黑龙江省大庆市龙凤区人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0603刑初166号公诉机关大庆市龙凤区人民检察院。被告人曲小东，男，1979年8月16日出生地于黑龙江省肇东市，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市龙凤区（户籍所在地：黑龙江省肇东市）。2013年5月2日因犯危险驾驶罪被黑龙江省大庆市让胡路区人民法院判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金20000元。2017年5月25日因犯危险驾驶罪被黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币20000元，2017年8月21日刑满释放。2017年4月29日，因寻衅滋事被大庆市公安局龙凤分局决定行政拘留十五日，并处罚款一千元。2019年1月14日因涉嫌寻衅滋事被大庆市公安局东湖分局刑事拘留，同年2月19日被大庆市龙凤区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，同日由大庆市公安局东湖分局执行。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人张希成，黑龙江民强（大庆）律师事务所律师。辩护人田文霞，黑龙江欲凌律师事务所律师。被告人王亮，男，1980年10月23日出生于黑龙江省青冈县，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市萨尔图区（户籍所在地：黑龙江省青冈县）。2019年6月24日因涉嫌寻衅滋事被大庆市公安局龙凤分局刑事拘留，同年7月30日被大庆市龙凤区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕，同日由大庆市公安局龙凤分局执行。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人樊爽，黑龙江典通律师事务所律师。大庆市龙凤区人民检察院以庆龙检诉刑诉（2019）156号起诉书指控被告人曲小东犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，指控被告人王亮犯寻衅滋事罪，于2019年8月12日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市龙凤区人民检察院指派检察员谭海军出庭支持公诉，被告人曲小东及辩护人田文霞、被告人王亮及其辩护人樊爽、被害人周某1到庭参加诉讼。在审理过程中，2019年11月11日大庆市龙凤区人民检察院以补充侦查为由建议本案延期审理，本院当日决定延期审理，2019年12月11日大庆市龙凤区人民检察院补充侦查完毕，本案恢复审理。2020年3月2日大庆市龙凤区人民检察院再次以补充侦查为由，建议本案延期审理，本院当日决定延期审理。2020年4月2日大庆市龙凤区人民检察院补充侦查完毕，本案恢复审理。经大庆市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年4月28日14时，被告人曲小东、曲某（另案处理）纠集被告人王亮、许某（另案处理）、郭某（另案处理）在大庆市龙凤区居然之家小区后侧商服门前，因被告人曲小东醉酒后驾车被判处刑罚举报问题，被告人曲小东指使被告人王亮、许某、郭某对被害人李某进行殴打。被告人王亮使用啤酒瓶击打被害人李某背部。经鉴定，被害人李某所受损伤属轻伤一级。2.2013年，被害人周某1到被告人曲小东、曲某（另案处理）处借款3.5万元，实际借款2.7万元，并将被害人周某1工资卡扣留在曲某处。2014年年底，被告人曲小东、曲某在邦吉投资管理有限公司对被害人周某1进行殴打，迫使周某1签订一张4万元虚假借条。后被告人曲某向法院起诉被害人周某1，2015年6月12日，法院判决被害人周某1偿还曲某4万元。