宁夏回族自治区海原县人民法院刑事判决书（2020）宁0522刑初40号公诉机关宁夏回族自治区海原县人民检察院。被告人张某甲，男，汉族，生于1994年3月1日，宁夏海原县人，住宁夏回族自治区中卫市海原县。2020年1月9日因涉嫌赌博被行政罚200元；2020年2月13日因涉嫌诈骗罪被海原县公安局刑事拘留，同年2月21日被海原县人民检察院批准海原县公安局执行逮捕，现羁押于海原县看守所。辩护人杨海，宁夏新菜园律师事务所律师。宁夏回族自治区海原县人民检察院以海检一部刑诉（2020）11号起诉书指控被告人张某甲犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭审理了本案。海原县人民检察院指派检察员白山丹出庭支持公诉，被告人张某甲及辩护人杨海到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人张某甲以非法占有为目的，在自己没有口罩现货的情况下谎称有现货，通过微信与被害人联系，以网购方式给被害人发送网上下载的口罩图片、检验报告等骗取被害人信任，并向被害人虚假承诺付款后第二日发货，以此方式骗取了河北省廊坊市大城县秘某某31465元、广东省罗定市卢某甲3882元、北京市通州区卢某乙7500元、安徽省安庆市怀宁县王某甲5500元、浙江省杭州市萧山区沈某某11300元、广东省海丰县黄某某4500元、云南省昭通市彝良县方某某1300元，共计65447元。被告人将上述钱用于赌博和偿还个人债务。公诉机关认为，被告人张某甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取7名被害人共计65447元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某甲自动投案，并如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。建议对其处有期徒刑三年四个月至四年，并处罚金。提请本院惩处。被告人张某甲对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议，但认为公诉机关量刑建议过高。辩护人的辩护意见，被告人张某甲系初犯、偶犯，并具有投案自首情节，犯罪时主观恶性小，被告人家属积极退赔了部分赃款，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，2020年1月28日至2020年2月3日，在新冠肺炎疫情防控期间，被告人张某甲谎称有口罩现货，通过微信聊天发送虚假口罩及相关证书图片等，骗取了河北省廊坊市大城县秘某某31465元（已退款11670元）、广东省罗定市卢某甲3882元、北京市通州区卢某乙7500元、安徽省安庆市怀宁县王某甲5500元、浙江省杭州市萧山区沈某某11300元、广东省海丰县黄某某4500元、云南省昭通市彝良县方某某1300元，共计65447元。被告人张某甲将上述钱用于偿还个人债务和赌博。另查明，案发后被告人张某甲家属向公诉机关退交赃款28677元。侦查机关从证人陈某某、杨某某处追回赃款25100元。上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.户籍证明,证实被告人张某甲生于1994年3月1日，已达刑事责任年龄。2.被害人卢某甲提供的支付宝账单、微信交易明细证明、微信聊天记录截屏，证实2020年1月28日被害人卢某甲与被告人张某甲（微信昵称厚得，微信头像是红色财神爷，微信号是hd881400）添加微信好友后，二人协商卢某甲向张某甲网购口罩，张某甲告知卢某甲从广州发货，并给卢某甲发了保卫康口罩的图片和检验报告，卢某甲给张某甲微信转账六次，支付宝转账一次，共进行七单交易，给张某甲发了七个收货地址，之后从当日晚开始卢某甲索要运单号，张某甲声称已经发货，但不能提供单号，至后来不再接听微信语音，不再回复语音，2020年1月28日被害人卢某甲支付宝账户给“诚信137******75”转账3300元、微信转账60元、72元、60元、180元、60元、150元。3.被害人卢某乙提供的微信账号信息、聊天记录、支付宝账号截图、招商银行电子回单、被告人张某甲向被害人提供的银行卡截图（证据卷一P135-153），证实2020年1月28日被害人卢某乙与被告人张某甲（微信昵称厚得，微信头像是红色财神爷，微信号是hd881400）添加微信好友后，二人协商卢某乙向张某甲网购口罩，张某甲给卢某乙发了保卫康口罩的图片和检验报告，卢某乙给张某甲微信转账一次1000元，银行卡转账一次6500元（被告人张某甲给卢某乙发了6230521200035144479银行卡图片），之后从当日晚开始卢某乙索要运单号，张某甲声称已经发货，但不能提供单号，至后来不再接听微信语音，不再回复语音。4.被害人秘某某提供的微信账号信息、聊天记录截图、银行卡收款信息截图、支付宝收款码截图，证实2020年1月27日被害人秘某某与被告人张某甲（微信昵称厚得，微信头像是红色财神爷，微信号是hd881400）在微信中协商秘某某向张某甲网购口罩，张某甲给秘某某发了多款口罩的图片，秘某某给张某甲先后微信转账6000元、1200元、1400元、2800元、3500元、7000元、3500元、175元、3500元、2000元、40元和350元，总共31465元，后张某甲通过银行现存和支付宝转账等方式退还11670元。5.