河北省保定市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀06刑初84号 公诉机关河北省保定市人民检察院。 被告人梁静，女，汉族，1971年12月14日出生于河北省家石家庄市，在职硕士研究生学历，河北建投集团党委、总经理、董事长，户籍所在地河北省石家庄市桥**，留置前住石家庄市鹿泉区。、行长、党委委员、副行长、董事长。经河北省监察委员会决定，2018年12月3日被采取留置措施，2019年5月29日被拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人王环颖，北京观韬中茂律师事务所律师。 河北省保定市人民检察院以冀保检公诉刑诉［2019］28号起诉书指控被告人梁静犯贪污、受贿、挪用公款、骗取贷款罪于2019年7月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市人民检察院指派检察员赵昊宏、聂宏伟出庭支持公诉，被告人梁静及其辩护人王环颖到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省保定市人民检察院指控： （一）受贿罪 2009年至2014年，被告人梁静利用担任河北银行唐山分行行长、河北银行党委委员、副行长等职务上的便利，或者利用其职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为唐山华天实业集团有限公司、唐山市昌隆房地产开发有限公司、白某、高某3等单位和个人在获批贷款、土地竞拍、安排工作等事项上提供帮助，非法收受上述单位和个人给予的财物共计折合人民币334.7324万元。具体情况是： 1.2010年至2011年，梁静利用担任河北银行唐山分行行长职务上的便利，为白某在河北银行唐山分行入职和提高薪酬提供帮助。2011年至2014年，梁静先后15次在石家庄河唐山锦江国际饭店等地收受白某通过现金或者转账给予的钱款，共计153.3324万元。 2.2010年至2014年，梁静利用担任河北银行唐山分行行长、河北银行党委委员、副行长等职务上的便利，或者利用上述职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为郭某2入职河北银行唐山分行丰润支行以及闫某2实际控制的唐山华天实业集团有限公司、唐山科奥浦森中车物流有限公司等企业在投资入股、获批贷款、获取贷款担保等事项上提供帮助，先后6次在其河北银行唐山分行办公室、北京市大千画廊等地收受闫某2给予的50万元、代为支付字、画款20万元、国窖1573定制酒认藏证书1套、翡翠手镯1件、翡翠摆件1件，共计折合102.4万元。 3.2011年7月，梁静利用担任河北银行党委委员、副行长等职务上的便利，为高某3亲属郗某在河北银行唐山分行安排工作提供帮助。2012年，梁静偿还其2011年向高某3部分借款100万元，剩余30万元至案发前未归还。 4.2009年至2011年，梁静利用担任河北银行唐山分行行长的职务便利，为中国二十二冶集团有限公司获批贷款提供帮助。2011年1月，梁静通过时任该公司副总经理吴某2，以67万元的价格将沃尔沃牌汽车1辆、福特牌汽车1辆出售给该公司，该出售价格高出两辆汽车的实际价值24.7万元。 5.2009年7、8月份，梁静通过时任河北银行唐山分行副行长陶某，以40万元的价格将克莱斯勒汽车1辆出售给唐山市昌隆房地产开发有限公司，该车出售价格高于实际价值14.3万元。2009年9月至12月，梁静利用担任河北银行唐山分行行长职务上的便利，为唐山市昌隆房地产开发有限公司获批贷款提供帮助。 6.2010年，梁静利用担任唐山分行行长的职权或者地位形成的便利条件，通过时任唐山市人民政府常务副市长陈某2，为李某4任股东的唐山花泽房地产开发有限公司降低土地竞拍底价提供帮助，后在唐山市家茶馆收受李某4给予的存有10万元的银行卡一张。 （二）挪用公款罪 2007年初，被告人梁静担任石家庄市建设投资集团有限责任公司（以下简称石家庄市建投公司）副总经理期间，与他人商定共同出资购买石家庄市商业银行股权，并以河北奥尔赛斯实业有限公司（以下简称奥尔赛斯公司）名义向石家庄市建投公司融资筹措购买股权资金。2007年3月7日，梁静在未向时任石家庄市建投公司董事长刘某7汇报真实借款用途的情况下，代表石家庄市建投公司与奥尔赛斯公司签订融资协议，并向奥尔赛斯公司付款700万元。次日，梁静等人将该款用于购买石家庄市商业银行股权。同年4月30日，奥尔赛斯公司归还借款。所购股权卖出后，梁静从中获利80万元。 （三）贪污罪 2010年11月，梁静利用担任河北银行唐山分行行长的职务便利，指使其司机刘某5使用其他票据，将位于唐山市路北区自有住房装修费用8万元在该行报销，并据为己有。 （四）骗取贷款罪 2010年11月至2017年11月，被告人梁静指使高某2（另案处理），通过虚构贷款事由，提供虚假贷款合同事由合同的方式，先后5次从华夏银行骗取贷款共计430万元，具体事实如下： 1.2010年11月，梁静指使高某2虚构贷款用途向银行申请贷款，高某2使用与石家庄市安顺达装饰装修有限公司签订的虚假装修合同，向华夏银行石家庄支行申请贷款50万元，用于归还梁静个人贷款。 2.2011年9月，梁静指使高某2虚构贷款用途向银行申请贷款，高某2使用与河北福安红木家具有限公司签订的虚假购买红木家具合同，向华夏银行石家庄分行申请贷款75万元，用于归还梁静个人贷款。 3.2012年2月，梁静指使高某2虚构贷款用途向银行申请贷款，高某2使用与河北福安红木家具有限公司签订的虚假购买红木家具合同，向华夏银行石家庄支行申请贷款50万元，用于梁静个人投资。 4.2013年4月，梁静指使高某2虚构贷款用途向银行申请贷款，高某2使用与河北明博轩古典家具有限公司签订的虚假购买红木家具合同，向华夏银行石家庄分行申请贷款105万元，用于梁静个人经营。 5.2017年11月，梁静指使高某2虚构贷款用途向银行申请贷款，高某2使用与石家庄裕华区东明家具东二环店签订的虚假购买红木家具合同，向华夏银行石家庄分行申请贷款150万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关证据，据此认为被告人梁静身为国家工作人员，利用职务上的便利，或者利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额达334.7324万元；将本单位财物8万元非法占为己有，数额较大；挪用公款归个人使用进行营利活动，情节严重；伙同他人以欺骗手段取得金融机构贷款，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十八条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三款、第二百七十一条第二款、第三百八十二条第一款、第二百七十二条第二款、第三百八十四条第一款、第一百七十五条之一第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、贪污罪、挪用公款罪、骗取贷款罪追究其刑事责任。公诉机关认为，被告人梁静主动交代了办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实和贪污、挪用公款犯罪事实。 被告人梁静辩称，其收受白某153.3324万元不属于受贿；高某3的30万元系借款。 其辩护人辩称，指控被告人梁静犯贪污罪定性错误，其取得8万元装修费不属于利用职务便利；指控其犯挪用公款罪定性错误，被告人作为主管该业务的领导履行工作职责，促成了贷款完成，该业务属于石家庄市建投的投资贷款业务，该笔贷款不是其主管、管理、经受的公款，80万元也系投资经营利润；指控其犯骗取贷款罪定性错误，一方面不存在骗取贷款的客观基础，另一方面不存在骗取的主观故意，本案中借款人是银行高管，且有担保，银行对风险是明知的，不可能产生错误判断；指控其犯受贿罪对定性无异议，但是对受贿金额有异议，其中收受白某153.3324万元性质上不属于受贿，性质上属于违规领取，收受高某330万元系借款，性质上存在多种可能性，证据达不到确实充分的程度；被告人主动交代了大部分犯罪事实；其归案后积极全额退赃，认罪态度好。 经审理查明： 一、受贿事实 2009年至2014年，被告人梁静利用担任河北银行唐山分行行长、河北银行党委委员、副行长等职务上的便利，或者利用其职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为唐山华天实业集团有限公司、唐山市昌隆房地产开发有限公司、白某、高某3等单位和个人在获批贷款、土地竞拍、安排工作等事项上提供帮助，非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合人民币334.7324万元。具体事实如下： （一）2011年初，梁静利用担任河北银行唐山分行行长的职务便利，将白某安排到河北银行唐山分行工作。为使白某达到入职要求，其将名下客户的存款业务移交给白某。白某为表示感谢，于2011年5月至2014年9月将领取的营销奖励153.3324万元以现金或转账形式送给梁静。