安徽省界首市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1282刑初109号 公诉机关安徽省界首市人民检察院。 被告人刘牡枝（绰号老母鸡），男，汉族，1994年2月22日出生于安徽省界首市，初中文化，经商，住所地安徽省界首市。被告人刘牡枝因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月13日被抓获，次日被界首市公安局刑事拘留，2019年9月19日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人王朕，安徽皖太律师事务所律师。 辩护人任波，安徽法卫律师事务所律师。 被告人刘振涛（乳名自立），男，汉族，1967年12月5日出生于安徽省界首市，小学文化，经商，住所地安徽省界首市。被告人刘振涛因犯开设赌场罪，于2019年10月29日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（已缴纳）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月20日经界首市人民检察院批准逮捕，同年12月24日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人杨志，安徽法卫律师事务所律师。 被告人杨天池，男，汉族，1990年5月18日出生于安徽省界首市，初中文化，务工，住所地安徽省界首市。被告人杨天池因殴打他人，于2007年7月12日被界首市公安局行政拘留十日，并处罚款一千元；因涉嫌寻衅滋事，于2016年4月19日被界首市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月25日被界首市公安局取保候审，2020年5月8日被本院取保候审，2020年6月28日经本院决定逮捕，同年7月1日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人范凯，安徽法卫律师事务所律师。 被告人刘振江（乳名自明），男，汉族，1975年6月18日出生于安徽省界首市，中专文化，原界首市交通运输局工作人员。住所地安徽省界首市。被告人刘振江因犯开设赌场罪，于2019年10月29日被本院判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元（已缴纳）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月20日经界首市人民检察院批准逮捕，同年12月24日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人曹明，安徽法卫律师事务所律师。 被告人郭世伟（乳名冯伟），男，汉族，1982年7月15日出生于安徽省临泉县，初中文化，个体，住所地安徽省临泉县，户籍地安徽省临泉县。被告人郭世伟因吸食毒品，于2010年4月5日被阜阳市公安局清河路派出所行政拘留五日；因犯故意伤害罪，于2014年9月11日被临泉县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年；因犯开设赌场罪，于2019年1月29日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月20日经界首市人民检察院批准逮捕，同年11月26日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人岳利，安徽王琳律师事务所律师。 被告人刘阿峰（乳名阿峰，绰号冲锋枪），男，汉族，1984年8月29日出生于安徽省临泉县，初中文化，无业，住所地安徽省临泉县。被告人刘阿峰因扰乱单位秩序，于2012年1月30日被临泉县公安局行政拘留五日；因赌博，于2016年12月1日被界首市公安局行政拘留十五日，并处罚款一千九百元；因赌博，于2019年3月20日被界首市公安局行政拘留十五日，并处罚款一千九百元；因寻衅滋事、阻碍执行职务，于2019年9月22日被临泉县公安局行政拘留十八日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月14日被界首市公安局传唤到案，次日被界首市公安局刑事拘留，2019年12月20日经界首市人民检察院批准逮捕，2019年12月21日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人潘义，安徽法卫律师事务所律师。 被告人梁宇（乳名磊磊），男，汉族，1985年4月3日出生于安徽省临泉县，初中文化，经商，住所地安徽省临泉县，户籍地安徽省临泉县。被告人梁宇因赌博，于2019年3月20日被界首市公安局行政拘留十五日，并处罚款一千九百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月3日被抓获，次日被界首市公安局取保候审，2020年5月8日被本院取保候审，2020年6月28日经本院决定逮捕，同年7月1日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人燕鹏程，安徽儒言律师事务所律师。 被告人袁孝猛（乳名孝猛），男，回族，1979年12月25日出生于安徽省界首市，初中文化，无业，住所地安徽省界首市，户籍地安徽省界首市。被告人袁孝猛因赌博,于2019年8月26日被界首市公安局行政拘留十五日，并处罚款一千九百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月21日被界首市公安局取保候审，同年12月13日被界首市公安局刑事拘留，2020年1月2日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人吕希同，安徽法卫律师事务所律师。 被告人王猛（乳名猛子），男，汉族，1990年10月10日出生于安徽省界首市，大专文化，个体，住所地安徽省界首市。被告人王猛因犯开设赌场罪，于2015年11月11日被涡阳县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金一万元；因赌博，于2019年8月29日被界首市公安局行政拘留十五日，并处罚款一千九百元；因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月3日被界首市公安局刑事拘留，2020年1月9日被界首市公安局取保候审，同年5月9日被本院取保候审。现在家。 辩护人王鹏翔，安徽卫东律师事务所律师。 被告人高阳（绰号老亮），男，汉族，1986年9月1日出生于安徽省临泉县，高中文化，临泉县商务粮食局商务综合执法大队职工，住所地安徽省临泉县。被告人高阳因殴打他人，于2019年4月30日被临泉县公安局罚款五百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月24日被抓获，同年10月25日被界首市公安局指定居所监视居住，2019年11月7日被界首市公安局刑事拘留，同年11月20日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕，2020年1月23日被界首市人民检察院取保候审，2020年5月8日被本院取保候审。2020年7月22日经本院决定逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人刘新，界首市法律援助中心法援律师。 被告人徐前龙（乳名森森），男，汉族，1991年5月10日出生于安徽省临泉县，初中文化，务工，住所地安徽省临泉县。被告人徐前龙因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月31日被抓获，次日被界首市公安局刑事拘留，2019年11月20日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人王孟婕，安徽卫东律师事务所律师。 被告人朱亚龙（绰号歪头），男，汉族，1993年4月11日出生于安徽省临泉县，初中文化，个体，住所地安徽省临泉县。被告人朱亚龙因寻衅滋事，于2018年12月19日被临泉县公安局行政拘留十二日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月25日被抓获，同日被界首市公安局刑事拘留，2020年1月2日经界首市人民检察院批准逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人郭晓峰，安徽卫东律师事务所律师。 被告人张洛伟（乳名金龙），男，汉族，1993年7月4日出生于安徽省临泉县，初中文化，个体，住所地安徽省临泉县，户籍地安徽省临泉县。被告人张洛伟因犯故意伤害罪，于2014年3月18日被临泉县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑十个月；因赌博，于2016年12月1日被界首市公安局行政拘留十五日，并处罚款一千九百元。因为赌博提供条件，2017年4月15日被界首市公安局行政拘留十五日，并处罚款一千九百元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2017年4月28日被界首市公安局刑事拘留，同年5月27日被界首市公安局取保候审，2018年5月9日被界首市公安局监视居住，同年11月8日被界首市公安局解除监视居住。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月8日被界首市公安局取保候审，2020年5月8日被本院取保候审。2020年7月22日经本院决定逮捕，次日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人郭伟群，安徽儒言律师事务所律师。 被告人徐立，男，汉族，1991年12月24日出生于安徽省界首市，初中文化，务工，住所地安徽省界首市。被告人徐立因吸毒，于2014年8月4日被界首市公安局罚款二百元；因吸毒，于2016年4月21日被界首市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月23日被界首市公安局取保候审，2020年5月8日被本院取保候审。现在家。 辩护人王坦，安徽星驰律师事务所律师。 被告人刘丹丹（乳名狗攀），男，汉族，1984年4月22日出生于安徽省界首市，初中文化，务工，住所地安徽省界首市。被告人刘丹丹因侮辱他人，于2014年9月4日被界首市公安局行政拘留三日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月23日被界首市公安局取保候审，2020年5月11日被本院取保候审。现在家。 辩护人卢晓萍，安徽卫东律师事务所律师。 被告人刘静（乳名棒棒），男，汉族，1992年1月3日出生于安徽省界首市，初中文化，务工，住所地安徽省界首市。被告人刘静因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月4日被界首市公安局刑事拘留，2019年11月20日经界首市人民检察院不批准逮捕，次日被界首市公安局取保候审，2020年5月8日被本院取保候审。现在家。 辩护人曹嘉惠，安徽法卫律师事务所律师。 被告人刘昆明（乳名黎明），男，汉族，1990年5月7日出生于安徽省界首市，初中文化，务工，住所地安徽省界首市。被告人刘昆明因犯开设赌场罪，于2019年1月29日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（已缴纳）。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月17日被界首市公安局刑事拘留，同年11月20日经界首市人民检察院批准逮捕，2019年11月21日由界首市公安局执行逮捕。现羁押于界首市看守所。 辩护人曹黎明，安徽法卫律师事务所律师。 被告人李同友（乳名晨曦），男，汉族，1990年03月09日出生于安徽省界首市，初中文化，务工，住所地安徽省界首市。被告人李同友因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月23日被界首市公安局取保候审，2020年5月8日被本院取保候审。现在家。 辩护人汪大娟，安徽星驰律师事务所律师。 被告人王振强（乳名阿强），男，汉族，1990年2月8日出生于安徽省界首市，初中文化，务工，住所地安徽省界首市。被告人王振强因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月7日被界首市公安局取保候审，同年5月9日被本院取保候审。现在家。 辩护人李腾达，安徽卫东律师事务所律师。 被告人李帅，男，汉族，1996年6月8日出生于安徽省界首市，初中文化，务工，住所地安徽省界首市。被告人李帅因吸毒，于2012年4月14日被临泉县公安局行政拘留五日；因寻衅滋事，于2019年4月16日被界首市公安局行政拘留八日。