广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0704刑初84号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人陈耀来，男，1962年7月7日出生于广东省江门市，汉族，文化程度小学，江门市江海区盛安建筑工程有限公司实际控制人，户籍登记地址：江门市江海区。2019年8月1日因本案被江门市江海区监察委员会留置，同年12月11日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押在江门市看守所。辩护人王家恒，系北京市炜衡（广州）律师事务所律师。辩护人莫李施，系北京市炜衡（广州）律师事务所律师。被告人邱志明，男，1970年5月25日出生于广东省江门市，汉族，文化程度初中，原江门市江海区盛安建筑工程有限公司总经理，户籍登记地址：江门市江海区。2019年8月1日因本案被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押在江门市看守所。辩护人马广滨，系广东法制盛邦律师事务所律师。辩护人曾伊敏，系广东法制盛邦律师事务所律师。被告人张小泉，男，1974年8月17日出生于广东省惠州市，汉族，文化程度小学，江门市江海区耀安土石方工程部负责人，户籍登记地址：惠州市惠城区。2010年9月1日因犯交通肇事罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年三个月，后被江门市中级人民法院改判为有期徒刑一年三个月，缓刑二年。2019年8月1日因本案被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押在鹤山市看守所。辩护人黎彩贤，系广东金硕律师事务所律师。辩护人冯芳琼，系广东金硕律师事务所律师。被告人朱炳权，男，1964年2月12日出生于广东省江门市，汉族，文化程度小学，“金联溪沙石场”股东，户籍登记地址：江门市江海区。2019年8月1日因本案被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押在江门市新会区看守所。辩护人徐顺源，系广东一粤律师事务所律师。辩护人郑伟鸿，系广东一粤律师事务所实习律师。被告人陈志洪，男，1971年3月10日出生于广东省江门市，汉族，文化程度初中，“金联溪沙石场”沙石转销员，户籍登记地址：江门市江海区。2012年2月3日因涉嫌寻衅滋事罪被江门市公安局蓬江分局刑事拘留，后于同年2月14日撤销案件。2014年9月27日因涉嫌寻衅滋事罪被江门市公安局江海分局刑事拘留，同年10月15日被释放。2019年8月1日因本案被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押在江门市新会区看守所。辩护人左缅章，系广东金浓律师事务所律师。辩护人冯伟明，系广东金浓律师事务所律师。被告人陈启荣，男，1964年2月16日出生于广东省江门市，汉族，文化程度初中，江门市江海区盛安建筑工程有限公司财务负责人，户籍登记地址：江门市江海区。2019年8月16日因本案被羁押，同年8月17日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押在江门市新会区看守所。辩护人刘玉招，系广东森德律师事务所律师。被告人林振扬，男，1964年3月8日出生于广东省江门市，汉族，文化程度高中，原江门市江海区盛安建筑工程有限公司员工，户籍登记地址：江门市江海区。2019年8月29日因本案被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押在江门市新会区看守所。辩护人黄冠广，系国信信扬（江门）律师事务所律师。被告人区树旺，男，1969年2月19日出生于广东省江门市，汉族，文化程度初中，“金联溪沙石场”股东，户籍登记地址：江门市江海区。2007年2月14日因犯故意伤害罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2019年8月1日因本案被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押在鹤山市看守所。辩护人杨敏，系广东华南律师事务所律师。辩护人陈登嘉，系广东华南律师事务所律师。被告人黄国祯，男，1971年6月27日出生于广东省台山市，汉族，文化程度高中，江门市江海区盛安建筑工程有限公司工程负责人，户籍登记地址：江门市江海区。2019年9月6日因本案被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押在江门市新会区看守所。辩护人黄劲涛，系广东练达律师事务所律师。辩护人杨在坤，系广东练达律师事务所律师。江门市江海区人民检察院以江海检一部刑诉〔2020〕21号起诉书指控被告人陈耀来犯组织、领导黑社会性质组织罪、虚开增值税专用发票罪、串通投标罪、强迫交易罪、故意伤害罪、开设赌场罪、行贿罪；被告人邱志明犯领导黑社会性质组织罪、非法持有枪支、弹药罪、虚开增值税专用发票罪、串通投标罪、故意伤害罪、开设赌场罪；被告人陈启荣犯参加黑社会性质组织罪、虚开增值税专用发票罪、串通投标罪；被告人张小泉犯参加黑社会性质组织罪、非法持有枪支、弹药罪、故意伤害罪、开设赌场罪；被告人林振扬犯参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、开设赌场罪；被告人朱炳权犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、行贿罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、敲诈勒索罪；被告人陈志洪犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪；被告人区树旺犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；被告人黄国祯犯虚开增值税专用发票罪、串通投标罪，于2020年5月20日向本院提起公诉，经审查后本院于当日受理，后依法组成合议庭，于同年7月10、14、15、16日召开庭前会议二次，于同年7月27、28日公开开庭进行了审理。江门市江海区人民检察院指派检察员陈智勇、袁惠云出庭支持公诉，被告人陈耀来及其辩护人王家恒、莫李施、被告人邱志明及其辩护人马广滨、被告人陈启荣及其辩护人刘玉招、被告人张小泉及其辩护人黎彩贤、被告人林振扬及其辩护人黄冠广、被告人朱炳权及其辩护人徐顺源、郑伟鸿、被告人陈志洪及其辩护人左缅章、冯伟明、被告人区树旺及其辩护人陈登嘉、杨敏、被告人黄国祯及其辩护人黄劲涛均到庭参加诉讼。辩护人曾伊敏、冯芳琼、杨在坤缺席庭审。现已审理终结。公诉机关指控：第一部分以陈耀来为首的黑社会性质组织成立前实施的强迫交易犯罪事实2003年下半年，被告人陈耀来伙同陈国濠等人成立江门市江海区华星液化石油气有限公司外海中转站（以下简称外海中转站）。在外海中转站经营期间，被告人陈耀来见生意不景气，便通过手下邱志明、张小泉结识陈某成，并安排陈某成纠集外地男青年组成地下执法队，对外海辖区内的送气工采用殴打、恐吓等手段，强迫相关送气工到外海中转站购买瓶装石油液化气。陈某成在协助被告人陈耀来实施上述强迫交易过程中，导致陈某祥等多人受伤。第二部分陈耀来等人组织、领导、参加黑社会性质组织的事实及黑社会性质组织成立后实施的组织犯罪（一）陈耀来、邱志明、陈启荣等人组织、领导、参加黑社会性质组织的事实1997年至2005年，被告人陈耀来借独家经营外海猪肉批发行的契机，安排员工或由其本人亲自参与肉检所的联合执法，对私自从外地购买猪肉的商贩进行威胁、恐吓。在此期间，还伙同陈国濠等人经营外海中转站，通过手下陈某成纠集外地人员组成地下执法队，对外海辖区送气工进行威胁恐吓，企图垄断当地液化气市场。2005年7月，被告人邱志明为报复被害人雷某，遂纠集被告人张小泉及钱明海（服刑中）等人去到江门市蓬江区大芳川茶馆内开设的赌场，使用“手枪”、砍刀将被害人雷某、袁某春打伤。被告人陈耀来获悉此事后，出面与对方达成和解。2006年至2011年，被告人陈耀来、邱志明、张小泉、林振扬等人，在江门市江海区范围内利用公权力庇护，大肆开设赌场，赚取巨额经济利益。在此期间，被告人陈耀来与时任江海区主要领导的梁某赞结识，并通过宴请、行贿等方式，获取梁某赞等领导的关照，以江门市江海区盛安建筑工程有限公司（以下简称盛安公司）、江门市江海区耀安土石方工程部（以下简称耀安工程部）为核心经济实体，通过串通投标等手段，非法垄断江海区、高新区范围内的填土、拆迁工程。2014年，被告人朱炳权、区树旺等人明知被告人陈耀来具有涉黑恶之名，仍然入股金溪沙场和横海南沙场，自愿接受被告人陈耀来的领导，并收纳陈耀来的打手被告人陈志洪参与沙场经营。利用陈耀来的势力、名声，采用打砸、威胁等手段在江海的沙石市场形成一家独大的垄断局面。综上，陈耀来团伙已成为在江海区经济、社会生活中具有重大影响的黑社会性质组织。（二）陈耀来、邱志明等人故意伤害的事实2005年7月，被告人邱志明纠集被告人张小泉及钱明海等人去到江门市蓬江区长乐里28号大芳川茗茶馆，使用砍刀等工具将被害人雷某、袁某春致伤。经鉴定，被害人雷某的损伤程度为轻伤一级；被害人袁某春的损伤程度为重伤二级。被告人陈耀来得知此事后，亲自出面与对方达成和解。（三）陈耀来、邱志明等人开设赌场的事实2006年至2011年间，被告人陈耀来、邱志明伙同陈健就、林元、李某求等人，在江门市江海区范围内开设赌博游戏机室和多家赌场，并安排被告人张小泉、林振扬及钱明海等人负责相关赌场的经营管理。在赌场经营期间，被告人陈耀来负责疏通关系，为赌场逃避打击寻求庇护。相关赌场在经营期间，每月非法获利50万元至150万元不等，月均获利100万元。（四）陈耀来行贿的事实被告人陈耀来在发展壮大其势力的过程中，通过收买、利用梁某赞施加压力等手段，拉拢、利用国家公职人员，获得开设赌场、垄断拆迁、填土工程和沙场等多方面的帮助，具体事实如下：1.2006年至2011年，被告人陈耀来在伙同他人开设赌场的过程中，为获取时任江门市公安局江海分局副局长黎某标的关照，先后给予黎某标现金共计人民币22万元。2.2010年至2019年，被告人陈耀来为感谢梁某赞（保护伞）帮助其承接相关工程项目和办理用地手续，先后给予梁某赞现金人民币413万元、美金1万元。3.2012年至2016年，被告人陈耀来为感谢郑某强帮助其承接相关工程项目、沙场经营及提升填土工程价格，先后给予郑某强人民币共计150万元。4.2016年至2018年，被告人陈耀来为感谢蒋某君帮助其承接相关工程项目，先后给予蒋某君人民币共计100万元。5.2011年至2012年，被告人陈耀来为感谢陈某强帮助其办理相关地块用地手续，先后给予陈某强人民币共计56万元。（五）陈耀来、邱志明、陈启荣等人串通投标的事实2010年，被告人陈耀来通过梁某赞、郑某强等领导干部提前获知江海辖区内的相关工程信息，或通过领导干部直接获取工程，或联合其他建筑公司通过串标、围标的方式，逐步垄断外海片区的填土工程。相关工程在中标后，再由中标公司转包给盛安公司进行施工。（六）陈耀来、朱炳权等人强迫交易的事实2011年，被告人陈耀来以参股方式进入沙石市场，后于2014年拉拢被告人朱炳权以投标形式获取横海南沙场的经营权，在挤走前合伙人伍某利、汤某福等人后，形成被告人陈耀来、朱炳权、区树旺等人合股经营的金联溪沙场（金溪、横海南、骏业三个沙场）。在沙场经营期间，被告人朱炳权强占高新区公共码头附近的临时码头，并与被告人陈志洪等人使用打砸运沙车辆、堵塞道路或利用陈耀来的黑恶之名等多种方式，迫使其他经营者退出沙石市场竞争，形成该联营沙场在外海沙石市场的垄断销售地位。（七）陈耀来、邱志明、黄国祯等人虚开增值税专用发票的事实2016年，在盛安公司和耀安工程部经营过程中，被告人陈耀来指使被告人黄国祯联系广东中坚建筑劳务有限公司（后更名为广东中振建筑劳务有限公司）帮忙虚开劳务项目的增值税专用发票，另外还联系了蓬江区满信土石方工程部、江门市江海区长盈土石方工程部等单位帮忙虚开工程项目的增值税专用发票。由被告人黄国祯名下的江门市江海区耀基机械租赁部开具机械租赁项目的增值税专用发票。被告人邱志明则负责联系江门市江海区振邦化工燃料有限公司虚开燃油项目的增值税专用发票。在上述虚开过程中，被告人陈启荣安排公司财务人员转账给开票公司，并通过陈启荣个人账户或江海区长实建材经营部账户支付相应的税点。（八）陈耀来、陈志洪故意伤害的事实2012年2月，被告人陈耀来受林某惠托请教训被害人李某勇，并安排被告人陈志洪处理。之后被告人陈志洪纠集了刘某斌等人携带木棍前往江门市蓬江区****建设银行附近蹲守寻找殴打对象。因李某勇未露面，被告人陈志洪等人实施伤害未果，并当场被公安机关传唤。（九）邱志明、张小泉非法持有枪支、弹药的事实2012年，被告人邱志明在外海世纪茶庄，将一个装有枪支和弹药的行李箱交给被告人张小泉代为保管，后被告人张小泉安排陈某铨代为保管。2015年，被告人张小泉将上述枪支、弹药从陈某铨处取回，并交给陈某祥保管。2019年10月9日，在陈某祥家中将上述枪支、弹药缴获。经鉴定，缴获的2支枪形物体均是以火药为动力的制式猎枪，缴获的45枚子弹形物体均为猎枪弹。第三部分黑社会性质组织成员实施的个人犯罪（一）朱炳权非法转让、倒卖土地使用权及行贿的事实2004年，被告人朱炳权伙同他人共同出资购买土地进行投资，并与江门市*******有限公司（以下简称高新工业园公司）签订项目用地协议书，购买201.914亩的土地。2006年5月，被告人朱炳权以他人名义注册了江门市日通五金制品有限公司（以下简称日通公司），后以日通公司名义与高新工业园公司重新签订购买土地使用协议书，并交付定金。2007年7月之后，由于新的国土政策规定不能通过协议出让土地，必须经公开招标等程序才能安排用地指标，致使高新工业园公司一直无法按照原来协议将土地交付给朱炳权。之后，被告人朱炳权按照高新工业园公司的要求重新对日通公司以节能厨具项目进行包装，获得安排用地。2013年6月，被告人朱炳权以股权转让形式将日通公司及获取的用地指标以19913200元的价格一并售卖。2014年1月，被告人朱炳权以日通公司名义以1082万元的价格竞拍购得高新区7-7号的土地使用权。2015年3月，被告人朱炳权为感谢梁某赞帮助其办理日通公司用地问题，给予梁某赞港币10万元。（二）陈志洪寻衅滋事的事实2014年9月25日，霍某梅将肥姨餐厅的餐桌摆放至外海大康路五频道发廊门口，因被害人陈某将餐桌掀翻，霍某梅遂通知其丈夫黄某彪及被告人陈志洪。黄某彪到场后即与被害人陈某发生打斗，后双方被民警带到派出所调解处理。被害人陈某从派出所返回发廊，并准备去医院检查时，被在场的被告人陈志洪等人围殴，并将其发廊内的电脑、玻璃等物品砸烂。经鉴定，被害人陈某的损伤程度为轻微伤。（三）朱炳权敲诈勒索的事实2015年至2016年，赵某德承接了高新区公共码头建设的填土工程和吹填工程，填土工程经两次转包后，由被害人杨某俊接手，当杨某俊与赵某德商谈好后，被告人朱炳权与区树旺找到赵某德表示要承接该工程，后由区树旺打电话给杨某俊，以陈耀来的名义威胁杨某俊退出。后几经更换施工方，至2016年9月又找到杨某俊承接剩余填土工程。杨某俊进场施工后不久，被告人朱炳权和刘某明（另案处理）先后找到杨某俊，称该地块征收时有补偿鱼塘主，要求杨某俊交纳补偿款。因杨某俊未于理会，施工场地被被告人朱炳权等人堵塞三天无法施工。杨某俊联系刘某明表示答应补偿要求，最终刘某明的老表谭某棚（另案处理）出面以之前欠杨某俊40万元的工程款互相抵消。后谭某棚分两次共交给被告人朱炳权20万元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了抓获经过、户籍资料等书证、证人证言、被害人的陈述、同案人的供述与辩解、被告人陈耀来、邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺、黄国祯的供述与辩解、勘验、辨认笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、虚开增值税专用发票罪、串通投标罪、强迫交易罪、故意伤害罪、开设赌场罪、行贿罪追究被告人陈耀来的刑事责任；以领导黑社会性质组织罪、非法持有枪支、弹药罪、虚开增值税专用发票罪、串通投标罪、故意伤害罪、开设赌场罪追究被告人邱志明的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、虚开增值税专用发票罪、串通投标罪追究被告人陈启荣的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、非法持有枪支、弹药罪、故意伤害罪、开设赌场罪追究被告人张小泉的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、开设赌场罪追究被告人林振扬的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、行贿罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、敲诈勒索罪追究被告人朱炳权的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪追究被告人陈志洪的刑事责任；以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪追究被告人区树旺的刑事责任；以虚开增值税专用发票罪、串通投标罪追究被告人黄国祯的刑事责任。被告人陈耀来、邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺已组成黑社会性质组织，依法应予严惩。被告人陈耀来是黑社会性质组织的组织者、领导者，被告人邱志明是黑社会性质组织的领导者，均应按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。被告人陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺是黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。被告人陈耀来到案后如实供述行贿犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人张小泉在非法持有枪支、弹药共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。在开设赌场共同犯罪中，被告人陈耀来、邱志明是主犯，被告人张小泉、林振扬是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人林振扬在串通投标犯罪中是自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人黄国祯到案后如实供述串通投标和虚开增值税专用发票的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人林振扬、黄国祯自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关建议对被告人陈耀来以组织、领导黑社会性质组织罪判处九年以上有期徒刑，并处没收财产，剥夺政治权利；以虚开增值税专用发票罪判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以串通投标罪判处二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；以强迫交易罪判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；以故意伤害罪判处三年六个月以上六年以下有期徒刑；以开设赌场罪判处四年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；以行贿罪判处十年以上有期徒刑，并处没收财产。数罪并罚。对被告人邱志明以领导黑社会性质组织罪判处七年以上有期徒刑，并处没收财产，剥夺政治权利；以非法持有枪支、弹药罪判处三年以上四年以下有期徒刑；以虚开增值税专用发票罪判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以串通投标罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；以故意伤害罪判处三年六个月以上六年以下有期徒刑；以开设赌场罪判处四年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。数罪并罚。对被告人陈启荣以参加黑社会性质组织罪判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；以虚开增值税专用发票罪判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以串通投标罪判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。数罪并罚。对被告人张小泉以参加黑社会性质组织罪判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；以非法持有枪支、弹药罪判处二年以上三年以下有期徒刑；以故意伤害罪判处三年六个月以上六年以下有期徒刑；以开设赌场罪判处二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。数罪并罚。对被告人林振扬以参加黑社会性质组织罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；以串通投标罪判处一年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以开设赌场罪判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。数罪并罚。对被告人朱炳权以参加黑社会性质组织罪判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；以强迫交易罪判处四年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；以行贿罪判处二年以下有期徒刑，并处罚金；以非法转让、倒卖土地使用权罪判处三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；以敲诈勒索罪判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。数罪并罚。对被告人陈志洪以参加黑社会性质组织罪判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金；以强迫交易罪判处四年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；以故意伤害罪判处一年以下有期徒刑；以寻衅滋事罪判处一年六个月以上三年以下有期徒刑。数罪并罚。对被告人区树旺以参加黑社会性质组织罪判处三年以下有期徒刑，并处罚金；以强迫交易罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。数罪并罚。对被告人黄国祯以虚开增值税专用发票罪判处一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；以串通投标罪判处一年以上二年三个月以下有期徒刑，并处罚金。数罪并罚。公诉机关涉案财产处理建议：1.扣押被告人陈耀来的Iphone7X手机1台、WDBOO黑色直板手机1台，是作案工具，应予没收。2.扣押被告人陈耀来妻子陈妙玲现金人民币48.61万元，是黑恶势力组织的财产，应予没收。3.冻结被告人陈耀来名下的江门农村商业银行账户4个，内有资金共计33450.47元，是陈耀来个人财产，应予追缴。4.冻结被告人陈耀来妻子陈妙玲名下江门农村商业银行账户5个，内有资金共计1501978.92元，是夫妻共同财产，应予追缴。5.冻结被告人陈耀来妻子弟弟陈瑞强名下的江门农村商业银行账户1个，内有资金1201421.26元，是陈耀来与陈妙玲夫妻共同财产，应予追缴。6.查封被告人陈耀来妻子陈妙玲名下江门市新会区会城圭阳北路33号玉圭园139座别墅1套、江门市蓬江区盛华苑11幢之一302室房屋1套、恩平市良西镇泉都大道东1号恒大泉都碧泉六街19号别墅1套、北海市广东路交新世纪大道东南世纪城14幢1单元1303房屋1套、江门市蓬江区盛华苑11幢X009、C70车位共2个，均为夫妻共同财产，应予没收。7.江门市江海区外海海逸星宸花园一商铺，为被告人陈耀来的妻子陈妙玲出资购买，属于夫妻共同财产，应予没收。8.查封被告人陈耀来妻子陈妙玲名下粤JLL6**路虎揽胜小汽车1台、粤JLL3**路虎揽胜小汽车1台、粤J1H0**精灵牌小汽车1台、粤JFU3**马自达牌阿特兹小汽车1台，均为夫妻共同财产，应予没收。9.查封被告人陈耀来女儿陈静文名下的粤J2K8**雷克萨斯小汽车1台，由陈耀来夫妇出资购买，应予没收。10.查封被告人陈耀来女儿陈静文名下江门市江海区外海海逸华庭逸峰轩5幢802室房屋1套、江门市江海区江南街道明泰城天銮居4栋902室房屋1套、北海市金海岸大道66号大都金沙湾6幢2单元2002号房屋1套、北海市北海大道333号蓝山上湾小区16幢2单元1101房屋1套、江海区外海海逸华庭1号DC614、DC615、DC6106小汽车车位3个、DC237、DC238、DC239摩托车位3个，均由陈妙玲出资购买，应予没收。11.扣押被告人邱志明的苹果手机3台，均是作案工具，应予没收。12.冻结被告人邱志明名下的中国农业银行账户1个，内有资金1189110.10元，是邱志明个人财产，应予追缴。13.冻结被告人邱志明名下的中国银行账户1个，内有资金264334.12元，是邱志明个人财产，应予追缴。14.冻结被告人邱志明名下的江门农村商业银行账户1个，内有资金1715.30元，应予追缴。15.查封被告人邱志明妻子钟明爱名下的江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭1幢1402室房屋1套、江门市江海区外海阳山路1巷17号铺位1个、江门市江海区外海阳山路一巷15号202室房屋1套、江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭13号DX769、DX757车位2个，是夫妻共同财产，应予没收。16.查封被告人邱志明妻子钟明爱名下的粤J916**雷克萨斯牌小汽车1台，是夫妻共同财产，应予没收。17.冻结被告人陈启荣名下中国建设银行账户1个，内有资金13106.33元，是陈启荣个人财产，应予追缴。18.冻结被告人陈启荣名下江门农村商业银行账户2个，其中1183260元是黑恶势力组织财产，应予追缴。另外149.95元是陈启荣个人财产，应予追缴。19.查封被告人陈启荣名下江门市江海区外海街道办事处美景路62号不动产1套，购买款项来源不明，不能认定为涉案财产。20.查封被告人陈启荣名下的粤JB86**本田思铂睿小汽车1台，是陈耀来出资为组织成员购买的财产，应予追缴。21.查封被告人陈启荣妻子陈顺好名下的江门市江海区外海翡翠华府9幢1503室房屋1套，是陈耀来出资为组织成员购买的财产，应予没收。22.查封被告人陈启荣妻子陈顺好名下的江门市江海区外海翡翠华府DX139、DC267车位2个，购买款项来源不明，无法认定为涉案财产。23.扣押被告人张小泉VIVO牌手机1台，属于作案工具，应予没收。24.冻结被告人张小泉名下的中国建设银行账户1个，内有资金16066.15元，是个人财产，应予追缴。25.冻结被告人张小泉名下的江门农村商业银行账户2个，内有资金共计4711.75元，是个人财产，应予追缴。26.查封被告人张小泉妻子黄鹰名下的江门市江海区外海翡翠华府9幢1303室房屋1套，由陈耀来部分出资购买，应予追缴陈耀来出资部分。27.查封被告人张小泉妻子黄鹰名下的江门市江海区外海翡翠华府19号DX140、DC250车位2个，是夫妻共同财产，购买款项来源不明，无法认定为涉案财产。28.冻结被告人林振扬名下的江门农村商业银行账户1个，内有资金4405.12元，是个人财产，应予追缴。29.查封被告人林振扬名下的江门市江海区外海赤岭新村38号203室房屋1套，是林振扬的个人财产，购买款项来源不明，无法认定为涉案财产。30.查封被告人林振扬名下的粤JLF9**思威牌小汽车1台、粤J16D**江西五十铃小汽车1台，均由陈耀来出资购买，是陈耀来为组织成员购买的财产，应予没收。31.扣押被告人朱炳权的Iphone牌XS型手机1台，是作案工具，应予没收。32.冻结被告人朱炳权名下中国农业银行账户1个，内有资金21804.79元；江门农村商业银行账户4个，内有资金共计10448.17元，均为个人财产，应予追缴。32.冻结被告人朱炳权名下中国农业银行账户1个，内有资金2701.83元，该账户主要用于沙场经营，属于黑恶势力组织财产，应予追缴。33.查封被告人朱炳权名下的粤J121**宝马越野小汽车1台，购买款项来源不明，无法认定为涉案财产。34.查封被告人朱炳权儿子朱富强名下的江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭7幢801室房屋1套、江门市江海区江海二路79号之二203室房屋1套、珠江国际新城御景庭13号DX181、DX187车位2个，上述不动产购买款项来源不明，不能认定为涉案财产。35.查封被告人朱炳权儿子朱富强名下的粤JFV9**宝马牌小汽车1台、粤JGJ6**大众高尔夫小汽车1台、粤JH9L**宝马牌摩托车1台，上述车辆购买款项来源不明，不能认定为涉案财产。36.冻结被告人朱炳权儿子朱富强名下中国农业银行账户1个，内有资金7449425.35元，是朱富强从朱炳权名下中国农业银行账户转移的资金，应予追缴。37.冻结被告人朱炳权儿子朱富强名下股票账户2个，内有资金、股票均为朱炳权个人财产，应予追缴。38.扣押被告人陈志洪的Iphone6手机1台、华为手机1台，均为作案工具，应予没收。39.冻结被告人陈志洪名下的中国农业银行账户1个，内有资金7521.55元；中国建设银行账户1个，内有资金163.19元；江门农村商业银行账户2个，内有资金共计15590.26元，是个人财产，应予追缴。40.查封被告人陈志洪妻子马杏云名下江门市江海区外海海逸星宸花园星海轩5幢1602室房屋1套，是夫妻共同财产，购房款来源不明，不能认定为涉案财产。41.查封被告人陈志洪妻子马杏云名下的粤J68S**本田CRV小汽车1台，是夫妻共同财产，不能认定为涉案财产。42.扣押被告人区树旺的Iphone手机1台，是作案工具，应予没收。43.冻结被告人区树旺名下的江门农村商业银行账户2个，内有资金共计69284.03元，是个人财产，应予没收。44.查封被告人区树旺名下的粤JD12**大众牌小汽车1台，属于个人财产，购买款项来源不明，不能认定为涉案财产。45.扣押被告人黄国祯的华为手机1台，是作案工具，应予没收。46.