河南省三门峡市陕州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1203刑初42号公诉机关三门峡市陕州区人民检察院。被告人杨保才，男，1955年3月2日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省陕县，住河南省三门峡市商务中心区。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日被三门峡市陕州区公安局刑事拘留，同年9月3日被三门峡市陕州区公安局执行逮捕，2019年12月26日被三门峡市陕州区公安局取保候审。2020年7月31日，经本院决定，被三门峡市陕州区公安局执行逮捕。辩护人周青梅，河南蓝剑律师事务所律师。三门峡市陕州区人民检察院以三陕检一部刑诉（2020）27号起诉书指控被告人杨保才犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。三门峡市陕州区人民检察院指派检察员程慧娟出庭支持公诉。被告人杨保才及辩护人周青梅均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2012年三门峡市陕州区张湾乡关沟村拆迁安置过程中，因不符合安置政策，被告人杨保才伪造了其女儿杨某的“无婚姻登记记录证明”，以杨某的名义申报安置户型并通过审核。后杨某获得以460元/m2购买250m2的安置户型一套（包括地下停车位一个、门面房一间），并获得安置补偿款78694元。经鉴定，安置房价值580000元，停车位价值85000元。2019年8月21日，被告人杨保才主动到案。案发后，被告人杨保才家属退缴赃款706079.6元。公诉机关就上述事实提供如下证据予以证实：1.书证：户籍及前科证明、到案经过、拆迁认户档案、婚姻登记信息、政府文件、银行转账凭证等；2.证人证言：证人杨某、王某1、王某2、秦某等的证言；3.被告人的供述和辩解：被告人杨保才的供述和辩解；4.鉴定意见：司法鉴定意见书、价格评估认定书等。公诉机关认为，被告人杨保才以非法占有为目的，用隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。请依法判处。被告人杨保才及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人同时提出被告人具有自首、退赃、初犯、认罪认罚等从轻、减轻情节，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2012年三门峡市陕州区张湾乡关沟村拆迁安置过程中，因不符合安置政策，被告人杨保才伪造了其女儿杨某的“无婚姻登记记录证明”，以杨某的名义申报安置户型并通过审核。后杨某获得以460元/m2购买250m2的安置户型一套（包括地下停车位一个、门面房一间），并获得安置补偿款78694元。经鉴定，安置房价值580000元，停车位价值85000元。2019年8月21日，被告人杨保才主动到案。案发后，被告人杨保才家属退缴赃款706079.6元。本院另查明：被告人杨保才在为其女儿杨某办理张湾乡关沟村拆迁安置房过程中，交纳房款11.5万元。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据予以证实：1.书证（1）案件移送材料。证明：陕州区纪委于2019年8月9日将杨某涉嫌隐瞒婚姻信息案移交至陕州区公安局。（2）户籍前科证明。证明：被告人杨保才具有完全刑事责任能力，无犯罪前科。（3）到案经过。证明：2019年8月21日，侦查人员通过杨某母亲电话通知杨保才返回家中，并传唤至陕州区公安局执法办案中心接受讯问。被告人杨保才到案后对自己实施的诈骗犯罪供认不讳。（4）关沟村回迁安置房选房及车位确认单。证明：杨某名下回迁房的位置、户型及车位。（5）婚姻登记信息。证明：杨某与秦某结婚登记日期为2007年3月29日。（6）关沟村杨某拆迁认户档案。证明：关沟村拆迁时申报杨某名下安置房所提供的相关资料，包含合同、补偿款、户籍证明、身份证复印件、交款凭证以及杨保才所提供的虚假无婚姻登记记录证明。（7）杨某领取拆迁安置费情况说明及发放明细。证明：杨某在关沟村拆迁安置过程中从2012年7月29日至2017年10月30日共计领取过渡期安置费78694元。（8）关沟村拆迁安置补偿所依据的相关文件。