长春新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0193刑初111号 公诉机关长春新区人民检察院（原长春高新技术产业开发区人民检察院）。 被告人王利强，男，1990年5月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县张市派出所管内，现住河南省开封市尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 辩护人吉林名瑞律师事务所孙向群律师。 被告人朱维，男，1993年12月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省商洛市柞水县曹坪派出所管内。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 被告人李冬升，男，1987年2月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省巴中市巴州区关渡派出所管内。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。 被告人回行，男，1998年6月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县张市派出所管内，现住河南省开封市尉氏县。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2019年6月26日被长春新区人民检察院取保候审。 辩护人河南嘉同律师事务所回新生律师。 被告人张艺川，男，1994年12月20日出生，汉族，本科文化，户籍所在地陕西省西安市灞桥区狄寨派出所管内，现住西安市经开区。因涉嫌犯诈骗罪，2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。2019年6月26日被长春新区人民检察院取保候审。 长春新区人民检察院以长高新检刑诉【2019】103号起诉书指控被告人王利强、朱维、李冬升、回行、张艺川犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员王犁潮出庭支持公诉。被告人王利强及其辩护人孙向群、被告人朱维、被告人李冬升、被告人回行及其辩护人回新生、被告人张艺川到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长春新区人民检察院指控：2017年10月24日，被告人王利超（另案处理）出资10万元，以王利强为法人成立了“西安盛祺祥软件有限公司”，地址是西安市未央区万达广场**甲写**，使用“中金平台”、“中鑫软件”、“百川国际”从事非法炒外汇，员工包括：回行、朱维、陈童傲。 2018年2月，公司搬到华帝金座13楼1302室。依然炒外汇。 2018年4月底，公司又搬到华帝金座14楼1401室。公司员工回行、朱维、张艺川、李东升。公司改名为西安星耀有限公司，依然用这几个平台炒外汇。王利强从2018年三月份开始做业务。 2018年6月10日左右，公司搬到华帝金座25楼2504室。公司改名为陕西普金投资管理有限公司，法人周某1。这时公司改用汇通宝期货平台了。公司的老板是王利超，法人是周某1。任扬是经理。王利强是主管负责业务，带的组员有回行、王某1、贾某1、颜某1；朱维也是主管，他的组员有张艺川、李冬升、刘冬、马某1、雷某1、周某2、雷晓花、邹西西、汪某1、肖某1是人事。 “中金平台”、“中鑫控股”、“佰川国际”、“汇通宝期货平台”都是王利超掌控的非法、虚假的期货平台。这些平台不与国家正规的期货交易系统对接，利用第三方支付平台或指定账户让客户转账入金，将客户入金直接转到王利超控制的银行账户中，再通过后台操控让客户爆仓，将投入的资金全部亏损。 “中鑫控股”的第三方支付平台为“诚盛福科技有限公司”、“荣晗商贸”、“支付宝-福永德闻文具店”、“支付宝-酒乐购综合商行”、“支付宝-布吉妈妈菜餐饮店”。 “佰川国际”的第三方支付平台为“迅付信息科技有限公司-汇金宝”、“北京水天豪都商贸有限公司” 该诈骗犯罪集团诈骗的流程是，先让员工以股票、期货玩家的虚假身份到全国各地的股票群、彩票群、赌博群去拉客户，称自己炒期货在老师的指导下挣到钱了。然后把有投资意向的客户推给“老师”。任扬的身份是老师。老师把客户拉到公司建立的微信群里。公司建立了“欧汇××群”、“股海淘金十群”等若干个微信群，员工都在群里，身份是炒期货的客户。