冻结被告人黄国祯名下的中国银行账户1个，内有资金2157.41元；江门农村商业银行账户2个，内有资金23454.02元，是个人财产。47.查封被告人黄国祯名下粤J73T**别克牌小汽车1台，购买款项来源不明，不能认定为涉案财产。49.扣押被告人黄国祯华硕牌笔记本电脑1台，购买款项来源不明，不能认定为涉案财产。。被告人陈耀来在庭审过程中对公诉机关指控其犯行贿罪的事实及罪名无异议，对其余部分指控有异议，并提出以下自辩意见：1.其没有组织、领导黑社会性质组织的行为。2.其有为赌场通风报信的行为，但没有开设赌场的行为。3.其没有串通投标的行为。4.其没有虚开增值税专用发票的行为。5.其没有强迫交易的行为。6.其没有故意伤害他人的行为。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人王家恒在庭审过程中对公诉机关指控被告人陈耀来犯行贿罪的定性无异议，在同意被告人陈耀来自辩意见的基础上，提出以下辩护意见：1.本案不具备黑社会性质组织的四个特征，被告人陈耀来的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪。2.在雷某、袁某春被故意伤害案中，被告人陈耀来没有伤害他人的主观故意，也没有实施具体的伤害行为，不构成故意伤害罪。3.伤情鉴定依据被害人当年病历作出，在病历真实性存疑的情况下，伤情鉴定不应作为定案依据。4.在公诉机关指控的伤害预备事实中，被告人陈耀来没有伤害他人的主观故意，也没有具体的实施行为，不构成故意伤害罪。5.被告人陈耀来在华星燃气公司外海中转站及涉案沙场的经营过程中，没有强迫交易行为，公诉机关的指控事实不清，证据不足。6.被告人陈耀来没有开设赌场的行为，公诉机关指控的事实不清，证据不足。7.被告人陈耀来没有串通投标的行为，公诉机关的指控事实不清，证据不足。8.被告人陈耀来没有虚开增值税专用发票的行为，公诉机关的指控事实不清，证据不足。9.盛安公司在行贿、串通投标、虚开增值税专用发票事实中，构成单位犯罪。10.本案中部分行贿金额因相关国家工作人员的索贿行为产生，且没有谋取不正当利益，应在行贿总金额中予以剔除。11.侦查机关以悬赏公告形式征集违法犯罪线索，收集的部分证人证言不应采信。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人陈耀来依法判处。辩护人莫李施在庭审过程中提出以下辩护意见：1.侦查机关在侦查终结后收集证据，侦查活动违法，相关证据不应采信。2.侦查机关查封、扣押、冻结的陈某玲、陈某文、陈某强名下的财产，不是涉案财产，应予解除查控措施。被告人邱志明在庭审过程中对公诉机关指控其犯故意伤害罪、开设赌场罪、虚开增值税专用发票罪的事实及罪名无异议，对其余部分指控有异议，并提出以下自辩意见：1.其没有领导黑社会性质组织的行为。2.其没有串通投标的行为。3.其没有非法持有枪支的行为。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人马广滨在庭审过程中对公诉机关指控被告人邱志明犯开设赌场罪、虚开增值税专用发票罪的定性无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人邱志明没有领导黑社会性质组织的行为，公诉机关的指控，证据不足。2.公诉机关指控被告人邱志明犯故意伤害罪的证据不足。3.伤情鉴定依据被害人当年病历作出，在病历真实性存疑的情况下，伤情鉴定不应作为定案依据。4.被告人邱志明在开设赌场犯罪、虚开增值税专用发票犯罪中，是从犯。5.被告人邱志明没有串通投标的行为，公诉机关的指控，证据不足。6.被告人邱志明没有非法持有枪支的行为，公诉机关的指控，证据不足。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人邱志明依法判处。被告人张小泉在庭审过程中对公诉机关指控其犯非法持有枪支罪、开设赌场罪的主要事实及罪名无异议，对其余部分指控有异议，并提出以下自辩意见：1.其没有参加黑社会性质组织的行为。2.其没有故意伤害他人的行为。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人黎彩贤在庭审过程中对公诉机关指控被告人张小泉犯开设赌场罪、非法持有枪支罪的定性无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人张小泉没有参加黑社会性质组织的行为，公诉机关的指控，证据不足。2.公诉机关指控被告人张小泉犯故意伤害罪的证据不足。3.伤情鉴定依据被害人当年病历作出，在病历真实性存疑的情况下，伤情鉴定不应作为定案依据。4.被告人张小泉在开设赌场罪、非法持有枪支罪中是从犯。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人张小泉依法判处。被告人朱炳权在庭审过程中对公诉机关指控其犯行贿罪的事实及罪名无异议，对其余部分指控有异议，并提出以下自辩意见：1.其没有参加黑社会性质组织的行为。2.其没有强迫交易的行为。3.其没有非法倒卖土地使用权的行为。4.其没有实施敲诈勒索的行为。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人徐顺源在庭审过程中对公诉机关指控被告人朱炳权犯行贿罪的定性无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人朱炳权没有参加黑社会性质组织的行为，公诉机关的指控，证据不足。2.公诉机关指控被告人朱炳权犯强迫交易罪、敲诈勒索罪的证据不足。3.涉案沙场在强迫交易事实中，构成单位犯罪。4.被告人朱炳权的行为不构成非法转让、倒卖土地使用权罪，公诉机关的定性有误。5.被告人朱炳权在行贿罪中具有自首等法定从轻处罚情节。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人朱炳权依法判处。被告人陈志洪在庭审过程中对公诉机关指控其犯故意伤害罪、寻衅滋事罪的事实及罪名无异议，对其余部分指控有异议，并提出以下自辩意见：1.其没有参加黑社会性质组织的行为。2.其没有强迫交易的行为。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人左缅章在庭审过程中对公诉机关的指控均有异议，并提出以下辩护意见：1.相关证据不足以证明本案具有黑社会性质组织的四个特征，被告人陈志洪不构成参加黑社会性质组织罪。2.被告人陈志洪强迫他人交易，尚未达到情节严重的程度，不构成强迫交易罪。3.被告人陈志洪寻衅滋事的行为，尚未达到情节恶劣的程度，不构成寻衅滋事罪。4.被告人陈志洪没有实施具体的伤害行为，也没有造成伤害后果，不构成故意伤害罪。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人陈志洪依法判处。被告人陈启荣在庭审过程中对公诉机关指控其犯虚开增值税专用发票罪的事实及罪名无异议，对其余部分指控有异议，并提出以下自辩意见：1.其没有参加黑社会性质组织的行为。2.其没有串通投标的行为。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人刘玉招在庭审过程中对公诉机关的指控均有异议，并提出以下辩护意见：1.本案不具备黑社会性质组织的四个特征，被告人陈启荣的行为不构成参加黑社会性质组织罪。2.被告人陈启荣不具有串通投标的主观故意，亦没有实施串通投标的行为，不构成串通投标罪。3.被告人陈启荣不具有虚开增值税专用发票的主观故意，亦没有实施虚开增值税专用发票的行为，不构成虚开增值税专用发票罪。4.被告人陈启荣妻子陈某好名下被查封的江门市江海区外海翡翠华府9幢1503室房产，不应没收。5.被告人陈启荣名下被查封的江门市江海区********不动产，属于合法财产，不应没收。6.被告人陈启荣妻子陈某好名下被查封的江门市江海区外海翡翠华府车位2个，属于合法财产，不应没收。7.被告人陈启荣名下被冻结的2个江门农村商业银行账户属于盛安公司使用，其余被冻结的银行账户中的资金属于个人财产，不应处置。8.被告人陈启荣名下被查封的粤J*****本田思铂睿小汽车，处置后应将陈耀来出资款项以外的部分返还给被告人陈启荣。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人陈启荣依法判处。被告人林振扬在庭审过程中对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、串通投标罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人黄冠广在庭审过程中对公诉机关指控被告人林振扬犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、串通投标罪的定性无异议，并提出以下辩护意见：1.被告人林振扬在黑社会性质组织中不是积极参加者，应认定为一般参加者。2.被告人林振扬在开设赌场共同犯罪中起次要作用，是从犯。3.被告人林振扬主动投案，并如实供述串通投标犯罪事实，具有自首情节。4.被告人林振扬承认指控的犯罪，自愿认罪认罚。5.被告人林振扬家属愿意主动预缴罚金。综上，恳请法庭在查明事实的基础上，对被告人林振扬数罪并罚，决定执行三年六个月以下的有期徒刑。被告人区树旺在庭审过程中对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪的事实及罪名有异议，并提出以下自辩意见：1.其没有参加黑社会性质组织的行为。2.其没有强迫交易的行为。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人杨敏在庭审过程中对公诉机关指控被告人区树旺犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪的事实及罪名有异议，并提出以下辩护意见：1.本案不具备黑社会性质组织的四个特征。2.被告人区树旺不是黑社会性质组织的成员。3.被告人区树旺的行为不构成强迫交易罪，公诉机关的指控，事实不清，证据不足。4.被告人区树旺名下被查封、扣押、冻结的涉案财产，属于合法财产，应依法解除查控措施。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人区树旺依法判处。辩护人陈登嘉在庭审过程中对公诉机关指控被告人区树旺犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪有异议，并提出以下辩护意见：1.被告人区树旺没有参加黑社会性质组织的行为。2.公诉机关指控被告人区树旺犯强迫交易罪的事实不清，证据不足。综上，恳请法庭在查明事实的基础对被告人区树旺依法判处。被告人黄国祯在庭审过程中对公诉机关指控其犯串通投标罪、虚开增值税专用发票罪的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。恳请法庭在查明事实的基础上对其依法判处。辩护人黄劲涛在庭审过程中对公诉机关指控被告人黄国祯犯串通投标罪、虚开增值税专用发票罪的定性无异议，并提出以下辩护意见：1.盛安公司在串通投标、虚开增值税专用发票事实中，构成单位犯罪。2.被告人黄国祯在串通投标及虚开增值税专用发票共同犯罪中，均起次要作用，是从犯。3.被告人黄国祯到案后，如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节。4.被告人黄国祯承认指控的犯罪，自愿认罪认罚。5.被告人黄国祯家有年迈父亲，且身患重病。综上，恳请法庭在查明事实的基础上对被告人黄国祯依法从轻判处。经审理查明：第一部分以陈耀来为首的黑社会性质组织成立前实施的普通团伙犯罪（一）强迫交易罪2003年11月，被告人陈耀来、陈国濠、伍某勇共同成立江门市江海区华星液化石油气有限公司外海中转站（以下简称“外海中转站”），并由陈国濠负责具体经营。在经营期间，被告人陈耀来等人为垄断当地煤气市场，由陈国濠出面通知外海一带煤气送气工开会，要求统一到外海中转站代充煤气、配送。因部分送气工不配合，被告人陈耀来遂安排陈某成进入外海中转站协助陈国濠工作，并在陈国濠的具体安排牵头下，由陈某成雇请彭华光、马某东、王某勇等多名男青年成立地下执法队，采用恐吓、殴打及损坏财物等强迫交易的方式，逼迫外海一带送气工到外海中转站代充煤气。在此过程中，导致送气工陈某祥、伍某兴、陈某荣、陈某根等多人被殴打或恐吓。上述行为直接引发多名送气工联名信访事件。公诉机关提供的证据如下：（一）书证1.企业机读档案登记资料，证实：江门市江海区华星液化石油气有限公司外海中转站于2003年11月4日成立，负责人是陈国濠。2.由江门市江海区华星液化石油气有限公司出具的《外海中转站负责人任职书》，证实：江海区华星液化石油气有限公司聘请陈国濠为外海中转站负责人。3.由江门市建设局出具的《2005年江门市区瓶装液化石油气中转站年审情况通报》，证实：各燃气企业要不断规范中转站管理，站内不得存放非燃气企业自有产权气瓶。4.由江门市建设局出具的《关于江门市华星液化石油气有限公司申报瓶装气供应站的批复》，证实：2003年9月3日，江门市建设局同意江海区华星液化石油气有限公司租用外海镇江睦路横畦河边闲置厂房改造后作为临时瓶装液化石油气供应站（公用瓶中转站）。5.租赁协议书，证实：2003年6月23日，江海区外海镇农业科学研究所将位于江睦路横畦河边的厂房租赁给江海区华星液化气外海中转站使用。6.刑事判决书，证实：同案人陈国濠因犯抢劫罪被判处刑罚。7.由江门市公安局江海分局出具的《关于林某标信访案查处情况的报告》，证实：公安机关向政法委汇报对林某标、陈某祥等人被殴打、滋扰案件的处理情况。8.公安机关处理群众信访问题登记表，证实：2005年6月1日，信访人林某标到江海区公安分局反映华通煤气中转站人员多次遭到华星煤气中转站人员殴打、恐吓一事。9.江门市公安局江海分局处理信访事项答复意见书，证实：2005年7月17日，江海分局对信访人林某标的答复情况。10.由江门市公安局江海分局出具的《关于陈某祥信访案查处情况的报告》，证实：2005年9月25日，江海分局向市公安局信访办报告，陈某祥等人被打伤一案已立为故意伤害案件开展侦查，并抓获彭华光等人。11.局长接待日登记表，证实：2005年6月15日，信访人陈某荣到江门市公安局反映华星液化石油气公司外海中转站纠合20多人将其四人打伤。12.信访材料，证实：2005年6月15日，信访人伍某兴向江门市公安局反映其和陈某祥等4人，被华星石油气公司外海中转站的员工打伤。13.江门市公安局江海分局信访承办单，证实：2005年6月7日，林某标等七人向江门市公安局江海分局反映华星石油气公司外海中转站伍某勇、陈国濠为垄断外海煤气市场，雇请打手对外海镇的送气工逐一上门恐吓、打骂，要求统一到外海中转站充气。因华通石油气外海地段送气工林某标等7人未能按照伍某勇、陈国濠的要求去做，多次被该二人指使他人殴打。14.江门市外海区域属地石油送气工联名信访申诉书，证实：林某标、梁某强等七人向江门市江海区信访局联名信访，反映伍某勇、陈国濠采用殴打、恐吓等手段垄断外海镇液化石油气送气服务业务。15.《外海镇人民政府关于整顿和加强液化石油气市场安全管理的通知》，证实：镇内现设有合法经营液化石油气中转站只有华星公司1家。16.《江门市建设局、江门市公安消防局、江门市质量技术监督局、江门市工商行政管理局关于取消市区燃气销售点的通知》，证实：区各燃气企业负责收缴属下销售点燃气、工商、消防等证照，由发证单位处置。确保所有原属下网点百分百关闭不再经营燃气。17.《江门市建设局、江门市质量技术监督局、江门市公安消防局关于推行公用瓶有关问题的通知》，证实：各燃气企业可在市区、镇设1-2个钢瓶供应站。18.江门市公安局江海分局受案登记表，证实：2005年4月11日，黄某锐报案称其途经三驳仔桥底时被两名不明身份的男子打伤。19.江门市五邑中医院检查报告，证实：2005年4月13日，黄某锐在江门市五邑中医院接受治疗检查的情况。20.江门市公安局江海分局公安行政处罚决定书，证实：因王某勇殴打他人被公安机关治安拘留15天。（二）证人证言1.证人陈某娇的证言，证实：2003年7月2日17时许，琼记士多店在营业期间，被他人打砸。陈某祥是做煤气生意的，听说他近期因为煤气生意的问题与他人发生矛盾。2.证人覃某祯的证言，证实：2003年7月2日18时许，琼记小卖部被几名男子手持铁管打砸。3.证人史某明的证言，证实：2003年7月2日17时许，其搭乘四名男青年，跟随一辆银灰色的大众小汽车去到外海镇。在外海邮局对面的公共汽车站时，从大众小汽车上下来一名拿着四条铁水管的男子，并坐到其出租车的前排，将水管交给坐在后排的四名男子。之后其继续驾车到外海三路汽车站门口处停下，这时坐在前排的男子对后面的四名男子说是这间士多店，之后该四名男子便手持铁水管对士多店的柜台、冰柜等物品进行打砸。4.证人刘某文的证言，证实：2003年7月2日18时许，其见到三名手持铁水管的男子乘坐出租车前往江门方向。之后其去到外海汽车站附近的一个杂货店，见到货柜玻璃和三个雪柜全部被打烂了。5.证人伍某勇的证言，证实：其与陈某祥之间没有矛盾。2003年7月2日，其听陈国光说陈某祥经营的琼记小卖部被他人打烂了物品。但其不知道是被谁打烂的。6.证人冯某的证言，证实：2003年7月2日，伍某勇驾车到其煤气站聊天，后说要去江海区金属回收公司就驾车离开了。7.证人黄某香的证言，证实：其于2000年左右开始从江门市华通液化石油气公司拿煤气，后来因为华通公司说其店铺内存在安全隐患，于是其就找陈国濠的公司拿煤气了。到陈国濠的公司拿煤气的时间，应该是在其弟弟黄某锐被打了之后，但其不知道黄某锐被打是否与陈国濠有关。黄某锐被打了后，其听说其叔叔陈某祥也被打了。陈国濠的公司位于江门市江海区外海旧戒毒所。辨认笔录，证实：证人黄某香能够辨认出陈国濠。8.证人陈某安的证言，证实：2005年4月11日，其途经广源路见到有几名男青年与黄某锐发生纠纷，但没见到他被打。9.证人冯某贞的证言，证实：黄某锐是负责送煤气的。2005年4月11日18时许，其驾驶摩托车途经外海三驳仔桥底，见到黄某锐驾驶摩托车运送煤气途经此处。突然其听到摩托车和煤气瓶倒地的声音，其回头看到黄某锐倒在地上，还有两名男子手持铁水管对黄某锐进行殴打。10.证人叶某荣的证言，证实：2005年5月24日11时许，其经过麻园信用社对面的一间煤气充气店，见到有三名男子与一名送气工发生争吵。之后其中一名男子就将该送气工推倒，并用脚踢，另外两名男子也上前对送气工进行殴打。被打的男子叫“阿华”，是在梁记煤气充气店打工的。11.证人王某勇的证言，证实：其在华星公司做杂工。2005年5月24日11时许，“湖北仔”驾驶摩托车搭载其和“四川仔”途经麻园信用社对面的充气点，见到有一辆三轮车停在门口，其便上前查看车内的煤气瓶是否是华星公司的，但是对方不给其看，并将煤气瓶拿起来。其当时以为该男子想打其，所以其就将该男子推倒在地上。“四川仔”也用拳头殴打该男子的背部。没有人指使其打人。因为华星公司规定充气点不允许到其他公司充气，所以其才查看对方的煤气瓶。12.证人陈某秀的证言，证实：伍某勇是其丈夫。其与伍某勇于2004年至2007年10月参与经营江门市华星石油气外海中转站。该煤气中转站的参股人员有陈耀来、伍某勇和陈国濠。陈耀来没有参与具体经营，只是由其和陈国濠定期到陈耀来的茶庄汇报工作。当时陈国濠想做煤气，统一外海片区，但因为没有这个势力，就找陈耀来出面。因为伍某勇做煤气很多年，对各煤气公司比较熟悉，于是拉伍某勇加入。其听说外海的“黑社会”听到陈耀来名字就害怕，于是就找陈耀来出资了。当时陈国濠找一些外省人，具体做什么其不清楚。这些外省人分为两部分，一部分由陈国濠负责，另外一部分由一个叫“阿亮”的男子负责，该男子是陈耀来安排过来的。当时整个江门市指定煤气灌装瓶使用的是江门市华星石油气公司的，其他煤气公司是不给运送和使用的。13.证人陈某银的证言，证实：2004年至2005年，其在江门市江海区外海华星煤气中转站做出纳，是其表哥陈国濠叫其过去上班的。该中转站的老板是陈国濠和伍某勇。其曾听说陈某祥的送气工，因为不到华星煤气中转站拿煤气，被他人打断了脚。14.证人陈某兰的证言，证实：2002年，其在江门市华星石油气有限公司外海中转站工作，在陈国濠出事后，其继续做了半年就辞职了。该中转站的老板是陈国濠和伍某勇，听说还有一个叫“来哥”的老板。其听说“阿祥”自己去拿煤气，不在外海中转站拿煤气，就被陈国濠打了。曾经有一帮年轻人在煤气中转站出现过，听说是陈国濠安排过来吓唬那些不配合拿煤气的人员。当时有一个红头文件，好像是为了安全问题要求必须到外海煤气站拿煤气。辨认笔录，证实：证人陈某兰能够辨认出陈国濠、伍某勇；辨认出陈耀来就是“来哥”。15.证人梁某强的证言，证实：2004年5、6月份，陈国濠给其电话要求私下商谈，否则就不要做煤气这一行，所以其在去年就没有再做煤气了。其申诉的目的就是希望公安机关重视这件事，不要让伍某勇、陈国濠他们垄断外海镇的煤气市场。16.证人黄某玲的证言，证实：从2000年开始，其为江门市华通石油气公司外海中转站送煤气，但在2003年4月份，伍某勇和陈国濠挂靠华星石油气公司作为中转站，并豢养了一帮打手，对全镇石油气运送工逐一上门恐吓，叫大家到他们的公司充气。因为他们采用威逼手段，且煤气价格较贵，所以很多送气工都没有与他们签订合同。之后没有与他们签订合同的送气工就经常受到他们的恐吓，有个别送气工还被他们殴打致伤。据其所知，被他们殴打过的送气工有林某标和陈某祥。17.证人林某福的证言，证实：其和其儿子林某标是给江门市华通石油气公司送气的。2003年，陈国濠等人经营的华星石油气公司要求外海所有的送气工到外海中转站取煤气。但是其和林某标都没有同意他们的要求。之后他们就采用恐吓、殴打等手段到其档口搞事，后来发展到打砸林某标的小汽车，还向林某标的家里扔汽油瓶。18.证人马某东的证言，证实：2005年1月左右，彭华光对其说外海河边有人在卸煤气，让其过去看一下。其和刘红礼过去后，对方就拿着一把砍刀对其进行追砍，并将其砍伤。于是其马上打电话给彭华光，后来发生打斗其不在场。煤气站的老板是一个叫“濠哥”的男子。辨认笔录，证实：证人马某东能够辨认出陈国濠就是“濠哥”；辨认出郑威就是“小胖”；辨认出彭华光就是“黑皮”。（三）被害人的陈述1.被害人陈某祥的陈述，证实：2003年7月2日18时许，其经营的琼记小卖部被他人打砸，当时其不在场。其怀疑这件事是伍某勇指使策划的，由陈国濠、陈国海及马某儒等人叫人打砸其小卖部的。在六月份的一天，陈国光给其电话，让其到伍某勇的煤气仓库处商谈做煤气的事情，但是其没有过去参与商谈，所以其怀疑是因为这件事情引发的。2005年1月20日14时许，其驾驶摩托车途经江海五路转弯处，见到工商所的人在检查陈某根的煤气。后来陈国濠、陈国海、陈某成带着一帮人手持水管将其和伍某兴打伤。在其被打前几个月，陈国濠召集所有在外海配送煤气的工人开会，并说必须在华星公司中转站代充煤气并配送。因为送气工不在陈国濠的公司拿煤气，有的送气工家中就被纵火，其本人也被打伤，另外其店铺也被砸了。2.被害人伍某兴的陈述，证实：2005年1月20日，其被华星石油气的人打，包括陈某成，当时陈国濠、陈国海兄弟在场。当时外海工商所的人在场，但是不管。辨认笔录，证实：被害人伍某兴辨认出陈某成就是“大头成”。3.被害人陈某荣的陈述，证实：2005年1月20日14时许，其运送煤气到家中，后来有两个华星公司的男子叫其关门，并对其进行恐吓。其见状就将煤气运到BP加油站对面的一间汽车修理行，这时其父亲陈某根和姑丈陈某祥也过来了。之后有20多人到车行的路边用砖块和木棍对其和陈某根、陈某祥、伍某兴进行殴打。4.被害人陈某根的陈述，证实：2005年1月20日13时许，其和儿子陈某荣驾车将煤气送到BP加油站对面的修车行内，突然有十多个男青年对其和陈某荣、陈某祥等人进行殴打。可能是因为其私自销售煤气所以被打。5.被害人陈某荣的陈述，证实：2005年1月20日下午2时50分许，其工人在外海大桥附近的BP加油站对面连海路边一间修理汽车店铺的旁边，被陈国濠和开一辆粤J*****小车叫来的人打伤，陈某祥、伍某兴、陈某根被送医院，还有陈某荣嘴唇被打伤。陈国濠的外海煤气中转站有营业执照，但是其没有，就说其是走私煤气的。6.被害人黄某锐的陈述，证实：其曾在江门市华通液化石油气公司送煤气。2005年4月11日，其驾驶摩托车送煤气途经江门市江海区外海三驳仔桥底，被四五个戴头盔的人员殴打。被打后，其姐姐就让其转到华星公司送煤气，具体原因其不清楚。7.被害人林某梁的陈述，证实：2005年的一天，其当时在华通公司配送煤气，陈国濠也在经营江门市江海区华星石油气公司。有一天，其和妻子在配送煤气回家的路上被他人驾驶摩托车追赶，对方有三个人带着西瓜刀和水管。因为陈国濠曾对麻园配送煤气的人说如果不去他的公司充煤气，就会有“好戏”看，之后隔了三天就有人搞其了，所以其确定是陈国濠叫人。据其所知，陈国濠是经营者，还有一个“光头佬”是经理。陈国濠被抓了之后，华星石油气公司就关闭了。当时在华星公司充煤气，比其他公司的都贵，而且他们还使用威胁恐吓手段，据其所知大家都是被逼才到华星石油气公司充煤气的。其知道陈某祥等人都被陈国濠叫的人殴打恐吓过。8.被害人林某华的陈述，证实：2005年5月24日11时许，有三名男子驾驶摩托车到麻二村梁记煤气充气店，说其收集的煤气瓶太旧，不能收。这时一名穿蓝色背心的男子就将其推倒，之后该三名男子就一起对其拳打脚踢。此时有巡逻人员经过，就将其几个人分开了。民警到来后，将那名穿蓝色背心的男子抓获，另外两人逃跑了。这三名男子是在外海煤气中转站工作的。9.被害人林某标的陈述，证实：江门市华星石油气公司外海中转站，使用暴力手段独霸外海、麻园一带的石油气市场，所有煤气瓶都必须要到他们公司充气，否则就要挨打或被打砸财物。其已经连续六次被华星公司的人殴打和毁坏财物。第一次是2004年12月的一天，其在麻三小学送完煤气就被七个外省男子用水管追打，其的背部、双脚、头部都被打伤。第二次是2005年4月16日凌晨2时许，其运输车辆被他人砸烂玻璃。第三次是2005年4月21日凌晨2时许，其家中被他人扔进两个汽油弹。第四次是2005年5月11日13时许，四个华星公司的员工到其档口强行检查煤气瓶，还不让其车辆离开。第五次是第四次事隔20分钟后，又有一个华星员工在其家门口对其进行监视，其立即打电话给陈国濠，陈国濠说是他派来的。第六次是2005年5月12日，那四个华星公司的员工又到其档口，其中一个还手持一把弹簧刀，后来麻园派出所的人将他们带走调查。（四）同案人的供述与辩解1.同案人陈国濠的供述与辩解，证实：2003年的时候，其在外海经营江门市华星液化石油气公司外海中转站。当时参股中转站的有陈耀来、伍某勇和其本人。陈耀来是伍某勇找来入股的。至于为什么找陈耀来一起经营其不清楚，应该是陈耀来在外海的势力和影响力比较大。当时政府考虑煤气安全问题，外海成立了煤气中转站，所有的煤气瓶都不能存放在店铺内，必须到外海中转站进行兑换。伍某勇负责中转站的运作。陈耀来说他负责联系相关部门，打击外海没有牌证做煤气生意的人。陈某成是陈耀来安排到煤气站工作的，主要负责在外海镇检查走私煤气。其听陈耀来说，陈某成有参与殴打“阿祥”，后来陈耀来还让其与“阿祥”商谈赔偿的事情。陈耀来给了其8万元，由其出面交给了“阿祥”。陈某成如何检查煤气，其不清楚，但是见到他带着一帮靓仔驾驶摩托车出去检查。辨认笔录，证实：同案人陈国濠能够辨认出陈某成、伍某勇和陈耀来。2.同案人陈某成的供述与辩解，证实：其现在因犯寻衅滋事罪在江门监狱服刑。2005年，因犯故意伤害罪被判处拘役，当时是因为打伤了一个送煤气的人。2003年左右，其和邱志明、张小泉在一起玩，后来通过邱志明介绍认识了陈耀来。2005年，其经陈耀来介绍认识了陈国濠，在与陈国濠相熟后，陈国濠就让其帮忙查走私煤气的人。其帮助陈国濠与陈耀来有关，因为当时是陈耀来叫其去帮助陈国濠的，其也希望能够得到陈耀来的赏识。陈国濠曾召集煤气佬到煤气站开会，开会的时候说准备成立走私煤气巡查队，由其本人牵头。起初都是其带队巡查，后来其就没有亲自带队了。其听说过黄某锐被打伤的事情，但不清楚具体经过。与麻园煤气佬发生矛盾的“胖子”叫邢某昆。邢某昆的手下有几个人，也是在麻园一带混的。有一个煤气佬因为没在陈国濠的煤气站拿煤气，其就让邢某昆找这个煤气佬商谈。之后邢某昆就带人与这个煤气佬发生了矛盾，后来听说邢某昆为了报复该煤气佬，还到麻三煤气站扔了几个汽油弹。（五）被告人的供述与辩解被告人陈耀来的供述与辩解，证实：其是于2003年左右开始经营华星燃气外海中转站，该煤气站的股东有三个，分别是其本人、陈国濠和伍某勇。其主要是负责投资，具体的经营管理其不参与，陈国濠担任总经理，伍某勇负责做什么其忘记了。当时煤气站除了其几个股东之外，还有陈国濠的弟弟陈国海和伍某勇的弟弟“阿文”。陈某成是其介绍给陈国濠认识的。陈某成不是盛安公司的人，为了凑够人数就让陈某成挂名在盛安公司买社保。其听说有个叫陈某祥的煤气散户因为不服从集中管理，与政府的煤气巡查员发生矛盾，后来发生打架，但之后是怎么处理的其就不清楚。陈某祥被打一事，其是听陈国濠说的。政府巡查员应该是华星燃气外海中转站从外面聘请回来的。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。（二）故意伤害罪2005年7月份的一天，被告人邱志明纠集被告人张小泉及钱明海（服刑中）等人携带“手枪”、长刀，去到江门市蓬江区长乐里28号大芳川茗茶馆，将被害人雷某、袁某春砍伤。经鉴定：被害人雷某所受损伤程度为轻伤一级；被害人袁某春所受损伤程度为重伤二级。事后，陈耀来亲自出面参与调停和解。公诉机关提供的证据如下：（一）书证1.由江门市公安局仓后派出所提供的《受理报警登记表》，证实：警情类别为故意伤害，报警时间为2005年7月16日01时57分，案发地点为江门市***茶艺馆。2.由公安机关调取的住院登记卡、手术护理记录等入院治疗资料，证实：被害人雷某因多发性刀伤在江门市五邑中医院的治疗情况。3.由公安机关调取的江门市人民医院手术同意书、麻醉知情同意书等入院治疗资料，证实：被害人袁某春因头部受伤在江门市人民医院的治疗情况。4.由江门市蓬江区**监督管理局出具的《个体户机读档案登记资料》，证实：江门市蓬江区仓后大芳川茗茶馆的地址位于江门市*********。（二）鉴定意见江门市江海区********鉴定书，证实：（1）被害人雷某头部损伤系钝性外力作用所致，颈后项部及右拇指损伤系锐物作用所致，所受损伤程度达轻伤一级。（2）被害人袁某春全身多处损伤，系锐器作用所致，右侧额顶骨开放性粉碎性骨折伴硬脑膜破裂，所受损伤程度达重伤二级。（三）现场勘验笔录现场勘验笔录，证实：2020年1月20日，公安机关对江门市蓬江区长乐里28号四楼进行了现场勘查。（四）证人证言1.证人孙某亿的证言，证实：2005年的一天晚上，邱志明驾驶丰田小汽车搭载钱明海、张小泉和江苏的“阿松”四个人一起到蓬江桥底附近的一个赌场。当时邱志明在车内等。张小泉手持砍刀和手枪带着“阿松”和钱明海一起上到赌场的二楼。张小泉用手枪指着赌场内的人说不许动，后来张小泉、钱明海、“阿松”砍伤了赌场内两个负责看场的人。砍完人后，他们三人就乘坐邱志明的小汽车离开了。其听钱明海说当时砍伤的一个是雷某，另外一个是雷某的手下。邱志明是陈耀来的手下。其听钱明海说事后，他们跑去中山的一个酒店，住了几天之后没钱吃饭，后来他们叫陈启荣送了1万元给他们。辨认笔录，证实：证人孙某亿能够辨认出钱明海、陈耀来；辨认出陈启荣就是“二少荣”；辨认出邱志明、张小泉。2.证人袁某之的证言，证实：其是袁某春的堂妹。