山西省闻喜县人民法院刑 事 判 决 书(2020)晋0823刑初116号公诉机关山西省闻喜县人民检察院。被告人李国盛，男，1976年1月29日出生，身份证号1427291***********，汉族，初中文化，山西省闻喜县人，无业。2016年7月2日因涉嫌犯开设赌场罪被闻喜县公安局列为网上在逃人员，2019年8月29日到闻喜县公安局投案，同日被闻喜县公安局取保候审，2020年8月10日经本院决定逮捕，次日由闻喜县公安局执行逮捕，现羁押于闻喜县看守所。辩护人杨乾，山西同诚律师事务所律师。山西省闻喜县人民检察院以闻检刑刑诉[2020]96号起诉书指控被告人李国盛犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闻喜县人民检察院指派检察员梁学斌出庭支持公诉，被告人李国盛及其辩护人杨乾到庭参加诉讼。现已审理终结。山西省闻喜县人民检察院指控，2011年2月至2014年9月期间，被告人李国盛先后从关某某（已判刑）、李某某（已判刑）等处取得“蓝盾在线”、“诚信在线”、“阳光在线”网络赌博代理权限，利用网络赌博平台，在自己参与赌博的同时，先后多次接受李某某二2万元、周某4万元、刘某某17.87万元、李某某三3.5万元、王某5万元、王某某15.2万元投注，以赚取洗码费及占成方式从中获利，涉案赌资达47.57万元，从中获利5000余元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书，到案经过，证人李某某二、周某、刘某某、李某某三、王某、侯某某、王某某、芦某某、李某某、关某某、朱某某、杨某某的证言，辨认笔录，见证人情况说明、常住人口基本信息，调取证据通知书、协助查询财产通知书及银行交易明细清单，接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，随案移送清单，赌资认定及涉嫌开设赌场案人员结构图，闻喜县公安局桐城派出所情况说明，现场检测报告书，在逃人员信息登记/撤销表，山西省闻喜县人民法院刑事判决书，前科证明、户籍证明及被告人李国盛的供述等证据。公诉机关认为，被告人李国盛以非法牟利为目的，利用网络赌博平台发展线下会员从事网络赌博活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。鉴于其有自首情节，到案后能如实供述，认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可减轻和从宽处罚。建议判处被告人李国盛有期徒刑一年六个月以上两年以下，并处罚金3万元。被告人李国盛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，被告人李国盛接受投注的数额为刘某某13.87万元、李某某三3万元、王某4万元、王某某8.9万元，芦某某与王某某的11.7万元不能认定为被告人李国盛接受的投注款，被告人李国盛接受投注的数额共计35.77万元。被告人李国盛作为参赌者发展下线，应认定为从犯，有自首情节，积极退赃，认罪悔罪、初犯、偶犯，且本案没有电子证据，应对被告人减轻处罚。经审理查明，2011年2月至2014年9月期间，被告人李国盛先后从关某某（已判刑）、李某某（已判刑）等处取得“蓝盾在线”、“诚信在线”、“阳光在线”网络赌博代理权限，利用网络赌博平台，在自己参与赌博的同时，先后多次接受李某某二2万元，周某4万元、刘某某17.87万元、李某某三3.5万元、王某5万元、王某某15.2万元投注，以赚取洗码费及占成方式从中获利，涉案赌资达47.57万元，从中获利5000余元。2019年8月30日，被告人李国盛在公安机关退还赃款5000元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，主要内容：2016年6月15日，闻喜县公安局民警在侦查工作中发现李某某有开设赌场的嫌疑，同日决定立案侦查。2、到案经过，主要内容：2019年8月29日11时许，被告人李国盛主动到闻喜县公安局桐城派出所投案。3、证人李某某二的证言及辨认笔录，主要内容：2012年5、6月份至2012年9、10月份，我在李国盛（经辨认确认）的寄卖行工作。