福建省泉州市洛江区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0504刑初43号 公诉机关泉州市洛江区人民检察院。 被告人谢镠海，男，1978年3月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地均为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人陈清，福建泉明律师事务所律师。 被告人林美丽，女，1978年8月2日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地及住所地均为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 辩护人刘云、邱榕强，福建正廉律师事务所律师。 被告人沈细惠，女，1989年8月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地及住所地均为福建省诏安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人林小李，福建宇迈律师事务所律师。 被告人张再强，男，1987年6月21日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地及住所地均为广东省惠来县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人黄荣华，福建尚品律师事务所律师。 被告人谢灿仁，男，1988年1月19日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地及住所地均为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月7日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 指定辩护人赖双万，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 泉州市洛江区人民检察院以洛检诉刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人谢镠海、林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。泉州市洛江区人民检察院指派检察员吴庆芳出庭支持公诉，被告人谢镠海及其辩护人陈清，被告人林美丽及其辩护人刘云、邱榕强，被告人沈细惠及其辩护人林小李，被告人张再强及其辩护人黄荣华，被告人谢灿仁及其辩护人赖双万到庭参加了诉讼。现已审理终结。 泉州市洛江区人民检察院指控，2018年10月份以来，被告人谢镠海伙同被告人林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁等人，向杜某1租赁泉州市洛江区××镇××村路××组山上的×生态实验农场一幢二层楼房作为窝点，使用手机、电脑等作案工具以及从网上获取的被害人网络购物信息资料，由被告人林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁等人冒充各大网络购物平台客服人员给被害人打电话，以被害人所购产品出现质量问题予以退款为由，骗取被害人信任并让其添加被告人提供的微信账户，以谎称通过支付宝退款的借口获取被害人支付宝账户余额、支付宝账户“芝麻信用分”、微信账号余额等信息。随后，被告人谢镠海、林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁先诱骗被害人通过Ｑ币往被告人指定的ＱＱ号充值，待被害人支付宝或微信账号余额不足后，继续以“支付宝账号芝麻信用分低”等理由诱骗被害人到支付宝里的“蚂蚁借呗”、“蚂蚁花呗”或者“小米贷款”、“度小满”等网上贷款平台申请贷款，而后发送收款二维码让被害人通过支付宝或微信扫码将钱转走，或者直接诱骗被害人使用银行转账方式将钱转账到被告人提供的银行卡。截止2019年5月6日，被告人谢镠海、林美丽、沈细惠共诈骗被害人王某1等39人合计人民币1100648.25元；被告人张再强先在团伙中负责做饭，后于2019年4月参与诈骗，至2019年5月6日共计诈骗人民币333573元；被告人谢灿仁于2019年4月参与诈骗，至2019年5月6日共计诈骗人民币333573元。 1、2018年10月23日，使用1594××××349号码拨打湖南省湘潭市被害人李某1电话，骗取被害人李某1人民币30000元。 2、2018年10月24日，使用1594××××2390号码拨打河南省武涉县被害人王某1电话，骗取被害人王某1人民币8860元。 3、2018年10月25日，使用159××××3963号码拨打泉州市丰泽区被害人曾某人民币9000元。 4、2018年10月30日，使用1594××××812号码拨打河南省汝阳县被害人马某1电话，骗取被害人马某1人民币34860元。 5、2018年11月1日，使用1594××××82号码拨打湖南省长沙市被害人吕某电话，骗取被害人吕某人民币4000元。 