵Ｈ×××××白色别克车在锦屏县三江镇鼎吉酒店门口被贴罚单，我得在三江镇风雨桥社区我家门口风雨桥头位置与交警发生争执，承认得辱骂交警队领导。 （四）视听资料 视听资料，证实交警手机所录的两段视频资料中，佘定华得辱骂交警“你妈的掰”“彭局是我卵”等语言。 （五）辨认笔录 1、伍某的辨认笔录，证实经伍某依法对一组12张不同男性免冠照片进行辨认，其指出11号是2018年1月31日对我及彭局进行辱骂的男子，11号即佘定华。 2、潘某6的辨认笔录，证实经潘某6依法对一组12张不同男性免冠照片进行辨认，其指出6号照片上的人就是笔录中提到的“短发男子”，6号即佘定华。 3、杨某35的辨认笔录，证实经杨某35依法对一组12张不同男性免冠照片进行辨认，其指出7号就是2018年1月31日对伍某及彭局进行辱骂的男子，7号即佘定华。 （六）现场勘验笔录 佘定华涉嫌寻衅滋事案现场勘验笔录、图示及照片，证实案发现场位于锦屏县风雨桥头吴某17住宅。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图1张，拍照4张。 九、恶势力犯罪团伙的违法事实及证据 第一起事实：2013年11月5日，姚红吉、莫某1以红云旅馆虚假装修合同、虚假流水等材料从锦屏县农业银行贷款110万元。姚红吉获取贷款后转贷给范某510万元。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）、书证 调取证据通知书、调取证据清单、业务凭证、账户交易明细清单等，证实2013年11月5日向某4账户为62×××10的农业银行卡贷款进账110万元，2013年11月5日转账10万元到范某56228481190268559216的账户上。 （二）证人证言 1、范某5的证言，证实2013年底，我得向姚红吉借款10万元，月息5分，姚红吉要我先付了5000元头息后才通过农业银行转账10万元给我的，这笔钱借了半年左右，一共还了3万多元的息钱。 2、向某4的证言，证实七八年前，我尾号3010农业银行的惠农卡一直在姚红吉手上，我与范某5、龙某32、伊某、姚某5之间均没有债务往来，我的农行卡转账10万元给范某5，转账10万元给龙某32，转账16.75万元给伊某，转账15万元给姚某5，是我把卡拿给姚红吉用，是姚红吉自己转的。 第二起事实：2013年的一天，姚红吉纠集姜成文到杨某民老家向杨某民索债未果，姚红吉当着杨某民父亲杨某3的面大声辱骂杨某民。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）证人证言 1、杨某3的证言，证实姚红吉得来我家找杨某民还钱，他看见我也没有讲要我还他的钱，只是破口大骂杨某民，一凶二恶的讲一些威胁的话，要我叫杨某民快点还他钱。因为我没有跟他借过钱，都是杨某民跟他借的，所以他只是让我叫杨某民快点还他的钱。有一次杨某民是在家的，具体情况我记不清楚了，反正他来都是凶神恶煞的，骂脏话和威胁的话。 2、王某14证言，证实姚红吉几年前得到平桥老家找杨某民还钱，并骂一些很难听的话，讲一些威胁的话。 （二）被害人的陈述 杨某民的陈述，证实2015年年初的一天，我在启蒙老家，姚红吉一个人找到我家要我还钱。因为我没钱，他就一直在辱骂我（主要是骂娘），当时我娘还说，欠钱就欠钱，不要骂娘。姚红吉说，你儿子欠我钱。姚红吉走之前还说，你赶快还我钱，你所有借条还在我手里面，到时候，我想拿哪张借条去起诉你，就拿哪张借条去起诉你。姚红吉走之后，我家下坎的勋哥说：“这个人怎么骂人骂得那么难听”。 （三）被告人供述与辩解 姜成文的供述与辩解，证实有次与姚红吉到杨某民老家去找杨某民，杨某民不在家，姚不动就在那里骂杨某民，骂了几分钟就不骂了。 第三起事实：2016年6月1日，姚红吉为了让佘定华帮他去向罗某俊追讨债务，在佘定华、罗某俊二人并不存在债务的情况下，捏造了罗某俊欠佘定华10万元债务的事实，并通过向罗某俊威胁关停他正在施工的锦屏大酒店在建工地电力的方式，要求罗某俊向他写下欠佘定华10万元的借条一张后，于2018年11月1日将该笔虚构债务连同罗某俊欠姚红吉的其他非法债务一起起诉至锦屏县人民法院，要求罗某俊偿还。