甘肃省金塔县人民法院刑事判决书（2020）甘0921刑初43号公诉机关甘肃省金塔县人民检察院。被告人李某1，甘肃省金塔县人，户籍地甘肃省金塔县，住甘肃省金塔县。辩护人耿某，甘肃宪辉律师事务所律师。辩护人何某1，甘肃宪辉律师事务所律师。被告人申某，甘肃省金塔县人，户籍地甘肃省金塔县，住甘肃省金塔县。指定辩护人刘某1，甘肃泓峥律师事务所律师。被告人张某1，甘肃省金塔县人，住甘肃省金塔县。指定辩护人樊某，甘肃泓峥律师事务所律师。被告人付某，甘肃省金塔县人，户籍地甘肃省金塔县，住甘肃省金塔县。辩护人向某，酒泉航天律师事务所律师。被告人仲某1，甘肃省金塔县人，住甘肃省金塔县。指定辩护人王某1，甘肃金章律师事务所律师。被告人闫某，甘肃省金塔县人，住甘肃省金塔县。指定辩护人王某2，甘肃金章律师事务所律师。被告人殷某1，甘肃省金塔县人，住甘肃省金塔县。指定辩护人马某1，酒泉航天律师事务所律师。被告人朱某，甘肃省金塔县人，户籍地甘肃省金塔县，住甘肃省金塔县。指定辩护人卢某1，甘肃金章律师事务所律师。金塔县人民检察院以金检一部（公诉）刑诉[2020]38号起诉书和金检一部（公诉）刑变诉（2020）1号变更起诉决定书控告被告人李某1、申某犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，被告人张某1犯寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人付某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人仲某1、闫某、殷某1、朱某犯寻衅滋事罪，被告人李某1等八人构成恶势力犯罪集团一案，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。金塔县人民检察院指派检察员马某2、高某出庭支持公诉并履行法律监督职责。被告人李某1及其辩护人耿某、何某1，被告人申某及其指定辩护人刘某1，被告人张某1及其指定辩护人樊某，被告人付某及其辩护人向某，被告人仲某1及其指定辩护人王某1，被告人闫某及其指定辩护人王某2，被告人殷某1及其指定辩护人马某1，被告人朱某及其指定辩护人卢某1均到庭参加诉讼。现已审理终结。金塔县人民检察院指控：自2015年以来，被告人李某1违法向多人发放高利贷，在违法放贷、强索债务过程中，纠集申某、张某1、付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某等人，采取暴力、威胁、“软暴力”等手段，多次共同实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，在我县为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以李某1为首要分子，申某、张某1为骨干分子，付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某为积极参加者。一、寻衅滋事事实1、2016年，金塔县东坝镇居民李某2，先后向李某1借款13万元，约定月息6分。后李某2无力偿还，李某1组织申某、张某1等人，多次通过恐吓、滋扰向李某2、胡某1夫妇索债。2017年4月11日，李某1纠集张某1、申某、付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某等人再次去找李某2索债。期间李某1等人对李某2进行辱骂、恐吓，并跟踪李某2前往玉门市借钱。当天晚上，李某1安排闫某、殷某1住在养殖场看守李某2、胡某1夫妇。4月12日中午李某1带领张某1、仲某1又到养殖场，威胁胡某1要将羊只变卖，并安排闫某、殷某1继续住在养殖场。4月14日中午，李某1带领张某1、仲某1、闫某、殷某1等人，再次到李某2养殖场，与李某2父亲李彦堂发生争执，李彦堂报警，东坝派出所民警出警后李某1等人离开。4月15日下午，李某1再次带领张某1、仲某1、闫某、殷某1等人到李某2养殖场，在东坝派出所民警出警予以制止后，李某1等人仍强行将李某2的60只绵羊、3头猪出售，并让闫某、殷某1住在养殖场进行看守。同年4月21日20时许，李某2母亲丁翠萍因养殖场被李某1挡扣不满，到养殖场内与李某1发生争吵，并喝下农药自杀，后被送至医院抢救脱离了危险。2017年4月26日，李某1又将胡某1在肃州区春光市场劳保五金店内的货物强行出售，后又将五金店强行转让给他人。2、2015年9月，金塔县居民马某3以自己位于金塔县丽都花园的住宅为抵押向李某1借款9万元，月息6分。后马某3无力偿还，李某1安排申某、张某1多次找马某3、王某3夫妇索债。2016年7月28日，李某1带领申某、张某1通过辱骂、恐吓将马某3住宅挡扣，将马某3和怀孕快八个月的王某3赶出家门。后李某1带领或者安排申某、张某1多次到马某3租房及其经营的卤肉店索要债务，期间多次辱骂、恐吓马某3、王某3，最终逼迫马某3签订了房屋买卖协议。后李某1未经马某3夫妇同意将该房以24万元的价格出售给他人。3、2016年，金塔县居民李某雄以自己的住宅为抵押向李某1借款4万元，后无力偿还，李某雄失去联系。李某1带领申某、张某1多次到李某雄父母家滋扰、辱骂李某雄父母。2016年秋天，李某1带领申某、张某1在车身上打上辱骂李某雄的文字，驾驶架设有高音扩音设备的车辆，在李某雄父母居住的金塔县羊井子湾乡金新村居民点及村委会等地，播放辱骂李某雄的录音，并在李某雄父母家门口放鞭炮，严重干扰李某雄父母及同村组居民的正常生活，致使李某雄父母不敢回家。之后李某1又带领申某、张某1等人强行将李某雄父母家的15只羊变卖，逼迫李某雄父母及其未成年子女搬离其住宅。4、2015年5月至6月，金塔县居民范某向李某1高利借款20万元，并用其妻龚某名下的现代名图牌小轿车和其位于××县平房的土地使用证作为抵押。后得知范某小轿车属按揭车辆，李某1于2015年12月24日晚，带领申某、张某1、付某到范某经营的久酒源商行内，让其将店内货物以五万元的价格抵顶债务，并将范某一家三口赶出商行。后李某1将范某抵押的小轿车转卖。2016年3月，李某1得知范某抵押的平房土地使用证系二次抵押，遂带领申某、张某1拉着电焊机和钢板到达宝塔街188号平房将房门焊死。2016年4月9日21时许，李某1指使张某1、胡某2(另案处理)使用自喷漆在宝塔街188号平房墙上喷了“欠债还钱，天经地义”“此房低价出售，死全家”等字样。5、2016年3月，金塔县居民殷某2以自己的住宅为抵押向李某1借款4万元，月息6分。后殷某2无力偿还，李某1多次向殷某2催债。2016年7月，李某1和申某从酒泉将殷某2带至殷某2位于金塔县金色阳光小区的住宅，强行更换了门锁，将住宅挡扣。2017年1月，李某1将殷某2叫到丰银寄卖行内，与申某、付某一起逼迫殷某2签订了买卖协议。后李某1将殷某2住宅简单装修，于2017年4月底将该房以17万元(其中有7万元按揭款)的价格出售给他人。6、2014年8月31日，金塔县中东镇下四分村居民李某3向郑某1(另案处理)借款3万元，后郑某1联系不上李某3。2015年6月8日，胡某2(另案处理)在金塔县汽车站看见李某3，胡某2电话告知郑某1，郑某1与焦某1(另案处理)、付某开车强行将李某3拉到金塔宾馆娱乐总汇二楼一包厢内，焦某1使用啤酒瓶、皮带殴打李某3，郑某1、付某对李某3拳打脚踢，致李某3头颅外伤，左侧第六根肋骨骨折。二、强迫交易事实1、2016年以来，田某先后向李某1借款43万元，约定月息6分，以其妻张某2名下的房屋作为抵押。后田某无力偿还，李某1带领申某、张某1多次向田某索要债务。2016年6月，在鼎新镇田某的温棚内李某1殴打了田某。2016年10月19日，李某1带领申某、张某1从肃州区春光市场将田某拉至酒航路北大河桥北端河岸边，对田某进行了殴打，并将其推到北大河河底进行恐吓。2016年12月5日，李某1纠集张某1、申某、付某、仲某1等人到田某家中，通过辱骂、恐吓等方式强迫田某夫妇搬出住宅，为防止田某夫妇返回，李某1离开时在房内抛洒现金若干。2017年2月20日，李某1安排申某、张某1将田某、张某2带至丰银寄卖行，逼迫田某夫妇签订售房协议，后将该房屋以31.5万元的价格出售给他人。2、2016年4月左右，金塔县居民钱某先后向李某1借款6.5万元，月息1角。后钱某无力偿还，李某1带领申某、张某1、付某多次电话辱骂、上门滋扰钱某、倪某夫妇。2016年8月，李某1强迫钱某夫妇二人签订了房屋买卖协议，将钱某住宅用于抵债。协议签订后李某1将钱某及家人赶出住宅，并将门锁更换。后钱某搬回住宅居住，李某1发觉后再次将钱某及家人赶出，并将门锁更换，还安排“唐老鸭”(身份不明)居住在钱某房屋，看守数日。后李某1将该房屋以28万元的价格出售给他人，房款全部被李某1占有。3、2015年9月1日，金塔县居民马某4向李某1借款13万元，月息6分，并以自己的住宅作为抵押。后马某4无力偿还，李某1安排申某、张某1多次到马某4父母家滋扰，要求马某4父母偿还借款，并频繁打电话辱骂马某4。2016年4月的一天，马某4的朋友杨某1到马某4住宅内取东西，因房门钥匙被李某1拿走，杨某1遂找人来开锁，李某1、张某1、申某闻讯赶到现场，李某1对杨某1进行了殴打、辱骂，为防止马某4等人再次进入房间，李某1在房内抛洒现金若干，并重新更换了门锁。2016年5月31日，李某1、申某逼迫马某4签订了房屋买卖协议，将该房以14万元的价格出售给他人。（三）敲诈勒索事实2015年5月31日，金塔县金塔镇西沟村居民殷某3经人介绍向李某1借高利贷。由于在办理借款手续时殷某3请他人冒充自己的妻子签字被李某1发现，次日上午，殷某3按照李某1要求到丰银寄卖行，李某1以殷某3欺骗他为由，伙同申某对殷某3实施了殴打。当日下午李某1和申某用车将殷某3带至金塔县垃圾填埋场附近的荒滩，李某1再次持沾水的毛巾对殷某3实施了殴打，并提出让殷某3拿2万元钱解决此事，否则将以诈骗向公安局机关报案。在殷某3请人与李某1协商解决未成后，殷某3父亲殷某4于6月3日被迫向李某1交付现金8000元，李某1才将与殷某3签订的房屋买卖协议书和收条当场撕毁，放弃了对殷某3的“追究”。（四）非法拘禁事实2013年3月、2014年3月，郑某1先后两次向曾某提供高利借款，后曾某无力偿还，到酒泉躲债。2015年8月的一天下午，郑某1、胡某2等人在酒泉东方夏威夷洗浴中心停车场找到曾某，将曾某带至金塔县瑞通商贸有限公司(以下简称瑞通公司)谈还款事项。后焦某1、付某到郑某1公司，付某对曾某进行了侮辱。曾某称其父亲能帮忙还款，郑某1、付某、胡某2开车带曾某到金塔县古城乡新光村3组曾某家中，由于曾某未能筹到钱，付某、胡某2又将其带到古城乡古城村付某家中。付某让曾某爬到院子地上，用水管在曾某的身上浇水，用木棒殴打了曾某。之后付某、胡某2将曾某带回瑞通公司，付某当着焦某1等人的面让曾某学狗叫、跳舞取乐。当晚，郑某1将曾某留在公司，安排胡某2看管。次日，郑某1让曾某用其住宅抵顶其借款的本息及担保的借款，并带曾某找相关人员协商办理过户手续。当晚，郑某1继续让胡某2和曾某住在瑞通公司内。第三天郑某1继续带曾某办理房屋出售手续，曾某为求脱身，向郑某1提供了虚假字据，签订了房屋出售协议书，当晚郑某1让曾某离开。至案发，郑某1一直实际控制并使用曾某的住宅。