福建省福州市长乐区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0182刑初659号 公诉机关福州市长乐区人民检察院。 被告人李胜春，男，1985年9月6日出生于河北省深州市，汉族，初中文化程度，无固定职业，住河北省深州市。因涉嫌诈骗罪于2019年3月29日被福州市长乐区公安局刑事拘留，同年5月5日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕，次日由福州市长乐区公安局执行逮捕。现羁押于福州市长乐区看守所。 福州市长乐区人民检察院以长检公诉刑诉[2019]444号起诉书指控被告人李胜春犯诈骗罪，于2019年10月18日向本院提起公诉。本院于同日立案,依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭审理了本案。福州市长乐区人民检察院指派检察员陈春华出庭支持公诉，被告人李胜春到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关建议延期审理二次，本院决定延期审理二次，并已恢复审理。本案现已审理终结。 福州市长乐区人民检察院指控： 1、2018年9月份至2019年1月中旬期间，被告人李胜春虚构了中铁二十四局古槐工地的劳务工程项目，以合伙投资、进货需要资金和劳务项目需要发放工人工资为由，并以短期高额利润回报为诱饵，多次诱骗被害人邵某1人民币共计76900元，以该项目需要垫付工人工资为由，骗取邵某2人民币共计3.4万元。 2、2018年6月至2018年10月期间，被告人李胜春谎称在长乐区接了中铁工地的铁丝网项目，并以短期高额利润回报为诱饵，骗取被害人杨某人民币55360元。 3、2018年7月至12月期间，被告人李胜春谎称与中铁二十四局古槐工地合作护栏铁丝网业务，并以短期高额利润回报为诱饵，骗取被害人钟某人民币3.2万元。 4、2018年12月份，被告人李胜春谎称与中铁二十四局古槐工地合作护栏铁丝网业务，并以短期高额利润回报为诱饵，骗取被害人林某人民币4万元。 5、2018年12月份，被告人李胜春谎称与中铁二十四局古槐工地合作护栏铁丝网业务，并以短期高额利润回报为诱饵，骗取被害人舒某人民币5.5万元。李胜春将上述所骗到的钱款大部分用于还债及赌博。 2018年5月17日11时，被告人李胜春在福州市仓山区出租房被公安民警抓获。 针对指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人李胜春以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，总计人民币293260元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处，并建议对被告人李胜春在有期徒刑四年至六年以内处刑，并处罚金。 被告人李胜春对指控的罪名及事实辩称，其对邵某1、邵某2确实虚构了劳务项目，但钱款连同利息其已经还清了，借款是其被逼之后写的；其共向杨某借了11万元，但已分期还了13.5万元，其中利息5.5万元；其欠钟某本息共计2.8万元；其向林某借款时说是用来资金周转的，其与舒某是借贷关系。综上，请求依法认定并判决。 经审理查明： 1、2018年9月份至2019年1月中旬期间，被告人李胜春虚构了中铁二十四局古槐工地的劳务工程项目，以合伙投资、进货需要资金和劳务项目需要发放工人工资等为由，并以短期高额利润回报为诱饵，多次诱骗被害人邵某1人民币共计76900元，以该项目需要垫付工人工资为由，骗取被害人邵某2人民币共计3.4万元。 2、2018年6月至2018年10月期间，被告人李胜春谎称在长乐区接了中铁工地的铁丝网项目，并以短期高额利润回报为诱饵，骗取被害人杨某人民币55360元。 3、2018年7月至12月期间，被告人李胜春谎称与中铁二十四局古槐工地合作护栏铁丝网业务，并以短期高额利润回报为诱饵，骗取被害人钟某人民币3.2万元。 4、2018年12月份，被告人李胜春谎称与中铁二十四局古槐工地合作护栏铁丝网业务，并以短期高额利润回报为诱饵，骗取被害人林某人民币4万元。 5、2018年12月份，被告人李胜春谎称与中铁二十四局古槐工地合作护栏铁丝网业务，并以短期高额利润回报为诱饵，骗取被害人舒某人民币5.5万元。