工作期间，大概是八九月份的一个晚上，“康”让我给他出分，我说我不开线，“康”说李国盛有百家乐分，并给了我2000元，让我做担保在李国盛那给他出20000分，当天，我把2000元给李国盛，让他出了20000分，李国盛出分后把赌博账号和密码写在了纸条上，我拿给了“康”。第二天，李国盛找我要赌资，我向“康”要，他说过一段给，我没钱给李国盛，因此产生了一些不愉快，之后我就不在寄卖行干了，欠李国盛的赌资至今未还。我帮李国盛在中国工商银行、中国邮政和信用社各办过2张卡，都绑定了李国盛的手机号码。在李国盛的安排下，我在工商银行和信用社分别给别人转过一次赌资，共10万元，还在信用社取过一次约2万元的赌资，对方具体是谁我不清楚。4、证人周某的证言及辨认笔录，主要内容：2013年3月份左右，我打电话给李国盛（经辨认确认）说要买百家乐的分，他就到了我手机店，在店里他给了我账号和密码，我给了他10000元赌资，赢钱后我给李国盛打电话，他到我店附近把我的本金及赢的钱给了我。过了没几天，我找李国盛买分，在他家，他给了我账号和密码，我给了他10000元赌资，这次我应该也赢了钱。我觉得百家乐来钱快，就多次联系李国盛出分，期间有输有赢。熟悉后，我让李国盛给我开代理账号，给我百分之三十五的占成和千分之八的洗码费，并提出先赊分，到下周一结算赌资，李国盛同意了。此后，我在李国盛跟前出了约4、5个月分，他有时赊给我1万，有时赊给我2万。直到当年农历八月十五，我输了至少十万元后，就再没有在李国盛跟前出过百家乐分了。李国盛给我提供的赌博网站是阳光在线，我在他跟前出了最少十五万百家乐分，结算赌资不少于十五万，算下来我输了有六、七万元，他通过手机短信或者电话给我提供赌博账号和密码，我俩在我手机店或他家以现金方式结算赌资。5、证人刘某某的证言、辨认笔录及银行卡交易明细，主要内容：2013年后半年到2014年后冬，我在李国盛（经辨认确认）跟前开了阳光在线赌博账号，开始是玩家账号，后来是代理账号，有千分之八洗码费。我前后在李国盛跟前购买百家乐筹码大约十二、三万分，期间有输有赢，最后我输了10万元左右。我们用现金和银行卡结算赌资，现金结算较少，多为银行卡结算，我尾号2141的中国工商卡在2014年6月9日、12日、16日、23日分别给李国盛3068的中国银行卡转账4.78万元、1.5万元、5900元、4万元；尾号3479的中国农业银行卡在2014年6月3日给李国盛3414的中国农业银行卡转账3万元，用银行卡共转给李国盛13.87万元。2014年前半年到2014年冬天，我从李国盛给我的代理账号上给张强开了代理账号，给他千分之六洗码费，我前后给他出了四、五次分，两次四千、一次五千、一次一千分，共一万四五分，他没有赢过。6、证人李某某三的证言，主要内容：2013年前半年，我让芦某某帮我找百家乐分，他在李国盛跟前给我开了代理账号，有千分之八洗码费，我出了两、三次分，共计四、五万分，每次的赌资我都是通过芦某某和李国盛结算的，有现金也有银行卡转账。我不认识李某某二，我尾号1041的中国工商银行卡给李某某二尾号6646的中国工商银行卡转的钱，是芦某某让我转的，我不知道是什么钱；我没有和李国盛通过银行卡结算过赌资，我尾号5527的中国工商银行卡在2010年、2011年与李国盛产生的6笔交易是芦某某让我转的；我尾号1408的银行卡是给王某办的，我不知道他转给李国盛的是什么钱。7、证人王某的证言，主要内容：2013年期间，我通过芦某某在李国盛（经辨认确认）跟前出阳光在线的分，出了约半个月分，大概三、四次，单次出分5000分到3万分不等，总共最少出了四万分。账号和密码是我给李国盛送钱时他给我的，我通过给李国盛本人现金结算赌资，记不清是否委托他人结算。8、证人侯某某的证言及辨认笔录，主要内容：2013年五六月份到2013年八九月份，我在李国盛（经辨认确认）处开了会员账号自己玩，李国盛通过手机短信或纸条给我账号和密码，2013年8、9月份到2014年8月份，我开始担任代理，李国盛给我千分之八的洗码费，代理账号比较固定，只变动了一、二次，是李国盛手机发给我的。我俩通过现金结算赌资，李国盛累计给我四十多万元赌资，我累计给李国盛五十万元赌资。担任代理后，我给解某某、潘某某、梁某某、丁某都开的是会员账号，并给他们千分之六的洗码费，给解某某出分大概五、六次，至少2万分，通过现金结算赌资，解某某给我2万多点，我给他有二、三千元，我获利三百元；给潘某某出了十几次分，约二十万左右，通过现金和银行卡结账，我获利2600元；给梁某某出了最少十六万分，通过现金和银行卡结算，现金结算赌资他给我最少一万元，我给他最少有十万元左右，银行卡结算赌资他给我有二十万左右，我给他最少有十万元左右，以银行卡记录为准，我最少获利2000元；我共给丁某出了二次分，45000元分，第一次5000分是现金结算，第二次40000分是银行卡结算，我获利约400元。