建平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1322刑初77号公诉机关辽宁省建平县人民检察院。被告人于英东，男，1981年10月30日出生于辽宁省建平县，汉族，初中文化，自由职业者，户籍地辽宁省建平县，捕前住北京市海淀区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月29日被建平县公安局刑事拘留，同年10月29日被建平县公安局以买卖身份证件罪执行逮捕。现羁押于建平县看守所。辩护人任献辉，辽宁承远律师事务所律师。辽宁省建平县人民检察院以建检侦监刑诉[2020]41号起诉书指控被告人于英东犯信用卡诈骗罪、买卖身份证件罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月1日公开开庭进行了审理。经审查，本案不符合认罪认罚程序的适用条件，故决定不适用认罪认罚程序审理。建平县人民检察院指派检察员杨静出庭支持公诉,被告人于英东及其辩护人任献辉到庭参加诉讼。经辽宁省朝阳市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结。辽宁省建平县人民检察院指控：2012年4月16日，被告人于英东因涉嫌合同诈骗被建平县公安局列为网上逃犯，在逃编号T2113091709992012040035。被告人于英东为逃避侦查，利用网络先后购买了闫勇敢（居民身份证号码4114811984********，永城市茴村镇茴东村茴东五组259号）、张凤光（居民身份证号码4123281979********，永城市茴村镇石桥村后石桥后组074号）、丁某（居民身份证号码4123281977********,永城市陈官庄乡丁枣园村丁枣园二组084号，户口后迁至河北省张家口市蔚县的居民身份证，用于隐藏网上逃犯身份。经公安部信息对比发现被告人于英东与闫勇敢、张某2、丁某居民身份证头像极为相似，且闫勇敢与丁某身份头像为同一人。2019年9月29日，侦查人员在河北省围场县处出租房内，将被告人于英东抓获。2012年7月份，被告人于英东冒用闫勇敢的身份信息，在北京市朝阳区招商银行申请办理信用卡（卡号43×××52）并发生了交易，拒不归还欠款141,089.80元。因招商银行信用卡中心无法与客户闫勇敢取得联系，户籍信息显示已经死亡，致使招商银行信用卡中心遭受损失。据此认为，被告人于英东多次买卖身份证件并长期使用，且利用虚假身份信息骗领信用卡并使用，造成银行损失数额巨大，应当以信用卡诈骗罪、买卖身份证件罪追究其刑事责任，数罪并罚。被告人于英东到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。请依法判处。被告人于英东对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，无辩解意见。辩护人任献辉提出的辩护意见是：1、公诉机关指控被告人于英东犯买卖身份证件罪、信用卡诈骗罪，辩护人没有异议；2、被告人于英东案发后认罪悔罪，认罪态度较好，希望法院对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2012年4月16日，被告人于英东因涉嫌合同诈骗被建平县公安局列为网上逃犯(在逃编号T2113091709992012040035)。被告人于英东为逃避侦查，利用网络先后购买了闫勇敢（居民身份证号码4114811984********，河南省永城市茴村镇茴东村茴东五组259号）、张凤光（居民身份证号码4123281979********，河南省永城市茴村镇石桥村后石桥后组074号）、丁某（居民身份证号码4123281977********，河南省永城市陈官庄乡丁枣园村丁枣园二组084号，户口后迁至河北省张家口市蔚县的居民身份证，用于隐藏网上逃犯身份。经公安部信息对比发现，被告人于英东与闫勇敢、张某2、丁某居民身份证头像极为相似，且闫勇敢与丁某身份证头像为同一人。2019年9月29日，侦查人员在河北省围场县出租房内，将被告人于英东抓获。2012年7月份，被告人于英东冒用闫勇敢的身份信息，在北京市朝阳区招商银行提供其购买的闫勇敢身份证等手续，在该行申请信用卡账户（卡号43×××52）并发生了交易，至2014年11月5日，该卡欠款合计人民币141,089.80元，其中银行损失本金合计89,588.91元。招商银行信用卡中心无法与客户闫勇敢取得联系。后招商银行信用卡中心发现闫勇敢的真实身份为于英东，于英东冒用闫勇敢身份信息申请该行信用卡并进行使用，且拒不归还本息，致使招商银行信用卡中心遭受损失。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证：（一）常住人口基本信息，证实被告人于英东已达刑事责任年龄。（二）在逃人员登记信息表，证实被告人于英东被列为网上逃犯的事实。（三）张某2户口情况说明，证实张某2于2012年6月7日办理二代身份证，2013年2月27日注销户口，注销原因为张某2死亡。（四）闫勇敢身份证复印件及火化证明，证实闫勇敢已于2010年11月死亡的事实。（五）查询报告，证实经公安机关查实，被告人于英东存在另一种身份，此身份为闫勇敢，身份证号为：4114811984********。（六）户籍信息、情况说明、迁入户口审批材料，证实丁某的户籍及历次登记照片状况和2013年8月6日被于英东冒用的事实。（七）户籍信息登记及变更记录、户籍照片比对及注销证明，证实张某2、闫勇敢常住人口信息情况（显示头像照均为于英东），张某2户籍于2013年2月27日因死亡注销，闫勇敢户籍于2013年3月4日因死亡注销。