江西省吉安市青原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0803刑初102号公诉机关吉安市青原区人民检察院。被告人刘德才，男。因本案于2020年2月28日被刑事拘留，2020年4月2日被执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人王坤太，江西文冠律师事务所律师。被告人欧阳爵旺，男。曾于2018年12月25日因犯盗窃罪被江西省吉安县人民法院判处有期徒刑七个月，2019年4月6日刑满被释放。因本案于2020年2月28日被刑事拘留，2020年4月2日被执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。指定辩护人张建兵，吉安市青原区法律援助中心指派江西瀛文律师事务所律师。吉安市青原区人民检察院以吉青检刑诉（2020）104号起诉书指控被告人刘德才、欧阳爵旺犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉安市青原区人民检察院检察员肖琳出庭支持公诉，被告人刘德才及其辩护人王坤太、被告人欧阳爵旺及其辩护人张建兵到庭参加诉讼。现已审理终结。吉安市青原区人民检察院指控，被告人刘德才、欧阳爵旺伙同他人合谋诈骗被害人刘某某、杨某甲、欧阳某甲等人财物：1、2019年9月23日晚，刘德才谎称为刘某某介绍照看砂厂工作，要其到吉安市青原区XX时尚酒店找到砂厂员工王某某（在逃）。刘某某找到王某某后，欧阳爵旺冒充砂厂经营者打电话给王某某，要王某某带刘某某去砂厂巡视。刘德才、欧阳爵旺等人事先在酒店开了另一间房间，故意打开房门，并将钱包（道具）放在房内。王某某、刘某某路过该房间时，王某某进入房间，假装盗窃房内钱包，并将100元钱强行塞给刘某某。刘某某将此事告知刘德才，刘德才恐吓刘某某会因此事受到连累，要其不要报警，并谎称扣押找到公安民警“曾所长”解决此事。欧阳爵旺谎称自己是“曾所长”与刘某某电话联系。要刘某某给28000元解决此事，刘德才、欧阳爵旺诈骗了刘某某28000元。2、2019年9月28日，欧阳爵旺假装请杨某甲、欧阳某甲到吉安县玩，后刘德才故意将一辆小车停在欧阳爵旺的车旁，将事先准备好的钱包放在车内，并打开车窗，欧阳爵旺则假装将车内钱包盗走。刘德才指使张某某冒充失主，要欧阳爵旺归还钱包，欧阳爵旺则谎称钱包已无法找回。张某某要欧阳爵旺、杨某甲、欧阳某甲赔偿自己的损失，并将赔偿事宜全权委托给刘德才处理。刘德才谎称包内财物价值78000元，要欧阳爵旺、杨某甲、欧阳某甲每人赔偿26000元，诈骗了杨某甲、欧阳某甲每人26000元，共计52000元。刘德才、欧阳爵旺到案后如实供述了自己的犯罪事实，刘德才家属赔偿了刘某某、杨某甲、欧阳某甲共计65000元，得到了全部被害人的谅解。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证；被害人刘某某、杨某甲、欧阳某甲等人的陈述；证人张某某、杨某乙等人的证言；被告人刘德才、欧阳爵旺的供述与辩解；辨认笔录等证据，认为被告人刘德才、欧阳爵旺的行为已构成诈骗罪，建议判处被告人刘德才有期徒刑三年零三个月，并处罚金80000元；判处被告人欧阳爵旺有期徒刑四年零二个月，并处罚金80000元。被告人刘德才对公诉机关的指控不持异议。其辩护人对公诉机关指控被告人刘德才的犯罪事实及罪名无异议，但提出：1、被告人刘德才系从犯，本案犯意的提起为被告人欧阳爵旺，作案计划亦由其制定，被告人刘德才听从被告人欧阳爵旺的指挥，被告人刘德才只起辅助作用。