福建省惠安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0521刑初556号 公诉机关惠安县人民检察院。 被告单位深圳前海易富科技股份有限公司，组织机构代码349648571，住所深圳市前海深港合作区前湾一路******，法定代表人梁茂。 诉讼代表人黄旭祥，男，1975年11月12日出生，户籍地广东省东莞市，、股东。 辩护人杨育，北京市盈科（东莞）律师事务所律师。 被告人梁茂，男，1986年5月10日出生于广东省信宜市，汉族，大学本科，、总经理，户籍地信宜市，捕前住广东省东莞市东城区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月17日被抓获，同年11月18日被刑事拘留，同年12月22日被取保候审，2018年11月2日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 辩护人林梅珍、施慧婷，福建伟立律师事务所律师。 被告人黄迪，男，1981年11月10日出生于福建省南安县，汉族，初中文化，无业，户籍地南安市，捕前租住深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，同年12月22日被取保候审，2018年11月2日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 被告人黄江彬，男，1980年10月9日出生于福建省南安县，汉族，初中文化，无业，户籍地南安市，捕前住深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年11月30日被抓获，同年12月1日被刑事拘留，同年12月22日被取保候审，2018年11月2日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于惠安县看守所。 惠安县人民检察院以惠检诉刑诉〔2019〕497号起诉书指控被告单位深圳前海易富科技股份有限公司、被告人梁茂、黄迪、黄江彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月12日向本院提起公诉。本院于同年7月17日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因受新型冠状病毒疫情影响，本案于2020年4月2日中止审理，后因疫情缓解，于同年7月23日恢复审理。惠安县人民检察院指派检察员吕楚程出庭支持公诉，被告单位深圳前海易富科技股份有限公司诉讼代表人黄旭祥及辩护人杨育、被告人梁茂及辩护人林梅珍、施慧婷、被告人黄迪、黄江彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠安县人民检察院指控：2017年8月初，×××××咨询管理有限公司被诈骗人员（另案处理）冒用以该公司名义在网上发布“润金盈”ＡＰＰ平台，虚构“期货、指数、期权”等投资项目，以固定日化收益率0.8%日息等为由欺骗被害人通过该平台手机客户端进行投资。自2017年8月12日至8月30日期间，该平台先后骗取被害人易某等人钱款至少人民币（币种下同）7666245.91元，上述被害人被骗的款项通过深圳前海易富科技股份有限公司提供的×××××支付有限公司、×××××的资金支付接口转移至专门用于接收诈骗款项的银行账户（建设银行卡号6217××××4299，户名张某2；农业银行卡号6228××××1472，户名曾某），再由上述银行账户直接或间接转移到被告人黄迪、黄江彬及黄耀宗（另案处理）等人持有的7个取款银行账户（1.户名黄江彬，农业银行卡号6228××××7877、6228××××6075，工商银行卡号6222××××9844；2.户名黄迪，工商银行卡号6222××××4791；3.户名黄耀宗，农业银行卡号6228××××9671、工商银行卡号6222××××2963、中国银行卡号6217××××5251）。 被告单位深圳前海易富科技股份有限公司、被告人梁茂明知为“润金盈”理财平台转移资金属于违法行为，为公司谋取非法利益，仍将被害人被骗向“润金盈”理财平台购买理财产品的资金共计至少7666245.91元的款项，通过该公司转移到专门用于接收诈骗款项的银行账户上，并从中赚取2%的资金转移手续费。 