山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初9号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人陈某，男，1987年4月6日出生于福建省南平市（自报），汉族，大专文化，福建省汇亚资产管理有限公司法定代表人，户籍所在地及住址福建省福州市台江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人袁彬，北京市京师律师事务所律师。辩护人王海鹏，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人徐某青，男，1985年7月5日出生于福建省武夷山市，汉族，初中文化，福建省汇亚资产管理有限公司业务经理，户籍所在地福建省武夷山市，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人匡兆坤，北京市盈科（济南）律师事务所律师。被告人詹某荣，男，1991年3月25日出生于福建省安溪县，汉族，大学文化，中共党员，福建省汇亚资产管理有限公司业务部组长，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人张耀文，山东鑫大公律师事务所律师。被告人钟某炜，男，1988年7月11日出生广东省广州市，汉族，大学文化，无业（自报），户籍所在地广东省广州市荔湾区，住广东省深圳市福田区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月14日被抓获，同年7月19日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人赵兴明、吴鲁晋，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人陆斌，男，1989年1月29日出生福建省建瓯市，汉族，大学文化，福建省汇亚资产管理有限公司业务员，户籍所在地及住址福建省建瓯市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人王志勇，北京市盈科（德州）律师事务所律师。被告人欧扬斌，男，1994年5月11日出生于福建省福州市，汉族，初中文化，福建省汇亚资产管理有限公司业务员，户籍所在地及住址福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人赵长庆、王亮，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。被告人张国意，男，1999年7月8日出生于福建省闽清县，汉族，初中文化，福建省汇亚资产管理有限公司业务员，户籍所在地福建省闽清县，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。指定辩护人赵欢，山东弘正兴律师事务所律师。被告人傅昊敏，男，1987年1月31日出生于福建省南平市，汉族，大学文化，福建省汇亚资产管理有限公司业务员，户籍所在地福建省南平市延平区，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人陈宗荣，福建双剑律师事务所律师。被告人林飞，男，1991年11月7日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无业（自报），户籍所在地福建省南平市延平区，住福建省福州市台江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年4月28日被监视居住，同年6月12日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人刘月刚，北京市京师（德州）律师事务所律师。被告人罗建陵，男，1991年1月20日出生于福建省南平市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省南平市延平区，住福建省福州市台江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年4月28日被监视居住，同年6月12日被逮捕。现羁押于德州市看守所。辩护人郝梦、王英英，山东德衡（德州）律师事务所律师。被告人张萍，女，1995年1月2日出生于湖北省恩施市，汉族，中专文化，广告公司学徒（自报），户籍所在地及住址湖北省恩施市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。指定辩护人谢莹莹、吕国强，山东弘正兴律师事务所律师。被告人韦翠玲，女，1997年5月15日出生于广东省阳春市（自报），汉族，中专文化，茶叶店营业员（自报），户籍所在地福建省福清市，住福建省福州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。指定辩护人付宗峰，山东弘正兴律师事务所律师。被告人温林海，男，1987年4月24日出生于福建省福州市，汉族，大学文化，无业（自报），户籍所在地福建省永泰县，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月23日抓获，同年7月26日被刑事拘留，同年8月20日被取保候审。辩护人孙娜，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。被告人戴敏，女，1981年10月26日出生于福建省福州市，汉族，中专文化，无业（自报），户籍所在地福建省福州市鼓楼区，住福建省福州市仓山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。指定辩护人王庆鲁，山东弘正兴律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人陈某、徐某青、詹某荣、钟某炜、林飞、罗建陵、陆斌、欧扬斌、张国意、傅昊敏、戴敏、张萍、韦翠玲、温林海犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年7月29日、30日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李良志、书记员尹立军出庭支持公诉，被告人陈某、徐某青、詹某荣、钟某炜、林飞及其辩护人，被告人罗建陵及其辩护人郝梦，被告人陆斌及其辩护人，被告人欧扬斌及其辩护人赵长庆，被告人张国意、傅昊敏、戴敏及其辩护人，被告人张萍及其辩护人谢莹莹，被告人韦翠玲、温林海的辩护人到庭参加诉讼。其间，因公共卫生突发事件不能抗拒的原因，本案于2020年2月25日裁定中止审理，同年7月24日恢复审理。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2018年2月份于某1（另案处理）通过他人设计‘模拟股票交易系统’等股票交易平台，于某1负责管理平台内的资金以及运营情况，并发展陈某、林飞等人为代理，吸收股民到平台入金炒股。钟某炜负责在直播间担任‘讲师’，讲解股票知识，指导股民买卖股票，借机推荐炒股平台，并按入金股民亏损的5%提成。2018年8月，被告人陈某、徐某青在经营福建省汇亚资产管理有限公司期间，雇佣詹某荣、陆斌、欧扬斌、张国意、傅昊敏、戴敏、张萍、韦翠玲、温林海等人，在明知该平台可以设置10倍杠杆，收取高额手续费，公司人员收入根据客户在平台炒股亏损按照比例分成的情况下，通过微信向受害人程某1虚假宣传‘港商通’炒股平台，诱骗程某1在该平台入金炒股，致使受害人程某1被骗取586760元。2018年8月，被告人林飞、罗建陵等人，以相同方式骗取被害人谭某110万元。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人陈某、徐某青、詹某荣、钟某炜、林飞、罗建陵、陆斌、欧扬斌、张国意、傅昊敏、戴敏、张萍、韦翠玲、温林海以非法占有为目的，通过电信网络手段，虚构事实，骗取他人财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人陆斌、欧扬斌、张国意、傅昊敏、戴敏、张萍、韦翠玲、温林海系从犯，均自愿认罪认罚，建议对被告人陆斌在有期徒刑三年至四年九个月内量刑，并处罚金人民币二万元；对被告人欧扬斌、张国意、傅昊敏在有期徒刑三年至四年六个月内量刑，并处罚金人民币二万元；对被告人戴敏、张萍、韦翠玲、温林海在有期徒刑三年至四年内量刑，并处罚金人民币一万元。公诉人当庭称，指控被告人钟某炜诈骗数额为686760元。被告人陈某、徐某青、詹某荣在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人林飞、罗建陵在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。建议对被告人陈某、徐某青、詹某荣、钟某炜在有期徒刑十年以上十二年以下量刑，并处罚金人民币五万元至十万元；建议对被告人林飞、罗建陵在有期徒刑三年以上、四年以下量刑，并处罚金人民币三至五万元。被告人戴敏、张萍、韦翠玲、温林海可以适用缓刑。被告人陈某、林飞已赔偿被害人经济损失，得到被害人的谅解。因被害人的经济损失已得到赔偿，可对被告人陈某、林飞等十四人从轻处罚。被告人陈某辩称自己的行为构成非法经营罪。其未提交证据。辩护人辩称，被告人陈某的行为构成非法经营罪，其涉案数额应为348732元；被告人陈某负次要责任；被告人陈某积极赔偿被害人程某1的经济损失，得到程某1的谅解。辩护人未提交证据。被告人徐某青辩称其行为构成非法经营罪，其不是主犯。其未提交证据。辩护人辩称，被告人徐某青的行为构成非法经营罪，涉案数额应为348732元；徐某青系从犯、初犯、偶犯；认罪态度较好；被害人的损失已得到赔偿，可对徐某青从轻处罚。辩护人未提交证据。被告人詹某荣辩称其系从犯。其未提交证据。辩护人辩称，被告人詹某荣系初犯、偶犯、从犯；归案后认罪态度较好；被害人的损失已得到赔偿，可对詹某荣从轻处罚。辩护人未提交证据。被告人钟某炜辩称其系从犯。其未提交证据。辩护人辩称，被告人钟某炜系从犯、初犯、偶犯；如实供述，获利较小；被害人的损失已得到赔偿，可对其从轻处罚。辩护人未提交证据。被告人林飞无辩解意见。其未提交证据。辩护人辩称，被告人林飞能如实供述，系初犯、从犯，已赔偿被害人，得到谅解。被告人罗建陵辩称其系从犯。其未提交证据。辩护人辩称，被告人罗建陵系从犯、初犯、偶犯；认罪态度较好；被害人损失已得到赔偿，可对罗建陵从轻处罚。辩护人未提交证据。