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月29日被界首市公安局刑事拘留，同年9月19日经界首市人民检察院不批准逮捕，2019年9月20日被界首市公安局取保候审，2020年5月8日被本院取保候审。现在家。 辩护人尹峰，安徽卫东律师事务所律师。 界首市人民检察院以界检刑诉〔2020〕85号起诉书指控被告人刘牡枝犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法拘禁罪、诈骗罪，被告人刘振涛犯开设赌场罪、妨害作证罪，被告人杨天池犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人刘振江、郭世伟、刘阿峰、梁宇、袁孝猛、王猛、高阳、徐前龙、朱亚龙、张洛伟、徐立、刘丹丹、刘静、刘昆明、李同友、王振强犯开设赌场罪，被告人李帅犯寻衅滋事罪于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。界首市人民检察院指派检察员王庆国出庭支持公诉，被告人刘牡枝及其辩护人王朕、任波、被告人刘振涛及其辩护人杨志、被告人杨天池及其指定辩护人范凯、被告人刘振江及其辩护人曹明、被告人郭世伟及其辩护人岳利、被告人刘阿峰及其辩护人潘义、被告人梁宇及其辩护人燕鹏程、被告人袁孝猛及其辩护人吕希同、被告人王猛及其辩护人王鹏翔、被告人高阳及其指定辩护人刘新、被告人徐前龙及其辩护人王孟婕、被告人朱亚龙及其指定辩护人郭晓峰、被告人张洛伟及其辩护人郭伟群、被告人徐立及其指定辩护人王坦、被告人刘丹丹及其指定辩护人卢晓萍、被告人刘静及其指定辩护人曹嘉惠、被告人刘昆明及其辩护人曹黎明、被告人李同友及其指定辩护人汪大娟、被告人王振强及其指定辩护人李腾达、被告人李帅及其辩护人尹峰均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名，具体分述如下： 一、开设赌场罪 （一）2014年春节前后，被告人刘牡枝在界首市砖集镇其家老宅平房内（已拆除，现鑫源宾馆）、其奶家（原砖集面粉厂院内）布置赌场，组织杨天池、徐立、李帅等人以麻将推二八杠、骨牌推“牌九”方式赌博。刘牡枝在该赌场内抽水，抽头渔利5万元以上。 （二）2017年3、4月份，被告人刘振江、郭世伟预谋在界首市砖集镇开设赌场，刘振江让被告人刘振涛出面联系开设赌场地点，刘振涛找到刘某10（已判决），并在刘某10的养鸡场内搭建开设赌场所用的活动板房，每次支付刘某10500元作为场地使用费；为便于赌博，被告人刘振涛又联系砖集西李营村李某9，在其家开设赌场。上述两地开设赌场均在4次以上，每次参赌人员均达20人以上。被告人刘牡枝雇佣被告人刘昆明、刘静、杨天池、徐立、王振强、李同友、刘丹丹等人负责在赌场外围望风，每人每场发放工资200元。被告人刘振江、郭世伟根据被告人刘阿峰、梁宇、袁孝猛、王猛等人到场情况，确定当天参与抽头分钱的股东。赌场内以用骨牌推“牌九”方式聚众赌博，下注金额最少100元，在庄家通杀通赔时，以百分之十从赢家抽水，郭世伟安排被告人高阳、柴宇（另案处理）负责看管“水箱”，每场抽头获利均在五万元以上。开设赌场期间，被告人徐前龙为郭世伟管理赌资，被告人张洛伟接送刘阿峰并为其管理赌资，被告人朱亚龙由郭世伟安排在赌场内出售饮料、水果、火腿肠、方便面等及看管骨牌，刘某7（另案处理）由郭世伟安排在赌场帮忙并递烟递水，以上人员每人每场领取工资200元至500元不等。 抽头渔利所得款项，去除赌场工作人员工资、参赌人员出场费、场地使用费后，被告人刘振江每场支取治安费一万元，剩余款项由被告人郭世伟、刘振江、梁宇、刘阿峰、王猛、袁孝猛等在场股东平均分配，其中梁宇、刘阿峰参与5场，王猛、袁孝猛参与4场。2017年4月13日晚，民警在刘某10养鸡场内当场查获赌资430500元。 二、寻衅滋事罪 （一）2014年12月25日12时许，被告人刘牡枝驾车行驶至砖××卫生院附近腰庄路口时，因让路与被害人刘某1发生口角，后刘牡枝将车停下,从其驾驶车辆后备箱中拿出一根钢管，殴打刘某1。刘某1妻子任某1、刘某1儿子刘文亮听闻消息赶到现场后，劝阻刘牡枝未果。刘牡枝殴打刘某1过程中，刘某1从其手中将钢管夺下。任某2经过此地，上前帮助刘牡枝殴打刘某1、任某1，刘牡枝看到刘文亮用手机对打架过程录像，将刘文亮手机夺下摔坏。 （二）2015年前后，被告人刘牡枝以施某欠其钱为由，到施某家中辱骂被害人李某1（施某母亲）。 （三）2015年8月份前后，被告人刘牡枝为索债与被害人刘某2发生言语争执。后刘牡枝驾车到砖集刘某2家门口，辱骂刘某2，并将刘某2家玻璃门踹碎。 （四）2018年1月份以来，被告人刘牡枝采取滋扰、纠缠、威胁、恐吓的方式逼迫被害人刘某3偿还高利贷。2018年4月9日，刘牡枝带领侯某、王某4到刘某3家对刘某3进行威胁、辱骂，刘某3报警，砖集派出所出警将刘牡枝等人劝离，后刘振涛在刘某3家门口，辱骂刘某3。 （五）2018年2月21日，被告人刘牡枝为向李某4催要赌债，带领杨天池、李某6、李帅等人到李某4家中。刘牡枝辱骂被害人刘某4（李某4母亲），并称刘某4是艾滋病。砖集派出所出警将刘牡枝等人劝离。后刘振涛又与刘某4发生言语争执。当天下午，刘牡枝又纠集杨天池、李某6录音“砖集的阿丹老赖，还钱，还我血汗钱”，用喇叭在砖集刘某4家附近、砖集街上、李某4岳父家附近循环播放，对李某4及家人生活造成严重影响。 （六）2Ｏ18年1Ｏ月14日晚,被告人刘牡枝开车带着吕某找到在王集街上吃饭的杨某5、任某4（二人均另案处理）、被告人李帅,后刘牡枝驾驶其白色奥德赛商务车同吕某回砖集途中,当行驶至王集镇南侧路口时因车辆行驶原因与被害人刘某5发生口角。刘某5驾驶电瓶车离开后,刘牡枝为逞强耍横,驾车追逐刘某5并联系在后边一辆车上的李帅,要求李帅等人拦截刘某5。李帅接到电话后让杨某5驾车调头追逐、拦截刘某5。刘某5走到王集镇中学西侧路口时被杨某5驾驶车辆拦停。随后任某4从车上下来将刘某5踹倒在地,杨某5、李帅对刘某5拳打脚踢。刘牡枝驾车赶到后,对刘某5实施殴打,并用随身携带的匕首对刘某5头部砍砸致其头部受伤。同年10月23日，经界首市公安局法医鉴定，刘某5损伤程度为轻微伤。2020年4月30日，李帅与刘某5达成调解，取得被害人谅解。 三、非法侵入住宅罪 2015年前后，被害人李某2分三次从被告人刘牡枝处借款10万元，实际到账93000元。2015年中秋节前后，刘牡枝为索要债务指使王某6（另案处理）贴身跟踪李某2。后王某6强行跟随李某2进入其家，不顾李某2及其母亲反对，在李某2家跟踪、看守李某2两天一夜。 四、非法拘禁罪 2017年5月份至2017年7月份，被害人张某1分两次从被告人刘牡枝及刘牡枝妻子刘某13处借款共计28000元，实际到账25200元。2018年1月的一天11时许，刘牡枝开着一辆路虎车将张某1从砖集镇百大厨房电器店内带走，到达临泉县皖浙农贸批发大市场附近，用手铐将张某1双手拷住。后刘牡枝驾车带张某1到了砖集供电所附近接到两名男子（身份不详）上车看守张某1，期间刘牡枝殴打并言语侮辱、威胁张某1，又将带着手铐的张某1带至刘某16（刘牡枝岳父）处停留一个小时左右，最后将张某1带至砖集鑫源宾馆。刘牡枝一直逼张某1不停地给亲人打电话借钱还债，直至下午四点左右带张某1回到其张寨家中，张某1母亲王某2写下一张五万元的欠条，刘牡枝才离开。 五、诈骗罪 （一）2019年6月，被告人刘牡枝、刘某6（已判决）等人计议使用改装后的麻将机以约人打麻将的方式骗取钱财。由谢某1（已判决）约与被害人李某3、杨某1、王某1、于某、姚某等人在临泉县工业园区腾辉国际城颐港宾馆528房间打麻将，王某7（已判决）使用遥控器控制牌局输赢，骗取李某3等人约4万元。案发后王某7退出赃款4万元，取得李某3等人的谅解。 （二）2014年5月份，杨天池找到被害人申某1为其担保从被告人刘牡枝处借款1万元，月息八分。因杨天池无力偿还高额利息，此后刘牡枝找申某1索债。申某1亦无力偿还该高额利息，刘牡枝事先将1万元交给其妻子刘某13，后让申某1从刘某13处借款1万元（月息六分，实际到手9400元），用来偿还上述高额利息。2015年6月份，杨天池再次要求申某1为其担保向刘牡枝借款1万元，月息八分。为索取上述高利贷款，2018年3月份，刘牡枝要求申某1买车抵押贷款还债，并为申某1准备虚假房屋房产证明等材料，让申某1贷款115000元，从阜阳名豪二手车行购买一辆别克君越轿车，随后刘牡枝联系多家担保公司二次抵押未果。2018年5月26日，刘牡枝带申某1将该车以59200元的价格出售，后申某1微信转账刘牡枝1万元。2018年6月份，申某1在界首农商行砖集支行办理易贷卡，贷款20万元，转给刘牡枝10万元。刘牡枝共计非法获利8万元。 六、妨害作证罪 2018年10月，刘牡枝、李帅、杨某5、任某4等人涉嫌寻衅滋事案发，被告人刘振涛为使其子刘牡枝逃脱惩罚，先安排李帅顶事，李帅不愿意，又安排任某4担下全部责任，后将李帅、任某4、杨某5等人喊到其家中，进行串供，统一口径否认刘牡枝参与，并通过界首市公安局民警赵学彩找到承办该案件的民警郭洪友，致使该案以治安案件调解结案，刘牡枝等人逃脱法律制裁。 界首市公安局民警在办理刘牡枝等人案件过程中，被告人刘振涛找到谢某2、张某1、李某6、杨天池等人，让其别说对刘牡枝不利的，妨害涉案人员作证。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人刘振江、郭世伟、刘阿峰、梁宇、袁孝猛、王猛以营利为目的开设赌场，被告人高阳、徐前龙、朱亚龙、张洛伟、刘牡枝、刘振涛、刘昆明、刘静、徐立、刘丹丹、李同友、杨天池、王振强为赌场工作，该赌场抽头渔利数额累计达到5万元以上，且参赌人数累计达到120人以上，情节严重；被告人刘牡枝以营利为目的开设赌场，抽头渔利数额累计达到5万元以上，情节严重，上述被告人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人刘阿峰、梁宇、袁孝猛、王猛、高阳、徐前龙、朱亚龙、张洛伟、刘振涛、刘昆明、刘静、徐立、刘丹丹、李同友、杨天池、王振强在共同犯罪中，起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯。被告人刘牡枝带杨天池在李某4家辱骂刘某4，被民警劝阻后，又在公共场所用喇叭辱骂被害人李某4，情节恶劣；被告人刘牡枝持凶器殴打刘某1，后又与被告人李帅等人持凶器殴打刘某5，致刘某5轻微伤，情节恶劣；被告人刘牡枝多次辱骂他人，情节恶劣，被告人刘牡枝、杨天池、李帅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘牡枝为索要债务，非法拘禁被害人张某1，并使用械具，对被害人实施殴打、辱骂，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘牡枝为索要债务，指使王某6非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条之规定，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。被告人刘牡枝以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘振涛指使他人做伪证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之规定，应当以妨害作证罪追究其刑事责任。被告人刘牡枝、刘振涛、杨天池一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人袁孝猛、王猛、徐立、刘丹丹、李同友、杨天池、王振强、张洛伟、李帅自动投案，到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘阿峰、梁宇、高阳、徐前龙、朱亚龙、刘昆明，到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人刘阿峰、梁宇、袁孝猛、王猛、杨天池、高阳、徐前龙、朱亚龙、张洛伟、刘昆明、徐立、刘丹丹、李同友、王振强、李帅认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘牡枝获得被害人刘某1谅解，可以酌情从轻处罚；被告人李帅获得被害人刘某5谅解，可以酌情从轻处罚。被告人袁孝猛、王猛已退出全部赃款，可以从轻处罚。 对公诉机关指控，被告人刘牡枝犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪、被告人刘振涛犯开设赌场罪、妨害作证罪、被告人杨天池犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、被告人刘振江、郭世伟、刘阿峰、梁宇、袁孝猛、王猛、高阳、徐前龙、朱亚龙、张洛伟、徐立、刘丹丹、刘静、刘昆明、李同友、王振强犯开设赌场罪、被告人李帅犯寻衅滋事罪的事实、罪名及量刑建议，上述各被告人均无异议且签字具结，在开庭审理过程中上述各被告人亦无异议。各被告人的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，同时提出如下辩护意见： 被告人刘牡枝的辩护人提出的辩护意见是：被告人在指控的第二起开设赌场罪系从犯，第一起寻衅滋事罪中被害人有过错且已取得被害人的谅解，被告人刘牡枝具有自愿认罪认罚、愿意缴纳罚金、系初犯、偶犯等法定或酌定的从轻或减轻处罚情节，建议对其从轻处罚。 