被告人黄迪、黄江彬明知是犯罪所得赃款，接受林秀吉（已起诉）的指使，伙同黄耀宗将上述7个取款银行账户以及其他两个银行账户（农业银行卡号6228××××9077，户名黄迪；工商银行卡号6222××××7422，户名黄江彬）内的“润金盈”平台诈骗款项3860308元以及其他赃款16550000元，合计共20410308元取出后由林秀吉转交给上家。 2017年11月17日，被告人梁茂在广东省东莞市被公安民警抓获；2017年11月30日，被告人黄迪、黄江彬分别在福建省南安市、广东省深圳市被公安民警抓获。 公诉机关提供的证据有：被害人陈述、证人证言、相关书证、鉴定意见、被告人的供述及辩解等。公诉机关认为，被告单位深圳前海易富科技股份有限公司、被告人梁茂、黄迪、黄江彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，其中被告人黄迪、黄江彬系共同犯罪。 被告单位深圳前海易富科技股份有限公司诉讼代表人对指控事实和罪名均无异议，但提出被告人梁茂并未披露过“润金盈”业务情况，故不清楚公司具体收益情况。辩护人对指控的罪名无异议，提出被告人梁茂没有注意审查经营的合法合规性，知道“润金盈”存在违法问题时，仍存在侥幸心理且没有如实向其他股东汇报，应承担最主要责任；被告单位主动积极配合侦查工作，已向被害人易某垫付了赔偿款项123974.7元；被告单位参与时间非常短，获利较少，社会危险性非常小，建议予以从轻处罚。 被告人梁茂对指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出本案应以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚；梁茂系代表公司提供支付端口、支付结算等，所获收益归公司所有，应认定为单位犯罪；指控的犯罪数额证据不足，应以资金支付接口转账给张某2、曾某的金额7421680.52元认定，梁茂归案后能如实供述自己的罪行，为公司经营利益，仅领取固定工资，主观恶性较小且和公司主动退还123974.7元给被害人易某，有良好的悔罪表现，建议从轻、减轻处罚。 被告人黄迪、黄江彬对指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明：2017年8月初，诈骗人员（身份不明，另案处理）冒用×××××咨询管理有限公司名义在网上发布“润金盈”ＡＰＰ诈骗平台，虚构“期货、指数、期权”等投资项目，以固定日化收益率0.8%日息等为由欺骗被害人易某、荆某等人通过该平台手机客户端进行投资，并通过ＱＱ与被告单位深圳前海易富科技股份有限公司法人代表、总经理被告人梁茂联系开通第三方交易资金通道。被告人梁茂明知提供的网络支付接口可能被用于犯罪资金走账，仍提供×××××支付有限公司和×××××支付电子科技有限公司的资金支付接口接收款项，并通过其公司及上述第三方支付平台转移犯罪所得款项。被告人梁茂与对方约定按2%左右收取手续费，除将开户费用1000元据为已有外，所获利益均归被告单位深圳前海易富科技股份有限公司所有,用于该公司经营。自2017年8月12日至8月30日期间，除被告单位深圳前海易富科技股份有限公司以收取保证金为由截留的130000余元外，共计7422570.52元（已扣除手续费）诈骗款项通过该公司及该公司提供的第三方支付平台转移至专门接收诈骗款项的银行账户（户名为张某2的建设银行6217××××4299账户及户名为曾某的农业银行6228××××1472账户），再由上述银行账户直接或间接流入相关取款账户，即至少7666245.91元诈骗款项经被告单位深圳前海易富科技股份有限公司流转。被告单位深圳前海易富科技股份有限公司从中获利至少100000元。 2017年7月间，被告人黄迪召集被告人黄江彬在陈某1（另案处理）的指使下，明知是犯罪所得，仍伙同黄耀宗提供9个银行账户（1.户名为黄迪的工商银行6222××××4791账户、农业银行6228××××9077账户；2.户名为黄江彬的农业银行6228××××7877、6228××××6075账户，工商银行6222××××9844账户、6222××××7422账户；3.户名为黄耀宗的农业银行6228××××9671账户、工商银行6222××××2963账户、中国银行6217××××5251账户）给林秀吉（另案处理）专门接收犯罪所得款项，并帮助取款，从中获得取款金额0.5%的报酬。