甘肃省白银市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘04刑终96号原公诉机关景泰县人民检察院。上诉人（原审被告人）陆斌，男，汉族，甘肃省兰州市人，中专文化，无业,户籍地兰州市城关区，现住兰州市城关区。因涉嫌合同诈骗犯罪于2018年7月25日被景泰县公安局刑事拘留，同年7月26日被取保候审。景泰县人民法院审理景泰县人民检察院指控原审被告人陆斌犯诈骗罪一案，于2019年4月26日作出（2020）甘0423刑初31号刑事判决。判决后，原审被告人陆斌不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉理由和讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2010年底，景泰县居民孙某将其享有的景泰草窝滩镇太山煤矿即整合后的景泰弘盛煤业有限公司二采区股权、采矿权转让给福建籍投资人翁某、余某3等人。2011年1月3日，双方签署了股权转让协议。期间，翁某口头委托被告人陆斌为其办理景泰弘盛煤业有限公司工商营业执照、变更开采方式后的安全生产许可证及开采证等证件，并先后支付给陆斌委托办证费用37万元。2011年1月4日，余某3书面委托被害人余某2负责办理景泰弘盛煤业有限公司相关证件，余某2经人介绍认识陆斌，陆斌声称认识甘肃省国土资源厅领导，有能力办理煤矿变更开采方式等相关证件。余某2信以为真，于2011年1月13日与陆斌商定，由陆斌为其办理相关证件，并约定了办证费用，双方签订商定协议一式两份，协议签订后余某2按照商定协议内容先后给陆斌支付办证费用75万元。陆斌收到钱后，在甘肃省工商局办理了“景泰县弘盛煤业有限公司”工商营业执照、组织机构代码及两枚公司印章，将之转交给翁某。另陆斌找到甘肃省华辰安全技术评估有限公司工程师张某1，谎称后期会将景泰弘盛煤业有限公司的《安全评价报告》交给其公司负责，以此骗取张某1信任，由张某1免费为其制作了《景泰弘盛煤业有限公司关于井田开发方式汇报材料》。除此之外，陆斌再未办理任何证件及制作办证所需的资料。余某2得知陆斌还受托翁某办证情况后，多次要求陆斌办理相关证件，但陆斌以各种理由再三拖延，并以办证为由要求余某2继续支付办证费用，被余某2拒绝。被害人孙某得知情况后，又代余某2向陆斌支付20万元办证费用，陆斌收到钱后仍未给余某2办理任何证件，而是将所收办证费用来偿还个人债务或者请客吃饭等。被害人余某2发觉被骗后多次要求陆斌退款，陆斌都避而不见拒绝退款，在余某2多次要求下，陆斌托人向余某2退款5000元，之后就失去联系，至今钱款未退。原判认定上述事实的证据有：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证明景泰县公安局于2018年7月4日对本案立案侦查。2.拘留证、取保候审决定书等诉讼文书，证明陆斌于2018年7月25日被刑事拘留，同年7月26日被取保候审。3.陆斌中国建设银行银行卡（尾号7963、尾号1407）明细信息、余某2中国建设银行银行卡（尾号7181）个人活期明细，证明2011年1月13日余某2向陆斌尾号7963建行卡转入39万元；2011年1月18日，陆斌尾号7963建行卡向吕某转账23000元；2011年1月30日余某3向陆斌尾号7963建行卡转入5万元；2011年2月14日余某2向陆斌尾号7963建行卡转入30万元；2011年2月14日，陆斌尾号7963建行卡被销户。