河北省滦南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0224刑初31号 公诉机关河北省滦南县人民检察院。 被告人艾瑞娟，女，1966年4月21日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河北省唐山市路**，现住北京市海淀区。2018年8月7日被深圳市公安局宝安公交派出所抓获，次日临时羁押于深圳市第三看守所，因涉嫌诈骗罪，同年8月12日被滦南县公安局刑事拘留，同年8月17日被滦南县公安局取保候审，2019年8月16日被滦南县人民检察院取保候审，2020年1月15日经滦南县人民检察院决定，次日由滦南县公安局执行逮捕。现羁押于唐山市第一看守所。 辩护人郭建成，河北存鹏律师事务所律师。 滦南县人民检察院以滦南检公诉刑诉〔2020〕4号起诉书指控被告人艾瑞娟犯诈骗罪,于2020年2月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭审理了本案，滦南县人民检察院指派检察员周新爱出庭支持公诉，被告人艾瑞娟及其辩护人郭建成到庭参加诉讼。现已审理终结。 滦南县人民检察院指控:2013年4、5月份开始，被告人艾瑞娟谎称有关系能够托人帮助其同学戚某的女儿找工作，且以需要钱疏通关系为由，取得戚某信任后，先后四次骗取被害人戚某人民币140000元，得款后用于个人消费。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述与辩解等证据，公诉机关认为，被告人艾瑞娟虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 法庭审理过程中，被告人艾瑞娟主要辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实有异议，所得钱款其没有用于自己消费，把钱给王某和车景武了。 辩护人郭建成的主要辩护意见：被告人艾瑞娟是否把钱给车景武的事实存在疑问，鉴于被告人退赔，建议适用缓刑。 经审理查明：自2013年4、5月份开始，被告人艾瑞娟谎称有关系能够帮助其同学戚某的女儿找工作，且以需要钱疏通关系为由，取得戚某信任后，先后四次骗取被害人戚某人民币140000元。案发后，被告人艾瑞娟家属已把全部赃款退赔被害人戚某，被害人戚某对被告人艾瑞娟的行为表示谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）接受证据材料清单及短信截图23张，证实本案相关情况； （2）滦南县财政局证明，证实滦南县财政局在2013-2014年度，从未招聘过正式工作人员； （3）唐山市财政局说明，证实2014年5月份到2014年7月份期间，该局位于新华道南侧的原培训中心已经不存在，不具有人员疗养或住宿功能； （4）协助查询财产通知书及艾瑞娟所持刘某名下尾号为8612中国农业银行借记卡2013年1月1日-2014年12月31日的交易明细。 2、证人证言 （1）证人王某的证言证实，我和艾瑞娟是初中同学，在两三年前的一次同学聚会的时候才又联系上的，她在两三年前曾向我打听过，能不能帮忙在财政局或国税局安排个工作，我说我安排不了，我可以帮忙打听一下。后我通过别人打听着要去这些单位上班怎么也得二十多万元钱，我就把这个情况告诉了艾瑞娟，之后我们之间就没有啥联系了。我没有答应过艾瑞娟要带她让我安排工作的这个女的到滦南县财政局面试，我和艾瑞娟也没有经济上的往来，艾瑞娟没有因为让我帮忙安排工作给过我钱。我是替一个朋友给艾瑞娟发的招工信息，我朋友叫博天龙。我没有因出肇事在唐山一个财政局内部培训用的宾馆休养。 （2）证人刘某的证言证实，艾瑞娟是其大姑姐，她有一张农业银行卡在艾瑞娟手里着。 （3）证人车景武的证言证实，我和艾瑞娟仅是认识，并没有资金往来，也算不上朋友，我没有收过她的钱，也不欠她的钱。2018年1月8日上午10点左右她打电话说让我帮忙撒谎收了她的钱，帮她扛一下，我没有同意，2020年1月14日下午她来到我家闹，并从包里拿出一把菜刀以自杀相威胁，后来被警察带走了。 3、被害人戚某的陈述证实，我和艾瑞娟是高中同学，2013年3、4月份，我们在一次同学聚会上说起了孩子大学毕业后找工作的事情。