福建省尤溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0426刑初221号 公诉机关尤溪县人民检察院。 被告人谢伟，男，1992年7月28日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月30日被尤溪县公安局取保候审，2020年7月13日被尤溪县人民检察院取保候审，同年8月12日被本院取保候审。现在家。 尤溪县人民检察院以尤检一部刑诉（2020）214号起诉书指控被告人谢伟犯诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。尤溪县人民检察院指派检察员胡晓青出庭支持公诉，被告人谢伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月份，谢宇杰、谢某1（均已判刑）经合谋，决定实施电信诈骗，并约定股份每人各占一半。谢宇杰、谢某1和赖某2（已判刑）事先到尤溪县中仙乡寻找作案地点以及租住处，后决定在位于尤溪县中仙乡官洋尾的一座山上实施诈骗，并租用尤溪县中仙乡中仙村中心路104号2楼出租屋作为诈骗团伙的居住地。谢宇杰从网络上购买了他人上网购物的信息资料，并准备了多部手机、电话卡、笔记本电脑、银行卡等作案工具。后谢宇杰召集被告人林某、杨某3、张某2、谢某2（均已判刑），谢某1召集被告人谢伟和赖某2、徐某（已判刑）参与诈骗。 2019年3月11日，谢宇杰、谢某1分别驾驶闽Ｆ1××××号小车、闽ＦＸ××××号小车载被告人谢伟和赖某2、林某、徐某、杨某3、张某2、谢某2等人到达尤溪县中仙乡出租屋。同年3月12日开始，上述人员在实施诈骗期间均是每日吃过午饭后驾驶闽Ｆ1××××号小车、闽ＦＸ××××号小车从出租屋出发到诈骗地点实施诈骗。谢宇杰、谢某1对实施诈骗进行了分工，由谢某2负责在山脚下望风，谢伟和赖某2、林某、徐某、杨某3、张某2负责冒充快递售后客服或网络购物平台客服，根据从网络购买的他人购物信息资料，拨打被害人电话，谎称快递丢失或购买的物品质量有问题要双倍理赔，让被害人添加微信或ＱＱ号，而后谢宇杰、谢某1负责通过微信或ＱＱ号向被害人发送二维码，让被害人扫描该二维码并根据被害人填写的身份证、银行卡、手机号码、验证码等信息骗取被害人银行卡内资金。若被害人卡内余额不足时，谢宇杰、谢某1还会让被害人通过蚂蚁借呗等借款平台进行借款，后让其将扣除理赔费用的剩余款项转入“卡商”提供的银行账户，或进行Ｑ币充值。谢宇杰、谢某1作为股东，负责日常生活开支，各分得全部诈骗所得款项的20%；负责充当客服的谢伟和赖某2、林某、徐某、杨某3、张某2分得各自诈骗所得款项的40%；谢某2按每天固定工资获得酬劳。2019年3月12日至同年3月20日期间，该诈骗团伙共骗取112184.5元（人民币，下同），其中：2019年3月12日，被害人张某1被骗22040元；2019年3月14日，被害人杨某1被骗49900元；2019年3月16日，被害人陶某被骗18020元；2019年3月17日，被害人谭某被骗10594.5元；2019年3月20日，被害人求结卓玛被骗5300元、被害人吴某被骗4330元、被害人杨某2被骗2000元。 2019年3月21日，尤溪县公安局对作案现场及租住处查获的联想笔记本电脑3台、华硕笔记本电脑1台、手机51部、华为移动Wifi连接器6个、Paperang喵喵机1台、身份证5张、银行卡10张、黑色笔记本1本、U盾3个、空卡槽3张、手机取卡器2个、SIM卡2张等作案工具予以扣押。同年12月30日，被告人谢伟主动到尤溪县公安局投案。到案后，谢伟退出违法所得1,500元。 公诉机关认为，被告人谢伟以非法占有为目的，伙同他人利用互联网络，虚构事实，骗取他人财物，涉案金额达112184.5元，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。谢伟在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，可以减轻处罚；谢伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，可以从轻处罚。建议判处谢伟有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了物证联想笔记本电脑3台、华硕笔记本电脑1台、手机51部、华为移动Ｗｉｆｉ连接器6个、Ｐａｐｅｒａｎｇ喵喵机1台、身份证5张、银行卡10张、黑色笔记本1本、Ｕ盾3个、空卡槽3张、手机取卡器2个、ＳＩＭ卡2张（均为照片）；书证户籍证明、到案经过、违法犯罪经历查询情况表、银行交易明细、谢伟动车乘坐记录等；证人池某、赖某1的证言及同案犯谢宇杰、谢某1、赖某2、林某、徐某、杨某3、张某2、谢某2、王某、卢某的供述；被害人张某1、杨某1、陶某、谭某、求结卓玛、吴某、杨某2的陈述；被告人谢伟的供述和辩解；辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录等证据证实。 被告人谢伟对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人谢伟于2019年3月20日离开尤溪县返回龙岩市。2019年3月12日至同年3月19日期间，该诈骗团伙共骗取他人财物价值共计100,554.5元。 本院认为，被告人谢伟以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，涉案金额达100,554.5元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。谢伟系通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。谢伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以减轻处罚；谢伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且愿意接受处罚，对其可以从轻处理。谢伟退出违法所得1500元，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人谢伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2022年6月23日止。） 二、责令被告人谢伟与同案犯谢某1、谢宇杰、林某、徐某、赖某2、杨某3、张某2、谢某2共同退赔被害人经济损失；谢伟已退出的违法所得一千五百元，用于返还被害人（详见退赔清单，附后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  韩 辉 二〇二〇年八月二十四日 法官助理  黄珑燕 书 记 员  陈 森 附：退赔清单                            序号                       被害人                       退赔金额             （单位：元）                       退赔人                               1                       张静                       22 040                       谢伟、谢良文、谢宇杰、林龙军、徐增忠、赖炳林、杨芳美、张万强、谢永杰                               2                       杨柳                       49 900                               3                       陶荣存                       18 020                               4                       谭青                       10 594.5                附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。