福建省三明市梅列区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽0402刑初218号 公诉机关三明市梅列区人民检察院。 被告单位江西景羊羊实业有限公司，住所地江西省九江市德安工业园。 法定代表人吴道礼。 诉讼代表人刘传明，男，1977年7月20日出生，汉族，住江西省九江市德安县，该公司职员。 辩护人刘丽锦，福建而樾律师事务所律师。 辩护人官宇轩，福建而樾律师事务所律师。 被告人吴道礼，男，1975年3月4日出生于江西省德安县，汉族，高中文化，户籍所在地江西省德安县，住江西省南昌市青山湖区。因涉嫌非法吸收公众存款于2017年3月29日被刑事拘留，同年4月7日被取保候审（羁押10日），因另一案件于2019年1月2日被江西省宜春市公安局袁州分局逮捕,现羁押于江西省宜春市看守所。 辩护人罗国清，福建而樾律师事务所律师。 被告单位江西景羊羊实业有限公司、被告人吴道礼被控非法吸收公众存款一案，三明市梅列区人民检察院于2018年8月28日以梅检公诉刑诉［2018］204号起诉书，向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。期间三明市梅列区人民检察院于2018年11月28日建议本院延期审理一次。因被告人吴道礼无法到案，本案于2019年3月18日中止审理，后于2020年8月10日恢复审理。三明市梅列区人民检察院指派检察员葛晶出庭支持公诉，被告单位江西景羊羊实业有限公司诉讼代表人刘传明、辩护人官宇轩，被告人吴道礼及其辩护人罗国清到庭参加诉讼。现已审理终结。 三明市梅列区人民检察院指控，2015年1月，被告单位江西景羊羊实业有限公司、被告人吴道礼在三明市注册成立江西景羊羊实业有限公司三明分公司，并以江西景羊羊实业有限公司名义，以高息为诱饵，采取借款和入股的方式公开向社会不特定人群吸收资金。至2016年8月，被害人数达353人，吸收金额达29326350元。被告人吴道礼到案后，在其家人的积极配合下，陆陆续续退出1853000元。 上述指控的事实，公诉机关提供了被告人吴道礼的供述，被害人陈某1、陈某2、陈某3等人的报案材料及陈述，证人徐某、曾某的证言，营业执照，组织机构代码证，借款协议，客户申请表，财务专用收据，股权投资协议书，股权证书，企业纳税、变更、投资信息，身份信息及企业信息材料，银行查询、冻结材料，到案经过证明，情况说明等证据证明。 公诉机关认为，被告单位江西景羊羊实业有限公司、被告人吴道礼非法吸收公众存款共计人民币29326350元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告单位江西景羊羊实业有限公司对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并表示认罪认罚。辩护人提出，筹集的款项是用于生产经营，公司有归还部分款项，可从轻处理。 被告人吴道礼对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并表示认罪认罚。 被告人吴道礼的辩护人提出，本案是单位犯罪，吴道礼作为公司的直接责任人员承担刑责，在案发期间，有归还部分款项，且当庭表示认罪认罚，可从轻处罚。 经审理查明，被告人吴道礼于2014年9月3日在江西省德安县登记成立了江西景羊羊实业有限公司，吴道礼任被告单位江西景羊羊实业有限公司的法定代表人。之后，被告人吴道礼为了筹集资金，于同年12月12日在福建省三明市注册成立了江西景羊羊实业有限公司三明分公司，吴道礼任三明分公司的负责人，租赁三明市梅列区物资大厦2层作为办公场所，并安排彭某等人在三明市筹集资金。 2015年1月至2016年9月期间，被告人吴道礼未经有关部门批准，以公司经营需要资金、加快企业发展推广上市为由，雇佣业务员在福建省三明市向不特定人员派发传单，进行公开宣传，之后与各被害人签订借款协议书、股权投资协议书，在协议书上加盖被告单位江西景羊羊实业有限公司公章，承诺按期还本付息或支付远高于银行利息的收益，向三明市区不特定人员集资借款。在与被害人签订协议后，将筹集的款项扣减佣金及应支付给被害人的利息，转到被告人吴道礼的银行卡。款项被其用于江西景羊羊实业有限公司及其他省份分公司的生产经营等。 被告单位江西景羊羊实业有限公司、被告人吴道礼以上述方式向黄某、林某1、林某2、吴某、程某等325名被害人非法吸收或变相吸收存款共计23319550元，期间归还被害人部分本息共计2121883元。案发后，被告人吴道礼于2017年4月1日至2017年12月29日期间，通过其亲友分七次向三明市公安局梅列分局退出违法所得共计1800000元（已经转至本院扣押），造成各被害人经济损失共计19397667元。具体非法吸收公众存款事实列表附后。 另查明，被告人吴道礼于2017年3月29日上午10时，在江西省南昌市青山湖区东方塞纳住宅小区G3栋地下停车场被公安民警抓获归案。 上述事实有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人黄某、林某1、林某2、吴某、程某、等人的报案材料及陈述证明，被告单位江西景羊羊实业有限公司、被告人吴道礼以约定高于银行利息并按期还本付息，或者以投资入股可按月获取高额收益为诱饵，通过发放宣传单的方式向社会公开宣传，之后和被害人签订协议，向不特定的社会公众吸收存款，期间有归还部分本息。 2.借款协议书、股权投资协议书、客户申请表、股权证书、股权认购金证书、收款收据、景羊羊实业有限公司三明分公司收支情况表证明，被告人吴道礼非法吸收存款的时间及具体金额。 3.江西景羊羊实业有限公司及三明分公司的明细账、领款表、收条、网上银行电子回单、现金账目、银行交易记录证明，案发期间，被告单位江西景羊羊实业有限公司、被告人吴道礼归还部分本息的事实。 4.证人徐某的证言及银行卡交易记录证明，江西景羊羊实业有限公司的老板是吴道礼，其于2015年3月初任景羊羊实业有限公司三明分公司出纳，主要是负责将筹集的资金转给吴道礼和支付相关费用，把从客户借来的钱款数额给吴道礼汇报，之后预留41%资金，用于业务团队的佣金、每天支付给客户的利息，其他钱全部汇给吴道礼。其还要支付业务员工资、水电费、房租等。其个人工资是公司包吃包住每月5000元。三明分公司具体开展业务由彭帅等人负责。 5.证人曾某的证言证明，其于2016年3月底到江西景羊羊实业有限公司上班，负责管理，生产羽绒服。公司的财务及资金由吴道礼负责。其知道吴道礼以募集股权的方式在外面融资。 6.江西景羊羊实业有限公司客户还款统计表、资金运用情况说明，证明被告单位江西景羊羊实业有限公司、被告人吴道礼非法吸收公众存款有用于公司广告宣传、在各省市租赁店铺、公司的装饰装修、支付员工工资、归还本息等。 7.江西省德安县国家税务局出具的证明，证明江西景羊羊实业有限公司2015年1月1日以来未交纳任何税款。 8.人像辨认笔录及照片证明，经被害人寇某辨认，被告人吴道礼就是江西景羊羊实业有限公司的法定代表人。 9.福建省行政暂时扣留（或冻结）财物收据及福建省行政事业单位资金往来结算票据、情况说明证明，被告人吴道礼归案后于2017年4月1日退出违法所得100万元，2017年4月28日退出违法所得20万元，于2017年7月6日退出违法所得10万元，2017年8月15日退出违法所得5万元，于2017年9月6日退出违法所得20万元，2017年10月9日退出违法所得20万元，2017年12月29日退出违法所得5万元。以上共计180万元，公安机关于2019年10月18日转入本院账户。 10.营业执照、内资企业登记基本情况表、商标注册证、开户许可证、法定代表人信息资料证明，被告单位江西景羊羊实业有限公司是2014年9月3日经江西省德安县市场监督管理局登记注册的有限责任公司。被告人吴道礼任公司执行董事，是公司的法定代表人。江西景羊羊实业有限公司三明分公司的负责人为吴道礼，以及被告人吴道礼的基本情况。 11.到案经过证明，被告人吴道礼于2017年3月29日上午10时，在江西省南昌市青山湖区XX住宅小区XX地下停车场被公安民警抓获归案。 12.被告人吴道礼供述，2014年12月，其在三明市梅列区注册了江西景羊羊实业有限公司三明分公司，办公地点在三明市物资大厦，其任负责人，其通过朋友介绍认识了湖南人彭某，2015年1月到2016年8月期间，其通过彭某以经营销售景羊羊服饰等理由，用江西景羊羊实业有限公司的名义，在三明发放宣传单，向不特定人员募集资金。融资的方式有两种，一种是签订合同进行借款，还有一种是签订合同进行股权投资。其派徐某在三明任财务，将筹集的资金转入其银行卡，银行卡由总公司财务曾贞管理使用。江西景羊羊实业有限公司由曾某负责管理。徐某会把三明分公司的账目报给总公司财务，还有把签订的借款合同、股权证书等寄到总公司。其融资所得款项扣除给彭帅及业务员的提成、支付利息及相关费用后，投资到德安县的总公司、南京分公司、浙江桐乡市分公司，主要用于生产经营。除了公司归还部分本息之外，期间有通过三明的唐金亮、汪柏林归还部分本息。其查阅了公司的财务账目及三明分公司的账目，在三明融资金额达29326350元。 以上证据收集程序合法，经过庭审质证，能相互关联，互相印证，形成证据锁链。应对上述证据所证明的事实予以确认。 本院认为，被告单位江西景羊羊实业有限公司、被告人吴道礼未经中国人民银行批准，以分发传单方式向社会公开宣传，向不特定对象非法吸收、变相吸收存款达23319550元，数额巨大，扰乱金融管理秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关指控的超出23319550元部分，无被害人报案材料，且在案证据不足以证明该部分犯罪事实，本院不予认定。江西景羊羊实业有限公司、直接负责的主管人员吴道礼的犯罪行为给被害人造成了巨大经济损失，且被害人多为老年人，酌情从重处罚。吴道礼归案后能如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。江西景羊羊实业有限公司、吴道礼自愿认罪认罚，依法从轻处罚。江西景羊羊实业有限公司、吴道礼除在案发前已经归还被害人部分本息之外，案发后吴道礼在其家人的积极配合下，又退出1800000元违法所得，酌情从轻处罚。被告单位江西景羊羊实业有限公司、被告人吴道礼给被害人造成的经济损失应继续退赔。 依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十七条第三款，第三十一条，第三十六条，第六十七条，第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第二款第一项、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告单位江西景羊羊实业有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金三十万元，限一个月内缴纳。 二、被告人吴道礼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元，限一个月内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月2日起至2022年12月22日止)。 三、被告单位江西景羊羊实业有限公司、被告人吴道礼退出的在本院扣押的违法所得一百八十万元，发还各被害人；被告单位江西景羊羊实业有限公司、被告人吴道礼应继续退赔经济损失一千九百三十九万柒仟陆佰陆拾柒元，发还各被害人（见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林伦兵 人民陪审员  张志城 人民陪审员  周金华 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  杨 彬                            附表：江西景羊羊实业有限公司、吴道礼非法吸收公众存款情况                               序号                       姓名                       借款金额                       支付利息                       已退金额                       报案损失                               1                       黄某某                       170000                       25300                       51500                       93200                               2                       林某某                       100000                       5300                                               94700                               3                       林某某                       70000                       3732                                               66268                               4                       吴某某                       10000                       600                                               9400                               5                       程某某                       30000                       2400                                               27600                               6                       林某某                       110000                       15125                       5500                       89375                               7                       张某某                       160000                       12685                       30000                       117315                               8                       俞某某                       50000                       1416                                               48584                               9                       周某                       270000                       21500                                               248500                               10                       张某某                       30000                       5268                                               24732                               11                       冉某某                       40000                       4500                                               35500                               12                       刘某某                       215000                       16250                                               198750                               13                       陈某某                       225000                       17539.5                       10000                       197460.5                               14                       蔡某某                       80000                       3000                                               77000                               15                       余某某                       30000                       2240                                               27760                               16                       姜某某                       50000                       5600                                               44400                               17                       张某某                       50000                       4002                       2500                       43498                               18                       陈某某                       10000                       234                                               9766                               19                       佘某某                       60000                       8400                       25000                       26600                               20                       邹某某                       60000                       