陕西省榆林市横山区人民法院刑 事 判 决 书 （2019）陕0803刑初193号 公诉机关榆林市横山区人民检察院。被告人甲1，男，日出生，身份证号码，汉族，高中文化，经营榆林市洁又美环境卫生服务有限公司，现住。2019年2月28日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局横山分局刑事拘留，2019年3月27日经榆林市横山区人民检察院批准被榆林市公安局横山分局依法逮捕。现羁押于横山区看守所。辩护人李晓华，陕西博照律师事务所律师。榆林市横山区人民检察院以横区检诉刑诉(2019)200号起诉书指控被告人甲1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市横山区人民检察院指派检察员刘国华、杨成富依法出庭支持公诉，被告人甲1及其辩护人李晓华到庭参加了诉讼。现已审理终结。榆林市横山区人民检察院指控，一、2005年4月8日，被告人甲1以宝鸡峡水利工程公司与甲2签订XX城河嘉岭桥至罗家坪B标段浆砌河堤工程合同，2005年4月15日甲3与甲2又签订联营合同，两人共同施工完成此工程。2005年至2007年期间，被告人甲1谎称以交工程保证金、疏通关系等为由，通过打借条形式先后7次骗取甲3156400元，骗取甲27000元。后被害人多次催要，被告人甲1均以各种理由推脱并离开案发地，与被害人中断联系。二、2017年10月份，甲4甲4在XX镇XX酒店通过甲5平认识被告人甲1，被告人甲1谎称在准格尔旗哈尔乌素煤矿外围有土方剥离工程，后甲4以合伙人的身份将甲6引荐与甲1认识，甲1谎称可以将部分该土方工程分包给甲6、甲4，但需交30万元保证金，后甲6、甲4两人各出15万元，于2017年10月22日打入甲1农业银行账户(银行卡号:)内。打款后甲1让甲6、甲4在哈尔乌素煤矿附近租房，准备机械、车辆、施工人员等，后甲6在延安购买了一台挖掘机，于2017年10月28日运到哈尔乌素煤矿附近甲1指定地点停放，2017年10月29日又运来一辆翻斗车停放在同一地点。甲1告诉甲6尽快带领施工人员、机械驾驶员等到准格尔旗中心医院体检，再到哈尔乌素煤矿进行安全施工培训。期间，被告人甲1谎称以解决哈尔乌素煤矿项目部内部事为由骗取甲6、甲48万元，2017年11月2日甲4给了甲14万元现金，甲6通过赵某甲给了甲14万元。2017年11月14日被告人甲1谎称以向哈尔乌素煤矿交安全保证金为由骗取甲6、甲42万元，甲4通过微信分2次向甲1转账2万元。后甲4、甲6多次找甲1要钱，甲1每次都以各种理由推脱。三、2017年10月10日，甲7通过甲4、甲8认识了被告人甲1。2017年10月15日，被告人甲1在内蒙古准格尔旗忆德酒店1411房间内向甲7谎称内蒙古哈尔乌素煤矿现有1560万方土方工程，需准备40台挖沟机、200辆拉土车，1方运费8.5元，拉运距离2公里，但以需先缴纳10万元工程保证金为由，骗取甲710万元。当日下午，甲1带领甲7在哈尔乌素煤矿外围向甲7介绍该煤矿土方情况以及拉运地点，次日(10月16日)甲7在准格尔旗大塔村委会原榆林建工哈尔乌素项目部门前，通过手机银行向甲1个人账号转账10万元。10月19日甲1给甲7在电话中称:马上来准格尔旗哈尔乌素煤矿，工程已经开始。甲7委托甲9去哈尔乌素与甲1见面，甲9到达哈尔乌素以后，在大塔村委会原榆林建工哈尔乌素项目部见到甲1，甲1拿出已经准备好的空白合同让甲9签字，甲9将合同阅看以后，向甲7汇报，认为合同内容与甲1口头介绍情况不符，土方单价未变，拉运距离由2公里变成4公里多一点，稍不到5公里，工程没有开始做就已经赔钱。因此，甲9未签该合同，即返回榆林。四、2017年10月间，甲10认识了被告人甲1。甲10因工程资金短缺，向甲1借款200万元，甲1以账号被冻结为由，最终向甲10借款120万元。2017年11月间，被告人甲1告诉甲10，称其在内蒙古准格尔旗哈尔乌素煤矿有空闲机械，据其了解榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司有土方工程，让其帮忙，事成之后会给部分好处费。2018年4月份，甲10将榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司负责人梁某某联系到榆林永昌国际酒店，被告人甲1向梁某某表示其有空闲机械，想承包其煤矿所有土方工程。梁某某当场回绝甲1的条件，并告诉甲1如果真有空闲机械，可以编入其煤矿土方工程队，煤矿统一进行管理，其他事项绝无可能。随即，梁某某离开永昌国际酒店。但被告人甲1于2017年12月10日给甲7打电话，将甲7约在其位于榆阳区航宇路榆林市洁又美环境卫生服务有限公司办公室，甲1向甲7谎称榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司有土方工程，但需要大量机械，让甲7回去准备机械，并等其电话。2017年12月13日，被告人甲1再次通过电话将甲7约至其办公室，甲1告诉甲7榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司有土方工程已谈妥，但需要准备1000万元的资金。2017年12月18日，被告人甲1在电话中告诉甲7，如果想干这个工程需要对1000万元进行验资，甲7问甲1如何验资，甲1说这1000万元在你银行账号上就行。