福建省大田县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0425刑初41号 公诉机关大田县人民检察院。 被告人朱孝威，男，1993年5月5日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省尤溪县，现住福建省尤溪县。因开设赌场罪于2018年9月26日被刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审。2020年8月18日经本院决定被逮捕。现羁押于明溪县看守所。 被告人肖孝锦，男，1986年7月21日出生于福建省尤溪县，汉族，中专文化，无业，中共党员，住福建省尤溪县。因赌博于2010年4月14被尤溪县公安局处以罚款300元。因涉嫌开设赌场罪于2018年9月18日被刑事拘留，同年10月25日变更为取保候审。2020年8月18日经本院决定被逮捕。现羁押于明溪县看守所。 被告人朱元滢，男，1994年4月15日出生于福建省尤溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省尤溪县。因涉嫌开设赌场罪于2018年11月20日被取保候审。2020年8月18日经本院决定被逮捕。现羁押于明溪县看守所。 辩护人蔡经，福建金欧律师事务所律师。 大田县人民检察院以田检一部刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人朱孝威、肖孝锦、朱元滢犯开设赌场罪，于2020年3月18日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法组成合议庭适用认罪认罚普通程序，于同年4月2日公开开庭审理了本案。期间，检察机关申请延期审理一次。大田县人民检察院指派检察员施正君出庭支持公诉，被告人朱孝威、肖孝锦、朱元滢及其辩护人蔡经到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控,2017年10月，被告人朱孝威、肖孝锦、朱元滢与陈某2为牟取非法利益，在福州“保利香槟国际”四人共同租用的套房内，使用手机通过QQ、微信等方式为“CC”赌博网站担任代理发展会员，拉拢赌客到赌博网站注册并按赌博网站内设置的时时彩、北京赛车、六合彩等方式赌博，从中获利（利润共有两部分：第一部分是上线按代理账号下的赌客实际投注流水总额的2%支付“水钱”；第二部分是上线按实际盈利的15%至30%不等支付分红）。后为方便结算，四人以每月4000元雇佣陈某1做财务管理。陈某1明知陈某2等人所从事的是赌博违法犯罪活动，仍提供其浦发银行卡、支付宝、微信及QQ帮助陈某2、朱孝威、肖孝锦、朱元滢等人收取赌资、给会员账号上分、下分等。朱孝威、肖孝锦、朱元滢与陈某2共同为“CC”赌博网站担任代理发展会员，拉拢赌客一个月，期间收取赌资1175882元，共获利约70000元，朱孝威、肖孝锦、朱元滢与陈某2每人分得16399元。 2017年11月，朱孝威、肖孝锦、朱元滢与陈某2因故不再合作，朱孝威、朱元滢与陈某2便采用上述方式各自为“CC”赌博网站担任代理，朱孝威、朱元滢为“CC”赌博网站代理至2018年1月初。期间朱元滢与陈某2共同雇佣陈某1做财务一个月。朱元滢、朱孝威各自担任“CC”赌博网站代理期间，朱孝威共收取赌资人民币299060元，被告人朱元滢共收取赌资人民币549677元。 2018年9月18日，被告人肖孝锦在福州市福新中路福新公寓楼下被福州铁路公安抓获；2018年9月26日，被告人朱孝威在安徽省凤台县城关镇华夏广场楼下被当地民警抓获；2018年11月20日，被告人朱元滢主动到大田县公安局投案。到案后，三被告人均能如实供述自己的犯罪事实。案发后，朱元滢、朱孝威、肖孝锦各退出赃款人民币16000元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证人证言，银行卡、微信、支付宝交易记录等书证，司法鉴定意见书，辨认、搜查笔录，微信、支付宝账户明细、登入及交易情况等电子数据，三被告人及同案犯的供述和辩解等证据。 公诉机关认为，被告人朱孝威、肖孝锦、朱元滢共同为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，均情节严重，三被告人的行为均已构成开设赌场罪。本案是共同犯罪，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯。被告人肖孝锦具有因赌博被处罚行政劣迹，应酌定从重处罚。被告人朱元滢自动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚。被告人朱孝威、肖孝锦到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。三被告人均愿意接受处罚，且退出赃款，可以从轻处罚。据此，建议对被告人朱孝威、肖孝锦均判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币20000元；对被告人朱元滢判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金人民币15000元。 被告人朱孝威、肖孝锦、朱元滢对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人朱元滢的辩护人提出朱元滢具有自首、认罪认罚、退出赃款的从轻处罚情节,且是初犯，犯罪情节较轻，悔罪表现明显，请求对其宣告缓刑等辩护意见。 经审理查明,2017年7月，被告人朱孝威、肖孝锦、朱元滢等人在福州成立一家传媒公司，并结识陈某2（已判决），后因运营不当公司亏损，朱孝威、肖孝锦、朱元滢便与陈某2筹划共同为“CC”赌博网站担任代理以牟取非法利益。四人分别从肖孝锦提供的“CC”赌博网站上家获得代理账号，共同租赁福州“保利香槟国际”某套房作为工作场所，并约定获利平分。 2017年10月起,朱孝威、肖孝锦、朱元滢与陈某2共同为“ＣＣ”赌博网站担任代理并接受投注，四人分别使用各自手机通过ＱＱ、微信等网络平台发展下级代理或会员，拉拢赌客到赌博网站注册并按赌博网站内设置的时时彩、北京赛车、六合彩等方式赌博，从中获利（利润共有两部分：第一部分是上线按代理账号下赌客的实际投注流水总额的2%支付“水钱”；第二部分是上线按实际盈利的15%至30%不等支付分红）。