江西省莲花县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0321刑初35号公诉机关江西省莲花县人民检察院。被告人贺造群，绰号“铁牛”，男，1962年6月21日出生于江西省莲花县，汉族，高中文化，莲花县琴亭镇白岭村原村党支部书记兼村委会主任，住江西省莲花县。2005年10月25日因犯非法拘禁罪被莲花县人民法院判处拘役四个月。2019年9月25日因涉嫌犯非法占用农用地罪被莲花县公安局刑事拘留；2019年10月12日被莲花县公安局变更为取保候审，同日被莲花县监察委员会留置；2020年1月10日因涉嫌犯贪污罪、职务侵占罪、挪用资金罪经莲花县人民检察院决定刑事拘留并由莲花县公安局执行，同年1月17日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人李瑞前，江西公平律师事务所律师。被告人文志伟，男，1977年7月23日出生于江西省莲花县，汉族，初中文化，莲花县琴亭镇白岭村原村党支部书记，住江西省莲花县。2019年9月28日因涉嫌犯非法占用农用地罪被莲花县公安局刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人李小平，上海市锦天城（南昌）律师事务所律师。被告人文兵仔，男，1957年3月25日出生于江西省莲花县，汉族，小学文化，莲花县琴亭镇白岭村原村委会主任，住江西省莲花县。2019年9月24日因涉嫌犯非法占用农用地罪被莲花县公安局刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人朱绍建，江西萍实律师事务所律师。被告人周玉华，男，1965年5月21日出生于江西省莲花县，汉族，初中文化，莲花县琴亭镇白岭村原村报账员，住江西省莲花县。2019年9月25日因涉嫌犯非法占用农用地罪被莲花县公安局刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕。现羁押于萍乡市看守所。辩护人崔元高、李星，江西博韬律师事务所律师。被告人黄仁安，男，1952年9月10日出生于江西省莲花县，汉族，小学文化，莲花县琴亭镇白岭村原村报账员，住江西省莲花县。2020年1月8日因涉嫌犯非法占用农用地罪被莲花县公安局刑事拘留，同年2月14日被执行逮捕。现羁押于莲花县看守所。指定辩护人郭海文，莲花县法律援助中心律师。江西省莲花县人民检察院以莲检一部刑诉[2020]33号起诉书指控被告人贺造群涉嫌犯故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、职务侵占罪、贪污罪、挪用资金罪、非法占用农用地罪、非法转让土地使用权罪、强迫交易罪、骗取贷款罪、开设赌场罪，被告人文志伟涉嫌犯故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、职务侵占罪、挪用资金罪、非法占用农用地罪、非法转让土地使用权罪、强迫交易罪，被告人文兵仔、周玉华涉嫌犯故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、职务侵占罪、非法占用农用地罪、非法转让土地使用权罪、强迫交易罪，被告人黄仁安涉嫌犯职务侵占罪、非法占用农用地罪、非法转让土地使用权罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年7月15日公开开庭进行了审理。莲花县人民检察院指派检察员陈刚、刘晓雄、检察官助理邱艳婷出庭履行职务。被告人贺造群及其辩护人李瑞前，被告人文志伟及其辩护人李小平，被告人文兵仔及其辩护人朱绍建，被告人周玉华及其辩护人崔元高、李星，被告人黄仁安及其辩护人郭海文出庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2011年，被告人贺造群担任莲花县琴亭镇白岭村支部书记兼村主任后，为获取非法经济利益和达到个人目的，纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华进入村委会帮其做事，承诺带文志伟、文兵仔、周玉华等人在村里赚钱。2012年，文志伟担任村支部副书记，周玉华担任村委副主任，文兵仔为村公益性岗位。贺造群要求文志伟、文兵仔、周玉华在村里的一切事务都要听其指挥安排。2018年白岭村换届后贺造群没有担任村两委职务，但依然把持该村有关事务。贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华在白岭村胆大妄为，胡作非为，大肆侵占国家和集体财产，获取非法经济利益，同时，强拆村民房屋，公然故意损坏他人厂房，压制该村信访人员，随意殴打他人，在工程建设过程中强迫交易，形成了以贺造群为首，文志伟、文兵仔、周玉华为成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团，不择手段攫取钱财，为非作恶，欺压百姓，横行乡里，称霸一方，共同实施了一系列违法犯罪行为，扰乱当地经济社会生活秩序，使白岭村村民和周边群众对该恶势力犯罪集团产生恐惧心理，在当地造成恶劣的社会影响。一、被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华故意毁坏财物罪（一）2014年上半年，在没有合法拆迁手续的情况下，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人，在白岭村××了关于白岭村××组××一规划建设的会议，决定拆除湾里组的所有老房子，贺造群叫文志伟、文兵仔、周玉华等人到湾里组给村民做拆迁工作。后贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人在没有征得被害人胡某1、胡某2、胡某3、胡某4等人同意的情况下，公然强行将胡某1等人还存放有杂物的老房子拆掉。经鉴定，胡某3等人被拆除的三栋房屋价格为人民币59698元。（二）2017年6月11日中午，被告人文志伟的堂弟文少平骑摩托车在被害人胡某5厂房处与一小车相撞发生交通事故，文志伟得知此事，认为是胡某5的厂房阻碍了行车视线导致交通事故，欲当天拆掉胡某5的厂房。随后，文志伟打电话给被告人贺造群说当天就要将此厂房拆除。贺造群听后表示同意。文志伟又打电话给文兵仔，叫他联系挖机过来拆除该厂房。后贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华都来到了该厂房处商量如何拆除并进行了分工，贺造群、文志伟现场指挥，文兵仔、周玉华维持秩序，现场有数十名村民围观。当日下午18时许，厂房大部分被拆除。当晚，为掩盖其拆除厂房的犯罪行为，贺造群等人当晚召集村有关人员开会决定继续拆除。次日上午全部拆除，厂房内部分财物被掩埋毁坏。胡某5提出要求赔偿，贺造群、文志伟等人从村级财务中拿出30万元钱给了胡某5。经鉴定，胡某5被毁坏的厂房价格为人民币455819元，厂房内部分被损毁的物品价格为人民币41257元。二、被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华寻衅滋事罪（一）2014年上半年，在没有合法拆迁手续的情况下，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人，在白岭村××了白岭村××组××一规划建设的会议，决定全部拆除湾里组的所有老房子，贺造群叫文志伟、文兵仔、周玉华等人到湾里组给村民做拆迁工作。居住在该组的老年人肖某1、刘某1不同意拆房，文兵仔等人便指挥人员将肖某1、刘某1家的四周挖空、挖低，形成了两座“孤岛”。同时，贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华还不准刘某1、肖某1家接自来水，以图通过长期断路、断水、断电等手段，威胁、恐吓刘某1、肖某1两家逼迫其同意拆房，贺造群等人的行为严重扰乱了肖某1、刘某1两家人的正常生活，时间长达3年之久。（二）2017年2月，被告人贺造群、文志伟、文兵仔等人决定在白岭村××组建设一个农贸市场，二组村民不同意，提议写一份联名书，由被害人文某2来执笔起草，其他村民联名签字。文志伟得知后将该事告诉了贺造群。2017年2月的一天，贺造群与文志伟、文兵仔一起到文某2家里。贺造群在文某2弟弟家找到文某2后，贺造群抓住文某2上衣，将文某2拖出房间来到马路上进行殴打，强行将文某2带上了他的车上，途中多次进行殴打。贺造群打完之后叫文志伟和文兵仔开车将文某2送回村里。当晚贺造群回到村里后，又在白岭村××组连续敲打其他村民家的窗户，威胁村民说“你们哪个有本事就出来”。（三）2017年初，因莲花县厂要建设的厂址在白岭村，村里因迁坟征地补偿的事无法达成一致意见，被告人贺造群认为迁坟不成功就是被害人谢某1从中捣鬼，便想找谢某1的麻烦让其难堪，于是就叫上文志伟、文兵仔、周玉华等人一起去找谢某1施压。贺造群先去了谢某1的兄弟谢某2家，要谢某2带路去谢某1家，谢某2不愿意，贺造群、文志伟便大骂谢某2，并且文志伟用脚踢打谢某2，贺造群拿出一把类似枪械的工具（公安机关称未找到）指着谢某2的头进行恐吓威胁。现场谢东风、谢某2对贺造群、文志伟暴力行为非常恐惧。贺造群又强行要谢东风带路，到琴亭镇××栋谢某1家后，贺造群朝谢某1打了两拳。谢某1及其家人对于前来的贺造群等人感到恐惧，后其家祖坟被迁走。（四）2017年9月，被告人贺造群找到被害人文某1说要占用其部分老房子地基用于修路，以后搞规划再补偿给他，文某1不同意。后文某1在其老房子的地基上建围墙，致使邻居周某1家的出路变窄，周某1便要贺造群出面来解决。2017年9月份的一天晚上，贺造群带文志伟、文兵仔、周玉华来到文某1家，贺造群便骂文某1不给他面子，朝文某1的肚子上踢了两脚，朝其头上打了一拳，文某1被逼无奈只好同意，至今也未得到相关补偿。（五）2017年12月，被告人贺造群怀疑本村被害人周颂扬告了他的状，便想报复周颂扬。因为周颂扬与周某1两家是邻居，贺造群认错了门，将周某1家的大门玻璃打烂了，损失价值约100余元。第二天，贺造群又安排文志伟、周玉华两人把周某1家的门修复，后文志伟便叫了其堂弟文少平把周某1家的门玻璃换好。（六）2018年12月，被告人贺造群因被害人白岭村村民汤某白天说话顶撞了他，叫文志伟、文兵仔一起到汤某家里，汤某带孙子和孙女不敢开门。贺造群便威胁说“如果等下还不开门，就叫铲车过来把你家里的房子铲掉”。后贺造群又用石头砸汤某家里的大门和杂物间的瓦片，见还不开门后就叫铲车来，要用铲车把汤某房子边上的杂物间给铲掉，汤某害怕只好出来并在贺造群面前下跪哭泣，贺造群在警告汤某后，带领文志伟等人离开。（七）2019年6月8日，被告人贺造群得知被害人胡某6举报了其非法征地且没有将征地款发放给被征地村民一事后，当晚11时许，贺造群叫文志伟，文兵仔，周玉华来到胡某6家。贺造群、文志伟两人来到胡某6家后，当面质问胡某6举报一事，文志伟便用拳头殴打胡某6的头部，后文志伟又从地上拿起一条长板凳殴打胡某6，但被胡某6躲开掉了。胡某6儿媳妇唐海云听到吵闹声从二楼下来质问文志伟为什么打人时，也被文志伟打了一个耳光，后文志伟离开现场，贺造群便安排周玉华、文兵仔到胡某6家去处理该事。次日，文志伟妻子拿了500元钱给胡某6作为医疗费，文兵仔、周玉华从村财务拿钱给了胡某64500元钱，并签订了调解协议。综上，2014年至2019年期间，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人，为获取非法利益和形成非法影响，多次以“软暴力”手段实施寻衅滋事违法犯罪，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。三、被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华强迫交易罪2018年7月，莲花县厂承建方负责人龚斌等人因建设需要用混凝土，经过询价有意选择证照齐全的莲福搅拌站的混凝土。被告人贺造群得知情况后，意欲要莲花县厂工程建设使用莲花县白岭搅拌站有限公司（以下简称白岭搅拌站）的混凝土（该搅拌站证照不全）。2018年8月，贺造群等人来到莲花县厂建设工地，贺造群对现场施工人员大声吼叫：“全部给我停下来，你们不要搞了，再搞我就打死你们”。在场的莲花县润田供水有限公司总经理黄某1和江西省水利水电开发有限公司项目部经理张群迫于贺造群的言语威胁，被迫安排停止施工。后黄某1和张群去找贺造群，但是贺造群没有理会他们。黄某1和张群又找到周玉华，周玉华就跟黄某1和张群说：“如果不使用白岭搅拌站的混凝土，其他搅拌站的混凝土也用不成”，后黄某1迫于无奈只好通过工程项目部与白岭搅拌站签订混凝土供应协议。贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人强行向莲花县厂工程建设供应白岭搅拌站的混凝土价值达250余万元。四、被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安职务侵占罪。具体如下：（一）被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安共同职务侵占14.6万元，贺造群分得4万元，其他四人每人分得2.65万元。2017年1月，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安五人商议以发放村干部工资的名义，从所设“小金库”资金拿走14.6万元予以私分，其中贺造群分得4万元，文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安各分得2.65万元。（二）被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华共同职务侵占37.8万元，贺造群分得16.2万元，文志伟、文兵仔、周玉华每人各分得7.2万元。1、2017年至2018年，白岭村委会收取刘某5等人开挖位于白岭村境内的高岭土提成费用约31万元，被告人贺造群安排被告人周玉华从该笔提成资金中拿走8.8万元予以私分，其中，贺造群、周玉华及被告人文志伟、文兵仔各分得2.2万元。2、2017年8月，贺造群等人以白岭村委会名义出资与文某5、胡某11合伙成立白岭搅拌站，约定白岭村委会占80％股份，文某5、胡某11各占10％股份。公司法人代表是被告人文兵仔（时任白岭村委会主任）,2018年3月换届后被告人贺造群未担任村干部，但依旧插手管理该搅拌站日常事务。2019年2月，贺造群以过年分红为由，将白岭搅拌站收益29万元予以私分，其中贺造群分得14万元，文兵仔及被告人文志伟、周玉华三人各分得5万元。（三）被告人贺造群个人职务侵占1131.606574万元1、2013年12月至2017年3月，被告人贺造群先后64次安排黄仁安从所设“小金库”中拿走现金供其个人使用，共计684.884万元。2、2014年1月，被告人贺造群为向胡某13偿还借款，安排黄仁安从所设“小金库”资金中转账250万元至胡某13账户。3、2015年9月，被告人贺造群为向李昔平偿还赌债，安排黄仁安从所设“小金库”中转账30万元至李昔平账户。4、2016年3月，被告人贺造群以帮其堂哥贺造虎垫付住院费为由，安排黄仁安从所设“小金库”资金中拿走9万元现金给其本人，贺造群将该9万元占为己有。5、2016年11月，刘某6（琴亭镇村民）以43.5万元从白岭村购买3块门面宅基地，刘某6将其中20万元购地款付给了被告人贺造群，贺造群将该笔资金20万元占为己有。6、2017年3月，樊存清（琴亭镇村民）以30万元从白岭村购买了2块门面房宅基地，樊存清将30万元购地款付给了被告人贺造群，贺造群将该笔资金30万元占为己有。7、2017年5月，被告人贺造群为偿还其在莲花县邮政储蓄银行以贺某13名义的贷款，安排文志伟从所设“小金库”资金中转账74万元至其指定的账户。8、2017年6月，被告人贺造群以到相关部门跑关系办理白岭搅拌站相关资质证照为由，安排文志伟从所设“小金库”资金中拿走40万元现金给其本人，贺造群将该笔资金40万元占为己有。9、2017年9月，被告人贺造群为偿还其个人在莲花县农商行的贷款，安排文志伟从所设“小金库”资金中转账105万元至其指定的账户。10、2017年9月，被告人贺造群为购买一辆进口奔驰小轿车，安排文志伟从所设“小金库”资金中拿走82万元给其个人使用，其中文志伟支付现金45万元交给贺造群，转账37万元至贺造群指定的账户。11、2018年1月至7月，被告人贺造群为参与赌博活动，先后7次安排文志伟从所设“小金库”资金中拿走现金共计50万元给其本人。