昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0103刑初757号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人严澄，男，1980年9月27日出生，汉族，研究生文化，无职业，户籍所在地云南省昆明市西山区。因涉嫌诈骗，2018年10月25日被刑事拘留，同年11月6日被逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。委托辩护人李永军、杨**，云南唯真律师事务所律师。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉（2019）786号起诉书指控被告人严澄犯诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年9月4日、2020年8月17日两次公开开庭审理了本案。昆明市盘龙区人民检察院指派检察员王爽、黄四毅出庭支持公诉。被告人严澄及其委托辩护人李永军、杨**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昆明市盘龙区人民检察院指控：2009年至2018年10月间，被告人严澄以虚构可以帮助被害人以低价购买房屋、车位以及需要被害人缴纳房屋配套费等为由，诈骗得被害人谢某某、阮某某、陶某某等11名被害人人民币共计2477930元。2018年10月24日，民警在昆明市西山区抓获被告人严澄。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示以下证据：一、抓获经过，证实：2018年10月24日，被告人严澄在昆明市西山区被公安人员抓获。二、被害人谢某被诈骗案（一）被害人谢某的陈述及辨认笔录，证实：2018年3月18日谢某认识严澄，严澄称自己现任昆明高深集团的总经理，同时还经营昆明宏笃商贸有限公司，名下有三套房产百万豪车。两人于3月底确定男女朋友关系。2018年4月3日，严澄以内部认购俊发地产的房子为由骗取被害人谢某12万元，2018年9月3日以公司需要周转为由向谢某借款5万元，2018年9月10日以去上海无路费为由向谢某借款5000元，2018年9月23日以在上海被警察拘了要缴纳罚金为由向谢某借款2万元。2018年10月15日谢某对严澄说自己无钱还车贷，严澄向其还款1900元。后谢某发现被骗后报警。（二）书证1、昆明高深集团内部员工房屋认购书，证实：2018年4月8日由昆明高深集团王胜全签名并有公司盖章，客户编号为GS201700098号，称楼盘为春之眼，建筑面积为110平方米，每平方米8000元。预计交房时间为2020年5月中旬，领取认购书的时候需支付50000元。2、营业执照，证实：高深（集团）有限公司的法定代表人为王珍全，经营项目为项目投资及对所投资项目进行管理等。3、任职证明，证实：高深（集团）有限公司于2018年10月23日出具证明，严澄曾在该单位任司机一职，工作至2014年（因公司人员变动具体入离职时间无法查到），并未担任过任何管理职务，2014年离职后与单位无任何关系。4、情况说明，证实：高深（集团）有限公司于2018年10月23日出具证明，该公司与俊发房地产开发股份有限公司的春之眼项目无任何认购关系。5、平安银行借记卡交易明细对账单及收付款业务回单、支付宝转账电子回单、信用卡账单查询，证实：2018年4月3日谢某向严澄账号为62×××82的银行卡转款120000元；2018年9月10日谢某向严澄账号为62×××82的银行卡转款5000元；2018年9月23日谢某向严澄账号为62×××82的银行卡转款10000元；2018年9月23日账户名为谢某账号为138********的支付宝账户向账户名为严澄账号为18×××61的支付宝账户转款10000元；谢某提供的个人信用卡账单，于2018年9月份向昆明市宏笃国内贸易服务有限公司卡尾号4137的卡转账50000元。6、微信聊天记录，证实：严澄和被害人谢某之间的聊天记录。7、收款收据，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，编号为4303169、4303170的收款收据两张，于2018年4月8日收到购房认购金50000元、车位款70000元。