浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0105刑初225号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人张杰，男，1984年7月22日出生，浙江省杭州市人,汉族，大学本科文化程度，无业，户籍所在地杭州市西湖区。2003年7月10日因犯盗窃罪被杭州市西湖区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金1000元，2004年11月12日刑满释放。因本案于2019年11月3日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年12月9日被逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人钱晨成，浙江杭天信律师事务所律师,杭州市拱墅区法律援助中心指派。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检一部刑诉（2020）701号起诉书，指控被告人张杰犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员黄幸等二人出庭支持公诉，被告人张杰及其辩护人钱晨成到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2017年5月至2019年10月期间，被告人张杰在无还款能力的情况下，以办理房产抵押等为由向被害人王耀华借款，后又假冒“陈某1”律师等身份通过微信与被害人王耀华联系，以被告人张杰被高利贷拘禁需付赎款等为由，向被害人王耀华借款，前后共计骗得被害人王耀华828782.8元（部分款项系被害人王耀华在本市拱墅区转账给被告人张杰）。 2019年11月3日，民警在成都东站负一层西出口将被告人张杰抓获归案，并从其处扣押苹果X手机一部。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人王耀华的陈述、聊天记录、转账记录、刑事判决书、民事判决书、抓获经过、户籍证明、被告人张杰的供述和辩解，认为被告人张杰已构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法惩处。 被告人张杰对公诉机关指控的罪名无异议，但认为涉及“陈某1”的金额不应定性为诈骗，且其向王耀华出具欠条确认借款系民间借贷法律关系，对该部分金额不应计入犯罪金额。其辩护人提出：1.被告人张杰实施诈骗行为发生在2019年1月8日之后，在此之前其与王耀华之间经济往来系民间借贷。2.如果法院认定为诈骗，亦应在合理情形下将合情合理的借款予以排除。3.在被告人部分认罪的情形下，应酌情予以减轻处罚。 经审理查明：2017年5月至2019年10月期间，被告人张杰在无还款能力的情况下，先以办理房产抵押、泡富婆需前期投入等为由向被害人王耀华骗取钱款，后又假冒“陈某1”律师等身份通过微信与被害人王耀华联系，以被告人张杰被高利贷拘禁需付赎款等为由，继续向被害人王耀华骗取钱款，前后共计骗得82.8余万元。 2019年11月3日，民警在成都东站负一层西出口将被告人张杰抓获归案，并从其处扣押苹果X手机一部。 上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实： 1.被害人王耀华的陈述，证明：2016年其朋友李栋出面以被告人张杰房地产生意经营周转为由，向其借款11万元。2017年5月至9月，张杰以办理石桥单身公寓房产证可以抵押借款用于归还前述借款及以请律师打官司等为理由，骗取其共计3万元。2018年6月至8月，张杰再次以办理石桥公寓房产证及各种税费、办理费等为由，骗取其75200元。2018年10月至2019年1月，张杰以要去成都发展，若可以与富婆确立关系就可以归还其上述钱款，但与成都富婆确立关系需要前期投入为由，骗取其30余万元。2019年1月张杰向其出具一张自2016年起欠48万余元的欠条。其以该借条起诉张杰，希望张杰能回杭州调解。后2019年1月至2019年8月，张杰冒用“陈某1”律师身份、虚构“Ｍｒ.Ｔ”微信身份，谎称帮张杰处理纠纷，先后以需要帮张杰归还银行卡欠款、高利贷欠款、前妻抚养费等，骗取其微信转账13余万元、支付宝转账27万余元、银行卡转账4万余元。其认为2016年的11万元系借贷不是诈骗，且欠条中约定的一笔6.46万元系利息，并未实际借出给张杰。 2.证人陈某1的证言及辨认笔录，证明：2017年9月，其曾代理张杰与前妻何某进行民事诉讼，该案于2018年4月结案，后未再与张杰联系。2019年6、7月份，一名男子找到其，称张杰自称委托了“陈某1”律师与该男子联系，该男子查看了其执业证，发现相关信息均与微信上自称是“陈某1”的男子提供不一致。 3.证人陈某2的证言，证明：2018年底其与被告人张杰确定恋爱关系后，于12月开始同居于四川省德阳市平原苑20幢5单元702室，张杰先后向其支付的钱款及用途分别为：给其14000元可能是房租，20000元用于整牙齿，8000元用于买包，20000元用于520买礼物，11万元用于购买奥迪Ａ4轿车的首付款。张杰跟其说王耀华因在外欠债，把别人归还的属于张杰、王耀华两个人的钱借过去还债。张杰使用其尾号1842银行卡收过王耀华的还款。还车贷时，王耀华也向其银行卡转过钱。 4.证人何某的证言，证明：2016年12月其与被告人张杰离婚后，其因张杰从未付过抚养费，于2017年向西湖区人民法院起诉张杰，后张杰也依然未付过抚养费。 5.证人张某（系张杰父亲）的证言，证明：2018年张杰因未支付抚养费被司法拘留，同年9、10月份从拘留所出来后去成都避难，后未再回过家。张杰在外欠债100余万元，个人名下没有房产，与父母共有的都市水乡水秀苑1幢2单元902室因欠债已被多个法院查封。 