文书内容贵州省凯里市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2601刑初190号公诉机关贵州省凯里市人民检察院。被告人覃军，男，1971年11月8日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011971********，土家族，初中文化，无业，住贵州省凯里市友庄路********401附号。曾因犯强奸罪、诈骗罪、盗窃罪、非法拘禁罪，于1998年5月18日被贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，2011年5月20日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月17日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于雷山县看守所。被告人林安贵，男，1980年11月2日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011980********，汉族，初中文化，无业，，住贵州省凯里市西门街**附**曾因犯故意伤害罪，于2003年11月4日被本院判处有期徒刑三年，2006年2月12日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月17日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于黄平县看守所。指定辩护人姜志吉，贵州万木春律师事务所律师。指定辩护人杨宗镇，贵州万木春律师事务所律师。被告人杨松，男，1988年8月7日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011988********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凯里市永乐路****附**，现住贵州省凯里市友庄南路丰球领地小区。曾因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，于2011年12月30日被贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2013年5月29日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月17日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人王玲，贵州翠山律师事务所律师。被告人覃瑞，男，1985年9月30日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011985********，土家族，中专文化，无业，户户籍所在地贵州省凯里市桐荫坪路**，住贵州省凯里市城西街道州建社区******。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月17日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于丹寨县看守所。辩护人补云雪，贵州辅正（雷山）律师事务所律师。被告人何开雨（曾用名何夕），男，1995年2月20日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011995********，苗族，高中文化，无业，住贵，住贵州省凯里市大阁巷**附**嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月28日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人龙铁，贵州贵信律师事务所律师。辩护人唐兰，贵州贵信律师事务所律师。被告人杨星德，男，1991年10月19日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011991********，汉族，小学文化，无业，住贵州省，住贵州省凯里市莲花巷**敲诈勒索罪，于2019年4月28日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人吴学林，贵州兴黔律师事务所律师。被告人肖军军，男，1986年10月21日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011986********，汉族，初中文化，无业，户籍所户籍所在地贵州省凯里市梁子巷**附**，，现住贵州省凯里市州建公司吉祥巷**犯敲诈勒索罪，于2019年4月28日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人况龙，贵州洲联合律师事务所律师。被告人张吉亚，男，1984年4月18日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地户籍所在地贵州省凯里市桐荫坪路********，现住贵州省凯里市桐荫坪路官庄村**敲诈勒索罪，于2019年4月28日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于丹寨县看守所。指定辩护人黄德辉，贵州兄弟律师事务所律师。被告人宋辉辉，男，1990年5月16日出生于贵州省雷山县，居民身份证号码5226011990********，苗族，高中文化，无业，住贵州省凯，住贵州省凯里市西门街**附**诈勒索罪，于2019年4月22日被凯里市公安局取保候审，2019年5月22日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年6月18日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人肖卓异，贵州铁力律师事务所律师。被告人杨建平，男，1985年1月26日出生贵州省凯里市，居民身份证号码5226011985********，汉族，初中文化，案发前系盛源爆破公司驾驶员，住贵州省凯里市莲花巷**。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月22日被凯里市公安局刑事拘留，同年7月15日被逮捕。现羁押于麻江县看守所。辩护人王陆飞，贵州兄弟律师事务所律师。被告人吴波，男，1995年12月15日出生于贵州省黄平县，居民身份证号码5226221995********，苗族，中专文化，无业，户籍所在地贵户籍所在地贵州省凯里市金井路******，现住贵州省凯里市文昌路**诈勒索罪，于2019年4月17日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于黄平县看守所。指定辩护人杨金泉，贵州迪芬德律师事务所律师。指定辩护人熊彦屹，贵州万木春律师事务所律师。被告人陈玉忠，男，1987年2月18日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011987********，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省户籍所在地贵州省凯里市大阁巷**，现住贵州省凯里市面粉厂铁路家属区旁一民房罪，于2011年5月16日被本院判处拘役四个月，2011年6月9日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月21日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年7月15日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人谭能东，贵州洲联合律师事务所律师。被告人罗洪福（曾用名易洪福），男，1989年10月5日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011989********，汉族，初中文化，无业，，住贵州省凯里住贵州省凯里市西门街**附**滋事罪，于2019年8月9日被凯里市公安局刑事拘留，同年9月12日被逮捕，现羁押于凯里市看守所。指定辩护人韦会琴，贵州维律律师事务所律师。指定辩护人蒋鑫，贵州维律律师事务所律师。被告人欧勇，男，1975年2月24日出生于贵州省台江县，居民身份证号码5226301975********，苗族，初中文化，无业，，住贵州省台江县台住贵州省台江县台拱镇炮台路**窃罪，于1997年7月8日被贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院判处无期徒刑，2010年11月27日刑满释放。又因犯危险驾驶罪，于2014年5月29日被本院判处拘役三个月，8月14日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月26日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人吴银秀，贵州天合律师事务所律师。被告人谭凤林，男，1986年12月26日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011986********，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凯里市莲户籍所在地贵州省凯里市莲花巷**，省凯里市莲花巷**罪，于2008年8月11日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金3000元，2012年5月28日刑满释放。又因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年1月5日被广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3000元，刑期自2013年8月29日起至2024年9月28日止，2014年9月28日取保候审，2015年9月27日因判决生效被解除取保候审。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月11日被凯里市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于丹寨县看守所。指定辩护人唐录胜，贵州财团律师事务所律师。被告人金袁林，男，1996年2月15日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011996********，苗族，初中文化，无业，，住贵州省凯里市大阁住贵州省凯里市大阁巷**附**，于2019年8月7日被凯里市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人杨春，贵州七律律师事务所律师。被告人廖世才，男，1994年10月30日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011994********，汉族，初中文化，无业，，住贵州省凯里市莲花巷住贵州省凯里市莲花巷**于2019年8月1日被凯里市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人李国帆，贵州忖度律师事务所律师。被告人谭孟军，男，1975年7月27日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011975********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省凯里市大十字户籍所在地贵州省凯里市大十字金井路**州林汽集资**楼**，省凯里市格兰美地****2015年10月29日被本院免予刑事处罚。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年8月3日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年8月15日被逮捕，现羁押于凯里市看守所。辩护人杨逍，贵州洲联合律师事务所律师。辩护人李张昊，贵州洲联合律师事务所律师。被告人杨绍明，男，1987年8月6日出生于贵州省三穗县，居民身份证号码5226241987********，侗族，初中文化，无业，，住贵州省三穗县八弓镇菜，住贵州省三穗县八弓镇菜冲村上寨组2019年7月27日被凯里市公安局刑事拘留因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年8月15日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人杨正彪，贵州正辩律师事务所律师。被告人王粟民（曾用名王政），男，1997年4月30日出生于贵州省镇远县，居民身份证号码5226251997********，汉族，中专文化，无业，，住贵州省凯里市北京西路住贵州省凯里市北京西路**金建房地产****2019年5月29日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年6月18日被逮捕。经本院决定，于2020年7月28日被取保候审。现在家。指定辩护人罗家周，贵州争荣律师事务所律师。指定辩护人禹子贵，贵州争荣律师事务所律师。被告人刘冬祥，男，1981年12月3日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011981********，汉族，中专文化，无业，户籍所在地贵州省凯里市西门街17户籍所在地贵州省凯里市西门街**附**，州省凯里市西门街**1年8月16日被本院判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金4000元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月9日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年7月15日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。指定辩护人唐邦清，贵州洲联合律师事务所律师。被告人王兰，女，1963年12月24日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011963********，汉族，高中文化，案发前系黔创资产管理有限公司黔东南分公司法定代表人，，住贵州省凯里市营盘西路166附**因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月17日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人吴岚，贵州岚圣律师事务所律师。辩护人田再建，贵州维律律师事务所律师。被告人付忠祥，男，1979年7月11日出生于贵州省台江县，居民身份证号码5226301979********，苗族，中专文化，案发前系黔创资产管理有限公司台江分公司法定代表人，户籍所在地贵州省台江县南宫乡南牛村二户籍所在地贵州省台江县南宫乡南牛村**，州省凯里市丰球新天地小区****9年4月17日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年5月24日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人龚经涛，贵州财团律师事务所律师。辩护人潘海洋，贵州财团律师事务所律师。被告人武海燕，女，1969年12月15日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011969********，汉族，中专文化，案发前系凯里市供电局退休职工，住，住贵州省凯里市北京西路**附**涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月5日被凯里市公安局取保候审，同年7月15日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人雷国忠，贵州万木春律师事务所律师。被告人龙明周，男，1982年2月27日出生于贵州省雷山县，居民身份证号码5226011982********，汉族，初中文化，无业，住贵州，住贵州省凯里市梁子巷**州省凯里市梁子巷**年5月21日被凯里市公安局刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪，同年6月18日被逮捕。现羁押于凯里市看守所。辩护人宋雅玲，贵州兄弟律师事务所律师。被告人段腊芳，男，1980年3月4日出生于贵州省凯里市，居民身份证号码5226011980********，汉族，中专文化，案发前系汕头市潮阳建筑工程总公司黔东南分公司工作人员，住贵州省凯，住贵州省凯里市永乐路嘉瑞广场****衅滋事罪，于2019年7月12日被凯里市公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕，现羁押于凯里市看守所。辩护人王进，贵州兄弟律师事务所律师。辩护人陆璐，贵州兄弟律师事务所律师。公诉机关贵州省凯里市人民检察院以凯检公诉刑诉[2020]119号起诉书、凯检公诉刑补诉[2020]Z3号《补充起诉决定书》指控被告人覃军犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪；被告人林安贵犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪；被告人覃瑞犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人杨松、杨星德、何开雨、宋辉辉、肖军军、吴波、陈玉忠、罗洪福、杨绍明、金袁林、廖世才、刘冬祥、谭孟军、欧勇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人张吉亚、杨建平犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人王粟民、谭凤林犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人王兰犯强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人付忠祥、武海燕、段腊芳、龙明周犯寻衅滋事罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月9日立案受理后，依法组成合议庭，与另案提起公诉的金玉鑫犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、王松犯寻衅滋事罪一案公开开庭进行了合并审理。凯里市人民检察院指派检察员王梅华、周旭东、杨玲琳、李燕出庭支持公诉，上述各被告人及各自的辩护人、指定辩护人均到庭参加诉讼。审理过程中，被告人覃军与其委托辩护人自行解除委托合同，本院已依法告知被告人覃军有权另行委托辩护人或者申请法律援助机构指定辩护人，被告人覃军明确表示不需要另行委托辩护人，拒绝法律援助。经本院审判委员会讨论，现已审理终结。凯里市人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪被告人覃军争强斗狠、为非作恶，累有恶名。1998年5月18日，覃军因犯强奸罪、诈骗罪、盗窃罪、非法拘禁罪被贵州省黔东南州中级人民法院判处无期徒刑，与同在凯里监狱服刑的被告人林安贵、谭凤林、欧勇、金玉鑫（另案处理）相识、互有照应。期间，覃军又与犯组织、领导黑社会性质组织罪的欧阳云龙相识。2011年5月20日，覃军刑满释放，被告人林安贵、覃瑞、杨松、杨建平到凯里监狱门口迎接。2011年11月，覃军按照欧阳云龙在监狱中的交待到台江追债。覃军发现替人追债有利可图，2012年开始，覃军将金玉鑫、覃瑞、焦仁军（小皮蛋）等人纠集在一起，充当“地下执法队”为王松（另案处理）、杨玉魁（另案处理）追债并从中渔利。为便于人员纠集行动，2013年10月11日，覃军以金玉鑫的名义在凯里市永乐路成立“永顺家常菜馆”，并以此为据点，先后吸纳林安贵、杨松、杨绍明等人加入，扩充势力、累积恶名。被告人付忠祥、段腊芳、武海燕、龙明周获悉覃军等人的“名气”后，先后委托覃军帮其追讨高利贷债务。期间，覃军得知被告人王兰负责的黔创资产管理公司黔东南分公司（以下简称“黔创黔东南分公司”）放出的巨额高利贷未能收回，便与王兰商量让他帮忙追债，王兰为覃军提供债务人的家庭住址、借款金额、联系方式等信息，借助覃军的势力追讨放出后不敢通过法律渠道追讨的高利贷债务。覃军以全权处理王兰的债务为由、以黔创黔东南分公司“覃总”自居，插手管理曹**才的都匀平塘铁皮石斛基地及凯里市广正运输公司，渗透并控制馨怡房地产开发有限责任公司（以下简称“馨怡公司”）股东被害人宋修亮、罗廷武、黄旭东投资运营的凯里时代城小区的配套工程建设及商业体。以时代城为据点，安排被告人杨绍明、林安贵、覃瑞、何开雨、杨星德、张吉亚、宋辉辉、肖军军、谭孟军等人设卡收费，以此豢养组织成员、发展壮大组织势力和开展违法犯罪活动。通过过年过节聚餐分桌、分级别吃饭、发送烟酒等方式笼络组织成员，由此逐渐形成了以覃军为组织领导者，林安贵、覃瑞、杨松为骨干成员，何开雨、杨星德、张吉亚、宋辉辉、肖军军、杨建平、吴波、杨绍明、罗洪福、陈玉忠为积极参加者，谭凤林、廖世才、金袁林、刘冬祥、王粟民、谭孟军、欧勇、金玉鑫为一般参加者的黑社会性质组织。为增强组织的严密性，该组织在长期的违法犯罪活动中逐渐形成了“覃军统一安排指挥，再由骨干成员组织成员实施”、“做事听安排，做得不好被打骂”、“不能殴打债务人”、“不允许吸毒，一旦发现，开除组织”、“红白喜事相互送礼、帮忙”等约定俗成和普遍认同的规约和组织纪律。对违反组织纪律的成员以冷落、疏远，对背叛组织的成员以殴打等方式进行管理，不断强化组织的内控性和稳定性。2013年6月，焦仁军在参与向潘祖成追债过程中因为害怕被公安机关抓获，向派出所举报，而被覃军、杨松、金玉鑫等人殴打，焦仁军因害怕再次被惩罚而逃离贵州躲避。后焦仁军怀孕的妻子及姐姐焦仁英找覃军求情才得以脱离，覃军仍不罢休，还安排杨绍明到苗都客车站警告焦仁军不要乱说。2014年底，金玉鑫在追债过程中不按覃军的指示做事被覃军责骂，金玉鑫逐渐疏远覃军，覃军为继续拉拢、安抚金玉鑫，不定期安排林安贵给予金玉鑫经济资助。2015年，覃军、林安贵、陈玉忠、王粟民因随意殴打复印店老板邹湘兵，被处行政拘留10日、罚款人民币500元，覃军在拘留所妥善打点组织成员的生活并为其缴纳罚款，出拘留所时杨松、谭凤林等组织成员在门口迎接。以覃军为组织领导者的黑社会性质组织及其成员，有组织地大肆接受小额贷款公司、私人企业及个人的委托，在黔东南州多县、安顺地区长期开展“软暴力”追债，聚敛钱财以支持该组织的发展壮大，具有强大的经济实力。覃军组织以“脚跟脚”、“贴报喷字”、“拉挂横幅”、“堵门阻工”等手段长期滋扰、纠缠被害人逼迫偿还本金及高额利息，并从中提成收取好处费，同时要求被追债人支付其食宿开支，以受委托追讨债务为名，介入、控制被害人企业、厂房的生产经营，安排组织成员据守并要求支付工资，攫取非法经济利益为该组织提供活动经费。覃军出狱后，组织成员争相投靠。2013年，覃军接受百川担保公司陈佳的委托向被害人邹添福追讨高利贷债务，覃军指使杨松、林安贵带队分组到剑河县邹添福经营的木材厂蹲守二十余天，阻止经营商拉货离开木材厂，以打10万元放一车木材的方式要求邹添福先后向覃军支付100万元，参与的组织成员各分得1万余元。2014年，覃军以获取追回款20%提成为条件，接受武海燕委托向被害人曾本刚、唐文华追讨高利贷债务，指使林安贵等人逗留曾本刚、唐文华办公场所，长期尾随其上班、回家，从武海燕处获得好处费10余万元。覃军接受黔创资产管理公司台江分公司（以下简称“黔创台江分公司”）付忠祥的委托，谎称覃军为黔创公司老总来对接被害人韦志国的债务，覃军指使林安贵、杨松等人跟踪、尾随、滋扰韦志国，并将该笔债务的保证人被害人欧光明、唐华等人控制在宾馆逼迫其还款。在得知韦志国与被害人李明涛合伙经营鑫源石材厂后，强制占领该厂、销售成品石材到凯里、西江等地获取非法经济利益。覃军接受段腊芳的委托，指使组织成员以“软暴力”向债务担保人被害人谭建胜追讨30万元债务，谭建胜还款后段腊芳向林安贵支付5万元好处费。2016年至2019年，覃军接受黔创黔东南分公司王兰的委托向馨怡公司股东宋修亮、罗廷武、黄旭东追讨高利贷债务，覃军指使组织成员逼迫宋修亮等人签订3300万元还款计划，以此控制时代城的经营管理活动，安排林安贵、覃瑞强揽馨怡公司已经承包给他人的地坪、绿化工程并要求支付工程款，设置岗亭、花杆私自收取停车费、车库租金近80万元用于支付组织成员工资、工程款。为给其行为披上合法外衣，覃军还指使林安贵等人强迫罗廷武签订时代城停车位抵押权合同、出租合同、劳务合同。因馨怡公司贷款未归还被凯里农商行起诉后商铺、车库被冻结，为完善时代城小区后续附属设施和妥善支付农民工工资，经协调时代城商铺租金由“两清办”监管使用，覃军得知后便指使覃瑞负责时代城商铺招租，商户要承租时代城商铺只能与覃瑞洽谈和履行签合同手续，覃瑞伙同熟悉营销业务的陈寅寅（另案处理）从中收取承租人服务费共计13.05万元。攫取上述经济利益后，部分用于支付组织成员工资，部分用于实施违法犯罪活动的支出，部分用于日常生活开支、吃喝玩乐。以覃军为组织领导者的黑社会性质组织及其成员，以“跟踪贴靠、霸占财物、贴报喷字、拉挂横幅、断水断电、堵门阻工、派驻人员据守等方式直接或间接地控制厂房、办公区、经营场所”等典型的“软暴力”手段为主，兼有暴力手段，实施违法犯罪行为共30起。该组织成立以来，先后接受杨玉魁、王松、王兰、付忠祥、武海燕等人委托，在黔东南州7个县及安顺地区充当“地下执法队”随意插手他人经济纠纷，该组织以“重新签订高额借条、还款计划”等方式，持委托人签订的空白委托书、假以债权转让为名实施违法犯罪活动，以规避公安机关查处。该组织以签订的还款计划为由介入债务人企业的经营管理，以该企业无力还款为由强迫经营者退出经营活动，以安排组织成员务工的名义豢养组织成员，同时以该场所为据点以便统一调配和安排实施违法犯罪活动。覃军在凯里市华星图文打印店要求打字未果，与被害人邹湘兵发生争执被带回广场路派出所，覃军以被打出高血压为由要求邹湘兵赔钱并指使林安贵、陈玉忠、王粟民在派出所门口殴打邹湘兵。2017年，覃军想霸占已经出租给被害人张海燕办公的时代城A座五楼办公区，便指使覃瑞、林安贵等人以“锁大门”、“泼油漆”的方式威胁张海燕限期搬离，并强行搬回时代城赠送给张海燕的办公用品，导致馨怡公司被迫违约而支付赔偿费用。被害人崔福茂承租凯里市时代城商铺、公寓经营酒店并预付160万元租金，覃军要求崔福茂将剩下租金支付给他未果，便指使覃瑞以剪水管、断电、阻止拉装修材料进场的方式阻碍崔福茂装修酒店，导致崔福茂的酒店迟迟无法开业。以覃军为组织领导者的黑社会性质组织及其成员，为维护其非法利益，为非作恶，欺压残害群众，有组织地实施强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动。该组织长期以“软暴力”手段追讨高利贷债务，随意殴打他人、霸占他人办公区域，对30余名被害人的生产生活造成严重影响，在凯里市区、经济开发区、榕江县、岑巩县、锦屏县、台江县、剑河县、安顺地区实施违法犯罪活动，对凯里时代城小区的经营活动形成非法控制，对黔东南州及周边多地区的民间借贷活动造成重大、恶劣影响，严重破坏当地社会经济、生产、生活秩序。2012年，被害人佘鸿因与覃军表妹刘芳闹离婚而发生矛盾，因害怕覃军，便在被害人杨永强等人陪同下回家，覃军得知后带人到锦绣家园楼下对佘鸿、杨永强进行殴打，后佘鸿、杨永强逃离凯里，二十多天后回到凯里又被覃军指使的人殴打。早期跟随覃军的焦仁军被覃军等人殴打，便带着怀孕的老婆到浙江躲避，覃军等人到焦仁军家中威胁、恐吓其家人，焦仁军因父亲过世必须回家治丧，焦仁军忐忑地回到凯里，之后一直不敢回苗都客车站上班，其姐焦仁英无奈之下带着焦仁军怀孕的妻子到永顺家常菜馆找覃军求情，覃军刚开始不肯答应，焦仁英二人无奈差点向覃军下跪，覃军才勉强答应。榕江炭厂老板被害人张健健因还不起汇金小额贷款公司的高额利息，被覃军安排的林安贵、谭凤林等人分组控制在金泉湖一宾馆内二十余天，张健健以打电话找钱为由，以浙江方言向其父亲求助后得以逃脱，从此再不敢回黔东南，覃军组织林安贵、谭凤林勾结榕江当地社会势力，找到张健健经营的炭厂，逼迫张健健父母还款，其无力还款只能靠悄悄拿厂里的废铁变卖勉强维持生活，苦苦坚持了一段时间后也偷偷跑回浙江再也不敢回榕江。2014年，台江县台拱镇信用社主任被害人欧光明因无力归还付忠祥的高额贷款，被覃军指使林安贵、杨松等人在台江县内张贴“欧光明是大赖子，欠钱不还”大字报，跟踪、尾随其上班、回家，对其名誉及工作造成恶劣影响，2015年欧光明被调到台盘乡平水村任第一书记。覃军等人受百川担保公司陈佳委托到剑河县向木材加工厂老板邹添福追债本息100万，覃军要求邹添福还款150万，并指使林安贵、杨松等人长期据守该厂，木材厂经营步履维艰，邹添福在还款100万之后一直没有还剩下的50万，覃军、林安贵再次到剑河找邹添福得知其因为倒卖发票被抓走。2015年5月，宋培俊因无力偿还黔创黔东南分公司王兰的贷款，覃军安排林安贵等人整日纠缠宋培俊，蹲守在宋培俊家楼下或者家门口，给宋培俊正常的生活造成恶劣影响。案发后，公安人员联系宋培俊到公安局取证，询问过程中其谈及覃军等人对其的追债过程时，因情绪激动突发脑溢血死亡。被害人孙大洪因无力偿还黔创黔东南分公司王兰的贷款，王兰委托覃军向孙大洪追债，其不堪覃军等人的滋扰、控制，将房产证交与覃军作为抵押后举家逃离贵州，经专案组调查获悉，孙大洪已故身亡，其家属称“现已定居浙江嘉兴，孙大洪已死不想再招惹覃军等人，害怕打击报复”，拒绝配合公安机关调查取证。二、具体犯罪事实及违法行为如下：（一）强迫交易罪2012年5月15日，被害人宋修亮、罗廷武、黄旭东共同出资购买馨怡公司“御景上城”项目开发权，以馨怡公司名义开发北京东路“御景上城”项目。2014年8月4日至2015年1月22日，因开发时代城项目期间资金短缺，馨怡公司先后向黔创公司王兰借款5688万元（其中550是罗廷武个人借款），月息六分。2014年8月20日至2015年9月14日，馨怡公司向黔创公司还款共计4874.2264万元（其中包括罗廷武个人还款405.6608万），后因资金链断裂无力偿还剩余款项。2016年，王兰委托覃军全权处理其与馨怡公司的债务，覃军通知宋修亮、罗廷武、黄旭东到永立公馆黔创公司王兰的办公室逼迫宋修亮等三人签订3300万元借条，之后覃军以宋修亮、罗延武、黄旭东三人无力还款为由，安排林安贵、杨星德跟踪、尾随罗廷武一整天，逼迫其签订时代城停车位抵押合同，逼迫宋修亮、罗廷武、黄旭东交出时代城一期负一层所有停车位和负一层9300平方米的临街地下商业体、商铺出租经营权，声称馨怡公司从前的租营合同全部作废，迫使馨怡公司退出时代城商铺的经营活动，至此覃军掌控了时代城所有商业体的经营，利用时代城经营项目长期豢养组织成员。覃军指使林安贵接手时代城小区地坪工程，强揽何祖友的绿化工程，安排林安贵等人到时代城停车场安装花杆，指使覃瑞到复印店制作停车票、自主定价，安排林安贵、覃瑞、何开雨、杨星德、肖军军、吴波、宋辉辉、张吉亚、谭孟军、谭凤林、刘冬祥在时代城停车场收取停车费，以时代城为固定据点，2017年6月至2019年4月共收取停车费769864.07元，其中556200元用于支付林安贵等人工资，其余支付工程款及杂项开支。2018年5月，覃军安排覃瑞负责时代城商铺招商，因覃瑞不熟悉商铺招租工作便找来有销售经验的陈寅寅帮助其开展，承租人想要租赁时代城商铺就只能跟覃瑞对接才能履行签订合同等手续，覃瑞、陈寅寅私自制作服务合同、定价，以此要求商铺承租人向其支付服务费，其二人共收取13名商铺承租人服务费共计130500元。（二）非法拘禁罪2014年7月，被害人张健健在榕江经营的丰湖机制炭厂因资金周转困难，向凯里市汇金小额贷款公司李国平、杨毅等人借款200万元、月息8%，还款一段时间后张健健无力承担高额利息，便停止还款。2015年9月，李国平叫张健健到汇金小额贷款公司洽谈还款事宜，张健健表示暂时拿不出钱请求宽限一段时间，但李国平说如果不还钱就不能离开，并要求张健健签定债权转让协议约定欠李国平的债由覃军负责处理。覃军指使谭凤林等人抢走张健健身份证并看守张健健，安排谭凤林、林安贵、张吉亚、杨建平、王粟民强行与张健健同吃住，白天“脚跟脚”跟随、晚上轮班与张健健同住宾馆逼迫张健健还款，在凯里市区多个宾馆持续二十多天。一次外出时张健健借机以打电话找钱为由，用浙江话向其父亲张可元求救，张可元联系一朋友开车到金泉湖路边等候，张健健在看守人员的跟随下来到金泉湖，发现该车后立即跳上车逃离凯里，因害怕被追，张健健等人开车一路走国道到黎平才敢上高速，回到浙江后再也不敢返回凯里。后因张健健逃脱，覃军、谭凤林、林安贵等人联合榕江当地社会势力，到丰湖机制炭厂找张健健父母还钱，安排马仔在厂里蹲守并收取买家预付款，张健健父母靠悄悄卖废铁维持生活至2016年春节，后偷跑回浙江再也不敢回来。（三）寻衅滋事罪1.2012年因佘鸿与前妻刘芳闹离婚，7月15日，佘鸿准备回凯里市锦绣花园B1栋的家中拿衣物，因害怕刘芳的表哥覃军在家，便邀请朋友许邦祥、杨永强、唐聿尧陪同。到佘鸿家楼下时，刘芳与其家人看到佘鸿带有人就打电话告诉覃军，覃军带领覃瑞、金玉鑫等人赶到现场，称佘鸿要与刘芳离婚可以但是要拿钱给刘芳。后因杨永强与刘芳亲属发生口角，覃军等人对杨永强殴打并将佘鸿推到在地，佘鸿等人电话报警，广场路派出所民警到现场后被覃军等人围堵，民警见事态严重便请求特警支援，控制住局面后要求双方到派出所询问核实情况，佘鸿、杨永强随民警去派出所途中，身后有四、五名男子带刀一路尾随。晚上，佘鸿、杨永强在民警护送下离开派出所，在朋友建议下连夜逃离凯里前往昆明避难。二十多天后，佘鸿、杨永强以为已躲过危险便回到凯里。8月7日凌晨，佘鸿、杨永强在凯里市清江路口附近被覃军带领金玉鑫等人手持钢管殴打受伤。2.2011年，樊福林、张金海合伙向张小平承接台江县翁密河-雷山方向旅游公路项目并支付230万元投资款，该项目因需要穿越雷公山无法完善手续而搁置，樊福林、张金海要求退出项目并让张小平退还投资款，张小平陆续退还80余万元后无力退还剩余款项。2012年8月，樊福林告知张小平之前投资的资金是王松的，要求张小平给王松一个交代，2012年12月10日，张小平没有筹到钱，王松通知覃军到凯里市凯莱酒店并叫来张小平，要求张小平将剩余投资款加上资金占用费写成285万元借条，张小平认为该资金系工程款，不属于借贷关系，覃军提出若不及时还款每月要追加15万元资金占用费，张小平迫于压力签下借条后得以离开。一个月后，王松又叫张小平到凯莱酒店要求其还款，否则将其交给覃军，后因张小平无力还款，覃军指使金玉鑫、焦仁军等人“脚跟脚”跟随张小平吃住十余天，期间张小平被迫凑了6万余元给金玉鑫等人，该行为断断续续至2015年。3.2012年6月5日，覃军以覃瑞名义借款30万元给李付江和钟洪治、月息13%、期限六个月，金元富为担保人，钟洪治等人到期无力还款。2012年11月7日，覃军指使覃瑞、金玉鑫、谭孟军将金元富拘禁在其凯里市新加坡出租房内逼迫金元富还款。金元富无奈打电话给其妻子顾莉菲，顾莉菲到金凯酒店大厅找覃军，覃军等人逼迫顾莉菲写下按期还款保证书，并以顾莉菲和其子威胁金元富不能逃跑。之后金元富无奈向律师求助写好诉状，还没提交就被覃军得知，2014年10月11日，覃军指使覃瑞起诉金元富，法院判决因超过法定期间而免除金元富保证责任，金元富因害怕被打击报复逃离凯里到浙江躲避。4.2012年，文明军与他人以5050万元向陈绍峰购买凯里市谢家寨煤矿并以张剑江的名义签订股权转让合同，文明军等人先后支付陈绍峰3400万元，期间文明军等人发现该煤矿产量低且井下布置与陈绍峰所说不符便要求退款，陈绍峰不仅不同意退款，还委托覃军向张剑江、文明军追讨剩余款项。2013年，覃军指使金玉鑫、徐开兴、文应明、杨小乐轮班“脚跟脚”尾随张剑江，张剑江害怕影响家人，只能到凯里市万豪酒店开房住，徐开兴等人跟踪、尾随张剑江半个月。后强行闯入张剑江家中，张剑江无奈报警，徐开兴等人因此被行政拘留，张剑江因害怕只能从谢家寨煤矿辞职。覃军见张建江辞职，开始将目标转向文明军，2013年11月，覃军安排金玉鑫等人跟随文明军同吃同住两个月逼迫其还款。5.2012年下半年，邹添福向黔东南百川担保公司陈佳借款100万元、月息3%，后邹添福无力偿还欠款。2013年11月20日，陈佳委托覃军为其处理债务，覃军找到邹添福并对债务进行清算，称邹添福还需偿还本息共计150万元，要求邹添福签订150万元还款计划。覃军以此为由安排林安贵、杨松、罗洪福、肖军军、张吉亚、金袁林、欧勇到剑河县柳川镇邹添福的鑫龙工艺品有限公司门口蹲守，为逼迫邹添福还款，林安贵、杨松等人轮班用车堵住邹添福公司大门不准购买方将木材运出，每次在邹添福打款10万给覃军并得到批准后，杨松等人才放行。杨松、林安贵等人以此方式在邹添福公司门口蹲守一个月左右，邹添福向覃军还款100万元，覃军等人获得10万元好处费。6.2012年，童翔欲收购刘仁军的公司并支付其130万元定金，因刘仁军无法按约定履行，需要退赔童翔定金和违约金共计182万元，刘仁军退童翔40万元后，杨玉魁打电话告知刘仁军剩余142万元由杨玉魁来收取，杨玉魁将债务委托给覃军。2012年下半年覃军安排金玉鑫、焦仁军等人采用贴身跟随、威胁的方式向刘仁军追债。2012年12月，邓端端使用刘仁军的房产证在银行贷款90万元，二人商量由邓端端替刘仁军还90万元给覃军等人，后邓端端仍然无力还款，便向杨玉魁借款90万元给刘仁军，至此刘仁军欠童翔的本息全部结清。杨玉魁将借给邓端端的90万元中的50万元债权转给覃军，2013年9月，邓端端因资金链断裂无法按时偿还借款。覃军安排林安贵、杨松、杨星德、金袁林、张吉亚、何开雨、陈玉忠、杨建平、宋辉辉、肖军军、罗洪福贴身跟随邓端端，到邓端端经营的金瑞豪酒店吃住逼迫邓端端还款，追债行为一直持续到2016年邓端端将债务还清后才结束。7.2013年10月20日，韦志国因收购台江县松华建材有限公司资金短缺，向黔创台江分公司付忠祥借款400万元、月息7.5%，担保人为欧光明、唐华、张胜杰，韦志国在收购了松华建材有限公司后邀约李明涛、肖照春合伙成立了鑫源实业有限公司。2014年5月，韦志国因资金周转困难便停止向付忠祥还款，付忠祥谎称覃军为黔创公司股东，这笔债务由覃军全权负责。李明涛因覃军对韦志国追债而认识覃军，后向覃军借款30万元、月息10%，在还了12万元利息后无力还款，覃军安排林安贵、杨松、覃瑞、杨星德、何开雨、吴波、欧勇、肖军军、张吉亚、陈玉忠、谭孟军对韦志国、李明涛追债。林安贵等人到韦志国、李明涛的石材厂围堵，破坏石材厂生产经营、强行将石材拉出低价出售，韦志国被纠缠、滋扰期间被迫为杨松等人在台江县和天酒店开房住宿。2014年4月、10月，覃军等人又将韦志国及欧光明、唐华、张胜杰控制在台江县皇朝酒店、苗艺大酒店强迫韦志国签欠款字据。在韦志国向覃军申请外出谈生意期间，覃军等人将欧光明、唐华、张胜杰困在宾馆作为人质，外出上班要请假，下班要回宾馆睡觉接受其监控。2015年1月，覃军等人到李明涛公司办公室未找到李明涛，便将办公室门、茶杯砸坏。2015年1月8日，韦志国在覃军等人的威逼下无奈签下713万元欠条。上述追债行为持续至2016年，期间韦志国、李明涛因不堪滋扰多次报警。李明涛向覃军偿还47万元，韦志国向付忠祥偿还232.9万元，其中30万支付给覃军、6万元支付给林安贵。覃军等人在向李明涛、韦志国追债的过程中因堵住鑫源石材厂大门，不让与鑫源实业有限公司合作的北京朗境盛裕建材有限公司将产品拉出，导致鑫源实业有限公司单方面违约，李明涛因此面临巨额赔偿。8.2013年8月，欧光明因资金周转困难以唐华为借款人，欧光明、韦志国、欧明海为担保人向黔创台江分公司付忠祥借款80万元、月息6%，借款期限三个月，在支付三个月利息后因无力还款，便向付忠祥申请延长还款日期。2014年11月，付忠祥委托覃军对欧光明及担保人进行追债，覃军等人将欧光明控制在台江县和天大酒店213房间内清算债务，称欧光明还需偿还55.8万元，并要求欧光明写下欠条，后覃军安排林安贵、杨松、杨星德、杨绍明、陈玉忠、何开雨贴身跟随欧光明，在欧光明的住所及，在欧光明的住所及其工作的台江县台拱镇信用社附近逗留及蹲守赖子，欠钱不还”的横幅、大字报到台江县台供信用社、欧光明的住处、街道显眼位置张贴，逼迫欧光明还款，期间欧光明不堪忍受多次报警。2014年12月至2015年2月，欧光明被迫向杨松、杨星德支付了8.5万元。9.2013年，梁承模因资金周转困难向黔东南百川担保公司陈佳借款40万元、月息5％，在支付五个月利息后，无力还款。2013年底，陈川委托覃军向梁承模追债，覃军安排人将一车石头拉到梁承模经营的巴拉河润林生态园山庄路口，用石头将山庄大门堵住，不让山庄经营。梁承模得知后赶回山庄，覃军向其表达来意并叫梁承模上车，将梁承模带到凯里市永乐路家常菜馆算账，安排人员在场旁监视，覃军称梁承模还要向其还款60万元，要求梁承模在三个月内还清，梁承模被逼无奈答应后才得以离开。覃军安排林安贵、廖世才、杨建平到梁承模的山庄吃住、蹲守二十余天逼迫梁承模还款，梁承模将欠款全部还清后，覃军安排的人才离开。后林安贵分得1000元、杨建平分到3000元。10.2012年6月14日，毛权斌通过鲁强介绍向龙明周借款25万元、月息5%，三个月后毛权斌无力还款。2013年，龙明周委托王军（另案处理）向毛权斌追债，毛权斌称没有钱还，龙明周和王军到毛权斌的工地将其作业的一台挖机拉走。2014年，龙明周见王军追不到钱，又委托覃军对毛权斌追债，覃军安排人贴身跟随毛权斌逼迫其还款。2015年，因覃军称其没有时间再帮龙明周追债，龙明周又委托潘坤勇（另案处理）帮其追债，潘坤勇带人采用滋扰、纠缠手段向毛权斌进行追债，并带人到毛权斌位于凯里市龙泉明珠小区的家中吃住几天，毛权斌无奈共支付36700元给潘坤勇。11.罗俊因资金周转困难于2012年11月1日、11月26日先后向王兰借款共计100万元、月息6%，罗俊偿还六个月利息后无力还款。2013年6月6日，王兰要求罗俊到黔创黔东南分公司办公室清算债务，并向罗俊介绍覃军为该公司的股东，以后由覃军与其对接债务。经清算后王兰要求罗俊重写一张127.6万元的借条，并拿锦屏大酒店的经营权作为担保让罗俊承诺两个月内还清借款。2013年8月6日，借款到期后，罗俊又被叫到王兰办公室清算债务，王兰要求罗俊重写一张133.6万元的借条。2014年11月1日，应王兰要求罗俊在246.1万元借款协议上签字，后覃军安排林安贵、杨建平、何开雨、宋辉辉、杨星德、杨松、吴波向罗俊追债。2016年3月，覃军到锦屏大酒店工地找罗俊要求还钱未果，便以到街上去拉横幅相威胁，罗俊无奈之下开了两张专款专用支票给覃军，因支票未能兑现，2016年5月26日，覃军恼羞成怒安排林安贵、杨建平、何开雨等人到锦屏大酒店工地将罗俊强行带上车押回黔创黔东南分公司王兰办公室清算债务，林安贵、杨星德、杨松等人对罗俊进行看守，罗俊被迫向覃军出具了390万的还款计划。2016年8月2日，覃军带着肖军军、罗洪福一起到锦屏大酒店工地悬挂“罗俊是大癞子，借钱不还”的横幅向罗俊追债，吴云峰见状后报警，覃军等人才离开。12.2015年9月19日，张先杰为了偿还付忠祥的债务，向覃军借款10万元、月息5%。2016年5月，因张先杰无力还款，覃军安排林安贵将张先杰控制在台江县张先杰的红豆沙宾馆，并用喇叭在宾馆门口乱喊扰乱宾馆的经营。之后张先杰将10万元通过欧勇还给覃军。13.2013年5月27日，曾本刚因资金困难向武海燕借款40万元、月息5%，2014年1月至2015年9月，曾本刚陆续还了部分利息便停止还款，武海燕在永乐路家常菜馆吃饭时得知覃军有能力帮人追债，便委托覃军向曾本刚追债，覃军提出要收取20%的提成，武海燕同意。覃军安排林安贵与武海燕对接追债事宜，林安贵要求武海燕出具空白委托书以对抗公安机关查处。林安贵带领杨建平、杨星德、杨松、张吉亚贴身跟随曾本刚，与曾本刚同住宾馆逼迫其还款，曾本刚无奈打电话报警。林安贵等人为武海燕追回30万元，武海燕向覃军等人支付5万余元的好处费，林安贵等人各分得3000元。14.2013年4月，唐文华向武海燕借款40万元、月息5%，还了7个月利息后唐文华无力还款，武海燕委托覃军帮其追债。2015年4月10日，武海燕约唐文华在凯里市中博一简餐厅清算债务，要求唐文华写下65.5万元欠条，覃军及林安贵来到现场，武海燕声称自己欠覃军90万元，要求唐文华将欠款直接还给覃军。覃军安排林安贵、杨星德、宋辉辉、罗洪福、金袁林、吴波、何开雨、陈玉忠滋扰、纠缠唐文华，林安贵等人到唐文华位于凯里市鸭塘镇高溪的住所监视、跟踪，唐文华被迫从三楼厨房翻窗逃离。后林安贵又安排杨星德、宋辉辉到岑巩县唐文华的工地向其追债几个月，直至唐文华还清欠款。唐文华向武海燕偿还本息80余万元，武海燕支付覃军等人5万元好处费。15.2014年4月23日，鼎盛鑫融资担保有限公司黔南州分公司（以下简称“鼎盛鑫黔南分公司”）为贵定县关镇宝花采石场杨林颖担保向谭春借款300万元、日息3‰、期限5日，杨林颖到期无法还款。2015年夏天，覃军带人到鼎盛鑫黔南分公司要求还债，该分公司负责人刘勇答复无力还款，让覃军找鼎盛鑫贵阳总公司，覃军等人在鼎盛鑫黔南分公司楼下打着“骗子公司、骗人钱财、刘勇大骗子”的横幅、牌子拍照后到贵阳找到鼎盛鑫总公司风控负责人袁刚要求还款，袁刚认为都匀分公司这笔担保业务没有得到总公司授权不应由其承担，双方不欢而散。几天后覃军又带人来到总公司楼下，复印多份债务担保合同见人就发，还向袁刚展示其在鼎盛鑫黔南分公司拉横幅、举牌子的照片。2015年11月2日，覃军指使覃瑞将担保确认函、合同书、拉横幅照片通过EMS邮寄给总公司负责人郭镇华，郭镇华担心覃军等人的行为影响公司上市。2016年3月24日，鼎盛鑫总公司向覃军账户转账500万元。覃军将350万元转到杨秀辉账户，其中50万元作为覃军在黔创黔东南分公司的投资款。16.佘建忠在凯里经济开发区开发凯威万国城项目期间，因资金周转困难无力支付东盛建材有限公司材料款22万元。2016年，东盛建材有限公司负责人代方初通过朋友衡俊介绍认识覃军，代方初委托覃军向佘建忠追讨欠款，并约定按追回金额20%给予好处费。覃军安排林安贵、何开雨、杨星德、宋辉辉贴身跟随佘建忠并要求佘建忠将其奔驰牌S600型轿车停放到东盛公司作抵押，佘建忠不愿意，林安贵等人强行坐上佘建忠的车不让其离开，期间佘建忠不堪滋扰多次报警，派出所要求双方回所处理，佘建忠因害怕继续被滋扰、纠缠，将车停在派出所门口后逃跑。林安贵等人遂将佘建忠价值300多万奔驰牌S600型轿车拍照挂在网上以50万元出售，逼迫佘建忠现身，佘建忠接到诸多买主电话咨询才得知自己的车被挂出低价出售，被迫将车放到东盛公司抵押。2016年8月至10月，佘建忠向东盛公司还款22.0625万元后得以脱身，代方初向覃军支付了8000元好处费。17.2014年下半年，馨怡公司因开发时代城二期项目需要倒土，便与段本华的倒土场合作，向段本华预付420万元倒土费。2015年上半年倒土场填满后，经清算段本华需退还馨怡公司160万元预付款。2016年4月，覃军得知段本华与馨怡公司有债务关系，便告知宋修亮、罗廷武、黄旭东该笔债由其追讨，宋修亮三人无奈将段本华欠公司的160万元债权转给覃军。覃军要求段本华写欠款协议，并按月息8%收取利息。2016年5月底，覃军安排林安贵、宋辉辉、吴波、廖世才、张吉亚、杨星德、何开雨轮班在段本华家及公司门口逗留、蹲守，段本华害怕影响家人不敢回家只能住酒店，林安贵等人继续在酒店跟踪、尾随段本华，直到段本华将欠款还清。林安贵分得6000元、宋辉辉分得500元、吴波分得1500元、张吉亚分得3500元。18.2013年，田鸿宇因资金周转困难先后向段腊芳借款共计70万元、月息4%，并将其市府东路博南新区开发区管委会商住楼1层5号商业用房产权证交给段腊芳作抵押，段腊芳要求田鸿宇偿还本息共计100万元，田鸿宇无力还款，同时田鸿宇也无力偿还其欠谭建胜的80万元。2015年12月9日田鸿宇、谭建胜、段腊芳达成协议，将田泓宇抵押给段腊芳的房产证拿到凯里农商行贷款140万元，分别向段腊芳、谭建胜还款70万元，应段腊芳的要求谭建胜为田鸿宇剩余30万元债务作担保。2017年8月，段腊芳无法找到田鸿宇，便委托覃军向谭建胜追债，覃军安排林安贵、何开雨、杨星德、肖军军、张吉亚、吴波寻找谭建胜，2017年9月23日，林安贵等人在一品江山小区找到谭建胜告知其受段腊芳委托追债，如果不还款就把他的宝马车扣押，谭建胜不堪滋扰后报警，警察调处离开后，林安贵等人强行坐上谭建胜的宝马车跟随至晚上21时，谭建胜无奈找陈彦希作担保并出具还款承诺书后得以离开。2017年11月3日，谭建胜被逼无奈从银行贷款30万元还给段腊芳，同日段腊芳转账5万元好处费给林安贵。19.2017年3月，张海燕承租时代城A栋3至5层经营慈铭健康管理有限公司、租期八年、租金每年156万元。2017年5月，覃军看上时代城A栋5层，便叫覃瑞、林安贵到慈铭健康管理有限公司将大门上锁并要求限期搬离。二十多天后覃军发现张海燕还未搬离，恼羞成怒斥责覃瑞办事不力，林安贵、覃瑞见覃军发怒，安排宋辉辉购买油漆并威胁张海燕再不搬离就泼油漆，张海燕无奈之下只能找罗廷武等人协调，但罗廷武等人也不敢阻挠覃军，张海燕只能搬到时代城C栋3楼办公，并将馨怡公司赠送的办公设施一并搬走，覃军得知后声称办公设施是他们的，指使覃瑞带人到C栋3楼将办公设施强行搬回。最终，馨怡公司为覃军等人的行为买单，承诺赔偿慈铭健康管理有限公司5万元损失。20.2014年，张熊在澳门赌博向王松借400万港币，折合人民币330多万元、月息5%,从澳门回来后张熊共向王松偿还340余万元，还欠60余万元利息。王松告知覃军张熊的欠款一直未还清，覃军便多次电话、短信要求张熊还款。2017年8月1日，张熊在凯里市嘉瑞和维景酒店被覃军撞见，覃军告知王松后得到王松默许便要求张熊还钱，张熊称要与朋友商谈事宜，覃军为防止张熊脱离掌控，召集林安贵、覃瑞、何开雨、宋辉辉、肖军军到场守候张熊至21时许，覃军与王松一起到嘉瑞和维景酒店与张熊清算债务，声称打折后张熊还需偿还240万元，逼迫张熊写下还款计划后才准许离开。2017年8月28日至2018年5月3日，张熊向覃军账户转账13次共计230万元。21.2017年9月，覃军声称宋修亮之前写的还款计划即将到期要派人到安顺陪宋修亮过节，宋修亮在成都接到覃军电话后马上赶回安顺。9月8日宋修亮回到安顺，覃军指使杨绍明、吴波贴身跟随宋修亮，安排杨绍明制作“悬赏公告”大字报张贴到安顺大街小巷，宋修亮害怕不敢回家居住。2017年9月8日至2018年1月12日，宋修亮在林安贵、何开雨、吴波、杨绍明、肖军军、宋辉辉、刘冬祥的监视、控制下长期入住安顺凯锐斯酒店、安顺开发区华尔堂商务酒店、凯里紫爱酒店。2018年1月4日，覃军见宋修亮实在无力还款，便找来田勇，逼迫宋修亮以工程款的名义向田勇借款120万元偿还覃军。22.2014年10月，崔福茂承租凯里市时代城五间商铺、一个入户大厅和十层公寓来开设酒店并预付160万元租金。2018年7月，覃军想得到该酒店便叫罗廷武与崔福茂协调转让酒店，崔福茂同意但要求退还160万元预付款，馨怡公司无法退款。见不能达到目的，2018年9月6日，覃军叫崔福茂到永立公馆办公室谈话，要求崔福茂将未付完的租金付给覃军，崔福茂便打电话给罗廷武，罗廷武称该租金只能支付到政府指定账户，崔福茂将罗廷武的话转告给覃军后便离开。从2018年9月16日起，在覃军的指使下覃瑞便以剪水管、断电、阻止拉装修材料进场的方式阻碍崔福茂装修酒店，导致崔福茂在时代城开设的酒店至今都未能开始营业。（四）违法行为1.2013年3月21日，鲁钰向黔创黔东南分公司借款2万元。2015年夏天，覃军受委托向鲁钰追债，安排林安贵、王粟民“脚跟脚”跟随鲁钰3、4个小时，鲁钰不堪滋扰后报警。2.2013年，潘祖成经何卫介绍以750万元承包经营张玉华、李格坤、骆向东位于凯里市炉山镇平初村尖坡的一座矿山，张玉华等人答应付给何卫50万元中介费，潘祖成在支付了300万元后因矿山没有资源价值未支付尾款而与张玉华等人终止合作。何卫向张玉华索要中介费，张玉华叫何卫找潘祖成讨要，何卫便委托金玉鑫向潘祖成追讨款项，金玉鑫又找来王定明等人多次到潘祖成的贵兴矿业公司堵路阻止其生产。2013年8月27日，金玉鑫、王定明、李彪彪因扰乱企业生产被凯里市公安局行政拘留10日。后金玉鑫得知是焦仁军报警而案发，便在覃军的带领下伙同杨松等人在焦仁军家楼下对其实施殴打，焦仁军因害怕被报复携怀孕的妻子逃离凯里，后因父亲过世不得不回来，但害怕再次被报复仍不敢回凯里苗都客车站上班，其姐焦仁英无奈带着焦仁军的妻子到永乐路家常菜馆找覃军求情，焦仁军才敢回去上班。3.2015年3月14日，覃军到凯里市行政中心对面华星图文复印店要求打字，打印店回复不提供打字服务，覃军恼羞成怒，将正在店内工作的邹湘兵强行拖拽出店外，邹湘兵报警，民警赶到现场将双方带回广场路派出所询问，覃军恶人先告状称其被邹湘兵殴打，民警让覃军到医院检查，为防止邹湘兵等人离开派出所，覃军便打电话通知林安贵、陈玉忠、王粟民赶到派出所门口守候。18时许，覃军回到派出所，拿出医院出具的高血压诊断结果，要求邹湘兵赔偿，邹湘兵因拒绝其无理要求，在被派出所门口被覃军、林安贵、陈玉忠、王粟民殴打，劝架的邹元、叶刚、袁志祥一并被覃军等人殴打。2015年3月15日，凯里市公安局对覃军、林安贵、陈玉忠、王粟民处以行政拘留十日并罚款500元，覃军替林安贵、陈玉忠、王粟民缴纳了罚款。执行拘留完毕出所当天，杨松、谭凤林等人前来迎接。4.2013年5月16日，胡江南向黔创黔东南分公司谭春借款220万元。2016年，覃军受委托向胡江南追债，安排林安贵、杨松、杨星德脚跟脚逼迫胡江南还款，2016年2月2日胡江南被迫出具还款计划书。5.2013年10月10日，龙海涛向王兰借款220万元。2016年，覃军受王兰委托，安排林安贵、杨星德、何开雨、吴波、廖世才、宋辉辉贴身跟随龙海涛逼迫其还款，2016年2月6日、9月1日龙海涛不堪滋扰作还款承诺。6.2016年12月6日11时许，覃军以梁茂武的石材厂产量低，不能如期按照合同向吴鹏交付石材为由，带领林安贵、杨星德驾车到台江县革一乡梁茂武石材厂，辱骂并殴打梁茂武。梁茂武报警，经台江县革一派出所调解，由覃军等人赔偿梁茂武一万元。上述指控事实，公诉机关提交的证据有：1.户籍证明、前科材料、到案经过、黔创黔户籍证明、工商登记资料、劳动合同、还款计划、借条、收条、银行转账凭证等书证；2.证人高前会、祝苑坤、唐开伟、龙丽戎、田勇、杨文广等60余人的证言；3.被害人宋修亮、罗廷武、黄旭东、张海燕、崔福茂、邓端端、佘鸿、邹湘兵等30余人的陈述；4.被告人覃军、林安贵、覃瑞、杨松等28名被告人的供述与辩解；5.搜查、辨认等笔录；6.同步录音录像光盘等证据。依据上述证据，公诉机关认为，被告人覃军为组织、领导者的黑社会性质组织人数众多、层级分明、骨干成员基本固定，通过“软暴力”、暴力手段，有组织地进行违法犯罪活动，攫取经济利益，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏当地经济、社会、生活秩序。被告人覃军构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪。被告人覃军系该犯罪组织的首要分子，应按照其组织、领导的犯罪组织的全部罪行处罚；系累犯，依法应当从重处罚；曾被行政处罚，依法可以酌情从重处罚。建议对被告人覃军犯组织、领导黑社会性质组织罪判处有期徒刑十二年、寻衅滋事罪判处有期徒刑九年、强迫交易罪判处有期徒刑三年、非法拘禁罪判处有期徒刑二年。合并执行有期徒刑二十年，没收个人财产，并处剥夺政治权利。被告人林安贵积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪。被告人林安贵协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚；有犯罪前科，可以酌定从重处罚；曾被行政处罚，可以酌情从重处罚；部分认罪，可以酌情从轻处罚；在强迫交易犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；在非法拘禁罪中系主犯。建议对被告人林安贵犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑四年、寻衅滋事罪判处有期徒刑六年、强迫交易罪判处有期徒刑一年六个月、非法拘禁罪判处有期徒刑一年二个月。合并执行有期徒刑十年至十二年，没收个人财产，并处剥夺政治权利。被告人杨松积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人杨松系累犯，依法应当从重处罚；部分认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人杨松犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑六年、寻衅滋事罪判处有期徒刑两年六个月。合并执行有期徒刑七年六个月至八年六个月，没收个人财产、剥夺政治权利。被告人覃瑞积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人覃瑞在强迫交易犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；部分认罪，可以酌情从轻处罚。建议对被告人覃瑞犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑五年、寻衅滋事罪判处有期徒刑二年、强迫交易罪判处有期徒刑二年。合并执行有期徒刑八年至九年，没收个人财产，并处剥夺政治权利。被告人何开雨积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人何开雨自愿认罪，可以酌情从轻处罚。建议对被告人何开雨犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年二个月、寻衅滋事罪判处有期徒刑三年二个月。合并执行有期徒刑五年六个月至六年四个月，并处罚金。被告人杨星德积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人杨星德系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人杨星德犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年六个月、寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月。合并执行有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金。被告人肖军军积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人肖军军自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人肖军军犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年、寻衅滋事罪判处有期徒刑二年四个月。合并执行有期徒刑五年至五年四个月，并处罚金。被告人张吉亚积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人张吉亚在非法拘禁中系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可从轻或者减轻处罚；部分认罪，可以酌情从轻处罚。建议对被告人张吉亚犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年六个月、寻衅滋事罪判处有期徒刑二年、非法拘禁罪判处有期徒刑六个月。合并执行有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。被告人宋辉辉积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人宋辉辉系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人宋辉辉犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年、寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月。合并执行有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金。被告人杨建平积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。被告人杨建平有吸毒被行政处罚的劣迹，可酌定从重处罚；在非法拘禁罪中系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；部分认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人杨建平犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年、寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月、非法拘禁罪判处有期徒刑六个月。合并执行有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。被告人吴波积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人吴波自愿认罪，可酌情从轻处罚；协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻或者减轻处罚。建议对被告人吴波犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑二年六个月、寻衅滋事罪判处有期徒刑二年。合并执行有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。被告人陈玉忠积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人陈玉忠部分认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人陈玉忠犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年、寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月。合并执行有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。被告人罗洪福积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人罗洪福自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人罗洪福犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年、寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月。合并执行有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金。被告人欧勇参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被欧勇系累犯，依法应当从重处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人欧勇犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年四个月、寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月。合并执行有期徒刑二年四个月至二年八个月，并处罚金。被告人谭凤林参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人谭凤林系累犯，依法应当从重处罚；在非法拘禁中系主犯；自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人谭凤林犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年四个月、非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月。合并执行有期徒刑二年六个月年至二年十个月，并处罚金。被告人金袁林参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人金袁林自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人金袁林犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑十个月、寻衅滋事罪判处有期徒刑一年二个月。合并执行有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金。被告人廖世才参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人廖世才自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人廖世才犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑十个月、寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月。合并执行有期徒刑一年四个月至一年八个月，并处罚金。被告人谭孟军参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人谭孟军有吸毒劣迹，可酌定从重处罚；有犯罪前科，可酌定从重处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人谭孟军犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年、寻衅滋事罪判处有期徒刑十个月。合并执行有期徒刑一年六个月至一年十个月，并处罚金。被告人杨绍明积极参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人杨绍明部分认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人杨绍明犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三年、寻衅滋事罪判处有期徒刑一年。合并执行有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。被告人王粟民参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人王粟民有吸毒被行政处罚的劣迹，可酌定从重处罚；在非法拘禁中系从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人王粟民犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年、非法拘禁罪判处有期徒刑六个月。合并执行有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金。被告人刘冬祥参加黑社会性质组织；其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人刘冬祥有犯罪前科，可酌定从重处罚；自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人刘冬祥犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年、寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月。合并执行有期徒刑一年二个月至一年六个月，并处罚金。被告人王兰构成寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人王兰在寻衅滋事罪中应当以主犯论处；在强迫交易罪中，系主犯。建议对被告人王兰犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月、强迫交易罪判处有期徒刑二年六个月。合并执行有期徒刑三年至三年十个月，并处罚金。被告人付忠祥构成寻衅滋事罪。被告人付忠祥在寻衅滋事罪中应当以主犯论处;自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人付忠祥判处有期徒刑二年至二年六个月。被告人武海燕构成寻衅滋事罪。被告人武海燕在寻衅滋事罪中应当以主犯论处；自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。建议对被告人武海燕判处有期徒刑一年六个月至一年八个月。被告人龙明周构成寻衅滋事罪。被告人龙明周在寻衅滋事罪中应当以主犯论处;自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人龙明周判处有期徒刑一年二个月至一年四个月。被告人段腊芳构成寻衅滋事罪。被告人段腊芳在寻衅滋事罪中应当以主犯论处;自愿认罪，可酌情从轻处罚。建议对被告人段腊芳判处有期徒刑一年二个月至一年四个月。被告人覃军辩称：法院已征询我意见，我不另行委托辩护人，拒绝法院为我指定辩护人。对起诉书指控的犯罪事实和罪名都有异议，我不认罪。1.覃军等人不构成黑社会组织罪。无论是事实行为上，还是法律的罪行法定原则认定上，完全不具备黑社会性质组织罪的四项特征。覃军等人从没有和任何人有组织去创建、领导参加黑社会性质组织的任何动机和想法，从没有在任何时间任何地点举行任何黑社会性质组织的任何仪式，或者有类似黑社会性质的任何有组织违法犯罪活动，也没有任何违法实施的黑社会性质组织强势地位的重大事件、标志性事件，组织惯例、组织纪律活动规约的存在。现实生活中覃军与林安贵是朋友关系，起诉书中的被告人多数我都不熟悉，基本无往来，基本上是林安贵的亲友，仅覃瑞、杨松是我的堂弟、表弟，不能证明覃军在黑社会性质组织中起到决策、指挥、协调、管理作用。林安贵、覃瑞等10人是时代城黄旭东等人招聘的值班工作人员，且没有证据证明我安排指使他人有组织实施犯罪，我和其中的许多被告人几年没见过一次面，亦不知道他们的真实姓名，完全不具备不满足起诉书中的指控。由此可见，覃军等人完全是无任何黑社会性质组织名义存在，不被社会中任何团体和个人认可，明显组织结构分散，组织层次不成立，没有任何形式存在的组织级别之分，人员也不固定，没有任何所谓成文或者不成文的行为规范、职责分工、利益分配、行为准则。2.覃军等人只有参与他人处理合法的债权债务，具体事实中的债权行为方式从法律角度、从《刑法》基本原则的罪行法定原则来看，也未达到或者造成任何法定标准的严重危害、恶劣影响，构成法律明文规定的任何形式犯罪标准，充其量违法而已。现实生活中覃军因经营不善及家庭的原因，负债累累，不存在具有强大的经济实力一说，完全不具备不满足黑社会性质组织的经济特征。3.覃军等人没有任何以暴力或者以暴力向威胁的基本组织犯罪手段及《刑法》规定的犯罪行为。《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》2019年4月9日才颁布施行，故覃军等人的行为不具备不满足黑社会性质组织罪的行为特征。4.没有在任何法定标准的“一定区域”内形成任何标准的重要影响，形成任何法定标准的垄断及非法控制。时代城的水电、物业一直都是时代城公司管理经营。2018年7月，时代城公司在时代城商业体B栋一楼开展鸿包惠平台上午活动资金，从何而来起诉书中指控的对时代城等公司、企业、商户的经营活动行程非法控制一说，强迫他人退出特定经营一说，也没有达到法定标准的严重破坏经济秩序、社会秩序的有组织犯罪活动。覃军等人完全不具备不满足黑社会组织罪的非法控制特征。起诉书指控覃军等人的具体犯罪事实完全不能成立，不应追究覃军等人的刑事责任。被告人林安贵辩称：有些寻衅滋事事实我没有参与：欧光明这起，我没有收过账，与他不熟悉，没有拉过横幅；我没有找过梁承模；罗俊这起，我只是去找过他，但是没有强行拉他上车回凯里，他是自己开车回凯里的，我也没有拉横幅；张先杰这起，我找过他收账，但是没有在宾馆控制他；张海燕这起我没有参与；张熊这起，没有追债，我们只是跟随了几个小时，之后的事情没有参与；宋修亮这起，我没有去过安顺，也没有在凯里对宋修亮追债。我没有参与非法拘禁张健健。强迫交易这起事实，我没有参与。我们没有聚餐吃饭，过年过节，我都是跟家人一起过。我在时代城只上班几个月，2018年不在那里上班，绿化工程不是我做的。对指控我构成参加黑社会性质组织罪，我认罪，但对认定我为骨干成员有异议，作为积极参加者无异议。对指控的强迫交易罪我认罪，但实际上我也是受害人。对指控的非法拘禁罪，我只去过榕江一次且没有找到张健健，我是从犯。对指控的寻衅滋事罪，除我没有参与的，其余的我认罪。被告人林安贵的指定辩护人提出的辩护意见是：对林安贵犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪无异议，但对林安贵犯强迫交易罪和非法拘禁罪有异议。1、林安贵没有实施强迫交易的行为。林安贵没有强迫罗廷武签订时代城停车位抵押合同、强揽时代城地坪工程、强迫罗廷武交出停车场、收取时代城商户服务费。2.林安贵未参与非法拘禁张健健。在蹲守张健健的过程中，林安贵仅在谭凤林喝醉酒与其他人发生口角后到过酒店大厅进行调解一次，没有见过张健健，也没有参与蹲守。3.指控林安贵参与的部分寻衅滋事事实不能成立。覃军在接受债权人委托时、在与债务人协商还款数额时，林安贵多不在场，也未与林安贵商量，林安贵对覃军的决策并不能起到任何影响，林安贵主要是脚跟脚追债的实施人，属于未起主要作用的参与者。指控林安贵参与的寻衅滋事行为共计15起，其中，梁承模案、宋修亮案中，参与跟随、蹲守的同案人只明确收到林安贵的通知，没看到林安贵到过现场，这与林安贵的供述相互印证，说明了林安贵在上述犯罪事实中，只是起到了转达覃军通知的作用，不存在共同追债的故意，客观上也未分得任何好处费，因此对涉梁承模、宋修亮的指控不能成立。毛权斌案虽然在庭审过程中有同案人提及林安贵，但通过覃军的供述，林安贵只是找毛权斌问其是否需要借钱，足以排除林安贵参与向毛权斌追债过程。慈铭健康管理公司案指控林安贵到慈铭公司上锁，安排宋辉辉购买油漆，但在庭审中，覃瑞承认锁门、安排宋辉辉购买油漆均是自己安排，足以证明本案行为与林安贵无关。张熊案覃瑞、林安贵的供述相一致，林安贵只参与守候张熊3～4小时，期间没有言语、肢体冲突，情节显著轻微，不应作为犯罪处理。4.林安贵到案后，如实向公安机关进行供述了自己参与的犯罪事实、违法行为，属于坦白，且林安贵对自己的违法行为、犯罪事实认罪认罚，态度良好，应当从轻处理；林安贵客观上协助公安机关将罗洪福、杨建平抓获到案，为公安机关侦破本案提供了帮助，构成立功；林安贵仅使用了“脚跟脚”的手段进行追债，没有伤害债务人，没有造成严重的社会后果。4.派出所民警处理林安贵脚跟脚追债行为时，从未告知林安贵等人脚跟脚追债的行为违法，从未对林安贵等人脚跟脚追债的行为立案侦查，也未作出任何警告、行政处罚，这客观上会导致林安贵对自己的行为缺乏犯罪认识，请从轻处罚。5.林安贵家中尚有两个小孩，均由妻子一人拉扯，家庭无稳定收入，请法庭考虑林安贵的家庭情况，让其早日回归社会。被告人杨松辩称：没有找邓端端追过债；参与追债韦志国，但是没有参与围堵石材厂；参与向欧光明收账，但没有拉横幅，没有收到他的钱；罗俊这起，我不认识罗俊，也没有去过锦屏；曾本刚这起，我不认识曾本刚，也没有分到钱；只是打过电话给胡江南，没有脚跟脚的跟胡江南；不认识焦仁军，也没有打过焦仁军。我跟覃军是亲戚关系，没有去监狱和拘留所接过他，我没有参与聚餐，2015年以后就跟覃军他们不往来了。对其他寻衅滋事犯罪事实无异议，认罪认罚；对参加黑社会性质组织罪，不是骨干成员，算是一般参加者。被告人杨松的辩护人提出的辩护意见是：一、对杨松构成寻衅滋事罪不持异议。1.杨松是从犯。2.杨松犯罪情节轻微。3.杨松坦白交代违法犯罪事实，认罪悔罪态度好。二、杨松是否构成参加黑社会组织罪，请合议庭根据庭审查明的情况和相关法律规定予以认定。如果构成，不应当认定其为积极参加者，认定为一般参加者更能体现罪刑相当。杨松涉案时间相对较短；参与的违法犯罪事实少；没有直接组织、指挥、或者指使、通知邀约其他成员一起实施违法犯罪活动，覃军基本上没有直接安排、指挥杨松做事；从该组织的违法犯罪活动中获取到利益较少；虽有犯罪前科，但没有对他人造成严重伤害，没有恶劣的犯罪情节，主观恶性不深。综上所述，请合议庭对杨松从轻判处。被告人覃瑞辩称：我不认识佘鸿和刘芳，没有与覃军、金玉鑫和任何人发生过冲突，没有殴打佘鸿；我没有参与韦志国这起；鼎盛鑫公司这起，EMS是林安贵拿给我，他只是让我帮他邮寄，我不知道里面的内容，不知道覃军得钱；崔福茂这起我只是工作上去关过水管，没有剪水管，没有断电，至于阻止拉装修材料，派出所已经出警后没有再阻止。对于指控的参加黑社会性质组织罪，我认为我不是骨干成员，不是积极参加者，请求从轻处罚；对指控的寻衅滋事罪，认可参与张熊和张海燕事实；对指控的强迫交易罪，我认罪，但我没有直接向商铺索取钱财。被告人覃瑞的辩护人提出的辩护意见是：一、对于寻衅滋事罪。1.关于殴打佘鸿、杨永强案，指控他人殴打杨永强时覃瑞不在场，他人的行为与覃瑞无关。2.指控2014年覃军安排覃瑞等11人对韦志国、李明涛追债与事实不符。多名被害人的陈述、同案人的供述、证人的证言均没有证实覃瑞参与讨债；李明涛、韦志国的辨认笔录只能说明制作辨认笔录当时他们认识覃瑞。该起指控事实不清，证据不足，不能成立。3.指控覃军指使覃瑞将担保确认函、合同书、拉横幅照片通过邮政邮寄给鼎盛鑫公司负责人，是否由覃瑞本人寄出事实存疑；邮寄担保确认书、合同书、拉横幅照片的行为本身与鼎盛鑫公司向覃军账户转账500万的结果之间不具有刑法上的因果关系；即便覃瑞邮寄的行为存在，没有证据证实覃瑞邮寄涉案物品时明知是邮寄拉横幅照片，覃瑞的邮寄行为未达到造成恶劣社会影响和严重影响他人工作、经营的程度，更未侵犯社会公共秩序。4.指控向张熊追债的事实，覃瑞去过一次，3、4个小时，只跟张熊吃饭，没有参与后面行为，该行为不应当构成寻衅滋事罪。5.指控涉张海燕和崔福茂事实中，覃瑞处于被安排的从犯地位，发挥的是辅助性、帮助性的作用。二、对于强迫交易罪。对于覃军指使覃瑞复印停车票等收取停车费、商铺收租等事实，覃瑞认可，停车付费，为做生意租商铺付租金，系双方平等自愿，价格随行就市，没有强迫交易的问题。馨怡公司退出时代城商铺的经营活动与覃瑞没有因果关系，覃瑞没有参与。在馨怡公司退出后，受人安排参与管理，领取工资。因此，覃瑞发挥的作用不大，地位上处于从犯。三、参加黑社会性质组织罪。覃瑞主观上没有积极参加的故意。对于覃军的大部分事情，覃瑞既不知情也未参与，客观上难以认定为积极参加，将覃瑞评价为积极参加者不符合本案基本事实。四、关于本案的重复评价问题。本案中，覃瑞基于寻衅滋事、强迫交易等既作为参加黑社会性质组织罪的构成要件予以评价，又作为寻衅滋事、强迫交易等具体犯罪的构成要件予以评价，属于重复评价。五、覃瑞明确表示认罪悔罪，认罪认罚，对于其在庭上的辩解，不影响其对属实部分的供认态度。其父亲长期患病，小孩5岁。此外对于覃瑞举报的材料，请求查证属实依法予以认定。被告人何开雨辩称：邓端端这起，我没有与他们跟随邓端端；韦志国这起，我没有去台江找过韦志国，也没有参与与围堵石材厂，是2018年与林安贵去石材厂拉过石材；欧光明这起，我没有跟杨松他们去过台江，没有拉横幅；罗俊这起，我跟宋辉辉去锦屏找过罗俊，在那里住了三四天，没有找到他就回来了；张熊这起，我不认识张熊，没有跟他们去过嘉瑞和维景酒店；龙海涛这起，我参与去过门口等他。对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。对指控的参加黑社会性质组织罪我认罪，但不是积极参与者，应是一般参加者；对于寻衅滋事罪，我认罪。被告人何开雨的辩护人提出的辩护意见是：一、对何开雨构成寻衅滋事罪不持异议。何开雨不是犯意的提出者、组织者、策划者、管理者、协调者、利益的分配者，在具体犯罪案件实施过程中所起的作用极小；在此期间未对受害人进行殴打等具有人身侵害的行为，犯罪情节较轻，且自身的收益较小，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、对何开雨参加黑社会性质组织罪不持异议，何开雨虽然实施了追债的行为，但在具体犯罪中的地位、作用极其有限，在整过涉及黑社会组织中的作用也极其有限，因此，何开雨不是本案的积极参加者。三、何开雨系初犯、偶犯。四、何开雨如实供述涉嫌犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，承认指控的主要犯罪事实，仅对个别事实情节提出异议，但表示接受司法机关认定意见，不影响“认罪”的认定。综上，何开雨虽然实施了追债的行为，但其犯罪情节较轻，系从犯、初犯、偶犯，且当庭认罪认罚，依法从轻、减轻处罚。被告人杨星德辩称：邓端端这起，我去找他追过债，但是我没有在酒店吃住，时间也没有到2014年；韦志国这起，我没有找过他追债，也没有参与围堵石材厂；欧光明这起，我没有参与制作横幅，只去台江追过债；罗俊这起，我不认识罗俊，也没有参与；违法事实中，我没有参与殴打梁茂武，没有参与追债胡江南。对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。对于参加黑社会性质组织罪，我认罪，但不是积极参加者；对寻衅滋事罪，我认罪。被告人杨星德的指定辩护人提出的辩护意见是：一、关于参加黑社会性质组织罪，杨星德的作用轻微，是一般参与者。杨星德是外围人员，听从安排，被调遣，没有指派、安排他人，故其是从犯。二、关于寻衅滋事，杨星德听从他人安排，派遣进行追债，系被动的犯罪行为，其作用系从犯。三、关于自首问题，杨星德于2019年4月28日接到肖军军的电话叫其投案，虽然承办单位说明其最初不愿来投案，后经劝说才来投案，依据刑法规定，其系主动投案。综上，杨星德系从犯，初次犯罪、认罪态度好，有自首，建议两罪并处量刑为3年，并处罚金。被告人肖军军辩称：邓端端这起，我没有与他们去酒店吃住过，也没有参与追债；韦志国这起，我没有参与他们在台江围堵石材厂，2013年我跟覃军去过台江一次，但是我不认识韦志国。对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。对起诉书指控的罪名均无异议，我认罪。被告人肖军军的辩护人提出的辩护意见是：一、指控肖军军的犯罪，部分事实不清，证据不足。肖军军参与的7起寻畔滋事犯罪活动，有三起事实（邓端端、罗俊、张熊）的行为明显是一般的违法行为而非犯罪行为。在认定的四起寻衅滋事犯罪活动中，肖军军的参与度较低，在犯罪活动中处于辅助和从属地位，应认定为从犯。二、指控肖军军为黑社会性质组织积极参加者定性不当，综合全案，肖军军应为一般参加者。肖军军虽然参与违法犯罪活动次数较多，但在参与的犯罪中没有起到主要作用，其行为没有达到有突出作用、在组织中起重要作用的程度，其行为不构成参加黑社会组织罪中积极参加者的构成要件。三、肖军军接到公安机关电话后主动告知其所在方位，等待公安机关抓获。到案后主动交待了自己违法犯罪事实，应当依法被认定为自首。肖军军供述其在公安机关抓获后，主动配合公安机关用电话劝说杨星德到公安机关自首，杨星德接到电话后按公安要求到指定的地点接受公安机关的抓获。杨星德在法庭上也证实属实。这一行为应认定为立功。但公安机关在肖军军、杨星德的《抓获经过》上并没有体现，这是不客观的。希望公诉机关、法庭给予核实。肖军军有自首情节和立功表现，依法应从轻减轻处罚。肖军军本人没有犯罪前科，系初犯，从犯，当庭认罪认罚，应给予积极的评价，从轻、减轻处罚。四、关于适用法律的问题。本案是因追索债务而引发的犯罪活动，集中发生在2012年至2017年期间，此前对民间借贷超过法律规定的利息，仅不受法律保护，并没有从法律层面明晰为违法，也尚未出台“套路货”等司法解释。虽然肖军军在追讨债务过程中由于行为不当触犯了刑律，但不存在顶风作案等情形。五、量刑建议。综合肖军军犯罪的事实，在犯罪中所作起的作用，危害后果、主观恶性，悔罪认罪表现，建议判处3年以下有期徒刑。给其一个改过自新，重新做人的机会。被告人张吉亚辩称：我没有参与非法拘禁张健健，跟杨建平到过榕江张健健的厂找过他，但是在凯里非法拘禁他的时候，我没有在；邓端端这起，我只是去找过他，没有在他的酒店吃住；台江韦志国这起，我只是参与去找过他，但是没有参与围堵厂；对于曾本刚，我只是参与了一次。对起诉指控的其他犯罪事实无异议。对起诉书指控的罪名参加黑社会性质罪、寻衅滋事罪无异议，我认罪；对指控的非法拘禁罪，不认罪。被告人张吉亚的指定辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪不持异议。张吉亚不属于积极参加黑社会性质组织。张吉亚等人的行为具有“软暴力”的表现形式，但均发生在指导意见下发之前，且没有造成所谓受害人受伤、精神失常及死亡的后果。即便构成犯罪，在全案处理时应该综合考虑，从轻处罚。二、关于对非法拘禁罪的指控，根据庭审举证质证，没有任何证据证明张吉亚构成非法拘禁罪，该指控不能成立。三、张吉亚自愿认罪，系从犯，请求对其酌情从轻处罚。被告人宋辉辉辩称：邓端端这起，我没有贴身跟随和吃住，只是打过电话给他，去他的酒店找过他，但是没有找到人；张海燕这起，当时覃瑞喊我买油漆，我在上班，不知道他的目的，我不认识张海燕，送上去以后就走了，他又喊我把油漆拿回停车场，我没有威胁张海燕；关于罗俊，我没有跟随过罗俊，只是去锦屏找过罗俊，但是没有找到他。对起诉书指控的其他犯罪事实无异议。对指控参加黑社会性质组织罪罪名无异议，但我不是积极参加者，2017年主动离开时代城了，去安顺上班，没有积极参加；对寻衅滋事罪，我认罪认罚。被告人宋辉辉的指定辩护人提出的辩护意见是：一、对指控宋辉辉涉嫌寻衅滋事罪的罪名和定性无异议，但宋辉辉在该罪中作用较小、参与程度较低，系从犯，依法应当从轻处罚。二、对起诉书指控宋辉辉涉嫌参加黑社会性质组织罪的事实和定性无异议。但宋辉辉并不是积极参加者，应为一般参加者。三、宋辉辉自动投案，如实供述自己罪行，属于自首，具有法定减轻处罚的情节。四、宋辉辉是初犯、偶犯，认罪态度良好，并取得了受害人宋修亮、唐文华的谅解，不致再危害社会，具有酌定从轻处罚的情节。被告人杨建平辩称：关于非法拘禁罪，以我的供述为准，如果行为构成犯罪，我认罪；我不认识邓端端，没有追过邓端端的债；梁承模这起，我是去过山庄，但是没有在山庄吃住蹲守20余天，对于用石头堵山庄的事情，我一概不清楚；对罗俊的追债，我是2015年9月以后才参与，2016年5月26日到过锦屏大酒店，罗俊是自己开车回黔创公司，我们没有强行拉他上车回公司；对曾本刚这起，我认可。我认为我不是积极参加黑社会组织，只是一般参加者。对起诉书指控我的三个罪名，我认罪。被告人杨建平的辩护人提出的辩护意见是：一、杨建平不构成参加黑社会性质组织罪。1.公诉机关所指控的犯罪事实，均是追讨真实合法存在的债务，且未采用严重暴力的追债行为。本案中仅针对特定对象，明显未达到“称霸一方”等程度。2.杨建平因与林安贵是好友，才逐渐结识覃军等人，其参与时间是2015年9月至2016年7月，不到一年。杨建平主观上没有加入覃军等人共事的意愿，仅是为了工作之余赚些零花钱。3.杨建平无法判断覃军等人是黑社会组织，其主观上没有主动参加黑社会组织的意愿。二、杨建平不构成非法拘禁罪。该起事实不符合非法拘禁罪的构成要件，不应认定为非法拘禁罪。张健健在辨认及提供的现场照片中均未提及杨建平，足以证明杨建平在本起事实中所起作用微不足道，不应认定杨建平构成非法拘禁罪。三、杨建平在寻衅滋事犯罪事实中仅起轻微作用。1.向邓端端追债行为，认定杨建平参与其中的证据仅有被害人邓端端的本人陈述，没有其他证据予以佐证，不应认定杨建平参与此项犯罪事实。2.向梁承模追债行为，根据梁承模本人陈述，杨建平并没有去梁承模山庄吃住，且梁承模的辨认笔录中表示不认识杨建平，说明起诉书指控的事实不存在。3.向罗俊追债行为，从2013年至2016年结束，存在多人多次犯罪事实，杨建平仅参与其中一起，且未对被害人造成实质伤害。罗俊陈述及辨认中均未提及杨建平，足以证明杨建平在该起犯罪事实中所起作用轻微。4.向曾本刚追债行为，杨建平未对曾本刚实施加害行为，曾本刚陈述及辨认中也未提及杨建平。足以证明杨建平在该起事实中未起主要作用。四、杨建平具有法定减轻、从轻处罚情节。1.本案系共同犯罪，杨建平在共同犯罪中起辅助作用，属于从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.杨建平经公安机关传唤后主动投案，对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，应认定为自首，依法可以从轻或减轻处罚。3.杨建平的犯罪情节显著轻微，认罪态度好，社会危害性不大。4、杨建平属于初犯，没有前科记录，依法应当酌定从轻处罚。建议给予杨建平轻判。被告人吴波辩称：我没有参与过韦志国这起，2014年我还没有回来，还不认识他们；关于罗俊这起，我没有参与拉横幅，只是参与去工地找过他，但是没有强行把他拉回来，是他自己开车回来的；没有参与追债孙大洪。对起诉书指控的其他犯罪事实无异议，我认可。对指控的参加黑社会性质组织罪，我认罪，但不是积极参加者。对于寻衅滋事罪，如果软暴力的方式构成寻衅滋事，我认罪；对于指控的违法事实，我没有参与。被告人吴波的指定辩护人提出的辩护意见是：一、对于指控吴波的行为属于刑法所指“参加黑社会性质组织罪”有异议，从本案覃军等人形成的势力的特征看，该势力更宜认定为恶势力，吴波不存在“明知是黑社会性质组织而积极参加”的主观故意，其行为不符合“参加黑社会性质组织罪”的特征。二、对于起诉书指控吴波参与“软暴力”追债的行为属于刑法所指“寻衅滋事罪”没有异议，鉴于吴波参与“软暴力”追债的情节轻微，建议从轻从宽处理。第一，起诉书指控吴波参与的追债韦志国寻衅滋事犯罪，依据在卷证据，吴波仅作为司机开车载他人去过一次台江，并且去之前不知情，更未参与任何针对韦志国、李明涛的追债行为，不应认定吴波参与该起犯罪。第二，起诉书指控吴波参与的涉罗俊寻衅滋事犯罪行为，吴波仅参与2016年5月到锦屏大酒店工地找罗俊这一次，之前或之后再未参与任何针对罗俊的追债行为。从客观行为看，吴波对该案件所起作用很小，情节显著轻微。第三，起诉书指控吴波参与的剩余寻衅滋事犯罪行为或违法行为，除吴波随同他人到安顺寻找宋修亮时有贴大字报、跟随时间较长的情节外，其余案件中吴波均是按他人要求寻找或跟随被害人，没有参与贴大字报或拉横幅的行为，跟随被害人的时间一般为两三天，没有限制被害人人身自由的行为。整体看，吴波在其参与的“软暴力”犯罪中所起作用较小，情节轻微。三、吴波系初犯、从犯，有立功情节和坦白情节，依法可以从轻、减轻处罚。建议对吴波从轻、从宽处理。被告人陈玉忠辩称：对于邓端端这起，我没有贴身跟随和限制人身自由。2015年主动离开他们去工地打工，与他们没有任何联系了。对指控构成参加黑社会性质组织罪，我认可，但不是积极参加者；关于寻衅滋事罪，我认可。被告人陈玉忠的辩护人提出的辩护意见是：对指控陈玉忠构成参加黑社会性质组织罪和寻衅滋事罪不持异议。但是陈玉忠不成立参加黑社会性质组织罪的积极参加者，只成立一般参加者；寻衅滋事罪成立，但情节轻微。陈玉忠参加4起案件，是接到林安贵等人的电话和听从林安贵等人的安排，没有暴力、伤害、凶器，仅有脚跟脚的追债等非暴力行为。陈玉忠自2015年底便自行离开该黑社会性质组织，干正当职业，不再参加，不再犯罪。陈玉忠坦白交待，认罪态度好。基于“软暴力”之法律概念出现在陈玉忠犯寻衅滋事罪之后，对陈玉忠量刑时应考虑该法律适问题。建议对陈玉忠在三年以下量刑，并适用缓刑。被告人罗洪福对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。被告人罗洪福的指定辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控罗洪福涉嫌参加黑社会组织罪、寻衅滋事罪的罪名没有异议。一、关于参加黑社会性质组织罪，罗洪福不应定为积极参加者，将其定为一般参加者较适宜。罗洪福仅涉嫌寻衅滋事罪一个罪名，参与其中的4起犯罪事实，均是受他人安排，是被动参与进去，不是积极主动参与，且罗洪福的参与程度低，所起作用不大，参与的4起犯罪事实均不是组织中较严重的犯罪活动，不是组织中的骨干人员，不符合积极参加者的认定标准。2018年罗洪福因照顾生病的母亲而离开组织，其应为一般参加者。二、关于寻衅滋事部分，罗洪福在所参与的4起寻衅滋事犯罪事实当中，所起作用不大，参与程度低，所起的是次要或辅助作用，应系从犯。三、罗洪福属于从犯；如实供述自己的犯罪事实，系坦白；当庭自愿认罪；之前表现良好，无犯罪记录。请求对罗洪福从轻、从宽处罚。被告人欧勇辩称：逢年过节聚餐、烟酒这些，我不清楚，我没有参与堵厂分得一万元钱的事情；我参与去剑河一次，到那里以后就回来了，我不知道堵厂的事情。对起诉书指控的罪名认罪认罚。被告人欧勇的指定辩护人提出的辩护意见是：对起诉书所指控的罪名无异议。欧勇具有以下法定及酌情从轻处罚情节：1.受蒙蔽参与追债，主观恶性小。2.具有自首情节。3.系涉嫌参加黑社会性质组织罪中的一般参加者，社会危害性小。4.在涉嫌的寻衅滋事罪中参与程度极低，所起的作用极小。5.欧勇在押期间表现良好。6.欧勇当庭自愿认罪认罚。综合考虑欧勇所参与的犯罪事实以及在犯罪中所起的作用，建议对欧勇从轻进行处罚。被告人谭凤林辩称：我与覃军虽在同一个监狱，但不在同一个监区，没有照应之说；覃军被行政拘留10日那天我在上班，没有去接；我去时代城是因为覃军差我钱，只去一个月就走了，当时我在的时候，停车场和基础设施都还没有修好，没有收取停车费；关于非法拘禁张健健，我是一个人到该公司的，林安贵他们是集合去公司的，知道张健健无力还款以后，大家决定脚跟脚跟随，我只是跟着去，并没有做什么，我一共跟这伙人追过几天，他们一直觉得我碍事，之后我与他们吵架就离开了，没有参与其他的事情，这个事情派出所已经处理过了，我的行为也是犯罪中止；我事后没有与其他人去榕江追债。对起诉书指控的两个罪名都无异议，我认罪，在非法拘禁中，我起次要作用，请求从轻处罚。被告人谭凤林的指定辩护人提出的辩护意见是：一、谭凤林不构成参加黑社会性质组织罪，公诉机关的指控证据不充分，理由不能成立，事实不存在。二、关于非法拘禁罪，最高法、最高检、公安部、司法部关于“软暴力”刑事案件司法解释规定是出在2018年之后，而谭凤林实施的行为是2015年实施的行为，根据法不溯及既往原则，不能以2018年之后出现的规定将本来可以不认定为犯罪的行为认定为犯罪。谭凤林即使构成非法拘禁，也属于轻微的非法拘禁行为，其是接受债主委托而去参与，没有完全剥夺被害人自由，没有造成危害社会后果，没有获得任何利益，具有坦白情节，且中途退出该行为，具有从轻减轻处罚情节。若法庭最后认定被告人构成非法拘禁罪，也应当以最轻幅度进行量刑及处罚。被告人金袁林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。被告人金袁林的指定辩护人提出的意见是：金袁林在共同犯罪中系从犯，具有法定从轻或减轻处罚的情节。金袁林参与的三起非法追债行为，都由林安贵安排参与，金袁林在追债过程中只起到次要作用。金袁林与林安贵、杨星德等人于2016年一起到岑巩等地向被害人唐文华追债后主动退出了该追债组织，不再参与非法追债，证实金袁林主观恶性较小，人身危险性也较小，具有酌定从轻处罚的情节。金袁林具有自首情节，认罪态度较好，具有较好的悔罪表现。根据被告人金袁林在本共同犯罪案件中系从犯、主动退出追债组织、对黑社会性质组织只是一般参与者、并且具有自首情节的事实，建议对金袁林应当承担的刑事责任给予减轻处罚。被告人廖世才对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。被告人廖世才的指定辩护人提出的辩护意见是：一、公诉机关指控廖世才犯寻衅滋事罪，定性准确。廖世才作为从犯，在其参与的两次寻衅滋事过程中作用相对最小。建议在六个月以下量刑。二、关于参加黑社会性质组织罪，请法庭考虑以下事实后作出公正的定性或处罚。1.廖世才平时不属于覃军组织中的马仔和任何工作人员；2.廖世才自今没有得到过覃军或其组织的一分报酬或工资；3.廖世才临时被邀请参与追债（寻衅滋事），结果廖世才无功而退；三、廖世才具有以下其它从轻情节：1.认罪认罚；2.认罪态度好；3.是初犯，偶犯；无前科。建议对廖世才从轻处罚。被告人谭孟军辩称：我在时代城那里上班过三个月，每个月3000元的工资，时间是2016年7月到2016年9月18日，之后被解聘离开，起诉书指控的部分事实有误。我开车陪覃军去过台江，当时不知道是去找谁，现在知道是去找韦志国。对起诉书指控的罪名认罪认罚。被告人谭孟军的辩护人提出的辩护意见是：谭孟军已当庭认罪认罚，真诚悔罪，辩护人对所指控罪名不持异议，但部分案件事实认定有误，请求法庭待核对事实无误后，作为本案从轻、从宽的量刑情节。1.谭孟军自2016年6月在时代城上班，负责登记门面销售情况，有正常劳动合同和工资报酬，主观上没有参加黑社会组织的犯罪故意和目的。2.关于向台江韦志国追债的指控与事实不符。谭孟军当天仅是受覃军邀约提供开车服务，覃军没有给谭孟军分赃的承诺和授意，谭孟军不存在犯罪目的，去台江途中车上也只有覃军、谭孟军二人，与其他共犯没有联系。上述两起案件，谭孟军均无犯罪故意，且无收取任何犯罪所得，参与的情节轻微，并不适用部分犯罪实行全部责任原则。3.谭孟军没有参与金元富受拘禁案。4.谭孟军积极配合调查，系坦白，当庭真诚悔罪，认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。5.谭孟军参与度较低，造成的危害性不大，属于从犯，从犯应当从轻减轻处罚。6.谭孟军在看守所羁押期间遵守监规，救助另一重大案件的在押人员的自杀情况，协助了重大案件侦破，存在立功情节，建议法庭在量刑予以从轻。7.请求法庭量刑时考虑其家庭情况因素，予以轻判。8.谭孟军虽然曾被判有罪，但系有罪并无实刑罚，并不是加重处罚的法定条件。请求考虑到谭孟军在本案件中存在上述多个法定、酌定量刑情节，对其减轻刑罚。被告人杨绍明辩称：我没有受过覃军的安排去过凯里苗都客车站；我自始至终没有去过台江；对于安顺宋修亮这个事实，我认可。对指控的罪名认可。被告人杨绍明的指定辩护人提出的辩护意见是：指控杨绍明积极参与黑社会性质组织罪的事实矛盾，证据并不充分，该指控不成立。指控杨绍明参与他人向债务人欧光明追债的事实是不成立的。除了有欧光明辨认有杨绍明参与外，其他的证人及同案被告人均没有指证杨绍明参加，杨绍明自己声称没有参加。因此，欧光明的辨认系孤证。指控杨绍明参与宋修亮寻衅滋事罪的事实，杨绍明表示认可。杨绍明参与此次追债，在量刑时应考虑以下因素：1.被害人有过错，即债务人借债不还；2.没有给债务人造成身体伤害；3.杨绍明在此次追债中所起的作用并不大；4.本次追债并未造成不特定对象的社会危害性。5.坦白陈述相关事实。对杨绍明的上述行为，量刑时建议在两年以下考虑具体刑期，建议适用缓刑。被告人王粟民辩称：我不认识张健健，关于张健健这起，我当时是去找人玩，跟他们脚跟脚张健健三个小时，之后就走了，他们抢张健健的身份证的事情，完全不知情。认识他们的时候，我才十七八岁，不知道什么是黑社会，没有参加黑社会性质组织的主观故意。若认定我构成参加黑社会性质组织罪，我认罪；对非法拘禁罪，我认罪。被告人王粟民的指定辩护人提出的辩护意见是：一、王粟民不是黑社会性质组织的一般参加者。1.他没有被安排参加非法追债；2.没有收到过任何报酬和好处费。二、关于非法拘禁罪。通过当庭质证，应排除王粟民参与非法拘禁张健健的犯罪事实。三、关于违法行为。1.关于向鲁钰追债，是林安贵骗他说鲁钰欠他的钱，叫王粟民发微信给鲁钰，将鲁钰骗出来追债的。2.2015年3月14日参与殴打邹湘兵，当时王粟民还不满十八周岁，当时公安机关对王粟民作出了行政拘留处罚，建议不以此作为酌情从重处罚的依据。鉴于王粟民没有实施其他犯罪行为，仅在向鲁钰追债时受人利用发微信将鲁钰骗出来追债的违法行为，根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第三十条对于仅仅参加而没有实施其他违法犯罪活动或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质组织，情节轻微的可以不作为犯罪处理。建议对王粟民免除处罚。被告人刘冬祥对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪。被告人刘冬祥的指定辩护人提出的辩护意见是：刘冬祥在共同犯罪中，属于从犯。刘冬祥在时代城上班的行为属于正常行为，不构成任何犯罪。针对公诉机关指控的寻衅滋事罪，刘冬祥本人是不愿意参加的，当时缺乏犯罪认识，在其内心世界里欠债还钱天经地义，正是基于这两点，才参与进来。