长春新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0193刑初115号 公诉机关长春新区人民检察院（原长春高新技术产业开发区人民检察院）。 被告人王利超，男，1988年2月29日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县张氏镇派出所管内,现住河南省开封市尉氏县。于2018年7月15日被刑事拘留，2018年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 辩护人吉林翰昂律师事务所律师张浩宇。 长春新区人民检察院以长高新检刑诉【2019】102号起诉书指控被告人王利超犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员王犁潮出庭支持公诉。被告人王利超及其辩护人张浩宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长春新区人民检察院指控：2017年7月以来，被告人王利超，出资搭建“中深投国际期货交易平台”、“中金期货平台”、“烁诚控股”、“中鑫控股”、“佰川国际”、“汇通宝期货平台”等虚假期货平台，这些平台平与国家期货交易所对接，客户入金后，所入资金通过这些平台绑定的第三方支付通道直接转入王利超控制的银行账户中，而没有进入期货交易所的客户备用金专用账户。这些平台可以在后台进行操控，被告人在后台可以任意改变期货行情走势，借此让客户资金爆仓，同时还可以任意调整手续费比例，用畸高的手续费蚕食客户资金。被告人为这些平台绑定的第三方支付通道有：九派天下、中财支付、杉德支付、荣晗商贸、郑州某文化传媒公司、水天某商贸公司、依啦客服装商行、京东支付-某银行股份有限公司温州分行、“支付宝-新郑市孟庄镇汇隆百货商店”、“支付宝-郑州市惠济区华鑫建材行”、“特约-北京仁旺”、“某信息科技有限公司汇金宝”、“鼓楼区豫品黄金饼店”、“某科技有限公司”、“支付宝-福永德闻文具店”、“支付宝-酒乐购综合商行”、“支付宝-布吉妈妈菜餐饮店”、“某科技公司”、“福永德闻文具店”、“支付宝-酒乐购综合商行”、“支付宝-深圳市龙岗区日日隆服装厂”、“支付宝-新安亿丰贸易商行”、“支付宝-林州市开元区汇泰龙五金店”、“支付宝-林州市开元区汇泰龙五金店”等。 王利超总揽财务，手中控制刘岩岩，某银行卡、雷鹏帅，建设银行卡、刘胜杰，某银行卡、张泽光，建设银行卡、王博林，建设银行卡、王利强，建设银行卡、高某1，建设银行卡。所有平台的非法收入均转入这些卡中，再由王利超按照各个公司的业绩往下分配。 为实现非法占有的目的，王利超等人成立多个公司做为掩护。 王利超以其妻子周某1为法人成立了“陕西普金投资管理有限公司”（西安市华帝金座25楼），以王利强为经理，利用“中金平台”、“中鑫控股”、“佰川国际”、“汇通宝期货平台”实施诈骗。所得赃款是：客户亏损额乘以80%乘以12%，主管所得的赃款是客户亏损额乘以80%乘以8%，经理所得的赃款是客户亏损额乘以80%乘以10%，还有一部分赃款被平台分走，其余剩下的赃款是老板王利超的。非法获利王利超占90%。 以被告人侯超飞、武红瑞为首成立了“西安康智盛网络科技有限公司”，利用下放“中深投国际期货平台”的代理实施诈骗。每笔交易手续费50美金，刘岩岩、王利超、侯超飞赚取10%，其余手续费的90%代理赚。 以被告人雷朋帅、刘岩岩为首，成立了“陕西众喆商贸有限公司”，公司主要利用“中鑫控股”“佰川国际”、“中洋红酒游戏商城”等平台实施诈骗。中洋红酒游戏商城的钱打到雷鹏帅的建设银行卡。中洋红酒游戏商城获利，王利超分70%，雷鹏帅分20%，刘岩岩分10%。 以王博林、张彬彬为首成立了“陕西普金投资管理有限公司”（西安市明丰国际18楼），利用“ZK中金期货平台”、“中鑫控股期货平台”、“佰川国际期货平台”实施诈骗。非法获利王利超得70%，王博林得30%。利用“汇通宝期货平台”诈骗所得，两人五五分成。 