2017年12月20日，甲7在其银行账号(农卡:尾号1461)筹齐1130万元后，给甲1打电话，其资金已筹备好。被告人甲1让甲7来其上述公司办公室，甲7到甲1办公室以后，甲7打开手机银行APP，让甲1查看其银行资金，甲1看完资金以后，又将甲7手机交给甲10，让甲10查看甲7银行资金。看完以后，甲7离开甲1办公室。当日下午，被告人甲1给甲7打电话告诉甲7，如果想承包榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司土方工程，需要给高某乙、甲111、甲10几位领导400万元的好处费为由，让甲7向其转400万元，甲7告诉甲1，现在没有400万元，只能准备250万元。2017年12月22日，甲7来到甲1办公室，办公室里有高某乙，被告人甲1向甲7表示，此事有领导在背后运作，让甲7不要再有顾虑，并向甲7提供其榆林市洁又美环境服务有限公司账号，甲7离开甲1办公室，走到榆阳区XX路XX中心停车场向其公司账号转账一笔100万元、一笔70万元，当日下午，又向榆林市洁又美环境服务有限公司账号转入80万元。2018年3月14日，被告人甲1给甲7打电话谎称其在神木有混凝土工程中标，但还有2家公司需要各给10万元才肯弃标为由，让甲7给其转20万元，并称该工程中标后给甲7干该工程，且不再收取甲7其他费用。甲7在横山智慧城小区通过中国农业银行手机APP给甲1向其提供的个人账号转入20万元。2018年7月10日，被告人甲1又以其去榆阳区XX路费为由，让甲7给其转1万元，甲7通过微信分2次向甲1转入1万元。甲7于2017年10月16日、2017年12月22日、2018年3月14日、2018年7月10日累计向甲1转款281万元，甲7于2018年3月份因工程资金无法周转向甲1提出，能否退还部分资金，被告人甲1于2018年4月份向甲7退款10万元，2018年10月份在甲7向公安机关报案后甲1向甲7退款21万元，还有250万元未向甲7退还。五、2017年10月间，甲11通过甲111认识被告人甲1，2017年11月初，甲11与甲111来到甲1位于榆阳区航宇路榆林市洁又美环境卫生服务有限公司办公室，甲11向甲1说明来意，即准备承包榆林市榆阳区方家畔煤矿土方剥离工程，甲1称其能帮甲11承包来该工程，看甲11是否有能力干该工程，甲1和甲11详细了解甲11的机械设备、资金实力等情况后，让甲11回去准备资质。2017年11月10日左右，甲11与甲111、甲12甲1111来到甲1位于榆阳区航宇路榆林市洁又美环境卫生服务有限公司办公室，甲11拿出准备好的“陕西建士建设工程有限公司”证件给甲1，甲1对甲11说这个公司的资质没问题，并告诉甲11其承包该工程也是找人办事，需要给人送礼。甲11问甲1需要送多少钱时，甲1让甲11看的给，甲11给多少他送多少。甲11和甲12甲1111商量后，认为为了表示诚意，先给甲1打40万元。2017年11月24日甲11和甲111、甲12甲1111来到甲1办公室，甲1让赵晓燕将榆林市洁又美环境卫生服务有限公司的银行账号信息给了甲11，甲11和甲111、甲12甲1111离开甲1办公室后，来到榆林市榆阳区沙河口农贸市场门口农商银行，用甲12甲1111儿子甲122的银行卡给榆林市洁又美环境卫生服务有限公司的银行账号内转入了40万元，并在用途一栏写了“周转”。2017年12月12日，被告人甲1给甲11打电话让甲11再给其打款60万元，当天下午甲11给榆林市洁又美环境卫生服务有限公司转账60万元。2018年1月份甲11了解到榆阳区方家畔煤矿土方剥离工程不对外承包后，一直向甲1要钱，直到2018年10月份甲1分两次给甲11打款60万元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人甲1的供述与辩解、辨认笔录等证据。认为被告人甲1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人甲1有期徒刑十五年以上，并处罚金，提请依法判处。被告人甲1辩解，1、其和甲2没有任何经济来往，和甲3的借款是相互的，在2015年的时候其儿子就把款还了，但条子没抽；2、与甲4、甲6是经济往来关系，现在还欠甲4和甲63万多元；3、与甲7有经济往来，但是合作伙伴关系，其是因为甲10才和甲7发生了经济往来关系，甲10总共拿了其410万元，其和甲7都是依靠甲10的；4、其和甲11没有任何经济往来，都是和甲111发生的，且钱已经还了。辩护人认为，1、被告人与甲3是民间借贷关系，且已经给甲3偿还完毕，案件已超过了刑事追诉期；2、被告人没有虚构事实，欺骗孙某乙，一直积极与甲10对接，促成方家畔煤矿的土方剥离工程，甲1紧紧是媒介作用，承包方家畔煤矿的土方剥离工程是确有其事，从始至终没有准备将孙某乙的前期支出据为己有的打算，被告人本人及其家属已经给孙某乙的支出进行了返还，取得了孙某乙的谅解；3、被告人对甲11也没有虚构事实，没有诈骗甲11。经审理查明，一、2005年4月8日，被告人甲1谎称其以宝鸡峡水利工程公司名义将XX城河堤工程承包了，将部分工程转包给甲2，并以宝鸡峡水利工程公司名义与甲2签订XX城河嘉岭桥至罗家坪B标段浆砌河堤工程合同。2005年4月15日甲3与甲2签订联营合同，两人共同施工完成此工程。