河北省石家庄市裕华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0108刑初234号 公诉机关石家庄市裕华区人民检察院。 被告人李姗姗，曾用名李静，女，1988年9月10日出生，汉族，大专文化，群众，无业，户籍所在地河北省石家庄市长安区，现住址石家庄市裕华区。2019年9月27日投案，2019年9月28日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局裕华分局刑事拘留，2019年10月31日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 辩护人韩松，河北嘉园律师事务所律师。 河北省石家庄市裕华区人民检察院以石裕检公诉刑诉[2020]178号起诉书指控被告人李姗姗犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市裕华区人民检察院指派检察员陈春燕出庭支持公诉，被告人李姗姗及其辩护人韩松到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市裕华区人民检察院指控，被告人李姗姗自2014年10月起开始为他人代办申请保障性住房并从中收取好处费。2017年4月1日以后，受政策影响，被告人李姗姗在明知自己已经没有能力为他人代办申请保障性住房的情况下，仍虚构自己有代办申请能力，以申请保障性住房需缴纳首付款、担保费、手续费、过户费、税费、补交减免费、补交贷款、土地转让金、养老保险费、疏通关系费等名义向多名被害人收取费用，共骗得赃款1189010元。所得赃款用于偿还高利贷及退还之前申请保障性住房客户所交款项。具体犯罪事实如下：1、2017年6月至2019年3月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房、经济适用房的名义，诈骗被害人孔某36700元。2、2018年1月至2019年4月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房、经济适用房的名义，诈骗被害人张某160000元。3、2018年3月至2019年6月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房的名义，诈骗被害人魏某8000元。4、2018年5月至2019年5月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房的名义，诈骗被害人马某也8000元。5、2018年5月至2019年5月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房的名义，诈骗被害人白某8000元。6、2018年5月至2019年6月期间，被告人李姗姗以帮助谢辉波申请公租房的名义，诈骗被害人解某8211元。7、2018年6月，被告人李姗姗以帮助申请公租房的名义。诈骗被害人冯某8000元。8、2018年11月至2019年6月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房的名义，诈骗被害人曲某31000元。9、2019年2月至6月期间，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人倪某80850元。10、2019年3月至7月期间，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人李某162500元。11、2019年3月至7月期间，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人安某66050元。12、2019年3月至9月期间，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人梁某177400元。13、2019年4月，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人郭某35000元。14、2019年5月至6月期间，被告人李娜娜以帮助朱俊申请公租房的名义，诈骗被害人张某248700元。15、2019年7月10日，被告人李姗姗以帮助王喜振申请公租房需交保险费的名义，诈骗被害人赵某15000元。16、2019年9月3日，被告人李娜娜以交钱疏通关系才民能退还公租房申请款的名义，诈骗被害人王某3000元。17、2019年4月至9月，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人董某61575元。18、2019年7月至9月，被告人李姗姗以帮助马同芬申请经济适用房的名义，诈骗被害人范某69000元。19、2017年8月至10月，被告人李娜娜以帮助孙洁、吴丽华申请公租房的名义，诈骗被害人吴某50000元。20、2019年4月至7月，被告人李娜娜以帮助安雅萌申请经济适用房的名义，诈骗被害人李某2352024元。 公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据，据此认为被告人李姗姗之行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，其主动投案，可以从轻或减轻处罚。被告人李姗姗已签署《认罪认罚具结书》，明确表示认罪认罚，公诉机关的量刑建议：判处被告人李姗姗有期徒刑九年，并处罚金。 被告人李姗姗对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。