陕西省合阳县人民法院陕西省合阳县人民法院刑事判决书（2020）陕0524刑初9号公诉机关合阳县人民检察院。被告人黄某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，家住四川省蓬安县，2019年9月6日被抓获，2019年9月7日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，同年10月9日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所。辩护人胡阳，四川辽原律师事务所律师。被告人唐某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，农民，家住四川省蓬安县，2019年9月6日被抓获，2019年9月7日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，同年10月9日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所。辩护人廖小花，四川辽原律师事务所律师。被告人金某某，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，农民，家住四川省蓬安县，2019年9月5日被抓获，2019年9月7日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，同年10月9日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所。辩护人姚秀，四川泰宇律师事务所律师。被告人刘某某，曾用名刘X，男，现年X岁，19XX年X月X日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，农民，家住四川省南充市蓬安县，2019年9月6日被抓获，2019年9月7日因涉嫌诈骗罪被合阳县公安局刑事拘留，同年10月9日被依法逮捕，现羁押于合阳县看守所安局刑事拘留，同年10月9日被依法逮捕。现羁押于合阳县看守所。辩护人欧阳文泓，四川辽原律师事务所律师。合阳县人民检察院以合检一部刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人黄某某、唐某某、金某某、刘某某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年7月17日公开开庭审理了本案。合阳县人民检察院指派检察员王敏青出庭支持公诉。各被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。合阳县人民检察院指控，2019年1月底，被告人黄某某和唐某某因经济拮据，二人经预谋后共同出资购买虚假彩票网站准备实施诈骗。被告人刘某某和金某某也先后加入该团伙。四名被告人在互联网上下载女性照片在朋友圈发布、包装，搜索、添加男性微信好友进行搭讪，时机成熟后，四名被告人互相配合，假冒彩票分析师、体彩客服人员、投注彩民等身份，引诱多名被害人在虚假彩票网站上进行注册、投注。四名被告人再通过虚假彩票网站后台进行操控，控制中奖号码，骗取被害人钱财。1、2019年4月底，被告人金某某冒充女性添加被害人王某某为微信好友，取得初步信任后，诱导被害人王某某在虚假彩票网站上进行注册、投注，被告人黄某某设置虚假彩票投注微信群，四名被告人在该微信群中使用各自的微信小号进行跟单，诱导王某某在实为黄某某微信收款二维码的假彩票网站上共计充值21010元，王某某先后提现3800元，作案后四名被告人按照约定将诈骗所得17210元拿出2000元平分，剩余赃款归金某某所有。2、2019年3月底，被告人刘某某冒充女性添加被害人汪某某为微信好友，取得初步信任后，诱导被害人汪某某在虚假彩票网站上进行注册、投注，四名被告人采取相同的作案方式骗取被害人汪某某5000元，并将诈骗所得钱财1000元予以平分，剩余赃款归刘某某所有。