12、2018年2月，被告人贺造群为偿还其借用贺某12（系贺造群妹妹）的名义的房产抵押贷款，安排文志伟从所设“小金库”资金中转账70.327174万元至贺某12账户。13、2018年10月至2019年9月，被告人贺造群因参加赌博活动，先后5次安排周玉华从莲花县白岭搅拌站有限公司收入款中拿走现金共14.5万元给其本人（其中2018年10月拿走5万元、2019年6月拿走3万元、2019年7月拿走1万元、2019年8月拿走0.5万元、2019年9月拿走5万元）。以上，被告人贺造群从黄仁安、文志伟、周玉华三人处拿走村集体“小金库”资金共计1459.711174万元，扣除贺造群垫付的村务开支328.1046万元（其中垫付村级工程款314.9046万元、垫付村委会发放80岁以上老人福利款1.2万元、垫付教育奖励资金6万元、垫付他人借支给白岭搅拌站周转金利息款6万元），贺造群实际将村集体资金达1131.606574万元侵占据为已有。（四）被告人文志伟个人职务侵占10.0008万元2017年8月，被告人文志伟在管理白岭村“小金库”资金期间，利用职务便利，通过虚开水泥税票的方式，骗取村集体资金10.0008万元，并占为己有。（五）被告人黄仁安个人职务侵占11.4614万元1、2016年3月，被告人黄仁安在管理所设“小金库”资金期间，在“小金库”资金中列支27.8514万元税款，实际只缴纳了26万元税款，并将虚增列支的1.8514万元据为己有。2、2017年3月，被告人黄仁安在管理白岭村“小金库”资金期间，将在“小金库”列支的9.61万元迁坟资金重复列支，并将该笔资金据为己有。综上，贺造群职务侵占总金额为1184.006574万元，个人职务侵占1131.606574万元，共同职务侵占52.4万元，其分得20.2万元；文志伟职务侵占总金额为62.4008万元，个人职务侵占10.0008万元，共同职务侵占52.4万元，其分得9.85万元；文兵仔、周玉华职务侵占总金额均为共同职务侵占52.4万元，均分得9.85万元；黄仁安职务侵占总金额为26.0614万元，个人职务侵占11.4614万元，共同职务侵占14.6万元，其分得2.65万元。五、被告人贺造群、文志伟挪用资金罪（一）被告人贺造群挪用资金150万元2013年5月，白岭村委会征收该村5组的“等里屋”山场土地用于建设门面房，并拨付征地款220万元至5组出纳肖某4个人银行账户上，由村小组统一管理。2014年上半年，被告人贺造群以白岭村委会名义，安排村小组长三次将将150万元征地款转账至其儿子贺某9账户，用于贺造群工程投标等经营活动。2018年10月，时任琴亭镇党委书记刘小虎通知文志伟，要求贺造群将该笔资金交还给该村5组，贺造群才将150万元转至肖某4账户。后贺造群又安排肖某4将该笔资金转至其个人账户，贺造群将这150万元用于个人赌博，案发前尚未归还。（二）被告人文志伟挪用资金98.936826万元1、2017年5月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中挪用26万元，借给彭某1用作投标保证金，该笔资金至案发前未归还。2、2017年9月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中挪用了5万元，借给谭某1用于个人房屋装修，该笔资金至案发前未归还。3、2018年2月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中挪用了7.777041万元，借给朱某2用于偿还个人贷款，该笔资金至案发前未归还。4、2018年4月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中，先后支取26万元，以本人名义入股恒达建工招投标代理公司，该笔资金至案发前未归还。5、2018年11月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中支取14.9万元，以本人名义入股湾溪砂厂，该笔资金至案发前未归还。6、2017年5月至2019年9月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中，先后支取现金共19.259785万元用于个人开支，该笔资金至案发前未归还。六、被告人贺造群贪污罪2017年l月，琴亭镇政府为解决县长途汽车站建设中征地拆迁矛盾纠纷和历史遗留问题，向县交通局申请了19万元工作经费，后由被告人贺造群提供资料走账。琴亭镇政府决定将其中15万元交琴亭镇政府统筹使用，剩余4万元留给白岭村委会用于解决征地中的矛盾纠纷等问题。县财政将该笔资金19万元拨付至贺造群个人账户后，贺造群取现15万元交回给琴亭镇政府后，将剩余的4万元占为己有。七、被告人贺造群、文志伟、周玉华、文兵仔、黄仁安非法占用农用地罪及非法转让土地使用权罪2012年3月15日，莲花县人民政府办公室下发抄告单，内容为在白岭××××30亩土地作为白岭村民“一户一宅”建房用地，具体地点由莲花县住建局会同县国土局组织核定和确定。被告人贺造群想借此名义在白岭村非法转让土地赚钱，召集被告人文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安等人商量，均表态同意。后贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安等人在没有办理合法手续的情况下，擅自以村里的名义选择征收该村五组“等里屋”及周边的土地，在征地的过程中，文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安等人负责丈量和登记，土地性质包括农田、林地、菜地等。征地完成后，贺造群、文志伟等人雇请挖机和铲车将林地铲平填埋低洼处的农田和菜地。在施工过程中，贺造群为首，文志伟、文兵仔、周玉华等人每天在现场监工做事，黄仁安负责财务、统计及后勤。征收土地平整后，被告人贺造群等人先修了一条宽约13米，长约1200米的“兴乡路”，修建了白岭村委会大楼。2013年后，又将平整的土地规划成200多个60平方米/个的商用门面，以每个门面13万至17万元不等的价格销售给外村人建房，销售金额达人民币4000余万元，该款全部进入所设小金库，主要由被告人黄仁安、文志伟收取管理，其中黄仁安收取了2400余万元，后由文志伟继续收取。2013年以来，有关部门多次向白岭村下达“责令停止国土资源违法行为通知书”，但贺造群、文志伟等人不予理会，并继续非法占用农用地及非法转让土地。2013年以来，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安等人在没有办理任何合法审批手续的情况下，还擅自征地建设白岭工业园、顺达驾校、白岭搅拌站等。经鉴定，非法占地总面积77653.61平方米，其中农用地74305.56平方米（水田34780.05平方米、有林地39462.12平方米，其他林地63.39平方米），村庄用地38.52平方米，农村道路用地126.75平方米，坑塘水面320.48平方米，其他土地2862.30平方米。其中：“门面和商品房”占地面积为19605.11平方米，水田面积为12045.61平方米，白岭工业园占地面积为12790.03平方米，水田面积为3245.83平方米，顺达驾校占地面积为18855.44平方米。对占用的34780.05平方米耕地破坏类型为造成耕地种植条件严重毁坏。八、被告人贺造群寻衅滋事罪（一）2017年10月，被告人贺造群想在其所在村小组重建家族祠堂，每个男丁需要出资4000元钱，被害人贺某1不愿出资建祠堂，还说他们建祠堂的人想吃冤枉，贺造群认为贺某1是不给他面子，反对他的想法。2017年10月25日22时许，贺造群喝酒后，直接到贺某1家门前，用石头将贺某1家的不锈钢大门打烂变形，将大门玻璃打烂。贺某1夫妇当时被惊醒后，贺某1的妻子王某1开门询问贺造群为什么打门，贺造群大声叫贺某1出来，贺某1出来之后贺造群冲进厅堂朝贺某1的肚子上打了几拳，并且用盆子砸贺某1，被贺某1躲开了。贺造群又走到门口拿了一把工匠尺去打贺某1，被王某1挡住，却打在了王某1的额头，此时贺某1因为害怕从家里跑走了。贺造群当天晚上还继续用石块打烂了贺某1家一楼的卷闸门、一二楼的窗户玻璃，并且扬言要找到贺某1来给他赔礼道歉。贺某1因为害怕在外面躲了10天不敢回家。后贺某1怕贺造群不罢手就到贺造群家里赔礼道歉，事情才停息。经鉴定，贺某1家被损坏的财物价格为人民币3720元。（二）2019年4月24日上午，被害人贺某2与贺某3、贺某4等人到莲花县自然资源和规划局等部门反映：2016年白岭村征地的补偿款，征地款到了村里的账户上但至今没有发放给村民。当晚贺造群得知此事后，便开车去找贺某2等人，贺造群下车后用手掐住贺某3的脖子打贺某3，接着又拿铁锹想打贺某2，贺某2的儿子见状就报警了，事情当时暂时平息。当晚21时许，贺造群又从贺春桂家里拿两把菜刀到贺某2家门口，贺某2见贺造群拿了刀就不敢开门，贺造群用菜刀砍了贺某2家的不锈钢大门，留下一道砍痕。贺造群砍完门后离开了现场，把菜刀丢在路边。九、被告人贺造群骗取贷款罪2018年5月，被告人贺造群为骗取贷款，谎称其是白岭搅拌站的股东，以需资金周转为由，向江西莲花农村商业银行股份有限公司（简称莲花农商行）城关支行申请贷款880万元。贺造群向莲花农商行提供了一份其在白岭搅拌站持有1000万元股份的虚假股东证明和一份其在白岭搅拌站法人代表文兵仔名下入股1000万元的虚假个人出资协议书，向莲花农商行提供了需要资金周转的虚假水泥购销合同。2018年8月，贺造群在获得360万元的贷款批准后，为了能顺利将贷款拿到手，又向莲花农商行提供虚假的白岭搅拌站水泥、河沙购销合同，让莲花农商行将360万元贷款转到虚假的供货方周玉华、张某2的银行账户里，后再转回到其自己银行账户里。贺造群从莲花农商行骗取的360万元贷款，其中320万元被其赌博挥霍掉了，而仅将40万元用于白岭搅拌站的资金周转。十、被告人贺造群开设赌场罪2017年至2019年期间，被告人贺造群为了开设赌场，在自家茶室里面（位于莲花县自建房）购置了麻将桌、麻将等赌博工具，经常纠集张某2、郭某4、金某4、欧某、刘某28、李某14、李某13、龙某2等人在其家里赌博，以打“南昌冲关麻将”为赌博方式，赌额为200元至300元一个子，以现金和微信转账的方式相互结算赌资，长期赌博，每场赌博输赢达10余万元，参赌人员每打一索麻将都要缴纳100至200元的庄钱给贺造群，贺造群共收取庄钱10万余元。十一、涉案财产处置贺造群等人涉恶组织成员通过非法转让土地使用权犯罪手段获取的钱财投资白岭搅拌站，以该村集体名义占股80%。已冻结白岭搅拌站的股权（2500万元），建议对该村集体名义所占股权及其收益份额予以追缴没收；已冻结白岭搅拌站农商行账户12×××42，冻结金额936.31元，对该款份额的80%予以追缴没收。另对白岭搅拌站应收货款共计1015.40255万元份额的80%予以追缴没收。查封的贺造群酒窖内的自酿白酒111坛，五星四特酒310箱，四特古钟名酒303箱。自酿白酒由白岭搅拌站付款11.5万元，建议对查封的贺造群酒窖里的白酒予以追缴没收。案中已扣押、冻结、查封被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人的相关动产、不动产及涉案财物。在贺造群家扣押赣Ｊ×××**奔驰车，购车款由涉案“小金库”支付，建议对赣Ｊ×××**奔驰车予以追缴没收。贺造群从涉案“小金库”中拿钱赌博，办案机关共追缴到相关赌博款项370万元，此外，贺造群家属为其退赃68.5万元，文志伟家属为其退赃38.55万元，文兵仔家属为其退赃9.85万元、周玉华家属为其退赃9.85万元。建议对上述款项依法予以追缴没收。对本案中被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华违法犯罪所得，建议在上述查封扣押追缴后，不足部分依法予以继续追缴。被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华被传唤到案、被告人黄仁安主动投案，到案后均能自愿如实供述自己的罪行。此外，黄仁安家属为其退赃11.4614万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人贺造群纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华故意毁坏他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十五条的规定，应当以故意毁坏财物罪追究其刑事责任。被告人贺造群纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华多次采取随意殴打、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，以及采取滋扰、聚众造势和断水、断路等软暴力影响他人正常生活，另外，被告人贺造群个人还随意殴打及任意损毁他人财物，破坏社会秩序，情节严重，贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款的规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人贺造群纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华采取威胁手段，强迫他人接受商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安利用担任白岭村村干部及管理村集体资金的职务便利，单独或共同将村集体资金非法占为己有，其中：贺造群职务侵占金额数额巨大，文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安职务侵占金额数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人贺造群、文志伟利用担任白岭村村干部管理村（组）集体资金的职务便利，挪用村（组）集体资金归个人使用或借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人贺造群利用担任白岭村村干部的职务便利，在协助政府进行征地拆迁工作中，非法占有公共财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、三百八十三条的规定，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人贺造群纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十二条的规定，应当以非法占用农用地罪追究其刑事责任。被告人贺造群纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十八条的规定，应当以非法转让土地使用权罪追究其刑事责任。被告人贺造群采取欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一第一款的规定，应当以骗取贷款罪追究其刑事责任。被告人贺造群在其家中为他人赌博提供场所和赌具并聚众赌博，收取庄钱，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人贺造群纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华一起为了获取非法经济利益和达到个人目的，在白岭村多次实施故意毁坏财物、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，给当地造成了恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，贺造群是该犯罪集团的首要分子，文志伟系骨干成员，文兵仔、周玉华系成员。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，贺造群是主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；其他被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华系坦白，依法可以从轻处罚；黄仁安系自首，可减轻处罚；五被告人均有退赃情节，可酌情从轻处罚；被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华涉恶势力犯罪，应从重处罚；被告人贺造群有犯罪前科，可酌情从重处罚。