天津市河东区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0102刑初191号公诉机关天津市河东区人民检察院。被告人龚某某，男，1964年11月19日出生于上海市，汉族，大学文化，中共党员，、党委书记，住上海市普陀区，户籍地同××。因涉嫌职务犯罪,于2019年12月10日被天津市河东区监察委员会留置调查，因涉嫌犯贪污罪、受贿罪,于2020年6月8日被刑事拘留，于2020年6月17日被逮捕，现羁押于天津市河东区看守所。辩护人刘世霞，天津津安信律师事务所律师。辩护人沈翼敏，北京观韬中茂（上海）律师事务所律师。天津市河东区人民检察院以津东检三部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人龚某某犯受贿罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市河东区人民检察院指派检察官赵越超出庭支持公诉，被告人龚某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。天津市河东区人民检察院指控，中钞某某投资有限公司(以下简称中钞某某公司)系国有公司,被告人龚某某自2014年4月至2019年12月,担任中钞某某公司董事长、党委书记,负责中钞某某公司全面工作。2014年至2019年间,被告人龚某某利用职务上的便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额特别巨大。具体犯罪事实如下:1、2014年至2019年间,被告人龚某某利用职务上的便利,为某某钱币投资有限公司（以下简称某某公司）承揽中钞某某公司贵金属项目等业务提供帮助,于2015年春节期间收受某某公司法定代表人谢某某某某纪念钞100张,于2016年春节期间收受谢某奥运钞100张。2016年至2017年间,被告人龚某某利用职务上的便利,为某某公司承揽中钞某某公司整合产品包销项目提供帮助,于2016年3月收受某某公司法定代表人谢某人民币1000万元。2、2014年至2019年间,被告人龚某某利用职务上的便利,为上海渊泉集币收藏有限公司（以下简称渊泉公司）承揽中钞某某公司渠道营销等业务提供帮助,于2015年7月至2018年春节先后收受渊泉公司实际控制人吴某美元10万元、人民币60万元、2005年熊猫金币1套、2015年生肖羊年5盎司彩色金币1枚。3、2014年至2019年间,被告人龚某某利用职务上的便利,为上海某某某纪念币制造有限公司(以下简称某某某公司)承揽中钞某某公司产品加工项目提供帮助,于2017年至2018年先后收受某某某公司实际控制人裔某某5盎司熊猫金币1套、2018年生肖狗年150克彩色金币1枚。综上,被告人龚某某受贿共计人民币1060万元,美元10万元,某某某纪念钞100张,奥运钞100张,2005年熊猫金币1套,2015年生肖羊年5盎司彩色金币1枚,5盎司熊猫金币1套,2018年生肖狗年150克彩色金币1枚。案发后,被告人龚某某于2019年12月10日被调查机关抓获归案,在案件移送审查起诉前已退缴全部赃物,退缴赃款人民币1360万元,美元10万元。被告人龚某某到案后,向调查机关揭发他人犯罪行为,经查证属实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了常口现实库信息，中国印钞造币总公司提供的干部任免审批表、中钞某某公司人事提名意见、职务任免通知、工作履历表等，党员组织关系相关材料、领导班子分工调整通知，中钞某某公司的公司章程等材料、国有金融资本产权登记监督检查表，证人谢某证言及自书材料，证人王某1证言，照片及说明，证人石某1、石某2、王某2、杨某、宋某、陈某、吴某、裔某某证言，说明，资金来源图、银行交易明细、相关说明，借条，中钞某某公司提供的澳门生肖钞相关会议资料、包销协议、销售订单，中钞某某公司出具的情况说明、贵金属合作项目包销合同，中钞某某公司产品订货单、销售结算单、收货确认书等书证，某某公司与中钞某某公司黄金业务合作说明、明细