被告人刘振涛的辩护人提出的辩护意见是：被告人开设赌场罪系从犯，无犯罪前科、主观恶性较小、当庭自愿认罪、主动缴纳罚金、认罪认罚等情节，建议对其从轻或减轻处罚，判处被告人开设赌场罪有期徒刑一年九个月以下，妨害作证罪有期徒刑一年以下，合并执行有期徒刑二年六个月以下。 被告人杨天池的辩护人提出的辩护意见是：1.寻衅滋事罪第五起被告人杨天池主观系被逼无奈，取得谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑；2.在开设赌场罪被告人具有从犯、自首、自愿认罪认罚、初犯、偶犯等法定或酌定的从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人刘振江的辩护人提出的辩护意见是：被告人刘振江系具有从犯、无犯罪前科、自愿认罪认罚等从轻或减轻处罚情节，建议对被告人刘振江从轻处罚。 被告人郭世伟的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有当庭认罪、积极退出赃款、积极缴纳罚金等法定或酌定从轻处罚情节，建议对其判处有期徒刑三年六个月以下。 被告人刘阿峰的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有坦白、无犯罪前科、从犯、自愿认罪认罚等从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人梁宇的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有从犯、坦白、愿意全部退赃、初犯、自愿认罪认罚等法定或酌定从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人袁孝猛的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有从犯、自首、无犯罪前科、自愿认罪认罚、积极退赃等法定或酌定从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人王猛的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有自愿认罪认罚、自首、从犯、积极退赃等从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人高阳的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有坦白、自愿认罪认罚、主观恶性和社会危害性较小等从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人徐前龙的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有从犯、坦白、社会危害性小、自愿认罪认罚等从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人朱亚龙的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有无犯罪前科、坦白、从犯、当庭认罪且签署认罪认罚具结书等法定或酌定从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人张洛伟的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有从犯、自首、自愿认罪认罚、愿意退赃并交纳罚金等从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人徐立的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有初犯、从犯、自首、认罪悔罪态度好、揭发他人共犯事实和其他犯罪事实等从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人刘丹丹的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有主观恶性小、自愿认罪、自首、自愿退出违法所得、自愿缴纳罚金等法定或酌定从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑或免予刑事处罚。 被告人刘静的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有自首、从犯、当庭认罪、自愿认罪认罚、自愿接受罚金、无犯罪前科等法定或酌定的从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人刘昆明的辩护人提出的辩护意见是：被告人具有从犯、坦白、认罪认罚、愿意退赃、积极缴纳罚金等法定或酌定从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人李同友的辩护人提出的辩护意见是：开设赌场罪被告人具有自首、从犯、自愿认罪认罚、无犯罪前科等从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人王振强的辩护人提出的辩护意见是：开设赌场罪被告人具有初犯、自愿认罪、自首、从犯等法定或酌定从轻或减轻处罚情节，建议对其适用缓刑。 被告人李帅的辩护人提出的辩护意见是：寻衅滋事罪被告人具有无犯罪前科、自愿认罪认罚、自首、取得被害人谅解、被害人有过错、有阻止他人继续实施对被害人进行伤害的行为、已受到相应处罚等法定或酌定从轻处罚情节，建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。 经审理查明： 一、关于开设赌场的事实 （一）2014年春节前后，被告人刘牡枝在界首市砖集镇其老房子的平房内（已拆除，现鑫源宾馆）、其奶家（原砖集面粉厂院内）布置赌场，组织杨天池、徐立、李帅等人以麻将推“二八杠”、用骨牌推“牌九”方式聚众赌博，被告人刘牡枝在该赌场内抽水，抽头渔利5万元以上。 认定上述事实的证据如下： 1.证人陈某1的证言，证明2014年的一天下午，刘牡枝叫其去他家老房子打牌，去后其看到杨天池、李同友、刘牡枝几个人在用麻将玩“二八杠”，庄家一锅三四百元，刘牡枝在旁边抽水，只在庄家通杀时抽水，一次抽十元钱。其在这个赌场有三四次，参赌人员都一样，刘牡枝每次抽水三百元左右。 2.证人李某5的证言，证明2014年左右，刘牡枝在他家老房子里开过赌场，用麻将牌玩“二八杠”，其和刘鹏鹏一起去过一次，参赌人员是李帅、杨天池、李某4、徐立等人，赌注是五块十块的，刘牡枝在旁边抽水。 3.证人申某2的证言，证明2014年的冬天，刘牡枝在他家老房子里开过赌场，其去过两次。赌场用麻将牌玩“二八杠”，参赌人员是李帅、杨天池、李某4、李某6、徐立、刘丹丹等人，刘牡枝在旁边抽水。 4.证人杨某2的证言，证明2014年腊月，其一共去刘牡枝在他家老平房里开的赌场五六次，与李帅、杨天池、徐立、李某4、李某6等人一起用麻将玩“二八杠”，刘牡枝抽赢钱的十分之一，五场合计刘牡枝至少抽水七万五千元以上。 5.证人张某2的证言，证明2015年底，其在刘牡枝老家房子里玩过两回，是杨天池打电话叫其晚上一起去的，赌博的方式就是用麻将牌玩“二八杠”，刘牡枝抽头，抽赢钱的十分之一。参与赌博的人有其、李帅、杨天池、李某4、徐立等人。其不清楚这两次刘牡枝具体抽了多少钱，每次至少有几千，两次有一万多元。 6.证人李某4的证言，证明其知道刘牡枝在刘某16家中、他家老房子的平房内、刘牡枝奶奶家中开过赌场。其是从2014年春节之前开始赌，在赌场内用麻将牌玩的“二八杠”，轮流坐庄，一锅两千块钱，最少下五十，上不封顶。刘牡枝在旁边拿着一个箱子按赢钱的十分之一抽头。 7.证人李某6的证言，与证人李某4证言一致。 8.证人刘某6证言，证明2014年春节前后，刘牡枝在他家老房子的平房里开赌场，其去过两三次。赌场用麻将牌玩“二八杠”，参赌人员是其、“云磊”、杨天池、李某4、李某6、“大嘎”、刘丹丹等人，刘牡枝拿着箱子按百分之十抽水。 9.被告人杨天池的供述，供述2014年年底，刘牡枝聚集其、徐立、李帅、刘某6、李某6、李同友、“云磊”、张某2、李某4等人在他家老房子的平房里赌博，后来还叫了临泉的“大嘎”等人，刘牡枝拿着一个小箱子抽赢钱一方的百分之十，其共计输了四万多元。在刘牡枝奶奶家赌场，其输了一万多元。 10.被告人李帅供述，供述2014年腊月，刘牡枝开始聚集其、徐立、杨天池、申某1、李何伟、“云磊”、张某2、李某4等人在他家老房子的平房里赌博，后来还叫了临泉的“小黑”、“胖子”等人，刘牡枝拿着一个小箱子抽头，通杀通赔时抽赢钱一方的百分之十，其向刘牡枝借了近十万元。 11.被告人李同友供述，供述2014年腊月，刘牡枝在他家老房子的平房内开设赌场。当时参与赌博的人员有杨天池、李帅、徐立、刘丹丹、“云磊”、李某6、“朋朋”、“辽沈”、李某4、李小刚。其去的最少有十次，在赌场内刘牡枝无论谁赢都是按百分之十抽头，平均一场下来最少能抽头五千元钱。其在刘牡枝家平房内的赌场内输了三万多块钱。 12.被告人徐立供述，供述刘牡枝在他家老房子的平房内、他奶奶家、他岳父刘某4家、他家新房子的二楼东边的房间内开过赌场，其都去赌过，一共输了十几万元。刘牡枝买的有一个专门用于抽头的意见箱，按照赢的金额的百分之十进行抽头，平均下来一场刘牡枝能抽五千元钱。 （二）2017年三四月份，被告人刘振江、郭世伟预谋在界首市砖集镇开设赌场。被告人刘振江让被告人刘振涛出面联系开设赌场地点，刘振涛找到被告人刘某10（已判决），并在刘某10的养鸡场内搭建开设赌场所用的活动板房，每天支付被告人刘某10500元钱作为场地使用费。为躲避公安机关打击，刘振涛又联系砖集西李营村李某9，在其家开设赌场。上述两地赌场均在4次以上，每次参赌人员均达20人以上。被告人刘牡枝雇佣被告人刘昆明、刘静、杨天池、徐立、王振强、李同友、刘丹丹等人负责在赌场外围望风，每场按200元的标准发放工资。被告人刘振江、郭世伟根据被告人刘阿峰、梁宇、袁孝猛、王猛的到场情况，确定当天参与抽头分钱的股东。赌场内以用骨牌推“牌九”方式聚众赌博，下注金额最少100元。在庄家通杀通赔时，以百分之十的标准从赢家抽水。被告人郭世伟安排被告人高阳、柴宇（另案处理）负责看管“水箱”，每场抽头获利均在5万元以上。开设赌场期间，被告人徐前龙为郭世伟管理赌资，被告人张洛伟接送刘阿峰并为其管理赌资，被告人朱亚龙由郭世伟安排在赌场内买卖饮料、水果、火腿肠、方便面等及看管骨牌。以上人员每人每场领取工资200元至500元不等。 抽头渔利所得款项，去除赌场工作人员工资、参赌人员出场费、场地使用费后，被告人刘振江每场支取治安费1万元，剩余款项由被告人郭世伟、刘振江、梁宇、刘阿峰、王猛、袁孝猛等在场股东平均分配，其中被告人梁宇、刘阿峰参与5场，被告人王猛、袁孝猛参与4场。被告人刘振江、郭世伟、刘阿峰、梁宇、袁孝猛、王猛分别获得违法所得8万元、4万元、3万元、3万元、2万元、2万元。另外，被告人高阳、徐前龙、朱亚龙、张洛伟、杨天池、徐立、刘丹丹、刘静、刘昆明、李同友、王振强因帮助开设赌场，分别获得违法所得2100元、300元、600元、1900元、600元、1400元、1400元、800元、800元、600元、600元。2017年4月13日晚，民警在刘某10养鸡场内当场查获赌资430500元。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明案件受理情况。 2.辨认笔录，证明同案犯及证人对被告人的辨认情况，另证明证人刘某7、陈某2、韦某指认出李某9家开设赌场的地点。 3.勘验现场笔录，证明民警对李某9家勘验情况及对养鸡场赌场内勘验情况。 4.扣押决定书、扣押清单，证明2017年4月14日，民警对赌场内的430500元赌资、赌具牌九、骰子、赌场记录单等涉案物品依法扣押。 5.情况说明，证明扣押的赌资430500元已上缴国库，其余涉案物品存放在界首市公安局刑侦大队涉案财物保管室。 6.证人应素贞的证言，证明其听丈夫讲刘振江打电话安排人在其家赌牌，后来刘振江给了500元钱。 7.证人牛某的证言，证明2017年的时候，刘振江和临泉一个叫“纪检”的男子在砖集镇开赌场，“纪检”的开赌场干的有一个月左右后不干了。刘振江又和临泉的郭世伟在一起开赌场，一个是在砖集镇南边的河坝北侧养鸡场的两间简易房，另一个在砖集南边一个农户家里。刘振江赌场开的有十多天，其去过四五次。赌场按百分之十抽水，一晚上能抽十多万元钱。 8.证人陈某2的证言，证明2017年上半年，其开车带其母亲韦某及几个朋友到砖集的赌场玩。赌场以推牌九的方式进行赌博，有专人以百分之十的比例抽头放在一个箱子里。其去赌场有四五次，在养鸡场两次，在一个村里面的房子有两三次。赌场有卖水、卖泡面的，有放爪子钱的，有维持秩序的。第一次去郭世伟安排负责抽头的那个人从抽头的钱里拿出200元给其母亲后转交给其。后来公安机关清点桌子上的钱和抽头箱子里的钱一共是430500元钱。 9.证人郭某的证言，证明其去过砖集河坝下面的赌场两次。赌场的老板有郭世伟、刘振江、刘阿峰他们三个，王猛和袁孝猛都坐庄。