辽宁省北票市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1381刑初82号公诉机关辽宁省北票市人民检察院。被告人万攀，男，1992年3月19日出生于湖北省天门市,汉族，初中文化，无业，被捕前住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月5日被临时羁押于天门市看守所，2019年9月7日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现羁押于北票市看守所。辩护人姜淑娟，辽宁旺鼎律师事务所律师。被告人鲁某3，男，1987年5月4日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，无业，被捕前住湖北省洪湖市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被抓获，2019年7月29日被临时羁押于潜江市看守所，2019年7月31日被刑事拘留，2019年9月2日被逮捕。现羁押于北票市看守所。辩护人王国文，辽宁达冠律师事务所律师。被告人刘某1，男，1992年12月24日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，被捕前住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月5日被临时羁押于天门市看守所，2019年8月14日被刑事拘留，2019年9月2日被逮捕。现羁押于北票市看守所。辩护人付东艳，辽宁实远律师事务所律师。被告人陈某，男，1993年4月4日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，被捕前住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月30日被临时羁押于天门市看守所，2019年10月3日被刑事拘留，2019年10月21日被逮捕。现羁押于北票市看守所。辩护人胡英，辽宁泰山律师事务所律师。被告人鄢某，男，1991年9月6日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，被捕前住湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被抓获，2019年7月27日被临时羁押于潜江市看守所，2019年7月30日被刑事拘留，2019年9月2日被逮捕，2020年8月25日被取保候审。辩护人冯超，辽宁钧鹏律师事务所律师。辽宁省北票市人民检察院以北检公诉刑诉[2020]76号起诉书指控被告人万攀、鲁某3、刘某1、陈某、鄢某犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省北票市人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人万攀及其辩护人姜淑娟，被告人鲁某3及其辩护人王国文，被告人陈某及其辩护人胡英，被告人刘某1及其辩护人付东艳，被告人鄢某及其辩护人冯超到庭参加诉讼。本案在审理过程中，辽宁省北票市人民检察院建议延期审理一次，本院决定延期审理一个月。现已审理终结。辽宁省北票市人民检察院指控：被告人万攀、鲁某3、刘某1、陈某、鄢某伙同他人于2019年6月至8月期间，或以冒充部队拉练需要找人帮忙预订盒饭，或以帮助办理贷款需要缴纳费用等为由，分别骗取被害人王某126500元，崔某110152元，杨某15000元，王某253000元，王某346500元，胡某19200元。被告人万攀、鲁某3、刘某1、鄢某分别被公安人员抓获，被告人陈某于2019年9月29日主动到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人王某1等人陈述、证人李某1等人证言、被告人万攀、鲁某3、刘某1、陈某、鄢某供述、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人万攀、鲁某3、刘某1、陈某、鄢某伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对公诉机关的指控，被告人万攀供认不讳，无自行辩解、辩护意见。被告人万攀辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人万攀犯诈骗罪无异议。被告人万攀帮助实施诈骗的犯罪分子取款的过程中起次要、辅助作用，应认定为从犯；被告人万攀当庭认罪；被告人万攀家属积极赔偿被害人经济损失并取得谅解；被告人万攀系初犯，愿意缴纳罚金。综上，请法院对被告人万攀从轻、减轻处罚，适用缓刑。针对公诉机关的指控，被告人鲁某3辩解称，我没有使用过周某银行卡，公安机关在我车内扣押的周某的银行卡有可能是乔某放的。对公诉机关指控的其他事实及罪名无异议。被告人鲁某3辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人鲁某3犯诈骗罪无异议。被告人鲁某3到案后如实供述自己的罪行；被告人鲁某3在共同犯罪中为从犯；被告人鲁某3家属积极赔偿被害人经济损失并取得谅解；被告人鲁某3系初犯。综上，请法院对被告人鲁某3从轻、减轻处罚，适用缓刑。针对公诉机关的指控，被告人刘某1辩解称，对公诉机关指控的罪名有异议，我没有实施诈骗行为，就是帮助取款。被告人刘某1辩护人提出的辩护意见是，被告人刘某1没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘某1未获利，主观恶性小，请法院对被告人刘某1从轻处罚。针对公诉机关的指控，被告人陈某辩解称，对公诉机关指控的罪名有异议，我没有实施诈骗行为，就是帮助取款。被告人陈某辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名有异议，被告人陈某没有实施诈骗行为，就是帮助取款，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。针对公诉机关的指控，被告人鄢某供认不讳，无自行辩解、辩护意见。被告人鄢某辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。