甘肃省镇原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1027刑初32号 公诉机关镇原县人民检察院。 被告人高金忠，男，回族，生于1974年3月19日，文盲，住宁夏回族自治区，农民。2018年10月10日因赌博被永宁县公安局罚款300元。2019年11月4日因涉嫌诈骗罪被镇原县公安局上网追逃，2019年11月8日被永宁县公安局杨和派出所民警抓获，至11月9日临时寄押于银川市看守所，2019年11月10日被镇原县公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 辩护人金锴，宁夏沙都律师事务所律师。 被告人李强，男，回族，生于1987年1月12日，小学文化，住宁夏回族自治区固原市西吉县，农民。2019年11月4日因涉嫌诈骗罪被镇原县公安局上网追逃，2019年11月6日被云南省丽江市公安局三义机场分局民警抓获，至11月8日临时寄押于丽江市看守所，2019年11月10日被镇原县公安局刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 镇原县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人高金忠、李强犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，镇原县人民检察院指派检察员路永刚出庭支持公诉，被告人高金忠及辩护人金锴、被告人李强到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年3月至7月，被告人高金忠、李强经事先商议，驾驶摩托车先后在镇原县临泾镇、孟坝镇、城关镇实施诈骗作案4起，诈骗金额70000元。被告人高金忠、李强之行为涉嫌诈骗罪，应当追究其刑事责任，并提供了物证、书证、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述等证据证实。二被告人共同作案，作用基本相当，鉴于其均自愿认罪认罚，建议对高金忠、李强判处三至四年有期徒刑并处罚金。 被告人高金忠对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，因暂无经济能力，愿意在刑满后退赔被害人损失，请求从轻处罚。 辩护人金锴对公诉机关指控高金忠犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，但认为涉案银元的真伪价值仅有被告人供述，未经具有鉴定资质的机构进行鉴定，证据尚不能达到确实、充分并排除合理怀疑的证明标准，应予补强。被告人高金忠到案后如实供述其罪行，属于坦白，且一贯表现良好，无前科，又自愿认罪认罚，建议在三年至三年六个月有期徒刑幅度内酌情从轻判处。 被告人李强对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退赔被害人的经济损失，请求从轻处罚。 经审理查明，被告人高金忠与李强系朋友关系。2019年3月，被告人通过“快手”观看制作假银元的视频后萌生利用假银元等诈骗钱财的想法。经商议，二人出资购买假银元、金条、银锭等，并通过洒水、覆盖泥土方式进行做旧加工，后前往镇原县境内实施诈骗。截至2019年7月，二被告人在镇原县临泾镇、孟坝镇、城关镇境内共实施诈骗作案4起，诈骗金额70000元，除花销外被二人均分。具体犯罪事实如下： 1.2019年3月8日，被告人李强驾驶红色二轮摩托车搭载被告人高金忠由宁夏固原市至镇原县临泾镇桃园行政村桃园自然村，由李强望风，高金忠上前与白某某搭话，谎称自己在土建过程中挖掘出古董，并向白某某出示其事先准备的瓦罐、假银元等物品，在骗取白某某信任后，以变卖的方式骗取白某某现金3600元。 2.2019年5月21日，被告人李强驾驶摩托车搭载高金忠前往镇原县孟坝镇东庄行政村白沟圈自然村，以寻找卖眼镜的人为由与何某某搭话，谎称其在何范推地时挖出一些东西，想找人低价出售，随即拿出其事先准备好的假银元、金条和银锭，在骗取何某某信任后，以变卖的方式骗取何某某现金18800元。 3.2019年5月22日，被告人李强驾驶摩托车搭载高金忠前往镇原县城关镇祁川行政村后河自然村，借口打听回收古董人住址与祁某某搭话，谎称自己是陇南武都人，在给人推庄时挖出一些古董，并向祁某某出示其事先准备的假金条、银元、银锭等物品，在骗取祁某某信任后，以变卖的方式骗取祁某某现金22600元。 4.2019年7月28日，被告人李强与高金忠驾驶二轮摩托车前往镇原县孟坝镇东庄行政村陈寨自然村，以打听回收银元人为借口与许某某搭话，谎称其在何范推地时挖出一罐东西，在骗取许某某信任后，以变卖的方式骗取许某某现金25000元。 