赌场内的骨牌和骰子都是郭世伟安排高阳买的，高阳负责在赌场内抽头，通杀通赔时按百分之十抽。 10.证人杨某3的证言，证明其去砖集赌场两次。其去赌场开车有200元的车费，高阳和柴宇负责在赌场以百分之十抽头放在箱子里，有一个年青人在赌场卖东西。公安机关查获的时候清点出来共计43万元。 11.证人韦某的证言，证明其去赌场四次。赌场一个在一个农户家里，另一个在养鸡场里面，都是郭世伟和刘振江开的。每把赌博时，桌面上都是五千到八千、一万左右。谁赢抽谁的百分之十，抽的不到一百元的拿扑克记着，一张扑克十元钱，够一百元了，拿着一百元放抽水箱子里。 12.证人李某7的证言，证明其只去过养鸡场赌场，高阳和柴宇负责在赌场以百分之十抽头放在箱子里，一场能抽十万以上。赌场有一个给郭世伟背包的，还有卖东西的。其知道郭世伟、刘阿峰、刘振江等人在赌场有份子，不知道梁宇和王猛有没有份子。公安机关查获的时候清点出来共计43万元。 13.证人李某8红的证言，证明其一共去砖集养鸡场赌场四次，参与赌博的有三四十人。其收到过一次出场费200元。 14.证人王某3的证言，证明2017年春天，其到砖集的赌场去过两次。第一次去农户家里赌的。开始的时候都推的小，一锅三千元、五千元。半夜人多的时候，推的就大了，都是五千、一万一锅的，一局能输赢一两万元。其离开的时候，水箱子里面抽的水钱有一万到两万之间。 15.证人徐某的证言，证明2017年4月份，其去过砖集镇的赌场两次，一个在河坝旁边的养鸡场简易房内，另一个赌场在一个庄的农户家里。赌场抽水都是按赢钱百分之十的抽，其见到的一把输赢最少也有五六千元。其第一场去的时候呆了有一个多小时，抽钱抽的有一万多将近两万元。其领了赌场给的200元出场费才走。 16.证人刘某8的证言，证明其去过砖集养鸡场赌场三次。赌场的老板有郭世伟、刘振江和王猛，高阳负责以百分之十抽头，有人在外边放风，还有人在赌场放债。 17.证人吴某1的证言，证明2017年初，刘振江和刘振涛找刘某9在其养鸡场内搭建简易棚子用于赌博，刘振涛给了其1700元。 18.证人刘某7的证言，证明2017年三四月份，其去赌场看车一共看了五次，前三次在西李营李某9家，后两次在养鸡场，其一共收到刘牡枝给的800元。赌场内是用骨牌和筛子进行赌博，5000元或者10000元一锅。在赌场参与斗牌的有二三十人，一晚上抽头十万块钱打底。这两个赌场都是郭世伟与刘振江、刘振涛合伙开的。 19.证人李某9证言，证明2017年3月初的一天，刘振涛给其打电话，几个朋友想在其家玩玩牌，其知道的加在一起共四场。赌场是刘振涛、刘振江、刘牡枝三个开的，刘振江给了其媳妇100元钱，算是电费。 20.证人刘某9的证言，证明2017年4月份的一天，刘振江给其打电话问其有个活动板房可做，其说做，谈好后，刘振涛带其去“世界”养鸡场后面给其2000元订金。花了不到两天简易活动板房就建好了。 21.证人刘某10的证言，证明2017年4月份，刘振江和刘振涛二人到其养鸡场内带人建了两间简易房，用于组织人赌博，共组织赌博4次，第4次时被公安机关抓获。其收到场地费、赔偿树苗费共1700元。 22.被告人郭世伟供述，供述2017年四月上旬，刘振江打电话说他开了个赌场，说给其算份子，让其一起去砖集开赌场，参与分份子的人还有王猛、袁孝猛、梁宇、刘阿峰。赌场一个是坝子下面的养鸡场，一个是一个农户家中，一共开五场，赌博的用的是骨牌推牌九，一个庄家，三个闲家，庄家只要赢钱就抽庄家的百分之十，另外如果三个闲家中有两家赢钱了，就抽两个赢钱的闲家的百分之十。每一场参与赌博的有二十多人。 站岗望风的人员和运输参赌人员的工作车是刘振江找的，有一个背包的叫徐前龙，包里装的都是其的钱，其赌博没钱时就让徐前龙拿钱；高阳负责抽水，刘某7负责打杂，给赌博的人发烟发水之类的，朱亚龙负责看场子。站岗费一人一场200元，工作车一场200元或300元，场地费一场500元左右，治安费四五千元。刘振江是赌场的发起者，治安费、站岗费都是他拿的，并负责发放，王猛、袁孝猛、梁宇、刘阿峰都是刘振江联系的。 23.被告人刘振江供述，供述其总共去过刘某10养鸡场赌场两次，第一次是带着郭世伟找赌博场地，第二次是郭世伟打电话叫其去赌博。刘某10养鸡场开赌场的场地是郭世伟找其联系的。 24.被告人梁宇、刘阿峰、袁孝猛、王猛、刘振涛、高阳、徐前龙、朱亚龙、张洛伟、刘静、徐立、李同友、王振强、刘丹丹、杨天池、刘昆明供述，均供述了该起犯罪事实。 25.被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 二、关于寻衅滋事事实 （一）2014年12月25日12时许，被告人刘牡枝驾车行驶至砖××卫生院附近腰庄路口时，因让路与被害人刘某1发生口角，后刘牡枝停车从其驾驶的宝马车后备箱中拿出一根钢管，殴打被害人刘某1。被害人刘某1妻子任某1、刘某1儿子刘文亮听闻消息赶到现场后，劝阻刘牡枝未果。被告人刘牡枝殴打被害人刘某1过程中，被害人刘某1从其手中将钢管夺下。任某2经过此地，上前帮助刘牡枝殴打被害人刘某1、任某1。被告人刘牡枝看到刘文亮用手机拍摄打架过程，将刘文亮手机夺下摔坏。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明2019年9月9日，通过自排自查发现刘牡枝涉嫌寻衅滋事罪。 2.住院发票，证明2014年12月28日，任某1因外伤在砖集镇卫生院住院治疗。 3.治安调解协议书，证明2014年12月26日，刘牡枝、任某2方与刘某1方自愿调解，互不追究法律责任。 4.证人任某2的证言，证明2014年的一天中午，其开车带家人及其老表曹某行驶至砖集桥西边一百米左右时，其看到刘牡枝手中拿一根钢管正在打另外一个五十岁左右的男的，刘牡枝往那个男的身上打了几下，男的儿子用手机录像的时候刘牡枝还把他的手机摔地上了。其下车询问，那个男的将刘牡枝手中的钢管夺下来用钢管去打刘牡枝，其上去拦，那人用钢管打其身上，其用拳还击，男的媳妇蹦起来往其脸上抓，男的儿子用砖头砸其腰一下，男的用钢管往其腿上打了四五下，其跑到路南边。这时刘牡枝父亲刘振涛和他叔“自红”到了，派出所的民警也到了现场，刘牡枝当着派出所民警的面跺了那个男的儿子一脚，其驾车离开。当天下午二三点，其和曹某主动到派出所去了，在派出所看到那个男的媳妇手淌血了。 5.证人曹某的证言，证明案发当天十二点左右，在砖集镇腰庄遇见刘牡枝和刘某1吵架。刘牡枝与刘某1互相推搡，刘牡枝先打刘某1，刘某1的儿子刘文亮上前帮忙，任某2上前帮刘牡枝打刘某1和刘文亮，四个人打在一起。期间，刘牡枝从他车里拿了一个类似棍棒的东西打刘某1和刘文亮，刘文亮用手机拍照。有人报警，刘振涛先到现场，随后警察到了，刘牡枝又用脚踹了刘某1，警察把他们带走了。现场看到刘某1脸上有红肿伤痕，任某2右手臂有血道子。 6.证人张某3的证言，与证人曹某证言一致。 7.证人杨某4的证言，证明2014年12月，任某1和刘某1、刘振涛一起来过砖集镇卫生院，任某1手面有划伤，手指头肿了，她挂完水就回去了。后来又挂了几天水，是刘振涛付的钱。 8.证人刘某11的证言，证明2014年12月一天中午，其出去看到有个年轻人拿着钢管打其堂兄弟刘某1，其上前劝。这时又从一辆车下来一个胖乎乎的年轻人上去打刘某1，刘某1的儿子用手机录像，刘牡枝把手机夺下来，摔碎在地上。一会儿，刘振涛到了，他要打刘某1，经其劝说后没打，警察差不多同时到了，拍照后把他们带走了。当时看到刘某1媳妇手指头受伤了。 9.被害人刘某1陈述，陈述2014年12月25日12时40分左右，因行车问题与人发生争执，其把车门拉开，看到是刘牡枝，就让他走。刘牡枝把车停好，从后备箱拿出一根钢棍打其两下，其就跑，其从地上拿了一块砖头，想吓唬刘牡枝。刘牡枝打电话找人，后来，来了一辆白色皮卡车，从车上下来俩人，有一个胖子手里拿着水果刀和刘牡枝上来打其，其看见胖子用拳打、用刀戳其媳妇，其媳妇夺刀时手上的肉被刮掉一块。其儿子用手机拍照，被刘牡枝夺下来摔烂了。后来刘牡枝报警了。其腿、肋骨被刘牡枝用钢棍打的痛，左眼眶肿了，媳妇右手肉被刀刮掉一块。后来刘振涛到其家里赔礼道歉，双方和解，口头协议不再追究对方的责任。 10.被害人任某1陈述，与被害人刘某1陈述内容一致。 11.被告人刘振涛供述，供述2014年某一天中午吃饭时，刘牡枝开车从临泉走到腰庄，因行车问题与刘某1发生纠纷。后来与刘某1调解好了。 12.被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 （二）2015年前后，被告人刘牡枝以施某欠其钱为由，到施某家中辱骂被害人李某1（施某母亲）。 认定上述事实的证据如下： 1.证人施某的证言，证明2015年，因为其与刘牡枝用摩托车抵账的事，刘牡枝在其家骂了其母亲将近五分钟，其母亲还了几句，随后其父亲给刘振涛打电话，电话里的意思是用摩托车抵账了，后刘振涛就让刘牡枝回去了。 2.被害人李某1的陈述，陈述内容与证人施某的证言一致。 3、被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 （三）2015年8月份前后，被告人刘牡枝为索债与被害人刘某2发生言语争执。后刘牡枝驾车到砖集刘某2家门口，辱骂刘某2，并将刘某2家玻璃门踹碎。 认定上述事实的证据如下： 1.现场勘验笔录，证明现场勘验情况。 2.证人刘某12的证言，证明2015年8月份晚上九点多，其见刘牡枝和他家属刘某13在刘某2开的卖火车票的店门口站着，旁边站的还有一个姓徐的年青人。其问刘牡枝干啥，刘牡枝说因为要钱的事情刘某2骂他了。说话期间，刘牡枝的三叔刘振涛和三婶付某过来就噘刘牧枝，把刘牧枝和他家属噘走了。其拿钥匙开刘某2店门后看见屋里的玻璃门烂了一扇，玻璃碎一地。其要报警，刘振涛赶紧跟其道歉，接着就联系修门。当天门就修好了。 3.证人付某的证言，证明案发当晚刘振涛给其打电话说刘牡枝在供销社门口找事，让其去看看。其看到刘某2家的玻璃门烂了一扇，刘某12两口子跟其说他们家的玻璃门被刘牡枝弄烂了，其把刘牡枝拉走了。 4.被害人刘某2的陈述，陈述2015年七八月份的一天晚上十一点左右，刘牡枝给其打电话要钱，其说钱到十月二十号给。刘牡枝骂其，其跟他抬了几句。第二天早上六点多，其父亲给其打电话让回砖集家里一趟，到家后其父亲对其说那天晚上店里玻璃门被刘牡枝弄烂的事。 5.被告人徐立供述，供述三四年前的一天晚上，刘牡枝给刘某2打电话要钱，刘某2不在家，刘牡枝不知道咋突然生气了，开车带其到刘某2家门口，从车上下来后就踹刘某2家的卷闸门，把卷闸门踹坏了，里面的玻璃门烂了。。 6.被告人刘振涛供述，供述案发当晚付某打电话说刘牡枝在刘某12家门口乱，其到现场看到刘某12家玻璃门烂了一扇，后拉刘牡枝回家了。后来，其找人修的门。 7.被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 （四）2018年1月份以来，被告人刘牡枝采取滋扰、纠缠、威胁、恐吓的方式逼迫被害人刘某3偿还高利贷。2018年4月9日，被告人刘牡枝带领侯某、王某4到刘某3家对刘某3进行威胁、辱骂，刘某3报警，砖集派出所出警将刘牡枝等人劝离，后刘振涛在刘某3家门口，辱骂刘某3。 认定上述事实的证据如下： 1.证人侯某的证言，证明2018年夏天的一天晚上，刘牡枝给其打电话让其到砖集一趟，其坐出租车到砖集街东头，看到刘牡枝在路边跟一个名叫刘某3的人抬杠，刘牡枝让刘某3还钱，其骂了刘某3两句，后来刘牡枝父亲到刘某3门口，让其和刘牡枝先回家，刘牡枝开车把其送到临泉。 2.证人王某4的证言，证明2018年夏天的一个晚上，侯某给其发微信，让其和他一起到砖集帮刘牡枝要钱，其和侯某到砖集后看到刘牡枝和一个五十多岁的老头吵架，刘牡枝指着老头对侯某说“就是这个，欠钱不给，赖货”，后侯某与那个老头骂的有两分钟左右，两个人还相互用手机拍对方。 3.证人刘某14的证言，证明2018年一天晚上大概七八点钟，其和丈夫到楼下看到刘牡枝的车停在其哥刘某3家门口路边，两三个年轻男的在刘牡枝车旁边站着，其中一个男的跟其哥吵了两句，后刘牡枝跟其哥吵架，吵了一会其才知道其哥借了刘牡枝的高利贷，刘牡枝来要账，其哥说现在没钱让刘牡枝走，刘牡枝不走才吵起来的。 4.证人任某3的证言，其证言与刘某14证言一致。 5.被害人刘某3的陈述，陈述其从刘牡枝处借钱了。2018年四月份的一天晚上八点钟左右，刘牡枝带两个年青人到其家，向其要钱并辱骂其。 6.被告人刘振涛供述，供述刘某3借其的钱已经还过了。不知道他是否欠刘牡枝钱，其没有和刘某3发生过矛盾。 7.被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 （五）2018年2月21日，被告人刘牡枝为向李某4催债，带领杨天池、李某6、李帅等人到李某4家中。刘牡枝辱骂被害人刘某4（李某4母亲），并称刘某4是艾滋病。砖集派出所出警，将刘牡枝等人劝离，后刘振涛又与刘某4发生言语争执。当天下午，被告人刘牡枝又纠集杨天池、李某6录音“砖集的阿丹老赖，还钱，还我血汗钱”，用喇叭在砖集刘某4家附近、砖集街上、李某4岳父家附近循环播放，对李某4及家人生活造成严重影响。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明2019年8月26日，界首市公安局接到群众匿名举报刘牡枝、杨天池、李某6涉嫌寻衅滋事案件，通过排查发现刘牡枝涉嫌寻衅滋事罪。 2.接处警情况登记表，证明2018年2月21日，刘某4报警称刘牡枝在其家中闹事，民警发现因要账发生纠纷，现场调解。