重庆市巫山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0237刑初4号 公诉机关重庆市巫山县人民检察院。 被告人迮兴龙，男，1988年3月7日出生于辽宁省盖州市，汉族，小学文化，农村居民，户籍所在地：辽宁省盖州市，现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日经巫山县人民检察院批准，同日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。 辩护人邹平，重庆江晟律师事务所律师。 辩护人刘亮，重庆百君（合川）律师事务所律师。 被告人王业安（别名：王强，绰号：三宝），男，1990年7月26日出生于辽宁省盖州市，汉族，小学文化，农村居民，户籍所在地：辽宁省盖州市，现租住北京市朝阳区。2019年6月19日因涉嫌犯诈骗罪被重庆市黔江区公安局刑事拘留，同年7月4日被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日经巫山县人民检察院批准，同日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。 辩护人赵本田，重庆江晟律师事务所律师。 辩护人张芮，重庆雄明律师事务所律师。 被告人岳宇，女，1991年7月6日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，农村居民，住辽宁省盖州市，现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月20日经巫山县人民检察院批准，次日被巫山县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。 辩护人吴小理，北京德恒（重庆）律师事务所律师。 被告人门阔，女，1989年12月21日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地：辽宁省盖州市，现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局取保候审，同年9月26日经巫山县人民检察院取保候审。2020年7月13日经本院决定逮捕，同年7月15日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。 辩护人饶智军，重庆岱林律师事务所律师。 被告人胡雪松，男，1990年7月27日出生于辽宁省盖州市，汉族，小学文化，农村居民，户籍所在地：辽宁省盖州市现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日经巫山县人民检察院批准，同日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。 辩护人陈祖山，重庆江晟律师事务所律师。 辩护人崔宁宁，重庆志同律师事务所律师。 被告人何平，女，1987年1月10日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地：辽宁省盖州市，现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日经巫山县人民检察院批准，同日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。 辩护人周海霞，重庆江晟律师事务所律师。 被告人刘孝生，男，1997年12月14日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地：辽宁省盖州市，现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日经巫山县人民检察院批准，同日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于巫山县看守所。 辩护人魏鑫，重庆岱林律师事务所律师。 被告人纪英卓，女，1995年2月1日出生于辽宁省盖州市，汉族，大学本科文化，农村居民，户籍所在地：辽宁省盖州市，现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日经巫山县人民检察院批准，次日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。 辩护人吴权荣，重庆江晟律师事务所。 被告人杨婷婷，女，1990年7月12日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地：辽宁省盖州市，现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日经巫山县人民检察院批准，次日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。 辩护人赵本新、张发琼，重庆江晟律师事务所律师。 被告人郭海涛，女，1998年10月11日出生于辽宁省盖州市，汉族，小学文化，农村居民，户籍所在地：辽宁省盖州市，现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日经巫山县人民检察院批准，次日由巫山县公安局执行逮捕。现羁押于奉节县看守所。 辩护人江小艳，重庆江晟律师事务所律师。 被告人高福星，男，1999年7月24日出生于辽宁省大石桥市，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地：辽宁省大石桥市，现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日经巫山县人民检察院批准，同日由巫山县公安局执行逮捕。2020年6月17日经本院决定取保候审。 辩护人陈先聪，重庆岱林律师事务所律师。 被告人刘莹，女，1986年12月27日出生于辽宁省盖州市，汉族，初中文化，农村居民，户籍所在地：辽宁省盖州市，现租住北京市朝阳区。2019年6月20日因涉嫌犯诈骗罪被巫山县公安局刑事拘留，同年7月26日经巫山县人民检察院批准，次日由巫山县公安局执行逮捕。2020年4月17日经本院决定取保候审。 辩护人胡波美，重庆岱林律师事务所律师。 公诉机关巫山县人民检察院以山检刑诉[2019]262号起诉书，指控被告人迮兴龙、王业安、岳宇、门阔、胡雪松、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，因疫情影响于2020年2月1日中止审理，2020年7月10日恢复审理，现依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。巫山县人民检察院指派检察官骆芳莉、夏雪莲出庭支持公诉，侦查人员邱睿、被告人迮兴龙、王业安、岳宇、门阔、胡雪松、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹及其辩护人刘亮、邹平、张芮、赵本田、吴小理、赵本新、张发琼、江小艳、陈先聪、周海霞、吴权荣、陈祖山、崔宁宁、魏鑫，本院通过巫山县法律援助中心指派的辩护人饶智军、胡波美到庭参加诉讼。经合议庭评议后提交本院审判委员会讨论作出决定，现已审理终结。 公诉机关指控： 一、以被告人迮兴龙为首的北京鑫睿盛合商贸有限公司，组织员工实施诈骗 2018年9月份左右，被告人迮兴龙邀约王某1（另案处理）以代加工艾条的方式骗取他人财物，王某1同意后来到北京。之后，迮兴龙出资购买他人的公司，将公司的法定代表人变更为王某2（王某1的父亲），公司名称变更为北京鑫睿盛合商贸有限公司，成立招商部、质检部、技术部、财务部，先后招聘王某1、赵某1（另案处理）、温某1（另案处理）和被告人王业安等为员工。由迮兴龙出资购买原材料、负责快递、招聘客服人员、出资制作并通过互联网发布代加工艾条的虚假广告。王某1承租北京市朝阳区将台乡将府锦苑5号院5号楼2单元1001室作为客服部。赵某1按迮兴龙提供的话术本负责培训招商部话务员，并与温某1等人作为客服人员与被害人联系，直接实施诈骗。王某1和王业安负责快递的收发，同时王某1还负责产品质检及公司后勤服务。 通过互联网将代加工艾条的虚假广告发布后，被害人点击网页，以网上咨询、互加微信等方式与客服人员赵某1、温某1等联系，之后客服人员虚假介绍和宣传，谎称将加工完成的艾条寄回公司，公司将按照每支2.6元支付加工费。随后客服人员要求被害人交纳2800元保证金，并声称检验合格后支付加工费并退还全部保证金。于是被害人支付保证金，承揽代加工艾条的业务，当被害人将加工好的艾条寄回公司后，质检员以加工的艾条质量不合格拒不支付加工费和退还保证金。 目前，查实该犯罪团伙以上述方式诈骗被害人李某1、李某2、魏某1等12人保证金33600元。 以被告人迮兴龙为首的北京广安万禄国际贸易有限公司，组织员工实施诈骗 2019年1月份，北京鑫睿盛合商贸有限公司解散，被告人迮兴龙邀约王业安、岳宇一起开办一家代加工钻石画的公司。同年2月3日，迮兴龙在北京市工商行政管理局申请将原佐左佐右（北京）文化传媒有限公司变更为北京广安万禄国际贸易有限公司，法定代表人变更为岳宇。3月2日王业安承租北京市朝阳区将台乡将府锦苑某号楼某区室作为公司的售后部，王某1承租的将府锦苑5号院5号楼2单元1001室作为客服部。 被告人迮兴龙作为公司老板，负责公司前期准备工作如联系快递公司、租房子、办理银行卡、手机电话卡，公司运行期间负责发广告、给业务员发工资等；岳宇担任公司法人，同时招聘、培训以及担任业务员；王业安负责日常管理、打包发货、“指导”被害人制作钻石画、提取被害人保证金等；门阔负责统计业务员每天的业绩以及担任业务员；何平、刘孝生、郭海涛、纪英卓、杨婷婷、高福星、刘莹、岳某1（另案处理）等人为业务员，通过微信朋友圈发布用“再歪一点”软件制做虚假的支付加工费和退还保证金的截图，联系被害人使其相信并缴纳保证金；胡雪松、谢某1（另案处理）负责检验钻石画、做售后。 