福建省仙游县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0322刑初457号 公诉机关福建省仙游县人民检察院。 被告人欧莉亭，男，1994年9月12日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，住福建省仙游县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人王洪辉、李琳肖，福建邹鲁律师事务所律师。 被告人陈光明，男，1972年11月18日出生于福建省仙游县，汉族，初中文化，农民，住福建省仙游县，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年1月7日被刑事拘留，2020年2月12日被逮捕。现羁押于仙游县看守所。 辩护人蔡秋香，福建壶兰律师事务所律师。 福建省仙游县人民检察院以仙检一部刑诉［2020］284号起诉书指控被告人欧莉亭、陈光明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，于2020年7月9日由简易程序转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省仙游县人民检察院指派检察员黄河出庭支持公诉，被告人 欧莉亭及其辩护人李琳肖、被告人陈光明及其辩护人蔡秋香到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省仙游县人民检察院指控： 由同案人林梅兴在仙游县××镇××村××房包围掩饰的地方秘密建立地下油库，被告人欧莉亭、陈光明及陈国顺等6人受雇佣明知是非法来源的柴油，采用夜晚掩饰行踪等手段秘密经营销售。2019年12月10日夜仙游县公安机关当场抓获正在过磅的欧莉亭、用运输车运输的被告人陈光明及在现场检测的陈国顺，该运输车正在输入的柴油29.17吨，运入该油库的面包车改装车十四辆柴油，经地磅称重磅单14张，共计柴油36.945吨。经中国检验认证集团福建有限公司检测：该查扣的柴油中硫含量不符合国家标准。经仙游县价格认证中心认证，被告人陈光明所运输的29.17吨的柴油价值180416元（人民币，下同），36.945吨柴油价值228504.825元。 被告人欧莉亭于2019年10月份期间受雇于同案人林梅兴，在福建省仙游县××村梅岭垃圾站对面一废弃场地内的无合法齐全手续成品油窝点从事油品过磅工作，每天工资300元，共计获利900元，2019年10月24日被公安机关现场查获走私的柴油18.56吨。经中国检验认证集团福建有限公司检测：查扣的柴油中硫含量不符合国家标准。经仙游县价格认证中心认证，18.56吨柴油价值110710元。 被告人欧莉亭、陈光明分别于2019年12月11日、2020年1月7日传唤到案。 经审理查明： 1.被告人欧莉亭于2019年10月份期间以每天工资300元受雇于同案人林梅兴，在福建省仙游县××镇梅岭垃圾站对面一废弃场地内的无合法齐全手续成品油窝点从事油品过磅工作，共计获利900元。2019年10月24日，公安机关现场查获走私的柴油18.56吨。经中国检验认证集团福建有限公司检测：查扣的柴油中硫含量不符合国家标准。经仙游县价格认证中心认证，18.56吨柴油价值110710元。案发后，仙游县公安局依法扣押涉案柴油18.56吨。 2、被告人欧莉亭、陈光明等人受雇于同案人林梅兴在仙游县××镇××村××房经营销售的地下油库工作。2019年12月11日，仙游县公安机关当场查获负责过磅的被告人欧莉亭、运输柴油的被告人陈光明及在现场检测的同案人陈国顺，被告人陈光明运输柴油的油罐车从该地下油库输入柴油29.17吨。现场查获的14张过磅单显示，运入该油库的柴油共计36.945吨。经中国检验认证集团福建有限公司检测：该查扣的柴油中硫含量不符合国家标准。经仙游县价格认证中心认证，运入油库的36.945吨柴油价值228504.825元；被告人陈光明所装载运输的29.17吨的柴油价值180416元。案发后，仙游县公安局依法扣押涉案柴油29.17吨及被告人陈光明所有的号牌为闽ＤＦ××××的油罐车一辆。 被告人陈光明的闽ＤＦ××××的油罐车具有合法挂靠手续，平时用于合法经营使用。被告人欧莉亭于2019年12月11日被仙游县公安局当场抓获到案；被告人陈光明于2020年1月6日经公安机关电话通知后到案。在本院审理期间，被告人欧莉亭家属主动代为向本院预缴罚金16900元，并退出违法所得900元；被告人陈光明家属主动代为向本院预缴罚金9000元。仙游县社区矫正管理局根据本院委托作审前社会调查评估后认为：被告人欧莉亭适用社区矫正；被告人陈光明不适用社区矫正。 被告人上述事实，被告人欧莉亭、陈光明在开庭审理过程中亦无异议，且有物证现场照片、涉案车辆照片，书证扣押决定书、扣押清单、过磅单、厦门市危险品货物运输车辆合作经营管理合同、全电子地磅单、寄库证明、机动车所有人查询结果、高速口卡口信息、提取痕迹、物证登记表、户籍信息、到案经过，证人王某、郑某1、欧某、郑某2的证言，中国检验认证集团福建有限公司检测报告、仙游县价格认证中心价格证明、莆田市公安局物证鉴定所检验报告，辨认笔录、现场勘验笔录、检查笔录、提取笔录、抽样笔录、卸油、过磅记录，同案人陈国顺的供述及二被告人的庭前供述等证据证实，经庭审质证属实，足以认定。 本院认为，被告人欧莉亭明知是他人犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，价值人民币339214.825元，情节严重；被告人陈光明明知是他人犯罪所得而予以转移，价值人民币180416元，情节严重。二被告人的行为侵犯司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。鉴于二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人欧莉亭到案后能如实供述其罪行，系坦白，赃物已被追回，违法所得已退出、预缴罚金，自愿认罪认罚，可予减轻处罚；被告人陈光明经公安机关电话通知后到案，并如实供述自己的罪行，可视为自首，且赃物已被追回、预缴罚金，自愿认罪认罚，可予减轻处罚。公诉机关提出对被告人欧莉亭判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万六千九百元的量刑建议适当，予以采纳，被告人欧莉亭符合社区矫正条件，本院依法对其宣告缓刑。公诉机关提出对被告人陈光明判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币九千元的量刑建议适当，予以采纳。辩护人李琳肖提出被告人欧莉亭系从犯、具有坦白情节，予以减轻、从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳；辩护人蔡秋香提出被告人陈光明系从犯、构成自首的辩护意见有理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人欧莉亭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万六千九百元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人陈光明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年一月六日起至二○二一年三月五日止。） 三、退在本院的被告人欧莉亭的个人违法所得人民币九百元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在仙游县公安局的柴油二十九点一七吨，由扣押机关予以没收，依法处理。 五、扣押在仙游县公安局的闽ＤＦ××××号牌的油罐车一辆，由扣押机关发还被告人陈光明。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵建晃 人民陪审员  李 萍 人民陪审员  郭美素 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  林 煌 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。