三、被害人蒋某被诈骗案（一）被害人蒋某的陈述及辨认笔录，证实：严澄以房屋认购为由骗取被害人蒋某人民币80000元，系在其银海领域的家中通过支付宝支付给严澄70000元及现金10000元；以预交车位购买费为由骗取被害人蒋某60000元，严澄于2017年10月25日给其出具了收款收据；以买房的全款配套费为由骗取被害人蒋某38600元，系通过支付宝转账给严澄。（二）书证1、昆明高深集团内部员工车位购买申报书，证实：2017年10月25日由昆明高深集团王珍全签名，客户编号GS201700053号，称楼盘为七彩俊园三期的车位，内部员工价格为6万元。2、集团内部员工房屋认购书及承诺书，证实：2017年10月25日由昆明高深集团王珍全签名并有公司盖章，客户编号为GS201700053号，称楼盘为七彩俊园三期，建筑面积为130平方米，每平方米11500元。预计交房时间为2019年5月中旬，领取认购书的时候需支付80000元。签订集团内部员工房屋认购书后客户需要承诺保密。3、昆明高深集团（内部）昆字[2017]088号通知，证实：七彩俊园3期需要缴纳配套费38600元。4、支付宝转账记录及银行流水，证实：2017年10月24日04:29向严澄转账50000元；2017年10月25日00:47向严澄转账19990元；2017年11月16日向严澄转账38600元。5、收款收据三份，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，于2017年10月25日、2017年11月24日分别收到客户GS201700053的七彩俊园三期员工内部车位费60000元，七彩俊园三期130平方米房屋认购金80000元及七彩俊园三期全款配套费38600元。6、微信聊天记录，证实：被害人蒋某和严澄之间的关于房子以及支付房款的聊天记录。四、被害人阮某被诈骗案（一）被害人阮某的陈述，证实：阮某通过账号为62×××56和62×××30的工商银行账户向严澄招商银行62×××04账户转款共计158600元，用于购买春之眼的房子、车位以及缴纳配套费。（二）书证1、昆明高深集团内部股东房屋认购书，证实：2018年5月15日由昆明高深集团王胜全签名并有公司盖章，客户编号为GS20180007号，称楼盘为俊发春之眼商品住房，建筑面积为110平方米，每平方米22000元。预计交房时间为2020年5月中旬，领取认购书的时候需支付50000元。2、昆明高深集团内部股东车位购买申报书，证实：2018年5月15日由负责人廖中明签字，客户编号为GS20180007号，称购买俊发春之眼车位一个，内部员工价30000元。3、承诺书，证实：被害人阮某提供的严澄给其的承诺书，内容为不得泄露购买内部房子的相关材料。4、中国工商银行转账汇款凭证，证实：2018年5月12日阮某账号62×××56向严澄账号62×××04转账人民币110000元；2018年9月13日阮某账号62×××30向严澄账号62×××04转账人民币48600元。5、收款收据，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，编号为4303171的收款收据一张，于2018年5月15日收到客户GS20180007购房认购金和车位款共计110000元。五、被害人陶某被诈骗案（一）被害人陶某的陈述及辨认笔录，证实：2018年5月，被告人严澄以购买春之眼内部房、车位以及缴纳配套费为由，骗取被害人陶某人民币104300元。（二）书证1、昆明高深集团内部股东房屋认购书，证实：2018年5月15日由昆明高深集团王胜全签名并有公司盖章，客户编号为GS20180002号，称楼盘为俊发春之眼商品住房，建筑面积为55平方米，每平方米22000元。预计交房时间为2020年5月中旬，领取认购书时需支付50000元。2、昆明高深集团内部股东车位购买申报书，证实：2018年5月15日由负责人廖中明签字，客户编号为GS20180002号，称购买俊发春之眼车位一个，内部员工价30000元。3、中国工商银行转账汇款凭证，证实：2018年5月12日陶某账号62×××84向严澄账号62×××04转账80000元；2018年9月14日陶某账号62×××84向严澄账号62×××04转账24300元。