自2017年7月31日至9月4日，上述9个银行账户共计转入犯罪所得20410308元，其中“润金盈”ＡＰＰ诈骗平台诈骗所得款项实际转入3860308元。被告人黄迪、黄江彬从中分别赚取51025元。 2017年11月17日，被告人梁茂在广东省东莞市×××××前深圳前海易富科技股份有限公司内被当地公安机关抓获；同月30日，被告人黄迪、黄江彬分别在福建省南安市×××××、广东省深圳市×××××被公安民警抓获归案。三被告人到案后均能如实供述罪行。公安机关从被告人梁茂处扣押到电脑主机1台、小米手机1部；从被告人黄迪处扣押到ＯＰＰＯ手机1部、轿车1辆；从被告人黄江彬处扣押到工行卡2张、苹果手机1部、小米手机1部。其中轿车1辆已发还给车主赖某。 案发后，被告单位深圳前海易富科技股份有限公司从截留的“润金盈”保证金130000元中支付123974.7元赔偿给被害人易某。 审理期间，被告人梁茂通过家属向本院退出违法所得1000元，并预缴罚金二万元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被害人易某、荆某、李某、王某1等人的陈述及合同书、聊天记录、交易明细、账单详情等，证实自2017年8月10日至8月30日期间，诈骗人员通过“润金盈”ＡＰＰ诈骗平台先后骗取多名被害人钱款的情况。 2.被害人王某2、凌某、张某1等人的陈述及微信聊天记录、交易明细，证实被害人王某2等人在“大江投资”ＡＰＰ平台被骗款项间接流入被告人黄江彬专门用于接收诈骗款项的银行账号的情况。 3.证人陈某的证言，证实其是深圳前海易富科技股份有限公司平台维护与开发的技术员，平时管理公司平台的数据库，解决商户的技术问题。商户通过扫描二维码支付后，资金流入到上游（×××××支付有限公司、×××××有限公司）的支付公司提供给前海易富公司的电子账户，前海易富公司利用上游公司提供的代发接口（转账接口）扣除手续费后再将剩余资金转账到“润金盈”提供的银行账户上。2017年8月中旬前后，其发现7月底8月初对接的“润金盈”有很多交易订单，每天交易金额都超过10万元，感觉是不正当生意，就问总经理梁茂这家公司是干嘛的，为什么有这么多的订单和这么大的交易量，他说少知道为妙，知道太多会惹祸，做好份内技术工作就好。之后的一天，梁茂说“润金盈”突然没了交易，估计是跑路了，让其将未结订单冻结扣在公司账户上，数额大概是十多万元。公司收取“润金盈”费率从0.5%一直提高到2%，还是公司交易量最大的商户，其觉得很夸张，还去问了梁茂，他说能赚就多赚一点，公司的效益才会好。 4.证人周某的证言，证实其自2016年下半年至2017年11月间，兼职深圳前海易富科技股份有限公司出纳，也是该公司股东之一。梁茂与“润金盈”合作业务并获利的事，其和其他股东并不清楚。公司在华兴银行的账户是梁茂在操作的，2017年8月间，梁茂多次转账到这个账户的钱是公司的盈利，但不清楚张某2向这个账户转的是什么钱。 5.证人黄旭祥的证言，证实其是深圳前海易富科技股份有限公司股东。2017年期间，公司都是由法人代表梁茂在经营操作的，所赚的归公司所有，但他没有告诉其公司与“润金盈”合作的事。 6.证人张某2的证言，证实2017年6月间，苟某让其在建行、工行、邮储行各办一张银行卡并开通网银，绑定新买的联通手机卡，将银行卡及绑定的手机ＳＩＭ卡、其本人的身份证复印件快递寄给一个叫郑智的男子后，给了250元的办卡费。苟某还让其提供手持身份证、银行卡的照片。2018年3月间，一个福建男子“林某”说办两张银行卡搞“资金过桥”，每月1200元报酬。其办了工行卡、农行卡各一张给他，实际得到1000元。 7.证人曾某的证言，证实其身份证有丢失过，没有到广东汕头办过银行卡。 8.证人薛某的证言，证实其是×××××咨询管理公司的法人代表，合伙人是苏某。公司主要是通过微信公众号在微信平台上推广保险业务，充当中介，从中赚取介绍费。公司没有注册过网站，没有和广东省深圳前海易富科技股份有限公司合作过，没有做过“润金盈”ＡＰＰ融资项目。公司的一些信息被“润金盈”冒充，2017年8月时很多人打其手机及添加微信，说在“润金盈”平台投资被骗钱。 9.证人苏某的证言，证实其和薛某合股成立了×××××咨询管理公司，薛某用公司经营一些保险业务类。公司没有网站，只有一个微信公众号，没有和广东省深圳前海易富科技股份有限公司合作过，没有做过“润金盈”ＡＰＰ融资项目。2017年8月间，听薛某说很多人打电话找她讨钱，说是投资“润金盈”平台被骗，后来派出所也打电话让其配合调查。 10.