经法院强制执行，被害人周某1偿还曲某3.77万元钱。被害人周某1先后向某1远共计还款6.29万元。综上，被告人曲小东敲诈勒索既遂数额3.77万元，未遂数额0.23万元。3.2014年7月份，被害人袁某到大庆市龙凤区被告人曲小东、曲洪远（另案处理）处借款2万元，实际借款1.8万元，签订一张2万元借条。2014年8月份，被害人袁某到被告人曲小东、曲某处借款1万元，实际借款0.9万元，签订一张1万元借条。2014年11月10日，被告人曲小东、曲某向被害人袁某索要欠款，让其签订一张8万元虚假借条。曲某向法院起诉被害人袁某，经法院调解，被害人袁某于2015年7月27日偿还曲某11.448万元。2016年初，被害人袁某向被告人曲小东、曲某先后两次借款2万元，签订一张10.4万元虚高借条。后曲某向法院起诉被害人袁某。经法院调解，被害人袁某于2016年9月6日偿还曲某10.4万元。经法院执行，划扣被害人袁某银行卡内共计12.15万元。综上，被告人曲小东诈骗既遂数额3.05万元，未遂数额9.698万元。经侦查，被告人曲小东于2019年1月13日经大庆市公安局传唤到大庆市公安局，被告人王亮于2019年6月24日在大庆市萨尔图区被公安机关抓获。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了相应的证据。大庆市龙凤区人民检察院据此认为，被告人曲小东、王亮随意殴打他人，破坏社会秩序，致一人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条和一项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人曲小东敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人曲小东骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曲小东犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定对其处罚。部分犯罪系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定对其处罚。被告人王亮如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定对其处罚。被告人曲小东对起诉指控其犯寻衅滋事罪的罪名、犯罪事实均无异议；对起诉指控其犯敲诈勒索罪、诈骗罪的事实、罪名提出异议，辩解称其不构成敲诈勒索罪、诈骗罪。辩护人辩称被告人曲小东对寻衅滋事犯罪自愿认罪，已经接受行政处罚和被害人达成了和解协议，应当对其减轻处罚；被告人曲小东没有和曲某共同诈骗犯罪的故意，也没有和曲某共同实施犯罪的行为，指控曲小东对周某1被骗款项承担责任没有任何法律依据。曲小东没有收到过袁某的一分钱不能构成诈骗罪也不能以曲某收到的钱款数额向曲小东定罪量刑。被告人王亮对起诉指控其犯寻衅滋事罪的事实、罪名均无异议。辩护人辩称被告人王亮自愿认罪，系初犯、偶犯，主观恶性小，被害人对被告人已表示谅解，请求法院对被告人王亮从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：（一）被告人曲小东、王亮寻衅滋事犯罪事实2017年4月28日14时许，在大庆市龙凤区居然之家小区后侧商服门前,被告人曲小东怀疑自己曾于2016年危险驾驶被抓系苏某军、李某、举宪春、刘海龙其中一人举报,被告人曲小东伙同曲某（另案处理）共同商议，将四人召集到一起质问是谁检举的。被告人曲小东纠集被告人王亮、许某（另案处理）、郭某（另案处理）前来助阵，李某到达现场后与被告人曲小东、曲某发生争吵，被告人曲小东指使被告人王亮、许某、郭某等人对被害人李某进行殴打，被告人王亮使用啤酒瓶击打被害人李某头、背部，致其蛛网膜下腔出血、脑内血肿。经鉴定，被害人李某所受损伤为轻伤一级。