山西省武乡县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0429刑初4号 公诉机关山西省武乡县人民检察院。 被告人陈某，绰号“阿扁”，男，1991年5月1日出生，居民身份证号码4418271991********，汉族，初中文化，案发前从事私人贷款业务，户籍所在地广东省清远市清新县，住广东省清远市清新区帝景花园小区******。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被刑事拘留，临时羁押于清远市清新区看守所，同年9月12日羁押于襄垣县看守所，同年10月11日被逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人张琴思，山西申慧芳律师事务所律师。 被告人陈某1，绰号“阿滔”，男，1994年1月12日出生，居民身份证号码4418271994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省清远市清城区，住，住广东省清远市清新区龙颈镇龙东村委会一队**涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被刑事拘留，临时羁押于清远市清新区看守所，同年8月21日被取保候审，同年9月29日又被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人陆冠南、张晓雪，山西乾宁律师事务所律师。 被告人邓某，绰号“阿锦”，男，1996年8月4日出生，居民身份证号码4418271996********，汉族，初中文化，案发前从事自来水管道安装工作，户籍所在地广东省清远市清新县，住，住广东省清远市清城区松岗路涉嫌犯诈骗罪于2019年9月9日被武乡县公安局决定刑事拘留并进行网上追逃，同年9月11日被广东省清远市公安局源潭派出所抓获，临时羁押于广东省清远市清新区看守所，同年9月19日羁押于襄垣县看守所，同年10月11日被逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人郭斌，山西北野律师事务所律师。 被告人徐某徐某，绰号“阿b”，男，2000年9月6日出生，居民身份证号码4418272000********，汉族，初中文化，案发前在广东省东莞市国际会展中心工作，户籍所在地广东省清远市清新区，住，住广东省清远市清城区胜利雅苑小区****涉嫌犯诈骗罪于2019年8月24日被武乡县公安局决定刑事拘留，同年8月29日被列为网上逃犯，同年9月4日被东莞市公安局南城分局刑事侦查大队三中队抓获，临时羁押于东莞市看守所，同年9月12日羁押于襄垣县看守所，同年10月11日被逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人付小洁，山西振坤律师事务所律师。 被告人陈某3，男，1989年3月8日出生，居民身份证号码4418021989********，汉族，大专文化，个体经商户，户籍所在地广东省清远市清城区，住广东省，住广东省清远市清城区横荷佛祖居委会和丰村**诈骗罪于2019年9月9日被武乡县公安局决定刑事拘留并进行网上追逃，当日被福建省晋江市公安局东石派出所抓获，临时羁押于福建省晋江市看守所，同年9月21日羁押于襄垣县看守所，同年10月11日被逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人郭韶芳，山西申慧芳律师事务所律师。 被告人钟某，男，1990年8月23日出生，居民身份证号码4418021990********，汉族，初中文化，案发前在广东省惠州市超声音响有限公司工作，户籍所在地广东省清远市清城区，住广东省清远，住广东省清远市清城区龙塘镇长冲管理区三角岭村**月10日，因吸毒被清远市公安局清城区分局行政拘留十二日；2013年6月30日，因吸毒被清远市公安局清城区分局决定强制隔离戒毒二年；2019年10月30日，因吸毒被惠州市公安局惠阳分局决定强制隔离戒毒二年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被武乡县公安局民警从惠阳市强制隔离戒毒所押解回武乡县公安局办案区，同年11月1日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人皇甫鲸玲，山西申慧芳律师事务所律师。 被告人陈某4，男，1986年10月28日出生，居民身份证号码4418021986********，汉族，中专文化，案发前从事私人贷款业务，户籍所在地广东省清远市清城区，住广东省清远市，住广东省清远市清城区康怡尚筑******于2019年9月10日被刑事拘留,临时羁押于清远市清新区看守所，同年9月12日羁押于襄垣县看守所，同年10月11日被逮捕。现羁押于襄垣县看守所。 辩护人冯壮壮，山西大路律师事务所律师。 武乡县人民检察院以武检一部刑诉【2020】3号起诉书指控被告人陈海鹏、陈建滔、邓锦豪、徐某徐某、陈海勇、钟镇涛、陈海文犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武乡县人民检察院指派检察员陈小燕、史愈出庭支持公诉，被告人陈海鹏及其辩护人张琴思、被告人陈建滔及其辩护人陆冠南、张晓雪、被告人邓锦豪及其辩护人郭斌、被告人徐某徐某及其辩护人付小洁、被告人陈海勇及其辩护人郭韶芳、被告人钟镇涛及其辩护人皇甫鲸玲、被告人陈海文及其辩护人冯壮壮等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 武乡县人民检察院指控： 一、2019年7月，被告人陈海鹏结识“幸运如意”(sugram软件昵称)，“幸运如意”提议陈海鹏赚取快钱，陈海鹏表示同意，“幸运如意”称赚取快钱必须按其说的做取现“黑钱”，并许以12%的高额回扣。之后，被告人陈海鹏用被告人陈建滔身份证在广东省××区在广东省××区租住房屋，并通过陈建滔支付房租，招募被告人徐某徐某及王某王某（未满16周岁）、何某2何某2（未满18周岁）在微信朋友圈内发布信息收购微信号卖给“幸运如意”，被告人徐某徐某还将自己的银行卡、微信号卖给被告人陈海鹏，王某王某、何某2何某2将自己的银行卡卖给被告人陈海鹏。被告人陈海鹏还提供大量手机、电脑，让被告人徐某徐某、王某王某、何某2何某2将购买的微信号全部登录，头像更换为卡通头像，名字更换为女性名字。 2019年7月至8月，被告人徐某徐某卖给被告人陈海鹏，之后又由被告人陈海鹏卖给“幸运如意”的微信号××××××，微信名“晴天便好”，通过微信聊天，以山区支教为小朋友购买蛋糕、出行购买机票、过生日晒转账记录比赛为由，骗取被害人武某武某现金7058元、薛某薛某37088元、唐某唐某37168.2元、张某张某14624元。