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、民事起诉状、借条、还款计划复印件，证实2011年至2016年以来，罗某俊共计向姚红吉出具借条21张，借条上的借款金额共计1682万元，其中有一张借条为2016年6月1日出具，内容为欠佘定华10万元。2018年11月1日姚红吉以罗某俊、雷某2、罗某章欠其1630万元及利息和25万元及利息，向锦屏县人民法院提起民事诉讼，要求罗某俊、雷某2、罗某章进行连带偿还，并将上述借条作为证据呈送锦屏县人民法院。 2、调取证据通知书、姚红吉债权申报资料，证实2019年3月20日姚红吉向锦屏大酒店公司破产管理人贵州洲联合律师事务所申报债权时，将罗某俊写给佘定华的10万元借条也作为债权进行了申报的事实。 （二）证人证言 1、吴某16的证言，证实2016年夏天，姚红吉到锦屏大酒店项目部办公室去逼罗某俊要他写借条，就是要罗某俊写利滚利和息滚息的借条，当时姚红吉还在办公室拍桌子起来，骂罗某俊的娘，讲罗某俊不还钱也不肯打借条，当时听罗某俊说：“原来我借你的钱，借条我已经写给你了，现在你又要我写利滚利和息滚息的借条，我怎么能又写给你。”姚红吉当时的样子很生气，他就一直用语言逼迫罗某俊按他的意思重新写借条。当时我看出罗某俊的样子比较害怕和尴尬，后面他两个就进另一个办公室去单独谈去了。后来听罗某俊说，他在办公室按姚红吉要求重新写了一张借条。当时姚红吉有没有带得有其他人来记不清楚了，但那一段时间，姚红吉常到项目部办公室来找罗某俊要账，但有时姚红吉会带一两个人，有时又是他一个人来，所以区别不出这次是不是带得其他人来。因为这一次吼得比较凶，所以我印象深刻。 2、雷某2的证言，证实写给姚红吉的159万元借条，当时并没有借到姚红吉1**万元，而是罗某俊之前向姚红吉借的没有还的款，姚红吉就把没有还的本金和利息进行计算后得出的159万元总数，是利息变本金，本金加利息的数字，写了该借条后，姚红吉也没有将之前的借条还给罗某俊；借的200万元，当时只借一星期，利息是5万元。姚红吉当时就扣了5万元利息，实际只得195万元；到期未还后，姚红吉就按天息3%来算，而且算利息时是按200万来算，不是按195万来算；后来还了他139万元的本金，但他不承认，仍以200万元的本金到法院起诉的事实。 3、杨某34的证言，证实2016年12月底的一天，姚红吉到锦屏大酒店项目部找罗某俊要账，姚红吉吼得很凶，声音很大，大声骂罗某俊，样子很凶。后来罗某俊他俩就进了罗某俊的办公室。过后听罗某俊讲，姚红吉逼老火，他没办法，就重新给姚红吉写了一张金额比较大的借条，但具体是什么内容、金额是多少，不清楚。当时吴某16也在，姚红吉是不是一个人来的现在没有印象了的事实。 （三）被害人的陈述 罗某俊的陈述，证实2016年6月1日因姚红吉威胁要我工地停工，我被迫在锦屏大酒店公司项目部按姚红吉的要求写了一张欠佘定华10万元的借条，该借条是假的，我也不认识佘定华，也没有欠佘定华的钱过，是姚红吉算我欠他的一笔本金的利息钱。当时吴某16、杨某34等人也在的事实。 （四）被告人的供述与辩解 1、姚红吉供述与辩解，证实罗某俊与佘定华不存在债务关系，因我与佘定华是朋友，罗某俊欠我的钱，为了让佘定华去帮我找罗某俊要钱，经与罗某俊协商要罗某俊写了一张欠佘10万元的借条，但我从没让佘定华去找罗某俊要钱，佘定华也不知道这个事情的事实。 2、佘定华供述与辩解，证实佘定华不认识罗某俊。 十、龙华旺三起寻衅滋事的犯罪事实及证据 第一起事实：2009年，龙华旺在锦屏县三江镇红星桥追讨非法发放给周某1的高利贷未果后，对周某1实施殴打。 第二起事实：2009年，龙华旺为追讨非法发放给龙某源的高利贷，在锦屏县民族中学门口将龙某源开的出租车截停，逼迫龙某源将出租车开至锦屏县烈士陵园门口后，对龙某源实施威逼、打骂，并迫使其写下一张4万元的借条。 