2019年3月下旬，被告人迮兴龙在互联网上发布虚假代加工钻石画信息，称北京广安万禄国际贸易有限公司有大量海外订单，需要找人代加工钻石画，由公司提供加工钻石画的原材料，客户加工好之后，公司根据画的大小、难易程度以每副98元、158元、318元和1980元的价格回收。岳宇、门阔、何平、刘孝生、郭海涛、纪英卓、岳某1、杨婷婷、高福星、刘莹等通过微信联系愿意加工钻石画的被害人骗取其缴纳2900元的保证金。被害人通过扫描二维码或者银行卡转账支付200至500元不等的保证金，岳宇每天通过支付宝或者银行卡将骗取的保证金转账到迮兴龙的支付宝账户；被害人剩余的保证金由快递公司通过货到付款的方式代收，并将加工协议快递给被害人，由被害人签字后返回公司。收到原材料的被害人联系王业安，由王业安负责指导被害人加工钻石画。当被害人将钻石画加工完成寄回公司后，由胡雪松、谢某1联系被害人以画面不整洁、偏钻、掉钻等理由拒付加工费和退还保证金。 2019年3月至6月18日，被告人迮兴龙等人以上述方式在重庆市、山西省、安徽省、广东省、云南省等地共计骗取郑某1、王某1等1000余名被害人共计金额2449270元。 具体犯罪事实如下： 2019年3月20日至2019年6月18日，作为业务员的被告人岳宇采用上述方式，先后骗取被害人廖某1、代某1、刘某1等182人，共计人民币360900元，个人违法所得28000元。 2019年3月20日至2019年6月18日，作为业务员的被告人门阔采用上述方式，先后骗取被害人李某2、陈某1、柳某1等116人，共计人民币232300元，个人违法所得14000元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人何平采用上述方式，先后骗取被害人方某1、梁某1、江某1等142人，共计人民币285850元，个人违法所得17000元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人刘孝生采用上述方式，先后骗取被害人陈某2、王某1、张某1等135人，共计人民币267320元，个人违法所得19300元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人纪英卓采用上述方式，先后骗取被害人唐某1、曾某1、熊某1等121人，共计人民币266600元，个人违法所得15700元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人杨婷婷采用上述方式，先后骗取被害人郑某1、穆某1、陈某1等114人，共计261200元，个人违法所得16300元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人郭海涛采用上述方式，先后骗取被害人杨某1、袁某1、杨某2等129人，共计260300元，个人违法所得20300元。 2019年3月20日至2019年6月18日，岳某1采用上述方式，先后骗取被害人王某2、王某3、刘某1等129人，共计235200元，个人违法所得14000元。因胡某1、李某1在网上发帖称北京广安万禄国际贸易有限公司是骗子公司，同时加入一个反传销诈骗群，由微信号为LJZX31XXXX和Lit1387207****的人联系该公司，迫使迮兴龙退还二人保证金各2600元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人高福星采用上述方式，先后骗取被害人刘某2、李某2、田某1等87人，共计176500元，个人违法所得13500元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人刘莹采用上述方式，先后骗取被害人杨某1、杜某1、张某1等56人，共计103100元，个人违法所得4000元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人胡雪松作为质检员，参与诈骗359人，诈骗金额1041100元，个人违法所得10000元。 2019年6月18日10时许，重庆市黔江区公安局民警在北京市朝阳区酒仙桥电子城小区4号603将被告人王业安抓获；2019年6月18日10时许，巫山县公安局民警在北京市朝阳区将台路将府锦苑5号院2号楼1单元501室将被告人迮兴龙、胡雪松抓获；2019年6月18日10时许，巫山县公安局民警在北京市朝阳区将台路将府锦苑5号院5号楼2单元1001室将被告人岳宇、门阔、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹抓获。王业安、岳宇、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹到案后如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人迮兴龙、王业安、岳宇、门阔、胡雪松、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额巨大，各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王业安、岳宇、门阔、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹到案后如实供述，依法可以从轻处罚。本案系共同犯罪，被告人迮兴龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人王业安、岳宇、门阔、胡雪松、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人王业安、岳宇、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹自愿如实供述罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。被告人诈骗所得的一切财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当责令追缴或者退赔被害人。建议判处被告人迮兴龙有期徒刑十三年至十三年六个月，并处罚金；判处被告人王业安有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币五万元；判处被告人岳宇有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币五万元；判处被告人门阔有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人胡雪松有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元；判处被告人刘孝生有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人何平有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人郭海涛有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人纪英卓有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人杨婷婷有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人高福星有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；判处被告人刘莹有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提供了相关证据予以佐证。 被告人迮兴龙对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，提出自己不是老板，王业安才是老板，自己是为王业安打工的，主要是帮助王业安购买画布从中赚取差价，平时帮王业安的公司做些日常工作。自己没有开办过公司，也没有租赁过房屋、购买过电话卡。 辩护人刘亮提出：1.本案罪名应为合同诈骗罪，应以合同诈骗罪定罪量刑。2.被告人迮兴龙组织北京鑫睿盛合商贸有限公司员工实施诈骗的事实不认可：（1）该公司法人系王某1的父亲王某2，王某1和赵某1才是该公司真正的老板。虽然王某1证实北京鑫睿盛合商贸有限公司是由迮兴龙成立的，是迮兴龙让其找父亲王某2办理营业执照，该公司购买的艾条由迮兴龙完成的等，没有其他相关证据佐证，纯属王某1片面供述，不能以此认定迮兴龙与北京鑫睿盛合商贸有限公司有关，王某1为了推脱其自身和父亲的责任，完全有把责任推到迮兴龙的可能性，故王某1的指控没有客观事实依据，不具有真实性和关联性，不应当作为定案的根据。（2）赵某1证实其与王某1一起创办的北京鑫睿盛合商贸有限公司，法人代表王某2，运营情况与王某1供述一致，说明该公司真正负责管理和运营的人是王某1和赵某1，与迮兴龙无关。赵某1供述是迮兴龙让其到公司上班，并给她一个话术本，让她负责公司员工的培训、考勤和业绩统计等事实没有证据证明，也没有其他犯罪嫌疑人的供述，不具有真实性。（3）北京鑫睿盛合商贸有限公司的诈骗行为，只有证人证言证实，没有书面证据证实迮兴龙参与其中，只有被告人的供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚。北京鑫睿盛合商贸有限公司实施诈骗的行为系王某1和赵某1所为，与迮兴龙无关。3.指控被告人迮兴龙是北京广安万禄国际贸易有限公司诈骗团伙的主犯不是事实，被告人迮兴龙的行为只是帮助主犯实施诈骗，应当认定为从犯：（1）该公司是王业安用岳宇的手持身份证照片去办理的，王业安是公司的管理人员，负责公司的日常管理，比如发工资、安排员工工作等，岳宇和门阔是公司的财务人员，负责公司的财务收支，而迮兴龙只是偶尔为公司提供原材料，有部分利润，且出于朋友情谊帮助王业安打杂，公司的员工因看迮兴龙年龄大、比较尊重迮兴龙而自认为迮兴龙是老板，是主观猜测，没有证据证实迮兴龙是公司老板。