五被告人均认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，建议判处：1、被告人贺造群犯故意毁坏财物罪处有期徒刑三年二个月;犯寻衅滋事罪处有期徒刑二年；犯强迫交易罪处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪处有期徒刑九年，并处没收个人财产人民币五十万元；犯挪用资金罪处有期徒刑一年；犯贪污罪处拘役四个月，并处罚金人民币十万元；犯非法占用农用地罪处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法转让土地使用权罪处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四百万元；犯骗取贷款罪处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，对被告人贺造群处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四百四十万元，并处没收个人财产人民币五十万元。2、被告人文志伟犯故意毁坏财物罪处有期徒刑二年四个月；犯寻衅滋事罪处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六万元；犯职务侵占罪处有期徒刑九个月；犯挪用资金罪处有期徒刑九个月；犯非法占用农用地罪处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法转让土地使用权罪处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二百四十万元，数罪并罚，对被告人文志伟处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二百四十九万元。3、被告人文兵仔犯故意毁坏财物罪处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪处有期徒刑一年；犯强迫交易罪处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六万元；犯职务侵占罪处有期徒刑七个月；犯非法占用农用地罪处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法转让土地使用权罪处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二百四十万元，数罪并罚，对被告人文兵仔处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百四十九万元。4、被告人周玉华犯故意毁坏财物罪处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪处有期徒刑十一个月；犯强迫交易罪处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六万元；犯职务侵占罪处有期徒刑七个月；犯非法占用农用地罪处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法转让土地使用权罪处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二百四十万元，数罪并罚，对被告人周玉华处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二百四十九万元。5、被告人黄仁安犯职务侵占罪处有期徒刑六个月；犯非法占用农用地罪处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法转让土地使用权罪处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一百二十万元，数罪并罚，对被告人黄仁安处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一百二十二万五千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人贺造群对起诉书指控的事实无异议并自愿认罪认罚，但辩解称：对于有些事实其不是故意去犯罪，是为了做好村里的事情。其辩护人李瑞前辩护称贺造群具有以下从轻、减轻处罚情节：1、具有自首情节。贺造群因损毁胡某5厂房以及非法占用农用地被立案，而起诉书指控的其他事实均来源于贺造群的供述，其主动供述的事实应认定为自首。2、贺造群因故意毁坏财物罪和非法占用农用地罪被立案后，如实供述了这两个犯罪事实。3、认罪认罚依法应从宽处罚。4、在故意毁坏财物犯罪中，案发后对被害人损失进行了赔偿并取得谅解；在骗取贷款犯罪中，已归还贷款100万元。5、指控的非法占用农用地和非法转让土地使用权犯罪中，在公安机关立案之前，相关行政主管部门已经做出过相应的行政处罚，据此应酌情从轻处罚，避免对同一行为重复评价。6、案发后积极退缴赃款。7、本案证据存在不同程度的瑕疵，量刑时应考虑这一因素。8、银行已经向法院提起民事诉讼，法院的判决认定了借款合同有效，贺造群不构成骗取贷款罪。被告人文志伟对起诉书指控的事实无异议并自愿认罪认罚。其辩护人李小平辩护称：1、指控的非法占用农用地、非法转让土地使用权罪系白岭村委会单位犯罪，不构成个人犯罪，且属于牵连犯，应择一从重处罚。2、指控贺造群、文志伟等人涉嫌非法占用农用地、非法转让土地使用权的犯罪，与指控贺造群、文志伟等人涉嫌的职务侵占罪之间以及与文志伟涉嫌的挪用资金罪之间存在矛盾与冲突，与法律规定不符。3、指控的故意毁坏财物罪中，认定的财产损失范围过大且证据不足，依据疑罪从轻的原则，应适用被告人与被害人之间签订的赔偿协议中达成的财产损失金额30万元予以认定。被告人文兵仔对起诉书指控的事实无异议并自愿认罪认罚。其辩护人朱绍建辩护称：1、指控文兵仔为涉恶集团的成员缺乏证据,村委会与涉恶集团不能划等号。2、关于涉嫌的故意毁坏财物罪方面：建房用地表、土地证不能证明胡某5厂房建筑的合法性；胡某5厂房影响视线，妨碍交通，多次引发交通事故；厂房内被损毁的制品模具、离心机评估的检材存在问题；被拆除的三栋房屋、被损毁的欧式建材厂房的评估机构没有鉴定资质；文兵仔出于从属地位，作用较小。3、关于寻衅滋事罪方面：将肖某1、刘某1家挖空、挖低，也是一种故意毁坏财物的方式，不宜在刑法上重复评价；文兵仔不具有寻衅滋事的故意，没有实施打人或毁物的行为，可以不作为寻衅滋事罪处理。4、没有证据证明文兵仔存在强迫交易行为，即使贺造群实施了强迫交易的行为，也是单位犯罪，文兵仔不承担强迫交易的刑事责任。5、移用或侵占赃款不构成职务侵占罪。开挖高岭土提成费用31万元（文兵仔分得2.2万元），不能计入职务犯罪的数额。6、非法占用农用地罪与非法转让土地使用权罪构成牵连关系，应当择一重罪处罚，且是单位犯罪。2013年5月文兵仔不是村委会主要负责人，不宜对文兵仔追究刑事责任。7、文兵仔传唤归案后能如实供述，属特殊自首；系从犯且认罪认罚，请法庭依法从轻和从宽处理。被告人周玉华对起诉书指控的事实无异议并自愿认罪认罚。其辩护人崔元高、李星辩护对周玉华构成职务侵占罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪、非法占用农用地罪、非法转让土地使用权罪、强迫交易罪不持异议，同时提出以下辩护意见：周玉华主观恶性不大，在共同犯罪中属于从犯，具有坦白情节，认罪认罚并签署具结书，到案后能主动将其全部的犯罪所得9.85万元向办案机关退赃。希望法庭在判处主刑和附加刑时，在现有认罪认罚的基础上适当调整。被告人黄仁安对起诉书指控的事实无异议并自愿认罪认罚，但辨解其年纪大、身体不好，希望能够得到从宽处理。其指定辩护人郭海文辩护称：1、指控黄仁安和贺造群等人共同职务侵占14.6万元，分得2.65万元。其认为黄仁安不是恶势力成员，不可能共同商议决定，作为报账员也无决定权，只是被动接受，只能认定2.65万元。2、在非法占用农用地罪及非法转让土地使用权罪方面，这是单位犯罪或他人犯罪，黄仁安没有占用农用地，也没有以他人名义转让土地使用权；黄仁安没有从中获益，只是听从他人安排履行村报账员职责进行了协助，其罪行轻。3、黄仁安不是恶势力犯罪，对其罚金100余万元是否妥当请法庭予以考虑。经审理查明：2011年被告人贺造群担任莲花县琴亭镇白岭村支部书记兼村主任后，纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华进入村委会帮其做事，承诺带文志伟、文兵仔、周玉华等人在村里赚钱。贺造群要求文志伟、文兵仔、周玉华在村里的一切事务都要听其指挥安排。2012年文志伟担任村支部副书记，周玉华担任村委会副主任，文兵仔为村公益性岗位。该四人在白岭村为非作恶，欺压百姓，横行乡里，称霸一方，大肆侵占国家和集体财产，获取非法经济利益，同时，强拆村民房屋，随意殴打他人，公然故意损坏他人厂房，在工程建设过程中强迫交易，压制该村信访人员，形成了以贺造群为首，文志伟、文兵仔、周玉华为成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团成员共同或单独实施了故意毁坏财物、寻衅滋事、强迫交易、职务侵占、挪用资金、贪污、非法占用农用地、非法转让土地使用权、骗取贷款、开设赌场等一系列违法犯罪行为，在当地造成恶劣的社会影响。具体事实如下：一、被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华故意毁坏财物罪（一）2014年上半年，在没有合法拆迁手续的情况下，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人，在白岭村××了关于白岭村××组××一规划建设的会议，决定拆除湾里组的所有老房子，贺造群安排文志伟、文兵仔、周玉华等人到湾里组给村民做拆迁工作。后贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人在没有征得被害人胡某1、胡某2、胡某3、胡某4等人同意的情况下，强行将胡某1等人还存放有杂物的老房子拆掉。经鉴定，胡某3等人被拆除的三栋房屋价格为人民币59698元。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人的供述与辩解。（1）被告人贺造群的供述与辩解，其供述：2014上半年其打算在村里搞规划，之后召集村委干部、小组组长、党员、村民代表等人开会讨论，确定了在湾里进行一户一宅项目。但是有几户村民不愿意拆，做不通工作，导致一户一宅的项目无法开展。（2）被告人文志伟、文兵仔的供述与辩解，证实：2014年上半年贺造群提出一户一宅的项目规划，他们和周玉华同意了贺造群的想法。两人均供述了拆除胡某3、胡某1、胡某2等人老房子的经过。2、被害人陈述。（1）胡某1的陈述，其陈述：2014年夏天的一天，村委的干部没有通知他，就把他家的老房子和他兄弟胡某2的房子推平了（两家房子连在一起）。他看到了文兵仔、文志伟在现场，还有挖机。（2）胡小伟的陈述（系胡某2之子），其陈述：在2015年左右，村干部说要拆掉他家的老房子用于村里搞规划，他家里当时就不同意。没过几天，他家的老房子就被拆除了，贺造群、周玉华、文兵仔、文志伟等人都在现场。（3）胡小平的陈述（系胡某4之女），其陈述：2014年左右的一天，贺造群和一些村干部来到他家跟他父亲胡某4说村里要搞开发，要拆了他家的老房子。过了几天，他家还没有准备好就有人开着挖机将老房子给强行拆除了。（4）胡某3的陈述，其陈述：2014至2015年的时候，白岭村的村干部文兵仔跟他说村里要搞新农村建设，要征收他在湾里的老房子，他没有答应。之后几天文兵仔多次找他，说拆掉后村里会补偿一块地基，他就说等过年的时候自己拆，不要村里拆。一天早上，文志伟找到他说村里在搞新农村建设，需要征收他的老房子，当时村里的工程已经修到他的老房子的地段，没有办法就答应了。当天下午13时许，他去老房子搬东西，搬了一会后就看到文志伟、文兵仔等人来了，文兵仔指挥挖机拆除了他的老房子，其他人在旁边看。他没有办法只能看着他们用挖机拆掉老房子。3、证人证言。（1）胡某5的证言，证实：2014年上半年的一天晚上，村干部召集村里各组组长及部分党员在二组的祠堂里开会，贺造群在会上提到村里要搞一户一宅规划，需要拆除各组的老房子进行统一规划。他们组里的一共有八户村民需要拆除老房子，他就立即上门通知了这些村民，当时这些村民听说要拆除但并没有承诺补偿，所以几户人家不愿意拆除。他将群众的不愿意拆除的想法给文志伟汇报了。第二天上午，就有挖机过来将胡某3、胡小伟、胡小平家的房子拆除了，当时文兵仔在现场负责施工指挥。（2）黄仁安的证言，证实：2015年左右白岭村规划新农村建设，文兵仔、文志伟、周玉华负责拆除工作负责，碰到了问题贺某40会带党员去做工作。据他了解拆除胡某3、胡某4、胡某1、胡某2、胡某20等人的老房子后应该是还没有补偿。（3）文某9的证言，证实：2014年左右白岭村房屋被拆一事，是村委组织将村里部分房屋拆除，当时召开了会议，参加会议的有村干部贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华，还有村各组组长及党员。在场指挥的是文志伟、文兵仔、周玉华。4、莲花县价格认证中心出具的莲价认字［2020］0011号价格认定结论书一份，证实：胡小伟、胡某3、胡小平三家被毁坏的房屋市场价格为人民币59698元。（二）2017年6月11日中午，被告人文志伟的堂弟文少平骑摩托车在被害人胡某5厂房处与一小车相撞，文志伟得知此事，认为是胡某5的厂房阻碍了行车视线导致交通事故，欲拆掉胡某5的厂房。随后，文志伟打电话给被告人贺造群说当天就要将此厂房拆除。贺造群听后表示同意。文志伟又打电话给文兵仔，叫他联系挖机拆除该厂房。后贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华都来到该厂房处商量如何拆除并进行了分工。贺造群、文志伟在现场指挥，文兵仔、周玉华维持秩序，现场有数十名村民围观。当日下午18时许，厂房大部分被拆除。为掩盖拆除厂房的罪行，贺造群等人当晚召集村有关人员开会决定继续拆除。次日上午厂房被全部拆除，厂房内部分财物被掩埋毁坏。胡某5提出要求赔偿，贺造群、文志伟等人从村级财务中拿出30万元钱给了胡某5。经鉴定，胡某5被毁坏的厂房价格为人民币455819元，厂房内被损毁的物品价格为人民币41257元。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人的供述与辩解。（1）贺造群的供述与辩解，其供述：2017年6月份的一天，文志伟的的堂弟文少平在胡某5的厂房处出了交通事故，其召集文志伟、文兵仔、周玉华到村委商量拆除胡某5的厂房。之后叫师傅“小徐”用挖机将胡某5的厂房拆掉了。拆除胡某5厂房进行了调解，村里出钱赔偿了30万元钱。（2）文志伟的供述与辩解，其供述：2017年6月份的一天下午，其堂弟文少平在白岭村欧式建材厂处出车祸，其在电话中告知了贺造群，贺造群听后说：“这个鬼地方老是出车祸，要把这栋房子挖掉”，他当时就赞成。没过多久，贺造群和文兵仔、周玉华等人就过来现场了，叫了挖机过来，在胡元发不同意的情况下就开始挖胡某5的厂房。第二天胡某5报案了，贺某40召集村委会干部在村委会商量此事，为了不将此事追究到他们四个人头上，提议弄个村民大会规避风险，于是在贺造群的主持下在划得来酒店召开了村民大会，说胡某5的厂房属于违章建筑，这个厂房挡住了行车视线造成了多起车祸，要将胡某5厂房拆除，村民们纷纷表示同意并签了字。（3）文兵仔的供述与辩解，其供述：2017年的时候，文志伟的堂弟文少平发生交通事故，当时文志伟说胡元发的厂房挡住了视线导致经常发生交通事故，说一定要将这个厂房推掉，后来他和贺造群、周玉华都说要推掉。文志伟叫他叫来了贺造群的挖机司机（外号“小徐”），小徐过来了挖了一会就天黑了。当天晚上贺造群又召集其和文志伟、周玉华到村委会开了会，贺造群觉得强行将胡某5厂房推掉是违法的，明天他会召集村里的村干部、党员干部、小组组长一起开个决策会。贺造群真实目的就是想将胡某5的厂房推平，让村委会将推厂房这件事变得“合法”化。第二天小徐继续开着挖机将厂房推平。（4）周玉华的供述与辩解，其供述印证了文志伟、文兵仔供述的拆除胡某5厂房的经过。2、被害人胡某5的陈述，其陈述：2017年6月11日下午2时许，文少平在其厂房处的路口被车子撞了。其当天下午6点钟回来之后，发现他家的两层厂房（框架结构）全部被拆除，所有的机械设备也全部被打掉在里面。听在场的人说村里的干部贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人在现场组织拆除厂房。