河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0408刑初561号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人李红良，男，1971年10月2日出生，汉族，高中文化，住邯郸市永年区。因犯寻衅滋事罪，于1999年12月被本院判处拘役二个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年12月21日被邯郸市永年区公安局刑事拘留，2017年1月5日被邯郸市永年区公安局决定取保候审，2018年7月10日被本院决定逮捕，并交由公安机关网上追逃，2019年12月30日被抓获，当日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人刘红卫，河北久恒律师事务所律师。 邯郸市永年区人民检察院以永检公诉刑诉〔2018〕122号起诉书指控被告人李红良犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，因疫情防控原因，于2020年2月3日裁定中止审理，2020年8月10日裁定恢复审理，2020年8月14日公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员程俊出庭支持公诉，被害人白某委托代理人河北张凤阁律师事务所律师张凤阁、被告人李红良及其辩护人刘红卫到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年11月，被告人李红良以做生意需要资金为由，欲从被害人白某手中借款20万元。为取得借款，李红良找到其堂哥李某1，准备将李某1父亲李某2在邯郸市永年区临洺关镇鑫欣花园二期的一套回迁房（小产权）作为抵押，以此来获取白某的信任。李红良哄骗李某1与其一同来到邯郸市永年区南大街居委会，在李某2不知情的情况下，由李红良伪造了带有李某2签名的委托书和申请书，申请将补偿给李某2小产权房的内部登记变更到白某名下，从而骗取了南大街居委会工作人员谢怀青的信任，并在由李红良伪造的房主为白某的南大街居委会内部房产证上加盖了居委会的公章以及党支部书记的手章。在李红良将骗取的内部房产证交给白某后，2014年11月29日，白某与李某1签订借款期限为2个月，金额为20万元的借款合同，将自己的10万元以及从武某处转借的10万元交给李红良。借款到期后，白某与武某多次向李红良催要借款，李红良在支付2万元借款利息后，以各种理由推脱还款至今，且无法说明借款去向。2016年11月6日，白某、武某两人在准备将抵押的房屋变现时发现该房屋已由实际房主李某2内部变更到其孙子李森名下，李红良提供的内部房产证系虚假证件，遂向公安机关报案。公诉机关提供了相关证据，认为被告人李红良的行为已构成诈骗罪，提请人民法院依法判处。 被害人白某委托代理人意见为：1、公诉机关指控被告人李红良犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，依法应追究其刑事责任。2、被告人李红良诈骗数额巨大，在人民法院开庭前逃脱，其犯罪情节恶劣，依法应当判处三到十年有期徒刑。 被告人李红良当庭辩称：我与白某之间只是民事纠纷，内部房产证是南街居委会给我办的，李某1与李某2对我抵押房屋的事情均知情，房屋也确实存在，借白某的钱我也全部用于经营，期间我陆续还了白某五万元本金及利息，我认为不构成犯罪。 其辩护人的辩护意见为：公诉机关指控被告人李红良犯诈骗罪的事实不清、证据不足，该案件应属于民间借贷纠纷。1、被告人李红良所借款项均用于投资生意，只是因经营不善亏损，无力偿还欠款。2、被告人李红良向被害人白某提供抵押房屋时，向永年区临洺关镇南街居委会出具了安置补偿协议书、房屋所有人的身份证复印件以及委托书，均有李某1本人签字，并且有其与被告人李红良一起去南街居委会加盖的公章，被告人李红良的行为均是依照程序办理，不存在欺诈与虚构事实。3、公安机关出具证明称被告人在沙河市没有任何投资项目，被告人当庭声称公安机关并没有带其去实地核实，并表示随时可以带公安机关去实地核实，所以公安机关出具该情况说明不应被采信。综上所述，应宣告被告人李红良无罪。 经审理查明：2014年11月，被告人李红良与白某约定，以邯郸市永年区的一套小产权回迁房作为抵押，向白某借款20万元。因该房产房主为李某2，被告人李红良为取得借款，伪造了带有李某2签名的委托书、过户申请书及永年区南大街居委会内部房产证，哄骗李某2之子李某1与其一起来到永年区南大街居委会，申请将补偿给李某2小产权房的内部登记变更到白某名下。被告人李红良以上述伪造的手续取得居委会工作人员谢怀青的信任，让其在伪造的房证上加盖了居委会的公章以及党支部书记的手章。被告人李红良将该房证交给白某后，白某于2014年11月29日与李某1签订借款期限为2个月，金额为20万元的借款合同，将自己的10万元以及从武某处转借的10万元交给被告人李红良。