湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初161号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人文群英（微信名阿英、一朵花、不理姐），女，1968年5月26日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，务工，现住株洲市石峰区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。指定辩护人张明明，株洲市石峰区法律援助中心指派律师。被告人刘小江，男，1967年10月12日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，无业，现住株洲市石峰区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月30日被刑事拘留，同年11月8日被取保候审，2020年8月24日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人匡国英（微信名瑛子），女，1976年4月24日出生于湖南省株洲市，汉族，初中文化，无业，现住株洲市石峰区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月6日被取保候审，2020年8月24日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。被告人沈文凤（微信名酒醉美人心），女，1977年12月3日出生于湖南省株洲市，汉族，高中文化，无业，户籍地湖南省株洲市石峰区，现住株洲市芦淞区。因涉嫌犯赌博罪，于2019年11月2日被取保候审，2020年8月24日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第一看守所。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑检刑诉（2020）110号起诉书指控被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤涉嫌犯赌博罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，由审判员金自仿担任审判长，与人民陪审员匡桂林、朱允芳组成合议庭，公开开庭审理了本案。书记员周甜担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员李志敏出庭支持公诉，被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤、辩护人张明明到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：2018年1月到2019年10月，被告人文群英、刘小江雇用文莉（另案处理）、匡国英进行统计，收受码民地下六合彩投注，报送到其上线“大森林”处，留下部分自己坐庄，自负盈亏。被告人匡国英、沈文凤收受码民地下六合彩投注后报送到文群英、刘小江处，获取11％的报酬。具体犯罪事实如下：一、被告人文群英犯罪事实2018年1月至2019年9月初，被告人文群英为牟取非法利益，购买电脑、手机，在位于株洲市云龙示范区家中收受码民投注地下六合彩进行赌博，文群英2018年1月开始以每月1200元的报酬雇佣文莉为其负责利用电脑统计、计算所有码民投注情况及每期的盈亏情况。2018年7月份，文群英以每月1200元的报酬雇佣匡国英为其提供帮助，匡国英负责通过使用文群英提供的手机联系下线、接收下线投注情况并进行统计。2018年10月，因其下线罗赞（另案处理，已判决）被抓获，文群英将买码地点转移到株洲市石峰区神塘冲安置小区2栋604继续进行地下六合彩赌博活动。文群英通过地下六合彩微信群、朋友介绍发展下线罗赞、匡国英（微信名瑛子）、沈文凤（微信名酒醉美人心）、刘细春、夏（微信名淡若清风）、谢（微信名高兴、大头妈妈）、娥（微信名时光静好）、唐、芳、毛等人为其收受码民投注的地下六合彩，并支付下线所收受码民投注总金额的10％一11％左右的提成作为报酬，罗赞、匡国英、沈文凤等下线通过电话报单、微信报单等方式将码民的投注情况上报给庄家文群英，文群英个人根据每期码民投注情况收受单个号码800-×××0元左右自行坐庄、自负盈亏，另外部分投注上报给微信名为“大森林”的上线，并从“大森林”处获得投注金额的12％提成。文群英共收受码民投注974844.88元，从中非法获利约8万元。二、刘小江犯罪事实2019年9月初，由于文群英到长沙开饭店，将该地下六合彩交给其前夫被告人刘小江经营，刘小江接手后沿用文群英的原有模式，继续雇佣文莉、匡国英，使用文群英留下的电脑、手机，接受原码民投注。刘小江自2019年9月到2019年10月29日，共收受码民地下六合彩投注约88,992元，从中非法获利约1万余元。三、匡国英犯罪事实2018年7月，被告人匡国英以每个月1200元的报酬受雇于文群英，为其提供帮助，负责利用电脑统计、计算所有码民投注情况及每期的盈亏情况。