3、2019年5月份，被告人黄某某冒充女性添加被害人廖某甲为微信好友，取得初步信任后，诱导被害人廖某甲在虚假彩票网站上进行注册，后廖某甲以廖某乙的名义进行注册、投注，四名被告人采取同样的方式诱导廖某甲投注196738元，廖某甲先后提现6900元，被告人黄某某后将诈骗所得189838元中的27352元与被告人唐某某、金某某、刘某某平分，剩余赃款归黄某某所有。4、2019年5月份，被告人黄某某冒充女性添加被害人邱某某为微信好友，取得初步信任后，诱导被害人邱某某在虚假彩票网站上进行注册，采取相同的诈骗方式骗取邱某某共计投注213828元，邱某某先后提现21500元，被告人黄某某出国期间由被告人刘某某将邱某某投注资金收款后转账给黄某某，被告人黄某某共骗取邱某某192328元。5、2019年8月份，被告人金某某冒充女性添加被害人吴某某为微信好友，取得初步信任后，诱导被害人吴某某在虚假彩票网站上进行注册、投注共计20072元，后被告人金某某、黄某某、刘某某共同操作下将吴某某的20072元全部骗取。被告人金某某作案后请黄某某、唐某某、刘某某进行消费，剩余赃款已被金某某全部挥霍。认定上述事实的证据有：被告人供述，被害人陈述，证人证言，微信支付记录等相关书证，视频影像资料，辨认笔录及照片，扣押物品等。公诉机关认为，被告人黄某某、唐某某、金某某、刘某某之行为构成诈骗罪，特提起公诉，请依法判处。被告人黄某某对指控的罪名和犯罪事实不持异议。被告人唐某某认为指控不属实，辩称虚假网站是黄某某购买的，所谓平分的钱并未平分，是作为生活开支用了，黄某某对他说骗了廖某甲12万元，并不是18万多元，他没有参与骗邱某某和吴某某。被告人金某某辩称诈骗王某某属实，但他只得到了4000元，在诈骗汪某某时，他并未分得钱，他没有参与对廖某甲、邱某某的诈骗，诈骗吴某某是他个人实施的。被告人刘某某辩称，他没有操作后台，只诈骗了汪某某4000元左右，黄某某说诈骗了廖某甲12万元，诈骗邱某某和吴某某他不知情，也没参与。被告人黄某某的辩护人认为，四被告人是单线联系客户，没有共同的意思联络，不属于共同犯罪；公诉机关指控的犯罪数额应扣除佣金及被害人提现。被告人唐某某的辩护人认为，四被告人出资购买平台是犯罪预备；被告人唐某某未参与第一、四、五起犯罪、黄某某对唐某某讲第三起的犯罪数额是12万元；唐某某没有发展客户，系初犯、偶犯。被告人金某某的辩护人认为，被告人金某某是2019年4月才参与诈骗犯罪的，对于王某某、吴某某是金某某发展的客户无异议。但金某某未参与对廖某甲、邱某某的诈骗。被告人刘某某的辩护人认为，四被告人不是共同犯罪，刘某某未参与诈骗廖某甲、邱某某。被告人刘某某主观恶性不大，法律意识淡薄，建议法庭对其从轻判处。经审理查明，2019年1月底，被告人黄某某、唐某某经预谋后在网上购买了虚假彩票网站，准备实施诈骗。同年3月底被告人刘某某、金某某先后加入该团伙。被告人黄某某、唐某某、金某某、刘某某在互联网上下载女性照片在朋友圈发布、包装，然后在微信上添加搜索男性微信进行搭讪，待时机成熟后，被告人黄某某、唐某某、金某某、刘某某互相配合，假冒彩票分析师、体彩客服人员、投注彩民等身份，引诱被害人在虚假体彩网站上进行注册，投注。四被告人通过虚假彩票网站后台进行操控，控制中奖号码，骗取被害人钱财。一、2019年4月底，被告人金某某冒充女性与被害人王某某通过微信聊天取得初步信任后，诱导被害人王某某在虚假彩票网站上进行注册、投注，并通过小金额投注赢钱提现的方式获得被害人王某某进一步信任，被告人黄某某设置虚假彩票投注微信群，被告人黄某某、唐某某、金某某、刘某某在该微信群中使用各自的微信小号进行跟单，诱导被害人王某某在实为黄某某微信收款二维码的假彩票网站上共充值21010元，被害人王某某先后提现3800元。作案后，四被告人按照约定将诈骗所得17210元拿出2000元平分，剩余赃款归被告人金某某所得。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：1、被告人金某某的供述证明，2019年3月，他用“三生石上记一笔”的微信名聊天时，与微信名为“加三连”的人互加为好友，对方是陕西人，名叫王某某，他谎称自己叫李瑞，是个离了婚带个女儿的女性，并称女儿有白血病。