江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0102刑初834号公诉机关南京市玄武区人民检察院。被告人雷辉，男，1991年6月19日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，户籍地在江西省南昌市，住江西省南昌市。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月12日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人赵琼，江苏永润律师事务所律师。被告人刘金良，男，1993年3月3日出生于江西省南昌市，汉族，高中文化，无业，户籍地在江西省南昌市，住江西省南昌市。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月12日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人刘玲，江苏永润律师事务所律师。被告人刘斌，男，1991年11月15日出生于江西省南昌市，汉族，大专文化，无业，户籍地在江西省南昌市。2019年8月8日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月12日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人汪小剑，江苏朗华律师事务所律师。辩护人沈晓东，国浩律师（南京）事务所律师。被告人刘银良，男，1995年2月15日出生于江西省南昌市，汉族，大专文化，无业，户籍地在江西省南昌市，住江西省南昌市。2019年8月8日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月12日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人辛晓斌，江苏永润律师事务所律师。被告人张红，女，2000年5月19日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，户籍地在江西省南昌市进贤县，住江西省南昌市。2019年8月24日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月12日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人张峥琦，江苏刘洪律师事务所律师。被告人张美，女，2000年5月19日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，无业，户籍地在江西省南昌市进贤县，住江西省南昌市。2019年8月24日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月12日被批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人曹楼，江苏刘洪律师事务所律师。南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2019]719号起诉书指控被告人雷辉、刘金良、刘斌、刘银良、张红、张美犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南京市玄武区人民检察院指派检察员朱华出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。南京市玄武区人民检察院指控称，2019年5月，被告人雷辉、刘金良、刘斌合谋在江西省南昌市青山湖区，以销售“香呢”牌草本抑菌凝胶产品为幌子，通过售前和售后虚假交易方式，诱骗被害人成为代理以及升级代理，从而骗取代理费，并先后招聘被告人刘银良、张红、张美、徐某（另案处理）先后加入该团伙，作为售前人员。现查明该罪犯团伙以上述方式骗得人民币已达10余万元。其中被告人刘银良加入团伙以来的诈骗金额8万余元，张美、张红加入团伙以来的诈骗金额6万余元。公诉机关认为，各被告人的行为均构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人雷辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。辩护人对公诉机关指控事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人雷辉具有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性不大，请求对其从轻处罚。被告人刘金良对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。辩护人对公诉机关指控事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人刘金良具有坦白情节，系初犯、偶犯，参与时间不长，获利不多，主观恶性小，请求对其从轻处罚。被告人刘斌对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。辩护人对公诉机关指控事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人刘斌具有坦白情节，系初犯、偶犯，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人刘银良对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。辩护人对公诉机关指控事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人刘银良系从犯，认罪认罚，系初犯、偶犯，积极退赃退赔，请求其从轻处罚。被告人张红对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。辩护人对公诉机关指控事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人张红系从犯，具有坦白情节，参与时间短，主观恶性不大；此次犯罪系初犯、偶犯，积极退赃退赔，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张美对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性不持异议，承认控罪。辩护人对公诉机关指控事实及定性亦不持异议，提出如下辩护意见：被告人张美系从犯，具有坦白情节，参与时间短，主观恶性不大；此次犯罪系初犯、偶犯，积极退赃退赔，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年5月，被告人雷辉，刘金良、刘斌为实施诈骗，租赁位于江西省南昌市青山湖区××作为办公室，招聘、培训业务员，低价购入“香呢”牌草本抑菌凝胶产品，并按照“售前”、“售后”等角色进行分工，以微商为目标实施诈骗。具体诈骗过程及分工如下：由售前人员添加不特定被害人为微信好友，让被害人帮忙在微信朋友圈发“香呢”牌草本抑菌凝胶产品广告；被害人在微信朋友圈发布产品推广后，售前将被害人的微信发送给售后；售后添加被害人的微信后就假扮买家从被害人处以高价分两次(即“一购”、“二购”)咨询购买产品，并伪造发货凭证、授权书等，制造产品畅销、回报丰厚的假象，以此骗取被害人的信任，再诱使其支付VIP代理2000元/10盒、特约代理9000元/50盒、天使代理24000元/150盒、皇冠代理42000元/300盒等标准不等的费用担任产品代理并逐步升级代理，从而骗取被害人钱款。2019年5月至同年7月期间，被告人雷辉、刘金良、刘斌、刘银良、张红、张美等人通过上述方式分别骗取7名被害人共计人民币10余万元。其中，被告人刘银良于同年6月入职该公司，担任售前业务员，其参与期间团伙实施诈骗金额为人民币8万余元；被告人张红、张美均于同年6月入职该公司，担任售前业务员，参与期间团伙实施诈骗数额为人民币6万余元。具体事实分述如下：1、2019年5月21日至6月14日，被告人雷辉、刘斌以上述方式骗取被害人王某钱款共计人民币16516元。2、同年6月至7月，被告人雷辉、刘金良以上述方式骗取被害人刘某钱款共计人民币23344元。3、同年7月，被告人刘斌、张美以上述方式骗取被害人石某钱款共计人民币29896元。4、同年7月，被告人刘金良等人以上述方式骗取被害人李某钱款共计人民币5620元。5、同年7月，被告人刘斌、张红以上述方式骗取被害人林某钱款共计人民币21448元。6、同年7月，被告人刘金良、张红以上述方式骗取被害人姚某钱款共计人民币880元。7、同年7月，被告人刘金良、刘银良以上述方式骗取被害人解某钱款共计人民币6172元。2019年8月7日，被告人雷辉、刘金良、刘斌、刘银良被抓获归案；同年8月23日，被告人张红、张美被抓获归案。案发后，被告人张红、张美亲属分别代为退赔诈骗款项22328元、29896元；分别退出违法所得6143元、9371元。审理中，被告人雷辉、刘金良、刘斌、刘银良分别自愿退出款项15160元、15160元、17000元、8772元。上述事实，各被告人在庭审中不持异议。本案事实另有户籍资料、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、微信聊天记录、转账记录等书证；被害人刘某、王某、石某、李某、林某、姚某、解某的陈述；手机提取笔录、辨认笔录等证据予以证实，上述证据来源合法，且经当庭质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人雷辉、刘金良、刘斌、刘银良、张红、张美虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。南京市玄武区人民检察院指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，应予支持。被告人雷辉、刘金良、刘斌、刘银良、张红、张美共同实施诈骗犯罪，系共同犯罪；其中，被告人雷辉、刘金良、刘斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对全部犯罪结果负责；被告人刘银良、张红、张美在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。各被告人归案后，均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。各被告人自愿退出赃款，依法均可酌情从轻处罚；各辩护人提出的与此一致的辩护意见能够成立，本院予以采纳。综上，结合各被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，本院为保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第四条第（二）项的规定，判决如下：一、被告人雷辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2023年2月7日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘金良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2023年2月7日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2023年2月7日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人刘银良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年2月7日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张红犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）被告人张美犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、各被告人退出的款项按比例发还各被害人，违法所得予以没收；扣押在案的作案工具电脑、手机予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  方 田人民陪审员  朱佩佩人民陪审员  刘 俐二〇二〇年八月五日书 记 员  许梦姣