6、2018年11月8日，使用1594××××82号码拨打吉林省长春市被害人唐某电话，骗取被害人唐某人民币110418元。 7、2018年11月8日，使用159××××3963号码拨打四川省成都市被害人何某电话，骗取被害人何某人民币12000元。 8、2018年11月13日，使用159××××3963、1706××××83号码拨打河南省正阳县被害人张某电话，骗取被害人张某人民币10523元。 9、2018年11月17日，使用1706××××05号码拨打广东省珠海市被害人全某电话，骗取被害人全某人民币36100元。 10、2018年11月29日，使用159××××3963号码拨打湖北省襄阳市被害人魏某电话，骗取被害人魏某人民币30350元。 11、2018年11月20日，使用1594××××12号码拨打福建省莆田市被害人许某1电话，骗取被害人许某1人民币7147元。 12、2019年1月8日，使用1788××××50号码拨打北京市被害人许某2电话，骗取被害人许某2人民币12017元。 13、2019年1月9日，使用1788××××50号码拨打石狮市被害人周某1电话，骗取被害人周某1人民币6442元。 14、2019年1月11日，使用1788××××50号码拨打广东省韶关市被害人骆某电话，骗取被害人骆某人民币42850元。 15、2019年1月14日，使用1594××××12号码拨打江苏省常州市被害人马某2电话，骗取被害人马某2人民币39564元。 16、2019年2月15日，使用1839××××31号码拨打江苏省启东市被害人李某2电话，骗取被害人李某2人民币25199.25元。 17、2019年2月27日，使用1394××××07号码拨打福建省莆田市被害人黄某1电话，骗取被害人黄某1人民币36300元。 18、2019年3月1日，使用1839××××31号码拨打泉州市鲤城区被害人吴某1电话，骗取被害人吴某1人民币957元。 19、2019年3月13日，使用1837××××32号码拨打四川省成都市浦江县被害人杨某电话，骗取被害人杨某人民币57000元。 20、2019年3月14日，使用159××××6573号码拨打广东省广州市被害人周某2电话，骗取被害人周某2人民币16236元。 21、2019年3月15日，使用157××××0269号码拨打上海市被害人胡某电话，骗取被害人胡某人民币10968元。 22、2019年3月15日，使用157××××0269号码拨打浙江省杭州市被害人程某电话，骗取被害人程某人民币64300元。 23、2019年3月16日，使用151××××5735、1520××××32号码拨打山东省烟台市被害人苑某电话，骗取被害人苑某人民币52160元。 24、2019年3月17日，使用1371××××71号码拨打广东省广州市被害人黄某2电话，骗取被害人黄某2人民币85196元。 25、2019年3月20日，使用139××××6450号码拨打江苏省宿迁市被害人李某3电话，骗取被害人李某3人民币9272元。 26、2019年3月20日，使用1821××××30号码拨打河南省南阳市被害人黄某3电话，骗取被害人黄某3人民币5696元。 27、2019年3月22日，使用1520××××32号码拨打江苏省南京市被害人祁某电话，骗取被害人祁某人民币9660元。 28、2019年4月11日，使用1988××××09号码拨打广东省韶关市被害人蒋某电话，骗取被害人蒋某人民币26396元。 29、2019年4月12日，使用1888××××26号码拨打山西省大同市被害人李某4电话，骗取被害人李某4人民币76795元。 30、2019年4月13日，使用139××××6450号码拨打福建省福州市被害人王某2电话，骗取被害人王某2人民币5000元。 31、2019年4月13日，使用1839××××31号码拨打陕西省杨凌区被害人代某电话，骗取被害人代某人民币14498元。 32、2019年4月13日，使用1371××××71号码拨打江苏省苏州市被害人李某5电话，骗取被害人李某5人民币20000元。 33、2019年4月14日，使用1589××××78号码拨打广西壮族自治区南宁市被害人徐某电话，骗取被害人徐某人民币28594元。 34、2019年4月15日，使用1589××××78号码拨打浙江省宁波市被害人刘某1电话，骗取被害人刘某1人民币42848元。 35、2019年4月19日，使用152××××4164、1870××××61号码拨打山东省济宁市金乡县被害人刘某2电话，骗取被害人刘某2人民币25700元。 36、2019年4月20日，使用1529××××64号码拨打四川省遂宁市被害人卢某1电话，骗取被害人卢某1人民币31430元。 37、2019年4月21日，使用1346××××30号码拨打广东省梅州市大埔县被害人刘某3电话，骗取被害人刘某3人民币42140元。 38、2019年5月4日，使用1822××××72号码拨打山西省岚县被害人吴某2电话，骗取被害人吴某2人民币9820元。 39、2019年5月6日，使用184××××3783号码拨打广东省佛山市被害人邓某电话，骗取被害人邓某人民币10352元。 