被告人鄢某在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯；被告人鄢某参与犯罪的时间短，次数仅一次，犯罪情节轻微；被告人鄢某家属积极赔偿被害人经济损失并取得谅解。综上，请法院对被告人鄢某适用缓刑或者免予刑事处罚。经审理查明，被告人万攀、鲁某3、刘某1、陈某、鄢某伙同他人组成的诈骗团伙实施电信网络诈骗。2019年6月24日至7月28日期间，该诈骗团伙针对被害人王某1、王某2、王某3、胡某1、崔某1、杨某实施了电信诈骗。被告人万攀在上述期间系该诈骗团伙成员；被告人鲁某3在2019年6月24日至7月26日期间系该诈骗团伙成员；被告人刘某1、陈某在2019年6月24日至6月27日期间系该诈骗团伙成员；被告人鄢某在2019年7月26日加入该诈骗团伙，当日，被告人鄢某被抓获到案。被告人万攀犯罪数额为160352元，被告人鲁某3犯罪数额为156200元，被告人刘某1、陈某犯罪数额为26500元，被告人鄢某犯罪数额为21000元。案发后，被告人万攀、鲁某3、鄢某家属赔偿了上述被害人经济损失并取得谅解。犯罪事实分述如下：（一）2019年6月24日至25日，被告人万攀、鲁某3、刘某1、陈某伙同他人冒充部队人员称要到被害人王某1居住地拉练需被害人王某1提供提前订餐、买指定的水及“罐头”服务，被害人王某1为了买指定的“罐头”便向所谓的“罐头经销商”汇款，以此种方式骗取被害人王某126500元。2019年7月26日，被告人鲁某3被抓获到案；2019年8月5日，被告人刘某1被抓获到案；2019年9月5日，被告人万攀被抓获到案；2019年9月29日，被告人陈某自动向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实有下列证据予以证明：1、被害人王某1陈述证实，昨天（2019年6月24日）我哥王某4给我打电话说有个自称是部队的人要来北票拉练，要预定他宾馆的所有房间，还要订盒饭，一盒35元，订200盒，一共3天，让我哥帮着联系联系，我哥问我能不能接这个活，我说能接，然后他就把定宾馆自称是部队的电话号给我了。这个电话号是184××******，自称是“陈干事”。我给这个“陈干事”打电话谈了盒饭的事，他说明天订宾馆的时候把我盒饭的定金给我付60%，让我把菜单给他发过去，他得领导审批一下。昨天下午我就把菜单通过短信给他发过去了，他电话告诉我领导审批通过了。今天上午7点钟左右，这个“陈干事”电话联系我说他们还需要娃哈哈矿泉水和某某牌牛肉罐头，让我提前准备好。随后我就去联系矿泉水，但是某某牌牛肉罐头我在北票市场没找到，我就联系这个“陈干事”，这个“陈干事”告诉我他以前定过这个牌子的罐头，他告诉我一个电话号：151××******，说这个人叫张某，是某某罐头的经销商，让我联系他。随后我就给这个张某打电话，张某说他在做手术，让我联系王经理，王经理的电话号是132××******，我就联系了王经理。王经理说需要首付定金50%，一共是26500元，并且告诉我一个邮政的卡号，我就直接用现金给对方转账了，我还告诉王经理我把钱给他转过去了，王经理说钱没收到，我就去银行问了一下，银行的工作人员说钱已经到了，这个是实时到账。我反复联系王经理，他总说钱没到账，后来我再联系他时就无法接通了，我就到公安机关报案了。我和他们联系的电话是139××******，我给对方转账的卡号是62×××60，收款人是李某2。2、证人李某1证言证实，我是湖北省洪湖市大同湖管理区唐咀社区的治安员。鲁某3在我们社区七组居住，我认识他。（出示武汉市华夏银行天谷社区支行2019年6月25日12:00:40-12:02:40在ATM机取款的人照片）这个人就是鲁某3。3、被告人鲁某3供述证实，我有犯罪行为，从2019年6月份至今，乔某让我帮助实施电信诈骗的人取款了，一共取了现金50多万，我取出来的钱有时候交给乔某，有时候交给一名我不认识的男子（1号，经辨认为万攀）。我是通过我姐鲁某1认识的乔某，他和我姐鲁某1是情人关系，乔会方在湖北省天门市租的房子，在房子内搞网上贷款诈骗，乔某也帮助我不认识的男子（万攀）找人取诈骗的钱。2019年6月24日下午，我从洪湖开着我的福特车去的天门找乔某。当天晚上，乔某开着我的车拉着我、我姐、还有一名男子（2号，肖某）去的武汉市区，我跟这名我不认识的男子在王家湾附近找了一个宾馆住下，乔某和我姐开车就走了。6月25日早晨8点多钟，乔某跟我姐过来找我跟这个男子，我们四个开车去了武昌火车站附近白沙洲大道上的一家宾馆，到宾馆后我又见到两名我不认识的男子（胖点的为3号刘某1，瘦的戴眼镜的为4号陈某）。见面后乔某和我不认识的这三名男子开始商量取钱的事情，乔某和我不认识的男子（2号）让两名男子（3号和4号）去取钱，取完钱后把钱给我。商量完后，乔某给了我1张邮政储蓄的银行卡，卡号我记不住了，还给了我1部小米手机，这部手机上带有微信，微信名称、微信号我记不清了。乔某让我把他的微信加上，乔某的微信名叫“神来之笔”。大概11点钟，乔某和我姐、我不认识的男子（2号）回天门了，乔某把我的车给我留下，我和我不认识的男子（3号和4号）在宾馆待着。过了半个小时，乔某通过给我的手机上的微信联系我，让我告诉我不认识的男子（3号和4号）去取钱，然后我们三个人就从宾馆出来了，我不认识的男子（3号）开着我的车拉着我和另一名男子（4号）去了武汉市洪山区的一个工地，我把邮政银行卡给了2名男子（3号和4号），他们下车就到工地去了，我在附近等着。过了一会儿，他们回来说卡里没钱，刷不了，我们三个就到光谷的华夏银行，我拿着银行卡到ATM机上查询，里面有26500元钱，我回到车上跟男子（3号）说卡里面有钱，他让我直接在ATM机上取钱，我又通过微信跟乔某说了，乔某也同意我取了，我就在华夏银行ATM机上取了4笔，每笔5000元，我再想取就取不了了。我取完钱回到车上，把银行卡交给2名男子（3号和4号），他们到之前的工地上用POS机刷卡去了。他们刷完卡后，男子（3号）跟我说第二天才能拿到钱。之后我找了一家宾馆住下，男子（3号）和男子（4号）跟我在宾馆呆了一会儿，男子（4号）给我留了一个手机号，手机号记不清了，然后他们俩就走了。我把取出来的20000元钱存到我自己的工商银行卡里转到了乔某的农业银行卡上。6月26日上午11点多钟，乔某让我回天门市，我开车回到天门，乔某又通知我开车回武汉市区，我从天门走的时候乔某把男子（1号）的微信给我了，微信我记不清了，让我用之前取款用的手机微信添加男子（1号），到武汉后跟男子（1号）联系。