表、销售结算单，某某公司贵金属项目合同、产品订货单、担保协议与质押协议，某某公司银行转账凭证、银行付款凭证、付款回单，某某公司金料采购入库单，记账凭证、资金审批单、张某某银行卡交易明细、银行凭证，渊泉公司提供的2005年熊猫金币套装、2015年羊年彩金币购买及销售材料，渊泉公司与中钞某某公司建行渠道龙钞项目说明及相关合同，渊泉公司与中钞某某公司相关合同，中钞某某公司提供的渊泉公司代销明细，银行付款书证，中钞某某公司提供的上海某某某公司2014年至2019年度订单情况统计、交易明细、招标审批表合作框架协议、加工订单，案件来源及抓获经过，情况说明，立案决定书，立案通知书，留置决定书，留置通知书，查封扣押通知书，暂予扣留涉案款物登记表，收据，银行凭证，美元牌价等证据。公诉机关认为，被告人龚某某身为国有公司人员,利用职务上的便利,为他人谋取利益,非法收受他人财物,其行为已构成受贿罪。被告人龚某某揭发他人犯罪行为,经查证属实,系立功。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第六十八条之规定,对被告人予以惩处。庭审中，被告人龚某某及其辩护人对起诉书指控罪名和事实均表示认可。辩护人提出的辩护意见：被告人具有立功、自愿认罪、退赃等情节，应减轻处罚。经审理查明，中钞某某公司系国有公司,被告人龚某某自2014年4月至2019年12月,担任中钞某某公司董事长、党委书记,负责中钞某某公司全面工作。2014年至2019年间,被告人龚某某利用职务上的便利,非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额特别巨大。具体犯罪事实如下:1、2014年至2019年间,被告人龚某某利用职务上的便利,为某某公司承揽中钞某某公司贵金属项目等业务提供帮助,于2015年春节期间收受某某公司法定代表人谢某某某某纪念钞100张,于2016年春节期间收受谢某奥运钞100张。2016年至2017年间,被告人龚某某利用职务上的便利,为某某公司承揽中钞某某公司整合产品包销项目提供帮助,于2016年3月收受谢某人民币1000万元。2、2014年至2019年间,被告人龚某某利用职务上的便利,为渊泉公司承揽中钞某某公司渠道营销等业务提供帮助,于2015年7月至2018年春节先后收受渊泉公司实际控制人吴某美元10万元、人民币60万元、2005年熊猫金币1套、2015年生肖羊年5盎司彩色金币1枚。3、2014年至2019年间,被告人龚某某利用职务上的便利,为某某某公司承揽中钞某某公司产品加工项目提供帮助,于2017年至2018年先后收受某某某公司实际控制人裔某某5盎司熊猫金币1套、2018年生肖狗年150克彩色金币1枚。综上,被告人龚某某受贿共计人民币1060万元,美元10万元,某某某纪念钞100张,奥运钞100张,2005年熊猫金币1套,2015年生肖羊年5盎司彩色金币1枚,5盎司熊猫金币1套,2018年生肖狗年150克彩色金币1枚。案发后,被告人龚某某于2019年12月10日被调查机关抓获归案,并在案件移送审查起诉前已退缴全部赃款、赃物。被告人龚某某到案后,向调查机关揭发他人犯罪行为,经查证属实。上述事实有以下经庭审质证的证据证实：1、常口现实库信息，中国印钞造币总公司提供的干部任免审批表、中钞某某公司人事提名意见、职务任免通知、工作履历表等，党员组织关系相关材料，领导班子分工调整通知，证实：中国印钞造币总公司于2014年4月提名龚某某为中钞某某公司董事长，任命龚某某为中钞某某公司支委会书记。龚某某负责董事会、党委全面工作。2、中钞某某公司的公司章程等材料、国有金融资本产权登记监督检查表，证实：中钞某某公司实收资本均为国有出资人出资，系国有公司。3、证人谢某证言及自书材料,证实:我负责经营管理某某公司，该公司从2005年左右开始与中钞某某公司开展业务。中钞某某公司董事长龚某某为某某公司承揽中钞某某公司的贵金属项目等业务提供了帮助。我于2015年春节期间在北京给龚某某某某某纪念钞100张,于2016年春节期间在北京给龚某某奥运钞100张。