之后，在琴亭派出所及镇政府驻村干部的主持下，其与白岭村委会达成了协议，包括厂房及厂内机械设备在内，总共赔偿30万元钱，签订了一份协议。3、证人周某2、胡某7、刘某2、文某1、胡某6、胡某8、徐某、张某1、胡某9、贺某5、文某3、刘某3、胡某10、文某4、胡某3、贺某6、文某5、胡某11、罗某等人的证言，证实：2017年6月份，被害人胡某5在白岭村的欧式建材厂被贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华拆除的情况。4、书证（1）现场照片，证实：胡某5厂房被拆除的情况。（2）受案登记表，证实：厂房被拆除后胡某5报警至琴亭派出所。（3）土地证，证实：胡某3置换给胡某5田亩的情况。（4）122警情信息表及文少平就医的相关资料，证实：贺小庭驾驶的小车与文少平驾驶的二轮摩托车相撞，造成文少平轻微伤及两车受损的事实。（5）交通事故认定书，证实：贺小庭驾驶的小车与文少平驾驶的二轮摩托车相撞，造成文少平轻微伤及两车受损的交通事故认定情况。（6）厂房照片，证实：胡某5厂房被挖的情况。（7）厂房建房用地表及损失清单明细，证实：胡某5厂房建房用地合法性及厂房被拆的损失情况。5、莲公（刑）勘［2017］0701号的现场勘验检查工作记录一份，证实：胡某5厂房被拆毁的现场情况。6、价格鉴定报告二份，证实：经莲花县价格认证中心鉴定，被损毁的水泥制品模具、离心机等物品的价值为人民币41257元；经萍乡市价格认证监测中心鉴定，被损毁的欧式建材厂房认定总价格为人民币455819元。二、寻衅滋事罪（一）被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华寻衅滋事罪2014年至2019年期间，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人，为获取非法利益和形成非法影响，多次以暴力或“软暴力”手段实施寻衅滋事行为，具体事实如下：1、2014年上半年，在没有合法拆迁手续的情况下，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人，在白岭村××了白岭村××组××一规划建设的会议，决定全部拆除湾里组的所有老房子，贺造群叫文志伟、文兵仔、周玉华等人到湾里组给村民做拆迁工作。居住在该组的肖某1、刘某1不同意拆房，文兵仔等人便指挥人员将肖某1、刘某1家的四周挖空、挖低，形成了两座“孤岛”。同时，贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华还不准刘某1、肖某1家接自来水，以图通过长期断路、断水、断电等手段，逼迫刘某1、肖某1两家同意拆房。贺造群等人的行为严重扰乱了肖某1、刘某1两家人的正常生活，时间长达3年之久。2、2017年2月，被告人贺造群、文志伟、文兵仔等人决定在白岭村××组建设农贸市场，该组村民不同意，提议写一份联名书，由被害人文某2执笔起草，其他村民联名签字，文志伟得知后将该事报告贺造群。2017年2月的一天，贺造群与文志伟、文兵仔一起去文某2家，贺造群找到文某2后，抓住文某2上衣将其拖出房间来到马路上进行殴打，强行将文某2带上车，途中多次进行殴打。贺造群打完之后叫文志伟和文兵仔开车将文某2送回村里。当晚贺造群回到村里后，又在白岭村××组连续敲打其他村民家的窗户，威胁村民说“你们哪个有本事就出来”。3、2017年初，因莲花县厂要建设在白岭村，村里因迁坟征地补偿的事未达成一致意见，被告人贺造群认为迁坟不成是被害人谢某1从中捣鬼，便想找谢某1的麻烦让其难堪，于是就叫上文志伟、文兵仔、周玉华等人一起去找谢某1施压。贺造群先到谢某1的兄弟谢某2家，要谢某2带路去谢某1家，谢某2不愿意。贺造群、文志伟便大骂谢某2，并且文志伟用脚踢打谢某2，贺造群拿出一把类似枪械的工具（公安机关称未找到）指着谢某2的头进行恐吓威胁。现场谢东风、谢某2对贺造群、文志伟的暴力行为非常恐惧。贺造群又强行要谢东风带路，到琴亭镇××栋的谢某1家后，贺造群朝谢某1打了两拳。谢某1及其家人对贺造群等人感到恐惧，后其家祖坟被迁走。4、2017年9月，被告人贺造群找到被害人文某1说要占用其部分老房子地基用于修路，以后搞规划再进行补偿，文某1不同意。之后文某1在其老房子的地基上建围墙，致使邻居周某1家的出路变窄，周某1便叫贺造群出面解决。2017年9月份的一天晚上，贺造群带文志伟、文兵仔、周玉华来到文某1家，贺造群便骂文某1不给他面子，朝文某1的肚子上踢了两脚，朝其头上打了一拳。文某1被逼无奈只好同意，但至今也未得到相关补偿。5、2017年12月，被告人贺造群怀疑本村被害人周颂扬告了他的状，便想报复周颂扬。因为周颂扬与周某1两家是邻居，贺造群认错了门，将周某1家的大门玻璃打烂了，损失约100余元。第二天，贺造群安排文志伟、周玉华两人把周某1家的门修复，后文志伟便叫了其堂弟文少平把周某1家的门玻璃修复好。6、2018年12月，被告人贺造群因被害人白岭村村民汤某白天说话顶撞了他，叫文志伟、文兵仔一起到汤某家里，汤某带者孙子、孙女不敢开门。贺造群便威胁说“如果等下还不开门，就叫铲车过来把你家里的房子铲掉”。后贺造群用石头砸汤某家里的大门和杂物间的瓦片，见还不开门就叫铲车来，要把汤某房子边上的杂物间给铲掉。汤某只好出来并在贺造群面前下跪哭泣，贺造群在警告汤某后，带着文志伟等人离开。7、2019年6月8日，被告人贺造群得知被害人胡某6举报其非法征地且没有将征地款发放给被征地村民一事后，当晚11时许，贺造群叫文志伟、文兵仔、周玉华去胡某6家。贺造群、文志伟两人来到胡某6家后，当面质问胡某6举报一事，文志伟便用拳头殴打胡某6的头部，后文志伟又从地上拿起一条长板凳打胡某6，被胡某6躲开。胡某6儿媳唐海云听到吵闹声从二楼下来质问文志伟为什么打人时，也被文志伟打了一个耳光，后文志伟离开现场。之后贺造群安排周玉华、文兵仔到胡某6家去处理该事。次日，文志伟妻子拿了500元钱给胡某6作为医疗费，文兵仔、周玉华从村财务拿4500元钱给胡某6，并签订了调解协议。上述1至7项事实，有经庭审举证、质证的被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华的供述与辩解，被害人肖某1、刘某1、文某2、谢某1、谢某2、文某1、周某1、汤某、胡某6的陈述，证人肖树宝、徐某、尹某、胡某8、胡某9、黄仁安、文炳飞、文会媚、汤细娥、段叶华、肖某6、文炳才、文某9、文某10、文海虹、谢东风、贺昔妹、肖某3、肖树宝、文某5、谢菊莲、贺年桂、贺江恒、贺国华、刘某2、唐海云、胡发南、贺利初、文明、周某1、文雅、贺玉林等证人的证言，建房审批表、宅基地使用证、房屋被拆照片、伤情报告、扣押清单与照片、举报材料等证据证实，本院予以认定。（二）被告人贺造群个人寻衅滋事罪1、2017年10月，被告人贺造群想在其所在村小组重建家族祠堂，每个男丁需要出资4000元钱，被害人贺某1不愿出资，贺造群认为贺某1是不给他面子，反对他的想法。2017年10月25日22时许，贺造群酒后来到贺某1家门前，用石头将贺某1家的不锈钢大门打烂变形，将大门玻璃打烂。贺某1夫妇被惊醒后，贺某1的妻子王某1开门询问贺造群为什么打门，贺造群大声叫贺某1出来，贺某1出来之后贺造群冲进厅堂朝贺某1的肚子上打了几拳，并且用盆子砸贺某1，被贺某1躲开了。贺造群又走到门口拿了一把工匠尺去打贺某1，被王某1挡住，却打在了王某1的额头，此时贺某1因为害怕从家里跑走了。贺造群当天晚上还继续用石块打烂了贺某1家一楼的卷闸门及一、二楼的窗户玻璃，并且扬言要找到贺某1来给他赔礼道歉。贺某1在外面躲了好几天不敢回家，后贺某1到贺造群家里赔礼道歉。经鉴定，贺某1家被损坏的财物价格为人民币3720元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人贺造群的供述和辩解，被害人贺某1、王某1的陈述，证人贺某7、贺某8、刘某4、贺某9、贺某10的证言，莲价认字［2020］0022号价格认定结论书、财物被损坏图片等证据证实，本院予以认定。2、2019年4月22日，被害人贺某2与贺某3、贺某4等人到莲花县自然资源和规划局等部门反映：2016年白岭村征地的补偿款到了村里账户上但至今没有发放给村民。4月24日，贺造群得知此事后便开车去找贺某2等人，贺造群下车后用手推打了贺某3，接着又拿铁锹想打贺某2，贺某2的儿子见状就报警了，事情当时暂时平息。当晚21时许，贺造群又从贺春桂家里拿两把菜刀到贺某2家门口，贺某2见贺造群拿了刀就不敢开门，贺造群用菜刀砍了贺某2家的不锈钢大门，留下一道砍痕。贺造群砍完门后离开了现场，把菜刀丢在路边。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人贺造群的供述和辩解，被害人贺某2的陈述，证人贺某11、贺某3、贺某7、朱某1、贺某12的证言，治安调解协议书，情况说明，扣押清单、照片等证据证实，本院予以认定。三、被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华强迫交易罪2018年7月，莲花县厂工程承建方负责人龚斌等人因建设需要用混凝土，经过询价有意选择证照齐全的莲福搅拌站的混凝土。被告人贺造群得知情况后，想要该工程建设使用莲花县白岭搅拌站有限公司（以下简称白岭搅拌站，该搅拌站证照不全）的混凝土。2018年8月的一天，贺造群来到莲花县厂建设工地，对现场施工人员大声吼叫:“全部给我停下来，你们不要搞了，再搞我就打死你们”。在场的莲花县润田供水有限公司总经理黄某1和江西省水利水电开发有限公司项目部经理张群迫于贺造群的言语威胁，被迫安排停止施工。后黄某1和张群去找贺造群，但是贺造群没有理会他们。黄某1和张群又找到周玉华，周玉华就跟黄某1和张群说：“如果不使用白岭搅拌站的混凝土，其他搅拌站的混凝土也用不成”。莲花县润田供水有限公司董事长黄清滚请县人大常委会副主任彭文华（该工程挂点领导）出面协调，黄某1、文志伟、文兵仔、周玉华等人参与了协商，贺造群中途也到场。协商结果是：同等条件下优先使用白岭搅拌站的混凝土。为缓和矛盾，黄清滚等人还请文志伟、文兵仔、周玉华等人在藕塘边饭店吃饭。为了工程顺利施工，黄某1通过工程项目部与不具备资质的白岭搅拌站签订混凝土供应协议。白岭搅拌站向莲花县厂工程建设供应的混凝土金额达250万元。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人的供述与辩解。（1）贺造群的供述与辩解，其供述：承建方到莲花县各大型搅拌站询过价，同时也来我们白岭搅拌站询过价，他们看了我们白岭搅拌站的生产规模和质量之后，承建方自愿让白岭搅拌站向他们工程提供混凝土。我们白岭搅拌站缺少一个安全生产许可证。我与承建方协商过一次，协商的时候我方还有文志伟、周玉华、文兵仔。（2）文志伟、周玉华的供述与辩解，其供述：承建自来水二厂的人到白岭搅拌站考察，考察之后就得知我们搅拌站没有资质。没过几天，黄清滚就邀请文志伟、周玉华、贺造群、文兵仔、文某5等人去藕塘边吃饭，吃饭的时候黄清滚、龚斌等人就说起我们搅拌站资质的问题，当时文志伟就说：“白岭搅拌站的资质证正在办理当中，混凝土的质量你们放心，如果到时候我们混凝土的质量出了问题，我们就不收你们的钱。”第二天双方就签订了协议。2、被害人的陈述（1）被害人黄某1的陈述，其陈述：2018年8月的一天，贺造群开车来到施工现场，指着工作人员并且大吼大叫：“你们都不要做了，给我停下来，再做的话我就打死你们。”然后他就叫一个村民在现场看着，不让我们施工。当时贺造群叫我们停工后离开了，我叫承建方继续做事，他们不敢做，他们怕了贺造群。之后我们找贺造群谈的时候，才知道他们村委会的真实意图是要用他们村委会的混凝土和机器设备。我们知道贺造群在村里很有话语权，就相当于莲花的“地头蛇”，性格霸道、强势，不好惹，怕他来找麻烦，影响工程的工期建设，所以当天就停工了。白岭搅拌站缺少一个建筑业企业资质证书，也是没有办法的情况下才使用他们的混凝土。（2）龚斌的陈述，系江西中灏建设有限责任公司莲花自来水厂项目负责人，其陈述印证了黄某1陈述的事实3、证人证言。（1）贺洪生的证言，证实：2018年8月份的一天上午，黄某1打电话跟他说：“现在白岭村铁牛来到了施工工地上阻工”。他到了施工工地之后，铁牛已经离开了。他向在施工现场的负责人龚斌了解到，铁牛就是想以阻工的方式强迫他们使用白岭搅拌站的混凝土和机械设备，白岭搅拌站没有资质，使用的混凝土质量得不到保障，就会影响后期工程的验收。（2）黄清滚的证言，证实：贺造群来工地阻工的时候他不在场，是黄某1打电话跟他说的。他们邀请贺造群、文志伟、周玉华、文兵仔、彭文华、黄某1、龚斌等人一起在莲花县藕塘边吃饭，文志伟就在饭桌上表了态：“这个混凝土资质正在办理中，会尽快办理下来，你们先用我们的，如果这个资质证书在2018年10月份没有办理下来的话，你们可以不要结算混凝土款。”当天吃完饭施工方基本上就确定了使用白岭搅拌站的混凝土。（3）贺某9的证言（系贺造群之子），证实：2019年1月份左右开始，莲花县自来水厂施工队就一直使用他们的挖机。（4）张群的证言，证实：2018年8月中旬的一天上午，施工队在工地上进行修补时，贺铁牛一个人开车来到了施工工地上，用手指着挖机并大声的对着正在施工的挖机师傅吼道：“你们不要再搞了，全部给我停下来，你要是再继续搞的话，我就搞死你”，贺铁牛说完离开时，又对着当时在工地上的一个白岭村的人说道：“你给我看着他，如果他敢继续搞的话，我就打死他”。那个挖机师傅就停工了。当天下午，他和黄某1到白岭搅拌站找贺造群，贺造群没有理会他们，当时周会计带着生气的情绪跟他们说：“你们如果不使用我们的混凝土，其他搅拌站的混凝土你们也用不成。”（5）证人袁某、陈某1、周某3、李某1的证言，证实：莲花县厂选料时询问过恒福搅拌站、昌盛搅拌站和莲福搅拌站的价格，最有意向的是莲福搅拌站。（6）张贤会的证言，证实：2018年8月份左右一天上午11时许，他和袁某在自来水厂施工，突然看到一个男子在厂区门口大吼大叫，然后袁某就打电话让他把挖机停下来。（7）彭文华的证言，证实：自来水厂施工方进驻厂区施工时，施工方龚斌向其他搅拌站询价，并未确定使用白岭搅拌站的混凝土，后来他和黄清滚、黄某1、莲花县自来水厂使用混凝土副总经理贺洪生、白岭村书记文志伟、村长文兵仔、会计周玉华等人进行协调，自来水厂业主方提出白岭搅拌站资质证件不齐全，缺少一个建筑企业资质证书，担心工程后续验收带来麻烦。于是白岭村委干部就承诺建筑企业资质证书正在准备资料中，并声称这个资质证书一定会办下来。（8）胡某11的证言，证实：2018年8月份，龚斌到白岭搅拌站询过混凝土价格，但没有确定购买。提供混凝土的业务谁谈下来的他不清楚，他们一共出售混凝土大概250万元。（9）罗某的证言，证实：2018年下半年左右至2019年下半年左右，白岭搅拌站与中灏公司合作第二自来水厂项目，中灏公司通过建设银行转账的方式向白岭搅拌站账户上结算了230万元的混凝土款项。（10）贺强的证言，证实：大概是2018年8、9月份的时候，“铁牛”到工业和信息化局找过他，申请给白岭搅拌站补办设点规划申报业务。他明确告诉“铁牛”，在莲花县搅拌站设点规划方案没有制定出来之前，不能确定白岭搅拌站是否在设点合理规划范围内，所以这个设点规划申报业务不能办理，而且白岭搅拌站在要求办理设点规划申报的业务之前就已经建设好了，并且投入了生产经营。4、辨认笔录，证实：贺洪生、龚斌、袁某、贺强辨认出被告人贺造群；张群辨认出了贺造群、周玉华、文兵仔。5、书证（1）莲花县第二水厂场地平整土方工程施工合同书、协议书以及相关部门的文件，证实：莲花县第二水厂场地平整土方工程的相关情况。（2）支付凭证及合同材料，证实：莲花县第二水厂场地平整土方工程的合同签署情况及支付款情况。（3）莲花县厂征地款发放资料，证实：莲花县厂征地款的发放情况。（4）莲花县工业和信息化局的证明和其他材料，证实：贺造群向莲花县工业和信息化局递交申报莲花县白岭搅拌站设点规划请示，不符合相关条例规定，不予批复。（5）莲花县白岭搅拌站在莲花县农商行的交易明细，证实：莲花县白岭搅拌站与江西中灏建设有限责任公司交易金额共计250万元。四、被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安职务侵占罪。具体如下：（一）2017年1月，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安五人以2016年度领取工资补助太低为由，从村委会“小金库”中以发放村干部工资名义共同私分14.6万元，其中贺造群分得4万元，文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安各分得2.65万元。