4000                                               56000                               21                       张某某                       15000                       600                                               14400                               22                       黄某某                       60000                       7000                                               53000                               23                       金某某                       300000                       29757                                               270243                               24                       李某某                       70000                       2000                                               68000                               25                       江某某                       30000                       3000                                               27000                               26                       胡某某                       30000                       1950                                               28050                               27                       林某某                       30000                       1950                                               28050                               28                       田某某                       60000                       7500                                               52500                               29                       陈某某                       135000                       17017                                               117983                               30                       刘某某                       133800                       10533                                               123267                               31                       余某某                       10000                       460                       500                       9040                               32                       张某某                       160000                       10233                                               149767                               33                       陆某某                       10000                       400                                               9600                               34                       徐某某                       20000                                                                       20000                               35                       陈某某                       90000                       8220                                               81780                               36                       左某某                       30000                       3150                                               26850                               37                       骆某某                       10000                       1200                                               8800                               38                       熊某某                       160000                       9600                                               150400                               39                       蔡某某                       180000                       10500                       9000                       160500                               40                       官某某                       50000                       3200                       1500                       45300                               41                       杨某某                       10000                       900                                               9100                               42                       胡某某                       10000                       500                                               9500                               43                       虞某某                       200000                       16000                                               184000                               44                       苏某某                       20000                       1200                                               18800                               45                       周某某                       120000                       13500                       6000                       100500                               46                       邱某某                       60000                       2700                                               57300                               47                       李某某                       220000                       12000                                               208000                               48                       李某某                       142500                       5375                       4125                       133000                               49                       曾某某                       100000                       7085                                               92915                               50                       张某某                       135000                       10062                                               124938                               51                       范某某                       10000                       117                       500                       9383                               52                       陈某某                       10000                       351                                               9649                               53                       杨某某                       20000                       750                       1000                       18250                               54                       王某某                       20000                       233                                               19767                               55                       林某某                       10000                       117                                               9883                               56                       孙某某                       10000                       200                                               9800                               57                       陈某某                       165000                       6388                                               158612                               58                       方某某                       50000                       5168                                               44832                               59                       宁某某                       80000                       8529                                               71471                               60                       吴某某                       10000                       468                                               9532                               61                       张某某                       10000                       286                                               9714                               62                       王某某                       10000                       600                                               9400                               63                       黄某某                       10000                       1200                                               8800                               64                       黄某某                       50000                       1210                                               48790                               65                       黄某某                       10000                       67                                               9933                               66                       陈某某                       30000                       1460                                               28540                               67                       胡某某                       45000                       981                                               44019                               68                       朱某某                       30000                       900                                               29100                               69                       郑某某                       10000                       900                                               9100                               70                       张某某                       90000                       10500                                               79500                               71                       高某某                       10000                       468                                               9532                               