该微信帐户共计诈骗31人，约120000元，45000元转入被告人徐某徐某、王某王某银行卡后由被告人陈海鹏、徐某徐某取现，54500元转入郭某1郭某1、邓某2邓某2银行卡，由郭某1郭某1、邓某2邓某2取现后，交由被告人陈建滔。 二、2019年7月至9月，被告人陈海鹏发展被告人邓锦豪、徐某徐某、陈海勇、钟镇涛、陈海文及王某王某、何某2何某2提供银行卡、二维码给“幸运如意”诈骗犯罪团伙，并为诈骗犯罪团伙转移、取现诈骗所得赃款，共计101200元。 1.被告人邓锦豪为“幸运如意”诈骗犯罪团伙提供银行卡、二维码，并取现至少33500元，获利约3000元，除去获利及未及交付的9000元，其余全部交于陈海鹏。 2.被告人徐某徐某为“幸运如意”诈骗团伙提供银行卡，并取现至少30000元，获利500元，除去获利全部交付陈海鹏。 3.被告人陈海勇、钟镇涛为“幸运如意”诈骗团伙提供二维码，转移赃款10600元，其中2600元取现，获利208元，除去获利全部交于陈海鹏，8000元未及取现案发。 4.被告人陈海文开车载被告人陈海鹏等人取现赃款，并亲自取现赃款20000元，全部交于陈海鹏。 5.何某2何某2为“幸运如意”诈骗团伙提取银行卡，并取现赃款6900元，全部交于陈海鹏。 三、2019年8月26日，被害人黄某黄某在南宁东开往成都的D1768次列车上，被他人以冒充好友的方式骗取29800元，其中10000元转入何某2何某2、徐某徐某银行卡，由被告人陈海鹏取现，19800元转入被告人陈海鹏微信。 2019年7月至8月期间，被告人陈海鹏还亲自提取诈骗所得赃款至少31800元。 2019年7月至9月，被告人陈海鹏通过自己及发展下线为“幸运如意”诈骗团伙转移、取现赃款，共计获利约18000元左右。 四、2019年7月底至8月份期间，被告人陈建滔明知是电信网络诈骗所得，为获取高额佣金，在上线“杨康”（陈建滔供述为“幸运如意”）的指使下，提供其朋友郭某1郭某1、邓某2邓某2银行卡号，帮助取现诈骗所得赃款共计101930元，获利约15000元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭提交并出示了手机等物证、受案登记表、户籍证明、银行卡交易记录等书证、被害人武某武某等的陈述、证人邓某2邓某2等的证言、取款视频等视听资料、电子数据、辨认笔录以及被告人的供述与辩解等相关证据材料，并据此指控被告人陈海鹏收购微信号供他人进行电信网络诈骗犯罪，骗取他人财物共计约12万元，纠集他人提供银行卡、收款二维码给电信网络诈骗团伙，帮助转移、取现赃款共计177600元，骗取他人财物共计至少约252600元；被告人陈建滔为电信网络诈骗提供银行卡号并取现赃款至少101930元；被告人邓锦豪为电信网络诈骗犯罪提供银行卡、二维码并转移、提现赃款至少33500元；被告人徐某徐某为电信网络诈骗犯罪提供微信号、银行卡，并取现赃款至少30000元；被告人陈海勇、钟镇涛为电信网络诈骗犯罪提供二维码并转移、提现赃款10600元；被告人陈海文为被告人陈海鹏等人取现赃款提供车辆保障服务，并取现赃款20000元；七人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其责任；并建议判处被告人陈海鹏有期徒刑六年至八年，并处罚金；被告人陈建滔有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；判处被告人邓锦豪有期徒刑两年九个月至三年三个月，并处罚金；判处被告人徐某徐某有期徒刑二年九个月至三年三个月，并处罚金；判处被告人陈海勇有期徒刑十一个月至一年一个月，并处罚金、判处被告人钟镇涛有期徒刑十个月至一年，并处罚金；判处被告人陈海文有期徒刑十个月至十二个月，并处罚金。同时提出，如果被告人陈海鹏、陈建滔认罪认罚或各被告人确有退赃退赔情节，可以适当调低量刑建议。 上述被告人对公诉机关指控的犯罪事实基本无异议，当庭均自愿认罪，但针对量刑被告人陈海鹏、陈建滔认为较重。 被告人陈海鹏的辩护人对公诉机关指控犯罪事实方面无异议，量刑方面认为没有犯罪前科、到案后如实供述，前后一致、当庭自愿认罪认罚。 被告人陈建涛的辩护人对公诉机关指控罪名无异议，对认定的诈骗金额有异议，被告人实际取了8万多，多余的钱不能作为定案依据；针对量刑认为自愿认罪认罚、主动到案如实供述可认定为自首、是初犯、偶犯、无犯罪前科、主观恶性、社会危害性较小、患先天性心脏病身体状况较差、没起主导作用不应认定为主犯。 被告人邓锦豪的辩护人对公诉机关指控的诈骗罪及认定的诈骗金额33500元不持异议，在量刑上认为存在法定从轻或减轻处罚的情节：1、在犯罪中起次要、辅助作用，为从犯；2、如实供述自己的犯罪行为，构成坦白；3、认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；4、属初犯、偶犯。主观恶性较小，社会危害不大。 被告人徐某徐某的辩护人提出的辩护意见是：1、公诉机关指控构成诈骗罪认定罪名错误，从帮助被告人陈海鹏将银行卡中的钱取出、将微信号卖给陈海鹏、将自己的银行卡提供给陈海鹏使用、登录陈海鹏购买的微信号的四个行为均无诈骗的故意，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人徐某徐某属从犯，属初犯、偶犯，人身危险性较小，认罪认罚，对犯罪事实供认不讳，构成坦白，应当从轻、减轻处罚。 被告人陈海勇的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈海勇主观上不具备非法占有的目的，客观上没有使用欺诈等方法骗取被害人的公私财物，事后帮助的行为不能认定犯有诈骗罪；2、如果认定犯诈骗罪，应认定为从犯或者帮助犯；3、自愿认罪、悔罪、犯罪情节轻微、社会危害性小、系初犯、偶犯、愿意退赔被害人损失得到谅解，依法酌情从轻处罚。 被告人钟镇涛的辩护人对公诉机关指控构成诈骗罪没有异议，针对量刑认为：1、起帮助作用，应认定为从犯；2、自愿认罪认罚；3、转移赃款最少、取现最少、获利最少，主观恶性和社会危险性较小；4、偶犯，无犯罪前科；5、愿意退赔被害人。综上，对其从轻、减轻处罚。 被告人陈海文的辩护人对定性无异议，针对量刑认为已签署认罪认罚具结书认罪态度较好、仅提供车辆系从犯、出于对亲戚的帮助社会危害性较低。 经审理查明：2019年7月，被告人陈海鹏结识“幸运如意”(sugram软件昵称)，“幸运如意”提议陈海鹏赚取快钱，称必须按其说的取现“黑钱”，并许以12%的高额回扣，陈海鹏表示同意。之后，被告人陈海鹏用被告人陈建滔身份证在广东省××区在广东省××区租住房屋，招募被告人徐某徐某及王某某（未满16周岁）、何某某（未满18周岁）在微信朋友圈内发布信息收购微信号，被告人徐某徐某将自己的银行卡、微信号，王某某、何某某将自己的银行卡均出售。