最高法、最高检、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》于2018年作出对“软暴力”的解释，在此之前，我国司法实践并无明文规定软暴力为犯罪，根据《刑法》从旧兼从轻原则，即刑法不溯及既往，即使刘冬祥该起行为为犯罪行为，根据其在该事件中的作用来看，仅为一般参加者，对整个犯罪仅起到辅助作用，应当从轻、减轻或者免除处罚。希望合议庭能够从刘冬祥犯意、共犯从属地位、社会危害性三方面予以考虑，建议对刘冬祥在两年以下有期徒刑考虑量刑并适用缓刑。被告人王兰辩称：关于强迫交易罪，首先时代城的债权形成是我和我的财务以及罗廷武的财务一起到银行对账以后出来的，不是覃军强迫他们一方写出来的；我跟他们签的利息是2.5，我认为不是高利贷，他们到现在一点钱都没有还；起诉书指控的数字我不知道是怎么出来的；我与宋修亮没有任何借贷关系，我的债权是与罗廷武发生的债权，当时算出来肯定是比3300多万还多；我欠覃军的钱，所以把时代城的债权转给他，是他的债务。关于罗俊，2012年我借了100万给他，之后他一直没有还钱给我，一年推一年，一直骗我，覃军跟我弟是战友，看到我可怜才帮我的，但是没有向我收取报酬，可能他在追债过程中拉横幅，我也只是承担连带责任。我认为不构成强迫交易罪，如果寻衅滋事罪构成了，我承认我承担连带责任，是罗俊错在先，如果触犯了刑法，我认罪我认罚。被告人王兰的辩护人田再建提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人王兰涉嫌强迫交易罪的罪名、事实及法律适用有异议，对指控其构成寻衅滋事罪的罪名无异议并建议从轻量刑。一、王兰不构成强迫交易罪，公诉机关指控没有事实和法律依据。表现在：（一）在2016年初，王兰、覃军与馨怡公司三方之间确实就债权问题进行过实质沟通并有三方自愿达成一致的债权转让协议，在得到馨怡公司三股东及合伙人吴昊完全同意之后，王兰将自己的约300万债权全部转让给了覃军，至此，王兰与馨怡公司股东之间再无债权债务关系，应当认定之后覃军与馨怡公司股东之间发生的所有行为均与王兰无关联，故由覃军等人行为引发的与馨怡公司之间的强迫交易事实或者犯罪不能人为附加在王兰的身上。（二）庭审查明及卷宗材料证据同时证明覃军后来从馨怡公司收回的部分债权款项，除自己留下一部分外，也是全部直接转给了吴昊，覃军并没有把一分钱再给王兰，所以王兰签署的所谓委托书，实际就是标准的债权转让协议。（三）现有证据在对馨怡公司债务收取问题上，王兰不存在对覃军的雇佣关系，而只是因为覃军基于与王兰个人之间的债权债务关系找到王兰，王兰又基于与馨怡公司之间的个人债权，才与馨怡公司三股东协商才导致的债权转移。所以，王兰与覃军之间存在的只是债权转移关系，没有雇佣关系。王兰签署的“委托书”其实质也是债权转移。（四）宋修亮是在覃军得到吴昊的3000万债权后，才引发了他们之间的债权纠纷。后来覃军与馨怡公司之间发生的所有行为包括强迫交易，王兰既没有自己实施，也没有“雇佣或指使”，甚至根本不知情。（五）起诉书依据两部两高发布的《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》（下简称《意见》）第十一条，以王兰与覃军之间存在“雇佣”关系作为切入点，将覃军等人的强迫交易犯罪行为认定王兰构成强迫交易的主犯属于适用法律错误。因为该《意见》的基本内容是来源于【2018】1号两部两高《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》之规定。而这两个《意见》均是以涉嫌黑恶势力犯罪为适用前提。王兰在起诉时已经认定没有涉嫌该罪名，对此公诉机关在法院立案前就已经达成共识无争议。因此，《意见》中规定内容，对王兰不存在逻辑及法律上的适用情形。二、辩护人认可起诉书在在针对罗俊追债及部分违法行为上王兰构成寻衅滋事犯罪，但情节轻微。王兰一定程度存在对覃军的“雇佣”关系事实，但王兰在得知覃军等人采用非法的手段对罗俊追债后，很快通知覃军停止追债，由她自己向法院起诉。同时，王兰叫田晖把部分债权凭证给覃军，主观上只是希望覃军去了解债权可能收回的机会成本有多大，主观上并没有要覃军采用非法手段收取债务的犯罪故意。因整个案件王兰涉及寻衅滋事犯罪的事实就只有这一次，其他几起都是违法事实，尚未达到犯罪的程度。犯罪也情节轻微。请合议庭依法酌定从轻处罚。三、关于对王兰的量刑。王兰系初犯，无前科并自愿认罪。且本次涉嫌犯罪被起诉也是因为公诉机关基于前述《意见》第十一条之规定。根据罚当其罪及宽严相济的刑事政策，再结合王兰本身的身体状况确实太差的事实，建议对其以一审判决前的实际关押时间作为判决的刑期。被告人王兰的辩护人吴岚提出的辩护意见是：一、王兰不构成强迫交易罪。王兰在本案中实行的行为，仅仅是将其债权转让给覃军，就覃军在实现债权所采取的一系列软暴力行为，王兰对此毫不知情，其并未雇佣覃军实施任何以暴力、威胁手段强迫交易的行为，王兰的行为不符合强迫交易罪的构成要件。二、对公诉机关在起诉书中查明的寻衅滋事罪的相关案件事实及罪名无异议。现有证据不能完全证实王兰具有寻衅滋事罪的主观故意。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》是在2019年4月9日才印发，王兰作为一个普通公民，不可能直接就能够理解其行为是“软暴力”行为，也无法正确认识其行为构成“软暴力”犯罪，故恳请法院充分考虑后从轻处罚。三、罗俊对本案事实的发生存在一定的过错。王兰在得知覃军追债行为欠妥后，选择向法院起诉，经过正当法律程序实现债权，恳请法院在对被告人王兰进行量刑时予以充分考虑。四、王兰到案后如实供述自己的罪行，构成坦白，认罪态度好，是初犯、偶犯，有认罪悔罪表现，主观恶性不大，具有酌情从轻处罚的情节。建议法院对王兰判处有期徒刑1年2个月至1年6个月或者判处缓刑。被告人付忠祥辩称：对欧光明这起，我没有委托任何人去追债；韦志国这起，我只是介绍覃军与韦志国做石材生意，没有委托覃军去追债。我不懂法，认罪认罚。被告人付忠祥的辩护人提出的辩护意见是：付忠祥与韦志国、欧光明、张先杰、唐华、欧明海存在合法债务，付忠祥未委托或授意覃军代其向他人追债，覃军也未得到付忠祥的经济利益好处。本案中没有证据证明付忠祥委托或授意覃军帮其追债，事实存在不清。当事实认定和法律适用存在模糊之处时，应当作出有利于被告人的结论即被告人无罪的结论。付忠祥讨要合法债务，且知道他人对欧光明贴大字报后，积极主动要求他人将大字报撕毁，主观上没有犯罪的故意。在欧光明、韦志国等人报警后，在公安机关处理告知后，付忠祥通过诉讼的合法手段维护自身合法权益，付忠祥向韦志国、欧光明等人催债的行为不应当作为犯罪处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》是2019年4月9日才实施，公诉机关指控针对付忠祥的违法行为均是发生在2014年至2016年，这期间付忠祥向韦志国、欧光明等人追要自己合法债务的行为不属于刑法及相关司法解释规定的违法犯罪行为，故根据罪刑法定原则，应当不能作为犯罪处理。如果合议庭认为认定付忠祥构成犯罪，辩护人提出以下量刑建议，覃军安排林安贵等人贴身跟随韦志国、欧光明等人，并对欧光明贴大字报等，付忠祥未参与，毫不知情，在知晓此事后积极主动打电话给林安贵消除影响。因此，付忠祥参与程度低，作用小，系从犯，应当从轻、减轻处罚。付忠祥系初犯、偶犯，没有犯罪前科，应当从轻处罚。综上所述，付忠祥在共同犯罪中所起作用很小，主观恶性较小，社会危害性较少，又有悔罪的意愿，如判决付忠祥有罪，应当判决免予刑事处罚，或者适用缓刑。被告人武海燕辩称：我没有说过自己欠覃军90万元，要求唐文华将钱款直接还给覃军这个话，也没有做过这个事情，只得了唐文华还给我的本金30万元，没有收到起诉书指控的80万元；对指控的曾本刚的这起寻衅滋事事实无异议。对指控罪名无异议，我认罪。被告人武海燕的辩护人提出的辩护意见是：一、公诉机关指控武海燕构成寻衅滋事罪不能成立，武海燕的行为情节显著轻微危害不大，不应该认定为犯罪。首先，武海燕委托催收唐文华和曾本刚的两笔债务是客观存在的，并且是在武海燕自己长时间多次催收无果的情况下才去委托他人催收的。其次，本案中林安贵采取“跟踪”方式为武海燕催收两笔债务时，只是影响到两个债务人唐文华和曾本刚本人的工作生活，并没有影响到其他人的工作生活。再次，根据武海燕和林安贵供述，可以证实林安贵为武海燕追债时，武海燕明确告诫并且希望林安贵催收债务时不要做违法的事情，武海燕主观上也没有寻衅滋事的犯罪故意。另外，本案中林安贵采取“跟踪”方式为武海燕催收两笔债务时间是2014年2015年期间，距今已经有五六年之久，当时确实也没有法律条文规定本案“跟踪”方式追债是犯罪行为。直到2019年4月9日，最高法、最高检、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见才对“跟踪”方式追债明确认定为犯罪行为，即本案林安贵采取“跟踪”方式为武海燕催收债务时间在先而上述司法解释颁布实施在后，所以恳请法庭对武海燕委托催债时社会的普遍认知、当时法律空白和上述司法解释的施行时间予以考虑。此外，本案中林安贵为武海燕追债之前，武海燕确实收到被害人按5分月息偿还的几个月利息。但林安贵等人为武海燕追债之后，武海燕总共收到唐文华和曾本刚偿还了多少钱以及二人总共偿还武海燕的金额是否符合“不受法律保护的债务”，本案的证据未能充分证实。二、如果法庭认定武海燕构成寻衅滋事罪，恳请考虑其构成自首、系从犯、被害人有过错、认罪态度较好、平时和羁押期间均表现良好，且其作为单亲母亲儿子正需要其抚养关爱等情节情况，考虑对其免除刑事处罚或者适用缓刑。被告人龙明周辩称：起诉书指控我和王军去工地把毛权斌的挖机拉走不符合事实，是我和毛权斌去挖机维修点，我花钱把挖机修好以后，跟他商量一起把挖机拉去工地抵账。对指控我犯寻衅滋事罪无异议，我认罪。被告人龙明周的辩护人提出的辩护意见是：龙明周当庭表示认罪，辩护人尊重被告人的意愿，对公诉机关指控的基本事实和罪名不持异议。但辩护人对本案在认定龙明周构成寻衅滋事罪主犯的部分事实和理由方面持异议。龙明周在追索合法债务中采取了不恰当手段，但并未雇佣、指示覃军使用暴力行为以达到其他非法目的或强索不受法律保护的债务。公诉机关认定龙明周成立寻衅滋事，辩护人没有异议，但认定龙明周雇佣覃军组织以“贴报喷字、断水断电、堵门阻工”等手段追讨债务，龙明周构成共同犯罪中的主犯，缺乏事实基础和法律依据。龙明周涉嫌寻衅滋事罪，情节轻微，未造成严重后果，请求人民法院免予刑事处罚，理由如下：1.龙明周索要的债务是合法债务，没有非法目的。2.龙明周.如实供述本人所知晓的全部案件事实，认罪态度好，依法可以从轻、减轻处罚。3.龙明周没有违法犯罪前科。本案被告人是认罪服判的，辩护人对指控罪名不持异议，请求对被告人作出免予刑事处罚的判决。被告人段腊芳辩称：对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，我认罪。被告人段腊芳的辩护人提出的辩护意见是：段腊芳当庭表示认罪，辩护人尊重被告人的意愿，对公诉机关指控的基本事实和罪名不持异议。本案在认定段腊芳构成寻衅滋事罪的事实和理由方面存在缺陷，段腊芳即便认罪，也具备法定或酌定的从轻、减轻处罚情节。1.起诉书在本院认定部分认为段腊芳为了索取不受法律保护的债务而实施本罪，对债务的合法性论断是错误的。2.起诉书认定段腊芳雇请覃军采取软暴力手段讨债，与案件事实有点出入，需要予以调整。辩护人认为段腊芳涉嫌本罪的违法性依据在于当覃军提出讨债的时候就应该积极制止，对覃军等人可能采取软暴力讨债行为估计不足。3.起诉书引用《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》为依据，指控段腊芳构成寻衅滋事罪而且属于本案的主犯，理由并不充分。4.段腊芳涉嫌寻衅滋事罪，情节轻微，请求人民法院能够免予刑事处罚。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪1998年5月18日，覃军因犯强奸罪、诈骗罪、盗窃罪、非法拘禁罪被贵州省黔东南州中级人民法院判处无期徒刑。在凯里监狱服刑期间，覃军与同在一监狱服刑的被告人林安贵、谭凤林、欧勇、金玉鑫相识、互有照应，同时，与因犯组织、领导黑社会性质组织罪服刑的欧阳云龙相识。2011年5月20日，覃军刑满释放，林安贵、覃瑞、杨松、杨建平到凯里监狱门口迎接。2011年11月，覃军按照欧阳云龙在监狱中的交待，联系欧勇到台江县向一邰姓男子追债，二人各获取经济利益数万元。覃军发现替人追债有利可图，自2012年开始，纠集金玉鑫、覃瑞、焦仁军等人充当“地下执法队”，为王松、杨玉魁追债并从中获利。为便于人员纠集，2013年10月11日，覃军以金玉鑫的名义在凯里市永乐路成立“永顺家常菜馆”，并以此为据点，先后吸纳林安贵、杨松、杨绍明等人加入，扩充势力、累积恶名。被告人付忠祥、段腊芳、武海燕、龙明周获悉覃军等人的“名气”后，先后委托覃军帮其追讨高利贷债务。期间，覃军得知被告人王兰负责的黔创黔东南分公司放出的巨额高利贷未能收回，便与王兰商量让他帮忙追债，王兰为覃军提供债务人的家庭住址、借款金额、联系方式等信息，借助覃军的势力追讨放出后不敢通过法律渠道追讨的高利贷债务。覃军以全权处理王兰的债务为由、以黔创黔东南分公司“覃总”自居，插手管理曹**才的都匀平塘铁皮石斛基地及凯里市广正运输公司，渗透并控制馨怡公司股东被害人宋修亮、罗廷武、黄旭东投资运营的凯里时代城小区的配套工程建设及商业体。以时代城为据点，安排被告人杨绍明、林安贵、覃瑞、何开雨、杨星德、张吉亚、宋辉辉、肖军军、谭孟军等人设卡收费，以此豢养组织成员、发展壮大组织势力和开展违法犯罪活动。通过聚餐分桌、发送烟酒等方式笼络组织成员，由此逐渐形成了以覃军为组织领导者，林安贵、覃瑞、杨松为骨干成员，何开雨、杨星德、张吉亚、肖军军为积极参加者，宋辉辉、杨建平、吴波、杨绍明、罗洪福、陈玉忠、谭凤林、廖世才、金袁林、刘冬祥、王粟民、谭孟军、欧勇、金玉鑫为一般参加者的黑社会性质组织。为增强组织的严密性，该组织在长期的违法犯罪活动中逐渐形成了“覃军统一安排指挥，再由骨干成员组织成员实施”、“做事听安排，做得不好被打骂”、“不能殴打债务人”、“不允许吸毒，一旦发现，开除组织”、“红白喜事相互送礼、帮忙”等约定俗成和普遍认同的规约和组织纪律。对违反组织纪律的成员以冷落、疏远，对背叛组织的成员以殴打等方式进行管理，不断强化组织的内控性和稳定性。2013年6月，焦仁军在参与向潘祖成追债过程中因为害怕被公安机关抓获，向派出所举报而被覃军、杨松、金玉鑫等人殴打，焦仁军因害怕再次被惩罚而逃离贵州躲避。后焦仁军怀孕的妻子及姐姐焦仁英找覃军求情才得以脱离，覃军仍不罢休，还安排杨绍明到苗都客车站警告焦仁军不要乱说。2014年，金玉鑫在追债过程中不按覃军的指示做事被覃军赶走，覃军安排林安贵多次给金玉鑫封口费。2015年，覃军、林安贵、陈玉忠、王粟民因随意殴打复印店老板邹湘兵，被处行政拘留和罚款，覃军在拘留所妥善打点组织成员的生活并为其缴纳罚款，出拘留所时杨松、谭凤林等组织成员在门口迎接。以覃军为组织领导者的黑社会性质组织及其成员，为攫取经济利益支持该组织的活动，有组织地大肆接受小额贷款公司、私人企业及个人的委托，在黔东南州多县、安顺地区长期以“脚跟脚”、“贴报喷字”、“拉挂横幅”、“堵门阻工”等“软暴力”手段对被害人进行追债，并通过提成、要求支付食宿费、工资等，攫取非法经济利益100余万元。2013年，覃军接受百川担保公司陈佳的委托向被害人邹添福追讨高利贷债务，覃军指使杨松、林安贵带队分组到剑河县邹添福经营的木材厂蹲守二十余天，阻止经营商拉货离开木材厂，以打10万元放一车木材的方式要求邹添福先后向覃军支付100万元，覃军等人获得10万元好处费。2014年，覃军以获取追回款20%提成为条件，接受武海燕委托向被害人曾本刚、唐文华追讨高利贷债务，指使林安贵等人逗留曾本刚、唐文华办公场所，长期尾随其上班、回家，共向二人追回本息110万余元，并从武海燕处获得好处费10余万元。2016年，覃军接受东盛建材有限公司委托，采取贴身跟随、滋扰、私自将佘建忠的车辆拍照挂在网上拍卖以迫使佘建忠现身，将车放到东盛公司抵押，向佘建忠追讨材料款22万余元，并按追回款项的20%收到好处费0.8万元。覃军接受段腊芳的委托，指使组织成员以“软暴力”方式向债务担保人被害人谭建胜追讨30万元债务，谭建胜还款后段腊芳向林安贵支付5万元好处费。2016年至2019年，覃军接受黔创黔东南分公司王兰的委托向馨怡公司股东宋修亮、罗廷武、黄旭东追讨高利贷债务，覃军指使组织成员逼迫宋修亮等人签订3300万元还款计划，以此控制时代城的经营管理活动，安排林安贵、覃瑞强揽馨怡公司已经发包给他人的地坪、绿化工程并要求支付工程款，设置岗亭、花杆私自收取停车费、车库租金近76万余元用于支付组织成员工资、工程款。为给其行为披上合法外衣，覃军还指使林安贵等人强迫罗廷武签订时代城停车位抵押权合同、出租合同、劳务合同。因馨怡公司贷款未归还被凯里农商行起诉后商铺、车库被冻结，为完善时代城小区后续附属设施和妥善支付农民工工资，经协调时代城商铺租金由“两清办”监管使用，覃军得知后便指使覃瑞负责时代城商铺招租，商户要承租时代城商铺只能与覃瑞洽谈和履行签合同手续，覃瑞伙同熟悉营销业务的陈寅寅从中收取承租人服务费共计13.05万元。覃军接受黔创台江分公司付忠祥的委托，谎称覃军为黔创公司老总来对接被害人韦志国的债务，覃军指使林安贵、杨松等人跟踪、尾随、滋扰韦志国，并将该笔债务的保证人被害人欧光明、唐华等人控制在宾馆逼迫其还款。在得知韦志国与被害人李明涛合伙经营鑫源石材厂后，强制占领该厂、销售成品石材到凯里、西江等地获取非法经济利益。覃军将违法所得部分用于支付组织成员工资，部分用于支付违法犯罪活动，部分用于支付该组织成员日常生活及吃喝玩乐，部分用于支付组织成员违法犯罪活动善后事宜。以覃军为组织领导者的黑社会性质组织及其成员，以“跟踪贴靠、霸占财物、贴报喷字、拉挂横幅、断水断电、堵门阻工、派驻人员据守”等典型的“软暴力”手段为主，暴力手段为辅，直接或间接地控制被害人的厂房、办公区、经营场所等区域，为非作恶、残害群众。该组织成立以来，先后接受杨玉魁、王松、王兰、付忠祥、武海燕、段腊芳、龙明周等人委托，在黔东南州7个县及安顺地区充当“地下执法队”随意插手他人经济纠纷，该组织以“重新签订高额借条、还款计划”等方式，持委托人签订的空白委托书、假以债权转让为名实施违法犯罪活动，以规避公安机关查处。该组织以与被害人签订的还款计划为由介入债务人企业的经营管理，以该企业无力还款为由强迫经营者退出经营活动，以安排组织成员务工的名义豢养组织成员，同时以该场所为据点以便统一调配和安排实施违法犯罪活动。自2012年下半年至2017年9月，覃军及其组织成员对被害人刘仁军、邓端端、张小平、金元富、文明军等22名被害人采用“软暴力”手段实施19起追债行为。覃军与被害人邹湘兵发生争执，指使林安贵、陈玉忠、王粟民在派出所门口殴打邹湘兵。2017年，覃军想霸占时代城A座五楼办公区，便指使覃瑞、林安贵等人以“锁大门”、“泼油漆”的方式威胁承租人张海燕限期搬离，并强行搬回张海燕的办公用品，导致馨怡公司被迫违约而支付赔偿费用。被害人崔福茂承租凯里市时代城商铺、公寓经营酒店并预付160万元租金，覃军要求崔福茂将剩下租金支付给他未果，便指使覃瑞以剪水管、断电、阻止拉装修材料进场的方式阻碍崔福茂装修酒店，导致崔福茂的酒店装修时间延长。以覃军为组织领导者的黑社会性质组织及其成员，长期有组织地实施强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，其中强迫交易犯罪1起、非法拘禁犯罪1起、寻衅滋事犯罪22起、违法行为6起。该组织长期以“软暴力”手段追讨高利贷债务，随意殴打他人、霸占他人办公区域，对30余名被害人的生产生活造成严重影响，在凯里市区、凯里经济开发区、榕江县、岑巩县、锦屏县、台江县、剑河县、安顺地区实施违法犯罪活动，对凯里时代城小区的经营活动形成非法控制，对黔东南州及周边多地区的民间借贷活动造成重大、恶劣影响，严重破坏当地社会经济、生产、生活秩序。2012年，被害人佘鸿因与覃军表妹刘芳闹离婚而发生矛盾，覃军等人对佘鸿等人进行辱骂、殴打。焦仁军被覃军等人殴打后到浙江躲避，覃军等人威胁、恐吓其家人，焦仁军因父亲过世回到凯里，一直不敢回苗都客车站上班，其姐焦仁英带着焦仁军怀孕的妻子到永顺家常菜馆找覃军求情，覃军勉强答应。被害人张健健因欠高额利息，被非法拘禁，逃脱后，从此再不敢回黔东南，覃军组织林安贵、谭凤林勾结榕江当地社会势力，逼迫张健健父母还款，其父母偷跑回浙江再也不敢回榕江。2014年，被害人欧光明因欠高额贷款利息，被多次滋扰，对其名誉及工作造成恶劣影响。邹添福因欠债致使其木材厂长期被据守，经营步履维艰。2015年5月，宋培俊因无力还贷，被整日纠缠，案发后，公安人员联系宋培俊到公安局取证，询问过程中宋培俊突发疾病死亡。孙大洪因无力偿还黔创黔东南分公司王兰的贷款，王兰委托覃军向孙大洪追债，其不堪覃军等人的滋扰、控制，将房产证交与覃军作为抵押后举家逃离贵州，其家属拒绝配合公安机关调查取证。认定本项事实的证据如下：（一）被告人的供述1.覃军的供述。自供：我在凯里监狱服刑的时候，跟我一起服刑的一个名叫欧阳云龙的人跟我说有个人骗了他几百万元，还有80余万元没有还，我出去过后没有钱花就去把这个钱要来花。2011年我出狱后，叫上欧阳云龙亲弟弟和帮助欧阳云龙管理矿山的一个姓杨的姐姐去台江县找骗欧阳云龙钱的那个人。我让台江的欧勇帮我找到的这个人，当时我得了几万元钱，欧勇也得了几万元钱。2006年在凯里监狱服刑和林安贵认识，我们在监狱里面关系很好。大概在2014年，林安贵女儿出生接我去吃酒，从那以后我们才慢慢的走在一起的。覃瑞是我堂弟，我们从小就认识。杨星德、“小波”、何希、“军军”、“小宋”都是通过林安贵认识的。他们这些人都很尊重我，平时都喊我叫军哥，我有什么事情安排他们去做他们都会去做。他们也都是通过我的关系去时代城停车场上班的。我还介绍覃瑞、杨松、谭凤林到曹**才的凯里市广正出租车公司上班。我在凯里市畅达广场做土石方工程的时候，喊了何树帮、“张弟”、杨绍明、杨松到那里去帮忙。2018年11月17日、2019年3月2日，我在凯里市金冠酒店举办了百日宴，王松、林安贵、覃瑞等人都在，在时代城上班的那些人基本上都到帮忙，王兰没有来。我名下有三套房子，分别在：凯里市碧桂园小区别墅，108栋1-2号，房子是贷款的，现在还欠建设银行170万元左右，面积：234.45平米；凯里市友庄路天马1号商住楼2单元401号，面积：262.83平米；马来西亚新山市碧桂园小区，房号记不清了，面积：48平米左右。2.林安贵的供述。自供：我2003年因故意伤害被判刑3年，2003至2006年在凯里监狱服刑，认识覃军。覃军出狱我叫杨建平开他老板的车去看覃军，去时有20多个人已经在等覃军出狱了。覃军出狱后一个月的一天，我请覃军吃饭，吃饭的人有我、覃军、杨松、杨建平等。2014年初我打电话问覃军有没有合适的事情介绍我做，刚开始让我到他开在永乐路永顺家常菜馆帮忙。一个月后安排我和杨松去剑河找邹添福追债，从那时开始跟着覃军做事，主要是帮着覃军向别人追债。在我之前，杨绍明、覃瑞、谭孟军、金玉鑫、谭凤林、杨松等人就跟着覃军做事的了，他们是在覃军出狱后跟着覃军的。我跟着覃军做事后，覃军跟我说人手不够，让我再喊几个人来跟着一起做事，就这样，我喊了杨星德、张吉亚、罗洪福、肖军军、陈玉忠、王粟民、宋辉辉、金袁林以及杨建平等人过来跟着覃军做事，杨星德又喊了何开雨、吴波等人过来，杨建平也喊廖青青过来。覃军有的时候是自己直接点人让人去做事，有的时候是让我去找几个人做事，不过我找来的人覃军都要看看是什么人，覃军认为我找的人能够做事的才让去做，如果觉得我找的人不适合做事就让我重新去找人。覃军安排谁去做事，基本上都会去做，但是也看是什么事情，杀人放火的事情也是不敢做的。我们帮覃军守工地的时候没有什么明确的分工，帮覃军向别人追债的时候，具体分工是这样的：覃军从外面接来追债的单子后将单子交给我或者杨松，我或者杨松安排人去具体实施，我和杨松通常不具体去实施追债。具体去追债的人遇到情况或者需要报告事情进展的时候打电话给我或者杨松说，我或者杨松再打电话将情况告诉覃军，偶尔追债的人也会直接打电话给覃军报告覃军。追债的人追到钱后，覃军从雇主那里得到酬金后，将酬金分配好并分开装在牛皮纸信封里，在信封表面写上名字，再将信封交给我或者杨松，让我或者杨松拿去发给其他人。有时候覃军也会把大家喊到一起来，当面拿给每一个人。覃军讲过如果他安排的事情不去做的话，以后有什么事情就不要求他，而且也不会让这种人在他身边做事了。我跟着覃军做事后不久，金玉鑫就离开覃军不跟覃军做事了，所以我和金玉鑫没有共事过。金玉鑫在凯里监狱服刑的时候就和覃军关系很好了，我们都释放出来后金玉鑫一直跟着覃军混，一直到2014年的时候，覃军喊金玉鑫去找一个人追债，并喊金玉鑫带人看守被追债的那个人，后来覃军怀疑金玉鑫跟被追债的人有勾扯，得了对方的好处，就不要金玉鑫以及金玉鑫带的小弟跟覃军混了。有一天，我在覃军开的家常菜馆里面，覃军喊我帮他办件事情，他拿了2000元钱给我，说金玉鑫现在不跟他做事了，叫我拿那2000元钱给金玉鑫，叫他以后不要乱说话。我联系金玉鑫到凯里老民族高中见面，跟金玉鑫说了覃军的意思，金玉鑫说他知道该怎么做的，不会乱说话。后来覃军又喊我拿了一次钱给金玉鑫，具体多少金额记不清了。因为金玉鑫跟覃军混了很久，他知道覃军的很多事情，覃军担心金玉鑫把事情说出去，所以拿点钱给他当作封口费。我知道金玉鑫到炉山帮覃军追债过，有一次我跟覃军一起到炉山一家矿场办事，看到金玉鑫和杨松守着一个人，覃军还过去叮嘱金玉鑫他们说把人守好点。我们办完事出来之后覃军亲口跟我说刚才金玉鑫和杨松守的那个人欠覃军的钱，覃军安排金玉鑫和杨松把那个人追到哭起来，发生这件事的时候我刚跟着覃军做事，并没有实际参与，也不是很清楚具体情况。覃军从黔创公司拿来这些人的材料后就安排我们对这些人实施追债。在追债的过程中，我会时不时向覃军汇报进展情况，覃军也会时不时打电话问我事情的进展并向我们提出要求，让我们按照他提出的要求去落实，我们在追债过程中遇到困难，比如人手不足等，也是覃军来协调解决。先打电话谈，找到人后就脚跟脚的跟着，没有找到人的话我们就在欠钱的人可能出现的地方蹲守和找欠钱的人的担保人。跟着覃军做事的这些人当中我知道有金玉鑫、谭孟军、杨松、覃瑞、杨绍明被覃军打过，其中覃军打杨松和覃瑞的情况我是亲眼看到的，都是打他们的耳光和揪耳朵，覃军打金玉鑫、谭孟军、杨绍明的情况我是听说的。覃军还动不动就骂人，我们都被覃军骂过，都是乱骂我们，满嘴脏话，根本一点都不尊重我们。说不出具体原因，反正感觉覃军心情不好的时候就会打骂我们。比如他交代我们的事情，如果做得不如他的意，他就会打骂我们。2014年左右，跟朋友吃宵夜的时候认识王粟民。2015年的时候，我打电话给王粟民，问他有没有空，我这边向别人追债，人手不够，如果有空就来帮忙，有报酬的，主要任务就是跟着欠钱的人，直到对方还钱为止。王粟民就这样来跟我一起向别人追债了，他大概参与七、八次，总计一年左右的时间，后面我们发现他吸毒，不跟他来往了。2019年3月份覃军家办满月酒的时候，覃军让我开皮卡车给他拉菜和猪这些到酒店现场。覃军家里面有什么事情也会打电话通知我，比如之前覃军的父亲过世了，覃军打电话给我，我打电话给杨建平，我和杨建平先到覃军家，后来也有其他在覃军身边做事的人知道消息过后来覃军家帮忙。覃军家办满月酒（金冠大酒店）的时候，有张吉亚、肖军军、杨星德和我去吃酒。外面的人或者公司请覃军追债，覃军得到追债的单子后把任务安排给我们，如果我们追得到钱的话，覃军给我们报酬，追不到钱就没有报酬，我们帮覃军本人追债的时候，覃军是不给我们报酬的。覃军没有固定的给过我们工资，只有覃军安排我们去做事，比如说追债的事情，要我们把事情做好了，追债追到钱了，覃军才会给我一定的好处费，还有就是如果是在覃军的工地上面做事，在工地上面是有月工资的，也都是经过覃军同意过后才发的工资。覃军的经济来源我知道的有开永顺饭店的收入，还有就是永顺饭店那一栋楼都是别人租给覃军的，覃军又转租出去，是安排谭孟军帮忙收的房租费和水电费，还有覃军有放贷来找钱，覃军还去帮被人追债从中收取好处费用。覃军安排我们去帮忙追债收到的好处费用都是覃军拿大头，我们其他的人就分覃军拿完剩下的钱。覃军在凯里市炉山镇搞矿也有一定的收入，还在凯里市永立公馆开过洗脚城和饭店，在风情园里面入股了魅力腾龙KTV。我跟着覃军做事找到点生活费的，但是不算多，跟着覃军做事比在外面做事要轻松，其实和我没跟覃军做事之前的经济状况差不多，只是找钱轻松点。受黔创公司委托，覃军安排我们向孙大洪进行追债，参与追债孙大洪的人有我、廖青青、杨建平，还有的人我现在记不清了，我们也是采取脚跟脚的方式对孙大洪进行追债，总共追回6万块钱左右，我们每人分得5、6百元钱。追债过程中，覃军让孙大洪用房产证作抵押，他们双方签订了抵押协议和还款协议。后来孙大洪全家人都跑路了。受黔创公司委托，覃军安排我们向宋培俊追债，参与追债宋培俊的人有我、杨建平、何开雨、吴波，我们追债宋培俊是通过脚跟脚的方式，总共追回30万左右，追得钱后黔创公司拿了好处费给覃军，覃军分了我们每人1000元钱左右。3.覃瑞的供述。自供：覃军出狱有十多个覃军的朋友去监狱门口接他。出狱几天后，覃军叫我跟他去吃饭，我认识了林安贵。覃军出狱后和林跃峰做水泥生意；2015年他和王兰在都匀做了一个“铁皮石斛”的生意，他亏了；在凯里高速路西出口畅达广场做土石方工程，这个工程杨松入得有股，但是多少钱我不清楚；我听说覃军在凯里市魅力腾龙KTV有股份；覃军在永立公馆三楼有间办公室。覃军出狱之后，家里人不放心他，他的朋友请他出去喝酒吃饭的时候，家里人叫我跟着他去，我和他才开始有了联系。2000年的时候在凯里电校读书，我身边的同学都跟我说我有一个哥叫覃军，早点打着覃军的名号去社会上混，可能早就出头了，那时候我才知道覃军是在社会上混的，而且混得很好，很多人都给他面子。覃军跟王松是什么关系我不清楚，我只看见他们在一起吃过饭。杨星德、张吉亚、吴波、何开雨、宋辉辉、肖军军都是在给覃军打工，平时都称呼覃军为“军哥”。覃军和林安贵也是朋友关系，我看见在做打杂、累的事情的时候，覃军叫林安贵做什么，林安贵就去做什么。金玉鑫和覃军是牢友，2011年覃军出狱后金玉鑫一直在帮覃军做事情，我听金玉鑫讲他帮覃军在凯里炉山抢过矿山，还帮覃军管理餐馆。我们都是听覃军的指挥，他有事情会直接指挥林安贵、杨松、金玉鑫、谭孟军、杨过，有些时候也会直接指挥林安贵，林安贵接到覃军的指令后就安排杨星德、吴波、张吉亚、宋辉辉、何开雨、刘冬祥、肖军军他们去做事情。我认为我们这伙人相当于一个公司，覃军是我们这个公司的最高领导，林安贵、杨松、杨过、杨星德、金玉鑫和谭孟军他们属于是公司的中层领导，然后我、杨绍明、何开雨、张吉亚、吴波、肖军军、宋辉辉、罗洪福、刘冬祥这些人属于公司的一般员工。杨松是覃军的表弟，“杨过”在2014年的时候开始帮覃军做事，他两个是通过覃军的关系进入广正公司上班的。2018年覃军在西出口搞土石方工程，拿给杨松管理，还安排有杨绍明和张吉亚也在这个工地上班。金玉鑫外号“鑫仔”，覃军出狱之后和任国军一起卖水泥那段时间，他得跟覃军一年多的时间，他是帮覃军做一些杂事情。我认为覃军对我们的要求就是他安排给我们去做的事情一定要完成，完成不了他发现了我们就要被骂甚至被打。2017年7、8月份的时候，有一次覃军安排我去锁凯里市时代城慈铭体检中心的大门，我们没有及时按照覃军的要求把大门锁上，覃军在时代城慈铭体检中心门口当着慈铭体检中心所有员工的面责骂我，一点情面都不给。2017年，在凯里市时代城办公室，覃军认为我做的事情他不满意，当着时代城祝苑坤、高前会、杨华的面打了我一巴掌。还有一个要求就是我们这伙人当中绝对不能吸毒，要是谁吸毒了就直接清除队伍。覃军在2019年3月份办满月酒的时候，我和林安贵、杨星德、张吉亚、吴波、何开雨、肖军军都在帮忙，无偿性的帮忙，没有工资。覃军先安排林安贵带人去帮覃军去乡下买猪，我负责在家里面帮忙。我们在停车场上班的这伙人都去帮忙的。覃军安排我去上班是为了方便随时观察时代城股东的行动方向以及时代城的经济收入方向，好及时向覃军汇报。在我去凯里市时代城上班之前，覃军还安排有林安贵、杨星德、何开雨、吴波、肖军军、宋辉辉、张吉亚、刘冬祥在时代城停车场收费。我去上班过后，覃军又安排杨绍明来时代城停车上班。因为我们都没有正当的职业，没有收入来源，覃军就安排我们去时代城上班赚点生活费。规定我们在时代城停车场上班的人员每月3000元，但实际上没有发这么多钱，平均下来我每个月能领2300元，我差不多上了20个月的班，算下来得了46000元。这个工资都是我们从停车场收费所得的钱打到时代城股东罗廷武的账号上，接着从打进罗廷武的账号上的所有停车费取出来发工资给我们。我还有一部分报酬是我和陈寅寅把凯里市时代城商铺租出去的收取服务费，这部分我差不多得了40000元左右。我在时代城上班所有的报酬总共大概有86000元左右。4.杨松的供述。自供：覃军是我大姑妈的儿子，我们是血表关系。覃军没有固定的工作，搞点绿化、停车场地坪装修等小工程生意，以前因犯事坐过十多年的牢。经济财产方面我晓得他除了在凯里市贵都名门对面小区有套房子之外，还在凯运大道水果批发市场对面有栋3、4层的老房子。2017年左右，覃军到凯里市第八小学附近的“时代城”小区搞过绿化工程和地下停车场地坪装修工程。覃军2011年出狱的时候我还得去接他回家来，当时有我们家里人和覃军的几个战友。我个人认为他们喊覃军去帮他们追债的原因是覃军在凯里认识的人多，人际关系比较好，所以才是喊覃军去帮他们追债。我知道林安贵长期跟着覃军做事，例如去追债。覃军和林安贵的关系很好，我听林安贵说过他认了覃军的父亲做干爹。覃军有很多事情都安排林安贵去做。林安贵下面的人有张弟（学名叫张吉亚）、袁林、波波、肖胖子（外号）、杨星德、何夕等人，他们都是听林安贵的安排，一般都是覃军安排林安贵，林安贵再安排他们。杨绍明是覃军的舅子，他是听覃军的安排。林安贵、张吉亚他们平常都称呼覃军叫“军哥”或者“覃总”。去追债的源头都是在覃军这里，覃军安排林安贵、杨过和我去追过债，有时候覃军把事情安排给林安贵了，林安贵也得安排我、杨过去追过债；像张吉亚、宋江、杨星德、肖军军、吴波、何开雨这些人都是林安贵喊去的，自然这些人都听林安贵的安排。有时候做的事情不如覃军的意，他会骂我们，基本上我们都被覃军骂过。覃军规定我们去找别人追账的时候不能打人，顶多是只能跟守对方。有一次覃军在永立公馆开了一家足疗店，开业的时候请了我、覃瑞、林安贵、张吉亚以及很多人在永立公馆餐厅里面吃饭，其他人我记不清是哪些了。我们之间在有红白喜事的时候也相互送礼，张吉亚结婚和生小孩的时候我到送礼，都是送三百元。覃军结婚的时候我不在，生小孩的时候是我家里面送的礼，我结婚覃军的时候他送了我一万元，覃瑞结婚我去送了三百元。在我的印象中帮覃军追债得钱的有四次，第一次是2014年7、8月份去台江追韦志国的债，这次得了2000元左右；第二次是2015年初到剑河追邹添福的债，得了5000元；第三次是2015年底，在凯里追胡江南的债，得了1500元钱；第四次是2015年底或2016年初，在凯里帮夏文亮追债，这次得40000元钱，这四次总共是48500元钱左右。5.何开雨的供述。自供：林安贵和覃瑞两个负责管理、排班，发工资都是由他们两个决定，我们在停车场有什么事情摆平不定的就找林安贵和覃瑞他们两个。我、杨星德、肖军军、吴波、李双洲、张吉亚负责上班收费，每天收得的钱，晚上覃瑞会来停车场对账。晚上对账过后每天收到的钱我不知道是谁负责保管，只知道月底的时候由杨星德负责去银行存钱进公司账户上。林安贵很尊敬覃军，覃军家有什么事情都会叫林安贵去帮忙，然后林安贵会安排我们去帮忙，不只是覃军小儿子百日宴的事情，我记得覃军在凯里风情园里面魅力腾龙KTV旁边的一个酒店给他女儿办一岁生日的时候，覃军叫林安贵去帮忙，林安贵就安排杨星德、肖军军、吴波、张吉亚去帮忙，这一次我也送了200块钱。覃军在凯里还是很有钱的，来吃酒的人都覃总覃总的喊他。我每个月的工资是3000元，每个月都是1号或者2号由杨华把钱拿过来，覃瑞拿着公司的工资表给我们签字领工资。林安贵安排我去时代城上班，承诺会给我们好处，平时我和林安贵讲没有钱了，林安贵就会拿1、2百元钱给我，或是林安贵高兴的时候也会拿百把块钱给我们买烟抽。我在时代城上班一共得了7.2万元。6.杨星德的供述。自供：我是2015年通过林安贵认识覃军的。在林安贵的安排下2015年热天的一天中午，追债邓端端。2015年夏天的一天中午，追债唐文华。2016年上半年开春的一天早上，到凤凰池追债段总。2016年下半年秋天的一天晚上，到开发区追债。2016年12月份到台江革一镇。时代城停车场的负责人是覃瑞。我们是由林安贵安排，林安贵是由覃军来安排。覃军一般都不直接组织我们去追账，一般都是覃军安排林安贵，林安贵再组织我们去追债。平时生活中覃军的安排我们也服从，比如在时代城上班，还有覃军直接安排我们去做些生活上的事情，我们都是要服从的。每次去追债，林安贵都有一份委托书或者借款协议。大部分是因为帮忙追债能得点好处，再一个我也没得什么生活来源，不知道去干什么。林安贵带我做事，他经常喊我做事，我也只听他的话，平时很尊重他，喊他哥。我们从邓端端那里追得钱过后，钱都是林安贵自己拿着的，至于林安贵是怎么处理的我不清楚，追了这么多次我只得一次钱过，是林安贵给我的好处费，也就400元钱，我已经用完了。工资是由馨怡公司的杨华从银行里面将钱取出来，以现金的方式交给我，覃瑞造花名册过后拿给馨怡公司的一个姓祝的经理签字，签字过后每个停车场的工作人员就从我这里领工资，领的都是现金，每个人的月工资都是3000元。林安贵让我去收账，有时候给我点钱。林安贵只是和我们讲如果这些人还钱了的话，就拿一些钱给我们。我大概得了一万多，何开雨、肖军军、吴波他们也是得钱的。我是2017年6月份正式在时代城上班的，前面两个月时代城还没有搞好，我没有得工资，一直上班到2019年4月份，一共大概是得了六万多元。我们跟着他们，目的就是为了让被追债人产生压力，让他们还钱，有时候被跟的人还喊我们不要再跟了再跟就要报警什么的，还说有钱会还的。7.宋辉辉的供述。自供：覃军感觉很凶，说话声音很大，说话很霸气。“覃军他们这个团伙是一个让人很害怕的团伙”，一是我很怕他，他比较凶，比较霸道，样子凶神恶煞的，我都不敢看他；二是听外面的人讲的，应该凯里的大部分老百姓都晓得他；三是覃军骂过我和林安贵。一般人都不敢得罪他。我是通过林安贵认识覃军的。第一次见覃军是在2015年的时候，林安贵喊我和杨星德、罗洪福等人到凯里市永立公馆KTV去唱歌喝酒，在唱歌的过程中，覃军到我们的包间里面，林安贵让大家立即停止唱歌，向我们介绍覃军说“这是覃总”，覃军倒了一杯酒跟我们大伙一起喝了一口，就和林安贵离开我们唱歌的包间了。2016年9月左右，林安贵跟我说，他在凯里市开发区凯里学院对面的工地需要人看守，当时在守工地的还有何开雨、吴波、肖军军、杨星德，前前后后总计有20多人，一个月3000元工资，我就去了。2017年4月，林安贵打电话告诉我说，在凯里市时代城停车场有个收停车费的工作，每月工资3000元，林安贵拿了份劳动合同给我签，我就开始在那里上班了，就这样，我算是加入覃军团伙了。2017年年底我离开他们，现在从事餐饮方面的职业，在安顺镇宁馨亮厨当店长。覃军不会跟我这种角色接触，只跟林安贵这样的管理人员接触，或者是跟他的堂弟覃瑞、内兄杨绍明等人接触。覃军和林安贵应该是老板和员工的关系，在那里的人都知道，人多的时候，林安贵称呼覃军为“覃总”，人少的时候称呼覃军为“军哥”。覃军平时叫林安贵小林。一般都是林安贵负责来安排我们，林安贵是听覃军安排。我知道覃军是老板，覃军下面是林安贵和覃瑞，林安贵和覃瑞下面就是我、吴波、何开雨、杨星德、肖军军、刘冬、张吉亚，我离开近两年了，后来还有谁我就不清楚。覃军这个团伙，如果按照层级来划分，覃军应该是排在第一位，林安贵、覃瑞排在第二位，林安贵、覃瑞两个人直接听从覃军；我、杨星德、张吉亚、吴波、何希、肖军军、刘冬、何开雨等人听从林安贵的安排，比如收账、跟踪、守人都直接听从于林安贵；在时代城停车场上班，我们听从于覃瑞，听从他安排。在我跟随宋修亮的时候，覃军当着林安贵、宋修亮的面骂我说“如果这次你不跟宋修亮吃跟着宋修亮睡，等你回来看我怎么收拾你”，林安贵还对我说覃军他们之间的事情不该问的不要问。林安贵说过，我们在时代城帮他们做事的这一伙每个月聚一次，大家多聚才会彼此熟悉，以后办起事情来才方便点，吃饭花费的钱他就上报。覃军在2016年快过元旦节的时候请我们到凯里市永立公馆吃过饭，请我们在开发区帮他收工地的人吃饭，基本上都是后来在时代城停车场上班的这帮人，我记得名字的有林安贵、杨星德、何开雨、吴波、肖军军、张吉亚、覃瑞、杨绍明、罗洪福、金袁林、杨过，除了这些人，还有一些人我记不清的名字了，我记得当时请了好几桌人，光我们的那个包房就有两桌人。覃军娃娃满月的时候我送了五百元的礼，林安贵结婚我送了二百元的礼，满月酒我也送了二百元的礼，杨星德结婚我送了六百元。这种来往是因为大家在一起上班，认识了，依照人情世故谁家有事我们都要去送礼。我和覃军没有什么来往，但是覃军家有红白喜事的时候，我们在停车场上班的人都去送礼。我在守工地的时候得1000元，过年我在永立公馆林安贵补发了1500元；向唐文华追债得9000元；向龙海涛追债得500元；向佘总追债得1000元；向锦屏大酒店老板追债，我和何开雨得1000元生活费；帮覃瑞亲戚追债得500元；在时代城上班九个月得27000元；2017年快过年的时候覃军送我两件酒（在时代城上班的人都是得的，是覃军拿给林安贵，林安贵拿给我们）；林安贵还给我了500元钱。林安贵没有告诉我们对被我们追债的人拍照和摄影的目的，我们也没有问，不敢问，问的话要着骂，因为之前我问过，就被林安贵骂，来我家里面来骂，而且很凶，我害怕，后面就没有再问了。我觉得覃军这个团伙是一个让人很害怕的团伙，包括我自己在内，时代城小区的那些商户和业主也很害怕他们，很多人都说他是黑社会，听到他的名字都害怕，好几次我值班的时候，我都听到过路的业主这么说，我晓得这个团伙专门在外面帮人追债。我听林安贵闲聊的时候说他们这个团伙在黔东南的县份上还有很多人。我在时代城停车场上班后，听说覃军的大本营设在永立公馆。2015年或者2016年，我一共向孙大洪追债三次，每次间隔有个多月时间，前两次是林安贵安排我和杨星德去孙大洪沙场找他，都没找到人，第三次我和杨星德先去没有找到人，覃军和两三个我不认识的男子也来了，没有找到人，覃军等人准备上车走了，孙大洪开车来到沙场，他们就到沙场里面谈。后面听何开雨、吴波讲过他们后面参与了向孙大洪追债的事，杨星德还讲覃军把孙大洪打了一巴掌。这次杨星德拿了500元给我。2016年天气冷的一天中午，林安贵通知我到凯里市永乐路和谐墩普酒店马路对面的转角坝坝处，我打了一辆出租车到林安贵说的地方，看见林安贵、杨星德、“小杨过”、何开雨在守着一男一女，期间林安贵对那名男子说，拨款已经下来了，就赶紧把钱还了，我听杨星德说那名男子好像是欠黔创公司凯里分公司的钱，那名女子是该欠款人公司的财务人员。我们双方大概站了一个多小时，我们尾随那名男子和女子沿着永乐桥方向走去他们所住洗浴中心或酒店，走出永乐路之后，我们分来走了，林安贵叫我和杨星德回家了，他安排小波和另外一个人继续跟着这两人，第二天、我在永立公馆门口听到杨星德、何开雨、吴波三人中的一个人说昨天那名男子还了十多万元钱。8.张吉亚的供述。自供：2014年左右开始，由林安贵邀约去帮覃军他们追债（我去的时候肖军军、杨松都在了），一直追到2016年底。2017年3月份开始到时代城停车场上班上到8月份，之后到西出口工地上班，工地上班回来又到时代城停车场上班到2019年3月。我是通过小林认识覃军的，我只知道覃军卖水泥，搞工程建设等，在时代城的停车场建设和时代城小区的基础设施建设，都有覃军的份。我们这伙人就只是一个帮覃军、林安贵他们跑腿的小马仔，在追债的过程中，如果债主还钱了，我们也会分得一些好处费，所以我才答应林安贵去帮覃军他们追债的。追债的这个事情主要是因覃军而发生的，因为没有覃军和黔创公司还有那些像“武姐”这些人的关系，我们根本不可能接得到要债的这些单子，林安贵也没有向黔创公司要“单子”来给我们追债的这个能力。我听说覃军在大友庄有一套房子，在凯里碧桂园有套别墅，在时代城搞停车位装修工程，在西出口和黄老四搞有个土石方工程，之前在凯里做过水泥生意。黔创公司的王松和他是朋友关系，林安贵和他是狱友关系。覃军是一个脾气暴躁的人，不听别人的，自己想怎么做就怎么做。“我们这一伙人”指的是林安贵、杨星德、何开雨、吴波、肖军军、宋辉辉、杨建平、杨松、杨绍明、“龅牙”和我。林安贵、杨松、肖军军是在帮覃军做事的，黔创公司安排覃军去追债，覃军安排他手下的林安贵、杨松等人做，林安贵、杨松又喊我们这些人去做。我们这一伙就像公司管理的形式一样，一层管理一层，分为高层、中层和低层，在我理解看来高层就是覃军一个人，中层有林安贵、杨松、覃瑞，杨星德也算一个吧，因为他和林安贵走得比较近，他们有话都是背起我们讲不让我们知道，低层就是我、何开雨、吴波这些，然后中层那几个听从覃军的安排和指挥。如果做不好最多就是被讲几句，我听林安贵说过他做不好事情被覃军骂过。（在时代城停车场）上到2018年3月份的时候我领了3月份的工资后就辞职了，辞职之后林安贵给我讲：“要不你去凯里西出口帮军哥（覃军）做土石方工程，这里工资高，也不累。”我答应他了，从4月份做到了10月份，负责开货车的运输票，这个工作天天都要呆在工地，我做的这六个月领到三万元钱工资。从2018年10月又在时代城停车场上班到2019年4月。我在停车场上班十七个月，得51000元左右，在西出口工地上班半年领到大概3万元。我听说黔创公司与覃军是合作关系，黔创公司委托覃军去帮他们公司追债。黔创公司股东很多，我知道的股东有王松，他和覃军是合作关系。我感觉追到债后黔创公司应该会给覃军分红，因为我们每次要到债就由林安贵从黔创公司领钱出来发给我们，而且能到黔创公司要到单子的只有覃军，没有覃军和黔创公司的关系我们任何人都要不到这个单子。2016年下半年的时候，一个姓孙的人欠黔创公司的钱，林安贵安排我们到凯里市火葬场对面的砂石场找这个人，当时去的有林安贵、杨建平、杨星德、宋辉辉、我和何开雨。9.肖军军的供述。自供：2014年3、4月份的时候林安贵开始喊我去帮他们追债。平常我在家没什么事情做，帮覃军、林安贵他们做事可以挣点钱来补贴家里面的费用。林安贵从小就喜欢在社会上打架混社会，我听说后来因为打架把人伤严重了被拿去坐牢，坐牢出来后在社会上没有正当职业，认识许多社会上的朋友，在凯里社会上有一定的名气。一般有事情都是覃军交给林安贵，林安贵再交办给我们。我们在时代城停车场上班的这一伙人除了杨松、“龅牙”和杨绍明之外，罗洪福、杨星德、吴波、我、张吉亚、何开雨、刘冬、宋辉辉、陈玉忠基本上都是林安贵喊去上班的，平常我们都在时代城停车场上班，要追债的时候林安贵就通知我们去。我们停车场的这一伙人平时都是由林安贵和覃瑞管，覃瑞和林安贵要听覃军的安排，按三个层级来讲，覃军在最上层，林安贵、覃瑞和杨松在中间层，我们其他人在最下层。我有点排斥见他，因为他有点爱骂人，比如在凯里学院工地的时候，覃军安排我、杨绍明、罗洪福我们三个在守那个工地，覃军来了看见我们三个聚到一起聊天，工地下面那截刚修的路被踩得全是脚印，于是他就骂杨绍明，他日妈倒娘的骂那些话，是个人都听得出是骂我们三个，我们迫于覃军的压力就拿起工具去和工人一起做活路去了。覃瑞跟林安贵都是跟着覃军做事情的。覃瑞是覃军的弟，杨绍明是覃军老婆的哥，张吉亚是林安贵的侄子，剩下的都是朋友关系，关系都还可以。追得债就分钱给我们，我们做不好事情就会被覃军骂。我听林安贵说过，覃军拿钱给杨绍明学驾照，但是杨绍明没有去学，覃军知道了后打了杨绍明两巴掌。覃军没有打过我们，有时因为叫我们买东西慢了，就会骂我们。我听他们摆以前金玉鑫帮覃军做事的时候克扣覃军的钱，覃军就把他赶出他们这一伙人了。如果不按他们说的做，我怕他们不安排我做事，不让我在这圈子混，我就滚蛋了。过年过节，覃军会喊我们这伙人一起吃个饭，大家聚一聚，在吃饭的时候我们都是喊他“军哥”，吃饭的时候他一般安排覃瑞来招呼我们，我们也会向覃军敬酒。平均一年有次把这样的聚餐，都是林安贵喊我们去的，到了饭店后覃军也都是在的，一般都是两桌，我和我们在时代城上班的这些人一起坐，另一桌是覃军和其他的人坐，像杨松、覃瑞、左承波、杨过、谭孟军这些我都是见过的，其他的人我不认识了。我们这些人一般也是不够级别，不可能和覃军他们在一桌吃饭。吃饭都是在永立公馆吃饭的多，结账应该也是覃军结账。覃军办了两次满月酒，我都去送礼吃饭来，今年这次满月酒他叫我们去帮他拉猪。到时代城停车场上班是2017年6月份开始到2019年4月份，每个月工资三千元，得到工资六万六千元；帮他们追债总共得到两万多元钱，这些钱都被日常开支用完了。参与追债就可以分到钱，没有追债也有得钱的情况。在2014年4、5月份的时候，我在天一商场去找陈玉忠，后来在覃军车上的时候，覃军也给了我2000元钱；2016年快过年的时候，覃军也送了我1000元钱，林安贵也送了几百元钱，2017年、2018年覃军也送了我一件酒。我个人认为是快过年了，覃军、林安贵送我这些东西是他们的心意，其他人也是一样的。我知道也得到钱的有林安贵、张吉亚、杨星德、何开雨、吴波、宋辉辉、覃瑞、杨绍明、刘冬祥、“老幺”，其他的人我就不知道了，这些人都是覃军送的。10.吴波的供述。自供：2015年4月份，我刚从部队退伍回来，在一个朋友的酒席上通过何开雨认识了杨星德，在这之后我又通过杨星德认识了林安贵。林安贵我们这一伙有我、宋辉辉、杨星德、罗洪福、何开雨、覃瑞、肖军军、张吉亚、刘冬，还有些人我不认识。覃军属于老板，林安贵都是听覃军的，其他所有人也都是听覃军的安排，但是像我和何开雨还有其他的人都不是直接听覃军的，我们都是听林安贵的，林安贵又是听覃军的，覃军都不直接安排我们下面的人做事。我的工作是覃瑞和林安贵安排，除了我还有覃瑞、林安贵、杨星德、何夕、李双洲（外号：老妖）、肖军军、宋辉辉、杨绍明也在馨怡公司上班，平时都是以覃瑞和林安贵为主。覃瑞和林安贵意见上有分歧的时候，基本上都是以覃瑞为主。我听说覃军以前坐过牢，出狱后搞点工程，搞点土石方。我帮覃军开车的时候，外出应酬我一般称呼他为覃总，平常我都是称呼他为“军哥”。我称呼林安贵为“老鬼”，覃瑞就喊他名字，他是我、杨星德、何夕、李双洲、肖军军、宋辉辉、杨绍明、“彬彬”的上一级。我们基本上都是他们安排去时代城上班的，所以他们肯定是我们的上一级。林安贵和覃瑞的上一层是覃军。我对覃军的了解很少，因为覃军跟我以及在时代城停车场上班的那些人基本上没有什么接触，有事情也是安排给覃瑞和林安贵，就像去安顺的事情一样，覃军安排给覃瑞，覃瑞再安排给我，我没有机会跟覃军直接接触。我感觉我是最后一个进入林安贵他们这个组织的。这个组织我感觉大多数都是去追债，要么就是在一起上班。我是听林安贵的安排，而且很多事情都是林安贵安排我们去做的，我是认识林安贵之后，林安贵偶尔安排我去跟覃军开车，之后我才认识覃军的。覃军具体是做什么的我不清楚，我跟覃军在一起的时候感觉他在凯里是挺有威望的，林安贵以及我们在时代城上班的这伙人都很尊重覃军。我们在时代城上班期间必须要按时上下班，上班期间不能玩手机。在追债的过程中林安贵告诉我们不能打人，要盯住对方，有一次我和何开雨在跟唐文华的时候跟丢了，林安贵还骂过我们。2017年底快过年，覃军请我们在时代城停车场上班的所有人到永立公馆的一个包间里面吃饭，当时我们先去，覃军后面才到，覃军一进包厢来，覃瑞和林安贵立即起身去迎接他，覃军坐下后喊吃饭了我们才开始吃饭，吃饭的时候覃军跟我们说要我们管理好时代城停车场，在那里好好上班，不要随便和客人发生冲突等等，吃到中途覃军就提前走了。覃军的第三个孩子满百日的时候，他在体育馆对面那个金冠酒店办酒，我们在时代城停车场上班的人都去吃酒，当时我送了200元。我的经济来源有两个方面，第一个方面是参与追债，追债得钱后我们会得到一定报酬，报酬金额不固定，还有一个方面是在时代城上班每个月能够拿到3000元工资。11.杨建平的供述。自供：覃军在凯里社会上是有名的，在凯里混社会的人都知道他的名字，而且他在黔东南各个县都有很多社会上的朋友，胆子大，脾气火爆、敢打，而且手下马仔多，认识覃军的没几个人敢惹他，有一次凯里社会上的一个混得不错的大哥都被覃军打过。覃军坐过牢，有很多狱友。覃军出狱的时候林安贵喊我和他一起到凯里监狱门口接过他，还有二十多个人我不认识的也在凯里监狱门口接他，场面蛮体面的。过了几天林安贵打电话喊一起陪他请覃军吃饭，说覃军在凯里混得好，而且在凯里监狱服刑的时候挺照顾他，当天我们吃完饭还去蓝波湾唱歌。覃军坐牢出来一段时间，林安贵就跟着他做事了。后来林安贵喊我一起跟着覃军追债说可以分点钱给我们，我就开始跟覃军做事。覃军认为我开车不错，会时不时喊我帮他开车，他喊我开车没有工资，喊我帮他开我就去了。覃军安排覃瑞、林安贵、肖军军、杨星德、何夕、吴波、张吉亚、刘冬、老幺、宋辉辉等人在时代城停车场收费。听说是时代城老板欠钱公司的钱，覃军就安排他们去时代城收费来发工资给覃瑞、林安贵等人，让林安贵他们跟着覃军混，有固定工资收入。覃军和林安贵是在牢里面认识的，林安贵负责听覃军的安排。覃军是专门帮别人追债的。覃瑞、林安贵、肖军军、杨星德、何夕、吴波、张吉亚、刘冬、老幺、宋辉辉这些人都是跟着覃军混饭吃，他们都称呼覃军为军哥，而且都很听覃军的话，非常尊重他，覃军如果有什么事都是安排林安贵和覃瑞、杨松，林安贵他们又再来安排我、肖军军、杨星德、何夕、吴波、张吉亚、刘冬、宋辉辉等人。覃瑞是覃军的弟弟，他和杨松都是覃军安排来做事，林安贵安排做事的人中没有他们参与过。谭凤林除了向张健健追债，覃军还安排他在广正出租车公司上班。林安贵跟我们说在追债的过程中不能打、不能骂，只要时刻跟着对方喊对方还钱就行了，走到哪里就跟到哪里。2016年5、6月，孙大洪因为和凯里黔创公司借有钱，黔创公司喊覃军帮忙追债，覃军安排林安贵，林安贵喊我、张吉亚、何夕，好像杨星德也在，还有两三个我不知道名字的人到砂石场轮流向他追债，我只参与其中两天，其他人参与多久我不清楚。2016年5、6月，林安贵打电话叫我到黔创公司，黔创公司姓田的女的拿了关于宋培俊的借款合同复印件给我们看，并让我们找宋培俊追债，还让我们在黔创公司弄了一张委托书。随后我和另外一男子（记不得是谁）找宋培俊，后来找到宋培俊了，他没有钱还，我们就以脚跟脚的方式跟着他。当时他家好像有人过世了，我们跟着他回麻江守了一天一夜，后来他回凯里说找钱还给黔创公司，我们又跟着他回凯里。过后我因为要上班就没有继续跟了，是其他人跟的，我走的时候跟林安贵讲，他也同意我离开的。12.陈玉忠的供述。自供：我是在2014年下半年开始和林安贵在一起做事情，在2015年下半年的时候就不和林安贵在一起做事情了。在我离开覃军等人后，林安贵安排有杨星德、张吉亚来找过我，他们先是打电话给我约我出来，和我讲要我继续和他们搞事情，也就是追债，我不想再做了，就拒绝了他们。因为我结婚了，再和他们一起做这些事情不行，我想找一份正事做，自己去谋职业了。和林安贵一起做事的还有金袁林、杨星德、杨昌平、何夕、罗洪福、肖军军、张吉亚、小波，林安贵是为覃军做事的人，听从覃军的安排为覃军做事以及听从覃军安排的还有杨松、杨过，我们和林安贵一起做事的人，覃军也是可以安排我们的。我是在2014年的时候认识的覃军，认识了三、四个月后才是开始和覃军做事的，覃军先是安排林安贵，然后林安贵才是安排我们。组织实施追债的领导者是覃军，下面是林安贵和杨松，但是杨松不负责安排我们，我们由林安贵来安排。林安贵一般都听覃军的指挥，平时我们大家所有人都称呼覃军为“军哥”。杨星德、何夕、小波都是跟林安贵做事情。杨松也是听覃军的安排。我和覃军认识是通过林安贵才是认识的，平时我也听从覃军的安排，但是覃军安排做什么事情是不会直接安排的，都是通过林安贵来安排我们。打人的情况应该是没有的，骂人的话还是有的，覃军心情不好就会骂点人，基本上没有人还嘴的，因为都怕覃军，像林安贵这些人都不敢和覃军讲些什么，我们下面做事的人就更加不敢多话了。在最开始的时候覃军已经讲了：“在追债的时候，不能打人、骂人，不能拘禁、扣留别人，不能进别人的房子”，我们和林安贵做事的人就由林安贵来转达这些规定。我记得我没有得缴纳过什么罚款，只是被拘留了几天。我们拘留出来之后覃军被别人接走了，我们就各自走了。只是在行政拘留的时候我们的吃饭、抽烟等等，覃军会帮我们安排，对我们不错。因为我和覃军做过事情，还有就是可能因为那一次为覃军打架被拘留的事情，后面又为他做事情，覃军才是会送我钱、送我酒的。我们是每个人都得到一件酒的。覃军对其他人的情况我不清楚，之前我在帮他们做事的时候，林安贵也是会送钱、送月饼这些，参与做事情的人都有份。一般喊我们吃饭，先是由林安贵通知我们，到了饭店后，覃军来和我们一起吃饭。覃军到场和我们一起吃饭的时候少，只有一两次，像这种聚餐我们都是去吃，结账我们都是不管的。一般像覃军、林安贵他们有什么事情，我们一起做事的人都是有来往的，我们下面为林安贵一起做事的人有各自交往的感情情况，玩得好的话就经常来往，不好的话基本上不来往。覃军家的小孩子过满月酒、他老爸去世，我们做事的人全部是到场的，因为覃军已经提前给我们讲了，来吃酒就行了，不用送礼，我们大家都是到了的，剩下的就是一些小聚会了，人没有齐全过。第一次是在到台江追债回凯里来的路上，当时我和林安贵、杨星德、杨昌平在一起，林安贵和我们讲：“军哥讲先拿1000块钱给大家搞生活，追债的这几天大家都辛苦了”，讲完后林安贵给了我、杨星德、杨昌平一人1000块钱。第二次是在台江追债的那一年快过年的时候，是在覃军开的一个饭店，林安贵对我们讲：“我们在台江追债了那么久，虽然没有得钱，但是军哥讲了，先拿点钱回家去过年”，后来林安贵给我、杨星德、肖军军、杨昌平、杨松，剩下还有一些人我记不起来了，当时我们是有一桌人（十一、二人），每人发了一个红包，里面有1000元钱。第三次是2016或2017年的时候，我当时离开林安贵他们了，覃军喊林安贵送了我崽1000元钱的压岁钱；第四次是在2018年快过年的时候覃军送了我一件酒（林安贵拿给我的）。林安贵跟我说是别人叫他去追债，并有委托书的，他就叫我们去追债了。因为林安贵叫我去之前也是说如果追债追得钱了，按照100元/天的钱给我，我想到我也没有事情做，就跟他们去追债了。13.罗洪福的供述。自供：我的舅舅林安贵介绍我去跟覃军开车得半个月，他给3000元/月，我开半个月他给我1500元。金袁林和我是朋友关系，张弟名字叫张吉亚，张弟的母亲和我的母亲是亲姐妹。覃军为人可以，有时候脾气特别大。我听说覃军在凯里搞工地等，什么事情都做，在凯里社会上名声特别大。覃瑞和覃军是堂兄弟关系。林安贵很尊敬覃军，很听覃军的话，林安贵喊覃军叫哥，覃军喊林安贵叫“老弟”。跟着覃军一起向别人追债的人除了我，还有林安贵、杨松、“星德”、“小波”、何夕、覃瑞、张吉亚、“袁林”、“青青”、陈玉忠。我认识的有杨绍明、谭孟军，其中杨绍明我们是在都匀铁皮石斛上班的时候认识的，谭孟军是覃军喊吃泡汤的那一次认识的。林安贵跟起覃军，听从覃军的安排。2014年初的时候开始和林安贵做事的（2014年至2015年，覃军和林安贵安排我去向他人追债）。2015年至2018年，三年的时间在平塘县的一个铁皮石斛基地上班，我母亲因为生病了我才从那里回来凯里。是覃军安排我到那里上班的，每个月3000元，我只是负责开车买菜和在大棚里面监督工人做事情。我们追债的时候使用脚跟脚和蹲点守候的方式是林安贵给我们讲的，林安贵和我们讲过在追债的过程中不能使用暴力、不能打人、骂人之类的话。当时我和林安贵他们在一起做事情，开始林安贵、覃军他们不知道我有吸毒的情况，后来我被公安机关查获后，他们知道了，林安贵他们和我讲，要我不能吸毒了，并且强调，还要吸毒的话就不能和他们一起做事情了，之后我就不再吸食毒品了。如果我又吸毒的话，林安贵就不要我和他们一起做事情了，直接把我开除。我在把覃军的车撞了过后的三、四天，覃军杀羊子，喊一些亲戚朋友、还有我们当时参与追债的这一伙人在凯里市拱桥巷覃军开的永顺菜馆内吃泡汤，当时一共有十桌人，我认识的有我们一起参与追债的杨星德、张吉亚、何夕、小波、陈玉忠、金袁林、肖军军、覃瑞、杨松。我和覃军也是有人情世故往来的，覃军家的事都是林安贵通知我，我本人亲自去送的礼。2018年我结婚覃军也用微信发了一个红包给我。（在铁皮石斛基地上班期间）覃军来看过我们，他一个月来两、三次，来的时候有时候买有水果，有时候买有酒、有时候买有菜。覃军来看我和杨绍明的时候，陪同覃军一起来的我认识的有林安贵、“麻拐”，还有一些我不认识。我们在铁皮石斛基地的开销费用都是覃军打钱下来的，覃军怎么得到铁皮石斛基地和钱从哪里来我不知道。铁皮石斛基地上共有6个大棚，每年产的铁皮石斛都拉来凯里给覃军。当时我们追债都是有借款协议，也有相关委托书的，我们追债的时候也没有打人、骂人的这些事情，现在我知道这个事情是有点涉及违法犯罪了，同时在追债的过程中也对他们的生活造成了一点的影响。14.谭孟军的供述。自供：我和覃军是朋友，覃军能说会道，我觉得他还有很多活路，有时候也需要他的支持。我对覃军也是有偏见的，他做事不公平，我跟他做过很多事情，他得钱的，但是很多次他都没有分钱给我。以前我还觉得我和他也算是一起长大的，但是他看中林老弟他们，不看中我们这些年纪大点的人。覃军小时候就是爱打架，打架出名，在凯里很多人都知道他的名气。脑筋比较聪明，会为人，近年来我感觉他都在做一些打法律擦边球的事情。他遇到不同的人会说不同的话，但是对林老弟等下面的人管理很严，不合他的心意他就骂，有时候还会打人。我跟着覃军做事的时间大概有一年半左右。覃军坐牢出来后半年左右，叫我跟覃军开车并叫我去看石场。我在石场里面负责记数，记每一天石场的产量，并报给覃军，覃军需要我的时候还叫我去帮他开车。跟着覃军做过事我知道的有杨乐、文玉民、金玉鑫、王小亮、“小皮蛋”、林老弟、以及杨松等人。我和覃军是因为在17岁左右一起因违法进凯里市工读学校教育学习认识的。覃军都安排有我、谭凤林、覃瑞、杨松、林安贵以及林安贵手底下的兄弟，我知道其中有叫“星德”、“张弟”的为他做过事情。覃瑞、杨松和覃军是亲戚关系，覃军安排覃瑞到时代城上班，杨松是和覃军在做事。林安贵以及他手底下的兄弟都是在帮覃军向他人追债。覃军安排人追债是有组织的，每一次去要债都是好几个人一起去。覃军安排林安贵，林安贵再安排他手底下的兄弟来实施。因为只有覃军才可以安排林安贵，像谭凤林、覃瑞、杨松他们也不可能安排林安贵，他们也是覃军来安排的，所以要安排林安贵做事就只有覃军可以安排。我被覃军打过，有一次覃军叫我开车送他去湖南回来，我在双实线调头，交警看到了追我要处罚，覃军生我的气打了我一巴掌，当时我很生气，但是车上其他人都在安慰我劝我，所以我才没有还手。还有“鑫仔”也被覃军打过的，“小皮蛋”也被覃军打过。但是都是听说的。跟覃军做事这些人经常去永乐路餐馆吃饭，覃军战友聚会、远方朋友来、有好菜时，会叫我们帮他做事招呼客人，我们一起吃饭。偶尔覃军也会请我们这些帮他做事的人一起到这家餐馆吃饭。我们有事的时候为了照顾覃军的生意也会去那里吃饭。像谭凤林、覃瑞、杨松、林安贵他们都是到吃过饭的，一些覃军的狱友出狱，覃军在饭店为他们接风设宴。覃军小孩过生日还请了很多人到魅力腾龙唱歌，我知道的有谭凤林、覃瑞、杨松、林安贵。后来杨松结婚也请我们大家到过魅力腾龙唱歌，人也多，但是不是覃军结账我就不知道了。我强制戒毒出来后，他娃娃办满月酒我去送过礼，我家办事他也来送过礼，就没有其他联系了。到凯里市看沙场，覃军拿了一个月的工资4000元给我，剩下一年48000元的工资是沙场老板金德梅拿给我的；到台江向韦老板追债是没有得钱的；到时代城上班得了9000元钱，是谭凤林拿给我的。15.金袁林的供述。自供：2015年的时候，罗洪福、杨星德叫我去吃夜宵的时候认识了林安贵，林安贵让我和他一起去做追债的事情。我是从2015年11月份开始参与他们追债的事情，一直到2016年5月份。向他人追债是听林安贵安排。参与追债除了我之外，还有覃军、林安贵、杨星德、何夕、宋江、王粟民及他的朋友、罗洪福、杨昌平、张吉亚。与林安贵追过债我知道的还有陈玉忠、杨松、“麻拐”、“杨过”。我感觉林安贵、张弟、罗洪福几个人经常和覃军在一起，罗洪福好像还给覃军当驾驶员。林安贵称呼覃军叫“军哥”，都是听覃军的安排。在追债的时候我们是听从林安贵的安排。一般都是覃军安排林安贵，林安贵再来安排我们做事。我平时很少接触覃军，听说覃军在凯里不好惹，很多人都怕他。罗洪福他们在看守唐老板的时候唐老板跑了，这个事情被覃军和林安贵知道了，林安贵责备过、骂过罗洪福，这是背着罗洪福的时候林安贵给其他人讲的，其他人再告诉我的，所以我们知道看人看不住会被责备，会被骂，所以我们在守人的时候就会盯紧一点，不让对方逃跑。奖励的情况基本上不多，平常我们一起追完债，会在一起吃个便饭，一般都是林安贵去结账。还有就是2015年过年的时候，林安贵拿了一千块钱给我，并和我说：“军哥晓得你们过年没得钱用，这一千元钱是军哥托我拿给你的。”认识覃军是2016年的时候，具体的时间我不记得了，是林安贵还是杨星德通知我去凯里市永乐路一个饭店里面吃饭，名字不记得了，我是在吃饭的时候认识的覃军，当时吃饭的一共有两桌人，我记得有林安贵、覃军、杨星德、杨昌平这几个人，其他的人我记不清楚有谁，总共有十一、二个人左右。跟着林安贵追债，我总共得到4000元钱，2015年过年的时候，林安贵拿了1000元钱给我；向邓端端追完债过后，林安贵拿了3000元钱给我。我觉得会给他们（被害人）的精神造成一定的压力，会影响欠钱人的生活和工作。16.欧勇的供述。自供：覃军在凯里市永立公馆开得有一个饭店，我和覃军是在凯里监狱服刑的时候认识的，既是狱友又是朋友。覃军喊过我去帮他工地做事，但是我没有去，因为工地到凯里，我家中还有老人家，没有答应他。覃军在找我帮他要债的时候说：“你去帮我追债，如果他们还我钱了我给你点好处费。”，平常只是得他请吃点饭。最开始和覃军一起做这些违法犯罪的事情的时候是向剑河一个做木材加工厂的老板追债。因为覃军在之前就已经和我讲过了，如果欠钱的人还钱了，给我一定的好处费用。他（覃军）儿子办满月酒我送了300元钱的礼。（覃军表弟、杨小弟）这些人是覃军办酒的时候就认识了，他父亲过世，他结婚，三个娃儿办满月酒我都来，这些人都是在酒席上认识，后来通过要账的时候知道他们就是帮覃军做事的。帮覃军要债，一共得了两次钱，共4万多元钱。在几年前的年底，覃军叫我到台江县找一个姓邰的男子。我找到这名男子后打电话给覃军，覃军和杨老弟等人带着一个我不认识的女子来问姓邰的男子要钱。过后没多久，姓邰男子将钱还给了覃军带来的那名女子，那名女子为了感谢我帮她找到人，还叫覃军拿了3万元的好处费给我。17.杨绍明的供述。自供：覃军安排我、林安贵、覃瑞、杨星德、吴波、“何夕”、“张帝”、宋辉辉、刘冬祥、肖军军、“老幺”在时代城收取停车费。刚开始是林安贵管钱和发工资，覃瑞是管后勤，后来是杨星德管钱和发工资，覃瑞管后勤。覃军是我妹夫，林安贵跟着覃军做事，听从覃军的安排，覃军是林安贵的上级，而林安贵又是我的上级，我是听林安贵的安排。时代城停车场我们所有人都是3000元一个月。因为宋修亮欠覃军的钱，所以覃军安排我们去里面上班收费。我只知道时代城房产和停车场是宋修亮的资产。我们每个月领取3000元的工资，是林安贵、杨星德他们从停车费里拿出来给我们发的。我总共上了8个月左右，领了两万左右的工资。2013年4月份左右，覃军安排我到凯里永立公馆KTV上班，我上了一年的班，每个月工资2000元；2015年9月份左右，覃军安排我到平塘县一个铁皮石斛基地上了两年多的班，给我3000块钱每个月的工资；2018年4月份，覃军到凯里开发区接了人行道的工程，他安排我在他的工地上干了一个月活，给了我2000元钱左右；2018年6月份左右，覃军和一个姓黄的老板在凯里鸭塘搞了一个土石方的生意，覃军安排我在工地上看守柴油，我做了一个多月，覃军给了我4000元钱。因为我们脚跟脚的尾随他（被害人），对他正常的生活和工作起到了一定的干涉。18.廖世才的供述。自供：2016年6月份我卖车了之后一个月左右没有事情做，去找林安贵，开始介绍我进去开车，后面才和他们一起追债。在我追债的那段时间内，都是林安贵统一安排我们几个去哪里，向哪些人追债。最开始的时候林安贵是喊我去帮孙大洪和龙海涛开车，当时约定的工资是2000元钱一个月，因为我只做了20多天，所以没有得到过工资。我追债的时候也是在帮孙大洪和龙海涛开车的时间段之内，在这期间林安贵得拿了950元钱给我，他拿钱的时候给我讲：“你给孙大洪开车就先得这些钱。”19.刘冬祥的供述。自供：我2017年左右在凯里市时代城上班至2018年9月份。2017年下半年林安贵知道我开的饭店倒闭了在家中没有事情做，就喊我去凯里市时代城当保安，之后又在时代城守停车场，2018年林安贵安排我和宋辉辉跟着宋修亮去了安顺呆了20天左右。凯里市时代城停车场有林安贵、覃瑞、宋辉辉、肖军军、杨星德、吴波、何夕、张吉亚、杨绍明等人，还有一些我记不清楚了。2017年是覃瑞和林安贵负责安排整个停车场工作，2017年底开始是覃瑞和杨星德来安排整个停车场的工作，其他人员听从他们的安排。开始他们安排我去安顺跟踪宋修亮，我不愿意去，但是林安贵他们说，我在我们时代城上班，如果不听安排去的话，他们就扣我的工资，最后我也只得去。平时做得不好的事情就被林安贵骂。2017年6月份到2018年8月底。大概有十三个月的时间，每个月是3000元工资，一共领了39000元左右工资。覃瑞在我们收得这8万元账后对我说过，我们总共的劳务费是20%，也就是一万六千元。停车费是按照覃瑞装的停车场收费系统收费，覃瑞还印了停车票7元一张卖给商家。20.王粟民的供述。自供：我对覃军不太熟悉，只是认识林安贵。拿公司来打比喻，覃军是林安贵的老板，覃军可以指挥林安贵做事情。林安贵得喊我去干活，200元一天。我是在2014年底认识林安贵的，后来和林安贵偶尔接触到2015年上半年，下半年之后我去云南。我和覃军是因为在凯里市广场路派出所打架被拘留的时候认识的。21.谭凤林的供述。自供：在凯里监狱服刑期间结识覃军，2015年至今在凯里市广正运输公司上班。我去广正应聘要覃军帮我和广正的老板讲过好话，后来我在广正公司上班，我想应该是覃军帮我忙让我到广正公司上班的，但是我也不能确定是不是覃军帮的忙，没有人给我说过是覃军帮的忙。22.王兰的供述。自供：我叫财务拿了一部分借款凭证给覃军去处理，我记得的有孙大洪、孙焕平、陈雪强、胡江南，他们几个人欠我们公司的债务是覃军去处理的。覃军坐过牢，出来后，我想拉一下覃军成长，把我在黔南平塘县的药材基地的一部分股份让给覃军。黔创黔东南分公司成立后，有一段时间我叫覃军来我们公司上班，他在我们公司干了一个月左右就不干了。有一次覃军代表我们公司和一个人去跟一个叫张义军的担保人要账，张义军打电话给我说我们公司的人怎么是像社会上的人。后面我觉得覃军有社会气息，就不要覃军在我们黔创黔东南分公司做事情了。主要是张义军打电话给我说我们公司的人去追账的情况，再加上覃军以前坐过牢，我感觉到覃军有社会处事气息。覃军跟我弟王松是战友，又是同学，我一直把覃军当作弟弟看。覃军与付忠祥是通过我认识的。覃军在我面前是一个蛮懂事、有能力、懂礼貌的弟弟，至于在别人面前我就不清楚了。23.付忠祥的供述。自供：我一直觉得覃军不是黔创公司的人，覃军从事什么职业我也不清楚，后面我感觉到覃军是混社会的那种人，经常有不同的手下人员跟他混。我晓得“小林”、杨松是为覃军做事的人。覃军在社会上有一定的名气，有什么事情别人也爱叫他出面。在凯里市来讲，在社会上混的人，一提覃军的名字没有人不知道的，而且还都比较买覃军的账。我认识覃军的手下有覃瑞、杨松、林安贵等，还有一些人是面熟，但是叫不出名字。偶尔听讲他们做坏事。覃军追账的过程中，没有索要好处费，但那段时间我经常请覃军以及他带的人一起吃饭。24.武海燕的供述。自供：我跟朋友到覃军开在凯里市永乐路的饭店吃饭，期间一起吃饭的人说覃军在凯里混得很好之类的话。因唐文华他们未按时还我钱，我就去找覃军帮我追债,覃军答应了并约定好按收回钱的百分之二十计算追债报酬。覃军在社会上认识的人多，混得开，还做一些小工程，有时候覃军和林安贵身边还跟着一些社会青年小弟。25.龙明周的供述。自供：我个人认为王军、覃军、潘友才在凯里社会面上很有名气，特别是覃军，我才会喊他们来帮忙向毛权斌追债而不是喊其他人。我听身边的朋友喝酒吹牛的时候说覃军很有能力，好收账这些事情。26.段腊芳的供述。自供：2016年以前，我认为覃军是一个做小工程的人，2016年以后，我开始听社会上的人说，覃军是一个在凯里混社会的人。（二）另案被告人的供述1.金玉鑫的供述。自供：我最初是在凯里监狱认识覃军的，当时好像是2006年，我和覃军都在凯里监狱服刑，而且分在同一个监区。在我心目中我当覃军是哥，刚开始跟着覃军的时候对覃军是尊敬，跟着一段时间了觉得有点敬畏覃军，也怕覃军，后面没有跟覃军了，对覃军就没感觉了。我是2011年4、5月份在覃军出狱过后的几个月开始跟着覃军的，刚开始没有跟着覃军一起做事，只是覃军到什么地方去玩都叫着我。2012年过后开始跟着覃军一起做事，刚开始是跟着覃军一起卖水泥。我记得是我和覃军开饭店过后，也就是2012年年中的时候开始帮覃军收账的。我和谭凤林从小就认识，谭凤林有没有帮覃军收过账具体的情况我不清楚。谭凤林坐牢出来就一直跟着覃军在做事，是覃军叫谭凤林到广正公司去上班的。之后还有谭孟军、小皮蛋、王小亮、文意明、杨小罗、夏劲这些人跟着覃军做事。我们都是听覃军安排指挥，有的时候覃军是直接跟我联系，有的时候覃军是安排杨松或者覃瑞到现场来传话给我们，顺便一起把生活费拿给我们。有一次凌晨30分左右的时候，覃军来酒店找我让我叫文明军过来，我讲我叫不来文明军，回家去了，还讲我每天都让文明军回家的，覃军发脾气骂我，最后还让我滚了，这次事情过后我就离开覃军了。我们在追债的过程中都是听覃军的安排的，而且追债过程中遇到什么事情都还和覃军讲。一般都是覃军有什么事情给我讲后，我会传达给我同行的人。覃军这个人比较严厉，我们跟着他做事情的时候，覃军对我们要求也严厉，而且做不好或者把事情做坏了覃军会骂人，我记得我有一次喝醉酒在永立公馆闹事，当时谁都劝不住我，后面是覃军来劝阻我的，当时覃军叫不听我就给了我一巴掌，也是阻止我和别人打架才打我的，覃军打了我一巴掌我就醒酒了，就没有继续闹事了。夏劲是因为吸食毒品，覃军不让夏劲跟着做事了，覃军有给我讲过，他是不会让吸毒的人跟着他做事情的，讲吸毒的人做事不讲原则。应该是从覃军2011年夏天出狱的时候开始和覃军在一起的，覃军出狱过后我是通过一个叫作左承波的人碰见覃军，随后就一直和覃军在一起吃喝玩，就是帮覃军跑腿，帮覃军买烟开车这些，后来覃军在永乐路老国税局宿舍那边开了一个家常菜馆，这个菜馆的名字我记不清楚了，我负责在菜馆里面打杂，早上就买菜，有客人的时候就端茶上菜这些，这个饭店开了7、8个月的样子就没搞了，覃军就拿给他的舅子杨绍明搞宵夜了。覃军给我讲过，我帮他收账是不会亏待我的，我自己理解的意思就是我帮他收到账了过后他会给我一些钱，确实我向邓端端、刘和平收账过后把钱交给覃军，覃军每次都给我500元钱的。我跟着覃军做事的时候都是覃军给我工资的，刚开始跟着覃军卖水泥的时候覃军每个月给我1500元的工资，跟着覃军做永顺家常菜馆的时候覃军每个月给我2000到3000元的工资，后面开始追债的时候覃军是按照追债追到钱的比例来给我工资。我在追债过程中所产生的经济开支都是覃军给我的，都是以现金方式给我，我每向一个对象进行追债，覃军都是在我找到追债对象了过后，会过来给我钱用于追债过程中的经济开支。覃军没有自己来找过我，但是让谭孟军、覃瑞、杨松、林安贵、谭凤林来找过我，找我的目的是让我回去帮他做事，因为我离开覃军过后，社会上有很多人都讲覃军，说是覃军最苦的时候都是鑫仔跟着他的一起过来的，现在自己混好了就一脚把鑫仔踢走了，所以覃军才让他们来找我回去继续帮他做事。除此之外，覃军还给过我三次钱。第一次是覃军让林按贵给我的1000元钱，当时林安贵还给我讲说是覃军让我不要乱讲以前跟着覃军帮覃军收账的事情，第二次也是林安贵转钱给我的，当时是过中秋节，覃军分钱给林安贵他们，也是谭凤林给我讲的，说覃军讲我在外面学厨不容易就给我1000元钱，第三次也是林安贵转钱给我的，也是1000元钱，也是讲我不容易才转钱给我的，也是通过谭凤林给我讲我才知道的。凯里市永乐路的那个家常菜馆名字叫“永顺家常菜馆”，我是法人，是覃军让我当的法人，股东有朱成帮、覃军、“雪梅姐”，但是他们具体投了多少钱我不清楚，菜馆的具体管理工作由“雪梅姐”负责，当时覃军安排我和文应明在菜馆帮忙。2.王松的供述。自供：我认识覃军，和覃军是战友关系。退伍到家之后我和覃军经常在一起玩。2013年我和陈佳他们经营永立公馆，覃军知道我在永立公馆有股份过后，在开业的那天送了我们一个花篮，后来覃军经常来永立公馆跟我一起喝茶、聊天、吃饭，这样我和他的接触就多了起来。因为覃军这个人对人热情，战友、朋友的家里面有什么大事小事他都主动热情的帮忙，所以我觉得他这个人还不错。我姐王兰一直知道我和覃军的关系。2015年或者2016年的时候，当时广正出租车公司的曹**才因欠我姐王兰的钱，曹**才用平塘铁皮石斛基地70%的股份来作为抵押，我姐王兰没空去打理这个基地，找到覃军让他来管理这个基地，产生的费用由覃军先出，等半年过后王兰再把覃军垫付的钱还上。但是过了半年我姐王兰一直没有钱还给覃军，覃军因为铁皮石斛基地垫付了大概一百多万元的费用。由于我姐王兰还不起覃军的钱，想到让覃军来处理她在经营黔创黔东南分公司时她借给其他人的债务，以此来偿还覃军垫付铁皮石斛的资金。覃军受我姐王兰的委托处理她的债务后，覃军垫付铁皮石斛的资金是否全部回收完毕我姐王兰和覃军都没有给我讲过。覃军帮助我姐王兰处理债务应该是从2015年开始到2019年覃军被抓，我知道的就是覃军帮我姐处理与时代城的债务和处理一个在镇远经营酒店的债务。覃军帮助我姐王兰处理债务的方式方法我不清楚，我从来没有看见覃军是如何处理这些债务的。覃军处理的这些债务的债务人的名单、联系电话、住址这些内容是从、住址这些内容是从我姐王兰的黔创黔东南分公司的内部得到这些债务问题是否合理合法要看覃军在处理债务的过程中做了哪些事情，如果他在这个过程中违法了，那就自然是不合法的。从平常的接触来看，经常有林安贵、杨松、覃瑞来找覃军，有时候是从覃军这里拿东西出去，有时候是把东西拿到覃军这里来。林安贵、杨松跟着覃军做点工程，覃瑞帮着覃军管理时代城停车场。平常林安贵、杨松和覃瑞都称呼覃军军哥，喊我松哥。林安贵、杨松、覃瑞得帮覃军处理过一些债务问题，林安贵和覃瑞在时代城停车场负责管理和店铺的招租。正是因为我姐王兰和时代城的债务问题，所以覃军他们才是能够到时代城做这些事，杨松有没有处理过这些债务问题我不清楚。（三）证人证言1.李青的证言。证实：覃军在社会上还是有一定的威望，大家都叫他军哥，为人处世比较圆滑，但是对手下这些人就是脾气很大，我们都不怎么敢和他说话。覃军出狱时，何俊、林安贵和我及覃军之前的一些狱友去接覃军。2.左承波的证言。证实：2011年覃军刑满释放过后，我通过一个叫左宏彪的人认识覃军，左宏彪是覃军的狱友，我和左宏彪一起去蓝波湾酒吧为覃军接风。当时我记得在酒吧的时候，左宏彪和我介绍覃军，讲覃军是他大哥，要我们给覃军敬酒，通过敬酒认识了覃军。给覃军接风的人我现在回忆起来的有我、左宏彪、金玉鑫，还有一个我叫不出名字了。我是通过社会上的朋友认识金玉鑫的，金玉鑫在帮覃军做事情。覃军安排谭凤林和杨松他们两个负责在广正出租车公司的事情，安排林老弟和覃瑞他们两个在时代城负责停车场的事情。还有一伙林老弟的小弟在时代城停车场上班。3.杨玉魁的证言。证实：覃军帮王兰收账，我有时候去她公司的时候，王兰和覃军在谈他们公司的事情，事情就涉及覃军去找人追账，当时我听到的是按照覃军收回本金的14%来提成给覃军。王松和覃军是拜把兄弟的关系，从我平时和他们的接触及我们家和他家的关系，我知道他们的这层关系。4.焦仁军的证言。证实：我听金玉鑫说过他和覃军是监狱的狱友，金玉鑫在监狱服刑的时候生病了，当时覃军对他很照顾，金玉鑫一直记在心上。我跟着金玉鑫一起跟覃军做事的时候，金玉鑫对我们说“我的命都是军哥救的，以后做事如果谁出卖军哥，我不会放过他的。”2013年3月份左右的时候，我经过金玉鑫介绍去跟着覃军做了一段时间的事情，但是时间不长，也就三个月左右，我就离开覃军了。去守马安采石场工地我得到3000元，是谭孟军拿给我的。据我了解永顺菜馆是陈雪梅开的，地方是陈雪梅向覃军租来的，但是跟着覃军、金玉鑫做事的那帮人也把菜馆当作根据地，没事都在那里待着，覃军也时不时过去。覃军结婚的时候，他通知跟着他一起做事的那些人，包括我在内，我现在还能记住的人有覃瑞、谭孟军、王晓亮、杨小乐、小松。我在马安采石场工地大约上了二十多天的班，金玉鑫让我跟他一起到万潮去找一个浙江老板要账，当时是覃军带队去的，有十多个人。大约过了半个月左右的一天中午，金玉鑫打电话喊我到我家楼下，我下楼看到金玉鑫、“小松”、杨小罗他们三个人在那里，金玉鑫对我说军哥找你有事，一会就来。大约过了三分钟左右，覃军开着车过来了，覃军停下车一过来就打了我一巴掌，金玉鑫、“小松”、杨小罗他们看到覃军动手打我了，他们三人就跟着动手打我。我被覃军打伤后，害怕了，带着我老婆到浙江温州找我二姐去了。我在温州的时候，我老丈人打电话告诉我老婆说一个叫“鑫仔”的人到他家里去找我，让我给“鑫仔”回电话，但是我没有给金玉鑫回电话。第二年的元旦节过后几天，我在温州接到大姐打来的电话，说是我父亲和我伯伯打架，我父亲被我伯伯打死了。我赶紧带着我老婆回到凯里给我老爸处理后事。处理完后事后回到我家中，发现我家的门都被踢烂完了。处理完我父亲的后事后，我大姐喊我到苗都客车站上班，我怕覃军他们来找我麻烦，不敢去，我大姐很生气，带着我老婆去找覃军谈，但是覃军不给面子，因为我不在场，他们谈的详细经过我不清楚。我在苗都客车站上班大约一个星期左右的一天早上，覃军的舅子（名字叫杨*明，中间那个字我记不清了）骑着辆踏板车来苗都客车站找到我，对我说“军哥喊你去做的事情和军哥他们打你的事情你不要去乱讲，你是有家人的，你要为你的家人想想”，我回答说“我不会乱讲的，你有什么话你去找我姐说”。5.焦仁英的证言。证实：我弟弟说是一个名叫覃军的人带人打的，我还听我弟弟说他的肾脏被殴打积水了。我弟弟被打怕了，害怕得很，我拿车费钱给他，让他带着他的老婆一起到浙江温州我妹妹那里去躲避，我记得当时我弟弟的老婆还怀着孕的。大约三个月后，我父亲过世了，我弟弟才带着他老婆回到凯里，处理完父亲的后事之后，我弟弟还是很害怕覃军来找他的麻烦，待在家里不敢出门，更不敢去苗都客车站上班。我看到这种情况，带着我弟弟的老婆去凯里市永乐路一个饭店（听说那个饭店是覃军开的）那里找到覃军谈，求覃军放过我弟弟焦仁军。当时我们各种讲好话，低声下气地求覃军，我当时都哭起来了，差点都给他跪下了，我还说如果愿意放过我弟弟，愿意拿几万块钱给他。我和我弟弟的老婆在那里给覃军讲好话，我弟弟的老婆挺着个大肚子，我们大约说了半个多小时，覃军才松口答应以后不再找我弟弟的麻烦。6.高前会的证言。证实：2016年左右，覃军喊我们公司的三个股东去跟他谈还债的事情，具体是怎么谈的我不清楚，但是后来覃军就以讨债为由强行插手控制我们公司的运营了。说白了，黔创黔东南分公司就是看覃军有势力，因为覃军在黔东南、在凯里社会上都是有名气的。覃军这个人很霸道，有钱有势，手下的马仔很多，覃军来向我们公司追债，我们公司没办法只好任由他摆布了。覃军是凯里本地人，我是在覃军来插手我们公司的事情之后才跟他有正面接触的，有很多年轻的马仔跟着覃军做事。覃军这个人很霸道，他不同意的事情我们是绝对办不成的。覃军还跟我说过在凯里社会上没他搞不定的事情，我们都不敢得罪他。（时代城小区）业主是相当反感他们收费的，多次向我们反映覃瑞他们那些收费的人员态度凶狠，那些业主还到停车场闹过，但是都被覃瑞他们压下去了，因为覃军手下那一伙人都是在社会上混的年轻人，那些业主也不敢招惹他们。覃军安排到“时代城”停车场收费的人员跟我们公司签了劳务合同，根本不接受我们管理，他们只认覃军。有时候那些业主跟我们反映情况，我们去跟覃瑞、林安贵他们讲，他们都说有什么事跟军哥讲，军哥说怎么做就怎么做。自从他们这伙人被抓之后，“时代城”停车场里面我们公司自己管理，业主没像以前那样经常跟停车场闹矛盾，有什么问题都可以正常跟我们公司协商处理妥善解决，不像以前覃瑞他们在管理的时候敢怒不敢言。我亲眼看见过一次覃军动手打过人，记得是2018年夏天的一天，我们公司在“时代城”B栋搞鸿包惠体验店开业，当时在场的有罗廷武以及很多人，覃军来到现场之后直接朝罗廷武走过去，指着他说：“你他妈的，电话也不接，信息也不回。”然后拿着一块西瓜砸在罗廷武的身上，接着又踢了罗廷武身上两脚，我看到后上前去拉覃军，覃军还威胁我说：“这件事不关你的事，你就是个打工的，我找的是罗廷武”，覃军这样说了之后我就不敢拉他了，只好去拉罗廷武走了。林安贵、覃瑞、“小波”以及覃军安排在时代城停车场上班的人他们都称呼他为军哥，包括我们公司的人都喊他叫军哥。覃瑞这个人很坏，相当蛮横，仗着他哥覃军的势力到处欺人，经常打着覃军的旗号到处借钱，而且不还钱的。覃瑞跟在我们公司做消防工程的严天顺借了两千块钱，到现在一分都不还，严天顺也不敢去问他要，他还跟水电工老余借过钱，现在也没还。我觉得覃军、覃瑞等人就是在凯里的黑社会，通过非法手段逼迫我们公司支付债务，强行霸占插手我们公司经营，给时代城小区的业主以及我们公司造成恶劣的影响，公安机关打击处理他们，让我们得到正义。覃军不是我们馨怡公司的工作人员，是黔创公司安排来向公司收账的，覃瑞什么事情都会和覃军汇报。因我们房开欠黔创公司的钱，黔创公司派覃军等人前来追账，掌控了我们时代城的所有东西。覃军等人他们不懂业务，影响着时代城各项建设和正常的工作秩序，控制我们时代城地下停车场的收费。覃军等人在时代城期间，我们房开做什么事情都要向覃军等人汇报，必须征求他们的同意，否则我们的决策是无效的。停车场收回来交给新的物管负责管理，没有像以前那种经常闹事了，时代城的商铺正常经营了，都自觉服从物管的管理，整个小区的面貌得到了很大的改变。因为覃军当时以我们房开公司差钱为由欺压我们，所有的事情和决策都要听覃军等人的安排，他们随心所欲，在管理水平和一些项目的建设上又不专业，所以他们被抓后时代城肯定就有了这些改变。7.祝苑坤的证言。证实：（林安贵等人）他们来（时代城）上班有一个月左右，就开始在我们公司开发的时代城广场收取停车费了。他们没来上班之前，我们公司是一直没有收停车费的，他们来了过后就开始向在广场上停放的车辆收取停车费，不管是业主停放的车辆还是来吃饭的车辆都收停车费。为了这个事情我还找过覃瑞讲过一次，当时覃瑞的哥哥覃军也在。我和覃瑞讲：“我们之前一直没有收停车费，因为我们公司延期交房了，业主意见很大，我们再收取业主的停车费用我怕事情会闹大”，覃军和我讲：“收点卫生费是可以的”，我就没有再和他们讲什么了，然后覃军打了覃瑞两耳光，还骂覃瑞:“这点事情都办不好，你在这里扯扯什么”，反正骂的很重的流话，当时覃瑞一句话都不敢吭声，也不敢反抗，乖乖的勾着脑袋站在那里，我看到这种情况就走了。我认为覃军打覃瑞有两个原因，第一，因为我阻止覃瑞他们收费，覃军想在我面前树立他的威信，做给我看，证明他不是好惹的。第二，因为覃瑞是覃军安排来馨怡公司上班的，给覃瑞安排的事情做不好，在惩罚覃瑞。我认为覃军、林安贵这伙人来馨怡公司上班是有目的的，以馨怡公司欠覃军三千万为由来公司上班，但又不接受公司的管理，自己搞停车场自己收费自己发工资，公司处理的事情还必须要让覃军等人知道，这些做法太霸道，过于江湖道义，违背了法律。他们跟踪逼迫宋修亮还钱，宋修亮去哪里就跟到哪里，导致宋修亮什么事情都做不成，他们的这些做法违反了法律规定。覃军等人介入到我们时代城之后，我感觉到我们房开的三个股东都怕覃军，干什么事情我们首先请示三个股东，三个股东还叫我们请示覃军等人，做什么事情都要经过覃军等人的同意。覃军等人在我们时代城还做了一部分零星工程，价格等都是覃军和股东谈。覃军他们以我们时代城差钱为由，强占我们时代城的停车场进行收费，否定或者干扰我们房开之前和一些商铺等签订的合同条款，经常跟小区的业主因为出入等情况发生纠纷。覃军等人被抓之后，聘请了新的物业，停车场收回来交给物业管理了，业主的纠纷很少发生了，我们房开现在做什么事情只要请示三个股东就可以开展了，不再看覃军等人的脸色，小区的商铺等停车费也按照以前我们签订的合同实施了，整个小区的生产生活秩序已经正常了。因为覃军等人被抓之前，可以说整个小区都是按照覃军等人的意愿来开展工作的，现在只要三个股东的同意，物管等部门各司其职，各尽其责，生产生活得到了正常的开展。8.杨华的证言。证实：业主和商家都反映停车收费太高，有些业主不愿意交月租费就不让进来，还发生了冲突。因为锁车位的事情，一个业主委员会的叫邓立新的说林安贵、覃瑞他们是黑帮。9.林岳的证言。证实：我在凯里市时代城经营“紫爱酒店”，是酒店的负责人，从2017年开业经营到现在。以前覃军在时代城霸占和控制了这里的很多产业，例如商铺、停车场等等，去年覃军被公安机关打击处理过后，我们在时代城这里的社会秩序要好得多。当时覃军安排马仔控制时代城的停车场并强行收费，而且他们收的停车费很高，覃军还没控制时代城之前我都已经跟开发商签订了协议，协议上说的是来我们酒店停车按每辆7块钱，覃军控制时代城后他强行把停车费涨了一倍，也就是每辆车14块钱，他不按我们跟开发商签的合同履行，而且只能是他说了算，开发商都拿他没办法。覃军控制时代城停车场的时候，他的马仔在看守停车场，经常跟我们酒店去停车的客人闹事，态度恶劣蛮横，搞得那些客人以后都不敢来我的“紫爱酒店”住宿消费了。自从覃军和他的团伙被公安机关抓后，时代城的开发商重新接管并逐步请一些专业的人来管理，现在的社会秩序好了很多，例如现在的停车场收费开发商都是按合同的约定每辆车收费7块钱，比覃军控制的时候少了一倍，而且现在时代城的停车场有专门的保安队伍管理，没有出现像覃军在时经常与客人闹事的事情了。10.邓立新的证言。证实：时代城是馨怡公司开发的，股东有宋修亮、罗廷武、黄旭东。时代城还有另外一伙以覃瑞为首的黑社会团伙，我们业主都是这样叫他们的。覃瑞的老板是覃军，他们来时代城也是覃军安排的。（为什么说他们是黑社会）因为覃瑞他们是强制性来接管时代城停车场并强制性收费的。我知道覃军这个人，我们时代城的停车场都是覃军派他的小弟在负责管理。覃军等人当初在时代城的时候，对我们业主的影响很大，我们业主与房开商因为延迟交房这些本来就有纠纷，都还没弄清楚，覃军等人来管理时代城的停车场，多次与我们业主发生争执，有一次比较严重的是因为覃军等人强行在时代城地下停车场安装地锁，还差点和我们业主发生打架，后来报警，洗马河派出所出警来处理的。以前覃军等人在停车场收费的时候，经常有业主被为难，进出停车场都没有现在顺畅。有很多业主认为覃军他们是黑社会，有业主投诉到我这里，我们找业主代表去和覃军等人协商，基本上都是因为停车场的问题。后来覃军等人被公安机关打击过后，小区就恢复了应有的正常生活秩序，相比以前的小区生活秩序好很多了。11.王光友的证言。证实：前两年覃军那伙人控制我们时代城这一片的地下停车场，我们时代城的业主和覃军的小弟覃瑞因为停车场的问题还发生过矛盾冲突。当时覃军的小弟覃瑞带着一伙人在时代城停车场收费，而且他们还强行在地下停车场安装地锁，严重影响我们的日常出行，我们这些业主都很气愤，把他们装的地锁拆了。后来业主一起去找覃瑞他们理论，覃瑞他们威胁我们，覃瑞当时还准备冲上来打我。那时候停车场都是覃瑞他们说了算，而且蛮横不讲理。覃军等人控制时代城停车场期间给我们业主造成的影响很大，他们在停车场收费的时候很霸道，而且是强制性收费，不按覃瑞他们的意思交费他们就不准我们的车进出，那时候覃瑞他们跟我们这些业主经常发生矛盾纠纷，业主都对覃瑞这些人控制停车场抱怨很大。自从覃军、覃瑞等人被公安机关抓获后，我们时代城小区管理秩序好多了，现在开发商请了专门的人来管理停车场，我们的停车问题得到了很好的解决，也没有什么矛盾纠纷了。对于覃军、覃瑞等人被公安机关打击处理,我们都认为公安机关打击的好，把称霸一方的覃军、覃瑞等人抓了，我们时代城这里的社会秩序恢复好了很多。12.陈承的证言。证实：曹**才搞一车多卖，到处欠别人的钱，经常有人来广正公司闹事，覃军叫人来了以后，来闹事那些人也来，但是看见覃军的兄弟在他们就不会把事情搞得特别大。我和覃军不熟，他是覃瑞的哥，据我听说他是放高利贷混社会之类的。有人来闹事了，我给曹总汇报，听曹总安排。覃军叫了大概有三、四个人来广正公司看场子，他们是轮换来上班的。我只认识一个，叫覃瑞，他是覃军的弟，其他的人不认识。覃瑞应该属于带队的人，有什么事情我是直接和覃瑞对接。覃军他们来看场子，我不清楚是否发放给他们工资，也不清楚覃军在广正出租车公司是否有自己的出租车。后面我听杨华同跟我说，覃军叫一个叫杨过的人到广正上班，但是我不认识。陈承的辨认笔录。证实：陈承辨认出覃军、覃瑞。13.赵德慧的证言。证实：覃瑞、杨松、谭凤林我都认识，他们都在广正出租车公司上过班，都不是经过公司招聘来公司上班的，我知道杨松是经过我们公司吴远权经理同意后到公司上班，覃瑞和谭凤林是直接就来公司上班了。覃瑞、杨松、谭凤林在公司上班的时候都执行公司上层领导安排的工作。覃瑞和谭凤林是2015年7、8月份的一天同时一起来广正出租车公司上班的，覃瑞来公司的第一天还给我们公司所有的员工讲过以后广正出租车公司的所有事情都是他负责。杨松是最后一个来广正出租车公司上班的，好像是2016年的时候，也就是覃瑞不在公司上班过后的2个月左右的时候来的。覃瑞在公司是负责公司的全部工作，公司的所有事情都归他负责。陈承当时默认覃瑞到公司上班并负责公司所有事情，意思就是覃瑞说到公司负责的事情是真的，以后都听覃瑞的就行了。14.吴远权的证言。证实：据我的了解，谭凤林是覃军的小弟，也是覃军安排到广正公司来上班的。15.杨华同的证言。证实：当时我们公司的老总曹**才因为欠别人的钱经常被人上门来追债闹事，所以他联系上凯里一个叫覃军的人派了覃瑞和谭凤林（外号“杨过”）到我们公司上班，自从覃军派覃瑞和谭凤林来公司上班之后那些追债的人就不敢上门来闹事了。偶尔有来讨债的人看到覃瑞、谭凤林他们在公司里面也没再敢做什么，看了一下他们自己离开了。曹**才和谭凤林都跟我说过覃军在凯里社会上有名气，势力大，人面广。曹总喊我们听覃瑞的，覃瑞进来后公司的账目、工资都是覃瑞在管理，员工工资由覃瑞发放，公司账目也交给覃瑞，所得盈利也由覃瑞保管。杨华同的辨认笔录。证实：杨华同辨认出到广正公司上班的有覃瑞、谭凤林；安排覃瑞和谭凤林到广正公司上班的是覃军；覃军安排到广正公司应对追债人员的其中一个是杨星德。16.岳红艳的证言。证实：2014年宋培俊向黔创公司分二笔共借款45万元，月息6分，我作为担保人；宋培俊无能力还款后我用我存在黔创公司的10万元还款；听宋培俊电话说过他被黔创公司喊去的一帮年轻人围起来追债，年都过不成。岳红艳提供的收款收据、接受证据清单、银行流水。证实：岳红艳用其存在贵州黔创资产管理有限公司的10万元抵宋培俊的借款。（四）被害人陈述1.宋修亮的陈述。证实：通过我们对覃军的了解，他是坐过牢的，社会上混的，如果不答应他怕他影响我们的工作生活，而且我们公司已经有十多个他的人了，迫于压力我们三个在他办公室内签了一张3300万元的欠条，我们说复印一张给我们，他说没有必要，是我们欠他钱，我们没必要拿条子。从我第一次见覃军后，就对覃军产出恐惧。后来我听身边的人对我说覃军就是凯里的黑社会大哥，为人心狠手辣，吃人不吐骨头，离他远一点，不要去招惹他。覃军是一个被判无期徒刑的释放人员，从释放出来后短短几年时间，在凯里买了一套别墅、一套房子，在马来西亚、海南省都买得有房产，又换了几辆豪车。成天花天酒地，又养起一大帮小弟，这些钱从哪里来，都是吸我们这些正当商人的血得来的。希望公安机关依法将覃军这个黑社会组织铲除。2.罗廷武的陈述。证实：当时我们只是想到欠谁都是欠，但是不晓得覃军会做出后面这一系列的事情来。在我们在认识覃军之后，通过侧面了解，才知道覃军是被判无期坐牢出来的人，在社会上也很有名气，所以才导致后来覃军插手我们馨怡公司很多的事情，我们平常表面上和他都是和和气气的，实际上心里面是害怕他的，对他提出的要求我们不敢不答应。3.黄旭东的陈述。证实：当时那种情况下，覃军的马仔个个雕龙刻凤的，一看就是社会上的混混，这些马仔用阴阳怪气的语气威胁我们说不签字不还钱，他们都要天天跟起我们吃喝拉撒睡。覃军本人也威胁，而且他威胁还要强硬，说：“我覃军在凯里是什么人，你们不知道吗？这3300万我还给你们少算了，不然我就按一、两个亿来算。”当时覃军表情和动作就是随时要打人的样子。大概是2016年下半年，覃军带起5、6个马仔到我们馨怡公司的售楼部向我们追债，我和罗廷武、宋修亮当面向覃军表示我们要通过法律途径解决债务纠纷，听到我们这样说后覃军急了，就凶神恶煞开始向我和罗廷武、宋修亮进行辱骂，并威胁我们说：“你们要想去法院，我让你们走不出凯里。”而覃军手下的马仔也在他旁边阴一句阳一句的威胁我们。从这次以后，我和罗廷武、宋修亮就不敢有去法院打官司的念头了。经常在覃军身边的有十多个马仔，而这些马仔中覃瑞和林安贵是覃军的左右手，有什么事情覃军都是先给覃瑞或林安贵下命令，覃瑞或林安贵再按覃军的指示去指挥下面的马仔。4.李彦楼的陈述。证实：覃瑞在时代城还是有一定势力的，谁侵犯到他的利益了他就要喊打喊杀的，有点怕人。5.李琪垒的陈述。证实：覃瑞他们一伙人在时代城称王称霸，特别是覃瑞有个哥叫覃军，连时代城老板都害怕这个覃军，更不说我们这些平常老百姓。6.崔福茂的陈述。证实:我向凯里本地人打听过覃瑞等人的情况，当地人都讲不能招惹覃瑞等人，覃瑞的哥是覃军，我知道覃军在凯里的名气，不敢招惹覃军他们。覃瑞等人来我酒店阻工的时候和我讲“有什么事情你找我哥覃军，他讲让我们怎么做我们就怎么做”，一听这些我就明白了覃瑞的背后有覃军，我也报过警，没有解决好，所以我也不敢讲什么。覃军等人在时代城的时候，我正在装修世茂大酒店，准备酒店营业的工作，覃军等人经常来我们酒店滋扰我们正常的装修工作，还断水、断电，不让我们拉沙和水泥进酒店，造成世茂大酒店不能正常的装修，导致酒店差不多延期一年左右才能正常开业，使得我经济上受到巨大损失。当时我和时代城的房开签订有正常的租赁合同，覃军等人与时代城的房开有经济上的纠纷，经常来滋扰我，想让房开将我租的门面转给他。我记得有一次装修拉沙的车要进时代城，覃军的弟弟覃瑞来阻挠，不让拉沙的车进，我们发生了争吵，我拿手机出来准备拍他，覃瑞冲上来抢我的手机，还准备来打我，后来被其他人拉开了。这样的事情不是发生一两次了，覃军一伙人经常有这些的行为。覃军等人被抓以后，我经营的世茂大酒店有很大的变化，能正常装修世茂大酒店了，不用担惊受怕，现在也没有其他人来骚扰我们了，世茂大酒店也进入了试运营期，能正常的营业了。覃军等人以前在时代城经常滋扰我们这些正常经营的生意人，造成我们的经济损失，好多人都不敢到时代城投资，覃军被抓了之后，我们这些生意人能正常的做生意了，也没有其他人敢来骚扰我们。7.龙丽戎的陈述。证实:2018年3月，覃瑞他们一伙中有一名男子喝酒后到我们酒店住宿，不愿意交钱和出示身份证，我们不让他住宿，那个男子说“你们不认识我，我是停车场的保安，你们得罪我，就让你的酒店开不下去”，后来我们害怕，不想事情闹大，让他住进去。我听说覃瑞他们是黑社会，我想多一事不如少一事，就算了。时代城好多商家和房开工作人员都这么说。8.张健健的陈述。证实:在榕江开的机制炭厂2016年就已经关闭了，因为我跑了之后我爸妈也被逼债，天天有人在厂里强行收钱，还威胁他们，搞得厂里根本无法正常经营，所以我爸妈就不敢再开下去了。9.楼淑娟的陈述。证实：平常我和我老公把厂里面的废铁悄悄拿出去卖来维持生活的开支，我和我老公坚持到2016年春节左右就偷偷跑回浙江再也不敢回贵州榕江了。10.佘鸿的陈述。证实：到广场路派出所过后，有一个民警让我们走了算了，说是如果我们要是在派出所的话怕晚上被围到派出所无法离开，然后我和我那4个朋友离开了。我和杨永强当天晚上还去黔东南州公安局找了我一个朋友叫吴永驹，吴永驹听我讲完我的经历过后建议我出去避一下，连夜我和杨永强坐着我一个哥吴世和的车去了贵阳。我到昆明过后和杨永强到昆明的董家湾派出所报警。杨永强的父亲还打电话给杨永强讲过家里面的情况，说是杨永强和我跑到昆明过后有很多人一直在杨永强家守起的，杨永强的父亲还听到守起的那些人中有人讲覃军放话找到我要弄死我。11.杨芳敏的陈述。证实:杨永强二十多天未回家，他与妻子在旅馆住了一个星期。期间有6、7人到他家楼下守起。12.欧光明的陈述。证实：他们在我单位的门口和小区门口张贴“欧光明欠债还钱、天经地义”的广告，内容是：“台江信用社台拱分社员工，欧光明向黔创公司台江分公司借款80万元，至今未还，当我公司找到欧光明他还有意找台江本地保护伞，你躲得了初一，躲不过十五。”下面还有我的身份证正反面，落款是“大赖子欧光明欠债还钱”，我看到以后我就报警了。韦志国去北京谈生意去了，我们如果不配合留在酒店的话，覃军他们会想方设法的影响我们的生活和工作，让我们班都上不成，因为覃军得跟我们说过如果我们不配合的话，班就上不成，开会都会有人守起之类的话，所以我们也不敢乱离开酒店，我怕他们会影响到我的工作和生活。我听覃军讲担保人不能离开酒店之后，打电话跟单位请了几天的假说是家里有点事。可以打电话的，手机我们自己背着的。暴力打人是没有的，但是覃军也得吼骂过我们，说是我们作为担保人如果不想办法和欠债方一起把这个钱还了的话是跑不掉的，让我们的名誉在台江县也无法立足。通过平时的聊天和观察，我觉得“小林”和杨松属于覃军下面的高层管理人员，其他的那些年轻人属于“小林”和杨松他们找来的手下，就像是黑社会那种大哥和左右手、小弟的样子。13.曾本刚的陈述。证实：他们是白天脚跟脚的跟着我，晚上强行到我睡的宾馆里面守着我。他们跟了我两天时间，从第一天晚上8点左右一直跟到第二天下午4点左右。那些人倒是没动手打我，但是他们脚跟脚的跟守我，我心里特别害怕，让我感到恐慌。14.唐文华的陈述。证实：有个事情我很奇怪，在凯里这一次住尚客优酒店和在榕江一次住酒店，小林他们的人都能够找到我。还有一次2014年下半年，我要坐火车去铜仁，小林和两名跟随我的男子到火车站找到我，说我不还完钱不准我走，拦住我不让我进站，最后没有办法就又回到高溪了。我大概跑掉了三、四次的样子，具体的时间我记不清楚了，一次是我还在凯里市高溪住的时候，小林他们在我的住处守着我，楼道都有人守着的，我悄悄地从我住处的三楼的厨房窗户翻窗跑了，后面小林还打电话问我在什么地方，我当时不肯讲我在什么地方，说会找钱来还的，后面我就被小林他们找到了。15.毛权斌的陈述。证实：到17时左右，“军哥”带5、6个人前来“东武王朝”大厅找到我，说我欠他们公司的钱现在由他们来找我还钱，还说现在只认他（“军哥”）就行了，之前的钱和借条等就不用管了。16.韦志国的陈述。证实：覃军以我欠钱不还为由，一直霸占我的石材厂，还让我签了无数份合同，都是强行喊我签的，我不签他就威胁我，还要打我，所以覃军喊我签什么合同我都签，我也不看内容。17.金元富的陈述。证实：2012年我结婚的时候，我一个朋友带覃军一起来吃我的喜酒，经过我这个朋友介绍后我就认识覃军，我这个朋友给我介绍说他是凯里的军哥，后来经过我的了解知道他是在凯里混社会的大哥。（五）微信聊天记录。覃军与覃瑞、“杨过”（谭凤林）的微信聊天记录。证实：覃瑞向覃军报告时代城相关事宜，谭凤林向覃军报告广正出租车公司相关事宜，二人听从覃军安排、受覃军管理。（六）曹**才写给覃军的信。证实：曹**才因犯非法吸收公众存款罪被法院判处刑罚。曹**才作为曾经的企业老板，后来的服刑人员，因为服刑期间听到许多关于覃军的故事而给覃军写求助信，求其指点。