大连市西岗区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0203刑初216号公诉机关大连市西岗区人民检察院。被告人董某，女，因本案于2018年10月11日被抓获，同年10月12日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，经大连市西岗区人民检察院批准逮捕，同年10月24日由该分局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人董子峰。大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2019〕191号起诉书指控被告人董某犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2019年11月29日公开开庭审理本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员朱玉、王丽萍出庭支持公诉。被告人董某及辩护人董子峰到庭参加诉讼。现已审理终结。大连市西岗区人民检察院指控：2014年至2018年间，被告人董某谎称自己是现役军人，是大连某医院的会计，通过穿着军装等方式骗得被害人的信任，并诱使被害人基于其身份、职业与其交往，在交往中编造理由在大连市西岗区某烤肉等地骗取被害人钱财，其犯罪事实如下：1.2014年至2017年7月间，被告人董某结识被害人李某1，并采用上述方式，取得被害人李某1的信任，被害人李某1基于其军人的身份、会计的职业与其交往，在交往过程中，被告人董某编造还房贷、装修房屋等理由向被害人李某1索要钱财，被害人李某1办理了工商银行卡（卡号为62×××07）、建设银行卡（卡号为62×××11）并向二卡内转账人民币1380800元、向被告人董某提供的工商银行卡（卡号62×××22）内转账人民币340000元供其使用。期间，被告人董某还在大连市西岗区某洗浴骗得会员卡一张价值10000元，共计人民币1578790元。被告人董某将上述款项用于购买包、首饰、整容等，案发后，其购买的部分财物已扣押并随案移送，经鉴定，随案移送的物品价值共计人民币18473元。2.2018年5月至10月间，被告人董某谎称自己是军人，是某医院的会计，并通过穿军装等方式，使被害人李某2信任其身份并与之交往，被害人李某2为与其长久交往，在大连市甘井子区多次微信转账给被告人董某，金额共计人民币26929元。2018年10月11日，被告人董某被抓获归案。综上，被告人董某冒充军人身份实施诈骗犯罪2起，金额共计人民币1605719元。在庭审过程中，公诉机关将起诉书指控的李某1工商银行卡（卡号62×××07）转账金额更正为1050800元、建设银行卡（卡号62×××11）的转账金额更正为人民币127990元，加上50000元现金、10000会员卡、李某2数额26929元，总计诈骗金额为1605719元。大连市西岗区人民检察院认为：被告人董某以非法占有的为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。被告人董某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解称：1.我与李某12012年底认识，后成为情人关系，2017年5月才分开。我与李某1成为情人关系一年之后即2014年李某1才将银行卡放在我手中使用，且该卡是我们轮流使用，李某1的朋友从长春来大连吃饭、玩乐、洗温泉、租房子的房租等消费都是使用卡里的钱。金百合洗浴中心的卡是李某1和我还有朋友一起去洗澡时共同消费使用。李某1的银行卡放在我这里，所以李某1从来没有给过我现金，也没在某烤肉给过我现金。2.