6.调取证据通知书、调取证据清单及证据材料，证明：侦查机关依法调取张杰支付宝2016年8月1日至2019年12月1日交易信息及张杰尾号0776银行卡2019年6月至10月账户明细。 7.起诉状、借条、银行明细、聊天记录、调取证据通知书、调取证据清单及证据材料，证明：2019年1月17日，王耀华曾向杭州市西湖区人民法院起诉要求张杰归还欠款共计482317元及利息70000元。 8.接受证据材料清单，证明：2019年6月6日，王耀华向大关派出所提供其与张杰的微信聊天记录、转账记录；与张杰的支付宝聊天记录、转账记录；与所谓“陈某1”律师的微信“光辉岁月”、短信聊天转账记录。 9.王耀华与“光辉岁月”的转账记录、聊天记录，证明：王耀华起诉后，2019年1月底至5月28日张杰冒用“陈某1”律师身份，配合使用自己手机的短信、微信账号及“Ｍｒ.Ｔ”虚假微信，让王耀华误以为该律师是帮助张杰处理纠纷，不断通过微信转账给“光辉岁月”好处费、律师费、解封费等共计34500元。 10.王耀华与“Mr.T”微信的转账记录、聊天记录,证明：2019年1月至3月，张杰虚构“Mr.T”微信以张杰弟弟的身份，以张杰摔伤住院需要医药费、张杰被高利贷人关小黑屋出不来、为办理抵押贷款赎张杰、租车带张杰回杭州等事由向王耀华要钱，王耀华向该Mr.T微信账号打款共计20610元，后该Mr.T又谎称张杰被高利贷抓走。 11.王耀华与张杰支付宝的转账记录、聊天记录，证明：2019年3月至10月，张杰假扮高利贷放贷人身份，谎称自己被控制、同意与王耀华去法院调解，以“陈某1”身份谎称张杰因各种银行信用卡欠款被关，虚构还款能力，致王耀华共计向张杰支付宝转账的296255.8元。张杰支付宝记录显示，张杰将18万元转账至陈某2支付宝（2088312790219688），其余用于归还花呗、彩票消费及开支。 12.王耀华与张杰微信Ｉ＇ｍｐｏｉｓｏｎｏｕｓ转账记录、聊天记录、调取证据通知书、调取证据清单及王耀华银行明细，证明：2019年1月至10月，张杰以至重庆躲债、帮母亲还款、办理425万元分红等为由，骗取王耀华向张杰微信转账82300元、向张杰、陈某2银行卡共计80600元。 13.民事裁定书、民事判决书、诉讼保全申请书、协助执行通知书，证明：除本案被害人王耀华外，张杰尚欠他人200余万元债务。 14.杭州市区住房情况查询记录、房屋产权信息查询记录，证明：张杰名下仅有一套与父母共有的杭州市西湖区房产，该房产有11条查封记录。 15.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、手机取证报告，证明：2019年11月8日，侦查人员依法扣押被告人张杰随身携带的苹果X一部，该手机内有与被告人王耀华通话、聊天的相关记录。 16.户籍证明，证明：被告人张杰的出生年月，在作案时系成年人，具有完全刑事责任能力。 17.抓获经过，证明：被告人张杰系被动归案。 18.刑事判决书、犯罪档案材料，证明：被告人张杰的前科劣迹情况。 19.被告人张杰的供述和辩解，证明：2016年8月，因需要资金周转，通过李栋出面向王耀华借款11万元并签订借条。2017年其以如果办下中铁田逸之星公寓2号楼503室房产证就可贷款归还前述款项为由，向王耀华借款20000元，实际用于归还高利贷利息。后因借高利贷欠款20多万元需要打官司，以需要聘请律师支付费用为由向王耀华借款9000元，后再以石桥房子办证为由向王耀华借钱，当时房子还没开始办证，钱被其花掉了。2018年下半年其以去成都发展为由，陆续向王耀华借钱，王耀华为了帮其翻身就能拿回自己的钱，不停的借钱给其，其都用于生活开支、生意事项。后其冒用”陈某1“律师身份，虚构事由，向王耀华借了38万多元，其辩称王耀华对此知情。2018年后其无固定工作，至成都之后也未做成项目，曾发给王耀华显示其有240万存款的银行账户图片，是其使用ＰＳ软件制作。 以上证据均经庭审质证无异议，本院予以确认。 关于被告人张杰及其辩护人所提本案诈骗行为发生在2019年1月8日之后、之前系正常借贷行为的辩解及辩护意见，经查，被告人张杰向被害人王耀华借款11万元后，在实际无还款能力情形下，以归还欠款为诱铒不断编造各种理由，骗取被害人王耀华不断向其支付款项，并将钱款用于个人消费、赠送给他人等。被告人张杰主观上有非法占有目的，并使用了虚构事实、隐瞒真相的方法，符合诈骗罪的构成要件，对于该辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人张杰所提涉及“陈某1”的金额不应定性为诈骗、被害人王耀华对此知情的辩解，经查，该意见与被害人王耀华的陈述及证人陈某1的证言不符，其本人亦在2019年11月21日供述2019年6月份王耀华发现“陈某1”系假身份后，告知其已报案。对该意见不予采信。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人张杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张杰如实供述主要犯罪事实，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币10万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月3日起至2030年11月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人张杰向被害人王耀华退赔损失82.8万元。 三、由公安机关扣押、未随案移送的作案工具苹果X手机一部，予以没收（由公安机关处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马婵娟 人民陪审员  朱 敏 人民陪审员  蔡 静 二〇二〇年八月二十四日 代书 记员  张旭峰 ?