广西壮族自治区河池市宜州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1281刑初157号 公诉机关广西壮族自治区河池市宜州区人民检察院。 被告人明新留，男，1987年5月25日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省龙岩市永定区，住河池市宜州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月18日被刑事拘留，2019年10月26日被逮捕。现羁押于河池市宜州看守所。 辩护人石镇宾，广西万歌律师事务所律师。河池市宜州区法律援助中心指派。 被告人廖启聪，曾用名廖起聪，男，1997年8月20日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，壮族，初中文化，农民，住河池市宜州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月18日被刑事拘留，2019年10月26日被逮捕。现羁押于河池市宜州看守所。 辩护人汤理林，广西宜人和律师事务所律师。河池市宜州区法律援助中心指派。 被告人韦仁涛，男，2001年1月9日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，壮族，小学文化，农民，住河池市宜州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月18日被刑事拘留，2019年10月26日被逮捕。现羁押于河池市宜州看守所。 辩护人韦军，广西君家义律师事务所律师。河池市宜州区法律援助中心指派。 河池市宜州区人民检察院以宜检刑诉〔2020〕135号起诉书指控被告人明新留、廖启聪、韦仁涛犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河池市宜州区人民检察院指派检察员宋万康出庭支持公诉，被告人明新留及其辩护人石镇宾、被告人廖启聪及其辩护人汤理林、被告人韦仁涛及其辩护人韦军到庭参加诉讼。现已审理终结。 河池市宜州区人民检察院指控：2019年7月，被告人明新留购买用于诈骗的笔记本电脑、手机、上网宝、电话卡、流量卡等设备，通过“58同城”平台上获取公司的法定代表人情况和公司招聘联系电话，冒充公司总经理对公司员工实施诈骗。后明新留与被告人廖启聪商议共同实施诈骗，廖启聪又召集了被告人韦仁涛和莫某（另案处理）参与，后几人在河池市宜州区庆远镇马安村歌仙庙后边的下枧河附近，以明新留提供的诈骗模板，分工合作，由廖启聪、韦仁涛、莫某在“58同城”平台获取公司信息，添加被害人ＱＱ号码，谎称需要与丁主任办理文件，要求被害人联系丁主任，后明新留、廖启聪冒充丁主任继续对被害人实施网络诈骗，其中明新留参与诈骗的数额为50616.8元，廖启聪、韦仁涛参与诈骗的数额为44616.8元。主要犯罪事实如下： 一、2019年7月24日，被告人明新留通过“58同城”招聘网获取哈博药业公司信息，冒充公司经理柳总，添加公司员工被害人王某的ＱＱ，谎称需要与丁主任办理文件，要求王某打电话与丁主任联系，后明新留冒充丁主任，以办理文件需要相关费用为由，要求王某向其转账16800元，为骗取王某信任，明新留制作了一张金额为16800元的虚假银行转账截图并通过ＱＱ发给王某，后王某将6000元转至明新留提供的账号为62×××21的银行账户中。 二、2019年8月12日，被告人明新留、廖启聪、韦仁涛等人按照明新留提供的诈骗模板实施网络诈骗，通过“58同城”招聘网获取深圳市逸迅达国际货运代理有限公司的基本信息，冒充公司经理田某，添加公司员工被害人龚某的ＱＱ，谎称需要与丁主任办理文件，要求龚某打电话与丁主任联系，明新留冒充丁主任，以办理文件需要相关费用为由，要求龚某向其转账16800元，为骗取被害人信任，明新留、廖启聪、韦仁涛等人制作了一张金额为16800元的虚假银行转账截图并通过ＱＱ发给龚某。后龚某将16800转至明新留、廖启聪、韦仁涛等人提供的账号为62×××27的银行账户中。 