4、收款收据，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，编号为4303172的收款收据一张，于2018年5月15日收到客户GS20180002购房认购金和车位款80000元。六、被害人李某被诈骗案（一）被害人李某的陈述及辨认笔录，证实：2011年至2015年间，严澄自称为高深集团的股东，有内部特价房子、车位、内部原始股份转让及个人借款为名，用各种协议及收据等凭证，向李某收取款项总金额为56.03万元。其中，2011年8月以房屋认购款为名骗取40000元；2011年10月以住房配套费为名骗取16800元；2011年以配套费为名收取16000元；2012年12月以个人借款为名骗取50000元；2012年12月以股份转让为名骗取62500元；2013年12月以三个车位为名骗取135000元；2014年2月以房屋认购款为名骗取40000元；2015年5月以车位费为名骗取100000元；2015年以车位费为名骗取100000元。另，2012年12月7日严澄以有急事为由向其借款50000元。（二）书证1、内部客户车位购买申报书，证实：客户编号为GS20100009号，客户签字为蒋晓丽，同意购买车位，日期为2013年12月2日，购买一个车位，由公司负责出资50%，每个车位基础价格为9万元，负责人为严澄，日期为2013年12月2日。2、收据，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，编号为0378996的收据一张，于2013年12月13日收到客户GS20100009认购地下车库车位款45000元。3、内部客户车位购买申报书，证实：客户编号为ＧＳ20100002号，客户签字为李某，同意购买车位，日期为2013年12月3日，购买一个车位，由公司负责出资50%，每个车位基础价格为9万元，负责人为严澄，日期为2013年12月3日。4、收据，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，编号0378990的收据一张，于2013年12月10日收到客户GS20100002认购地下车库车位款45000元。5、内部客户车位购买申报书，证实：客户编号为GS20100007号，客户签字为李文东，同意购买车位，日期为2013年12月2日，购买一个车位，由公司负责出资50%，每个车位基础价格为9万元，负责人为严澄，日期为2013年12月2日。6、收据，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，编号0378995，于2013年12月13日收到客户GS20100007号认购地下车库车位款45000元。7、昆明高深集团客户房屋认购书，证实：2010年11月5日由昆明高深集团王珍胜签名并有公司盖章，客户编号为GS20100002号，称楼盘为七彩俊园2期花园洋房，建筑面积为120平方米，每平方米6000元。预计交房时间为2013年底，领取认购书的时候需支付40000元。8、房屋认购转让协议书，证实：严澄于2011年8月9日以人民币40000元的价格转让一套120平米，价格为6000元每平方米的七彩俊园二期花园洋房给李某。9、收据三份，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，于2011年10月18日收到GS20100002的配套地热开发水、电、煤气、有线电视、宽带、指纹门禁系统等费用16000元；盖有“昆明高深集团财务专用章”，于2015年5月15日收到GS20100007、GS20100002的俊发春之眼公寓配套车库车位费用，金额分别为100000元、100000元。10、房屋认购转让协议书，证实：严澄于2014年2月23日以人民币40000元的价格转让一套135平米，价格为6000元每平方米的七彩俊园二期花园洋房给李某。11、借条，证实：2012年12月7日严澄向李某出具借条，向李某借款50000元，为期一年，还款金额为60000元。12、原始股份转让协议，证实：2012年12月31日，严澄与李某签订协议，严澄将自己所持的高深集团2500股股份，以62500元转让给李某。