铜川市王益区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0202刑初36号 公诉机关铜川市王益区人民检察院。 被告人许某某，男，19**年*月*日出生于本市，公民身份号码：6101111111********，汉族，初中文化程度，户籍所在地：铜川市某区某镇某厂家属区*楼*号，案发前居住住址为铜川市某区某院*号楼*单元*室，无职业。1990年因犯流氓罪被原铜川市城区人民法院判处有期徒刑三年，2004年11月因犯故意伤害罪被铜川市中级人民法院判处有期徒刑12年，剥夺政治权利二年，同年12月16日因病监外执行，刑期至2016年10月30日。2019年6月18日因涉嫌敲诈勒索罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年7月2日变更为取保候审。同年9月30日因涉嫌寻衅滋事罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，2019年11月5日经变更为监视居住，2020年5月5日转取保候审，2020年7月5日因涉嫌强迫交易罪被铜川市王益区人民检察院批准逮捕。现羁押于铜川市强制治疗所。 辩护人丁某，陕西某律师事务所律师。 被告人崔某某，男，19**年*月*日出生于本市，公民身份号码6102222222********，汉族，专科文化程度，户籍所在地为铜川市某区某路*号*组*号，案发前居住于铜川市某区某路某小区*号楼*单元*室，无职业。2016年5月5日因犯敲诈勒索罪被铜川市耀州区人民法院判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二千元；2019年11月8日因涉嫌寻衅滋事罪被铜川市公安局王益分局刑事拘留，同年12月13日变更为取保候审。2020年7月4日因涉嫌非法侵入住宅罪被铜川市王益区人民检察院批准逮捕。现羁押于铜川市看守所。 辩护人尚某，陕西某律师事务所律师。 被告人寇某某，男，19**年*月*日出生于本市，公民身份号码6103333333********，汉族，初中文化程度，户籍所在地陕西省铜川市某区某路第*居民区*号，案发前居住于铜川市某区某矿某小区*号楼*单元*室，无职业。2019年11月12日因涉嫌非法拘禁罪被铜川市公安局王益分局取保候审。2020年7月4日因涉嫌非法侵入住宅罪被铜川市王益区人民检察院批准逮捕。现羁押于铜川市看守所。 指定辩护人刘某某，陕西某律师事务所律师。 铜川市王益区人民检察院以铜王检一部刑诉（2020）16号起诉书指控被告人许某某犯强迫交易罪、非法侵入住宅罪，被告人崔某某、寇某某犯非法侵入住宅罪，向本院提起公诉。本院于2020年8月10日立案后依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月28日进行了公开开庭审理。铜川市王益区人民检察院指派副检察长兰某某依法出庭支持公诉。三被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 铜川市王益区人民检察院指控， 强迫交易罪 石渣行业默认规则为价格随行就市，即买卖双方以市场供需情况随时调整价格。陕西某商贸物资有限责任公司法定代表人王某一，在某水泥厂开户贩卖石渣，2017年7月份，被告人许某某为贩卖石渣，通过张某一认识王某一。二人协商达成口头协议，许某某从王某一处购买石渣，谈妥后，许某某分别于2017年7月24日、27日共计向王某一转账50万元，开始从王某一处购买石渣用于贩卖。2017年8月1日，某水泥厂将出售给王某一的石渣价格上调，王某一遂要求上调出售给许某某的石渣价格，许某某不同意。王某一提出如许某某不接受石渣价格上调，可中止协议，将剩余货款退还许某某。许某某以其和买家已说定石渣价格为由，拒不接受上涨价格，王某一即停止发货。2017年8月初一天，许某某到王某一在某水泥厂办公室内，以自己以前杀过人、在社会上有一定恶名对王某一相威胁，必须按照之前的约定的固定价格将石渣拉完。王某一迫于其威胁，为继续做生意，无奈同意许某某以开始约定的价格购买石渣，于2017年8月3日恢复供货，后因某水泥厂石渣价格不断上涨，王某一按约定价格卖给许某某石渣，高价进，低价出，至2019年9月20日按许某某要求的价格交易完成。经司法会计鉴定，此次交易造成王某一直接经济损失48047.8元（当庭变更起诉为48626.67元）。 