我开车到武汉市，我跟男子（1号）联系，我俩约在古田江城壹号里面的停车场见面，这是我第一次与男子（1号）见面。我们见面后，男子（1号）给了我2张银行卡，好像是1张农业银行卡和1张工商银行卡，我把卡拿到手后又找男子（3号）和男子（4号）拿的25号刷POS机的钱，男子（3号）和男子（4号）给了我5000元钱，剩余的钱他们扣下了。27日上午11点多钟，男子（1号）通过微信联系我让我去取钱，我联系的男子（3号）和男子（4号）。我跟男子（3号）和男子（4号）见面后，男子（1号）告诉我其中1张银行卡里有30000元钱，我把这张卡给了男子（3号）和男子（4号），他们拿着卡就去取钱去了。男子（3号）和男子（4号）取钱的过程中，男子（1号）告诉我卡里又进来10000元钱。过了1个小时左右，男子（3号）和男子（4号）回来时告诉我取了35000元，他们给了我32800元，剩下的钱他们扣下了。过了一个多小时，男子（1）让我继续取钱，我把卡给男子（3号）和男子（4号）了，男子（3号）和男子（4号）回来说POS机坏了取不了。乔某和男子（3号）联系的，他们俩在电话中聊得不愉快，我也不知道他们俩怎么聊的，乔某让我回天门，我开车直接回天门了，回到天门之后我把卡给乔某了，乔某让我往前面走，不让我在那里待着，乔某去哪里刷的卡我不知道，过了二十分钟左右，乔某拿着70000元现金回来的。当天晚上，乔某让我把取出来的钱给男子（1号）送去，这样我取出来的70000元和32800元，还有我从男子（3号）和男子（4号）拿的5000元钱，乔某扣下点钱，扣多少钱我不知道，剩下的钱乔某让我给男子（1号）送去，我在天门把钱交给的男子（1号）。我把当天取款用的其中一张银行卡还给男子（1号）了，男子（1号）又给了我一张中国银行卡，卡号我记不清了。当天晚上，乔某开车拉着我在中国银行卡和之前给我的工商银行卡里面用POS机刷出来22500元，取完之后我把钱交给男子（1号）了。4、被告人万攀当庭对公诉机关指控的事实及罪名无异议，对被告人鲁某3供述无异议。5、被告人陈某供述证实，2019年6月底的时候，我同学肖某给我打电话说有一个朋友找人帮忙洗钱，就是把银行卡里面的钱用pos机套现出来，套现出来的钱提5%的利润。当时我在家也没事干就答应了。我当时还问肖某钱的来源，他说这钱不是好路来的，也不知道是国内还是国外赌博回来的钱。肖某跟我说完后，我就把这件事跟刘某1说了，我问刘某1有没有认识刷pos机套现的？他说问一下他的朋友。刘某1当时害怕这件事情出问题，怕是诈骗来的钱出事情，让我问清楚肖某是什么情况？这样我又问了肖某，肖某说让我们洗的钱就是从国外赌博回来的钱，已经被洗了好几次了，让我们找pos机把钱刷出来，刷出来的现金给他。这样6月20多号的一天晚上，我跟刘某1开车去的武汉，到武汉之后我跟刘某1找了一个宾馆住下来。第二天肖某领着一个高个子40多岁的男的，还有一个女的，一个30岁左右男的来武汉找我和刘某1。我们见面之后，具体是刘某1跟他们谈的，怎么谈的我不记得了，后来这个30岁左右的男子就留在武汉了，意思就是取钱的时候让这个男的把银行卡给我和刘某1，我和刘某1把银行卡里面的钱刷出来之后，再把现金给这个男的，然后肖某和40多岁的男的，还有那个女的就走了。当天大概是11点左右，30多岁的男的跟我和刘某1说银行卡里面有26500元钱，让我跟刘某1用pos机套现，然后我们三个开车去的武汉一个工地，我和刘某1拿着银行卡去找刘某1联系的刷pos机的人。我俩用pos机没刷出钱来，就跟30多岁男的说卡里没有钱，然后我们三个开车到附近银行的ATM机查了一下，里面有26500元钱，刘某1就让这个人在ATM机上取款20000元，剩下的6500元钱我和刘某1又去工地找刘某1的朋友用pos机刷出了6000多元，当时刷完之后钱没有到银行卡里，第二天才能到。然后我跟刘某1就走了，当天我跟刘某1就回天门了。当天晚上我和刘某1在天门市区跟肖某和40多岁的男的见了面，40多岁的男的说pos机的钱刷完就把现金留给在武汉的30多岁的男的，银行卡里面钱金额不等，每天到银行卡里面大概几万元。当天我和刘某1还问40多岁的男的钱是不是诈骗来的，这个男的说钱是在国外已经洗了好几次的。过了二天，我和刘某1坐车回到武汉，到武汉之后我跟刘某1就找宾馆住下了，当天晚上我跟刘某1把第一次刷出来的6000多元扣除利润给了30多岁男的5000多元。第二天上午10点左右，30多岁男的又给了我和刘某1一张银行卡，让我俩去取，说这张银行卡里面有30000多元。我跟刘某1拿着银行卡到附近银行的ATM机取了3次，大概取了10000多元，在银行的柜台上面又取了10000多元，一共取了30000元左右。取完钱后我们俩就把银行卡和取出来的现金给了这个30多岁男的，我俩从中扣了1000多块钱的利润。过了一二个小时，30多岁男的又说卡里面进钱了，我跟刘某1感觉这个钱不是好道来的，而且他们还催的比较急，我俩就没再帮他们取钱。我知道这钱不是好道来的，当时刘某1还跟我说这钱是诱骗来的，我们俩也想到这钱是诈骗来的，后来每次取款时他们要钱要的非常急，刘某1我俩就更确定这钱是诈骗来的，我俩也是存在侥幸心理，也是为了赚点钱花才帮助取款的。被告人刘某1供述证实，我有犯罪行为，2019年6月末的时候，我帮助实施电信诈骗的人取款了，这个是我的朋友陈某让我跟着他一起取款的，我们俩一共取了两次钱，我跟陈某一共赚了3000多元钱，陈某没有给我分钱。2019年6月中旬的时候，具体时间我记不清了，陈某找到我说：“能不能帮助诈骗的洗钱？”我就问陈某是谁找他的？他说是肖某找的他，当时我也怕因为这件事出事，就让陈某问清楚肖某是什么情况，这样我跟陈某找的肖某，肖某说：“让我们洗的钱就是从国外诈骗回来的钱，已经被洗了好几次了，就是让你们找POS机把钱刷出来，刷出来现金之后给我”。这样我就跟肖某说：“武汉我有朋友能找到POS机，可以去武汉”。肖某说：“给你们的卡早晨9点到晚上7点钟随时有钱，你们俩直接去武汉等着吧”。6月20多号一天晚上8点多钟，陈某弄了一台轿车，我跟陈某开车去的武汉，当时我们跟肖某约到武昌的武泰闸附近见面，我跟陈某在武汉的武泰闸附近的城市便捷酒店住的。第二天早晨10点多钟，到陈某我们俩住的酒店来了4个人，其中有肖某、一个高个子男的、一个女的，还有一个男的，高个子男子说另一个男的是他弟弟，高个子男子叫他弟弟跟着我和陈某我们俩，叫我们俩把钱刷出来之后就给他弟弟，高个男子就把银行卡给他弟弟了，还留了一个包。