2、本案属诈骗近亲属的案件，本案受害人刘某某系被告人刘德才哥哥的孙子，欧阳某甲是被告人欧阳爵旺的堂兄。3、被告人刘德才无前科，系偶犯、初犯；具坦白情节；其通过亲属积极赔偿受害人损失，取得受害人谅解；认罪认罚；已缴纳部分罚金。综上，请求法院对被告人刘德才依法从轻处罚并适用缓刑。被告人欧阳爵旺对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但提出公诉机关对其量刑建议过重，希望法院对其从轻处罚。被告人欧阳爵旺的辩护人对起诉书指控被告人欧阳爵旺的犯罪事实和证据均无异议，但提出：1、被告人欧阳爵旺系从犯，应予从轻、减轻处罚，理由有以下几点：本案犯意的提起为被告人刘德才；王某某和张某某及第一起诈骗对象刘某某是被告人刘德才找来的；整个诈骗过程由被告人刘德才主导安排，被告人欧阳爵旺听从被告人刘德才的指挥；诈骗所得钱财均由被告人刘德才收受，事后被告人欧阳爵旺仅分得一小部分。2、被告人欧阳爵旺当庭认罪。3、受害人的损失得到了被告人刘德才的赔偿，被害人对被告人刘德才的谅解可视为对被告人欧阳爵旺也谅解。综上，请求法院对被告人欧阳爵旺在三年零六个月以下量刑。经审理查明，被告人刘德才、欧阳爵旺伙同他人合谋诈骗被害人刘某某、杨某甲、欧阳某甲等人共计人民币80000元：1、2019年9月23日晚，被告人刘德才谎称为被害人刘某某介绍照看砂厂工作，要其到吉安市青原区XX时尚酒店找到砂厂员工王某某（在逃）。被害人刘某某找到王某某后，被告人欧阳爵旺冒充砂厂经营者打电话给王某某，要王某某带被害人刘某某去砂厂巡视。被告人刘德才、欧阳爵旺等人事先在酒店开了另一间房间，故意打开房门，并将钱包（道具）放在房内。王某某及被害人人刘某某路过该房间时，王某某进入房间，假装盗窃房内钱包，并将100元钱强行塞给被害人刘某某。被害人刘某某将此事告知被告人刘德才，被告人刘德才恐吓被害人刘某某会因此事受到连累，要其不要报警，并谎称扣押找到公安民警“曾所长”解决此事。被告人欧阳爵旺谎称自己是“曾所长”与被害人刘某某电话联系。要被害人刘某某给28000元解决此事，被告人刘德才、欧阳爵旺诈骗了被害人刘某某28000元。2、2019年9月28日，被告人欧阳爵旺假装请被害人杨某甲、欧阳某甲到吉安县玩，后被告人刘德才故意将一辆小车停在欧阳爵旺的车旁，将事先准备好的钱包放在车内，并打开车窗，被告人欧阳爵旺则假装将车内钱包盗走。被告人刘德才指使张某某冒充失主，要被告人欧阳爵旺归还钱包，被告人欧阳爵旺则谎称钱包已无法找回。张某某要被告人欧阳爵旺、被害人杨某甲、欧阳某甲赔偿自己的损失，并将赔偿事宜全权委托给被告人刘德才处理。被告人刘德才谎称包内财物价值78000元，要被害人杨某甲、欧阳某甲每人赔偿26000元，诈骗了被害人杨某甲、欧阳某甲每人26000元，共计52000元。为表示感谢，被告人刘德才将其中的15100元转给张某某。案发后，张某某将15100元退还给被害人杨某甲、欧阳某甲。被告人刘德才、欧阳爵旺被抓获归案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人刘德才家属赔偿了被害人刘某某、杨某甲、欧阳某甲共计64900元，被告人刘德才的行为得到了全部被害人的谅解。2020年7月1日，被告人刘德才自愿在公诉机关签署认罪认罚具结书。上述事实，有下列证据证实：1、被告人刘德才的供述及辨认笔录证实，他和欧阳爵旺一起诈骗了刘某某、杨某甲、欧阳某甲80000元，其中（1）2019年9月，他向欧阳爵旺提出去骗刘某某的钱，他和欧阳爵旺商量好以介绍砂场工作为由把刘某某骗到宾馆，并找永丰一个“姓王的”（他们叫他“王老板”）冒充砂场工作人员和刘某某住一起，让“姓王的”在事先开好的另一间房间假装偷东西让刘某某看到，把刘某某卷入偷东西的同伙当中，然后冒充公安局的找到刘某某，他假装帮忙私了这个事叫刘某某给钱。