2017年9月20日，被告人许某某在王某一不知情下又向王某一转账50万元，并电话告知王某一要继续从王某一处购买石渣，王某一不同意，许某某多次打电话威逼，王某一因惧怕许某某，迫于无奈，同意以某水泥厂给其的价格将石渣出售给许某某，具体价格随行就市计算，许某某亦表示同意，王某一按照价格波动随时给许某某及帮许某某对账的李某某通知石渣价格上涨情况。至11月份，许某某停止从王某一处购买石渣。经王某一与李某某对账，应退还许某某预付款258980.1元，王某一因资金困难在12月31日通过银行转账先行退给许某某22万元。许某某在索要余款时，称王某一没有告知其石渣价格上涨，仍要按照之前的价格结算，并称李某某告知其和王某一对账的结果为王某一应退还许某某28万元为由，于2018年1月8日，带崔某某、娄某某将王某一叫至王益区黄堡镇李家沟内张某一办公室让王某一退款6万元，期间许某某持刀威胁、用刀背拍打王某一，并威胁如王某一不退钱就不让离开，王某一无奈按许某某的要求退还6万元，许某某始放其离开。经司法会计鉴定：此次交易造成王某一直接经济损失21019.9元。 （二）非法侵入住宅罪： 2016年11月10日17时许，被告人许某某带领被告人崔某某、寇某某以杨某一欠自己高利贷为由，到新区新时代广场某服装店找到杨某一的妻子贺某某索要债务，贺某某无力偿还，许某某遂指使崔某某、寇某某继续向贺某某索债后离开。被告人崔某某、寇某某遂按照许某某指使跟随贺某某，贺某某为不影响服装店生意提前下班回家。同日下午20时许，崔某某、寇某某跟随贺某某到贺某某租住的新区某小区*号楼*单元*室家门口，贺某某明确表示不让其进入家中，但崔某某、寇某某为紧跟索债，强行进入其家中，并在其家中对被害人贺某某使用侮辱、谩骂等手段逼贺筹钱还账，期间，崔某某多次电话联系许某某汇报情况，杨某一给许某某打电话请求许某某让崔、寇二人离开其家，但许某某予以拒绝，期间，贺某某也要求崔、寇二人离开，二人以未还钱为由拒不离开。次日早8时许，在崔、寇二人的逼迫下，贺某某四处借钱未果，只得将自己的金项链卖掉，通过微信给崔某某转账3500元，崔某某、寇某某又按照许某某的指示，强迫贺某某给许某某写借条，并向贺某某索要二人“工资”，11月11日20时许，贺某某通过微信向崔某某转账560元作为“工资”，后崔某某、寇某某征得许某某同意后方才离开。此次事件后，贺某某因惧怕许某某等人再次上门讨债对其实施伤害，在其租住的房子未到期的情况下，辞去工作赴西安打工，不敢继续在铜川居住和工作。 公诉机关提供了相应的证据，认为被告人许某某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条一款（一）项、第二百四十五条一款、二十五条之规定，建议以强迫交易罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任；认为被告人崔某某、寇某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条一款、二十五条之规定，建议以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。又认为被告人许某某系累犯，应从重处罚；在非法侵入住宅中，被告人崔某某、寇某某系从犯，被告人寇某某系作用较轻的从犯，被告人寇某某认罪认罚，庭审中查明其系传唤到案，为自首，当庭变更量刑建议为拘役五个月；又认为被告人崔某某在庭审中认罪态度较差，故对其认罪认罚不予认可，并当庭将其量刑建议变更为有期徒刑九个月。因被告人崔某某在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，前罪和后罪数罪并罚后确定具体执行刑罚。建议判处被告人许某某强迫交易罪三年六个月至四年六个月，并处罚金2万元，非法侵入住宅罪有期徒刑九个月至一年，数罪并罚，合并执行有期徒刑四年至五年，并处罚金2万元。 庭审中，被告人许某某及其辩护人对公诉机关指控的强迫交易罪、非法侵入住宅的事实及罪名均有异议。被告人许某某辩称，第一次交易时其没有去王某一的办公室，王某一和声威有私下价格，鉴定不应以零售价计算，王某一没有给其说过要涨价。其持刀是因为对方先冲出来很多人，其没有强迫交易；其给贺某某说让帮忙联系杨某一后即离开，其不知道崔某某、寇某某后面的行为，也没有给崔某某打过电话，其不构成非法侵入住宅罪。被告人许某某的辩护人辩称，第一次50万石渣交易关于涨价行为双方未约定，公诉机关指控的许某某到王某一办公室以自己以前杀过人，在社会上有一定恶名相威胁仅有张某一的证言，不应成为定案依据，许某某没有实施暴力、威胁行为，故许某某不构成强迫交易罪；寇某某之前并不认识许某某，许某某既未前往贺某某家也未指使其他两名被告人，没有非法侵入住宅的故意和行为，不构成非法侵入住宅罪。 