证人洪某、林某1的证言及银行卡交易明细，证实2017年7月底至8月间，他们的亲戚林秀吉将钱转到他们的银行账户上后取走了钱。 11.证人赖某的证言及借车协议书，证实其自2017年8月16日起将自己的现代索纳塔轿车出租给黄迪使用。 12.同案人林秀吉的供述，供认2017年7月间，一个微信昵称为“ＡＡＡ”的男子叫其帮忙转移一些钱，答应给予2%的好处费。其拨打深圳街边小广告电话，让自称“澳门人”的男子代取现金，给他所取款1.7%的好处费。“ＡＡＡ”寄了两张手机卡并注册了两个微信号让其使用。7月底，其添加了“澳门人”给的一个微信昵称为“食客”的男子（经查系黄迪），并将黄迪提供的他和黄江彬的农业银行账号转发给“ＡＡＡ”。之后，其将“ＡＡＡ”每次告知转入的金额通过微信发给黄迪，黄迪取钱后扣下2%好处费，剩下现金放到纸箱由其转交给“ＡＡＡ”。“澳门人”会将取款金额的0.3%转账到其的工行账户。其有几次让黄迪将钱取出存到其弟弟林某1工行、弟妹洪某工行、父亲林某2银行卡上，再拿现金给“ＡＡＡ”。2017年8月底，上述银行卡被公安机关冻结，其就找黄迪把卡拿来交给“ＡＡＡ”。 13.银行卡图片、网银汇款电子回单，证实“润金盈”在深圳前海易富科技股份有限公司开户提供的资料及缴交的开户费用。 14.QQ聊天记录，证实被告梁茂与QQ名叫“well董”的人就第三方交易资金通道接洽的情况，其中“well董”称用于BC（博彩），双方约定汇率wap2%、扫码1.3%。 15.收支明细表，证实深圳前海易富科技股份有限公司2017年8月、9月收支情况。 16.银行卡信息及交易明细清单，证实被告人梁茂收取ＱＱ名叫“ｗｅｌｌ董”的人支付的开户费1000元；被告人黄迪、黄江彬及曾某、黄耀宗、张某2等名下涉案银行卡账户流水情况。其中黄江彬名下银行卡卡号6222××××7422、6222××××9844、6228××××7877，黄迪名下银行卡卡号6228××××9077，黄耀宗名下银行卡卡号6217××××5251接收除“润金盈”平台涉案资金外赃款共计16550000元。 17.客户账户交易明细、银行账户交易明细，证实深圳前海易富科技股份有限公司账户资金往来情况。 18.深圳前海易富科技股份有限公司、×××××支付有限公司、×××××支付电子科技有限公司交易流水，证实被害人被骗款项通过深圳前海易富科技股份有限公司及其提供的×××××支付有限公司和×××××支付电子科技有限公司的资金支付接口转入户名为张某2的建设银行账户6217××××4299、户名为曾某的农业银行账户6228××××1472的情况，其中×××××支付有限公司转入张某2、曾某涉案银行账户2447641.52元，×××××公司转入深圳前海易富科技股份有限公司5016067.06元，深圳前海易富科技股份有限公司转入张某2涉案银行账户4974929元。 19.惠永信［2018］鉴字第198号司法鉴定意见书，证实张某2、曾某名下涉案银行卡转入黄耀宗、黄迪、黄江彬名下涉案银行卡资金实际共计3860308元的情况。 20.工商注册查询资料、企业档案材料，证实×××××咨询管理有限公司、被告单位深圳前海易富科技股份有限公司登记情况。 21.扣押清单、发还清单，证实公安机关从被告人梁茂处扣押到作案工具电脑主机1台、小米手机1部；从被告人黄迪处扣押到作案工具ＯＰＰＯ手机1部和轿车1辆；从被告人黄江彬处扣押到作案工具工行卡2张、苹果手机1部、小米手机1部。轿车1辆已发还给赖某。 22.收条及银行转账汇款电子回单，证实被告单位深圳前海易富科技股份有限公司通过黄旭祥的账户从“润金盈”保证金中支付给被害人易某123974.7元。 23.受立案材料，证实公安机关受、立案经过。 24.抓获经过，证实被告人梁茂、黄迪、黄江彬归案过程。 25.寄押材料，证实被告人梁茂于2017年11月17日至同月18日间寄押于广东省东莞市第二看守所的情况。 26.上网追逃人员登记表，证实陈某1、黄耀宗已上网追逃。 27.户籍证明，证实被告人梁茂、黄迪、黄江彬的身份情况及犯罪时已达刑事责任年龄。 28.票据，证实被告人梁茂退出违法所得并预缴罚金的情况。 29.被告人梁茂的供述，供认其是深圳前海易富科技股份有限公司总经理，公司从2017年下半年开始做线上支付业务，代理×××××支付和×××××支付这两家公司的资金支付接口，客户通过扫码或者Ｈ5支付资金，钱会先进入支付宝，接着流向×××××支付和×××××支付，这两家公司再将钱结算给商家。