被告人陈海鹏还提供大量手机、电脑让被告人徐某徐某、王某某、何某某将购买的微信号全部登录，头像更换为卡通头像，名字更换为女性名字。被告人陈海鹏将从被告人徐某徐某处购买的微信号××××××卖给“幸运如意”，该微信名“晴天便好”通过微信聊天，以山区支教为小朋友购买蛋糕、出行购买机票、过生日晒转账记录比赛为由，骗取被害人武某武某、薛某薛某、唐某唐某、张某张某等多人约12万元，转入徐某徐某、王某某、郭某1郭某1、邓某2邓某2、崔某崔某、7936、1461卡。被告人陈建滔为获取高额佣金，在上线“杨康”（陈建滔供述“幸运如意”）的指使下，提供其朋友郭某1郭某1、邓某2邓某2银行卡号，帮助取现赃款101930元，获利约15000元。同时，被告人陈海鹏发展被告人邓锦豪、陈海勇、钟镇涛、陈海文，并提供银行卡、二维码给“幸运如意”，为诈骗犯罪团伙转移、取现赃款，其中被告人邓锦豪为“幸运如意”提供银行卡、二维码，取现33500元，获利约3000元，除去获利及未及交付的9000元，其余全部交于陈海鹏；被告人徐某徐某取现至少30000元，获利500元，除去获利全部交付陈海鹏；被告人陈海勇、钟镇涛为“幸运如意”诈骗团伙提供二维码，转移赃款10600元，其中2600元取现，获利208元，除去获利全部交于陈海鹏，8000元未及取现案发；被告人陈海文开车载被告人陈海鹏等人取现赃款，并亲自取现赃款20000元，全部交于陈海鹏；何某某为“幸运如意”诈骗团伙提供银行卡，并取现赃款6900元，全部交于陈海鹏。同年8月26日，被害人黄某黄某在南宁东开往成都的D1768次列车上，被他人以冒充好友的方式骗取29800元，其中10000元转入何某某、徐某徐某银行卡，由被告人陈海鹏取现，19800元转入被告人陈海鹏微信。期间，被告人陈海鹏亲自取现赃款31800元，共计获利约18000元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书、晋江市公安局移送案件通知书、呈请移送刑事案件报告、成都铁路公安局成都公安处移送案件通知书、南宁铁路公安局南宁公安处立案决定书、移送案件通知书、移送清单证明：2019年8月12日被害人武某武某报警称在微信上被人诈骗七千余元；被害人唐某唐某案由晋江公安局于2019年8月9日受理，8月13日立案，后由晋江市公安局移送武乡县公安局；2019年8月8日被害人薛某薛某报警后由海阳市公安局留格庄派出所受案以及被害人黄某黄某案件的来源。 2、被害人武某武某与“晴天便好”的微信聊天记录与微信交易记录证明:2019年7月29日至2019年8月7日微信昵称“晴天便好”，微信号××××××，自称支教教师，以为山区小朋友购买生日蛋糕、买机票、过生日晒转帐记录比赛为由，骗取武某武某共计7058元。 3、被害人张某张某与“晴天便好”的微信聊天记录与交易记录等证明:微信名“柳燕”昵称“晴天便好”，微信号××××××，2019年7月29日至2019年8月7日自称支教教师，以为山区小朋友购买生日蛋糕、买机票、过生日晒转帐记录比赛为由，骗取被害人张某张某共计14624元。 4、被害人唐某唐某电子数据提取笔录、手机聊天截图及微信交易记录证明：“晴天便好”，微信号××××××，2019年7月28日至2019年8月7日，自称支教教师，以为山区小朋友购买蛋糕、过生日晒转帐记录比赛为由，骗取唐某唐某共计37618.2元。 5、接收证据清单、薛某薛某手机存储资料截图及微信转账记录截图证明：海阳市公安局留格庄派出所2019年8月8日接受薛某薛某提供的微信聊天截图与转帐记录截图，“晴天便好”微信号××××××，自称支教教师，2019年8月7日以过生日晒转帐记录比赛为由，骗取薛某薛某共计35388.2元。 6、被害人武某武某的陈述证明：2019年7月份，微信名为“candy”给我推荐了一个名片，叫“晴天便好”，通过微信说自己是湖北人，要去云南支教。2019年7月29日，给我发微信说是支教的孩子有过生日的，需要买个蛋糕，需要680元，我就通过微信给对方转过去了；8月3日又说没有机票钱了，然后我转给对方800元；8月7日她又说和闺蜜打赌，看是否有人喜欢她，就是转钱，数字从10到10000，我就通过微信转账的方式分9次发过去10元、20元、30元、50元、90元、200元、520元、1314元、3344元。“晴天便好”的微信号是××××××。 7、被害人张某张某的陈述证明:2019年7月13日，微信名为“晴天便好”的人加我好友，告诉我她叫“柳燕”，海南省海口市人，经常到云南特别穷的学校进行支教，对方以给孩子买蛋糕、买玩具等借口让我借钱给她，第一次我微信转了680元，她说自己的钱不够买机票，让我借给她1500元，我给她转了1500元。8月7日10点左右，“晴天便好”说是自己过生日，我先给她发了200元红包，后来她说要和闺蜜玩游戏，让我参与发红包比赛，我就按照金额发10元、20元、30元、50元、90元、200元、520元、1314元、3344元、6666元，后来对方说需要9999元，我没有发，13点30分左右，对方就将所有的转账都领走了。我被骗后没有向公安机关报案。在大额转账时要求输入转账人的实际姓名，她说自己是柳燕，但转账人名出来是“徐*杰”。 8、被害人唐某唐某的陈述证明:2019年7月12日15时许，有个微信（微信号：××××××)添加我（微信号：××××××)为好友，自称是湖北人，在海口做幼师，最近跟男朋友分手了。7月28日14时许，称要去山区看小孩子，小孩子生日需要给买东西，我就用微信转了200元；7月29日14时许，称需要给孩子买蛋糕，大的680元，小的560元，我就用微信转了680元；8月3日11时许，要回海口了，需要900元买机票，我就用微信分2次（800元、100元）转；8月7日10时许，对方称她今天生日，跟闺蜜比赛看谁收的钱多，比赛完会将钱退给我，我就按照对方的要求用微信转了35388.2元（10元、20元、30元、50元、90元、200元、520元、1314元、3344元、6666元、9999元、13145.20元）；8月8日14时许，不回我信息了，18时许账号异常限制登录了，我就过来报警。我总共被骗了37168.2元。 9、被害人薛某薛某的陈述证明：微信名叫“晴天便好”的加我为好友，告诉我叫燕子。2019年8月7日是中国的情人节，说她正在跟闺蜜玩一个收红包比赛的游戏，要我多给她发红包她不会收，只要截图就可以。我先后转账13次，共转了35388.2元。12点左右，8笔转账共35188.2元收了，她告诉我是她的闺蜜把钱收了，晚上还给我。晚上9点时剩下的5笔200元也收了，10点时没有任何信息。 10、被害人黄某黄某的陈述证明：2019年8月26日9时25分许，我从南宁东乘坐D1786次列车到成都东站，17时许一个冒充我朋友的人添加了我的微信，说他的钱都绑在系统里了叫我帮他垫资。