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安的供述，证实：2017年1月25日，贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安5人在白岭村开会时谈到村干部工资待遇问题，认为2016年发放工资太低，决定黄仁安、文兵仔、文志伟、周玉华4名村干部2016年发放5万元工资，因贺造群是村支书发放6万元工资。2016年度贺造群已领取工资2.53万元，其余4人已领取2.35万元。这样黄仁安、文兵仔、文志伟、周玉华每人应再发工资2.65万元，贺造群是村书记就再发4万元，后黄仁安造了一张2016年度村干部发放工资表，并从村“小金库”中列支了14.6万元进行发放。2017年上半年审计部门在白岭村审计发现村干部违规多发了14.6万元工资，要求将违规多发的14.6万元退回到村财务账上。经过商议，贺造群等5人决定把之前签字领取14.6万元钱的“2016年村干部发放工资表”从“小金库”支出票据中拿出来撕毁，由黄仁安开具一张14.6万元的虚假白岭村集体经济收款收据作为村收入在村财务账上入账，然后用3张购置电梯虚假发票在村财务账上进行报账，冲抵这笔村干部应退回村财务而实际没有退回的14.6万元。2、2017年1月25号白岭村2016年村干部发放工资表，证实：贺造群领取4万元，黄仁安、文兵仔、文志伟、周玉华各领取2.65万元，共计14.6万元。3、记账凭证、村级集体经济组织收款收据、中国农业银行进账单、发票3张，证实：贺造群、黄仁安、文兵仔、文志伟、周玉华用3张虚假购置电梯发票冲抵违规领取的14.6万元。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。（二）2017年至2018年，白岭村委会收取刘某5等人开挖位于白岭村境内的高岭土提成费用约30万元，后该费用扣除后期工程费，剩余8.8万元，被贺造群、周玉华、文志伟、文兵仔私分，每人分得2.2万元。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人贺造群、周玉华、文志伟、文兵仔的供述，证实：2017年莲花县自来水公司在白岭村征收土地筹建自来水二厂，需要平整土地，贺某40将土地平整项目从自来水公司争取到白岭村委会来做。后由文兵仔代表白岭村委会与自来水公司签订土地平整合同，合同总价108万元。合同签订后，刘某5等人就在自来水二厂的位置平整土地和挖高岭土，并谈好按照6元／吨的价格向村委会交提成，由周玉华记账。刘某5等人分多次总共交了30万元左右。因挖高岭土挖了个大坑需要回填，另外还需对没有平整的土地进行平整，于是又安排挖机和铲车在自来水二厂回填和平整土地，提成除去后期工程款，剩余的8.8万元，被贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华分了，每人2.2万元。2、证人刘某5的证言，证实：刘某5和尹辉华、肖伟三人与村委会谈好分工负责自来水二厂的土方工程，如果有高岭土的位置就由我们雇来的挖机挖，按6元／吨的价格付钱给村里，没有高岭土的位置由村里雇来的挖机挖。后周玉华说过磅麻烦，按照190元／车价格计算。刘某5等人挖完后，由村里负责后续的土地平整工作。刘某5等人挖完高岭土后算账，共付了31万元左右给白岭村。3、莲花县第二水厂场地平整土方工程施工合同、莲花县第二水厂场地平整土方工程补充协议、关于莲花县第二自来水厂工地土方挖运专题办公会会议纪要、白岭村场平残联区域剩余方量计算表及相关付款手续，证实：江西省莲花润泉供水有限公司与白岭村委会签订了施工合同，合同总价款108万元，文兵仔在合同上签字并加盖了白岭村委会公章。工程款付至白岭村委会。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。（三）2017年9月，贺造群等人以白岭村委会名义出资与文某5、胡某11合伙成立莲花县白岭搅拌站有限公司。企业信息载明，被告人文兵仔（时任白岭村委会主任）占80％股份，文某5、胡某11各占10％股份，公司法人代表是被告人文兵仔。2018年3月被告人贺造群未担任村干部，但依旧插手管理该搅拌站日常事务。2019年2月，贺造群以过年分红为由，将白岭搅拌站收益25万元予以私分，其中贺造群分得10万元，文兵仔、文志伟、周玉华三人各分得5万元。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华的供述，证实：2019年2月2日，贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、文某5、胡某11六人在白岭搅拌站办公室开会，贺造群提出马上过年了，每个人分点钱过年。后经商量决定，贺造群分10万元，文志伟、文兵仔、周玉华、文某5、胡某11每人各分5万元。第二天，周玉华通过手机银行向文某5、胡某11、文志伟各转账5万元，文兵仔的5万元是转到他儿媳妇吴旦旦银行卡上。贺造群的10万元是周玉华从银行取现后交给贺造群的。2、证人罗某的证言，证实：罗某老公贺春福以前帮贺造群开过挖机，欠4万工资未付。周玉华问罗某是否有这件事。后周玉华通过手机银行将这4万元转给了罗某。周玉华叫罗某更改表格，将4万元算在贺造群头上，把贺造群分红的金额10万，更改为14万元。3、证人文某5、胡某11的证言，证实：2019年2月份的一天，文某5、贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、胡某11六人在搅拌站开会说年底分红的事情，经商量，贺造群分10万，其余5人每人分5万。4、白岭搅拌站2018年股东分红明细，证实：贺造群领取分红14万元，文兵仔、文志伟、周玉华、胡某11、文某5各领取5万元。5、文志伟银行交易明细，证实：2019年2月3日收到周玉华转账5万元。6、企业信息、企业投资方信息、法定代表人信息、财物负责人信息、联络员信息、企业董监事信息、企业变更信息，证实：莲花县白岭搅拌站有限公司相关情况。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。（四）被告人贺造群个人职务侵占1135.606574万元1、2013年12月至2017年3月，被告人贺造群先后64次安排黄仁安从“小金库”中拿走现金684.884万元供个人使用。2、2014年1月，被告人贺造群为偿还胡某13借款，安排黄仁安从“小金库”中转账250万元至胡某13账户。3、2015年9月，被告人贺造群为偿还李昔平借款，安排黄仁安从“小金库”中转账30万元至李昔平账户。4、2016年3月，被告人贺造群以其堂哥贺造虎做手术为由，安排黄仁安从“小金库”中拿9万元现金给他，后贺造群将该9万元占为己有。5、2016年11月，刘某6以43.5万元从白岭村购买3块门面宅基地，刘某6将其中20万元购地款付给了被告人贺造群，贺造群将该笔资金占为己有。6、2017年3月，樊存清以30万元从白岭村购买2块门面房宅基地，樊存清将30万元购地款付给了被告人贺造群，贺造群将该笔资金占为己有。7、2017年5月，被告人贺造群为偿还其在莲花县邮政储蓄银行以贺某13名义的贷款，安排文志伟从“小金库”中转账74万元至其指定账户。8、2017年6月，被告人贺造群以到相关部分跑关系办理白岭搅拌站相关资质证照为由，安排文志伟从“小金库”中拿40万元现金给其本人，贺造群将该笔资金占为己有。9、2017年9月，被告人贺造群为偿还其个人在莲花县农商行的贷款，安排文志伟从“小金库”中转账105万元至其指定账户。10、2017年9月，被告人贺造群为购买一辆进口奔驰小轿车，安排文志伟从“小金库”中拿82万元给其个人使用。11、2018年1月至7月，被告人贺造群为参与赌博活动，先后7次安排文志伟从“小金库”中拿走现金50万元供其个人使用。12、2018年2月，被告人贺造群为偿还其在莲花县邮政储蓄银行以贺某12名义的贷款，安排文志伟从“小金库”中转账70.327174万元至贺某12账户。13、2018年10月至2019年9月，被告人贺造群为参加赌博活动，先后5次安排周玉华从莲花县白岭搅拌站有限公司收入款中拿14.5万元给其个人使用。（其中2018年10月拿5万元、2019年6月拿3万元、2019年7月拿1万元、2019年8月拿0.5万元、2019年9月拿5万元）14、2019年2月3日晚，贺造群让周玉华从搅拌站公款里面转4万元至罗某账户，用于偿还其欠罗某老公贺春福的挖机费用。以上金额共计1463.711174万元，扣除贺造群垫付的村务及白岭搅拌站开支328.1046万元（其中垫付村级工程款314.9046万元、垫付村委会发放80岁以上老人福利款1.2万元、垫付教育奖励资金6万元、垫付他人借支给白岭搅拌站周转金利息款6万元），贺造群将1135.606574万元侵占，据为己有。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人贺造群的供述，证实：1、贺造群从黄仁安处拿了1053.884万元，具体情况为：（1）贺造群收刘某620万元、樊存清30万元买宅基地的钱，这50万元被贺造群用掉，没有拿给黄仁安处入账；（2）贺造群吩咐黄仁安通过银行转账310万元到其指定的账户；（3）贺造群分多次从黄仁安处支取现金693.884万元用于赌博等个人开支。2、贺造群总共垫付白岭村开支3149046元。黄仁安、文兵仔、文志伟、周玉华都知道这件事。3、2017年上半年，省审计厅在我村审计财务，贺造群担心从村里拿钱的事情被发现，安排黄仁安、文兵仔、周玉华伪造600万元的假借条平账应付检查。4、2017年至2018年期间，贺造群多次要文志伟从白岭村委会“小金库”拿钱帮其偿还银行贷款本金和利息共计249.327174万元。5、2018年4月至2019年9月期间，贺造群分6次在周玉华处拿了28.5万元用于其个人消费及赌博。6、2019年2月3日晚，贺造群要周玉华从搅拌站公款里转4万元给罗某偿还其欠罗某老公的挖机工时费。后该4万元算在贺造群领取的分红里。2、证人证言（1）证人黄仁安的证言，证实：2013年至2017年，贺造群没有归还村委会资金共10538840元。贺造群个人垫付了314余万元资金到村里用于村里开支。（2）证人文志伟的证言，证实：贺造群拿了3张盖有村委会章的借条（共计600万）给文志伟，后周玉华告诉文志伟这3张借条是为了平账出具的。文志伟经手的收入共1469.0008万元，支出1356.327174万元。贺造群安排文志伟还贷3笔，总计2493271.74元。文志伟分多次拿了50万元现金给贺造群用于其赌博。文志伟拿了40万元给贺造群用于搅拌站办证，但一直没有办下来。（3）证人周玉华的证言，证实：2017年审计后，贺造群要黄仁安写了三张金额共计600万元的借条，三张借条是假的。贺造群安排文志伟帮其还贷，共计249万元。贺造群从文志伟收受拿过钱用于赌博，还从文志伟手上拿钱买了一部奔驰牌越野车。文志伟拿了一张40万元的白条开支让周玉华和文兵仔签字说是拿给贺造群去疏通关系为搅拌站办证的。贺造群从周玉华处分五次拿了14.5万元搅拌站的资金供其个人使用。贺造群安排周玉华转账4万元给罗某，后该四万元造表时算入其在搅拌站领取的分红里。（4）证人文兵仔的证言，证实：贺造群借过钱给村委会，经文兵仔收付的工程款87.2万元。贺造群在搅拌站拿了40万元去萍乡疏通关系为搅拌站办证。贺造群让黄仁安以村委会名义写了3张假借条，金额600万元。贺造群让文志伟从卖门面房的钱中帮其还了3笔贷款。（5）证人罗某的证言，证实：罗某老公贺春福以前帮贺造群开过挖机，欠4万工资未付。周玉华问罗某是否有这件事。后周玉华通过手机银行将这4万元转给了罗某。周玉华叫罗某更改表格，将4万元算在贺造群头上，把贺造群分红的金额10万，更改为14万元。（6）证人胡某12、杨头娇、刘某6的证言，证实：胡某12交了30万元门面款给贺造群，刘某6交了20万元门面款给贺造群。（7）证人尹某的证言，证实：2016年年初贺造群借了4万元用于贺造虎治疗，后尹某将这4万元钱还给了贺造群。（8）证人胡某13的证言，证实：胡某13转账250万元给贺造群，贺造群出具借条给胡某13。后胡某13找贺造群还钱，贺造群安排黄仁安转账250万元给胡某13。（9）证人贺某9、贺某12、贺某13、贺某14的证言，证实：贺造群以贺某12名义贷款70万元，到期后，贺造群安排文志伟转账了70余万元还清贷款。贺造群以贺某13名义贷款74万元，后贺造群安排文志伟拿了29万元现金给贺某9，并安排别人转账45万元到贺某9账户，后贺某9将还款手续办完。贺造群购买奔驰越野车赣Ｊ×××**，登记在贺某9名下，该车85.2万元，贺造群给了贺某950万元现金，后又转账37万元至贺某9账户上。（10）证人肖某2的证言，证实：贺造群垫付教育奖励资金6万元情况。3、书证（1）收款收据、收条，证实：贺造群收到刘某6购地款20万，收到樊存请购兴乡路门面土地款30万。（2）贺某13银行流水、贷款资料，贺造群贷款资料及贺造群、文志伟、贺某9等人的银行流水，贺某13银行流水、贷款资料，贺某12的贷款资料，购车发票。证实：贺造群贷款105万元、贺造群以贺某12名义贷款70万元、贺造群以贺某13名义贷款74万元及还贷情况以及贺造群拿82万元给贺某9买车情况。（3）贺某14提供的银行回执单、转账记录、收据，证实：贺某14向贺某9转账45万元。（4）微信转账记录，证实：周玉华2019年7月8日向贺造群转1万元，2019年8月27日向贺造群转5000元。（5）相关记录材料及银行流水等资料，证实：贺造群从文志伟、黄仁安、周玉华处拿钱情况。（6）白岭村老人钱发放资料、白岭村教育基金发放资料，证实：白岭村发放老人钱的情况和教育基金发放情况。（7）三张借条（600万元），证实：黄仁安出具了三张白岭村委会借贺造群共计600万元的借条。（8）文志伟出售门面收入台账、相关票据，证实：文志伟手上“小金库”收入情况。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。（四）2017年8月，被告人文志伟在管理白岭村“小金库”期间，利用职务便利，通过虚开水泥税票的方式，骗取村集体资金10.0008万元，并占为己有。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人文志伟的供述，证实：2017年7月份左右，文志伟要李某2开10万元税票用于村委会抵税用，后李某2送水泥到村委会时将10万元水泥税务发票拿给文志伟。之后因为文志伟在村集体“小金库”开支了部分钱，文志伟就用这张税务发票套取了10.0008万元冲抵了文志伟的个人开支。2、证人李某2的证言，证实：2017年7月份，文志伟让李某2开10万元水泥税票给他用于村里折抵税收。后李某2将水泥税票交给了文志伟。李某2每次结账都是以写领条形式在白岭村委会领取水泥款，水泥税票不是用于李某2结账。3、水泥发票、付款凭证，证实文志伟将虚开的水泥发票10.0008万元在“小金库”中支出情况。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。（五）被告人黄仁安个人职务侵占11.4614万元1、2016年3月，被告人黄仁安在管理白岭村“小金库”期间，在“小金库”中列支27.8514万元税款，实际只缴纳26万元税款，将剩余的1.8514万元占为己有。2、2017年3月，被告人黄仁安在管理白岭村“小金库”期间，将在“小金库”列支的9.61万元迁坟资金重复列支，并将该笔资金占为己有。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人黄仁安的供述，证实：2016年3月，白岭村向琴亭镇缴税时只交了26万元，但琴亭镇给的税票面值是278514元，黄仁安将278514元税款全部在“小金库”中列支报账了，剩余的18514元一直留在黄仁安手上。2017年3月，黄仁安在白岭村“小金库”中重复列支报账“水科里”迁坟补偿款96100元。2、证人刘某7的证言，证实：2016年3月中旬，琴亭镇政府决定向白岭村新建的厂房和村委会办公大楼等建筑工程收取税款，2018年3月28日用黄仁安提供的村民身份证在县税务局开具了四张总额为278514元的税票，刘某7将278514元的完税凭证交给黄仁安，后村书记和琴亭镇政府主要领导沟通，领导最终决定让白岭村交纳26万元税款，黄仁安便在当天通过转账的方式将白岭村的26万元税款转到刘某7工商银行账户。3、白岭村水科里祖坟搬迁登记表及付款明细表、税收完税证明、相关银行流水等资料。证实：白岭村水科里祖坟搬迁登记情况、付款情况和缴纳税款情况。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。