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述及自述材料证明，2010年底，其欲将白某安排到河北银行唐山分行工作，并事先与副行长刘某1说明了白某的基本情况，称其名下的2至3个客户均系白某拓展，白某已达到直接聘用的标准。后白某顺利通过面试进入河北银行唐山分行工作。2011年初，其调离河北银行唐山分行时，通过正式办理移交手续其将名下的部分存款客户转到了白某名下。为表示的感谢，每季度行里兑现这部分营销奖励以后，白某都会向其打电话询问营销奖励如何给其。自2011年到2014年底白某总共交给其150余万元左右，其中，通过转账形式的有70余万元，现金形式的有80余万元。用来转账有赵某1、张某7、王某2、闫某1、杨某1等人名下账户。其名下的部分客户已转到白某名下，那么营销奖励就应该归白某本人。 2．证人白某证言、情况说明、奖励明细表等证据证明，2010年12月份，河北银行唐山分行主管人力资源的刘某2通知其报到。后梁静将部分存款客户移交给其维护，帮助其解决了入职门槛。2011年1月11日，梁静将这部分存款客户正式移交，其开始做维护工作，主要是将这些客户和河北银行的往来款单据及月底对账单送到客户的单位以及应客户的要求帮客户对平时的银行往来账目进行梳理。为表示对梁静的感谢，自2011年5月至2014年9月，其将河北银行唐山分行发放的营销奖励，给梁静转账738324元、交给梁静现金795000元，两项共计1533324元。其印象中转账的赵某1、张某1、张某7、王某2、闫某1、杨某1等几人名下的账户，都是梁静提供的卡号。其对这些客户都进行了实际维护，应该获得营销奖励。2014年9月后，因为这些存款客户的存款陆续从唐山分行撤走，营销奖励也逐渐减少，其就没有再给过梁静。 3．证人牛某1、刘某1的证言证明，2010年12月梁静召开一个碰头会，提出拟直接聘用部分员工，其中包括白某，二人均表示同意。梁静为此还曾单独向刘某1打招呼，称白某符合入职客户经理的条件，有存款资源，要直接聘用，其签字同意。 4．证人刘某2证言证明，2010年12月梁静对其说，有一个叫白某的人有存款客户资源，业绩已经达到直接聘用的标准，需要采用直接聘用的程序进行面试。其以办公室名义起草了拟聘用意见，梁静、牛某1、刘某1均签字同意。2011年1月份，其打电话通知白某办理入职手续。2011年3月底，白某与唐山分行签订了劳动合同。 5．证人靳某的证言证明，河北银行唐山分行内部工作岗位调动的人员，薪酬按新岗位薪酬规定发放，对于调离唐山分行到河北银行总行或者其他分行的离职人员，唐山分行就不再给其发放薪酬，这些人也不能领取调离前管理的客户营销奖励。 6．证人毛某的证言证明，2011年1月梁静拟将名下维护的客户资源移交给行里的其他工作人员，其办理好移交手续，由梁静签字后予以存档。移交之后，在计算对客户经理业绩的时候，这些客户产生的业绩就转移到相应的接收人的名下。 （出示移交单复印件）其确认上述移交单都是按照梁静提供的客户资源及对应的接收人制作的。 7．证人李某1的证言证明，2011年其任河北银行唐山分行营业部总经理时，营销奖励基本是每季度发放一次，本季度发放上一季度的。一部分以工资形式随着个人的工资一起发放，一部分以费用报销的形式发放。其曾在2012年底和2013年上半年给白某发放过营销奖励，都是从其河北银行尾号8339的卡将钱转移到了白某的卡上，发放了三次。 （出示调取的8339卡的流水）经其辨认，确认无误。 8．证人陈某1的证言证明，2011年的时候其用自己名下的河北银行卡给公司部白某、田某、周迪、孙云倩等人发放过绩效奖励。 （出示历史交易明细单）经辨认，其确认在2012年3月5日给白某转款79763元，2012年6月8日给白某转款107322元，2012年9月29日给白某转款27220元，三笔共计214305元。 9．证人田某的证言证明，2011年初梁静离开唐山分行之前，将名下的曹妃甸控股有限公司和唐山市滦曹公路管理有限公司的存款账户移交给其维护。从2011年起这两个客户资源产生的业绩归其所有。按照当时的规定是谁维护的账户存款，产生的绩效收入就归谁。 10．证人盛某、马某1、罗某、鲍某、左某、申某的证言均证明，梁静调离前将自己名下的客户分别转给由上述几人维护，由此产生的绩效均归上述几人。所证内容与田某证言内容相符。 11．证人李某2的证言证明，2012年其曾用自己名下河北银行的借记卡用来处理营业部的报销工作。 （出示借记卡流水）其确认2013年9月26日向白某转账23959元绩效奖励。 12．证人王某1的证言证明，2013年上半年唐山分行营业部客户经理白某曾在风险部领取绩效奖励。 （出示借记卡流水）其确认，自2013年7月24日至2014年10月21日向白某分5笔转款共计310646元绩效奖励。 13．证人王某2的证言证明，其名下尾号为6060的华夏银行卡一直由梁静夫妇使用，卡上的钱也属于梁静夫妇。 14．证人闫某1的证言证明，梁静曾借用其银行卡转账。2013年12月18日其名下华夏银行卡收到一笔河北银行唐山分行打来的112400元，后其将上述款项转给梁静。其不认识白某。 15．证人杨某1的证言证明，其与梁静系同学关系。梁静曾借用其名下银行卡进行转账。2014年5月12日其名下银行卡收到河北银行唐山分行转来的56000元，其取出现金交给梁静。其不认识白某。 16．证人张某1的证言证明，2013年1月，梁静曾通过白某的账户向其转款6万元，用于帮助高天元缴纳学费。 收据、户口簿复印件等书证证明，2013年1月8日天津市杨柳青一中收到高天元转学费6万元。 17．证人赵某1的证言证明，2012年至2013年，其曾用自己名下的河北银行卡、其岳母张某7名下的河北银行卡分四次帮助梁静收取过白某的转账，后其通过转账或者支取现金的方式交给梁静。梁静曾对其说这在唐山分行存款业绩的营销奖励款。 18．证人郭某1的证言证明，河北银行唐山分行营销奖励发放两种方式，一部分随工资发放，一部分按照比例按季度以费用报销方式发放。其记得给白某等人发放过绩效奖励。 19．河北银行员工信息调查表、劳动合同书、河北银行关于修改河北银行客户经理管理暂行办法部分条款的通知等书证，证明白某的入职情况。 20．移交单证明，梁静离职后将客户资源分别转给白某、马某1、盛某等人，业绩核算至2010年末，2011年起核算新资源人业绩。 21．河北银行唐山分行情况说明载明，分行人员调转或离职后，名下存款资源由本人选择接收人员进行备案交接，继续维护，同时由新的接收人领取营销业绩。梁静调离唐山分行前，其客户资源在双方自愿的情况下进行了备案交接，营销奖励也均应发给新的接收人员。梁静任河北银行唐山分行行长期间，于2011年1月11日将其营销的客户交接给他人维护，故其不再任唐山分行行长且工资由总行核算发放后，不能再领取已转交给他人维护的客户的营销奖励。2011年4月至2014年12月梁静工资由河北银行总行发放，未在其工资中发放营销奖励，同时在总行发放工资的其他人员也未在工资中发放营销奖励。 22．会议纪要、关于部分中高级管理人员调整的意见等书证，证明梁静的职务调整情况。 23．河北银行高级管理人员薪酬管理办法、绩效考核办法等书证，证明河北银行高级管理人员的薪酬计算方法。 （二）2010年至2014年，梁静利用担任河北银行唐山分行行长、河北银行党委委员、副行长等职务上的便利，为郭某2入职河北银行唐山分行丰润支行以及为闫某2实际控制的唐山华天实业集团有限公司、唐山科奥浦森中车物流有限公司等企业在投资入股、获批贷款、获取贷款担保等事项上提供帮助，为此收受闫某2给予的50万元、代为支付字、画款20万元、国窖1573定制酒认藏证书1套、翡翠手镯1件、翡翠摆件1件，以上财物共计折合人民币102.4万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述、自述材料证明，2010年底河北银行唐山分行丰润支行成立时，需要招聘部分信贷客户经理和柜员。闫某2曾打电话说有个亲戚叫郭某2，想入职丰润支行。在面试前其向丰润支行行长付某打了招呼，后郭某2被顺利录取。2010年底，闫某2以其实际控制的宏骏物流公司向丰润支行申请了一笔1000万元的贷款，经其审批，由唐山分行按程序上报总行获得批准。2013年初，闫某2的一个企业在张家口银行唐山分行办理贷款业务，让其我帮忙推动审批进度。2013年底，闫某2听闻河北银行要成立一家金融租赁公司，想参与入股，其帮助向河北银行的董事长乔某、唐山市市长陈某2进行了推荐。2014年年初，闫某2给名下的科澳浦森企业需要贷一笔资金，但需要河北融投集团下属的担保公司做担保，为此，其帮助联系了河北融投集团董事长李某3，李某3同意推动此事，并让闫某2直接与负责人那某联系对接。2014年下半年闫某2名下企业华夏银行唐山分行办理了一笔贷款业务，其帮助联系了华夏银行石家庄分行首席风险官甄某，后贷款顺利获批。2010年年底或者2011年年初闫某2到其位于锦江国际饭店四楼的办公室，送给其一个纸袋，内装有20万元现金。2011年3月份，其因购买唐山市商，向闫某2借款200万元，后偿还了170万元，剩余30万元闫某2表示无需偿还，送给其用于购买汽车。2012年8月，闫某2邀请其到北京一家字画店参观，并送给其一幅范曾的字及一幅娄师白的荷花翠鸟图，两幅共计20万元。2013年3月份左右，闫某2邀请其与张家口银行董事长梅某等人到泸州酒厂参观，之后闫某2给了其一张50斤泸州国窖1573酒的收藏证书。