关于李某2问题，我没有将微信拉黑，也没有更换号码，李某2完全可以找到我。李某2给我转的钱，我让李某2拿走，他说不拿走，说是存放在我这里。3.我没有向李某1和李某2他们要过钱，都是他们给我的，我不认罪。辩护人董子峰对公诉机关指控被告人的犯罪事实、犯罪证据和犯罪数额均有异议，辩护意见如下：1.被告人董某与李某1的问题。（1）被告人董某现居住在大连市中山区，李某1居住在长春市，因董某与李某1等人仅仅在大连市西岗辖区内的“某烤肉”吃过一次饭，在“某洗浴”洗过几次澡，大连市西岗公安机关便对此立案侦查，其管辖未免过于牵强。(2)根据董某的陈述，2013年4、5月份，董某应李某1的要求成为其情人，至2014年4、5月份期间，董某虽然二次着军装，以军人身份、某医院会计职业与李某1交往，但二人没有资金往来，李某1无财产损失，董某也无取得财产事实和以非法占有的目的的故意。因此，董某不具有诈骗罪主观构成要件，不构成诈骗罪。(3)自2014年4、5月至2017年4、5月二人依然保持情人关系，李某1陈述自愿将户名为李某1的工商银行卡（卡号62×××86）内的部分资金转汇给李某1的卡号为62×××07（以下称01007号），供其自由消费，除模糊的言辞供述外，无其他证据予以证明，虽然董某在侦查机关供认李某1通过银行转帐给其资金，但该资金并无确实证据证明系李某1受骗而遭受损失，实际上李某1为保持与董某的情人关系，交付董某资金，不是董某骗取。根据董某供述，尾号是01007号银行卡其与李某1共同使用过，具体董某支出、消费多少钱，从本案侦查材料不能得出确切数额。同时，尾号01007的卡从何时给予董某，李某1又何时取回，也没有相应证据予以证明，公诉机关将该卡内资金流动、支出全部认定为是董某的骗取，过于武断。退一步讲该钱全部是董某占有，因为与李某1存在情人关系，自愿交其保管使用，没有证据证明董某存在非法占有的目的，也不能认定为诈骗罪。同时董某在羁押期间，向辩护人陈述，二人自2017年3、4月份中断交往后，从2017年5月至2018年4、5月期间，李某1仍然通过快递公司多次向董某邮寄大米、酒、茶等财物，供董某消费，银行卡自行支取、邮寄财物，从整体可以看出是李某1心甘情愿，是清醒未受欺骗情况下的行为，公诉机关认定董某诈骗罪不成立。另外，中断交往后的2017年7月15日李某1给董某的信中称“瞎了我对你的一片真心”，“我还要赚更多的钱，赚来的钱还是都得用在你身上”，由此可以说明李某1并不是受骗，而是对董某一往情深，向董某转帐、交付财物，未受任何欺骗，是自愿的结果。同时依据常理，中断交往后李某1不会再给予董某资金或财产，但实际上尾号36186和01007的卡内资金由董某控制，和尾号5922的资金由李某1资金转入的客观时间持续至2017年的9月2日，也能证明李某1不是陷入错误认识而做出的财产处分行为。综上董某没有实施冒充军人招摇撞骗或诈骗的行为，而是李某1鉴于其情人关系，自愿处分财物行为。2.被告人董某与李某2的问题。董某与李某2是通过李某1认识的，且交往多年，特别需要说明的是李某2主动提出与董某交往的时间恰恰是公安机关受理李某1对董某的诈骗案之后即2018年4、5月期间，董某穿军装的照片、微信（穿军装），也是李某2主动索要的。根据董某陈述，涉案的2万余元不是董某索要，而是李某2委托董某办事的费用，其后董某认为不能办理，微信要求李某2接收以前汇款，李某2不同意，明确暂由董某保管，李某2在公安机关的陈述与事实不符，二人不存在对象之说，侦查机关提供的微信图片与事实不符，不能仅根据几张图片，认定董某诈骗李某2的事实，董某不构成诈骗罪。3.关于公诉机关指控被告人董某诈骗数额。辩护人认为，(1)根据董某陈述，并结合案卷，不排除有董某使用过李某1尾号01007的银行卡情况，与号码62×××86存在资金往来，关键是尾号01007的银行卡自何时起至何时止由董某使用，没有充分证据证明，将全部资金认定为董某支取、占有，对董某不公平。