河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1423刑初138号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人尚某某，曾用名尚某某，男，1989年2月9日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地山东省嘉祥县。现住河南省商丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月16日被宁陵县公安局刑事拘留，于2020年4月29日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年4月30日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人孙晓华、杨庆鑫（实习），河南大河律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉（2020）99号起诉书指控被告人尚某某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院检察员赫银银出庭支持公诉，被告人尚某某及其辩护人孙晓华、杨庆鑫（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2020年2月21日，被告人尚某某以投资干生意为名义向已确立恋爱关系的被害人王某骗取35000元，后用于网络赌博。2020年3月份，被告人尚某某在微信朋友圈发布售卖口罩的广告信息，4月2日，尚某某虚构其河南省商丘瞬康医疗器械有限公司（以下简称瞬康公司）员工的身份，被害人刘某向其订购30万只防尘口罩并交付定金82000元，后被告人尚某某将定金用于网络赌博，4月4日，刘某将242000元尾款支付给尚某某后要求其交货，因尚某某已将定金用于网络赌博，无法向瞬康公司支付货款，其就以让王某出资与其合伙做口罩生意为由，骗取王某159000元向公司支付部分货款，后将刘某所支付的尾款交足后，剩余部分用于网络赌博。2020年4月5日，被害人刘某再次向被告人尚某某订购30万只防尘口罩，后向其支付货款324000元，被告人尚某某全部用于网络赌博，并未给刘某发货，4月6日，被告人尚某某虚构刘某又追加10万个口罩的事实，骗取王某100000元用于网络赌博。2020年4月8日，被告人尚某某以合伙做口罩生意为由，骗取被害人廖某150000元，其中100000元用于网络赌博，50000元用于归还金某欠款。被害人王某被诈骗数额294000元，被害人刘某被诈骗数额324000元，被害人廖某被诈骗数额150000元。共计768000元。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人供述与辩解、书证、被害人陈述、证人证言、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人尚某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。且尚某某当庭翻供，坦白不予认定，应当从重处罚。诉请依法判处。被告人尚某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议,认为自己是瞬康公司的员工，自己不构成诈骗罪，应该构成挪用资金罪或者职务侵占罪。并认为与王某、廖某系合伙做生意，不是诈骗。辩护人意见：尚某某称其是公司员工，在网上发布售卖口罩信息是公司允许的，尚某某与刘某的订货交易真实存在，刘某在尚某某处订购口罩已经履行一次，尚某某与王某系男女朋友关系，系合伙做生意，因此，尚某某的行为更接近职务侵占罪或是挪用资金罪的构成要件。关于犯罪数额其向王某借款3.5万元属于民间借贷，廖某和尚某某系战友关系，其承认尚某某是向其借款15万元，因此该18.5万元不应该认定为诈骗数额或职务侵占、挪用数额。尚某某没有前科，系初犯，认罪态度好如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚，尚某某参与网络赌博也属于被害人，尚某某只是对罪名和犯罪金额存在争议，建议对其从轻处罚。