2013年一天，闫某2以过生日为由送给其一个翡翠手镯。2014年年底，闫某2约其一起去刘某3的玉器店，为其购买了一个如意形状的翡翠摆件，价值18万元。 2．证人闫某2的证言证明，2010年上半年，其找梁静帮助郭某2入职河北银行唐山分行丰润支行，梁静了解了一下郭某2的情况并让郭某2先在河北银行的网站报名，后郭某2顺利通过笔试和面试入职。2011年1月份，其实际经营的唐山宏骏物流有限公司向河北银行唐山分行丰润支行贷款1000万元，需要河北银行唐山分行审批，为此其找到梁静帮忙，后唐山分行做了审批，2011年1月顺利取得贷款1000万元。2012年下半年，其获悉河北银行准备成立金融租赁公司，其有意参股遂找到梁静帮忙，后梁静称已经找过河北银行董事长乔某，但最终未办成。2012年底或2013年初，其名下企业想从张家口银行唐山分行贷款，为此其找到梁静帮忙。2013年3月份，泸州老窖集团有限责任公司举办封藏大典活动，梁静帮其约好张家口银行董事长梅某一起去参加，引荐其与梅某结识，梅某同意为贷款的事帮忙，后顺利贷款5000万元。2014年上半年，其实际控制的唐山科奥浦森中车物流有限公司拟向中国建设银行股份有限公司唐山丰润支行贷款1.5亿，为此找到河北融投担保集团有限公司担保，其找到梁静帮忙联系河北融投担保集团董事长李某3。几天后梁静约其与李某3见面，李某3当时表示帮忙，并让其与负责人那某联系对接。2014年4月，河北融投担保集团有限公司唐山分公司对其所属企业进行调查，后出具了1.5亿元的担保意向书，但这笔贷款最后没有办成。2014下半年，其名下的唐山华天实业集团有限公司准备向华夏银行股份有限公司唐山分公司贷款6000万元，其找到梁静帮忙推进审批进度。几天后梁静将华夏银行石家庄分行的甄某介绍给其认识，2014年9月该笔贷款在华夏银行石家庄分行顺利获批。2010年底其在河北银行唐山分行梁静办公室送给梁20万元人民币现金。2011年3月份，梁静打电话说想买一套房向其借款200万元，其通过华天实业集团公司出纳辛某向梁静转款200万元，半个月后梁静归还了170万元，其表示剩余30万元用于支持梁静买车。2012年8月，其在北京陪梁静在一家画廊看字画，为梁静购买了字画，一共花费20万元现金。2013年3月，其在四川泸州送给梁静一张50斤国窖1573大坛定制酒认藏证书，价值9.4万元，项是通过唐山华天实业有限公司转账支付的。2013年12月初，其以过生日为由送给梁静一个翡翠手镯，价值7万元，其支付的也是现金。 3．证人刘某3的证言证明，2013年3月，其在唐山路北区家玉器店，主要出售翡翠摆件、挂件、手镯。2014年年底一天，梁静和闫某2来到玉器店，梁静拿走了一个如意摆件，几天后，闫某2给付其18万元。（出示扣押玉器照片）其确认被扣押如意翡翠摆件系原来其店中出售的。 4．证人高某1的证言证明，大千画廊1988开业到2016年就停业。（出示扣押书法作品照片、鉴定证书）其确认是大千画廊卖出过范曾的字、娄师白的画，所扣押的物品与原物一致，当时大约价值20万元。 5．证人辛某的证言证明，根据闫某2授意，其通过个人农行卡账户于2011年3月初向刘某4账户转款200万元，钱是唐山华天实业集团有限公司的，2011年3月23日刘某4退还了170万。 6．证人高某2的证言证明，梁静说在2011年3月购买唐山底商的时候跟闫某2借过200万，还了170万，剩余30万没有归还。 7．证人甄某的证言证明，2010至2017年其任华夏银行石家庄分行信用风险管理部首席信用风险官、党委委员。闫某2公司在华夏银行唐山分行做过贷款，2014年9月前后，梁静曾找其帮忙，希望不要给闫某2的公司在续贷的过程中消减额度。2014年，梁静还曾打电话希望融投担保集团给闫某2的公司作担保以增加贷款。梁静说的上述业务没有成。 8．证人梅某的证言、情况说明证明，2013年3、4月份，受时任河北省银监局城商处处长许连夕的邀请，陪同许连夕去四川泸州老窖酒厂参观考察，同行有梁静以及闫某2。从泸州回来以后，梁静曾电话说闫某2的企业想从张家口银行唐山分行贷款。其让张家口银行唐山分行马某2行长考察考察，如果企业经营良好，在严格按照银行的各项规定和流程的情况下可以进行业务合作。 9．证人马某2的证言证明，闫某2的企业在张家口银行唐山分行贷款5000万元，闫某2企业虽然经营正常，符合贷款条件，但属于产能过剩企业，放贷有一定风险。如果没有梅某介绍，不一定给闫某2放贷。 10．证人闫某3情况说明载明，其系闫某2亲弟弟，闫某2是唐山燕东集团有限公司实际出资人，实际经营管理由闫某2负责，其曾负责给张家口银行唐山分行提供一些资料，贷款具体办理情况不清楚。 11．证人郭某2的证言证明，2010年下半年河北银行唐山分行要开设丰润区开支行，正招聘员工，闫某2问其是否愿意去，其表示同意。闫某2让其在河北银行网站上报名，还说和河北银行唐山分行的领导关系很好，会和银行领导打招呼。2011年2月14日其正式入职河北银行唐山分行。 12．证人付某的证言证明，其时任河北银行唐山分行丰润支行行长。郭某2是通过招聘去的，梁静是否打过招呼记不清了。 13．证人何某的证言证明，2011年1月宏骏物流向丰润支行贷款1000万元，其在手续上签了字。但其只是挂名股东，并没有实际投资，公司实际控制人是闫某2。 14．证人张某2的证言证明，其系科奥浦森中车物流的股东，该公司实际控制人闫某2。 15．证人闫某4的证言证明，华天实业集团公司实际出资人是闫某2。 16．证人乔某的证言证明，2012年河北银行筹建过金融租赁公司，梁静向其推荐了唐山华天实业集团有限公司，其表示同意，作为筹建股东之一上报到中国银监会，后因唐山华天实业集团有限公司属于过剩产能的企业，不符合银监会规定的入股条件，这个企业就没有成为股东。 17．证人李某3的证言证明，2013年或2014年初的一天，梁静找其帮忙给唐山的一家民营企业提供贷款担保，其表示同意。之后梁静将闫某2介绍给其认识。其找到融投担保集团公司唐山分公司的经理姚某1，将闫某2介绍给姚某1。其又找到主管唐山担保业务的中瑞担保公司董事长王杏慧，嘱咐其把贷款担保的业务办好。2014年4月左右，河北融投担保集团公司为这家企业出具了担保意向书。 18．证人那某的证言证明，2013年下半年或2014年年初一天，融投董事长李某3打电话让其关照科奥浦森中车物流公司担保业务。梁静打电话让其帮助闫某2企业授信、担保。 19．证人姚某1的证言证明，经王某3介绍安排对唐山科奥浦森中车物流有限公司及闫某2实际控制的其他企业做调查，后层报河北融投担保集团中瑞担保有限公司综合部，综合部进行审理并由时任总经理那某带队复查，复查完后，给建行唐山分行出具了1.5亿元的担保意向书。 20．证人王某3的证言证明，河北融投担保公司与唐山科奥浦森中车物流公司做贷款担保业务过程中，李某3向其打招呼，并说这个客户是梁静行长推荐的。最后河北融投担保公司给建设银行出具了担保意向书。 21．郭某2入职档案材料证明，郭某2的入职情况。 22．河北银行关于筹建华北金融租赁股份有限公司的请示、关于投资华北金融租赁公司的说明证明，闫某2实际经营控制的唐山华天实业集团有限公司作为拟入股拟出资股东于2012年9月9日上报中国银监会。因根据中国证监会2014年3月发布的《金融租赁公司管理办法》规定，原则上不支持涉及过剩产能、房地产等国家限制性产业的企业投资入股金融租赁公司，故（唐山华天实业集团有限公司）不符合投资入股准入标准，未纳入股东邀请名单。 23．工商登记资料、贷款审批材料等书证证明，唐山华天实业有限责任公司、唐山宏骏物流公司、唐山燕东水泥股份有限公司、唐山科奥浦森中车物流有限公司的贷款情况，与前述证据相印证。其中唐山宏骏物流公司从唐山分行贷款1,000万元经梁静审批同意。 24．中共泸州老窖股份有限公司纪律检查委员会情况说明、银行回单复印件、发票证明，唐山华天实业集团有限公司2013年4月3日支付37.6万元用于购买国窖1573大坛定制酒200斤，出具未记名收藏证书4份，每份50斤、价值9.4万元。 25．唐山华天实业集团有限公司银行流水证明，河北唐山农村商业银行股份有限公司2013年4月3日通过丰润支行“网银对外转账”37.6万元。 26．鉴定意见、价格认定结论载明，被检验物品为翡翠手镯。其2013年12月的市场价格为人民币五万元整。 27．情况说明载明，唐山市路北区玉缘阁工艺品店实际经营人为刘某3。 28．机动车档案资料证明，梁静将30万元用于购买个人使用的车辆。 29．任职文件、会议纪要等书证证明，甄某、李某3、梅某的任职情况。 （三）2011年7月，梁静为买房向高某3借款130万元。2011年底，梁静利用担任河北银行副行长的职务便利，为高某3的亲戚郗某入职河北银行唐山分行提供帮助。2012年2月梁静向其还款100万元，高某3为表示感谢，表示剩余30万元无需归还。至案发，梁静未将30万元偿还高某3。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述、自述材料，2011年7月，因买石家庄西山御园的房钱比较紧张，遂向高某3借款130万元。2012年2月其准备归还借高某3的借款，高某3一个朋友想买房需要借款100万元，让其先还100万元，把钱直接打到高某3朋友的账户上，剩余30万元不用着急，等需要时再找其。后其通过闫某2给高某3朋友的账户转款60万元，通过赵某2给高某3朋友的账户转款40万元。