同时，匡国英成为文群英下线，通过其微信名为“瑛子”的微信收受码民余某（微信名株洲声韵听力语言康复）、李玉红（微信名小玉）、匡杏林（微信名妞妞）、匡志林（微信名志林）、陈彬彬（微信名彬彬）、刘国光（微信名你）的投注，报送至文群英、刘小江处，从中获取码民投注总额11％的提成。共计收受码民投注92014元，从中非法获利10121元。四、沈文凤犯罪事实2018年10月，被告人沈文凤通过他人介绍认识文群英，沈文凤收受王某、谭文兵、钟国玉、田珍、任姐、通通、雷晶、ＺＹＣ、黑皮等人的地下六合彩投注，然后将投注情况报送至文群英处，文群英给沈文凤投注总额11％的提成作为报酬。沈文凤自2018年10月起，通过其微信名为“酒醉美人心”的微信联系码民、收受码民投注，共计收受码民投注89850元，从中非法获利约9883.5元。另查明，案发后文群英、刘小江退赃10万元，刘小江退赃7,100元，匡国英退赃10,121元，沈文凤退赃9,883.5元。对被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤非法所得依法没收，上缴国库。案发后，被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤能如实供述自己的犯罪事实。公诉机关提供的证据有：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、物证、搜查、辨认等笔录、电子数据等证据。该院认为，被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤以营利为目的聚众赌博，从中渔利，其行为已构成赌博罪。被告人文群英、刘小江、匡国英系共同犯罪，被告人文群英、刘小江在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人匡国英在共同犯罪中起次要作用，系从犯，被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤到案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚，被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人文群英有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，判处被告人刘小江有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元，判处被告人匡国英有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，判处被告人沈文凤判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。请依法判处。被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。对是否涉嫌犯开设赌场罪，均提出其不构成开设赌场罪。辩护人张明明的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人文群英犯赌博罪的罪名无异议，2、被告人文群英无前科，系初犯，案发后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好，自己开了饭店，有正当职业。请求从轻处罚。经审理查明：2018年1月到2019年10月，被告人文群英、刘小江雇用文莉（另案处理）、匡国英进行统计，收受码民地下六合彩投注，报送到其上线“大森林”处，留下部分自己坐庄，自负盈亏。被告人匡国英、沈文凤收受码民地下六合彩投注后报送到文群英、刘小江处，获取11％的报酬。具体犯罪事实如下：一、被告人文群英犯罪事实2018年1月至2019年9月初，被告人文群英为牟取非法利益，购买电脑、手机，在位于株洲市云龙示范区家中收受码民投注地下六合彩进行赌博，被告人文群英从2018年1月开始以每月1200元的报酬雇佣文莉为其负责利用电脑统计、计算所有码民投注情况及每期的盈亏情况。2018年7月份，被告人文群英以每月1200元的报酬雇佣被告人匡国英为其提供帮助，被告人匡国英负责通过使用被告人文群英提供的手机联系下线、接收下线投注情况并进行统计。2018年10月，因其下线罗赞（另案处理，已判决）被抓获，被告人文群英将买码地点转移到株洲市石峰区神塘冲安置小区2栋604继续进行地下六合彩赌博活动。被告人文群英通过地下六合彩微信群、朋友介绍发展下线罗赞、匡国英（微信名瑛子）、沈文凤（微信名酒醉美人心）、刘细春、夏（微信名淡若清风）、谢（微信名高兴、大头妈妈）、娥（微信名时光静好）、唐、芳、毛等人为其收受码民投注地下六合彩，并支付下线所收受码民投注总金额的10％一11％左右的提成作为报酬，罗赞、匡国英、沈文凤等下线通过电话报单、微信报单等方式将码民的投注情况上报给被告人文群英，被告人文群英个人根据每期码民投注情况收受单个号码800-×××0元左右自行坐庄、自负盈亏，另外部分投注上报给微信名为“大森林”的上线，并从“大森林”处获得投注金额的12％提成。