第三起事实：2010年，龙华旺为追讨非法发放给潘某向的高利贷，叫潘某向到锦屏县见面，后对潘某向实施威胁、拉扯、推搡等行为，导致潘某向的短袖Ｔ恤被扯烂。 上述事实，有检察机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、立案决定书，证实锦屏县公安局于2019年11月30日决定对龙华旺寻衅滋事案立案侦查。 2、接受证据、材料清单，证实三穗县公安局于2019年12月6日接受王某25提交的借条照片1页。从借条来看，潘某向于2016年8月1日借到龙华旺3.8万元。 （二）证人证言 1、范某6的证言，证实周某1跟龙华旺借3000块钱被龙华旺打过，但没有亲眼看到周某1被打，是周某1跟我讲的在工地上打的，他的工人看到。 2、罗某6的证言，证实周某1是包工头，我是在周某1承包平金到的时候帮他拉沙子、水泥和土方的。有一天，有人开车来找周某1，是一辆银白色或银灰色的车子，当时来了两个人，其中一个从副驾驶室下来，他下车来就把周某1打了两锤，周某1被打两锤后没有表现出生气，而是和气的与打他的那个人讲话，具体讲什么没有听见。周某1被打过后，耳朵都红肿了，但他还笑嘻嘻的跟打他的那个人讲话。后来才晓得是周某1欠打他的那个人的钱。第二天，周某1来工地的时候，我看到他被打的耳朵乌求求的。 3、王某25的证言，证实我通过杨某14的介绍，与龙华旺、潘某向三人转过一笔三角债务，即潘某向欠龙华旺3.8万元，龙华旺催潘某向还钱急得很，潘某向还不起龙华旺的钱，龙华旺就和潘某向说他欠有我的钱，要潘某向找我协商，把潘某向欠龙华旺的钱用来抵龙华旺欠我的钱。当时潘某向欠龙华旺3.8万元，最后算下来后，龙华旺欠我的钱是没有达到3.8万元，我把中间不足的部分补齐还给龙华旺。我纯粹是出于帮忙，还杨某14一个人情，没有得到什么好处。 4、龙某44的证言，证实具体时间记不清楚，有一天下午，龙华旺打电话喊我到锦屏盐巴公司对面的一家牛瘪馆吃晚饭，当时潘某向也到，具体是龙华旺还是潘某向我去的记不清楚。当时在一起吃饭的还有几个人，具体是哪些人记不清楚，我记得的只有龙华旺和潘某向。快吃完饭的时候，龙华旺和潘某向争吵起来了，好像是龙华旺跟潘某向要钱引起的，他们两个当时具体是怎样讲的我也记不清楚了，就只是有这一回事情。后来潘某向打电话报警，他们还到三江派出所去讲来。 5、杨某36的证言，证实龙某源被龙华旺捉到杀人坳那边逼债过，具体打没打我不清楚。龙某源被龙华旺逼得现在都还不敢回锦屏，一直躲在凯里。潘某向被龙华旺用小车从天柱捉到锦屏来逼债，当时我和潘某向在一起，我是看着潘某向被龙华旺捉上了小车的，其他的我就不知道了。 （三）被害人的陈述 1、周某1的陈述，证实我得给龙华旺借过3000元钱，后来在修路的地方被龙华旺打了两巴掌。 2、龙某源的陈述，证实我向龙华旺借了2万元钱，后来被龙华旺在烈士陵园追债时，衣服被龙华旺扯破和踢了几脚，还被迫写了一张4万元的借条。 3、潘某向的陈述，证实2010年的时候，我借了龙华旺3.6万元钱。后来龙华旺在追债过程中，得扯烂我一件衣服。后来是通过找王某25平的账。同时证实，2010年5、6月份的一天，龙某源在烈士陵园门口附近被龙华旺催债，并被龙华旺踢了几脚，后来写了一张4万元钱的借条。 （四）被告人的供述与辩解 龙华旺的供述与辩解，证实在2009年至2010年的时候，我得和王某江、姚红吉三人商量，从姚红吉处拿8万元钱去放账，得的钱三人按3股分。我得借3万元钱给龙某源，时间是在2009年至2010年的一天，开始是打电话催债，后来电话打不通了。有一天，我开车在街上碰到龙某源，就和他讲还钱的事情，龙某源就和我说好话，说过几天他去找钱来还给我，后来龙某源就在我的车上给我出具了一张4万元的借条。潘某向也得向我借3万元钱，时间也是在2009年至2010年的一天。他借的钱已经还清了。他借我的钱之后，就一直在躲我，电话也打不通，人也找不到。有一天，我和“五筒”去天柱县打斗鸡，看到潘某向也在，我和“五筒”及潘某向三人就一起回锦屏。