江西省九江市濂溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0402刑初66号 公诉机关九江市濂溪区人民检察院。 被告人张江宏，曾用名张江红，男，1970年11月12日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地九江市浔阳区，现住九江市浔阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月6日被濂溪区公安分局刑事拘留，同年6月12日经濂溪区人民检察院批准由该局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。 指定辩护人王冬寒，江西开河律师事务所律师。 九江市濂溪区人民检察院以濂检公诉刑诉【2020】50号起诉书指控被告人张江宏犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，于2020年3月25日裁定中止审理，于2020年7月24日裁定恢复审理。本院于2020年8月13日依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。九江市濂溪区人民检察院检察员杨小红、吕朝阳出庭支持公诉，被告人张江宏及其辩护人王冬寒到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 九江市濂溪区人民检察院指控：濂溪区某加油站系桑某私人所有，其于2007年10月与中某九江石油分公司签订租赁合同，为期20年，截止2027年10月底到期，现该加油站由中某九江石油分公司濂溪区公司经营。2017年5月至2018年期间，被告人张江宏在未取得该某加油站经营权且其不是该加油站实际持有人的情况下，虚构事实，分别向被害人蔡某、傅某和林某谎称其手中有某加油站出租，取得被害人信任，骗取蔡某等人共计人民币109.03万元。具体事实如下： 1.2017年5月11日，被告人张江宏谎称其有濂溪区某加油站出租，骗取被害人蔡某的信任，并与蔡某在濂溪区锦都龙荷酒店签订协议，张江宏承诺将某加油站出租给蔡某经营，约定2017年5月20日左右签订合同，蔡某当场支付保证金20万元给张江宏。后张江宏以中某要评估等理由推脱交付加油站。2018年2月5日，张江宏伪造加油站退租通知发送给蔡某，继续敷衍、欺骗蔡某。期间，张江宏陆续以其家人生病等名义向蔡某借款14.4万元。 2.2017年7月7日，被告人张江宏与林某、傅某在濂溪区威尼斯王朝酒店商谈，双方约定张江宏于2017年7月31日前将某加油站出租给傅某等人经营，傅某等人需支付定金20万元，还需支付蔡某违约金10万元。次日，傅某支付订金20万元给张江宏。后张江宏以加油站需要办理手续、评估审核等理由推脱交付，并陆续以投资购买加油站房屋、油罐等名义向傅某骗取钱款数十万元。 具体有：2017年8月5日，张江宏谎称需支付违约金给蔡某，骗取傅某12万元（其中10万元违约金，2万元好处费）；2017年8月21日，张江宏谎称需办理加油站过户手续，骗取傅某5万元；2017年8月29日，张江宏谎称需购买加油站房屋，骗取傅某26万元；2017年10月11日，张江宏谎称购买加油站油罐，骗取傅某5.5万元；2017年10月26日，张江宏谎称购买加油站加油机，骗取傅某2万元；2017年11月6日，张江宏谎称购买加油站雨棚，骗取傅某6.4万元；2017年12月1日，张江宏谎称办理加油站过户证件，骗取傅某2.7万元；2017年12月19日，张江宏谎称借钱给加油站幕后老板，骗取傅某20万元，称日后抵作加油站租金；2018年1月31日，张江宏谎称借钱给加油站幕后老板，骗取傅某15万元，称日后抵作加油站租金；2018年2月12日，张江宏谎称加油站过户需给领导送礼，骗取傅某0.5万元；2018年3月7日，张江宏伪造加油站退租通知发送给傅某，继续敷衍、欺骗傅某等人。