2011年3月17日孙某向陆斌尾号1407建行卡转入20万元。4.景泰弘盛煤业有限公司采矿许可证（复印件），证明采矿权人是“景泰弘盛煤业有限公司”，而不是被告人所办的“景泰县弘盛煤业有限公司”。5.甘肃省国土资源厅关于甘肃亿隆煤业有限公司景泰弘盛煤业有限公司变更生产规模和开采方式有关问题的批复（甘国土资矿发〔2015〕68号），证明甘肃省国土资源厅原则上同意该矿山企业通过改扩建生产规模变更为30万吨/年，浅部开采方式变更为露天开采。6.情况说明，证明当事人在企业名称登记或者名称变更中，可以将行政区划“景泰县”简化为“景泰”。7.内资企业基本信息、公司股东（发起人）出资信息、景泰弘盛煤业有限公司章程、任职决定、股东会选举执行董事、监事的决定、聘任经理的决定、企业住所（经营场所）使用证明、住所（经营场所）登记表、投资人股权认缴出资承诺书、甘肃信立德会计师事务所验资报告，证明景泰县弘盛煤业有限公司成立日期为2011年2月28日，注册资本为1500万元，经营范围：煤炭开采（筹建，筹建期内不得开展生产经营活动）。8.景泰县国土资源局、甘肃省安全生产监督管理局、甘肃煤矿安全监察局等国家机关文件，证明办理矿产资源开采方式变更需通过景泰县国土资源局向白银市国土资源局请示报备。9.余某2、陆斌身份证复印件、余某2委托陆斌办证协议、收条、余某2建行卡交易信息，证明2011年1月13日余某2与陆斌签订协议，约定由陆斌为景泰弘盛煤业有限公司办理采矿证、地下开采变更露天开采煤矿的安全生产许可证、煤炭生产许可证、煤炭经营资格证、工商证、税务证、组织机构代码证等，以上证件办理费用为200万元，首批办证资金40万元。余某2于2011年1月13日至2月14日向陆斌支付共计75万元。10.甘肃省安全生产监督管理局、甘肃省国土资源厅、甘肃煤矿安全监察局、白银市发展和改革委员会等国家机关文件，证明矿产资源开采方式变更需要通过层报的方式办理。11.证明1张、甘肃亿隆煤业有限公司营业执照复印件、委托书、股权转让协议书、关于景泰县八家煤矿企业联合重组的报告，证明余某2为甘肃亿隆煤业有限公司内景泰弘盛煤业有限公司股东代表，系甘肃亿隆煤业有限公司股东、董事成员。12.甘肃省高级人民法院民事裁定书，证明2012年5月22日太山煤矿存在的纠纷结束。13.景泰弘盛煤业有限公司任职决定、委托书4份、协议书、三方合伙协议、情况说明、草窝滩镇人民政府文件、受理通知书、景泰县弘盛煤业有限公司关于改变井田开发方式汇报材料、合同、景泰弘盛煤业有限公司章程、任职决定，银行询证函，证明2011年5月白银农垦公司煤矿、太山煤矿委托陆斌办理资源整合及相关的煤矿手续。2011年1月13日陆斌接受余某2的委托后，又于同年1月20日接受翁某的委托办理该公司采矿证及变更煤矿开采方式证件、营业执照、煤矿安全生产许可证等公司相关材料等事宜，存在接受双重委托的情况。14.名片资料、银行卡复印件、案件相关人员联系电话、景泰弘盛煤业有限公司关于改变井田开发方式汇报材料、收条、准予设立登记通知书、余某2委托陆斌办理公司证件的协议、三方合伙协议、委托书、关于景泰弘盛煤业有限公司采矿权开采方式变更的请示、采矿许可证，证明2011年3月4日至3月10日，余某2陆续收到陆斌提交的景泰县弘盛煤业有限公司合同专用章一枚、公司营业执照三本、代码证两本、公司公章一枚。