然后高个男子和那个女的还有肖某他们三个人就回天门了。我跟陈某还有高个男子的弟弟在武汉等着取钱，高个男子的弟弟（经辨认系鲁某3）有一台白色福特福瑞斯轿车，车牌号鄂A多少，剩下我记不清了。我们三个人在酒店等到大概11点钟左右，大高个男子给他弟弟打电话说有一笔钱到了，让我跟陈某去刷卡。因为我之前对武汉比较熟悉，我就开着他弟弟的车拉着陈某和高个子的弟弟去刷卡。我开车去武汉光谷附近找POS机刷卡，我联系了一个工地干活的朋友，他有一个随身携带的小POS机。到地方以后，高个子男子告诉他弟弟卡里面有26500元，我叫高个子男子的弟弟在车附近等着，我跟陈某拿着银行卡去刷卡。当时刷了一次说里面没有钱，我就叫陈某打电话给肖某，肖某说钱好像没有到帐。我们三个人又开车到光谷附近找了一个华夏银行查询一下，高个子的弟弟拿着银行卡去查询的，查询回来以后说里面有26500元，我让他弟弟把钱都取出来，这样他弟弟又到华夏银行取了20000元，剩下的现金6500元，我去工地上找朋友用POS机刷了6300元，当时刷完之后钱没有到银行卡，第二天才能把钱给我。我们三个人在光谷附近的宾馆开了一个房间，这个房间是高个子男子弟弟开的，高个男子弟弟就把取的20000元钱给汇走了，等高个男子的弟弟汇完钱后，我跟陈某就回天门了。当天晚上我跟陈某、肖某和高个男子在天门市内见面了，高个男子说钱不一定到银行卡多少，有的时候几千元，有的时候可能上万，进银行卡里面的金额不等，每天到银行卡里面大概150000元到200000元左右。我跟高个男子说：“卡里面没有三到五万我不会去取”，这样高个男子也答应了。过了一二天，陈某联系我说去武汉取款，我跟陈某坐车去的武汉，到武汉之后我跟陈某就找宾馆住下了。当天晚上高个男子弟弟给陈某打电话要上次刷的6300元钱，陈某我们俩找刷卡的人把钱拿到手，之后我们三个人见的面，见面之后陈某给了他弟弟5000元，剩下的钱陈某留下了。第二天我跟陈某在江汉区与高个男子的弟弟见的面，见面之后他弟弟给了陈某一张邮政银行卡，当时给卡的时候他弟弟说卡里面有10000元钱，过了一会说卡里面有30000左右元钱了，然后我跟陈某在北湖整街附近的农村商业银行的ATM取了一部分，过后又去附近的邮政银行ATM取了一部分，一共取了20000元，剩下的钱陈某到邮政的柜台上取了10000多元钱，我们俩一共取了30000左右元钱，取完钱我们俩就把钱给高个男子弟弟了，陈某从中拿了2000多元的利润。我知道我跟陈某取的钱不是好道来的，当时我也想到这钱可能是赌博或者是诈骗来的。这两次取钱用的银行卡我记得都是邮政储蓄银行卡，卡号我记不清了。7、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单1份证实，2019年6月25日，被害人王某1向李某3名下邮政储蓄银行卡（尾号2660）汇款26500元。8、李某3名下中国邮政储蓄银行卡（尾号2660）交易明细证实，2019年6月25日，该卡由北票市骆驼营营业所现金汇入26500元，通过银行前置交易先后四次各在武汉市跨取5000元，通过银行前置交易在宜昌市分行消费6300元。9、中国银联股份有限公司湖北分公司POS机刷卡记录1份证实，2019年6月25日12:17:01，李某3名下邮政储蓄银行卡（尾号2660）刷了6300元。10、辨认笔录证实，被告人鲁某3辨认男子（1号）为被告人万攀，男子（3号）为被告人刘某1，男子（4号）为被告人陈某；被告人刘某1辨认出被告人陈某，其所述的“高个子男子的弟弟”是被告人鲁某3。11、抓获经过、到案经过证实，被告人万攀、鲁某3、刘某1、陈某、鄢某到案情况。12、户籍证明证实，被告人万攀、鲁某3、刘某1、陈某、鄢某符合犯罪主体资格。13、谅解书证实，被告人鲁某3、万攀、鄢某赔偿了被害人经济损失并取得谅解。上述证据经庭审质证、认证，证据之间相互印证，足以认定本院查明的事实。（二）2019年6月28日，被告人万攀、鲁某3伙同他人冒充部队人员称要到被害人王某2居住地拉练需被害人王某2提供提前订餐、买指定的水及“罐头”服务，被害人王某2为了买指定的“罐头”便向所谓的“罐头经销商”汇款，以此种方式骗取被害人王某253000元。上述事实有下列证据予以证明：1、被害人王某2陈述证实，其被骗的过程与王某1基本一致。另陈述证实，2019年6月28日，我被骗了53000元钱。对方的帐号是62×××14，收款人叫周某。分三次转的，在邮政储蓄银行用现金存了26500元给对方，又去银行柜员机上存了20000元，又去柜台上存了6500元。2、证人周某证言证实，我办理过一张邮政储蓄的银行卡，卡号记不清了，这张银行卡给学校外面的一个男的了，这个男的我不认识，这个男的以前就在我们学校外找人办理银行卡，这个男的主动找到我的，我就答应了，一张给我600元钱。我问办理完卡之后对我有危害吗，他说银行卡用于淘宝刷单。3、被告人鲁某3当庭供述证实，我没有用过周某银行卡，公安机关在我车内扣押的周某银行卡有可能是乔某放的。4、被告人万攀当庭供述对公诉机关指控的事实及罪名无异议。5、周某名下中国邮政储蓄银行卡（尾号5514）交易明细、中国银联股份有限公司湖北分公司POS机刷卡记录1份证实，2019年6月28日，周某名下银行卡先后收到现金汇款共计53000元，后于当日10：52、12：07分别在天门市庆庆烟酒门市部移动POS机刷卡消费26500元、26443元。6、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关于2019年7月29日在被告人鲁某3所有的轿车内扣押了户名为周某的中国邮政储蓄银行卡（尾号5514），在被告人鲁某3住处搜查并扣押了电话号码记录本及剧本记录本1本、记录电话号码的已撕碎记录本1本、手机2部（小米、华为手机各一部）。综合上述证据分析，被害人王某2于2019年6月28日将钱款汇入周某名下银行卡内，而该卡于2019年7月29日被公安机关在被告人鲁某3轿车内搜出，被告人鲁某3辩解其未使用该卡取过钱，该卡系他人所放，该辩解理由无证据支持，且周某银行卡被搜出时间与该卡中的诈骗钱款被消费时间相距较近，被告人万攀、鲁某3当时系本案所涉诈骗团伙成员，应认定本案所涉诈骗团伙实施了对被害人王某2的诈骗行为。（三）2019年7月20日，被告人万攀、鲁某3伙同他人以帮助被害人胡某1办理贷款需其缴纳各种费用为由，骗取被害人胡某19200元。