经公安机关布控，被告人谢镠海、林美丽、沈细惠、张再强于2019年5月7日19时许在泉州市洛江区××镇××路××号××小区××栋××梯××室被公安机关抓获。被告人谢灿仁于2019年5月7日20时左右在泉州市动车站被公安机关抓获。被告人林美丽、张再强、谢灿仁到案后如实供述自己的犯罪事实。五被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，均应以诈骗罪追究其刑事责任。公诉人在法庭上宣读、出示了五被告人供述与辩解，被害人陈述，物证，书证，五被告人身份证明及公安机关的工作说明等证据，印证指控的犯罪事实。 被告人谢镠海对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。其辩护人提出对指控的罪名没有意见，但对指控的诈骗数额有异议。同时，本案不宜区分主从犯，谢镠海系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，且当庭认罪，有悔罪表现，家属代为退出部分赃款。综上，建议对其从轻处罚。 被告人林美丽对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。其辩护人提出林美丽不是犯意的提起者，且作案工具也不是林美丽提供的，归案后如实供述犯罪事实，无前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，庭审前签署了认罪认罚具结书，并通过家属退出赃款6万元。综上，建议对其从宽处罚。 被告人沈细惠对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩解自己于2019年才参与诈骗的，起诉书指控其2018年参与诈骗没有事实依据。其辩护人对本案的定性没有异议，但提出沈细惠系从犯，归案后认罪态度较好，无前科，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人张再强对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。其辩护人提出张再强的诈骗数额由法院依法认定。张再强归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人谢灿仁对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均不持异议。其辩护人对本案的定性不持异议，同时提出谢灿仁是于2019年4月份才参与诈骗行为的，其诈骗到手的金额为1500元，其在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，无前科，系初犯，归案后认罪态度较好，建议对其较大幅度的从轻减轻处罚。 经审理查明，2018年10月份以来，被告人谢镠海伙同被告人林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁等人，向杜某1租赁泉州市洛江区××镇××村路××组山上的×生态实验农场一幢二层楼房作为窝点，使用手机、电脑等作案工具以及从网上获取的被害人网络购物信息资料，由被告人林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁等人冒充各大网络购物平台客服人员给被害人打电话，以被害人所购产品出现质量问题予以退款为由，骗取被害人信任并让其添加被告人提供的微信账户，以谎称通过支付宝退款的借口获取被害人支付宝账户余额、支付宝账户“芝麻信用分”、微信账号余额等信息。随后，被告人谢镠海、林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁先诱骗被害人通过Ｑ币往被告人指定的ＱＱ号充值，待被害人支付宝或微信账号余额不足后，继续以“支付宝账号芝麻信用分低”等理由诱骗被害人到支付宝里的“蚂蚁借呗”、“蚂蚁花呗”或者“小米贷款”、“度小满”等网上贷款平台申请贷款，而后发送收款二维码让被害人通过支付宝或微信扫码将钱转走，或者直接诱骗被害人使用银行转账方式将钱转账到被告人提供的银行卡。截止2019年5月6日，被告人谢镠海、林美丽、沈细惠共诈骗被害人王某1等39人合计人民币1100648.25元；被告人张再强先在团伙中负责做饭，后于2019年4月参与诈骗，至2019年5月6日共计诈骗人民币333573元；被告人谢灿仁于2019年4月参与诈骗，至2019年5月6日共计诈骗人民币333573元。 1、2018年10月23日，使用1594××××49号码拨打湖南省湘潭市被害人李某1电话，骗取被害人李某1人民币30000元。 2、2018年10月24日，使用1594××××2390号码拨打河南省武涉县被害人王某1电话，骗取被害人王某1人民币8860元。 3、2018年10月25日，使用159××××3963号码拨打泉州市丰泽区被害人曾某人民币9000元。 4、2018年10月30日，使用1594××××12号码拨打河南省汝阳县被害人马某1电话，骗取被害人马某1人民币34860元。 5、2018年11月1日，使用1594××××82号码拨打湖南省长沙市被害人吕某电话，骗取被害人吕某人民币4000元。 