其辩护人的主要意见，被告人李姗姗主动投案，自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。 经审理查明，被告人李姗姗自2014年10月起开始为他人代办申请保障性住房并从中收取好处费。2017年4月1日以后，受政策影响，被告人李姗姗在明知自己已经没有能力为他人代办申请保障性住房的情况下，仍虚构自己有代办申请能力，以申请保障性住房需缴纳首付款、担保费、手续费、过户费、税费、补交减免费、补交贷款、土地转让金、养老保险费、疏通关系费等名义向多名被害人收取费用，共骗得赃款1189010元。所得赃款用于偿还高利贷及退还之前申请保障性住房客户所交款项。具体犯罪事实如下： 1、2017年6月至2019年3月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房、经济适用房的名义，诈骗被害人孔某36700元。 2、2018年1月至2019年4月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房、经济适用房的名义，诈骗被害人张某160000元。 3、2018年3月至2019年6月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房的名义，诈骗被害人魏某8000元。 4、2018年5月至2019年5月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房的名义，诈骗被害人马某也8000元。 5、2018年5月至2019年5月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房的名义，诈骗被害人白某8000元。 6、2018年5月至2019年6月期间，被告人李姗姗以帮助谢辉波申请公租房的名义，诈骗被害人解某8211元。 7、2018年6月，被告人李姗姗以帮助申请公租房的名义。诈骗被害人冯某8000元。 8、2018年11月至2019年6月期间，被告人李姗姗以帮助申请公租房的名义，诈骗被害人曲某31000元。 9、2019年2月至6月期间，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人倪某80850元。 10、2019年3月至7月期间，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人李某162500元。 11、2019年3月至7月期间，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人安某66050元。 12、2019年3月至9月期间，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人梁某177400元。 13、2019年4月，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人郭某35000元。 14、2019年5月至6月期间，被告人李娜娜以帮助朱俊申请公租房的名义，诈骗被害人张某248700元。 15、2019年7月10日，被告人李姗姗以帮助王喜振申请公租房需交保险费的名义，诈骗被害人赵某15000元。 16、2019年9月3日，被告人李娜娜以交钱疏通关系才民能退还公租房申请款的名义，诈骗被害人王某3000元。 17、2019年4月至9月，被告人李姗姗以帮助申请经济适用房的名义，诈骗被害人董某61575元。 18、2019年7月至9月，被告人李姗姗以帮助马同芬申请经济适用房的名义，诈骗被害人范某69000元。 19、2017年8月至10月，被告人李娜娜以帮助孙洁、吴丽华申请公租房的名义，诈骗被害人吴某50000元。 20、2019年4月至7月，被告人李娜娜以帮助安雅萌申请经济适用房的名义，诈骗被害人李某2352024元。 以上事实有以下证据证实： 1.被告人李姗姗供述 我通过帮别人办理公租房来挣一些好处费、跑腿费，联系之前我帮别人办理贷款的客户，其中有想申请公租房的，我就让他们把材料交给我，资料不全的我替他们补齐后向办事处递交申请资料，提交申请之前先收取每个人5000元至25000元不等的好处费，并承诺办不成全额退款。2017年4月后，因公租房政策变化，没有能力办理仍以此理由拉拢客户，共骗取20多名客户的好处费共计100万元左右。其中，帮我介绍客户的有张永宁、郭宇、梁怡、侯永硕、张某3。没有办理能力后仍骗取的客户有梁某、陈桂荣、李翠、周丽娜、安雅萌、董某、马同芬、李某1、安某、倪某、郭某、张萌，明知办不成海收取费用的客户有路丽艳、王喜振、朱俊、孔某、张某1、魏某、马某也、白海波、谢辉波、曲某、王某。 2.被害人李某1陈述 2019年3月中旬，看到李姗姗朋友圈发了可以为他人代办公租房的信息，我就联系她，把资料通过邮箱发给了她。在3月份应她要求通过微信、支付宝转账25000元首付款，说办不了全额退款，我就相信她了。我朋友安某也想办理，通过我转账给李姗姗，自2019年3月23日至7月15日期间，通过微信、支付宝转账共计134550元，其中有3000元的转账没有称转过去，其中给李姗姗的钱，我65500元，安某66050元。2019年9月20日李姗姗退给我3000元。后来一直没办下来，我就不想办了，找她退钱，她也一直不退我。 3.被害人安某陈述 2019年3月中旬，听李某1在找人办理公租房，对方叫李姗姗，说是认识房管局的人可以办理公租房，我就说能不能帮我也办理一套，后来我将资料交给李某1，由她交给李姗姗。后由李某1带话，李姗姗要缴纳首付款、手续费等理由向我要钱，2019年3月至7月共给李某16万多元。后来一直没办下来，想让李姗姗退款，她退不了，才知道被骗了。 