13、银行账户交易明细，证实：2014年2月22日，李某分别转账50000元、50000元、46000元到严澄账户，共计转账146000元；2012年12月7日，李某转账50000元至严澄账户。七、被害人刘某被诈骗案（一）被害人刘某的陈述及辨认笔录，证实：2009年10月21日严澄以购买俊发春之眼为由骗取被害人刘某定金3000元，严澄出具收条；2010年4月16日以昆纺俊发的房子需要缴纳转让费为由骗取被害人刘某40000元，严澄给其一张房屋购买转让证明；2015年6月28日严澄以购买房子需要配套车位为由，骗取被害人刘某60000元并出具收条。（二）书证1、收条，证实：2009年10月21日，严澄出具收条收到刘某房款定金3000元。2、房屋购买转让证明及承诺书，证实：2014年4月16日，严澄出具房屋购买转让证明，收款人为严澄，刘某支付房屋转让款40000元，更改刘燕玲名称为刘某；2015年7月8日，刘某出具承诺书承担保密义务和法律责任。3、收据，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，编号0015459的收据一张，于2015年7月3日收到客户GS20100002俊发春之眼公寓配套车库车位一个，备注为七彩俊园二期车位变更，金额为60000元。八、被害人骆某被诈骗案（一）被害人骆某的陈述，证实：2011年至2013年，在永安商场被严澄以购买小厂村房产及车位为由骗取人民币62800元。（二）书证1、昆明高深集团客户房屋认购书，证实：2011年11月10日，由昆明高深集团王珍胜签名并有公司盖章，客户编号为GS20100025号，称楼盘为北站小厂村改造项目，建筑面积为125平方米，每平方米2800元。预计交房时间为2013年12月25日，领取认购书的时候需支付20000元。2、房屋认购书转让协议，证实：严澄于2012年2月10日以人民币20000元的价格转让一套125平米，价格为2800元每平方米的北站小厂村改造项目给骆某。3、收据二份，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，编号0943293、0378984收据二张，于2011年11月8日收到客户GS20100025配套地热开发、水、电、煤气、有线电视、宽带、指纹门禁系统12800元；2013年7月26日收到客户GS20100025认购地下车库车位30000元。九、被害人赵某被诈骗案（一）被害人赵某的陈述及辨认笔录，证实：2011年至2013年，在永安商场被严澄以购买小厂村房产及车位为由，分两次骗走人民币72800元。（二）书证1、昆明高深集团客户房屋认购书，证实：2011年11月10日，由昆明高深集团王珍胜签名并有公司盖章，客户编号为GS20100010号，称楼盘为北站小厂村改造项目，建筑面积为125平方米，每平方米3000元。预计交房时间为2013年12月25日，领取认购书的时候需支付30000元。2、房屋认购书转让协议，证实：严澄于2010年11月24日以人民币30000元的价格转让一套125平米，价格为3000元每平方米的北站小厂村改造项目给赵某。3、收据二份，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，编号0943294、0378985收据二张，于2011年11月8日收到客户GS20100010配套地热开发、水、电、煤气、有线电视、宽带、指纹门禁系统12800元；2013年7月26日收到客户GS20100010认购地下车库车位30000元。十、被害人王某1被诈骗案（一）被害人王某1的陈述及辨认笔录，证实：2011年至2013年，王某1在永安商场Ｂ区1号商铺内被严澄以购买小厂村房产及车位为由，分两次共计骗取人民币62800元。（二）书证1、昆明高深集团客户房屋认购书，证实：2011年11月10日，由昆明高深集团王珍胜签名并有公司盖章，客户编号为GS20100008号，称楼盘为北站小厂村改造项目，建筑面积为98.7平方米，每平方米面积为3000元。预计交房时间为2013年12月25日，领取认购书的时候需支付20000元。2、房屋认购书转让协议，证实：严澄于2011年4月22日以人民币20000元的价格转让一套98.7平米，价格为5000元每平方米的北站小厂村改造项目给龙金存。