72                       黄某某                       10000                       575                                               9425                               73                       杨某某                       330000                       28683                                               301317                               74                       张某某                       120000                       16200                                               103800                               75                       丁某                       10000                       1000                                               9000                               76                       邓某某                       80000                       6300                                               73700                               77                       李某某                       10000                       702                                               9298                               78                       周某某                       30000                       2250                                               27750                               79                       杨某某                       60000                       6000                                               54000                               80                       郑某某                       30000                       2625                                               27375                               81                       王某某                       10000                       800                                               9200                               82                       张定昌                       160000                       1667                                               158333                               83                       刘某某                       70000                       900                                               69100                               84                       陈某某                       10000                       1200                                               8800                               85                       林某某                       60000                       351                                               59649                               86                       吴某某                       35000                       438                                               34562                               87                       苏某某                       200000                       7134                                               192866                               88                       李某某                       70000                       7690                                               62310                               89                       官某某                       10000                       300                                               9700                               90                       黄某某                       70000                       3732                                               66268                               91                       程某某                       70000                       770                                               69230                               92                       张某某                       20000                       1398                                               18602                               93                       韩某某                       60000                       7500                                               52500                               94                       张某某                       70000                       3150                                               66850                               95                       郭某某                       50000                       2668                                               47332                               96                       陈某某                       100000                       12000                                               88000                               97                       李某某                       190000                       12826                                               177174                               98                       胡某某                       10000                       580                                               9420                               99                       王某                       70000                       2216                                               67784                               100                       张某某                       80000                       8310                                               71690                               101                       史某某                       270000                       25299                                               244701                               102                       方某某                       110000                       9635                                               100365                               103                       徐某某                       90000                       7755                                               82245                               104                       陈某某                       50000                       750                                               49250                               105                       黄某某                       30000                       1500                                               28500                               106                       黄某某                       87500                       2054                                               85446                               107                       林某某                       20000                       267                                               19733                               108                       鲍某某                       145000                       9785                                               135215                               109                       陈某某                       95000                       4800                                               90200                               110                       吴某某                       360000                       46570                       8000                       305430                               111                       郑某某                       10000                       1400                                               8600                               112                       陈某某                       10000                       1400                                               8600                               113                       蔡某某                       80000                       6260                                               73740                               114                       薛某某                       52500                                                                       52500                               115                       李某某                       60000                       4900                                               55100                               116                       杨某某                       95000                       7450                                               87550                               117                       訾某某                       10000                       1100                                               8900                               118                       陆某某                       60000                       900                                               59100                               119                       陆某某                       10000                       468                                               9532                               120                       张某                       40000                       3897                                               36103                               121                       李某某                       100000                       7085                                               92915                               122                       林某某                       30000                       2600                                               27400                               123                       李某某                       50000                       