李胜春将上述所骗到的钱款大部分用于还债及赌博。 2019年3月28日，被告人李胜春在福州市仓山区出租房被公安民警抓获。 针对指控的事实，公诉机关提供并宣读了以下证据： 1、被害人邵某1的陈述，证明2018年4月份，他在长乐区买五金用品时认识了李胜春。2018年5月中旬，李胜春跟他说要进货资金不够，向他借1万元，半个月时间有2500元的利润。5月26日，他用微信转账给李胜春1万元。半个月后，他向李胜春要钱，李胜春说工地还没有结账，让他等等，到时多给点利润。2018年9月初，李胜春说其在一个工地上有20多个工人，工地每天给工人280元，李胜春给工人每天200元，每个工人李胜春可以抽取80元利润，不过要交30万元保证金，问他有没有兴趣投资。他说有兴趣，起先李胜春叫他投资15万元，他说没这么多钱。后来，他决定投资了8万元，按比例他一天能有500元的利润，到了2019年1月中旬结账，保证金和利润一起退回。于是，他在李胜春的五金店内通过微信及支付宝向李胜春转了49600元，另外给了2万元现金，因为李胜春之前差他1万元及利润没给，李胜春就约定上述钱款合起来算他投资了8万元。2018年10月份，李胜春还带他去了长乐古槐一个工地上看了看，说该工地是他们投资的工地。2018年12月13日，李胜春跟他说投资的那个工地因为没有发工资，工人都不干了，其目前没钱了，让他先拿2万元把工人工资结了。（因为之前李胜春还有欠他钱，他转了17400元给李胜春，凑成了2万元）。到了12月27日，李胜春又跟他说要一万元工资给工人，于是他就通过微信转了9900元给李胜春。后来，他听说李胜春到处欠人家钱，他怕李胜春骗他，于2018年12月31日让李胜春补了8万元、3万元的借条。2019年1月4日，李胜春说手上没有钱，向他借1万元周转下，等1月中旬工地结账后一起还给他。到了2019年1月13日上午，李胜春跟他说工程款可以结算了，但是他们还欠工人2.4万元的工资，要先把欠工人的工资补齐，工人签字核实后他们再拿报表跟项目部结算工程款。当时，他已经不信任李胜春了，他就叫李胜春带他再去工地证实。13日晚上，李胜春将他带到长乐古槐的工地上，在工地上来了个男子，李胜春说这个人就是项目负责人，李胜春跟那男子说是不是把2.4万元给其就可以把款结了，该男子说是。回去的路上李胜春说他没钱垫款了，让他再垫2.4万元。于是第二天，他就让他父亲邵某2在银行转了2.4万元给李胜春。到了2019年1月15日上午11时许，李胜春和另外一名男子打的去接他，说有人会给他送30万元现金，让他和另外一名男子在营前大桥等，到了13时许，李胜春把其老婆也接过来了，李胜春老婆说李胜春做什么事情都没和她沟通，然后二人就争吵起来，李胜春就跟他们说有什么就跟其老婆沟通，之后李胜春就直接从桥上跳了下去，当时桥底有人在钓鱼，就把李胜春救上来了，然后他们就把李胜春送到了长乐医院。后来，李胜春趁他们不注意跑了，电话也不接，李胜春位于上湖建材市场的五金店也关门了。2019年1月16日，他在该五金店门口守着，期间也有好几个人过来说被李胜春骗了，都是投资长乐古槐一工地。2019年1月17日上午，他跟其他受害人一起到了之前李胜春带他们去的古槐工地，找了工地负责人，工地负责人说不认识李胜春，也没有赊欠货款，也没有缴纳保证金的情形，他们觉得被骗了，就去公安机关报案了。 2018年12月13日左右的一天23时许，李胜春说手底下的那些工头要发工资，向他要2万元钱，不然这些工人就会罢工影响工程进度。后来，李胜春跟他去见工人谈一谈。李胜春带他去了长乐汾阳市场附近，两个穿着工人样子的男子走出来，李胜春说这两个人是小工头，他就和这两个男子说这2万元钱能不能先缓一缓，这两个人说不行，不给就罢工。他看谈不来就和李胜春说回去凑钱。第二天，他找朋友借了2万多元钱转给李胜春。他报案后的一天，他在汾阳市场看到了这两个工人在打麻将，他就过去找这两个人，这两个人说他们不是李胜春的工人，是李胜春叫他们冒充工头。 2018年10月份，李胜春说要进一批铁丝网，货款要十几、二十万元，问他有没有钱，他说没有。李胜春提议将他驾驶的路虎车拿去供货商处抵押，他同意了。李胜春说供货商在其河北老家，于是李胜春就把这里车开到了河北。没过几天，李胜春打电话说其父亲开某车时发生了事故，被别的车追尾了，还说这车是盗抢车、套牌车，被扣到了当地的交警队，其父亲驾驶证也被扣了，需要花4、5万元找关系处理。