被害人沈某某提供的微信转账记录截屏20份、支付宝转账记录截屏1份，证实2020年2月1日被害人沈某某通过微信和支付宝，分21次，总共给被告人张某甲（微信昵称笑脸图标，微信头像是背影男士，微信号是zc0520369，支付宝账户诚信137********）11300元。6.安徽省安庆市怀宁县公安局依法从被害人王某甲手机内提取的微信账号信息、聊天记录截图、银行卡收款信息截图、支付宝收款码截图（附手机勘查笔录），证实2020年2月2日微信昵称为“酱”的人将被告人张某甲、被害人王某甲拉入一个微信群聊后，被害人王某甲与被告人张某甲（微信昵称是吐舌头的笑脸（图标），微信头像是背影的男人，微信号是zc0520369）在微信中协商王某甲向张某甲网购口罩，张某甲给王某甲发了多款口罩的图片和检验报告，后王某甲和张某甲添加朋友后王某甲给张某甲先后微信转账2200元、3300元，总共5500元，后王某甲一直要求退款，张某甲未退款。7.被害人黄某某提供的微信账号信息、微信聊天记录，证实2020年2月3日被害人黄某某与被告人张某甲在微信上（微信昵称笑脸图案，微信头像是背影男孩图片，微信号是zc0520369）协商黄某某向张某甲网购口罩，张某甲给黄某某发了口罩的图片和检验报告，黄某某给张某甲微信转账4500元，之后黄某某索要运单号，张某甲声称已经发货，提供的运单号不能查询快递记录，至后来一直推脱未退款。8.被害人方某某提供的微信聊天记录、支付宝转账记录，证实2020年2月2日被害人方某某与被告人张某甲在微信上（微信昵称笑脸图案，微信头像是背影男孩图片，微信号是zc0520369）协商方某某向张某甲网购口罩，张某甲给黄某某发了口罩的图片和检验报告，方某某给张某甲支付宝（诚信）扫码付款1300，之后方某某索要运单号，张某甲声称已经发货，提供了顺风运单号，但被害人要求转EMS，但张某甲未提供运单号，一直未退款，至2月9日后不再接回话。9.证人陈某某提供的微信转账记录，证实2020年2月2日微信昵称为“*笑脸（图案）”的人给其扫码付款7次，分别1000元、2000元、2400元、2200元、2000元、2000元，共计11600元。10.证人杨某某提供的微信转账记录，证实2020年2月2日微信昵称为“*笑脸（图案）”的人给其扫码付款2次，分别1500元、2000元，“王某乙”给其微信转账2000元，共计5500元。11.中国建设银行海原支行提供的被告人张某甲在建行的账户信息及2019年10月1日至2020年2月15日交易记录一份，证实被告人张某甲在建设银行账号分别为62170044700********、62170044700********、62270044744********，其中6227004474480327085账号处于休眠状态；6217004470033092136账户于2020年1月份无交易记录，2020年2月1日、3日、4分别微信零钱提现4200元、4000元、2199.58元后，全部通过电子渠道消费、转账、充值（其中给2月5日、6日分6次共给刘某某转账6900元），无现金取款记录；6217004470011296865账户于2020年1月27日微信零钱提现22000元（之前账户余额0.55元）、1月28日支付宝提现2297元、微信零钱提现5400元、2020年2月9日微信零钱提现2118元后除2020年1月31日取现10000元外，其他全部通过支付宝、财付通、快手、天翼小额消费（只有9笔大额消费：支付宝2000元、支付宝特约商户2000元、花呗1254元、天翼3039元、微信转账1200元、王某乙1000元、2000元、2000元、支付宝充值张某甲账户2100元），现账户余2.57元。上述交易记录证实被告人张某甲收到被害人购买口罩的钱后全部用于个人消费。12.中国农业银行海原海龙支行提供的被告人张某甲在农行的账户（62305212000********）于2020年1月1日至2020年2月14日交易记录一份，证实被告人张某甲于2020年1月28日收到卢某乙转存6500元。13.扣押决定书两份（附扣押清单2份、扣押笔录2份、照片4张，证实侦查机关依法从证人陈某某处追回赃款19600元，从杨某某处追回赃款5500元的事实。海原县人民检察院扣押决定书、查封扣押文件清单（单行材料），证实被告人张某甲家属张治奎退交赃款28677元。14.受理（报警）案件登记表8份、立案决定书7份、移送案件通知书4份，证实本案系被害人报案至当地公安机关而案发，后当地公安机关移送海原县公安局侦查。15.归案情况说明两份，证实2020年2月12日被告人张某甲经中卫南站派出所民警规劝，向中卫南车站投案自首。16.违法犯罪记录证明一份、行政处罚决定书一份，证实被告人于2020年1月9日因涉嫌赌博被行政罚200元。（二）证人证言1.证人陈某某证言，证实2020年2月2日，张某甲用自己的微信通过扫码方式给我的微信转钱和我兑换了现金，一共转了11600元。张某甲用自己的支付宝转给王某乙支付宝，王某乙再用自己的微信给我转了5000元，我给张某甲5000元现金。张某甲和我兑换现金是和我、杨某某在王某乙家里玩麻将，玩的是俗称三猴子的赌博方式。张某甲输了，但是输了多少我不清楚。我的微信号是j1590959****，昵称是宁夏鑫盛旺建材销售租赁有限公司，我没有张某甲的微信号码，我俩互相没有加微信，他给我转钱都是微信扫码转账，从转账记录看他的微信昵称是一个笑脸的图案。2020年2月2日17:14:50张某甲向我微信扫码转账2400元，17：27：19向我微信扫码转账2000元，20:47:48向我微信扫码转账2200元，20:57:19向我微信扫码转账2000元，21:42:55向我微信扫码转账2000元，21:46:35向我微信扫码转账1000元，共计11600元。