安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1602刑初369号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人黄木英，男，汉族，1988年5月15日出生于广东省茂名市电白区，小学文化，住广东省茂名市电白区。2019年10月21日被抓获归案，次日被羁押于茂名市电白区看守所，因涉嫌犯诈骗罪，于同年10月25日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人蒋解放，安徽国琛律师事务所律师。 辩护人孟飞祥，安徽国琛律师事务所实习律师。 被告人雷宇，男，汉族，1984年2月7日出生于湖北省武汉市，中专文化，户籍地武汉市洪山区，住武汉市，2019年8月7日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪，于同年8月9日被亳州市公安局城分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人李豪，安徽王铸律师事务所律师。 辩护人程明威，安徽王铸律师事务所实习律师。 被告人刘星，男，汉族，1987年6月18日出生于湖北省荆门市钟祥市，初中文化，户籍地湖北省钟祥市，住武汉市黄陂区。2019年8月7日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪，于同年8月9日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年8月23日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人陈百军，安徽潮平律师事务所律师。 被告人王炎，男，汉族，1997年3月18日出生于湖北省武汉市，初中文化，住武汉市黄陂区。2019年8月2日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，同日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人蒋梦园，安徽谯城律师事务所律师。 被告人袁勋，男，汉族，1995年11月23日出生于湖北省武汉市，初中文化，住武汉市黄陂区。2019年7月17日被抓获归案，因涉嫌犯诈骗罪，于次日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人杨曼曼，安徽王善利律师事务所律师。 被告人刘志文，男，汉族，1996年10月22日出生于湖北省武汉市，初中文化，住武汉市新洲区。2019年8月2日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，同日被亳州市公安局谯城分局刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人董志军，安徽董志军律师事务所律师。 辩护人吴玉凯，安徽董志军律师事务所实习律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2020）327号起诉书指控被告人黄木英、雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月22日公开开庭进行了审理。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张珂、蔺绘出庭支持公诉，被告人黄木英及其辩护人蒋解放、孟飞翔、被告人雷宇及其辩护人李豪、程明威、被告人刘星及其辩护人陈百军、被告人王炎及其辩护人蒋梦园、被告人袁勋及其辩护人杨曼曼、被告人刘志文及其辩护人董志军、吴玉凯均到庭参加诉讼。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：被告人雷宇于2019年6月份与广东茂名籍电信诈骗人员黄木英取得联系后，雷宇伙同被告人刘星、王炎等人前往广东省茂名市与被告人黄木英见面商谈，由刘星、雷宇、王炎等人以“推现”的方式帮助黄木英等人的电信诈骗团伙转移诈骗资金，并从黄木英等人诈骗的资金内获得相关提成。 