安徽省明光市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1182刑初107号 公诉机关安徽省明光市人民检察院。 被告人曹化清，男，1953年3月13日出生，汉族，大学文化，无业，现住安徽省明光市。被告人曹化清曾因受贿罪于2008年7月22日被明光市人民法院判处有期徒刑十一年，2013年10月31日被暂予监外执行，刑期至2017年9月1日满。此次因涉嫌犯有组织、领导传销活动罪，于2019年12月24日被明光市公安局在其住所地监视居住。2020年6月9日被本院决定取保候审。 明光市人民检察院以明检二部刑诉[2020]24号起诉书指控被告人曹化清犯组织、领导传销活动罪于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。明光市人民检察院指派检察员林琳出庭支持公诉，被告人曹化清到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 明光市人民检察院指控：被告人曹化清在暂予监外执行期间经聂荣芹介绍于2016年11月份参与传销组织“金块链智能合约证券”（简称GPL）平台投资。该GPL传销组织谎称以上海梅兰日兰电器集团和金矿做资产托底，原始发行2000万股，虚构、夸大投资项目及盈利前景，平台无任何实体经营，以推销券股裂变增值的纯资本运作为名，要求会员以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员数量作为返利依据，吸引人员加入平台。投资3500元即可成为会员，投资每份3500元，可以按3500元、7000元、35000元进行投资，每份3500元的投资，须进行五次拆分，第一次拆分要经过45天左右，可得七百多元返利，以后每次拆分要经过20多天，每次拆分可得一千到二千元不等，总共经五次拆分可得五、六千元，以后再复投每份3500元，一年下来可得二至三万元。该投资可发展下线，如果发展他人成为该项目的会员，可按发展人员投资额的10%得返利。如果业绩（发展人员的投资总额）达3万美金，就可成为该项目的一星董事，进入躺赚模式，可按所有会员投资数额的5%除以所有一星会员数的数额，每天得返利；业绩达15万美金、45万美金、140万美金，分别可成为该项目的二星、三星、四星董事，星级越高，得到的返利越多。 2017年2月份开始，被告人曹化清在明光区域通过授课和发展会员的方式积极宣传GPL智能证券投资项目，截至案发共发展会员层级37层，会员人数30人以上（涉及会员姓名447个），会员投资总额5202400元，非法获利10万余元。该投资网站于2017年8月开始登录异常，不久即关闭运行。 据此，公诉机关认为，被告人曹化清组织、领导以推销“金块链智能合约证券”为名，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量和业绩作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 被告人曹化清当庭对公诉机关指控的罪名和事实均不予认可。理由：1.其主观上是以赚钱为目的投资“GPL”项目，并非是为了获取非法利益；2.“GPL”项目并非传销组织，该项目是正规合法的经营项目；3.公诉机关指控其发展会员447人，证据不足。3.其没有实际获利，反而亏本数万元。 经审理查明：“金块链智能合约证券”（以下简称GPL）平台是一个无任何实体经营，以推销券股裂变增值的资产证券化为名的传销组织。该组织要求参加者以缴纳费用购券股的方式成为会员，并按照顺序组成一定层级，以发展会员数量作为返利依据，通过高额的静态收益和动态收益,引诱参加者继续发展他人参加的传销组织。 GPL会员分为普卡会员、银卡会员、金卡会员、白金卡会员、钻石卡会员,注册资金分别为100美金、500美金、1000美金、5000美金、10000美金,美金与人民币按照1:7的固定比例换算,新会员加入需经老会员推荐,按照顺序组成上下层级关系,并实行双轨制发展。会员通过券股裂变获取静态收益,通过不断发展会员获取推荐奖、见点奖、台阶奖、管理奖、董事分红、管理分红等动态收益。静态收益即会员注册并完成配股后可以参与裂变,每次裂变自动强制交易券股账户的30%,经过三轮裂变即可赚回本金。推荐奖即直接发展一名会员,可以拿到该会员注册资金的10%。见点奖即会员根据自己注册金额的多少,分别能拿到5层、6层、7层、8层新增会员投资额的1%。台阶奖即两条线的业绩均达到5千美金、1万美金时,各获得400美金奖励,均达到2万美金、3万美金时,各获得800美金奖励。董事分红即两条线的业绩均达到3万美金、15万美金、45万美金、140万美金,分别成为一星董事、二星董事、三星董事、四星董事,所有星级董事每天均可以按照星级平分平台新增投资的2%-5%。管理分红即成为星级董事后,在下线没有和自己平级的情况下,按照星级拿自己下线新增会员投资金额的2%-8%。管理奖分为两类,第一类是向上级的,直接下线以其中注册会员最高级为标准平分推荐人所有奖金的2%、3%、4%、5%。第二类是向下级的,发展人员能拿到直接下线奖金的2%,拿直接下线的下线奖金的3%,拿直接第三代下线奖金的5%。 被告人曹化清因受贿犯罪于2008年7月22日被本院处有期徒刑十一年，2013年10月31日被暂予监外执行。在暂予监外执行期间，被告人曹化清于2016年11月份经他人介绍参与该传销组织。自2016年11月份起，被告人曹化清通过直接发展和宣传授课等方式积极发展下线。2016年11月26日，其发展顾某、聂某加入该传销组织，传销人员顾某又发展叶某、苏某等人为下线传销人员，苏某继续发展陈某为下线传销人员，陈某发展王某、耿某1、耿某2、杨某5发展等人为下线传销人员。王某继续发展王国芳、罗某等人为下线传销人员，杨某5发展胡玉辉等人为下线传销人员。至2017年8月，曹化清直接和间接发展的下线人员约40人。涉案传销资金约八九十万元。 上述事实，有以下经庭审质证并经本院确认的证据予以证实： 1.案发经过、到案经过,证实本案系明光市公安局在工作中发现曹化清、顾某等人自2016开始在明光宣传ＧＰＬ智能证券投资项目，参与人数众多涉嫌组织、领导传销活动，明光市公安局于2018年7月3日立案侦查，2019年12月24日将被告人曹化清传唤到案，同日将其监视居住。 2.明光市人民法院刑事判决书、安徽省监狱管理局暂予监外执行决定书、保外就医罪犯考察表、释放证明书，证实被告人曹化清因受贿罪于2008年7月22日被明光市人民法院判处有期徒刑十一年，并处没收财产人民币4万元，因患乙肝肝硬化失代偿期病，于2013年10月31日被暂予监外执行，2017年9月1日刑满释放。 