三、2019年8月16日，被告人明新留、廖启聪、韦仁涛等人按照明新留提供的诈骗模板实施网络诈骗，通过“58同城”招聘网获取北京古今珍藏有限公司的基本信息，冒充公司经理高总添加公司员工被害人高某的ＱＱ，谎称需要与丁主任办理文件，要求高某打电话与丁主任联系，明新留冒充丁主任，以办理文件需要相关费用为由，要求高某向其转账16800元，为骗取被害人信任，明新留、廖启聪、韦仁涛等人制作了一张金额为16800元的虚假银行转账截图并通过ＱＱ发给高某，后高某将6000元通过微信转至明新留、廖启聪、韦仁涛等人提供的账号为62×××74的银行账户中。 四、2019年8月17日，被告人明新留、廖启聪、莫某、韦仁涛按照明新留提供的诈骗模板实施网络诈骗，通过“58同城”招聘网获取兰溪市嘉豪装饰有限公司的基本信息，冒充公司经理，添加公司员工被害人张某ＱＱ，谎称需要与丁主任办理文件，要求张某打电话与丁主任联系，明新留冒充丁主任，以办理文件需要相关费用为由，要求张某向其转账16800元，为骗取被害人信任，明新留、廖启聪、韦仁涛等人制作了一张金额为16800元的虚假银行转账截图并通过ＱＱ发给张某，后张某将5000元通过微信转至明新留、廖启聪、韦仁涛等人提供的账号为62×××38的银行账户中。 五、2019年8月17日，被告人明新留、廖启聪、韦仁涛等人按照明新留提供的诈骗模板实施网络诈骗，通过“58同城”招聘网获取宝悦汽车销售公司的基本信息，冒充公司经理，添加公司员工被害人金某的ＱＱ，谎称需要与客户办理文件，要求金某打电话与客户联系，后明新留、廖启聪、韦仁涛等人以办理文件需要相关费用为由，要求金某向其转账16800元，后金某将168816.8元通过微信转至明新留、廖启聪、韦仁涛等人提供的账号为62×××74的银行账户中。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读出示了书证、被害人的陈述、证人证言、勘验笔录、物证、视听资料、电子数据、搜查笔录、辨认笔录以及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人明新留、廖启聪、韦仁涛以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实，骗取公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人明新留对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议。 被告人明新留的辩护人石镇宾对公诉机关指控明新留犯诈骗罪的事实和罪名无异议，其提出的辩护意见是：明新留当庭认罪，可以从轻处罚。 被告人廖启聪对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议，其辩解称，其只诈骗成功1起，只应对该起诈骗的数额承担责任。 被告人廖启聪的辩护人对公诉机关指控廖启聪犯诈骗罪的事实事实和罪名无异议，其提出的辩护意见是：1.廖启聪是从犯；2.廖启聪归案后如实供述；3.廖启聪是初犯、偶犯。 被告人韦仁涛对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名无异议，其辩解称，其虽然参与诈骗，但未诈骗成功任何1起，请求从轻处罚。 被告人韦仁涛的辩护人韦军对公诉机关指控韦仁涛犯诈骗罪的事实和罪名无异议，其提出的辩护意见是：1.韦仁涛是从犯；2.韦仁涛归案后如实供述，认罪认罚；3.韦仁涛是初犯、偶犯。 经审理查明，2019年7月，被告人明新留出资购买了笔记本电脑、手机、上网宝、电话卡、流量卡、QQ号码等设备作为作案工具，在河池市宜州区冒充公司高级管理人员对被害人实施电信网络诈骗，诈骗得被害人王某6000元。 2019年8月初，明新留邀被告人廖启聪加入实施电信网络诈骗，廖启聪又邀被告人韦仁涛以及莫某（另案处理）加入，明新留、廖启聪、韦仁涛、莫某组成团伙，在河池市宜州区范围内寻找作案地点，使用明新留事先准备的作案工具，共同配合实施电信网络诈骗。2019年8月至2019年9月期间，在明新留的组织下，该团伙成员通过查询公司的招聘、注册信息，冒充公司高级管理人员，以不方便亲自转账为由，要求被害人代为转账并先行垫付，骗取被害人财物。