经侦查，被告人曲小东于2019年1月13日经大庆市公安局传唤到大庆市公安局，被告人王亮于2019年6月24日在大庆市萨尔图区被公安机关抓获。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.受案登记表、抓捕经过、发、破案经过，证实本案的侦破、揭发情况以及被告人曲小东、王亮被抓获归案的事实。2.大庆市公安局刑事技术支队（庆）公（刑技）鉴（法临）字[2019]15号，证实李某蛛网膜下腔出血、脑内血肿，所受损伤为轻伤一级。3.被害人李某陈述，证实2017年3月份的一天，在大庆市龙凤区居然之家曲洪远、曲小东开的贷款公司门口处，因为曲某和曲小东怀疑2016年曲小东某被抓是当天一起吃饭的人举报的，李某与曲某发生口角并撕打，曲小东让在场的人打李某，其头部被一个叫王亮的男子用酒瓶子打伤。4.证人毛某证言，证实被告人曲小东、曲某怀疑曲小东某被抓的事情是被害人李某等人举报导致曲小东因酒驾要判刑。被告人曲小东找来王亮等人对被害人李某进行殴打。5.证人范某证言，证实2017年4月份的一天中午，在大庆市龙凤区居然之家小区曲某公司门口，曲某与被害人李某互相撕扯，被告人曲小东示意他的朋友殴打被害人李某，被害人李某头部被打伤的事实。6.证人举宪春证言，证实2017年4月28日，在大庆市龙凤区居家之家曲某和“小磊”经营的小额贷款公司门口，曲某和被告人曲小东找的人对被害人李某进行殴打，王亮用啤酒瓶子打了李某的头部的事实。7.证人苏某军证言，证实2017年4月28日，在大庆市龙凤区居家之家曲某哥俩开的小额贷款公司门口，被告人王亮等人对被害人李某进行殴打，被告人王亮用啤酒瓶子将李某的头部打伤的事实。8.证人金某证言，证实2017年4月28日，在居然之家小区附近，被害人李某被人用啤酒瓶子打伤头部的事实。9.证人郭某的证言，证实2017年5月份左右的一天下午，在大庆市龙凤区居然之家小区侧面的一个商服门前，曲某与被害人李某发生争吵、撕扯，其用脚将被害人李某踹倒，王亮用啤酒瓶子将被害人李某的头部打伤的事实。10.被告人曲小东的供述和辩解，证实因其酒后驾驶机动车被举报，被高新区人民法院判处刑罚，其怀疑是被害人李某举报，于2017年4月28日伙同王亮等人对被害人李某进行殴打，后对被害人李某的经济损失进行了赔偿的事实。11.被告人王亮的供述和辩解，证实2017年4月，在大庆市龙凤区居然之家7号商服楼前，伙同他人参与殴打被害人李某的犯罪事实。12.同案犯曲某的供述，证实2017年4月份的一天，在大庆市龙凤区居然之家7号楼东边第三个商服门口处，其与被害人李某发生口角、撕扯，小亮等人用啤酒瓶子对被害人李某进行殴打。后其与李某达成和解，赔偿李某100万元。13.辨认笔录，证实王亮辨认出许某、曲小东；举宪春、苏某军辨认出王亮、许某是参与殴打李某的嫌疑人。14.同意和解协议书打印件，证实2017年5月24日李某与曲小东、曲某因寻衅滋事达成民事和解。15.大庆市公安局龙凤分局行政处罚决定书、黑龙江省政府非税收入专用收据、大庆市公安局龙凤分局龙警平台资料一份，证实2017年4月29日，被告人曲小东因寻衅滋事被大庆市公安局龙凤分局决定行政拘留十五日，并处罚款一千元。执行期限自2017年4月29日至2017年5月14日；缴纳罚款一千元。16.被告人王亮的常住人口基本信息、现实表现证明、非党员证明，证实被告人王亮的自然情况。（二）被告人曲小东敲诈勒索被害人周某1犯罪事实2013年,被告人曲小东、曲某（另案处理）分三次借款给被害人周某1。第一次借款2万元,实际交付1.5万元；第二次借款1万元,实际交付0.85万元；第三次借款0.5万元,实际交付0.35万元。扣除的都是借款利息,被告人曲小东要求被害人周某1以工资卡做为抵押,每个月在被害人周某1的工资卡内扣除利息。在借款期间,被害人周某1在偿还本金及利息后,到龙江银行更换银行卡时,被告人曲小东伙同曲某在得知后带领多名男子到银行门口殴打被害人周某1,并要求其将新办理的工资卡绑定被告人曲小东的手机号码,之后被害人周某1被带至毛某的公司内,被告人曲小东、曲某采取殴打、威胁、恐吓等方式,逼迫被害人周某1重新签署了4万元的欠条,并到大庆市龙凤区人民法院起诉被害人周某1。