甘肃省工商行政管理局准予设立登记通知书（个私登记准字[2011]第01号），所登记的公司名称为景泰弘盛煤业有限公司。15.景泰弘盛煤业有限公司办理安全生产许可证情况的说明，证明景泰弘盛煤业有限公司2011年未向甘肃煤矿安全监察局申请办理安全生产许可证，甘肃煤矿安全监察局也未给该矿办理安全生产许可证。16.案件来源、被告人归案情况说明、在逃人员登记表，证明景泰县公安局于2018年4月24日接到余某2报案，于2018年7月4日立案侦查。2018年7月25日，兰州铁路公安处乘警支队在兰州市城关区铁路新村东街43号抓获在逃人员陆斌。17.户籍证明，证明陆斌具有完全刑事责任能力。18.甘肃省自然资源厅关于景泰弘盛煤业有限公司有关情况补充意见的函，甘肃省自然资源厅对景泰县公安局的补充答复，证实2011年1月20日，景泰弘盛煤业有限公司提交开采方式变更的请示，矿管处处长田某签署“请范处长组织专家论证，原则上地下开采后不能再进行露天开采”意见，安排矿管处副处长范某办理，范某收到该文件后两三天左右，接到左某反映该申请存在造假，就终止办理，将文件按照退件处理。2013年11月甘肃省自然资源厅对原白银市国土资源局上报的《关于景泰弘盛煤业有限公司变更开采方式的请示》答复：因单井规模达不到兼并重组最低规模，不再批复变更开采方式。19.甘肃省市场监督管理局关于公司名称中行政区划说明的函、景泰县弘盛煤业有限公司设立登记档案复印件，证明景泰县弘盛煤业有限公司名称中冠以县级行政区化景泰县符合相关规定，在公司名称核准时，可以将行政区化表述为“景泰县”或“景泰”，以经登记机关核准的行政区化“景泰县”为准。20.补充侦查决定书、补充侦查提纲、第二次补充侦查报告书、办案说明，证明经甘肃省市场监督管理局注册登记信息系统查询，显示只有“景泰县弘盛煤业有限公司”注册登记信息，无“景泰煤业有限公司”的注册登记信息，档案资料中无“景泰弘盛煤业有限公司”注册验资资料。21.调取证据通知书、翁某尾号0995农行卡自2010年6月1日至2012年12月30日的交易明细及开户信息，证明从银行交易明细无法确定翁某给陆斌给了多少钱和具体支付时间。22.调取证据通知书、甘肃省市场监督管理局关于公司法定代表人任职情况说明的函，证明景泰县弘盛煤业有限公司法定代表人由该公司提交的法定代表人任职文件确定翁某担任。（二）证人证言1.证人翁某证明，2010年12月其和余某三人合伙从孙某手里转得景泰弘盛煤业有限公司二采区即原白银农垦煤矿的经营开采权，同时其和周厚武合作经营景泰弘盛煤矿一采区即原景泰县太山煤矿1号井。2011年时，景泰弘盛煤矿只办理了采矿许可证（地下开采），其余安全生产许可证、煤炭生产许可证、煤炭经营资格证、工商证、税务证、组织机构代码证均未办理也就没有法人代表。考虑到长远发展需要开采露天矿，同时陆斌自称他的亲戚是甘肃省国土资源厅厅长，他的表弟是甘肃省国土资源厅办证中心的，可为变更采矿许可证提供便利条件，他还说只要有采矿许可证，给钱他就可以办理变更，所以其就委托陆斌办证，按陆斌的要求把相关证明、许可材料都提供给他。当时陆斌声称办理完煤炭经营资格证、营业执照等只需要五天左右，其就通过农业银行卡先给陆斌转账5万元用于办理营业执照，后期又给了20多万元用于办理变更采矿许可证，陆续给了陆斌37万元左右。后陆斌给其办来了一本“景泰县弘盛煤业有限公司”的营业执照和组织机构代码证，一枚“景泰县弘盛煤业有限公司”的印章和合同专用章一枚，这些证件上公司名称不对，根本用不了。