3.山东省枣庄市市中区人民法院刑事判决书、山东省枣庄市中级人民法院刑事裁定书。证实“金块链智能合约证券”平台是一个没有任何实体经营，以推销券股裂变增值的资产证券化为名，要求参加者以缴纳费用购买券股的方式成为会员，并按照顺序组成一定层级，以发展人员的数量及业绩作为获利依据，通过高额的静态收益和动态收益，引诱参加者继续发展他人参加的传销组织，该传销组织会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金。涉案人员冯某、张继国、陈文元、陈建标、周琦、方保山、宋清浩、李立家、方燕蓉、周意生均因组织、领导传销活动罪被依法判处刑罚。 4.枣庄市市中区人民法院提供的部分“ＧＰＬ”传销上线成员网络图，其中载明2016年11月20日，曹化清投入3500元加入该传销组织。2016年11月26日，曹化清发展下线聂某、顾某加入该组织。 5.调取证据通知书、调取证据清单、银行卡交易明细清单，证实王某尾号5374的农行卡于2017年7月19日接收杨某5转入36200元、2017年7月9日、14日接收陈某转入二笔计10500元、2017年7月12日接收顾某转入1500元。 王某尾号5374的农行卡自2017年6月20日至2017年8月25日向梅江雨支付宝账户及卡号62×××11的农行卡账户转账共计742004.1元。2017年5月28日向聂荣芹支付宝账户转账3000元。 顾某尾号1978的农行卡于2017年5月19日接收苏某转入38500元；2017年7月22日、26日向曹某2支付宝账户转出二笔共计10110.1元。 顾某尾号7677的农行卡自2017年7月15日至2017年8月24日向梅江雨支付宝账户转账共计39239.2元。 6.户籍信息，证实被告人曹化清的身份信息。 8.被告人曹化清在侦查期间的供述，证实2016年11月份，其在南京看病期间，朋友聂春芹打电话让其到上海找点事做，她带其去看一个投资项目。当时公司牌子是零换购商贸公司。在该公司，其看到全国各地有很多投资人在那里，该公司的人员杨桂林向其介绍该项目是GPL智能证券投资项目，可以按3500元一份，或者是7000元及35000元参与投资，经过四次拆分后，第五次就能收回本金，以后可以按月获取收益。投资时，按一个身份证为一个投资名额，用手机绑定银行卡，登录GPL智能证券网站后，通过该网站平台划转投资款至公司账户。当时因为其没带那么多钱，就由聂春芹帮垫付了7000元投资款至该GPL智能证券网站，以其名义进行了投资。投资后100天，就在GPL智能证券网站账户上看到有1100多元的返利，后又陆续经过四次返利，每次大约经过一个月时间，每次一千元，这样其的投资账户上的本金就基本回来了。按公司当时宣传的，复投以后获利更多，其于是又投了7000元，之后又陆续投了钱至该项目，总计投了6万多元。当时觉得这个投资项目不错，就陆续介绍了几个老朋友参与该项目投资，一个传一个，后来明光投的人就多了起来。 2017年2月份左右，聂春芹来明光做该项目投资的宣传，第一天晚上其找了明光几个人来陪她吃饭，帮她联系人来听课，之后她也认识了不少明光人，她来明光做宣传时，就自己联系人来听课了，讲课地点开始在明光格林豪泰宾馆及银光大酒店她的临时住处，后来她专门在明光盛唐的办公室讲课。期间，杨桂林也来明光做宣传。按照投资获利方法，可以通过介绍他人参与投资，公司给予介绍人按被介绍投资人的投资款10%返利（除去税等，实际不到10%），如果介绍投资的人数多，可以成为一星会员或二星会员，其现在是该项目投资网站的二星会员，不过其线下的人头数，大多是聂春芹给发展的。其听聂春芹及杨桂林讲过两次课，就比较熟悉这方面的知识，所以后来其给明光的投资人讲过区块链这方面的课，还讲过证券方面的知识。明光主要是杨桂林讲课，聂春芹具体操作，大部明光投资人是他们宣传加入的。其的投资返利都在数字通里，也没有取现出来。最后其损失有3万多元钱。 其线下大约有三、四十人，经其介绍有明光的顾某、曹友道等人参加，具体人名想不起来了。 9.证人曹某1证言，证实2017年6月，其经叶某介绍加入ＧＰＬ智能证券投资项目。叶某说他是通过顾某参加一个叫ＧＰＬ智能证券投资项目，利润不错。当时尹相林、孙貌空也在，顾某向他们介绍具体的投资模式及返利情况，内容同叶某证言。当天下午尹相林、孙貌空每人拿了3500元现金交给顾某，其因为没有那么多钱，一个星期后才把3500元现金交给顾某。7月24日，其通过顾某给其设好的账户进入该投资项目，发现有700元收益进入其个人账户的金矿店，又过了个把月，又有700元收益进账。其一直没有提现，当时考虑能获利多点，到八月二十几号，其通过该项目微信群（微信群名：安徽明光ＧＰＬ智能合约证券学习群）得知，该项目网站程序出了问题，不能操作和登录了。后来群里又通知说十九大要开了，近期网站都不会运行，一直到现在，该ＧＰＬ投资项目网站都没能运行。其一分钱回报也没拿到，且3500元本金也没有拿回。 10.证人叶某证言，证实2017年6月初，其经顾某介绍到明光毛巾厂的一个办公室听课，当时是明光的曹总在授课，宣传的是ＧＰＬ智能证券投资，说该项目老总为上海梅兰电器老板陈文元，该陈文元在浙江还有海宏金矿，拥有多处房产、零换购商城等，马云是浙江商会的会长，陈文元是副会长，加入该项目投资绝对保险，每份投资为3500元，投资一份、二份、十份，投资后分五次分红，第一次50天左右，之后每次间隔20多天，总共能多得投资金额的30%，再复投的话，能多得投资金额的70%，如果能发展别人参与该项目投资，就能按发展人员投资资金的10%（除去税等，实际到手没有这么多）得返利，如果发展人员投资的资金达到21万元（即3万美金），就可成为一星会员，进入躺赚模式，可得63万元，其余还有二星、三星、四星会员，其记不清楚怎么得利了。后来6月份其投了7000元到该项目，8月份该投资平台就停止运行了，微信群里说开过十九大后，十一月初平台能运行。 其上线是顾某，其发展的下线有十人，有杨木良、尹相林、孙貌空、李奎、冯天友、孙貌萍、吴启月、吴某2、缪桂芳（其妻子），除其妻子投7000元外，其余都是投3500元。其投资的钱是现金7000元交给顾某的，其发展的其他人，也是由其带他们把投资的钱交到顾某及曹总手里，再由顾某和曹总来帮助进行网上操作投资。 11.证人顾某证言，证实2016年11月份，其听朋友曹化清介绍了ＧＰＬ智能证券投资项目，听他讲这个项目不错，是上海金块链集团的一个项目，并带其到上海该集团公司参观。