2005年或2006年的一天，江门市人民医院联系其说袁某春被他人砍伤，需要做手术，通知其过去签名。当时其过去签字后就离开了。3.证人陈某成的证言，证实：其听说2006年，邱志明带了五六个人，并带了两把微型冲锋枪、两把手枪和几把刀具去到蓬江大桥底下的大芳村茶馆开枪，还用刀砍伤了人。被砍伤的人有雷某等人。这件事听说是和谈处理了。其听说是因为邱志明和“红姐”因为钱的事情发生了矛盾。（五）被害人的陈述1.被害人雷某的陈述，证实：①2005年7月的一天凌晨，其和前女友及一个老乡在江门市蓬江区大芳川茶馆与邱志明一起参赌。因为邱志明赌博输了很多钱，他就叫了张小泉、钱明海等人到赌场。其中张小泉用手枪的枪柄砸伤其头部，还用长刀砍伤其后颈、手部及腹部。当时张小泉、钱明海及另外一名男子都有动手对其实施殴打。其受伤后就去五邑中医院治疗了。其听说邱志明他们是黑社会，所以不敢找他们索赔医药费，也没有找大芳川的老板出面协调。②经其辨认住院号115466的病历就是其本人的，当时因为其无法写字，又担心对方找到医院追杀，就由其老乡在病历上签名了。辨认笔录，证实：被害人雷某能够辨认出邱志明就是“高佬”；辨认出张小泉就是用枪柄砸其头，并用长刀砍伤其的男子；辨认出钱明海就是“光头海”。现场辨认笔录，证实：被害人雷某对蓬江区长乐里28号的四楼进行了辨认，指出该处就是“高佬”、“光头海”等人将其和袁某春砍伤的地方。2.被害人袁某春的陈述，证实：①2005年7月的一天，其去到大芳川参赌，见到“高佬”也在场。当日21时许，“高佬”、“光头海”等人就一起离开了。至当日22时许，“高佬”、“光头海”等4人一起又回到赌场，叫大家都不要动，谁动就砍死谁。因为其说了一句话，接着“高佬”拿出手枪朝屋顶开了一枪。之后他们就用刀砍伤了其手臂和后颈。其醒来的时候已经在江门市人民医院了。其在住院时见到雷某，得知“高佬”也将雷某砍伤了。②因为其受伤后昏迷是其老乡帮忙办理的住院手续，后来其做手术是其堂妹袁某之帮忙签名的。③在住院期间，其听老乡说“高佬”他们是外海的黑社会，如果砍死其也是白死。辨认笔录，证实：被害人袁某春辨认出雷某。（六）被告人的供述与辩解1.被告人邱志明的供述与辩解，证实：2005年，在大芳村三楼余莉红开设的赌场，其让张小泉带人教训一下雷某。张小泉带的刀是放在其小汽车车尾箱的。张小泉、钱明海和“阿松”到达大芳村后，其就告诉张小泉要教训的对象是谁，之后其就开车在外面的路边等。至于张小泉他们砍伤对方的具体经过其不知情。他们三人砍伤人后才说是砍伤了雷某和他的马仔。之后张小泉他们回到其小汽车上，张小泉拿出一把黑色手枪，说当时他拿出手枪才得以脱身。2.被告人张小泉的供述与辩解，证实：陈耀来过生日当天，邱志明驾驶小汽车搭载其和两名男子去到大芳川茶庄。当时其拿着一把塑料手枪负责守门口，邱志明带着另外两名男子手持长刀进入大芳川茶庄内。几分钟后，邱志明他们几人就出来了，之后一起到中山古镇躲避。3.被告人陈耀来的供述与辩解，证实：大约15年前的一天晚上，其在银晶酒店庆祝生日，突然张小泉就跑回来说与他人打架了。后来其在和张小泉等人吃夜宵的时候，才知道邱志明因为赌博与他人发生了矛盾，邱志明就带了张小泉、“光头海”和“大狗”去打了对方。一两个月后，余松胜就主动联系其说伤者的伤情很严重，他提出他妹妹余丽红欠邱志明的钱就当作给伤者的医疗费，不还钱了。其当时也同意了余松胜的意见。其听说邱志明他们去打人的时候还带了一把六四式的手枪。4.被告人陈启荣的供述与辩解，证实：在十多年前的一天，陈耀来在银晶酒店唱歌，好像是张小泉给陈耀来打电话说邱志明与他人打架了，叫大家不要唱歌了，尽快离开。其不知道当时有哪些人参与打架。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。第二部分陈耀来等人组织、领导、参加黑社会性质组织的事实及黑社会性质组织成立后实施的组织犯罪（一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪1997年至2005年，被告人陈耀来通过在江门市江海区外海辖区独家批发猪肉及非法经营液化石油气获得原始财富积累，并在身边聚拢了被告人邱志明、张小泉等一帮社会人员，逐步树立恶名。2006年，被告人陈耀来伙同组织成员被告人邱志明、张小泉、林振扬等人在江海辖区，通过开设赌场壮大经济实力，并拉拢公职人员寻求庇护。自此以陈耀来为首的黑社会性质组织初步形成。为了稳定组织成员、进一步壮大经济实力，被告人陈耀来、邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬等人以江门市江海区盛安建筑工程有限公司（以下简称：“盛安公司”）为核心经济实体，通过串标、围标、行贿公职人员等方式非法获取外海辖区填土工程。在达到垄断填土工程之目的后，被告人陈耀来见沙石市场有利可图，遂主动介入。2014年，被告人朱炳权、区树旺等人明知被告人陈耀来有涉黑背景，仍自愿接受陈耀来的领导，入股横海南沙场和金溪沙场。期间，吸收被告人陈志洪进入沙场。为达到垄断外海沙石市场的目的，被告人朱炳权、陈志洪、区树旺等人，依仗被告人陈耀来的黑恶名声，采用打砸竞争对手运沙车辆、言语恐吓、侵占码头、堵塞道路等方式，非法排挤沙石同行竞争者，逐步形成一家独大的局面。上述组织经过十余年的长期发展，已形成被告人陈耀来为组织者、领导者，被告人邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪为积极参加者，被告人区树旺为一般参加者的黑社会性质组织。该组织通过实施违法犯罪及利用国家公职人员包庇形成的强势地位，为非作恶，称霸一方，形成非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序。公诉机关提供的证据如下：（一）关于组织特征方面的证据1.证人证言（1）证人陈某玲的证言，证实：陈耀来身边的人有许润流、陈健就（均已故）、邱志明、陈启荣、林振扬、朱炳权、张小泉和陈志洪。陈启荣、林振扬、朱炳权和陈志洪是与陈耀来从小玩到大的。他们都是与陈耀来一起做生意，做沙石市场的伙伴。邱志明、陈启荣、林振扬和张小泉是在盛安公司上班的。朱炳权和陈志洪在沙场，朱炳权负责管理沙场。他们这几个人都是听陈耀来的。（2）证人陈某铨的证言，证实：2015年，其经张小泉介绍进入盛安公司，后被安排到耀安土石方工程部工作，负责调度建筑工程车辆。邱志明是张小泉的上级。陈耀来是盛安公司的实际控制人。陈启荣负责管理盛安公司的财务。黄国祯是盛安公司的技术人员。陈某成的上级是张小泉。朱炳权是横海南沙场的老板，是朱某耀、陈志洪、区树旺的直接上级。（3）证人陈某成的证言，证实：2003年左右，其和邱志明、张小泉在一起玩，后来通过邱志明介绍认识了陈耀来。陈志洪是朱炳权的手下。朱炳权算是有头有脸的人物，很多事情他不能亲自出面，就让陈志洪帮忙去做。之所以社会上的人都认为陈耀来是黑社会的老大，是因为在八九十年代，外海都是拉帮结派的年代，“大胆根”这帮人被抓后，陈耀来自然就成了领头人，另外陈耀来手下有邱志明这帮人也是其中一个原因。（4）证人陈某强的证言，证实：其在认识陈耀来之前就听说过“无牙来”这个外号了，知道陈耀来是一个比较负面的人，为人比较恶，他手下有一帮人，而且他还开过赌场，是一个黑白两道都通的人。（5）证人蒋某君的证言，证实：其曾任外海街道办事处党工委书记。其听说陈耀来是一个比较负面的人，他的手下还有“高佬”、“阿荣”、“沙仔权”、“猪红仔”、“阿靓”等人。（6）证人李某辉的证言，证实：据其所知，陈耀来的手下有“高佬”、黄国祯等人。传闻“高佬”打架比较厉害，帮助陈耀来摆平征地、拆迁的事情。黄国祯和“华仔”以前是跟着“蛇仔利”做工程的，“蛇仔利”以前也是跟着陈耀来做工程的。“沙仔权”是跟着陈耀来一起做沙场的。（7）证人刘某强的证言，证实：“无牙来”是卖猪肉起家的，有一段时间他想垄断外海的煤气。陈某成曾有帮助“无牙来”垄断煤气并打断了别人的腿，还坐了几个月的牢。后来“无牙来”有开赌场，再后来就开了建筑公司。张小泉和陈某铨背后的老板叫“无牙来”。（8）证人黄玉维的证言，证实：其曾经买了一台泥头车到外海横海南沙场运送沙石，认识朱炳权、陈志洪、区树旺。其听说过“无牙来”，社会传闻他是外海黑道“阿公”级别的人物。（9）证人余某泉的证言，证实：“无牙来”这帮人垄断了外海的沙石市场，之前他们还垄断了煤气、市政工程、基建等等。这帮人主要是指“二少荣”、“高佬”、“猪仔洪”、“阿靓”、“沙仔权”等人。这些人都是长期跟着“无牙来”的。（10）证人陈某强的证言，证实：陈耀来这个团伙以陈耀来为首，手下的核心成员有陈启荣、邱志明和张小泉三人。陈启荣地位最高，负责该团伙的财务管理。邱志明排名第二，该团伙打击竞争对手、打架等事情都是邱志明出面处理的。张小泉在该团伙中的地位没有陈启荣、邱志明高，但也是核心成员。陈耀来在九十年代末开始垄断猪肉市场，他手下的人经常对群众进行殴打。另外外海市场也被他们垄断。（11）证人陈某欣的证言，证实：其曾在江门市江海区盛安建筑工程有限公司做出纳。该公司的法人代表是陈子兴。总经理邱志明负责公司的日常管理，总经理下面有财务部、工程部和车场三个部门。财务部是由陈启荣负责。工程部由黄国祯负责。车场由张小泉负责。盛安公司、耀安土石方工程部、江海区长实建材经营部、耀基机械租赁部、鸿耀土石方经营部的对公账户和陈启荣的私人账户都是由其管理的。盛安公司的总经理是邱志明，财务经理是陈启荣，工程部经理是黄国祯。耀安土石方工程部的负责人是张小泉。（12）证人陈某君的证言，证实：盛安公司的法人代表是陈子兴，该公司的合伙人是邱志明。出纳是陈某欣。工程部的人有黄国祯、邓某华、温振强。其本人负责报税和做账。盛安公司的主营业务就是建筑服务，负责运输土方和砖渣。盛安公司的下属车队是江海区鸿耀土石方经营部。车队的负责人是张小泉和邱志明。盛安公司的下属公司还有江海区耀基机械租赁部。（13）证人梁某翠的证言，证实：2017年4月26日，其经朋友介绍到江门市江海区盛安建筑工程有限公司工作，当时是邱志明和陈启荣接待的。邱志明安排其负责耀安土石方工程部的跟单及报销工作。邱志明是盛安公司的总经理，陈启荣负责盛安公司的财务。张小泉负责耀安土石方工程部的管理。耀安土石方工程部于2019年6月左右更名为鸿耀土石方经营部。其认为耀安土石方工程部是盛安建筑工程有限公司的下属公司。耀安土石方工程部的员工工资都是盛安公司发放的。2.同案人的供述与辩解同案人朱某耀的供述与辩解，证实：其参与经营的沙石场有四个，分别是外海地字古沙场、新会睦洲牛古田沙场、外海金溪沙场和外海横海南沙场。外海地字古沙场自2010年开始经营，后到2014年关闭。2014年因新会牛古田沙场重新招标，其几个股东就不参与了。2011年至今，金溪沙场还在经营。2014年至今，横海南沙场还在经营。现在金溪沙场和横海南沙场的股东有陈耀来、朱炳权、区树旺、沈某健和其本人。朱炳权负责横海南沙场的全面工作，其和区树旺负责销售沙石。陈耀来不参与沙场经营，他自己经营盛安建筑工程有限公司。陈志洪不是沙场的员工。2015年年底的一天，朱炳权对其说将楼盘供沙的业务交给陈志洪，由陈志洪从沙场拿沙转卖给楼盘，赚取差价。3.被告人的供述与辩解（1）被告人陈耀来的供述与辩解，证实：①在1992年左右，其与邱志明相识，后来在1995年其被他人打伤，邱志明就带了几个人到医院看望其，并对其表示支持。②1997年，其成立外海猪肉批发部。2003年，其和陈学权、许润流合伙购买了外海市场。2004年至2006年间，其和陈国濠等人一起成立了华星燃气外海中转站。2007年，其入股盛安建筑公司。2010年，正式接手盛安公司。③盛安公司是许润流于2000年左右成立的，后来许润流让其入股。盛安公司现在的实际控制人是其本人。盛安公司现在的股东有其本人、陈启荣、邱志明、张小泉、林振扬和黄国祯。其在盛安公司占股34℅，邱志明占股30℅，林振扬占股12℅，张小泉、陈启荣、黄国祯各占股8℅。盛安公司的股权分配比例是其和邱志明商定的。邱志明有出资入股，但是陈启荣、张小泉和黄国祯都没有出资。④其是盛安公司的总经理，邱志明是副总经理。林振扬也是经理，负责项目招投标。陈启荣负责财务。张小泉负责车场管理。黄国祯是技术经理，负责施工。⑤盛安公司的业务有填土工程、道路工程、石场和沙场。沙场的股份分为6份，其中盛安公司占2份，朱炳权、区树旺、朱某耀和沈某健各占1份。其平时不过问沙场的事情，主要是由朱炳权、朱某耀和区树旺负责经营管理。陈志洪是在沙场负责推销沙石的。耀安公司是盛安公司的下属公司，主要是做填土工程的，该公司由邱志明和张小泉负责管理。填土工程投标主要是由林振扬负责。（2）被告人邱志明的供述与辩解，证实：①2003左右，陈耀来在外海经营煤气批发行，股东有陈国濠、许润流及另外一个男子。其不清楚煤气批发行的主要负责人是谁。当时陈某成也在该煤气批发行工作。②2009年，其按照陈耀来的要求入股盛安公司，之后没有正式上班。2015年，陈耀来才叫其到盛安公司担任经理。盛安公司的股东有梁进荣、林振扬、陈启荣和其本人，但陈耀来才是实际控制人。③陈启荣和其本人都是盛安公司的老总，其主要负责泥头车队的管理，陈启荣负责管理公司办公室及接待。林振扬负责建筑工程。张小泉负责协助其工作。其于2019年4、5月份从盛安公司辞职。④耀安土石方工程部是属于盛安公司的。⑤陈耀来曾对其说过盛安公司在横海南沙场和金溪沙场有股份。这两个沙场是由朱炳权在负责。（3）被告人陈启荣的供述与辩解，证实：①其在2000年左右开始帮陈耀来开车，当时陈耀来在外海经营猪肉批发行，也和许润流一起做建筑。2000年至2008年期间，陈耀来和许润流一起管理盛安公司。2008年许润流退股后，陈耀来就正式挂牌成立盛安公司。②盛安建筑工程有限公司的老板是陈耀来，法定代表人是陈子兴。陈耀来和邱志明是盛安公司的主要股东，林振扬、黄国祯、张小泉和其本人都给干股的。③其在盛安公司负责管理财务及帮陈耀来开车。黄国祯是盛安公司的经理，主要负责技术和工程管理。耀安土石方工程部是盛安公司的下属公司，主要由邱志明、张小泉负责管理。长实建材经营部的法人代表是张小泉，也是属于盛安公司的。盛安公司在沙场占两成股份。林振扬负责制作标书，在林振扬离开之后，由黄国祯负责制作标书。邱志明于2019年5月份左右从盛安公司退股。（4）被告人张小泉的供述与辩解，证实：①2000年左右，其和邱志明一起从惠州到江门，在江门期间一直跟着邱志明。②2016年，其进入盛安公司工作，之后陈启荣和邱志明安排其管理盛安公司下属的耀安车队。陈启荣让其注册的长实土石方经营部，用于签合同和开发票。陈启荣的老板应该是陈耀来。2016年至2018年，陈某铨在耀安车队做抄单，后来被其辞退了。（5）被告人林振扬的供述与辩解，证实：①陈耀来是盛安公司的实际控制人，邱志明是总经理，陈启荣是财务总监，黄国祯是施工经理，张小泉是土石方工程的负责人，其本人担任业务副经理。邱志明和陈耀来一起最早进入盛安公司，陈启荣在2010年进入盛安公司，黄国祯在2013年左右进入盛安公司，张小泉在2015年进入盛安公司。其本人于2010年8月进入盛安公司。②2013年左右，陈耀来与伍某利、汤某福等人一起经营金溪沙场和横海南沙场，后来在2015年就是和朱炳权等人一起经营沙场。③其受陈耀来的安排负责对外承接工程。（6）被告人朱炳权的供述与辩解，证实：①2015年10月1日，其开始接手金溪沙场、横海南沙场、新会牛古田沙场，股东有五个，分别是陈耀来、朱某耀、区树旺、沈某健和其本人。陈耀来和沈某健都不负责具体经营，其负责采购，朱某耀和区树旺负责洽谈大生意，陈志洪负责洽谈小生意。②邱志明、陈启荣、林振扬、张小泉和黄国祯都知道盛安公司占有沙场的股份。邱志明离开盛安公司时，盛安公司给他的钱也包括沙场的收益。③陈志洪不是沙场的股东。陈志洪说自己没有事情做，其就让陈志洪到沙场拿沙供货给其他楼盘。（7）被告人陈志洪的供述与辩解，证实：横海南沙场和金溪沙场的股东是朱炳权、朱某耀、区树旺。其本人在横海南沙场没有股份，只是在横海南沙场采购沙石，然后再转卖。（8）被告人区树旺的供述与辩解，证实：其参与经营的沙场有两个，分别是外海金溪沙场和横海南沙场。2010年沙场的股东有伍某利、汤某福、刘某鉴、黄某唐、朱某耀、沈某健和陈耀来。2015年2月沙场的股东有陈耀来、朱炳权、朱某耀、沈某健和其本人。陈志洪在其沙场拿沙，后转卖到外面赚取差价。沙场的具体经营由其和朱炳权、朱某耀负责。陈志洪与朱炳权的关系比较好，朱炳权负责沙场经营的时候，陈志洪就到沙场了。（9）被告人黄国祯的供述与辩解，证实：其是于2013年8月到盛安公司上班的。耀安土石方工程部是盛安公司的下属公司。耀基机械租赁部也是盛安公司的下属公司，是用来开发票的。陈耀来是盛安公司的大老板，邱志明是二老板。林振扬和邱志明一样都是老板级别的。陈启荣是盛安公司的财务总监，兼陈耀来的专职司机。邱志明和张小泉负责管理土方工程。其本人是项目经理，负责施工。朱炳权、朱某耀和区树旺经营三个沙场，都是朱炳权负责经营。（二）关于经济特征方面的证据1.书证审计报告，证实：①2014年6月至2019年6月期间，“江门市江海区盛安建筑工程有限公司、江海区长实建材经营部、江门市江海区耀安土石方工程部、江海区耀基机械租赁部、江海区鸿耀土石方经营部”累计发生主营业务收入共83,200,877.58元，净利润42,807,071.46元，发生股东分红11,540,000.00元。②2016年9月至2019年6月期间，“耀安车队”累计发生主营业务收入共50,174,945.19元，净利润30,612,582.83元。③2015年1月至2019年7月期间，“江海区金联溪沙石场”累计发生主营业务收入共294,940,190.03元，净利润60,680,596.12元，发生股东分红（含退股）共计13,973,067.00元。2.证人证言证人陈某玲的证言，证实：1997年，其和陈耀来成立了外海猪肉批发行。1997年至2007年，外海猪肉批发行总共获利约300万元。2003其接手外海市场的时候，每年的净利润是70万元，这几年每年的净利润在200万元左右。2019年5月份左右，陈耀来告诉其在老屋有几万元现金，在陈耀来被抓后，其就将放钱的地点和钥匙交给其弟弟陈某强。其在被抓获后，陈某强将该笔款项拿到其现住的海逸华庭逸峰轩5幢802室。后来公安民警找到这笔钱，一共是48.61万元。2019年8月1日，陈耀来被抓获后，其担心账户上的资金被公安机关冻结，便通过融和农商银行给陈某强转账120万元，这笔钱是其经营外海市场的收入。陈耀来曾借给钱明海38万元用于买房子，钱明海归还了8万元现金。其还借了30万元给张小泉买房子，还没有给其还钱。3.被告人的供述与辩解（1）被告人陈耀来的供述与辩解，证实：其早期通过做猪肉批发赚了第一笔钱，后来通过炒地皮、卖资产包赚钱，主要收入来源还是炒地皮。2008年至2011年，其和陈建就、“邱仔”在江海区文昌、麻园、江南一带开过赌场。其在参与开设赌场期间，其每年得到分红约30万元，四年总共获利约120万元。其曾给陈启荣、林振扬每人20万元用于买车。陈启荣的购房款都是其给的。另外张小泉、“光头海”还向其借了30万元用于购买房屋和车辆。只有“光头海”给其还了8万元。其给他们买房、买车的钱都是其卖地赚的。另外其卖地后，还给过邱志明300万元。陈志洪使用的丰田佳美小汽车也是其送的。（2）被告人邱志明的供述与辩解，证实：2016年和2018年，盛安公司都是拿出100万元分给大家，其中黄国祯和陈启荣分别分得8万元，林振扬分得12万元，其本人分得30万元，剩下的42万元归陈耀来。2017年，公司拿出来50万元分。其本人分得15万元，黄国祯和陈启荣各分得4万元，林振扬分得6万元，剩下的21万元归陈耀来。其于2019年4、5月份从盛安公司辞职，当时其签了《离职协议书》和《承诺书》，《离职协议书》中提到的450万元其已经拿到手，剩余的钱还没有支付给其。2014年的时候，其找陈耀来借了300万元。（3）被告人陈启荣的供述与辩解，证实：在盛安公司，其和邱志明、张小泉、陈耀来每个月的工资是8000元。黄国祯的工资是8000元至10000元左右。其他财务人员和资料员差不多都是3000元左右。陈子兴在盛安公司一直都有拿工资，大概每个月3000多元。林振扬是2015年左右退出盛安公司的，之前他的工资是每个月8000元。长实建材经营部有一笔1000多万元的资金进入其私人账户，这些钱是属于公司的，包括工人工资及年底分红都是从其这个私人账户支出的，现在该账户还剩大概一两百万元，这个私人账户的存折放在盛安公司其的保险柜内。江门市江海区外海翡翠华府是其于2015年购买的，当时70万元的购房款是陈耀来给的。当时陈耀来还借给张小泉和钱明海各30万元。2011年，陈耀来给其和林振扬各20万元用于买车，其买了一台本田思铂睿小汽车，林振扬买了一台本田CRV小汽车。陈耀来给其买房和买车的钱都是不用还的。邱志明于2019年5月份左右从盛安公司退股，当时陈耀来给了邱志明450万元。（4）被告人张小泉的供述与辩解，证实：2016年其在盛安公司，每个月的工资是3500元，三四个月后，每个月工资是5000元。2018年，工资每个月是8000元。另外在2018年年初和2019年年初的时候，盛安公司还给其发过两次奖金，一次是3万元，一次是5万元。（5）被告人林振扬的供述与辩解，证实：陈耀来是盛安公司的实际拥有人，邱志明是总经理，陈启荣是财务总监，黄国祯是施工经理，张小泉是土石方工程负责人。邱志明等人在盛安公司也占有干股，邱志明占百分之三十，陈启荣占百分之八，黄国祯占百分之八，张小泉占百分之八。上述人员的股份分成是陈耀来定的。其在盛安公司工作期间，每个月的固定工资是7000元，在2016年分过一次红，约10万元。（6）被告人朱炳权的供述与辩解，证实：邱志明、陈启荣、林振扬、张小泉和黄国祯都知道盛安公司占有沙场的股份。邱志明离开盛安公司时，盛安公司给他的钱也包括沙场的收益。从2016年开始，其就在每年年底将沙场的财务报表拿到盛安公司交给陈耀来查看。前面几年的盈利大概都是每年1千万元左右，2018年盈利是2千万元左右，但是还有很多货款没有收回。其本人有两个中国农业银行账户，其中一个账户有700多万元，有约360万元是沙场的钱，其余的约350万元是其本人的。另外一个账户有10多万元，都是其本人的钱。（7）被告人陈志洪的供述与辩解，证实：其是做建材沙石生意的，属于分销的角色，其从外海青兰沙场、横海南沙场、金溪沙场、蓬江甘化厂附近的一个沙石场、新会的新沙沙场拿沙石转卖给江门附近的建筑工地。（8）被告人区树旺的供述与辩解，证实：朱某耀、朱炳权与其是合作伙伴。陈志洪是到沙场拿沙，然后转手卖到外面赚取差价。（9）被告人黄国祯的供述与辩解，证实：盛安公司总共给其分红4次，在2016年、2017年各分红4万元，在2017年和2018年各分红8万元。陈耀来提出给其8%的干股。在应收工程款方面，广东新可尔建筑工程有限公司还欠200多万元工程款没有给盛安公司。外海七西的填土工程总额是1000多万元，这个工程是属于耀安土石方工程部的，其不清楚是否有收取工程款。（三）关于行为特征方面的证据1.书证（1）扣押决定书及扣押清单，证实：①公安机关从被告人陈志洪处扣押开山刀2把。②公安机关从陈某祥处扣押疑似枪支2支、黑色钢管1支、疑似子弹45枚。（2）江门市公安局管制刀具认定委托书及认定书，证实：①公安民警在邱志明经营的茶庄江门市江海区******巷16号店铺内发现刀具2把，该2把刀具均属于管制刀具。②公安民警在陈志洪所驾驶的粤J*****小汽车内发现刀具2把，该2把刀具均属于管制刀具。2.搜查笔录，证实：（1）2019年10月9日，公安机关对陈某祥居住的江海区外海街道平安里大街25号进行搜查，搜出疑似枪支2支、疑似子弹45枚。（2）2020年1月3日，公安机关对邱志明经营的江门市江海区******巷16号店铺进行了搜查，搜出钢刀1把和砍刀1把。3.证人证言（1）证人孙某亿的证言，证实：2005年的一天晚上，邱志明伙同张小泉、钱明海等人携带枪支、砍刀，在蓬江桥底附近的一个赌场将被害人雷某及雷某的手下打伤。（2）证人曹某英的证言，证实：陈耀来在江海区可以用恶贯满盈来形容，他手下有一帮人，经常打打杀杀，当地群众很害怕他，在江海区几乎为所欲为。（3）证人李某辉的证言，证实：2011年左右，其听曹某英说陈耀来采用威胁恐吓方法，让他将外海清澜村填土工程交给陈耀来做。（4）证人陈某钦的证言，证实：其是外海清兰村村民。2012年，其向陈健荣追问鱼塘土地的情况，陈健荣对其说够胆就找陈耀来。（5）证人陈某仔的证言，证实：整个外海都怕陈耀来，因他够凶。他手下有“主任”、“阿靓”、“猪洪仔”、“沙仔权”、“二少荣”等人，村民如果找陈耀来要35亩自留地，不用陈耀来出声，他手下的人都会去找村民麻烦。（6）证人苏某荣的证言，证实：陈耀来是外海古惑仔的大佬，无恶不作，在外海无人敢惹。（7）证人陈某恩的证言，证实：陈志洪是“打仔”出身，跟着陈耀来，曾经打砸对方的运沙车辆。沙场的股东因为追讨沙款，还拦车、拦路逼迫对方还钱。（8）证人马某康的证言，证实：其在读书的时候就听说陈耀来很强势，在外海一带有黑社会背景，手下有一帮小混混，听到他的名字都害怕。（9）证人沈某明的证言，证实：其听说横海南沙场那帮人会打压同行的竞争对手。（10）证人陈某安的证言，证实：其联系生意的时候，一般都会避开外海一带的工地，避免和横海南沙场有生意上的冲突，因为他们在外海一带有很大的势力。其听说外来的沙场联系了外海一些大型建筑工地供应沙石，但是都被他们赶走了。（11）证人吴某强的证言，证实：与区树旺一起经营沙场的股东有朱炳权和朱某耀。据其了解，他们阻止其他人做沙石生意有几个手段，首先就是在供货的工地，安排人员不让供货的车辆驶入卸货，如果这个办法不行，就安排人员对供货的车辆进行打砸，甚至对司机进行殴打。如果这些办法都不行就直接找供货老板的麻烦。（12）证人李某球的证言，证实：陈耀来这帮人在外海臭名远扬，横行霸道，听说他手下帮他处理生意上的对手。（13）证人李某添的证言，证实：“无牙来”是外海的烂仔头，横行乡里，外海无人敢惹，他的手段与以前外海的烂仔头“大胆根”相比，有过之无不及。（14）证人陈某烈的证言，证实：“无牙来”是外海的烂仔头，手下有一大帮古惑仔，在外海一带横行乡里，无人敢惹。他的所有生意都使用暴力手段，达到一家独大的目的。（15）证人罗某煇的证言，证实：其在外海恒辉沙场工作。其的运沙车辆先后被打砸两次。（16）证人陈某树的证言，证实：刘某鉴是锐辉沙场的经理，其曾在他的沙场工作。在清理临时码头的过程中，有人阻拦清理，说这个临时码头不能用于上沙，刘某鉴知道不能利用这个码头上沙后就没有接了。（17）证人李某亮的证言，证实：朱炳权沙场的人用泥头车将石粉堆在路中间，挡住不给另外沙场的船下沙，这样就只有朱炳权一家沙场供应了。（18）证人谢某华的证言，证实：湘天在供应的过程中也是用了朱炳权的沙，并且期间湘天找到更便宜的供应商，却被朱炳权阻挠不让用码头，因此只能用回朱炳权等人的沙石。（19）证人张某安的证言，证实：2018年3、4月份，工地的工人给其电话说有人堵路，其去到现场后，对方的人说不给买沙钱就不能开工。于是其就打电话给陈某荣，陈某荣与对方交涉后，他们才罢休。工地的沙都是向“阿权”购买的。（20）证人陈某勤的证言，证实：其沙场避开江海区外海范围的工程是害怕朱炳权背后的“无牙来”势力。4.被害人的陈述（1）被害人雷某、袁某春的陈述，证实：2005年7月的一天，其二人被邱志明、张小泉等人在大芳川赌场持刀砍伤。（2）被害人刘某鉴的陈述，证实：其是经营沙石场的。其在给明泰城供沙期间，朱炳权曾给其电话说让其退出明泰城的工程，并说如果不退出，就打电话给“来哥”。“来哥”在江海是比较有名气的人，一般说到“来哥”的名字都会害怕。（3）被害人刘某湛的陈述，证实：其在江门市蓬江区潮连芝山码头锐辉沙场工作。其沙场在供应沙石给明泰城工地期间，一个自称是外海联营沙场的男子给其电话让其沙场不要给明泰城供货。（4）被害人严某志的陈述，证实：其是蓬江区潮连恒辉沙场的经理。其沙场供应沙石给明泰城工地的时候，区树旺联系刘某湛要求其沙场不要给明泰城的工地供应沙石。外海联营沙场的老板叫朱炳权，但幕后的大老板叫“来哥”。其听吴某强说他们的车被联营沙场的人打砸过。（5）被害人李某平的陈述，证实：其挂靠的沙场是外海青兰码头汤某福的沙场。其在给爱启捷电器厂供沙期间，被横海南沙场的人打砸了车辆。（6）被害人赵某德的陈述，证实：其在承接高新区公共码头工程后，为了节约成本，准备在河边修建一个临时码头，用于运输土方和沙石。但在修建码头期间，朱炳权质问其修建码头做什么。其就说准备运输土方和沙石。朱炳权立即很凶的对其说：“你的码头可以运土，但是不能运沙，码头两边各有一个沙场，都是他的，如果你从外地运输沙，那我的沙场吃屎啊”。（7）被害人陈某荣的陈述，证实：2016年4月12日，其承接了高新区公共码头第1标段陆域形成—粉细砂及中粗砂垫层施工。在施工过程中，其工程队被朱炳权、区树旺他们安排人倒了两车泥在运沙通往工地的路上，并且还安排车辆横停在路中间，导致其工程队的运沙车不能正常运沙到工地，被迫向横海南沙场购买细粉砂。（8）被害人陈某红的陈述，证实：其听吴某南说联系外面的沙场到码头卸货，要给横海南沙场和清兰沙场码头费，而且其听说如果找其他的供沙商，会出现拦车等暴力行为，所以不愿意冒风险。2018年5月份左右，因为拖欠金联溪沙场的沙款，对方就过来阻拦开工。（9）被害人吴某南的陈述，证实：2017年左右，其和陈某荣、陈某红一起承接了高新区公共码头的填砂工程。其了解到周边沙场的沙是进不来的，曾经有其他沙场的运沙车被砸过。5.被告人的供述与辩解被告人陈耀来的供述与辩解，证实：①政府征地拆迁工程都是其利用关系拉回来的，其公司的兄弟就帮忙解决征地拆迁前期遇到的问题，再让工程队进场施工。遇到钉子户不配合的，其和其兄弟们就到他们家门口走走，堵门、威胁，甚至给钱一些吸毒人员，让他们帮忙解决钉子户的问题。那些钉子户害怕得罪其这帮人，都会配合征地拆迁工作。对那些比较怕事的拆迁户，其就先垫付拆迁款，过后再找政府要回来。②2011年、2012年左右，其开始从事沙场生意，现在沙场是由朱炳权负责经营。其为了扩大在江海区沙场的市场份额，让公司的兄弟们利用各种手段阻拦外地沙场到江海区做生意。（四）关于危害性特征方面的证据1.证人证言（1）证人李某辉的证言，证实：陈耀来认识很多江海区的政府官员，在外海的势力很大，基本上包揽了外海所有的工程，外海有个不成文的规矩是外海的工程都由陈耀来做，外人不能插手。因为陈耀来认识梁某赞书记，外人都惧怕他的势力。据其所知，陈耀来的手下有“高佬”、黄国祯等人。传闻“高佬”打架比较厉害，帮助陈耀来摆平征地、拆迁的事情。黄国祯和“华仔”以前是跟着“蛇仔利”做工程的，“蛇仔利”以前也是跟着陈耀来做工程的。“沙仔权”是跟着陈耀来一起做沙场的。（2）证人梁某明的证言，证实：①陈耀来是一个“烂仔头”，纠集一些社会人员，利用自身的恶名使他人产生畏惧，并参与一些不正当的手段获取工程项目。陈耀来和梁某赞的关系很熟，他们在饭局上也是称兄道弟。②其曾任江海区区委副书记。2010年3月份，高新区34号地填土工程进展不顺利。经其了解不顺利的原因是一位李老板中标了该工程，该老板为了顺利进场施工无偿分了一半填土工程给陈耀来，但陈耀来不满足，还要求将利润分给他。李老板不同意，陈耀来就怂恿村民阻挠填土工程。之后其在江海区维稳中心质问陈耀来，但陈耀来很嚣张说其是新来的，不了解情况，让其问梁某赞，说他对江海区的贡献很大，区政府的很多事情都要他支持。之后其组织召开填土工程协调会，陈耀来就没有再从中作梗了。（3）证人何某坤的证言，证实：①2004年年底，其在外海商会组织的年会上经朋友介绍认识了陈耀来。陈耀来的社会关系比较复杂，在外海几乎没有人不认识他。陈耀来与梁某赞之间的关系其不清楚。②2010年，江门市政府在高新区34号设立LED产业园，要求高新区管委会开展征地、填土工作。