云南省弥勒市人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2504刑初337号公诉机关弥勒市人民检察院。被告人李玉祥，男，生于1978年6月17日，居民身份证编码：532526XXXXXXXXXXXXXX，彝族，云南省弥勒市人，小学文化，农民，家住云南省弥勒市。2010年3月因犯诈骗罪被云南省南涧县人民法院判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币2万元，2016年12月20日刑满释放。2019年12月17日因涉嫌犯诈骗罪被弥勒市公安局刑事拘留，经弥勒市人民检察院批准逮捕，同年12月31日由弥勒市公安局执行逮捕。现押于弥勒市看守所。弥勒市人民检察院以弥检一部刑诉〔2020〕338号起诉书指控被告人李玉祥犯诈骗罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。弥勒市人民检察院指派检察员马云峰出庭支持公诉，被告人李玉祥到庭参加诉讼。现已审理终结。弥勒市人民检察院指控：2018年1月至2019年9月，被告人李玉祥以开工厂、介绍工程、合伙做生意等为由骗取陆某、莫某、班某、王某人民币共计162830元，具体犯罪事实如下：1.2018年1月被告人李玉祥与陆某认识后，以到广东合伙开办螺丝厂为由，骗取陆某人民币共计18000元。2.2019年3月12日被告人李玉祥与莫某认识后，谎称其是弥勒市扫黑办的工作人员陆续以生病、出差、做工程为由骗取莫某人民币共计35430元。3.2019年3月12日被告人李玉祥与班某认识后，谎称其是弥勒市扫黑办的工作人员，陆续以做大米生意、打官司、生病为由骗取班某人民币共计25940元。4.2019年4月被告人李玉祥与王某认识后，谎称其是弥勒市扫黑办的工作人员，陆续以做工程、做生意为由骗取王某人民币83460元。针对上述指控事实，公诉机关向法庭提供了接处警登记表、受案登记表、立案决定书、户口证明、查获经过，前科材料，被害人王某、莫某、班某、陆某的陈述，证人施某、李某等人的证言，微信转账记录及通话录音，辨认笔录及照片，被告人李玉祥的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人李玉祥以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李玉祥在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。建议本院判处被告人李玉祥有期徒刑七年零六个月，并处罚金。被告人李玉祥否认公诉机关指控的全部犯罪事实.经审理查明：2018年1月至2019年9月，被告人李玉祥以开工厂、介绍工程、合伙做生意等为由骗取陆某、莫某、班某、王某人民币共计162830元，具体犯罪事实如下：1.2018年1月被告人李玉祥与陆某认识后，以到广东合伙开办螺丝厂为由，骗取陆某人民币共计18000元。2.2019年3月12日被告人李玉祥与莫某认识后，谎称其是弥勒市扫黑办的工作人员,陆续以生病、出差、做工程为由骗取莫某人民币共计35430元。3.2019年3月12日被告人李玉祥与班某认识后，谎称其是弥勒市扫黑办的工作人员，陆续以做大米生意、打官司、生病为由骗取班某人民币共计25940元。4.2019年4月被告人李玉祥与王某认识后，谎称其是弥勒市扫黑办的工作人员，陆续以做工程、做生意为由骗取王某人民币83460元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书。证实王某被诈骗案来源于被害人王某直接向公安机关报警，莫某、班某被诈骗案系公安机关在工作中发现，2019年10月23日公安机关对王某被诈骗案立案侦查，12月31日对莫某被诈骗案立案侦查，2020年1月16日对班某被诈骗案立案侦查。2.户口证明，前科刑事判决书、释放证明书，证实被告人李玉祥的出生日期及自然情况，2010年3月李玉祥因犯诈骗罪被判刑十年零六个月，2016年12月20日刑满释放。3.查获经过说明，证实2019年12月17日，公安民警根据线索在巡检司镇螃蟹沟村128号李某家查获被告人李玉祥，将其强制传唤到巡检司派出所接受调查。4.被害人陈述（1）被害人王某的陈述，证实2019年4月，其在澳门玩的时候认识李玉祥，双方留下联系方式后开始在微信上聊天，李玉祥说他是公务员，是弥勒扫黑办的，每天都要办案，李玉祥叫其到弥勒做安装摄像头（监控）的工程，做完能挣10多万，到时拿到钱后给他点好处费就行，过了几天李玉祥又介绍其做学生校服，说每件校服可挣10元，要交工程保证金等，叫其把钱转给他，其基本上都是通过微信把钱转给李玉祥，从2019年5月10日起至2019年6月4日其一共转了40次钱给李玉祥，合计138720元，2019年6月5日在弥勒市酒店其拿了11000元现金给李玉祥，让他去帮处理工程上的事。