当时，公司还专门安排人员介绍ＧＰＬ智能证券投资项目，听课的人员有二、三十人，都是来自全国各地的人。根据老曹及公司人员的介绍，只要具备身份证、手机号及手机绑定的银行卡，即可参加该项目的投资，投资3500元即可成为会员。投资每份3500元，可以按份多投，每份3500元的投资须进行五次拆分，第一次拆分要经过45天左右，可得七百多元，以后每次拆分要经过20多天，每次拆分可得一千到两千多元不等，总共经五次拆分可得五、六千元，以后再复投每份3500元，一年下来可得二至三万元。另外如果介绍发展他人成为该项目的投资会员，还可按发展人员投资额的10%（除去税等，实际达不到10%，大约每3500元能得200多元）得返利，如果业绩（发展人员的投资总额）达3万美金，就可以成为该投资项目的一星会员，进入躺赚模式，可按所有会员投资数额的5%除以所有一星会员数的数额得返利，大约平均每天能得十几美元，如果业绩达15万美金，就可以成为该投资项目的二星会员，正常每天可拿100美金左右。开始其投资的返利，直接由公司后台配对上股权买家，其直接与买家微信联系，由买家将返利打入其微信钱包，之后的模式是，通过该平台的数字通网站拿返利。其在2016年11月份投了3500元，之后陆续收到了返利，后来其又通过其儿子、亲戚名义参与投资，共投有6份（每份3500元），这些投资其差不多都拿到了返利，但是今年8月底，该投资网站平台停止运行，至目前该平台还未正常，微信群里讲是因为十九大的原因。 其是该GPL智能证券投资项目的二星会员，其向别人宣传、推荐过该项目的投资，具体人员记不清了，有一些是其本人发展的，还有一些是其发展的人再发展的会员。这些都算是其发展的会员，他们的投资总额已达15万美金，所以其成为该项目投资的二星会员。曹化清是明光GPL智能证券投资项目的第一人，我们都算曹化清发展的会员。 12.证人苏某证言，证实2017年3月份，其经顾某介绍到明光格林豪泰宾馆的饭厅里听专门介绍ＧＰＬ智能证券投资项目的授课，授课人是上海来的叫杨桂林。当时听课的人有十几个人，基本都是明光人。其去听过两次，介绍的投资模式和获利情况同顾某证言。其觉得这个人宣传的投资还可以，就投入7000元。之后其又投了35000元、3500元、3500元，后面的几个月，其陆续收到了返利，但到2017年8月底的时候，该投资网站平台停止运行，后来彻底关闭了。那时，其投资的7000元加35000元的本金基本已收了回来。 其是顾某线下发展的会员。其没有向别人宣传、推荐该项目的投资。其自己后投入的款，分别注册了别的账号（ｓｚｈ6888,ｓｚｈ8888,ｓｚｈ7777），算是其发展的会员，但仍用其自己绑定的同一手机号及银行卡。 13.证人聂某证言，证实2016年11月份，其经其姐夫曹化清（聂荣珍的丈夫）推荐和介绍，参加过ＧＰＬ智能证券项目的投资。当时曹化清对其讲，参加这个项目，只需要具备身份证、手机号及手机绑定的银行卡，登录该投资平台的网站，通过注册后，就可以参加到该项目的投资，最低需投3500元，该3500元投资经过几次裂变后，可以得大几千元，如果一直放在投资平台不提出的话，一年可得投资款的六至八倍。另外，曹化清还对其讲，如果再介绍其他人加入该项目投资，其还可以从这些人的投资款中得返利，如果业绩好的话，还可以成为一星会员等。其碍于亲戚关系，就给了曹化清3500元，并提供其相关信息及银行卡号，让曹化清替其登录ＧＰＬ智能证券投资项目网站注册和参加投资。其投入3500元后，开始由该平台配股形式，陆续由买家联系其，通过微信付给其二、三千元，其余没有从该投资平台上提过现。再后来，其平台账户上有些返利，一直没有取出，但去年年底前，听说该投资项目后台数据要转换，结果把其账号封了，其平台上的账户余款都没法取出，该投资平台网站后来也登录不上了。 其在该投资平台总共投资3500元，得到返回款共二、三千元，等于没有获利。其没有向别人宣传、推荐过该项目的投资。其也不清楚自己在该投资项目的级别，也不是一星会员、二星会员。 14.证人耿某1证言，证实其系陈某妻子，其丈夫陈某于2017年4月份在明光参加ＧＰＬ智能证券投资项目，同年7月陈某将其发展成为下线。具体操作是陈某操作的，其又发展其妹妹耿某2参加了该项目。 15.证人李某证言，证实2016年7月份，其经杨某3介绍参加了ＧＰＬ投资项目。当时杨某3带其去中央广场对面一个酒店听课，有一批外地人专门是来讲ＧＰＬ智能证券投资项目的，通过外地教授讲课后，投资人只要具备身份证、手机号及手机绑定的银行卡，通过注册该平台网站即可参加到该项目的投资。当时讲课时介绍最低投入3500元即可成为会员，还介绍发展下线成为会员还可以获得发展人员投资额的10%返利。其听过课后，从银行转了7000元到该平台，最后没拿过一次返利。 其是杨某3发展的下线，其听讲ＧＰＬ项目是明光一个叫曹化清最早带到明光来的。另外，李某还提供了其身份证及尾号2222的建银卡的复印件。 16.证人耿某2证言，证实2017年8月份，其通过妹妹耿某1的介绍，向ＧＰＬ智能证券投资项目投资，其注册了2个账号，共计投资了14000元。其投资十几天后，投资的网站出现问题了。其投资的成本没有收回。 17.证人王某证言，证实2017年5月份，陈某向其推荐和介绍ＧＰＬ智能证券投资项目，说投资3500元即可成为会员，投资可按3500元、7000元、35000元的投资额参与投资。每3500份额的投资，须经过五资拆分，大约经过几个月时间，能得五、六千元，此后可进行复投每份3500元，一年下来，开始投入的3500元，可得二、三万元。另外，如果介绍发展他人成为该项目的投资会员，还可按发展人员投资额的10%得返利，如果业绩（发展的会员投资总额）多的话，还可成为一星会员或二星会员等，还能继续得到返利。当时陈某讲这个项目是上海梅兰公司保障的，还讲如果投资有什么问题，他来负责。于是其就投了3500元，当时是把钱通过手机银行转给陈某，由陈某帮其在该项目投资平台上注册投资的。后来在2017年7月份其又投了3500元、35000元，分别注册了另外两个账号，之后，其5月份投的3500元，陆续得到返利二万多元，实际通过平台提现到其手机绑定的银行卡上一万多元，其余仍放在平台上没有提现，2017年8月份左右开始，该投资项目平台的网站不运行了，其这些返利也就没能拿出来。另外其后投的3500元、35000元，一分返利都没有拿到。 其是陈某线下发展的会员。其介绍过其姐王国芳、罗某、宋提青三人加入该项目投资，投的都是3500元。他们算是其线下的会员。其现在是一星会员。 