2.证人杨某某证言，证实2020年2月2日，张某甲打电话叫我玩色子去，我问他去哪耍去，陈某某给我打电话说去付套村王某乙家耍去，我和张某甲开车到王某乙家后，我、张某甲、陈某某耍色子，王某乙在我旁边坐着看我们以押单双的方式赌博，每把押的最小是10元，最多是100元，王某乙有时候出去看他家的孩子。当时张某甲身上没有带钱，我的身上带着三千多元现金，我给张某甲借了3500元，张某甲通过微信扫码转给我的，耍了一阵后张某甲没有钱了，又从我手里借取了2000元现金，张某甲说他微信上面没有钱了，他的支付宝里有钱，我没有支付宝，他把自己支付宝里面的钱转给王某乙的支付宝，后王某乙通过微信转到了我的微信上面。我和张某甲、陈某某耍了不到一个小时，我赢了张某甲的一千多元，陈某某赢了还是输了我不知道，我给张某甲还回去了1000元，我说过年着耍得开心就行，然后我们就回家了。张某甲从我手中借去了5500元，起初借取的3500元是通过微信两次扫码转给我的，第一次转了1500元，第二次转了2000元，后来张某甲借取的2000元是张某甲将自己支付宝里的钱转给王某乙后，王某乙通过微信转给我了。我的微信昵称是夜未央，微信号是yk555557。我没有张某甲的微信，转账记录显示他的微信昵称是一个笑脸图案。（三）被害人陈述1.被害人秘某某陈述，证实2019年8月左右，在阿里巴巴批发网上认识了一个卖酵素保健品的人，我们两个互相加了微信，我在他那里买过两次酵素，都按时发货了，没有异常，之后就一直没联系，之后在2020年1月27日中午，我手机微信收到了他发给我的口罩图片，还给我打了微信语音，是一名男子，电话里跟我说他手里有各种各样的口罩，问我需要不需要，我问他从什么地方发货，他告诉我从深圳发货，我正好没有口罩了，想在他那里买口罩，我们商量价格后我先后给他转账了6000元、1200元、1400元、2800元、3500元、7000元、3500元、175元、3500元、2000元、40元和350元，总共31465元，我将钱转过去后，他都收了，说当天发货，但是我等了两天，期间我还一直催他，他都没有发货，联系他说口罩在路上，一天拖一天，我让他给我退款，他答应了，但是一直找理由，说自己的银行卡限额了，我就感觉不对劲，我应该是被骗了，但是当时出门不方便，就没有来报警，之后他给我退款了11670元，2020年2月15日上午，他的微信号给我发了一条信息，是宁夏警方的，告诉我他已经被公安局抓了，要我到当地的公安机关报案，我就赶紧来说明情况。我的微信昵称是：森全球购，微信账号：yyy0876123。我是通过微信零钱给他转账的。他在2020年1月31日时通过银行卡现金现存交易，分两次退给我9400元和1200元，在2020年2月10日17点20分通过扫我的支付宝收款码。给我转账了1070元，总共给我退款11670元。我收到退款的银行卡账户名：李某某，账户：62284800284********，农业银行卡。我收到的支付宝账户名：李某某，账号：170********。算上退款，我一共损失了19795元钱。2.被害人卢某甲陈述，证实2020年1月28日早上10时许，我通过微信与一名微信好友购买N95口罩，买了7次，总共3882元，全部通过微信转账到对方微信里，但对方一直没有发货，我多次催促对方，对方也没有理会，我问对方要发货单号，对方均不能提供，联系后也一直未回复，打电话也不接。我是通过微信和支付宝转账给对方的。一共转了七次：微信六次，第一次金额是150元，第二次是60元，第三次是180元，第四次是60元，第五次是72元，第六次是60元，这六次转账全部转到对方微信，微信号是hd881400，昵称是“厚得”。另外一次是支付宝转账，金额是3300元，对方账户是：诚信137******75，中间的数字看不到，验证的名字是张某甲，当时是扫码转账的，转账日期是2020年1月28日。我的微信账号是LZL1171227290，微信昵称是哐啷，支付宝账号是11********@qq.com。我们还通过电话联系过，对方的手机号是1364022****。我是2020年1月27日添加对方为好友的，是我的一个同事闲聊的时候问他是否有口罩，他就在微信上给我发送一个微信名片给我，并说这个人有口罩卖，我就通过微信扫码添加了这个名片添加到对方的。报案后至今天，我仍然每天都催促对方发货或退款，但对方称自己和发货的人不处于同一地方，需继续跟进，然后又多次告诉我已经发货，但又未能提供发货单号及邮寄快递公司名称。我和我朋友至今都没有收到货款。昨天我打电话给对方的时候，对方的电话号码13640******已停机。我通过友认识到卖口罩的人，我朋友以前在1688购买平台认识到这个商家，并在商家处购买过一些保健品。当时对方是按时发货的，所以知道他有口罩卖，就把他的微信推荐给我了。但我朋友也不认识商家的真实身份，也没有在商家处购买过口罩。目前这个商家在1688购买平台的店铺已经注销了。我没有问对方口罩的进货渠道，但对方告诉我他是在广州发货的，我发给他的收货地点中有一个地点是在广州，同城间发货不可能需要那么多天的，最多两天都到了，但是目前已经过去七天了，我广州朋友的收货点都还没有收到货。我想购买一些口罩给自己用亲戚、朋友用，还有一部分想着销售出去。3.被害人沈某某陈述，证实2019年7月份，我在萧山区佳丰北苑23幢1002室，在淘宝上购买了两瓶洗发水。