河北省滦南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0224刑初97号 公诉机关河北省滦南县人民检察院。 被告人邢博，男，1997年7月8日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省唐山市滦南县，现住河北省唐山市滦南县。因犯合同诈骗罪，2018年5月7日被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌诈骗罪，2020年3月6日被滦南县公安局刑事拘留，同年3月12日经滦南县人民检察院批准，由滦南县公安局执行逮捕。现羁押于滦南县看守所。 辩护人张晓锋，河北存鹏律师事务所律师。 滦南县人民检察院以滦南检一部刑诉［2020］83号起诉书指控被告人邢博犯合同诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月16日公开开庭审理了本案。滦南县人民检察院指派检察官曹景涛、周新爱出庭支持公诉，被害人张某、被告人邢博及其辩护人张晓锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 滦南县人民检察院指控：2020年2月12日至15日，被告人邢博在疫情期间医用口罩紧缺情况下，通过微信朋友圈发有口罩货源的信息，微信好友张某得知后联系邢博两次交易并多退给张某口罩款19200元，取得了张某信任。同年2月14日至16日间，被告人邢博再次联系张某称有口罩货源，双方谈好价钱并约定了以先付款后发货的方式进行交易，被害人张某以微信、网银、支付宝的形式给被告人邢博转账共计292000元。被告人邢博得款后全部用于网络赌博。被告人邢博到案后如实供述了犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行卡交易明细表、微信及支付宝交易明细证明、办案说明、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录及照片、聊天记录光盘、刑事判决书、户籍证明信等证据。 公诉机关认为，被告人邢博以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人邢博认罪认罚，可从宽处理；其能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。建议判处被告人邢博有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元，其属在缓刑考验期限内犯新罪，撤销缓刑，数罪并罚，建议判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币九万元。 被告人邢博对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的主要辩护意见：1、对公诉机关指控被告人邢博构成合同诈骗罪无异议，但其诈骗数额应减去多退给被害人张某的货款19200元及其为购进口罩预付给王某的货款33000元；2、被告人邢博到案后如实供述犯罪事实，属坦白，其认罪认罚，可从轻处罚；3、被告人邢博积极联系货源，主观恶性较小。希望法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2020年2月12日至15日，被告人邢博在新冠肺炎疫情防控期间医用口罩紧缺的情况下，通过微信朋友圈发布有口罩货源的信息，微信好友张某得知后联系邢博多次商谈口罩交易事宜，双方约定先付款后发货。2月12日至2月14日，被害人张某分多次给被告人邢博转款共计203800元，因被告人邢博没有找到口罩货源，邢博向张某退还货款223000元，多退还19200元；2月15日，被害人张某从被告人邢博处购进口罩700个，付款3360元，因口罩没用完，张某退还邢博口罩500个，邢博退还张某货款2400元。 2020年2月14日至16日间，被告人邢博从王某处预定口罩10000个，支付预付款33000元，被告人邢博联系张某称有口罩货源，双方约定单价4.3元，以先付款后发货的方式进行交易。被害人张某以微信、网银、支付宝的形式给被告人邢博转款共计292000元，被告人邢博得款后全部用于网络赌博。2020年2月16日，王某告知邢博无口罩现货，并退还邢博预付款33000元。张某向被告人邢博催要口罩时，邢博称货款已转给供货方，并将其给赌博网站转款截图发给张某，称其转款对方是供货方，因口罩被扣，让张某等待，在未等到口罩的情况下，张某要求邢博退款时，邢博答应退款。后被告人邢博更换手机号码、关闭微信，张某无法联系到被告人邢博。