甘肃省永昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0321刑初52号 公诉机关永昌县人民检察院。 被告人李锐，男，生于1988年2月10日，汉族，中专文化，安徽省阜南县人，无业，户籍地安徽省阜南县。2015年1月23日，因犯非法经营罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金50万元。因涉嫌诈骗犯罪，2020年5月12日被永昌县公安局刑事拘留，2020年5月26日被逮捕。现羁押于金昌市金川区看守所。 辩护人王永生，甘肃曙阳律师事务所律师，永昌县法律援助中心指派。 永昌县人民检察院以永检一部刑诉（2020）48号起诉书，指控被告人李锐犯诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永昌县人民检察院指派检察员赵显明出庭支持公诉，被告人李锐及其辩护人王永生到庭参加诉讼。现已审理终结。 永昌县人民检察院指控，2013年2月，被告人李锐在上海市马陆镇租赁房屋，购置电脑、电话等设备，在互联网上租用网站服务器开通虚假网上黄金交易平台。同年3月，被告人李锐纠集李某某、郝某某假冒澳大利亚AFT投资控股有限公司上海分公司、英国伦敦CB投资有限公司投资顾问身份，通过网上宣传、QQ聊天、打电话等方式，引诱被害人刘某1、刘某某、苏某某、白某某、石某某、刘某到指定的网络平台上注册账号进行黄金交易并注入资金。被告人李锐等人将被害人资金通过第三方支付平台转入预先设置的银行卡，实际诈骗刘某1等六人1317185元。 永昌县人民检察院认为，被告人李锐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，伙同李某某、郝某某多次骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。永昌县人民检察院向法庭提交了证明被告人李锐犯罪的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据。 被告人李锐及其辩护人对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名均无异议。被告人李锐辩称，他和李某某在犯罪中所起作用相同，开通虚假黄金交易平台是他们二人商量的，服务器是他租用的。他负责AFT投资平台的操控，李某某负责CB投资平台。 辩护人的辩护意见是，被告人李锐案发后具有自首情节，与同案犯李某某所起作用相当，请求法庭从宽处罚。 经审理查明，2013年2月，被告人李锐产生在互联网上设置虚假黄金交易平台骗取他人投资款的想法，遂租赁上海市马陆镇汽配城A区16栋1单元302室房屋，购置台式电脑4台、笔记本电脑1台、电脑桌6张及电话等设备。同时，被告人李锐在互联网上租用网站服务器后开通虚假黄金交易平台，冒用张某、葛某的身份信息办理银行卡，将银行卡与在第三方支付平台设立的账户绑定。 2013年3月，被告人李锐将其哥哥李某某、江苏省宿迁市泗阳县居民郝某某（二人均已判刑）纠集至租赁的房屋，告知二人欲利用虚假黄金交易平台实施诈骗。李某某、郝某某同意后，三人假冒澳大利亚AFT投资控股有限公司上海分公司员工、英国伦敦CB投资有限公司投资顾问，通过网上宣传、QQ聊天、打电话等方式，引诱他人到虚假的黄金交易平台注册账号。2013年4月至6月，被告人李锐伙同李某某、郝某某诱骗建设银行永昌县河西堡支行职工刘某1等六人注册账号并注入资金。被告人李锐通过电脑软件操控该黄金交易平台，人为控制平台上显示的国际金价涨跌曲线，以虚假的涨跌曲线误导被害人继续注资。期间，刘某1等六人共计投入资金1335600元，其中：刘某1487900元，刘某某310500元，苏某某244200元，白某某148000元，石某某100000元，刘某45000元；被告人李锐等人为让被害人继续投资，五次通过银行转账给付刘某某18415元。被告人李锐将被害人注入的资金通过第三方支付平台转入上述以张某、葛某名义办理的银行卡中，又伙同李某某伪装后在上海各银行ATM机提款取现，实际诈骗得款1317185元。2013年6月17日，被告人李锐关闭网站平台，将电脑等作案工具变卖、抛弃，赃款由被告人李锐及李某某、郝某某分得。 2013年11月21日，永昌县公安局对本案立案侦查。2014年1月，李某某、郝某某被抓获归案，从郝某某处追缴违法所得2000元及用赃款购买的苏NTQ7**号中华牌小轿车一辆；被告人李锐因犯非法经营罪被另案羁押未能归案。同年10月23日，本院以诈骗罪判处李某某有期徒刑八年八个月，并处罚金50000元；判处郝某某有期徒刑七年八个月，并处罚金50000元；判决李某某、郝某某退赔违法所得1315185元。2016年10月8日，永昌县公安局对被告人李锐实施网上追逃。2020年5月9日，被告人李锐到安徽省阜阳市公安局颍东分局袁寨派出所自动投案。 另查明，2015年6月15日，本院对李某某、郝某某违法所得退赔案件立案执行。经委托鉴定，苏NTQ7**号中华牌小轿车的价格为14340元。后车辆以鉴定价格抵顶给苏某某等六名被害人，并登记在苏某某名下。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.永昌县公安局受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、移送起诉告知书、抓获经过，证实永昌县公安局对本案立案侦查及对被告人李锐采取强制措施的情况。 