山东省济南市章丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0181刑初172号 公诉机关山东省济南市章丘区人民检察院。 被告人韩超，男，1987年3月13日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，无业，户籍地山东省济南市章丘区，住山东省济南市章丘区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月9日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕，现羁押于济南市第四看守所。 辩护人白乐平，北京大成（济南）律师事务所律师。 山东省济南市章丘区人民检察院以章丘检一部刑诉（2020）47号起诉书指控被告人韩超犯诈骗罪，于2020年4月23日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本院依法组成合议庭，于2020年6月11日、6月24日公开开庭进行了审理。山东省济南市章丘区人民检察院指派检察员李春静出庭支持公诉，被告人韩超及其辩护人白乐平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 山东省济南市章丘区人民检察院指控：（一）自2017年3月，被告人韩超通过微信认识被害人柳某，韩超以非法占有为目的，虚构其承包了济青高速北线护栏工程、投资电话垫付款高额返利等事实，前后多次诈骗柳某共计人民币191万元，并将诈骗的钱款用于偿还自己的债务及个人消费。截至案发，被告人韩超已偿还柳某17万元。具体事实如下： 1.2017年3月20日，韩超以合伙投资济青高速北线护栏工程需要订护栏板为由，诈骗柳某35万元。 2.2017年4月2日，韩超以护栏板涨钱需事先囤货为由，诈骗柳某8万元。 3.2017年4月22日，韩超以承包公路绿化工地需要打点关系为由，诈骗柳某5万元。 4.2017年5月2日，韩超以购买济青高速北线护栏立柱帽为由，诈骗柳某45万元。 5.2017年5月22日，韩超以自己买房急需用钱为由，诈骗柳某8万元。 6.2017年6月14日，韩超以投资山东路桥集团电话垫付款可获得返利为由，诈骗柳某50万元。 7.2017年7月19日，韩超再次以投资山东路桥集团垫付款可获得返利为由，诈骗柳某15万元。 8.2017年8月16日，韩超以投资网费垫付款可获得返利为由，诈骗柳某15万元。 9.2017年9月1日，韩超再次以投资电话垫付高额返利为由，诈骗柳某10万元。 （二）2018年清明节前后，韩超虚构电信公司搞活动，存款后可以返还并可获得一部苹果手机，诈骗张某13.5万元。截至案发，被告人韩超已偿还张某11万元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人韩超以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人韩超对指控的犯罪事实和罪名均无异议，未提辩解意见。被告人韩超的辩护人提出的辩护意见：1.被告人韩超系自首，应减轻处罚。2.被告人韩超积极退赃，并取得被害人谅解，应从轻处罚。3.被告人韩超主观恶性不大，无前科，自愿认罪，应从轻处罚。 经法庭审理查明：2017年3月至2018年清明节前后，被告人韩超以非法占有为目的，虚构承包工程、投资电话垫付款高额返利、电信公司存款返还本金并赠苹果手机等事实，诈骗被害人柳某、佟某某钱款191万元，诈骗被害人张某13.5万元，后于公安机关立案前退还被害人柳某、佟某某18万元，退还张某11万元，诈骗所得共计175.5万元。 2019年9月9日，被告人韩超经公安机关电话传唤，自行到案。 2020年6月11日，被告人韩超赔偿被害人柳某、佟某某损失150万元，并取得被害人柳某的谅解。 