（2）对于岳宇、门阔账单上显示其收款后将款项转交迮兴龙的事实，只能说明迮兴龙为公司进购原材料和发广告需要资金支出，而公司财务人员将款项代为支付给迮兴龙，且王业安也证实其与迮兴龙对账的事实。迮兴龙打了广告、购买了原材料都会与王业安对账，不能因此证明迮兴龙系本案的主犯。（3）本案诈骗活动流程细化为20步，迮兴龙只参与了其中4步，包括发广告、联系快递、购买原材料、部分财务统计业务。（4）公诉人为了证实迮兴龙邀约王业安、岳宇开办代加工钻石画公司，只提供了岳宇和王业安的供述，而岳宇的供述不能采信，王业安的供述前后矛盾，为规避自己的责任也不能采信，其他被告人的供述更不能达到证明是迮兴龙邀约王业安、岳宇开办的该公司。公诉机指控迮兴龙将原佐左佐右（北京）文化传媒有限公司变更为北京广安万禄公司的，显然也与在案证据不符，岳宇的供述能够证实营业执照是不是迮兴龙办理的，公诉人没有充分证据证实迮兴龙就是公司发起者。（5）公诉人没有提及该公司最后利益分配者是谁的问题，这才是谁是主犯的关键。王业安、岳宇、王某1之前就已经在其他类似公司上过班或者经营过，对于明知是犯罪行为的人来说，肯定会去规避法律，从外在的谁发起公司或者谁来管理公司并不能很好确定谁是案件最后的老大，但可以肯定谁是利益最大获得者或者谁是利益最后的实际分配者谁就是实际控制人，但公诉人没有论述和指控。但本案中王业安是取款人，是银行卡里的钱的最后支配者。综上，我们认为被告人迮兴龙犯合同诈骗罪，在本案中起辅助作用，应认定为从犯，系初犯、偶犯，无犯罪前科，到案后如实供述，应对其从轻处罚，建议判处被告人迮兴龙三年以有期徒刑并适用缓刑。 辩护人邹平提出，本案应按合同诈骗罪处罚；被告人迮兴龙在本案中参与次数和事项特别少，起辅助作用，系从犯；对被告人迮兴龙的犯罪金额有异议；建议判处被告人迮兴龙有期徒刑十三年的量刑过重。公诉机关现有证据不能证实被告人迮兴龙控制北京广安万禄公司，没有证据证实被告人迮兴龙占有、使用了所骗取的钱款，指控被告人迮兴龙为主犯的证据仅仅为部分被告人的供述，没有其他物证、书证证实，不能认定被告人迮兴龙系主犯。且现有证据能够证实被告人王业安、岳宇系该公司的实际控制和管理人员。 被告人王业安对公诉机关指控的犯罪事实和罪名、量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人张芮对指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人王业安到案后如实供述，可以从轻处罚；系从犯，应当从轻处罚；从侦查阶段就认罪认罚，应当从轻处罚；系初犯、偶犯、认罪态度好、主观恶性小、再犯可能小、获利小、悔罪态度良好，请求对其从轻、从宽处罚。 辩护人赵本田提出，该公司登记、银行卡的办理虽然不是迮兴龙办理的，但现有证据能够证实是迮兴龙安排的；王业安在本案中起从属、次要作用，应认定为从犯。 被告人岳宇对公诉机关指控的犯罪事实和罪名、量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人提出，被告人岳宇被公安机关抓获后即如实供述了犯罪事实，无犯罪前科，系初犯，在共同犯罪中属于从犯。被告人岳宇虽然提供照片担任该公司的法人代表，联系其他话务员一起到北京，转发话术本，提供银行卡转账，都是基于当时岳宇与被告人迮兴龙系恋爱关系，在不完全知情的情况下被迮兴龙等人利用，其所谓的多提成也是骗局。请求从轻处罚并建议在有期徒刑五年及以下量刑。 被告人门阔对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，在本庭审理中自愿认罪认罚。 辩护人提出，被告人门阔到案后如实供述了罪行，依法可以从轻处罚；在诈骗过程中系从犯，受主犯迮兴龙的邀约、组织和教唆下实施的犯罪，具体的诈骗方法、住宿、银行卡、电话卡均由迮兴龙提供，其所起作用较小，骗取的赃款由迮兴龙占有，对被告人门阔应当从轻、减轻处罚，且被告人门阔处于怀孕期间，建议判处被告人门阔有期徒刑一年并适用缓刑。 被告人胡雪松对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，在本庭审理中自愿认罪认罚，并与公诉机关签署了认罪认罚具结书，同意量刑建议。 辩护人陈祖山提出被告人胡雪松系从犯，在侦查阶段和审查起诉阶段之所以没有签署认罪认罚具结书，是因为当时被告人胡雪松具体所涉及的犯罪金额尚未确定，现被告人胡雪松自愿与公诉机关签署了认罪认罚具结书，请求从轻处罚。 辩护人崔宁宁提出，被告人胡雪松认罪态度好，当庭认罪、悔罪，应当从轻处罚。 被告人刘孝生对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，提出在公诉机关签署认罪认罚具结书时因为对涉案金额有异议，不是不认罪认罚，只是等审计结果后再签认罪认罚具结书，愿意退赔违法所得和缴纳罚金，请求判处缓刑。 辩护人提出被告人刘孝生系从犯，自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名、量刑建议均无异议。 经审理查明： 一、以被告人迮兴龙为首的北京鑫睿盛合商贸有限公司，组织员工实施诈骗 2018年9月份左右，被告人迮兴龙邀约王某1（另案处理）以代加工艾条的方式骗取他人财物，王某1同意后来到北京。之后，迮兴龙出资购买他人的公司，将公司的法定代表人变更为王某2（王某1的父亲），公司名称变更为北京鑫睿盛合商贸有限公司，成立招商部、质检部、技术部、财务部，先后招聘王某1、赵某1（另案处理）、温某1（另案处理）和被告人王业安等为员工。由迮兴龙出资购买原材料、负责快递、招聘客服人员、出资制作并通过互联网发布代加工艾条的虚假广告。王某1承租北京市朝阳区将台乡将府锦苑5号院5号楼2单元1001室作为客服部。赵某1按迮兴龙提供的话术本负责培训招商部话务员，并与温某1等人作为客服人员与被害人联系，直接实施诈骗。王某1和王业安负责快递的收发，同时王某1还负责产品质检及公司后勤服务。 通过互联网将代加工艾条的虚假广告发布后，被害人点击网页，以网上咨询、互加微信等方式与客服人员赵某1、温某1等联系，之后客服人员虚假介绍和宣传，谎称将加工完成的艾条寄回公司，公司将按照每支2.6元支付加工费。随后客服人员要求被害人交纳2800元保证金，并声称检验合格后支付加工费并退还全部保证金。于是被害人支付保证金，承揽代加工艾条的业务，当被害人将加工好的艾条寄回公司后，质检员以加工的艾条质量不合格拒不支付加工费和退还保证金。 目前，查实该犯罪团伙以上述方式诈骗被害人李某1、李某2、魏某1等12人保证金33600元。 上述事实，有下列证据证实： （一）证人证言及同案被告人的供述 1.证人王某1的证言证实：2018年10月份，迮兴龙打电话说他在北京准备成立一家公司，经营模式是在网上创建“代加工艾条”广告网页，以代加工艾条为由，诱骗受害人缴纳保证金，并签订合同，当被害人做好的艾条邮寄给我们后，我们就以各种理由假称加工艾条不合格，以骗取被害人的保证金。让我去这家公司上班，主要负责收发快递和艾条成品的质量检测，每月给我5000元工资，我就答应了，到北京后迮兴龙告诉我公司还没正式成立，让我找年龄大的来当公司的法人，他给5000元钱，我通知我父亲王某2到北京来协助办理公司营业执照，公司名称叫北京鑫睿盛合国际商贸有限公司，是购买的已成立的公司，变更了法人为王某2，并变更了公司名称，公司客服部设在北京将府锦苑小区五号楼1001房间内，我来公司时客服部已有十人左右了，赵某1是客服部负责人，专门培训管理客服人员，快递点设在北京金盏家园小区附近的民房里，我主要负责收发快递和成品的质量检测，直到2018年11月，温某1来公司当客服。 迮兴龙让我父亲到北京来办理了几张银行卡和北京本地的电话卡，用于和快递公司结算使用。快递点有我、王业安在负责收发快递，迮兴龙平时和我们在一起住但他不参与收发，是快递点的负责人。我有时白天要给客服煮饭，客服有十几个人，赵某1是客服部的负责人，主要工作就是培训、指导客服与客户沟通，公司的老板是迮兴龙，我们日常开支、办公用品购置、吃饭、租房都是迮兴龙负责，工资也是迮兴龙发。艾条原材料是迮兴龙购买。我收过保证金，是因为有时客服、财务人员的微信收入过大，就让我私人的微信生成二维收款码，客户扫描支付保证金后，我就把小额保证金提现到我的工商银行卡而转给迮兴龙。 迮兴龙是带我、赵某1、王小三入门的师傅，我们挣到了钱，为了向他表示感谢，我们每人出三万元多钱给迮兴龙买了块十万元钱的手表。 2.证人赵某1的证言证实：2009年11月我在北京一家公司当文员时认识了迮兴龙、王某1，知道他俩是从小长大的兄弟，关系特别好。2018年11月我到北京找工作，迮兴龙介绍我到他开办的鑫睿盛合公司上班，说公司是做代加工艾条生意的，让我当公司客服部负责人，每月3000元，全勤奖500元，每做成一单加100元。迮兴龙把我带到将府锦苑小区五号楼1001室，里面有八个工作人员，迮兴龙介绍公司叫鑫睿盛合国际贸易有限公司，法人是王某2，后来我才晓得王某2是王某1的父亲，客服团队还没正式运营，迮兴龙给我一话术本，负责工作人员的培训、考勤和业绩统计，兼顾客服工作，通过工作得知鑫睿盛合公司是找人创办“代加艾条”广告网页，以代加工艾条为由，诱骗受害人先期缴纳小额保证金，并签订合同，以货到付款的方式将艾条原材料邮寄给客户，快递公司帮公司代收保证金，再打入公司账户内，当被害人将做好的艾条邮寄到公司后，就以各种理由假称不合格来骗取被害人的保证金。当时王某1、温某1也在这家公司上班，王某1负责使用其微信账号收取前期的小额保证金，对快递单号，温某1主要是做客服，这家公司经营了三个月后，迮兴龙担心被公安机关查出，所以过年前就放假了。 之前王某1和迮兴龙说好了的，王某1出来单干的话，每开一个盘即每办一个这样的诈骗公司要从中抽三十万元给迮兴龙。 3.