到了锦屏县城后，我和潘某向就讲到还钱的事情，为什么要这样骗我，这么多年来一直没有还我的钱和利息，潘某向就说他不是骗我，是确实找不到钱，我就生气了，就从驾驶室下来，打开副驾驶的车门，想去把潘某向拖下车来，并且还骂到，你妈的掰，潘某向看我当时蛮凶，就不敢下车来，我拖也拖不动他，当时我是扯起他的衣服，把他的衣服扯烂了。 （五）同案人的供述与辩解 1、王某江的供述与辩解，证实我得跟龙华旺合伙放账给龙某清10万元，并从姚不动那里借得10多万元来放账。 2、姚红吉的供述与辩解，证实我得借钱给锦屏茅坪的龙老六、龙华旺、王某江，辩解没得拿钱给龙华旺、王老七去放高利贷。 （六）现场勘验笔录 1、龙华旺寻衅滋事案（周某1案）现场勘验笔录、图示及照片，证实案发现场位于锦屏县红星桥“朝阳汽修”门口。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图1张，拍照6张。 2、龙华旺寻衅滋事案（潘某向案）现场勘验笔录、图示及照片，证实案发现场位于锦屏县欧某增住宅北侧路旁。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图1张，拍照4张。 3、龙华旺寻衅滋事案（龙某源）现场勘验笔录、图示及照片，证实案发现场位于飞山社区烈士陵园门口。现场周围未见明显异常，未发现视频监控探头。现场制图1张，拍照5张。 关于恶势力犯罪的定性。经查，1998年以来被告人姚红吉在锦屏县区域内从事非法高利放贷。之后，姚红吉先后纠集了刑满释放人员姜成文和佘定华为其非法讨债，牟取非法利益。在非法高利放贷和追讨债务过程中，三人实施了犯罪活动19起，违法活动3起，形成了以姚红吉为纠集者，姜成文、佘定华为成员的恶势力犯罪团伙。综合全案证据对姚红吉等人实施的行为进行定性：一是从姚红吉、姜成文、佘定华的主观目的来看，姚红吉为了获取高利放贷非法利益，纠集姜成文、佘定华对被害人龙某24涛、杨某民、田某、向某军、罗某俊等人进行拦截、围堵、辱骂、强拿硬要，通过利滚利，恶意累高债务，迫使被害人写下高额借条的方式，获取非法利益。二是从姚红吉、姜成文、佘定华的行为来看，被告人姜成文、佘定华在姚红吉的纠集下到被害人家中、或单位、或在公众场所对被害人任意拦截、围堵、辱骂、恐吓，利用被害人欠钱不敢抗争的心理，对被害人进行人格贬损，强行从被害人家中拿走财物，甚至逼迫被害人强行交易房产，三被告人的行为符合欺压百姓、扰乱社会秩序、金融秩序，造成了恶劣的社会影响。三是从人员结构来看，三被告人通过两两组合的方式，对被害人进行围堵，然后将被害人带上车，由姚红吉与被害人进行所谓的“协商”，姜成文或佘定华在旁助威、造势，对被害人形成心理强制，涉案人员结构符合恶势力成员相对固定的特征。因此，从被告人主观恶性、犯罪手段、犯罪持续时间、犯罪人员结构以及对社会的危害性来看，该案符合恶势力犯罪特征。 关于被告人姚红吉及其辩护人辩称所得财物事后经双方算账，杨某民欠姚红吉5**万元，扣除2万元债务后有一张500万元的借条的辩解意见。经查，姚红吉与姜成文于2014年11月12日到杨某民家中拿走杨某民手表、港币、茅台酒、普洱茶等物，同日杨某民分别向姚红吉出具一张570万元的借条和一份500万元的保证书，上述借条和保证书均未提及扣除2万元债务，姜成文的供述与辩解证实没有听姚红吉说过要拿所得财物抵杨某民债务，杨某民对姚红吉的说法予以否认。姚红吉所提502万元借条，扣除2万元债务后有一张500万元借条，综合全案证据来看，502万元借条变为500万元借条发生的时间是2014年4月6日，该时间早于该起事实发生的时间。故被告人姚红吉及其辩护人的辩解理由与查明的事实不符，本院不予采纳。 关于杨某民被抢劫的认定。被告人姚红吉、姜成文及二人的辩护人提出姚红吉、姜成文的行为不构成抢劫罪。经查，本案被告人姚红吉、姜成文到杨某民家中追讨非法高利贷债务，因杨某民无钱还款，姚红吉先是辱骂杨某民，后见杨某民手上带有手表以及得知手表价值后便强行将该表脱下后戴在自己手上，同时二人将从杨某民身上和家中搜出的港币、茅台酒、普洱茶强行拿走。公诉机关指控二被告人上述行为构成抢劫罪，理由是被害人杨某民陈述二被告人强行拿财物时，姜成文得拿刀子出来。