2018年2月22日，刘振涛报警称刘某4在其砖集镇鑫源宾馆楼下闹事，民警将刘某4劝走。 3.情况说明，证明2018年2月21日，刘牡枝到刘某4家中找其儿子李某4要账，两人发生争吵，因刘牡枝揭露其隐私（艾滋病），其到刘牡枝家要说法，民警将刘牡枝劝离。后刘振涛到刘某4家中，双方发生争吵，民警予以制止，将刘振涛劝离。 4.证人李某4的证言，证明其在刘牡枝开的赌场输钱了，不敢跟家人说，去找刘牡枝借钱。后刘牡枝、杨天池、李某6和李帅都去其家要过钱，其听家里人说刘牡枝骂其母亲骂了好长时间，还骂其母亲“艾滋病”，后来杨天池和李某6还用喇叭录好音，开着车在其家门口来回播放。 5.证人李某6的证言，证明2013年其给李某4担保从刘牡枝处借五万元。2018年快过年的时候，听说李某4回来了，其和杨天池一起去他家没找到李某4，后刘牡枝带着李帅到了，就和李某4妈对骂，刘牡枝骂李某4妈艾滋病，有人报警，其三人走了。后三人找到一个喇叭，杨天池录音“阿丹，还我血汗钱，老赖”，其和杨天池开车拿着喇叭在李某4家门口来回播放，有群众围观。 6.证人李某10的证言，证明2018年大年初六那天下午两三点钟，其看到刘牡枝、杨天池、大蛇、李帅都在其家门口说李某4欠他们钱的事，让其母亲还钱，刘牡枝一直骂，说“你就仗着你有艾滋病可是”。杨天池、李某6和李帅到其家是给刘牡枝撑场子的。其后来听说晚上有人开车从其家门口拿喇叭吆喝，还在任楼到黄庄路××以及苗庄李某4老岳家吆喝“砖集的阿丹老赖，还钱，还我血汗钱”，其在微信群里也看到过这个视频。 7.被害人刘某4陈述，陈述2018年2月21日下午，刘牡枝去其家里要钱，当时在场的有邻居李春雨，刘牡枝、刘某13，后刘振涛、李某6、李帅、杨天池也去了。刘牡枝到其家跟其吵，说其有艾滋病，后其和刘振涛吵了起来。吵了一会后，刘振涛的嫂子把刘振涛劝走了。当晚七点多，其看到一辆灰白色的面包车从其家门口往北走，车前面绑着一个喇叭一直吆喝着“阿丹老赖，还我血汗钱”。 8.被告人李帅供述，供述了该起犯罪事实。 9.被告人杨天池供述，供述了该起犯罪事实。 10.被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 （六）2Ｏ18年1Ｏ月14日晚,被告人刘牡枝开车带着吕某找到在王集街上吃饭的杨某5、任某4（二人均已判决）、被告人李帅,后被告人刘牡枝驾驶其白色奥德赛商务车同吕某回砖集途中,行驶至王集镇南侧路口时因车辆行驶原因与被害人刘某5发生口角。刘某5驾驶电瓶车离开后,刘牡枝为逞强耍横,驾车追逐刘某5并联系在后边一辆车上的李帅,要求李帅等人拦截刘某5。被告人李帅接到电话后让杨某5驾车调头追逐、拦截刘某5。刘某5走到王集镇中学西侧路口时被杨某5驾驶车辆拦停。随后任某4从车上下来将刘某5踹倒在地,杨某5、李帅对刘某5拳打脚踢。被告人刘牡枝驾车赶到后,对刘某5实施殴打,并用随身携带的匕首对刘某5头部砍砸致其头部受伤。同年10月23日，经界首市公安局法医鉴定，刘某5损伤程度为轻微伤。2020年4月30日，李帅与刘某5达成调解，取得被害人谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明2019年8月26日，界首市公安局在工作中发现刘牡枝、杨某5、任某4等人寻衅滋事案。 2.病历，证明刘某5额部皮肤裂伤、头皮裂伤（额部有一约5ｃｍ左右伤口），脑震荡。 3.司法鉴定意见书及通知书，证明刘某5损伤程度评定为轻微伤。 4.现场勘验笔录，证明现场勘验情况。 5.搜查笔录、扣押决定书，证明对界首市砖集镇刘牡枝家中搜查扣押情况。 6.收条、谅解书，证明任某4赔偿被害人刘某5医药费28000元，被害人表示谅解，被告人李帅取得被害人的谅解。 7.证人吕某的证言，证明2018年下半年的一天晚上，其和刘牡枝开车从王集回砖集、路上与一个骑电瓶车的男的发生口角，刘牡枝让杨某5、任某4、李帅开车追赶骑电瓶车的男的，杨某5开车将对方逼停。任某4踹了一脚那个男的，后刘牡枝、任某4、李帅、杨某5对那个男的进行殴打。事后在李某2杰家看到刘牡枝擦十厘米长的折叠匕首，伸出来有二十厘米左右，四厘米宽，不锈钢颜色。 8.证人李某11的证言，证明2018年10月14日晚上8点左右，在其家板面馆对面的小不点精品屋门口，开两辆白车的五六个男的殴打一骑电瓶车的男的，打了五六分钟后开车走了，骑电瓶车的男的受伤流血了。 9.证人王某5的证言，证明2018年10月14日晚上8点左右，其回家的路上看见两辆白车追赶一个骑电瓶车的男的，其中一辆车把那个男的逼停后，从两辆车上下来五六个人对那个男的进行殴打，打了有五分钟。派出所民警到现场后其看见挨打的那个男的脸上都是血。 10.证人李某12的证言，证明2018年10月12日，其在王集镇陆集见到杨某5，杨某5向其借皖Ｋ×××××白色本田奥德赛车，其将车借给杨某5。 11.证人任某4的证言，证明2018年10月14日晚上八九点钟，其和杨某5、李帅在王集街上吃饭，刘牡枝和吕某开车找到他们，大约五六分钟后刘牡枝开车回砖集。两三分钟后刘牡枝打电话给李帅让他们拦住一个骑电瓶车的。杨某5开车在王集街上一个路口将骑电瓶车的逼停了。下车后刘牡枝让他们几个殴打那个骑电瓶车的，后刘牡枝把那个人跺倒，用弹簧折叠刀把那个人头上凿流血了。 12.证人杨某5的证言，证明2018年下半年的一天晚上，其和李帅、任某4在王集吃饭后，刘牡枝开车带着吕某过来找李帅说事，后均开车离开。走到王集大桥南头第二个路口时，刘牡枝打电话给李帅让他们拦住一个骑电瓶车的。那个男的往东走了二三十米后被追上。任某4下车后把那个男的跺倒了，李帅也跺了两脚。刘牡枝一直打骂那个男的，掏出匕首砸那个男的头，刀弹出来把那个男的头扎流血了。 13.被害人刘某5陈述，陈述2018年10月14日20点左右，其骑着电瓶车从砖集回王集，在王集街上与人发生口角，后对方两辆车追赶并将其逼停在王集中学路口，从车上下来五个二十多岁的男子，将其逼停车辆的驾驶员和另一个人就开始用拳脚打其眼部、背部，其他人也对其拳打脚踢，其中一人用匕首将其头部砍伤并流血。 14.被告人李帅供述，供述了该起犯罪事实。 15.被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 三、关于非法侵入住宅事实 2015年前后，被害人李某2分三次从被告人刘牡枝处借款10万元，实际到账93000元。2015年中秋节前后，被告人刘牡枝为索要债务指使王某6（另案处理）贴身跟踪李某2。后王某6强行跟随李某2进入其家，不顾李某2及其母亲反对，在李某2家跟踪、看守李某2两天一夜。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明2019年8月14日，界首市公安局接到群众匿名举报刘牡枝、王某6涉嫌非法侵入住宅罪。 2.证人胡某的证言，证明大概2017、2018年，刘牡枝到其家跟其儿子李某2要账。一天下午，刘牡枝派一个高个子看着李某2，在其家里不管李某2干啥都贴身跟着李某2，还在卧室看着李某2睡觉，让他走也不走，期间没有打骂李某2。第二天又看了一白天，晚上李某2趁那个人不注意偷着跑了。李某2三四年不敢回家。 3.证人李某13的证言，证明2017、2018年左右，其儿子李某2借了刘登云孙子的钱。一天早晨，一辆轿车停在李某2家门口找李某2要钱，其看到的有两个男的。当天早晨，李某2因为害怕挨打翻墙走了。 4.证人杨某6的证言，证明2017、2018年左右，其见过几个年轻人到李某2家要账，听说李某2跟刘牡枝借钱了，李某2的车被刘牡枝开走。李某2母亲说李某2因害怕要账跑了，这几年一直没回家。 5.证人王某6证言，证明2017、2018年左右的一天，刘牡枝说一个男的（李某2）欠他钱，让其看着这个男的。刘牡枝走后，这个男的不让其跟着，其继续跟着。后其跟着这个男的到他家里，还在他家住了一晚，晚上跟李某2睡在一张床上。第二天早上其离开。 6.被害人李某2陈述，陈述2015年其从刘牡枝处分三次共借了10万元，其中经李同友担保2万元，月息七分。后来因为生意赔钱还不上本金，刘牡枝就叫人看着其，看着其的那个人跟着其回家吃饭，在其家里睡觉，看了其两天一夜，第二天中午其用电动车把那个人送走了，回家后其听到又有人来找，其就偷偷翻墙跑了。 7.被告人刘牡枝供述，被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 四、关于非法拘禁事实 2017年5月份至2017年7月份，被害人张某1分两次从被告人刘牡枝及刘牡枝妻子刘某13处借款共计28000元，实际到账25200元。2018年1月的一天11时许，被告人刘牡枝开着一辆路虎车将张某1从砖集镇百大厨房电器店内带走，到达临泉县皖浙农贸批发大市场附近，用手铐将张某1双手拷住。后被告人刘牡枝驾车带张某1到砖集供电所附近接两名男子（身份不详）上车看守张某1，期间刘牡枝殴打并言语侮辱、威胁张某1，又将带着手铐的张某1带至刘某16（刘牡枝岳父）处停留一个小时左右，最后将张某1带至砖集鑫源宾馆。刘牡枝一直逼张某1不停地给亲人打电话借钱还债，直至下午四点左右带张某1回到其张寨家中，张某1母亲王某2写下一张五万元的欠条，刘牡枝才离开。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明2019年8月14日，界首市公安局接到群众匿名举报刘牡枝涉嫌非法拘禁罪。 2.辨认笔录，证明证人刘某15辨认出被害人张某1。 3.证人刘某16的证言，证明一两年前的一天，其听妻子刘某15说刘牡枝带着一个戴手铐的年轻男性去其家了。 4.证人刘某15的证言，证明2018年年初的一天下午，刘牡枝带着一个戴手铐的男的去其家中，其听到这个男的打电话给他母亲让赶紧送钱。 5.证人高某的证言，证明2002年以来其一直住在临泉县土地管理局家属院3幢1单元201室，该楼只有其一个公安系统人员。其没有把单警设备包括手铐带到家里过，也未把手铐借人或丢失过。 6.证人张某4的证言，证明2018年年初，因其儿子张某1欠刘牡枝高利贷还不上，听其家属讲刘牡枝把其子弄走了，后其家属给刘牡枝打了借条，张某1才被放回。 7.证人王某2的证言，证明2018年1月份一天上午其儿媳马云回家告诉其因欠刘牡枝的高利贷还不上，刘牡枝把张某1弄走了。张某1打电话让其想办法凑钱还给刘牡枝，不然不让回来，在与张某1通话过程中其听到有人骂张某1。下午三四点钟其与刘牡枝通电话，其保证尽快还钱，让刘牡枝把张某1放回来。刘牡枝同意了，后张某1被送回来。 8.证人张某5的证言，证明2019年8月19日下午四点左右，刘振涛找到其，说刘牡枝被公安机关抓起来了，让帮忙与张某1调解。当天其与张某1见面，张某1讲刘牡枝为了要钱，用手铐把他拷起来了，打他，还用手机拍成小视频传到朋友圈。 9.被害人张某1陈述，陈述2017年其从刘牡枝及刘牡枝妻子刘某13处共借款28000元。2018年1月，刘牡枝为了催要借款开车将其带到临泉百盛广场附近借到一副手铐后将其双手铐上，让其还5万元钱，并给其父母打电话让凑钱。后刘牡枝开车将其带到砖集供电所并接上两个男的去吃饭，吃饭时没有打开手铐，也没有让其吃饭。其中一个男的劝说后刘牡枝将其手铐打开，对其进行打骂。继而刘牡枝带其去刘某16家，下车时又把手铐铐上，在刘某16家待了一个小时左右，一直有个男的看着其，后又开车去刘牡枝家。在刘牡枝家其联系母亲还钱，下午4点多刘牡枝开车将其带回家中，快到家时刘牡枝才把手铐打开，其母亲给刘牡枝写下5万元的欠条。 10.被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 五、关于诈骗事实 （一）2019年6月，被告人刘牡枝、刘某6（已判决）等人计议使用改装后的麻将机以约人打麻将的方式骗取钱财。由谢某1（已判决）约与被害人李某3、杨某1、王某1、于某、姚某等人在临泉县工业园区腾辉国际城颐港宾馆528房间打麻将，王某7（已判决）使用遥控器控制牌局输赢，骗取李某3等人约4万元。案发后王某7退出赃款4万元，取得李某3等人的谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表、立案决定书，证明临泉县公安局于2019年6月25日受案，同年7月10日立案侦查。 2.宾馆入住记录、微信付款截图、交易记录，证明赌博场地均在颐港酒店9528房间及赌博微信转账情况。 3.物证照片，证明麻将机被人为改装，麻将机骰子剥开外表塑料后，内有铜线包裹；麻将内部有铜线缠绕，芯片状物体；麻将机配件上绕有铜线圈。 4.刑事判决书，证明王某7、刘某6，谢某1已判决。 5.调解协议书、谅解书、收条，证明王某7退回李某3、杨某1、王某1、于某、李兰、娜娜现金共计3.5万元并获得谅解。 6.临泉县公安局东关派出所出具的情况说明，证明无法联系到受害人李兰。 7.移送案件通知书，证明案件移送情况。 8.现场勘验、辨认笔录，证明对现场勘验情况及质证、辨认情况。 9.证人刘某17证言，证明2019年6月24日其听王某1等人讲，6月18日下午在腾辉国际城颐港宾馆528房间与谢某1、刘某6打麻将的时候被骗了一两万元钱，他们用起子把那个麻将机打开，发现麻将机被改装，就报警了。 10.证人常某证言，证明其在工业园区颐港酒店工作。酒店提供的麻将及麻将机没有经过特殊改装。 11.证人谢某1证言，证明其和刘某6、王某7在颐港宾馆528房间与李某3、王某1等人打麻将，其仅负责约他们去打麻将，没有从刘某6和王某7处分到钱。 