2017年8月初一个ＱＱ名叫“ｗｅｌｌ董”的人说在做博彩，需要手机微信支付的第三方交易资金通道，并要实时到账、支付成功通知等。其说开户费1000元，公司资金交易通道每笔收费2%。让他将开户费转账到自己堂姐梁某的银行账户上，作为自己的业务提成。因他提供的网页一直跳转，其没法看到上面内容，他又一直说是做博彩的，其就把接口开放给他使用了。他注册账户叫广东省深圳润金盈，提供了一张手持张某2身份证的照片，银行卡账户也是张某2。他使用公司接口通道每天有20至30万元的交易量。交易了两三天，其发现他的账户每笔数额都是整数，怀疑他是做刷单诈骗，就冻结他6万元的交易资金，并在他做的那个“润金盈”ＡＰＰ注册了一个账户，发现是一个类似Ｐ2Ｐ的平台，但“润金盈”的年化收益最高能到80%，最低也有20%左右，比普通的Ｐ2Ｐ高很多，比较异常。第三方支付公司是禁止做这种金融理财类、刷单等交易接口业务的，因为这些商家很多是诈骗分子，但公司没有收到投诉，如果收到投诉上游公司会停止合作，加上“ｗｅｌｌ董”是公司比较大的客户，其在公司有股份，为了公司盈利，就没再深入去了解，继续把接口给他们用，并将冻结的6万元做为保证金。后来公司的技术开发员陈某说“润金盈”交易异常，交易量太大了。其知道这个客户可能是做诈骗的，但出于侥幸心理，让陈某做好系统就行了，不要管那么多。8月下旬，对方增加了一个户名为曾某的银行卡账户。8月30日，其发现“润金盈”网站打不开，就把他们剩余的7万多元资金冻结了，接着通过ＱＱ联系“ｗｅｌｌ董”未回复。“润金盈”从8月上旬到8月30日交易总额有700多万元，扣除第三方支付收的0.5%汇率，公司从中收益10万多元。其知道“润金盈”诈骗了易某123974.7元，就经老板黄旭祥同意，将冻结在公司账户、黄旭祥招商银行尾号1932账户和×××××支付有限公司账户上的13万多元保证金中的123974.7元转账给易某。 30.被告人黄迪的供述及辨认笔录、照片，供认2017年7月30日，陈某1微信说有50万元要转到其银行卡，让其取现交给一个叫“林姐”的人（经辨认系林秀吉），给0.5%的辛苦费。其找到黄江彬一起赚这个钱，并提供两人的农行卡和工行卡账号共5、6个给陈长江。第二天，多笔合计50万元的钱转账到黄江彬农业银行卡上，两人一起取出来后，陈某1让其拿去给林秀吉。其加了林秀吉微信号，扣去2%辛苦费将剩下的现金拿到深圳龙岗区×××××交给林秀吉。之后将1.5%通过现存或转账方式拿给陈某1。至9月2日，两人用同样方式为陈某1取了2000多万元给林秀吉，每天3至5次不等，金额在50至200多万元不等，抽成10多万元。有几次，林秀吉让其将钱取出来存入她提供的银行卡账号。8月下旬，其和黄江彬有按陈某1指示将用于取款的银行卡销户，再重新办理新的银行卡。9月3日，其去取钱时，发现农业银行卡被冻结291万元、黄江彬的农业银行卡被冻结20万元，就和陈某1、林秀吉联系，林秀吉将那两张卡收走了。陈某1一开始说钱是澳门那边汇过来的，但其和黄江彬发现钱是全国各地转进来的而且基本是整笔的，就确定是非法渠道来的。其问陈某1，他说是开设网络赌盘、赌场的人的非法获利。其和黄江彬银行账户内张某2、曾某、邓某等转来的钱都是陈某1、林秀吉叫人转进来的。并辨认黄耀宗。 31.被告人黄江彬的供述及辨认笔录、照片，供认2017年7月底，黄迪说帮澳门老板长某取钱拿给“林姐”（经辨认，确认系林秀吉）就可以和他平分0.5%抽成，其就办了两张工行卡和一张农行卡，把卡号发给他。从8月开始，其不断收到转入款通知，都是不认识的人转进来的，每天早上和黄迪去深圳龙岗区银行柜台取钱，一天可以取20万元至200万元不等，然后扣下0.5%手续费，剩下的钱由黄迪带到龙岗区×××××交给林秀吉。取了十来天后，因没有预约，银行柜台一次不允许一个人取款超过20万元，其让黄耀宗（经辨认）办卡取款，并把黄耀宗中行、农行、工行卡号发给黄迪。黄耀宗取了两次共几十万后，认为有风险就不做了，其拿了3000元给他。9月初去取款时发现卡被冻结，说是涉嫌诈骗。其共取了几百万元，抽成5万多元。 经审查，上述证据，具有合法性、真实性、关联性，可以作为定案依据，本院予以采信。公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分，足以认定。 关于被告人梁茂犯罪金额认定问题。经查，被告单位深圳前海易富科技股份有限公司、×××××支付有限公司、×××××支付电子科技有限公司交易流水证实，共计7422570.52元（扣除手续费）诈骗款项通过上述公司转移至专门接收诈骗款项的银行账户。