被告人陆斌、欧扬斌、张国意、傅昊敏、戴敏、张萍、韦翠玲、温林海对公诉机关的指控无异议，无辩解意见。均未提交证据。被告人陆斌的辩护人辩称，陆斌系初犯、从犯、自愿认罪认罚；其主观恶性和社会危害性较小；被害人的经济损失已得到赔偿，可对被告人从轻处罚。辩护人未提交证据。被告人欧扬斌的辩护人辩称，欧扬斌系从犯，自愿认罪认罚。辩护人未提交证据。被告人张国意的辩护人辩称，张国意系初犯、从犯、自愿认罪认罚；被害人得到赔偿，可对被告人从轻处罚。辩护人未提交证据。被告人傅昊敏的辩护人辩称，傅昊敏系初犯、偶犯、从犯；自愿认罪认罚；被害人已得到赔偿，可对被告人从轻处罚。辩护人未提交证据。被告人戴敏的辩护人辩称，戴敏系初犯、从犯；自愿认罪认罚。辩护人未提交证据。被告人张萍的辩护人辩称，张萍系初犯、偶犯、从犯；自愿认罪认罚；其犯罪情节轻微，社会危害性小。辩护人未提交证据。被告人韦翠玲的辩护人辩称，韦翠玲系初犯、从犯；自愿认罪认罚；其社会危害性小。辩护人未提交证据。被告人温林海的辩护人辩称，温林海系初犯、偶犯、从犯；自愿认罪认罚；其主观恶性、社会危害性小。辩护人未提交证据。经审理查明，2018年2月份，哈尔滨市香坊区香槟路11-2号5号楼2单元203室居民于某1（另案处理）通过他人设计“模拟股票交易系统”等股票交易平台，于某1负责管理平台内的资金以及运营情况，并发展被告人陈某、林飞等人为代理，吸收股民到平台入金炒股。被告人钟某炜负责在直播间担任“讲师”，讲解股票知识，指导股民买卖股票，借机推荐炒股平台，并按入金股民亏损的5%提成。2018年8月，被告人陈某、徐某青在经营福建省汇亚资产管理有限公司期间，雇佣被告人詹某荣、陆斌、欧扬斌、张国意、傅昊敏、戴敏、张萍、韦翠玲、温林海等人，在明知该平台可以设置10倍杠杆，收取高额手续费，公司人员收入根据客户在平台炒股亏损按照比例分成的情况下，通过微信向德州市德城区名苑小区5-3-501居民程某1虚假宣传“港商通”炒股平台，诱骗程某1在该平台入金炒股，致使程某1被骗取586760元。2018年8月，被告人林飞、罗建陵等人，以相同方式骗取广东省江门市新会区会城圭峰东路18号一座602号居民谭某1100000元。案发后，被告人戴敏于2019年5月6日向德州市公安局德城分局退交非法所得70000元；被告人林飞于2019年5月25日与被害人谭某1自愿达成赔偿协议，给付谭某1100900元，谭某1对林飞予以谅解；2019年6月18日，被告人陈某的亲属代陈某自愿赔偿被害人程某1人民币594000元，程某1对陈某予以谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1、受案登记表、抓获经过、归案情况说明，证实该案的案发及被告人陈某等十四人被抓获情况。2、人员信息表，分别证实被告人欧扬斌、傅昊敏、陆斌、张国意、韦翠玲、戴敏、张萍、徐某青、詹某荣、陈某、林飞、罗建陵、钟某炜、温林海的出生日期等基本情况，以及以上被告人作案时已达刑事责任年龄。3、员工业绩考核提成表，证实从被告人罗建陵黑色挎包中提取的员工业绩考核提成情况。4、被告人罗建陵档案表,证实被告人罗建陵的身份信息及其近期活动情况。5、微信截图，证实被告人罗建陵、林飞微信群“2018最后一战”“元帅组-一帆风顺”“元帅组-七星高照”“高峰组-一帆风顺”“高峰组-三阳某”“高峰组-六六大顺”“王某3-一帆风顺”“准盟员-三阳某”群中的成员情况，以及在林飞和罗建陵聊天记录中发现被害人谭某1被骗情况。6、受案登记表、立案决定书等材料，证实邵武市公安局于2018年12月19日对何晓红被诈骗案立案侦查，2019年2月27日将涉案的于某1逮捕情况。7、于某1与刘某3、刘某1、周某、欧某、李某1、任某1、钟某炜、陈某、詹某荣的聊天记录，证实于某1与刘某3、刘某1、周某、欧某、李某1、任某1、钟某炜、陈某、詹某荣等人在微信上为诈骗提供平台，实施诈骗活动的聊天记录情况。8、林某1登机牌复印件，证实林某1从厦门和石家庄往返记录情况。9、陈某与张某2、林飞与张某2、林飞与刘某3、徐某青与林飞、陈某与詹某荣、陈某与陈某3、林某4与刘某5、徐某青与深圳李凯、恭喜发财群聊、詹某荣与周某、徐某青与张某2、徐某青与深圳田总的聊天记录，以及林某4公司业务员工资表、公司费用结算表等材料，证实被告人陈某与张某2聊天记录涉及林飞和赔款事宜；林飞与张某2聊天记录涉及平台亏损以及客损结算事宜；徐某青与李凯聊天记录涉及福建南平案子事；徐某青与林飞聊天记录涉及资金结算和分钱；徐某青与林起镑聊天记录涉及南平案子、转型做两融，有提到刘某6等；陈某与詹某荣聊天记录有关孙秀兰信息；陈某与陈某3聊天记录涉及汇款记录；徐某青与李凯聊天记录涉及客诉清盘；恭喜发财群设计人员有陈某、林某1、tk、欧某、李书记长沙、徐某青做威利斯集团，不同国家提供相对应收款账户；詹某荣与张某2聊天记录涉及客诉赔款筹措资金；徐某青与深圳田总聊天记录涉及老于出事，以及刘某6跑路，提及周某；直播间PPT9涉及直播间讲课内容及房间角色分工情况。10、赔偿协议书、谅解书、收到条，证实被告人陈某的亲属代陈某自愿赔偿被害人程某159.4万元，程某1对陈某予以谅解。程某1于2019年6月18日收到陈某的妻子给付的赔偿款59.4万元。11、赔偿协议书、刑事谅解书、收条等材料，证实被害人谭某1与被告人林飞签订的赔偿协议书，林飞自愿赔偿谭某1100900元，受害人谭某1对林飞予以谅解情况。12、接受证据清单，证实2019年5月6日，德州市公安局德城分局接受被告人戴敏退交非法所得7万元。13、聊天记录，证实被害人程某1在“准盟员-大秦组”微信群及与“南山”的微信聊天记录情况。14、港商通某1及谭某1平台账户，证实被害人谭某1手机中港商通某1及其账户信息，以及港商通某1现在无法登陆情况。15、微信聊天记录，证实被害人谭某1与机构专员（吴某2）聊天记录、谭某1与戴圣（教练）（吴某3）聊天记录、谭某1与吴某4（班长）（吴某2）聊天记录、谭某1与南山（教练）（林飞和李某2使用过）聊天情况，罗建陵手机中提取的谭某1所在的文某1组成员情况及文某1组群聊天记录情况。16、任某1与孙某聊天记录、于某1与任某1聊天记录、任某1与特快专递聊天记录、任某1微信截图、任某1与魏某聊天记录，证实任某1与孙某、于某1、特快专递、魏某的聊天记录和微信账号交易情况以及孙某工作日报情况。17、盘锦华某网络科技有限公司、盘锦荣某科技有限公司营业执照及银行开户、交易表，证实盘锦华某网络科技有限公司、盘锦荣某科技有限公司在银行开户情况，及在2018年8月至11月曾多次给陈某、林某5、徐某青、钟某炜等人转账情况。18、谭某1微信聊天记录，证实被害人谭某1与机构专员聊天记录、谭某1与一叶某聊天记录、谭某1与南山（教练）聊天记录、谭某1与戴圣（教练）聊天记录、谭某1与吴某4（班长）聊天记录、文某1组群的聊天记录情况。19、平台交易流水明细，证实被害人谭某1港商通绑定的中国银行卡卡号62×××76的交易流水情况，以及该账户网上支付和银联入账等差额10余万元情况。20、易某支付宝服务协议，证实广州健志君贸易有限公司与易某支付有限公司签订的易某支付服务情况。21、银行流水，证实广州健志君贸易有限公司与被告人林飞、陈某、徐某青、詹某荣、及林某1、刘某1等人账户打款情况。22、小辣椒手机微信聊天记录，证实小辣椒手机中南山的群列表（包括受害人谭某1的文某1组）情况，与李某2的聊天记录、南山和被害人谭某1的聊天记录情况、以及小辣椒手机中南山的好友列表（有被害人谭某1）、“2018最后一战”群的成员信息情况。23、盘锦荣某科技有限公司商户资料，证实谭某1在银生宝、荣某的出入金数据情况，谭某1账号为62×××76的银行流水及谭某1在连连支付、华某的出金等情况。24、谭某1中国银行流水，证实谭某1账号为64×××22账号流水交易情况。25、港商A某及谭某1平台账户，证实谭某1的港商通投资平台的账户gst07×××72情况。26、于某2晓电脑中提取的微信聊天记录，证实于某1和福州陈某6等人之间的微信聊天情况。27、于某2晓手机、电脑中提取的结算单截图、网站截图、收款收据、聊天记录截图、港商通代理表等材料，证实于某2晓统计的港商通代理情况及部分盈利情况，包括陈某、徐某青的代理情况及部分盈利情况。28、发放工资明细表、黄某的尾号为0105的交通银行卡交易明细，证实林某3给被告人詹某荣、陆斌、韦翠玲、张国意、温林海、欧扬斌、张萍、傅昊敏等人发放工资情况。29、DCC储蓄活期明细查询、建设银行交易流水，证实林某1尾号为6687、林某2尾号为1015两张银行卡账号详情及交易流水情况。30、个人账户详情、转账交易记录，证实被告人徐某青尾号为4997的建行账户、陈某尾号为9250的建行账户、林飞尾号为5149的建行账户、詹某荣尾号为0342的建行账户的账户详情及转账交易流水情况。31、民生银行个人账户对账单，证实林某3的尾号为3622的民生银行账号的交易情况。32、工商银行个人账户对账单，证实胡五杭所有的尾号为8268的工商银行账号的交易情况。33、建设银行账号交易流水，证实陈某3所有的尾号为3409的建设银行账号于2016年1月至2019年4月交易情况。34、中国银行账号存款历史交易清单、交易流水明细，证实陈某3提交的其尾号为2027的中国银行账号的存款历史交易清单及交易流水明细情况。35、工商银行出具的账号及相关账号交易详情，证实徐某青尾号为7902的账号详情及交易流水情况；詹某荣尾号为1559的账号详情及交易流水情况；林某1尾号为5746的账号详情及交易流水情况。36、层级关系图，证实该案中各被告人之间关系情况。37、工商银行账号交易详情，证实林某31402024601103225746工商银行账号向陈某、徐某青、詹某荣转账，以及通过1402022101111291776账户自2018年8月至2019年1月间向陈某3、詹某荣、陆斌、韦翠玲、张国意、温林海、欧扬斌、张萍、傅昊敏等人按月转账情况。38、建设银行个人客户信息查询，证实通过银行卡号调取的杜某、秦某、赵某1、林飞、聂某才、杨某、钟某等人的银行个人信息情况。39、林飞银行流水，证实林飞账号为62×××73的银行流水情况。40、聂某才银行流水,证实聂某才账号为62×××14的银行流水情况。41、程某1在港商通上转入、转出明细,证实被害人程某2于2018年8月、9月共计转入港商通某2782000元，转出195240元，实际亏损586760元，以及程某2买卖的具体股票及手续费情况。