河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1321刑初181号公诉机关南召县人民检察院。被告人胡少秋，男，1997年01月12日出生，汉族，初中毕业，住湖北省随县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被南召县公安局刑事拘留，于2020年1月10日经南召县人民检察院批准逮捕，于2020年1月11日被南召县公安局执行逮捕。委托辩护人刘志清，湖北崇法律师事务所律师。被告人刘京山，男，汉族，1999年7月14日出生，高中文化，住湖北省随县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被南召县公安局刑事拘留，于2020年1月10日经南召县人民检察院批准逮捕，于2020年1月11日被南召县公安局执行逮捕。委托辩护人高波，湖北美佳律师事务所律师。被告人樊飞，男，1996年10月7日出生，汉族，高中毕业，住湖北省随县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被南召县公安局刑事拘留，于2020年1月10日经南召县人民检察院批准逮捕，于2020年1月11日被南召县公安局执行逮捕。委托辩护人赵学会，河南民川律师事务所律师。南召县人民检察院以召检一部刑诉（2020）35号起诉书，指控被告人胡少秋、樊飞、刘京山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张国宇出庭支持公诉，被告人及各自的辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月，张呈晨（另案处理）联系胡少秋问其是否想做洗钱的事情，并告知胡少秋钱是网上赌博的钱（实际为诈骗所得）。2019年11月1日，胡少秋带着樊飞一起去见张呈晨和吕蒙（另案处理）。预谋后。胡少秋和樊飞二人即开始进行洗钱。2019年11月5日，胡少秋又纠集刘京山也从事洗钱活动，胡少秋告知樊飞、刘京山钱是网上赌博的钱（实际为诈骗所得）。胡少秋、樊飞、刘京山在明知资金来历不明，系违法犯罪所得资金的情况下，使用自己的银行卡、微信、支付宝进行多次转账，且数次到ATM机上取现转款，并从中收取当日转账金额2.5%的好处费。经审计，2019年10月至2019年12月，胡少秋银行账户流入金额共计1936101.57元，其中工行账户流入金额416180.26元，农行账户流入金额1519921.31元。刘京山银行账户流入资金共计719449.17元，其中农行账户流入金额为626950元，建行账户流入92499.17元。樊飞银行账户流入金额共计655650.04元，其中建行账户流入金额510650.04元，湖北银行账户流入金额145000元。公诉机关认为被告人胡少秋、樊飞、刘京山的行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，建议对胡少秋判处有期徒刑五年六个月，并处罚金；以樊飞、刘京山认罪认罚为由，建议判处樊飞有期徒刑四年六个月；建议判处刘京山有期徒刑四年六个月。被告人胡少秋认为公诉机关指控其犯罪事实属实；但是涉案金额不属实，其平时也有生意来往，也有收款，不能全部算作涉案金额；樊飞和刘京山的银行卡是负责收款，其本人银行卡是负责向外转出的，他们的收款金额才是本人的涉案金额。被告人胡少秋的辩护人的辩护意见为，胡少秋的涉案金额应为914398元；胡少秋工商银行的411255.12元应是自己合法经商和用于生活所产生的转账，只有其农业银行的流水应与本案有关；胡少秋的农业银行账户非正常交易流水达到1442117.09元，其中只有914398元应是涉案金额；审计报告表述流入资金的来源无法鉴定，故流入金额不能全部认定为犯罪金额；胡少秋具有坦白情节，愿意认罪并上缴非法所得，请求对其从轻处罚。被告人樊飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示认罪认罚。被告人樊飞的辩护人的辩护意见为，樊飞具有坦白、从犯等从轻减轻处罚情节，请求对樊飞判处有期徒刑两年或者判处缓刑。被告人刘京山对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议，当庭表示认罪认罚。被告人刘京山的辩护人的辩护意见为，刘京山参与犯罪时间短，系从犯，请求对其从宽处理，适用缓刑。