广东省广州市增城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0118刑初1391号公诉机关广东省广州市增城区人民检察院。被告人沈土胜，男，1967年9月7日出生，汉族，广东省韶关市人，初中文化，户籍地广东省韶关市乐昌市。因本案于2019年5月８日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现被押于广东省广州市增城区看守所。指定辩护人方佩、梁小梅，均为广州市增城区法律援助中心律师。广东省广州市增城区人民检察院以穗增检诉刑诉〔2019〕1442号起诉书指控被告人沈土胜犯诈骗罪，于2019年9月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市增城区人民检察院检察员马裕房出庭支持公诉，被告人沈土胜及其辩护人梁小梅到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。广东省广州市增城区人民检察院指控：被告人沈土胜，自2016年7月间，因生意往来认识了被害人黄某1后，自称与某些领导有亲戚关系，可帮忙解决生意就业等问题,需要用钱为借口，向被害人黄某1诈骗款物。从2016年10月开始至2019年5月，以介绍生意给被害人黄某1做，帮被害人黄某1外甥女找工作等为由，骗取了被害人黄某1共人民币55多万元。后被被害人黄某1发现而被抓获。庭审中，公诉机关向法庭出示了到案经过、现场勘验笔录、微信聊天记录、被害人陈述、被告人供述等证据，据此指控被告人沈土胜的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人沈土胜判处刑罚。被告人沈土胜当庭供认其有诈骗行为，其是从2018年起才开始实施诈骗行为，其确有收到被害人黄某1给其的55万多元，但其中有27万元至28万元是诈骗所得，其余的钱是被害人黄某1自愿给其的。辩护人对公诉机关指控被告人沈土胜构成诈骗罪无异议，提出以下辩护意见：1.被告人沈土胜一开始并未产生诈骗的主观故意，其是从2018年开始才对被害人实施诈骗行为，诈骗的犯罪数额不超过28万元；2.被告人沈土胜归案后如实供述其罪行，无犯罪前科，且受害人在本案中存在一定过错。综上，请求对被告人沈土胜从轻、减轻处罚。经审理查明：2016年，被告人沈土胜与被害人黄某1因生意往来相识。2017年开始至2019年5月期间，被告人沈土胜谎称其舅父、表弟等人在广州军区任副司令、在广州南沙军船厂做老总等，骗取被害人黄某1信任，先后以通过关系介绍生意、交船厂押金、过春节给领导送礼、帮被害人外甥女解决读书、工作和户口的问题请人吃饭、拉关系用钱等各种借口，骗取了被害人黄某1人民币约526499元，用于赌博、个人开销挥霍。2019年5月8日，被告人沈土胜在广州市增城区新塘镇官湖村官湖地铁站被被害人黄某1扭送至公安机关而归案。上述事实，有下列由公诉机关当庭出示，经控、辩双方质证，本院予以确认的证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实本案案件来源。2.到案经过。3.户籍证明，证实被告人沈土胜作案时已达完全刑事责任年龄。4.现场勘验笔录、现场图及现场照片。5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单，证实公安机关从被告人沈土胜处扣押金色honor手机1台。6.电子数据检查笔录，证实公安机关依法对从被告人沈土胜处扣押的手机及对被害人黄某1的手机进行电子数据提取。7.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信号×××和wxid_o5isvlo476b922的注册账户资料、绑定的银行卡信息及交易记录。8.广州农村商业银行股份有限公司白石支行提供的银行卡号为62×××30（沈土胜名下）于2016年5月8日至2019年5月8日的交易明细记录及开户信息。9.中国农业银行股份有限公司广州增城新塘奥园康威支行提供的银行卡号为62×××74、62×××75（被害人黄某1名下）的银行流水明细。10.被害人黄某1提供的中国农业银行借记卡及个人明细对账单、与被告人沈土胜的微信聊天记录打印件、微信账单打印件、涉嫌伪造的广船国际有限公司营业执照及广州医科大学附属肿瘤医院录用通知。11.被害人黄某1的陈述：我是做机器设备加工生意的。2016年7月左右，我去黄埔区南岗铁胜材料行拿货，当时沈土胜在那里做磨床工，我们接触多了就认识了。沈土胜说他通过他妹夫的关系可以介绍比亚迪汽车配件的生意给我做，还自称他舅父姓张，是广州军区的副司令，他舅父和广州海军的沈某司令很熟，而且他的表弟黄国栋在广州南沙军船厂做老总，他和广州南沙军船厂采购部的吕总和毛经理也很熟，他可以通过这些关系帮我介绍军船厂的机器零部件加工的生意，于是我就相信他了。