42、中国农业银行卡/活期存折交易明细清单，证实被害人程某1卡号62×××68的账户通过EPAY于2018年8月3日向09761101943000364中国银联股份有限公司上海分公司电商支付5万元；2018年8月10日向09761101943000364中国银联股份有限公司上海分公司电商支付2万元；2018年8月10日向09761101943000364中国银联股份有限公司上海分公司电商支付10万元；2018年8月13日向09761101943000364中国银联股份有限公司上海分公司电商支付3万元；2018年8月22日向09761101943000364中国银联股份有限公司上海分公司电商支付18.2万元。43、程某1卡号为62×××83的中国建设银行卡交易明细清单，证实2018年8月24日程某1通过中国银联股份有限公司上海分公司-上海银生宝电子支付服务有限公司消费25万元；2018年8月27日程某1通过中国银联股份有限公司上海分公司-上海银生宝电子支付服务有限公司消费5万元；2018年8月27日程某1通过中国银联股份有限公司上海分公司-上海银生宝电子支付服务有限公司消费10万元；2018年9月20日程某1通过中国银联股份有限公司上海分公司-上海银生宝电子支付服务有限公司转入10万元；2018年9月25日程某1通过中国银联股份有限公司上海分公司-上海银生宝电子支付服务有限公司转入95240元。44、新B**网关支付交易明细，证实卡号为62×××76的银行卡向易某支付有限公司、连连银通电子支付有限公司、向上海银生宝电子支付服务共计366000元。45、建设银行流水明细，证实杨某账号为62×××51账户银行流水交易情况。46、钟某建设银行流水明细，证实钟某账号为62×××98的银行交易情况。47、赵某1银行流水明细，证实赵某1账号为62×××30的银行交易情况。48、陈某3建设银行流水明细，证实陈某3账号为62×××54的银行交易情况。49、聊天记录，证实被告人钟某炜与于某1关于平台等内容的聊天记录，及钟某炜与周某聊天记录情况。50、借记卡账户历史明细清单，证实林某3工商银行福州阳光支行卡号为62×××76的交易情况、以及林某3通过其中国建设银行个人活期账户给詹某荣、陆斌、张国意、傅昊敏、欧扬斌、张萍、戴敏、韦翠玲、温林海等人发放工资的情况。51、温林海6217001820042190508中国建设银行流水明细，证实通过银行转账，林某3给温林海发过9个月工资，共计27001元，詹某荣给温林海发过2次提成，共计36587元。52、程某1在盘锦荣某科技有限公司、盘锦华某网络科技有限公司入金明细，钟某炜、陈某、徐某青、林某1在盘锦荣某科技有限公司、盘锦华某网络科技有限公司出金明细，证实程某1在盘锦荣某科技有限公司、盘锦华某网络科技有限公司入金情况以及钟某炜、陈某、徐某青、林某1在盘锦荣某科技有限公司、盘锦华某网络科技有限公司出金情况。53、银行账户交易流水明细，证实詹某荣银行账户62×××12、62×××42的交易流水情况。54、银行账户交易流水明细，证实钟某炜银行账户62×××53、62×××05的交易流水情况。（二）证人证言1、蔡某的证言，证实被告人钟某炜系其姐夫。2009年5月14号下午，其姐蔡雅莉让其去松山村4栋顶楼帮其姐夫钟某炜拿放在顶楼消防栓下瓷砖块后面的一个大的酷奇的袋子，蔡某在顶楼没有找到的情况。2、刘某2的证言，证实其系河北资聚教育科技有限公司的司机，林某1和其老板胡彬认识。2019年其在石家庄见过林某1三次，其中一次是6月30日，胡彬让其开车带林某1到德州市德城区，其跟胡彬在车上等了大约半个小时，林某1带着一张谅解书回来了。3、陈某1的证言，证实其系厦门市筑友轻钢结构有限公司厂长助理，林某2系其领导，其公司做活动房，集装箱，与中建海峡公司是业务关系，2018年9月份左右，其跟林某2开车去福州市鼓楼区五一路的中建海峡公司拿过50万元的现金。4、林某2的证言，证实其与林某1系姐弟关系，其系厦门筑友轻钢结构有限公司的法人代表。其白色保时捷车系其在2018年办理分期付款购买的，首付是69万余元，林德里办理的提车手续，其给林某150多万现金。林某1于2018年11月16日至2019年1月7日向其银行卡转账共计113.9万元系其向林某1借的购房款。2017年开始，林某1因为交际比较广就开始在福州做金融业务，主要的金融是股票。5、任某1的证言，证实2016年开始其在郑州经营八角信息技术有限公司，2017年底或者2018年初的时候，于某1说要做一款股票模拟交易系统，股票行情和真实的股市行情一样，其报价6万元，于某1同意后把服务器发给了技术人员孙某。其在淘宝上找了专门做股票软件的店铺，花3000元买了一套软件，后来孙某就把这个软件（包括后台域名、前端域名、管理员帐号admin、密码123456）发给了于某1。这个软件操作是客户下载安装后，用自己的手机号注册，然后登陆。然后入金、出金、买卖股票，入金、出金是通过第三方支付通道。于某1还让其给他改过logo，其改过一、两次。孙某属于技术人员，网站平台方面都是孙某在和于某1的团队沟通。其不参与平台的运营，于某1盈利后不给其分红或股份。6、孙某的证言，证实其于2017年5月进入任某1的郑州八角信息技术有限公司。任某1是其老板，其工作都是由他来分配安排。2017年7、8月，任某1要其做一个和股票真实数据实时同步的股票交易软件，后台要包含可以看到可购买股票列表、客户注册信息、客户买卖股票情况等，其在网上花了3000元左右买了一个股票交易软件的源代码，这个钱由任某1支付。后其按于某1提供的网络服务器地址把软件放上去，对接调试完后，2017年底正式交付给于某1。这个平台交易带有10倍杠杆，T加0的交易模式，也就是说当天可以交易，当天可以买进也可以卖出。正规的是T加1，也就是说是隔夜交易的，正规的平台是没有10倍的杠杆。于某1每过一段时间就会要其弄一个新命名的交易软件给他，但是这些软件的代码和功能是一样的。后期其帮于某1在维护这些软件，调试软件，修改软件BUG，跟换支付渠道、修改软件功能、核对并修改客户入金金额问题、更换软件服务器等。于某1让其搭建的一个和之前给他的股票交易系统完全相同的模拟交易平台，其觉得没有太大的意义，因为不管真实还是模拟的平台都是可以直接修改后台金额数据的。于某1在使用系统过程中其知道有可能他们利用这个平台来骗人，后来任某1也给说其过这个事不好。其在公司拿底薪5000元加上一些做软件的提成，其不参与平台的盈利和亏损。7、杜某的证言，证实其和任某1是母子关系。任某1经营的八角信息科技公司主要的业务主要是制作APP开发等，2018年6月21日南京苏宁易付宝网络科技有限公司备付金分10笔分别给其名下建设银行卡号汇款50万元。8、周某的证言，证实2018年7、8月份，其和刘某3、刘某1每人出资10万元，一起合作做港商通炒股软件，公司的老板是刘某3和刘某1，其系公司业务经理，业务组的业务员有王某2、慈宗旺和程某3。刘某3负责和老于对接，包括港商通的产品、软件之类的业务，刘某1负责后勤、管账，其负责做业务。公司会给负责业务的人员发放微信号，然后业务组的就会和客户聊一些股票之类的事情，并把客户拉到公司建立的群里，通过向客户介绍港商通这个炒股平台，引诱客户来港商通这个平台上投资。港商通某2的炒股优势可以做涨也可以做跌，资金可以放大，也可以不用放大。客户在这个平台上开户入金并交易，港商通这个平台会收取千分之七手续费，包括买进卖出。其底薪2500元，按照港商通给公司返利的10％收取提成，刘某3给其发了差不多六万元左右。2018年10月份其和刘某1、王某2、慈宗旺、程某3等五人去福州龙福大厦10楼与陈某的公司学习港商通某2，其接触陈某公司的人员有陈某、徐某青、詹某荣以及其叫不上名字的人员。9、张某1的证言，证实2019年春节过后，其和罗建陵、吴某1、林飞商量一起去福州利用威利斯平台（MT4）平台，做电信诈骗，罗建陵负责购买电脑、培训，其和吴某1、朱某1、邓某、陈某2、朱某2、胡某负责招揽客户。通过脸书聊天网页添加客户后一对一聊天，建立朋友感情，客户信任后再添加微信好友，然后自称在香港某金融公司上班，诱导客户在平台购买外汇，一般客户到了平台就会输钱，其提成是被骗金额的20％。平台、电脑都是罗建陵准备好的，推荐的目的就是为了实施诈骗。其通过林飞认识的陈某，在福州吃过饭，吃饭时陈某说过也正在做类似的行业。10、朱某1的证言，证实其于2019年3月去福州市台江万达广场A1-721房间上班，做业务的有八个人，有其和罗建陵、朱某2、邓某、张某1、吴某1、陈某2、胡某，总经理是林飞。罗建陵负责公司日常事务，其他的是业务员，通过MT4平台做炒外汇业务。公司有“话术”，客户主要针对就是马来西亚和新加坡的，要求业务员用女性的微信聊天，因为客户大部分是男的，用女的更好沟通，具体操作就是Facebook上聊天，然后聊到有点感情，转到微信聊，转到微信也是继续聊天，然后，发赚钱的盈利图给客户看，目的是让客户来投资，一般都是罗建陵让其怎么说其就怎么说。如果客户来投资，让罗建陵来谈。其通过facebook软件联系过有五十个左右客户，加到微信的有十来个左右，这些客户都还没在平台注册，其一分钱也没赚着。11、于某1的证言，证实2017年年底，其通过淘宝搜索软件制作，联系万博、文某2搭建股票交易平台、服务器等技术方面的事情和赃款分配问题。其系老板，负责经营平台，发展下级代理，管理赃款、做账、处理客户投诉、理赔客户等；万博、文某2是软件制作人，提供虚假的股票交易平台及技术方面的事情；钟某炜负责去找代理商、策划做业务、讲课、给代理商分配诈骗到的钱。2018年开始其陆续经营了中港资本股票交易平台、陆港资本股票交易平台、港商通资本股票交易平台、大单交易系统等，不管怎么更换平台上的名字，但是里面的交易规则是不变的，这些平台都是虚假的股票交易平台，是万博、文某2按照真实的交易平台仿制出来的，平台上的股票行情和现实的是一样的，但都是虚假的股票交易平台。正规的平台是T+1交易，其平台是T+0交易，客户可以当天交易股票。其平台按10倍配资，客户入金后，就可以使用最高十倍额度买卖股票，客户资金通过第三方支付平台到平台联系的商户，再提现到其银行卡内。具体诈骗由钟某炜和他的下级代理实施，钟某炜发展他的下级代理，下级代理和代理找的员工主要做以各种手段引诱客户进股票的直播间听课，钟某炜在线讲炒股票的课，引诱客户资金，诱导客户做亏损操作，这样平台就赚钱了，另外就是骗取客户的手续费，买卖手续费是千分之七，正规的是万分之五，所以老师会诱导客户多交易，多收手续费。遇到少数比较厉害的会赚钱的客户，其会通过后台直接发通告对客户进行清退。钟某炜在福建福州市发展了陈某等人，在长沙、深圳、广州都有钟某炜发展下级代理的诈骗窝点。客户有时会投诉，可能会投诉平台不是正规的等，客户投诉时一般都会退钱处理。其在笔记本上做账，用excel统计，按照先约好的分配比例，统计其、万博、钟某炜、每个下级代理可以分得的赃款数额，其获得收益的5%，万博和文某2共同获得5%，钟某炜和他的下级代理获得85%，基本上每个代理是按照业绩的80%分成，钟某炜一般是5%分成；剩余5%是由其管理，作为手续费和其他支出的流动资金。