他觉得不可思议，这辆车不是套牌车、盗抢车，为此他还特意去了趟河北。到河北后，李胜春父亲说事情处理完了，车可以开走了。李胜春的父亲还说车不是抵押给供货商的，是打算抵押给担保公司了。由于出了这个交通事故，他修车花了2万多元，李胜春出了1.2万元。车辆抵押的事情也就不了了之了。2018年9月至2018年11月6日，他共转给李胜春81700元（扣除李胜春归还的部分本金）。李胜春还告诉他父亲说李胜春和他投资了劳务工程项目，但是工人工资没有钱发，等工程结束后把钱结算下再还钱，以这样的方式骗了他父亲共34000元。其辨认出被告人李胜春。 2、被害人邵某2的陈述，证明2018年12月31日，他儿子邵某1打电话给他说，邵某1在2018年9月时与李胜春合伙投资，一共投资了11万元，这些钱都是邵某1向同学借的，现在这些钱还没有拿回来，向他要钱还给同学。他问邵某1有没有和李胜春写文字性的东西，邵某1说没有。他叫邵某1赶紧找李胜春写一份文字性的东西并把身份证和营业执照复印了。之后，邵某1就找李胜春，李胜春写了两份借条。2019年1月2日，他来到长乐，就去找李胜春。李胜春告诉他说李胜春把钱投到了中铁二十四局古槐工地的围栏工程项目，钱还没有结算出来，一周之内就把钱结算出来还给邵某1。他和李胜春见面交谈过程被他录音下来，可以证实李胜春说的投资中铁二十四局工程的事情。到了2019年1月4日，李胜春打电话给他说中铁二十四局工程工地的进货资金不够，让他借2万元钱周转，三天后会还给他，也好让原先邵某1投资的钱尽快周转出来。当时，他说手头只有1万元，后来按李胜春要求把钱转到了李胜春妻子邹燕的建行卡上。三天后，李胜春并没有还他钱。2019年1月12日、13日、14日，李胜春连续打电话给他说，李胜春和邵某1投资的工程的工人工资要先垫资付钱，这样工人签字后才能向公司结算，但垫资还差2.4万元。李胜春还带邵某1去古槐的工地确认了这个事情，李胜春在工地上找个人对邵某1说了模拟两可的话骗说有这回事。邵某1和他都相信了。2019年1月14日下，他就把2.4万元转到了李胜春的农行卡上。次日，李胜春还答应要还邵某1钱，到1月16日时，李胜春就跑路了。2018年10月左右，李胜春还让邵某1拿路虎车去河北抵押，后来发生了交通事故，还说车辆没有年检手续。其辨认出被告人李胜春。 3、被害人杨某的陈述，证明2017年底到2018年11月期间，他在李胜春位于长乐区经营的店内买筛网，每次量都不多，就买几百元的货。2018年6月7日，李胜春让他拿钱一起合伙做湖南镇中铁工地的铁丝网项目。李胜春说其在长乐区个中铁工地的铁丝网项目，其手上没有资金，让他出钱合伙做这个铁丝网项目，时间只要一个月左右，到期能有20%的收益。他就问李胜春要投资多少，李胜春说还差5万元的资金缺口，他见这个项目工期不长，收益不错就同意了。当场，他用微信和支付宝给李胜春分多笔转了4.8万元钱。2018年6月9日，李胜春打电话说湖南镇中铁工地项目还差1.1万元的货款，让他追加投资。他就用支付宝和微信给李胜春又转了1.1万元钱给李胜春。2018年7月中旬，我看时间差不多了就问李胜春湖南中铁工地的这个铁丝网项目进展情况，资金什么时候可以收回来。李胜春跟他说钱款被工地给卡住了，对方不给结算，他就一直催李胜春，李胜春看他催的比较厉害就于2018年7月15日用支付宝和微信分三笔转了1万元钱作为部分本金和利息收益，当时他和李胜春结算了下，加上收益李胜春还欠他6万多元。过了两天，李胜春到店里找他，说这个项目还差一些铁丝网要做，大概只要十多天就可用了，等这个做完，对方就好把钱都算给他们，他当时问李胜春还需要多少钱，李胜春说还要2.9万元。他当场用支付宝转了2.9万元给李胜春。过了十天，他打电话给李胜春问这个项目怎样了，钱什么时候收回来。李胜春说已经收回来一部分钱款了，过会他再转1.4万元给他。之后，他就一直向李胜春催讨这笔钱款，但是李胜春还没有把钱款给他。2018年8月13日，李胜春到他店里找他，他就质问李胜春投资的钱款什么时候可以收回来。李胜春说这个项目还有一些铁丝网没有安装好，还需要2.5万元进货，这批铁丝网差不多还需要十几天时间，等全部安装好后，对方肯定会结算货款。他当时就有点怀疑会不会被李胜春骗了，但李胜春一直信誓旦旦地跟他说没有问题，而且他觉得李胜春还有店开在那里，也不怕他跑了，他就又通过支付宝和微信转了2.5万元给李胜春。