江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0902刑初17号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人易秋平，男，1990年8月31日出生，汉族，中专文化，江西省宜春市人，无业，户籍所在地和家庭住址均为江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月24日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年9月6日被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。辩护人刘欢，江西同茂律师事务所律师。指定辩护人谭铁牛，江西华晟律师事务所律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉〔2019〕962号起诉书指控被告人易秋平犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月7日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员刘勇出庭支持公诉，被告人易秋平等到庭参加诉讼。本案经宜春市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。2020年5月8日，因需补充调取、收集、完善相关证据，本院决定重新计算审限，现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：2019年1月，被告人易秋平得知被害人阳某需购买一辆奔驰Ｇ63汽车，该车市场价约300万。被告人易秋平谎称其有渠道从天津以260万元左右的价格购买奔驰Ｇ63汽车。被害人阳某信以为真，并要被告人易秋平帮忙订车。2019年1月24日，被告人易秋平向被害人阳某提供了一份伪造的“现车订购协议”，其内容为宜春市辉腾世界名车馆向天津路金汽车销售有限公司订购一辆奔驰Ｇ63汽车，且该“现车订购协议”上公司印章也系被告人易秋平伪造。被害人阳某误以为被告人易秋平已帮其订车，遂按照被告人易秋平的要求将200万人民币转至指定账户。被告人易秋平还向被害人阳某提供了一张200万的收据，该收据上盖有被告人易秋平伪造的“天津路金汽车销售有限公司”印章。2019年1月29日，被告人易秋平称该车即将到港，需付清尾款。被害人阳某遂按照被告人易秋平的要求将62万购车尾款转至指定账户。被告人易秋平还向被害人阳某提供了一张62.88万的收据，该收据上盖有被告人易秋平伪造的“天津路金汽车销售有限公司”印章。被告人易秋平收到被害人阳某的262万购车款后，并未帮被害人阳某订车，也未退回阳某262万购车款，而是将该笔款项用于归还私人债务等事宜。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人易秋平以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人易秋平定罪处刑。并建议对被告人易秋平在有期徒刑十三年至十四年之间量刑。被告人易秋平辩称是合同纠纷，是阳某要其帮订车，其已联系上海一公司订车且付定金5万元，不是诈骗。后已还阳某5万元。阳某在萍乡对其非法拘禁，发生纠纷才导致其没还款。其也准备贷款，只是还没抵押，没放款。辩护人刘欢提出的辩护意见，1.被告人易秋平确有渠道低价购车，其伪造印章、收据、现车订购协议目的是为促成合同达成，赚取差价，不是为了非法占有财物，属民事欺诈而非诈骗；事实上，被告人易秋平接受委托后，一直在积极寻找车源，最终在上海一家公司订到车辆，并汇去定金5万元。后因年前无法到车，被害人明确表示取消委托关系。2.被告人易秋平接受被害人委托合法取得购车款，在代为保管过程中因挪作他用无力返还，应定性为侵占罪，且应由受害人提起刑事自诉。期间归还5万元，涉案金额应为257万元。3.被告人易秋平属初犯、偶犯，主观恶性不大，到案后如实供述，提供重要线索，使公安侦破一起伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪及伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪，有立功情节。