案发后，被告人李强家属退赔白某某1800元、退赔何某某8000元，退赔祁某某、许某某各10000元，四名被害人对被告人李强的行为予以谅解，均不要求再向李强追赔。 另查明，公安机关随案移送扣押被告人李强现金5100元，移送涉案银元579枚、古币9枚、元宝4枚、金属条2枚、金属块10枚、瓦罐2个。 上述事实，有下列证据证实： （一）物证 1.涉案银元、银锭、金条、瓦罐及照片，证明被告人高金忠、李强诈骗白某某、何某某、祁某某、许某某使用的作案工具情况。 （二）书证 1.接处警工作登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证明2019年3月8日、5月21日、5月22日和7月28日，镇原县公安局临泾派出所、孟坝派出所、刑事侦查大队分别接脱红伟、何某某、祁某某、张某某报案，称被两名陌生男子诈骗，镇原县公安局立案侦查的事实； 2.搜查证、搜查笔录及照片，扣押决定书及扣押清单，证明镇原县公安局从被告人高金忠住处搜查并扣押“元宝”状黄色金属10块，扣押被告人李强现金5100元的事实； 3.户籍证明、抓获经过、临时寄押证明及归案情况说明，证明被告人高金忠、李强的年龄、职业、住址等基本情况以及被公安机关抓获归案的过程和临时寄押情况； 4.违法犯罪记录证明，证明被告人高金忠2018年10月10日因赌博被永宁县公安局闵宁镇派出所罚款300元、被告人李强在其户籍辖区内无违法犯罪记录的事实； 5.身份证复印件、收条、谅解书，证明白某某、何某某、祁某某、许某某分别收到被告人李强家属退赔款1800元、8000元、10000元和10000元，并对被告人李强的行为予以谅解，表示不再向李强追赔的事实。 （三）被害人陈述 1.白某某陈述，证明2019年3月8日15时许，两名骑摩托车的陌生男子到我家，称其挖土的时候挖出来些东西，说着从身上的背包里掏出一个瓦罐，里面装满了银元，大概有一百多个，并问我要不要，经过商量，我从家里取了3600元现金交给这个男子，他将瓦罐及银元都给我了，里面还有一个金条、一个银锭，后来这个男子就骑摩托车走了，之后我叫别人看了一下全是假的，我就报警了； 2.何某某陈述，证明2019年5月21日早晨9点多，两名驾驶红色摩托车的陌生男子向我打听卖眼镜的人，并说他们在何范董咀推地时推出点东西，想要便宜出售，随即拿出一些银元、金条和元宝，经过讨价还价后我将家中的18800元给了他们，二人将银元留下就骑车走了，后经验证这些物品全是假货； 3.祁某某陈述及取款凭证，证明2019年5月22日早晨9时许，我在地里干活，两名骑摩托车的陌生男子自称是陇南市武都区人，向我打听李某某家住址，并说他们在临泾给人推庄子时发现了170个银元，已经出售了20个。经过协商，他们将150个银元、3个银锭以2万元卖给我，因我家中没有现金，年轻一点的小伙骑摩托车带我去镇原县城东街信用社取款，我将所取的2万元交给稍微年长一点的小伙，之后我又以2600元将3根金条全部买来了。两个小伙走后，我让我女婿鉴别了一下，发现全是假的，我就报警了； 4.许某某陈述及取款回单，证明2019年7月28日9时许，我和妻子在地里摘万寿菊，两名骑摩托车的陌生男子向我打听一个姓李的收银元的人，说他在何范推地时挖出一罐圆形东西，并拿出一个沾满泥土的橙色瓦罐，里面装满了类似银元的东西，说这些东西一共26000元我就同意了，因我没有现金，穿迷彩服的男子就骑摩托车带我到孟坝信用社取钱，回家后我给了穿迷彩服的男子25000元，他们拿到钱后就离开了。我打电话告诉我女婿，我女婿就报警了。 （四）被告人供述 1.被告人高金忠、李强供述，证明2019年3月至7月期间二被告人骑摩托车前往镇原县临泾镇、孟坝镇、城关镇境内，利用假银元、银锭、金条等骗取白某某3600元、何某某18800元、祁某某22600元、许某某25000元的相关过程。 （五）勘验、辨认笔录及鉴定意见 1.现场勘查笔录及照片，证明2019年3月至7月，被告人高金忠、李强在镇原县境内利用假银元等诈骗作案的现场概貌、方位等情况； 2.被告人高金忠、李强辨认笔录及照片，证明二被告人分别辨认共同利用假银元诈骗祁某某、白某某、何某某、许某某作案现场的经过； 3.祁某某、许某某、白某某、何某某辨认笔录及照片，证明经祁某某、许某某、白某某、何某某分别辨认，利用假银元诈骗其钱财的男子为高金忠和李强的事实； 4.王某某、姚某某、张某某辨认笔录及照片，证明镇原县公安局聘请长期从事古玩行业并具有一定辨别能力的王某某、姚某某、张某某，对涉案的银元、银元宝、金条、金元宝、瓦罐进行辨认，认为均系仿造品、无任何价值的事实； 5.