河南省商丘市梁园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1402刑初418号公诉机关商丘市梁园区人民检察院。被告人杨学孟,男,1964年2月13日出生，汉族,小学毕业,无业,住浙江省永嘉县。因涉嫌诈骗,于2015年4月23日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪,于2015年5月8日被商丘市公安局前进分局取保候审。2018年7月5日在浙江省永嘉县被永嘉县公安局大若岩派出所抓获，2018年7月5日至2018年7月15日临时寄押于永嘉县看守所。因涉嫌诈骗,于2018年7月16日被商丘市公安局前进分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪,于2018年7月30日经商丘市梁园区人民检察院批准逮捕,于2018年7月31日被商丘市公安局前进分局执行逮捕。辩护人贾保德、王保文，河南君盟律师事务所律师。商丘市梁园区人民检察院以商梁检一部刑诉（2019）220号起诉书指控被告人杨学孟犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商丘市梁园区人民检察院指派检察员贺晓慧出庭支持公诉，被告人杨学孟及其辩护人贾保德、王保文到庭参加了诉讼。审理期间因补充证据曾两次退补侦查，现已审理终结。商丘市梁园区人民检察院指控：2010年9月,菏泽定陶恒泰房地产开发有限公司法人代表胡某1在山东省菏泽市牡丹区吴店镇开发东方社区及商贸城项目,被告人杨学孟参与投资此项目。2011年3月份左右,被告人杨学孟在明知其与女婿林某、妻弟邵某三人在该项目实际总出资不足200万元的情况下,隐瞒林某系其女婿的身份,虚构林某系其朋友,林某已出资人民币200余万元入股开发菏泽市牡丹区吴店镇东方社区及商贸城项目,在该项目占有13.33%的股份的事实,自称因林某退股需转让股份,介绍被害人李某以200万元价格购买林某在该项目的服份,杨学孟又以此200万元产生银行利息为由诈骗被害人李某人民币30万元，共计诈骗李某人币230万元。被告人杨学孟收到230万后,将此款项高息出借给胡某2使用,未将此款项注资到菏泽牡丹区吴店镇东方社区及商贸城项目。公诉机关向法庭提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、有关书证等相关证据。认为被告人杨学孟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告杨学孟对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人意见，被告人杨学孟与李某共同投资房地产开发项目，杨学孟没有隐瞒真相、虚构事实的行为，资金没有及时投入是工程进度的需要，主观上没有非法占有的故意，不构成诈骗罪。经审理查明：2010年9月,菏泽定陶恒泰房地产开发有限公司法人代表胡某1在山东省菏泽市牡丹区吴店镇开发东方社区及商贸城项目,被告人杨学孟参与投资此项目。2011年3月份左右,被告人杨学孟在明知其与女婿林某、妻弟邵某三人在该项目实际总出资不足200万元的情况下,隐瞒林某系其女婿的身份,虚构林某系其朋友,林某已出资人民币200余万元入股开发菏泽市牡丹区吴店镇东方社区及商贸城项目,在该项目占有13.33%的股份的事实,自称因林某退股需转让股份,介绍被害人李某以200万元价格购买林某在该项目的服份,杨学孟又以此200万元产生银行利息为由诈骗被害人李某人民币30万元，共计诈骗李某人币230万元。被告人杨学孟收到230万后,将此款项高息出借给胡某2使用,未将此款项注资到菏泽牡丹区吴店镇东方社区及商贸城项目。案发后被告人杨学孟亲属与被害人李某达成了以房抵债协议。上述事实，有以下证据证实：1、被告人杨学孟供述：根据之前我和胡某1的出资协议,我方当时应该投资200万,实际上我和林某,邵某一共往该项目投了有190万左右,林某占的比例较大,他大概投了150万左右。当时我和邵某都忙,不能一直在工地上守着,但是工地上没有我这一方的人又不行,我和邵某就想先完成林某的200万的出资,这样就能拴住林某,让林某能死心塌地的在工地上呆着,帮我们看住工地,所以先期投的190多万大部分都算是他林某的,反正是肉烂自己锅里,到最后我们三个还是要按比例出资,实际上当时林某投资的钱是他父亲给他支付大概有50多万,还有100万左右是我和邵某出面找别人以林某的名义借的。