12.证人王某7证言，证明其在临泉县工业园区腾辉国际城颐港宾馆528房间打过三次半麻将，第一次是2019年6月18日下午和夜间，其接到刘某6和谢某1的电话之后过去的，其前对象刘牡枝也打电话叫过去，那天其赢了四五千元。在打第二场麻将之前，刘牡枝给其一个遥控器并当场教其怎么使用遥控器控制麻将机，其才知道在颐港宾馆打麻将使用的麻将机和麻将是可以控制输赢的。遥控器用过两三次。6月25日谢某1又约其到颐港宾馆打麻将，后输钱的人就说打的麻将有假，把那个麻将机打开，发现麻将机被改装，输钱的人拦着其不让走，刘牡枝叫人把其接走了。遥控器被其扔了。刘牡枝告诉其他弄的麻将机和麻将，还把遥控器给了其。其通过微信给刘牡枝一共转了8100元。 13.证人刘某6证言，证明其在腾辉国际城颐港宾馆528房间与谢某1、王某7一起以打假麻将的方式骗了杨某1、王某1、于某、李兰的钱。 14.被害人李某3、杨某1、王某1、于某、姚某五人的陈述，五人均陈述和刘某6、谢某1、王某7在颐港宾馆的528房间打过麻将，房间是谢某1开的，打麻将也是他们三人约的。五人在打麻将均输钱，谢某1、王某7、刘某6轮流赢钱。6月25日晚上谢某1又给其和王某1打电话让去打麻将，杨某1把麻将机拆开发现麻将机被改装，谢某1把手机上的控制软件删除了。后几人报警后。 15.被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 （二）2014年5月份，杨天池找到被害人申某1为其担保从被告人刘牡枝处借款1万元，月息八分。因杨天池无力偿还高额利息，此后刘牡枝找申某1索债。申某1无力偿还高额利息，刘牡枝事先将1万元交给其妻子刘某13，后让申某1从刘某13处借款1万元（月息六分，实际到手9400元），用来偿还上述高额利息。2015年6月份，杨天池再次要求申某1为其担保向刘牡枝借款1万元，月息八分。为索取上述高利贷款，2018年3月份，被告人刘牡枝要求申某1买车抵押贷款还债，并为申某1准备虚假房屋房产证明等材料，让申某1贷款115000元，从阜阳名豪二手车行购买一辆别克君越轿车，随后刘牡枝联系多家担保公司二次抵押未果。2018年5月26日，被告人刘牡枝带申某1将该车以59200元的价格出售，后申某1微信转账刘牡枝1万元。2018年6月份，申某1在界首农商行砖集支行办理易贷卡，贷款20万元，转给刘牡枝10万元。被告人刘牡枝共计非法获利8万元。2020年7月30日，被告人刘牡枝家属代为退赔被害人申某18万元并取得被害人申某1的谅解。 认定上述事实的证据如下： 1.受案登记表，证明2019年11月20日，界首市公安局接到申某1举报刘牡枝涉嫌诈骗罪。 2.银行账目明细，证明2018年5月26日，樊某账户向申某1账户分两笔转账59200元，申某1于当日取出现金49000元，并转出10000元。2018年7月18日，申某1账户向刘牡枝分两笔转账150000元。 3.微信转账明细，证明2018年5月26日，樊某账户向申某1账户分两笔转账59200元。2018年5月29日，张某8账户向樊某账户分两笔转账62200元。 4.贷款资料，证明2018年7月16日，申某1经任某5向界首农商行沙南营业部贷款20万元。 5.购房合同，证明2017年10月16日，申某1向刘振涛购买房子一套，总房款30万元，已付20万元。 6.微信转账明细，证明2016年8月份，申某1向刘某13转账4900元；2018年3月份，申某1向刘牡枝转账9000元；2018年5月份，申某1向刘牡枝转账10000元（卖车款）；2018年7月份，申某1向刘某13转账20000元；2018年7月份，申某1向刘某15转账2000元。 7.车辆购买、抵押手续及还款明细，证明2018年3月份，申某1从安徽平祥汽车销售服务有限公司购买一辆别克君越轿车。2018年3月29日，申某1为购买上述车辆从工商银行合肥分行分期贷款127600元，购车后其按期还款。 8.质押借款资料，证明2018年5月26日，申某1将购买的别克君越轿车质押借款59800元。 9.价格认定结论书，证明申某1出售的别克牌轿车经鉴定价值151775元。 10.证人王某8的证言，证明车牌号为皖Ｋ×××××的别克君越轿车是阜阳名豪二手车卖的。该车有六七成新，车况也不是很好。客户需要多贷款的话，贷款公司就会对车的价格做高价高评，这样客户贷款额度就上来了。该车评估价格为168960元 11.证人李某8的证言，证明2018年四五月份的一天，刘牡枝、申某1、杨天池等人到其店里面去看车。其把一辆2015年的黑色的别克君越轿车推荐给他们，工行的吴某2给申某1做的贷款。当时其说该车价格在103000元左右，市场价10万元钱左右。后刘牡枝咨询该车二次抵押。 12.证人朱某的证言，证明2016年，其和几人合伙在阜阳市手车行，2018年年底不干了。车行里的一部分材料被其丢了。 13.证人吴某2的证言，证明2018年4月份，李某8联系其要给一个车做贷款，其和张某6核实了相关资料。后来其就把这个业务推荐给了安徽平祥汽车销售服务有限公司的张某6。 14.证人张某6的证言，证明其在安徽平祥汽车销售服务有限公司工作。2018年4月份左右，吴某2跟其联系让其给申某1办理贷款业务，其去了申某1砖集镇街上的家，看了房屋买卖协议，后来将资料发公司评估。申某1最后贷了10万元。申某1贷款资料中的收入证明是其帮忙弄的，界首市宏顺制砖厂的公章是其在阜阳的。 15.证人张某7的证言，证明2018年上半年的一天，刘牡枝带着一个男子问其能否给一辆别克车做抵押，其看了手续，认为做不成。刘牡枝后来通过微信问其抵押的事，后来刘牡枝要卖车，其联系李某14并介绍李某14与刘牡枝认识，车卖后，李某14给其600元。 16.证人李某14的证言，证明2018年五六月份，张某7说刘牡枝想给车做二次抵押，其跟刘牡枝说明情况，他不愿意做了。张某7问车可能卖，其就把车辆手续发到二手车平台，一个太和人联系其买车。后双方在西湖旁边的农场谈好价格，签协议。刘牡枝说把钱转到他银行卡上，买车人不愿意，把钱转到车主银行卡上了。 17.证人樊某的证言，证明2018年上半年的，其以5.9万元买了一辆黑色的老款别克君越轿车，其把钱转到车主的银行卡上后就把车开走了。 18.证人张某8的证言，证明2018年5月份，其以62700元买了一辆黑色的别克君越轿车。车是2014年的，有车辆行驶证、旧车主的身份证正反面照片、车主手持汽车质押借款合同及身份证照片，车主手持借条及身份证照片,申某1的中国邮政储蓄卡照片、卖车人给申某1的两笔转账记录两次（两笔转账记录分别是50000和9200元）的照片、车主申某1签订汽车质押合同的视频。 19.证人刘某18的证言，证明2018年夏天，其以七万二千元卖过张某8的一辆六七成新黑色别克君越轿车。卖车时有该车的车辆行驶证、车主的身份证明、原车主手持汽车质押借款合同及身份证照片，给原车主的转账记录的照片、原车主的借条。 20.证人郑某的证言，与证人刘某18证言一致。 21.证人李某2杰的证言，证明2017年下半年，刘牡枝联系其帮申某1做网贷，其在申某1手机上用几个网贷ａｐｐ贷出来五六千元钱，其让申某1自己留一两千，其余的钱应该都被刘牡枝要走了。 22.证人邱某的证言，证明2018年7月份，其和任某5给申某1办理过易贷卡，任某5主要办理业务，其配合他，不审核材料。 23.证人任某5的证言，证明2018年其在砖集农商行为申某1办理了20万元额度的易贷卡。 24.证人刘某13的证言，证明其丈夫刘牡枝借给申某1一万元，刘牡枝让申某1从其手里拿的这一万元钱。 25.证人李某15（申某1母亲）的证言，证明前几年的大年三十晚上，申某1让其和他爸给他贷二十万还钱。办贷款时刘牡枝安排羊羊买了2000元的购物卡给任某5。贷款下来，申某1跟其说钱还给刘牡枝了。 26.证人李某16（申某1妻子）的证言，证明其听婆婆说刘牡枝让申某1贷款买了一辆车，其没见过那辆车，车贷是申某1还的。申某1从银行贷过20万，钱还给刘牡枝了，该银行贷款申某1现在还没还清。 27.证人申某3（申某1父亲）的证言，证明2018年四五月份，申某1说从砖集信用社贷款二十万还给刘牡枝了。 28.被害人申某1的陈述，陈述了该起事实。 29.被告人杨天池供述，供述了该起犯罪事实。 30.被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 六、关于妨害作证事实 2018年10月，被告人刘牡枝、李帅、杨某5、任某4等人涉嫌寻衅滋事案发，被告人刘振涛为使其子刘牡枝逃脱惩罚，先安排李帅顶事，李帅不愿意，又安排任某4担下全部责任，后将李帅、任某4、杨某5等人喊到其家中，进行串供，统一口径否认刘牡枝参与，并通过界首市公安局民警赵学彩找到承办该案件的民警郭洪友，致使该案以治安案件调解结案，刘牡枝等人逃脱法律制裁。 界首市公安局民警在办理刘牡枝等人案件过程中，被告人刘振涛找到谢某2、张某1、李某6、杨天池等人，让其别说对刘牡枝不利的，妨害涉案人员作证。 认定上述事实的证据如下： 1.证人刘某5的证言，证明2018年10月14日，在王集街上因行车问题与人发生争执，一个人拿着匕首把其的头划伤了。其报警了，王集镇派出所三个人出警，有一个姓郭的民警叫了救护车，其向民警讲了对方车牌号，并要求验伤。出院后，其看到那辆车在派出所，问郭警官抓到人没，他说没有，车是借的。后其鉴定为轻微伤。经刘连举协调，郭警官在场时，对方赔偿28000元。 2.证人杨某5的证言，证明因2018年10月14日，刘牡枝、任某4、李帅、吕某和其与人打架了，刘牡枝用匕首将对方划伤。五六天后，在刘牡枝家，刘振涛让李帅顶，李帅不同意，后来让任某4顶事，任某4答应了，刘振涛又安排要说对方先骂的，先动手的。在公安机关作笔录时，王集镇派出所的郭指导教其怎样说，讲伤情是将对方跺倒后磕在地上的三角铁了。其按照刘振涛讲的说的。后来听任某4讲调解好了。 3.证人任某4的证言，与杨某5证言一致。 4.证人李帅的证言，与杨某5证言一致。 5.证人谢某2的证言，证明刘牡枝被公安局抓后，刘振涛安排其公安局找其别乱说，还说如果其去公安局问话的话，让给他说一声。其害怕刘振涛，所以到派出所时给刘振涛打了一个电话。 6.证人张某1的证言，证明张某5找到其，安排说借刘牡枝3万元，还5万元是自愿的。 7.证人张某5的证言，证明刘牡枝被公安机关抓后，刘振涛找其与张某1调解。张某1说借了三万多，还了五万多，刘牡枝为了要钱，用手铐把他拷起来了，打他，还用手机拍成小视频传到朋友圈。 8.证人李某6的证言，证明在2019年8月17日及之前几天，刘振涛两次到其家找其，安排别胡说、别乱咬，就是有违法的事，也不要乱说。 9.被告人刘振涛当庭对该起犯罪事实予以供认。 10.被告人刘牡枝当庭对该起犯罪事实予以供认。 证明全案事实的综合证据： 1.户籍信息，证明各被告人均系完全刑事责任能力人。 2.到案经过，证明被告人刘牡枝、梁宇、高阳、徐前龙、朱亚龙系被抓获到案，被告人杨天池、张洛伟、徐立、刘丹丹、刘静、李同友、王振强、李帅系电话通知主动到案，被告人袁孝猛、王猛系主动投案，被告人刘阿峰、刘昆明系传唤到案，被告人刘振涛、刘振江、郭世伟系在服刑期间被押回到案。 3.前科证明及刑事判决书，证明被告人刘振涛、刘振江因犯开设赌场罪，于2019年10月29日被本院分别判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（均已缴纳）。被告人郭世伟因犯故意伤害罪，于2014年9月11日被临泉县人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，因犯开设赌场罪，于2019年1月29日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。被告人王猛因犯开设赌场罪，于2015年11月11日被涡阳县人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一万元。被告人张洛伟因犯故意伤害罪，于2014年3月18日被临泉县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑十个月。被告人刘昆明因犯开设赌场罪，于2019年1月29日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。其余各被告人均无刑事犯罪前科。 2.扣押物品清单及凭证，证明界首市公安局扣押被告人刘牡枝持有折叠刀三把及被告人王猛退出的违法所得二万元。界首市人民检察院扣押被告人袁孝猛退出的违法所得二万元。 另查明，2019年1月29日，被告人郭世伟、刘昆明因在刘某10养鸡场内开设赌场，被本院（2018）皖1282刑初232号刑事判决书以犯开设赌场罪分别判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）、有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。其中被告人郭世伟已退出违法所得二万元。被告人郭世伟的刑期，自2018年12月7日起至2021年11月19日止。被告人郭世伟在安徽省阜阳市龙监狱服刑期间，发现其有漏罪，于2019年11月26日从其所服刑的阜阳市九龙监狱被界首市公安局押回执行逮捕。被告人刘昆明的缓刑考验期限自2019年5月13日至2020年11月12日止。