当时是一个姓李的老板承接了填土工程，但部分村民对征地补偿标准不满意，阻挠填土施工，甚至到市里、省里上访。梁某赞曾多次指示做好村民思想工作，并召开填土工程协调会议，其印象中陈耀来也有参加此次会议。（4）证人梁某赞的证言，证实：①陈耀来主要从事建筑、填土工程、沙场、农贸市场等生意，也经常协助政府做钉子户的搬迁工作。其听说陈耀来在年轻的时候就经常打打杀杀，是一个恶人，当地群众都害怕他。这也是他能解决拆迁钉子户的原因。②其听说陈耀来的手下有一帮马仔，早年还做过垄断猪肉市场、煤气市场、沙石市场及开赌场等事情，陈耀来表面上是一个商人，但实际上在当地是一股黑恶势力。从他早年发家到做工程项目用的都不是正常手段。陈耀来一方面收买当地领导干部为他谋取利益，有时还打着其的旗号做工程，另一方面陈耀来还纠集社会人员采用恐吓、威胁等方式欺行霸市，谋取利益。（5）证人郑某强的证言，证实：陈耀来手下有一帮社会人员，早几年曾从事开设赌场、放高利贷等违法犯罪行为，在当地有一定势力，这个人有一些涉黑的行为，平时陈耀来为人也是横行霸道。后期陈耀来也是利用一些不正当的手段拿工程项目，盛安公司也不是一个正规的公司，公司的成员像黑社会一样以绰号相称。另外陈耀来与梁某赞相识，其觉得陈耀来属于“黑白通吃”的人。梁某赞的行为就是给陈耀来这种黑恶势力做“保护伞”。（6）证人蒋某君的证言，证实：①其听说梁某赞在任江海区区长的时候就和陈耀来关系很密切了。不论在什么场合，梁某赞都公开支持陈耀来，可以说陈耀来在社会上横行霸道，就是因为梁某赞罩着他。②其知道陈耀来名声不好，横行霸道，曾经开过赌场，有涉嫌从事黑社会性质的活动。其在任外海街道党工委书记前，江海区的填土工程基本都是陈耀来做的。有人说陈耀来是民间的征迁大队大队长。（7）证人区某的证言，证实：其是江门市高新区国土资源局和环境保护局局长。陈耀来与梁某赞的关系比较密切，特别是梁某赞在担任江门市副市长以后，陈耀来经常打着梁某赞的名义，邀请高新区相关职能部门的人吃饭，梁某赞也会出席。2012年间，高新区多个项目需要征地拆迁，梁某赞无论是在公共场合，还是私下交流，都说陈耀来这些年帮江海区、高新区做了很多事情，特别在征地拆迁方面出了大力气，如果高新区有工程项目，可以关照一下陈耀来。据其所知，外海片区的土石方工程基本都是陈耀来承接的，外人基本无法插手。（8）证人陈某溪的证言，证实：其任江海区公安局局长后，了解到陈耀来是一个社会背景复杂的人，表面上带人做土石方，实质上有欺行霸市的嫌疑。梁某赞与陈耀来很早就认识，而且关系比较密切。其记得有一次在工作会议上，梁某赞公开表扬陈耀来，说陈耀来在江海区城轨建设中帮了政府的大帮，搞定了拆迁工作，对江海区是有功之人。梁某赞在会议上表态支持陈耀来，实质就是公开为陈耀来站台。（9）证人曾某华的证言，证实：①陈耀来的社会关系十分复杂，有涉黑恶的背景，在江海区、高新区有一定的经济实力和势力范围，手下还有一帮人跟着陈耀来做事。高新区、江海区在征地拆迁中遇到困难和问题都会找陈耀来解决。之所以找陈耀来做征地拆迁工作，是因为他在当地有一定的势力范围，而且大家都知道他的做事方式，村民都不敢得罪他。②2011年上半年，其时任高新区规划建设办公室副主任科员，负责征地拆迁工作。当时对高新区35号地进行征地拆迁，但征地拆迁工作进展缓慢，于是区政府就让陈耀来协调，征地拆迁就突然加快了。另外在光博汇的拆迁征地过程中，当时村民的意见很大，后来由陈耀来出面才加快了工作进度。③梁某赞在征地拆迁工作会议上，多次提到陈耀来，说陈耀来在征地拆迁工作中下了大力气，帮助区政府解决了很多麻烦事情，区政府很感谢他。如果高新区有征地拆迁工作，还需要陈耀来协助，另外有工程项目也可以关照一下陈耀来。陈耀来还经常打着梁某赞的旗号请相关职能部门的领导吃饭，梁某赞也会参加。陈耀来与梁某赞之间的关系很好。（10）证人谭某康的证言，证实：①其在江海区机关事务管理局工作。2008年3月的一天，其开车搭载梁某赞参加陈耀来组织的饭局，这是梁某赞与陈耀来第一次见面。②2013年年中，梁某赞升为江海区区委书记，陈耀来经常找梁某赞处理一些事情，这时他们的交往就很频繁了。2016年年初，梁某赞又升为江门市副市长，这个时期梁某赞与陈耀来的交往最为频繁，差不多到了“称兄道弟”的程度。（11）证人曹某英的证言，证实：①陈耀来在江海区可以用恶贯满盈来形容，他手下有一帮人，经常打打杀杀，当地群众很害怕他，在江海区几乎为所欲为。陈耀来几乎控制了江海区大部分拆迁、填土等工程，而且都是利用不正当手段取得的。可以说陈耀来就是江海区最大的黑恶势力。②2011年上半年，其时任江海区住建局办公室主任兼招标办主任。陈耀来语气很嚣张地对其说清澜村填土工程要走程序，让其搞定。其知道陈耀来的意思就是让其操作使他中标，其当时没有同意。之后其陆续收到陌生电话和短信的恐吓。后来陈耀来约其到广源酒楼吃饭，当时其也拒绝了，但是陈耀来又给其打电话，并威胁其说今天必须来。其知道陈耀来的为人，非常害怕，就按照陈耀来的意思去了广源酒楼。其到场后见到一些江海区的科级领导在场，意识到这是陈耀来在向其施压。之后，陈耀来将其拉到一边威胁说一定要把工程搞定。按照当时的情况，如果不答应，陈耀来是不会轻易让其离开的。后来在清澜村填土工程中，其按照陈耀来设定的条件让他中标了。（12）证人陈某旺的证言，证实：其是外海直冲党委副书记。其听说陈耀来是外海的黑社会大佬，曾经垄断外海的猪肉市场、开赌场、放高利贷、做工程等，手下还有一大帮马仔。（13）证人郭某强的证言，证实：其是外海直冲村委会的书记兼主任。陈耀来的外号叫“无牙来”，社会传闻他是黑社会，听说他曾经垄断过外海的煤气和猪肉行业。（14）证人林某荣的证言，证实：其在江门市恒轴发展有限公司担任副总经理。在2006年或2007年间，陈耀来曾因购买资产包的事情，向其咨询一些法律问题，就这样互相结识了。据其所知，陈耀来以前是捞偏门的，社会关系比较复杂，有涉黑涉恶的背景，在江海区有一定的经济实力和势力范围，手下有一帮人跟着他做事。陈耀来在这些人中很有威信，他们都称呼陈耀来为“老嘢”。早些年，江海区政府在征地拆迁过程中遇到困难，都会找陈耀来解决。大家都知道陈耀来的做事方式，所以由他出面和村民谈判，村民都不敢得罪他。陈耀来与梁某赞的关系密切。梁某赞在高新区管委会工作会议上曾多次说陈耀来帮江海区政府做了很多事情，特别在征地拆迁方面出了大力气，政府也很感谢他。如果高新区有什么项目，可以关照陈耀来作为补偿。2015年5月，陈耀来说他在台山有个石场，想让其过去帮忙打理。其答应后，主要帮陈耀来处理石场的手续问题，但石场一直无法开发。（15）证人吴某梁的证言，证实：①其是广东聚源建设有限公司聘请的管工，负责机械工程。2013年，其公司中标了江门市江海区外海连海北路的工程。当时因为有钉子户的拆迁问题，并且尾泥没有出处，导致大半年都没有施工。后来“无牙来”联系其，说可以帮助解决尾泥出处和拆迁问题，但要将道路工程的利润分给他百分之五十，为了正常施工，其只能同意。②当时周边可以处理尾泥的地方全部都被“无牙来”控制了。其当时问过一些做土石方的人，他们都说没办法处理。（16）证人陆某帮的证言，证实：①其经营江门市泓利建设有限公司，主要做水利工程。2013年，其承接了龙溪河工程。在修建新河段期间，要挖掘泥土经光博路运走，材料也要经过光博路运到工地，但当时陈耀来的公司正好在承建光博路，就不让其公司运泥和运材料的车走他们正在修建的道路，理由就是会影响他们的道路施工。陈耀来控制了周边全部尾泥的出处，如果不经过他们是没地方处理的。后来陈耀来的手下林振扬找到其，让其与他们合作，将河道工程利润分给他们百分之五十，这样其公司的车就可以经光博路运输材料到工地。因为当时工期紧，其就只能被迫同意了。②社会上传言，陈耀来是一个比较有能耐的人，大家都不敢得罪他。（17）证人陈某华的证言，证实：①伍某利曾向赵某德承接过高新区公共码头的填土工程。该工程主要就是填鱼塘。做填土工程是不需要给鱼塘主赔偿青苗费的，这项费用由发包方负责。②2007年至2016年，其曾在江门市江海区永利土石方工程部负责管理泥头车，伍某利去世后，该工程部的泥头车和挖土机等机械都交由耀安土石方工程部的张小泉和黄国祯接手。高新区35号地马鬃沙农场的填土工程也都交给江门市江海区耀安土石方工程部处理。外海片区的大部分填土工程都是由陈耀来他们做的。③伍某利去世后，陈耀来这帮人多次叫其到耀安工程部上班，其一直都是推辞，后来其老婆的手机收到一条短信，内容就是叫其注意安全，晚上尽量不要出门，免遭不测。辨认笔录，证实：证人陈某华能够辨认出陈耀来；辨认出张小泉就是“靓哥”；辨认出黄国祯；辨认出陈启荣就是“二少荣”；辨认出赵某德就是“德叔”。2.被告人的供述与辩解（1）被告人陈耀来的供述与辩解，证实：①2008年春节前的一天，其到江海区参加一个征地会议，经领导介绍才知道现在江海区的区长是梁某赞。会后在一个饭局上，其经外海街道办主任何某坤介绍认识了梁某赞。在认识梁某赞之后，其认为凭借其之前在江海区的影响力，靠上梁某赞这棵大树，其肯定能在江海区把土石方工程和建筑用沙等生意做大做强，于是其就找了陈启荣、林振扬、邱志明和张小泉等一帮在社会上混，且比较讲义气的兄弟成立了盛安公司。其认识梁某赞之后，就主动接近梁某赞，想方设法约梁某赞一起吃饭，还经常收购一些山珍海味送到他的家中。当时盛安公司正处于发展阶段，其就想找个有权力的公职人员罩着其。梁某赞在高新区2号地的三块地块整合过程中帮了其，另外还帮其承接了南山路、连海北路等工程项目。②政府征地拆迁工程都是其利用关系拉回来的，其公司的兄弟就帮忙解决征地拆迁前期遇到的问题，再让工程队进场施工。遇到钉子户不配合的，其和其兄弟们就到他们家门口走走，堵门、威胁，甚至给钱一些吸毒人员，让他们帮忙解决钉子户的问题。那些钉子户害怕得罪其这帮人，都会配合征地拆迁工作。对那些比较怕事的拆迁户，其就先垫付拆迁款，过后再找政府要回来。其通过上述手段帮政府解决钉子户问题，政府就给其一些填土工程做。③盛安公司的这种经营行为就是用软暴力非法拆迁和违法分包。虽然这些行为不光明正大，但其用这种手法在江海区打响了其本人的名声。另外在梁某赞的帮助下，其在江海区、高新区搞定了一批政府拆迁工程和工程招投标项目。其记得有中东村信义玻璃厂的征地工程、麻一村委会34号地的征地工程和光博汇拆迁工程。④2011年、2012年左右，其开始从事沙场生意，现在沙场是由朱炳权负责经营。其为了扩大在江海区沙场的市场份额，让公司的兄弟们利用各种手段阻拦外地沙场到江海区做生意。另外很多建筑企业知道其和梁某赞的关系，其就叫这些建筑企业到其沙场采购，这些建筑企业看在梁某赞的面子上，也会同意。说到底其就是想垄断江海区的沙场生意，所以就采用各种“擦边球”的手段，并利用梁某赞的影响力。⑤其为了和梁某赞维持密切关系，经常会请梁某赞和一些领导干部吃饭喝酒，在饭局上，梁某赞经常对其他人说其是一个很大方的人，让大家多多支持，甚至其还听说梁某赞在一些会议上也说其对江海区贡献很大。梁某赞这样说的目的就是向其他人表明，其是梁某赞的人。其与梁某赞交往久了之后，江海区大部分人都知道其和梁某赞的关系，在拿一些工程项目的时候，其都不需要主动提梁某赞的名字或不用梁某赞帮其打招呼，地方都会看在梁某赞的面子上，主动给其便利。梁某赞也知道其手下做生意有一些不太规矩的行为，比如采用一些软暴力等非法手段，还提醒其要收敛一点，不要那么嚣张。⑥这些年来其生意主要集中在盛安公司所承接的工程项目和沙场生意，其估算盛安公司这些年赚了有2000多万元，沙场也赚了有2000多万。另外其个人投资的资产包赚了约6000万元。其还在外地投资生意。这些年来，其和盛安公司在江海区从小到大逐渐发展起来，在这个过程中，其和其公司的兄弟们采用了一些非法的手段敛财，是违法犯罪行为。梁某赞身为领导干部，知道其和其公司兄弟的做事方法，还提供帮助，其认为这是“罩着我”的行为。⑦2011年，其了解到外海清澜村填土工程准备招投标，但按照正常程序其不一定能够拿到该工程，其就想用一些“擦边球”的行为拿到这个工程。于是其找到在江海区住建局工作的曹某英，让他不要在招投标上阻拦，并让其中标，但是曹某英不同意。其听后觉得很没有面子就生气离开了，后来其将这个事情告诉了伍某利，让伍某利找曹某英。过了几天后，其打电话约曹某英到广源酒楼吃饭，但被接二连三的拒绝，于是其就气愤的对曹某英说给点面子，一定过来坐坐。在请曹某英之前其已经约了一些级别比他高的领导干部，就是想让他知道其在江海区的人脉很广，给他施加压力。曹某英到了之后，其就将他拉到一边说外海清澜村的填土工程一定要搞定，但是曹某英的态度还是比较含糊。其就对曹某英说不需要他做什么，只要不阻拦就行，在他明确表示同意后，其才让他离开。⑧2010年上半年，其听说高新区34号地要填土，但是其没有竞争过李某辉，最后该工程被李某辉中标。其本人或其和手下的人一起找过李某辉，叫他分一半的填土工程，但是李某辉不同意。于是其就找梁某赞去说服李某辉。过了几天李某辉就同意了。之后其就让伍某利跟进完成了高新区34号地一半的填土工程。李某辉是迫于梁某赞的压力才将一半填土工程分给其的。（2）被告人陈启荣的供述与辩解，证实：梁某赞与陈耀来之间的关系非常密切。邱志明、张小泉、林振扬等人也知道他们的关系不一般。因为梁某赞之前是江海区的主要领导，现在又是江门市副市长，因此盛安公司的获益很多。（3）被告人林振扬的供述与辩解，证实：盛安公司承接的市政道路工程基本上都是在江海区。陈耀来与很多领导的关系都很熟，盛安公司的很多工程都是因为这个原因承接回来的。在社会人眼中，陈耀来是一个比较霸道的人。陈耀来为人比较凶，以前经常打架，所以别人都害怕他。据其所知，陈耀来是属于称霸一方的人，外海的很多事情都是他说了算。在九十年代中期，陈耀来在外海中心市场成立了猪肉批发部，后来又将外海市场买下，还做过煤气生意，再后来就是与许润流合作经营盛安公司。陈耀来曾定下规矩，外海的工程要给回工程所在村的人做，外村人不要争，但到了投标的时候，有些人就不遵守这个规矩，外村人也报名投标，陈耀来就让其联系这些外村人不要参与投标。之所以陈耀来能够定下这个规矩，是因为他有势力，其他人都害怕他。（五）其他综合性证据1.书证（1）由外海派出所制作的《调解协议书》，证实：2000年3月28日，江门市肉检所与陈某达签订调解协议。（2）公安机关调取的《收条》，证实：2000年3月28日，陈某达收取肉检所交来的生活补助费人民币15000元。（3）收条1张，证实：1999年5月9日，外海派出所中心警务区将陈某达2922元医药费及收据退回其本人。（4）江门市中心医院门诊病历，证实：证人陈某欢受伤后的治疗情况。（5）由江门市公安局江海分局调取的《江门市区生猪屠宰和肉品经营管理暂行办法》，证实：外海镇、礼乐镇和潮连镇各设立1家肉品批发行。2.被害人的陈述被害人陈某达的陈述，证实：其曾在江门市江海区外海市场卖猪肉。1998年6月10日，其表弟冯某培购买的猪肉被肉检所的人没收了，其为了追回这些猪肉，就拿一把菜刀放在幸福酒楼路边的花圃处，并独自上到该酒楼二楼找他们。当时其见到陈耀来和肉检所的人在一起喝茶，就向他们讨要猪肉。陈耀来他们就让其下楼，并承诺还回猪肉。但是下楼后他们反悔了，其就从花圃处拿出菜刀，并说和他们拼命。最后其被他们殴打，并被用铁铲拍了后脑，还被他们拉着双脚拖行。为了平息这件事，派出所的人约其和陈耀来协商，但是陈耀来没有出面，当时其收了9000元，不记得是谁给的了。陈耀来在江门外海一带很有势力，也不想招惹他，加上自己没钱治疗，就收了这些钱。从外海市场拿猪肉卖，全部要去陈耀来处拿货，且猪肉的价钱由他定。从其他地方拿猪肉，陈耀来他们都说是不合格的猪肉，都会被强行没收，还说从外面拿猪肉回来卖是非法的行为。辨认笔录，证实：被害人陈某达能够辨认出被告人陈耀来。3.证人证言（1）证人冯某华的证言，证实：①陈某达是其儿子。二十多年前，陈耀来控制了外海的猪肉市场，不允许到外地买猪肉。陈耀来知道陈某达的表弟冯某培从外地买猪肉就没收了。陈某达因为这件事找陈耀来理论，结果被市场的肉检员用铁铲追着打，还抓着陈某达在地上拖行。②当时没有报警，报警是没用的。后来陈耀来歪曲事实在报纸上登了陈某达殴打质检员的报道，陈某达看见不服气，就去告陈耀来，最后陈耀来就在派出所私底下赔偿了陈某达人民币1万多元。（2）证人陈某林的证言，证实：①其知道陈某达在外海中华大道幸福楼附近被他人殴打一事。当时其见到陈某达被四个肉检员抬着手和脚在路上走。陈某达当时已经不省人事了，其见状就对肉检员喊：“怎么了，你当别人是什么，把人打成这样”。那四个肉检员听到就将陈某达放下了。②其听说是因为肉检员没收了陈某达的猪肉，就找肉检员要回来，期间陈某达和肉检员发生了口角，然后就被打了。③当时陈耀来统一了外海的猪肉批发，外海的猪肉佬和开餐厅的要买猪肉必须找陈耀来，不能从外面买猪肉回来。辨认笔录，证实：证人陈某林能够辨认出陈耀来；辨认出陈某达就是“死鸡”。（3）证人关某捷的证言，证实：①其曾在江门市区肉品监督检验所做肉检员。质检员有时和派出所、工商所设卡，禁止外海卖猪肉和经营餐厅的人从外海以外的地方买猪肉。②1997年之后，陈耀来在外海经营猪肉批发行，外海卖猪肉和经营餐饮行业的人都需要在他的批发行买猪肉。陈耀来这一帮人会使用传呼机通知质检员，告诉质检员哪里有人买外地的猪肉，让质检员去检查。③其听同事说在外海一间食店检查猪肉时，有“白粉仔”闹事，其同事就用铁铲和木凳打了那个“白粉仔”，并且将他打晕了。辨认笔录，证实：证人关某捷能够辨认出陈耀来、陈某维；辨认出陈锦波就是“墨叔”；辨认出陈炯培就是在批发行记账的人。（4）证人冯某培的证言，证实：①其曾在外海市场卖猪肉。二十多年前的一天，其到新会区睦洲镇买了几十斤猪肉到档口，但是被市场的巡查人员发现并没收。因为有部分猪肉是陈某达的，于是其和陈某达去找这些收走猪肉的人理论。之后对方就在幸福楼门口的路边对陈某达进行殴打，还用铁铲拍打陈某达。其不记得陈耀来是否在现场。②大约在1997年江门市政府开始统一屠宰猪肉政策的时候，外海批发行就开始经营了。当时规定必须去陈耀来处拿猪肉，如果不是从陈耀来处进来的猪肉都是不合格的走私肉，这些猪肉被发现后就会被强行没收，没有任何商量的余地。其听说大家都称呼陈耀来为“阿公”，好像现在的黑社会大佬的意思。辨认笔录，证实：证人冯某培能够辨认出陈耀来就是垄断外海猪肉市场的男子。（5）证人许某德的证言，证实：①1998年，其当时经营得利小食店，需要购买猪杂经营。当时陈耀来垄断了外海的猪肉供应，不准群众到外海以外的地方购买。其为了节省成本会去古镇市场购买。在1998年的一天3时许，其买了猪肉和猪粉肠途经外海收费站时，就被几个人驾驶摩托车追赶。②当时陈耀来在外海有猪肉批发的专营权，肉检所、工商所、派出所和陈耀来的手下经常在外海一带巡查是否有人从外海以外的地方购买猪肉。辨认笔录，证实：证人许某德能够辨认出陈耀来就是“无牙来”。（6）证人卢某源的证言，证实：①其曾经在江海区经营互惠小食店。第一次是90年代末的一天早上，肉检所的工作人员和陈耀来到其小食店，询问猪粉肠的来源，并叫其以后不要在外海之外的地方买猪肉，并将粉肠没收。②第二次是在90年代末的一天，其驾车去到睦洲买猪肉，当其到达外海与牛古田交界处的时候，见到陈耀来和一些穿着迷彩服的人员设卡查车，陈耀来就当场警告其以后不要去睦洲买猪肉。③第三次是2000年左右的一天，其在中山古镇买了一些猪肉，途经外海大桥收费站时，被穿制服的肉检所的工作人员发现，猪肉被当场没收。④当时陈耀来在外海经营批发猪肉，外海人都必须从陈耀来处买猪肉，政府部门都配合陈耀来垄断外海的猪肉市场，导致猪肉价格比周边地区的猪肉贵。辨认笔录，证实：证人卢某源能够辨认出陈耀来就是“无牙来”。（7）证人徐某忠的证言，证实：①在1998年的时候，其曾在江门市政府综合科属下的生猪屠宰监督检验所工作。当时江门有八个专营猪肉批发的专营牌照。分布在蓬江区和江海区，只有拥有牌照的批发行可以批发猪肉。当时在外海一带拥有猪肉批发专营权的是陈耀来。②如果是卖猪肉和经营餐饮的人，不准到这八个专营权以外的地区购买猪肉。如果这些人被肉检员查获，就会没收猪肉和罚款。③肉检所在执法时，还有陈耀来批发行的工作人员一起参与。如果肉检员在执法时有群众不配合，或者群众闹的比较厉害，陈耀来有时候会到现场，只要他来，群众都不敢闹事。④1999年或2000年的一天早上，其和同事在市场门口发现一台摩托车上的猪肉不是外海批发行的就将猪肉没收了。之后在幼师附近，一名男子手持大刀叫其和同事将猪肉归还，并用刀追砍其几个肉检员。其也拿起一把铁铲与该男子对峙。后来该男子因为体力不支就晕倒了。⑤后来在派出所的协调下，肉检所给该男子赔偿了8000元，这笔钱是所长叶启新拿到派出所的。这件事与陈耀来的批发行无关。辨认笔录，证实：证人徐某忠能够辨认出陈耀来、陈某维；辨认出陈锦波就是墨叔。（8）证人马某如的证言，证实：其现在江门市肉品监督检验所工作。1998年6月10日7时许，肉检所一行八人到外海镇旧农贸市场执勤，将一台摩托车上放着的猪肉没收了。之后其几个人就到杏林居茶楼吃早餐。这时有一名男子过来说猪肉是他的，要求归还。后来徐某忠叫了陈某欢等人去外海派出所。一分钟后，陈某欢回到房间说有人在酒楼门前打架。其顺着方向走，见到该男子手持一把大关刀追砍甄某仕。其拿了一把铁铲去挡该男子的刀，但是铁铲掉落，其就跑了。后来该男子被几名肉检员制服。徐某忠还将该男子在地上拖行了几米。（9）证人陈某欢的证言，证实：1998年6月10日8时许，肉检所的工作人员在外海市场将一台摩托车上的猪肉予以暂扣。随后其几个同事一起到杏林居吃早餐。期间一名叫“阿柴”的男子要求归还猪肉。所长叶启新拿出文件说他的猪肉不符合要求。但是该男子不理会。当日10时许，其和陈忠、甄某仕先下楼离开，在酒楼门口被“阿柴”拦住。在“阿柴”与甄某仕发生冲突后，“阿柴”被推倒在地，接着“阿柴”在门口附近的地方拿出一把刀，并将其砍伤。随后其返回楼上叫同事下楼，见到“阿柴”持刀追赶甄某仕。肉检所的人就一起冲上去将“阿柴”制服了。（10）证人甄某仕的证言，证实：其该份笔录证实的情况与证人陈某欢笔录证实的情况基本一致。（11）证人梁某和的证言，证实：①1998年，其曾在江门市肉检所工作。肉检所是一家政府机构，其记得当时徐某忠是副所长。外海的猪肉批发行是陈耀来经营的，有外海镇的专营权。无论是现场检查还是设卡检查，陈耀来批发行的人或陈耀来有时都会参加。其听说陈耀来是当地黑社会的大佬，群众对他有畏惧心理。②肉检员在没收对方猪肉时，如果对方不配合，肉检员就会通知陈耀来或者墨叔到现场威胁对方，对方碍于陈耀来的威信就会配合肉检员没收猪肉。（12）证人汤某森的证言，证实：其是顺景电子厂的保安员。1998年6月10日，其正在值班时，见到一名男子手持一把长刀追着另外一名男子。后来有四名男子到“富丽”发廊附近拿起木棍和铁铲，当持刀男子走过来后，他们就打了起来。当打到顺景电子厂门口时，其见到一名男子用铁铲往持刀男子的头上打去，该持刀男子就躺在地上了。这时那四名男子就将持刀男子抬走了。（13）证人区某权的证言，证实：1986年至2019年12月其一直卖猪肉。外海猪肉批发行是陈耀来负责的。当时大家都是去外海批发行购买，因为大家都害怕。如果被发现不是从外海批发行购买，肉检所就要没收猪肉。辨认笔录，证实：证人区某权能够辨认出陈耀来就是“无牙来”。（14）证人伍某龙的证言，证实：自1994年开始，其就一直在江门市江海区******卖猪肉。外海猪肉批发行是从1997年或1998年左右开始经营的，一直到2004年或2005年左右结束。该猪肉批发行的老板娘的丈夫是陈耀来。如果在外海卖猪肉，不在外海批发行买猪肉，会被肉检所、工商所、派出所等部门查处，然后猪肉会被肉检所没收。以上各项证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。（二）行贿罪2006年至2019年，被告人陈耀来为了其组织势力的发展壮大，不断通过非法手段获取经济利益，并采用行贿国家工作人员的方式寻求庇护和帮助。具体行贿犯罪事实如下：1.2006年至2011年，被告人陈耀来在与陈建就合伙经营江门市江海区蓬苑亲子赌博游戏机室过程中，为获得时任江门市公安局江海分局副局长黎某标的关照和庇护，先后送给黎某标现金共计人民币22万元。2.2010至2019年期间，被告人陈耀来为与梁某赞搞好关系，便于其承接江海区的填土工程，同时感谢梁某赞协助其承接工程项目及办理相关用地手续，先后多次送给梁某赞现金人民币413万元和美金1万元。3.2012年至2016年，被告人陈耀来为感谢郑某强在江门市江海区征用房屋拆迁工程、连海北路建设工程、横沥河修改工程、光博汇周边道路工程及横海南沙场经营等方面对其的关照，先后送给郑某强现金人民币共计150万元。4.2016年至2018年，被告人陈耀来为感谢蒋某君在江门市江海区*****、43号地、高新区优美科二期等填土工程中对其的关照和帮助，先后送给蒋某君人民币共计100万元。5.2011年，被告人陈耀来为处置其资产包内的高新区2号地中的一块土地（桃江围地块）的使用权，遂找到陈某强帮忙，陈某强建议其将上述地块与邻近地块即原沙津横地块、政府储备用地整合后，一起开发利用。后在陈某强等人的协助下，上述三地块整合后一起挂牌出让给海伦堡集团。为感谢陈某强的帮助，被告人陈耀来送给陈某强现金人民币50万元。6.2012年，被告人陈耀来通过司法拍卖取得位于高新区15号地中的一块地的使用权。该地块使用权分别为曹某霖、杜某平、史某春三人共同共有。被告人陈耀来为避免各使用权人在以后的土地开发利用中互相牵制，遂请求陈某强帮忙分割办证。后在陈某强的帮助下，上述地块分别办理了三个土地使用权证。事后，被告人陈耀来送给陈某强现金人民币6万元。综上，被告人陈耀来行贿总金额共计人民币741万元、美金1万元。公诉机关提供的证据如下：（一）书证1.由监察委调取的《广东省建设工程标准施工合同》，证实：广州爆破工程有限责任公司向江门市江海区****建设投资有限公司承包了中国（江门）国际绿色光源博览交易中心及连海北路项目拆除工程（标段Ⅱ）。2.由监察委调取的《广东省建设工程标准施工合同》，证实：广东新可宇建设工程有限公司向江门市江海区****建设投资有限公司承包了光博汇周边道路（横沥北路、横沥南路、东宁路、东宁二路）工程。3.由监察委调取的《江门市江海区发展改革和统计局关于江海区横沥河整治工程可行性研究报告的批复》，证实：2012年11月27日，江海区发展改革和统计局批复江海区连海北路建设投资有限公司，为改善区内城市环境，同意实施横沥河整治工程。4.由监察委调取的《招投标情况报告》，证实：2013年11月15日，确定广东省水利水电建设有限公司为江门市江海区横沥河整治工程的中标人，中标价为13359818.44元。5.由监察委调取的《高新区管委会关于南山路（麻园河-青年河）道路、排水工程项目的批复》，证实：2012年10月24日，高新区管委会批复江门市*******有限公司，为完善园区基础设施建设，同意江门市*******有限公司在江门高新区35号地南山路（麻园河-青年河）道路、排水工程建设。6.由监察委调取的《广东省建设工程施工合同》，证实：2013年4月11日，广东耀南建筑工程有限公司向江门市*******有限公司承包江门高新区35号地南山路（麻园河-青年河）道路、排水工程。7.由监察委调取的《高新区管委会关于江睦路道路、排水扩建工程项目核准的批复》，证实：2012年3月2日，高新区管委会批复江门市*******有限公司，为完善园区基础设施建设，同意江门市高新区*****有限公司在江门高新区江睦路之金瓯路至中江高速桥底路段进行道路、排水扩建项目。8.由监察委调取的《广东省建设工程施工合同》，证实：2012年，广西华南建设集团有限公司向江门市*******有限公司承包了江睦路道路、排水扩建工程。9.由监察委调取的《建设施工合同》，证实：江门市高新区创智城首期项目土方工程的承包人是江门市盛安建筑工程有限公司。10.由监察委调取的《招投标情况报告》，证实：2016年8月5日，确定广东建邦兴业集团有限公司为江海区外海街道麻三村42、43号地填土工程的中标人。11.由监察委调取的《招投标情况报告》，证实：2017年6月29日，确定江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司为江门市高新区**地中东村填土工程的中标人。12.由监察委调取的《招投标情况报告》，证实：2018年3月28日，确定广东协鸿建设工程有限公司为高新区优美科二期（东南村）填土工程的中标人。13.由监察委调取的《中标通知书》，证实：2018年4月11日，江门市安厦建设监理有限公司通知江门市雨禾建筑工程有限公司为高新区优美科二期（中东村）填土工程的中标人。14.国有建设用地使用权出让合同。证实：江门市国土资源局将位于高新区2号地桃江围地段（JD2014-6）出让给江门市晟辉房地产有限公司，出让价款为51400000元。15.用地缴款项目表、通用票据、一般缴款书（收据），证实：江门市晟辉房地产开发有限公司已缴纳土地出让价款51400000元和价格调节基金31410.6元。16.建设用地呈批表（呈报意见的负责人是陈某强）、建设用地审批表、江门市国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告、委托书、江门市********土地使用权公开交易报告书、国有建设用地使用权公开交易成交确认书，证实：证实江门市国土资源局将江门市高新区2号地桃江围地块挂牌出让，挂牌价5140万元，竞得人江门市晟辉房地产开发有限公司。17.企业法人营业执照、中华人民共和国组织机构代码，证实：江门市晟辉房地产开发有限公司的法定代表人是梁志光。18.关于征用江门市江海区*******民委员会镇水利工作管理委员会桃江围地段土地的通知，证实：补办征用外海镇桃江围地段16706.67平方米作为政府储备用地。19.土地登记审批表、建设用地批准书（[2014]江国书字第29号）、地籍档案证明、国有建设用地使用权公开交易成交确认书、土地登记申请书，证实：江门市晟辉房地产开发有限公司使用江门市高新区2号地桃江围地段建设商铺、住宅。20.土地登记申请书、地籍档案证明、地籍调查土地登记审批表、规划意见书、地产交易鉴证证明书、江门市江海区人民法院公告等资料，证实：2012年江门市蓬江区新兴隆贸易有限公司对江门市高新技术产业开发区2号地（宗地面积：15205.5平方米）块申请出让国有土地使用权变更登记，土地管理机关审核负责人是陈某强，该地块的的土地使用权人为江门市蓬江区新兴隆贸易有限公司。21.土地登记申请书、地籍档案证明、地籍调查土地登记审批表（国用[2014]02227号），证实：2014年江门市晟辉房地产开发有限公司对江门市高新技术产业开发区2号地块（宗地面积：15205.5平方米）申请出让国有土地使用权变更登记，土地管理机关审核负责人是区某，该地块的的土地使用权人为江门市晟辉房地产开发有限公司。22.国有建设用地使用权转让合同、国有土地使用权公开交易成交确认书、地产交易鉴证证明书、关于将JY2013-3号地块确权入江门市晟辉房地产开发有限公司名下的申请，证实：江门市蓬江区新兴隆贸易有限公司将江门市高新技术产业开发区2号地块（宗地面积：15205.5平方米）转让给江门市晟辉房地产开发有限公司。23.土地登记申请书、地产交易鉴证证明书、地籍档案证明、国有建设用地使用权公开交易成交确认书、批准用地情况证明、协助执行通知书、土地登记审批表（国用[2014]311350号），证实：2014年江门市晟辉房地产开发有限公司通过司法拍卖购得江门市高新技术产业开发区2号地地段（地块五）（宗地面积：2018.3平方米），并申请出让国有土地使用权变更登记，土地管理机关审核负责人是区某，该地块的的土地使用权人为江门市晟辉房地产开发有限公司。24.