山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书（2020）晋0106刑初274号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人张三红，女，1972年6月10日出生于湖北省襄阳市，居民身份号码×××,汉族，大专文化，系武汉武铁旅服传媒有限责任公司襄阳列车餐饮分公司服务员，户籍地湖北省襄阳市，现住址同户籍所在地。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月27日被临时羁押于湖北省襄阳市第一看守所，8月12日被太原市阳曲县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。于2020年7月26日被本院取保候审。辩护人刘雄文，湖北盛科律师事务所律师。被告人闫绘伟，男，1986年4月9日出生于山西省太原市，居民身份号码×××,汉族，大专文化，无业，户籍地山西省太原市，现住址同户籍所在地。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月20日被太原市阳曲县公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。于2020年7月19日被本院取保候审。指定辩护人张贝贝，山西德珲律师事务所律师。指定辩护人赵艳琴，山西德珲律师事务所律师。被告人王全利，男，1973年11月26日出生于山西省文水县，居民身份号码×××,汉族，初中文化，无业，户籍地山西省吕梁市文水县，现居住于山西省太原市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年7月21日被太原市阳曲县公安局刑事拘留取保候审。于2020年4月30日被本院取保候审。辩护人赵保峰，山西良律律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2019]1154号起诉书指控被告人张三红、闫绘伟、王全利犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2019年12月30日作出（2019）晋0106刑初1144号刑事判决，被告人闫绘伟、王全利提出上诉，太原市中级人民法院于2020年3月25日作出（2020）晋01刑终377号刑事裁定书，撤销原判，发回重审。本院于2020年4月22日受理，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员丰学敏出庭支持公诉，被告人张三红及辩护人刘雄文，被告人闫绘伟及指定辩护人张贝贝、赵艳琴，被告人王全利及辩护人赵保峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控:2018年3月，被告人闫绘伟通过被告人张三红、赵红燕(因涉嫌组织、领导传销活动罪于2019年5月27日被襄阳市襄城区人民检察院批准逮捕)引进“REC黄金树”项目筹备设点。先后于2018年6月26日和2019年5月初，分别租赁太原市劲松路中泰广场1509室及漪汾街维也纳酒店9层写字间用于发展下线，期间张三红通过银行卡、微信等方式投资房租104505元、赵红燕投资装修款10000元。截止目前，被告人闫绘伟伙同被告人张三红、赵红燕通过微信群组织传销人员进行宣传、培训，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者缴纳费用获取加入及发展下线会员的资格，并按照推荐形成上下层级关系，以直接或间接发展下线的数量作为返利的依据，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引导参加者继续发展他人参加传销活动，通过侦查机关取证查实其直接或间接发展人员达八层67人，涉及资金153.65万元(包含REC涉及的理财币)。2018年6月底，被告人闫绘伟通过免费给王全利2.1万元的平台账户(gt184455)招揽王全利协助其召集团队授课并发展下线，经被告人王全利直接及间接发展的下线达七层62人，其对该传销组织的扩大起关键作用。针对指控，公诉人当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人的庭前供述、辨认笔录等证据。据此，公诉机关认为，被告人张三红、闫绘伟、王全利的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人闫绘伟、王全利系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。提请本院依法判处。公诉机关指控被告人张三红、闫绘伟、王全利的行为构成组织、领导传销活动罪，建议判处被告人张三红、闫绘伟有期徒刑一年至三年，并处罚金；建议判处被告人王全利有期徒刑六个月至二年，并处罚金。被告人张三红、闫绘伟、王全利与公诉机关签署了《认罪认罚具结书》。被告人张三红的辩护人对检察院指控的罪名及事实没有异议，并提出如下辩护意见：1、本案中被告人已签署认罪认罚具结书，应依法对被告人从宽处理；2、由于本案三名被告人在传销活动中均处于中下级层次，均属从犯(所有盈利大部分被上级平台收走),依法应从轻处理；3、被告人张三红系初犯、偶犯。被告人闫绘伟的辩护人提出如下辩护意见：1、闫绘伟主观恶性小；2、闫绘伟自动归案，如实供述了自己的犯罪事实，并当庭认罪，是自首；3、闫绘伟系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。被告人王全利的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人主观恶性小，主观上认为该行为仅为不规范对的营销行为，违法意识低；2、王全利系主动向阳曲县公安局投案，到案后如实供述罪行，其构成自首；3、王全利系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，2019年7月20日，被告人闫绘伟、王全利主动到阳曲县公安局经侦大队投案。上述事实，有被害人侯某、吴某、马某、李某、刘某、王某1、王某2、裴某等人的陈述，归案情况说明，投案自首证明，临时羁押证明，《房屋租赁合同》，扣押决定书及清单，辨认笔录，三被告人及同案犯赵红燕的微信记录，各参与人的银行流水，平台账号照片，支付宝信息，同案犯赵红燕的供述，被告人张三红、闫绘伟、王全利关于事实经过的供述、情况说明、认罪认罚具结书等证据证实，证据间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人张三红、闫绘伟、王全利在太原发起、设立“REC黄金树”传销组织，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序,其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。被告人张三红的辩护人关于应认定从犯的意见及提交的证据，经查，被告人张三红与闫绘伟作为“REC黄金树项目”太原点的发起人和设立人，从“REC黄金树项目”太原点建立之初就进行全程管理和操控，在共同犯罪中起主要作用，应属主犯。对三被告人的辩护人提出的其他辩护意见，合理部分本院酌情予以采纳。被告人闫绘伟、王全利主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且三被告人均与公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处罚；被告人王全利在共同犯罪中起次要作用，系从犯，从轻处罚；被告人张三红、王全利主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。根据山西省太原市迎泽区司法局出具的调查评估意见书载明，对被告人王全利适用缓刑，不会对其所居住的社区产生重大不良影响。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张三红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年7月26日止。）二、被告人闫绘伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2020年7月19日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）三、被告人王全利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。（缓刑考验期限从本判决确定之日起算。）四、扣押在案的物品，由原扣押机关予以没收。审 判 长 芮斌伟人民陪审员 贾 荣人民陪审员 崔春英 二〇二〇年八月二十日书 记 员 王艺如