河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初145号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人赵天朋，男，汉族，1985年1月10日出生，小学肄业，无业，住河南省南召县。因犯盗窃罪，于2011年7月被河南省南召县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金2000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月4日被南阳市公安局新华分局刑事拘留，于7月15日经宛城区人民检察院批准逮捕，于同日被该分局执行逮捕。辩护人李本奇，河南隆翔律师事务所律师。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人赵天朋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人赵天朋及辩护人李本奇等到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2017年11月至2018年年底，被告人赵天朋虚构经营玻璃厂的事实，隐瞒个人债务、无偿还能力和个人婚姻状况，在南阳市同被害人邓某以男女婚姻相交往，期间，赵天朋多次以结算工程款、盖房子、给母亲看病为由，骗取邓某财物。经查证，截止2019年1月4日，邓某通过微信、银行卡等多次转给赵天朋、李某微信、银行卡共计65.44万元，赵天朋多次归还邓某共计21.6万元（其中包含2018年6月23日，赵天朋通过建行ATM转账给邓某5万元）。2019年1月4日后，赵天朋多次归还邓某共计10.09万元，截止目前未归还33.75万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：被告人赵天朋的供述，被害人邓某的陈述，刑事判决书等。公诉机关认为，被告人赵天朋以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人赵天朋在有期徒刑五年至六年半间判处。被告人赵天朋辩称对起诉书指控的罪名和事实有异议，认为其不构成犯罪。被告人赵天朋辩护人的主要辩护意见如下，本案的现有证据不足以认定赵天朋构成诈骗罪。赵天朋与邓某是经媒人介绍认识。邓某和赵天朋交往期间双方转账频繁。从赵天朋的主观心态上看，现有证据不能充分证明赵天朋存在以非法占有为目的的主观故意，从客观表现上看，现有证据不足以证明邓某陷入错误认识。如果赵天朋构成诈骗，起诉书指控数额应当予以更正。指控赵天朋“以各种理由从受害人邓某处骗取钱财”，应当查实每一笔钱的理由及相应证据。本案实际立案时间应当是2019年7月份，2019年1月份仅是邓某报案时间。补充认定的诈骗数额，仅是纯粹的数字加减，需要其他证据加以认证。经审理查明，2017年11月至2018年年底，被告人赵天朋虚构经营玻璃厂，隐瞒个人债务和无偿还能力的事实及个人婚姻、子女状况，在南阳市同被害人邓某以婚姻名义同居并交往，期间，赵天朋多次以结算工程款、盖房子、给母亲看病为由，骗取邓某财物。经查证，2019年1月4日以前，邓某通过微信、银行卡等方式多次转给赵天朋、李某微信、银行卡共计654400元，赵天朋多次归还邓某共计216000元（其中包含2018年6月23日，赵天朋通过建行ATM转账给邓某50000元），剩余438400元未归还。2019年1月4日后，赵天朋多次归还邓某共计100900元，截止目前未归还337500元。上述事实,有本院予以确认的下列证据证实:1、人口基本信息表、到案经过、前科查询、刑事判决书，证实被告人赵天朋出生于1985年1月10日，系成年人。2011年7月6日，因犯盗窃罪，被告人赵天朋被南召县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，于2016年7月5日解除社区矫正。2、被害人邓某的陈述、入股协议书、微信聊天记录、赵天朋老家照片和支付宝转账凭证，证实一、2017年10月31日其通过媒人杨某介绍相亲认识赵天朋，赵天朋开着他的白色宝马车带着其去镇平县遮山玻璃厂，他说玻璃厂是吴某、孟祥凤和其三个人合伙开的，宝马车是厂里的。