广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0111刑初1814号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人林接玉，男，1990年10月8日出生，汉族，出生地广东省梅州市，文化程度初中，户籍地为广东省梅州市梅江区。因本案于2020年3月5日被羁押并于同日被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人侯桂连，广东艾伯纳律师事务所律师（由广州市白云区法律援助处指派）。广州市白云区人民检察院以穗云检二部刑诉〔2020〕Z869号起诉书指控被告人林接玉犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员王薇出庭支持公诉，被告人林接玉及辩护人侯桂连到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2019年10月至2020年3月，被告人林接玉在本市白云区黄石街以及珠海市等地，以办理澳门通行证的名义，通过微信、QQ虚构梁景玉、康辉旅行社、康辉国旅牛小姐等身份，骗得彭某某人民币105674元。2020年3月5日，公安人员在珠海市香洲区抓获被告人林接玉。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了书证、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录、搜查等笔录、电子数据等证据。据此，公诉机关认为被告人林接玉诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人林接玉对公诉机关指控的罪名没有异议，对指控的诈骗数额有异议，辩称其本人通过微信收到被害人的款项部分属于借款，部分属于赌资，部分属于被害人的赠送。辩护人对指控被告人林接玉犯诈骗罪的定性没有异议，但对起诉书认定的诈骗金额有异议。认为被害人转给其他公司账户的款项，并无客观证据证明是林接玉要求被害人转账或者骗取被害人的。被害人的谅解书承认林接玉骗取的金额仅为8万元。被害人提供了其转给其他公司的银行流水，拟证明该部分金额是被告人与魏仔合谋诈骗的损失，但该转账流水无任何备注，无法证明转给公司的这些款项是被被告人或者是林接玉与他人合谋诈骗的，本案没有魏仔的口供或者其他客观证据证明魏仔的诈骗金额就是被害人提供的转给其他公司的金额，无法形成完整的证据链。因此，从有利于林接玉的原则，本案的诈骗金额，应从严认定，证据不足或无法形成完整证据链的部分款项不应纳入本案。在量刑方面，1.被告人林接玉具有自首的情节，根据林接玉的供述，林接玉已经知道被害人报警仍在原地等待，其在投案后如实供述了诈骗的经过，可认定为自首。2、林接玉到案后供述了诈骗的经过。3、林接玉是初犯、偶犯，无犯罪前科。4、林接玉家属为被告人退回部分款项，取得被害人的谅解。5、林接玉主观恶性及社会危害性比一般的预谋的诈骗相对而言较小。建议对林接玉判处三年以下有期徒刑。经审理查明，2019年10月至2020年3月，被告人林接玉在本市白云区黄石街以及珠海市等地，以办理澳门通行证的名义，通过微信、QQ虚构梁景玉、康辉旅行社、康辉国旅牛小姐等身份，骗得彭某人民币105674元。2020年3月5日1时30分，被害人彭某将被告人林接玉扭送至珠海市公安局拱北口岸派出所。2020年4月30日，被害人彭某与被告人亲属达成协议，由被告人亲属返还80000元并赔偿经济损失费35000元，被害人彭某同时出具谅解书，对被告人的行为予以谅解。同日，被告人母亲蓝某某出具欠条，承诺于2020年5月30日起，每月30日支付被害人3000元，2022年5月30日前还清上述115000元，至2020年8月，被告人亲属已还款13000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、到案经过，证实被害人彭某因被人诈骗于2020年2月22日19时29分向广州市公安局白云区分局黄石派出所报案。同年3月5日凌晨1时30分，被害人彭某将被告人林接玉扭送至珠海市公安局拱北口岸派出所。2.抓获现场的照片（海珠市香洲区拱北路迎宾路1038号口岸派出所），证实被告人林接玉被抓获现场的概貌情况。3.