黑龙江省南岔县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0726刑初7号公诉机关黑龙江省南岔县人民检察院。被告人孔祥凯，男，1983年8月21日出生于黑龙江省铁力市，汉族，初中文化，无固定职业，租住天津市东丽区，户籍所在地黑龙江省铁力市。因本案于2019年7月18日被黑龙江省南岔县公安局刑事拘留，同年8月21日经黑龙江省南岔县人民检察院批准逮捕，同日由南岔县公安局执行，现羁押于南岔看守所。辩护人张扬，黑龙江仁则律师事务所律师。黑龙江省南岔县人民检察院以伊南检诉刑诉（2020）7号起诉书指控被告人孔祥凯犯非法经营罪，于2020年2月6日向本院提起公诉，本院受理后，因全国爆发新型冠状病毒感染的肺炎疫情，导致诉讼活动不能正常进行，本院于2020年2月22日裁定中止审理，同年7月27日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南岔县人民检察院指派检察员王晓东出庭支持公诉，被告人孔祥凯及其辩护人张扬到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2014年至案发，被告人孔祥凯在未取得任何经营药品资质的情况下，在天津市各医院门口、东丽区市场附近等地回收医保药品，并将回收的医保药品分别向佳木斯市的杨某、张某，南岔县居民孟某（三人另案处理）销售。销售金额共计12026448元人民币，非法获利共计721586.88元。经侦查，被告人孔祥凯于2019年7月18日在天津市东丽区被公安机关抓获。上述事实，检察机关提供书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见等证据证实，认为被告人孔祥凯的行为已构成非法经营罪，因被告人孔祥凯认罪认罚，可以从轻处罚，应依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，建议判处被告人有期徒刑六至八年，并处罚金人民币五十万元以上。被告人孔祥凯对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人张扬提出的辩护意见是：1.被告人认罪认罚，如实供述、坦白犯罪事实；2.被告人系初犯；3.被告人犯罪性质不严重，社会危害性小；4.被告人如实上交违法犯罪所得。综上，请求对被告人从轻处罚，建议判处有期徒刑五年以下，不判处其附加刑罚金。经审理查明：2014年至案发，被告人孔祥凯在未取得任何经营药品资质的情况下，在天津市各医院门口、东丽区市场附近等地回收医保药品，将回收药品销售谋利。1.2014年至2019年7月，被告人孔祥凯通过快递方式将非法收购的医保药品销售给黑龙江省佳木斯市的杨某、张晓明（二人另案处理），杨某、张某将购买医保药品价款分别转入孔祥凯及其父亲孔某、母亲王某的银行账户内，销售金额共计人民币10974176元，共非法获利人民币658450.56元。2.2017年6月至2018年11月，被告人孔祥凯通过快递方式将非法收购的医保药品销售给黑龙江省南岔县居民孟某（另案处理），孟某将购买医保药品的价款转入孔祥凯父亲孔某的工商银行账户内，孔祥凯销售金额共计人民币1052272元，共非法获利人民币63136.32元。综上，被告人孔祥凯销售药品的金额共计12026448元人民币，非法获利共计721586.88元人民币。案发后，公安机关扣押被告人孔祥凯所有的尼桑奇骏SUV白色车辆一台（冀Ｂ×××**)、冻结孔祥凯转移至孔某在中国建设银行哈西东辉支行账户内的非法获利427695.14元人民币。上述事实，公诉机关提供以下证据证实，并经庭审举证、质证，查证属实，予以确认。1.受案登记表、立案决定书证实：2019年5月23日，南岔公安分局森侦大队受理伊春市食品药品监督管理局南岔分局移送的案件，并于2019年5月24日对孟某等人涉嫌非法经营案立案侦查。2.户籍证明证实：被告人孔祥凯的基本情况。3.到案经过证实：2019年7月18日孔祥凯在天津市东丽区被公安机关抓获。4.银行流水单证实：孟某向某1祥凯转账共计人民币1238272.02元；2014年8月14日至2016年6月18日，杨某向某1祥凯转账共计1602538元；2018年6月17日至2018年10月24日，杨某向王某转账共计1151073元；2015年6月29日至2016年4月11日，杨某向某1凡君转账共计2273456元。5.搜查证及笔录证实：2019年7月18日，南岔公安分局对天津市东丽区保利玫瑰湾3期36号楼2301室进行搜查的情况；2019年7月18日，南岔公安分局对天津市东丽区保利玫瑰湾3期33号楼2702室车库及车库内车牌号为冀Ｂ×××**的车辆进行搜查的情况。6.扣押清单证实：2019年7月18日，南岔公安分局扣押位于天津市东丽区保利玫瑰湾3期36号楼2301室内属于孔祥凯的大量药品包装盒、1部oppo手机A7X型、1部华为平板电脑；2019年7月18日，南岔公安分局扣押位于天津市东丽区保利玫瑰湾3期33号楼2702室车库及车库内车牌为冀Ｂ×××**的车辆内属于孔祥凯的7张银行卡。