过了十几天后，他问李胜春怎样了，李胜春说对方没有结算，他就一直催李胜春赶紧想办法解决，但李胜春始终推脱，就是一直不把钱还给他，他就觉得不对劲了，就一直逼李胜春还钱，李胜春被逼的没有办法了，从2018年8月开始陆陆续续有通过微信和支付宝分小笔还钱，大概加起来有还了5万元多元。2018年11月3日，他就在李胜春家里逼他还钱，让李胜春承诺时间还钱，李胜春说三天后保证还钱，但是他已经不相信李胜春了，就让李胜春写了张借条，上面写着李胜春欠他9万元（其中投资本金7万元和2万元利润），还款时间是2018年11月6日，收到借条后他就先回去了。到了11月6日，他就让李胜春还钱，李胜春就先还了5000元。收到钱没多久，李胜春就又到他店里找他，让他再投资店钱给李胜春，到时在一起还十几万元给他。但是，他当时已经彻底不相信李胜春了。2018年12月10日，在他不断催讨下，李胜春又还了3640元。之后，他再去找李胜春，李胜春还是以各种理由推脱。到了2019年1月中旬，他就再也联系不到李胜春了。他到李胜春店里找李胜春，发现店已经关门了，他就找人打听，才知道李胜春还在外面以投资工地铁丝网项目的名义骗了其他人钱，他觉得不对劲了，就向公安机关报案了。经核对微信及支付宝转账记录，扣除李胜春答应的利润部分，李胜春诈骗了他55360元。其辨认出被告人李胜春。 4、被害人林某的陈述，证明2018年12月下旬，李胜春多次打电话给她老公陈昭祺说，其接了中铁公司古槐工地施工项目单位购买护栏铁丝网的业务，因资金不够，也为了感谢陈昭祺，让他们投资入股，只要一周多时间，就能赚一笔钱，做完有30%的利润。开始她老公因为不懂行情，先是推辞，但在李胜春热情邀请下，2018年12月24日，她和她老公一起去了李胜春店里看看情况。李胜春又和他们说了投资的情况，再三打包票说其和中铁古槐工地的买方很熟悉，那个买方很讲信用，绝对赚钱，最多不超过10天左右，就可以赚1.3万元。他们见李胜春讲得这么诚恳，就相信了李胜春。次日，她就用手机银行转账4万元到李胜春农业银行账户上。过了一周，他们就和李胜春联系，开始李胜春说进货装货情况正常，马上就可用结账了。之后，他们又打电话李胜春，李胜春又推脱因为春运期间，路上很堵耽误了，还是不能给他们钱。之后，李胜春又以要到其他店里开正式发票、要找施工单位领导签字等各种理由推脱。到2019年1月16日，他们就无法打通李胜春的电话了，他们到店里找李胜春，才知道李胜春跑路了，他们就知道被骗了。其辨认出被告人李胜春。 5、被害人舒某的陈述，证明2018年4月份，他曾到李胜春筛网店里购买铁丝网而认识了李胜春。2018年12月14日，李胜春打电话给他说，李胜春在中铁古槐工地的一个护栏的项目，需要投资一笔资金，其资金不够，可以让他投资3万元，工期只要15天，到工程结束后，他会给我本金和利润共5万元。当时，他见李胜春说话比较直爽，且在上湖建材市场开店等，认为李胜春不会骗他，就通过微信转账5000元，支付宝转账1.3万元，现金给了李胜春1.2万元。2018年12月21日，李胜春又打电话给他说在另外一个工地上还有一个护栏项目还差2.5万元资金，如果他可以再出2.5万元电话，到时候可以给他1.5万元利润，连同之前他投资的本金和利润会给他9万元。当时，他通过微信及支付宝给李胜春转了2.5万元。差不多一周以后，他就找李胜春要钱，开始时李胜春先是推脱过一两天就好，之后就告诉他说其被中铁公司拖欠了20多万元，如果不信的话可以带他去工地。他相信了就没有去。过了几天，他又找李胜春要钱，但李胜春就拖着不给钱，直到后来跑路了。之后，他去中铁古槐工地找那里面的负责人了解情况，古槐工地的工作人员告诉他2018年上半年的时候他们有向李胜春购买过护栏，但每次就买几千到一万多元，那些钱款都结清了。2018年下半年开始就没有跟李胜春合作过了，他听后就知道被骗了。其辨认出被告人李胜春。 6、被害人钟某的陈述，证明2018年7月，她通过朋友介绍认识了做工程护栏的李胜春。李胜春告诉她其在长乐古槐做了一个中铁项目的外围护栏围挡工程，叫她一起投资。李胜春让她先拿2万元去进货，并告诉说大概一周左右会返还15%的利润。过了十几天，李胜春拿了1万元现金给她，说这个本金先拿回去，等工程款都结算完了，再把剩余的本金和利润给她，她答应了。到了2018年9月份，李胜春告诉她说工地上面又要进货了，让她准备2万元去进货，等工程款全部结清后，连同之前的本金一起还给她。于是，她又拿了2万元现金给李胜春。