后他就骗王某某可以投注彩票并保证赚钱，将黄某某发给他的假彩票网站的网址发给了王某某，引导王某某进行注册，并把黄某某的“体彩客服-16”微信号、微信名“李某某”的微信发给王某某，黄某某骗王某某说“李某某”是彩票分析师，让王某某跟着下单，之后黄某某以“李某某”之名把王某某拉入他们之前组成的一个微信群“广东11选5客户群”，这个微信群实际是由他和黄某某、唐某某、刘某某的微信小号组成的，群主就是黄某某，只有王某某一个人是真实存在的微信号，其余的都是为了骗钱而存在的。随后王某某就陆续在上面充钱2万余元，两次提现3800元，当王某某想取出投注的钱时，他们就以晚上网站自动刷新时间不能取钱或当天投注没有达到资金流水的百分之八十为由不能提现。之后黄某某和唐某某出国去了，刘某某回了南充，王某某一直给他和黄某某持有的“李某某”微信发信息，黄某某让他到南充高坪区XX镇XX座找雷某某将王某某投注的钱全部骗了。又证明，作案过程中他主要负责前期的和王某某聊感情，将其拉进骗局；之后黄某某冒充彩票分析师以专业的口吻带王某某买彩票；唐某某负责制定诈骗王某某的彩票方案，有时也指导他怎么和王某某聊天骗取信任；刘某某指导他和王某某聊天的内容。骗得王某某的钱后按照约定并扣除了房租、买平台等费用，他分得了4000余元。2、被告人黄某某的供述证明，2019年3月金某某拉了王某某入网注册，把他以彩票分析师的身份推荐给王某某，而金某某伪装成客户。当时他觉得王某某说话很极端，就不想参与，但金某某执意要骗王某某，他就把自己的支付宝二维码发给王某某，慢慢引导王某某投注，王某某投注的钱转到他账户后，他在后台假造王某某买彩票中奖，等其大额投注后再将钱全部杀掉，由金某某进行安抚、他也承诺给其中大奖的机会，就这样骗了王某某2万左右。诈骗得手后，他扣了20%作为公用费用，剩余的钱转给了金某某和唐某某，金某某给刘某某分了1000元。2019年5月底，他与唐某某去柬埔寨准备开赌博网站，在国外时，金某某在微信上说王某某一直给“李某某”的微信及金某某的微信发信息，他就让金某某找雷某某帮忙把王某某的钱杀了，他给金某某和雷某某电话指导，用他之前用的“李某某”的微信和王某某聊天，建议王某某跟单一个35000元的计划，随后又让金某某用“李某某”的微信给王某某说跟错单了，就这样将王某某账户中的钱骗了。3、被告人唐某某供述的基本犯罪事实与被告人金某某、黄某某的供述能相互印证。又证明，被骗的人进入他们设置的微信群，微信群中只有被骗的人是真实的，其他的人都是他们四个人用各自的微信号，黄某某把骗客户的方案发到群里后，他们就用微信跟单，营造一种大家都抢着跟单的假象，被骗的人跟单之后，就让被骗的人到平台跟着他们下注，然后让被骗的人在平台输钱。因金某某的客户（王某某）一直不能提现，就产生了疑心，不再继续投注，但金某某急着要用钱，就让黄某某把王某某的钱分了，于是黄某某就把骗王某某的18000余元钱拿了出来，拿出百分之二十即4000多元他们四个人平分，每个人分了1000多元，剩下的13000多元都应给金某某，扣除了金某某要给他和黄某某支付购买彩票平台的费用、租房费用以及日常的生活费用共8000多元，最后金某某分得4000多元。4、被告人刘某某供述的基本犯罪事实与被告人黄某某、唐某某、金某某的供述能相互印证。又证明，王某某是金某某的客户，金某某负责和王某某单线联系引诱王某某在假彩票网站投注；他和唐某某负责在建立的微信群里面当水军，让王某某感觉这是正规网站，有很多人进行投注；黄某某负责收钱、客户以及充当彩票分析师的角色，给王某某出方案，骗王某某在网站投入更多的钱。5、被害人王某某的陈述证明，2018年8月份他在微信上加了“三生石上记一笔”的网友（金某某），其自称叫李瑞，通过李瑞介绍，他又加了“体彩客服-016”和微信名称叫JOYCE、“李某某”的女的，将他拉进一个名叫广东11选5客户群，通过帮他买彩票的方式，至2019年4月共骗了他21010元，期间他提现3800元，实际被骗了17210元。6、聊天记录证明，被告人黄某某在微信聊天中以虚假信息诱导被害人王某某进行投注，诈骗被害人王某某。7、微信交易明细及银行卡交易明细证明，被害人王某某共给被告人黄某某、金某某转账21010元；被害人王某某两次分别提现2800元、1000元，共计3800元。二、2019年3月底，被告人刘某某冒充女性通过微信聊天取得被害人汪某某信任后，诱导被害人汪某某在虚假彩票网站上进行注册、投注，后被告人黄某某以彩票分析师和客服人员的身份引导被害人汪某某在实为黄某某微信收钱二维码的假彩票网站分三次充值5000元，在骗被害人汪某某充值时，被告人黄某某、唐某某、金某某、刘某某在该微信群中使用各自的微信小号进行跟单，使被害人汪某某信以为真进行跟单，被告人黄某某操作后台系统使被害人汪某某无法提现。