湖北省咸宁市咸安区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1202刑初476号公诉机关咸宁市咸安区人民检察院。被告人沈小兵，男，1975年5月27日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中文化，个体经营者，住咸宁市咸安区。2019年5月24日因涉嫌诈骗罪被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留，同年6月5日被执行逮捕。现羁押于咸安区看守所。辩护人邹懿，湖北秋泽律师事务所律师。咸宁市咸安区人民检察院以咸安检刑诉（2019）417号起诉书指控被告人沈小兵犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉。本院审查立案后，依法组成合议庭，适用普通程序,公开开庭审理了本案。咸宁市咸安区人民检察院指派检察员杨怡泉出庭支持公诉。被告人沈小兵及其辩护人邹懿到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月，被告人沈小兵因欠熊某1借款20余万元无力归还，熊某1为收回欠款，承诺帮沈小兵借款，并要求沈小兵在借款到手后立即归还其20余万元。熊某1利用其咸宁恒基混凝土有限公司法务部长的身份向张某提出，其朋友在做赤壁中伙铺变电站工程现缺资金周转，可提供工程合同及两人担保来借款100万元。为能顺利借款，被告人沈小兵伪造了中伙变电站工程土建合同、中标通知书,骗取被害人张某的信任。因张某对熊某1较为信任，故未对合同进行详细审查就同意借款。2016年8月12日，沈小兵以假合同从被害人张某处骗得人民币100万元。沈小兵在收到100万元后全部归还其所欠他人的借款，在偿还几个月利息后，隐匿潜逃。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证，证人但某、李某、熊某1的证言，被害人张某的陈述，被告人沈小兵的供述等证据材料。公诉机关认为，被告人沈小兵以非法占有为目的，采用虚假工程合同，骗取他人财物100万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈小兵及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1.被告人沈小兵诈骗是为了偿还他人借款，主观恶性不大；2.沈小兵无前科，认罪悔罪，建议对其从轻处罚。经审理查明，2016年8月，时任咸宁恒基混凝土有限公司（以下简称恒基公司）法务部长的熊某1为收回被告人沈小兵向其借款20余万元的本息，承诺帮沈小兵借款，但要求沈小兵在借款到手后立即归还其借款本息。沈小兵应许。熊某1于是向恒基公司法定代表人张某提出，其朋友在做赤壁中伙铺变电站工程，现缺资金周转，可提供工程合同及担保人向张某借款100万元。张某因对熊某1较为信任，表示同意借款。2016年8月12日，沈小兵以其作为湖北依兴建筑工程有限公司承包人名义与发包人咸宁市丰源电业有限公司恒泰分公司签订的一份中伙35KV变电站土建工程施工合同和一份中标通知书取得张某的信任，并找熟人但某为其提供担保,从张某手上骗取借款100万元。次日，沈小兵用此款归还了熊某1借款本息25.2万元，余款74.8万元被沈小兵陆续用于归还其个人借款或者用于个人生活。此后，沈小兵支付了张某5个月的利息，每月2万元，共计10万元。下欠本金和利息无力偿还。2017年4月份，张某向本院提起民事诉讼，要求沈小兵偿还下欠其的借款本金100万元及利息，并要求但某承担连带清偿责任。经本院主持调解，双方自愿达成调解协议，沈小兵同意在2017年5月12日前偿还此前下欠的利息10万元，在2017年10月12日前偿还本金100万元，2017年5月12日之后的利息，据实际下欠的本金每月按照20‰的利率计算。但某对沈小兵的借款本息承担连带清偿责任。本院制作（2017）鄂1202民初1900号民事调解书，对协议内容进行了确认。事后，沈小兵未按约履行给付义务。后张某听说熊某1与该借款去向有关，于是对沈小兵向其借款时提供的合同和标书进行核实，发现合同和标书均系伪造，遂向公安机关报案。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示，并经被告人沈小兵及其辩护人质证、确认的下列证据予以证实：1.户籍证明，证明被告人沈小兵案发时已达到完全刑事责任年龄。2.到案经过，证明被告人沈小兵系传唤到案。3.银行交易流水、结算业务申请书，证明2016年8月12日张某向沈小兵工行账户转账100万元，沈小兵于次日向熊某2转账25.2万元。4.被告人沈小兵向被害人张某出具的借条，证明沈小兵向张某借款的时间、数额，以及但某作为担保人在该借条上签字的情况。5.中伙35KV变电站土建工程施工合同、中伙35KV变电站工程三通一平项目中标通知书，证明被告人沈小兵向张某借款时，为取得张某的信任，向张某提供了一份发包方为咸宁市丰源电业有限公司恒泰分公司，承包人为湖北依兴建筑工程有限公司沈小兵，工程名称为中伙35KV变电站土建工程的施工合同及该工程的中标通知书。6.咸宁市丰源电业有限公司恒泰分公司出具的书面证明，证明该公司2016年未与沈小兵就赤壁市中伙镇35KV中伙变电站土建工程项目签订相关施工合同。7.被告人沈小兵向但某出具的书面保证，证明被告人沈小兵于2016年8月12日向张某借款100万元后，向担保人但某承诺每次与电力公司结账都要告知但某，工程款必须经但某管控，在保证工程建设开支的前提下，余额必须用于偿还张某的借款。熊某1作为监督人在该保证上签字。8.本院（2017）鄂1202民初1900号民事调解书，证明2017年4月份，张某向本院提起民事诉讼，要求沈小兵偿还下欠其的借款本金100万元及利息，并要求但某承担连带清偿责任。经本院主持调解，双方自愿达成调解协议。