等了半年时间陆斌并没有把采矿变更的手续办下来，觉得陆斌在骗人就没有继续给陆斌钱。其找陆斌要钱，陆斌借口说在努力变更采矿许可，后来陆斌的联系方式更改，找不到他。其委托陆斌办证期间，只听说一采区的左某和孙某之间有纠纷，但其和任何人没有纠纷；陆斌没有向其索要过采矿证原件和法院处理一采区纠纷案的判决书等手续。2.证人路某证明，其认识陆斌时，陆斌自我介绍他和别人一起合伙搞弘盛煤矿，福建人负责买矿，他负责办理矿上的手续，办成之后他负责矿上所有的土石方工程。陆斌让其跟上他一起办手续，可以优先把土石方工程承包给其而且不收进场保证金。其主要负责开车接送他跑路，陆斌说给其每月5000元工资，修车、油费等花销另外计算。开始其主要拉着陆斌在景泰县的工商局、国土资源局等部门跑，到地方后陆斌进去办手续，其未跟着去，怎么办的不清楚。大概2011年初营业执照办下来后，陆斌说要在国土资源厅办理采矿手续，他的一个朋友认识国土资源厅的一个厅长，可以帮忙，后来其记得去白银接过一个福建口音的人到兰州帮陆斌到兰州国土资源厅办证，至于办什么陆斌没给其说过其也不懂。陆斌说他花了100多万用来办这些手续，但其只见过弘盛煤业公司给他的一些材料，还有两本办理环评的材料找人办的，花了多少钱不知道。有一次在兰州天水路的东坡肘子肉吃饭时，陆斌找了一个叫吕某的人在谈论后期往弘盛煤业公司工地上供应柴油的事情，吃饭也比较简单连酒也就花了不到1000元。还有一次陆斌坐其的车买了一箱五粮液酒大概花了8000元，还买了一条400多元的中华烟说是要去天水路给办采矿证的人送礼，除上述再没见过陆斌请客送礼。2011年4月，陆斌有一段时间突然联系不上，电话也打不通，不久陆斌换了一个号码给其打电话借钱，说国土资源厅的采矿证快办下来了，因为国土资源厅的一个厅长出事被抓了，工程开工的事情还得等一等，让其先给他打3000元用，之后又找其借过2000元，说是办证用。3.证人张某1证明，其就职于甘肃省煤田地质局下属的甘肃省华辰安全技术评估咨询有限公司，任公司总经理，2011年时任公司评价部部长。2011年3月，陆斌打电话找其写《景泰弘盛煤业有限公司关于井田开发方式汇报材料》，用于变更煤矿的采矿方式专家评估汇报时使用。陆斌许诺汇报通过后，下一步景泰弘盛煤业有限公司的《安全预评价报告》业务交给其公司做，考虑到《安全预评价报告》是其公司一项主要的收费业务，为了拿下这项业务，其向陆斌索要了景泰弘盛煤矿企业概况、矿井概况、水文资料等电子版材料，没有实地考察，给陆斌免费写了《景泰弘盛煤业有限公司关于井田开发方式汇报材料》。汇报材料写完后，陆斌来取材料时请其在一个小饭馆吃饭，大概花了几百元。陆斌把《景泰弘盛煤业有限公司关于井田开发方式汇报材料》拿走后，再没有联系其，该汇报材料是否使用其不知情。写《景泰弘盛煤业有限公司关于井田开发方式汇报材料》不需要什么资质，有过煤矿从业经验就可以了，没什么技术含量。写《景泰弘盛煤业有限公司关于井田开发方式汇报材料》不需要采矿许可证，陆斌也没有给其提供过景泰弘盛煤业的采矿许可证。按照2011年当时的政策法规，从技术层面参数看景泰弘盛煤业可以变更采矿方式。按照当时的收费标准，变更采矿方式需要三方面的证件，花费大约需要500万元以上。第一是变更采矿证，包括变更资源开发利用方案、地质环境恢复治理方案、土地复垦方案、地质灾害危险性评估报告等，这一块按照2011年的收费标准大约需要六七十万元；第二是变更安全生产许可证，包括变更初步设计、安全预评价、安全验收评价、安全设施设计，这一块按照2011年的收费标准大约需要二百多万元；第三是变更立项手续，要做项目的可行性研究报告、施工之前要做项目的施工图设计，这一块按照2011年的收费标准大约需要二百多万元。