当时我加了淘宝商家微信（微信号：zc0520369），在微信上进行付款，对方按期发货，2020年1月31日，淘宝商家在微信上发给我几张口罩图片，告诉我如果需要口罩的话可以在他那边购买，对方发给我的口罩款式有两种，一种是1.8元一只的还有一种是1元一只的，对方承诺我当天付款当天发货。2020年2月1日，我陆陆续续用微信转账二十笔，还有扫描对方支付宝收款二维码一笔转账，总共转账给对方11300元。后来我问对方要发货的快递单号，但对方一直不给我，之后对方提供给我一个快递员的微信（微信号：hd881400），我便加了快递员。快递员告诉我第二天给我答复，但到第二天在微信联系快递员，快递员一直没有回复我，2月2日，我见对方不给我快递单号，便让对方退款，对方同意给我退款，我便告诉他自己的中国农业银行卡，2月3日19时50分，对方发给我一张准备转账的银行截图，告诉我钱已经转给我了，但我银行卡一直没有显示到账的信息。于是我就报警了，我总共损失11300元。对方的微信号zc0520369和hd881400，对方支付宝收款账户是诚信137********.当初对方淘宝商家名称是爱魅明汇品牌店，现在这家淘宝店已经关闭了。我的微信号是shenjiajia0925，我的支付宝账号是189********，中国农业银行卡是我朋友的，卡号是62284103304********，开户人是董某某（我没有董某某的电话，只有其微信号：dongsz1003）。4.被害人卢某乙陈述，证实2020年1月28日，我在北京市通州区马驹桥镇珠江逸景小区207号楼二单元703的家中从一个商家手里购买了1670个口罩，当时我通过微信转账1000元，银行转账6500元，其中1300个是发送到武汉协和医院和儿童医院，另外370个是发送到北京，我准备给朋友分的，后来商家一直和我说发货了，但是我问他要顺丰的单号和单据，他一直以发的货太多，要查一下单号为由，一直没有给我。2020年2月2日，我又催他要钱，他向我要了支付宝账号，说要给我退回7500元的货款，我把我的支付宝账号给他后，他就不理我了，也一直推脱着不给我转钱。我通过微信零钱转账了1000元，手机银行转账6500元，收款账户62305212000********，收款银行是农业银行，收款人张某甲，是通过我的招商银行的银行卡转出的，卡号是62148501********。我侄子卢某甲在阿里巴巴的1688网上从他那里批发衣服，但是我没从他那里购买过。1月28日的时候疫情很严重，我想购买口罩，看到我侄子发朋友圈说可以购买到口罩，我就问他进货渠道是什么，他就把那个人的微信给我了。我侄子卢某甲的微信号是LZL1171227290。对方的微信号是hd881400,昵称是厚得，电话是13640******，他自称姓陈。开始他说能发货，但是2月2日的时候我催他，他跟我说厂家也没有货了，要延迟才能发货，我就跟他说我要退钱的。我订的口罩是N95型的口罩。2020年2月3日我报警之后和对方联系，对方答应我马上给我退款，通过支付宝向我退款，后来一直就有各种理由推脱，直到现在也没有给我退款，也不回我的微信了。他给我发过语音，听着是西北口音，自称在广东。我的微信名carrie，微信号lch20080705。5.被害人王某甲陈述，证实我今年过年在家看新闻知道全国现在发生了新型冠状肺炎的重大疫情，现在医院医护人员都紧缺口罩，我想尽一份自己的绵薄之力，想在网上买一些外科医用口罩捐给安徽医科大学的医护人员。过完年之后，我发现防控疫情形势更加严峻，我朋友裴琳也想在网上买点口罩捐出去。2020年2月2日，有个卖家主动联系了她，说他那有口罩出售，裴琳知道后告诉了我这个消息，并且还说这个人知道了我们个人信息和收货地址，我们当时才相信他是有货卖的供货商。当天，裴琳把我和卖口罩的卖家拉进一个微信群了，我就和卖家在微信群里面聊起来，我问他是不是厂家，质量可有保证之类的问题，他说质量有问题可以退货，我又问价格是多少一个，他说1.1元/个，我问什么时候能发货，他说将货款的全款打过去，2月3日早上就发货，到时候就能出物流单号，商量好之后我就分两笔钱转给他了，先转了2200元，后又转了3300元，都是微信直接转账到他的微信号的，他收了款说第二天确定发货，当天晚上我就感觉不靠谱，我又在微信上找他聊，我让他退3000个口罩货款给我，先只买2000个口罩，我看到之后再找他买一些，他说让等第二天财务人员退给我钱，我当时就知道被骗了。2020年2月3日早上我微信找他让他帮我联系财务人员退我钱，他说联系财务，等到了晚上他说他白天忙，忘记这事，我让他自己把钱退给我，他说收的货款都已经上缴公司的财务账户了，他没退钱。4日的时候我又在微信上让他退钱，他就一直拖拖拉拉的，找各种理由不退钱，我朋友裴琳也在微信群里让他给我退钱，他反正就是不退钱。后来我和裴琳都用微信私聊让他退钱，他也没理我们，我想等疫情结束之后再自己来公安局报警的。2020年2月15日，那个骗子的微信发来信息，说现在微信的使用者是宁夏回族自治区中卫市海原县公安局的刑侦大队警察，原微信使用者是以卖口罩为名诈骗钱财的骗子，让我们在当地报案，我就打电话报警了。我的微信号是sugarpizza99，昵称是YUAN，绑定的是我1565632****的手机号，我手机是黑色苹果的手机。我朋友裴琳是江苏宜兴人，92年的，她手机号是1377607****。我和裴琳以前是同行，我做微商的，卖二类医疗器械用品，她的微信号是ziwanxiao007，昵称是酱，酱字前面还有两个糖葫芦的图像，她微信头像有她开店的名字，叫适颜堂。卖口罩的骗子微信号是zc0520369,昵称是一个吐舌头的表情，他底下标注的地区是广东深圳。