综上，请求法院认定被告人易秋平仅构成侵占罪，对其从轻处罚。指定辩护人谭铁牛提出的辩护意见，被告人易秋平有无履行或部分履行协助购车义务是本案的关键节点，被告人易秋平多次供述提到向上海业务单位的赵姓业务员联系购车，尤其在庭审中提到向办案机关提交了赵姓业务员的名片，请法庭查清相关事实。经审理查明，被告人易秋平和被害人阳某多年前经人介绍相识。2019年1月，被告人易秋平得知被害人阳某欲购买一辆市场价约300万的奔驰Ｇ63汽车，便称自己有渠道以260万元左右的价格购买该款汽车。被害人阳某提出要被告人易秋平帮忙订车，被告人易秋平答应。2019年1月24日，被害人阳某转200万元购车款至被告人易秋平指定账户，被告人易秋平伪造以江西省宜春市辉腾世界名车馆名义向天津路金汽车销售有限公司订购一辆奔驰Ｇ63汽车的“现车订购协议”和天津路金汽车销售有限公司收到200万元的“收据”，并将伪造的“现车订购协议”和“收据”提供给被害人阳某。2019年1月28日，被告人易秋平以所订车辆即将到港为由，要求被害人阳某支付购车尾款，次日被害人阳某将62万元购车尾款转至被告人易秋平指定账户。被告人易秋平以同样方式伪造一张天津路金汽车销售有限公司收到62.88万元的“收据”并提供给被害人阳某。被告人易秋平将上述262万元用于归还私人债务等。2019年2月2日，被害人阳某发现被告人易秋平没有按照约定办理购车事宜，遂要求被告人易秋平还款。2019年2月3日，被告人易秋平通过其朋友王军转账5万元还给被害人阳某。2019年2月19日，被害人阳某向宜春市公安局袁州分局报案。2019年8月24日，宜春市公安局袁州分局民警在赣西农产品批发市场抓获被告人易秋平。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证明：1.受案登记表及回执、抓获经过、情况说明，2019年2月19日12时许，被害人阳某向宜春市公安局袁州分局报案称：其想购买一辆奔驰Ｇ63汽车，易秋平自称可帮其以262万元提到该车。2019年1月20日左右，其先后将定金和尾款共计262万元转至易秋平提供的指定账户内。至2019年2月2日约定的提车日，易秋平无法提供该车，经其核实，易秋平没有按照约定去办理购车事宜，也无法退回购车款。公安机关立案并于2019年8月24日在赣西农产品批发市场抓获被告人易秋平。2.被害人阳某的陈述，2012年通过朋友介绍认识易秋平，知道他是开车行的。2018年12月我跟易秋平透露想买辆奔驰Ｇ63。2019年1月20日左右，易秋平给我发信息说他有消息，天津那边会到一批新车，他能以260多万买到奔驰Ｇ63，并且说我把262万元给他，他就可以帮我提到车。因为这辆车的市场价加上加价提车大概300万左右，我见可以便宜这么多，就说把钱给他，他要给我凭证。他提供了一张盖有天津路金汽车销售公司章子的现车订购协议给我。我按照他给我的账号转200万元过去。他给我一张200万元的收条。1月28日，我从深圳到宜春跟他确认购车事宜。他说车子今天会到港，要我把尾款给他。29日早上我把剩下的62万元分两次转给他指定的账户。2月1日他说办理报关手续的工作人员都放假了，要等到年后初八左右才能提到车。我提议他带我去天津看车，他同意。2月2日，我和他到长沙准备上飞机时，他突然跟我说，刚得到通知天津那边公司没有人。我执意要去看并意识到被骗。但易秋平说确实将钱用于帮我订车，要是我不相信他，就把协议和收条还给他，他会在初十前还钱给我。我知道他是骗我的，要他还钱，把他拉到萍乡那边的派出所报了警。派出所调解了一下，他同意初八还钱给我。但至今没还钱，一直以各种理由推脱。3.被告人易秋平的供述，2019年1月左右，朋友阳某跟我说想买一辆奔驰大Ｇ车，要我帮忙问下行情。我通过关系询问到车子报价260万左右。我跟阳某说，市场价要300万左右，我可以通过关系260万左右提车，他相信了我。2018年农历快过年时，阳某转了262万给我，我跟阳某说会在年前提到车。当时我欠了别人钱，对方总催债。我就从这262万车款中拿了150万左右还债。想等过了年周转过来后，再把车款填上。我尝试性跟阳某说年前提不了车，阳某要我把钱退回。