黑龙江省哈尔滨市双城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0113刑初111号公诉机关黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院。被告人刘成宇，男，汉族，1998年4月24日出生于黑龙江省哈尔滨市，小学文化，农民，住哈尔滨市双城区。因犯盗窃罪于2019年6月10日被辽宁省沈阳市铁西区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元，2019年7月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月18日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市双城区看守所。辩护人谭洪彬，黑龙江古堡律师事务所律师。被告人刘思恩，男，汉族，2000年3月9日出生于黑龙江省巴彦县，小学文化，农民，住巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月18日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于哈尔滨市双城区看守所。辩护人赵玉新，黑龙江鑫丰律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院以哈双检一部刑诉（2020）50号起诉书指控被告人刘成宇、刘思恩犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指派检察员毛远驰、王冬出庭支持公诉，被告人刘成宇及其辩护人谭洪彬，被告人刘思恩及其辩护人赵玉新到庭参加了诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市双城区人民检察院指控：2020年2月11日至2020年2月13日之间，被告人刘成宇通过微信群里发布“有大量口罩出售”消息，并以贩卖口罩的名义通过微信（微信号码为：×××）对被害人靳某实施诈骗，在被害人靳某陆续向其转账5940元后，向被告人刘成宇索要购买的口罩，但被告人刘成宇并未将其收到的转账用于购买口罩，由于其本身也不认识相关出售医疗器械的药店，其将靳某拉黑。因被告人刘成宇实施诈骗时使用微信号码（微信号码为：×××）非其本人真实身份注册，操作过程中不能绑定其本人银行卡号，最终无法实现将其据为己有的流程，遂其将部分赃款在微信号码中用于个人消费后，又分别于2020年2月11日、2020年2月13日，将诈骗所得部分赃款分两笔2800元、2100元转给被告人刘思恩，要求刘思恩通过微信提现到其银行卡内，再通过其支付宝转回给被告人刘成宇，被告人刘思恩明知被告人刘成宇整个诈骗过程，也明知该钱款为诈骗所得赃款的情况下，仍然帮助刘成宇转移赃款，完成从诈骗到实现将诈骗所得赃款据为己有的整个过程。其二人在到案后，对实施诈骗犯罪事实供认不讳，共计骗取被害人靳某5940元。公诉机关就上述指控的犯罪事实，向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人刘成宇、刘思恩的行为，已构成诈骗罪，被告人刘成宇系累犯，本案系共同犯罪，被告人刘思恩系从犯，二被告人均认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定判处，建议判处被告人刘成宇一年有期徒刑，并处罚金；判处被告人刘思恩七个月有期徒刑，并处罚金。被告人刘成宇对起诉书中指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪，无辩解。其辩护人辩称，被告人刘成宇到案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，自愿认罪认罚，有积极的悔罪表现，可从轻处罚。被告人刘思恩对起诉书中指控的犯罪事实无异议，且自愿认罪，无辩解。其辩护人辩称，被告人刘思恩自愿认罪认罚，有积极的悔罪表现，犯罪情节较轻，系从犯，应从轻处罚。经审理查明：2020年2月11日至13日，被告人刘成宇通过微信群发布“有大量口罩出售”消息，并以贩卖口罩的名义通过微信（微信号码为：×××）对被害人靳某实施诈骗，靳某在陆续向刘成宇转账5940元后，向刘成宇索要购买的口罩，但刘成宇并未将其收到的靳某的转账款用于购买口罩，其手中既没有口罩，也没有大量购买口罩的渠道，其将靳某拉黑。因刘成宇实施诈骗时使用的微信号码（微信号码为：×××）并非其本人真实身份注册，不能绑定其本人银行卡号，其在将部分赃款在微信号码中用于个人消费后，又分别于2020年2月11日、2020年2月13日，将诈骗靳某所得的部分赃款分2800元、2100元两笔转给其妹夫被告人刘思恩，要求刘思恩通过微信提现到其银行卡内，再通过其支付宝给其转回。刘思恩在事先明知刘成宇整个诈骗过程，也明知该两笔转账款为刘成宇诈骗所得赃款的情况下，仍按刘成宇的要求帮助刘成宇转移赃款。刘成宇、刘思恩到案后，对犯罪事实供认不讳。经侦查，公安机关于2020年2月16日在哈尔滨市双城区韩甸镇北小房村路上将被告人刘成宇抓获，在巴彦县兴隆镇庆龙村将被告人刘思恩抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据证实：1．公安机关制作的《案件来源》《到案经过》证实：2020年2月14日8时许，哈尔滨市公安局双城分局110报警平台接到被害人靳某的报警电话称“其在网上买口罩被骗5900元”，遂立案侦查，于同年2月16日在哈尔滨市双城区韩甸镇北小房村路上将嫌疑人刘成宇抓获，在巴彦县兴隆镇庆龙村将同案嫌疑人刘思恩抓获。2．被害人靳某的陈述证实：2020年2月11日晚上5点15分，一个微信名字叫“你的男優”人在我坐车的群里发了条微信说“我手里一次性的医用口罩，群里谁要”。