（七）刑事判决书。证实：2010年7月25日，黔东南州中级人民法院维持了对欧阳云龙的判决，即欧阳云龙犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、行贿罪、职务侵占罪，数罪并罚，被判处有期徒刑16年，剥夺政治权利2年。（八）情况说明一份。证实：公安机关在侦查中得知孙大洪系本案其中一名被害人，专案组多次联系孙大洪家属，到其家属务工的浙江省嘉兴市取证，但其家属不愿配合工作，拒绝与民警见面，至今联系不上。（九）情况说明一份。证实：公安机关在侦查中得知宋培俊系本案其中一名被害人，在侦查人员对宋培俊取证过程中，宋培俊突发疾病，后经黔东南州人民医院抢救无效死亡。二、具体犯罪事实及违法行为以被告人覃军为首的黑社会性质组织，通过“软暴力”、暴力等手段，有组织地实施强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事一系列违法犯罪活动。具体犯罪事实如下：（一）强迫交易事实2012年5月15日，被害人宋修亮、罗廷武、黄旭东共同出资购买馨怡公司“御景上城”项目开发权，以馨怡公司名义开发北京东路“御景上城”项目。2014年8月4日至2015年1月22日，因开发时代城项目期间资金短缺，馨怡公司先后向黔创黔东南分公司被告人王兰借款5688万元（其中1500万是罗廷武个人借款），月息六分。2014年8月20日至2015年9月14日，馨怡公司向黔创公司还款共计4874.2264万元（其中包括罗廷武个人还款405.6608万元），后因资金链断裂无力偿还剩余款项。2016年1月29日，王兰委托覃军全权处理其与馨怡公司的债务。覃军通知宋修亮、罗廷武、黄旭东到永立公馆黔创黔东南分公司王兰的办公室，逼迫宋修亮等三人签订3300万元借条。之后覃军以宋修亮、罗延武、黄旭东三人无力还款为由，安排林安贵、杨星德跟踪、尾随罗廷武，以签订一系列协议的形式，逼迫罗廷武签订时代城停车位抵押合同，逼迫宋修亮、罗廷武、黄旭东交出时代城一期负一层所有停车位和负一层9300平方米的临街地下商业体、商铺出租经营权，声称馨怡公司从前的租营合同全部作废，迫使馨怡公司退出时代城商铺的经营活动，至此覃军掌控了时代城所有商业体的经营。覃军指使林安贵接手时代城小区地坪工程，强揽何祖友的绿化工程，安排林安贵等人到时代城停车场安装花杆，指使覃瑞到复印店制作停车票、自主定价，以与馨怡公司签订劳动合同的方式，安排林安贵、覃瑞、何开雨、杨星德、肖军军、吴波、宋辉辉、张吉亚、谭孟军、谭凤林、刘冬祥在时代城上班收取停车费。2017年6月至2019年4月共收取停车费769864.07元，其中55.62万元用于支付林安贵等人工资，其余支付工程款及杂项开支。2018年5月，覃军安排覃瑞负责时代城商铺招商，因覃瑞不熟悉商铺招租工作便找来有销售经验的陈寅寅帮助其开展商铺招商，承租人想要租赁时代城商铺就只能跟覃瑞对接才能履行签订合同等手续，覃瑞、陈寅寅私自制作服务合同、定价，以此要求商铺承租人向其支付服务费，二人收取11名商铺承租人服务费共计13.05万元，覃瑞分得约4万元。同时查明，覃瑞在时代城领取工资约4.6万元。何开雨在时代城领取工资7.2万元。杨星德在时代城领取工资6万余元。宋辉辉在时代城领取工资2.7万元。张吉亚在时代城领取工资5.1万元。肖军军在时代城领取工资6.6万元。谭孟军在时代城领取工资0.9万元。杨绍明在时代城领取工资2万元。刘冬祥在时代城领取工资3.9万元。认定本项事实的证据如下：1.书证（1）黔创资产管理有限公司、黔东南分公司的注册资料、调取证据通知书及清单；王兰相关公司营业执照及其变更登记资料。证实：2011年8月31日贵州黔创资产管理有限公司注册成立。2011年10月24日，张欧注册成立黔创黔东南分公司。2012年7月30日，分公司负责人变更为王兰。（2）调取证据通知书、州金融办关于贵州黔创黔东南公司的说明。证实：经黔东南州金融办核实，黔创黔东南分公司没有办理相关备案或行政许可手续。（3）凯里市馨怡房地产开发有限责任公司营业执照、税务登记证;内部承包协议书、股权协议书、股权确认书。证实：2012年8月10日，黄旭东、宋修亮、罗廷武共同出资后取得馨怡公司“御景上城”项目的开发权。（4）接受证据清单；黔创公司及罗廷武个人借款、还款凭证及会计凭证。证实：2014年8月4日至2015年1月22日，馨怡公司共向黔创黔东南分公司借款5688万元（包括罗廷武以个人名义借款1500万元），2014年8月20日至2015年9月14日，馨怡公司向黔创黔东南分公司还款共计4874.2264万元。（5）委托书2份、还款协议1份。证实：2016年1月29日，王兰出具《委托书》，载明委托覃军全权处理其与罗廷武相关债务问题。2016年2月25日，王兰出具《委托书》载明其同意罗廷武于2016年3月6日前帮其向覃军还款500万元。2016年2月25日，罗廷武和王兰签订还款协议，载明：核算罗廷武欠王兰3500万元，罗廷武同意在2016年3月6日前帮王兰向覃军归还欠款500万元，可作为罗廷武向王兰还款的其中款项，剩余欠款罗廷武在与其他股东商量后，在10天之内给予答复及处理结果，如罗廷武违约，王兰有权处置罗廷武在时代城项目的股权，罗廷武无条件配合王兰完善所有过户和抵押手续。此外，2019年8月13日经王兰辨认，上述两份《委托书》为分割债务后其本人签署。（6）时代城项目还款协议。证实：2018年4月23日，覃军与黄旭东、宋修亮、罗廷武签订还款协议，载明经核算，黄旭东、宋修亮、罗廷武共还需向覃军还款3300万元，约定：在2018年5月25日前黄旭东负责还300万元；在2018年6月至10月无条件向覃军还款1000万，罗廷武、宋修亮必须给黄旭东提供鸿包惠的2600万元红包来操作此还款；在2019年6月前黄旭东还完2000万元。（7）协议（从凯里市阳光大厦B栋1101号扣押，持有人王兰）。证实：2016年6月12日，覃军与馨怡公司、罗廷武签订协议：因馨怡公司欠覃军3300万元，凯里市北京东路时代城一期负一层所有停车位和负一层9300平方米的临街地下商业体的经营权转让给覃军使用20年；罗廷武与馨怡公司从前的租营合同全部作废，出租经营必须交给覃军租赁经营。（8）停车位使用权转让协议书（从凯里市阳光大厦B栋1101号扣押，持有人王兰）。证实：2017年7月3日，喻培菊以20万元向馨怡公司购买负一层A-94-95停车位使用权，因馨怡公司欠王兰的钱，由王兰代为销售时代城一期工程的地下停车位，覃军为王兰的委托代理人。（9）抵押销售合作车位协议、御景上城地下停车场临时管理协议（系从黔创黔东南分公司会议室内扣押）。证实：2016年5月18日，馨怡公司与覃军签订该协议，由覃军负责销售时代城一期工程的地下停车位。2017年6月2日，覃军与罗廷武、黄旭东、宋修亮签订协议，约定由覃军对御景上城车库进行统一管理。（10）劳动合同。证实：2017年3月30日，何开雨、杨星德、林安贵、肖军军、吴波、宋辉辉、覃瑞、张吉亚、谭孟军、谭凤林、刘冬祥分别与馨怡公司签订劳动合同，在时代城上班，每人的月工资标准是5000元。（11）御景上城项目地下室车库地板油漆施工承包合同。证实：馨怡公司就御景上城项目地下室车库地板油漆施工工程签订两份合同，同一工程、同一工期内，与张锋签订合同，单价63万元，超出部分按20元每平方米计算，与覃军签订合同，单价为127万元，超出部分按45元每平方米计算。（12）何祖友提供的园林绿化工程施工合同、接受证据材料清单。证实：2014年7月16日，馨怡公司与凯里市雅园建筑装饰有限责任公司签订合同，馨怡公司以合同价款330万元将凯里市御景上城园林绿化工程发包给凯里市雅园建筑装饰有限责任公司。（13）罗廷武（邮政银行5551）开户信息及银行流水、杨华（邮政银行9383）开户信息；时代城地下停车场收费月结单、员工考勤表；银行转账凭证、林安贵的收条、福建顺发石场费、收款收据、送货单、覃瑞出具的材料、收据、收条证、时代城地下停车场收费月结单证、接受证据清单（杨华提供）。证实：①彭厨、三样菜、昨日重现、孺子年、紫爱商铺都购买了时代城地下停车场的停车票，在2017年6月份共计费用为42024元，制表人为覃瑞。②2017年6月开始，覃瑞、林安贵、张吉亚、何开雨、宋辉辉、肖军军、吴波、杨星德、刘冬祥在时代城停车场上班。③2017年6月，时代城停车场开始收费，至2019年4月，共收到769864.07元，均用罗廷武、杨华的邮政银行账户开支，其中556200元用于支付在停车场上班的被告人工资，176700元用于支付林安贵馨怡公司2栋地面石材转材料款、零星工程款。（其余36964元用于支付停车场卫生费、卷帘门等杂项开支）。④支出、收条有林安贵、覃瑞签字，银行凭证显示操作人员林安贵（部分为杨星德）。⑤（福建顺发石场费、收款收据、送货单）显示祝苑坤签名项目广场维修石场，馨怡公司送的水泥和细沙，杨华注明已收款，覃瑞在最后签名并注明日期。（14）调取证据通知书、清单及相关材料；时代城商铺租赁合同。证实：租赁馨怡公司在凯里御景上城的商铺有23人，覃瑞经手的为13人。2.被害人陈述（1）宋修亮的陈述。证实：①2014年下半年到2015年2月，馨怡公司向黔创资产管理有限公司凯里分公司借款、还款的情况，借款金额是3038万元，还款金额是4421.1754万元。每一笔借款都有协议，每份协议上写明月息六分。②黔创公司委托覃军向我们追债。2016年底，覃军代表黔创公司向我和罗廷武、黄旭东追债，逼我们三个签下3300万元的欠条，覃军说这3300万元要我们三个各还1100万元，我和黄旭东不同意，覃军说这是我们内部的事，必须要还，不还就不让我们走。通过我们对覃军的了解他是坐过牢的，社会上混的，如果不答应他怕他影响我们的工作生活，而且我们公司已经有十多个他的人了，迫于压力我们三个在他办公室内签了一张3300万元的欠条，我们说复印一张给我们，他说没有必要，是我们欠他钱，我们没必要拿条子。从我第一次见覃军后，就对覃军产生恐惧。我听身边的人对我说覃军就是凯里的黑社会大哥，为人心狠手辣，吃人不吐骨头，离他远一点，不要去招惹他。③覃军强制派了十个人进驻我们公司，那一帮人里面覃瑞和林安贵是带头的，强制我们公司跟这十个人签订劳动合同，强行占用御景上城（现在叫时代城）的地下车库，对进入车库车辆收费。④覃军强占并控制我们馨怡公司御景上城项目的700个停车场，由他们自己收费，覃军自己支付工资。我和罗廷武、黄旭东都不是自愿让覃军安排人来管理御景上城项目的停车场的。但是在覃军的淫威下，我们都不敢不同意。⑤覃军强行对我们公司剩下的商业门面对外招租，我们公司已经租给崔福茂的公寓酒店，覃军强迫我们讲租赁合同作废。⑥覃军私自叫人来把御景上城项目没有完工的工程进行施工，向我们要施工款。索要的施工款明显高于市场价格，其中地下停车场地坪喷漆工程的工程款价格也就50万元，但是覃军强行要100万元，并强迫我们签订了相应的单据。覃军强行把我们承包给何祖友的绿化工程强揽给他的左膀右臂林安贵做，何祖友把御景上城小区的广场砖铺了一半，花池修好了，泥巴也拉进场了。覃军把何祖友清理出场了，剩下的植物种植、未完成铺砖工程都由林安贵做。覃军目的不是做小区绿化工程，真实目的是一步一步的霸占我们馨怡公司。⑦是我们馨怡公司和黔创产生债务来往，王兰把债务关系交给覃军，覃军用他黑社会放高利贷那一套来跟我们算账，强迫我们签署3300万欠款，在我们无法偿还高利贷的情况下，首先强占我们停车场，强行安排马仔到我们馨怡公司上班，然后强揽停车场工程、小区绿化附属工程后，让我们签署多份不平等、不自愿的合同，让我们馨怡公司与他产生更多的债务，最后达到控制我们整个馨怡公司。我们馨怡公司所有的商铺出租都由覃军小弟覃瑞管理，由覃军、覃瑞定价出租。从覃军控制馨怡公司以来，我们的商铺、停车场都是停摆的，卖不能卖，租的话都是由覃军等人来操控。而我们公司又是背起银行的贷款成本，自己的资产不能变现，所以我估计损失在5000万元。宋修亮的辨认笔录。证实：宋修亮辨认出覃军负责指挥追债；覃瑞负责管理时代城停车场；林安贵是覃军的二把手，时常到安顺视察手下对其的监控情况；王兰是黔创公司的负责人，其公司和王兰的公司有债务关系。（2）罗廷武的陈述。证实：①2014年8月至2015年2月，馨怡公司向黔创公司借款，借款金额是3038万元，月息是六分，还款金额4000多万元。②黔创公司委托覃军向我们公司追债，2016年3、4月覃军逼迫我、宋修亮、黄旭东签下3300万元的欠条，王兰也在场，当时办公室里面有七八个覃军的兄弟在，全是有纹身，像社会上的流氓，我认识其中一个叫林安贵，我与黄旭东、宋修亮看现场的情况要是我们不签的话就走不了。③2016年7、8月开始，覃军指使林安贵等人将停车位抵押合同拿到我半山酒店旁边的办公室内要求我签，贴身跟踪我逼迫我，如果当时我不签，绝对会遭受他们的暴力，迫于他们这种的威逼，我不得不签字。④覃军安排林安贵、覃瑞等十人与我们公司签订劳动合同进入我们公司上班。⑤覃军安排张峰来装修时代城的车库，要求我们跟覃军签了一个127万的装修合同，比市场价贵一倍。本来张锋来装修停车场我们是没有意见的，但是装修好了之后覃军又单独拿一份装修合同让我和宋修亮、黄旭东签字。本来我们与张锋签的合同价是53万元，覃军单独拿的这份合同是127万元，价格高出50多万元，无形中馨怡公司又增加了债务。我们没钱付给他，就要求我们用停车场的收费来付。在停车场装修好后，覃军安排林安贵等人去停车场收费，费用我们完全不知情。覃瑞等人管理停车场之后，所有停车场的收入都没有交给我们，都是他们自己在支配，覃瑞还让我把我的一张邮政储蓄银行的银行卡交给他使用，停车场的收入存在那张卡里，他们几个人的工资就是用停车场的收入来支付。停车场每个月收费4、5万元，覃军从2016年7月至今强占21个月了。⑥覃军安排林安贵、覃瑞等人完善时代城的绿化，绿化的费用也从停车场收费里扣除。⑦2016年7月，刚装修好停车场不久，覃军又强揽我们馨怡时代城小区的绿化附属工程给覃瑞。在覃军强揽停车场和绿化工程之后，覃军又强行控制馨怡公司的商业运作，破坏馨怡公司的生产经营。⑧2017年底，覃军让覃瑞负责时代城商铺招租，租金他们自己定，收租的回扣部分他们自己拿。罗廷武的辨认笔录。证实：罗廷武辨认出覃瑞是负责管理时代城停车场的人；覃军是以暴力手段向其讨债的人。（3）黄旭东的陈述。证实：①2014年8月至2015年5月，馨怡公司向黔东南黔创公司借款3038万元，月息5分。2014年8月至2015年5月，还了接近4000万元。之后馨怡公司无法支付高额利息，还款就不太正常了。到2016年4、5月份，黔创公司的法定代表人王兰就委派覃军这个黑社会向馨怡公司的三个股东软暴力追债。覃军等人以追债为理由，强揽馨怡公司的停车场装修、绿化附属工程，又强迫我们向他抵押700个停车位，由他来收取停车费。最后覃军为达到他非法聚敛钱财的目的，完全操控我们馨怡公司的商业运作，以远低于市场价将我们公司出租，从中向租户索取回扣。②覃军说馨怡公司还欠债3300万元，带着7、8个人威胁、逼迫馨怡公司股东我、宋修亮、罗廷武在欠款3300万元的欠条上签字。覃军手下的7、8个马仔进到办公室就开始威胁我们，这些马仔威胁我们说：“我们也都有钱在这里面，我们老婆孩子都吃不上饭了，你们三个老板赶紧签字还钱，不然我们只有跟起你们吃喝拉撒了。”我和罗廷武、宋修亮在这种情况下不敢再说什么，我担心被覃军等人控制及殴打，就签字了，罗廷武和宋修亮也签字了。当时那种情况下，覃军的马仔个个雕龙刻凤的，一看就是社会上的混混。这些马仔用阴阳怪气的语气威胁我们说不签字不还钱，他们都要天天跟起我们吃喝拉撒睡。覃军本人也威胁，而且他威胁还要强硬，覃军说：“我覃军在凯里是什么人，你们不知道吗？这3300万我还给你们少算了，不然我就按一、两个亿来算。”当时覃军表情和动作就是随时要打人的样子。③2017年4月左右，覃军强揽馨怡公司的停车场地漆工程。当时我们停车场的地漆工程在2012年底就已经承包给广厦建筑集团，覃军来给我们讲：“我喊我的兄弟来做这个地漆工程。”因为我们欠他们钱，所以在没有办法的情况下，我们就把这个工程拿给覃军来做了。之后因为这个工程我们和对方签了两份工程合同，第一份是和张峰签的，张峰是覃军找来做工程的包工头，这份合同的工程款是63万元，第二份是在签第一份后没几天和覃军签的，这份合同的工程款是127万元。覃军和我们公司签这第二份协议的目的是想利用这个工程可以从中多得一点钱，实际上我们公司也付了这些钱给覃军，付钱的具体数目我搞不清楚，会计那里有详细的记录。④在2017年6、7月份的时候，覃军还强揽了我们公司在时代城项目的绿化附属工程，这个绿化工程我们原本是承包给一个叫何进的包工头，覃军又给我们讲他要喊兄弟来做这个工程，他喊林安贵和覃瑞来做这个工程，这个工程后来也完成了，但是具体支付了多少工程款给他我不清楚，这些是罗廷武在经手。⑤2017年6、7月份，覃军在向我们公司追债的过程中，我们公司还不出钱，他说要用我们的停车位来抵账，当时我们时代城项目是有1100个停车位，其中有700个停车位是能够办证的，这700个停车位每个的价格在10万元左右，覃军强迫罗廷武和他签这700个车位的抵押合同，罗廷武一个人做不了主，打电话给我说：“覃军要用这700个车位抵账，你看怎么办？”，我说：“还有其他办法吗？”，罗廷武说：“没得其他办法，现在覃军是喊马仔来跟起我的，如果不签的话他就一直喊人来跟起我，这样的话烦人得很。”于是我说：“那你就处理咯。”⑥2017年7、8月份，覃军把我喊到永立公馆一楼他的办公室和我说：“你长期不在凯里，你干脆把你在馨怡公司的股份委托给我，我来帮你管理。”我和他说：“这个我不同意。”覃军又和我讲：“你不同意的话，我就叫我的兄弟天天跟起你。”我听他这么讲后，也害怕他天天喊人跟起我，给我的工作和生活造成很大影响，迫于这种压力，我在这份委托书上签了字。签了这个委托协议之后，覃军就安排覃瑞负责出售我们时代城的商铺，本来我们公司出售商铺是以120元每平米的价格对外招租，他以80元每平米的价格出租，私底下他从租商铺的人手中吃其中的回扣。⑦2017年10月份左右，因时代城的商铺卖不出去，我们公司就委托鸿包公司来帮我们销售商铺，鸿包公司在我们项目开业的时候，当时我不在凯里，后来宋修亮给我说，覃军不想让鸿包公司来给我们销售商铺，这样的话覃军就控制不了商铺的销售，所以当天在开业的会场上，覃军冲罗廷武发火，并用会场桌子上的西瓜砸向罗廷武，最后双方被在场人给劝开了。⑧覃军利用黔创公司与我们馨怡公司的债务关系，虚增债务，聚敛钱财。第一，至今覃军强占我们停车场收费20个月，平均每个月的收入在4万元左右，也就是80万。第二，覃军敲诈我个人70万元。第三，覃军敲诈宋修亮120万元。以上是直接损失，间接损失是覃军强占停车场、强揽绿化工程、强占慈铭体检向我公司租赁的A5层、以及破坏崔福茂酒店装修，这等等都导致我们公司对物业公司、绿化工程老板何进、慈铭体检、崔福茂违约，导致我们馨怡公司损失200余万元。最严重的是，覃军这样强占停车场以及控制我们公司的商业运转，导致我们停车位及商铺都无法变卖，当时我们是很急需将这些产业变现金来归还银行利息，覃军强占扰乱我们公司运营，无形中增加了我们归还的银行利息成本，大概损失就是4000余万元。黄旭东的辨认笔录。证实：黄旭东辨认出在时代城停车场收费人员即吴波、何开雨、林安贵、覃瑞。（4）商铺租赁人员陈述及相关书证①高宗壁的陈述、辨认笔录、《服务合同》、收据、转账记录、接受证据清单。证实：我租赁时代城的商铺开设“永康智能控度眼镜”店，被陈寅寅以服务费的名义收了11200元。②李琪垒的陈述、辨认笔录、租赁合同、收款收据、明细。证实：2018年7月6日，我与覃瑞签订时代城商铺租赁合同经营“大烟筒夜宵店”，覃瑞还让我签订服务合同并交了2200元服务费。不交钱给覃瑞，商铺就租不成。③李彦楼的陈述、辨认笔录、收据。证实：租赁时代城的商铺（“无斗烤肉餐饮店”）除了要交租金到银行，还要跟陈寅寅签订服务合同，否则不给租。签服务合同时不是陈寅的名字但他按手印，交了7000元的服务费。④潘秋臣的陈述。证实：必须缴纳服务费才能租赁时代城的门面（“名城烧烤店”）。是陈寅寅要求的，我租赁时代城门面并已向徐志航的账户缴纳了5000元的服务费。⑤全烨的陈述、辨认笔录、收款收据、服务合同、微信聊天记录。证实：陈寅寅要求必须缴纳服务费才能租赁时代城的门面（“三度音乐奶茶吧店”）。已缴纳了4600元的服务费。⑥罗爵的陈述、辨认笔录、服务合同、银行交易明细。证实:必须缴纳服务费才能租赁时代城的门面（“粤点楼餐饮店”）。交服务费不合理，不是自愿缴纳5万元服务费。⑦蒋兴祥的陈述、辨认笔录、服务合同、支付记录。证实：签订时代城商铺（“九哥铁板鱼店”）的租赁合同之前必须先签订服务合同并交服务费4400元。是我们交了房租费过后覃瑞突然又另外跟我们提出要再交服务费他才愿意帮我们签合同，我没有办法才不得不交服务费给覃瑞，他收取服务费不合理不合法。⑧杜承玲的陈述、辨认笔录、银行卡交易明细、微信截图。证实：2018年6月租赁时代城商铺，签订租赁合同之前必须先签订服务合同并交服务费，服务合同是跟覃瑞、陈寅寅签订，已缴纳了26500元的服务费。⑨李晶晶的陈述、辨认笔录、收款收据、商铺租赁合同。证实：2018年7月租赁时代城商铺“昨日重现简餐厅”，签订租赁合同之前必须先签订服务合同并交服务费，服务合同是跟覃瑞、陈寅寅签订，已缴纳了4600元的服务费。⑩周长贵的陈述、辨认笔录、银行凭证、微信转账记录、商铺租赁合同。证实：我和朋友皮庆之来凯里市时代城租门面准备做理发店（“雅阁理发”）。签订时代城商铺的租赁合同之前必须先签订服务合同，交了9000元的服务费给陈寅寅。2018年6月22日预交5000元房租给覃瑞。?时宏华的陈述、辨认笔录、服务合同、转账记录。证实：我原来在时代城8号门面做木箱子蒸鱼的生意。是先与覃瑞签订了一个服务合同，交了服务费才能签订商铺租赁合同。我交了6000元服务费，分两笔付，第一笔3000元是通过微信转给陈寅寅，第二笔3000元是直接拿现金给陈寅寅。3.证人证言（1）谭春的证言。证实：①2012年7、8月份，我和王兰、胡春红成立了黔创黔东南分公司，我是副经理。2014年馨怡公司及罗廷武个人向我们黔创公司借款，借款金额要看财务账本，借款利息从2分至6分不等。②黔创公司的经营范围没有发放借款的业务，因为总公司对我们公司有这方面的业务培训，允许我们这样做。我们发放贷款的来源是自己的、亲朋好友的以及自己向银行贷款来的。③覃军不是我们公司员工，得帮我们处理过债务。（2）吴昊的证言。证实：2015年左右我在黔创公司前后共投放2500万元左右。一是王兰跟我说黔创资金周转有点困难了，向我要钱去周转；二是为了赚钱，投钱在黔创公司是有回报的，利率是2分钱左右。黔创公司有我的账的，截止目前我得到两次钱，共30万元左右。我认识覃军，我不是黔创的人员，无法确定覃军是否是黔创的工作人员。我知道王兰委托覃军去追过黔创公司的债务，知道王兰、谭春写了一份委托书委托覃军去全权处理黔创公司和时代城的债务关系，不知道王兰是否还委托覃军去追过其他人的债务问题。王兰他们与覃军商量去追债，拟了一份委托书，内容大概就是黔创公司委托覃军去全权处理黔创公司与时代城开发商的债务问题，里面还写清楚了时代城开发商欠黔创公司3300万元。我没有将王兰转嫁的时代城的部分债务问题叫覃军去处理，我也跟王兰说过我不同意王兰转嫁的债务。我觉得覃军做人还是比较讲义气的，但是他在处理事情的方法方式上还是有些不妥。（3）杨秀辉的证言。证实：2013年-2015年11月，我在王兰的贵州黔创公司工作，王兰是黔创公司的负责人，我主要负责收集、保管一些合同。我只知道我们公司委托过一个叫覃军的人去处理过我们公司与其他公司的债务，有委托书的。（4）范小平的证言。证实：黔创公司主要是筹集资金，把钱借出去，借出去的钱的利率是2分到6分不等。我记得时代城跟我们公司借过钱，时间、金额我不清楚。我认识覃军，他经常来我们公司玩，经常都是找王兰的弟弟王松。（5）杨华华的证言。证实：黔创公司主要业务是放贷，公司老板是王兰和谭春。黔创公司用于放贷的资金都是通过融资来的，我也有，公司给我们的利息是2.5%。公司用于融资的账户是谭春的，用于支付贷款和利息的账户是王兰的，王兰账户被冻结后是用吴桄宇的账户来支付贷款和利息。凯里市时代城分别于2014年8月11日、12日向黔创公司借款400万（罗廷武名义借款），8月21日向黔创公司借款800万（馨怡房开），一共借了1600万，按照每个月6%计算利息。截止2017年5月30日，账面上体现凯里时代城共支付了987.32万利息，还剩2256.68万利息未支付，本金一分都没有还。杨华华的辨认笔录。证实：杨华华辨认出覃军、王兰。接受证据清单、时代城本息计算明细表。证实：杨华华提供的本息计算明细表载明2014年8月11日至2017年5月30日，时代城共还利息987.32万，还欠2256.68万利息、1600万本金。（6）赵成忠的证言。证实：从我登记我们公司向黔创借款的情况来看，我们公司从2014年8月至2015年1月份，总共向黔创公司（包括向黔创公司的个人）借了4188万元，包括黔创公司会计说的1600万元里面的1200万元（因为有一笔是罗廷武个人借的400万元未拿来给公司用），还有谭春、王兰的账号向我们公司对公账号打的钱、田小琴（以前我们公司的出纳，现在辞职了）收到的2万元的现金以及打到我们公司罗廷武个人账上的钱。在还钱上面，从我登记的情况来看，我们公司目前已经还给黔创的钱共计44685656元（其中还本金34659432元，付利息10026224元），包括银行回执单和收据和我们公司付给段本华（是一个倒土场的老板，罗廷武安排还给段本华的）420万元里面的160万元。我见过覃军，他被抓后我才知道他是帮王兰要债的，原本我以为他是黔创公司的人。覃瑞在时代城管理停车场收费和商铺招租，他们收费从来不交给我们。跟覃瑞一起的共有十个人左右，我的会计账上从来没有这帮人的工资单，我不认为他们是我们公司的员工。覃瑞、陈寅寅一伙人跟租商铺的人收取服务费，“雅阁”理发店老板把租金直接转给了覃瑞，并给覃瑞交了9000元的服务费，他们都不是自愿交的。接受证据材料清单（赵成忠）、服务合同、微信转账记录。证实：皮庆之与陈寅寅签订服务合同，并微信转账5000元预交御景上城房租。（7）杨文广的证言。证实：2015年的时候，我和罗廷武一起开了一个叫银海稼源的投资公司，当时银海稼园的投资公司办公地点在凯里市半山酒店三楼东侧。我印象最深刻的是2016年5月份的一天有三、四个人来我们公司守着罗廷武要账，罗廷武去哪里那些人就跟着去哪里。2016年5月份的一天中午，我吃了中午饭过后去公司，看到有三、四个人拿着一堆东西在公司接待室里面坐着。当时罗廷武和高前会在办公室里面，我看到罗廷武精神状态很不好，就知道外面的那几个人是来找罗廷武要钱的，但具体是要什么钱我当时不好问，只敢肯定那些人是来找罗廷武要钱的。到当天下午七点钟我们下班的时候，我看那几人一直还在我们公司接待室里面坐着。后来我、罗廷武和高前会下班关门走出公司，这几个人跟在我们三个人的后面。我们三人去半山酒店附近的一个野鸭馆吃晚饭，那几个人也跟着到野鸭馆来，没有进到野鸭馆，就在野鸭馆门口守着。我是下午去的公司，那些人是在我之前去的，我去公司到下班吃完晚饭离开大概有六个小时左右，他们最起码在公司坐着守罗廷武超过六个小时。我当时看着像是一沓文件，具体是什么文件我不清楚，大概有20公分厚。（8）高前会的证言。证实：我们公司跟黔创公司搞过合作，黔创公司承诺三个月内帮我们卖房子，但是黔创公司没有履行约定，房子卖不出去没有资金回笼，周转不开，我们公司向黔创公司借了3000来万用于周转，具体金额我不清楚。后来我们还不起钱黔创公司就喊覃军来处理我们公司的债务，覃军就以讨债为由强行插手控制我们公司的运营了。停车场的地板油漆施工、“时代城”的绿化、商业片区和住宅片区的人行道贴砖这些都是覃军插手后安排人接手的。覃军知道我们公司要做这些工程之后，逼罗廷武签合同让覃军来做。停车场地板油漆工程刚开始罗廷武跟覃军谈好的工程款是50万，后来覃军自己为了谋取更多的利益，又逼罗廷武把油漆工程款加到120万，这件事情覃军是安排林安贵来做的，签合同的时候是林安贵拿合同来让罗廷武签的。时代城的绿化和地板砖的粘贴也是覃军强行揽过去的，贴地板砖的活路还是覃瑞媳妇的舅舅来搞的，搞得质量一点都不好，现在出现积水等很多问题，我们要重新花钱重做。我们公司与覃军签订“时代城”里面的那些工程合同协议不是自愿的，是覃军打着处理我们公司债务的旗号来强行接管的。当时我们公司因为还不起钱给黔创黔东南分公司，覃军来看我们公司有哪些项目可以拿到钱。2017年年初时代城停车场修建好之后，覃军要求接管停车场，还强行派了十多个马仔到停车场收费，让我们公司跟他派来的马仔签订劳务合同，合同约定的工资是5000块钱一个月，覃军接管停车场之后他从停车场收取的费用里拿钱自己发给那些马仔，实际发多少工资给他们我不清楚。一直到今年（2019年）4月份公安机关对覃军这伙人打击处理之后，时代城的停车场才回到我们公司手上正常运营。我们公司不是自愿跟覃军安排那些人签劳务合同，他们也不接受我们的管理，他们只认覃军。覃军安排林安贵、覃瑞等人跟我们公司签劳务合同都是不经过我们公司正规招人程序，直接把名单交到我们公司，喊我们公司直接给他们办理入职手续，发放工作证。林安贵都是坐过牢的人，这样的人我们公司根本不想要，但是覃军安排的我们又不敢说什么。覃军没有亲自来管理，只是安排覃瑞、林安贵、“小波”等人在管理，有时候出面来看一下。收取的停车费都是用来发放停车场员工的工资，具体是杨华在负责，停车场的费用每个月都会存入罗廷武的账户中，月底一起将该月的所有停车费存入罗廷武的账户然后又马上取出来用于发工资。时代城里的商铺开始是我们租出去的，2017年下半年覃军插手后覃瑞来负责租门面了。我们自己租门面的时候在天街里面的是90元每平方，外面的是130元每平方，覃瑞接管后里面是不到70元每平方，外面是100元每平方。覃瑞不仅压低商铺租赁价格，还跟那些商铺签服务合同收取服务费，谋取那些商铺的差价。他只是把租赁合同上标明的金额支付给我们，收的服务费被他们自己扣了。覃瑞向我们的出租户收取服务费这事是覃瑞他们被公安机关抓了之后出租户才讲的，我知道的有三家，广东大排档给了覃瑞5万元服务费，理发店给了覃瑞9000元服务费，大烟筒给了覃瑞2000元服务费。覃军、覃瑞等人接管“时代城”商铺从2007年下半年开始到今年4月份他们被公安机关抓获，一直都是他们在管的。（9）张锋的证言。证实：我是在凯里监狱服刑期间和覃军在同一个监区认识的。我到凯里市北京东路时代城进行过装修业务，装修了时代城的车库地平装修、时代城小区的路面划线和羽毛球场的装修，是覃军介绍我去找时代城的开发商高总谈来的业务。我们签署有装修合同，在2017年5月3日左右签署的，单价是20元/平米，三层地下车库共25000平米，工期是从2017年5月10日至2017年6月30日，签署的时候高总跟我说我们签署的合同是63万元。我按照合同上的工期完成装修，时代城开发商没有按期将装修款支付给我。目前到我手上的钱共有5万元。另外有几次钱被覃军他们拿去了。有一次结算得15000元，覃军打电话给我说他手上有点紧，叫我把钱拿给他，然后他叫覃瑞来把15000元拿走了。还有一次我记不清楚是6万元还是8万元了，覃军打电话给我说他叫开发商拨钱来给我，但叫我把钱拿给林老弟（覃军的一个手下）他们，然后林老弟来找到我去把钱取走了，但是这次我记得好像没有到开发商办手续。在装修完停车场地平后，另外签署有两份合同，有一次覃军打电话给我到时代城车库收费处那里另外签署了一份时代城的车库装修合同，内容大概和我装修之前签署的合同内容差不多，单价和面积是空白的，另外一次签署的合同内容也大概相近，但是覃军他们把价格和面积填写好了的，具体的数目我记不清楚，是覃军叫我签署的。我想到覃军在凯里熟悉很多人，加上覃军的脾气很大，如果我说不垫资不做他的这个工程的话，想到以后我还依靠他找一些工程给我做来养家糊口，所以就垫资做了。（10）祝苑坤的证言。证实：林安贵和覃瑞还在时代城里面搞工程，第一个工程是覃军叫张峰来搞车库；第二个工程是覃瑞叫人来搞绿化和广场地坪；第三个工程是林安贵搞一号楼至五号楼下的地坪、部分花池过道和球场。林安贵和覃瑞他们直接和罗廷武他们三个股东签订好合同，施工了我们才见到合同的。我认为林安贵、覃瑞这些人算是莫名两可的那种，讲他们不是正式员工他们又签有劳务合同，讲他们算正式员工，他们又不接受公司的管理，他们的工资是自己收停车费自己发工资。我不知道他们是怎么来公司上班的，后来我听林安贵和覃瑞讲馨怡公司欠覃瑞的哥哥覃军三千多万，覃军就安排林安贵和覃瑞他们这些人来公司上班的。大概修了一个多月就把停车场修好了，修好了过后。林安贵和覃瑞等人只负责在停车场收停车费用了。从这个时候起，覃军、林安贵和覃瑞他们叫罗廷武给他们一张邮政银行的银行卡，因为当时馨怡公司公用账户因债务问题被法院查封，覃军和林安贵他们不想把收来的停车费用打到公司的账户上，打到公司的账户上，他们就支配不了，所以他们叫罗廷武提供银行卡给他们，好方便他们收取的停车费打到罗廷武的账户上，然后马上取现金发工资给林安贵和覃瑞等人。林安贵和覃瑞他们收取的停车费用标准不是我们公司规定的，是他们自己决定的。在时代城停车场收费的有十个人左右，我叫出名字的只有林安贵和覃瑞，停车场主要是他们两个负责。我们公司有人来谈收购的时候，覃瑞就会问我们：“这些人来收购，我哥（覃军）晓不晓得”。我印象最深刻的是2018年初的时候，有一个叫鸿包惠的平台公司来和我们公司谈判整合公司我们项目的事情，当时覃瑞窜到我们办公室，晓得鸿包惠公司是来和我们公司谈整合的事情，覃瑞问：“我哥知不知道鸿包惠来谈整合的这个事情？”我和覃瑞讲：“你哥知道不知道我不晓得，我和我们公司的老板讲过了”。覃瑞当时就走了。后来鸿包惠还先后来我们公司谈过几次，这几次覃军都来参与谈判。反正我们公司做的所有的事情必须都要让覃军知道，有些事情还要让覃军同意才能做。我认为覃军就是想掌控凯里市馨怡公司，因为林安贵和覃瑞讲我们三个股东欠他三千多万元钱。2017年底、2018年初，覃瑞进入馨怡公司负责商铺出租的事情。覃瑞不归我们公司管理。我一个月前听我们公司的赵成忠会计和张**英会计说时代城理发店的房租费还没有交，他们去问为什么没有交，那个理发店老板说他们已经交了房租了，还交了服务费，是通过微信转账给了覃瑞，问我清不清楚，那个时候覃瑞还没有被抓，我说我不清楚这个事情，后来我就没有过问了。祝苑坤的辨认笔录。证实：祝苑坤辨认出馨怡公司什么事情都要知道的人即覃军；时代城城停车场负责收费的人即覃瑞；在时代城停车场上班，跟踪过宋修亮的人即宋辉辉；在停车场上班的人有杨星德、吴波、林安贵、何开雨、张吉亚。（11）吴庆春的证言。证实：覃瑞是我亲亲姐姐的女婿。我记得2017年6、7月份的时候，覃瑞得介绍过凯里市第八小学旁边时代城的地砖工程给我，我们当时是包工不包料的，做活路的小工都是我喊来的，材料都是覃瑞他们拉来的。我喊工人去时代城做的时候是没有人做的，但是我们做得个把星期的时候有两个人来阻止我们做工，他们说是：“这是我们讲成了的，我们都没来做（铺地砖）你们为什么来做”，话刚说完他们两个人就去搞断我们切砖机的电源线，我打电话联系覃瑞，过了一会覃瑞和几个人来到了现场，覃瑞他们和对方的那两个人协商了一下，具体协商哪样我们也不清楚。我不太清楚覃瑞为何能介绍时代城的工程给我，只是听说覃瑞家的另外一个亲戚是时代城的大老板。（12）何祖友的证言。证实：2014年7月16日的时候和馨怡公司时代城有个园林绿化工程，主要就是小区里面的栽树、铺砖等等，当时签有合同的。馨怡公司在我们完成工程三分之二的情况下未按合同支付工程款，我们停工了一个多星期，后来发现这个工程莫名其妙被别人接手了。我们的工人还跟他们的人发生点口头上的冲突，对方有三四个人，是在时代城停车场收费的，其中有一个叫“小林”，我晓得他是覃军的兄弟。我们公司在时代城停工的那段时间还剩余一些地砖和沙子，大概3、4万块钱，后来也不知道去向了，听我们施工人员说是被覃军他后期喊来的工人用了。我们施工人员说是当时剩余有两车地砖、石材、沙子等材料，大概3、4万块钱。何祖友的辨认笔录。证实：何祖友辨认出覃军、小林（即林安贵）。（13）何鹏的证言。证实：覃军电话联系我让我去做时代城的绿化栽培工程，跟我说要控制在10万元以内，最后结账下来工程赚22000元左右，我自己拿了1万元左右，分给覃瑞和小林6000元。后来我又花了5000多补种树苗。何鹏的辨认笔录。证实：何鹏辨认出覃军、覃瑞、小林（即林安贵）。（14）杨华的证言。证实：我从2013年到凯里时代城搞保安工作至今。林安贵拿这钱（停车费）去给我们公司工程，比如广场贴砖、一二号门前地砖、1至5号楼地坪还有球场地坪工程。1至5号楼、一二号门前的贴地砖、球场的地坪是由林安贵主要负责做的，广场贴砖是之前何坚在做并和我们公司签有协议，后来林安贵来做，直接进场了。何坚不答应，叫林安贵他们补钱，林安贵他们不肯补，何坚叫人来把地线砍了，后来何坚退场，由林安贵他们来做。2018年10月份左右，林安贵他们去把10多个停车位上锁，想把这个停车位租给业主，业主不答应就把锁敲了。公司的总负责人是罗廷武、黄旭东、宋秀亮三个股东，覃瑞和林安贵不是我们公司人员。2017年6月份，林安贵、覃瑞还有10人左右来到我们时代城，罗廷武跟我说不要跟这些人起冲突，有什么事听他们的就行了。林安贵、覃瑞这伙人来了之后就管理停车场。之后林安贵拿了一张罗廷武的银行卡给我，每个月把停车费收了以后就存进去，刚开始是覃瑞，后来叫小杨跟我一起去取钱出来后，他们把停车费拿去发停车场上班人员的工资，剩下的钱他们就自己拿去做工程。后来罗廷武那张用来收停车费的卡就被法院冻结了，林安贵叫我去邮政银行办了一张卡。林安贵、覃瑞来管理停车后收了大概70多万，其中50多万是用来发工资，其中10多万他们用去做工程。他们自己制作票据来卖给时代城的商家，我办公室还有他们停车场从开始到结束的账目明细。2018年2、3月份左右，我去时代城雅阁理发店问门面费票据的时候，雅阁理发店老板跟我说门面费已经给覃瑞了。2019年2月左右我去找雅阁理发店老板要收据的时候问雅阁理发店老板要物业费，雅阁理发店老板跟我说：“钱我已经交了”，我问她交给谁了，她说：“交给覃瑞了，20元一个平方，”，我问她这个钱交来做什么的，她跟我说：“覃瑞硬要，不交不行，还叫我不要跟公司说”，我叫她去把单子拿来交给财务，她说我没有这个单子，覃瑞还没有给她，我就叫她赶紧要单子来交了。2018年2月份左右冯敏志（因与我们公司有债务关系，我们公司就把三个门面抵给他的）装修这三个门面想租出去的时候，林安贵和覃瑞去把冯敏志的三个门面锁住不让他租，说这门面得由他们租，因为罗廷武差他们钱。当时他们在现场吵起来了，我去看现场有林安贵、覃瑞和停车场的5、6个人，当时冯敏志说这是我们公司老板抵给他的，他有权租出去，覃瑞说：“你如果租出去，我可以整死你”，之后冯敏志就不租了。（15）唐开伟的证言。证实：我是凯骏汽车销售公司的法定代表人，主要是销售一些综合品牌的汽车，于2018年7月25日租过时代城负三层的地下车库。车库是时代城老板罗廷武的，是覃瑞、林安贵拿了租用车库的协议给我签，协议上甲方是罗廷武，我签乙方。每次付租金是转账给覃瑞给我的罗廷武的银行账号，从开始到现在共支付了96000元租金。唐开伟的辨认笔录。证实：唐开伟辨认出覃瑞、林安贵。（16）梁大芝的证言。证实：我在北京东路时代城小区门口老土三样菜馆上班，负责人是段文礼，法定代表人是杨昌林。我主要负责员工的管理，水电费、停车费等，水电费是杨华收的，停车费是拿钱去找覃瑞买停车票然后拿给顾客。停车票7元一张，我们菜馆每个月要购买4000-5000元的停车票。梁大芝的辨认笔录。证实：梁大芝辨认出时代城停车场收费的人员即吴波、覃瑞。（17）石世光的证言。证实：我向凯里馨怡房产公司租用时代城D栋二楼经营昨日重现简餐厅，我是法定代表人并负责管理，2016年4、5月租用，2017年1月开始正式营业，每年交30多万租金，合同还约定给我们餐厅提供停车位，但没有讲明提供停车位的方式。我们使用停车位都需要到停车场内向管理人员购买停车票，每张7元。截止2019年9月21日，我们餐厅向停车场管理人员购买了大概4、5万元停车票。购买停车票没有票据。我们找过高总讲过这个事情，当时高总说没办法，让我们购买停车票来处理停车的问题，为这个事我也闹过，不买停车票，后来得罪客人，实在没办法就又买了停车票。停车场的管理人员我只认识小覃，其他人我不认识，只是见过。石世光的辨认笔录。证实：石世光辨认出在时代城收停车费的人员即覃瑞、何开雨、吴波。（18）潘承英的证言。证实：我住在时代城5栋10楼2号，因为时代城馨怡房开欠我们业主延迟交房的违约金，经与房开商协商我们业主第一辆车是不交停车费的。时代城停车场的工作人员不是开发商聘请的人，因为有时候业主因为停车的事与工作人员吵架最后找到房开商，他们答复业主停车场的人不是他们的人，房开商管不倒。2018年冬天的晚上，因为停车场的人在负一层位置比较好的车位上装地锁，我在业主群里看到后赶到停车场，发现业主们与停车场的人争吵，业主方报警，经警察协调，停车场的人不再安装地锁，已安装的由业主自行拆除。当时在场的业主有邓立新、罗治丽、黄志志等人。潘承英的辨认笔录。证实：潘承英辨认出在凯里时代城停车场的收费人员和管理人员、因为安装地锁与业主发生冲突时在场的人即覃瑞。（19）杨志的证言。证实：我是时代城A栋一楼彭厨饭店的负责人，饭店使用的门面是跟时代城房开公司租用的，我们的物业管理费是杨华负责收，没有正规发票，只是他本人写一个白条。停车是向停车场购买7元一张的停车票，停车场内收费人员大概5、6个，每一个人都可以卖要停车票。这些人是杨华带来我们饭店给我们说停车场弄好了以后收停车费就和他们对接。从2017年5、6月开始收停车费的。收停车费的人我不认识，但是我都见过。杨志的辨认笔录。证实：杨志辨认出停车场的管理人员即覃瑞、何开雨、吴波、林安贵。（20）段文利的证言。证实：我与老公一起经营老土三样菜馆，2017年6月14日开业，覃瑞等人在小区入口出口设置停车杆收费系统，不交钱和交停车票就不让出入。自开业以来共在覃瑞那购买了7-8万的停车票，没有票据。只听说我们这个小区房开商欠覃瑞哥哥的钱，覃瑞是做什么的不清楚，他不是物业管理公司也不是房开商的人。段文利的辨认笔录。证实：段文利辨认出在时代城停车场收费的人员即吴波、覃瑞。（21）龙丽戎的证言。证实：2014年7月，与馨怡房开罗廷武签订合同租用时代城D区4、5两层用于紫爱酒店，使用租期十年，2017年初开始经营紫爱酒店，合同上面讲的每天赠送10个免费停车位和每天24小时只需缴纳5元停车费，从来没有享受过。覃瑞一伙在停车场管理之后，所有公司、酒店停车都是按停车票收取，每张7元，大概购买了3万多的停车票（有微信支付也有现金支付，大部分是交给覃瑞本人），没有票据，而且覃瑞说我们酒店的人停车要两张停车票，讲我的车都是过夜的。我去找覃瑞协商过，他说是上面规定的。我之前找罗廷武协商停车场的事协调不下来，他问我认不认识覃军，意思是让我去找覃军协商，我认为覃瑞这一伙是覃军叫来的。真正管理停车场的人也不是覃瑞，覃瑞身后应该还有其他人，因为覃瑞自己根本做不了主。龙丽戎的辨认笔录。证实：龙丽戎辨认出时代城停车场的管理人员即林安贵、覃瑞、吴波、何开雨，购买停车票的钱是交给覃瑞。接受证据材料清单、微信转账截图。证实：龙丽戎于2017年8月至2019年3月，共向微信名“小瑞”转账25800元。（22）杨振耀的证言。证实：2015年2月我在时代城购买5栋1904号房，时代城停车场是收费的那伙人在负责管理。停车场外来车辆最高收费是25元，业主停一辆车不要钱，第二辆车每个月交150元。2018年的一天晚上，有人在时代城业主群里说有人把车位上了地锁，业主们要去拆。我到停车场看到业主和停车场收费人员在争吵，有业主在拆地锁，另外一个收费人员很凶，冲上来问我们要干什么，之后争吵起来，快要打起来的时候警察来了，警察叫业主代表和房开商第二天到物业办公室去协商处理。第二天我和黄志去和房开商协商，房开商没有人来处理。之后就不了了之了，之后也没有再安装地锁，之前安装的4、5个不知道被谁拆了。当天下午看到停车场安装地锁了我打电话问祝苑坤，他说他们想收点钱来完善地下停车场的设施，我说这不合理，他也没有说话。我也不知道他说的“他们”是谁。（23）王光友的证言。证实：2014年购买时代城3栋501号，2018年年底装修还未入住。2018年夏天我看到业主群里有人发信息说有人把时代城停车库安装了地锁，喊我们业主去维权。我赶到停车场看到有二、三十人在那（有邓立新和黄志），车库已经被停车场收费工作人员安装5把左右地锁，双方在争吵，其中一个收费人员吵得很凶，我跟他理论，他准备打我，被业主隔开。后警察来了将时代城停车场收费人员带走，后面如何处理我不清楚，当时准备打我的人身材比较壮，身高170厘米左右。（24）邓立新的证言。证实：我是时代城的业委会主任，2017年7月入住时代城。时代城是馨怡公司开发的，股东有宋修亮、罗廷武、黄旭东，时代城还有另外一伙以覃瑞为首的黑社会团伙，我们业主都是这样叫他们。覃瑞的老板是覃军，他们来时代城也是覃军安排的。据我了解馨怡公司欠覃军的钱，覃军就强制性要求馨怡公司股东安排覃瑞等人来时代城上班。时代城停车场因为房开欠债权人的工程款被贵阳中院查封，所以停车场管理还是属于房开商，覃瑞他们离开后，停车场属于物业公司管理了。覃瑞向时代城商业圈的商家以借钱的名义冲抵物业费，是彭厨隔壁的百货店老板给我说的，覃瑞向商家借钱了开收取物业费的收据，要是商家不借给他，就叫人家交物业费。覃瑞他们来了以后，之前业主和乾唐物业公司签的合同就无效了，居住在时代城的业，居住在时代城的业主是交给物业公司覃瑞来了后都被覃瑞收取了。带头的是覃瑞和另外一个小伙子，因为那帮年轻人都听他们的。邓立新的辨认笔录。证实：邓立新辨认出覃瑞那伙人的头头即覃军；和覃瑞一起管理停车场的人即林安贵；负责收取时代城停车场停车费的人即覃瑞；覃瑞在时代城停车场的手下即张吉亚、杨星德、何开雨。（25）陈寅寅的证言。证实：①我具有房产门面销售管理经验，覃瑞找到我经营凯里市时代城的商铺出租。覃瑞跟我说他的哥哥（覃军）是时代城开发商除银行以外的最大债主，现在时代城的停车场已经拿给覃瑞等人来进行装修并实行收费来抵债，同时时代城开发商已经同意将时代城的商铺拿来给覃瑞租赁出去，我可以在时代城搞商铺的招商工作，并告知我，时代城临街门面90元/平方米/月的租赁价格，后面的门面70元/平方米/月的租赁价格。如果我们把商铺租出去的价格高于临街门面和后面的门面的价格，多出来的价格我们可以自行来支配并使用，后面我就和覃瑞商量了这个事情。②我和覃瑞商量，租出去的商铺的租赁合同还是以开发商的合同为准，价格为临街门面90元/平方米/月的租赁价格，后面的门面70元/平方米/月的租赁价格。我们另外搞了一个《服务合同》，以此来写清楚我们租出去的商铺收取的多出来的资金情况。我在淘宝上找一个律师拟写了《服务合同》，负责去找人前来租赁商铺并谈好价格，多出来的费用写进《服务合同》，签署两个合同（《商铺租赁合同》和《服务合同》），商家支付《服务合同》里面的费用给我后，覃瑞才拿《商铺租赁合同》去找开发商盖章，并分别将《商铺租赁合同》和《服务合同》的另一份拿给租赁商铺的人。价格是覃瑞定的，至于为什么同意这样的招租价格，我觉得一是时代城多数商铺是闲置的，二是开发商自身的原因，资金周转困难，没有专门的销售团队，三是覃瑞和我提出了一个打造时代城美食一条街的规划，先把时代城炒热起来，提升时代城的人流量和商业价值。我在租商铺的时候，给商家说服务费是用于我们支付我们推销员的工资，我怕我租出去的商家分别拿出《服务合同》来对比，为了避免我说的是假话，我用了我的朋友潘小芳、徐志航、龙祖权的名字并签署在合同里面，同时按捺了我的手印。③我算了一下我共收取的服务费用有132900元，应该有一半分给覃瑞了的。④覃瑞在门面出租以后，与一些商铺发生过争执。覃瑞收了高宗壁的5千元，高宗壁没有拿到合同。（26）周瑞的证言。证实：①2018年4月份之后，覃瑞把陈寅寅留下来，喊他帮忙搞招租工作，因为陈寅寅比较熟悉时代城的门面而且还会打合同。②覃瑞、陈寅寅平分时代城招租的时候收取的服务费。4.被告人的供述（1）王兰的供述。自供：我和吴昊委托过覃军去找馨怡公司要账，签有协议，是覃军拿着的。吴昊出资给我拿去借给别人过，我借给罗廷武的那1200万还是1300万元钱是吴昊转到我的银行卡上（工行卡号尾999），我再拿这笔钱借给罗廷武的。之前馨怡公司借过我们黔创公司1600万元，黄平分公司出了1180万元左右拿给我们黔创黔东南分公司，加上我们公司自己出的400多万元，总共1600万元借给馨怡公司。这笔钱的名义是由我们黔创黔东南分公司借的。后来黔创黄平分公司的负责人宋泽志经常来找我把钱收回去，我就把馨怡公司欠我们黔东南分公司的1600万元当中转了1180万元左右的债权给黄平分公司，剩下的400万左右的债权我转给了覃军，因为覃军之前借过大概300多万元给我，我把馨怡公司欠我们公司的400万元左右债务转交给覃军，由覃军去找馨怡公司要账。我记得就和罗廷武签还款协议那天，我和吴昊、覃军一起商量反正覃军要去讨分割给他的那300多万的债，干脆就连吴昊的债一起去对接了，这个是我和吴昊、覃军三个人决定的。帮我们黔创黔东南分公司处理债务，我知道的就只有覃军，至于覃军是否喊得其他人我不清楚。当时覃军主动来我们公司讲要帮我们追欠款的事情，然后我也想试试覃军有没有能力，所以安排我们公司的财务拿了欠我们公司的欠款单交给覃军去追欠款。我有一辆宾利轿车，车主登记的是我老公王晓明的名字，实际上是我在使用那辆宾利轿车，贵H800**，我老公王晓明的名下还有一辆奥迪Q7越野车，贵HQ70**，是我老公自己买的，平时也是他在使用。2014年，曹**才和我们公司准备一起搞出租车公司，我、杨林、宋海平总共加起来总共出资了2000多万元给曹**才搞招投标，后来出租车没搞起来。我们公司要曹**才用铁皮石斛中药材种植基地来抵债，曹**才把平塘铁皮石斛基地70%股份转到我们公司杨秀辉名下，我请覃军安排人去平塘那个中药基地帮我管理。之后因为覃军认识一个这方面的专家，我就让覃军加入这个铁皮石斛项目，他占10%的股份。据我所知覃军在这里面投了不少钱，在广告上就投了几十万，后来这项目没做成，我就觉得我欠了他王兰的辨认笔录。证实：王兰辨认出杨玉魁、覃军、付忠祥、王松、吴昊。（2）覃军的供述。自供：2014年热天，我跟王松在王兰经营的贵州黔创公司凯里分公司办公室聊天，王兰说起她在都匀平塘有一个种植铁皮石斛的项目，正好我懂这个东西，我们双方就商定由我去负责做这个项目。我向这个项目里面总计投了110万元左右，但是由于资金缺口太大了，后面还是王松出钱去保证项目的正常运转开支的。2016年5月份左右，我大儿子检查出白血病，需要很多钱医治，我找王兰还钱，王兰告诉我她的钱已经通过黔创公司借给凯里市时代城的房产开发公司了。王兰和黔创公司的另外一个股东吴昊商量好委托我去向时代城房产开发公司要账，签订了专门的委托协议书，委托书的意思就是全权委托我去处理黔创公司跟时代城房产开发公司的债务问题，没有说报酬的问题。签订协议书后大约过了二十多天，我通知时代城房开公司的三名负责人到王兰的办公室商量债务偿还的问题，当时王兰、吴昊以及两边公司的会计都在场，双方公司对完帐后确定无误后，大家就开始商定怎么还款的问题。最终确定的债务为4000万元左右，时代城房开公司的三名负责人还商定了一个还款协议，明确了还款时间及各自承担的金额。他们并没有按照这个还款协议还款，刚开始我时不时打电话给他们，叫他们还钱，我们见面谈还钱的事情，有的时候在凯里，有的时候在铜仁，还有一次我们还跑到北京去找黄旭东。黄平县一个姓宋的老板来向王兰追债，王兰从时代城房开公司4000余万元的债权上面划了1000万元的债权给黄平县姓宋的那个人，重新让时代城三名负责人写一份还款协议，我也在还款协议上面签字，金额变为3000余万元，其他内容不变。2016年底，黄旭东通过银行转账转了100万元到我的银行卡上还钱，2017年黄旭东又分两次同样是通过银行转账的方式转了70余万元给我，罗廷武和宋修亮至今一分钱也没有给我。黄旭东转了100万给我的当天，我打电话给黔创公司的股东吴昊告诉他这个情况，因为吴昊当时的银行卡用不起，我经过吴昊同意后转了80万元到王松的银行卡上，再由王松转给吴昊，我留了20万元，这个事情王兰也知道的，黄旭东后面还的70万元，我通过银行卡转了50万给了吴昊，我留了20万元。吴昊其实不是贵州黔创公司凯里分公司的股东，是王兰借给时代城房开公司的钱是从吴昊那里得来的。黔创凯里分公司大约借了2700余万元给时代城房开公司，为此时代城房开公司三名负责人还将其公司的财务章抵押在王兰的贵州黔创公司凯里分公司。黄旭东委托我管理他在时代城的股份这个事情发生在2016年左右，他特意喊他侄子黄维（音）从铜仁送凯里来给我的，大致内容为：黄旭东和黄德成（黄旭东二哥）全权委托我管理他们在时代城项目的股份。“小波”、何希、“军军”现在是和林安贵在时代城停车场上班的；杨绍明和小宋之前也在停车场上班，现在杨绍明出去打工去了，小宋不知道做什么了，小波和何希还自己生产一次性消毒碗筷。他们都是通过我的关系去上班的，因为时代城的负责人之一黄旭东要找人在时代城停车场上班，叫我帮忙找人去，我就找林安贵、覃瑞、杨星德、“小波”、何希、“军军”、“小宋”、杨绍明去停车场收费。时代城的三个股东因为在外面欠的钱太多了，几乎天天都有债主上门要债堵工，还有就是因为时代城小区的房屋没有按合同交付，很多业主也经常来问他们要滞纳金，有几次还把售楼部的大门锁了，因为这个事情还报了好几次警，也正是因为这个事情，时代城的三个股东让我帮忙介绍几个人到时代城去上班。我亲自介绍覃瑞和林安贵，我让林安贵介绍的人有何树帮、何夕、“军军”、“小波”、星德、“张弟”，我现在能记住的就这几个，还有几个我现在记不清了。我喊林安贵去和黄旭东他们三个负责人联系，跟他们谈具体事宜，还喊了我的堂弟覃瑞去那里上班，还喊覃瑞去做了时代城小区里面的绿化工程，合同是覃瑞跟时代城房开公司签订的。后面因为林安贵给时代城小区里面做了地坪工程没有得到钱，林安贵召集覃瑞等人去设置关卡和岗亭收停车费。刚开始是另外一个人在做，大概做得一半就没有钱了，后面林安贵才去接着做的，林安贵自己和时代城的负责人对接的。（3）林安贵的供述。自供：这些被追债对象的信息绝大部分是覃军从王兰的黔创公司和付忠祥的黔创公司得来的，还有少部分是从私人那里得来的，都是委托覃军追债的，包括借款合同复印件、委托书以及被追债对象的个人基本信息。王兰的黔创公司的委托书在受委托人基本情况栏都是空白的，落款有黔创公司的名称并盖了公司印章。我们在追债的时候，被追债的人也打电话给黔创公司求情，所以黔创公司是知道我们的追债方式的。2017年4、5月，覃军安排我在凯里市时代城上班，刚开始目的是到时代城去维持时代城的秩序，因为时代城的三个股东说是要在时代城搞门面、店铺和房屋的展销，怕有人闹事，让我去上班，还让我找了几个人一起去。后来我找了张吉亚、杨星德、肖军军、刘东（学名刘冬祥）、宋辉辉、何开雨、吴波去时代城上班，覃军自己还要叫几个会讲话的人去，就是为了有矛盾的时候要会协调，覃军当时叫的人是谭凤林、谭孟军、覃瑞、杨绍明。覃军不是时代城的股东，把我安排到时代城去上班是覃军和时代城的股东商量的，还在时代城签了合同。停车场是我和覃瑞在负责，我负责管钱，覃瑞负责管账。杨星德、张吉亚、肖军军、刘冬祥是我介绍去时代城停车场上班的，何开雨、宋辉辉、吴波是我给杨星德讲停车场还差人后，杨星德去找来的人，李开洲是吴波叫来上班的，覃瑞是覃军叫来上班的。没有经过应聘考核，是覃军介绍我们去上班。我离开过后，覃瑞还是负责管理停车场的工作人员，杨星德负责管理停车场收来的钱。商家都是向我们在停车场值班室值班的人员购买停车票，值班人员收到商家购买停车票的钱最后都会交到我这里来，我每天晚上9点都会去停车场值班室对账。临时停车的是按照半小时内不收费的，超过半小时两个小时以内收费7元，超过两个小时以上的，每增加一个小时加收2元停车费，25元封顶。业主我们停车场是不收费的，绝大多数业主都不愿意交停车费，偶尔有些好讲话的会交。我主要负责时代城停车场的管理工作，也是停车场管理的负责人，覃瑞负责管理停车场的工作人员，我负责收集停车场的停车费，按月统计汇总后再打入馨怡房地产开发有限公司股东罗廷武在邮政银行的个人账户中（卡号我不记得了）。当时应该是覃军在时代城找的一个地下停车场的地漆工程，交给一个叫作张锋的人做。通过覃军我也在时代城这里弄了一些工程做。我在时代城主要做时代城地砖工程、绿化工程、打地坪和下水道工程，有接到工程款，时代城房开商收到的停车费用和商铺租金在减去日常开销后所剩下的钱就用来支付我做工程的工程款，都是以现金的方式支付给我的。我结到了大概有20多万元的工程款，还差20多万工程款没有支付给我的。之前在时代城做地砖工程和绿化工程的好像是一个叫何俊还是何进的男子，他做工程做了一半就停了，因为时代城房开商没有付工程款，后来时代城房开商的罗廷武通过覃军介绍让我和覃瑞去做何俊还是何进之前做的工程。搞那个渗水砖的时候，对方有个姓李的男子来和我们发生过争执，后来是罗廷武出来协调的，罗廷武讲何俊还是何进他们不开工做工程的事情，说是让我和覃瑞来做，但是工钱会按照他们做的部分给的，我们两边都是各给各的工钱，何俊还是何进就要求罗廷武先要支付做好的一部分工程的工程款，因为罗廷武他们没有钱给何俊，何俊最后就说不做了，我和覃瑞才找人接着做的。基本上材料都是我们自己的和向材料商赊来的，但是搞时代城绿化的泥土是何俊他们之前做绿化工程的时候运到时代城来的，何俊他们不做了我们就用了何俊他们拖来的泥土用于时代城的绿化工程。2017年上半年的时候，为了把停车场的车位区分出来方便管理，我和覃瑞商量打算给停车位上地锁。我先到房开商那里拿了业主买车位的清单，清理出名单来后，覃瑞用收得的停车费买了大概10把地锁，联系来装地锁，大概装了4、5个车位后，业主来反映不让我们装，我们和业主争吵起来了，时代城的业主当时来了100多人，我们这边只有我、覃瑞、肖军军、杨绍明，后来业主来砸地锁，当时的业主代表是一个姓黄的男子和一个姓雷的（带眼睛）男子带队，一个姓邓的业主代表来劝大家，有业主报警，后来警察来了，双方到物业办公室门口协商。第二天上午，在售楼部办公室里面，双方没达成协议就散场了，后来停车厂的车位地锁也全撤走了，现在放在停车厂值班室里面。2016年5、6月，当时是因为时代城欠黔创公司的钱，好像是欠了3000多万，覃军也找宋修亮、黄旭东、罗廷武签过还款协议，我记得签了很多份，在永立公馆进门右手边最里面的王松的办公室里面也签过，在半山酒店罗廷武的办公室也签过，我肯定的是最后确定宋修亮、黄旭东、罗廷武三人每人还款1100万元给黔创公司。覃军打电话让我到永立公馆大厅找他，拿了一大堆的单子给我，大概就是抵押时代城住宅区地下停车场负一层的停车位单子，让我拿去找罗廷武签。我去时代城把覃军拿给我的单子拿到时代城去找罗廷武，罗廷武也肯签字的，单子太多，罗廷武是分两次签完的单子，盖了公司章过后我把罗廷武签字的单子全部拿给覃军，覃军又让我去找罗廷武找一个人拿出抵押车位的平面图来。罗廷武找一个时代城的高总找了一个平面图，罗廷武在图上圈好抵押的停车位后，我拿走并交给覃军了。时代城抵押给黔创公司的停车位后，还和时代城的业主发生过矛盾，有一次还报警了，洗马河派出所的民警出警后还问我们是不是保安，如果是就要考保安证，如果不是就算了，后来不知道是谁就让办工作证，我记得是覃瑞让我们交照片，然后是覃瑞去制作的工作证，我们在停车场上班的人都是有工作证的，这些证件都是覃瑞去做的。（4）覃瑞的供述。自供：我只晓得覃军帮黔创公司在黔南州铁皮石斛和帮黔创追时代城欠债的事情，覃军从中有没有得什么利益我不清楚。2017年3月份覃军打电话叫我去六合饭店，问我有没有事情做，我讲没有事情做，覃军就讲：“你没有事情做，就去凯里市时代城上班，我已经安排好了的，直接去上班就行”。后来我去时代城上班到2019年4月。我负责在停车场收费的账目登记，登记每天停车场收到多少钱，把这些账目整理登记好了过后，我通过微信向我哥覃军汇报。我去凯里市时代城上班之前，覃军还安排有林安贵、杨星德、何开雨、吴波、肖军军、宋辉辉、张吉亚、刘冬祥这伙人在时代城停车场收费。我去上班过后，覃军又安排有杨绍明来时代城停车上班。因为我们这伙人都没有正当的职业，没有收入来源，覃军就安排我们去时代城上班赚点生活费。刚开始我是负责调解跟那些业主处理矛盾纠纷，7月过后覃军安排我到时代城停车场收费。后面我了解到馨怡公司欠覃军3300万。时代城的管理人员有我、杨星德、林安贵，我负责管账目，杨星德负责管钱，林安贵负责管理守停车场的工作人员。人员的安排是我和林安贵安排，在讨论如何值班的时候，由我和林安贵提出来大家商量，等大家商量好每个人具体值哪天班了，我和林安贵就喊杨星德去把值班表打印出来，之后就按照值班表上的规定执行。平常我们规定是早上九点之前要交接班，如果第二班的人不来，头天夜班的人就要一直守起，等我去了后他就会给我讲，然后再由我打电话去问是怎么回事。最开始一辆车十元钱，商家的车七元钱，住户的车免费，这，住户的车免费电校正门对面的打字店制作的，价格是我定的，我定好后也打电话和覃军商量过，他是同意的，这个规定执行了三个月。到2017年10月份，停车场安了电子计费的设备，所有的车进入停车场在半小时之内免费，2小时之内收7元，之后每超一个小时多加2元，二十五元封顶，酒店住宿的车辆收两张票，也就是14元，我定的这个规定也跟覃军汇报过，他也是答应的。关于每天停车费的管理问题，是由我、林安贵安排杨星德来统计每天停车场的进账和花销，然后把每天统计的数目发给我，在每个月30号由我来做统计，我统计好之后拿给祝苑坤和高前会签字，然后由杨星德把每个月的钱打给公司罗廷武的账，这个卡是他们公司杨华保管的，再由杨华把我们的工资取出来发给我们。停车场每天的收入与支出是要向覃军汇报的，每天的收支我平均一个星期发两、三次给他，但是每个月的那个总账必须要发给他。因为时代城的地坪工程、一号楼门口贴瓷砖工程、羽毛球场工程是林安贵自己垫了二十多万做的，当时时代城的三个股东结不起这个账，他们和覃军商量后答应林安贵先用停车场的收入来结他的账，我每个月报给覃军是因为覃军要知道林安贵结了多少钱走。张锋在一家叫大利环氧地坪公司上班，覃军找到活路后交给张锋做，他们应该算是合作的关系。我知道覃军把时代城小区停车场的环氧地坪工程交给了张锋。2018年5月份，因为停车位的地锁与业主发生纠纷，当时有十多户已经交租并固定了车位，于是我们在停车位上安装了地锁，因部分的业主没有交停车费，他们不准安装，因此发生争吵，后来还报警了，我就走了。第二天，我把停车位的地锁全部砸了。我上了20个月的班，算下来得46000元。我和陈寅寅把凯里市时代城商铺租出去的收取服务费差不多得40000元左右。我在时代城上班所有的报酬总共大概有86000元左右。（5）杨松的供述。自供：2017年年底，覃军跟我讲过，“时代城”老板喊覃军负责代收停车费，因为“时代城”老板暂时付不起这个地坪装修的工程款，停车费要上交给“时代城”的老板或公司账户上，然后再转出来发工人工资。我只晓得林安贵、覃瑞（覃军的堂弟）和张弟等人在时代城地下停车场上班，因为我去时代城办事找亲戚的时候看到过他们。（6）宋辉辉的供述。自供：我在停车场上班的工作是收停车费，但是在这期间林安贵喊我去帮他守过两次人，别人欠他钱不还，让我去守欠钱的人。在时代城停车场那里上班的除了我之外，还有覃瑞、林安贵、杨绍明、刘东、张吉亚、吴波、何开雨、肖军军、杨星德，我在的时候总共有10个人。在时代城上班我们都是听林安贵和覃瑞指挥。覃瑞负责管理停车场的日常事务，林安贵负责管停车费，其余的人都负责收停车费，林安贵不在停车场上班后，杨星德就接手林安贵的工作，负责管停车费。林安贵、吴波、张吉亚、肖军军、刘冬、杨星德、何开雨、覃瑞、杨绍明我们负责向时代城的业主以及到时代城吃饭的顾客收取停车费。用时代城收取的停车费来给我们发工资，我们都是领取现金，每个月的1号在时代城停车场值班室向林安贵领。收停车费1个小时7元，每增加半个小时增加2元，停一天25元，是通过现金、扫微信及停车票的方式付费，停车票主要是小区里面的商户使用，他们来向我们购买停车票，每张7元，这个事情是覃瑞在负责。我们每个班收费得到钱都交给林安贵，他每天早上和晚上都会准时来停车场收费处找值班的人对账。我在时代城上班九个月得27000元；（7）谭孟军的供述。自供：2016年夏天的时候,覃军叫我去时代城上的班,当时跟房开商签订的合同,我到时代城上了三个月的班就离开了，然后因为吸毒被强制戒毒两年。时代城上班我记得签合同的时候有等10个人，其中我只知道有林小弟、覃瑞、杨过。当时在那里主要是林老弟负责，我们主要是坐在凯里市时代城售楼部的后面，监督记录时代城销售出去的房子的情况，以便知晓时代城的收入情况，覃军好叫时代城还钱。开始说的5000元/月，但是最后我上了差不多三个月的班，杨过后面拿来给我9000元。2016年7月至9月，在时代城上班期间，覃军安排的还有林安贵、覃瑞、谭凤林（外号：杨过），还有5、6个是林安贵喊到上班的兄弟，我和他们没有接触，所以都喊不出全名，我记得有两个是叫什么“星德”、“洪福”的。我到时代城上班得了9000元钱，是谭凤林拿给我的。（8）吴波的供述。自供：2017年5月我没有事做，林安贵联系我说是他那有事做而且工作比较轻松，我就去馨怡公司上班了，我上班到2019年4月，领到20个月工资大概6万元。我去的时候，有覃瑞、林安贵、杨星德，后来他们又陆续喊了一些人。我上班主要负责管理停车秩序、收取停车费或者停车票、打扫停车区域卫生，我的工作是覃瑞和林安贵安排。还有覃瑞、林安贵、杨星德、何夕、李双洲（外号：老妖）、肖军军，宋辉辉、杨绍明也在馨怡公司上班。我领到手的工资3000元一个月，我们与馨怡公司签有劳务合同，只知道发工资需要罗廷武（馨怡公司的老总之一）签字，杨华或祝苑坤签字，最后由杨华和杨星德发放现金到我们手上。我们卖停车票也收现金。停车票基本上都是时代城的商家和我们买过去，统一价是7元一张停车票。停车票是杨星德制作的，卖票的钱开始是统一交给覃瑞，后来交给杨星德。刚开始向商户出售停车票只有林安贵、覃瑞和杨星德三人才能出售，后面由于他们经常不在那里，我们其他的工作人员也可以向商户出售停车票，但是出售前必须先打电话给他们汇报，得到允许后我们才出售。馨怡公司时代城地下停车库的地漆工程是林安贵做的，时代城的绿化工程我不确定是馨怡找来的人做还是覃瑞找来的人在做，我看到有馨怡的人在做，覃瑞也喊有师傅来做。（9）肖军军的供述。自供：我到时代城停车场上班是2017年6月份开始到2019年4月份，每个月工资三千元，得到工资六万六千元；帮他们追债总共得到两万多元钱，这些钱都被我日常开支用完了。2017年的5、6月份林安贵介绍我到时代城地下停车场上班，主要负责收取进出车辆的停车费和维护停车场的秩序。我们在时代城工作期间领导是林安贵和覃瑞，林安贵和覃瑞的领导是覃军。在时代城停车场上班我们签得有合同的，是和馨怡房产签的合同。覃军不是馨怡房产的人，覃军有什么事情都会叫林安贵和覃瑞去做，他们两个也会按照覃军的安排去做事。开始去上班的时候有点像是去当保安一样，在时代城售楼部那里防止别人去锁售楼部的大门，因为时代城的老板欠别人很多钱，时代城的门面和写字楼要卖，所以很多人都还找时代城的老板要钱，我们在那里就是防止那些人要不到钱后来锁售楼部的门。到2017年6月份的时候就开始在时代城那里收地下停车场的停车费，收费的标准是覃瑞和林安贵他们定的。在售楼部那里的人有我、何夕、吴波、林安贵、张弟、杨星德、宋辉辉、覃瑞，还有几个我不认识的人，是覃瑞和林安贵叫我们去收停车费的。那些饭店的停车票是覃瑞、杨星德去复印店做的，那些饭店的老板从我们手中买去，每张票买7元钱，如果饭店的老板买得多的话我们也会送一点票给他们。我们卖出去多少票都是要进行登记的，我们下班之前会把当天值班收的票和现金还有卖出去多少票登记在一张纸上，把这张纸和当天收的票和钱放在值班室的抽屉里面，之后覃瑞会来登记，登记完后把钱交给杨星德保管，杨星德会把钱存到馨怡房产一个叫罗廷武的人的卡上去，罗廷武的卡在杨华的手上。我们是每个月的1号或2号发工资，由杨华拿着罗廷武的卡到银行去取钱，取得钱后原来是交给林安贵，再由林安贵发到我们手中，发的都是现金，后来杨华把钱交到杨星德手上，再由杨星德把钱发给我们。我们签合同的时候合同上写的是5000元，但是我们领到手的只有3000元。我们每个月收取的停车费有35000元左右，支付完我们的工资，每个月还会剩一万元左右，都被林安贵以工程款的形式拿走了，是以停车场打地坪的工程把钱拿走的。后来的时候有一些外来的车辆需要长期租车位的想要有一个固定的停车位，我们去买得二十来把地锁来装在停车位上，具体是哪个去买来的我记不清了，我们把锁装到车位上去后当晚就被业主把地锁砸了。我到时代城停车场上班是2017年6月份开始到2019年4月份，得到工资六万六千元。（10）张吉亚的供述。自供：我听说黔创公司与覃军是合作关系，黔创公司委托覃军去帮他们公司追债。我感觉追到债后黔创公司应该会给覃军分红，因为我们每次要到债就由林安贵从黔创公司领钱出来发给我们，而且能到黔创公司要到单子的只有覃军，没有覃军和黔创公司的关系我们任何人都要不到这个单子。我听说小林、覃瑞等人他们之前投入资金到时代城停车场的基础设施建设上面，房开公司没有钱给他们，所以他们来管理停车场，除开人工费之外，将剩余的钱拿来抵他们的账。最开始是林安贵和覃瑞去统计账目，2018年4月之后就由杨星德去负责统计账目。是我的舅舅小林（林安贵）叫我去时代城停车场上班的。小林和覃瑞安排好杨星德的工作后，杨星德下来安排我们工作。覃瑞把合同拿来给我们，我们签字好了，覃瑞自己拿去找馨怡房开签字盖章，工资3000元/月。前前后后有小林、覃瑞、杨星德、小波、肖军军、何开雨、杨绍明和我等在时代城停车场上班。覃军不参与管理地下停车场的工作，但是这个地下停车场他有出资装修，装修的钱一直没有结算到，所以覃军来看到停车场有什么做得不好的地方就会发火，大声的骂人。覃瑞和林安贵主要负责协调业主、商铺和房开商之间的关系，避免他们发生矛盾，还有就是管理地下停车场的工作人员；杨星德主要负责分配停车场的工作，比如安排每个人的上班时段；我和肖军军、何开雨、李双洲、吴波主要负责收取停车费和地下停车场的停车秩序。平时我、杨星德、何开雨、吴波、肖军军、宋辉辉、杨绍明、李双州、刘东我们在停车场上班的时候主要是听覃瑞的管理，后来我们也听杨星德的安排，我们在停车场的工作基本上都是覃瑞来管。时代城小区的绿化是覃瑞搞的，覃瑞叫我去麻江县宣威镇运输过三次树苗，后面覃瑞结完时代城小区的工程款后，给了我200元人民币。我听说有一次他们把停车位上锁后，那些业主就去把地锁砸了，就是吵了几句，也没有发生冲突。我在停车场上班十七个月，得51000元左右。（11）杨星德的供述。自供：我最开始去停车场上班的时候我记得有林安贵、覃瑞、何开雨、吴波、张吉亚、肖军军已经在那里上班了，刘冬冬、宋辉辉、杨绍明、李双洲这几个是后头来的。我们在停车场里面的分工是林安贵和覃瑞安排，林安贵和覃瑞也和我们一起排班，但是他们两个只上白班，我们其他人轮到上白班和夜班。2018年3月份之前是林安贵和覃瑞在停车场负责日常管理工作，2018年3月份之后就只是覃瑞在停车场负责日常管理工作了。林安贵在停车场的时候主要是负责监督我们上班的情况，和覃瑞对每天的收费情况进行对账，每个月底负责把收来的停车费汇入公司账户，和杨华去取出来发工资。覃瑞最开始主要是负责和林安贵对每天的收费情况进行对账，负责我们日常收费人员的排班问题制作排班表，还负责联系广告公司印刷停车票，但2018年3月份之后我也经常得联系过广告公司印刷过停车票，其他值班人员只是次把偶尔联系过。其他的人按照林安贵和覃瑞的安排排班收取停车费。2018年3月份林安贵离开停车场之后，主要是我和覃瑞每天到停车场值班室去对停车费的账，覃瑞还安排我把每天收取的停车费拿去存到我新办的邮政银行卡上，到了月底的时候和杨华一起到银行去将收取的停车费转入公司的账户，紧接着杨华从公司账户取出相应的工资数额出来发我们的工资，我和杨华或者是覃瑞和杨华就会拿着覃瑞造的工资发放册去找公司祝总签字同意发放。一天林安贵打电话给我，喊我和他一起去找罗总签字，我就和何开雨或者吴波陪林安贵一起去罗总在半山酒店旁的办公室，但是我没有进罗总的办公室去，只有林安贵一个人抱着一摞协议进去找罗总签，过了一个多小时，林安贵就抱着那摞协议出来了，出来之后我们就走了，之后的事情我就不清楚了。我2017年6月份正式在时代城上班，前面两个月时代城还没有搞好，我没有得工资，一直上班到2019年4月份，一共大概是得了六万多元。上列证据经庭审质证，能够证实覃军在接受王兰的委托全权处理王兰与馨怡公司的债务之后，指使、安排林安贵等人采用跟踪、尾随等“软暴力”手段，以签订一系列协议形式营造合法假象，逼迫宋修亮、罗廷武、黄旭东交出时代城一期负一层所有停车位和负一层9300平方米的临街地下商业体、商铺出租经营权，迫使馨怡公司退出时代城商铺的经营活动，从而掌控时代城商业体的经营。同时指使、安排林安贵接手时代城小区地坪工程，强揽何祖友的绿化工程，安排林安贵等人到时代城停车场安装花杆，收取停车费，安排覃瑞对商铺进行招租，其间覃瑞要求商铺承租人必须先签订服务合同才能签订租赁合同，以收取服务费等，覃军、林安贵、覃瑞的上述行为符合我国刑法第二百二十六条关于强迫他人接受服务、退出特定的经营活动，情节严重的情形，构成强迫交易罪。覃军辩解没有强迫他人退出特定经营，林安贵的辩护人提出林安贵没有实施强迫交易行为的理由不能成立，本院不予采纳。同时查明，委托书上明确载明王兰全权委托覃军处理其与罗廷武相关债务问题，覃军在公安机关供述双方是委托关系并签订了专门的委托协议书，吴昊证实看过王兰和覃军拟写的委托书，其并没有将王兰转嫁时代城的部分债务问题叫覃军去处理，喻培菊购买停车位的转让协议书亦载明覃军系王兰的委托代理人，上述证据已充分证实王兰是委任覃军处理该债务，而非将债权转让给覃军，因此，王兰及其辩护人提出王兰和覃军系债权转让关系的辩解和辩护意见没有相关证据支撑，理由不能成立，本院不予采纳。（二）非法拘禁事实2014年7月，张健健在榕江经营的丰湖机制炭厂因资金周转困难，向凯里市汇金小额贷款公司李国平、杨毅等人借款200万元，双方约定月息为8%。还款一段时间后，张健健无力承担高额利息，便停止还款。2015年9月，李国平叫张健健到汇金小额贷款公司洽谈还款事宜，张健健表示暂时拿不出钱，请求宽限一段时间，李国平要求张健健签订债权转让协议，明确张健健欠李国平的债务由覃军负责处理。后覃军指使谭凤林等人抢走张健健的身份证并安排谭凤林、林安贵、杨建平、王粟民等人强行与张健健同吃住，白天“脚跟脚”跟随、晚上轮班与张健健同住宾馆，以此逼迫张健健还款，此情况持续了二十余天。一次外出时张健健以打电话找钱为由，用浙江话向其父亲张可元求救，张可元联系一朋友开车到金泉湖路边等候，张健健在看守人员的跟随下来到金泉湖，发现该车后跳上车逃离凯里，因害怕被追赶，张健健等人开车一路走国道到黎平后才敢上高速，回到浙江后再也不敢返回凯里。因张健健逃离，覃军、谭凤林、林安贵等人联合榕江当地社会势力，到丰湖机制炭厂找张健健父母还钱，安排马仔在碳厂里蹲守并收取买家预付款，导致张健健的父母只得靠悄悄卖废铁维持生活，直至2016年春节，后偷偷跑回浙江再也不敢回来。认定本项事实的证据如下：1.被害人张健健的陈述。证实：（1）2014年7月份的一天，我经人介绍后向李国平、杨毅等人借款200万元，月利息8分。收到转账款的当天张健健支付了第一个月的利息16万元。（2）因我不能按时还款，2015年中秋节左右的一天，李国平喊我到到凯里市汇金小额贷款公司谈还钱的事情，在场的有我、李国平、姓甘的、杨毅以及一伙在凯里混社会的人，其中一个矮胖光头是混混的头，姓甘的跟光头是朋友。李国平说当天不还钱我就不能离开公司，还当场给光头签了一份债权转让协议，协议的内容是我欠李国平的这笔债由光头来负责处理。后光头喊马仔强行拿走了我的身份证。（3）几个马仔把我守在李国平的公司，晚上7点左右我打电话报警，李国平和姓甘的看我报警了还跟我说：“你报警没用的，大十字派出所的所长和副所长都是我们自己人”。民警出警把我们带到大十字派出所，并告知李国平不能扣我的身份证。当晚11点左右李国平才让他们把身份证还给我，并让马仔守我。（4）当晚我在凯里大十字附近的一家宾馆开房住宿，有四个马仔强行跟我到宾馆房间睡觉，监视我不得离开他们的视线。后有两个负责人带领马仔轮流换班寸步不离地跟着我，连续跟了20多天，从不间断，其间还抢我的东西吃，不准我离开凯里，搞得我特别恐惧。我实在没办法，一天外出到金泉湖附近时用浙江话打电话给我爸，喊他找人开车接我逃跑。（5）榕江的机制炭厂都是我爸妈在管理，我爸妈在管理的时候被李国平以及光头喊的马仔追债，那些马仔直接到厂里逼债要钱，天天在厂里守着，跟我爸妈要钱，否则不让买家拉货。其中一个外号叫“西瓜”是负责人。（6）光头是头目，光头安排姓谭的以及一个叫“鬼哥”负责带队守我，守我的总共有7、8个人。（7）榕江的机制炭厂因为我跑了之后我爸妈也被逼债，无法正常经营，2016年就已经关闭了。我陆陆续续总共还了110万左右给李国平。（8）2017年李国平到法院起诉我，法院判我连本带息要还李国平250万左右。（9）我在被追债期间用手机拍了几张那些人的照片。张健健的辨认笔录。证实：张健健辨认出李国平委托向其要债的光头是覃军，姓谭的男子是谭凤林，是覃军叫来带人跟踪、监视张健健的；第一次是由谭凤林带人在宾馆守；另一个小头目“鬼哥”即林安贵，除了光头都听他的；在房间守过张健健的有杨星德、王粟民。张健健提供的照片四张。证实：追债的男子一个是谭凤林；守张健健的人中有王粟民。2.证人证言（1）楼淑娟的证言。证实：张健健2010年在榕江县开办丰湖机制炭厂，2011年楼淑娟和张可元去帮忙管理炭厂的生产经营。2015年，因为张健健无力偿还欠款被姓李和姓甘的喊人来追债。姓甘和姓李的派人在凯里市天天跟着张健健，24小时守着，不让其离开凯里。一个多月后，张健健没有办法偷偷跑回浙江老家。娄淑娟和张可元继续管理榕江的机制炭厂。姓李和姓甘那伙人找不到张健健要钱，就开始向娄淑娟和张可元要债，没有办法后都回了浙江老家了。张健健一共借了200万元，多少利息不清楚，但他说一开始就被扣了16万元，实际到手184万元。2015年的上半年，姓李和姓甘的喊了一伙人到丰湖炭厂来找我们，说张健健欠他们钱，强行要求我们还钱，还要求我们签了一份协议，协议的内容是我们每个月必须还多少钱。张健健是在这伙人插手炭厂生产经营期间被他们抓到凯里去守着的。只要有人来买炭，他们会给姓李和姓甘的汇报，卖炭所得收入全部是由他们收，为了把钱还上，我俩坚持上班，平常把厂里面的废铁悄悄拿出去卖，以维持生活开支，2016年春节左右偷偷跑回浙江，再不敢回贵州榕江。（2）钟林江的证言。证实：钟林江受王粟民安排追债，与王栗民、“弟哥”、“麻拐”、“过肩龙”、“小蛇”、“老江”一起在盼盼酒店等多家酒店、旅社里面脚跟脚的看守一个张姓老板，向其追债，防止其逃跑。钟林江的辨认笔录及照片。证实：2014年底钟林江与王栗民等人一起在盼盼酒店等多家酒店脚跟脚看守张健健。（3）李金中的证言。证实：2015年的一天，谭凤林和覃军到榕江找到李金中，让李金中带他们去找那个碳厂，并说炭厂的老板欠他们公司的钱。后李金中带谭凤林等人来到忠诚镇找到炭厂，但只有炭厂老板的父亲在。过了一个星期左右，覃军和谭凤林再次带人来到榕江，谭凤林叫李金中和他们一起去炭厂，炭厂老板的父亲说他儿子还没有回来，覃军有点生气，说炭厂一直盈利又不还钱，碳厂老板欠这个钱扯不清楚就不准碳厂再继续经营，在扯皮的时候警察来了。回去的路上谭凤林叫李金中没事的时候到炭厂看看是否有大量出货，如有电话联系他们。3.被告人的供述（1）林安贵的供述。自供：受覃军的安排，谭凤林、王粟民、杨建平和他的两个朋友在凯里对张健健采取白天脚跟脚、晚上开房看守的方式进行追债。是否分得钱我不清楚，我没有分得钱。追债过程当中遇到问题都会打电话给覃军，覃军在电话里面教大家怎么处理，比如被追债的人报警过后打电话给覃军，覃军让大家和警察讲说是受人委托的，或者叫债主过来，还有就是遇到被追债的人耍赖时，覃军让大家好好和被追债的人谈，不要打人。2015年11月一天中午，杨建平跟林安贵说谭凤林喝酒了不按排班的情况来实施，让我讲一下谭凤林。我赶到酒店后讲了谭凤林，谭凤林就不干了，后我让杨建平找人来补谭凤林的位置。二十多天后，覃军、我、谭凤林等人到榕江找张健健的碳厂。百川公司的老板叫陈佳（湖南人），杨建平和谭凤林熟悉公司的情况，这笔追债单子是杨建平和谭凤林负责的。（2）杨建平的供述。自供：2016年4、5月，“金正小额贷款公司”的老板喊覃军向张健健追债，覃军安排林安贵，林安贵安排我和张吉亚去向张健健追债。找到榕江张健健开的炭厂，但是张健健没在，给林安贵报告后就回了凯里。一两个月后，林安贵安排我和谭凤林跟起张健健，并交代不要打张健健。我和谭凤林一直跟着张健健到晚上十点多，张健健去罗汉山酒店开房，我因第二天上班得林安贵同意先走，谭凤林继续留在酒店守张健健。一天晚上十二点过，林安贵打电话叫我拿钱给正在守张健健的两个兄弟吃宵夜，我给钱后回家了。又隔了两三天的一天晚上8点多，林安贵打电话给我，喊我去酒店看为什么一直要不到钱。我去到酒店时房间号已经换了，但守张健健的还是最开始的那两个人，我拿50块钱给其中的一个人，并陪他们守到晚上十点多。谭凤林来时喝了酒，半个小时左右林安贵来了，谭凤林和林安贵在酒店发生争吵，原因不清楚，后谭凤林先走了。第二天下午5、6点，负责跟张健健的两个老弟来电话说“有一个车来接张健健，我们拦不倒，人跑了”，我给林安贵进行了汇报。隔了一个星期，林安贵要我带路去找张健健还钱，张健健没有在，另外一个老板讲现在炭厂已经由他接手了。谭凤林和林安贵吵架了就没有参与了。我向张健健追债是林安贵喊去的，没有得好处。“西瓜”在榕江当地有点名气，又和谭凤林关系好，应该是覃军喊谭凤林喊“西瓜”去向张健健追债的。（3）张吉亚的供述。自供：2016年上半年，林安贵安排我和杨建平去榕江张健健还钱，期间的支出是杨建平付的，出发之前林安贵拿钱给杨建平的。到榕江没找到张健健跟林安贵汇报后回了凯里。（4）谭凤林的供述。自供：某天我和一名男子人跟着张健健到凯运司车站，张健健要买车票走，我们要求张健健帮买我们二人的票一起走，张健健不同意双方发生纠纷，张健健报警。此后，我们又跟了张健健三、四天。采取方式张健健到哪里，跟踪的人就到哪里，晚上开宾馆是标间，张健健睡一铺床，跟踪的人睡另一铺床。我没得报酬。（5）廖世才的供述。自供：2016年8月份一天周末下午15时许，林安贵打电话让我去凯运司客车站找张健健。我看到杨星德在凯运司，但没找到张健健。（6）覃军的供述：自供：我与张健健之间认识但无债务关系。是李国平喊我帮要这笔钱，我在和张健健聊天时得知张健健的舅子和谭凤林熟悉，于是介绍谭凤林给李国平去要债，谭凤林是怎么要债的，得到多少钱不清楚，我没得钱。上列证据经庭审质证，足以认定。在实施本起犯罪事实过程中，虽然由于限制张健健人身自由时间较长，犯罪行为发生时间在2015年，参与人员众多，从而影响了各被告人的供述不完整，时间节点不能完全对应，但是从被害人的陈述，被告人林安贵、杨建平、谭凤林的供述以及证人钟林江的证言可看出，对张健健非法拘禁的犯罪过程是持续的，多名被告人在不同时间不同阶段对张健健采用了白天“脚跟脚”跟随、晚上轮班同住宾馆，限制张健健活动自由等手段追债，共同形成了对张健健的非法拘禁行为。庭审中覃军辩称其是介绍谭凤林给李国平，让谭凤林去讨债。本院认为，从被害人的陈述，被告人林安贵、杨建平、谭凤林的供述和证人楼淑娟、李金中、杨正益等人的证言可看出，覃军不但知晓向张健健追债一事，而且还到榕江去找张健健及其父母还债，并对如何“脚跟脚”向张健健追债进行具体的指导，在覃军的组织、指挥下，林安贵、谭凤林具体负责组织实施非法拘禁行为，杨健平、王粟民根据覃军或林安贵的安排，对张健健实施“脚跟脚”限制张健健自由的行为，因此，覃军提出没有对张健健实施非法拘禁以及林安贵、杨建平、王粟民的辩护人提出林安贵、杨建平、王粟民未参与本项非法拘禁事实的辩解和辩护意见与查明的事实不符，均不能成立，本院不予采纳。现有证据仅能证明被告人张吉亚和杨建平到过榕江找张健健，没找到人后即返回了凯里，不能证明张吉亚参与了非法拘禁张健健的犯罪过程，被告人张吉亚及其辩护人提出张吉亚没有实施非法拘禁行为的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。（三）寻衅滋事事实1.2012年，佘鸿与妻子刘芳闹离婚。7月15日，佘鸿准备回凯里市锦绣花园B1栋的家中拿衣物，因害怕刘芳的表哥覃军在其家，便邀请朋友许邦祥、杨永强、唐聿尧陪同。到佘鸿家楼下时，刘芳与其家人看到佘鸿带有人，打电话告诉覃军，覃军遂通知覃瑞、金玉鑫等人先后赶到现场，称佘鸿要与刘芳离婚可以，但是要拿钱给刘芳。后因杨永强与刘芳亲属发生口角，覃军等人对杨永强进行殴打并将佘鸿推到在地，佘鸿等人电话报警，广场路派出所民警到现场后被覃军等人围堵，民警见事态严重，请求特警支援。民警控制住局面后要求双方走司法程序解决纠纷并疏散在场人员。晚上，佘鸿、杨永强在朋友建议下连夜逃离凯里前往昆明避难。二十多天后，佘鸿、杨永强以为已躲过危险便回到凯里。8月7日凌晨，佘鸿、杨永强在凯里市清江路口附近遇到金玉鑫等人，被金玉鑫等人手持钢管殴打受伤。认定本项事实的证据如下：（1）调取证据通知书、调取证据清单；杨永强、佘鸿被殴打案件卷宗。证实：2012年8月7日，佘鸿因与刘芳（覃军表妹）的婚姻关系矛盾，在清江岗亭建设银行门口被覃军及其带来的一伙人用钢管殴打，杨永强被一起殴打。杨永强报案至凯里市公安局西门派出所，当日西门派出所作为行政案件受理。（2）被害人佘鸿的陈述。证实：我与前妻刘芳因家庭琐事闹离婚，2012年的一天，我准备回家拿衣服，但知道覃军他们会在他家中，便先到广场路派出所求助，后三名警察跟我一起回家，同去的还有我的四个朋友。到家楼下的时候碰见刘芳及其姐刘毅，刘芳遂打电话给她嬢说我来了。后不久覃军带了十多个人来到佘鸿家楼下。覃军讲要离婚可以，先拿几十万钱给刘芳。佘鸿在与刘芳等人谈的过程中起了争执，双方发生辱骂，覃军的手下和刘芳的家人打了杨永强。我去拉架，被覃军刮鼻子及推倒在地上。担心事态严重，我和警察让大家先离开。离开的路上看见有四、五个人气冲冲的从坡下带着刀想朝佘鸿等人走来。到广场路派出所过后，民警让佘鸿等人先走，说怕晚上被围在派出所无法离开。当天晚上，在朋友的建议下，我和杨永强坐私车去了贵阳，并由贵阳坐火车去昆明。去贵阳的路上一名男子给佘鸿打电话，谎称是石警官，让我、杨永强回去做笔录。我向昆明的董家湾派出所报了警。我和杨永强在昆明期间，杨永强的父亲打电话给杨永强，讲有很多人一直守在杨永强家，覃军放话找到佘鸿要弄死佘鸿。一个月后，我和杨永强回到凯里。一天晚上，我和杨永强在清江路口邮政银行附近被四、五个人手持钢管进行殴打，这些人曾与覃军一起到过刘芳家楼下。他们一边打一边骂，打完就跑了。我和杨永强到四一八医院处理完伤口后杨永强就报警了。佘鸿的辨认笔录。证实：佘鸿辨认出覃军及覃军带来打其和杨永强的人是任立忠。（3）证人证言①杨永强的证言。证实：2012年7月15日，佘鸿叫许邦祥、我、唐聿尧陪他一起回家拿东西，在院坝花园看到刘芳和她两个姐，刘芳不准佘鸿的人上楼拿东西，说要等刘芳父母陪同才能上楼。下午6点钟左右，佘鸿报警，民警和刘芳的父母都来到现场，民警现场调解。后覃军带了十多个人来到现场，覃军先打了我，其他人也跟着动手打佘鸿这伙人。佘鸿和我因害怕覃军被迫离开凯里去昆明避了十天左右，回凯里后被覃军等人殴打。杨永强的辨认笔录。证实：杨永强辨认出2012年7月15日在凯里市锦绣家园佘鸿家楼下殴打其的是覃军。杨永强提供的佘鸿在2012年8月1日出具的《关于凯里市刑满释放人员覃军恶势力团伙作恶一方的情况反映》。证实:佘鸿将他与前妻刘芳的纠纷及2012年7月15日覃军等人威胁打人的经过做了情况反映。②刘瑞昌的证言。证实：2013年左右的一天，佘鸿邀我和他到法院办理离婚手续。佘鸿和刘芳在法官的办公室内无理取闹，刘芳喊了很多亲戚到场，这些亲戚都在指责佘鸿，刘芳在地上打滚“耍泼”。法院的工作人员在协调此事过程中，覃军不断用语言威胁佘鸿和我。③许邦祥的证言。证实：2012年5、6月份，佘鸿和刘芳离婚，佘鸿要回家拿东西，叫了我、杨永强、唐聿尧、文治勇去帮他抬东西，后覃军带了一伙人来威胁佘鸿离婚可以要拿钱来解决，报警后民警赶到现场，但当时杨永强被一伙人打。许邦祥的辨认笔录。证实：许邦祥辨认出2012年5、6月份，佘鸿和他前妻闹离婚时围堵他们的人为覃军。④杨芳敏的证言。证实：2012年6、7月份，杨永强在佘鸿住的地方被刘芳那边的人打，出警民警把杨永强、佘鸿带到派出所，有一伙人还在追杨永强他们，一直追到派出所。主要是打我儿子。杨永强二十多天未回家，我与妻子在旅馆住了一个星期。期间有6、7人守在杨芳敏家楼下。⑤唐聿尧的证言。证实：佘鸿和刘芳闹离婚，佘鸿怕有其他问题，叫了许邦祥、杨永强、我、小勇去帮忙，之后佘鸿和刘芳的姨妈发生了争吵，又来了20多人将佘鸿等人围了起来，杨永强与对方发生争吵后被4、5个年轻人追，报警后警察赶到现场，几个年轻人不愿意配合民警去调查，还说自己是覃军的人。后覃军带了一伙人威胁佘鸿离婚可以要拿钱来解决。当晚我叫佘鸿写了事情经过交到派出所。⑥封治宇的证言。证实：佘鸿喊我陪他回家拿东西，封治宇到佘鸿家楼下见面，见刘芳家七、八个亲戚把一楼铁门堵起，指起佘鸿辱骂，对佘鸿进行抓扯。在抓扯过程中警察来了，后封治宇走了。在抓扯现场旁边有五、六个男子叼起烟蹲在旁边关注情况。⑦杨求华的证言。证实：2012年佘鸿要与刘芳离婚，带了几个人到锦绣家园刘芳住的地方找刘芳，后覃军来到现场，随后警察也出警，双方看到警察来了就各走各的了。当天没有发生打架。⑧覃琴的证言。证实：刘芳与佘鸿闹离婚时的一天晚上7、8点钟，佘鸿带了五、六个人到锦绣家园刘芳的住处下与刘芳家人发生冲突。我打电话给覃军，覃瑞来后覃军也来了，带有1、2个朋友，双方发生争吵。几分钟后民警到现场，把双方带到派出所处理。覃瑞应该是覃军叫来的，谁报的警不清楚，当时就是争吵和推搡，没有肢体冲突。⑨刘益的证言。证实：2012年夏天的某天，我和刘芳、覃琴吃完饭后去锦绣家园刘芳家。到刘芳家楼下时，看见佘鸿带八、九个人在楼下，要上楼去拿东西，刘芳我们不让，双方僵持了十把分钟，后有人打电话报警，派出所出警。过了半个小时左右覃军来了，双方在院坝发生拉扯，后各自走了。是刘芳这边打电话喊覃军来的。⑩杨玉芬的证言。证实：刘芳与佘鸿闹离婚时因财产问题发生纠纷。佘鸿叫了几个人到锦绣家园准备搬东西与刘芳发生争执。覃军带了二、三个人到现场，双方还发生争执。有警察出警，双方在警察的劝导下各自离开。?杨胜慧的证言。证实：2012年一天下午，佘鸿的哥哥在昆明报警称刘芳和她丈夫闹离婚，怕二人损坏房屋内的物品。接到指令后，民警龙渊和王邦福以及一个实习生出警，到下午6点过钟，龙渊打电话讲在场围观群众太多，经汇报后我带特警到现场，龙渊和实习生被五、六个男子围在中间，我们疏散群众，告知家庭财产纠纷可以走司法程序，后双方最终听从了民警的话。?龙渊的证言。证实：2012年一天下午快下班的时候接到110指令，昆明一男士来电报警称有人非法闯入他家，请求出警。我带两名辅警出警，记不清楚佘鸿是什么时候到现场的，民警劝刘芳和佘鸿离开房子，到派出所或者楼下协商，后大家到小区的花园里继续协商，刘芳要求佘鸿补偿一些费用。期间七、八个男子来到现场，并帮刘芳说话，态度粗鲁，把佘鸿及另一个男的围起来，不让他们走。怕发生打架，就打电话回派出所请求支援，后十个特警来到现场把人分散，民警告知他们民事纠纷要赔偿需去法院起诉。双方同意自行协商过后，民警让佘鸿和其朋友先走，刘芳这一边的人晚点走，人走完民警才回派出所。（4）被告人的供述①覃瑞的供述。自供：覃军打电话叫我过去帮覃琴。半个小时后，覃军带了四、五个人到现场，去的人中有金玉鑫。覃军到后和对方的人吵起来，覃军打了对方一个人一巴掌。对方的人想动手，被覃军带来的人劝开了。我和覃琴准备离开时，派出所的民警带人来到现场。②金玉鑫的供述。自供：2012年的时候，刘芳和佘鸿扯皮，覃军我们在刘芳家楼下和佘鸿他们发生冲突，打架是佘鸿先动手推人发生的，王小亮给佘鸿那边的人打老火了，后来广场路派出所的民警把双方都带到派出所，派出所没有把事情处理好就把那人放走了。后面我们在清江岗亭附近看见佘鸿和那打人的男子从网吧出来，就在路边找了一根钢管去打那男子，他的背被王小亮打了一棒，打完就跑了。③覃军当庭供述。自供：没有殴打佘鸿和杨永强。上列证据经庭审质证，足以认定。根据佘鸿的陈述，证人杨永强、许邦祥、唐聿尧等人和出警民警的证言以及覃瑞、金玉鑫的供述，足以证实2012年7月15日佘鸿回家拿东西与刘芳等人发生争执过程中，覃军叫了覃瑞及金玉鑫等人赶到现场，去的人有推人以及围堵的行为，造成严重事态，公安民警和特警出警控制局面，佘鸿和杨永强被迫外出。回凯里后杨永强又被金玉鑫等人持钢管殴打的事实。在本起犯罪事实中，覃军是积极的组织者和推动者，故覃军辩解其没在现场的理由不充分，与查明的事实不符，不予采纳。在本起犯罪事实中，覃瑞听从覃军的安排，赶到锦绣家园刘芳家为刘芳助威，对事态的发展具有一定的负面影响，至于覃瑞是否动手打佘鸿，是量刑时考虑的情节，不能否定覃瑞参与本起犯罪事实，因此，覃瑞辩解本起犯罪事实与其无关本院不予采纳。2.2012年，童翔欲收购刘仁军的公司先支付刘仁军130万元定金，后刘仁军因故不能按约定履行交付义务，需要退赔童翔定金和违约金共计182万元。刘仁军退童翔40万元现金后，杨玉魁打电话告知刘仁军剩余的142万元由杨玉魁来收取，后杨玉魁将债务委托给覃军收取。2012年下半年，覃军安排金玉鑫、焦仁军等人采取贴身跟随、威胁的方式向刘仁军追债。追债期间，刘仁军陆续还了部分欠款。2012年12月，邓端端使用刘仁军的房产证在银行贷款90万元，二人商量由邓端端偿还90万元债务。邓端端无力还款，便用他的名义向杨玉魁的小额贷款公司借款90万元偿还银行借款。后，邓端端又用刘仁军的房产证作担保向另一家小额贷款公司贷款90万元，刘仁军将钱还给了覃军，至此刘仁军欠童翔的本息全部结清。邓端端与杨玉魁达成借款90万元的协议。2013年9月，邓端端因资金链断裂无法按时偿还借款，覃军安排林安贵、杨松、杨星德、金袁林、张吉亚、何开雨、陈玉忠、杨建平、宋辉辉、肖军军、罗洪福贴身跟随邓端端，到邓端端经营的金瑞豪酒店吃住，逼迫邓端端还款，到邓端端母亲工作单位找邓端端的母亲，逼迫邓端端及其母亲还款。追债行为一直持续到邓端端将债务还清后才结束。认定本项事实的证据如下：（1）被害人陈述①邓端端的陈述。证实：我因资金周转困难，于2012年夏天向凯里市鑫鼎小额贷款公司“杨老六”借款120万元，月利息百分之五。2013年9月左右，资金链断裂，无法按时偿还利息，“杨老六”便安排覃军向我追债，覃军安排“星仔”（鑫仔）跟着我，持续半年左右，期间伙食由我负责。2012年底，我向覃军借款50万元，月息百分之五，覃军要求我写了一张90万元的借条，称有20万元是“杨老六”转给他的，另外20万元是朱成邦介绍我向“杨老六”借钱的好处费。我还了半年利息后，资金链断裂，停止向覃军偿还利息，覃军安排林安贵、杨建平、陈玉忠、何开雨、宋辉辉、张吉亚、杨松、杨星德、金袁林等人，每次保持4、5个人采用贴身跟随、逗留我住所及办公场所、锁我经营的酒店大门以及打电话威胁等方式进行追债，该行为一直持续到2015年我将本金、利息偿还清楚才结束，我共偿还覃军135万元左右。实际上覃军没有借过现金给我，形成这个债务一是最开始我和郑旭辉找“杨老六”借120万元是朱成邦介绍的，他向我们要了20万元的介绍费，让我交给覃军；二是刘仁军欠覃军50万元左右，刘仁军叫我去给他担保，后来刘仁军没有钱还覃军了，覃军就来找我追债；三是我在“杨老六”的小额贷款公司签的那90万元的协议，“杨老六”说让覃军来收，协议上的汇入账号是写覃军。邓端端的辨认笔录。证实：邓端端辨认出覃军、林安贵、金袁林、杨星德、张吉亚、何开雨、陈玉忠、杨建平、宋辉辉、杨松。②被害人刘仁军的陈述。证实：2012年的时候，童翔找到我想要收购我的凯里市联盛矿业有限公司，当时达成协议，收购款260万元，童翔支付了我130万元定金，剩下的钱等童翔进入了我公司运营后才支付给我。过了半个月左右，因为我的原因童翔不能按时进入我的公司进行运营，要我退还他的130万元定金附带20%违约金52万元，一共182万元，我先退了童翔40万元的现金。过了两个月左右，杨玉魁打电话给我，说由杨玉魁来负责帮童翔追剩下的142万元。后杨玉魁喊覃军来向我追债，覃军先派他的小弟焦仁军、金玉鑫来找我，约到凯里市金泉湖广场见面，一直要我还钱，我走到哪里他们两个就走到哪里。我们在凯里市金泉湖广场僵持了有四个小时左右，我实在没有办法了，打电话给吴和平，吴和平给我向覃军做担保之后他们两个就不再跟我了。隔了一个月，他们到我住的家门口打电话给我，我出来他们一直跟着我，我去什么地方他们就跟着去什么地方，我没有办法，就在酒店开房睡，他们也在酒店和我一起睡，并且还轮班守我。这种情况陆陆续续持续了有大半年的时间，我陆陆续续还给覃军一共有163.6万元后就没有人来跟我了。杨玉魁在电话上给我讲，如果我不还童翔的钱，杨玉魁就要找人来把我搞死。具体杨玉魁是怎么来找覃军向我追债的我不清楚，但是覃军来找我追债的时候他和我讲过，是杨玉魁要他来找我还童翔的钱的，焦仁军和金玉鑫也讲是覃军派来要债的。覃军在向我追债的时候，亲自出面过几次。我在酒店被守起的时候他来过两次，在凯里市牛场坝里面的一个酒店里面，覃军喊焦仁军、金玉鑫把我带过去向我要过账，时间大概是在2012年下半年。覃军除了有喊焦仁军、金玉鑫之外还有三四个人向我追债，他们都讲覃军是他们的哥。我能够辨认得出向我追债人的照片。覃军是派他手下来向我追债，我去什么地方，他们就去什么地方，对我有威胁、辱骂的行为，主要是覃军派来跟我的小弟威胁、辱骂我，如果我一直不还钱，他们就要打人。我在被覃军的小弟追债期间，也是陆陆续续还了一点钱的，他的小弟也没有打我，最后我没有办法了，在大半年的时间通过各种渠道把钱凑好了就还给覃军了。利息和违约金我一部分是向亲戚朋友借，一部分是把我的福特福克斯轿车变卖，还有一部分是变卖我的房子，其中亲戚朋友借的十多万，车子卖的七万八千元，房子卖得三十八万元，我又取了我和我老婆的公积金十七万元，本金90万是通过一家小额信贷公司贷款还给覃军的。到酒店守我有四次，其中万豪酒店三次，第一次被守了八九天，第二次守了六七天，第三次也是六七天。尚捷酒店一次，被守了两天。因为我家就住在酒店对面，他们就在酒店盯着我，我晚上就回家住。在万豪酒店和尚捷酒店被守的时候，负责向我追债的人有“小皮蛋”、星仔，还有覃军的弟弟，还有三个人，他们不是一起到的，他们轮班来的，人就是他们几个在换，中途的时间覃军也来过酒店两次。房间都是我出钱开的，也是用我本人的身份证登记的。2012年12月左右，邓端端用我的房产证在银行贷了90万元，我和邓端端协商由他还本金90万给杨玉魁，我自己还银行的本金和利息。我打电话约覃军到贝加尔湖酒店大厅里面协商，最后达成协议由我自己还利息和违约金，邓端端负责我的90万本金债务，覃军负责向邓端端收取90万本金和生产的利息。过了三、四个月，邓端端找到我讲他支付不起钱了，要我重新负责债务，然后我和邓端端一起找杨玉魁贷款，邓端端用他的名义在杨玉魁的小额信贷公司贷了90万出来用于偿还银行债务，邓端端把银行的债务还清了之后把我的房产证还给我了，邓端端就又带我到另外一家小额贷款公司，我用我的房产证作担保贷了90万元，贷得钱之后我就把钱还给覃军。当时邓端端给覃军打了一张条子，具体内容我不清楚，我们谈好了之后覃军要我先走，他和邓端端就还在酒店。覃军找过邓端端追债，我还为邓端端担保过几次，担保的时间就只是延缓十多天。我是听邓端端和我讲过向他追债的有两个人是和向我追债的两个人是一样的，有一个是金玉鑫，还有一个我不知道名字。我是通过现金向覃军还款的，因为覃军不允许银行转账的方式，我全部都是取现还的。我也联系过童翔，但是他讲债务已经交给杨玉魁了，他不管了。在被覃军追债期间我的生活节奏全部被打乱了，要办什么事情都办不好，在被覃军派人追债那段时间我整个人都像要疯了一样，为这个事情我也拨打过110报警，只是覃军他们没有对我使用暴力，民警也没有出警，我女儿当时也小，在被他们在酒店守起期间，我不在家，我女儿非常害怕，经常打电话喊我回家，我心里面也非常难受，那段时间我都不想去回忆了。刘仁军的辨认笔录。证实：刘仁军辨认出：杨建平即覃军的马仔之一，2012年夏季的一天，覃军等人把其控制在凯里万豪酒店房间内向其追债，杨建平即覃军带起的人之一；金玉鑫即覃军的马仔之一，外号“鑫仔”，覃军等人向其追债的每一次他都参与；焦仁军即“小皮蛋”，覃军派他向其追债过，一直到把债还清；杨玉魁即是叫覃军来向其追债的人，覃军也喊他“六哥”；覃军向其追过债，也向邓端端追过债。同时辨认出童翔。（2）证人证言①李玲的证言。证实：邓端端是我儿子。凯里市金瑞豪酒店原是邓端端注册的，2015年国庆节过后，邓端端被逼债走投无路，把酒店转让给蓝武凌。邓端端与覃军因借款产生债务二十多万。2014年的一天，覃军到金瑞豪酒店催过债，后覃军让我和邓端端到永立公馆签了一份欠款合同，我为担保人。邓端端他们在经营金瑞豪酒店期间，曾向杨玉魁、覃军和熊姨妈借过钱。我问过邓端端是怎么和杨玉魁借的钱，邓端端跟我说是通过郑旭辉的朋友朱成邦借120万，其中拿20万给朱成邦当好处费。②杨昌全的证言。证实：在我印象中邓端端借过两次钱，第一次是向贷款公司借了一笔人民币120万元，还了70万元的本金，还了多少利息记不清楚了；第二次是以公司的名义和老板杨玉魁私人借款90万元，还了大概30多万元的利息。③吴永安的证言。证实：邓端端在我们公司借过两笔钱，一笔借款120万元，另外一笔是借款90万，120万元的借款本金还了70万元。90万的借款是以张玉荣个人的名义借给邓端端的，至于邓端端借的钱为什么要转到覃军的账户上我不清楚，而且为什么是转了60万元我也不清楚。我去打合同之前他们就已经谈好了，把合同拿给邓端端钱他就签了。④杨玉魁的证言。证实：我和邓端端有两笔债务，第一笔2009年，我贷了120元给邓端端，借款期限是半年，一直没有还上。第二笔是在2012年左右，小童打麻将输钱了向我借钱，加起来总共有四十万元。他说他当时没有钱，找一个人来转一下这笔债务。朱成邦打我电话说找到人转小童的那笔债，我让他带人找我爱人签协议。我爱人和邓端端签了一笔九十万元的协议。借款人一栏签名的是邓端端，放款人签的是我爱人张玉荣的名字，在协议上还签得有王松、覃军和朱成邦的名字，但是他们是见证人还是担保人我记不清楚了。签了协议之后，我让张玉荣打了十万元钱或者五十万元钱到王松、覃军或朱成邦的账户上。邓端端签订的协议是九十万，其中四十万元是童翔通过王松、覃军和朱成邦他们转到邓端端头上的，另外五十万元是王松、覃军和朱成邦他们强行增加到邓端端头上的。⑤焦仁军的证言。证实：2013年月份左右的一天晚上，金玉鑫跟我说他在跟覃军做事情，以后有事叫我一起。金玉鑫告诉我万豪酒店的房间号，我到万豪酒店房间后，发现金玉鑫和另外一名叫“幺幺”的中年男子在一起，金玉鑫跟我说他们在守焦仁军，我恰好认识刘仁军，金玉鑫让我到刘仁军房间去守刘仁军，金玉鑫还强调看好人，别让刘仁军跑了。刘仁军说金玉鑫他们是在向他要账，是炉山其亚公司的童总派来守他的，刘仁军跟炉山其亚公司的童总有债务关系，是覃军打电话约他出来的。刘仁军告诉我说前段时间他被覃军、金玉鑫他们抓住了，覃军他们强迫其向他们借了10万元钱拿去还给童总，现在需要还覃军他们1万元的利息。刘仁军让我把钱拿去给覃军，我拿到钱后到覃军开在永乐路的永顺菜馆去找覃军，当时正好金玉鑫也在永顺菜馆，我就将刘仁军拿的1万元钱交给金玉鑫了。焦仁军的辨认笔录。