镇原县公安局情况说明，李某某、邢某某、彭某某辨认笔录、辨认照片及营业执照，证明中国人民银行镇原县支行、镇原县博物馆无银元、金锭等物鉴定资质，经长期从事古玩行业具有一定辨别能力且有营业执照的李某某、邢某某、彭某某分别辨认，涉案的银元、金属条、金属锭系假品，无任何价值，涉案瓦罐为红陶罐，无任何价值的事实； 6.（庆）公（庆）鉴（法物证）字【2019】658号、【2020】13号法医物证鉴定文书，证明镇原县公安局从祁某某被骗现场提取烟蒂2份，委托庆阳市公安司法鉴定中心鉴定后认为，2号烟蒂上检出一男性DNA，与高金忠的血样在D8S1179等15个基因座基因型相同，其似然率为9.3915×1016。 上述证据，经庭审质证，来源合法、客观真实，各证据间能相互印证，具有关联性，足以认定本案事实。 本院认为，被告人高金忠、李强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物70000元，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。辩护人金锴认为，关于涉案银元等物品的真伪价值仅有被告人供述而无其他证据佐证，尚不能达到确实、充分并排除合理怀疑的证明标准，应委托具有专门资质的机构出具鉴定意见予以补强；王某某、李某某等从事古玩行业人员并无鉴定资质，亦无法证明其具有专业鉴定能力，且辨认程序不符合规定，其辨认笔录不能作为定案依据。经查，被告人因看到制作假银元的相关视频后萌生利用假银元进行诈骗的犯意，在明知是赝品的情况下仍以4000余元的价格购买瓦罐2只、银元800余枚，并冒充文物向被害人出售进行诈骗。关于涉案银元、瓦罐的真伪及价值，二被告人当庭供述均为赝品，根据其购买目的及价格亦可作出基本判断；因中国人民银行镇原县支行及镇原县博物馆等机构均无相关鉴定资质，公安机关委托长期从事古玩行业的人员进行辨认，该辨认属于对特定物品真伪的基本判断，并不必然要求有陪衬物。李某某、邢某某、彭某某的营业执照可以证明其具有古玩行业的从业经历和一定的辨别能力，其辨认程序合法，辨认结论与被告人关于涉案银元真伪的陈述一致，该辨认笔录可以作为定案依据。虽然王某某、姚某某、张某某的辨认过程未单独记载，但其各自进行鉴别，作出的结论与被告人供述及李某某等人辨认结论相符，具有辅助证明效力。辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。在共同犯罪中，二被告人共同预谋，分工配合并均分赃款，作用基本相当，不宜区分主从犯。被告人高金忠、李强到案后均能如实供述其罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚，辩护人关于对高金忠从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人李强通过家属退赔部分赃款并取得被害人的谅解，在量刑时根据其退赔数额酌情予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。随案移送的人民币5100元依法抵顶被告人李强的部分罚金，涉案银元579枚、古币9枚、元宝4枚、金属条2枚、金属块10枚、瓦罐2个，依法予以没收。被告人的犯罪所得应依法追缴，因被告人李强已通过家属退赔29800元，被害人均不要求再向李强追赔，本院予以确认，尚未退赔的40200元依法向被告人高金忠追缴后退还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人高金忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年11月7日止。罚金限判决生效后十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2023年2月5日止。罚金限判决生效后十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、随案移送的人民币5100元，抵顶被告人李强的部分罚金；涉案银元579枚、古币9枚、元宝4枚、金属条2枚、金属块10枚、瓦罐2个，依法予以没收。 三、被告人高金忠、李强骗取白某某1800元、何某某10800元、祁某某12600元、许某某15000元，以上40200元依法向被告人高金忠追缴后退还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  米忠锋 审 判 员  郝红梅 人民陪审员  刘 馨 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  杨沛达 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。