17时30分至20时许，我先后四次共转29800元，第一笔是17时22分，通过扫描微信收款码完成，金额是9800元；第二笔是17时49分，转了5000元，通过招商银行APP向他的建设银行储蓄卡转账，卡号是××××××，姓名何某2何某2；18时48分，通过微信零钱向女朋友梁焕珍（联系方式：136XXXXXXXX136XX****XX）转账15000元，委托第三次和第四次转账。第三笔是18时49分，梁焕珍通过微信卡对卡转账，对方卡号是××××××，姓名徐某徐某，是5000元；第四笔是19时59分，女朋友通过扫描微信收款码完成，是10000元。当对方让我将微信聊天记录删除时我才反应过来我被诈骗了。 11、南宁铁路公安局南宁公安处调取证据通知书、调取证据清单及银行交易流水、反诈骗平台帐户主体查询信息及交易信息、接受证据材料清单、转账记录照片证明：2019年8月26日，黄某黄某汇入何某2何某2银行卡5000元；向徐某徐某银行卡汇入5000元，9800元、10000元最终转入陈海鹏帐户。 12、反诈骗平台“帐户主体查询详情”证明：“晴天便好”微信帐号××××××，开户主体为徐某徐某，绑定手机133XXXXXXXX133XXXX****，多名被害人往该帐户打款，合计约12万元，款项流向徐某徐某、王某王某、邓某2邓某2、郭某1郭某1、崔某崔某、7936、1461卡。 13、调取证据通知书、取款视频视听资料制作说明及被告人陈海鹏、陈海文、邓锦豪等银行卡交易明细证明：被告人陈海鹏于2019年７月２９日持王某王某银行卡在中国农业银行清远分行ＡＴＭ机上取现19900元，于８月３日持徐某徐某银行卡在中国农业银行清远分行ＡＴＭ机取款7000元，于8月3日持何某2何某2建设银行××××××银行卡取现4900元，共计31800元；被告人陈海文于2019年8月3日持王某王某银行卡在中国建设银行清远分行ATM机上取款20000元；被告人徐某徐某于2019年8月7日持王某王某银行卡在中国建设银行清远分行建新支行ATM机上取现20000元，持徐某徐某银行卡在中国农业银行清远市清新区美林支行ATM机上取现10000元，共计30000元；被告人邓锦豪于2019年8月28日在农商银行清郊分理处持本人××××××银行卡取现4900元，于8月29日在农商银行清效分理处持邓浩钧××××××银行卡取现8700元，8月30日在工商银行鹤堂支行持本人××××××银行卡取现7000元，在中国银行松岗ATM机持梁计和××××××银行卡取现3900元，9月6日在建设银行广硕ATM机持梁某梁某××××××银行卡取现9000元，共计33500元；何某2何某2于2019年7月29日在交通银行清城区人民医院ATM机上持何某2何某2建设银行××××××银行卡取现6900元；邓某2邓某2于2019年8月9日在佛山市××区在佛山市××区富弘广场农村信用社ATM机上取现20000元整，刘某刘某、陈建滔在场，2019年8月10日在佛山市××区在佛山市××区上柏工业大道在佛山市××区农村信用社ATM机上取现4500元；郭某1郭某1于2019年8月6日在中国工商银行ATM机上取现15000元，2019年8月8日在中国工商银行ATM机上取现20000元，陈建滔在场，2019年8月9日在中国工商银行ATM上取现20000元。 14、晋江市公安局调取证据通知书、郭某1郭某1银行卡交易记录、资金流向图、郭某1郭某1询问笔录证明：被害人唐某唐某被诈骗的34168.2元汇入被告人微信号后，又汇入邓某2邓某2、郭某1郭某1银行卡，郭某1郭某1证明钱由陈建滔让其领取。 15、邓某2邓某2的银行卡明细及取款视频证明：邓某2邓某2银行卡2019.7.30至2019.8.10提现收入42200元；2019.8.4至8.5微信转帐4630+3800+5000=13430元；2019.8.9-8.10ATM机取款24500元；2019.7.30微信转帐支出1000元；2019.8.2微信转帐支出3000元。 16、物证、扣押清单、发还清单及扣押物品照片证明：武乡县公安局扣押被告人陈海勇手机2部、被告人邓锦豪手机2部、被告人徐某徐某手机1部、郭某1郭某1手机1部（已发还）、银行卡1张、邓某2邓某2手机1部（已发还）、银行卡1张、被告人陈海文手机1部、被告人陈海鹏手机2部、被告人陈建滔手机1部、被告人钟镇涛手机1部。 17、被告人陈海鹏手机中提取的sugram软件内聊天记录内容在案佐证：走卡群：幸运如意、张曼玉、捕风汉子（陈海鹏）、gg、H哥（邓锦豪）张曼玉：找个转卡的，10000也好。张曼玉：正在弄一个客户8000。张曼玉：这个卡是吗，已经发给他，看他转不。转了我会跟你说。H哥：暂时还有俩张卡，好几天零收入了。张曼玉：这几天都是扫码的客户。H哥：好了，刚刚拿完9000。“收钱对接”群：张曼玉：今天暂时是22000对吗？@“捕风汉子”“扫码”群：健仔：3000收到。张曼玉：好的。张曼玉：@捕风汉子，你那边还有没有稳定的个人微信码，可以找一个我预防，然后一会有的话就转。CBA群：benny：给个1300的码，请尽快。钟镇涛：（发二维码）benny：转了，赶紧转走，转走告我。benny：确室到帐咪？benny：好，继续发多个1300钟镇涛：好。benny：尽快钟镇涛：（发二维码）benny：转了。钟镇涛：收到了。benny：共2600元。benny：给个个人码收5000快 18、被告人陈海鹏与被告人陈海勇聊天记录证明：陈海鹏向陈海勇买微信号，让陈海勇提供二维码，承诺给6个点提成，称没有出过事，都收成4、5万，陈海勇称没有投诉就没事。陈海勇称就是惊投诉，但是这个我们控制不了。陈海鹏称陈海勇收款2600元，要求陈海勇转2392元到其支付宝，陈海鹏出示收款8000元截图（收款方微信名“坚守”），让陈海勇快转走，陈海勇称收到。 19、被告人钟镇涛手机转帐记录主要内容：分两次付款8000元。 20、辨认笔录证明：被告人徐某徐某辨认出陈海鹏就是指使其取钱的人；证人王某王某辨认出被告人徐某徐某是和他一起去银行取款的阿B，被告人陈海鹏是带其去银行取款的“阿扁”，被告人陈海文就是“阿扁”带其去银行取钱时车内坐着的戴眼镜的男子；证人何某2何某2辨认出被告人陈海鹏就是带他到银行取钱的“阿扁”，被告人陈海文就是他去取钱时负责开车的那个带眼镜的男子，被告人陈建滔就是经常和“阿扁”在一起的滔哥；被告人陈海勇辨认出被告人钟镇涛就是在CBA群发二维码的“阿涛”。 21、证人王某王某证言证明：我认识徐某徐某，叫“阿b”。我只有一张建行银行卡，尾号是“527”，给“阿b”了。“阿b”告诉我让我帮他收微信号，这个微信号的支付账单得超过一年，并且解除实名认证和绑定手机号码，收上之后他给我250元的报酬。我从我微信朋友圈把消息发出去，就有人联系了我，我花200元钱将这个微信号收下来给了徐某徐某。