被告人文群英共收受码民投注974844.88元，从中非法获利约8万元。二、被告人刘小江犯罪事实2019年9月初，由于被告人文群英到长沙开饭店，将该地下六合彩交给其前夫被告人刘小江独自经营，被告人刘小江接手后沿用文群英的原有模式，继续雇佣文莉、匡国英，使用文群英留下的电脑、手机，接受原码民投注。被告人刘小江自2019年9月到2019年10月29日，共收受码民地下六合彩投注约88,992元，从中非法获利约1万余元。三、被告人匡国英犯罪事实2018年7月，被告人匡国英以每个月1200元的报酬受雇于文群英，为其提供帮助，负责利用电脑统计、计算所有码民投注情况及每期的盈亏情况。同时，匡国英成为文群英下线，通过其微信名为“瑛子”的微信收受码民余某（微信名株洲声韵听力语言康复）、李玉红（微信名小玉）、匡杏林（微信名妞妞）、匡志林（微信名志林）、陈彬彬（微信名彬彬）、刘国光（微信名你）等人的投注，报送至被告人文群英、刘小江处，从中获取码民投注总额11％的提成。共计收受码民投注92014元，从中非法获利10121元。四、被告人沈文凤犯罪事实2018年10月，被告人沈文凤通过他人介绍认识被告人文群英，被告人沈文凤收受王某、谭文兵、钟国玉、田珍、任姐、通通、雷晶、ＺＹＣ、黑皮等人的地下六合彩投注，然后将投注情况报送至文群英处，文群英给沈文凤投注总额11％的提成作为报酬。沈文凤自2018年10月起，通过其微信名为“酒醉美人心”的微信联系码民、收受码民投注，共计收受码民投注89850元，从中非法获利约9883.5元。案发后，被告人文群英、刘小江退赃10万元，被告人刘小江退赃7,100元，被告人匡国英退赃10,121元，被告人沈文凤退赃9,883.5元。被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤能如实供述自己的犯罪事实。另查明，被告人匡国英因本案被行政拘留15日，实际执行行政拘留6日。上述事实，有下列经过庭审查证属实的证据予以证明：1、报案登记表、立案决定书，证明公安机关发现有人利用微信开设赌场组织赌博的时间、地点、立案经过。2、扣押决定书、扣押物品、文件清单、附缴款书，证明公安机关对从文群英扣押金色VIVOY53手机1台、粉色OPPOA5手机1台，从刘小江处扣押刘小江黑色男士皮包内赌资7100元、iphne5s手机1台白色vivoy51A手机1台、计算器5个、黑色联想SP1X64牌笔记本电脑1台、银色VOVIY927手机1台、白色vivoy33手机1台、码单统计表19张、码报及研究资料88张、生肖表1张、黑色oppoRnst手机1台、台式电脑1台（红色三星牌显示屏、百盛牌主机），从匡国英处查获紫色华为nova4手机1台，从沈文凤处查获黑色华为nova3e手机1台，从文莉处查获蓝色vivoy7s手机1台，文群英及刘小江退赃10万、沈文凤退赃9883.5元人民币、匡国英退赃10121元进行扣押的事实。3、刑事照片，证明被告人文群英、刘小江、匡国英、文莉指认其用于经营地下六合彩的租房的具体地点及使用工具、地下六合彩投注网络投注情况截图，被告人刘小江、文群英、沈文凤指认其手机内用于交易地下六合彩的微信名、交易金额转账的截图，被告人沈文凤对其投注地下六合彩使用的手机及微信的指认的事实。4、微信名“阿英”及“一朵花”交易明细（附微信聊天截图及转账记录），证明被告人文群英、沈文凤指认其通过微信收付的地下六合彩交易的具体时间和金额，文群英与刘细春、“你”、“高兴（大头妈妈）”、“ZY、君”的六合彩交易情况。5、地下六合彩交易记录，证明被告人匡国英2019年以来与投注、中奖码民的交易明细，证明罗赞2018年以来与上线文群英的交易地下六合彩的资金明细。6、资金交易记录，证明刘小江OPPOR11及IPHNE5S手机内2019年9月-10月每期的六合彩交易情况。7、到案经过，证明公安机关于2019年10月29日晚23时许在株洲市石峰区抓获刘小江、匡国英、文莉，2019年10月29日晚0时将文群英传唤到案，2019年11月20日晚19时许将沈文凤传唤到案的事实。8、户籍资料，证明被告人文群英、匡国英、刘小江、沈文凤犯罪时已年满18周岁，作案时具有完全刑事责任能力的事实。9、公安行政处罚决定书，证明公安机关对参与地下六合彩赌博的违法行为人匡国英、文莉、余某处行政拘留并处罚款，对王某出行政拘留不予执行。被告人匡国英于2019年10月31日至11月5日被行政拘留6日。10、证人余某的证言，证明其在被告人匡国英手中购买地下六合彩的事实。11、证人王某的证言，证明其在被告人沈文凤手中购买地下六合彩的事实。12、同案人罗赞的供述和辩解，证明同案犯罗赞作为被告人文群英的下线进行地下六合彩活动的事实。13、同案人文莉的供述和辩解，证明文莉作为员工利用微信进行地下六合彩活动的事实。14、被告人文群英的供述和辩解，证明被告人文群英利用手机微信进行地下六合彩活动的事实。15、被告人刘小江的供述和辩解，证明被告人刘小江利用微信进行地下六合彩活动的事实。16、被告人匡国英的供述和辩解，证明被告人匡国英利用微信进行地下六合彩活动的事实。17、被告人沈文凤的供述和辩解，证明被告人沈文凤利用微信进行地下六合彩活动的事实。