甘肃省镇原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1027刑初71号 公诉机关镇原县人民检察院。 被告人代国庆，男，汉族，生于1994年8月26日，湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市人，原恩施市汇银信息技术有限公司股东，住恩施市。因涉嫌诈骗罪于2019年8月8日被镇原县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 辩护人洪清锋，湖北施南律师事务所律师。 被告人向苗家，男，土家族，生于1994年8月18日，湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市人，原恩施市汇银信息技术有限公司股东，住恩施市。因涉嫌诈骗罪于2019年8月8日被镇原县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 辩护人朱明斌，湖北正典律师事务所律师。 被告人周麟州，曾用名周晶，男，土家族，生于1991年7月29日，湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市人，原恩施市汇银信息技术有限公司业务主管，住恩施市。因涉嫌诈骗罪于2019年8月4日被镇原县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于镇原县看守所。 指定辩护人刘磊，甘肃良友律师事务所律师。 被告人熊海英，女，土家族，生于1990年2月14日，湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县人，原恩施市汇银信息技术有限公司业务员，住恩施市。因涉嫌诈骗罪于2019年8月4日被镇原县公安局刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于宁县看守所。 指定辩护人路正东、王飞，甘肃良友律师事务所律师。 被告人余海龙，男，汉族，生于1995年2月14日，湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市人，原恩施市汇银信息技术有限公司业务员，住恩施市。因涉嫌诈骗罪于2019年8月8日被镇原县公安局取保候审，同年11月8日被镇原县人民检察院取保候审。 指定辩护人姚婷婷，甘肃良友律师事务所律师。 镇原县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人代国庆、向苗家、周麟州、熊海英、余海龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇原县人民检察院指派检察员李文出庭支持公诉，被告人代国庆及其辩护人洪清锋，被告人向苗家及其辩护人朱明斌，被告人周麟州及其辩护人刘磊，被告人熊海英及其辩护人路正东、王飞，被告人余海龙及其辩护人姚婷婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年11月7日，被告人代国庆、向苗家与朋友李某投资注册了恩施市汇银信息技术有限公司（以下简称汇银公司），李某为公司法定代表人，代国庆、向苗家为股东，经营范围是网络技术服务。汇银公司成立运营5个月后，因未找到合适的运营项目，没有任何收益，李某便离开公司。2017年3月份，被告人代国庆、向苗家得知被告人周麟州在做投资理财平台方面经验丰富，遂高薪聘请周麟州为公司主管，负责公司业务。周麟州入职后提议公司运营需要代理投资平台，代国庆和向苗家同意后通过QQ软件与“中运（丹东）商品交易中心有限公司”（以下简称中运公司）业务员取得联系，代国庆分别于2017年6月20日、2017年10月19日通过其工商银行账户向中运公司缴纳保证金40000元，先后取得了“中运投资”、“鸿运易购”平台的代理权，该平台主要经营再生燃料、铜、银锭等项目的投资，案发前该两个投资平台已关闭。汇银公司取得平台代理权后，中运公司为其开设了后台账号，代国庆、向苗家均拥有后台私人账号和密码，可以查看本公司招揽客户的投资情况。之后代国庆、向苗家又招聘胡某（不起诉）作为公司人事主管，负责拟制招聘信息并在58同城网上公布，招聘业务员。聘用的业务员入职后，公司统一发放电话卡、微信号码，并接受周麟州的诈骗话术培训，之后业务员使用虚假身份，通过微信、QQ等通讯软件，以“以群换群”的方式主动添加陌生人为好友，并以投资顾问的身份和对方聊感情、谈生活，取得被害人信任。