上述事实有下列证据予以证明：被害人胡某1陈述证实，2019年7月20日，我被人以网上办理贷款需交费用的方式骗了9200元，对方称我的征信不够，办理不了贷款，需要我交9200元的包装费，在7月20日16时56分许，我通过手机银行转了9200元给对方，转了之后，对方称还需要交钱，我才意识到被骗了。对方的银行帐户是中国银行，卡号是62×××35，户名潘青杭，我中国工商银行，卡号62×××02，户名就是我。证人夏某证言证实，2019年2、3月份，我当时在天门职业学校读书，有一名叫“猴子”的人，大名我不知道，找我办理过5张银行卡，每张银行卡给我好处费700元。当时“猴子”主动到学校找我，问我缺不缺钱，说给我找点事情做，我问他做什么事情？他说让我给他办理两张银行卡，每张银行卡给我700元好处费，还需要办理电话卡，办理的电话号码就绑定在我办理的银行卡上，“猴子”给了我50元钱让我办理电话卡，我就答应他了。我先到天门移动营业厅办理了两张电话卡，之后我又到天门大润发附近邮政储蓄银行办理了一张银行卡，到富贵世家小区附近的农业银行办理了一张银行卡，我把先办理的电话卡分别绑定在这两张银行卡上。第二天，“猴子”到我寝室找我，我把办理好的银行卡和电话卡都给“猴子”了，“猴子”给了我1400元钱。过了半个月左右，“猴子”又到学校来找我，让我再帮他办理一张银行卡，我也是先办理的电话卡，之后到天门大润发附近的中国银行办理了一张银行卡，办理完银行卡后“猴子”到我寝室来取的，给了我700元钱。又过了半个多月，我又给“猴子”办理了一张工商银行的银行卡，“猴子”也是给了我700元钱。等到3月份的时候，猴子给了我一个电话号码，让我把我之前在湖北农村信用社办理的银行卡挂失，挂失后的电话号码改成“猴子”给我的电话号码，我把这张卡挂失之后“猴子”给了我700元钱。“猴子”就跟我说办理银行卡存钱取钱用，我不知道给“猴子”办理的银行卡是用于诈骗的，我给“猴子”办理的5张银行卡号记不住了。3、被告人鲁某3供述证实，2019年5月末的一天，乔某给我打电话让我去天门跟他一起在网上搞贷款诈骗。我到乔某在湖北省天门市租的房子，跟乔某、鲁某1在网上搞贷款诈骗，乔某承诺每天给我100元底薪，每诈骗成一单金额，500元提50元好处费。开始乔某教我按照固定的剧本、固定的套话跟对方怎么说，给了我四部到六部手机，手机上面都带有微信，微信上面有一个固定的打电话软件，我不知道乔某通过什么途径购买的很多电话号码，把电话号码输入到这个软件内，这个软件就会给输入进去的电话号码打电话问有没有贷款需求，如果对方回复有贷款需求，我们就会用微信号码通过手机号码加对方的微信，加入微信就按照剧本跟对方说，以需要交手续费的名义骗对方钱，我跟乔某和我姐干了一个星期，我骗成了十笔大概现金5000元，之后我家里有事就没跟乔某干。乔某又找了4个人，2个男的和2个女的和他一起在网上做贷款诈骗，这4个人我都不认识。6月20日左右，乔某给我打电话让我回天门，他让我帮别人取诈骗的钱，如果取钱的话一天给我700元，如果没有取钱包我生活费。7月20日早晨8点的时候，乔某给了我一部手机和两张银行卡（在我身上被扣押的2张湖北省农商银行卡，一张开户名叫唐某，一张开户名叫夏某），手机上面有一个微信×××，并且已经注册了微信号，不需要使用密码就可以直接登录，乔某给了我一个微信号，我用这部手机上的微信添加了一个叫“神来之笔”的微信，我添加了这个叫“神来之笔”的微信号，他又发给我一个叫“客服16”的微信名片，让我添加为微信好友，并讲这个人会通知我何时到何地去取钱，取到钱后，就再和“客服16”联系。我问“神来之笔”我的报酬是多少，他说给我取钱数额的一个点（百分之一），并让我每次取钱后扣两个点下来，除了我的这个点外，另外一个点是给他的，我又问他这些钱是什么钱，他让我不用管，我就没多问了。随后我就微信加了“客服16”，“客服16”随后让我到潜江来，他就给我发了一个定位，位置在潜江市区的一个口腔医院，他让我在这附近找一个地方住，要取钱的时候，他会通知我的。我就开着我的车，在上午9点半左右赶到了潜江的定位点，然后在附近找了一个小宾馆（宾馆名字不记得了）开了一间房，我住进去后就在房间里面等通知。大概11点左右，“客服16”就发微信给我，说银行卡（我不记得是哪张银行卡了）里面有10000块钱，让我找一家叫“烟酒天下”的烟酒店用Pos机刷出来，还给了我一个定位，好像是盛世东方小区，他讲这个烟酒店就在附近，我又问到了烟酒店怎么和别人说，他说过去后直接就说刷银行卡取现金就行了，并交待让我给店一个点的费用，我到了小区附近后，找到了这个烟酒店，里面有二个四十多岁的女的（一胖一瘦），这次是胖的女的接待的我，我直接对她说刷卡，她问我刷多少，我说刷10000元，我问她（手续费）几个点，她讲0.5个点，我把银行卡给她后，她就用银行卡在Pos机上面刷了刷，然后给了我9950元现金，我找她拿了一个黑色塑料袋把现金装起来，拿到钱和卡后，我就回了宾馆。大概中午1点钟左右，“客服16”又和我联系，这次好像是30000元，让我到同一家烟酒店去刷去，我过去后，刷了29850元现金走了。这次拿到钱后，我就跟“客服16”联系，让他过来拿钱，我在附近找了一个地方等他，过了一会，他用这个“客服16”给我打微信语音电话找到我，是一个三十至三十五岁之间的长得比较胖的男的，我跟他讲一共有38800元（我已经扣除了我和“神来之笔”的2个点以及从烟酒店节约下来的0.5个点），钱用黑色塑料袋装着，把钱给他后，我回了宾馆。大概到了3点钟左右，“客服16”又通知我说银行卡里面有30000元钱，让我再去刷，我去同一家烟酒店刷了29850元现金出来，我又跟“客服16”联系，接着那个胖子和我在同一个地方见了面，我给了他用黑色塑料袋装着的29100元，又回到宾馆。到了下午4点多钟，接到“客服16”的通知后，又去那家烟酒店刷了29850元现金，并在同样的地方将29100元用黑色塑料袋装着交给了那个胖子后回了宾馆。当晚6点钟左右，“客服16”通知我，让我再去刷40000块钱，我问他要搞到几点钟，他讲搞到7点钟就不弄了，我听他这样说了后，就自己把宾馆的房间先退了，然后再到那家烟酒店里面刷了39800元现金，通知“客服16”后，我把38800元钱用黑色塑料袋装着，在同样的地方给了那个胖子。我问胖子还有没有，胖子让我再等一会，我在胖子走后，在马路边上等了大概十分钟。“客服16”通知我还有10000元，我去那家烟酒店刷了9950元钱，拿到原地给了胖子用黑色塑料袋装着的9700元钱，我问胖子还有没有，胖子讲没有了。