经审理查明：2020年2月份，被告人尚某某经人介绍给瞬康公司办公室主任李某开车，因为新冠疫情原因，李某没有让尚某某上岗。2020年2月21日，被告人尚某某以投资干生意为名骗取被害人王某3.5万元用于网络赌博。2020年3月份，尚某某在微信朋友圈发布售卖口罩的广告信息。4月2日，尚某某对刘某自称是瞬康公司生产销售负责人，刘某向其订购30万只防尘口罩，价款32.4万元，并交付定金8.2万元，尚某某将定金用于网络赌博。4月4日，刘某将24.2万元尾款支付给尚某某后要求其交货，因尚某某已将定金用于网络赌博，无法向瞬康公司支付货款，为取得王某的信任，其就以让王某出资合伙做口罩生意为由，并将给刘某打的10万元定金收条给王某看，带王某到瞬康公司，由王某将15.9万元支付给瞬康公司。后尚某某将刘某支付给自己的24.2万元中的15万元支付给瞬康公司，瞬康公司在收到全部货款后将口罩交付给刘某。尚某某将剩余部分用于网络赌博。2020年4月5日，刘某再次向尚某某订购30万只防尘口罩，并支付货款32.4万元，尚某某将该款全部用于网络赌博。4月6日，尚某某向王某虚构刘某又追加10万个口罩，其需要向其他厂家订货为由，骗取王某11万元用于网络赌博。2020年4月8日，尚某某告诉被害人廖某合伙做生意，为取得廖某的信任，尚某某将已经完成交易的之前向王某出具的定金收条发给廖某，并告诉廖某是100万的单子，定金交了10万。骗取廖某15万元后用于网络赌博另查明，案发前，尚某某将剩余的6万余元退还给王某1万元，转账给其前妻金某5万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人尚某某人口基本信息查询、前科证明，证实：被告人尚某某系完全刑事责任年龄之自然人，无犯罪前科。2、到案经过，证实：2020年2月21日以来，尚某某以谈对象、合伙做口罩生意为由，分多次骗取宁陵县城郊乡段庄村村民王某共计现金29.4万元，尚某某将所骗赃款全部用于网络赌博使用，随后王某报警，接到报警后，民警将尚某某口头传唤至宁陵县公安局办案中心。尚某某不具有自首情节。3、王某提供的转账记录截图、信用卡刷卡交易记录截图、支付宝交易记录截图、定金收条图片各一份，证实：尚某某虚构口罩厂工作人员身份，以合伙做口罩生意为由，骗取王某25.9万元。4、刘某提供的微信聊天记录截图、微信转账记录截图、民生银行卡转账记录截图，尚某某与刘某签署的定金收条一份，证实：尚某某虚构口罩厂工作人员身份，以销售口罩为由，骗取刘某32.4万元。5、廖某提供的微信聊天记录截图、银行转账交易记录截图以及定金收条截图各一份，证实：尚某某以合伙做口罩生意为由，骗取廖某15万元。6、商丘瞬康医疗器械有限公司证明、产品检验报告复印件、营业执照复印件、考勤表复印件、尚某某第一笔口罩款的付款记录各一份，证实：（1）、尚某某不是瞬康公司的员工；(2)、瞬康公司于2020年4月4日收到尚某某口罩款30.9万元。7、金某提供的支付宝转账记录及银行转账明细，证实：金某按照尚某某的安排转账给牛亚超7万元，2020年4月9日，尚某某通过支付宝转账给金某5万元。8、宁陵县公安局调取被告人尚某某尾号7884的中国银行卡和尾号9183的浦发银行卡交易明细及其在赌博平台上充值记录各一份，证实：尚某某将诈骗所得的71万余元在赌博平台上充值给账户名为蓝某颖、左某辉、朱某倩、谢某荣、方某强、毛某等人银行卡进行网络赌博。9、尚某某的手机检查笔录，证实：尚某某在微信朋友圈中宣传“自己口罩厂生产”口罩，提取了尚某某用于网络赌博时使用的网站信息、账户信息、充值记录，提取了刘某、王某、廖某向尚某某微信转帐记录。10、调查尚某某微信聊天记录截图，证实：通过对尚某某的手机检查，未发现其与李某、李某某、南某等的聊天记录。11、尚某某中国农业银行卡的开户记录，证实：2020年4月6日尚某某在中国农业银行开办一张借记卡。12、证人李某的证言，证实：2020年2月份左右，尚某某经人介绍给我当司机，因为疫情，没有让他上岗，我是瞬康公司办公室主任，尚某某平常经常去瞬康公司里转悠。2020年4月4日尚某某从厂里订购了30万只一次性防护口罩，开始尚某某说钱不够，一直到深夜才将货款凑齐，我们才给他发货。过了两天，尚某某打电话说再定30万只口罩，没有交上货款，他让先发货，我告诉他有财务制度，没有同意。