云南省河口瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2532刑初108号公诉机关云南省河口瑶族自治县（以下简称河口县）人民检察院。被告人刘宗红，男，2001年11月5日出生，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县，住河口县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月21日被河口县公安局刑事拘留；同年3月27日被河口县人民检察院批准逮捕，同日被河口县公安局执行逮捕。现羁押于河口县看守所。河口县人民检察院以河检一部刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人刘宗红犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年7月23日公开开庭审理了本案，河口瑶族自治县人民检察院指派检察员姚金出庭支持公诉，书记员王红毅到庭参加记录。被告人刘宗红到庭参加诉讼。现已审理终结。河口县人民检察院指控：2020年2月10日，被告人刘宗红在我国新冠疫情期间，伙同吴某（另案处理）虚构其手上有口罩可以售卖的事实，通过微信发布关于口罩的医疗器械生产许可证、营业执照、中华人民共和国医疗器械注册证以及口罩的虚假图片给被害人王某1，博得王某1的信任，骗取被害人王某1131000元人民币。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了受案登记表、立案决定书、抓获经过、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、被告人刘宗红的供述等证据予以证实，认为被告人刘宗红以非法占有为目的，利用他人购买口罩的需求，虚构自己可以出售口罩的事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人刘宗红判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。被告人刘宗红对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2020年2月10日，被告人刘宗红在我国新冠疫情期间，伙同吴某（另案处理）虚构其手上有口罩可以售卖的事实，通过微信发布关于口罩的医疗器械生产许可证、营业执照、中华人民共和国医疗器械注册证以及口罩的虚假图片给被害人王某1，骗取被害人王某1131000元人民币。上述认定事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、批准逮捕决定书，证实2020年2月20日河口县公安局接州局刑侦大队通知：刘宗红涉嫌在疫情期间，以低价销售口罩的名义诈骗被害人王某1，要求并对刘宗红实施抓捕，刘宗红在河口县城活动。河口县公安局经侦查发现刘宗红住河口县北山社区江东3期25幢303室。2020年2月20日，公安民警在被告人刘宗红家中将其抓获。经审查，河口县公安局于2020年2月21日将该案立为刑事案件侦查。同年3月27日被告人刘宗红被河口县人民检察院批准逮捕，同日被河口县公安局执行逮捕。2.扣押决定书、扣押笔录及照片、发还清单、随案移送清单，证实河口县公安局2020年2月21日依法对被告人刘宗红的4部手机（深绿色华为手机，背面标识ＡＩＱＵＡＤＣＡＭＥＲＡ48ＭＰ1：1.8／26ＡＳＰＨ;黑色ｉｐｈｏｍｅ手机，串号：352977090246318；玫瑰金色ｉｐｈｏｍｅ手机，串号：35309310056581；玫瑰金色ｉｐｈｏｍｅ手机，串号：359240064162802）、非法所得的人民币60000元进行扣押。河口县公安局2020年5月19日依法发还被害人王某1被诈骗的金额人民币60000元。扣押在案的刘宗红涉嫌诈骗案物品手机4部和光盘三张已随案移送。3.被害人王某1的陈述，证实因为当时疫情严重，他的家中开有工厂，需要购买一些口罩，2020年2月10日通过群聊里面有一个发消息说有口罩出售，就添加了卖口罩人的微信，后卖口罩的人称手上货不够，推送了另外一个卖口罩的给他，加为好友，先后向对方以微信转账支付人民币56000元和65000元两次购买口罩，被骗共合计人民币131000元人民币。4.