河南省封丘县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0727刑初179号公诉机关封丘县人民检察院。被告人胡凤林，男，1975年5月17日出生，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省兰考县，住河南省兰考县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月20日被封丘县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年1月2日经封丘县人民检察院批准逮捕，次日被封丘县公安局执行逮捕。指定辩护人李超，封丘县法律援助中心指派律师。封丘县人民检察院以新封检一部刑诉〔2020〕100号起诉书指控被告人胡凤林犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉，本院审查后，于当日受理，依法适用普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封丘县人民检察院指派检察员翟永杰出庭支持公诉，被告人胡凤林及其辩护人李超等参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2018年3月份至2019年3月份，被告人胡凤林以能帮助被害人黄某办理养猪场补贴、一百万国家无息贷款和大额信用卡需要活动经费的名义，骗取被害人黄某人民币139700元。2018年3月份，被告人胡凤林以能帮助被害人邹某办理大额信用卡需要手续费的名义，骗取被害人邹某人民币7000元。公诉机关提供的证据有书证被告人胡凤林的户籍证明、前科证明、到案经过；封丘县公安局刑警大队出具的情况说明；封丘县农业农村局出具的证明、黄某给胡凤林的微信转账、银行卡转账记录截图、记账单等；证人朱某、胡某、孙某的证言；被害人黄某、邹某的陈述；被告人胡凤林的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡凤林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求依法判处。被告人胡凤林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议。辩称自己没诈骗黄某，和黄某合伙做生意，自己负责跑关系，黄某负责出跑关系的钱。有办信用卡的钱，有买车的钱，剩余的钱都是跑无息贷款这个事请客吃饭花掉了。除去办信用卡和买车，还剩下八九万块钱，除了跑关系吃饭有自己花的，但是自己花的有多少记不清了。辩护人辩称办卡是民事案件，在庭审中被告人辩解只是成立合作社，和办理高额贷款是两个方向，在本案中的款项去向和用途，被告人在讯问时多次表示退过钱，但是没有转账凭证。指控被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足。经审理查明：自2018年3月份至2019年3月份，被告人胡凤林以能帮助被害人黄某办理养猪场补贴、一百万国家无息贷款和大额信用卡需要活动经费的名义，骗取被害人黄某人民币139700元。2018年3月份，被告人胡凤林以能帮助被害人邹某办理大额信用卡需要手续费的名义，骗取被害人邹某人民币7000元。认定上述事实的证据如下：（一）书证（1）户籍证明证明被告人胡凤林系成年人，为完全刑事责任能力人。（2）前科证明证明被告人胡凤林无违法犯罪记录。（3）封丘县公安局刑侦大队出具的党员证明证明被告人胡凤林非中共党员、非公职人员。（4）封丘县公安局刑侦大队出具的抓获证明证明2019年12月19日，被告人胡凤林在河南省郑州市二七区锦绣山河玉华园8号楼2单元705号被抓获。（5）封丘县公安局刑警大队出具的情况说明证明封丘县公安局刑警大队在办理黄某被诈骗案过程中，胡凤林提到将黄某转来的钱用于请客吃饭，提到王春兰教授、虎子，均未能提供具体的个人信息，无法找到本人落实情况，提到朱某和兰考那名村支书，我队民警赶赴兰考，发现长胜村大名叫朱某的就一人，该人称不认识胡凤林，小名叫朱某的很多，该村支书也称不认识胡凤林。（6）封丘县农业农村局出具的证明证明自2018年1月1日-2019年7月1日，封丘县农业农村局未接到上级下达关于按生猪养殖头数及养殖场建设进行奖补的相关政策。（7）封丘县农业农村局于2019年7月1日出具的证明证明封丘县信誉养殖专业合作社位于黄德镇梁庄村，法人黄某，曾享受封丘县生猪调出大县养殖场搬迁奖补资金项目。（8）中国人民银行财政部文件人力资源社会保障部银发【2016】202号文件证明关于实施创业担保贷款支持创业就业工作的通知内容情况。（9）河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅文件中国人民银行郑州中心支行关于印发《河南省小额担保贷款操作规程（试行）》的通知及河南省小额担保贷款申请表（个人创业）、河南省小额担保贷款申请表（合伙经营）、河南省小额担保贷款申请表（组织就业）、河南省小额担保贷款申请表（小微企业）、反担保人详细信息表证明办理小额担保贷款的流程情况。