福建省福安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0981刑初204号 公诉机关福建省福安市人民检察院。 被告人赖素云，女，1990年8月14日出生，汉族，初中文化，住福安市，户籍地：福安市，因涉嫌犯挪用资金罪于2019年9月19日被福安市公安局刑事拘留，因涉嫌犯挪用资金罪、职务侵占罪于2019年10月25日经福安市人民检察院决定，次日由福安市公安局执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人吴伏平、刘寿安，福建平达律师事务所律师。 福安市人民检察院以安检诉刑诉（2020）166号起诉书指控被告人赖素云犯挪用资金罪、职务侵占罪罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福安市人民检察院指派检察员黄清苹出庭支持公诉，被告人赖素云及辩护人吴伏平、刘寿安到庭参加诉讼。在本案审理期间，经公诉机关建议，延期审理一次。现已审理终结。 公诉机关指控，一、挪用资金的事实。 2017年10月至2019年8月，被告人赖素云担任福建鑫顺程建筑劳务有限公司（以下简称鑫顺程公司）办公室主任，负责业务承接、资金往来和财务等日常工作，并保管该公司对公账户的网银和公章。2019年3月起，被告人赖素云在WWW.ICM806.COM网站（老彩民网站）上进行网络赌博。为筹集赌资，被告人赖素云利用保管鑫顺程公司对公账户网银的职务便利，于2019年7月28日、8月5日、8月11日挪用该公司资金共计204万元，用于网络赌博，至今未归还。 二、职务侵占的事实。 2019年8月16日，被告人赖素云挪用资金的行为被鑫顺程公司发现后，公司便将其保管的网银和公章移交他人保管。被告人赖素云仍担任该公司办公室主任，负责业务承接、资金往来等日常工作。同年9月16日，被告人赖素云通过虚列15万元的工程项目款，并添加王某个人建设银行账户作为收款账户，鑫顺程公司出纳蔡某不明真相，从公司账户转账15万元至王某个人建设银行账户，被告人赖素云取得该笔款项后仍用于网络赌博，至今未归还。 2019年9月19日，被告人赖素云向福安市公安局投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人赖素云利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额巨大；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二百七十一条第一款之规定，应以挪用资金罪、职务侵占罪追究其刑事责任,并建议挪用资金罪量刑有期徒刑三年，职务侵占罪量刑有期徒刑十个月，数罪并罚，判处有期徒刑三年至三年六个月。 被告人赖素云对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理中亦无异议。辩护人认为被告人具有自首情节，且认罪认罚，可予以从轻或减轻处罚。 经审理查明，一、挪用资金的事实。 2017年10月至2019年8月间，被告人赖素云担任鑫顺程公司办公室主任，负责业务承接、资金往来和财务等日常工作，并保管公司对公账户的网银和公章。2019年3月起，被告人赖素云在WWW.ICM806.COM网站（老彩民网站）上进行网络赌博。为筹集赌资，被告人赖素云利用保管公司对公账户网银的职务便利，于2019年7月28日、8月5日、8月11日挪用公司资金共计204万元，用于网络赌博，至今未归还。 二、职务侵占的事实。 2019年8月16日，被告人赖素云挪用资金的行为被鑫顺程公司发现后，公司便将其保管的网银和公章移交他人保管。被告人赖素云仍担任办公室主任，负责业务承接、资金往来等日常工作。同年9月16日，被告人赖素云通过虚列15万元的工程项目款，并添加王某个人建设银行账户作为收款账户，公司出纳蔡某不明真相，从公司账户转账15万元至王某个人建设银行账户，被告人赖素云取得该笔款项后，仍用于网络赌博，至今未归还。 2019年9月19日，被告人赖素云到福安市公安局投案。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某陈述，证人蔡某、王某证言，到案经过，关于移交违法犯罪线索材料的函，扣押决定书及扣押清单，老彩民网站手机界面图，往来户历史明细清单，王某建设银行卡及交易记录，鑫顺程公司营业执照，网银及公章交接确认书，企业职工养老保险缴费明细表，对账单，户籍证明，被告人赖素云供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赖素云利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额巨大；利用职务上的便利，将本单位财物占为己有，数额较大，其行为已构成挪用资金罪、职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人赖素云应以挪用资金罪、职务侵占罪，予以数罪并罚。被告人主动投案，并如实供述自己罪行，系自首；且签署具结书认罪认罚，故予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、二百七十一条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赖素云犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2023年1月18日止）。 二、被告人赖素云应于本判决生效之日起十日内退赔人民币219万元，予以返还福建鑫顺程建筑劳务有限公司；扣押在案的苹果6S手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑焕周 人民陪审员  朱贵龙 人民陪审员  刘志芳 二〇二〇年八月六日 书 记 员  王**芳 附注： 《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的； (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。