2005年至2007年期间，被告人甲1谎称以交工程保证金、疏通关系等为由，通过打借条形式先后7次骗取甲3156400元，骗取甲27000元。后被害人多次催要，甲1仅给甲3退还了5000元。被告人甲1以各种理由推脱并离开案发地，与被害人中断联系。另查明，2020年6月5日，被害人甲3对被告人甲1出具谅解书，表示甲1家属愿意分期给其退还所骗钱款，其对甲1表示谅解。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：1、书证。（1）接受证据材料清单、建筑工程砌堤、围墙、土方承包合同复印件、施工联营协议书复印件、条据、汇款凭证，证明陕西省宝鸡峡水利工程公司（甲1印）与甲2，甲2与甲3所签合同情况，甲1收到甲3156400元。（2）接受证据材料清单、条据，证明被告人甲1收到甲2现金7000元。（3）谅解书，证明甲3对甲1表示谅解。2、被害人的陈述。（1）被害人甲3的陈述，证明甲1以给其与甲2承包延长市XX城河嘉岭桥至罗家坪B标段浆砌河堤工程为由，先后七次以疏通关系为由向其索要了156400元，并打了条据，后来甲1离开办公地点联系不到了。大约四五年前，甲1给其退还了5000元，还有151400元至今没有退还。甲1以同样的理由骗了甲27000元。（2）被害人甲2的陈述，证明2005年4月份，甲1称自己以陕西省宝鸡峡水利工程公司名义将延安市XX城河堤工程承包了，将部分工程给其分包，于是其和甲1签订了延安市XX城河嘉岭桥至罗家坪B标段浆砌河堤工程合同，将部分工程分包。由于资金紧张，其找到甲3一起干河堤工程，并和甲3签订了《施工联营协议书》，后甲1以承包延安河堤工程疏通关系为由骗了其7000元，以同样的理由骗取了甲3156400元。他们一直催问甲1工程什么时间开工，甲1总是一推再推。其和甲3在工商局了解陕西省宝鸡峡水利工程公司时，工商局的工作人员给他们说，该公司没有在工商部门注册过。再后来，甲1从办公场所搬走，电话也打不通。3、被告人甲1的供述与辩解，证明其认识甲3，甲2其不认识。其没有和甲2签订过《建筑工程砌堤、围墙、土方承包合同》。其和甲3有经济往来。其和甲2没有经济往来。向其展示由甲3提供的六张借条全都属实，钱还清了。其不知道陕西省宝鸡峡水利工程公司注册情况。上述证据来源合法，相互关联、印证，足以认定。对于辩护人所举的证明，2016年1月16日，甲1给甲3打款4800元条据，与被害人甲3陈述甲1给其退还了5000元可以互相印证，对这一事实予以采信。二、2017年10月份，甲4在XX镇XX酒店通过甲5平认识了被告人甲1，被告人甲1谎称在准格尔旗哈尔乌素煤矿外围有土方剥离工程，郝某某将该工程承包给了其。后甲4以合伙人的身份将甲6引荐与甲1认识，甲1谎称可以将部分该土方工程分包给甲6、甲4，但需交30万元保证金，后甲6、甲4二人各出15万元在2017年10月22日打入甲1农业银行账户(银行卡号:XXXXXXXXXXXXXXX5179)内。打款后甲1让甲6、甲4在哈尔乌素煤矿附近租房，准备机械、车辆、施工人员等，后甲6在延安购买了一台挖掘机，于2017年10月28日运到哈尔乌素煤矿附近甲1指定地点停放，2017年10月29日又运来一辆翻斗车停放在同一地点。甲1告诉甲6尽快带领施工人员、机械驾驶员等到准格尔旗中心医院体检，再到哈尔乌素煤矿进行安全施工培训。期间，被告人甲1谎称以解决哈尔乌素煤矿项目部内部事为由骗取甲6、甲48万元，2017年11月2日甲4给了甲14万元现金，甲6通过赵某甲给了甲14万元。2017年11月14日被告人甲1谎称以向哈尔乌素煤矿交安全保证金为由骗取甲6、甲42万元，甲4通过微信分2次向甲1转账2万元。后甲4、甲6多次找甲1要钱，甲1每次都以各种理由推脱。另查明，2018年9月，甲1的儿子谢伟给甲4退还了2万元，甲1通过微信先后六次给甲4退还了8000元。甲1给甲6退还11.5万元。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：1、书证。（1）哈尔乌素露天煤矿情况说明，证明哈尔乌素露天煤矿从未与甲1个人及榆林市洁又美环境卫生服务有限公司签订任何合同、协议，也未与上述个人及公司有任何业务往来，该矿也从未给上述个人及公司承诺任何工程承包等事宜。（2）调取证据通知书、甲1所有账号流水，证明甲1卡号XXXXXXXXXXXXXXX5179于2017年10月22日存入30万元。（3）提取笔录、微信转账记录、银行卡复印件、银行转账凭证、甲4微信流水、甲6手机中录音136段、视频12段、微信聊天截图5张、图片38张，证明2017年10月22日甲4给甲1转账30万元，2017年11月14日甲4给甲1微信转账2万元，甲1分6次给甲4微信转账8000元。2、证人证言。（1）证人的证言，证明其在榆林市洁又美环境卫生服务有限公司上班，是公司的出纳。2017年国庆后，在内蒙古准格尔旗忆德大酒店大厅，甲1让其收了甲6的4万元，后甲1又将这4万元拿走了，当天，其听甲1说，收了甲4的4万元。（2）证人的证言，证明2017年9月，甲1在哈尔乌素露天煤矿附近租用当地村委会的酒店，称哈尔乌素露天煤矿第三项目部，雇佣其和王某戊、赵某甲等人为工作人员，但并未开展任何业务。2017年10月初，郝某某将哈尔乌素露天煤矿的生产承包给苗某某并签订合同。2017年11月，甲1以100万元将项目部卖给了苗某某。