在诈骗的过程中，明新留负责该团伙的日常食宿，提供诈骗模板、作案工具、洗钱银行账号，接听电话，分配诈骗所得款项等事宜，廖启聪、韦仁涛、莫某则根据明新留的安排寻找公司的招聘、注册信息，后使用QQ冒充该公司的高级管理人员让被害人代为转账并先行垫付，明新留、廖启聪同时配合接听被害人电话及制作虚假的转账截图，再由团伙成员发送虚假转账截图以骗取被害人的信任，诱骗被害人向指定的银行账户转账。具体犯罪事实如下： 一.2019年7月24日下午，被告人明新留使用购买的QQ号码，冒充安徽哈博药业有限公司的高级管理人员与被害人王某在QQ上进行联系，后借口不方便亲自给管理局的丁主任转账，让王某帮忙代为转账并先行垫付，骗取得王某6000元。 二.2019年8月12日下午，被告人明新留、廖启聪、韦仁涛使用购买的ＱＱ号码，冒充深圳市逸迅达国际货运代理有限公司的高级管理人员田某与被害人龚某在ＱＱ上进行联系，后借口不方便亲自给管理局的丁主任转账，让龚某帮忙代为转账并先行垫付，骗取得龚某16800元。 三.2019年8月17日下午，被告人明新留、廖启聪、韦仁涛和莫某使用购买的QQ号码，冒充北京古金珍藏有限公司的高级管理人员与被害人高某在QQ上进行联系，后借口不方便亲自给管理局的丁主任转账，要求高某代为转账并先行垫付，骗取得高某6000元。 四.2019年8月17日下午，被告人明新留、廖启聪、韦仁涛和莫某使用购买的QQ号码，冒充兰溪市嘉豪装饰有限公司的高级管理人员与被害人张某在QQ上进行联系，后借口不方便亲自给管理局的丁主任转账，让张某代为转账并先行垫付，骗取得张某5000元。 五.2019年8月17日下午，被告人明新留、廖启聪、韦仁涛和莫某使用购买的ＱＱ号码，冒充温州宝悦汽车销售服务有限公司的高级管理人员与被害人金某在ＱＱ上进行联系，后借口不方便亲自给客户转账，要求金某代为转账并先行垫付，骗取得金某16800元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.受案登记表、抓获经过证实，2019年7月24日，王某向太和县公安局报案称，当日有人在网上冒充其所在的安徽哈博药业有限公司的董事长夫人，其被骗6000元；2019年8月12日，龚某向广州市公安局白云区分局报案称，当日有人在网上冒充其公司总经理田某，其被骗16800元；2019年8月17日，高某向石家庄市公安局长安分局报案称，当日有人在网上冒充其所在公司的高管，其被骗6000元。④2019年8月17日，张某向兰溪市公安局报案称，当日有人在ＱＱ上冒充其姐夫，其被骗5000元；⑤2019年8月17日，金某向永嘉县公安局报案称，当日有人在网上冒充其所在的温州宝悦汽车销售服务有限公司的老板，其被骗取16816.8元。2019年9月，河池市公安局宜州分局在工作中发现，明新留、廖启聪、韦仁涛、莫某、郭某1、郭某2、郭某3在河池市宜州区以办理网络购物退款、冒充公司高级管理人员多次实施电信网络诈骗，2019年9月17日，公安民警在河池市宜州区将明新留、廖启聪、韦仁涛、莫某、郭某1、郭某2、郭某3抓获归案。 王某的ＱＱ聊天记录、转账截图证实，2019年7月24日，号码为13××××××54的ＱＱ在跟王某进行网络聊天时，要求王某向管理局的丁主任了解文件办理进度，并以其转账给王某的款项未到账为由，要求王某先行垫资向管理局的丁主任支付办理文件的费用，后王某通过其名下账号为62×××42的银行账户将6000元转入ＱＱ好友提供的账号为62×××14、账户名为李云的银行账户。 龚某的ＱＱ聊天记录、转账截图证实，号码为16××××××02的ＱＱ以田某的名义在跟龚某进行网络聊天时，要求龚某向管理局的丁主任了解文件办理进度，并以其转账给龚某的款项未到账为由，要求龚某先行垫资向管理局的丁主任支付办理文件的费用，后龚某分两次将共计16800元转入ＱＱ好友提供的账号为62×××27、账户名为李海龙的银行账户。 高某的ＱＱ聊天记录、转账截图证实，号码为26××××××33的ＱＱ以高某所在公司高管的名义在跟高某进行网络聊天时，要求高某向管理局的丁主任了解文件办理进度，并以其转账给高某的款项未到账为由，要求高某先行垫资向管理局的丁主任支付办理文件的费用，后高某通过其名下微信账号将6000元转入ＱＱ好友提供的账号为62×××74、账户名为胡兴友的银行账户，高某还支付了6元转账手续费用。 