被告人崔某某辩称许某某没有让其跟贺某某去她家，其也没有给许某某多次打电话汇报情况。被告人崔某某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，并辩称，被告人崔某某归案后能如实供述，系坦白，在案件中起次要作用，系从犯，建议对被告人崔某某从轻、减轻处罚。 被告人寇某某及其辩护人对公诉机关指控其的事实和罪名不持异议，自愿认罪认罚。被告人寇某某的辩护人辩称，被告人寇某某系从犯，其系传唤到案，并如实供述了其犯罪事实，属自首，建议对其宣告缓刑。 经审理查明,（一）强迫交易罪 石渣行业默认规则为价格随行就市，即买卖双方以市场供需情况随时调整价格。陕西某商贸物资有限责任公司法定代表人王某一，在本市王益区某水泥厂开户贩卖石渣，2017年7月份，被告人许某某为贩卖石渣，通过张某一认识王某一。二人协商达成口头协议，许某某从王某一处购买石渣，谈妥后，许某某向王某一转账50万元，开始从王某一处购买石渣用于贩卖。2017年8月1日，某水泥厂将石渣价格上调，王某一遂要求上调出售给许某某的石渣价格，许某某不同意。王某一提出如许某某不接受石渣价格上调，可中止协议，将剩余货款退还许某某。许某某以其和其买家已说定石渣价格为由，不接受上涨价格。之后的一天，许某某到王某一在某水泥厂办公室内，以语言相威胁，必须按照之前的约定的固定价格将石渣拉完。王某一经打听知道许某某曾经的经历后害怕许某某，无奈同意许某某以开始约定的价格购买石渣。后某水泥厂石渣价格不断上涨，王某一按约定价格卖给许某某石渣，高价进，低价出，至2017年9月20日按许某某要求的价格交易完成。经司法会计鉴定，此次交易造成王某一直接经济损失48626.67元。 此次后，王某一不愿继续和许某某进行石渣交易。2017年9月20日，被告人许某某在王某一不知情的情况下又向王某一转账50万元，许某某多次电话联系，后王某一同意以某水泥厂给其的价格将石渣出售给许某某。至11月份，许某某停止从王某一处购买石渣。双方约定扎账，王某一将剩余预付款退还许某某。王某一2017年12月31日通过银行转账先行退给许某某22万元。许某某在索要余款时，称王某一没有告知其石渣价格上涨，仍要按照之前的价格结算。2018年1月8日，许某某带崔某某、娄某某将王某一叫至王益区黄堡镇李家沟内张某一办公室让王某一退款6万元，双方协商未果，王某一准备离开，许某某追出去，院内亦围有几个人，后许某某持刀拍打王某一，并称如王某一不退钱就不让离开，后王某一退还6万元。经司法会计鉴定：此次预付款50万元，实际销售金额为241019.92元，王某一实际退款28万元，多退款导致王某一直接亏损21019.9元。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书载明，案件来源为2019年6月14日王某一报警。公安机关2019年6月17日立案侦查。 2、被害人王某一陈述称，2017年7月，我以陕西某工贸物资有限公司的名义从铜川某水泥厂开户，开始贩卖石渣。张某一给我介绍了许某某。许某某给我打了50万元。后石渣的价格上涨，但许某某说他的工地已经把价格说死了，不接受涨价。我准备退预付款，他不同意。一天，他到我在声威的办公室，说他在铜川混社会混的特别好，他说话过程中，我感觉他说话横的很。我私下打听了下，他是放高利贷混社会的，在铜川名气很大，为人比较蛮横不讲理。我为了继续在黄堡做生意，只能按照许某某说的价格让他拉石渣。我和许某某对涨价没有特别约定，但当时市场行情就是随行就市。9月份，50万元就拉完了。这次后我不想跟他合作了，2017年10月份，许某某打电话还想拉石渣，说他已经给我账户打了50万元，我当时就没答应他，后来他又给我打了几个电话，我看再坚持不同意就把他惹下了，就跟他商量以出厂价，随行就市卖给他。后某水泥厂又涨价了，我手底下的王某二就给许某某手底下的李某某说石渣涨价了。年底给许某某退钱时，许某某说涨价没给他说，得按没涨之前的价格算账。许某某找张某一，张某一让我到铜川来说这事。2017年年底（另称2018年1月），我和雷某、周某在张某一办公室，许某某带了二个小伙，让我退钱，我准备走，许某某用刀背拍我，说我不退钱就不要想走，一个小伙也把刀亮出来了。我让周某转了6万块钱过去。 3、证人证言 （1）李某某证言证实，2017年下半年许某某给王某一打了50万元开始拉料，将石渣转卖给我。