其开始的投资是陈某帮其操作的，后来其自己熟悉了该投资项目的流程，陈某介绍他人加入该项目投资时，就让部分投资人将投资款通过手机转账方式打给其，并将投资人姓名发给其，由其将投资款打入梅江雨账户（农行卡：62×××11），同时将投资人的姓名及建立好的账户名通过微信发给梅江雨。梅江雨这个账户是参与该项目投资时，要求打入投资款的账户，说是打过款后，由梅江雨统一将投资款换成美金，买到该投资项目的股份后，根据其转发的投资人账户名，下发该投资平台户头给其，其再根据陈某提供的投资人信息加以完善，提交后就注册成功了。如果有返利，可以通过登录数字通网站ｈｔｔｐｓ:／／ｗｗｗ.ｓｚｔｃｏｉｎ.ｃｏｍ提现。其总共帮陈某介绍的十几个人注册该项目的投资。 18.证人曹某2证言，2017年3月份，其经聂荣珍介绍ＧＰＬ智能证券投资项目，之后她经常和顾某向其宣传该项目，其还听过聂荣珍丈夫曹化清及顾某、还有两个外地人（一个叫聂春芹，一个叫杨桂林）在明光的授课，专门对此项目进行宣传。其知道的讲课地点，一个是租的明光毛巾厂院子里的房子，一个是明光车明干洗店楼上的房子，一个是在明光盛唐家园5楼503室，另外其听讲还有别的几个工作室。当时介绍的是投资人只要具备身份证、手机号及手机绑定的银行卡，通过登录该投资平台的网站，注册后即可参加该项目的投资，投资3500元即可成为会员。投资可按3500元一份，或是7000元及35000元的投资额参与投资。每份3500元的投资，经过三个月，投资能翻一番，如果再复投，一年下来，能得二、三万元。另外如果介绍发展他人成为会员，还可按发展人员投资额的10%得推荐奖，如果发展会员多的话，可以成为一星会员、二星会员等，听讲一星会员每月能拿6000元左右，二星更高。其碍于面子，决定投3500元。具体操作都是顾某办的，其只提供相关信息。2017年6月份其又拿3500元交给顾某帮其投这个项目。后来其平台上有些返利，但没取过现，该平台于2017年9月彻底关闭了，其投的7000元一分没拿回。 其是顾某线下的会员，其听讲ＧＰＬ投资项目最初是由曹化清和谭莉到上海该项目总部考察过，后引进明光的。其发展的会员有陈启明、宣善荣，他们每人都投了3500元，最后也是一分钱都没收回。 19.证人何某1证言，证实2017年7月份，其经杨某5介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。当时杨某5在其经营的欧艺家居店附近，还专门租房作为宣传该项目投资的办公室，他平时在此专门讲课，对该投资项目进行宣传。当时杨某5宣传的是，投资3500元即可成为会员，投资可以按3500元一份，或7000元及35000元等投资额参与投资。当时具体如何得返利，其现在记不清了，大概是每投3500元，经过一段时间裂变后，能得二、三万元，如果介绍发展他人成为该项目的投资会员，还可按发展人员的投资额的10%得返利，另外，如果业绩（发展的人员的投资总额）达到30万元，就可成为该投资项目的一星会员，进入躺赚模式，每天都能得不少钱，如果业绩还多的话，就可成为二星会员，每天能拿得更多。其觉得这个人宣传的投资形式还可以，就决定先投入3500元。之后其又投了35000元、3500元，并以其家属杨木翠名字注册投资了3500元，另推荐其朋友包立好、袁宝军，其弟何某2、其姐何玉丰、其朋友王宗芝、杨苏徽参与了该项目的投资，其陆续收到了返利和推荐奖，实际取现大约5000元左右，其余的返利还在该项目平台未取现，2017年8月底的时候，该投资网站平台停止运行，后来彻底关闭，其在该平台上的返利也无法收回了。 其是杨某5发展的下线，杨某5让投资者将投资款打入梅江雨账户，具体操作同王某证言。另外，其推荐的一些会员的投资款，大多是由杨某5的秘书王某代为投入该项目平台和注册投资的。 其只获利5000多元钱，自己投资四、五万元钱，本还没收回。何某1还提供了本人及其推荐的人投资注册ＧＰＬ的详细表格。 20.证人何某2证言，证实2017年7月份，其经何某1介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。当时介绍的是这个项目可靠，投资回报大。具体投资模式及返利情况同何某1证言。其觉得是亲哥推荐的，于是就投了3500元，到2017年8月底，该投资网站平台停止运行，其投资的钱一分回报没拿到。 其是何某1发展的下线，其当时把3500元交给何某1，由他帮其操作的。 21.证人包立好证言，证实2017年7月份，其经何某1介绍，和何某1一起到杨某5ＧＰＬ的办公室，在办公室的墙上贴了返利的情况说明，当时办公室里有一个女的工作人员用其身份证帮其注册了ＧＰＬ，其通过手机转账3500元到这个女工作人员账户。杨某5介绍再投资35000元，三、四天后返利2800元，如果没有投到38500元，就只有在45天后才有返利。几天后，其取了35000现金到何某1的服装店里把钱交给杨某5和那个女的，随后三、四天其收到2800元返利。2017年7月底，其以爱人毛爱红的名义让何某1帮其投了3500元。2017年8月底，该投资网站平台停止运行。其投资的3500元加35000元的本金和其爱人投的3500元本金就收到了2800元。 其是何某1发展的下线，其当时把钱交给何某1或杨某5，剩下都是他们帮其操作的。 22.证人周某证言，证实其是何某2的妻子。其夫妻二人以何某2名义投了3500元，以其名义投了35000元。当时把投资的钱交给何某2哥何某1，由他帮忙操作的。其和何某2都是何某1发展的线下会员。 23.证人刘某证言，证实2017年6月份，其经张长兰介绍ＧＰＬ智能证券投资项目，当时还带其在明光盛唐三楼的一个房间里听杨某1讲课，张长兰和杨某1向其宣传投资模式及获利情况（同杨某1证言），听课的大都是明光人，房间里还挂有营业执照、该项目老总陈文元与合影的照片等。其觉得宣传的投资形式还可以，就决定先投入3500元。之后其又投了35000元、3500元，并让其家属高维凤又投资了两份3500元，另于2017年8月份推荐了其侄媳妇杨美萍参与了该项目的投资，让她投了3500元，其和高维凤之后在该平台的账户上有些返利，但他们从没有在该项目平台取过现，后来该投资网站平台关闭，其在该平台上的投资本金及返利一分未收回。其当时投资该项目时，都是把投资款、身份证、手机号及绑定的银行卡提交给杨某1，所有操作都是他代办，其不清楚该平台网址等情况，也不会操作。 其后来听讲是曹化清最初把这个投资项目带到明光的，另外明光这边杨某5宣传的人员也比较多，他在明光彭郢那边开个家具厂，还专门在厂旁边租了几间房子，作宣传该投资项目用，还请杨某1去讲课，另外，明光的顾某主要负责帮曹化清收取其他发展的人员的投资款及帮助注册等。 