山西省夏县人民法院刑事判决书（2020）晋0828刑初72号公诉机关山西省夏县人民检察院。被告人段炜琦，男，1984年3月6日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山西省运城市夏县，案发前系夏县人力资源和社会保障局职工（已解聘），居住地夏县。因涉嫌诈骗罪，于2013年4月22日被夏县公安局刑事拘留上网追逃,2019年10月30日到夏县公安局投案自首时被刑事拘留，2019年12月4日经夏县人民检察院批准逮捕,2019年12月6日被夏县公安局执行逮捕,现羁押于永济市看守所。辩护人陈黎明。被告人段炜琦诈骗一案，由夏县人民检察院于2020年5月6日以夏检检一刑诉（2020）31号起诉书向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭,于2020年6月29日、7月30日公开开庭进行了审理,夏县人民检察院指派检察员苏新芳出庭支持公诉，被告人段炜琦及其辩护人陈黎明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。夏县人民检察院指控:1、2008年，被告人段炜琦以办理退休人员养老保险金为由分别向其前妻的亲戚晋某、马某1、柴某收取37000元、42000元、37000元，但并没有为该三人办理退休人员养老保险，而是用这些钱给自己买了一辆别克牌轿车，还让其前妻开了一家服装店，后段炜琦害怕事情败露，让三人各办理一张邮政银行卡，第一个月，被告人段炜琦分别给晋某和柴某邮政银行卡打了670元，之后再没有打过钱，后来此三人发现段炜琦并没有给他们办理退休人员养老保险金，就向段炜琦及其家人索要给段炜琦的钱并向公安局报了案，段炜琦及其家人于2012年才凑钱将此三人的钱全部退还。2、2009年1月，夏县瑶峰镇裴某让被告人段炜琦为赵某和其妻子樊某办理离退休人员养老保险金，段炜琦分别向赵某和其妻子樊某索取55000元、45000元，后并未给二人办理养老保险，于2013年退还受害人30000元。3、2010年8月份，夏县瑶峰镇孙某1让被告人段炜琦为其妹妹孙某2和解某办理参加保险一事，被告人段炜琦向孙某2和解某各索要34000元，后解某的养老保险办理成功，孙某2的养老保险未办理，被告人段炜琦也没有退还孙某2的钱。综上，被告人段炜琦共诈骗被害人25万元，退还146000元，剩余104000元未退还。公诉机关认为被告人段炜琦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人段炜琦系自首，可以减轻处罚。被告人段炜琦自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控犯罪无异议，接受刑事处罚，且被告人段炜琦家属庭后主动退还被害人全部损失并取得被害人谅解,建议判处被告人段炜琦有期徒刑三年，并处罚金,经评估后符合缓刑条件的,可以适用缓刑。被告人段炜琦对公诉机关指控的罪名和事实无异议，自愿认罪认罚。被告人段炜琦辩护人的辩护意见为：对起诉书指控被告人段炜琦构成诈骗罪无异议，被告人具有以下从轻、减轻情节，请求法庭对其判处缓刑：1、被告人段炜琦在公安机关立案之前已经退还部分被害人的钱。2、被告人段炜琦主观恶性较轻。他本意是想帮被害人办理养老保险，在发现被害人养老保险手续无法办理后，没有及时把钱退还被害人。3、被告人段炜琦及其家属退还被害人全部损失,并取得被害人谅解。本院经审理查明：一、2008年，被告人段炜琦以办理退休人员养老保险为由，分别向其前妻亲戚被害人晋某、柴某收取37000元，向被害人马某1收取42000元。被告人段炜琦收到钱后未给三名被害人办理退休人员养老保险，而将这些钱用于个人支出。事后被告人段炜琦害怕事情败露，让该三人各办理一张邮政银行存折，分别给被害人晋某、柴某邮政银行账户打过一次670元后，再没有打过钱。后该三人发现被告人段炜琦未给他们办理退休人员养老保险，多次催促被告人段炜琦还钱,被告人段炜琦父亲退还了被害人马某2两万元。