2019年7月1日下午，被告人黄木英等人的电信诈骗团伙与被害人李某1、王某、魏某、嵇某取得联系，诈骗人员以“猜猜我是谁”及冒充领导的方式取得四名被害人信任后，准备于次日早上以需要资金等幌子向被害人索要钱财。同时黄木英通知雷宇、刘星、王炎，让其准备好现金并约定次日早上在某酒楼见面。7月2日早上，双方会面后，在酒楼里共同喝茶、吃饭，共同等待被害人受骗的资金到账。该诈骗团伙中的其他电信诈骗人员若诈骗成功后，将该信息及时报告于黄木英，黄木英再安排人员将骗来的钱财转入刘星、雷宇、王炎、刘志文、袁勋提供的账户，后雷宇、刘星、王炎、刘志文、袁勋再冒用他人银行卡分散资金，最终通过ＡＴＭ机取现的形式将该笔资金取现，后双方再根据之前商讨的比例进行分成。7月2日当天，李某1、王某、魏某、嵇某四名被害人共计被骗数额21万元，该21万元全部由刘星、雷宇、王炎、刘志文、袁勋转移取现后交于黄木英。 2019年7月2日下午，黄木英等人的电信诈骗团伙以同样的方式与被害人刘某、朱某1、赵某取得联系，其中，在与被害人刘某联系时，诈骗人员冒充亳州市人民政府副市长实施诈骗。该团伙于2019年7月3日上午以同样的手段骗取三名被害人共计60.6万元，其中12.6万元被刘星、雷宇、王炎、袁勋转移取现后交于黄木英。 公诉机关针对上述指控，当庭出示了相关证据。认为被告人黄木英、刘星、雷宇、王炎、刘志文、袁勋的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应以诈骗罪追究刑事责任。 被告人黄木英对公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解。 其辩护人的辩护意见是，被告人黄木英系初犯、偶犯、无前科；在诈骗组织中所起作用较小，系从犯；指控情节特别严重证据不足；自愿认罪、悔罪，主观恶意较小，应从轻、减轻处罚。 被告人雷宇对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，其没有参与诈骗，只是帮助取钱。 其辩护人的辩护意见是，被告人雷宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯；犯罪情节轻微、社会危害性小、主观恶性小；如实供述犯罪事实，认罪态度好，系坦白；提供同案犯黄木英的微信，为警方抓获黄木英提供了帮助，构成立功；建议对其从轻处罚。 被告人刘星对公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解。 其辩护人的辩护意见是，被告人刘星所起作用小，系从犯；仅参与两次犯罪活动，社会危害性不大；如实供述犯罪事实，系坦白；又系初犯、偶犯；积极退赃；家庭条件困难；建议对其从轻处罚，判处缓刑。 被告人王炎对公诉机关指控的犯罪事实，供认不讳，未作辩解。 其辩护人的辩护意见是，被告人王炎起辅助作用，系从犯；归案后如实供述罪行，表示认罪认罚，系坦白；又无违法犯罪记录，系初犯；建议从轻处罚。 被告人袁勋对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，其只是取钱的，不知道这个属于诈骗。 其辩护人的辩护意见是，被告人袁勋无前科，系初犯；归案后如实供述罪行，认罪态度好，系坦白；参与犯罪次数相对较少，获利较少，处于犯罪团伙最底层，仅起次要、辅助作用，系从犯；建议对其从轻、减轻处罚。 被告人刘志文对公诉机关指控的犯罪事实辩解称，其没有直接实施诈骗，只是提供了银行卡，没有参与取现，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得。 其辩护人的辩护意见是，被告人刘志文无诈骗行为，也无诈骗故意，不构成诈骗罪；系坦白；自愿认罪；系初犯、偶犯； 经审理查明：2019年6月份，被告人雷宇与被告人黄木英取得联系，后雷宇伙同被告人刘星、王炎等人前往茂名市与黄木英见面商谈，刘星、雷宇、王炎等人以“推现”的方式帮助黄木英等人的电信诈骗团伙转移诈骗资金，并从黄木英等人诈骗的资金内获得相应提成。 