被害人彭某被诈骗现场照片（白云区黄石街某酒店）的概貌情况。4．被告人林接玉的微信账户资料，证实被告人林接玉微信昵称：jacky，经被告人林接玉认签。5.被告人林接玉冒充名为“梁某”的微信资料截图（微信昵称：Wilson，被害人手机备注为Wilson，梁某，澳门老板）。6．被告人林接玉自称与“魏仔”（微信昵称：康辉旅行社）的微信聊天记录截图。7．被告人林接玉的QQ资料截图（QQ昵称：BenQQ号：22×××87）、（QQ昵称：真诚合作QQ号：65×××58。被害人手机备注为康辉国旅牛小姐）及聊天记录。8.被告人林接玉自称与“真诚合作”（被害人手机上备注为康辉国旅牛小姐）的QQ聊天记录截图、被告人林接玉与被害人彭某（微信昵称：浪漫之恋）的微信聊天记录截图。9.被告人林接玉冒充康辉旅行社的微信资料截图（昵称：康辉旅行社）。10.被害人彭某（微信昵称：浪漫之恋）转账给被告人林接玉微信（jacky，珠海，名豪）的转账记录截图，证实案发期间被害人向某转账人民币52126元的事实。11.被告人林接玉冒充名为“梁某”以办证为由骗取被害人彭某（微信昵称：浪漫之恋）12000元的转账记录。12.调取证据通知书，证实公安机关依法向中国银行调取银行卡号为：62×××17于2019年8月1日至2020年2月29日的转账交易流水明细和银行卡账号的个人信息；向中国建设银行调取银行卡号为：62×××26于2019年10月1日至2020年3月5日的转账交易流水明细和银行卡账号的个人信息。13.接受证据材料清单，证实公安机关依法接受中国银行交易流水明细清单（复印件，账号：62×××17，开户名：彭某）。证实被害人彭某根据被告人林接玉的要求向仙某商贸有限公司、宜昌市西陵区某百货商行、宜昌市西陵区某百货商行、杭州高某电子商务有限公司、沈阳某太网科技有限公司、刘婷、岫岩满族自治县亚某商贸有限公司等七个账号共转账人民币41548元的事实。14.扣押清单，证实破案后，公安机关依法扣押被告人林接玉iPhone5S手机1台。15.欠条及谅解书，证实被告人家属写下欠条，约定家属方从2020年5月起每个月支付3000元给彭某，以赔偿彭某损失。谅解书内容：被害人彭某与被告人林接玉双方协商，被告人林接玉返还人民币8万元，并赔偿经济损失费3.5万元，共计人民币11.5万元，因此，被害人彭某表示予以谅解，并不再追究被告人林接玉的刑事责任。16.被害人彭某的陈述及辨认材料：2019年10月21日在广州市白云区江夏村某酒店工作时认识林接玉，相互加了微信联系。聊天过程中他说可以帮我办理澳门商务证，并且介绍一个澳门会所老板给我认识，还能帮我在珠海找房子住，上班就去澳门会所上班。10月24日19时许我和林接玉相约在新天地2楼肯德基见面，他向我要了4000元办证费用，当时我通过微信转账到他的微信上。他回去后多次以办证为由向我要钱，我通过微信再多次转账共54900元人民币给他。期间他还介绍一个办证的微信和会所老板的微信给我，对方办证的微信继续以办证为由向我要钱，那个自称澳门会所老板的微信自称姓名叫梁某，他让我先付钱办理证件，等他从马来西亚回来会将钱还给我，于是我通过网上银行多次转账共46360元人民币到那个办证微信提供的多个银行账号上。后来梁某还以帮还信用卡和帮支付机票钱为由向我要钱，我通过微信转账12000元到梁某的微信上。目前我已经联系不上梁某了，对方自称办证的微信还让我继续转账，林接玉说我转给他的钱，他都转账到办证那里去了，他没有拿我的钱。我感觉上当受骗就到派出所报警并备案了。我是通过微信和网上银行转账的，实际损失114376元人民币。经辨认：照片中的12号男子（林接玉）就是林接玉，他在2019年10月24日到2020年2月15日期间以能帮我办理澳门商务证为由，多次让我转账到其指定的多个账户中共11万多元。17.被告人林接玉的供述和辩解：在2019年10月份的时候，我在白云区黄石街江夏村认识了一名叫彭某的女子。我当时在江某的时候我就加了彭某的微信。她说想去澳门工作，我以帮她办澳门商务证的名义，让她通过微信前后转账4000元给我的微信上。后来又前后转了好几笔，加起来又转了50000元到我的微信上。一共转账了54000元到我的微信上。我的微信名称叫“Jacky”。之后我又假扮一名叫梁某的澳门水汇老板以介绍彭某到澳门水汇工作的名义，通过微信昵称“Wilson”（其实是我自己假扮）的微信问彭某借钱12000元。我一开始真想帮彭某办理澳门的商务签证的，后来我了解到现在是办理不了的，接着我干脆将她的钱骗过来，大部分用来赌博了，一部分给我花完了。