24.证人韦某证言，证实2017年5月份，其经蒋瑞珍介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。她们当时在明光毛巾厂院内有个办公室，专门搞这个项目投资的，蒋瑞珍安排人帮其注册该投资项目平台，后来听讲该投资网站平台停止运行了，其在该平台上投资的3500元也没有收回。 其是蒋瑞珍发展的线下会员。其当时是将3500元交给蒋瑞珍的，由她安排人操作的。还证实顾某也做ＧＰＬ，而且做得很好。 25.证人朱某证言，证实2017年7月份，其经杨某5介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。当时杨某5在其经营的欧艺家居店附近，还专门租房作为宣传该项目的办公室，他平时在此专门讲课。因杨某5经常找其，后来就决定先投入3500元。之后其又投了几次7000元、3500元，后来只提现过一次返利600多元，2017年8月底的时候，该投资网站平台停止运行，后来彻底关闭。 其投资时是把投资款陆续交给杨某5，杨某5让王某帮忙在该投资项目平台注册和投资及提现操作。其就得过一次600多元的返利，共投资35000元的本金一分还没收回。 其是杨某5线下发展的会员。其听讲这个投资项目是曹化清最初带到明光来的，曹化清是明光在该投资项目中层级最高的，另外该项目在明光活动多的是杨某5、苏某、顾某、何某1、杨某1，其中杨某5开的该项目工作室，主要合伙人是王某、苏某。 26.证人闫某证言，证实2017年7月份，杨某5带其在该杨的洗车店二楼听课，专门介绍ＧＰＬ智能证券投资项目，当时授课的有杨某5、王某、曹化清，还有一个年轻小伙子。介绍的投资模式及返利情况同王某证言。其去听过几次课，觉得这个投资宣传的还不错，然后分四笔共投资77000元。 其是杨某5发展的下线。其投入的资金都是交给王某，由王某代为向公司转款的。其投资该项目总共拿了7000元返利。 27.证人徐某证言，证实2017年3月份，其经蒋向敏介绍，到明光格林豪泰宾馆的房间里，听上海来的专门介绍ＧＰＬ智能证券投资项目的人授课，授课人是个叫杨桂林的男的。当时听课的人比较多，基本都是明光人。投资模式及返利情况同杨某1证言。当时蒋向敏一再向其推荐，就决定投入一份3500元。之后其对这个项目的投资并未关注，后来这个平台也登不上了，其投资的3500元本金也没收回，只是通过微信得过几百元返利。 28.证人余某证言，证实2017年3月份，其经王玉琴介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。当时介绍了投资模式和返利情况。其觉得宣传的投资形式还可以，就决定先投入3500元。之后其又投了35000元、3500元，后面的几个月其陆续收到返利，但到2017年8月底时，该投资网站平台停止运行，后来彻底关闭了。 其投资时是将资金交给王玉琴，由王玉琴将资金打入梅江雨账户（农行卡：62×××11），具体操作同王某证言。 其是王玉琴发展的下线，其听王玉琴讲这个项目是明光的曹化清最初带到明光来的，曹化清是明光该投资项目中层级最高的。 29.证人许某证言，证实其经刘某介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。投资模式及返利情况同刘某、杨某1证言。其觉得宣传的投资形式还可以，就分两次共投了30000元左右，后来其也没收到返利，到2017年8月底的时候，该投资网站平台停止运行，后来彻底关闭了。 其是刘某发展的线下会员。当时把投资款交给刘某朋友杨某1的，然后他讲再把资金打入梅江雨账户，具体操作同王某证言。许某还提供了其身份证复印件。 30.证人杨某2证言，证实2017年4月份，其经亲戚李春翾介绍，到明光格林豪泰宾馆的房间里，听上海来的，专门介绍ＧＰＬ智能证券投资项目的人授课，授课人是个叫杨桂林的男的。介绍的投资模式和返利情况同杨某1证言。其觉得宣传的投资形式还可以，就决定投入3500元。之后其2017年7月份又投了35000元、3500元，第一笔投资3500元后面的几个月，其陆续收到了一些返利（总共得到3000元左右），但到2017年8月底的时候，该投资网站平台停止运行，后来彻底关闭了，所以后面投的两笔没有得到返利，本金都没有收回。 其当时是把投资款交到明光的王某手里，她是专门负责报单和帮助会员进行该项目平台注册投资的。 其是李春翾线下发展的会员。还推荐了其侄儿杨小龙、其妹妹杨玲参与了该投资项目，杨玲又推荐她嫂子李善琴，另外其朋友闫某听其讲过这个项目，她后来也投资的。其听李春翾讲，这个投资项目是明光的曹化清最初带到明光来的。 31.证人毛某证言，证实2017年6月份，其经其四姨胡金梅介绍，知道ＧＰＬ智能证券投资项目，当时介绍投资3500元即可成为会员，投资可以按3500元一份，或7000元及35000元等投资额参与投资。每份3500元的投资，经过三个月，投资能翻一番，如果再复投，一年下来，能得二、三万元。另外如果发展他人会员，还可按发展人员的投资额得返利，如果发展会员多的话，可以成为一星会员、二星会员等，如果成为星级会员，每天都能得钱，具体怎么得利，其现在记不清了。其四姨经常找其，碍于亲戚面子，后来就决定投7000元在这个项目上。其拿了7000元给胡金梅，具体投资操作是她代办的，其提供相关信息给她，期间其只通过登录该项目平台取过一千多元现金到其银行卡上，该平台后来登不上了，其投的7000元本金至目前还没有拿回。 32.证人杨某3证言，证实2017年6月份，其经王雪惠（经营明光老实小附近的车明干洗店）介绍ＧＰＬ智能证券投资项目，当时曹化清还在王雪惠的干洗店楼上租了房间专门介绍ＧＰＬ智能证券投资项目。王雪惠带其去听曹化清讲课，听课的每天都有十几个人，上午、下午各一堂课。当时曹化清介绍的是，投资人只要具备身份证、手机号及手机绑定的银行卡，通过登录该投资平台的网站，通过注册后，就可以参加到该项目的投资，投资3500元即可成为会员，投资可以按3500元一份，或7000元及35000元等投资额参与投资。7000元的投资，须经过五次拆分，可得十万左右。另外如果介绍发展他人成为该项目的投资会员，还可按发展人员投资额的10%得返利，另外，如果业绩（发展的人员的投资总额）达到3万美金，就可以成为一星会员，进入躺赚模式，每天都能得100多元，如果业绩再多的话，还可成为更高级别的星级会员，每天能得更多。曹化清当时还给其看他手机上的每天收益情况，其看到他账户上每天都有二、三千元的收益，于是就更加相信了。