天津市河西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0103刑初46号公诉机关天津市河西区人民检察院。被告人谭凤良，男，1983年5月12日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市静海区。2003年11月因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，2004年3月29日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被刑事拘留，于2019年10月25日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人伏冰，天津津瑞律师事务所律师。被告人王静，女，1978年9月20日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，住天津市静海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被刑事拘留，于2019年10月25日被逮捕。现羁押于天津市河西区看守所。辩护人张强、苏博，天津致行律师事务所律师。天津市河西区人民检察院以津西检一部刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人谭凤良、王静犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。天津市河西区人民检察院指派检察员魏明磊出庭支持公诉，被害人贺某，被告人谭凤良及其辩护人伏冰，被告人王静及其辩护人张强、苏博到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市河西区人民检察院指控，被告人谭凤良、王静长期保持不正当男女关系，且财产混同并由被告人王静实际控制。2018年2月至11月间，被告人谭凤良与贺某确立恋爱关系后，伙同被告人王静向贺某隐瞒上述事实真相，相互配合，利用贺某对被告人谭凤良的感情，虚构事实，骗取贺某钱款共计人民币624925元，所得款项均用于偿还被告人谭凤良、王静的个人债务及日常消费支出，具体事实分述如下：1.2018年5月至7月间，被告人谭凤良、王静相互配合，利用微信聊天软件分别向贺某谎称被告人谭凤良在山东临沂涉嫌洗钱，被告人王静作为表姐为其花费大量钱款平事，被告人谭凤良亦因此存在大额借款，骗取了贺某的信任，继而利用贺某对被告人谭凤良的感情，骗取贺某向被告人王静银行账户转账共计人民币200000元。2.2018年8月至10月间，被告人谭凤良、王静使用相同手段向贺某谎称被告人王静有投资钢材的渠道，钢材行情好可投资获取利润，骗取了贺某的信任，继而利用贺某对被告人谭凤良的感情，骗取贺某银行转账及信用卡刷卡共计人民币204850元。后被告人谭凤良、王静将钱款用于偿还债务及日常消费支出，并以钢材投资获利名义给付贺某钱款共计人民币13925元，继续骗取贺某的信任。3.2018年10月间，被告人谭凤良、王静使用相同手段向贺某谎称因被告人王静为被告人谭凤良花钱平事且帮忙偿还贷款，被告人谭凤良欠被告人王静人情，要卖房偿还贷款，骗取了贺某的信任，继而利用贺某对被告人谭凤良的感情，骗取贺某向被告人王静银行账户转账共计人民币100000元。4.2018年6月至11月间，被告人谭凤良、王静使用相同手段多次向贺某谎称因被告人王静为被告人谭凤良花钱平事，导致被告人王静无力购买心仪家具，骗取了贺某的信任，继而利用贺某对被告人谭凤良的感情，骗取贺某支付家具尾款共计人民币190000元。后被告人谭凤良、王静将家具置于被告人谭凤良天津市静海区春海园住处。2019年间，贺某因被告人谭凤良与其分手，多次向其索要钱款，被告人谭凤良、王静归还人民币56000元后未再归还，贺某遂报警。2019年9月19日，公安人员在天津市静海区益芳园分别将被告人谭凤良、王静抓获。对上述指控，公诉机关当庭出示了物品照片等物证，银行流水、信用卡对账单等书证，证人吴某、袁某等人的证言，被害人贺某的陈述，被告人谭凤良、王静的供述等证据。公诉机关认为，被告人谭凤良、王静以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币624925元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人谭凤良、王静的刑事责任。庭审中，被告人谭凤良对公诉机关指控其犯诈骗罪表示认罪，但对指控的第四起诈骗家具尾款的犯罪事实提出异议，认为其没有虚构事实。被告人王静对公诉机关指控其犯诈骗罪表示认罪，但对指控的第三起、第四起犯罪事实提出异议，辩称第三起事实系被害人贺某主动转账给其用于资金周转；第四起事实其对贺某付家具尾款一事并不知情。被告人谭凤良的辩护人对公诉机关指控被告人谭凤良犯诈骗罪无异议，并提出以下辩护意见：1.公诉机关指控的第四起支付红木家具尾款的事实不构成诈骗罪。理由如下：第一，被告人谭凤良想购买红木家具是事实，不是虚构；第二，谭凤良和王静已经付了1万元定金，找贺某是想让其帮忙退款；第三，贺某帮忙付尾款是想修复其和谭凤良的恋爱关系；第四，2018年6月之后的聊天记录并未提到家具，且贺某多次主动提出要帮忙购买家具。2.