2020年6月17日，被告人韩超赔偿被害人张某1损失2.5万元，并取得被害人谅解。具体犯罪事实如下： （一）自2017年3月，被告人韩超通过微信认识被害人柳某，被告人韩超以非法占有为目的，虚构其承包了济青高速北线护栏工程、投资电话垫付款高额返利等事实，前后多次诈骗柳某共计人民币191万元，并将诈骗的钱款用于偿还债务及消费。具体如下： 1.2017年3月20日，被告人韩超以合伙投资济青高速北线护栏工程需要订护栏板为由，诈骗柳某35万元。 2.2017年4月2日，被告人韩超以护栏板涨钱需事先囤货为由，诈骗柳某8万元。 3.2017年4月22日，被告人韩超以承包公路绿化工地需要打点关系为由，诈骗柳某5万元。 4.2017年5月2日，被告人韩超以购买济青高速北线护栏立柱帽为由，诈骗柳某45万元。 5.2017年5月22日，被告人韩超以自己买房急需用钱为由，诈骗柳某8万元。 6.2017年6月14日，被告人韩超以投资山东路桥集团电话垫付款可获得返利为由，诈骗柳某50万元。 7.2017年7月19日，被告人韩超再次以投资山东路桥集团垫付款可获得返利为由，诈骗柳某15万元。 8.2017年8月16日，被告人韩超以投资网费垫付款可获得返利为由，诈骗柳某15万元。 9.2017年9月1日，被告人韩超再次以投资电话垫付高额返利为由，诈骗柳某10万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.报案记录证明：2019年9月6日15时许，柳某报警称自2017年以来，韩超以合伙干工程为由，虚构事实，多次诈骗其现金190万余元。公安机关于2019年9月9日立案。 2.提取笔录、聊天记录证明：民警依法提取被告人韩超与被害人柳某的聊天记录，证明被告人韩超以承包工程等诈骗被害人柳某的过程。 3.柳某、韩超银行交易明细清单、网上银行电子回单及收款条证明：2017年3月30日至2017年9月1日期间，柳某转给韩超共计191万元。 4.借款欠条、佟某某银行交易记录、韩超银行交易记录证明：韩超承诺在2019年3月3日前偿还佟某某191万。2017年11月23日至2018年10月12日，韩超转给佟某某共计18万元。 5.谅解书证明：2020年6月11日，被告人韩超赔偿被害人柳某夫妇150万元，共计赔偿被害人168万元，取得被害人谅解。 6.证人韩某1的证言证明：其曾系山东省路桥集团设备制造有限公司的经理，2018年开始不再担任经理职务。其公司不经营高速路护栏板及立柱工程，且所有工程均通过招标程序，无法通过打招呼承接工程。2018年底，一男一女到办公室询问护栏工程、绿化工程之事，其答复没有护栏工程及绿化工程。一男一女称韩超拿了他们的钱，其让韩某2夫妇及韩超到办公室，韩超承认撒谎。 7.证人韩某2的证言证明：其系韩超的父亲，自2017年春天在路桥集团食堂干厨师。某日，韩超打电话称以路桥集团工作人员的身份与佟某夫妇合伙干护栏工程，现佟某夫妇要证实护栏工程是否属实，让其帮忙圆谎。其问韩超钱款去向，韩超称用于偿还电信公司欠款，电信公司把钱返还后再归还对方。其与佟某夫妇见面，并称有这个工程，后以开会为由匆忙离开。2019年初，佟某夫妇到韩某1办公室证实韩超介绍的工程是否属实，韩某1对韩超打着他的旗号骗佟姓夫妇的事毫不知情，韩某1打了韩超两个耳光，其打了韩超两个耳光。佟某夫妇称被骗191万，已偿还不到20万。其与韩超给佟某夫妇出具欠条并以房产做抵押。 8.证人张某2的证言证明：其曾任路桥集团的办公室主任，2017年夏天，公司总经理韩某1让其带公司食堂厨师韩某2的儿子韩超参观公司的绿化，其带着韩超等三四个人在院子里参观，他们边参考边谈绿化事宜。2018年12月，韩超到其办公室问院内是否需要绿化，其让韩超找领导。 9.证人赵某的证言证明：2019年四五月，其与韩超离婚。济南一对夫妇因韩超诈骗之事找到其并让其在欠条上签字，韩超称诈骗所得191万投资到电信公司。 10.