我知道这个澳门商务签证是办不了的，彭某又让我介绍一个办理澳门通行证的人给她认识，我就将错就错，让魏仔提供微信和银行卡账号，我和魏仔一起合谋骗彭某的钱，我利用魏仔的微信继续以帮彭某办理澳门商务签证说需要找人担保之类的费用，让彭某一共通过银行转账了4万多给魏仔提供的银行账号，其中有12000元是彭某转账到魏仔所提供的银行账户上，然后魏仔将12000元转账到我中国农业银行卡上，剩余30000元是在魏仔银行账号上，我得知“魏仔”也将这些钱用于赌博了。为了让彭某相信能办理澳门商务通行证，有时候魏仔的微信也是我在登录操作。18.现场勘验笔录、搜查笔录，证实公安机关对涉案现场白云区黄石街新天地肯德基餐厅二楼进行勘验的情况以及民警依法在珠海市香洲区拱北迎宾南路1038号口岸派出所对被告人林接玉的人身进行搜查的情况。19.电子数据，证实经提取被告人林接玉的手机，在其手机内提取到林接玉使用梁某（微信）、康辉国旅牛小姐(QQ)、康辉旅行社（微信）的虚假身份对被害人实施诈骗的具体过程的信息资料。其中，使用其本人的微信账号、Wilson（梁某）骗取被害人转款，使用康辉国旅牛小姐、康辉旅行社身份欺骗被害人将款项转往户名为仙某商贸有限公司、宜昌市西陵区某百货商行、宜昌市西陵区某百货商行、杭州某电子商务有限公司、沈阳亚某科技有限公司、刘婷、岫岩满族自治县亚某商贸有限公司等七个账号。关于本案的诈骗数额，被告人林接玉通过微信、QQ虚构梁某、康辉旅行社、康辉国旅牛小姐等身份，诈骗被害人财物的事实有上述证据予以证实，其中，通过其本人微信直接骗取被害人转账共计52126元；通过冒充Wilson、梁某、澳门老板的身份骗得被害人转账12000元；通过冒充康辉国旅牛小姐(QQ)、康辉旅行社（微信）欺骗被害人将款项转往户名为仙某商贸有限公司、宜昌市西陵区某百货商行、宜昌市西陵区某百货商行、杭州某电子商务有限公司、沈阳亚某科技有限公司、刘某、岫岩满族自治县亚某商贸有限公司等七个账号共计41548元，上述数额共计105674元。上述诈骗数额有微信聊天记录、QQ聊天记录、银行转账流水记录等证据证实，足以认定。辩护人就此提出辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。被告人林接玉辩称所收取被害人的款项中部分属于借款，部分属于赌资还有部分是被害人赠送的意见与本院查明的事实不符且无事实依据，本院不予采纳。本院认为，被告人林接玉无视国家法律，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林接玉犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人林接玉当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人林接玉的家属退赔被害人的部分经济损失，取得被害人谅解，可以酌情对被告人林接玉从轻处罚。辩护人提出被告人林接玉犯罪后有自首情节的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人林接玉是初犯、偶犯，无犯罪前科，家属为被告人退回部分款项，取得被害人的谅解的辩护意见并请求酌情从轻处罚的意见有理，本院在量刑时予以综合考虑。综合考虑被告人林接玉犯罪行为的性质、情节、危害后果、认罪态度，决定对被告人林接玉酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林接玉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2020年3月5日起至2023年3月4日止，罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）。二、追缴被告人林接玉犯诈骗罪的违法所得105674元（已退赔13000元），发还被害人彭某。追缴不足以清偿的，责令被告人林接玉向被害人彭某退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗东明人民陪审员  赵月颜人民陪审员  陈少勤二〇二〇年八月二十四日书 记 员  尤晓晓附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。