在被害人汪某某不再继续充值后，四被告人将诈骗汪某某的5000元拿出1000元平分，剩余赃款归被告人刘某某。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：1、被告人刘某某的供述证明，他参与黄某某等人利用虚假彩票网站进行诈骗时，他是以“李懿”的微信名联系了微信名为“排市香满园蛋糕坊”的人，这个人在网站上注册时他才知道叫汪某某。随后他将黄某某的微信“体彩客服-016”推荐给汪某某，黄某某就与汪某某聊天，他给黄某某帮忙，后来他们针对汪某某专门建了个群，他与黄某某、唐某某、金某某的微信小号均在群里，他将汪某某也拉进群，只有汪某某一个人投注，他们假装跟进，并不实际投注。汪某某在这个群里三次充值了5000元进行投注，黄某某操作后台使其不能提现，汪某某意识到被骗后就不停在微信里骂他，他就把汪某某的微信删了，所骗的5000元钱他们四人按之前的约定分了。2、被告人黄某某供述的基本犯罪事实与被告人刘某某的供述能相互印证。又证明，汪某某将5000元钱转到他的“体彩客服-016”微信里，诈骗得手后，刘某某分得4250元，他与唐某某、金某某各分得250元。3、被告人唐某某、金某某供述的基本犯罪事实与被告人黄某某、刘某某的供述能相互印证。又证明，在作案过程中，刘某某与被害人联系，黄某某、唐某某、刘某某、金某某在专门为被害人设置的微信群里跟进营造客户积极抢单的假象，让被害人相信网站是真实的，由黄某某操作假网站系统实施诈骗。4、被害人汪某某的陈述证明，2019年3月他被人在网上以假彩票网站投注的方式骗了5000元，是一个微信名为“李懿”的人加他好友后，给他推荐了个链接，并给他发送了“体彩客服-016”的名片，他在这个网站于2019年3月的一天投注了5000元，是通过“体彩客服-016”的给他发的支付宝收款码进行充值的，但随后钱就取不出来，他就意识到自己被骗了。5、汪某某微信交易流水记录证明，被害人汪某某于2019年3月23日三次给“体彩客服-016”转账共5000元。6、虚假彩票网站后台交易流水证明，被害人汪某某于2019年3月23日分三次在该网站充值5000余元。三、2019年5月份，被告人黄某某冒充女性通过微信聊天取得被害人廖某甲初步信任后，诱导被害人廖某甲在虚假彩票网站上进行注册、投注，被害人廖某甲以其弟廖某乙的身份信息进行注册、投注。被告人黄某某通过小金额投注赢钱提现的方式获得被害人廖某甲进一步信任，被告人黄某某以体彩分析师和客服人员的身份引导被害人廖某甲在实为黄某某微信收钱二维码的假彩票网站上进行充值及支付佣金共计196738元，被害人廖某甲先后提现6900元，被告人黄某某操作后台系统先后诈骗被害人廖某甲共189838元。诈骗得手后，被告人黄某某将诈骗所得189838元中的27352元与被告人唐某某、金某某、刘某某平分，其余赃款归被告人黄某某所有。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：1、被害人廖某甲被骗资金表证明，被害人廖某甲于2019年5月17日至8月13日给被告人假彩票网站转账196738元，提现6900元，实际被骗189838元。2、被告人黄某某的供述证明，2019年5月他用“李某某”的微信号加了一个叫做“巴某某夜雨涨秋池”的人为好友，在和这个人聊天时取得了信任，就将假彩票网站的网址发给其，这个人注册的名字是重庆人廖某乙。然后他就把自己“体彩客服-016”的微信号名片发给了廖某乙，双方加为好友，又将微信收款码发给廖某乙让其扫码支付，把自己微信昵称“嘻嘻”的微信收款码发给了廖某乙，接着廖某乙就在账号里充值，后来他又将唐某某微信昵“tiger”的微信收款二维码冒充财务账号发给了廖某乙，廖某乙就直接扫码之后转账了18000元。在随后的时间里，廖某乙多次转账投注，到了5月28日他已经骗了廖某乙136760元，按约定他与唐某某、金某某、刘某某平分了27352元，每个人分了6838元，其余的钱归他所有。