证人温某1的证言证实：2018年10月份，岳宇打电话让我去北京当客服，每月3000元、全勤奖500元，成功签约一个客户有100元的提成，我到北京后岳宇把我送到一家名叫鑫睿什么商贸公司，客服大概有十人，是赵某1培训的，主要是做艾条加工的，客服的主要工作是向客户介绍公司手工加工艾条业务，客服每人都有一个公司网页的子账号，通过这些子账号在电脑上登录可以看到客户发的询问信息，客服回消息让他加我们的工作微信，在工作微信上向对方发送相关的公司营业执照和代加工的手工费等，对方愿意后我们要求缴纳2800元的保证金，我们会收一部分小额保证金，100元到500元不等，后公司向客户发货后由快递公司代收剩下的保证金。当时我看到公司营业执照上的法人代表叫王某2，后来我和王某1结婚后才知道王某2是王某1的父亲。公司有赵某1、王某1和十名左右的话务员，赵某1负责培训、考勤，王某1负责后勤，管我们话务员的吃饭、卫生纸、洗衣液和办公用品，他每月固定工资5000元。我在这家公司做了二个多月，后来因为要过年了，赵某1叫我们把工作手机上交回家过年。 4.证人张一凡的证言证实:2018年9月16日北京市朝阳区将台乡将府锦苑5号院5号楼2单元1001室由王某1承租，2019年6月14日到期，后电话约定24日退房。 5.被告人王业安的供述证实：2018年下半年，迮兴龙在北京市朝阳区注册鑫睿盛合公司，我在这个公司上过班，负责质量检查。迮兴龙是老板也是技术老师，王某1和我是质检，赵某1负责招商部，招商部在朝阳区将府锦苑5号院5号楼2单元1001，收发快递的是朝阳区酒仙中通快递。鑫睿盛合公司招商部负责给客户宣传做艾条可以获得高额的加工费，先让客户缴纳2800元的保证金，然后我们给客户发货原材料，客户收到原材料加工成品后邮寄回公司，公司收到成品后我和王某1质检，以缺绒、长短不一、粗细不一致、外观不干净等理由认定全部不合格，就不退2800元的保证金，也不给加工费。 6.被告人岳宇的供述证实：2018年年底我在龙腾凯胜公司上班认识了迮兴龙，当时迮兴龙也开了一家加工艾条的公司。 （二）被害人的陈述 1.被害人魏某1的陈述证实：2018年11月份，我在网上搜索到一个广告，主要是北京鑫睿盛合商贸有限公司收代加工的艾条产品，一条代加工的艾条2.6元，材料由对方提供，联系电话13488******、1861287****、1348860****，我就添加了对方的微信，对方承诺说可以给我活动价每条3元，必须先交2800元的保证金，等到货物加工好后寄给他们，他们会把保证金和加工费转给我们，第二批货物继续做就不要保证金了，我同意了，当时先转了200元的定金，对方寄了加工艾条的原材料和合同，需要货到付款，我给了2600元给快递员，材料收到后我负责加工，寄来了2000条的原材料，我加工成了1800多条艾条联系百世快递寄过去了，对方收到货后十多天，说产品不合格，需要别人返工，一条算5毛钱的返工费，当时也没把钱付给我，后来对方直接说没办法给我钱，我叫对方退押金，对方推脱也没退。我被骗了保证金2800元、快递费101元。 2.被害人李某2的陈述证实：我用手机上网浏览网页消息，内容大致是做艾条，可拿到家做，方便，适合兼职，挣的是手工费，一个艾条加工费2.6元，一小时可做30支，产品就是艾条，公司叫鑫瑞盛合。上面留有他们的微信号，我就加了对方三个微信号，我的微信号A813337382李某218130651592，对方负责验收的微信号X1348860****，鑫瑞盛合刘洋，客服微信号A1531324****鑫瑞盛合徐莉莉，另一个微信号WXID-8XH95JMD11HZ22鑫瑞盛合。我是微信直接转账给客服的，大概是2019年1月份，开始转的500元，货到后再转2000元，共转了2500元，他们说是保证金，第一批货做好后就退还，结果没退还。当时签了合同的，大概内容是保证质量，三个月做完，其他记不到了。我把成品和合同邮寄给他们，对方说做的质量不合格，不愿意付钱，后他们说再发一批，也没发，就说没上班或者放假了。 3.被害人李某1的陈述证实：2019年10月份我在家无事做，就在网络上找点兼职，在百度上搜手工活动内容，随便选了一个就看到鑫睿盛合代加工产品的小广告，我就加了客服微信，昵称是A鑫睿盛合客服小文-1851808****，她介绍公司的业务，还把公司的营业执照发给我，说想干手工加工就要交押金，200元到500元都行，然后加工的原材料寄到我时再把剩下的费用交给快递代收就好了。2018年10月25日，我微信转账交了500元押金，她就把原材料寄给我了，还有合同两份，叫我收到合同后签字拍照给她，再寄一份给她，10月28日我收到后就把剩下的2300元现金交快递代收，我加工后自费100元快递费把艾条和合同寄给她了，对方以各种理由拒绝支付加工费用，当时是“鑫睿盛和-王老师1861287****的账号以货坏掉了、散掉了的理由不给加工费。对方快递地址是北京市朝阳区酒仙桥电子城3号鑫睿盛合商贸有限公司。 4.被害人蒲玉成的陈述证实：2018年11月份，我在手机百度上发现一个代加工艾蒿的网络平台，我通过平台提供的对方微信账号鑫睿盛合徐莉莉添加好友，对方称公司在北京，经营范围为销售回购代加工产品，并向我推销艾蒿粉加工成艾蒿棒后公司回购，每条加工费2.5元，商谈后我购买了6公斤原材料，先给对方支付500元定金，等原材料及加工设备邮寄来后给快递公司支付2300元的原材料和加工设备费用，我就用微信先支付了500元定金。一周左右货到了，我查验无误后给中通快递公司付款2300元，货里还有两份合同，显示对方公司名称是北京鑫睿盛合有限公司，让我签字后随同加工成品一起寄过去，加工期限是三个月，加工费每条2.5元，成品邮寄后北京鑫睿盛合公司验货后给我退还定金及支付加工费。我将加工好的1700多条艾蒿成品及合同书按照合同约定的地址北京市朝阳区酒仙桥电子城1403王师傅收，联系电话18612******邮寄过去了，对方称我的货不合格，等厂里返修好后再结算，但从2019年2月份开始就联系不到人了。 5.被害人严萍的陈述证实：2018年11月份在网上看到有艾草加工可赚钱的广告，就添加了微信名为鑫睿盛合徐莉莉、鑫睿盛合刘洋的微信，鑫睿盛合徐莉莉说加工艾草成艾条，加工费每支2.6元，要先交300元押金，发原材料和加工工具后要交保证金2500元，2018年12月31日我扫鑫睿盛合徐莉莉提供的收款码给了300元的押金，2019年1月4日我收到原材料、加工工具和合同，到货付款2500元给中通快递员代收，鑫睿盛合徐莉莉让我签了合同拍照给她看，合同中有技术指导员电话13488******，我联系过请教加工艾条。2019年2月中旬我就联系不到他们了。 6.被害人孙细英、王强、王芙蓉、祝雪玲、林巧玲、朱倩、段昌姐的陈述：均证实在2018年11月、12月份被鑫睿盛合公司以代加工艾条获取加工费的方法骗取被害人保证金各2800元的事实。 （三）相关书证 1.被害人严萍提供的北京鑫睿盛合商贸有限公司合同复印件、转账截图复印件、快递账单及工具盒照片复印件、艾条检验制作说明书。 2.被害人孙细英提供的北京鑫睿盛合商贸限公司合同复印件、艾条检验制作说明书。 3.被害人王强提供的北京鑫睿盛合商贸有限公司合同复印件、微信账号及聊天截图。 4.被害人王芙蓉提供的聊天截图 5.被害人段昌姐提供的北京鑫睿盛合商贸有限公司合同复印件、微信转账及聊天记录截图。 6.被害人魏某1提供的北京鑫睿盛合商贸有限公司合同复印件、艾条检验制作说明书。 7.被害人李某1提供的北京鑫睿盛合商贸有限公司合同复印件、营业执照复印件、微信转账截图。 二、以被告人迮兴龙为首的北京广安万禄国际贸易有限公司，组织员工实施诈骗 2019年1月份，北京鑫睿盛合商贸有限公司解散，被告人迮兴龙邀约王业安、岳宇一起开办一家代加工钻石画的公司。同年2月3日，迮兴龙在北京市工商行政管理局申请将原佐左佐右（北京）文化传媒有限公司变更为北京广安万禄国际贸易有限公司，法定代表人变更为岳宇。3月2日王业安承租北京市朝阳区将台乡将府锦苑5号院2号楼1单元501室作为公司的售后部，王某1承租的将府锦苑5号院5号楼2单元1001室作为客服部。 被告人迮兴龙作为公司老板，负责公司前期准备工作如联系快递公司、租房子、办理银行卡、手机电话卡，公司运行期间负责发广告、给业务员发工资等；岳宇担任公司法人，同时招聘、培训以及担任业务员；王业安负责日常管理、打包发货、“指导”被害人制作钻石画、提取被害人保证金等；门阔负责统计业务员每天的业绩以及担任业务员；何平、刘孝生、郭海涛、纪英卓、杨婷婷、高福星、刘莹、岳某1（另案处理）等人为业务员，通过微信朋友圈发布用“再歪一点”软件制做虚假的支付加工费和退还保证金的截图，联系被害人使其相信并缴纳保证金；胡雪松、谢某1（另案处理）负责检验钻石画、做售后。 2019年3月下旬，被告人迮兴龙在互联网上发布虚假代加工钻石画信息，称北京广安万禄国际贸易有限公司有大量海外订单，需要找人代加工钻石画，由公司提供加工钻石画的原材料，客户加工好之后，公司根据画的大小、难易程度以每副98元、158元、318元和1980元的价格回收。岳宇、门阔、何平、刘孝生、郭海涛、纪英卓、岳某1、杨婷婷、高福星、刘莹等通过微信联系愿意加工钻石画的被害人骗取其缴纳2900元的保证金。被害人通过扫描二维码或者银行卡转账支付200至500元不等的保证金，岳宇每天通过支付宝或者银行卡将骗取的保证金转账到迮兴龙的支付宝账户；被害人剩余的保证金由快递公司通过货到付款的方式代收，并将加工协议快递给被害人，由被害人签字后返回公司。收到原材料的被害人联系王业安，由王业安负责指导被害人加工钻石画。当被害人将钻石画加工完成寄回公司后，由胡雪松、谢某1联系被害人以画面不整洁、偏钻、掉钻等理由拒付加工费和退还保证金。 2019年3月至6月18日，被告人迮兴龙等人以上述方式在重庆市、山西省、安徽省、广东省、云南省等地共计骗取郑某1、王某1等1000余名被害人共计金额2449270元。 具体犯罪事实如下： 2019年3月20日至2019年6月18日，作为业务员的被告人岳宇采用上述方式，先后骗取被害人廖某1、代某1、刘某1等182人，共计人民币360900元，个人违法所得28000元。 