5000                                               45000                               124                       韩某某                       60000                       6792                                               53208                               125                       应某某                       100000                       3434                                               96566                               126                       张某某                       35000                       437                                               34563                               127                       苏某某                       140000                       13920                                               126080                               128                       揭某某                       60000                       4000                                               56000                               129                       赖某某                       40000                       5196                                               34804                               130                       庄某某                       10000                       234                                               9766                               131                       林某某                       52500                                                                       52500                               132                       钟某某                       132500                       3091                                               129409                               133                       林某某                       10000                       870                                               9130                               134                       余某某                       20000                       130                                               19870                               135                       林某某                       30000                       1400                                               28600                               136                       张某某                       50000                       2925                                               47075                               137                       苏某某                       85000                                                                       85000                               138                       王某某                       20000                                                                       20000                               139                       赵某某                       10000                                                                       10000                               140                       许某某                       10000                                                                       10000                               141                       林某某                       35000                                               1500                       33500                               142                       林某某                       35000                                               1750                       33250                               143                       李某某                       65000                       1500                       1500                       62000                               144                       陈某某                       50000                                               2500                       47500                               145                       陈某某                       10000                                               500                       9500                               146                       张某某                       20000                                                                       20000                               147                       包某某                       60000                                                                       60000                               148                       寇某某                       320000                       28000                                               292000                               149                       许某某                       50000                       4680                                               45320                               150                       林某某                       90000                       6750                       4500                       78750                               151                       陈某某                       10000                       1400                                               8600                               152                       徐某某                       30000                                                                       30000                               153                       罗某某                       30000                                                                       30000                               154                       唐某某                       485000                       23000                       100750                       361250                               155                       陈某某                       35000                                                                       35000                               156                       陈某某                       155000                       7208.5                       6000                       141791.5                               157                       陈某某                       10000                       600                                               9400                               158                       彭某某                       10000                       1100                                               8900                               159                       付某某                       35000                       1750                                               33250                               160                       杨某某                       40000                       3464                                               36536                               161                       蔡某某                       30000                       1875                                               28125                               162                       张某某                       30000                       1500                                               28500                               163                       丁某某                       80000                       6180                                               73820                               164                       丁某某                       10000                       600                                               9400                               165                       刘某某                       60000                       7000                                               53000                               166                       邓某某                       60000                       7000                                               53000                               167                       陶某某                       10000                       468                                               9532                               168                       柯某某                       200000                       18000                                               182000                               169                       徐某某                       10000                       800                                               9200                               170                       曾某某                       45000                       600                                               44400                               171                       吕某某                       10000                       436                                               9564                               172                       方某某                       15000                       815                                               14185                               173                       张某某                       10000                       1100                                               8900                               174                       余某某                       30000                       2600                                               27400                               