针对以上指控，公诉机关以物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、鉴定结论等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某1违法向多人发放高利贷，在违法放贷、强索债务过程中，纠集申某、张某1、付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某等人，多次殴打、辱骂，“软暴力”恐吓、滋扰他人，强迫他人转让资产，敲诈勒索他人财物；被告人付某还伙同他人为索取高利贷非法拘禁他人，被告人的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百三十八条之规定，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪追究被告人李某1、申某的刑事责任，以寻衅滋事罪、强迫交易罪追究被告人张某1的刑事责任，以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人付某的刑事责任，以寻衅滋事罪追究被告人仲某1、闫某、殷某1、朱某的刑事责任。被告人李某1自2015年以来，违法向多人发放高利贷，在违法放贷、强索债务过程中,纠集被告人申某、张某1、付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某等人，采取暴力、威胁、“软暴力”等手段，多次共同实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，在我县为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。被告人李某1为恶势力犯罪集团的首要分子，被告人申某、张某1为骨干分子，被告人付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某为积极参加者。建议对被告人李某1涉嫌寻衅滋事罪在有期徒刑七年至八年三个月，并处罚金的幅度内裁量刑罚；强迫交易罪在有期徒刑二年至三年，并处罚金的幅度内裁量刑罚；敲诈勒索罪在有期徒刑一年至二年，并处罚金的幅度内裁量刑罚。被告人申某、张某1到案后均拒不供述主要犯罪事实，建议对二被告人涉嫌寻衅滋事罪在有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金的幅度内裁量刑罚；二被告人涉嫌强迫交易罪在有期徒刑一年二个月至二年，并处罚金的幅度内裁量刑罚；被告人申某涉嫌敲诈勒索罪在有期徒刑七个月至一年二个月，并处罚金的幅度内裁量刑罚。建议对被告人付某涉嫌寻衅滋事在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内裁量刑罚；非法拘禁罪在有期徒刑一年三个月至一年八个月的幅度内裁量刑罚。被告人仲某1、闫某、殷某1、朱某到案后均能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，建议对仲某1涉嫌寻衅滋事罪在有期徒刑一年三个月至二年幅度内裁量刑罚，对被告人闫某、殷某1涉嫌寻衅滋事罪在有期徒刑一年至二年幅度内裁量刑罚，对被告人朱某涉嫌寻衅滋事罪在有期徒刑十个月至一年八个月幅度内裁量刑罚。被告人李某1对公诉机关指控的寻衅滋事罪、敲诈勒索罪的罪名和基本犯罪事实不持异议，但认为指控的马某4、钱某等事实不构成强迫交易罪。其辩护人对公诉机指控的寻衅滋事罪、敲诈勒索罪也不持异议，但认为李某1没有强迫交易的故意，不构成强迫交易罪；本案被告人并未形成恶势力犯罪集团。量刑方面，认为被告人李某1已因寻衅滋事罪被判处刑罚，本案寻衅滋事罪既不是漏罪也不是再犯，应当与已判处的寻衅滋事罪合并量刑。本案是因发放高利贷、催收债务而引发；李某1愿意退赔敲诈勒索违法所得。综合考虑以上情节，建议对被告人从轻处罚。被告人申某对公诉机关指控的寻衅滋事罪、强迫交易罪罪名均不持异议，但认为指控的李某2、殷某2两起犯罪事实，自己仅参与了部分行为；对敲诈勒索罪辩解自己并不清楚李某1向殷某3要钱的事情，其行为不构成敲诈勒索罪。其辩护人对公诉机关指控的寻衅滋事罪、强迫交易罪和恶势力的认定均不持异议，但认为申某在主观上没有敲诈勒索的共同故意，其行为不构成敲诈勒索罪。量刑方面，认为申某系从犯，参与程度较低，几次仅仅在场；申某除了对自己没有参与的行为辩解外，对其余犯罪事实均能如实供述，认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性小，建议对其从轻处罚。被告人张某1辩解自己和李某1是雇佣关系，公诉机关指控的多起犯罪事实自己都没有参与；指控的强迫交易犯罪事实认为是寻衅滋事行为，建议对其从轻处罚。其辩护人认为被告人张某1参与的几起违法犯罪事实，都没有达到情节恶劣或情节严重的情形，其也没有强迫交易的故意，其行为不构成强迫交易罪；本案不符合恶势力犯罪集团的认定标准。量刑方面，认为被告人存在无前科、从犯等从轻或减轻处罚的情节，建议对被告人从轻处罚。被告人付某对公诉机关指控不持异议，自愿认罪认罚，但认为量刑较重，建议对其从轻处罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但认为指控的范某、殷某2犯罪事实当中，付某参与程度低。量刑方面，认为在非法拘禁共同犯罪中，付某有自首情节，且案发后征得被害人谅解；在寻衅滋事共同犯罪中，付某作用较小。综合考虑被告人在共同犯罪中的作用大小和认罪态度，建议对其从轻处罚。被告人仲某1对公诉机关指控不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控的罪名和基本犯罪事实不持异议，但认为仲某1不应当被认定为恶势力犯罪集团的积极参加者。量刑方面，认为仲某1系从犯，自愿认罪认罚，服刑期间表现良好。综上，建议对其从轻处罚。被告人闫某对公诉机关指控不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控亦不持异议，但认为闫某不应当被认定为恶势力犯罪集团的积极参加者。量刑方面，认为被告人闫某系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人殷某1对公诉机关指控不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控亦不持异议，认为被告人主观恶性较小，认罪态度较好，有坦白情节，且本案殷某1所涉嫌犯罪和前罪是同种罪名，从有利于被告人的原则，应当撤销先前判决，一并对被告人量刑。若该意见不被采纳，考虑被告人前罪刑罚已执行完毕的事实，建议对其从轻处罚。被告人朱某对公诉机关指控不持异议，自愿认罪认罚。其辩护人对公诉机关指控亦不持异议，但认为被告人不应当认定为恶势力犯罪集团的积极参加者。量刑方面，认为被告人有坦白情节，能自愿认罪认罚，考虑其在共同犯罪中的地位和作用大小，建议给予其罪刑相适应的处罚。经审理查明：2014年7月29日，被告人李某1注册成立了金塔县丰银寄卖行（以下简称丰银寄卖行），经营范围为旧电器回收、销售。被告人李某1在其经营的丰银寄卖行内，以个人名义违法向他人非法高利放贷，月息六分以上。在违法放贷、强索债务过程中，纠集被告人申某、张某1、付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某等人，采取暴力、威胁手段或“软暴力”手段，多次实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，逐步形成了以李某1为首要分子，申某、张某1为重要成员，付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某为组织成员的恶势力犯罪集团，在金塔县为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。一、寻衅滋事犯罪事实（一）2015、2016年，金塔县东坝镇居民李某2以其妻胡某1经营的酒泉春光市场内的肃州区鑫旺福综合商行店内货物及下剩房租，其位于××县金福养殖场土地所有权、房屋、设施、100只羊等物品作为抵押，先后向李某1高利借款13万元，约定月息6分。借款时，李某1要求李某2、胡某1夫妇签订以上物品的转让协议，并让李某2将商行的营业执照、房屋租赁合同、房租发票及养殖场营业执照、土地使用权证、建设用地许可证等手续交付他。后李某2无力偿还借款，李某1纠集申某、张某1等人，多次通过恐吓、滋扰等方式向李某2、胡某1夫妇索债。2017年4月11日，李某1纠集张某1、申某、付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某等人，将人员分成两伙，其中李某1带领申某、付某、仲某1到酒泉春光市场店内寻找李某2，被告人张某1、闫某、殷某1、朱某到东坝小河口村寻找李某2。后在东坝小河口村找到李某2，李某1将胡某1及其子从春光市场店内拉至东坝小河口村养殖场。期间李某1等人对李某2进行辱骂、恐吓。中午时分，李某1安排申某、张某1带领李某2、胡某1夫妇前往玉门市找钱，李某2借到钱后，申某、张某1将李某2夫妇拉回养殖场。当天晚上，李某1安排闫某、殷某1住在养殖场看守李某2、胡某1夫妇。4月12日早晨，李某2带领妻子、孩子到亲戚家躲债。中午李某1带领张某1、仲某1又到养殖场，打电话威胁胡某1要将羊只变卖，并安排闫某、殷某1继续住在养殖场。4月13日中午，李某1带领张某1、仲某1、闫某、殷某1等人再次到李某2养殖场，与李某2父亲李彦堂发生争执。李彦堂报警，派出所民警出警后，李某1等人离开。4月14日下午，李某1再次带领张某1、仲某1、闫某、殷某1等人到李某2养殖场，要将养殖场内羊只变卖，胡某1因嫌价格太低，不让变卖，并向派出所报警，派出所民警出警予以制止。后李某1等人强行将李某2养殖场内的60只羊、3头猪出售，并让闫某、殷某1住在养殖场继续进行看守。4月21日20时许，李某2母亲丁翠萍因养殖场被李某1挡扣不满，到养殖场内与李某1发生争吵，并喝下农药自杀，后被送至医院抢救脱离了危险。4月26日，李某1将鑫旺福综合商行内的货物以48000元的价格转让给他人。7月17日，李某1妻子将该店以22413元的价格转让给他人。案发后，李某1家属将金塔县金福养殖场手续归还李某2。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实：1、被害人李某2、胡某1陈述，证实李某2向被告人李某1三次高利借贷，因无法偿还借款，2017年4月份，被告人李某1等人找到他家养殖场索债，安排申某、张某1拉着他们夫妇到玉门借钱，安排人在养殖场内看管。后在未征得他们夫妇同意的情况下李某1等人将养殖场内的羊只、猪强行出售，将养殖场挡扣。后又将位于肃州区春光市场商店内的货物低价出售，并将门店转让给他人的事实。