他们一起诈骗了刘建新280**元，事后，他给了4、5百元给姓“王”的，分了7500元给欧阳爵旺，其他钱被他花掉了。（2）在骗完刘某某之后7、8天，他和欧阳爵旺商量好骗欧阳某甲和一个姓“杨”的钱，为实施行骗计划，他还叫了“阿良”来冒充钱包失主，他和欧阳爵旺骗了欧阳某甲、姓“杨”的每人26000元，事后，他分给欧阳爵旺17000元，通过微信转给“阿良”15100元，开始“阿良”不知道他们是行骗，后来给钱时知道了。被告人刘德才指认了诈骗现场，辨认出了王某某就是“王老板”。2、被告人欧阳爵旺的供述及辨认笔录证实，他和刘德才一起诈骗了刘某某、杨某甲、欧阳某甲80000元，其中（1）2019年9月，刘德才向他提出去骗刘某某的钱，二人商量好以给刘某某介绍砂场工作为由将刘某某骗到宾馆，叫A冒充砂场工作人员和刘某某一起住，由A去另一房事先准备好的房间假装偷手提包，并分一点钱给刘某某，然后他冒充公安要抓刘某某，刘德才以帮忙私下解决此事为由向刘某某要钱。刘德才告诉他只骗到刘某某15000元，分了7300元给他。（2）在骗完刘某某之后几天，刘德才和他商量好去骗欧阳某甲和杨某甲的钱，他开车带欧阳某甲和杨某甲去玩，故意经过刘德才事先停在那里的车子，并将车上提包偷走，刘德才叫了“阿良”来冒充提包失主要求赔偿78000元，要欧阳某甲、杨某甲每人赔偿26000元。事后，刘德才告诉他共骗得欧阳某甲、杨某甲26000元，分给他8500元。被告人欧阳爵旺指认了诈骗现场，辨认出了王某某就是A。3、被害人刘某某的陈述及辨认笔录证实，2019年9月23日晚8时左右，刘德才打电话说给他介绍一份去青原区照看砂场的工作，并要他当晚去青原区XX时尚酒店222房间住，那里有一个老员工，第二天砂场老板就会安排工作。他开车到那里住下后，半夜和他一起住的A说要去砂场看下，开车去到半路A又接到电话说不用去了，到凌晨５点4０分左右，A又说要去砂场，在走廊上A走进一间没锁门的房间，后来在车上A告诉他在房间拿了一个包，他叫A放回去但A不肯，还强行塞了100元钱在车上。他打电话跟刘德才说要去报案，刘德才说不能报案，否则会被连累，刘德才会帮忙去公安找人花钱私了，以此为由共骗了他28000元。被害人刘某某辨认出了王某某就是A。4、被害人欧阳某甲的陈述证实，2019年9月28日，欧阳爵旺跟他、杨某甲在一起玩到第二天下午，欧阳爵旺开车经过一辆黑色SUV车时车窗没关，驾驶位手刹位置有一个皮包，欧阳爵旺去拿了这个包。过了几天欧阳爵旺和刘德才又找他和杨某甲玩，还给了几百块钱他和杨某甲打牌。后来欧阳爵旺接到电话说是前几天丢钱包的失主，要他们还钱要不就报警。欧阳爵旺还带他到藏钱包的菜地里找包，但没有找到。刘德才到宾馆后打电话给失主，失主说钱包内的东西值78000元，刘德才说欧阳爵旺一个人拿不出这么多钱，而且他和杨某甲也都花了欧阳爵旺的钱，要他和杨某甲一起去凑钱，他给失主打电话，失主说钱给刘德才就可以，他给了21000元现金及微信转账5000元给刘德才。5、被害人杨某甲的陈述证实，2019年9月28日下午，他和欧阳爵旺、欧阳某甲一起玩到第二天下午，欧阳爵旺开车经过一辆黑色SUV车时车窗没关，驾驶位手刹位置有一个皮包，欧阳爵旺叫欧阳某甲去拿这个包，欧阳某甲不愿意，欧阳爵旺就自己去拿了。过了几天欧阳爵旺和刘德才又找他和欧阳某甲玩，还拿了几百块钱给他和欧阳某甲打牌。后来欧阳爵旺接到电话说是前几天丢钱包的失主，要他们还钱要不就报警。欧阳爵旺还带欧阳某甲去藏包的菜地里找，但没有找到包。