吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2401刑初40号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人陈永山，男，1968年12月26日出生，汉族，初中文化，黑龙江省大庆市国富投资管理有限公司股东，户籍地黑龙江省大庆市萨尔图区，捕前住黑龙江省大庆市萨尔图区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月18日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人王立军，吉林秉润律师事务所律师。 辩护人金虎山，吉林孝信律师事务所律师。 被告人王双海，男，1979年5月20日出生，汉族，初中文化，黑龙江省大庆市国富投资管理有限公司股东，户籍地黑龙江省大庆市萨尔图区，捕前住黑龙江省大庆市萨尔图区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月28日被刑事拘留，同年3月6日被取保候审。经本院决定，于2020年1月15日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人王金娟，黑龙江孟繁旭律师事务所律师。 辩护人韩继强，吉林华耀律师事务所律师。 被告人王海会，女，1981年5月23日出生，汉族，中专文化，黑龙江省大庆市国富投资管理有限公司出纳，户籍地黑龙江省大庆市萨尔图区，住黑龙江省大庆市让胡路区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审。本院于2020年1月15日对其重新办理了取保候审手续。 辩护人王宏磊，广东环宇京茂律师事务所律师。 延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉[2020]126号起诉书指控被告人陈永山、王双海、王海会犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月10日公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员崔峰出庭支持公诉。被告人陈永山及其辩护人王立军、金虎山、被告人王双海及其辩护人王金娟、韩继强、被告人王海会及其辩护人王宏磊到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年2月份，同案犯张伟（已起诉）受被告人陈永山邀请到黑龙江省大庆市接手管理黑龙江国富投资管理有限公司(以下简称“国富集团”),以陈永山、王双海为股东，并任命王艳（已起诉）为总监助理，孟祥琳（已起诉）为公司总会计，被告人王海会为公司出纳，张粤（已起诉）为人事部经理，先后组织刘丽艳、李金蕾、李星星、苑宇婷、刘亚男、于国强、韩淼、许文光（上述人员任命为各组组长）、刘志平、张影、王成宇、李晓龙鲍方丹、肖明瑞、崔建宇、魏亮、张猛、董岩松、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、孙宁、白停停、明心地、魏洪生、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、姜龙、陈鑫、孙**、刘春生、冷冰、杨磊、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、张可心、王长远、韩锴、田甜、邱野、朱可、张洪波、刘丽雪、张晓萌、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、凌立佳、苗宇、陈可新、李莹莹、徐剑、孙莹等人（均已起诉），并将上述人员分成8个组，再分工为洗微信群和建微信群人员，在黑龙江省大庆市高新区新兴大街2号国际石油资讯中心B栋11层从事电信诈骗活动。同案犯张伟从自称为吴总（在逃）的人处租赁后台可操作资金“赢”“亏”的“金汇环球”“盛凯国际”APP软件平台后，由各组的建群人员先使用手机、电脑以免费观看电影为由建立微信群招揽不特定的人员，在群成员人数达到400名以上后，再将群移交洗群人员。洗群人员就在群里发布虚假购买比特币或者外币获利的广告，各自分工明确，分别扮演“分析师”“购买者”和“追单者”，诱导被害人下载“金汇环球”“盛凯国际”APP软件，并要求被害人充值购买虚假的期货后，以操作软件内期货增幅的手段骗取被害人刘某、陈某、花某、梁某、舒某、王某、王某1、武某、赵某等多数人的财物，共计人民币4740573.72元。 公诉机关就指控的上述事实，向法庭提交了书证、被害人的陈述、同案犯的供述和辩解、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人陈永山、王双海、王海会以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈永山、王双海在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人王海会在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人陈永山辩称，我没有参与经营诈骗，我把公司交给张伟管理。 