法院在2015年2月11日、2015年4月29日共开庭审理两次,最终判决曲某胜诉,并强制执行被害人周某1工资卡内资金共3.77万元。被害人周某1共向某1远妻子赵某花银行汇款1.49万元。共计偿还曲某5.26万元。此起敲诈勒索罪犯罪数额为2.56万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被害人周某1的陈述证实：2013年，我在大庆市湖早报上看到一个贷款广告，与对方联系。对方公司名字叫金典润德典当公司，位置在大庆市龙凤区。我向一男子（经辨认为曲小东）借款。先后三次借款：第一次借款2万元，实际给付1.5万元；第二次借款1万元，实际给付0.85万元；第三次借款0.5万元，实际给付0.35万元。我将工资卡抵押在曲某处，将密码告诉曲某。一年以后，我认为他们从我的工资卡内提取的钱，够还我借的本金及利息了，我到银行申请更换银行卡，曲某、曲小东带领几名男子把我拽到银行外，打了我几个嘴巴，打完后，曲某陪我办理完新的工资卡，我将曲小东的手机号码（150×××××7），绑定在我新办的工资卡后，被带到瀚城国际一个住宅楼的办公室内，曲小东要用烟灰缸打我，曲某踹了我几脚，被另外一男子拦住，后来曲某将我放走。事隔几天，我又被带到瀚城国际二期那个公司，他们将我的工资卡归还，让我我写了一张4万元欠条。后来曲某起诉我，法院判我还钱，我还4万元。2.被告人曲小东的供述证实：我的手机号码150××××****，没有借款给周某1。3.同案犯曲某的供述证实：周某1向我借过钱，他还不上我将他起诉了，法院判我胜诉，执行回来3.77万元。我使用我妻子赵某花银行卡，周某1还我的钱都打到赵某花的银行卡。4.证人毛某的证言证实：周某1向某1远、曲小东借过钱款。2014年，曲某、曲小东将周某1带到我的经营的大庆市邦吉投资管理有限公司，他们哥俩威胁、吓唬并动手打周某1，被我制止了，他们哥俩让周某1写了一张欠条，具体数额不知道。曲小东别名叫小磊和石磊。曲某在居然之家开了金典润德小额贷款公司。曲小东跟着曲某干了，跑跑腿。5.证人金某的证言证实：曲某、曲小东用原晓冬的金典润德公司的名字开小额贷公司。大约六七年前的一天，我和李某、举宪春、曲某、曲小东一起在毛某位于瀚城国际的公司打麻将，中途曲某与曲小东离开，将周某1带来，让他还钱，周某1说没钱，他们哥俩把他打了，打完后曲某和周某1谈的怎么还钱，要求过几天还上，周某1同意。我还开车拉着曲某、曲小东还找过周某1两次，没有动手。6.证人陈某的证言证实：我与周某1是夫妻关系。2013年他不往家里拿钱，问他怎么回事，他说在外面借钱，工资卡押给人家了。一个叫曲某的男子把他起诉了。7.证人陶某、沈某的证言证实：周某1曾说他向一个姓曲的人借款，把工资卡押给人家了。8.辨认笔录，证实被害人周某1辨认出被告人曲小东。9.民事诉讼及执行卷宗（其中包括公民民事起诉状、中国建设银行存款凭条、借据、书证证据固定、光盘一张、百湖早报广告、法庭审理笔录二次、民事判决书、强制执行申请书、诉讼费票据、送达回证5份、当事人送达地址确认书2份、曲某身份证复印件、授权委托书、律师证复印件、律师事务所函、协助冻结存款通知书2份、收条、协助执行通知书（回执）、解除冻结存款通知书、钱物收据、执行裁定书、执行结案审批表、协助查询财产通知书）证实：2014年10月8日，曲某借给周某14万元，借款期限为2014年10月8日至2014年11月8日。2014年12月15日，曲某以周某1欠款4万元到期不还为由，提起民事诉讼。大庆市龙凤区人民法院立案后，于2015年2月11日开庭审理，周某1否认该笔债务，称所欠款项均已经还清。2015年6月12日，法院判决周某1返还曲某借款4万元。曲某于2015年8月11日申请法院强制执行。2016年11月23日，冻结周某1昆仑银行卡账户存款1.79万元。2016年11月28日，曲某收到法院转交的执行款1.17万元；2018年5月4日，收到法院转交的执行款2.6万元。