土地登记申请书、土地登记审批表（国用[2014]311399号）、地籍档案证明、批准用地情况证明、关于江门市高新区2号地（原江门市外海经济实业总公司地块）的规划意见、关于对江门市外海经济实业总公司地块处置补充意见的函、广东省江门市中级人民法院公告、广东省江门市中级人民法院执行裁定书、广东省江门市中级人民法院协助执行通知书、地产交易鉴证证明书、国有建设用地使用权公开交易成交确认书、税收发票，证实：2014年江门市晟辉房地产开发有限公司通过司法拍卖购得江门市高新技术产业开发区2号地地段（地块一）的土地使用权。25.江门市中级人民法院普通执行诉讼卷宗（2014）江中法执字第338号，证实：陈耀来购买了中国银行江门分行对江门市威宝企业（集团）公司、江门市外海经济实业总公司、江门市海棉制品厂、江门市金港海棉制品有限公司、江门市外海发电厂有限公司以及江门市外海实业总公司的债权，其中包含被执行公司用于抵押担保贷款的位于江门市高新技术产业开发区2号地段的二块土地。26.关于江门市晟辉房地产开发有限公司名下土地的情况说明、广海集团与陈耀来签订的《合作协议书》、广海集团的付款凭证，证实：（1）2013年3月23日晟辉公司竞得江门市高新技术产业开发区2号地块，2014年4月19日竞得高新区2号地桃江围地段，2014年8月20日广海集团通过收购晟辉公司100%股权的方式获得了该二块地的土地使用权。（2）陈耀来购买资产包后成为外海经济实业总公司的债权人，有权申请执行拍卖江门市高新技术产业开发区2号地地段（地块一）（宗地面积：31835.9平方米）和2号地地段（地块五）（宗地面积：2018.3平方米）的土地使用权，陈耀来向广海集团推荐上述地块，2014年9月9日广海集团指定晟辉公司竞得了该二地块的土地使用权。（3）广海集团向陈耀来的盛安公司和恒轴公司支付江门市高新技术产业开发区2号地地段（地块一）的交易款共计36413128元。27.关于曹某霖、杜某平、史某春用地的批复（江国土资地字[2012]21号）、土地登记申请书、地籍档案证明、地籍调查土地登记审批表、共用宗土地使用权调查审批表，证实：曹某霖、杜某平、史某春三人对江门市高新区15号地块（七东村横洼地段）申请出让国有土地使用权变更登记，土地管理机关审核的负责人是陈某强。28.广东省江门市中级人民法院公告、广东省江门市中级人民法院执行裁定书、广东省江门市中级人民法院协助执行通知书、地产交易鉴证证明书、国有建设用地使用权公开交易成交确认书、税收发票，证实：曹某霖、杜某平、史某春三人通过司法拍卖购得江门市高新区15号地块（七东村横洼地段）（宗地面积：18558平方米）的土地使用权，该土地使用权归三人共同所有。29.土地使用权证，证实：编号为江国用（2012）第303630号（土地使用权人：史某春，独用面积：5333.3平方米）；编号为江国用（2012）第303631号（土地使用权人：杜某平，独用面积：6666.7平方米）；编号为江国用（2012）第303632号（土地使用权人：曹某霖，独用面积：5692.4平方米）。30.协议书、公证书，证实：曹某霖、杜某平、史某春三人协议约定按出资比例划分江门市高新区15号地块（七东村横洼地段）的土地使用权，并有权在各自占有的地块上兴建各自所有的建筑物及经营，并在许可的情况下申请独立门牌，其他两方均无权干涉。31.国有建设用地使用权出让合同，证实：江门市国土资源局将位于江门市高新区15号地块（七东村横洼地段）出让给曹某霖、杜某平、史某春，出让价款为2388474元。（二）证人证言1.证人黎某标的证言，证实：①2004年6月，其时任江门市公安局江海分局副局长，分管治安工作。2006年，陈耀来对其说准备在蓬苑广场经营游戏机室，有一些是赌博机。陈耀来希望其关照一下该游戏机室。蓬苑游戏机室的合伙人有林元和“就哥”（均已过世），大概是经营到2009年，后来不知道什么原因停止经营。②2009年之后，陈耀来又因为南山石场经营审批问题找其帮忙，并继续给其送红包。2006年至2011年，陈耀来先后给其送了22万元。2.证人梁某赞的证言，证实：①陈耀来主要从事建筑、填土工程、沙场、农贸市场等生意，也经常协助政府做钉子户的搬迁工作。其听说陈耀来在年轻的时候就经常打打杀杀，是一个恶人，当地群众都害怕他。这也是他能解决拆迁钉子户的原因。②其听说陈耀来的手下有一帮马仔，早年还做过垄断猪肉市场、煤气市场、沙石市场及开赌场等事情，陈耀来表面上是一个商人，但实际上在当地是一股黑恶势力。从他早年发家到做工程项目用的都不是正常手段。陈耀来一方面收买当地领导干部为他谋取利益，有时还打着其的旗号做工程，另一方面陈耀来还纠集社会人员采用恐吓、威胁等方式欺行霸市，谋取利益。③2008年，其在任江海区区长的时候，经外海街道书记何某坤的介绍认识了陈耀来，之后就与他经常一起吃饭喝茶，并保持密切交往。2010年初，江海污水厂征地，但交地问题迟迟无法解决，后来其听取了何某坤的意见找陈耀来协助，陈耀来也很好的解决了拆迁问题。当时其就认为陈耀来这种社会力量也很好用。在2010年春节前，陈耀来到江海区政府停车场给其送了10万元，由此其对陈耀来的印象大为提升，且交往日益密切。④2012年高新区江睦路要进行建设，其就向区某科长打招呼，最后陈耀来也做了这个工程。2013年，高新区和江海区合署办公，其和陈耀来的关系就更加紧密了。⑤2014年，其得知江海区南山路准备建设，就让陈耀来找有资质的大公司合作，并帮他向耀南建筑公司的老总李耀南打招呼。在耀南公司中标后，将工程分包给陈耀来做。⑥2014年左右，陈耀来对其说他通过司法途经购买了一个资产包，其中有两块地位于高新区海伦湾楼盘项目附近，但该两块地之间隔着一块政府储备用地，让其协调相关职能部门将该储备用地挂牌出让。随后其就召集陈某强、曾某华、区某等人开会研究，其还要求国土规划部门跟进落实。最后陈耀来买下了该储备用地，整合后一起卖给了海伦湾楼盘项目开发商。⑦2015年7月，其对陈耀来说江门有个副市长的空缺，陈耀来就主动提出给其资金支持，并陆续给了其300多万元，这时其和陈耀来的关系就更加紧密了。其经常参加陈耀来组织的饭局，给他撑场面。有时其也会让陈耀来参加其组织的饭局，并介绍一些领导干部给他认识。⑧其认为自己是从以下几个方面助长了陈耀来的黑恶势力，一是为陈耀来提供工程项目，帮他打招呼协调相关事项，让他赚了很多钱，给陈耀来黑恶势力的发展壮大提供了资金支持。二是其作为一方主官，与陈耀来吃吃喝喝，称兄道弟，在公开场合夸奖陈耀来，甚至要求其他领导干部支持陈耀来，为他日后做工程提供了便利，助长了他的嚣张气焰。三是其对陈耀来打着其的旗号在外海请领导干部吃饭或搞事情，其都是视而不见，很多人看在其面子上也不敢对陈耀来怎么样，造成了恶劣的影响。上述种种行为都助长了陈耀来黑恶势力的发展壮大，也可以说陈耀来就是黑恶势力的“保护伞”。⑨其主要是分三个阶段支持陈耀来的，第一个阶段是2008年至2011年其任江海区区长期间。其知道陈耀来早年曾从事开设赌场、放高利贷等违法犯罪行为，在本地有一定势力。后来陈耀来“洗白”，从事建筑、填土、拆迁工程。其利用陈耀来在江海区的影响力解决政府征地拆迁过程中的“钉子户”问题。2010年初，江海区污水厂征地拆迁就是依靠陈耀来解决的。2010年上半年，陈耀来想从李某辉手中抢34号地填土工程，并纠集了社会人员影响填土施工。后来其出面做李某辉的工作，将该填土工程的一半分给陈耀来。第二个阶段是2011年至2013年，其转任高新区工作之后，其利用自己的职务影响力，帮助陈耀来打招呼拿工程。期间，其经常参加陈耀来组织的饭局，并帮他站台撑腰，介绍江海区、高新区的领导干部给陈耀来认识，甚至要求其他领导干部要支持陈耀来。其还曾多次在高新区管委会的征地拆迁会议表扬陈耀来，说陈耀来帮区政府解决了很多麻烦事情，区政府要感谢他，所以高新区有项目可以关照陈耀来作为补偿。高新区江睦路建设工程，其就帮陈耀来打了招呼，后来他也做了这个工程。2013年，其帮陈耀来向郑某强打招呼，最后由陈耀来拿下了横海南沙场的经营权。第三个阶段是2013年以后其任江海区区委书记和副市长期间。其主动帮陈耀来争取工程项目，陈耀来也经常打着其的旗号搞事情。2014年，其将江海区南山路准备建设的情况告知陈耀来，并帮他向耀南建筑公司打招呼，后来耀南公司中标就将该工程分包给陈耀来。另外其还帮助陈耀来协调相关职能部门将高新区的一块储备用地挂牌出售，便于陈耀来将他资产包中的两块地与储备用地整合，后来陈耀来将上述地块一并卖给了海伦湾楼盘项目的开发商。⑩从2010年开始，除了日常接受他的请吃以及酒水等礼物外，其还收取陈耀来给予的人民币413万元和美金1万元。3.证人谭某康的证言，证实：2018年底或2019年年初的一天，陈耀来约梁某赞到江海区外海街道的一个沙场码头吃饭，在前往饭局的路上，梁某赞问其油费是否够用，并说让陈耀来帮忙解决油费。饭后，梁某赞就对陈耀来说了帮忙解决油费的事情。之后陈耀来的司机就给了其3万元现金。4.证人林某荣的证言，证实：其在江门市恒轴发展有限公司担任副总经理。在2006年或2007年间，陈耀来曾因购买资产包的事情，向其咨询一些法律问题，就这样互相结识了。陈耀来与梁某赞的关系密切。梁某赞在高新区管委会工作会议上曾多次说陈耀来帮江海区政府做了很多事情，特别在征地拆迁方面出了大力气，政府也很感谢他。如果高新区有什么项目，可以关照陈耀来作为补偿。5.证人陈某强的证言，证实：①其曾在江海区自然资源局任主任科员。其在认识陈耀来之前就听说过“无牙来”这个外号了，知道陈耀来是一个比较负面的人，为人比较恶，他手下有一帮人，而且他还开过赌场，是一个黑白两道都通的人。其还听说陈耀来他们曾经垄断外海的猪肉、煤气市场，做一些强买强卖的事情。②社会传言陈耀来是黑社会大佬。陈耀来通过政府领导的关系摆平了很多事情，外海镇、高新区的工程都是他中标。另外他的手下出了事情，陈耀来也是找领导关系摆平，所以他的特殊影响力就体现出来，自然有人害怕。外海、高新的征地拆迁，梁某赞都会让陈耀来去处理钉子户，因为群众都害怕陈耀来的势力，村民基本都会配合。梁某赞也经常说陈耀来配合征地拆迁是江海特色。。陈耀来在江海区绝对是一个称霸一方的人，府领导都要靠他摆平一些事情，群众更是不敢招惹他。据其所知，陈耀来与梁某赞、郑某强、蒋某君等江海区的领导关系比较密切。梁某赞在公开场合都表扬陈耀来说“摆平就是水平”。外海的土石方工程都是被陈耀来垄断的。③其曾帮陈耀来购买一个资产包，资产包内包含了高新区2号地中的一块土地。该地块因为不规则，单独卖不值钱，其就帮陈耀来出主意，让他整合周边的另外两块土地。沙津横那块地是陈耀来让“猪肉明”从一个叫“阿泰”的人手上买下来的。储备地是陈耀来通过梁某赞拿下的。之后三块地一起整合卖给了海伦湾。其除了运用国土知识给陈耀来出主意，还加快办理土地证的速度。陈耀来前后一共给其送了56万元的好处费，第一次是6万元，第二次是50万元。6.证人曾某华的证言，证实：①其是江海区副区长。陈耀来的社会关系十分复杂，有涉黑恶背景，在江海区、高新区有一定的经济实力和势力范围，手下还有一帮人跟着他做事。陈耀来在这帮人中很有威信。高新区、江海区在征地拆迁中遇到困难都会找陈耀来解决。②梁某赞在担任江海区区长后，就和陈耀来关系很密切了。梁某赞在担任高新区管委会主任以后，在征地拆迁工作会议上，多次说陈耀来在征地拆迁工作中出了大力气，帮助区政府解决了很多麻烦事，区政府很感激他，如果高新区有什么项目，可以关照一下陈耀来。在梁某赞调任江门市副市长后，陈耀来还经常打着梁某赞的名义请江海区、高新区相关职能部门的领导吃饭，梁某赞也会积极参加。③2011年上半年，政府对高新区35号地进行征地拆迁，起初工作进展缓慢，之后区政府安排陈耀来出面，突然征地拆迁工作就加快了。另外陈耀来还参与了光博汇项目的征地拆迁工作，当时村民意见很大，工作进展缓慢，后来江海区政府还是通过陈耀来出面才加快了进度。外海街道的大部分填土工程都是陈耀来承包的，其他人不敢接。因为陈耀来在外海有一定的势力范围，大家都知道他的做事方式，村民都不敢得罪他。④2013年间，梁某赞在处理高新区2号地桃江围地块（约23亩）的时候，曾召集其和陈某强等人一起开会，并要求国土部门尽快开发利用土地，最终该地块被陈耀来实际控制的“晟辉公司”竞得。7.证人梁某志的证言，证实：其大哥是梁某开。江门市晟辉房地产开发有限公司是其和梁某开于2013年左右成立的，后于2014年8月份卖给了广东海伦堡地产集团有限公司。2013年，梁某开在江海区购买了位于高新区2号地一块地的国有土地使用权，后转入晟辉公司名下，该地块原来是江门市蓬江区新兴隆贸易有限公司的。2014年4月，梁某开又让其以晟辉公司的名义购买了上述地块附近的一块土地。后来梁某开与陈耀来合作，由陈耀来代表其公司与广东海伦堡地产集团有限公司商谈。商谈好后，梁某开就让其将晟辉公司及两个地块的国有土地使用权一起转让给了海伦堡集团。后来，其听说海伦堡集团以晟辉公司的名义拍得陈耀来位于高新区2号地内一块土地的国有土地使用权。8.证人郑某强的证言，证实：①其曾任江海区外海街道党工委书记。据其所知，陈耀来在当地有一定的势力，手下有一帮社会人员，为人横行霸道，并且早年还从事开设赌场、放高利贷等违法犯罪行为。陈耀来这几年开始“洗白”从事建筑工程，其觉得盛安公司不是一个正规公司，该公司的成员像黑社会一样，互相以绰号相称。陈耀来名声不好，又和梁某赞相熟，属于“黑白通吃”的人，不好惹。②因为其帮助陈耀来承接了光博汇拆迁工程、横沥河修改工程、连海北路建设工程、光博汇周边道路建设工程，并关照他的沙场和填土生意。陈耀来为了感谢其，前后总共给了其150万元。9.证人冯某全的证言，证实：其曾任外海街道党工委委员、办事处副主任。2012年，外海街道对外公开招标光博汇征用房屋的拆迁工程。陈耀来对其说郑某强已经将该工程交给他做了。于是其就向郑某强核实，郑某强对其说如果陈耀来符合条件，也可以做，意思就是给陈耀来做。后来中标的是另外一间公司，但房屋拆迁工作是陈耀来的公司做的。10.证人陈某明的证言，证实：其曾任江海区外海街道党工委副书记，郑某强为了帮陈耀来承接连海北路道路建设工程、外海街道横沥河改道工程、外海街道光博汇周边道路工程向其打过招呼。陈耀来还多次请其和郑某强吃饭。11.证人蒋某君的证言，证实：①其曾任外海街道办事处党工委书记。其听说陈耀来是一个比较负面的人，他的手下还有“高佬”、“阿荣”、“沙仔权”、“猪红仔”、“阿靓”等人。陈耀来他们通过“吓、哄、骗”的方式让村民配合政府征地，陈耀来就相当于一个“拆迁队队长”。陈耀来到处宣传他和领导之间的关系，让下属误认为他的意思就是领导的意思。群众也认为陈耀来与领导的关系熟，所以更加畏惧他。其听说陈耀来有插手猪肉销售、煤气销售及外海市场等生意，对煤气户有恐吓的行为。关于涉黑恶这方面，其认为陈耀来他们这帮人做过一两单比较有影响力的事情。②其在江门幼师填土工程和优美科填土工程中，分别收取陈耀来给予的好处费各50万元。总共收取陈耀来给予的好处费100万元。陈耀来给其送钱的目的，一是为了延续在外海垄断市场的一贯做法；二是为了与其搞好关系，不要找其他人做填土工程；三是希望今后在外海街道的其他工程项目中得到关照。其也是迫于梁某赞的压力才与陈耀来接触的。③其到外海之前就听说陈耀来一直垄断外海的土石方工程，包括一些征地问题都是陈耀来出面摆平的。12.证人李某辉的证言，，证实：其是江门市江海区礼乐文华土石方工程部的法定代表人。016年，其听说江门市幼师填土工程，于是就给蒋某君打电话，让他跟麻三村书记邬连旺打招呼，给其一些工程做。后来广东建邦兴业集团中标，其就找该公司的老板李某辉商谈，李某辉的意思是给其和陈耀来各一半。后来这个工程就是其和陈耀来一人一半各自施工，但是由于其这方施工进度快，其做的工程量就大一些。当时其有叫蒋某君向陈耀来打招呼，让他退出，但是蒋某君是否有向陈耀来说其不清楚。（三）被告人的供述与辩解被告人陈耀来的供述与辩解，证实：①2005年的一天，其在一次饭局中认识了时任江海区公安分局的副局长黎某标。当时黎某标分管治安工作，有权处置涉黄、涉赌等事项。2006年，陈建就在蓬苑广场开设赌博游戏机室。陈建就让其帮忙疏通与黎某标的关系，希望不被查处。蓬苑游戏机室其没有出资，但是有参与分红。2006年至2008年，其从蓬苑游戏机室总共分红30万元。2006年的一天，其对黎某标说让他看住蓬苑游戏机室，并将陈建就准备好的1万元转交给他。2006年至2011年，陈建就通过其给黎某标转交的钱总共有22万元。蓬苑游戏机室的老板有三个人，分别是陈建就、林元（均已故），其本人也是老板，占有干股。蓬苑游戏机室有被查处过，但都是很小的查处，这要归功于黎某标的关照。如果遇到上级要求的查赌，黎某标都会叫其停一下。②2010年春节期间的一天，当时其在做江海区政府的一些填土工程，想与梁某赞搞好关系，便于以后承接工程，于是其就在江海区政府的停车场给了梁某赞10万元现金，当时是用一个袋子装着的。2011年8月份的一天，梁某赞对其说准备到高新区任职，费用比较紧张，让其拿10万元支持一下。后来其在南海渔村门口的路边，交给梁某赞10万元现金，是用一个袋子装着的。2015年8月初的一天，其驾车去到梁某赞位于开平老家的农庄“仁瑞园”，将一个装有60万元现金的编织袋交给梁某赞。2015年8月份的一天，梁某赞对其说要到国外出差，让其拿1万元美金零钱。之后其在梁某赞位于开平老家的农庄“仁瑞园”，将这1万元美金零钱亲自交给他。2015年10月份的一天，梁某赞对其说市里有领导职务空缺，想争取一下，让其支持200万元。于是其分两次，每次100万元将现金送到梁某赞位于开平老家的农庄“仁瑞园”。2014年4、5月份的一天，梁某赞对其说江海区南山路工程项目适合其做，其就请梁某赞帮忙打招呼，后来其也承接了该工程。2015年11月底的一天，其去到梁某赞位于开平老家的农庄“仁瑞园”，将一个装有15万元现金的黑色胶袋交给他。2015年11月底的一天，梁某赞让其拿40万元，半个月后，其开车到梁某赞位于开平老家的农庄“仁瑞园”，将一个装有40万元现金的编织袋交给梁某赞。2016年1月份的一天，梁某赞到其公司喝茶说最近费用紧张，其就拿了10万元现金用茶叶袋装好放在梁某赞的小汽车上。2018年的一天，梁某赞说他建了一个蒸汽房，花费大概8万元。之后在金鸿楼吃饭的时候，其就将一个装有8万元现金的袋子交给梁某赞。2019年3月中旬的一天，梁某赞约其到怡康华庭门口，之后其将一个装有3万元现金的袋子交给梁某赞。2019年3月份的一天，梁某赞的司机谭某康给其电话说最近油费比较困难，梁某赞让其帮忙解决。之后，其就安排陈启荣给了谭某康3万元现金用于解决油费。2014年、2015年、2016年的春节期间，其到梁某赞开平老家的农庄“仁瑞园”拜年，2014年、2015年每年都给梁某赞1万元现金，2016年给了梁某赞2万元现金。这些年，其总共给了梁某赞413万元现金人民币和1万元美金。③2012年至2014年，在时任外海街道党工委书记的郑某强的关照下，其承接了外海街道光博汇拆迁工程、外海街道连海北路工程、外海横沥水利修改工程、外海光博汇周边道路工程。另外其参股的横海南沙场在经营过程中还存在超高、环保等违规现象，其叫郑某强检查时不要太严格，所以郑某强对上述问题也是假装不知道。2016年年底至2017年年初，其对郑某强说江海区的填土价格太低，后来经过郑某强的协调，填土价格从每立方23元提高到33元。2014年6月，其打电话约郑某强到盛安公司喝茶，之后其将130万元现金用编织袋装好放进郑某强的汽车后尾箱。2016年春节前的一天，郑某强到其办公室喝茶，其用一个黑色塑料袋装了20万元现金放进郑某强的车尾箱。其前后总共送给陈耀强150万元现金。④2016年下半年，江门市幼师填土工程项目启动，其找到蒋某君，希望他关照其承接该工程，蒋某君也同意其做。后来其和李某辉各自做了一半工程。2016年年底的一天，其打电话给蒋某君，说梁某赞点名叫他吃饭。之后，其打电话给蒋某君叫他到其公司楼下，其将一个装有50万元现金的布袋放进蒋某君的福特小汽车上。2017年5月份一天的下午，其找到蒋某君让他关照优美科填土工程，蒋某君当场就同意了。后来优美科第一期、第二期的填土工程都是其承接的。2018年年底的一天，其约蒋某君到盛安公司楼下，其将一个装有50万元现金的袋子放进蒋某君的小汽车。其前后总共送给蒋某君现金人民币100万元。⑤2011年的一天，其对陈某强说其通过司法拍卖取得了一个资产包，该资产包内有几块地位于高新区、江海区，其想将资产包变现。陈某强就对如何开发利用土地给其出主意，并帮其加快办理土地开发手续。之后其与梁某开合作，将其资产包内位于高新区2号地块的两块土地及沙津横村委会地块、高新区储备用地一起打包卖给了海伦堡地产公司。2014年10月份的一天，其在盛安公司办公室将一个装着50万元现金的胶袋交给陈某强。2012年的一天，其约陈某强吃饭，吃饭期间，其对陈某强说想让他帮忙，将其一块已经通过司法拍卖取得的债权地办理土地证分割，办理三个土地证。后来，其约陈某强到外海的一家餐厅吃饭，给了陈某强6万元现金。其前后总共给了陈某强56万元现金。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。（三）开设赌场罪2006年至2011年，被告人陈耀来分别伙同陈建就、李某求等人在江门市江海辖区内开设“百家乐”赌场和赌博游戏机室，其中固定的有江海区蓬苑亲子游戏机室，另外还在麻园、文昌多地选址轮流开设赌场，以逃避公安机关打击。在赌场开设期间，被告人陈耀来一方先后安排被告人邱志明、张小泉、林振扬等人进入赌场工作，其中被告人邱志明、张小泉主要负责赌场的巡查及秩序维护，被告人林振扬则主要负责对接赌场每日收支账单，并转交赌场股东被告人陈耀来等人核查。李某求一方安排了李某礼、陈某芬等人负责赌场的日常运作及赌客来源。另查明：1.在上述“百家乐”赌场开设期间，每个月至少获利人民币50万元左右。2.时任江门市公安局江海分局副局长黎某标应被告人陈耀来请托，以行政处罚或通风报信的方式对上述开设的赌场给予关照，并收取被告人陈耀来给予的钱款。公诉机关提供的证据如下：（一）书证1.受案登记表，证实：（1）2006年4月5日16时许，接到群众报案称江门市******有人赌博。（2）2007年4月29日14时许，接到群众报案称江门市江海区********游戏机室内有人赌博。（3）案发时间为2007年6月6日，案发地点是江门市*********新华记海鲜大排档二楼。2.刑事案件立案报告表，证实：2007年6月6日，江门市*********新华记海鲜大排档二楼赌博案被立为刑事案件。3.由江海分局出具的查获经过，证实：（1）2007年6月6日16时许，公安民警在江门市江海区*******新华记海鲜大排档二楼，查获违法嫌疑人70人，为赌博提供条件的违法嫌疑人2人。（2）2007年5月29日19时许，公安民警在江海区文昌花园新华记海鲜大排档二楼，发现有10名违法嫌疑人利用扑克牌以“百家乐”的形式进行赌博。（3）2007年8月8日，公安机关在江门市江海区*********抓获赌博违法嫌疑人24名，为赌博提供条件的违法嫌疑人5名。（4）2007年10月23日22时许，公安民警在江门市江海区*********查获赌博嫌疑人员20名，为赌博提供条件的嫌疑人员4名。（5）2007年12月11日15时许，公安民警在江门市江海区**********查获赌博违法嫌疑人员23名，为赌博提供条件的违法人员4人。（6）2008年8月3日21时许，江门市公安局江海分局治安管理大队民警在江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房内，发现朱某洪等人利用扑克牌以“百家乐”的方式进行赌博。当场查获嫌疑人21人。（7）2007年2月13日15时许，江门市公安局江海分局民警在江海区江门面粉厂空置厂房三楼，发现有人参与赌博，并查获涉赌人员12人。4.抓获经过，证实：（1）2007年4月29日14时许，群众举报江门市********游戏机室有人赌博，后公安民警将在游戏机室内涉嫌赌博的李明等人和涉嫌为赌博提供条件的张艳红、向晓丽传唤到派出所接受调查。（2）2009年1月24日18时许，群众举报称江门市江海区蓬苑游戏机室有赌博行为，民警赶到现场后发现有两名男子参赌，并且黄丕威还为赌博提供条件。5.公安行政处罚决定书，证实：因农彩回、林振康、戚振东、邓海、黎绍文、胡广乐、龙华福等人因具有为赌博提供条件或参赌行为被公安机关行政处罚。6.《企业机读档案登记资料》，证实：江门市江海区蓬苑酒店有限公司于2004年8月16日成立，所属行业为娱乐业。（二）现场勘验检查笔录，证实：1.2020年4月27日，公安机关对江门市江海区蓬苑亲子游戏机室进行了现场勘查。2.2007年8月8日，公安机关对江门市江海区*********进行了勘验检查，发现涉赌人员及相关赌具。3.2007年6月6日，公安机关对江海区文昌花园18栋新华记海鲜大排档二楼赌场进行检查，发现涉赌人员及相关赌具。4.2007年5月29日，公安机关对江门市江海区*******新华记海鲜大排档二楼进行了检查，发现涉赌人员及相关赌具。5.2007年10月23日，公安机关对江门市江海区*********赌场进行了检查，发现涉赌人员及相关赌具。6.2007年12月11日，公安机关对江海区文昌花园126栋二楼进行了检查，发现涉赌人员及相关赌具。7.2008年8月3日，公安机关对江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房进行了检查，发现涉赌人员及相关赌具。（三）证人证言1.证人黎某标的证言，证实：蓬苑游戏机室的老板是陈耀来、林元和“就哥”，该游戏机室在蓬苑广场。2007年左右，陈耀来在外海桥头也开了一间没有牌照的游戏机室，当时也被查处过。陈耀来开设的游戏机室有涉嫌赌博的行为，为了正常经营，陈耀来就找其关照。其也会减少对蓬苑游戏机室的查处，如果确有查处，也会指使下属将案件移交给辖区的派出所作罚款处理。另外在涉赌专项整治期间，其也会提醒陈耀来。在陈耀来的手下中，其认识一个叫“高佬”的人。2.证人陈某成的证言，证实：①2006年左右，其刚刑满释放不久就被邱志明叫去赌场上班。其上班的赌场有高路华公司对面的二楼、麻园旧广记那幢楼、银泉花园一间商铺的二楼、江南铁桥附近面粉厂的二楼、文昌纸厂一楼、礼乐交警大队附近出租屋、文昌花园。赌场会经常转场，主要是担心知道的人太多了，礼乐文昌纸厂和高路华对面二楼的赌场是开的最久的。其本人负责维护赌场的秩序、计数和安保。②赌场的老板是邱志明、陈耀来和李某求。其这边在赌场的人有林振扬、张小泉、陈某铨、钱明海、“阿生”、“阿亿”和“黑鬼超”。李某求安排到赌场做事的人有“十三姨”、“傻芬”、“阿金”、“和仔”、“和珅”、“古惑仔”、“李冲”、“大傻”、“波仔”、“蛇文”、“地雷”、“拉缸”、“屎壳”、“屎荣”。辨认笔录，证实：证人陈某成能够辨认出陈耀来、邱志明、张小泉；辨认出尹某彪就是“阿生”；辨认出杨某森就是“古惑仔”；辨认出郭某波就是“波仔”；辨认出杨某勤就是“地雷”；辨认出李某礼就是“和珅”；辨认出赵某和就是“和仔”；辨认出李某生就是“阿聪”；辨认出李某求就是“球仔”；辨认出陈某铨就是“崩牙”；辨认出钱明海就是“光头海”；辨认出梁某文就是“蛇文”；辨认出柯某华就是“屎华”；辨认出柯某荣就是“屎荣”；辨认出柯某学就是“屎学”；辨认出孙某亿就是“阿亿”；辨认出林振扬就是“老板羊”；辨认出周某钊就是“黑鬼超”；辨认出陈某芬就是“十三姨”；辨认出陈某花就是“傻花”。3.证人周某钊的证言，证实：①2008年年底，林振扬叫其到赌场用面包车帮忙载赌客。一开始前几个月是在文昌花园一幢楼房的二楼的一间套房内，后面几个月就换地方去文昌纸厂里面的一个厂房内。另外其还负责接送赌场服务员上下班。其在赌场经常见到邱志明、张小泉、陈某铨、陈某成。他们应该是在赌场看场的。②在赌场上班的：江门外海这帮人有“阿生”、“大头成”、“崩牙”、“光头海”、“阿益”、林振扬和其本人。新会这帮有“波仔”、“地雷”、“和珅”、“和仔”、“李冲”、“蛇文”、“屎学”、“十三姨”、“嘀嗒花”、“古惑仔”。辨认笔录，证实：证人周某钊能够辨认出尹某彪是赌场的工作人员“阿生”；辨认出郭某波就是赌场的工作人员“波仔”；辨认出陈某成就是赌场的工作人员“大头成”；辨认出杨某勤就是赌场的工作人员“地雷”；辨认出李某礼就是赌场的工作人员“和珅”；辨认出赵某和就是赌场的工作人员“和仔”；辨认出李某生就是赌场的工作人员“李冲”；辨认出陈某铨就是赌场的工作人员“崩牙”；辨认出钱明海就是赌场的工作人员“光头海”；辨认出梁某文就是新会的主管；辨认出柯某荣；辨认出柯某学就是“屎学”；辨认出孙某亿就是赌场的工作人员“阿亿”；辨认出林振扬；辨认出陈某芬就是赌场负责兑换筹码的“十三姨”；辨认出陈某花就是赌场负责发牌的“嘀嗒花”；辨认出杨某森就是赌场的工作人员“古惑仔”。4.证人陈某铨的证言，证实：①其于2002年左右认识了张小泉。张小泉、“肥仔”和“老二”当时跟着邱志明。②2006年左右，张小泉让其到赌场上班。其去过的赌场有原高路华公司对面的二楼、银泉花园一间商铺的二楼、江南铁桥附近面粉厂的二楼、礼乐文昌纸厂一楼。赌场会不定时转场，目的是逃避公安机关打击。③张小泉在赌场做主管。张小泉做主管时是听命于邱志明。赌场是以赌“百家乐”的方式赌博的。其知道赌场的老板有“球仔”和邱志明。张小泉当时还叫了“光头海”、“阿亿”、“阿生”和“大头成”在赌场内上班。林振扬是赌场的主管，负责将每天的营业额汇报给邱志明。邱志明是跟着陈耀来的。“球仔”安排到赌场的人有“古惑仔”、“屎壳”、“和仔”、“和珅”、“蛇文”、“地雷”、“大傻”。现场辨认笔录，证实：证人陈某铨能够辨认出现在环球网咖的位置、麻园路78号103铺二楼、现在心意沐足店的位置、现在宝儿乐托儿所的二楼、现在江南宾馆的位置、文昌花园18号二楼、文昌新民益中二工业区1号厂房的位置、文昌花园126号二楼、新华村委会附近的民房都是陈耀来等人开设赌场的地点。5.证人孙某亿的证言，证实：江海陈耀来与新会李某求合伙开赌场，陈耀来这边负责维护赌场秩序，新会帮负责业务。赌场业务量很大，每天的营业额上万，每个月有五十万。陈耀来这边有邱志明、张小泉、林振扬、陈某铨、钱明海，还有一批河南人大概有十几二十个是赌场的保安负责看场。2009年时林振扬加入，并请了周某钊开车。开设赌场的地点有麻园广记旁战地网吧的一楼大厅、江南宾馆二楼、文昌花园18幢三楼、文昌花园38幢二楼、文昌一个做纸箱的铁皮房、文昌花园126幢二楼、麻园路78号二楼等地点。上述赌场开设的时间是在2006年7月至2011年年底。现场辨认笔录，证实：证人孙某亿能够辨认出江门市江海区蓬发电机制造有限公司对面巷子处的新华新宁里59号一楼、礼乐轻轨站旁一处用绿色铁皮围起来的摆放汽车的空地、礼乐文昌花园18幢的乐巢宠物诊所旁的铁门处、文昌花园126幢一楼、文昌花园38幢一楼的御馨保健馆旁的卷闸门处、文昌新华纸厂内麦王处、江南宾馆后一栋楼房处、麻园路78号高新技术联合勘测有限公司处、银泉花园德泉街11号的宝儿托幼乐园处、战地网吧一楼的心意沐足处都是当时开设赌场的地点。辨认笔录，证实：证人孙某亿能够辨认出陈某成，并指出该男子不是赌场的人；辨认出杨某勤就是“地雷”；辨认出李某礼就是“和生”；辨认出李某生就是“林冲”；辨认出李某求就是“球仔”；辨认出陈某铨就是“崩牙”；辨认出钱明海；辨认出梁某文就是“蛇文”；辨认出柯某学就是“屎学”；辨认出林振扬就是“老板扬”；辨认出周某钊就是“黑鬼超”；辨认出陈某芬就是“十三姨”；辨认出杨某森就是“小古惑仔”；辨认出陈耀来、邱志明、张小泉；辨认出赵某敏。6.证人陈某芬的证言，证实：李某求是其前男友。2007年、2008年左右，其在地下赌场工作。其在地下赌场工作了一年左右，期间总共换了三个地方，第一个地方是江门市高新区的一栋二层平房的二楼；第二个地方也是高新区一栋二层平房的二楼；第三个地方是麻园的一个旧房子里面。赌场基本上每天都在营业，只是偶尔“大佬帮”会通知其说今天不营业就叫其休息。7.