该刑事判决书已将涉案的赌资430500元，赌具牌九十一副，验钞机一台，骰子八十个，硬纸片一张，抽水箱一个，大案板一个，椅子三把，长凳子若干，予以没收。 2019年10月29日，被告人刘振江、刘振涛因在刘某10养鸡场内开设赌场，被本院（2019）皖1282刑初209号刑事判决书分别以犯开设赌场罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（均已缴纳）。其中刘振江的刑期，自2019年9月4日起至2020年6月4日止，刘振涛的刑期，自2019年9月4日起至2020年6月7日止。被告人刘振涛、刘振江在安徽省潜川监狱服刑期间，发现二被告人均有漏罪，二被告人均于2019年12月24日从所服刑的安徽省潜川监狱被界首市公安局押回执行逮捕。 在本案审理过程中，界首市人民检察院委托界首市司法局对被告人袁孝猛、王猛、徐立、刘丹丹、刘静、刘昆明、李同友、王振强、李帅进行调查评估，经界首市司法局评估，上述各被告人均符合社区矫正的条件。界首市人民检察院委托临泉县司法局对被告人高阳、张洛伟、徐前龙、朱亚龙进行调查评估，2020年6月9日经临泉县司法局评估，四被告人均不具备社区矫正的条件。后四被告人的辩护人申请对临泉县司法局作出的评估意见书复核，经界首市人民检察院向临泉县司法局发函，2020年7月17日临泉县司法局回函，认为上述四被告人皆有违法记录，具有再犯风险，均不符合适用社区矫正的条件，2020年8月6日临泉县司法局再次出具调查评估意见书，经评估，被告人高阳符合社区矫正条件。 以上证据均经当庭举证、质证，各证据间能够相互印证，形成完整的证据链，因此对以上证据的证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人刘牡枝以营利为目的开设赌场，抽头渔利数额累计达到5万元以上，情节严重，帮助他人开设赌场；在公共场所用喇叭辱骂他人，情节恶劣，且两次持凶器殴打他人，致一人轻微伤，多次随意辱骂他人；为索要债务，使用械具非法拘禁他人；为索要债务，指使他人非法侵入被害人住宅；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪，依法应予数罪并罚。被告人刘牡枝在帮助他人开设赌场的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，该起开设赌场犯罪对其减轻处罚。被告人刘牡枝对公诉机关指控的全部罪名及犯罪事实均认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，退赔诈骗犯罪中被害人申某1的全部损失，并取得被害人申某1谅解，取得寻衅滋事犯罪中部分被害人谅解，对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人刘牡枝在指控的第二起开设赌场罪中系从犯，可减轻处罚，取得指控的第一起寻衅滋事犯罪中被害人的谅解、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于指控被告人刘牡枝第一起寻衅滋事犯罪中被害人有过错的辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。 被告人刘振涛指使他人作伪证；帮助他人开设赌场，其行为分别构成妨害作证罪、开设赌场罪，依法应予数罪并罚。被告人刘振涛因犯开设赌场罪被判处有期徒刑后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应予数罪并罚。被告人刘振涛在开设赌场的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。被告人刘振涛对指控的全部罪名及犯罪事实均认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人刘振涛在开设赌场犯罪中系从犯，可减轻处罚，认罪认罚、当庭自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。 被告人杨天池帮助他人开设赌场；在公共场所用喇叭辱骂他人，情节恶劣，其行为分别构成开设赌场罪、寻衅滋事罪，依法应予数罪并罚。被告人杨天池在开设赌场的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。其系自首、对指控的全部罪名及犯罪事实均认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，取得寻衅滋事犯罪中被害人谅解，对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人杨天池在开设赌场犯罪中系从犯，可减轻处罚，系自首、认罪认罚，在寻衅滋事犯罪中取得被害人谅解，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人杨天池可适用缓刑的辩护意见，经查，被告人杨天池不属于犯罪情节较轻，不宜适用缓刑，该节辩护意见不予采纳。 被告人刘振江以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人刘振江因犯开设赌场罪被判处有期徒刑后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应予数罪并罚。被告人刘振江认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人刘振江认罪认罚、当庭自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人刘振江系从犯的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。 被告人郭世伟以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人郭世伟因犯开设赌场罪被判处有期徒刑后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应予数罪并罚。被告人郭世伟有犯罪前科，对其从重处罚。被告人郭世伟认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人郭世伟当庭自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。 被告人刘阿峰以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人刘阿峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其减轻处罚。其系坦白、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人刘阿峰系从犯，可减轻处罚，系坦白、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人刘阿峰可适用缓刑的辩护意见，经查，被告人刘阿峰不属于犯罪情节较轻，不宜适用缓刑，该节辩护意见不予采纳。 被告人梁宇以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人梁宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其减轻处罚。其系坦白、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人梁宇系从犯，可减轻处罚，系坦白、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人梁宇可适用缓刑的辩护意见，经查，被告人梁宇不属于犯罪情节较轻，不宜适用缓刑，该节辩护意见不予采纳。 被告人袁孝猛以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人袁孝猛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其减轻处罚。其系自首、认罪认罚，对其从轻处罚。其主动退出全部违法所得，当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。结合界首市司法局出具的调查评估意见书，对其可适用缓刑。辩护人关于被告人袁孝猛系从犯，可减轻处罚，系自首、认罪认罚、积极退赃，可从轻处罚，并可适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 被告人王猛以营利为目的开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人王猛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其减轻处罚。其有犯罪前科，对其从重处罚。其系自首、认罪认罚，对其从轻处罚。其主动退出全部违法所得，当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。结合界首市司法局出具的调查评估意见书，对其可适用缓刑。辩护人关于被告人王猛系从犯，可减轻处罚，系自首、认罪认罚、积极退赃，可从轻处罚，并可适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 被告人高阳帮助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人高阳在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。被告人高阳系国家工作人员，参与开设赌场，对其从重处罚。其系坦白、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。结合临泉县司法局2020年8月6日出具的调查评估意见书，对其可以适用缓刑。辩护人关于被告人高阳系从犯，可减轻处罚，系坦白、认罪认罚，可从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 被告人徐前龙帮助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人徐前龙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。其系坦白、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人徐前龙系从犯，可减轻处罚，系坦白、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人徐前龙可适用缓刑的辩护意见，结合临泉县司法局出具的调查评估意见书，被告人徐前龙不符合社区矫正的条件，依法不适用缓刑，该节辩护意见不予采纳。 被告人朱亚龙帮助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人朱亚龙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。其系坦白、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。辩护人关于被告人朱亚龙系从犯，可减轻处罚，系坦白、认罪认罚、当庭自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人朱亚龙可适用缓刑的辩护意见，结合临泉县司法局出具的调查评估意见书，被告人朱亚龙不符合社区矫正的条件，依法不适用缓刑，该节辩护意见不予采纳。 被告人张洛伟帮助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人张洛伟在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。被告人张洛伟有犯罪前科，对其从重处罚。其系自首、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。被告人张洛伟因为赌博提供条件被行政拘留的期限应折抵相应刑期。辩护人关于被告人张洛伟系从犯，可减轻处罚，系自首、认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人张洛伟可适用缓刑的辩护意见，结合临泉县司法局出具的调查评估意见书，被告人张洛伟不符合社区矫正的条件，依法不适用缓刑，该节辩护意见不予采纳。 被告人徐立帮助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人徐立在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。其系自首、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。结合界首市司法局出具的调查评估意见书，对其可适用缓刑。