2、证人证言（1）证人李某4的证言，证实被告人李某1挡扣李某2的养殖场，2017年4月21日，李某2的母亲丁翠萍因李某1挡扣养殖场觉得委屈在养殖场喝农药的事实；（2）证人许某1、许某2的证言，证实李某2因欠李某1的钱，李某1扣挡李某2养殖场，要卖李某2的羊只，李某1把李彦堂赶出养殖场，将养殖场锁掉，丁翠萍因此在养殖场喝农药的事实；（3）证人盛某1、裴某的证言，证实仲某1给盛某1打电话让帮忙联系收羊，盛某1与裴某到现场后，胡某1因价格低不让卖，在场的人有李某1、仲某1、闫某、殷某1。后再次去收购羊只和猪时，李某1等4人均在养殖场，胡某1不在养殖场，李某1告知他们已经与养殖场老板协商好了，后以32000元的价格收购了100只左右的羊和三头猪；（4）证人马某5的证言，证实2017年4月的一天早晨，李某1带人到胡某1经营的店里将胡某1一家人赶出来并将门锁掉，之后李某1等人开车将胡某1及其儿子带走。半月后，李某1将胡某1店里的货物以48000元的价格卖给了他，并给他出具了收条；（5）证人邢某的证言，证实2017年7月17日他从一个女人手里转让了现在开的这家店，春光市场结算中心把店面剩余半年的房租退给了这个女人，店面转让费22413元，签订了转让协议、出具了收条；（6）证人何某2的证言，证实李某1经营的丰银寄卖行，主要业务是别人借钱时用财产作抵押，借款人无法还款时，李某1将东西变卖。李某1从2016年2、3月份开始雇佣张某1，有事外出时就让他开车。申某是李某12016年春节雇佣到丰银寄卖行工作的，主要是核对借款人的资料。3、书证（1）李某1向公安机关提供的金塔县金福养殖场营业执照、土地使用权证、建设用地许可证复印件，金塔县金福养殖场转让协议复印件，李某2、胡某1身份复印件，收条等证据，酒泉春光市场B4号楼12号门店（肃州区鑫旺福综合商行）营业执照、房屋租赁合同、转让协议复印件，证实李某2向李某1借款时抵押门店和养殖场的事实；（2）证人邢某向公安机关提供的房屋转让协议书、收条复印件，证实李某1出售胡某1春光市场门店内物品及门店的事实；（3）领条一张，证实李某2母亲喝药住院后李某1垫付医疗费的事实；（4）接处警登记表，证实报警的时间及处警的情况。4、视听资料，证实李某2在丰银寄卖行向李某1借款及胡某1经营的春光市场门店内的情况。5、辨认笔录（1）被害人李某2、胡某1辨认笔录，证实李某1、张某1、申某、付某、仲某1、殷某1、闫某是到养殖场索债的人，李某1、仲某1、殷某1是卖羊的人；申某、张某1是将李某2和胡某1带到玉门找钱的人；闫某、殷某1是将他们看在羊场的人；（2）证人许某1、许某2辨认笔录，证实李某1、付某张某1是到李某2养殖场要账的人；（3）证人马某5辨认笔录，证实李某1、仲某1、张某1、付某是到胡某1经营的门店内要账的人。6、被告人供述（1）被告人李某1的当庭供述，庭审中李某1除对借款金额有异议外，对其余事实供认不讳；（2）被告人申某的供述，证实李某1借钱的方式是先以车和房子为抵押物，签订买卖合同，再打借条借钱。李某1要账先要利息，利息超过本金才开始要本金。李某1安排仲某1、闫某、殷某1看守养殖场，并将李某2养殖场的羊卖了，李某2的母亲因此喝了农药的事实；（3）被告人张某1的供述，证实李某1给李某2放了高利贷，月息6分，抵押物是李某2在东坝小河口的羊场和酒泉春光市场的商店。后李某2无力还款，李某1安排他、殷某1、闫某、朱某去东坝小河口李某2的养殖场找李某2，李某1带领仲某1、申某去酒泉春光市场找李某2。后他按照李某1的安排和申某开车带李某2夫妇到玉门找钱。听说李某1将李某2养殖场内的100多只羊卖掉，李某2母亲因此喝了农药，后李某1安排他去医院陪李某2家人治疗的事实；（4）被告人仲某1的供述，证实李某1借给李某2的钱月息6分，2017年4月份，李某1安排付某带着张某1、闫某、殷某1去东坝李某2的养殖场找李某2，李某1带着他、申某去酒泉春光市场李某2的店里找人，将胡某1和其儿子从春光市场的店里带回养殖场，并将店门锁掉。李某1安排他联系人收羊，李某1带着他、张某1、闫某、殷某1到养殖场低价卖羊，胡某1不同意并报警。民警走后，李某1在胡某1不在场的情况下低价将羊、猪卖出，后将羊场锁掉。2017年4月21日李某2的母亲打电话让李某1开羊场的门拿衣服，李某1带领他到羊场后，李某2的母亲拿剪刀、菜刀、喝农药的事实。后李某1和他到酒泉胡某1经营的劳保店，将店内物品卖与隔壁店店主，并在店门贴上写有李某1电话号码的转让标牌的事实；（5）被告人付某的供述，证实他与朱某、李某1、仲某1、闫某、殷某1等人去过养殖场，他与李某1、申某去过李某2春光市场的劳保店，锁店门时李某1安排申某抓紧时间找店主人的事实；（6）被告人闫某的供述，证实2017年4月，仲某1让他和殷某1跟着张某1、朱某去李某2的养殖场。李某1、申某、付某拉着胡某1到养殖场。李某1安排张某1、申某开车带着李某2去亲戚家借钱，晚上李某1拉着李某2、胡某1回到养殖场。后李某1、仲某1安排他和殷某1住在养殖场看守了两晚上。李某1把李某2养殖场的羊卖掉，李某2的母亲因此喝农药的事实；（7）被告人殷某1的供述，证实2017年4月，仲某1打电话让他与闫某跟着张某1、朱某去李某2的养殖场，李某1、仲某1、申某、付某带着李某2的媳妇和小孩也到了养殖场。之后，李某1让张某1和申某开着车带着李某2夫妇到玉门借钱，晚上又回来了。走的时候，仲某1安排他和闫某待在养殖场，第二天早晨，李某2和他媳妇、孩子都不在养殖场了。李某1和仲某1来养殖场，安排他和闫某继续住在养殖场，把羊看住。之后，李某1和仲某1领着收羊的人到养殖场卖羊，胡某1不让卖，派出所和村上的人走后，李某1还是将羊卖出，并将养殖场的门全部锁了。李某2的母亲在养殖场喝农药被救护车拉走的事实；（8）被告人朱某的供述，证实他去李某2羊场是付某打电话叫他去帮忙。他和闫某、殷某1都坐张某1的车到养殖场。中午李某1、仲某1、申某、付某拉着李某2的媳妇和孩子来的。李某1他们拉着李某2去玉门的时候，付某和他就回城里了。（二）2014年4月16日，王某3以273543元的××县，首付113543元，按揭贷款16万元。2015年9月，金塔县居民马某3经申某介绍以其妻王某3位于金塔县丽都花园的房屋为抵押向李某1高利借款9万元，月息6分。后马某3无力偿还，李某1安排申某、张某1找马某3、王某3夫妇索债。2016年7月28日，李某1带领申某、张某1通过辱骂、恐吓等方式将该房屋挡扣，将马某3和怀孕快八个月的王某3赶出家门。后李某1带领或者安排申某、张某1到马某3租房及其经营的卤肉店索要债务。2016年9月19日，李某1未经马某3夫妇同意，将该套房屋及地下室以24万元的价格出售给李某5，李某1与李某5签订了房地产买卖契约，约定李某5给付李某1现金10万元，剩余14万元包括1万元过户押金、13万元银行按揭贷款，待李某5交清按揭贷款后，房屋过户到李某5名下。经鉴定，金塔县丽都花园8号楼1-101室及其地下室2016年9月19日的价格为24万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）被害人马某3的陈述，证实2015年经申某介绍，他以丽都花园的房子为抵押向李某1计划借款9万元，先借到5万元，李某1要求他写了双倍借条。一个月后，张某1到他店里清过利息，李某1又给了他剩下的4万元，他被逼签了房屋买卖协议，9万元的收条和18万元的借条，持续清了7个月利息，每月5400元，共计46800元。2016年5月，李某1打电话说要卖他的房子，7月份他妻子还有一个月就临产了，李某1带着张某1、申某到他家里，强迫他家里人收拾几件衣服后搬出去并录像，同时找人换了门锁。搬出来后，他们租住在职中对面平房，李某1三天两头让张某1到卤肉店要钱，还把他用车拉到寄卖行逼迫他同意卖房子，最后被骚扰的卤肉店开不下去。8月的一天晚上，李某1带着张某1和申某拿着打印好的房屋转让合同逼着他签字，他老婆在这过程中受了刺激。他带着女儿去寄卖行，李某1反锁了门，七八个人手拿木棒、橡胶管准备打人，还威胁他卖房子的时候去签字，他女儿被吓哭了。回来后他老婆准备自杀被拦住，几天后分娩了。2016年8月29日，在他老婆住院期间，李某1到医院逼着他去签字，收了他2万元钱说是房屋过户保证金，不写协议就当是利息。9月份，李某1让他去寄卖行拿他的被褥衣服，故意放开藏獒把他咬了，李某1安排张某1带他去打疫苗的事实；（2）被害人王某3的陈述，证实2015年7月，马某3向李某1借款5万，打了10万的条子，月息6分。一个月后李某1带着申某、张某1到她店里，李某1让她在借款手续上签字。2016年6、7月份，李某1多次到店里和家里。他们的房子是2016年7月被李某1挡走的，当时她怀孕快八个月了，李某1拿着摄像机，后面跟着张某1，申某找来换锁的人，逼着他们只收拾了几件穿的衣服，就让他们搬出房屋，李某1锁了门，他们租住到职中对面的平房。李某1带着申某和张某1威胁、强迫他们在按揭房转让合同上签字。李某1让她签房屋买卖协议的时候，对她进行辱骂威胁，她后来想用毒药自杀被马某3发现了，马某3还被李某1的藏獒咬过的事实。2、证人证言（1）证人李某5的证言，证实2016年9月19日，他经申某介绍以24万元的××里，首付10万，剩下的是按揭。他和李某1签的房屋买卖合同，然后过户了按揭手续，李某1拿出了王某3的商品房预售合同和发票、王某3和李某1签的房屋买卖合同，说是王某3借钱没还，房子是抵账的。他本想反悔，申某威胁不给退押金，他就买了，申某还问他要了5000元跑腿费的事实；（2）证人郑某2的证言，证实2016年夏天，他在申某微信上看到卖房信息，介绍李某5去买，房价25万，当时申某说房子是他的；（3）证人唐某的证言，证实马某3借了很多人的钱，房子不知道被谁挡走了，他受马某3岳父的委托给马某3夫妻找了租房的事实；（4）证人李某6的证言，证实他知道马某3租过房，听邻居说，半夜经常有人敲门向马某3要账；（5）证人芦开元的证言，证实2016年前后，一直有人到马某3家要账，他遇见过李某1来找马某3，李某1带着2个人敲过他家的门找马某3。马某3和王某3是2016年5、6月份搬出去的，当时王某3是个大肚子的事实；（6）证人王某4的证言，证实马某3和王某3已离婚，原因是因为马某3借了高利贷，房子被李某1挡走了，她听王某3说李某1找了他们夫妻很多次，当时王某3正怀孕的事实。3、书证（1）举报材料，证实马某3向公安机关报案及被挡扣房屋内财产情况；（2）李某5向公安机关提供的李某1和李某5签订的房地产买卖契约、商品房预售合同、收条及发票等，证实2016年9月19日，他以24万元的价格从李某1处购得王某3丽都花园8#1-101室，首付10万元；（3）从农业银行调取的王某3贷款资料，证实王某3为购买丽都花园8号楼1-101室，首付113543元，向农业银行贷款16万元，期限10年，2016年6月、7月未还按揭贷款；（4）从医院调取的王某3住院病历及诊断证明，证实2016年6月30日，王某3因急性农药中毒入住金塔县人民医院，当时妊娠30周；2016年8月22日，王某3因妊娠足月生产入住金塔县中医院，于2016年8月28日分娩的事实。4、鉴定意见，证实王某3位于××县年9月的价格为24万元。5、视听资料，证实被告人李某1挡扣马某3、王某3夫妇房屋时现场人员情况。6、被告人供述（1）被告人李某1的供述和辩解，辩解房屋买卖协议是马某3借款时就签署的，对其余事实供认不讳；（2）被告人申某的供述，证实2016年马某3以丽都花园的房子为抵押向李某1借款。2016年的一天晚上，李某1给他打电话，他和李某1一起去马某3职业中学对面的租房内找马某3要过账。