借款到期后，被告人李红良仅归还白某2万元利息，其他款项以各种理由推脱还款，且无法说明借款去向。白某、武某二人于2016年11月6日准备将抵押的房屋变现，发现该房屋已由实际房主李某2内部变更到其孙子李森名下，李红良提供的内部房证系虚假证件，遂向公安机关报案。 认定上述事实的证据有： 1、被害人白某陈述：我和李某1、李红良二人是朋友关系。2014年11月26日，李某1、李红良二人声称合伙往高速公路上送沙石修路，但因手上资金紧张，愿支付1.8分月利息从我处借款20万元，并用李某2（系李某1父亲）名下房产过户到我名义下作为借款抵押。2014年11月28日李红良给我打电话称房产过户手续已办理好，让我前往领取，该抵押房产位于永年区，2-4-Ｂ西户，我因资金不够，便联系了朋友武某，我们二人各出10万元借给李红良，共计借出20万元，其中有8万余元是武某通过中国银行的网上银行转账给李红良的中国银行卡上，剩余的12万余元是给的李红良、李某1现金，我和武某与李红良、李某1二人于2014年11月29日签订了借款协议和借款证明，月利息1.8分，借款期限2个月。2015年1月28日与李红良、李某1二人之间借款到期后我和武某联系该二人还款事项，李红良称因工程占用资金，暂时不能向我还款，经我和武某多次催要，李红良只归还了2万元利息。之后我再多次催要，李红良总是以资金紧张为由拒不还款，至今无果。我通过朋友关系核实了借款时使用的房产过户抵押是伪造手续，便来公安机关报案了。 另有证人武某证言，证明被告人李红良在借款到期后归还白某2万元利息，其余证言与被害人白某基本一致。 2、证人李某2证言：我是李某1的父亲，是邯郸市永年区2-4-Ｂ西户的房主。我从来没有与李某1签订过委托书，委托书上的签名也不是我签的。我不知道李某1与白某和武某签订《房屋买卖合同》一事。李红良的房证是伪造的，公安机关对我进行第一次询问时我才见到该房证。我对李某1、李红良二人拿着该房证到南大街居委会找会计谢某盖章一事也不知情。 3、证人谢某证言：我是南大街居民委员会的会计。房证编号：000312号的房证信息不属实，南大街社区也没有开具过该房证。李某1、李红良二人于2014年底拿着该房证找我盖章，因李某2本人没有来，李某1是李某2的儿子，我就相信了他们。我让他们二人提供委托书、申请书、李某2与李某1的身份证复印件等相关证明后，就在该房证上盖了章。李红良来找我进行房产变更时，李某2还没有去旧城改造指挥部开具房证，南大街盖新社区的时候是临洺关镇政府派人来独立核算，并在南大街社区二楼成立了旧城改造指挥部，房证是由旧城改造指挥部进行发放。我在南大街只负责盖章，并不负责房证发放。后来我盖完章后，就去旧城改造指挥部核实情况，发现其二人让我所盖章的房证（即户名为白某的房证）与实际房证编号不符，且没有结算房款。后我多次联系李某1、李红良二人，均联系不上。后来李某2去旧城指挥部结算了房款并开具了房证，所以南大街社区没有将该房屋所有人变更为白某。 4、证人郑某的证言：我是邯郸市永年区临洺关镇南大街社区的支部书记，“房证编号：000312，房主姓名：白某”的房证信息不属实。鑫欣家园二期的房屋于2015年7月份进行结算款项之后才开始办理房证，所以2014年的时候南大街社区不可能开具该房证。上述房证信息上的房证编号与面积只是协议号以及协议面积，南大街社区办理的房证上不会出现协议号与协议面积，所以该房证应该是伪造的。我没有给过李红良空白的房证，因2014年的时候鑫欣家园二期的房屋还没有进行结算，所以我不可能给李红良空白的房证。 5、证人李某3证言：大概是于2014年的时候我和李红良一起往京港澳高速沙河段送石子、砂石等材料。最初我俩商议的是每人出资10万元一起做这笔生意，可是当时投钱时李红良没有那么多现金，我就帮李红良投了10万元。这工程做了一段时间后我见不挣钱，我就想撤资由李红良自己干这个工程，可是我撤资的时候李红良还是没有钱给我。之后李红良给我弟弟李振东供应土料，于是我和李红良商议，由我弟弟李振东从李红良给他供应的材料款里扣出这10万元。后来李红良给李振东陆续供应了几次土料，李振东也从应付给李红良的材料款里扣出了10万元给我，至此李红良欠我的钱算是还清了。 6、证人李某1证言：李红良于2014年年底的时候跟我说其急着用钱，要用我父亲李某2位于鑫欣家园二期的“拆迁协议”抵押贷款，我当时因担心影响该房产的结算分房就没有同意。后来李红良多次找到我，并说他妹妹李晓燕很快会帮他还上借款，我想到我叔叔去世的早，就想力所能及帮帮李红良，便按照李红良的要求把“拆迁协议”及“房卡”借给了李红良。几天后，李红良让我跟他一起去南大街社区，在南大街社区跟会计谢某见了一面。后来我才知道李红良是拿着该房证找会计谢某盖章。他拿的房证从何而来我不清楚，应该是他伪造的。我和李红良从南大街社区离开之后，李红良带我到饭店吃饭、喝酒。饭后李红良带我找到白某和武某二人，李红良让我在委托书和申请书等手续上签字，并告诉我这些手续是帮他抵押借款需要履行的手续。我当时想反正是要帮助李红良借款，为了让白某和武某相信李红良有还款能力，能够尽快把钱借给李红良，就与白某和武某签订了房屋买卖合同，之前我从未见过这些手续。