以吴帅奇、范某1为首，成立了“陕西润寿商贸公司”，利用“汇通宝期货平台”、“中鑫控股期货平台”实施诈骗，非法所得王利超、吴帅奇、范某1三人平分。 以马一川为首成立了“陕西烁德投资管理有限公司”，利用“ZK中金平台”、“烁诚控股”平台实施诈骗。 具体实施诈骗的手法是：先让员工在网上购买或公司提供多个电话号或微信号，然后让员工以股票、期货玩家的虚假身份到全国各地的股票群、彩票群、赌博群去拉客户，称自己炒期货在老师的指导下挣到钱了。然后把有投资意向的客户推给“老师”。各公司的组长、主管一级员工的身份是老师。老师把客户拉到公司建立的微信群里。公司所有的员工都在这个群中，员工在群里，身份是炒期货的客户，组长、主管一级员工在群中的身份是期货分析师、指导老师。所有人都在群里互动，营造一种大家在老师的指导下炒期货挣到钱的假相，以骗取客户对老师的信任。然后老师再对客户进行单独指导。同时有管理权限的被告人在平台后台对行情进行操控，让客户爆仓亏损。或指导客户频繁交易，以收取手续费的名义将客户的资金占为己有。 自2017年10月起，该诈骗团伙利用上述平台和手段，对19名被害人实施了诈骗。 被害人付某1，于2018年1月初，在“中深投国际期货平台”被诈骗934,000元人民币； 被害人沈某1，于2018年5月份，在“陕西普金投资管理有限公司”（华帝金座25楼）的“中鑫控股”平台，被36万元人民币； 被害人干某1，于2018年5月10日，在“陕西普金投资管理有限公司”（华帝金座25楼）的“中鑫控股”平台，被25万元人民币； 被害人胡某1，于2018年4月，在“陕西普金投资管理有限公司”（华帝金座25楼）的“佰川国际”平台，被诈骗9.3万元人民币； 被害人贾某1，于2018年4月末，在“陕西润寿商贸有限公司”的“中鑫控股”平台，被诈骗32840.96人民币； 被害人张某1，于2018年5月，在“陕西普金投资管理有限公司”（明丰国际18楼）的“佰川国际”平台，被诈骗6万元人民币； 被害人戴某1，于2018年7月份，在“陕西普金投资管理有限公司”（明丰国际18楼）的“汇通宝期货平台”，被诈骗5万元人民币； 被害人樊某1，于2018年5月，在“陕西普金投资管理有限公司”（明丰国际18楼）的“佰川国际”平台，被诈骗22,000元人民币； 被害人张某1，于2018年6月，在“陕西众喆商贸有限公司”的“佰川国际平台”，被诈骗128,518.12元人民币； 被害人罗某1，于2018年6月28日，在“陕西众喆商贸有限公司”的“佰川国际平台”，被诈骗35,351元人民币； 被害人农某1，于2018年6月中旬，在“陕西众喆商贸有限公司”的“佰川国际平台”，被诈骗2万元人民币； 被害人郭某1，于2018年7月5日，在“陕西众喆商贸有限公司”的“中洋红酒游戏商城”平台，被诈骗13,000元人民币； 被害人赵某1，于2018年3月份，在“陕西烁德投资管理有限公司”的“zk中金”平台、“烁诚控股”平台，被诈骗44,020元人民币。 被害人王某1，于2018年4月9日至4月18日期间，通过“新密市市区魔凡女装店”、“沙井茗山茶世用品店”、“郑州市惠济区华鑫建材行”等第三方支付平台，在“ZK中金控股”平台，被诈骗53,674.45元； 被害人吴某1，于2018年4月11日，通过“王丹书店”、“郑州市管城区佰特利家具”、“郑州市管城区顺达汽车配件”、“鼓楼区豫品黄金饼店”、“林州市开元区汇泰龙五金店”、“酒乐购综合商行”等第三方支付平台注资到“中鑫控股”、“佰川国际”平台，被诈骗31,942.02元； 被害人潘某1，于2018年2月起，通过“鼓楼区豫品黄金饼店”、“布吉妈妈菜餐饮店”、“酒乐购综合商行”、“深圳市龙岗区日日隆服装厂”、“依啦客服装商行”、“郑州市管城区顺达汽车配件”、“王丹书店”、“田江旺书店”、“福永德闻文具店”、“郑州市管城区佰特利家具”、“新安鸿飞家具经营部”等第三方支付平台，向“中鑫控股”、“佰川”平台珠子，被诈骗93,766.54元人民币 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人王利超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，构建虚假期货交易平台，以欺诈手段诱导客户投资，控制投资盈亏，使被害人无疑为自己投资亏损，自愿交付财物，属于以投资期货为名义进行诈骗，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王利超对指控事实无异议，对于公诉机关指控罪名有异议，认为应构成非法经营罪。 