马某3的房子应当是2016年9月卖掉的，是他发的卖房信息，房子卖给李某5了，是李某1和李某5签订的合同；（3）被告人张某1的供述，证实马某3被李某1的藏獒咬伤，是他带马某3去打的疫苗，他去过马某3的卤肉店里。(三)2016年，金塔县居民李某雄以其父亲李某7位于××县的住宅为抵押向李某1高利借款，李某1为防止李某雄不能按时还款，同时要求李某雄签订买卖协议。后李某雄无力偿还，失去联系，李某1带领申某、张某1多次到李某雄父母家索债，并滋扰、辱骂李某雄父母。2016年秋天，李某1带领申某、张某1驾驶架设有高音扩音设备的车辆，在车身打上辱骂李某雄的文字、拉上横幅，在李某雄父母居住的金塔县羊井子湾乡金新村居民点及村委会等地，播放辱骂李某雄的录音，并在李某雄父母家门口放“雷王”等类型鞭炮，严重干扰李某雄父母及同村组居民的正常生活，致使李某雄父母不敢回家。之后李某1又带领申某等人强行将李某雄父母家的15只羊变卖，逼迫李某雄父母及其未成年子女搬离其住宅。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实：1、被害人李某7和赵某霞的陈述及辨认笔录，证实他的儿子李某雄以他位于××乡的住宅作为抵押向李某1借了高利贷，后来李某雄跑了至今联系不上。2016年，李某1多次到他家中讨债。李某1曾带领人员开车到他家门前用喇叭播放骂李某雄和欠债还钱的话，拉横幅，在他家门前放鞭炮。李某1因李某雄未还钱强行将他逼出房屋，将房屋上锁，羊只强行低价变卖的事实。赵某霞辨认笔录，证实2016年秋天，在金塔县羊井子湾乡挡扣其住宅的人为李某1、申某、张某1；2、证人证言（1）证人柳某1的证言，证实李某雄和媳妇因为欠高利贷被要债的人追着没办法就跑了，家里只剩父母亲和孩子。2016年秋天，李某1带领三四个人开车,在李某雄住的队里来回用喇叭喊骂李某雄,内容为欠债还钱和一些脏话。李某1为了要账在李某雄家门口放鞭炮,将李某雄的父母亲和娃娃从房屋赶出去将房屋锁掉，把羊卖掉。截止现在房子还锁着,李某7吓的和孙子还住在旧危房的事实；（2）证人赵某1、柳某2的证言，证实他们和李某雄、李某7在一个队里居住。2016年，有一伙人到李某7家要钱，总共来了三、四次。最后一次来的时候开两个车，其中一个农用货车车厢两侧挂着横幅，上面写着标语，农用货车喇叭里还喊着李某雄借钱不还之类的话。挂在车上的横幅上面的话和喇叭里喊的话比较难听，还在李某7家门口放小雷王一类的鞭炮。炮放完后，就把李某8英一家及其孩子从家里赶出来，把房子用锁子锁上，一直没有取掉的事实；（3）证人李某9、马某6、李某10的证言及辨认笔录，证言证实李某雄以金塔县羊井子湾乡金新村2组的房子为抵押向李某1借了钱，后来钱还不上，让李某1打的跑掉了。2016年，李某7打电话让帮忙搬房子，李某1到李某7家里挡扣房子，李某7把东西搬出来后，李某1等三、四个人就把房子的大门锁掉，其中有一个人把门锁了之后拿棒准备打李某7的事实；辨认笔录，证实挡扣李某7房屋的人员为李某1和申某。3、视听资料，证实李某1到羊井子湾乡金新村挡扣李某7住宅的事实。4、被告人供述（1）被告人李某1的供述，李某1在庭审中对该起事实供认不讳；（2）被告人张某1的供述，证实他和李某1、申某去羊井子湾乡李某7家要过账，当时申某开着一辆小货车，要账的时候,用喇叭喊、拉横幅和放过鞭炮，喇叭里喊的话是李某1和申某录的，鞭炮放的是小雷王。李某1认为这样做可以更快把钱要上。（3）被告人申某的供述，庭审中对该起犯罪事实供认不讳。(四)2015年5月至6月，金塔县居民范某因其妻龚某经营的金塔县久酒源名烟名酒商行资金周转问题，向被告人李某1两次高利借款20万元，并用其妻龚某名下的北京现代名图牌牌小轿车和其购买的的位××县平房的土地使用证作为抵押。后李某1得知范某借款时抵押的小轿车属按揭车辆，无法抵顶借款，李某1遂于2015年12月24日晚，带领被告人申某、张某1到龚某经营的久酒源名烟名酒商行内，逼迫龚某签订转让协议，将店内货物以五万元的价格转让给李某1以抵顶借款，并将范某一家三口赶出商行，被告人付某在场。后李某1未经范某和龚某同意，将范某抵押的小轿车及商店内的货物变卖。2016年3月份，李某1得知范某借款时抵押的宝塔街188号平房的土地使用证系二次抵押，遂带领申某、张某1拉着电焊机和钢板将该房屋房门焊死。2016年4月9日，因范某不能及时偿还借款，李某1带领张某1、胡某2(已判刑)携带自喷漆到范某所有的宝塔街188号平房门前，张某1、胡某2按照李某1的指示，在该房屋的墙上喷了“此房低价出售”“死全家”“欠债还钱、天经地义”等字样，后三人离开。当日21时许，范某向公安机关报案，经协商双方治安调解处理。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实：1、被害人范某、龚某的陈述，证实2015年5月，范某因资金周转向丰银寄卖行的李某1借款，以龚某名下现代名图牌小轿车作为抵押物，借款5万元，月息六分，李某1通过银行转账4.7万元。四个月还清本息5.9万元后，将车辆从李某1处取出。后范某使用宝塔街188号平房的土地使用证作为抵押物向李某1借款10万元，签订了10万元的借款合同，还签订了售房协议，李某1拿走了房屋的土地使用证，他们向李某1出具了十万元的收条。2015年10月，李某1称范某抵押的房屋不值十万，到龚某经营的名烟名酒店门口将车辆开走。2016年3月，李某1、申某、张某1到宝塔街188号平房，用事先准备好的电焊工具将门焊死，并让申某进行录像。2016年5月至2016年7月，李某1两次叫他们去丰银寄卖行解决欠款事宜，其中一次对范某动手，范某被打急冲过去掐住了李某1的脖子，一次李某1跟我们说有人要买抵押车辆，我们没有同意。李某1带领申某、张某1、付某等人，到龚某经营的名烟名酒店内逼迫龚某签写店铺转让协议，后将他们赶出店铺并锁门。2017年2月，李某1将商铺内物品变卖。2017年6月，李某1将抵押房屋的土地使用证以2万元的价格卖给李某11。2、证人证言（1）证人殷某5的证言，证实出龚某是2014年3月份左右开始经营其将位于金塔县农牧局西面的店铺，2016年，龚某欠其两年房租，联系到龚某之后，龚某说钥匙在李某1处，遂找李某1要钥匙。到李某1经营的丰银寄卖行后，李某1说钥匙不能给，挡扣的货物还在店内放着，李某1叫范某到丰银寄卖行说借钱的事情，听李某1说车卖掉账都没抵清，范某说他经营的店内的货物李某1价格算的太低，后来两个人互相打起来的事实；（2）证人李某12的证言，证实2005年他将位于××县平房卖给了范某的父亲范某义，他是和范某签的合同。因为范某把土地使用证抵押给人借钱产生纠纷，他已被法院传了好几次了的事实；（3）证人李某11的证言，证实范某用宝塔街房屋抵押向他借款15万元，范某无法偿还后就把房子给他了，他们住了半年，范某又把房子抵押给李某1借款，后门被焊了。他和李某1共同把范某起诉到法院，约定如果拆迁，李某1拿30%，他拿70%，结果他们败诉了，他花了2万元从李某1手里将土地使用证买了过来的事实；（4）证人杨某2的证言，证实李某1开的丰银寄卖行主要从事高利放贷的事实。3、被告人的供述（1）被告人李某1的供述，庭审中李某1对该起犯罪事实供认不讳；（2）被告人申某的供述，证实其与李某1、张某1到范某的平房上将房门焊死，锁范某经营的名烟名酒店店门，对范某经营的名烟名酒店内的货物进行估价，将店内物品拉回李某1的库房等事实；（3）被告人张某1的供述，证实2016年4月，李某1带着他和胡某2到范某的平房上使用自喷漆喷了侮辱范某的字。他和申某开车跟着李某1到范某的平房上用电焊将门焊死，李某1带领他和申某去范某媳妇经营的名烟名酒店铺后，让范某一家三口收拾了东西之后搬出来，后将店铺门锁了。李某1叫范某到丰银寄卖行，后两人发生冲突的事实；（4）被告人付某的供述，对该起犯罪事实供认不讳。4、书证（1）举报信、店内货物清单，证实龚某向公安机关举报，李某1挡扣其经营的商店内货物以及其店内货物的价值的事实；（2）范某向公安机关提交的售房协议、个体工商户营业执照复印件，证实李某12与范某于2005年11月16日签订金塔县宝塔街188号房屋售房协议，金塔县久酒源名烟名酒商行经营者为龚某；（3）从金塔县房屋征收补偿管理办公室调取的金塔县宝塔街188号房屋征收补偿资料，证实该套房屋买卖及拆迁补偿的情况；（4）李某1喷涂范某房屋治安处罚卷宗，证实2016年4月9日，李某1、张某1、胡某2在范某宝塔街188号平房喷涂具有侮辱性语言的文字。范某向公安机关报案后，经协商双方治安调解处理的事实；（5）李某1报案范某用假证作抵押借款案卷宗，证实2016年6月12日，李某1报警称范某、龚某使用伪造的机动车登记证书作抵押，借款10万元，经审查，公安机关不予立案的事实。(五)2013年8月6日，殷某2以193796元的价格购得金色阳光家园小区C2-3-601号房屋，首付款93796元、按揭贷款10万元。2016年3月1日，殷某2和赵某2以殷某2所有的该套房屋为抵押向李某1高利借款4万元，月息6分，殷某2书写了借条，殷某2为借款人、赵某2为担保人。写完借条后，殷某2将该套房屋的商品房预售合同、购房款发票原件等手续交付李某1。李某1为防止殷某2不能按时还款，让殷某2签订了一份房屋转让协议。殷某2清偿部分利息后无力偿还剩余借款。2016年7月，李某1和申某开车从酒泉将殷某2带至殷某2位于金色阳光小区的房屋，威胁殷某2不清利息就强行更换门锁。后来李某1多次向殷某2及其父母催债。2016年11月份，殷某2发现自己房屋的门锁被李某1强行更换，李某1将房屋挡扣。2017年1月，李某1将殷某2叫到丰银寄卖行内，与申某、付某一起逼迫殷某2签订了房屋买卖协议。后李某1将殷某2住宅简单装修，于2017年4月底将该房屋以18.5万元的价格（包含7万元按揭款）出售给甘某，双方约定给付10万元现金，7万元按揭款由甘某继续偿还，剩余1.5万元过户后再给。协议签订当天，甘某给付李某1定金2万元。2017年5月6日，甘某给付李某1之妻何某2购房款现金8万元。经鉴定，殷某2金色阳光家园小区C2-3-601号房屋2017年5月的价格为17万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实：1、被害人殷某2的陈述，证实2016年3月1日，他和赵某2以金色阳光小区C2-3-601号房屋为抵押，共同向李某1借款4万元，月息6分，并将该套房屋的商品房预售合同交付李某1。同年7月他和赵某2无法继续清偿利息，李某1带着申某和一个小伙子到酒泉北大河工地将他带至金色阳光小区的房子上，申某拿摄像机在房子里拍了一圈，李某1威胁他如果不清利息就换门锁。11月份，对门说他家里有人住，他回去发现门锁被换了。2017年1月，家人说李某1多次去找他，他到丰银寄卖行，李某1、付某、申某都在，李某1跟他说连本带利要还7万元。李某1让他签房屋买卖协议，他不签，申某就对他进行辱骂威胁，付某在旁边坐着看着他，他畏惧对方人多，怕挨打就签了，李某1让他把时间签到2016年3月1日。2018年12月，他把李某1起诉了。他知道付某是金塔的混混，一直比较害怕，也不敢报警。他听人说付某是李某1雇上专门收账的，是李某1的打手。2、证人证言（1）证人赵某2的证言，证实2016年3月，他和殷某2一起去找李某1借款，殷某2用他金色阳光的房子做抵押，他借2.5万，殷某2借1.5万。