安徽省芜湖市镜湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0202刑初279号 公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。 被告人周欢欢,女,1988年8月1日出生,汉族,高中文化,户籍地安徽省芜湖市弋江区。2008年6月11日因吸毒被浙江省义乌市公安局行政拘留;2008年8月28日因吸毒被浙江省义乌市公安局行政拘留;2011年11月13日因吸毒被芜湖市公安局弋江分局行政拘留并强制隔离戒毒。2019年4月12日因本案被繁昌县公安局决定取保候审。2020年2月27日,繁昌县公安局以犯罪管辖地为由将该案移送至芜湖市公安局镜湖分局,当日被告人周欢欢被芜湖市公安局镜湖分局决定取保候审。2020年8月4日被本院决定取保候审。 指定辩护人张文英，安徽春蓝律师事务所律师。 芜湖市镜湖区人民检察院以镜检二部刑诉(2020)1690号起诉书指控被告人周欢欢犯非法经营罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院适用简易程序，于2020年8月21日公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员章熙军出庭支持公诉，被告人周欢欢及其辩护人张文英到庭参加诉讼。现已审理终结。 芜湖市镜湖区人民检察院指控：2016年12月底,被告人周欢欢受艾某（另案处理）雇佣,先后被安排在芜湖市镜湖区上班,工作内容为帮助艾某个人每月定期反复操作“养卡”,每月工资3000元,直至2018年4月30日辞职。所谓“养卡”,即信用卡的持有人将已透支的信用卡交给艾某,由艾某安排被告人周欢欢在还款期限内将已透支信用卡的额度先行垫付还清,然后再使用ＰＯＳ机通过虚构交易的方式将垫付的资金套现。通过该方式,艾某向信用卡持有人收取刷卡额度约1%的金额作为手续费,其中需支付银行刷卡额度0.6%的常规手续费。经查实,被告人周欢欢通过虚构交易的方式累计帮助艾某套取资金610余万元。 2019年4月12日,被告人周欢欢经繁昌县公安局电话传唤后主动投案,到案后能如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关就其指控提交了户籍信息、到案经过、交易记录，证人艾某、樊某、王某、马某、李某1、李某2、叶某、汤某、曹某、朱某等人的证言，被告人周欢欢的供述和辩解，视听资料等证据，认为被告人周欢欢伙同他人,违反国家规定,采用虚构交易、使用ＰＯＳ机套现的方式,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,非法经营数额610余万元,情节严重,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人周欢欢接到公安机关电话通知后主动投案,到案后能如实供述自己的犯罪事实,系自首。被告人周欢欢在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人周欢欢自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚,可以依法从宽处理。被告人周欢欢因吸毒于2008年至2011年期间三次被行政拘留,并被强制隔离戒毒，可酌情从重处罚。建议判处被告人周欢欢六至七个月有期徒刑,可适用缓刑,并处一定数额的罚金。 被告人周欢欢对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明：被告人周欢欢应聘上班后除进行“养卡”事务外，还从事卫生保洁、办公用品购买等工作，月工资3000元。 本院认为，被告人周欢欢伙同他人,违反国家规定,采用虚构交易、使用POS机套现的方式,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,非法经营数额610余万元,情节严重,其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人周欢欢接到公安机关电话通知后主动投案,到案后能如实供述自己的犯罪事实,系自首，且愿意接受处罚,本院对其从轻从宽处罚。被告人周欢欢在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当从轻处罚。被告人周欢欢因吸毒于2008年至2011年期间三次被行政拘留,并被强制隔离戒毒，本院予以酌情从重处罚。对辩护人相关辩护意见予以采纳。为了维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周欢欢犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人周欢欢退出违法所得一万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  周卫华 二〇二〇年八月二十一日 书记员  周敏溦 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。