被告人王利超的辩护人辩护意见为，对于公诉机关指控事实无异议，对于罪名应当构成非法经营罪，被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，认罪态度较好，有坦白情节。另有协助公安机关抓获王利强的立功表现，并且未实际参与整个诈骗行为，所得赃款并未由其全部所得，被害人有长期投资骨片，应对风险有一定的认知，希望对被告人从轻处罚。 经本院审理查明，2017年7月以来，被告人王利超出资搭建“中深投国际期货交易平台”、“中金期货平台”、“烁诚控股”、“中鑫控股”、“佰川国际”、“汇通宝期货平台”等虚假期货平台，这些平台平与国家期货交易所无对接，客户入金后，所入资金通过平台绑定的第三方支付通道直接转入王利超控制的银行账户中，不进入期货交易所的客户备用金专用账户。这些平台可以在后台进行操控，被告人及其团伙主要参与人员可在后台任意改变期货行情走势，借此让客户资金爆仓，同时可以任意调整手续费比例，用畸高的手续费蚕食客户资金。平台绑定的第三方支付通道有：九派天下、中财支付、杉德支付、荣晗商贸、郑州某文化传媒公司、水天某商贸公司、依啦客服装商行、京东支付-某银行股份有限公司温州分行、“支付宝-新郑市孟庄镇汇隆百货商店”、“支付宝-郑州市惠济区华鑫建材行”、“特约-北京仁旺”、“某信息科技有限公司汇金宝”、“鼓楼区豫品黄金饼店”、“某科技有限公司”、“支付宝-福永德闻文具店”、“支付宝-酒乐购综合商行”、“支付宝-布吉妈妈菜餐饮店”、“某科技公司”、“福永德闻文具店”、“支付宝-酒乐购综合商行”、“支付宝-深圳市龙岗区日日隆服装厂”、“支付宝-新安亿丰贸易商行”、“支付宝-林州市开元区汇泰龙五金店”、“支付宝-林州市开元区汇泰龙五金店”等。 王利超总揽财务，手中控制刘岩岩某银行卡、雷鹏帅建设银行卡、刘胜杰某银行卡、张泽光建设银行卡、王博林建设银行卡、王利强建设银行卡、高某1建设银行卡。所有平台的非法收入均转入这些卡中，再由王利超按照各个公司的业绩进行分配。 为实现非法占有的目的，王利超等人成立多个公司做为掩护。 王利超以妻子周某1为法人成立“陕西普金投资管理有限公司”（西安市华帝金座25楼），以王利强为主管，利用“中金平台”、“中鑫控股”、“佰川国际”、“汇通宝期货平台”实施诈骗。所得赃款分配方式为：主管所得的赃款是客户亏损额乘以80%乘以8%，经理所得的赃款是客户亏损额乘以80%乘以10%，还有一部分赃款被平台分走，其余剩下的赃款为王利超所得。 王利超以被告人侯超飞、武红瑞为首成立“西安康智盛网络科技有限公司”，利用下放“中深投国际期货平台”的代理实施诈骗。每笔交易手续费50美金，刘岩岩、王利超、侯超飞赚取10%，其余手续费的90%代理赚。 王利超以被告人雷朋帅、刘岩岩为首成立“陕西众喆商贸有限公司”，公司主要利用“中鑫控股”“佰川国际”、“中洋红酒游戏商城”等平台实施诈骗。中洋红酒游戏商城的钱打到雷鹏帅的建设银行卡。中洋红酒游戏商城获利王利超分70%，雷鹏帅分20%，刘岩岩分10%。 王利超以王博林、张彬彬为首成立“陕西普金投资管理有限公司”（西安市明丰国际18楼），利用“ZK中金期货平台”、“中鑫控股期货平台”、“佰川国际期货平台”实施诈骗。非法获利王利超得70%，王博林得30%。 王利超以吴帅奇、范某1为首成立“陕西润寿商贸公司”，利用“汇通宝期货平台”、“中鑫控股期货平台”实施诈骗，非法所得王利超、吴帅奇、范某1三人平分。 王利超以马一川为首成立“陕西烁德投资管理有限公司”，利用“ZK中金平台”、“烁诚控股”平台实施诈骗。 