2017年10月14日，其电话接受甲1的安排带甲4、甲6到榆林建工集团在哈尔乌素露天煤矿所中标段处看过工程，当时其不清楚甲1让其带他人看此工程的目的。甲1没有和哈尔乌素露天煤矿签订土方工程。（3）证人的证言，证明其没有和甲1签过任何合同，也没有任何经济往来。其没有在哈尔乌素煤矿做过土方工程，是榆林建工集团在哈尔乌素煤矿中标的，与其没有关系，其只是这个项目的负责人。3、被害人的陈述。（1）被害人甲4的陈述，证明其通过甲5平认识的甲1。甲1以向其介绍土方工程要缴纳30万元保证金为由骗其与甲6共30万元，后又以急用钱为由骗其8万元，以交保证金为由骗其2万元的事实经过，甲1没有和其签订过拉送土方合同，也一直没有给其退款。一直到2018年8月份左右，甲1被刑事拘留后他知道被骗了。2018年9月，甲1儿子谢伟给其退了2万元，甲1在微信上给其退了8000元。（2）被害人甲6的陈述，证明甲1以介绍工程需要好处费及缴纳保证金为由骗其和甲440万元的事实经过，甲1没有给他们出具收条，什么合同也没有签。他们和甲1要钱，甲1一年分多次给其转了4000多元。甲1给他们介绍的工程是哈尔乌素煤矿外围土方工程，他给煤矿负责人打过电话，负责人说不认识甲1。与甲4的陈述相印证。4、被告人甲1的供述与辩解，证明2017年6、7月份，其和郝某某在郝某某的办公室书面签订了哈尔乌素煤矿土石方工程，合同总价为1.4亿元，即郝某某将该工程承包给其。当时其在一个叫大塔村的地方租赁的大塔村委会下属的一个宾馆为工程的办公地点，其的办公地点在该宾馆二楼。其和甲7、甲4、甲6是其在哈尔乌素煤矿项目部认识的，这三人当时是一起来找其，是为了从其手里承包煤矿的土石方工程。其没有给甲4、甲6等人承包过哈尔乌素煤矿的土石方工程，其与甲4、甲6没有资金往来。5、辨认笔录，证明甲4、甲6对本案被告人甲1进行辨认，辨认无误。被告人和辩护人对甲4、甲6、郝某某的证言有异议，经查，甲4、甲6的证言互相印证，且有银行流水、微信转账记录、银行转账凭证、赵某甲的陈述等证据佐证，证据来源合法，客观真实，能够证明甲1骗取钱款的事实，依法予以采信。的证言与的证言相互补充，证明甲1建立的第三项目部并未开展任何业务，的证言客观真实，故依法予以采信。对于辩护人向法庭提供的打印凭证、转账凭证、借条，证明甲1在2017至2018年间给甲6打过11.5万元。经与甲6核实，该款是甲1骗其承包工程，让其购买了挖掘机停放在哈尔乌素煤矿，后因承包不到工程，其向甲1索要购买挖掘机的损失以及其向甲1索要被骗钱款时，甲1以种种理由推脱，让其等着，期间其登房子、交通费等损失。其和甲1没有任何经济往来，甲1没有给其退还被骗的钱。故甲1曾给过甲611.5万元是事实，因双方并无经济往来，可以认定甲1给甲6退还过11.5万元。上述证据来源合法，证据客观真实，相互关联、印证，足以认定。三、2017年10月10日，甲7通过甲4、甲8认识被告人甲1。2017年10月15日，被告人甲1在内蒙古准格尔旗忆德酒店1411房间内向甲7谎称内蒙古哈尔乌素煤矿现有1560万方土方工程，需准备40台挖沟机、200辆拉土车，1方运费8.5元，拉运距离2公里，但需先缴纳10万元工程保证金为由，骗取甲710万元。当日下午，甲1带领甲7在哈尔乌素煤矿外围向甲7介绍该煤矿土方情况以及拉运地点，次日(10月16日)，甲7在准格尔旗大塔村委会原榆林建工哈尔乌素项目部门前，通过手机银行向甲1个人账号转账10万元。10月19日，甲1给甲7在电话中称，马上来准格尔旗哈尔乌素煤矿，工程已经开始。甲7因临时有事，未能去哈尔乌素煤矿，委托甲9去哈尔乌素与甲1见面。甲9到达哈尔乌素以后，在大塔村委会原榆林建工哈尔乌素项目部见到甲1，甲1拿出已经准备好的空白合同让甲9签字，甲9将合同阅看以后，向甲7汇报，认为合同内容与甲1口头介绍情况不符，土方单价未变，拉运距离由2公里变成4公里多一点，稍不到5公里，工程没有开始做就已经赔钱。因此，甲9未签该合同，即返回榆林。另查明，2018年4月份，甲1退还给孙某乙10万元。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：1、书证。（1）提取笔录、收条，证明榆林建工集团有限公司神华准能哈尔乌素三标段项目部（印鉴）于2017年10月13日收到甲7通过手机银行转款10万元。此款是甲7承诺在2017年10月22日前，向榆林建工集团哈尔乌素项目部调运剥离山皮运输车辆（德龙牌陕汽）四十辆，车辆使用年限为一年之内，挖机十台（360-460型号）挖机使用年限三年左右，50型装载机2台，平地机依据现场需求上设备，洒水车十吨一台。所列以上设备甲7同志严格按约定的时间一一到位，原则视为违约所收款项不予退还。请甲7同志想清楚看明白项目部出具的该收条。（2）调取证据通知书、榆林市洁又美环境卫生服务有限公司账号流水，证明甲72017年10月16日转入10万元。（3）提取笔录、甲7与甲1相互微信转账记录，证明2017年10月16日孙某乙向榆林市洁又美环境卫生服务有限公司（账号XXXXXXXXXXXXXXX8843）转支10万元；（4）情况说明，证明哈尔乌素露天煤矿从未与甲1个人及榆林市洁又美环境卫生服务有限公司签订任何合同、协议，也未与上述个人及公司有任何业务往来，该矿也从未给上述个人及公司承诺任何工程承包等事宜。2、证人证言。（1）证人甲9的证言，证明其受甲7委托到哈尔乌素煤矿找甲1签合同，但其发现合同内容有变后没签合同的事实。