证人李某礼的证言，证实：①2006年6月至2008年年中，其帮邱志明开设赌场，赌场位于文昌花园的两栋楼，轮流使用，目的是防止被公安机关查处。②赌场当时有两帮人，一帮是邱志明这边的人负责，另外一帮是新会的“黄飞鸿”负责。江门这边的人负责提供场地、看场和搞好社会关系。新会这边的人负责找客源、接送赌客、提供赌具及服务员、收银员等。赌场一天的收入大概是2万元至3万元，一个月的总收入最少有50万元。②新会这边其知道有“黄飞鸿”、赵某和、李某求、李某生、陈某芬、陈某花、“屎华”、柯某学和杨某森。江门这边有邱志明、钱明海、陈某铨、张小泉、林振扬、“英哥”、孙某亿，还有一些煮饭和接客的司机。另外还有邱志明、钱明海找来看场的一帮靓仔。辨认笔录，证实：证人李某礼能够辨认出林振扬就是“杨老板”；辨认出邱志明就是“高佬”；辨认出张小泉就是“靓仔”；辨认出赵某和就是“和仔”；辨认出杨某森就是“古惑仔”；辨认出陈坚鹰就是“英哥”；辨认出孙某亿就是“阿亿”；辨认出钱明海就是“光头”；辨认出陈坚勤就是“地雷”；辨认出梁某文就是“蛇文”；辨认出李某求就是“球仔”；辨认出李某生就是“李冲”；辨认出柯某学就是“屎学”；辨认出陈某铨就是“崩牙”；辨认出陈某花就是“阿花”；辨认出陈某芬就是“十三姨”。并指出当时“地雷”和“蛇文”没有在赌场工作。现场辨认笔录，证实：证人李某礼对江海区文昌花园18幢楼进行了辨认，指出该地点的二楼就是其中一个赌场的位置。但无法确认另外一个赌场的位置。8.证人赵某和的证言，证实：①2006年至2009年左右，其在赌场工作，负责发牌。赌场在礼乐文昌的蓬江纸厂有一个点，在麻园有两个点，其中一个在广记附近。赌场是在上述三个地点轮换开设的，目的是逃避公安机关的打击。赌场是以赌“三公”和“百家乐”的方式供他人赌博的。②赌场是两帮人负责的，一帮是江门市的邱志明负责的，另外一帮是新会的李某求和“黄飞鸿”负责的。其听李某礼说赌场每天大概有3万元的收益。赌场每个月大概开15到20天，每个月的收入最少有50万元左右。③邱志明、张小泉和钱明海负责巡查赌场，还有一些其不认识的人负责看场。辨认笔录，证实：证人赵某和能够辨认出陈某成是江门这帮人在赌场的工作人员，但具体工作记不清了；辨认出杨某勤就是“雷哥”；辨认出李某礼就是“鬼礼”；辨认出李某生就是“阿聪”；辨认出李某求就是“球仔”；辨认出陈某铨就是“崩牙”；辨认出钱明海就是“光头”；辨认出梁某文就是“阿蛇”；辨认出柯某荣就是“屎荣”；辨认出柯某学就是“屎学”；辨认出杨某森就是“古惑仔”；辨认出陈某芬就是“十三姨”；辨认出陈某花就是“傻花”；辨认出赵某敏就是“阿敏”；辨认出张小泉就是“阿靓”；辨认出邱志明就是“高佬”。现场辨认笔录，证实：证人赵某和对麻园广记餐厅对面的战地网吧后面进行了辨认，指出该处大概就是麻园赌场的地点；对江门市蓬江纸厂旧址已拆迁的空地进行了辨认，指出该处就是文昌蓬江纸厂赌场的地点。9.证人余某兰的证言，证实：其曾负责文昌花园18栋房产的出租。其记得江门市江海区********、3楼曾经开过游戏机赌博室，当时有两个人过来经营赌博机室，2007年左右，先是一个新会人过来，但是做了大半年就不做了。隔了半年后，就由另外一个江门人过来承租，也就开了两三个月。具体以什么方式赌博其不清楚。10.证人邬某广的证言，证实：①江门市江海区**战地网吧的房产是其负责管理。在2006年左右，在战地网吧一楼的一间房屋存在赌博的情况，开了至少三个月。当时是陈某铨找其弟弟邬连业承租的。赌场是以“百家乐”的方式供他人赌博的。②据其所知，赌场内有陈某铨和一帮新会人。李某礼负责发牌。赌客中有一帮是新会人，还有一些附近的人。其印象中，陈某铨等人在银泉花园的游泳池附近也开过赌场。辨认笔录，证实：证人邬某广能够辨认出陈某铨就是“崩牙”；辨认出李某礼就是“和珅”。11.证人陈某玲的证言，证实：2007年8月5日，其在江海区文昌花园38栋二楼的赌场工作，主要负责管钱。该赌场是以玩“百家乐”的方式进行赌博的。其不认识该赌场的老板。12.证人冯某如的证言，证实：其在江海区文昌花园38栋二楼赌场负责发牌。其不知道该赌场开设有多久，也不知道赌场的老板是谁。13.证人李某晶的证言，证实：2007年8月8日，其去到江门市江海区*********的赌场上班，主要负责观察赌客投注。其没有见过赌场的老板，也不知道谁在管理。14.证人林某玲的证言，证实：2007年8月8日，其到江门市江海区*********的赌场上班，主要负责发牌。其上班只有三天，还不知道赌场的老板是谁。15.证人赵某萍的证言，证实：2007年8月8日，其到江门市江海区*********的赌场上班，其是两天前才到赌场上班的，还不知道赌场的老板是谁。16.证人陈某、苏某欢、朱某富、周某义、郑某涛、赵某强、赵某风、张某志、张某、张某、吴某良、史某、时某、区某洪、卢某国、李某喜、李某章、曾某文、陈某阳、李某棒、蔡某俊、曹某威、梁某锋、刘某豪的证言，均证实：2007年8月8日，在江门市江海区*********参赌“百家乐”，后被传唤。17.证人徐某胜的证言，证实：其于2007年5月31日到江门市*********的无牌娱乐城工作，该赌场有两种赌博方式，一种是赌“三色机”，另外一种是赌“百家乐”。该赌场有“三色机”20台，但是供客人赌博的只有5、6台，赌博机每天的营业收入总共有1000元左右。其不知道该赌场的老板是谁。18.证人蔡某的证言，证实：其在江海区文昌花园18栋新华记海鲜大排档二楼的赌场做服务员。赌场内有玩“百家乐”的赌台和赌博游戏机。赌场的老板叫“森哥”，但是其没见过。19.证人容某珠、赵某玉、赵某香、高某笑、李某兰、高某清、陈某萍、陈某权、陈某、谭某俭、赵某霞、林某爱、李某玲、陈某、周某平、黄某荣、高某君、黄某胜、柯某学、梁某桥、李某富、赵某健、杨某辉、梁某伟、谭某忠、刘某娇、郭某波、李某全、曾某琳、鲁某欢、何某琴、徐某笑、张某嫦、黄某花、李某桂、杨某森、李某雄、何某岳、柯某华、冯某、兰某、朱某仲、赵某霞、李某念、刘某、曾某春、容某顺、梁某婵、张某、李某啸、赵某和、严某成、周某芳、钟某媚、区某容、李某珍、赵某沃、林某仔、毛某稳、赖某享、张某亮、赵某游、林某朋、黄某亮、梁某花、叶某容、李某强、刘某的证言，证实：2007年6月6日，江门市江海区文昌花园18幢新华记海鲜大排档二楼有赌场，上述人员或参赌百家乐或利用赌博机参赌或有围观参赌及在赌场围观赌博的行为。20.证人李某进的证言，证实：2007年5月29日，其在江海区文昌花园新华记海鲜大排档工作，主要负责赌场的管理。该赌场是用“百家乐”的方式供他人赌博的。赌博的老板叫“和叔”，真实姓名其不清楚。其不知道赌场是什么时候开设的。21.证人李某的证言，证实：2007年5月29日，其在江海区文昌花园新华记海鲜大排档二楼赌场工作，主要负责收钱、赔钱的工作。该赌场是用扑克牌以赌“百家乐”的方式进行赌博的。其不知道该赌场的老板是谁。其是被管理赌场的“进哥”叫到赌场上班的。22.证人梁某婵的证言，证实：2007年5月29日，其在江海区文昌花园新华记海鲜大排档二楼赌场工作，主要负责发牌。其不知道该赌场的老板是谁。是一个叫“进哥”的男子叫其到赌场上班的。23.证人梁某强的证言，证实：2007年10月23日23时许，其在江门市江海区*********被公安机关传唤。该赌场是用扑克牌玩“百家乐”的方式进行赌博的。其在该赌场主要负责日常管理。是“阿坤”叫其到赌场上班的。赌场的获利情况其不清楚。24.证人黄某的证言，证实：2007年10月23日23时许，其在江门市江海区*********被公安机关传唤。该赌场是用扑克牌玩“百家乐”的方式进行赌博的。其在该赌场主要负责收钱和赔钱。不知道赌场的老板是谁。25.证人郑某玲的证言，证实：2007年10月23日23时许，其在江门市江海区*********被公安机关传唤。该赌场是用扑克牌玩“百家乐”的方式进行赌博的。其在该赌场主要负责收钱。不知道赌场的老板是谁。26.证人曾某琳的证言，证实：2007年10月23日23时许，其在江门市江海区*********被公安机关传唤。该赌场是用扑克牌玩“百家乐”的方式进行赌博的。其在该赌场主要负责发牌。不知道赌场的老板是谁。27.证人赵某武、郑某献、赵某强、赵某宾、张某、张某要、张某辉、吴某明、吴某、王某贵、史某、罗某英、刘某初、李某、黎某培、霍某峰、胡某飞、耿某磊、冯某众、陈某明的证言，证实：2007年10月23日，上述人员在江门市江海区*********参赌“百家乐”或围观赌博，后被公安机关查获。28.证人赵某美的证言，证实：2007年12月11日16时许，其在江门市江海区**********被公安机关传唤。其在赌场收银台负责收银工作，兑换筹码。其不知道赌场的老板是谁。29.证人曾某琳的证言，证实：2007年12月11日，其在江门市江海区**********被公安机关传唤。其在赌场负责发牌。该赌场是以玩“百家乐”的方式进行赌博的。不知道老板是谁。30.证人劳某娴的证言，证实：2007年12月11日，其在江门市江海区**********被公安机关传唤。其在赌场负责赔筹码和收筹码的工作。该赌场是以玩“百家乐”的方式进行赌博的。31.证人羽某容、张某、杨某仪、李某浩、李某远、王某、王某涛、曹某贤、史某涛、阳某平、吴某、区某洪、王某、张某伟、曾某文、王某、欧某刚、杨某、陈某国、晨某、陈某强、胡某、朱某军、史某超的证言，证实：2007年12月11日，上述人员在江门市江海区**********参赌百家乐，后被公安机关传唤。32.证人李某美的证言，证实：2008年8月3日21时许，其在江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房内被公安机关抓获。该赌场是以扑克牌赌“百家乐”的方式进行赌博的。当时其在赌场内负责收银。其不知道赌场的老板是谁。33.证人李某晶的证言，证实：2008年8月3日21时许，其在江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房内被公安机关抓获。该赌场是以扑克牌赌“百家乐”的方式进行赌博的。当时其在赌场内负责发牌。其不知道赌场的老板是谁。34.证人林某欣的证言，证实：2008年8月3日21时许，其在江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房内被公安机关抓获。该赌场是以扑克牌赌“百家乐”的方式进行赌博的。当时其在赌场内负责赔钱。35.证人杨某霞的证言，证实：2008年8月3日21时许，其在江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房内被公安机关抓获。该赌场是以扑克牌赌“百家乐”的方式进行赌博的。当时其在赌场内负责赔钱。36.证人张某、曾某、张某鹏、乔某辉、曹某贤、朱某顺、尹某军、严某、朱某振、朱某立、朱某洪、段某游、吴某光、杨某婷、容某华、于某超、朱某军的证言，证实：2008年8月3日，上述人员在江海区文昌花园新华纸厂侧空置厂房内参赌“百家乐”，后被公安机关抓获。37.证人张某发、周某明、廖某委、张某松、陈某2、祝某强、廖某辉、刘某辉、高某容、陈某珍、赵某敏、陈某花的证言，证实：2009年2月18日，上述人员在江门市江海区文昌新华纸厂侧空置厂房参赌百家乐或为赌博提供条件，后被公安机关传唤。38.证人李某礼、陈某1、林某富、李某、肖某、李某林、李某东、余某平、周某、雷某、韦某爱、赵某和的证言，证实：2007年2月13日，上述人员在江门市江海区江门面粉厂空置厂房三楼参赌百家乐或为赌博提供条件，后被公安机关传唤。39.证人陈某铨、刘某炎、陈某花、吴某桂、黎某胜、李某龙、赵某芬、吴某耀、邓某乐、黎某立、蒋某魁、潘某信的证言，证实：2006年3月28日，上述人员在江门市江海区文盛花园6巷2号文盛桌球娱乐城二楼利用赌博游戏机参赌或为赌博提供条件。（五）同案人的供述与辩解同案人钱明海的供述与辩解，证实：①其于2008年左右到外海，2009年通过“肥佬就”认识了邱志明，当时邱志明在外海经营南山石场，其帮邱志明运输石头。陈耀来和邱志明经营的盛安公司在南山挖隧道，其有几台车帮他们运石头和泥土，所以后来陈耀来借给其30多万元买房子，现在借的钱还没有还。②2008年，其一个老乡打了陈耀来弟弟陈某维的小儿子，之后陈某维的小儿子找了张小泉等人与其老乡理论，陈耀来知道这件事情后，就给其电话让其老乡滚出外海。其也因为这件事情认识了张小泉。其听说邱志明和“肥佬”在江海区蓬苑有开设赌场，但陈耀来是否参与经营其不清楚。辨认笔录，证实：同案人钱明海能够辨认出陈耀来就是“来哥”；辨认出邱志明就是“高佬”。（六）被告人的供述与辩解1.被告人陈耀来的供述与辩解，证实：①江海区麻园和文昌附近赌场的开设时间是2006年至2010年。赌场的大股东有陈建就、林源和“求仔”，其本人也在赌场中分取一些利润。其听说赌场是用扑克牌赌“百家乐”的，但是其从来没去过赌场。在其参与开设赌场期间，连同蓬苑机室的利润在内，总共分取利润约100万元。其不清楚赌场的盈利情况。②陈建就对其说想开赌场，让其帮忙疏通领导关系，会给其分取利润。当时张小泉和林振扬也都在赌场内做事，但其不知道邱志明是否有参加。陈启荣没有到赌场上过班。蓬苑机室也是陈建就开设的，陈建就让其找领导疏通蓬苑机室和赌场的关系，所以也从蓬苑机室的利润中给其分取一部分。③陈建就在2009年年底去世，之后林源接手开了一段时间，赌场开到2010年就结束了。辨认笔录，证实：被告人陈耀来能够辨认出李某求就是“求仔”。2.被告人邱志明的供述与辩解，证实：①1995年，陈耀来被外海的“马骝润”打伤，其去医院探望，才和陈耀来真正熟悉起来。②赌场的开设时间是2008年年头至2009年年底或2010年头。当时是新会的李某求想开设赌场，但是资金不够，于是陈耀来介绍李某求给陈建就和林源认识，随后他们就确定了赌场的股份和运作模式。陈耀来和陈建就安排其参与赌场的管理。张小泉、林振扬和钱明海都是陈建就叫区赌场上班的。③赌场的高层人员有陈建就、林源、陈耀来、张小泉、林振扬、钱明海和其本人。新会一方的主要成员是李某求和“和仔”。陈建就和林源是赌场的主要负责人。陈耀来是副老总。其主要是负责巡查赌场，查看其这方派去的张小泉等人是否有到赌场上班。李某求这方负责负责赌场的内部运作、赌客来源、接送赌客等工作。张小泉负责监督赌场运作，主要是防止对方私吞赌场收益，也负责赌场安保工作。林振扬负责与李某求派来的财务人员清算赌场的输赢情况，并将每天的收入情况统计表带回交给陈建就。④其曾经巡查过的赌场有江南面粉厂旁边的旧厂房、文昌沙一旧厂房、原滘头工业园附近旧厂房。只是在上述地点中的一个地点开设赌场，频繁轮换的目的就是为了逃避公安机关打击。这些开设赌场的地点都是李某求他们负责的。其本人拿到的分红，是陈耀来以现金的形式给其的。3.被告人林振扬的供述与辩解，证实：①陈耀来被打伤脚时，邱志明就已经和陈耀来认识了，之后他们的关系就密切了。当时与邱志明在一起的还有张小泉、钱明海和“肥仔”。当时邱志明跟着陈耀来，张小泉、钱明海、“肥仔”跟着邱志明。张小泉的手下有“大头成”、“祥仔”和“崩牙”。“光头海”手下也有一帮人。陈志洪也是跟着陈耀来的。陈志洪到沙场应该是朱炳权和陈耀来两个人的意思。朱炳权和陈耀来是沙场的拍档，因为陈耀来的名声大，认识的领导多，朱炳权应该是看上这一点。②2008年至2009年，其曾到陈耀来的赌场上班。陈耀来这边安排在赌场内上班的人有其本人、张小泉、“光头海”、“大头成”、“崩牙”、“阿亿”和“阿生”等人。张小泉、“光头海”、“大头成”、“崩牙”、“阿亿”和“阿生”都是负责维持赌场秩序的。赌场每天结束后，其就拿一张结数单给邱志明。李某求那边安排在赌场的人有“十三姨”、“傻花”、“阿金”、“古惑仔”、“和珅”、“和仔”、“地雷”、“屎华”、“波仔”、“李冲”和“拉缸”。陈启荣没有在赌场上班。③赌场一天最多收入20万元，最少一天也有几万元，正常情况每天收入是十万八万左右。赌场一个月的纯利润最多有150万元左右，最少一个月也有50万元左右，正常情况下每个月有100万元左右。④赌场基本每天都开，除非接到通知有检查，一般都是邱志明通知有检查，平均每个月有三天是停业的。辨认笔录，证实：被告人林振扬能够辨认出尹某彪就是“阿生”；辨认出郭某波就是“波仔”；辨认出陈某成就是“大头成”；辨认出杨某勤就是“地雷”；辨认出李某礼就是“和珅”；辨认出赵某和就是“和仔”；辨认出李某生就是“李冲”；辨认出李某求；辨认出陈某铨就是“崩牙”；辨认出钱明海就是“光头海”；辨认出梁某文就是“蛇文”；辨认出柯某华就是“史华”；辨认出柯某荣就是“史荣”；辨认出柯某学就是“史学”；辨认出孙某亿就是“阿益”；辨认出杨某森就是“古惑仔”；辨认出周某超就是“黑鬼超”；辨认出陈某芬就是“十三姨”；辨认出陈某华就是“傻花”。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。（四）串通投标罪自2010年起，被告人陈耀来以其实际掌控的盛安公司（下设江门市江海区耀安土石方工程部，以下简称“耀安工程部”）为载体，通过行贿公职人员提前获取工程信息，或通过领导干部直接插手他人承接的填土工程，或联络其他建筑公司串标、围标，意图垄断外海辖区内的填土工程。在被告人陈耀来的安排下，被告人林振扬、黄国祯通过联系相关建筑公司围标的方式，为盛安公司获取填土工程。在此过程中，因需要向帮忙围标的公司及中标公司支付管理费及业内俗称的“饼子费”，被告人陈启荣、邱志明则负责签批支出上述费用，并安排财务人员对接。经核实，上述被告人通过串标、围标方式获取的填土工程，主要有：1.2016年，被告人陈耀来为盛安公司能够承接麻三村42、43号地填土工程，遂安排被告人林振扬联系其他公司帮忙围标。后在被告人林振扬及叶某松、方某瑜（另案处理）的操作下，广东聚源建设有限公司、广东协鸿建设工程有限公司、江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司、江门市政企业集团有限公司、江门市雨禾建筑工程有限公司等多家企业参与围标江海区麻三村42、43号地填土工程，后由广东建邦兴业集团有限公司中标上述工程，中标价为18483379.92元。被告人陈启荣、邱志明则负责相关费用的收支审批，由盛安公司向串标、围标公司支付费用。中标后，盛安公司与李某辉共同承接了上述填土工程。2.2016年，被告人陈耀来为盛安公司能够承接高新区4号地（沙津横村）填土工程，遂安排被告人林振扬联系其他公司帮忙围标。后在被告人林振扬及叶某松、方某瑜、潘志任操作下，江门市华联建筑工程有限公司、广东聚源建设有限公司、江门市雨禾建筑工程有限公司、江门市政企业集团等多家企业参与围标高新区4号地（沙津横村）填土工程，后由江门市华联建筑工程有限公司中标，中标价为4514711.15元。被告人陈启荣、邱志明则负责相关费用的收支审批，由盛安公司向围标、中标公司支付费用。中标后，由盛安公司承接了上述填土工程。3.2017年，被告人陈耀来为盛安公司承接高新区18号地中东村填土工程，遂安排被告人林振扬联系其他公司围标。后在被告人林振扬及叶某松、潘志任的操作下，广东协鸿建设工程有限公司、江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司、江门市政企业集团有限公司等多家企业参与了上述填土工程围标。后由江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司中标，中标价为14320730.90元。被告人陈启荣、邱志明则负责相关费用的审批，由盛安公司向中标公司、围标公司支付费用。中标后，盛安公司承接了上述填土工程。4.2017年，被告人陈耀来为盛安公司能够承接高新区16号地（中东村自留地）填土工程，遂安排被告人林振扬联系其他公司围标。后在被告人林振扬及叶某松的操作下，江门市江海区盛安建筑工程有限公司、广东协鸿建筑工程有限公司、江门市鲁星建筑工程有限公司对上述工程进行围标。后由盛安公司中标，并负责施工。5.2018年，被告人陈耀来为盛安公司能够承接高新区优美科二期东南村填土工程，遂安排被告人林振扬联系其他公司围标。后在被告人林振扬及叶某松、方某瑜等人的操作下，广东协鸿建设工程有限公司、江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司、广东湕森工程有限公司等多家企业参与上述填土工程围标。后由广东协鸿建设工程有限公司中标，中标价为8920045.66元。在串标过程中，被告人黄国祯安排他人伪造了土方来源证明，并提供给串标公司使用。被告人陈启荣、邱志明则负责相关费用的审批，由盛安公司向中标公司、围标公司支付费用。中标后，盛安公司从广东协鸿建设工程有限公司处承接了上述填土工程。6.2018年，被告人陈耀来为盛安公司能够承接高新区优美科二期中东村填土工程，遂安排被告人林振扬联系其他公司围标。后在被告人林振扬及叶某松、方某瑜等人的操作下，广东协鸿建设工程有限公司、江门市雨禾建筑工程有限公司、江门市政企业集团有限公司等多家企业参与围标上述填土工程，后由江门市雨禾建筑工程有限公司中标。中标价为8856549.02元。在串标过程中，被告人黄国祯安排他人伪造了土方来源证明，并提供给串标公司使用。被告人陈启荣、邱志明则负责相关费用的审批，由盛安公司向中标公司、围标公司支付费用。中标后，盛安公司从雨禾公司处承接了上述填土工程。7.2018年，被告人陈耀来为盛安公司能够承接高新区5、6号地七东村填土工程，遂安排被告人林振扬联系其他公司围标。后在被告人林振扬及叶某松、方某瑜等人的操作下，广东协鸿建设工程有限公司、江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司、江门市政企业集团等多家企业参与了上述填土工程围标。后由广东协鸿建设工程有限公司中标，中标价6368472.70元。被告人陈启荣、邱志明则负责相关费用的审批，由盛安公司向中标公司、围标公司支付费用。中标后，盛安公司从广东协鸿建设工程有限公司处承接了上述填土工程。8.2019年左右，被告人陈耀来为盛安公司能够承接高新区七西村地块填土工程，遂安排被告人黄国祯联系其他公司围标。后在被告人黄国祯及叶某松、方某瑜等人操作下，江门市华联建筑工程有限公司、江门雨禾建筑工程有限公司、广东旺朋建设集团有限公司等多家企业参与了上述填土工程围标，后由江门市华联建筑工程有限公司中标，中标价为9140676.75元。被告人陈启荣、邱志明则负责相关费用的审批，由盛安公司向中标公司、围标公司支付费用。中标后，盛安公司从华联公司处承接了上述填土工程。另查明：2019年8月29日，被告人林振扬主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。公诉机关提供的证据如下：（一）书证1.招投标情况报告，证实：（1）2012年3月20日确定贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司为为江门市高新区**地清兰村填土工程的中标人，标价为5253119.69元。（2）2014年10月15日确定贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司为为江门市高新区**地马鬃沙填土工程的中标人。标价为18313960.67元。合格投标人有贵州建工集团第七建筑工程有限公司、贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司等10家单位。（3）2014年12月31日确定贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司为江门市高新区2号地（一期）填土工程的中标人。中标价为5396367.55元。候选中标人为贵州建工集团第七建筑工程有限公司、贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司和广东众强建设工程有限公司。（4）2015年1月19日确定广东聚源建设有限公司为高新区2号地（二期）填土工程的中标人。中标价为12425774.51元。合格投标人有广东聚源建设有限公司、广东省电白建筑工程总公司等10家单位。（5）2016年2月29日确定江西省银鹰建设工程有限公司为中东股份合作经济联合社（高新区17号地）填土工程的中标人。中标价为7945415.39元。合格投标人有广东耀南建筑工程有限公司、江西省银鹰建设工程有限公司、广东冠雄建设集团有限公司等6家单位。（6）2016年8月5日确定广东建邦兴业集团有限公司为江海区外海街道麻三村42、43号地填土工程的中标人。中标价为18483379.92元。合格投标人有广东耀南建筑工程有限公司、江门市政企业集团有限公司、广东建邦兴业集团有限公司、江门市雨禾建筑工程有限公司、广东聚源建设有限公司等15家单位。（7）2016年11月11日，确定江门市华联建筑工程有限公司为江门市高新区4号地块（沙津横村）填土工程的中标人，中标价：4514711.15元。参与该工程投标的有广东耀南建筑工程有限公司、广东聚源建设有限公司、江门市政企业集团有限公司、江门市雨禾建筑工程有限公司、广东建邦兴业集团有限公司。（8）2017年6月29日确定江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司为江为江门市高新区**地中东村填土工程中标人。价为14320730.90元。候选中标人为江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司、江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司、江门市明大建设工程有限公司。（9）2018年3月28日确定广东协鸿建设工程有限公司为高新为高新区优美科**东南村填土工程的中标人。为8920045.66元。（10）2018年3月29日确定江门市雨禾建筑工程有限公司为高新为高新区优美科**中东村填土工程的中标人。为8856549.02元。（11）2019年1月28日确定江门市华联建筑工程有限公司为江门为江门市高新区七西村地块填土工程的中标人。为9140676.75元。2.投标文件，证实：（1）2017年8月，江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司、江门市鲁星建筑工程有限公司、江门市华联建筑工程有限公司、江门市仟颖建筑工程有限公司、江门市江海区盛安建筑工程有限公司、江门市蓬江建筑集团有限公司、广东协鸿建设工程有限公司有参与江门市高新区16号地（中东村自留地）填土工程的招投标。（2）2018年3月，广东海盛建设工程有限公司、台山市长兴建筑工程有限公司、广东湕森工程有限公司、江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司、广东旺朋建设集团有限公司、江门市仟颖建筑工程有限公司、广东电白建设集团有限公司、广东协鸿建设工程有限公司、广东台山市第六建筑工程总公司、广东省电白建筑集团有限公司、广东百盛水利水电工程有限公司有参与高新区优美科二期东南村填土工程招投标。（3）2018年3月，江门市雨禾建筑工程有限公司、广东天竟建设有限公司、广东海盛建设工程有限公司、台山市长兴建筑工程有限公司、广东湕森工程有限公司、广东省台山市第六建筑工程总公司、江门市政企业集团有限公司、江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司、广东旺朋建设集团有限公司、广东贵兴建设集团有限公司、广东雄顺建筑工程有限公司、江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司、江门市新会新宝成建筑安装工程有限公司、广东省电白建筑集团有限公司、江门市恒建建筑工程有限公司、江门市仟颖建筑工程有限公司、江门市华联建筑工程有限公司、江门市金舟建筑工程有限公司、广东协鸿建设工程有限公司、广东百盛水利水电工程有限公司有参与高新区优美科二期中东村填土工程的招投标。（4）2019年1月，江门市华联建筑工程有限公司、广东电白建设集团有限公司、江门市恒建建筑工程有限公司、江门雨禾建筑工程有限公司、江门市明大建设工程有限公司、恩平市第一建筑工程有限公司、广东旺朋建设集团有限公司等公司有参与江门市高新区****块填土工程招投标。3.中标通知书，证实：（1）2017年8月16日，江门市安厦建设监理有限公司通知江门市江海区盛安建筑工程有限公司中标江门市高新区16号地（中东村自留地）填土工程。（2）2018年5月14日，江门市安厦建设监理有限公司通知广东协鸿建设工程有限公司中标高新区5、6号地（七东村）填土工程。中标价：6368472.70元。（二）证人证言1.证人叶某松的证言，证实：①其有串通投标的行为。2018年年底或2019年年初，黄国祯让其帮忙报名外海七西村的填土工程，其知道黄国祯的意思就是让其投标或围标该工程，然后交给他做。后来其公司中标，并将填土工程交给黄国祯做。资料费是潘志任给其的，但其不清楚潘志任找了哪些公司围标。②2016年6月份，其和林振扬从江门市江海区*******、43号地这个工程开始合作，另外还有江门市高新区4号地块填土工程、江门市高新区************填土工程、江门市江海区*******民委员会高新区5、6号地填土工程。③其联系广东协鸿建设工程有限公司投标了高新区18号地中东村填土工程、高新区优美科二期中东村填土工程、高新区优美科二期东南村填土工程。④其联系江门市市政企业集团有限公司帮忙投标了高新区优美科二期东南村填土工程、江门市江海区*****、43号地填土工程。⑤其联系江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司帮忙投标了高新区优美科二期中东村填土工程、高新区优美科二期东南村填土工程、江门市江海区*****、43号地填土工程。⑥其联系广东雄顺建筑工程有限公司、广东盛海建筑工程有限公司帮忙投标了高新区优美科二期中东村填土工程、高新区优美科二期东南村填土工程。⑦工程中标之后，林振扬会派人找中标公司处理分包的问题。其联系的建筑公司参加投标后，如果确定是帮其串标的，其会给这个建筑公司一笔资料费。分给这些公司的钱是林振扬拿过来的，都是现金。通常这些钱都是方某瑜负责处理的。2.证人方某瑜的证言，证实：①其是广东旺朋建设集团有限公司的员工。2016年的一天，叶某松让其联系一些有资质的公司帮忙围标外海麻三村42、43号地填土工程，中标后给其好处费。于是其就联系了雨禾建筑有限公司，叶某松也联系了一些公司。最后是建邦公司中标了。②2018年3月的一天，叶某松和林振扬对其说高新区优美科二期两个填土工程准备招标，让其帮忙联系其他公司围标。当时林振扬还给其一份江门市建筑协会信用等级排名表，让其和叶某松帮忙搞定认识的公司。土方来源证明也是林振扬帮忙搞定。之后其联系了雨禾公司、百盛公司和新宝成公司。叶某松帮忙联系了篁庄、广东电白、协鸿、江门市政、泰和等公司。其印象中潘志任帮忙联系了台山长兴建筑、台山六建、湕森、贵兴等公司。该两个填土工程的下浮率是按照林振扬的意思定的。③外海七东村5、6号地填土工程和七西村填土工程也是叶某松叫其联系其他公司一起围标的。当时其联系了旺朋、雨禾和新宝成公司。叶某松帮忙联系了江门市政、协鸿、篁庄、鲁星等公司。剩下的公司应该都是潘志任联系的。围标该工程的实际发起人是林振扬，土方来源证明也是林振扬搞来的。最后该工程是由协鸿公司中标的，实际负责施工的是陈耀来的盛安公司。④七西村地块填土工程围标的发起方是潘志任，当时其联系了旺朋、雨禾、新宝成公司。叶某松安排自己的华联公司，并叫了江门市政、协鸿、篁庄、鲁星等公司帮忙围标。剩下的公司都是潘志任联系的。