广西壮族自治区桂平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0881刑初253号 公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。 被告人罗贵宝，男，1991年9月20日出生，汉族，小学文化，住桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月3日被桂平市公安局刑事拘留，同年10月12日被执行逮捕。现羁押于桂平市看守所。 辩护人黄赞阳，广西桂力律师事务所律师。 桂平市人民检察院以浔检公刑诉（2019）221号起诉书指控原审被告人罗贵宝犯诈骗罪一案，本院于2020年2月13日作出（2019）桂0881刑初276号刑事判决，认定被告人罗贵宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元；对被告人罗贵宝违法所得人民币572000元予以继续追缴，发还冼少坚7000元、发还彭某1485000元、发还安宁40×××××元、发还黄某40000元。宣判后，原审被告人罗贵宝不服，提出上诉。贵港市中级人民法院于2020年6月5日裁定发回重审。本院于2020年6月15日立案后，桂平市人民检察院于2020年7月22日以浔检刑补诉（2020）2号补充起诉决定书提出补充起诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理，桂平市人民检察院指派检察员吴式兵出庭支持公诉，被告人罗贵宝及其辩护人黄赞阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，1、2016年5月初，被告人罗贵宝谎称只需交费，不用培训和考试，能帮办理各类船舶航运资格证为由，骗取冼少坚人民币7000元；2、2016年5月初，被告人罗贵宝为骗取他人信任，虚构培训机构，伪造收据，谎称以能帮办理船舶航运类资格证为由，共骗取彭某1等50多人的人民币485000元；3、2017年5月份，彭某2委托彭某1找被告人罗贵宝为其父亲彭某4办二类船长证的年检，罗贵宝以能够办理为由，骗取彭某2的办证费3000元。4、罗贵宝明知自己在没有船舶且无能力联系船舶运货的情况下，共骗取安某、黄某人民币80000元。 公诉机关认为，被告人罗贵宝以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为己触犯刑律，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人罗贵宝及其辩护人提出的辩解辩护意见是：对公诉机关指控被告人罗贵宝诈骗冼少坚、彭某2、彭某1现金人民币484000元无异议。但被告人罗贵宝收取安某及安某通过黄某支付的定金共80000元后，没有非法占有的故意，被告人罗贵宝已联系船只，且在联系船只的过程中已被公安机关抓获。其收取的80000元定金，属于民事纠纷，不应认定为诈骗。 经审理查明： 1、2016年5月初，被告人罗贵宝对外自称姓名为罗达，谎称只需缴纳一定的费用，且不用培训和考试，就能够办理各类船舶航运资格证。洗少坚经朋友介绍，对罗贵宝能够帮忙办理证件信以为真，委托罗贵宝帮忙办理一类船长驾驶证，罗贵宝以办理证件需要费用为由，骗取洗少坚人民币共计7000元。 2、2016年5月初，洗少坚将被告人罗贵宝声称能办理船舶航运资格证的情况告知彭某1，彭某1对罗贵宝能够帮忙办理证件信以为真，遂让罗贵宝帮忙办证。彭某1的亲戚、朋友知道后，委托彭某1找罗贵宝帮忙办理证件，并将办理证件的费用交给彭某1，由彭某1转交给罗贵宝。2016年8月份，为骗取彭某1等人的信任，罗贵宝出示了4份珠海航海技术学院收到麦枝妹、李荣、张佳妮、陈丽芸4人每人培训费的收据交给彭某1，彭某1拿到收据后对罗贵宝更加信任。2016年9月份，罗贵宝以办理证件需要送礼为由，骗取彭某1为其购买共计价值人民币11000元的苹果牌手机二台。罗贵宝要求彭某1将办理证件所需要的费用转到其指定的银行账户内。从2016年5月至2017年5月，彭某1通过银行转账共计人民币457500元到被告人罗贵宝提供的银行账户内。