任扬在群里身份是老师，微信名“涅槃”，朱维在群里身份是老师，微信名“博弈”。所有人都在群里互动，营造一种大家在老师的指导下炒期货挣到钱的假相，以骗取客户对老师的信任。然后老师再对客户进行单独指导。同时任扬、王利强、朱维等人在期货平台的后台对期货行情走势进行控制。 2018年6月，该诈骗团伙改用“汇通宝期货平台”，然后利用该平台的模拟账户功能实施诈骗，该平台可以在后台操控，设定畸高的手续费标准，然后以挣手续费的形式对客户的钱财非法占有。 王利强用自己的银行卡，帮助王利超进行资金的流转，并帮助王利超取钱、发钱、转账。 被告人朱维于2018年5月份，利用微信小号“缘来是你”以股友身份添加被害人沈某甲好友，然后朱维又冒充期货分析老师利用微信“涅槃”指导被害人进行投资实施诈骗，骗取被害人沈某甲资金36万元。被告人王利超、任扬、朱维均获得诈骗钱款。跟沈某甲联系的嫌疑人有五个，微信名叫大智若愚（身份未确定）自称是股民，微信名[财神]龙博（身份未确定）自称是股票讲解老师，是大智若愚推荐的，微信名叫甜甜（身份未确定）的自称是[财神]龙博的助理，是[财神]龙博推荐的。微信名缘来是你（朱维）自称股民，微信名涅槃老师（任扬）是缘来是你推荐的。投资期间由老师对沈某甲进行指导。 2018年5月10日，被告人李冬升用“憧憬”的微信名，以股友的身份加被害人干某甲好友，并向其推荐开始在欧汇中鑫平台投资，然后将被害人推荐给任扬。任扬（在逃）冒充期货分析师利用微信指导被害人投资交易实施诈骗，骗取被害人资金25万元。 2018年4月，微信名“Angela敏”（身份未确定，另一个微信号“听听雨落”）的人以股友的身份通过微信加被害人胡某甲好友，向其推荐佰川国际期货平台，后将胡某甲推荐给“涅槃老师”（任扬），任扬将胡某甲拉入到“欧汇操作十六群”，任扬向其鼓吹，跟着自己操作，年收益保证至少有30%-45%，并听从任扬的指挥的，将投资的钱打到指定的账户。先后共向任扬指定的账户，打入资金11万元，最后损失9.3万元。 在上述诈骗犯罪事实发生期间，回行、张艺川均在职，并明知该犯罪集团的诈骗行为依然为该犯罪集团拉客户。 该诈骗犯罪集团共诈骗70.3万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人王利强、朱维、李冬升、回行、张艺川以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以虚假期货交易平台，以欺诈手段诱导客户投资，控制投资盈亏，使被害人无疑为自己投资亏损，自愿交付财物，属于以投资期货为名义进行诈骗，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人王利强、朱维、李冬升、回行、张艺川对指控事实及罪名均无异议。 被告人王利强的辩护人辩护意见为，对公诉机关指控罪名无异议。对于指控犯罪金额70.3万元有异议，认为证据不够确实充分，陕西普金投资管理有限公司的法定代表人为周某1，实际控制人为王利超，经理为任扬，被告人王利强主管负责业务，所带组员并未诈骗到任何人钱款，指控的均为朱维小组所骗。被告人王利强认罪态度较好，在庭审过程中认罪悔罪，在犯罪过程中只是帮助王利超进行资金流转、取钱、发钱及转账，获利仅3万余元，并未得到其他非法利益。王利强为初犯，希望从轻处罚。 被告人回行的辩护人辩护意见为，回行入职时年纪较小，认知能力不高，与王利强、王利超为亲属关系，没有非法占有的目的，主观恶性较小，只获得底薪和提成，公诉机关指控的金额没有回行、张艺川参与，应属从犯，望从轻处罚。 经本院审理查明，2017年10月24日，王利超（另案处理）出资10万元，以被告人王利强为法人成立了“西安盛祺祥软件有限公司”，地，地址是西安市未央区万达广场**甲写**用“中金平台”、“中鑫软件”、“百川国际”从事非法炒外汇，员工包括：回行、朱维、陈童傲。 2018年2月，公司搬到华帝金座13楼1302室，业务仍为炒外汇。2018年4月底，公司搬到华帝金座14楼1401室。公司员工回行、朱维、张艺川、李东升。公司改名为西安星耀有限公司，仍使用上述平台炒外汇。王利强从2018年3月份开始做业务。 2018年6月10日左右，公司搬到华帝金座25楼2504室。公司改名为陕西普金投资管理有限公司，法人周某1，公司改用汇通宝期货平台实施诈骗。公司老板王利超，法人周某1，任扬担任经理。王利强为主管，组员有回行、王某1、贾某1、颜某1（颜伟）；朱维为另一主管，组员有张艺川、李冬升、刘冬、马某1、雷某1、周某、雷晓花、邹西西、汪某1。 “中金平台”、“中鑫控股”、“佰川国际”、“汇通宝期货平台”均王利超掌控的非法、虚假期货平台，上述平台与国家正规的期货交易系统无任何对接，利用第三方支付平台或指定账户让客户转账入金，客户入金直接转到王利超控制的银行账户中，再通过后台操控让客户爆仓，将投入的资金全部亏损。 “中鑫控股”的第三方支付平台为“诚盛福科技有限公司”、“荣晗商贸”、“支付宝-福永德闻文具店”、“支付宝-酒乐购综合商行”、“支付宝-布吉妈妈菜餐饮店”等。 “佰川国际”的第三方支付平台为“迅付信息科技有限公司-汇金宝”、“北京水天豪都商贸有限公司”等。 该诈骗犯罪集团诈骗的流程是让员工以股票、期货玩家的虚假身份到全国各地的股票群、彩票群、赌博群去拉客户，称自己炒期货在老师的指导下挣到钱，然后把有投资意向的客户推给“老师”。公司建立了“欧汇××群”、“股海淘金十群”等若干个微信群，员工都在群里，身份是炒期货的客户，老师把客户拉到公司建立的微信群里。任扬在群里身份是老师，微信名“涅槃”，朱维在群里身份是老师，微信名“博弈”。所有人在群里互动营造出在老师的指导下炒期货挣到钱的假相，以骗取客户对老师的信任，老师再对客户进行单独指导。同时任扬、王利强、朱维等人在期货平台的后台对期货行情走势进行控制。 2018年6月，该诈骗团伙改用“汇通宝期货平台”，利用该平台的模拟账户功能实施诈骗，该平台可以在后台操控，设定畸高的手续费标准，以挣手续费的形式对客户的钱财实现非法占有。 王利强用自己名下银行卡帮助王利超进行资金的流转，并帮助王利超取钱、发钱、转账。 被告人朱维于2018年5月份利用微信“缘来是你”以股友身份添加被害人沈某甲好友，后冒充期货分析老师利用微信“涅槃”指导被害人进行投资实施诈骗，骗取被害人沈某甲资金36万元。与沈某甲联系的嫌疑人有五个，微信名叫大智若愚（身份未确定）自称是股民，微信名[财神]龙博（身份未确定）自称是股票讲解老师，是大智若愚推荐，微信名叫甜甜（身份未确定）的自称是[财神]龙博的助理，是[财神]龙博推荐。微信名缘来是你自称股民，微信名涅槃老师是缘来是你推荐的。投资期间由老师对沈某甲进行指导。 2018年5月10日，被告人李冬升用微信名“憧憬”以股友身份添加被害人干某甲好友，向其推荐欧汇中鑫平台投资，后将被害人推荐给任扬。任扬（在逃）冒充期货分析师利用微信指导被害人投资交易，骗取被害人资金25万元。 2018年4月，微信名“Angela敏”（身份未确定，另一个微信号“听听雨落”）以股友的身份通过微信加被害人胡某甲好友，向其推荐佰川国际期货平台，后将胡某甲推荐给“涅槃老师”（任扬），任扬将胡某甲拉入到“欧汇操作十六群”，任扬向其鼓吹跟着自己操作，年收益保证至少有30%-45%，后被害人听从任扬的指挥将投资钱款打到指定的账户，先后投入资金11万元，最后被骗人民币9.28万元。 在上述诈骗犯罪事实发生期间，回行、张艺川均在职，并明知该犯罪集团的诈骗行为依然为该犯罪集团拉客户。 该诈骗犯罪集团共诈骗70.28万元。 根据现有证据，被告人王利强家属主动上缴违法所得50,016元；被告人回行主动上缴违法所得31,379元并主动缴纳罚金；被告人张艺川主动上缴违法所得10,610元并主动缴纳罚金。 上述事实由经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息及电话查询记录、扣押清单、王利超使用的刘岩岩名下银行卡明细、各被害人与被告人聊天记录、被害人沈某甲、干某甲、胡某甲名下银行流水及转账记录，证人证言，被害人沈某甲、干某甲、胡某甲的陈述，被告人王利强、朱维、李冬升、回行、张艺川的供述等证据证实。 关于被告人王利强辩护人所提出的被害人损失并非本人操作，不应计入被告人诈骗金额的问题，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等形式案件适用法律若干问题的意见》第四、准确认定共同犯罪与主观故意第（二）多人共同实施电信诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与其间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要作用的，可以认定为从犯。本案被告人除未参与实际诈骗行为犯罪集团骨干分子外，均实施过诈骗行为，均应对该团伙所实施的行为承担责任，但在其具体实施诈骗的事实中承担主犯责任，对未具体实施诈骗事实承担次要责任；另根据其具体实施诈骗所得赃款金额及被告人损失金额确定量刑幅度。 