张某的ＱＱ聊天记录、银行账户明细清单证实，2019年8月17日，号码为16××××××06的ＱＱ在跟张某进行网络聊天时，要求张某向丁主任了解文件办理进度，并以其转账给张某的款项未到账为由，要求张某先行垫资向丁主任支付办理文件的费用，后张某通过其名下账号为62××××××32的银行账户将5000元转入了ＱＱ好友提供的账号为62××××××38、账户名为乐军泽的银行账户。 金某的ＱＱ聊天记录、转账截图证实，2019年8月17日，号码为23××××××68的ＱＱ在跟金某进行网络聊天时，要求金某向账号为62×××74、账户名为陈某的银行账户转账，后金某通过手机微信分别将2800元和14000元转入ＱＱ好友提供的账号为62×××74、账户名为陈某的银行账户，金某还支付了16.8元转账手续费用。 扣押决定书、扣押清单证实，2019年9月18日，公安机关依法扣押作案工具手机12部、笔记本电脑6台、鼠标6个、电源线6条、笔记本电脑包3个、上网宝5台、太牛牛卡6张、充电宝及数据线3台、电源适配器3个、通用K宝1个、喵喵打印机1个、中国联通物联网专用卡52张、中国联通128K三合一白卡7张、中国电信消费级物联网专用卡1张、中国电信物联网专用卡7张。 违法犯罪记录查询情况说明证实,经通过全国公安综合查询系统及广西警务信息综合应用平台进行查询，未发现明新留、廖启聪、韦仁涛有犯罪记录。 户籍证明证实，明新留、廖启聪、韦仁涛的基本身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 （二）被害人陈述 1.被害人王某的陈述证实，其在太和县经济开发区的安徽哈博药业有限公司上班，负责公司在“58同城”平台的招聘工作，2019年7月24日下午，号码为13××××××54的ＱＱ冒充安徽哈博药业有限公司的董事长夫人在ＱＱ上添加其为好友，该ＱＱ好友在网络聊天中提到她已委托管理局的丁主任办理一份文件，要求其及时向管理局的丁主任了解文件的办理进度，其按照ＱＱ好友提供的17××××××21手机号码联系到了管理局的丁主任，随后ＱＱ好友以她本人不方便亲自转账为由要求其帮忙向管理局的丁主任转账支付16800元，同时向其发送了一张转账截图，称她转账给其的16800元2小时内才能够到账，要求其先行垫付。其通过其名下账号为62×××42的银行账户将6000元转入对方提供的账号为62×××14、账户名为李云的银行账户。其将转账的事情告诉公司领导，才知道其已被骗取6000元，遂向太和县公安局报案。 2.被害人龚某的陈述证实，田某是深圳市逸迅达国际货运代理有限公司经理，其是深圳市逸迅达国际货运代理有限公司广州分公司的负责人，其公司在“58同城”平台发布有招聘信息。2019年8月12日下午，有人在“58同城”声称他是田某，随后其添加了对方号码为16××××××02的ＱＱ，该ＱＱ的昵称显示为田某。该ＱＱ好友在跟其进行网络聊天时提到他已委托管理局的丁主任办理一份文件，要求其及时向管理局的丁主任了解文件的办理进度，其按照ＱＱ好友提供的156××××3672手机号码联系到了管理局的丁主任，随后ＱＱ好友以他本人不方便转账为由要求其帮忙向管理局的丁主任转账支付16800元，同时向其发送了一张16800元的转账截图，称他转账给其的16800元2小时内才能够到账，要求其先行垫付。其分两笔共将16800元转入对方提供的账号为62×××27、账户名为李海龙的银行账户。其打电话将转账的事情告诉了公司的田某经理，才知道其已被骗，遂向广州市公安局白云区分局鹤龙派出所报案。 3.被害人高某的陈述证实，其在北京古金珍藏有限公司上班，2019年8月17日下午，号码为26××××××33的ＱＱ冒充北京古金珍藏有限公司的高管添加其为ＱＱ好友，该ＱＱ好友在网络聊天中提到他已委托丁主任办理一份文件，要求其及时向丁主任了解文件的办理进度，其按照ＱＱ好友提供的171××××3175手机号码联系到了丁主任，随后ＱＱ好友要求其帮忙向丁主任转账支付16800元，同时向其发送了一张转账截图，称他转账给其的16800元2小时内才能够到账，要求其先行垫付。其通过其名下微信账号将6000元转入ＱＱ好友提供的账号为62×××74、账户名为胡兴友的银行账户，其还支付了6元转账手续费用。其转账后才发现被骗，遂向石家庄市公安局长安分局报案。 4.被害人张某的陈述证实，其姐夫经营兰溪市嘉豪装饰有限公司，其是该公司的员工，2019年8月17日12时10分，号码为16××××××06的ＱＱ在网络上添加其为好友，其看到这位ＱＱ好友的昵称叫作兰溪市嘉豪装饰有限公司，其误以为这位ＱＱ好友是其姐夫。