剩余的30万元一直未归还。2011年底，其已离开河北银行唐山分行，转任河北银行副行长，高某3打电话说一个亲戚想到唐山分行当柜员，让其帮忙。其让高某3先找时任唐山分行行长靳某。后听高某3说找了靳某，靳某答应帮忙。其是否为此事找过靳某帮忙，记不清了。 2．证人高某3的证言证明，2011年7月初，梁静因买房向其借款130万元，承诺用1年左右的时间。其通过内蒙古鑫马铸业有限公司的马某3向高某2的银行卡转账130万元。2011年底，其堂姐高某4找其帮忙给郗某安排工作，为此其找到梁静，梁静问了郗某的个人基本情况，并要了简历。不久，梁静打来电话说郗某通过了资格审查，让等通知，后郗某顺利通过河北银行唐山分行的面试。2012年初，梁静表示要还钱，因其同事韩雪正好向其借款100万元，遂让梁静将100万元转款到韩雪母亲吴某1的账户上。因梁静正在帮忙给郗某安排工作，剩下的30万元用来感谢梁静，就不要了。剩下的30万元其没有找梁静要过，因为梁静帮郗某在河北银行唐山分行安排了工作，为表示感谢所以就不要这30万元了。 3．证人朱某的证言证明，2011年7月，鑫马公司董事长马某3让其给高某3转款，高某3说让把钱转到冬青和高某2的账户，其按照高某3所给的账户分别把钱转给了冬青和高某2。 4．证人马某3的证言证明，2007年1月其与高某3、万学民在内蒙古赤峰市宁城县注册成立鑫马铸业有限公司，高某3占有百分之四十的股份，只投资不负责经营。2008年12月份，因经营不善，将鑫马铸业有限公司转让给李志强，转让款由李志强分几次转给其，其再按入股比例分给高某3和万学民。2011年7月初，高某3让先转130万元，因鑫马铸业有限公司还没有转款，其自己垫资，按照高某3提供的账户让朱某给高某2转了130万元。 5．证人郗某的证言证明，2011年7月从西安思源学院大专毕业后一直没有找到工作。于是其母找到其三舅高某3帮忙，其将个人简历交给高某3。2012年1月，其通过了河北银行唐山分行的资格审查，面试通过后，于2012年4月被顺利录取。 6．证人高某4的证言证明，2011年7月女儿郗某大学毕业没找到工作，遂找到堂弟高某3帮忙。2012年初，高某3打电话说河北银行唐山分行当时在招人，需要郗某的个人简历。不久，高某3又打电话说郗某通过了河北银行唐山分行的资格审查。2012年3月郗某参加面试，面试过后，于2012年4月被顺利录取。 7．证人吴某1的证言证明，2012年其女儿韩雪为买房找高某3借了100万元，借的钱转到其名下的银行卡上，一共分两笔，一笔是60万元，另外一笔是40万元。后来其将100万元转给了韩雪。 8．证人靳某的证言证明，2011年下半年，其与梁静吃饭过程中说起高某3的一个亲属想到河北银行唐山分行工作，希望予以关照。后高某3也为此事找过其。其表示只要符合条件，可以优先考虑。 9．内蒙鑫马铸业回款明细表、交易明细等书证证明，朱某根据马某3的要求，给高某2打款130万元；后辛某向吴某1转款60万元、河北奥尔赛斯电器消防检测有限公司向吴某1转款40万元，吴某1又给韩雪转款100万元。 10．入职档案材料、派遣人员转正反馈意见、聘任意见等书证证明，郗某被录用的过程。 （四）2009年至2011年，梁静利用担任唐山分行行长的职务便利，为中国二十二冶集团有限公司批准贷款提供帮助。2011年1月，梁静找到该公司时任副总经理吴某2，让吴帮忙处理其所有的两辆汽车，指定沃尔沃牌汽车价格为52万元、福特牌汽车价格为15万元。吴某2按照梁静要求的价格将上述车辆用于抵账，之后安排财务人员将67万元转入高某2指定账户。经鉴定，两辆车当时价值分别为32.7万元、9.6万元，差价共计24.7万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述、自述材料，2010年年底，其时任河北银行唐山分行行长。其欲将自家的两辆私家车顶账出去，就与高某2商量价格，沃尔沃轿车定价52万元，蒙迪欧轿车定价15万元。为此，其找到二十二冶公司总经理吴某2，吴某2表示同意，并安排手下人帮忙办理。2011年1月，二十二冶的人与高某2进行了联系，其将抵账协议起草后交给高某2。2011年1月27日，高某2打电话说67万元的抵车款已经收到，其让高某2与抵账方签订了协议，随后交付车辆。关于钱款的转账，是通过王玮代收了67万元，然后由王玮分两笔将钱又转账给高某2。这67万元用于家庭消费支出了。二十二冶在河北银行唐山分行办理了两笔贷款，第一笔是在2009年8月贷款额度为1.9亿元，第二笔是在2010年9月贷款额度为1亿元，经其审批同意上报总行，均顺利获批，现都已按期归还。 其对两辆车的价格鉴定没有异议。 2．证人吴某2的证言证明，二十二冶集团资金流量比较大，想在河北银行唐山分行贷款，梁静说安排人进行接洽，评定了信用度，审批了贷款。二十二冶集团在河北银行唐山分行有存款、贷款业务，第一笔贷款额度是2009年8月1.9亿元；第二笔2010年9月1亿元；第三笔2011年4月9000万元；第四笔2011年9月2亿元；第五笔2011年10月1.3亿元。2010年年底，梁静打电话说有两辆轿车让其帮忙想办法顶出去，并说明了价格，其答应帮忙。后其将此事交给项目部经理裴某具体办理。因为梁静在河北银行唐山分行工作，对二十二冶集团贷款业务上有过关照，考虑企业以后还需要和梁静所在的银行长期合作并得到支持，才同意帮着办。 3．证人王某4的证言证明，2011年1月，二十二冶第三分公司霸州前进钢厂项目部经理孙某1说，三分公司拨劳务费250万元，其中给隆化县同鑫建筑安装工程有限责任公司柴某132万元，给唐山利民建设工程有限公司韩某58万元，给单县腾飞水利工程有限公司的吴吉善60万元。其中给柴某和韩某顶两辆车，柴某顶52万元，韩某顶15万元。孙某1告诉其一个名字叫王玮的建设银行账户，让把顶车款共计67万元转入这个账户。2011年1月27日其向王玮转账67万元。2011年1月底，车款转给王玮后，孙某1交给其两份以车抵债协议。 4．证人柴某的证言证明，二十二冶三公司霸州项目部经理孙某1让用车顶账，其中顶账的沃尔沃Ｓ80轿车，车牌号为冀Ａ×××××，价格为52万元，车主是高某2。其不认识高某2，但与二十二冶有合作关系。2011年月底三公司霸州项目部经理孙某1带其与韩某去石家庄提车，其还签署了《以车抵债协议》。 5．证人韩某的证言证明，二十二冶三公司霸州项目部经理孙某1让用车顶账，其与韩某不得不按照要求去石家庄提车，并且签订了《以车抵债协议》。顶账的蒙迪欧轿车，车牌号为冀Ａ×××××，价格为15万元，车主是高某2。其不认识高某2，但与二十二冶有合作关系。 6．证人孙某1的证言证明，2011年1月底的一天，其接到二十二冶项目经理裴某电话，说有两辆车要顶出去，让其联系一下项目部欠款多的人。其找到柴某、韩某谈好抵账事宜，其中沃尔沃轿车顶账52万元、福特轿车顶账15万元。事后其将签好的《以车抵债协议》交给王某4。 7．证人高某2的证言证明，2011年1月梁静联系让二十二冶将沃尔沃Ｓ80轿车和福特蒙迪欧汽车顶账出去，沃尔沃顶了52万元，蒙迪欧顶15了万元。梁静说是跟二十二冶总经理吴某2联系顶车的事。2011年1月底，二十二冶一个姓孙的工作人员与其联系约提车的事，其将《以车抵债协议》上填写了价格后交给赵某1，具体事宜都是赵某1办理。后其借用同事王玮的建行卡收到67万元。 8．证人赵某1的证言证明，2011年1月底，高某2让其帮忙办理了沃尔沃、蒙迪欧两辆车的顶账事项，高某2交给其四份《以车抵债协议》，上面填写了沃尔沃车价52万元，蒙迪欧车价15万元。对方是一个姓孙的工作人员接洽。后由其办理了车辆过户。 9．证人裴某的证言证明，2011年1月份二十二冶集团有限公司总经理吴某2，让其将两辆小轿车进行顶账处理。其安排二十二冶第三分公司霸州项目经理孙某1具体办理，后孙某1说两辆车分别顶给了柴某、韩某。顶车款是孙从三分公司的账上出的。 10．鉴定意见及告知文书载明，涉案蒙迪欧轿车在2011年1月27日的市场价格为人民币9.6万元，沃尔沃轿车在2011年1月27日的市场价格为32.7万元。 11．以车抵债协议、银行流水、情况说明等书证证明，办理以车抵债协议后资金流向情况，与前述证据相印证。 12．车辆登记信息及车辆档案材料证明，涉案沃尔沃轿车、蒙迪欧轿车的车辆登记、流转信息，与前述证据相印证。 13．贷款合同材料等书证证明，中国二十二冶集团有限公司在河北银行唐山分行贷款情况。 14．单位信息及有关人员任职证明，涉案单位资质及吴某2、孙某1等人的任职情况。 （五）2009年7、8月，被告人梁静通过时任河北银行唐山分行副行长陶某将其所有的克莱斯勒牌汽车以40万元的价格卖给昌隆房地产开发有限公司的董事长孙某2。2009年10月，梁静利用其担任唐山分行行长的职务便利，为昌隆房地产开发有限公司获批贷款提供帮助。经鉴定，该车价值25.7万元，差价为14.3万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述、自书材料，2008年其购得戴姆勒克莱斯勒300Ｃ轿车，价格为25万元，车牌号为冀Ａ×××××，登记在薛某名下。2009年7月份的一天，其与陶某聊车改时提到想把这辆车处理掉，陶某表示帮忙处理。几天后，陶某反馈说唐山昌隆房地产公司的老板孙某2欲以40万元的价格购买此车，其表示同意。