6、2018年11月8日，使用1594××××82号码拨打吉林省长春市被害人唐某电话，骗取被害人唐某人民币110418元。 7、2018年11月8日，使用159××××3963号码拨打四川省成都市被害人何某电话，骗取被害人何某人民币12000元。 8、2018年11月13日，使用159××××3963、1706××××83号码拨打河南省正阳县被害人张某电话，骗取被害人张某人民币10523元。 9、2018年11月17日，使用1706××××05号码拨打广东省珠海市被害人全某电话，骗取被害人全某人民币36100元。 10、2018年11月29日，使用159××××3963号码拨打湖北省襄阳市被害人魏某电话，骗取被害人魏某人民币30350元。 11、2018年11月20日，使用1594××××12号码拨打福建省莆田市被害人许某1电话，骗取被害人许某1人民币7147元。 12、2019年1月8日，使用1788××××50号码拨打北京市被害人许某2电话，骗取被害人许某2人民币12017元。 13、2019年1月9日，使用1788××××50号码拨打石狮市被害人周某1电话，骗取被害人周某1人民币6442元。 14、2019年1月11日，使用1788××××50号码拨打广东省韶关市被害人骆某电话，骗取被害人骆某人民币42850元。 15、2019年1月14日，使用1594××××12号码拨打江苏省常州市被害人马某2电话，骗取被害人马某2人民币39564元。 16、2019年2月15日，使用1839××××31号码拨打江苏省启东市被害人李某2电话，骗取被害人李某2人民币25199.25元。 17、2019年2月27日，使用1394××××07号码拨打福建省莆田市被害人黄某1电话，骗取被害人黄某1人民币36300元。 18、2019年3月1日，使用1839××××31号码拨打泉州市鲤城区被害人吴某1电话，骗取被害人吴某1人民币957元。 19、2019年3月13日，使用1837××××32号码拨打四川省成都市浦江县被害人杨某电话，骗取被害人杨某人民币57000元。 20、2019年3月14日，使用159××××6573号码拨打广东省广州市被害人周某2电话，骗取被害人周某2人民币16236元。 21、2019年3月15日，使用157××××0269号码拨打上海市被害人胡某电话，骗取被害人胡某人民币10968元。 22、2019年3月15日，使用157××××0269号码拨打浙江省杭州市被害人程某电话，骗取被害人程某人民币64300元。 23、2019年3月16日，使用151××××5735、1520××××32号码拨打山东省烟台市被害人苑某电话，骗取被害人苑某人民币52160元。 24、2019年3月17日，使用1371××××71号码拨打广东省广州市被害人黄某2电话，骗取被害人黄某2人民币85196元。 25、2019年3月20日，使用139××××6450号码拨打江苏省宿迁市被害人李某3电话，骗取被害人李某3人民币9272元。 26、2019年3月20日，使用1821××××30号码拨打河南省南阳市被害人黄某3电话，骗取被害人黄某3人民币5696元。 27、2019年3月22日，使用1520××××32号码拨打江苏省南京市被害人祁某电话，骗取被害人祁某人民币9660元。 28、2019年4月11日，使用1988××××09号码拨打广东省韶关市被害人蒋某电话，骗取被害人蒋某人民币26396元。 29、2019年4月12日，使用1888××××26号码拨打山西省大同市被害人李某4电话，骗取被害人李某4人民币76795元。 30、2019年4月13日，使用139××××450号码拨打福建省福州市被害人王某2电话，骗取被害人王某2人民币5000元。 31、2019年4月13日，使用1839××××31号码拨打陕西省杨凌区被害人代某电话，骗取被害人代某人民币14498元。 32、2019年4月13日，使用1371××××71号码拨打江苏省苏州市被害人李某5电话，骗取被害人李某5人民币20000元。 33、2019年4月14日，使用1589××××78号码拨打广西壮族自治区南宁市被害人徐某电话，骗取被害人徐某人民币28594元。 34、2019年4月15日，使用1589××××78号码拨打浙江省宁波市被害人刘某1电话，骗取被害人刘某1人民币42848元。 35、2019年4月19日，使用152××××4164、1870××××61号码拨打山东省济宁市金乡县被害人刘某2电话，骗取被害人刘某2人民币25700元。 36、2019年4月20日，使用1529××××64号码拨打四川省遂宁市被害人卢某1电话，骗取被害人卢某1人民币31430元。 37、2019年4月21日，使用1346××××30号码拨打广东省梅州市大埔县被害人刘某3电话，骗取被害人刘某3人民币42140元。 38、2019年5月4日，使用1822××××72号码拨打山西省岚县被害人吴某2电话，骗取被害人吴某2人民币9820元。 39、2019年5月6日，使用184××××3783号码拨打广东省佛山市被害人邓某电话，骗取被害人邓某人民币10352元。 经公安机关布控，被告人谢镠海、林美丽、沈细惠、张再强于2019年5月7日19时许在泉州市洛江区××镇××路××号××小区××栋××梯××室被公安机关抓获。