2018年5月13日，张江宏谎称招待中某领导评估审核，骗取傅某0.3万元；2018年7月27日，张江宏谎称其经营的砖厂需要交电费，骗取傅某3.13万元。2018年底，傅某得知某加油站一直由中某九江石油分公司经营，无法承租，张江宏退还傅某29.5万元。 2019年5月6日，被告人张江宏在九江市火车站被民警抓获归案。 针对以上指控，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、通话录音及辨认、提取笔录等。公诉机关认为，被告人张江宏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人张江宏骗取他人财物，数额特别巨大，建议对其判处有期徒刑十年以上。 被告人张江宏辩解：1.蔡某给其定金20万元，其已退了16万。2.傅某支付给其的钱款其都承认，但理由不属实，这些钱都是傅某借给其的，其与傅某、林某之间是民间借贷关系，傅某在其写的收条反面写了借款承诺书，承诺属个人借贷关系，与张江宏在九江帮忙找租赁加油站成功与否无关。3.其是向蔡某、傅某借钱，其不是诈骗，其不认罪。 辩护人发表以下辩护意见：1.对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。2.没有到手的加油站向其他人收取钱财就是虚构事实，事后伪造通知也是虚构事实。张江宏法律意识淡薄，但是他没有跟其他诈骗犯一样逃离、躲避等，至少退回45.5万元。请法庭综合认定。 经审理查明：九江市濂溪区某加油站系桑某私人所有，其于2007年10月23日与中某九江石油分公司签订租赁合同，租期20年，至2027年10月30日到期，现该加油站由中某九江石油分公司濂溪区公司经营。2017年5月至2018年期间，被告人张江宏在未取得该某加油站经营权且其不是该加油站实际持有人的情况下，虚构事实，分别向被害人蔡某、傅某和林某谎称其手中有某加油站出租，取得被害人信任，骗取蔡某傅某、林某共计人民币135.4万元，案发前已退还被害人45.5万元。具体事实如下： 1.2017年5月11日，被告人张江宏谎称其有濂溪区某加油站出租，骗取被害人蔡某的信任，并与蔡某在濂溪区锦都龙荷酒店签订协议，约定张江宏将某加油站租赁给蔡某，蔡某支付保证金20万元。当日，蔡某支付20万元给张江宏，张江宏承诺2017年8月31日交付某加油站。后张江宏以中某要评估等理由推脱交付加油站。2018年2月5日，张江宏伪造一份九江石油分公司要求某加油站退租的通知发送给蔡某，继续敷衍、欺骗蔡某。2017年7月3日至2018年7月1日，张江宏以家人生病、没钱过年等理由多次向蔡某借款共计14.4万元。案发前，张江宏退还蔡某16万元。 2.2017年7月8日，被告人张江宏与林某、傅某、韩某在濂溪区威尼斯王朝酒店商谈租赁某加油站事宜，张江宏谎称将某加油站租赁给林某、付某某，林某、傅某需支付20万元定金退给之前租赁某加油站的蔡某，还需支付蔡某违约金10万元。傅某当日支付订金20万元给张江宏，张江宏承诺2017年7月31日交付加油站。后林某叫傅某负责与张江宏联系加油站相关事宜。2017年8月至2018年5月，张江宏以购买加油站房屋、油罐等名义骗取傅某人民币95.4万元。 具体有：2017年8月5日，张江宏谎称需支付违约金给蔡某，骗取傅某12万元（其中10万元违约金，2万元好处费）；2017年8月21日，张江宏谎称需办理加油站过户手续，骗取傅某5万元；2017年8月29日，张江宏谎称需购买加油站房屋，骗取傅某26万元；2017年10月11日，张江宏谎称购买加油站旧油罐，骗取傅某5.5万元；2017年10月26日，张江宏谎称购买加油站加油机，骗取傅某2万元；2017年11月6日，张江宏谎称购买加油站雨棚，骗取傅某6.4万元；2017年12月1日，张江宏谎称办理加油站过户证件，骗取傅某2.7万元；2017年12月19日，张江宏谎称借钱给加油站幕后老板事后抵作加油站租金，骗取傅某20万元；2018年1月31日，张江宏谎称借钱给加油站幕后老板事后抵作加油站租金，骗取傅某15万元；2018年2月12日，张江宏谎称加油站过户需给领导送礼，骗取傅某0.5万元；2018年3月7日，张江宏伪造一份九江石油分公司要求某加油站退租的通知发送给傅某，继续敷衍、欺骗傅某。