175                       苏某某                       30000                                               1500                       28500                               176                       练某某                       10000                       234                                               9766                               177                       兰某某                       100000                       3000                                               97000                               178                       张某某                       10000                       351                                               9649                               179                       张某某                       10000                       468                                               9532                               180                       丁某某                       232500                       17600                                               214900                               181                       冯某某                       160000                       7600                                               152400                               182                       潘某某                       90000                       1600                       4500                       83900                               183                       林某某                       30000                       1125                       1500                       27375                               184                       李某某                       30000                       2925                                               27075                               185                       黄某某                       10000                       700                                               9300                               186                       张某某                       10000                       1000                                               9000                               187                       陈某某                       20000                       750                                               19250                               188                       陈某某                       20000                       1000                       1000                       18000                               189                       陈某某                       30000                       3000                       1500                       25500                               190                       钟某某                       120000                       12400                                               107600                               191                       赵可英                       90000                       1425                                               88575                               192                       赵某某                       200000                       11332                                               188668                               193                       林某某                       20000                       1900                                               18100                               194                       陈某某                       30000                       900                                               29100                               195                       郑某某                       50000                       1332                                               48668                               196                       陈某某                       267500                       3700                       10000                       253800                               197                       王某某                       10000                       1200                       500                       8300                               198                       李某某                       135000                       7500                       1750                       125750                               199                       邵某某                       50000                       1200                       21500                       27300                               200                       陈某某                       75000                       633                       2000                       72367                               201                       黄某某                       120000                       3851                                               116149                               202                       陈某某                       10000                       300                       500                       9200                               203                       高某某                       110000                       6840                       500                       102660                               204                       黄某某                       90000                       4800                       1500                       83700                               205                       林某某                       30000                       1880                       1500                       26620                               206                       高某某                       10000                       545                                               9455                               207                       李某某                       90000                       6825                                               83175                               208                       施某某                       200000                       22505                                               177495                               209                       黄某某                       100000                       3750                       5000                       91250                               210                       陈某某                       40000                       1200                                               38800                               211                       林某某                       70000                       5765                                               64235                               212                       俞某某                       30000                       1400                                               28600                               213                       罗某某                       10000                       1000                                               9000                               214                       赖某某                       120000                                                                       120000                               215                       童某某                       85000                       2250                       4250                       78500                               216                       陈某某                       10000                       500                                               9500                               217                       颜某某                       185000                       9520                                               175480                               218                       黄某某                       245000                       10500                       12250                       222250                               219                       张某某                       60000                       3000                                               57000                               220                       尤某某                       30000                       1050                                               28950                               221                       陈某某                       105000                       6790                                               98210                               222                       魏某某                       55000                       280                                               54720                               223                       方某某                       10000                       800                       500                       8700                               224                       孔某某                       65000                       2400                       3250                       59350                               225                       刘某某                       230000                       32900                                               197100                               