（2）证人艾某某的证言，证明其受甲7委托和甲9到内蒙古准格尔旗哈尔乌素煤矿看场地、和甲1签合同，其和甲9见到甲1后，甲9发现合同内容与甲7说的内容不符的事实。与甲9的证言相印证。（3）证人的证言，证明其没有在哈尔乌素煤矿做过土方工程，是榆林建工集团在哈尔乌素煤矿中标的，中标的情况都是其一手做的，到哈尔乌素煤矿做这个项目建工集团派专门的项目经理负责此事。其和甲1没有签订过任何合同，也没有任何经济往来。“榆林建工集团有限公司神华准能哈尔乌素三标段项目部”这个章子其不清楚。中标是榆林建工集团中标的，和其没有关系，其只是这个项目的负责人，具体现场有项目负责人。（4）证人的证言，证明甲1在哈尔乌素露天煤矿附近租用当地村委会的酒店建立哈尔乌素露天煤矿第三项目部，和等人为工作人员，但并未开展任何业务。2017年10月初君将哈尔乌素露天煤矿的生产承包给苗某某并签订合同，2017年11月甲1以100万元将项目部卖给了。其接受甲1的安排带甲7、甲4、到榆林建工集团在哈尔乌素露天煤矿所中标段处看工程的事实。（5）证人甲4的证言，证明甲1给甲7说要干这个工程，要先交10万元保证金，保证金交了一两天就能开工，一共是2公里的土方拉运距离。10月16日甲7给其打了一个电话说他把10万元保证金已经转给甲1了，如果你有机械的话，直接开到哈尔乌素煤矿。10月19日甲1告诉甲7，土方要运到离煤矿4公里远的地方，甲7说他不做了，没开始干就赔了。3、被害人甲7的陈述，证明甲1以为其承包准格尔旗哈尔乌素煤矿有土方工程交保证金为由诈骗其10万元的经过，2018年4月份甲1才给其转了10万元，当时也没有说具体是哪个项目给其退钱的。4、被告人甲1的供述与辩解，证明2017年6、7月份，其和郝某某在郝某某的办公室书面签订了哈尔乌素煤矿土石方工程，合同总价为1.4亿元，即郝某某将该工程承包给其。其将哈尔乌素煤矿的土石方工程承包后，又将该工程转包给了甲7，其让项目部与甲7签订了承包合同。后来由于施工机械无法到位，甲7就退出了该工程。甲7退出工程后，其将这10万元退还给了甲7，具体是什么时候通过什么方式给甲7退的那10万元其不记得了。5、辨认笔录，证明艾某某对本案被告人甲1进行了辨认，辨认无误。6、指认笔录，证明甲7于2019年3月6日在见证人的见证下向民警指认其在准格尔旗忆德酒店1411房内认识甲1，之后又指认其在准格尔旗大塔村委会院内原榆林建工哈尔乌素项目部前，通过手机银行向甲1转款10万元。上述证据来源合法，内容客观真实，相互关联、印证，足以认定。四、2017年10月间，甲10因工程资金短缺，向甲1借款200万元，甲1以账号被冻结为由，最终向甲10借款120万元。2017年11月间，被告人甲1告诉甲10，称其在内蒙古准格尔旗哈尔乌素煤矿有空闲机械，据其了解榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司有土方工程，让其帮忙，事成之后会给部分好处费。2018年4月份，甲10将榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司负责人梁某某联系到榆林永昌国际酒店，被告人甲1向梁某某表示其有空闲机械，想承包其煤矿所有土方工程。梁某某当场回绝甲1的条件，并告诉甲1如果真有空闲机械，可以编入其煤矿土方工程队，煤矿统一进行管理，其他事项绝无可能。随即，梁某某离开永昌国际酒店。但被告人甲1于2017年12月10日给甲7打电话，将甲7约在其位于榆阳区航宇路榆林市洁又美环境卫生服务有限公司办公室，甲1向甲7谎称榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司有土方工程，但需要大量机械，让甲7回去准备机械，并等其电话。2017年12月13日，被告人甲1再次通过电话将甲7约至其办公室，甲1告诉甲7榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司有土方工程已谈妥，但需要准备1000万元的资金。2017年12月18日，被告人甲1在电话中告诉甲7，如果想干这个工程需要对1000万元进行验资，甲7问甲1如何验资，甲1说这1000万元在你银行账号上就行。2017年12月20日，甲7在其银行账号(农卡:尾号1461)筹齐1130万元后，给甲1打电话，其资金已筹备好。被告人甲1让甲7来其公司办公室，甲7到甲1办公室以后，甲7打开手机银行APP，让甲1查看其银行资金，甲1看完资金以后，又将甲7手机交给甲10，让甲10查看甲7银行资金。看完以后，甲7离开甲1办公室。当日下午，被告人甲1给甲7打电话告诉甲7，如果想承包榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司土方工程，需要给高某乙、甲111、甲10几位领导400万元的好处费为由，让甲7向其转400万元，甲7告诉甲1，现在没有400万元，只能准备250万元。2017年12月22日，甲7来到甲1办公室，办公室里有高某乙，被告人甲1向甲7表示，此事有领导在背后运作，让甲7不要再有顾虑，并向甲7提供其榆林市洁又美环境服务有限公司账号，甲7离开甲1办公室，走到榆阳区XX路XX中心停车场向其公司账号转账一笔100万元、一笔70万元，当日下午，又向榆林市洁又美环境服务有限公司账号转入80万元。