当时签了几个条子，他签了担保书，殷某2还写了一个房屋转让协议，签字的过程中付某来了，手续办完后，殷某2给了李某1房子的相关手续。后面他因交通肇事被抓，出来后殷某2说房子被李某1卖了；（2）证人甘某的证言及辨认笔录，证言证实2017年5月，他以18.5万元的价格从李某1手里买的殷某2的房子，给了李某1现金10万元，6.9万元的按揭，1.5万元没有给。他是2017年3月份在金塔在线看见的售房信息，联系的李某1，看房之后和李某1签的合同，有个胖胖的嘴上有疤的男人在，也是这个人给他们送的钥匙。辨认笔录证实买房时在场及送钥匙的嘴上有疤胖胖的人系张某1；（3）证人王某5（系甘某妻子）的证言及辨认笔录，证言证实2017年4月，她在金塔在线看见金色阳光小区C2-3-601号房屋的售房信息。2017年5月，他们从李某1手上买了这个房子，原房主是殷某2；辨认笔录证实组织其看房和组织装修的人是申某；（4）证人殷某6、梁某1的证言，证实殷某2和赵某2借款后，李某1前后去过他家两次找过殷某2，还威胁要卖房；（5）证人何某2的证言，证实甘某向她送钱的时候她才知道李某1卖了殷某2的房子，她收了8万元的购房款。3、书证（1）殷某2向公安机关提供的房屋买卖协议、商品房预售合同复印件，证实殷某2向李某1借款时，签订了房屋买卖协议；（2）甘某向公安机关提供的房地产买卖契约、按揭款打款凭证，证实甘某2017年4月26日以18.5万元的价格从李某1手里购得殷某2所有的金色阳光家园小区C2-3-601号房屋，并进行按揭还款的事实；（3）从甘肃民大房地产开发有限公司调取的商品房预售合同，证实2013年8月6日，殷某2以193796元购得金色阳光家园小区房屋，其中首付款93796元、贷款10万元；（4）从本院调取的殷某2诉李某1民事诉讼卷宗，证实2019年3月7日，殷某2诉李某1撤销权纠纷一案，殷某2申请撤销房屋买卖协议，并支付租赁费，经审理，殷某2于2019年6月14日向本院撤诉；4、鉴定意见，证实殷某2房屋2017年5月的价格为17万元。5、被告人供述（1）被告人李某1的供述，李某1对该起犯罪事实供认不讳；（2）被告人申某的供述，证实殷某2向李某1借了钱，是用金色阳光的房子作抵押，他在丰银寄卖行见过殷某2。一个晚上他和李某1去过殷某2父母家，让尽快还款，几天后殷某2到寄卖行签字。李某1让他装修殷某2的房子，有个女人来看房，他让这个女人去丰银寄卖行谈。殷某2房子的售卖广告他和李某1、张某1都发了，是李某1安排的。2017年1月，李某1和殷某2签房屋买卖协议时他也在场；（3）被告人张某1的供述，证实他听李某1说过，殷某2用装了一半的房子作抵押借了钱。卖房子的时候李某1和他都在场，房子是申某联系卖的，是他去给买房的人送的钥匙；（4）被告人付某的供述，庭审中付某对该起犯罪事实供认不讳。(六)2014年8月31日，李某3向郑某1（已判刑）高利借款30000元，曾某为担保人，还款日期2014年9月30日。并约定如若不能按期还款，违约金1000元/天。李某3还款4000元后失去联系。2015年6月8日16时许，胡某2（已判刑）在金塔县汽车站看见李某3，并打电话将此消息告诉郑某1，郑某1与焦某1（已判刑）等人开车将李某3从汽车站带到金塔宾馆娱乐总汇，在二楼一包厢内，郑某1、焦某1、被告人付某等人用拳脚、皮带、啤酒瓶等工具对李某3实施殴打，致李某3头部损伤，头面部皮肤裂伤、胸部损伤，第6肋骨骨折，腰部损伤。经鉴定，李某3的伤情为轻微伤。当日17时许，被害人李某3向公安机关报案。金塔县公安局于2015年7月10日作出行政处罚决定书，给予付某行政拘留五日，并处罚款五佰元的行政处罚。付某于2015年8月29日至9月3日在金塔县拘留所执行行政拘留。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的证据被害人李某3的陈述，证人郑某1、焦某1、胡某2、丁某的证言，郑某1、焦某1、付某殴打李某3治安处罚卷宗宗，公安机关自金塔县人民医院调取的李某3病历，鉴定意见，被告人付某的供述等证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。二、强迫交易犯罪事实（一）2005年7月份，张某2以16万元、5567元的××县及地下室，首付款5万元，按揭贷款11万元。2016年以来，田某先后向李某1高利借款43万余元，约定月息6分，并以其妻张某2名下位于××县的房屋作为抵押。田某偿还部分借款后无力偿还剩余借款及高额利息，李某1遂带领申某、张某1等人多次向田某索要债务。2016年6月份的一天，李某1带领申某到鼎新镇田某的温棚内寻找田某，在办公室内李某1对田某实施了殴打。2016年9月份一天，李某1带领申某、张某1从肃州区春光市场将田某拉至酒航路北大河桥北端河岸边，李某1对田某进行了殴打，并将其推到北大河河底进行恐吓。2016年12月5日，李某1纠集张某1、申某、付某、仲某1等人到田某家中，通过辱骂、恐吓等方式强迫田某夫妇搬出住宅，为防止田某夫妇返回，李某1离开时在房内抛洒现金若干。2017年2月20日，李某1安排申某、张某1将田某、张某2带至丰银寄卖行，逼迫田某夫妇与购房人刘某2签订房地产买卖契约，将该套房屋及地下室以31.5万元的价格出售给刘某2。经鉴定，金塔县金色阳光家园A3号楼121室房屋及地下室2017年2月的价格为30.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实：1、被害人田某、张某2的陈述及辨认笔录，证实2014年以来田某为解决金塔县田源高新农业种植专业合作社资金周转问题，经张某1介绍，陆续向李某1借款43万元，月息6分。2015年4、5月一个中午，田某带李某1回家，张某2才知道田某向李某1借了钱，李某1让田某和张某2在借款合同上签了字。2016年9月19日下午，李某1带领申某、张某1到春光市场，将田某绑架、胁迫至北大河实施殴打，并推入河中，后押回丰银寄卖行，纠集社会人员威胁恐吓，勒令田某向家属打电话，让带上2万元来赎人。田某向葛某借款2万元给了李某1，直至凌晨1点收到钱田某才被准许离开。2016年10月28日，李某1、申某、张某1等人到金塔县田源高新农业种植专业合作社要求田某还钱，将田某锁到办公室内拉上窗帘殴打。2016年11月5日，李某1、申某、张某1到田某位于金色阳光小区的住宅，要求不还钱就腾房子，田某报警，警察责令双方协商解决，但李某1等人待警察离开后仍将田某家门锁换掉，将田某及家人驱逐出门，要求15日内偿还借款及利息。2017年2月9日，张某1到张某2工作的单位，将张某2要挟至丰银寄卖行，随后要求田某在半小时内赶到，李某1等人对田某夫妻进行威胁，并逼迫田某夫妇签署了售房协议书以及委托申某办理售房手续的授权委托书，要求张某2笑着将刘某2给的18万元给李某1，并让申某录像，由李某1口述一份证明书让申某书写，让张某2、李某1、刘某2和田某在证明书上捺印，将田某面积119平米的房屋以26万元价格出售给刘某2的事实。田某辨认笔录证实，李某1殴打其的地点和殴打、威胁、拘禁他的人；张某2辨认笔录证实，到自己家中闹事的人有李某1、申某、张某1、付某。2、证人证言（1）证人葛某的证言，证实2016年夏天一天下午5点多，她听田某找的工人说，田某在酒泉春光市场回金塔过程中，在北大桥附近被人劫持，然后失去联系。之后田某微信找2万元救命，说是他和张某2被李某1扣下。葛某给找了1万元，晚上快12点他在金塔东汽车站把钱给了一个胖胖的小伙子，接回了张某2。第二天田某又跟她借了1万元，说是李某1要砸他的温棚。葛某听田某说过李某1把田某房子挡走卖掉的事情。在这阶段，经常有带纹身的小伙子到春光市场找田某的事实；（2）证人刘某3的证言，证实2016年10月份至2017年5月份，一直有人到温棚找田某要钱，李某1前后去过好几次，每次不少于3人，一直有张某1和申某。李某1在温棚上打过田某2次，李某1还带着许多年轻小混混去过三四次，田某不敢去温棚。他听田某说过车和房子被李某1弄走的事情，也听李某1说过从医院把张某2找到他店里的事实；（3）证人张某3的证言，证实2016年12月5日12点多，张某2给她打电话说她家里来了好多人，要挡扣她房子，她和兄弟张某4去了之后，李某1、张某1、申某都在。张某2说田某借了李某1的钱没还完，李某1要来挡房子。他们劝说未果后，李某1骂田某骂的比较难听，只允许他们收拾生活用品。警察走了之后，李某1打电话找人换锁，还来了一个胖胖的，胳膊上有好多纹身的小伙，收拾好后，李某1就在每个屋里都撒了一沓一百元面额的钱，李某1就把他们都撵出来了。2017年2月9日，李某1打发人去把房子门打开，让田某和张某2去收拾东西，但李某1只让收拾一些换洗的衣服和锅碗瓢盆，家电和家具都不让动的事实；（4）证人顾某的证言，证言证实2016年11、12月份的一天，他和赵某3到张某2在金色阳光的家里，李某1、张某1、张某2和田某都在。他叫来了张某3、张某4，李某1问田某要钱，警察来之后让自行协商解决，李某1就打电话叫了一个换锁子的人，张某2和田某拿了些洗漱用品和衣服，李某1还给张某2和田某拍了照片。锁子换好后，李某1拿出一沓钱撒在了客厅里，把房门锁了。李某1让我们搬完家之后，叫张某2去办理房屋过户手续的事实；（5）证人梁某2的证言，证实申某打电话让他换过金色阳光小区的锁。好多人都是把房子抵押给李某1借钱，每次到时间后钱还不上的话，申某他们就采用更换门锁的方式要账，我知道要是借钱的人实在还不掉向李某1借的钱，李某1、申某、张某1等人就会做主把房子变卖了来抵顶高利借款；（6）证人张某4的证言，证实2016年12月份的一天中午，张某2给他说李某1又带着人到家里闹事，他就和张某3去了。张某2、田某、顾某、赵某3、李某1、申某、张某1都在，李某1说是田某、张某2借了他的钱不还，他们今天过来收房子，还拿来借款合同，说欠40多万没有还，今天就得把房子腾出来。田某一说话李某1就骂田某，还威胁赶紧还钱。让张某1取了3000元钱，撒到房子里，还录了像，电话联系了一个换锁子的人把房门锁子换了，中间还叫了社会上的混混付某。最后李某1只让张某2、田某收拾了些生活用品；（7）证人仲某2的证言，证实2017年2月，他发现李某1、张某1、申某在对门田某的家里搞卫生，当时田某和张某2不在。张某1就给我说这个房子要卖，让他帮着给我们联系一下，李某1说田某欠了他的钱，这个房子已经顶给他还账了；（8）证人赵某3的证言，证实2016年的一天，他接到顾某的电话让去他家，去了之后李某1、张某1、张某2、田某都在，后来李某1叫来个换锁的，他们在说还钱的事，说是欠了三十多万，连本带利50多万，不还就拿房子抵，李某1骂人骂的比较厉害，后面又来了一个身上带纹身的人，警察离开后，我就走了，后来听说锁被换了；（9）证人卢某2的证言，证实田某因为在外面做生意，借了好多高利贷，三天两头就有人到单位找张某2要账。她听张某2说过因为借了高利贷，房子都被别人强行卖掉，因为没有地方去就住在宾馆里，后租住在丰瑞园小区；（10）证人盛某2的证言，证实她听张某2说因为借了李某1的高利贷，李某1一直派人到单位上找她，在金色阳光小区的房子也被李某1顶了高利贷；（11）证人王某6、刘某2的证言，证实2017年刘某2买下了张某2的房子，一天中午王某6陪刘某2去交钱签合同，当时田某将房子抵押给了李某1，手续都在李某1手里，最后约定房价31.5万元。