2009年8月初其将外甥女刘某4在华夏银行开立的账户告诉陶某，8月4日40万元转款到账，其随后将车辆交给陶某，由陶某转交孙某2。卖车款用于其家庭花费。2009年7月，昌隆房地产公司为开发“金色和园”房地产项目，向唐山分行申请了1.5亿开发贷款和1.78亿按揭贷款，经唐山分行有关部门进行调查审查同意后，于2009年12月经其审批，上报到河北银行总行进行审批，总行于2009年12月底审批同意。其时任河北银行唐山分行行长，这两笔贷款均需要经其审批同意才能办理，考虑到孙某2购买了克莱斯勒轿车，而且上述贷款是优质业务，遂予积极推进。 其对涉案车辆的价格鉴定意见没有异议。 2．证人孙某2的证言证明，唐山市昌隆房地产开发有限公司由其与牛某2实际经营。2009年7月，河北银行唐山分行开业不久，唐山市昌隆房地产开发有限公司就在唐山分行开了户。开户后时间不长，陶某打电话询问其是否愿意以40万元的价格购买梁静的克莱斯勒轿车，其表示同意。不久，陶某将车开到其公司。后其向陶某告知的一个叫刘某4的银行账户转款40万元。2009年8、9月份，其通过朋友将该车以18.5万元的价格卖出。之所以买车是为了和梁静处好关系，当时正在开发唐山市金色和园小区项目，从银行贷款需要梁静帮忙协调关系。2010年1月，唐山市昌隆房地产开发有限公司和河北银行股份有限公司唐山分行签订了固定资产借款合同，很快获得批准。 3．证人牛某2的证言证明，昌隆房地产开发公司从河北银行有过贷款，但具体贷款事宜是孙某2办的。 4．证人陶某的证言证明，其与孙某2于2003年因工作相识。2009年7月其到河北银行唐山分行工作，唐山市昌隆房地产开发有限公司在唐山分行开立账户，想要从唐山分行贷款。孙某2开户后不久，梁静说有一辆克莱斯勒轿车欲以40万元的价格卖出，为此其找到孙某2，因孙某2准备在唐山分行贷款有求于梁静，孙某2表示同意。经其与梁静到河北银行总行沟通协调，大约在2009年12月，昌隆房地产开发有限公司的笔贷款获批，额度是1.5亿元。 5．证人高某2的证言证明，2009年7、8月份，梁静欲将克莱斯勒轿车出售，向其询问市场价格，其表示大约在40万元。不久梁静将车卖出，还向其要了刘某4在华夏银行卡的卡号，几天后卖车款转到了刘某4华夏银行的卡上。 6．证人刘某4的证言证明，梁静是其表姨。其在河北银行、华夏银行、中国银行、农业银行、建设银行和农村信用社总共办理了20个左右的银行账号，其中一部分银行卡由梁静实际使用。 7．证人薛某的证言证明，梁静从张某3手中购得克莱斯勒轿车一辆后将车过户到其名下。2009年，梁静又将这辆车卖出。 8．证人张某3的证言证明，其于2008年在北京购得一辆克莱斯勒轿车，花费25万元。后其将车辆卖给梁静。梁静是刷卡支付的，车一直登记在薛某名下。 9．证人赵某1的证言证明，2008年的一天，梁静打电话让其到车管所帮助薛某办车辆过户手续，克莱斯勒轿车登记在薛某名下。 10．牛某2亲笔情况说明、唐山市昌隆房地产开发有限公司工商档案材料、营业执照等书证证明，唐山昌隆房地产开发公司的资质情况，孙某2系唐山昌隆房地产开发有限公司实际经营人，负责公司的经营管理。 11．河北省物价局价格认定结论书证明，涉案克莱斯勒BJ7350C轿车一辆在2009年8月4日的市场价格为人民币257,000元。 12．河北银行会议记录、石家庄市商业银行借款申请审批书等书证证明，经梁静审批同意向唐山昌隆房地产开发公司贷款。 13．唐山昌隆房地产开发公司土地开发手续等书证证明，唐山昌隆房地产开发公司的项目开发情况。 14．付款手续等书证证明，唐山昌隆房地产开发公司向刘某4付款40万元。 15．车辆购买、过户信息、对账单等书证证明，涉案克莱斯勒车的登记流转情况，与上述证据相印证。 （六）2010年，梁静利用担任唐山分行行长职务形成的便利条件，将河北华泽房地产开发有限公司股东李某4介绍给时任唐山市常务副市长陈某2，并请陈某2在李某4公司参与的“哈特金融中心”项目地块拍卖时提供帮助。后李某4在唐山市茶馆送给梁静一张存有10万元的银行卡，梁静将此卡用于个人消费。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述、自述材料，2010年上半年，李某4欲在唐山开发中环广场项目，让其帮忙介绍和联系唐山副市长陈某2。其事先和陈某2联系好，然后带李某4一起到陈某2办公室介绍二人认识，提出希望陈某2在李某4的项目上给予帮助。然后李某4向陈某2介绍了开发哈特金融中心项目，希望陈某2帮忙控制这块地的底价。几天后李某4约其在唐山个茶馆见面，送给其一张银行卡，并说卡内有10万元。这张卡上的钱陆续取出全部用于其个人消费。李某4送银行卡，一是为了感谢帮忙介绍认识了时任唐山市常务副市长陈某2，二是希望继续找陈某2帮助推动将此项目用地的底价定的低一些。 2．证人李某4的证言证明，2010年时，其所在公司与哈特公司合作一起开发。其听说时任唐山市常务副市长陈某2主管土地工作，遂让梁静帮助联系。不久梁静带其到陈某2的办公室，其希望陈某2帮忙把这块地的底价尽量压低。几天后，其事先准备了一张存有10万元的银行卡，打电话约梁静在唐山市附近的一个茶馆见的面，并将银行卡送给梁静，希望梁静就地价的事继续找陈某2帮忙。这10万元钱与其他费用一起记在唐山华泽房地产开发有限公司账目上了。 3．证人陈某2的证言证明，2010年时其分管国土工作。一天梁静带着一位女同志一起到其办公室，梁静介绍那位女同志在唐山市开发房地产项目，希望其关照一下，把土地招拍挂的起拍价给压低一点。后来市里土地议事会开会时，国土部门报上来这块地的起拍价很合适，当时会上就通过了。 4．工商档案材料证明，唐山市华泽房地产开发有限公司的资质情况、李某4的任职情况。 5．记账凭证证明，唐山市华泽房地产开发有限公司的账目记录报销项目中包含所涉10万元。 6．哈特金融中心相关档案材料证明，唐山市哈特金融中心土地出让及规划建设情况。 二、贪污事实 2010年9月，梁静以其子名义在唐山市路北区友谊路购买梧桐府小区B3-1-501房并进行了装修。2010年11月，梁静利用担任河北银行唐山分行行长的职务便利，指使其司机虚开票据在该行报销装修费8万元并据为己有。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述、自述材料，2009年4月其到河北银行唐山分行任职，开始由单位负责租房供其居住。2010年9月份其购买，签完购房合同付完购房款就拿到了房屋钥匙。经简单装修后即入住，装修和买家具共计花费11万元左右，刘某6提出可以报销一部分费用。随后其让司机刘某5找8万元的发票按程序报销，刘某5最后交给其8万元现金。按当时的程序应该是刘某5在发票经办人一栏签字，然后由办公室主任王某5签字，再由财务部总经理刘某6签字，最后是由分管财务的副行长牛某1审批签字。唐山分行不应该给报销用于个人住房的装修费用，因为当时河北银行总行关于外地工作任职人员住房费用报销有规定，异地任职的行长在任职地的过渡性住房费用单位可以给予适当的补贴，个人拥有自有住房后，单位就不再负担任何费用。 2．证人刘某5的证言证明，其系梁静司机。2010年11月份上旬的一天，梁静说有8万元的费用需要处理一下，让其去找发票。两天后其到北京万家马甸邮币卡市场找了一个卖纪念币的商户，开了2张4万多元的发票，票额总共8万多元。然后按照报销流程，先后找办公室主任王某5、行财务部总经理刘某6和分管财务副行长牛某1签了字。最后报销的是现金，其扣除了垫付的9000多元税款，将剩余的8万元现金交给梁静。（出示从河北银行唐山分行财务调取的记账凭证），其确认这两张发票就是用于报销的发票。 3．证人王某5的证言证明，其时任河北银行唐山分行办公室主任。其负责行内的后勤、组织会议、报销费用手续上签字。（出示从河北银行唐山分行财务调取的记账凭证）其确认票上的签字是其本人签批。 4．证人牛某1的证言证明，其时任河北银行唐山分行副行长。（出示从河北银行唐山分行财务调取的记账凭证）其确认票上的签字是其本人签批。刘某5当时找其签字时说是行长梁静个人花的费用要报销，所以没详细问就签字了。票据上显示的89950元邮册实际没买，就是为了给梁静报销个人费用。 5．证人刘某6的证言证明，其系财务部总经理。（出示从河北银行唐山分行财务调取的记账凭证）其确认是其本人签批。2010年梁静时任河北银行唐山分行行长，有一次梁静将其叫到办公室，说自己买了一套房并且进行了装修，想报点装修费，其表示同意。后梁静的司机刘某5用两张北京万家马甸邮币卡市场有限公司发票进行了报销。 6．证人李某5的证言证明，2011年其通过河北银行唐山分行的李某1购买了梁静的房子，2011年3月份其向梁静转账210万元。 7．石家庄商业银行中高层技术和管理人员住房与探亲交通费用报销规定载明，河北银行规定拥有自有住房后即不再享受过渡性住房货币化补贴。 8．河北银行唐山分行情况说明载明，根据2009年印发的《费用报账管理办法》（暂行）中关于财务收支权限的有关规定，分行行长及其他各级管理的个人房屋的装修费用均不允许由单位报销。 9．说明、报销单据等书证证明，经查询该笔费用采用现金报销，没有登记现金报销台账。 10．河北银行唐山分行2010年银行存款科目明细账、发票等书证证明，2010年11月29日记账中邮册金额89,950元，附有北京万家马甸邮币卡市场有限公司出具的北京市商业零售发票两张，金额分别为41,650元、48,300元。 