综合全案证据，姜成文拿刀子出来的事实仅有杨某民的陈述以及杨某3的传来证据证实，未能形成证据锁链，故二被告人的行为不构成抢劫罪。因此，被告人姚红吉、姜成文及二被告人辩护人的该项辩解意见成立，本院予以采纳。综上，被告人姚红吉、姜成文的行为虽不构成抢劫罪，但二人的行为已构成了寻衅滋事罪，依法应当追究刑事责任。 关于敲诈勒索龙某24涛的认定。被告人姚红吉辩称龙某24涛写给姜成文的25万元借条是龙某24涛向其借款，其没有钱就找姜成文借，龙某24涛就写了该借条，其不构成犯罪。经查，本案姚红吉、姜成文向龙某24涛追讨非法高利贷时，姚红吉胁迫龙某24涛写了该借条，当时姜成文在现场，且龙某24涛与姜成文之间没有任何债权债务关系。因此，姚红吉、姜成文的行为构成敲诈勒索罪，姚红吉的该项辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。因姚红吉获得该借条后，没有向龙某24涛索要借款，龙某24涛也未按借条要求归还姚红吉、姜成文，故二被告人的行为属于敲诈勒索未遂。 关于姚红吉、姜成文敲诈勒索田某的认定。本案，有证人王某17、王某18的证言以及田某的陈述能够证实田某是在遭受姚红吉殴打以及在姚红吉、姜成文威逼的情况下写了一张20万元的借条给姚红吉，事后田某归还了3万元给姚红吉。被告人姜成文的供述与辩解也证实了姚红吉与田某争吵，田某衣服被扯烂以及姚红吉要田某到王某17家写欠条的事实，且黔东南州中级人民法院二审生效判决书认定：不排除田某2013年7月16日出具借条时有被威逼和不自愿因素存在，姚红吉主张田某2004年3月10日借款9万元，未能提供该款已交付的凭证。同时，姚红吉二审期间提供的2015年9月4日8万元借条与2013年7月16日的本金9万元和利息11万元借条金额不一致，遂判决撤销一审法院判决，驳回姚红吉的诉讼请求。综上，姚红吉、姜成文的行为已经构成敲诈勒索罪，其中3万元为既遂。 关于杨某民被敲诈勒索的认定。姚红吉辩称30万元借条是杨某民又向其借款，其准备向姜成文借款后再拿钱给杨某民，是杨某民先打的借条。经查，2014年11月12日姚红吉、姜成文到杨某民家中强行拿走杨某民的手表、茅台酒、茶叶及港币的当天，在杨某民与姜成文之间没有任何债权债务关系的情况下，姚红吉又要杨某民写一张30万元欠条给姜成文，而且当天杨某民还写一张500万元的还款保证书和一张570万元的借条给姚红吉。分析认为，姚红吉、姜成文到杨某民家中非法讨要债务和强行拿走财物的行为，已经给杨某民造成心理强制，当天杨某民还分别写一张500万元的还款保证书和570万元的借条给姚红吉，在上述借款没有归还以及杨某民与姜成文之间没有任何债权债务关系的情况下，姚红吉辩称30万元借条是杨某民向其借款事先打的借条的理由，明显不符合逻辑和常理。因此，姚红吉的该项辩解理由不成立，本院不予采纳。杨某民被敲诈勒索的事实，有杨某民的陈述及借条予以印证，故姚红吉的行为构成敲诈勒索罪。综合全案证据，仅有杨某民的陈述称姜成文参与了对其敲诈勒索，但姚红吉、姜成文的供述与辩解均否认姜成文参与该事实，公诉机关也未能提供其他证据证实姜成文得参与，故公诉机关指控姜成文参与敲诈勒索杨某民的事实不清，证据不足，本院不予认定。 关于佘定华非法侵入住宅罪的认定。经查，该起事实系龙某24涛欠姚红吉借款，没有能力偿还，于2012年5月14日将位于锦屏县转让给姚红吉，双方签订了一份《房屋转让合同》。佘定华进入该房屋居住时得到了姚红吉的许可，佘定华也看见过房屋转让合同，但不知道是姚红吉强迫龙某24涛签订转让合同。因此，佘定华主观上没有非法侵入的主观故意，且佘定华在该房屋居住期间，龙某24涛本人也在该房屋内居住，但龙某24涛从未报过警，也未向有关部门反映。因此，佘定华的行为不构成非法侵入住宅罪，姚红吉非法侵入住宅的行为已经被强迫交易罪吸收，不再以非法侵入住宅罪定罪处罚。 关于姚红吉强迫交易罪的认定。被告人姚红吉及辩护人提出姚红吉不构成强迫交易罪。