有个山东的小孩领着记者来公司找，说他交给尚某某30余万的口罩款，一没见货、二没见钱，我给尚某某联系，他说在宁陵县公安局关于口罩的事情说明情况。13、证人金某的证言，证实：我和尚某某2014年结婚，2018年1月份，我发现尚某某染上了赌博，多次劝他不听，我就与他离婚了，他以干生意为名，向我借了大概16.8万，2020年4月9日他通过支付宝转账了5万元。14、证人丰某的证言，证实：2020年3月份左右，尚某某认识厂里的办公室主任李某，经常来厂里转悠，想从厂里往外倒买口罩赚取差价，所以厂里的人也没问他进出的事。后来听说被抓了，他不是公司员工，公司也没有给他发过工资。15、证人南某的证言，证实：尚某某经人介绍给我岳父李某当司机，因为疫情期间工作不忙，没有让他上岗。我经营瞬康公司生产口罩，尚某某经常去公司转悠，想倒卖口罩赚取利润。2020年4月4日，尚某某从厂里订购了30万只口罩，一直到深夜才将货款凑齐，我们才给他发货。又过了两天，尚某某说再订30万只，我们的财务制度是外边人员来买口罩，收到全款后才能发货，尚某某一直没有交钱，我们也没有给他发货。16、被害人王某陈述笔录，证实：我与尚某某2020年1月份确定男女朋友关系，我知道尚某某有在手机上赌博的恶习。2020年2月份的一天，尚某某说做家纺生意，手头资金紧张，需要定金，向我借款35000元转给客户作定金。后来我怀疑他赌博，让他给我说客户的电话，他不说，我发现情况不对，就让尚某某打了一个35000元的条。通过翻阅尚某某手机上一个叫凤凰城的赌博网站，我知道他说的家纺生意是骗我的。2020年3月份，尚某某说他现在瞬康公司从事管理工作，要我出资购买瞬康公司的口罩，卖给刘某，从中赚取利润。我害怕他再骗我的钱去赌博，2020年4月4日早上8点左右，在瞬康公司尚某某给我看一张10万元的定金收条，见到这些后，我就同意与尚某某合伙购买口罩，我要求等刘某将全款打过来后，将我的本钱全部给我。4月4日21时左右我拿着10万元现金，又通过银行转账的形式，转给公司会计南某59000元，当天从厂里出了30万个口罩。2020年4月5日，我就问刘某是否将全款打过来，尚某某说因为是第三方网络销售，钱到账比较慢，等钱到了立马给我，直到案发后，我才知道2020年4月4日下午四点左右刘某已经将口罩尾款全部交给了尚某某，尚某某一直骗我说还没有收到。2020年4月6日，尚某某说刘某又找他买30万个口罩，定金已经打过来10万元，因为刘某又追加10万个口罩，尚某某说瞬康公司只能给他30万个口罩，剩余的10万个口罩需要从别的厂买，让我再转给他10万元。2020年4月8日，我通过手机银行和POS机给尚某某11万元。转过钱后我去瞬康公司找尚某某，刘某也到瞬康公司找尚某某，尚某某告诉刘某无法发货，这个时候我才发现我和刘某的钱可能都打水漂了。通过翻看尚某某的手机，发现他在凤凰城赌博网站上的充值记录，就报案了。17、被害人刘某陈述笔录，证实：2020年4月2日，我通过朋友知道商丘有一个生产口罩的瞬康公司，尚某某自称是瞬康公司的生产销售负责人，我定了30万个口罩总价值32.4万元，交了8.2万元定金，尚某某给我打了个收到条，并承诺在2020年4月4日之前发货。2020年4月4日我把剩余的24.2万元转账给尚某某，4月5日我把货从公司拉走。我又给尚某某联系说要再定30万只防护口罩，4月6日我给尚某某打了10万元定金，4月7日、8日我将尾款22.4万元也转给了尚某某。尚某某说是4月7号给我备货，因停电又推到4月8号，4月8日下午我去公司，等到晚上也没有提成货，我见到公司的老板，老板就打电话联系到尚某某，尚某某说把我转给他的货款花完了。18、被害人廖某陈述笔录，证实：我和尚某某是战友。2020年4月8日8点多，尚某某说他在商丘一家口罩厂和老板合作口罩生意，他是这家口罩厂的员工，现在接了一个订单，还差三十万货款，找我借款三十万，当时给我发了找他订货的一个叫刘某的订货单，我告诉他我手里没有这么多，只有十五万，他告诉我这些钱他用半个月左右就还给我，他挣的钱会分我一点，当我们俩的合伙生意，我通过微信、手机银行转给尚某某15万。事情过去5天，我发现联系不上尚某某，我就联系了刘某，刘某说他也联系不上尚某某，后来才知道尚某某因为涉嫌诈骗已经被拘留了。19、被告人尚某某供述笔录，证实：2018年因为赌博，我前妻金某与我离婚。