李某1拿出房屋买卖协议，让张某2和刘某2签字按印，刘某2给了张某218.5万元的现金，张某2就给李某1了，李某1让刘某2手写了三份买房交钱的见证书，刘某2、张某2、李某1、田某、申某、王某6都签字按印，申某还拍了视频。3、书证（1）甘肃民大房地产开发有限公司出具的说明，授权委托书、收条、按揭房转让协议，商品房预售合同，证实张某2于2009年7月20日以16万元的价格和5567元的××县及地下室，首付款5万元，按揭贷款11万元；2016年9月10日李某1与张某2、田某签订按揭房转让协议；（2）从金塔县市场监督管理局调取的金塔县田源高新农业种植专业合作社内资企业资料，证实该合作社注册登记的情况；（3）从本院调取的田某、张某2诉刘某2合同纠纷一案案卷材料，证实该民事案件的处理情况；（4）田某向公安机关提交的金塔县人民医院门诊病历，证实2016年11月28日田某在金塔县人民医院诊断治疗的情况；（5）刘某2向公安机关提交的民事裁定书、房地产买卖契约、收条、证明书、贷款结清证明、田某身份证复印件、田某和张某2结婚证复印件、房屋所有权初始登记申请书、销售不动产统一发票及房屋平面图，证实刘某2于2017年2月20日以31.5万元的价格从李某1手中购得张某2金色阳光小区的房屋。4、鉴定意见，证实金塔县金色阳光家园A3号楼121室房屋及地下室2017年2月的价格为305000元；5、视听资料，证实李某1挡扣田某住宅，更换田某家门锁，在田某家客厅撒钱，张某2收拾屋内物品，刘某2购买张某2房屋等的情况。6、被告人供述（1）被告人李某1的供述，庭审最后陈述阶段李某1对该起犯罪事实供认不讳；（2）被告人张某1的供述，证实他介绍田某向李某1借款，之后李某1带着他和申某等人多次到田某位于鼎新的温棚上要钱。有一次，张某1和李某1、申某到酒泉春光市场找到了田某拉到车里，在酒泉北大河边上吵吵的来，还撕扯到了一起。在李某1、申某、仲某1等人都在的情形下，田某和他家的亲戚搬完东西后，李某1更换了门锁，并在房子里撒了现金。2017年春节过完的一天早上，李某1将田某的房子卖了三十万，让田某和张某2到寄卖行签字卖房子，他把张某2从医院拉到丰银寄卖行，田某已经在寄卖行，当时还有李某1、申某等人。李某1让田某、张某2夫妻和买房子的人在写好的买卖合同上签字。李某1让买房子小伙子先把钱给田某，再让田某把钱给他，申某全程录像；（3）被告人申某的供述，证实田某向李某1借钱未还清。李某1一直电话催帐，在电话里用一些特别难听的话骂田某。2016年7月，李某1带他去田某温棚；一两月后，李某1和他又去了一次，李某1在田某办公室对田某进行了殴打。2016年9月，李某1带领张某1、他到酒泉春光市场找到田某，将田某带至酒航路北大河桥北，李某1扯住田某衣领将田某从车上拉到河坝里，在田某脸上扯了几巴掌，然后张某1开车把田某拉回金塔。2017年2月，李某1让他到田某家里，张某1也在，李某1让田某还不了钱就搬房子，田某夫妻不同意，李某1报了警。警察走后，李某1叫人换了锁，还在房子里撒了钱。春节后，李某1安排申某联系的往掉卖房，申某在金塔在线和朋友圈发布卖房信息，刘某2表示了购买意向，申某让他与李某1联系。2017年2月的一天，李某1让申某去寄卖行，张某2、田某、刘某2和张某1都在，李某1就把售房协议拿出来让张某2、田某和刘某2签了，签完后，刘某2抱着一摞一百元面额的钱给张某2，张某2随手就给李某1了；（4）被告人仲某1的供述，证实2016年12月份的一天，李某1打电话让他去金色阳光，并告知了田某家位置，他进去去后屋子里有一屋子人，李某1在跟警察说话，申某在录像，他坐了几分钟就出来了。后来知道李某1是去要账的，田某的房子被李某1卖了；（5）被告人付某的供述，证实他去过田某的房子。(二)2012年11月26日，钱某以368915元的××县，首付款145915元，按揭贷款20万元。2016年4月份左右，钱某以该套房屋为抵押先后两次向李某1借款6.5万元，月息1角。后钱某无力偿还，李某1多次电话、微信辱骂钱某，并带领申某、张某1、付某等人寻找钱某、倪某夫妇。2016年8月，李某1强迫钱某夫妇二人签订了房屋买卖协议，将钱某住宅用于抵债。协议签订后李某1将钱某及家人赶出住宅，并将门锁更换。后钱某搬回住宅居住，李某1发觉后再次将钱某及家人赶出，并将门锁更换，还安排“唐老鸭”(身份不明)居住在钱某房屋，看守数日。后李某1在钱某、倪某夫妇不在场的情况下，将该套房屋及地下室以28万元（含按揭贷款15万元）的价格出售给他人，购房人支付李某1现金13万元，剩余按揭贷款由购房人继续偿还。经鉴定，钱某丽都花园的房屋2016年9月的价格为28万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）被害人钱某的陈述，证实她在2016年上半年前后用丽都花园的房子作抵押，向李某1借款两次,约定月息为一角，后没有按时还款，李某1一直打电话骂她。8月份，李某1就把她和倪某从房子里撵出来，就让她收拾了几件衣服，李某1还换了门锁，她换回来又被李某1换了。李某1还一直追着找他们夫妻让去签合同。至9月份，在李某1的威胁下，她到丰银寄卖行，李某1说连本带利还95000元，还拿出房屋买卖合同让她签字，不让她看，指哪儿签哪儿，让20天内还钱，不然就卖房子。10月份的时候，她回去发现房子已经被卖了；（2）被害人倪某的陈述，证实2016年4、5月份，他妻子钱某向李某1借了钱，期限一个月，月息1角，他妻子没有按时还款。几个月后一天，李某1领着申某、张某1、付某在他家，钱某也在，李某1让他在一份房屋买卖合同上签字，他不签，结果被李某1打了一巴掌还骂了一顿。几天后，他到丰银寄卖行签卖房协议，李某1不让他看内容，指哪儿签哪儿。两三个月后，他接到儿子电话说是被人赶出来了，他回家后，李某1、张某1、外号叫“唐老鸭”的人已经把门锁拆了。在他要报警时，李某1在他肚子上踏了一脚，并威胁他报警也不管用。“唐老鸭”住在他家看了两天，他儿子住在地下室。之后李某1一直找他们夫妻搬房子上的衣物，要往掉卖房子。期间，李某1去潮湖的预制场、三合乡的家里、垃圾填埋场附近的搅拌站找过他。一次他去市场给郑某1卖鸡的时候，被张某1遇见了，告诉了李某1，李某1派来了申某撕住他衣领要拉到丰银寄卖行去，最后在郑某1店里小伙子的帮助下没有被带走。2、证人证言（1）证人陶某1、陶某2、王某7的证言及辨认笔录，证实2016年9月份，陶某1从李某1处以28万元的××园的房屋，实际支付13万元，15万元为按揭款。陶某1是和李某1夫妇签订的购房合同，李某1提供了和钱某签订的房屋买卖协议，申某领着他们看房，并问他们要了5000元费用。陶某1辨认笔录证实，带领其看房子、交付房子以及以低价卖房为由索要费用的男子为申某；（2）证人郑某1的证言，证实他听说钱某的房子被李某1挡走卖给陶某1了。他认识钱某的老公倪某，倪某刚到他肉店上班的时候，张某1打电话说是倪某欠了李某1的钱，要把倪某带到丰银寄卖行去，最后没有带走；（3）证人梁某2的证言，证实2016年期间，申某联系他换过丽都花园的一套房子的锁子，同时听申某说第一次是他们从酒泉买了个锁芯自己换的。他还换过金色阳光的几家锁子，申某他们都说是因为欠了他们钱没有还，他们收房子顶钱；（4）证人陈某2的证言，证实他在郑某1肉店工作期间，郑某1安排他让一个四十几岁的男人到后面库房躲着的事实；（5）证人付某的证言，证实他跟随李某1去过钱某丽都花园的房屋。3、书证（1）钱某向公安机关提交的销售不动产统一发票、聊天截图，证实钱某丽都花园房子购买价格和微信中李某1对钱某辱骂的事实；（2）陶某2向公安机关提交的房地产买卖契约、商品房预售合同、销售不动产统一发票、补充协议、收条、贷款明细，证实陶某1从李某1处购买房屋的时间、价格等情况；（3）从农业银行调取的钱某贷款资料，证实钱某丽都花园房屋按揭贷款的情况；（4）鉴定意见，证实钱某丽都花园房屋及地下室2016年9月的价格为28万元。4、视听资料，证实李某1挡扣钱某住宅的情况。5、被告人供述（1）被告人李某1的供述，证实钱某找到他用丽都花园的房子抵押多次借钱，钱某钱没有还掉，把丽都花园的房子顶给他了，双方签了按揭房买卖协议。他把钱某欠的一年多的按揭还了后，打广告卖房子，在钱某腾房子后，换了房屋两次锁，最后以28万元的价格卖给了陶某1。他们夫妻同陶某1签合同时，钱某不在场。李某1安排过一个外号“唐老鸭”的人在钱某家住过，他去钱某的其它住处找过钱某夫妻；（2）被告人申某的供述，证实2016年春天，钱某向李某1借了钱，最终钱某把丽都花园的一套房子抵给了李某1，李某1把这套房子卖给了陶某1。期间他跟着去收过房，钱某要求宽限，李某1强行更换了门锁，后李某1发现门锁被人用胶水堵了，又带着张某1换了一次锁。李某1带着张某1、他、付某去钱某预制场、垃圾填埋场附近的搅拌站和市场找过人，也安排别人去钱某三合家里找过人，但没有找到。房子卖了之后，他问陶某1要过5000元介绍费；（3）被告人张某1的供述，证实钱某借了李某1的钱不还，他受李某1安排，去酒航路旁的预制场、垃圾填埋场附近的搅拌站找过钱某。在市场上遇到过钱某丈夫，受李某1安排，和申某一同将钱某丈夫带至丰银寄卖行未果。李某1将钱某丽都花园的房子卖给了陶某1。(三)2011年12月28日，金塔县居民马某4以114879.46元价格购得泰安家园经济适用房20号楼151室及1-5号地下室。2015年9月，马某4以自己泰安家园的房屋为抵押向李某1高利借款，约定月息6分，并签订了房屋买卖协议书。后马某4无力偿还借款，李某1安排申某、张某1到马某4父母家滋扰，要求马某4父母偿还借款，并频繁打电话辱骂马某4。2016年1月份的一天，马某4的朋友杨某1到马某4住宅内取东西，因房门钥匙被李某1拿走，杨某1着急取东西遂找人开锁。开锁过程中，李某1、张某1、申某赶到现场，李某1看到现场状况后对杨某1进行殴打、辱骂。为防止马某4等人再次进入房间，李某1在房间内抛洒现金若干，并重新更换了门锁。2016年5月31日，在丰银寄卖行内，李某1、申某逼迫马某4与购房人签订房屋买卖协议，将该房以14万元的价格出售给杨某3，购房款被李某1占有。经鉴定，马某4泰安家园的房屋2016年5月31日的价格为14万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实：1、被害人陈述（1）被害人马某4的陈述，证实2015年9月份他以泰安家园的房子为抵押向李某1借款，约定月息6分，一月后归还。李某1和他签订了一份房屋买卖协议书，约定房子价值10万。2016年4月，他朋友杨某1要取东西，李某1不同意，杨某1就找了开锁的人，李某1来以后把杨某1头上捣了几拳，身上踏了几脚，进门后还在杨某1的脸上扇了几巴掌，拿出钱撒在客厅，让杨某1两口子跪在地上。2016年6、7月份的一天，李某1和申某到嘉峪关找到他，强迫他回金塔，第二天在丰银寄卖行内逼着他和杨某3签了房屋买卖协议，写了14万的收条和过户保证书。2、证人证言（1）证人杨某3的证言，证实2016年5月，他经申某介绍以14万元的价格从马某4手里买了泰安家园的房子。签合同的时候，李某1他们从酒泉鑫利商城门前拉的他，当时马某4就在车里。回到丰银寄卖行，他把现金给了马某4，马某4放在李某1桌子上了。