2018年5月13日，张江宏谎称招待中某领导评估审核，骗取傅某0.3万元。2018年3月22日、4月13日、5月4日，被告人张江宏以其母亲生病为由向傅某借款2万元、6000元、2万元；2018年7月27日，张江宏以交电费为由向傅某借款31300元。 2018年底，傅某得知某加油站一直由中某九江石油分公司经营，无法承租，遂要求张江宏退款。案发前，张江宏退还傅某29.5万元。 2019年5月6日，被告人张江宏在九江市火车站被民警抓获归案。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.书证 （1）受案登记表，证实2019年4月22日9时许傅某向濂溪区公安分局报案称其被张江宏诈骗，损失123.13万元；2019年7月23日9时许，蔡某向濂溪区公安分局报案称其被张江宏诈骗，损失34万余元。 （2）人口身份信息，证实张江宏的基本身份情况。 （3）到案经过，证实张江宏于2019年5月6日在九江市火车站被民警抓获归案。 （4）加油站租赁合同，证实某加油站为桑某私人所有，其于2007年10月23日与中某九江石油分公司签订租赁合同，租期20年，至2027年10月30日到期。 （5）协议书，证实2017年5月11日，蔡某与张江宏签订承租加油站协议，协议内容：原中某第十九加油站（现某镇私人加油站）现定给蔡某（福建仙游县）租赁，蔡某将保证金20万元付给张江宏。收款人张江宏，证明人汤某1。 （6）银行交易流水明细一，证实蔡某侄子蔡某聪向张江宏或张某某转款七笔：2017年5月11日转给张江宏20万元；2017年7月3日转给张江宏4万元；2017年10月12日转给张江宏42000元；2018年2月7日转给张某某3万元；2018年4月10日转给张某某15000元；2018年6月1日转给张某某9000元；2018年7月1日转给张某某1万元。 （7）收条、借条、欠条，证实2017年11月1日，张江宏收到蔡某8.2万元；2018年6月21日，张江宏欠蔡某5.2万元；2018年7月20日，张江宏向蔡某借款1万元。 （8）通知二份，证实张江宏伪造一份通知欺骗蔡某，通知内容为江西省九江石油分公司于2018年2月5日通知某加油站叶某办理加油站退租相关手续。张江宏伪造一份通知亦欺骗傅某，通知内容为江西省九江石油分公司于2018年3月7日通知某加油站叶某明办理加油站退租相关手续。 （9）微信聊天记录，即张江宏与傅某之间关于租赁某加油站的聊天记录，证实2017年7月8日张江宏收到林某租赁加油站定金20万元后至2019年初，张江宏多次以各种理由找傅某要钱，傅某多次要求张江宏交付某加油站，张江宏以各种理由敷衍傅某，期间2018年3月9日，张江宏伪造一份以九江石油分公司的名义于2018年3月7日要求某加油站退租的通知给傅某，以敷衍傅某。 （10）银行交易流水明细二，证实2017年7月8日，李某向张江宏转款20万元；2017年8月5日，李某向张江宏转款12万元；2017年8月21日，赵某向张某某转款5万元；2017年8月29日，傅某向张某某转款26万元，备注中某油站购房款；2017年10月11日，傅某向张某某转款55000元，备注中某定货款；2017年10月26日，傅某向张某某转款2万元，备注订货款；2017年11月6日，赵某和傅某分别向张某某转款14000元和5万元；2017年12月1日，傅某向张某某转款27000元；2017年12月19日，傅某向张某某转款20万元；2018年1月31日，傅某向张某某转款15万元，备注油站租金；2018年2月12日，傅某向张某某转款5000元；2018年3月22日，傅某向张某某转款2万元；2018年4月13日，傅某向张某某转款6000元；2018年5月4日，傅某向张某某转款2万元；2018年5月13日，傅某向张某某转款3000元；2018年7月27日，傅某向张某某转款31300元。 （11）承诺书，证实张江宏于2018年8月1日向傅某承诺某加油站于2018年8月份交给傅某经营。 （12）借条复印件12张，证实傅某发现被张江宏欺骗后，打印好12张借条让张江宏签字。 2.被害人陈述 （1）被害人蔡某的陈述，证实其在安徽经营加油站，2017年5月份，一个经常在其加油站加油的熟人汤某1跟其说他九江有一个朋友有加油站出租，问其有没有兴趣，其说可以去看看。2017年5月10日，汤某1带其来到九江和一个男子见面，这个男子自称叫张江宏，张江宏称他有一个某加油站准备出租，很多人来租，因为其是汤某1介绍的，只要其交20万元定金，张江宏就把加油站优先租给其，并带其去某加油站看了下。2017年5月11日，其和张江宏在濂溪区锦都龙荷酒店房间内签订了一份协议书，协议内容是其支付20万定金给张江宏，张江宏承诺把某加油站出租给其经营。当日其叫侄子蔡某聪通过手机银行转给张江宏20万元。之后张江宏打电话要风险金给中某，让其给4万余元，后来其又转4万余元给张江宏。之后，张江宏陆续以他家人生病住院、手上没钱过年等理由找其借钱，其陆陆续续借给他10万元左右，每次的钱都是转给张江宏儿子张某某的账户上，其总共给了张江宏344000元。张江宏承诺2017年8月31日把某加油站租给其，后来到了时间他又以中某要评估等各种理由往后推辞，其到现在都没有拿到加油站。当时张江宏说某加油站是他和几个公务员合伙的，其他人不方便出面处理，全权由他来处理加油站出租事宜。其要求他出示加油站经营所需的成品油经营许可证和加油站营业执照时，他以加油站老板是公务员不方便等理由，拒不出示相关证件，多次催促之下，他通过微信发给其一份通知，通知内容为：原周岭加油站（现某路口）叶某明：根据租赁合同及上级要求，现九江石油分公司将于2018年3月底至4月20日之前将租赁到期加油站办理退租相关手续，请贵单位按通知要求时间来办理，通知下面的署名为江西省九江石油分公司，日期2018年2月5日。目前为止，其找张江宏要回16万元。 （2）被害人傅某陈述，证实2017年7月7日，其朋友韩某说他九江的朋友张江宏在九江有加油站可以转租，问其有没有兴趣，其觉得不错，便向公司董事长林某汇报，林总也觉得这个项目可行。当天其和韩某从安徽开车来到九江，林总也从南京赶到九江谈加油站的事情。当晚其3人入住九江市濂溪区威尼斯王朝酒店。次日10时左右，韩某的朋友张江宏来到酒店与林总商谈某加油站的事情，当时张江宏说加油站已经转租给福建莆田仙游县的蔡某，蔡某已交了20万的定金，如果其和林某要加油站，必须支付12万元违约金和20万定金，当时其和林某商量同意了。当日其叫公司财务李某转账20万元给张江宏作为定金。张江宏收到钱后说加油站2017年7月31日就可以移交了；2017年8月5日，韩某打电话说张江宏要求其支付12万元违约金，姓蔡的放弃了加油站，当天其叫李某转给张江宏12万元，作为违约金赔偿给蔡某；2017年8月21日，张江宏给其打电话说要5万元办理加油站过户手续，叫其把钱转到他儿子张某某账号上，说他的银行账号全部被冻结了，其让女朋友赵某转账5万元至张江宏儿子张某某账户；2017年8月29日，韩某说某加油站房子要退出来，要26万元买下来，叫其交这笔钱，并说这笔钱以后可以抵租金，其当时还特意给张江宏打电话询问一下，张江宏说是买下加油站房子的钱，之后其通过手机银行转账26万元到张江宏儿子张某某的账号；2017年10月11日，张江宏打电话说加油站里的中某旧油罐卖给其，需要交5.5万元，之后其转5万元和5000元两笔钱到张某