2019年12月30日认识王某后来确定恋爱关系，王某知道我在凤凰城娱乐平台上进行赌博，外面还欠了很多外债。我告诉王某还信用卡向她借款35000元，直接充值到赌博网站上赌博输掉了。王某怀疑我，就让我给打了一张3.5万元的借条。2020年4月2日，刘某通过朋友圈知道我是做口罩生意的，就与我联系订了30万只防尘口罩，我找瞬康公司订购30万只防尘口罩。刘某给我定金8.2万元，我在凤凰城娱乐平台上赌博输掉了。2020年4月4日我以口罩生意，缺少资金为由，找王某借款15.9万元，这些钱交给瞬康公司了。当天刘某将口罩尾款24.2万转给我了，卖给刘某30万只口罩，我赚了15000元，我收到钱没有给王某。这些钱我在凤凰城娱乐平台上赌博输完了，王某催我还钱，我骗王某说口罩尾款是第三方网络销售，钱到账比较慢，等钱到了立马给她。2020年4月5日刘某又联系再订30万只防尘口罩，给我打款10万元，我收到钱后又在凤凰城娱乐平台上赌博了，4月7日、8日刘某将尾款22.4万元也转给了我，我又在凤凰城娱乐平台上赌博输掉了。因为手里没有钱，没法给刘某发货，4月7日我对王某说刘某又追加10万只口罩，需要从别的厂发货，王某再借给我11万元，我也在凤凰城娱乐平台上赌博输掉了。2020年4月8日上午8点左右，因为没有钱发货，我联系廖某，对他说接了一个100万的口罩订单，流动资金差30万，带着他一起挣钱，让他给我转账30万。我将手机里保存的那张写给刘某的10万定金收条图片发给廖某，告诉他半个月左右就把钱还给他，并给他一定的分红，廖某转给我15万，这些钱我在凤凰城娱乐平台上赌博输掉了一部分。2020年4月8日下午王某和刘某在瞬康公司等我提货，当时赌博剩下有6万余元，我知道通过赌博回本无望，就还给王某1万元，还给金某5万元。上述证据经庭审举证、质证，被告人尚某某对公司证明、证人李某、丰某、南某证言有异议，认为自己是河南瞬康公司的员工；对被害人王某陈述无异议，但认为不是诈骗，初衷本来都是拿着钱买口罩的，就是钱没跟上，借钱的时候确实没骗她，钱输了，没敢告诉她。对尚某某的异议，经审查，尚某某经人介绍给瞬康公司李某做司机，但其并没有上岗，不是公司员工。其对外称自己为公司生产销售的负责人，以此取得被害人信任。其异议理由不能成立。其认为和王某和廖某系合伙做生意，不是诈骗的异议理由，经审查，尚某某虚构借款事由，将王某的3.5万元用于赌博，在刘某将货款付清后，编造理由不将钱还给王某，仍用于赌博。在和刘某的第一次交易完成后，将该次交易的收条发给廖某，对廖某实施诈骗，其打着合伙做生意的幌子，将诈骗的钱用于赌博，因此，其该辩解理由不成立，不予采纳。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案的定案依据。经审委会研究，本院认为，被告人尚某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控尚某某犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。王某、刘某、廖某将被骗的钱交给了尚某某，而不是瞬康公司，不符合职务侵占罪或挪用资金罪的构成要件，尚某某及其辩护人辩解理由于法无据，本院不予采纳。庭审中，尚某某不如实供述自己的犯罪事实，公诉机关撤回了对其坦白情节的认定，辩护人认为尚某某构成坦白的意见不予采纳。在预防、控制突发传染病疫情期间，尚某某假借销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害物品的名义，诈骗公私财物，依法从重处罚。尚某某将诈骗钱款用于赌博，酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人尚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2032年4月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、对被告人尚某某违法所得76.8万元，责令退赔给被害人王跃澄29.4万元、刘建豪32.4万元、廖宏辉15万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆生审 判 员  田玉青人民陪审员  王艳华二〇二〇年八月二十七日法官助理王守亮书记员邓文雅