港商通某2大约从2018年8月份开始运营，一直到2018年底左右，大约一共盈利400多万左右，陈某挣的钱大约在一多半200多万左右。港商通某2的后台有陈某和徐某青两个账户，其按对方要求把钱打入相应银行卡。自2018年初做这个，其获利是800多万元人民币，还有800多万人民币是那5%的流动资金。12、王某1的证言，证实其跟于某1系男女朋友，于某1是中淼投资有限公司和泰洛传媒有限公司的老板，不过都不赚钱。到2018年于某1做股票之类的事情，主要工作是招代理，一个月会去深圳、福州、郑州出差呆半个月，2018年底于某1告诉她其赚了800万元左右。13、刘某3的证言，证实刘某1系其表哥，周某系其以前的同事，为了挣钱，2018年5月份其找老于某3、刘某1和周某找金融平台，其、刘某1和周某三人共同出资，在深圳市宝安区间写字楼，并注册公司。后老于介绍了一个做股票的平台，客户可以在平台开户，平台给客户配资，最高是10倍杠杆，其赚取交易手续费（按国家规定股票交易手续费是0.025%至0.05%，其平台0.2%）和配资资金隔夜费。客户入金后周某会报送给“老于”，“老于”根据后台数据计算出客户的手续费和配资资金隔夜费，按照他分30%，公司分70%的比例分掉平台赚取的交易手续费和配资资金隔夜费。盈利部分其分20%，刘某1分20%，周某分40%，剩余的20%作为公司日常员工工资及开支使用。其负责和于某1对接，谈盈亏的事宜、对账等。周某负责开发客户的业务，就是吸引客户到港商通某2入金进行交易。刘某1主要负责协助周某，主要管理账目的资金来往，维护公司的开支。慈宗旺、程某3和王某2负责发展客户，通过用微信加好友，然后聊天，推荐客户在平台开户配资炒股票，周某会自己分析一些股票，客户看了后会觉得公司是一个比较专业的炒股团队。客户在开户的时候会跟慈宗旺、程某3和王某2他们说配资多少倍，客户入金后对应的配资金额就直接进入到他的账户内。一般客户都会选择10倍杠杆，平台宣传的噱头的就是可以配资。自从其经营港商通某2至结束，于某1给其汇款大概有200至300万。2018年10月份左右，因为其公司经营的平台找客户（股民）运作不景气，陈某那边发展客户（股民）挺好，其公司的人员曾去陈某公司那边学习。林飞得知其做港商通炒股平台之后，2018年8月份跟其学着也做港商通某2的炒股票的事宜。林飞团队做的业务跟其团队做的业务没有关联，各干各的，相互之间没有关联。14、邓某的证言,证实2019年3月15日，其通过张某1进入公司，一共九个人，分别是张某1、朱某1、朱某2、吴某1、陈某2、罗建陵、林飞、胡某，其中林飞是老大，平时都是罗建陵管事。罗建陵对其培训，教其如何工作，发给其话术的电子版。除了林飞和罗建陵，其他人都是通过FACEBOOK和客户聊天，向他们推荐威利斯投资平台，其提成是按客户打入威利斯账号总款的75%中的30%。其认识到自己做的是非法的事，首先身份是假的，再就是客户打到威利斯的投资款，直接被公司瓜分了，公司拿走75%，然后在其中给其30%的提成，也就是说，客户投进来的钱，就别想再拿出去。15、陈某2的证言，证实2019年3月8日，其通过朋友张某1介绍加入公司，林飞是老板，罗建陵负责培训，小组长张某1，成员有其、朱某1、朱某2、邓某、胡某、吴某1，其在公司负责聊天，跟客户沟通，让客户炒作外汇。聊天通过脸书（FaceBook）以女性身份添加新加坡、马来西亚会讲中文的华侨，把自己包装成一个在投资公司上班经验丰富的女性，介绍自己在金融交易所工作，主动将聊天往金融方面引导，然后告诉他们走势图一些东西，以盈利图刺激客户，让客户在手机上下载一个MT4的行情软件，投资威利斯平台。给客户发的是在模拟盘上的走势图和盈利图，其没有实际操作。16、林某3的证言，证实2015年11月起，其在福建省汇亚资产管理有限公司上班，做的是人事专员工作，负责人员招聘、公司人员的考勤和发放工资。公司领导是陈某、林某1、徐某青，徐某青管着其和整个公司的业务，平时陈某和林某1不会指挥其做事，徐某青的妻子陈某3是公司财务。业务部总监是詹某荣，业务员是戴敏、陆斌、韦翠玲、欧扬斌、张萍、张国意、傅昊敏，温林海于2018年3、4月份到公司上班，2019年春节离职。公司的业务是销售期权股票，2018年其在电话里和应聘的人员交流的时候听他们说过公司的业务是违法的，会被公安抓的。17、胡某的证言，证实其于2018年7月至11月到深圳港商通工作，其和罗建陵、吴某3、林飞曾经给别人推荐过这个软件，主要做股票，其一共挣了30000元钱。2018年8月份经林飞联系，林飞让罗建陵带着其和吴某5、吴某1、李某2、张某3等人往深圳蚝业雅苑大楼的3楼学习港商通某2，是忽悠股民炒股的平台。公司先发给手机,其用手机上的微信号码进林飞已经建好的微信群,公司人员坐在一个办公室里,林飞让业务员在微信群里跟着他发股票信息。然后林飞和罗建陵选投资比较大的股民把他们再拉到小群里,这种群只用一两个股民，其余的都是公司的人,在群里聊股票,林飞他们发关于股票的信息,或者向股民推荐那种股票,业务员就说好啊、我买了赚钱了之类的话,这些话都是林飞和罗建陵告诉的,其实业务员也没有买股票,也不懂股票,就是忽悠群里的股民。公司收取客户买卖股票时的交易手续费,还有过夜费。18、林某1的证言，证实其办公地点租在福建省福州市仓山区。陈某用这个10楼办公室说是做电商和期货，陈某的公司叫做汇亚，陈某和徐某青是合伙人，陈某是法人，詹某荣是陈某公司的员工，不清楚做什么业务。其没有参与过陈某公司业务。其与陈某、徐某青合伙做盐巴和活动板房的生意，其分成4成，他俩平分6成。因为陈某妻子在哺乳期，替陈某的家属来找程某1谈赔偿，程某1说她在港商通某2里亏损了59.4万元，其和朋友王超就谈好给她赔偿59.4万元，然后她就给出具了谅解书还有赔偿协议，这个59.4万元是陈某的妻子自己负担的。19、陈某3的证言，证实2016年左右，其丈夫徐某青的妹夫陈某成立了一家汇亚资产管理公司，陈某是法人。2016年11月份左右其到汇亚资产管理公司做客服。后其办理一张尾号是409的建设银行卡及一张中国银行卡给公司用。2018年3、4月份，其丈夫徐某青他们到了龙福那边，公司还是陈某、林某1、徐某青他们，这个公司做什么业务其不知道。其给丈夫徐某青帮忙，给公司员工发过1次工资。20、燕某的证言，证实其和陈某、林某1、徐某青是朋友关系，2019年3月28日其是去陈某那里喝茶。陈某是开公司的老板，公司地址在福州市仓山区，公司是陈某、徐某青、林某1合伙开的，只知道他们公司是搞金融的，和股票有关，詹某荣是在陈某的公司上班的，看着他像这个公司领导级别的人物。在陈某公司喝茶时，其见过林飞、罗建陵。21、朱某2的证言，证实2019年3月12日，其进入公司工作，张某1在公司负责日常管理，罗建陵负责话术培训，林飞是老板。张某1安排其在电脑上下载翻墙软件后，通过FACEBOOK页面，主要以女性身份，假冒香港金融公司的女行政管理人员，添加新加坡、马来西亚男性聊天，向客户推荐MT4平台或威利斯平台。22、王某2的证言，证实2018年3月份，其通过刘某1介绍，进入深圳蚝业雅苑一个写字楼上班，老板有刘某3、刘某1、周某，其它几个人是业务员。周某负责业务，刘某1负责管理、发工资、提成、后勤。刘某3给其微信名是“任重道远”的工作微信后，公司业务总监周某教其工作的具体流程，就是用微信去寻找有投资意向的股民，通过聊一些股票方面的分析和见解以及炒股的获利信息来博取股民的信任后，谎称自己在股票公司上班，可以得到内部股票，后把股民拉到事先组建好的微信群里。股民进群后，周某会使用他的微信名字叫“古侠”的“明星号”，发一些关于股票大盘及各大优质板块的信息，然后“业务号”在群里迎合“古侠”的股票分析，假装跟“古侠”推荐的股票买进，后再发买进该股票后赚钱的截图，来让群里的股民相信“古侠”（周某）炒股水平很高。然后“水军号”在群里聊一些关于直播间“忠哥”讲课的内容，是如何分析股票等关于股票方面的知识，业务员在群里捧他，说一些他讲的好之类的话，推荐股民去直播间听他讲课，可以学到专业的炒股知识。刘某1在群里发听课的链接，让股民去听“忠哥”讲课，然后“水军号”会给股民们说现在就在用陆港资本这个平台炒股，在此平台上是以10倍杠杆进行买进卖出，还赚了不少钱，并发一些赚钱的截图，让股民相信在陆港资本这个平台真的可以赚到钱的假象，从而吸引股民开户入金买股，公司赚取股民的手续费和过夜费（7‰）。当股民在陆港资本这个平台上亏损后，其会说“古侠”也不是神，操作也会有失误的时候，让股民不要气馁，给股民打气争取下次赚回来。其工资是3000元，全勤是500元，每介绍一位股民在陆港资本这个平台入金买股，其提股民入金后产生的手续费和过夜费的10%。23、吴某1的证言，证实2018年7、8月份，林飞让其去公司上班，公司里面都有林飞、罗建陵、胡某、吴某5、李某2、吴某2、张某3等人，公司使用港商通某2。林飞、李某2用微信号“文某1”扮演老师的身份在各个群里发直播链接，公司人员每个人分别用几个微信发消息，其负责在群里冒充普通股民在里面烘托气氛，还有就是直播间里老师推荐股票时，以普通股民的身份往群里发买了推荐股票赚了钱的截图，目的就是让受害人相信老师推荐的股票是能赚钱的，但是大多数客户会亏损。公司的盈利就是客户买卖股票的手续费。群统一叫做“文某1组”、“南山”、“文某1”都是林飞在使用，“戴圣”是吴某5在使用，他们在群里负责推荐直播室链接和推荐看好哪支股票，群里面就十几个人，他们自己的人就有10个人左右，其他就有几个普通股民。罗建陵使用的小辣椒手机上,以南山的身份微信登录的，2018年8月中旬建立的，成员有“不喧哗自有声”、“文某1组”/5072515751（21)，成员多数系其公司人员。24、慈宗旺的证言，证实2018年4月份，其到广东省深圳市庆兴伟业科技有限公司工作，公司有刘某3、周某、刘某1、程某3、王某2、程某4、陈某5、徐某1等人，刘某3是公司老板，周某是日常管理人员，其他人员都是普通员工。客户在一个名叫港商通的app炒股软件上购买股票，进行股票的买卖。员工的话术号分为老师号、班长号、明星号、水军号。公司建微信群，周某是老师，每天都会在群里发一些有关股票的信息，员工都附和，就是保持着群始终活跃。把加到的好友拉进群，再忽悠他买股票，然后说股票赔钱了，公司从中骗钱。其底薪是3000元，一共挣了2万多元。25、林某4的证言，证实2019年3月28日下午，其到福建省福州市仓山区龙福商业广场10楼找朋友陈某聊天。徐某青、林某1、詹某荣、燕某这几个人是其通过陈某认识的，但是不熟，陈某具体干什么其不清楚。26、刘某1的证言，证实2018年8月份，其与刘某3、周某出资，组织人员通过港商通某1，借用炒股的名义，在网上骗取股民的资金。其负责接收老于的工资、工资的发放；刘某3负责和老于业务对接；周某负责业务，主要是通过微信寻找客户；慈宗旺、程某3、王某2三个人是业务员，主要负责是通过微信寻找客户。