本溪市平山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0502刑初40号公诉机关本溪市平山区人民检察院。被告人陈建，男，1988年6月16日出生于四川省遂宁市，汉族，初中文化，无职业，捕前住四川省遂宁市船山区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年8月29日被抓获，并临时羁押于遂宁市，同年9月7日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人舒波，四川法奥律师事务所律师。本溪市平山区人民检察院以本平检公诉刑诉〔2020〕39号起诉书，指控被告人陈建犯集资诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪市平山区人民检察院指派检察员施越卓出庭支持公诉，被告人陈建及其辩护人舒波到庭参加诉讼。现已审理终结。本溪市平山区人民检察院指控，被告人陈建伙同王某2、唐某等人（另案处理），于2018年3月至7月间，申领法定代表人均为王某2的本溪众德信息服务有限公司（以下简称本溪众德公司）、成都众成宏远二手车经销有限公司（以下简称成都众成宏远公司）营业执照后，在本溪市平山区内，谎称成都众成宏远公司扩大规模需要资金，以上述二公司名义与被害人签订借款合同，骗取张某1、韩某等59名被害人钱款共计人民币（以下币种相同）1542070元。具体被骗人员姓名及被骗金额如下：刘某（2）7500元、陈某文7600元、张某（1）110350元、赵某英27000元、韩某15000元、王某英35500元、宋某功15000元、吴某英52900元、张某（1）53000元、李某清7500元、黄某林8950元、姬某友34000元、何某（1）13600元、姚某媛33500元、夏某艳7600元、周某霞36500元、田某芹7400元、陈某厚27000元、苏某慧3600元、王某云620**元、宫某菊24000元、苑某举7500元、翟某兰38500元、吴某芹7000元、王某珍7500元、韩某清7500元、陈某荣14400元、姜某杰35670元、宋某荣7600元、唐某君33500元、姜某英7500元、李某林37000元、崔某梅7500元、李某范13900元、芦某华15000元、哈某静7500元、曲某晶7200元、高某琴15000元、郭某（1）7100元、马某兰46700元、刘某珍3700元、刘某英14400元、梁某8200元、范某静15000元、翟某37500元、于某（1）37500元、周某35500元、王某（2）43500元、高某7500元、金某8100元、郭某7800元、王某（3）7500元、姜某7500元、于某27000元、吴某35700元、计某3800元、王某（4）34500元、苏某141700元、施某4000元。案发后，被告人陈建被抓获归案。公诉机关当庭出示了相应证据，认为被告人陈建伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人陈建在共同犯罪中系组织者、投资者，且分成比例较大，起主要作用，应当按照其所参与的或者组织和指挥的全部犯罪处罚。被告人陈建对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称其没有主控这件事情，当时因为王某2缺钱才找到其出资成立公司集资诈骗，其在本溪只呆了半个月，故其应当认定为从犯，而非主犯。辩护人对指控的犯罪事实和罪名亦无异议，提出被告人陈建既不是犯意的提起者，也没有直接面对被害人参与集资诈骗活动，仅为了收回投资，才收取一定比例的分红，陈建在共同犯罪中没有起到主要作用，应当认定为从犯对其减轻处罚。同时认为陈建归案后如实供述全部犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。经审理查明，2018年3月至7月间，被告人陈建化名为姚琳，伙同王某2（已判刑）、化名为叶强的唐某（已判刑）、化名为王军、于某2等人（同音，真实姓名均不详），由陈建出资，租用本溪市平山区站前三江大厦1212室，由王某2申领法定代表人为其本人的成都众成宏远公司、本溪众德公司的营业执照，由陈建雇佣的唐某担任公司的财务经理，由陈建找来的王军、于某2的诈骗团队负责宣传并吸收公众投资，谎称成都众成宏远公司扩大规模需要资金，以高额利息为诱饵，向社会公众筹集资金，后以上述二公司的名义与被害人签订借款合同，骗取张某1、韩某等59名被害人共计1373470元。