综上，在职务侵占犯罪中，贺造群职务侵占总金额为1184.006574万元，个人职务侵占1135.606574万元，共同职务侵占48.4万元（其个人分得20.2万元）；文志伟职务侵占总金额为58.4008万元，个人职务侵占10.0008万元，共同职务侵占48.4万元（其个人分得9.85万元）；文兵仔、周玉华职务侵占总金额均为共同职务侵占48.4万元（两人均分得9.85万元）；黄仁安职务侵占总金额为26.0614万元，个人职务侵占11.4614万元，共同职务侵占14.6万元（其个人分得2.65万元）。五、挪用资金罪（一）被告人贺造群挪用资金150万元2013年5月，白岭村委会征收该村五组土地用于建设门面房，白岭村委会征收后要付给该村五组土地征收款220万元。后该笔220万元拨至该五组肖某4账户上。2014年7月，被告人贺造群以村里建厂房需要资金周转为由，提出要借用该150万元。后肖某4分三次将150万元转账至贺造群儿子贺某9账户上，用于工程投标等经营活动。2018年10月，时任琴亭镇党委书记刘小虎通知文志伟，要求贺造群将该笔资金交还给该村5组，贺造群才将150万元转至肖某4账户。后贺造群又安排肖某4将150万元转至其个人账户，贺造群将这150万元用于个人赌博，案发前尚未归还。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人贺造群的供述，证实：2013年5月份的时候，白岭村委会将卖兴乡路旁门面宅基地的220万元作为征地款付给了白岭村五组。2014年7月，我到五组组长肖某3家里跟肖某3说现在村里建厂房要周转资金。后肖某4分三次将150万元转账至我儿子贺某9账户上。2018年10月，时任琴亭镇党委书记刘小虎通知文志伟，要求我将该笔资金交还给5组，后我就通过我农行账户转账150万元至肖某4工行账户。2018年10月17日肖某4从银行转回了150万元给我，这150万元被我打麻将赌博输掉了。2、证人证言（1）证人贺某13、贺某15的证言，证实：贺某13和贺某15两人购买了白岭村的一块门面房地皮，总价款为260万元，由贺某13与贺某15先支付220万元，后白岭村委会出具授权书，要求将220万元土地出让金转入肖某4工商银行账户内。2013年5月3日贺某13和贺某15通过转账方式分别向肖某4账户内打了110万元人民币，共220万元人民币。（2）证人肖某3、肖某4的证言，证实：2013年5月份，白岭村五组收到220万元的征地款，这笔220万元在肖某4的银行卡里面。其中150万元被时任村委会书记贺造群借走。（3）证人贺某9的证言，证实：2014年7月12日、2014年8月6日、2014年8月22日肖某4分别向我转账40万、60万元、50万。当时莲花县公共资源交易中心网站挂网勤王路改造工程招投标，我父亲说要去投标。我就联系彭某1，彭某1说要交110万元投标保证金，我当时账上只有74万元，我把这个情况告诉我父亲后，我父亲就安排转账了40万元到我账上。（4）证人彭某1的证言，证实：2014年7月，莲花县公共资源交易中心网站上挂网莲花县勤王路改造工程招投标，工程总造价约1100万元，当时贺某9为了参与投标这个工程，邀请我帮他借6家公司资质和证书。我记得当时贺某9通过工行转账110万元到我工行账户上用于交投标保证金。（5）证人文兵仔、文志伟、周玉华的证言，证实：文兵仔、文志伟、周玉华听说贺造群在肖某4处拿了150万元。3、书证（1）土地出让合同、授权书、收条等资料，证实：白岭村委会转让给贺某13、贺某15的土地情况以及贺某13、贺某15将220万元转入肖某4账户情况。（2）贺某9、贺造群的银行流水，证实：肖某4将150万元转入贺某9账户，贺造群于2018年10月8日转入肖某4账户150万，2018年10月17日肖某4转存150万元至贺造群账户中。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。（二）被告人文志伟挪用资金98.936826万元1、2017年5月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中挪用26万元，借给彭某1用作投标保证金，该笔资金至案发前未归还。2、2017年9月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中挪用了5万元，借给谭某1用于个人房屋装修，该笔资金至案发前未归还。3、2018年2月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中挪用了7.777041万元，借给朱某2用于偿还个人贷款，该笔资金至案发前未归还。4、2018年4月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中，先后支取26万元，以本人名义入股一家公司，该笔资金至案发前未归还。5、2018年11月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中支取14.9万元，以本人名义入股湾溪砂厂，该笔资金至案发前未归还。6、2017年5月至2018年8月，被告人文志伟利用职务上的便利，从其管理的白岭村“小金库”资金中，先后支取现金共19.259785万元用于个人开支，该笔资金至案发前未归还。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人文志伟的供述，证实：2017年5月至2018年8月文志伟管理该村“小金库”，并担任白岭搅拌站的出纳。文志伟在管理“小金库”期间，从村“小金库”中挪用了98.936826万元用于个人投资、个人及家庭日常开支和借给他人使用。具体如下：（1）2016年左右，文志伟和彭某1等人中标一条公路，后文志伟从村委会卖门面房宅基地的钱中转了26万元给彭某1。（2）2017年9月份，贺昔仁打电话给文志伟借5万元装修房子。文志伟通过手机银行将5万元现金转账到谭某1的银行账户中。（3）2018年，文志伟老婆的姐姐朱某2因为贷款没有还，后文志伟帮朱某2垫付了7.777041万元还她的贷款。（4）2018年4月左右，文志伟、贺某9、彭高塑在莲花县成立了江西三众建设工程有限公司莲花分公司。由彭高塑管钱，每个人拿10万元放在彭高塑处，后彭高塑退出，文志伟与贺某9继续经营，又陆续投入了16万元，文志伟总共投资26万元到江西三众建设工程有限公司莲花分公司。（5）2018年8月份左右，文志伟和贺某9两人在郭某1的沙场入股，文志伟和贺某9每人出资14.9万元，总计29.8万元占湾溪沙厂总股份的十一分之一。（6）我至今个人开支的19.259785万元，主要是用于家庭开支、请朋友吃饭和朋友打牌输的钱。2、证人证言（1）证人谭某1的证言，证实：文志伟答应借5万元钱给谭某1家装修。后这笔钱2017年9月3日转至谭某1农业银行卡上。（2）证人朱某2、朱某3的证言，证实：朱某2家曾于2002年在莲花县荷塘信用社贷款14万元，后文志伟帮其偿还贷款。（3）证人郭某1的证言，证实：文志伟入股湾溪沙厂。大概在2018年10月21日，文志伟转账24.8万元到郭某1的农行卡上，后因建设过程中发现投资钱不够，每个股东追加5万元／股，也就是每股变更为29.8万元，文志伟于2019年6月25日转账5万元到郭某1农商行卡上。2019年10月之前一直以为是文志伟一个人一股，后才知道贺某9也来了半股。（4）证人贺某9的证言，证实：文志伟与贺某9合伙经营的江西三众建设工程有限公司莲花分公司，文志伟投资26万元。文志伟与贺某9合伙入股沙厂，两人共来一股各出12.4万元，后追加投资，每人各出2.5万元钱。（5）证人彭某1的证言，证实：2017年5月彭某1向文志伟借款26万元。3、书证（1）收据，证实：文志伟妻子朱某3于2019年10月12日收到谭某1五万元还款；收到朱某2八万元还款。（2）文志伟银行流水、文志伟收入账目，证实：文志伟从白岭村“小金库”中挪用资金的相关情况。（3）相关收入和支出书证，证实：文志伟管理的白岭村“小金库”的收入和支出情况。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。六、被告人贺造群贪污罪2017年1月，莲花县琴亭镇人民政府为解决莲花县长途汽车站建设征地和拆迁过程中的矛盾纠纷问题，向县交通局申请了一笔19万元的征地拆迁款。后琴亭镇政府安排由贺造群提供资料走账。琴亭镇政府决定将其中4万元留给白岭村委会用于解决征地中的矛盾纠纷问题，另外15万元交回镇里统筹使用。后县财政局将这笔19万元资金拨付至贺造群个人账户后，贺造群取现15万元交给琴亭镇政府后，将剩余4万元占为己有。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人贺造群的供述，证实：2017年1月9日，我跟莲花县琴亭镇人民政府签订了一份虚假的征地、拆迁补偿协议，由莲花县财政局直接转账19万元到我农商银行账户上，之后我将其中15万元取现给了琴亭镇人民政府镇长助理刘某8，留了4万元在我账上被我用掉了。2、证人蔡某、刘某8的证言，证实：2017年1月，当时在建莲花县长途汽车站，需要征用很多村民的土地，为了推动工作，琴亭镇镇长蔡某找县交通局协调，县交通局同意拨付19万元资金。后蔡某和镇长助理刘某8说已和县交通局协调好，要刘某8准备好资料找县交通局将资金拨下来，钱到账后留4万元给村里用于解决征地拆迁事宜，剩余15万元要白岭村交回琴亭镇人民政府。后刘某8去县交通局将19万元征地拆迁款拨付到镇财政账上，然后刘某8通知贺造群，告诉贺造群镇里会拨付19万元征地拆迁款到村里，到时候要将其中15万元交回镇里，剩余4万元留给村里解决征地拆迁中的矛盾纠纷。刘某8交代这笔钱要拨到贺造群个人名下，后刘某8与贺造群签订了一份《关于白岭白马道修建中征地和附属设施补偿协议书》。这笔19万元款到了贺造群账户后，贺造群将15万元现金交回给刘某8，刘某8安排其妻子朱双梅将这笔15万元现金打入琴亭镇政府财政专用账户内。3、琴亭镇相关财务凭证、贺造群农商银行流水、现金缴款单，证实：莲花县财政局拨付19万元给贺造群的情况，贺造群于2017年1月23日收到该笔19万元，贺造群于2017年1月24日取现15万元，2017年1月25日琴亭镇财政所收到一笔朱双梅现金缴款15万元。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。七、被告人贺造群、文志伟、周玉华、文兵仔、黄仁安非法占用农用地及非法转让土地使用权（一）非法占用农用地罪2012年3月15日，莲花县人民政府办公室下发抄告单，内容为在白岭××××30亩土地作为白岭村民“一户一宅”建房用地，具体地点由莲花县住建局会同县国土局组织核定和确定。被告人贺造群想借此名义在白岭村非法转让土地赚钱，便召集被告人文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安等人商量，均表态同意。后贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安等人在没有办理合法手续的情况下，以村里的名义征收该村五组“等里屋”及周边的土地，在征地的过程中，文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安等人负责丈量和登记，土地性质包括农田、林地、菜地等。征地完成后，贺造群、文志伟等人雇请挖机和铲车将林地铲平填埋低洼处的农田和菜地。在施工过程中，贺造群负责调度、指挥，文志伟、文兵仔、周玉华等人每天在现场监工做事，黄仁安负责财务、统计及后勤。征收土地平整后，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安等人在没有办理任何合法审批手续的情况下，先修了一条宽约13米，长约1200米的“兴乡路”和白岭村委会大楼。之后还擅自征地建设了白岭工业园、顺达驾校、白岭搅拌站等。2013年以来，有关政府部门多次向白岭村委会下达“责令停止国土资源违法行为通知书”，但贺造群、文志伟等人不予理会，并继续非法占用农用地。经鉴定，贺造群等人非法占地总面积为77653.61平方米，其中农用地74305.56平方米（水田34780.05平方米、有林地39462.12平方米，其他林地63.39平方米），村庄用地38.52平方米，农村道路用地126.75平方米，坑塘水面320.48平方米，其他土地2862.30平方米。被占用的耕地破坏类型为造成耕地种植条件严重毁坏。（二）非法转让土地使用权罪2013年后，贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安等将上述该村五组“等里屋”及周边的土地，经平整后规划成200多个60平方米/个的商用门面，以每个门面13万至18万元不等的价格销售给外村人建房，销售金额达人民币4000余万元，该款全部进入所设“小金库”，主要由被告人黄仁安、文志伟先后收取管理，其中黄仁安收取了2400余万元，后由文志伟继续收取。经鉴定，被告人贺造群等人所售门面和商品房占地面积为19605.11平方米，其中水田面积为12045.61平方米。上述（一）、（二）项事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人的供述和辩解。（1）贺造群的供述与辩解，其供述：我在白岭村××了××路，路的两边规划成商业住房，以地皮的方式向外出售，我们村干部就设立一个小金库，里面的资金只有我、文志伟、文兵仔、黄仁安、周玉华知道，小金库的资金不会对外公开，这样方便我们随意使用。为了持续发展，我们村干部几人就商量建立了白岭搅拌站、工业化厂房等长期性企业，后来又修建了兴乡中路。修路及卖土地建房的项目没有办理相关的用地立项手续，只有一张30亩经济发展用地抄告单，莲花县国土资源局的人到我们村里查看，发现村里没有现有可用来确定的30亩的地方，就没有给我办理手续。我觉得这样浪费了指标就打点擦边球，我组织周玉华、文志伟、文兵仔、黄仁安一起和我做工作。我欺骗了村民，修建完兴乡路之后，我召开村民开会，向村民们说政府现在有30亩的经济用地，说我打算再征收村民的土地，答应村民会按照国家标准来补偿征地款，之后村民认为我是为了村里发展，于是同意村委会征收他们的土地。我将“等里屋”周围的荒山、水田、坟墓等都征收了，在平整土地后，毁坏了林地、农田。我将平整出来的土地用来卖地给别人建房子，期间国土资源局的工作人员多次到现场叫我们停工，我们停了一会又继续建房子，现在建成了好多栋房子在那里。我们自己丈量了房子的占地面积有20多亩。动工建设的过程中，周玉华、文志伟、文兵仔在现场听从我的调度指挥，积极参与项目建设。2013年兴乡路靠安城大道路段的700米修好后，我们就开始规划在路两边建商业住房，按照60平米一个门面，13万-18万不等的价格向外出售，直至2017年兴乡路两边的地皮基本都出售了，门面出售出去获利4000万元左右，除去前期我自己垫资的四五百万，我们小金库还剩余了三千多万。我用了两千万左右建立了搅拌站、工业园、厂房、驾校、停车场、卫生所、广场、划得来酒店、养殖场、修建兴乡路及兴乡中路等村里的建设，还有一千多万被我用来赌博、买车、个人消费挥霍了。（2）文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安的供述与辩解，该四被告人供述了白岭村委会征收村民土地的过程；修建了兴乡路，标准化厂房，白岭村委大楼，养殖场，人工湖，卫生所，农民广场，幼儿园，白岭搅拌站等建筑物；兴乡路两边修建了二三百个门面进行了销售。印证了被告人贺造群的供述。2、证人证言。（1）证人胡某5的证言，证实：2014年至2016年间，村干部贺造群、文志伟、周玉华、文兵仔、黄仁安等人说村里要搞好经济开发，需要征收村民的土地做厂房、修路，共征收了村民2000多亩土地，征收的土地建了白岭搅拌站、养殖场、村委会，其他的地就出售出去了。搅拌站旁边的驾校，乡路两边所建的门店及楼上的房屋都卖给了村外人，所建的门店及楼上的房屋卖了3000多万。（2）证人周某2、文某5、胡某14、贺某16、文某6、文某7、朱某4、胡某15、文某8、文某9、汤某、胡某16、朱某5、肖某5、肖某6、文某10、文某11、贺某17、贺某18、胡某17、肖某3、贺某7等人的证言以及提供的林地、林某、土地权属等证明材料，证实：白岭村委会征收村民土地的情况，征地补偿款没有补偿到位。