2019年6月30日，刘星、雷宇、王炎到达茂名市。2019年7月1日下午，黄木英等人的电信诈骗团伙与被害人李某1、王某、魏某、嵇某取得联系，以“猜猜我是谁”诈骗方式取得四名被害人信任，准备于次日早上以需要资金等幌子骗取被害人钱财。同时，黄木英通知雷宇、刘星备好现金，并约定次日早上在某酒楼见面。7月2日早上，双方见面后，在一酒楼等待被害人受骗的资金到账。该诈骗团伙中的其他电信诈骗人员若诈骗成功后，将该信息及时报告于黄木英，黄木英安排人员将骗到的资金转入刘星指定王炎提供的账户，后刘志文、袁勋等人再使用自己的或者冒用他人的银行卡分散资金，最终通过ＡＴＭ机将该资金取现，后双方根据之前商讨的比例进行分成。7月2日当天，李某1、王某、魏某、嵇某四名被害人共计被骗数额21万元，该21万元全部由刘星、雷宇、王炎、刘志文、袁勋转移取现后交于黄木英。 2019年7月2日下午，该电信诈骗团伙用19942689419号码，以同样的方式与被害人刘某、朱某1、赵某取得联系，诈骗人员冒充他人实施诈骗。2019年7月3日，三名被害人向19942689419号码提供的账号汇款60.6万元，其中30万元未进入六被告人掌控的账户，12.6万元被被告人刘星、雷宇、王炎、袁勋转移取现后交于被告人黄木英。 另查明，被告人刘星的家人代为退出违法所得3万元。 上述事实，有下列证据证明： 1、辨认笔录证明：袁勋辨认出王炎；王炎辨认出雷宇、刘星；刘星、王炎、雷宇均辨认出黄木英。 2、搜查笔录、扣押决定书、清单证明：2019年7月17日，公安机关对被告人袁勋的住处进行搜查发现银行卡16张、手机3部、笔记本电脑1台、手表1只、人民币现金8900元，并予以扣押。 3、资金流查询详单、分析图表证明：2019年7月2日，王某的三笔共计8万元：其中一笔2万元的转至袁勋尾号2955账户，后被现金取现；另外一笔4万元和一笔2万元的转至关泽强尾号7471账户后再转入袁勋尾号9043账户，后被转至李超、熊菲、李宏伟、潘铭杰账户。 2019年7月2日，李某12万元转至高奕斐尾号9170账户，再转至袁勋尾号9043账户，后被转至潘铭、李超账户。 2019年7月2日，魏某的四笔共10万元：两笔1万元、一笔2万元、一笔4万元转入关泽强尾号7471账户，后均转至袁勋尾号9043账户，再转至李超、熊菲、潘铭杰账户。 2019年7月2日，嵇某支付宝转账1万元至关泽强尾号7471账户，后转至袁勋尾号9043账户，再转至熊菲、李超账户。 ＡＴＭ机现存6000元至毛利军尾号7273账户，后转至袁勋尾号1508账户，再被转至郭志启账户。2019年7月3日，朱某1ＡＴＭ机现存6000元至毛利军尾号7273账户，后转至袁勋尾号1508账户，再被转至郭志启账户。 2019年7月3日，赵某三笔共10万元转至毛利军尾号7273账户，后其中4万元转至袁勋尾号1508账户，再转至郭志启、袁勋等账户。 7月3日，（刘某）张侠的8万元转至毛利军尾号7273账户，后被分两次转至袁勋尾号1508账户，再被转至郭志启、袁勋尾号7384、5530、5548账户；任超的12万元分三次转入毛利军尾号7273账户，后被转入吴明善、裴繁西等人账户。 4、银行账户明细证明：郭志启、周立、陈思、裴志鹏、李泞汛等人的的银行账户明细及ATM机取款视频。P434-508、524-527 5、雷宇的尾号3737银行流水证明：2019年7月3日，周立尾号9610的账户6次向雷宇尾号3737的建行账户共转入158900元，后将154300元转入刘星尾号5975账户。 6、刘星的尾号3975银行流水证明：2019年7月3日，雷宇转入该账户的154300元被转至刘星尾号9198账户及王能武、裴志鹏、杨平、李泞汛等人账户。 7、接受证据材料证明：被害人刘某提交的银行转款回单显示：2019年7月3日13:23分，杨普查尾号6314的银行账户向王明江尾号5471的银行账户转账30万元。 