2016年1、2月时，龚某某在北京一茶馆说他炒股亏了，想找我借1000万元炒股，我当时没同意，后来为了公司利益，我主动找到龚某某，答应借给他1000万元。为了避嫌，他让我转给他一个上海干工程的朋友，名叫王某1。这1000万元是我找朋友尹某某、田某某借了800万，公司自有资金200万。2016年3月，龚某某给了我几个银行账户，让我把钱转给他们，其中好像有王某1的还有其他两个人。在王某1完成操作后，龚某某电话告诉我，钱已经收到了。我们之间没有任何书面的协议，口头约定1000万的利息是10%。他没给过我利息。期间，我多次向龚某某追要钱款，他以股票收益没有达到预期为由，一直未归还给我。因为这1000万元我们公司从中钞某某公司获得了业务帮助。后来我就不再催要了。4、证人王某1证言，照片及说明，证实：2016年3月份左右，龚某某说有1000万元要通过我的账户汇给他，他还要我多用几个人的账户收款。我找了我工地上的两个人，一个是司机叫蔡某某，另一个叫黄秀仁。我把这俩人及我的账户、户名告诉了龚某某。收到这1000万元后，我通过网银把这些钱全都转给了龚某某。我俩写借条是为了应付纪委检查。2019年11月5日，龚某某打电话告诉我，要把这笔钱包括利息打到我的账户。2019年11月6日，我账上收到龚某某汇款1300万元。龚某某曾于2015年和2018年在我家寄存了两个箱子。王某1提交的1300万元存折复印件及王某1辨认龚某某寄存的箱子的照片。5、证人石某1证言，证实：我是龚某某的妻子。2019年12月10日龚某某被留置后，我让我弟弟石某2去王某1家把龚某某寄送的箱子取回来，发现箱子里面有酒、现钞、美元、纪念币等物品。6、证人石某2证言，证实：2019年12月10日晚上，我姐石某1打电话说我姐夫龚某某出事了。后来我去王某1家拿回龚某某寄存的两个箱子，并帮忙处理了箱子内的物品。7、证人王某2证言，证实：我是王某1的妻子。2019年12月10、11日下午4点，龚某某的小舅子石某2带着一个人到我家里把龚某某寄存的箱子取走。8、说明，证实：颜灵斐证实谢某曾在其经营的马甸邮币卡市场摊位购买过数百张奥运纪念钞等钱钞情况。9、证人杨某证言，证实：我是某某公司出纳。2016年3月，我们公司找尹某某借了500万，找田某某借了300万。10、证人宋某证言，证实：我是中钞某某公司副总经理。2016年初，时任董事长龚某某向我指示谢某想购买我公司从澳门进口的生肖纪念钞。我们按照某某公司的条件制作了招投标方案，最后某某公司中标。2017年底，某某公司分几次把货提走。11、证人陈某证言，证实：我是中钞某某公司金融部主任助理。2014年8、9月份，中钞某某公司开始和某某公司开展黄金抵押代销业务，时任金融部主任徐文胜接到公司董事长龚某某的指示做这项业务。当时我们和某某公司签订了一个框架协议，做了两个项目。12、资金来源图、银行交易明细、相关说明，证实:2016年3月7日至3月9日，龚某某通过王某1账户收受谢某人民币1000万元，后用于炒股。13、借条，证实：龚某某与王某1编造借款的情况。14、中钞某某公司提供的澳门生肖钞相关会议资料、包销协议、销售订单，中钞某某公司出具的情况说明、贵金属合作项目包销合同，中钞某某公司产品订货单、销售结算单、收货确认书等书证，某某公司与中钞某某公司黄金业务合作说明、明细表、销售结算单，某某公司贵金属项目合同、产品订货单、担保协议与质押协议，某某公司银行转账凭证、银行付款凭证、付款回单，某某公司金料采购入库单，证实：龚某某任中钞某某公司董事长期间，中钞某某公司与某某公司进行了贵金属、澳门生肖钞等项目合作。15、证人吴某证言，证实：我是渊泉公司董事长。2015年夏天，为了能够谈妥借用中钞某某公司建行渠道的事，我给了龚某某10万美金。2015年中秋节时，我送给过龚某某一套熊猫金币。后来公司就有建行龙钞的合作项目。2016年底为了感谢龚某某，我给他送过现金人民币10万元和一枚5盎司生肖羊纪念金币。2017年底快过春节时，为了感谢龚某某帮助我公司运作建行渠道，我给龚某某送了现金人民币50万元。16、记账凭证、资金审批单、张某某银行卡交易明细、银行凭证，渊泉公司提供的2005年熊猫金币套装、2015年羊年彩金币购买及销售材料，证实：吴某用于向龚某某行贿的美金、金币的购买情况。