后为方便结算，四人雇佣陈某1（已判决）负责财务管理，并由陈某1提供其浦发银行卡（卡号为62×××46）、支付宝（账号：18×××98，绑定877×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱）、微信（微信号：×××）及ＱＱ（账号：87×××33）等用于收取赌资、给会员账号上分、下分（即充值、提现，1分对应1元）等。经核对和统计，四人共同担任代理一个月期间，朱孝威发展下级代理“老高”（发展“高”系列会员）、会员“康灵敏Ｕ-12ＨＨ101”（“康”系列会员）等，肖孝锦发展少量会员，朱元滢发展下级代理“承运”（发展“承”系列会员）、“自自”系列会员等，陈某2发展下级代理“故事哥”（发展“故”系列会员）、会员“陈可军”、“冯伟”等，四人拉拢赌客参赌收取赌资共计金额1175882元。四人获利约人民币70000元，朱孝威、肖孝锦、朱元滢均分得人民币16399元。 2017年11月起，被告人朱孝威、肖孝锦、朱元滢与陈某2因故不再合作，朱孝威、朱元滢与陈某2采用上述方式各自为“CC”赌博网站担任代理至2018年1月初。期间，朱元滢与陈某2继续各自雇佣陈某1负责财务管理一个月。经核对和统计，朱孝威在单独担任代理期间，除维护原下级代理、会员外，并发展下级代理“陈欣”(发展“欣”系列会员)、“康”系列会员等，拉拢赌客参赌收取赌资金额299060元；朱元滢在单独担任代理期间，继续维护和发展原下级代理“承运”、“自自”系列会员，拉拢赌客参赌收取赌资金额549677元。 2018年9月18日，被告人肖孝锦在福州市福新中路福新公寓楼下被福州铁路公安抓获；2018年9月26日，被告人朱孝威在安徽省凤台县城关镇华夏广场楼下被当地民警抓获；2018年11月20日，被告人朱元滢主动到大田县公安局投案。到案后，大田县公安局从被告人朱孝威、肖孝锦处各扣押苹果手机一部，三被告人均能如实供述自己的犯罪事实。案发后，朱孝威、肖孝锦、朱元滢各退出赃款人民币16000元。 另查明，在本院审理期间，朱孝威、肖孝锦、朱元滢各退出赃款399元。 上述事实有经庭审质证、确认的证人肖某1、肖某2的证言，户籍证明，违法犯罪经历查询情况表、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押清单、发票、银行卡、微信、支付宝交易记录、在逃人员登记／撤销表、刑事判决书、抓获经过、归案情况说明、到案经过、破案经过、羁押证明、临时羁押证明等书证，司法鉴定意见书，辨认、搜查笔录，微信、支付宝账户明细、登入及交易情况等电子数据，被告人朱元滢、朱孝威、肖孝锦及同案犯陈某2、陈某1的供述和辩解等等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱孝威、肖孝锦、朱元滢以营利为目的，伙同他人或单独为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，其中三被告人伙同他人收取赌资累计人民币1175882元、获利人民币70000元，朱元滢单独为赌博网站担任代理收取赌资人民币549677元，朱孝威单独为赌博网站担任代理收取赌资人民币299060元，情节严重，三被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人朱孝威、肖孝锦、朱元滢伙同他人为赌博网站担任代理并接受投注的行为系共同犯罪。被告人肖孝锦曾因赌博被行政处罚，应予酌定从重处罚。被告人朱孝威、肖孝锦到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法分别予以从轻处罚。被告人朱元滢自动投案并如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以对其减轻处罚。三被告人到案后，均积极退出全部违法所得，分别予以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人朱元滢的辩护人提出被告人朱元滢具有自首、认罪认罚、退赃等从轻处罚情节的辩护意见，予以采纳；但被告人朱元滢开设赌场犯罪行为不属犯罪情节较轻，故对辩护人提出对被告人朱元滢适用缓刑的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第八条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱孝威犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月26日起至2023年7月18日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳。) 二、被告人肖孝锦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月18日起至2023年7月10日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳。) 三、被告人朱元滢犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月18日起至2022年10月17日止。罚金限于本判决生效后10日内缴纳。) 四、被告人朱孝威、肖孝锦、朱元滢退出的违法所得计人民币49197元予以没收（其中48000元由扣押机关大田县公安局上缴国库）；扣押在案的朱孝威、肖孝锦苹果手机各一部，由扣押机关大田县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  史小闽 人民陪审员  杨先修 人民陪审员  陈玉音 二〇二〇年八月十八日 法官 助理  连加埔 书 记 员  郑明慧 附本案主要法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 第八条赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴；赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。