某的账号上；2017年10月26日，张江宏打电话说加油站里的旧加油机其必须买过来，需要2万元，于是其转了2万元到张某某的账号上；2017年11月6日，张江宏打电话说要购买某加油站的雨棚，需要64000元，之后其和女朋友赵某分别转了14000元和5万元到张某某的账户上；2017年12月1日，张江宏打电话说要办理中某过户证件，要27000元，说他当时在南昌正在办理这个事情，之后其打了27000元到张某某的账户上；2017年12月19日，张江宏打电话找其借20万元，说给幕后老板汤某棋，并说这笔钱在加油站过户后抵加油站的租金，于是其转了20万到张某某的账户；2018年1月31日，张江宏打电话找其借15万元，也说给幕后老板汤某棋，其就问张江宏某加油站到底能不能过户给其，如果不能的话就不借这个钱，张江宏说年底之前一定交到其手上，其就转了15万元到张某某的账户上；2018年2月12日，张江宏打电话说加油站过户手续要给领导送礼，于是其转了5000元到张某某的账户上；2018年3月22日，张江宏以他母亲住院为由找其借款2万元；2018年4月13日，张某是以他母亲生病为由找其借款6000元；2018年5月4日，张江宏再次以他母亲生病为由找其借款2万元；2018年5月13日，张江宏打电话说他请中某领导下来评估审核，需要招待领导，叫其转3000元作为招待费用，之后其转了3000元到张某某的账号上；2018年7月27日，张江宏打电话向其借款31300元，他说去交电费第二天就还给其，之后其转了31300元到张某某账号上，后来这笔钱一直没还。 其是通过安徽颍上县的朋友韩某介绍认识张江宏的，其与张江宏之间没有任何关系。张江宏带其去看过一次加油站，张江宏说这个加油站中某放弃了，交还给了汤某棋，是汤某棋交由张江宏处理的。张江宏告诉其加油站的法人代表是叶某明，幕后老板是汤某棋，是九江市的一个政府领导。2018年底，其去中某公司问情况，才知道加油站的法人代表和老板根本不是张江宏所说的那两个人。其发现被骗后告知张江宏要报警告他时，他害怕被公安机关处理，分了好多次通过微信、支付宝、银行转账等方式退了29.5万元给其，目前还被他骗了936300元。张江宏怕其报警还写了一张承诺书和收据以及一些借条。在其和张江宏接触过程中，其多次提出要见某加油站的老板和法人代表，张江宏均以各种理由推脱。其和林总发现被张江宏骗了以后，其咨询了律师，律师建议其找张江宏写借条，所以事后其把借条打印好叫张江宏签字。其事后补了15张借条，在2018年11月6日晚上让张江宏签字的，借条上的时间都是按银行转款的时间来写的，每笔转款的银行流水上都有备注钱款的用途。这些钱小部分是借给他的，大部分是张江宏以加油站的名义骗其的。其是2018年底才知道加油站的经营权一直是中某九江公司的，根本就没有到期，不可能交付给其。 （3）被害人林某陈述，证实其与傅某都是安徽东海盛世有限公司的股东，2017年7月份的时候，傅某接到他朋友韩某的电话，说九江有朋友可以为傅某租赁加油站，傅某就把这个情况告诉其，其和傅某、韩某当天就到九江商谈加油站，到了九江后，其和韩某的朋友张江宏在威尼斯酒店商谈加油站的事情，张江宏说在濂溪区某路口有一个中某的加油站马上到期，他不想把加油站租给原来的老板，问其想不想租加油站，如果其想租的话就把收到之前老板的20万租金退回去，其说先看看加油站的具体位置，后张江宏带其去了某路口那边的加油站，其和傅某觉得加油站位置不错，就想做这个业务。张江宏叫其和傅某把20万定金给他，他把之前收到的20万定金退给别人，其和傅某就叫李某转了20万元到张江宏的账上。之后，加油站的事情其就叫傅某负责和张江宏联系，其没有再过问具体的事情。后来傅某跟其说张江宏陆续以各种理由找他要钱，总共给了张江宏一百余万元，直到现在加油站还没有租下来，发现被骗了。项目是其和傅某一起合作的，其要和傅某共同负担损失，其也是受害者。 3.