我给王某一报车牌号，王某一每天和我对账，第二天我跟许某某对账，结前一天的料钱。许某某给王某一算账是按照最开始的价格，王某一要涨价，许某某不同意，王某一提出来把账一算，把剩下的钱退了，许某某不同意。王某一惹不起许某某就只好按照许某某说的办。后来许某某在王某一不允许的情况下，又给王某一的账户打了50万元，王某一没办法就让许某某以出厂价在他那拉料，后来算账时，王某一按市场价算账，许某某说他没见到涨价通知，要按没涨的价格拉，王某一被逼的没办法只得同意。当时铜川的石渣价格都是随行就市。王某一给我通知过石渣价格的变动。 （2）张某一证言证实，2017年王某一从某水泥厂开户，开始贩卖石渣。我把许某某介绍给王某一。许某某第一次给王某一打了50万，王某一以每吨57元的价格出售，价格随行就市，如果不愿意继续合作了，双方把账算清，退还剩下的石渣款。后石渣涨价，许某某不同意涨价。一天，许某某到王某一在声威的办公室，我也在场。许某某说拉给工地的价格已经说死了，许某某说要不王某一把剩下的钱退给他，但是得赔偿他的损失。王某一没同意。许某某说王某一也不打听他是干啥的，还想占他的便宜，许某某还说他都杀过人，王某一心里就害怕了，一看惹不起，没办法只能按许某某说的价格继续拉。后王某一不想再和许某某合作了，但许某某在王某一不知情的情况下又给王某一打了50万元，许某某给王某一打过好几个电话，王某一害怕许某某，就平价往出拉，许某某也默认了。后算账算不到一块，王某一按涨价后的价格算，许某某说他不知道涨价了，要按照之前的价格，许某某让我给王某一捎话。2018年元月6号早9点左右，许某某叫了两个小伙坐到我办公室里，我给王某一打电话。王某一和他两个朋友到我办公室，许某某让王某一退钱，王某一不愿意，许某某用刀在王某一肩膀处比划了几下，还在王某一头上打了几下，说不把钱给了谁都不要走，王某一就让人给许某某转了几万块钱，他们就离开了。当时铜川石渣行业都是随行就市的。李某某负责给许某某发料。 （3）张某二证言证实，许某某通过张某一从王某一处买石渣。2017年年底一天中午，许某某与王某一因算账发生矛盾，许某某拿刀后王某一给许某某转账的经过与张某一相互印证。 （4）张某三证言证实，王某一从某水泥厂开户拉石渣的情况及某水泥厂销售石渣的价格均是随行就市的情况。 （5）周某证言证实，2017年年底或者2018年年初，其与王某一、雷某到黄堡镇一个停车场院子的办公室，许某某与王某一算账出现分歧，许某某不让其三人离开，并用刀在王某一的身上拍了几下，一个小伙还拿了匕首。后其一共给许某某转了6万元。 雷某证言与周某证言相互印证。 （6）王某二证言证实，我2017年在某工贸有限公司上班，到2017年12月，负责发石料和对账，我面对的客户价格都是随行就市，大客户是王某一自己对接的，他只给我说车牌号。（经辨认）铜川声威销售明细的表就是声威向王某一销售的明细。（经辨认）许某某发货明细是我给王某一提供的车牌号等信息，王某一统计的，因为时间久了，车牌号和发货信息我没有印象了。 （7）刘某伟证言证实，其2015年前后在声威集团销售水泥、石渣。某水泥厂2017年7月份开始生产、销售石渣。王某一以某工贸有限公司的名义在声威开户，支付了几百万的预付款。声威的石渣价格是随行就市的。价格变动通过微信、电话给王某一这些客户通知，声威的开票室有公示牌实时公布价格。 （8）白某某证言证实，石渣行业的规则就是随行就市。两三年前后，其在王某一户下拉石渣。2017年冬天的下午，在张某一办公室，其看见许某某带着两个年轻小伙，一个小伙拿一把刀跟王某一打架。听张某一说王某一把钱给许某某退了。 （9）雷某一证言证实，2017年听张某一说过许某某从王某一处买石渣。年底清算结账时，许某某和王某一意见不统一，许某某总催着张某一找王某一。2018年1月的一天中午，张某一说许某某叫了两个小伙坐在办公室不走，交代不敢让把王某一打了。发生冲突时让我们赶紧拉开。后王某一要走，许某某在用刀打王某一，另一个小伙也拿一把短刀。许某某让王某一给钱，王某一就让人转了钱。 （10）崔某某证言证实，2017年底的时候，许某某叫我和娄某某去找他，他在黄堡镇一个停车场的办公室里和人说话，后王某一和另一个男子到了办公室，王某一不愿意给许某某退石渣款，两人就吵了起来，王某一等人要离开，许某某就追出来，我们被人围住了，许某某拿了一把刀，娄某某也拿了一把匕首。许某某用刀打了王某一的脸上两下，王某一就答应给许某某还钱了。 （11）娄某某证言证实，当日王某一起身准备离开，院子里站了七八个小伙，许某某就返回办公室拿了一把刀，打在对方其中一个人身上，并用刀子指着对方的人，说不给钱，谁也别想走，崔某某从身上拿出一根警棍指着对方的人。 