具体实施诈骗方法为：先让员工在网上购买或公司提供多个电话号或微信号，让员工以股票、期货玩家的虚假身份到全国各地的股票群、彩票群、赌博群去拉客户，称自己炒期货在老师的指导下挣到钱，再把有投资意向的客户推给“老师”。各公司的组长、主管的身份是老师，老师把客户拉到公司建立的微信群里，公司所有的员工都在群中，员工在群里身份是炒期货的客户，组长、主管在群中的身份是期货分析师、指导老师。所有人在群里互动，营造一种大家在老师的指导下炒期货挣到钱的假相，以骗取客户对老师的信任，老师再对客户进行单独指导。同时有管理权限的犯罪集团主要参与人员在平台后台对行情进行操控，让客户爆仓亏损，或指导客户频繁交易，以收取手续费的名义将客户的资金占为己有。 自2017年10月起，该诈骗团伙利用上述平台和手段，对16名被害人实施了诈骗。 被害人付某1于2018年1月初，在“中深投国际期货平台”被诈骗93.4万元； 被害人沈某1于2018年5月份，在“陕西普金投资管理有限公司”（华帝金座25楼）的“中鑫控股”平台，被诈骗36万元； 被害人干某1于2018年5月10日，在“陕西普金投资管理有限公司”（华帝金座25楼）的“中鑫控股”平台，被诈骗25万元； 被害人胡某1于2018年4月，在“陕西普金投资管理有限公司”（华帝金座25楼）的“佰川国际”平台，被诈骗9.3万元； 被害人贾某1于2018年4月末，在“陕西润寿商贸有限公司”的“中鑫控股”平台，被诈骗32,840.96元； 被害人张某1于2018年5月，在“陕西普金投资管理有限公司”（明丰国际18楼）的“佰川国际”平台，被诈骗6万元； 被害人戴某1于2018年7月份，在“陕西普金投资管理有限公司”（明丰国际18楼）的“汇通宝期货平台”，被诈骗5万元人民币； 被害人樊某1，于2018年5月，在“陕西普金投资管理有限公司”（明丰国际18楼）的“佰川国际”平台，被诈骗22,000元人民币； 被害人张某1于2018年6月，在“陕西众喆商贸有限公司”的“佰川国际平台”，被诈骗128,518.12元人民币； 被害人罗某1于2018年6月28日，在“陕西众喆商贸有限公司”的“佰川国际平台”，被诈骗35,351元人民币； 被害人农某1于2018年6月中旬，在“陕西众喆商贸有限公司”的“佰川国际平台”，被诈骗2万元； 被害人郭某1于2018年7月5日，在“陕西众喆商贸有限公司”的“中洋红酒游戏商城”平台，被诈骗13,000元； 被害人赵某1于2018年3月份，在“陕西烁德投资管理有限公司”的“zk中金”平台、“烁诚控股”平台，被诈骗44,020元。 被害人王某1于2018年4月9日至4月18日期间，通过“新密市市区魔凡女装店”、“沙井茗山茶世用品店”、“郑州市惠济区华鑫建材行”等第三方支付平台，在“ZK中金控股”平台，被诈骗53,674.45元； 被害人吴某1于2018年4月11日，通过“王丹书店”、“郑州市管城区佰特利家具”、“郑州市管城区顺达汽车配件”、“鼓楼区豫品黄金饼店”、“林州市开元区汇泰龙五金店”、“酒乐购综合商行”等第三方支付平台注资到“中鑫控股”、“佰川国际”平台，被诈骗31,942.02元； 被害人潘某1于2018年2月起，通过“鼓楼区豫品黄金饼店”、“布吉妈妈菜餐饮店”、“酒乐购综合商行”、“深圳市龙岗区日日隆服装厂”、“依啦客服装商行”、“郑州市管城区顺达汽车配件”、“王丹书店”、“田江旺书店”、“福永德闻文具店”、“郑州市管城区佰特利家具”、“新安鸿飞家具经营部”等第三方支付平台，向“中鑫控股”、“佰川”平台珠子，被诈骗93,766.54元。 上述事实由经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、陕西润寿商贸有限公司及陕西众喆商贸有限公司等公司营业执照、常住人口基本信息及电话查询记录、扣押清单、被告人王利超与犯罪集团其他被告人王利强、刘岩岩等微信聊天记录、被害人与犯罪集团其他被告人聊天记录、被害人沈某1、贾某1、干某1、戴某1、樊某1、张某1、农某1等人银行流水及转账记录，证人证言，被害人沈某1、贾某1、干某1、戴某1、樊某1、张某1、农某1等陈述，犯罪集团其余被告人的供述与辩解，被告人王利超的供述等证据证实。 