3、收据二份，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，编号0943292、0378983收据二张，于2011年11月8日收到客户GS20100008配套地热开发、水、电、煤气、有线电视、宽带、指纹门禁系统12800元；2013年7月26日收到客户GS20100008认购地下车库车位30000元。十一、被害人肖某被诈骗案（一）被害人肖某的陈述，证实：2017年12月至2018年8月份，被害人肖某向严澄出借款项共计166000元，严澄的理由为支付货款、支付员工工资、贿赂等。（二）书证1、微信转账记录，证实：2017年12月16日转账给严澄7500元；2017年12月17日转账给严澄7500元；2018年1月26日转账给严澄27000元；2018年8月31日转账给严澄3000元；2018年8月31日信用卡入账昆明宏笃国内贸易服务公司4000元。2、2018年9月信用卡账单，证实：2018年8月31日向昆明市宏笃国内贸易服务公司转款22000元。3、账单详情，证实：农业银行尾号（2264）于2017年12月17日向严澄180××××****转账5000元。4、贷款截图，证实：2017年12月16日贷款15000元。5、中国工商银行转账凭证，证实：2017年12月12日肖某向严澄转款50000元。十二、被害人王某2被诈骗案（一）被害人王某2的陈述及辨认笔录，证实：2011年至2015年间，严澄以购买置换高深集团的股份为由，分十次骗取被害人王某2人民币987600元。（二）书证1、昆明高深集团客户房屋认购书，证实：2010年11月5日，由昆明高深集团王珍胜签名并有公司盖章，客户编号为GS20010005号，称楼盘为七彩俊园二期，建筑面积为135平方米，每平方米7000元。预计交房时间为2013年底，领取认购书的时候需支付40000元；2009年12月20日，由昆明高深集团王珍胜签名并有公司盖章，客户编号为GS20090007号，称楼盘为七彩俊园二期，建筑面积为120平方米，每平方米6000元。预计交房时间为2013年底，领取认购书的时候需支付30000元；2010年12月10日，由昆明高深集团王珍胜签名并有公司盖章，客户编号为GS20010025号，称楼盘为北站小厂村改造项目，建筑面积为85平方米，每平方米2500元。预计交房时间为2013年12月25日，领取认购书的时候需支付20000元；2010年6月20日，由昆明高深集团王珍胜签名并有公司盖章，客户编号为GS20100002号，称楼盘为北站小厂村改造项目，建筑面积为120平方米，每平方米4500元。预计交房时间为2014年2月20日，领取认购书的时候需支付40000元。2、房屋认购书转让协议，证实：2011年5月3日，严澄将七彩俊园二期房屋认购证一份，该房屋面积118平方米，价格为6000元每平方米的一套房屋认购证以30000元的价格转让给徐青青；2011年7月4日，李兴华将七彩俊园二期房屋认购证一份，该房屋面积135平方米，价格为7000元每平方米的一套房屋认购证以60000元的价格转让给严澄；2011年5月20日，严澄将北站小厂村改造项目认购证一份，该房屋面积120平方米，价格为4500元每平方米的一套房屋认购证以40000元的价格转让给王某2；2012年11月12日，严澄将北站小厂村改造项目房屋认购证一份，该房屋面积85平方米，价格为2500元每平方米的一套房屋认购证以20000元的价格转让给王某2，协议后注明：乙方已支付房款8万元整，交房时从全房款里扣除房款10万元，乙方只需支付剩余部分，严澄签字确认。3、商业铺面认购协议书，证实：2012年2月18日，黄亚珊将北站小厂村改造房屋认购证一份，该房屋面积200平方米，价格为5000元每平方米的一套房屋认购证以180000元的价格转让给严澄。4、昆明高深集团客户铺面认购书，证实：2012年7月18日，由昆明高深集团王珍胜签名并有公司盖章，客户黄亚珊，称楼盘为北站小厂村改造项目的商铺，一共四间，每间建筑面积为100平方米，每平方米5000元。预计交房时间为2014年2月20日，领取认购书的时候需支付300000元。