8、转账截图证明：被害人王某提交的转账截图显示：其尾号5517的银行账户于2019年7月2日8:25分、9:06分、9:42分，三次向关泽强尾号7471的银行账户转账2万元、4万元、2万元。 9、转账截图证明：被害人魏某提交的转账截图显示：向关泽强尾号7471的银行账户4次转账，分别是两次1万元，一次2万元，一次6万元。 10、银行小票证明：被害人朱某1提交的银行小票显示，2019年7月3日8时许，向尾号为7273的银行账户存款6000元。 11、银行查询明细：被害人赵某提交的与185××××6221的通话记录，银行明细显示：2019年7月3日9:05、9:24、10:22，赵某尾号0644的银行账户分别向毛利军尾号7273的银行账户转账4万元、4万元、2万元。 12、账单详情图片、银行流水证明：被害人嵇某提交的转账交易记录截图，显示2019年7月2日9:28向关泽强尾号7471账户转账1万元。 13、出所登记表证明：2019年10月22日，被告人黄木英被临时寄押于茂名市电白区看守所，同年10月24日出所。 14、活动信息表证明：被告人刘星、雷宇、王炎的行动轨迹，其三人于2019年6月中旬到过茂名，2019年6月30日又到达茂名，2019年7月3日离开。 15、到案经过证明：2019年10月21日，公安机关在茂名市电白区将黄木英抓获；2019年8月2日，公安机关在武汉市江岸区如家和美酒店汉江北路店将王炎、刘志文抓获；2019年8月7日，公安机关在武汉市黄陂区恒大名都小区将刘星抓获，在武汉市新技术开发区体育技术学院家属楼停车场内将雷宇抓获；2019年7月17日，公安机关在武汉市江岸区将袁勋抓获。 16、前科情况说明证明：公安机关经查，被告人黄木英、刘星、王炎、刘志文、袁勋均无违法犯罪记录。 17、户籍信息证明：黄木英等人的基本信息。 18、情况说明证明：亳州市公安局谯城分局责任区刑警一队出具的情况说明，雷宇于2019年8月7日被该局抓获，交代了其帮助茂名籍诈骗人员取现的事实，且向公安机关提供了该人员与其联系时使用的微信号，该局对该微信号码进行工作，于同年10月21日将黄木英抓获归案。 19、缴款凭证、情况说明证明：2019年10月22日，刘星家人代为退出违法所得3万元。 20、证人李某2的证言：其系亳州市职业技术学院的学生。孙海军在学校西门的电信营业厅做兼职，他说要给营业厅刷业绩，说给其和李红伟、刘子阳办手机卡，每张卡给10元钱。其办了3张卡，李红伟办了4张卡，刘子阳办了3张卡，孙海军一个手机卡给10元钱。手机卡办好后都被孙海军拿走了。孙海军一共找其还有其他同学办了22张电话卡。孙海军还找其办过银行卡，6月16日办的农行的卡，6月27日办过工行的卡，都开通了网银。办一张银行卡，孙海军给其150元。孙海军说他把银行卡给别人，别人再通过快递发给外地的人。孙海军说银行卡是人家公司转账用的。 21、被害人刘某陈述：2019年7月2日，有人用19942689419号打电话让其次日去他办公室，其问是不是郑市长，对方讲是的。次日7点46分，对方用这个号码打其电话，8点20分，对方用该电话联系其，说他在接待领导，还问其借8万元，让其把钱转入户名毛利军尾号7273的银行账户。其让张侠给毛利军账户转了8万元。对方又打电话让再转12万元，其让任超分三次向毛利军账户转了12万元，其中两次5万元的，一次2万的。到了中午，对方又打电话让其往户名王明江尾号5471的银行账户转30万元。其给其朋友陈涛联系，陈涛让他朋友杨普查给这个账户转了30万元。到中午一点多，对方说还需要50万元。到下午三点多，其跟郑市长打电话问情况，才知自己被骗，就报警了。 22、被害人王某陈述：2019年7月2日8时许，其接到157××××1646的电话，听声音像学校的唐院长。该男子说需要问其借钱，其共通过手机银行三次给该男子提供的尾号7471的农行卡账户转账共计8万元，其中两次2万元的，一次4万元的。后其在学校找到真正的唐院长，发现被骗。 23、被害人李某1陈述：2019年7月2日8点40分左右，其接到166××××9592的电话，有人在电话里冒充其朋友向其借钱。其用手机银行向对方提供的高奕裴的尾号9170的银行账户转账2万元。