他说他是广东洛华公司的负责人，洛华公司有医用产品和销售资质，对方在微信上给我发送了洛华公司的相关资质，比如3M等口罩的销售资质，这样我才相信他。我没有收到口罩，他说他发货了，有物流单，2月4日的时候他微信发了物流单给我，我查了下物流单号，没有任何物流信息。6.被害人黄某某陈述，证实2019年5月，我在阿里巴巴上购买减肥产品二斤贴时认识一名微信昵称是笑脸图案，微信号：zc0520369的人。2020年2月3日这个人联系我说有口罩卖，问需不需要，每个口罩人民币1.5元，我就向这个人订了3000个口罩，以微信转账的方式支付了人民币4500元，这个人说当天会给我发货，过后这个人发了一个顺风快递的单号给我，我查询这个单号发现单号是假的，我才知道是被骗了，之后就联系不上这个人了，2020年2月15日9时许我又收到这个人发的微信信息，信息是自称宁夏海原县公安局刑警大队民警，说我是被骗受害人，叫我前往当地公安局刑侦大队报案，于是我就到派出所报案。我被骗取人4500元。我们是通过微信进行联系的，对方的微信昵称是笑脸图案，微信号：zc0520369，联系电话是：13640******。7.被害人方某某的陈述，证实2020年2月1日，我在朋友圈看到一个朋友（名字我不知道）发动态说她有口罩的途径，我就在微信上问她可以帮我发5000个口罩不，她说可以的，我就问她需要多少钱，她说要8000元，一个口罩要一块六，然后我就通过微信转给她，分三次转账，第一次转了4800元，第二次转了1600元，第三次转了1600元，等到第二天我接到一个自称是生产口罩的厂家电话，对方和我说他不会发货的，因为我朋友在他们那里拿货的价格是一元，给我们的价格是一块六，所以他们厂家不会发货给我朋友的，害怕被查，第二天我就在微信上问我朋友，是不是厂家不会发货给她了，我朋友说是的，然后就把钱还给我了，我就接到厂家的电话，他对我说加他微信，他发口罩的实物和给我看他和我朋友的聊天记录，然后我就加了，他就发了一张口罩的实物图给我看，我就问他有没有营业执照，质量有没有保证，他说质量有问题的话，就退我双倍钱，我就问是不是货到付款，他说要全付，我就说可不可以先付百分之十，货到了再付完，他说可以，就问我要多少，我就说要一万个，他给我看了实物后，我就让他先把支付宝给我，我先定5000个，先付百分之十，他问我百分之十是多少，我就说5000个口罩的百分之十是650元，他说发不了，要付一半才可以发货，我就说那就只要一千个，他说一千个就必须要全款，我就让他换成质量好的，一块三一个，要1300元，他给我支付宝二维码后我就通过支付宝转了1300元给他，他和我说第二天安排发货，我就对他说要发EMS（邮政），他第二天发了一张顺风单号给我，但是很模糊，我就给他说顺风到不了，要EMS，他就说好，他帮我转，到了2月4日，我问他我的快递转到EMS没有，他说转了，只是单号还没有出来，到二月五号我又问他要单号，他问我有没有收到短信，我说我没有收到，他就说明天给我单号，第二天我又问他，他就没有回我了，一直到2月15日的早上9点，我就接到宁夏回族自治区中卫市海原县公安局刑侦大队的信息，说抓到卖口罩的嫌疑人，让我先到当地的公安机关报案。对方的电话号码是13640******，微信号是zc0520369，微信名是【笑脸表情】。我是通过对方给的支付宝二维码转了1300元钱，账号看不到，账户名：诚信。（四）被告人张某甲的供述和辩解被告人张某甲的供述和辩解，证实最近新冠肺炎疫情严重，我一直呆在家里做电子商务。2019年3月,我在手机上注册了一个阿里巴巴名为“诚得商贸城”的账户，之前做化妆品，1月20几号开始捎带着做口罩。我最近给河北的一个客户、江苏的一个客户、浙江的一个客户、广东的一个客户、云南的一个客户卖过口罩，但是过了几天商家没有发货，我给河北的客户退了一半的钱，给其他的客户还没有退。2020年1月27日还是28日，我之前合作做过年化妆品的客户陈先生（这个人叫什么名字我不知道，我以前给他发过货，他使用的收货人是“陈先生”）在微信上面问我有没有口罩，我说我自己手中没有现货，我要联系商家，我联系后再给他回复。我联系了商家后，商家给我说一片医用的一次性口罩价格是1元，我给陈先生也报价是1元，商家给我说保为康的口罩一个是6元钱，我给他报价还是6元钱。商家要求付全款，必须先把钱全部付了之后才能发货，我给陈先生说了之后，他断断续续给我发来了好几个订单，定的是哪种型号和牌子的口罩我记不清了。当时陈先生问我什么时候发货，我问了商家，商家给我说当天付款第二天就通过顺丰和EMS、京东发货，我就给陈先生说第二天就发货。当时陈先生给我发来了几个收货地址，都是不同的人，我将这些地址发给了商家，过了几天商家一直不给陈先生发货，陈先生一直催我要发货单号，我给陈先生说商家已经发货了，然后连续几天一直给我发消息，我没有回，后来他提出退款要求。当时河北的一个叫李某某的客户在我这里定了三万多元的口罩，我没有按时给对方发货，他逼着我退钱，我那几天正在想办法凑钱准备给李某某退钱，不知道怎么给陈先生解释，就没有给陈先生回信息，然后2月12日早晨的时候，我就被中卫市火车南站的警察叫去了。当时陈先生问我口罩的价格，我说医用的一次性口罩是1元每个，保为康牌口罩是6元每个，N95口罩是7.5元每个，我从商家处要来了上述口罩的照片后给他发过去了。陈先生问我是否有口罩现货，我说有，但我手中没有现货，因为商家说有现货，我就给陈先生说有现货。陈先生在我跟前找我订的就是医用的口罩和保为康牌子的口罩，下单后第二天15时多，陈先生问我发货了没有，我说下午19时左右发货，但是没有发，是因为商家发货的，商家一直给我说是已经发货了，具体原因我不知道。