被告人谭凤良到案后能够如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪，希望法庭对被告人谭凤良从轻处罚。被告人王静的辩护人对公诉机关指控被告人王静犯诈骗罪无异议，并提出以下辩护意见：1.就公诉机关指控的第三起犯罪事实，10万元是贺某自愿转给王静用于周转，且贺某明确表示不需要还款，公诉机关对该事实的指控系事实不清，证据不足；2.关于对红木家具尾款的指控，根据微信聊天记录，2018年6月份二被告人和贺某首次提及红木家具尾款，但无证据证明二人有欺骗贺某的目的，后自2018年6月至11月，二人没有再提家具的事，也未对贺某进行暗示，2018年11月是贺某首先提到家具的事，贺某主动支付家具尾款的原因系为修复与谭凤良的关系，而不是谭凤良、王静虚构的事实；3.被告人王静积极赔偿被害人贺某的损失，并取得谅解，可以从轻处罚。经审理查明，被告人谭凤良、王静长期保持不正当男女关系，且财产混同并由被告人王静实际控制。2018年2月至11月间，被告人谭凤良与贺某确立恋爱关系后，伙同被告人王静向贺某隐瞒上述事实真相，相互配合，虚构事实骗取贺某钱款，并将所得款项全部用于偿还二人的个人债务及日常消费支出。2018年5月至7月间，被告人谭凤良、王静相互配合，在与贺某微信聊天过程中分别向贺某谎称被告人谭凤良在山东临沂涉嫌洗钱被调查，为解决该问题，被告人王静为谭凤良花费大量钱款，此外被告人谭凤良还欠下大额债务，进而骗取了贺某的信任，后贺某两次向被告人王静银行账户转账共计人民币200000元。2018年8月至10月间，被告人谭凤良、王静向贺某谎称被告人王静有投资钢材的渠道，钢材行情好可投资获取利润，骗取了贺某的信任，后贺某两次向被告人王静银行账户转账共计人民币160000元，且被告人王静使用贺某华夏银行信用卡刷卡套现人民币44850元。后被告人谭凤良、王静以钢材投资获利名义给付贺某钱款共计人民币13925元，继续骗取贺某的信任。2018年10月间，被告人谭凤良、王静继续向贺某谎称因被告人王静为被告人谭凤良花钱解决洗钱一事且帮忙偿还贷款，被告人谭凤良欠了被告人王静人情，且要卖房偿还小额贷公司贷款，骗取了贺某的信任，后贺某向被告人王静银行账户转账共计人民币100000元。2019年间，贺某因被告人谭凤良与其分手，多次向被告人谭凤良索要欠款，被告人谭凤良、王静陆续归还人民币56000元。综上，被告人谭凤良、王静共计骗取被害人贺某人民币434925元。贺某报警后，公安人员于2019年9月19日在天津市静海区将被告人谭凤良、王静抓获。上述事实，有下列证据予以证明：1.被害人贺某陈述，证明2018年2月，其与被告人谭凤良确定恋爱关系，同年6月、7月谭凤良称因为洗钱被查，为解决问题借了很多钱，且称王静一直在帮他还账，故让其将钱给王静，其遂向王静账户转账20万元。同年7月底8月初，谭凤良和王静称花费了150万元解决了山东临沂洗钱的事情，后谭凤良与其微信聊天时称为解决事情王静出了很多钱，连做钢材生意的钱都没了，其遂与王静商议一起投资钢材生意，利润一人一半，其负责投资，王静负责经营，且王静和谭凤良称当时钢材行情不错，有把握能赚钱，后其向王静银行账户转账16万元，王静使用其信用卡套现44850元，王静曾向其转账二笔分红共计13925元。2018年10月中旬，谭凤良提出分手，并称要卖房，其向王静询问卖房事宜，王静称谭凤良欠了很多钱，有小额贷公司催债故准备卖房，后其向王静银行账户转账10万元用于帮谭凤良还账。2019年2月，其与谭凤良分手，其找谭凤良、王静要钱，二人拖延还款且失联，其遂报警。同时证明谭凤良、王静曾归还其56000元。2.被告人谭凤良庭前供述，证明其于2019年10月10日在公安机关供述称其伙同王静向贺某谎称在山东临沂因为涉嫌洗钱被公安机关调查，需要150万元才能将事情解决，贺某表示可以提供帮助，其同意并让贺某向王静银行账户转账20万元。后其告知贺某，王静为其平事花了很多钱，并谎称钢材生意行情好，可以与王静合作一起挣钱，贺某遂与王静联系合作事宜。2018年10月，其向贺某编造欠款太多需要卖房，还有小额贷公司向其催债，贺某遂向王静转账10万元。其与王静将骗取贺某的钱款用于装修房屋、偿还信用卡等。被告人谭凤良2019年10月14日在公安机关供述称其与王静系情人关系，山东临沂洗钱的事、钢材生意的事、小额贷的事都是其编造的，王静帮助其向贺某说谎。3.被告人王静庭前供述，证明其2019年9月19日在公安机关供述称谭凤良伙同其编造山东洗钱的事情骗取贺某20万元，其将该20万元用于还账及还信用卡。后其又谎称与贺某合作钢材生意，骗取了贺某银行转账16万元及信用卡套现了一笔钱，以上钱款用于偿还信用卡及资金周转；后谭凤良向贺某谎称需偿还小额贷公司贷款，贺某向其转账10万元，其将该10万元用于资金周转。谭凤良的卡都在其手里，谭凤良用卡也都是用其的卡。4.证人田某证言，证明被告人谭凤良曾于2016年在其公司贷款，2017年3月全部还清；被告人王静于2017年12月向其公司贷款60万元，王静丈夫肖某2017年4月在其公司贷款90万元，二人贷款尚未还清，但每月正常还款。5.证人苗某证言，证明其与被告人王静系朋友关系，自2018年10月起王静频繁向其借款，目前尚有15万元欠款未归还，被告人谭凤良与其没有经济往来。6.证人张某证言，证明其系被告人王静表姐，王静曾多次使用其信用卡用于资金周转，其没有听过谭凤良在山东临沂洗钱的事情。7.