过了一个月左右的一天，艾瑞娟给我打电话说她有一个叫张敏的初中同学，原来在唐山地税或国税局当过局长，并且在曹妃甸有买卖，这个人挺有能力，如果我想给我女儿找工作的话可以找他，但需要八万块钱，当时我就信她了，所以过了几天我就找了五万块钱，给她打了过去，过了几天艾瑞娟就给我打电话让我准备我女儿的照片、毕业证和身份证、会计证复印件，准备好后她就自己开车到柏各庄取走了。到了7月份，我又给她打电话问她事情办的怎么样了，她说事情正在办着呢，并且让我尽可能再给她多打点钱，于是我又凑了五万块钱在2013年8月份给她打了过去，她就让我等消息。直到2013年年底，我又问她事情办的怎么样了，她说让我再花一万块钱催催张敏，所以我就又给她打了一万块钱，过了些日子，我又打电话问她事情办的怎么样了，她告诉我说2013年没有指标了，让我等2014年的指标。到了2014年3月份的时候，我就又给她打电话，她说要不行的话就把钱要回来，要么就再打三万块钱，她就让我继续等消息，过了几天后，艾瑞娟给我打电话说张敏差不多在2014年6月15日会带着孩子去滦南财政局报到，但到了2014年6月14日我又给艾瑞娟打电话，问她张敏明天来不来，她说张敏出车祸了，正在疗养，我问她在哪疗养，我去看看，但艾瑞娟说张敏不在医院，在哪个宾馆呢，他需要肃静，所以就没让我去。到了2014年下半年，我看这件事也没啥希望了，所以我就问她能不能把钱要回来，不办这件事了，她开始就同意了，说她帮我去要，但过了挺长时间我再问她的时候，她说身体不舒服，正在北京住院，回来后再去找张敏要钱。直到2015年4月份，再和她联系时，她说张敏手里没有那么多钱，先给我五六万行不行，我说行，于是她就把我的银行卡号要过去了，但一直也没给我打钱，后来我再联系她时，她就不再接我电话了，直到现在也不接，所以我感觉她就是在骗我，我就来报案来了。我都是从柏各庄农业银行的柜台上用现金打到了一个叫刘某的女的农行卡上了，卡号是62×××87 8612。我在第一次报案的笔录中提到的张敏是我记错了，是叫王某。 4、被告人艾瑞娟的供述与辩解，2015年7月28日、2018年8月7日、12日、13日的供述证实，我和戚某是高中同学，大约在2013年春天的时候，我们高中同学聚会我和戚某都参加了，在聚会聊天时就聊到了孩子的问题，等同学聚会后过了一段时间，戚某给我打电话，问我能不能找到关系，帮他女儿找个单位去上班，我就告诉他说有个叫王某的人是搞人事中介的，可以花钱找工作，只要一次性交十六万就可以到唐山周边县里上班，一次性交二十三万，可以到唐山市上班，于是戚某就想把他女儿安排到滦南县上班，但戚某说钱太多，能不能少点，我就联系王某，让他少要点，所以王某最后说他不从中挣钱，只要十万就行，我就告诉了戚某，戚某就先给我打了五万块钱，我收到这五万块钱之后，我就把这钱给了王某，让他先办着，剩下的钱以后再给。过了一段时间，王某就打电话给我让我把戚某女儿的相关资料给他，于是我就开车从柏各庄把戚某女儿的相关资料取了回来交给了王某。把资料给了王某之后，我就等王某的消息，又过了段时间，戚某给我打电话问我事情办的怎么样了，我就说我也在等王某的消息，因为戚某先前只给了五万，所以就让戚某把剩下的钱给打过去，好让王某快点把事情办好，于是戚某又给我打了五万元，我收到钱后又把钱给了王某，王某就让我等着2014年滦南财政局的名额。到了2013年12月份，王某说钱还不够，还需要一万，于是我就又让戚某打了一万块钱，我还是把这一万块钱给了王某，给完后王某继续让我等。直到2014年3月份，戚某还是给我打电话问事情办的怎么样了，我就说要么再给王某三万，争取把事情办好，要么就不让王某办了，把钱要回来，戚某就同意再给三万，于是他就又给我打了三万，我同样把这钱全给了王某。到了2014年6月份左右，王某说要带戚某女儿到滦南县财政局面试，但是到了要面试的时候，王某的电话就打不通了，过了几天王某的电话就又通了，但王某说他出车祸了，在唐山市新华电影院对面一个财政局内部培训的宾馆休养呢，所以面试的事情也就没办成。后来戚某总找我，说不行就把钱退回来，但因为王某手里没那么多钱，想先退一部分，剩下的再慢慢退，开始戚某也同意了，我就让戚某把他的银行卡号发了过来，但后来戚某又说要利息，因为我没法向王某开口要利息，所以我就没有向王某要，一直拖到了现在也没把钱退给戚某。