证人证言 （1）证人桑某证言，证实濂溪区某加油站为其私人所有，于2007年租赁给中某九江分公司，租期为20年，2027年到期。至今其没有与任何人谈过转租的事情。邓某问过其某加油站是否转租，她说她有一个朋友认识一个福建的老板，出的租金蛮高，问其愿不愿意转租给他们，其当时回答说某加油站要到2027年才到期，现在不可能谈转租的事情。其不认识张江宏。 （2）证人邓某证言，证实2018年8、9月份，其朋友张江宏打电话问其和桑某是否熟悉，其说认识，张江宏说他帮外地的朋友在九江租赁加油站，想租桑某手下的加油站，叫其帮他联系，后其带着张江宏来到桑某在长江大桥下加油站的办公室，张江宏直接问桑某有没有加油站租赁到期，他想租赁下来，桑某说他的加油站还有一定的时间才到期，等回头到期了他会提前告诉其，之后其和张江宏就走了。其没有收过张江宏一分钱。 （3）证人金某证言，证实其自2006年12月至今一直在中某九江分公司濂溪区公司工作并担任经理。濂溪区九威大道与某路口交叉处的一个中某加油站即某加油站属于中某九江公司经营，属于国有性质，从没有转租给任何私人经营，也不允许这种操作经营，其是某加油站的负责人。其不认识张江宏，听公司的人说张江宏曾经在公司的油库工作过，但离职了。 （4）证人何某证言，其在中某九江石油分公司办公室工作，证实张江宏提供给傅某关于某加油站退租通知上的印章为假印章。 （5）证人汤某1证言，证实2017年其到九江走亲戚时认识了张江宏，他说他是中某的职工，因其在老家安徽那边专门给加油站送柴油，其就问他九江本地是否有加油站租赁，张江宏说问问看。一个月后，张江宏主动打电话给其说九江这边有个加油站出租，叫其过来看一下，其就带了一个姓陈的老板到九江看加油站，张江宏带着其和姓陈的老板去了一个叫某的加油站，但姓陈的老板不想做这个加油站的业务。然后其联系老家安徽那边另外一个做加油站的老板蔡某过来，蔡某看了某加油站后比较满意，就想做这个业务，然后张江宏和蔡某在九江锦都龙荷酒店商谈并签订了协议，其当时在协议上写了证明人，协议的内容是张江宏把某加油站租赁给蔡某，蔡某支付20万定金给张江宏。协议签好后，当天蔡某当着其的面转了20万元给张江宏。张江宏开始说加油站是他朋友的，后面又说他在某加油站里面有暗股。协议签订以后，张江宏以各种理由推脱交付加油站，到了2018年，蔡某看到某加油站在装修，发现这个加油站不可能出租了，蔡某就说张江宏骗人，要求张江宏退钱，张江宏承认这个加油站与他没有关系，他是准备从别人手上把这个加油站租赁下来然后再转租给蔡某。 （6）证人韩某证言，证实2017年6、7月份的时候，其朋友傅某跟其说想租赁加油站，问其有没有朋友做这方面的业务，其就问一个姓汤的小名叫“全国”的朋友,“全国”说他在九江有一个叫张江宏的朋友正好做加油站生意，其就叫“全国”问一下张江宏是否有加油站出租，“全国”问了后说张江宏说有加油站出租，其便到九江和张江宏见面，但张江宏说加油站已经答应租给别人了。一个月后，张江宏打电话给其说可以将加油站租给其。然后其就跟林某和傅某说了这个事情，他们听了后就和其一起到九江跟张江宏谈加油站，当时是在其入住的酒店见的面，其和林某、张江宏在酒店房间商谈加油站的事情，林某和张江宏签订了一个协议，林某先付20万定金给张江宏，因为张江宏之前答应把加油站租给别人，要付10万赔偿金给对方，林某答应了，张江宏答应在2017年年底之前把加油站交到林某和傅某手上，当时张某带其和林某、傅某到现场看了那个加油站，加油站叫某加油站。在林某和张江宏谈好之后，傅某就叫人转了20万到张江宏的账户上，之后其3人就回安徽了。过了一段时间，张江宏说某加油站租给其等人没问题，要把违约金打过去，然后其就跟傅某说了这个事情，傅某就转了12万给张江宏，其中10万是赔偿金，2万是张江宏的好处费。又过了一段时间，张江宏打电话给其说某加油站马上要退出来，要其等人把加油站的房子买下来，要交26万元，然后其跟傅某说了这个事情，之后傅某跟其说这笔钱已转给了张江宏。