证人卢某的证言证明：其系韩超的岳母，因韩超在外欠钱，许多人找其女儿赵某要账，2019年四五月，赵某与韩超离婚。 11.证人郑某的证言证明：其系中国电信济南分公司市场部职工。从2015年开始，电信济南分公司开展零首付赠手机的业务，韩超利用该此项业务，利用山东路桥集团等单位的职工信息，违规操作，从公司套取539部手机。后来公司发现韩超发展的客户手机欠费，而且许多客户的身份也是伪造的，要求韩超说明情况。韩超害怕公司追究他的责任，于2017年4月24日主动与公司达成赔偿协议。赔偿协议签订后，韩超偿还一部分钱。 12.被害人柳某、佟某某的陈述证明：柳某、佟某某系夫妻。2017年3月20日左右，韩超通过在奔驰车友群发布出售奔驰车的消息认识柳某。韩超自称承包济青北线高速公路护栏板工程，急需用钱。柳某、佟某某想与韩超合伙投资工程，韩超带了施工图纸与柳某、佟某某面谈，韩超自称其母亲的表弟韩某1是路桥集团设备制造中心的总经理，通过该关系承包济青高速北线从章丘到青州的护栏板工程，韩超的父亲跟韩某1干工程，柳某、佟某某相信。佟某某多次到高速施工现场查看，发现护栏板和立柱并非分开施工，韩超解释说领导为了照顾多方面关系，立柱和护栏板分开做。2017年3月27日，韩超以订护栏板为由让佟某某转35万元。佟某某要求韩超起草一份合伙干工程协议和用款收到条。3月30日凌晨，柳某通过农业银行转到韩超尾号为0879的农业银行卡上35万。3月30日，韩超以护栏板要涨钱为由，让佟某某多投5万元，当晚，以投资路桥集团新风项目为由，让佟某某投8万元。柳某、佟某某担心被骗，要求到路桥集团见韩超的父亲。3月31日，佟某某夫妇到路桥集团见到韩超的父亲，韩超的父亲说正在开会，只有五分钟时间，说了几句客套话离开。4月1日，韩超催促柳某打款，4月2日凌晨，柳某转给韩超8万元。2017年4月10日，韩超称拿下高速路立柱工程，让柳某出资45万元，柳某未立即答复韩超。4月14日，韩超以给岳母买镯子为由向柳某借款3万元，柳某即日转款。韩超称承包了韩某1工作的设备中心以及济青高速北线从章丘到青州80公里的绿化工程，以给绿化工程负责人姜某文送礼为由要求柳某转款2万元，柳某即日转款。4月25日，韩超以承包立柱工程为由，要求柳某转款45万，5月2日，柳某转给韩超45万元。但工程迟迟没有动工的迹象，柳某、佟某某打电话询问，韩超以各种理由搪塞。5月22日，韩超以老家房子拆迁、购买宅基地为由向柳某借款8万元，为合作工程，柳某借给韩超8万。6月7日，韩超称通过韩某1拿下整个路桥集团电话垫付款项目，每月返利20%，佟某某当日分2次转给韩超50万元。7月3日，韩超称佟某某垫付电话费的返利10万元已到账，7月13日，佟某某夫妇到路桥集团拿返利，韩超以各种理由推脱。7月18日，韩超称自韩某1处拿到25万元垫付费用返利项目，每月返利20%，要求佟某某转账15万，佟某某夫妇照办。期间，佟某某催问垫付款返利之事，韩超称九月份返利。8月16日，韩超自称正在参加路桥集团高速护栏、立柱质量会议，工程马上开工并发了微信图片，并称通过韩某1拿下15万垫付款项目，返利20%，佟某某夫妇转给韩超15万元。此后，设备制造中心综合办张**（张某2）主任带佟某某夫妇参观设备制造中心，张**讲了院内绿化注意事项，佟某某夫妇带人测量设备制造中心厂区并对绿化进行设计。8月31日，韩超以路桥集团财务主任有个11万的电话垫付款项目，财务主任入1万股，给佟某某夫妇10万指标，佟某某夫妇转给韩超10万元。11月23日，佟某某要求韩超还钱，否则要求韩某1偿还，韩超还给其17万。2019年1月25日，佟某某夫妇至韩某1办公室商谈还款之事，韩某1将韩超和韩超的家人叫到办公室，韩超承认介绍的所有工程都是假的，韩某1称未曾给韩超介绍任何工程，张**称以为是从外面承包工程，参观院子作参考，并没有谈绿化一事。 13.