2019年3月20日至2019年6月18日，作为业务员的被告人门阔采用上述方式，先后骗取被害人李某2、陈某1、柳某1等116人，共计人民币232300元，个人违法所得14000元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人何平采用上述方式，先后骗取被害人方某1、梁某1、江某1等142人，共计人民币285850元，个人违法所得17000元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人刘孝生采用上述方式，先后骗取被害人陈某2、王某1、张某1等135人，共计人民币267320元，个人违法所得19300元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人纪英卓采用上述方式，先后骗取被害人唐某1、曾某1、熊某1等121人，共计人民币266600元，个人违法所得15700元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人杨婷婷采用上述方式，先后骗取被害人郑某1、穆某1、陈某1等114人，共计261200元，个人违法所得16300元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人郭海涛采用上述方式，先后骗取被害人杨某1、袁某1、杨某2等129人，共计260300元，个人违法所得20300元。 2019年3月20日至2019年6月18日，岳某1采用上述方式，先后骗取被害人王某2、王某3、刘某1等129人，共计235200元，个人违法所得14000元。因胡某1、李某1在网上发帖称北京广安万禄国际贸易有限公司是骗子公司，同时加入一个反传销诈骗群，由微信号为LJZX315777和Lit1387207****的人联系该公司，迫使迮兴龙退还二人保证金各2600元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人高福星采用上述方式，先后骗取被害人刘某2、李某2、田某1等87人，共计176500元，个人违法所得13500元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人刘莹采用上述方式，先后骗取被害人杨某1、杜某1、张某1等56人，共计103100元，个人违法所得4000元。 2019年3月20日至2019年6月18日，被告人胡雪松作为质检员，参与诈骗359人，诈骗金额1041100元，个人违法所得10000元。 2019年6月18日10时许，重庆市黔江区公安局民警在北京市朝阳区酒仙桥电子城小区4号603将被告人王业安抓获；2019年6月有18日10时许，巫山县公安局民警在北京市朝阳区将台路将府锦苑5号院2号楼1单元501室将被告人迮兴龙、胡雪松抓获；2019年6月18日10时许，巫山县公安局民警在北京市朝阳区将台路将府锦苑5号院5号楼2单元1001室将被告人岳宇、门阔、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹抓获。被告人王业安、岳宇、何平、刘孝生、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹到案后如实供述了自己的犯罪事实,并在公诉机关签署了认罪认罚具结书。被告人胡雪松在本院审理前与公诉机关签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 （1）受案登记表、立案决定书、搜查证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、收押证明、取保候审决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、释放通知书、调取证据通知书等证实：侦查机关办案程序、强制措施合法。 （2）抓获经过证实：被告人迮兴龙、王业安、胡雪松、谢某1、岳宇、高福星、郭海涛、何平、纪英卓、刘孝生、杨婷婷、刘莹系抓获归案。 （3）全国常住人口信息证实：各被告人均系成年人，具有完全刑事责任能力。 （4）广安万禄公司与被害人郑某1、王某1等签订的合作合同、微信截图、付款截图等。 （5）北京市房屋租赁合同3份、房屋续租协议1份，证实：2018年9月15日北京市朝阳区将台乡将府锦苑5号院5号楼2单元1001室由王某1承租；北京市朝阳区将台乡将府锦苑5号院2号楼1单元501室由被告人王业安承租，房屋租赁期自2019年3月2日至2019年8月1日。附身份证。 （6）各被告人之间的微信聊天记录。 （7）柳丽的转账截图，通过计算柳丽给被告人岳宇（6217000010140699334）、蒋府代收客户（yiqieshuiyuanlong）（微信）、被告人门阔（支付宝）一共转账1030510元。 （8）发还各被告人银行卡的发还清单8份，证实被扣押的银行卡已发还各被告人的亲属。 （9）被告人门阔记录的公司账目统计表 （10）北京环铁中通与广安万禄公司签订的快递合作协议一份，乙方为被告人岳宇。 （11）北京中通金城物流有限公司出具的快递单流水情况 （12）北京中通全顺货运代理有限公司出具的快递单流水情况 （13）查询被告人岳宇、门阔、迮兴龙、王业安的银行卡交易清单 （14）北京市工商行政管理局的内资企业设立（变更）登记（备案）审核表，证实：2015年佐左佐右（北京）文化传媒有限公司设立，法定代表人为苏倩倩；2019年2月3日佐左佐右（北京）文化传媒有限公司变更为北京广安万禄国际贸易有限公司，法定代表人由苏倩倩变更为岳宇。 （15）被告人迮兴龙、岳宇、王业安的支付宝流水情况 （16）被告人胡雪松的微信账单，其中有一笔为柳丽转账17810元。 （17）被告人门阔的微信账单流水情况。 （二）被害人的陈述 （1）被害人郑某1的陈述证实：我因为做加工产品钻石画被骗了5800元钱。是与广安万禄公司签的合同，公司地址为北京市朝阳区将府锦苑**楼。 （2）被害人穆某1的陈述证实：我看见招商经理刘雪婷在朋友圈发布的消息，有很多人赚到了加工费，而且加工费挺高的，我在家也没事，所以就想去做这个兼职。我向广安万禄公司交的2900元加工费没有拿回来。 （3）被害人曾某1的陈述证实：我与广安万禄公司签订加工钻石画的合同，交了2900元的保证金，现在联系不上他们了，我怀疑被诈骗了。 （4）被害人陈某1的陈述证实：我一共交了2900元的保证金。我的保证金也没有退给我，也一直联系不上他们公司。 （5）被害人胡某1的陈述证实：我弟妹李某1先做完寄回公司，然后公司的质检员以各种理由说她加工的钻石画不合格，不给她结算加工费和退还保证金。这时我们才知道对方是骗子，我们被骗了。之后我联系我的女儿易义珍，把我们被骗的事给她说了。我女儿就在网上发帖说对方是骗子公司，还和对方公司的人吵了一架。之后我女儿又在微博上找了一些其他被诈骗的人组织的群，把我加到那个群里，之后我弟妹李某1以及另外一个被骗的人罗华也加入到这个群里面。然后我加了群里面的菩提本无树和明月两个人，把我的情况给他们说了一下。大概在6月6日，技术老师王强就跟我联系给我退还了2600元的保证金，另外没退的300元对方说是材料费，所以没给退。李某1和罗华的保证金也退了一部分，和我一样，都是退的2600元。 被害人李某1的陈述与胡某1的陈述一致，均证实加了群里面的菩提本无树和明月两个人之后，技术老师王强退还2600元保证金。 被害人王某4、方某1、陈某2、王某3、刘某2、李某2、梁某1、张某1、幸某1、穆某1、曾某1、陈某1、柳某1、江某1、杨某2、王某1、陈某1、黄某1、袁某1、唐某1、廖某2、刘某1、廖某1、代某1、刘某1、李某3、王某4、罗某1、李某2、杨某2、杨某1、周某1、李某1、徐某1、罗某2、许某1、魏某2、董某1、孟某1、郭某1、田某1、童某2、熊某1、李某5、徐某1、张某3、乐某1、林某1、刘某3张某4、蒋某1、杜某1、杨某3、张某3、林某2、秦某1、程某1、字某1、杨某3、乔某1、丁某1、蓝某1、欧某1、岳某1、胡某2、钟某1、赖某1、袁某1、谢某1、罗某3、黄某1、刘某4、张某1、胡某4、于某3、刘某4、张某5、陈某2、陈某3、高某1、毛某1、范某1、黄某3、蒋某2、侯某2、杜某1、曹某1、贾某1、唐某2、林某1、王某4、黄某3、梁某2、林某2、彭某2、庞某1、黎某1、李某3、王某4、范定某2、韩某2、陈某3、姜某1、罗某3、赵某4、李某5、王某5、涂某1、陈某3、陈某4、王某6、徐某2、余某3、张某6、常某1、张某7、童某2的陈述：均证实被骗的过程，广安万禄公司以加工钻石画手保证金的形式骗取被害人保证金2900元的过程。其陈述与各自微信号支付金额、聊天记录以及客服能够相互对应。 证人证言 （1）证人柳某3的证言证实：2019年4月份至今，柳丽经营的环铁中通快递与广安万禄公司将府锦苑5号院2号楼1单元501收发快递，北京环铁中通快递公司一共为广安万禄公司代收889600元钱的货到付款的费用。由于操作错误，北京环铁中通快递公司给广安万禄公司转账1030510元，多转140910元钱。 （2）证人蔡某1的证言证实：快递到北京市朝阳区将府锦院5号院2号楼501收快递。蔡忠奇给支付宝姓名是门口、微信昵称为“11”的转账80多万元。通过转账记录计算共转账709000元。 （3）证人宋某1的证言证实：北京市朝阳区将台乡将府锦苑5号院2号楼1单元501室由王业安承租。 （4）证人岳某1的证言证实：今年2月19号左右，我姐岳宇让我使用psyl3366721687,昵称：“A广安万禄潘鑫赢1336672****”的微信号每天更新朋友圈，朋友圈的内容都是关于广安万禄公司的一些图片和文字，还有一些客户做钻石画退还保证金的微信截图。在2019年2月28号左右，我姐就带着我、郭海涛、刘孝生、高福星等人从辽宁盖州来到北京市朝阳区将台路将府锦苑5号院5号楼2单元1001室，让我们在广安万禄公司做招商客服，正式上班前，我姐给我们每人一个工作微信号，让我们更新朋友圈，朋友圈的内容就是关于广安万禄公司的一些图片和文字，还有一些客户做钻石画退还保证金的微信截图。还让我们下载一个叫“再歪一点”的APP,我们通过这个APP制作假的微信聊天截图发到工作微信号朋友圈，截图内容就是我们自己的微信号和客户的聊天记录，聊天内容就是客户缴纳保证金做钻石画的图片。