根据我和胡某1之间的投资协议,我在东方商贸城项目上应该出资500万,然后,我和邵某、林某之间也有一份共同投资协议,在这500万中,我出资200万,林某出资200万,邵某出资100万。2011年3月12日,李某把200万块钱转给我在山东巨野的农行卡上之后,我把钱转回了我在浙江永嘉的农商银行卡上,后于2011年4月26日将60万元转汇给邵某、158万转汇给我在山东巨野的农行卡上,又于2011年5月2日转汇给胡某2192万,这些钱是先期在工地上投的那190多万,应该有邵某在外面借的钱,那60万是叫邵某还账了,还有当时我干超市的生意,以前借胡某2的钱,给他的钱也应该也是还账了，具体日期我记不清了,大概就是2011年春节前后,当时我借他一共大概50万元左右,后来胡某2需要用钱,我就把他的钱还给他了,并且又借给他一百多万元,所以就一下子打给他192万。我他还给我了,分好几次还给我的,具体他打到我哪个卡上我想不起来了。胡某2还我的一百多万元,我想不起来弄哪了。这个项目投资一部分,我干生意用了一部分,我在巨野也做棉花生意也用了一部分。李某打给我的200万的股份转让钱,我还账还了一部分,还有一部分后来被我陆陆续续投到了菏泽项目上了。根据当时的工地上的进度,不需要我追加投资,只要我最后能按协议往胡某1的工地上投资,就行了,这些钱咋分配并不重要,实际上最终我也确实出资达到了500万。2、被害人李某陈述：我和杨学孟是朋友，2011年3月份杨学孟说山东菏泽有一个项目不错，问我有兴趣吗，第二天他开车来商丘找我谈这个项目，他说有一个老乡有13.333%的股份，急用钱，想转让，让人有空去那看看，第二天我和郭某去看的，我们看这个工地确实不错，我就相信了，杨学孟提出13.33%的股份花了二百万，而且产生了不少利息，让我购买这二百万地股份以外还要加三十万的利息，由他办理股权转让手续，协议由杨学孟起草，2011年3月12日他来商丘拿来一份起草好的股份转让协议，内容是“关于吴店镇东方新区及商贸城开发项目总投资一千五百万人民币，由于股东林某提出退股要求，退股金额为贰佰万人民币，占总投资的13.33%。经股东协商，同意放弃吴店镇东方新区及商贸城开发项目的13.33%股份。经股东协商同意，由李某承接林某退股股份。承接退股金额为贰佰万元人民币，占总投资13.33%。”并由退股人、承接人、证明人、代理人分别签名。但是当时就只有杨学孟一个人过来,我问他退股人怎么没来,他说退股人现在不在本地,退股人林某已经全权委托给他代理此次股权转让。我又要求开发公司法人代表必须在证明人处签字,并加盖公司章,他说法人也不在本地,让我放心,他以后找退股人和证明人补签,绝对不存在任何问题。于是我在牡丹花园用网银给汇200万元，另外的30万元等签好手续再给，30万钱是2011年4月19日通过网银汇的。在这以后我一直催他让他办理转让股份的手续,同时也让证明人和退股人签字,他就一直往后推,大概将近半年左右,我带着股份转让协议去找杨学孟,他领着我在吴店的工地上找到林某,让林某补签了签名，又过了一段时间,在我的一再催促下,杨学孟又领着我到吴店工地的办公室里找到这个公司的法人胡某1,让他补签了名,并盖上了公司的章,这之后我一直催他变更股东,他一直朝后推,大概到了2012年八,九月份的时底我开始怀疑这件事情了,就找人到菏泽市工商局查了他的注册情况,才知道杨学孟不是这个公司的注册股东,但是他对我说的一直都是注册股东,就是因为他说自己是公司的注册股东,和林某一样,我才在林某不在场时将购正股权的200万元及利息30万元转给了杨学孟。我认为自己受骗了。3、证人胡某1证言：我和杨学孟是浙江永嘉的老乡，另外杨学孟和我在菏泽东方商贸城项目上的合伙人关系。我是大股东，占股60%。杨学孟是小股东占股33.3%。我知道杨学孟下面有股东，但是具体几个人我不清楚。我知道的有林某、邵某。李某是杨学孟所占33.3%股份里的小股东，但是李某不算是我东方商贸城的股东。刚开始的时候我不认识李某这个人的。2011年的时候，具体什么时候我记不住了。杨学孟拿一份股份转让协议书。说是将林某的股份转让给李某。我作为证明人在转让书上签了字。当时的转让协议价格是200万元。这时候我还不知道李某这个人是谁，后来过了一段时间杨学孟领着李某到项目上来。说是200万的股份是李某的。这时候我才知道李某这个人。之后，我和李某之间有了联系。就是作为一个朋友或者是投资人。我有时候给李某打电话谈一下项目部的运作情况、房子的价格及销售情况。李某有时候也主动给我打电话询问一些项目上的情况。反正就是项目的情况做一些相互沟通。有时候我们在一起吃饭，都是李某到项目部来。刚开始的时候，我不知道有李某的投资，后来和李某认识了，也就知道李某有200万在这个项目投资了。作为朋友、作为投资人，我把有关情况和杨学孟、李某沟通一下也是应该的。