（10）封丘县创业贷款担保中心出具的创业担保贷款服务与管理条例、创业贷款（个人创业）申报所需材料报告书证明创业贷款所需材料情况。（11）河南省人力资源和社会保障厅关于进一步做好创业担保贷款工作的通知证明做好创业担保贷款工作的通知。（12）黄某给胡凤林的微信转账、银行卡转账记录截图、记账单证明黄某通过微信多次给胡凤林转账。（二）证人证言证人朱某证明看了胡凤林的照片，不认识一个叫胡凤林的人。证人胡某证明在家里没有见过关于农业或科技发明之类的杂志宣传页，也没有见过化肥类的广告，也没有听说过王春兰教授。证人孙某证明其不认识胡凤林，胡凤林也没有找其谈过承包其村里的地建设合作社的事情。（三）被害人陈述（1）被害人黄某陈述了2018年3月份，我通过我们村的邹某认识了开封的胡凤林。后来邹某领着胡凤林去我们村找我了，去看了我的猪场。给我说是可以给我办理30万-50万的补贴，让我给他20000元钱的活动费用，我是通过微信给他转账的。后来我们加了微信以后，他给我说他能办理很多东西，后来我又咨询他办理信用卡的事，他说给他交3500元钱，就能办理一张10万元左右的信用卡，我都相信他了，当时准备办理8张信用卡，我的5张，我孩子她舅杜成强的3张。我通过微信共计转账给胡凤林28000元钱。说给我办理国家养殖业的无息贷款100万，让我给他好处费，一份100万的，要给他3万元钱左右。中间还有一次他说可以优惠给我办理车辆保险，我给他转过去700元钱，后来也没有给我办理，还是我自己又去办的，钱也不给我。除去以上我给他的钱，剩下的都是办理无息贷款的好处费。后来胡凤林一直拖着，也办不下来。中间给我介绍买个车，说是能优惠，我当时手里也没钱了，催着他让他拿了2万元的首付。过年前，我通过邹某找他要钱，他给我1万元。直到现在他也没有再给我钱。（2）被害人邹某陈述了胡凤林给我说办理一张3560元钱，额度十万以上，最多40天办理出来，我给他7000元钱让他办理两张。中间我有次和我们村的黄某说过，他就咨询给他的猪场办理补贴的事，我联系胡凤林他当时来我们村了，一块儿见的面，之后黄某他们就联系上了，具体我只听过黄某让胡凤林办理国家补贴、贷款。我一直催胡凤林，他总是推，说是现在国情怎么了，银监会查，风声比较紧，让我等等，一直等到现在也没有办理出来。（四）被告人的供述和辩解被告人胡凤林供述了通过朋友关系，在网上认识的朋友办理大额信用卡，是正规途径。黄某办不出来，银行都有外包的，和一些公司有合作，必须包装成这个公司的才能办理。需要提供身份证、照片、本人手机号、征信，包装成公司身份，然后由包装公司提供给银行，银行审核通过就可以办理，不需要给银行交钱。我让黄某交钱了，我明确给黄某说是包装费，我收到黄某的钱后第二天就转给包装公司了。接下来有一次虎子给我说他媳妇管着农业这一块的无息贷款补贴，让我做这个业务，黄某在场，黄某主动跟我说想弄到这个贷款，黄某养殖场没有地，不符合条件，需要跑关系送礼，我就给他说跑关系送礼问他要钱，陆陆续续从去年到今年我又问他要了十二万左右，其中有两万四是帮他买汽车的钱，剩余的十万块钱左右全是因为跑贷款的事请客送礼花掉了。我给他说的都是请客送礼用的。十万块钱没有都请客吃饭，但是大部分我都请客吃饭了，我花了估计有两万块钱。我花了两万我没有给黄某说。等于我花的这两万来块钱，也是按照请客送礼的理由让黄某出的钱。（五）勘验、检查笔录辨认笔录证明黄某从一组12张不同男性免冠照片中辨认出被告人胡凤林的情况。以上证据经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人胡凤林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人及其辩护人辩称被告人不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人胡凤林虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且将涉案款项用于自己花费，故该项辩护意见本院不予采信。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡凤林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。（罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2024年6月19日止）二、责令被告人胡凤林于判决生效后十日内退赔被害人黄志勇损失共计人民币139700元、邹玉峰损失人民币7000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈红珍审 判 员  李彬彬人民陪审员  高玉成二〇二〇年八月二十一日书 记 员  黄 萍