我没有见过沈土胜所称的这些人，我有叫他带我认识，但他说到时签合同再介绍我认识，我也没有这些人的联系方式。从2016年10月份至今，沈土胜通常都是用和这些人吃饭、拉关系、交军船厂押金、过春节去给领导送礼，帮我外甥女解决读书、工作和户口的问题请人吃饭、拉关系用钱等各种借口向我拿钱。2019年5月5日9时许，沈土胜坐地铁去到新塘官湖出口，之前他打电话称已经帮我的外甥女解决了工作问题，并说要带她去深圳市石岩医院报到。当天我和我外甥女、沈土胜一起开车去到上述医院，我们三人在医院走了一圈，沈土胜也没有带我们去医院的人事科报到，我也没有见到任何医院领导，我到此时才知道我被他骗了。过了几天，沈土胜又以帮我外甥女弄假本科文凭为由向我要4000元，我后来直接将他带到派出所门口，他在车里才坦白说之前是骗我的钱，他将大部分我给他的钱用于赌博，还有一部分是用在其他娱乐开销上，他身上已经没有钱可以还给我，之后我才将他带到派出所报案。从2016年刚开始，沈土胜为自称介绍生意给我做，说要请黄国栋吃饭，说要2、3千元，我就通过微信转给他了，具体金额因为时间太久不记得。接下来沈土胜又说要请船厂的采购部、质检部、仓库各部门的经理吃饭拉关系，每次都是要2、3千元，我都是通过微信转给他。过了半年左右，沈土胜同我讲到了2017年初，我就可以和南沙的船厂签合同做生意。2017年春节过后，沈土胜对我说黄国栋原来是在民用船厂做老总，现在调到军用船厂做老总，所以民用船厂的合同没办法签了。沈土胜自称他有个舅父在广州军区做副司令，黄国栋通过他舅父的关系调到军用船厂做老总。沈土胜还说他舅母是已经退居二线的南方医院党委书记，他的大表嫂在广州军区做政治部主任，二表嫂在广州陆军医院做后勤部主任。沈土胜说可以拉关系让我做黄国栋所在军船厂的零部件生意，与军用船厂签合同要沈某亲自签名才生效，而且价格比民用船厂高。接下来沈土胜又以吃饭、送礼的理由问我要钱，每次都是3千至1.5万元不等，我通过微信或现金直接存入沈土胜的广州农商银行卡（62×××30）里面。到了2017年5、6月份，我与沈土胜闲谈中说起我外甥女读药学毕业找工作的事，沈土胜就说可以通过他舅母的关系把我外甥女搞入部队医院。沈土胜说学费要1.5万元，药学转临床要2万元手续费，2017年11月份左右，我通过微信分多次转给沈土胜共3.5万元。沈土胜说要等2018年9月1日才开学，他说时间太长，先找份工作做着先，又说要请海军医院的领导吃饭、送礼，又找我要了几万块钱，每次微信转给他的金额都是几千至1万元左右。过了几个月后，沈土胜说我外甥女到广州市工作要广州户口，他说可以通过他舅父关系将她户口搞入广州军区大院，要手续费1万元及其他应酬费，这里又骗了我3、4万元。为了我外甥女的事情，沈土胜就骗了我17万左右。2017年4月份左右，沈土胜对我说他2017年5月1日又再婚，后来称他老婆在韶关出了交通事故，伤了脚膝盖处，他说他舅父通过关系，还需要18万元做手术更换百叶片，但不够钱，要我帮他，不然的话没办法签到合同，这次我又转了3、4万元给他。在2017年下半年，沈土胜有跟我说可以与军船厂签合同的了，但每次到签合同那天，他都找借口讲沈某出公务等各种理由，签合同日期一直往后推。2018年5月份左右，沈土胜对我说准备在2018年8月1日前签合同，说要请海军领导和船厂领导吃饭，叫我支付7万元给他，如果超出部分由他舅父签单。这7万元我通过多次微信转账和现金存入沈土胜的广州农商银行卡（62×××30）里面。2018年下半年，沈土胜说通过他大表嫂的关系办到一个部队的银行卡，沈土胜透支这张银行卡5万元没钱还，被部队的督查大队抓了，经过他舅父保释出来，他叫我想办法还了这笔钱，我又通过微信分多次转到沈土胜的微信。2018年及2019年春节期间，沈土胜说给海军领导及船厂领导拜年，叫我给他4万元左右，我也是通过微信分多次转给他。2019年4月份，沈土胜对我说海军在4月20日70周年生日，在生日前可以签合同了，他说船厂要追加订金3万元，我又分多次通过微信转了3万元给他。2019年4月份左右，沈土胜说在南沙船厂驾驶无牌汽车出来吃饭与电动车相撞，造成对方住院，他要我帮忙给他1万多元，不然生意搞不定，我没办法，前面已经给他那么多钱了所以我通过微信转了1万元左右给他。我一共被沈土胜诈骗了约有62万元，都是通过微信转账给他的他一开始问我要的钱不多，如果做得成生意，每次几千元不等，我觉得无所谓，但他一步步向我要钱，我心里觉得前面已经使了这么多，再多花一点就能够签到合同有生意做的心态，于是才又一直相信他的。我的微信号是×××，昵称：黄某2（雄煌）；沈土胜的微信号是×××，昵称：沈万三。我的微信号绑定过两张银行卡，都有转过钱给沈土胜，之前的一张是中国农业银行的储蓄卡，卡号62×××74，这张卡在2018年11月左右就注销了。现在绑定的是一张中国农业银行的储蓄卡，卡号62×××75。其提供了其与被告人沈土胜在2017年至2019年之间的微信聊天记录截图。