（3）证人金某1、吴某1、李某3、黄某2、陈某2、陈某3、陈某4、焦某、刘某9、王某2、贺某19、严某1、陈某5、陈某6、刘某10、李某4、吴某2、稂春蓉、贺某20、郭某2、郑某、贺某21、贺某22、严某2、谭某2、邓某、陈某7、周某4、王某3、贺某23、贺某24、贺某25、李某5、刘某11、周某5、郭某3、李某6、朱某6、刘某12、谭某3、杨头娇、李某7、陈某8、刘某13、李某8、刘某14、刘某15、刘某16、冯某、朱某7、贺某26、谢某3、刘某17、杨某、肖某7、金某2、彭某2、谢某4、陈某9、周某6、刘某18、刘某19、黄金林、金某3、王某4、贺某27、陈某10、贺某28、黄明运的、贺某29、贺某30、贺某31、胡某11、贺某32、贺某33、贺某34、李某9、唐某、刘某20、刘某21、周某7、江某、樊某1、宋某、李某10、周某8、贺某35、李某11、樊某2、刘某22、刘某23、谢某5、朱某8、王某5、刘某24、贺某36、李某12、刘某25、胡某18、胡某19、刘某26、刘某17等人的证言以及提供的交款收据、发票等材料，证实：被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华在白岭村非法转让土地使用权给金某1等人以及收款情况。3、书证。（1）萍乡市自然资源和规划局出具的萍资规耕保[2020]3号关于耕地破坏程度的鉴定意见，证实：莲花县琴亭镇白岭村耕地破坏程度鉴定项目占用的34780.05平方米耕地破坏类型为造成耕地种植条件严重破坏。（2）莲花县自然资源和规划局、莲花县国土资源局及其他相关政府部门提供的相关证明材料，证实：白岭村贺造群等人非法占用农用地情况，多次被国土部门及相关政府部门下达违法用地通知。（3）白岭村第一期兴乡路门面登记情况，证实：白岭村第一期兴乡路门面登记及销售情况。（4）老房子照片，证实：贺年桂、贺某7家老房子的情况。（5）白岭村非法占地建筑物图片，证实：白岭村非法占地建筑物的面貌情况。（6）贺造群等人非法占用农用地案的银行交易记录，证实：贺造群等人非法占用农用地案的银行交易记录情况。（7）公证书、厂房租赁合同，证实：莲花县白岭村委会将部分场地租赁出去的情况。（8）鉴定聘请书、调查意见书、营业执照、合作协议、扶贫协议复印件，证实：白岭搅拌站擅自改变林地用途的情况，以及白岭生态养殖专业合作社入股白岭搅拌站的相关情况。（9）莲花县人民政府办公室莲府办抄字［2012］72号抄告单，证实：在白岭××××30亩土地作为白岭村民“一户一宅”建房用地，具体地点由县住建局会同县国土局核定和确定。（10）出让门面地皮账目表，证实：贺造群等人非法转让土地使用权的情况，共计出让253个门面，总计价款37927500元。其中由黄仁安经手出让175个门面，价款24380500元；由文志伟经手出让78个门面，价款13545000元。4、鉴定意见及勘测报告（1）吉安安平司法鉴定中心出具的[2019]林字第056号司法鉴定意见书一份，证实：莲花县白岭村委会占用“松高岭”等山场林地合计面积84亩。（2）萍乡市自然资源和规划局出具的萍资规耕保[2020]3号鉴定意见、鉴定结论报告（总报告）等鉴定材料，证实：（1）莲花县琴亭镇白岭村非法占地总面积77653.61平方米，其中农用地74305.56平方米（水田34780.05平方米、有林地39462.12平方米、其他林地63.39平方米），村庄用地38.52平方米，农村道路用地126.75平方米，坑塘水面320.48平方米，其他土地2862.30平方米。（2）所建商品房占地面积为19605.11平方米（水田面积为12045.61），白岭工业园占地面积为12790.03平方米（水田面积为3245.83平方米），驾校占地面积为18855.44平方米。（3）非法占用的34780.05㎡耕地破坏类型为造成耕地种植条件严重破坏。（3）土地勘测定界技术报告书，证实：白岭村违法用地具体情况。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。八、被告人贺造群骗取贷款罪2018年5月，被告人贺造群谎称其是白岭搅拌站的股东，以需资金周转为由，向江西莲花农村商业银行股份有限公司（简称莲花农商行）城关支行申请贷款880万元。贺造群向莲花农商行提供了一份其在白岭搅拌站持有1000万元股份的虚假股东证明和一份其在白岭搅拌站法人代表文兵仔名下入股1000万元的虚假个人出资协议书，向莲花农商行提供了需要资金周转的虚假水泥购销合同。2018年8月，贺造群在获得360万元的贷款批准后，为了能顺利将贷款拿到手，又向莲花农商行提供虚假的白岭搅拌站水泥、河沙购销合同，让莲花农商行将360万元贷款转到虚假的供货方周玉华、张某2的银行账户，后再转回到其自己银行账户。贺造群从莲花农商行骗取的360万元贷款，仅将40万元用于白岭搅拌站的资金周转，其余320万元用于其个人开支。之后被告人贺造群已偿还贷款100万元。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人贺造群的供述与辩解，其供述：2018年5月份左右，我以莲花县白岭搅拌站的生产经营需资金周转为由向莲花县农商银行申请了880万贷款，在申请贷款时向银行提供了一份莲花县白岭搅拌站法人代表文兵仔签了字并盖公章的证明，证明我是莲花县白岭搅拌站有1000万股份的股东证明和一份我与文兵仔签订的个人出资协议书原件，以及莲花县白岭搅拌站的法人代表文兵仔、股东胡某11、文某5同意贺造群以莲花县白岭搅拌站财产进行抵押贷款，用于搅拌站资金周转的抵押意向书和同意抵押的股东会决议。我个人在莲花县白岭搅拌站是没有股份的，莲花县白岭搅拌站名下的80%股份实际是莲花县琴亭镇白岭村村民集体的，为了符合莲花农商行的规定，就说我是莲花县白岭搅拌站的股东。向银行提供的莲花县祥瑞建材有限责任公司购买水泥的购销合同，以及莲花县白岭搅拌站向我购买水泥的合同，都是为了符合银行规定走的形式，都不是真实的，只是为了向银行证明我经营莲花县白岭搅拌站需要资金周转。贷下来的360万元，我打麻将总共输掉了320万元，另外拿了40万元用于莲花县白岭搅拌站资金周转。2、证人贺某37、段某、朱某9、贺某38、龙某1的证言，系莲花县农商银行工作人员，证实：2018年贺造群以经营莲花县白岭搅拌站需要资金周转为由，在莲花县农商银行城关支行申请贷款880万元，根据贺造群提供的抵押物价值，农商银行发放了贷款360万元。其中260万元发放在周玉华的账户上，100万元发放在张某2的账户上。3、证人文兵仔、文某5、胡某11、罗某、周玉华、张某2、朱某10、贺某12的证言，证实：2018年贺造群伪造了虚假的股东证明、个人出资协议书、水泥购销合同等资料，用于向莲花农商银行申请贷款，贷得金额360万元。4、书证。（1）莲花农商银行信贷基本制度文件，证实：莲花农商银行信贷的基本制度情况。（2）贺造群贷款资金去向的相关资料，证实：贺造群在莲花农商银行的贷款资金的去向情况。（3）白岭搅拌站工商登记资料，证实：白岭搅拌站股东及股东出资情况及白岭搅拌站工商登记。（4）贷款资料，证实：贺造群在莲花农商银行贷款提供的相关资料情况。（5）受案登记表，证实：在2019年12月23日，莲花县公安局刑警大队在侦办贺造群等人非法占用农用地案中发现，贺造群在2018年8月份通过伪造《白岭村搅拌站入股协议书》、《股东证明书》、《购销合同》等资料证明，在莲花县农商银行城关支行骗取360万元贷款。庭审中，被告人贺造群的辩护人李瑞前向法庭提交了本院（2020）赣0321民初111号民事判决书，证明：贺造群与莲花农商银行之间的借款合同有效，贺造群不构成骗取贷款罪。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。九、被告人贺造群开设赌场罪2017年至2019年期间，被告人贺造群在自家茶室里（位于莲花县自建房）购置了麻将桌、麻将等赌博工具，经常纠集张某2、郭某4、金某4、欧某、刘某28、李某14、李某13、龙某2等人在其家里赌博，以打“南昌冲关麻将”为赌博方式，赌额为200元至300元一个子，以现金和微信转账的方式相互结算赌资，每场赌博输赢达10余万元。参赌人员每打一索麻将需要缴纳100元至200元的庄钱给贺造群，贺造群共收取庄钱10万余元。案发后，办案机关共追缴到赌资370万元。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、被告人贺造群的供述与辩解，其供述：我从2017年开始在莲花县的家中进行赌博，主要是以打“冲关麻将”的形式进行赌博。最开始我主要是和张某2、刘建锋、“妹几”（绰号）、刘某26、李某13等人一起赌博，之后他们也拉了一些朋友到我家赌博。赌博的工具有麻将机、麻将等都是由我提供，平均一个晚上的输赢大概有２万元-10万元左右。大部分时候是以现金进行赌资交易，有时候也会通过微信、支付宝等方式进行赌资转账。每打完一梭后他们就会拿100元-200元的庄钱给我，有时候我输了钱，他们就会从我的账上扣除庄钱。平均每天收取庄钱少的时候500-600元，多的时候1000-2000元。我从2017年-2019年至少收取了10万元庄钱。我从2017年至2019年大概输了近1000万元。2、证人证言。（1）刘某27的证言，证实：2016年开始在贺造群家里打冲关麻将赌博，贺造群提供打“冲关麻将的场所和工具。他在贺造群家里打冲关麻将赌博的次数在五六十次，每打完一局，赢钱的人会给贺造群200元的庄钱，他总共输了三四万元钱左右。贺造群一天大概可以收取三四千元左右的庄钱。（2）欧某的证言，证实：2018年8月份的，他就陆陆续续地去了贺造群家赌博了七八十次，最后一次是今年（2019年）8月6日。他大多数都是和刘某26一起去赌博，经常一起参与赌博的还有李某14、张某2、颜俊、李某13、欧阳志伟、龙某2、郭某4、刘源、刘云开、彭爱华、金某4、金建华、贺造群等人。他们在贺造群家进行赌博需要交纳庄钱，打一梭赢得最多的交200元庄钱给贺造群。我每次赢了一梭子之后，我就会将庄钱放进那个篓子里。起码缴纳了2000元-3000元庄钱。贺造群提供了场地和麻将桌给他们赌博。（3）李某13的证言，证实：他是从2017年左右开始在贺造群家里打麻将赌博的，最后一次是在贺造群家打麻将是在2019年5月份。麻将桌是贺造群提供的，我们每打一次缴纳庄钱100元交到贺造群手上的。贺造群经常打电话叫我去他家里喝茶，喝茶其实也就是打麻将。基本上每个星期都会在贺造群家里打一两次麻将。我在贺造群家打麻将的输赢是在10万元钱左右。（4）郭某4的证言，证实：2018年11月左右到2019年6月份期间他有时会去贺造群家打“冲关麻将”，还会打“炸弹”。赢了钱要给贺造群100至200元的庄钱。贺造群为赌博提供了场所以及赌博工具，还会提供一些零食等。（5）谢某6的证言，证实：在2015年6月份至2016年10月份期间，他经常会到贺造群家里喝茶，并带女朋友彭爱华一起，贺某40提出来要打“冲关麻将”。他和彭爱华共同去到贺造群家里面赌博有30次左右，赢了应该有十多万元，贺造群每场抽水200元。（6）张某2的证言，证实：他在贺造群家里赌博那段时间，输了大概有30-40万元钱。贺造群会收取庄钱，每个月有20天会开展打麻将赌博活动，从2016年底开始到2019年8月份贺造群收的庄钱有60余万元。（7）樊某3的证言，证实：2019年2、3月份左右，他和朋友龙某2在贺造群家里合伙参与了打“冲关麻将”赌博。总共打了三次，他赢了大概1700元左右。（8）金某4的证言，证实：2016年贺造群家一楼的一间茶室内设了两张麻将桌并且长期有人来这里打“冲关麻将”赌博，之后他也陆陆续续去过几次打“冲关麻将”赌博，这段时间他输了一万多块钱。之后2019年4月到7月份这段时间他陆陆续续在贺造群家里参与了打麻将赌博有十多次。打麻将都是每次打完一圈交100-200元钱不等的庄钱给贺造群，贺造群一般每天光收取庄钱就能收几千元钱。贺造群提供赌博工具和场所，这两年估计贺造群是收取了有上百万元庄钱。（9）刘某28的证言，证实：2016年至今贺造群经常召集打“冲关麻将”赌博。不管输赢每个人贺造群都会收取100-200元的庄钱，贺造群给我们提供赌桌、赌局。（10）李某14的证言，证实：他从2018年7月份开始到今年2019年8月份这段时间在贺造群家里打“冲关麻将”赌博，估计最少去了六七十次。2019年6月份到2019年8月份这段时间他一共去贺造群家里打了“冲关麻将”38次。（11）龙某2的证言，证实：2018年2月份至2019年2月份期间，只要他有时间就会去贺造群家里赌博，应该是去了30多次左右，赌博的方式是“冲关麻将”。只要每打完一把贺某40会收取200元的庄钱。贺造群共计大概抽取的庄钱应该有5万元钱左右。赌博用的麻将桌、场所都是贺造群提供的。3、书证。（1）证人樊某3、刘某28的微信转账记录，证明：赌博转账情况。（2）赌博场所图片，证明：贺造群家的赌博现场情况。4、辨认笔录，经张某2辨认出了被告人贺造群以及参赌人员欧某、龙某2、刘某26；经刘某28辨认出参赌人员贺琦（外号黄毛）、李某14（外号黑市）、欧阳志伟（外号老倌里）、郭某4、“阿狗”、张某2（外号老许）。5、涉案财产报告，证实：办案机关对涉赌人员追缴赌资370万元。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。另查明，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华系被传唤到案，被告人黄仁安系主动投案。被告人贺造群家属为其退违法所得68.5万元，文志伟家属为其退违法所得38.55万元，文兵仔家属为其退违法所得9.85万元，周玉华家属为其退违法所得9.85万元，黄仁安家属为其退违法所得11.4614万元。贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人通过非法转让土地使用权获取的资金投资白岭搅拌站，对外宣称白岭村委会占股80%，实际登记股东为文兵仔，已冻结白岭搅拌站的股权（2500万元）；已冻结白岭搅拌站农商行账户12×××42，冻结金额936.31元；白岭搅拌站应收货款共计1015.40255万元。查封贺造群酒窖内的自酿白酒111坛，五星四特酒330箱，四特古钟名酒303箱，其中自酿白酒由白岭搅拌站付款11.5万元；扣押了贺造群的赣Ｊ×××**奔驰车一辆（登记在贺某9名下）。另外还扣押、冻结、查封了被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华等人的相关动产、不动产及涉案财物。上述事实，庭审中公诉机关提供了下列证据：1、归案情况说明，证实：贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华系被传唤到案，黄仁安系主动投案接受调查。2、银行查询、冻结、解除冻结通知书，证实：贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、白岭搅拌站银行存款情况，并采取处置措施。3、查询、查封、扣押、冻结相关文书，证实：对贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华的动产车辆，白岭搅拌站股权及不动产房产、林地、酒窖采取处置措施。4、证人罗某、文某5的证言及白岭搅拌站2018年1月至2019年8月未结账明细表，证实：拖欠白岭搅拌站货款共计1015.40255万元的具体情况。5、证人刘某29证言及销售凭证，证实：贺造群购买刘某29自酿白酒由白岭搅拌站付款11.5万元。6、机动车行驶证，证实：赣Ｊ×××**奔驰车及赣Ｊ×××**宝马车登记在贺造群儿子贺某9名下；赣Ｊ×××**系文志伟持有。庭审中，公诉机关还提交了下列综合性证据：1、书证（1）无犯罪记录证明，证实：被告人文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安无违法犯罪记录。（2）本院（2005）莲刑初字第60号刑事附带民事判决书，证实：贺造群于2005年10月25日因犯非法拘禁罪被判处拘役四个月。（3）常住人口信息，证实贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安户籍信息情况。（4）莲花县公安局刑警大队出具的办案说明，证实：被告人贺造群、文志伟等人涉嫌的非法采矿行为已聘请鉴定，还未出具鉴定意见。（5）任职文件、入党资料，证实：贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安在白岭村的任职情况和入党情况。（5）人大代表名册，证实：贺造群系莲花县第十七届人大代表。（7）白岭村村委会选举材料，证实：白岭村村委会的选举情况。（8）莲花县纪委监察委专案调查组出具的贺造群涉案财物报告，证实：贺造群的违法所得情况。（9）莲花县人民代表大会常务委员会的批复文件，证实：莲花县人大常务委员会于2019年9月25日批复同意莲花县公安局对县人大代表贺造群采取强制措施。2、被告人的供述和辩解（1）贺造群的供述与辩解，其供述：文志伟、文兵仔、周玉华担任白岭村干部，都是他推荐的，该三人都对他很尊敬，很听他的话。