被告人王双海辩称，我不知道国富集团的事情，我没有参与，不能以诈骗罪对我起诉。 被告人王海会辩称，我只是担任国富集团的出纳，不清楚张伟具体经营活动，也没参与，不知道张伟实施的是诈骗。 被告人陈永山的辩护人王立军提出：1.陈永山得到公司的钱，不能证明其构成诈骗罪；2.张伟的指正不能作为定案的依据；3.本案的书证也不能证明陈永山构成诈骗罪，依法应当认定陈永山无罪。 被告人陈永山的辩护人金虎山提出：1.本案不能排除陈永山对张伟利用公司进行诈骗行为不知情的可能性；2.指控陈永山犯诈骗罪的证据不足。 被告人王双海的辩护人王金娟提出：1.单位不构成诈骗罪的主体，王双海系国富集团股东，不应追究王双海责任；2.王双海主观上没有犯罪故意，不具备诈骗罪的主观要件；3.王双海没有实施任何诈骗行为；4.认定王双海诈骗罪的证据不足；5.指控诈骗4740573.72元的犯罪数额证据不足；6.王双海有自首情节，主动上缴非法所得，有悔罪情节，系初犯、偶犯，无前科劣迹，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。 被告人王双海的辩护人韩继强提出：1.王双海不参与公司内部业务；2.即使认定王双海构成犯罪，无法确定其犯罪时间，综上，本案证据不足，指控的犯罪不能成立。 被告人王海会的辩护人提出：1.本案没有证据证明王海会与诈骗团伙主观上存在诈骗共同故意；2.无证据证明王海会参与了具体诈骗行为；3.王海会并未参与诈骗获利的分配；4.王海会主观上不构成明知；5.不能仅凭同案犯的供述和被告人的供述定罪，综上，王海会不构成诈骗罪。 经审理查明，2018年2月份，同案犯张伟（已判刑）受被告人陈永山邀请到黑龙江省大庆市接手管理黑龙江国富投资管理有限公司(以下简称“国富集团”),以陈永山、王双海为股东，并任命王艳（已判刑）为总监助理，孟祥琳（已判刑）为公司总会计，被告人王海会为公司出纳，张粤（已判刑）为人事部经理，先后组织刘丽艳、李金蕾、李星星、苑宇婷、刘亚男、于国强、韩淼、许文光（上述人员任命为各组组长）、刘志平、张影、王成宇、李晓龙鲍方丹、肖明瑞、崔建宇、魏亮、张猛、董岩松、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、孙宁、白停停、明心地、魏洪生、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、姜龙、陈鑫、孙**、刘春生、冷冰、杨磊、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、张可心、王长远、韩锴、田甜、邱野、朱可、张洪波、刘丽雪、张晓萌、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、凌立佳、苗宇、陈可新、李莹莹、徐剑、孙莹等人（均已判刑），并将上述人员分成8个组，再分工为洗微信群和建微信群人员，在黑龙江省大庆市高新区新兴大街2号国际石油资讯中心B栋11层从事电信诈骗活动。同案犯张伟从自称为吴总（在逃）的人处租赁后台可操作资金“赢”“亏”的“金汇环球”“盛凯国际”APP软件平台后，由各组的建群人员先使用手机、电脑以免费观看电影为由建立微信群招揽不特定的人员，在群成员人数达到400名以上后，再将群移交洗群人员。洗群人员就在群里发布虚假购买比特币或者外币获利的广告，各自分工明确，分别扮演“分析师”“购买者”和“追单者”，诱导被害人下载“金汇环球”“盛凯国际”APP软件，并要求被害人充值购买虚假的期货后，以操作软件内期货增幅的手段骗取被害人刘某、陈某、花某、梁某、舒某、王某、王某1、武某、赵某等多数人的财物，共计人民币4740573.72元。 案发后，被告人陈永山退回赃款27万元，被告人王双海退回赃款30万元。 2019年1月11日，被告人王海会在黑龙江省大庆市让胡路区某室内被大庆市公安局东安分局民警抓获；同年1月28日，被告人王双海主动到延吉市公安局投案自首；同年3月18日，被告人陈永山主动到延吉市公安局投案。 另查明，同案犯王艳、孟祥琳、张粤、刘志平、张影、王成宇、肖明瑞、鲍方丹、崔建宇、魏亮、张猛、徐剑、董岩松、汪瑞琪、王羽佳、郭海宇、孙莹、孙宁、白停停、明心地、魏洪生、闫宇强、成国发、李维维、宋春佳、姜龙、陈鑫、冷冰、杨磊、李梦琪、袁金铂、崔雨、王佳乐、张守庆、张可心、王长远、韩锴、田甜、邱野、张洪波、刘丽雪、张晓蒙、冷雪峰、娄凯博、孙苗苗、张学刚、宋晓杰、宋晓雪、汤亮、赵永雷、苗宇、李莹莹的家属共同退回赃款3870573.72元，后涉案人员顾宝林退回违法所得30万元。 