唐某受被告人陈建的指使，作为本溪众德公司的财务经理，每日到公司将当日集资诈骗款项取走，并按照陈建与王某2等人约定的分成比例给付陈建、王某2、于某2等人集资款，唐某每月工资5000元。具体被骗人员姓名及被骗金额如下：具体被骗人员姓名及被骗金额如下：刘某（2）7500元、陈某文7600元、张某（1）110350元、赵某英27000元、韩某15000元、王某英35500元、宋某功15000元、吴某英52900元、张某（1）53000元、李某清7500元、黄某林8950元、姬某友34000元、何某（1）13600元、姚某媛33500元、夏某艳7600元、周某霞36500元、田某芹7400元、陈某厚27000元、苏某慧3600元、王某云620**元、宫某菊24000元、苑某举7500元、翟某兰38500元、吴某芹7000元、王某珍7500元、韩某清7500元、陈某荣14400元、姜某杰35670元、宋某荣7600元、唐某君33500元、姜某英7500元、李某林37000元、崔某梅7500元、李某范13900元、芦某华15000元、哈某静7500元、曲某晶7200元、高某琴15000元、郭某（1）7100元、马某兰46700元、刘某珍3700元、刘某英14400元、梁某8200元、范某静15000元、翟某37500元、于某（1）37500元、周某35500元、王某（2）43500元、高某7500元、金某8100元、郭某7800元、王某（3）7500元、姜某7500元、于某27000元、吴某35700元、计某3800元、王某（4）34500元、苏某141700元、施某4000元。案发后，被告人陈建被抓获归案。另查明，王某2、唐某已因本案被本院责令共同退赔各被害人被诈骗的款项。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（一）被害人陈述被害人张某1、韩某等59人的陈述，证实2018年3月至7月间，其通过业务员的宣传介绍或者朋友推荐等方式，到本溪市平山区内，业务员及本溪众德公司的法人王某2谎称成都众成宏远公司经营二手车买卖，因成都公司扩大经营规模需要资金向广大民众高息借款，并以上述二公司的名义与其签订借款合同、抵押协议书，其信以为真后向该公司投资借款的具体经过、投资数额及实际损失金额等。（二）证人证言1.证人王某2的证言，证实其与姚琳通过打牌相识，姚琳说他有个生意，询问其是否加入，其同意后，姚琳指使其于2017年年底在成都成立众成宏远公司。2018年3月，姚琳出资购买飞机票和火车票，其与姚琳、叶强从重庆途经大连来到本溪，到本溪后，姚琳为其介绍老王和于某2相识，并让其与于某2的诈骗团队对接，之后姚琳出资租用了本溪市平山区，指使其成立了本溪众德公司，并以成都众成宏远公司扩大经营需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取公众资金。姚琳是其老板，负责出钱租用本溪公司的场地、开设公司所需的费用，叶强负责公司的管理和财务，其作为法人得投资款的10%，剩余的90%由叶强与诈骗团队交涉，诈骗团队得50%，剩下的40%都给姚琳，其不知道叶强如何分红，但是他每个月都从集资诈骗款里取钱作为他的工资，每月工资至少5000元。本溪和成都的公司均是空壳公司，其带5名投资人去成都旅游时看到的公司是其租用某卖二手车的基地伪装的。2018年6月20日诈骗团队的人都跑了，其问老王怎么办，老王让其留在本溪按照诈骗团队之前的运营模式继续经营本溪众德公司，其招聘宋某作为业务员，他按投资款的5%分红，其得90%的利益，老王得收款总额的5%，其给他7000多元，给叶强5000多元。在诈骗团队跑之前，其收了大约16万元的提成，之后挣了4万多元，提成的钱都是叶强给的现金。本溪众德公司一共骗了84个人，160多万元。7月14日，叶强也跑了，其不知道他的真名，也不知道姚琳、老王、于某2的真实姓名，只知道这个公司实际是姚琳和老王、于某2进行对接。4月31日以前的公司账本是其记的，之后是杨某记的，杨某、刘某1和宋某不知道公司是空壳公司。2.证人唐某的证言，证实姚琳（真实姓名叫陈建）在2018年年初时说他和别人合伙在辽宁省本溪市投资项目，想让其帮忙管理财务，并让其取假名叫叶强，之后介绍其认识了王某2。