经查，龙某24涛打40万元的借条给姚红吉后，姚红吉仅借了13万元给龙某24涛，姚红吉为了获取非法利益，于2012年5月14日逼迫龙某24涛与其签订《房屋转让合同》，之后龙某24涛分别于2012年10月29日、2013年10月18日、2015年8月5日书面请求姚红吉继续给其在该房屋居住。姚红吉在2015年8月5日再次逼迫龙某24涛签订《房屋转让合同》，该房屋虽未办理过户登记，但姚红吉通过安排他人在房屋中居住、拿走房屋钥匙的行为已实际控制、管理该房屋，其行为已构成强迫交易罪,故被告人姚红吉及辩护人的辩解理由不成立,本院不予采纳。 关于姚红吉非法吸收公众存款罪的认定。被告人姚红吉提出不构成非法吸收公众存款罪；姚红吉的辩护人提出非法吸收公众存款罪中，不计利息的借款、用于偿还借款和姚红吉自己使用部分应予剔除。经查，首先姚红吉未经国家金融部门的批准，通过“口耳相传”的形式向社会不特定的34人吸收资金1262.37万元，并承诺在一定期限内以货币等方式还本付息，其行为已构成非法吸收公众存款罪；其次，《鉴证报告》已将姚红吉非法吸收公众存款中的不计利息部分借款剔除，至于姚红吉将非法吸收来的借款用于偿还私人借款和本人使用部分，也应计入非法吸收公众存款金额，故被告人姚红吉及辩护人的辩解理由不成立，本院不予采纳。 关于被告人姚红吉骗取贷款罪的认定。经查，姚红吉在向中国邮政银行锦屏分行申请贷款100万元、向中国农业银行股份有限公司锦屏县支行申请贷款110万元、向贵阳银行凯里分行申请贷款400万元过程中，姚红吉为了获得银行贷款，提供营业执照、贷款支用报告书、装修合同、家装工程概算书、商品采购合同、工程师资格证书、建造师注册证书等虚假材料，欺骗整个银行系统的审批人员，其主观上有骗取贷款的故意，虽有抵押物但不能掩盖其骗取贷款目的，客观上贷款资金未按照申请的用途去使用，扰乱了国家金融秩序，贷款到账后，姚红吉将上述款项用于购买轿车、偿还债务等，并未按照其所申请用途使用贷款，其行为已构成骗取贷款罪，故姚红吉及其辩护人的辩解理由不能成立，本院不予采纳。 关于虚假诉讼罪的认定。被告人姚红吉及辩护人提出姚红吉的行为不构成虚假诉讼罪。第一起冉某某被虚假诉讼的事实，经查，被告人姚红吉在得知冉某某担保期限已过的情况下，将经姜某6修改后的担保承诺书拿给冉某某抄写并签字，且冉某某在公安机关询问时，表示其向姚红吉出具该担保承诺书时并未受到胁迫、威胁。因此，冉某某作为完全民事行为能力人，其向姚红吉出具的担保承诺书，系其对自己权利的处分。被告人姚红吉的行为不符合虚假诉讼的构成要件。第二起杨某民被虚假诉讼的事实，经查，被告人姚红吉诉杨某民民间借贷纠纷一案，经黔东州中级人民法院一审、贵州省高级人民法院二审判决后，杨某民申请再审，现该案已被贵州省高级人民法院撤销一审、二审判决，并发回一审法院重审，现未有结果，综上所述，公诉机关指控被告人姚红吉犯虚假诉讼罪的证据不足，本院不予支持。 关于王某某被姚红吉辱骂、殴打、拦截讨债的认定。被告人姚红吉辩称其没有辱骂、殴打、拦截王某某讨债。经查，证人杨某30、龙某41、杨某32、杨某29、杨某31、杨某学的证言，被害人王某某的陈述，借条、短信截屏照片及三江派出所日志，均证实姚红吉辱骂、殴打、拦截王某某讨债，上述证据来源合法，且能相互印证，被告人姚红吉的该项辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。 关于彭某1被佘定华辱骂、殴打讨债的认定。被告人佘定华辩称其没有辱骂、殴打彭某1讨债。经查，证人杨某33、张某12、王某24、吴某15的证言，被害人彭某1的陈述，均证实佘定华辱骂、殴打彭某1讨债，上述证据来源合法，且能相互印证，被告人佘定华的该项辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。 关于彭某2被佘定华辱骂、殴打讨债的认定。被告人佘定华辩称其没有辱骂、殴打彭某2讨债。经查，证人石某3、龙某42的证言，被害人彭某2的陈述均，证实佘定华辱骂、殴打彭某2讨债，上述证据来源合法，且能相互印证，故被告人佘定华的该项辩解意见与查明事实不符，不予采纳。 