后面知道是马某4借了李某1的钱还不上，李某1把马某4房子卖了抵账；（2）证人马某7、吕某（马某4父母亲）的证言，证实马某4向李某1借了高利贷，他们替马某4给李某1还过高利贷，去丰银寄卖行清过2次利息，李某1还给他们看过和马某4签的房屋买卖协议和收条、别人抵押下的车。清完利息三天后，李某1让马某4去房子里取东西，只让收拾铺盖和衣服，李某1把房子卖了。申某和张某1一直来家里要账。有一次来要账时，威胁他们夫妻不还钱就卸胳膊、卸腿或者活埋；（3）证人杨某1的证言，证实2015年年底，他去马某4房子上取东西，因马某4无法开门他找了开锁的人，门锁还没有打开，李某1、申某、张某1就来了，李某1在他脸上扇了几巴掌，身上踏了几脚，然后打开门从皮夹子里拿出钱往房子里撒。后来李某1把他和妻子叫进去，让他们夫妻跪在地上，威胁要2万块钱；（4）证人何某3的证言，证实2015年9月，马某4问李某1借钱，让她帮忙签个字，她就去丰银寄卖行签了字，具体签的内容不清楚。马某4借款是以泰安家园的房子为抵押，2016年年初，杨某1撬马某4门锁的时候，她在现场，过去接电话时听见李某1在骂杨某1，接完电话的时候李某1打开门让杨某1进去，当时屋里没有钱。一会儿又让杨某1媳妇王某8也进去了，几分钟后，让她和马某4也进去，进去见客厅撒着钱；（5）证人王某8的证言，证实2016年年头一天，杨某1找了一个开锁的人去马某4房子上取东西，刚卸了把手，李某1、张某1、申某就来了，李某1说是他的房子，李某1把杨某1扇了几巴掌，身上捣了几拳头，踏了几脚。然后打开门让杨某1进去，当时客厅没有钱，一会儿让她也进去，她看见屋子里撒了很多钱，申某用手机拍照。李某1让杨某1和她跪在地上，威胁他们钱丢了咋办。3、书证（1）申报材料一份，证实马某4因房屋被李某1挡扣向公安机关报案的情况；（2）从金塔县房产管理局调取的经济适用房销售合同、销售不动产统一发票，证实马某4于2011年12月28日以114879.46元的××园地下室；（3）杨某3向公安机关提供的收条、房屋买卖协议书复印件，证实2016年5月31日杨某3以14万元的价格从李某1处购得马某4泰安家园20号楼1单元501室；（4）接处警工作登记表，证实2016年1月20日李某1报警称杨某1在他门口闹事。4、鉴定意见，证实马某4在泰安家园的房屋2016年5月31日的价格为14万元。5、被告人供述（1）被告人李某1的供述，证实2016年4月，在丰银寄卖行内马某4与杨某3签订了房屋买卖协议书；（2）被告人申某的供述，证实马某4用泰安家园的房子作抵押向李某1借款，2016年李某1安排他在朋友圈发广告卖挡扣马某4的房子，房子卖给了鼎新镇的杨某3。他去过马某4的房子两次，一次是李某1打电话让去泰安家园，去之后李某1、张某1都在；（3）被告人张某1的供述，证实杨某1撬泰安家园马某4家门锁的时候，他在现场，李某1在杨某1的脸上扇了几巴掌,身上捣了几拳,踏了几脚。三、敲诈勒索犯罪事实2015年5月31日，金塔县金塔镇西沟村居民殷某3经人介绍以其位于××县房屋为抵押向李某1高利借款10万元，并签订了房屋买卖协议。由于在办理借款手续时殷某3请人冒充他的妻子签字被李某1发现。次日上午，殷某3按照李某1要求到丰银寄卖行，李某1以殷某3欺骗他为由，伙同申某对殷某3实施了殴打。当日下午李某1和申某用车将殷某3带至金塔县城南面垃圾填埋场附近的荒滩上，李某1再次持沾水的毛巾对殷某3实施了殴打，李某1提出让殷某3拿2万元钱解决此事，否则将以诈骗向公安机关报案。在殷某3请殷某7与李某1协商解决未成后，殷某7又请王某9给李某1说情，最终李某1同意以8000元钱解决此事。后殷某3父亲殷某4被迫向李某1交付现金8000元，李某1才将与殷某3签订的房屋买卖协议和收条当场撕毁，放弃了对殷某3的“追究”。诉讼中，李某1亲属向本院退缴违法所得8000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的下列证据证实：1、被害人殷某3的陈述，证实2015年殷某3打算向李某1借款10万元，李某1要求找单位的人担保，且夫妻双方都要签名，月息6分。他让朋友妻子杨某4冒充他媳妇杜某签字被李某1发现，第二天在丰银寄卖行遭到李某1辱骂，并遭到李某1和申某的殴打。李某1要求他赔偿2万元损失，并让他打电话借钱，不让他走。五点后，李某1开车和申某把他押到石泉子沙滩上，李某1辱骂并用湿毛巾殴打他，申某看着。回到丰银寄卖行后，李某1要走了他的家门钥匙并威胁要换锁，让他出来找钱。后来他找人和李某1说情，协商结果就是凑8000块钱给李某1。后来他的父亲凑了8000元钱给李某1，李某1还回了他的房产证、土地使用证、门钥匙。2、证人证言（1）证人殷某7、殷某4、王某9的证言，证实2015年2015年殷某3向李某1借款10万，反被敲诈，后他们找人说情，最终协商以8000元解决此事。后殷某3父亲殷某4把8000元给了李某1，李某1归还了房产证，撕了欠条，殷某7把撕了的欠条拿出来交给殷某4的事实；（2）证人焦某2的证言，证实2015年夏天，王某9和殷廷虎找到他，说殷某3向李某1借10万块钱没有给钱，还用殷某3打的借条和收条讹殷某3，还用湿毛巾挽着疙瘩打了殷某3，最后王某9说情，李某1要了八千块钱解决了事情；（3）证人杨某4的证言，证实2015年夏天，殷某3向李某1借款，她顶替殷某3媳妇去签字，殷某3打了借条和收条，将防疫站附近的楼房为抵押。一两天后，殷某3找到她老公说是没有借到钱，还被李某1讹上了，他被李某1拉到大坡梁荒滩上用挽着疙瘩的毛巾打了一顿；（4）证人黄某的证言，证实2015年天热的时候，他介绍殷某3到李某1处借钱，殷某3让他媳妇去给签字。之后李某1给他打电话，说是殷某3找别人媳妇签字，还把殷某3打了一顿。殷某3也给他打电话说，说找他媳妇签字的事情被发现了，李某1打了他，李某1扣了他房子的手续和钥匙，让还10万元。一天后，殷某3给他打电话让送衣服，说李某1和申某把他拉到石泉子的废砖厂用挽了疙瘩的湿毛巾打了他，给殷某3送衣服的时候他发现殷某3头上有包、身上有脚印。后来听说殷某3找了好多人说情，给了李某18500块钱解决了此事；（5）证人李某8的证言，证实2015年夏天，他为殷某3担保到李某1的丰银寄卖行借款，后听殷某3说没有借到款还被李某1打了一顿，讹诈了8000元的事情；（6）证人肖某的证言，证实2015年夏天，殷某3信用社贷款到期，殷某3给他打电话说找李某1借高利贷，打了欠条但没有借到款，让他出面说一下，他没有答应；（7）证人杜某的证言，证实她和殷某3在2016年1月离婚，在此之前，殷某3借了很多钱，也有高利贷，也提过去借条签字的事情，她没有答应；（8）证人刘某4的证言，证实他听殷某3说殷某3向李某1借钱未果反被李某1和申某讹诈走8000元的事情。3、书证（1）房屋买卖协议、收条碎片，证实殷某3曾向李某1借款10万元，殷某3以解放路204-2-5-2号房屋为抵押，并签订了房屋买卖协议书；（2）退赔款票据，证实诉讼中李某1家属向本院退缴敲诈勒索违法所得8000元。4、殷某3辨认笔录，证实在丰银寄卖行、石泉子沙滩上殴打、辱骂他的人有申某。5、被告人供述（1）被告人李某1的供述，证实殷某3向其借款，其发现殷某3找别人的妻子担保借款，后敲诈殷某38000元钱的犯罪事实；（2）被告人申某的供述，证实2015年的一天下午，李某1开车拉着他和一个姓殷的小伙子，在县城南面的光电园附近荒滩上李某1用湿毛巾对殷某3进行殴打，在殴打的时候还辱骂殷某3，骂殷某3领着别人的媳妇子骗他的钱，李某1殴打殷某3的时候他在跟前。四、非法拘禁犯罪事实2014年3月份左右，曾某为了还债向郑某1(已判刑)借款20000元，由王真武为其担保。曾某偿还部分利息后告知郑某1，其要向信用社贷款20000元以偿还郑某1的借款，但办理贷款需要钱，遂又向郑某1借款4000元。曾某收到借款后，因无力偿还郑某1剩余借款到酒泉躲债。2015年8月份的一天，曾某打电话向黄某文借款，黄某文告知曾某星期五再说。星期五当天，黄某文让曾某到酒泉市东方夏威夷洗浴中心等候，并将曾某向其借款的情况电话告知了郑某1和王某武。星期五中午，郑某1开车拉着王某武、胡某2(已判刑)等人到酒泉寻找曾某，后在酒泉市东方夏威夷洗浴中心停车场找到曾某，将曾某带至金塔县瑞通商贸有限公司（以下简称瑞通公司）内谈还款事项。郑某1将找到曾某的情况电话告知了焦某1（已判刑），焦某1又将情况电话告知了被告人付某。当天下午三点钟左右，焦某1、付某到瑞通公司，在公司内未找到曾某，后在郑某1车内找到曾某。付某让曾某偿还其借款，曾某无力偿还欠款，付某便辱骂曾某并从路边捡拾坏掉的梨子让曾某吃，曾某不吃，付某就拿梨子在曾某的嘴上捣。后来曾某称其父亲能帮忙还款，郑某1、付某、胡某2遂开车带曾某到古城乡新光村曾某家中筹款，结果曾某未筹到钱。郑某1因事先离开，付某、胡某2又开车将曾某带到古城乡古城村付某家中，付某让曾某爬到院子地上，用水管在曾某的身上浇水，并用木棒殴打曾某。之后付某、胡某2开车将坐在车辆后备箱里的曾某带回瑞通公司。付某等人让曾某学狗叫，并放小苹果的歌曲让曾某跳舞取乐，焦某1也在场。后付某、郑某1和曾某协商还款事宜未果后，付某、焦某1离开瑞通公司。当晚，郑某1将曾某留在公司，并安排胡某2看管。第二天郑某1带曾某外出筹钱未果，让曾某用其位于××县的楼房，以7.2万元的价格抵顶其借款的本金、利息及担保的借款，并带曾某找相关人员协商办理房屋过户手续。当晚，郑某1继续让胡某2和曾某住在瑞通公司内。第三天郑某1继续带曾某找原房主何某平办理房屋出售手续，曾某为求脱身，以何某平的身份书写了一张内容为何某平将房屋卖给曾某的虚假证明、何某平收到曾某购房款的收条交给郑某1，并按郑某1的要求签订售房协议。当晚12时许，郑某1让曾某离开公司。从被抓到离开瑞通公司，曾某被非法拘禁达50余个小时。上述事实，有经庭审举证、质证，本院依法确认的证据被害人曾某的陈述，证人郑某1、胡某2、焦某1、丁某等人的证言，辨认笔录，被告人付某的供述等证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。同时查明，2017年5月2日，被告人李某1、仲某1、闫某、殷某1四人共同实施寻衅滋事犯罪，本院于2018年8月2日依法对四被告人判处刑罚。被告人仲某1犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期自2017年5月3日起至2021年11月2日止）；被告人李某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年（刑期自2017年5月3日起至2020年5月2日止）；被告人闫某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期自2017年5月3日起至2019年3月2日止）；被告人殷某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期自2017年5月3日起至2019年3月2日止）。此外，针对全案事实，公诉机关还提供下列综合证据，并经当庭质证：1、被告人李某1、申某、张某1、付某、仲某1、闫某、殷某1的供述，证实李某1是丰银寄卖行的负责人，主要从事高利放贷业务，在公司固定上班的是李某1、申某、张某1，其他人需要的时候，李某1会电话联系。