到了2018年12月份，李胜春打电话给她说护栏的货马上到了，让她再拿2万元给李胜春，于是她又拿了2万元给李胜春，交钱前她有问李胜春之前的约定的钱为什么不给她，李胜春告诉她因为工程款一直被拖欠着，要是不放心可以打个欠条给她。于是，李胜春写了个2万元的欠条。后面，她又有打电话给李胜春问工地上的钱什么时候拿回来，李胜春说工程款结算下来了，让她不要着急。之后，她找李胜春要钱，李胜春都是以各种理由推脱。到了2019年1月16日，她跟几个一起投资在李胜春工地的人到李胜春说的古槐工地去看，碰到了工地工程部经理，经历告诉他们，不认识李胜春，工地也不存在赊账购买护栏的情况。经理告诉他们，他们可能被骗了，于是她就去公安机关报案了。扣除李胜春后面给她的钱，她总共被骗了3.2万元。其辨认出被告人李胜春。 7、证人姚某的证言，证明2018年9月初的一天傍晚，她和男朋友邵某1一起去了李胜春的五金店里。当时，李胜春和邵某1说李胜春在中铁二十四局项目工地上的劳务项目，手底下有20几个工人，中铁二十局项目工地给他每个工人每天280元，其只要给工人每天200元，每个工人可以赚取80元的利润，不过要交30万元保证金，问邵某1有没有兴趣投资。邵某1说有兴趣，但是没那么多钱，后来邵某1就投资了8万元。当时李胜春还说按比例投资8万元每天能有500元左右的利润。到了2019年1月中旬结账，保证金及利润一起给邵某1。次日，邵某1还说和李胜春去看了工地，之后邵某1就将投资款付给了李胜春。到后来，她才知道邵某1被李胜春骗了。当时李胜春有拿了一份说是工地的合同给邵某1看了一下，邵某1想复印或者拍照，但李胜春没有同意，合同又被李胜春收回去了。其辨认出被告人李胜春。 8、证人徐某1的证言，证明他是中铁二十四局长乐分公司施工队的管理人员，他们工地的施工队没有叫李胜春的男子，公司工地也没有存在缴纳保证金后可以领施工队入工地施工的情形。工地工人的工资都是每个月一结，每个月的月底把工人的工资打到工人的银行账号上。他的施工队是2017年9月开始进场施工，预期2019年年底结束。 9、证人徐某2的证言，证明他是中铁二十四局工地上五金采购负责人。中铁二十四局在长乐的工地是从2017年开始的，2017年12月起，他在李胜春位于长乐区经营的建材店内买过五金产品，一共采购了7、8次，总金额2万元左右，都是货到付款方式结算。2018年12月28日，李胜春还找他借款1万元，说用一个星期，到期会给他2000元的利息，但到期后李胜春就联系不上了，至今没有还钱给他。 10、证人张某的证言，证明他在长乐上湖开麻将馆，李胜春经常在他店里打麻将。2018年7月左右，李胜春找他说刚接了一个铁砂网工程项目，但是李胜春没钱做这个项目，让他投资点钱一起做。他当时担心投资给李胜春会不安全，就没答应。后来李胜春老是打他电话，一直让他投资，他被烦的没办法了，就问要投资多少，李胜春说要投资3.4万元，这个钱只要用半个月，半个月就可用赚6000元，时间一到就可以还4万元，他当时同意了，就拿了2万元现金给李胜春，并微信转账1.4万元。过了半个月，他找李胜春讨要这笔钱，李胜春找各种理由推脱。他担心钱会那不会来，就天天逼李胜春还钱，大概逼要了半个月左右，李胜春不知道从哪里弄来了钱，陆陆续续几千元几千元的通过微信转给了他。他听说李胜春在外面欠了外面很多钱。 11、证人李某的证言，证明李胜春是开钢丝网店的。2017年他去李胜春店里买了一次不锈钢网而认识了李胜春。李胜春经常在上湖市场那边打麻将，他和李胜春是牌友。李胜春在长乐区上湖市场那边的钢丝网店生意不怎么好，2018年11月就倒闭关门了。李胜春经常在外面赌钱，一般是打麻将和玩牛牛，玩牛牛时李胜春基本都是坐庄的，运气不好的时候一晚上输好几万。另外李胜春在长乐“大桶水”那边包月睡觉，一个月6000元，开销挺大的。李胜春具体输了多少钱他不知道，按照他在旁边看李胜春堵牛牛的情况算，李胜春至少输了几十万元。李胜春玩牛牛的时候，面前会放一、两万元的现金。有时他看到李胜春输完了就打电话向人要钱，基本上李胜春电话一挂，就有人微信给他转账，李胜春就跟赌场的老板换现金继续赌。李胜春打电话的时候都是躲着他们打的，他有问过李胜春为什么这么迟了打电话就有人给他转钱，李胜春说其有好多工人在工地干活，这些款项是工地老板欠其的工程款。2018年12月中旬的一个晚上，当时李胜春打电话给他说有个老板欠他钱，一直拖着不还，其等会儿带那个老板到汾阳市场那边，让他帮忙假冒下包工头，等会儿配合李胜春演戏下，让他跟这个老板说“如果再不发工钱的钱，就要罢工不做了”。