之后这个事情其就没有参与，后续的事情都是傅某跟张江宏交接。 （7）证人李某证言，证实其是安徽某盛世有限公司股东之一，负责公司的财务。应傅某要求，其帮他两次转账给张江宏，分别是2017年7月8日转账20万元，2017年8月5日转账12万元。 （8）证人赵某证言，证实应傅某要求转给张江宏两笔钱，于2017年8月转给张某某5万元、2017年11月转给张某某14000元。张某某是张江宏的儿子，因张江宏说他的银行账号被冻结，他让把钱转给张某某。 （9）证人刘某的证言，证实其与张江宏很早之前一起在翠竹山庄上过班，其从翠竹山庄出来后，于2011年左右在九江县港口镇开办一个页岩砖厂，当时有一些朋友投资到这个砖厂，张江宏也投资了14万元，占股2%，但他不参与管理。当时砖厂主要由其经营，经营期间，张江宏没有再投钱进来。2013年左右，其把这个砖厂转给一个叫汤某2的老板，由于砖厂技术上的问题，汤某2目前没给过其一分钱，其他股东的钱也没有给。 （10）证人汤某2的证言，证实2013年9月份，其接手刘某在港口镇的页岩砖厂，其接手砖厂后就其一个股东，张江宏在砖厂没有股份，其和张江宏之间没有任何经济往来，张江宏没有投资在砖厂内经营或者办理采矿证、国土证等，现在其将砖厂转租给一个四川姓刘的老板经营了。 （11）证人曹某证言，证实刘某经营港口镇页岩砖厂时，其和张江宏一起都入了一点股份，其投资24万元，占股百分之三，张江宏投资14万元，最多占股百分之二。这个砖厂于2013年卖给一个叫汤某2的人，卖完后其和张江宏都没有股份了。 4.被告人的供述与辩解 被告人张江宏在公安机关的供述与辩解：2017年5月份，其通过安徽的一个叫汤某1的人介绍认识了蔡某，蔡某是从事加油站租赁经营的。汤某1问其能不能帮他们在九江租几个加油站，其当时说可以，其带着蔡某到中某租赁的几个加油站去看了看，蔡某看中了某加油站，蔡某就叫其想办法把加油站租下来，当时其和蔡某签了一个协议，协议的大致内容是其在一定时间内把加油站租赁给蔡某，蔡某支付20万元给其，如果其违约，退还20万并赔偿他20万，然后蔡某付了20万元给其。其与某加油站是没有任何关系的，其认识某加油站的老板桑某，其以为可以从桑某处把加油站租下来，后来其去找了桑某，问他的某加油站可不可以租赁给其，桑某说只要到期都可以租，并随口说还要两年到期。其总共在蔡某那里得到34万多元，其中20万元是收取某加油站的定金，14万元是其找蔡某的借款。其在2018年2月份提供了一份虚假的通知给蔡某，通知是其以九江石油分公司的名义向某加油站发出的，要求某加油站于2018年3月底至4月20日之前办理退租相关手续，通知落款时间为2018年2月5日，其弄了一个虚假的印章盖在通知下面。其最后没有帮蔡某租赁到加油站，其退了16万元给蔡某。 2017年7月初，其通过汤某2认识安徽省某县公安局派出所的韩某，其不知道韩某从哪里得到消息说其有加油站可以承包，之后韩某带着林总到九江市威尼斯酒店与其见面谈承包加油站的事情，韩某问其什么时候可以拿到加油站，其当时说石油公司承租私人的加油站到期后其可以承租到某加油站并说可以转租给林总他们，其当时还说加油站已经谈好和一个姓陈的老板合作了，韩某和林总说希望其跟他们合作，愿意承担之前收的别人的定金20万元并愿意赔偿对方10万元损失。第二天中午，林总带傅某当面转了20万定金给其，叫其退还给之前其收的姓陈的定金，之后韩某和林总就回安徽。过了几天，他们又转了12万元给其，其中10万元是赔偿给姓陈的补偿款，另外2万元是给其的辛苦费，之后林总说加油站有什么事情叫其和傅某联系对接。 自2017年8月21日至2018年7月之间，其在傅某处借了十几笔钱，这些钱大部分是以需要资金周转为由找傅某借的，有几笔是以其母亲生病和需要缴纳电费的名义借的。这些钱大部分用于其在九江县港口镇的页岩砖厂的环保、国土、安监的手续办理和建设上，有一笔20万元转给了邓某，当时其委托她找关系确保某加油站到期后可以租给其，另外有几笔是其母亲住院找他借的，还有一笔31300元是借的电费。