安徽省合肥市瑶海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0102刑初557号 公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。 被告人曹兆静，男，汉族，1952年8月8日出生，安徽省淮南市人，高中文化程度，无业，户籍地淮南市田家庵区，现住合肥市瑶海区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年12月12日经合肥市瑶海区人民检察院批准，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人于欢，安徽宝文律师事务所律师。 肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2020]1968号起诉书指控被告人曹兆静犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理的过程中，发现本案不宜适用简易程序，于2020年7月1日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员张玉洁出庭支持公诉，被告人曹兆静及其辩护人于欢等到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、2018年12月10日，被害人李某儿子王某1因为醉酒驾驶被公安机关查获，被告人曹兆静在李某位于合肥市元一名城Ｃ区的文具店内，虚构自己省公安厅退休干部身份，以能够找关系帮其儿子摆平此事为由，多次骗取李某人民币共计4000元。同年12月18日，王某1被公安机关刑事拘留，被告人曹兆静又以帮王某1办理取保候审需要保证金（实际为保证人担保）为由骗取李某人民币10000元。 二、2018年12月11日至2019年3月14日，被告人曹兆静虚构自己省公安厅退休干部身份，以能够找关系帮助被害人王某1摆平醉酒驾驶为由，多次骗取其人民币9800元。 三、2019年11月19日，被告人曹兆静虚构自己省公安厅退休干部身份，谎称与临泉县公安局长是亲友，以能够帮助被害人刘某前办理医师执业资格证为由，骗取刘某前人民币4000元，被害人发现被骗后追要钱款，后曹兆静在案发前将4000元退还给被害人。 2019年11月29日19时许，被告人王某1将曹兆静扭送至公安机关，11月30日，公安民警在曹兆静家中查获警服、刘某前身份证复印件、王某1刑事判决书等物品。 公诉机关认为，被告人曹兆静以非法占有为目的，冒充国家机关退休干部，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人数额较大财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人曹兆静的刑事责任。 被告人曹兆静对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，当庭提出的辩解意见为：公诉机关指控其诈骗被害人刘某前4000元，已在立案前偿还，不能作为其诈骗金额。其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实无异议，但对公诉机关指控被告人曹兆静犯诈骗罪的罪名有异议，当庭提出的辩护意见为：被告人诈骗王某1的钱财应属侵占罪。 经审理查明，一、2018年12月10日，被害人李某儿子王某1因为醉酒驾驶被公安机关查获，被告人曹兆静在李某位于合肥市元一名城Ｃ区的文具店内，虚构自己省公安厅退休干部身份，以能够找关系帮其儿子摆平此事为由，多次骗取李某人民币共计4000元。 二、2018年12月18日，王某1被公安机关刑事拘留，被告人曹兆静虚构自己是省公安厅退休干部身份，以帮王某1办理取保候审需要保证金（实际为保证人担保）为由骗取李某人民币10000元。 三、2018年12月11日至2019年3月14日，被告人曹兆静虚构自己省公安厅退休干部身份，以能够找关系帮助被害人王某1摆平醉酒驾驶为由，多次骗取其人民币9800元。 2019年11月19日，被告人曹兆静虚构自己省公安厅退休干部身份，谎称与临泉县公安局长是亲友，以能够帮助被害人刘某前办理医师执业资格证为由，骗取刘某前人民币4000元，被害人发现被骗后追要钱款，后曹兆静在案发前将4000元退还给被害人。2019年11月29日19时许，被告人王某1将曹兆静扭送至公安机关，11月30日，公安民警在曹兆静家中查获警服、刘某前身份证复印件、王某1刑事判决书等物品。 另查明，2020年5月25日，被告人曹兆静自愿签署认罪认罚具结书，认可公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实与罪名，愿意接受处罚。2020年6月10日，合肥市瑶海区人民检察院建议本院判处被告人曹兆静有期徒刑一年以上一年八个月以下，并处罚金人民币二万元至四万元。 上述事实，被告人曹兆静在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、户籍信息、归案经过、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单、扣押笔录、指认照片、接受证据清单及转账记录截图、交易明细、行政处罚决定书、现场检测报告书、情况说明、认罪认罚具结书、量刑建议书、证人孙某、王某2、张某、黄某、胡某的证言、被害人李某、王某1、刘某前的陈述等证据证实，足以认定。 关于被告人曹兆静的辩护人当庭提出被告人曹兆静的犯罪行为不应构成诈骗罪，而应构成侵占罪的辩护意见，经查，辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、指认照片、接受证据清单及转账记录截图、交易明细、行政处罚决定书、情况说明、视听资料、证人孙某、王某2、张某、黄某、胡某的证言、被害人李某、王某1、刘某前的陈述、被告人曹兆静的供述等证据可以相互印证，共同证实被告人曹兆静以非法占有为目的，冒充国家机关退休干部的身份，虚构自己能够帮助被害人王某1摆脱危险驾驶罪的追究的事实，多次骗取被害人王某1人民币共计23800元，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，应构成诈骗罪，而不属侵占罪，故被告人曹兆静的辩护人上述辩护意见，缺乏事实与法律依据，本院不予采信。 关于被告人曹兆静当庭提出公诉机关指控其诈骗被害人刘某前4000元，已在立案前偿还，不能作为其诈骗金额的辩解意见，经查，根据法律规定，计算诈骗数额时，应当将案发前已经归还的数额扣除，按实际未归还的数额认定，量刑时可将多次行骗的数额作为从重情节予以考虑。故被告人曹兆静此辩解意见，理由成立，本院予以采信。 本院认为，被告人曹兆静以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人的财物，共计人民币23800元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人曹兆静归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，可从轻处罚。但被告人曹兆静多次实施诈骗，可酌情从严惩处。据此，根据被告人曹兆静犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人曹兆静犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月30日起至2021年7月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人曹兆静退赔被害人李某人民币4000元、退赔被害人王某1人民币19800元,于判决生效后十日内履行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  杨联文 审 判 员  张 莉 人民陪审员  董学传 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  马月秋 附件：本判决所引用法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯。如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。