该ＱＱ好友在网络聊天中提到他已委托管理局的丁主任办理一份文件，要求其及时向管理局的丁主任了解文件的办理进度，其按照ＱＱ好友提供的171××××3175手机号码联系到了管理局的丁主任，随后ＱＱ好友以他本人不方便转账为由要求其帮忙向管理局的丁主任转账支付16800元，同时向其发送了一张16800元的转账截图，称他转账给其的16800元2小时内才能够到账，要求其先行垫付。其通过其名下账号为62×××32的银行账户将5000元转入了ＱＱ好友提供的账号为62×××38、账户名为乐军泽的银行账户。其将转账的事情告诉其姐姐，才知道其已被骗取5000元，遂向浙江省兰溪市公安局报案。 5.被害人金某的陈述证实，其在温州宝悦汽车销售服务有限公司上班，2019年8月17日下午，号码为23××××××68的ＱＱ以温州宝悦汽车销售服务有限公司老板的名义添加其为ＱＱ好友，该ＱＱ好友在网络聊天中要求其电话联系一位公司客户，随后ＱＱ好友以工作需要为由要求其帮忙向客户转账支付16800元。其通过手机微信分别将2800元和14000元转入ＱＱ好友提供的账号为62×××74、账户名为陈某的银行账户，其还支付了16.8元转账手续费用。后其通过电话询问公司老板，才知道其已被骗，遂向永嘉县公安局报案。 （三）证人证言 1.同案人莫某的供述证实，2019年8月初的一天，廖启聪邀请其参与实施电信网络诈骗，其同意，几天后，其和韦仁涛在河池市宜州区的一间老房子跟廖启聪学习诈骗方法，又过了几天，明新留也来到马安村，当时廖启聪和韦仁涛都称呼明新留为老板，其才知道实际上明新留才是带领大家实施网络诈骗的人，诈骗所使用到的笔记本电脑、手机、手机号码、流量卡、ＱＱ号码等设备全部由明新留提供，日常生活开支由明新留负责，明新留不在的时候则由廖启聪负责，其可以从诈骗所得款项中提成20%。其从2019年8月15日开始跟明新留、廖启聪、韦仁涛相互配合实施诈骗，诈骗过程中其负责冒充公司的老板，通过ＱＱ聊天骗取被害人的信任，明新留负责接听被害人电话、制作虚假的银行转账截图以及提供洗钱的银行账号，明新留不在的时候就由廖启聪负责明新留的角色，其曾诈骗成功1起，得到3360元的提成。2019年9月，从福建来的三位男子加入实施网络诈骗，2019年9月17日下午大家就被公安民警抓获了。 2.证人郭某1、郭某2、郭某3的证言共同证实，2019年9月初，明新留邀请其三人去河池市宜州区实施诈骗，后其三人去到河池市宜州区。2019年15日、16日，其三人跟明新留以及明新留的三位朋友共同在宜州区条船上开始实施诈骗，诈骗所用的笔记本电脑、手机、电话卡等设备由明新留提供，2019年17日下午其在就住的宾馆房间被公安民警抓获。 （四）物证 物证手机12部、笔记本电脑6台、鼠标6个、电源线6条、笔记本电脑包3个、上网宝5台、太牛牛卡6张、充电宝及数据线3台、电源适配器3个、通用K宝1个、喵喵打印机1个、中国联通物联网专用卡52张、中国联通128K三合一白卡7张、中国电信消费级物联网专用卡1张、中国电信物联网专用卡7张。经被告人明新留、廖启聪、韦仁涛当庭确认，上述物品系公安民警查获的其等人用于实施诈骗的作案工具。 （五）搜查、辨认等笔录 1.搜查笔录、指认照片证实，2019年9月17日，公安机关依法对明新留、廖启聪、韦仁涛以及莫某、郭某1、郭某2、郭某3使用的一艘客船进行搜查，查获手机12部、笔记本电脑6台、鼠标6个、电源线6条、笔记本电脑包3个、上网宝5台、太牛牛卡6张、充电宝及数据线3台、电源适配器3个、通用Ｋ宝1个、喵喵打印机1个、中国联通物联网专用卡52张、中国联通128Ｋ三合一白卡7张、中国电信消费级物联网专用卡1张、中国电信物联网专用卡7张。明新留、廖启聪、韦仁涛已对上述被查获的物品进行指认。 2.辨认笔录证实，经公安机关依法组织辨认，明新留辨认出廖启聪、韦仁涛、莫某、郭某1、郭某2、郭某3；廖启聪辨认出明新留、韦仁涛、莫某；韦仁涛辨认出明新留、廖启聪、莫某、郭某1、郭某2、郭某3；莫某辨认出明新留、韦仁涛、廖启聪、郭某1、郭某2、郭某3；郭某1辨认出明新留、廖启聪、韦仁涛、莫某、郭某2、郭某3；郭某2辨认出明新留、廖启聪、韦仁涛、莫某、郭某1、郭某3；郭某3辨认出明新留、郭某1、郭某2。 （六）视听资料、电子数据 1.