辩护人关于被告人徐立系从犯，可减轻处罚，系自首、认罪认罚，可从轻处罚，并可适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 被告人刘丹丹帮助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人刘丹丹在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。其系自首、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。结合界首市司法局出具的调查评估意见书，对其可适用缓刑。辩护人关于被告人刘丹丹系自首、认罪认罚，可从轻处罚，并可适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 被告人刘静帮助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人刘静在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。其认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。结合界首市司法局出具的调查评估意见书，对其可适用缓刑。辩护人关于被告人刘静系从犯，可减轻处罚，认罪认罚、当庭自愿认罪，可从轻处罚，并可适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人刘静构成自首的辩护意见与庭审查明事实不符，该节辩护意见不予采纳。 被告人刘昆明帮助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人刘昆明在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。其在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，与本案的开设赌场罪数罪并罚。其系坦白、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。结合界首市司法局出具的调查评估意见书，对其可适用缓刑。辩护人关于被告人刘昆明系从犯，可减轻处罚，系坦白、认罪认罚，可从轻处罚，并可适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 被告人李同友帮助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人李同友在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。其系自首、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。结合界首市司法局出具的调查评估意见书，对其可适用缓刑。辩护人关于被告人李同友系从犯，可减轻处罚，系自首、认罪认罚，可从轻处罚，并可适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 被告人王振强帮助他人开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人王振强在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对其减轻处罚。其系自首、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，对其酌情从轻处罚。结合界首市司法局出具的调查评估意见书，对其可适用缓刑。辩护人关于被告人王振强系从犯，可减轻处罚，系自首、认罪认罚，可从轻处罚，并可适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。 被告人李帅与他人持凶器随意殴打他人，致一人轻微伤，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。其系自首、认罪认罚，对其从轻处罚。其当庭自愿认罪，取得被害人谅解，对其酌情从轻处罚。结合界首市司法局出具的调查评估意见书，对其可适用缓刑。辩护人关于被告人李帅系自首、认罪认罚、取得被害人谅解，可从轻处罚，并可适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被害人有过错的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。 公诉机关指控上述各被告人的罪名均成立，本院予以支持。公诉机关对上述各被告人的量刑建议均适当，本院予以采纳。为惩治犯罪，维护社会公共秩序和社会管理、治安秩序，综上，结合各被告人的犯罪的事实、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第(一)项、第（二）项、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百六十六条、第三百零七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第（一）项、第（四）项、第三条第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第七十六条之规定，判决如下： 一、被告人刘牡枝犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2028年8月12日止。） 二、被告人刘振涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯妨害作证罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；与本院（2019）皖1282刑初209号对被告人刘振涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）合并，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的26日，即自2019年9月4日起至2021年12月8日止。） 三、被告人杨天池犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月1日起至2022年2月28日止。） 四、被告人刘振江犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；与本院（2019）皖1282刑初209号对被告人刘振江犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）合并，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万五千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的29日，即自2019年9月4日起至2022年8月5日止。） 五、被告人郭世伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；与本院（2018）皖1282刑初232号对被告人郭世伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）合并，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万元（已缴纳三万元）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的17日，自2018年12月7日起至2022年9月19日止。余罚金四万元于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人刘阿峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2022年5月13日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人梁宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2020年7月1日起至2022年8月29日止。） 八、被告人徐前龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年4月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人朱亚龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2021年9月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人张洛伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的43日，即自2020年7月23日起至2022年2月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人袁孝猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； 十二、被告人王猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； 十三、被告人高阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 十四、被告人徐立犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 十五、被告人刘丹丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 十六、被告人刘静犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 十七、撤销（2018）皖1282刑初232号对被告人刘昆明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金五千元（已缴纳）的缓刑部分；被告人刘昆明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 十八、被告人李同友犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 十九、被告人王振强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； 二十、被告人李帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年； 以上被告人袁孝猛、王猛、高阳、徐立、刘丹丹、刘静、刘昆明、李同友、王振强、李帅的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。 二十一、对被告人刘牡枝违法所得50000元、袁孝猛违法所得20000元、王猛违法所得20000元、高阳违法所得2100元、徐立违法所得1400元、刘丹丹违法所得1400元、刘静违法所得800元、刘昆明违法所得800元、李同友违法所得600元、王振强违法所得600元、杨天池违法所得600元予以追缴（上述各被告人违法所得均已追缴），由扣押机关上缴国库。 二十二、对被告人刘振江违法所得80000元、郭世伟违法所得40000元、刘阿峰违法所得30000元、梁宇违法所得30000元、徐前龙违法所得300元、朱亚龙违法所得600元、张洛伟违法所得1900元予以追缴，上缴国库； 二十三、扣押在案被告人刘牡枝持有的折叠刀三把，由扣押机关予以没收，依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十一份。 审 判 长  李海锋 审 判 员  韩 莉 人民陪审员  刘 奎 二〇二〇年八月六日 法官助理张云飞 书记员谢亭亭 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严 重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百零七条以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验计算。期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”： (一)致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的; (二)引起他人精神失常、自杀等严重后果的; (三)多次随意殴打他人的; (四)持凶器随意殴打他人的; (五)随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的; (六)在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的; (七)其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。