这些借的钱，除了母亲生病和缴纳电费外，其没有告诉傅某钱的用途。傅某等人跟其提过要见某加油站的法人代表或总经理，其让邓某带着其去跟加油站的老板桑某说了这个事，桑总说某加油站还没到期，所以其没有安排他们见面。2018年3月份，因傅某要其找关系把某加油站租赁给他们,其当时没有办法操作把中某加油站经营权提前退出来,就搞了一个假通知敷衍傅某他们，通知的内容为九江石油分公司要求某加油站于2018年3月底至4月20日之前办理退租手续，通知日期为2018年3月7日，其从网上找到一个虚假的印章盖在上面。 傅某共转给其1223300元，大概是15次，每次钱其事后都补了借条，前面2笔是转到其名下的账户上，后面的全部转到其儿子张某某的银行卡上，其中923300元是其向傅某借的，20万元是傅某为了经营某加油站退还给姓陈的老板的定金，10万元用于退还姓陈的违约赔偿金，2万元是给其的辛苦费，傅某借给其这么多钱，是希望其在九江能帮他们租赁到加油站，其在2018年底到2019年初还了傅某295000元。 5.辨认笔录，证实傅某在一组人照片中辨认出诈骗其钱财的男子为7号张江宏。 6.提取笔录，公安机关分别于2019年5月10日，2019年5月28日提取了傅某提供的与张江宏通话录音、录像。 7.手机通话录音，证实2018年11月1日至2019年3月1日，傅某多次要求张江宏交付某加油站，张江宏继续虚构事实欺骗傅某；2019年初，傅某多次要求张江宏归还被骗的钱款，张江宏继续虚构事实欺骗傅某。 8.录像视频，证实2018年11月6日19时许，傅某要求张江宏把之前收到的钱款补写借条，共122万余元。 上述证据取证合法，客观真实，相互印证，能够证明本案事实，予以确认。 综上，本院认为，被告人张江宏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张江宏诈骗的犯罪事实清楚、证据确实充分，指控的罪名成立。辩护人提出的辩护意见与事实相符，予以采纳。被告人张江宏提出其是向蔡某、傅某借钱，不是诈骗，其与傅某、林某之间是民间借贷关系的辩解意见，与事实不符，不予采纳。被告人张江宏辩解“傅某在其写的收条反面写了借款承诺书，承诺属个人借贷关系，与张江宏在九江帮忙找租赁加油站成功与否无关”，经查:1.被害人傅某证实其和林某发现被张江宏诈骗后，事后于2018年11月6日晚要求张江宏补写了15张借条，借条的时间是按银行的转款时间来写的,其和张江宏在某加油站这个事情之前根本不认识，不可能借给他123万元，这15笔钱有小部分是张江宏以母亲生病等理由借给他的，其他是张江宏以加油站的名义骗取的；2.录像视频证实张江宏于2018年11月6日晚补写借条的事实；3.张江宏辩解傅某在借条上写的这份承诺书当庭没有举证；4.即使存在这份承诺书亦无法否认张江宏已经实施虚构事实、隐瞒真相的诈骗事实；故张江宏对该份承诺书的辩解意见不予采纳。根据被告人张江宏的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张江宏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元。 (刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2030年5月5日止。所处罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。) 二、责令被告人张江宏退赔被害人蔡某经济损失人民币4万元；退赔被害人傅某、林某经济损失人民币85.9万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 岚 人民陪审员  罗会兴 人民陪审员  张钟宁 二〇二〇年八月三十一日 法官 助理  尹玉超 书 记 员  王沛涵