被告人梁茂、证人陈某证实本案提供第三方支付接口收取的手续费为交易额的2%左右，且被告单位截留了13万元资金。综上至少7666245.91元诈骗款项流入被告单位及被告单位提供的第三方支付平台进行流转，被告人梁茂的犯罪金额亦应认定为7666245.91元，其辩护人对此提出的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。 本院认为，被告单位深圳前海易富科技股份有限公司及其直接负责的主管人员被告人梁茂明知是犯罪所得仍予以转移，共计转移犯罪所得7666245.91元；被告人黄迪、黄江彬明知是犯罪所得仍伙同他人采取提供银行卡、取现方式予以转移，共计转移犯罪所得20410308元，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，其中被告人黄迪、黄江彬系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告单位及被告人梁茂不仅为诈骗人员提供第三方支付平台进行支付结算，还通过被告单位账户转移诈骗款项，且从截留资金的行为可见其对转移的资金具有可控性，其辩护人提出构成帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见，与查明事实和法律规定不符，不予采纳。被告单位深圳前海易富科技股份有限公司、被告人梁茂、黄迪、黄江彬均能如实供述自己的犯罪事实，且当庭表示自愿认罪，可分别从轻处罚。被告人黄迪、黄江彬受指使参与犯罪活动，可根据各自在共同犯罪中的作用分别酌情从轻处罚。被告单位深圳前海易富科技股份有限公司、被告人梁茂主动将截留的款项赔偿给部分被害人，可酌情从轻处罚。被告人梁茂积极退出违法所得并预缴罚金，可酌情从轻处罚。被告单位及被告人梁茂的辩护人分别提出的与上述相符的辩护意见，理由成立，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第三十条、第三十一条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告单位深圳前海易富科技股份有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币十万元。 （罚金应于判决生效之日起十日内缴清。） 二、被告人梁茂犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵36日，即自2018年11月2日起至2022年3月26日止。罚金已缴清。） 三、被告人黄迪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵23日，即自2018年11月2日起至2023年4月8日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴清。） 四、被告人黄江彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵23日，即自2018年11月2日起至2023年2月6日止。罚金应于判决生效之日起十日内缴清。） 五、责令被告单位深圳前海易富科技股份有限公司退出违法所得人民币元100000元及截留的款项6025.3元（已扣除退赔被害人部分），予以没收，上缴国库。 (款项应于本判决生效之日起十日内退清。) 六、责令被告人黄迪、黄江彬分别退出违法所得人民币各51025元，予以没收，上缴国库。 (款项应于本判决生效之日起十日内退清。) 七、被告人梁茂退出的违法所得人民币1000元，予以没收，上缴国库。 八、扣押在案的作案工具电脑主机1台、小米手机2部、OPPO手机1部、苹果手机1部、工行卡2张（均未随案移送），予以没收，由扣押机关惠安县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  连春梅 人民陪审员  骆伟阳 人民陪审员  曾淑婉 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  陈泽明 书 记 员  郑白如 附本案引用的主要法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。