2018年3月14日，被告人甲1给甲7打电话谎称其在神木有混凝土工程中标，但还有2家公司需要各给10万元才肯弃标为由，让甲7给其转20万元，并称该工程中标后转让给甲7干该工程，且不再收取甲7其他费用。甲7在横山智慧城小区通过中国农业银行手机APP给甲1向其提供的个人账号转入20万元。2018年7月10日，被告人甲1又以其去榆阳区XX路费为由，让甲7给其转1万元，甲7通过微信分2次向甲1转入1万元。甲7于2017年12月22日、2018年3月14日、2018年7月10日累计向甲1转款271万元，甲7于2018年3月份因工程资金无法周转向甲1提出退还资金271万元， 2018年10月份在甲7向公安机关报案后甲1向甲7退款21万元，还有250万元未向甲7退还。另查明，2019年5月24日，孙某乙向横山公安分局说明，案发后，甲1家属积极与其协商，就退还涉案款与其达成协议，其对甲1的行为表示谅解。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：1、书证。（1）情况说明，证明榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司于2019年3月4日向榆林市公安局横山分局说明，该公司从未与甲1个人及榆林市洁又美环境卫生服务有限公司签订任何合同、协议，也未与上述个人及公司有任何业务往来，该公司也从未给上述个人及公司承诺承包工程事宜。（2）调取证据通知书、榆林市洁又美环境卫生服务有限公司账号流水（账号XXXXXXXXXXXXXXX8843），证明甲7于2017年12月22日转入该账户100万元、70万元、80万元。（3）调取证据通知书、甲1工商银行账号流水（账号XXXXXXXXXXXXXXX7677），证明甲7于2018年3月14日转入20万元。（4）提取笔录、甲7与甲1相互微信转账记录复印件，证明孙某乙于2017年12月22日向榆林市洁又美环境卫生服务有限公司（账号XXXXXXXXXXXXXXX8843）转支100万元、70万元、80万元；于2018年3月14日向甲1（账号XXXXXXXXXXXXXXX7677）转支20万元；2018年7月10日两次微信转账各5000元，合计10000元。（5）提取笔录、甲7与甲1对话录音电子证据7段、甲7与甲1通话录音电子证据26段，微信聊天记录截图，证明孙某乙与甲1谈论承包工程进度以及在后期要回自己支出的情况。（6）提取笔录、甲10与甲1微信聊天记录、甲1手机内录音、视频、图片，证明甲1与甲10谈论所要承包工程的情况和后期索要支出的情况。（7）谅解书，证明甲1家属与甲7协商，予以退付涉案款（谢翔名下延安房产一套130万元，女婿、女儿名下一处房产80万元，下余40万元出具借条约定三个月内付清），其对甲1的行为予以谅解，自愿放弃追究甲1的刑事责任。2、证人证言。（1）证人梁某某的证言，证明其是方家畔煤矿总经理。2018年4月份前后，甲10带一个姓谢的老头要承包自己煤矿土方剥离工程，其没有答应。土方他们自己组织生产，不向外承包。（2）证人赵某丙的证言，证明其是榆林市洁又美环境卫生服务有限公司出纳，甲1与甲10有经济往来，具体不清楚。2017年年底，其从银行取出160万元现金，听甲1说要给甲10，其也不清楚甲1给甲10了多少钱。孙某乙经常来甲1办公室谈生意，甲1拿了甲7250万元，其不清楚甲1拿孙某乙250万元干什么了。（3）证人甲10的证言，证明其没有在国家机关工作过，因生意资金周转不开，向甲1借了120万元，没有打借条，到现在一共给甲1还了86万元，还有34万元没有还给甲1。后来甲1说其欠了他400万元，所以其就再没有给还款。甲1让其给他引见过梁某某，并提出向梁某某承包方家畔煤矿土方工程，被梁某某直接拒绝了，梁某某告诉甲1，“如果你有机械，想在煤矿做生意，将挖沟机运过来归在矿上，由矿上统一管理，其他的事不可能的”，至于后来甲1有没有将该矿的土石方工程承包下来其不知道，后来甲1一直找其，让其继续办这个事情，其说办不了，也很少给甲1回话。2017年12月22日录音是其和甲1的对话，录音中甲1说“这个事情高局长说要通过他了，我和你直接运作这个事不用通过任何人”，这个事指的就是承包方家畔煤矿土方剥离工程的事，直接运作就是其只给甲1引荐梁某某，其他的其什么也没有办。高某乙就是甲1说的高局，其和高某乙见过面，但不熟。甲1向外介绍其的身份“何主任”。关于承包方家畔煤矿的土方剥离工程其只是和王某丙局长提过该工程，了解过方家畔煤矿的土地手续办理情况。因该工程其找过榆林市能源局王总工，了解方家畔煤矿何时能开始生产，其和王总工见过两次面都在榆林市永昌国际大酒店的茶座上，有一次见面的时候其叫的甲1，因为甲1一直找其承包方家畔煤矿的工程，有些事其也让甲1当面听听。（4）证人王某丙的证言，证明其是榆林市国土资源规划榆阳分局局长。2018年初，甲10两次找其让其给方家畔煤矿打招呼帮忙承包煤矿工程，被其拒绝，第二次见面时，甲10问他方家畔煤矿手续是否齐全，其说已经审批出去了。（5）证人高某乙的证言，证明其认识甲1，因甲1给其一个孙子介绍对象到甲1办公室认识了甲10，并听到甲1与甲10谈承包方家畔煤矿项目，对甲7验资的情况。（6）证人刘某甲的证言，证明其是甲1二儿子的小学同学。2018年正月16日，甲1给其打电话称生意需要周转，向其借了50万元现金的事实。（7）证人何某乙的证言，证明其是甲1二儿子的小学同学。