他当时投资了有200万左右。具体多少钱我记不清了。这个是以当时账目为准。因为我和杨学孟都是以比例投入的。我们出资都是杨学孟的名义出资。不管他下面有多少股东，只能以杨学孟的名义出现。有些钱是打在菏泽中行或者农行的两个公司账户上。这两个账户是中泰房地产开发有限公司开的户。另外这些都是有凭证的。最后要经过我和杨学孟共同确认。这些出资凭证都在牡丹区公安局，你们可以去查找。这是我在菏泽市看守所的时候，我的律师曹明律师事务所丁律师拿着公司的相关出资凭证或者清单看过之后写的。这个证明是真实的出资证明。这些都是以杨学孟的名义在我这个项目部里的所有投资。其中包括我借李某的那150万元以及借安青春的100万元我现在记不清了。毕竟我在看守所呆了那么长时间啦。我借李某的150万元是以公司的名义借的。李某直接打到公司账户上。公司按2分的利息给李某结算。安青春的那100万是经杨学孟的手借安青春的。我在借条上也签了字。这个钱到后来杨学孟可能先还给安青春啦。杨学孟还给安青春25万利息。这125万应该算杨学孟的投资。这个我认可。具体情况可以问会计。杨学孟在收到李某的200万股份转让金后。没有将200万元打到项目部账户上。我们都是按项目进度陆续投资的。我们该项目预计总投资1500万左右。按比例我出1000万元。杨学梦出资500万。截止到我被立案。我的1000万元，杨学孟的500万元，已全部到账。我没印象也没见过这份投资协议。这是杨学孟、林某和邵建寿他们之间的事情。这个小林是谁我记不清了。可能是林某。李文国“忠”应该是写错了。指的是李某。安青春的100万元我已经说过了。现在实际投资有1800多万啦。其实我的股份里面也有小股东。我投了一部分，亲戚朋友也有一部分。杨学孟的股份也有他自己的。也有他小舅子邵建寿的，也包括李某的200万和公司借李某的150万元。我现在在监狱里以及两年多了，还有一年多就出狱了。我出去了肯定给所有出资的人一个交代。李某的200万元是以杨学孟的名义出资的。但实际出资人是李某我是认可的。我没有什么说的啦，只有等我出狱了。杨学孟和李某的事情我才能给他们解决掉。毕竟他们是东方商贸城项目上有投资。山东牡丹会计事务所的审计报告我看过我不清楚为什么没有关于杨学孟的出资情况。4、证人林某证言：我与李某是通过我岳父杨学孟认识的，李某与我岳父杨学孟是老朋友了。后来我和杨学孟、邵某一块跟胡某1开发在菏泽市牡丹区吴店镇开发一个东方商贸城，当时我也参股了。李某知道这个事情之后，经过考察想参与这个项目，当时我由于想用钱，就把我的股份转给李某了，我和李某就这样认识的，这中间是我岳父杨学孟牵的线，一直都是杨学孟在操作这个事。在2011年的时候，当时正好我岳父杨学孟告诉我他朋友李某想参与这个项目，我岳父杨学孟当时就想让我把股份卖给李某，当时我家里面需要钱，准备买房子，所以我就把自己的股份转让给李某了。在2010年左右的时候，我岳父杨学孟与胡某1关于菏泽牡丹区吴店镇东方商贸城开发有一个协议，当时协议是杨学孟出资500万元，占这个项目股份的三分之一，胡某1出资1000万元占这个项目股份的三分之二。我岳父杨学孟拿到股份之后，当时我一直住在杨学孟家，没事做，杨学孟看我没事做，就让我参股到这个项目中，让我投资200万元，占股13.33%，杨学孟200万元，邵某100万元。就这样我就有了菏泽牡丹区吴店镇东方商贸城项目的股份，占股为13.33%。在2011年3月12日之前，我和杨学孟、邵某一共投入到菏泽牡丹区吴店镇东方商贸城项目有190万元左右。5、证人邵某证言：我在牡丹区吴店镇东方商贸城开发的项目，开始约定我出资100万，其实我实际出资130万。2011年3月12日和16日李某分两次出资共230万购买林某的股份时，我实际出资10万元左右。我通过银行转给杨学孟和林某的银行账户上，还在吴店信用社提现20万，直接给了胡某1，我投资的这130万**面，不包含杨某的钱。6、证人胡某2证言：2011年我任山东长江纺织集团法人，购买设备急需用款，借杨学孟200万，约定好利息月息4分，所以杨学孟给我转账时扣掉当月8万利息，汇到我农行账户上（62×××14）192万元，都有转账记录，所以我记得很清晰，当时写的有张借条，我把本金和利息付清后，借条直接让我撕掉了，我还了他200万本金，100万利息，全部都给他结清了。7、证人郭某证言：那是2011年2月底3月初，具体日期想不起来了，我朋友李某给我打电话，说他一个朋友有个项目，不错，想转让，叫我跟着去看看情况，让我帮他参谋一下，我就同意了，那天我俩开车到平原路高速口接了他的这个朋友，接着以后，我们直接去了文化路东头唐宫大酒店吃饭，到饭店的时候大概晚上六七点。