证实：焦仁军辨认出覃军派金玉鑫等人追过债的人即刘仁军。（3）被告人的供述①覃军的供述。自供：有一天邓端端来找我借钱，借了50万元左右，利率是5分左右，时间是在2014年上下，有借款合同。他没有按时还我的钱，电话要么关机，要么接不通。我去博南新区邓端端家楼下等5天左右没有等到。我还带林安贵等人到处去找邓端端，在金瑞豪酒店、雷山县、凯里博南新区邓端端家楼下等地找，但是没有找到邓端端。有一天我无意间在凯里街上遇到邓端端，叫他到凯里市永立公馆大厅来谈还钱的事情，邓端端打电话叫他妈来，在以前的借款合同上签了一个担保人，我们说好还钱的时间了之后就离开了，后面邓端端就按时还钱了。要么我一个人去找邓端端要账，有时候叫他们帮找邓端端，只是叫他们在凯里到处找邓端端，没有绑架邓端端，也没有打他，威胁他。借款在2017年就处理完了的。我不肯借钱给刘仁军，他就带着邓端端一起来找我借钱，邓端端还写了一个借条给我，我只找过邓端端还钱。刘仁军和我借钱的目的是用于还童翔。②林安贵的供述。自供：向邓端端采取脚跟脚的方式追债，持续了一两天的样子，追回了几十万元钱，追债没有分得钱，因为是覃军的私账。参与追债有林安贵、杨松、杨星德、杨昌平、金袁林。2014年，从剑河对邹添福追债回来以后，覃军让我每个月都去找邓端端帮他收利息回来。找了邓端端8个月，每次每个月的利息2万元。让邓端端还本金的时候联系不上还关机。几个月过后，覃军让我们去找邓端端。总共找邓端端追债追了5次，第一次是我和叫着杨星德和我一起，在金瑞豪大酒店找到邓端端。第二次是一个月后，我一个人去找，这次没有找到。第三次一个月后，我到金瑞豪酒店前台找服务员问邓端端在不在，邓端端的女儿在旁边，我让邓端端的女儿打电话给邓端端，邓端端赶来酒店，让我不要找他家人麻烦。邓端端打电话到处求情到覃军那里，覃军打电话让我离开了。第四次是一个月过后，覃军叫我去找邓端端追债，我叫张吉亚、杨星德去金瑞豪大酒店找到邓端端追债，邓端端没有钱，说等他回雷山去借钱，然后我、张吉亚、杨星德跟着邓端端一起去雷山找钱。在雷山待了两天，我们一直跟着他，邓端端没有找到钱给我们，我们就一起回凯里了。覃军让我和他一起去兴义，安排杨松来负责跟着邓端端追债，这次是对邓端端的第五次追债，追债的人员有杨松、杨星德、“元林”。杨星德打电话给我讲他们让邓端端在金瑞豪大酒店开了两间房间，房间是两个门相对着的，杨松、杨星德、“元林”在一个房间，邓端端在另外一个房间，杨松他们是把门开起的，目的是防止另外一个房间的邓端端跑。后面杨星德又打电话给我讲邓端端已经从馨怡公司那里结账30万元钱给我们。过了一段时间，邓端端还没有还完钱，覃军单独和邓端端讲的，说是让“元林”去邓端端的金瑞豪大酒店开一个房间住，邓端端什么时候还完钱，“元林”就什么时候离开酒店，并且房钱全部由邓端端负责。后来邓端端家母亲与覃军达成协议，作为邓端端的担保人担保邓端端2、3个月还清欠的钱，随后就各自离开了。邓端端还是没有还清欠的钱，覃军让我找几个人去找邓端端要钱，我安排宋辉辉、肖军军、杨星德找到了邓端端的母亲，从邓端端的母亲手中得了一部分钱。③杨松的供述。自供：2015年左右我只是参与了对邓端端追债一次，是覃军电话打电话叫我和林安贵去监视邓端端还钱的情况，说邓端端准备还5万元钱给覃军。我们和邓端端一起打车到北京东路大礼堂旁边的中国农业银行，邓端端把钱转过给覃军，林安贵打电话给覃军确认得钱了之后，我们就离开了。④宋辉辉的供述。自供：一天我路过时代城旁边金瑞豪酒店的时候，看到林安贵、杨星德及4、5名人在酒店门口守起，听杨星德说是在向一个名叫邓端端的人追债。2017年4、5月份，林安贵打电话给我和杨星德去行政中心旁看邓端端的母亲在不在那里上班，我们去后发现没有人上班，杨星德回林安贵的电话说：“这里没人上班。”我两个就回家了。找邓端端母亲前后去了三次，第一次是我和杨星德，没有找到人；第二次是我、杨星德和肖军军，也没找到人；第三次是我、肖军军和何开雨，吴波有可能在，我们去也没有找到人。在第四次找邓端端母亲的时候，有我、何开雨、肖军军、杨星德、林安贵，林安贵叫我一个人上楼去找邓端端的母亲，我在他母亲办公室内找到她，我问他母亲“邓端端差林安贵一笔钱，麻烦你打个电话给邓端端说一下，让他打电话给林安贵”。我说完之后就离开了，我下楼后和林安贵说没遇到邓端端的母亲，我们一起离开了，我们这四次都没有在邓端端母亲的单位闹过。我只知道“三麻拐”参与林安贵去凯里市永立公馆上面找过邓端端的老妈。⑤陈玉忠的供述。自供：2015年年初，林安贵安排我、杨星德、杨昌平、罗洪福、金袁林去找邓端端追债，先是林安贵去和邓端端沟通，然后在邓端端的酒店开一个房间，因为酒店是邓端端开的，也不怕他跑，我们要不要去找一下邓端端。我们随时和林安贵保持通讯，有什么事情都和他汇报。我参与的时候一共有四、五天。我在守邓端端的时候是和金袁林在一起的。⑥罗洪福的供述。自供：2014年左右，我听说邓端端欠覃军钱，覃军安排我和小波、何夕、杨星德等人去凯里市北京东路邓端端的酒店金瑞豪酒店大厅等邓端端，我去了三次，前两次我去的时候外面就在酒店大厅等着，第三次我们也是在大厅等邓端端，他回来了。不知道谁打电话给覃军，覃军过来把邓端端叫到大厅里面的一个房间，商量不下来还钱的事情，覃军生气了，把大厅的一些花草盆景全部砸了，砸完后覃军还到处骂邓端端流话，向邓端端追债是覃军叫我去的，覃军叫我去帮他做事情的话他会给我点钱花。2014年在凯里市金瑞豪大酒店向邓端端追债的时候是我、覃军、林安贵、张吉亚、杨星德、何夕、小波。⑦杨建平的供述。自供：2016年5、6月，我跟林安贵一起聊天时听林安贵打电话安排人去找邓端端追债，怎么实施的我不清楚，只是后来听林安贵说邓端端的母亲给邓端端担保还钱。我送覃军去其丈母娘家返还凯里时后，到行政中心找林安贵，看到林安贵、张吉亚、何夕、吴波他们几个在行政中心马路边花坛坐着，林安贵讲是在守邓端端的母亲，我跟林安贵说了几句就回家了，后面的事我不知道。⑧肖军军的供述。自供：2016年9、10月份，林安贵安排我、吴波、何开雨去凯里行政中心邓端端母亲上班的地方找邓端端的母亲，目的是为了催邓端端还钱。2016年夏天一天，我和林安贵、张吉亚，吴波、何开雨、杨星德在凯里市广场派出所旁边一家饭店吃饭，林安贵遇到邓端端就要他还钱，之后林安贵接到别人的电话后，邓端端就走了。隔了一个多月，林安贵安排我和何开雨一起去凯里市办证中心附近找邓端端母亲。我去找过邓端端母亲两次，没有找到后就打电话给林安贵。隔了没有多久，林安贵和我在时代城遇见邓端端，林安贵又喊邓端端还钱，邓端端没有钱还就各走了。⑨张吉亚的供述。自供：2016年4月份一天中午11点，林安贵、我到金瑞豪酒店门口前台，前台说邓老板不在，我们就各自回家了。事隔一个月左右的一天下午两点过钟，林安贵、我开邓老板的车带他们去西江。事隔去西江两、三个月的一天下午四点过钟，林安贵、我去了雷山，去雷山找他肯定也是谈喊他还钱的事情，但是后来林安贵喝醉酒了没有谈成。事隔十多天，一天林安贵在凯里万博碰到邓老板，他打电话给喊我通知杨星德他们，我到的时候杨星德、吴波、何开雨就已经到了，我们到了后邓端端已经把钱拿给了林安贵，后来林安贵给我们讲邓老板这次还了两万元钱。通知我们去的原因是之前一直找不到邓老板，这次碰到了后林安贵怕邓老板不还钱，怕他一个人控制不住邓老板才是通知我们过去，因为人多点要好控制对方点。就是要让邓老板知道覃军在安排人一直在向他追债，哪怕帮他做点事，像帮他开车这些事情，要一直跟着他，让他有一定的压力，以此来催逼他还钱。⑩杨星德的供述。自供：第一次是林安贵叫我和他一起去向邓端端追债，邓端端讲没有钱还让多给点时间，过后再还钱，后来我们就走了，是在邓端端金瑞豪酒店找到的邓端端。后面林安贵带着我一起向邓端端追债，大概还追了5、6回，都是林安贵和邓端端谈。我记得有一次有两个我不认识的人和我还有林安贵一起去找邓端端要钱，另外一次是林安贵、我、何开雨还有肖军军去找邓端端要钱。我们向邓端端追债时间持续了一年多，追了5、6回，只有两回从邓端端那里追到钱，一回追得了2万多元钱，另一回追得3万多元钱。我们从邓端端那里追得钱过后，钱都是林安贵自己拿着的，至于林安贵是怎么处理的我不清楚，追了这么多次我只得过一次钱，是林安贵给我的好处费400元钱。?金袁林的供述。自供：大约在2015年11月份的一天早上，林安贵打电话给我让我陪他去雷山县向一个人追债。我们开了两辆车去，去的人有我、林安贵、杨星德、张吉亚、罗洪福。我们到雷山县城邓端端家，林安贵去和邓端端谈。邓端端回到凯里后到金瑞豪酒店，林安贵安排我、杨星德、张吉亚我们三人在酒店门口守着。第二天早上，林安贵、罗洪福、杨昌平三人来接替我们。在之后大约二十来天的时间里，我们又去金瑞豪酒店找邓端端四、五次，都是林安贵安排我们去的，去的人有我、杨昌平、杨星德、宋江。再往后，杨星德又喊我陪他去酒店找邓端端，我没有去，他喊何夕陪他一起去了。再往后，我听说邓端端还了一点钱，我们就没有再去找他了。我听说邓端端好像是欠覃军的钱，我们在酒店守邓端端的时候覃军到过两次。还有一次是邓端端从凯里回去雷山县一个朋友家过苗年，我和罗洪福开一个车子跟着邓端端的车子，以便监视邓端端的行踪，我们到他的朋友家后，我们也一起吃饭，我和罗洪福就停车在邓端端家楼下，我们在车上睡了一个晚上。（4）另案被告人金玉鑫的当庭供述。自供：认可向刘仁军追过债。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军组织被告人林安贵、杨松、杨星德、金袁林、张吉亚、何开雨、陈玉忠、宋辉辉、肖军军、罗洪福、金玉鑫实施本项犯罪事实。对于被告人杨松提出没有找邓端端追过债的辩解，经查，杨松在侦查阶段自供参与向邓端端追债一次，覃军供述通知杨松监视还钱情况，杨松和林安贵、邓端端一起到银行转钱，确认覃军得钱后才离开，林安贵供述杨松参与向邓端端追债，邓端端辨认出杨松参与向其追债，上述证据相互印证证实杨松参与向邓端端追债，故对杨松的辩解本院不予采纳。对于被告人何开雨提出没有跟随邓端端的辩解，经查实，金袁林证实杨星德喊过何开雨陪他去找邓端端，杨星德供述和何开雨去找过邓端端，张吉亚供述何开雨参与找过邓端端，肖军军供述受林安贵安排和何开雨等去找过邓端端的母亲，杨建平供述看到何开雨和林安贵等人在行政中心等邓端端的母亲，罗洪福供述与何开雨等人到邓端端的酒店找邓端端，宋辉辉供述和何开雨去找过邓端端，邓端端辨认出何开雨参与向其追债，上述证据相互印证证实何开雨参与向邓端端追债，故对何开雨的辩解本院不予采纳。对于被告人肖军军提出没有参与追债的辩解，经查，杨星德供述和肖军军去追过债，宋辉辉供述和肖军军去找过邓端端，林安贵供述肖军军参与向邓端端追债，肖军军自供受林安贵安排和何开雨等人去找过邓端端的母亲，上述证据相互印证证实肖军军参与向邓端端追债，对肖军军的辩解本院不予采纳。对于被告人杨建平及其辩护人提出杨建平没有参与向邓端端追债的辩解及辩护意见，经查，被害人刘仁军陈述并辨认出杨建平向其追债，被害人邓端端辨认出杨建平向其追债，被告人宋辉辉供述杨建平到邓端端母亲上班的地方去找过邓端端的母亲，杨建平自己亦供述路过邓端端母亲单位的楼下，遇到林安贵等人在守邓端端的母亲，上述证据相互印证证明杨建平参加了本次组织活动，故对杨建平及其辩护人的辩解和辩护意见本院不予采纳。3.2011年，樊福林、张金海合伙向张小平承接台江县翁密河-雷山方向旅游公路项目并支付220万元投资款，后该项目因需要穿越雷公山无法完善手续而搁置，樊福林、张金海要求退出项目并让张小平退还投资款，张小平陆续退还80余万元后无力退还剩余款项。2012年8月，樊福林告知张小平之前投资的资金是王松的，要求张小平给王松一个交代。2012年12月10日，王松和樊福林叫来张小平，并带着覃军到凯里市凯莱酒店，商谈退款事宜，要求张小平将剩余投资款加上资金占用费写成285万元借条，张小平认为该资金系工程款，不属于借贷关系，覃军提出若不及时还款每月要追加15万元资金占用费，张小平迫于压力签下借条后得以离开。一个月后，王松又叫张小平到凯莱酒店，要求其还款，否则将其交给覃军。后因张小平无力还款，覃军指使金玉鑫、焦仁军等人“脚跟脚”跟随张小平吃住十余天。期间张小平被迫凑了6万余元给金玉鑫等人，追债行为断断续续至2015年。2015年6月29日，张小平签下一份还款协议，载明上述借条所述债务由覃军负责，经与覃军协商，如果在2015年内归还伍拾万元，按伍佰万元作为还款金额；如果2016年内还款则以人民币陆佰万元为还款金额。认定本项事实的证据如下：（1）《借条》、《还款协议》（系从黔创黔东南分公司会议室内扣押），其中：《借条》载明：“今借到樊福林人民币贰佰捌拾伍万元整（2850000.00元），用于垫资修建“台江县石灰河至方祥公路新建工程项目”，项目施工后约定2013年元月1日前归还樊福林人民币陆拾肆万元（640000.00元），余款在本项目工程道路拉通拨付第一次工程款时一次性归还清结，本人保证履行约定，否则后果自负。（注：2013年元月1日前归还陆拾肆万元，道路拉通拨付工程款归还余款，不按约定时间还款，从2012年12月1日起承担资金占用费，每月约定占用费壹拾伍万元）。此据（注：原于2012年8月30日出据给樊福林的借条作废）。借款人：张小平二0一二年十二月十日”。《还款协议》载明：“本人于二0一二年十二月一日出据借款凭证，欠到樊福林人民币贰佰捌拾伍万元整（2850000.00元）。因樊福林与覃军股东关系，现由覃军负责此笔债务。经与覃军协商，本人如果在2015年内归还伍拾万元，按伍佰万元作为还款金额；如果2016年内还款则以人民币陆佰万元为还款金额。此据，公平自愿。注以本人投入贵州天道公司股份作为担保。注：归还欠款时有何主张、要求，可与覃军协商解决。还款人：张小平2015年6月29日”。证实：2012年12月10日张小平向樊福林借款285万元，2015年6月29日由覃军负责与张小平的此笔债务。（2）被害人张小平的陈述。证实：我被覃军追债过，我和覃军没有债务关系。我和樊福林有债务关系，樊福林叫王松来向我要钱，王松又请覃军来向我追债。我和樊福林、张金海一起在台江县承建交密至雷山方祥的公路建设，由于项目要穿越雷公山，台江县政府没有完善相关手续，樊福林和张金海不再愿意做了，申请退出，他们要求我退回他们投入的资金，他们两个总共投入了220万，我陆续退给他们92万元。2012年8月份左右，樊福林叫王松和我一起到凯莱酒店四楼确认剩余的钱的事情，樊福林说樊福林投入的钱是从王松那里拿来的，投入的资金是王松的钱，请我给王松一个交代，当时王松就给我说叫我抓紧时间筹集钱退给他，我当时也答应尽快找钱退给他们。2012年10月份左右，我没有筹集到钱退给樊福林和王松，有一天王松打电话给我叫我到凯莱酒店，樊福林、王松邀请了一个我不认识的人（后面我才知道这个人叫覃军）一起来谈还钱的事情。我们商量把应该退回的118万元投资款达成欠条，并且加上资金占用费（利息）15万元一起写进欠条，后面覃军说这个钱少了不同意，后面我写给樊福林的欠条好像写成136万元左右。覃军还提出来，如果没有及时还钱，每年要在136万元左右的基础上增加15万元，樊福林和王松都认为也应该这样。签完欠条一个月左右，王松又电话约我到凯莱酒店四楼，我去的时候，覃军也在，王松叫我还钱，我说还没有钱还，要求叫樊福林来，王松说樊福林没有时间，并说不还钱的话我就交给覃总（覃军）来处理了，他也管不了了，然后生气的离开了凯莱酒店。王松离开后覃军说如果不还钱的话我就安排人跟着你了，直到你还钱为止，随后覃军就打电话叫来了5个人左右，就跟着我了。覃军也离开了，当时跟着我，我也不知道怎么做，走到那里他们就跟着我，并说我要工作要谈业务他们都不影响我，他们就只是跟着我，但是几个人这样跟着我肯定影响到我的生活和工作，不敢回家，所以我一般白天就呆在凯莱酒店四楼的咖啡厅，到处打电话借钱来还钱，晚上的话我就带他们到大十字东方樱花（现改名为东方明珠）洗澡后在大厅睡觉。我到处借钱得18万元左右还给了樊福林，并打电话给樊福林说这样影响到我的生活和工作，要求缓一缓还钱，后面覃军他们就不再跟着我了，这次覃军他们跟着我的时间持续有十多天。吃喝住都是我开钱的，不包括我前后开销有9千元上下。一个月左右以后，覃军安排人到我当时开在凯里市州建公司半坡路边的公司找我，又采取脚跟脚的方式跟着我，因为我怕影响生活和工作，我就临时借了一些钱，拿给来向我追债的人，他们才放我离开他们的。还有一次，有一个人在州医院后门遇到我的车，拦停我的车并强行上我的车，叫我还钱，后面我也筹集了一些钱拿给他们。还有一次就是他们追我老火了，我实在忍受不了，就转账给覃军4万元。期间，他们还叫我到凯里市博南新区永立公馆谈还钱的事情等。前前后我每次拿给来向我追债的人每次都不少于1万元，共有6次拿给他们。都没有写相关收条。覃军向我追债的时间段是从2012年11月底至2016年春节那段时间。2016年春节前，付完覃军最后一笔四万元钱后，我还应该欠起樊福林和张金海的钱。2016年春节后，覃军等人没有继续向我追债。当时覃军喊我去王松永立公馆的办公室算账，覃军还说是我欠王松钱的事情他已经帮我处理好了，现在我就不欠王松而是欠他了，并喊我连本带息打了一张360万元的欠条给他，之后因为和覃军的接触慢慢的多了，覃军知道我有很多在工程上的人脉关系，于是他就提出和我一起合作搞工程，我也答应了，所以覃军就没有叫人来脚跟脚向我追债了，最多也只是打电话问一下。张小平的辨认笔录。证实：张小平辨认出王松是安排覃军向其追债的人；覃军是向其追债的人；覃军安排参与向其追债的人有杨松、“小皮蛋”（焦仁军）、覃瑞。（3）证人证言①樊福林的证言。证实：大概是2011年，我和王松都得听张金海介绍说他的一个朋友张小平在台江有一个公路标段工程要卖出来，张金海的意思是想搭我们伙一起去接这个工程搞，我和王松是认同的，于是喊张金海去和张小平详细谈这个工程。后来张金海和张小平谈好之后还喊我一起去商定和实地考察，这些过程王松没有参与，但是我们要相互沟通的。最后在我和王松的认可下，张金海喊建筑工程的财务转了220万或者230万给张小平，之后也是张金海和张小平具体对接工程施工的事情，我记得张金海他们那时候还做了准备工作，购买了皮卡车及一些工程材料，搭建了工棚等等。后来相隔半年的样子，我听说张小平因为工程款拨不下来的原因把我们2标段的钱拿到1标段用，导致工程款无法垫付，这个情况我和王松讲了，于是我们商量由我和张金海出面去找张小平退钱（退我们投资的220万或230万）。我和张金海到永华厂附近张小平的公司找张小平退钱，张小平回复说是没有钱，钱用完了，张金海跟张小平讲没有钱就打欠条，还说每个月要还3分的利息，张小平是同意的，也打了一张欠条给我。打了欠条之后，张金海负责和张小平对接还款的事情。我听说2012年张小平好像是还了80多万的利息之后就没有还钱了。到了2013年，张金海跟我和王松汇报张小平没有还款的事情，我打电话联系张小平，喊他到凯莱酒店简餐厅来谈还钱的事情，我们这边有我、王松和覃军（陪王松来的），张金海在不在我不敢确定，谈的内容大概就是喊张小平还钱，他没钱还，我们又要求张小平打欠条给我，张小平就又打了一张220万或230万的欠条给我（最开始那张欠条好像就退给张小平了），打完欠条后我们约定了还款时间就各自走了。又过了一年，王松知道张小平还是没有还钱，跟我说他自己到财务那拿了欠条，他来处理这笔债，喊我不要管了，所以欠条现在应该还在王松那里。再后来张小平得打电话给我说：“老樊，你不要这样为难我嘛”，我回答说：“现在这个事情不是我管，是王松在负责，你自己跟他谈”，接着我打电话给王松问：“张小平刚才打我电话求情，是怎么回事”，王松说：“你不要管，我请得4个人在凯莱轮班倒守张小平还钱”，我听王松这样讲之后就不过问了。之后还有一次，王松打电话给我说张小平还了14万的利息，还说他要付给他请的那4个人，这笔14万的利息应该是还到王松的账上，没有过我的账，因为我的账号在财务那管理，如果过我的账的话财务会跟我讲。至于2014、2015年以后关于张小平的事情都是王松在负责，我都不知道也没有过问过了，我印象中只是得听王松说过张小平现在打欠条打到了600万了。②张金海的证言。证实：大概是在2011年至2012年，具体时间记不清楚了，我当时是东升房地产公司的员工，另外一个员工武星到公司说她的朋友周**有一个台江翁密河旅游公路项目，问我们想不想做，我把这个消息给樊福林说了，樊福林同意先到负责这条旅游公路的公司以及现场了解项目情况。于是周**带着我和樊福林去这家公司以及现场，看完现场后我们回到这家公司谈合作的事项，谈的结果是我们以200万元的项目转让价格付给对方，双方写好合作协议后商定由我们进场准备施工。后来经过了几个月的进场准备还是无法施工，原因是这条公路要经过雷公山自然保护区，需要林业部门和环保部批复后才能动工，后经州里面协调无果，这条公路就搞不成了。我们找到当时跟我们签协议的张小平协调退款事情。当时是我和樊福林去张小平办公室，在谈还钱的时候对方是认可的，张小平还不出钱来，他提出写一张借条给我们，还约定了以月息三分钱的利息付给我们，张小平在借条上签了字把借条拿给了樊福林，从这次之后我就离开了鑫鼎项目去丹寨搞工程去了。在我记忆中是退过80万元，分三次，一次40万元，两次20万元，这钱是在张小平写借条给樊福林之后，通过我的一张工行银行卡，当时我的这张卡一直是保管在鑫鼎项目部财会吴桄宇的手中，是用于鑫鼎项目部的业务往来，我个人并没有使用这张卡。当时鑫鼎项目股东只有樊福林和王松。我大概2012年左右从鑫鼎项目出来后给樊福林说：“这个事情你和松哥自己处理好，我去丹寨了没有时间回来。”樊福林说：“好的，我已经告知王松，等王松从北京回来之后我们再共同处理这个事情。”③彭玲的证言。证实：张小平是我丈夫。我最开始知道覃军一伙人向张小平追债的时候是在凯里市蓝凤凰酒店附近一家叫“开心”的简餐厅里面，记得是下午，张小平已经几天没回家了，我打电话给张小平，张小平说他现在被人追债，那些人一直跟着他，张小平说我可以过去，但是要装作不认识他。我一个人赶了过去，当时张小平的司机罗国祥和他在一起，我到“开心”简餐厅后和罗国祥坐在一起，张小平在隔壁桌上坐着，过了一会覃军带了一伙人到简餐厅，罗国祥指着覃军跟我说那人就是这伙人的老大，之后听张小平说才知道那个人叫覃军。覃军和张小平在隔壁桌交谈，我只记得当时覃军说话很大声，语气很冲。覃军和张小平聊了没多久就带着那伙人走了，内容大概是叫张小平还钱之类的。还有一次也是张小平几天都没有回家，具体时间也记不清楚了，只记得是晚上，我打电话给他，张小平说他在凯莱酒店那里，也是有人跟着他，张小平叫我过去但也是要装作不认识他。我到了凯莱酒店看到张小平后找了一个地方坐着，当时有好几个人和他坐在一起，因为距离有点远，我看不见其他人的样子，他们聊了什么我也不是很清楚。张小平说过他不回家的时候那伙人一直跟着他的，我猜测张小平不回家应该是怕那伙人跟着他一起回家。之后我问过张小平，张小平说他是和向他追债的人一起住在凯里市东方樱花，住宿和吃喝的费用，住宿和吃喝的费用是由他出iv id='2'  style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>④焦仁军的证言。证实：一天下午2点钟左右，金玉鑫打电话让我到凯莱酒店。我看到金玉鑫和王晓亮在旁边坐着，覃军和另外5、6个人在旁边谈事情，和覃军在一起谈事情的那一伙人当中我认识一个，我喊他叫“江哥”。覃军带着两个人走了，只留下“江哥”和另外一名秃顶的中年男子在那里坐着，覃军走的时候指着“江哥”和另外中年男子跟金玉鑫交代说:“鑫仔，他们两个交给你了”，金玉鑫赶忙点头回答说好的，晓得了。覃军走后，我、金玉鑫、王晓亮三人在旁边斗地主，守着他们两人。大约到了晚上9点钟，“江哥”说想去洗澡，我们一起到了大十字东方樱花洗浴中心洗澡。大约晚上11点多的时候，经过金玉鑫同意后，我从洗浴中心出来回家了。向“江哥”和那名秃顶的中年男子要账的人有覃军、金玉鑫、王晓亮、杨小罗、我以及覃军带着的几名男子。焦仁军的辨认笔录。证实：焦仁军辨认出“江哥”即是张小平，当时其跟着覃军、金玉鑫等人一起到凯莱酒店和东方樱花洗浴中心等地向其要账。（4）被告人覃军的当庭供述。自供：该起事实指控不成立，是张小平自己一手导致。（5）另案被告人的供述。①王松的供述。自供：好像是2008年左右的时候，樊福林得拿我们共同的钱大概180万还是200多万去搞一个台江公路建设的投资，这个项目我当时也去看过，当时是一个姓张的人在做，这个姓张的人的公司又不想做，于是他就想把这个工程一口价卖给樊福林来做，结果这个工程不知道是因为什么原因后来做不成，而樊福林又已经将这180万元或200多万元的钱拿给了姓张的这个人，于是樊福林就叫姓张的这个人退钱，姓张的这个人好像是退了60万元，剩下的钱到现在都还没有退。过了一、两年，有一天樊福林喊我去凯莱酒店找姓张这个人谈还钱的事情，到凯莱酒店旁边的老花市碰到覃军，覃军问我去哪里，我说我去凯莱楼上谈一点工程上的事情，他说和我一起去，当时我看他也没什么事情就答应他和我一起去了。上到凯莱楼上的咖啡厅，我们双方就谈项目能开工就开工，不能开工就约定一个时间还钱，后来谈了一会我们离开了。后来这个工程做不下去，而且在我们约定的时间内也没有还钱给我和樊福林。在我的印象中好像我和他在凯莱见的第一次面谈这个事情的时候是打得有个条子，他在我们约定的时间内还不起钱后，樊福林得找他问过这个债务，覃军也得找他问过这个债务，但是在我的印象中姓张这个人都没有还这笔钱。我的想法是覃军是为我好，因为这里面也有我的钱在里面。我没有委托覃军去帮我处理这笔债务，是他自己主动去问的。②金玉鑫的供述。自供：张小平差王松的钱，具体差多少钱我不清楚，也不知道是哪个人有一天把张小平骗到凯里市永立公馆来了，当时在场的人有覃军、王松、张小平、张小平的司机、我、王小亮、小皮蛋这几个人，覃军、王松、张小平他们在一起商量，最后不知道是怎么样的就把张小平差王松的钱就转到覃军的头上了，由覃军来向张小平收账，覃军当时还安排我们照了张小平身份证的照片，还写有协议的，约定给张小平几天时间，一个星期过后再还钱。到还钱时候联系不到张小平，覃军让我去找张小平出来还钱，还安排我们每天都要到张小平在州建公司半坡的公司去看一下他在不在，我们也是每一天都去张小平公司找他。有一天去的时候刚好在张小平的公司门口碰见张小平和他的驾驶员，我问张小平看差钱的事情怎么搞，并打电话给覃军讲找到张小平了，然后覃军让我们跟着张小平。张小平和覃军约好在凯莱酒店二楼的一个茶室谈，我跟着张小平一直到了凯莱酒店茶室，他们谈还钱的事情最后没有谈成，覃军让我跟着张小平，这一跟就跟了半个月，每天都是在东方樱花睡的觉，我们到东方樱花的基本消费都是张小平负责的。半个月后的一天我们还是同样在东方樱花过夜，第二天起来张小平跑了，覃军知道张小平跑了还将我和王小亮骂了一顿。过了两个月后，我在黔东南州人民医院过斑马线的时候看见张小平的车子，我将其车子拦下并上了张小平的车辆，上车我问张小平怎么处理差钱的事情，张小平没说话，我就在车上坐着等张小平。张小平开车载着我转了一圈，同时也在打电话找人，后来我让张小平自己到永立公馆去谈，张小平不知道找了一个什么人，在永立公馆和王松还有覃军谈，没多久张小平就离开了，过后我再也没有见过张小平，覃军也没让我继续找过张小平。这次参与收债的人有我、王小亮、小皮蛋、谭孟军。上列证据经庭审质证，足以认定王松委托被告人覃军向张小平追债，被告人覃军指使、安排金玉鑫和焦仁军等人实施本项犯罪事实。被告人覃军辩解该项事实不成立，经查，张小平陈述王松当时说过不还钱就交给覃军处理，过后覃军就向其追债，彭玲证实覃军带人向张小平追债，焦仁军、金玉鑫证实覃军安排金玉鑫向张小平追债，上述证据基本形成证据锁链，证实指控的事实成立，故对该辩解本院不予采纳。4.2012年6月5日，覃军以覃瑞名义借款30万元给李付江和钟洪治，月息13%，期限六个月，金元富为担保人。因钟洪治等人到期无力还款，2012年11月7日，覃军指使金玉鑫等人将金元富扣留在凯里市新加坡出租房内，逼迫金元富还款。金元富无奈打电话给妻子顾莉菲，顾莉菲到金凯酒店大厅找覃军，覃军等人逼迫顾莉菲写下按期还款保证书，并以顾莉菲和其子威胁金元富不能逃跑。之后金元富无奈向律师求助，写好诉状还没提交就被覃军得知。2014年10月11日，覃军指使覃瑞起诉金元富，法院判决因超过法定期间而免除金元富保证责任，驳回覃瑞对金元富的诉讼请求。后金元富因害怕被打击报复逃离凯里到浙江躲避。认定本项事实的证据如下：（1）书证①黄平县人民法院民事判决书。证实：覃瑞起诉金旭（金元富）对其借给李付江、钟洪治的30万元承担连带保证责任，2014年10月11日，黄平县人民法院认为因超过法定期间而免除金元富的保证责任，判决驳回覃瑞对金旭的诉讼请求。同时该判决书认定覃瑞于2012年6月5日借款30万元给李付江、钟洪治的事实。②金旭、顾莉菲的保证书各1份（从凯里市桐荫坪路232号覃瑞老房子扣押）。证实：2012年11月7日，金旭和顾莉菲各出具1份《保证书》，为金元富为钟洪治、李付江担保向覃瑞借的30万元，俩人保证在2012年11月底前还3万元本金，2012年12月底前还3万元本金，2013年2月1日前还24万元整，保证一定按时还款、绝不拖欠，如拖欠造成经济损失，俩人后果自负。（2）被害人金元富的陈述。证实：大概是2014年左右，我朋友钟乔林向覃军借了三十万元高利贷，当时约定的利息大概1.3角左右。覃军提出需要个担保人，他们找到我来做担保人，我也在借条上签了我的名字，是以覃军老弟覃瑞的名义借给钟乔林的。钟乔林只还得一个月的利息后跑路了，覃军找不到钟乔林就来找我。2014年冬天的一天早上5、6点钟，覃军、金玉鑫以及另外一个我不认识的人来我黄平的家中找我，说：“因为钟乔林的债务问题，我已经把钟乔林和你一起起诉到凯里的法院去了，你今天和我上凯里去法院说清楚。”我心想反正我又没有得覃军的钱，上他的车和他一起上凯里来了。到凯里是中午11点过钟，覃军说：“现在法院下班了，要到下午他们上班再去。”他安排我到“新加坡”的一个出租屋的四楼，喊我先到房间坐，我有点了解覃军的意思了，质问覃军：“军哥，你这是哪样意思？”覃军当时发火了，说：“什么意思，你明明晓得钟乔林赌输了，就由你婆娘顾莉菲策划，合伙来骗我的钱。”我说：“你这个事情咋个要牵扯我婆娘进来，你明明晓得你这个钱我没有得一分，为什么还要这样做。”覃军说：“我现在没想和你废话，你想走的话就喊你婆娘拿钱来还。”说完过后覃军走了，安排他小弟金玉鑫和另外一个在房间内守起我，并叮嘱金玉鑫和另外那个人不要买东西给我吃，但是金玉鑫和我相处久了成为朋友了，他跑出去买东西给我吃，因为这个事情金玉鑫还和另外一个守我的人发生了点不愉快。快到下午2点钟，我喊金玉鑫打电话给覃军，说法院也要上班了，我们该去法院处理了，金玉鑫说：“刀仔，你还没晓得军哥的意思啊？”我说“我晓得了，你不敢打电话给覃军的话你就打个电话给覃瑞问哈”，于是金玉鑫打电话给覃瑞，我在电话中和覃瑞说：“你们今天到底要咋个处理这个事情，也快到上班时间了，我们也该去法院了。”覃瑞在电话中说：“你还不懂哥的意思吗？你多多少少先找点钱拿给哥，他心头舒服了就会把你放了。还要我教你咋个做吗？”我说：“那你教我嘛。”覃瑞在电话中说：“那你打电话喊你婆娘拿钱来啊，人家都讲你婆娘是有钱的啊。”我用金玉鑫的电话打给我婆娘，我婆娘说：“我现在快到金凯大酒店了，今天军哥过生日”。到了下午3点钟的时候，覃瑞也来到这个出租房，并且把我电话带过来拿给我，把金玉鑫和另外一个守我的人喊走了，留我一个人在房间内。晚上7点过钟的时候金玉鑫和另外守我的人又来了，金玉鑫买得点饼干和两包烟给我抽，我打我婆娘的电话一直打不通。到了晚上十点过钟的时候，我婆娘回我电话说：“事情快要处理好了，你不要慌，等哈就来接你。”快到晚上十一点钟的时候，我婆娘和覃瑞来到出租房，后我和我婆娘坐车回黄平了。在路上我婆娘给我讲：“覃军等人逼我在金凯酒店大厅写了张保证书，意思就是以后由我来还这笔钱，第一个月还3万，第二月还3万元，第三个月还24万元，以后覃军就找我，不再来找你麻烦了，我也已经在那个保证书上签字了。”这个月月底的时候，覃瑞打电话喊我婆娘还钱，我婆娘来喊我还钱，我找了三万元还了第一个月的钱，当时是我拿现金给覃军的。到第二个月的时候，他们也是打电话威胁我婆娘还钱，我婆娘因为这个事情来和我吵架，我打电话给覃瑞说：“你到哪里，我来还你钱。”覃瑞说：“刀仔，你搞忘记了，这个钱你婆娘担保了的。”我说：“你不要威胁我婆娘了，我要见军哥。”当时覃军把我电话呼转了，我找不到他。因为这个担保的问题我多次和我婆娘吵架，我实在是太心烦了，把这个事情告诉了我在北京的哥，我哥要我以法律的方式来解决这个事情，介绍我在司法局找了一个姓杨的律师，后来这个事情就全权由这个律师来处理。诉状写好还没递上去的时候覃军晓得这回事了，想找我私下解决这回事，我也谈妥同意了，后来由覃瑞把钟乔林和我起诉到黄平法院，黄平法院判由钟乔林家的果园土地使用权来抵欠款，不追究我这个担保人的责任。判决后我问覃瑞：“既然判决下来了，说这个事情与我无关，那么我最先还的那三万元怎么办？”覃瑞说：“你配合我把钟乔林家的果园使用权转到我名下后我就把这钱还你。”直到现在这三万元钱也没还我，法院判了过后几个月，就是因为这些事，我和我婆娘一直在吵架，实在是过不下去了，我就和我婆娘离婚了。我婆娘给我说她在金凯大酒店大厅的时候被覃军等人喊跪下，并由他们拍照录视频，我婆娘出于无奈才签的保证书。覃军等人为了不让我逃跑，用我的儿子和婆娘来威胁我，这个话是覃瑞和我讲的，他说：“我哥讲了，你假如要跑的话，他就喊人让你儿子从上学开始一直跪起读书，跪起回家。”从那天白天7点过钟的时候一直被覃军他们控制起，到那间出租房的时候是中午11点过钟，直到下午4点过钟的时候他们离开过一段时间，到了晚上7点过钟的时候他们又来守我到晚上11点过钟。因为他们走的时候是把门锁起的，再一个原因是我婆娘已经来凯里找覃军他们了，我害怕我婆娘出事情，所以中途他们离开的时候我也不敢跑。没有对我进行殴打，只是守起我不让我走，覃军还叮嘱他们不要买东西给我吃，但是金玉鑫后来还是买了点东西给我吃了。除了感情因素外，有一个原因也是这笔债务，当时我婆娘签了那个保证书后，覃军他们每到月底就逼她还债，她被逼后就说我不管事，说是因为我才导致她被逼债了，因为这个事情我们经常吵架，后来也或多或少因此事离婚了。当时那几年我基本就活在覃军的阴影之下，后来被逼老火了跑到浙江去了。当时覃军在凯里的势力大，小时候我们听讲过凯里的大哥覃军，因为当时他第一次坐牢的时候就是死缓，你说我扯上他的事情我怕不怕。我听他们说覃军手下的小弟有一、两百个，只要覃军一句话他们都可以赶来，我知道名字的都只有金玉鑫和覃瑞。（3）被告人的供述①覃军的供述。自供：当时刀仔带起两个搞药材的人来向我借三十万元，刀仔作为担保人，当时覃瑞也在，我和刀仔也比较熟悉，我怕后面我不好向他们要钱，所以写成他们向覃瑞借的30万元，但是一直没有还清，后面我叫覃瑞到黄平县法院起诉，已经处理完这个债务了的。②覃瑞的供述。自供：记得在2012年覃军刚刑满出狱的时候，覃军以我的名义借钱给两个黄平人，当时带来和覃军借钱的人也是我和覃军都认识的叫金旭，外号“刀仔”，黄平人，也是这两个借钱人的担保人，当时我们是在金凯大酒店写的借款协议。后来这两个借钱的人没有还钱。大概过了半年时间，金旭的老婆打电话问我在什么地方，叫我去金凯酒店找她，我去到金凯酒店看到覃军和金旭的老婆坐在大厅沙发上，覃军和我讲：“你带他去找金旭，你先打电话问问金玉鑫和金旭在什么地方?”，我打电话问金玉鑫，金玉鑫讲他们在凯里市新加坡那里，我和金旭的老婆打车去新加坡找金玉鑫他们，去之前覃军和我讲：“你要和金旭讲好，叫他赶紧找那两个借钱的黄平人来还钱”。我和金旭的老婆去新加坡找到金旭，当时金旭和金玉鑫他们在一起的，我转达了覃军和我讲的话，叫他赶紧去找借钱的人来还钱，后来金旭就和他老婆走了。③林安贵的供述。自供：我在时代城停车场上班的时候听覃瑞说给我听的，覃瑞有没有参与我不清楚，覃瑞讲“刀仔”作为担保人介绍其他人和覃军借钱，最后借钱的人跑了，覃军带人到黄平把“刀仔”带到凯里来关了两天，最后“刀仔”将钱还了才结束的。覃军叫谁去办的这件事情我不清楚，覃瑞应该知道。（4）另案被告人金玉鑫的供述。自供：2012年的时候，当时覃军跟着杨胜峰做事情，刀仔向杨胜峰借了几十万元钱，具体金额我记不清楚，是覃军帮刀仔做的担保，写有协议书的。后来刀仔还不起钱，覃军找刀仔还过多次，刀仔都还不上钱，最后一次的时候覃军让刀仔到凯里来，因为谈还钱的事情没谈成，当天中午1点钟左右的时候，覃军把刀仔扣在凯里市新加坡刀仔老婆租的出租房里面不让走，让刀仔想办法把钱还了才能离开，还让我和谭孟军在出租房里面守刀仔，后来直到当天晚上7、8点钟的样子，是刀仔的老婆来做了担保，并谈好还钱的事情，写好协议，我们才让刀仔离开的。这次参与的人有我和谭孟军。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军指使、安排金玉鑫等人对金元富实施本项犯罪事实。金元富的陈述、金玉鑫、林安贵、覃瑞的供述均证实覃军带人找金元富追债，并把金元富扣在出租屋，并叫金元富的妻子作担保，故覃军当庭辩解没有实施本项事实，与查明的事实不符，本院不予采纳。5.2012年，文明军与他人以5050万元向陈绍峰购买凯里市谢家寨煤矿，并以张剑江的名义签订股权转让合同，文明军等人先后支付陈绍峰3400万元。期间文明军等人发现该煤矿产量低且井下布置与陈绍峰所说不符，便要求退款，陈绍峰不仅不同意退款，还委托覃军向张剑江、文明军追讨剩余款项。2013年，覃军指使金玉鑫、徐开兴、文应明、杨小乐轮班“脚跟脚”尾随张剑江，张剑江害怕影响家人，只能到凯里市万豪酒店开房住。徐开兴等人跟踪、尾随张剑江半个月，后强行闯入张剑江家中，张剑江无奈报警，徐开兴等人因此被行政拘留，张剑江因害怕，从谢家寨煤矿辞职。覃军见张剑江辞职，开始将目标转向文明军，2013年11月，覃军安排金玉鑫等人跟随文明军同吃同住两个月，逼迫其还款。认定本项事实的证据如下：（1）行政处罚决定书。证实：2013年1月9日，徐开兴、文应明、杨小乐因进入张剑江在凯里市马坡新村的住处，代卖方索要余款未果，被凯里市公安局行政拘留五日、罚款200元。（2）被害人陈述①文明军的陈述。证实：我认识覃军，覃军得带人向我追过债。覃军在凯里名气挺大，他带着一帮马仔专门向他人追债，并且他们还在社会上发放高利贷。因为我和陈绍峰存在经济纠纷，陈绍峰花钱请了覃军来向我追债。大概是在2012年的时候，我和赵学忠、候树蓉合伙向陈绍峰购买凯里市谢家寨煤矿，双方商定购买价格为5050万元并签订了股权转让合同，合同由张剑江签订，之后我们几个合伙人陆陆续续向陈绍峰支付了3400万元。期间我们发现井下布置和陈绍峰所说完全不符，想把煤矿退还给陈绍峰，叫陈绍峰退还我们支付的3400万元，陈绍峰不同意，请了覃军等人向张剑江追讨剩余款项。覃军安排了几个马仔寸步不离的跟着张剑江，张剑江被逼迫老火就辞职了。之后被逼无奈之下我和陈绍峰重新签订了一份股权合同，欠陈绍峰的款项减少300万元，并规定必须于2013年11月份左右将剩余款项全部付清，于2013年5月12在东武王朝简餐厅签订的。大概到了2013年6月初，芭茅坪煤矿下文通知技改主井和排水井，我们几个找到陈绍峰去协调，陈绍峰说他不管这个事情，我们几个合伙人决定将谢家寨煤矿退还给陈绍峰，但是陈绍峰不同意，我们还到凯里市公安局经侦大队报警，没有立案。我们不愿将剩余的款项支付给陈绍峰，陈绍峰找到覃军向我追债。大概是在2013年11月初，覃军安排了4个马仔寸步不离的跟着我，我走到哪里他们跟到哪里，哪怕我去上厕所他们都跟着我。这个过程持续了两个月左右，我回家他们也要跟着我回家，我怕吓着家里面的人，不同意他们几个跟着我回家，他们逼我将我的车钥匙交给他们，在车上守着我。过了两天他们觉得在车上睡觉冷，叫我拿身份证到我家小区对面的一个酒店给他们开房，还叫我和他们一起住了两天，他们和我睡一个房间，寸步不离的守着我，哪里都不准去，只能呆在房间里面，之后我实在受不了了提出要回家，他们不同意我就报警，他们可能也有点怕我报警就同意让我回家睡觉，但是他们打电话给我我就必须要过去，因为他们的老大会时不时来查岗，在这期间覃军和朱成邦都来查过岗的。覃军有一次还做了4个牌子，牌子上面的内容是文明军欠钱不还，让他们一人拿一个牌子在我家门口喊口号，当时把我气老火，提了一把菜刀追覃军，覃军开车跑了，那几个马仔就不敢继续举牌子喊了。还有大概在2013年11月中旬的时候，我奶奶生病住院，我说要去照顾我的奶奶，那几个马仔不同意我去，我没有办法只好花2万块钱请了一个人去照顾我奶奶。他们有时候半夜都还会打电话来查我在不在家，如果我要出去还要给他们请假，他们好派人跟着我走，就这样他们一直跟着我到了2013年12月份，我实在是有点烦躁了，经常和他们吵，有几次还差点打起来了，可能他们觉得跟着我也没有什么意义了，我一直没有支付陈绍峰尾款，陈绍峰就叫覃军和那4个马仔他们离开了。因为两份股权转让合同是由我和张剑江签订的，所以陈绍峰只是叫覃军等人向我和张剑江追债。有一次覃军安排马仔向张剑江追债的时候，张剑江被逼老火打电话报警了，当时那几个马仔被公安机关抓去行政拘留了。那几个马仔出来之后还用这个事情去威胁张剑江，叫张剑江给个交代，当时张剑江给几个马仔几万块钱才平息这个事情。我还听张剑江说覃军派去那几个向他追债的马仔还夹他家电线和水管，到他家门口去泼油漆贴大字报和堵锁眼，还喊他到酒店去不准睡觉，这些都是张剑江亲口和我说的。覃军向我追债，当时派的四个人有松松、鑫仔、文意明（音译），还有一个我不知道名字，25岁左右，跟我期间不怎么说话。覃军和朱成邦本人基本不出面，就是偶尔会去查岗，那几个马仔基本就是脚跟脚跟着我，我走到哪里他们就跟到哪里，还把我叫到碧海云天小区对面的酒店里面关了我两天，这两天都是呆在房间里面，哪里都不准我去。覃军派那4个马仔脚跟脚跟我的时候没有从我这里要到钱，覃军把那4个马仔叫回去之后，鑫仔和文意明偶尔还会来以借钱的名义来找我要钱，找了两三次，我一共给了他们2万8千多块钱，但是他们从来没有还过我，我也找不到他们。他们说如果我不给钱的话他们就继续组织人来跟我。在这4个马仔跟我期间，平时他们吃饭、住宿以及抽烟的钱、住宿以及抽烟的钱都是我出不多两个月，一共花了我将近10万元钱。在覃军派那4个马仔跟我期间，我和他们闲聊之中得知朱成邦和覃军都是他们的老大，覃军负责出面，朱成邦负责出谋划策，两人共同管理手底下的马仔。文明军的辨认笔录。证实：文明军辨认出覃军即是派人向其追债的人；覃军派来向其追债的人有杨松、金玉鑫；金玉鑫等人向其追债期间来查过岗的是朱成帮（邦）。②张剑江的陈述。证实：大概在2012年左右，文明军、赵学忠、侯树蓉三人在陈绍峰手里面买下谢家寨煤矿，叫我和陈绍峰签订股权转让合同。当时双方商定煤矿的购买价格是5000多万元，分期付清，之后不知道是什么原因，文明军、赵学忠、侯树蓉三人支付了一部分钱后就不愿意再支付购买煤矿的尾款，陈绍峰找了3、4名男子来向我追这笔尾款，我被这几个年轻人追了差不多半个月的账，之后被逼无奈只好从谢家寨煤矿辞职了，我辞职后文明军和陈绍峰重新签订了股权转让合同。对方说是我签订的股权转让合同，他们只有来找我，我走到哪里他们就跟到哪里，寸步不离的跟着我，哪怕上厕所都是在门口守着我。我怕吓到家里面的老人和孩子，到万豪酒店去开房睡觉，骗家里面说是出差去了，但是这伙人还是寸步不离的跟着我，跟我睡一个房间，我看他们没有离开的意思，在酒店住宿了差不多半个月左右。在这期间向我追账这3、4名男子一直和我睡一个房间，白天我出门的时候他们也不拦着我，就是一直跟着我走，我到哪里他们就跟到哪里，也不对我采取什么其他手段，吃饭的时候我们各吃各的，当时开房的费用是由我一个人出，这样差不多过了半个月。有天中午我爱人打电话给我，说有人在踢我家门，家里面人都很害怕，我匆忙从酒店赶回家，这3、4名男子也一直跟着我，我到家之后叫他们不要跟着我进家里面去，我还说他们硬要进我家的话我就报警，但是这伙人不听，硬闯进我家里面，我直接打电话报警了。报警之后没多久派出所的民警来我家将我和那3、4名男子一起带去了城西派山所，民警问他们为什么找我要账，那3、4名男子拿出一份陈绍峰委托他们要账的委托书给民警看，民警说他们私闯民宅是犯法的，于是那3、4名男子被公安机关全部拘留了。我从派出所回家之后第二天，我们老板打电话给我说他们已经和陈绍峰谈好了。过了没多久，我担心他们双方还是谈不拢又扯到我，就辞职不干了，之后再也没有人来找我要账了。我记起当时我被追债的事情中我认识小皮蛋，他跟向我追债的人一起来的，没有参与向我追债。因为我们认识，他像关心我一样跟我说的那些话。张剑江的辨认笔录。证实：张剑江辨认出“小皮蛋”（即焦仁军）是在其家中吃过饭的人。（3）证人证言①焦仁军的证言。证实：一天下午，金玉鑫打电话给我让我去万豪酒店后面去找“双二”家具体位置。我从“双二”家出来给金玉鑫打电话说我和“双二”熟悉的，我不参与去向“双二”要账，金玉鑫对我说你不去“双二”家，那你就去马安山守采石场工地。过了两天，我到马安山守采石场工地了。之后一天我下班后打麻将的时候听“双二”的哥哥“双大”说金玉鑫他们太过分，“双二”出门的时候被金玉鑫他们用冷水淋了一身，大冷天的，害得“双二”感冒在家什么也做不了了。“双大”报警，公安局出警来把金玉鑫、“徐开心”等人抓走了，后面金玉鑫还怀疑这个事情是我搞的鬼。②赵学智的证言。证实：2012年1月，我大哥和我老婆他们从陈绍峰手上以5050万买了“谢家寨”煤矿，当时我大哥他们付了对方3100万元，之后因为发现一些硬件设施没有协议里面的东西，包括也没有完善煤矿的转让手续，我家人就没有付完陈绍峰他们尾款，所以陈绍峰喊覃军安排他的手下来对张剑江（代签协议）等人进行追债，喊起一些人到张剑江家去喊话“张剑江，不还钱”等，并在凯里州政府、市公安局、火车站等地方发传单，宣传内容针对我，意思是说我是“全国最富的警官，亿万家产警察，说我家人欠他们钱不还”，想以此来威胁我的家人而达到他们的目的。最后我们直接到凯里市法院以侵权起诉陈绍峰，法院判决陈绍峰在网上、报纸上对我进行赔礼道歉。覃军是凯里社会上的混混，是两牢释放人员，是我听社会上的人说的。陈绍峰是拿着张剑江和他们签的一份协议以此安排覃军等人来对张剑江进行追债的。（4）被告人的供述①林安贵的供述。自供：当时覃军带着我、杨松陪着陈绍峰去陈绍峰位于凯里一个乡镇的煤矿上，覃军和陈绍峰坐一辆车，我和杨松坐另外一辆车。杨松在车上给我闲聊起我们陪陈绍峰去他的煤矿的原因，我才知道具体情况。大约在2012年左右的时候，“赵老六”派了一个姓文的人去跟陈绍峰买煤矿，当时双方谈好了5000万元的价格，双方并商定签订合同买方先付1000万元，半年后再付2000万元，最后2000万元在一定的时间内付清。前面的3000万元买方都按时付了，最后的2000万元买方一直拖着不付。陈绍峰调查下来发现购买他煤矿的真正老板是“赵老六”，去问“赵老六”要剩余的钱，“赵老六”回答说没有钱，让陈绍峰去跟他的哥哥赵学良借钱，以后由他来还，陈绍峰因为急要钱，去找赵学良借了1000万。大约过了半年时间，陈绍峰又急用钱了，又去问“赵老六”要钱，“赵老六”还是说没有钱，还是让陈绍峰再去向赵学良借1000万元，借的钱以后由他还，陈绍峰没办法，又去找赵学良借了1000万元。规定还款期限到期后，赵学良派人向陈绍峰追债，陈绍峰没办法就去找“赵老六”要钱，“赵老六”故意拖着不给，故意让陈绍峰借赵学良的钱的利息越拖越多。陈绍峰没有办法了，去找覃军帮忙，覃军派了谭孟军、金玉鑫、杨松、覃瑞、文玉民等人去向跟陈绍峰购买煤矿的那个姓文的人追债，在追债的过程中发生了一些事情，因为这个事情文玉民、金玉鑫等人还被公安机关拘留了。②覃瑞的供述。自供:2012年左右的时候，覃军写了一篇关于赵老六在凯里炉山买陈绍峰的煤矿的不给钱的事情，安排我把这篇文章发到网上天涯论坛里面去，覃军叫我发到网上的这篇文章的目的就是帮陈绍峰向赵老六追债。赵老六看到了去法院起诉陈绍峰，后来陈绍峰被告翻了，打电话叫我把文章删了，我打电话和覃军讲陈绍峰要我在网上把文章删了，覃军和我讲：“陈绍峰要你删，叫他拿五万块钱来就给他删”。后来我打电话给陈绍峰讲：“在网上删可以，但是要拿五万块钱来”当时陈绍峰还笑我，讲：“几千块钱给你算不错的了”，我和陈绍峰讲：“是我哥覃军要五万块钱的，你不要为难我嘛”，陈绍峰讲他自己去想办法处理，后来我删没有我也记不清了。③覃军的当庭供述。自供：这起事实不是追债，陈绍峰只是让我出个材料，并不是追债。（5）另案被告人金玉鑫的供述。自供：当时是赵老四和一个叫雪强的人买矿，雪强出价5000万元，达成协议过后双方签订了买卖合同，当时赵老四先付了1000多万元给雪强。后面赵老四觉得5000万元多了，不愿意再支付余下的钱，雪强找到覃军来帮忙，覃军带着我去找到这个赵老四，赵老四直接不给覃军面子，还讲合同上面又不是他本人签字，还让覃军去找签字的人。后来覃军去找了合同上面签字的人，当时签字的人是什么老二的人，我现在想不起具体的名字了。覃军让我们去找这个叫什么老二的人，这个人住在马坡新村，家里面有一栋房子，我们一直跟着这个什么老二的人，在他家楼下守他，他出门我们一直跟着，后面这个叫什么老二的人觉得我们天天跟着他，村里面的人看笑话，就让我们不要跟着他了，还讲他不做合同上面的法人了，刚好有一个叫作文明军的人说他来做法人。后面覃军让我们跟着文明军，我们就跟着文明军，文明军到什么地方我们就到什么地方，吃住都是文明军安排，这样跟着文明军一直跟了半个月的样子。当时覃军让我拘禁文明军在现代花园对面的一个酒店里面，我表面上答应覃军了，但是没有拘禁过文明军，都是在宾馆住着的，晚上的时候我让文明军回家，让文明军第二天上午要来酒店找我就行了。有一次凌晨30分左右，覃军来酒店找我让我叫文明军过来，我讲我叫不来文明军，回家去了，还讲我每天都让文明军回家的，然后覃军大发脾气骂我，最后还让我滚了，以后我是我他是他，这次事情过后我就离开覃军了。这次参与的人有我、文意明。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军指使、安排金玉鑫等人实施本项犯罪事实。覃军辩解不是追债，与文明军陈述覃军派鑫仔等人向其追债、赵学智证实覃军安排手下向张剑江等人追债、金玉鑫供述覃军让其向张剑江、文明军追债、林安贵听说覃军向文明军追债等证据证实的事实不符，对该辩解本院不予采纳。6.2012年下半年，邹添福向黔东南百川担保公司陈佳借款100万元，月息3%，后邹添福无力偿还欠款。2013年11月20日，陈佳委托覃军为其处理债务。覃军找到邹添福并对债务进行清算，称邹添福还需偿还本息共计150万元，要求邹添福签订150万元还款计划，双方于2014年3月23日签订《债权债务确认及转让协议》和《还款协议》。覃军以此为由安排林安贵、杨松、罗洪福、肖军军、张吉亚、金袁林、欧勇到剑河县柳川镇邹添福的鑫龙工艺品有限公司门口蹲守。为逼迫邹添福还款。林安贵、杨松等人轮班用车堵住邹添福公司大门不准购买方将木材运出，每次在邹添福打款10万给覃军并得到批准后，杨松等人才放行。杨松、林安贵等人以此方式在邹添福公司门口蹲守一个月左右，邹添福向覃军还款100万元，覃军等人获得10万元好处费，其中，林安贵分得1.6万元，杨松分得1万元，罗洪福分得0.4万元，肖军军分得1万元，张吉亚1.5万元。认定本项事实的证据如下：（1）书证（系从黔创黔东南分公司会议室内扣押）①委托书。证实：2013年11月20日，陈佳出具《委托书》一份，载明：本人陈佳因欠覃军债务，愿将邹添福债务转于覃军，由覃军处理此债务。②债权债务确认及转让协议。证实：2014年3月23日，邹添福、覃军、黔东南州百川担保有限公司共同签订《债权债务确认及转让协议》，主要内容如下：邹添福因剑河县鑫龙工艺品有限公司经营周转资金需要，自2013年3月7日起至2014年4月7日止，邹添福累计向陈佳借款人民币144万元。由于陈佳又欠覃军人民币140万元，经协商一致，陈佳对邹添福的债权由覃军代位行使追偿权，由黔东南州百川担保有限公司代表陈佳处理，以公司盖章为准。③还款协议。证实：2014年3月23日，邹添福与覃军签订还款协议，约定：1.邹添福确认于2014年4月底前还款100万元，2014年4月8日起，每车货出货还款10万，如未出货也需还款10万元，2014年4月底前还款累计100万。如果违约，覃军可任意处置邹添福拥有的剑河县鑫龙工艺品有限公司财产。2.如邹添福2014年5月前还款，一次性只需还款140万元。3.邹添福2014年4月底还款100万后，需在2014年12月底前向覃军还款50万元，如未在2014年12月底还清，覃军可任意处置邹添福拥有的剑河县鑫龙工艺品有限公司的财产。④承诺书。证实：2014年4月30日，邹添福出具《承诺书》，内容如下：本人所欠覃军150万元，已付80万元，从今天起每月的25日前支付10万元，直至付清为止。（2）被害人邹添福的陈述。证实：2012年下半年，我因公司资金困难，向湖南姓陈男子借了100万元，签订了一个借款协议，用我的厂来作抵押，月息六分，姓陈男子将钱打到我的账户上，实际到账94万，利息按月算，借钱的时候就已经扣了6万元的利息。我一共还了覃军100万元，第一笔50万元是通过凯里东南村镇银行（凯里市二龙）我自己开的账户转账给的覃军，后面我分了三次将剩下的50万通过我在剑河县的农业银行或者信用社转给覃军的。第一次是有三、四个烂仔来我厂里面找我，问我还钱，我和他们讲欠债还钱，天经地义，后面他们当天回去了。第二次是三个烂仔开着一个白色的天籁车来到我的厂里，把车停在了我厂门口马路转弯的地方，到厂里面看我厂的出货情况，晚上他们回到车上去休息，白天又来厂里守起，这样子搞了五天后他们就走了。过了一段时间，又有两个人来厂里面找我要钱，我们厂一上班他们就来了，也是在厂里面守起，搞了一个星期以上，这两个人回去了，后面就没有人再来我厂里面守我还钱了，只是还有打电话以及和我见面喊我还钱，后面我也没有还钱，只有覃军一直打电话催我还钱了。邹添福的辨认笔录。证实：邹添福辨认出向其追债的覃军；覃军派来追债的欧勇。（3）证人证言①王**的证言。证实：2013年剑河县木材加工厂的邹添福向黔东南州百川担保有限公司借款100万元；公司老板是陈佳，公司叫覃军去向邹添福收账。王**的辨认笔录。证实：王**辨认出覃军；黔东南州百川担保有限公司的老板陈佳。②黄万朝的证言。证实：2013年或2014年的一天，在邹添福的木材厂看见有2个年轻人开一辆白色越野车来向邹添福追债。③陈佳的证言。证实：我是公司百川投资担保公司的法定代表人及负责人，邹添福借钱借得比较多，有110万元还是130万元我记不清楚了。我2013年6月份离开凯里市，当时邹添福借我们公司的钱是没有还本金的，利息也很久没有还了。我通过一个叫王松的人介绍认识覃军，王松说实在不行就让覃军帮我向邹添福追这笔钱，我写了一个委托书给覃军，委托覃军帮我追邹添福这笔债务。王松给我说的他跟覃军是战友关系。我不清楚覃军是怎么处理邹添福债务的，不过在2014年还是2015年的时候，我有打电话问过王松邹添福的债务处理得怎么样了，王松电话里面跟我说覃军还没有向邹添福追到钱。2014年还是2015年年底的时候，记不清楚是我打电话给王松还是王松打电话给我，说覃军向邹添福追债追回了四五十万元钱，扣掉一部分，过后王松通过银行转账的形式转了10万元还是20万元给我，具体的金额我记不清了，自始至终我就得了王松转给我的这一笔钱，后面的情况我不清楚了，我也问过王松，王松给我说再也没有从邹添福那里追到过钱了。让覃军追回钱了过后，一部分给我，一部分用于还我投资永立公馆所欠王松的债务，之前上面讲到的那个王松扣掉一部分钱也就是扣掉我借王松的钱。当时覃军说的是帮我追到钱过后，要抽取百分之二十至三十的回报，具体是百分之二十还是百分之三十我记不清楚了，不过都是口头上讲的，没有什么协议。我没有支付覃军回报过，我不清楚覃军向邹添福追债的过程，不过王松在转账给我钱过后，有扣掉了一部分钱，我不清楚这部分钱有没有用于支付覃军的回报。陈佳的辨认笔录。证实：陈佳辨认出覃军即是王松介绍帮其向邹添福追债的人，他在永立公馆负责看场子。（4）被告人的供述①覃军的供述。自供：2014年，我一个姓陈的湖南朋友借了100万元给在剑河开木材厂的邹添福，到期了要不回来，姓陈的朋友请我帮他去向邹添福追债，当着邹添福向我出具了委托书。六、七个月的时间里，邹添福通过银行转账的方式向我还了90万元，按照约定，我收取了10万元报酬。②林安贵的供述。自供：2014年帮百川担保公司追债，覃军拿着邹添福欠款的相关单子，让我去找邹添福追债。覃军还安排了杨松和我一起去。我和杨松向邹添福讲债务的事情，邹添福说是过几天上凯里去处理，杨松打电话给覃军讲这个事情，覃军在电话里面询问得知邹添福在剑河县是有厂的，而且正在生产，就同意了。后来邹添福一直没有来凯里处理事情，覃军当时还发火骂了我和杨松，讲我和杨松事情都做不好，安排我和杨松到剑河找邹添福。我们在邹添福的厂里面找到邹添福，第二天上凯里到百川担保公司等着，覃军也来了，大概讲邹添福之前欠百川担保公司的钱现在还给覃军就行了，还有就是每拉一车木材出厂去要转10万元钱给覃军，总共是150万元。3天左右，覃军安排我下剑河去盯着邹添福，后来有货车来厂里面拉木材，我们先打电话给邹添福，邹添福转钱了我们就不管了，如果没有转钱我和张吉亚先是让货车正常装木材，装到一半的时候我去拦着货车并把合同复印件拿给货车司机和员工看，然后货车司机打电话给邹添福，由邹添福来处理。货车司机打电话给邹添福过后没多久，覃军只要收到邹添福转的10万元钱就会打电话让我们放货车出厂。我和张吉亚守了20多天，另外一个组（杨松、肖军军、“小龅牙”）的人守了8天左右。邹添福在转了80万元给覃军过后打电话给覃军，说是已经还了80万元钱了，再一次性转20万给覃军，剩下的50万过后慢慢还。覃军在收到邹添福最后转的20万元过后，打电话让我们撤了。大概过了半年的时候，邹添福一直没有还剩下的50万元，覃军让我和他一起都剑河去找邹添福，我们到剑河厂里面找到邹添福的儿子才知道邹添福被抓了，听他儿子讲是因为倒卖发票被抓。这次覃军安排我去追债，给了我1.6万元钱，张吉亚也得了1.6万元钱。③杨松的供述。自供：2014年左右，覃军带我和林安贵、张弟等人一起拿起合同到剑河县邹添福开设的一个木材加工厂找到邹添福，但是邹添福说目前没有钱，我们对邹添福到剑河县城里面进行跟踪过2次，但是最后还是没有钱。有一天，我和林安贵、张弟等人在邹添福的木材厂发现邹添福准备拉一车木材出去，我们就用我们开去的车把货车堵了。林安贵叫邹添福打电话跟覃军对接，邹添福打电话给覃军，覃军打电话给林安贵，覃军同意了我们就放车子拉木材出厂。覃军打电话给邹添福，说邹添福每拉一车木材出去就还10万。后面我和林安贵分别带一组人在邹添福的木材厂24小时的轮班守候。我前后在邹添福的木材厂的门口守了半个月左右。覃军用一个信封包起1万元的现金拿给我，我拿了0.5万元给小龅牙。④陈玉忠的供述。自供：我听说杨松和罗洪福到剑河一个木材加工厂向这个老板追债过，我们有二十多个人在体育馆处一起吃过饭，我认识的有林安贵，其他的人我记不住了，事情也是找人追债，但是当天没有找到人，我们吃完饭就走了。⑤罗洪福的供述。自供：大概2015年，我舅舅林安贵叫上我一起开一个皮卡车到剑河县柳川镇一个木材厂，我不知道那个老板欠谁的钱，他们之前对那个老板追债了的，说已经讲好了每发一车货出去，就打一定的钱还债。我和我舅舅开车到木材厂后，在那个厂的门口守了十天左右，白天晚上都是在车上守起，只要看到有货车进去拉木材，我舅舅就电话联系一个人，打部分钱去还钱了我们就让车子拉货出去，如果不打钱我们就不让车子出去。后面快要到过年，覃军安排我和金袁林一起下去又向那个老板追债，我们在他的厂外面等了三天左右。因为一直没有追到钱，后面外面两个开车回来凯里了。我得了4000元人民币，是我舅舅林安贵拿给我的。覃军安排我和他们去向剑河县柳川镇木材厂老板债，因为之前我开覃军的车子去撞坏了，所以覃军安排我去我就去。2014年在剑河柳川向一木材加工厂老板追债的时候有我、林安贵、张吉亚、金袁林、杨松、“龅牙”、肖军军。⑥欧勇的供述。自供：一个剑河的木材加工厂老板欠覃军钱，我帮覃军问他要过债。问韦老板要债之前几个月，覃军打电话给我说“你和我去剑河柳川一趟，你得空就和我去下”，我问覃军：“去剑河柳川做什么？”，覃军回答说：“那里有个人差我钱，我去找他看他有钱没？”我答应说：“去就去咯。”，当时车上还有一个男的。到了柳川一个变电站的木材加工厂找到这个欠覃军钱的人，覃军把这个木材加工厂老板的电话留给我，并交代我说：“你有空就打电话问他还我钱。”我得了电话后个把月坐班车去剑河找他，他没得钱还，我就一个人坐班车回台江了。⑦杨建平的供述。自供：记不清哪一年了，林安贵喊我开车送覃军他们去剑河找一个人要账，我记得去剑河的人有覃军、林安贵、我、杨松，还有哪些记不清了。我们到剑河老县城一家木材厂，他们说是去找这家木材厂老板追账，后来他们发现木材厂门是锁着的，我们就回凯里了，后来我没跟他们去过剑河了。⑧肖军军的供述。自供：2014年5、6月份的一天，林安贵、杨松、我、罗洪福、“龅牙”、张吉亚我们六个去剑河柳川的一个木材加工厂向加工厂的老板追债，这一次我们是追到钱的，但是追到多少我们不知道。我们追债的方式是在加工厂门口蹲守以及堵加工厂拉木材的货车，这次是杨松拿了一万元钱给我作为这次追债的酬劳。⑨张吉亚的供述。自供：2015年6月份左右的一天下午4点过钟，林安贵打电话给我说：“你陪我下剑河去要点钱。”我开我的灰色本田小轿车到剑河县柳川镇的一家木材厂，对方一直还不出钱，我和林安贵两个把车停在大门口边的守起，守了两天，吃住都在车上，对方还是还不起钱。两天过后，杨松开白色尼桑轿车带着一个朋友来换班，杨松和肖军军又换我们的班，我们就这样循环的守。林安贵安排我把车开去堵起对方拉木材的车，于是我把车开上去堵了。林安贵向覃军确认对方还钱了之后才喊我们放被我们堵的拉木材的车。持续了大概20天左右。去的时候的过路费、油费、抽烟、吃饭产生的费用先由林安贵垫付，最后再找覃军和黔创公司报销。我们堵了他们的拉货车，导致剑河柳川木材厂不能正常运行，因为当时我问过林安贵，他说木材厂是欠黔创公司的钱，覃军和黔创公司是合作关系，覃军来负责追这个债，所以这个钱要找他们报销。我因为这件事情分得1.5万元钱。⑩金袁林的供述。自供：大概2015年底的一天晚上，林安贵打电话让我第二天陪同罗洪福一起到剑河县向一个人追债。第二天一早，罗洪福开着一个面包车来接上我，我们一起直接到剑河县柳川镇一个木材厂，罗洪福之前到过那个地方。我们到了木材厂后进厂去找那个老板让他还钱，那个老板说他没有钱，告诉我们他的木材厂马上要搬迁了，到时候得钱了就还给我们。我们在木材厂门口守着那个老板，我陪着罗洪福在那个木材厂门口守了大约一个星期，吃饭就在木材厂的附近吃，钱由罗洪福支付，住就住在我们开去，住就住在我们开去的车子上面厂里面。那个老板从木材厂出去办事，我们开着车形影不离的跟着他，他回到木材厂后，我们继续在木材厂门口守着。木材厂处于正常经营状态的，我跟着守的那个星期，还来了一辆大车拖了一车货出去卖，木材厂老板跟我们说这车货的钱他要拿来发工人的工资，当时快要过年了，我们也同意了，老板好像是江西人。上列证据经庭审质证，足以认定受陈佳的委托，被告人覃军指使、安排被告人林安贵、杨松、罗洪福、肖军军、欧勇、张吉亚、金袁林实施本项犯罪事实。7.2013年10月20日，韦志国因收购台江县松华建材有限公司资金短缺，向黔创台江分公司付忠祥借款400万元，月息7.5%，担保人为欧光明、唐华、张胜杰。韦志国在收购了松华建材有限公司后邀约李明涛、肖照春合伙成立了鑫源实业有限公司。2014年5月，韦志国因资金周转困难停止向付忠祥还款，付忠祥谎称覃军为黔创公司股东，这笔债务由覃军全权负责。李明涛因覃军对韦志国追债而认识覃军，后向覃军借款30万元，月息10%。在还了12万元利息后无力还款，覃军安排林安贵、杨松、覃瑞、杨星德、何开雨、吴波、欧勇、肖军军、张吉亚、陈玉忠、谭孟军对韦志国、李明涛追债。林安贵等人到韦志国、李明涛的石材厂围堵，破坏石材厂生产经营、强行将石材拉出低价出售，韦志国被纠缠、滋扰期间被迫为杨松等人在台江县和天酒店开房住宿。2014年4月、10月，覃军等人又将韦志国及欧光明、唐华、张胜杰控制在台江县皇朝酒店、苗艺大酒店，强迫韦志国签欠款字据。在韦志国向覃军申请外出谈生意期间，覃军等人将欧光明、唐华、张胜杰困在宾馆作为人质，外出上班要请假，下班要回宾馆睡觉，接受其监控。2015年1月，覃军等人到李明涛公司办公室未找到李明涛，遂将办公室门、茶杯砸坏。2015年1月8日，韦志国在覃军等人的威逼下无奈签下713万元的欠条。上述追债行为持续至2016年，期间韦志国、李明涛因不堪滋扰多次报警。李明涛向覃军偿还47万元，韦志国向付忠祥偿还232.9万元，其中30万元支付给覃军、6万元支付给林安贵。覃军等人在向李明涛、韦志国追债的过程中因堵住鑫源石材厂大门，不让与鑫源实业有限公司合作的北京朗境盛裕建材有限公司将产品拉出，导致鑫源实业有限公司违约。认定本项事实的证据如下：（1）书证①台江县鑫源实业基本信息。证实：2012年2月1日，李明涛成立鑫源实业有限公司，2014年3月28日核准。②借条、还款协议、欠款处置决定书（分别从凯里市友庄路7号1栋1单元4楼401附号覃军家中、凯里市丰球新天地小区B栋2001室付忠祥家扣押）。证实：A.2014年5月20日，付忠祥、覃军作为经办人，向韦志国、张胜杰、唐华、欧光明送达《关于“台江客户韦志国”欠款处置决定书》，载明：经黔创公司2014年5月8日股东常会一致决定，由黔创公司相关工作人员向韦志国与担保人欧光明、张胜杰、唐华送达欠款黔创公司对韦志国欠款到期未还处置决定书，并追讨相关欠款。B.2014年5月23日，韦志国签订借条（担保人欧光明、唐华、张胜杰），载明因资金紧张，韦志国于2013年10月20日向付忠祥借款400万元，2014年1月20日向付忠祥借款100万元，2014年5月10日向付忠祥借款113万元，约定在2014年8月20日前加上借款约定费用90万，韦志国共欠付忠祥703万。C.2014年8月20日，韦志国签订还款计划：1.欠款金额1600万元；2.欠款于2014年10月28日到期，还款期限约定延长五天之内，按日计算；超过五天，按月计算。每月约定利息加中介费用为每月64万元；3.因韦志国要变卖鑫源实业股份（松华公司），现要求韦志国签名声明，在过户鑫源股份前一手还清欠款。否则不准韦志国与他人进行鑫源公司股份转让；4.欠款1600万元约定在两个月内一并还清，否则产生任何问题及后果由韦志国与鑫源实业有限公司及相关担保人负责承担。担保人为张胜杰、欧光明。D.2014年8月24日，韦志国签订还款计划：2014年10月28日前，韦志国还款713万元，2014年9月20日前需提前还款200万元。此笔款项还给覃军。担保人为张胜杰、欧光明。⑤2014年10月27日，韦志国再次签订还款计划：1.欠款金额623万元；2.欠款于2014年10月28日到期，还款期限约定延长五天之内，按日计算；超过五天，按月计算。每月约定利息加中介费用为每月30万元；3.因韦志国要变卖鑫源实业股份（松华公司），现要求韦志国声明在过户鑫源股份前一手还清欠款，或与覃军商量下，可酌情考虑在覃军同意允许下先过户。否则不准韦志国与他人进行鑫源公司股份转让过户；4.欠款623万元约定在两个月内一并还清，否则产生任何问题由韦志国与鑫源实业有限公司及相关担保人负责承担。担保人为张胜杰、欧光明。E.2015年1月8日，韦志国签订欠条（还款协议）：韦志国欠覃军713万元，约定用革一工业园区内国有出让土地196.5亩及土地证向银行贷款，在2015年2月1日前还欠覃军的713万元。F.2016年1月25日，韦志国签订欠条（还款计划）：韦志国欠覃军的1049万元约定用革一工业园区国有出让土地196.5亩及土地证向银行贷款，在2016年12月1日前还覃军1049万元。担保人为张胜杰、欧光明、唐华。③接受证据清单、说明书、还款协议、证明、还款凭证、借条、短信记录截图。证实：2015年5月3日，李明涛出具《证明》，载明贵州省鑫源实业有限公司于2014年7月向覃军借款27万元，由于违约，截止2015年5月30日前，共还覃军连本带息共计72万元。2015年5月14日，李明涛、韦志国出具《借条》，载明向覃军借款30万元，限于2015年5月30日前还清，超期按千分之十违约金计算。《还款凭证》证实2015年5月14日9:20，李明涛通过工商银行转账30万给覃军。2016年7月1日，贵州省鑫源实业有限公司与覃军签订《还款协议》，主要载明：1.如在2016年7月30日前还款30万元，可作为算作了清一切债务；如在2016年8月30日前还款40万元，可作为算作了清一切债务；在2016年12月30日前还款须还50万元，如在2017年元月一日未还款，以后每月可增算2万元滞留金等。还款担保人为韦志国。2016年6月11日，李明涛收到1312365****短信，内容为“李老板你看你欠秦总的钱咋办回个电话看咋办我是小欧”。④接受证据清单、银行转账凭证、收条。证实：2015年10月20日，林安贵收到韦志国6万元，用作大理石厂开工。2018年11月30日韦志国注明：该《收条》为覃军等人强行向我和张胜杰索要钱财所打的收条。2013年12月28日，韦志国向付忠祥转账169000元；2014年9月24日，韦志国向付忠祥转账1000000元；2014年10月17日，韦志国向顾业红转账300000元；2014年10月20日，韦志国向覃军转账300000元；2014年2月10日，韦志国向唐必娥转账500000（韦志国注明是向付忠祥还款）；2016年4月5日，贵州颐中建筑安装工程有限公司向付忠祥转账12万（韦志国注明：是覃军等人将鑫源石材厂的石料卖给贵州颐中建筑安装工程有限公司，贵州颐中建筑安装工程有限公司向付忠祥付所买石料的钱）。⑤接处警登记表。证实：2016年6月29日12时45分，李明涛因已还清覃军的借款27万元，林安贵等人说没有还清而发生纠纷，李明涛报警。（2）被害人陈述①李明涛的陈述。证实：2013年我在贵州台江县承接了台江县松华建材有限公司石料开采工程。2013年下半年，韦志国以400万元收购承接台江县松华建材有限公司，我与韦志国相识。随后我、韦志国、肖照春一起将台江县松华建材有限公司变更为贵州省鑫源实业有限公司，3人成为股东。2014年4月左右，我看见一光头男子（覃军）向韦志国讨债，得知韦志国收购台江县松华建材有限公司的400万元是向覃军借的高利贷，因为没有按时还，对方派人来追债。随后韦志国买了一箱茅台酒、两条和天下，叫我陪着一起去追债的人说的地方见面，韦志国与覃军商量还钱的事情，此后认识覃军。2014年7月，由于贵州省鑫源实业有限公司资金周转困难，我们向覃军借款30万元，由我出具借条，借款人为我，约定每月利息3万元，还款期限一个月，扣除当月利息，我们到手27万元。一个月后，我们没有钱还款，向覃军支付了3个月的利息共9万元。到期后，因公司经营出现问题，我们无力向覃军偿还本金和利息。此后，覃军开始大规模、频繁的派人向我追债。2015年5月份，向我们公司购买石材的北京公司的老板朱健生多次看到覃军的人到公司向我们追债，借了80万元给我们，我在2015年5月14日通过我的工商银行卡转了30万元到覃军的账户用于还账。但是在还钱之后，覃军还是多次派人来向我们追债，并说我们虽然本钱还了，还有利息违约金等，并分三次让我和韦志国出具不同的凭据，第一次是欠款证明，证明还欠覃军72万元，第二次是向覃军出具一张借条，出具时间是2015年5月14日；第三次出具的是还款协议，出具时间是2016年7月1日。派人对我和韦志国进行跟踪尾随；派人进入我们公司住下来，吃住我们负责；不让工人进场生产石材；强行停公司位于台江革一石材加工厂的电；强行拉走石材加工厂的装载机；不让一个向我们公司购买石材的北京公司将石材拉走；强行将公司生产出来的石材拉出到凯里等地出售；强行将别的公司支付给我们公司的材料款结走；两次把我堵在我的办公室里面（一次3天一次2天）；打砸我们公司的办公室等等；骂我和用语言威胁我、控制我们的鑫源公司，骂我不要脸，欠钱不还，并威胁说没有人敢欠覃军的钱不还，不想活了之类的话，还有通过手机短信也发了很多。我是陕西人，对于贵州这边也不熟，以覃军为首的团伙对我威胁、辱骂和整垮了工厂，但我还是没有还清覃军要我们还的金额，我非常害怕，不敢再继续待在这边，就跑回陕西老家去了。我总计向覃军借了30万元，总计还了47万元，本金30万元，利息12万元，还有在追债的过程中林安贵两次把我堵在办公室里面，总计5天，我没办法，分两次拿了5万元的现金给林安贵，一次3万，一次2万。覃军那些人到我们公司石材厂破坏的时候我们多次报警的，公安机关也都出警处理的。李明涛的辨认笔录。证实：李明涛辨认出覃军、林安贵、何开雨、王粟民、欧勇、覃瑞。②韦志国的陈述。证实：2013年8月，我用吴世明的门面做抵押在信用社贷款400万，一个月后，吴世明叫我退还门面，我找不到400万还银行，就向付忠祥（黔创公司）借款400万还给银行，把吴世明的门面退了。借款时，我找了朋友唐华、张胜杰、欧光明作为担保人，签订了借款协议，利息是7分5，还必须先还一个月30万的利息才行，当时付忠祥拿了2份协议给我，一份是5分的利息，一份是2.5分利息，共400万，期限是两个月，两份我都签了，签好以后付忠祥拿去盖章就再也没有拿给我。到了2个月还款日期以后，我还了60万的利息，但是本金没有还。有一天付忠祥带着覃军来我办公室找我，说我借的钱他不管了，交给覃军来处理，付忠祥走了，覃军在办公室和我说还款日期到了，叫我这几天找钱来还，我说太多了还不了，覃军说我还不了就只有找人来守我，直到我还钱，我说守就守咯。覃军当天打电话叫了5、6个人来，3个年轻人在我办公室守我，3个人在我和他人合伙开的“鑫源石材厂”守，不让我厂里面拖石料出厂。当天那帮人就开始跟着我了，一直跟着我，不停地轮换人来跟我，他们的吃住要我负责，我没有办法，在台江县和天酒店开了两间房，那段时间我也没有回家。在他们跟的这段时间，我陆陆续续还了覃军200万元左右。欧光明、张胜杰、唐华都被覃军安排人来跟踪和守着要钱，和我的方式是一样的，欧光明比我还惨，被覃军安排人在台江县城贴欠钱不还的广告和拉横幅。覃军不是黔创公司的人。覃军追债的这段时间，我还了300多万元了。覃军在向我们追债的过程中，算好了利滚利还要还多少利息的欠条逼我们签字，我不愿意签，迫于压力才签的字，倒是没有动手打我们，还打电话威胁我说要把我的门面砸了。2013年11月、12月份左右的时候，覃军和四、五个覃军从凯里带下来的人以及一个姓欧的台江县本地人从我家门口把我押上车，带到台江县皇朝酒店三楼最挡头的一个房间，有三个人在房间里面守起我，不让我出门，可以打电话和接电话，不让我睡觉，我一睡觉就被守我的人打醒来。他们一直在酒店里面守了我两天两夜，后面我被迫签了一个欠条，然后他们把我放走了。覃军派来守我的人只是我一睡觉他们就用脚踢我，不让我睡觉，其他的就没有了。参与守我的人都得踢我，他们还有两个人负责坐在我的左右旁边抽烟，专门熏我，还轮流换班。覃军未经我们同意私自将我们石材厂加工石料拖出去卖，还要求我们按照他的规格来加工一批青石，低于市场价70元/平方卖给一个四川老板作为铺路装修，他拿去以后没有作为我们抵账，卖青石得的钱也没有给我们，他直接把我的鑫源石材厂当成他自己的厂了。覃军直接安排人进了我们鑫源石材厂，叫人来加工我们厂里面自己的石材，加工好以后他自己拉出去卖，就是霸道行为。有一次北京一家公司来订大理石，都被覃军安排人到采石场去堵北京的拖车，这样我们的生意就做不下去了，后来签的订单都泡汤了。覃军他们开始是吃喝玩乐都在我们的石材厂，开销都是我们的，并且砸乱我们的办公室，后面开车堵我们石材厂的大门口，不让车子进出，扰乱前来我们厂谈业务的人，有一次还开我们的铲车跑了，后面我们报警后派出所找回来的，再到后面他们自己去联系活路，强行把我们的石材拿出去卖，但钱一份也不给我们。从2014年上半年开始，一直到2016年，覃军都是在我的石材厂里面加工石材出售，我们没有出售过任何一次石材，覃军就是以我欠钱不还为由，一直霸占我的石材厂，还让我签了无数份合同，都是强行喊我签的，我不签他就威胁我，还要打我，所以覃军喊我签什么合同我都签，我也不看内容。韦志国的辨认笔录。证实：韦志国辨认出安排人跟踪尾随其、强行拖走其石材厂石料的人即覃军；向其追债和在酒店守其的人有覃瑞、林安贵、张吉亚、杨星德、吴波、欧勇、陈玉忠、杨绍明、刘冬祥、杨松、谭孟军。③欧光明的陈述。证实：2013年韦志国向黔创台江分公司的付忠祥借了400万的高利贷，当时我、张胜杰、唐华都在场而且做了担保，那个借款合同只有一份，被付忠祥拿着，利息好像是6分或者7分，还款期限是三个月。付忠祥喊得覃军和杨松等人来找韦志国追债。那400万到期过后的两个月的一天，付忠祥把韦志国和我们三个担保人喊到他的公司去，当时还有覃军、杨松、姓林的、姓欧的（台江人）等人也在。后来韦志国一直没还钱，覃军喊得人来跟踪守候韦志国，还去韦志国的石材厂阻工等等。2014年的7、8月份左右，韦志国和我们三个担保人被覃军喊到凯里覃军的办公室，覃军逼韦志国写过一次700多万的借条给覃军，我们三个担保人还在借条上签字，是覃军他们逼我们签的，如果我们不写借条不签字就不让我们走。我记得还有一回是2016年的4、5月份，杨松、姓林的和姓欧的等7、8个人来台江县韦志国的公司找韦志国，并把我们三个担保人喊去韦志国的公司，晚上没有办法我们选择了报警，警察来了我们才脱身回家。还有一次是2014年10月份左右，杨松他们喊韦志国到苗艺大酒店，还把我们三个担保人也喊去谈还钱的事情，当时姓林的和姓欧的等4、5个人也都在酒店，后来韦志国好像是要出去和别人谈什么收购石材厂或者投资石材厂的事情，杨松他们把我们三个担保人暂扣在酒店等韦志国回来才能回家，唐华因为要去值班和搞押运没有被扣在酒店，我和张胜杰在酒店住了一晚上。到了第二天我家里面有红白喜事需要回老家一趟，他们把房间门拦着不准我离开，我把他们抛开出门去了，杨松还安排两个人来跟我，我在酒店门口打车的时候跟他们说，你们跟来到时候出什么事情我可不负责，于是他们要求我晚上一定要回来，不然就去单位或家里面找我，后来我下午返回了酒店，并电话联系韦志国问他在哪里，他说他在贵阳机场接谈生意的老板，于是我和杨松、张胜杰等人连夜到贵阳机场，想去接韦志国回台江来，但是韦志国因为还要和老板谈事情就没有跟我们回台江，我和张胜杰回到台江酒店后继续在那里休息了一个晚上，到了第三天早上韦志国回来之后我们才能离开去单位上班的。④张胜杰的陈述。证实：2013年韦志国因石材厂需要钱，用吴世明在凯里市的四个门面作为抵押向银行贷款400万元。两个月后吴世明也需要钱，韦志国向黔创台江分公司的付忠祥以5分利息借了400万，我、欧光明、唐华做了担保，后还了36.9万元的利息就无钱还了，付忠祥叫覃军来向我们四人追债。韦志国2014年4月21日被覃军等人逼债守在台江县皇朝大酒店306号房间一个晚上，覃军要找我们几个担保人谈，于是我去了皇朝大酒店，唐华和欧光明也跟着来到了皇朝大酒店，我们到房间的时候只有三个不知名的年轻人在守着韦志国，当天唐华单位有事就先离开了，我和欧光明到了晚上也离开了。4月23日早上我和欧光明又到皇朝大酒店306号房间去陪韦志国，下午覃军带着一个年轻人来到306号房间，覃军带的那个年轻人不是“小林”就是杨松，时间长了有点记不清楚，覃军来了之后跟我们利滚利的算利息和本金总共是663.1万，强迫韦志国欠663.1万的借条给他。2014年8月24日覃军打电话叫我们四人到凯里永立公馆谈还钱，覃军写了一个783万元的欠条，我们签字。后覃军派人脚跟脚的追债，有小林、杨松等人。好像是2014年10月17日那天覃军等人来台江找韦志国和我们三个担保人谈还钱的事情，我在苗艺大酒店开了间房间，覃军答应韦志国去北京谈生意，要求我们三个担保人要暂扣到酒店等韦志国回来。接着覃军安排“小林”等5个人到台江县苗艺大酒店看守我、唐华和欧光明。17号的晚上唐华因为工作特殊，需要夜间押钞和值班，跟“小林”讲放他去值班，“小林”和覃军汇报这个情况，放唐华回去了。2014年10月18日唐华白天还是来酒店呆着，晚上他又去值班，那天欧光明因为家里有老人过世，需要回去处理，和负责看守的杨松等人讲这个情况，杨松跟覃军汇报，覃军没有同意，晚上欧光明硬要离开房间，杨松等人拦着他不准离开，欧光明当时也急了，把其中一个拦他的年轻人拉开后就出门去了，杨松等人也跟着出门去，我也跟着下到一楼大厅去看，杨松跟在欧光明后面说道“你敢出去”，欧光明没听他的还是离开酒店了，最后那天晚上只有我一个人留在酒店里。2014年10月19日白天，欧光明回到酒店而且有点不耐烦，电话联系韦志国问他在哪，韦志国说他刚回贵阳，欧光明和看守的人讲一起去贵阳接韦志国回来，韦志国被接回来之后我们三个担保人就可以回家去了，后来韦志国是如何与覃军他们谈的我不清楚了。革一开发区有一个石材厂，叫鑫源实业有限公司，以前是韦志国，后来韦志国和一个陕西老板叫李明涛的合伙经营了，法人是李明涛，韦志国借的钱也是用于这个厂。2014年9月20日以后，覃军知道李明涛和北京的一家公司谈好，北京那家公司已经交了50万元的定金给李明涛，覃军向李明涛要那50万。李明涛讲等他生产出来得钱了再给覃军，覃军不同意，李明涛也没有同意给他50万元。覃军喊人去堵黄毛矿山，拖不出石材加工。后来这个厂因为覃军这样搞，资金链断裂就垮了，现在已经没有经营了。张胜杰提供的判决书。证实：2018年2月8日，黔东南州中级人民法院对韦志国向付忠祥借款400万元作出二审判决。该判决认定韦志国有二笔还款30万元、16.9万元，判决韦志国在十日内归还付忠祥的借款本金2811842元及至2017年7月21日的利息1563933元，欧光明、唐华、张胜杰承担连带清偿责任。（3）证人证言①刘传新的证言。证实：2014年7月，公司收到汇款人姓覃的一笔汇款27万元，李明涛给我说是公司向覃军借的30万元，扣除第一个月利息3万元，所以只有27万元。从第二个月8月份开始，公司又支付了覃军3个月的利息一共9万元。在2014年11月后，公司的资金链处理问题，就还不上覃军的利息了。2015年1月左右的一天下午，我听见李明涛办公室门被猛踢了一下，看见有四、五个人气势汹汹的找李明涛还钱，当时李明涛不在办公室，这四、五个人踢开门后，进到办公室砸了一些东西就离开了。等这四、五个人离开之后，我看见李明涛办公室的门锁被踢坏，办公室被砸得一地的玻璃，办公桌上物品、茶几上的物品、烟灰缸、茶杯散落在地上。②李玉宝的证言。证实：2015年1月左右，我听刘传新和李明涛他们说覃军带了4、5个社会人员到公司办公室找李明涛追债，李明涛当时不在办公室，覃军带人把李明涛的办公室门锁踢坏了，把办公室内的烟灰缸、茶杯砸碎在地。2015年4月左右，我们正准备往北京发放一批石材，覃军的三个小弟在我们公司的革一加工厂路口把拉货的车堵住。我报警后警察跟覃军的小弟在现场协调，覃军的小弟才让我们发货。大概是2015年左右一天，覃军的十来个小弟到我们公司革一矿山处强行拉走一台装载机。当时我们也报警了，警察出警协调回去后，覃军的十几个小弟还是强行把装载机拉走了，我们又报警，警察又出警，覃军的小弟才把装载机拉回来。在2014年11月左右，覃军强行要求我们公司为他生产一批石材，用我们公司的石料、人工，还要求我们公司给覃军送货。听韦志国当时说的意思是，覃军当时在凯里市有工程需要石材，我们需要保证覃军每天需要的量，所以覃军派人监督我们加工石材。李玉宝的辨认笔录。证实：李玉宝辨认出覃军、林安贵、杨星德、罗洪福、付忠祥、杨建平。③华锋的证言。证实：2013年10月，我在贵州省鑫源实业有限公司搞管理，2015年6、7月左右的一天，有两辆车载七八个人跟守我和李明涛、李玉宝、朱建生的助理，要李明涛还钱，不让李明涛出公司。那些人还开车跟着在石材场路口守。李明涛准备离开石材场回台江，那伙人分成两伙人，一伙跟着李明涛，另外一伙人守着我们。在公司大厅沙发睡觉，守着李明涛一夜。到了第三天，覃军安排的那伙人跟着去革一石材场，阻拦我们装车，很凶的对着装车的铲车司机讲：“你们一个都不要动，等李明涛把钱还完了再动”，还把铲车的钥匙抢了。后来李明涛一直在和他们商量，一直到了下午三四点钟的时候，那伙人才同意装车。④朱绪珍的证言。证实：2014年下半年的时候，一天我听到李明涛办公室里面发出很响的声音，他们在李明涛办公室里面砸东西，砸了有二十分钟左右，大概有四、五个人。后来我听说是一个叫覃军的带着人来找李明涛，当时李明涛没有在办公室，他们就在办公室里面砸东西，都是凶巴巴的。⑤成海涛的证言。证实：2015年9月至10月份我在贵州省台江县鑫源石材厂工作，负责石材厂的石头开采和财务。第一次是有5、6个人开两个车来我们开采的石山上找李明涛，李明涛不在，他们等了4个小时左右就离开了。第二次是在一天的下午三点左右，覃军下面的人开了三个车子来到石山，迫使我们停工，把铲车开走，我们不敢拦截，打电话给李明涛，李明涛叫我们报警，后面到派出所处理。当天晚上十点钟左右，那些追债的人才把铲车开回来。成海涛的辨认笔录。证实：成海涛辨认出林安贵好像就是到鑫源石材厂追债的人。⑥张秀美的证言。证实：韦志国是我的丈夫。来追债的人都是七、八个、十多个人，把韦志国带到宾馆里面关起来，要他还钱，还在公司里面守他陪他一起睡觉，韦志国去哪里，来追债的人就跟到哪里。第一次是把韦志国关到皇朝大酒店，过了两、三天，韦志国回家来了。还有一次是韦志国被关在他的公司里面。来追债的次数太多了，大概10天左右就会来一次。有一次，韦志国被追债老火了，和我讲我们还剩得有四个门面，要拿去凯里做抵押，喊我去签了个字，门面抵押得多少就拿了多少给来追债的人。来追债的人我只晓得一个人叫“老覃”。⑦肖照春的证言。证实：2013年李明涛向我借款80万元，后来李明涛没有钱还，我用他借的80万元投资了他在台江县的一个石材厂，我不负责管理，只到过台江2次。我听说李明涛和韦志国欠凯里一个姓覃的钱，李明涛和韦志国没有钱还给凯里姓覃的那个人，那个人就一直找李明涛和韦志国还钱。⑧朱健生的证言。证实：大约在2014年的时候，我经过老家一个朋友介绍认识了李明涛，当时李明涛在台江县经营石材，我看过他的石材后，觉得很满意，我们就合作了，当时双方签订了合作协议（购销合同），为了双方的合作能够顺利推进，我还分两次总计提供了80万元给李明涛用于项目的推进，一次30万元用于项目启动，还有50万元是借给李明涛用于公司的日常开支。在与李明涛合作上我公司投入了很多财力物力，但是我们之间的合作还是没有成功，李明涛的公司没有按照我们双方签订的合作协议（购销合同）的规定向我们供货，我们双方就合作不下去了。大概在2015年10月份左右的时候，我本人到台江县与李明涛商量合作的事情，在这期间有一次有一伙人一直跟着李明涛，李明涛走到哪里这伙人就跟到哪里，当时我一直跟李明涛在一起，但是我不清楚这伙人为什么一直跟着李明涛。我到李明涛公司，看到有三、四年轻男子在公司守着他，晚上我们出去吃饭的时候，那几个年轻男子脚跟脚的跟着，我们吃饭的时候，他们在旁边守着，吃完饭过后我就回酒店了。我当时问过李明涛，李明涛说是他欠别人的钱，别人派人来向他追债。公司和李明涛的公司签订合作协议（购销合同）后，交付了一些，也就150多个立方吧，大约价值20万元。⑨田熊的证言。证实：在2014年左右，我当时的天津盛裕石材有限公司委派我到贵州省台江县采购大理石方料，是当时公司老板朱总联系好了台江县一个叫李明涛的人且已经签好了采购石材的合同，让我和他一起去台江县采购大理石方料。李明涛在台江县有三个采石场，朱总当时找到了一家湖南物流公司，由湖南的物流公司派车到台江县李明涛的采石场托运大理石荒料（指未加工的石料）再托运到天津的加工厂加工，朱总还给了李明涛50万元的定金。我记得有四辆大型的13米半的平板挂车到台江县城附近的采石场去拖，一共托运十多次，总共托运了100立方左右的石料出来，后来因为李明涛的采石场停工了，我们没有石料可以托运出来了，朱总安排我到黔西南兴义市贞丰县城的一家石料工厂采购石材去了。中途我也回去过台江李明涛的石场看采石场情况如何，发现采石场是停工的。有10个人左右到采石场堵我们托运石材的货车，那些人堵在厂门口，不让托运石料的车进出。李明涛我见得次数多了，据我了解他经常换地方住，是为了躲向他讨债的人，我还记得有一个月的时间左右，有三个人一直跟着他，李明涛去哪里他们就去哪里，也不知道是做什么的，李明涛也没有说，我也不好问，那三个人我印象比较深的一个是矮胖矮胖的人，应该是他们大哥，说话像黑社会一样，我记得他们里面有人还有纹身的，有时候李明涛不在台江，那三个人就在他在台江的公司坐着。⑩张仕政的证言。证实：2014年或者2015年，我去台江县革一乡的一个石材厂发石材，我听说石材厂的老板与他人有债务纠纷，有些时候我们去装车就有人来阻挡装车，导致了拖延时间。那些人不允许装货（石材），不让我们的挂车进石材厂，具体为什么不让进去我不在现场，有时候我去的时候是石材厂的人在和他们对接。?霍计学的证言。证实：四、五年前的十月份左右的一天，张仕政通过电话联系我，让我找半挂货车去台江的石材厂拉石材。我们四辆车准备进石材厂的时候，大概六、七个二十至三十岁的一伙年轻人把我们第一辆车拦住，站在我们的车头，说：“这石材厂有很多事情没有解决清楚，你们不能进去拉石材，谁让你们来的你就联系谁，让他们来处理和我们把事情讲清楚。”张仕政他们到了之后一起去找堵我们车的那伙人一起进到石材厂商量。等了大概两个小时左右，有人说我们车能进场拉石材了。我们把石材拉出石材厂，到上台江高速收费站的时候，有一辆车来高速路口拦住我们，从车上下来四个人，上我们车子用尺子测量石材的长和宽，以此来估算石材的价值，他们量完之后就放我们走了。?卢中明的证言。证实：2015年我和李强承包了黔东南州人民检察院围墙、厨房、公路、大楼门口的青石板工程。2015年7月份左右，我们选中台江韦志国的石材厂作为青石板的供应商，没有合同，都是口头协议。我一共见过覃军3次，都是跟起韦志国来找我结算石材款。是2016年10月份的一天、2017年1月份的一天、2017年3月底一天。?李强的证言。证实：韦志国是黔东南州人民检察院门口青石板工程的台江石材供应商。韦志国欠覃军钱，我只应付韦志国10万元，但我挂靠的公司石材款在覃军要求下打了12万给覃军，多要了2万。?钱增敏的证言。证实：韦志国向付忠祥借款，唐华、张胜杰、欧光明为借款作了担保。2015年10月19日唐华、张胜杰、欧光明、韦志国被追债的人关起来。追债的人还到过张胜杰的单位追过债。?唐华的证言。证实：2014年初，因韦志国无钱偿还付忠祥的欠款，付忠祥找了覃军向韦志国追债。我、张胜杰、欧光明为韦志国的借款作了担保，覃军、杨松、小林多次向他们追债。2014年3、4月份，韦志国被杨松几个人关在台江县皇朝大酒店一个房间，张胜杰、欧光明被覃军的人带到台江苗艺宾馆看守3、4天。害怕追债的人到家里和单位去找我。（4）被告人的供述①付忠祥的供述。证实：我借给韦志国400万，口头约定七分五的利率，为了避免扯皮，后面我和韦志国只签署了一份二分五的利率的合同，担保人是张胜杰、欧光明和唐华。韦志国共还了300万左右给我，到现在为止，韦志国还欠我200万元左右。因韦志国无钱还账，覃军找到我，说他那边需要石材，想来看看韦志国这边的石材，顺便帮我跟韦志国追债。后我打电话叫韦志国来我办公室谈还钱的事，当时覃军也在，不知道是韦志国还是谁把另外三个担保人也叫到我的办公室来了，我跟韦志国他们介绍说覃军是我们黔创凯里的老总之一，韦志国他们还差我的钱就由覃军来对接。覃军这边的事情不是我的事情，因为我没有雇佣他，我们只是口头上说的，至于后面覃军跟韦志国他们有什么其他的瓜葛我不清楚。有一次台江县公安局经侦大队叫我去公安局，我才知道覃军以及他手下的人在担保人欧光明上班的附近和欧光明家的附近贴纸，内容大概是说欧光明是老赖，欠钱不还等，严重影响了欧光明的个人形象。我只是偶尔到韦志国的石材厂看一下他们的生产经营是否正常，但是没有参与覃军等人影响韦志国石材厂的生产生活的情况。覃军追账的过程中，没有索要好处费，但那段时间我经常请覃军以及他带的人一起吃饭。期间我也有想拿点钱给覃军作为帮我追债的好处费，但是覃军说不急，然后一直到现在也没有给他钱或者任何好处。覃军帮我追债的过程中，韦志国有打钱到我的账上。覃军在帮我追债的过程中没有得到好处，我在向法院起诉韦志国的过程中，韦志国提供了一份向覃军打钱30万元的凭据，韦志国说这个30万元也是还我的，我说30万元没有打到我的账上，我不承认他的这个30万元。我晓得“小林”、杨松是为覃军做事的人。覃军在社会上有一定的名气，有什么事情别人也爱叫他出面。在凯里市来讲，在社会上混的人，一提覃军的名字没有人不知道的，而且还都比较买覃军的账。我认识覃军的手下有覃瑞、杨松、林安贵等，还有一些人是面熟，但是我叫不出名字。偶尔听讲他们做坏事。②林安贵的供述。自供：受黔创公司台江分公司付忠祥的委托，覃军和付忠祥安排我们向韦志国、张胜杰、欧光明进行追债，参与追债的人有我、杨松、张吉亚、肖军军、陈玉忠、杨星德、杨昌平等人，我们是采取拉追债横幅、脚跟脚的方式进行追债，我知道的总共追回8万元钱左右，付忠祥为了感谢覃军，给了覃军一辆凯里广正出租车公司的一辆出租车，我们其他人没有分得好处费。我们在向韦志国等人追债的过程中，韦志国等人还不起钱，石材厂也处于停工状态，覃军让韦志国等人拿10万元出来给他用于重启石材厂的生产，韦志国等人凑了8万元钱交给我，我还向韦志国、欧光明他们出具了一张我亲手书写的收条，我得到这个钱后如数交给覃军了，覃军对我说这个钱要拿来用于重启石材厂生产，就不拿报酬给我了。覃军得到这笔钱后也没有拿去重启石材厂生产。我听杨星德说他和他同学杨昌平2014年农历大年29的时候去找韦志国、欧光明等人追债，得了大概2万元钱，杨星德将这个钱交给覃军，覃军还请我们到凯里市262那里吃了个宵夜，当时除了我之外，杨松、杨星德、杨昌平、张吉亚、肖军军、陈玉忠、罗洪福等人也在，吃完宵夜覃军给我们在场的每个人都发了一个红包，一人1000元钱。2014年底的时候还是在2015年初的时候，覃军打电话给我让我和他下台江县办点事情。付忠祥的办公室这时也来了4个人（韦志国、欧光明、张胜杰和唐华），我当时知道肯定是欠账的事情了。付忠祥介绍我和覃军是黔创公司凯里公司的，说是之前借的钱现在由覃军还有我来负责收，付忠祥讲让韦志国、欧光明、张胜杰和唐华4个人把欠账算一下。覃军从办公室里面出来，还给我讲他们四个差的钱以后让我来负责追，我就和覃军回凯里了。记得是在第一次追韦志国过后的3个月，覃军又让我带着人下台江找韦志国、欧光明、张胜杰和唐华他们几个追债，后来我叫杨星德、杨松、肖军军、陈玉忠、张吉亚几个人去台江找韦志国、欧光明、张胜杰和唐华，脚跟脚的跟着他们四个，当天下午我接到覃军电话让我回凯里，最后杨松开着他的车送我回凯里，剩下的人就在台江继续跟着。我到凯里过后，打电话问杨星德情况，杨星德给我讲现在韦志国、欧光明、张胜杰和唐华四个人和我们的人在台江县信用社附近开了一个房间，现在全部的人都在房间，说是让韦志国、欧光明、张胜杰和唐华他们四个人商量好了怎么还钱再让他们离开，还讲了这个房间的钱是韦志国、欧光明、张胜杰和唐华他们自己开的。直到第二天上午，杨星德打电话给我讲说是韦志国、欧光明、张胜杰和唐华他们已经商量好了，说是要离开，让我问问覃军的情况，随后我打电话给覃军问是韦志国是不是已经谈好了，是不是不用跟了，可以离开了，覃军给我说已经谈好了的，可以让韦志国、欧光明、张胜杰和唐华他们自己走了，随后我打电话给杨星德说已经谈好了，就让他们坐张吉亚的车回凯里了。韦志国在宾馆房间里面，我和张吉亚在宾馆大厅坐着的，覃军是和杨松一起来的，来的时候覃军还骂了我几句，讲我是怎么做事的，搞了这么久一分钱都没有追到起，就一个人上楼去找韦志国去了。大概过了40多分钟，覃军下楼来了，还讲要回凯里了，走的时候覃军还给我讲他要随时都能够看见韦志国，后来我和张吉亚就一直脚跟脚的跟着韦志国，跟了5天左右。覃军见我也追不到什么钱，后面安排杨松来台江追债。到台江县向韦志国、欧光明、张胜杰和唐华追债前后大概持续有一年零几个月。杨松在台江县向韦志国、欧光明、张胜杰和唐华追债，应该是追到钱的。我有一次问杨松有没有追到债，杨松给我讲追到了的，还给我讲是追得欧光明的钱，但是追得多少钱我就不清楚了，杨松还给我讲，在追欧光明的时候还拉了横幅威胁欧光明的。③杨松的供述。自供：大概是2015年夏天，覃军打电话给我喊我过凯里市五月花左岸咖啡厅去认识一个叫付哥的人，说台江有个姓韦的老板欠他100多万。当天下午我和付哥一起下台江县去找那个韦老板。之后我还得参加去台江找韦志国韦老板讨过4、5次债，这几次付哥有1、2次没参与，覃军和我们也参与了2、3次，每次都是付哥联系覃军，然后覃军喊我和林安贵一起去或者是覃军安排我和林安贵去，林安贵又喊得有他的几个朋友一起去，我只认识林安贵的侄子张弟。三个担保人欧光明、张胜杰、唐华也一起喊来问他们要钱，他们去哪里我们就去哪里，他们在台江县城的一家酒店开了一间套房（和天大酒店），我们也跟着到套房里面去坐。我一个人去找韦志国问过欠钱的事情过后，付忠祥又联系覃军，然后覃军联系我和林安贵等人一起下台江县去找韦志国，我们在黔创资产管理有限公司台江分公司的时候付忠祥联系韦志国以及三个担保人欧光明、张胜杰和唐华到公司来，付忠祥当着他们的面和覃军欠了一份委托书（付忠祥得跟韦志国他们介绍覃军是他的合作伙伴覃总），从签署了这个委托书之后我们才4、5次跑到台江去找韦志国等人讨债的。至于为什么用跟随等方式去讨债，是因为覃军和付忠祥都得和我们讲过，实在不行就跟他施加点压力跟着他走，但是不要限制他的人身自由，不要出现打人等违法犯罪的情况。我所知就只有在台江贴过大字报和拉过横幅，当时是我、林安贵、张吉亚、杨星德、吴波、肖军军、何开雨在场，宋江当时在不在场我记不清楚了。我们睡觉一般都是睡在车上的，吃饭、用车和加油等等都是由付忠祥负责，有时候付忠祥买点烟、水或者是丢个1000把块钱给我们吃饭之类的。2015年我们没有再去找韦志国追债之后，付忠祥不晓得是电话联系我还是林安贵，喊我们到台江县革一镇韦志国的石材厂房去看青石板的规格大小，说是州检察院搞建设需要石料。最后我只晓得付忠祥他们结得了10把万块钱。④陈玉忠的供述。自供：当时我们去找姓韦男子追债，但是姓韦男子没有钱，我们才是向姓欧男子追债的。有人委托覃军向他们追债，覃军委托林安贵追债，我们就跟林安贵一起向姓韦、姓欧男子进行追债。我们向姓韦男子追债的时候是去他所在的台江县的公司找他，林安贵和他在谈，我和林安贵、杨松我们几个就脚跟脚的跟起他，他去哪里我们就去哪里，到了晚上他回家，我们几个就开房休息。我是听从林安贵和杨松的安排，但是主要还是听从林安贵的安排，因为是林安贵叫我们去的。向姓韦、姓欧男子追债的人我记得名字的有我、林安贵、杨松、杨星德，张弟（张吉亚）、肖军军、杨昌平（外号“酒鬼”）。我们对姓韦男子追债的时候只是采取脚跟脚的方式，对向姓欧男子追债的时候我们采取的是脚跟脚、贴大字报的方式进行的，但是后来听杨松讲过，姓欧男子还被拉横幅的方式追债过。第一次是在到台江追债回凯里来的路上，林安贵给了我、杨星德、杨昌平一人1000块钱。第二次是在台江追债的那一年快过年的时候，林安贵给我、杨星德、肖军军、杨昌平、杨松。我们是有一桌人（十一、二人），每人发了一个红包，里面有1000元钱。⑤欧勇的供述。自供：覃军通过打电话喊我去和韦老板要钱。我一共到找韦老板要了两、三次的钱，有时候我是一个人去，有时候是从凯里市下来人了喊我和他们一起去，我就和他们一起去（我只晓得其中一个是姓杨的年轻人，另外的人我不认识）。韦老板在台江县革一镇开了一个石材加工厂，还有一个老板姓李。2016年的热天，覃军打电话给我讲：“上次我们一起吃饭的韦老板，你认识不”，我讲：“我认识”。我打了一个的士车去到韦老板的办公室里面，韦老板和我讲他没有钱，之后我就回家去了。第一次隔没多久，上次覃军从凯里市带下台江来和我一起吃饭的那个姓杨的年轻人喊我吃饭，韦老板也在，用苗话和我讲：“这个大天跟起的丑看得很”，我和韦老板讲：“那就不晓得他们了咯”，韦老板讲：“那没有法了，我去皇朝酒店开间房给他们住去了”，这个姓杨的年轻人也和韦老板一起去了，我就自己回家了。问韦老板要债后两个月左右，我问他是如何差这么多钱的，他说他和“小付”借的钱，月息七分，借了二百多万。后来韦老板又给我讲：“小付又差覃军的钱，所以现在覃军来找我要债”。⑥谭孟军的供述。自供：6、7年前的一天，覃军打电话给我说去台江县一趟，后面我开覃军的商务车和覃军、林老弟、杨松、陈玉忠等人一起去。我们到台江县城找到韦总的办公室，覃军和他去商量还钱。过了半年左右，覃军叫我开车送覃军到台江县革一镇韦总的石材厂去看现有的石材能不能处理来还钱。有一天覃军叫我开车送他去革一石材厂，覃军他们从凯里调一个货车去装石材，覃军先回来凯里，叫我监督货车上货，我半夜十一点左右才跟货车回到三棵树，叫他们来接回家的。⑦杨建平的供述。自供：2016年夏天，林安贵喊我开车送他们去台江，说他们之前就到台江找过一个开石材场的老板追账，那天我们去了五、六个人，我记得有我、林安贵、张吉亚，还有一些想不起来了。我们到那没有找到欠钱的人，林安贵看见一辆装石料的车准备运出去，喊两个跟我们一起去的老弟上去把车堵住，我们旁边人站着不说话，林安贵跟对方说石材场老板还欠我们的钱还没还清楚，现在不能把石头拉出去。堵了十来分钟石场里的人报警，警察来了之后说债务纠纷自己去法院处理，林安贵打电话给覃军汇报，林安贵叫我们先回凯里，之后我就没跟他们去过台江。⑧肖军军的供述。自供：2014年5、6月份，我们去柳川追债没过多久，林安贵喊杨松、我、罗洪福、杨星德我们去台江向台江一家石材厂的老板追债，这次没追到钱，我们追债的方式是采取脚跟脚跟踪、尾随的方式。2016年4、5月份的时候，我们在向这个债主追债没有多久，就有警察来了，把我们和债主一起带回派出所了，林安贵拿着文件袋和债主在派出所里面谈。晚上8点钟左右，台江公安局刑侦大队的民警就又把我们带回公安局去问了材料，到了晚上11点我们才回到凯里。⑨张吉亚的供述。自供：小林说石材厂老板和覃军是朋友，可以赊账，才带我去看石材的，因为当时小林他们在雷山县西江的一个工程需要石材。去过台江找韦志国三次，都没找到人。我听林安贵他们讲过，杨松带一伙人去找台江的人追债，拉过横幅，贴过大字报。⑩星德的供述。自供：我得到台江一回，林安贵打电话给我讲去台江有点事。我上车的时候肖军军已经在车上了，我们三个一起去台江。到台江后林安贵开着车在台江县城转，后面遇到一个人，林安贵下车去和这个男子沟通，他们谈的内容我也不知道。2016年12月份的时候，林安贵喊我和他去台江革一镇石材厂，覃军还有一个我不认识的人他们两个后面隔了有半小时左右的时间也来到这个石材厂，覃军和这个石材厂的老板吵起来，石材厂的老板报警了，我们一起去的派出所。?谭凤林的供述。自供：我和林安贵、杨星德、杨昌平等人一起去过台江革一的石材厂，当时是林安贵喊我去的，他只是讲去台江，到了台江就喊我开车到台江革一的一个石材厂，我说那地方太远了，吵着要回凯里，林安贵说等他们一起，一个人开车怕出危险。?廖世才的供述。自供：2016年8月份左右，林安贵打电话给我，要我和他一起去台江县革一镇找个人，但我清楚肯定是这个人欠钱了，一起去的除了林安贵和我，还有何开雨、吴波、杨星德三个人，我们是开一辆车去的，何开雨开车。工人回答好久都没有看见过老板了，我们在那里等了一下，还是不见人来，我们全部返回凯里了，之后我再也没有去过那里了。去台江县革一追债的时候罗洪福也到。?金袁林的供述。自供：我总共参与去向台江这个石材厂的老板追债二次。第一次，时间大约在2015年夏天的一天早上，林安贵打电话给我让我陪他一起去向人追债，我跟杨星德他们汇合后才知道是去台江县革一镇，我们总共去了两辆车，当时林安贵他们已经先出发了，我和杨星德我们在后面一点，跟我们同车的还有张吉亚、杨昌平，还有一名男子。当我们赶到台江县革一镇的一个石材厂的时候，林安贵他们已经到那里等我们了，跟林安贵同车的有覃军，罗洪福，还有没有其他人我记不清楚了。