11．工商档案证明，北京万家马甸邮币卡市场有限公司的资质情况。 12．商品房买卖合同、房屋登记信息等书证证明，涉案房屋由梁静购买，后转卖给李某5，并办理了相关登记手续。 三、挪用公款事实 2007年初，梁静担任石家庄市建设投资集团有限责任公司副总经理期间，与他人共谋出资购买石家庄商业银行股权。经梁静与他人商议以河北奥尔赛斯实业有限公司名义向石家庄市建设投资集团有限责任公司借款融资。同年3月2日梁静利用职务便利，在未向时任市建投董事长汇刘某7报真实借款用途的情况下，与奥尔赛斯公司签订融资协议，向河北奥尔赛斯实业有限公司拨付人民币700万元。同年3月8日梁静等人将该款用于购买石家庄商业银行股权。同年4月30日河北奥尔赛斯实业有限公司归还上述款项。所购石家庄商业银行股权卖出后，梁静从中获利80万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述，其于2006年1月至2008年5月担任石家庄建设投资有限责任公司副总经理，主管融资部。2007年初，经石家庄国信投资集团董事长李某6介绍得知有石家庄商业银行的股权欲出售，为此其找到河北奥尔赛斯公司实际控制人赵某2，赵某2愿意以奥尔赛斯公司名义共同出资购买。其约李某6、赵某2在石家庄家茶社见面，李某6还邀请了石家庄商业银行行长乔某、副行长姚某2共同购买。几人共同商量，以奥尔赛斯公司名义以每股0.85元价格购买东方公司持有石家庄商业银行约1485万股股权，总价为1200多万元。其与李、乔、姚四人分别出资100万元，赵某2出资大约180万元，共计580万元左右。其余所缺资金，其提议以奥尔赛斯公司名义向石家庄建投集团融资解决，并商定持有一段时间择时卖出，卖出后利润扣除相关成本按出资比例分配，几人均表示同意。2007年2月底，其口头向时任石家庄建投集团董事长刘某7汇报奥尔赛斯公司想临时在市建投融资1200万元，年利率21.6%，用款期限约一个月，刘某7听后表示同意，并签署了融资协议的授权委托书及同意付款的通知单。其与奥尔赛斯公司在融资协议上签字、盖章后，财务部门按照用资计划付款。这笔1200万元的融资款，因用于股权投资不符合银行办理贷款的要求，因此没有写明资金用途。2007年3月初办理了700万元划款出账、3月底办理了500万元划款出账。这1200万已全部偿还本息。2007年6月，通过姚某2将股权卖出，扣除成本，所得利润500万元左右，其个人分得80万元。 2．证人赵某2的证言证明，2006年底、2007年初，梁静找到其说石家庄东方企业集团欲出售石家庄商业银行的股权，风险不大，回报高，需要一个企业法人出面购买，其表示同意。经过几次洽谈，最后决定以每股0.85元价格收购东方企业集团持有的石家庄商业银行股权，一共是1400多万股，需要1200多万元。几天后，其与梁静、李某6、姚某2、乔某商量合作购买东方集团的股权，梁静、李某6、姚某2、乔某每人出资100万元，其出资180万元左右，剩下700万元的缺口。对此，梁静提出以奥尔赛斯公司名义从石家庄市建投借款出来，先把股权买过来，等时机合适的时候再转手卖出，几个人都表示同意。之后按照梁静的安排，其让公司的会计杨丰民去办理了石家庄市建投融资的事，签订了融资1200万元的合同。后所购股权经姚某2介绍卖出，梁静等四人每人分得利润80万元，其自己分得150多万元。（出示提取华夏银行书证）其确认高某2取款及赵某2存入100万的账户凭证，是梁静购买股权的个人出资；雄鹰地产公司转入张秀芝账户资金三笔共计180万是其给梁静的钱。 3．证人姚某2、李某6、乔某的证言，所证内容与赵某2的证言所证一致。 4．证人王某6的证言证明，2007年通过姚某2介绍，钱静光以每股1.2元的价格购买了石家庄商业银行的股权，一共1400多万股，资金为1700多万元。股权转让协议授权由其签署。 5．证人宋某的证言证明，其系原石家庄市东方企业集团公司副书记。石家庄市东方企业集团公司出售股权给河北奥尔赛斯公司，最终定为每股0.85元人民币，共计1400余万股。 6．证人刘某7的证言证明，其时任石家庄建投董事长。梁静自2006年到了石家庄市建投公司之后，梁静提出要开展融资业务，盘活自有资金，因考虑到梁静具备专业知识，所以投融资这一块的业务都交给梁静负责开展。石家庄市建投公司关于融资业务的审批流程，早期在做融资业务的时候，需要融资部门向主管副总汇报，融资部门需要通过做尽职调查的方式获得融资对象的经营状况等有关资料，主管副总再向其汇报，其授权主管副总签署协议放款。后期成立了风险委员会，融资业务的审批流程更完备。当时其只签了授权委托书、付款通知单，授权梁静具体经办此事。梁静向其汇报奥尔赛斯融资这件事时，汇报的内容是奥尔赛斯借多少钱、时间多长、收益多少、企业不错、风险很低，其表示同意了。梁静汇报时没有汇报过奥尔赛斯融资1200万元用于购买石家庄市商业银行的股权，否则其不会同意。（出示授权委托书）其确认这份授权委托书系本人签字，签这份授权委托书应该是在梁静向其口头汇报之后签的。（出示付款通知书）其确认付款通知书上系本人签字。 7．证人陈某3、李某7、温某、范某的证言证明，几人均系石家庄市建投领导班子成员。公司班子会议都研究公司日常业务、人事任命以及公司业务开展情况等内容。（出示的融资协议）几人均确认本起指控所涉业务没有在会议上讨论研究过。 8．证人康某、周某、吕某的证言证明，几人均系石家庄市建投融资部工作人员。（出示融资协议）这笔业务是梁静安排融资部做的，做这笔业务时对是否提供担保还没有硬性要求，利息是梁静确定。业务来源是梁静。但该笔业务未做尽职调查。 9．证人高某2的证言、银行凭条证明，2007年梁静购买石家庄商业银行股权让其给赵某2转款100万。听梁静说过购买股权是五人凑钱统一交给了赵某2，由赵某2出面购买股权。 10．融资协议、用资计划等书证证明，融资协议签订时间为甲方石家庄建投与乙方奥尔赛斯公司2007年3月7日签订短期融资，金额为1,200万元，期限为2007年3月7日至2007年4月7日，年利率为21.6%。 11．石家庄市建投集团银行存款日记账、记账凭证付款通知单、转账凭证、中国人民银行支付系统专用凭证等书证证明，石家庄建投给奥尔赛斯公司出借资金经过及奥尔赛斯公司还款经过，其中2007年3月7日付奥尔赛斯700万元，同年2007年3月29日付奥尔赛斯500万元，奥尔赛斯公司于同年还款1,200万元。 12．授权委托书证明，授权人为刘某7，被授权人为梁静，权限为“签署短期融资协议”，授权时间为2007年3月2日。 13．石家庄市建投集团章程、石家庄市国资委任命文件等书证证明，范伟红、温某、刘某7、陈某3、康某等人的任职情况。 14．奥尔赛斯公司股权转卖协议、购买股权资料等书证证明，2007年6月25日赵某2控制的奥尔赛斯公司将所持石家庄商业银行股权，以总价17824494元转让给宁波盛光包装印刷有限公司。 15．奥尔赛斯公司工商登记资料证明，奥尔赛斯公司的资质情况。 16．奥尔赛斯公司情况说明证明，该公司实际控股人和经营人是赵某2，赵新芳系法定代表人。该公司购买股权经过、转账汇款记录、记账凭证，与前述证据相印证。 17．石家庄市东方企业发展有限公司股权资料、工商档案、河北国信控股集团有限公司档案、相关汇款凭证、梁静等人出资及返还本利情况说明及银行流水记录等书证证明，石家庄市东方企业发展有限公司所持石家庄商业银行股权的变化情况。 18．奥尔赛斯公司相关华夏银行入账凭证、中国人民银行支付系统专用凭证等书证证明，奥尔赛斯公司收入石家庄建投资金到账情况、付东方集团购买股票款项情况，及向市建投归还本金及缴纳利息情况、股权转卖获利情况。 19．梁静等5人股权购买中出资及返还本利银行流水等书证证明，梁静因购买股权获利80万元。 20．石家庄市建投营业执照、组织机构代码等书证证明，石家庄建投的资质情况及梁静、乔某、姚某2、李某6的任职情况。 四、骗取贷款事实 2010年11月至2017年11月，被告人梁静指使高某2（另案处理），通过虚构贷款事由，提供虚假贷款合同事由合同的方式，先后5次从华夏银行骗取贷款共计430万元，具体事实如下： （一）2010年11月，梁静指使高某2虚构贷款用途向银行申请贷款，高某2使用与石家庄市安顺达装饰装修有限公司签订的虚假装修合同，向华夏银行石家庄支行申请贷款50万元，用于归还梁静个人贷款。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述证明，2010年11月10日，其夫高某2在华夏银行石家庄支行办理个人贷款，以石家庄裕华区众美凤凰城一期2号楼1单元501室作抵押，贷款50万元。档案中，这50万元贷款的用途是装修抵押的房产，其实这50万元用于偿还所欠郑某借款。根据银行规定，装修房屋可以把钱贷出来，以贷款还债的名义是贷不出钱。贷款要经过多次转手才打到郑某的个人账户里，以躲避银行的贷后监管。 2．证人高某2的证言证明，其以房子需要装修名义向华夏银行石家庄分行贷款50万元，贷款成功后直接打入石家庄市安顺达装饰装修有限公司账户，其与该公司老板郭某3系朋友关系，后辗转打入其个人账户华夏银行尾号为1031卡，钱款由子梁静偿还郑某欠款。 3．证人张某4、邵某的证言证明，二人系华夏银行石家庄分行工作人员，本笔贷款用途是用于装修高某2在石家庄裕华区的房子，负责施工的是石家庄安顺达装饰装修公司。 4．