17、渊泉公司与中钞某某公司建行渠道龙钞项目说明及相关合同，渊泉公司与中钞某某公司相关合同，中钞某某公司提供的渊泉公司代销明细，证实：渊泉公司与中钞某某公司开展项目的情况。18、证人裔某某证言，证实，我是某某某公司实际控制人。2017年初过春节时，我约龚某某到上海市静安区香格里拉饭店吃饭，吃完饭我送他一套5盎司的熊猫金币。2018年5、6月，我约龚某某在上海静安区香格里拉吃饭，吃完饭我送他一枚狗年生肖纪念币。我们公司和中钞某某公司有女儿金项目、方孔钱项目，还有些小项目。我给龚某某送礼物是想维持合作关系，让他不要把我们公司从他们的合作单位中剔除。19、银行付款书证，证实：2017年至2019年某某某公司向上海某某礼品有限公司付款情况。20、中钞某某公司提供的某某某公司2014年至2019年度订单情况统计、交易明细、招标审批表合作框架协议、加工订单，证实：某某某公司自2014年至2019年从中钞某某公司取得订单的情况。21、案件来源及抓获经过，情况说明，证实：2019年10月10日，中央纪委监委驻中国人民银行纪检监察组将中钞某某投资有限公司董事长龚某某涉嫌职务犯罪案件，指定给天津市纪委监委，同年10月21日天津市纪委监委将该案件指定由河东纪委监委调查。同年10月30日河东监委对上述问题线索进行了初步核实，同年12月6日河东监委对龚某某涉嫌职务犯罪立案调查，同年12月10日从中国印钞造币总公司将龚某某抓获。龚某某向调查机关揭发他人犯罪行为,经查证属实。22、立案决定书，立案通知书，留置决定书，留置通知书，证实：河东监委于2019年12月6日对龚某某涉嫌职务犯罪立案调查，2019年12月10日向龚某某宣布立案决定并对龚某某采取留置措施。23、查封扣押通知书，暂予扣留涉案款物登记表，收据，银行凭证，证实：王某1主动上缴代持龚某某人民币1300万元及龚某某亲属上交的涉案赃物等物品。24、情况说明，证实：经鉴定，涉案赃物为真钞、真币。25、美元牌价，证实：2015年7月期间美元的牌价。上述证据，调取程序合法，具有客观性、关联性，均经当庭质证，应作为本案的定案依据。关于辩护人提出的辩护意见，公诉机关在量刑时结合案情均已考虑，本院对辩护意见不予采纳。本院认为，被告人龚某某无视国家法律，身为国家工作人员，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，其行为已构成受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可从轻处罚。被告人能自愿认罪，如实供述犯罪事实，且同意人民检察院提出的量刑建议并签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。量刑时综合考虑本案的事实、情节、社会危害性、退赔情况等情节。综上，依据《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第一款、第十三条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人龚某某犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币150万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2030年12月9日止)（罚金限本判决生效后第二日起十日内缴纳）二、在案扣押被告人龚某某受贿违法所得人民币1060万元，美元10万元,某某某纪念钞100张,奥运钞100张,2005年熊猫金币1套,2015年生肖羊年5盎司彩色金币1枚,5盎司熊猫金币1套,2018年生肖狗年150克彩色金币1枚，依法没收，上缴国库；在案扣押人民币150万元予以折抵罚金。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冯中婷审 判 员  王 珺人民陪审员  于明博二〇二〇年八月二十八日书 记 员  王双悦