其听潘志任说是陈耀来叫帮忙围标该工程的。最后是华联公司中标，实际负责施工的是陈耀来的盛安公司。⑤江海区、高新区的填土工程基本上都是盛安公司做的，因为只有他们才能搞定征地拆迁的事情，其他车队的车辆是进不去的。⑥上述工程都是林振扬找叶某松帮忙，叶某松再联系其的。另外潘志任在建筑行业比较有名气，专门帮忙搞围标的，林振扬找到潘志任搞定大多数公司后，才叫其和叶某松配合。辨认笔录，证实：证人方某瑜能够辨认出叶某松、林振扬、潘志任、邹某能、温某升。3.证人曹某英的证言，证实：①陈耀来在江海区可以用恶贯满盈来形容，他手下有一帮人，经常打打杀杀，当地群众很害怕他，在江海区几乎为所欲为。陈耀来几乎控制了江海区大部分拆迁、填土等工程，而且都是利用不正当手段取得的。可以说陈耀来就是江海区最大的黑恶势力。②2011年上半年，其时任江海区住建局办公室主任兼招标办主任。陈耀来语气很嚣张地对其说清澜村填土工程要走程序，让其搞定。其知道陈耀来的意思就是让其操作使他中标，其当时没有同意。之后其陆续收到陌生电话和短信的恐吓。后来陈耀来约其到广源酒楼吃饭，当时其也拒绝了，但是陈耀来又给其电话，并威胁其说今天必须来。其知道陈耀来的为人，非常害怕，就按照陈耀来的意思去了广源酒楼。其到场后见到一些江海区的科级领导在场，其意识到这是陈耀来在向其施压。之后，陈耀来将其拉到一边威胁说一定要把工程搞定。按照当时的情况，如果不答应，陈耀来是不会轻易让其离开的。后来在清澜村填土工程中，其按照陈耀来设定的条件让他中标了。4.证人李某辉的证言，证实：2011年左右，其听曹某英说陈耀来采用威胁恐吓方法，让他将外海清澜村填土工程交给陈耀来做，后来这个工程没有通过邀标就给陈耀来做了。5.证人陈某钦的证言，证实，证实：其是外海清兰村村民。2年，清兰村书记陈健荣不知道用什么手段终止了清兰村5号地230多亩鱼塘的承包合同，后来由陈耀来接手将鱼塘填平。其向陈健荣追问鱼塘土地的情况，陈健荣对其说够胆就找陈耀来。6.证人陈某岳的证言，证实，证实：其是清兰村村民。2年，清兰村主任陈健荣在未经村民同意和公开招投标的情况下，将清兰村5号地约230亩的鱼塘交给陈耀来填土。7.证人陈某瑞的证言，证实，证实：其是清兰村村民。兰村4、5号地上鱼塘的填土工程没有经过招投标，后来填土工程是陈耀来做的。8.证人陈某仔的证言，证实，证实：其是清兰村村民。主任陈健荣在村民不知情的情况下，不公开投标，私自将清兰村5号地230多亩鱼塘的填土工程交给陈耀来填土。9.证人陈某盘的证言，证实：几年前，陈健荣和陈耀来将清兰村5号地230多亩的鱼塘进行填土，该填土工程没有经过招投标。10.证人陈某桃的证言，证实：陈健荣在担任清兰村居委会主任期间，未经公开投标将清兰村5号地230多亩鱼塘的填土工程交给陈耀来做。11.证人陈某德的证言，证实，证实：其是清兰村村民。书记陈健荣在没有经过公开招投标的情况下，将清兰村4、5号地的填土工程交给陈耀来做。12.证人陈某铨的证言，证实：2012年，清兰村填土200多亩鱼塘的事情其不清楚。其听说陈耀来基本包揽了外海的填土工程。13.证人陈某国的证言，证实：2012年3月，贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司江门分公司中标了高新区5号地清兰村填土工程。当时是周某辉介绍其认识的伍某利，伍某利对其说向借用其公司的资质投标清兰村填土工程，并给其公司支付管理费。伍某利表示能够让其公司中标，让其公司留意按时报名。填土工程的报价是伍某利做的，标书也是伍某利的人负责做的。14.证人周某辉的证言，证实：江门市高新区35号地马鬃沙农场填土工程和高新区2号地（一期）填土工程在网上招标公告之前，“蛇仔利”曾让其帮忙投标，于是其安排当时其挂靠的贵州四建和贵州七建公司去操作投标，后来都中标了。“伍某利”对其说这些工程“无牙来”都有份。意思就说这些工程都已经被“无牙来”控制了，其帮忙就可以顺利报名参加投标。不同意到时候报名投标都比较困难，即使中标了，其也不可能做这个工程，他们有多种办法使其无法动工。这两个工程后来都分包给“蛇仔利”做了，但是没有签订分包合同。15.证人周某梁的证言，证实：其在广东聚源建设有限公司担任总经理。该公司的老板是刘国熙，制作标书的是张某莉。其公司参与投标的工程有4个，分别是江门市高新区2号地（二期）填土工程、江门市高新区17号地填土工程、江门市高新区4号地（沙津横村）填土工程、麻三村42、43号地填土工程。其公司中标了高新区2号地（二期）填土工程，后来转包给伍某利做。其余的工程没有中标。这四个工程是潘志任在网上招标前给其电话让其留意招标信息，并让其帮忙投标的。潘志任除了让其公司帮忙投标外，还提供了投标预算价。辨认笔录，证实：证人周某梁能够辨认出潘志任。16.证人张某莉的证言，证实：其在广东聚源建设有限公司负责制作标书。其公司在江海区参与投标的填土工程有江门市高新区2号地（二期）填土工程、江门市高新区17号地填土工程、江门市高新区4号地（沙津横村）填土工程、麻三村42、43号地填土工程。17.证人陈某芝的证言，证实：其在广东骏翔建筑工程有限公司工作，，负责公司投标、资料及证件的管理。其公司在江海区参与过五个填土工程的投标，分别是高新区18号地中东村填土工程、优美科二期东南村填土工程、高新区5、6号地七东村填土工程、高新区17号地填土工程和麻三村42、43号自留地填土工程。优美科二期东南村填土工程和高新区5、6号地七东村填土工程的土方来源证明和工程造价是李国会交给其。18.证人刘某明的证言，证实：其和江西省银鹰建设工程有限公司的王总合作注册成立了江西省银鹰建设工程有限公司江门分公司，并以该公司的名义参与了高新区17号地填土工程的投标，并中标。其没有联系其他公司参与该工程的投标。中标后该工程是明大公司负责施工的，但是由于土方不够，后来李国会就给其电话问是否在寻找土方，不久一个姓黄的男子就与其联系，并核对填土量。盛安公司接手剩余工程时，什么类型的泥土都可以通过验收。19.证人邓某武的证言，证实：其是广东协鸿建设工程有限公司的实际经营者。2014年至今，其公司在江门市高新区、江海区范围内参与投标的工程有江门市高新区18号地中东村填土工程、江门市高新区************两个填土工程、江门市高新区（中东村）17号地填土工程、江门市高新区（中东村）16号地填土工程、江门市江海区*****、43号地填土工程、江门市高新区5、6号地（七东村）填土工程。其公司中标的工程是江门市高新区********两个填土工程和江门市高新区5、6号地（七东村）填土工程。这两个工程都转包给了江门市江海区盛安建筑工程有限公司。联系其帮忙围标的有邓某强和叶某松。20.证人区某媛的证言，证实：①其在广东协鸿建筑工程有限公司负责招投标等工作。该公司的法定代表人是张国庆，实际经营由邓某武负责。其公司曾参与高新区优美科二期东南村填土工程和高新区5、6号地（七东村）填土工程的投标，并且都中标了。后来这两个工程都是分包给盛安公司做。②高新区优美科二期东南村填土工程在上网公示前，广东至力建筑公司的邹某就告知其该工程的招标信息，并让其公司参与投标，如果中标就将工程分包给他们。高新区优美科二期中东村填土工程，其公司也参与投标了，但是没有中标。该工程的工程预算金也是邹某告知其的。邹某曾对其说土方来源证明是耀南公司帮忙拿回来的。③协鸿公司在江海区参与投标的工程有江门市高新区18号地中东村填土工程、江门市高新区************填土工程、江门市***自留地（高新区）17号地填土工程、江门市***自留地（高新区）16号地填土工程、江海区外海麻三村42、43号地（麻三自留地）填土工程、江门市高新区5、6号地（七东村）填土工程。江门市高新区18号地中东村填土工程、江门市***自留地（高新区）16号地填土工程都是华联公司联系其公司的。江门市高新区************填土工程及江门市高新区5、6号地（七东村）填土工程都是邹某联系其公司的。21.证人欧阳某的证言，证实，证实：①其是江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司的法定代表人。8年，其公司投标了江门市高新区********填土工程和高新区5、6号地填土工程。上述工程在没有网上招标前，江门市华联建筑工程有限公司的老板叶某松曾致电让其留意。在投标高新区优美科二期填土工程的过程中，叶某松还让其联系了电白建设公司一起参与投标。这两个工程的土方来源证明和工程造价单是华联公司的刘某顺拿来交给其的。②其不记得是否有参与投标江门市高新区18号地中东村填土工程和外海麻三村42、43号地填土工程，如果有投标肯定是叶某松联系其投标的。22.证人李某辉的证言，证实：①其在广东建邦兴业集团有限公司工作，其公司的招投标及合同是其负责的。其公司参与过麻三村42、43号地填土工程和高新区4号地（沙津横村）填土工程，后来其公司中标了麻三村42、43号地填土工程。②其公司中标后，李某辉给其电话说陈耀来想抢这个工程做，就一人一半。后来这个工程也就确定下来李某辉和陈耀来一人做一半。黄国祯是盛安公司的工程师。23.证人温某升的证言，证实：①雨禾公司在高新区参与投标了优美科二期两个填土工程、七西村地块填土工程、麻三村42、43号地填土工程、高新区3号地填土工程、高新区4号地填土工程。在上述工程中，中标的是优美科二期中东村填土工程。这些工程是方某瑜让其参与投标的。②其公司中标优美科二期中东村填土工程后，方某瑜说他是和江海区盛安建筑公司合作的，到时候盛安公司会派人与其公司签订分包合同。之后代表盛安公司来签合同的是黄国祯。辨认笔录，证实：证人温某升能够辨认出方某瑜就是“老方”。24.证人黄某琴的证言，证实：①其在江门市华联建筑工程有限公司工作，该公司的法人代表是叶某松。土石方来源证明等相关资料是叶某松拿回来的。林振扬有到华联公司找过叶某松。②其记得华联公司有中标外海街道七西村填土工程。黄国祯曾到其公司在合同上签名盖章。江门市彩虹路道路升级改造工程、江门市高新区4号地块（沙津横村）填土工程和江门市高新区七西村地块填土工程的承包人处都有黄国祯的签名。25.证人梁某宏的证言，证实：其在江门市政企业集团有限公司工作，负责投标等工作。江门市政企业集团有限公司在江门市江海区参与投标的工程有麻三村42、43号地填土工程、高新区4号地（沙津横村）填土工程、高新区18号地中东村填土工程、高新区优美科二期东南村和中东村填土工程、高新区5、6号地（七东村）填土工程，但这六个工程其公司都没有中标。这六个填土工程在网上公告前，华联公司的老板叶某松就叫其留意，让其报名。在上述工程中，叶某松还告知其项目工程报价下浮几个百分点，并让华联公司的刘某顺送来土方来源证明。江门市江海区外海的填土工程都是“无牙来”做的。辨认笔录，证实：证人梁某宏能够辨认出叶某松。26.证人林某杰的证言，证实：其之前在江门市鲁星建筑工程有限公司工作。其在鲁星工作时负责招投标业务。鲁星公司有参与过江门市高新区18号地中东村填土工程和江门市中东村自留地（高新区16号地）填土工程的投标。华联公司的叶某松有联系其帮忙投标。27.证人林某坤的证言，证实：①其是广东湕森公司的实际负责人。广东湕森公司曾参与江门市高新区18号地中东村填土工程、高新区优美科二期中东村填土工程和东南村填土工程、高新区5、6号地（七东村）填土工程、高新区七西村地块填土工程的投标，但是都没有中标。②土方来源证明是潘志任安排他人给其的，并说该工程是华联公司联系的，也是“无牙来”在做。填土工程的报价是潘志任告知其下浮几个点的。这应该是华联公司或“无牙来”等人的要求，这样便于他们内定中标公司。③江门市高新区18号地中东村填土工程和高新区七西村地块填土工程在其公司报名后，潘志任给其电话也是说“无牙来”要做，希望其能够配合，并告诉其需要下浮的点数。④2012年其涉足建筑行业，听说“无牙来”的威名，知道他比较有名气，外海的工程以及沙石生意都是他来做的，别人一听说他要做的工程，其他人都很少去竞争了。28.证人李某红的证言，证实：其在江门市明大建设工程有限公司负责公司标书和工程资料。其公司参与投标的工程有外海麻三村42、43号地填土工程、高新区18号地中东村填土工程、江门市高新区5、6号地（七东村）填土工程和江门市高新区七西村填土工程，但都没有中标。恩平二建的方某瑜曾给其高新区5、6号地（七东村）填土工程的土方来源证明。还告知其工程造价下浮几个百分点。辨认笔录，证实：证人李某红能够辨认出方某瑜就是方总。29.证人蓝某的证言，证实：其在江门市明大建设工程有限公司工作，负责招标。该公司的实际经营由刘某明负责。其公司近几年参与投标的工程有外海麻三村42、43号地填土工程、高新区18号地中东村填土工程、江门市高新区5、6号地（七东村）填土工程和江门市高新区***填土工程，但都没有中标。要土方来源证明肯定是有猫腻的填土工程，是业主方设计门槛让其他公司无法投标的。30.证人李某富的证言，证实：①其是江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司的总经理。其公司在江海区参与了五单填土工程，分别是高新区18号地中东村填土工程、高新区优美科二期中东村和东南村填土工程、高新区5、6号地（七东村）填土工程、外海麻三村42、43号地填土工程。上述工程其公司只有高新区18号地中东村填土工程中标。②高新区18号地中东村填土工程是华联公司的叶某松让其帮忙投标的，工程报价、土方来源证明也是叶某松提供的。其公司中标后，叶某松给其电话说黄国祯会过来签合同。其公司与黄国祯签署的是《江门市高新区18号地中东村填土项目施工管理责任书》。后来其才知道黄国祯是盛安公司的，帮“无牙来”等人做事。其余四单填土工程，叶某松也有让其帮忙参与投标。其知道外海街道的工程基本上都是“无牙来”他们在做。31.证人邓某强的证言，证实：①其是广东至力建筑工程有限公司的实际经营人。邹某曾对其说高新区18号地中东村填土工程是跟耀南公司的潘志任投标的，工程中标后，由潘志任或潘志任指定的人施工。其公司没有中标该工程。②2018年的一天，江门市明大建筑工程有限公司的老板刘某明给其电话说中东村有个填土工程，让其联系协鸿建筑工程有限公司去投标，接着其就把明大公司的意思转告邹某。邹某说土方来源证明是耀南公司的潘志任给的。③盛安公司的老板是“无牙来”，做工程的人都知道他是外海的黑社会，早期他和“蛇仔利”一起霸占了外海的土方工程，“蛇仔利”去世后，“无牙来”就一个人霸占了外海的土方工程。其听说在外海的工程要经过“无牙来”才能施工，每个工程他都要抽取工程造价的百分之几。辨认笔录，证实：证人邓某强能够辨认出潘志任、林振扬、黄国祯；辨认出陈耀来就是“无牙来”。32.证人邹某的证言，证实：①其在广东至力建筑工程有限公司负责招投标。2018年的一天，江门市明大建筑工程有限公司的员工蓝某给其电话，让其联系广东协鸿建筑有限公司一起参与优美科二期填土工程的投标。优美科二期东南村和中东村的填土工程的土方来源证明应该是其找潘主任拿的。②其曾让协鸿公司的区某媛留意优美科二期中东村和东南村的两个填土工程。高新区5、6号地（七东村）填土工程是协鸿公司在网上看到招标信息并报名的，但是区某媛说他们没办法搞到这个证明，后来其联系了耀南公司的潘经理帮忙找来了土方来源证明，最后协鸿公司顺利参标了。辨认笔录，证实：证人邹某能够辨认出潘志任就是潘主任。33.证人刘某顺的证言，证实：其曾在江门市江海区华联建筑公司工作，主要负责工程质量和安全。2018年的一天，叶某松叫其到他的办公室，叶某松将三份A4纸大小的文件交给其，让其分别送给广东协鸿建设工程有限公司、江门市鲁星建筑工程有限公司和江门市蓬江区篁庄建筑工程有限公司。这三份文件的内容大概是说到土方来源等的。辨认笔录，证实：证人刘某顺能够辨认出区某媛就是其送达相关资料的对象。34.证人江某的证言，证实：其在台山市长兴建筑工程有限公司工作，负责招投标及建筑相关业务的工作。其公司于2018年在江门市高新区投标了三个项目，分别是高新区优美科二期东南村填土工程、高新区优美科二期中东村填土工程和高新区5、6号地块（七东村）土地平整工程。优美科二期的两个填土工程是需要土方来源证明的，是其公司的李坚伟经理给其。35.证人李某山的证言，证实：其在台山市长兴建筑工程有限公司工作，负责工地质量和招标业务。2018年3月，江某在交易中心网站上报名投标优美科二期两个填土工程后，发现需要土方来源证明。之后广东耀南建筑工程有限公司的潘总给其电话，询问其是否参与投标报名，并说可以给其提供土方来源证明，中标后工程给他做。高新区5、6号地（七东村）的填土工程其公司也有参与投标。36.证人陈某堃的证言，证实：其是广东海盛建筑工程有限公司的总经理。该公司的老板是曾远波，工程部负责人是吴立群。其公司有参与投标江门市优美科二期东南村和中东村的填土工程及高新区5、6号地（七东村）填土工程。但是这三个工程其公司都没有中标。这三个工程的工程低价和土方来源证明是广东晋佳建设工程有限公司的员工郑某伟提供给其的。37.证人温某赞的证言，证实：其是江门市雨禾建筑工程有限公司的经理。该公司的老板是温某升。江门市雨禾建筑工程有限公司中标了高新区优美科二期中东村填土工程，中标后是与盛安公司一起合作施工的。其公司主要负责监管和沟通，盛安公司负责实际施工。盛安公司的经理黄国祯直接到其公司洽谈合作。其向江门市华联建筑工程有限公司的老板叶某松了解了盛安公司情况。38.证人林某恒的证言，证实：①其没有让华联公司的叶某松帮忙投标或围标。林振扬曾让其带人到叶某松的公司签订分包合同。因为是林振扬让叶某松帮忙围标，中标后就让其带他们去叶某松的公司签订分包合同。其曾带区松杰和谭耀卓到华联公司签订过分包合同。②林振扬私下围标的工程有五个，分别是中东村黄字里六层老人活动工程、中东村中石老人活动中心工程、二涌里工程、二涌里公寓工程、中东村垃圾中转站工程。这些工程都是华联公司中标的。39.证人林某莺的证言，证实：广东百盛建设工程有限公司工作的法定代表人是梁绍光，其负责制作投标书。百盛公司有参与高新区优美科二期东南村和中东村填土工程的投标，但没有中标。这两单工程中的土方来源证明是方某瑜拿到其公司的。辨认笔录，证实：证人林某莺能够辨认出方某瑜。40.证人梁某金的证言，证实：其在广东百盛建设工程有限公司工作，负责投标等业务。广东百盛建设工程有限公司参与了高新区优美科二期中东村和东南村的填土工程的投标，但都没有中标。土方来源证明是方某瑜给其的，工程报价下浮几个百分点也是方某瑜告诉其的。辨认笔录，证实：证人梁某金能够辨认出方某瑜。41.证人周某伦的证言，证实：①江门市恒建建筑工程有限公司是其伯父周某辉注册成立的，后于2019年5月份卖给广东恒建公司。其曾在江门市恒建建筑工程有限公司负责投标和工程施工。江门市恒建建筑工程有限公司有参与江门市高新区5、6号地七东村填土工程和高新区优美科二期中东村、东南村的两个填土工程投标，但都没有中标。②上述工程在网上公开招标前，潘志任就告诉其说到时候会有这些工程招标，让其留意并参与投标。其公司参加投标的工程入围后，潘志任会将工程的资料费交给其。土方来源证明和工程报价都是潘志任提供的。辨认笔录，证实：证人周某伦能够辨认出潘志任。42.证人张某溯的证言，证实：其是广东湕森工程有限公司的法定代表人。其公司有参与高新区优美科二期东南村和高新区优美科二期中东村的填土工程投标。这两个工程的土方来源证明是其他人送来的，这个事情林某坤比较清楚。43.证人郑某伟的证言，证实：其曾在贵州建工集团第三建筑有限公司江门分公司工作，现在广东晋佳建设有限公司工作，都是负责投标。海盛公司参与了优美科二期东南村和中东村填土工程和高新区5、6号地七东村填土工程的投标。雄顺公司参与了高新区优美科二期中东村填土工程和高新区5、6号地七东村填土工程。上述工程都是其老乡郑江让其帮忙联系海盛公司和雄顺公司的。郑江好像说是华联公司联系他的。44.证人陈某芳的证言，证实：其是台山市第六建筑工程总公司经营部的经理。该公司在江门市江海区投了四个标，分别是优美科二期东南村和中东村两个填土工程、明泰四路工程、泰安西路道路排水工程。这四个工程都没有中标。高新区优美科二期两个填土工程是江门市华联建筑工程有限公司的黄某琴致电让其留意招标的。土方来源证明也是黄某琴或华联公司邮寄给其的。黄某琴还告知其在这两个标书的工程报价中下浮几个百分点。45.证人邹某能的证言，证实：其在广东旺朋建设集团有限公司江门分公司担任副经理。方某瑜也是该公司的副经理。该公司以前的名称叫恩平市二建集团有限公司。江门市华联建筑工程有限公司的老板叶某松叫其公司帮忙围标的填土工程分别有江门市高新区优美科二期中东村和东南村的填土工程、江门市高新区5、6号地（七东村）填土工程和江门市高新区七西村地块填土工程。土方来源证明都是方某瑜拿回公司的。46.证人候某红的证言，证实：①广东旺朋建设集团有限公司江门分公司法人是吴路先，负责人是邹某能，方某瑜负责招投标。其和冼某希负责制作标书和开标。广东旺朋建设集团有限公司江门分公司参与投标的工程有高新区优美科二期中东村和东南村的填土工程、高新区5、6号地的填土工程、七西村地块的填土工程。但都没有中标。②其负责的高新区优美科二期东南村填土工程，方某瑜向其提供了土方来源证明和工程预算清单。其负责的高新区5、6号地填土工程，方某瑜向其提供了工程预算清单。47.证人钟某华的证言，证实：①其是外海东南村主任。优美科二期东南村填土工程是协鸿公司中标的，后来交给陈耀来做。这个工程是街道挂村委会的名义招标的，当时街道书记蒋某君对其说，该工程是市重点工程，区领导的意思是由陈耀来做，叫村委配合就行。②陈耀来的外号叫“无牙来”，社会传闻他是黑社会的。其听说陈耀来以前是垄断外海的煤气和猪肉行业，当时很多村民都敢怒不敢言。辨认笔录，证实：证人钟某华能够辨认出陈耀来；辨认出黄国祯就是自称是陈耀来公司员工并签订协议的男子。48.证人苏某荣的证言，证实：①其是外海街道东南村委会的委员。江门市江海区东南村桔基鱼塘填土工程、东南村常兴新园河边环境整治工程中标的是江门市兴华建筑工程有限公司；外海街道东南村股份合作经济联合社村民集体综合楼工程、下街冲（陈少白故居段）河边路升级改造工程、东南公园工程中标的江门市华联建筑工程有限公司；东南工业二区厂房建设工程、东南慈善大楼工程中标的广东海盛建筑工程有限公司；常兴新园公园二期工程、东南村南卡高新区优美科二期东南村填土工程应该是黄国祯他们公司负责施工的。陈耀来是外海古惑仔的大佬，无恶不作，在外海无人敢惹，他垄断了外海的很多工程。49.证人李某根的证言，证实：其在江门市鲁星建筑工程有限公司工作，负责招投标。其公司参与投标的招标信息，有一部分是从江门市自愿交易中心网站上得知的，有一部是老板告诉其的。高新区5、6号地七东村填土工程的土方来源证明是老板岑卫朝交给其的。50.证人赵某萍的证言，证实：其在江门市新会区新宝成建筑安装工程有限公司负责资料和投标书等工作。高新区优美科二期中东村填土工程和高新区5、6号地七东村填土工程的投标公告是其在江门市公共资源交易中心网站上看到的。方某瑜提供了这两个工程的土方来源证明，并让其公司和他一起参与投标。后来这两个工程其公司都没有中标。辨认笔录，证实：证人赵某萍能够辨认出方某瑜。51.证人林某麟的证言，证实：其在江门市新会区新宝成建筑安装工程有限公司工作。江门市新会区新宝成建筑安装工程有限公司参与了高新区优美科二期中东村填土工程和高新区5、6号地七东村填土工程的投标，但都没有中标。方某瑜曾给其电话问是否参与报名投标，并说可以提供土方来源证明，中标后就将工程给他或他指定的人来做。之后方某瑜给其提供了土方来源协议书。这两单工程，方某瑜都给其支付了资料费。辨认笔录，证实：证人林某麟能够辨认出方某瑜。52.证人何某海的证言，证实：其在广东雄顺建筑工程有限公司工作。其公司在江海区参与的投标工程有高新区优美科二期中东村填土工程和高新区5、6号地（七东村）填土工程。但是这两个工程其公司都没有中标。投标所需要的土方来源证明是郑某伟给其公司提供的。填土工程一般都不需要土方来源证明的。53.证人冼某希的证言，证实：其在广东旺朋建设集团有限公司工作，负责投标资料。广东旺朋建设集团有限公司参与了江门市高新区优美科二期中东村的填土工程和江门市高新区七西村地块的填土工程。土方来源证明是方某瑜拿回来的。工程预算清单有些是方某瑜给其的。54.证人蔡某琴的证言，证实：其在江门市蓬江区越秀地产公司工作。江门市蓬江区碧桂园房地产开发有限公司是越秀地产公司和碧桂园地产公司一起开发西江御府楼盘时注册的。江门市蓬江区碧桂园房地产开发有限公司与江门市雨禾建筑工程有限公司、江门市华联建筑工程有限公司、广东旺朋建设集团、江门市蓬江区篁庄建设工程有限公司没有业务联系，也没有签订过协议书。55.证人杨某强的证言，证实:其在江门市美拓房地产开发有限公司工作。黄国祯、江门市江海区盛安建筑工程有限公司、江海区耀安土石方工程部没有参与该工程的施工。江门市美拓房地产开发有限公司与海盛公司、长兴公司、湕森公司、泰和公司、旺朋公司、协鸿公司、台山第六建筑公司、百盛公司、江门市政企业集团、贵兴公司、雨禾公司、骏翔公司都没有签订过土方开挖的合同。经其辨认公安机关提供的一些盖有美拓公司公章的协议书，指出这些公章不是美拓公司的公章。56.证人陈某华的证言，证实，证实：①其在江门市安厦建设监理有限公司招标代理部的负责人。提出招标要求的有优美科二期中东村和东南村的填土工程和高新区5、6号地的填土工程，这三个工程需要土方来源证明，是外海街道要求的。②优美科二期中东村填土工程是江门市雨禾建筑工程有限公司中标的。优美科二期东南村填土工程、高新区5、6号地的填土工程都是广东协鸿建设工程有限公司中标的。57.证人谭某辉的证言，证实：其在江门市华联建筑工程有限公司工作，担任出纳。该公司的法定代表人是叶某松。不记得是否有参与优美科二期中东村填土工程投标。58.证人李某娴的证言，证实：①其在江门市华联建筑工程有限公司担任会计。该公司的老板是叶某松，副总经理是刘某顺。公司的招投标工作由黄某琴负责。转包工程要经过叶某松同意才行。②方某瑜曾让其到叶某松办公室，并给其一些小纸条，上面有一些公司的名称及金额，让其按照纸条上的内容清点出相应的钱款。其记得纸条上的公司名称有市政、篁庄、雨禾、旺朋、长兴、金舟、电白。59.证人林某音的证言，证实：其在广东湕森工程有限公司工作。高新区优美科二期填土工程标书中的土方来源证明是一名男子给其的，当时公司老板林某坤给其电话说有人来送土方来源证明，接着就有人送来公司了。除了送土方来源证明，该男子还送了几千块钱给其公司。（三）被告人的供述与辩解1.被告人陈耀来的供述与辩解，证实：①盛安公司应该是在2014年之前开始做填土工程的，当时盛安公司和“蛇仔利”合作，主要是盛安公司将填土工程接回来，交给“蛇仔利”去做，然后“蛇仔利”从工程总价中抽取10%给盛安公司作为利润。在“蛇仔利”去世后，其就决定由盛安公司去收购“蛇仔利”的车队，之后的这些填土工程就是盛安公司接回来自己做。②盛安公司的填土工程主要来源三个方面，一是其公司协助政府征地，政府会将部分填土工程给其公司做；二是其通过领导将工程接回来做。三是有些工程已经是他人取得了，盛安公司就找中标单位给他们点数将工程接回来。帮其承接工程的领导有梁某赞和蒋某君。之所以盛安公司承接了外海片区绝大部分的填土工程，是因为前期都有领导为盛安公司打招呼，其他人也知道盛安公司是有领导支持的，这样就形成了不成文的规矩，其他人不会参与竞争。盛安公司的大部分工程都是其承接回来的。③其记得因为连海北路、南山路的工程问题其去找过梁某赞帮忙，但后来其也有联系到中标单位连海北路、南山路的单位，将工程接了回来。蒋某君曾协助其承接过优美科一、二期的填土工程和麻三村42、43号地的其中一半工程。2.被告人陈启荣的供述与辩解，证实：①林振扬负责制作标书，在林振扬离开之后，由黄国祯负责制作标书。②盛安公司的主营业务是市政道路和填土工程，这些工程都是在高新区，大多数位于外海街道辖区。这些工程都是陈耀来和黄国祯去洽谈的。盛安公司因为资质不够就挂靠其他公司，中标后，由挂靠公司与相关部门签订合同，之后盛安公司再与挂靠公司签订协议。盛安公司主要是找了广东耀南、广东冠雄、广东华联、广东恒劲、江门市政、梅州市政等几家公司去投标。（3）被告人林振扬的供述与辩解，证实：①盛安公司是在2013年或2014年左右开始做土石方工程的，当时是和伍某利一起合作的，陈耀来负责承接工程回来，然后交给伍某利去做。当时陈耀来是先从区或街道得知有填土工程信息，然后他就将这个消息告诉“蛇仔利”，让“蛇仔利”去找有资质的建筑公司将工程投标回来做。②其受陈耀来的安排负责对外承接工程。陈耀来在收到工程信息后，就让其联系有资质的建筑单位参与投标，中标后就将工程分包给盛安公司做。如果相关工程已经有中标单位了，陈耀来就安排其找中标单位，让他们将工程分包给盛安公司。盛安公司通过这种方式承接工程，陈耀来、邱志明、陈启荣他们都知道。③其和这些中标单位谈好分包业务后，邱志明就安排财务人员和中标单位的财务人员对接，做好资金对接。邱志明知道其找这些单位商谈分包工程的事情。这些单位都知道盛安公司是陈耀来的。④其联系过的投标单位有广东耀南公司、江门市政建筑公司、江门华联建筑公司、梅州市政建筑公司和广东冠雄建筑公司。因为陈耀来的关系主要集中在江海区，所以盛安公司承接的市政道路工程基本上都是在江海区。陈耀来与很多领导的关系都很熟，盛安公司的很多工程都是因为这个原因承接回来的。⑤中标之后，那些帮忙围标的公司就会告诉其，其随后请示陈耀来，陈耀来同意后，其就拿款项支出审批表找邱志明和陈启荣审批，他们都同意后就将审批表交给财务、出纳取钱，其再把钱给那些帮忙围标的公司。邱志明和陈启荣知道这些费用是用来支付工程围标费的。⑥陈耀来曾定下规矩，外海的工程要给回工程所在村的人做，外村人不要争，但到了投标的时候，有些人就不遵守这个规矩，外村人也报名投标，陈耀来就让其联系这些外村人不要参与投标。之所以陈耀来能够定下这个规矩，是因为他有势力，其他人都害怕他。4.被告人黄国祯的供述与辩解，证实：①其是于2013年8月到盛安公司上班的。陈耀来是盛安公司的大老板，邱志明是二老板。林振扬和邱志明一样都是老板级别的。陈启荣是盛安公司的财务总监，兼陈耀来的专职司机。邱志明和张小泉负责管理土方工程。其本人是项目经理，负责施工。②盛安公司的业务都是陈耀来接回来的，因为盛安公司的资质不够，只能参与分包工程。优美科一、二期填土工程分别是从新会雨禾建筑公司、江门市泰和建筑公司和礼乐协鸿建筑公司承接回来的。七西村填土工程是从江海区华联建筑公司承接回来的。七东村填土工程是从礼乐协鸿建筑公司承接回来的。③外海街道范围内的填土工程基本上都是盛安公司在做，陈耀来和外海街道及区里的领导关系不错，加上能够联系其他公司通过投标拿下工程，然后再转包给盛安公司做。投标的事情主要是林振扬在操作，其偶尔协助做文档之类的。大致方式就是，陈耀来提前得到消息，包括项目内容和低价，然后通过林振扬联系其他公司一起参标，事先也会约定相应的工程报价，从而使得联系好的公司能够中标，然后再由中标公司将工程转给盛安公司，盛安公司会支付一定的好处费及管理费给参标公司及中标公司。优美科二期中东村、东南村及高新区七东村的填土工程需要土方来源证明就是为了设置门槛，使得其他公司无法参与投标，但是盛安公司可以拿到土方来源证明，就可以顺利拿到工程。这个门槛应该是陈耀来和街道或村委的领导决定的。林振扬在操作高新区优美科二期两个填土工程和高新区5、6号地（七东）村填土工程的围标时，由于招标文件中要求提供土方来源证明，林振扬知道其之前曾联系美拓和碧桂园楼盘的土方运输，就安排其去搞定这个事情。其知道无法盖到这两个公司的印章，于是就安排邓某华私刻公章。协议书上的公章开始的时候是其加盖的，后来其就直接交给陈月嫦去加盖了。之所以协议书上有其签名，经过回忆，应该是叶某松给其电话问为什么没有签名，其就随口说：“你签我的名字就是了”。④林振扬离开盛安公司之后，填土工程投标还是他在负责跟进。