被告人谢灿仁于2019年5月7日20时左右在泉州市动车站被公安机关抓获。被告人林美丽、张再强、谢灿仁到案后如实供述自己的犯罪事实。 另查明，公安机关于案发后从被告人谢镠海处扣押了现金人民币4013元。被告人谢镠海、林美丽的家属分别于案发后退出赃款人民币2万元、6万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1、被害人王某1、曾某、马某1、何某、魏某、许某1、马某2、李某2、黄某1、胡某、程某、黄某2、李某3、祁某、蒋某、李某4、代某、李某5、王某2、徐某、刘某1、刘某2、卢某2、吴某2等人报案记录、立案材料、被骗聊天记录和转账截图，证实上述被害人被人冒充“支付宝理赔部人员”、“淘宝客服人员”骗取钱款以及被骗时的微信聊天记录、被骗贷款记录、Ｑ币充值记录、转账记录、扫码记录、报警记录以及公安机关立案记录等情况。 2、证人杜某1的证言，证实2018年10月8日，有一个操泉州本地口音的男子（即被告人谢镠海）打电话说有个朋友要租其位于×镇×村山上农场里的那幢房子。第二天一个外地男子跟一个三四十岁的女子过来租房子，谈好每个月1500元后，那个外地男子当场就付了3000元现金。 3、证人黄某4的证言，证实2018年10月20日，一共有四人（两男两女）（经其辨认系谢镠海、林美丽、张再强、沈细惠）向其租赁×镇×小区×号楼×梯×室，当场就付了4500元现金。快过年的时候，他们又说要再续租一年，然后通过微信扫码转了一季度的房租费用共计3900元。 4、证人谢某的证言，证实谢镠海和谢某2（另案处理）都在洛江搞诈骗，谢镠海比较早，是2018年年底左右开始做，地点在×镇路岭山上的一栋两层楼民房内做诈骗，其之前和林某有一起去看谢镠海他们是怎么骗人家钱的。同时证实还有一个女的叫林美丽的也在搞诈骗，其与谢镠海是堂兄妹，与谢灿仁是亲姐弟。 5、证人杜某2的证言，证实2018年11月至12月的时候，谢镠海（妻子的堂亲）开车到×镇家里来，说想在这找个地方做淘宝客服，还说要找比较没有人的地方，其当时问他淘宝客服是做什么的，谢镠海说是违法的，是做退款的，其一听就知道是做诈骗的，就在家后面的山上替他们租了一栋没有人住的房子以及在×镇镇中学对面的小区10楼租了房子。 6、证人林某的证言，证实2019年2～3月份左右的一天下午，其和嫂子谢某到××镇××村往×镇旧公路边的一处养殖场的房子的二楼，看见那里有两男两女在打电话，一听就知道他们在做诈骗。2019年5月1日前几天的一天晚上7点左右，谢某拿了一袋用黑色塑料袋装的笔记本电脑和手机充电器之类的东西让其保管。 7、银行账户注册信息及交易明细、支付宝交易明细、账户支付记录截图等材料，证实被告人谢镠海、林美丽的银行账户及其明细，二人用于诈骗的账户以及被害人向某诈骗账户转账明细情况。 8、电子物证检查工作记录，证实公安机关于2019年5月8日对送检检材提取电子证据内容、存有的系统信息、存有的ＱＱ等程序、存有的ＱＱ登录记录、存有的支付宝登录记录、实物相片进行电子物证勘查。同日对送检检材红米4Ａ手机（ＩＭＥＩ8672××××8006／86725××××8014）提取支付宝账号1594××××2390的登录信息中发现包含有“陌生人”账号共计324条等电子证据内容、存有的手机基本信息、存有的Ｑ等程序、存有的ＱＱ登录记录及包含疑似求购物家信息等的聊天记录、存有的支付宝登录记录、实物相片进行电子物证勘查。 9、被告人手机号码使用情况、通话记录以及公安机关的侦查情况，证实被害人王某1等人使用的手机与诈骗手机的通话记录，这些通话记录显示的诈骗手机归属地均在洛江区×镇大厅埔（即被告人谢镠海等人窝点）；公安机关首先根据扣押被告人作案用手机的ＩＭＥＩ即串号调取到每部手机使用的手机号码及通话话单，再根据调取的手机号码反查调取到每一个手机号码自2018年5月份以来的通话话单，从调取的通话话单发现每个手机号码曾使用过的手机串号，根据这些新发现的手机串号调取对应使用的所有手机号码及通话话单，从而获取被告人谢镠海、林美丽等五人从2018年10月至2019年5月期间实施诈骗时拨打电话所使用的全部手机号码及通话话单。 证实从ＩＭＥＩ为86725××××8006、86725××××8014的小米手机登录的支付宝账号中的“陌生人”发现本案被害人名单：王某1、曾某、马某1、何某、魏某、许某1、马某2、李某2、黄某1、胡某、程某、黄某2、李某3、祁某、蒋某、李某4、代某、李某5、王某2、徐某、刘某1、刘某2、刘某3、卢某1、吴某2等人的支付宝记录。 10、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单,证实公安机关于2019年5月7日扣押华为随行wifi两台、彩色液晶显示器一台、网络硬盘录像机一台、华硕牌笔记本电脑一台、苹果iPad一部、电脑主机二台、液晶显示器一台、银行卡五张、红米手机六部、CHINDE手机一部、iphone手机五部、MEELI手机一部、coolpad手机一部、Nokia手机三部、央科牌手机五部及其他手机十五部、记事本一本、人民币现金肆仟零壹拾叁元。 