后因长时间未办得到证件，彭某1提出要退钱，罗贵宝之后又以办理退款手续需要费用为由，骗取彭某1人民币16500元。综上，被告人罗贵宝共计骗取彭某1钱、财共计人民币485000元。 3、2017年5月份，彭某2委托彭某1找被告人罗贵宝为其父亲彭某4办二类船长证的年检，罗贵宝以能够办理为由，骗取彭某2的办证费3000元。 4、2018年8月中旬，黄某通过微信号对外发布找船舶运货的信息。被告人罗贵宝得知信息后，称可以调4艘船运货，每艘船定金为20000元。黄某信以为真，将罗贵宝介绍给广西凯隆安字矿业投资有限公司的老板安某认识。2018年8月20日至8月22日，安某通过微信转账的方式分三次将人民币40000元转给罗贵宝。2018年8月24日，黄某受安某委托，通过交付现金及转账的方式，将40000元交给被告人罗贵宝。被告人罗贵宝收到上述款项共计人民币80000元后，没有调船运货并将款项用作他用。 以上事实，有经庭审质证的证实，足以认定。 (一)书证 1、受案登记表、立案决定书证实，公安机关接到被害人的报案后或者讯问被害人过程中发现案件线索遂对该案进行立案侦查。 2、归案经过证实，被告人罗贵宝于2018年9月3日被广州铁路公安处新会车站派出所民警在古镇轻轨站盘查发现为网上追逃人员，遂被带回新会车站派出所处理。 3、户籍证明证实，被告人罗贵宝于1991年9月20日出生，作案时已达到应负刑事责任年龄。 4、彭某1银行流水证实，彭某1在2016年5月8日至2017年5月2日间，分别向黎某尾号为5178、2577两个农行账户汇款43次共计269700元;向陆俊江尾号为7774农行账户汇款22000元;向骆某尾号为0975农行账户汇款4次共计96000元;向汪某尾号为7083邮政账户汇款5次共计69800元，以上总计54次转账记录，共计457500元。 5、黎某银行流水、陆俊江银行流水、骆某银行流水、汪某银行流水证实，2016年5月8日至2017年5月2日间，彭某1分别向以上四人五个账号汇款54次共457500元。 2017年5月4日，彭某2通过银行转入黎某的账户3000元。 转账截图证实，2016年5月9日，彭某3代冼少坚转账2000元给黎某。 6、彭某1与罗贵宝的微信聊天记录证实，2016-2017年间彭某1与微信名为罗达的人商量办证的事宜。 7、安某、黄某与罗贵宝的微信聊天记录证实:2018年8月20日至9月3日间，罗贵宝与安某、黄某商量租船运货的事宜。 9、收条证实，罗贵宝收到黄某交付给其定金80000元，用于作为柳州068船、永佳5389船、永佳5398船、滨海633船的货运定金，并约定违约后果。 (二)被害人陈述 1、被害人洗少坚的陈述，2016年5月，通过黄敏强认识一个叫罗达的男子，得知只需交钱不用学习就可以办理一类船长驾驶证，其先后两次通过彭某3账户向黎某账户转账7000元。 2、被害人彭某1的陈述，2016年5月8日至2017年5月2日间，因相信罗达说的在不用去培训和上课，只要提供完善的资料和缴纳费用情况下，就可以办理各类航运类证件，连同其本人，共四十多人通过其让罗达办理证件，期间通过其银行账户一共向罗达提供的5个银行卡账户转账457500元，被迫购买两台总价值11000元的苹果手机给罗达送人。后来罗达说办不了证件，以办理退费为由骗了其16500元现金。 3、被害人安某的陈述，2018年8月20日至26日间，其与罗贵宝口头达成协议，罗贵宝找四艘货船为其拉货，其先后四次将80000元定金转账给罗贵宝。其中:2018年8月20日通过微信转账20000元给罗贵宝;2018年8月1日通过微信转账10000元给罗贵宝;2018年8月22日通过微信转账10000元给罗贵宝;2018年8月24日通过黄某支付40000元给罗贵宝。 4、被害人黄某陈述证实，2018年8月21日其通过微信群发信息找船拉货，罗贵宝联系到其后，声称能够帮助联系四条船，要求每条船交20000元定金。其同事安某通过微信给罗贵宝转账40000元，其本人通过工行转账20000元给罗贵宝，另外给20000元现金。 5、被害人彭某2陈述证实，2016年6-7月间，其听说彭某1能办理各类船运类证件，遂将该情况告知了亲属、朋友，后来他们叫其帮办理。