李胜春挂了电话后，他就和他朋友舒明一起骑电动车到汾阳市场。在汾阳市场，他看见李胜春和一个年轻人坐在一辆小车上。他按照李胜春的要求大声说“赶紧把工钱算清楚，不给工钱的话就罢工不做了”。他说完后，就看见那个年轻人跟李胜春说“能不能我们商量下，先继续做工，工钱后面再结算”。李胜春转给他们听，他按照李胜春教的继续说“如果再不给钱的话，我们就罢工不做了”。说完后，他就和舒明骑电动离开了。 12、证人陈某的证言，证明她在长乐汾阳市场附近开了一家“茶摊”，李胜春平常有在她那里赌牛牛和十三水。李胜春是从2018年10月到2019年1月期间在她“茶摊”里赌钱的，时间都是晚上11点到第二天凌晨3、4点。李胜春大概在她“茶摊”赌了十几次，李胜春输赢情况她不清楚，要问与李胜春赌博的人才知道。李胜春几个人赌博用的是现金，有时李胜春输完了就找她用支付宝或微信换现金。李胜春一共向她和她儿媳郑某换了8万多元的现金。李胜春还向她借了1.2万元，可到现在都还没有还给她，她向李胜春催讨过，但李胜春都是找各种理由推脱。其辨认出被告人李胜春。 13、证人郑某的证言，证明2018年10月至2019年1月期间，李胜春在其位于长乐汾阳市场的乐寿园“茶摊”内玩牛牛和十三水，一般都是从晚上11点玩到第二天凌晨3、4点。李胜春在该“茶摊”内赌了十几次，李胜春应该是输的，但是具体输多少她不知道，跟李胜春赌博的人应该知道。李胜春赌博输了没钱后会找她和她婆婆换现金，李胜春跟她兑换了5万元多，跟她婆婆兑换了3万多元，加起来有8万元左右，她们没有收李胜春手续费。 14、证人郭某的证言，证明她和她老公乔兵强在长乐上湖经营一家叫鑫源筛网的店铺，专门卖铁丝网、护栏。李胜春是他们老乡，2017年9月李胜春在长乐上湖也开了一家筛网店，后来这家店生意不好倒闭了。2018年6、7月的时候，李胜春从她店里分多次调走好几批石龙网、铁丝网，这批货物值4万元，到目前，李胜春还欠她1.1万元货款没还。筛网店的经营利润不怎么高，行业竞争比较激烈，他们做得工程单都要自己现垫付货款，等对方收到货或者安装好后才会把货款结算给他们。如果卖的价格好，对方货款结算的及时，最高可以赚到10%的利润，但是对方如果货款结算不及时的话，这个工程单甚至不赚钱。至于零售的话，利润也不高，他们平时也卖的少，运气好的话最多也就10%的利润，很多甚至不挣钱也要卖掉，总共算起来的话一年顶多也就赚十几万元。他们做得工程单，施工方最快一个月能结算就不错了，大多数的时候要几个月，有的甚至要一年多，这些钱都是要店里承担垫付的。她经营的筛网店每年差不多需要40万元的本钱来进货做业务。 15、证人的李良官的证言，证明他在长乐区海峡建材市城经营了一家五金店。他曾经向李胜春买过几次护栏筛网产品，总金额不到2万元。他是经营五金店的，有的客户要购买一些筛网产品，他店里没有，他就会向其他卖筛网产品店去询问价格，型号和价格满意的，他就会去这些店里拿货并卖给顾客。2018年年底的时候，他有接过几个大单，然后分别向几家店询问了价格，包括了李胜春经营的店，告诉了这些店他需要产品的用途和样式等，让他们提供产品和价格。李胜春提供的产品和价格都没有让他的顾客满意，他就没有向李胜春下单。李胜春常拿着去忽悠别人，向别人借钱，并许以高额利润回报。2018年11月初的时候，他向李胜春购买了7400元产品后，李胜春有向他借钱，李胜春说其接了一单生意，进货本金不够，向他借2万元，只要用15天，就可以给他20%的利润回报。当时，他轻信了李胜春，给李胜春转了2万元。后来，他通过他朋友杨某了解到李胜春可能是以这种方式骗钱，他听后觉得李胜春半个月20%的利润回报不靠谱。第二天，他就去李胜春店里要钱，当时杨某也在李胜春店里要钱。他对李胜春说不要20%利润回报了，想把2万元钱拿回来。李胜春解释说拿他的钱去进货了，货还在仓库里，并且还说其被一个客户欠了货款，他就将客户路虎车现扣了，但该车在河北处理事情，这个客户也一直拖着不给李胜春货款。最后，李胜春说可以带他们去仓库并去找那个客户商量下，让那个客户先还钱。之后，李胜春带他们去了福州外语外贸学院，李胜春电话通知了一个年轻人出来。李胜春对年轻人说能不能把欠李胜春的钱先还了，那个年轻人说可以，之后他们就离开了。过了一两天，他就收到了2万元。 17、证人徐某3的证言，证明她和李胜春是朋友关系。