2018年正月16日甲1给其打电话称生意需要周转向其借了50万元现金的事实。3、被害人甲7的陈述，证明2017年12月10日，甲1给其说他能通过关系想办法给其承包榆阳区麻黄梁方家畔煤矿挖土石方工程，要通过高某乙、甲111、甲10和矿方协商才能承包来。后来进行了1000万元验资，他将手机银行APP打开给甲1看，甲1看后又给了甲10，甲10看完手机银行账户余额后只说了句“行了”。甲1说要给高某乙、甲111、甲10从中收取400万元的好处费，其准备了250万元，甲1说行了，后给甲1公司的账户打了250万。2018年3月14日，甲1以大保当工程开标为由借了其20万元，承诺让其干这个工程。2018年7月10日早上，甲1以没有路费为由向其借了1万元。2018年8月份，他了解到方家畔煤矿的土石方工程已经开始，他才知道被骗了。他了解到煤矿不可能出卖，也不可能对外承包土石方工程，煤矿领导不认识甲1。他知道后，甲1一直以找领导、以后还其钱等理由拖延。2018年10月份甲1给其转了21万元。4、被告人甲1的供述与辩解，证明其以能够给孙某乙承包到榆林方家畔煤矿土石方剥离工程为由，从孙某乙处拿了250万元。他在银行提现后，部分其用于了还款和个人开支及其他生意周转。2017年10月份，其找到甲10说：“榆林方家畔煤矿有土石方剥离工程，你看你土地局有关系没，看能承包来不。”甲10对其说：“土地部门和能源局都有关系了。”2017年11月左右，其给甲7说，“榆林方家畔煤矿有土石方剥离工程，你干不？”几天后甲7说：“榆林方家畔煤矿确实有土石方剥离工程，你看能承包来不，能承包来，费用我出。”2018年3月份其并没有中标神木混凝土路面工程，其没有中标任何工程。甲7给其转的20万元其用于个人和公司开支了，具体开支什么其记不清楚了。2017年12月22日，孙某乙通过银行三次向其公司工行账号转入250万元。2018年3月14日孙某乙向其转账20万元。2018年7月10日甲7通过微信分两次向其转账1万元，每次各转5000元。后来公安机关介入了调查，孙某乙向其索要，其给孙某乙转了21万。其没有向甲7提出过验资的要求，是甲10向甲7提出验资的要求。验资的时候甲7将银行账户余额给甲10看了后，甲10说“可以”，之后甲7就离开了。甲10自称其是经济日报和社会导报的记者，并给其看了记者证。甲10还给其说：“你在任何地方不要说我是记者，你给人家介绍就说我在市纪委上班是办公室主任，不要提记者的身份。”甲10自称能认识政府有关领导和榆林方家畔煤矿领导，甲10给其说工程承包后需要好处费，2017年10月份至2017年11月份其陆续给甲10拿了400万元的现金。2017年11月份，其在办公室给了甲10160万元现金，2017年12月22日，在办公室给了甲10120万元，2017年腊月，在高新华府售楼部大厅给甲1030万，2018年正月19日，在高新华府的南门甲10的车上把从其儿子同学那里借的100万元现金给了甲10。其给甲10的400万元用于甲10在前期承包方家畔煤矿土方剥离工程的“好处费”。其给甲10的钱都是给的现金，没有条据。甲10给其说他将这400万元送给了方家畔煤矿的董事长和管煤矿的两个单位，土地局和能源局，具体送了多少钱其不清楚。甲10以送礼为由跟其要了4万元买了3部华为保时捷手机。5、辨认笔录、指认笔录，证明甲7指认其向甲1转账的地点；甲1辨认其在讯问笔录中提到的在永昌大酒店所见的王栓祥，经辨认所辨认出的人是梁某某；甲7辨认出本案被告人甲1。上述证据来源合法，内容客观真实，相互关联、印证，足以认定。五、2017年10月间，甲11通过甲111认识了被告人甲1。2017年11月初，甲11与甲111来到甲1位于榆阳区航宇路榆林市洁又美环境卫生服务有限公司办公室，甲11向甲1说明来意，即准备承包榆林市榆阳区方家畔煤矿土方剥离工程，甲1称其能帮甲11承包来该工程，看甲11是否有能力干该工程，甲1和甲11详细了解甲11的机械设备、资金实力等情况后，让甲11回去准备资质。2017年11月10日左右，甲11与甲111、甲12甲1111来到甲1位于榆阳区航宇路榆林市洁又美环境卫生服务有限公司办公室，甲11拿出准备好的“陕西建士建设工程有限公司”证件给甲1，甲1对甲11说这个公司的资质没问题，并告诉甲11其承包该工程也是找人办事，需要给人送礼。甲11问甲1需要送多少钱时，甲1让甲11看的给，甲11给多少他送多少。甲11和甲12甲1111商量后，认为为了表示诚意，先给甲1打40万元。2017年11月24日甲11和甲111、甲12甲1111来到甲1办公室，甲1让赵晓燕将榆林市洁又美环境卫生服务有限公司的银行账号信息给了甲11。甲11和甲111、甲12甲1111离开甲1办公室后，来到榆林市榆阳区沙河口农贸市场门口农商银行，用甲12甲1111儿子甲122的银行卡给榆林市洁又美环境卫生服务有限公司的银行账号内转入了40万元，并在用途一栏写了“周转”。2017年12月12日，被告人甲1给甲11打电话让甲11再给其打款60万元。当天下午甲11给榆林市洁又美环境卫生服务有限公司转账60万元的。2018年1月份甲11了解到榆阳区方家畔煤矿土方剥离工程不对外承包后一直向甲1要钱，直到2018年10月份，甲1分两次给甲11打款60万元，替甲11给甲111还款10万元。经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：1、书证。