证人郭某3的证言证明，其于2007年9月26日成立石家庄安顺达装饰装修公司。其与高某2系发小。2010年11月高某2自行制作了与石家庄安顺达装饰装修公司签订的房屋装修合同，2011年1月5日50万元打入石家庄安顺达装饰装修公司，后应高某2要求，其将50万元打入沙河市德金玻璃有限公司的对公账户内。 5．证人郑某的证言证明，2010年左右，梁静曾向其借过50万元。2011年左右，其急需用钱，遂找到梁静，之后不久梁静将欠款通过转账归还。（出示转账记录，经辨认）其确认转账交易日期是2011年1月6日。 6．证人刘某8的证言证明，2011年1月份左右，其应高占要求通过沙河市德金玻璃有限公司账户走一笔账，金额是50万元，其收到后再从公司账户打到高某2账户上。 7．银行流水记录、记账凭证等书证，证明上述资金往来状况，与前述证据相印证。 8．贷款及房屋抵押手续等书证，证明贷款的办理过程。 （二）2011年9月，梁静指使高某2虚构贷款用途向银行申请贷款，高某2使用与河北福安红木家具有限公司签订的虚假购买红木家具合同，向华夏银行石家庄分行申请贷款75万元，用于归还梁静个人贷款。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述，2011年9月左右，其因需要用钱，高某2遂从贾某处借款100万元。借款到期后，又让高某2想办法从华夏银行贷款还贾某。在贷款手续办理过程中，其提供了职业和收入证明、个人征信报告，并在华夏银行个人借款申请书中借款申请人配偶签名处签名、在借款用途承诺书及还款来源说明中借款人配偶处签名。档案中这笔75万元贷款的用途是购买红木家具，但并没有实际购买。贷款要经过多次转手才打到贾某的个人账户里，目的是躲避银行的贷后监管。 2．证人高某2的证言证明，梁静因需要用钱，其找到贾某借款100万元。借款到期后只归还了贾某35万元，剩下的其想用银行贷款归还。这笔贷款数额是75万元，申请贷款时其夫妻二人均在贷款档案上签了字。贷款审批通过后，钱打到了其事先联系好的河北福安红木家具有限公司的对公账户上，之后又按照贾某的要求打到王某7名下的华夏银行的银行卡上。后贾某还给其10万元现金。 3．证人高某5的证言证明，2011年9月8日高某2申请贷款，申请资料包括高某2身份证复印件等资料及其与河北福安红木家具有限公司签订的红木家具买卖合同及订金9万元的收据复印件。通过调查，申请人及担保人没有恶意逾期的行为，符合贷款和担保条件。2011年9月30日高某2签订了贷款合同，金额为75万元，打到了受托支付的账号上。 4．证人贾某的证言证明，2011年8月初高某2向其借款100万元，使用期限一个月。2011年8月8日，其从华夏银行卡取现100万元存入高某2的账户。2011年9月8日借款到期，高某2先偿还了35万元。2011年10月，高某2说归还剩余的钱，其将王某7的账号告诉高某2。2011年10月9日，王某7账户转入75万元。2011年10月中旬，其将多余的10万元现金还给高某2。 5．证人王某7的证言证明，其名下的华夏银行卡是作为公司账户使用，事后从合伙人贾某那里了解到，这75万元是一个名叫高某2的人归还的欠款。 6．银行流水记录、记账凭证银行流水记录、记账凭证等书证，证明上述资金往来状况，与前述证据相印证。 7．贷款手续等书证，证明贷款的办理过程。 8．工商资料等书证，证明福安红木家具工资的资质情况。 （三）2012年2月，梁静指使高某2虚构贷款用途向银行申请贷款，高某2使用与河北福安红木家具有限公司签订的虚假购买红木家具合同，向华夏银行石家庄支行申请贷款50万元，用于梁静个人投资。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述，2012年2月24日其让高某2以石家庄裕华区众美凤凰城一期2号楼1单元501室作抵押向华夏银行石家庄支行申请个人贷款，在贷款过程中其提供了职业收入证明、婚姻状况声明、签字样本、个人信用报告查询授权书，并在抵押人配偶处签名、在华夏银行个人借款申请书中借款申请人配偶处签名。这笔50万元贷款的用途是购买红木家具，但没有实际购买，而是用于和赵某2一起在承德建水厂。贷款要经过多次转手才打到赵某2的个人账户里，目的是躲避银行的贷后监管。 2．证人高某2的证言证明，这次贷款是在2012年，以抵押的方式从华夏银行槐安路支行贷了50万元，抵押的是其名下石家庄裕华区众美凤凰城1期2号楼1单元501的房产。凡是抵押都需要夫妻双方同意，银行财务才能通过贷款审批。这次还是联系的河北福安红木家具有限公司。贷款下来之后，钱款先打入河北福安红木家具有限公司账户内，后转入赵某2控制的河北雄鹰房地产开发有限公司账户内。 3．证人张某4、郭某4的证言证明，这笔50万元的贷款业务是2012年1月份发生的，高某2办理的是个人综合消费贷款50万元，抵押物是房产，贷款用途是购买红木家具。高某2提供了夫妻双方的职业和收入证明等资料。这笔业务在当年1月份办理完，银行直接将50万元贷款资金打到了河北福安红木家具有限公司账户里。 4．证人张某5的证言证明，河北塔希贸易有限公司是赵某2的公司，这50万打到其名下华夏银行卡后就转到了赵某2的个人账户。 5．证人赵某2的证言证明，河北塔希贸易有限公司原名河北雄鹰房地产开发有限公司，2012年2月24日张某5在收到河北塔希贸易有限公司转账的50万元后，随即将50万元转入其个人账户，这笔转账是梁静用来投资承德市双滦区中润水务有限公司的。 6．银行流水记录、记账凭证等书证，证明上述资金往来状况，与前述证据相印证。 7．贷款及房屋抵押手续等书证，证明贷款的办理过程。 （四）2013年4月，梁静指使高某2虚构贷款用途向银行申请贷款，高某2使用与河北明博轩古典家具有限公司签订的虚假购买红木家具合同，向华夏银行石家庄分行申请贷款105万元，用于梁静个人经营。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述，2013年4月7日高某2在华夏银行石家庄分行办理了105万元个人贷款，其作为高某2的妻子提供了职业和收入证明、个人征信报告，并在华夏银行个人借款申请书中借款申请人配偶处签名、个人贷款借款人访谈记录中签字、在贷款用途承诺书及还款来源说明中借款人配偶处签名。这笔105万元贷款的用途是购买红木家具，但实际用于投资典当行。这笔105万元贷款最终转到王某2个人账户，实际上是典当行使用，由我实际控制。购买红木家具符合银行贷款范围，用这样的用途可以把钱贷出来。钱经过多次转手打到王某2的个人账户，是为了躲避银行的贷后监管，高某2也是按照其要求操作的。 2．证人高某2的证言证明，这次贷款是2013年以其个人名义从华夏银行申请了105万元的行员贷款。2013年，因投资的典当行需要钱，梁静让其从银行贷些钱出来，其遂以购买红木家具的名义与河北明博轩古典家具有限公司签了一份家具销售合同，然后办理行员贷款，这件事梁静都知道。贷款下来后，其让河北明博轩古典家具有限公司将钱打入郭某3的石家庄安顺达装修装饰有限公司账户，后又打入王某2名下尾号为6060的华夏银行账户内。申请贷款时红木家具只是一个托词，与家具公司签订虚假合同是为了把钱顺利贷出来。 3．证人郭某3的证言，2013年4月19日石家庄鑫佳检材有限公司将105万元转其经营的公司，之后4月23日高某2让其将这105万元转给了王某2。 4．证人潘某的证言证明，2013年4月初，高某2办理一笔105万元的行员贷款，当时高某2是以购买红木家具的名义申请的105万元行员贷款。受托支付方是河北明博轩古典家具有限公司。 5．证人冯某的证言证明，2013年4月17日，从一个华夏银行账户打入明博轩公司105万元，第二天领导让其将105万元打入一个对公账户，备注里显示这笔钱是一个叫高某2的家具款，从银行回单上显示是华夏银行发放的贷款。当时领导提供的账户是石家庄市安顺达装饰装修有限公司。 6．证人王某2的证言证明，其名下华夏银行的这张卡是高某2让其办理的，关于转款、收款等事情都是按照高某2交待办理，具体钱是怎么来的，干什么去其不清楚。高某2和梁静夫妻开了一个典当行，这张卡就是用于典当行收款、放款用。 7．银行流水记录、记账凭证等书证，证明上述资金往来状况，与前述证据相印证。 8．贷款手续等书证，证明贷款的办理过程。 （五）2017年11月，梁静指使高某2虚构贷款用途向银行申请贷款，高某2使用与石家庄裕华区东明家具东二环店签订的虚假购买红木家具合同，向华夏银行石家庄分行申请贷款150万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1．被告人梁静供述，2017年11月15日高某2在华夏银行石家庄分行办理了150万元的个人贷款，以石家庄裕华区众美凤凰城一期2号楼1单元501室作抵押。在办理贷款过程中其提供了婚姻状况声明、华夏银行个人征信授权书、职业和收入证明、房产担保声明，并在华夏银行个人借款申请书中借款申请人配偶处签名、抵押人配偶处签名、个人贷款借款人访谈记录中签字、在贷款用途承诺书及还款来源说明中借款人配偶处签名。这笔150万元贷款的用途是购买红木家具，但没有实际购买，而是用了偿还其在河北银行的贷款。当时河北银行的贷款马上到期，但因为资金紧张，其让高某2以房产抵押的方式从银行贷款。放款后为躲避银行的监管，其让高某2把钱转到张某6的账户上，张某6收到钱后把钱转到其名下账户用于偿还河北银行的贷款。