证明：关沟村拆迁安置补偿所依据的相关文件，即《三门峡市政府关于印发三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准的通知》三政（2010）47号文件、《三门峡市人民政府关于商务中心区土地征用和社区建设工作的实施意见》三政（2011）80号文件、《三门峡市商务中心区建设指挥部办公室回迁安置工作指导意见》三商务建指办（2015）92号文件及陕州区张湾乡人民政府依据三政（2010）47号、三政（2011）80号文件于2012年3月30日制定的《陕县张湾乡人民政府关于三门峡市中心商务区张湾乡区域范围内建设拆迁安置补偿有关问题的实施细则》。（9）关沟村村委会证明。证明：关沟村龙湖新城商用门面房每户置换面积为9.83平方米，由村委会统一管理，出租收入用于全体村民物业的管理费用。（10）张湾乡政府证明。证明：关沟村的拆迁安置补偿依据的是陕州区张湾乡人民政府于2012年3月30日制定的《陕县张湾乡人民政府关于三门峡市中心商务区张湾乡区域范围内建设拆迁安置补偿有关问题的实施细则》。（11）张湾乡政府情况说明。证明：关沟村取消给杨某安置的户型，杨某已将706079.6元退缴至陕州区财政局账户。（12）银行转账凭证。证明：杨某退缴房款706079.6元系银行转账。（13）国土资源所证明。证明：杨某在张湾乡关沟村无宅基地。（14）乡政府证明。证明：关沟村拆迁过程中已婚女适用的是《陕县张湾乡人民政府关于三门峡市中心商务区张湾乡区域范围内建设拆迁安置补偿有关问题的实施细则》第十七条规定：“女方已婚，户口在拆迁村且有责任田和宅基地的，但男方不是本村村民，需提供有管属权利单位证明男方无宅后，方可置换……”。拆迁时间节点为2011年11月6日。2.证人证言（1）证人杨某证言。证明：杨某系被告人杨保才的女儿。杨某于2007年和张湾乡桥头村秦某领证结婚，结婚后就住到桥头村秦某家里，婚姻状态一直没有变化。因桥头村的土地是30年不变，杨某的户籍就是迁到桥头村秦某家，桥头村也不给杨某分东西，所以杨某的户口在张湾乡关沟村没有迁移。2011年，关沟村开始拆迁，父亲杨保才说杨某户口可以分**250平方的房子，分房手续已经替杨某办好，让其掏11.5万元，杨某和秦某就给了父亲11.5万元。2017年6月份，杨某选了龙湖小区9号楼1单元1901和1902房子，还选了地下室一个车位。安置费是2012年下半年搬走之后有的，领到什么时候其说不清，一般是其母亲领了之后再转交给自己。拆迁资料中假的无婚姻证明自己不知情。（2）证人王某1证言。证明：王某1时任陕州区张湾乡党委副书记，关沟村拆迁工作组成员。关沟村拆迁对2011年11月6日以前已婚女性套用的是《陕县张湾乡人民政府关于三门峡市中心商务区张湾乡区域范围内建设拆迁安置补偿有关问题的实施细则》第十七条规定，看女方户口是否在关沟村，是否有责任田、宅基地，并需要相关单位证明男方无宅后，才能置换安置房。如果户籍在关沟村，有责任田、无宅基地，并且是2011年11月6日前结婚的，不符合拆迁安置政策，不能以460元/平米购置安置房，更不能领取安置费。安置费发放时间是从搬迁之日起计算，至2017年交房往后推迟俩月方便装修，具体截止日期是2017年10月30日。三门峡市商务中心区92号文规定了关沟村的拆迁安置房房屋成本价，其中住宅均价2880元／㎡，地下室均价1650元／㎡，地下车位85000元/个。（3）证人王某2证言。证明：王某2时任张湾乡关沟村村支书。关沟村是2012年初开始拆迁的，大概到年底拆迁完毕。关沟村拆迁时，张湾乡政府安排其负责认户的具体事项，认户就是每户递交资料，根据每户人员情况，看符合拆迁中的哪条政策来认定户型。具体政策贴在村委文化大院里，政策很清晰，也有入户讲政策、做工作的，关沟村民对政策吃的很透彻，如果村民不清楚就不会搬迁的。2011年11月6日以前结婚的外嫁女，只要户口在关沟村，有宅基地就可以置换一个100平米的安置房，没有宅基地可以购置一个100平米的安置房。如果有100平米的安置房，不管是购置的还是置换的，所有应得费用都减半，也就是一个户型的二分之一。杨保才有三个女和一个儿子，按《实施细则》中规定，杨保才家可以分到三个半户型，如果杨保才女儿杨某有宅基地可置换100平米的户型，没有宅基地就不能获得户型。（4）证人秦某证言。证明：秦某系杨某的丈夫。秦某与杨某于2007年结婚，婚姻状态未发生任何变化，结婚之后，秦某和杨某住在桥头村4组秦某家里，因秦某村当时是责任田30年不动，即便把杨某户籍迁到秦某村，村里也不给杨某分任何东西，所以杨某的户口一直在其娘家没有迁。