4.证人张某2证明，其是陆斌舅舅，退休前在甘肃省土地管理局科技执法宣教处任处长一职，2001年退休后一直在家。陆斌没有找其帮忙办理变更采矿证。张某4是其儿子，1992年从部队转业后一直在甘肃省国土管路局下设的土地管理中心上班，目前还是普通职员，张某4没有找其帮忙办理变更采矿证。5.证人张某3证明，其之前在甘肃安生监局兰州分局任职。煤矿办理安全生产许可证应当先办理采矿许可证、安全评价报告、矿井等级鉴定文件、与专业矿山救护队签订的协议、工伤保险、煤矿通风、采掘图纸等15种证件，2011年依据《煤矿企业安全生产许可证实施办法》（第8号令），煤矿企业提交上述材料经审核、研究后决定是否发证。发证机关不收取任何费用，但是安全评价报告、瓦斯鉴定报告是企业在市场上自主与有资质的单位商议花钱出的，收费依据市场行情而定，几万至十几万元不等。6.证人吕某证明，2011年前后其跟陆斌一起办过景泰县一个福建老板经营的煤矿采矿手续，陆斌说那个煤矿是他和福建老板合伙的，他负责办煤矿的洞采变为露天开采的手续。其当时想着跟上陆斌能不能找点煤矿上的活干，后来陆斌叫其陪他一起到白银市的一家饭店见一个矿管局的人，陆斌跟那人咨询了办理采矿方式要准备哪些材料。之后陆斌给其说需要找一个有资质的地质单位对他们的煤矿进行勘查，评估关系到矿井、安全环保等方面，但是当时西北没有这种有资质的单位要去内蒙古等地找，费用好像是八九万元，等准备好这些材料后再经县、市、省三级国土部门审批才能办理变更手续，这些材料陆斌有没有找相关单位去出，陆斌没提过。其后来陪陆斌去过几次省政府的政务大厅，同去的还有给陆斌开车的路某，到地方后陆斌一个人提着包进去，具体干了什么其没有过问，陆斌也没有让其帮忙干过什么。7.证人范某证明，2009年至2014年其担任甘肃省国土资源厅矿管处副处长。2011年其收到过下级国土资源局报上来的景泰（县）弘盛煤业有限公司关于变更采矿方式的申请，是由白银市、景泰县国土资源局逐级上报转上来的，厅处领导批转后交到其手上，收到没几天弘盛煤业有限公司法人左某就到其办公室说这个申请是假的，公章也是假的，其就把这个申请作退件处理，退回原单位，之后再没重新申请过。其不知道景泰弘盛煤业有限公司是否有上访纠纷，如果有这种问题国土资源局会作退件处理并说明理由，厅里会有文件流转记录。其不清楚景泰弘盛煤业是否提交过开发利用方案、环评等材料，按常规办理流程之前的申请没有通过是不可能提交这些材料到厅里的。8.证人余某证明，2010年其是景泰弘盛煤业有限公司股东之一，2011年3月其将股权转给余某2，正式退出公司。公司是其和翁某、薛某三方合伙成立，成立后没有办理工商执照，只有采矿证，公司成立不久便着手变更原来的洞采方式。2010年其通过孙某认识陆斌，当时孙某介绍说陆斌有亲戚在国土资源厅可以帮忙办理采矿证变更手续。认识陆斌后他给其和余某2说他舅舅在甘肃省国土资源厅当厅长，表弟在国土资源厅当主任，他自己也是政府部门的（工作保密）。听他介绍后觉得有能力办理，就和陆斌初步商议，陆斌保证说采矿证变更手续交给他办理，半年之内就可以全部办下来。之后余某2全权负责，与陆斌协商委托办理细节，协商好后余某2给其说给陆斌200万元，陆斌负责把采矿证变更手续、工商执照等全部办理下来，其同意了，后来余某2和陆斌具体协商并签订委托书面材料，其不在场。