3月24日其与姚琳、王某2从重庆到本溪，并认识了王军、于某2，后姚琳、于某2出资，以王某2为法人注册成立了本溪众德公司，租用本溪市平山区，4月12日开业，王某2负责签合同，其负责管理财务，于某2带来的人负责业务，公司以扩大市场销售二手车的名义接收客户钱款，并给予高额利息，一般情况投资1万元，三个月期满后给12500元，实际上公司是空壳公司，没有经营二手车业务，其每天收取投资款后按姚琳的安排按比例分配给姚琳、于某2、王某2，还有9%用于客户返利和公司运营。王某2的比例为10%、于某2的比例先后为75%、50%、48%，姚琳的比例先后为6%、31%、33%，于某2及带来的人于6月20日消失后，王某2说招人继续干，收益和费用王某2、姚琳各一半。于某2的诈骗团队走了以后，本溪众德公司收取约30万元的客户投资款，7月14日其便离开本溪。其按照姚琳的指示，负责收取本溪众德公司每天吸收的客户存款，之后按照比例给于某2和王某2分现金，给姚琳的银行卡里转款，于某2的诈骗团队跑了以后，其也给老王（王军）分现金，公司平时用钱和采买等都由其负责结算，其每月从收取款项中支取5000元工资，所得15000元用于日常花销。其只知道王某2的姓名是真实的，其他人的都不确定。3.证人杨某的证言，证实其于2018年4月应聘至本溪众德公司做前台工作人员，后又做财务人员，负责收取投资人款项，并交给叶强。公司人员发放传单，开会宣讲投资款主要用于成都众成宏远公司扩大经营规模，投资1万元每月给利息300元，额外还给1000元的红包奖励，以投资1万元为例，投资人只需拿出8100元，三个月后会返还本金和利息共1万元，公司还会不定期开展活动，出台优惠政策。4.证人刘某1的证言，证实其在本溪众德公司先做前台工作人员，后做业务员，业务员收到钱款最终均交给叶强，叶强还负责找宣传、销售活动的场地。其证实本溪众德公司的运营模式等内容与证人杨某的证言基本一致。5.证人宋某的证言，证实其于2018年6月到本溪众德公司做业务员，公司的负责人是王某2，还有一位姓叶的经理，财务是杨某，另外一位业务员叫刘某1，其通过旁听得知公司对客户宣传投资款用于做二手车买卖，通过成都众成宏远公司倒卖二手车盈利，再给客户回报利息，其发展了两名客户，得到收入5000元。（三）被告人供述和辩解被告人陈建的供述和辩解，供认王某2知道其是做集资的，2017年1月春节前，他通过一个朋友找其说他想挣钱，于是其就联系了王军（真实姓名不详），王军同意做这个集资项目，但要求王某2出资，王某2没钱，便让其投资，承诺事成后给其10万余元，其同意了，之后出资3000元让王某2在成都成立了众成宏远公司。过了一段时间，王军让其带王某2到本溪找他，说他已经选好了公司地址，过来就可以和团队对接，于是其找到唐某，让唐某负责本溪公司的财务，也就是负责收钱和给其转款的工作，并让唐某取假名为叶强，自己取假名为姚琳，其三人一起来到本溪，路费都是其支付的。到了本溪后，王军介绍王某2与团队负责人（外号叫“二嫂”的男子）对接，当时团队负责人说他们在开设公司时垫付了一些费用，原定一家一半的分成比例要修改，最后商定团队先拿总集资款的75%，给其15%，王某2得10%，王军的分红从团队里出，具体比例不清楚。等公司正常运转后，其就回四川遂宁了，后来团队跑了，王某2打电话说他想自己干，就不再给其钱了，唐某在团队走后没多久也不干了，再后来其就联系不上王某2，猜测他是被警察抓了。本溪众德公司是其和王军找来的团队一起出资成立的，其出资4万元左右。本溪众德公司和成都众成宏远公司都是空壳公司，没有实际的投资项目，对外谎称公司投资二手汽车扩大经营吸收存款。听唐某说本溪众德公司一共吸收150多万元的客户存款，其从公司拿走15万元，都是唐某通过银行转账或者微信转账方式支付的，这些钱让其日常花销了。王军不知道其真实姓名，其也不知道王军的真实姓名。（四）辨认笔录1.证人王某2的辨认笔录，证实其辨认出化名为姚琳的陈建及化名为叶强的唐某。2.证人唐某的辨认笔录，证实其辨认出化名为姚琳的陈建及本溪众德公司的法人王某2。3.证人宋某、刘某1、杨某的辨认笔录，证实其辨认出本溪众德公司的法人王某2及化名为叶强的男子唐某。4.被告人陈建的辨认笔录，证实其辨认出王某2、唐某。5.被害人吴某1、韩某、王某1、赵某、张让的辨认笔录，证实其辨认出骗其投资的本溪众德公司的老板是王某2。（五）搜查笔录搜查证、搜查笔录，证实公安机关依法在本溪市平山区内搜查出王某2藏匿的诈骗账本及合同等。