其和赵天朋见面后就在一起了，赵天朋一直住在其家里，其和赵天朋一起生活几天之后即2017年11月5日，赵天朋就以自己工地上需要工程款、他母亲生病需要治疗为由向其要钱，还将他工地上的合同给其看，截止2018年3月份，其陆续向赵天朋打了大概有三十多笔款。赵天朋每次向其要钱的时候基本都是说用在工程上。2018年1月23日，赵天朋给其联系说天冷，他妈血压高、流鼻血住院了，需要其给点钱。其就用支付宝给赵天朋支转2万元，2018年2月5日赵天朋给其说工人向他追债，过年了在他老家堵门要钱，并把他母亲气的脑出血需要去镇上医院检查需要钱，其就给赵天朋的支付宝“远景公司”转了15000元，2月6日中午赵天朋又说他妈住院治疗又问其要钱，其就又给“远景公司”转了20000元。其还问赵天朋：“老太太情况咋样了？还出血不？吓的其一夜都没睡好。”赵天朋说：“血止住了，还需要观察，乡镇医院没那么费钱等等”。当时赵天朋向其要了7万元说还账，因为这次他要的数额大一些，其有些疑惑，后来其就问赵天朋给你转账这么多次的钱都干啥用了？当天赵天朋拿着一张欠款清单给其看，赵天朋说拿的钱基本都还账了，还有20多万元的欠款。其和赵天朋认识没多久，其添加了李某的微信，李某对其说是赵天朋的前女友，赵天朋和她在一起的时候欠她20万元，还说赵天朋不想跟她在一块了，她和赵天朋彻底了断，让赵天朋把钱还给她。其问赵天朋，赵天朋说他与李某已经分手三个月了，李某嫌他家穷，李某家里人给他介绍了对象，他们两个人去西藏住了一个多月，回来说怀孕了，赵天朋承认欠李某20万元的事实，其了解到李某已经怀孕，但赵天朋不承认李某怀的孩子是他的，李某说赵天朋如果再不还钱就要报警，赵天朋跑到南河店派出所大门口录了个视频，其也不知道是不是真的派出所叫他去的，因为其也怀着赵天朋的孩子，害怕他有个啥事，对小孩不好，其也不想让赵天朋和李某再有什么瓜葛，其便主动给李某联系让她别到派出所去告赵天朋，其便给李某转了10万元。2018年4月份，其感觉不对劲，就去南召县赵天朋老家宅子，其发现李某在里面居住，赵天朋对其说他欠李某的钱，把老宅子抵押给李某了，然后赵天朋说李某的家属说必须让李某在老宅子里住到孩子生下来，做完亲子鉴定。其当时也就相信了，一直到2018年5月13日之后赵天朋一直不回家，其通过调查发现赵天朋和李某已经于2018年1月22日在南召举行了婚礼，还知道赵天朋和李某生了一个孩子，赵天朋已经结婚。其感觉被赵天朋欺骗就问赵天朋要钱，赵天朋说把遮山玻璃厂股权卖出去后还其钱，隔了几天后赵天朋拿着吴某和赵天朋入股协议书给其看，上面写着赵天朋入股385万元，占玻璃厂的35%股份，其向吴某核实，玻璃厂是吴某100%控股，玻璃厂和赵天朋没有关系，赵天朋开的宝马车也是在租赁公司租的，赵天朋拿着假合同及玻璃厂的事情骗其。2018年5月底赵天朋的孩子出生至今，赵天朋陆陆续续还了其将近23万元，基本上没有大笔的款项，唯有2018年6月22日打了5万元，赵天朋给其打的这些钱和其给李某的10万元没有关系。二、2017年11月至2018年3月，邓某陆续向赵天朋转账共计54万余元。3、证人杨某的证言证实，其认识赵天朋和邓某。2017年10月的一天，赵天朋说自己离婚了，有一个小玻璃厂，有个女儿由前妻抚养，其刚好认识有一个医生和你的情况差不多，有意愿的话介绍你们相互见面，后来其也给邓某说了赵天朋的情况，大概是2017年10月底的时候，其给赵天朋打电话说见见女方，赵天朋开一辆白色宝马轿车接其到肿瘤医院见邓某，到了之后其介绍赵天朋和邓某相互认识，后来其又给赵天朋说你拉着邓某到玻璃厂看看，多聊聊多沟通，然后其就打车回医院去了。4、证人吴某的证言证实，2009年其和朋友在南阳高新区注册了南阳超正钢化玻璃厂，后来股东变更，现在南阳超正钢化玻璃厂剩下其和儿子吴朝冬是股东。由于政府拆迁，2014年其把南阳超正钢化玻璃厂搬迁到镇平遮山镇。租赁的厂房，后期由于资金问题，搬迁后设备没有完全到位，至今一直没有正规投产，所以一直处于停顿状态。