老板叫老于，负责接收资金，发放工资、技术支持等，并通过第三方支付平台给其账户打客户资金的50%。工作流程主要是以炒股的名义，在网上（主要是通过微信方式）寻找网民，将其吸引到微信群中，在微信群中有一部分人员充当“水军”。直播平台里面有一个负责讲解股票事项的讲师“财叔”，讲解的内容主要是关于股票的涨势，“财叔”会确定某一只股票的行情，水军负责配合讲师，鼓动让客户去买股票，大部分客户就会赔钱；加之再从中收取手续费来挣钱，手续费是0.7%，会加10倍的杠杆。自己和刘某3、周某三个人均分客户资金50%的40%，慈宗旺、程某3、王某2三个业务员均分客户资金50%的10%，其从中挣了大约50万元左右。2018年10月份左右福州的陈某给其在福州仓山区的一个写字楼10层租办公地点干了两个多月，和他在同一楼层办公，陈某也是做这个港商通软件平台的。陈某他们是一个团队。陈某是老板之一，他知道徐某青、林某1他们俩应该和陈某都是合伙的，其还知道詹某荣是管理业务的。林飞曾去深圳其办公的地方学港商通软件平台，林飞他们团队是用他们的港商通这个软件平台实施诈骗的，当时周某负责给林飞团队培训、对接等问题。27、程某3的证言，证实2018年3月份，其去深圳刘某1公司工作。周某、刘某1、刘某3应该是老板，公司一般都是刘某1管理，周某有时候也管理。刘某1给其几个微信号，昵称都是“风雨同舟”，其通过微信给顾客分析一些真实的上市公司的股票，想办法让客户信任。等客户信任后，周某给其发讲课链接，讲课的那个人会讲一般的股票不如公司的陆港资本、港商通、中港资本平台上的一些股票挣钱快，讲课的人负责吸引顾客在陆港资本、港商通、中港资本等平台上买股票，讲课的人有时会给顾客分析通过这些软件购买哪只股票挣钱，让大家买那个股票，有时候周某会给其发哪个股票会涨的信息，然后其把周某发的信息再转发到炒股的那些客户那里，就是想办法让顾客再通过公司软件购买公司推荐的股票。其实这股民如果在陆港资本、港商通、中港资本等平台上投钱买股票的话，一般都会赔钱。如果股民在平台上赔钱，公司就能挣钱。如果有人挣钱，周某和刘某1就会想办法不让挣钱的客户继续做了。其感觉是在欺骗人、骗钱，但是为了挣工资还是接着干，其前后一共挣了7万多元钱。（三）被害人陈述1、程某1的陈述，证实2018年6月份，其在微信公众号平台添加一个叫“文某1”的好友，“文某1”把其拉到一个讲股票课程的微信群，取得其信任后，给其推荐港商通某2，并说在平台上给明确指定的股票代码和价格，能让其在平台上多挣钱，本金能在短期翻倍。2018年8月3日昵称“专员～张”的人给其开户后，其开始在港商通某2上投资股票，其在港商通的个人账户信息是chengjie001。港商通买入手续费是0.7%，过夜费是0.18%，7交易日是强制平仓，自带10倍杠杆。后“南山”把其拉到会员群里，在会员群里指导其操作买卖股票，前两次投资挣了钱，后“南山”给其介绍了一些股，几乎都是赔钱的，截至9月19日其亏损了总计60万元。“南山”把其拉到了“准盟员-大秦组”微信群，群里有成员“文某1”、“南山”、“李某3”、“谭某2”、“胜通货架一陈”、“天道酬勤”、“南琪”、“菲菲”、“老谢”、“如人饮水”、“李某4”、“宁静”、“指尖上的阳光”等，都发炒股盈利截图。其买“南山”和“文某1”强烈推荐的“中威电子”和“扬子新材”机构股票，最后都是大跌。2019年6月，一个姓林的男子（159××××****）给其打电话协商，陈某妻子徐晓燕给其汇款59.4万元，赔偿其损失，其写了59.4万元的收款证明、赔偿协议书和谅解书。2、谭某1的陈述，证实2018年7月份，其用昵称“不喧哗自有声”的微信号加了“一叶某”的好友，聊了一些关于股票的事情，后“一叶某”把其拉进了一个叫“文某1组”的微信群。群里很多人附和“一叶某”讲股票信息讲得对，其感觉“一叶某”懂专业股票知识。“吴某4（A-Run）”在群里发“一叶某”讲股票课的视频连接，申请到账号和密码后晚上就点进去看，听了几节课后觉得老师讲课讲的非常专业。群里还自称教练的“南山”推荐买了肯定会挣钱的机构股票。2018年10月份其找“一叶某”想跟着他一起买股票挣钱，“一叶某”给其推荐了一个微信号名叫“机构专员”的人，指导其在港商通某2开户。进入港商通某2有一个规则说明，是按照“十倍杠杆”；过夜费和手续费，比国家正规的股票平台的手续费要高，平台上七天操作时限，第七天持有股票必须卖出。其寻找“南山”、“戴圣”在群里推荐的股票，然后到港商通某2上去购买，一开始，跟着买了两只推荐的股票，赚了三、四万块钱，后其一直跟着推荐买股票，陆续亏损了大约10万元。（四）被告人供述与辩解1、陈某的供述，证实其于2015年9月份成立福建省汇亚资产管理有限公司，2018年5、6月份，通过深圳的刘某3认识了于某1，于某1向其介绍融资融券项目，并说在7月份会出一个叫港商通的融资融券平台，运营模式和于某1之前的炒股平台是一样的。其对比平台和A股大盘数据是一致的，就准备入这个平台，并让詹某荣进行评估，并和于某1商讨确认这个平台何时运营以及直播室何时开播，詹某荣具体负责平台业务。平台首先是吸粉，通过在网上公众号上发布广告等形式吸引股民添加到团队员工工作用的微信号，加上股民微信后就建微信群，在直播室开始直播后将股民引入直播间听课，其和于某1在聊天时，直播间是姓钟的老师在直播间讲课。后续流程就是让股民在港商通上开户入金，再往后就是股民可以在港商通这个平台上买股票进行交易。港商通等平台盈利主要是赚取客户净入金额的手续费、过夜费，手续费、过夜费比正规的股票交易平台要高，正规的万分之几，其公司平台是千分之七，还有一个就是客户十倍杠杆的亏损，主要的来源还是客户的亏损。其系团队老板，因其在徐某青和林某1他们负责的其他项目（盐巴生意、建造活动房、跨境电商等项目）上拿他们公司分红的百分之十五，所以其在自己公司运营的港商通项目上拿出百分之三十分给他们俩个，他们俩个各拿百分之十五。詹某荣拿公司净利润的百分之十。员工工资是底薪加提成，詹某荣报具体的数据给他，徐某青再根据员工的业绩发相应的工资和提成，员工具体工资是3000元一3500元不等，提成根据自已的业绩来算。其没接触过微信昵称为“闲品中国茶”客户，具体的业务由詹某荣主抓。2、徐某青的供述，证实公司是其和陈某、林某1合伙开的，其占公司股份的25%左右。公司员工有其、陈某、林某1、詹某荣、林某3、欧扬斌、傅昊敏、陆斌、张国意、韦翠玲、戴敏、张萍、温林海等人。2018年7月份左右开始借助港商A某的平台进行吸引投资者进行诈骗，主要框架是由平台提供、诈骗话务（业务员）、资金通道三个流程组织起来的。其名义负责业务，詹某荣管理业务，诈骗话务业务员由其负责。直播间讲师跟公司联系的是詹某荣。公司通过客户买进卖出股票的每笔订单提成千分之七，港商通某2把钱直接打到其、陈某、林某1、詹某荣的银行账户里。其发工资时，有时通过其媳妇陈某3的银行卡发工资。3、詹某荣的供述，证实其于2016年12月份进入汇亚资产管理有限公司，老板是陈某、徐某青、林某1，平时给其下达任务的人是徐某青，平时其跟徐某青交流交易规则和交易机制多一点，一般情况陈某和徐某青会关心“炸群”、“炒群”，林某1很少来公司，平时过问的也不多，他对港商通也不了解。其系业务部经理（总监），其手下有陆斌、欧扬斌、张萍、张国意、傅昊敏、戴敏、温林海等业务员。新员工进入公司后由老员工做业务培训计划，话术单主要是由其和陆斌负责整理制作，其在公司主要是监督业务员的工作，遇到情况其负责指导，有谈成的业务向其报告。公司2018年8月份左右开始运营港商A某平台软件，操作的流程就是在网上炒股群和炒股的公众号里面找股民，然后用陆斌、欧扬斌、张国意、傅昊敏这四个人使用老师号（4个号，名称都叫财叔）加股民好友，然后四人使用老师号建群，谁负责加的好友谁就负责把客户拉进自己建的群，群里面是剩余7个人的工作号，里面一般有20个或者30个微信号，每个人负责3、4个微信号，都扮演股民演戏，在群里用老师号和水军号针对一个客户进行引导忽悠，在群里发布投资赚钱的假消息，俗称“炒群”，诱使客户投资，炒群里面的截图是在模拟盘面上面的截图，不是真实的。客户决定投资后，老师让客户加客服微信，客服微信是其和陆斌使用。其和陆斌让客户注册后，客户通过网银往第三方支付公司入金，港商通某2内的配资和杠杆平台自带10倍杠杆，然后平台留下费用后把大部分钱转给老板陈某、徐某青、林某1。按徐某青提供的数据，以及业务组客户的投资资金为依据，其分成10%，剩余的业务员分净利润的3%，提成徐某青负责发放。直播间徐某青告诉其一个QQ群的号，其用QQ加进去，群里面有直播间的老师，老师会发直播时间和讲课内容，发一些早评，还会问其有什么问题。其知道直播间老师是深圳的，有什么事情其会在QQ群里跟他沟通，直播间里老师昵称叫“一叶”、“文某1”。在微信群里给客户推荐的股票有一些是直播间老师通过QQ群发的，也有一些是陆斌分析出来的。搜集聊天对象主要是针对投资5万元以上的股民，公司诈骗方式类似于炒股，但是实际上资金没有进入A股市场，客户资金被第三方平台留下一定比例后大部分返还给公司，大部分股民投资只要长时间投资，肯定是赔钱，目的就是让投资人投的钱亏钱，客户亏的钱就是公司挣的钱，公司就是个骗人的公司。其底薪是5000元，提成是净利润的10%。微信昵称为“闲品中国茶”的客户是2018年8、9月份左右投资的，投资了50万元以上，这一单其挣了3、4万元左右，按照其所获利的情况来看，公司能获得的总利润大约在30-40万左右。诈骗微信号“闲品中国茶”时，有老板陈某、徐某青、林某1，人事部经理就是林某3，业务部就是其和其手下的陆斌、欧扬斌、温林海、张萍、张国意、傅昊敏、戴敏。从2016年12月份算，骗成的有50、60人左右，少的有5万元左右，也有10万元、20万元左右，最多的有100万左右，从2016年12月份算，其非法获利50万至60万元左右。4、钟某炜的供述，证实2017年底，于某1和其商量做股票配资，让其帮他讲课，并答应给其盈利额5-7%的提成。二人先后做过中港资本、陆港资本、港商通、机构大单等盗版的股票平台，平台会设置一些比如十倍杠杆、T+0、七天强制平仓、过夜费、手续费。股票交易平台获利一个是手续费、过夜费、再一个就是平台投资的客户亏损。以股票投资者来说一般都是亏损的，所以平台基本都是赚钱的。其在直播间讲课，讲课的时候其按照自己的股票大盘分析来讲课，另会讲到一些代理商告诉其要提到的股票，分析完之后，其会告诉顾客有机构大单等投资平台。演示的时候在平台上操作买卖股票使用的是老于给其的账号，账号里的钱不是真实的。这样就可以吸引客户到平台上去投资，客户到平台上去投资之后，对应的下级代理商，就会有一个人来以其身份或者以其在讲课推荐给投资者老师的身份向投资者推荐介绍股票，之后等客人入金后，其最后拿到的盈利的5%，其个人大概盈利了900万元。