包括办理本人的一类船长驾驶证，分两次给予彭某1各50000元和48500元。后来又帮助其父亲彭某4办理二类船长的年检证，向黎某账户转账3000元。 (三)证人证言 1、刘卓、杨良、刘勇文、彭某2、李剑平、黄敏、吴俊杰、陈国庆等人证实，其听说彭某1认识人能不用去学习，只需缴纳一定费用就可办理各类船舶证件，各缴纳了一定费用给彭某1，但未获得相关证件。 2、黎某证实，其与罗贵宝是夫妻关系，其给过两张农业银行卡给罗贵宝，不知道罗贵宝用来做什么。 3、骆某、汪某证实，罗贵宝向其借用过银行卡，但不知道用来做什么。 4、罗某1证实，其于2017年的中旬购买了桂平滨海633号船，2018年7月23日将该船转让给他人。2018年的时候，其记不清是罗贵宝说还是听人说，罗贵宝要找船到都安去装货。因为其一直帮大藤峡运货，没有空帮罗贵宝去运货。 5、李某证实，其是桂平永鑫8982号船的船主，2018年的时候，其记不清具体日期了，罗贵宝对其说在都安有一批货，要找几条船去运，问其是否愿意去，因听说都安有航道复杂，其船只太大，答复罗贵宝不同意去都安运货 6、罗某2证实，2018年，罗贵宝被抓前不久，罗贵宝打电话给其说接有老板的货，叫其永佳5389、永佳5668船到都安帮运，装货时就能预收20000元，运费按每吨61元、62元计算。因都安航道复杂，滩涂又多，就没有答应罗贵宝。 7、彭某3证实，2016年5月9日，其代冼少坚转账2000元给黎某。 (四)被告人罗贵宝供述 被告人罗贵宝供述，2016年5月起，其前前后后一共骗取彭某1四十多万元及两部总价值11000元的苹果手机;并向黄某借款80000元，因被抓了无法还给黄某。 （五）辨认笔录，彭某1、冼少坚分别辨认骗其钱的罗达即是罗贵宝。 本院认为，被告人罗贵宝以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物495000元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人罗贵宝犯诈骗罪的罪名成立。被告人罗贵宝如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。庭审中，被告人罗贵宝及辩护人提出其没有骗取安某、黄某80000元的故意。经查，被告人罗贵宝从安某及安某通过黄某给付货运定金80000元的证据充分，应予认定，但从罗某1、李某、罗某2的证言证实，被告人罗贵宝取得定金后，已联系船只积极履行合同，只是船主不愿意为罗贵宝运货，且在收到定金后刚好十天，被告人罗贵宝已被公安机关抓获，导致被告人罗贵宝客观上不能履行合同，因此，认定被告人罗贵宝主观上是以非法占80000元定金的证据不足。被告人罗贵宝及其辩护人的该辩护意见，本院依法予以采纳。公诉机关指控被告人罗贵宝的该起行为属于诈骗的证据不足，依法不予认定。根据被告人罗贵宝犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七第第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人罗贵宝犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元； (刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月3日起至2029年3月2日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人罗贵宝诈骗所得人民币484000元予以继续追缴，发还冼少坚人民币7000元、发还给彭某2人民币3000元,发还彭某1474000元。被告人罗贵宝诈骗彭某1所得的苹果牌手机二台，责令被告人罗贵宝退赔11000元给彭某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  阮红霞 审 判 员  覃江健 人民陪审员  秦海兰 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  黎嘉艳