我帮“阿b”收的微信号绑定过我的尾号“527”的银行卡，是“阿b”绑定的。我是通过“阿b”认识“阿扁”的。“阿扁”让我去银行取过两次钱，没有取上，他每次都是给我同一张银行卡，但是密码都没有告对，是“阿b”的农业银行的储蓄卡。他开着一辆白色的轿车，车上坐着我、“阿b”、还有一个带眼镜的男子，先是去了黄坑的建设银行让“阿b”去取钱，然后再将另外一张银行卡给了我让我再去取。“阿b”两次都取上钱给“阿扁”了，我们都听“阿扁”的。 22、证人何某2何某2证言证明：“阿扁”老板租的房间让我们做兼职，我以300元还是500元的价格卖过一张建设银行的银行卡给“阿扁、扁总”。2019年8月初的一天傍晚，我和阿扁他们在清远市清城区一家医院门口的交通银行ATM机取过一次款6900元，阿扁给了两百块钱，取款时是阿扁和一个很壮的胖子、一个四眼仔，戴眼镜的开一辆白色的小轿车带我和王某王某去的。阿扁的微信昵称是“ben总”号码是：bee1316082。滔哥之前一直用微信和阿扁的微信、徐某徐某微信联系。在永合名居阿扁让我们收集别人的手机卡，一个50块钱，银行卡是一张300元到500元，微信号最多250元到300元，我和徐某徐某、王某王某就每天在那里从微信的朋友圈发，如果有人要卖就会微信联系我们。我和王某王某各自办理了一张中国建设银行的银行卡卖给扁总，扁总给了我们钱，徐某徐某办过一张绿色的银行卡给扁总，徐某徐某的微信、手机号也卖给过扁总。我们第一次去那个地方，就看见房间大概有10部手机，6、7台电脑；我们收上微信号之后，阿扁就让我们把收的微信号登录在手机上面，同时让我们把微信号的头像都给换了，全部换成卡通的头像，名字也是阿扁让我们改的，改的全部都是偏女性化的名字。“阿扁”是负责出钱的，“滔哥”、“福哥”是负责看着我们的。 23、证人邓建立证言证明：邓锦豪的微信号是××××××，昵称是蠔仔面，我微信备注的是豪哥。邓锦豪找我要拿我的微信收款二维码，说是要收一笔钱，我就从微信上把二维码发给了邓锦豪，过了一天，我的微信就收到一笔5000元的转账，邓锦豪就让我从微信上给他转过去，我就将这5000元转给“蠔仔面”微信。 24、证人郭某2郭某2证言证明：2019年8月28日16时46分，邓锦豪用他“蠔仔面”的微信号问我借支付宝二维码，我就从微信发给他了，8月30日13时24分，我的支付宝进账两笔，一笔5000元，一笔1998元，共6998元，我把这些钱通过支付宝转给了邓锦豪。 25、证人邓某3邓某3证言证明：2019年8月底借给邓锦豪3张银行卡，一张是我朋友梁某梁某的，一张是我奶奶梁计和的农业银行的卡，还有一张是我朋友给的工商银行的卡，用了3、4天，他就把银行卡还给我了，同时给了我400多元，微信给我转了100多元的是我朋友邓浩钧借的卡，邓锦豪对我说有几张银行卡就全部借给他，我就联系到了邓浩钧。 26、证人梁某梁某证言证明：2019年8月份，邓某3邓某3问我想不想赚点小钱，一张银行卡给我300元，拿上干什么也没说，后来他给了我300元，我给了他一张银行卡。 27、证人崔某崔某证言证明：2019年8月7日，我和陈景发赚了7万多港币，有一个说普通话的男子问我们需不需要把港币换成人民币，我把港币数好后给了一个中年男子，告诉他我工商银行卡的卡号，这个男子就从手机上操作，我就收到转账成功的信息，16时50分我尾号8313的工商银行卡的1万元应该就是那两个男子转进来的。 28、证人邓某2邓某2证言证明：2019年7月的一天，陈建滔在微信上问我男朋友有没有银行卡，我就用刘某刘某的微信把我的银行卡号发给了陈建滔。我的微信绑定的是0707卡，7月29日我取了5000元，8月9日21点我取了20000元，8月10日凌晨我取了4500元，总共29500元。 29、证人刘某刘某证言证明：邓某2邓某2是我女朋友，2019年8月上旬，陈建滔开着一辆白色铃木牌小轿车过来让邓某2邓某2把钱取出来，然后把钱拿上。之后我们又去了上柏的一处ATM机，邓某2邓某2把钱取出来后交给了陈建滔，陈建滔还去把取出来的钱存到了ATM机里。我认识郭某1郭某1，我们也是同学，郭某1郭某1也帮陈建滔取过钱。 30、证人郭某1郭某1证言证明：我帮陈建滔取过三次，第一次拿了1.5万元，隔了2天晚上我又到银行取了一次2万，第二天凌晨我去银行又取了2万，都给了陈建滔了。第二次去取钱车上连我四个人。经辨认，其中一人是陈海鹏，还有一个讲普通话的男子，第二次我将钱给了陈建滔之后他直接把钱给了那个讲普通话男子，那个人拿上钱直接到银行的ATM机上存钱了。陈海勇就是和陈建滔一起去取钱的清远人。 31、立案决定书、拘留证、在逃人员登记表、临时羁押证明、抓获经过、到案经过等证明：武乡县公安局立案后，对被告人徐某徐某、陈海勇、邓锦豪进行网上追逃，以及七名被告人的归案经过及强制措施、临时羁押情况。 32、晋江市公安局抓获经过、清远市清新区看守所证明、晋江市公安局拘留证、晋江市看守所暂不予收押通知书、取保候审决定书证明：被告人陈建滔于2019年8月19日至8月20临时羁押于清远市清新区看守所，2019年8月20日被晋江市公安局刑事拘留，2019年8月21日晋江看守所暂不予收押，被晋江市公安局取保候审。 33、嫌疑人前科劣迹调查表证明：被告人陈海鹏、邓锦豪、陈海文、陈海勇、徐某徐某、陈建滔均无违法犯罪前科；被告人钟镇涛于2011年5月10日因吸毒被清远市公安局清城区分局行政拘留十二日，2013年6月30日因吸毒被清远市公安局清城区分局决定强制隔离戒毒二年，2019年10月30日因吸毒被惠州市公安局惠阳区分局决定强制隔离戒毒二年。 34、被告人陈海鹏的供述与辩解证明：2019年7月份我开始诈骗，负责将诈骗的钱取出来，交给实施诈骗的上家，一个接触多的叫“幸运如意”，还有一个叫“张曼玉”。“幸运如意”问我想不想赚快钱，想赚快钱的话，他有一些黑钱需要帮他取出来，每1万元给我12%费用。我们在sugram软件群里面经常发信息，然后对方经常发一些图片，里面一般都是美女的头像，内容是让对方往各个地方转钱的话。徐某徐某的微信昵称是“阿b”，7月中旬我向他买过微信号，是“幸运如意”让我找的，我拿上徐某徐某的微信号用sugram发给他，花了250元现金买的，“幸运如意”给了我300元，“幸运如意”说是用来聊天的，但是他们把微信号改成那些美女头像。我找到徐某徐某、王某王某、何某2何某2，让他们一人给我一张以他们身份证办的银行卡，我准备好后联系“幸运如意”，8月3日“幸运如意”给我打来第一笔钱，是1万元，这笔钱就转到我拿到的3张银行卡里面，我让王某王某拿上卡和我一起去取，拿上钱后我给了王某王某300元，自己拿了900元，剩下的通过ATM机无卡转存的方式转入“幸运如意”给我提供的银行卡里面，是一张中国银行储蓄卡，一张工商银行储蓄卡。