证人肖某证言，证明其与王静系夫妻关系，王静与谭凤良系表亲关系，二人一同经营洗车店。8.证人王某证言，证明其与王静系姐弟关系，王静与谭凤良合作汽车美容生意，2018年8月其曾向王静借款5000元。9.证人唐某证言，证明其系被告人王静邻居，王静曾向其借款后均予以归还，2018年7月王静向其还款5万元，其不知道谭凤良在山东的事情。10.证人高某证言，证明其系天津益维钢管公司经理，2016年左右被告人王静曾帮一个山东的客户从其公司买过钢管，后其与王静没有任何联系，王静也没有向其咨询过钢材生意。11.证人袁某证言，证明被告人王静自2016年起便不与其合作钢材生意，2018年下半年王静没从其公司买过钢材。12.证人韩某证言，证明其不认识被告人王静，未与王静做过钢材生意，王静也没有问过其钢材的价格。13.证人吴某证言，证明其与被告人王静存在资金拆借的情况，与被告人谭凤良无任何经济往来，王静尚欠其20余万元未归还。14.银行交易明细，证明被害人贺某2018年6月27日向王静汇款15万元，2018年7月10日向王静汇款5万元，2018年8月10日向王静汇款11万元，2018年8月12日向王静汇款5万元，2018年10月30日向王静汇款10万元，被告人王静收到上述款项后，向张某、唐某等人还款的情况。15.华夏银行信用卡对账单，证明被害人贺某名下华夏银行信用卡于2018年8月11日刷卡支出44850元。16.微信聊天记录，证明2018年5月至7月间，被告人谭凤良、王静编造谭凤良因洗钱被调查需要花费150万元解决，王静为谭凤良找人、拿钱且向朋友借款解决问题；2018年8月至10月编造与贺某合伙钢材生意，2018年10月编造谭凤良欲卖房还账，王静不让其卖房并给其出钱，通过编造上述事由，使被害人贺某陷入错误认识的情况。17.贷款合同、抵押合同，证明被告人谭凤良于2016年，被告人王静及其丈夫肖某于2017年，以三人名下房屋作为抵押，向相关信托公司贷款的情况。18.个人信用报告，证明被告人谭凤良案发期间，每月需偿还2家银行或金融机构贷款、11张银行信用卡欠款；被告人王静每月需偿还4家银行或金融机构贷款、9张银行信用卡欠款，其中民生银行贷款在2018年8月出现逾期。19.收条、转账凭证、谅解书，证明被告人王静的家属赔偿了被害人贺某的损失，被害人贺某对被告人谭凤良、王静表示谅解。20.户籍材料，证明被告人谭凤良、王静的基本情况。21.案件来源及抓获经过，证明本案案发及公安机关将被告人谭凤良、王静分别抓获的情况。针对控辩双方的意见，根据庭审查明的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下：关于公诉机关指控的第三起诈骗被害人贺某10万元的犯罪事实，经查，有被告人谭凤良供述、被害人贺某陈述及微信聊天记录、贷款资料等证据，证明被告人谭凤良、王静谎称谭凤良需卖房偿还大额贷款及欠款，且王静帮助谭凤良偿还贷款的事实，骗取了贺某的信任，贺某为帮助谭凤良还款，进而向王静转账10万元，故足以认定被告人谭凤良、王静诈骗被害人贺某10万元的事实，就被告人王静关于本起事实的辩解及其辩护人所提第1点辩护意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控的第四起诈骗被害人贺某19万元的犯罪事实，经查，被告人谭凤良交纳家具定金的时间早于其虚构山东临沂洗钱一事，且无证据证明被告人谭凤良、王静在贺某支付家具尾款前有虚构事实、隐瞒真相的行为，同时现有证据无法证明被害人贺某系因陷入错误认识而为被告人谭凤良交纳尾款，公诉机关指控该起事实为诈骗的证据不足，本院不予认定，故对被告人谭凤良、王静关于本起事实的辩解及被告人谭凤良的辩护人所提第1点辩护意见、被告人王静的辩护人所提第2点辩护意见，本院予以采纳。被告人谭凤良案发后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，对其辩护人所提第2点辩护意见，本院予以采纳；本案中被害人贺某的损失已经得到了赔偿，且被害人贺某对二被告人表示谅解，酌情对二被告人从轻处罚，对王静的辩护人所提第3点辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人谭凤良、王静以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱款，共计人民币434925元，二被告人的行为均已构成诈骗罪，系数额巨大，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人谭凤良犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2027年1月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王静犯诈骗罪，判处有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2027年1月18日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘毅审 判 员  果健人民陪审员  关津二〇二〇年八月四日法官助理于娇书记员杨梦萱附：本判决书引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。