11、被告人谢镠海、林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁的出行、住宿轨迹材料，证实从公安机关查询的被告人谢镠海、林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁的行车记录、动车出行记录、住宿登记记录来看，五被告人从2018年10月以来确实实施了起诉书认定的犯罪行为。 12、笔记本一册，证实五被告人诈骗得逞后的记账情况。 13、福建海峡银行、上海浦东发展银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、平安银行、中国银行、河南省农村信用社联合社、山东省农村信用社联合社、存款／汇款报告书及银行反馈情况，证实本案被害人李某1、唐某、全某、许某2、骆某、马某2等人向诈骗账户“于某”、“蔡某”等银行账户转账的交易记录情况。 被害人王某1、马某1、许某1、黄某1、黄某2、李某3、刘某2、刘某1、何某、马某2、李某2、黄某1、黄某2、代某、徐某、刘某2、卢某1等人被骗时使用的微信号、支付宝账户的开户信息和微信、支付宝交易记录,证实被害人王某1、马某1、许某1等人被骗时使用的微信号、支付宝账户信息和微信、支付宝交易明细记录。 被害人魏某、马某2、李某2、代某、刘某2等人被骗时向提供的账户支付记录截图,证实被害人魏某、马某2、李某2、代某、刘某2被骗时的转账记录情况。 14、诈骗地点方位结构图，证实被告人谢镠海等人作案地点在金光隧道附近，与手机定位一致。 15、关于公安部通报洛江诈骗窝点情况说明，证实2018年3月24日，洛江公安分局接公安部通报线索，涉嫌诈骗的手机号码159××××6573、139××××6450、157××××0269使用地点在×镇路岭位置，公安机关根据上述手机号码话单进行查询，发现上述三个号码在五部手机串码上登录，通过这些手机串码话单，查出被告人曾经使用过的十八个手机号码，经公安部电信诈骗侦办平台串并后锁定本案被告人谢镠海等人的作案地点及作案轨迹，经监控后于2019年5月7日将本案五名被告人抓获。 16、关于调取的通话话单中的“ＬＡＣ”、“ＣＩ”代码说明，证实公安机关在侦办的谢镠海、林美丽等人涉嫌诈骗一案中有通过技术侦查部门向通讯部门调取到涉案相关手机号码的通话话单，该话单列表中有涉及“ＬＡＣ”和“ＣＩ”两个代码，其中“ＬＡＣ”英文全称为：ＬｏｃａｔｉｏｎＡｒｅａＣｏｄｅ,中文意思为移动通讯系统中的位置区码，“ＣＩ”英文全称为：ＣｏｍｍｕｎｉｔｙＩｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ,中文意思为移动通讯系统中的小区编号，“ＬＡＣ”和“ＣＩ”两个代码合起来意思为移动通讯系统中基站代码。本案调取话单中涉及有诈骗到被害人的手机话单中出现的多组“ＬＡＣ”和“ＣＩ”基站代码，公安人员经查询移动通讯部门的基站代码，获悉上述基站位置均在泉州市洛江区××镇××村路××组及周边。 17、辨认笔录及照片，证实五被告人之间的相互辨认，证人对各被告人的辨认。 被告人谢镠海、林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁以及证人谢某指认作案工具。 18、福建省行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人谢镠海、林美丽的家属分别代为退出赃款人民币2万元、6万元。 19、抓获经过、到案经过、整案工作说明及关于泉州市公安局洛江分局侦办2019.5.7两个诈骗窝点侦控情况工作说明，证实本案的案发情况、公安机关的布控、侦办情况以及被告人谢镠海等五人被抓获的经过。目前仍有其他被害人正在查找中。 20、户籍证明，证实五被告人的年龄身份等基本情况。 21、被告人谢镠海的供述，证实其于2018年10月租住在洛江区××镇××小区××单元××，2019年3月份，伙同谢灿仁、林美丽、沈细惠、张再强在洛江区××农场内冒充淘宝客服进行诈骗。其从网上买了一台笔记本电脑、6部小米手机、十多部老人手机、手机卡、移动ｗｉｆｉ设备、流量卡的作案工具，并购买了淘宝网店客户的信息（包含地址、电话、姓名、购买物品信息等）以及作案微信号，同时找上家要Ｑ币账户、收款二维码，尔后将这些信息分别发送给林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁打电话进行诈骗，诱使被害人充Ｑ币或者扫码，骗取对方财物，诈骗得逞后再到龙岩向上家取回诈骗款。同时供述6部白色小米手机中贴有“1”标签的是沈细惠在使用，贴有“2”标签的是张再强在使用，贴有“3”标签的是其与林美丽在使用，贴有“5”标签的是谢灿仁在使用，贴有“6”标签的是备用机，谁手机没电都可以使用，谢灿仁曾使用过，还有1部没有贴标签的也是其在使用；5部老人机中4部后面贴有手机号码的是谢灿仁、林美丽、沈细惠、张再强4人一人一部。诈骗所得由中间人“一休”扣除28%后，将现金放在龙岩市指定地点交给谢镠海本人。 22、被告人林美丽的供述，证实2018年11月份左右，其和谢镠海、沈细惠从龙岩到泉州洛江区××镇××小区××楼租了一间套房，后谢镠海去×镇山里的一个废弃养殖场又租了一栋二层楼，三人就在这栋房子搞电话诈骗。