8月7日我带着徐某徐某在清远市清新区黄坑附近的中国建设银行ATM机总共取了47000元，我给了徐某徐某500元，自己拿了4000多元，剩下的转给“幸运如意”。他们的银行卡被我扔到清新大道的一个垃圾桶里面了，是“幸运如意”让我扔的，他说取完钱之后会被冻结的。8月3日那1万元是在帝景花园小区门口的工行转存的，8月7日那4万多是在帝景花园小区门口的中国银行转存的。8月28日左右我联系微信好友“H哥”，由他找银行卡，把卡号给我之后，只要是对方打过来钱，我就安排“H哥”拿钱，他拿上钱之后把他应得的扣下，剩下的再由他转存给“幸运如意”，我再给“幸运如意”我的微信二维码，由他给我转我应得的那部分，我记得“H哥”总共取了35000元，这都是我们五个人在sugram群里交接的，我得钱的4%，“H哥”得8%，我微信昵称是“Benny”，微信号是××××××。9月6日我从微信里找到好友“勇哥”，由他提供微信收款二维码，“幸运如意”把2600元钱直接转到“勇哥”提供的那些二维码上，然后由他负责将钱提出来，他将我的4%利润交给我后将那些钱交给“幸运如意”，9月7日上午转给“勇哥”8000元，利润还没有给我打过来，勇哥微信名为“海市蜃楼150XXXXXXXX150XXXX****”，微信号是××××××，微信语音联系听口音是清远这面的。我堂兄陈海文也帮我取过钱。我手机内sugram软件昵称是捕风汉子，是我用来和“幸运如意”、“张曼玉”联络的软件，这个软件可以设置成看了信息一个小时后内容自动删除，平时他们实施诈骗时我们互相用来联络，发微信收款二维码、银行卡账号。聊天软件内的“扫码”、“走卡”群就是他们诈骗时看对方方便用什么转账方式，如果对方要用二维码转钱，他们就让扫码群的人们给他们发二维码，如果需要银行卡号，就是让走卡群里面的人发卡号。“扫码”群里面“勇哥”是我拉进去的，他在里面的名称是“海市蜃楼”。“走卡”群里面“H哥”是我拉进去的。我把他们拉进群里就是方便“幸运如意”他们在实施诈骗时候最快拿到银行卡号、微信二维码，并且我也省事。“收钱对接”群就是一天下来，“幸运如意”他们转到我这里的钱，每天最后对接看一下总数，这个群里面只有我、“幸运如意”、“张曼玉”三个人。徐某徐某等人帮我收了2个微信号，我自己还收了2个，总共4个。收的微信号“幸运如意”他们说使用满一年就可以，其中有3个我是以300元的价格卖给“幸运如意”他们了。我不知道“幸运如意”他们拿上这些微信都干什么用了，反正在sugramruan软件群里聊天时候，“幸运如意”总是用的美女的头像，然后和男的聊天，哄骗他们打钱过来。陈海文帮我取过一次钱，当时我开车和他一起去的，肯定是徐某徐某、王某王某、何某2何某2三个人中其中一个人的银行卡，陈海文拿着银行卡在ATM机上取了2万元钱，直接就给了我，我把钱打给“幸运如意”。王某王某取了10000元，何某2何某2取了7000元，我取了26900元；“勇哥”取了10600元，“H哥”取了35000元左右，“幸运如意”通过我总共取了有15万左右。我总共得到18000元左右的佣金，其中有4000元钱是分给我这些下线了。2019年8月26日我在sugram里接到了“幸运如意”发来的指示，分别到清远市清新区清新大道上的农业银行、建设银行的ATM机各取款5000元。我扣除了1200元，把剩下的8800元通过无卡存款存入他提供的账户。 35、被告人陈建滔的供述与辩解证明：8月份左右，杨康给我打电话问我有没有银行卡，说他的朋友要给他打钱。我就向我的同学郭某1郭某1要银行卡，他就把银行卡号用微信发给了我，卡号是工商银行的。过了三天左右，杨康打电话告我有一笔钱打到了郭某1郭某1的工行卡里，让我去找郭某1郭某1把钱取出来。当天晚上我和郭某1郭某1一起进到了工行，郭某1郭某1在ATM机上取了15000元，我给了郭某1郭某1孩子100元，去飞来湖公园把15000元给了杨康，杨康给了我500元。过了两三天，杨康又打电话说有钱打到了我朋友的工行卡里，我和郭某1郭某1一起去了工行，郭某1郭某1在ATM机上取了20000元，随后又换了一处工行又取了2万元，我给了郭某1郭某1200元，开车去了飞来湖公园给了杨康4万元，他给了我500元。7月左右，杨康让我找银行卡用，我就联系了同学刘某刘某，他就给了我他女朋友邓某2邓某2的邮政银行卡号。我和陈海鹏之前是拍档，一起放过贷款。杨康在聊天软件里面应该是叫“幸运如意”。邓某2邓某2后来将卡内的钱通过微信二维码转走是因为4600元是我用来买空调的，3800元是我用来还网贷的，5000元是还了我表哥的钱。我帮杨康取钱，总共从中获利15000元左右。邓某2邓某2是在清远市取了一次，剩下的都是在佛山市南海区取的，她取了29500元，这个钱我都给了“杨康”了。 36、被告人邓锦豪的供述与辩解证明：2019年8月底的一天，陈海鹏让我帮他找银行卡，说我帮他取1万元可以给我600-800元的提成，陈海鹏还让我下载了sugram软件，我用手机号150XXXXXXXX150XXXX****注册了一个账号，陈海鹏加我为好友后把我拉进了一个群里，群的名字叫“走卡”，群里有幸运如意、捕风汉子（陈海鹏）等人。第二天我用微信联系我的朋友邓某3邓某3让他帮我找几张银行卡，邓某3邓某3陆续给我找了5张卡并告了我密码，找卡前我和邓某3邓某3约定一张卡300元钱，邓某3邓某3把卡交给我后我给了他1500元钱。我拿到卡后就把卡号发到了“走卡”群里。第一次取钱是陈海鹏在群里通知我有钱打到了我买到的卡里，陈海鹏和幸运如意当天让我取了3万多人民币，我把钱都给了陈海鹏，我是在清远市清新区黄坑一个体育场附近给的陈海鹏钱，陈海鹏给了我2000元人民币作为报酬。2019年8月底的一天，幸运如意在群里说有人打钱到了我买的卡里，让我取出来，我去ATM机上取了出来，我知道这些钱来路不明。阿扁平时称呼我是“阿锦”。我微信号是××××××，微信名是H哥，微信号绑定的手机号码是150XXXXXXXX150XXXX****。阿扁说是有些东西在微信上不方便聊，就让我把他的微信号删除掉。“走卡”群群主是“幸运如意”，其中“张曼玉”主要负责和客户聊天，“捕风汉子”就是“阿扁”，我在里面主要负责及时负责提供银行卡号，然后看钱是否到账，如果到账我就自己去将钱取出来。“走卡”群就是方便我们交流，并且软件可以聊天内容在看后一个小时后自动删除。“幸运如意”、“张曼玉”等人是诈骗的。他们应该是以美女的角色和对方聊天，然后套路对方，让对方给他们打钱过来，我也是从他们发到群里的截图看出来的。我还向“幸运如意”他们提供过一个微信二维码，是我朋友邓建立的；还有一个支付宝二维码，是我朋友郭某2郭某2的。我总共取了4万元钱左右，一般都是按照8%的佣金来赚，大概赚了3000多元；最后一次取钱是9月6日，取了9000元，联系不上阿扁，自己花了3000元左右，剩下的钱都放在自己的支付宝里面了。 37、被告人徐某徐某的供述与辩解证明：我知道为什么将我带至公安局，因为我帮人取“黑钱”的事。