关于被告人王利超及其辩护人所提出的，公诉机关指控罪名应认定为非法经营的意见，经审查，如未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货业务的，扰乱市场秩序，情节严重的，涉嫌犯非法经营罪；但本案被告人王利超为首的诈骗犯罪集团成立公司后，搭建虚假的违法期货平台，以非法占有为目的，骗取被害人入金后并不进入正规的国家期货平台，入金后钱款即进入被告人控制账户中，并通过虚假平台后台操作将被害人在平台中所显示金额亏损，造成被害人自认为正常亏损的假象，该诈骗行为及手段与非法经营的扰乱市场秩序不同，系以非法占有为目的，以虚假手段虚假平台骗取被害人钱款，应认定为诈骗罪。被告人及其辩护人上述意见不予采纳。 关于被告人及辩护人提出的被告人协助抓捕同案被告人王利强，有立功表现，且系初犯、偶犯，认罪认罚的意见，经审查，有事实及法律依据，应予采纳。 合议庭评议认为，被告人王利超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用搭建非法期货交易平台，诈骗被害人钱款数额特别巨大，被告人王利超行为构成诈骗罪，且组成三人以上固定的犯罪组织实施诈骗犯罪，应认定为诈骗犯罪集团。被告人王利超组织、领导犯罪集团实施犯罪活动，系首要分子，依法应按照犯罪集团的全部罪行处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应依法惩处。关于公诉机关指控犯罪数额有误部分予以变更。 被告人王利超虽组织、领导诈骗犯罪集团搭建违法期货平台，但并未具体实施诈骗活动，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，主动交代钱款去向，由公安机关扣押部分赃款、赃物，可用于退赔被害人损失，可对其酌情从轻处罚。另被告人王利超协助公安机关抓捕同案犯王利强，有立功表现，依法可从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第六十七条三款（坦白）、第六十八条（立功）、第四十五条（有期徒刑）、第四十七条条（有期徒刑刑期的计算与折抵）、第五十二条（罚金数额裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人王利超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日至2028年7月14日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人王利超退赔被害人付某1损失人民币934,000元、退赔被害人沈某1损失人民币360,000元、退赔被害人干某1人民币250,000元、退赔被害人胡某1损失人民币92,800元、退赔被害人贾某1损失人民币32,840.96元、退赔被害人张某1损失人民币60,000元、退赔被害人戴某1损失人民币50,000元、退赔被害人樊某1损失人民币22,000元、退赔被害人张某1损失人民币128,518.12元、退赔被害人罗某1损失人民币35,351元、退赔被害人农某1损失人民币20,000元、退赔被害人郭某1损失人民币13,000元、退赔被害人赵某1损失人民币44,020元、退赔被害人王某1损失人民币53,674.45元、退赔被害人吴某1损失人民币31942.02、退赔被害人潘某1损失人民币937,666.54元。 三、在案扣押被告人王利超及其组织、领导的诈骗犯罪集团用于实施诈骗犯罪的犯罪工具、犯罪所得之物，依法追缴，退赔被害人后剩余部分，依法没收，上缴国库。（具体扣押物品详见附件清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  胡 亮 人民陪审员  陈德斌 人民陪审员  刘魁华 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  李奇浔