视听资料证实，公安机关对明新留、廖启聪、韦仁涛讯问的时间、场所和方式均符合法律的规定。 2.河池市公安局宜州分局电子证据检查工作记录证实，河池市公安局宜州分局网络安全保卫大队对明新留等人的6台笔记本电脑、9部手机等物品进行电子证据检查，并提取上述物品中的QQ账号、上网日志、即时通讯等与本案相关的电子数据。 （七）被告人的供述和辩解 1.被告人明新留在侦查期间否认其在2019年7月实施电信网络诈骗，以及在2019年8月至9月，组织廖启聪、韦仁涛、莫某实施电信网络诈骗的事实，其在庭审时才对以上犯罪事实予以供认，并表示自愿认罪。其庭审时供述称，2019年7月，其出资购买笔记本电脑、手机、电话卡等作案工具后开始实施电信网络诈骗，2019年8月，其邀请了廖启聪参与，后廖启聪又邀请了韦仁涛、莫某参与，在诈骗过程中，其提供诈骗模板，并组织廖启聪、韦仁涛、莫某等人先在网络上寻找公司的基本信息，冒充公司的老板骗取公司员工的信任，然后添加公司员工为QQ好友，接着要求公司员工代为转账，并向公司员工发送一张其制作的虚假银行转账截图，其还负责接听被害人的来电，最终诱骗员工将款项汇入其提供的银行账户，诈骗成功后，要抽取一定比例的金额给诈骗成功的成员和廖启聪，剩余款项由其支配，其负责团伙的生活开支。2019年9月，福建的三位男子一同加入实施网络诈骗，2019年9月17日下午大家就被公安民警抓获了。其供述与本案其他证据所证明的内容相吻合。 2.被告人廖启聪在侦查期间及庭审时的供述证实，2019年8月初的一天，明新留以向其支付诈骗所得款项的30%作为报酬为由邀请其实施电信网络诈骗，其同意后又邀请了韦仁涛、莫某参与实施电信网络诈骗。在2019年8月初至2019年9月初，其跟明新留、韦仁涛、莫某相互配合一同实施诈骗，在诈骗过程中，明新留选取作案地点、提供作案工具、教大家如何诈骗、负责大家的食宿，其负责冒充公司的老板，通过QQ聊天骗取被害人的信任，后由明新留接听被害人电话、制作虚假的银行转账截图以及提供洗钱的银行账号，期间其诈骗成功一次，得到1800元提成。2019年9月，福建的三位男子一同加入实施网络诈骗，2019年9月17日下午大家就被公安民警抓获了。 被告人韦仁涛在侦查期间及庭审时的供述证实，2019年8月初的一天，廖启聪邀请其加入实施电信网络诈骗，实施诈骗所用的电脑、手机、银行卡、流量卡、电话卡、台词文本、ＱＱ号码等设备由明新留提供，诈骗所得款项按照20%的比例分给诈骗成功的成员后，剩下的款项都归明新留，由明新留负责大伙的食宿。2019年8月初至9月初，明新留教会了大家如何诈骗，其跟明新留、廖启聪、莫某相互配合一同实施网络诈骗，在诈骗过程中，其负责冒充公司的老板，通过ＱＱ聊天骗取被害人的信任，明新留负责接听被害人电话、制作虚假的银行转账截图以及提供洗钱的银行账号，明新留不在的时候就由廖启聪负责明新留的角色。其本人没有诈骗成功，也没有分到钱。2019年9月，从福建来的郭某1、郭某2、郭某3参与实施电信网络诈骗，至2019年9月17日下午大家就被公安民警抓获了。 上述证据来源合法，内容客观、真实，并经庭审举证、质证属实，证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链，本院均予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 对于被告人廖启聪提出其只诈骗成功一次，只应对该起诈骗数额承担责任，以及被告人韦仁涛提出其未诈骗成功任何一次，请求从轻处罚的辩解，本院综合评判如下：经查，本案的书证、被害人陈述、证人证言、搜查笔录、辨认笔录、被告人供述等证据足以证实，2019年8月初，明新留邀请廖启聪加入实施诈骗，后廖启聪又邀请了韦仁涛及同案人莫某加入，至2019年9月17日即案发之日，廖启聪、韦仁涛及同案人莫某在明新留的组织下，使用明新留准备的作案工具，相互配合实施了多起电信网络诈骗，形成了较为固定的犯罪组织，应依法认定为犯罪集团。其中明新留负责该团伙的日常食宿，提供诈骗模板、作案工具、洗钱银行账号，接听电话，分配诈骗所得款项等事宜，明新留在整个犯罪集团中起组织、领导作用，是犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；廖启聪、韦仁涛等人根据明新留的安排寻找公司的招聘、注册信息，然后冒充该公司的高级管理人员，以让被害人代为转账并先行垫付的方法对被害人实施诈骗，廖启聪、韦仁涛作为犯罪集团的积极参加者，应对参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。