购买红木家具符合银行贷款范围，这样才能把钱贷出来。贷款要经过多次转手，躲避银行的贷后监管。 2．证人高某2的证言证明，2017年11月份因梁静在河北银行的个人贷款即将到期，梁静让其把凤凰城的房产作抵押从银行贷款，贷款的钱用来偿还河北银行的贷款。申请贷款过程中，其找到殷某帮忙以购买红木家具的名义找一个受托方，殷某找的是东明家具二环店，让其签了一份红木家具购买合同。银行贷款直接打到石家庄市东明家具二环店的账户内，后又转入张某6的银行账户。张某6在收到钱后，把钱转到梁静河北银行的指定还款账户上。 3．证人杨某2、余某的证言证明，2017年11月份高某2办理了一笔个人综合消费贷款，其以房产作为抵押，并按照要求提供了房产本、个人流水、受托支付对象的账号、高某2签订的购买红木家具的销售单等，同时高某2找房地产评估公司对其抵押房产进行了评估。2017年11月15日，这笔150万元的贷款通过审批，第二天钱就发放到了受托账户上。 4．证人殷某的证言证明，2017年11月，高某2让其帮忙找一个受托支付账户，最好是做红木家具的。其为此找到做红木家具生意的包晓鹏。11月16日，高某2的150万元贷款打入东明家具的账户，11月21日东明家具与包晓鹏结算后把150万打入包晓鹏账户，后包晓鹏把钱打入其名下账户。高某2和东明家具签订的销售单是虚假的。 5．证人包晓鹏的证言证明，2017年10月底11月初，殷某让其帮忙开150万元的红木家具销售单据，其表示同意。几天后，殷某让其提供一个结算账户，其将东明家具东二环店的结算账户法人孙双岐的账户告诉殷某。2017年11月11日开具了2张价值151万元的红木家具销售单，购买方是高某2。银行贷款到账后，孙双岐将1502306元打入其名下账户，其再转给殷某。 6．证人张某6的证言证明，2017年10月份，梁静让其帮忙走一笔消费贷款，其表示同意。后其名下账户收到殷某转来的150万元。2017年11月16日，其按照梁静的要求，分3笔、每笔50万元，将150万元转入梁静账户。 7．银行流水记录、记账凭证等书证，证明上述资金往来状况，与前述证据相印证。 8．贷款及房屋抵押手续等书证，证明贷款的办理过程。 公诉机关还出示了下列经庭审质证的综合证据： 1．干部履历表、干部任免审批表、任免职文件及职责分工文件等书证，证明梁静的个人基本情况及其任职、权限情况。 2．查封扣押财物清单证明，侦查机关从闫某2处扣押毛笔字一幅、画一幅、玉石手镯一件、玉石摆件一件、国窖1573认藏证书一件；从闫某2处扣押人民币30万元；从高某2处扣押部分现金。 3．监察委关于梁静到案经过及被留置期间态度表现说明载明，河北省纪委监委在对中央巡视组及中央纪委国家监委第五监督检查室交办的反映梁静有关问题线索进行初核中发现，梁静涉嫌严重违纪违法。2018年12月1日，经省纪委监委研究并报省委批准，对梁静立案审查调查。2018年12月3日对其采取留置措施。梁静到案后，如实交代了监察机关已经掌握的涉嫌受贿问题：收受唐山华天实业集团有限公司法定代表人闫某2人民币30万元；以明显高于市场价出售二手机动车给唐山昌隆房地产开发有限公司总经理孙某2获利14.3万元。主动供述监察机关未掌握的涉嫌受贿罪问题：另收受闫某2财物折合共计72.4万元；收受河北银行唐山分行职员白某153.3324万元；收受唐山瑞丰钢铁有限公司常务副总经理高某330万元；收受唐山华泽房地产开发有限公司股东李某410万元银行卡1张；以明显高于市场价向中国二十二冶集团有限公司出售机动车，获利24.7万元。主动交代监察机关未掌握的涉嫌其他犯罪问题：将个人装修费用8万元以公款予以报销，涉嫌贪污罪；利用职务便利将700万元公款用于个人营利活动，获利80万元，涉嫌挪用公款罪。 针对控辩双方的辩论意见，综合评判如下： 1．关于辩护人辩称，指控被告人梁静犯贪污罪定性错误的意见。经查，依照河北银行的相关文件，分行行长及其他各级管理人员的自由住房的装修费用均不允许由单位报销，梁静作为河北银行唐山分行行长，授意他人以邮册消费票据为载体，利用其作为行长的职务便利，违规报销其个人房屋的装修费用，非法将公款据为己有，其行为符合贪污罪的构成要件。辩护人所提其没有利用职务便利的主张，与查明的事实不符。故此，对辩护人的上述意见不予支持。 2．关于辩护人辩称，指控被告人梁静犯挪用公款罪定性错误的意见。经查，梁静与赵某2、乔某等人共同商议购买股权，面对资金短缺的情况，其利用职务之便，通过石家庄市建设投资集团有限公司向赵某2控制的奥尔赛思公司投资贷款的合法形式，以达到其个人使用该款项的目的，进而进行营利活动，并获取非法利益，其行为符合挪用公款罪的构成要件。故此，对辩护人的意见不予支持。 3．关于辩护人辩称，指控被告人犯骗取贷款罪定性错误的意见。经查，梁静伙同其夫高某2，在贷款过程中，虚构贷款用途，掩盖真实用款目的，骗取银行的信任，顺利取得贷款后即转款另作他用，未按照申请时承诺的用途使用贷款，致使款项脱离银行政策监管。其虽然按时还款，未造成银行的经济损失，但是其多次骗取贷款，严重扰乱了银行贷款正常秩序，其行为符合贷款诈骗罪的构成要件。故此，对辩护人的意见不予支持。 4．关于被告人辩解及辩护人辩称，其收受白某153.3324万元性质上不属于受贿的意见。经查，事前梁静接受请托，安排白某入职河北银行唐山分行，并为白某安排了相关客户资源。在其离职之后，其主动将自己名下客户资源分配给白某等人。依照河北银行唐山分行的规定，人员调转或离职后名下存款资源由本人选择接收人员进行备案交接继续维护，同时由新的接收人领取营销业绩，相关证人亦能证明上述事实，在移交单上亦经梁静本人签字确认。故此其所接受的白某转来的款项并非其应得的，款项应属于白某所有。其利用职务之便为白某提供帮助，事后收受白某的款项，该行为符合受贿罪的构成要件。故此，对被告人及其辩护人的上述意见，不予支持。 5．关于被告人辩解及辩护人辩称，收受高某330万元系借款的意见。经查，事前梁静承诺为安排高某3亲属入职河北银行唐山分行提供帮助。之后其虽向高某3借款130万元，并顺利还款100万元，剩余30万元其在具有履行能力的情况下怠于还款，高某3证言也证明该笔款项作为对安排亲属入职的感谢款，梁静不存在合理的借款理由，基于其与高某3存在的请托关系，该笔款项应定性为受贿款。故此，对梁静及其辩护人的上述意见不予采纳。 6．关于辩护人辩称，被告人主动交代了大部分犯罪事实，其归案后积极全额退赃，认罪态度好的意见，经查属实，予以采纳，在量刑时予以考虑。 本院认为，被告人梁静身为国家工作人员，利用职务上的便利，或者利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额达334.7324万元，其行为构成受贿罪；将本单位财物8万元非法据为己有，数额较大，其行为构成贪污罪；挪用公款700万元归个人使用进行营利活动，情节严重，其行为构成挪用公款罪；伙同他人以欺骗手段取得金融机构贷款，情节严重，其行为构成骗取贷款罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人梁静归案后，主动交代了监察机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，其行为构成坦白，对其所犯受贿罪可以依法从轻处罚；其还主动交代了监察机关尚未掌握的贪污、挪用公款犯罪事实，其行为构成自首，考虑其所挪用的公款已依法退回，未造成损失，对其所犯挪用公款罪依法减轻处罚，对其所犯贪污罪依法从轻处罚。其归案后，如实供述了所涉骗取贷款的主要犯罪事实，其行为构成坦白，可以依法从轻处罚。被告人梁静对所涉赃款赃物均已退缴。 根据梁静犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十八条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款、第三款、第三百八十二条第一款、第三百八十四条第一款、第一百七十五条之一第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院＜关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释＞》第一条、第三条、第六条、第十八条、第十九条之规定，判决如下： 一、被告人梁静犯受贿罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯贪污罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前留置的，留置一日折抵刑期一日，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2029年12月2日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、对涉案赃款赃物共计折合人民币三百三十四万七千三百二十四元依法追缴。 三、对其挪用公款违法所得人民币八十万元依法予以没收。 四、对其贪污所得人民币八万元予以返还河北银行唐山分行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判长  米周良 审判员  田 苗 审判员  张晨平 二〇二〇年八月二十七日 书记员  李 杰