后来我知道我姐姐是公司的法人，公司的主要业务是在网上找客户给我们做钻石画，公司承诺给客户高价的加工费，客户支付2900元的保证金后公司向客户寄送钻石画原材料，客户做好钻石画之后邮寄回公司，公司以客户的钴石画质量不合格为由拒退保证金，从而骗取客户的钱。 公司名字叫北京广安万禄国际贸易有限公司，公司老板是迮兴龙，法人是岳宇，财务是王业安，公司下设两个部门，招商部和质检部。招商部有我、郭海涛、刘孝生、刘莹、杨婷婷、纪英卓、高福星、门阔、何平，质检部有胡雪松、谢某1。迮兴龙、王业安给我们发工资，其他的职责我不清楚；我姐岳宇平时也是在招商部做招商客服，招商部的职责是通过微信向那些有意做钻石贴画的客户介绍我们公司及钻石贴画，尽量让客户和公司合作加工钻石贴画。质检部对客户加工的钻石画进行检验。迮兴龙、王业安以及质检部的办公地点在北京市朝阳区将台路将府锦苑5号院5号楼2单元501室；所有的招商客服的办公地点在北京市朝阳区将台路将府锦苑5号院5号楼2单元1001室。 （5）证人谢某1的证言证实：我负责质检，我将钻石画铺开，给客户通过微信开视频或者发小视频，给客户发视频或发小视频后我就会给客户说“您的作品您也看到了，掉钻、偏钻过多，未达到合格标准”。所有的钻石画都因为我在钻石画的表面中有钻石的部分蹭了，导致钻石画中掉钻、偏转，客户寄来的钻石画就达不到合格标准。是胡雪松让我这样去做的，胡雪松给我做了一次示范。我都是以客户寄来的钻石画掉钻、偏钻过多为由，告诉客户未达到合格标准，让客户无法退还保证金和赚取手工费。 （四）被告人的供述和辩解 1、被告人迮兴龙的供述与辩解证实：从2019年2、3月份开始给王业安卖画布，王业安是广安万禄公司的老板，是做推广画布业务的，我有时还在公司打打杂，认识王业安、岳宇和岳宇的妹妹小二、门阔，还有十几个员工，大概有两三个男工七八个女工，基本上是辽宁盖州的人。我除了给王业安卖画布外与其他人无经济往来。 2、被告人王业安的供述和辩解证实：2019年年初，迮兴龙主动找到我，让我去北京他注册的公司上班，每月工资5000元钱，包吃包住，工作很简单，每天打打电话，和客户聊天就行了，迮兴龙没具体说干什么。2019年2月13日，迮兴龙、我、王某1、王良、迮兴龙女朋友到了北京朝阳区将府锦苑小区5号苑5号楼2单元1001房间，房间摆放着10台电脑，卧室里面摆放的上下铺。几天后，迮兴龙让王某1带我去联通公司，以我的身份信息办理了一台北京广安万禄公司的座机，还以我的身份信息购买了电信、移动、联通各一张手机卡。3张手机卡和1台座机都给迮兴龙，座机是放在1001房间的招商部使用的，3张手机卡他怎么处理的我不清楚。2019年2月30日，迮兴龙让我和中介公司签订府锦苑5号院2号楼501的房间租房3个月的合同，迮兴龙转账2万元钱给中介。租房后，我和迮兴龙、“盼盼”就搬到501居住。2019年3月6日胡东（即被告人胡雪松）来到将府锦苑501房间，和我住在一个卧室，他在公司负责质检。迮兴龙找到我和胡东，告诉我是公司的技术老师，我告诉迮兴龙我不懂怎么操作，迮兴龙就教我。后来我自己按照迮兴龙交给我的方法贴过钻石画布、布艺贴画，发现也是偏钻，就是不合格。2019年3月10日，迮兴龙购买了大批的画布、钻石原材料到501房间。2019年3月12日，来了8个人到1001房间，后面让我帮忙做饭时知道1001房间有10个人左右的客服，2个男的，剩下的都是女性,“盼盼”白天在1001做客服，晚上在501房间睡觉。我去帮忙做饭时，看到工作微信名叫“李晓彤”的人在培训其他人,他们在说钻石画的事情，但具体培训的内容我不清楚。2019年3月16日，迮兴龙买了一些挂画和一个广安万禄公司的牌匾，挂画和牌匾挂在501房间的客厅内，迮兴龙告诉我2019年3月19日让我正式到公司上班。上班后，收到钻石画原材料的客户会主动电话联系我，我会让客户加我的工作微信，名称是“技术老师王强”，然后我就将钻石画布艺贴画的操作小视频和操作的文字发给客户，迮兴龙使用我的手机拍摄我、迮兴龙操作贴钻石画、布艺贴画的视频，拍好后收藏到微信，客户原材料是哪种就发送相关的小视频给客户。在广安万禄公司上班的时候，迄兴龙让我做饭、买菜，有时候去利海名轩拿胶水、点钻笔等操作工具。 利海明轩和广安万禄的运营模式都是由招商部的人员在网上发布虚假代加工广告。广告的内容是找人代加工钴石画，然后会回收做好的钻石画，回收钴石画的价格是单字钻石画158元、四字钻石画318元、布艺贴画158元，另外小满钴画的回收价格是98,大满钻的价格是2980元。如果有人想与公司合作，我们就会收取他们2900元的保证金，保证金的收取方式是先收取300-500元的定金，之后公司以到付的方式给对方邮寄砖石画的材料，在对方收到钻石画的材料后把剩下的钱支付给快递公司。当客户将代加工好的钻石画邮寄给到我们公司的接待部，由接待部的质检人员进行质检。但是质检人员都会以各种理由说客户做的钴石画不合格，不退客户的保证金。我们就成功的骗取到了客户的保证金。 公司的运作模式就是每种原材料出货只做三个月，然后就不发这种原材料了并且还会更换公司的名称。鑫睿盛合公司的发货原材料艾条和广安万禄公司发货钻石贴画的原材料的模式都是一样的，只是换了公司发货的原材料和公司名称，都为了赚取客户的保证金，而且不退还保证金也不给客户加工费。 3、被告人岳宇的供述和辩解：2018年年底我在龙腾凯胜公司上班认识了迮兴龙，当时迮兴龙也开了一家加工艾条的公司，2019年1月份的迮兴龙叫我将手持身份证的照片交给他，2019年2月份将“佐左佐右”公司的法人变更成了我的名字。2019年2月份我、岳某1、刘孝生、纪英卓，高福星、郭海涛、何平、宋丹丹等一起到北京去后，迮兴龙就告诉公司不给我给股份，但在我完成每1单提出100元钱的基础上另外加80元钱。 公司成立后由迮兴龙在网络上发广告，由客户点击广告上面的链接我们使用“53客服”的软件与客户进行沟通，客户有愿意与公司合作的话，就添加我们公司客服的微信号，在微信里面和公司客服沟通，也有打电话与客服沟通的情况。然后我们按照公司话术向客户进行解释客户的疑问，进一步让客户相信公司是正规公司，如果客户不相信公司，我们就告诉客户通过拨打114电话查询公司的相关联系方式，也可以打公司预留在114电话查询里面的电话和公司联系。同时向客户讲愿意与公司合作客户需要缴纳2900元的保证金，有客户愿意和公司合作，也可以让客户先行缴纳几百元保证金后将货物发给客户，客户签收货物的时候支付保证金2900元的尾款。为了让客户进一步相信公司，我们还使用一个叫“再歪一点”的软件制作假的转账截图。客户缴纳一定的保证金后由王业安负责将公司原材料发给客户，客户签收快递后支付保证金尾款。客户不愿意签收快递，货物退回公司，但对于客户已经缴纳定金部分就不再退还客户已经缴纳的保证金。客户收到原材料的货物后会主动联系技术老师，也就是王业安，王业安会告诉客户的相关问题以及制作方式。等客户加工好产品后按照公司要求将合同连同加工的产品通过快递的方式发回公司。快递发回公司后由公司质检部门的胡雪松负责质量检测。胡雪松会以偏钻、掉钻，画布不整洁等理由不通过合格。从而按照合同上面产品合格率不达30%不退还客户的保证金同时也不给客户加工费用。如果客户愿意将产品发回去就将产品发回给客户再加工。 公司除开收取每个客户保证金2900元外，公司没有其他的收入来源。我们公司所有员工每个月的工资和提成都是从收取客户保证金里面拿出来的。 我们客服人员收取客户的定金是使用我自己名下的邮政银行、建设银行、农业银行、工商银行这四张银行卡，还有的客户是通过扫描我支付宝二维码截图将钱转账过来。对于微信转账的客户通常情况下是扫描门阔微信二维码将钱转账过来。也有客户之间转账给每个客户人员工作微信号之后在由客服人员将钱转账到门阔微信号上面或者转账到我所持有的这四张银行卡里面。 4、被告人门阔的供述和辩解证实：2019年2月底，我在老家盖州市通过岳宇认识了王业安、迮兴龙，他们说要开一个做手工活的公司，我就说要去他们公司上班，他们也答应了。在2月底的时候，王业安、迮兴龙和我一起到北京去，王业安在北京朝阳区将府锦苑5号楼2单元1001室租好后我就回盖州去了。3月份我又到北京王业安租的1001房间，王业安又另租了501室和迮兴龙住，几天后岳宇带岳某1、纪英卓等来了，杨婷婷也来了，岳宇等人和我住一起的。 我们在手机中使用的“再歪一点”APP是用来P图的，主要是P一些跟客户的聊天记录，内容就是客户做的钻石画或布艺贴画完成的好，我们也按合同给他们付了加工费和退了保证金，但实际这些内容都是我虚构的，目的就是为了吸引更多的客户付给我们保证金和让其他客户相信我们公司有很多人在做并且能收到加工费，也能退回保证金。 我从2019年3月底开始由迮兴龙安排任公司的财务，客户微信支付的保证金是岳宇收，中通快递代收的尾款都是我收。我将的支付宝账号信息告诉给迮兴龙，然后迮兴龙去找到中通快递老板办理的合作。 我就是记录每天每个人做了多少单，每天招商部的人做一单业务，就会在我们公司的“A下单群”里面把客户的项目、电话、地址、做的上面东西，交了多少钱代收多少钱发出来，我就会记录在本子上。我还会通过我的微信lengyanlengyu7896和我的支付宝17741702555收取客户的保证金。我的支付宝是收的快递公司帮我们公司代收的保证金尾款。 5、被告人刘孝生的供述和辩解证实：2019年2月15日，通过女朋友郭海涛认识了岳宇，岳宇说有一个公司做客服的工作可以挣钱，工作就是打打电话聊聊微信，待遇底薪3000元，做成功一单提成100元，我同意后过了几天岳宇就约我出来见面，岳宇给了我一部华为手机，手机里面有一个微信号Xxll7777811813,昵称叫广安万禄-徐兴隆的微信账号，岳宇对我说需要每天登陆这个微信号，每天发找人做手工活的朋友圈，刚开始我是转发岳宇发的朋友圈的内容，过了几天之后我就是自己编辑朋友圈自己发，因为当时我还没有正式上班，也没有跟客户聊天，但是我发的朋友圈又需要有跟客户的聊天记录，岳宇就给了我一个app叫再歪一点，这个APP可以做假的聊天记录，我就通过这个APP每天都会做几张假的跟客户的聊天记录，然后再配上岳宇做的假的工钱结算截图一起发朋友圈，目的是吸引客源，让客户相信是可以挣钱的，到了3月初，岳宇通知我到公司上班，我、岳宇还有岳某1、郭海涛、高福星一起到了北京，直接去朝阳区将府锦苑5号院5号楼2单元1001办公室，办公室已经有电脑、座机等办公用品，还有胡雪松、三宝、纪英卓、刘莹、何平、杨婷婷等，我们建了两个群：一个广安万禄群，一个下单群。