被告人邢博到案后如实供述了犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证实，足以认定。 1、书证 （1）银行卡交易明细表及办案说明，证实自2020年2月1日至2020年3月9日被告人邢博与被害人张某银行卡资金往来情况。另证实被告人邢博自2月14日23时19分转给赌博网站账户陈红的交易19笔，共计518100元。 （2）支付宝交易明细电子数据、微信支付交易明细证明、转账凭证及办案说明等，证实被害人张某与邢博支付宝、微信资金往来情况及被告人邢博与王某转账情况。 2、证人王某证言，证实我的微信昵称“唐山小壹”，认识邢博，邢博的微信昵称“Ａ博达投资公司汽车租赁”，我和邢博买卖口罩有资金往来。2020年春节过后，邢博找我说他想买口罩，2月13日邢博通过微信给我转账500元，这是100个口罩的货款，我让我朋友给邢博发的快递。后来邢博又要口罩，在2月14日18点59分给我转了33000元钱（邢博通过网银转到了我的工商银行卡上，我的工商卡号：62×××31），这33000元钱是10000个口罩的货款。在2月16日，我和邢博说口罩没有现货得等着，邢博就让我退款，我通过支付宝给邢博退了33000元，分三笔转的。除了以上交易，我和邢博之间还有两笔交易，分别为2月15日10点55分通过微信转给我700元、2月15日10点51分通过微信给我转了2310元，这两笔钱是邢博从我手里买的700个口罩的货款。除了以上交易之外，邢博没有从我这预定过大量的口罩。 3、被害人张某陈述，证实邢博的微信昵称为“Ａ博达投资公司汽车租赁”。2020年2月10日前后，我看邢博在微信朋友圈发布卖口罩的信息，我想从邢博那买点。邢博给我说他能弄到货，都是说当天晚上或者第二天能到货，后来我用微信给邢博转过1000元、20000元、10000元，这些钱都是定金，但是邢博后来都以口罩在石家庄被扣的理由，给这三笔定金都退给我了。然后我俩一直在微信上聊天说买口罩这些事，后来在2月14日的时候，邢博给我说可以弄到一批石家庄的货，我说我要了，邢博就让我给他转全款。我通过微信、支付宝、手机网银三种方式给邢博转款。通过网银转账5笔：2月14日23点19分10000元、2月15日20点30分100000元、2月15日20点43分20000元、2月16日00点09分40000元、2月16日11点04分40000元；通过微信转账3笔：2月15日20点33分20000元、2月15日21点59分8000元、2月16日11点01分24000元；通过支付宝转账1笔：2月15日20点33分30000元。邢博说口罩在2月15日能到货，但是到了2月15日口罩没有到货，他说出事了，口罩又都被扣了，让我再等等，如果货还不到就退给我钱。等到2月16日货还是没到，我就追着邢博要钱，邢博说钱都转给上家了。邢博说有石家庄的货有东北的货，不是一次性说有那么多货，都是分着跟我说的，所以钱是分着转的。邢博是以平均价每个4.3元左右卖给我的，口罩是一次性口罩，哪个厂家的我也不清楚，邢博也没说，但是邢博给我发过许可证、合格证。邢博说我转给他的钱转给上家了，他还给我发转账凭证着，显示是转给一个叫陈红的人，一共转了有400000元。邢博通过微信给我发过他去石家庄一个口罩厂抢货，还说抢到货了，但是我没有看到过口罩，他还说去过东北抢货。邢博有没有进货我不清楚，我是没有收到。邢博在微信上跟我说过货在路上，到天津了，他还说货先到唐山，唐山分完之后给我送到滦南，他说他搭伙倒腾口罩的都是唐山的。我把钱转给邢博之后，邢博说出事了，货在唐山被扣了，2月17日见面的时候他说当天或第二天货到不了就给我退钱。邢博说钱都给上家了，他没钱，他找上家要。我和邢博因为买卖口罩的第一笔交易是在2月12日的23点18分，直到2月14日10点48分，我通过微信、支付宝和网银给邢博一共转账203800元，这些钱都是定金和口罩款，后来邢博说没有弄到口罩，在2月14日11点35分和16点38分分别退给我了5000元和218000元，总金额223000元，我俩两清了，邢博多退给我19200元，当时我也记不清到底给他转了多少钱，邢博准也是算错了。邢博把钱退给我之后，又跟我说有口罩了，又让我转钱，我从2月14日23点19分开始，通过微信、支付宝和网银给邢博转账11笔共计303360元。这些钱中有两笔不是邢博骗我的，其中一笔是2月15日12点42分我通过微信转给他的3360元，这笔钱是我从邢博手里拿的口罩，我没有用完就退给他了一部分，他于2月15日18点07分通过微信的方式退给我2400元钱。另外一笔转给邢博8000元，是我转错了，邢博于2月17日12点14分退回来了。我被骗共计292000元。 4、被告人邢博的供述与辩解，证实我之前就认识张某。