第三天的时候陈先生问我发货了没有，我问商家，商家说货已经发了，系统会自动将订单号发到收件人的手机上，我就给陈先生说已经发货了，他接着跟我要订单号，我说系统自动会将订单号发给收件人。2020年1月29日开始陈先生提出来让我退款，我给对方通过微信语音说让他把支付宝的二维码发给我，我尽快给他把钱转过去。后来我实在没有钱，就直接不给他回复信息和接他的电话了。我联系了两个商家给陈先生发货，其中一个商家的名字叫“老任”，另外一个商家的名字是“老王”，我没有卖口罩的实体店，没有囤积或储存口罩。2020年1月20几号，我以我个人名义给商家转了4000元，让商家用该4000元钱换成口罩捐赠给武汉商家，商家说兑换了4000个医用口罩，已经捐赠给武汉了。我当时是给“老王”转的，当时他给我发来了收款二维码，我扫描二维码付款的。商家老任和老王是在广州开化妆品实实体店的。我从2019年8月开始使用一部白色小米MICC9e手机，串号是861589042992412、861589042992420，这部手机一直是我自己使用，没有借给别人使用过。我一共有两个手机号，分别是1372333****和1364022****，我最近一直使用的是1372333****,1364022****这个手机号已经停机好几个月了。我一共使用两个微信，其中一个微信号“zc0520369”,昵称是笑脸图案；另外一个微信昵称是“厚得”，微信号是“hd881400”，这个微信头像是一个财神爷。我朋友姚某某知道我微信密码，2020年1月1日开始，姚永峰没有登录过我的微信，我也没有发现我的微信出现过登录异常。我的“zc0520369”微信上面只绑定了一张建行卡，卡号是621700447001********；我的微信号“hd881400”上面只绑定过一张建行卡，卡号是62170044700********。陈先生的微信昵称是“哐啷”，微信号是“LZL1171227290”。我使用“hd881400”这个微信号和陈先生聊天的，陈先生通过微信和支付宝扫码给我转的钱。我只有一个支付宝账户，账户是我的137********这个手机号，昵称是“诚信”，已经实名认证。支付宝上绑了两张我自己的建行卡，一个卡号是621700447001********，另外一个卡号我没有记住，尾号是2136。除了陈先生我还给河北的李某某卖了三万多元的口罩，给江苏的一个人（微信号ziwanxiao007）卖了三千元的口罩，给云南的一个人（微信昵称是“3.2飞泰国的方白白”，微信号“babysister13”）卖了5000元钱的口罩，给广东的一个人（微信昵称“旧巷情书@”，微信号“sm941122”）卖了4500元钱的口罩，给广东的另外一个人（微信昵称是“Carrie”,微信号“lch20080705”）卖了6500元钱还是7500元钱的口罩。这些人中李某某是通过支付宝和微信转给我的，还有广东的一个人给我的农行卡上一次性转了6500元，其他人都是通过微信转账转给我的，我给上述人都没有发货，我只记得给李某某退了10000多元，是否给其他人退钱我记不清了。商家给我说有口罩，我就给上述人员说有口罩，我就收了他们的钱，上述人员的钱我全部转给商家“老任”和“老王”了。我在上述钱中没有提成或拿好处，全部转给“老任”和“老王”了。我在海原宾馆对面农行自动取款机上从我的卡号为62305212000********农行卡上面取出来6500元现金，立即以无卡存款的方式转给“老任”的同一张农行卡了；我在海原宾馆斜对面的建行自助取款机上取出来一笔11000元现金、一笔4500元现金、一笔2300元现金，以无卡存款的方式存到了“老任”妻子的同一张建行卡（我不知道叫什么，我在广州的时候我听别人称呼她为李姐）上；我通过支付宝微信转账的方式给老王付了很多笔款，具体多少钱我没有记住。我与老任及其妻子都是通过微信联系的，“老任”的微信号是“a1345022****”，昵称是“任在外面飘”，其妻子的微信号“wxid-mew5aws9y0ua12”，我备注的是“李”，她的手机号是1866559****，我在手机通讯录备注的是“老夫人”；我通过微信联系老王的，他的微信号是“wxid-qt0j3ow8nxfj22”,昵称是“厚泽载物”，我备注的是“老苏”，我不知道“老王”和“老任”的真实姓名。姚某某是西安镇西安行政村东门自然村人，现在广州做电子商务，我没有他的电话，他的微信号是“yao260851”，昵称是“谁吖眼睛（眼睛是图案）。”我和陈先生、李某某、老任、老任妻子、老王等人没有债务或经济纠纷。我之前在笔录中说的不属实。我将收到的钱给商家打了一部分，给李某某退了些，其余的钱我给别人还账了。我没有淘宝账户，我只有一个阿里巴巴账户，户名是“诚得商贸城”，用我的身份证实名认证的。我是2020年1月24日，大年三十过了以后开始给别人销售口罩的。我没有在网上或者利用其它途径发布过我在做口罩生意，都是相互介绍的。我记着我只主动联系过李某某妻子，我给李某某妻子说有口罩，一个口罩一块钱，他问我在哪里发货，我说在广州和深圳发货，李某某妻子问我什么时候发货，我给他说当天订货第二天发货，然后她就下了订单了，通过微信分几次将钱转到我微信上面了，每次都是几千元，一共转了三万多元。我通过微信联系李某某妻子的，李某某妻子的微信我备注的“小蓝盒”。除了之前供述的那些人，我还给一个杭州人（这个人订了11000多元的口罩，我将对方微信备注的是“三谷”）和一个安徽人（定了5500元的口罩）销售过口罩。我收到李某某妻子、杭州人、安徽人等人的钱后都没有给发口罩。