关于向某军被姚红吉、佘定华拦截讨债的认定。被告人姚红吉辩称其没有拦截向某军讨债，被告人佘定华辩称其没有和姚红吉去拦截向某军讨债。经查，证人彭某1、向某5、向某6、谢某2、向某7、龙某43的证言，被害人向某军的陈述，被告人姚红吉的供述均能证实姚红吉打电话叫佘定华一起拦截向某军讨债，上述证据来源合法，且能相互印证，被告人姚红吉、佘定华的该项辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。 关于罗某俊被姚红吉辱骂讨债的认定。被告人姚红吉辩称其没有辱骂罗某俊讨债。经查，证人雷某2、吴某16、杨某34的证言，被害人罗某俊的陈述均证实姚红吉辱骂罗某俊讨债，上述证据来源合法，且能相互印证，被告人姚红吉的该项辩解意见与查明事实不符，本院不予采纳。 关于佘定华寻衅滋事罪的认定。被告人佘定华的辩护人辩称佘定华不构成寻衅滋事罪。经查，佘定华对彭某1、彭某2实施辱骂、殴打讨债，受姚红吉邀约对向某军等人实施拦截、辱骂讨债，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件，公诉机关指控佘定华犯寻衅滋事罪，事实清楚，证据确实充分，予以认定。因此，被告人佘定华的辩护人的辩称意见与查明事实不符，本院不予采纳。 关于龙某1被姚红吉开车追逐的认定。经查，该起事实各被告人的供述存在互相矛盾，且仅有被害人龙某1的陈述，未有其他证据予以佐证，未能形成证据锁链，故公诉机关指控的该起违法事实的证据不足，本院不予支持。 关于姚红吉获取贷款后转贷范某510万元的认定。经查，证人范某5、向某4的证言，业务凭证、账户交易明细清单等书证均能证实姚红吉获取贷款后转贷给范某510万元的违法事实，上述证据来源合法，能形成证据锁链，本院予以认定。 关于姚红吉邀约姜成文到杨某民老家对杨某民讨债未果后，姚红吉辱骂杨某民的认定。经查，证人杨某3、王某14的证言，被害人杨某民的陈述，被告人姜成文的供述均能证实姚红吉邀约姜成文到杨某民老家对杨某民讨债未果后，姚红吉辱骂杨某民的违法事实，上述证据来源合法，且能相互印证，本院予以认定。 关于姚红吉在佘定华与罗某俊不存在债务的情况下，让罗某俊出具欠佘定华的10万元欠条，并将该笔债务向锦屏县人民法院提起诉讼的认定。经查，证人吴某16、雷某2、杨某34的证言，被害人罗某俊的陈述，民事起诉状、借条、还款计划等书证均能证实姚红吉在佘定华与罗某俊不存在债务的情况下，让罗某俊出具欠佘定华的10万元欠条，并将该笔债务向锦屏县人民法院提起诉讼的违法事实，上述证据来源合法，且能相互印证，本院予以认定。 被告人龙华旺的辩护人提出，建议对龙华旺在一年以下进行量刑适用缓刑或者免予刑事处罚的辩护意见，与罪责刑相一致原则不符，本院不予采纳。 本院认为：以被告人姚红吉为纠集者，被告人姜成文、佘定华为成员的恶势力犯罪团伙，为牟取非法利益，采取暴力或“软暴力”等非法手段，多次实施违法犯罪行为。被告人姚红吉、姜成文强拿硬要他人财物、在公共场合对他人进行围堵、拦截、辱骂；被告人佘定华在公众场合对被害人进行拦截、辱骂、殴打，三被告人的行为均已构成寻衅滋事罪；姚红吉、姜成文敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人姚红吉采取虚增债务的方式，强迫他人转让房产，其行为已构成强迫交易罪；被告人姚红吉未经相关部门批准，在社会上公开吸收公众资金，并承诺在一定期限内以货币等方式还本付息或给付回报，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人姚红吉在向银行申请贷款过程中提供虚假材料，且贷款资金未按申请用途使用，其行为已构成骗取贷款罪；被告人龙华旺在公众场合对被害人进行威胁、拦截、辱骂、殴打，其行为已构成寻衅滋事罪。对被告人姚红吉、姜成文依法实行数罪并罚。 