这些钱戚某都是打在了我弟妹刘某的一张银行卡上了。我给王某都是以现金的形式，王某不让我转账。 2018年8月15日的供述证实，关于戚某给我打的十四万元钱，我没有全部给王某，我自己用了两万多元。戚某第一次给我打过来的五万块钱，我是过了几天后在司各庄一个饭店里给了王某三万元现金，戚某第二次给我打的五万元，我是过了几天后在我车里给的王某现金，戚某第三次给我打的一万元，是我和王某在石家庄吃饭时我向戚某要的，第四次戚某给我打的三万元，我当天就给了王某。我留的这两万元我平时用了。王某因出车祸在唐山财政局内部培训的地方疗养的事是我编的，因为当时戚某总找我追问他女儿工作的事，我也联系不上王某，所以我就编了这个理由。 2018年8月17日的供述证实，戚某第三次给我打的一万元我也是以现金的形式给的王某，但是没有全给王某，给了他六千元剩下的钱自己用了。第二次戚某给我打的五万元我没有给王某，我自己用了。我一共从戚某给我打的十四万元里留了七万四千元，最后一次我又多给了王某两万，算下来我一共用了五万四千元。 2019年10月28日的供述证实，戚某给我打的十四万元我给了王某八万六千元现金，剩余五万四千元自己留下了。在帮戚某女儿找工作这件事上，王某起主导作用，我是通过王某帮戚某女儿找工作。我自己留下的五万四千元钱都让我平时吃饭、交通费啥的花了。戚某转的最后一笔五万元钱，我从刘某的这张农行卡里全部取出来，把五万元现金给了王某。 2020年1月11日、15日的供述证实，2013年到2014年，我先后三次给车景武七万元，其中第一次四万元，第二次两万元，第三次一万元，想让他帮忙运作一个小孩工作的事,但是没有弄成，对方也没有把钱还给我，自2018年夏天开始我就向他要钱，当时对方说现在不行，等过段时间把钱给我,然后我们通过了几次电话。2020年1月13日上午8点左右，我到了车景武的住处附近，联系他的时候，他就说血压高，不想见我。1月14日中午，我来到了车景武的家里，让他还我七万元，老太太不承认，老头并没有不承认，车景武说还钱没有。晚上，对方儿子回来了，让我写字条，说以帮助的名义，可以给我八万元钱，我不同意，然后我就从我的包里，拿出了我事先准备好的菜刀，和对方说我想自杀，我就拿着刀坐在那里哭诉，我没有用刀指着对方。这时候对方就报警了，然后民警就过来了，把我带到了公安机关。我给对方钱第一次和第二次都在2014年夏天，第三次在2014年8、9月份，第一次在王府井的一个饭店，当时有我、车景武和车景武爱人；第二次在301医院内，当时有我、车景武和车景武爱人；第三次在车景武住的小区门口，当时有我、车景武和袁志平。 5、谅解书，证实艾瑞娟家属已归还被害人戚某十四万元，戚某对艾瑞娟的行为表示谅解。 6、户籍信息，证实被告人艾瑞娟出生于1966年4月21日，作案时已达到刑事责任年龄。 本院认为，被告人艾瑞娟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人艾瑞娟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以支持；被告人艾瑞娟辩称把被害人戚某给的钱给了王某和车景武，在案证据无法证实，其亦未提供相关证据，该辩解意见本院不予采纳；被告人艾瑞娟积极退赃，取得了被害人的谅解，对其可以酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。本院为保护公民财产权利不受侵犯，根据被告人艾瑞娟犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人艾瑞娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押十一日，折抵刑期十一日，即自2020年1月16日起至2023年1月4日止，罚金于判决生效之日缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张洪波 人民陪审员  鲁 敏 人民陪审员  汤巨全 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  徐焕龙