在随后的日子里，廖某乙还不停在彩票网站上充值，直到2019年8月13日廖某乙共给他转账196738元，廖某乙共提现6900元，他共骗了廖某乙189838元，5月28日以后所骗的钱他一个人独得了。他在假彩票网站上设置方案时，需要对廖某乙可以购买的数额进行限制，唐某某、刘某某和金某某就会通过假彩票网站注册的小号跟注，限制廖某乙的购买数额，避免廖某乙投注金额超过总金额的百分之八十，这样廖某乙就没有办法提现。他用唐某某的微信“tiger”收款二维码进行收款时，唐某某收到廖某乙的转款之后就将钱转给他。廖某乙有两个微信账号，一个是“巴某某”，另一个是“巴某某夜雨涨秋池”。3、被告人刘某某的供述证明，2019年5月黄某某用“李某某”微信名聊了个重庆人，他在网站后台看到这个重庆人叫廖某乙，黄某某一直引导着这个人在假彩票网站投注。黄某某设置投注方案后为控制这个重庆人不提现，就让他与金某某、唐某某用小号公摊投注金额，配合实施诈骗，到5月底黄某某大概诈骗了这个重庆人10多万元，按约定给他们每人分了6000多元。他从重庆回南充前，黄某某将假网站上的收款二维码换成他，之后这个重庆人还充了几次钱，他就知道黄某某一直在骗这个人，他将这个重庆人充的钱都转给了黄某某，黄某某也没有给其他人分过钱。4、被告人唐某某供述的基本犯罪事实与被告人黄某某、刘某某的供述能相互印证。又证明，一次廖某乙在他名为“tiger”的微信上充值，他收到钱就转给了黄某某，回南充后的事情他再没参与。5、被告人金某某的供述证明，2019年5月初，黄某某通过微信联系了一个微信昵称“巴某某夜雨涨秋池”的人，这个人名叫廖某乙，黄某某与廖某乙是单线联系的，只有在假彩票网站进行方案设置需要限制廖某乙的购买金额时，才让他与刘某某、唐某某用各自在假彩票网站上注册的小号进行跟单，控制廖某乙购买额度不超过其账户总额的百分之八十，使廖某乙无法提现。到5月底，黄某某告诉他与刘某某、唐某某，说其共骗了廖某乙十几万，然后按约定给他们分了诈骗金额的20%。他不知道后来黄某某是否继续骗廖某乙，黄某某再也没给他们分过钱。6、被害人廖某甲的陈述证明，他家住重庆市九龙坡。2019年3月份他和微信名为“JOYCE.李某某”的人互加为好友，“李某某”推荐他进了个假彩票网站进行投注，被骗了20万元左右。他每次都是通过扫描网站上的二维码进行充值的，被骗时他使用的微信昵称为“巴某某夜雨涨秋池”和“巴某某”绑定的银行卡户名为廖某乙（重庆农村商业银行XXXXXXXXXXXX8448），后来网站就打不开了，直到渭南警方联系他，通知他被骗了。7、廖某甲微信交易流水证明，被害人廖某甲以其“巴某某夜雨涨秋池”和“巴某某”的微信名给被告人黄某某、唐某某的转账记录共计196738元。8、黄某某支付宝交易流水证明，被告人黄某某以黄某某的支付宝给廖某乙转账共计6900元。9、廖某甲在彩票网站后台的交易流水证明，被害人廖某甲以廖某乙的名义在黄某某等人的虚假彩票网站进行投注。四、2019年5月份，被告人黄某某冒充女性通过微信聊天取得被害人邱某某初步信任后，推荐被害人邱某某在虚假彩票网站上进行注册、投注，并通过小金额投注赢钱提现的方式获得被害人邱某某进一步信任。后被告人黄某某扮演体彩分析师和客服人员引导被害人邱某某在实为黄某某微信收钱二维码的假彩票网站上充值及支付佣金共计213828元，被害人邱某某先后提现21500元，被告人黄某某操作后台系统诈骗了被害人邱某某192328元。后犯罪嫌疑人黄某某将诈骗所得钱财全部挥霍。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：1、邱某某被骗资金一览表证明，被害人邱某某于2019年5月17日至7月2日给被告人假彩票网站转账213828元，提现21500元，实际被骗192328元。2、被告人黄某某的供述证明，2019年5月，他添加了个叫“军魂”的微信好友，引导其在他购买的假彩票网站上注册，注册后他知道“军魂”名叫邱某某，是福建龙岩人。他采用诈骗廖某甲同样的手段骗了邱某某213828元，邱某某提现21500元。在对邱某某实施诈骗的过程中唐某某、刘某某、金某某通过他们在假彩票网站上注册的小号跟注他设计的方案，从而限制邱某某提现，诈骗成功后，他虽然没有给唐某某、刘某某、金某某分钱，但却请唐某某、刘某某、金某某进行了消费。