4、收据、银行交易票据、协助查询财产通知书、银行卡交易明细载明，王某一2017年7月24日、27日分别收到许某某银行转账30万、20万，2017年9月20日收到50万。2017年12月31日向许某某转账22万；某建材有限责任公司收款收据载明，收到陕西某工贸物资有限公司200万、134万。 5、王某一辨认出许某某的笔录和照片。雷某一辨认出许某某的笔录和照片。娄某某辨认出崔某某的笔录和照片。张某一辨认出娄某某系当日跟着许某某持刀逼迫王某一向许某某转账的小伙中的一个。白某某辨认出许某某的笔录和照片。张某二辨认出许某某的笔录和照片。周某辨认出许某某的笔录和照片。雷某辨认出许某某的笔录和照片。 6、微信转账记录截图载明，周某2018年1月8日分别微信转账给许某某6000元、5000元、5000元、10000元。 7、接受证据材料清单、许某某发货明细载明，2017年7月27日至11月21日许某某发货明细，车号、型号、发货量、单价、合计金额内容。调取证据通知书、铜川某建材有限责任公司2017年7月22至2018年1月30对陕西某工贸物资有限公司骨料销售明细载明，这一期间骨料的发货型号、吨位、单价、金额、车号、出厂时间、提货人姓名身份证号码等情况。 8、接受证据材料清单、李某某微信聊天记录截图载明2017年7月1日至2018年1月期间李某某与许某某之间的微信聊天记录，其中包含部分二人对账、发送石渣价格图片等内容。 9、鉴定委托书、陕西正源司法会计鉴定所司法鉴定意见书、补充鉴定说明载明，第一次50万预付款王某一共计给许某某发货9306.89吨，实际销售金额合计500,251.88元，扣除2017年8月1日前成交金额8950.14元、无法对应进货成本的二笔交易：8月27日陕B****8金额2742.84元、8月29日陕EC***2金额3115.62元后王某一销售给许某某交易金额为485343.29元。销售金额小于进货金额的交易金额358505.65元，导致王某一直接亏损48626.67元。 第二次50万预付款王某一共计给许某某发货4213.34吨，实际销售金额合计241019.92元，扣除交易金额为正值后，销售金额小于进货金额的交易金额为6962.3元，导致王某一直接经济损失151.24元；结账时多退款导致王某一直接亏损21019.92元。 10、许某某供述称，2017年，我通过张某二的儿子认识了王某一，在某水泥厂拉石渣，我给王某一的账户里打了50万元，每吨加价2块钱卖给李某某。拉完后一天，张某一让我去某水泥厂的一间办公室，我还想拉石渣，就商量价格，王某一要涨价，说他第一次没给我涨价都赔了，这次应该随市场价，但是价格有变化的时候，他要给我通知。我就给他打了50万，继续拉石渣。王某一没有给我通知过价格变动。后来我不拉了，李某某让人算账，我账上还有28万多，王某一的会计也认，王某一先打了22万，说剩下的后面给，之后联系不上，我就去张某一办公室，张某一联系了王某一，王某一说石渣涨价了，按照涨价后的价格，这6万就不退了，还准备走，我就拦到他跟前，外面冲进来十几个人，我就去车上拿了一把工艺刀，最后王某一给我退了6万元。王某一和李某某都没有给我通知过石渣价格有变动。 公诉机关当庭还出示李某某证言中谈到“我给许某某结的钱都是随行就市的”及“特别情况下还会专门将某水泥厂的调价单给许某某发一份，许某某收到调价单后都会给我发一份”，该部分证言无其他证据印证，本院不予采信。其他证据能够形成证据锁链，本院予以采信。 （二）非法侵入住宅罪 2014年，杨某一向许某某借款7万元，并约定了利息。因杨 某一欠钱且联系不上，2016年11月10日18时许，被告人许某某带领被告人崔某某、寇某某到新区新时代广场某服装店找到杨某一的妻子贺某某让其联系杨某一，贺某某称联系不上，许某某即向贺某某索要，未果后，遂让崔某某、寇某某跟着贺某某，后许某某离开。因被告人崔某某、寇某某站在店门口影响服装店生意，贺某某提前下班回家，被告人崔某某、寇某某跟随，贺某某不让二人跟着，二人置之不理。同日20时许，崔某某、寇某某跟随贺某某到贺某某租住的新区某小区*号楼*单元*室家，并在其家中对被害人贺某某使用谩骂、吹风等手段逼其筹钱还账。贺某某与其丈夫打电话，并给许某某打电话。期间，贺某某曾让二人离开，二人以未还钱为由拒不离开，当晚，被告人许某某与崔某某亦有电话联系。次日8时许，贺某某外出借钱，被告人崔某某、寇某某跟随，后贺某某四处借钱未果，只得将自己的金项链卖掉，通过微信给崔某某转账3500元，并写保证书。