我有朋友需要一次性口罩，我就加他好友了。他说团购有优惠，我就问身边的人还有谁需要。经过多次增加数量，前后微信转账16笔，共计5940元人民币给这个人，购买2396个口罩。2月13日左右，我联系这人时我就联系不到了，他将我拉黑，我发现被骗，就报警了。对方的微信号是×××。3.证人苑某的证言证实：2020年2月11日，我哥刘成宇跟我说他想在群里发出售口罩的信息，骗点钱花，还让我告诉我对象刘思恩一声，别让我对象整“露馅”。之前我和对象也说过刘成宇要在微信群里发卖口罩信息骗钱的事，刘成宇和我说完之后，我又特意和对象强调一遍，但是我对象始终都没当回事儿。在刘成宇发完信息后，就有一个男的和刘成宇咨询了，然后他俩就私聊，刘成宇骗了这个男的大概是6000多。具体数我不知道。刘成宇在2020年2月12日上午就和我说，让我和对象刘思恩赶紧退群，说他在这个群里面骗人钱了，还不给对方发口罩，怕对方报案。然后他应该是找刘思恩了，和刘思恩说他的微信不能提现，让刘思恩帮忙把他骗的钱提现然后转给他。因为他之前没有身份证，注册不了，后来他用他朋友这个微信，但这个微信绑定不了他的银行卡，所以他必须得把钱转给刘思恩，刘思恩才能帮他把钱提出来。第一次是2800，第二次是2000多。具体多少我不知道，他俩是私聊的。4.提取的《微信聊天照片》《微信转账记录》证实：刘成宇使用微信对靳某实施诈骗的情况；靳某向刘成宇微信转账情况，刘成宇与刘思恩间转账情况。其中，2020年2月11日至13日，靳某分17笔，共向刘成宇微信转款6030元；11日、13日刘某向靳某微信回转2笔款，共计90元。刘成宇诈骗靳某5940元。5.侦查机关制作的《扣押物品文件清单》证实：公安机关扣押刘成宇手机1部（OPPO智能手机，玫瑰金色后壳）；扣押刘思恩手机1部（苹果手机，黑色）6.调取的《现实表现》《刑事判决书》《刑满释放证明》证实：刘成宇因犯盗窃罪，于2019年6月10日被判处有期徒刑七个月，并处罚金一万元，于2同年7月12日刑满释放。7.被告人刘思恩的供述证实：我和刘成宇，还有我对象苑某在一个微信群里。在刘成宇给我转账的头一天中午，具体时间我记不清了，刘成宇在微信群里发了一条消息，大概内容是“有没有买口罩的，便宜”。等到第二天下午的时候，苑某和我说“在微信群里别说认识大哥（刘成宇），他卖口罩不给人发货，实际就是以这个名义骗人家钱”，我说知道了。等到当天晚上，刘成宇就通过微信给我转过来2800元钱，让我帮他提现后发到他的支付宝里，然后我就通过微信提现到我绑定的银行卡内，又通过支付宝把这笔钱转给了刘成宇。我不用问都知道这个钱是卖口罩骗的钱。过了一两天左右，刘成宇又给我转了2100元钱让我给他提现，之后我又按照他的要求提现发到他的支付宝里了。从这以后，刘成宇就没再联系过我。这2100元钱也是以卖口罩的名义在微信群里骗的钱。8.被告人刘成宇的供述证实：2020年1月4日，我在双城的一个饭店辞职不干了，回家待着，过年的时候我看全国的疫情比较严重，朋友圈里有人卖口罩挺赚钱的，但是口罩挺贵，我就想到用低价卖口罩这招来骗点钱花，于是我就在我的微信中找了几个微信群发布了“需要口罩的加我”的信息。在一个群名叫“哈尔滨到双城拼车”的群中一个叫“大伟”的人加了我的微信，他当时问我都有什么类型的口罩。我对他说只有一次性口罩，他又问我多少钱一个，我说5块钱一个，他就说太贵了，我对他说2.5元一个卖给你也行，他说行，他那有挺多人要买口罩。我对他说，我以2.5元钱的价格卖你，但是不包邮，你转手卖多少钱和我没关系，他也同意了。于是在2020年2月11日、12日、13日大伟陆续给我转了5000多块钱，具体多少钱我记不清了，因为我把微信转账的账单都删了，要是大伟有和我的微信转账记录，以他的转账记录为准。大伟一直让我发口罩，因为我压根就没有口罩，我怕他报警，我就把他的微信号拉黑了。我的微信号码绑定的是黎旭东的银行卡，我无法把微信里的钱提到我自己的银行卡中，所以我就找到我的妹夫刘思恩，刘思恩知道我压根没有口罩这回事，我把卖口罩骗的钱分两次转给了刘思恩，共4900元，我让他把这4900元转到我的支付宝上，钱到账以后我又从支付宝提现到了我到中国邮政银行卡中。我微信里剩了1000多块钱，都让我赌博输了。本院认为，被告人刘成宇在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，虚构有口罩出售的事实，利用微信骗取他人数额较大钱款；被告人刘思恩明知刘成宇实施诈骗犯罪，仍帮助刘成宇转移赃款的行为，均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人刘思恩在疫情防控期间，假借销售疫情防控物品名义实施诈骗，且系累犯和共同犯罪中主犯，应予以从重处罚；其到案后具有自愿认罪认罚情节，可以对其从轻处罚。被告人刘思恩的从犯地位明显，且未获得赃款，又具有自愿认罪认罚情节，可以对其从轻处罚。被告人刘成宇违法所得应退赔被害人。扣押在案的两部手机，由公安机关依法处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘成宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2021年3月17日止。罚金于判决生效后第二日起十日内一次性缴纳。）二、被告人刘思恩犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2020年8月17日止。罚金于判决生效后第二日起十日内一次性缴纳。）三、被告人刘成宇退赔被害人靳伟臣5940元，于判决生效后第二日起十日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡业林人民陪审员  冷 静人民陪审员  李**蒙二〇二〇年八月五日书 记 员  范 威