被害人王某1的银行交易流水及微信聊天记录，证实王某1账号为62×××89的建设银行和账号为62×××03的平安银行交易明细显示，2020年2月10日，王某1存在多笔人民币3000-10000元通过微信转账方式转出金额的记录；王某1与微信昵称“ＡＡ清风欧盟”“黑山羊（为人民服务）”“小宝贝”的微信聊天记录显示，2020年2月10日，王某1与该三个微信号均是在聊购买口罩的问题，微信昵称“ＡＡ清风欧盟”称没有口罩后，将王某1介绍给了微信昵称“黑山羊（为人民服务）”，经王某1与其聊天后，微信昵称“黑山羊（为人民服务）”让王某1加了微信昵称“小宝贝”，微信昵称“小宝贝”发送了相关口罩、生产厂家营业执照等照片给王某1看，经商量后，王某1决定向微信昵称“小宝贝”购买口罩，并于2020年2月10日18时许，先后15次通过微信转账的方式，向微信昵称“小宝贝”转账人民币57400元，于2020年2月10日22时50分许，又先后11次过微信转账的方式，向微信昵称“小宝贝”转账人民币75000元。两次共计向微信昵称“小宝贝”转账人民币132400元，期间微信昵称“小宝贝”于2020年2月10日18时59分许退还给了王某1人民币1400元。5.调取证据通知书、调取证据清单，证实2020年2月26日河口县公安局向中国电信河口分公司调取被告人刘宗红（199××××****）的开户信息及2020年1月至2020年2月的通话清单；2020年2月24日河口县公安局向中国建设银行河口分行调取被告人刘宗红名下的开户信息（6217001820036874851）及2020年1月至2020年2月的银行交易流水，2020年2月11日，支付宝提现人民币35000元，支付宝提现人民币638元；2月12日，支付宝提现人民币28000元；2020年2月21日，支付宝提现人民币50000元和10000元，现金支取60000元。6.吴某使用手机微信及支付宝的情况说明，证实吴某使用的微信号为：×××，昵称“ＡＡ清风欧盟”；被害人王某1使用的微信号为：×××＿ｏｍｘｎｘ8ｐｚ4ｃ1ｍ22,微信昵称“璞術”；刘宗红用于诈骗聊天的微信号为：×××,微信昵称“黑山羊（为人民服务）”；刘宗红使用并转账给吴某的微信号为：×××，微信昵称“小宝贝”；吴某与被害人王某1及刘宗红的微信聊天记录显示，2020年2月10日至11日间，被害人王某1先是找到了吴某欲购买口罩，吴某将情况告知了刘宗红，后被害人王某1通过微信转账方式，多次将钱转给了刘宗红；通过查看吴某微信帐单详情，刘宗红通过微信昵称为“小宝贝”的微信号，于2020年2月12日当天，先后转了6笔钱给吴某，共计人民币60000元。吴某于2020年2月10日、11日、12日，通过支付宝先后四次转账给了刘宗红，分别为2020年2月10日19时40分许，转账人民币10000元，于2020年2月11日0时22分许，转账人民币20930元，于2020年2月11日0时50分许，转账人民币7000元，于2020年2月12日0时21分许，转账人民币29070元，共计人民币67000元。7.吴某的农业银行流水明细，证实吴某的账号为62×××71的农业银行交易明细显示，2020年2月10日至12日间，吴某通过微信零钱提现方式，共计提取钱款人民币132867.13元；通过转账的方式，于2020年2月10日19时40分许转出人民币10000元给刘宗红，于2020年2月11日0时22分许转账人民币20930给刘宗红，于2020年2月12日0时21分许转账人民币29070元给刘宗红，共计人民币60000元。8.情况说明，证实2020年2月20日，河口县公安局从刘宗红承租的出租屋内搜查出49盒共计490只口罩，并于2020年2月22日移交河口县打私办处理。9.证人王某2的证言、辨认笔录及照片，证实他和刘宗红通过装修铺面认识，2019年ｌ0月21日刘宗红邀约他到河口做香烟生意。通过微信加了一个卖烟群，通过微信群售卖香烟，通过微信转账和使用越南盾现金支付，期间分多次进货拿了9件半总共470余条香烟，总共卖出去了395条香烟，至今总共获利人民币3900余元。拿香烟的地点在老越南街及住房的楼下，获得的利润是对半分账。出售香烟是通过快递的方式发出去，都是用韵达，韵达一个叫做“帝哥”的会帮做，云南境内的一般就是人民币13至14元，大西北、海南、内蒙的就是人民币24至25元，“帝哥”知道发的货是香烟，他知道这样卖香烟是违法的。因发生疫情，他想通过口罩差价赚钱，就在微信联系“小阮”以人民币9000元购买一件3Ｄｍａｓｋ口罩。然后和刘宗红说了这件事情，刘宗红同意出资人民币2800元一起买这件口罩，但是这件口罩没有卖出去就被抓获了。他听刘宗红说过和“万友”一起约做口罩生意，具体情况不清楚。经照片混合辨认，王某2辨认出被告人刘宗红及刘宗红的老乡“万友”，系吴某。公安机关对上述辨认过程进行拍照固定。10.证人吴某的证言、辨认笔录及照片，证实他实施诈骗行为有两次，都是通过卖口罩实施的诈骗。