许某某电话告知崔某某再索要几百元。11月11日20时许，贺某某通过微信向崔某某转账560元，后崔某某、寇某某方才离开。此次事件后，贺某某第二天未敢回家居住，后在其租住的房子未到期的情况下，辞去工作赴西安打工，不敢继续在铜川居住和工作。 认定上述事实，有经法庭当庭举证、质证的以下证据证实： 1、办案说明载明，案件来源为2019年8月20日杨某一报案。 2、被害人贺某某陈述称，2016年11月10日下午6点多，许某某带两个人到我打工的服装店，说我老公杨某一借了他的钱，他联系不上杨某一，让我联系杨某一，我联系不上，他说联系不上杨某一，他就不走。许某某就让两个男的把我跟上，许某某就走了。那两个人站在店门口，我担心影响生意，就提前下班出去了。在农行门口，我让他俩先走，他俩不走，我说我回家啊，那两人说都去你屋里。晚上8点左右他们跟着我到了我租住的某小区*号楼*单元*室屋里，他俩把被子拉到一边去，不让我睡觉，又把窗户打开，拿电风扇对着我吹，期间，我多次让他俩离开我家，但是他们说要不让杨某一回来，要不我把钱还了，要不然他俩就不走。我给许某某打电话，许某某说杨某一找不见的话，让我给他弄钱，就把电话挂了。那俩小伙骂我，其中一个视频时把摄像头对着我，后来一个把凳子放在门口睡着了，一个在我床上斜斜睡着了。在我家的时候，他们还多次给许某某打电话汇报情况。第二天早上八九点，我让他俩走，他俩让我带着他们去找钱，到我小姨家、大姨家找钱，最后我把我的项链卖了3200元左右，给他们还了3500元，他们还让我写了保证书，说是杨某一还不上钱让我还，我还不了就让我大姨还。还让我给他们发工资，我凑了560元，11日晚上九点多他们俩才走了。房子是2016年8、9月份租的，交了一年的房租，第二天晚上我没敢回家住，后我害怕他们还来找我，就到西安打工。 3、证人证言 （1）杨某一证言证实，2014年，我从许某某处借了7万块钱，月息7分（另谈到利息8分）。2017年10月份的一天，我两个月没有给许某某清息，我手机打不通，许某某到我妻子贺某某上班的店里，给两个小伙交代，不还钱的话就不要让她走。那天晚上七、八点，我媳妇给我打电话说许某某派了两个小伙到家里要账，赖着不走。我妻子吓得后面不敢去上班，也不敢在家里住。我们被逼的没办法，就搬到西安去了。 （2）王某英证言证实，3、4年前11月前后的一天早上八九点，其外甥女贺某某带两个小伙找其借钱。当日晚八点，俩小伙让贺某某给他们写借条，让其当保证人的经过。当晚，贺某某在其租的房子住了一晚上。 （3）贺某水证言证实，15年至17年我媳妇外甥女贺某某跟几个小伙来来借钱。 （4）屈某证言证实，贺某某之前是新区心连心某一店店长。2017年或者2018年，因为她老公欠高利贷经常有男子到店里要债，逼得贺某某干不成了，后来她辞职了。 （5）屈某二证言证实，自己在新区某小区一栋楼的*单元*层西户的房子2016年下半年租给一个姓贺的女的，交了一年房租，2017年6月她说她只住了几个月，大半年没有住，不续租了。 4、微信转账记录截图载明，贺某某2016年11月11日分别给崔某某转账3500元、560元。 5、贺某某辨认出寇某某是跟着他的小伙之一的笔录和照片。王某英辨认出寇某某就是逼贺某某还钱的个子低瘦的小伙的笔录和照片。寇某某辨认出许某某、贺某某、崔某某的笔录和照片。 6、辨认笔录、现场照片载明，崔某某、寇某某辨认找贺某某的衣服店、某小区贺某某居住的地方的情况。 7、被告人供述 （1）许某某供述称2014年杨某一借了我7、8万元，月息5分，后来人找不着。有一天我和崔某某在闲逛时想起来之前杨某一媳妇在广场里边一家服装店卖衣服，我和崔某某到店里找她，我让她帮我联系一下杨某一，赶紧把我钱给我还了，她说行，然后我和崔某某就一块走了。我不认识寇某某。11月11日我和崔某某的资金往来我记不清了，他借过我钱，也给我还过钱。不清楚他们在杨某一家呆了一晚上的事。 （2）崔某某供述称，2016年大概11、12月份一天下午五、六点左右，许某某打电话让我找个人到新区心连心广场找他，我叫了寇某某，许某某说有个人欠他的钱找不着人，他媳妇在广场衣服店里上班，许某某找那个女的让她替他老公还钱，那女的让许某某找杨某一去，说我们站在店里影响生意，我让寇某某站到店门口去了。许某某跟我说，让我和寇某某跟着她，等他丈夫回来，他有事先走了。那个女的说她去请个假，之后她要回家，我们就一直跟着她，她不让我们跟着她，我们没理她。她进门了我们就跟着她进门了，她没说啥。我和寇某某继续跟她要钱。当时天气挺冷，我把窗户打开让她吹凉风，并对着窗户大喊“还钱”之类的话，还把风扇开开对着她吹。