18、搜查笔录、提取笔录，证明公安机关对文群英、刘小江人身及住所进行搜查，在文群英上衣口袋内查获粉色ＯＰＰＯＡ5手机1台、在其租房长沙县泉塘安置小区3期6栋Ｍ18号床边保险柜上查获金色ＶＩＶＯＹ53手机1台；在刘小江株洲市石峰区查获计算器5个、黑色联想ＳＰ1Ｘ64牌笔记本电脑1台、银色ＶＯＶＩＹ927手机1台、白色ｖｉｖｏｙ33手机1台、码单统计表19张、码报及研究资料88张、生肖表1张、黑色ｏｐｐｏＲｎｓｔ手机1台、蓝色华为ＤＲＡ-ＡＬ00手机1台、台式电脑1台（红色三星牌显示屏、百盛牌主机）、黑色男士皮包内赌资7100元、ｉｐｈｎｅ5ｓ手机1台、蓝色ｖｉｖｏｙ7ｓ手机1台、紫色华为ｎｏｖａ4手机1台、白色ｖｉｖｏｙ51Ａ手机1台，并对其查获的涉案物品进行拍照并提取电子证据的事实。证明公安机关对被告人匡国英、沈文凤、罗赞手机中微信写码下单的转账记录进行提取的事实。19、辨认笔录，证明被告人文群英、匡国英、文莉、罗赞、沈文凤与下注码民余某相互进行辨认，无误，被告人文群英、刘小江、匡国英系经营地下六合彩赌博行为人的事实。20、微信截图，证明被告人匡国英在工作手机华为NOVA4上通过微信与码民联系交流及微信转账投注、中奖情况，被告人沈文凤指认使用黑色华为手机及手机上的微信与文群英联系交易投注地下六合彩，被告人文群英指认其通过微信名“一朵花”联系下线、投注生肖、每期交易码民投注的具体资金情况及与上线“大森林”进行地下六合彩结账，被告人文群英、刘小江指认其通过微信与下线交易及聊天的事实。罗赞与文群英指认罗赞手机内与上线文群英、刘小江通过微信联系、每期交易码民投注的具体资金情况。本院认为，被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤以营利为目的，利用地下六合彩，组织、管理多人共同进行赌博活动，其中被告人文群英情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤犯赌博罪不当，应予纠正。案发后，被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人文群英与被告人匡国英、沈文凤是共同犯罪、被告人刘小江与被告人匡国英、沈文凤是共同犯罪，被告人文群英、刘小江在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚。被告人匡国英、沈文凤在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人文群英、刘小江、匡国英、沈文凤退缴赃款，可酌情从轻处罚，对其退缴赃款，应依法予以没收，上缴国库。被告人匡国英因本案被行政拘留6日，可折抵刑期6日。辩护人提出的被告人文群英无前科，是初犯，案发后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。公诉机关对被告人刘小江、匡国英、沈文凤的量刑建议适当，本院予以采纳。对被告人文群英的量刑建议不当，本院不予采纳。据此，对被告人文群英适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人刘小江适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人匡国英、沈文凤适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条、第二十七条、第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人文群英犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年10月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘小江犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年6月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人匡国英犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2021年1月16日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人沈文凤犯开设赌场罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2020年12月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人文群英、刘小江违法所得及赌资人民币10万元、7,100元、被告人匡国英违法所得人民币10,121元、被告人沈文凤违法所得人民币9,883.5元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金自仿人民陪审员  匡桂林人民陪审员  朱允芳二〇二〇年八月二十五日书 记 员  周 甜附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。