其在弥勒在了2个月左右，钱全部拿给李玉祥了，住酒店的钱都还没有付，李玉祥一直以工作忙躲着其，不来见其，其没有工作，手里又没钱，后李玉祥介绍广西南宁地铁站一个姓莫的女子给其认识，让其去找这人介绍工作，其到广西找到这人女人后，这个女人说她是李玉祥的女朋友，拿过9万元钱给李玉祥，其了解这些信息后，感觉李玉祥满嘴的假话，就回昆明打工了，李玉会打电话问其在什么地方，问其是不是报过警，问完他想知道的事就把电话挂了，不给其机会叫他还钱，其想这样下去不是办法就到弥勒报案了。（2）被害人莫某的陈述，证实2019年3月12日其和同事钟慧霞、班某乘坐高铁到昆明，与一个叫李玉祥的男子认识，相互加了微信，后李玉祥说他是弥勒扫黑办的，后来又说在河口做大米生意，还说要跟其处男女朋友，从2019年3月14日起至2019年12月5日，李玉祥以各种理由让其借钱给她，其通过微信共转账39次给他，还拿过7000元的现金给他，其总的被骗了53700元。听同事班某说李玉祥跟其借了3万多元，李玉祥还骗过王某。（3）被害人班某的陈述，证实其和李玉祥认识加了微信后被他以在上海做肾结石手术，做大米生意钱不够及各种理由骗走32000元钱，李玉祥说他是公安局的，莫某也说应该是公安局的，其相信了李玉祥才会和他发生性关系谈恋爱，才会借钱给他。（4）被害人陶某的陈述，证实其被李玉祥诈骗12.1万元的经过。其丈夫陆某借了23000元给李玉祥，其借了84000元给李玉祥，还有李玉祥在其家饭店里吃喝的费用9000元没有给钱，2018年1月至3月底，其陆续借钱给李玉祥共计5000元。一开始李玉祥和他们拉关系，然后就向他们借钱，李玉祥骗他们说在江门市合作开厂子，李玉祥以开螺丝店需要费用找他们拿钱，因怕丈夫陆某翻看其手机发现其和李玉祥有不正当关系，因此其删除了与李玉祥的微信转账记录。李玉祥的微信号是×××,昵称叫李玉祥，其微信号是×××,昵称：ＴＡＯＣＨＡＫＬＩ。（5）被害人陆某的陈述，证实李玉祥的户口是在弥勒市巡检司镇龙树村委会螃蟹沟村**，其一共被李玉祥骗走86820元钱，另外还听媳妇陶某说在其不知情的情况下，她还拿过52000元给李玉祥，也是被骗了，他们夫妇总共被李玉祥骗走13万元左右。5.证人证言（1）证人黄某的证言，证实李玉祥系其男朋友，他没有工作，生活都是靠其工资来维持，2018年3月他们去广东江门打工，2018年12月份回弥勒，二年来李玉祥都跟她在一起，感情很好。（2）证人施某的证言，证实李玉祥系其四子，和家里人关系不好，只是每次需要钱的时候才会回家，骗到钱之后就走了，他回来骗钱的时候其没有给他钱，他就在外面说他不是其亲生的，在一个月前李玉祥用木棍将他父亲的右脚打伤，致他父亲到医院住院十多天。李玉祥什么工作都没有，就是到处骗人家的钱，2010年因为诈骗被大理公安局抓走，被法院判了十多年的刑。（3）证人李某的证言，证实其是李玉祥的父亲，李玉祥和家里面关系不好，经常回家拿他们的钱，李玉祥经常跟其闹要和其断绝父子关系，李玉祥用木棒打过他，致其右小腿受伤住了一个星期医院，没有听说李玉祥在弥勒买房子给其前妻。6.辨认笔录及辨认对象照片，证实被害人莫某、班某从民警提供的照片中辨认出5号照片上的人就是骗他们钱的李玉祥；陆某辨认出5号照片上的人就是多次以做生意及合作开厂等理由骗取其和妻子陶某钱财的李玉祥。7.王某提供的手机通话录音，与李玉祥的聊天记录、转账账单及李玉祥的富滇银行卡复印件；侦查人员依法从被害人莫某、班某手机里提取的二人与李玉祥的微信聊天记录及转账记录；陆某提供的银行卡交易明细，向李玉祥转账的手机微信转账记录照片。上述书证证实被告人李玉祥骗取各被害人现金的事实。上列证据，取证程序合法，内容客观、真实，能相互印证，本院予以采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李玉祥无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处，公诉机关的指控成立。被告人李玉祥在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李玉祥虽拒不供述犯罪事实，但有庭审查证属实的被害人陈述，被害人与其的微信聊天记录、转账记录，被害人的辨认笔录，银行交易明细，证人证言等证据证实，依法应当认定其有罪和处以刑罚。公诉机关关于被告人李玉祥的量刑意见不当，本院不予采纳。据此，根据被告人李玉祥的犯罪事实，犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条之规定，判决如下：一、被告人李玉祥犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币6万元（罚金限判决生效后十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2027年12月16日止）。二、被告人李玉祥诈骗所得赃物人民币162830元，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 鑫审 判 员  陈 军人民陪审员  何云刚二〇二〇年八月十日书 记 员  张月珠