这些人让我拿上不同银行卡到银行取款，取上钱之后他们给了我500元钱，这些钱肯定没有正当来源，因为对方一下子拿出来6、7张银行卡，然后再让我把卡里的钱全部取走，我总共取过大概14万元，我在清远市黄坑丛林公园附近的银行取过，他们开车拉上我到了银行，我一个人从银行ATM机上取钱，取上钱直接给了他们，对方有个电话号码是137XXXXXXX****XXXX****，都是他打电话联系我的，还有一个微信名为bee1316082，他们开一辆白色现代牌轿车，车牌后两位是71，总共4个人，都是男的。我有两个微信号，××××××今年6、7月我已经卖掉了（涉案微信）。我有一张农行储蓄卡，绑定过之前卖掉的微信号。我给“阿扁”取钱了，我能辨认出他，他给了我500元好处费，我是一天全部取完，取了六七次，都在清远市黄坑镇附近取的，有农行、建行，还有几个银行没记住名字，基本上每取完一笔钱我就换一个地方，是阿扁指挥我这么办的。2019年6、7月份，我通过微信聊天认识陈海鹏，陈海鹏打电话叫我出去，陈海文就开车过来接我，随后也开车接上了陈海鹏，随后又开车接了一个人，我们4人去了银行，他们3人在车上，我一人去了银行的ATM机，我好像是取了15000元，我把15000元钱给了陈海文，陈海文数了钱后把钱装到了白色袋子里，之后我们又去了6、7家银行，也是他们3个在车上等的，我去银行的ATM机上取钱，每次取钱后，我就给了陈海文，陈海文数了钱后，把钱装到了白色袋子里，我当时取了一共8、9万出来，这些钱我当时都给了陈海文，取完钱后，陈海鹏让陈海文给了我500元钱。我们取的钱陈海鹏都拿上了，陈海鹏把钱分给了陈海文、“滔哥”，还有我不认识的4个人都分到了钱，陈海鹏也给自己分了钱，陈海鹏是主要负责人，所有开销都是他出。吃了饭后，“滔哥”开车带的我和王某王某去了清远黄坑的步行街的一处建设银行，“滔哥”给了我两张银行卡，“滔哥”告我其中一张银行卡4万元，让我取2万元出来，“滔哥”还告我另外一张银行卡里有2万元，让我取出来，我取钱的时候ATM机上显示卡里有4万元的那张银行卡被冻结，另一张卡我在建行的ATM机上取了19800元，我把19800元给了“滔哥”，“滔哥”让王某王某也去取钱，王某王某也去了建行的ATM机上取了钱，王某王某把钱也给了“滔哥”。“滔哥”被抓过，陈海鹏特别交待过我们，让我们把所有事情都承担下来，不要把他抖露出来，陈海鹏和“滔哥”是拍档，他们肯定什么都清楚。在陈海鹏带我去银行取钱的时候，陈海鹏一直开着微信，用微信语音和对方交流，告诉对方往那个银行卡里面打钱，没过几分钟就有钱打入银行卡里面了。他们让我们去了美林广场附近的一个小区，陈海鹏搞来十几台手机、十几台手提电脑，让我们一人拿一个手机、一个手提电脑，后来陈海鹏把我之前卖给他的微信号账号和密码都告诉我，然后让我把微信号登在那个手机、电脑上面，我卖的那个微信号已经被改成一个女人头像。 38、被告人陈海勇的供述与辩解证明：我微信号是××××××（昵称CBA），××××××（海市蜃楼150XXXXXXXX150XXXX****），我认识陈海鹏（民警出示户籍照片），我只有他微信号，叫做Beeny。2019年8月底、9月初见面谈收钱的事情，就是需要我帮他把微信上面的钱转过来，由我帮他变成现金交给他，给我8%的提成。谈的时候我朋友阿涛在场，他说他手里有微信二维码，我从我的微信内建了一个群，叫CBA，里面有四个人，我、阿涛、Beeny还有阿涛一个朋友，后来Beeny在群里说需要收钱，让我们给他发二维码，阿涛就在群里发了一个二维码，当天这个二维码进了2600元钱，Beeny让阿涛将钱提成现金，但是阿涛拿上这笔钱去赌博了，输没了，我借了2392元给了Beeny，这笔交易完成后Beeny让我下载一个叫sugram的通讯软件，用我150XXXXXXXX150XXXX****手机号注册，后来Beeny用名称为捕风汉子加上我，并且把我拉到了一个叫“扫码”的群里，然后这个群经常有人要微信收款二维码，我就用自己的号在群里发二维码，发了大概两三个，但是都没有人给我转钱，反而是阿涛的微信二维码发给Beeny后收到8000元，我感觉这些钱有可能是诈骗和赌博来的，来路不正常。Beeny通过CBA群里发的二维码总共转过来10600元，我按照所有钱的2%算赚的钱，阿涛拿6%费用。扫码群负责人叫张曼玉，这个人经常说话，向我们要二维码。当时beeny给我们的提成比较多，我们考虑到这些钱的来路问题，为了规避风险，不让钱直接转入我们的账户。后来的8000元转到“阿涛”的微信收款二维码内，后来又转入了我们的赌博网站的账户内了。 39、被告人钟镇涛的供述与辩解证明：我知道因为什么将我带至武乡县公安局，因为我之前和陈海勇用我的微信二维码收诈骗来的钱了，共收了10600元。陈海勇，微信名“海市蜃楼”，微信号××××××，手机号为1508700345。我们是朋友，2019年8、9月份我们经常在一起卖微信。我之前有2个微信号，一个昵称叫“坚守”，微信帐号××××××，关联的手机号为150XXXXXXXX150XXXX****，另外一个昵称为“坚守2”，是我的小号，后来不用了，现在我又重新注册了一个微信号，昵称是“流浪”，微信帐号××××××，关联的手机号为156XXXXXXXX156XXXX****。2019年9月4日、5日左右，陈海勇在清远市清城区云山诗意小区租住处的房子内和一名说清远白话的男子谈用微信收钱的事，当时说每笔钱我们从中得8个点的佣金，他们两个谈好后，陈海勇就告诉我，让我从平时用的赌博网站充值账户的页面将微信二维码照下来发给对方，在钱到账后用赌百家乐的方式将钱赌一下，赌完之后再将钱提现到我们的银行卡里面，这样洗一下就不会被人发现；同时陈海勇在其CBA的微信号内建立了“CBA娱乐中心”微信群，并将我拉入这个群内，接着在群里这名男子就找我要微信收款二维码，我就把我在赌博网站往自己账户内充值的二维码发到群里，我总共发了两个1300元的收款二维码，还有自己“坚守”的微信收款二维码，后来对方就将转账成功的照片发到群里，并让我们赶快转走，我进入赌博网站就看见里面有2600元钱，我赌了一下，大概输了5%，然后就把这笔钱提到我尾号7767的建设银行卡内，当天晚上我在云山诗意的建设银行ATM机将现金取出来了；等到第二天的时候，我的“坚守”微信号又进账了8000元，我把这8000元通过扫二维码充值的方式存到陈海勇“金沙”的赌博账户内。我意识到这些钱应该是诈骗来的。当时从我尾号7767的建行卡里提了2470元，这2470元我打麻将输了，陈海勇就自己把钱垫上了。我是分二次把8000元转到陈海勇的账户里的，一次是5000元，一次是3000元，我是用××××××微信号的二维码收的。 40、被告人陈海文的供述与辩解证明：陈海鹏是我堂弟，外号“阿扁”，我和他一起有两天时间在外面取钱，我们在清远市清城区、清新区黄坑镇的各个银行取过，工、农、中、建四大银行都有去取款。