2012年9月18日该三人向夏县公安局报案，后被告人段炜琦及其家属陆续将钱款全部退还给三名被害人。上述事实有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、被告人段炜琦的讯问笔录，主要内容为：他曾在夏县人社局退休管理股工作。晋某、柴某、马某2是他前妻的亲戚。2008年他以办理离退休人员养老保险为由分别收了晋某、柴某37000元，收了马某242000元。刚开始他拿三人的钱是准备给他们办理养老保险的，后来他到单位咨询发现这三个人不符合规定，他就想拿这三个人的钱自己用。他收取的这些钱买了一辆别克轿车，还给他前妻投资一家服装店。收钱后，他就让这三人在邮政储蓄办了存折，说以后养老保险金就打在这个账户里，第一个月他分别给晋某和柴某打了670元，之后再没打过。后这三个人发现他办理的养老保险是假的后，一直催促他家里还钱，事情一直没有解决，这三人就报案了。2012年他家人凑钱把钱退还回去了。他是收了三个人的钱之后才知道这三个人不能办理养老保险，因他跟前缺钱用就没有把钱退还回去。给晋某和柴某账户打的670元是他自己私人打上去的，就是害怕他们发现的早，先稳住他们慢慢想办法解决。2、被害人晋某的询问笔录，主要内容为：段炜琦是他外甥女女婿。2008年农历10月份他找到段炜琦问他是否能办养老保险，段炜琦说能行。段炜琦要了他户口本、身份证、照片和37000元。后段炜琦让他在邮政储蓄办了一张存折，存折上打了670元后再没有打钱。2012年农历4月份他到劳保所查询后发现没有他的名字，他一直找不到段炜琦就报案了。2012年9月下旬段炜琦通过马某2把钱全部退还给他。3、被害人马某2的询问笔录，主要内容为：段炜琦是他弟弟媳妇的女婿。2008年7月份段炜琦和他闲聊时问他想不想办养老保险，他说肯定想办，他给了段炜琦4.2万元。后段炜琦以各种理由推辞此事。2012年3月份他年满60周岁去段炜琦单位打听，人社局的人说钱没有交到人社局。段炜琦父亲拿了2万元还给他，还有2.2万元没有还。他报案后，段某通过他的二弟马某4陆续把他、晋某和柴某的钱都退还了。4、被害人柴某的询问笔录，主要内容为：段炜琦是他妻子妹妹嘉某某的女婿。2008年，他找段炜琦办理养老保险，段炜琦让他准备3.7万元办理费用。他把钱给了段炜琦，后段炜琦让他办张邮政银行卡，2011年8月27日他存折上打了670元，之后再没打过工资。2012年5月份他在人社局查了一下，发现段炜琦没有把钱交到人社局。他就质问段炜琦，段炜琦答应过两个月把钱退给他，一直没还。他报案后段炜琦父亲段某陆续把他和晋某的钱退还了。5、证人马某3的询问笔录，主要内容为：2009年正月，她的大姨夫晋某、二姨夫柴某、大爸马某2找她前夫段炜琦办养老保险，具体每个人交多少钱是段炜琦和他们谈的，她不清楚。段炜琦没有办成晋某、柴某、马某2的养老保险。她家的别克轿车是分期买的,她所经营的服装店资金是她一个人从她母亲处借的。6、证人嘉某的询问笔录，主要内容为：几年前正月一天，她姐夫晋某、柴某、马某2找她女婿段炜琦办理养老保险，过段时间马某2通过她把钱给她女儿马某3。后她找冯某查了之后说没有这三个人的名字。她问段炜琦钱干什么了，段炜琦说钱花了他想办法退钱。7、证人冯某的询问笔录，主要内容为：2012年他担任夏县企业养老保险管理服务中心主任。2012年5月份段炜琦的丈母娘打电话让他查几个人有无办理养老保险，他查完后这几个人都没有办理养老保险。段炜琦丈母娘说段炜琦收了这几个人的钱没有办好人家的事情，他才知道段炜琦收了别人钱没有办养老保险。办理养老保险必须具备人事档案、招工合同表、合同书等。马某2和柴某档案手续齐全可以补办养老保险，晋某在家务农不符合办理企业养老保险条件。8、证人刘某的询问笔录，主要内容为：2012年她担任夏县人社局企业保险管理服务中心副主任。段炜琦是他们单位的。她不清楚柴某、白玉清、马某2、晋某有无办理过养老保险，段炜琦没有跟她提过给这四个人办企业养老保险。办理企业养老保险有以下要求：1、办理人与企业或个体户有劳务关系；2、男性必须在60岁以下，女性在55岁以下。