2020年春节过后正是口罩物资紧缺的时候，我在朋友圈发卖口罩的动态，张某在微信上找我说要从我这买口罩，然后张某就给我转过一部分定金及口罩款，他通过微信、支付宝、网银三种方式给我转了10笔钱，总金额203800元，然后我告诉他弄不到口罩了，把钱都退给了他，当时张某算了一下告诉了我钱数，我大概看了一下也没细算，就退给了他5000元加218000元，当时我算错了，多退给他了19200元，这时我和张某之间的钱就算两清了。过了一、二天，我又找张某告诉他我又能弄到口罩了，张某说还要，而且需求量很大，我就让张某给我转钱，张某通过微信、支付宝、网银三种方式给我转了292000元。后来我没弄到口罩，这些钱也没有给张某，我当时在网络赌博平台输钱了，就拿张某转给我的口罩款用于赌博，这些钱也都被我输光了。再后来张某一直找我要口罩或者退款，我当时告诉张某想法弄到口罩，如果弄不到口罩想办法把钱退给他，但是钱我都输了，也没有能力给张某，就不搭理张某了。因为我当时网络赌博输钱了，我就骗了张某。我给过张某口罩，2020年2月15日张某给我转过3360元钱，我给张某了700个口罩，张某没用完退给我了500个，我退给他了2400元钱。我给张某发过口罩合格证，合格证是王某发给我的，当时王某跟我说口罩肯定能到货，但是后来也没到，我把钱输了之后我在微信上给张某发过转账截图，告诉他钱是转给卖口罩的上家了，实际是转给赌博网站的转账凭证，赌博转账的转账户名叫陈红。被告人邢博当庭供述，其后来更换了手机卡，关闭微信，张某联系不上他。 5、聊天记录光盘，证实被告人邢博与被害人张某口罩交易的过程。 6、光盘及工作情况说明，证实该光盘为侦查机关录制的被告人邢博手机内名为乐信APP赌博软件的操作过程及运行模式。另证实公安民警在陈红家中未找到陈红，其家属称陈红外出后过年都未回家。通过手机话单分析陈红长期活动在中缅边境，有从事博彩嫌疑。 7、辨认笔录及说明证实本案相关情节。 8、天津市滨海新区人民法院（2018）津0116刑初20251号刑事判决书、执行通知书、执行裁定书、缴款凭证等，证实被告人邢博因犯合同诈骗罪，2018年5月7日被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；缓刑考验期限自2018年5月18日起，至2023年5月17日止。2018年7月6日缴纳罚金人民币五千元。 9、户籍证明信，证实被告人邢博犯罪时已达到刑事责任年龄。 本院认为，被告人邢博以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名有误，应予变更。经查，被告人邢博在新冠肺炎疫情防控期间，在没有可靠口罩货源的情况下，收取被害人张某预付款后全部用于赌博，在被害人要求其退款时，更换手机卡逃匿，其行为侵犯了他人财产的所有权，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邢博能如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚，辩护人的相关辩护意见予以采纳；辩护人提出的诈骗数额应减去多退给被害人张某的货款19200元及其为购进口罩预付给王某的货款33000元的辩护意见，经查，被告人邢博多退给张某的19200元及被告人邢博给王某支付的33000元预付款，属被告人邢博与张某、邢博与王某正常交易中产生的民事法律关系，与公诉机关指控的犯罪数额无关，故辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人邢博属在缓刑考验期限内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。根据被告人邢博犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十七条第一款、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人邢博犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元；撤销天津市滨海新区人民法院（2018）津0116刑初20251号刑事判决中被告人邢博犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元的缓刑部分，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币九万元（已缴纳五千元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月6日起至2028年3月5日止；罚金于判决生效之日缴纳。） 二、责令被告人邢博退赔被害人张某人民币292000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘彦锁 人民陪审员  鲁 敏 人民陪审员  岳怀慧 二〇二〇年八月四日 书 记 员  刘爱静