经审理查明：2019年10月份，张呈晨、吕蒙（另案处理）找到被告人胡少秋，以给网络赌博的钱款洗钱为名，要求使用胡少秋等人的银行卡收款后取现或转账给吕蒙，并约定给胡少秋相应的提成。2019年11月1日，胡少秋带领被告人樊飞从事所谓的“洗钱”活动，2019年11月5日，胡少秋又纠集刘京山从事“洗钱”活动。胡少秋均告知樊飞、刘京山该钱款为网络赌博的钱。被告人胡少秋、樊飞、刘京山在明知资金来历不明，系违法犯罪所得资金的情况下，依然使用自己的银行卡收取该钱款。此后，使用微信、支付宝、银行卡等向吕蒙等人转账；或者由樊飞、刘京山转账给胡少秋后，再由胡少秋转账给吕蒙；或者取出现金后存储到胡少秋的银行卡中，再由胡少秋转账给吕蒙等人，并收取相应的好处费。经侦查机关调取被告人胡少秋、樊飞、刘京山的银行账户流水并经审计，2019年10月至2019年12月，胡少秋的银行账户流入金额共计1936101.57元，其中工商银行账户流入金额416180.26元，农业银行账户流入金额1519921.31元；樊飞的银行账户流入金额共计655650.04元，其中建设银行账户流入金额510650.04元，湖北银行账户流入金额145000元；刘京山的银行账户流入资金共计719449.17元，其中农业银行账户流入金额为626950元，建设银行账户流入金额92499.17元。通过上述“洗钱”行为，被告人胡少秋非法获利10000余元，樊飞非法获利2900元，刘京山非法获利1000元。此外，胡少秋、樊飞经预谋，以银行卡被冻结为由将准备交给吕蒙的80000元截留，分给刘京山1000元，其余79000元由二人挥霍。上述事实，有被告人胡少秋、樊飞、刘京山的供述和辩解；人口信息表、前科查询、到案经过、发破案报告；同案犯温金塞、吕蒙、陈菊娇的供述，被害人杨某、王某、李某、朱某、于某等人的陈述；银行转账流水、审计报告等证据予以证实，足以认定。针对被告人及其辩护人的辩护意见，本院结合相关证据和法律规定，评析如下：1.关于胡少秋辩护人所提胡少秋工商银行的411255.12元应是自己合法经商和用于生活所产生的转账，只有其农业银行的流水应与本案有关的意见，经查，胡少秋的工商银行账户流水中，有胡少秋向张呈晨的转账记录，以及樊飞向胡少秋的转账记录，能够证实胡少秋使用该银行账户转移犯罪所得，故对该意见不予采纳。2.关于胡少秋辩护人所提审计报告表述流入资金的来源无法鉴定，故流入金额不能全部认定为犯罪金额的意见，审计部门无法鉴定流入资金来源不违反常识和常理，本案证据能够证实胡少秋的银行账户流入金额为掩饰、转移他人犯罪所得的金额，故对该意见不予采纳。本院认为，被告人胡少秋、樊飞、刘京山明知是犯罪所得资金而采取利用银行账户收款后再取现、转账等方式予以掩饰、隐瞒、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。胡少秋在共同犯罪中起主要作用，系主犯；刘京山、樊飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。综合考虑被告人的认罪悔罪态度、涉案金额、在共同犯罪中所起作用大小、社会危害程度等因素，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下：一、被告人胡少秋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10万元。二、被告人刘京山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金6万元。三、被告人樊飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金6万元。四、追缴各被告人违法所得，上缴国库（其中，胡少秋违法所得10000元，樊飞违法所得2900元，刘京山违法所得2000元，胡少秋、樊飞共同违法所得79000元）。（刑期自判决确定之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即胡少秋的刑期自2019年12月7日起至2025年12月6日止；刘京山的刑期自2019年12月7日起至2023年12月6日止；樊飞的刑期自2019年12月7日起至2023年10月6日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  史洪举审 判 员  张德松人民陪审员  周华清二〇二〇年八月二十五日书 记 员  魏大猛