其陆续投资7000元、7000元、35000元至该项目，后其只提现1400元返利，到2017年9月份的时候，该投资网站平台停止运行，后来彻底关闭了，其投资的7000元、7000元、35000元本金都没收回来。 其开始投的二次7000元是王雪惠女儿帮其用其手机银行把钱转入梅江雨账户（62×××11），最后一次35000元是王雪惠陪其到农行用现金转账至梅江雨账户。当时介绍时就说通过这种方式交投资款的，由梅江雨激活投资人在平台上的账户。其当时是把身份证、手机号、银行卡号提供给王雪惠，由她帮忙进行平台注册的。 其是王雪惠发展的线下会员，其又介绍了李某、其丈夫牛忠敏参与该项目的投资。 33.证人罗某证言，证实2017年5月份，其经王某介绍参加过ＧＰＬ智能证券投资项目。当时讲这个项目返利不错，投资人只要具备身份证、手机号及手机绑定的银行卡，通过登录该投资平台的网站，注册后，就可以参加到该项目的投资，投资3500元即可成为会员，具体怎么获利法，其当时也没问那么清楚，因为是同学关系，处得很好，其就拿了3500元钱给王某，让她直接帮其投了一份，并把身份证及银行卡交给王某，全部由她办好后，王某发一个投资项目的网站链接给其，并告诉其登录账号及密码，期间，王某拿其手机帮其从该项目平台提现过一次2100元，其他没有拿过返利，后来听王某讲该平台关闭了，其投的3500元本金至目前也没有拿回。 其投资都是王某帮忙弄的，不清楚ＧＰＬ智能证券投资项目的登录网址。平时也都是由王某帮其登录该网站操作的。 34.证人沈某证言，证实2017年7月份，其经杨某1介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。投资模式和返利情况同杨某1证言。因为杨某1一再推荐，其感觉这个项目不错，于是就决定投资3500元，后于2017年8月份又投了35000元，第一次，其是按杨某1给的账号，将3500元打入梅江雨账户，第二次，其将35000元打到明光杨某5账户，由他帮忙代交的。之后没多长时间，听讲该投资网站平台停止运行了，其在该平台上的投资本金没有收回，也没有得到任何返利。 其开始注册、投资时，都是把身份证及手机号、银行卡等信息提供给杨某1，由他帮忙代为在该项目网站上操作的，投资后也是由他帮其登录网站。其是杨某1发展的线下会员。其听讲这个项目是曹化清最初推广到明光来的。 35.证人杨某1证言，证实2017年3月份，其经同学王玉琴介绍，到明光格林豪泰宾馆的房间里，听专门介绍ＧＰＬ智能证券投资项目的人授课，授课人是上海来的，叫杨桂林。当时听课的有十几个人，基本都是明光人。其去听过好几次，当时介绍的是，投资人只要具备身份证、手机号及手机绑定的银行卡，通过登录该投资平台的网站，通过注册后，就可以参加到该项目的投资，投资3500元即可成为会员，投资可以按3500元一份，或7000元及35000元等投资额参与投资。每份3500元的投资，须经过五次拆分（每次大约一个月左右），三次就能回本，再经两次拆分，总共经五次拆分，可得八千多元，以后可以再复投每份3500元，再经五次拆分，就能得更多返利。另外如果介绍发展他人成为该项目的投资会员，还可按发展人员的投资额的10%得推荐奖，另外，如果业绩左右区都达到3万美金，就可成为该投资项目的一星会员，进入躺赚模式，可按全球会员投资额的一定比例平均分红给星级会员，最早的一星会员每天能拿1000多元，后来星级会员多了，每天就只能得几十元了。如果业绩左右小区达15万美金，就可成为二星会员，仍按全球会员投资额的一定比例平均分红给星级会员，因为二星会员人数相对就少了，那么二星会员每天得的就更多，如果业绩更多的话，还可成为三星、四星会员，拿的返利更多。其觉得宣传的投资形式还可以，就决定投入3500元。之后其2017年5月份又投了7000元、3500元，2017年7月份投了35000元，并在2017年5月份用其弟弟杨永胜的名义投了3500元。2017年5、6月份的时候，明光的曹化清开始在明光毛巾厂租一间房子，专门对该项目进行讲课宣传，其和曹化清也是朋友，经常去那儿听课，曹化清有时候讲累了，也让其代他讲过课，对来听课的人，宣传ＧＰＬ智能证券投资项目的投资及获利方式。这些听课的人，都是被推荐来的人，讲课时间不固定，具体由曹化清安排讲课时间。其投资后，通过平台提现了一、二万元的返利，但到2017年8月底的时候，该投资网站平台停止运行，后来彻底关闭了，其在该项目平台账户中还有四千多元的返利没有提现，等于其共投资52500元，实际只收回一、二万元。 投资人投资该项目时，是先将投资人的相关身份证、手机号、银行卡号等信息交给报单员顾某和王某，由顾某、王某代为登录该项目网站进行注册账号，然后，投资人将投资款交给顾某、王某，由她们统一交到梅江雨账户，进行账户激活，然后就可登录该网站进行操作了。投资后所得的返利，一开始是通过直接配股，通过拆分就可提现到投资人的银行卡内，后期只有通过登录数字通方式提现到投资人的银行卡内。其是王玉琴发展的下线，其推荐过沈某、刘某，还有二、三个人，他们又推荐的会员，算是其线下发展会员的业绩。 明光杨某5在其经营的欧艺家具店旁的洗车店楼上租房作为工作室，宣传过该项目，大约是2017年7月份才开始搞，2017年8月份就停了。还有曹化清后期在毛巾厂的讲课地点换到明光实小附近车明干洗店楼上。早期讲课是杨桂林在明光格林豪泰宾馆讲课宣传，还有一个陕西人叫聂春芹的在明光盛唐楼上的房间讲过课。其听讲这个投资项目是曹化清推广到明光来的。 36.证人杨某4证言，证实2017年3月份，其经朋友林以玲介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。当时介绍的是，投资人只要具备身份证、手机号及手机绑定的银行卡，通过登录该投资平台的网站，通过注册后，就可以参加到该项目的投资，投资3500元即可成为会员，她讲这个投资项目收益不错，多次找其，让其投资该项目，其碍于朋友面子没办法，就拿了3500元给林以玲，让她帮其投资该项目，之后全权交由林以玲帮其关注这笔投资的情况，其一直没关注这件事。 其是林以玲的下线，当时投资都是林以玲帮其弄的，期间，林以玲帮其登录该投资平台，打到其微信上1100元左右返利，其他就没有得过返利，目前其投的3500元本金尚未退回。其不清楚GPL智能证券投资项目的登录网址等情况。 37.证人吴某1证言，证实2017年7月份，其经唐某介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。当时对其宣传的投资模式及返利情况同唐某证言。其觉得投资形式还可以，又是朋友，就决定投入35000元，其把35000元钱给唐某，具体由她帮忙操作投资。