3、被告人金某某的供述证明，2019年7月的一天，他去南充刘某某的租住地，要求将王某某的钱杀了的时候，在操作虚假彩票网站时，发现邱某某有大笔充值，刘某某告诉他邱某某是黄某某的客户。4、被告人刘某某的供述证明，2019年5月黄某某引导邱某某投注时，为了控制邱某某提现，让他与金某某、唐某某三人用各自在假彩票网站的小号分摊投注金额进行干扰。他从重庆回南充后，黄某某将假彩票网站的收款码换成他后，邱某某还一直在网站上投注，他就知道黄某某一直在骗邱某某，每次邱某某投注后，他就把钱转给黄某某，但他们后面约定各自骗的钱归各自，所以黄某某就没有给他与唐某某、金某某分过钱。5、被害人邱某某的陈述证明，他家住福建省XX镇XX路XX号。2019年5月17日至7月2日，一个微信名叫“JOYCE.李某某”的人介绍他在“广州体彩”客服彩票016的网站上进行投注，诈骗了他20余万元。他是通过微信账户转账的方式将钱充进“体彩客服-016”提供的收款码上。他转账的银行卡是卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2795的建行卡和卡号为XXXXXXXXXXXXXXX0180的工行卡，对方收款账户为“体彩客服-016”。6、邱某某微信及银行交易流水证明，被害人邱某某的微信交易记录及银行交易流水显示其给“体彩客服-016”转账213828元。7、被告人黄某某支付宝交易流水证明，被告人黄某某通过手机支付宝共给被害人邱某某转账21500元。8、邱某某在彩票网站后台的交易流水证明，被害人邱某某在黄某某等人的虚假彩票网站多次进行投注。五、2019年8月，被告人金某某冒充女性通过微信聊天取得被害人吴某某初步信任后，推荐被害人吴某某在虚假彩票网站上进行注册、投注，引导被害人吴某某在实为金某某微信收钱二维码的假彩票网站上充值并支付佣金20072元，后在被告人黄某某的帮助下，将诈骗被害人吴某某20072元提取。上述事实，有公诉机关提交、并经法庭质证、确认的下列证据证明：1、被害人吴某某被骗资金一览表证明证明，被害人吴某某2019年8月6日给被告人假彩票网站转账20072元，实际被骗20072元。2、被告人金某某的供述证明，2019年6月他通过微信昵称“Allblue樱林夕”添加微信昵称“勇”、微信账号为wu133********的好友，给“勇”推荐了假彩票网站， 2019年8月6日，“勇”联系他，表示想投注。于是他将假彩票网站的链接www.zgcpw1618.com发了过去，并引导其注册，他就知道这个人叫吴某某，是重庆人，他告诉吴某某自己叫陈桥，并把自己的微信号名片发给了吴某某。随后吴某某后通过“Allblue樱林夕”的微信给他转账5000元充值、并支付了72元的佣金、通过微信给他转账15000元。接着他联系黄某某来到他和刘某某的租住地，他与黄某某、刘某某商量将吴某某的钱吞掉，因为骗吴某某的钱成功了，他第二天就请黄某某、刘某某、唐某某吃饭。2019年9月2日，他通过微信告诉吴某某已经将其亏损余额16000元打进其账号，实际上那只是一个数字，根本就没有钱，之后他就没有再联系过吴某某。3、被告人黄某某的供述证明，2019年8月，金某某说其有个叫吴某某的客户，其想把这个客户的钱吞掉，但其对于假彩票网站的操作不熟练，于是他与金某某、刘某某商量将这个客户一次性吞掉，接着他指导金某某操作假彩票网站后台系统把那个客户的钱吞掉。诈骗成功后，金某某请他、刘某某、唐某某吃了个饭。4、被告人刘某某的供述与被告人金某某、黄某某的供述能相互印证。但称自己没有给金某某帮过忙，只是事后四个人一起吃过饭。5、被告人唐某某的供述证明，2019年8月的一天，金某某在南充请他与黄某某、刘某某吃过饭，但他不知道为啥吃饭。6、受案登记表及立案决定书证明，被害人吴某某于2019年9月25日到重庆市南岸区分局南山派出所报案，同日重庆市公安局对该案立案进行侦查。7、被害人吴某某的陈述证明，他家在四川省开江县XX镇XX村，现住重庆南岸区XX街道。2019年8月6日他在廖某甲的介绍下，一个自称陈桥、其微信名为“Allblue樱林夕”的女的以投注彩票的名义骗了他20000元。他被骗时使用的是邮政银行卡。后来他还让同事帮忙投注了16000元，对方收款的人叫陈某某。