2015年的时候，赵天朋夫妇和其公司达成意向入股协议，愿投入385万元，占股份35%，后来孟祥凤给其公司转了30万元以后，就没有再投钱了，到2016年底时，其为了帮助孟祥凤和赵天朋，其、杨峥、孟祥凤和赵天朋夫妻三家联保每家在平顶山银行贷款95万元，这95万元孟祥凤和赵天朋夫妻自己把钱支配了，贷款后孟祥凤和赵天朋无力偿还这95万元贷款，银行已起诉，其、公司和杨峥负连带责任，经双方商量，公司决定从孟祥凤和赵天朋投资南阳超正玻璃厂的30万元用于偿还利息及本金。超正公司的债务与股东权宜与赵天朋和孟祥凤夫妻俩也无关了，实际上，现在公司和他夫妻俩没有任何关系。赵天朋在公司没有工资，至于管理权限，他夫妻俩与公司算自动解除关系了，公司因为担保其夫妻俩在平顶山银行贷款，如果他们后续还不上银行贷款，我们还得追究孟祥凤和赵天朋两人的还款责任。5、证人张某1的证言和欠条一份证实，赵天朋和李某是2018年春节前，大概是1月20多日结的婚，赵天朋用微信给其发出了邀请，内容大致是几月几号在他老家南召南河店结婚，距南河店有十多里路远，但在微信里面没有具体说与谁结婚。其提前2天左右接到了赵天朋邀请参加他婚礼的信息后，按他说的时间，其去到他老家参加了他的婚礼，还给赵天朋随了500元的贺礼。当天赵天朋在他老家大概办了10桌左右的婚宴，其还参观了他的婚房，房子都装修过，他的房子是新建的，外墙还是其领着工人去干的。当天其才知道他与一个叫李某的女子结婚，他的婚房里面还挂有他与李某俩人的结婚照，家具都是新的，婚礼也比较简单，参加婚礼的人估计都是他亲戚朋友还有庄上邻居们，他俩人还每桌敬了酒。后来其偶然问赵天朋咋选择那个时候结婚，当时那几天天气也不太好，下大雪其差点去不了，他说李某都怀孕好几个月了，不结婚不行。2017年在南召南河店赵天朋承包的工程，其给他干活，工程干完后工钱没有给其，大概有二十万元左右，2018年7月26日，工人找赵天朋要钱，当时赵天让李某写了一张215520元的欠条，赵天朋按了手印。赵天朋和李某就是夫妻关系。6、证人张某2的证言和收条二份证实，其在南召县产业集聚区离二广高速出口向北300米建了一个工厂，工厂名字叫南召县长和实业有限公司，2017年年底与赵天朋谈关于办公楼真石漆粉刷情况，总面积约1569.4平方米，当时谈按48元一个平方米，由施工方赵天朋先垫资，给工厂办公楼真石漆粉刷工程，谈好后不久他们便开始施工，工程干完后分两次给赵天朋结的账。于2018年4月24日结账5万元，2018年5月9日结账25300元，测算实际应支付工程款总共是75331.2元，实际支付赵天朋75300元整。事后其和赵天朋闲聊，他说这个工程也就赚了万把元钱。7、证人李某的证言、微信聊天记录证实，2016年4月，其认识赵天朋并确认恋爱关系，2017年11月底，其给赵天朋说其怀孕了，准备说结婚的事情，赵天朋说肚子里的孩子越来越大，一直拖着也不行，其说可以把结婚的仪式该省的都可以省略掉，后来赵天朋也就同意了，于2018年1月22日在南召赵天朋老家举办仪式结婚，大概有十几桌酒席，至今没有领取结婚证，赵天朋老家的宅子翻修，结婚的时候赵天朋购买的家具、沙发、床、柜子，其布置房间内的简装修，外墙漆是他粉刷的。2016年秋，赵天朋向其借了20万元，不是一次给的，分多次大部分给的现金，这20万元有借条，当时赵天朋说玻璃生意上要用钱。其和赵天朋恋爱的时候感情发生矛盾，家里人给其介绍一名男子，社旗人，在西藏工作，2017年7月其联系对方后去的西藏，后来也没有谈成。2017年11月11日凌晨有一名女性加其微信好友，通过看那名女性的朋友圈知道她与赵天朋在一起同居生活，其给赵天朋打电话没有人接，其就用微信给那名女的语音联系，其给那名女的说明了其和赵天朋的关系，后来知道她叫邓某。第二天，其给赵天朋联系说要分手，其问赵天朋如何还钱，后来他陆陆续续用支付宝或微信给其转了10万左右。再这之后钱没有还完其又催他多次还钱，还生气的说你要再不还就走法律途径解决，但没有报过警。2018年2月19日，一个户名为邓某的账户分两次给其转账50000元，共10万元。隔了一段时间，邓某给其打电话说要这10万元退给她，当时刚生完孩子一个多月，其也不想和邓某有纠缠，其就给赵天朋说把这10万元退给她，其用邮政银行分别于2018年6月19日2万元，6月22日2万元、1万元、1万元转账到赵天朋的尾号0197的银行卡内，其中有2万元其是用微信转账给赵天朋，2018年6月18日其用建设银行在支付宝上转账给赵天朋支付宝1万元，6月19日转账给赵天朋尾号3829银行卡4万元，6月22日转账给赵天朋尾号0197银行卡4.2万元，总共15.2万元，其中包含邓某的十万元，其他5.2万元是其生孩子的时候，小孩生下来先天性心脏病、听力不好，赵天朋说在外边借的有钱，5.2万元是让他还给别人的。