（1）调取证据通知书、榆林市洁又美环境卫生服务有限公司账号流水（账号XXXXXXXXXXXXXXX8843），证明（*培）2017年11月24日转入40万元，（王*忠）2017年12月12日转入60万元。（2）银行进账单、汇款转账凭证，证明甲122于2017年11月24日向榆林市洁又美环境卫生服务公司打款40万元；甲11于2017年12月12日向榆林市洁又美环境卫生服务公司建设银行（卡号尾号8843）打款60万元。2、证人证言。（1）证人甲111的证言，证明其通过高某乙介绍认识甲1，后其与甲11、甲12甲1111找到甲1，甲1谎称为甲11、甲12甲1111承包方家畔煤矿需要活动经费，后甲11、甲12甲1111先后两次分别向甲1榆林市洁又美环境卫生服务有限公司银行账户转账40万元、60万元。甲11得知被骗后多次向甲1催要，在甲11报案后甲1向甲11退还70万元。（2）证人甲12甲1111的证言，证明其与甲11到甲1的办公室，甲1称可以为甲11承包方家畔煤矿土石方工程，甲11前后两次向甲1转账100万元的事实经过。3、被害人甲11的陈述，证明其通过高某乙介绍认识甲1，甲1以能为其承包方家畔露天煤矿土方剥离工程需送礼为由，骗其100万元的事实经过。甲1分两次给其打来60万元。因其欠甲111的钱，甲1给了甲11110万元，现甲1还欠其的30万元。4、被告人甲1的供述与辩解，证明甲10给他说方家畔煤矿的土方剥离工程需要两个工队后，他还给甲111说了该项目，甲111说：“如果是一个标段，让孙某乙给我分一点工程，如果是两个工程，我让我战友再提供一个资质。”他将孙某乙、甲111提供的资质交给了甲10，甲111的战友甲11给他借了60万元，钱打在了他公司的账户上。他公司的会计刘某乙分别转在其他的银行卡后取出来的。上述证据来源合法，客观真实，相互关联、印证，足以认定。本院认为，被告人甲1以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，共计3215400元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，对于公诉机关指控的诈骗数额，其中在立案前，被告人甲1已经给甲3退了0.5万元，给甲4退了2.8万元，给甲6退了11.5万元，给孙某乙退了31万元，给甲11退了70万，上述退款总额共计105.8万元不应认定为诈骗数额，故公诉机关指控的诈骗数额有误，依法予以纠正。辩护人认为甲1与甲3之间为民间借贷关系，经查，卷内有相关书证、被害人的陈述，证明甲1采取虚构事实的手段，谎称能为甲3、甲2承包工程为由，取得甲3、甲2的信任后，向他们索要财物，符合诈骗罪的构成要件，故辩护人的观点无事实和法律依据，不予采纳。被告人和辩护人认为已经还清了甲3的借款，并没有证据支持，不予采纳。被告人实施诈骗的行为是一系列的连续行为，诉讼时效应以最后实施诈骗行为的时间起算，故辩护人认为指控第一宗诈骗事实已过追诉期限的观点与法有悖不予采纳。被告人辩称其与甲4、甲6是经济往来关系，现在还欠甲4和甲63万多元，经查，卷内证据证实被告人通过虚构虚假的工程信息，骗取了甲4和甲6共计40万元，故其辩解观点没有事实依据，不予采纳。被告人辩称其与甲7是合作伙伴关系，该观点与查明的甲1谎称可以给孙某乙承包到土方工程，并向孙某乙索要财物的事实不符，不予采纳。辩护人辩称被告人没有虚构事实，欺骗孙某乙，一直积极与甲10对接，促成方家畔煤矿的土方剥离工程，被告人甲1主观上没有非法占有的目的，经查，卷内有书证，证人梁某某、赵某丙、甲10等人的证言，被害人孙某乙的陈述等证据证明，被告人甲1采取隐瞒真相的手段，以给孙某乙承包工程索要好处费为由，骗取孙某乙271万元的事实，且根据甲1本人供述，其得到孙某乙的250万后用于自己的开支，且其明知道甲10是记者身份，但给孙某乙谎称甲10是市纪委的办公室主任，取得孙某乙的信任，足见其主观上有非法占有的目的，客观上采用虚构事实，隐瞒真相的手段，故辩护人的观点不予采纳，被告人本人及其家属案发后给孙某乙退赔了被骗款，取得了孙某乙的谅解，被告人及其家属案发后愿意分期给被害人甲3退还所骗款项，取得了甲3的谅解，量刑时予以考虑。被告人辩称其和甲11没有任何经济往来都是和甲111发生的，且钱已经还了，经查，卷内证据证实甲11把100万打到了甲1的公司榆林市洁又美环境卫生服务公司建设银行账户，甲1目前仍然欠甲1130万元，其所称的钱已经还清了没有证据支持，故其观点不予采纳。辩护人认为被告人对甲11没有虚构事实，没有诈骗甲11，经查，甲1骗取甲11手段与骗取孙某乙手段一致，故不予采纳。本院为保护公私财产的所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人甲1犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2031年2月27日止，罚金于判决执行之日起十日内缴清）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。  审  判  长  李万海人民陪审员  李晓宁人民陪审员  阿  梅    二〇二〇年八月十九日 书  记  员  王  瑜 201908031931958051****XXXXXXXXXXXXXXXXXX11610823016086603201912031