刘德才打电话给失主，失主说钱包内的东西值78000元，刘德才说欧阳爵旺一个人拿不出这么多钱，而且他和欧阳某甲也都花了欧阳爵旺的钱，要他和欧阳某甲一起去凑钱，每人26000元。他10月4日凑到了钱以后给失主打电话，失主说钱给刘德才就可以，他给了20000元现金及微信转账6000元给刘德才。6、证人张某某的证言证实，2019年9月的一天，刘德才打电话说他的车子停在吉安县阳光医院的停车场，当时车窗未关，放在车上的包被偷了，里面有几千块现金和一些金项链，刘德才怀疑是停在旁边的红色小车车主偷了，这个人是刘德才亲戚。他叫了他朋友王定财跟刘德才到医院调取监控后，找到红色车子的车主姓欧阳，然后打了电话给欧阳。刘德才说这三个偷包的人是自己亲戚，自己不方便出面处理，要他充当失主，找回东西再感谢他。然后刘德才要他以失主名义打电话“胖子”，说“胖子”小孩跟另两个人偷了他的包，把东西赔了就不报警。期间刘德才一直叫他充当失主，还和其中一个姓杨的年轻男子的父亲通了话，叫他们与刘德才去商量解决这个事。后面他们交了钱给刘德才，具体数目不清楚，刘德才微信转了15100元给他以表示感谢。7、证人欧阳某乙的证言证实，2019年10月初的一天，他接到其子欧阳某甲的电话，说与杨某甲、欧阳爵旺在吉安县阳光医院附近玩时，欧阳爵旺拿了一辆未关窗的车上的一个包，欧阳爵旺把包里的钱拿出来用了。失主是刘德才的朋友，委托刘德才帮忙处理，要欧阳某甲他们赔钱。他骑摩托车和杨某甲的父亲杨某乙一起到吉安县阳光医院旁的一个宾馆，刘德才说皮包里的现金和金项链总价值78000元，欧阳某甲他们三个人每个人要赔26000元，否则失主会报案，钱直接给刘德才就可以。当天晚上他给了21000元现金给刘德才，欧阳某甲用微信转了5000元给刘德才，杨某乙用微信转了20000元钱给刘德才，另外拿了6000元现金。8、证人杨某乙的证言证实，2019年10月初的一天，他接到其子杨某甲的电话，说与欧阳某甲、欧阳爵旺在吉安县阳光医院偷了别人车上的皮包，皮包是“阿良”的，“阿良”说皮包里面有现金和金银首饰，现在“阿良”要他们赔钱。杨某甲说包是欧阳爵旺偷的，他和欧阳某甲没有参与，包现在找不到了。过了不久，“阿良”打电话给他，说只要杨某甲他们三个把包还给他就可以。之后他和欧阳某甲的父亲欧阳某乙一起到吉安县阳光医院旁的一个宾馆，刘德才说包里的现金和金项链总价值78000元，杨某甲三个每人要赔26000元，否则“阿良”会报警。当天晚上他在宾馆用微信转了20000元给刘德才，另外给了6000元现金。欧阳某乙拿了21000元现金给刘德才，欧阳某甲用微信转了5000元给刘德才。9、证人王定财证言证实，2019年9月底的一天傍晚，张某某打电话说他一个朋友的车子停在吉安县阳光医院未关车窗，车上一个包被偷了，里面的东西价值四五万元，张某某要他帮忙去调监控，后来就一起去阳光医院调了监控。张某某的朋友看了监控就说偷东西的三个人他认识，是他老婆家那边的亲戚。他建议张某某朋友去直接找那三个人拿东西或者报警，后来他就走了。10、微信转账记录证实，被害人杨某甲父亲杨某乙通过微信转账20000元给“梦想成真”（刘德才的微信名）；被告人刘德才通过微信向张某某转账15100元。11、领条、谅解书证实，张某某向被害人杨某甲和欧阳爵旺退还15100元，被告人刘德才的亲属向被害人刘某某、杨某甲、欧阳爵旺退还64900元，被告人刘德才的行为得到了被害人刘某某、杨某甲和欧阳爵旺的谅解。12、公安机关制作的执法办案录音录像制作说明及光盘、归案情况说明证实，被告人刘德才、欧阳爵旺系被抓获归案，公安人员依法对被告人刘德才、欧阳爵旺进行了讯问。