我没有给柴某某出过分，只让他在我的账号上打了两次，第一次他赢了200元，我给了他，第二次他输了，我没有问他要钱。9、证人王某某的证言、辨认笔录及银行卡交易明细，主要内容：2014年前半年，我开始在芦某某（经辨认确认）跟前出百家乐分，一段时间后，芦某某说他是和李国盛（经辨认确认）合伙开线的，之后在结算赌资时我认识了李国盛，在他俩跟前出了约1年的分，他们给我的是代理账号，期间换过账号和密码，代理后期，我占成10%，但时间很短。我给李国盛赌资是通过现金和银行卡转账的方式，现金给的很少，记不清了，多是银行卡转账，我通过给芦某某转账给过李国盛6.3万元，还给李国盛本人的卡转过一次3.9万元，一次5万元，都是赌资。李国盛给我兑换赌资都是他或者芦某某给我现金。10、证人芦某某的证言及银行卡交易明细，主要内容：2014年正月左右，我帮王某在李国盛跟前赊了3万百家乐分，李国盛给的是代理账号，百分之三十的占成。王某输后没有给我赌资，我借钱给了李国盛12000元，还欠5000元没有给李国盛，就向李国盛提出让我在“百家乐”占两成股份，李国盛就让我给他开车，每星期给我500元到1000元，我前后干了8个月，挣了2.5万元左右。2014年5月至8、9月，我帮王某某在李国盛跟前出百家乐分，赌博账号和密码是我通过手机短信发给王某某。王某某和李国盛通过现金和银行卡结算赌资，现金结算具体有多少我记不清了，王某某给我尾号8939的中国工商银行卡转过6.3万元是他给李国盛的赌资，他给李国盛的银行卡转的3.9万元和5万元也是赌资，2014年6月20日，我尾号9192的建行卡给王某某尾号3731的建行卡转的0.3万元是王某某赢的，李国盛转给王某某的钱。2012年后半年，我帮李某某三在李国盛跟前出过两次共三万分，李国盛给的是代理账号，有千分之八的洗码费和百分之五十的占成，我实际和李某某三结算赌资1.5万元，之后他和李国盛联系上后，他俩如何出分和结算我不清楚。我听李国盛说过他用过李某某二的银行卡，具体哪张我不清楚。11、证人李某某的证言及辨认笔录，主要内容：我在侯某某给我的代理账号下给关某某（经辨认确认）和李国盛（经辨认确认）开了一个代理账号，让他们占成百分之五十。我先赊给他们筹码，出分后的每个周一结算。基本上每次都是关某某和我结算，李国盛帮关某某跑腿，打理百家乐网络赌博事宜，他们内部如何占成和分工我不清楚。12、证人关某某的证言及辨认笔录，主要内容：2012年8、9月份到2013年元月，我担任百家乐代理，期间我先给李国盛（经辨认确认）开了会员账号，后给他开了代理账号，给他百分之五十的占成和千分之八的洗码费。我前后共给李国盛出了约15万分，我俩通过现金结算赌资，他给我最少5万元，我给他大概15000元左右。我担任代理期间共获利5000元。13、证人朱某某的证言及辨认笔录，主要内容：我在某某寄卖行工作期间帮李某某向其他人收过百家乐网络赌博的钱，关某某、李国盛（经辨认确认）、李某某二和“蛋”是李某某的下线，他们经常在周一来店里对百家乐的账，他们没有让我帮他们收过钱。一天我在店里，有一个叫“狗蛋”的来给李国盛送过2000元。14、证人杨某某的证言，主要内容：2012年8月初到2012年10月底，我给李某某当司机，李某某在桐城镇老东街（老公安局正对面的街）有一个公司，每周一早上十点到十二点，关小旦（音）、李国盛（经辨认确认）和李某某在这里或李某某家里结算百家乐的账，他们如果另约地点就不带我了。15、接受证据材料清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，主要内容：2019年8月30日，闻喜县公安局接受被告人李国盛缴纳的违法所得款5000元，并依法予以扣押。16、调取证据通知书、协助查询财产通知书及银行交易明细清单，主要内容：李某某尾号3414的中国农业银行卡交易明细，李某某尾号3068和4638的中国工商银行卡的对手身份信息，李某某的财产情况及尾号0210、3068、4638的中国工商银行卡交易明细，王某某尾号5855的中国工商银行卡交易明细。