晋某一直务农，没有任何劳务关系不能办理企业养老保险。柴某的单位如果能出具劳务关系相关手续可以办理企业养老保险。9、证人段某的询问笔录，主要内容为：段炜琦是他儿子。马某2、柴某、晋某三人的钱都是他通过段炜琦丈人的哥哥还的。10、夏县企业养老保险管理服务中心2013年4月15日出具的证明，证实被害人柴某、马某2、晋某未在夏县企业养老保险管理服务中心参保。11、被害人柴某尾号6805的夏县邮政储蓄银行账号活期明细表，证实2011年8月27日该账户存入670元。二、2009年1月，裴某找到被告人段炜琦为被害人赵某和其妻子樊某办理退休人员养老保险，被告人段炜琦先后向被害人赵某、樊某收取55000元、45000元，被告人段炜琦收到钱后未给该二人办理养老保险。截至2020年7月13日被告人段炜琦及其家属已退还被害人赵某10万元，并取得被害人赵某的谅解。上述事实有公诉机关、辩护人提供的下列证据予以证实：1、被告人段炜琦的讯问笔录，主要内容为：2009年的一天，裴某打电话说有个人想办理离退休人员养老保险金，他问石某某能否办理，石某某说能行，要5.5万元，他告诉了裴某。石某某是他原来单位同事，负责在电脑录入办理养老保险金人员。隔了一天赵某给了他5.5万元，他给赵某打了收款条，他在石某某车上给了石某某4.9元，五千元是他的好处费，还有一千元是给裴某的好处费。隔一段时间，裴某联系他说想给赵某妻子樊某办理退休人员养老保险，他说可以办理，女的要4.5万元。在进修校门房赵某给他4.5万元，他给赵某打了一张收款条，随后他给了石某某四万元，五千元是他的好处费。好处费是他事先和石某某说好的。侦查人员出示的赵某、樊某的两本离退休人员养老金领取证是石某某给的，他和他父亲没有给过，因为证是石某某办理的，证件本是真的，里面盖的章他不知真假，如果电脑没有档案就是假的。赵某、樊某邮政储蓄账号打过几个月的工资应该是石某某私人给里面汇的款。2013年他父亲和他共退还赵某和樊某三万元。2、被害人赵某的询问笔录、调查笔录，主要内容为：2009年1月份，他通过裴某找到段炜琦给他妻子办养老保险，给了裴某5.5万元。后他让裴某给他也办理一个养老保险，裴某问了后说他需要4.5万元，他给了裴某4.5万元。他工资本上打了一次690元，他妻子工资本打了两次钱，每次690元，之后再没有打过钱。他和裴某找段炜琦退钱，段炜琦让他们找其父段某要钱。他和裴某去人社局查没有他和他妻子的档案。段炜琦和他父亲段某之前已赔了他5万元，2020年7月13日将剩余的5万元还了，钱收到了，他对段炜琦的行为表示谅解。3、证人裴某的询问笔录，主要内容为：段某和他都是夏县进修校的员工。2008年年底一天，赵某说给其妻子樊某办一个养老保险，他就跟段某说了，段某说需要5.5万元。赵某通过他给了段某和段炜琦5.5万元。后来段某给了他一本樊某的夏县养老保险领取证。后赵某说给自己也办一个养老保险，通过他给了段炜琦4.5万元，段炜琦给了他一个赵某的养老保险金领取证。后赵某说工资发了几个月不发了，他就联系段炜琦，段炜琦经常以电脑系统故障为由推脱，他和赵某找段某要钱。段炜琦和段某陆续还了5万元。2020年7月13日段某又还了剩下的5万元，他给了赵某。4、证人段某的询问笔录，主要内容为：赵某和樊某的离退休养老保险金是裴某联系的他儿子，裴某后来知道是石某某在办理这个事，让他催促石某某，他给石某某打电话催促，石某某说快办理下来。段炜琦和他退过赵某5万元。5、夏县企业养老保险管理服务中心2019年11月14日出具的证明，证实被害人樊某、赵某未在夏县企业养老保险管理服务中心办理退休手续业务。6、收据三份、谅解书，证实被告人段炜琦已退还被害人赵某10万元，被害人赵某对其表示谅解。三、2010年，孙某1找到被告人段炜琦为解某和其妹妹被害人孙某2办理退休人员养老保险，被告人段炜琦分别向解某和被害人孙某2收取34000元，后解某的养老保险办理成功，被害人孙某2的养老保险未办理。2020年7月4日被告人段炜琦家属退还被害人孙某234000元，并取得被害人孙某2的谅解。