期间，沈细惠回老家又叫了她男朋友张再强也过来一起搞诈骗直到过年前。2019年3月底，其和谢镠海、沈细惠、张再强、谢灿仁五个人再次到山上农场进行诈骗活动。诈骗的方式是谢镠海提供一些在淘宝网上购物的人员和购物信息（包含购物物品、名字、地址、电话号码等信息），后由其他人打电话联系淘宝买家，冒充淘宝客服人员欺骗对方其所购买的产品有质量问题，让他进行退款操作，诱骗对方先充值Ｑ币才能退款，然后发一个ＱＱ号给被骗的人，并让被骗者用其自己的淘宝往其等人提供的ＱＱ号充值Ｑ币直至对方发现被骗才停止。并供述参与诈骗的人每人两部手机，其中智能机是用来上ＱＱ接收和看群聊里面买家信息的，非智能老人机是用来打电话给受害人的。其使用的是贴有“184××××3783”标签的老人机以及贴有数字“3”标签的智能机。 23、被告人沈细惠的供述，证实林美丽于2018年冬至后通过微信叫其到洛江区×镇做淘宝客服，于是其和男朋友张再强一起过去，由林美丽、谢镠海带到山上（具体位置不清楚）上班，其打了几个电话后就知道林美丽、谢镠海是在搞诈骗。谢镠海通过网上购买一些淘宝买家的信息，然后将淘宝买家的信息分给其和张再强、林美丽、谢灿仁，由其四人打电话给淘宝买家引诱对方充Q币或者扫二维码直接支付现金的方式进行诈骗。采用的方式是先跟对方提出购买的物品有质量问题，有理赔资金给对方，然后套取对方微信上和银行卡的资金数额，最后又向对方提供一个QQ号码并让他们往这个QQ号码充值Q币的金额；或者诱使对方添加客服微信，让对方扫描二维码收取对方财物。同时供称自己参与诈骗了大约6万左右人民币，获利人民币6000多元。 24、被告人张再强的供述，证实2018年12月份左右，其和女朋友沈细惠到××镇××小区××楼的一间套房和林美丽、谢镠海、谢灿仁一起住。之后林美丽、谢镠海叫上其二人到山上的一个农场旁边的屋子学打电话诈骗。学了一段时间后，其和谢灿仁、沈细惠也加入。谢镠海给每个人发了两部电话（一部是小米的智能手机，一部是黑白屏带按键的手机）、一个ＱＱ号。每天上班时，谢镠海将要拨打的电话号码信息（包括买家的名字、电话号码、收货地址、购买时间、购买金额、购买产品名称、购买平台等购物信息）发到智能手机的ＱＱ号上面。然后其他人用黑白屏的手机拨打谢镠海发的手机号码。诈骗方式是问对方有没有在相关购物平台上购买产品，告诉对方说产品有问题，不能使用，要退款给对方，问对方有没有收到钱。对方一旦说没收到钱的，就叫他们打开淘宝，搜索“Ｑ币充值”，点进去并且充值Ｑ币到其提供的ＱＱ号码，通过这样骗钱。ＱＱ号码也是谢镠海提供的。对方充值完后，会跟谢镠海确认是否有收到Ｑ币。每充值100个Ｑ币，谢镠海会给其19元人民币左右（因为每天Ｑ币的价格不同）。其使用黑白按键手机背后有用标签贴了个号码，手机号码开头是184，尾数是172；另一部是贴有2号标签的小米手机；名叫“秋2”的ＱＱ号码也是其在用。2019年4月份，其总共骗成功了3笔，其中两笔是充值200Ｑ币的，一笔是充值300Ｑ币的。 25、被告人谢灿仁的供述，证实其于2019年4月份左右跟谢镠海一起到洛江区×镇的山上，和张再强、沈细惠、林美丽一起学做诈骗。其哥谢镠海先把诈骗专用的手机、无线路由器等工具拿出来，打开无线路由器和手机，在每台手机上登录QQ和微信看是否可以用，然后其他人各自领取自己的手机到各自的房间里面，之后谢镠海或者林美丽用诈骗手机通过QQ发客户资料到所有的手机上，其与沈细惠、张再强通过那些资料（内容包括姓名、电话号码、收货地址、购买商品名称、购买时间、客户在哪个网站购买的等等信息）开始打电话实施诈骗。诈骗方法是先核实对方的个人信息，后问他们是否有购买这个商品，然后骗他们说购买的这个商品有质量问题，接着冒充网站或厂家的客服人员给对方理赔，问对方是否有收到理赔金（肯定是没收到），对方一旦说没收到，就说帮他重新申请，骗取对方信任后加对方微信，然后问他银行卡有多少钱，让他生成一个充值Q币的订单，接下来把要充值的QQ号码发给对方（充值的QQ号码是谢镠海提供的），让他通过淘宝网搜索Q币充值进行充钱，充值成功之后再要求对方把充值成功的界面通过微信发过来。之后再骗对方说积分或者等级不够，需要通过蚂蚁借呗（比较经常使用）、小米金融借款、百度金融等APP借款出来使用来提升等级或者积分才能完成理赔，对方把钱借出来后再发一个银行账号或者二维码（比较少用）过去让对方付款。其曾用过两部智能手机，4月中旬都是用贴有标签6的那部，5月份是用贴有标签5的那部，还有一部普通手机是专门用来打电话，手机电池旁边贴有电话号码，147开头的那部也是其使用的。大概是在2019年5月4日或者5月5日，曾诈骗了一笔1500元人民币。 上述证据均经庭审质证属实，本院予以确认。 从证人黄某4的证言中可以证实2018年10月20日，沈细惠与谢镠海、林美丽、张再强共四人一起向其租赁了房屋，结合各被告人归案后的供述以及公安机关从被告人沈细惠用于诈骗的手机中提取的信息可以相互印证沈细惠从一开始即参与了谢镠海等人的诈骗犯罪，至案发后，参与诈骗数额高达100多万元。因此，被告人沈细惠的辩解与事实不符，不予采信。 