合议庭评议认为，公诉机关指控被告人王利超（另案处理）、王利强、朱维、李冬升、回行、张艺川以非法占有他人财物为目的，以陕西普金投资管理公司为掩护，利用非法期货交易平台，诈骗被害人钱款数额巨大，上述事实由被告人的供述和庭审中核实的证据证明，公诉机关指控的罪名成立，部分指控金额有误予以变更。被告人王利强、朱维、李冬升、回行、张艺川以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱款，数额特别巨大，被告人行为均构成诈骗罪，应予惩处。 被告人王利强为王利超为首的诈骗犯罪集团提供资金结算账户、帮助资金结算并协助王利超为犯罪集团发放资金，在犯罪集团中所起作用较大。另外被告人王利强积极参与诈骗行为，虽现有证据未能指控其诈骗被害人具体情况，但其作为公司中团队负责人，并可以后台操作违法平台，所起作用较大。根据公诉机关指控，被告人王利强对本案被害人遭损损失的事实中，并未具体实施犯罪，所起作用较小，对指控事实部分可认定为次要作用，依法减轻处罚。 被告人朱维在诈骗犯罪集团公司任团队负责人，积极参与诈骗，并直接参与对被害人沈某甲的诈骗行为，在后台操作实施诈骗，现有证据证实造成被害人损失巨大，在共同犯罪活动中所起作用较大，应依法惩处。 被告人李冬升在明知犯罪集团实施诈骗活动仍积极参与，造成被害人干某甲损失巨大，但现有证据证实其在犯罪过程中实施的为寻找被害目标行为，具体实施话术诈骗及后台操作的为任扬（另案处理）等人，其在共同犯罪活动中所起作用较小，应认定为从犯，依法应从轻处罚。 被告人回行、张艺川明知犯罪集团实施犯罪活动，仍积极参与，虽现有证据无法证实二人实际造成被害人损失，但在工作期间仍为犯罪集团寻找被害目标，并获取非法所得。二被告人在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯。 本案被告人在到案后均如实供述犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。 现本案被告人所扣押物品中，用于实施诈骗行为的犯罪工具及犯罪所得之物依法收缴，在退赔本案被害人损失、抵押权人实现抵押权后，剩余部分优先退赔被告人王利超犯罪集团所涉及的被害人损失，剩余部分依法没收，上缴国库。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条（自首、坦白）、第四十五条（有期徒刑的期限）、第四十七条（有期徒刑的刑期计算与折抵）、第七十二条（缓刑）、第七十三条（缓刑考验期）、第五十二条（罚金数额裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人朱维犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日至2023年7月14日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 二、被告人王利强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日至2023年1月14日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 三、被告人李冬升犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日至2022年1月14日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 四、被告人回行犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 五、被告人张艺川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。） 六、责令被告人王利强、朱维、李冬升、回行、张艺川退赔被害人沈某甲360,000元、被害人干某甲250,000元、被害人胡某甲92,800元。 七、在案扣押被告人王利强、朱维、李冬升、回行、张艺川用于实施诈骗犯罪的犯罪工具、犯罪所得之物及被告人所上缴的违法所得，优先返还本案被害人，剩余部分退赔被告人王利超犯罪集团其他被害人损失后，依法没收，上缴国库。（具体扣押物品详见附件清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  胡 亮 人民陪审员  陈德斌 人民陪审员  刘魁华 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  李奇浔