广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初176号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人沈晨，男，1993年7月17日出生，汉族，江苏省无锡市人，文化程度中专，户籍地江苏省无锡市滨湖区。2016年10月20日因犯诈骗罪被江苏省无锡市梁溪区人民法院判处罚金人民币一万二千元。因本案于2019年8月4日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月10日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人郭少斌，广东法拯律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2020]120号起诉书指控被告人沈晨犯合同诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员邱承亮出庭支持公诉，被告人沈晨及其指定辩护人郭少斌到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市海珠区人民检察院指控：2018年9月初，被告人沈晨在微信中通过曾某得知被害人郭某1想购买一辆二手的玛莎拉蒂小汽车，后谎称可以人民币30万元的价格帮被害人郭某1购买一辆二手的玛莎拉蒂吉博力小汽车。为骗得被害人信任，被告人沈晨虚构“车已到店”的事实，并骗得被害人郭某1于同月12日支付的定金人民币70000元。后被告人沈晨继续虚构“车已弄好”、“已发送物流”等事实骗得被害人郭某1于同年10月7日至12日，先后多次共计支付的人民币90060元。被告人沈晨在收受上述款项后，全部用于个人消费，却始终未联系相关购车事宜。2019年8月4日18时，被告人沈晨在江苏省无锡高铁站向民警投案。公诉机关认为，被告人沈晨无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。惟被告人沈晨犯罪后自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或减轻处罚。建议对被告人沈晨判处有期徒刑一年六个月以下，提请本院判处。被告人沈晨对起诉书指控的罪名和事实均有异议，辩解其只是民事侵权，不构成刑事犯罪。对指控的事实中，其没有非法占有为目的，其与曾某约定三十万买车，郭某1支付了7万元定金，后郭某1又支付95060元，但其已经退还5000元。“车已弄好”、“已发送物流”这些话其不记得，其与郭某1通过微信、电话沟通，后郭某1说不要车，双方达成还款协议，所以款项转为借款其用于个人消费。另外郭某1曾在其户籍地报警，没有立案，故海珠区没有管辖权。指定辩护人对起诉书指控的罪名没有意见，作罪轻辩护，提出以下辩护意见：1、对本案的管辖权没有异议；2、被告人有自首，是在家中接到电话主动投案；3、被告人一直稳定供述，虽然不认罪，但不影响自首的认定；4、被告人有退赔的行为及意愿；5、本案中被害人有一定过错。综上，建议对被告人判处缓刑。经审理查明：2018年9月初，被告人沈晨在微信中通过曾某得知被害人郭某2想购买一辆二手的玛莎拉蒂小汽车，后谎称可以人民币30万元的价格帮被害人郭某2购买一辆二手的玛莎拉蒂吉博力小汽车。为骗得被害人信任，被告人沈晨虚构“车已到店”的事实，并骗得被害人郭某2于同月12日支付的定金人民币70000元。后被告人沈晨继续虚构“车已弄好”、“已发送物流”等事实骗得被害人郭某2于同年10月7日至12日，先后多次共计支付的人民币90060元。被告人沈晨在收受上述款项后，全部用于个人消费，却始终未联系相关购车事宜。2019年8月4日18时，被告人沈晨在江苏省无锡高铁站向民警投案。上述事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、广州市公安局海珠区分局出具的受案登记表、立案决定书、立案告知书，证实本案由被害人郭某2报案及广州市公安局海珠区分局立案的情况。2、广州市公安局海珠区分局出具的到案经过、上海铁路公安处出具的归案情况说明，证实被告人沈晨于2019年8月4日向上海铁路公安处无锡站派出所民警投案，后被抓获并押解回广州。