上述事实有公诉机关、辩护人提供的下列证据予以证实：1、被告人段炜琦的讯问笔录，主要内容为：2010年，孙某1和他前妻的哥哥找到他说给解某办理养老保险，他说需要3.4万元。孙某1给他3.4万元。隔几天孙某1说还有个人想办，他说能办还需要3.4万元，孙某1给了他3.4万元说是给孙某2参保的钱，他给孙某1打了一张收条。解某的办下来，孙某2的没有办理下来。孙某1打电话问他去养老保险所查了一下孙某2的参保没有档案是怎么回事，他就给石某某打电话说了这个事。孙某2能办理参保，是石某某办的具体情况他不清楚。他当时在电脑上查过没有孙某2的资料，他猜测孙某2的那本养老保险手册是假的。他共拿了八千元好处费。2、被害人孙某2的询问笔录，主要内容为：2010年的一天，她二哥孙某1说起她三嫂解某办养老保险的事，她也想办，她二哥就给段炜琦打电话，问完后她二哥说可以办需要3.4万元。她和她二哥给了段炜琦3.4万元，段炜琦打了收条，过了一个多月她二哥给了她一个职工养老保险手册，里面填写了两年缴费记录。她去补交时人社局工作人员说她没有办理过养老保险，后来她联系段炜琦找不见人，她三嫂解某的养老保险办下来了。3、证人孙某1的询问笔录，主要内容为：2010年8月份，他三弟让他帮忙办其妻子解某的养老保险，他给了段炜琦3.4万元。过两周他妹妹孙某2也想办，段炜琦说能办还得3.4万元，他和孙某2给了段炜琦3.4万元，段炜琦打了一张收条。过一个月段炜琦把解某和孙某2的职工养老保险手册给了他，他到人社局查过养老保险登记记录，解某有记录，孙某2没有，他一直联系不上段炜琦。4、证人孙某1的辨认笔录，主要内容为：经辨认4号就是给孙某2办理养老保险的男子，即被告人段炜琦。5、夏县企业养老保险管理服务中心2013年4月15日出具的证明，证实被害人孙某2未在夏县企业养老保险管理服务中心参保。6、收条、谅解书、调查笔录，证实2020年7月4日被告人段炜琦家属退还被害人孙某234000元，并取得被害人孙某2的谅解。上述事实还有公诉机关提交的下列证据予以证实：1、被告人段炜琦的户籍证明，证实被告人段炜琦的身份信息与起诉书载明一致。2、在逃人员登记/撤销表、到案经过，证实被告人段炜琦于2013年4月22日被夏县公安局刑拘上网追逃，2019年10月30日到夏县公安局投案自首。3、党员、国家工作人员、村委干部信息核查表、夏县人力资源和社会保障局关于同意解除段炜琦同志聘用合同的批复，证实被告人段炜琦曾系夏县人力资源和社会保障局职工，2015年3月17日被解聘。以上证据均经当庭举证、质证，足以认定上述犯罪事实。本院认为,被告人段炜琦利用其在夏县企业养老保险管理服务中心工作的身份便利，谎称自己能给被害人办理养老保险手续，骗取多名被害人钱财,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人段炜琦案发后主动投案,如实供述其罪行,系自首可以从轻处罚。被告人段炜琦自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人段炜琦积极赔偿被害人全部损失并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人段炜琦社会危害性相对较轻，到案后认罪认罚，悔罪表现明显，经评估适用社区矫正对居住地区无重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。公诉机关对被告人段炜琦判处有期徒刑三年并处罚金，可以适用缓刑的量刑建议，符合本案的事实及法律规定，本院予以采纳。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人段炜琦犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金人民币一万元。（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 庞 涛审 判 员 边婷婷审 判 员 王春峰 二0二0年八月十四日法官助理 卫婷婷书 记 员 吴亚茹