8、吴某某微信转账记录及彩票网站后台交易流水证明，被害人吴某某的微信转账记录显示2019年8月6日向“Allblue樱林夕”转账三次（5000元、72元、15000元），共20072元。虚假彩票网站的后台数据与被害人吴某某的陈述一致。综合证据1、案件线索来源及抓获经过证明,2019年8月6日合阳县甘井镇护难村王某某报案至合阳县公安局,称其被人以在网上以购买彩票为名诈骗2万余元，要求查处。合阳县公安局经初查于2019年8月19日立案侦查，经侦查发现被告人黄某某、唐某某、金某某、刘某某等人有作案嫌疑，遂于同年9月5日、6日将四被告人抓获，经审讯，四被告人对其利用虚假彩票网站诈骗被害人的犯罪事实供认不讳。2、户籍证明、照片及相关证明信证明，四被告人均为完全刑事责任能力人，无前科，非党员。3、被告人黄某某的供述证明，2019年2月他产生以网络诈骗骗钱的念头，就与唐某某每人出资1万元共2万元在网上购买了假彩票网站，并每月付服务器租金2000元。他和唐某某怕骗人的事被查到，就分别在网上购买微信账号用于诈骗，他购买了微信昵称“李某某”、“淡淡笑”、“嘻嘻”三个微信号。2019年3月中旬他与唐某某到重庆租房实施诈骗，刘某某也参与进来，在重庆干了一个月后金某某也参与进来。因为这个假网站及平台是花钱买来的，于是他们约定各人用网站诈骗所得的20%作为公费。具体操作是他用“体彩-16”的微信名给被害人讲解具体的操作流程，让被骗的人在网上充钱，他将自己的微信或支付宝二维码发给被骗的人，被骗的人扫二维码进行投注，钱到账后他将钱转出。其他人负责拉客户，他负责后台操作。他在确定了要诈骗的对象后，就谎称自己是彩票分析师，引导被骗的人先中奖，随后用投注大单的方式引导被骗的人投钱，并让其他同案人员某某，干扰被骗的人投注达不到流水金额80%，使其不能提现，这样就将被骗的人的钱打进他提供的账号内不能提取。他诈骗了重庆人廖加银、福建龙岩人邱某某两个人，金某某诈骗了王某某2万余元，将骗得的钱给他和唐某某分了一些。他在诈骗过程中使用的支付宝是用他爷爷黄某某的信息注册的，绑定的银行卡也是他爷爷的信息。刘某某、金某某参加进来后是他和唐某某教其如何骗人，他们一起实施诈骗到6月份，他和唐某某去国外考察，刘某某回南充实施网上诈骗，他将如何控制后台的开奖号码教给了刘某某，金某某继续留在重庆，但具体干啥他不清楚。他和唐某某从国外回来后唐某某就不再参与诈骗，他和刘某某在南充继续网络诈骗直到被抓获。4、被告人唐某某供述的基本作案过程与被告人黄某某的供述能相互印证。又证明，他和黄某某曾在广东用时时彩骗人，后来自己购买了昵称“晓琴”的微信用于作案。他们在实施诈骗时，各人给被骗的人发的链接都是不同的子链接，是为了方便区分各人的客户，扮演客服的微信账号是黄某某买的。他的微信昵称是“tiger”，支付宝账号是1893005****。他们在实施诈骗的过程中是相互帮忙的，2019年6月下旬他们就散伙了。5、被告人金某某的供述证明，他2019年4月至7月底和黄某某、唐某某、刘高一起在互联网上以推销彩票的方式实施诈骗。他是清明节才参与诈骗的，用他女朋友陈某某的手机注册了个微信号，他们自己建了个微信群，将被骗的人拉进这个群，他们在群里点跟单骗客户。他们作案时的分工是各人自己拉人，黄某某负责客服和针对具体被骗的人制作诈骗方案，唐某某负责构思方案，互相配合。6、被告人刘某某的供述证明，2019年2月他开始与黄某某、金某某、唐某某用假彩票网站骗人。他共有4个微信，微信名“李懿”绑定的是自己1897945****的手机号，是用来聊天的；微信名“仰望离殇”是他平常自己用的；微信名“体彩-016”主要是用来收钱的；微信名“执着”是用来聊天的。黄某某、唐某某出国前将后台操作给他教会，他就回南充继续实施诈骗，他回到南充后，花200元购买了刘某某的支付宝和微信，将刘某某的支付宝和微信二维码用于收取被骗的人投注，此二维码绑定在刘某某的建行卡。黄某某和唐某某从国外回来后，唐某某再没有参与，黄某某就与他一块继续实施网上诈骗。7、阳某某的证言证明，他2019年6月开始跟刘某某骗人，刘某某负责吃住，他没有骗成功一个人。8、证人陈某某的证言证明，她是金某某的女朋友。金某某的微信绑定的是她尾号2929的建行卡，金某某有个“三生石记一笔”微信名，她加金某某的微信时显示“我叫李瑞”。9、辨认笔录及照片证明，被告人黄某某、唐某某、金某某、刘某某、对其作案工具进行了指认。