3、广州市公安局海珠区分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实对被告人沈晨人身及随身物品搜查，扣押被告人沈晨黑色苹果7手机1台的情况。4、广州市公安局海珠区分局出具的现场勘验检查笔录及现场照片，证实案发现场位于广州市海珠区江南大道中富力天域中心3905室的有关情况。5、被害人郭某2与被告人沈晨的微信聊天记录、转账记录、银行卡转账记录，证实被害人郭某2因向被告人沈晨购买汽车，分别于2018年9月12日通过招商银行卡向沈晨转账70000元；于2018年10月7日通过招商银行卡向沈晨转账50060元，通过微信三次转账各10000元共30000元；2018年10月12日通过支付宝向被告人沈晨转账10000元和5000元。微信聊天内容显示：2018年10月7日，被害人郭某2添加被告人沈晨为微信好友，当天通过微信转账30000元给被告人沈晨，并称剩下的及手续费通过银行卡转，问沈晨“明天可以提车是吧”、“明天什么时候提、大概几点”，被告人沈晨回答“嗯”、“下午”。2018年10月11日，被害人郭某2要求安排提车，沈晨回答好。2018年10月12日，被害人郭某2再次转钱给沈晨，并再次要求提车。2018年10月13日，被害人郭某2追问为何提车的人还没联系其，并要求沈晨提供提车工作人员的联系方式，沈晨回答“我已经催了，我让他们把网店地址给我”。2018年10月19日，被害人郭某2要求退款，沈晨表示资金紧张会尽快转钱。2018年10月22日，被害人郭某2称找一辆价格差不多的玛莎，到时找人过去开。沈晨说好。2018年11月4日，沈晨表示现在有一辆宾利车并发了视频，称价格20万左右，并要求先付9万定金。郭某2表示之前已经给了16万元，沈晨表示16万不在他那，没办法垫资。2018年11月8日，沈晨发与他人有关询问宾利车有无卖出的微信聊天截图，称宾利车已经卖了。后郭某2要求退款，沈晨表示“自己确实逾期打款，可以接受适当利息，但现在负债很多、很穷、只能问别人借”。6、证人曾某与沈晨微信聊天记录截图，证实曾某与沈晨购车事宜进行沟通以及曾子豪向沈晨催促提车，沈晨曾通过微信视频发了一份订车协议给曾某。2018年9月7日，沈晨微信称“车子已经到店”、“已经洗干净，我给你看一下”、“吉博力”、“我刚拿到店”并发了几张汽车图片。2018年9月13日，沈晨称“车子全部弄好”、“今天白天发的”、并发“订车协议”视频。2018年9月19日，沈晨称“那个物流时效差不多一周，没有那么快的”、并叫曾某让其朋友继续付尾款等内容，并确认有收款。2018年11月10日，沈晨发微信称车已到广东在南海区，并发了地图定位。7、被告人沈晨提供的微信聊天记录中发送的还款协议、订车协议及购车合同内容，机票等，证实2018年9月12日沈晨发送给曾某“订车协议”，甲方为沈晨，乙方为曾某，内容为双方就订购玛莎拉蒂达成协议，自订车日起30个工作日提车，预付定金7万，2018年9月20日前付清尾款23万元。协议仅有沈晨签名，未见曾某确认。购车合同的内容约定付款方式是乙方已经给支付17万元定金，尾款13万元应于2019年2月20日前支付。还款协议(2018.11.21)为沈晨书写，并只有其个人签名。称2018年11月30日前退还7万元，余款9万5于2018年12月31日前结清。8、被告人沈晨的中国建设银行交易记录、微信交易记录、支付宝转账记录、招商银行账户交易记录明细及相应交易记录的光盘等。证实被告人沈晨尾号为2887的招商银行卡在2018年9月12日15:23收到郭某2转入的70000元。尾6949的建设银行卡在2018年10月7日收到郭某2转入的50060元，后10月8日又三笔消费1万元的消费记录；通过微信账号分三次各收取郭某210000元，合共30000元；2018年10月12日沈晨支付宝账户收到郭某2转账10000元和5000元，沈晨支付宝账户转给郭某25000元。9、被告人沈晨的户籍资料、刑事判决书、取保候审决定书、释放证明、解除取保候审决定书、讯问笔录，证实被告人沈晨的身份情况及前科情况。10、被害人郭某2的陈述及辨认笔录，证实2018年9月，其同事曾某知道其想买小汽车，介绍网上售卖小汽车的沈晨，其看到曾某微信上沈晨的朋友圈，见到一辆玛萨拉蒂吉博力小汽车。2018年9月12日曾某打电话给沈晨，沈晨说玛萨拉蒂吉博力小汽车价格30万元，车不在广州，要物流运过来，必须先交定金7万元。