本院认为，被告人谢镠海、林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过拨打电话发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人谢镠海、林美丽、沈细惠骗取他人财物合计人民币1100648.25元，数额特别巨大，被告人张再强、谢灿仁骗取他人财物合计人民币333573元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人谢镠海在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者指挥、组织的全部犯罪处罚。被告人林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁在共同犯罪中起次要作用或辅助作用，是从犯，对其四人予以从轻处罚。被告人谢镠海于庭审中如实供自己的犯罪事实，对其予以从轻处罚。被告人林美丽、张再强、谢灿仁虽不具有自首情节，但到案后能如实供述自己的犯罪事实，对其三人予以从轻处罚。本案的诈骗数额是公安机关从各被告人用于诈骗的手机中提取的信息，通过电子物证勘查，并结合各被告人归案的供述得出的，且依照法定程序将该勘查结果通知了各被告人，因此，公诉机关指控的诈骗数额并无不当。被告人谢镠海提出犯意，并积极准备作案工具，其在共同犯罪中所起作用较大。故被告人谢镠海的辩护人提出对指控的诈骗数额有异议及本案不宜区分主从犯，建议对其从轻处罚的辩护意见不予采纳，其他辩护意见予以采纳。 虽然被告人林美丽不是犯意的提起者，作案工具也不是其提供的，但其参与诈骗数额高达100多万元，主观恶性较大。故其辩护人提出归案后如实供述犯罪事实，无前科，系初犯、偶犯，庭审前签署了认罪认罚具结书，并通过家属退出赃款6万元等辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。 被告人沈细惠的辩护人提出其系从犯，归案后认罪态度较好，无前科，系初犯、偶犯的辩护意见予以采纳。 被告人张再强的辩护人提出其归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，系初犯、偶犯，且自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳。 被告人谢灿仁的辩护人提出其在共同犯罪中系从犯，无前科，系初犯，归案后认罪态度较好的辩护意见予以采纳，其他辩护意见不予采纳。被告人谢镠海退出的赃款人民币24013元（包括公安机关扣押的4013元）、林美丽退出的赃款人民币6万元，按比例退还给各被害人，该退赃情节在量刑时予以一并考虑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人谢镠海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币三十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2030年7月6日止。罚金在本判决生效时缴交) 二、被告人林美丽犯诈骗罪，判处有期徒刑八年一个月，并处罚金人民币二十五万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2027年6月6日止。罚金在本判决生效时缴交) 三、被告人沈细惠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币二十五万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2027年12月6日止。罚金在本判决生效时缴交) 四、被告人张再强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2023年7月6日止。罚金在本判决生效时缴交) 五、被告人谢灿仁犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2023年7月6日止。罚金在本判决生效时缴交) 六、被告人谢镠海、林美丽已退出赃款人民币八万四千零一十三元，按比例返还各被害人； 七、责令被告人谢镠海、林美丽、沈细惠、张再强、谢灿仁继续退出赃款人民币一百零一万六千六百三十五元二角五分（其中三十三万三千五百七十三元，由被告人张再强、谢灿仁与被告人谢镠海、林美丽、沈细惠共同退赔；余款六十八万三千零六十二元二角五分由被告人谢镠海、林美丽、沈细惠共同退赔），返还各被害人； 八、没收作案工具华为随行wifi两台、彩色液晶显示器一台、网络硬盘录像机一台、华硕牌笔记本电脑一台、苹果iPad一部、电脑主机二台、液晶显示器一台、银行卡五张、红米手机六部、CHINDE手机一部、iphone手机五部、MEELI手机一部、coolpad手机一部、Nokia手机三部、央科牌手机五部及其他手机十五部、记事本一本等（均未随案移送）由扣押机关予以处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 洪羚燕 审 判 员 林毅高 审 判 员 阮 芳 二〇二〇年八月十七日 法官助理 林慧婷 书 记 员 陈逸茹 附注引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。