业务员定时在微信朋友圈发布豪车、别墅、奢侈品及大量现金等图片，并给被害人发送虚假交易截图、盈利图片，捏造其在“中运投资”平台可以获得巨额利润的事实，诱骗客户关注“中运客服中心”公众号，通过扫描业务员专用二维码进行注册。客户注册后，被告人周麟州向业务员下发指令，然后业务员按照周麟州的指令指导客户投资。客户充值后，再由主管、业务员等人假扮指导老师、分析师，通过微信聊天等方式指导客户在“中运投资”平台上频繁交易，导致客户短时间内在交易中不断小赢大亏，最终全部亏损。客户在平台进行投资时无论盈亏都需向平台支付一定的手续费，“中运投资”平台收取投资的20%作为佣金，其余80%返到向苗家建设银行账户内，向苗家用该资金支付公司支出、人员工资外，将剩余资金与代国庆均分。在汇银公司营业期间，被告人熊海英、余海龙为该公司业务员，并诱骗被害人在该平台进行投资。 1.被告人熊海英通过周麟州介绍进入汇银公司，通过微信添加被害人张某为好友后，隐瞒其真实身份，自称周琴琴，并与张某聊感情、谈生活，每天定时向张某发送问候消息，在生活上关怀张某，给张某营造了一种网恋的假象，取得信任后熊海英诱导张某做“中运投资”平台项目。2017年8月8日，张某首次在该平台充值1000元，后熊海英告知如果一次性充值5000元就会有老师指导在平台进行投资，以达到稳赚不赔的效果。在熊海英的诱骗下，张某第二次向该平台充值5000元，之后熊海英以指导老师的身份诱骗张某频繁进行交易，甚至在张某繁忙不能操作时，熊海英主动索要张某在平台注册的账号和密码代替其进行操作。熊海英先后诱导张某向平台充值30430.10元，所有资金全部亏损。2018年3月5日，张某告诉熊海英自己先后向平台投资的所有钱财均已亏损，熊海英再次欺骗张某称自己是公司内部人员，有内部消息，自己也在平台开设了投资账号，让张某向其转款5000元，将钱放在自己的账户上委托其进行投资。当日张某通过手机微信向熊海英转款3000元，次日转款2000元。熊海英骗取5000元后并未进行投资，用于个人日常花销，并将张某微信、电话拉入黑名单。张某共计被骗35430.10元。 2.2017年3月份，被告人余海龙被代国庆、向苗家邀请至汇银公司做业务员，余海龙使用公司统一发放的微信名为“拼命三娘”的微信号，通过随机添加好友的方式与被害人李某1成为微信好友，余海龙多次拉拢李某1购买理财产品，并给李某1发送购买理财产品盈利的图片，李某1看到盈利情况很可观，便按照对方指示在“鸿运易购”平台注册账户并充值进行操作，李某1先后在该平台充值10000元并全部亏损。 被告人代国庆、向苗家、周麟州、熊海英、余海龙之行为涉嫌诈骗罪，应追究其刑事责任，并提供接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书，银行交易明细，提取笔录，微信截图，扣押决定书，扣押清单，证人陈某、李某2等人证言，被害人张某、李某1陈述，被告人供述，户籍证明，归案情况说明等证据证实。公诉机关建议对被告人代国庆、向苗家、周麟州在三年以上五年以下有期徒刑刑罚幅度内量刑，对被告人熊海英在三年以上四年以下有期徒刑刑罚幅度内量刑，对被告人余海龙在十个月以上一年六个月以下有期徒刑刑罚幅度内量刑。 被告人代国庆对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处理。 辩护人认为，起诉书指控被告人代国庆系本案的主犯不当，主犯应为涉案网络平台的开发者和运营者，代国庆系从犯，案发后能够如实供述自己的犯罪事实，积极退赃，有悔罪表现，应在三年以下有期徒刑幅度内量刑并适用缓刑。 被告人向苗家对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处理。 辩护人认为，被告人向苗家系从犯，主动到案后认罪态度较好，案发后积极退赃，应对向苗家从轻处罚并适用缓刑。 被告人周麟州对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处理。 辩护人认为，被告人周麟州系从犯、初犯、偶犯，能够自愿认罪，应在三年以下有期徒刑幅度内量刑。 被告人熊海英对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处理。 辩护人认为，被告人熊海英系从犯、初犯、偶犯，能够自愿认罪，积极退赃，应在三年以下有期徒刑幅度内量刑。 被告人余海龙对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处理。 辩护人认为，被告人余海龙系从犯、初犯、偶犯，能够自愿认罪，积极退赃，应在一年以下有期徒刑幅度内量刑并适用缓刑。 