经辨认，其指认出被告人沈土胜就是诈骗其的男子，并指认了微信聊天记录、微信转账记录、银行交易记录等。12.被告人沈土胜的供述：我从2015年开始认识黄某1，我曾经在2017年初对他说我认识番禺广船的一把手黄国栋，黄国栋是我老乡，每年春节回老家我都与他一起吃饭，黄国栋在2016年或者2017年退休，以前在广船做党委书记。2016年到2018年期间，黄某1因为想让我帮他拿订单做生意，也是为了联络朋友感情，每次都陆陆续续通过微信主动给我转账。2017年3月份，我与黄某1去了广船公司，他想拿广船的生意来做，当时我认识广船的一个采购毛小姐。我带黄某1去过两次广船见过人，见过谁我不记得了。我自己去了三次船厂找毛小姐，但只见到一次，这次是2016年年尾，我去船厂找毛小姐想拿些件给黄某1加工，当时我还给毛小姐送礼、请吃饭。我对她说拿点生意来做，她说过了年再说。过完年我没有去找过毛小姐了。在2017年4、5月份，我介绍我打工所在的老板黄文跃给黄某1认识，黄文跃拿了很多机械的单给黄某1挑来加工，黄某1挑8000多元的单来做，结果做不合格，所以只做了一次就不给他做了。由于黄某1还想做船厂的生意，2017年10月份我又去了番禺船厂一次，结果毛小姐不在那里上班，我进不去船厂。我老婆在2016年或2017年因交通事故住院，黄某1主动给我有10多万元，转钱也有几千元、几百元不等。我岳父住院、去世，黄某1也主动给过我钱。2018年4月份我住院，黄某1主动给我几万元，还有他外甥女找工作的事情我问黄某1要了6、7万元，我说是拿来搞关系，但是实际上我用来赌博和买药，另外因我老婆住院要同医院打官司，我还同医院的律师和医院梁主任吃饭花掉了。从2018年10月开始，我因赌博输了20多万元，我对外借了高利贷，于是才开始诈骗黄某1的钱。我以介绍客户给黄某1做机械设备零件加工为由诈骗了他3、4万元，以帮他外甥女迁户口到广州军区大院为由诈骗了他6万元，以帮他外甥女入学湛江医学院为由诈骗了他3万元，还有以搞关系入广船做机械设备零件加工为由诈骗了他10万元。我与黄某1的微信聊天记录中，提到的“老爷子”、“舅舅”、沈某都是我编造出来骗他的。经我确认，从2016年以来，黄某1一共转给我50多万元，但2018年以前他转给我的20多万元是他出于关照我主动给我的，并不是我诈骗所得。经辨认，其指认了其与被害人黄某1的微信聊天记录、微信转账记录，指认了其作案用的手机。关于被告人沈土胜犯诈骗罪的犯罪数额的认定问题。经查，被害人黄某1的陈述证实自2016年10月开始，被告人沈土胜以各种理由为名，骗取其信任，期间被害人黄某1多次将数额不等的款项转账给被告人沈土胜，并提供了详细的微信转账记录和银行流水明细清单；被害人提供的微信聊天记录（2017年-2019年）证实，被告人沈土胜从2017年开始，经常在聊天中提到“我舅舅”、“南沙门船长”、“在湖南军区医院请吃饭”、“我表嫂去分区政治处办事情”、“我舅舅才从部队回来”等内容，该微信聊天记录能够与被害人的陈述互相印证。至于被告人沈土胜辩解称其在2018年10月之前并未虚构事实，是被害人黄某1因争取生意、联络感情需要主动向其转账20多万元，明显与双方的微信聊天记录不符，被告人沈土胜也未能提供任何证据证实其确有实现对被害人的承诺。因被害人黄某1未提供双方于2016年间的微信聊天记录，因此本案现有证据可以认定被告人沈土胜自2017年以来，虚构事实、隐瞒真相诈骗被害人黄某1钱财的事实。根据被害人黄某1提供的银行交易明细清单、微信账单、支付宝转账记录等客观证据，本院据此认定被告人沈土胜自2017年以来诈骗被害人黄某1的款项合计人民币526499元（其中银行流水显示转账记录114899元，微信账单显示转账记录405600元，支付宝转账记录6000元，已扣除重复计算部分）。因此，被告人沈土胜及其辩护人的相关辩解、辩护意见据理不足，本院不予采纳。本院认为，被告人沈土胜无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人沈土胜犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条之规定，判决如下：一、被告人沈土胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2029年5月7日止；罚金自本判决发生法律效力后次日起十日内向本院一次缴纳，上缴国库。）二、责令被告人沈土胜向被害人黄某2退赔经济损失人民币526499元。三、缴获的作案工具手机一台，依法予以没收，上缴国库。（由广州市公安局增城区分局执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马 欢人民陪审员  阮伊莉人民陪审员  贺道荣二〇二〇年八月七日书 记 员  张 杰附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。