5、个人股份转让协议书，证实：2012年5月4日，严澄与王某2签订协议，严澄将自己所持的高深集团的1.5%的股份，以15万元转让给王某2。6、银行交易明细表，证实：2012年10月16日转严澄10000元；2013年1月4日转严澄20000元；2013年1月16日转严澄2700元；2013年12月20日转严澄30000元；2013年12月26日转严澄10350元；2014年4月24日转严澄60000元；2014年8月18日转严澄50000元；2014年9月20日转严澄30000元；2014年11月24日转严澄30000元；2015年6月10日转严澄100000元。7、收据，证实：盖有“昆明高深集团财务专用章”，编号0943299的收据，2012年7月18日收到黄亚珊的铺面配套设施费及铺面认购预付金共计360000元；编号0378981的收据，2012年2月20日收到客户GS200100025配套地热开发、水、电、煤气、有线电视、宽带、指纹门禁系统12800元；编号0943286的收据，2011年10月18日收到客户GS20010005配套地热开发、水、电、煤气、有线电视、宽带、指纹门禁系统16000元；编号0015453的收据，2015年5月15日收到客户GS20090007俊发春之眼公寓配套车库车位费用100000元；编号0943296的收据，2012年2月20日收到客户GS20100002配套地热开发、水、电、煤气、有线电视、宽带、指纹门禁系统12800元；编号0943283的收据，2011年10月18日收到客户GS20090007配套地热开发、水、电、煤气、有线电视、宽带、指纹门禁系统16000元。十三、被告人严澄的供述，证实：其自称为高深集团总经理，可以拿到和俊发公司内部协议的春之眼认购房，2018年初骗取被害人阮某11万元、陶某8万元，并以该房子需要缴纳配套费为由，骗取被害人阮某48600元，骗取被害人陶某24300元；其自称为高深集团总经理可以拿到和俊发公司内部协议的认购房，2018年2月份以借款形式骗取被害人谢某12万元，以公司需要周转为由向被害人谢某借款5万元，以自己在上海经侦需要缴纳保证金为由向谢某借款2万元，另谢某给严澄5000元用于在上海的开销，上述款项被其用于周转资金、偿还贷款、发员工工资、进货以及个人消费；其向被害人肖某借款8万元，并辩称从肖某信用卡刷走的64000元为肖某付给其的货款；其找李某借过36万元，后答应用这些借款充抵李某购买春之眼的房款；2017年10月以房屋认购为由骗取被害人蒋某人民币80000元，以预交车位购买费为由骗取被害人蒋某60000元，于2017年10月25日给其出具了收款收据，以买方的全款配套费为由骗取被害人蒋某38600元。公诉机关认为，被告人严澄以非法占有为目的，诈骗他人财物且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究刑事责任。庭审中，被告人严澄提出：一、对诈骗罪的罪名没有异议；二、关于诈骗的数额：（一）对被害人蒋某、阮某、陶某的金额无异议；（二）其只从被害人谢某处收到12万元，有75000元属个人给予及借款，与本案无关；李某涉案款项中，有5万元属借款，与本案无关，其他金额无异议；实际收到刘某的款项为63000元，有收条为证，有40000元没有收到；没有收到过骆某关于房屋的任何款项和现金，其与骆某一直有经济往来；没有收到过赵某、王某1的钱，二人是骆某的朋友，骆某是否收过二人的钱其不清楚；肖某与其是借款关系，有部分是货款，有部分是借款，与本案无关；其与王某2是合作关系，有生意合作资金往来，没有收到过王某2的钱。被告人严澄的辩护人提出：一、认定诈骗的犯罪事实存在疑问。公诉机关指控严澄虚构可以帮助被害人以低价购买房屋、以及需要被害人缴纳房屋配套费等事实，但仅依据高深（集团）有限公司出具的情况说明认定集团内部员工房屋认购书系伪造，而没有向房地产公司进一步核实其真实性，不能排除认购事项是真实存在，但高深（集团）有限公司事后予以否认的合理怀疑。且关于被害人王某2、肖某、刘某、李某、骆某、赵某、王某1的认定金额均存在疑问。二、被告人严澄具有以下从轻处罚的情节：（一）被告人如实供述自己的罪行；（二）被告人系初犯、偶犯，主观恶性小；（三）被告人无前科劣迹，认罪态度好，有悔罪表现；（四）被告人家属情况特殊，希望其早日回归社会。