我就骗他说可以帮他在年前提到车子。又过了两天，阳某说去看车子。我陪他到长沙机场，觉得谎圆不下去了，就跟阳某说了实情。阳某要我想办法还钱。我说年后周转过来把钱还给他。他非常生气，叫人开车把我带到萍乡宣风派出所对面的天龙宾馆，要我还钱。我说把剩下的100万先给他，余下的年后想办法还给他。他不同意，要我一次性还262万。后来我朋友王军报警并赶过来，我们都被带到宣风派出所，双方签了自行调解的协议后离开。后因资金周转不过来，加上阳某叫人打了我，我生气，我就没再还钱给他。年后为了躲他的债，我躲到广东没和他联系了。直到5月左右听说公安局的人找我，我就找人跟阳某沟通，我回到宜春被带到公安机关。阳某通过河北一个公司的公账转给我指定的我朋友徐某公司的公账200万元，通过一个公司公账转给我指定的我朋友易伟的账户62万元。因为我的征信已经没有了，还被起诉了，我怕用自己的账户收钱会被法院冻结。所以才借朋友的账户收款。通过宣风派出所调解，我还了5万元给阳某。其余的我都用于还债了。2019年1月24日，我给了阳某一份假的现车订购协议，并盖了天津路金汽车销售有限公司的章子。协议是我在复印店打印的，章子是我在都市春天小区内找人刻的。用完我就丢到秀江河里了。协议上一个姓赵的人的签名，是我要复印店的人签的。我给阳某的收款收据都是复印店里的人写的，因为阳某要求有合同以及收款收据，才会付钱给我。4.证人易某1的证言，2011年我介绍阳某认识易秋平。2012年左右易秋平跟人合伙开辉腾名车馆。2019年1月27日左右，阳某打电话给我说他在易秋平那里全款购买一辆奔驰Ｇ63。我立马打电话问另外一个朋友易秋平在辉腾名车馆是否还有股份？对方说早就没有了。5.证人徐某的证言，我在宜春力通汽车贸易有限公司做销售，之前在宜春宝马4Ｓ店上班，易秋平是我的客户。2019年1月下旬，易秋平打电话问我这里能不能找到一款颜色外黑内红的奔驰Ｇ63汽车资源。我说有并给他报价250万元。他说太贵了。2019年1月24日他打电话要我提供我们公司的账户，帮忙过账200万元。并说对方开公司的，转到私人账户不好做账，要多少税钱他会给我。我同意并把公司账号发给他。半小时后公司财务温智超告诉我收到一笔200万元转账，因备注的是借款，我叫温智超退回了，并跟易秋平说明了情况。四五个小时后又收到河池市宜州区胜伟贸易有限公司转来的200万元，备注的是往来款。我扣除3000元税钱，将剩余的199.7万元转给户名为易运华的工商银行62×××78账号。6.证人乐某的证言，我是宜春市辉腾汽车销售有限公司法人及总经理，辉腾公司2011年3月8日注册成立，我和易秋平只是普通朋友，易秋平不是辉腾公司人员。2014年开始，易秋平以做生意为由陆续向我借100余万元，直到2017年9月1日止，还欠我83万元。我准备去法院起诉他。他找到我说会尽快凑钱还。2019年1月29日下午，他到辉腾公司找到我，说先还12万元，在辉腾公司的ＰＯＳＳ机上刷了119983元（扣除了17元手续费）到我个人银行卡。7.证人易某2的证言，系宜春市辉腾汽车销售有限公司员工，2017年7月到该公司工作。证明该公司没有名叫易秋平的员工。8.证人邱某1的证言，因为易秋平征信有问题，被银行列入黑名单，2015年上半年，他开始使用我尾号分别为1665和6490的工商银行卡，这两张卡一直在他身上。有几次他也让我转钱给别人。后来我知道是他借了别人的钱，要我转给别人利息。2019年1月24日至3月他用我妈妈易运华的银行卡转了12笔共25.13万元给我。9.证人邱某2的证言，易秋平是我妹妹邱某1的前夫。2014年上半年他说需要资金周转借了我200万元。2019年1月至3月他通过银行转账还了三次共41.6万元给我。10.辨认笔录，证人徐某辨认出被告人易秋平。被告人易秋平辨认出饶春波是为他刻印章的人。11.微信聊天记录，证明被害人阳某与被告人易秋平通过微信联系购车、支付购车款及交涉还款等经过。12.银行凭证，证明2019年1月24日被害人阳某通过河池市宜州区胜伟贸易有限公司转款200万元至宜春市力通汽车贸易有限公司；同日，宜春市力通汽车贸易有限公司多次转款共计199.7万元至易运华账户。2019年1月29日，阳某两次转款共62万元至易伟账户。13.宜春市辉腾汽车销售有限公司出具的证明和章程及章程修正案、股东会决议、公司变更通知书、营业执照，证明宜春市辉腾汽车销售有限公司于2011年3月8日注册成立，为自然人投资或控股的有限责任公司，股东为乐某、袁风。