后其打其朋友电话，知道自己被骗。 24、被害人魏某陈述：2019年7月1日，有人用182××××0740的电话打其电话，冒充其的领导，让其第二天去找到。次日，对方又打其电话，说急需用钱，让其给他转点钱。其分四次给对方提供的关泽强的尾号为2771的银行账户转款共计10万元，两次1万的，一次2万的，一次6万的。 25、被害人朱某1陈述：2019年7月2日下午3时许，有人用17347652047的电话打其电话，冒充政府的公路办张主任。次日，对方又打其电话问其借6000元。其向对方提供的毛利军的尾号为7273的银行账户回款6000元。 26、被害人嵇某陈述：2019年7月1日19时许，其接到198××××5497的电话，电话里的人自称是其公司的李总，让其第二天去办公室找他。次日，对方又打电话让其买帮忙买红包，还让其帮他转1万元钱。其通过支付宝向对方提供的关泽强的尾号为7471的银行账户转了1万元。后其到公司问了领导，发现自己被骗。 27、被害人赵某陈述：2019年7月2日16时许，其接到185××××6221的电话，电话里的人让其第二天到他办公室。其以为是其刚调过来的领导。次日8时许，对方又打其电话，说他要出门见两个领导，让其给他银行转账。其就通过手机银行分三次给对方提供的毛利军的尾号7273的银行账户转账共10万元，分别是两笔4万元和一笔2万元。到中午12时，其发现对方关机了，其发现被骗。 28、被告人黄木英供述：其认识骗子曹哥，曹哥让其找人洗钱，其从中收中介费。其通过钉钉找到几个武汉人，3个武汉人到茂名和其、曹哥见面，第一次见面谈了一下，第二次到茂名，连续做了两天，大概有二三十万，钱被曹哥带走。其还带武汉人见了老板，是曹哥联系的。其认罪。 29、被告人刘星供述：其和雷宇、王炎等人帮广东茂名的人洗电信诈骗的钱。茂名人（骗子）通过打电话，以“猜猜我是谁”的方式诈骗，先给受害人打电话，让受害人猜是谁，受害人说是谁，他们就冒充谁，如果受害人相信了，骗子就跟联系其第二天带现金去见他们。见面后在一起吃东西喝茶，等受害者把钱打过了，骗子把钱王炎提供的账户，王炎安排人把钱分到几张卡，叫人通过ATM机取现再存入其和雷宇的账户，后其把事先备好的现金给骗子。取钱、存钱的人是王炎安排的，一个是王炎的亲戚，还有一个叫刘志文。骗子给其提4个点，王炎他们拿2.5个点，其和雷宇拿1.5个点。 雷宇用钉钉联系的茂名人，第一次是其和雷宇去茂名跟两个马仔见面，跟“胖子”（经辨认是黄木英）谈的，谈好后第二次再去的茂名。其跟邵丹联系，邵丹派王炎去茂名找其和雷宇。从7月1日到7月3日，洗了三天钱，一共有三四十万，取出的钱都是交给“胖子”黄木英的。7月1日晚上，两个马仔给其说是通过“猜猜我是谁”的方式骗钱的时候，雷宇和王炎都在房间里。7月2日晚上，黄木英带其到一个桥上见的老板，老板要拉其和雷宇入伙打电话，其没有同意。 30、被告人雷宇供述：2019年6月中旬，有人用QQ加其，说帮他取赌博的钱，给其4个点，其和对方约定在广东茂名市电白见面。6月20号左右，其和刘星到电白和对方两个茂名人（经辨认，其中一个是黄木英）见面，刘星和对方谈的，其去了广州，刘星谈完后坐火车回武汉了。后刘星说是帮对方把赌博的钱取出来，开始要垫资。7月初，其和刘星又去了茂名，和对方谈好先做10万的。对方让其带10万元见面，让多准备一些卡，等钱打到其提供的账户，对方的胖子就把10万元现金带走。刘星联系了取钱的小王，小王当天就到了茂名，其三人说好4个点给小王2.5个点，其和刘星1.5个点。第二天（7.1）早上，其和刘星、小王带着钱和两个茂名人见面，小王提供给他们几个卡号，对方就开始安排打钱，其这边确认钱收到钱了，“胖子”黄木英就带钱走。7月2日，茂名人到其几人住的房间，看了其准备的现金，就安排给其这边的卡里打钱，打了20万左右。确认钱到账后，双方结算后，对方带着现金走了。在等待打钱的时候，对方说打的钱是通过网络赌博骗的钱。晚上，两个茂名人还带其和刘星见了他们的老板。老板讲具体是怎么打电话骗钱的，还让其加入打电话。7月3日，两个茂名人又接其几人到酒店，按照之前的方式，做了19万多的。后其三人离开茂名。