我们到了台江县城后直接到那个石材厂老板位于台江县城的公司，覃军打电话给石材厂的老板，没过多久，那个石材厂的老板就来了，覃军、林安贵及另外一个跟我们同行的但我想不起名字的男子和那个老板一起进公司里面去谈，我们其他的人在公司的门口等着。大约等了40多分钟，覃军他们从公司里面出来了，我们就一起返回凯里了。第二次跟第一次大约相隔一个月时间，林安贵打电话给我让我陪他一起去台江县向人追债，当时是覃军开车，同车的还有林安贵和杨星德，我们直接到台江县城那个石材厂老板的公司，我和杨星德在车上等着，覃军和林安贵进公司里面去，大约过了十多分钟，覃军和林安贵从公司里面出来，上车后，覃军带着我们到台江县城郊的一个山庄，覃军跟他台江县的一个朋友到山庄里面的一个房间里面谈事情。?覃瑞的供述。自供：我没得到过台江革一石材厂，当时是因为一个朋友在凯里云谷田园做工程，我问我哥覃军，覃军喊我去和韦老板联系，然后韦老板帮我拉了一车石材送到了云谷田园。2014年的时候，我和我哥覃军去台江玩的时候见过一次，当时我们去的时候韦老板安排我在在台江的一个山庄吃饭，我就见过韦老板这一次。?覃军的供述。自供：2014年的时候我在王兰的办公室玩的时候认识付忠祥，他正在聊借钱出去收不回来的问题。2014年，付忠祥邀我到台江县玩，在付忠祥的黔创台江分公司办公室里，付忠祥在和韦志国商讨怎么还钱的问题，韦志国欠付忠祥的钱到期不还，我还在旁边帮付忠祥说话，后面韦志国向付忠祥出具了还款协议，我在协议上面见证人栏签了字。再后面付忠祥通知韦志国到凯里市永立公馆商量还款的事情我也在场（还有李明涛、张胜杰，其他人不记得了）。就是这样，我认识了韦志国，后面韦志国还以他石材厂的名义向我借了30万元，这笔借款当时双方出具借条的，月息为1角。我也几次到台江县他们的公司找过他们还钱，有一次我和林安贵还有几个人一起开车到台江问韦志国和李明涛还钱，办公室找不到他们，我让林安贵和另外的人开车到韦志国他们公司在台江革一的石材生产工地看看情况，林安贵到了那里后看正在向北京那边出售石材，正在拉货，我打电话喊林安贵将北京来拉石材的大车拦住不让走，后面李明涛答应还我钱了，我才让林安贵让开，林安贵大约拦了2、3个小时。后面还了我30万元，但是按照利息的话估计有45万元左右，也就是说还差我15万元左右。2015年底，我喊林安贵带了2、3个人到台江去找韦志国和李明涛还钱，林安贵他们守在韦志国公司的楼下，一直给韦志国和李明涛打电话，韦志国他们打电话报警了。付忠祥每次跟他们谈的时候都叫上我，让我帮他当见证人，我还在协议书上签了字，他们大约见面谈了三、四次。付忠祥没有金钱等物质上面的感谢，就是经常请我吃饭。我清楚林安贵他们协助我处理债务的方法，林安贵都打电话跟我讲的。上列证据经庭审质证，足以认定被告人付忠祥委托被告人覃军处理韦志国债务后，覃军指使、安排被告人林安贵、杨松、覃瑞、杨星德、何开雨、吴波、欧勇、肖军军、张吉亚、陈玉忠、谭孟军实施本项犯罪事实。上列证据经庭审质证，足以认定被告人付忠祥委托被告人覃军处理韦志国债务后，覃军指使、安排被告人林安贵、杨松、覃瑞、杨星德、何开雨、吴波、欧勇、肖军军、张吉亚、陈玉忠、谭孟军实施本项犯罪事实。对于被告人付忠祥及其辩护人提出付忠祥没有委托覃军向韦志国追债的辩解与辩护意见，经查，韦志国、欧光明、张胜杰的陈述均证实付忠祥委托覃军追债，覃军、林安贵、杨松均供述付忠祥委托覃军追债，还向韦志国等人介绍覃军为黔创凯里公司的人，付忠祥联系覃军一起找韦志国等，付忠祥亦自供其向韦志国介绍覃军为黔创公司的老总之一，韦志国欠的钱由覃军来对接等等，上述证据互为印证，足以证实付忠祥委托覃军向韦志国追债且对覃军等人实施的追债的行为方式是知情的，对该辩解和辩护意见本院不予采纳。对于被告人覃瑞及其辩护人提出覃瑞没有参与向韦志国追债的辩解和辩护意见，经查，韦志国和李明涛均辨认出向二人追债的人员中有覃瑞，付忠祥供述覃军的手下有覃瑞等人，相互印证覃瑞向韦志国追债，故对覃瑞的辩解和辩护意见，本院不予采纳。对于被告人何开雨提出没有去找过韦志国，没有堵石材厂，和林安贵去拉过石材的辩解，经查，李明涛辨认出向二人追债的人员有何开雨，廖世才供述去台江追债的人员有何开雨，故该辩解不能成立，本院不予采纳。对于被告人杨星德提出没有参与追债韦志国，没有参与围堵石材厂的辩解，经查，韦志国辨认出向其追债人员有人杨星德，林安贵、肖军军、陈玉忠、金袁林、廖世才均供述杨星德参与向韦志国追债，杨星德亦供述到过台江石材厂，故该辩解不能成立，本院不予采纳。对于被告人吴波及其指定辩护人提出吴波没有参与该起犯罪的辩解和辩护意见，经查，韦志国辨认出向其追债的人员中有吴波，廖世才供述吴波参与向韦志国追债，故对该辩解和辩护意见本院不予采纳。对于被告人吴波及其指定辩护人提出吴波没有参与该起犯罪的辩解和辩护意见，经查，韦志国辨认出向其追债的人员中有吴波，杨松、廖世才供述吴波参与追债，故对该辩解和辩护意见本院不予采纳。另外，被告人杨松、张吉亚、肖军军辩解虽有参与追债行为，但没有实施围堵石材厂，对此，本院认为，由于本项事实为覃军组织有组织实施的犯罪行为，各被告人主观上存在实施犯罪的意思联络，客观上虽实施的行为不同，但向被害人追债的过程是持续、连续的，是基于每个被告人不同程度的参与行为而形成的共同犯罪行为，被告人的部分辩解并不影响该事实的认定，故对该部分辩解本院不予采纳。8.2013年8月，欧光明因资金周转困难，以唐华为借款人，欧光明、韦志国、欧明海为担保人，向黔创台江分公司付忠祥借款80万元，月息6%，借款期限三个月。欧光明在支付三个月利息后因无力还款，便向付忠祥申请延长还款日期。2014年11月，付忠祥委托覃军对欧光明及担保人进行追债，覃军等人将欧光明控制在台江县和天大酒店213房间内清算债务，称欧光明还需偿还55.8万元，并要求欧光明写下欠条。后覃军安排林安贵、杨松、杨星德、陈玉忠、何开雨贴身跟随欧光明，在欧光明的住所及，在欧光明的住所及其工作的台江县台拱镇信用社附近逗留及蹲守赖子，欠钱不还”的横幅、大字报到台江县台拱信用社、欧光明的住处、街道显眼位置张贴，逼迫欧光明还款，期间欧光明不堪忍受多次报警。2014年12月至2015年2月，欧光明被迫向杨松、杨星德支付17.5万元。认定本项事实的证据如下：（1）调取证据通知书、调取证据清单、接处警登记表。证实：2015年2月13日9时45分，欧光明因被陈玉忠贴大字报而报警；2015年8月19日10时47分，欧光明被关在幸福里时尚酒店被人缠在酒店不能出来，遂报警。（2）欧光明提供的书证、接受证据清单及材料。证实：①欧光明被人贴大字报追债，内容为：欧光明欠债还钱、天经地义。台江信用社台拱分社员工，欧光明向黔创公司台江分公司借款80万元，至今未还，当我公司找到欧光明他还有意找台江本地保护伞，你躲得了初一躲不过十五。②被告人杨松于2014年12月28日出具一份《收条》，载明收到欧光明人民币10万元、于2015年4月10日出具一份《收条》，载明收到欧光明3万元；被告人杨星德于2015年2月17日出具一份《收条》，载明收到欧光明45000元。（3）被害人欧光明的陈述。证实：我和唐华一个叫熊毅东的朋友在台江南拱信用社贷了115万元的贷款，没得钱还，我们几个朋友（我、唐华、韦志国、欧明海、张胜杰）一起商量帮他把贷款先还上。我和唐华、韦志国、欧明海、张胜杰去黔创台江分公司找到负责人付忠祥，向他们公司借八十万元，我们签了一份借款合同，借款人是我和韦志国，欧明海作为担保人，借款期限三个月，利息是六分利，借款日期是2013年8月20日左右。我们签好字盖了手印，合同被付忠祥拿走，我们没有得复印件，当时没有注意就没有要。签完协议以后第二天，付忠祥汇了八十万元到了唐华的账户上，唐华收到了八十万元以后把熊毅东欠的贷款还了。在还款到期之前，韦志国还了三个月的借款利息14万4千元，但是本金没有还，还款日期到了以后，韦志国给付忠祥说还款日期延期一个月，付忠祥同意了，利息照着付，延期一个月以后还是没有还上钱。2014年1月份左右，欧明海又借钱还了两个月利息一共十万元的利息，本金还是没有还。到了2014年2月份，付忠祥催我们还钱，但是我们没有钱还，付忠祥就把我们欠钱的事情转给了一个凯里收账公司的老总。付忠祥把我和唐华，韦志国、欧明海的情况和联系方式给了覃军，覃军给我们几个打电话，我是在2014年11月25日左右接到覃军的电话，说他是黔创公司的覃军，我差他们的钱，他们来找我，我说钱不是我借的，他说他不管，明天来找我，就把电话挂了。第二天我在单位上班，接到一个电话，约我到台江和天大酒店213房间。我到酒店213房间以后，是两个年轻人，一个叫杨松，另外一个年轻人不知道叫什么，他们说是黔创公司派来向我要钱的，我说钱不是我借的，他们说不管，说我找钱来还就让我回家，拦着房间门不让我走，我没有办法就一直在房间坐着。中途我给韦志国和张胜杰打过电话，韦志国和张胜杰来了以后，杨松说今天是来找我的，不关他们事，他们两个就走了。我在酒店坐到晚上，晚上八点左右的时候来了四个男的，带头的是一个光头，后面还有三个人，那个光头来了以后说他是黔创公司的覃军，看怎么搞把钱还了，我说我没有钱，钱也不是我借的，覃军说他们今天来了，我怎么样都要找钱还他们，说我写个还款计划也行。当时在酒店里面我也坐太久了，我看他们表现的那个态度很凶，怕我的安全没有保障，迫不得已答应覃军12月28日还10万元给他们，剩下钱再想办法，他说我必须写一个借条，如果我不写借条就找人来天天守着我，换着找一批人来搞我，我没有办法就被逼着写了一张借条，借条我写唐华欠黔创台江公司的钱，覃军说不行，覃军说我必须写借他的欠他的钱，我说我又不是借你的钱，覃军就很凶的说我搞不搞，我不搞他就回凯里了，反正这里有的人是守我，我只好把借条内容改为今借到覃军55万8千元，签了我的名字和盖了手印以后拿给覃军，覃军就让我回家了。到了2015年2月份，覃军叫杨松，杨星德和另外两个年轻人来我家楼下打电话给我，我下来以后，他们凶着叫我还钱，我说我没钱还，杨松说今天叫我找钱来还，我说还不了，他说他就回凯里了，留两个兄弟守我，我说你要守就守，我也没有办法了，杨松就走了，留了两个年轻人在那里。我上楼回家以后那两个年轻人在我家楼下守着，这样守我跟着我一共六天，我去上班他们也跟着我到单位门口守着，我去哪里他们都跟着，形影不离。过了六天以后，到了2015年2月16日晚上，快过年了，我被逼得没办法，向朋友借了两万元加上自己的一万元一共三万元拿给了那两个年轻人，他们写了一张收条给我就走了，我才得安心过了年。过完年以后，杨松和另外两个我没见过的年轻人又来找我，他们在单位门口等我，见到我说今天又来要我还钱了，我还是说没有钱，杨松说我不拿钱他又回凯里了，留两个兄弟陪着我，他就走了，这次来的那两个人不是上次跟我的两个人，这两个人（其中一个姓王）又跟着我跟了两天，我回家他们就在楼下守，我去上班他们就在单位守。后来那两个年轻人去我家滨和苑小区内和附近的街道上的张贴广告，广告内容是“欧光明是个大骗子，欠钱不还”，我报警，派出所的也出警了，说我们是债务纠纷，但是他们追债不能乱贴这些东西，要通过合法的途径渠道来解决。派出所的出警以后，那两个年轻人就没有贴了，那两个年轻人后来还搞了横幅“欧光明是大骗子，欠钱不还”，扛着横幅跟着我。在2015年8月25日下午那两个年轻人叫我去台江“幸福假日酒店”，我和他们去了以后他们不让我走，没有打我骂我，就是让我在酒店还钱了才能回家，我没有办法在酒店睡了一晚上。第二天早上八点半，我到厕所悄悄打了110报警，派出所民警来了以后把我们带到派出所，把杨松通知来了，杨松来说是我欠他们钱，派出所说要他们通过合法途径来解决，不能这样，后来派出所送我回家了，把他们遣散走了。到了2016年，覃军派了两个人来台江找我，要我还钱，我没接电话，他们在我单位的门口和小区门口张贴“欧光明欠债还钱、天经地义”的广告，内容是：“台江信用社台拱分社员工，欧光明向黔创公司白江分公司借款80万元，至今未还，当我公司找到欧光明他还有意找台江本地保护伞，你躲得了初一，躲不过十五。”下面还有我的身份证正反面，落款是大赖子欧光明欠债还钱，我看到以后报警，刑侦队的来了，那几个贴广告的就跑了，后来刑侦队的把人全部通知来了，杨松来了，付忠样也来了，告诉他们要通过合法途径来解决。后来我到台江法院去起诉，但是法院说我没有借款合同不予受理，我和唐华、韦志国反而被付忠祥告上法院说我们不还钱，后来法院判决我们三人要还付忠祥黔创公司的50万元本金，我们不服上诉，至今还在上诉。我们也到台江公安局报案了，后来台江公安局的也在调查了。我与唐华、韦志国、欧明海、张胜杰在黔创台江分公司签借款协议时，是付忠祥来和我们谈的。我们已经总共还了148万元左右，有五十万是通过汇款汇到黔创台江分公司的出纳唐必娥的账户上，其余的钱是拿现金还的，我拿的20多万现金给他们来跟踪我的人的，都有收条的，他们还的我不大清楚。覃军以及覃军安排的那些人都自称是黔创公司的人。我认为他们属于黔创公司上司和下属的关系，因为杨松他们都称呼覃军为覃总，杨松他们这些人都是覃军的手下，但是我晓得杨松和姓林那个又是覃军的得力助手，因为在向韦志国追债的时候不是杨松带队就是姓林的带队，而对我追债的时候就是杨松带队。欧光明的辨认笔录。证实：欧光明辨认出向其追债的林安贵、杨绍明、覃军、陈玉忠、何开雨。向其或韦志国追债的付忠祥、覃军、杨松、覃瑞、欧勇（曾在苗艺大酒店看守）、杨星德、王粟民、吴波、宋辉辉、林安贵、陈玉忠、龙涛、吴涛涛、杨昌平。（4）证人证言①张胜杰的证言。证实：欧光明叫朋友到南宫信用社贷款100万元，不能按时还款会影响欧光明，后欧光明向付忠祥借款，但借条上的借款人为唐华，担保人为欧光明、欧明海、韦志国，我不愿意作担保人签字。张胜杰的辨认笔录。证实：张胜杰辨认出覃军、何开雨、林安贵、杨松、杨星德、欧勇。②欧明海的证言。证实：2013年10月份，欧光明因为违规发放一笔贷款，为了还清违规所发放的贷款，欧光明向付忠祥借款70万元。三个月后到期无偿还能力，欧光明又向付忠祥借款80万元抵还之前的70万元。因当时欧光明在停职接受调查期间，用欧光明的名字去和付忠祥借钱有影响，然后商量用唐华的名义来借款，但钱还是用来还欧光明违规发放贷款的钱。我作了担保。欧光明被人在台拱信用社、街道上显眼的地方以贴大字报方式追债，唐华被付忠祥公司的人上单位追债。欧明海提供的书证、接受证据清单。证实：2013年12月11日《还款承诺书》载明借款人唐华，担保人韦志国、欧光明、欧明海，向黔创台江分公司借款80万元并作出还款承诺。③马仁丽的证言。证实：欧光明被人在风雨桥、小区以贴大字报方式追债，大字报写着“欧光明是大骗子，欠钱不还”，大字报下部分附有欧光明的身份证复印件。④张京的证言。证实：欧光明被人以贴大字报方式追债。张京提供的书证、接受证据清单。证实：欧光明被人贴大字报的内容为：欧光明欠债还钱、天经地义。台江信用社台拱分社员工，欧光明向黔创公司台江分公司借款80万元，至今未还，当我公司找到欧光明他还有意找台江本地保护伞，你躲得了初一躲不过十五。⑤候琳的证言。证实：2、3年前，欧光明被3、4个男子追债。欧光明曾被追债的人关到台江县的一个酒店里，被迫签下50万元的欠条。欧光明被贴大字报追债。对家人的生活造成了影响。⑥石承华的证言。证实：2013年左右，我知道韦志国、欧光明、张胜杰等人欠付忠祥的钱被付忠祥派人向他们追债的事，台江县很多人都知道。我知道的有脚跟脚的跟他们，关到宾馆里面，在他们家门口、单位蹲守，在台江县城贴大字报这些追债方式。这帮人向他们追债追了两年左右。（5）被告人的供述①林安贵的供述。自供：受黔创公司台江分公司付忠祥的委托，覃军和付忠祥安排我们向韦志国、张胜杰、欧光明进行追债，参与追债的人有我、杨松、张吉亚、肖军军、陈玉忠、杨星德、杨昌平等人，我们是采取拉追债横幅、脚跟脚的方式进行追债，我知道的总共追回8万元钱左右，付忠祥为了感谢覃军，他给了覃军一辆凯里广正出租车公司的一辆出租车，我们其他人没有分得好处费。我听杨星德说的，他和他同学杨昌平2014年农历大年29的时候去找韦志国、欧光明等人追债，得了大概2万元钱，杨星德将这个钱交给覃军了，覃军还请我们到凯里市262那里吃了个宵夜，当时除了我之外，杨松、杨星德、杨昌平、张吉亚、肖军军、陈玉忠、罗洪福等人也在，吃完宵夜覃军给我们在场的每个人都发了一个红包，一人1000元钱。到台江县向韦志国、欧光明、张胜杰和唐华追债前后大概持续有一年零几个月。杨松在台江县向韦志国、欧光明、张胜杰和唐华追债应该是追到钱的。我有一次问杨松有没有追到债，杨松给我讲追到了的，还给我讲是追得欧光明的钱，但是追得多少钱我不清楚。杨松还给我讲，在追欧光明的时候还拉了横幅威胁欧光明的。②杨松的供述。自供：2、3个月后，付忠祥联系我和林安贵，喊我们帮忙去找欧光明。后面又来找欧光明讨债4、5次，每次都是3、4个人（有张吉亚、肖胖子），基本上就是去找韦志国讨过债的人，我们这几次除了天天跟着欧光明走、去他家楼下等、去他的单位门口守之外，还得贴过什么“欧光明欠债还钱天经地义”的A4纸在大门口附近。我所知就只有在台江贴过大字报和拉过横幅，当时是我、林安贵、张吉亚、杨星德、吴波、肖军军、何开雨在场，宋江当时在不在场我记不清楚了。③陈玉忠的供述。自供：向姓韦、姓欧男子追债的人我记得名字的有我、林安贵、杨松、杨星德，张弟（张吉亚）、肖军军、杨昌平（外号“酒鬼”）。我们对姓韦男子追债的时候只是采取脚跟脚的方式，对向姓欧男子追债的时候我们采取的是脚跟脚、贴大字报的方式进行的，但是后来听杨松讲过，姓欧男子还被拉横幅的方式追债过。我去过两次台江找一个姓欧的男子还钱，有我、林安贵、杨松、杨星德，有一次去找不到人我们就回来了。有一次我们去找到那个姓欧的人了，我们跟了那个人两天，我去附近的一家复印店打了一些“欠债还钱，天经地义”的大字报。杨星德在姓欧的家门口以及小区外面张贴，张贴完后我们又在车子上等姓欧的人。后面姓欧的人跟借款出来的人说好了后他们打电话给林安贵他们，我们就回凯里来了。④杨星德的供述。自供：当时是林安贵和我、杨昌平我们去台江县找欧光明追债，我们从凯里开了一个轿车去的。开始在凯里的时候是林安贵先打电话给欧光明，给他讲：“年底了，快过年了，欠的钱也该还了”，我和杨昌平继续在台江县守欧光明。我和杨昌平守了欧光明三、四天之后，也就是到了2015年2月17日的时候，欧光明拿了45000元钱给我们，还让我们给他打一张收条，我写了一张收条，杨昌平也在收条上面签了字。上列证据经庭审质证，足以认定被告人付忠祥委托被告人覃军处理欧光明债务后，被告人覃军指使、安排被告人林安贵、杨松、杨星德、何开雨、陈玉忠实施本项犯罪事实。对于被告人付忠祥及其辩护人提出付忠祥没有委托覃军向欧光明追债的辩解与辩护意见，经查，欧光明的陈述证实付忠祥将其和唐华等人的情况和联系方式交给覃军，杨松供述付忠祥喊联系其和林安贵去找欧光明追债，林安贵供述受付忠祥委托覃军安排向欧光明追债，并结合付忠祥委托覃军向韦志国、张胜杰等追债的事实，两项追债行为时间交叉，交替实施，足以证实付忠祥委托覃军向欧光明追债且对覃军等人实施的追债的行为方式是知情的，对该辩解和辩护意见本院不予采纳。对于被告人林安贵辩解没有向欧光明收过账的辩解，经查，林安贵自供覃军受付忠祥委托，安排其向韦志国、欧光明追债，杨星德、杨松、陈玉忠均供述林安贵参与向欧光明追债，故对该辩解，本院不予采纳。对于被告人何开雨辩解没有跟杨松去过台江向欧光明追债的辩解，经查，欧光明辨认出向其追债的人员中有何开雨，杨松供述在台江贴过大字报和拉过横幅有何开雨在场，故对该辩解本院不予采纳。对于被告人杨绍明及其指定辩护人提出杨绍明没有参与向欧光明追债的辩解和辩护意见，经查，仅有欧光明辨认出向其追债的人员中有杨绍明，无杨绍明本人及其他同案被告人的供述予以印证，故认定被告人杨绍明参与此次向欧光明追债的证据不足，本院不予确认，对该辩解和辩护意见本院予以采纳。对于被告人杨松提出没有拉横幅，没有收钱的辩解，经查，杨松自供贴大字报和拉横幅时其在场，公诉机关当庭出示的收条证实杨松确实出具收条，收到欧光明两笔款项共计13万元，故对该辩解本院不予采纳。9.2013年，梁承模因资金周转困难，向黔东南百川担保公司陈佳借款40万元，月息5％，在支付五个月利息后，无力还款。2013年底，陈川委托覃军向梁承模追债，覃军安排人将一车石头拉到梁承模经营的巴拉河瑞林生态园山庄路口，用石头将山庄大门堵住，不让山庄经营。梁承模得知后赶回山庄，覃军向其表达来意并叫梁承模上车，将梁承模带到凯里市永乐路家常菜馆算账，安排人员在场旁监视，覃军称梁承模还要向其还款60万元，要求梁承模在三个月内还清，梁承模被逼无奈答应后才得以离开。覃军安排林安贵、廖世才、杨建平到梁承模的山庄吃住、蹲守二十余天，逼迫梁承模还款，梁承模将欠款全部还清后，覃军安排的人才离开。后林安贵分得0.1万元，杨建平分得0.3万元。认定本项事实的证据如下：（1）别墅合作协议（系从凯里市友庄路7号1栋1单元4楼401附号覃军家中扣押）。证实：2013年12月28日，梁承模与覃军签订《别墅合作协议》，载明：梁承模收到覃军交来10万元作为凯里市三棵树镇平寨村怀恩堡瑞林生态园建别墅土地款，梁承模收到土地款后应在2014年3月1日前在瑞林生态园桔子林园内修建占地八百五十平方的别墅。如因不可抗拒因素，谁投资谁受益原则。使用期限20年。见证人签名有林安贵、陈玉忠及另一人。（2）被害人梁承模的陈述。证实：2014年年底因为缺资金，向陈川借款40万，拿我在巴拉河开的瑞林生态园山庄作为担保，营业手续复印件抵押给陈川，和陈川签订借款合同，月利息为5分。陈川通过银行转账34万到我的账上，直接扣除前三个月的6万元利息，过后我连续还了5个月左右的利息，后来因为资金周转困难还不起高额利息，陈川喊覃军来向我追债。2015年11月份左右的一天，一个叫覃军的人带着两个年轻人拉了一车石头到我的山庄门口堵起，自称覃军的光头男子拿着我写给陈川的借条说他是陈川喊来要账的，当时还拿得有一份委托书，内容是我欠陈川的钱委托覃军全权处理。当天覃军叫我跟他坐车来凯里永乐路覃军开的餐馆结算债务，当时在餐馆里面还有5、6个覃军的马仔，覃军给我算的是除了我之前还的利息之外，还欠覃军本息共计60万元，我当时因为害怕也不敢说什么，覃军说什么就只能是什么了。谈完之后我回山庄，覃军还派了两个马仔跟着我回山庄看守我，那两个马仔在山庄里吃住了一个多月，就是为了监督我，怕我逃跑，我也不敢管他们，记得其中一个马仔姓杨。在覃军的那两个马仔到山庄守我期间，我陆陆续续还了覃军45万元，基本上都是通过现金的方式拿给覃军的。快还清账的时候覃军叫我去他的餐馆跟我说可以少收我5万，但是要我拿巴拉河的一块200个平方土地给他建房，没办法我也同意了。我拿那块地抵给覃军之后还欠他10万元，在这期间覃军的那两个马仔还是跟起我的。过了一个星期左右我把最后的10万也还清了，覃军就没有派马仔跟着我了。过了两个月左右，覃军迟迟不来建房子，还要求我给他办土地的建设手续，我办不下来，覃军要我再拿10万元给他，我可以把那块地收回去，我没办法，拿了10万元给覃军后就把那块地收回来了，到这个时候我把欠覃军的钱全部还清，总共还了65万元。梁承模的辨认笔录。证实：梁承模辨认出派人向其追债的人即覃军。（3）证人证言①罗卫庄的证言。证实：我在凯里市百川担保有限公司上班期间听员工丁德龙说有个在巴拉河开了一家山庄的梁姓男子欠公司钱，很长时间不还，公司找了覃军去找梁姓男子要钱。老板是陈佳，湖南人。罗卫庄的辨认笔录。证实：罗卫庄辨认出帮百川公司追债的人即覃军；向百川公司借钱的梁姓男子即梁承模。②王**的证言。证实：梁承模向我所在的黔东南州百川担保有限公司借款100万元；公司老板陈佳，我看见梁承模在他开的山庄被一伙人追过债。（4）被告人的供述①林安贵的供述。自供：2015年10月左右，覃军从赵勇那里得到追债的单子后让我安排人来处理。我安排杨建平、廖青青等人去向欠钱的人追债。杨建平、廖青青等人采取打电话、“脚跟脚”跟踪尾随、在其家门口蹲守等方式向梁承模实施追债。大约持续五、六天后，梁承模找得几万元拿来还给赵勇的哥哥，双方并达成了新的协议，然后覃军打电话给我，让我喊向梁承模追债的人先撤了。大约过了两、三个月，覃军打电话给我让我安排人去向梁承模追债，说约定的时间到了，我安排杨建平、廖青青等人去找梁承模，发现梁承模已经跑了，杨建平、廖青青等人就到处寻找梁承模，并不断的打电话问他。我参与了，是负责安排人去追债，没有具体实施追债。覃军安排给我后，我安排杨建平、廖青青等人去具体实施追债，中途我还打电话问过一次杨建平，了解具体情况，问他们追到钱没有，在哪里追，杨建平回答我说他们正在梁承模住的门口守着，我还特意到现场去看了一眼。覃军将钱拿给杨建平，具体多少钱我不清楚，杨建平拿来分给我们参与追债的人，我好像得到1000元左右。②杨建平的供述。自供：2016年5、6月，金正公司喊覃军，覃军喊林安贵，林安贵喊我去向梁承模追债，我和林安贵去军分区旁边梁承模家里找他，连续找了他要债两天还是没有钱还，林安贵安排我给覃军开车，后面我就不清楚了。我向梁承模追债没有得到好处，我给覃军开了个把月的车，中间不是连续的，时不时喊林安贵拿点钱给我，一共得3000元左右。③廖世才的供述。自供：2016年8月份，林安贵安排我、何开雨、吴波我们几个到凯里向梁承模追债，我们跟着他半天时间，并到他的山庄吃了一餐饭，这次我们没有得到一分钱。④覃军的供述。自供：陈佳在凯里市开得有一家百川担保公司，梁承模在凯里市巴拉河经营有一家山庄。2014年还是2015年的时候我和陈佳存在债务关系，等于是陈佳欠有我15万还是20万，陈佳来我拱桥巷的餐馆找我说是他准备离开凯里，喊我到他的公司去并把梁承模也喊来见面谈债务转移的事情，也就是陈佳将梁承模欠他的钱转欠到我得身上，当时他们还把债务算好，好像是40万左右，陈佳把担保公司的手续拿给我，梁承模当场承诺做完热天的生意就会还钱给我。我记得当时我们三个在场写得有债务转移委托等协议的，多出来的那一部分钱是陈佳委托我帮他一起向梁承模要的，他那个山庄做完热天的生意后人就跑了，我到山庄找了很多次都找不到。年底的一天终于让我在山庄旁边的橘子林撞到他，我打电话喊林安贵过来陪我一起在那看倒他，看他怎么还钱，最后他又承诺年后还，后来就陆陆续续按照协议的金额还完了，期间梁承模还以土地转卖的方式抵债，但是没有搞成，最后还是还的欠款。应该都是打款到我的银行卡上的。我记得前面梁承模还的钱都是先拿给陈佳，陈佳的拿完之后我才把我的债款清完。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军组织被告人林安贵、杨建平、廖世才实施本项犯罪事实。对于被告人林安贵及其辩护人提出林安贵没有找过梁承模、林安贵只是转达覃军通知，没有到现场，该项指控不能成立的辩解和辩护意见，经查，覃军供述找到梁承模后喊林安贵一起看守梁承模，杨建平供述受覃军安排后林安贵和其等人一起去找过梁承模，廖世才供述林安贵安排其等人去找梁承模并在山庄吃饭，林安贵自供安排人员蹲守并到现场看过，上述证据证实林安贵不仅接受覃军指使后安排杨建平等人向梁承模追债，自己还参与实施，故对该辩解和辩护意见本院不予采纳。对于被告人杨建平及其辩护人提出杨建平没有到山庄吃住蹲守20余天，不清楚用石头堵山庄的事情，该项指控事实不存在的辩解和辩护意见，经查，梁承模陈述在山庄吃住守其的马仔中有一个姓杨，林安贵供述安排杨建平等人向梁承模追债，杨建平供述到梁承模家找过梁承模，杨建平是否到山庄吃住并不影响其受林安贵安排向梁承模追债的事实，故对该辩解和辩护意见本院不予采纳。10.2012年，毛权斌因资金周转困难，向龙明周借款并约定月息及还款期限。借款到期后，毛权斌无力偿还借款。2013年，龙明周委托王军向毛权斌追债。2014年，龙明周见王军追不到钱，又委托覃军对毛权斌追债，覃军安排人贴身跟随毛权斌逼迫其还款。2015年，因覃军称其没有时间再帮龙明周追债，龙明周又委托潘坤勇（另案处理）帮其追债，潘坤勇带人采用滋扰、纠缠手段向毛权斌进行追债，并带人到毛权斌位于凯里市龙泉明珠小区的家中吃住几天，逼迫毛权斌还款。2015年11月至2019年1月，毛权斌共支付3.67万元给潘坤勇。认定本项事实的证据如下：（1）微信截屏3张、中国信合回执单5张、中国农业银行回执单1张、中国工商银行回执单1张、农村信用社个人业务凭证3张、农村信用社客户通知书2张。证实：2015年11月7日，毛权斌存现2000元给兰宏英（潘坤勇妻子）；2016年4月至7月；毛权斌四次转账、存现给潘坤勇共计4200元；2017年5月19日，毛权斌汇款4000元给潘坤勇；2017年10月8日，毛权斌微信转账2000元给潘坤勇；2018年1月8日，毛权斌汇款3500元给潘坤勇；2018年4月20日，转账4000元给潘坤勇；2018年5月25日，毛权斌微信转账4000元给潘坤勇；2018年7月8日，转账1500元给潘坤勇；2018年8月5日，毛权斌汇款4500元给潘坤勇；2019年1月23日，毛权斌微信转账7000元给潘坤勇。综上，2015年至2019年1月，毛权斌共计转款36700元给潘坤勇。此外，2013年5月15日，毛权斌现金汇款12500元给龙明周；2013年8月31日，毛权斌汇款15000元给王军。（2）被害人毛权斌的陈述。证实：2011年鲁强将龙明周介绍给我，我向龙明周个人借20万元人民币，说好利息是一个月2万元，三个月左右还清，实际到手15万元，扣除第一个月的利息2万元和5000元给龙明周，另外的25000元给鲁强作为介绍费。开始每个月按时还利息，到三个月后没有还清本金。由于工地资金周转问题，不能及时还利息。龙明周自己经常带三四个人一起来我住处找我还钱，有时候龙明周带起两三个人跟踪我，有时候龙明周还打电话语言威胁我，叫我赶紧还钱。2012年还是2013年的大年三十的早上，还带人到我老家（岑巩县）追债。过了一年多之后，龙明周带一个叫王军的人来向我追债，我写30万元的借条给王军，口头上说我之前与龙明周发生的20万元的借条作废。王军派几个人来我家找我还钱，有一次有三四个人在我家的沙发上吃喝睡了两天，费用全部由我出。王军还派人向我家外面的防盗门和墙上喷红漆。他们拿挖机去找钱来当利息，我让他们把维修费24000元左右付了后把挖机拉走了，现在挖机在哪里我不知道。王军向我追债一年多点的时间，有一天，龙明周和王军都分别打电话给我，说他们的公司老大“军哥”自己来找我谈，对接我欠钱的事情，叫我到凯里市友庄路“东武王朝”大厅等“军哥”。下午17时左右，“军哥”带5、6个人来“东武王朝”大厅找到我，说我欠他们公司的钱现在由他们来找我还钱，还说现在只认他（“军哥”）就行了，之前的钱和借条等就不用管了。在“军哥”和其他人的语言威胁下，我写了40万左右的借条。当时写完借条后，我向覃军提出我的挖机被王军他们拿走了，覃军说只要我把钱还清了，负责把挖机退还我。后来覃军打了5、6次电话给我，叫我还账，有一次还在电话上骂我、威胁我，说“杂种，你是不是不想活了”。覃军下面不同的人使用不同的号码打电话语言威胁给我，说是“军哥”叫他们打电话给我，催我还钱。覃军派人跟踪我三四天过。有一次，有3个人还在我儿子的床上吃喝睡了3天左右，开销由我支付，叫我还钱。还有一次，他们有一天半左右不让我离开家，叫我必须还钱了才能让我出门，限制我的自由，后面我打电话报警，派出所民警到我家来之后跟他们说不能采取这种方式追账，他们就放我走了。我向覃军等人还了共计6万元左右，具体金额我记不清楚了。每次还钱都是不同的人来找我或者来我家要，说是还利息的，没有写收条。覃军等人找我持续了半年至一年左右的时间。2016年的一天，覃军打电话给我，说他最近比较忙，他安排公司另外的人来跟我对接还钱的事情。后面龙明周带了4个人来我家找到我，跟我说军哥安排的，以后的账由潘坤勇来负责，现在由我直接打借条给潘哥（潘坤勇）。在他们的威胁下，我写了一张44万左右（具体金额我记不清楚了）的借条给潘坤勇。后来，潘坤勇和他下面的几个人就开始对我进行追账。毛权斌的辨认笔录。证实：毛权斌辨认出向其追过债的杨星德、王粟民、龙明周、陈玉忠、覃军、潘坤勇、郭杰涛、王军。（3）证人证言①潘军平的证言。证实：2013年夏天，毛老板（毛权斌）开了一台挖掘机到我的修理店进行修理，费用双方约定为16000元。一个多月后龙老板（龙明周）和毛老板来商谈费用，龙老板支付了一万元修理费后叫一个司机将挖掘机开走。潘军平的辨认笔录。证实：潘军平辨认出找其修理挖掘机的毛老板（毛权斌）、跟龙老板一起来修理店的男子（王军）。②潘坤勇的证言。证实：2016年的一天，龙博跟我说有一个人借他的钱有两三年了，叫我去帮他追债回来，收得钱了的话分给我点。龙博将毛权斌的账单和委托书拿给我，并安排“草猪”以及草猪带来的两个我不认识的人一起去毛权斌家，草猪向毛权斌说以后毛权斌和他们的债务问题由我来向毛权斌要，我拿出账单和委托书来，我们在那里算了账。我们要求毛权斌还钱，毛权斌说没有钱，我们要求毛权斌写了一个借条给我，内容大概是：毛权斌欠我（潘坤勇）44万元（或者是34万，具体现在记不清楚了），之前的条子一律作废。写完欠条我们拿走就离开毛权斌家了。我先是多次打电话给毛权斌，并发送短信和微信给毛权斌，问他有没有钱，赶紧还钱；第二是去毛权斌家找过毛权斌5、6次左右，但是只有两次他在家。我先打电话给毛权斌，因为毛权斌的电话打不通或者说没有接我的电话，我才去的。有一次因为毛权斌说了一个日期可以还部分钱给我，但到了他说的日期也没有还钱，我带了我的一个朋友郭涛以及郭涛的一个朋友一起去找毛权斌。到他家之后，他还是说没有钱，我生气了，我们三个就在毛权斌家住了三天，吃喝睡都是在毛权斌家解决的，费用由毛权斌负责，我们睡在客厅沙发上，毛权斌和他的爱人自己睡在他的房间里面。我们在毛权斌家三天中，毛权斌没有出门过。后面毛权斌找了点钱还给我，我们才离开毛权斌家。还有一次是因为打电话没有人接，我自己去毛权斌家找他还钱，只有他的孩子在家，我就走了，后面打电话给毛权斌叫他还钱他才接的电话。有些时候是打钱到我的银行卡（有农行、工行和信用社）上，有一次向我的爱人兰宏英的信用社卡上打钱，有时候是微信转账给我，还有时候是现金直接拿给我。大约有3万元左右，我没有拿给龙明周，还的部分钱全部被我消费完了。我觉得毛权斌每一次还的钱都不多，所以我没有拿给债主龙明周。我书名叫潘坤勇，微信上面用的名字叫潘有才，外号“小勇”。草猪带我到毛权斌家后对毛权斌说以后这个账由我来追，就走了。毛权斌和我商量怎么还账。我向毛权斌保证这笔债务不会有其他人再来向他追，包括龙明周，而对于这笔债务毛权斌也只认我。经过我回想当时的经过，我判断草猪就是龙明周。潘坤勇的辨认笔录。证实：潘坤勇辨认出草猪（龙明周）即带其去向毛权斌追债的人；龙博即介绍其去追债的人；郭涛（郭杰滔）即其叫去守毛权斌两三天时间让毛权斌还钱的人。③王军的证言。证实：龙明周与毛权斌有债务纠纷，毛权斌欠龙明周20多万。应龙明周的要求2012年到过龙泉明珠小区一次，只在小区坝坝等，事后是龙明周说来找毛权斌谈欠钱的事情。得与毛权斌通过一次话，是毛权斌打过来的。因毛权斌要拿挖机抵债，龙明周仅仅问过我是否认识买挖机的人。王军的辨认笔录。证实：王军辨认出“草猪”（龙明周），其跟他一起向毛权斌追过债。（4）被告人的供述①龙明周的供述。自供：我记得是2012年热天的时候，我朋友鲁强跟我介绍毛权斌想借25万块钱，说毛权斌在搞土石方工程，有六台挖机还钱，应该没得问题。我是以公司的名义借钱给毛权斌，毛权斌写了一张25万的借条给我，内容大概是“毛权斌借到龙明周人民币25万”。我得了借条之后拿了22万余元的现金给毛权斌，剩余的2万多我扣下来当作是第一个月的利息和我借钱给他的好处费。我得通过打电话给毛权斌催债，到毛权斌凯里的家和岑巩县的老家去找他还钱，还有就是以脚跟脚的方式向毛权斌追债，先后得喊王军、覃军和潘友才等人帮忙向毛权斌追过债。我是2014年的时候喊王军来帮我向毛权斌收账的。王军帮我追债追了几个月之后，他跟我说他没空去找毛权斌追债了而且也追不到什么钱，之后王军介绍我去问覃军（“军哥”）得不得空帮追账。之前我认识覃军，于是我联系覃军，在电话里面和他讲了这笔烂账的事情，想喊他帮忙，还承诺追到账的话会给他好处，覃军问我毛权斌的情况和欠钱的情况。沟通之后，约好见面地点在东武王朝咖啡馆，我先电话联系毛权斌来谈还钱的事情，后来覃军和他一个朋友来到咖啡馆。毛权斌好像是认识覃军的，我跟毛权斌介绍公司现在已经把债务交给覃军处理了，覃军和毛权斌谈了一下，连本带利的欠款大概是40多万，后面他们有没有签欠条我不清楚，我看他们对接好了就先走了，后来覃军是怎么去追债的我也不清楚。覃军一直没追到毛权斌的账，他告诉我说他很忙，没空帮我追。覃军我是承诺过他会给他好处的，但是他没有要到过账。我个人认为王军、覃军、潘友才在凯里社会面上很有名气，特别是覃军。我听身边的朋友喝酒吹牛的时候说覃军很有能办好收账这些事情。我把债务交给他们之后，我就没有过问他们追债的具体情况了。龙明周的辨认笔录。证实：龙明周辨认出毛权斌以及向毛权斌追债的王军、覃军、潘友才；自己及王军等人向毛权斌追债的地点为凯里市龙泉明珠小区。②陈玉忠的供述。自供：以前林安贵好像得安排我们到凯里市龙泉明珠小区去找过一个姓“毛”的男子要债，去找了几次，都是在他家门口等着守着，等到了就联系林安贵，至于后面是怎么的记得不是很清楚，在我的印象中找到这个人之后他跟我们说他没有钱，现在在外面做着事情的，有钱了就还之类的。没几次后面就没再去找过他了。我印象中只知道是10多层具体哪一栋多少层我忘记了，我对这个人的事情印象不是很深，因为就只是去找过等过，没有跟过这个人。③覃军的供述。自供：我一个人在东武王朝简餐厅喝咖啡，看到小龙和那个叫毛权斌的在一边商量事情，小龙和我打招呼，我过去和他们一起吹牛。聊着聊着小龙介绍说这个叫毛权斌的人是在西出口搞工程的老板，现在工程款还没有拨出来急需要钱并想和我借20万，我讲我没有钱但是可以想办法，毛权斌留了一个电话给我。事后我喊林安贵去找毛权斌了解借钱的事情，毛权斌告诉林安贵说是小龙他们想逼他找我借钱来还给小龙，还说小龙他们把毛权斌的挖机等资产都拿去抵债了，我晓得这个事情之后就不掺合了。上列证据经庭审质证，足以认定。龙明周的供述和毛权斌的陈述均证实龙明周先后委托王军、覃军、潘坤勇采用脚跟脚的方式向毛权斌追债，结合毛权斌的辨认笔录及陈玉忠的供述，足以认定覃军受龙明周委托处理与毛权斌的债务后，确实实施了安排组织成员对毛权斌实施追债的行为。被告人龙明周的辩护人提出龙明周没有委托覃军向毛权斌追债的辩护意见不能成立，本院不予采纳。11.罗俊因资金周转困难，于2012年11月1日与黔创黔东南分公司签订《借款合同》，借款金额60万元，月息6%，还款期限3个月；2012年11月26日，罗俊与黔创黔东南分公司签订《借款合同》，借款金额40万元，月息6%，还款期限30天。通过上述两份《借款合同》，罗俊先后向王兰个人借款共计100万元，月息6%。罗俊偿还六个月利息后无力还款。2013年6月6日，王兰要求罗俊到黔创黔东南分公司办公室清算债务，并向罗俊介绍覃军为该公司的股东，以后由覃军与其对接债务。经清算后，王兰与罗俊重新签订127.6万元的《借款合同》，借款期限2个月，并以罗俊名下的锦屏县大酒店经营权作为抵押和担保。2013年8月6日，借款到期后，罗俊又被叫到王兰办公室清算债务，王兰与罗俊重新签订《借款合同》，借款金额为133.6万元，还款期限一个月，并以罗俊名下的锦屏县大酒店经营权作为抵押和担保。2014年11月1日，应王兰要求，王兰与罗俊重新签订《借款合同》，借款金额为246.1万元，还款期限2个半月，罗永章为担保人，并以锦屏大酒店罗永章百分之十五的股权作为抵押和担保。后覃军安排林安贵、杨建平、何开雨、宋辉辉、杨星德、杨松、吴波向罗俊追债。2016年3月，覃军到锦屏大酒店工地找罗俊要求还钱未果，便以到街上去拉横幅相威胁，罗俊无奈之下开了两张专款专用支票给覃军。因支票未能兑现，2016年5月26日，覃军恼羞成怒，安排林安贵、杨建平、何开雨等人到锦屏大酒店工地将罗俊强行带上车，押回黔创黔东南分公司王兰办公室清算债务，林安贵、杨星德、杨松等人对罗俊进行看守，罗俊被迫向覃军出具了一份约定通过采购床上用品、弱电设备、灯具来归还王兰的借款380万元的还款计划，约定在不同时间内还款的不同金额，并载明具体操作由罗俊与覃军对接，覃军还在该计划上签署“以上还款协议，我代表王兰认可”。2016年8月2日，覃军带着肖军军、罗洪福一起到锦屏大酒店工地悬挂“锦屏大酒店老板罗俊大骗子欠债不还”的横幅，向罗俊追债，吴云峰见状后报警，覃军等人才离开。认定本项事实的证据如下：（1）罗俊提供的书证、接受证据材料清单①图片。证实：覃军及其手下在罗俊的锦屏工地上拉横幅，横幅上写有“锦屏大酒店老板罗俊大骗子欠债不还”，同时写有罗俊的手机号码。②借款合同、抵押承诺书和抵押担保书。证实：罗俊于2012年11月1日、11月26日向王兰借款100万元，同时出具抵押承诺和抵押担保书，之后罗俊又与王兰重新签订多份借款合同。③《还款计划》。证实：2016年5月26日，罗俊出具一份还款计划，约定通过采购床上用品、弱电设备、灯具来归还王兰的借款380万元以及不同时间内还款的不同金额，具体操作由罗俊和覃军对接处理。覃军在该计划上签署“以上还款协议，我代表王兰认可”，同时有见证人吴云峰、吴胜文、龙国栋的签字。（2）借据、罗俊本息计算明细表、抵押承诺书、借款合同、还款承诺书、还款承诺书（系从黔创黔东南分公司会议室内扣押）。证实：与罗俊提供的书证内容一致。（3）被害人罗俊的陈述。证实：2012年11月1日，2012年11月26日我分别和王兰个人借了60万元、40万元，共计100万元。2013年6月6日，王兰通知我到黔创公司算账，讲我还欠127.6万元，还让我写了一个锦屏大酒店的经营权抵押承诺书和担保书，我按照王兰他们的意思签完合同和抵押承诺书过后离开黔创公司。2013年8月6日，把借款合同的借款金额增加到133.6万元，还款期限为一个月。2014年的11月份，王兰打电话给我讲，我当天共欠他们的钱为246.1万元了，当时我有异议了，说是我借了100万，并还了一些钱，怎么会欠这么多钱，雷总说他们带得有一个律师来，安排了一个律师重新给我签订了一份借款合同，借款金额是246.1万元，合同上面是月息2分，但是实际上是要求我按月息6分来支付借款利息，还款期限为3个月，并让我写了委托书，通过我委托王兰把这个246.1万元的借款转给第三人，这个第三人好像是给我办借款合同的这个律师还是黔创公司的出纳、会计，我记不清楚了。2016年3月份，覃军带人到锦屏我的工地上找我，让我写两张支票给他。可能是取钱取不出来，过了几天，有人打电话让我到锦屏大酒店的施工工地，当时他们有4个人，见面过后其中一个人说他们是覃总委托来向我要钱的，讲我当天必须还钱，让我和他们一起上凯里自己和覃总说，我当时不愿意去，和那个人理论了几分钟，那个人拉着我的衣领，同时还有另外一个人推着我，拉着我的手，把我弄上他们的车，吴云峰、吴胜文开车一直跟着我到了凯里。到凯里是当天下午4点过钟，我被带到永立公馆覃军的办公室里面，进到办公室，覃军骂我，让我还钱，还讲我是骗子之类的话，威胁我，讲要把我的家人全部带到凯里来，让我的公司倒闭。我和覃军理论了几句，覃军发火了，让我跪在地上，当时我没有跪，覃军还有几个覃军的手下朝我冲过来准备打我，被吴云峰和吴胜文拦住，没有打到我。覃军一直在骂我。过了一个多小时，王兰来了，我和王兰求情，让王兰多给我点时间，王兰说这个事情由覃军全权处理了，她自己管不了。一直在覃军的办公室谈还钱的事情到当天晚上7点过钟，我要求吃饭，覃军要求我们在永立公馆吃饭，讲是我哪里都不能走，吃饭可以，只能在永立公馆吃，当时我、吴云峰、吴胜文吃饭的时候还有十一个覃军的手下和我们同一个包房同一个桌子上吃饭。吃完饭过后，去锦屏把我拉上凯里来的那个覃军的手下又带着我到覃军的办公室去谈还钱的事情。在覃军的办公室一直谈到晚上11点过钟，覃军让我以材料款的形式把我工地的专款资金套出来，我不同意这种做法，覃军让我必须按照他的意思做，还重新算了一个账，最后算了我还欠王兰和覃军共计500多万元。后面王兰叫了黔创公司的出纳来给我算账，还打了一个已经算好的单子给我看，当时是以246万元的本金按照6分的月息从2014年11月份算的，最后我连本带息欠了他们500多万元。最后覃军他们同意让我在2016年11月5日之前还450万元，还让我写了还款计划，还款计划是吴胜文代笔按照覃军的意思写的，就是覃军在一边念然后吴胜文写，写好还款计划过后覃军才让我们离开，离开的时候已经是当晚12点钟左右了。我没有按照还款计划2016年7月5日还款68万元，覃军打电话威胁我，讲我要是再不还钱就会让我在锦屏的工地停工，把我全家人全部抓到凯里来。2016年8月2号的时候，覃军带人到锦屏大酒店的工地拉横幅和贴大字报，横幅的内容是“锦屏大酒店老板罗俊大骗子欠债不还”，还写有我的电话号码在横幅上面，这些我都有图片的，覃军还把拉横幅的事情照相通过短信息发给我看，说要和我鱼死网破。我收到信息过后让吴云峰打电话报警，吴云峰报警过后警察来处理，当时我在贵阳，吴云峰给我讲了大概情况，说是当时派出所的民警讲覃军他们是非法要账，扰乱社会治安，如果再继续拉横幅的话派出所要处理覃军他们，覃军他们就离开锦屏了。到2018年8月份的时候，我在永立公馆门口碰见覃军，覃军把我拉到他永立公馆的办公室，还叫了他的手下来守着我让我还钱，当时覃军叫来的手下就是到锦屏找我带我到凯里的那几个人，我讲我欠的钱是欠王兰的，和覃军没有关系，而且法院都已经判决了的，覃军说法院判决是法院的事情，我必须按照覃军2016年5月份要求我写的450万元的还款计划来还钱，否则是不会放过我的。过后覃军每次碰见我都会辱骂和威胁我。2018年12月份的时候，覃军在凯里市交警大队碰见我就对我进行辱骂和威胁。覃军是从2016年3月份以后开始向我进行追债的。覃军在向我追债的过程中有威胁、没有直接的殴打，只是有推拉的情况，侮辱也有，他喊我下跪，还夹我上车，限制我的人身自由，还谩骂我多次。罗俊的辨认笔录。证实：罗俊辨认出向其追债的覃军；黔创公司的王兰；在永立公馆看守其的杨松、陈玉忠、宋辉辉、林安贵、杨星德；在永立公馆的在场人员龙国栋。（4）证人证言①吴胜文的证言。证实：2016年5月20日下午4点过钟，在锦屏罗俊的工地上，罗俊因欠款被覃军派来的7、8名男子推上一辆黑色的车子去到凯里市，我跟吴云峰开车跟着，大概晚上7点左右到凯里市永立公馆。王兰跟罗俊说她已经全权委托覃军了，覃军不让我们走，叫罗俊必须写一个还款计划，后写完以后让罗俊等人盖章签字。吴胜文的辨认笔录。证实：吴胜文辨认出拘禁罗俊的人即覃军。②吴云峰的证言。证实：大概是在2016年左右，覃军来锦屏大酒店工地找罗俊，我到工地大门口看见有四、五个人在拉横幅，覃军的马仔回答我是来要债的。覃军从一个白色的奥迪Q5下来，我对覃军讲：“我选择的是正规渠道，我肯定是要报警的”，讲完之后我报警了。过了几分钟，锦屏县三江派出所的民警来到现场，把覃军他们拉的横幅收了，并告知覃军他们拉横幅追债的方式是违法的，把我、罗俊的父亲、覃军及他的四、五个马仔一起喊到派出所去。过了两三个月后，覃军又带有七、八个人到锦屏大酒店工地上找罗俊，覃军和罗俊在谈，覃军带来的马仔把罗俊围起，覃军对他的马仔打了一个手势，并讲到：“把罗俊带到凯里去”，有两个人把罗俊拉起，剩下的人在后面推罗俊，把罗俊带上了车，开车上凯里，我和吴胜文开车在后面追，我们一直追到凯里市永立公馆停车场才停车。覃军把罗俊带进永立公馆的一个办公室内，我们也是一直跟起的。我们到办公室的时候，王兰和一个自称是凯里市书法协会姓龙的副会长已经在等起的了，王兰和覃军跟覃军的马仔讲：“先带罗俊他们去吃饭，吃饭完再讲”，覃军和我们讲：“今天喊你罗俊来是想和你算一下账，今天一定要还一部分钱，然后我们再签订一个还款计划”，覃军把算好的账拿给罗俊看，一共有400多万元，但是罗俊不认可。后面覃军一直跟罗俊在讲，只要罗俊把字签了，还款的时候还是可以给罗俊一点优惠的，后面罗俊还是在欠条和还款计划上把字签了，签完字后我们就离开永立公馆了。吴云峰的辨认笔录。证实:吴云峰辨认出王兰、覃军、与覃军一起到锦屏向罗俊追债的杨松。（5）被告人的供述①覃军的供述。自供：2016年左右，王兰将罗俊约到凯里黔创公司的办公室，当着罗俊的面向罗俊介绍我，并当场明确以后他们之间的债务问题由我来代她处理。大约过了一个月，我去锦屏找他，当时我带了三个人去，罗俊始终都没有接我的电话，我留了林安贵和另外一个人在锦屏找罗俊。大约两天后，林安贵跟着罗俊及罗俊的朋友一起开车到凯里永立公馆的办公室谈，谈好了一个还款协议，打电话给王兰，王兰同意。约一个月后罗俊说他在广州，已经将还款的支票准备好了。挂了电话我赶到锦屏，罗俊的父亲带着我找到罗俊的公司财务，开了两张总计100万元的支票给我。十二天后，我到锦屏工商银行兑现支票，无法兑钱。我马上打电话给罗俊，罗俊把电话挂了。我和林安贵在锦屏的街上买了一块白布，在白布上写上“罗俊是大赖子，借钱不还”的字样，做成横幅，在罗俊的公司门口拉开横幅。大约三分钟后，锦屏公安局的警察赶到现场，让我们双方好好协商处理。②林安贵的供述。自供：受黔创公司委托，覃军安排我们到锦屏罗俊的工地上向罗俊进行追债，参与追债的人有覃军、我、杨建平、吴波、文春雷、何开雨，采取脚跟脚、拉横幅、贴欠条的方式追债，没有追回钱，我们也没分得好处费。2015年覃军安排我去锦屏县找，当时我叫杨建平、何开雨还有一个我记不清楚的人去锦屏县找罗俊。我到锦屏过后打电话给罗俊说我是黔创公司的会计，要罗俊跟着我回凯里到公司去谈，罗俊不肯，我说不去的话就叫人跟着罗俊，我也打电话给覃军讲人找到了，但是不肯上凯里来，覃军当时还安排了另外的人开车下来和我们汇合，目的是怕我们在外地被人打。覃军让我带罗俊到黔创公司办公室谈事。到办公室的时候我清楚的看见有王兰、王松、吴昊、覃军在办公室里面，人带到过后我、杨松和另外一个我记不起来名字的人到门口等。几个小时后，出来过后就各自走各自的了，让罗俊写了一份还款协议。过了一段时间，覃军带起何开雨、文春雷一起到锦屏县去找罗俊还钱没有找到，找到罗俊的父亲，罗俊父亲开了两张支票，讲支票只能在锦屏的银行兑取，要过段时间才能取，覃军就带着人回凯里了。兑取支票失败，覃军去找罗俊的父亲麻烦，还准备在罗俊父亲家写大字讲罗俊是骗子、赖子等，后来闹到派出所，之后覃军他们就回凯里了。覃军后来还让我带着杨星德、宋辉辉、张吉亚到锦屏罗俊的工地贴了一圈的广告，内容就是罗俊的欠条、罗俊是赖子还有罗俊本人的身份证图片。另外一次是我和覃军还有另外一个记不清楚的人一起去锦屏兑取罗俊父亲给的另外一张支票，但是还是兑换失败，后来直接回凯里了。③宋辉辉的供述。自供：2015年或2016年热天，林安贵安排我和何开雨去锦屏，拿了2000元生活费给我们，在锦屏没有找到人，住了差不多一个星，住了差不多一个星期发给林安贵。半个月至一个月，林安贵、杨星德、吴波还是何开雨、张吉亚、一起去锦屏，林安贵从他车后备箱拿出追债大字报（有姓罗老板的身份证复印件正反面还有一些欠钱不还之类的话）分发给我们张贴。过了三、四个月，听林安贵说姓罗的男子已经与覃军讲好了。④罗洪福的供述。自供：覃军叫我开车跟着覃军一起下去，去的人有覃军、覃瑞、我和一个我不认识的人。我们去到锦屏县城那个老板正在修的房子那里找他，找不到，我们就在那里拉横幅。正在修建的那个房子的监工是那个人的父亲，问我们拉这个横幅是什么意思，我们说他欠钱不还，后面他父亲叫我们收了，我们不愿意收，他的父亲就报警了，我们还被叫到县城的派出所处理。⑤吴波的供述。自供：2016年9、10月份的时候，林安贵喊我跟他们一起去锦屏高速出口的一家酒店找一个姓罗的人要账，在凯里的时候林安贵发了一个男子的照片给杨建平，杨建平拿林安贵发的那张男子照片给我们看，说我们今天去要账的人就是照片上的男子。当时去的人有我、杨建平、何开雨。谈了几分钟杨建平喊我们一起开车回凯里，说是把姓罗那个人带回凯里跟林安贵自己谈，杨建平打电话给林安贵讲我们把姓罗那个人带回凯里了，当时姓罗那个人的朋友开车带他跟在我们的车后面。我们到凯里行政中心的时候我跟何开雨下车回家了。杨建平给我们每人买了一包贵烟和一瓶水，车子的过路费和油钱也是杨建平出的。我后来没去过了，听林安贵说过后来他们还去黎平找过姓罗那个人追债来，林安贵跟我说他还带人到黎平街上贴大字报找姓罗那个人，但是没找到人。⑥杨建平的供述。自供：2016年5、6月，锦屏大酒店老板因为欠黔创公司的钱，黔创公司喊覃军去向他追债，覃军安排林安贵，最开始林安贵安排我，好像还有张吉亚，我们先去锦屏大酒店问老板在不在，没有在我们就回凯里了。两三天后，林安贵、我、何夕、杨星德到锦屏将老板接到凯里黔创公司，我们到永立公馆吃饭后，老板和他司机去永立公馆办公室找覃军，王松、覃军在办公室跟他谈，我们回家，后面我没再参与。⑦肖军军的供述。自供：2017年7、8月份，覃军、我、金玉鑫、罗洪福我们四个到锦屏县向锦屏大酒店老板追债，因为对方债主拿了一张几十万的假支票给覃军，覃军发火之后喊我们在锦屏大酒店门口拉横幅追债。是一条长6米左右，宽约40公分的白布条，上面写得有“欠债还钱”等字样，是覃军事先就准备好的。⑧被告人杨星德当庭供述。自供：在该起追债事实中，参与到锦屏罗俊的工地上贴过大字报，罗俊到永立公馆时和罗俊一起吃过饭。上列证据经庭审质证，足以认定被告人王兰委托被告人覃军处理罗俊债务后，被告人覃军指使、安排被告人林安贵、杨松、杨建平、何开雨、宋辉辉、杨星德、吴波、罗洪福、肖军军实施本项犯罪事实。对于林安贵提出只是去找过罗俊，但是没有强行拉他上车回凯里，他是自己开车回凯里的，没有拉横幅的辩解，经查，罗俊、吴胜文、吴云峰均证实罗俊被覃军的人推上车带回凯里，杨建平供述其和林安贵、何夕、杨星德到锦屏将罗俊接到凯里，吴波供述和杨建平、何开雨将罗俊带回凯里，故林安贵的辩解理由不能成立，本院不予采纳。对于杨松提出不认识罗俊，没有参与向罗俊追债的辩解，经查，罗俊、吴云峰均辨认出向罗俊追债的人员中有杨松，林安贵的供述证实把罗俊带到永立宾馆后其和杨松及另一记不倒名字的人在门口等，故对该辩解，本院不予采纳。对于杨星德提出不认识罗俊，没有参与这起事实的辩解，经查，杨星德当庭自供参与向罗俊追债，到罗俊锦屏工地贴过大字报，在永立公馆和罗俊一起吃过饭，杨建平供述其和林安贵、何夕、杨星德到锦屏将罗俊接到凯里，故对该辩解本院不予采纳。对于王兰及其辩护人提出罗俊有错在先，王兰没有寻衅滋事的犯罪故意，也不具有主观恶性，量刑时应予以充分考虑的辩解和辩护意见。经查，王兰对该项指控事实并无异议，罗俊欠款是事实，王兰应当通过正当的法律程序处理其和罗俊的债权债务纠纷，但其却委托覃军组织采取“软暴力”的手段向罗俊进行追债，导致本项发生犯罪事实，罗俊虽为债务人，但其欠债的行为并非必须导致本项犯罪事实的发生，故对该辩解和辩护意见本院不予采纳。另外，对于何开雨、宋辉辉、杨建平及辩护人对三人参与本项犯罪事实的行为提出的辩解，经查，对罗俊的追债过程并非一次形成，而是持续多时，存在多人多次参与的情形，各被告人不同程度的参与行为共同形成了对罗俊实施的共同犯罪，并不影响对各自实施行为的认定，故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。12.2015年9月19日，张先杰为了偿还付忠祥的债务，以向林安贵出具借条的方式向覃军借款10万元，月息5%。2016年5月，因张先杰无力还款，覃军安排林安贵将张先杰控制在台江县张先杰的红豆杉宾馆，并用喇叭在宾馆门口乱喊扰乱宾馆的经营。之后张先杰将10万元还给覃军。认定本项事实的证据如下：（1）借条（系从黔创黔东南分公司会议室内扣押）。证实：2015年9月19日，张先杰出具借条，载明借到林安贵人民币10万元用于资金周转，一个月归还。（2）被害人张先杰的陈述。证实：2014年底，付忠祥带我到凯里市永立公馆向覃军借了10万元还付忠祥，利息5分。2015年5月2日早上，付忠祥先通知我到凯里市金冠酒店2楼202包间内对账，我喊宋金光陪我一起去，付忠祥喊熊海陪他一起。我们双方在金冠酒店对了一天的账，大约到了晚上20时许，我担心他们喊人晚上守我，借口出去接我老婆过来一起吃饭，离开酒店后直接开车回台江了。第二天付忠祥、熊海、宋金光三人来到台江黔创公司办公室，林安贵也带了四个人一起来，付忠祥打电话让我到黔创办公室继续对账，我们又对了一天。晚上付忠祥拟了一张对账情况表出来让我签字，我发现表上写的不对不愿意签字，宋金光和熊海在旁边劝我签字，付忠祥也说先签字，如果不对以后我们再算，我看林安贵和他带着的那四个人在付忠祥的黔创公司门口守着，没办法，只好签字了。付忠祥走的时候，我让付忠祥把林安贵及他带着的人喊走，付忠祥说就让他们跟着我，没事的。我没办法，先带着林安贵他们到我的红豆沙酒店附近吃饭，吃完饭后到酒店开房睡觉。睡觉前，林安贵喊了两个人回凯里，他自己带着两个人在酒店守着我，晚上我们一个房间，其中一个人还将床搬到门边去将门抵起，防止我晚上偷偷跑出去。第二天上午8时许，林安贵他们带我到凯里让我借钱还他们，我没办法，向我大姐的两个女儿借了10万元拿来还给林安贵，我是通过银行转账的方式将钱转到林安贵的银行卡账户上面的，林安贵他们得到钱后才放我回台江。（3）证人证言①张莉莉的证言。证实：我遇到两次来我家向我父亲追债的人。第一次是2017年夏天的一天晚上21时许，我看到两男一女在我家宾馆的大厅守起叫骂，那女的还用脚踢了我两脚，并威胁拉我到凯里去，我姐姐张雯萱和她的朋友一起回到我家，和他们吵起来。后我姐姐报警，警察来了之后他们才离开的。第二次是2017年底的一天，有两名年轻男子来到我家宾馆住起，每天在宾馆门前守起，从早晨守到凌晨，守了三个多月。由于他们的干扰，我家的宾馆营业不下去了，我还看到这两名男子拿着喇叭在我家宾馆的门口大喊“张先杰还钱、欠债还钱、天经地义”之类的话。他们的行为严重影响了我家人的生活，在台江给我家人成很坏的影响。②张雯萱的证言。证实：2017年左右，付忠祥带人向我父亲追债，第一次付忠祥带了三个人来找我父亲追债；第二次与第一次人数一致，因协商不成，我父亲通过报警和我母亲趁机跑了，但他们守到晚上，那个女的还在宾馆前台用脚踢我妹，还威胁要拉她去凯里；第三次来了四个，其中两个女的用脚踢我父亲，还拉扯我父亲，后来警察离开好长一段时间后，他们才走的。2017年底到2018年2月份，第二伙向我父亲追债的人持续三个月左右，追债的两名男子到了我家后就不离开了，一直在我家守起，采取脚跟脚尾随、语言威胁、在我家门前用大喇叭喊“张先杰还钱”之类的话语、晚上睡觉时候在我父母亲的房间前守起等等这些方式追债。我感觉很害怕，害怕他们伤害我的家人，他们的所作所为严重影响到了我的家人，我家的宾馆也没法做下去了③田海波的证言。证实：张先杰是我的姐夫。2016年5月左右的一天晚上，有三、四个男子来我姐夫的宾馆找我姐夫催账，当天晚上他们在宾馆的四楼睡觉。2017年或者2018年7、8月份的一天晚上，我看到付忠祥带了四、五个人（其中有一人是女的）来到了我姐夫的宾馆门口，我姐夫到宾馆门口后，和付忠祥一起来的那个女的踢了我姐夫两脚，后出警民警把我姐夫和付忠祥带来的人一起带到台拱派出所。2018年初的时候，有两个28、29多岁的男子经常脚跟脚的跟起我姐夫，这个情况一直连续了两、三个月。追债的事情，对于我姐夫来讲，影响很大，他们每天脚跟脚的跟着我姐夫，我姐夫办事也办不成，回到家来了，他们也还要和我姐夫一起睡觉，在他们夫妻之间的感情也有影响。④田春的证言。证实：我和张先杰是夫妻关系。2016年5月1日晚上或者是2016年5月02日晚上，三名男子将我老公关在我家宾馆后面的新房401号房间整整一晚上。2017年11月份左右，又有两名年轻男子在我家守了我老公三个月左右，脚跟脚的跟着我和我老公，追债的人开始硬要和我老公睡在一起，迫不得已我和我老公分开睡，后他们睡在我们的房间门口，我洗澡的时候，在我门口守起，用大喇叭在我家门口大喊“张先杰还钱”之类的话，让我们负责他们的一切消费。还有一次，有一帮人到我家来向我老公追债，这帮人当中我认识一个人，他叫付忠祥。其中一次，我和我老公担心那伙人要打人，一起跑到台江县公安局附近的一个酒店开房睡了一晚上，第二天我听我三女儿说，追债的那伙人中的那个女的用脚踢她了，还威胁说要将她拉到凯里去。他们给我及我的家庭造成了很大的影响，他们这么做让我们家在台江县成为了笑话。（4）被告人的供述①林安贵的供述。自供：受覃军的安排，我们去台江向张先杰进行追债，参与追债的人有我、何开雨、杨星德，采取脚跟脚的方式追债，总共追回12万元钱，这次我们没分得钱。②欧勇的供述。自供：三、四年前的夏天，张老板打电话叫我去他开的宾馆（红豆杉宾馆），跟我说小付的表弟买了他房子一直没有把钱付完，能不能帮他要这钱，我说不能就走了。大概过了几天覃军带了杨小弟从凯里下来，叫我去张老板的宾馆。到了宾馆以后，覃军对张老板说：“既然你叫欧勇帮你要钱，你就写一张假的欠欧勇的欠条，他就好跟你一路去要钱”。我一共去帮张老板追债两次，一次是张老板开车带着那我和林安贵一起去，一次是张老板带着我和他的一个弟一起去的，两次我都是在旁边坐着，由张老板自己谈。这个事情过后很久，覃军叫打电话叫我去永立公馆，张老板也来了，覃军叫我跟张老板去取钱，张老板转了五万块钱给我，我留了一万六或者一万八，剩下的钱取出来给覃军，覃军拿到钱后给杨小弟钱。③覃军当庭供述。自供：张先杰跟我借钱是事实，没有跟林安贵借钱。我确实是通过付忠祥认识张先杰。我没有喊林安贵去追债张先杰，只是找林安贵去问一下。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军安排林安贵带领其他组织成员对张先杰实施本项犯罪事实。覃军辩解没有喊林安贵向张先杰追债，林安贵辩解找张先杰收过账，没有在宾馆控制张先杰，经查，林安贵供述覃军安排其到台江向张先杰追债，张先杰陈述林安贵带了四个人到台江向其追债，多名证人证言证实有追债的人到张先杰的宾馆看守、脚跟脚向张先杰追债，还用喇叭在宾馆门口喊话，故二人辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。13.2013年5月27日，曾本刚因资金困难，向武海燕借款40万元，月息5%。2014年1月至2015年9月，曾本刚陆续还了部分利息便停止还款。武海燕在永乐路家常菜馆吃饭时得知覃军有能力帮人追债，便委托覃军向曾本刚追债，覃军提出要收取20%的提成，武海燕同意。覃军安排林安贵与武海燕对接追债事宜，林安贵要求武海燕出具空白委托书以对抗公安机关查处。林安贵带领杨建平、杨星德、杨松、张吉亚贴身跟随曾本刚，与曾本刚同住宾馆，逼迫其还款，曾本刚无奈打电话报警。林安贵等人为武海燕追回30万元，武海燕向覃军等人支付5万余元的好处费，林安贵分得0.3万元。认定本项事实的证据如下：（1）书证①借条。证实：借条载明：“今借到武海燕人民币肆拾万整（400000元），用本人购房合同抵押。此据，如不归还，该房屋归武海燕。”该借条上有“借款人：曾本刚电话:158702630992013.5.27”签字字样。②调取证据通知书及清单、接处警登记表。证实：曾本刚在2015年8月12日21时7分报警称：在老鸿雁宾馆门口因经济发生纠纷，请求出警。21时12分民警到达现场。③曾本刚工行卡号62220824070********、武海燕工行卡号95588224070********的银行流水。证实：从2013年7月份至12月份，曾本刚每月底都通过卡号62220824070********向武海燕工行卡号95588224070********转账2万元，与借款40万元月息5%印证。从2014年1月至2015年9月期间，曾本刚的该卡号出现逾期支付或不是按照2万元支付的情况。（2）被害人曾本刚的陈述。证实：2013年我因资金周转困难，通过徐联芳向武海燕借款40万元，写有借条并用我位于凯里市金泉湖的一套商品房作抵押，约定月利息为4分或5分，每月支付2万元利息，利息是口头约定的没有写在借条上。借款后我按时陆续还息，2015年年初至8月，因武海燕收取利息太高，我有时不能及时还息，武海燕委托一个自称其表弟的矮胖男子向我追债，该男子还带有几个社会上的人采取白天脚跟脚的方式找我还钱，我为此还报过警。为逼还钱还在宾馆守了我一夜，次日我向武海燕还款45万元，并向武海燕写了一张7万元借条才摆脱追债人滋扰。追债的人没有动手打我，但是脚跟脚的跟守让我心里很害怕。我还给武海燕利息有47万元，加上本金40万元总共还了87万元。我通过工商银行账户还武海燕的钱，账户名是曾本刚，账户号码是：62220824070********，是转到武海燕工商银行的账户中去的，账户名是武海燕本人的。曾本刚的辨认笔录。证实：曾本刚辨认出林安贵即武海燕委托带人向其追债的人，并在白天带人跟着其，晚上安排人在房间守着其；武海燕即借钱给其的人，并叫社会上的人来跟踪其，晚上叫其开房守其。（3）被告人的供述①武海燕的供述。自供：2015年左右，委托徐联芳介绍曾本刚向我借了40万元，口头约定月息5分。曾本刚连本带息还了50万。我跟朋友到覃军开在凯里市永乐路的饭店吃饭，期间一起吃饭的人说覃军在凯里混得很好之类的话，因唐文华他们未按时还我钱，我去找覃军帮我追债,覃军答应了，约定好按收回钱的百分之二十算追债报酬。覃军让我分别约唐文华和曾本刚见面商谈还钱的事情，我分别约到唐文华和曾本刚后，覃军或者林安贵就出面跟他们说我欠覃军的钱，我借给他们的钱今后就由覃军来负责要。后覃军安排林安贵来和我对接追债的事情，我按林安贵要求，向林安贵出具一个委托书，意思是我委托林安贵去帮我向唐文华和曾本刚追债。林安贵跟我说他们白天晚上都要守起欠钱的人，林安贵他们跟曾本刚的时间相对短一些，大约跟了一个星期左右，曾本刚通过银行转账的方式还了我30万元。我专门告诫过林安贵向唐文华和曾本刚追债的时候不要做违法的事情。我没有按20%的报酬拿给他们，看他们为我追债相当的辛苦，会时不时的拿个几百元钱或者千把元钱给他们做辛苦费，曾本刚的账被他们要回来后，我一次性拿了大概五、六万元钱给林安贵。武海燕的辨认笔录。证实：武海燕辨认出曾本刚、覃军、林安贵。武海燕的现场辨认笔录。证实：①武海燕对其认识覃军，并委托覃军追债的凯里市永乐路一韶山南路二期棚改项目征拆工作指挥部，原永顺餐馆进行了指认；②武海燕对其邀约曾本刚与林安贵见面谈还钱，由林安贵负责向曾本刚要账的凯里市友庄路信用大楼门面，原维多利亚简餐厅进行了指认。②林安贵的供述。自供：因为唐文华跑了一段时间，在这段时间里面，武姐给我讲还有一个姓曾的人欠他钱，让我也帮忙追债。有一天武姐叫我一起在凯里市中博对面的一个宾馆大厅，和我一起的有杨建平。武姐打电话没多久姓曾的就来了，说没有钱，武姐当着那个姓曾的面讲不还钱就让我们跟着他。我、杨建平、杨涛就跟着,他还打电话报警。后来派出所知道我们是因为追债的事情，让我们自己协商。最后我、杨建平轮流拿一个人和姓曾的人睡一个房间的方式守着姓曾的人。第二天上午我打电话让杨松过来换一下人，但是杨松当时没有来。我、杨建平和姓曾的这个人到五月花后面上岛简餐厅吃饭，姓曾的这个人也叫了一个姓简的人（供电局武姐的同事）来上岛简餐厅谈事情。吃饭时候，唐文华过来和这个姓简的人打招呼刚好被我看见，我叫来宋辉辉、杨星德一起跟着唐文华，杨松带着王粟民跟着姓曾的人。下午3点过钟，杨松一直打电话给我让我到贵都名门对面的一个简餐厅，武姐、姓曾的人、姓简的人、杨松、王粟民还有一个我不认识的人在谈还钱的事情。谈好的时候已经晚了，我们又同姓曾的人回长城宾馆休息，当时跟着姓曾的人有我和杨星德，还是轮着和姓曾的人睡，守着姓曾的人。这次帮武姐追债武姐给了我7万左右的好处费用，这些钱我们都分了，参与分钱的人有覃军、我、杨松、杨建平、杨星德、肖军军、王粟民，还有些人我不记得了。受武海燕的委托，覃军安排我们向一个姓曾的男子进行追债，参与追债姓曾男子的有我、杨建平、杨星德、杨松、王粟民，我们采取脚跟脚的方式进行追债，总共追回40多万元，我们每人分得3000元钱左右。③杨建平的供述。自供：2016年5、6月，武海燕去找覃军说姓曾的这个人欠她的钱，覃军接下这单后安排林安贵负责，林安贵喊我、杨星德、杨涛、张吉亚跟他一起对姓曾的这个人追债。姓曾的男子没有钱还，林安贵安排我和杨涛负责跟他，他到军分区长城酒店开了一个标间，他睡一铺床，我和杨涛睡一铺在酒店房间守他。第二天下午他拿房子抵押给朋友找到钱后，林安贵通知覃军，半小时后覃军、杨松到现场，与姓曾的男子及他朋友在大地春城楼下谈，谈好后覃军喊杨松陪姓曾的朋友去银行转账，我们就走了。第二天林安贵拿了8000元给我，杨松得了10000元，杨星德得8000元，张吉亚也得钱，得多少不知道。林安贵当时是拿了8000元好处费给我，还讲是他哥覃军说要拿给我的。④张吉亚的供述。自供：2016年上半年的一天，林安贵安排我到凯里市妇幼保健院找一个老总，说是这个老总欠“武姐”的钱，我和林安贵、杨星德一起去到妇幼保健院门口，在门口守了这个老总20多分钟。林安贵他们找到保健院老总了，因为当时我雷山老家有酒，我去吃酒了。之后林安贵给我说他们找到这个人了，还喊了几个人去守了他一夜。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军接受武海燕委托处理曾本刚的债务之后，安排林安贵、杨建平、杨松、杨星德、张吉亚对曾本刚实施本项犯罪事实。杨松辩解没有参与向曾本刚追债，经查，林安贵、杨建平均供述杨松参与向曾本刚追债，故该辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。14.2013年4月，唐文华向武海燕借款40万元，月息5%，还了7个月利息后唐文华无力还款，武海燕委托覃军帮其追债。2015年4月10日，武海燕约唐文华在凯里市中博一简餐厅清算债务，要求唐文华写下65.5万元欠条。覃军及林安贵来到现场，武海燕声称自己欠覃军90万元，要求唐文华将欠款直接还给覃军。覃军安排林安贵、杨星德、宋辉辉、罗洪福、金袁林、吴波、何开雨、陈玉忠滋扰、纠缠唐文华，林安贵等人到唐文华位于凯里市鸭塘镇高溪的住所监视、跟踪，唐文华被迫从三楼厨房翻窗逃离。后林安贵又安排杨星德、宋辉辉到岑巩县唐文华的工地向其追债几个月，直至唐文华还清欠款。唐文华向武海燕偿还本息80余万元，武海燕支付覃军等人5万元好处费,宋辉辉分得0.12万元。审理过程中，唐文华出具《刑事谅解书》，表示对宋辉辉的行为予以谅解。认定本项事实的证据如下：（1）书证①借条。证实：2015年4月10日，武海燕借款655000元给唐文华。②唐文华农行的银行流水、调取证据通知书、调取证据清单。证实：2015年12月30日唐文华向武海燕转账10万。③空白委托书。证实：武海燕委托覃军追债时出具的空白委托书样式为：委托人武海燕，因特殊情况不能亲自处理所欠债务事宜，特委托全权处理有关事宜，2015年月日。④唐文华出具的《刑事谅解书》。证实：唐文华对被告人宋辉辉的行为予以谅解。（2）被害人唐文华的陈述。证实：2013年（具体时间记不清了）我跟武海燕借了40万元钱用于做工程，说好利息是5分，每个月先还2万元的利息，大概还了七八个月就没有钱还了。大概2014年下半年的某一天，武海燕打电话约我去中博一家简餐厅谈还钱的事情，先是算下来我连本带息还欠武海燕68万元，武海燕主动让了我三万元，最后我写了一张65万元的欠条给武海燕。之后一名叫小林的男子和覃军陆续来到现场，武海燕给我说她还欠覃军他们90多万元，以后我直接把钱还给他们就行了。从这以后小林每天叫人跟着我，不管吃饭、睡觉、工作都跟着我，陆陆续续一直到2015年上半年我把钱还完，他们才没有跟着我的，其间我每得一次工程款，把我该拿出去付别人的钱留下，剩下的就还给武海燕，期间有现金和转账。我借武海燕的40万元本金已经还完了，共支付了40万元左右的利息，是2015年上半年还完的，当时利息也是还完了。覃军、武海燕、小林我确定能够辨认出来，其中跟随我的人还有一个姓宋的和姓杨的我能够辨识出来，其他的时间太长了我记不清楚了。就是脚跟脚的方式跟着我，我到什么地方那些人就跟着我到什么地方，中途有几次我跑掉了，后面被那些跟着我的人找到。我大概跑掉了三、四次的样子。唐文华的辨认笔录。证实：唐文华辨认出借钱给其的人为武海燕。同时辨认出覃军和跟踪其的林安贵、宋辉辉、杨星德。（3）证人徐联芳的证言。证实：2013年通过我的介绍，唐文华、曾本刚均以5分利息向武海燕借款40万元。武海燕找了社会上的人向唐文华、曾本刚均追过债。（4）被告人的供述①林安贵的供述。自供：武海燕通过朱成邦认识覃军，在永顺菜馆和覃军谈帮忙追债的情况，覃军叫我帮武海燕追债。武海燕把相关的借条这些拿给我，并把唐文华和曾姓男子约出来。刚开始都不肯还钱，武海燕当着他们面讲说是武海燕自己也差我们钱，让我们找唐文华和曾姓男子追债，让曾姓男子和唐文华还钱给武海燕，武海燕得钱过后好还给我们，实际上武海燕根本就没有欠我们什么钱，就是以一个借口好让我们找唐文华和曾姓男子追债。2015年夏，武姐打电话给我讲把欠她钱的人约好了，在凯里市中博二楼的一个简餐厅见面。后来我带着两个人去找到了武姐，当时带的人是陈玉忠还有一个我记不清楚名字的人。武姐让我们几个跟着唐文华追债，一直跟到唐文华在高溪路口红绿灯下面加油站附近的一个出租房二楼，也就是唐文华当时的住处。有一次跟到罗汉山，唐文华跑了。后来是何开雨、杨星德、吴波在台江县向韦志国追债的时候看见唐文华的车了，并找到了唐文华，好像是杨星德打电话给我讲的，还给我讲吴波、何开雨在跟着唐文华的，最后还是让唐文华跑掉了。武姐让我帮他追另外一个姓曾的人的债，也是在五月花后面上岛简餐厅和这个姓曾的人谈还钱的事情的时候，好像唐文华认识和我们一起谈还钱的人，过来打招呼被我撞见，我就带着元林、杨星德、宋辉辉跟着唐文华追债，一直跟到高铁南站。后来唐文华同意让我们的两个人跟着他去岑巩。唐文华最后是让宋辉辉和另外一个我记不起名字的人跟着他一起去岑巩的。隔了几天我让杨星德下岑巩和宋辉辉一起跟着唐文华，后面岑巩也是宋辉辉和杨星德在负责跟的，会给我讲唐文华在岑巩的动向，唐文华工程要结到款项的时候，杨星德、宋辉辉都会提醒唐文华记得还钱，也会电话通知我，杨星德、宋辉辉在岑巩一直待了4、5个月。最后一笔还款的时候是在永立公馆对面的银行转给武姐的。武姐也给我们点钱的，我将得到的钱分了，我、杨星德、宋辉辉，杨建平，何开雨、吴波，肖军军都分到钱的。②宋辉辉的供述。自供：林安贵安排我、杨星德及另外一名年轻男子去脚跟脚跟着唐文华，跟了3个多月时间，大部分时间都是在岑巩县，唐文华在岑巩县后坝附近有个工地，吃住都是唐文华负责，最后唐文华还钱了，林安贵才打电话喊我们撤回凯里。唐文华是欠一个林安贵和杨星德称叫“武姐”的人的钱。向唐文华追债的时候，林安贵拿了1200余元给我。唐文华在永立公馆和武海燕达成一个协议，之后林安贵就不安排我们跟唐文华了，当时签协议的时候有我、杨星德和张吉亚在场，还有哪些人在场，我想不起来了。③陈玉忠的供述。自供：林安贵带我和小波、何夕一起去凯里高溪追一个姓唐的债，他租房住在高溪，林安贵自己跟姓唐的那个人对接。后面我们几个采取脚跟脚的方式跟了三天左右，有一天姓唐的男子跑了，我们找不到他就撤了。我们参与追债的人我能够肯定的一个是金袁林、一个是罗洪福。凯里追姓唐的这次没有得钱。④罗洪福的供述。自供：2015年左右，我去向唐文华追债之前，他们已经向他追债了的，后面覃军安排我去，我和杨星德、何夕、小波、陈玉忠一起向他追债。我们去后了解到姓唐的老板租房子在凯里高溪，我们分两个班轮流向他追债，我和小波、何夕是一个组，杨星德和陈玉忠是一个组。我们跟着到他租房子的那里，他在租房子的地方睡觉，我们住在他的隔壁房间，轮流一个人在外面看房间动态，只要他出去，我们就跟着出去，如果他开车，我们就坐上他的车一起出去。期间，我们还跟着唐老板到他在台江县和岑巩县的工地上，他在工地上是住在工棚里面，我们就在他的车上休息看他，一直催他还钱。一个星期左右后，有一天，唐老板要去安顺市平坝县的一个工地，我和小波、何夕三个也跟着他去平坝县，采取同样脚跟脚的方式。我去平坝有一天一夜的时间后我被覃军叫回来安排到平塘县的一个铁皮石斛基地上班，小波和何夕继续跟着唐老板。我们在追债期间唐老板没有还钱，所以没有分得钱。我们这个小组是何夕每天汇报，另外的组是杨星德每天汇报，但是他们向谁汇报情况我不知道。⑤吴波的供述。自供：2015年4月份，林安贵喊杨星德打电话给我说跟他们一起出去帮点忙。林安贵带了杨星德、我、何开雨到凯里高溪找一个叫唐文华的人，当天没找到唐文华就回去了。过了个把星期，林安贵喊我跟何开雨过去守唐文华，走哪里我们就要跟到哪里，不能打人，只要不跟丢就行了。总共跟了他半个月左右，在这期间林安贵也安排过宋辉辉、罗洪福、杨星德以及两个我不认识的人来换班守过唐文华。我记得有两次我跟何开雨跟丢唐文华了，还被林安贵骂过，我和何开雨觉得有点烦，就没跟林安贵做事转去搞快递了，一直到2016年年初林安贵又多次打电话给我跟何开雨去给他做事，我们又开始断断续续跟林安贵要账了。我们在追债唐文华的过程中林安贵给我们提供每天的生活费，林安贵给我跟何开雨两人每天80块钱左右。⑥杨建平的供述。自供：2016年5、6月，林安贵说姓唐的四川人差武海燕钱，他安排得有人跟他一起守，我没有跟他们一起守。过了一段时间，林安贵打电话喊我开车送他去岑巩现场，他说杨星德他们在岑巩守姓唐的人，我和林安贵一起去到岑巩现场的一个工地，林安贵把生活费给杨星德他们负责追债的人后我们就回凯里了。听杨星德说姓唐的人还钱给武海燕后，武海燕拿了钱给覃军他们，林安贵把钱分给杨星德他们了。⑦杨星德的供述。自供：时间记不清楚了，只知道是夏天，一个叫伍（武）姐的女人找到林安贵让林安贵去帮忙追一笔钱，后来伍姐、林安贵带着何开雨和另外一个我想不起名字的人在凯里市找一个叫作唐文华的人并对这个唐文华进行追债。后来隔了1、2个月的样子，我们在凯里市找到唐文华，唐文华讲没有钱，还讲在岑巩县有个工地正在施工，等工程接得钱了过后再还钱，伍姐当时不相信，叫着我、林安贵和唐文华一起去了岑巩县的工地。我们到达唐文华岑巩的工地过后，唐文华找人打电话给伍姐求情，让宽限一段时间，伍姐同意宽限过后我、林安贵就回凯里了。又隔了一个多月，唐文华没有还钱，林安贵又在凯里找到唐文华，这一次林安贵让我和何开雨跟着唐文华到他岑巩县的工地上跟着唐文华，我和何开雨住在唐文华工地上的工棚，吃是我们自己花钱解决的。大概过了一个多月的样子，我们见唐文华还是没有还钱，而且工地也还没有结到账，我打电话给林安贵讲唐文华的情况，林安贵让我们回凯里，我就和何开雨回凯里了。⑧金袁林的供述。自供：大概在2016年左右的一天，林安贵打电话安排我、杨星德、杨昌平、宋江我们四人在凯里市高溪唐老板的家楼下守着唐老板，我们在那里守了三、四天，林安贵就通知我们不要守了。大约过了一个星期，林安贵打电话给我让我跟何夕到台江县台雄去找在岑巩县做电力工程的这个老板，我们在那里住了一天。大约过了一个多月，林安贵打电话给我让我跟杨星德、宋辉辉一起到岑巩县去向一个人追债，我、杨星德、宋辉辉三人接替何夕他们在工地上守那个姓唐的老板。我跟杨星德、宋辉辉在后坝那里守了那个姓唐的老板十来天，吃住都在工地，由那个姓唐的老板负责，我在那段时间那个老板没有走远，一直在工地上面干活，我们一直跟着他，晚上睡觉的时候，我们两个人睡觉，留一个人在工地宿舍的院子里守着，防止姓唐的老板偷偷的跑路。⑨覃军的供述。自供：有一次武姐我们一起吃饭的时候，她跟我哭诉她借了一些钱给一个做电力工程的外地人，那个人有钱也不还，我听说之后很气愤，和武姐说“到时候你跟我讲，我去骂他一顿”。后来不久武海燕打电话给我，喊我到中博一家简餐厅去，欠钱的人也在，我把对方骂了一顿就离开了，但我不知道对方叫什么。再后来武姐来我饭店吃饭的时候又和我提到这个事情，我把林安贵喊来介绍给武姐，要林安贵帮武姐去处理债务的事情，武姐当时还担心到时候“小林”他们会不会打架，我说不用担心林安贵他们不会的，至于后来武姐和林安贵他们具体是怎么去处理债务事情的，我就不清楚了。⑩武海燕的供述。自供：2015年左右，我委托徐联芳介绍唐文华向我借了40万元,其中有十万元是徐联芳的。截至案发，唐文华还清了。我跟朋友到覃军开在凯里市永乐路的饭店吃饭，期间一起吃饭的人说覃军在凯里混得很好之类的话，因唐文华他们未按时还我钱，我去找覃军帮我追债,覃军答应了并约定好按收回钱的百分之二十算追债报酬。覃军让我分别约唐文华和曾本刚见面商谈还钱的事情，我分别约到唐文华和曾本刚后，覃军或者林安贵就出面跟他们说，我欠覃军的钱，我借给他们的钱今后就由覃军来负责要。后覃军安排林安贵来和我对接追债的事情，我按林安贵要求向林安贵出具一个委托书，意思是我委托林安贵去帮我向唐文华和曾本刚追债。林安贵跟我说他们白天晚上都要守起欠钱的人。林安贵他们跟唐文华的时间比较长，还跟到黔东南州的县份上去，跟了挺长一段时间后，唐文华才把钱通过银行转账的方式还给我的。我专门告诫过林安贵向唐文华和曾本刚追债的时候不要做违法的事情。我没有按20%的报酬拿给他们，我看他们为我追债，相当的辛苦，我会时不时的拿个几百元钱或者千把元钱给他们做辛苦费。唐文华的账被他们要回来后，我一次性拿了大概三、五万元钱给林安贵。武海燕的辨认笔录。证实：1.武海燕辨认出唐文华、覃军、林安贵。2.①武海燕对其认识覃军，并委托覃军追债的凯里市永乐路一韶山南路二期棚改项目征拆工作指挥部，原永顺餐馆进行了指认；②武海燕对其邀约唐文华及覃军、林安贵见面，由覃军直接向唐文华要账的凯里市中博步行街D栋二楼31-36号伊诺咖啡厅进行了指认。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军接受武海燕委托处理唐文华的债务之后，安排被告人林安贵、杨星德、宋辉辉、罗洪福、金袁林、吴波、何开雨、陈玉忠对曾本刚实施本项犯罪事实。对于武海燕提出没有说过自己欠覃军90万元，要求唐文华将钱款直接还给覃军的话，没有收到起诉书指控的80万元，只得了唐文华还的本金30万元的辩解，与唐文华的陈述不符，且不能否定其委托覃军追债的实质，同时武海燕支付了覃军组织5万元好处费，故武海燕的该辩解理由本院不予采纳。15.2014年4月23日，鼎盛鑫融资担保有限公司黔南州分公司（以下简称“鼎盛鑫黔南分公司”）为贵定县关镇宝花采石场杨林颖担保向谭春借款300万元，日息3‰，期限5日，杨林颖到期无法还款。2015年夏天，覃军带人到鼎盛鑫黔南分公司要求还债，该分公司负责人刘勇答复无力还款，让覃军找鼎盛鑫贵阳总公司，覃军等人在鼎盛鑫黔南分公司楼下打着“骗子公司、骗人钱财、刘勇大骗子”的横幅、牌子拍照后到贵阳找到鼎盛鑫总公司风控负责人袁刚要求还款，袁刚认为都匀分公司这笔担保业务没有得到总公司授权不应由其承担，双方不欢而散。几天后覃军又带人来到鼎盛鑫贵阳总公司楼下，复印多份债务担保合同见人就发，还向袁刚展示其在鼎盛鑫黔南分公司拉横幅、举牌子的照片。2015年11月2日，覃军指使覃瑞将担保确认函、合同书、拉横幅、举牌照片等通过EMS邮寄给总公司负责人郭镇华，郭镇华担心覃军等人的行为影响公司上市，安排袁刚处理此事。经过与覃军协商，双方商定由鼎盛鑫总公司覃军还款500万元。2016年3月24日，鼎盛鑫总公司向覃军账户转账500万元。覃军将350万元转到杨秀辉账户，其中50万元作为覃军在黔创黔东南分公司的投资款。认定本项事实的证据如下：（1）证人证言①钱刚的证言。证实：我们公司担保的一个客户叫杨林颖，在银行贷款300万元，但是到期后杨林颖没有钱还银行，银行来找我们，杨林颖要我们先帮他把钱还清银行，然后他再从银行贷款出来还给我们。我们公司没有钱，找到谭春借300万元来还清了杨林颖在银行的贷款，但是银行不再贷款给杨林颖，所以杨林颖没有钱还给我们，我们也无法把钱还给谭春。在2016年左右，覃军拿起当时的合同过来向我们要钱。向谭春借钱是我们公司的负责人刘勇对接来。杨林颖贷款贷不出来之后，我们也不知道怎么做了，就摆起，后面杨林颖跑回上海老家去了。借钱之后两年左右，谭春叫覃军他们来找我们要钱。覃军带了两个人去找刘勇。刘勇跟我说，他跟覃军他们说这个是公司行为，不是个人行为，要还钱的话要去找贵阳的总公司，我们只是分公司。覃军他们后面没有影响到我们的正常办公秩序，去找了贵阳的总公司。覃军他们去找总公司之前，还制作横幅、写字的牌牌等，到我们公司的进门处举起，拉起横幅照相，就离开了，然后他们用这些照片来发朋友圈。他们拉横幅、举牌牌的目的是叫我们还钱，不还钱的话他们就经常这种干，影响我们公司的形象，破坏我们公司的名誉。覃军他们后面也没有采取其他方式来影响我们公司。我们只是给了覃军贵阳总公司的一个地址，覃军他们自己去找的。贵阳总公司帮我们还了500万元，我听说杨林颖抵押给我们公司的挖机、车辆等我们全部移交给贵阳总公司去了。我们公司2017年左右不再运营了，交回贵阳总公司去了。钱刚的辨认笔录。证实：钱刚辨认出覃军。②刘勇的证言。证实：2012年3月至2015年6月，我担任鼎盛鑫公司都匀分公司的负责人。大约在2014年，我们鑫盛鼎公司都匀分公司以公司名义担保帮一个贵定的砂场老板从黔东南州那边的黔创公司借了一笔300万元来完成银行掉头，当时借款协议是谭春来签的。借款到期后，那个贵定的沙场老板没有按时还款，导致我们都匀分公司没有按时向黔东南黔创公司偿还债务，黔创公司就来向我们要账，刚开始是打电话催我们还钱，后面直接带人到分公司办公室来找我们，每次来都是一个光头带着几个男子来，我们多次协商沟通，但是一直没有把这件事情解决，贵定的沙场老板没有还我们公司的钱，我们分公司也拿不出钱来还给黔创公司。大约在2015年左右的一天中午，那名光头男子带了很多人到我们公司门口拉横幅、牌子，向我们要账，并拍成照片，我们没办法，跟那名光头的男子说“我们还不起钱，你们直接到贵阳去喊鼎盛鑫总公司还钱”，那帮人拉起横幅拍完照大约十多分钟就撤了，去找贵阳总公司要账。那名光男子身材偏胖，凯里口音，他每次来都带着一帮人，我听说他叫覃军，时间太久其他人我记不清了。大约2015年，总公司的袁刚带着我和钱刚专程到凯里找黔创公司的人谈还钱的事情，当时我们双方主要谈的是利息问题，按照他们的算法利息太高了，我们希望少点，这一次双方没有谈成，我们只好返回。我只去过凯里跟黔创公司那边谈过这一次，我听说袁刚之后还去卡卡里谈过。光头男子在我们分公司门前拉横幅并拍了照片，然后他们拿着这些照片到贵阳去找总公司要账，正巧那段时间总公司准备要上市，总公司的老板郭镇华担心这件事情会影响到总公司上市，就安排袁刚来具体处理这件事情，最后还了500万。公司解散很久了，与谭春签的借款合同不知道放到哪里去了。借的300万没有进我们公司账户，是从黔创公司直接打到贵定农商行账户的。刘勇的辨认笔录。证实：刘勇辨认出谭春、覃军以及与覃军一起来的男子即龙国栋。③袁刚的证言。证实：大概是在2015年的一天中午，一个光头、身材微胖的中年男子带着4、5名中年男子到我的办公司找我，光头男子自我介绍自己叫覃军，是特意来找我处理跟我们公司的债务的，说是都匀分公司帮助一个人做担保向他们黔创公司借了300万元，现在那个人不还钱，找都匀分公司要，分公司不还，就来找总公司要。我跟覃军说我们分公司开展业务必须要得到总公司的授权，他说的都匀分公司跟他们的业务，我们总公司根本没有授权，他直接去找都匀分公司要，或者直接到法院起诉都匀分公司。我们双方谈了大约10分钟，没有谈拢，覃军带着人离开了。大约过了2、3天，覃军又带着几个人到公司来找我谈，但是双方还是没有谈拢，不欢而散。过了2、3天，覃军又带着4、5个中年男子来公司找我，这次他们复印了很多份都匀分公司向他们出具的担保合同，覃军派人在我们公司那栋楼见人就发，除此之外，他还派人把复印的合同发到省金融办去。覃军还拿着他们派人到都匀分公司门前拉横幅追债的照片给我看，我没办法，只好带覃军去跟公司的法人郭镇华谈。那段时间我们公司正准备要到澳大利亚去上市，郭镇华担心覃军的所作所为影响到公司的上市，就委托我来跟覃军对接处理这件事情，覃军让我到凯里去找他谈。大约过了一个星期，我到凯里去找覃军处理这件事情。我们定在凯里市体育馆斜对面的一个酒店里面一楼喝茶的地方谈的，我这边带了一个驾驶员，在车上等我，覃军那边除了覃军外还有一个姓龙的男子，这个姓龙的男子之前也跟着覃军到我们总公司去找我过。我们谈了大约半个小时，双方谈定由我们总公司代替都匀分公司还覃军人民币500万元，这事情就算完结，双方谈定后我返回贵阳。大约过了几天，覃军带着姓龙的那个男子来贵阳找我，我按照我们之前在凯里谈定的方案，通过我的账户使用手机银行转了500万元到覃军的账户上面。转好后，我们双方签订了一个协议，协议的内容我记不清了，意思就是从此之后他们黔创公司跟我们都匀分公司的债务就算是处理好了。签完协议后，覃军带着姓龙的那个男子离开了。我把那个协议书交给公司法务部门的王琳了。在我看来欠钱还钱天经地义，但是覃军他们采取的这种方式不是正常的方式，我觉得正常的方式应该是到法院去起诉。覃军刚开始的时候还要我们总公司还2000多万元，后面我们最终商定谈拢的是500万元。袁刚的辨认笔录。证实：袁刚辨认出覃军即在2015年带着人到贵州鼎盛鑫经济担保有限公司总公司追债的人；龙国栋即跟覃军一起来公司要债的龙姓男子，其到凯里和覃军谈还钱时他也在。④熊亚林的证言。证实：2015年10月，黔东南州凯里那边一个叫覃军的人带着人到我们总公司要账，我记得覃军他们去过总公司几次，其中有一次还拿着资料在我们公司办公那整栋大楼见人就发，我们公司老板郭镇华为了平息事态，特意安排我们公司袁刚来处理这件事，为此我还开车带着袁刚和我们公司法律顾问王琳到凯里跟覃军谈。我没有进去，在车上等他们。覃军带人到我们公司要账的时候我在场，亲眼看到的，覃军当时带了好几个人来，但是我就记得两个人了，一个是覃军，光头，还有一个是短发中等身材，都是凯里那边的口音。熊亚林的辨认笔录。证实：熊亚林辨认出龙国栋是和覃军一起来公司要债的其中一名男子。⑤王琳的证言。证实：2015年底，袁刚让我陪他去都匀和凯里处理事情，去的路上，袁刚跟我说有一帮人在都匀分公司封门要账，我们去处理一下。我跟着袁刚先到了都匀，跟都匀分公司的刘勇和钱刚了解清楚情况，到凯里谈，最后双方达成协议，我们还对方500万元。我听袁刚说黔东南那边的人到都匀分公司堵门、拉横幅向都匀分公司要过账，之后还到贵阳总公司来要账过，他们复印了很多资料在我们公司办公那栋楼见人就发。2015年11月2日左右，我收到一个名叫覃瑞的通过EMS邮寄给老板郭镇华的快递，邮寄人覃瑞写的地址是贵州凯里市州建公司，这些资料我在家里找到了，但是覃瑞我不认识。接受证据材料清单及相关材料。证实：2015年11月2日，覃瑞作为寄件人，通过EMS邮寄郭镇华以下材料：A.担保确认函（上面手书字体：五天不还款，上网广而告知。骗子公司、骗人钱财、担保不担保、欠钱不还钱）。证实：2014年4月23日，鼎盛鑫融资担保有限公司黔南州分公司确认为贵定县城关镇宝花采石场杨林颖向谭春借款300万元提供担保。B.杨林颖（钱刚）本息计算明细表。证实：2014年4月24日至2015年7月31日，共前本金300万元、利息416.8万元，共计792.95万元。C.合同书、财务顾问协议书、借据。证实：2014年4月23日，钱刚向谭春借款300万。D.委托书。证实：2015年3月16日，谭春委托覃军全权办理其与鼎盛鑫融资担保有限公司的全部债务问题。E.担保函（甲方覃军、乙方鼎盛鑫公司）、谭春身份证复印件。证实：为解决鼎盛鑫融资担保有限公司黔南州分公司与杨林颖向甲方借款300万元本息共计500万元，提供担保一事，并了结该笔债权债务关系。经协商一致同意，由乙方全权承担此笔债务，在2016年3月20日前将此笔债务付清。F.拉横幅、举牌要债照片7张。证实：有多至九人（均技术处理，遮挡头部）在鼎盛鑫融资担保有限公司黔南州分公司门口拉横幅、举牌，横幅和牌子内容有“黔南鼎盛鑫担保大骗子担保不担保”、“鼎盛鑫担保骗人钱财害人不浅”、“鼎盛鑫担保骗子公司骗人钱财”、“都匀鼎盛鑫担保刘勇大骗子骗人钱财”、“鼎盛鑫担保欠债不还钱欠钱还要款”等。G.立案申请。证实：2015年11月2日。覃军向贵州省贵阳工信委、贵阳市工商局、人民银行驻贵州支行、贵州省经济和信息化委员会、中国银监会贵州管局、贵州省公安厅纪侦总队、贵州民营经济发展局等多家单位申请对鼎盛鑫融资担保公司欺诈民众的行为，请有关部门给予处理还群众公道。⑥谭春的证言。证实：在2015年左右，贵州鼎盛鑫担保有限公司黔南分公司的刘勇来我们黔创公司黔东南分公司借钱，当时来跟我们借300万元去还信用社，准备还完信用社的钱之后，再向信用社借钱来还给我们。我和黔南鼎盛鑫公司的一个负责人签署的合同，具体是哪个我记不清楚了，签署合同的具体细节因为时间长了我记不清楚了。没有按照我们开始的约定还钱。开始我有打电话，也跑去都匀市那边找过他们，但是他们还是没有钱还给我们。就这样一直拖起，后面因为公司的效益越来越不好，我很少去黔创公司上班了，甚至到后面我都不去黔创公司了，我不知道他们是怎么处理这笔债务。我不知道我们签署的合同是怎么出现在覃军等人的手里面的，因为后面我不在公司了，合同是放在黔创公司的。我认为是王兰委托去的，具体我不清楚。我不知晓覃军采取了哪些方式向鼎盛鑫追账，我听财务说已经还回来了。因为我不在黔创公司了，钱还到哪个账户上我不清楚。鼎盛鑫公司还回来的钱是由王兰处理的。鼎盛鑫还钱回来之后，我不知道我得了多少钱，因为有时候我也向王兰他们要钱，他们也偶尔转钱到我的银行卡，具体是哪一笔我不清楚。我没有指挥杨秀辉处理鼎盛鑫还回来的钱。⑦龙国栋的证言。证实：2015年还是2017年的时候了，我和覃军去都匀吃酒席，后面覃军让我和他一起去都匀的鼎盛鑫公司谈债务的事情，覃军给我讲是黔创黔东南分公司委托他去向都匀鼎盛鑫公司要笔债，好像是鼎盛鑫向黔创公司黔东南分公司借钱用于资金掉头。到了鼎盛鑫公司过后，覃军要找他们公司的负责人谈这笔债务，我和覃军在公司大厅等了10多分钟，鼎盛鑫公司的负责人来了，我记得这个负责人姓刘，覃军称呼他为刘总，覃军见到刘总讲明来意，说是帮黔创黔东南分公司来要一笔债，并拿出了黔创黔东南分公司的一份委托书给刘总看，刘总听覃军讲完了过后让我们到他办公司室去谈，我们到刘总办公室边喝茶边谈。刘总当时是认账的，说是借的这笔账会委托贵阳总公司来还，如果总公司不还他们也会想办法把钱还上，最后还和覃军签订了一份还款协议，约定在一定的时间内还清，谈完过后我们就离开鼎盛鑫公司了，后面的事情我就不清楚了。覃军拿给鼎盛鑫公司刘总看的委托书我得看见过，只记得大概的内容就是黔创黔东南分公司委托覃军全权处理黔创黔东南分公司与鼎盛鑫公司的债务，后面还有很长的一句话，讲的是如果覃军在处理债务问题方面有什么违法犯罪的行为由覃军本人自行承担之类。黔创黔东南分公司与鼎盛鑫公司的债务最后是否处理完结我不清楚，但我感觉应该是处理完结了的，因为后面覃军他们没有去找鼎盛鑫公司问这笔债务了。覃军叫我和他一起去没有给过我什么好处。我只跟覃军去过一回，当时只有我和覃军两个人，确定没有其他的人和我们一起。⑧杨华华的证言。证实：2014年4月24日，杨林颖在黔东南黔创公司借款300万元，期限5日，日利息3‰，也就是一天利息9000元，利息一共4.5万元。这笔手工账目是何薇登记的，我是用电脑登记。结清已归账时间2016年3月25日，归还本金300万元，收益4.5万元。凭证记录得有一笔4.5万元的利息收入情况，而本金300万元没有进公司账目的凭证。我在凭证内记录的是2016年3月25日，收杨林颖借款300万，覃军临拆50万，即杨林颖还款300万元到公司的同时，覃军也投资了50万元进公司，没有银行流水，当时杨秀辉说覃军投资了50万，我在凭证上记录了50万。这300万、50万的去向都是由杨秀辉操作的，当时杨秀辉把款打给唐元胜、吴昊、谭春、欧启刚、赵漫等人的银行流水回单，拿给我整理在“2016年3月份凭证封”原始凭证内。收款收据。证实：2014年4月23日，收到杨林颖借款利息4.5万元，经手人何薇。⑨何薇的证言。证实：2014年4月23日，杨林颖到我们黔创公司借款300万元，24日打款。借款合同上签字的是钱刚，我们公司打钱进入的账户名字是杨林颖，提前收取了5天的利息45000元，杨林颖是拿现金给我，我写了一个收据给他，之后存入公司尾号为069的账户上。现金日记账1页。证实：付杨林颖借款300万元。⑩杨秀辉的证言。证实：杨林颖这笔款实际是鼎盛鑫公司的借款，借款的经过、金额我不清楚，只清楚还款的情况。鼎盛鑫公司是都匀的一家担保公司，好像总公司在贵阳。该公司还款是2016年3月24日，还到我尾号9181的工商银行卡上，金额是350万元。因为当天早上上班的时候，王兰和谭春在黔创公司办公室内跟我说“覃军在鼎盛鑫公司收得350万元转到你账户上来，你确认收到没有，如果收到了就把这些钱按名单上账，转给名单上的人。”我确定收到覃军的转账后在办公室内按王兰、谭春的要求把这350万元转给名单上的人。我不知道覃军是以什么方式追讨这笔债的。王兰叫覃军向鼎盛鑫公司追讨债务，应该是支付报酬给覃军的。2016年3月24日，覃军通过他的银行卡账户转账到我的尾号为2750的中国银行卡350万，当天我全部转给王兰和谭春提供给我的人员名单的相应账户上了。接受证据材料清单、交易明细、转账凭证、银行流水。证实：2016年3月24日9时42分，覃军汇款350万元给杨秀辉尾号为9181的工行卡账户。?郭镇华的证言。证实：在2015、2016年的时候，我们的一家黔南分公司和一家在凯里有一个企业的公司进行“掉头”业务，原始“掉头”资金是300万元，后来“掉头”后，资金不能从银行贷款出来，产生了矛盾。凯里这家企业派一个叫覃军的人带着三、四个人来我们总公司，一来公司，他们一伙人就一凶二恶的，覃军把我们黔南分公司和凯里这家企业的情况给我说了，我回答他们了解一些情况再回复，覃军给我表明一个态度，这个事情必须要我们公司来出面解决，否则后果很严重，讲完后覃军他们走了，这一次我和覃军他们讲了，有什么事情可以走法律程序。隔了一段时间，覃军又带了三、四个人来我们总公司找我，还是要我们总公司还钱，并且还要支付利息两百万元，覃军还大概说了一个还款时间，后来我原则上同意还300万元本金和200万元利息给凯里这家企业，看到我同意了这个事情之后，他们一伙人就走了。到了覃军约定的时间的前一天，覃军又带了三、四个人又来到了我们总公司找到我，覃军怕钱到不了账，提前一天来公司找我，我告诉他放心，然后覃军带着人走了。第二天我委托我们公司的袁刚去负责这个事情，后来袁刚给我反馈了一个意见，说是与覃军等人的这个事情处理完毕了，之后覃军就没有再来我们公司过了。因为当时我们公司正在澳大利亚上市，覃军等人的要债方式对我们公司的影响太大，我实在没办法就答应了。覃军等人在黔南分公司门口贴大字报、拉横幅、举广告牌，还写举报信到我们公司的主管部门金融办及贵阳的担保协会，当时我是贵阳担保协会的常务副会长，覃军等人这样来要债，谁都受不了，覃军他们应该也是知道我们公司正在上市的情况，才做出这一连串的事情来，目的就是要我们还钱。覃军他们实施了贴大字报、拉横幅、举广告牌这些要债行为后，把这些要债图片通过邮寄的方式，发给我们公司，公司的人拿给我看，我才是知道的。当时我是坚持想走法律程序，将这些东西交给我们公司的律师王琳，应该在王琳那里。但是我们公司在上市期间，我没有办法，只能妥协了。覃军他们每一次来都是带着人，这些人一看就是混社会的，对公司的日常办公也有影响，因为我们天宏大厦这里都是公司的高层和接待一些高层和重要部门的地方。还到处写举报信举报我们，我们最后没有办法了，也就只能妥协了。郭镇华的辨认笔录。证实：郭镇华辨认出到其公司追过债的是覃军。（2）被告人的供述①覃军的供述。自供：鼎盛鑫与黔创黔东南分公司欠款多少我记不清楚了，我当时在负责黔创公司的平塘县铁皮石斛基地，因为没有钱来维持铁皮石斛基地的日常开销，所以黔创公司的人（具体是哪个我记不清楚了）叫我去参与处理鼎盛鑫与黔创的债务。我到都匀市去找，他们说是贵阳总公司把都匀财务控制了，要在贵阳总公司才能处理此债务，因为钱全部在贵阳总公司控制起的。我按照都匀公司刘总的要求找了一些人（有哪些人我现在记不清楚了）制作一些牌子和横幅，并到都匀鼎盛鑫公司举牌拉横幅照相一分钟就走了，拿到贵阳鼎盛鑫总公司去。我还到省里面各个部门去正常反映。后来贵阳总公司派袁刚来过了半年多来凯里处理，袁刚主动联系了我。袁刚到凯里和黔创公司的会计对接好账之后，过几天袁刚他们把钱打到我的个人账户上（具体金额我记不清楚了），然后我把钱转到黔创公司里面去，剩下一部分我拿来开支平塘铁皮石斛基地，具体金额我记不清楚了。我没得受任何人的委托，只是参与处理鼎盛鑫的债务。收到鼎盛鑫的钱之后，转账给黔创公司的哪个账户或者转给哪个人的账户我记不清楚了。此外，被告人覃军当庭自供：确实拿了材料让覃瑞邮寄给贵阳鼎盛鑫公司的郭镇华，覃瑞是否邮寄出去我不清楚，他没有跟我讲过。我自己也亲自邮寄了同样的材料给郭镇华，单子上写的寄件人姓名和地址记不清楚了。②王兰的供述。自供：我知道鼎盛鑫公司，我们公司贷款给他们公司有钱，但是不是我负责的我记不清楚了，主要是谭春负责。鼎盛鑫公司与我们公司债务是谭春负责处理的，详细情况要问谭春，谭春才清楚。鼎盛鑫公司向我们公司借款300万元，时间我记不清楚了，已经还清楚了的。借出去还回来是我们公司谁经手的我记不清楚了。平塘铁皮石斛基地所生产的产品去向我不清楚，覃军和王松清楚，因为我叫覃军去管理铁皮石斛基地的时候王松经常和覃军一起去，王松也帮我出钱在铁皮石斛基地里面了。王松和覃军一起出了200多万到铁皮石斛基地里面，钱是王松私人的钱。我和覃军之间没有经济往来也没有债务，我们黔创公司向覃军借50万元和20万元，20万元之前的笔录已经说清楚了的，当时资金周转不来了要退钱给一个人，我记不清楚是谁了，所以向覃军借了50万元，公司财务有记录，以公司财务记录为准。那50万元我们公司至今也没有还。③覃瑞的供述。自供：从我家里面搜查出来的鼎盛鑫的资料是林安贵拿给我的，他叫我拿那些资料邮寄出去，并且拿一张纸上写了好几个地址和收件人信息，他叫我帮他忙，说他不懂，但是后面我因为其他事情耽搁了没有邮寄出去。里面的资料是谁制作的我不清楚，资料有哪些内容我也不清楚。侦查人员从被告人覃瑞家搜查出下列材料：担保确认函、杨林颖（钱刚）本息计算明细表、合同书、财务顾问协议书、借据、拉横幅、举牌要债照片22张等。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军指使覃瑞等多名组织成员实施本项犯罪事实系。根据证人证言以及拉横幅、举牌要债的多张照片，证实覃军指使实施本项事实的组织成员有多名，且部分邮寄地址为覃瑞家的地址，同时郭镇华收到材料中的照片为7张，包含在从覃瑞家中搜查出来的22张照片当中，说明覃瑞等多人在覃军的指使下实施了拉横幅和举牌的行为，覃瑞当庭辩解覃军让其邮寄，其没有邮寄，不知内容与查明的事实不符，本院不予采纳。16.佘建忠在凯里经济开发区开发凯威万国城项目期间，因资金周转困难无力支付东盛建材有限公司材料款22万元。2016年，东盛建材有限公司负责人代方初通过朋友衡俊介绍认识覃军，代方初委托覃军向佘建忠追讨欠款，并约定按追回金额20%给予好处费。覃军安排林安贵、何开雨、杨星德、宋辉辉贴身跟随佘建忠并要求佘建忠将其奔驰牌S600型轿车停放到东盛公司作抵押，佘建忠不愿意，林安贵等人强行坐上佘建忠的车不让其离开。期间佘建忠不堪滋扰多次报警，派出所要求双方到所处理，佘建忠因害怕继续被滋扰、纠缠，将车停在派出所门口后逃跑。林安贵等人遂将佘建忠价值300多万奔驰牌S600型轿车拍照挂在网上以50万元出售，逼迫佘建忠现身。佘建忠接到诸多买主电话咨询才得知自己的车被挂出低价出售，被迫将车放到东盛公司抵押。2016年8月至10月，佘建忠向东盛公司还款22.0625万元后得以脱身，代方初向覃军支付了0.8万元好处费。认定本项事实的证据如下：（1）收据、收款收据、付款申请。证实：①2016年8月23日，东盛公司收到凯威万国城3万元；2016年8月24日，东盛公司收到凯威万国城15万元；2016年10月28日，东盛公司收到凯威万国城4.0625万元。②2017年1月7日，东盛公司以凯威八栋收款劳务费的名义，按4万元百分之二十款项付给覃军8000元。（2）被害人佘建忠的陈述。