(2)公诉机关指控董某使用过李某1尾号是50×××11的建设银行卡，但董某自何时起至何时止使用，没有证据证明，认定全部由董某一人支取、使用，有失公正。4.关于证人证言的认定。（1）证人彭某与李某1有巨大经济依附关系，证人王某与彭某存在特殊关系，该二人证言与事实不符，不能作为认定董某构成诈骗罪的证据。（2）证人刘某的证言，可以证明董某承租其房屋，月租金2000元，并无利用军装进行诈骗的行为。5.关于被告人董某消费金额的认定。董某与李某1交往近五年，李某1通过银行转帐，赠与现金方式，供其自行消费，鉴定机构鉴定其消费金额与事实不符。辩护人认为，以下财产也应列入其正常消费，也应从董某占有、使用的资金中予以扣除。（1）董某在大连市沙医生美容院虽然记录消费不足150000元，但其实际消费远远多于该数额。（2）护肤用品约100000元，公安机关在搜查董某住处时可以证明该事实存在。（3）服装，近几年消费总计超过200000元。（4）住宿及日常生活及交通费支出，房租年约20000元，伙食等年20000元，四年左右时间消费约160000元。（5）李某1办理的洗浴卡10000元，虽然保存在董某处，但根据董某陈述，该卡有李某1等多人共同消费约6000元，全部认定为董某诈骗所得，与事实不符。6.关于量刑方面。（1）到案后，被告人董某认识到自己在本案存在重大过错，愿意尽最大努力将自己不当所得赔偿被害人，恳请法院在定罪量刑时给予综合考虑。（2）董某收取财物与李某1的自愿给付密不可分，李某1具有重大过错。（3）董某系初犯，且具有坦白行为，建议从轻处罚。综上，根据“疑罪从无”的原则，应当宣告被告人董某不构成招摇撞骗罪或诈骗罪。若认定其构成犯罪，建议从轻处罚。针对辩护人的辩护意见，公诉机关认为，1.被告人董某构成诈骗罪。董某称穿军装是李某1要求的，但本案的证人可以证明董某多次穿军装，而且谎称自己是某医院的会计，是一名现役军人，穿着军装加深被害人等人的认识，使他人信以为真，并诱使被害人李某1、李某2基于其身份、职业与其交往，在交往的过程中编造还房贷、装修等理由，使得被害人向其交付财物。董某这种冒充军人身份实施诈骗活动的行为既符合冒充军人招摇撞骗罪的犯罪构成，又符合诈骗罪的犯罪构成，一个行为同时触犯了两个罪名，属于想象竞合犯，应从一重罪处断。同时，在审查起诉阶段，董某说其要购买房屋，向李某1要钱，李某1给其转了500000元。2.董某犯罪金额。（1）李某1因董某办不了银行卡，而主动办理了工商银行储蓄卡（尾号01×××77）、建设银行储蓄卡（尾号50×××11）交予董某，多次向上述卡内转账，其中2014年至2017年间，李某1向工商银行储蓄卡内转账人民币1050800元、建设银行储蓄卡内转账127990元，还向董某持有的卡主是李某某的工行卡（尾行5922）转账340000元，在大连市西岗区某洗浴为其办卡一张价值10000元，给过现金50000元，故共骗得李某1人民币1578790元。（2）被害人李某2在与董某交往过程中向其微信转账人民币26929元。综上，董某犯罪金额共计人民币1605719元。同时向法庭说明，从该银行卡的使用可以看出，银行卡的取现大多都是ATM取现，这完全符合董某没有身份证，而无法到柜台取现的情形。而李某1大多数居住在长春，如果在大连也只是在兴工街的一个银行进行转帐。同时根据银行卡的转帐记录可以看出，都是李某1当天转帐，之后董某就取走。举例说明：50×××11号银行卡，2015年9月28日15时36分李某1在吉林省西安广场支行通过ATM转帐10000元，当日下午16时28分在大连四笔2500元取现记录；2015年10月10日李某1给董某存10000元，当日卡内转走30000元，转给董健；01007的银行卡，2015年12月25日李某1通过36186ATM转帐15000元，在大连ATM机取款多次；2016年1月26日李某1转帐5000元，当日取款5000元；5922银行卡，9月5日存钱5000元，当天马上全部取出。