10、手机微信截图证明，证人陈某某确认李瑞（微信名为“三生石记一笔”）的人是金某某。被告人黄某某确认与同案被告人建的工作群里的聊天记录，黄某某确认其与“加三连”（王某某）的聊天记录，微信中的相关记录能与其供述相互印证，证实了各被告人实施诈骗的具体交流内容。11、支付宝信息截图证明，被告人黄某某以其祖父黄某某名义认证的支付宝账号1322826****的转账记录，能够证实各被害人的转账时间及金额。12、诈骗网站页面截图证明，经被告人黄某某对电脑中诈骗网站页面指认，确认是其购买的假彩票网站界面。13、扣押清单证明，合阳县公安局办案人员从某某被告人手中扣押了手机、银行卡、笔记本电脑、U盘、POS机等作案工具。14、扣押清单、发还清单及谅解书证明，被告人金某某家人退还王某某17210元，王某某对被告人金某某的行为表示谅解，建议对其从轻处罚。另在被告人唐某某手扣押了12620元现金。15、合阳县公安局出具办案说明证明，将被告人金某某抓获后，在金某某的配合下公安机关将被告人黄某某、唐某某、刘某某抓获。本院认为，被告人黄某某、唐某某、金某某、刘某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用假彩票网站骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人黄某某、唐某某、金某某、刘某某的犯罪事实和罪名成立，应予惩处。四被告人组成较为固定的犯罪组织，在共同犯罪中，被告人黄某某、唐某某购买假彩票网站，组织犯罪，被告人金某某、刘某某积极参与并实施犯罪，均属主犯，但被告人唐某某、金某某、刘某某的作用较小。四被告人在实施诈骗前有预谋、有分工、为实施诈骗注册微信号、建立临时微信群、对诈骗所得有分配提成方案，各被告人在实施诈骗时在微信群跟进投注，相互配合，诱导被害人进行注册、投注，且各被告人在检察机关审查起诉时供述的基本案件事实与在侦查机关的供述能相互印证，故对各辩护人认为四被告人不属于共同犯罪的观点及被告人唐某某、金某某、刘某某未参与对对被害人廖某甲、邱某某诈骗的观点不予支持。结合被告人唐某某未发展到被诈骗对象，被告人金某某对其诈骗的被害人王某某已退赔并取得谅解，对被告人唐某某、金某某可酌情从轻处罚。被告人金某某配合公安机关抓捕了其他被告人，属立功，可依法从轻处罚。四被告人均在检察机关签署了认罪认罚书，自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。鉴于四被告人认罪态度较好，可依法对其酌情从轻处罚。同时，责令四被告人将骗取各被害人的现金予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金40000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2028年3月5日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳）；二、被告人唐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2025年9月5日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳）；三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2025年6月5日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳）；四、被告人金某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2024年3月4日止。罚金在判决生效之日起三十日内缴纳）；五、责令被告人黄某某、唐某某、金某某、刘某某退赔各被害人损失。六、对作案工具予以没收（详见扣押清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本五份。审  判  长    党培江人民陪审员    王久忍人民陪审员    雷王生  二Ο二Ο年七月二十九日 书  记  员    吕晓庆    1