李胜春的店就开在她住的地方楼下，李胜春经常在上湖的一个麻将馆打麻将。2018年7月份的时候，李胜春跟她说，有个护栏工程项目需要一笔资金进货，李胜春资金不够，想找个人合伙，问她有没有钱，只要十几天时间，就有15%的利润。她当时没有钱就回绝了。之后，她在麻将馆里和钟某聊天时说起了这件事，钟某表示很有兴趣，向了解下李胜春的情况。她告诉钟某李胜春在上湖那里开店，听说有好几个仓库，也有十几个工人帮忙做事情等。之后，钟某就决定投资2万元。次日傍晚的时候，钟某带了2万元钱和她一起到了上湖文化中心门口的广场上，将钱给了李胜春。过了一段时间，钟某打电话给她说李胜春要钟某再投资1万元，钟某只有7000元，她答应借给钟某了3000元给钟某。当天傍晚，钟某和她又到了上湖文化中心门口的广场上，钟某将钱给了李胜春，她用支付宝转了3000元给李胜春。2018年11月6日，李胜春说钟某一直找其要钱，而钟某不会用支付宝，李胜春就将1万元转到了她支付宝账户上，让她把这笔钱给钟某。她收到钱就将钱给了钟某。后来，她听说钟某一直找李胜春要钱，但李胜春跑路了，钟某说被李胜春骗了。其辨认出被告人李胜春。 18、户籍证明，证明被告人李胜春身份情况。 19、违法犯罪经历查询记录，证明被告人李胜春没有犯罪前科。 20、到案经过，证明2019年3月28日，李胜春在福州市仓山区出租房内被公安民警抓获归案。 21、转账记录，证明被告人李胜春与各被害人转账记录情况，及被害人损失情况。 22、微信聊天记录，证明被告人李胜春与林某、邵某1的微信聊天情况。 23、借条，证明被告人李胜春向邵某1出具了落款时间为2018年12月31日的两张借条（借款金额分别为8万元、3万元）；李胜春向杨某出具了落款时间为2018年11月3日的借条（借款金额为9万元）；李胜春向钟某出具了落款时间为2018年12月26日的借条（借款金额为2万元）。 24、证明一份，证明证人余某、徐某1为中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司长乐分公司的员工，分别负责五金采购和施工队。 25、虚假票据记录，证明被告人李胜春购买虚假票据情况。 26、被告人李胜春的供述及辩解，供认2018年3月，邵某1到他经营的店里买铁丝网，卖了4万多元的货后他们就认识了。2018年4月，他告诉邵某1有一笔铁丝网生意，邵某1投资了2万元，过了一两周，他算了2.2万元给邵某1。又过了一段时间，邵某1又向他投资了5万元做铁丝网生意，后来生意做好后他转了5.4万元给邵某1。一直到2018年7月份，邵某1在他那投资了10万元，到8月中旬左右，他陆续转给邵某112万元，双方之前的钱款就两清了。2018年9月，邵某1跟他说手头没钱，其有一部路虎车，让他拿去抵押，把抵押的钱投资在他这里。之后，他让亲戚将邵某1的车开到河北抵押换钱拿货，后来这个车在江西省时坏了，修车花了约1.3万元。车到河北时，他父亲开这辆车被人追尾了，警察查出来是套牌车，车辆和他父亲都被扣了。邵某1和他家人来要车，经过商量，他同意出1.3万元，邵某1家出2.7万元托人把这件事情处理，算下来他因这件事情反而亏了3万多元，之后他做生意也不顺利。邵某1还是和原来一样继续1万元、1万元地把钱投在他这里，他也有答应差不多半个月按10%（利润）转给邵某1。有时候，邵某1当天转钱给他，次日就要回去，来来会回好多次，他和邵某1的钱数没有办法算清楚。后来，他实在没钱了，2018年12月31日，邵某1就坐在他店里不让关门也不让他睡觉，一直向他要钱，并让他写了两张借条（一张是3万元，一张是8万元和利息2.28万元）。2018年9月份的时候，他和邵某1说了中铁的劳务项目，他说他手下有20多个工人，派到中铁公司古槐的工地做工，工地施工方会给工人一天280元的工钱，然后他发给每个工人的工钱是一天200元，这样一天就能赚到1500元左右，他和邵某1说他和另外两个股东从2018年4月就开始做这个项目了，当时交了30万元的保证金，他占15万元的股份，后来他和另外两个股东闹矛盾了，准备让邵某1入股，让邵某1投资20万元。邵某1表示要投资但是没有那么多钱。之后，邵某1先后给他转账了49600元，后面又付了2万元现金。到2018年12月31日时，他和邵某1核算统计，邵某1一同在他这里投了11万元，这也是后来他写借条的由来。中铁公司劳务项目根本就不存在，他也没有和其他股东已投资30万元的事情。