5、陆斌的供述，附微信群聊人员信息截图1份，证实其于2017年10月份进入汇亚资产管理有限公司，2018年6月份开始，公司通过港商A某平台吸引投资者进行诈骗。公司老板是徐某青、陈某、林某1，詹某荣是业务总监，林某3是人事经理，业务员有其和张国意、戴敏、傅昊敏、欧扬斌、张萍、温林海、韦翠玲等人。给业务组下达任务的人是詹某荣，给詹某荣下达任务的是徐某青，徐某青不在的时候，陈某偶尔会来。业务组的提成是徐某青发放给詹某荣，然后詹某荣再把钱分给业务组的成员。其与张国意、傅昊敏、欧扬斌负责老师号。业务组成员按照公司总利润金额或者入金金额的3％提成，四个老师号提3%里面的12.5%，三个班长号提10%。具体工作流程是老板通过微信把客户拉进微信群，群里基本一半是客户，一半是业务员小号，客户进了群以后业务员利用自己的号向客户推荐股票，发布关于股票的信息、让客户去直播间听课等，活跃群里的气氛，在群里多讨论有利于客户听课和相信业务员发布的信息等。自已在港商通模拟平台里截图，再发到有客户的大群和小群里，发的挣钱了的截图都是假的。客户进入直播间听课后，业务员会用小号在直播间配合讲课老师，让客户在讲师推荐的平台里操作。在直播间讲课的人都是公司老板找的，叫“财叔”，所以其在微信群里面聊天的时候，扮演“财叔”的角色，给大家讲课。客户开户入金后，会针对客户建群，基本每个群里都是一个客户，其他人员都是公司业务组的工作人员的小号，目的是为了在群里呼应老师号，来一步一步诱使客户投资。客户投钱了以后，客户前期操作通常都是赚钱的，因为只有客户赚钱了才会后续深入或者大资金投入。当感觉客户没有能力再增加投入资金的时候，业务员就会向客户推荐反方向的操作方式，这样客户的资金就被套住了。其听詹某荣说过这个平台相当于一个10倍杠杆的作用。微信昵称“闲品中国茶”是一个叫程某1的客户，她所在的群的老师号是张国意和另外一个人，入金50多万，当时参与这个客户诈骗的员工除了和其一起被抓的这些人，还有温林海。其知道这是诈骗行为，因为家庭困难，孩子花销大，收入比较高，所以就抱着侥幸的心理在继续做，其获利了10万左右，都用于家庭开销了。6、欧扬斌的供述，附微信群聊人员的信息截图，证实其于2018年5月左右进入汇亚资产公司。公司一共有13人，3个老板是徐某青（徐某2）、林某1（林某6）、陈某（陈某6）；2个人事（负责面试、发工资）是林某3、林某7（现已离职）；1个总监（负责开户、话术、推荐分析股票、策划每日工作内容）是詹某荣；2个经理是陆斌（负责找股票、分析股票、老师号以及群里水军号的话术）、戴敏（负责班长号的话术）；5个员工是傅昊敏（老师号）、张国意（老师号）、韦翠玲（班长号）、张萍（班长号）以及其（老师号）都是负责话术。公司内部有10多个群，分别是公司自己的群“飞虎必胜”，还有“一叶”、“文某1战队”1、2、3、4、5，“大牛铁粉”1、2、3、4、5，“财叔铁粉团”1、2、3、4、5到10，其系“财叔铁粉团”1、2、3、4、5到10的群主，在群里的昵称是“财叔”、“岁月静好”、“天道酬勤”、“老张”等。2018年5月份公司使用的是东方财富、同花顺，2018年6、7月份开始使用的港商通某2，2018年11月份左右港商通改名为机构大单，这几个平台对应的应该是一个通道。吸引投资人的流程是专门有人把其二维码推出去，这些投资人扫码成为好友，把他们加进群。然后通过朋友圈推荐股票，在群里发截图，分析大盘，在群里发直播间的链接，等客户想开户买股票了，其会推荐詹某荣，詹某荣会再和客户谈。詹某荣的微信是“南山”、“专员-张”、“文某1”、“任某2”、“荣少”，他扮演的是比较高级的老师。所有人都有水军的号，水军就是在群里面配合响应。员工的话术号分为老师号（高级、一般）、班长号、水军号。客户开户之前各个话术号都在一个大的微信交流群内，班长号发送直播平台链接，告诉客户由老师号进行讲解，有投资的客户开完户之后会针对已开户的客户建一个小的微信交流群，这时新建微信群内的成员除了客户一人之外都是公司的人员，詹某荣为群主是高级老师号负责转发股票，群内还有一个老师（回答客户问题），一个班长（高级水军多买股票），其余的人均是公司业务组人员使用小号假扮的客户，目的是在群里呼吁直播间老师讲得好、讲得对，诱使这个客户来平台投资炒股，进而一步一步的引诱客户入金。微信昵称“闲品中国茶”、qq号17×××57的人已经开户投资，在张国意老师号（文某1）的群聊内，股票是詹某荣、陆斌推荐的，群内“南泰山”是詹某荣，“戴圣”是张国意，“赵某2”是傅昊敏，“南琪”是温林海，“天道酬勤”是欧扬斌，“谭某2”是张国意，“李某4”是张萍，“指尖上阳光”是张国意，“闲品中国茶”是客户，“李某3”是欧扬斌，“老谢”是傅昊敏，“菲菲”是戴敏，“品味人生”是韦翠玲，“财叔”是傅昊敏，“宁静”是傅昊敏，“Amy”是傅昊敏，“如人饮水”是傅昊敏和詹某荣，“胜通货架—陈”是张国意，“随遇而安”是张萍。员工底薪是3300元，按所在群内开户客户投资股票钱款总额的3%（100万元拿出3万元）拿出来分成，老师号拿12%，班长号拿10%，剩下的水军平分。公司底薪每月3300元，自己到手3万元左右，提成挣了3万多元。7、张国意的供述，附微信群聊人员的信息截图及微信详情页截图，证实2017年夏天其应聘进入汇亚资产管理有限公司。公司人员有三个老板，一个叫徐某青，一个叫林某1，一个叫陈某，经理是陆斌，总监詹某荣，管人事的是林某3，班长是戴敏，员工是其和韦翠玲、张萍、欧扬斌、傅昊敏、温林海。公司使用的平台是港商通某2，公司内部大约有五十多个微信群，群名叫“财叔”铁粉圈+代码，代码有A1、A2一直到A9，C1到C10左右，D1到D10左右，1到15左右。“财叔”铁粉圈+A开头的微信内，其系群主，C开头的微信群主是傅昊敏，D开头的微信群主是欧扬斌，数字开头的微信群主是陆斌。陆斌负责在群里分析股市大盘的讲解。公司通过发布财经方面的微信公众号，让有需求的客户加，针对微信或者QQ加上好友的股民建一个微信群，然后其公司人员在一间办公室里，詹某荣让其怎么说，其就听詹某荣的，在群里说自己买了，让这些股民都跟着去买，其实公司人员没有买股票，每天开盘之后，公司人员在群里就说老师厉害，赚钱了之类的话。公司再在里面筛选可以骗到钱的，再把他拉到一个小群里去，一般情况是一个股民十多个公司的员工在微信群里忽悠他，从中骗他的钱。开始其认为公司是正规公司，后来了解的多了，知道这个公司在欺骗股民。具体的操作电脑和手机都用，都是公司配的，下班的时候，工作用的手机都放在公司。“闲品中国茶”这个女客户是詹某荣发展的，其在“准盟员－大秦组”这个群里接触过微信昵称“闲品中国茶”的人，团队里的成员集体引诱她投资开户。其工资是3300元，提成是3%，一个团队都提3%，也就是手续费的3%是提成，是总监算的，提成平均每个月大约有5000元左右。8、傅昊敏的供述，附微信群聊人员的信息截图、微信号详情截图，证实2018年其到福建汇亚公司，被安排到销售岗位（其实就是水军，话务员）。公司有三个老总，分别是徐某青、陈某、林某1，詹某荣是业务总监，林某3是人事经理，业务组的组员有其和陆斌、欧扬斌、张国意、戴敏、韦翠玲、张萍，负责老师号的是其和陆斌、张国意、欧扬斌，另外还有温林海。公司在微信上有大量公众号，公司人员在朋友圈上发布炒股信息，当客户关注微信公众号并将咨询微信作为微信好友后，就会被拉到公司工作群。推荐客户去五方平台直播平台上去观看关于股票信息的直播，直播间内由“财叔”负责讲解关于股票的涨势，“财叔”会确定某一只股票的行情，水军就负责配合“财叔”。前期会让客户挣点钱，客户挣到钱后，公司就会让客户赔钱，具体的做法就是公司会选择确定某只股票会跌，水军就在群里宣传这只股票会涨，然后推荐客户去买，这样客户就会赔钱，公司会赚取客户的手续费0.7%，会加10倍的杠杆。按国家规定的股票交易平台手续费应该是0.025%。其知道港商通这个平台业务是诈骗行为，自己都不在港商通某2里投资。“闲品中国茶”客户应该是欧扬斌和张国意联系的，当时参与这个客户诈骗的员工除了被抓的这些人，还有温林海。其在里面炒群，就是在群里起哄，炒群时发的截图是在模拟盘面上面的截图，不是真实的赔赚情况。其工资底薪是3300元人民币，提成按照客户进入公司的资金比例分成，业务组的所有人员来分10％，提成詹某荣负责发放，大概每个人会分扣除后客户资金的1%到1.5%，自其上班至今，公司大约发给其11万元人民币。工资应该是徐某青、徐某青的老婆、詹某荣给发。9、林飞的供述，证实2018年8月份左右，其和朋友张某3、李某2、吴某2、吴某1、罗建陵一起去深圳找刘某6学港商通某2，在深圳学了三个月，2018年11月底回福州自己干，员工的微信号都是罗建陵购买的。在深圳跟着刘某6学习做港商通期间，港商通改成机构大单。在深圳时，其团队有8个人，分别是其和张某3、李某2、吴某2、罗建陵、吴某1、吴某5、胡某，用的是刘某6提供的港商通以及后来的机构大单软件平台，刘某6当时是老板，周某是总监，其团队作为“水军”，主要是向客户发股票虚构信息，让客户相信推荐的股票是能挣钱的，只有这样客户才能把资金打到机构大单软件平台和港商通软件里，进而骗取客户的资金，罗建陵一开始是学习的，后期业务比较熟练，发展成业务骨干，帮其处理其团队的收支情况，基本相当于业务经理。后因刘某6的上级老于被抓了，其团队就回福州了。港商通等平台盈利是手续费、过夜费、十倍的杠杆，还有客户的亏损，手续费挺高的。“讲师”是刘某6或者他的上级找来的，名字大概都是“一叶某”，“讲师”负责在课堂上讲解股票知识或者推荐诈骗平台上的股票销售。微信号:×××,昵称为:“不喧哗自有声”的人系其团队群的客户,负责这个客户业务的是张某3、李某2、吴某1、吴某2四个人。2019年1月29日，罗建陵发给其包含杨某、谭某1名字的excel表格，这个表格有名字，有提现金额和对应的银行卡号，就是平台客户也就是被骗对象的出金申请。2018年8月份在深圳其通过刘某6认识陈某，其确定陈某在福州市仓山区龙福写字楼10楼和13楼是做股票诈骗，因为其曾找陈某请教过利用炒股诈骗的问题。2018年10月份通过陈某认识的徐某青和林某1，徐某青负责公司财务，林某1具体负责什么其不清楚。10、罗建陵的供述，附罗建陵与林飞之间的微信聊天记录截图、向林飞发送的工作表格，证实2018年8月底其和胡某、吴某5、林飞去深圳学习做股票诈骗平台的业务，2018年11月从深圳回到福州，跟着林飞做这个股票诈骗平台的运营，林飞是老板，负责与诈骗平台对接，有出入金的问题以及客户投诉问题其会反馈给林飞。其在这个团队里属于管理层，主要负责在群里发送一些股票信息和咨询，其他人负责冒充客服来诱骗真正的客户在平台投资。其提成拿客户入金的20%，林飞提成是拿扣除其及公司其他人员提成的剩余部分，大约是客户入金的56%。