经审理查明，2014年至2018年间，被告人董某谎称自己是军人，是大连403医院的会计，通过穿着军装、发穿军装照片等方式骗得被害人的信任，并诱使被害人基于其身份、职业与其交往，在交往中编造理由或被害人为与其继续交往，骗得被害人向其交付财物，用于个人消费。具体犯罪事实如下：1.2014年被告人董某结识被害人李某1，至2017年7月间，董某采用上述方式，取得李某1的信任，李某1基于其军人身份、会计职业与其交往，在交往过程中，董某编造房贷没有还清、装修房屋需要钱等理由，使李某1基于双方的关系向其交付财物，供其使用。为此，李某1以自己的名义办理了一张工商银行卡（卡号为62×××07）、一张建设银行卡（卡号为62×××11）交给董某，并向二卡内转账人民币1178790元、向董某提供的工商银行卡（卡号62×××22）内转账人民币340000元，供其使用。期间，李某1还在大连市西岗区某烤肉给董某茅台酒一箱（价值无法鉴定），在大连市西岗区某洗浴给董某办理价值10000元的会员卡，以上共计人民币1528790元。董某将上述款项用于购买包、首饰、整容等。案发后，其购买的部分财物已被扣押并随案移送。经鉴定，随案移送的物品价值共计人民币18473元。2.2018年5月至10月间，被告人董某以上述方式，取得被害人李某2信任，李某2基于其身份与之交往。李某2为与董某长久交往，在大连市甘井子区多次微信转账给被告人董某，金额共计人民币26929元。2018年10月11日，被告人董某被抓获归案。综上，被告人董某冒充军人身份实施诈骗犯罪2起，金额共计人民币1555719元。上述事实，有如下证据证实：1.被害人陈述（1）被害人李某1的陈述笔录，主要内容是：2014年的时候，在大连市沙河口区金光灿烂歌厅喝酒时，我通过朋友介绍认识了一个叫赵某的女子，在聊天过程中，她自称自己是一名军人，是某医院的会计，并互相留了电话号码。后经常联系，比较聊得来。2015年的时候，赵某通过长时间的接触，感觉不错，说咱俩处对象吧，处好了可以结婚。我当时觉得赵某是个军人，还是403医院的会计，就同意了。随后赵某和我说，她在大连市沙河口区机车医院后身买了一个房子，还有30多万元的贷款没有还清，还说她是军人不让办卡，当时我也相信了，当天下午我就去中国工商银行办了一张银行卡，卡号是62×××07，随后我用自己之前的中国工商银行卡，卡号是62×××86，往我办的那张工商银行卡里打钱，我从2015年至2017年间陆陆续续往那张工商银行卡里面打了能有150多万元，具体数额我记不清了，最多一次我打了一笔50多万元。2017年，工商银行给我打电话，问我为什么自己总往自己的银行卡里打钱，是不是有洗钱行为。我和赵某说了，赵某就说那就把这张银行卡给注销了吧，并把我办的那张银行卡给了我，又给了我一张户名是李红艳的中国工商银行卡，卡号是62×××22，让我把钱打到这张银行卡里。随后的一段时间，我又给赵某给我的那张银行卡里打了能有40多万元，并且在我和赵某处对象期间，给过赵某很多次现金，每次大约就是2万到3万左右。2017年7月，赵某说部队给她分了一套房子，需要装修，我就提出来要去那个房子看看，她以各种理由推拖，最后给我发微信说我们两个人不合适，她马上把房子卖了还我钱，随后就把我的微信删了，电话也拉黑了，我就再也联系不上赵某了。我感觉事情不太对，就去403医院，发现403医院根本就没有赵某这个人，才发现自己被骗了。从2015年至2017年间，我一共给了赵某200多万元。