他们催我发货的时候我在家里给对方发微信说尽快发货，我想从别人手中购买一些口罩给他们发货，但是口罩的进价太高了，我就没有购买。这些人下单购买口罩时我手中没有口罩现货。当时那些购买口罩的人第一天给我付款后，第二天的时候没有物流信息，他们就跟我要邮寄单号，我没有办法，就从广州的一个客户手中要来一个顺风快递单号，我给两三个购买口罩的人均发了该邮寄单号。我想把那些买口罩的人先稳住，回头想办法给他们提供口罩。我收到的那些钱中，李某某给我打电话要钱，我给李某某退了一万多元，以无卡存款的方式转到了李某某的同一张农行卡上了；我和我朋友陈某某、杨某某以掷色子的方式赌博，我从陈某某手中兑换了3000元到4000元现金，从杨某某手中兑换了1000元现金，加上我输了14000元左右，一共是18000元左右；我给我姐张巧还账5000元，通过支付宝分两次转给她的，一次是3000元，一次是2000元；给我朋友吴某某还账2200元，通过微信分两次转给他的，一次是1200元，一次是1000元。我在海原宾馆对面的建行自助取款机上从我自己的同一张建行卡上分两次取出来10000元现金，每次5000元，还有我在西安街道上十字路口吕某某家的小卖部里通过微信和支付宝扫码兑换了几千元，我在海原宾馆对面农行自助取款机上以无卡存款的方式存到了李某某的同一张农行卡上，第一次存了9800元，第二次是1000元，我通过我的支付宝好友刘某某给李某某的支付宝上转了1070元，现在还剩下李某某的2万元钱没有退还。我当时将9800元的凭据用手机拍照了，保存在我的手机相册里，我通过微信将该照片发给了李某某，李某某说他收到了。当时李某某给我发来了支付宝收款二维码，我又通过自己的微信将该二维码发给了刘某某，当时刘某某将通过自己的微信转1070元的转账记录发到了我的微信上面。刘某某我没有见过，对方给我发的语音，说着普通话，是个男的声音，这个人在网上专门是押注的庄家，我在网上跟着对方买实时彩票下注。刘某某的昵称是“明天会更好”，微信号我没有记住。我在网上买实时彩票，我经常使用我自己的支付宝和微信给对方转账。我给购买口罩的人说过我联系财务人员给他们退钱，但是我没有财务人员，当时购买口罩的客户找我退钱，我手中没有钱，我就欺骗他们说我联系财务人员给他们退钱。我从老任手中没有购买过口罩，但是我从老王手中购买口罩时被骗去了17600元，我让我朋友张某乙于2020年1月24日通过支付宝将10000元转到了老王的支付宝上，我让我福建的一个朋友（姓何，我称呼的是何姐）以无卡存款的方式存到了老王提供的一个叫袁建华的工商银行卡上了。我之前的笔录中撒谎了，当时老任给我说老王手中有口罩呢，老任是中间人。我之前的笔录中撒谎了，我没有给老任的妻子付过购买口罩的钱。我给老王说过让老王给我从我手中购买口罩的人发货，但是老王把我骗了，他的微信将我拉黑了。我通过微信没有给老王转过钱，但是我通过自己的支付宝给老王的支付宝转过一笔3000元和一笔1000多元购买口罩的钱，之前的笔录中说很多笔是我撒谎了。张某乙平时也做电子商务，现在广州市，我没有他的电话，我们是通过微信联系的，我在我自己头像是一个笑脸的微信上将他备注的是“张某乙”。我在海原宾馆对面的农行自助取款机上取过6500元钱，是一个姓卢的买口罩的人转到我的农行卡上，我的手机上面还有农行发来的到账短信。我是从我的农行卡中取的，卡号我没有记住。我在农行自助取款机上只取出了10000元，我在之前的笔录中说错了。陈先生给我转的钱哪里去了我记不清了，他是2020年1月20几号从我这里购买口罩的，一月底的时候要求我给他退钱，当时我还没有给老王付购买口罩的钱。陈先生要求退货时我让老王给我发货，但是老王没有发。之后我还收过其他人买口罩的钱。我之所以在没有货源的情况下继续收其他客户购买口罩的钱是想着把后面购买口罩的客户的钱收来后拼单给他们发货，但是没有拼成，我自己把钱花了。我在之前的笔录中说的不属实。我在之前的笔录中说的我给老王转了17600元，但是实际没有转过钱，我将收到的购买口罩的人转给我的一部分钱用于还账、网络赌博，与朋友（杨某某、陈某某）赌博输了18000多元。我没有让张某乙给老王转过钱。我在之前的笔录中说谎了，我说给老王转钱是我找的一个借口。我没有让我微信中叫何姐的人给老王转7600元钱。我没有在老王口中购买过口罩，没有让老王发过口罩，也没有在其他人手中买过口罩。我没有让其他人给购买口罩的人发货。我先是给李某某的妻子出售口罩的，她的微信昵称是小兰盒。我给她出售时，手中没有口罩现货，也没有货源，我给李某某妻子出售口罩时，我没有让别人给李某某妻子发过口罩，我给李某某退了10000多元钱。我之前在笔录中供述给李某某退钱是属实的。有一个人订了几百元还是一千多元的口罩，当时通过微信转给我后，过了十几分钟，对方说不购买口罩了，要求我退款，我当时就将钱退过去了。我之前说的从我的农行卡中取出来6500元钱是在银川解放街的一个农行大厅自助机上改了密码后，在柜台上一次性取出来6500元现金。这些钱我自己花了5000元，我和陈某某、杨某某玩“三猴子”时把剩下的1500元输了。我之前在笔录中说谎了，当时我的银行卡密码错了，海原的农行不上班，我自己开着一辆长安逸动轿车，车牌号是宁AHD2**去银川解放街跟前的一个农行大厅改了密码，取完钱后当天就开车回到海原了。除了李某某妻子，还有我之前笔录中说的那些人，我再没有给其他人出售过口罩。那些买口罩的人跟我要了出售口罩的相关证明。