江西省上高县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0923刑初132号 公诉机关上高县人民检察院。 被告人单亮亮，男，汉族，1996年11月9日出生于黑龙江省肇东市，小学文化，无业，户籍所在地:黑龙江省肇东市，住黑龙江省安达市。2019年8月23日因参与斗殴，被安达市公安局行政拘留10日，并处1000元罚款。2019年9月5日因涉嫌诈骗罪被上高县公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌非法提供信用卡罪被上高县人民检察院批准逮捕，次日由上高县公安局执行逮捕。现羁押于上高县看守所。 辩护人，张贵宏，黑龙江元辰律师事务所律师。 被告人陈海全，男，汉族，1995年11月9日出生于黑龙江省肇东市，小学文化，无业，户籍所在地:黑龙江省肇东市，住黑龙江省安达市。2019年9月5日因涉嫌诈骗罪被上高县公安局刑事拘留，同年9月30日，因涉嫌非法提供信用卡信息罪被上高县人民检察院批准逮捕。次日由上高县公安局执行逮捕。现羁押于上高县看守所。 被告人王博，男，汉族，1983年12月12日出生于黑龙江省安达市，初中文化，无业，住黑龙江省安达市。2009年1月12日，因犯盗窃罪被黑龙江省安达市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2974元。2019年9月5日因涉嫌诈骗罪被上高县公安局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌非法提供信用卡信息罪被上高县人民检察院批准逮捕，次日由上高县公安局执行逮捕。现羁押于上高县看守所。 上高县人民检察院以上检一部刑诉[2020]74号起诉书指控被告人单亮亮犯收买信用卡信息罪，陈海全王博犯非法提供信用卡信息罪向本院提起公诉。本院于2020年6月17日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，上高县人民检察院指派检察员冷建军出庭支持公诉，被告人单亮亮及其辩护人张贵宏，被告人陈海全、王博到庭参加诉讼，现已审理终结。 上高县人民检察院指控:2019年4月，被告人单亮亮通过qq认识一个昵称名叫"众"、"众成"的男子，该男子向被告人单亮亮承诺"办理对公账户寄给他刷单，每个账户保证你每月赚三、四千元"，另外办理个人账户刷单可以返点0.5%。随后为赚取返点利润，被告人单亮亮找到被告人陈海全、王博，称自己需要办理营业执照、个人银行卡刷单赚钱，并向陈海全、王博承诺赚钱后每个公司账户每个月分给他们1000元左右，每张个人账户银行卡付给他们400元。2019年4月至8月期间，被告人单亮亮向被告人陈海全、王博非法收买"肇东市王博文化传媒有限公司"、"绥化市海全电子商务有限公司"两家公司账户银行卡2张。为赚取利润，被告人陈海全向被告人单亮亮非法提供陈海峰、李东旭的银行卡共计2张，被告人王博向被告人单亮亮非法提供汤金平的银行卡1张。被告人单亮亮、陈海全、王博到案后如实供述自己的罪行。 公诉机关就指控的事实，当庭宣读、出示了书证，证人证言，被告人的供述与辩解，搜查笔录，视听资料等证据，认为被告人单亮亮非法收购他人信用卡，数量巨大，其行为构成了收买信用卡信息罪，被告人陈海全、王博非法提供他人信用卡，其行为构成了非法提供信用卡信息罪，被告人王博有故意犯罪前科，三被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人单亮亮有期徒刑三年零二个月，并处罚金二万元，判处被告人陈海全有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万元，判处被告人王博有期徒刑一年，并处罚金一万元，提请依法判处。 被告人单亮亮，陈海全，王博对起诉书指控的事实无异议。 被告人单亮亮的辩护人辩称:1、公诉机关指控单亮亮收购他人信用卡5张证据不足，应认定为3张，理由是，陈海全、王博向单亮亮提供的"肇东市王博文化传媒有限公司"，"绥化市海全电子商务有限公司"两家公司账户银行卡2张。单亮亮只是承诺赚钱后向陈海全、王博支付每月1000元，并没有实际支付，因此，这两张对公账户银行卡不能认定为犯罪。2.公安机关是以诈骗罪对单亮亮采取刑事拘留措施，检察院是以非法收购他人信用卡信息罪起诉，单亮亮到案后能够如实供述本人实施的非法收购他人信用卡的行为，该罪司法机关在采取强制措施时并不掌握，因此应认定为自首。3.单亮亮系初犯，没有前科，请量刑时予以考虑。4.被告人单亮亮归案后，认罪态度较好，并自愿认罪，有真诚悔罪表现。请量刑时予以考虑。 经审理查明:2019年4月，被告人单亮亮通过qq认识一个昵称名叫"众"、"众成"的男子，该男子向被告人单亮亮承诺"办理对公账户寄给他刷单，每个账户保证你每月赚三、四千元"，另外办理个人账户刷单可以返点0.5%。随后为赚取返点利润，被告人单亮亮找到被告人陈海全、王博，称自己需要办理营业执照、个人银行卡刷单赚钱，并向陈海全、王博承诺赚钱后每个公司账户每个月分给他们1000元左右，每张个人账户银行卡付给他们400元。2019年4月至8月期间，被告人单亮亮向被告人陈海全、王博非法收买"肇东市王博文化传媒有限公司"、"绥化市海全电子商务有限公司"两家公司账户银行卡2张。为赚取利润，被告人陈海全向被告人单亮亮非法提供陈海峰、李东旭的银行卡共计2张，被告人王博向被告人单亮亮非法提供汤金平的银行卡1张。被告人到案后协助公安机关抓获其他被告人，有立功表现。被告人单亮亮、陈海全、王博到案后如实供述自己的罪行。 上述事实，被告人单亮亮、陈海全、王博在开庭审理中亦无异议。并有经庭审举证、质证，本院予以确认的三被告人常住人口信息，扣押决定书及扣押物品文件清单，快递单复印件，手机聊天截图，到案经过，企业信息查询，搜查笔录，证人孙某的证言，被告人单亮亮、陈海全、王博的供述与辩解，行政处罚决定书，黑龙江省安达市人民法院（2009）安刑少初字第3号刑事判决书，上高县公安局情况说明，视听资料等证据证实。 关于被告人单亮亮的辩护人认为陈海全和王博提供给单亮亮的两张对公账户银行卡，单亮亮并未实际付给陈海全、王博钱，只是承诺赚钱后会每月给1000元，不能认定为购买。本院认为承诺给钱就是收买，只是给钱的时间并不影响该罪的成立。该辩护意见不予采信。对于辩护人认为被告人单亮亮构成自首的意见。本院认为，虽然被告人单亮亮供述的罪名与司法机关掌握犯罪的罪名不同，但在事实上密切关联，应认定为同种罪行，所以该辩护意见不予采信。关于辩护人认为被告人单亮亮系初犯，没有犯罪前科，归案后能如实供述自己的罪行,与事实相符，本院予以采信。 综上，本院认为，被告人单亮亮非法收购他人信用卡5张，数量巨大，其行为已构成收买信用卡信息罪，被告人陈海全，王博非法提供他人信用卡，其行为已构成了非法提供信用卡信息罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王博协助公安机关抓获其他被告人，有立功表现，依法从轻处罚。三被告人到案后如实供述自己所犯罪行，属坦白，依法从轻处罚；三被告人自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人单亮亮犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年11月4日止。罚金二万元限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈海全犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2021年3月4日止。罚金一万元限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人王博犯非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2020年9月4日止。罚金一万元限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  赵金才 人民陪审员  况毛花 人民陪审员  黄 姗 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  周 颖