申某主要是向借款人收款或跟上李某1上门要账，张某1主要是按照李某1的安排找人，打电话催账、要账。李某1放高利贷月息基本都在六分以上，贷款都是以车或房子作抵押，签订借款协议和车辆、房屋买卖协议，借款人如果不能按时偿还借款，李某1就会强行更换抵押房屋门锁，将人赶出房子，联系好买家后，逼迫借款人签字；2、搜查证、搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，营业执照证实丰银寄卖行成立日期、经营范围；丰银寄卖行账目表，证实李某1的丰银寄卖行给申某、张某1等人发工资的事实；金库现金登记薄、账目表，证实马某4、马某3、钱某、田某、李盛雄、李某2、殷某2、殷庭亮等人向李某1借款的事实；商品房预售合同、借款资料、房屋买卖协议等，证实张某2、钱某、马某3、马某4等19人以房屋、车辆为抵押向李某1高利借款的事实；3、人身检查笔录及照片，证实付某、朱某身体纹身情况；4、户籍证明，证实被告人自然身份情况；5、李某1、仲某1解回再审报告、到案经过，证实各被告人到案情况；6、受案登记表、立案决定书、移送起诉告知书及拘留证、逮捕证、取保候审决定书等文书，证实案件立案侦查及各被告人被采取强制措施的情况；7、查询违法犯罪记录说明，刑事判决书、裁定书，释放证明书，行政处罚决定书等文书，证实各被告人前科、劣迹的情况。针对公诉机关的指控和被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，根据查明的案件事实和证据，本院对控辩双方争议的焦点问题分析评判如下：（一）关于恶势力部分被告人的辩护人认为本案被告人未形成恶势力犯罪集团以及被告人仲某1、殷某1、朱某的辩护人认为被告人不应当认定为恶势力犯罪集团的积极参加者的辩护意见，根据现有证据证实，李某1为丰银寄卖行负责人，申某、张某1为丰银寄卖行拿薪酬的固定上班人员。李某1在高利放贷和索取非法债务过程中，经常纠集申某、张某1以及社会闲散人员付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某等人，以暴力、威胁、“软暴力”等手段，对借款人实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，李某1等八人的行为符合法律规定的恶势力犯罪集团的认定标准，应当认定为恶势力犯罪集团。李某1为恶势力犯罪集团的首要分子，申某、张某1为重要成员，付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某为组织成员。（二）关于强迫交易罪被告人李某1认为指控的钱某、马某4等犯罪事实不构成强迫交易罪及其辩护人认为李某1没有强迫交易的故意，不构成强迫交易罪的辩解、辩护意见，以及被告人张某1及其辩护人认为公诉机关指控的强迫交易犯罪事实为寻衅滋事行为，张某1不构成强迫交易罪的辩解、辩护意见，根据现有证据证实，被告人李某1、申某、张某1在索取非法债务过程中，通过使用暴力、威胁或“软暴力”方式，迫使被害人违背自己的意志将自己的房屋转让给他人，三被告人的行为符合强迫交易罪的法律构成要件，应当认定为强迫交易罪。故上述辩解、辩护意见，于法无据，本院不予采纳。（三）关于敲诈勒索罪被告人申某及其辩护人认为申某不清楚李某1向殷某3要钱的事情，没有主观上的共同故意，其行为不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见，根据现有证据证实，申某虽未分得8000元敲诈勒索款，但在李某1实施犯罪过程中，申某“明知”李某1对殷某3实施殴打的原因，申某仍积极参与并对殷某3实施殴打，正是两人的殴打行为给殷某3造成身体伤害和心理上的压力，迫使殷某3不得不按照李某1的要求交付敲诈勒索款项，故被告人李某1、申某的行为构成敲诈勒索罪的共犯。上述辩解、辩护意见，于法无据，本院不予采纳。本院认为，被告人李某1在违法放贷、强索债务过程中，纠集被告人申某、张某1、付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某等人，采取暴力、威胁手段或“软暴力”手段，多次实施寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，在金塔县为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成了以李某1为首要分子，申某、张某1为重要成员，付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某为组织成员的恶势力犯罪集团。被告人李某1、申某、张某1、付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某，在索取非法债务过程中，随意殴打他人，强行挡扣他人财产，破坏社会秩序，八被告人的行为均构成寻衅滋事罪；被告人李某1、申某、张某1以暴力、威胁手段，三次强迫他人交易，情节严重，三被告人的行为均构成强迫交易罪；被告人李某1、申某以非法占有为目的，通过对被害人实施殴打、威胁，勒索被害人财物8000元，数额较大，二被告人的行为均构成敲诈勒索罪；被告人付某为索取债务，伙同他人采用殴打、侮辱等方法非法剥夺他人人身自由达50余小时，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某1的辩护人认为张某1参与的几起违法犯罪事实，都没有达到情节恶劣或情节严重的辩护观点，不符合法律规定和本案实际，本院不予采纳。被告人李某1系恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪全部罪行处罚。被告人李某1组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，是主犯；被告人申某、张某1、付某、仲某1、闫某、殷某1、朱某在共同犯罪中起次要或辅助配合作用，是从犯。七名被告人虽均系从犯，但应根据七名被告人在犯罪活动中的地位、作用大小，参与犯罪活动的次数，量刑时加以区别。被告人付某在侦查阶段对部分犯罪事实拒不供述，但在庭审中能自愿认罪，具有酌定从轻处罚的情节；付某的辩护人认为被告人在非法拘禁共同犯罪中有自首情节，其行为得到被害人谅解的辩护意见，符合法律规定和本案实际，本院予以采纳。被告人仲某1、闫某、殷某1、朱某到案后，对主要犯罪事实均能如实供述，可以坦白认定，具有酌定从轻处罚的情节。被告人申某、付某、殷某1有前科劣迹，其余被告人也均有劣迹，具有酌定从重处罚的情节。综合考虑本案的犯罪性质、情节，各被告人认罪、悔罪的程度，应给予各被告人罪刑相适应的处罚。被告人李某1、申某、张某1、付某一人犯数罪，应依法数罪并罚。被告人李某1、仲某1，判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现二被告人在判决宣告以前还有其他犯罪没有判决，系漏罪，依法应当对新发现的罪作出判决，数罪并罚，决定执行的刑罚。被告人李某1的辩护人认为本案寻衅滋事罪既不属于漏罪也不属于再犯的辩护观点，于法无据，本院不予采纳。被告人殷某1的辩护人认为本案被告人所涉嫌罪名和前罪是同种罪名，应当撤销先前判决，一并量刑的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人付某被执行行政拘留的期限，在科处刑罚时应当折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二百二十六条，第二百七十四条，第二百三十八条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条，第六十九条，第七十条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款之规定，经本院审判委员会讨论、决定，判决如下：一、被告人李某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币40000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币60000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元;与原犯寻衅滋事罪被判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币120000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年5月3日起至2031年5月2日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人申某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月29日起至2026年7月28日止。罚金已缴纳人民币10000元，剩余罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人张某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币20000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年7月29日起至2025年7月28日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人付某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期5日，刑期自2019年7月25日起至2023年7月19日止。）五、被告人仲某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；与原犯故意伤害罪被判处的有期徒刑四年六个月并罚，决定执行有期徒刑五年十个月；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年5月3日起至2023年3月2日止。）六、被告人闫某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年8月7日起至2021年4月6日止。）七、被告人殷某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年8月7日起至2021年4月6日止。）八、被告人朱某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期19日，刑期自2020年8月27日起至2021年10月7日止。）九、被告人李某1退缴的敲诈勒索违法所得8000元，依法发还被害人殷某3。如不服本判决，可从接到判决书的次日起十日内通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 李发国审判员 马 强审判员 田志贤人民陪审员 张金梅人民陪审员 马 香人民陪审员 李大海人民陪审员 丁安平二〇二〇年八月二十八日书记员 魏国喜