那些人跟我要口罩的照片、检测报告、运单号，我从我的微信朋友圈中看到有人发一次性医用口罩、N95口罩的照片，我就将上述照片给这些人发过去了，我在微信昵称是“B2档口”的客户跟前要来了口罩照片、视频和检测报告，我找到去年发过化妆品的一个顺丰快递公司的单号给三四个购买口罩的客户发过去了。我没有从广州客户手中要过顺丰快递单号，之前在笔录中说的是我记错了。当时我给购买口罩的那些人留的联系方式就是我之前说的我自己的两个微信和我自己的电话号码，一个微信昵称是“厚得”，另外一个微信昵称是一个笑脸，电话号码是我自己的1364022****。1364022****这个号码2020年2月1日就停机了，我再没有缴费，当时我把收到的钱都花了，我没有退给那些人，我害怕他们给我打电话，我就没有交话费。购买口罩的人是通过微信和支付宝给我付款的。微信是我上面说的那两个微信，支付宝是我的手机号1372333****，另外我让一个人给我的农行卡上转来了6500元，这6500元钱就是我在银川的农行取的那些钱，除了我的微信、支付宝、农行卡，我再没有通过其他方式收过客户的钱。2019年9月份，一个微信是“明天会更好”的微信上将我拉到了一个名叫“生活广场”的微信群，刘某某是财务，专门负责收钱，刘某某在支付宝或微信上收钱后，专门有下注的人员进行下注，十分钟开一局，赔付款由刘某某负责，每次下注几十元至几百元不等，输了不返钱，要是赢的话，赢的钱就是下注钱的十倍减去百分之三的头子。我从去年开始在“生活广场”微信群中赌博，玩到现在，我一共输了十几万元钱。我在“生活广场”输的钱大多数是我自己的钱，还有从朋友处借来的钱和家里的钱。我收到的购买口罩的钱在网络赌博中输了大概四五千元钱。我认罪。（五）电子数据，附扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及手机照片2张，证实被告人张某甲通过zc0520369微信号以出售口罩名义：于2020年1月31日至2月1日收取了“三谷(A沁宝贝回国发货中/shenjiajia0925)”10300元；于2020年2月3日收取了“3.2飞泰国的方白白（babysister13）”1300元（通过支付宝）；于2020年2月2日收取“YUAN(sugarpizza99)”5500元，其中给“3.2飞泰国的方白白（babysister13）”和“YUAN(sugarpizza99)”发了同一个顺风运单二维码，该二维码系2月3日其本人的“厚得”微信发来的；2019年8月24日以后再没有联系过“小蓝盒”，2020年1月23日至2月2日与张某甲无聊天记录无转账记录；2020年2月2日“YUAN(sugarpizza99)”组建了一个包括其本人，其一个朋友和被告人张某甲的微信群，张某甲在该群内出售口罩等事实。以上证据来源合法，内容真实，与本案事实相关联，对其证据效力均予以认定。本院认为，被告人张某甲以非法占有为目的，在疫情防控期间虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物65447元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人张某甲犯罪以后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。退还、退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。辩护人关于被告人张某甲具有自首情节，其家属退缴了部分赃款，可对被告人从轻减轻处罚的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。被告人在疫情防控期间利用他人急需医疗物资口罩的心理，多次实施诈骗，影响恶劣，依法从重处罚。将犯罪所得赃款大部分用于赌博活动，酌情从重处罚。公诉机关对被告人张某甲判处有期徒刑三年四个月至四年，并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。被告人张某甲关于公诉机关的量刑建议过高、辩护人关于被告人张某甲犯罪时主观恶性小，建议对被告人适用缓刑的辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。根据被告人张某甲的犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条第一款之规定，判决如下：一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（未缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月13日起至2023年8月12日止。罚金限本判决生效后十日内缴清。）二、追缴及退缴的赃款53777元，返还秘某某19795元、卢某甲3882元、卢某乙7500元、王某甲5500元、沈某某11300元、黄某某4500元、方某某1300元。三、扣押在案的小米手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 杨 红审判员 李文珍审判员 马风贵 二○二○年八月三日书记员 孟芳萍附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的个人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十八条人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。