河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0822刑初33号公诉机关博爱县人民检察院。被告人李士国，男，1980年8月27日出生，汉族，专科文化程度，中共党员，无业，户籍所在地河南省宁陵县，住宁陵县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月8日被临时羁押于荥阳市看守所，2019年10月9日被博爱县公安局决定刑事拘留；因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，2019年11月12日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日被博爱县公安局执行逮捕。辩护人苏汝国，河南仟方律师事务所律师，执业证号14101200110453434。被告人赵金环，女，1965年5月6日出生，汉族，高中文化程度，河南祥盛家庭服务有限公司法人代表，户籍所在地河南省舞阳县，捕前住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月6日被博爱县公安局决定刑事拘留；因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，2019年11月12日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日被博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人李菊香，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108199811402687。被告人吴利强，男，1987年12月15日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省伊川县，住伊川县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月16日被博爱县公安局决定刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，2019年11月12日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日被博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人陈立新，河南天然律师事务所律师，执业证号14108200110826310。被告人王喜峰，男，1975年2月20日出生，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省南召县，住南召县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月9日被临时羁押于周口市郸城县看守所，2019年10月10日被博爱县公安局决定刑事拘留；因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，2019年11月12日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日被博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人杨国强，河南天然律师事务所律师，执业证号14108199910358849。被告人梁学风，女，1974年2月2日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省登封市，住登封市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年8月14日被博爱县公安局决定刑事拘留；因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，2019年12月4日经博爱县人民检察院批准逮捕，当日被博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人李兑现，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108199310744198。博爱县人民检察院以博检一部刑诉【2019】198号起诉书指控被告人李士国、赵金环、吴利强、王喜峰、梁学风收买、非法提供信用卡信息罪一案，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院于1月9日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员胡满爱、李龙飞出庭支持公诉，被告人李士国及其辩护人苏汝国、被告人赵金环及其指定辩护人李菊香、被告人吴利强及其指定辩护人陈立新、被告人王喜峰及其指定辩护人杨国强、被告人梁学风及其指定辩护人李兑现均到庭参加诉讼。因发生新冠肺炎疫情，本院于2020年4月1日中止审理。现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月至2019年5月，被告人李士国为获取非法利益，将自己的11套银行卡，以及向赵某等人以700元到800元不等的价格收购的172套银行卡，加价提供给李泓涛(在逃)使用。被告人李士国非法获利63000元。2019年2月至5月，被告人赵金环为获取非法利益，将自己的9套银行卡经杨付民(另案处理)提供给李泓涛使用。后被告人赵金环向杨某等人以每套银行卡400元收购67套银行卡，以500元提供给李泓涛使用。被告人赵金环非法获利2620元。2018年2月至2019年5月，被告人吴利强为获取非法利益，将自己的7套银行卡，以及向李某等人以700元到800元不等的价格收购的57套银行卡，加价提供给李泓涛使用。被告人吴利强非法获利48600元。2018年11月至2019年5月，被告人王喜峰为获取非法利益，将自己的9套银行卡，以及向朱某等人以500元的价格收购的47套银行卡，以600元的价格提供给李泓涛使用。被告人王喜峰非法获利15400元。2019年3月至5月，被告人梁学风为获取非法利益，将自己的9套银行卡，以及向齐某等人收购的24套银行卡，提供给李泓涛使用。被告人梁学风非法获利2400元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人李士国、赵金环、吴利强、王喜峰、梁学风收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人李士国、赵金环、吴利强、王喜峰、梁学风到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赵金环、吴利强、梁学风承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。