其中和刘宗红一起实施的诈骗中共获取人民币120000元，他获利人民币60000元。2020年2月10日，一个微信名叫“璞街”（王某1）的人主动加他的微信询问卖大量口罩的事情，他和朋友刘宗红聊天时将此事告诉了刘宗红，刘宗红就叫他推荐买主的微信，说是去接单，赚了钱一起平分。第二天晚上，刘宗红发了两张图片给他，看到上面显然这单生意是赚了人民币十多万，当天刘宗红给说这笔钱先全部通过微信转账给他，共人民币120000，他又将这笔钱留下平分的一部分后，将剩下的人民币60000元钱通过支付宝转给了刘宗红。经照片混合辨认，吴某辨认出一起实施诈骗的被告人刘宗红。公安机关对上述辨认过程进行拍照固定。11.人身安全检查笔录，证实经河口县公安局依法对刘宗红进行人身安全检查，刘宗红体表上无伤痕，未携带危险品。12.户籍证明及前科劣迹材料，证实被告人刘宗红的出日期及其他自然情况，作案时年满18周岁，达到刑事责任年龄；无犯罪前科记录。13.被告人刘宗红的供述、指认笔录及照片、辨认笔录及照片，证实被告人刘宗红供述疫情期间他卖过两次口罩。他在微信“黑山羊（为人民服务）”群发布卖口罩的消息，第一次是在2020年2月9号或10号在微信朋友圈加了一个要买口罩的好友，之后以两元钱一个口罩的价格卖给对方2000个，得到人民币4000元。因自己微信收不到钱，就让朋友吴某帮收钱后通过支付宝转过来。这次吴某通过支付宝转了人民币3000元到他的支付宝的账号上，另外人民币1000元给吴某用。因自己口罩数量不足就没有发货，钱已经退还给对方。第二次是在2020年2月10日，吴某通过他的另一个微信号（昵称“小宝贝”）推荐了一个微信好友，之前吴某和他就商量过要准备诈骗这个人，联系后被害人转了人民币5万多元给他，然后他又把口罩加量，价钱大约人民币6.5万多元，被害人总共转了人民币12万多元给他，他就将手机关机不理被害人。他和吴某商量过利润平分，吴某收到人民币12万多元后通过支付宝转了人民币60000元给他，剩下的钱在吴某那里。案发后，他愿意将诈骗的人民币12万多元退还回去，对于实施诈骗的行为，愿意配合公安机关调查，将非法骗来的钱退还给被害人，愿意认罪认罚，希望被害人原谅他。另外，王某2与他曾商量过卖口罩的事情，还一起购买过一件口罩，当时他出资人民币2800元，剩下的钱由王某2出。被告人刘宗红指认了其用于诈骗的手机；经照片混合辨认，被告人刘宗红辨认出一起诈骗的男子，系吴某。公安机关对上述指认辨认过程进行拍照固定。上述证据经法庭举证质证认证，内容客观真实，取证程序和证据形式合法，相互印证，本院予以确认和采信。本院认为，被告人刘宗红以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。本案被告人刘宗红为谋取不当利益，在我国疫情防控期间，编制防控物品口罩的医疗器械生产许可证、营业执照、中华人民共和国医疗器械注册证以及口罩的虚假图片给被害人，虚构手上有口罩可卖的信息，博得被害人信任，骗取被害人钱财，应依法予以惩处。到案后被告人刘宗红如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；刘宗红签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押在案的刘宗红手机4部（深绿色华为手机，背面标识ＡＩＱＵＡＤＣＡＭＥＲＡ48ＭＰ1：1.8／26ＡＳＰＨ;黑色ｉｐｈｏｍｅ手机，串号：352977090246318；玫瑰金色ｉｐｈｏｍｅ手机，串号：35309310056581；玫瑰金色ｉｐｈｏｍｅ手机，串号：359240064162802），系作案工具，应依法予以没收；从刘宗红处扣押在案的人民币60000元已由公安机关退还被害人，尚未追回的被骗人民币71000元，应依法继续追缴，返还被害人王某1。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘宗红犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元，限于判决生效之日缴纳。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月20日起至2024年2月19日止)二、扣押在案的手机4部，系作案工具，依法没收。三、尚未追回的被骗人民币71000元，继续追缴，返还被害人王某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵元凤审 判 员  罗惠香人民陪审员  胡军庆二〇二〇年八月十八日书 记 员  陶 然