经审理查明，2016年11月7日，被告人代国庆、向苗家与朋友李某投资注册了恩施市汇银信息技术有限公司（以下简称汇银公司），李某为公司法定代表人，代国庆、向苗家为股东，经营范围是网络技术服务。汇银公司成立运营5个月后，因未找到合适的运营项目，没有任何收益，李某便离开公司。2017年3月份，被告人代国庆、向苗家得知被告人周麟州在做投资理财平台方面经验丰富，遂高薪聘请周麟州为公司主管，负责公司业务。周麟州入职后提议公司运营需要代理投资平台，代国庆和向苗家同意后通过QQ软件与“中运（丹东）商品交易中心有限公司”（以下简称中运公司）业务员取得联系，代国庆分别于2017年6月20日、2017年10月19日通过其工商银行账户向中运公司缴纳保证金40000元，先后取得了“中运投资”、“鸿运易购”平台的代理权，该平台主要经营再生燃料、铜、银锭等项目的投资，案发前该两个投资平台已关闭。 汇银公司取得平台代理权后，中运公司为其开设了后台账号，代国庆、向苗家均拥有后台私人账号和密码，可以查看本公司招揽客户的投资情况。之后代国庆、向苗家又招聘胡某（不起诉）作为公司人事主管，负责拟制招聘信息并在58同城网上公布，招聘业务员。聘用的业务员入职后，公司统一发放电话卡、微信号码，并接受周麟州的诈骗话术培训，之后业务员便使用虚假身份，通过微信、QQ等通讯软件，以“以群换群”的方式，主动添加陌生人为好友，并以投资顾问的身份和对方聊感情、谈生活，取得被害人信任。业务员定时在微信朋友圈发布豪车、别墅、奢侈品及大量现金等图片，并给被害人发送虚假交易截图、盈利图片，捏造其在“中运投资”平台可以获得巨额利润的事实，诱骗客户关注“中运客服中心”公众号，通过扫描业务员专用二维码进行注册。客户注册后，被告人周麟州向业务员下发指令，然后业务员按照周麟州的指令指导客户投资。客户充值后，再由主管、业务员等人假扮指导老师、分析师，通过微信聊天等方式指导客户在“中运投资”平台上频繁交易，导致客户在短时间内在交易中不断小赢大亏，最终全部亏损。客户在平台进行投资时无论盈亏都需要向平台支付一定的手续费，“中运投资”平台收取投资的20%作为佣金，其余80%返到向苗家建设银行账户内，向苗家用该资金支付公司支出、人员工资外，将剩余资金与代国庆均分。在汇银公司营业期间，被告人熊海英、余海龙为该公司业务员，并诱骗被害人在该平台进行投资。被告人代国庆、向苗家、周麟州诈骗作案2起，诈骗金额40430.10元，被告人熊海英参与诈骗作案1起，诈骗金额35430.10元，被告人余海龙参与诈骗作案1起，诈骗金额10000元。 1.被告人熊海英通过周麟州介绍进入汇银公司，通过微信添加被害人张某为好友后，隐瞒其真实身份，自称周琴琴，并与张某聊感情、谈生活，每天定时向张某发送问候消息，在生活上关怀张某，给张某营造了一种网恋的假象，取得信任后熊海英诱导张某做“中运投资”平台项目。2017年8月8日，张某首次在该平台充值1000元，后熊海英告知如果一次性充值5000元就会有老师指导在平台进行投资，以达到稳赚不赔的效果。在熊海英的诱骗下，张某第二次向该平台充值5000元，之后熊海英以指导老师的身份诱骗张某频繁进行交易，甚至在张某繁忙不能操作时，熊海英主动索要张某在平台注册的账号和密码代替其进行操作。熊海英先后诱导张某向平台充值30430.10元，所有资金全部亏损。2018年3月5日，张某告诉熊海英自己先后向平台投资的所有钱财均已亏损，熊海英再次欺骗张某称自己是公司内部人员，有内部消息，自己也在平台开设了投资账号，让张某向其转款5000元，将钱放在自己的账户上委托其进行投资。当日张某通过手机微信向熊海英转款3000元，次日转款2000元。熊海英骗取5000元后并未进行投资，用于个人日常花销，并将张某微信、电话拉入黑名单。张某共计被骗35430.10元。 2.2017年3月份，被告人余海龙被代国庆、向苗家邀请至汇银公司做业务员，余海龙使用公司统一发放的微信名为“拼命三娘”的微信号，通过随机添加好友的方式与被害人李某1成为微信好友，余海龙多次拉拢李某1购买理财产品，并给李某1发送购买理财产品盈利的图片，李某1看到盈利情况很可观，便按照对方指示在“鸿运易购”平台注册账户并充值进行操作，李某1先后在该平台充值10000元并全部亏损。被告人余海龙共计诈骗李某110000元。 案发后，镇原县公安局依法扣押被告人代国庆OPPOR11手机一部，现金30000元；扣押向苗家IPHONESA1700手机一部，现金25000元；扣押周麟州VIVOXPLAY5A手机一部，现金50000元；扣押熊海英OPPO手机一部，现金5000元；扣押余海龙手机一部，现金6000元；扣押胡某现金20000元。