结果过了两分钟左右，“客服16”又通知我说还有9000元，我去烟酒店刷出了现金，这次烟酒店收了一个点90元钱的手续费，我把扣了点后的8730元用黑塑料袋装着给了那个胖子，给完后我就走了。我随后开车回了天门，当天晚上我就把“神来之笔”的一个点共1600元给到了乔某。“客服16”和那个找我拿钱的胖子应该是一个人，我最开始与“客服16”进行微信语音电话碰面时，就是这个胖子（经辨认系万攀）。当天我总共取了159000块钱，我们共得到3930元钱，我给了乔某1600元，我实际到手2330元。7月21日，我把卡给乔某了。4、告人万攀当庭对公诉机关指控的事实及罪名无异议，对被告人鲁某3供述无异议。5、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押了被告人鲁某3持有的夏某名下的湖北省农村信用社银行卡（尾号7625）。6、潘某下的中国银行卡（尾号9224）个人客户交易明细证实，该卡于2019年7月20日收到被害人胡某1转帐9200元，后于当日又收到其他来款后向夏某名下银行卡（尾号7625）转帐15000元。7、夏某名下的湖北天门农村商业银行股份有限公司新城支行银行卡（尾号7625）账户明细证实，该卡在收到上述15000元及其他来款后消费40000元。上述证据经庭审质证、认证，证据之间相互印证，足以认定本院查明的事实。（四）2019年7月21日，被告人万攀、鲁某3伙同他人冒充部队人员称要到被害人王某3居住地拉练需被害人提供提前订餐、买指定的水及“罐头”，被害人王某3为了买指定的“罐头”便向所谓的“罐头经销商”汇款，以此种方式骗取被害人王某346500元。上述事实有下列证据予以证明：1、被害人王某3陈述证实，其被骗过程与王某1基本一致。另陈述证实，2019年7月21日，我在珲春市某某酒店被骗的。我一共被骗了46500元，第一次被骗26500元，第二次被骗20000元。我是用中国银行的手机银行给对方转帐的，对方是邮政银行，卡号是62×××44，户名是邬某。2、证人邬某证言证实，2019年7月5日一个叫“毛某”的人找我办理过一张邮政储蓄的银行卡，卡号记不清了，给我600元好处费。我又找的我同学何成博帮我办了一张中国银行卡，卡号记不清了，我不知道他做什么。证人毛某证言证实，我在天门市内找学校的学生办理银行卡，办理完银行卡之后给一个叫“甘某”的人，这个人的真名不叫这个，我也不知道叫什么，每张银行卡他给我800元的好处费。我记得名字的有找过一个叫邬某的学生办理过一张邮政储蓄的银行卡，后来邬某的同学又给我办理了一张中国银行卡，我还找周小雨办理了一张邮政储蓄银行卡，我给了他600元，其他人记不清了。“甘某”和一个叫“猴子”的人就是联系找学生办理银行卡的。我也不知道他用银行卡干什么。被告人鲁某3供述证实，我没有在天门市POS机上刷过银行卡。邬某名下中国邮政储蓄银行卡（尾号3544）交易明细、中国银联股份有限公司湖北分公司POS机刷卡记录1份证实，该卡于2019年7月21日先后收到王某3汇款26500元、20000元，后于当日10：37、11：41分别在天门市某某烟酒门市部移动POS消费26495元、20000元。郑超名下的湖北天门农村商业银行股份有限公司新城支行银行卡（尾号5863）账户明细证实，该卡与夏某名下银行卡（尾号7625）、邬某名下银行卡（尾号3544）、唐某名下银行卡（尾号0909）之间在2019年7月期间资金往来频繁。夏某名下湖北天门农村商业银行股份有限公司新城支行银行卡（尾号7625）账户明细证实，该卡与李某4名下银行卡（尾号1149）、潘某下银行卡（尾号3435）、郑某名下银行卡（尾号5863）之间在2019年7月期间资金往来频繁。唐某名下湖北天门农村商业银行股份有限公司新城支行银行卡（尾号0909）账户明细证实，该卡与李某4名下银行卡（尾号1149）之间在2019年7月期间资金往来频繁。李某4名下中国银行银行卡（尾号4959）个人客户交易证实，该卡与夏某名下银行卡（尾号7625）、唐某名下银行卡（尾号0909）之间在2019年7月期间资金往来频繁。视频资料及《关于鲁某3等人涉嫌电信诈骗案视频时间情况说明》证实，2019年7月12日16时44分，被告人鲁某3持邬某名下邮政银行卡（尾号3544）取款；2019年7月12日17时08分，持吴红艳名下建设银行卡（尾号3013）取款；7月15日21时，持夏某名下湖北农信银行卡（尾号7625）取款；7月15日21时17分持唐某名下湖北农信银行卡（尾号0909）取款；7月16日16时23分，持夏某湖北农信银行卡（尾号7625）取款。综合上述证据分析，被害人王某3于2019年7月21日向邬某名下银行卡转账26500元，后邬某名下银行卡在收到上述转账后当日在天门市某某烟酒门市部移动POS消费26495元，后被害人王某3又于当日向邬某名下银行卡转账20000元，邬某名下银行卡在收到上述转款后当日又在天门市某某烟酒门市部移动POS消费20000元，被告人鲁某3供述其没有在天门市用POS机刷过银行卡，但被告人鲁某3于2019年7月中旬先后持邬某名下邮政银行卡（尾号3544）、夏某名下湖北农信银行卡（尾号7625）、唐某名下湖北农信银行卡（尾号0909）取过款，而上述三张银行卡直接或间接的与郑某、李某4、潘某下银行卡资金来往频繁，而唐某、夏某、潘某、李某4银行卡是本案所涉诈骗团伙实施诈骗所用，因此，应认定本案所涉诈骗团伙实施了对被害人王某3的诈骗行为。（五）2019年7月26日，被告人万攀、鲁某3、鄢某伙同他人以帮助被害人崔某1、杨某办理贷款需要二被害人缴纳各种费用为由，骗取被害人崔某16000元，杨某15000元。2019年7月28日，被告人万攀伙同他人以同样方式骗取被害人崔某24152元。2019年7月26日，被告人鄢某被抓获到案。上述事实有下列证据予以证明：1、被害人崔某1陈述证实，2019年7月21日早上9点多钟的时候，我接到一个电话说是可以提供贷款，然后一个叫王某5的女的加我微信，对方发微信问我需要贷款吗？我说需要，对方说贷款不能低于20000元，利息是一个月200元，可以分24期还款，还问我有没有社保卡、汽车和房子，我说有社保卡，没车有房产，她说我的条件可以，但需要给我包装一下，就可以办贷款了，包装费1000元，她让我转到一个叫李某4的银行卡上。7月26日上午12:57，我转到李某4银行卡上1000元钱。