大部分是转账有200万元左右，具体数额记不清，是在长春还有在大连市沙河口区转账，2017年3月份赵某说单位分了一套房需要钱装修，我便一次性向她转了50万元人民币，后来她说这笔钱做生意赔了；小部分是现金，每次2万到3万元，具体数额也记不清了，有几笔现金还有茅台酒是在西岗区一个饭店吃饭时给的，还给过赵某软中华烟，茶叶。我还给赵某办过一张建设银行卡，卡号是62×××11。2017年7月赵某把我的中国工商银行卡给了我，让我注销，另外一张建设银行卡一直在她身上，我最近才给这张银行卡注销。我还在西岗区合洗浴中心给她办过卡。我见过很多次赵某穿军装，在沙河口区家饭店吃饭，兴工街某大酒店她过生日，西岗区某烤肉吃饭时，她都穿的军装，还有在大连市某医院给我拍过穿军装上班的照片和视频，但没见过军官证。（2）被害人李某2的陈述笔录，主要内容是：我和赵某是2018年5月10日在沙河口琳琳舞厅跳舞认识的，她自称叫赵某，年龄26岁，是大连市某医院的军人，干会计工作，认识半个月之后，我俩确定了男女关系。2018年8月10日，赵某过生日，我去某医院接她，她出来时穿着军装，穿着军装跟我一起吃的饭，我发的朋友圈和照片，现在都保存的。她还在微信上给我发过穿军装的照片和她上班的视频。赵某没有主动跟我要过钱，但因赵某的特殊身份我还想跟她长远走下去，所以就主动给赵某几千几千转账，最多一次转账是6000元，一共能有3万元左右，都是通过微信转的，他的微信名是上帝的女儿。我还给过赵某不少烟酒。我给她转钱、送烟酒，就是想尽力讨好她，想长远走下去。我是因为赵某的特殊身份才跟她处男女朋友的，如果她不是军人身份，我俩不会走到现在。2.被告人董某的供述。主要内容是：2013年我通过朋友彭某在歌厅唱歌时认识了李某1，认识四、五个月后，我跟李某1说我是大连市某医院的会计，并给他发了我穿军装的照片，渐渐的李某1对我有了好感，跟我说“你跟我过吧，我有家庭，你做我情人吧”，虽然李某1年纪比较大，是将近50岁的人，但觉得他人不错，便答应了他，我跟他相处的这段时间一直没跟他要过钱，李某1觉得我跟了他对我有亏欠，直到2015年他找到我，在我当时租的某医院的屋子楼下给了我1万元现金，说是过年买点东西。随后又说给我办银行卡给我打钱，我说不行，我是某医院的会计，钱转多了，公司会怀疑我贪污，二是你有对象，你要是给我打钱，让你对象查出来就完了，还不如你自己办张银行卡给我，李某1便用自己的身份证办了一张中国工商银行卡，李某1前前后后一共往这张银行卡打了100万左右。后来李某1说银行的人来电话，问是不是存在洗钱行为，他又给了我一张用他自己的身份证办的建设银行卡，但是打了几笔发现有手续费，我便说我手里有张我同事叫李某某的工商银行卡，他便往这张卡里打钱，钱的具体数额我记不清了。后来我处了一段时间感觉没有将来，就跟他说我们没有将来，不要再来找我了，我便把他的联系方式都拉黑了。我根本不想跟他结婚，而且前几年也没有得到什么好处，所以就想熊些钱之后离开，我认为李某1对我是认真的，不会报警，所以就没当回事。我告诉李某1，我叫赵某，其实我的真实名字叫董某，我没有固定工作，平时卖点护肤品，我穿过军装跟李某1一起吃饭，还在某医院给李某1发过自拍，就是为了让李某1信任我，知道我有稳定的工作，能和我保持情人关系。军装是普通陆军绿色军装，有军衔的一套制服，是我在网上花了70元左右购买的。李某1一共向我的三张银行卡打过钱，第一张是李某1用他的身份证办的工商银行卡，第二张是我老乡李某某的工商银行卡，第三张是李某1用他自己的身份证办的建设银行卡，具体卡号我记不清了。从2012年年底到2017年中旬左右，李某1一共给过我100多万元，具体多少钱我也不清楚，大多数是通过银行卡，有的是现金，通常是1万元左右，总共四、五万元。他还在西岗区某洗浴中心给我办过1万元的卡，我使用了6000元左右，其他和李某1一起消费了。还给过我茶、酒、香烟等东西。2017年四五月份，我用微信和他说“我们分开吧，我觉得这么多年跟着你也挺委屈的，等我有钱了，我会给你一部分”，然后就把他的微信拉黑了，把电话号码也换了。