共计扣押现金136000元，发还被害人张某34823元，其余101177元镇原县公安局已上缴国库。庭审后，被告人向苗家等人向我院退缴赃款10000元。 认定上述事实的证据如下： 1.接处警工作登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实案件的来源。 2.扣押决定书、扣押清单、追缴物品清单，证实从被告人处共扣押现金136000元，给被害人张某发还34823元，剩余101177元公安机关已上缴国库的事实。 3.熊海英手机截图28页，证实公司业务员以变相保证稳赚不赔的方式通过给被害人发送盈利图片骗取被害人的信任，并向被害人保证有分析师为其分析，诱骗被害人进行投资、频繁交易的事实及投资平台收取投资人手续费的事实。 4.胡某手机截图2张，证实胡某拟制的汇银公司招聘信息“招聘理财顾问10名，男女不限，有无经验均可，工资2800元+提成+奖金，节假日放假”的事实。 5.张某微信截图6张，证实张某给周琴琴*转账共计5000元的事实。 6.张某银行交易明细，证实张某通过其建设银行卡（尾号0384）向濮阳市庆隆珠宝销售有限公司（尾号0411）转款共计30430.10元的事实。 7.李某1银行转账记录，证实李某1通过招商银行卡（尾号4141）给濮阳市庆隆珠宝销售有限公司（尾号5110）转款10000元的事实。 8.向苗家工商银行交易明细，证实网络平台通过河南凯文珠宝有限公司等账户向被告人向苗家工商银行账户（尾号1344）返款共计589500元的事实。 9.代国庆银行交易记录，证实被告人代国庆通过其银行卡（尾号1869）给中运公司银行卡（尾号3645）分两次缴纳40000元保证金的事实。 10.提取笔录，提取痕迹、物证登记表，提取照片，证实公安机关对代国庆作案时使用的手机微信、QQ等软件进行拍照，提取照片共计1214张，制作图片405页；对向苗家作案时使用的手机微信、QQ等进行拍照，提取照片共计446张，制作图片103页；对周麟州作案时使用的手机微信、QQ、相册等软件进行拍照，提取照片共计55张，制作图片16页的事实。 11.证人证言 （1）陈某证言，证实2017年中旬，代国庆电话联系我到他公司上班，去了之后代国庆让我在网上找人投资期货、股票来赚钱，底薪1500元，要求我业绩达到30000元。每笔交易投资额度的1%作为业务员的提成。因为我的业绩没有达标，在汇银公司干了两个月，代国庆给了我800元工资。公司的老板是代国庆和向苗家，主管是周麟州，还有十多个业务员。我入职的时候，代国庆给我一个平台的二维码，我扫描二维码注册了我的专属平台账户，我和客户谈成功后就将我的二维码发给客户，客户扫描注册后就可以进行投资了。我当时没用自己的微信号码，公司给我一个微信号，我就用这个号和客户联系。我的主管周麟州交给我几页纸，上面是如何联系客户、怎么跟客户聊天、让客户相信我们并去平台投资的剧本，我就按照剧本和客户聊天，取得客户信任后，让客户在我们的平台投资。我的主管也会向我们发指令，要求我们引导客户买涨买跌。这个平台是一个微信公众号，点进去后是一个网站，上面有期货、股票波动图，我联系客户在上面投资，后来知道这个平台是骗人的事实。 （2）李某2证言，证实2017年中旬，我经同学介绍在代国庆公司上班，我去之后代国庆让我在网上找人投资期货、股票赚钱，底薪1800元，要求我业绩达到30000元，我在汇银公司干了一个月，因为业绩不达标，只赚到1100元。我入职时代国庆给我一个平台的二维码，我扫描二维码注册了我的专属平台账户，在我的专属账户里面生成我的专属二维码，我和客户谈成功后就将我的二维码发给客户，客户扫描注册后就可以进行投资了。公司给我准备了两个微信号，我平时就用这两个微信号和客户联系，其中一个微信号是用来绑定平台账户并用来提现的。主管周麟州交给我几页纸，上面是如何联系客户、怎么跟客户聊天、让客户相信我们并去平台投资的剧本，我们就按照剧本和客户聊天，取得客户信任后让客户在我们的平台投资，主管也会向我们发指令，要求我们引导客户买涨买跌。我觉得我们干的事情是不合法的，因为我们联系客户去投资，客户也不是真的在投资，只是将钱以投资的形式充值在我们平台，除去手续费，平台抽取一部分，另一部分返给公司，公司就是这样盈利的事实。 （3）潘某证言，证实2017年的一天，我朋友陈某打电话说他公司现在招人，我就去应聘了。姓周的主管把我拉进了好几个微信群，让我通过微信添加好友，添加之后让我变换男女角色和好友聊天，增进感情，等熟悉之后就介绍“中运投资”平台让客户买涨和买跌等事实。 （4）吕某证言，证实濮阳市庆隆珠宝销售有限公司的经营情况。 （5）羿某证言，证实我是熊海英的姐夫，已退赔被害人5000元的事实。 （6）周某证言，证实我是周麟州的父亲，已向公安机关退缴周麟州违法所得5万元的事实。 12.被害人陈述 （1）张某陈述，证实2017年3月份，我玩微信的过程中收到一条好友验证消息，我同意了对方的验证请求，我们加为好友之后对方经常和我聊天。2017年8月8日，我和对方闲聊中对方告诉我她叫周琴琴，是一家公司的投资理财顾问，并告诉了她的电话号码。周琴琴问我想不想赚钱，我说想赚钱呢，我问周琴琴是做什么的，她们公司主要做什么产品的投资，她告诉我做的是再生燃料、银锭、还有石油，主要买这三种产品市场价格的涨跌。我说我不太懂这个投资，周琴琴说只要客户进行投资就会有导师给客户进行指导，之后周琴琴通过微信发给我一个名为“中运客服中心”的公众号让我关注，我关注之后周琴琴发给我一个二维码，让我通过微信扫描二维码在“鸿运易购”平台进行注册，注册后平台会生成我的专属账号，我注册的账号是***，打开中运客服中心公众号进到平台页面后首先会看到“鸿运易购”几个字，页面显示的是购买的项目（再生燃料、银锭、石油）还有买涨、买跌等信息。当天我向平台充值1000元，周琴琴说我充的钱太少了，第一笔投资额必须达到5000元才会安排导师带我投资赚钱，因为当时我手里没有那么多的钱，就再没有投资。2017年8月16日，我和周琴琴在微信上聊了几句后就向这个平台充值5000元，我充值完成后将截图发给了周琴琴，周琴琴告诉我由她担任我的投资导师，让我耐心等待，什么时候应该投资她会通过微信告诉我，当天周琴琴就指导我在平台上投资再生燃料项目涨，投资金额5000元，我的账户就剩下1000元，到了下午7时许，我登录平台发现我投资的再生燃料项目跌的特别厉害，亏损了大约3000元，就将剩余的大约2000元撤了出来。到了第二天早晨的9点多，周琴琴说要带我“回血”，她又指导我在平台投资银锭项目，让我将在平台上剩余的3000元都投资成银锭的涨，我按照周琴琴的指导投资之后，当天下午这笔钱又亏损了，我在平台里所有的钱都亏损完了。之后周琴琴又通过微信和我聊天，让我继续投资，将之前亏损的钱赚回来，在周琴琴的劝说下我又动了继续投资念头。2017年8月31日，我刚发了工资，周琴琴给我打来电话让我赶紧向平台投资，我说我没时间在手机上进行操作，周琴琴就索要了我“中运投资”平台的账号和密码，说她可以帮我下单赚钱，当天16时许她将我卡里的7800元都充值到了平台的账号里，第二天早晨我下班后登陆投资平台，看到周琴琴将我充值的7800元向每个项目都投资了2000多元，结果这三个项目全部都亏损了，我在平台里只剩下1000元左右。当时我很生气没有理会周琴琴，之后的几天周琴琴天天给我打电话发微信，让我继续跟她进行投资，我又相信了周琴琴。9月4日向平台充值1000元，9月6日向平台充值1200元，9月7日向平台充值了2500元，还有几笔投资在我建设银行卡明细上可以看到。我每次都按周琴琴的指导进行投资，但是每次投资还是亏损，当时平台给我们发一个走势图，我投资前看到我投资的项目是一个上势，但是刚将钱投进去，过几个小时之后这个走势就会由上涨变为下跌，投进去的钱全部亏损。在这之后周琴琴还是时不时的找我聊天，让我继续进行投资，我偶尔也会和周琴琴聊天但是再没有进行投资，在一次我们闲聊中周琴琴继续劝我进行投资，当时我粗略的算了一下已经亏损了50000多元，我说我投资了这么多次一次都没有赚到钱，周琴琴就骗我说她是内部人，有内部消息，她也在进行投资，让我委托她在平台上进行投资，我问她如何委托，她说让我通过微信直接把钱转给她，她将钱充值在她的账户上进行投资，跟着她操作还可以免除手续费。2018年3月5日我通过微信向周琴琴转款3000元，3月6日我向周琴琴微信转款2000元，过了一段时间我问周琴琴赚了多少钱，周琴琴说这5000元赚了1000元，我就让周琴琴拿这6000元帮我继续在平台上投资赚钱。2018年4月10日周琴琴说我投资的钱太少，要想回本必须再给她转8000元，当时我就拒绝了，让周琴琴将钱转给我，我要回家给我母亲治病，周琴琴没有回复我。到了6月7日我感觉对方是在骗我，就向周琴琴要我转给她的5000元，周琴琴没有回我的微信消息，我再次联系她时她已经将我拉黑了，我仔细回想了一下她带我投资的这些经过，我才知道自己被骗了。我在“中运投资”平台上投资了大概有几十次，一次都没有赚到钱，前后充值60000余元全部亏损等事实。 （2）李某1陈述，证实2017年3月份左右的一天，一个叫“拼命三娘”的人主动加我为微信好友，两三个月后开始和我说话，让我买理财产品，我开始不信就没买，对方天天给我发一些盈利的图片。