转完钱后王某5和我微信联系说还需要缴纳1000元的保证金，同日下午1:34，我又向李某4的银行卡上转了1000元。当日下午1:49，王某5和我微信联系说我贷款提供的银行卡账号不正确，需要变更银行卡号，让我写个委托书委托他人办理，并提出让我再转4000元，我于7月26日下午3:13向李某4的账户又转入4000元，后来王某5发微信说我的银行卡被冻结了，给我贷款办不下来，让我提前交纳半年的利息钱，我当时手里没钱，没交。7月28日上午9:30，王某5再次和我微信联系说我如果不办理的话之前办理的贷款就作废了，出于对前期办理贷款的考虑，我从朋友那借了钱，转给惠某的银行卡（王某5提供的）上4152元，然后王某5告我等候下款，结果就没有消息了。王某5的微信号码是×××，微信名敏儿。我是通过微信给对方转账的，我有微信转账记录。李某4的银行卡号是62×××49，惠某的银行卡号是62×××38。我本人的微信名是“一生何某”，微信号是×××。2、被害人杨某陈述证实，2019年6月份的一天，我接到一个电话，问我是否需要贷款，我说需要，对方让我添加微信继续聊。我就下载了一个×××，我在上面填写了个人的身份信息、银行卡号及电话号码。2019年7月26日，对方让我先交2500元的包装费，我就把钱转给对方了，转完后对方又让我转2500元的手续费。之后我看到×××上显示我的50000元贷款在等待银行转账过程中，后来×××上又显示打款失败，说我的银行账号填写错了。对方说需要我提供10000元的保证金，才能去银行把我的账号改回来，我就把10000元转给对方了。转过去以后，我又发现我×××上的账户被冻结了。我问对方我的账户为什么会被冻结，对方说我的资料银行审核没通过，让我再交15000元才能解冻，因为我当时没钱了，就没再转钱。对方的昵称是赵丽娜，微信号是×××，账户名是李某4，对方银行账户是中国银行的，账号是62×××14。我的微信号是×××＿42hz6yclj5w222,昵称是情绪触动，我银行账号是62×××78，是工商银行，账户名是我。3、被告人鲁某3供述证实，2019年7月26日早上9点钟左右，乔某把上次的两张银行卡（湖北省农商银行卡，一张开户名叫唐某，一张开户名叫夏某。）及另一部手机给我了，把“神来之笔”的微信号给我，让我加为好友。我出门的时候，乔某交代我今天每笔扣5个点出来。出门后我发现有个叫“客服29”的主动加我为微信好友，我接受了。半路上我问“客服29”到什么位置，他告诉我是上次的位置，也是到同一个地方刷卡。我就开车到了毛嘴下高速，“客服29”说他往两张银行卡各转了100块钱，让我取一下试试，看看卡有没有问题。我在毛嘴找了一家农村商业银行把卡里的钱取出来了，我告诉他卡没有问题。我开车到了潜江，在“某某宾馆”开了8228号房间住下。中午1点多钟，“客服29”说那张唐某的银行卡里面有30000元钱，让我去刷出来，我就去同一家店刷了29850元，我把POS机的服务费算在5个点内，从里面扣了1350元，然后把28700元（包括从银行卡试取的200元）用黑色塑料袋装起来，我微信通知“客服29”说钱已经刷出来了，我在烟酒店马路对面的树荫下等他。过了一会儿，他给我发微信语音，引导我往我住的宾馆方向走，走了几十米，我感觉他已经看到我了，就挂了电话，再走了几步就看到上次那个胖子和一个年轻男子在一辆灰色（偏黑）的不是别克就是大众的小轿车里面，那个年轻男子就从副驾驶下来向我走过来，在离车子10米左右的时候，我将装钱的黑塑料袋交给年轻的男子，然后问他那个人是不是在车上面，他说是的，我就走到车子那里，问那个胖子是不是扣5个点，他说是。确认后，我就回宾馆了。下午2点左右，他又通知我唐某的卡里面有40000元钱，让我去取出来，我又去那家烟酒店刷了39800元，扣除了1800元后，我把38000元用黑色塑料袋装起来，再通知他过来拿钱，我到先前给钱的地方，往前面走了一点，随后他们两个就开车过来了，并把副驾驶的车窗开了一点下来，我就把钱从车窗缝扔进去了，之后我就回宾馆睡觉等着，直到后来被公安机关抓住。我一共取了70000元钱。4、被告人鄢某供述证实，万攀是我高中同学，我是给他“干活”的。鲁某2是我表哥，他也是给万攀“干活”的。我所说的“干活”就是帮人取钱，我不知道这钱的来源，也不知道这钱是不是正道来的，我当时欠了不少网贷，所以我就想拼一下，也就没管这钱的来源是否合法。因为万攀跟我说过，我干这活一个月能赚10000元到20000元，只要我拼一个月就可以把网贷还上了，现在我知道，万攀让我去取的钱是不正当的钱。2019年7月23、24日左右，具体哪天我记不清了，万攀给我打电话还是发微信问我有钱吗？我说没有。万攀说：“赚点钱，你干不干？”我问万攀能赚多少钱，万攀说一个月能赚10000元到20000元，我说我干，随后万攀让我这两天准备干活。2019年7月25日下午，具体时间我记不清了，万攀给我打的电话还是发的微信我记不清楚了，万攀说：“准备明天干活。”我问万攀明天什么时候？”万攀说：“明天早上。”我说：“干嘛（意思就是明天干什么活）？”万攀说：“你跟着我拿东西就可以。”7月26日11时许，万攀说让鲁某2我俩一人跟他一天，意思是鲁某2我俩轮着跟着他去干活，今天我，明天就是鲁某2。鲁某2说没问题。说完之后，万攀就带着我走了。万攀当时开着他的黑褐色别克轿车拉着我去了某某宾馆附近，当时鲁某3在路边站着，万攀就指着鲁某3说：“找那个人去取东西。”当时万攀开车往前走了几十米，找了一个停车的地方，停好车之后，我就下车往鲁某3的方向走，鲁某3也往我们这块走，走到一块之后，我对鲁某3说：“把东西给我。”鲁某3说：“什么东西？”我说：“别人让我找你拿东西了。”然后，鲁某3从衣服兜里拿出来一个用黑色塑料袋包裹的东西，长方形的，大约3厘米厚，鲁某3将用黑色塑料袋包裹的东西给我，我接到东西之后就直接往万攀车的方向走了，我走到万攀车那块的时候，就将黑色塑料袋包裹的东西给万攀了。这时候，鲁某3说：“我上车跟他说一下。”随后，鲁某3就上车了，我就一直在车外面站着了，鲁某3和万攀在车里说了什么我不知道。不一会儿，鲁某3就下车了，鲁某3下车之后我就上车了，我问万攀黑色塑料袋里是什么东西，万攀说是钱，但没说是什么钱，我也没问。然后，万攀就开车拉着我回我们合伙做收款码生意的房子了。过了大约2个小时，万攀又叫我跟他去取一次。万攀还是开着他的别克车拉着我去了一个地方，去的那地方具体是哪我不清楚。