4.被害人梁某陈述 我被李姗姗以能为我办理公租房为由诈骗了194400元，她退给我17000元，实际损失了177400元。她来我公司看车，我接待她相互加了微信，后来看到她可以办理公租房的朋友圈，就让她帮我办理，但我要提前交纳费用，后她以各种理由向我要钱，后找不到她人了，才知道被骗了。 5.被害人倪某陈述 2019年1月，我和李姗姗一起租的丽日青城的房子，她说我的条件符合办理公租房的要求，问我是否申请，申请的话需要先交一部分费用，后来我同意了，给她转账20000元，并将身份证、户口本的复印件给她了。她承诺2019年7月份之前下不来就全额退款。之后以首付款、手续费等向我要钱，共向其转账85850元，7月份房子还没办下来，我就不办了要求退款，后来退给我5000元，其余的钱一直拖着没有退。 6.被害人张某1陈述 我在18年认识的张永宁，张永宁找的李姗姗为我代办公租房，我先交给了张永宁320**元的现金，并打了收条，已交还张永宁，说一年内办不下来全额退款，19年4月初，李姗姗说我够资格办理经济适用房，建议我把公租房改为经济适用房，我同意后，先给了李姗姗60000元的首付款，（20000元现金和转账40000元），她给我打了收条，8月份她退给我32000元。后听说她投案了才知道被骗了。 7.被害人张某2陈述 我是通过张永宁认识的李姗姗，我想为我儿子朱俊办理公租房，让李姗姗帮忙代办，我按张永宁要求，给了他3万元现金和朱俊身份证复印件，承诺一年内办不成，全额退款。5月我加上了李姗姗微信，她以交保险、办工资证明等材料要我交钱，后转账给李姗姗42000元，后来退给我5000元，剩余的钱也没给我。后来我不想办了就找她退钱，一直也没退完，才知道被骗了。 8.被害人郭某陈述 19年4月20日，我从齐冰那得到了李姗姗的电话，她说可以为我办理公租房，需要我提前交纳费用，办不成可以全额退款，我决定让她为我办理经济适用房，向其转账40000元，后来我把所需要的材料交给了李姗姗。后来一直没有办成，我就不想办了，她只退给我5000元，其余的钱也一直拖着没给我，后来知道被骗了。 9.被害人孔某陈述 17年6月认识的张永宁，我把办理公租房所需的材料交给张永宁，给了张永宁320**元的现金，张永宁打了个收条，承诺房子半年下来，下不来全额退款。后来他说他让李姗姗帮忙弄的，给了我李姗姗的联系方式，我与李姗姗联系，她说我可以同时办理经济适用房，见我有意向，让我再交28000元的首付款，由她帮我办理。我给她转账28000元，但是现在房子也没办下来，钱也没退给我。 11.被害人范某陈述 2019年7月份左右，和张某3闲聊时听他说认识一个代办经济适用房的，我当时想买就让其帮我问问那个人（李姗姗），是以我妻子马同芬的名字申请，后其说可以办理，李姗姗需要我先交40000元的首付款，于是我通过微信转账给张某340000元，由张某3交给李姗姗，后张某3传话说李姗姗让再补交39800的首付款，我当日又转给张某340000元，由其转给李姗姗；张某3后来退了我200元，剩下的800请客吃饭了，9月张某3微信退给我10000元，直到现在房子也没办下来，剩下的69000元也一直没退给我，听说她投案了，才知道被骗了。 12.被害人曲某、谢某、路某、马某也、白某、魏某、赵某、冯某、王某、张某3、董某等陈述。 证实内容基本同上，李姗姗以能办理公租房的名义，骗取魏某、马某也、白某、冯某各8000元、谢某8211元、曲某31000元、赵某15000元、王某3000元、董某61575元、吴某50000元、李某2352024元。 13.证人证言 证实李姗姗以办理公租房的名义骗取他人钱财。 14.辨认笔录，证实被害人及证人辨认出被告人李姗姗。 15.微信、支付宝转账记录、银行流水、收条，证实被害人转账给李姗姗钱款等。 16.投案证明，证实被告人李姗姗2019年9月27主动投案，并如实供述犯罪事实。 17.住房保障处、住建局人教处证据 18.户籍证明、现实表现 19.工作说明 以上证据均经当庭出示、质证。 本院认为，被告人李姗姗以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控上述犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李姗姗犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚；其自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，公诉机关量刑建议适当，本院予以认定。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人李姗姗犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月27日起至2028年9月26日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人李姗姗退赔被害人孔某36700元、张某160000元、魏某8000元、马某也8000元、白某8000元、解某8211元、冯某8000元、曲某31000元、倪某80850元、李某162500元、安某66050元、梁某177400元、郭某35000元、张某248700元、赵某15000元、王某3000元、董某61575元、范某69000元、吴某50000元、李某2352024元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  杨建科 审 判 员  王兴锋 人民陪审员  陈立敏 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  袁 梦 ——