13、常住人口信息、前科证明及江西省吉安县人民法院（2018）赣0821刑初375号刑事判决书证实，被告人刘德才、欧阳爵旺的身份情况；被告人刘德才无前科；被告人欧阳爵旺曾因犯盗窃罪于2018年12月25日被江西省吉安县法院判处有期徒刑七个月。本院认为，被告人刘德才、欧阳爵旺以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，总价值达人民币80000元，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人刘德才、欧阳爵旺的辩护人均提出被告人刘德才、欧阳爵旺系从犯，经审查认为，被告人刘德才、欧阳爵旺经事先共谋，并按商定共同实施诈骗行为，所起作用虽有不同，但无主次之分，故对二被告人的辩护人上述辩护意见不予采纳。被告人刘德才的辩护人提出该案系诈骗近亲属案件，经审查，刑事诉讼法明确规定“近亲属”是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹，本案受害人与二被告人并不存在上述关系，故不能认定被害人与二被告人有近亲属关系，对该辩护意见不予采纳。被告人欧阳爵旺的辩护人提出被害人对被告人刘德才的谅解可视为对被告人欧阳爵旺也予谅解，经审查认为，现有证据材料证实所有赃款均由张某某及被告人刘德才所退，被害人仅对被告人刘德才的行为表示谅解，被告人欧阳爵旺并未退还赃款，亦未取得被害人的谅解，故对该辩护意见不予采纳。被告人刘德才、欧阳爵旺诈骗两次以上，依法予以从重处罚。被告人欧阳爵旺曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。鉴于被告人刘德才归案后在公安机关即如实供述自己的罪行，系坦白；并通过其亲属赔偿被害人的损失，得到了全部被害人的谅解；且自愿认罪认罚，故对其予以从轻处罚。被告人欧阳爵旺归案后在公安机关即如实供述自己罪行，系坦白；且当庭认罪，故对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百零八条第一款第（六）项之规定，判决如下：被告人刘德才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币80000元（已缴纳5000元，其余罚金限于本判决生效后一个月内缴纳至本院）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月28日起至2023年5月27日止。）被告人欧阳爵旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零二个月，并处罚金人民币80000元。（所处罚金限于本判决生效后一个月内缴纳至本院。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月28日起至2024年4月27日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 娟人民陪审员  肖建宁人民陪审员  王 芳二〇二〇年八月二十七日法官助理袁娟书记员罗贞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或则减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握本人的其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第一百零八条本法下列用语的含意是：------“近亲属”是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。