其推荐过沪港商、机构大单两个软件平台，机构大单运营时间是2018年8、9月份，沪港商时间为2018年12月底，沪港商以及机构大单交易平台软件是一样的模式，是比对现实股票大盘，让客户在沪港商交易平台投资交易股票，但实际客户的投资都是被圈在这个平台里，没有投到真正的股票大盘里面。林飞在微信的公众号里面发布信息，骗取有投资股票意向的股民加股票分析师“元帅”的微信号，吴某3进行“解股”，然后建股票交流的群，让客户听课，“元帅”最后会推荐选股“战法”、“指标”，其以客户的身份在这个群里建一些小号，在里面夸“元帅”的战法好、指标好，分析的好之类的话，其实其没有买股票,也不懂股票,就是忽悠群里的股民，目的就是为了以冒充股票分析师、股票投资者身份骗取客户信任后把钱投入到平台里来，公司赚的钱就是客户投资后亏损的钱。2019年1月29日，其IPONEX手机发给林飞有包含杨某、谭某1名字的excel表格，这个表格有名字，有提现金额和对应的银行卡号，就是平台客户也就是被骗对象的出金申请，因为当时于某1已经被抓了，资金通道出现了问题，林飞要求如果再有客户出金，就需要用这个表格形式统计下来发给他。其薪酬是底薪加提成，每月3000元的底薪，然后根据骗取客户投资金额扣除给平台上级的手续费后剩余部分的20%提成。其在深圳的时候通过推机构大单软件骗了3、4个客户，共骗了40-50万，在福州推沪港商软件骗了4、5个客户，共骗取了50-60万左右。其认识陈某,他和徐某青和詹某荣是一起的，詹某荣曾教给其公司人员怎么和客户聊天，还教怎么给客户“解股”。11、张萍的供述，附微信群聊人员的信息截图，证实其于2018年4月份进入汇亚资产管理有限公司，公司总监詹某荣给其面试并对其进行业务培训。公司有2个老板，即陈某、还有一个胖点的个子挺高的姓徐；2个人事（通知面试、发工资）是林某3、陈某7（现已离职）；1个总监（主要业务部门，负责开户、话术）是詹某荣；2个组长是陆斌（负责找股票、分析股票、老师号以及群里水军号的话术）、戴敏（负责班长号的话术）；5个员工是傅昊敏（老师号）、张国意（老师号）、韦翠玲（班长号）、欧扬斌（老师号）以及其（班长号）。公司内部业务群有9个，群名依次为：“财叔”铁粉圈A①到A⑨群，其在微信群中的昵称都叫“安和桥”。每个工作群的群主都是“财叔”，由欧扬斌、傅昊敏、陆斌、张国意四个人扮演，就股票分析师的角色，负责分析股票大盘的讲解。推荐的股票是“财叔”在东方财富炒股平台上选取的，股市盈利截图都是“财叔”在电脑上操作的。2018年9月份公司开始借助港商A某平台吸引投资者，客户开户之前各个话术号都在一个大的微信交流群内，老师号发送直播平台链接，班长号发送直播平台账号密码，告诉客户由老师号进行讲解，有投资的客户开完户之后会针对已开户的客户建一个小的微信交流群，内有一个高级老师号、一个老师号、一个明星号、一个班长号、还有20多个水军号，都是多人针对一名客户进行沟通。开完户一般老师号也是充当推荐股票的角色；班长号在开户之前主要是私发直播平台链接让客户去听课，开户之后班长号功能类似。水军号主要是在微信群里对老师号、班长号进行迎合，充当假客户的角色，对老师号所发的内容鼓掌，开户之后就会有一个明星号（高级水军），主要是经常买股票大赚的假角色。微信昵称“闲品中国茶”的人是已经开户投资了的，在老师号（文某1）的群聊内，是陆斌、欧扬斌、傅昊敏、张国意他们四人的其中一个，“南山”是詹某荣、“李某3”是欧扬斌、“品味人生”是韦翠玲、“谭某2”、“胜通货架－陈”、“指尖上的阳光”、“天空望我”是张国意、“赵某2”、“如人饮水”、“宁静”是傅昊敏、“南琪”是温林海、“随遇而安”、“李某4”是自己、“菲菲”是戴敏。公司底薪3300元，成功让一名客户购买股票会给提成，怎么提成都是詹某荣操作，其在公司工作了十个月，每个月工资3300元，三次提成共计48000元，一共挣了81000元。12、韦翠玲的供述，附微信群聊人员的信息截图，证实其于2017年5月份开始在汇亚集团上班。老板是陈某、徐某青、林某1，人事经理是林某3，总监是詹某荣，业务员有其和张国意、戴敏、傅昊敏、陆斌、欧扬斌、张萍、温林海。陆斌、欧扬斌、傅昊敏、张国意他们四个人是“老师”。其、张萍、戴敏三个人是“班长”。业务员聊天的内容都是陆斌（以前是詹某荣编写）编好发在公司自己的群里面，员工负责把这些已经编好的话发到大群里面，推荐大群里面的股民来买股票，确保这个群不冷场。一共有五十多个大群，每个大群里面大约有四五十微信号，其实大部分的微信都是七个业务员在控制，微信号码都是詹某荣买来的。平台使用的软件有港商通。推荐股票有两种方式，一种是投资人加班长为微信好友，然后班长给投资人发老师讲课的链接，老师在讲课的时候会推荐股票，讲课老师具体是谁其不知道。第二种方式就是四位老师也会在有投资人的大群里面直接推荐股票，这时候推荐的股票都是陆斌推荐的，只是有不同的老师用各自老师号发到群里面。公司是多人针对一名客户进行沟通，业务员都会使用小号进入小群内搞气氛，在群里呼吁老师号看股票准确等一些夸奖的话，发到群里的截图都是詹某荣给其模拟的港商通某2账户，然后在模拟的港商通某2上交易截图发到群里，误导客户在港商通这个平台上购买群里老师推荐的股票，目的就是为了引诱客户开户入金，让客户通过港商通某2入金亏损来赚取客户的钱。“闲品中国茶”是欧扬斌的客户，其和詹某荣、张国意、戴敏、傅昊敏、陆斌、欧扬斌、张萍、温林海都参与在其中炒群。公司里是詹某荣负责计算以及发放提成，业务组的总提成是拿公司总利润的3％，其和戴敏、张萍拿3％里面各拿1.5成，业务组其他四个男生因为使用老师号，他们各拿2成。提成几个月发放一次，其每次大约能够拿到1-2万元左右。13、温林海的供述，证实2018年3月份经詹某荣面试后其到公司上班，由詹某荣全权安排其工作，其上司叫戴敏，她是组长，管理一个小组，分别是其、戴敏、欧扬斌、张萍。另外还有一个小组，组长是陆斌，成员有傅昊敏、张国意、小翠四个人。线上老师负责讲课、推荐股票、推荐平台，线下员工在群里面有给群内的股民推荐或者发送听课的链接，目的让股民去线上听老师的课。让股民听课后，线上的老师开始向股民们推荐平台，向股民们推荐的股票的交易模式是T+0，就是当日可以买进卖出，还有加一倍至十倍的杠杆。在2018年9月份至11月份期间，公司向股民推荐的是港商通某2。向股民虚假宣传盈利的截图，目的是为了让股民信任。截图都是模拟板盈利和亏损的截图。其用的微信昵称是“王某4”、“内蒙古锡金矿业”、“南琪”，都是男士用的微信号。公司除了有70-80人的大群之外，还有小群，小群主要针对已经入金的客户，詹某荣要求每个员工都要加到小群里面去，实际这个群里面只有一个是入金的股民。公司建立小群的目的是让入金的股民反向操作。假如股民亏钱的情况下，线下的员工就会负责维稳情绪，维稳情绪的话语都是公司策划好的模板。最主要的模板都是由陆斌编写的。2018年10月中旬，其发现了詹某荣违反了最基本的股票常识，因为有一支股票本来已经涨的很厉害了，但是詹某荣还会推荐股民去购买这支股票的涨，明显不正常。2019年1月份，其从公司离职，其在公司上班期间工资、奖金共4万余元。14、戴敏的供述，附微信群聊人员的信息截图、戴敏本人使用的微信号详情截图，证实其于2018年3、4月份进入公司，詹某荣是公司的总监，所有的业务包括整个公司的流程都是听从詹某荣的，詹某荣上面有徐某青、陈某、还有一个是阿某，有其和张萍、韦翠玲三个班长对接，四个老师陆斌、傅昊敏、张国意、欧扬斌对接。其和陆斌、欧扬斌、温林海、韦翠玲、张萍、张国意，傅昊敏都是业务员，职责就是在微信群里推荐股票，以投资者身份应和讲师的话，詹某荣要求业务员至少要有4-5个微信号，其中2个男号2个女号，每个人在自己的电脑上同时登录这些号，然后在所有的群内不同的时间发言。推荐的股票都是陆斌选的。其负责给股民发送听课链接和听课链接登录密码和账号，然后登记股民的信息和听课时间，记录下来后交给詹某荣，还把陆斌发送的股票分析和情况转发给股民。吸引投资人进投资群的流程是股民和讲师加为好友后被讲师拉近群，加好友后讲师会在群内推送班长号的名片，接着股民客户加班长为好友，然后班长号再负责给投资人发送听课链接、账号密码，然后群内假的投资者复制讲师的话术让投资者更加坚定的去选股票。整个流程主要是陆斌策划怎么去聊，公司主要是老板跟总监设计。群内大部分都是公司成员，以投资者的身份去聊天，还有1-2个投资人，还有一个固定的讲解师，也是公司成员，讲解师会把股票的讲解以及投资的建议发到群里，然后其复制讲解师的话发到群里，目的就是让投资者相信这只股票并投资。公司群内的“南山”是陆斌，“文某1”好像傅昊敏和张国意或者陆斌，“专员-张”是张子龙；“李某3”是欧扬斌，“谭某2”，“品味人生”，“胜通货架-陈”，“天空忘我”，“指尖上的阳光”是张国意，“天道酬勤”是欧扬斌，“Amy”、“老谢”是傅昊敏，”“南琪”是温林海，“随遇而安”、“李某4”是张萍，“宁静”是傅昊敏。公司每个月15号结算工资，底薪是4000元，提成是根据客户持仓情况按比例分，业务员团队提成公司利润的3%，老师号1.5个点，班长号1个点。提成款的来源当时詹某荣说客户每次在港商通某2买卖股票操作都会有手续费，还有就是客户在平台入金的钱里面会有提成。鼓动客户到港商通某2入金是为了让客户通过港商通某2注册入金后交易来赚取客户的钱。其一共发了底薪是36000元，提成一共15000元左右。其登记过一个微信“闲品中国茶”的股民，给这个股民发过听课链接。其听詹某荣说过林飞，说不在福州在外地，据詹某荣说这个叫林飞的干的活也是跟其公司一样的。（五）勘验、检查、辨认笔录1、电子数据检查工作记录-邵某（网安）堪[2019]002号及提取到的相关证据截图等，证实经对于某1使用的苹果牌笔记本电脑1台、Iphone8Plus手机1部、IphoneX1部、小米牌手机1部进行勘验检查并提取相关证据情况。2、辨认笔录及照片，证实于某1对陈某、徐某青、林某1、詹某荣、任某1、钟某炜、刘某3、刘某1、周某、李某1、王某5、孙某的辨认。3、辨认笔录及照片，证实刘某1对周某、刘某3、詹某荣、徐某青、林某1、陈某的辨认。4、辨认笔录及照片，证实程某3对周某、刘某3、刘某1、王某2、慈宗旺的辨认。5、辨认笔录及照片，证实吴某1对罗建陵、林飞、胡某、吴某3的辨认。6、辨认笔录及照片，证实林某3对詹某荣、林某1、韦翠玲、戴敏、陈某、温林海、徐某青的辨认。7、辨认笔录及照片，证实刘某3对周某、陈某、徐某青、刘某1的辨认。8、辨认笔录及照片，证实邓某对朱某1、林飞、胡某、罗建陵、朱某2、陈某2、吴某1、张某1的辨认。9、辨认笔录及照片，证实孙某对任某1的辨认。10、辨认笔录及照片，证实周某对慈宗旺、王某2、程某3、刘某1、刘某3的辨认。11、辨认笔录及照片，证实林飞对陈某、刘某3、周某、刘某1的辨认。12、辨认笔录及照片，证实朱某1对胡某、陈某2、林飞、罗建陵、吴某1、张某1、朱某2、邓某的辨认。