17、李国盛涉嫌开设赌场案人员结构图、李国盛涉嫌开设赌场案与下线赌资认定，主要内容：李国盛上线为段某某、李某某、关某某，下线为李某某二、周某、刘某某、李某某四、王某、王某某。李国盛与李某某二结算赌资2万元；与周某结算赌资4万元；与刘某某结算赌资17.87元，其中银行转账13.87万元，现金结算4万元；与李某某三结算赌资3.5万元；与王某结算赌资5万元；与王某某结算赌资15.2万元。18、随案移送清单，主要内容：2020年5月6日，闻喜县人民检察院接受闻喜县公安局随案移送的退赃款5000元。19、闻喜县公安局桐城派出所情况说明，主要内容：因李国盛开设赌场时间与发现时间跨度较长，无法获取李国盛开设赌场时相关的电子证据。20、死亡注销户口证明，主要内容：2016年8月8日，段某某因疾病死亡，同年10月28日注销户口。21、常住人口基本信息，主要证实见证人贾某某、尚某某的基本信息。22、见证人情况说明，主要内容：2020年4月30日，闻喜县公安局出具证明证实见证人贾某某、尚某某与李国盛开设赌场案无任何利害关系。23、山西省闻喜县人民法院刑事判决书，主要内容：2018年3月27日，被告人李某某二因犯开设赌场罪，被闻喜县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。2019年8月13日，被告人关某某犯开设赌场罪，被闻喜县人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币2万元。24、现场检测报告书，主要内容：2019年8月29日，闻喜县公安局民警在闻喜县公安局桐城派出所执法场所对被告人李国盛的尿液进行检测的，结果呈阴性。25、在逃人员信息登记/撤销表，主要内容：被告人李国盛因涉嫌开设赌场罪，2016年7月2日被闻喜县公安局上网追逃，2019年8月29日李国盛到闻喜县公安局桐城派出所投案，次日被撤销上网追逃。26、前科证明，主要内容：截止2020年4月15日，李国盛除涉嫌开设赌场案外，未发现其他违反犯罪记录。27、户籍证明，主要证实李国盛的身份情况。28、被告人李国盛的供述及辨认笔录，主要内容：2010年2月一天，在涑水街我让段某某（经辨认确认）给我提供了一个会员账号，出了1000分，我玩了一会挣了2000元，当天未结算赌资。两三天后，我让段某某又给我出了5000分，全输光了，之后，我陆续在段某某前出了五、六次分，共三万左右，都输光了。2011年2月份，我想开线挣钱，让段某某给我开了代理账号，他给我千分之八的洗码费，到2013年9、10月份，我先后从段某某跟前出了约30万分，这些分除个人赌博外，出给我的下线李某某二、周某、“狗娃”等人9万分左右，从中赚取洗码费。我通过现金支付与段某某结算赌资28万左右。2012年3、4月份一天，在寄卖行我看见李某某（经辨认确认）在参与百家乐网络赌博，便让他给我开了代理账号，我们约定他每周给我账号上2万分，下周一结算赌资，给我百分之五十的占成费和千分之八的洗码费。到2014年9、10月份，我在李某某跟前出分约22万左右，这些分除我自己参与赌博外，出给王某某、王某、李某某三、“狗蛋”等人约12万分。我和李某某通过每周一现金结算方式共结算赌资20万左右。2012年5月份左右，我让关某某（经辨认确认）给我代理账号，开始是我俩用一个账号合伙赌博，合作了一个月后，就开始各打各的。关某某单独给我开了代理账号，每周给我账号上分，有时上1万分，有时上2万分，给我百分之五十的占成和千分之八的洗码费，下周一结算赌资。我在关某某跟前出了四个月分，这些分我都用于自己赌博了。我和关某某通过现金结算赌资约7、8万元。2012年7月份有一天下午，李某某二（经辨认确认）给了我2000元，说别人要玩，让我给他出20000元的分，剩余的钱下周一给。之后我看到给李某某二出的20000输完了，但剩余的赌资18000元李某某二一直没有给我。给李某某二出分我获利300元洗码费。2013年3、4月份到2013年8、9月份，我先后给周某（经辨认确认）出了4万分左右，我和周某使用现金或银行卡结算赌资，结算赌资4万元左右。给周某出分我获利600元左右洗码费。2014年2、3月份到6、7月份，芦某某（经辨认确认）给我说王某某（经辨认确认）想出分，开始是通过芦某某给王某某出分，给的是会员账号，之后我和王某某认识后，就是我直接给他出分，我给他开了代理账号，给他千分之四或千分之八的洗码费，我先后给王某某出了12万左右的分。