公司的老板龙哥说等通知再上班，安排我、高福星、胡雪松、三宝住在将府锦苑5号院2号楼1单元501,我每天在广安万禄-徐兴隆这个微信号里发布找人做手工活的朋友圈，朋友圈里跟客户聊天的记录也都是我在再歪一点APP里做的假的聊天记录，后岳宇通知我们到1001培训话术，发了一本话术，话术就是给客户介绍手工活，大概就是给客户介绍邮寄单字钻石画20副，四字钻石画10副，单字钻石画做合格之后是给客户158元的手工费，四字钻石画做合格之后给客户318元的手工费，做满24副按30副结算给客户6340元手工费，其中6副是给客户练手的，客户需要缴纳2900元保证金，还会给客户发送2份钻石画加工回收合同，培训后过了几天我们就上班了，岳宇给了我一个53客服的账号和密码，我就在电脑上面的53客服软件登陆进去，看里面有没有广告，有广告的话就点进去，点进去之后就给客户留我的电话号码17777811813和我的微信号Xxll7777811813,之后就会有客户加我微信或者给我打电话，如果有客户打电话我就对他说电话说不清楚，加微信说方便一些，客户加我微信之后我就按照话术上面说的给客户介绍，如果客户愿意跟公司合作就会对客户说需要缴纳2900元的保证金，看对方是否能接受，有些客户觉得2900元太多了，我就会建议他先交至少200元的定金，等收到货之后在补齐尾款，这样客户易接受，如果客户愿意缴纳2900元的保证金或者定金，我们就会给客户发送一个微信收款二维码，这个二维码是岳宇发在群里，然后我们保存的，客户交钱之后我就在下单群里下单，就是发客户的姓名、电话和地址，还有他缴纳的金额，我自己也会作一个记录，然后群里的人收到信息之后就会给客户邮寄钻石画材料，具体是谁在发货我不清楚，这样我就算做成功一单，有些客户是先缴纳的定金，等到客户收到货之后会把剩下的尾款付给快递员，也有些客户再收到货之后就不想做了就会拒收快递，客户就会找我退定金，我就会把这个情况发到广安万禄群里，群里具体是谁给客户退钱我不清楚，客户收到货之后会把做完的手工钻石画邮寄回公司，之后公司的质检部会对寄回来的钻石画检验是否合格，是否合格我们不会去管，等到客户来问我的时候我就会告诉他让他去我找质检部的老师，质检部的人就会加客户然后跟他说他做的画不合格，之后的事我就不管了。 公司的业务员有我、杨婷婷、高福星、贺平、岳宇、刘莹、纪英卓、岳某1、郭海涛还有盼姐（不知道真名，微信名字叫广安万禄-郑茜），胡雪松质检部老师，三宝是技术老师，龙哥是公司老板，岳宇是公司的法人代表，盼姐和龙哥是睡在一个房间里的，他们之前的关系很亲密，应该是情人关系。 6、被告人高福星的供述和辩解证实：我上班的公司叫北京广安万禄国际贸易有限公司，公司地址：北京朝阳区将台镇将府锦苑**院**楼****和******。公司的法人是岳宇，但她也是业务员，提成也是按照标准提成的，她还负责管理、培训我们业务员，工作微信上对外宣传用的那些带有公司公章的图片也是岳宇做的假图片；公司实际老板是迮兴龙，平时喊他“龙哥”；王业安也是老板，平时还负责收发快递，对外自称技术老师；胡雪松和谢某1是质检员，主要就是负责验货，以各种理由拒绝退还客户的保证金；龙哥、王业安、门阔、岳宇都收过钱，平时发工资都是龙哥和王业安在负责，都是现金结算工资；业务员有我、刘孝生、岳宇、岳某1、纪英卓、何平、郭海涛、门阔、杨婷婷、刘莹，我们主要负责联系客户，骗取客户交纳保证金，以及后期客户要求退还保证金的时候拖延客户。 7、被告人纪英卓的供述和辩解证实：广安万禄公司老板是谁我不知道，但是平时是王业安在管事。法人是岳宇，财务是迮兴龙、门阔，公司下设三个部门，技术部、招商部和质检部。技术部王业安，招商部有我、郭海涛、刘孝生、刘莹、杨婷婷、高福星、门阔、何平、岳某1、岳宇九个人，质检部胡雪松。王业安给我们发工资，其他的职责我不清楚；招商部的职责是通过微信、介绍公司产品、解答客户问题、了解公司、接单。质检部只要负责验货，具体的我不清楚。 8、被告人何平的供述和辩解证实：公司的法人是岳宇，她也是业务员，我们业务员接单后放在群里，岳宇会汇总我们的单子，上班之前是岳宇给我们培训的，业务员也是她从盖州召集的。公司的老板我不知道，龙哥在单位里是技术老师，他负责教客户怎么做手工品。三宝子也是技术老师，他和龙哥也负责收保证金。三宝子还负责打快递单子和发工资，胡雪松负责质检，回收客户的手工艺成品。剩下的其他人都是业务员。业务员有我、徐兴隆、岳宇、小二（岳宇的妹妹）、徐思文、高天、郭海涛、门阔、杨婷婷、刘莹，主要负责联系客户，推销产品，直至骗取客户缴纳的保证金。 9、被告人郭海涛的供述和辩解证实：我今年4月份的时候，客户投诉我们退不到钱，我们公司是骗人的，我们几个话务员都遇到这种情况，就知道公司是骗人的，然后我们把这个事情也给岳宇说过，岳宇就安排让我们把这种情况给客户说让他们找技术老师，技术老师就继续搪塞，其实就是互相推诿，以产品不合格之类的理由不退保证金。公司的老板是“龙哥”、岳宇、“三宝子”，他们三个人在公司说话管用。 10、被告人杨婷婷的供述和辩解证实：我进公司后，岳宇就给了我话术，让我熟悉练习话术，后面我们客服相互之间也会模拟练习话术，岳宇给了我53客服APP的账号和密码，另外我还向岳宇学习了如何制作假的微信聊天记录截图。假的公司退还客户保证金及支付加工费的截图是岳宇发给我们的，客户缴纳保证金的截图是我们自己通过“再歪一点”APP制作的。 11、被告人刘莹的供述和辩解证实：我是在4月底到公司去上班的，大概过了20多天的样子，我就听到其他的业务员手里的客户反映，说公司收到了他们的手工品，但是不给结算佣金和退还保证金，在这之前我还真以为是客户做的手工品不合格，到那时候我才知道是公司故意不给这些客户结算钱的，那时候我就知道公司是在骗人。 12、被告人胡雪松的供述和辩解证实：自己是公司的质检员。王强是技术老师，王强每个月10几号将工资5000元以现金的方式发给胡雪松，平时叫王强为三哥。 (五）辨认、提取等笔录 1、刘莹辨认9号高福星就是笔录中的高天、11号王业安就是笔录中的三宝、8号岳宇就是笔录中的李晓彤的辨认笔录3份以及照片。郭海涛辨认5号迮兴龙就是笔录中的龙哥、11号胡雪松就是笔录中的胡哥、10号王业安就是笔录中的三宝子的辨认笔录3份以及照片。岳宇辨认10号就是王业安、5号迮兴龙就是龙哥的辨认笔录2份以及照片。刘孝生辨认10号王业安就是三宝的辨认笔录1份以及照片。何平辨认6号王业安就是三宝子的辨认笔录1份以及照片。柳丽辨认7号迮兴龙就是前来协商合作快递货到代收货款事项的男子的辨认笔录1份以及照片。蔡忠奇辨认9号迮兴龙就是北京广安万禄国际贸易有限公司的老板也是来合作快递货到付款事情的人的辨认笔录1份以及照片 2、现场勘验笔录1册 巫山县公安局刑事侦查大队对北京市朝阳区东八间房路五号院2单元501室的现场勘验检查情况。证实冰箱内放油空白合同，冰箱周围、招商部东墙处堆放未拆的包裹、西墙及南墙堆放手工艺品的原材料。附照片26张。 3、2019年6月18日10时20分至11时50分巫山县公安局刑警大队对北京广安万禄国际贸易有限公司招商部所在的北京市朝阳区将府锦苑5号院5号楼2单元1001房间进行搜查的搜查笔录附扣押决定书8份、扣押清单17份、封存照片14页。证实扣押犯罪嫌疑人手机以及其他物品的情况。 4、提取刘莹、郭海涛、何平、纪英卓、刘孝生、高福星、岳宇、杨婷婷、门阔工作情况的装订本的提取笔录9份，其中门阔的装订本上还统计的各犯罪嫌疑人所招商的详细信息。 5、电子证物检查笔录3份，证实对门阔、刘莹、岳宇的手机进行电子证据的检查过程。 2019年5月11日17:37:59刘孝生发送图片被人骂骗子公司；2019年5月12日09:28:50刘莹发送与客户的图片，客户发“公司是真的，但手工活叫保证金是假的，不要上当受骗，交2900之后就回不来了”；2019年5月22日15:07:35刘莹截图“分享：我们这里有一个大群有200多人都是钻石画被骗者”；2019年6月18日08:35:00刘莹截图“假的！全市骗子，技术老师，质检部门这一连串都是骗子，一个团伙。亲们别上当了，我就是受害之一，他她们真的是丧尽天良！找活干的都是善良的人们，大多都是”,“全是骗人的，他们是合伙找，打着钻石画的晃子，骗取保证金，我是受害者，终有一天，会受到法律的惩罚的”；2019年6月18日08:35:50刘莹截图“骗局，交了2900元回不来了，先骗你付300元定金，收到画再给尾款，做完的画都是不合格”。 （六）电子数据 1、迮兴龙、王业安、岳宇、门阔、何平、纪英卓、郭海涛、刘孝生、岳某1、杨婷婷、高福星、刘莹、谢某1的手机数据光盘18张 2、手机硬盘提取现场光盘2张 3、微信账号账单、支付宝账号账单和账单计算过程表格光盘3张 上列证据收集程序合法，内容客观真实，相互印证了庭审查明的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人迮兴龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，先后成立北京鑫睿盛合商贸有限公司、广安万禄公司，利用互联网发布虚假的代加工艾条、代加工钻石画收取保证金的方式骗取他人财物。被告人王业安明知被告人迮兴龙实施诈骗行为，仍然全程参与协助被告人迮兴龙成立广安万禄公司、租赁房屋、购买设备、日常管理、打包发货、指导被害人技术、提取被害人保证金等活动。被告人岳宇明知被告人迮兴龙实施诈骗行为，仍然全程参与协助被告人迮兴龙成立广安万禄公司并担任公司法人代表、招聘、培训业务员，参与发布虚假信息、并帮助被告人迮兴龙收提取被害人的保证金等活动。被告人门阔明知被告人迮兴龙实施诈骗行为，仍然参与负责每天统计业务员的业绩，发布虚假信息、骗取被害人缴纳保证金等活动。被告人胡雪松明知被告人迮兴龙实施诈骗行为，仍然参与充当质检人员假借验收不合格而拒退被害人保证金的活动。被告人刘孝生、何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹明知被告人迮兴龙实施诈骗行为，仍然参与发布虚假信息、联系被害人使其相信并愿意缴纳保证金的犯罪活动，致使被告人迮兴龙实施诈骗成功。