实际情况是我父亲李某2没有委托过我去南大街居委会办理过户手续，也不知道我与白某和武某签订了房屋买卖合同，委托书和申请书中，我的签名是我本人所签，李某2的签名我不知道是谁签的。 7、被告人李红良供述：我于2014年11月29日和我堂哥李某1与白某和武某在临洺关镇路西的一家恒安财富门市签订了《借款协议》，借款期限是从2014年11月29日到2015年元月28日，一共是60天，借款20万元整，月利率1.8%，当时我和李某1都在场，具体是由李某1和白某签订的该协议。我和李某1与白某和武某同时还签订了《借款借据》，内容为“借款金额20万元整，月利率1.8%，期限自2014年11月29日至2015年元月28日，即两月”，该借款借据具体是由我和李某1与白某签的，且我哥哥李某1签了一张收到20万元的收到条。我和李某1与白某和武某当场还签订了《房屋买卖合同》，抵押物是鑫欣家园二期的房屋，楼房编号：2-4-Ｂ西户，房屋编号为000062，所有人为李某1的父亲李某2。该合同具体是由李某1与白某和武某签订的，该房屋以买卖的方式抵押给了白某和武某。借了的钱我还了李某310万元的欠款。剩下的10万元我在沙河市租了大概200亩的山地（位于沙河市蝉房派出所对面），想做铁矿生意，租下这座山后我没有进行实际的经营。当时签订买卖合同的时候，我只向李某1借用“拆迁协议”，没有向他提起别的事情。我找谢某盖章时，提供了一份有李某1和李某2签字的过户申请书，还有他们二人签字的委托书，以及李某1和李某2的身份证复印件。申请书我已记不清是谁写的了，李某1的签名及手印是其本人所为，李某2的签名是我本人所写。最初我找到李某1借用“拆迁协议”时，还不知道需要变更房屋所有人，但我在相关手续中签“李某2”的名字的时候，李某1也在场。当时盖章的房证，是南大街社区给我的，我拿该房证到位于邯郸市永年区地税局附近的印刷厂自己打印的房证信息。关于我在沙河租用200亩山地的事情，我是通过一个叫“小魏”的人联系此事，现在小魏的这个伙计找不到，所以我也无法核实此事。当时签订了相关协议，但是现在也找不到了。 8、借款协议，借款金额：20万元；借款期限：自2014年11月29日起，至2015年1月28日止；借款人：李某1、李红良，二人均签字捺手印；出借人：白某。 此外，还有鑫欣家园二期结算款项明细表、拆迁改造补偿安置协议书、委托书、房屋变更申请书、被害人持有的内部房产证、抵押房屋真实的内部房产证、银行交易记录、房屋买卖合同、收款条、情况说明、笔迹鉴定书、指纹鉴定书、户籍证明、刑事判决书等，上述证据经当庭举证、质证，本院予以认定。 本院认为：被告人李红良以非法占有为目的，以伪造的产权证明为担保，骗取他人财物180000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实与罪名成立，对其应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内处罚。对诉讼代理人的相关代理意见，本院予以采纳。公诉机关指控被告人李红良诈骗数额为20万元，经查，根据现卷证据，虽然被告人李红良当庭供述称其曾还被害人5万元本金及利息，但被害人白某及证人武某均证据李红良在借款到期后还款2万元，被告人李红良亦无其他证据佐证其主张，故本院认定被告人李红良在借款期间归还2万元，因上述2万元系在案发前已被归还被害人的被骗款额，应予以扣除，故被告人李红良实际诈骗数额为18万元。关于辩护人认为被告人李红良不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人李红良明知李某2不知情，仍伪造其签名以及其房产的产权证明作为担保，骗取被害人白某钱款后拒不归还，经公安机关调查取证不能证明其所得钱款用于正常投资经营，其本人亦无法提供其租用山地的证明及相关联系人信息，被告人李红良的行为符合诈骗罪的犯罪构成，本院对辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人李红良具有前科劣迹，本院在量刑时酌情予以考虑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李红良犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的16日，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月30日起至2024年12月13日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳） 二、责令被告人李红良于本判决生效后十日内退赔被害人白某人民币十八万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  单飞鹏 审 判 员  房志鹏 人民陪审员  崔红兴 二〇二〇年八月二十九日 书 记 员  申耀凯 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。