我们通过现金或银行转账结算赌资，我共给他赌资3万元左右，他共给我赌资10万元左右。给王某某出分我获利900多元。我和芦某某没有合伙开线，只是合伙参与过赌博，他介绍过王某某、王某、李某某三三人在我跟前出分，开始和要出分的人不认识时，通过他结算赌资。2013年8月份左右，芦某某介绍王某（经辨认确认）到我跟前出分，我和王某认识后，给他开了代理账号，给他千分之八的洗码费和百分之三十或四十的占成，我给王某出了约一个月分，共8、9万分，他共给我5万元赌资，给王某出分我获利1200元左右。2013年3、4月份的一天，芦某某来找我给李某某三（经辨认确认）出分，我给了芦某某一个代理账号和密码，有千分之八或千分之四的洗码费，让他给李某某三。之后李某某三通过芦某某在我跟前又出了2、3次分，李某某三前后两个多月共出分三万五、六分，我们通过芦某某结算赌资，给李某某三出分我获利400元。2013年5、6月到2014年8、9月份，刘某某（经辨认确认）在我跟前出分，我给他的代理账号，给他千分之八的洗码费和百分之二十的占成，我共给他出了十二、三万分，我们通过现金和银行转账的方式结算赌资，共结算赌资最少十万元，现金结算他给我大概二、三万元，我给他大概一万元，转账用的中国工商银行或中国农业银行卡，我给刘某某出分获利1500元。我和侯某某在百家乐上没有关系，他之前在李某某跟前出百家乐分时，我在李某某的安排下取过一、两次赌资。我还向他借过10万元，现在还没有还清。2011年至2012年，李某某开线时，在他安排下我收取或送过百家乐赌资，李某某也用过我的银行卡和别人结算赌资。我担任代理期间没有用别人银行卡结算过赌资。我尾号3414的中国农业银行卡结算的赌资有：2014年5月16日，王某某转给我5万元；2014年6月3日刘某某转给我3万元。我尾号3068的中国工商银行卡结算的赌资有：2014年6月4日、7日、29日王某某分别转给我1万元、1万元、1.9万元，共计3.9万元；2014年6月9日、12日、16日、23日刘某某分别转给我47800元、15000元、5900元、40000元，共计10.87万元。我尾号4638的中国工商银行卡2010年12月份办好后我没有用，一直是李某某在用，这张卡已于2012年7月注销。关于本案的犯罪数额，公诉机关依据证人证言、被告人供述及银行交易记录等认定被告人李国盛接受李某某二投注2万元，接受周某投注4万元，接受刘某某投注17.87万元，接受李某某三投注3.5万元，接受王某投注5万元，接受王某某投注15.2万元，共计47.57万元，从中获利5000余元，与被告人李国盛在侦查机关的供述一致，被告人李国盛在开庭审理过程中未提出异议，且签字具结，数额应予认定。故对辩护人所提被告人李国盛接受刘某某投注的数额为13.87万元、李某某三3万元、王某4万元、王某某8.9万元的辩护意见不予采纳。关于辩护人所提被告人李国盛系从犯的辩护意见，经查，根据《刑法》第二十五条，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，本案中，被告人李国盛为获取非法利益，先后从段某某、李某某、关某某等人处取得百家乐网络赌博账号和密码，在自己参与网络赌博的同时，发展下级代理，并接受他人投注，情节严重，系单独犯罪，故对辩护人所提此节辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人李国盛为获取非法利益，为赌博网站担任代理，并接受他人投注，发展下线代理从事网络赌博活动，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。鉴于被告人李国盛能够主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，积极退还所得全部赃款，自愿认罪认罚，应减轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人李国盛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月10日起至2022年5月9日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  柴 玲人民陪审员  张李霞人民陪审员  李俊兴二〇二〇年八月二十七日书 记 员  王红丽