证实：2016年9月，因为我欠凯里东盛公司20多万元货款，东盛公司在凯里找了一伙自称是东盛公司的人来向我追债。他们第一次向我追债的时候是到凯里风情园那里找到我的，对方来了五、六个年轻人喊我还钱，我说没有钱，过段时间再还，那些人不同意，叫我把当时开的奔驰S600轿车开到东盛公司去，我不同意。我们在风情园那里扯了很久，我说我要回湖南，准备开车回湖南，对方一个追债的看我要走，有一个年轻人强行坐上我的车，我把车开到凯里西出口那里，看自己跑不掉就打电话报警了。过了一会鸭塘派出所的民警过来出警，民警来了解之后说我们是经济纠纷，要想把事情解决好自己去走合法程序，民警当时也告知追债的那些人不能乱来。派出所的民警走了之后我开车往开发区走，那些追债的人也开车跟着我，其中有一个人一直强行坐在我车上监视我。我开车到凯里学院过去一点的时候我又报了一次警，开发区黔兴派出所的民警来了叫我们双方一起到黔兴派出所处理，我记不清当天是我自己还是有人帮我开车停到派出所。到了派出所后追债的那些人还是硬要我还钱，否则就不让我把车开走。我们在派出所也扯了很久，我看扯不清楚就自己悄悄跑掉了，我跑的时候没有把我的奔驰车开走，之后直接回湖南老家了。我一直没请得有司机帮我开车。过了几天我从湖南回来之后偷偷去派出所看一下我的车，停放了十多天，那十多天时间里向我追债的那些人天天都开车到派出所停车场守着我的车，怕我来把车开跑，记得对方开来的是一辆白色轿车。后来追债的那些人把我的车轮胎气放掉了。对方在派出所守我车期间打电话喊我把车开到东盛公司作为抵押，否则要我支付那些追债的人的误工费。后来突然有很多陌生电话打电话问我是不是要以50万元的价格把我的奔驰S600卖掉，我跟那些想买我车的人说根本没有这回事，这时我才想起一定是那些追债的人把我的车放到网上售卖，还留了我本人的电话，所以很多陌生人才打电话问我要不要卖车。后来打电话买车的人太多了，我实在受不了，主动去找东盛公司一个姓代的经理，他们和董事长商量完之后给我开了三个条件，第一个是我立马还钱，第二个是我找一个东盛公司信得过的人作为担保人，第三是我把我的奔驰车开到他们公司去抵押，等我还清钱了再开走。最后我没办法，联系了追债那些人说愿意把奔驰车开到东盛公司去抵押。2016年8月23日，我先付了15万给东盛公司，2016年8月24日付了3万给东盛公司，我跟东盛公司代经理说我可不可以换一辆车抵押，对方同意之后我开了我的一辆沃尔沃轿车去东盛公司换我的奔驰车。2016年10月28日我又还了东盛公司40625元之后就把钱还清了，总共还了220625元，还完之后我把我的沃尔沃轿车也开走了。佘建忠的辨认笔录。证实：佘建忠辨认出林安贵、何开雨。（3）证人证言①代方初的证言。证实：我是凯里东盛新型环保建材有限公司总经理，负责公司全面工作。2016年9月份，我们通过衡俊介绍，一个叫覃军的来帮我们追要欠款，衡俊一个姓谢的朋友作为中间人。我们达成口头协议，覃军按照追回钱的百分之二十收取，我们要求重点追凯威国际的货款20多万。过了两三个月，覃军下面的人找到凯威万国城的佘总带到我面前，当时我们语言上起了冲突，对方以被限制人身自由报警。后经过协商，佘总把一辆奔驰轿车放在我们公司抵押，并写了一个还款承诺。2016年年底的时候，佘总拿一辆沃尔沃轿车来抵押，把他的奔驰车开回去了，后欠款还清，佘总把他的沃尔沃轿车开回去了。覃军说他在凯里熟悉很多部门，朋友也比较多，我想着也是欠款追回来了再付劳务费，就让他试一下。代方初的辨认笔录。证实：代方初辨认出覃军、林安贵、吴波、何开雨。②衡俊的证言。证实：我是贵州东盛新型环保建材有限公司股东，2016年的一天中午，我将到我们公司推销水泥的覃军介绍给代方初。2017年左右，凯威万国城拖欠我们贵州东盛新型环保建材有限公司有一笔混凝土款，大概是600多万元，覃军帮我们公司收过凯威公司的款项。覃军还谈过帮我们公司推销混凝土的业务，我们公司和覃军讲推销混凝土可以，但是要保证把款项收回来，后来也是叫覃军来收这些款项，为了这个事情我还特意叫了一个姓谢的人来作为担保人，来保证覃军谈业务成功后，能把款拿回公司里面来。衡俊的辨认笔录。证实：衡俊辨认出覃军、谢云辉。③谢云辉的证言。证实：衡俊是我女朋友李燕的闺蜜，她是贵州东盛新型环保建材有限公司的股东。2016年左右的一天下午，因为我认识覃军，衡俊想让覃军去帮他们公司催点款，让我做担保人，我同意了。过了两三天，覃军到代总办公室谈销售水泥和混凝土的事情，当时代总还拿了一些欠款的单据出来，说他们公司现在的资金有点紧张，问覃军能不能去帮东盛公司催点账，当时覃军答应了，但是覃军说要一点劳务费，代总也是答应的。代总和覃军签订了一个协议，还拿了一些单据给覃军，当时我在场。覃军手下一个叫林安贵的人打过电话给我，问我东盛公司有没有收到钱。我就是一个担保人的作用，如果覃军收到账没有拿给东盛公司的话，就由我出面和覃军协商，在担保的过程中覃军拿了两条福贵烟给我。（4）被告人的供述①林安贵的供述。自供：2015年5、6月份，覃军叫我、还有一个绰号叫“到班”（好像姓谢）去凯里市经济开发区的东盛公司，拿着很多单据给我们看，并写了一个委托书给我们，都签字了的，我们这边是覃军签字，东盛公司是他们的姓代的一个老总签的字，弄好委托书过后，东盛公司的代总和其他几个股东让我们先追，追到钱了过后会给我们好处费。后来覃军安排我去追债，我叫了宋辉辉、杨星德和一个我现在想不起名字的人一起去追债。在凯威国际找到姓佘的老总，我先是打电话冒充是东盛公司的会计，让佘总来风情园找我对账，佘总来了过后我让他还钱，但是佘总不肯还钱，我们开着车一直跟着佘总到佘总在开发区凯威国际的公司，佘总中途报警，报了几次，到报第三次警的时候，鸭塘派出所的民警来了，并将我们双方带到派出所去处理，后来处理不下来，我们开车把佘总的一辆300万左右的奔驰车堵在派出所里面不让走，佘总在派出所待了没多久就跑了，我们把车子一直堵在派出所里面。我们看佘总跑了，把佘总的那辆300多万的奔驰车照相并挂在网上以50万元的价格出售，并留了佘总的联系方式。佘总可能是接到太多买车电话，主动打电话给我，让我不要这样做，并和我一起到东盛公司去协商。佘总说先把停在派出所的奔驰车开出来厂里面做抵押，过后还钱了再把车开走。隔三、四天的样子就会打电话问佘总有没有还钱，佘总说已经还了20多万。过后佘总用一辆沃尔沃车把奔驰车换走了。我分得4、5千左右，杨星德、宋辉辉和另外一个人也分得钱的，多的有4000左右，少的也有2000多。把佘总的车挂到网上卖是覃军出的主意，当时是我把佘总的奔驰车照相，还把相片通过微信传给谭凤林，最后是谭凤林发到网上去卖的，具体是哪个网站我不清楚。②杨星德的供述。自供：在2016年夏天的一天晚上受到开发区一个做水泥生意的公司委托追债，林安贵让我找他的地方就是欠债的公司楼下，这次追债的就是我们四个人。林安贵是和另外一个我不认识的人上到这个欠债公司楼上找这个公司的老板谈的，我和另外一个我不认识的人就在楼下。大概过了一个多小时，有一个人从欠债这家公司的楼上下来，林安贵和另外一个人也跟着这个人，这个人一个人上了一辆黑色的奔驰轿车，还说要开车回湖南，之前和林安贵一起的两个我不认识的其中一个男子开了一辆白色的奇瑞轿车挡在黑色奔驰车的前面，林安贵让这个开奔驰车的男子把事情处理好了再走，林安贵还让开奔驰车的男子打电话和水泥公司的老板协商，老板同意后再走，那个开奔驰车的男子不同意，后来打电话报警了。没过多久警察来了，将我们双方全部带到了派出所去。到派出所过后林安贵打电话让水泥公司的老板来处理，后来水泥公司也来人了，来的好像就是水泥公司的老板。我当时是和之前和林安贵一起的另外两个我不认识的人在派出所外面，林安贵和水泥公司的老板还有被我们追债的男子在派出所里面协商，是怎么协商的我不清楚。大概到当日的晚上11点过钟，水泥公司的老板说是要回凯里市区办事，我就坐这个水泥公司的老板的车回市区了。③覃军的供述。自供：我帮助凯里市开发区东盛公司代方初处理过债务问题，当时代方初打电话说一个欠他们公司工程款的老板找到了，闹到派出所去了，让我过去陪他，我当时去不了，就打电话安排林安贵带几个人过去帮忙处理。后面事情处理好了，代方初通过银行转账的方式转给我大概是6000块钱左右。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军接受代方初委托处理佘建忠欠款之后，指使、安排林安贵、杨星德、宋辉辉、何开雨对佘建忠实施本项犯罪事实。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军接受代方初委托处理佘建忠欠款之后，指使、安排林安贵、杨星德、宋辉辉、何开雨对佘建忠实施本项犯罪事实。对于覃军关于其是在东盛建材有限公司上班，是林安贵去收的钱，与覃军无关的辩解，经查，林安贵的供述、代方初的证言及辨认笔录、衡俊的证言及辨认笔录、谢云辉的证言相互印证了覃军指示、安排林安贵等人实施犯罪活动，故覃军的辩解理由不予采纳。17.2014年下半年，馨怡公司因开发时代城二期项目需要倒土，便与段本华的倒土场合作，向段本华预付420万元倒土费。2015年上半年倒土场填满后，经清算段本华需退还馨怡公司160万元预付款。覃军得知段本华与馨怡公司有债务关系后，便告知宋修亮、罗廷武、黄旭东该笔债由其追讨，宋修亮三人无奈将段本华欠公司的160万元债权转给覃军。2016年3月10日，罗廷武和段本华出具委托书，载明罗廷武委托段本华支付覃军160万元，于2016年3月15号支付50万元，余款于3月30号之前全部归还，如到期不还按千分之五支付滞纳金。2016年5月底，覃军安排林安贵、宋辉辉、吴波、廖世才、张吉亚、杨星德、何开雨轮班在段本华家及公司门口逗留、蹲守，段本华害怕影响家人不敢回家只能住酒店，林安贵等人继续在酒店跟踪、尾随段本华，直到段本华将欠款还清。此次追债，林安贵分得0.6万元，宋辉辉分得0.05万元，吴波分得0.15万元，张吉亚分得0.35万元。认定本项事实的证据如下：（1）委托书。证实：2016年3月10日，罗廷武和段本华共同出具委托书，载明罗廷武委托段本华支付覃军160万元，于2016年3月15号支付50万元，余款于3月30号之前全部归还，如到期不还按千分之五支付滞纳金。（2）被害人段本华的陈述。证实：2014年下半年，我与时代城老板罗廷武达成倒土合作，向我打款420万，合作结束后多退少补。2015年上半年我们倒土场满了，经与罗廷武商量我需要退还时代城项目部160万。2016年4月，罗廷武将我的债权转给覃军。我们三方达成协议约定2016年5月底前还清覃军160万，超期按照8分利息算。到期我无法还款，2016年5月底，覃军安排姓林的男子带着两三个人到凤凰池我的办公室向我追债，他们说如果没有钱还他们不好回去跟他们的老大（覃军）交代。我不敢回家睡觉，就在金凯大酒店开套房，我睡房间他们睡会客厅，监督我的一言一行，三天后我筹到8万元利息给覃军后他们才离开。之后还有三次追债都是每个月月初，每一次持续时间都是三天左右，方式与之前一样就是脚跟脚跟踪，直到我筹到部分钱还他们之后才回去，直到2016年9月我还清了共185万他们才结束跟踪。接受证据清单、段本华提供的收条两份。证实：2016年3月31日，覃军出具一份《收条》，载明收到段本华还款5万元，此款如段本华在2016年4月3日前还款，该5万元纳入本金，如在2016年4月16日前还款，该5万元作为罚款7万元中的部分罚款。在段本华12月8日出具收到弃土费194万元的《收条》下方，覃军于2016年7月18日书写“段本华代罗庭武还款壹佰陆拾万已今日还清”并签名。段本华的辨认笔录。证实：段本华辨认出派人向其追债的人即覃军；向其追债的姓林男子即林安贵；向其追债其不知道名字的人即何开雨、吴波。（3）证人罗廷武的证言。证实：大概在2015年的4月份，我们公司的马子坡项目需要到段本华的倒土场倒土，预先支付了段本华250万元的倒土费，我们总计到倒土场倒了90万元的废土，之后马子坡项目停工了。停工之后我们想找段本华要回剩下的160万元预付款，但是段本华说他现在没有钱，等有钱了就还我们，之后我们也一直催段本华还钱，但是段本华一直没有钱还。大概是在2017年，有一天下午覃军打电话叫我去永立公馆，覃军问我段本华是不是欠我们公司钱，我承认后覃军叫我通知段本华到永立公馆来。段本华到永立公馆后覃军提出要段本华将欠馨怡公司的那160万元还给覃军，我找宋修亮和黄旭东两人商量，当时宋修亮和黄旭东都说只要段本华同意就行。段本华无奈只好同意将欠馨怡公司的那160万元还给覃军，但是我能感觉到段本华当时是不愿意将这笔债务转给覃军的。（4）被告人的供述①林安贵的供述。自供：受黔创公司委托，覃军安排我们向段本华进行追债，参与追债段本华的有我、杨星德、何开雨、吴波、张吉亚、宋辉辉，采取脚跟脚的方式进行追债，总共追回100万左右，我们每人分得6000元钱左右的好处费。2016年的夏天，覃军让我去找段本华追债，把段本华的借条拿给我的，并通过信息发了段本华的车牌给我，段本华的公司在凤凰池的对面的一个小区老房子的楼上。我先是让何开雨、吴波在凤凰池对面的马路边上和小区里面等，后来段本华开车来公司了，不知道是他们两个哪个打电话通知我的，我就来了，并找段本华谈还钱的事情，我是单独和段本华谈的，何开雨、吴波在门口没有进来。段本华没有钱，我一直在他办公室和段本华协商，后面还给段本华出了主意让他找朋友借钱，并把钱转给覃军还是黔创公司了。覃军打电话给我，让我叫段本华写个还款协议，我让段本华写协议，写好了我拍照发给覃军，覃军看了说可以后，我们就离开。大概过了一两个月到还款的时候，覃军又让我去找段本华还钱，我带着宋辉辉、肖军军去找段本华追债，在段本华办公室的时候段本华又讲没有钱，我在办公室守着他，过了没多久段本华打电话叫了一个人来，那个人来就骂我们。一两个月过后，我打电话给段本华让段本华还钱，段本华说正在结工程款。过了几天，段本华让我们到他公司去谈还钱的事情，当时我和覃军去的，在办公室谈先还40万元钱，覃军和段本华重新改了欠钱的款项，全部弄好过后，覃军和我一起拿着段本华还的40万元现金去了黔创公司。覃军让我自己把钱拿上公司楼上去给王松和吴昊，王松和吴昊点了数拿了2万元钱给我，我下楼给覃军讲得了2万元钱，覃军看太少了就让我们自己拿去分了。②宋辉辉的供述。自供：我在时代城小区停车场上了2个月班后的一天下午，林安贵打电话给我，让我马上赶到凤凰池，在那里我看到杨星德、吴波、何开雨、张吉亚及肖军军也在，他让我们在那里守着那名男子，我不想做这种事情，在那里待了约半天时间就借故说家里有事离开了。向姓段的男子追债的时候，林安贵拿了500元钱给我。③吴波的供述。自供：2016年左右的一天，林安贵安排我们到凯里凤凰池对面的一个小区找一个人要账，林安贵还喊得何开雨、杨星德、宋辉辉、肖军军他们几个一起。林安贵安排我们跟了那个男的有两三天时间，后来有一次我们跟的那个人去凯里市金凯酒店开房住宿，我跟何开雨就跟着他到金凯酒店，那个人给我和何开雨也开了一间房间在他房间隔壁。过了个把月，林安贵说他收到钱了，给了我1500块钱现金，分两次给的，第一次给了我500，第二次给了我1000，何开雨得的钱也是跟我一样多。④张吉亚的供述。自供：2016年夏天林安贵打电话给我说：“你来凤凰池对面这里一下，这里有份黔创公司的单子，你来看下看你想不想做。”“黔创公司的单子”指的是欠黔创公司钱的人，“想不想做”的意思是想不想来向这个欠钱的人一起追债。我到了后去到段老板办公点的进口处，看见吴波、杨星德、何开雨、林安贵已经在了，听林安贵他们说段老板答应分期还给黔创公司，但是黔创公司不答应，叫林安贵安排我们继续跟着段老板。我在段老板办公室楼下守了四次，也就是四天。杨星德、何开雨、吴波是主要负责蹲守的人，他们分为白天和晚上两班，每班就是他们几个交叉的蹲守，他们蹲守了一个星期左右，就是要让段老板晓得覃军和黔创公司有人安排人员一直在向他催债，段老板才有压力，让他工作、生活都不能正常开展，受不了了段老板就还钱了。林安贵甩了3500元钱给我。好像参与的有宋辉辉。⑤杨星德的供述。自供：2015年夏天的一天中午，是受到一个叫黔什么公司的委托，我接到林安贵的通知去的，这次追债除了我和林安贵还有何开雨，是向凯里市凤凰池对面下坡的一个小区的公司进行追债。当时我们到了这家公司我和何开雨是在这家公司的大厅沙发上坐着的，林安贵则是和这家公司的老板在办公室里面谈。大概过了半个月，林安贵又通知我和他去这家公司追债，这次去追债的有我、林安贵和何开雨，林安贵从那个公司老板那里得了4万元钱，林安贵把要得的4万元钱转给了委托我们追债的这个黔什么公司了。⑥廖世才的供述。自供：2016年8月中旬下午15时左右，杨星德打电话给我让我陪他去万博找个人，我知道肯定是段本华欠钱。我们到凤凰池下车过斑马线到凤凰池对面马路，看到何开雨和吴波已经在那里了，杨星德让吴波陪他上楼到段本华公司，我和何开雨在楼下找段本华的车，没有找到人，也没有找到车。我就再也没有去找过他。⑦覃军的供述。自供：我和段本华之间没有债务关系，因为罗廷武欠黔创黔东南分公司的钱，段本华又欠得有罗廷武190万的倒土费，然后我受王兰委托向时代城几个股东要债，罗廷武把段本华喊来，当着我的面要段本华3个月之内帮罗廷武还160万，少还30万，段本华为了贪这30万的便宜就一直呵倒我要承担这个债务，我们三个还签了转移债务还款协议等等，就这样段本华欠我160万。还完了总共160万，但是是追得紧还了有大半年才还完。开始段本华不按期还钱，我到处去找，后来才知道段本华在凤凰池对面开得有家风华矿产贸易公司。我在公司找到了段本华，后来我经常来公司找他还钱，要不到钱我就喊林安贵、杨星德他们在公司楼下等他。段本华通过银行转账到我的银行卡上，一转过来我就又转给王兰去了。林安贵等人帮忙向段本华追讨债务，也没得什么好处，就只是我买了几包烟给他们抽。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军从馨怡公司获得160万元的债权后指使、安排被告人林安贵、宋辉辉、吴波、廖世才、张吉亚、杨星德、何开雨对段本华实施本项犯罪事实。关于廖世才庭审中不认可参与本起犯罪事实，没有到段本华家门口逗留的辩解，经查，在侦查阶段廖世才的供述中已认可杨星德打电话让廖世才去找人，廖世才也知是因段本华欠钱，廖世才还与何开雨去找段本华的车子，同时，廖世才未申请排除非法证据，因此，该供述予以采信，廖世才在庭审中的辩解不予采纳。18.2013年，田鸿宇因资金周转困难先后向段腊芳借款共计70万元，月息4%，并将其市府东路博南新区开发区管委会商住楼1层5号商业用房产权证交给段腊芳作抵押，段腊芳要求田鸿宇偿还本息共计100万元，田鸿宇无力还款，同时田鸿宇也无力偿还其欠谭建胜的80万元。2015年12月9日田鸿宇、谭建胜、段腊芳达成协议，将田泓宇抵押给段腊芳的房产证拿到凯里农商行贷款140万元，分别向段腊芳、谭建胜还款70万元，应段腊芳的要求谭建胜为田鸿宇剩余30万元债务作担保。2017年8月，段腊芳未找到田鸿宇，遂委托覃军向谭建胜追债。覃军安排林安贵、何开雨、杨星德、肖军军、张吉亚、吴波寻找谭建胜。2017年9月23日，林安贵等人在一品江山小区找到谭建胜，告知其受段腊芳委托追债，如果不还款就把其的宝马车扣押，谭建胜不堪滋扰后报警，警察调处离开后，林安贵等人强行坐上谭建胜的宝马车跟随至晚上21时，谭建胜无奈找陈彦希作担保并出具还款承诺书后得以离开。2017年11月3日，谭建胜被逼无奈，从银行贷款30万元还给段腊芳，同日段腊芳转账5万元好处费给林安贵。此次追债，林安贵分得0.1万元，吴波分得0.35万元，肖军军分得0.5万元，杨星德分得0.2万元。认定本项事实的证据如下：（1）书证①谭建胜提供的承诺书、银行转账凭证、接受证据清单。证实：A.2015年12月9日，田鸿宇、谭建胜共同出具承诺书，向段腊芳承诺于本月16日前归还70万元，2016年1月20日前归还30万元。B.2017年9月23日，陈彦希出具承诺书，承诺谭建胜与段腊芳的借款100万元已归还70万元，剩余欠款30万元，约定于40天内必须归还。如到期未归不定期，段腊芳直接向陈彦希索要所欠余款。如谭建胜余款付清，段腊芳必须解除对谭建军胜宝马车的抵押。C.2017年11月3日，谭建胜通过中国工商银行账户向段腊芳转账30万元。②凯里农商行北京西路支行证明。证实：2015年12月17日，贵州冠达信息科技有限公司向凯里农商行贷款140万元，田鸿宇用市府东路博南新区开发区管委会商住楼1层5号商业用房作为贷款抵押。③段腊芳的工行账号62220824070********银行流水、调取证据通知书及清单。证实：段腊芳的该账号在2017年11月3日收到一笔从6222082407000208050打入的30万元，同日段腊芳转了5万元到林安贵的6212262407004523911账号中。（2）被害人谭建胜的陈述。证实：田鸿宇向我借款80万元、向段腊芳借款本息100万元。三人商议后用田鸿宇门面的房产证贷款还二人各自70万元，剩下欠段腊芳的30万元由我做担保，田鸿宇在2017年1月份还清。2017年下半年，因找不到田鸿宇，段腊芳要求我还款30万遭到拒绝后，找7、8人在凯里市一品江山小区对我进行了跟守，强行要求我将一辆宝马车来抵押。我当晚有报警。我找陈彦希作为担保后，在2017年11月3日替田鸿宇还了段腊芳30万元。谭建胜提供的银行明细。证实：谭建胜从银行贷款后还了段腊芳30万元。谭建胜的辨认笔录。证实：谭建胜辨认出向其追债的段腊芳以及段腊芳派来追债的何开雨和宋辉辉。（3）证人证言①田泓宇的证言。证实：2013年我以4分利息四次向段腊芳借款70万元，也跟谭建胜借款70万元。因还不上，三人商量将在段腊芳处抵押的我的门面房产证到银行贷款140万来还款。谭建胜在我向段腊芳出具的借条中为30万元做了担保。因无钱出去躲债，在2019年4月才知道谭建胜被段腊芳追债，从银行贷款30万元为我还款。②陈思蓉的证言。证实：2016年左右的一天下午，谭建胜打电话给我说他的一个朋友欠段腊芳的钱，他是担保人，他被段腊芳派人向他追债，让我帮他找人跟段腊芳说情。后我打覃军的电话，覃军说不让谭建胜还钱是不可能的，但是可以延后一点还款时间。谭建胜让我姐姐陈彦希为他作担保，我姐姐陈彦希同意了，后延期一个月。③陈彦希的证言。证实：2017年夏天一天晚上，谭建胜被段腊芳找来的4、5人追债，我为谭建胜作为担保人，写了一张欠款30万元的担保书给追债的人。后来谭建胜将30万元还清。要我当保证人是覃军跟段腊芳沟通后提出来的。陈彦希的辨认笔录。证实：陈彦希辨认出覃军。（4）被告人的供述①段腊芳的供述。自供：2015年左右，田泓宇因资金周转困难，用一本房产证作为抵押，分四至五次向我借了100万元左右。到2016年底，谭建胜和田泓宇一起来找我商量，用田泓宇抵押到我这里的房产证拿给谭建胜去抵押贷款来还我和谭建胜，我同意后，他们两个写了一张借我100万元的借条给我。2016年12月份左右，他们从银行贷款出来后先还了我70万元，剩余30万元由他两个又重新写了一张借我30万元的借条给我，当时谭建胜还在借条上作为诚意写了抵押了一辆宝马车给我的承诺，但是车没有抵押给我，只复印了一张行驶证给我。从写这张30万元的借条给我之后，谭建胜一直拖了一年多，我打电话和发短信给谭建胜他都不回。一次我和覃军在一起的时候，我问覃军认不认识谭建胜，当时覃军讲认识的，我和覃军讲我、谭建胜、田鸿宇之间的债务情况是不是合法的，覃军讲只要有白纸黑字就可以了。大概在2017年底的时候，我和覃军又在一起吃饭，覃军问我谭建胜欠我的钱还了没有，我讲还没有还，覃军说可以帮我去问这笔债。过后我把谭建胜和田鸿宇写给我的还款协议书复印拿给覃军。后有一个人打电话来和我讲他是覃军的朋友，覃军安排他来问谭建胜欠我钱的事情，还问了谭建胜的联系方式和家庭住址。后谭建胜还打电话问我是不是叫人去找他追账这件事，我认可了。过了一个月左右，覃军安排来帮我与谭建胜处理债务的问题的那个男子打电话让我到凯里市天一商场的工商银行收钱，当时有覃军的那个朋友和另外的两个人和谭建胜在工商银行里面，谭建胜闷闷不乐的通过工商银行账户转了30万给我，我也把之前谭建胜写给我的还款协议原件退还给谭建胜了。钱转到账上后，我和覃军的那个朋友要工商银行账户，直接从我的工商银行卡上转了5万元到覃军那个朋友的工商银行账户上去了。我出于感谢的目的把这五万元钱转给覃军的。覃军没有亲自出面给我追债，是派他的一个小弟帮我追到的钱。②林安贵的供述。自供：受覃军的朋友段腊芳委托，覃军安排我们向谭建胜进行追债，参与追债的人有我、何开雨、杨星德、肖军军、张吉亚、宋辉辉，采取脚跟脚的方式进行追债，总共追回30万左右，我们每人分得1000元钱。段腊芳是直接找覃军谈的，谈好过后覃军安排我们向谭建胜进行追债。段腊芳是知道我们追债的方式的，因为有一次我们在永立公馆追谭建胜的时候，谭建胜叫段腊芳过来，段腊芳来了过后让谭建胜还钱，谭建胜讲没有钱还，他们当时还争吵了几句，最后段腊芳讲不管这么多，只要钱，还讲谭建胜没有钱还他就不管了，让我们一直跟着谭建胜。③吴波的供述。自供：2017年8、9月的一天，杨星德打电话给我说林安贵喊我们去找个人要账，我跟何开雨到凯里市一品江山附近，当时在场的有林安贵、肖军军、杨星德、何开雨，还有一个男子，林安贵和对方那个男子在一家汽车销售店的办公室里面谈还钱的事情，谈了个把小时林安贵出来跟我们说他和肖军军、杨星德先回去。当天我们一直跟那个人到下午7点左右。他开他的一辆黑色宝马轿车到蝴蝶谷附近的时候，林安贵跟肖军军、杨星德一起过来了，林安贵去跟那个人谈，谈了半个小时左右，就有一个女的过来。后来林安贵喊那个男的和来的那个女人签了一份协议给林安贵。过了个多月，开宝马那个男子还钱给林安贵，林安贵拿了3500还是4000块钱给我。④肖军军的供述。自供：2017年9、10月份，林安贵、我、杨星德、何开雨、吴波、张吉亚我们六个在凯里帮一个姓段的老板在凯里蝴蝶谷对面向一个男的追债，追债的方式是跟踪、尾随，这次林安贵分了我五千元钱酬劳。这次参与追债的人我记得有我、林安贵、何开雨、吴波、杨星德、张吉亚，还有没有其他人我现在有点记不清了。2017年夏天的一天早上，林安贵打电话给叫我去凯里市一品江山找林安贵。我接到到电话过后打车去到一品江山，在一品江山附近的一个工地上找到了林安贵，当时和林安贵在一起有何开雨、吴波、杨星德他们，而且他们四个人已经找到了那个欠钱的人了，我当时看到何开雨、吴波已经在跟着那个欠钱的人了。我到了过后林安贵和我讲：“我们已经找到这个人了”。林安贵这样讲我就晓得要向这个人追债了。因为当时林安贵手上还有借款合同这些。后来我们就一直跟着那个男的，要求他还钱，那个欠钱的男的觉得我们跟着他们，影响了他的工作，他报警了，后来警察也出警了。警察来了过后，林安贵拿那些借款合同给警察看，警察也没有说什么就走了。接着我们就一直跟那个欠钱的人，他去哪里我们就去哪里。一直到中午的时候，我们又带这个欠钱的男子去永立公馆找那个姓段的男子谈还钱的事情。但是还是没有谈成。林安贵又叫我们跟踪那个欠钱的人。我们一直跟着这个欠钱的人到当天晚上。后来那个男子实在没有办法还钱，林安贵和他讲：“你如果没有钱还，你就叫一个人来做担保，在限定的时间内还钱”。后来那个欠钱的人就叫了一个女的来帮他担保承诺确定什么时候还钱。那个女的来了过后写了一份承诺书拿给林安贵，承诺书大概意思是承诺什么时候还钱。弄好了过后我们就放那个欠钱的男子走了。过了几天，林安贵对我们说：“姓段那个要得钱了，他拿了3万5千给我。”之后林安贵给了我、杨星德、吴开雨、吴波、张吉亚每人5000元，林安贵自己得了1万元。⑤杨星德的供述。自供：不是2015年就是2016年，谭总欠一个姓段的钱，这个姓段的认识林安贵，段总委托林安贵找谭总要钱。一天下午，林安贵打电话喊我、吴波、肖军军、何开雨等人打车到凯里市高速西出口方向。他们在那里讲了一个小时左右，谭总报警了，警察来了之后当场调解了一下，说是不能对谭总有什么伤害，然后就走了。警察走了之后林安贵一直和谭总谈，谈了几十分钟，林安贵上了谭总的车，我们打车跟起，到凯里市周边（往高溪方向的大路走），他下车后和林安贵讲了一句我走了，他把车门锁好就走了，我们在那守车。到晚上7、8点，谭总回到车边来和林安贵讲“我喊得个人来和你讲”，过半个小时左右有一个人来了，他们三个就在谈。一个月过后谭总把钱还段总了，林安贵分了我2000元左右好处费。⑥张吉亚的供述。自供：2016年下半年的一天，林安贵打电话给我说：“我找到人了，你快过来，我们到蝴蝶谷对面居然之家这里。”我去到那里的时候只看见杨星德和林安贵，林安贵说：“我已经和对方说好了。”上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军接受段腊芳委托处理谭健胜的债务之后，指使、安排被告人林安贵、何开雨、杨星德、肖军军、张吉亚、吴波对谭健胜实施本项犯罪事实。19.2017年3月，张海燕承租时代城A栋3至5层经营慈铭健康管理有限公司，租期八年，租金每年156万元。2017年5月，覃军看上时代城A栋5层，便叫覃瑞、林安贵到慈铭健康管理有限公司将大门上锁并要求限期搬离。二十多天后覃军发现张海燕还未搬离，恼羞成怒斥责覃瑞办事不力，林安贵、覃瑞见覃军发怒，安排宋辉辉购买油漆并威胁张海燕再不搬离就泼油漆，张海燕无奈之下找罗廷武等人协调，但罗廷武等人也不敢阻挠覃军，张海燕只能搬到时代城C栋3楼办公，并将馨怡公司赠送的办公设施一并搬走，覃军得知后声称办公设施是他们的，指使覃瑞带人到C栋3楼将办公设施强行搬回。最终，馨怡公司承诺赔偿慈铭健康管理有限公司5万元损失。本案审理过程中，张海燕出具《谅解书》，表示对覃瑞的行为予以谅解。认定本项事实的证据如下：（1）书证①房屋租赁合同、房租租赁合同之补充协议。证实：2017年3月6日，承租方黔东南州美年大健康健康管理有限公司法定代表人张海燕与出租方馨怡公司法定代表人罗辉国（联系人罗廷武、高前会）签订租赁合同，双方约定租赁凯里市北京东路御景上城项目A栋3-5楼作为经营医疗结构使用，房屋租赁期限自2017年4月1日起至2025年3月31日，租金为2017年至2020年，年租金156万元；2020年-2023年，年租金为163.8万元；2023年至2025年，年租金为172万元。承租双方补充约定，馨怡公司给予黔东南州美年大健康健康管理有限公司6个月免租期，免租期自2018年4月1日至2018年9月30日。②准予变更登记通知书。证实：经凯里市市场监督管理局批准，黔东南州美年大健康健康管理有限公司变更为黔东南州慈铭健康管理有限公司。③御景上城A栋5楼补充协商协议。证实：2017年7月26日，黔东南州美年大健康健康管理有限公司与馨怡公司签订补充协商协议，因2017年7月23日，承租方五楼无故被锁，经了解为出租房在承租方不知情的情况下已将五楼抵押给贷款公司。现双方协商约定，出租房退还承租方已支付5楼房屋租金，出租方赔偿承租方经济损失五万元整，均在次年房租中进行减免；承租方一个月内搬离5楼办公区。④谅解书。证实：张海燕出具《谅解书》，表示对覃瑞的行为予以谅解。（2）被害人陈述①张海燕的陈述。证实：2017年3月份左右,我们公司承租凯里市时代城A栋3-5层开设黔东南州慈铭健康管理有限公司，后馨怡公司的人让我把租用的A栋5层让出来给覃军使用，当时我与房产公司理论，最后还是让我把时代城A栋5层留给覃军，馨怡公司赔偿我损失5万元，从次年租金中扣除。覃军要求我限期搬离时代城A栋5层，我们公司没有按期搬离，遭到时代城停车场的人锁慈铭健康管理公司大门两次，并扬言要到我们公司泼油漆。我们公司在搬离时代城A栋5层时将馨怡公司赠送的办公用品一并搬走，后覃瑞带人来守我们公司新搬的时代城D栋3楼办公区。我找覃军理论，覃军态度很坚决的要求我们把搬走的办公用品撤回去给他们，我无奈同意覃瑞等人把原时代城A栋5层办公用品搬走了。张海燕的辨认笔录。证实：张海燕辨认出到体检中心告知其要搬走房东送给体检中心办公用具、让其从慈铭体检中心办公区限期搬走的人（覃瑞的大哥）即覃军；负责凯里市时代城停车场、办公区被叫搬的时候与其对接联系的人即覃瑞；在停车场守门的人即林安贵、何开雨、吴波；停车场收费人员即陈玉忠、何开雨、林安贵、杨星德。②宋修亮的陈述。证实：我们在2017年2月租给慈铭体检中心的办公用房被覃军等人以我们公司和黔创公司有债务纠纷为由强行把慈铭体检中心的工作人员赶出来，强行霸占了我们租给慈铭体检中心的办公用房。他们还把体检中心的办公用房入口锁了，为了达到赶人走的目的，期间在慈铭体检中心泼过油漆，守在入口，后来体检中心没办法搬出来了。慈铭体检中心的法人张海燕也多次找到我们，我们也没有办法，只有赔偿慈铭体检中心的损失。强占慈铭体检中心这个事情是覃瑞、林安贵、杨绍明等人去做的，是覃军喊他们去的。③罗廷武的陈述。证实：2018年上半年，我们馨怡公司将时代城A栋五楼租给慈铭体检中心过后，有一天覃军打电话给我讲：“罗总，A栋五楼那里你收回来让覃瑞他们去办公”。我和覃军讲：“租都租出去了我怎么收回来，这样做不好”。覃军讲：“我不管你，随便你用什么方法都要给我收回来”，我没有理覃军。两三天过后，慈铭体检中心的负责人张海燕和覃瑞拦着我的车和我讲这个事情，张海燕和我讲覃瑞拿钥匙去锁他们体检中心的门，还拿油漆准备去喷他们的办公场所，我和张海燕讲：“覃瑞他们这样做，你就报警”。接着张海燕报警了，当时应该是凯里市公安局洗马河派出所的出警了。过后覃军知道张海燕报警就打电话和我讲：“派出所的来找你调查，你知道该怎么说的。”意思是叫我不要讲覃瑞他们锁门的事情，当时我没有回答覃军，后来派出所的也没有来找我。三天过后宋修亮和黄旭东回到凯里，张海燕主动来找我们讲要把慈铭体检中心从五楼搬走的事情，讲慈铭体检中心被覃军等人搞得无法营业了，她受不了覃军他们那些人的骚扰，也不愿意和他们再纠缠下去，我们三个也答应搬出去了，还把她的租金退给她了。覃军知道张海燕搬出去过后，他马上拿了一份时代城A栋五楼的抵押合同给我们签字，合同的大概内容是这个地方永久抵押给覃军，我们三个看了过后一个没有讲话，直接在上面签字了，因为当时我们三个都怕他了，只要他不来找我们麻烦我们什么都同意。④黄旭东的陈述。证实：覃军利用黔创公司与我们馨怡公司的债务关系，虚增债务，聚敛钱财。间接损失是覃军强占停车场、强揽绿化工程、强占慈铭体检向我公司租赁的A5层、以及破坏崔福茂酒店装修，这等等都导致我们公司对物业公司、绿化工程老板何进、慈铭体检、崔福茂违约，导致我们馨怡公司损失200余万元。（3）证人证言①龙律戒的证言。证实：我当时为慈铭体检中心渠道部经理。2017年的一天，凯里市时代城停车场负责收费的一伙年轻人到慈铭体检中心说5楼是他们的，叫搬空五楼，因该楼层是从房开处租来的，我们便不理会照常上班。慈铭体检中心5楼被第一次锁门，是张海燕去找对方和房开公司协调一个小时左右才开的门，后该伙人直接在上班期间滋扰体检中心的正常运转，张海燕多次找房开对接无效后，该五楼被迫搬到该办公区后面的一栋楼。慈铭体检中心将房开公司送的空调、桌椅等办公用品搬迁后，停车场收费这伙人又将赠送办公用品全部搬回去了。②黄欢的证言。证实：2017年5月份，我在慈铭体检中心担任副总经理。2017年9月份左右，和房开商因债务扯皮的覃瑞的哥（覃军）要求慈铭体检中心将5层让出来给他们使用，且房开商也处理不了这件事。中途慈铭体检中心5楼的办公区域大门被锁了两次，第一次张海燕让覃瑞打开了，后覃瑞的哥到5层看见慈铭公司5层的门打开了就又让覃瑞把门锁了，这次锁了两三天，并扬言不搬走就到体检中心泼油漆。后体检中心员工确实看见有人提着油漆来体检中心，但是没有用油漆泼洒。张海燕找覃瑞的哥以及房开商协商这个问题，但覃瑞的哥态度很强硬，还限定期限搬离时代城A栋5层，在同意搬离的情况下，覃瑞的哥才同意5楼的门锁打开。体检中心搬离5层时将馨怡房开赠送无偿使用的办公用品一并搬走后，覃瑞要求退还并将办公用品搬回去了。我只认识覃瑞，除了覃瑞时代城停车场还有5、6个人，这些人应该都是覃瑞的哥授权来停车场收费的。黄欢的辨认笔录。证实：黄欢辨认出覃军即覃瑞的哥，是要求搬离时代城A栋5层办公室、并说要把办公区域锁上不准打开的人；在时代城停车场上班及收费的人即何开雨、林安贵、刘冬祥、杨星德、张吉亚；在5楼办公区域被锁过后来开过锁，搬回房开商承诺的办公用品，又在时代城停车上上班和收费的人即覃瑞。③罗慧先的证言。证实：我是慈铭健康管理有限公司工作行政人事部经理，2017年3月份体检中心向凯里市馨怡房地产公司签了协议租用了时代城A栋3-5楼八年，每年一交，费用是156万元。2017年8月份的一天早上，体检中心5楼进来了四、五个人，带头的是一个光头男子（覃军），那个男的进来就要求五楼办公区域赶紧搬走，说五楼是属于他们的，如果不搬走的话就叫人来泼油漆，他们很凶，也像是做的出这种事情的人，那个光头男子在和我说话的时候，还对旁边人说去拿油漆来，但是旁边的人没有去，意思也就是威胁一下我们，并限期15天搬离，说完以后，那个光头男子拿了一把链子把公司入口的大门锁了。后张海燕去找房开商了解到馨怡公司和那帮人有债务关系，馨怡公司就与慈铭公司签协议以每年的年租减免五万元，后向左金香租用了后面的C栋3楼搬离。公司搬离五楼时一并搬走了馨怡公司赠送的空调、办公桌等用品，后覃瑞带了两三个人到C栋三楼说从五楼搬过来的家具及电器他们要用，张海燕与他们沟通无效后，就让他们搬走了。罗慧先的辨认笔录。证实：罗慧先辨认出覃瑞即在凯里市时代城收取停车费和带人到体检中心搬空调及办公桌椅的人；覃军即带头威胁慈铭体检中心搬离五楼并指示其带来的人锁公司大门的人。④龙赛群的陈述。证实：我是凯里市慈铭健康管理有限公司财务人员，公司的办公楼是2017年3月份向凯里市馨怡房地产公司租的时代城A栋3-5楼，一年156万元。2017年5月左右,先后两次有不同的男的来要求公司赶紧搬出五楼办公区域，说五楼的办公区域被房开公司押给他们了，并陆续实施锁门影响上班的行为，其中一次公司大门被锁了三天左右，并威胁如果撬锁了就来泼油漆，后张海燕没办法了去找了北京东路时代城C栋的一个左金香业主，搬到租的时代城C栋3楼作为公司的办公地点。公司不是自愿搬出A栋5楼，且装修损失了70万元左右，后馨怡公司的三个股东签了一份补充协议，赔偿公司搬出五楼的损失五万元，在来年房租中抵扣。搬离时，体检中心将馨怡房开赠送的空调等办公用品一并搬到时代城C栋3楼，后遭到覃瑞等人强制性搬回到五楼了，联系房开也没有用。龙赛群的辨认笔录。证实：龙赛群辨认出覃瑞即带头搬空调和办公桌椅、文件柜和到其公司收取停车费的人。⑤高前会的证言。证实：2016年，当时我们公司把“时代城”A栋的三、四、五楼租给慈铭体检中心办公，这件事是我在负责的，以156万元每年租金租的。覃军知道A栋五楼我们公司没有产权证，就以我们公司差他钱为由，要我们公司去把A栋五楼收回来给他拿去租给别人自己获利。我们跟覃军说我们公司跟慈铭体检中心是正规合同约定的，不能违反合同，覃军说这件事情我不管，他自己去收。当时慈铭体检中心已经正常营业两个多月了，覃军安排覃瑞、林安贵、“小波”等人去把慈铭体检中心五楼大门锁了，并以要泼油漆等方式威胁恐吓慈铭体检中心老板张海燕，张海燕怕了之后从五楼搬出去了。覃军接手五楼之后自己把A栋五楼租给一家招募海员的公司，而且覃军霸占五楼得到的租金也不给我们公司，因为这件事导致我们公司直接损失和违约金共计20多万。（4）被告人的供述①覃瑞的供述。自供：2017年8、9月，林安贵跟我说“军哥和我讲他要用时代城A栋五楼慈铭体检中心办公室那个房间，安排我们去叫时代城A栋五楼慈铭体检中心搬出去叫他们换地方上班”，张海燕当时讲她要和时代城的开发商协商换地方办公的事情，我讲：“这个事情是我哥覃军安排我来叫你们搬走了，我哥讲要用你们这个间办公室，你们现在来不及不搬走，这间办公室的门我要锁起来，你们要给我一个期限，我好回去答复我哥覃军”。后来我把门锁起了，还拿了一把钥匙给张海燕。大概过了二十多天的样子，我哥覃军打电话给我讲：“你在哪里，你来时代城A栋五楼慈铭体检中心这里一下”。我去到时代城A栋五楼慈铭体检中心，看见覃军和林安贵都在那里。覃军骂我办事情不力，骂完我过后覃军就气汹汹的和张海燕讲：“你们今天必须搬出去，不搬出去我就叫人拿油漆来把你们办公室泼了”。当时林安贵觉得覃军很生气了，他马上安排杨星德去买了一把锁来，杨星德把锁买来了过后，我们叫慈铭体检中心的员工立即出来，杨星德直接上去把大门锁了。过后张海燕报警，警察也来出警，当时警察叫张海燕和时代城房开商协商。最后面的时候张海燕还是搬出去了。张海燕他们搬走一两天过后，覃军又打电话来给我骂了一顿，叫我立即把空调和桌子搬回来，后来我又去找张海燕要回空调和桌子。②林安贵的供述。自供：2017年6、7月份，当时是覃瑞让我和他一起去找慈铭体检中心的办公室找慈铭体检中心的张姐，覃瑞在去找张姐之前给我讲是去找这个张姐要时代城A栋5楼的桌椅板凳和空调。因为覃瑞、覃军他们想用时代城A栋5楼的办公室，所以才去找张姐把之前从里面搬走的桌椅板凳和空调要回来使用。之前A栋5楼是慈铭体检中心在使用，后面慈铭体检中心在A栋5楼的办公室搬走了，把办公室里面的桌椅板凳和空调一起搬走了。应该是覃军让慈铭体检中心从时代城A栋5层搬走的，是覃军找时代城的三个股东商量的。覃军想用A栋5层的区域来做生意，才让慈铭体检中心从A栋5层搬走的，慈铭体检中心不是自愿搬走。去找慈铭体检中心的张姐要桌椅板凳和空调的时候，张姐讲过我们是不是看她是一个女人当家就欺负她，说让我们搬，搬了过后就算了事了，不想和我们再扯了。覃军想用A栋5层做事情，后面覃瑞也在A栋5层搞了一个船务公司，覃瑞没做船务公司了以后，覃军还找了一些人来A栋5层做生意，因为不好做，后面A栋5层也没有做什么，一直闲置起的。③宋辉辉的供述。自供：我在停车场值班室，林安贵接到覃军电话，叫上肖军军、杨星德、覃瑞去体检中心楼上。过了半个小时左右，林安贵来值班室叫我去买两桶油漆，我去凯里市电校旁买了两桶油漆。我上去的时候看见覃军、覃瑞、肖军军、林安贵站在体检中心办公区域，覃军对体检中心的人说：“谁叫你们在这里的？这里是房开商抵押给我的”。我拿着油漆过去以后，覃军叫我把油漆放在地上，我把油漆放在地上以后就走了。林安贵叫我买油漆意思就是用来威胁体检中心的人。我将油漆放在覃军的身边，覃军声音很大，不断用言语威胁着对方，大概意思是“这个地方是我的，如果你们不搬走的话，我就用油漆泼这里”。④肖军军的供述。自供：2017年的8、9月份，覃瑞跟一个姓吴的人要在凯里慈铭体检中心那栋楼的楼顶开设办公室，当时那家体检中心正在装修，有一天林安贵打电话喊我去把体检中心楼顶上天台的大门锁了，当天我在时代城停车场拿了一把链子锁直接到凯里慈铭体检中心那栋楼的楼顶把楼顶天台的大门锁住了，去锁门的时候那家体检中心已经没有人了，锁好门之后我返回停车场上班了。⑤覃军的供述。自供：2016年左右我去找宋修亮，宋修亮说让我把时代城A栋五楼卖出去得到的钱就拿来还我，我发现时代城A栋五楼已经被慈铭健康管理中心占用了，就喊慈铭健康管理中心的张总和时代城的三名股东来谈。我们协商给慈铭健康管理中心一个月时间搬出时代城A栋五楼，后面慈铭健康管理中心到期就搬出去了，但是他们在搬出时代城A栋五楼的时候，私自将时代城A栋五楼原来放置的办公桌椅和空调等物品搬走。我还特意喊罗廷武去跟慈铭健康管理中心协商这个事情。得到时代城A栋五楼后，我贵阳一个姓刘的朋友约我一起在那里开一个海员招聘的公司，没有开成。2019年3月份左右，张峰要不到工程款，说在外面租房的钱都没有了，我对张峰说是没住的地方，就搬到时代城A栋五楼去住，张峰听我这么说就搬到时代城A栋五楼去住了。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军指使、安排被告人林安贵、覃瑞、宋辉辉对慈铭健康管理有限公司实施本项犯罪事实。对于林安贵及其辩护人提出林安贵没有参与本项事实的辩解和辩护意见，经查，宋修亮、高前会证实覃军安排强占体检中心的人员有林安贵，覃瑞、林安贵、宋辉辉的供述中均提到林安贵有参与的行为，故对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。对于宋辉辉提出没有威胁张海燕的辩解，经查，宋辉辉供述听从林安贵或覃瑞安排买了油漆并拿到体检中心，其明知买油漆的意思就是用来威胁体检中心的人的，其虽未直接言语对张海燕等人实施威胁，但其行为最终对张海燕等人明显造成心理威胁，故对该辩解本院不予采纳。20.2014年，张熊在澳门赌博向王松借400万港币，折合人民币330余万元，月息5%,从澳门回来后张熊共向王松偿还340余万元，还欠60余万元利息。王松告知覃军张熊的欠款一直未还清，覃军便多次电话、短信要求张熊还款。2017年8月1日，张熊在凯里市嘉瑞和维景酒店被覃军撞见，覃军告知王松后得到王松默许便要求张熊还钱，张熊称要与朋友商谈事宜，覃军为防止张熊脱离掌控，召集林安贵、覃瑞、何开雨、宋辉辉、肖军军到场守候张熊至21时许，覃军与王松一起到嘉瑞和维景酒店与张熊清算债务，声称打折后张熊还需偿还240万元，逼迫张熊写下还款计划后才准许离开。2017年8月28日至2018年5月3日，张熊向覃军账户转账13次共计230万元。认定本项事实的证据如下：（1）还款计划（系从黔创黔东南分公司会议室内扣押）。证实：2017年8月1日，张熊出具还款计划，主要载明：现欠龙明周委托代理人覃军230万元，定于2017年8月28日前还款10万，2017年9月28日前还款10万，10月28日还款110万，其余100万于2018年2月钱还清。担保人为唐中全。（2）视听资料。证实：覃军等人要求张熊写欠条的经过。在场人中有覃军。（3）被害人张熊的陈述。证实：2014年我在澳门赌钱，王松借了400万元赌场筹码给我，折合人民币330多万元，最后我赌输了，这个钱我回来过后，大概一年半的时间还了340多万元给王松，只差60万元左右了，当时讲月息5分。2017年的下半年，覃军受到王松委托后，多次打电话和发信息威胁我，让我还钱，我一般回复覃军的内容就是我自己比较紧张没有钱还。2017年下半年的一天下午4点钟左右，我和朋友在凯里市民族风情园的维景酒店的茶吧谈事情被覃军看见了，覃军问我欠王松的钱什么时候还。我当时和覃军讲我正在和朋友谈事情，等我谈好了再和覃军扯还钱的事，听我说完过后覃军在旁边一个桌子守着我和朋友谈事情。我看见覃军打电话，过后有6、7个人来了酒店茶吧守我。我和朋友谈完事情过后，覃军带着那6、7个人和我谈还钱的事情，还讲了一些威胁我的话。因为当时我没有钱还，覃军安排后面来的6、7个人跟着我，还讲我还钱就不跟我，不还钱就让这6、7个人一直跟着我，我到哪里那些人就到哪里。当天我的活动轨迹一直在维景酒店里面，下午吃饭的时候跟着我的6、7个人在我旁边桌子守着我吃饭，我吃饭的时候覃军没有在场。到当天晚上9点钟左右，覃军外出回到酒店，要求我在酒店的大厅茶吧谈还钱的事情，按照我在澳门借王松的400万元筹码来算的利息，当时覃军还讲给我打折，最后打折下来是240万元钱，让我写了条子，还指定我找我们公司的法人代表来给我做担保，最后我通知我们公司的法人代表唐中全赶到维景酒店来给我作担保，在我写的欠条上面签字，写完让我离开了。打给覃军的条子内容大概是我欠某某多少钱，于多少时间内还清欠款，当时覃军让我在欠条上面写这个人的名字，相当于我是欠覃军要求我写的这个名字的钱，不是覃军和王松的名字。过后我分了几次通过我们公司直接把钱打到覃军本人的账户上面，还完钱了过后的一两个星期，覃军打电话通知我到维景酒店见面，把我之前写给他的条子退给我，还要求我把这张条子当场撕毁，我把条子撕毁过后就离开了。在维景酒店和覃军签欠条的时候，王松和覃军是一起来的，同时和他们一起来的还有几个我不认识的人。王松已经明确的给我讲了，我欠的钱由覃军来追讨。在和覃军签订欠条之后，王松没有找过我了。我转账给覃军的转账凭证一共13张，共230万元，全部是通过中国工商银行转账给覃军的，因为我有些银行卡注销了，有10万元的转账记录找不到了。接受证据清单、转账凭证。证实：张熊2017年8月28日转账10万、9月29日转账10万、10月27日转账10万、10月31日转账20万、11月8日转账10万、11月16日转账10万到覃军账户（1827）；2018年1月24日转账35万、1月26日转账15万、2月14日转账40万、2月15日转账5万、3月8日转账35万、4月28日转账5万、5月3日转账25万到覃军账户（0894）。2017年8月28日至2018年5月3日，张熊向覃军账户转账13次共计230万元。张熊的辨认笔录。证实：张熊辨认出派人向其追债的人即覃军；向其追债的其不知道名字的人即肖军军、何开雨、陈玉忠。同时辨认出王松。（4）证人证言①王黎明的证言。证实：大概2017年年底，我打电话给张熊，张熊讲他在维景酒店，我到维景酒店的时候看到有七、八个年轻人到酒店守起张熊，我两个在酒店大厅的茶吧商量事情。大概过了半个小时左右，覃军和王松也来了，然后王松、覃军、张熊他们在茶吧商量事情，我和那七、八个年轻人在旁边。王松、覃军、张熊他们谈了四十分钟左右，覃军喊张熊写欠条，并喊我做担保人，我没有答应覃军，张熊又喊唐中全来作担保。过了大概半个小时，唐中全来到酒店，张熊和覃军就签欠条，唐中全作为担保人，覃军拿着欠条就走了，我也回家了。我只知道王松和覃军是战友，张熊和他们是什么关系我不清楚。内容是什么我不清楚，我只看到是写欠条，有纸、笔在桌面上的。张熊和覃军签订欠条的时候有我、王松、覃军、张熊、唐中全、还有和王松、覃军他们一起来的七、八个年轻人都在，听到王松、覃军、张熊在争执金额的问题。我和张熊我们商量事情的时候，那七、八个年轻人是在旁边看倒起的，我们一直都在他们视线范围内。王黎明的辨认笔录。证实：王黎明辨认出在维景酒店与张熊签欠条的是覃军、王松。②唐中全的证言。证实：大概是在2018年下半年的一天晚上8点左右，张熊打电话给我说他欠了别人几百万，现在在维景酒店，债主找到他来要债，叫我去帮他作个担保。我来到维景酒店，看见4、5个我不认识的人和张熊在一起，张熊看到我站起来向我介绍债主叫覃总。张熊介绍完过后我们在酒店大厅谈还钱的事情，债主说张熊借他钱很久了，现在算下来还有300多万一直没有还，如果这次不拿出来一个说法，张熊就走不了，我说张熊在我们公司是有股份的，这个钱他还得起，债主叫我作为担保人签订一个协议，我也同意了，之后我们现场拟写好协议，我和张熊在协议上面签好字后我就离开了。张熊到期没有把钱还清，对方有打电话给我，叫我催张熊还钱，还说如果张熊一直不还钱的话就找我来还这笔钱，我就只好催张熊快点把钱还清了。我记得在2018年年底还清了的，之后对方把我担保的那份协议还给了张熊，张熊跟我说那份协议已经被他销毁了。覃军是否有直接找张熊追债我不清楚，不过他得打电话给我喊我催张熊还钱过。唐中全的辨认笔录。证实：唐中全辨认出向张熊追债的覃军。（5）被告人的供述①覃军的供述。自供：我记得是2014年、2015年的时候，张熊找到王松借钱，要得比较急，好像是每月6分利息，王松到处筹钱来借给他，其中有我拿的20万，王松是安排小龙以小龙的名义借钱给张熊的。一天我在嘉瑞禾维景酒店大厅碰到张熊，于是我找张熊要钱，打电话给林安贵过来跟着张熊，林安贵他们过来2、3个人跟着张熊。我去聚餐吃饭去了，回来之后和张熊谈还钱的事情，商量结果是把之前小龙那个条子借款220万拿过来改成欠我220万，之后由我去找他还钱。张熊拖了一年陆续也还完了，期间我只是打电话催他还钱，张熊还这笔钱都是转账给我的，是转到我银行卡上，最后我得了20万本金和10万左右利息，其他的钱我得了又转给王松。②覃瑞的供述。自供：2017年大概热天的时候，我、林安贵、宋辉辉、肖军军、何开雨正在时代城停车场收费室里面聊天，林安贵接到覃军的电话，覃军叫留一个人在收费室上班，其他人全部和林安贵去找覃军，林安贵挂完电话过后叫何开雨留下上班，叫我、宋辉辉、肖军军一起去凯里市嘉瑞禾酒店大堂找覃军。后来我晓得对方是叫张熊，覃军叫林安贵、宋辉辉、肖军军我们四个看着张熊，不能让张熊离开我们的视线，他去哪里就跟到哪里。覃军叫我们去守我们就去守，我们都要听他的指挥。具体原因我不知道，应该是欠钱的事情，具体张熊欠哪个的钱我不清楚。③宋辉辉的供述。自供：2017年热天，林安贵安排我和肖军军到嘉瑞禾御景酒店找从澳门赌博回来的欠钱男子。我们看到覃军和王松还有欠钱的男子在酒店大厅喝茶的地方坐起谈事情，我和肖军军以及和覃军一起来的两个我见过但不知道名字的男子在酒店接待厅等候。半个小时后赵老四也来了，覃军叫我们把人看好，杨星德、吴波、何开雨也来了，我们一起在酒店大厅守起。22时许，欠钱男子公司的董事长和覃军、林安贵先后来了，他们签了一个什么协议。参与向澳门赌博回来的男子追债的有我、王松、覃军、赵老四、杨星德、吴波、何开雨、肖军军、覃瑞、林安贵、覃军带来的那两个我见过但不知道名字的男子。④林安贵的供述。自供：受王松的委托，覃军安排我们向张熊进行追债，参与追债的人有我、肖军军、宋辉辉、覃瑞、黄俊竹以及他的一个朋友，采取脚跟脚的方式追债，但是没有追回钱，我们没分得好处费。（6）另案被告人王松的供述。自供：2013年夏天，张熊想去澳门的葡京酒店赌钱，和我借了四百万港币，折合人民币为三百四十多万元，他借钱的时候我们双方写得有借条，借条内容大概是“借到王松现金人民币三百四十万元”，他说借两个月就还，结果两年了也没有还这个钱。2015年张熊还了我三百万元，经过我们双方商量后张熊还需要再偿还我一百多万元（具体是数额记不清楚）才能结清这笔债务。又到了我们双方约定还钱的日子，我问张熊有没有钱还，他说没有，因为当时我也知道张熊在搞“弗莱明哥”楼盘缺钱，也就没有问了。两年的一天，我和覃军一起吃饭遇到张熊，覃军知道了我和张熊之间的债务。2017年夏天的一天，覃军在凯里的“维景酒店”大堂碰到张熊，覃军打电话问我张熊我的钱还了没有，我说还没有，覃军讲：“我在维景酒店这里碰到他，要不我去帮你问问？”，我说：“那可以啊，你去问问嘛。”过了一会，张熊打我电话给我说：“我现在没有钱还你，过段时间等有钱了我就还你，这钱我直接还给覃军可以没？”，我在电话中回答说：“可以，我也还差覃军的钱。”覃军那天帮我问了张熊过后两、三个月，张熊就陆陆续续把一百多万还给了覃军，覃军又把这钱转给我。在覃军帮我向张熊要债的时候，当天我和张熊在电话中谈过还钱，据我所知就是覃军和张熊在“维景酒店”大堂谈，至于覃军和张熊谈的时候有没有其他人在场，这个我不清楚。我没有委托过覃军去帮我向张熊要这笔债。覃军帮我处理过我跟张熊、我跟张小平的债务的事情，但是都是覃军遇到了主动提出来帮我的。详细情况我不清楚，覃军找张熊后，张熊给我打过电话，张熊跟我说，我欠你的钱是不是可以直接拿给覃军，我回答说可以的。上列证据经庭审质证，足以认定王松委托被告人覃军向张熊追债，被告人覃军指使、安排被告人林安贵、覃瑞、何开雨、宋辉辉、肖军军等人对张熊实施本项犯罪事实。对于何开雨提出没有参与本项事实的辩解，经查，张熊辨认出向其追债的人有何开雨，宋辉辉供述何开雨后来也到了酒店，故对该辩解本院不予采纳。21.2017年9月，覃军声称宋修亮之前写的还款计划即将到期要派人到安顺陪宋修亮过节，宋修亮在成都接到覃军电话后马上赶回安顺。9月8日宋修亮回到安顺，覃军指使杨绍明、吴波贴身跟随宋修亮，安排杨绍明制作“悬赏公告”大字报张贴到安顺大街小巷，宋修亮害怕，不敢回家居住。2017年9月8日至2018年1月12日，宋修亮在林安贵、何开雨、吴波、杨绍明、肖军军、宋辉辉、刘冬祥的监视、控制下长期入住安顺凯锐斯酒店、安顺开发区华尔堂商务酒店、凯里紫爱酒店。2018年1月4日，覃军见宋修亮实在无力还款，便找来田勇，逼迫宋修亮以工程款的名义向田勇借款120万元偿还覃军。本案审理过程中，宋修亮出具《刑事谅解书》，表示对被告人宋辉辉的行为予以谅解。认定本项事实的证据如下：（1）书证①宋修亮提供的书证、接受证据材料清单、宋修亮与覃军的微信聊天记录。证实：覃军发给宋修亮的微信显示，公告上印有宋修亮的身份证号码，下附内容写为“大赖子，悬赏公告，此人宋修亮欠本公司伍佰万元，现已下落不明，欠账不还，提供线索并找到此人，本公司重谢酬金20万元，此人家庭住址：安顺市判离花园楼层三楼，电话137653426666”。覃军在2017年9月29日将该悬赏公告及粘贴该公告到居民楼门口、起凤街墙壁、银河国际酒店门口、泸州富泰建筑安装有限公司安顺分公司工地围墙。2017年9月29日下午二人的微信对话。覃军：《悬赏公告》贴满安顺地区，遵义医学院党委办公室。宋修亮：军哥十多天我所有人的电话都没有接，我马上把这边的法院判决发给你看看就理解我了，其他大可不必。覃军：你和黄旭东太会玩、你两不管我、只好请人去安顺陪你过节、明天我亲自去北京打扰黄旭东。接收到覃军在多处贴的悬赏公告后，宋修亮2017年9月30日发：军哥叫兄弟们收手我回来面对你。2017年10月1日宋修亮发：军哥我进贵州地界了，我约小吴了。②中国工商银行汇款凭证、借条（马亮印章并签字）。证实：2018年1月4日，宋修亮向田勇借款120万元转入覃军账户。③调取证据通知书、清单、旅客住宿登记表。证实：2017年9月8日，宋修亮登记入住安顺凯锐斯酒店8407号房间；2017年9月27日，宋修亮登记入住安顺凯锐斯酒店8213号房间。2017年10月16日，宋修亮、吴波登记入住安顺开发区华尔堂商务酒店203号房；10月20日，吴波登记入住该宾馆203号房；11月8日，杨绍明登记入住该宾馆222号房；12月28日，吴波登记入住该宾馆203号房；2018年1月12日，宋辉辉登记入住该宾馆203号房（备注：长住）④调取证据通知书、调取证据清单、宋修亮询问笔录。证实：系宋修亮于2018年6月20日在安顺市公安局开发区分局所作报警笔录，其陈述被覃军安排的人长期跟踪尾随，2018年春节前后覃军找来田勇要求宋修亮向田勇打了120万元欠条后，钱由田勇直接转给覃军。⑤宋修亮出具的《刑事谅解书》。证实：宋修亮对被告人宋辉辉的行为予以谅解。（2）被害人宋修亮的陈述。证实：2016年下半年的一天，覃军到我们公司说他是黔创公司的股东，代表该公司来算一下我们公司欠他们的钱，我们公司和覃军算了我们当时总共欠黔创公司3300万余元，覃军要求我们三个股东给他签了3300万余元的欠条。后来覃军为这3300万元打电话向我们要钱，黄旭东拿了60万元给覃军，我一直没有给覃军钱。2017年5月，覃军组织一帮社会两劳释放人员和社会闲杂人员对我实施惨无人道的跟踪、恐吓、侮辱。覃军首先指使林安贵对我实施跟踪，林安贵派杨绍明、吴波、刘冬冬、何开雨、宋辉辉、覃瑞等对我实施跟踪，24小时跟着我，我当时住紫爱酒店，跟踪我的人也住紫爱酒店，酒店费用和生活费全部由我支付。我回安顺他们也跟踪我到安顺，派人轮番在我家门口蹲守监视我。2017年9月，我回安顺时他们在安顺大街上张贴悬赏广告到处通缉我。万般无奈我同意与他们谈判，2018年1月4日，我和我们公司法人马亮在凯里昨日重现餐厅与覃军谈判，当时田勇也在，覃军逼我向田勇写了120万元的欠条，田勇从他自己的账户转了120万元到覃军的工商银行账上。后来覃军还派人跟踪我，2018年1月底我把手机号变了，他才终止跟踪我。在此期间严重影响我的工作和生活，同时我的家人和我的人身安全都受到了威胁，我敢保证我和覃军没有任何债务关系。在2017年9月29日，他用微信编辑好一张悬赏公告发给我，又发了两条微信给我“贴满安顺地区，遵义医学院党委办公室，校长”、“请你看现实”。我看见这张悬赏公告后，第一反应就是感觉天都要塌下来了，因为我是经商的，经商人的信誉比自己的生命还重要，他如果用这种方法，会给我的工作、家庭、家人、生活造成莫大的影响，于是我发微信乞求他不要这样做，后来他回我微信说：“你和黄旭东太会玩、你俩不管我、只好请人去安顺陪你过节、明天我亲自去北京打扰黄旭东。”随后他发了张贴在安顺市开发区派力花园小区我现住小区入口、三楼我家门、镇宁我岳母家门口、镇宁我房开项目的大门、镇宁我银河酒店门头上悬赏公告的照片给我，我看他贴了这些过后，感觉我对不起家人、对不起朋友、对不起领导，感觉人生降到了冰点，感觉到生不如死。负责跟踪我的人大概有十个左右，我叫得上名字的有吴波、杨绍明、何开雨、刘冬冬、金金、宋辉辉，他们都是两两一组的来跟踪我。宋修亮的辨认笔录。证实：宋修亮辨认出负责指挥追债的人即覃军；负责管理时代城停车场的人即覃瑞；林安贵系覃军的二把手，时常到安顺视察手下对其的监控情况；宋辉辉、何开雨、刘冬祥系在安顺、凯里都贴身跟踪过其的人之一；吴波、杨绍明系在安顺贴其的大字报的人；杨星德系林安贵安排到时代城上班的人；王兰系黔创公司的负责人，其公司和她公司有债务关系；谭凤林叫不出名字，他好像也得跟踪过其，对其进行追账。（3）证人证言①马亮的证言。证实：接到宋修亮电话，我于2017年还是2018年1月3日赶到凯里八小附近一家餐厅，宋修亮在有两个人跟踪的情况下签下借条并叫我拿公章和法人章在借条上盖章。宋修亮和我想回安顺，说没钱回家，一个穿着比较大气有点胖的人给宋修亮转了1000元，宋修亮买了我们和另外两个人的票，之后我们到餐厅同一栋楼的一家酒店休息，那两个人的房间是早就开好的，他们在我们隔壁休息，并跟着我们一起回了安顺。宋修亮写借条的时候是很难受的，是不想写的。②高前会的证言。证实：覃军不仅强行插手我们公司的运营，还安排他的马仔长期跟踪监视我们公司的股东宋修亮，宋修亮在安顺、凯里、贵阳等地办事的时候都被覃军安排人24小时跟踪监视。宋修亮在凯里紫爱酒店住宿期间，覃军安排马仔天天在酒店守着宋修亮，宋修亮走哪里那些人就跟到哪里，时间长达大半年，而且那些跟踪宋修亮的人还逼迫他支付工资和房钱给追债的那些人。覃军安排跟踪监视宋修亮的人我知道的有林安贵、覃瑞、“小波”都得跟踪监视过宋修亮，还有其他一些小马仔我不认识。③祝苑坤的证言。证实：我见到过覃军安排在时代城停车场上班我叫不出名字的那几个年轻人跟踪过宋修亮。当时宋修亮住在紫爱酒店里面，那几个人就跟踪宋修亮，宋修亮去哪里他们就跟踪到哪里，还和宋修亮一起在紫爱酒店睡觉，搞得宋修亮见到他们都怕。有一次因为延期交房的事情，我和他们几个股东讲政府要求你们必须来处理这个事情，我不能代表你们表态，后来宋修亮被他们跟踪怕了都不敢来，搞得宋修亮什么事情都做不了。④田勇的证言。证实：2018年1月，在覃军的安排下，宋修亮打了120万元的借条给我，我在银行给覃军转了120万元，相当于宋修亮在我这里借了120万元还给覃军，后我又立即转了回来（只是过个账）。几个月后，我当宋修亮的面把借条撕了。听说过宋修亮、罗廷武他们欠黔创公司的钱，覃军向他们追债，跟覃军一起的有“小林”和两三个我不认识的30岁左右的年轻人。⑤赵成忠的证言。证实：2017年10月3日，宋修亮去给我儿子结婚送礼，覃军派了两个人跟起，宋修亮后面跟我讲覃军派人跟他半年多。后来他还了120万元给覃军，但是没有给我作账。⑥周喜娥的证言。证实：我2015年在安顺华尔堂商务酒店工作，负责酒店平时的经营管理。2017年4月，宋修亮入住过我们酒店一段时间，有时候住三四天，有时候住一个星期，开房的时候有随行同住的一两个小伙子，过一段时间又换两个跟他同住的年轻小伙子。周喜娥的辨认笔录。证实：周喜娥辨认出曾经与宋修亮一起到安顺华尔堂酒店登记入住的陌生男子即何开雨；多次带人来安顺华尔堂登记入住的人即宋修亮。⑦刘凤林的证言。证实：我和宋修亮是认识10多年的朋友，宋修亮在凯里搞房开投资期间，他来我办公室说事情，才进来两分钟左右，有一个年轻男子突然冲进来，吓我一跳，我问他来干嘛，他说要保护大哥（宋修亮），我看宋修亮表情异常，后来事情没谈成。⑧王武的证言。证实：我和宋修亮是街坊邻居，2017年，我在安顺镇宁县城街上看到有两个人张贴宋修亮的悬赏广告，相隔不远的地方贴了两张。悬赏公告内容经王武核实就是2017年初其在镇宁街上看到别人张贴的悬赏公告。⑨王峰的证言。证实：2017年10月，我在我们小区（安顺西秀区西航路派力花园）看到一张悬赏通告，悬赏对象是我们小区住户老宋。悬赏公告内容经王峰核实就是2017年初其在镇宁街上看到别人张贴的悬赏公告。⑩罗廷武的证言。证实：覃军派人在凯里、安顺跟踪宋修亮，吃住都跟着宋修亮，24小时不离身。宋修亮来凯里紫爱酒店住的时候，我看见有两个人一直跟着他，是轮流换人来跟着他。覃军还派人到安顺去到处张贴悬赏广告，内容是宋修亮欠覃军500万元，找到宋修亮和举报的人给报酬20万元。覃军派人跟着宋修亮有半年左右的时间，不管宋修亮在凯里还是安顺，都被人跟着，宋修亮基本上都不敢回家，都是住在酒店，他住酒店，跟着他的人也和他住在同一间房。覃军还找一个叫田勇的人借了120万给宋修亮，宋修亮将这120万还给覃军以后还写了一张欠条给田勇，我至今一分钱还没有还覃军过。?黄旭东的证言。证实：覃军2017年10月份的时候采取尾随、跟踪的方式向宋修亮追账，宋修亮打电话给我说：“覃军喊得他的狗腿子天天跟起我，还在安顺的大街上和我的住处到处张贴我的悬赏公告，你给覃军说一下叫他不要喊人跟我了。”我说：“好嘛，我给覃军说一下。”于是我就打电话给覃军说：“你不要喊人去跟宋修亮了。”覃军和我说：“那可以，我不喊人去跟宋修亮，那么我就喊人来跟你咯。”覃军这样说后，我打电话给宋修亮说：“算了，我惹不起他。”后来覃军就安排人尾随、跟踪了宋修亮大半年。（4）被告人的供述①覃军的供述。自供：去安顺找宋修亮的时候喊了“小波”、何希、“军军”、“小宋”以及杨绍明等人，他们都是两个一组的在那边等起，几个换着换着的来。宋修亮答应还我钱，我派上面几个人到安顺去等起。我还做了向宋修亮追债的大字报，将大字报用A4纸打出来后，通过微信发给宋修亮，还将大字报发给罗廷武和黄旭东看。去安顺的费用都是我出的，他们去了二十多天，花了大概五六千块钱的费用，他们在安顺没有生活费了就打电话给我，我会马上微信转账给他们，现在我具体转账给哪个一个人我记不清了。②林安贵的供述。自供：2017年10月份，覃军安排吴波、宋辉辉、杨绍明等人到安顺“脚跟脚”的向宋修亮追债长达2个月。中途需要人员轮换，覃军又安排了刘冬祥到安顺向宋修亮追债。知道宋修亮回安顺过后，我叫吴波和另外一个我记不起来的人（不知道是宋辉辉还是杨绍明，记不清楚了）坐高铁去安顺找宋修亮。宋修亮不肯见面，覃军让我叫吴波搞一个宋修亮是大赖子欠债不还之类的图片发给宋修亮，宋修亮收到图片过后打电话给覃军，并说要回凯里来谈。没多久吴波他们和宋修亮一起回凯里了，住在紫爱酒店，当，住在紫爱酒店雨负责跟着宋修亮。有一次宋修亮要回安顺了，我安排吴波去给宋修亮当驾驶员，吴波跟着宋修亮到安顺并一直跟着宋修亮，同时也还安排得有宋辉辉、刘冬、杨绍明轮换到安顺和吴波一起跟着宋修亮。中途覃军也打电话问过情况，我也打电话问情况的，这种情况持续了一个多月，覃军叫撤回凯里了。③覃瑞的供述。自供：我晓得覃军还安排他们去向宋修亮追债过。在追债的过程中，覃军先是安排林安贵去负责，然后林安贵把具体事情安排给杨星德、何开雨、吴波、肖军军、宋辉辉、张吉亚、刘冬祥他们去做。2017年的一天，覃军打电话喊我拿东西去他家，我到了之后他喊我打电话给二舅（杨绍明），喊他收拾点东西去安顺出差，我打电话给杨绍明把覃军的意思转达给他，就回时代城上班了。过了不久林安贵也来到停车场，我们聊天的时候得知杨绍明和吴波去安顺是为了找宋修亮追债。④杨松的供述。自供：林安贵讲他们跟这个姓宋的老板到安顺去追过债，结果也没有追到钱，但是具体是哪些跟去我不清楚。⑤宋辉辉的供述。自供：2017年6月，林安贵安排我和刘冬守宋修亮，一起跟了宋修亮差不多3个月。除了在凯里跟，我还去过安顺。在凯里跟的时候有我、刘冬及肖军军三人，去安顺跟的时候有我、吴波、何开雨、肖军军、刘冬及杨绍明，我们都是两个人轮着换。住宿刚开始是林安。住宿刚开始是林安贵负责宋修亮负责，吃的一直都是宋修亮负责。后面我听杨星德说宋修亮是欠在凯里永立公馆那个黔创公司的钱。⑥吴波的供述。自供：2017年9月30日我接到覃军、覃瑞、林安贵三人之一的电话，让我和杨绍明去安顺找宋修亮。到高铁站上高铁之后，杨绍明从他书包里拿出一张A4纸打印的大字报，内容大概就是让宋修亮还钱的意思。第二天找到宋修亮的家，宋修亮回我短信说是让我不要去打扰他的家人，杨绍明把大字报贴上宋修亮家们边上的墙上，拍下来微信发给覃军。晚上宋修亮回到安顺和我们碰面，并电话联系覃军。10月2日我和杨绍明回到凯里。在安顺市西秀区宋修亮家门口贴了一张大字报，拍好照之后就撕掉了，又跑到安顺市镇宁区上凤街一个路口贴好拍照之后又撕了，还在安顺市镇宁区银河国际大酒店的门口也贴了一张。这样做后宋修亮马上回了我信息，并在第二天赶到安顺来见我们。我们到了安顺之后，覃军微信转账给我1000元钱，作为我和杨绍明这次去安顺的支出。刘冬和肖军军也到安顺找过宋修亮，是在我和杨绍明之后去的。宋修亮回到凯里之后，宋辉辉跟着宋修亮一起住在紫爱酒店，具体住了多长时间我不知道。我跟了他断断续续大概一个月左右，杨绍明、宋辉辉、刘东、肖军军他们跟他多长时间我不知道。我们和宋修亮见面后，在安顺华尔堂酒店休息，之后一起回凯里。覃瑞安排我们去安顺向宋修亮追债，参与追债的人有我、杨绍明、宋辉辉、肖军军、何开雨、刘冬。⑦肖军军的供述。自供2017年12月份左右，我、刘冬祥、宋辉辉我三个到安顺向宋修亮追债，林安贵安排我拿了一些债务合同去给宋修亮签，宋修亮签完之后刘冬祥带着合同回凯里了，我和宋辉辉在安顺待了一个多星期，吃住都是宋修亮负责的。2017年12月份左右，林安贵安排我和刘冬换班宋辉辉去紫爱酒店守宋修亮，守了三天两夜，宋修亮去吃饭我们就一起去吃，他到紫爱酒店睡觉，我们就到他隔壁房间睡觉，他出去见人、打麻将我们都跟着他。第三天宋修亮自己回安顺去了。到紫爱酒店的花销都是宋修亮负责；到安顺送文件是林安贵报销的车票。因为馨怡姓宋的那个股东欠永立公馆那里的一个黔创公司的钱，黔创公司的人叫覃军去帮他们要账，覃军才叫林安贵安排人去跟馨怡姓宋的这个股东的。去跟过馨怡姓宋的那个股东有我、宋辉辉、刘冬、杨绍明、吴波，我记得的就只的这些。⑧何开雨的供述。自供：林安贵安排我和杨绍明去安顺，到了过后，杨绍明打电话给宋修亮，宋修亮带我们去吃饭，晚上还在他家附近的一个酒店安排我们住下来。我们住进酒店过后，就只是出来吃个饭，有时候宋修亮也喊我们出去吃饭，我们住得大概有三四天的左右。林安贵安排我去的。⑨杨绍明的供述。自供：林安贵安排我和吴波、“何夕”、刘冬祥、肖军军、宋辉辉等人分别到安顺找宋修亮要账。我一共到安顺找宋修亮三次，第一次是我和吴波到安顺没有找到宋修亮；第二次是我和吴波、何夕到安顺找到宋修亮并跟了他一个星期左右，宋修亮和我们一起坐高铁回到凯里；第三次是我和刘冬祥跟起宋修亮一起到安顺十天左右。我是第二次到安顺才知道宋修亮是欠覃军的钱。到安顺向宋修亮追债期间的生活费和住宿费第一次是我和吴波自己出的钱。第二次去安顺的时候，林安贵拿得有500元给吴波，让我们做生活费，但是宋修亮也出得有住宿费和生活费。第三次大部分的生活费和住宿费都是宋修亮出的。宋修亮到哪里我们就有人跟到哪里，还在宋修亮的镇宁老家和酒店张贴追债大字报。我和吴波去之前，林安贵在时代城当面交待我说：“军哥交待我让你和吴波去安顺找宋修亮，宋修亮在镇宁县有个住址，在安顺市派力花园有个住址，你们去这两个地方找，找到了的话喊他来凯里把事情和他们当面处理清楚，找不到的话把字报贴到他家附近就回来。”我和吴波到镇宁之后找不到人也找不到门牌号，于是我和吴波在镇宁县宋修亮家的地址“起凤街”的墙上贴了三张大字报，用手机拍照下来，吴波把照片发给林安贵还是覃军我不知道，我把照片发给了覃军，发完之后吴波接到林安贵的电话说，于是我和吴波又去镇宁县银河国际酒店的前台问他们说没得宋修亮这个人，我和吴波在银河国际酒店的大门口贴了一张关于向宋修亮追债的大字报，贴完照相发给覃军之后我就和吴波回安顺了。⑩刘冬祥的供述。自供：我按照林安贵的安排和宋辉辉一起跟着宋修亮到了安顺，在安顺待了十多天，吃住都是宋修亮安排。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军指使、安排被告人林安贵、何开雨、吴波、杨绍明、肖军军、宋辉辉、刘冬祥等人对宋修亮实施本项犯罪事实。对于林安贵提出没有去过安顺，在凯里没有对宋修亮追债的辩解，其辩护人提出参与跟随、蹲守的同案人只明确收到林安贵的通知，林安贵没有到过现场，只是到了转达覃军通知的作用，指控不能成立的辩护意见，经查，何开雨、吴波、杨绍明、肖军军、宋辉辉、刘冬祥均供述受林安贵安排在安顺和凯里跟守宋修亮，覃瑞供述林安贵受覃军安排之后又安排何开雨等人去做事情，林安贵亦供述自己安排吴波和杨绍明到安顺找宋修亮并贴大字报，林安贵未具体到现场实施追债行为，系其地位不同，分工不同，但其在当中受覃军授意对参与的组织人员起到安排、指挥作用，对该辩解和辩护意见本院不予采纳。22.2014年10月，崔福茂承租凯里市时代城五间商铺、一个入户大厅和十层公寓来开设酒店并预付160万元租金。2018年7月，覃军想得到该酒店，便叫罗廷武与崔福茂协调转让酒店，崔福茂同意转让但要求退还160万元预付款，馨怡公司无法退款。见不能达到目的，2018年9月6日，覃军叫崔福茂到永立公馆办公室谈话，要求崔福茂将未付完的租金付给覃军，崔福茂打电话给罗廷武，罗廷武称该租金只能支付到政府指定账户，崔福茂将罗廷武的话转告给覃军后便离开。从2018年9月16日起，在覃军的指使下覃瑞便以剪水管、断电、阻止拉装修材料进场的方式阻碍崔福茂装修酒店，导致崔福茂在时代城开设的酒店装修时间延长，开业时间拖延。认定本项事实的证据如下：（1）书证①接受证据材料清单、商铺租赁合同、工程款委托支付协议、收款收据、补充协议、商铺租赁合同。证实：2014年10月20日，馨怡公司与崔福茂签订凯里*御景上城商铺租赁合同，租期15年。截止2018年9月14日，崔福茂支付租金170万。②解除合同协议书。证实：2015年1月20日，黄旭东、罗廷武与崔福茂签订解除合同，覃军作为丙方签字。（2）被害人崔福茂的陈述。证实:2014年10月，我们酒店与馨怡公司签订商铺租赁合同，商铺位置在凯里市北京东路延伸段御景上城。2018年7月份，馨怡房开股东之一罗廷武给我说有一个叫覃军的男子想接手我们租赁的商铺，当时我是同意的，条件是三个月以内覃军将我们预交的160万房租补给我，但到期了覃军未能凑齐160万元。2018年8月御景上城通知可以入场装修后，我们于2018年9月5日入场装修。2018年9月6日，覃军打电话让我到覃军永立公馆办公室谈事情，要求我们将未付给馨怡公司的租金给他，当时要求给300万，因只差馨怡房地产公司100万的租金，我便当着覃军的面打电话给罗廷武，罗廷武说房屋的租金要打到政府的账号上，我把罗廷武的话转达给覃军后就离开覃军办公室了。自2018年9月16日下午17时许，覃瑞便采取剪水管、关水闸、阻挠装修材料进场方式阻碍我们酒店装修，导致我们酒店未能开始营业（至2019年12月13日）。我向凯里本地人打听过覃瑞等人的情况，当地人都讲不能招惹覃瑞等人，覃瑞的哥是覃军，我也知道覃军在凯里的名气，不敢招惹覃军他们，而且覃瑞等人来我酒店阻工的时候也和我讲，有什么事情你找我哥覃军，他讲让我们怎么做我们就怎么做，一听这些我就明白了，覃瑞的背后有覃军，而且我也报过警，也没有解决好，所以我也不敢讲什么。崔福茂的辨认笔录。证实：崔福茂辨认出何开雨即在停车场收取停车费的人；覃军即让其到凯里市永立公馆大堂办公室，让其将给馨怡公司御景上城****公寓的租金交给他的人；覃瑞即其酒店装修用水水管被人截断后，其找人修理时阻止其找的人对水管进行修复，并让其找覃军进行协商的人。（3）证人证言①张子华的证言。证实：我帮崔福茂做过水电工程。2018年9月20多号的一天早上，世茂大酒店被剪断水管，崔福茂安排我去把被人剪断的水管修复，我将水管接上后，基本上每隔一两天的样子，就有人去把装修用水的水管水闸关了，关水管水闸的情况持续了有5、6次，导致装修停工，影响酒店装修的施工进度。②杨顺平的证言。证实：我、崔福茂、姚平菊一起在凯里市北京东路时代城租时代城D区5-14楼和一楼三个门面开设酒店。进场装修前，覃军看中了我们酒店位置，叫我们转让，我们同意后，要求覃军3个月内将已交付租金160万元给我们，后到期覃军未能凑到钱，我们便进场装修了。覃瑞拿了一份合同找我们说是开发商租赁了正在装修的酒店给覃瑞他们，不让我们装修，但是房开叫我们自己做，如果有什么情况就报警。后我们跟覃瑞等人要他们的合同，覃瑞不给看。坚持装修后，覃瑞等人又来阻碍装修，说开发商欠覃瑞他们的钱，让我们把还未付的租金100万元给覃瑞他们，我们坚持装修不理睬覃瑞等人后，覃瑞等人采取剪水管、关水闸、断电、阻扰装修材料进场的方式阻碍装修。我录有一段覃瑞他们拦拉材料进场装修的车子的视频。杨顺平的辨认笔录。证实：杨顺平辨认出林安贵、杨星德、何开雨即是覃瑞他们的人，曾经关过其等人装修的水管；覃瑞即是曾经干扰酒店装修的人。接受证据清单、杨顺平提供的录像光盘。证实：覃瑞等人拦拉材料进场装修的车子。③杨华的证言。证实：2018年10月份左右，崔福茂老板到时代城装修酒店的时候，覃瑞不准他装修材料进场，还有装修酒店接水管，酒店装修接水管三次，都被覃瑞剪断了，其中一次是覃瑞叫停车场的一名工作人员去弄的，我不知道其姓名，但能够辨认出来有一次报警了，后来怎么处理的我不知道。④赵成忠的证言。证实：2018年下半年，崔福茂的酒店装修被覃瑞他们一伙人干扰，不得装修。⑤罗廷武的证言。证实：2018年秋天的一天，我没有钱还覃军，覃军要我们馨怡公司时代城解除与崔福茂租酒店的合同，然后由覃军出租这个酒店。当时我一个人在凯里，覃军和吴波开着王兰老公的白色奥迪车去安顺找宋修亮，找到宋修亮以后又直接去北京找黄旭东讲解除与崔福茂租酒店的事情。到了北京过后，我们四个人在一个酒店里面谈这个事情，当时我讲：“要是崔福茂不愿意解除这个租赁合同怎么办？”，覃军讲：“这个事情不用你们担心，我来处理这个事情”，我又讲：“要是崔福茂答应解除租赁合同，那这个酒店就拿给你军哥去租十年，反正我们现在租给崔福茂也是一年三百多万，十年下来不管你们军哥收多收少就抵我们馨怡公司欠你的所有的账了”，覃军不同意，他讲：“这个酒店我租几年收几年的租金，干抵账我不同意。”，我们当时没有钱还他，没有办法只有答应他了，不答应他，他就会天天来骚扰我们。我们谈好了过后回凯里了。回来后，覃军先是去找崔福茂谈这个事情，当时崔福茂还亲自打电话和我讲他愿意解除合同。后来我们三方在覃军的办公室签订解除协议合同，合同上的大致内容是让覃军三个月之内将酒店租出去，并且将崔福茂之前交给馨怡公司的一百六十万费用退给崔福茂。过三个月过后，覃军没有将酒店租出去，也没有退还崔福茂一百六十万的费用，崔福茂就自己把酒店装修起来。装修才搞得两天，覃军叫崔福茂去覃军的办公室要崔福茂把以后付给我们馨怡公司的租金全部付给覃军，不要付给我们馨怡公司，崔福茂不同意，还亲自在覃军的办公室打电话问我这个事情，我当时也不同意，我要崔福茂不要付钱给覃军，要他打钱到政府指定的账户上去。没过多久，覃瑞这些人就将崔福茂装修的水管切断了，还不让崔福茂拉装修材料进地下室，讲是怕拉材料的车子重了把地板压坏了，要求崔福茂把装修材料放在路上，用人工搬上去，反正找各种理由阻挠崔福茂装修。那段时间崔福茂经常打电话给我，叫我去帮他解决这个事情，我讲我欠覃军的钱我也没有办法，你只有报警来解决这个事情，后来崔福茂选择报警，是凯里市公安局洗马河派出所的民警来出警的，但是覃瑞那些人还是一直在阻挠崔福茂，直到覃军晓得我们在举报他过后才不去阻挠崔福茂的。⑥宋修亮的证言。证实：我们2015年12月租赁给崔福茂经营酒店的楼房，覃军要求崔茂福把租金交给他，崔茂福不敢交给他，是要交给政府的。覃军安排覃瑞、林安贵等人把崔福茂正在装修的酒店水泵房锁了，不让装修，崔福茂没有办法，去接了临时用水，他们又把崔福茂接的临时用水给断了，崔福茂找我们要我们赔偿他，我们说这个只有找政府协调。⑦黄旭东的证言。证实：2017年年底，覃军为了要时代城项目靠近金瑞豪酒店的一栋公寓楼（崔福茂酒店装修地）的租赁权，强迫我和他签了一个关于公寓楼租赁权的协议，协议的内容大概是我占51%的股份，覃军占49%的股份，这份协议现在覃军那里。这份协议签了2个星期左右，覃军和几个小弟开车在凯里把罗廷武押上，去安顺把宋修亮押上，他们开车到北京找到我，覃军把宋修亮和罗廷武押来找我的目的一是为了让宋修亮和罗廷武在租赁权协议上签字，二是想逼迫我们签协议后，好让崔福茂把他酒店该付给我们公司的租金200万元打到覃军的账上。我不同意这个事情，就离开了，至于宋修亮和罗廷武在协议上签没签字我不晓得了，之后宋修亮自己买飞机票回安顺，覃军押起罗廷武开车回凯里了。（4）被告人的供述①覃军的供述。自供：崔福茂跟时代城房开公司租了一些商业体来准备开酒店，但是崔福茂没有钱装修酒店，后面我去找到崔福茂跟他商谈商业体转让的情况，崔福茂同意了，给了我三个月的期限拿100万元的转让费给他，我们还签订了专门的转让协议，后面因为黄旭东没有按时把钱拿给我，这个事情就没有做成。当时黄旭东让我将崔福茂跟时代城房开公司租的商业体转租过来开酒店，由黄旭东出资，我跟他一起合伙来经营，后面也便于他来偿还欠我的钱。我记得当时是我去找崔福茂谈的，3个月之内给他160万就转手，但是我去黔东南中院执行庭了解崔福茂在时代城承租楼房的合同没有在法院备案，我担心到时候被法院查封于是就没有搞成。②覃瑞的供述。自供：2018年9月，我看见时代城D栋外面安了一根水管，直接接到这栋楼6楼，D栋5楼至15楼都是一个姓崔的外省人租的，我直接把这根水管的水切断了。切断了过后姓崔的那个人来停车场问是谁断水的，我讲是我断的水，他没有经过我们同意自己接水去用，我们肯定要断水，他有什么要讲的就去找房开公司的来和我讲。姓崔的去找馨怡房开的祝苑坤，祝苑坤打电话给我讲不要断水了，他们正在装修，后来我就没有再断他们的水了。③林安贵的供述。自供：2018年上半年，老崔问我为什么断他们酒店装修用水，我说我不知道，我已经不在时代城这里上班了。过了几天，我到时代城停车场值班室那里等我儿子放学，覃瑞来了，老崔问覃瑞是什么意思，覃瑞让老崔和覃军谈，覃瑞讲的意思是让老崔按照之前和覃军讲好的协议做就行了。老崔和覃瑞讲了没多久就走了，走的时候还说自己会打电话和覃总谈的。老崔走过后，我问覃瑞，覃瑞讲老崔答应覃军拿房租来抵罗廷武他们欠黔创公司的债，后来又没拿钱给覃军，覃军就安排覃瑞给老崔制造麻烦，老崔装修酒店就给老崔捣乱。覃军也喊过我去给老崔制造麻烦和捣乱，但是我没有去，当时我还问怎么捣乱，覃军让我去问覃瑞，所以我认为是覃军让覃瑞去的。覃瑞给我讲过老崔酒店装修用水是覃瑞自己去断的，还叫值班的人注意看老崔有没有叫人拉材料进地下停车场内，如果有就马上给覃瑞讲，覃瑞自己去处理，这些都是覃瑞亲口给我说的。④肖军军的供述。自供：2018年一天，我听覃瑞、林安贵对我说：“我们要去刁难一下时代城一家正在搞酒店装修的。”那酒店在装修的时候是林安贵去把酒店的水源关了，林安贵也安排我关过水源，但是我没有去关水源。⑤张吉亚的供述。自供：有几次覃瑞安排我去关正在装修的一个酒店的水管，我都没有去关，其他的阻碍行为包括语言威胁等我都没有实施过。上列证据经庭审质证，足以认定被告人覃军指使被告人覃瑞对崔福茂实施本项犯罪事实。经查，崔福茂、杨华、杨顺平、赵成忠均证实覃瑞等人采用剪水管，断电，阻止拉装修材料等方式阻挠崔福茂装修酒店，故覃瑞辩解没有剪水管，没有断电与查明的事实不符，本院不采纳。（四）违法行为1.2013年，潘祖成经何卫介绍以750万元承包经营张玉华、李格坤、骆向东位于凯里市炉山镇平初村尖坡的一座矿山，张玉华等人答应付给何卫50万元中介费，潘祖成在支付了300万元后因矿山没有资源价值未支付尾款而与张玉华等人终止合作。何卫向张玉华索要中介费，张玉华叫何卫找潘祖成讨要，何卫便委托金玉鑫向潘祖成追讨款项，金玉鑫又找来王定明等人多次到潘祖成的贵兴矿业公司堵路阻止其生产。2013年8月27日，金玉鑫、王定明、李彪彪因扰乱企业生产被凯里市公安局行政拘留10日。后金玉鑫得知是焦仁军报警而案发，便在覃军的带领下伙同杨松等人在焦仁军家楼下对其实施殴打，焦仁军因害怕被报复携怀孕的妻子逃离凯里，后因父亲过世不得不回来，但害怕再次被报复仍不敢回凯里苗都客车站上班，其姐焦仁英无奈带着焦仁军的妻子到永乐路家常菜馆找覃军求情，焦仁军才敢回去上班。认定本项事实的证据有：行政处罚决定书，受案登记表，潘祖成、李格坤、张玉华、缪柏春、缪树存、李彪彪、金玉鑫、薛立勇、王定明的笔录，调查报告，转让协议书；被害人焦仁军的陈述及辨认笔录；证人张仲燕、张仲松、焦仁英（辨认笔录）、毛家英的证言；被告人金玉鑫的供述。这些证据经庭审质证，足以认定。2.2013年3月21日，鲁钰向黔创黔东南分公司借款2万元。2015年夏天，覃军受委托向鲁钰追债，安排林安贵、王粟民“脚跟脚”跟随鲁钰3、4个小时，鲁钰不堪滋扰后报警。认定本项事实的证据有：被害人鲁钰的陈述及辨认笔录，被告人林安贵、王粟民的供述。这些证据经庭审质证，足以认定。3.2015年3月14日，覃军到凯里市行政中心对面华星图文复印店要求打字，打印店回复不提供打字服务，覃军恼羞成怒，将正在店内工作的邹湘兵强行拖拽出店外，邹湘兵报警，民警赶到现场将双方带回广场路派出所询问，覃军恶人先告状，称其被邹湘兵殴打，民警让覃军到医院检查。为防止邹湘兵等人离开派出所，覃军便打电话通知林安贵、陈玉忠、王粟民赶到派出所门口守候。18时许，覃军回到派出所，拿出医院出具的高血压诊断结果，要求邹湘兵赔偿，邹湘兵因拒绝其无理要求，在被派出所门口被覃军、林安贵、陈玉忠、王粟民殴打，劝架的邹元、叶刚、袁志祥一并被覃军等人殴打。2015年3月15日，凯里市公安局对覃军、林安贵、陈玉忠、王粟民处以行政拘留十日并罚款500元，覃军替林安贵、陈玉忠、王粟民缴纳了罚款。执行拘留完毕出所当天，杨松、谭凤林等人前来迎接。认定本项事实的证据有：覃军、林安贵、王粟民、陈玉忠殴打他人案件卷宗；被告人覃军、林安贵、陈玉忠、王粟民的供述。这些证据经庭审质证，足以认定。4.2013年5月16日，胡江南向黔创黔东南分公司谭春借款220万元。2016年，覃军受委托向胡江南追债，安排林安贵、杨松、杨星德脚跟脚逼迫胡江南还款，2016年2月2日胡江南被迫出具还款计划书。认定本项事实的证据有：借款合同、借据、抵押承诺书、付款承诺书、短期借款延期协议、还款计划；被害人胡江南的陈述；被告人林安贵、杨松、杨星德的供述。这些证据经庭审质证，足以认定。5.2013年10月10日，龙海涛向王兰借款220万元。2016年，覃军受王兰委托，安排林安贵、杨星德、何开雨、吴波、廖世才、宋辉辉贴身跟随龙海涛逼迫其还款，2016年2月6日、9月1日龙海涛不堪滋扰，作出还款承诺。认定本项事实的证据有：抵押担保书、借条、承诺书、本息计算明细表；被害人龙海涛的陈述及辨认笔录；被告人林安贵、宋辉辉、吴波、杨星德、何开雨、廖世才的供述。这些证据经庭审质证，足以认定。6.2016年12月6日11时许，覃军以梁茂武的石材厂产量低，不能如期按照合同向吴鹏交付石材为由，带领林安贵、杨星德驾车到台江县革一乡梁茂武的石材厂，辱骂并殴打梁茂武。梁茂武报警后，经台江县革一派出所调解，由覃军等人赔偿梁茂武一万元。认定本项事实的证据有：行政案件卷宗；被告人林安贵、覃军的当庭供述。这些证据经庭审质证，足以认定。综上，被告人覃军组织实施、参与的犯罪事实有强迫交易1起、非法拘禁1起、寻衅滋事22起；违法行为6起。被告人林安贵参与实施的犯罪事实有强迫交易1起、非法拘禁1起、寻衅滋事15起；违法行为5起。被告人杨松参与实施寻衅滋事6起、违法行为1起。被告人覃瑞参与实施的犯罪事实有强迫交易1起、寻衅滋事6起。被告人何开雨参与实施寻衅滋事10起、违法事实1起。被告人杨星德参与实施寻衅滋事9起、违法行为3起。被告人肖军军参与实施寻衅滋事7起。被告人张吉亚参与实施寻衅滋事6起。被告人宋辉辉参与实施寻衅滋事8起、违法行为1起。被告人杨建平参与实施寻衅滋事4起、非法拘禁1起；被告人吴波参与实施寻衅滋事6起、违法行为1起。被告人陈玉忠参与实施寻衅滋事4起、违法行为1起。被告人罗洪福参与实施寻衅滋事4起。被告人欧勇参与实施寻衅滋事2起。被告人谭凤林参与实施非法拘禁1起。被告人金袁林参与实施寻衅滋事3起。被告人廖世才参与实施寻衅滋事2起、违法行为1起。被告人谭孟军参与实施寻衅滋事1起。被告人杨绍明参与实施寻衅滋事1起。被告人王粟民参与实施非法拘禁1起、违法行为2起。被告人刘冬祥参与实施寻衅滋事1起。被告人王兰参与实施强迫交易1起、寻衅滋事1起。被告人付忠祥参与实施寻衅滋事2起。被告人武海燕参与实施寻衅滋事2起。被告人龙明周参与实施寻衅滋事1起。被告人段腊芳参与实施寻衅滋事1起。同时查明，被告人覃军被扣押的物品有现金5517元、奥迪车钥匙和奥迪车1辆（贵HED5**，车主杨绍平）、银行卡、摄像机、各种酒类、珠宝首饰、委托书、协议、合同等共计246项。被告人林安贵被扣押的物品有OPPO手机1部、黑色三星手机1部、现金1238元、卡包（内有银行卡8张）1个、礼簿、收据等共计7项。被告人杨松被扣押的物品有iphone手机1部、车钥匙1把、奥迪轿车（贵H6C2**，车主杨松）以及结算业务申请书、房屋抵押合同、借条、委托书等共计34项。被告人覃瑞被扣押的物品有iphone手机1部；转租协议、商业物业费、申请书、收款收据等83项。此外，公安机关还从凯里市凯运大道桐荫坪村232号覃瑞父母住处覃军曾经居住的房间扣押了悬赏公告、U盘、笔记本、笔记本电脑及部分纸质材料等18类物证。上述共计102项。被告人何开雨被扣押的物品有车辆（贵HY77**，车主何开雨）1辆、银灰色苹果手机1部、黑色苹果手机1部，共计3项。被告人杨星德被扣押的物品有银色苹果6手机1部。被告人肖军军被扣押的物品有金色小米手机1部、电脑主机1台、借条等共计3项。被告人张吉亚被扣押的物品有紫色OPPOX手机1部、白色记录本、车辆交易合同等共计8项。被告人宋辉辉被扣押的物品有银色华为手机1部。被告人吴波被扣押的物品有手机1部、雪铁龙轿车1辆。被告人罗洪福被扣押的物品有银色VIVO牌手机1部。被告人欧勇被扣押的物品有手机2部、委托书、银行卡等共计5项。被告人谭凤林被扣押的物品有黑色苹果X手机1部。被告人金袁林被扣押的物品有OPPO牌R17型手机1部。被告人谭孟军被扣押的物品有苹果手机1部、借条等共计5项。被告人王粟民被扣押的物品有蓝色华为手机1部。被告人刘冬祥被扣押的物品有银白色手机1部。被告人王兰被扣押的物品有银行卡、存折、借条、款承诺书、协议书、抵押合同等、收条、借据等217项；车辆2辆（贵HQ70**和贵H800**，车主王晓明）及车辆行驶证、车钥匙。上述共计221项。被告人付忠祥被扣押的物品有VIVO手机1部、OPPO手机1部、欧米伽手表1块、丰田车钥匙1把；笔记本、礼簿、合同书、台式电脑主机、记账凭证等相关物品共计90项。上述共计94项。被告人武海燕被扣押的物品有欠条及转账还款流水等5项。被告人龙明周被扣押的物品有iphong7plus手机1部、银行卡、借条等共计6项。被告人段腊芳被扣押的物品有三星牌S9手机1部、笔记本、电脑主机、借条等共计13项。上述物品，除车辆、酒类、珠宝首饰、人民币等物品存放于凯里市公安局外，其余相关书证材料已装订成册并随案移送至我院。在犯罪过程中，被告人林安贵获取违法所得共2.7万元、被告人覃瑞获取违法所得共8.6万元、被告人何开雨获取违法所得共7.2万元、被告人杨星德获取违法所得共6.2万元、被告人宋辉辉获取违法所得共2.87万元、被告人张吉亚获取违法所得共6.95万元、被告人肖军军获取违法所得共8.1万元、被告人谭孟军获取违法所得共0.9万元、被告人杨绍明获取违法所得共2万元、被告人刘冬祥获取违法所得共3.9万元、被告人杨松获取违法所得共1万元、被告人罗洪福获取违法所得0.4万元、被告人杨建平获取违法所得0.3万元。另查明，被告人覃军、覃瑞、林安贵、杨松、吴波、张吉亚、何开雨、肖军军、杨建平、罗洪福、谭凤林、谭孟军、杨绍明、王粟民、陈玉忠、廖世才、刘冬祥、王兰、王松、付忠祥、龙明周系被公安机关抓获归案；被告人杨星德、欧勇、金袁林、段腊芳、武海燕系被公安机关传唤后主动到案；被告人宋辉辉于2019年4月22日主动到公安机关投案。被告人林安贵到案后协助公安机关将被告人杨建平、罗洪福、金袁林、廖世才抓获归案；被告人吴波归案后协助公安机关将被告人林安贵抓获归案；被告人张吉亚归案后协助公安机关将被告人肖军军抓获归案；被告人覃瑞举报他人违纪线索经查证属实已立案审查。被告人段腊芳、欧勇、陈玉忠、刘冬祥、谭孟军、武海燕在凯里市看守所羁押期间表现较好。本案审理过程中，被告人杨建平主动退缴3000元至本院。除上列各项事实所列证据外，与本案有关联的证据还有：受案登记表、立案决定书、传唤证及询问通知书、拘留证及拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书；取保候审决定书及相关文书；批准延长侦查羁押期限决定书、重新计算侦查羁押期限通知书、26名被告人的身份信息、抓获经过、前科、累犯材料；搜查笔录、扣押物品清单；在押人员羁押期间鉴定表现、情况说明等。本院认为，被告人覃军自在凯里监狱服刑期间便开始笼络林安贵、谭凤林、欧勇、金玉鑫，并与黑社会性质组织犯罪的组织、领导者欧阳云龙接触。2011年5月20日覃军出狱时，林安贵、覃瑞、杨松、杨建平等人到监狱门口迎接。覃军按照欧阳云龙的交待伙同欧勇到台江县追讨欠款并获取利益，发现追债有利可图之后，遂纠集金玉鑫、覃瑞、焦仁军等人“充当地下执法队”，接受杨玉魁、王松的委托向债务人追付债务，从中获取经济利益，至此，以覃军为首的犯罪组织初步形成。为扩充势力，2013年10月，覃军以金玉鑫名义在凯里市永乐路开设“永顺家常菜馆”，以此作为据点，逐步将林安贵、杨松、杨星德、杨建平、杨绍明、谭孟军等人网罗进组织，成员发展壮大达二十余人，形成了一定的规模，组织层级明确，结构较为稳定。从庭审查明的事实来看，覃军是该组织成员尊称的“军哥”、公认的“老大”，在组织中享有极大的影响力和号召力，对整个组织的发展、运行、活动起着决策、指挥、协调、管理作用，是事实上的组织者、领导者，对其他被告人形成了明确的领导与被领导关系；被告人林安贵、覃瑞、杨松在实施组织犯罪过程中直接接受覃军安排指挥，再组织其他成员实施犯罪，在犯罪过程中作用突出，且多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，被告人杨星德、何开雨、张吉亚、肖军军多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，上述七名被告人均属积极参加者；被告人宋辉辉、吴波、杨建平、陈玉忠、罗洪福、金袁林、欧勇、杨绍明、廖世才、刘冬祥、王粟民、谭孟军、谭凤林以及另案被告人金玉鑫明知该组织在从事违法犯罪活动，仍积极参加部分犯罪活动，并接受领导和管理，上述十三名本案被告人均属于一般参加者。在该组织发展过程中，内部形成了成员间普遍认同的不成文规定和活动规约：“覃军统一安排指挥，骨干成员组织成员具体实施”、“做事听从安排”、“做得不好被打骂”、“不能吸毒”、“不能殴打债务人”以及经常聚餐吃饭联络感情、红白喜事相互往来等。该组织在持续发展中，形成了较稳定的犯罪组织，从其中早期跟着覃军做事的焦仁军为脱离组织被殴打、恐吓，金玉鑫不听安排被赶走后覃军指使组织成员多次给其封口费等情形来看，更体现出其组织的严密性、内控性、非法性和暴力性，已经具备黑社会性质的组织特征。本案中，覃军为首的组织，有组织地大肆接受小额贷款公司、私人企业及其他权利人的委托，通过实施强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事等手段通过追债获得好处费以及在2016年控制凯里市时代城的经营管理活动并收取停车费，为组织成员提供工资、生活费用,以及其他与实施有组织的违法犯罪活动有关的费用支出,使该组织具有了一定的经济实力，具备调动一定的经济资源用以支持该组织活动的能力。对表现积极的组织成员采取多给好处费的方式收买人心，提升组织凝聚力，在经济上已符合黑社会性质组织经济特征的规定。自2012年以来，以被告人覃军为首的犯罪组织，充当“地下执法队”，插手民间经济纠纷，长期以“跟踪贴靠、霸占财物、贴报喷字、拉挂横幅、断水断电、堵门阻工、派驻人员据守等方式直接或间接地控制厂房、办公区、经营场所”等典型的“软暴力”手段为主，兼有暴力手段，实施了一系列违法犯罪活动，其中强迫交易1起，非法拘禁1起，寻衅滋事22起，违法行为6起，犯罪违法时间跨度大，次数多，严重损害了人民群众的生命财产安全，严重影响了当地的社会治安秩序，在当地造成了恶劣的社会影响，行为特征明显。以被告人覃军为首的犯罪组织，为非作恶，称霸一方，通过实施一系列违法犯罪活动，长期以“软暴力”手段追讨高利贷债务，随意殴打他人，霸占他人办公区域，涉及被害人30余名，违法犯罪活动波及凯里市区、经济开发区、榕江县、岑巩县、锦屏县、台江县、剑河县、安顺地区等8个地区，对凯里市时代城小区的经营活动形成非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序，造成重大、恶劣影响，危害性特征明显。综上，覃军组织符合黑社会性质组织的“四大特征”，构成组织领导参加黑社会性质组织罪，对各个组织成员应分别根据其在组织的地位和作用进行处罚。在覃军黑社会性质犯罪组织中，覃军起组织、领导作用，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，且系首要分子，应当判处七年以上有期徒刑，并处没收财产；林安贵、杨松、覃瑞、何开雨、杨星德、肖军军、张吉亚积极参加该黑社会性质组织的违法犯罪活动，系积极参加者，行为均已构成参加黑社会性质组织罪，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；宋辉辉、杨建平、吴波、陈玉忠、罗洪福、欧勇、谭凤林、杨绍明、金袁林、廖世才、谭孟军、王粟民、刘冬祥先后加入覃军领导的黑社会性质组织，并参与该组织的违法犯罪活动，系其他参加者，行为均已构成参加黑社会性质组织罪，应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。被告人覃军、林安贵、覃瑞以“软暴力”手段强迫他人接受服务、强迫他人退出特定经营活动，情节严重；被告人王兰雇佣覃军等人实施强迫交易犯罪，应以强迫交易犯罪共同犯罪的主犯论处，上述四名被告人的行为均构成强迫交易罪，应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。在该共同犯罪过程中，覃军和王兰均系主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪进行处罚，林安贵和覃瑞起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人覃军、林安贵、谭凤林、杨建平、王粟民为索取不受法律保护的债务，受雇佣以“软暴力”手段非法限制他人人身自由，上述五名被告人的行为已侵犯了公民的人身自由权利，构成非法拘禁罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在该起共同犯罪中，被告人覃军、林安贵、谭凤林起主要作用，是主犯，应当按照各自所参与或组织指挥的全部犯罪进行处罚，其中林安贵、谭凤林所起作用相对较小于覃军，量刑时可以有所区别。被告人杨建平、王粟民起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人覃军、林安贵、覃瑞、杨松、杨星德、何开雨、宋辉辉、张吉亚、肖军军、吴波、杨建平、陈玉忠、罗洪福、杨绍明、金袁林、廖世才、刘冬祥、谭孟军、欧勇为索取不受法律保护的债务，受雇佣以“贴报喷字、拉挂横幅、断水断电、堵门阻工”等手段，对他人或者有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以对他人产生心理强制，影响、限制人身自由，严重影响正常生活、工作、生产、经营，行为侵犯了社会公共秩序，均已构成寻衅滋事罪，其中覃军、林安贵纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金；覃瑞、杨松、杨星德、何开雨、宋辉辉、张吉亚、肖军军、吴波、杨建平、陈玉忠、罗洪福、杨绍明、金袁林、廖世才、刘冬祥、谭孟军、欧勇依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。在寻衅滋事犯罪过程中，被告人覃军、林安贵起主要作用，均系主犯，其中林安贵作用较小于覃军，可在量刑时有所区别，其他被告人起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人王兰、付忠祥、武海燕、段腊芳、龙明周为索取不受法律保护的债务，雇佣覃军组织以“贴报喷字、断水断电、堵门阻工”等手段，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠等，使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，影响正常生活、工作，五被告人应当以寻衅滋事共同犯罪的主犯论处，构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。公诉机关指控被告人覃军犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪；被告人林安贵犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法拘禁罪；被告人覃瑞犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人杨松、杨星德、何开雨、宋辉辉、张吉亚、肖军军、吴波、陈玉忠、罗洪福、杨绍明、金袁林、廖世才、刘冬祥、谭孟军、欧勇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人杨建平犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人王粟民、谭凤林犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪；被告人王兰犯寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人付忠祥、武海燕、段腊芳、龙明周犯寻衅滋事罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认。对于本案黑社会性质组织的定性问题。审理中，本案涉黑社会性质组织犯罪21名被告人中除覃军外，其余被告人绝大多数人均表示认罪，该组织内的人对自己黑社会性质组织具有清醒的认识。根据本案查明认定的事实，上述21名被告人的行为具备了黑社会性质组织的基本特征，公诉机关指控本案21名被告人系黑社会性质组织正确。故对被告人覃军提出本案四个特征不具备，其没有起到决策、指挥、协调、管理作用的辩解，被告人吴波、杨建平、王粟民、谭凤林的辩护人提出本案不构成黑社会性质组织犯罪的辩护意见本院不予采纳。对于骨干成员和积极参加者的认定问题。骨干成员是指直接听命于组织、领导者，并多次指挥或积极参与实施有组织的违法犯罪活动或者其他长时间在犯罪组织中起重要作用的犯罪分子，属于积极参加者的一部分。多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，或者积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动且作用突出，以及在组织中起重要作用的组织成员是黑社会性质组织犯罪的积极参加者。本案中，被告人林安贵、覃瑞、杨松直接听命于覃军，从覃军处受领任务，多次指挥和积极参与有组织的犯罪活动，时间长，次数多，在当中起重要作用，其中：林安贵参与实施强迫交易1起、非法拘禁1起，寻衅滋事15起；覃瑞参与实施强迫交易1起、寻衅滋事6起；杨松参与实施寻衅滋事6起，三人应当认定为本案的骨干成员。