广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初1104号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告郑永达，男，1994年7月19日出生，汉族，大专文化，户籍所在地广东省惠州市惠东县。因涉嫌诈骗，于2019年11月5日被羁押，次日被刑事拘留，2019年12月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人蒋昭丽，广东明根律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕985号起诉书指控被告人郑永达犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉。被告人郑永达及辩护人蒋昭丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月份，被告人郑永达在深圳市宝安区向朋友即被害人林某1谎称自己做工程，让林某1投资，林某1信以为真，至2019年11月陆续向郑永达共计转了人民币40万余元。在此期间，郑永达用同样的手段骗取了被害人陈某人民币26万余元。郑永达将从林某1和陈某处骗得的钱款用于网络赌博，输光后无法归还，于2019年11月4日准备割腕自杀，被救后于次日到公安机关投案。案发后，被告人郑永达的家属归还了被害人林某1人民币60000元、陈某125000元，并承诺归还剩余款项，被害人林某1、陈某对被告人郑永达表示谅解。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关证据予以证实，认为被告人郑永达的行为已构成诈骗罪，建议判处被告人郑永达有期徒刑九年至十一年，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人郑永达对指控罪名无异议，对指控诈骗林某1的涉案金额有异议，自己没有骗那么多钱，有支付宝和微信转账记录可以证实。对指控的其余犯罪事实均无异议。其辩护人的辩护意见是：一、被告人向陈某所借款项不应计入被告人的诈骗金额；二、被告人诈骗林某1的金额应为130276.99元；三、被告人系自首；四、被告人已赔偿被害人损失并获得谅解。综上，请求对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年10月份，被告人郑永达在深圳市宝安区向其朋友即被害人林某1谎称自己做工程，让林某1投资，林某1信以为真，至2019年11月，郑永达共计骗取林某1人民币191108.99元。在此期间，郑永达用同样的手段骗取了被害人陈某人民币26万元。郑永达将从林某1和陈某处骗得的钱款用于网络赌博，输光后无法归还，于2019年11月4日准备割腕自杀，被救后于次日到公安机关投案。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证、物证：被告人身份信息、到案经过、违法犯罪经历查询情况说明、谅解书（被害人陈某出具）、情况说明、转账记录（2019年4月1日郑永达的父亲向林某1转账5万元）。2、证人证言：（1）黄志洪：2019年9月，林某1告诉我他和郑永达在搞一个工程，需要资金，他这边已经给了郑永达很多钱，现在已经没有钱了，我听了之后就投资了大概6万元给林某1。辨认笔录中辨认出被告人郑永达。（2）黄某：我与郑永达是朋友关系，2019年8月份至11月3日，郑永达以要借钱急用为由向我借款共计人民币27万元。辨认笔录中辨认出被告人郑永达。（3）何某：我跟郑永达是朋友关系。2019年8月份，郑永达说急需用钱向我借钱，我就陆续借给他38800元。辨认笔录中辨认出被告人郑永达。3、被害人陈述：（1）林某1：郑永达是我的同学，认识十几年了，关系很好。2019年3月份，郑永达跟我说他现在有一个工程项目可以让我一起做，8个月左右会有80万元结款。之后一直到2019年11月2日，对方以各种关于工程项目的理由让我转款40多万元，我主要通过支付宝余额及绑定银行卡、微信零钱及绑定银行卡转账给郑永达。其中一部分款项是郑永达直接发了商家的收款二维码让我支付的，一些是用我的信用卡支付的。这部分我无法提供记录。期间郑永达也有部分还过我钱。2019年11月4日，郑永达微信告诉我说对不起我，说他整整骗了我一年，下辈子再还我。过了没有多久，我通过朋友知道郑永达自杀未遂并在西乡派出所。我不想追究他的法律责任，过来派出所也是想跟郑永达协商如何赔偿的问题。2019年12月7日，郑永达的父亲找到我还了我6万元。辨认笔录中辨认出被告人郑永达。（2）陈某：郑永达以前是我的男朋友。我们2017年年底分手。2018年11月份，郑永达告诉我他接了一个工程做，需要资金找我借钱，并介绍了几个网上贷款给我，当时我就网贷借款了4-5万元。后来郑永达又告诉我要买材料什么的，我就陆续转钱给他，一共转了33万元给郑永达。