2017年9月份，其从原先加入的该投资项目的微信群里被踢了出来，才知道该投资网站平台停止运行了，其在该平台上的投资一分返利也没得到，连本金也没有收回。其是唐某发展的下线。该投资具体由唐某代其操作，其不清楚当时具体登录的网站。 38.证人唐某证言，证实2017年4月份，其经朋友顾某介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。顾某多次找其投资，还带其到明光车明干洗店楼上听曹化清讲课，听他宣传该项目投资，其觉得该项目不错，就投了3500元，后其又陆续投了3500元、35000元，当时其都是把钱交给顾某，由她帮忙注册投资，后其账户里有些返利，但一直没提现，2017年8月底，该投资平台停止运行了，其投资的钱一分没收回。 其是顾某的下线，其刚上一星会员三天。其发展的下线有吴某1等人。其开始投资时是顾某帮其操作的，后来知道投资款是交到一个叫梅江雨的银行账户上，具体都是顾某办的。另外其还证实了ＧＰＬ智能证券投资项目会员网址及该项目数字通会员网址，同顾某证言。 39.证人杨某5证言，证实2017年5月份，其经陈某介绍ＧＰＬ智能证券投资项目，投资模式及返利情况同王某证言。当时其觉得陈某宣传的投资形式还可以，就决定先投入3500元。之后其于2017年7月份又投了3500元，并以其妻子姚凤燕名义于2017年5月份投了3500元、于2017年7月份投了两个35000元，另外以其妹妹杨照花名义投了3500元，以其妹夫付加良名义投了3500元及35000元，以其房东张玉喜名义投了3500元，这几个人的投资实际都是其自己出的钱，投资的返利也属于其。期间，其在该项目平台账户返利共有6万多元，实际提现4万多元，还有一、二万元的返利在该平台数字通账户没有提现，2017年8月份的时候，该平台网站关闭了，其投资的十几万元本金还没有收回来。 其开始投的3500元，是转给明光的苏某，由他帮忙登录该投资网站注册，后面其投资款是根据明光顾某的要求，将款打入梅江雨账户。 其是陈某、苏某线下发展的会员。其还推荐过戴荣照、何某1参加了该项目的投资。其听讲这个投资项目是明光的曹化清最初带到明光来的。其自己经营明光市欧艺沙发厂，陈某和苏某当时在其厂旁边借用了一间别人的办公室，用于接待该项目投资人。 40.证人吴某2证言，证实2017年8月份，其经叶某介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。介绍的投资模式、返利情况同叶某证言内容。叶某经常向其宣传该项目，其决定投7000元，当时拿7000元给叶某，叶某讲把钱打给顾某，其把身份证等信息告诉叶某，具体交由叶某帮其操作的。其投资大约过了三天，叶某告诉其投资平台关闭了，至目前，其投的7000元也未收回。其算是叶某发展的下线。 41.证人翁某证言，证实2017年6月份其经陈某介绍参加ＧＰＬ智能证券投资项目。当时介绍投资模式及返利情况同王某证言。其和陈某夫妻都是同村庄的人，经过陈某几次宣传，其陆续于2017年6月份投资3500元、2017年7月份投资35000元、2017年8月份投资35000元至该项目。其当时是把投资的钱陆续交给陈某，由他帮忙注册、投资、提现的。第一次投的3500元提现过700元返利，第二次投的35000元提现过9000元返利，最后一次投35000元的第二天该投资平台就关闭了。至目前，其投资的3500元、35000元、3500元的本金都没收回来。 41.证人陈某证言，2017年4月份，其经朋友苏某介绍ＧＰＬ智能证券投资项目，并带其到明光女山路毛巾厂曹化清专门租的房子里听曹化清讲ＧＰＬ的投资宣传。当时苏某、曹化清对其宣传的是，投资人只要具备身份证、手机号及手机绑定的银行卡，通过登录该投资平台的网站，注册后，就可以参加到该项目的投资，投资3500元即可成为会员，投资可以按3500元一份，或7000元及35000元等投资额参与投资。具体如何返利其记不清了，大概是每投3500元，经过一段时间裂变后，能得二、三万元，如果介绍发展他人成为该项目的投资会员，还可按发展人员投资额的百分比得返利。另外，如果业绩（发展的人员投资总额）达到30万元，就可以成为一星会员，进入躺赚模式，每天都能得到不少钱，如果业绩再多的话，就可成为二星、三星、四星会员，每天能得更多。 其去听了一个晚上，苏某就帮其垫资3500元以其名义投了一份，具体登录注册都是苏某帮其操作的。后来其熟悉该平台网上操作后，又复投了该份投资。其第二次晚上去听曹化清讲课时，苏某就把同时去听课的杨某5介绍给其，让其再帮忙向杨某5宣传该项目，杨某5听了讲课宣传后，感觉还可以，就投资了该项目，苏某把杨某5算作其发展的下线。后来其店里的员工王某知道了该ＧＰＬ，加入进来，主动算作其发展的下线，另外翁某平时到其店里，知道该项目时，也就参与了投资，算作其发展的下线。此后杨某5、苏某、王某还在杨某5经营的欧艺家具店附近，专门租房作为工作室，他们几个平时在此对ＧＰＬ投资项目进行宣传。另外其还推荐其妻子耿某1投了3500元、7000元，耿某1又推荐其妹妹耿某2投资该项目二份7000元。当时其带她们把钱给王某，由王某帮她们在平台上注册的。2017年8月份的时候，该投资项目平台的网站停止运行，后来彻底关闭，耿某1和耿某2一分钱返利都没得到，投资的本金也没收回。 其是苏某发展的下线，其推荐了耿某1、耿某2，另外王某、翁某、杨某5是苏某宣传的，算作其发展的下线。其自己投的3500元本金回来了，获利多少不清楚。曹化清是明光ＧＰＬ项目投资的第一人，其听苏某讲还有一个姓聂的女的和一个姓杨的男的，是该ＧＰＬ平台派来明光专门宣传该项目投资的人。 42.证人冯某证言，证实其是金块链智能合约证券（ＧＰＬ平台）的副总经理，负责平台的日常管理和整体运营。该平台无任何实际经营活动，与上海梅兰日兰电器集团也没有任何关系，会员缴纳的钱主要是返还会员的奖金。新会员的加入需要老会员的推荐，ＧＰＬ平台实行双轨制发展会员，成为会员需要一次性交钱，会员注册分别为100美金、500美金、1000美金、5000美金四个档次，对应普卡、银卡、金卡、白金卡四个级别，汇率按照1：7的固定比例折算成人民币。ＧＰＬ设有静态奖和动态奖制度。动态奖有1.直推奖：直接发展一名会员，可以拿到该会员注册资金的10%作为奖励。2.见点奖：根据注册会员投资额度的多少，分别能拿到5屋、6层、7层、8层新增会员投资额的1%。3.台阶奖：两条线的业绩都达到5千美金、1万美金，能拿5千美金的8%，两条线的业绩都达到2万美金、3万美金，能拿1万美金的8%。4.