陆斌拿了余某2给的75万元先期费后，其和余某2一直询问进展，刚开始陆斌借口说在找关系办理，之后又说领导在下乡、换届、马上要开会决定了，过了一年还没办下来，陆斌电话关机了联系不到，人也找不到。2011年公司一采区和二采区有边界纠纷，但这属于公司内部问题，其不清楚有没有上访问题，相关部门也没查过。公司内部问题不影响在外办理采矿证变更。9.证人田某证明，2009年至2018年其担任甘肃省国土资源厅矿管处处长，负责省级国土资源部门探矿权、采矿权的登记、变更、转让等行政审批。其记不清景泰弘盛煤业有限公司是否委托陆斌办理过煤矿开采方式变更材料，对于该公司是否存在上访问题其也不清楚。2011年原则上不同意洞采变更为露天采集，除非提交的材料合格、齐全，一般审核审批是60日。其印象中没有发生过因上访、纠纷取消评审会的事件，如果真的因为上访、纠纷问题，要收到厅里信访处发的正式文件通知才有可能取消评审会。国土资源厅审核材料不收费。（三）被害人陈述1.被害人余某2陈述，2010年七八月份其通过景泰县弘盛煤业的孙某介绍认识了陆斌，后其从孙某手里把景泰弘盛煤业二采区转让过来。当时孙某只有一张洞采采矿证再无任何手续，转让时孙某答应给其办理煤矿所需的证件，后其看孙某没办法办理相应证件，所以就自己开始找人办理相关的手续。当时其与陆斌、翁某等人住在景泰的一个宾馆里，聊天过程中，大家都不知道煤矿开办需要哪些证件。陆斌说他舅舅在甘肃省国土资源厅上班，是退休的厅长，他的表弟在甘肃省政务大厅是负责办证的负责人，其急于办成证件就相信了陆斌，委托陆斌给其公司办证。当时和陆斌签了一份商定协议，由陆斌为景泰弘盛煤业有限公司办理采矿许可证、地下开采变更露天开采煤矿的安全生产许可证、煤炭生产许可证、煤炭经营资格证、工商证、税务证、组织机构代码证等证件，办证费用为200万元，首批办证费用为40万元，协议由其和陆斌签字生效，当时还口头告知陆斌公司的法人是余某3。签完合同当天，其和陆斌到兰州去看他舅舅，结果没有见到，就在兰州给陆斌提供的他本人建行卡转账40万元。之后又在兰州宁卧庄宾馆给陆斌给了5万元，又给陆斌的建行卡上转了30万元，总共给陆斌支付了75万元费用，陆斌给其出具了两张共计75万元的收据。大概2011年3月，陆斌给其交来的证件有公司营业执照正副本三本、组织机构代码证两本、合同专用章一枚和公司公章一枚，其当时给陆斌出具了收条。陆斌办理下来的工商营业执照，上面的名称是“景泰县弘盛煤业有限公司”，公司的法人是翁某，发证机关是甘肃省工商局，其发现这根本不是其要求办理的证件。其催问陆斌抓紧时间办理，但是陆斌一直以各种理由推脱，后经过了解陆斌根本没有舅舅在国土资源局工作，其就要求陆斌退还钱款，但是陆斌开始躲避不见，直到2015年二三月份，其找到陆斌的弟弟陆某2，陆斌才通过别人给其转账还款5000元，再到后面陆斌又躲避不见。其委托陆斌办证时，公司没有任何纠纷，景泰弘盛煤业公司第一采区是左某的，在办证以前景泰县草窝滩镇和古某有矛盾纠纷，与其没有任何关系。陆斌没有要过采矿证的原件。2.被害人孙某陈述，2011年初，其听余某2说他在委托陆斌办理景泰弘盛煤业有限公司的相关资质和采矿权变更的事情，但是办了很长时间都没有办理下来，具体情况不清楚。