226                       郑某某                       50000                       5420                       2500                       42080                               227                       林某某                       50000                       6960                                               43040                               228                       聂某某                       10000                       1100                                               8900                               229                       诸某某                       162500                       9100                                               153400                               230                       陈某某                       65000                       2750                                               62250                               231                       李某某                       420000                       34500                       21000                       364500                               232                       陈某某                       155000                       5668                       7750                       141582                               233                       杜某某                       100000                       5400                                               94600                               234                       黄某某                       35000                                                                       35000                               235                       张某某                       60000                       6300                       3000                       50700                               236                       韩某某                       132000                                               60000                       72000                               237                       叶某某                       295000                       8002                                               286998                               238                       黄某某                       60000                       3200                                               56800                               239                       杨某某                       30000                       1400                       1500                       27100                               240                       林某某                       10000                       1100                                               8900                               241                       陈某某                       10000                       500                                               9500                               242                       林某某                       10000                       1000                                               9000                               243                       邓某某                       10000                       351                                               9649                               244                       所某某                       20000                       2400                                               17600                               245                       迟某某                       10000                                               500                       9500                               246                       李某某                       35000                       3900                                               31100                               247                       余某某                       10000                       1100                                               8900                               248                       蒋某某                       50000                       750                                               49250                               249                       苏某某                       50000                       1150                       2500                       46350                               250                       陈某某                       10000                       1000                                               9000                               251                       黄某某                       30000                       375                                               29625                               252                       包某某                       35000                       1200                                               33800                               253                       胡某某                       30000                       2200                       1500                       26300                               254                       金某某                       60000                       3600                                               56400                               255                       乐某某                       40000                       1600                       2000                       36400                               256                       林某某                       75000                       1200                                               73800                               257                       张某某                       110000                       5000                       5500                       99500                               258                       王某某                       10000                       560                       500                       8940                               259                       张某某                       50000                       3335                       2500                       44165                               260                       邓某某                       1050000                       41250                       162500                       846250                               261                       杨某某                       60000                       7700                                               52300                               262                       陈某某                       70000                       2800                                               67200                               263                       张某某                       60000                                                                       60000                               264                       金某某                       30000                       750                       1500                       27750                               265                       陈某某                       100000                       10000                       5000                       85000                               266                       邱某某                       270000                       21000                       13500                       235500                               267                       翁某某                       80000                       5335                       4000                       70665                               268                       张某某                       60000                       4000                       3000                       53000                               269                       王某某                       100000                                                                       100000                               270                       冯某某                       60000                                                                       60000                               271                       范某某                       60000                       5400                       3000                       51600                               272                       谢某某                       130000                       7233                       6500                       116267                               273                       林某某                       120000                       1700                                               118300                               274                       毛某某                       10000                       1755                                               8245                               275                       杨某某                       55000                       2775                                               52225                               276                       叶某某                       90000                       3900                                               86100                               