董事分红：两条线的业绩都达到3万美金、15万美金、45万美金、140万美金，分别成为一星董事、二星董事、三星董事、四星董事，所有星级董事每天均可以按照星级平分平台新增投资额的5%—2%。5.管理分红：成为星级董事后，在下线没有和自己平级的情况下，按照星级拿自己下线新增会员投资金额的2%（一星）、4%（二星）、6%（三星）、8%（四星）。6.管理奖：管理奖分为两类，第一类是向上级的，直接下线以其中注册会员最高级为标准平分推荐人所有奖金的2%、3%、4%、5%。第二类是向下级的，发展人员能拿到直接下线奖金的2%，拿直接下线的下线奖金的3%，拿直接第三代下线奖金的5%。以上六种是发展会员获得奖金情况，但是这些奖金会员不能完全拿到手，其中15%需要留在账户中转换成礼品卡，公司宣称网站会加入购物功能，这15%只能用在商场购物，但这个功能至今没有开发，5%转为做社会福利，如果提现还会扣除5%的手续费。静态奖是会员注册资金的50%—60%用于发动态奖金，剩下40%—50%用于券股交易，也就是静态奖金。会员注册成功后，等待25-30天左右的配股期，配股完成后可以参与每一轮的裂变，每次裂变自动强制交易券股账户的30%，剩下的70%等下一轮，裂变周期是20-25天左右。静态奖赚到的钱很少，只有早期加入的能赚到钱，设置静态奖的目的就是为了迷惑人加入的，真正赚钱的是动态奖。 一、关于被告人曹化清当庭辩称其行为不构成组织、领导传销活动罪的辩解。1.根据在案的部分证人证言以及山东省枣庄市市中区人民法院刑事判决书、山东省枣庄市中级人民法院刑事裁定书等证据，证实了“金块链智能合约证券”平台是一个没有任何实体经营，以推销券股裂变增值的资产证券化为名，要求参加者以缴纳费用购买券股的方式成为会员，并按照顺序组成一定层级，以发展人员的数量及业绩作为获利依据，引诱参加者继续发展他人参加的传销组织，该传销组织会员的获利收益全部来源于后期会员投入的资金。2.根据被告人曹化清在侦查期间的供述，证人顾某等人的证言，枣庄市市中区法院提供的部分传销网络图等证据证实，曹化清自2016年11月份加入了该传销组织，当月直接发展了下线传销人员顾某、聂某，后期又通过授课宣传等方式在本市内继续发展下线传销人员。传销人员顾某发展苏某作为下线，苏某发展陈某为下线，陈某发展王某等人为下线。曹化清与参与传销活动人员之间的上下线关系层次已经达到三级以上。3.根据证人顾某、苏某、陈某等人的证言等证据，证实曹化清直接和间接发展的下线人员达约40人。综上：被告人曹化清在参加了“ＧＰＬ”传销组织后，通过直接发展部分下线传销人员和积极宣传该传销组织的方式，致使其本人发展形成的传销上下线关系达到三级以上，发展下线传销人员30人以上。其行为构成了组织、领导传销活动罪。 二、针对公诉机关关于被告人曹化清犯组织、领导传销活动罪，属于情节严重的指控。公诉机关依据枣庄市公安局经济犯罪侦查大队所提供的“ＧＰＬ”传销组织电子数据表格图，指控被告人曹化清发展会员层级37层，会员人数30人以上（涉及会员姓名447个），会员投资总额5202400元。经审查，该证据存在以下问题：1.该电子数据载明曹化清注册的“ＧＰＬ”账户激活时间为2017年7月23日，即其加入“ＧＰＬ”的时间为2017年7月23日。而根据曹化清的供述，顾某的证言，枣庄市市中区法院提供的部分传销网络图等证据又证实了曹化清于2016年11月份加入“ＧＰＬ”并参与了“项目投资”。故该电子数据和其他证据在曹化清加入“ＧＰＬ”传销组织的时间上相互矛盾。2.该电子数据中载明曹化清账户的激活时间为2017年7月23日，同时，该电子数据又载明部分传销人员激活时间早于2017年7月23日，而该部分传销人员又均认定为曹化清的下线传销人员，明显不符合逻辑。3.该电子数据载明曹化清所发展的下线人员投入该传销组织的资金共计约520万元，基于该电子数据存在的上述两点问题，现有证据无法证实该电子数据中所有会员为曹化清的下线，故认定曹华清组织、领导传销活动的犯罪数额为520万元证据不足。综上，公诉机关出示的该份证据与在案的其他证据无法相互印证，且该份证据自相矛盾，不具有客观性。该份证据不能作为指控曹化清犯组织、领导传销活动罪属于情节严重的定案依据。故公诉机关的该项指控证据不足。 本院认为：被告人曹化清组织、领导以推销“金块链智能合约证券”为名，要求参加者以缴纳会员费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量和业绩作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。其行为已触犯刑律，构成组织领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。其因受贿犯罪判处刑罚后被暂予监外执行，在暂予监外执行期间又犯新罪，应将受贿犯罪余刑（自2016年11月26日至2017年9月1日）与组织、领导传销活动罪实行数罪并罚。综合考虑被告人曹化清的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十一条之规定，判决如下： 被告人曹化清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金八万元。与其受贿犯罪的剩余刑期九个月零七日（自2016年11月26日至2017年9月1日）数罪并罚。决定执行有期徒刑三年，并处罚金八万元。 （刑期自判决执行之日起计算，罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴 睿 人民陪审员  章明志 人民陪审员  吴志美 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员  孙璐璐 附本案所适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百六十八条对暂予监外执行的罪犯，有下列情形之一的，应当及时收监： (一)发现不符合暂予监外执行条件的; (二)严重违反有关暂予监外执行监督管理规定的; (三)暂予监外执行的情形消失后，罪犯刑期未满的。 对于人民法院决定暂予监外执行的罪犯应当予以收监的，由人民法院作出决定，将有关的法律文书送达公安机关、监狱或者其他执行机关。 不符合暂予监外执行条件的罪犯通过贿赂等非法手段被暂予监外执行的，在监外执行的期间不计入执行刑期。罪犯在暂予监外执行期间脱逃的，脱逃的期间不计入执行刑期。 罪犯在暂予监外执行期间死亡的，执行机关应当及时通知监狱或者看守所。