当时吃饭的时候除了李某，还有一个叫刘建民的，杨学孟就自己来的，开着一辆宝马车。吃饭的时候，杨学孟说他和朋友在菏泽开发一个楼盘，总共投资1500万，杨学孟和他朋友两个人占500万的股份，另一个人投1000万的股份，而且1500万已经投资到位。杨学孟说这个项目有门面房，有住房，离高速口很近，也通公交车，前景很好，肯定能赚钱，楼盘正在建设。杨学孟说他投的500万有他朋友200万的股份，他这个朋友没在菏泽，去云南发展了，想把这200万的股份转了，问李某想接吗，还说是因为和李某关系好，才找他接这个项目的股份，关系远一点的话，也不会找李某。当时他说的这个项目特别好，我是搞建筑的，也感觉项目不错，杨学孟还特意让我们第二天到工地上看看。他说这个项目2010年开始的，他朋友投资的200万是找朋友借的高息，说如果想接这个股份，除了拿200万买股份，还需要拿30万的利息，说是他这个朋友投资这么长时间了，别叫他朋友赔本，当时李某被他说的也想接这个股份。当天晚上吃饭的时候，李某被杨学孟说的心动了，第二天叫我跟他去菏泽看看这个项目，当时我带着我朋友王明路一起去的，王明路也是干建筑的，和我是合伙人。到了之后，杨学孟领着我们到项目部和售房处都看看，在售房处看看沙盘，售房处一个卖房的女的给我们介绍一下，然后杨学孟领着我们到工地上，看看施工现场，杨学孟自己给我们介绍一下情况，当时工地一部分楼建了三四层，有的楼地基刚出来，我看位置离菏泽市区和高速口都不远，也差不多。然后杨学孟领着我们去吃饭，吃过饭我们就回来了。我感觉这个楼盘也可以，我还问李某和杨学孟的关系怎么样，李某说关系很好，我给李某的意见是这个楼盘前景可以。至于后来李某接没接这个股份，怎么接的，我就不知道了，后面的事我也没参与。8、证人丁某证言：当时杨学孟找到我,说他是胡某1的老乡,在菏泽东方商贸城项目上有投资,是股东,胡某1开发东方商贸城项目时曾经借过商丘李文忠150万现金,他作为担保人。现在胡某1因涉嫌非法吸收公众存款被牡丹区公安局关押了,杨学孟过来说明这150万是作为他的投资款,不是胡某1非法吸收的资金,所以我当时就在看守所和胡某1沟通,为了减少胡某1的非法吸收公众存款的数额,胡某1出具了这样一份证明。9、证人安某证言:六七年前我介绍杨学孟在巨野县农村信用社找陈静主任做过一笔贷款，金额是150万，使用牡丹小区两套住宅和棉花加工设备抵押，至今没还。还有一次就是2015年前后，他生活困难借了我3万元钱。其他没有任何经济往来了。我没有借给过胡某1钱，这张借条的内容不属实，是张假借条。除了杨学孟借我3万元。其他我没借给过他们钱，也从来没有收到过他们的一分利息。杨学孟和我以前做棉花生意时，从来没有过资金往来帐。10、证人杨某证言:我和杨学孟是远亲。我通过杨学孟认识的胡某1，胡某1借了我100万，并且胡某1给我写了借条。是通过银行转账的，有两笔是通过华夏银行分别在2010年11月30日和2010年12月27日转到定陶恒泰房地产开发有限公司账户的，每笔20万，另一笔是10万的，我转给杨学孟或是林某了，具体什么时间怎么转的记不清了。其中有50万是杨学孟为吴店项目向陈信国借的，在2012年4月14日前转给林某的，借条写在了一起。11、相关书证：户籍证明、抓获经过、相关银行流水明细、股权转让协议、谅解书、协议书等相关书证。以上证据均由控方提供，并经当庭示证、质证，查证属实，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人杨学孟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出被告人杨学孟的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人杨学孟向李某转让股份时隐瞒了林某身份及实际投入多少资金的事实，李某将款转入后杨学孟将该款项借于他人吃高息并造成长期无法归还的事实，案发后经被害人李某多次追讨达成了以房抵债的协议，取得了被害人的谅解，被告人杨学孟当庭对检察机关的指控没有提出异议，并自愿认罪认罚，本院依法予以从轻处罚。因此，辩护人上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人杨学孟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先行羁押的16天已扣除，被告人杨学孟的刑期自2018年7月5日起至2028年6月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  蒋建平审判员  黄清培审判员  李方萍二〇二〇年八月二十一日书记员  郭晓静