8、证人崔某的证言证实，其认识赵天朋。2017年6、7月份，其在南召县人民南路二高中斜对面开发的小产权房外墙粉刷干活，具体是白漆总面积约1200平方米，当时按20元一个平方米谈的价格，真石漆总面积约4800平方米，按41元一个平方米，开始的时候由施工方赵天朋先垫资，工程干完后分三次给赵天朋结的账，第一次大概是2017年底给赵天朋结账大概10万元左右，2018年3月份给赵天朋结账4万元左右，最后一次是2018年10月份给赵天朋把剩余款全部结清，总共给赵天朋结算工程款20万元多一点。其给赵天朋结账没有手续，都是陆陆续续现金结账。9、被告人赵天朋的供述、微信聊天记录和南河店派出所门前视频，证实2013年2月经媒人介绍与孟祥凤结婚成立家庭，婚后育有一女赵田，2016年4月因感情不和离婚，小孩判给前妻孟祥凤抚养，有一套房产是婚前孟祥凤的财产，离婚后也就归她了，婚姻期间其和孟祥凤有70万元左右债务。于2017年初与现妻子李某认识交往，两人自己认识交往没多久就开始同居了，于2018年1月22日在南召老家办理结婚仪式正式组建家庭，2018年5月左右儿子李宏业出生，因为没有办理结婚证所以跟母亲姓并上在她的户口上。2017年10月31日经一个姓杨朋友介绍认识邓某两人交往，当天，其开车拉着邓某并对她说到镇平遮山玻璃厂去看看，转了一圈回来之后其和邓某在滨河路吃饭，三天后便在邓某家中同居生活了。2017年12月初邓某怀孕一次，没有多久就打胎了，2018年1月底邓某出资购买一辆奥迪A6汽车，其一直开着，2018年3月左右邓某又怀孕一次，2018年3、4月份后因为邓某准确知道其和李某的关系后，2018年4月份她把车要回去了，2018年5月邓某便向其要钱。其认识邓某的时候在南召承包有几处外墙保温、真石漆工程，在镇平遮山有一个玻璃厂，当时开着有一辆宝马车实际上是其老表的，当时其给邓某说是玻璃厂的车，与前妻孟祥凤离婚的时候总共有70万元的债务，判给其负担的有40万元债务，这笔债务其没有给邓某说。2015年7月9日其与“南阳超正玻璃制品有限公司”签订一份入股协议书，超正玻璃厂法人代表是吴某，玻璃厂在镇平县遮山镇，“南阳远景建材有限公司”占“南阳超正玻璃制品有限公司”35%股份，当时签订协议时其与前妻孟祥凤共同拥有的股份，但是协议书上没有孟祥凤的签名。2018年7月11日左右邓某向其要钱，其在之前和邓某说过在玻璃厂有股份的情况，当时其也没有钱，邓某也要钱急，其就拿着协议书给邓某说把玻璃厂的股份卖了或者抵押给别人，就把钱给她，但玻璃厂去年已经停止生产了，转让和变卖都很困难。2017年初与李某认识，大概十几天后便同居生活，其和李某谈朋友期间也有摩擦，但李某怀孕后，双方于2018年1月22日在南河店老家举办结婚仪式。在与李某交往期间因工程上资金周转不开，其用了李某20万元钱，李某向其要钱，其没钱并把这个事情给邓某说，邓某说替其还钱给李某，其当时也同意了，2018年2月19日邓某向李某汇款10万元，当时邓某手中没有那么多钱，等有钱了再帮其还剩余的10万元。当时李某向其要钱比较急，不给钱便通过法律程序来解决，邓某听了之后害怕其有麻烦，就给李某转账10万元。李某也没有报案，当初其在南河店派出所门口背景发了一个小视频，但是没有报案，其也没有想什么，只是顺便拍了也就发了。其和邓某同居她也怀孕了，邓某想让其和她好好过日子，邓某便替其给李某转了10万元。其与邓某建立关系交往期间，从邓某处使用大概有五十万元左右。每次都是发短信、打电话，基本上都是以工地上急用，买材料或者工人要工资及老家翻新房子等理由向邓某要钱，都是通过支付宝或微信收取邓某的钱，从2017年11月至2018年3月，共计收取549416.68元，除了帮邓某购买物品及过节给其发的红包，基本上都是工程及老家盖房子需要用钱的理由向邓某要钱。2017年11月7日至2018年3月18日，其收到邓某转账共计90270.66元，其转账至李某。