大概发了半个月，我有点心动了，对方让我去开银行卡，把钱存在银行卡里，然后让我把银行卡的账户、验证码告诉他，他把我的钱分两次划走了，说是买“生铜料”，我一共操作了三次，不到一个星期全赔了。每次都是他告诉我买什么，买盈利还是亏损，刚开始显示赚了2000元，后来全赔了，我先后往银行卡里存过10000多元的事实。 13.被告人供述 （1）代国庆供述，证实2016年11月份前后，我和向苗家每人实际出资3万元，注册成立恩施市汇银信息技术有限公司，因我和向苗家不太懂行，李某在业务方面技术很全面，我们三人商议由李某担任公司法定代表人。做了大概有5个多月，基本上没赚到什么钱，李某就离开了。之后的一天，一个自称是中运投资商城的业务员给我说他们公司招代理，模式是我们公司负责招业务员，然后通过电话、微信等方式拉客户向他们的平台进行投资，只要有客户投资，中运公司收取20%的手续费，其余80%的资金返给我们公司。听到这个消息，我就和向苗家商量招业务员的事，租用了办公室，购买了办公桌椅、18台台式电脑，又在58同城上发布了招聘广告。公司的日常运营是由我和向苗家负责。我先招到的人是胡某，她负责公司人事，招聘业务员，我和向苗家对中运投资业务流程不是很熟悉，就聘请周麟州当公司主管，负责具体业务。汇银公司业务员最多的时候有十几个人，招聘的业务员前期由周麟州负责培训，周麟州有专门的话术，让业务员添加微信好友，添加成功后，业务员和客户套近乎，取得客户信任，让客户进行投资。我给每个业务员一个平台二维码，业务员用自己的微信扫这个二维码，在平台注册一个小账户后，这个账户就会生成一个业务员的专属二维码，我们业务员将专属二维码发给客户，客户扫描这个二维码后在平台注册他们自己的客户账号，然后就可以自己在里面充值投资买相应期货的涨跌。客户投资完毕之后，不管盈亏中运投资APP会抽走客户资金的20%，其余80%通过平台返利到我们汇银公司，当时公司的账户是向苗家的个人银行账户。客户会根据平台A**里面的涨跌走势图，一般按照业务员的指导来投资，在平台进行注册充值之后，每天晚上周麟州都会向业务员下发指令，让业务员通知客户买石油“期货”之类的涨和跌，客户再通过“中运投资”平台按照业务员的指示购买，后台一直关注客户的投资情况，客户投资金额达到一定数额之后就会跌，所以客户就会赔钱。客户做投资，基本上都是赔钱的。给我们代理“中运投资”平台的业务员有周麟州、熊海英、余海龙等人，还有些人我不记得了。周麟州做了半年多，熊海英和余海龙做了不到半年。我向业务员发了有十五、六万元的工资。“中运投资”给我们的返款都被我用来给业务员发了工资，连同我们前期购买电脑、办公桌及办公地点的装修费用下来大概一共三十多万元。由于我们业绩不是很好，我和向苗家将“中运投资”返给我们的钱用来支付业务员工资，公司日常开销外，我们两个再平分等事实。 （2）向苗家供述，证实2016年我和代国庆成立了汇银公司，招聘周麟州负责业务。之后我和代国庆又共同出资注册了“中运投资”的会员，交纳了保证金，周麟州负责做业绩和培训，我和代国庆负责协调、解决公司的日常事务。“中运投资”平台就是让业务员通过微信群以及换群的方式添加好友，添加好友成功后，业务员就按照周麟州培训的聊天剧本，对客户提出关于投资平台的各种问题进行专业的解答，目的是为了吸引客户在我们这个平台上投资。如果客户投资亏损的话，平台会根据客户亏损数额的80%返到我的银行卡上，“中运投资”平台返过来的钱基本都用来给员工发了工资，剩余的钱我和代国庆会分一点。我们做“中运投资”大概6个月，平台给我能返20万到30万元的事实。 （3）周麟州供述，证实2017年上半年，我在网上看到招聘广告，我通过电话联系到“汇银科技有限公司”上班。当时接待我的是代国庆和向苗家，该公司主要是通过电脑、微信、QQ推广“鸿运易购”方面的投资项目，具体业务类似于炒白银、铜、原油买涨买跌等，我在该公司和其他员工一样都推广业务。汇银公司的老板分别是向苗家和代国庆，我是公司的主管，人事是胡某，公司的业务员有熊海英、余海龙等十多个，业务员是胡某招聘的。我们主要是通过微信主动加他人为微信好友、QQ好友，进到QQ群、微信群里主动加人和对方进行聊天，先是和对方聊家常，慢慢熟悉之后再推广我们的业务。一般会告诉对方我们做的这个项目比较赚钱，看对方有没有投资的意向，之后再给对方介绍怎么操作等事实。 （4）熊海英供述，证实我是周麟州介绍去汇银公司上班的。汇银公司的老板是向苗家和代国庆，公司主管是周麟州，公司的人事是胡某。业务员组长是余海龙和我，公司主要是以投资为名对客户实施诈骗行为，汇银公司主要做一个名为“鸿运易购”的平台，客户在平台上充值投资之后公司会分到很大一部分钱，业务员会拿到客户投资额的百分之二十。