终结（2015）龙商初字第7号民事判决书执行。10.汇款凭证证实：周某1于2014年6月10日、2014年6月23日、2014年7月23日、2014年7月30日、2014年9月4日、2014年9月10日分别向某2丽花账户汇款共计1.49万元。11.龙江银行个人业务调整申请书证实：2014年2月26日，周某1申请将短信绑定电话变更为150××****（曲小东电话）。12.周某1手机录音证实：曲某向其索债时对其有语言威胁。13.被告人曲小东的户籍证明、现实表现证明、非党员证明、黑龙江省大庆市让胡路区人民法院（2013）让刑初字第250号刑事判决书、黑龙江省大庆高新技术产业开发区人民法院（2017）黑0691刑初80号刑事判决书、刑满释放证明书证实：被告人曲小东系完全刑事责任能力人、非中共党员；被告人曲小东于2013年5月2日因危险驾驶罪，被大庆市让胡路区人民法院判处拘留三个月，宣告缓刑四个月，并处罚金20000元；被告人曲小东于2017年5月25日因危险驾驶罪，被大庆高新技术产业开发区人民法院判处拘留三个月，并处罚金人民币20000元的事实。本院认为，被告人曲小东以非法占有为目的，伙同他人采用言语威胁、殴打等方式迫使被害人签订虚假借条，并通过诉讼的方式向被害人索取财物，其行为依法已构成敲诈勒索罪。被告人曲小东、王亮随意殴打他人，情节恶劣，其行为依法已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人曲小东犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、指控被告人王亮犯寻衅滋事罪罪名成立。公诉机关指控被告人曲小东构成诈骗罪,仅有被害人袁某的陈述，无其他相应证据予以佐证，在案证据不能形成完全证据链条证实起诉指控被告人曲小东实施了诈骗袁某的犯罪事实。起诉指控被告人曲小东诈骗犯罪证据不足。对被告人曲小东及其辩护人的该项辩解及辩护意见，本院依法予以采信。本案寻衅滋事犯罪系共同犯罪。被告人曲小东、王亮对该起犯罪能够如实供述犯罪事实，认罪态度较好，依法对二被告人从轻处罚；能够积极赔偿被害人全部经济损失，对二被告人酌定从轻处罚；被告人曲小东有前科，酌定从重处罚。对被告人曲小东的辩护人针对该起寻衅滋事犯罪建议对被告人曲小东减轻处罚以及被告人王亮的辩护人建议对被告人王亮适用缓刑的辩护意见，考虑该起犯罪二被告人的犯罪性质及具体情节，对该辩解及辩护意见本院不予采信。对被告人曲小东及其辩护人关于敲诈勒索罪的辩解及辩护意见，经查，公诉机关起诉被告人曲小东构成敲诈勒索罪，有被害人周某1的陈述、证人毛某、金某等人的证言、被告人曲小东以及同案犯曲某的供述、辨认笔录以及民事诉讼及执行卷宗等证据证实，在案证据能够充分证实起诉指控的被告人曲小东实施了敲诈勒索被害人周某1的犯罪事实。故对被告人曲小东及其辩护人的该项辩解及辩护意见，本院不予采信。被告人曲小东一人犯数罪，依法对其数罪并罚。综上，根据被告人曲小东、王亮的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人曲小东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月14日起至2021年12月29日止。罚金自本判决生效的第二日起五日内缴纳。）被告人王亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2020年10月23日止。）二、责令被告人曲小东依法赔偿被害人周某1经济损失人民币二万五千六百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  曲士光审 判 员  张 静人民陪审员  庄 静二〇二〇年八月五日书 记 员  谢 超附本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如述供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。