7.伊春市食品药品检验检测中心证明证实：送检的扣押孔祥凯非法经营的药品由于药品量不能满足检验量要求，原样退回。8.证人孔某证言证实：我是孔祥凯的父亲，孔祥凯在天津市东丽区做回收医保药品买卖，并没有什么正规手续和资质。用我身份办理的中国建设银行卡，是孔祥凯在使用。9.证人董某证言证实：我是孔祥凯的妻子，孔祥凯在天津市东丽区做个人回收医保药品行业，没有药品经营手续。10.证人杨某证言证实：2014年初，我听说孔祥凯在天津能收到医保回流药，都是真药，比正规渠道进货便宜，我就从孔祥凯手中购买医保回流药后再销售。从2014年初至今，我总共在孔祥凯手中购进了1100余万的医保回流药，孔祥凯给我的银行卡账户分别是孔某、王某和他自己的，我都向这些卡里转过钱，我是陆续给孔祥凯转了大约800多万，今年我还让我姐夫张某去建行用现金给孔祥凯汇了共计270多万元，这些钱都是我在孔祥凯手中购进医保回流药的钱，我把购进的医保回流药品再每盒加价1-2元销售。11.证人孟某证言证实：2017年我从孔祥凯处购买诺和灵、诺和锐、拜新同、丹参滴丸等医保回流药，共计123万元左右。其中有我还孔祥凯的大约17.1万元钱。药品款项有1067272元，借款有17100元。12.被告人孔祥凯供述证实：2017年5月份左右，孟某给我打电话问我是否有心脑血管类、糖尿病类、高血压病的常见病药品，我说有拜新同、丹参滴丸、速效救心丸、云南白药气雾剂等药品。我收购到医保药品，筹够数量就通过快递公司寄给孟某，每样药品价格都不一样，平均每样药品我加1元钱，孟某在给我银行卡转药品钱。我在2017年与孟某有医保回收药交易后，我在天津中国工商银行用我父亲孔某身份证办理的银行卡，是专门用于与孟某给我往这张银行卡转钱，都是我卖给孟某医保回收药品的钱。我当时觉得交易医保回收药品是违法的，我就没有使用我自己的身份证办理银行卡，逃避监管。2019年3月份左右，我觉得孟某不把握，不想再与孟某交易医保药品了，我就将与孟某交易的孔某名下的银行卡注销了。孟某给我回款金额123万元左右，其中有借我的大约17万元钱。经过我看银行交易流水，我和孟某交易药品金额有1067272元，借款17万元。杨某于2014年8月份通过电话联系我购买医保回流药的事，之前我们就一直合作，她都是通过电话联系我购买医保回流药的事，通过银行转账的方式支付的药品货款。我给过杨某一张工商银行的银行卡，用我的名开的户，我用我父亲孔某的信息在天津的工商银行、建设银行各办理过一张银行卡，用我母亲王某的信息在天津的工商银行办理过两张银行卡。杨某向我支付的购买医保回流药钱，是向这几张银行卡汇款。我一共卖给杨某的医保回流药品交易金额是10974176元。我销售给杨某的医保回流药品一共获利50万元。13.黑龙江亚中会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书证实：1.被告人孔祥凯向杨某、张某销售医保回流药品的获利金额在658450.56元至877934.08元之间。2.被告人孔祥凯向某2波销售医保回流药品的获利金额在63136.32元至84181.76元之间。本院认为，被告人孔祥凯违反国家药品管理规定，未取得药品经营许可证，非法经营药品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人孔祥凯犯非法经营罪罪名成立。被告人孔祥凯如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，主动上缴部分违法所得，可依法对其从宽处罚。综合全案，对被告人孔祥凯从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人认罪认罚、如实供述、坦白、初犯、如实上交违法犯罪所得的辩护意见本院予以采纳；关于建议判处五年以下有期徒刑，不判处罚金的辩护意见违反法律规定，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孔祥凯犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金800000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2025年7月17日止。）二、违法所得721586.88元予以没收并上缴国库（已收缴427695.14元，剩余部分继续追缴）。三、依法扣押的药品（详见扣押清单），由扣押机关南岔县公安局销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向伊春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  许柏刚审 判 员  李 颖人民陪审员  魏 艳二〇二〇年八月二十日书 记 员  周东帝