其三人3天做的大概50多万，其个人获利4000元。 31、被告人王炎供述：其和刘志文、袁勋、邵丹、刘星、雷宇等人帮别人洗通过“猜猜我是谁”方式电信诈骗的钱。其主要负责把骗子骗的钱取出来，再存入一个干净的账户。广东、广西两条线都是刘星跟雷宇的生意，他们是投资人，负责跟骗子联系接事情做。邵丹是他们的下线，他们有事情要做的话，会把事情安排给邵丹，邵丹再安排给刘志文，刘志文安排给其和袁勋，其和袁勋是最基层取钱的。 广东那边的骗子会冒充受害者的领导，头天晚上跟受害者联系，让他们第二天去办公室。第二天受害者真要去办公室的时候，再给他们说要去开会，取得他们信任后，再找理由向他们要钱。洗钱的流程是刘星、雷宇从广东的骗子手里接到事情，骗子提前一天晚上通知刘星、雷宇，让他们备好现金，第二天跟骗子见面，一起等骗的钱到账，骗子会把到账的钱转到刘星提供的账户，刘星、雷宇安排“老田”把钱分散到其他的银行卡内，其和袁勋就开始取钱，再存入刘星、雷宇的账户。结束之后，刘星等人跟骗子那边按8个点算账、分钱。 邵丹他们一直在给电信诈骗的洗钱。其在江西取的是电信诈骗的钱，后邵丹说雷宇、刘星在广东条线。2019年6月中旬，其和刘星、雷宇、邵丹等人去茂名谈洗钱的事，没有谈好。7月1日至3日，刘星、雷宇去的广东茂名电白县跟两个骗子碰的面，邵丹让其去茂名配合刘星，让刘志文在武汉配合。7月1日洗了有20多万，是雷宇、刘星安排人取的。7月1日晚上，骗子到其三人的住处讲了他们实施诈骗的剧本。其给刘志文说了广东也是“推现”，让他备好人和卡。7月2日洗了30万，是刘志文、袁勋、吴建平在武汉取的。7月3日洗了15万多，是其哥袁勋和刘星安排的另两人取的，用的袁勋和郭志启的卡。其和刘志文从刘星手里拿2个点，刘志文1.2个点，其分0.8个点。两天共提了6100元，被司法冻结2800元，剩下3300元，刘志文拿2200元，其拿了1100元，分给袁勋500元。其和刘志文跟袁勋讲过洗的是电信诈骗的钱。 32、被告人刘志文供述：其、邵丹、王炎、袁勋、刘星等人都参与洗钱。前期，刘星是邵丹的上级，骗子骗到钱时就跟刘星联系，刘星联系邵丹，邵丹再联系其，其再给王炎讲。后王炎让他表哥袁勋加入，王炎就不负责取钱了，大部分是让袁勋去取钱，有时候其也去取钱。其之前洗的都是江西那条线，最后洗的是2019年7月2日广东的那次。在此之前，王炎、邵丹、刘星去过广东跟骗子碰头。第二次去广东，邵丹派王炎去找刘星，王炎跟刘星谈的，撇开邵丹，刘星给其和王炎2个点，其1.2个点，王炎0.8个点。广东这条线，也是推现。王炎在7月1日晚上把信息告诉其，其备好卡和人。7月2日，取钱是用的袁勋、潘铭杰的卡。 33、被告人袁勋供述：2019年5、6月份，王炎介绍其帮人取钱，王炎说了取的是诈骗来的钱，整个流程也是王炎告诉其的。刘老板是跟骗子接头的，有活了，刘老板就通知刘志文和邵，他们再安排给王炎，王炎安排其具体实施。事成之后，刘老板从骗子骗的资金里面提8个点，刘老板给邵1.2个点，刘志文分0.8个点。其帮刘老板取两次钱，每次大概15万。2019年7月1日晚上，刘志文通知其说第二天要取钱，7月2日取了20多万，主卡是其的卡，副卡有熊菲、潘铭杰、吴建平的，其取钱，吴建平存钱。2019年7月3日，王炎联系其，说钱到其的银行账户了，其用手机银行把到账的15.8万元先转到其的3个账户上和郭志启的5个账户。后其到武汉黄金口找郭志启拿了卡，其分多次取出10万元。后其到王家湾跟胖子碰头，胖子用其的3张卡取了5万元。最后这15万元被另一个男子到银行柜台存上了。7月3日，其帮助取钱，王炎给其600块钱。 上述证据，经庭审质证，能够相互印证，予以确认。 被告人刘星的辩护人提交的第一组证据，亳州市公安局谯城分局出具的情况说明，本院予以确认；第二组证据钟祥市洋梓镇村委会、民政办公室共同出具的证明、第三组证据刘星的妻子的手写材料及其病历、刘星儿子刘耕辰的出生证明，与本案事实不具关联性，本院不予确认。 