（八）户籍照片比对及注销证明，证实张某2、闫勇敢户籍因死亡注销后其身份被于英东冒用的事实。（九）建平县公安局请求河南省公安机关情报部门核查于英东漂白身份的回函，证实被告人于英东漂白身份信息被侦查机关发现的事实。（十）招商银行信用卡报案书，证实建平县公安局侦查人员向招商银行告知，闫勇敢的身份信息为于英东，招商银行认为于英东的行为已违反了刑法相关规定，特向建平县公安局报案的事实。（十一）招商银行信用卡中心客户申请书资料（闫勇敢），证实被告人于英东冒用闫勇敢身份，利用其所办理的各类手续（房屋产权登记表、企业法人营业执照等）骗取银行信任而获取信用卡的事实。（十二）招商银行信用卡中心情况说明，证实2012年7月，被告人于英东用闫勇敢个人信息在北京市朝阳区招商银行办理了一张额度为60,000元的信用卡，截止2019年10月该卡欠款合计人民币141,089.80元，其中银行损失本金合计89,588.91元。（十三）客户历史账单明细，证实从2012年7月23日至2014年11月5日被告人于英东利用闫勇敢身份信息所办的信用卡欠款合计141,089.80元（本金合计89,588.91元、利息滞纳金及费用合计51,500.89元）。（十四）闫勇敢催收记录，证实从2013年12月18日至2019年12月6日招商银行对闫勇敢（被告人于英东的假冒身份）的催收记录。（十五）案件来源、抓捕经过，证实建平县公安局经侦大队在办理于英东涉嫌合同诈骗一案中，经公安部人像比对发现在逃人员于英东分别办理了“张某2”、“闫勇敢”、“丁某”的身份证，存在多重身份。2009年9月29日，被告人于英东在河北省围场县被建平县公安局经侦大队抓获，于英东对其购买上述人员身份证用于隐藏身份一事供认不讳。二、证人证言：（一）证人赵某证言，证实被告人于英东曾以丁某的名义托人在河北省张家口市蔚县办理购房迁入户口审批手续的事实。（二）证人霍某1证言，证实闫勇敢、张某2的身份证办理过程及发现办理错误又予以注销的事实。（三）证人闫某（闫勇敢的父亲）证言，证实其儿子闫勇敢于2010年11月4日死亡后，户口已注销的事实。（四）证人李某1证言，证实丁某于2013年8月6日办理身份证，后又于2013年12月16日办理了迁出手续的事实。（五）证人丁某证言，证实其本人未在派出所办理过过户业务等，侦查人员出示的身份证上不是其本人的事实。（六）证人张某1证言，证实侦查人员出示的身份证明上显示的照片并非张某2本人的事实。三、被告人于英东的供述和辩解：被告人于英东在建平县公安局看守所的供述与辩解：我以前以闫勇敢的名义申请办理过信用卡，但具体是哪年我忘记了，我在北京市朝阳区招商银行以闫勇敢的身份办理了一张信用卡，信用卡的额度为6万元。没有用真实的身份办理信用卡是因为杨大力在建平县公安局以涉嫌合同诈骗把我给告了，我没敢回建平县，就在北京呆着了。我当时没有办理自己的身份证，也没敢回建平县办，所以就购买了闫勇敢的身份证办理了信用卡。闫勇敢的身份证是我在北京的时候在网上认识的人手里花钱买的。这张卡我用了，在我的印象里，我大概欠本金某、六万元，利息我就不知道了。一开始我还正常偿还信用卡的本金和利息，后来闫勇敢的身份证被卖证的人给注销了，闫勇敢的身份证不好使了，结果导致使用闫勇敢身份办理的招商银行卡也不好使了。我使用现金在自动存款机给信用卡存钱存不进去，自动存款机提示卡片无效，我想到银行柜台人工偿还信用卡本金和利息，但是闫勇敢的身份证已经不好使了，而且我又是网上逃犯，怕去银行人工服务，揭穿我“网逃”的身份，所以就没再偿还。对于银行是否对我进行起诉这个事我不知道。我后来多次更换了通讯号码，因为闫勇敢的身份证已经被卖的人给注销了，我使用闫勇敢的身份证办理公司和信用卡等业务，我怕这些事情败露后被公安机关发现把我抓获，就不断多次更换通讯号码，后来导致招商银行也找不到我。办理信用卡的时候我具备偿还能力，我办理信用卡主要是公司日常消费使用，申请资料上面的闫勇敢签名都是我本人亲自写的，主要内容都是我本人写的，有一些不太主要的内容，我记得好像是银行业务员写的。四、视听资料、电子数据：光盘一张，证实2013年至2015年间被告人于英东以闫勇敢的身份作为被告参与了7起民事案件的事实。上述证据已形成完整的证据链条，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人于英东为逃避侦查，多次购买居民身份证并长期使用，其行为构成买卖身份证件罪；其利用虚假身份证明骗领信用卡并使用，造成银行损失数额巨大，构成信用卡诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以确认。被告人于英东到案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人任献辉提出的对被告人于英东从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第一项，第二百八十条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人于英东犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元；犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2024年9月28日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳）。二、责令被告人于英东退赔北京市朝阳区招商银行89,588.91元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李景恩人民陪审员  李德林人民陪审员  阮文志二〇二〇年八月二十日书 记 员  李晓慧