13、辨认笔录及照片，证实欧扬斌对傅昊敏、陆斌、张国意、韦翠玲、戴敏、张萍、徐某青、陈某、林某1、林某3、刘某1、温林海的辨认。14、辨认笔录及照片，证实张萍对欧扬斌、傅昊敏、陆斌、张国意、韦翠玲、戴敏、徐某青、詹某荣、陈某、林某1、林某3、温林海的辨认。15、辨认笔录及照片，证实张国意对陈某、詹某荣、徐某青、陆斌、欧扬斌、傅昊敏、林某1、林某3、韦翠玲、戴敏、张萍、温林海的辨认。16、辨认笔录及照片，证实徐某青对陈某、林某1、刘某1、刘某3、詹某荣、周某的辨认。17、辨认笔录及照片，证实傅昊敏对林某1、陈某、温林海、陆斌、林某3、欧扬斌、张国意、韦翠玲、詹某荣、徐某青、张萍、戴敏的辨认。18、辨认笔录及照片，证实戴敏对林某1、陈某、温林海、陆斌、林某3、傅昊敏、欧扬斌、刘某1、张国意、韦翠玲、詹某荣、徐某青、张萍的辨认。19、辨认笔录及照片，证实韦翠玲对温林海、戴敏、傅昊敏、陈某、欧扬斌、张国意、林某3、詹某荣、徐某青、林某1、陆斌、张萍的辨认。20、辨认笔录及照片，证实詹某荣对欧扬斌、徐某青、陈某、林某1、戴敏、傅昊敏、张国意、韦翠玲、陆斌、张萍的辨认。21、辨认笔录及照片，证实罗建陵对陈某、徐某青、詹某荣的辨认。22、辨认笔录及照片，证实陆斌对温林海、周某、林某1、陈某、戴敏、林某3、傅昊敏、刘某1、张国意、韦翠玲、詹某荣、欧扬斌、徐某青、张萍的辨认。（六）鉴定意见福建锐眼司法鉴定所出具司法鉴定意见书-福建锐眼司鉴[2019]数鉴字第7号，附于某1与对接群、欧某、刘某3等聊天记录，证实经对于某1处查获的涉案平台服务器文件及文件夹提取的涉案数据鉴定为，①提取出普瑞斯（prsfx）平台C**后台用户数据，用户交易数据，用户资金数据，所有数据导出至“普瑞斯.x1sx”。②提取出陆港资本，中港资本，港通资本，中巨资本平台用户数据，用户出入金数据，代理数据，代理资金数据，交易数据，所有数据导出至对应文件名文件：“陆港资本.x1sx”，“港通资本cn.x1sx”，“港通资本com.x1sx”，“中港资本cn.xlsx”，“中港资本com.xlsx”，“中巨资本.x1sx”。各平台入金情况为：陆港资本平台：20884533元。港通资本平台(××)：703500元。港通资本平台(××)：15351799元。中港资本平台(××)：54740401元。中港资本平台(××)：33721409元。中巨资本平台：22414206元。③陆港资本平台，港通资本平台，中港资本平台，中巨资本平台后台皆可设置滑价，在用户交易时自动执行滑价操作，使交易价格出现偏差，降低用户盈利几率及盈利金额，增加用户亏损几率及亏损金额。④陆港资本，中港资本，港通资本，中巨资本平台后台可手动对持仓用户进行强制平仓，平仓时可手动设置平仓价格及时间。港通资本（××)平台管理员平仓4单，强制平仓241单，港通资本（××)平台管理员平仓2单，强制平仓47单。⑤陆港资本平台，港通资本平台，中港资本平台，中巨资本平台皆于后台设置限制涨、跌幅≥8%（大于等于百分之八的股票的买入，此设置与上海、深圳两交易所所实行的≥10%涨、跌幅限制买入规则不符。以上证据，相互印证，本院予以采纳。本院认为，被告人陈某、徐某青、詹某荣、钟某炜、林飞、罗建陵、陆斌、欧扬斌、张国意、傅昊敏、戴敏、张萍、韦翠玲、温林海以非法占有为目的，通过电信网络手段、虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱款。被告人陈某、徐某青、詹某荣、钟某炜、陆斌、欧扬斌、张国意、傅昊敏、戴敏、张萍、韦翠玲、温林海诈骗数额特别巨大；被告人林飞、罗建陵诈骗数额巨大。以上被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应惩处。公诉机关指控以上被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人陈某、徐某青、詹某荣在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯；被告人陆斌、欧扬斌、张国意、傅昊敏、戴敏、张萍、韦翠玲、温林海在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当减轻处罚。被告人林飞、罗建陵在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人钟某炜应对本案两起诈骗承担责任。案发后，被告人戴敏积极退交违法所得。被告人陈某、林飞已赔偿被害人的经济损失，得到被害人的谅解。公诉人的意见，予以采纳。被告人陈某、徐某青及辩护人辩称被告人构成非法经营罪、徐某青辩称其不是主犯、二辩护人辩称涉案数额应为348732元、陈某的辩护人辩称陈某负次要责任、徐某青的辩护人辩称徐某青系从犯、偶犯的意见，公诉人均不予认可。被告人陈某、徐某青及辩护人的以上辩护意见，经查不实，不予采纳，二辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人詹某荣辩称其系从犯及其辩护人辩称詹某荣系偶犯、从犯的意见，经查不实，不予采纳，辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人钟某炜辩称其系从犯及其辩护人辩称钟某炜系从犯、偶犯、获利较小的意见，公诉人不予认可，被告人钟某炜及其辩护人的以上意见，经查不实，不予采纳，辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人林飞的辩护人辩称林飞系从犯的意见，经查不实，不予采纳，辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人罗建陵辩称其系从犯及其辩护人辩称罗建陵系从犯、偶犯的意见，经查不实，不予采纳，辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人陆斌的辩护人辩称陆斌主观恶性和社会危害性较小的意见，经查不实，不予采纳，辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人欧扬斌、张国意、戴敏的辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人傅昊敏的辩护人辩称傅昊敏系偶犯的意见，经查不实，不予采纳，傅昊敏辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人张萍的辩护人辩称张萍系偶犯、其犯罪情节轻微、社会危害性小的意见，被告人韦翠玲的辩护人辩称韦翠玲社会危害性小的意见，被告人温林海的辩护人辩称温林海系偶犯、其主观恶性、社会危害性小的意见，经查不实，不予采纳。被告人张萍、韦翠玲、温林海辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。综上，根据被告人陈某、徐某青、詹某荣、钟某炜、陆斌、欧扬斌、张国意、傅昊敏、林飞、罗建陵、张萍、韦翠玲、温林海、戴敏犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2029年9月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人徐某青犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2029年9月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人詹某荣犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2029年9月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人钟某炜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月14日起至2030年1月13日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人陆斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年12月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人欧扬斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年9月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人张国意犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年9月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人傅昊敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2022年9月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人林飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2022年7月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人罗建陵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2022年7月20日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十一、被告人张萍犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十二、被告人韦翠玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十三、被告人温林海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十四、被告人戴敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）十五、没收被告人戴敏所交违法所得人民币七万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王 茜人民陪审员  郑桂荣人民陪审员  王爱芹二〇二〇年八月二十六日书 记 员  李一凡