建议判处被告人李士国有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人赵金环有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；建议判处被告人吴利强有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；建议判处被告人王喜峰有期徒刑年三年三个月至三年九个月，并处罚金；建议判处被告人梁学风有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人李士国在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪接受处罚。请求从轻处理。辩护人苏汝国对公诉机关指控被告人李士国构成收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人李士国系初犯、当庭自愿认罪认罚，请求对被告人从轻、从宽处罚。被告人赵金环对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李菊香对公诉机关指控被告人赵金环构成收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人赵金环系初犯、无前科、自愿认罪认罚、愿意交纳罚金，请求对被告人赵金环从轻处罚。被告人吴利强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人陈立新对公诉机关指控被告人吴利强构成收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人吴利强认罪态度较好、系初犯、无前科、自愿认罪认罚、愿意交纳罚金，请求对被告人吴利强从轻处罚。被告人王喜峰在开庭审理过程中对指控事实、罪名没有异议，自愿认罪。认为公诉机关建议量刑过重。辩护人杨国强对公诉机关指控被告人王喜峰构成收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人王喜峰系初犯、当庭自愿认罪认罚，请求对被告人王喜峰从轻、从宽处罚。被告人梁学风对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李兑现对公诉机关指控被告人梁学风构成收买、非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议。认为被告人梁学风系初犯、无前科、自愿认罪认罚、愿意交纳罚金，请求对被告人梁学风从轻处罚。经审理查明：2018年9月至2019年5月，被告人李士国为获取非法利益，将自己的11套银行卡，以及向赵某等人以700元到800元不等的价格收购的172套银行卡，加价提供给李泓涛(在逃)使用。被告人李士国非法获利63000元。2019年2月至5月，被告人赵金环为获取非法利益，将自己的9套银行卡经杨付民(另案处理)提供给李泓涛使用。后被告人赵金环向杨某某等人以每套银行卡400元收购67套银行卡，以500元提供给李泓涛使用。被告人赵金环非法获利2620元。2018年2月至2019年5月，被告人吴利强为获取非法利益，将自己的7套银行卡，以及向李某等人以700元到800元不等的价格收购的57套银行卡，加价提供给李泓涛使用。被告人吴利强非法获利48600元。2018年11月至2019年5月，被告人王喜峰为获取非法利益，将自己的9套银行卡，以及向朱某等人以500元的价格收购的47套银行卡，以600元的价格提供给李泓涛使用。被告人王喜峰非法获利15400元。2019年3月至5月，被告人梁学风为获取非法利益，将自己的9套银行卡，以及向齐某等人收购的24套银行卡，提供给李泓涛使用。被告人梁学风非法获利2400元。本院审理期间，被告人赵金环家属主动退交非法所得2620元、交纳罚金30000元。被告人梁学风家属主动退交非法所得2400元、交纳罚金12000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、无前科证明、到案证明、临时羁押证明、转账记录、串案情况、银行卡套件明细、王喜峰等人记录明细、抓获证明、银行卡明细表及说明，证人赵某、赵某某等人证言，被告人李士国、赵金环、吴利强、王喜峰、梁学风的供述与辩解，河南平原法医精神病司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李士国、赵金环、吴利强非法持有他人信用卡，数量巨大；被告人王喜峰、梁学风非法持有他人信用卡，数量较大，均妨害信用卡管理，均构成妨害信用卡管理罪，应予依法惩处。公诉机关认为被告人李士国、赵金环、吴利强、王喜峰、梁学风收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，指控被告人李士国、赵金环、吴利强、王喜峰、梁学风构成收买、非法提供信用卡信息罪不能成立。被告人李士国、赵金环、吴利强、王喜峰、梁学风到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赵金环、梁学风自愿认罪认罚、主动退交非法所得、交纳罚金，可以从宽处理。被告人赵金环经所居住社区矫正机构评估，具备社区矫正条件，判处缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人李士国、吴利强、王喜峰进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人赵金环进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人梁学风进行处罚。判决如下：一、被告人李士国犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑四年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2023年10月7日止。）（罚金限被告人李士国在判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵金环犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金被告人赵金环已交纳。）三、被告人吴利强犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2022年10月15日止。）（罚金限被告人吴利强在判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王喜峰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2022年5月8日止。）（罚金限被告人王喜峰在判决生效后十日内缴纳。）五、被告人梁学风犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年8月13日止。）（罚金被告人梁学风已交纳。）六、对被告人赵金环退交的非法所得2620元、被告人梁学风退交的非法所得2400元，予以没收，依法上缴国库。对被告人李士国非法所得63000元、被告人吴利强非法所得48600元、被告人王喜峰非法所得15400元，予以追缴，追缴到案后，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  王小正审 判 员  刘佰平人民陪审员  李景海二〇二〇年八月十二日书 记 员  常 娜