她给杨某一打电话，委屈的哭了。她还给许某某打了好几个电话，说的还钱的事，最后也没说好。期间，我微信视频聊天时，把手机摄像头对了她一下，她要盖被子，把她被子拉走。我让寇某某睡到她家客厅的沙发上，我拿了一个椅子背靠着，脚放在床上睡了一觉。在她家期间，她说让我和寇某某先走，等杨某一回来了她和我们联系，我说不行，让她把钱还了我们就走了，不还钱我们就不走。在她家期间，我和许某某打了好多电话。第二天早上，那女的说去她亲戚家借钱，没借下。到耀县后那女的把金项链卖了，给我微信转了3500元。许某某说不够，让她再想办法借钱，实在借不来钱让她找个担保人。后她亲戚写了个担保书，那女的给许某某打电话，说还了3500元，还写了保证书，这事该完了吧，许某某给我说让她给我转上五、六百块钱就完了。晚上八、九点，她又通过微信给我转了560块钱，我和寇某某就走了。我给许某某转了400。第二天我给许某某还了160块钱，担保书也一并给许某某了。 （3）寇某某供述关于当日崔某某让其去新区、其三人在贺某某衣服店及当晚在贺某某家里的经过与崔某某相印证，另证实在去她家的路上，那个女的说让我俩不要跟着她，到家后，那个女的给她老公打过电话，还给许某某打电话，那个女的还哭了，卖完项链后，崔某某给许某某打电话，许某某让崔某某再要几百块钱，后来崔某某又给那女的要了五、六百元，崔某某还让那女的写了一个条子，写完已经是第二天晚上八九点。后崔某某给许 某某打电话，把要钱的事说了一下，许某某应该是让我们走了。 其他综合证据： 1、刑事判处书、暂予监外执行决定书载明了许某某、崔某某曾被判处刑罚的情况。 2、户籍证明载明了三被告人的户籍信息。 3、抓获经过、侦破报告载明，许某某系2019年6月17日被抓获归案；崔某某系2019年11月7日被抓获归案；寇某某系2019年11月12日电话传唤到案。 4、协助查询明细及冻结通知书载明了许某某名下银行账户的冻结情况。 公诉机关当庭出示的贺某某第三次陈述中谈到“我不让他们进我家，他俩还是说还账的话，两个小伙气势挺凶的，当时我家也没其他人，我害怕我话说的太硬对我更不利，没敢说太多，进门时，高胖小伙说“这门我一脚就踢烂了”，被害人贺某某共有三次陈述，但仅有一次供述谈到该情节，且该部分陈述无其他证据与之相互印证，故本院不予采信。公诉机关当庭出示的杨某一证言中谈到“我给许某某打电话求情，让他不要为难我媳妇，让那俩小伙先走，我尽快凑钱，但许某某说晚了，就把电话挂了”，该部分证言无其他证据印证，本院不予采信。其他证据能够形成证据锁链，本院予以采信。 本院认为，被告人许某某利用自己曾经的经历以语言相威胁，在经济交往中以低于进货价的价格强买商品，造成他人经济损失48626.67元，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人崔某某、寇某某为强索债务，进入他人住宅后，经要求退出时拒不退出，其行为已构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控被告人许某某强迫交易罪、被告人崔某某、寇某某非法侵入住宅罪罪名成立。对公诉机关指控许某某第二次支付预付款50万元并强行与王某一交易的事实，本院认为，现有证据无法证实许某某与王某一达成该交易意向时有具体的威胁行为，故该部分指控事实不能成立，对被告人许某某及其辩护人该部分的辩护意见本院予以采纳。对公诉机关指控被告人许某某犯非法侵入住宅罪的意见，本院认为，现有证据可证实许某某让其余二被告人跟着贺某某后即离开，在贺某某家里，贺某某给杨某一、许某某打电话，崔某某亦给许某某打过电话，但现有证据无法证实许某某指使二人强行进入贺某某住宅，亦无法证实许某某明知贺某某让二人离开，仍指使二人拒不退出，故公诉机关指控许某某该罪证据不足，指控罪名不能成立，对被告人许某某及其辩护人该部分的辩护意见本院予以采纳。对被告人许某某辩称第一次与王某一交易的50万元时，其没有去王某一的办公室，王某一和声威有私下价格，鉴定不应以零售价计算及其辩护人辩称第一次50万石渣交易关于涨价行为双方未约定，公诉机关指控的许某某到王某一办公室以自己以前杀过人，在社会上有一定恶名相威胁仅有张某一的证言，不应成为定案依据的意见，本院认为，证人张某一谈到许某某在王某一办公室说“你也不打听打听我是干啥的”，许某某还说他都杀过人，王某一陈述亦谈到许某某在其在声威的办公室，说他在铜川混社会混的特别好，说话横的很，以上，能够证实许某某对王某一进行了语言威胁，且证人张某一证言及王某一陈述等证据可证实，王某一对许某某的经历打听后，其因语言威胁产生害怕心理，才同意按照许某某说的价格让他拉石渣，某水泥厂销售明细亦可证实王某一亏本销售石渣，以上，能够形成证据锁链，足以证实许某某以语言威胁，在某水泥厂涨价后，强行让王某一以之前的价格与其交易，故对被告人许某某及其辩护人该部分的辩护意见本院不予采纳。