综合全案证据，本院认定明新留单独实施1起诈骗，诈骗数额为6000元，明新留、廖启聪、韦仁涛共同实施4起诈骗，诈骗数额共计44600元。 本院认为，被告人明新留、廖启聪、韦仁涛利用电信网络，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中明新留的犯罪数额共计50600元，廖启聪、韦仁涛的诈骗数额共计44600元，均为数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控明新留、廖启聪、韦仁涛犯诈骗罪的事实和罪名成立，但指控的犯罪数额有误，本院予以纠正。在共同犯罪中，明新留、廖启聪、韦仁涛等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应依法认定为犯罪集团。该犯罪集团利用电信网络，对不特定多数人实施诈骗，诈骗区域广，危害性大，酌情从严惩处。其中，明新留组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；廖启聪纠集韦仁涛及同案人莫某参与实施诈骗，在诈骗过程中，与韦仁涛等人根据明新留的安排寻找公司的招聘、注册信息，然后冒充该公司的高级管理人员，以让被害人代为转账并先行垫付的方法对被害人实施诈骗，廖启聪同时负责接听被害人电话以及制作虚假银行转账截图，廖启聪与韦仁涛在共同犯罪中均起次要作用，均是从犯，应当从轻处罚，但韦仁涛的作用相对廖启聪较小。明新留在庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。韦仁涛在庭审中表示认罪认罚，但公诉机关未向本院移送被告人签署的认罪认罚具结书，本院在量刑时予以考虑。对明新留的辩护人石镇宾提出明新留当庭认罪，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。廖启聪、韦仁涛归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。对廖启聪、韦仁涛的辩护人汤理林、韦军分别提出廖启聪、韦仁涛是从犯、如实供述、是初犯和偶犯的辩护意见，本院均予以采纳。根据明新留、廖启聪、韦仁涛犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人明新留犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2023年7月17日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人廖启聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年11月17日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人韦仁涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年9月17日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 被告人明新留退赔被害人王某人民币6000元；被告人明新留、廖启聪、韦仁涛与同案人共同退赔被害人龚某人民币16800元、被害人高某人民币6000元、被害人张某人民币5000元、被害人金某人民币16800元。上述退赔款项应于判决生效后十日内履行完毕。 扣押在案的笔记本电脑、手机等作案工具一批，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  韦银珠 审 判 员  廖温全 人民陪审员  韦克荣 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  黄甫熠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。