（2）文志伟的供述与辩解，其供述：贺造群是村里书记，安排我和周玉华、文兵仔到村里做事，后来还向琴亭镇推荐我们做了村干部，他要求我和文兵仔、周玉华在村里一切事物都要听从他的指挥。他答应我们跟他在村里好好干，经济上不会亏待我们，我们几个人是一个组织，是一个团体，从我们个人的利益出发，维护了贺造群的个人形象，也等于是为我们自己树立了好的口碑。（3）文兵仔的供述与辩解，其供述：2011年贺造群任书记和村主任，通过他工作，文志伟任副书记，周玉华任副主任，把我调整到村里的公益性岗位，我们几个人都是贺造群安排的，内心很佩服他，同时也很感激他，我们对他更是唯命是从。2018年村两委换届，有违法犯罪前科的人员不能参选，贺造群不能当了，他就想办法让文志伟当上支部书记，让我当上村主任，周玉华任会计。虽然贺造群没在村任职，他还参与白岭搅拌站管理，好多事我们还是会听他的。（4）周玉华的供述与辩解，其供述：本身我是一名泥水匠只有初中文化，贺造群许诺我跟着他干一年可以给我五六万元，我觉得工资高又轻松，就决定在村里和贺造群一起做事。贺某40是我的衣食父母，他说什么我就做什么。2018年3月份换届后，文志伟当了书记，文兵仔当了村长，但是白岭搅拌站的董事长还是贺造群，而且搅拌站的钱还是贺造群说了算，他想拿就拿，文志伟和文兵仔都听他的话。我和文兵仔、文志伟跟着他做事都怕了他，他说什么我们也不敢反抗，只能说去拥护他。（5）黄仁安的供述与辩解，其供述：贺造群会提拔文志伟、文兵仔、周玉华担任村里面的重要职位，是因为贺造群要巩固自己的地位，他们能成为村干部都是贺造群说了算。文志伟、文兵仔、周玉华都是贺造群的小弟，会听贺造群的话，不管是干什么只要是贺造群说的他们都会去做。3、证人郭某5、文某12、周某9、贺某6、刘某3、贺某39、肖某8、胡某20、胡某21、胡某5、文某5的证言，证实：文志伟、文兵仔、周玉华都是贺造群提拔和推荐担任村干部，村里的事都是贺造群说了算，文志伟、文兵仔、周玉华都听贺造群的话。贺造群不当村支部书记了，文志伟等人还是听他的。4、搜查笔录（含搜查证、扣押清单、搜查照片），证实：对周玉华、文兵仔、文志伟、贺造群的住处及人身搜查情况，扣押了相关涉案物品账本、收据等，并对搜查现场情况进行了拍照。上列证据，已经庭审举证、质证，其来源合法，内容客观真实，与本案有关联，本院予以确认。针对本案争议焦点，本院综合评析如下：1、关于本案被告人是否构成恶势力犯罪集团的问题。经查，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华作为白岭村干部，为树立个人权威和获取非法利益，在白岭村多次实施故意毁坏财物、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，横行乡里，称霸一方，扰乱经济、社会生活秩序，给当地造成了恶劣的社会影响，形成了以贺造群为首，文志伟、文兵仔、周玉华为成员的恶势力犯罪集团。2、关于贺造群是否构成骗取贷款罪的问题。其辩护人李瑞前提出，银行已经向法院提起民事诉讼，法院的判决认定了借款合同有效，贺造群不构成骗取贷款罪。经查，贺造群以白岭搅拌站经济周转为由，伪造其在白岭搅拌站的股东身份证明和购销合同，从而在莲花农商行贷得款项360万元，其行为符合骗取贷款罪的构成要件，故对该辩护意见依法不依采纳。3、关于文兵仔是否实施强迫交易行为，是否构成强迫交易罪的问题。经查，被告人贺造群来到自来水厂施工现场进行阻工，对施工人员进行威胁恐吓后，被告人文兵仔、文志伟、周玉华等人与工程施工方进行了协商、谈判，要求施工方购买使用白岭搅拌站的混凝土，施工方为了工程顺利施工，最终答应使用证照不全的白岭搅拌站的混凝土。被告人文兵仔等人的协商、谈判行为与贺造群现场阻工的行为，其目的相同，都在于迫使施工方使用白岭搅拌站的混凝土，属于强迫交易行为的不同阶段，因此文兵仔、文志伟、周玉华与贺造群构成强迫交易共同犯罪。故对辩护人提出的文兵仔不构成强迫交易罪的辩护意见依法不予采纳。4、关于本案所涉非法占用农用地罪和非法转让土地使用权罪是单位犯罪还是个人犯罪的问题。经查，本案中被告人贺造群等人形成了恶势力犯罪集团，把持基层政权（村两委），在村务上独断专权，在非法占用农用地和非法转让土地使用权的犯罪事实中体现的是该犯罪集团的意志，属贺造群等人的个人犯罪。故对相关辩护人的辩护意见依法不予采纳。5、关于本案所涉非法占用农用地和非法转让土地使用权，是以两罪处罚还是择一重罪处罚的问题。经查，本案被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安等人在没有办理审批手续的情况下，擅自征地修路、建商用门面、修建村委会大楼、建设白岭工业园、顺达驾校、白岭搅拌站等，其非法占地总面积为77653.61平方米，其中农用地74305.56平方米，用于出售的门面和商品房占地面积为19605.11平方米。在该事实中，贺造群等人实施了非法占用农用地和非法转让土地使用权两种不同的犯罪行为，应当以两罪对贺造群等人定罪处罚。故对相关辩护人的辩护意见依法不予采纳。6、关于黄仁安是否构成非法占用农用地罪和非法转让土地使用权罪的问题。经查，黄仁安在贺造群提出犯意后，其作为村干部予以赞成并且在犯罪过程中保管犯罪所得，与贺造群等人系共同犯罪。故对辩护人提出的黄仁安没有占用农用地和转让土地使用权的辩护意见依法不予采纳。7、关于对非法占用农用地的行为进行了行政处罚，在对各被告人量刑时能否从轻的问题。经查，国家土地管理部门针对案件所涉的非法占地行为对白岭村委会多次作出行政处罚。而白领村委会和本案被告人属不同的法律主体，本案各被告人并未受到行政处罚，不能据此对各被告人从轻处罚。故对贺造群的辩护人提出的行政主管部门已经做出相应行政处罚，应酌情从轻处罚，避免重复评价的辩护意见，依法不依采纳。8、关于本案所涉故意毁坏财物罪中犯罪金额的认定问题。经查，公安机关依法委托莲花县价格认证中心和萍乡市价格认证监测中心对被告人所毁坏的财物进行了价格鉴定，上述两家鉴定机构均具备相关鉴定资质，其鉴定程序合法，鉴定内容客观，所作出的鉴定意见可以作为本案故意毁坏财物犯罪金额的认定依据。9、关于在故意毁坏财物罪中已经赔偿被害人30万元，是否对被告人从宽处罚的问题。经查，被告人贺造群等人用挖机损毁被害人胡某5的厂房后，对被害人进行赔偿是用村级财务资金。贺造群等人在个人犯罪后用单位资金对被害人进行赔偿，依法不予从轻处罚。故对贺造群的辩护人提出的对被害人进行了赔偿，希望对其从宽处罚的辩护意见，依法不予采纳。10、关于被告人侵占的资金来源是违法所得，是否构成职务侵占罪的问题。经查，本案中被告人侵占的资金主要来源于非法转让土地使用权和开挖高岭土提成费，该土地是属于集体，高岭土系矿产资源属国家所有，非法转让土地使用权所收取的款项和高岭土提成费用，应归于集体或国家。本案中，贺造群等人作为村干部设立“小金库”保管该项资金并予以侵占部分资金，其行为构成职务侵占。故对文兵仔的辩护人提出的移用或侵占赃款不构成职务侵占罪的辩护意见依法不予采纳。11、关于被告人黄仁安与贺造群等人是否构成共同职务侵占14.6万元的问题。经查，2017年1月25日，贺造群、黄仁安等五被告人在白岭村开会时决定，贺造群2016年的工资增加至6万元，其他四被告人的工资增加至5万元，之后黄仁安先后实施了造表、开具虚假收款收据、虚假购置电梯发票等行为，五人共同侵吞了14.6万元。因此黄仁安与贺造群等人构成职务侵占14.6万元的共同犯罪。故对其辩护人提出的黄仁安没有共同商议，只是被动接受，只能认定侵占2.65万元的辩护意见，依法不予采纳。12、关于起诉书指控“2019年2月，贺造群以过年分红为由，将白岭搅拌站收益29万元予以私分，其中贺造群分得14万元，文兵仔及被告人文志伟、周玉华三人各分得5万元”。经查，被告人贺造群等人在开会时决定由贺造群分10万元，文兵仔、文志伟、周玉华三人各分5万元。之后因贺造群欠他人挖机费4万元，在分红造表时把贺造群分红的10万元改成14万元。贺造群增加的4万元，文兵仔、文志伟、周玉华并无共同犯意，应认定系贺造群个人侵占的数额。根据贺造群、文兵仔、文志伟、周玉华在本罪名中所涉犯罪金额，结合整个案情，对公诉机关该罪名的量刑建议可不予调整。本院认为，被告人贺造群纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华故意毁坏他人财物，数额巨大，其行为均构成故意毁坏财物罪。被告人贺造群纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，并采取滋扰、聚众造势和断水、断路等软暴力手段严重影响他人正常生活，另外被告人贺造群个人还随意殴打及任意损毁他人财物，破坏社会秩序，情节严重，贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华的行为构成寻衅滋事罪。被告人贺造群纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华采取威胁手段，强迫他人接受商品，情节严重，其行为均构成强迫交易罪。被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安利用担任白岭村村干部的职务便利，单独或共同将村集体资金非法占为己有，贺造群职务侵占金额数额巨大，文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安职务侵占金额数额较大，其行为均构成职务侵占罪。被告人贺造群、文志伟利用担任白岭村村干部管理村（组）集体资金的职务便利，挪用村（组）集体资金归个人使用或借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪。被告人贺造群利用担任白岭村村干部的职务便利，在协助政府进行征地拆迁工作中，非法占有公共财物，数额较大，其行为构成贪污罪。被告人贺造群纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏，其行为均构成非法占用农用地罪。被告人贺造群纠集被告人文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让土地使用权，情节特别严重，其行为均构成非法转让土地使用权罪。被告人贺造群采取欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为构成骗取贷款罪。被告人贺造群聚众赌博并为他人赌博提供场所、赌具，谋取利益，其行为构成开设赌场罪。被告人贺造群系恶势力犯罪集团的组织者、领导者，系首要分子，在共同犯罪中是主犯，应按照犯罪集团的全部罪行处罚；共同犯罪中，文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安在其所参与的犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。归案后，被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。贺造群、文兵仔的辩护人提出贺造群、文兵仔具有自首情节的辩护意见，与事实法律不符，不予采纳。黄仁安主动投案后如实供述其罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。五被告人均有一定程度的退赃，可酌情从轻处罚；被告人贺造群有犯罪前科，可酌情从重处罚。五被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。五被告人属一人犯数罪，依法应当数罪并罚。综上，根据本案犯罪的事实、情节、性质和社会危害后果，本院对公诉机关的量刑建议依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二百九十三条第一款、第二百二十六条、第二百七十一条、第二百七十二条第一款、第三百八十二条、第三百八十三条、第三百四十二条、第二百二十八条、第一百七十五条之一第一款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人贺造群犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑三年二个月;犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑九年，并处没收个人财产人民币五十万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；犯贪污罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币十万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四百万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币四百四十万元，并处没收个人财产人民币五十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，留置一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2034年9月24日止。罚金限判决生效后三日内缴清。）二、被告人文志伟犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑九个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑九个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二百四十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二百四十九万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2025年7月27日止。罚金限判决生效后三日内缴清。）三、被告人文兵仔犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二百四十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二百四十九万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2024年9月23日止。罚金限判决生效后三日内缴清。）四、被告人周玉华犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二百四十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二百四十九万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2024年6月24日止。罚金限判决生效后三日内缴清。）五、被告人黄仁安犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万五千元；犯非法转让土地使用权罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一百二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一百二十二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2022年3月7日止。罚金限判决生效后三日内缴清。）六、责令被告人贺造群骗取贷款违法所得人民币二百六十万元，退还给被害人江西莲花农村商业银行股份有限公司。七、开设赌场犯罪中所涉赌资人民币三百七十万元，依法予以没收，上缴国库。（已没收）八、被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安所退违法所得共计人民币一百三十八万二千一百一十四元，依法予以没收，上缴国库。（已没收，其中贺造群为68.5万元，文志伟为38.55万元，文兵仔为9.85万元，周玉华为9.85万元，黄仁安为11.4614万元）九、被告人贺造群所有的赣Ｊ×××**奔驰车一辆，依法予以没收。十、对登记在被告人文兵仔名下的莲花县白岭搅拌站有限公司的股份份额依法进行处置，处置后的收益依法予以没收，上缴国库。十一、继续追缴被告人贺造群、文志伟、文兵仔、周玉华、黄仁安的违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李建锋审判员  李胜雄审判员  甘茹兰二〇二〇年八月二十一日书记员  李小花刘丽芹