法定代表人和执行董事为乐某。被告人易秋平不是该公司工作人员。而且该公司没有到天津路金汽车贸易有限公司订过车子。14.私营公司基本情况、营业执照、公司注销和清算等相关材料，证明天津路金汽车销售有限公司于2002年10月23日成立，于2015年9月1日注销。宜春市力通汽车贸易有限公司为自然人投资或控股的有限责任公司。15.现车订购协议、收据、侦查机关出具的情况说明、侦查机关从天津市工商行政管理局天津经济技术开发区分局调取的加盖天津路金汽车销售有限公司印章的材料，证明被告人易秋平提供给被害人阳某以宜春市辉腾世界名车馆与天津路金汽车销售有限公司名义签订的现车订购协议和收据及加盖印章均系伪造。16.侦查机关协助查询财产通知书、户名为易伟和易运华的银行账户明细，证明被告人易秋平利用户名为易伟和易运华的银行账户收取阳某钱款，并支付使用的事实。17.欠条及银行凭证，证明被告人易秋平欠乐某83万元，2019年1月30日，归还乐某119983元。18.侦查机关出具的情况说明，证明被告人易秋平提供不出其所称已联系购车并支付5万元定金的上海某公司的全称、地址、具体联系人的姓名、职务、联系方式、支付定金的方式和相关银行账号等详细信息。通过侦查，从被告人易秋平随身的两部手机内未找到与本案相关的证据，故此两部手机未随案移交。19.中国农业银行银行卡交易明细清单，证明2019年2月3日从王军账户转5万元至阳某账户。20.常住人口信息及证明，证明被告人易秋平的基本情况。其无犯罪前科。上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人易秋平伪造“现车订购协议”和“收据”，虚构事实骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人易秋平及辩护人刘欢均提出已联系上海一公司订车且付定金5万元的辩解和辩护意见，但未提供相关证据佐证，指定辩护人谭铁牛提出被告人易秋平提到向办案机关提交了赵姓业务员的名片，请法庭查清相关事实的辩护意见，经查，在侦查阶段和法庭审理时，办案人员多次要求被告人易秋平提供上海公司和相关业务人员及支付定金的详细信息、联系方式等，被告人易秋平均未能提供；在侦查阶段，被告人易秋平供述上海公司的业务员姓赵，其不记得该业务员的联系电话了，法庭审理时被告人易秋平又称赵姓业务员是天津路金公司的，并称没有向侦查机关提供该业务员的联系方式，被告人易秋平前后供述相矛盾，且不能提供相应证据证明其辩解和辩护人的辩护意见，故对上述辩解和辩护意见不予采信。被告人易秋平提出不是诈骗是合同纠纷导致其没还款的辩解，辩护人刘欢提出是民事欺诈，合法取得购车款后在代为保管过程中因挪作他用无力返还，应定性为侵占罪的辩解，经查，被告人易秋平伪造“现车订购协议”和“收据”，虚构订车事实骗取被害人钱款用于归还其私人债务，其行为符合诈骗罪的法律规定，被告人易秋平的辩解和辩护人刘欢的辩护意见与查明的事实和证据以及法律的规定不符，不予采信；辩护人刘欢提出涉案金额应为257万元的辩护意见，经查，被告人易秋平在侦查机关立案前归还被害人5万元，其骗取财物应为257万元，故对此辩护意见予以采信。辩护人刘欢提出被告人易秋平有立功情节的辩护意见，经查，被告人易秋平在侦查机关供述自己找他人私刻天津路金汽车销售有限公司印章的事实，系交代自己的违法犯罪行为，依法不构成立功，故对此辩护意见不予采信。根据被告人易秋平的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人易秋平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元（限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2031年8月23日止）。二、责令被告人易秋平退赔违法所得，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  祖玉梅人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇二〇年八月十一日代书 记员  汤艺璇