沈晨说收到订金就把车发物流到广州。其当天下午通过招商银行转账7万元到沈晨的尾号为5553的招商银行卡，然后等沈晨发车。到2018年10月7日，还不见发车，其问曾某，曾某把沈晨微信给其，让其和沈晨直接联系。其加沈晨微信，沈晨说因为他的合伙人说订金太少，要打过10万元才能发车。其与沈晨协商先打8万元。于是当天通过招商银行转50060元至沈晨尾号为6949的建设银行卡，通过其微信转3万元给沈晨。10月11日沈晨微信联系其说车已经到广州，他的工作人员会联系其去提车。但至10月12日还没有人联系其。其联系沈晨，沈晨说订金太少，要再补1万5千元订金。当天其又通过支付宝转账1万5千元给沈晨。沈晨说明天就把车送到其公司。第二天没有人联系其。沈晨以在开车、在忙等各种理由推托，没有一个明确理由。一直拖到11月15日，其打电话给沈晨说不买了，要求退钱。沈晨说之前的玛萨拉蒂吉博力出了点问题，无法交车，提出换一辆宾利，并发了宾利车的照片及视频，其同意。沈晨说他去联系车主然后再发车，但一直没有发车。直至12月1日，曾某结婚时，沈晨到广州参加婚礼，其没有见到沈晨，通过微信要求沈晨退钱。沈晨同意退钱，以没带网银为由，回无锡再退钱。12月8日，其追问沈晨退钱。12月9日，沈晨回复还差一点钱，要延后。就这样一直到12月26日也没有退，微信也不经常复。其与曾某到无锡找沈晨面谈退钱的事，沈晨没有明确答复称有事先走。当天中午其到律师事务所咨询，律师建议报警。其到青山派出所报案，因管辖问题不能立案。民警致电沈晨到派出所协商解决。不久，沈晨带了他的律师到派出所，民警主持协商，谈了2个小时，沈晨同意退钱，但既不说明退钱时间、方式，也不同意分期，也不同意写字据，没有结果。其与沈晨没有就购车签订合同，其也没有收到沈晨发给曾某视频中的订车协议。沈晨也没有订车协议以拍照的方式告知其，也没有将纸质文书邮寄给其或曾某签名确认，其也不清楚协议内容。2018年10月11日，其当天转15000元给沈晨，因没有见到车，沈晨退回5000元给其。沈晨写过欠条给其，在2018年11月15日，沈晨既不发车，也不退钱，其要求沈晨写欠条。11月21日，沈晨通过微信拍了一份还款协议给其，内容是2018年11月30日退7万元订金，剩下9万5千元在2018年12月31日前退还。但沈晨一直没有退。经辨认，被害人郭某2指认沈晨，其视频聊天时见过他，他是其想向他买二手车的男子，该男子以卖二手车为由骗取其人民币165060元。11、证人曾某的证言及辨认笔录，证实2018年9月初，其帮郭某2向沈晨购买玛萨拉蒂吉博力。沈晨提出要签购车协议书并通过视频发一份有沈晨签名及指纹的订车协议，沈晨要求先给7万元定金才能通过物流发车辆到广州，然后尾款再给沈晨。其告知郭某2，郭某2同意并转7万元给沈晨。至10月初未见沈晨发车，联系沈晨，沈晨称定金太少，增加9万5千。然后郭某2在10月份分多次转9万多元给沈晨，前后共16万元。10月7日沈晨在微信上告诉其已经将玛萨拉蒂吉博力以物流方式发车到广州，但他提供不了物流信息。购车双方没有签订协议。经辨认，证人曾某辨认出沈晨就是其介绍给郭某2买车的男子。12、被告人沈晨的供述，称其与郭某2的买卖是经济纠纷，其认识郭某2。2018年7月份左右，其认识一个叫曾某的朋友，在网上有买卖东西，所以加了微信。曾某知道其有二手车，有意向向其购买二手车。曾某告诉其他老板郭某2想买一台二手车，玛萨拉蒂的款式，其当时要求曾某提供对方的资料，大家订买车协议。2018年9月份，其与曾某签订买卖二手车协议，其书写好协议并签名按手印，通过网上发给他。他当时说没有问题，同意订车，然后由郭某2通过银行转账。2018年9月12号郭某2转到其的招商银行7万，是买车订金，其收到钱并在她微信确认，说好约定9月份付清买车剩下的部分23万。当时说好车价是30万。郭某2后在2018年10月通过微信转账3万元。后来郭某2又陆续通过微信、支付宝转账给其，总计是16.5万元，还有13.5万元车款尾数没有付。合同协议有时间看车，约定2018年9月底去无锡市看车，她没有看过。其发信息给她，要她再付尾款才给车她，她后来不要车，要求其退款16.5万元给她。其当时挪用了这笔16.5万元的定金，用于日常资金周转，主要是做汽车租赁方面使用了，亏了，没钱还她。2018年10月其跟郭某2说没法还钱。2018年11月，其按她要求写了还款协议并签名拍照传给她，她收到，其也一直没还款。