2019年8月上旬的一天下午，陈海鹏打电话说他的车抵押出去了，需要让我和他一起去外面取钱，然后我开车去找他，当天18时左右我开着自己的马自达轿车（××××××）去了黄坑镇找到他，和他一起的还有一个短头发男子，然后我开车拉上他们，到了一家银行那个短头发男子从陈海鹏手里拿上银行卡去取钱，一会那个男子拿着1万元左右现金回到车上，然后我们去另一家银行取款，总共去了4、5家银行，总共取了2、3万元，取上的钱都给了陈海鹏。过了两三天后的一天下午两三点，陈海鹏又打电话叫我，让我和他去取钱，我还是开着马自达轿车在黄坑镇接到他，还是上次的那两个人和他一起，然后我们开始找银行，到了银行他把银行卡给了那两个人，让他们取钱，我感觉这些钱有点问题，因为陈海鹏拿着别人的银行卡，还有好几张，取钱让另外两个人取，正常人不会这么干，陈海鹏没有说过钱的来路，我认为他犯法了。8月份的时候，陈海鹏给了我一张银行卡，我不知道银行卡号，也不知道是谁的银行卡，我开车去了环城路上的一家建设银行的ATM机，在ATM机上取了2万元现金，给了陈海鹏。 上述证据来源合法，内容确实、充分，证据之间相互印证，形成证据链条，足以证明本案事实，依法予以认定。 本院认为，被告人陈海鹏、被告人陈建滔、被告人邓锦豪、被告人徐某徐某、被告人陈海勇、被告人钟镇涛、被告人陈海文为牟取个人利益，为电信网络诈骗团伙收购微信号、银行卡，提供银行卡、收款二维码，并积极帮助转移、取现赃款，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。其中被告人陈海鹏收购微信号提供给电信网络诈骗团伙进行诈骗，骗取被害人财物约12万元，纠集他人提供银行卡、收款二维码给电信网络诈骗团伙进行诈骗，帮助转移、取现赃款177600元，除去重复计算的45000元，共骗取他人财物约252600元；被告人陈建滔为电信网络诈骗团伙提供银行卡号并取现赃款101930元；被告人邓锦豪为电信网络诈骗团伙提供银行卡、收款二维码并转移、提现赃款33500元；被告人徐某徐某为电信网络诈骗团伙提供微信号、银行卡并提现赃款30000元；被告人陈海勇、钟镇涛为电信网络诈骗团伙提供收款二维码并转移、提现赃款10600元；被告人陈海文为被告人陈海鹏等人提现赃款提供车辆服务并提现赃款20000元。关于被告人徐某徐某的辩护人认为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪和被告人陈海勇的辩护人认为不构成诈骗罪和被告人陈建滔的辩护人认为诈骗金额8万和被告人是自首的观点，经查，事实和法律依据均不充分，本院不予采纳。被告人陈海鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，是犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈建滔、邓锦豪应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人徐某徐某、陈海勇、钟镇涛、陈海文在共同犯罪中起了次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。鉴于七被告人当庭均认罪认罚，属坦白，依法可从轻处罚。被告人陈海鹏违法所得18000元、被告人陈建滔违法所得15000元、被告人邓锦豪违法所得3000元、被告人徐某徐某违法所得500元、被告人陈海勇、钟镇涛违法所得208元依法予以追缴；被告人陈建滔违法所得17430元、被告人邓锦豪违法所得9000元、被告人陈海勇、钟镇涛违法所得8000元依法责令退赔。扣押在案的手机应当予以没收；扣押在案的银行卡应发还本人。据此，根据七被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪后果以及对社会危害程度和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下： 一、被告人陈海鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2026年2月6日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人陈建滔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2023年3月26日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人邓锦豪犯诈骗罪，判处有期徒刑两年九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2022年6月10日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人徐某徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑两年九个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2022年6月3日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人陈海勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日起至2020年9月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人钟镇涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2020年10月31日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人陈海文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年9月9日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人陈建滔退赔17430元、被告人邓锦豪退赔9000元、被告人陈海勇、钟镇涛退赔8000元。 三、被告人陈海鹏违法所得18000元、被告人陈建滔违法所得15000元、被告人邓锦豪违法所得3000元、被告人徐某徐某违法所得500元、被告人陈海勇、钟镇涛违法所得208元依法予以追缴，上缴国库。 四、扣押在案的手机十部依法予以没收，上缴国库；银行卡发还邓某2邓某2、郭某1郭某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  李秀清 人民陪审员  李国祥 人民陪审员  李玉明 二〇二〇年八月十二日 书 记 员  魏佳鑫