2018年2月1日至3月21日，其收到邓某转账共计12500元，其转账至孟祥凤账户用于支付前妻小孩抚养费。上述钱款其都没有告诉邓某真实用途，当时都是说工地上急用，买材料或工人要工资及老家翻新房子向邓某要钱。其母亲叫张明华，62岁，没有住院治疗过。其向邓某要的钱不是同居后双方共同的钱，都是邓某的钱。其陆续向邓某微信、支付宝、银行转账约有25万元左右。2018年4月份，邓某知道其和李某结了婚。其和邓某同居交往期间，2018年1月底邓某出资分期付款购买一辆奥迪A6汽车，全款30多万元，以邓某的名义购买，她不会开车，一直都是其在使用，到4月份邓某便把车要走了。2018年2月初的一天，其和邓某手机视频聊天，其说老母亲身体不太好，准备去镇上医院检查检查，身上钱不多，让邓某转点钱，当天下午16时许邓某给其转账了1.5万元，第二天其说老母亲住院看病费用不够，又让邓某给其转账2万元。其领着老太太在镇上医院检查后并开的药，大概花了一千多元钱，其他的钱都用到其他地方了。2017年至2019年，其资金来源不大，总体赔钱，基本上没有稳定的收入。10、南召县南河店派出所证明一份，证实2018年2月未发现有180××××****、158××××****、137××××****三个手机号码的报警记录。11、南召县南河店卫生院证明一份，证实张明华，女，身份证号，自2016年至今未在南河店卫生院住院治疗。12、解除社区矫正告知书，证实被告人赵天朋于2016年7月5日被依法解除社区矫正。13、邓某与赵天朋微信、支付宝转账记录、聊天记录、公安机关立案决定书，证实南阳市公安局新华分局于2019年1月4日就2018.12.03南阳市宛城区邓某被诈骗案立案侦查。2019年1月4日以前，邓某通过微信、银行卡等方式多次转给赵天朋、李某微信、银行卡共计654400元，赵天朋多次归还邓某共计216000元（其中包含2018年6月23日，赵天朋通过建行ATM转账给邓某50000元），剩余438400元未归还。2019年1月4日后，赵天朋多次归还邓某共计100900元，截止目前未归还337500元。以上证据,经当庭举证、质证,证据来源合法,内容客观真实,相互关联,相互印证,可以证实上述事实。本院认为，被告人赵天朋虚构经营玻璃厂，隐瞒无力偿还个人债务的事实和个人婚姻、子女状况，同邓某以夫妻名义同居并交往，期间，赵天朋多次以结算工程款、老家翻新房子、给母亲看病为由骗取邓某财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于诈骗数额的认定，被告人赵天朋多次进行诈骗,在计算诈骗数额时,应将案发前已经归还的数额扣除,按实际未归还的数额认定,量刑时可将多次诈骗的数额作为从重情节予以考虑。截止2019年1月4日公安机关立案前，邓某通过微信、银行卡等转账给被告人赵天朋、李某共计654400元，期间，被告人赵天朋通过微信、支付宝、建设银行多次归还邓某钱款共计216000元，据此,本院认为在认定被告人赵天朋诈骗数额时应将已归还的216000元予以扣除。辩护人关于对诈骗数额有异议的辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。被告人赵天朋有犯罪前科，可酌定从重处罚。案发后，被告人赵天朋退赔被害人邓某100900元，对被告人赵天朋可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:一、被告人赵天朋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年零六个月，并处罚金人民币30000元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月4日起至2026年1月3日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人赵天朋于判决生效后十日内退赔被害人邓佩佩人民币337500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贾 震审 判 员  谢文军人民陪审员  杨秀梅二〇二〇年八月十七日书 记 员  赵 宇