在共同实施诈骗犯罪中，被告人迮兴龙、王业安、岳宇参与的数额特别巨大，被告人门阔、胡雪松、刘孝生、何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹参与的数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。各被告人分工负责、共同故意实施诈骗的犯罪活动，系共同犯罪。被告人迮兴龙因全程组织、参与，且对所有非法获利进行分配，应当对全部诈骗金额承担刑事责任和退赔责任；被告人王业安、岳宇在共同犯罪中虽然只起次要、辅助作用，系从犯，对其刑事责任依法可以减轻处罚，但全程参与了协助被告人迮兴龙组织实施的诈骗活动，应当对全部诈骗金额承担退赔责任。被告人门阔、刘孝生、何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹在共同犯罪中均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人王业安、岳宇、刘孝生、何平、纪英卓、杨婷婷、郭海涛、高福星、刘莹到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽、从轻处罚。被告人门阔、胡雪松到案后如实供述罪行，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。 关于被告人迮兴龙及其辩护人提出被告人迮兴龙没有参与实施以鑫睿盛合公司实施诈骗的犯罪行为，公诉机关出示了该笔犯罪事实另案处理的证人王某1、赵某1、温某1、房屋出租证人张一帆、被害人李某1等的陈述，被告人王业安、岳宇的供述，均证实了被告人迮兴龙以鑫睿盛合公司名义以加工艾条为由实施诈骗被害人李某1等十二人的保证金33600元的犯罪事实。 关于被告人迮兴龙及其辩护人提出被告人迮兴龙在北京广安万禄公司实施诈骗活动中不是主犯，只是将画布卖给被告人王业安，被告人王业安是广安万禄公司的老板的辩解理由，根据查明的案件事实，本案中其他在该公司从事诈骗行为的被告人均证实被告人迮兴龙即他们口中的“老板龙哥”，快递公司的工作人员辨认是被告人迮兴龙联系货到付款的业务；被告人岳宇的支付宝记录证实每天的部分保证金都是转账给被告人迮兴龙的支付宝上；客服的工资也是由被告人迮兴龙和王业安在场共同支付。故可以证实被告人迮兴龙为广安万禄公司的实际老板，操纵、控制以被告人岳宇为法人代表的北京广安万禄公司名义，组织、指挥、安排被告人王业安、岳宇、门阔、胡雪松、刘孝生、何平、纪英卓、高福星、杨婷婷、刘莹、郭海涛等以加工钻石画收取保证金的名义实施诈骗活动，应当认定被告人迮兴龙系本案的主犯。故其辩解理由不能成立，本院不予采纳。 关于被告人迮兴龙的辩护人提出本案应为合同诈骗罪，经过审理查明，被告人迮兴龙等实施的并非是以与被害人签订、履行合同过程中骗取被害人的财物，而是直接通过互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗活动，所谓签订合同实际上在已经收取被害人少量保证金后，骗取被害人进一步信任的手段，而给被害人快递邮寄加工原材料和两份制式合同，其直接目的就是骗取被害人缴纳剩余的保证金。故其辩护理由不能成立，本院不予采纳。 关于辩护人提出被告人门阔系处于怀孕期间，建议判处被告人门阔有期徒刑一年并适用缓刑的辩护理由，因被告人门阔已经终止妊娠（2020年2月早产），不再属于怀孕和哺乳小孩期间，且根据被告人门阔在本案中所起作用和社会危害程度，不宜适用缓刑，故其辩护理由不能成立，本院不予采纳。 关于被告人刘孝生及其辩护人请求判处缓刑的辩解、辩护理由，根据被告人刘孝生在本案中所起作用和社会危害程度，不宜适用缓刑，故其辩解、辩护理由不能成立，本院不予采纳。 其他被告人及其辩护人的辩解、辩护理由成立，本院予以采纳。 根据各被告人的犯罪情节，认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人迮兴龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币叁拾万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2032年6月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 二、被告人王业安犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币伍万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2024年12月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 三、被告人岳宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币伍万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2024年6月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 四、被告人门阔犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币壹万伍千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2022年7月14日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 五、被告人胡雪松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币壹万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2021年3月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 六、被告人刘孝生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币壹万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2021年2月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 七、被告人何平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币壹万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2020年12月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 八、被告人郭海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币壹万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2020年11月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 九、被告人纪英卓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币壹万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2020年11月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 十、被告人杨婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币壹万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2020年10月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳） 十一、被告人高福星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币捌千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2020年6月17日止。罚金已缴纳） 十二、被告人刘莹犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币伍千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2020年4月17日止。罚金已缴纳） 十三、责令上述十二名被告人共同退赔各被害人的经济损失：即被告人迮兴龙对犯罪金额2477670元承担全部退赔责任，被告人王业安、岳宇对2444070元承担共同退赔责任，被告人门阔对其中232300元承担共同退赔责任，被告人刘孝生对其中267320元承担共同退赔责任，被告人何平对其中285850元承担共同退赔责任，被告人纪英卓对其中266600元承担共同退赔责任，被告人杨婷婷对其中261200元承担共同退赔责任，被告人郭海涛对其中260300元承担共同退赔责任，被告人高福星对其中176500元承担共同退赔责任，被告人刘莹对其中103100元承担共同退赔责任。追缴被告人胡雪松的违法所得10000元，用于退赔被害人。对公安机关扣押在案的犯罪工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院口头或书面提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金绍国 人民陪审员  何红炼 人民陪审员  毛正林 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  黄 艳