主管周麟州主要负责做培训、引导业务员怎么去和客户沟通，让客户相信我们、在工作中遇到问题可以请教他，他也会为进入公司的新人进行业务培训，胡某主要负责招业务员。“鸿运易购”平台上面主要做再生燃料、铜、银锭等项目，投资平台上面有走势图、充值金额、余额、时间差、公告等几个板块。客户通过用手机扫描我们业务员发给他的二维码，进行注册，同时我们还会给他关注一个名叫“中运客服公众号”的微信公众号，通过关注“中运客服公众号”之后会进入“鸿运易购”平台，客户在注册时会在这个“鸿运易购”平台绑定自己的银行卡，可通过银行转账或通过微信支付方式向平台充钱。客户在投资时没有数额限制，后台代国庆、向苗家的账号可以看到客户是赚钱了还是赔钱了，客户在这个平台基本上没有赚到钱。业务员的二维码是由公司老板发给业务员一个链接，业务员点击注册之后会生成专属自己的二维码，客户再扫描业务员的专属二维码进行注册绑定银行卡，客户投资了多少钱，客户对应的业务员可以在自己注册的账号下面看到。汇银公司在开展业务时有专门的话术等相关资料，话术是公司老板向苗家和代国庆提供的。业务员遇到问题一般都会请教主管，新人刚进公司周麟州对他们进行培训。培训的内容是和“鸿运易购”平台有关的内容，例如如何操作这个平台，如何与客户进行沟通、让客户自己充钱进平台。业务员的工作主要就是聊客户，通过手机QQ及微信还有其他一些聊天软件添加陌生人为好友与对方进行聊天，在聊天过程中每天早晚固定给对方发消息，问候对方，拉近关系，让对方信任我们，之后我们会刻意在自己的朋友圈更新动态，发一些关于我们“鸿运易购”平台投资项目的照片、文字让对方产生兴趣，对方就会主动问我们是做什么工作的，有些业务员会欺骗对方说她是做服装店的、开化妆品店的，在朋友圈晒一些豪车、奢侈品的照片，让对方相信自己有一定的经济实力。在和对方聊天的过程中告诉对方自己在做主业的同时还在做“鸿运易购”的投资赚了很多钱，对方问的话就说做投资理财产品，业务员就会将“鸿运易购”平台介绍给对方，告诉对方可以赚很多钱，让对方相信我们后在“鸿运易购”平台进行投资给我们公司赚钱。我注册的微信号是***，微信名周琴琴。2017年5月的时候，我添加了一个微信名为“爱你的王子”的陌生人微信,当时我抱着将他发展为客户的想法，天天和他聊生活、聊工作、聊感情，通过每天互动增进了感情，他问我是做什么的，我直接告诉他我是做投资的，他说他在北京做护工，问我是做什么投资的，我说是做的银、铜、再生燃料这些项目，他表现出很有兴趣的样子，之后他就按照我的提示下载了“鸿运易购”平台、关注了“中运客服公众号”，并在平台注册了账号，他在平台里充值了大概有40000元左右。我记得有一次他比较忙，没时间看手机，又不想耽误投资，我就说我可以帮他进行操作，之后他将他的账号和密码给了我，我帮助他投资了两次。到了2018年3月份前后的一天，他告诉我他在平台里面投资的钱全部赔光了，我告诉他“现在行情很稳定，是你投资方法不对，我是内部人员还可以免除手续费，你可以将你的钱委托我投资，肯定可以赚钱”，他问我如何委托，我让他把钱放到我在平台开的账户上，我帮他投资，他就同意了。之后他通过微信两次转给我5000元，我收到钱之后并没有进行投资，将钱自己花了，他向我要这5000元时我删除了他的微信等事实。 （5）余海龙供述，证实我是汇银公司的业务员，向苗家和代国庆是老板，周麟州是主管，胡某负责人事，还有业务员。我入职时周麟州给我说让我们业务员自己在微信群里面找客户，找到客户之后跟他们联络感情，之后再跟他们讲投资方面的事情，他们愿意跟我做投资的话，我就将我的二维码发给客户，让他们自己在平台注册账户进行投资。周麟州还给了我几页A4纸装订起来的一个话术本，上面都是关于怎么跟客户沟通的。代国庆给我们每个业务员一个平台的二维码，我们业务员用自己的微信扫这个二维码，在平台注册一个账号户后，这个账户里面就会生成一个业务员的专属二维码，我们业务员通过微信群发展到客户后，和客户谈感情、聊生活，聊熟悉之后客户如果愿意跟我们业务员做期货投资，就将我们业务员的专属二维码发给客户，客户扫描后注册他们的客户账户就可以自己在里面投资了。每天晚上，周麟州会给我们下发指令，让我们通过客户买石油的涨或者跌，我们业务员就会通过微信私聊客户，让客户买涨或者买跌，平台通过后台一直在关注着客户投资的情况，客户投资资金涨到一定数额时平台就会在后台人为干预，让客户投资的钱都赔进去，所以客户投资赚钱的很少，基本都是赔钱的事实。 14.胡某陈述，证实2017年3月份的时候，我通过朋友介绍到汇银公司上班。我去后公司老板代国庆、向苗家安排我给公司招业务员。我不知道公司是做什么的，直到2018年3月份的时候，公司频繁放假我才知道公司涉嫌诈骗。