经审理查明：2009年至2018年10月期间，被告人严澄以虚构可以帮助被害人以低价购买房屋、车位以及需要被害人缴纳房屋配套费等为由，骗得被害人蒋某人民币178600元、骗得被害人阮某人民币158600元、骗得被害人陶某人民币104300元、骗得被害人谢某人民币120000元、骗得被害人李某人民币497000元、骗得被害人刘某人民币103000元、骗得被害人骆某人民币42800元、骗得被害人赵某人民币42800元、骗得被害人王某1人民币42800元、骗得被害人肖某人民币126000元、骗得被害人王某2人民币257600元，共计人民币1673500元。2018年10月24日，公安人员在昆明市西山区抓获被告人严澄。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人陈述、辨认笔录及照片，内部员工车位购买申报书、昆明高深集团内部员工房屋认购书、昆明高深集团内部股东房屋认购书、内部股东车位购买申报书、房屋认购书转让协议、承诺书、客户住房信息登记表、通知、情况说明等书证，银行交易明细、转账凭证、收款收据、收据，微信聊天记录截图照片、转账记录截图照片，被告人严澄的供述等证据证明，足以认定。本院认为，被告人严澄无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取公民财物且数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控诈骗的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持，关于指控被告人诈骗的金额，本院根据被害人的陈述，与房屋、车位认购书、购买申报书等及银行交易明细、转账凭证、收款收据相印证的情况，予以变更。其中，关于被害人李某被诈骗的数额，本院根据被害人李某的陈述与车位购买申报书、银行交易明细及收据相印证的情况，认定被告人严澄以帮助购买房屋、车位等为由诈骗的数额为497000元；关于被害人骆某、赵某、王某1被诈骗的数额，本院根据被害人陈述与收款收据相印证的情况，认定三人被诈骗的数额均为42800元；关于被害人肖某被诈骗的数额，本院根据被害人陈述与转账凭证、微信、支付宝转账记录、信用卡账单相印证的情况，认定其被诈骗的数额为126000元；关于被害人王某2被诈骗的数额，本院根据被害人供述与收款收据相印证的情况，认定其被诈骗的数额为257600元。关于刘某被诈骗的其中40000元，《房屋购买转让证明》中已载明收到刘燕玲转让款项40000元，被告人严澄已签字确认名字变更为刘某，本院予以认定。关于被害人李某、王某2所称转让股份的对价，仅提交了转让协议，无证据证实款项已实际支付，本院不予认定；关于被害人王某2所称其他被诈骗款项，无相应的银行交易明细、转账凭证或收据予以印证，在案证据中的转账凭证关于转账时间、转账金额与其陈述不吻合，本院不予认定。被告人严澄的辩护人关于认定诈骗事实存在疑问的辩护意见，本院认为，被告人已供述向被害人谢某、阮某、陶某、蒋某出具的房屋认购书、车位购买申报书及房屋认购书转让协议、收据等系其自己制作，并找人刻章加盖印鉴，目的是获得被害人的信任，而其他被害人持有的认购书、收据等证据，内容、形式、印鉴等均与谢某、阮某、陶某、蒋某持有的相符，足以认定被告人实施了虚构可低价认购房屋、车位等事实诈骗被害人财物的行为。被害人李某出具书面的谅解书，对被害人的行为表示谅解，本院酌情对被告人从轻处罚。其他有关辩护意见，本院已予以充分注意。综上，本院为保护公私财物所有权不受侵犯，打击刑事犯罪活动，综合考虑被告人的犯罪事实、悔罪表现及犯罪行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人严澄犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2032年10月24日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴涉案款项发还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  申开勇人民陪审员  周慧萍人民陪审员  杨 红二〇二〇年八月十九日书 记 员  秦 敏刘磊