本院制作调解书，对协议内容进行了确认。9.证人熊某1的证言：2010年，我老表沈华英将找我借的3万元债务转给沈小兵，这样我才开始跟沈小兵有接触。后来沈小兵开始做工程，陆陆续续找我借钱，到2012年大概有20多万元。2012年我女儿结婚时，找他还了10万，后来我又断断续续借给他10多万。2015年7月份，我经龚海宏介绍到恒基公司上班，在该公司担任法律顾问、法务部部长。2016年，我逼沈小兵还钱，沈小兵说他现在已经一个人把崇阳变电站的工程搞完，现正在赤壁中伙铺弄一个变电站工程需要资金，没有钱还。他让我想办法帮他找别人借钱，我就想帮沈小兵借钱出来，然后把欠我的钱还上。我听沈小兵说，他现在已经签下了中伙铺变电站工程，这个工程投资要200万左右，现在没有进场开工。我就介绍他去找恒基公司的总经理张某借钱，另外我还交待沈小兵把工程合同、身份证、担保人这三样准备好。2016年8月12日，张某借了100万元给沈小兵。当时，沈小兵的担保人提出来要求我也在借条上签字担保，我说我只是从中介绍，不可能签担保人的名字，张某说我是公司的人不可能让我担保，后来但某就在借条上签了担保人的名字。沈小兵借款时提供给张某的工程合同，当时就放在张某的办公桌上，我看了一眼后，把工程合同和沈小兵的身份证拿去复印了一份。之前我只听沈小兵说接下了赤壁中伙铺200多万的变电站工程，自己既没有去了解，也没有看到合同。沈小兵借到100万元后，将欠我的25万余元还给了我。10.证人但某的证言：我和沈小兵扯起来是亲戚，但不是真正的亲戚。熊某1是我通过沈小兵认识的，他说和沈小兵是老表。2016年，沈小兵说他在恒基公司借100万元钱，熊某1已经和恒基公司的人说好了，要我和熊某1担保，我开始没有答应，后来他不停的找我，我就答应了。有一天，沈小兵打电话约我一起到温泉恒基公司去，当时熊某1在张某办公室，沈小兵打了借条，熊某1说他是公司的人，又是介绍的，不能担保，我就不肯签字担保，直到后来熊某1说和我共同承担责任，并答应再向我写份承诺，我才签字。当天，沈小兵从张某那边借了钱后，我和沈小兵又赶到恒基公司熊某1的办公室，我逼着熊某1要他写承诺，熊某1就要沈小兵写，沈小兵不会写，熊某1就写了一份，沈小兵照抄，然后熊某1在上边签了字。我没去看过沈小兵做的电力工程，对沈小兵的经济状况也不清楚。11.证人李某（咸宁市丰源电业有限责任公司恒泰分公司负责人）的证言：沈小兵在我们公司做过崇阳、嘉鱼两个工程，我们公司没有与沈小兵签订赤壁中伙35KV的电力站土建工程合同。12.被害人张某的陈述：2016年5月，熊某1说有一个亲戚在做电力工程需要找我们借100万元。因他是我们公司的法务部部长，我很信任他，我说要看合同，他口头答应了。2016年8月12日，熊某1把借钱的人和担保人一起带到我办公室，我看了合同发包方是咸宁丰源电力公司，中标人是沈小兵，由但某担保，我就同意借了100万给沈小兵，月息是2分，每个月2万元，借钱周期是十四个月。沈小兵借款后，只支付了5个月的利息。2017年4月底，我让熊某1起诉沈小兵，咸安区法院于2017年5月份调解结案，但是沈小兵还是没有钱还。在起诉期间，我听说沈小兵借到钱的第二天就给了熊某130多万元，我的钱是被熊某1骗了，只有找熊某1才能要到钱。2017年11月份，我调查发现那个所谓的电力工程是假的，合同也是假的。为此，我先找沈小兵，沈小兵不接电话，找但某，但某说他是被熊某1骗了做担保人的，再加上他也没钱，我只好找熊某1，熊某1说他只是介绍人，这件事和他没有关系。13.被告人沈小兵的供述：由于我欠熊某120多万元没有钱还，熊某2就提出帮我找恒基公司的张总借钱，但要求借到手后，马上将他的钱还了，我同意借款100万元。当时我不认识张某，但熊某2说他有绝对把握能让我借到100万元。之后熊某2说借100万元需要一个担保人和一份合同，并向我推荐但某做担保人。当时我确实接不到比较大的工程合同，后来我听说了赤壁中伙铺变电站工程，于是我向熊某2提出，我准备将借出来的钱用于该工程招标，现在只能搞一个假合同出来，熊某2听后没有作声，意思是默认了这件事。于是后来我在咸安区南山附近的一家文印店伪造了一份赤壁中伙铺变电站工程合同去找张某借了100万元。我借到这100万后，先还了熊某224万元左右，剩下的钱付了民工工资，买了一些材料，其余的钱我先还了几个月的利息给张某，还有的钱拿去还了账，到最后我还有十几万元留着自己花销。本院认为，被告人沈小兵以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人借款90万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，但指控的数额有出入,沈小兵借款后支付的利息应从犯罪金额中扣减。被告人沈小兵自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。被告人沈小兵的辩护人针对该量刑情节提出的辩护意见，应予以采纳。其他辩护意见不影响被告人沈小兵的定罪量刑,应不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人沈小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人沈小兵的刑期自2019年5月24日起至2029年11月23日止。）二、责令被告人沈小兵在判决生效后一个月内向被害人张某退赔经济损失九十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李拥军人民陪审员  孟星火人民陪审员  覃采藻二〇二〇年八月六日法官助理罗婉书记员冷琪附：相关法律条文及司法解释《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所得的本人财产，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。