广东省深圳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤03刑终1235号原公诉机关深圳市福田区人民检察院。上诉人（原审被告人）叶潮，男，汉族，1995年11月11日出生，高中文化，户籍地址福建省顺昌县，居住地址福建省福州市鼓楼区。因本案于2019年6月21日被抓获，同日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕，现被羁押于深圳市福田区看守所。辩护人方壮毅，广东华商律师事务所律师。辩护人李俊男，广东华商律师事务所律师。深圳市福田区人民法院审理深圳市福田区人民检察院指控原审被告人叶潮犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪一案，于2020年3月27日作出（2020）粤0304刑初43号刑事判决。宣判后，原审被告人叶潮不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定以不开庭方式进行审理。现已审理终结。原判认定，2018年8月8日，郑某兰在深圳市福田区被骗向林满生账户（中国邮政储蓄银行，尾号9835）转款人民币（以下币种同）120万元。当日，被告人叶潮电话联系林某1（另案处理）称有一笔款项需要林某1帮忙“套现”，并答应给一定的好处费。林某1遂电话联系在福建省永安市的林某2（另案处理），承诺给林某28%的好处费让林某2帮忙提现。林某2在征得其表哥吴某（另案处理）同意后，向林某1提供了吴某的建设银行账户（尾号6577），林某1再将该账户提供给被告人叶潮进行收取相关赃款套现。同日，林满生上述账户中的78.95万元被转至吴某上述建设银行账户。林某2、吴某得知款项到账后，于次日将其中的15万元汇至饶某（另案处理）的银行账户，由饶某取款15万元交予林某2、吴某；由林某2、吴某一同到永安市东坡路的建设银行，吴某到该银行柜台取款13万元；同时，林某2为加快取款速度，将50万元汇入苏红东（在逃，另案处理）提供的银行账户，让苏红东帮忙提现后交给林某2、吴某。苏红东收取该50万元后便断绝与林某2的联系。2018年8月9日，被告人叶潮及林某1在福建省福州市海友良品酒店与林某2、吴某见面，收取了套现的20余万元现金（已扣除按78.95万元的8%计收的手续费）。叶潮、林某1收取现金后即由叶潮联系人他人，叶潮、林某1开车来到福建省福州市鼓山某处将取得的现金交付给他人。2019年6月21日20时许，公安机关在福建省福州市鼓楼区永辉超市抓获被告人叶潮。认定上述事实的证据有：一、书证。1.被害人郑某兰招商银行账户（尾号3306）及中国银行账户（尾号5667）、林满生中国邮政储蓄银行账户（尾号9835）、杨明中国农业银行账户（尾号5815）、王洪泽交通银行账户（尾号7568）、罗青明中国农业银行账户（尾号8874）、李德才招商银行账户（尾号7838）、夏飘建设银行账户（尾号0087）、吴某建设银行账户（尾号6577）、李建华建设银行账户（尾号8085）、黄某招商银行账户（尾号2859）、饶某兴业银行账户（尾号0416）的交易明细。2.被告人身份信息及前科劣迹查询说明。3.抓获经过。4.扣押决定书、扣押清单。二、被害人郑某兰的陈述。三、证人林某1、林某2、吴某、饶某、黄某、黄某宇、江某珠的证言。四、被告人叶潮的供述与辩解。五、现场勘查笔录、现场图及现场照片。六、视听资料及电子数据。原判认为，被告人叶潮无视国家法律，明知是犯罪所得，结伙将他人犯罪所得78.95万元予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法予以刑罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶潮明知涉案钱款不合法，其联络林某1将涉案款项“套现”、向他人提供接收赃款用的账号，并接收取现的款项后交予他人等，其行为对涉案赃款的转移其所起的作用是积极的、主动的、关键的，不宜认定为从犯，辩护人关于被告人仅是纯粹帮“阿延”介绍套现人员及协助转移钱款，实行行为非被告人实施，所起作用是次要的，系从犯的意见，不予采纳。涉案钱款78.65万元已转移至被告人提供的银行账户，且部分提现，部分被转移至下级账户，赃款转移已实现，构成犯罪既遂，辩护人辩称尚有50万元未能提现，对该笔款项构成犯罪未遂的意见，不予采纳。被告人对于联系林某1“套现”，到福州接收提现款项并将提现款项交付他人的基本犯罪事实予以供述，具有一定的悔罪表现，且被告人系初犯，可酌情从轻处罚。综合被告人认罪态度、犯罪手段、社会危害及影响，认为公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决被告人叶潮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。宣判后，原审被告人叶潮上诉提出：1.本人在共同犯罪中仅起次要作用，应当认定为从犯。2.本案应当认定存在未遂情节。3.影响本人量刑的部分事实不清，依法应当从宽处理。4.同案犯林某1等提起上诉，第二审认为案件事实不清、证据不足，已裁定发回重审。恳请第二审对本案依法改判或发回重审。上诉人叶潮的辩护人提出如下辩护意见：1.第一审判决认定叶潮的行为对涉案赃款转移起到了关键、主动、积极的作用是错误的，本案是共同犯罪，叶潮的介绍和跑腿行为起辅助作用，依法应当认定为从犯。2.证明叶潮对涉案赃款转移作用大小的事实仍未查清，第一审认定事实不清，证据不足，林某1等人的案件已被发回重审。3.叶潮具有坦白、认罪认罚的情节，认罪态度好，依法可以从宽处罚。4.叶潮系初犯、偶犯，犯罪情节较轻，悔罪态度良好，没有再犯的危险，可以适用缓刑。请求第二审查清事实后改判或发回重审。经审理查明，原判决认定的事实清楚，证据确实，本院予以确认。本院认为，上诉人叶潮的行为已构成隐瞒、掩饰犯罪所得罪。叶潮系初犯，归案后如实供述基本犯罪事实，具有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。对于上诉人叶潮的上诉意见及其辩护人的辩护意见，经查，认为叶潮系从犯、未遂的意见在第一审时已提出，原判决不予采纳并已充分说明理由。认定叶潮的行为构成隐瞒、掩饰犯罪所得罪，以上游犯罪事实成立为前提，以叶潮实施隐瞒、掩饰犯罪所得犯罪行为的事实已查清为前提，本案的上游犯罪涉及网络诈骗，隐瞒、掩饰犯罪所得的犯罪行为涉及多人、多个环节，关联的部分事实未查清不影响对叶潮犯隐瞒、掩饰犯罪所得罪的认定。本院于2019年12月23日将深圳市福田区人民法院审理的原审被告人林某1等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案裁定发回重审，仅仅是因为原判决对于其中一名被告人是否构成立功的事实未查清。叶潮曾于2019年12月31日自愿签署认罪认罚具结书，认可原公诉机关指控的犯罪事实以及提出的判处四年以上四年六个月以下有期徒刑并处罚金的量刑建议；叶潮于第一审庭审时不再认罪认罚，公诉人当庭变更量刑建议为判处四年二个月以上四年八个月以下有期徒刑并处罚金；原判判处叶潮有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元，实际仍在叶潮曾认可的量刑建议幅度之内，并且已是对叶潮从轻处罚。叶潮及其辩护人请求第二审依法改判或发回重审，本院不予支持。综上，原判决认定事实清楚，适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 周  永  鹰审判员 马  学  平审判员 姜  菁  菁二〇二〇年八月十一日书记员 马松柏（兼）附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。