被告人林安贵提出其不是骨干成员，仅是积极参加者，被告人覃瑞及其辩护人提出覃瑞不是骨干成员，不是积极参加者的辩解和辩护意见，被告人杨松及其辩护人提出杨松不是骨干成员，不是积极参加者的辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。被告人何开雨参与实施寻衅滋事10起、违法事实1起，被告人杨星德参与实施寻衅滋事9起、违法行为3起，被告人张吉亚参与实施寻衅滋事6起，被告人肖军军参与实施寻衅滋事7起，上述四名被告人多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，且在分别参与实施的向韦志国、欧光明、邹添福、罗俊、曾本刚等人追债的较严重的黑社会性质组织犯罪中积极实施围堵石材厂、强行变卖石材，强行破坏办公室设备，非法控制被害人人身自由，围堵木材厂、拉横幅、贴大字报等行为，作用相对突出，应当认定为本案的积极参加者。被告人杨星德及其辩护人、被告人何开雨及其辩护人、被告人张吉亚、肖军军的辩护人提出杨星德、何开雨、张吉亚、肖军军不是积极参加者的辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。对于被告人宋辉辉、吴波、杨建平、陈玉忠、罗洪福、杨绍明是否构成积极参加者的问题。经审查，被告人宋辉辉参与实施寻衅滋事8起、违法行为1起，被告人吴波参与实施寻衅滋事6起、违法行为1起，被告人杨建平参与实施寻衅滋事4起、非法拘禁1起，被告人陈玉忠参与实施寻衅滋事4起，被告人罗洪福参与实施寻衅滋事4起，上述六名被告人虽然参与实施犯罪次数较多，但在各自参与实施的犯罪过程中均是受到覃军等人的安排和指使，参与程度低，作用较小，其中宋辉辉在2017年年底主动离开覃军组织，陈玉忠自2015年下半年自行离开覃军组织，罗洪福自2016年8月未再参与覃军组织犯罪，故上述六名被告人应当认定为一般参加者。被告人杨绍明参与实施寻衅滋事1起，不能体现其积极参与实施犯罪，应当认定为一般参加者。被告人陈玉忠及其辩护人，被告人宋辉辉、罗洪福、杨绍明的辩护人，被告人吴波、杨建平对此提出的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人覃军、被告人王兰及其辩护人提出不构成强迫交易罪的辩解和辩护意见，该项犯罪事实的证据已充分证实覃军在接受王兰的委托全权处理王兰与馨怡公司的债务之后，实施了一系强迫交易的行为，符合强迫交易犯罪的构成要件，构成强迫交易罪。根据公安人员在案发后从王兰家中和黔创黔东南公司扣押的停车位使用权转让、抵押销售合作车位、地下停车场临时管理以及经营权转让等协议书，说明王兰对覃军在受其委托实现馨怡公司的债权过程中所采取的使用“软暴力”手段实施强迫交易犯罪应当是知情的，虽然王兰的行为不属于黑社会性质组织犯罪，但是覃军组织是基于王兰的委托行为，以此为由有组织的实施强迫交易犯罪，双方系通过各自的行为共同完成本项犯罪，不能简单割裂开来进行评判，故对王兰应当以强迫交易罪的共犯论处。上述辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人林安贵，被告人覃瑞及其辩护人提出在强迫交易共同犯罪中林安贵和覃瑞起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚的辩解和辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。对于被告人覃军提出没有对张健健实施非法拘禁，被告人林安贵、杨建平、王粟民的辩护人提出林安贵、杨建平、王粟民不构成非法拘禁罪的辩解和辩护意见，根据被害人陈述、证人证言以及被告人的供述，足以认定覃军、林安贵、杨建平、王粟民对张健健实施非法拘禁的事实，故对上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人林安贵、谭凤林提出自己系从犯的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。对于公诉机关对被告人张吉亚构成非法拘禁罪的指控，经查，认定张吉亚参与对张健健实施非法拘禁的证据不足，故对该项指控，本院不予确认，张吉亚及其辩护人提出张吉亚不构成非法拘禁罪的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。在寻衅滋事犯罪过程中，被告人覃军、林安贵起主要作用，均系主犯，其中林安贵作用较小于覃军，可在量刑时有所区别，其他参与的被告人起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。相关被告人的辩护人提出相关被告人在各自参与的寻衅滋事犯罪中系从犯，建议从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。对于被告人林安贵的辩护人提出林安贵只参与守候张熊3、4个小时，不构成寻衅滋事，被告人覃瑞的辩护人提出覃瑞到过几个小时，没有行为，只跟张熊吃饭，行为不应当构成寻衅滋事的辩护意见。经查，张熊证实在维景酒店被覃军喊来林安贵、覃瑞等人守候，被逼迫写还款计划，唐中全证实有多人守候张熊，王黎明、宋辉辉证实有多人对张熊守候，视频资料证实当时有覃军等多人逼迫张熊写还款计划，林安贵当庭供认该视频系其拍摄，还款计划内容与张熊的陈述互为印证，上述证据能够形成证据链条，林安贵、覃瑞参与向张熊守候，足以对张熊造成心理恐慌和强制，二人的行为结合其他被告人共同形成本项寻衅滋事共同犯罪，而不应分裂单独评价，故对上述辩护意见本院不予采纳。对于被告人付忠祥、武海燕的辩护人提出付忠祥、武海燕不构成寻衅滋事罪的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳；另提出如认定付忠祥、武海燕构成寻衅滋事罪，应系从犯，建议对付忠祥、武海燕免予刑事处罚或适用缓刑的辩护意见，已查明，覃军组织系基于付忠祥、武海燕的委托从而向韦志国、欧光明、曾本刚、唐文华实施追债行为，付忠祥、武海燕的行为应当以主犯论处，对付忠祥、武海燕免予刑事处罚或适用缓刑不当，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人龙明周、段腊芳的辩护人提出起诉书依据《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》指控龙明周、段腊芳构成寻衅滋事罪而且属于本案主犯的理由不充分，如认定龙明周、段腊芳构成寻衅滋事罪，建议对二人免予刑事处罚的辩护意见，已查明，龙明周、段腊芳委托覃军向毛权斌、曾本刚、唐文华索取的债务系高额利息债务，不受法律保护，龙明周、段腊芳的行为可以适用《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第十一条“为强索不受法律保护的债务或者因其他非法目的，雇佣、指使他人采用“软暴力”手段非法剥夺他人人身自由构成非法拘禁罪，或者非法侵入他人住宅、寻衅滋事，构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪的，对雇佣者、指使者，一般应当以共同犯罪中的主犯论处”的规定来评判，故应当对龙明周、段腊芳以寻衅滋事的主犯论处，不符合免予刑事处罚的条件，对上述辩护意见本院不予采纳。对于被告人覃军在审理中对本案管辖权提出异议的问题，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十一条、第二十五条的规定，经本院审查，被告人主要犯罪地在凯里市，本案不属于重大、复杂、新类型的疑难案件，不属于危害国家安全、恐怖活动案件或被告人可能判处无期徒刑、死刑的案件，亦不属于在法律适用上具有普遍指导意义的案件，根据案件实际情况，不需要移送至中级人民法院审理，应由本院进行审理，本院对本案具有管辖权。被告人覃军提出的异议不能成立，本院予以驳回。对于被告人覃军在庭审中提出其在公安机关的供述系非法证据，提请排除的问题。经庭审调查、举证、质证，同时公诉机关当庭播放了被告人覃军接受讯问的同步录音录像以及扣押物品视频资料，均证明侦查人员在对被告人覃军讯问时程序合法，且覃军在侦查阶段的部分供述与其当庭供述以及同案被告人的供述、被害人陈述、证人证言证实的内容可以互为印证，故对被告人覃军提出排除非法证据的要求，本院不予采纳。对于被告人覃军以及多名辩护人提出关于“软暴力”的司法解释是2019年4月9日开始实施，本案指控的犯罪事实均发生在司法解释出台之前，在法律适用上是否存在问题的辩解和辩护意见。根据《最高人民法院最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条规定：“对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。”的规定，本案公诉机关对被告人犯罪行为的指控是在该司法解释实施之后，属于正在处理的案件，可以适用该意见，对该辩解和辩护意见，本院不予采纳。对于部分辩护人提出上述司法解释仅适用涉黑恶案件，本案几名系债权人的被告人涉嫌的犯罪应当属于普通刑事案件，能否适用该解释的辩护意见，本案中，被告人王兰、付忠祥、武海燕、段腊芳、龙明周的涉案犯罪事实是基于覃军组织受几人的委托通过有组织的使用“软暴力”手段的追债行为来共同完成，不能简单割裂成单独的普通刑事案件来评判，上述五名被告人构成覃军组织寻衅滋事犯罪的共犯，应当追究刑事责任。上述辩解和辩护意见本院不予采纳。对于被告人杨建平的辩护人提出杨建平系传唤到案，审理中自愿认罪，构成的自首的辩护意见，经向公安机关核实，被告人杨建平系被公安人员抓获归案，不符合自首的构成要件，该辩护意见本院不予采纳。对于被告人肖军军的辩护人提出肖军军接到公安机关电话后主动告知其所在方位，等待公安机关抓获，且到案后主动配合公安机关用电话劝说杨星德到公安机关自首，杨星德接到电话后按公安人员要求到指定的地点接受公安机关的抓获，具有立功表现的辩护意见，经查，张吉亚被抓获之后按侦查人员要求将肖军军电话约至指定地点，肖军军从而被抓获。肖军军到案后，侦查人员以同样方式要求肖军军打电话约杨星德到指定地点见面，但杨星德发现不对劲之后，不肯出现，后侦查人员用肖军军电话联系杨星德并直接告知杨星德不配合工作的后果，之后杨星德表示愿意配合公安机关调查并到指定地点与侦查人员见面从而归案，因此，肖军军不具备自首和立功的构成要件，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人覃瑞的辩护人提出覃瑞认定为参加黑社会性质组织犯罪,不应当再以寻衅滋事罪、强迫交易罪进行重复评价的辩护意见，经审理查明，覃瑞构成参加黑社会性质组织罪，同时又有强迫交易和寻衅滋事犯罪行为，对其实施数罪并罚，符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第四款的规定，不存在重复评价的情形，对该辩护意见本院不予采纳。另外，对于覃瑞的辩护人提出在向鼎盛鑫贵阳总公司追债过程中覃瑞是否邮寄材料存疑，即便邮寄，未达犯罪标准以及覃瑞在向张熊追债事实中不构成寻衅滋事的辩护意见，经查，覃瑞在该两项事实中均有参与行为，与覃军等人形成共同犯罪，该辩护意见亦不能成立，本院不予采纳。被告人林安贵、覃瑞、杨松、何开雨、张吉亚、肖军军、吴波、杨建平、陈玉忠、罗洪福、杨绍明、王粟民、谭凤林、廖世才、刘冬祥、谭孟军、付忠祥、龙明周审理中自愿认罪，可以酌情从轻处罚；被告人王兰部分认罪，可以对其认罪事实部分酌情从轻处罚。对上述被告人及其辩护人提出被告人自愿认罪或部分认罪，建议从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。此外，本案审理过程中，被告人杨建平主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人覃瑞取得被害人张海燕的谅解，亦可酌情从轻处罚，其辩护人对此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人宋辉辉主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，审理中自愿认罪，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人宋辉辉取得被害人唐文华、宋修亮的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人宋辉辉的辩护人提出宋辉辉有自首情节、取得被害人谅解的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨星德、金袁林、欧勇、武海燕、段腊芳在接到公安机关电话传唤后主动到案，如实供述自己的主要犯罪事实，审理中自愿认罪，可以认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。上述被告人的辩护人提出上述被告人具有自首情节，建议从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人林安贵、吴波、张吉亚到案后协助公安机关抓获同案被告人，均具有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。上述被告人的辩护人对此提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人覃瑞检举他人违纪问题线索虽经查证属实，但未达到立功的认定标准，本院不予认定其具有立功表现，但可在量刑时酌情从轻处罚。被告人覃瑞的辩护人提出覃瑞具有立功表现的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人覃军、谭凤林、欧勇曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，被告人杨松曾因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后再犯参加黑社会性质组织罪，上述四被告人均系累犯，依法应当从重处罚。被告人林安贵、陈玉忠、刘冬祥、谭孟军有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人覃军、林安贵、杨松、覃瑞、杨星德、何开雨、宋辉辉、肖军军、吴波、陈玉忠、罗洪福、杨绍明、张吉亚、杨建平、金袁林、廖世才、刘冬祥、谭孟军、欧勇、谭凤林、王粟民、王兰在判决宣告以前，一人犯数罪，应当实行数罪并罚。对于本案被扣押的涉案财物，由扣押机关依法予以处置。对于本案违法所得追缴的问题。根据查明的事实，除被告人杨建平已经退缴外，其余被告人获取的违法所得应当予以追缴，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第五款、第二百二十六条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十六条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款、第七条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第五条之规定，判决如下：一、被告人覃军犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年，并处罚金三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。总和刑期二十六年，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2039年4月16日止。）二、被告人林安贵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。总和刑期十二年八个月，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2029年4月16日止。）三、被告人杨松犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。总和刑期八年六个月，决定执行有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2027年4月16日止。）四、被告人覃瑞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。总和刑期八年六个月，决定执行有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利一年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2026年10月16日止。）五、被告人何开雨犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。总和刑期六年，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2024年10月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人杨星德犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。总和刑期五年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2024年4月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人肖军军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。总和刑期五年四个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2024年4月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。八、被告人张吉亚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2023年4月27日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。九、被告人宋辉辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2023年5月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十、被告人杨建平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期四年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2023年6月21日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十一、被告人吴波犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2022年10月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十二、被告人陈玉忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2022年6月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十三、被告人罗洪福犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2022年8月8日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十四、被告人欧勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。总和刑期二年八个月，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年8月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十五、被告人谭凤林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。总和刑期二年四个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2021年5月10日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十六、被告人金袁林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2021年2月6日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十七、被告人廖世才犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。总和刑期一年八个月，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2020年11月30日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十八、被告人谭孟军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期一年七个月，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2020年12月2日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。十九、被告人杨绍明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期一年四个月，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年9月26日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二十、被告人王粟民犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期一年六个月，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年7月28日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二十一、被告人刘冬祥犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期一年六个月，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月9日起至2020年8月8日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二十二、被告人王兰犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2022年4月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。二十三、被告人付忠祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2020年8月16日止。）二十四、被告人武海燕犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年10月14日止。）二十五、被告人龙明周犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年8月20日止。）二十六、被告人段腊芳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2020年9月11日止。）二十七、被告人杨建平退缴的违法所得0.3万元，上缴国库。二十八、追缴被告人林安贵违法所得2.7万元，被告人覃瑞违法所得8.6万元，被告人何开雨违法所得7.2万元，被告人杨星德6.2万元，被告人宋辉辉违法所得2.87万元，被告人张吉亚违法所得6.95万元，被告人肖军军违法所得8.1万元，被告人谭孟军违法所得0.9万元，被告人杨绍明违法所得2万元，被告人刘冬祥违法所得3.9万元，被告人杨松违法所得1万元，被告人罗洪福违法所得0.4万元，上缴国库。二十九、对本案被扣押的涉案财物（详见附后清单），由扣押机关凯里市公安局依法予以处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  宋红燕审判员  李 蓉审判员  韩 晶二〇二〇年八月六日法官助理刘萍萍书记员刘萍萍（代）杨岚（代）本案扣押财物清单            被告人覃军扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              人民现金              贰拾玖张              总计2517.00元，100元的25张、10元的1张、5元的1张、1元的2张                                2              奥迪车钥匙和奥迪车              贰把、壹辆              黑色钥匙、白色奥迪车车牌：贵HED5**                                3              华为手机              壹部              黑色，号码1878550****开机，开机密码123123                                4              钥匙              贰串                                              5              酒              捌瓶              其中肆瓶中央河谷冰白葡萄酒，肆瓶53度茅台王子酒。                                6              於菟御液              壹盒                                              7              养生王酒               壹盒                                              8              成龍金典              贰瓶                                              9              天朝上品              贰盒                                              10              BLENDED              壹瓶              洋酒，酒瓶全英文                                11              茅台王子酒               壹瓶                                              12              贵州茅台杨家酒               壹瓶                                              13              习酒1988               壹瓶                                              14              生态原浆酒              壹坛                                              15              贵州茅台酒              贰瓶              每瓶1.5L                                16              贵州茅台酒              伍瓶              每瓶500ML                                17              贵州茅台酒              壹盒              一代名将                                18              贵州茅台酒              贰瓶              每瓶500ML                                19              贵州茅台酒              贰瓶              百年辉煌                                20              贵州茅台酒              壹瓶              红星闪烁                                21              茅台王子酒               贰件                                              22              1898老郎酒               壹件                                              23              贵州茅台酒              壹件              木质外盒                                24              虎王酒               贰件                                              25              笑傲江湖              壹瓶              贵州茅台酒股份有限公司                                 26              酱香收藏酒              壹坛               酒坛为黄金色                                27              茅台镇酒              壹件              木质外壳，净重：5.64KG                                28              习酒               壹件                                              29              白玉酒杯包裹              壹件                                              30              包裹（酒类）              壹件              包裹代码：0855                                31              贵州茅台酒               壹盒              庆祝建国60周年                                32              虎王酒               肆盒                                              33              贵州茅台酒              壹件              国之四礼                                34              贵州茅台酒              肆瓶              木质包裹                                35              溶洞迷藏              肆瓶                                              36              台源小金瓶               肆盒              每盒伍瓶                                37              贵州茅台酒              壹件              丁酉鸡年                                38              贵州茅台酒展示盒               贰件                                              39              贵州茅台酒              壹瓶               瓶上标记2017年                                40              贵州茅台酒              叁瓶               戊戌狗年                                41              贵州茅台酒              肆盒               每盒伍瓶，每瓶50ML                                42              15年红花郎酒               壹瓶                                              43              笑傲江湖              壹瓶              贵州茅台酒股份有限公司                                 44              遵义1935酒               贰瓶                                              45              马斯林金牌花园干红              贰瓶              葡萄酒                                46              X0人头马               壹瓶                                              47              观真酒              壹瓶                                              48              虎王酒              贰瓶               酒瓶似老虎型                                49              贵州茅台酒              壹瓶              毛**诞辰120周年                                50              贵州茅台酒              壹瓶              世博喜酒                                51              洞藏19**              壹瓶                                              52              贵州茅台酒              壹瓶              成龍金典                                53              长城干红              肆瓶                                              54              中央河谷冰白葡萄酒              壹瓶              葡萄酒                                55              黄金蓝液红酒              壹瓶                                              56              博隆珍藏干红              贰瓶               葡萄酒                                57              贵州茅台酒              壹盒               每瓶50ML，共伍瓶                                58              贵州茅台酒              壹瓶              首都机场专供酒                                59              贵州茅台酒              壹瓶              世博纪念酒                                60              贵州矛台礼品酒              壹盒                                               61              贵州茅台酒              壹瓶              瓶上标记：仅供品鉴                                62              贵州茅台酒              壹瓶              金奖百年                                63              贵州茅台酒              贰瓶              蓝盒                                64              贵州茅台酒              肆瓶              15年                                65              金沙回沙酒              壹瓶              酒精度： 51度                                66              郎酒              壹瓶              酒精度： 53度                                67              习酱8年陈酿               壹瓶                                              68              习酒10年陈酿              壹瓶                                              69              伏特加AK-47酒              壹瓶                                              70              满月酒               壹瓶              外壳写有：覃铭杨弥月之喜                                71              婚宴酒               壹瓶              外壳写：覃军、杨绍平婚宴酒                                72              贵州茅台酒               贰瓶               每瓶：125ML                                73              杰克丹尼洋酒              壹瓶                                              74              VINALORCA 红酒              壹瓶                                              75              XI JINPING 红酒              壹瓶                                              76              坛装酒               壹坛               坛外有竹子编织的提手                                77              招财貔貅汾酒              贰瓶               酒瓶似貔貅状                                78              汾酒              壹瓶              酒瓶似骏马形状                                79              动物皮              壹张              编号： 630410940846                                80              包裹               壹个                                               81              御典尊茗金骏眉茶叶              壹盒                                              82              经典珍藏珍珠              壹盒                                              83              燕窝              贰盒                                              84              高丽参              壹盒                                              85              精品茶具              壹盒                                              86              都匀红茶              壹盒                                              87              包裹              壹个              运单号：JX25420759                                88              包裹               壹个              德邦物流，运单号： 5591803350                                89              石头摆件              壹个                                              90              红色玉盘               壹个                                              91              茅台台源酒               壹件                                              92              贵州茅台酒              壹件              甲午马年                                93              金大福珠宝耳钉              壹盒              盒装                                94              LESS JEWELRY 钻戒              贰枚              盒装                                95              周大福手链               壹串              盒装                                96              福宝有礼              壹盒                                              97              航天纪念币               壹张              面值壹佰元                                98              CARTIER 项链              贰串                                              99              周生生吊坠               壹个                                              100              MONTBLANC 手表              壹块              白色                                101              REEFTIGER 手表               壹块              蓝色                                102              手串               壹串              线己断                                103              金大福珠宝项链              壹串                                              104              生肖贺岁纪念币              壹张                                              105              金粉银楼吊坠               贰个                                              106              银色项链              壹串                                              107              周六福珠宝手镯              壹个                                              108              百爵珠宝项链               壹串                                              109              中国珠宝吊坠              壹个                                              110              珠宝首饰吊坠              壹个                                              111              吉祥如意项链               壹串                                              112              吉祥如意手镯              壹个                                              113              珠宝首饰锁              壹个              金色                                114              小钥匙              壹盒                                              115              白色石头吊坠              贰个                                              116              中国珠宝手镯               壹个                                              117              杜兰千足金翡翠观音               壹个                                              118              黑色佛吊坠              壹个                                              119              香港金百福珠宝戒指              壹枚                                              120              香港金百福珠宝耳钉              壹盒                                              121              老凤祥吊坠              壹个                                              122              OMEGA黄色女生手表              壹块                                              123              建行生肖纪念币               叁盒                                              124              人民币              叁拾张              每张面值壹佰元                                125              玉石吊坠               壹串                                              126              苗族纯银首饰手镯              壹个                                              127              周六福珠宝手镯               壹个                                              128              大钥匙               叁把              钥匙为金黄色                                129              金大福手镯               壹个                                              130              景迈银毫茶饼              陆个                                              131              卷画               贰幅                                              132              毛主席徽章               伍袋                                              133              手机              伍部              诺基亚二部，苹果手机一部，三星手机二部                                134              印章              壹枚              马安村石场印章                                135              摄像眼镜               壹副               黑色眼镜架，眼镜盒也为黑色                                136               U盘              壹个              黑色                                137              摄像机              壹个              白色，带内存卡                                138              工商银行卡              叁张              其中2张尾号分别为： 6981和0894,另外一张为卡身为黑色，标证有锦江国际                                139              交通银行卡               壹张               尾号： 9267                                140              浦发银行卡               壹张               尾号: 7795                                141              贵州农信银行卡              伍张               尾号分别为:1097、9056、9339、7699、5666                                142              中国银行卡               叁张              尾号为： 0440、6218、3645                                143              建设银行卡              肆张              尾号： 6236、4182. 8333、9124                                144              农业银行卡              贰张               尾号: 5011、4779                                145              邮政银行卡               壹张               尾号： 5836                                146              贵阳银行卡              肆张              尾号： 5347、5689、5893、710                                147              贵州银行卡              壹张               尾号： 4385                                148              电脑主机              壹台               黑色，A0C                                149              记事簿              壹本              黑色外壳，记事簿上写有银色记事簿字样                                150              笔记本              壹本              笔记本封面写有品味生活字样，底部写有生活知识那一杯水，要靠自己慢慢去品味等字样                                151              笔记本              壹本              封面用粉红色艺术体写有“Say hello”字样                                152              帛金簿              五本              帛金簿外壳均为蓝色，其中肆本封面底部有用黑色签字笔写的“覃军”名字，另一本底部有黑色签字笔写的“覃琴”名字                                153              合同书              壹份              合同书共计柒张，封面正中为打印合同书三个字，落款日期为2014年8月11日，封面右上角写有合同编号（125），商秘（二级）                                154              付款通知书              壹份              付款通知书共计叁张，第一页写有根据YY20140820-13号合同，在收到资金占用费后，请于2014年8月21日，将合同约定金额800万元，汇到乙方指定账户的文字                                155              协议书              壹张              协议书甲方为黄旭东，乙方为覃军，落款日期为2018年5月29日，协议书第一项内容为：由乙方2015年1月20日，与以上公司及实际控制人宋修亮、罗亭武谈判租赁合同的相关优惠调解并签好租赁合同                                156              协议书              壹份              协议书共计伍张，甲方为王兰、覃军，乙方为黄旭东、罗延武、馨怡房地产开发有限责任公司。协议书第一项第一句话为“黄旭东、罗廷武系凯里市馨怡房地产开发有限责任公司股东                                157              还款协议              壹张              甲方为贵州瀚凯房地产公司，乙方为王兰，覃军，落款日期为2016年5月1日，正文最后一句话为“此协议公平公正，甲、乙双方自愿签订。”                                158              材料              贰张              加盖有贵州锦屏县大酒店有限公司公章的书写材料复印件，共计贰张，正文第一句为“我公司通过采购床上用品弱电设备、灯具赖归还王兰的借款”，我公司加盖有贵州锦屏县大酒店有限公司公章                                159              贵州永立材料相关材料              壹份              共计壹拾张，第一张为永立公馆结账单，有王杰、张峰的签名，落款日期为2016.6.23                                160              加盖有贵州中恒建设工程总公司的民事起诉状及相关材料              叁张              共计叁张，第一张为贵州中恒建设工程总公司营业执照（副本）打印件，第二张伟建筑业企业资质证书，第三张为安全生产许可证                                161              覃军于贵州省鑫源实业有限公司的民事起诉状及相关材料              壹份              共计壹拾张，第一页为民事起诉状，原告：覃军，被告：贵州省鑫源实业有限公司，法定代表人：李明涛，被告：韦治国。第一页3、的内容为“案件受理费及相关费用由二被告承担。”                                162              龙元建设集团股份有限公司天柱县三十里水景民族风情文化长廊项目部有意拖欠我民工工资相关材料              壹份              共计柒张，第一页第二段内容：本人伍正明，身份证号码5129241975********，家住四川省营山县，家住四川省营山县朗池镇上梁村**362****                                163              石材供销合同复印件              壹份              共计壹拾张，第一页正文第一条内容：“甲方向乙方订货总值约为六百万元（小写6000000.00）人民币。其产品名称、规格、质量（技术指标）、单价、总价如下：”                                164              借款合同              壹份              共计陆张，封面上写有凯里市聚宝食品厂法人邓伟借款合同落款曰期为二O—四年，第二张为借条，欠款人：邓伟，落款日期为：2014年6月19曰。                                165              平墉铁皮石斛基地生产费用报表相关材料              壹份              共计壹拾捌张，封面写有平墉铁皮石斛基地生产费用振表字样，封面底部日期为二O —五年十一月三十曰。                                166              订货合同书              壹份              共计陆张，封面打印有贵州云盛矿业HOkV开关站新建工程110kVGFM-126型封闭式组合电器订货合同书                                167              水利工程承包协议              壹份              共计贰张，发包方：龙元建设天柱县三十里水景民族风情文化长廊项目部（简称甲方），承包方：任正明512924197512171211 (简称乙方X                                168              关于承建三都县姑鲁景区改造提升工程相关情况说明材料              壹份              共计童拾柒张，第一页正文第一段内容“我叫李兴祖，身份证号码：522636195912140010 ,现将本人关于承建三都县姑鲁景区改造提升工程相关情况说明如下：”                                169              收条              一张              收条正文内容"今收到覃军俩万整（ 20000 )元，发技帅工资。"笔记颜色为蓝色。                                 170              还款协议              一张              协议正文第一句内容"经甲乙双方协商约定，甲方2014年4月12日在凯里市国土交易中心挂牌出让，凯里市环城东路两侧A地块、B块(时代城后面麻子坡项目），特此向乙方覃军、王兰借资还本息3300万兀整万兀，用于责州瀚凯房地产有限公司，缴纳该项目土地出让金。"                                171              工作及收入证明              一张              加盖有黔东南州国车商贸有限责任公司公章，落款日期为： 2016年4月27日                                172              天宏广告业务单复印件              一张              业务单日期为：2016年8月3日No :0004258，业务单合计金额：4967元                                173              贵州省高级人民法院民事裁定书              壹份               共计肆张，第一页文号为：（ 2016)黔民申1567号，正文第四段内容"社=再审申请人共同委托诉讼代理人：田科，河南宇洋律师事务所律师。"                                174              贵州省黔东南苗族自治州中级人民法院民事判决书              壹份               共计议张，文号：（ 2016 )黔26民初63号，正文第三段内容：“二原告共同委托诉讼代理人王加庆、杨焯（实习律师），贵州天一致和律师事务所律师（特別授权）。”                                175              笔记本               壹本              浅棕色格子于深棕色格子外壳笔记本该笔记本内由前至后的第一次书写内容是使用红色笔书写，第一排书写的曰期为： 2014.5.20                                176              马安山采石场相关材料              壹份               共计壹拾伍张，第一页正文第一项内容为"缴纳采矿权使用费500元/年。"                                177              凯里市黔创出租运输有限公司相关材料              壹张              共计壹拾捌张，第一页为报告，报告正文第一句为"鉴于目前黔东南广正出租运输公司的负债现状,"                                178              委托书              壹张              委托书正文第一句为"兹因广西田东县正健松矿有限公司于2013年8月30日由广西南宁南站发铝土矿到贵州省凯里市,"                                179              货票              壹张              计划号码或运输号码： 08Z00285055                                180              挖掘机买卖协议书及收条              壹份               共计伍张，第一张至第四张为挖掘机买卖协议书（空白），第一项内容，"甲方将SH210型的挖掘机2台卖给乙方，挖掘机价(壹佰叁拾陆万元，三个月内一次性付清。"收条上收款人为潘俊华，见证人为吴定喜，日期为2017年1月3日。                                181              时代城购房补贴清单              壹张              序号1姓名为张荣，购房面积120.48 ,家庭住址：凯里市,家庭住址：凯里市新生路******.8.28                                182              中华人民共和国房屋所有权证              壹本              红色外壳，外壳封面上有中华人民共和国房屋所有权证字样，证号：凯房权证凯里市字第00**9738：凯房权证凯里市字第**市友庄路天马1号商住楼2单元6层1号。                                183              商品房      买卖合同              壹份               共计肆拾捌张，覃军购房相关材料，第一页为商品房买卖合同，合同编号： 2015011512 ,出卖人：凯里碧桂园物业发展有限公司，买受人：覃军。                                184              公司简介               壹份               共计壹拾染张，封面为中龙建（福州）工程建设咨询有限公司公司简介                                185              协议书              壹份               协议书共计叁张，第一页上甲方为宋修亮、罗廷武，乙方为覃军，甲方乙方签名处加盖有凯里市馨怡房地产开发有限责任公司红色印章                                186              委托还款协议              壹张              委托还款协议甲方为黄旭东、宋修亮、罗廷武，乙方为赵学良、覃军，丙方为付恒洋，落款日期为2017年3月24日，协议第三项为沿河县恒洋公司贰仟玖佰万元的门面抵偿还款。                                187              合同书              壹份               合同书共计捌张，封面正中写有合同书三个字，落款为2014年8月20日，右上角有YY20140820- ( 130 ),商秘（二级）字样                                188              短期借款延期协议复印件              壹张              甲方（出借人）：王兰，乙方（借款人）：罗廷武，丙方（担保人）：凯里市馨怡房地产开发有限责任公司。落款为2014年10月15日。                                189              合同书              壹份               合同书共计壹拾壹张封面正中写有合同书三个字落款曰期为2015年2月17日，右上角写有合同编号20150217 ,商秘未填写                                190              凯里.御景上城商铺租赁合同              壹份               共计肆张，甲方（出租方）：凯里市馨怡房地产开发有限公司，乙方(承租方）：覃军。合同第一页第一条为房屋基本情况。                                191              租赁转让协议书               壹张              甲方：罗廷武、黄旭东，乙方崔福茂，丙方：覃军。协议书第三项内容为"原合同签订时间为2014年10月20曰，丙方不承担在此期间的任何资金利息和违约金"                                192               解除合同协议书               壹张              甲方：罗廷武、黄旭东，乙方崔福茂，丙方：覃军。协议书第三项内容为"原合同签订时间为2014年10月20日，原合同款转让费和定金未收到之前原合同继续有效，在此期间不产生任何资金利息和违约金"                                193              付款通知书               壹份              共计叁张，正文内容为：根据[2014]125号合同，在收到资金占用费后，请于2014年8月11日，将合同约定金额肆佰万元，汇到乙方指定账户：落款曰期2014年8月11曰。                                194              股权分配协议书              壹份              共计贰张，协议书正文第一句写到"为了解决甲方黄旭东、宋修亮、罗廷武三人向乙方赵学良、丙方覃军借款为偿还的债务问题"的文字。                                195              还款协议              壹份              共计贰张，第一页第三行为统一信用代码证：91522601780171133M。第四行为法定代表人：罗辉国。                                196              协议书               壹份              共计叁张，第一页正文第一句为"甲方凯里市馨恰房地产开发有限责任公司欠覃军人民币春仟叁佰万元整"                                197              委托还款协议              壹张              正文第一项第一句话为"因甲方凯里市时代城项目建设开发项乙方借款人民币为贰仟玫佰万元"                                198              还款保证承诺书               壹份              共计贰张，第一页第二项为"以上甲乙丙三方约定的呆证承诺中的质押物如果甲方不负责任另抵押他人將负责相应的法律责任。"                                199              关于凯里市马子坡项目纠纷情况说明              壹份              共计贰张，第一页正文最后一句为"万不得已才要求恒洋公司暂定施工，待问题解决后再行施工。"                                200              凯里市人民政府关于凯国土资挂[2016]07/08/09号宗地保证金缴纳事宜的函及相关材料复印件              壹份              共计陆张，文号：凯府函[2016]402号                                201              保证担保合同              壹份              共计捌张，第一页编号为：（ 2016)【保】字第001371号                                202              签到表              壹张              签到表下方打印有会议议题：时代城工作座谈会时间： 2017年8月1日字样                                203              馨怡房产债务统计表              壹张                                              204              停车场其他人员               壹张              纸张背面为：借记卡账户历史明细清单，户主：覃军                                205              银行打款凭证              壹份                                              206              金冠酒店消费单及银行转账单              壹份                                              207              出租车投资协议书              壹份              共四页                                208              出租车承包合同              柒份                                              209              覃军马安采石场相关材料              壹份共十三页                                              210              平塘铁皮石斛基地相关材料              壹份                                              211              碧桂园收楼通知单              壹份                                              212              协议书复印件              壹份              甲方：黄旭东，乙方：沿河县恒洋房地产开发有限公司                                213              还款协议书               叁份              共2页，甲方：杨玲，乙方法人代表：张良军，时间： 2015年04月10日                                214              承若书              壹张              韦志国向覃军出具，时间： 2016年06月11日。                                215              张先杰和付忠祥往来钱款清理事宜单              壹张              地点：凯里市金冠酒店，时间： 2016年05月02日                                216              玛丽高档信纸一本              壹本              首页书写：中国台江斗牛苗寨项目                                217              莱特信纸              壹本              第二页书写：台江永顺石材加工厂项目                                218              民事诉状              壹份              共3页，原告为：韩碧忠                                219              畅达材料              壹份               共5页                                220              俞项惟出具领条              壹张              时间： 2014年04月25日，从覃军处领走400000元                                221              借条              肆张              保证人：杨伟文，首页时间： 2013年10月16曰                                222              担保书              壹张              担保人：李荣，时间： 2019年01月15日                                223              承若书               壹张              承若人：何卫，时间： 2013年09月23日                                224              收条               壹张              时间： 2013年02月20日                                225              欠条              壹张              出具人：吴鹏，时间： 2012年12月22日                                226              曹**才写给覃军的信              壹张              时间： 2016年04月26日                                227              曹**才写给付忠样的信              壹张              时间： 2016年05月31日                                228              股权转让协议              壹份              转让方：黔东南州方大投资有限公司，受让方:付恒洋，时间： 2016年02月03日，共3页                                229              施工合作协议              壹张              甲方：覃军，乙方：王胜（代）时间： 2017年10月02日                                230              工程项目管理责任书              壹份              雷山县朗德景区南统游客服务中心建设项目，时间： 2017年09月07日                                231              倒弃沙土协议书              壹张              甲方：岩石头河村五组，时间： 2018年04月25日                                232              证明书和申请书              壹份              共2张，时间： 2017年11月29日                                233              别墅合作协议              壹张              乙方：覃军，时间： 2013年12月28日                                234              补充协议书              壹份              甲方：向苏阳，乙方：覃车黄孔鸿，共2张                                235              委托书              壹张              委托人：杨兴祥，时间： 2016年01月11曰                                236              借款协议               壹份              甲方：黔东南宏昊投资担保有限公司，时间： 2014年02月27日                                237              租赁合同、协议书及证明              壹份              与大风洞乡青杠村签订                                238              借款协议               壹张              借款人：李金亮，时间： 2016年05月25日，盖有贵州魅力腾龙賴乐有限公司的                                239              收条              壹张              时间: 2018年12月10日                                240              合作借款协议              壹张              原件和复印件各一份，合作方：任国军，时间： 2013年12月12日                                241              覃军工商银行存款凭证              壹份              共拾页，存款人都为覃军                                242              集体荒地租赁合同              壹份              覃军向金井村租赁小高山空地相关材料                                243              魅力腾龙领据及消费单              壹份              领据上部门负责人签字为：覃军                                244              矿山合作开采协议书              壹份              甲方签字：吴治兰，乙方没有签字                                245              关于A栋楼顶协调协议              壹份              甲方：宋修亮、罗廷武，乙方：覃军时间： 2017年07月26日                                246              协议书              壹份               甲方：恒洋房产，乙方：翰凯房产，丙方：黄旭东                                被告人林安贵扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹部              OPPO手机黑色触屏手机，手机背面有oppo字样                                 2              卡包（捌张银行卡）              捌张              6217359901004429056/624460018006140433/6228930001108985189/6228481190345912917/621700715001575364/6221507131002043443/6232082800002441787/6212262407004523911                                 3              现金              壹拾捌张              面值100元壹拾贰张，面值10元壹张，面值5元壹张，面值20元壹张，面值1元叁张                                 4              手机              壹部              黑色三星智能手机，背部写有SAMSUNG字样                                 5              礼簿              伍本              红色礼簿肆本，写有金色礼尚往来字样，笔记本礼簿壹本，写有红色music字样                                 6              收据              壹份              盖有凯里戈承建筑装饰工程有限责任公司印章                                 7              纸质单据              叁张              1.建行客户回单壹份。2.商铺销售单据壹份。3.领材料与工程领单壹份                                 被告人杨松扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹部              iphone牌，白色外壳，型号MT782CH/A                                 2              车钥匙              壹把              有黑色皮套，黑色手柄，手柄有奥迪标志                                 3              轿车              壹辆              奥迪牌，车牌号为贵H6C2**,白色                                 4              礼簿              壹本              满月酒礼簿，有奕伦满月酒字样                                 5              礼簿              壹本              结婚礼簿，外壳有家有喜事字样                                 6              土地承包转让协议              贰张              付忠祥与杨松的转让协议（复印件）                                 7              委托书              壹张              张先杰委托林安贵，杨松处理与包光恩的债务，委托书上复印有华隆房地产有限责任公司收款收据                                 8              收条              壹张              华隆房地产有限责任公司收张先杰购二楼门面款收条，复印件                                 9              销售不动产统一发票              壹张              付款方名称，张先杰，复印件                                 10              税收缴款书              壹张              纳税人名称，张先杰，复印件                                 11              契税纳税申报表              壹张              纳税人签章，张先杰，复印件                                 12              说明              壹张              华隆房地产有限责任公司无法交所售住房及门面的营业税，由张先杰给予垫交的说明，复印件                                 13              转款凭证              壹张              张先杰于包光恩的180000.00元，转款凭证，复印件                                 14              借条              壹张              张先杰借林安贵8000**.00元的借条，复印件                                 15              借条              壹张              刘璟向杨松借款的借条，分别是2018年6月20日借30000元，2018年9月20日借30000元，2019年3月19日借30000元                                 16              借条              壹张              姚超（522601199105250051）向杨松借款30000元的借条                                 17              水泥购销合同及相关材料              玖张              黔东南州国军贸易有限公司水泥购销合同，授权委托书，杨松报案申请，信用社转款凭证                                 18              借条              壹张              唐光富向杨松借款1200元借条                                 19              借条              壹张              郑堂康向杨松借款6200元借条                                 20              借条              壹张              刘含灵向杨松借款10000元借条                                 21              借条              壹张              潘鹏向杨松借款35000元借条，借款日期2019.2.28                                 22              房屋抵押合同              叁张              抵押人，潘鹏，杨通会，抵押权人，杨松                                 23              不动产抵押清单              壹张              借款人，潘鹏，杨通会，抵押权人，杨松                                 24              个人借款合同              贰张              甲方（放款人），杨松，乙方(借款人），潘鹏，借款金额50000元，借款日期2018.7.17                                 25              不动产权证书              壹本              权利人，潘鹏，杨通会                                 26              欠款明细              壹张              记录有潘鹏，杨通会欠50000元，刘璟欠30000元，杨鑫欠12000元，明永金，黄透群欠230000元，任国军欠200000元                                 27              借条              壹张              周舟向杨松借款60000元借条，借条下方注明有，周舟持自己名下的路虎车一台作为担保                                 28              委托书              贰张              一张为打印版，一张为手写版，内容为，石红运将贵H6A4**路虎交有周舟全权处理                                 29              身份证复印件              贰张              周舟身份证号码，522601196102060814                                 30              畅达广场项目相关材料                                                               31              贵州银行电子银行业务个人客户注册申请凭证              壹张              挖机方量统计结算单，关于倒土的相关付款说明，收条，领条，各项费用汇总等材料                                 32              个人开户业务综合受理表              壹张              客户姓名，陈顺霞，证据号码432401196410123038                                 33              个人（账户转账）凭证              壹张              贵州银行，姓名陈顺霞                                 34              结算业务申请书              壹张              客户名称，陈宇环，转入账号名称陈顺霞，交易金额64170元，时间2019.4.17贵州银行                                 35              结算业务申请书              壹张              凯里农村商业银行汇款凭证，汇款人户名，陈宇环，收款人户名，陈顺霞，汇款金额190000元，交易时间2019.4.17                                 36              现金存款凭证              壹张              凯里农村商业银行，户名陈宇环，交易金额75000元，记账时间2019.4.18                                 37              取款凭证              壹张              中国银行无折现金取款，户名杨松，2019.4.18                                 被告人覃瑞扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹部              iPhone                                 2              男士皮夹              壹个              黑色                                 3              便携式摄像机              壹台                                                4              工商银行卡              壹张              卡号62122624070********                                 5              农业银行卡              壹张              卡号62284811988********                                 6              U盘              壹个              绿色，印有SMARE字样                                 7              中国银行卡              壹张              卡号62178528000********                                 8              手表              一块              黑色带黄色表                                 9              钥匙              一串              门禁加2把                                 10              残缺笔记本              壹本              残缺碎片若干                                 11              场地租合同              壹份              复印件，共六页                                 12              杨五拉个人信用报告              贰页              残缺                                 13              廖朝安个人信用报告              贰拾贰页              残缺                                 14              姚红莲个人信用报告              柒页                                                15              收条              壹页              收款人罗耀 2017.5.7                                 16              时代城购房补贴清单              贰页                                                17              车牌号登记纸              壹张              A4纸                                 18              电话号码登记纸              壹张              A4纸                                 19              工作证              壹个              万达船舶工作证                                 20              方国平借记卡账号历史明细清单              拾页              卡号62122624070********部分残缺                                 21              转租协议              肆页                                                22              礼簿              壹本              处有购物清单字样                                 23              商业物业费              伍张                                                24              凯里御景上城商铺租赁合同              壹份              甲方：馨怡房地产开发有限公司，乙方：覃军                                 25              时代城商铺图纸              伍张              纸张左上角有残缺                                 26              存取款业务凭单              叁张              中国邮政储蓄银行户名：罗廷武                                 27              致广大业主公告草稿              壹张              笔记本纸书写                                 28              欠条              壹张              A4纸，王传明身份证复印件                                 29              营业执照              壹本              棕色，经营者：陈寅寅                                 30              交易回执单              叁张              贵州农信客户名付忠祥              男士皮夹内                  31              收款收据              壹张              广告公司交租金单              男士皮夹内                  32              陈卫身份证              壹张              身份证号码522601197406190014              男士皮夹内                  33              凯里御景上城商铺租赁合同补充合同              壹张              复印件                                 34              商铺租赁合同              叁份              租方：杜承玲、韦弘波、陈寅寅                                 35              收条              壹张              覃瑞支付排油管费用                                 36              欠款单              壹张              欠款人覃瑞                                 37              费用支付计划              壹张              复印件，领导签字为覃军字样                                 38              三都水族自治县建设农民公工作发放册              叁张                                                39              凯里御景上城商铺租赁合同              肆份              乙方为高宗壁                                 40              凯里御景上城商铺广告位补充合同              贰张              乙方为高宗壁                                 41              高宗壁身份证复印件              壹张              身份证号522601197204021220                                 42              申请书              壹张              申请人为覃军                                 43              借条              贰张              复印件，借款人为曹德锋                                 44              收条              肆张                                                45              车牌及费用登记纸              贰张                                                46              电话号码记录纸              壹张              纸上写有：陈洋强等人字样                                 47              身份证复印件              壹张              葛德凤，号码522601198209120839                                 48              鼎盛晶担保确认函              壹份              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91              钢材供需合同              一份              甲方：贵州开磷设计研究院，乙方：贵州省金属析解总公司              张学琴家中搜出                  92              保证书              一张              印有金旭身份证复印信息              张学琴家中搜出                  93              装修工程预（结）算表               一份              户主：覃军，工程地址：友庄路天马1号商住楼2单元601号              张学琴家中搜出                  94              发票               一张              付款方：覃军，发票号码： 00166147              张学琴家中搜出                  95              保证书               一张              复印件，保证人：金旭              张学琴家中搜出                  96              个人借款抵押合同               一份              合同编号：D1892014071811              张学琴家中搜出                  97              个人借款合同              一份              合同编号：J1892014071811              张学琴家中搜出                  98              装饰装修工程合同书              一份              工程地点：友庄路天马1号商住楼2单元601号              张学琴家中搜出                  99              契税完税凭证              一本               纳税人：陈清国              张学琴家中搜出                  100            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      备注                  1              手机              壹部              金色小米手机，串号864166039473362                                2              电脑主机              壹台              写有VISION至睿自愿              从肖军军家搜查出                  3              借条              叁张              借款金额分别为拾伍万、拾万、壹万叁仟元              从肖军军家搜查出                  被告人张吉亚扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹台              紫色OPPO X手机                                2              白色记录本              壹本              印有“轻熟女?