李某1把工商银行卡、建设银行卡、身份证给了我，告诉我用钱就到这两个卡里取，他要钱的时候也可以问我要，但是其中有一笔50万元，是因为2017年3月左右，我和李某1说我从2012年一直跟你到现在挺亏的，咱俩不处了，李某1就讨好我，说给我买个房交个首付，然后他就给了我50万元，然后我就继续还和他在一起了。我没有主动和李某1要过钱，因为李某1跟我说过，任何女人跟他要钱，他都不会给。李某1一共给我能有100万元左右，其中租房子等日常开销花了大约20万，买衣服花了20来万，还有给我哥董建和我嫂子李玉红打了27万元左右给我哥看病用，我自己回老家在内蒙古赤峰市天山镇花了30万购买了一块林地，在沙医生那里办理了15万会员卡，再就是我投资美容产品花了两三万元，现在我卡里就剩1万來元。我和一个叫李某2的处过对象。我俩是通过微信搜索认识的，他看到我在朋友圈发的穿军装的照片，就问我具体情况，我告诉他我叫赵某，是一名军人，在某医院做会计。我给李某2发过中国人民解放军403医院班车照片，我穿军装的照片，还给某医院里面的照片，让李某2相信我是一名军人。2018年8月份左右我过生日，李某2请我吃饭，我穿着军装和李某2一起吃的饭，他相信我是一名军人之后，跟我处上对象了。李某2前前后后主动给我转了能有2万元左右。3.证人证言（1）彭某证言，主要内容是：我和李某1在大连市沙河口区金光灿烂歌厅喝酒时通过朋友介绍认识的赵某，赵某自称是军人，是某医院的会计。我和李某1多次见过赵某穿军装。李某1跟我讲过给赵某钱的事，但没详细讲，但是我见过李某1在大连市西岗区附近的一个饭店时给过赵某现金，一共二次左右，一共5万元左右，具体数额记不清。要钱的理由就是买房子还有贷款，房子需要装修。（2）刘某证言，主要内容是：我把大连市中山区中南路209A峰尚中南的房子租给了一个自称赵某的人，赵某给我的身份证，号码是210204199008055425，住址是大连市沙河口区。她自称自己是一名军人，是某医院的会计。我没见过她穿军装，9月份去收房租时看见屋子里挂着一件短袖制式军装，还有我在她的朋友圈里见过她发的穿军装的照片。(3)王某证言，主要内容是：我不认识叫董某的女子，我认识辨认照片中的5号女子，她自称叫赵某，在某部队医院上班，我们在一起吃过饭，见过她穿军装。(4)刘某某证言，主要内容是：大连市某医院没有叫赵某的人。(5)董某某（董某父亲）证言，主要内容是：董某出生时起名董爱丽，上小学时改名董某。董某没有给我转过钱，也没有在内蒙古天山镇买过林地，董某的哥哥董某1和妻子都很健康，据我所知也没有给他俩转过钱。但她给拿过我一箱白酒。(6)南某某（董某母亲）证言，主要内容是：我没有卡号为62×××06的阿鲁科尔沁农商银行卡。我之前有一张内蒙古自治区农村信用社联合社的社保卡，卡号是多少记不住了，后来我们村统一给我办理了一张内蒙古农信卡，卡号是62×××26，我只有这两张卡，董某没有使用过。董某没有给我的银行卡转过钱，董某每年大约回来三四次左右，每次能给我三四百元现金，一共给我能有4000多元现金。董某给他爸一箱酒，我现在带的金耳坠是董某买的，还给我买过衣服，这些东西价值能有1万多元。公安机关发现董某于2017年1月13日、1月21日、2月22日、4月10日、4月17日分别向尾号是5406的银行卡转账10万元、10万元、10万元、36万元、9万元，2017年4月20日尾号是5406的银行卡向卡号246229760050401448513转账120万元，我不清楚，我没见过这么大数目的钱，这不是我操作的。(7)董某1（董某哥哥）证言，主要内容是：董某没有给我和我的妻子李某某转过钱，也没有在老家买过地。4.综合证据(1)银行流水，证实：被害人李某1向被告人董某对转款情况。