（六）书证1.被害人提交的投资借款合同及部分财产抵押协议书复印件、被害人手中的投资收据、借款人身份证复印件，证实各被害人出借款项后与本溪众德公司签订投资借款合同等情况。2.投资明细、客户投资收据存根、银行卡交易记录、统计明细表，证实杨某、刘某1统计各被害人的投资时间、合同约定金额及实际收取金额等具体情况。3.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法从王某2处及本溪市平山区扣押借款合同100份、发票、财务专用章、营业执照等。4.指认照片，证实同案犯王某2指认犯罪现场的情况。5.营业执照副本复印件，证实本溪众德公司、成都众成宏远公司的注册登记情况。6.案件来源及抓获经过、在逃人员登记表、羁押证明，证实本案经被害人报案，被告人陈建被列为网上逃犯，2019年8月29日遂宁市公安局船山分局高升派出所将陈建抓获，并临时羁押至遂宁市看守所的事实。7.人口信息表、电话查询记录，证实陈建的自然身份情况及电话查询无前科劣迹的事实。8.刑事判决书、刑事强制措施手续、情况说明，证实王某2、唐某已被判刑，涉案人员“老王”等人正在查找中的事实。本院认为，被告人陈建以非法占有为目的，伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方法向社会公众筹集资金，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人陈建伙同王某2、唐某等人实施故意犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈建起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织和指挥的全部犯罪处罚。被告人陈建归案后能如实供述全部犯罪事实，可以从轻处罚。对于被告人陈建及其辩护人提出的“陈建在共同犯罪中没有起到主要作用，系从犯，应当减轻处罚”的辩解、辩护意见，经查，证人王某2、唐某的证言与陈建的供述相互印证，足以证实以王某2的名义在成都和本溪成立的两家空壳公司均是由陈建出资设立的，化名为王军、于某2的诈骗团队亦由陈建寻找的，王某2、唐某随同陈建从遂宁到达本溪后，均是按照陈建的指挥与安排行事，即王某2与诈骗团队交接，注册成立空壳公司，具体实施诈骗活动等；唐某接受陈建的雇佣，担任空壳公司的财务经理，每日收取集资诈骗款项，并按照陈建与王某2、诈骗团队事先约定的分成比例，将诈骗款项分配给各方，其中陈建的分成比例较高，可见，陈建系集资诈骗行为的组织者、策划者，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，而非从犯，故对该辩解、辩护意见不予采纳。本院为维护国家的金融管理制度和公私财产的所有权，综合考虑被告人陈建在犯罪中的地位、作用及其犯罪危害后果，认罪、悔罪态度等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条，第六十七条第三款，以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人陈建犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押折抵刑期9日，即自2019年9月7日起至2031年2月25日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起一个月内缴纳。）二、责令被告人陈建与另案判决的王某2、唐某共同退赔各被害人被诈骗的款项（详见附件一：退赔明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  赵洋洋人民陪审员  刘 刚人民陪审员  李高楠二〇二〇年八月十日法官助理杨姜僖梓书记员黄珊附件一：退赔明细表（略）附件二：相关法律条文1.《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2.《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若问题的解释》第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。