2.证人郝某某、李某某、陈某某、李某1、王某某、丁某某、阴某某、汪某、张某某的证言，被害人刘某某、刘某1、苏某某、白某某、石某某、刘某的陈述，被告人李锐的供述和辩解，用户名为葛某的电话号码通话清单，证实被告人李锐伙同李某某、郝某某假冒澳大利亚AFT投资控股有限公司、英国伦敦CB投资有限公司投资顾问等身份，通过网上宣传、QQ聊天、打电话等方式，引诱被害人刘某某、刘某1等六人到指定的网络平台进行黄金交易，诱骗被害人注入资金后关闭网站，将资金转入个人预先设立的账户后非法占有。 3.证人张某某、李某某、郝某某、陈某某、阴某某的证言，被告人李锐的供述，证实2013年2月，被告人李锐租赁张某某位于上海市马陆镇汽配城A区的房屋，购置台式电脑、电话等设备，在互联网上租用网站服务器开通虚假黄金交易平台。 4.互联网证据取证工作记录内容：陈某某提供的QQ邮箱中向他人发送的标题为“AFT现货资料”的邮件，刘某某提供的QQ聊天记录、虚假黄金交易平台界面、银行转账记录截图，刘某1提供的网上银行转账记录，苏某某提供的QQ聊天记录、虚假黄金交易平台界面、网上银行转账记录截图，石某某提供的网上银行转账记录截图，白某某提供的虚假黄金交易平台界面、网上银行转账记录截图，刘某提供的QQ聊天记录、虚假黄金交易平台界面、银行转账记录截图，证实被告人李锐伙同李某某、郝某某虚构投资公司顾问身份，引诱被害人到指定的网络平台上注册账号进行黄金交易。 5.被害人刘某某、刘某1、苏某某、白某某、石某某、刘某银行卡账户交易明细、存款凭条、汇款凭条、转账记录、网上银行转账记录，中国银行上海市九亭镇支行户名张某、账号尾号为5258的银行账户开户资料及交易明细、上海迅付信息科技有限公司商户信息及交易明细、支付协议、农业银行厦门市东浦支行户名为曾某某、卡号尾号为4173的账户开户资料及存取款交易明细、中信银行厦门市分行户名为罗某、卡号尾号为5777的账户开户资料及存取款交易明细、农业银行上海大盈支行户名为葛某、卡号尾号为7216的账户开户资料及交易明细、工商银行上海市嘉定支行、农行上海嘉定支行调取账号尾号为7216、5258的银行卡在ATM机上取款的视频记录，证实被告人李锐通过上海迅付信息科技有限公司、北京通融通信息技术有限公司支付平台，将被害人资金转入以张某、葛某名义开户的账户中。 6.辨认笔录，证实侦查人员组织刘某1、刘某某、阴某某、陈某某对涉案人员进行辨认，经辨认李锐、郝某某、李某某就是在互联网虚设黄金交易平台实施诈骗的人。 7.案发现场辨认笔录，证实侦查人员组织郝某某、李某某、陈某某对出租房、取款地点、处置作案工具的地点等案发现场进行了辨认。 8.在逃人员登记表、抓获经过，证实被告人李锐被公安机关实施网上追逃，后自动投案。 9.本院（2014）永刑初字第139号刑事判决书，证实李某某、郝某某已被本院判处刑罚。 10.上海市嘉定区人民法院刑事判决书，证实被告人李锐曾因犯非法经营罪被判处刑罚。 11.永昌县公安局扣押清单、机动车行驶证、二手车交易发票，证人郝某某的证言，证实郝某某用赃款购买中华牌小轿车的事实。 12.本院执行案件立案审批表、永昌县公安局扣押决定书、金昌市价格认证中心关于涉案小轿车价格鉴定意见书、六名被害人出具的证明、本院执行裁定书、领条，证实本院对李某某、郝某某违法所得退赔案件执行过程中，对涉案车辆鉴定评估后抵顶给被害人。 13.常住人口基本信息，证实被告人李锐的基本情况。 上述证据，经庭审质证，被告人李锐及其辩护人虽对部分证据提出异议，但各证据间能相互印证，予以确认。 本院认为，被告人李锐伙同他人以非法占有为目的，采用设置虚假黄金交易平台的手段，多次骗取多名被害人投资款，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人李锐犯罪的事实清楚，证据充分，罪名正确，应予认定。证人李某某、郝某某、陈某某的证言，被告人李锐庭前供述，电子数据、辨认笔录、银行账户交易明细等证据，能够印证证实被告人李锐在犯意支配下，租赁房屋、准备作案工具、设置虚假黄金交易平台及支付账户，后纠集李某某、郝某某着手实施犯罪，并为同案犯安排分工，且实际操控交易平台，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。对被告人李锐及辩护人提出的被告人李锐与同案犯李某某所起作用相当的意见，与查证的事实不符，不能成立。被告人李锐犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可依法减轻处罚，对辩护人据此提出的从宽处罚的辩护意见，予以采纳。被告人李锐对因犯罪给被害人造成经济损失的未退赔部分，应予责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李锐犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月9日起至2029年11月8日止。所判罚金限于判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、未退赔违法所得1300845元，责令被告人李锐退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  狄俊泰 审 判 员  邓永花 人民陪审员  王丽萍 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  何亚男