公诉机关指控被告人姚红吉犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；指控被告人姚红吉、姜成文犯抢劫罪，指控罪名不成立，应以寻衅滋事罪定罪量刑；指控犯姜成文犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；指控佘定华犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持；指控龙华旺犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控姚红吉、佘定华犯非法侵入住宅罪的证据不足，本院不予支持。 被告人姚红吉非法吸收公众存款数额达1262.27万元，数额巨大。在敲诈勒索共同犯罪过程中，被告人姚红吉起主要作用，系主犯，被告人姜成文起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；在寻衅滋事共同犯罪过程中，被告人姚红吉起主要作用，系主犯，被告人姜成文、佘定华起次要作用，系从犯，依法从轻处罚；因姜成文、佘定华有犯罪前科，酌定从重处罚；被告人姚红吉、姜成文敲诈勒索被害人，除田某3万元既遂外，并未实际获得其余财物，系未遂，比照既遂减轻处罚。被告人龙华旺在庭审中自愿认罪，有悔罪表现，且自愿签订认罪认罚具结书，依法从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百二十六条第一款第一项、第一百七十六条第一款、第一百七十五条之一第一款、第二百九十三条第一款第一项、第二项、第三项、第六十九条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第一款第一项、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第二款第一项之规定，判决如下： 一、被告人姚红吉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币100000元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，总和刑期有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币160000元，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币160000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年06月19日起至2034年12月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人姜成文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，总和刑期五年，并处罚金人民币20000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年08月05日起至2024年02月04日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人佘定华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年06月19日起至2022年06月18日止。） 四、被告人龙华旺犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月03日起至2020年12月02日止。） 五、责令被告人姚红吉、姜成文退赔杨某民经济损失7010元，现金损失港币1000元；责令姚红吉退赔田某经济损失人民币30000元。 六、公安机关依法扣押姚红吉的SAMSUNG手机一部、IPHONE手机一部，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 李  天  林 审判员 龙  克  应 审判员 廖  思  珍 二〇二〇年八月三十一日 书记员 欧盛坤高长福