后余某2给其说其转让的二采区有问题无法办理采矿权变更等手续，其打电话向陆斌询问办理进展，陆斌说余某2和其闹矛盾（具体矛盾没问）不给他钱继续办证了，办理变更采矿权的手续已经到了签字变更阶段，考虑到余某2还欠其很多钱，想着尽快让陆斌把证办完，好让余某2把钱给其付清。陆斌说还需要30多万元，其就给刘某1的卡里转了20万元让他转给陆斌。收到钱后陆斌没有把变更采矿权手续办下来，人也联系不上。其不知道余某2委托陆斌办证有没有给陆斌支付费用，也不清楚余某2委托陆斌办证的情况，但是景泰弘盛煤业公司的证件到现在没有办下来。2010至2011年期间，其和当时负责一采区的左某有矛盾，左某害怕其转让给翁某等人办理变更景泰弘盛煤业有限公司的采矿权的时候不涵盖一采区。左某有可能上访，一旦如果上访的话会影响景泰弘盛煤业有限公司的变更手续。（四）被告人供述与辩解被告人陆斌供述，2010年，翁某买下孙某的煤矿，交纳一部分定金后，需要办理煤矿手续，翁某让其帮他去办理，后翁某还将余某2等人叫到景泰一起投资办理煤矿。在给翁某办事的过程中，余某2让其帮他们办理煤矿的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、变更采矿许可证、安全许可证等证件，其答应了。经过协商，其和余某2签订协议，由余某2出资，其出面给余某2的煤矿办理营业执照、组织机构代码证、税务证、变更采矿许可证、煤炭经营许可证、安全生产许可证。签完协议当天，余某2给其支付了40万元办理费用，其拿着钱开始给余某2办理证件。后余某2分别于2011年1月30日、2月25日又给其打款5万元和30万元，其找人给余某2办理了景泰弘盛煤业有限公司的营业执照、税务证、组织机构代码证，并交给了余某2。到2011年3月份，余某2再不给其支付办理资金，让其和翁某要剩下的费用，还由于余某2提供不了煤矿的采矿许可证原件，再加上煤矿上访问题，导致煤矿采矿许可证变更的事情停下来，后其还多次去找余某2让解决煤矿上访的问题，好办理变更的事情。余某2说是孙某和别人因为煤矿在法院打官司，官司打赢了，就让他们抓紧把判决等相关材料拿过来继续办理变更手续，但是余某2他们一直没有将判决拿来。到2012年10月，翁某、余某2还是没有将判决给其，而且也没有说过工资的问题，其就再没有和余某2他们联系。其一共收了余某275万元，其中16万元给了河南洛阳的于某1用于跑关系，有现金支付也有银行卡转账；36万元用于办事情吃饭、买烟买酒，有刷卡消费也有现金消费；还有七八万元支付给吕某用于办理证件的路费和工资；剩下的25万元是其办理证件跑路的费用，其用于偿还个人借款。还给一个叫叶某1的四川人还了30万元，其中20万元是余某2给其的钱，余某2不知道其用余某2给其的钱偿还个人债务这件事。这些票据没有保存下来。其还请了煤炭设计院姓张的人吃饭，因为他给其做了煤矿变更开采方式的报告、制作幻灯片及变更开采方式的请示报告，其还请了朋友薛某2、路某3、吕某、吕某2、刘某2、马某吃饭，因为他们在给其办证件的时候跑了关系。其和路某3、吕某是跑国土资源厅的，薛某2是协助编写矿上资料的，吕某2是负责给其介绍环境保护局的人，但具体介绍了谁说不清楚。其给薛某2每个月开8000元工资，薛某2共拿了13万多元，路某3、吕某每月6000元，路某3拿了四万多元，吕某拿了七八万元。工资其都是以现金发放的，只有吕某有转账。当时景泰弘盛煤矿是符合变更露天开采要求的，国家也是允许变更的。其还给国土资源厅矿管处交了变更开采方式的请示，矿管处也接受了，接下来就等着开评审会。