2018年12月15日还款期满，其算违约。郭某2后来在无锡市报警，警察说是经济纠纷，双方不欢而散，其也没还款给她，她回广州。2019年3月1日，郭某2与曾某又到无锡市报警，报诈骗。发给曾某和郭某2的玛萨拉蒂车子是通过微信朋友圈将别人的二手车商的广告照片截图放在自己的朋友圈的，让人看到从中做一个中介获利。其之前有咨询过玛萨拉蒂这台车的二手车大约29万，发给郭某2是30万元，可以获利一万元。收到7万元定金后，其没有向二手车商买车和下定金，也没有确定找哪个车上订车。其和曾某的微信聊天记录有一段，其说“车子已经到店，已经洗干净，我给你看一下吧”，然后发了几张蓝色的小汽车照片，这几张照片是以前在朋友圈发过的，照片的小汽车实物其不知道是哪里的，照片是网上同行发的小汽车广告照片复制发给曾某看的，是让他知道就是这款车型。其跟曾某说车子已经到店，这是其和曾某的营销手段。2019年10月10日，其和曾某聊天称“我来让他们放车”，曾某说星期四，其说“差不多，到时我叫他们放车”，“到时候你检查一下车况和车辆问题，有没有磕碰，然后你就可以开走了，没有问题的话跟我确认一下就好了”。因为曾某他们一直说要提车，搞到我很烦心，所以这是我虚构出来应付曾某他们的，根本没有车，没有放车这回事。2019年11月15日，其和曾某聊天称，“车子我已经看好了，余款也同意年后结清”，实际上这车子没有具体是哪一辆车。当时其和曾某他们之间已经有矛盾，具体记不清了。关于控辩双方争议的问题，本院综合评判如下：1、管辖问题根据刑事诉讼法的规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖，犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地，犯罪结果发生地是指犯罪行为造成损失的具体地点。本案中，被害人向被告人转账是在本市海珠区，故本市海珠区是本案的犯罪结果发生地，本院依法管辖。故被告人沈晨关于管辖问题的意见不符合法律规定，本院不予采纳。2、被告人沈晨的行为是否构成合同诈骗罪的问题合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段、骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中，根据现有证据，可认定：被告人沈晨通过微信与被害人商某车事宜，被害人郭某2预付定金及部分款项；被告人沈晨没有玛萨拉蒂吉博力出售，在收取被害人郭某2人民币7万元的定金后，也没有组织货源，却虚构“车已到店”、“车已弄好”、“已发送物流”的虚假事实，致使被害人郭某2又陆续支付人民币90060元；被告人沈晨收到被害人郭某2款项后，没有履行合同，没有组织货源，也没有偿还，而是全部用于个人消费，致使款项无法返还，明显具有非法占有为目的。综上，被告人沈晨以非法占有为目的，在履行合同过程虚构事实，骗取被害人款项人民币160060元，其行为已构成合同诈骗罪，被告人沈晨的相关辩解与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人沈晨无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人沈晨有前科，酌情对其从重处罚。惟被告人沈晨有自首，依法对其从轻处罚。辩护人提出被害人有过错的辩护意见，没有事实依据，本院不予采纳。根据被告人沈晨的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条判决如下：一、被告人沈晨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2021年2月3日止），并处罚金人民币三千元（罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳）。二、责令被告人沈晨在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人郭某2的经济损失人民币160060元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  陈荫亭人民陪审员  罗丽珍人民陪审员  孙浩权二〇二〇年八月十三日书 记 员  孟锦秋梁泳茵