轻时尚?轻生活”等字样                                3              车辆交易合同              壹张              甲方：张吉亚，乙方：李小开                                4              白色纸条               壹张              写有“貴H8C739”等字样                                5              笔记本              壹本              广博牌笔记本              从张吉亚家里进行搜查                  6              银行凭证              贰张              为张吉亚向杨松转账10万元的中国工商银行凭证              从张吉亚家里进行搜查                  7              银行流水单               伍张              卡号为： 62170071500********的中国建设银行流水清单              从张吉亚家里进行搜查                  8              收入证明               壹张              印有公章“凯里市三凯电杆厂”              从张吉亚家里进行搜查                  被告人宋辉辉扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹台              银色HUAWEI牌子，手机串号： 868406023606825                                被告人吴波扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹台              串号355400072133864                                2              轿车              壹辆              雪铁龙                                被告人罗洪福扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹部              VIVO牌，银色，CMIITID：2016CP6709                                被告人欧勇扣押清单                  序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹              华为荣耀Honor7c，型号lnd-al30，玫瑰金色                                2              手机              壹              玫瑰金色，外壳有“GiONEES”字样，型号GiONEE GN5001S                                3              委托书              壹              委托人陶先渔，委托欧勇                                4              中国农业银行卡              壹              卡号62284811986********                                5              贵州省农村信用联合社银行卡              壹              卡号6228930001********                                被告人谭凤林扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹部              苹果牌，苹果X，黑色，串号353055099760289                                被告人金袁林扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹部              OPPO牌R17型手机，蓝色                                被告人王粟民扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹部              蓝色华为手机                                被告人谭孟军扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              借欠（借条）              壹张              借款人：杨一强，借条时间： 2013年04月26E3                                2              借条              壹张              壹张上面书写了两份借条内容，借款人：杨一强                                3              借条              壹张              借款人：周天星，担保人：谭孟军，时间： 2018年2月9日                                4              借条              壹张              借款人：李琦，时间： 2015年7月20日                                5              手机              壹部              苹果手机，银色机身，IMEL352047872773521                                被告人刘冬祥扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹部              银白色苹果手机，背面印有“iphone”字样                                被告人王兰扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              银行卡              1张              中国建设银行： 6227 0071 5002 0287 552              从王兰的随身物品扣押                  2              银行卡              1张              中国建设银行： 6227 0071 5002 0043 831              从王兰的随身物品扣押                  3              银行卡              1张              中国建设银行： 4367 4271 5007 0036 691              从王兰的随身物品扣押                  4              银行卡              1张              中国建设银行： 4367 4271 5002 0072 044              从王兰的随身物品扣押                  5              银行卡              1张              中国建设银行： 5206 6865 8000 1275              从王兰的随身物品扣押                  6              银行卡              1张              中国建设银行： 4367 4271 5002 0127 756              从王兰的随身物品扣押                  7              银行卡              1张              中国建设银行： 4367 4271 5002 0127 079              从王兰的随身物品扣押                  8              银行卡              1张              中国工商银行: 4381 2600 1230 1033              从王兰的随身物品扣押                  9              银行卡              1张              中国工商银行： 6222 3700 6814 7624              从王兰的随身物品扣押                  10              银行卡              1张              中国工商银行： 4270 3081 0019 4291              从王兰的随身物品扣押                  11              银行卡              1张              中国工商银行： 6222082407000259558              从王兰的随身物品扣押                  12              银行卡              1张              中国工商银行： 6222082407000497372              从王兰的随身物品扣押                  13              银行卡              1张              中国工商银行： 9558 8024 0710 0055651              从王兰的随身物品扣押                  14              银行卡              1张              中国工商银行： 6222082407000020471              从王兰的随身物品扣押                  15              银行卡              1张              贵州农信： 621779 0001 039547316              从王兰的随身物品扣押                  16              银行卡              1张              贵州农信： 622893 0001 043240534              从王兰的随身物品扣押                  17              银行卡              1张              贵州农信： 621779 0001 137854986              从王兰的随身物品扣押                  18              银行卡              1张              交通银行： 601428 7058 7290107              从王兰的随身物品扣押                  19              银行卡              1张              中国农业银行：103 8992 1110 0096 5347              从王兰的随身物品扣押                  20              银行卡              1张              中国农业银行：103 8992 1110 0270 7358              从王兰的随身物品扣押                  21              银行卡              1张              中国农业银行：103 8992 1110 0270 7986              从王兰的随身物品扣押                  22              银行卡              1张              中国农业银行：103 8992 1110 0096 7392              从王兰的随身物品扣押                  23              银行卡              1张              中国农业银行：103 8992 1110 0270 8349              从王兰的随身物品扣押                  24              工商银行存折              5本              尾号分别为： 2949、2825、 4924、 2701、 5564              从王兰的随身物品扣押                  25              中国信合存折              5本              尾号分别为: 4660、6338、 4721、 9901、 7951              从王兰的随身物品扣押                  26              农业银行存折              3本              尾号分别是： 9297、8491、 2584              从王兰的随身物品扣押                  27              建设银行存折              2本              尾号分别是： 7317、9662              从王兰的随身物品扣押                  28              中国银行存折              1本              尾号是： 2728              从王兰的随身物品扣押                  29              借条              1张              2014年12月11日谭春向徐小杰借钱的借条              从王兰的随身物品扣押                  30              还款承诺书               1张              落款：黔创黔东南分公司； 2016.7.28                                31              还款承诺书              3份              落款：黔创黔东南分公司，负责人：王兰；共3页                                32              还款说明              1张              承诺人：王兰； 2016.7.28                                33              协议书              1份              甲方：黔创黔东南分公司、王兰、谭春；乙方：黔创总公司，法人：覃艳              3页                  34               变更表              1份              抵押物清单变更表；甲方：贵州永立酒店管理有限公司； 2015.4.17；共2页              6页三份                  35              算价单              1张              凯里?中心城算价单；客户姓名：赵纯秀                                36              情况说明               1张              关于杨博抵款房的情况说明; 2015.10.26                                37              通知              3份              关于垫付购房补贴款的通知; 2016.4.20;共3页                                 38              抵押合同              1份              甲方：馨怡房地产，乙方：吴昊；共2页                                39              抵押合同              2份              甲方：馨怡房地产，乙方：覃军;共4页                                 40              抵押合同              4份              甲方：馨怡房地产，乙方：吴昊、曾伟、李建琴;共8页                                41              借款明细              1份              时代城借款明细，内含转账凭证、收取利息收据；共15页                                 42              计算单               2张              计算公式；A4纸；手写                                43              合同              1份              凯里市凯鑫煤业有限公司股权（资产）转让合同；乙方：杨兴权；共7页                                44              协议               6份              投资合作协议；出资人：吴昊、王兰、陈琪琼；共6页                                45              协议               2份              车辆转让协议；甲方：杨玉魁，乙方：王兰；共2页                                46              统计表               1份              六盘水调用黔东南分公司；调用资金统计表；共16页                                 47               礼薄              4本              红色3本，“王安迪、丁瑶”；白色一本，注：王兰                                48              凯里市人民法院结案通知书               1张              (2018)龄2601执340号                                 49              结算汇总表               1张              王晓明名下车辆                                50              借条              1张              借款人：曹**才，出资人：王兰； 2012.11.24                                51              协议、合同               3份              《合作协议》、《借款合同》；甲方：凯里广正，乙方：王兰：共3页                                52              协议               1份              关口场平投资与回报协议；甲方：欣黔投资，乙方：杨玉魁；共2页                                53              凭证              1份              银行业务凭证；透明塑料文具袋包装                                54              合作协议              1份              甲方：无，乙方：韦志国，委托代理人：覃军； 2017.8.5;共2页                                55              清单               1张              煤矿相关数据清单（手写）                                56              凭证              1张              中国银行取款凭证； 2018.8.11；户名：简秀英                                57              合作协议              1份              甲方：王兰，乙方：王松； 2014.7.10；共6页                                58              借条              1张               借款人:胡春江； 2012.5.30                                59              进账单               1张               中国银行进账单；出票人：张得梧；收款人：左英； 2012.12.19                                60              协议              1份              贵州省都匀市基场乡后槽硫铁矿转让协议； 2008.3.8；共2页                                61              协议              1张              投资合作入股协议；甲方：张林，乙方：王兰，丙方：欧阳涛； 2008.3.8                                62              委托书               1张              委托人：徐光武，受委托人：王兰； 2007.8.9                                63              欠条              1张              欠款人：石梅；欠王兰贵HU38**车款                                64              合同               1份              甲方：张林，乙方：欧阳涛、王兰、胡志平；2008.6.9                                65              收条              1张              收款人：徐光武、霍云； 2007.8.8                                66              登记薄              1份              贵州昱霖门窗装饰有限公司第一次债权人大会参会通知书领取登记薄；共3页                                67              手写清单               1张              写有 “40万2011年4月13日-2011年10月13日=44.8万”等字样                                68              委托书               1张              法人代表：凯里市银河煤炭有限责任公司、张得梧                                69              借条              1张              左英向王兰借款50万元； 2012.12.19                                70              名单               1份              印有“东莞市弘果贸易有限公司”等字样                                71              转让书              1份              凯里市王家寨煤矿（兼并重组）采矿权转让；2014.3.26；共3页                                72              营业执照              1份              凯里市凯鑫煤业有限公司；共2页                                73              合同书               1份              甲方：谭春，乙方：杨博，丙方：龙麟； 2017.7.4；共8页                                74              合同书               1份              甲方：王兰，乙方：杨正萍； 2014.1.26；共13页                                75              合同书               1份              甲方：王兰，乙方?.杨正萍； 2014.2.18；共11张                                76              房屋租赁合同              4份              出租方：王松，承租人：凯里凯鑫煤业有限公司； 2018.7.1；共8页                                77              通讯录              1份              转让协议；甲方：馨怡房地产，乙方：覃军，丙方：罗廷武； 2016.6.12；共2页                                78              协议              1份              凯里市御景上城地下停车场临时管理协议； 2017.6.2，共2页                                79              协议              7份              凯里市馨怡房地产开发有限责任公司车位使用权转让协议；共14页                                 80              协议              1份              凯里市馨怡房地产开发有限责任公司车位使用转让协议；甲方：王兰；共2页                                 81              协议              2份              馨怡房地产车位使用权转让协议；甲方：王兰，乙方：林广宇；共4页                                82              协议              6份              馨怡房地产车位使用权转让协议；甲方：王兰，共2页                                83              黔东南州法院传票              1份              (2018)黔26民初86号，共2页                                84              应诉通知书               1份              共1页                                85              举证通知书              1份              共1页                                86              证据清单              1份              共30页，张玉荣提交                                87              合同书              1份              共3页                                88              临时拆借台账              1份              共1页                                89              电子银行回单              1份              共1页，工商银行回单                                90              借款相关资料              2张              共87页，盘县梓木戛煤矿及盘县南煤业投资公司向王兰借款的相关资料                                91              收条               1份              共2页，签名为周新花和宋志妹签名                                92              承诺书              1份              张得梧、黄映凯向凯鑫煤业承诺书                                93              借据               1张              共1页，邓伟向王兰借款                                94              还款方案               1份              共2页，时代城项目还款方案                                95              合作协议              1份              李伟与王兰签字的合作协议，共2页                                96              公司章程              1份              黔创黔东南分公司章程以及加入贵州黔创公司的相关资料，共39页                                97              费用结算表              1份              共6页，中心城项目托管资金费用结算表                                98              临时拆借台账               1份              共3页，黔创黔东南分公司的台账                                99              合同书              3份              杨正萍向王兰借款，共19页                                100              协议书              1份              复印件，共4页，处理刘义光与谭春借贷股权回购关系                                101              贷款催收通知书              1张              杨玲催王兰还款通知书，共1页                                102              还款协议书              1张              复印件，杨玲与王兰签名的协议书                                103              还款催告函              1份               共4页                                104              债权转让协议书              3份              共6页                                105              借条              2份              共3页                                106              算价单              1份              共4页，凯里中心城算价单                                107              补贴资料              1份              凯里市时代城补贴相关资料，共105页                                108              协议和计划表              1份              凯里中心城账户管理协议、资金监管协议、购房补贴计划表；共10页                                109              借款材料               1份              张清丽向王兰借款材料；共13页                                110              借款材料               1份              张清丽向王兰借款材料；共13页                                111              借款材料               1份              张长江向王兰借款材料；共6页                                112              借款材料               1份              潘玉兰向王兰借款材料；共7页                                113              借款材料               1份              潘守芝向王兰借款材料；共8页                                114              合同及资料              3份              曹**才合同及资料；共98页                                115              合同材料              1份              黔创黔东南分公司调给黔创六盘水公司借给罗兴超相关合同材料；共25页                                116              协议               1份              资金监管协议；共6页                                117              协议               1份              汽车转让协议；共2页                                118              协议书              1份              还款协议；共2页                                119              协议              1份              股份转让协议；共4页                                120              协议              1份              合作经营股东协议；共2页                                121              珍藏册              1套              中华人民共和国第五套人命币豹子号珍藏册；共1860元                                122              组织机构代码证               2本              代码： 67070233-5                                123              税务登记证（副本）               1本              黔国税字522601670702335号              王有发                  124              企业法人营业执照              1本              智鑫煤炭              王有发                  125              凯鑫煤业借支及利息统计表               1页               2016年3月-2017年11月                                126              本息计算明细表              1页               罗俊本息计算明细表                                127              协议书               1份              甲方：刘义光，乙方：谭春，丙方：杨博；共3页                                128              本息计算明细表              1份              车元宝本息计算明细表;共2页                                129              借据               1份              曹**才向王兰借款借据;共3页               8份借据                  130              收据              1份              曹**才向王兰借款收据；共3页              编号： 46、47、48订于—份                  131              本息计算明细表              1页               下司犇牛文化产业公司本息计算明细表                                132              本息计算明细表              1页               杨政萍本息计算明细表                                133              借据               1页               杨政萍借王兰款                                134              借据               2页              杨政萍向王兰借款； 2014年元月26日； 2014年6月27日              编号： 49、50、51、52订于一份                  135              本息计算明细表               1页               陈绍峰本息计算明细表                                136              承诺书               1页               陈绍峰偿还王兰30万借款承诺书；； 2004.9.24                                137              明细表及收条              1份              田川本息计算明细表及收条；共2页； 2012.9.28                                138              明细表及借据              1份              周星佑本息计算明细表及其向黔创黔东南分公司借款80万兀借据；共2页                                139              明细表及借据              1份              龙海涛本息计算明细表及其向黔创黔东南分公司借款220万元借据；共2页                                140              借条               1份              “李某”向曹**才借款308万元借条； 2014.6.9              “李某”姓名模糊，基本信息不详                  141              借条               1页               郭思恩向谭春借款260万元借据； 2014.5.20                                142              明细表及借据              1页               谭坚本息计算明细表；谭坚向谭春借款借据三张(2014.5.29； 2014.5.9； 2014.5.4)                                143              借据              1张              “罗某某”借款500万元借据； 2013.7.31              “罗某某”姓名模糊，信息不详                  144              明细表及承诺书               1份              张秀鸿本息计算明细表，张秀鸿向谭春借款260万元还款承诺；共2页                                145              明细表及借据              1份              曾凯本息计算明细表，曾凯向黔创借款80万元借据；共2页                                146              情况汇报              1张              汇报曹**才“惠生源铁皮石斛基地”生产情况                                147              明细表、收据及欠条              1份              孙大洪本息计算明细表及向谭春借款收据；共3页                                148              明细表及借据              1份              宁曼丽本息计算明细表及向谭春、王兰借款的借据；共3页                                149              明细表及借据              1份              宋培俊本息计算明细表及向谭春借款35万元借据；共2页                                150              明细表及借据              1份              孙焕萍本息计算明细表及向王兰借款110万元借据；共2页                                151              明细表及借据              1份              胡江南本息计算明细表及向谭春借款10万元借据;共2页                                152              明细表及借据              1份              鲁钰本息计算明细表及向谭春借款2万元借据；共2页                                153              明细表及借据              1份              程涛本息计算明细表及向谭春借款100万元借据;共2页                                154              营业执照              1份              剑河黔创分公司；法人：钟方晓                                155              明细表              1张              中心城本息计算明细表(刘义光）                                156              明细表              1张              中心城本息计算明细表 (杨博）                                157              开户许可证              1张              贵州省惠生源药业有限公司                                158              进账单              1张              贵州银行进账单（回单）                                159              台账              1张              贵州黔创黔东南分公司临时拆借台账                                160              统计表               1份              六盘水分公司调用资金统计表；共2页                                161              明细表              1张              杨政萍本息计算明细表                                162              借款明细表              1张              杨政萍借王兰款                                163              明细表              1张              下司犇牛文化产业公司本息计算明细表                                164              明细表及借据              1份              唐强本息计算明细表及向王兰借款30万元借据； 2014.4.28；共2页                                165              明细表及承诺书              1份              曾凯本息计算明细表及向王兰借款80万元还款承诺书; 2014.7.9;共2页                                166              协议书               1份              凯鑫煤业各股东将股份转让给王兰；共14页                                167              民事判决书               5份              (2017)龄2601 民初3493、 3494、 3495、 3497、 3498号                                168              决议              1份              凯里市凯鑫煤业有限公司文件-董事会决议； 2018.1.2                                169              决议              8份              凯里市凯鑫煤业有限公司（老股东）股东会决议                                170              开支明细               1份              2015.10-2016.5月内账开支；共8页                                171              报告              1份              向凯里市委、市政府报告由“黔凯”申请出租车经营权                                172              明细表              1张              中心城本息计算明细表(杨博）； 2014.4.11                                173              个人业务凭证              1张              贷方：犇牛文化产业投资开发有限公司，借方：王兰； 2013.4.11                                174              明细表              1张              中心城本息计算明细表(杨博）； 2014.7.4                                175              合同书               1份              杨博向谭春借款3000万元； 2014.7.4                                176              凭证及收据              1份              中心城置业公司向谭春借款凭证及收款收据；共9页                                177              申请书               1份              终结本次执行程序申请书； 2017.10.12                                178              借据              1张              凯里市聚宝农业发展公司及法人邓伟向王兰借款借据2012.10.23                                179              结算表              1份              中心城项目托管资金及费用结算表；共2页                                180              凭证              1份              2014年6月至2015年12月现金记账凭证；共12页                                181              合同书               1份              刘义光向谭春借款3600万元；共8页                                182              催告               1张              谭春催刘义光还钱                                183              明细表               1张              杨政权本息计算明细表； 2013.4.28                                184              合同书               1份              甲方：王兰，乙方：罗廷武，丙方：馨怡房地产； 2015.2.17;共8页                                185              合同书               1份              甲方：谭春，乙方：刘义光，丙方：龙麟； 2014.5.15；共14页                                186              民事裁定书              2份              (2015)黔东民保字第12号，（2015)黔东民保字第 2-1号；共7页                                187              明细表及电子银行回单              1份              杨政萍、下司犇牛文化产业公司本息计算明细表及电子银行回单；共9页                                188              民事起诉状              1份              《民事起诉状》、《举证通知书》具状人：刘义光；共45页                                189              记账凭证              1份              煤业公司2014年6月至2015年12月现金记账凭证；共11顶                                190              台账              1张              贵州黔创黔东南分公司临时拆借台账； 2015年1月                                191              明细表               1份              借款、付息明细表；共7页                                192              凭证              1份              工商银行业务凭证；收款人：美昊，存款人：王兰，代理人：杨秀辉;共2页                                193              送（销）货单               1张              收货人：王哥； 2015.5.17                                194              收款收据              1张              王安迪交来“捣爷”项目押金款2万元； 2015.8.19                                195              核算单              1张              贵州省凯里市鑫鼎房地产开发有限公司； 2015.8.15                                196              合同书              1份              甲方：张双海，乙方：王兰; 2014.6.10;共3页                                197              通讯录              1份              转让协议；甲方：馨怡房地产，乙方：覃军，丙方：罗廷武； 2016.6.12；共2页                                198              记账凭证              1本              2014.9；王家寨煤矿                                 199              记账凭证              1本              2014.10-2014.11；王家寨煤矿                                200              记账凭证              1本              2014.9；大猫山煤矿、鑫鼎地矿                                201              记账凭证              1本              2014,10；大猫山煤矿、鑫鼎地矿                                202              记账凭证              1本              2014.11-2014.12；大猫山煤矿、鑫鼎地矿                                203              清单及附件               1份              手写借款清单及附件；共4页                                204              营业执照               1张              黔创黔东南分公司营业执照                                205              统计表及清单              1份              时代城借入黔创资金统计表，附手写清单两张；共3页                                206              账本               1本              银行存款日记账                                207              账本               1本              现金日记账                                208              三栏分类账               1本              固定资产                                209              十三栏明细分类账              1本              费用账                                210              三栏分类账              1本              其他应收款                                211              总分类账               1本              各种资产的借贷关系                                212              记账凭证              3本              2012.9；黔创                                213              记账凭证              1本              2012.10；黔创                                214              记账凭证              1本              2012.11；黔创                                215              记账凭证              1本              2012.12；黔创                                216              记账凭证              1本              2014.12；凯里市鑫鼎地矿、凯里市炉山镇大猫山煤矿                                217              记账凭证              1本              散装; 2012.9-2012.11；黔创                                218              汽车              壹辆              奥迪牌，车牌号：贵HQ70**、车辆识别代号：WAUAGD4L8CD036072                                219              汽车              壹辆              宾利牌轿车，车牌号：贵H800**、车辆识别代号：SCBBE53W5AC063377                                220              车辆行驶证              贰本              贵HQ70**、贵H800**                                221              车钥匙              叁把              宾利车钥匙两把，奥迪车钥匙壹把                                被告人付忠祥扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              vivo手机              壹部              黑色                                2              oppo手机              壹部              蓝色                                3              欧米伽手表              壹块              金色                                4              丰田车钥匙              壹把                                              5              皮包              1个              褐色，里面有存折3本，房屋买卖协议1张、证明1张以及票据34张              从卧室搜查                  6              银行卡              3张              邮政、中国银行、信用社各1张              从卧室搜查                  7              手机               1部              白色，华为CL00              从客厅电视柜搜查                  8              台式电脑主机              4台              主机壳写有“VISION”，              两台从门面大厅搜查，两台分别从付忠祥公室和财务办公室搜查                  9              笔记本               1本              棕色皮质的笔记本              从客厅茶几搜查                  10              笔记本               1本              封面写有“MG晨光”字样               从客厅茶几搜查                  11              银行票据               26张              中国农业银行、中国信合等银行票据               从客厅茶几搜查                  12              中国人寿保险投保单              1张              编号：1439524100666983               从客厅茶几搜查                  13              收据              1张              编号： 00071923               从客厅茶几搜查                  14              信签纸              5张              记录有“张先杰”组合数组、“备注”等字样和印有“凯里市第四中学”等              从客厅茶几搜查                  15              礼薄              2本              一本为红色，另一本为蓝色              从客厅茶几搜查                  16              文件夹              1个              夹有“移交清单”、“台江分公司应付未付.明细表”等纸张49张              从书房搜查                  17              合同书              1本              封面写有 “2013年9月28曰，，等字样，共13张              从书房搜查                  18              笔记本              1本              黑色，封面印有“ADD RESS”字样              从书房搜查                  19              民事判决书              1本              编号：（2017)黔2630民初338号，共20页              从书房搜查                  20              民事判决书              1本              编号：（2018)黔26民终1453号，共8页              从书房搜查                  21              民事上诉状              1本              印有“上诉人（原审被告）张先杰”等字样，.共4张纸              从书房搜查                  22              流水清单              2本              信用社流水清单，分别是: 2639010101020105227656, 2639010101020105053109              从书房搜查                  23              撤销案件决定书              1张              编号：台公刑撤案字[2017]7号              从书房搜查                  24              民事判决书               2本              编号：（2018)黔2630民初103号，：（2018)黔2630民初104号              从书房搜查                  25              应诉通知书              1套              包含台江县法院应诉通知书、举证通知书、传.票、民事诉讼状等共22张纸              从书房搜查                  26              民事起诉状              1份              第一张印有“贵州乐圣律师事务所，LS”等字?样，共2张纸              从书房搜查                  27              借据              1份              张先进于2014年7月9日与付忠祥发生债务的借?据，共6张纸              从书房搜查                  28              借条               1份              印有 “6228930001043463557”等字样，共5张 .纸              从书房搜查                  29              借据              1份              张先杰和田春向付忠祥写的借据，共24张纸               从书房搜查                  30              存折              11本              中国邮政银行2本、信用社6本、工商银行2 .本、中国银行1本              从书房搜查                  31              笔记本              1本              黑色，第一页写有“贵州黔东南分公司邮箱、贵州黔创台江分公司”’等              从书房搜查                  32              收据              4本              欧标牌收据3本，主力牌1本              从书房搜查                  33              记账凭证              8本              牛皮纸包装，左上角打孔穿线              从书房搜查                  34              现金日记账              1份              3张纸，账本复印，内容为手写              从卧室搜查                  35               银行卡              3张              贵州农信（VIP)、工商银行、农业银行各1张              从卧室搜查                  36              贷款还本付息通知书              1份              1张，贷款号： 006002012005410              从卧室搜查                  37              笔记本              1本              棕色，封面印有“Hyuan”              从卧室搜查                  38              笔记本              1本              黑色，封面印有“Hyuan”              从卧室搜查                  39              民事起诉状               1份              印有“原告张先杰”等字样，共10张纸               从卧室搜查                  40              民事判决书              1份              编号：（2017)龄26民终2179号，共22页              从卧室搜查                  41              传票               1份              有台江县法院传票、应诉通知书、举证通知书?等共8张纸              从卧室搜查                  42              协议书              1份              有《商品房买卖合同》补充协议书、共同投资、人第一次会议纪要等共16张纸              从卧室搜查                  43              民事调解书              1份              有（2014)凯民初字第2041号、卢素瑶身份证’复印件等共9张纸              从卧室搜查                  44              民事调解书              1份              有（2014)凯民初字第2043号、杨玉魁身份证、复印件等共9张纸              从卧室搜查                  45              投资协议书               20份              付忠祥投资的11份，顾业红投资的6份，覃瑞投资的3份              从卧室搜查                  46              合同书              1份              韦志国于2013年10月20白向付忠祥借款合同，.共10张纸              从卧室搜查                  47              欠款处置决定书              1份              有韦志国及担保人分别签名，韦志国欠款追讨初步还款要求等共19张纸              从卧室搜查                  48              借条               1份              有韦志国及担保人签名的借条、2013年12月20 .日的借贷合同书等共9张              从卧室搜查                  49              还款协议              1份              2014年8月20日和10月27日分别签字的协议等共23张纸              从卧室搜查                  50              通用收据              1份              编号： 026672265，贵州省政府非税收入通用、收据              从卧室搜查                  51              民事裁定书              2份              (2016)黔2630民初238号之二、（2016)龄2 '630民初238号之三              从卧室搜查                  52              民事裁定书              2份              (2017)黔26民终 154号、（2017)龄26民终、155号              从卧室搜查                  53              报告财产令               1份              (2017)黔2630执40号              从卧室搜查                  54              执行通知书               1份              (2017)黔2630执40号              从卧室搜查                  55              民事判决书              1份              (2017)黔0112民初437号，共10页               从卧室搜查                  56              乌当区执行通知书              1份              包括(2017)黔0112执901号执行通知书、财.产报告令等共6张纸              从卧室搜查                  57              档案袋               1个              装有贵州黔创台江分公司执照复印件1张、合?同书2份等共9张纸              从卧室搜查                  58              档案袋               1个              装有张先杰的身份证、结婚证复印件，借款客，等共12张纸              从卧室搜查                  59              档案袋               1个              装有张先进合同书1份、国有土地使用证1 .本、张先进等人身份证复印件2张              从卧室搜查                  60              档案袋               1个              装有张天成借贷合同、张先杰承诺书、抵押承-诺书等共14张纸              从卧室搜查                  61              商铺租赁合同              1份              2013年6月1日签署              从卧室搜查                  62              合同书               1份              2013年4月12日王兰向赵建琼借贷10万元合同              从卧室搜查                  63              借款合同               2份              付忠祥与张胜菊在2012年12月5日和2013年4月，12日分别签署              从卧室搜查                  64              银行小票              8张              7张信用社小票，1张贵阳银行小票              从卧室搜查                  65              投资协议书              1份              肖彪飕与曹**才签              从卧室搜查                  66              协议               1张              付忠祥与肖彪飚于2013年6月30日签署              从卧室搜查                  67              宅基地转让议书              1张              2015年2月28日签署              从卧室搜查                  68              房屋所有权证               1份              付忠祥房屋所有权证复印件，共15张纸              从卧室搜查                  69              公证书               1份              (2013)黔台民证字第132号              从卧室搜查                  70              存折              1本              赵建琼信用社存折，账号： 26390105******** ，774725              从卧室搜查                  71              贵州省政府通用收据               1份              有编号8017066、8017067等票据9张              从卧室搜查                  72              中国信合票据               5张              1张为进账单，4张为信用社小票              从卧室搜查                  73              信用社进账单              1张              2012年10月8日向王兰汇款进账单              从卧室搜查                  74              工行先进存款凭条              1张              付忠祥向黔创黔东南分公司存款57682.2元              从卧室搜查                  75              贵州黔创分支机构制度汇编              1本              共210页              从付忠祥门面财务办公室搜查                  76              贵州黔创管理制度汇编               1本              共332页              从付忠祥门面财务办公室搜查                  77              贵州黔创员工手册               1本              封面编号：GZQCC04              从付忠祥门面财务办公室搜查                  78              现金日记账              3本              封面分别贴有标签：“基本户、付息户、融资”              从付忠祥门面财务办公室搜查                  79              借款客户清单              1份              共11张纸              从付忠祥门面财务办公室搜查                  80              记账凭证              3本              分别用长尾夹夹住，封面分别写 “2015年3月、4月、9月，              从付忠祥门面财务办公室搜查                  81              快递              1个              申通快递信件包装              从付忠祥门面财务办公室搜查                  82              存折              3本              贵州信用社存折，尾号分别是: “3238、310、9、 7656”              从付忠祥门面财务办公室搜查                  83              出资情况表              3张              分别是杨涛、雷中兵、杨光梅出资情况表，复印件              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  84              证明              1张              复印件，2014年3月14曰签署的证明              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  85              分公司人事管理制度              1份              3张纸              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  86              文件              5份              黔创发司字[2014]63号、68号、71号、72 号、80号              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  87              收条               6份              谢泽富租地方的收条，复印件              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  88              聘书              1份              贵州黔创聘付忠祥为台江县分公司的负责人聘书1张和文件2份              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  89              借款清单               1份              张先杰的借款清              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  90              授权书              1份              签署日期： 2014年1月1曰              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  91              目标责任书              1份              2014年1月19日签署的目标责任书              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  92               光盘              6张              包装手写有“台江公司开业西站联欢会工作总’结”              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  93              借款客户清单              1份              7张A4纸              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  94              手写记录资料              1份              7张              从付忠祥门面付忠祥办公室搜查                  被告人武海燕扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              银行明细              壹拾肆张              武海燕工行2014年1月至2015年1月                                2              记账单              壹张              上有“有小唐和曾哥各打5000进账”字样                                3              借条              壹张              借款人曾本刚，金额40万                                4              借条              壹张              借款人唐文华，金额40万                                5              委托书              壹张              委托人武海燕，空白委托书                                被告人龙明周扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹部              银白色，型号iPhone7plus                                2              中国工商银行卡              壹张              卡号62122624070********                                3              中国建设银行卡              壹张              卡号62170071500********                                4              借条              壹张              借款人，罗晶                                5              借条              壹张              借款人，王海荣                                6              担保书              壹张              担保人，鲁强                                被告人段腊芳扣押清单                    序号              名称              数量              特征              备注                  1              手机              壹部               三星牌S9,串号： 354268096108969,354269096108967                                2              笔记本              壹本              蓝色封面              从段腊芳办公室搜查                  3              资产负债表              壹张              单位：黔东南州鑫城建筑工程有限公司               从段腊芳办公室搜查                  4              付款合同               壹张              复印件，乙方：段腊芳              从段腊芳办公室搜查                  5              资金登记表              壹张              写有保证金字样              从段腊芳办公室搜查                  6              借条              壹张              借款人：杨泽银              从段腊芳办公室搜查                  7              借条              壹张              借款人：杨茂清              从段腊芳办公室搜查                  8              明细账              壹张              户名或编号：金玉鑫              从段腊芳办公室搜查                  9              黔创公司黄平支公司经营管理协议               壹份              共六页              从段腊芳办公室搜查                  10              委托书              壹张              落款日期： 2018.6.28               从段腊芳办公室搜查                  11              民事判决书              壹份              (2017)黔2601 民初2318号              从段腊芳办公室搜查                  12              电脑主机              壹台              白色机壳，印有ViewSonic字样               从段腊芳办公室搜查                  13              借条              两份              两份借条均写在一张A4纸上              从段腊芳卧室搜查