2019年3月份，郑永达找我说之前找我借钱的事情都是假的，他把这些钱拿去赌博了，并说会还我。期间郑永达还了我7万元。2019年12月15日，郑永达的父亲转了125000元给我。我们和郑永达来派出所是为了协商还钱问题，我不想追究他的法律责任。辨认笔录中辨认出被告人郑永达。4、被告人郑永达的供述与辩解：我拿了同学林某1和前女友陈某的钱说去做工程，实际没有去做工程，而是拿去赌博花掉了。2018年10月份的时候，我和林某1谎称自己在做工程找他投资。林某1开始给了我几万元一起投资工程；后来我又和林某1谎称工程要购买设备、建材之类的，一直持续到2019年10月底的时候，林某1投资了我这个工程40多万元。中间我有归还被害人部分钱款，我父亲在2019年4月份也帮我转账了5万元给林某1。因为后来我本人已经没有还款能力了，我就直接发信息告诉林某1这些钱我拿去赌博输完了。2018年11月份左右，我跟陈某说我要做工程，手头钱不够找她借钱。一直到2019年3月份，我以做工程的名义向她借了30多万元，后面还了一部分给她，还欠她20多万元。辨认笔录：郑永达对自己使用的微信、支付宝进行了辨认；对陈某、林某1的微信和支付宝进行了辨认。5、勘验、检查、辨认等笔录：现场勘验检查工作笔录及现场照片。6、电子数据：光盘三张,调取的微信和支付宝转账记录【（1）陈某转账给郑永达的转账记录，陈某共转给郑永达269951元，郑永达对此进行了辨认并确认。（2）林某1和郑永达之间的转账记录，林某1共转给郑永达351528.99元，郑永达共计转账给林某1110420元，差额是241108.99元。其中林某1通过支付宝转账给郑永达204081元，郑永达通过支付宝转账给林某147120元；林某1通过微信转账给郑永达147447.99元，郑永达通过微信转账给林某163300元。这部分由被害人林某1和被告人郑永达进行确认。（3）一部分是黄某、何某与郑永达之间的转账记录以及二人帐户之间的交易流水】。上述证据形式合法，来源可靠，相互印证，均予认可。关于本案的民事赔偿部分，经查，被告人家属分别于2019年12月15日、2020年6月6日代为赔偿被害人陈某人民币12.5万元、13.5万元，陈某表示郑永达欠其款项26万元已全部还清，对郑永达表示谅解，同时表示不追究郑永达法律责任。被告人家属于2019年12月7日代为赔偿被害人林某1人民币6万元，林某1对郑永达表示谅解。本院认为，被告人郑永达无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于本案的争议焦点，逐一评判如下：一、关于被告人郑永达向被害人陈某所借款项是否应计入被告人的诈骗金额。对此，本院认为，经查，被告人明确供述了其以做工程为由从陈某处骗取钱款用于赌博，至案发时尚欠陈某26万元的事实；被害人陈某亦陈述了被告人以做工程为由向其借款后用于赌博，至案发时尚欠自己26万余元未归还的事实。综上，被告人的有罪供述及被害人的陈述在细节上相互吻合，结合双方之间的转账记录，认定被告人诈骗被害人陈某26万元的事实。辩护人相关辩解，不予采纳。二、关于被告人诈骗被害人林某1的金额。对此本院认为，（1）被害人林某1陈述被告人曾提供商家收款二维码让自己代为支付，还有部分是使用自己的信用卡支付的，这两部分加起来大概有十几万元，但其未提供相关证据予以证实，而被告人亦表示信用卡里的金额系其与林某1一起消费，二人再一起还款，对于具体金额其也不清楚。综上，关于该部分金额的指控被告人予以否认，仅有被害人的陈述予以证实，没有相关证据予以佐证，根据证据存疑有利于被告人原则，将该部分金额不计入被告人的涉案金额；（2）至案发时止，被告人以做工程为由从林某1手中转账收取的款项中，尚有191108.99元未归还给林某1。综上，认定被告人诈骗林某1人民币191108.99元。被告人郑永达自动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻、减轻处罚。被告人已全部赔偿被害人陈某款项，已部分退赔被害人林某1款项，且已获得二被害人谅解，该情节在量刑时予以考虑。辩护人相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人郑永达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月5日起至2023年5月4日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人郑永达退赔被害人林某1人民币131108.99元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 任  芊  妍人民陪审员 卢  铭  森人民陪审员 王  翠  芳二〇二〇年八月四日书 记 员 梁惠红（兼）书记 员代 盼    盼附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。