上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初582号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人李某2，男，1985年6月29日出生，汉族，户籍在上海市静安区，住上海市虹口区。辩护人陈欣，上海政明律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检三部刑诉(2020)1247号起诉书指控被告人李某2犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员陈某某出庭支持公诉。被告人李某2及其辩护人陈欣均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控，2018年3月8日，被告人李某2向被害人祁某某谎称放贷需要资金人民币96万(以下币种均为人民币)，后祁某某、邓某某(二人系夫妻)于当日共转账96万至李某2账户用于放贷。被告人李某2于次日向祁某某出具金某某借款上述96万的借条(经鉴定，该借条不是出自金某某的笔迹)。经审计，被告人李某2将上述96万用于归还个人债务。被告人李某2于2019年12月17日13时许在本市宁川路申兴华庭10号1603室被抓获归案，到案后如实供述上述主要犯罪事实。为证实前述指控的事实，公诉人当庭宣读或出示了被害人的陈述、微信聊天记录、语音聊天光盘、刑事判决书、多名证人证言及辨认笔录、民事调解书、和解协议、涉案借条及《司法鉴定意见书》、银行交易明细及借条、司法会计鉴定意见书、《抓获经过》、被告人李某2供述等证据。公诉机关据此认为，被告人李某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且如实供述了主要犯罪事实，仅对行为性质有辩解，依法可以从轻处罚。提请本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，追究被告人李某2的刑事责任。被告人李某2辩称其与祁某某系正常借贷关系，不构成诈骗犯罪。辩护人提出李某2向祁某某借款并出具借条，齐德海亦清楚李某2借钱的目的，李某2伪造的借条无法确定何时形成，不应认为其有非法占有的故意，不构成诈骗罪。经审理查明：2018年3月8日，被告人李某2向被害人祁某某谎称放贷需要资金96万，后祁某某、邓某某(二人系夫妻)于当日共转账96万至李某2账户用于放贷。被告人李某2于次日向祁某某出具金某某借款上述96万的借条(经鉴定，该借条不是出自金某某的笔迹)。经审计，被告人李某2将上述96万用于归还个人债务。另查明，被告人李某2于2019年12月17日13时许在本市宁川路申兴华庭10号1603室被抓获归案，其到案后如实供述了主要犯罪事实。认定以上事实的证据有：1、被害人祁某某、邓某某的陈述及其提供的微信聊天记录截屏、语音聊天光盘，证实2016年始，李某2多次向祁某某借款后无力归还。2018年2月26日、3月8日，李某2以出借钱款给金某某为由向祁某某借款96万元，并出示了金某某出具的借条，邓某某按祁某某指示转账96万元给李某2。2018年8月，祁某某向金某某核实发现李某2实际未借款给金某某而是用于赌博，遂将李某2诉至法院。2、本院民事判决书、银行交易明细及借条，证实2018年3月8日，李某2收到邓某某转账96万元，经法院判决，李某2归还祁某某借款700万元及利息，归还邓某某借款96万元及利息。3、证人金某某的证言及辨认笔录，证实2016年至2018年间，金某某陆续向李某2借款约200万元，至2018年7月全部还清，祁某某向其核实的借条不是金某某所写。4、证人戴某某的证言及其提供的本院民事调解书、和解协议，证实2017年至2018年间，戴某某多次借款给李某2用于资金周转，后起诉李某2要求归还借款110万元及利息，目前李某2已归还9万元余元。5、证人周某某的证言，证实2018年2月，周某某借款40万元给李某2用于资金周转，同年3月8日收到李某2还款后又被李转走。6、证人李1的证言，证实2018年7月，李1得知李某2将借款用于个人赌博，在外欠下巨额外债，其与李某2协议离婚。7、借条及司法鉴定科学研究院出具的《司法鉴定意见书》，证实检材《借条》上的手写字迹不是出自金某某的笔迹。8、上海市司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》，证实2015年2月至2019年12月，李某2与祁某某、金某某、邵静、戴某某等人的资金往来情况；李某2于2018年3月8日收到祁某某、邓某某转账共96万元及该款去向情况。9、上海市公安局宝山分局出具的《抓获经过》，证实被告人李某2被抓获归案的到案经过。10、被告人李某2的供述及微信聊天记录，证实2015年始，李某2与祁某某合作做借贷生意，祁某某提供资金，由李某2负责放贷。2018年3月，李某2放贷的近800万元本金无法收回，祁某某将李某2诉至法院，法院判决李某2归还祁某某700万元及利息。2018年2月、3月，李某2以放贷需要资金为名先后向祁某某借款20万元、76万元，并向祁某某出具了其伪造的金某某借款96万元的借条，李某2将借得的96万元部分用于放贷给金某某，部分归还祁某某的利息，部分归还个人欠债。金某某向李某2借款96万元已全部归还，李某2将96万元全部归还其欠邵静的个人债务。2019年1月，法院判决李某2归还邓某某96万元及利息。上述证据均经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实、充分，应予确认。本院认为，被告人李某2以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。关于被告人李某2及其辩护人提出李某2的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，根据被告人的供述、被害人陈述、微信聊天记录及相关书证证实，李某2利用其和祁某某之间存在合作对外放贷的信任关系，以放贷需要资金为由让祁某某转账给其用于放贷，在祁某某要求李某2提供放贷手续材料时，李某2为掩盖自己虚构的上述事实，伪造金某某借款96万元的借条，致使祁某某陷入错误认识而处分自己的财产。实际上，李某2在实施诈骗时因赌博恶性已欠下巨额个人债务，明知没有归还能力而骗取祁某某资金，在获得上述资金后又立即将大部分钱款用于归还个人债务，直至案发仍无法归还，具有非法占有的故意，符合诈骗罪的主客观要件，被告人李某2及其辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人李某2到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2029年12月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人李某2退赔被害人祁某某经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  董 果审 判 员  杨 婷人民陪审员  李有君二〇二〇年八月二十八日书 记 员  倪 萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。