本院认为，被告人黄木英、雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文结伙诈骗他人财物，黄木英诈骗数额特别巨大，雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文诈骗数额巨大，六人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。黄木英当庭认罪，可酌情从轻处罚，其辩护人所提与之相符的辩护意见，予以采纳；雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；刘星的家人代为退出违法所得，可从轻处罚；王炎、袁勋、刘志文作用相对较小，可从轻处罚；该五名被告人的辩护人所提与之相符的辩护意见，予以采纳。辩护人关于六被告人均系从犯的辩护意见，经查，六被告人在共同犯罪过程中，分工不同，不宜区分主从犯，故对该辩护意见，不予采纳。雷宇的辩护人关于雷宇构成立功的辩护意见，经查，雷宇向公安机关提供黄木英的微信号，公安机关据此抓捕黄木英，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，不构成立功，故对该辩护意见，不予采纳；刘志文的辩护人关于刘志文不构成诈骗罪的辩护意见，经查，刘志文事先明知诈骗团伙欲实施诈骗行为，而准备参与洗钱，且实施了洗钱行为，应认定为诈骗行为的共同犯罪，故对该辩护意见，不予采纳。根据黄木英、雷宇、刘星、王炎、袁勋、刘志文犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄木英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2029年10月20日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人雷宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2026年1月6日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人刘星犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2025年4月6日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人王炎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2025年4月1日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 五、被告人袁勋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2025年3月16日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 六、被告人刘志文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年11月1日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 七、亳州市公安局谯城分局从被告人袁勋住处扣押作案工具的银行卡十六张、手机三部予以没收，扣押的笔记本电脑一台、手表一只、人民币八千九百元，由扣押单位依法处理，对袁勋的违法所得人民币六百元从中扣除；对被告人雷宇违法所得人民币人民币四千元、被告人王炎违法所得人民币六百元、对被告人刘志文违法所得人民币二千二百元予以追缴，追缴到位后与袁勋的违法所得人民币六百元，被告人刘星的家人退出的违法所得人民币三万元，依法发还被害人李某1、王某、魏某、嵇某、刘某、朱某2、赵某，不足部分对六被告人继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  刘善金 人民陪审员  杨 秀 人民陪审员  张 慧 二〇二〇年八月十日 法官助理袁园 书记员吴帆 附：相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。