2019年1月初，邵某1的父亲还有来长乐找他了解情况。邵某1因为被高利贷的人追讨钱款，邵某1让他向邵某1的父亲借钱周转。之后，他从邵某1父亲那借了1万元。过了几天，他因为欠高利贷2.4万元，就以发放工人工资的名义又向邵某1父亲借了2.4万元。之后的一天下午，因为邵某1及其女朋友、妈妈一起逼他还钱，他被逼的没办法就去跳江了。他在医院醒来后，邵某1等人又去医院逼他还钱，他就跑走了。2018年12月8日，邵某1找他要钱说是急用，他向他表妹借了14900元，当时邵某1说要把钱全部转走，他说不行还要付工人的工资，不然工人就会罢工，以后就没有办法做生意赚钱了。邵某1不相信，要让他带邵某1去见工人，和工人谈谈。他只好事先给他朋友“清海”打电话要求其配合充当工人讨要工资，不给工资就罢工之类的。后来，邵某1见到充当工人“清海”和“清海”朋友。 他每次向别人拿钱的都会说做生意资金周转不来，并答应只用一段时间，一般是十来天或一个月，他会这些人20%的利润回报。他以这样名义借过钱的主要有邵某1（欠8万多元）、杨某（欠6万元）、舒某（欠5.5万元）、钟某（欠1.5万元）、陈昭祺（系林某丈夫，欠款4万元）等。他向这些人借钱主要是他原先欠钱了，债主要他还钱，他只好向别人借钱，就以某工地护栏生意进货需要资金的名义并许某20%的利润回报给他们。他拿到钱后，一部分拿去还债，留一小部分用于生意周转或进货，其他的钱就拿去赌场赌博了，他赌博输了约7万多元。因为要付的利息太高，他正常的经营利润都不够利息，因为欠了很多钱又得继续去借钱，根本没有能力还钱了。他自己算了下大概欠了别人100多万元。他被追讨债务的时候，就是找各种理由推脱，基本上都是跟这些人说拿去做铁丝网的工程项目以及投到工地里去了，这些钱款被对方卡住了，要等对方货款结算后才能把钱还给他们。有时被人逼得紧了，他只能上淘宝转专门Ｐ图的店铺，让人帮忙Ｐ了一些银行转账的单子发给债主，让他们相信他的钱真的全被工程方拖欠了，让他们能够给他缓解几天，到后面没办法了他只能躲起来了。 上列证据，业经庭审查对、质证。上列证据来源真实，取得程序合法，各证据间能相互联系、互为印证，已形成完整证据链条，足以认定上述事实。关于被告人李胜春所提其与邵某1、杨某借款及利息均已还清，欠钟某本息仅2.8万元，及与林某、舒某系借款关系的辩解，经查，李胜春明知欠付高额债务且没有还款能力的情况下，多次虚构中铁公司劳务工程及护栏、铁丝网工程等项目，并向被害人许某不符合正常经济投资回报的高额利润，借此诱骗被害人“投资”或给付钱款，其主观上具有非法占有的目的，客观上事实了诈骗被害人情况的行为，其行为符合诈骗罪的构成要件，其关于与部分被害人是借款关系的辩解与查明事实不符，不予采信。李胜春关于邵某1、林某借款已全部结清的辩解，与在案转账凭证、被害人陈述、证人证言及被告人李胜春在公安侦讯的部分供述不相符合，公诉机关根据有利于被告人原则就低认定诈骗款项（指控金额）的意见，予以采纳，李胜春的相关辩解与查明事实不符，不予采信。 本院认为，被告人李胜春以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额计人民币293260元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。福州市长乐区人民检察院指控的罪名成立，应依法追究李胜春的刑事责任。李胜春多次诱骗多名被害人，且认罪悔罪态度较差，酌情从重惩处。综合考虑本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李胜春犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2025年3月28日止。罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、追缴被告人李胜春犯罪所得人民币293260元，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  梁棋文 人民陪审员  冯碧芳 人民陪审员  周丽华 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  林樱铃 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。