我当时不知道应该招聘什么类型的人，代国庆和向苗家告诉我汇银公司主要是联系客户，让客户进行投资，投资的项目叫“中运投资”，项目里面有再生燃料、银锭等，我给公司招聘了大概3、4个人，到了2018年3月份前后我就离开公司等事实。 15.被告人的基本情况、户籍证明、归案情况说明，证实被告人的年龄、住址、职业等基本情况及归案过程。 上述证据，经庭审质证，来源合法，确实充分，足以认定。 本院认为，被告人代国庆、向苗家、周麟州、熊海英、余海龙以非法占有为目的，利用成立的公司诱骗被害人为其代理的投资平台进行投资，诈骗他人财物，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人代国庆、向苗家作为公司的负责人，应当为公司所有工作人员的行为承担责任，其参与诈骗数额40430.10元，数额巨大。被告人周麟州作为公司业务主管，该公司业务发展主要由其进行全面负责，应对该公司所有业务员的行为承担责任，其参与诈骗金额为40430.10元，数额巨大。被告人熊海英作为公司的业务员，诱骗被害人进行投资，参与诈骗金额为35430.10元，数额巨大。被告人余海龙作为公司的业务员，诱骗被害人进行投资，参与诈骗金额10000元，数额较大。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人代国庆、向苗家起了主要作用，系主犯。被告人周麟州、熊海英、余海龙起了次要作用，系从犯，对被告人周麟州、熊海英应减轻处罚，对被告人余海龙应从轻处罚。鉴于被告人代国庆、向苗家、周麟州、熊海英、余海龙能够当庭自愿认罪认罚，且积极退赃，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对被告人余海龙可适用缓刑。辩护人的辩护意见，与查明的事实不符，不予支持。随案移送的手机，系作案工具，应依法没收。依法追缴的10000元，应退还给被害人李某1。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六第一款、第三款，第二十七条，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 一、被告人代国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2023年2月7日止。罚金限判决生效后三十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人向苗家犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2022年8月7日止。罚金限判决生效后三十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人周麟州犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2022年5月3日止。罚金限判决生效后三十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人熊海英犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月4日起至2022年2月3日止。罚金限判决生效后三十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 被告人余海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后三十日内执行完毕。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、依法追缴的10000元，退还给被害人李某1。 三、随案移送的被告人代国庆OPPOR11手机一部、向苗家IPHONESA1700手机一部、周麟州VIVOXPLAY5A手机一部、熊海英OPPO手机一部、余海龙手机一部，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向庆阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  米忠锋 审 判 员  余浩军 人民陪审员  张瑞兰 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  杜晓龙 附：相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。