在非法侵入他人住宅中，被告人崔某某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，对其辩护人辩称其为从犯的意见本院不予采纳；被告人寇某某起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚，对其辩护人该意见本院予以采纳。被告人许某某系累犯，应从重处罚；被告人寇某某传唤到案后，在侦查阶段如实供述了其主要犯罪事实，系自首，可从轻或减轻处罚，对其辩护人该意见本院予以采纳。对被告人崔某某辩称在贺某某家中，其没有给许某某多次打电话的意见，经查，被告人崔某某之前的供述与贺某某的陈述能够印证，被告人崔某某对其当庭翻供亦未作出合理解释，故对其辩护意见本院不予采纳；公诉机关当庭以被告人崔某某在法庭调查阶段避重就轻，当庭供述这些行为和许某某无关，对在贺某某家里的时候贺某某是否让其离开等主要情节予以否认为由，不认可其之前签署的《认罪认罚具结书》，经查，被告人崔某某在法庭调查中虽称自己认罪认罚，但陈述事实与公诉机关指控并不一致，故对公诉机关该意见本院予以采纳，本院认为，被告人崔某某在庭审中称许某某没有指使其，本院审理查明亦未认定许某某指使其非法侵入住宅的事实，其在法庭调查阶段对贺某某陈述及自己在侦查阶段的供述除未受许某某指使外，其余均予以认可，可认定为如实供述自己的主要犯罪事实，对其从轻处罚，对其辩护人辩称其系坦白的意见本院予以采纳。综合被告人寇某某的犯罪情节和悔罪表现，对公诉机关当庭对其的量刑建议予以采纳，对其辩护人建议对其适用缓刑的意见，本院认为，被告人寇某某与崔某某的行为造成贺某某不敢继续在其家居住，辞职外出打工的严重后果，社会危害性较大，故对该意见本院不予采纳。被告人崔某某在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，前罪和后罪数罪并罚。 依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条一款（一）项、第二百四十五条一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第四十二条、第四十四条之规定，判决如下： 一、撤销铜川市耀州区人民法院（2016）陕0204刑初28号对被告人崔某某判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二千元的缓刑部分； 二、被告人许某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月五日起至二〇二三年十一月十三日止，前期羁押的五十二日已折抵刑期；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人崔某某犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月，与原判决有期徒刑十个月，并处罚金二千元数罪并罚，合并执行有期徒刑一年三个月，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月四日起至二〇二一年八月二十八日止，前期羁押的三十六日已折抵刑期；罚金于本判决生效后一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 被告人寇某某犯非法侵入住宅罪，判处拘役五个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，以羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年七月四日起至二〇二〇年十二月三日止）。 三、责令被告人许某某退赔被害人王某一经济损失48626.67元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省铜川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  师某某 人民陪审员  韩 某 人民陪审员  王某某 二〇二〇年八月三十日 书 记 员  谭某某