当时鲁某3就在马路边站着，正好鲁某3的前方有停车的位置，万攀就直接把车开到鲁某3的身边了，万攀将副驾驶的车窗摇下来，万攀向鲁某3伸手，鲁某3就隔着我直接把一个用黑色塑料袋包裹的东西扔给万攀了，然后万攀就开车拉着我走了。这次的塑料袋和上次的塑料袋一样，包裹的形状也差不多，我知道里面一定是钱，所以这次我就没问万攀塑料袋里面是什么。当天下午16时许，万攀招呼我再跟他出去，我知道也是出去拿钱，万攀还是开着他的别克车拉着我去的某某宾馆。在路上，万攀就一边开着车，一边联系人，但是对方一直没人接听，我们到宾馆前面之后，万攀指着某某宾馆说：“鲁某3的车停在这里，你去宾馆前台问鲁某3住哪个房间，然后你直接去找鲁某3，鲁某3应该是睡着了。”万攀的意思是说让我去宾馆的房间找鲁某3拿钱，这时候我就知道万攀一直联系不上的人就是鲁某3。我正在找鲁某3的时候，鲁某2在微信上问我拿到了没，我说没找到人呢，鲁某2问我鲁某3的车在不在宾馆？我说：“车在人不见了”。我到宾馆的前台问鲁某3住哪个房间？服务员给了我一张房卡，说鲁某3住62**房间，具体是哪一间我忘了，我拿着房卡直接去鲁某3的房间了，我用房卡打开门，发现房间里没有人，然后我就下楼了，我走到一楼的时候被警察抓住了。万攀是帮别人取钱，我们这些帮别人取钱的人在我们当地叫“车手”，“车手”只负责取到钱再交给我们的上线，通过“车手”去取的钱或东西大部分都是来源不正当的。万攀就是我的上线，他让我干的活就是在别人手里取到钱再交给万攀。万攀的上线是谁我不知道。万攀的别克车车牌号尾号是15，前面是多少我不清楚。鲁某3的车是白色轿车，什么牌子我不清楚，车牌号是多少我也不清楚。我不知道拿的是什么钱，但我看这情况猜想拿的钱应该不是正规途径的。我今天帮万攀拿了两次钱，都是用黑色塑料袋缠着，每一次里面大约都有10000多元，具体多少钱我不知道。是鲁某2安排万攀开车带我来潜江的，万攀答应我帮忙拿一天东西后，给我1500元的好处费。5、被告人万攀当庭供述对供述机关指控的事实及罪名无异议，对被告人鲁某3、鄢某供述无异议。6、崔某1名下的农业银行卡（尾号2879）交易明细、慧某名下中国工商银行卡（尾号1538）交易明细、杨某名下中国工商银行银行卡（尾号2378）交易明细记录、李某5下中国银行银行卡（尾号4959）个人客户交易、唐某名下的湖北天门农村商业银行股份有限公司新城支行银行卡（尾号0909）账户明细证实，2019年7月26日，李某4银行卡先后收到被害人崔某1所转的1000元、1000元、被害人杨某所转2500元及其他来款后于当日将40000元转到唐某名下银行卡内，后消费40000元（被告人鲁某3在一烟酒店所刷），此后，李某4银行卡于当日先后收到杨某所转的2500元、10000元、崔某14000元及其他来款，后于当日又将多笔钱款转入唐某名下银行卡内；7月28日，被害人崔某1向惠某名下帐户（尾号1538）转账4152元。7、视频资料及《关于鲁某3等人涉嫌电信诈骗案视频时间情况说明》证实，2019年7月26日13时28分至29分，被告人鲁某3将取款交给被告人鄢某。8、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押了被告人鲁某3持有的唐某名下的湖北省农村信用社银行卡（尾号0909）。9、辨认笔录及照片证实，被告人鄢某辨认出被告人万攀；2019年7月26日将取款交给其的人是被告人鲁某3。上述证据经庭审质证、认证，证据之间相互印证，足以认定本院查明的事实。本院认为，被告人万攀、鲁某3、刘某1、陈某、鄢某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得，套现、取现，被告人万攀、鲁某3诈骗数额巨大，被告人刘某1、陈某、鄢某诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。辽宁省北票市人民检察院指控的罪名成立，本院予以确认。被告人万攀当庭如实供述主要犯罪事实，被告人鲁某3、刘某1、鄢某到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈某自动向公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人万攀、鲁某3辩护人提出对被告人万攀、鲁某3从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人万攀、鲁某3、鄢某辩护人提出被告人万攀、鲁某3、鄢某系从犯的辩护意见，被告人陈某、刘某1辩护人提出的被告人陈某、刘某1不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人万攀犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30000元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年12月4日止。二、被告人鲁某3犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元（已缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年7月25日止。三、被告人刘某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金10000元（已缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2021年7月4日止。四、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金10000元（已缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2021年5月29日止。五、被告人鄢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元（已缴纳）。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年8月25日止。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  曹小凯人民陪审员  杨兆学人民陪审员  刘建杰二〇二〇年八月二十七日书 记 员  李 阔