广东省湛江市坡头区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0804刑初69号公诉机关广东省湛江市坡头区人民检察院。被告人庞代珍，女，1971年8月12日出生于广东省遂溪县，身份证号码440************064，汉族，初中文化，住广东省遂溪县****************。渔民。无前科。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于湛江市坡头区看守所。辩护人苏春玲，广东领会律师事务所律师。被告人吴海，男，1968年10月18日出生于广东省遂溪县，身份证号码440************054，汉族，中专文化，户籍所在地广东省遂溪县****************，住广东省遂溪县江洪镇开发区平顺宾馆隔壁。无前科。因本案于2019年10月25日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于湛江市第二看守所。辩护人全颖聪，广东海东律师事务所律师，系湛江市坡头区法律援助处指派。广东省湛江市中级人民法院以“（2020）粤08刑辖36号”指定管辖决定书将本案指定本院审理。广东省湛江市坡头区人民检察院以“坡检诉刑诉[2020]43号”起诉书指控被告人庞代珍、吴海犯强迫交易罪，于2020年4月21日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序。因出现不宜适用简易程序审理的情形，本院于2020年5月7日中止简易程序，转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湛江市坡头区人民检察院指派检察员钟黄生出庭支持公诉，被告人庞代珍及其辩护人苏春玲、被告人吴海及其辩护人全颖聪到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：在海螺收购领域强迫交易的事实。自90年代中期，梁槐组织采用恐吓、威胁、殴打等非法手段强迫江洪一带海域渔民将螃蟹、海螺等海产品交给其收购。自2006年开始，梁槐组织逐步加强对江洪海域海螺收购行业的控制。梁槐(已判决)先后安排组织的骨干成员胡小彪（在逃）、胡小飞、梁勇和陈宏伟（均已判决）成为海螺收购的三大“揽头”。胡小飞招揽钟日礼、庞朝亮、胡智勤（均已判决）等人，胡小彪招揽余汉炎、林喜、胡志成、吴银波（均已判决）等人，梁勇、陈宏伟招揽刘玉晓、黄强、张权海（均已判决），分三组非法控制江洪海域采挖海螺的被害人严考明、吴信宝、徐夕、钟日金、钟日敬、莫松忠、莫松海、刘上强、罗相省、罗长成、谭生云、裴发军、雷剑生、罗保、李赛元、叶启培等几十艘“下水船”，利用这些“下水船”无牌无证的弱点，使用统一定价、拖欠螺款、统一安排住宿、威逼、恐吓等手段，迫使其长期捕捞海螺低价卖给他们。三大“揽头”共同出资宴请、送礼给相关执法部门的工作人员，寻求非法保护。统一发放黄旗给其控制的“下水船”悬挂，以免其所控制的“下水船”出海作业时被相关部门查扣或被其他势力滋扰。三大“揽头”还不定期地纠集组织成员钟日礼、余汉炎、黄强、张权海、庞朝亮、林喜、胡志成等人巡海，恐吓、暴力驱赶外来捕螺船，配合执法部门查处外来无证捕螺船。梁槐组织为控制江洪海螺收购市场，确立不成文规则：（1）外来所有渔船要经其允许才能到江洪海域捕螺，且捕捞的海螺只能交给其组织收购；（2）其他收购商不能直接向渔民收购海螺，只能按组织的定价向组织收购，且收购价格不能告知渔民。违反这些规则的渔民、收购商，会遭到该组织的恐吓、殴打。2015年1月的一天凌晨1时许，被害人陈艺因在江洪镇收购海螺，被梁槐、梁勇等人在江洪客运站的“醉酒呢”粥档殴打，致陈艺左鼻骨线形骨折。经广东省遂溪县********鉴定，陈艺的损伤程度为轻微伤。2017年底，公安机关对梁槐组织非法控制江洪海螺收购的犯罪事实进行调查。陈宏伟逃跑，梁槐、胡小飞、胡智勤、刘玉晓被抓获后被告人庞代珍、吴海接管其“揽头”职能，余汉炎、胡志成被抓获和胡小彪逃跑后，吴银波、周冬翠接管其“揽头”职能，延续梁槐、胡小飞等人垄断海螺收购的做法，继续控制江洪海螺收购市场。梁槐组织通过上述方法垄断江洪海螺收购市场，至案发时获取巨额非法利益共69268744元。被告人庞代珍于2019年10月25日被公安机关抓获归案；被告人吴海于2019年10月25日被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，据以认为被告人庞代珍、吴海无视国家法律，强迫他人交易且情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，构成强迫交易罪。被告人庞代珍到案后能如实供述，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人吴海到案后能如实供述，可以从轻处罚。建议对被告人庞代珍、吴海各判处九个月以上一年二个月以下有期徒刑。被告人庞代珍对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人庞代珍的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩护意见如下：1、被告人庞代珍在强迫交易的行为中处于次要、辅助作用，主观恶意小，发挥的作用很小，应属从犯，依法应当从轻、减轻处罚。