2011年关沟村开始拆迁，一开始说是给杨某分100平方的房子，每平米460元，一共46000元，其当时没钱，钱都是岳父杨保才交的。后来听说其岳父杨保才给杨某办了一个假的无婚姻登记证明交给工作组以后就给杨某分了250平方的房子，一套124平米，一套78平米，两套房子秦某都装修了，另外的50平米除去一个价值8万多元的车位后，剩余算下来还有9平米大小的门面房交给村里统一经营，就不用交物业费了，后也没有额外给秦某们分过钱。具体都是杨保才办的，自己不太清楚。3.被告人杨保才的供述与辩解。证明：2012年初杨保才在外打工，4月时听说关沟村要拆迁，6月时杨保才回村了解拆迁政策。杨保才户口上六口人，夫妻两人和三个女儿一个儿子，当时村里按政策给其定了三个半户型，每个户型是250平方，半个户型是100平方是其大女儿杨某的，因杨某在2007年已结婚，每平米都是按460元购买的。杨保才在村里确认完户型后，把相关资料准备齐全交给了拆迁工作组。认户下来后，杨保才在4个认户档案上签字确认。大概在2013年3、4月份，听说办个单身证明能够分一个户型，杨保才在村厕所见贴有办假证的小广告，就打电话联系了下，并将杨某的个人资料提供给对方，为杨某办了一张假的无婚姻登记记录证明，并将假证明递交给拆迁工作组，最后审核通过，杨某取得250平米一个户型，杨保才让杨某按460元/m2补交了150平米的房价6.9万元。2017年6月份，杨某分得房子，后装修入住。在拆迁期间，杨某还领取了安置费，有时是杨某领的，有时村里会把安置费打在杨保才存折上，杨保才取出来交给杨某，具体钱数杨保才记不清楚。4.鉴定意见（1）司法鉴定意见书。证明：2019年8月30日三门峡市人民检察院出具检技鉴（2019）7号鉴定书一份，鉴定意见为：杨某“无婚姻登记记录证明”上捺印的“陕县民政局婚姻登记专用章”印文与原陕县民政局婚姻登记专用章不是同一枚印章捺印的。（2）回迁安置房屋价格评估认定书。证明：2019年10月22日，三门峡市陕州区价格认证中心出具三陕价认字（2019）088号关于回迁安置房屋价格评估认定结论书一份，价格认定结论为：回迁安置房屋价格于（价格认定基准日：2015年11月）评估值为人民币58万元。（3）价格评估认定书。证明：2019年12月4日，三门峡市陕州区价格认证中心出具三陕价认字（2019）105号关于回迁安置房屋的停车位价格认定结论书一份，价格认定结论为：龙湖小区回迁安置房的地下停车位一个价值85000元。本院认为：被告人杨保才以非法占有为目的，虚构事实，用隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杨保才主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚。案发后，被告人杨保才家属已全部退赃，可酌情从轻处罚。被告人杨保才自愿认罪认罚，又系初犯，可依法从宽处理。辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及认罪、悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨保才犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先行羁押的128天，即自2020年7月31日起，至2025年3月24日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人杨保才退缴在三门峡市陕州区财政局指定账户的涉案赃款628694元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  水振中人民陪审员  贺建芳人民陪审员  郑金香二〇二〇年八月六日书 记 员  焦芋辉附：本案涉及的法律条文1.《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2.《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。3.《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。4.《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。5.《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。