就在开评审会的前两三天，矿管处的人给其打电话说景泰弘盛煤矿出现了矿产纠纷，一个姓高和一个姓左的就该煤矿矿产问题打官司上访，让矿上把这个纠纷问题解决清楚了再召开评审会。还有其跟余某2要景泰弘盛煤业的采矿证原件，最后没有要来，故开采方式一直没有变更过来，相关证件也没有办下来。其有能力给余某2办理景泰弘盛的相关证件，因为余某2他们没有提供采矿证原件，不提供办证的后续费用，再加上煤矿纠纷问题导致其无法将证件办下来。后来余某2找其要钱，没办法就给余某2退了5000元。2013年3月，因为变更采矿权的手续停了，余某2和翁某又闹矛盾，余某2表示再不给其支付合同约定剩余的钱，让其找翁某去要。翁某、余某2和孙某约定办理完采矿证手续后才给孙某剩余的煤矿转让费，孙某想急着拿到剩余的转让费，就联系其问办理变更的情况，其说余某2和翁某再不给钱，无法继续办理，孙某就通过刘某2给其转了20万元让其快点办。因为考虑到孙某和翁某并没有完全交易矿权，为了后期避免带来不必要的麻烦，不影响办理变更采矿证，就让翁某和孙某各补签了一份委托书，签订时间在余某2之后。另外翁某给的钱是其给他介绍购买孙某煤矿的好处费，不是办证用的。原判认为，被告人陆斌以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决：一、被告人陆斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金十五万元；二、责令被告人陆斌退赔余某2745000元、孙某200000元。陆斌上诉提出，一审认定事实不清，其不构成诈骗罪。其一，其并未欺骗张某1以获取其信任；其二，景泰弘盛煤业有限公司变更开采方式的申请未办理下来是由于该矿内部纠纷未解决，左某上访导致，且翁某与余某2拒绝向其交付将该矿采矿证原件，致使其无法完成剩余办证事项；其三，其并无任何欺骗行为，对于涉案财物取得并非是基于被害人错误认识，而是基于双方合同约定来行使收取报酬权利，属于合同纠纷。二审审理查明的事实与原审认定的事实一致。认定本案事实的证据，已经一审庭审当庭举证、质证、认证。经本院审查，证据来源合法，内容客观、真实，与本案事实具有关联性，予以确认。二审期间，上诉人陆斌未提交新的证据。本院认为，原审判决认定上诉人陆斌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性及适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。关于陆斌所提其不构成诈骗罪等上诉理由,经查,上诉人陆斌在无能力办理变更采矿方式证件及相关手续的情况下,谎称其有能力为被害人余某2、孙某办理该证件,以收取办证费用为由先后骗取二被害人共计90余万元。收款后,其未将钱款用于办事,而是用于偿还个人债务等开支,被害人在知情后多次索要，陆斌仍对被害人的钱款不予退还，足以认定其具有非法占有的目的,其行为符合诈骗罪的犯罪构成。对于上诉人陆斌所提原审判决认定其欺骗张某1以获取张的信任为其制作了《景泰弘盛煤业有限公司关于井田开发方式汇报材料》的事实不属实的辩解，因该事实与本案定罪并无直接因果关系，故对此不予评价。综上，上诉人陆斌所提其无罪的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 于欣审判员杨志宇审 判 员 李   军   霞二〇二〇年八月十八日法官助理 万   婧   芸书 记 员 曾   春   艳