(2)微信转账截图，证实：被害人李某2向被告人董某对转款情况。(3)辨认笔录及照片，证实：被害人李某1、李某2、证人彭某、刘某、王某辨认出被告人董某，董某对西岗区某洗浴中心、西岗区某烤肉进行了辨认。(4)指认笔录及照片，证实：被告人董某对假军装、假身份证、穿军装的微信照片进行了指认。(5)搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：对大连市中山区中南路209号A座峰尚中南被告人的房间进行搜查，扣押军装制式短袖衬衫、制式长袖衬衫、军装制式半裙、军用制式领带、领带夹各一枚，白色皮包、黑色皮包各一个，身份证五张，银行卡十张，存折一张，手写信一封，手机二部，戒指四枚，手表五块。(6)其他证据：立案决定书，案件来源及抓捕经过，人口档案，常住人口登记表，入所体检表，前科查询证明，情况说明，协助查询财产通知书，银行查询打印单，书信一封，沙医生医院收费单二张，现场勘验检查工作记录，鉴定书，鉴定意见通知书。本院认为，被告人董某以非法占有的目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控董某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。董某的犯罪行为造成的被害人的经济损失依法应予退赔。关于公诉机关指控的犯罪数额中被害人李某1给予被告人董某现金5万元一节，本院认为，董某曾供述“有的是现金，通常是1万元左右，总共四、五万元”，后当庭否认有现金，李某1陈述“小部分是现金，每次2万到3万元，具体数额也记不清了”，证人彭某的证言亦不具体，现有证据不足以认定此节事实，应从犯罪数额中予以扣除。关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院评判如下：1.关于辩护人提出的管辖权问题，本院认为，在案证据可以证明被告人董某冒充军人在大连市西岗区某烤肉同被害人吃饭、获得茅台酒一箱，在大连市西岗区某洗浴骗得被害人价值1万元的会员卡，西岗区属于被告人犯罪地，大连市西岗区相关职能部门具有管辖权。2.关于被告人及辩护人认为被告人不构成犯罪问题，本院认为，被害人陈述、被告人供述、证人证言、银行流水等证据足以证明被告人董某冒充军人与二被害人交往，在交往过程中采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人财物的事实，符合诈骗罪的构成要件。故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。3.关于犯罪数额问题，本院认为，现有银行流水、微信截图、被害人陈述、被告人对获得财物及财物用途的供述等证据足以认定本院所确认的犯罪数额，故对辩护人的辩护意见，不予采纳。本案追回被告人使用赃款购买的部分物品，在量刑时予以适当考虑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。（刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2029年10月10日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人董某退赔被害人李某1人民币1528790元；退赔被害人李某2人民币26929元。（随案移送的物品价值共计人民币18473元）。三、作案工具军装制式短袖衬衫、制式长袖衬衫、军装制式半裙、军用制式领带、领带夹各一枚，身份证五张，银行卡十张，存折一张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  安德宪人民陪审员  王爱华人民陪审员  滕丽云二〇二〇年八月十二日书 记 员  景云亭