2、被告人庞代珍在讯问时如实坦白，认罪、悔罪表现好，且已签署《认罪认罚具结书》，应从轻处罚。3、被告人庞代珍没有犯罪前科，是初犯，依法应从轻处罚。4、被告人庞代珍的丈夫胡志成、儿子胡智勤均已被判刑，家里有四个老人年事已高，还有个小儿子正在高考，均需要被告人庞代珍的照顾，希望法院在量刑时考虑被告人庞代珍的家庭实际情况。综上，建议对被告人庞代珍判处有期徒刑九个月。被告人吴海对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，愿意认罪认罚。被告人吴海的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，辩护意见如下：1、被告人吴海是从犯。2、被告人吴海是初犯、偶犯。3、被告人吴海归案后能如实供述，有坦白情节，并自愿认罪认罚。4、被告人法律意识淡薄，认罪悔罪、态度良好。综上，建议对被告人吴海从轻、减轻处罚。经审理查明：自2006年开始，梁槐组织逐步加强对江洪海域海螺收购行业的控制。梁槐先后安排组织的骨干成员胡小飞、胡小彪、梁勇和陈宏伟成为海螺收购的三大揽头。胡小飞招揽钟日礼、庞朝亮、胡智勤等人，胡小彪招揽余汉炎、林喜、胡志成、吴银波、余汉炎等人，梁勇、陈宏伟招揽刘玉晓、黄强、张权海，分三组非法控制江洪海域采挖海螺的被害人严考明、吴信宝、徐夕、钟日金、谭生云等人所有的几十艘“下水船”，利用这些“下水船”无牌无证的弱点，使用统一定价、拖欠螺款、统一安排住宿、威逼、恐吓等手段，迫使被害人长期将捕捞的海螺低价卖给他们。三大揽头共同出资宴请、送礼给相关执法部门的工作人员，寻求非法保护。统一发放黄旗给其控制的“下水船”悬挂，以免其所控制的“下水船”出海作业时被相关部门查扣或被其他势力滋扰。三大揽头还不定期地纠集组织成员林喜、胡志成、钟日礼、余汉炎、黄强、张权海、庞朝亮等人巡海，恐吓、暴力驱赶外来捕螺船，配合执法部门查处外来无证捕螺船。梁槐组织为控制江洪海螺收购市场，确立不成文规则：（1）外来所有渔船要经其允许才能到江洪海域捕螺，且捕捞的海螺只能交给其组织收购。（2）其他收购商不能直接向渔民收购海螺，只能按组织的定价向组织收购，且收购价格不能告知渔民。违反这些规则的渔民、收购商，会遭到该组织的恐吓、殴打。2017年底，公安机关对梁槐组织非法控制江洪海螺收购的犯罪事实进行调查。梁槐、胡小飞等人被抓获，胡智勤、被告人庞代珍接管胡小飞的揽头职能，并招揽被告人吴海帮他们继续收购海螺，负责在码头过称、记数等；陈宏伟逃跑，刘玉晓接管其揽头职能；余汉炎、胡志成被抓获和胡小彪逃跑后，吴银波、周冬翠接管其揽头职能，继续控制江洪海螺收购市场。2019年10月25日，被告人庞代珍、吴海因本案被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关移交，并经庭审示证、质证、认证的如下证据证实：被告人庞代珍、吴海的供述和辩解、同案人刘玉晓、胡小飞、钟日礼、余汉炎、黄强、吴招桂的供述和辩解、被害人严考明、吴信宝、严考龙、徐夕、杨春珍、宋登和、钟日金、朱上龙、谭生云、刘爱群的陈述、证人吴聪、谢照、孙三、陈志承的证言、账本、账单、收据、银行流水、照片辨认及辨认笔录、指定管辖决定书、立案决定书、认罪认罚具结书、被告人庞代珍、吴海的户籍证明、前科证明、到案经过及归案情况说明等。关于被告人庞代珍、吴海的辩护人提出“被告人庞代珍、吴海是从犯”的辩护意见。经查，被告人庞代珍在同案人胡小飞被抓之前经常到码头帮胡小飞维持秩序，确保“下水船”有序将海螺卖给胡小飞。在胡小飞被抓后，接手其揽头职能，与其儿子胡志勤一起收购海螺，并招揽被告人吴海在码头负责过称、记数。被告人庞代珍、吴海在共同犯罪中不是起次要或辅助作用，不是从犯。故上述辩护意见，理据不足，不予采纳。本院认为，被告人庞代珍、吴海无视国家法律，结伙强迫多人交易，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人庞代珍、吴海到案后如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人庞代珍自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议幅度适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人庞代珍犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2020年8月24日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性向本院缴交。）二、被告人吴海犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2020年8月24日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性向本院缴交。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  郑兴群人民陪审员  詹田贵人民陪审员  刘冬梅二〇二〇年七月三十日书 记 员  陆师圆附有关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。