277                       黄某某                       10000                       266                                               9734                               278                       罗某某                       60000                       7700                       3000                       49300                               279                       黄某某                       120000                       15000                       6000                       99000                               280                       李某某                       35000                       1312.5                                               33687.5                               281                       叶某某                       10000                       1000                                               9000                               282                       郑某某                       30000                       3250                                               26750                               283                       张某某                       50000                       2668                       667                       46665                               284                       钱某某                       105000                       7612.5                                               97387.5                               285                       潘某某                       260000                       500                                               259500                               286                       郑某某                       30000                       900                       1500                       27600                               287                       廖某某                       60000                       2400                       3000                       54600                               288                       林某某                       10000                       702                       500                       8798                               289                       陈某某                       10000                       1000                       500                       8500                               290                       姚某某                       20000                       1385                       1000                       17615                               291                       方某某                       65000                       2100                       1500                       61400                               292                       林某某                       30000                       1875                                               28125                               293                       吴某某                       61250                                                                       61250                               294                       张某某                       30000                       425                       1500                       28075                               295                       黄某某                       20000                       600                                               19400                               296                       李某某                       10000                       400                                               9600                               297                       肖某某                       100000                                                                       100000                               298                       高某某                       10000                       117                                               9883                               299                       张某某                       20000                       283                       1000                       18717                               300                       林某某                       152500                                                                       152500                               301                       杨某某                       30000                                                                       30000                               302                       林某某                       20000                       466                                               19534                               303                       林某某                       10000                       284                                               9716                               304                       赵某某                       110000                       3335                                               106665                               305                       陈某某                       60000                       6300                       3000                       50700                               306                       邓某某                       20000                       344                                               19656                               307                       王某某                       10000                       344                                               9656                               308                       张某某                       20000                       600                                               19400                               309                       方某某                       40000                                               20000                       20000                               310                       叶某某                       160000                       7266                                               152734                               311                       沈某某                       20000                       233                                               19767                               312                       林某某                       45000                       351                       500                       44149                               313                       汪某某                       120000                                                                       120000                               314                       林某某                       50000                                                                       50000                               315                       陈某某                       60000                                                                       60000                               316                       李某某                       10000                       266                                               9734                               317                       颜某某                       30000                       6000                                               24000                               318                       王某某                       70000                                                                       70000                               319                       刘某某                       30000                       1500                       1500                       27000                               320                       李某某                       220000                       6251                       11000                       202749                               321                       赵某某                       20000                                               1000                       19000                               322                       吴某某                       30000                       4554                                               25446                               323                       吴某某                       10000                       234                       500                       9266                               324                       陈某某                       40000                       1000                       2000                       37000                               325                       陈某某                       20000                                                                       20000                                                                           23319550                       1403341                       718542                       21197667                经济损失：21197667－案发后退出的1800000＝19397667元 附本判决书相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第三条第二款第一项具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； 第三款非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。