上述事实，有身份证明，抓获经过，临时羁押证明，违法犯罪信息查询记录单，在逃人员登记表，情况说明，搜查证和搜查笔录，扣押决定书及清单，国富集团利润分红、费用报销单，微交易提成表，营业执照，企业登记档案，证人顾宝林的证言，被害人刘某、舒某、赵某、花某、陈某、武某、王某、梁某、王某1的陈述，同案犯张伟、孟祥琳、王艳、张粤、苑宇婷、刘丽雪、于国强、许文光、刘丽艳、李星星、张洪波的供述与辩解，被告人陈永山、王双海、王海会的供述和辩解等证据证实，足以认定。 关于被告人陈永山提出的其没有参与经营诈骗，其把公司交给张伟管理的辩解和其辩护人提出的陈永山得到公司的钱，不能证明其构成诈骗罪，张伟的指正不能作为定案的依据，本案的书证也不能证明陈永山构成诈骗罪，本案不能排除陈永山对张伟利用公司进行诈骗行为不知情的可能性，指控陈永山犯诈骗罪的证据不足的辩护意见，经查，在案证据相互印证，足以证明陈永山作为国富集团股东，参与张伟等人的诈骗犯罪集团的犯罪行为，提供犯罪场所，分得诈骗所得，上述辩解和辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 关于被告人王双海提出的其不知道国富集团的事情，其没有参与，不能以诈骗罪对其起诉的辩解和其辩护人提出的王双海主观上没有犯罪故意，不具备诈骗罪的主观要件，王双海也不参与公司内部业务，没有实施任何诈骗行为，认定王双海构成诈骗罪的证据不足的辩护意见，经查，王双海作为国富集团的股东，其与陈永山共同审批张伟等人诈骗犯罪集团的费用、工资、提成事宜，分得诈骗所得，上述辩解和辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳；其辩护人提出的即使认定王双海构成犯罪，也无法确定其犯罪时间的辩护意见，经查，王双海参与张伟等人犯罪集团的全部诈骗过程，上述辩护意见，本院不予采纳；其辩护人提出的指控诈骗金额4740573.72元的犯罪数额，证据不足的辩护意见，经查，王双海参与的张伟犯罪集团的诈骗金额4740573. 72元，已在本院另一生效判决中确认，上述辩护意见，本院不予采纳；其辩护人提出的王双海有自首情节的辩护意见，经查，王双海虽主动投案，但并未交代自己的犯罪事实，拒不认罪，上述辩护意见，不符合有关法律规定，本院不予采纳；其辩护人提出的王双海系从犯的辩护意见，经查，王双海在诈骗犯罪集团中的作用较大，不符合从犯的有关法律规定，本院不予采纳；其辩护人提出的王双海系初犯、偶犯，无前科劣迹，主动上缴非法所得的辩护意见，有事实依据，本院予以采纳；其他辩护意见，不予采纳。 关于被告人王海会提出的其只是担任国富集团的出纳，不清楚张伟具体经营活动，也没参与，不知道张伟实施诈骗的辩解和其辩护人提出的本案没有证据证明王海会与诈骗团伙主观上存在诈骗共同故意，没有证据证明王海会参与了具体诈骗行为，王海会未参与诈骗获利的分配，主观上不构成明知，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，王海会在张伟等人的诈骗犯罪集团中负责提取非法所得款项，发放成员工资和提成，上述辩解和辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈永山、王双海、王海会以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，三被告人的的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈永山、王双海在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王海会在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。鉴于被告人陈永山、王双海积极退回部分赃款，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈永山犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年3月18日起至2031年9月17日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。） 二、被告人王双海犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年1月15日起至2032年6月6日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。） 三、被告人王海会犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期详见执行通知书。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。） 四、扣押在案的赃款人民币87万元，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  崔云峰 人民陪审员  车钟中 人民陪审员  金明善 二〇二〇年八月六日 书 记 员  高慧颖