被告人韩超的供述证明：其以路桥集团设备制造中心经理韩某1系其舅舅为幌子，虚构承包高速路护栏工程、绿化工程、投资电话垫付款返利等等事实，骗取柳某、佟某某共计191万元，其诈骗的具体过程与被害人柳某、佟某某陈述的一致。其将诈骗所得用于偿还电信公司、网络贷款公司、侯某等人的高利贷，一部分用于消费。 （二）2018年清明节前后，被告人韩超虚构电信公司搞活动，存款后可以返还并可获得一部苹果手机，诈骗张某13.5万元，后偿还张某11万元，诈骗共计2.5万元。 2020年6月17日，被告人韩超赔偿张某12.5万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证证实： 1.报案记录证明：2019年9月25日，张某1报警称韩超虚构电信公司存款能够返还并赠送苹果手机的事实，诈骗其现金3.5万元，请求查处。 2.谅解书证明：2020年6月17日，被告人韩超赔偿张某12.5万元。张某1对被告人韩超的行为表示谅解。 3.证人王某的证言证明：其系中国电信股份有限公司章丘分公司办公室主任。2009年前后，电信分公司有存话费送手机的活动，存一年或两年话费赠送一部手机。2018年之后，电信公司没有预交3.5万元，几日后返还本金并赠送手机的业务。 4.被害人张某1的陈述证明：2018年4月某日10时许，韩超打电话称电信公司搞活动，先交上3.5万，三日后返回本金并赠送一部苹果手机。当日下午，其交给韩超3.5万元。三日后，其让韩超返还本金及赠品，期间，韩超偿还其1万元，剩余部分韩超以各种理由推脱不还。2019年9月24日，其得知韩超因诈骗被公安局抓获，遂至派出所报警。 5.被告人韩超的供述证明：其对张某1编造电信公司有交3.5万元现金，一个月后返还本金并赠送一部手机的活动，张某1相信并给其3.5万元现金，其未给张某1手机，张某1催要还款，其还给张某11万元。 此外，公诉机关还向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认： 1.归案经过：2019年9月9日10时许，被告人韩超经公安机关电话传唤自行到案，归案后如实供述上述犯罪事实。 2.济南高新技术产业开发区人民法院民事判决书及山东省济南市中级人民法院民事调解书、济南高新技术产业开发区人民法院民事裁定书及续行查封告知书证明：被告人韩超与中国电信股份有限公司济南分公司的经济纠纷处理情况。 3.赔偿协议证明：2017年4月24日，韩超与中国电信股份公司济南分公司达成赔偿协议。 4.人员基本信息及无犯罪记录证明材料证明：被告人韩超的出生日期、民族、户籍地址等基本信息，此前无犯罪记录。 本院认为，被告人韩超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应当追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。 被告人韩超经公安机关电话传唤后自行归案，归案后如实供述大部分犯罪事实，系自首，对其予以减轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 被告人韩超系初犯，自愿认罪，已赔偿被害人大部分经济损失并取得谅解，对其酌情予以从轻处罚，对辩护人提出的该辩护意见，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韩超犯诈骗罪，判处有期徒刑九年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月9日至2028年9月8日），并处罚金人民币十万元（罚金于判决生效之日起10日内缴纳）。 二、继续向被告人韩超追缴赃款230000元，发还被害人柳某、佟某某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。 审 判 长  牛鲁敬 人民陪审员  隗广秀 人民陪审员  马树芬 二〇二〇年八月十日 书 记 员  马 热