高新区优美科二期填土工程是林振扬联系人员和公司进行围标的。高新区5、6号地七东村填土工程是陈耀来和林振扬负责跟进的，相关的土方来源证明是林振扬直接安排陈月嫦打印出来，并安排陈月嫦送去华联公司给叶某松。江海区外海街道七西村的填土工程（高新区4号地）是陈耀来跟进的。在该工程上网公示招标前，陈耀来让其去耀南公司找潘经理，提醒他跟紧这个工程，之后是华联公司中标了。该工程也是其和华联公司签订的分包合同，起初是盛安公司在做。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。（五）强迫交易罪2015年，被告人陈耀来伙同被告人朱炳权、区树旺、朱某耀（另案处理）等6人合股经营金联溪沙场（由金溪、横海南、新会牛古田骏业3个沙场组成），其中被告人陈耀来作为沙场第一大股东，以个人名义占两成股份，但实际收益归盛安公司。被告人朱炳权在被告人陈耀来的安排下，主要负责上述沙场的日常经营管理，并定期向被告人陈耀来汇报沙场经营情况。被告人陈志洪经被告人朱炳权安排进入沙场，并在沙场购沙对外销售。被告人区树旺主要负责协助被告人朱炳权开展工作。在上述沙场经营期间，被告人陈耀来为扩大沙石市场销售份额，指使被告人朱炳权、区树旺、陈志洪采用打砸竞争对手运沙车辆、言语恐吓及侵占码头等暴力、软暴力的强迫交易方式，逼迫同行竞争者退出外海沙石销售市场，并逐渐形成垄断局面。另查明：公安机关已追缴上述沙场应收账款共计6097476.38元（含税50455.39元）。公诉机关提供的证据如下：（一）书证1.《查询清单》，证实：江门市美洁环卫有限公司、江海区金盈溪建材经营部、江海区源兴贸易部、江海区耀记贸易部的法定代表人是朱炳权；江海区恒耀建材部、江海区耀兴建材部的法定代表人是朱某耀；江海区源硕建材经营部、江门市江海区顺旺建材经营部、江海区联旺建材部、江海区金联溪沙石场、江海区合旺建材经营部的法定代表人是区树旺；江海区万佳建材部、江海区鸿恩建筑材料经营部的法定代表人是陈志洪；江海区杏云建材部、江海区万友建材部的法定代表人是马某云；江海区恒潪建材贸易部、江海区恒益建材部的法定代表人是林某恒。2.《横海南砂场用地合同》，证实：2014年9月29日，江门市江海区外海街道水利所向朱炳权，出租位于江新联围外海横海南电排站下游的河滩地面积23亩。租赁期限为2014年10月1日至2019年9月30日。3.《金溪砂场用地合同》，证实：2016年1月4日，江门市江海区外海街道水利所向江海区金联溪沙石场，出租位于江新联围江海堤段金溪旱闸上游面积8.9亩的土地。租赁期限为2016年2月1日日至2021年1月31日。4.营业执照，证实：江门市骏业土石方工程有限公司的法定代表人是沈某明，住所位于江门市新会区睦洲镇江新联围牛古田村堤段岸边。5.《报警记录》，证实：2016年3月24日，李某平有使用155*****759的手机拨打110报警。6.机动车行驶证复印件，证实：号牌为湘D*****自卸货车的所有人是李某平。7.《收款收据》，证实：2016年3月30日，湘D*****货车的维修费用为6100元。8.广东省警务综合应用平台截图，证实：2016年3月21日15时许，有人报警称湘D*****货车在江门市江海区彩虹路1号被他人砸烂。9.《材料采购合同》，证实：2015年12月2日，明泰城项目部与江海区金联溪沙石场签订合同，购买洗水沙、黄石粉、白石粉。10.《委托书》，证实：外海水利所委托横海南沙场管理江新联围外海石咀闸至其界裂堤段外滩地，委托期限为2017年1月1日至12月31日。11.《产品销售合同》，证实：江海区鸿恩建筑材料经营部与广州协安建设工程有限公司签订合同，约定由鸿恩建筑材料经营部向广州协安建设工程有限公司提供沙石一批。12.《砂石购销合同》，证实：仪陇皓悌建材有限公司与江门市江海区恒美建材部签订合同，约定由江门市江海区恒美建材部向仪陇皓悌建材有限公司供应沙石一批。13.《江海区联盈沙石场出货单》，证实：2019年4月至6月，江海区联盈沙石场向湖北亚星建筑工程有限公司供应沙石货款金额共计人民币38646元。（二）鉴定意见价格认定结论书，证实：（1）湘D*****货车被损坏部件价值人民币2170元，鉴定基准日为2016年3月30日。（2）湘D*****货车被损坏部件价值人民币1290元，鉴定基准日为2016年3月21日。（三）现场勘验等笔录1.现场勘验笔录，证实：（1）2019年8月8日，江门市公安局江海分局刑事侦查大队对江门市江海区外海临时码头进行了现场勘查。（2）2019年8月12日，江门市公安局江海分局刑事侦查大队对外海至睦洲西江河段的沙场（金溪沙场、清兰沙场、横海南沙场、牛古田沙场、合兴沙场、益兆沙场）进行了现场勘查。（3）2016年3月21日，江门市公安局高新派出所对江门市高新区彩虹路1号厂房外面公路掉头位置进行了现场勘查。在掉头位置发现一辆红色货车，该货车的车窗、大灯有被砸过的痕迹。（4）2016年3月30日，江门市公安局外海派出所对江门市江海区外海大桥底临江路口进行了现场勘查。案发现场车辆是一辆号牌为湘D*****的运输沙石货车，该货车的前挡风玻璃被砸碎，车头处被砸凹，两个前大灯被砸烂，左右后视镜和车门被砸。2.搜查笔录，证实：（1）2019年8月1日，江门市公安局江海分局对江海区外海中华大道旧电器厂铺位进行搜查，发现苹果手机1台，因该手机可能有被告人朱炳权涉嫌强迫交易的证据，故予以扣押。（2）2019年8月1日，江门市公安局江海分局对江门市江海区外海洗布里上街11号进行搜查，发现蓝色公文袋1个及档案袋4个（内有文件及多份合同），并予以扣押。（3）2019年8月1日，江门市公安局江海分局对区树旺人身及其驾驶的粤J*****号小汽车进行了搜查，发现苹果手机1台、收据11张、笔记本2本、A4纸单据5张，并予以扣押。（4）2019年8月1日，江门市公安局江海分局对陈志洪人身和江海区外海横海南沙场办公室进行搜查，发现手机2台和河道管理范围内堆砂场台账记录本8本。（5）2019年8月1日，江门市公安局江海分局对陈志洪所驾驶的一辆白色本田CRV越野车进行搜查，发现开山刀2把、江海区鸿恩经营部单据1本、收据2本、资产负债表、利润表、附列明细表、应收款记录4份、调价函2张。（6）2019年8月6日，江门市公安局江海分局对陈某云工作的江门市江海区江海三路金溪沙场办公室进行搜查，发现电话清单5张、车辆信息清单1张、报价单5张、绿皮笔记本1本。（7）2019年8月13日，江门市公安局江海分局对江门市江海区外海横海南沙场办公楼二楼办公室进行了搜查，发现送货单1批、电脑主机1台和U盘1个。（四）证人证言1.证人陈某云的证言，证实：①其是江海区金溪沙场工作的开单员。金溪沙场的老板和横海南沙场的老板是同一伙人。金溪沙场和横海南沙场的老板除了朱炳权、朱某耀和区树旺外，还有那些股东其就不知道了。陈志洪经常去横海南沙场，但他是否在该沙场上班其就不清楚了。②盛安公司是“来哥”的，但是朱炳权等人与盛安公司是否有关系其就不清楚了。“来哥”的外号叫“无牙来”。陈启荣是在盛安公司上班的。2.证人陈某芳的证言，证实：其在外海横海南沙场负责财务工作。该沙场有三位负责人，分别是朱炳权、朱某耀和区树旺。金溪沙场是直属横海南沙场的，并非独立经营的。3.证人陈某锐的证言，证实：①其在横海南沙场工作，负责整理沙场的送货单及零售散户的单据。横海南沙场和金溪沙场的老板是同一帮人，分别是朱炳权、朱某耀和区树旺。②金溪沙场和横海南沙场与用沙工地签订合同使用的公司有江海区金联溪沙石厂（法人是区树旺）、江海区金盈溪建材部（法人是朱炳权）、江海区恒耀建材部（法人是朱某耀）、江海区源兴贸易部（法人是朱炳权）、江海区耀记建材部（法人是朱炳权）。这些公司的公章都由朱炳权负责保管。4.证人陈某苑的证言，证实:区某就是横海南沙场的员工。区某就原来在牛古田沙场跑业务，2015年牛古田沙场合并到横海南沙场后，他也是负责跑业务。爱启捷公司的供沙也是他负责跟进的，由横海南沙场供沙。爱启捷公司的支付的沙款是横海南沙场收的。5.证人朱某强的证言，证实：朱炳权是其叔叔。横海南沙场的建材经营部营业执照基本上都是其办理的。其不是沙场的员工。6.证人袁某文的证言，证实：①其在江门市江海区鸿恩建材部工作，负责统计工作，有时候还帮忙开发票、打合同和报价函。江海区鸿恩建材部的老板是陈志洪，也是陈志洪叫其到外海横海南沙场上班的。陈志洪应该不是外海横海南沙场的老板或员工，因为其的工资是陈志洪给的。外海横海南沙场的老板是朱炳权、朱某耀和区树旺。②陈志洪手里有十间公司的营业执照，分别是江海区鸿恩建筑材料经营部、江海区万佳材料部、江海区长恩建筑材料经营部、江海区恩记材料部、江海区富龙建材部、江海区亮庆建材经营部、江海区杏云建材部、江海区万友建材部、江海区恒美建材部和江海区健美建材部。辨认笔录，证实：证人袁某文能够辨认出陈志洪就是鸿恩建筑材料经营部的老板；辨认出朱炳权、朱某耀、区树旺就是外海横海南沙场的老板。7.证人陈某恩的证言，证实：①陈志洪是其姐夫朱炳权的手下。朱炳权入股沙场后，就让陈志洪到沙场经营沙石。因为陈志洪一直都是一个不务正业的人，是“打仔”出身，又是跟着“无牙来”的，所以朱炳权就让陈志洪去沙场经营沙石，算是给他点生意做，同时也算是找陈志洪到沙场看场的。②其记得有一天，其听到沙场开铲车的人说今天叫了其他人过来砸车，其当时就想到应该是陈志洪叫人砸的。因为其知道陈志洪是“打仔”出身，在沙场只有他一个人是可以叫人回来打架砸车的。后来其知道是区某就的生意被抢了，他向几个股东回报后，陈志洪就叫了其他人砸对方的车。③其知道对方的人欠了沙场的钱，沙场的股东就带队拦车、拦路逼迫对方给钱。8.证人梁某赞的证言，证实：2013年左右，其在高新区做主任的时候，其帮陈耀来向郑某强打招呼，主要以当时高新区的很多工程用沙很不方便，市政府已经同意在横海南建沙场，横海南地块属于外海街道辖区为由，要求郑某强支持同意建沙场，其实其就是想帮陈耀来做沙场。陈耀来最终也拿到了横海南沙场的经营权。9.证人郑某强的证言，证实：2013年，梁某赞对其说市政府同意在横海南建沙场，要外海街道同意。其知道梁某赞就是想帮陈耀来做沙场。于是其看在梁某赞的面子上将横海南地块的租期由四年改为六年，最终陈耀来也拿到了沙场的经营权。另外其看在梁某赞的面子上将连海北路的绿化工程量从200多万元提供到800多万元。陈耀来也通过分包的形式承接了连海北路的工程项目。梁某赞的行为就是给陈耀来这种黑恶势力做“保护伞”。10.证人马某康的证言，证实：①其在外海水利所任职。时任外海街道办事处书记的郑某强说，让其配合横海南沙场办理证照。其考虑朱炳权、陈耀来、郑某强、梁某赞等人的关系好，另外朱炳权曾对其说过不能让其他人在公共码头滩地上沙，会影响他们沙场的生意，如果沙场经营不善就不交租金，还说已经和上面的领导沟通好了。出于收租、管理等等问题，水利所就与横海南沙场签订了下游公共码头滩地协议。当时是朱炳权到外海水利所找其提出要求签订这份协议的。②陈耀来和朱炳权的关系特别好，朱炳权称呼陈耀来为“老嘢”。其在读书的时候就听说陈耀来很强势，在外海一带有黑社会背景，手下有一帮小混混，听到他的名字都害怕。陈耀来曾经垄断外海的猪肉、煤气市场，打伤过人。另外还开设赌场。11.证人沈某健的证言，证实，证实：①江门市新会区睦洲牛古田骏业沙场的股东有三人，其本人、沈某明和陈建安。另外其还和朱炳权、区树旺、朱某耀、陈耀来合股经营金溪沙场和横海南沙场。当时骏业沙场是由区某就帮他们管理的，而且他的工资也是由金溪和横海南沙场发放的。②其听说陈耀来是黑社会的头，在外海比较有恶名，所以朱炳权找其入股沙场的时候，朱炳权对其说陈耀来有股份，这样其才入股的。辨认笔录，证实：证人沈某健能够辨认出陈耀来、朱炳权、朱某耀、陈志洪；辨认出区树旺就是“九指旺”。12.证人沈某明的证言，证实：新会区骏业沙场的股东有三个，分别是其本人、沈某健和陈某安。2015年年初的时候，骏业沙场的生意不是很好，就将场地租给了江门市江海区外海横海南沙场使用，每年收取25万元的租金。其听说横海南沙场那帮人会打压同行的竞争对手。13.证人陈某安的证言，证实：①其是江门市新会区骏业沙场的股东之一。2015年年初的时候，因为生意不好，将骏业沙场租给了横海南沙场使用。2019年之后，重新收回自己经营。横海南沙场的股东有朱炳权、区树旺、朱某耀。陈志洪在横海南沙场负责沙石生意。②其联系生意的时候，一般都会避开外海一带的工地，避免和横海南沙场有生意上的冲突，因为他们在外海一带有很大的势力。其听说外来的沙场联系了外海一些大型建筑工地供应沙石，但是都被他们赶走了。辨认笔录，证实：证人陈某安能够辨认出陈耀来就是“来哥”；辨认出朱炳权、朱某耀；辨认出陈志洪就是“猪红仔”；辨认出区树旺就是“旺哥”。14.证人汤某福的证言，证实：①2010年，其与陈耀来一起经营沙石场，当时外海金溪沙场、地字古沙场、横海南沙场是联合经营的，股东有其本人、伍某利、沈某健、区树旺、朱某耀、黄锡堂、陈耀来。其于2014年9月从沙场退股。②其之所以不愿意与陈耀来一起做生意，是因为其听说陈耀来是古惑仔，所以不想和他们一起做生意。后来朱炳权买下了其在沙场的股份，因为其在退股沙场时收到的钱是朱炳权给其转账的。③2016年2月，其和陈某勤合作在外海清兰码头成立了新的沙场，其还交代陈某勤不要供沙到这边的工地，一方面是担心收钱的问题，另一方面是为了避免和陈耀来争抢工地。④李某平曾对其说他在给高新区的一个工地供沙期间，被他人打砸了运沙车辆。15.证人吴某强的证言，证实：①礼乐联发沙场、睦洲合兴沙场和杜阮盈兴沙场是其和弟弟吴国强合股经营的。其是于2015年11月开始给明泰城工地供应沙石的，后来停止供应是因为区树旺叫其将明泰城工地的沙石经营权让给他，并在电话对其说：“这个工程你不要做了，如果不给他做，他无法向沙场的股东们交代”。同时他还讲明，这个工地就算其坚持做，他也有办法让其做不下去，为了避免事端，其就妥协了。②在2017年或2018年，杨某俊给其电话说他有个工地需要用沙，但是其后来了解到这个工地是高新区公共码头。其知道是朱炳权他们的沙场在给公共码头供应沙石。因为之前供沙给明泰城时受过威胁，其担心被报复就拒绝提供沙子给杨某俊。③与区树旺一起经营沙场的股东有朱炳权和朱某耀。据其了解，他们阻止其他人做沙石生意有几个手段，首先就是在供货的工地，安排人员不让供货的车辆驶入卸货，如果这个办法不行，就安排人员对供货的车辆进行打砸，甚至对司机进行殴打。如果这些办法都不行就直接找供货老板的麻烦。16.证人李某球的证言，证实：①2019年12月10日，横海南沙场公开招标，其出资委托刘华标代其参加投标，并中标。之所以其之前没有参与横海南沙场的投标，是因为该沙场一直被陈耀来那帮人控制，外人无法插手，即便中标也不能正常经营。②陈耀来这帮人在外海臭名远扬，横行霸道，听说他手下帮他处理生意上的对手。另外陈耀来还有“九指旺”、“沙仔权”等人，强行垄断江门市江海区*********，不让外人插手。其在外海经营海逸楼、海逸酒店、海逸星辰等工程，所有的沙石全部都必须在陈耀来的沙场拿货。如果不在他们的沙场进货，听说会遇到很多阻碍，楼盘不能顺利施工。17.证人李某添的证言，证实：①“无牙来”是外海的烂仔头，横行乡里，外海无人敢惹，他的手段与以前外海的烂仔头“大胆根”相比，有过之无不及。②2012年左右，其接到政府部门的通知说外海的沙场全部要重新招标，之后其接到“无牙来”的通知，叫其到“蛇仔利”的公司开会，当时在外海经营沙场的老板都来了。“无牙来”说他想将外海的沙场全部统筹在一起经营。如果想继续经营沙场，可以以入股。其担心“无牙来”会采用一些非常的手段催收货款，到时候惹麻烦上身。开完会后其就和陈某烈商议，担心得罪“无牙来”这帮人，于是决定将外海地字古沙场关闭了。18.证人陈某烈的证言，证实：①其曾和李某添一起经营外海地字古沙场。2012年其租用的沙场到期，之后其接到“蛇仔利”的电话通知到他的公司开会，研究外海所有沙场的统筹经营问题。其得知“无牙来”也入股。因为其知道“无牙来”肯定会使用一些暴力手段，到时候可能会惹祸上身，所以就决定不做了。开会其没有去，是让搭档李某添去的。②“无牙来”是外海的烂仔头，手下有一大帮古惑仔，在外海一带横行乡里，无人敢惹。他的所有生意都使用暴力手段，达到一家独大的目的。19.证人陈某群的证言，证实：其是裕达建工集团有限公司江门分公司的老板。龙溪新城的沙石刚开始是由中山古镇的一家沙石场和金溪沙石场同时供应的，后来才是由金溪沙石场独家供应。两家沙石场的价格都差不多。因为中山古镇那家沙石场的沙质量不符合要求，所以就让对方停止供应了。滘头帕佳图用的沙石刚开始是由礼乐的雄强沙石场供应的，后来改为金溪沙场供应。两家沙石场的价格都差不多。因为雄强沙石场的沙质量不符合要求，所以就让对方停止供应了。其是主动联系金溪沙场的。高新区公共码头第二标段的办公楼和仓库所用的沙石是其主动联系金溪沙场业务员陈志洪采购的。辨认笔录，证实：证人陈某群能够辨认出朱炳权就是其听说的金溪沙场的老板；辨认出陈志洪就是姓陈的业务员。20.证人龙某日的证言，证实：2015年至2018年期间，其曾在外海龙溪新城项目部担任采购部经理。龙溪新城早期的沙石是由中山市古镇河边胜球沙场供应的，后来就转由外海金联溪沙场供应。21.证人吴某亮的证言，证实：其在江门市江海区孔雀一期中天建筑集团有限公司做项目经理，该公司是华夏幸福集团的子公司。江海区孔雀城一期分为两个标段，第一标段是中天建筑集团有限公司中标，第二标段是浙江新东方建筑工程公司中标。工地沙石的供货商都是外海横海南沙场的陈志洪。22.证人杜某海的证言，证实：其是浙江新东方建筑工程有限公司的员工。2017年11月份，其公司承接了江门市江海区孔雀城一期二标段的工程。工地的用沙来自横海南沙场，是陈志洪供货的。23.证人李某的证言，证实：其是广州协安建设工程有限公司的员工。2017年10月份，其公司进入江门幼儿师范高等专科学校新校区施工。该工程的沙石是向江海区鸿恩建筑材料经营部采购的，供货人是陈志洪。24.证人陈某明的证言，证实：其在四川皓悌建筑劳务有限公司工作。其公司现在挂靠在中亚建筑建设工程有限公司名下做江门市江海区星悦湾（海伦堡）三期项目。工地所用的沙石是从江门市江海区恒美建材部采购的，送货人是陈志洪。25.证人喻某林的证言，证实：其在湖北亚星建筑工程有限公司工作，负责中电江门综合能源有限有限公司工地现场管理及材料采购。2018年12月至2019年9月，其工地的沙石是从江海区联盈沙石场采购的，负责与工地对接的人叫朱某耀。26.证人鞠某的证言，证实：其在江门优美科长兴新材料有限公司高新区新厂房建设项目负责建筑工地的统筹管理。工地所需的沙石是在横海南沙场向朱某耀购买的。27.证人高某亮的证言，证实：①其是中电建路桥集团江门市四条铁路和高速公路配套道路工程项目总承包部的常务副总经理。其公司在江海区负责施工的工程有两个，一个是五邑路从江门大道至外海大桥的升级工程，另外一个是南山路的修建工程。②南山路项目一直都是江门市江海区源兴贸易部给其公司供应沙石的，该贸易部的法人是朱炳权，供沙的地点在江海区外海横海南围堤3-2号地。与其公司签订合同的也是朱炳权，但是日常与其公司接触的是区树旺。辨认笔录，证实：证人高某亮能够辨认出区树旺和朱炳权。28.证人李某洪的证言，证实：其之前曾做过沙场生意。2012年，其和陈健民以朱某耀的名义入股外海联盈沙场。但在沙场经营期间，朱某耀不让其和陈健民参与沙场经营，也不给看账本，于是其和陈健民就从沙场退股了。辨认笔录，证实：证人李某洪能够辨认出朱某耀。29.证人余某全的证言，证实：①2016年4、5月份，中国电建路桥公司在连海南路修建涵洞，因为抽水导致鱼塘塘基塌方，后来其就找中国电建路桥公司工程部的刘总要求赔偿，但是陈志洪和陈某恩到其鱼塘威胁其两次，让其放弃赔偿。后来陈志洪说给其2000元，就不要在搞事了。②“无牙来”这帮人垄断了外海的沙石市场，之前他们还垄断了煤气、市政工程、基建等等。这帮人主要是指“二少荣”、“高佬”、“猪仔洪”、“阿靓”、“沙仔权”等人。这些人都是长期跟着“无牙来”的。辨认笔录，证实：证人余某全能够辨认出陈志洪和陈某恩。30.证人李某争的证言，证实：其在江海区明泰城工地工作，负责工地材料和工程进度等工作。给明泰城工地供沙的公司有两间，其中一间是江海区长恩建筑材料经营部。陈志洪是长恩建筑材料经营部的。辨认笔录，证实：证人李某争能够辨认出陈志洪就是江海区长恩建筑材料经营部的陈老板。31.证人丁某健的证言，证实：①其是明泰城投资有限公司的副总经理。明泰城工程后期，沙石的需求量很大，于是其就和横海南沙场的区树旺签订了合同。横海南沙场那边是陈志洪过来对账收货款。②2017年的一天，严某志找到其说他是做沙的，关照一下，其看在老乡的情分上就介绍他供沙给明泰城了。辨认笔录，证实：证人丁某健能够辨认出区树旺就是给明泰城工地供应沙石的男子；辨认出陈志洪就是负责货款对账、收款的男子；辨认；辨认出朱炳权就是区树旺沙场的合伙人。iv>32.证人罗某煇的证言，证实：①现在外海恒辉沙场工作。其驾驶的车辆总共被打砸过两次。第一次其在青兰沙场装好一车沙准备送到中山古镇，当其驾车到外海大桥与海逸华庭中间的公路时，有一名男子将其驾驶的车辆截停，随后路边又冲出四五个人。他们一句话都没说就拿着水管和砖头对其驾驶的车辆进行打砸。其见状下车跑。对方其中一人追上来想用拳头打其，但是被其挡住了。②第二次是2016年3月21日15时许，其驾驶红色王牌重型自卸货车从高新区货柜码头附近的一个石场拉了一车碎石到金羚洗衣机厂工地。当其卸完碎石到彩虹路准备调头时。对方一个人就驾驶黑色女装摩托车将其截停，之后旁边的人就拿着水管冲出来砸了其驾驶的货车。后来其给车主李某平打电话，李某平就报警了。两次打砸其车辆的人都是同一伙人。33.证人蒋某民的证言，证实：其是爱启捷电器配件有限公司的经理。2016年3月份左右，在高新区彩虹路7号附近的马路边，李某平给其送沙石的泥头车被他人打砸。其公司除了向李某平采购沙石外，还向区某就采购沙石。区某就的沙石价格比李某平的沙石每立方贵10元左右。区某就的沙石是从江海区横海南沙场运输过来的，他们公司的名称叫江海区顺成建材有限公司。辨认笔录，证实：证人蒋某民能够辨认出区某就就是“区仔”；辨认出李某平就是湖南籍男子。34.证人区某就的证言，证实：①其在江门市新会区睦洲牛古田骏业沙石场做车辆调度员。2015年，牛古田骏业沙场和横海南沙场联合做生意，所以其本人的工资都是横海南沙场发放的。②2016年3月，其去到爱启捷公司送沙石，见到有一堆沙石不是骏业沙场的，于是就向朱炳权汇报了。后来朱炳权叫陈志洪教训对方。再后来，对方运输沙石的车辆就被陈志洪砸了。这件事情，其是听同行的人说的。③横海南沙场的股东有朱炳权和区树旺，管理人员是“猪红仔”。朱炳权是老板。朱炳权比较相信“猪红仔”，有什么事都叫他出头，可以理解为“打手”。辨认笔录，证实：证人区某就能够辨认出被告人朱炳权就是其老板；能够辨认出被告人陈志洪就是“猪红仔”。35.证人刘某浩的证言，证实：①刘某鉴是其亲哥，他是经营沙石场的。其听说中交四航局用沙量比较大，所以准备让刘某鉴供沙。②刘某鉴的沙场在蓬江区潮连，考虑成本问题，刘某鉴准备用船将沙石运到临时码头，再用车将沙运到工地。期间，其和刘某鉴、陈某树找了推土机到临时码头。在清理期间，有一名男子驾驶丰田佳美小汽车来到，并说这里不能用来上沙。当时刘某鉴没有理会，继续指挥推土机清理杂物。过了一会，有两个自称是水利所的男子来到，说临时码头是他们的，所以暂时不能使用。最后刘某鉴知道没有办法利用这个临时码头就没有接这个工程。辨认笔录，证实：证人刘某浩能够辨认出朱某耀就是驾驶墨绿色丰田佳美小汽车的男子到场时，站在河堤边上的男子。36.证人陈某树的证言，证实：刘某鉴是锐辉沙场的经理，其曾在他的沙场工作。在承接高新区公共码头供应沙石的业务中其曾与对方谈过，但是没有成功。因为当天清理临时码头的过程中，有人阻拦清理，说这个临时码头不能用于上沙，刘某鉴知道不能利用这个码头上沙后就没有接了。37.证人李某锐的证言，证实：其在潮连沙场给老板刘某鉴开铲车。2016年的一天，刘某鉴指派其到江门市江海区******个新建码头的河滩边，用铲车平整土地用来上沙石。后来被一名驾驶黑色小汽车的男子阻拦。38.证人李某亮的证言，证实：其在广东中林建筑园林工程有限公司工作，负责高新区公共码头堆场建造工程。堆场所用的沙石都是从朱炳权的沙场购买的。具体联系朱炳权沙场的是李某周。开始其公司是由两家沙场供应沙石的，其中一间就是朱炳权的沙场，另外一间就不知道叫什么名字。因为另一家沙场的老板刚平整好码头，就被朱炳权沙场的人用泥头车将石粉堆在路中间，挡住不给另外沙场的船下沙，这样就只有朱炳权一家沙场供应了。辨认笔录，证实：证人李某亮能够辨认出朱炳权；辨认出朱某耀就是“朱生”。39.证人李某周的证言，证实：①其在广东中林建筑园林工程有限公司工作，负责高新区公共码头工程。其公司建造公共码头用到的沙石是从朱炳权的沙场购买的。②2017年4月份，刘某鉴去到工地说要卖沙石给其公司，后来约定在同等质量下他们的沙石价格比朱炳权的沙石价格，每立方便宜十几元。当时该老板说用船运沙到工地旁，然后再请泥头车将沙运到其工地用沙的地方。第二天刘某鉴叫了推土机来平整路面，第三天其看到平整岸边的路中间有一堆石粉，之后刘某鉴就再也没有联系其了。其估计是朱炳权用船运来石粉堆在路中间的。辨认笔录，证实：证人李某周能够辨认出刘某鉴就是姓刘的老板；辨认出朱炳权就是“沙仔权”；辨认出朱某耀就是“沙仔权”的弟弟。40.证人谢某华的证言，证实：公共码头项目供应沙石的分包商是湘天工程有限公司，在此之前朱炳权带人两次找到其要求做供应商。湘天在供应的过程中也是用了朱炳权的沙，并且期间湘天找到更便宜的供应商，却被朱炳权阻挠不让用码头，因此只能用回朱炳权等人的沙石。41.证人张某安的证言，证实：①其曾帮杨某俊和陈某荣两个老板管理工地。2016年6月份的一天下午，其接到电话说杨某俊老板的工地被他人堵路。其去到现场后，见到有很多挖土机和皮卡车堵住了运土车辆的进出。对方总共堵路三天。杨某俊对其说他花了40万元才解决这件事。其听说堵路的人是“阿权”叫来的。②2018年3、4月份，工地的工人给其电话说有人堵路，其去到现场后，对方的人说不给买沙钱就不能开工。于是其就打电话给陈某荣，陈某荣与对方交涉后，他们才罢休。工地的沙都是向“阿权”购买的。42.证人陈某勤的证言，证实：①其现在江门市江海区外海清兰码头经营一个沙石场，这个沙石场的名称为江门市盈畅建材有限公司。该公司有三个股东，分别是其本人、汤某福、陆树强。②2016年，汤某福对其说江海区外海范围内的工地不要接来做，因为朱炳权、朱某耀、区树旺经营沙石，不是从公平、公正方面经营沙石生意的。早期的时候，汤某福曾和这帮人一起合股经营沙石生意，后来知道他们采取一些非法的手段强占市场份额。因汤某福和他们意见不合就退股了。③其在与高新区三联管桩厂做生意的时候，汤某福叫其不要再做了，说横海南沙场与三联管桩厂也有生意来往，免得到时候被打压。其听了之后就停止一段时间向三联管桩厂供应沙石，后来经三联管桩厂的请求，其才又继续向该厂供应沙石。其沙场避开江海区外海范围的工程是害怕朱炳权背后的“无牙来”势力。辨认笔录，证实：证人陈某勤能够辨认出朱炳权就是横海南沙场的股东；辨认出区树旺就是横海南沙场的股东“九指旺”；辨认出朱某耀就是横海南沙场的股东；辨认出陈耀来就是其见过的男子，但不知道该男子的姓名，也不知道他是否是横海南沙场的股东。43.证人张某顺的证言，证实：①其在中国水利水电第十四工程局有限公司工作。中国水利水电第十四工程局有限公司和中电建路桥集团都是中电建集团的下属公司。②2019年1月14日，其公司开始招标，当时有广东冠雄建设集团有限公司、四川省泸县加明建筑工程有限公司、四川中鲁建设工程有限公司等五间公司投标，最后经过审核，其公司与广东冠雄建设集团有限公司签订了土方开挖工程合同，但是后期履约人是区树旺。南山路的沙石是由江海区源兴贸易部提供的，当时签订合同的是朱炳权，具体负责跟进的是区树旺。辨认笔录，证实：证人张某顺能够辨认出区树旺。（五）被害人的陈述1.被害人刘某鉴的陈述，证实：①其是经营沙石场的。2015年，其曾与高新区公共码头承建商李经理商议，准备供应沙石给他们，但是最终没有成功。②当时承建商在公共码头附近修建临时码头，其沙场准备用船运沙石到临时码头上岸堆放，然后再安排车辆将沙石运到工地。因为临时码头附近也有两个卖沙的，所以其要试一下用船把沙运到码头后看能否上岸，如果有人阻拦就没得做了。最终也是因为有人阻拦，所以没能供应沙石。阻拦的人是一个驾驶黑色丰田小汽车的男子，当时在场的人还有陈某树、李某锐和其弟弟刘某浩。③这件事以后，其还是继续清理垃圾，但有两个自称是水利会的人到码头让其停工，于是就撤场离开了。之后其再次去到临时码头的时候，见到上沙口的边上堆满了石粉，就更加无法使用了。④其在给明泰城供沙期间，朱炳权曾给其电话说让其退出明泰城的工程，并说如果不退出，就打电话给“来哥”。“来哥”在江海是比较有名气的人，一般说到“来哥”的名字都会害怕。辨认笔录，证实：被害人刘某鉴能够辨认出朱炳权。2.被害人刘某湛的陈述，证实：其在江门市蓬江区潮连芝山码头锐辉沙场工作，沙场的老板是其父亲刘某鉴。其沙场在供应沙石给明泰城工地期间，一个自称是外海联营沙场的男子给其电话让其沙场不要给明泰城供货。3.被害人严某志的陈述，证实：①其是蓬江区潮连恒辉沙场的经理，老板是刘某鉴。沙场现在是由刘某鉴的两个儿子刘某湛和刘某杰负责。其沙场供应沙石给明泰城工地的时候，区树旺联系刘某湛要求其沙场不要给明泰城的工地供应沙石的。②外海联营沙场的老板叫朱炳权，但幕后的大老板叫“来哥”，负责日常管理的是区树旺。其听吴某强说他们的车被联营沙场的人打砸过。4.被害人李某平的陈述，证实：①罗某煇是其之前聘请的司机，他驾驶的是一辆红色王牌重汽自卸车，车牌号是湘D*****。其挂靠的沙场是外海青兰码头汤某福的沙场。罗某煇驾驶的车辆总共被打砸过两次。第一次是2016年3月21日15时许，在高新区彩虹路爱启捷电器厂前面的路口，其不知道是谁砸的车，当时是其报警的。第二次是2016年3月30日15时许，在外海大桥与海逸华庭之间的公路，其听罗某煇说这次砸车的人和第一次砸车的人是同一帮人。在第二次车辆被砸后，其就没有再继续给爱启捷电器厂供应沙石了。因为爱启捷电器厂的蒋总担心对方会继续找其麻烦，将事情搞大。给蒋总供应沙石的是横海南沙场的。②横海南沙场的人被抓之后，运沙的生意比以前好很多，其现在去其他沙场运沙的次数多了，而且沙场的沙石价格也下降了几十块钱一方。5.被害人赵某德的陈述，证实：其在承接高新区公共码头工程后，为了节约成本，准备在河边修建一个临时码头，用于运输土方和沙石。但在修建码头期间，朱炳权质问其修建码头做什么。其就说准备运输土方和沙石。朱炳权立即很凶的对其说：“你的码头可以运土，但是不能运沙，码头两边各有一个沙场，都是他的，如果你从外地运输沙，那我的沙场吃屎啊”。后来其也没有用船从外地运沙到码头。沙是另外一个承建商李某周用的，但是至于李某周为什么没有用船从外地拉沙过来到码头其就不清楚了。辨认笔录，证实：被害人赵某德能够辨认出朱炳权就是“沙仔权”；辨认出区树旺就是“九指旺”。6.被害人陈某荣的陈述，证实：①2016年4月12日，其承接了高新区公共码头第1标段陆域形成—粉细砂及中粗砂垫层施工。做预算的时候，准备从工地周边的沙场买沙，但吴某南对其说只能从横海南沙场买沙，周边的其他沙场都不敢供应给其工程队。以前曾经试过从其他沙场供沙给外海这边的工地，结果被横海南沙场的人砸车了，所以其工程队只能到横海南沙场买沙。②横海南沙场有强迫其工程队购买沙石。当时其的拍档吴某南联系了区树旺他们购买中粗砂，但是细粉砂没有在横海南沙场购买，而是在其他地方购买。后来朱炳权、区树旺他们安排人倒了两车泥在运沙通往工地的路上，并且还安排车辆横停在路中间，导致其工程队的运沙车不能正常运沙到工地，逼迫向横海南沙场购买细粉砂。当时是管工张某安告诉其，说区树旺他们把路给堵了。当时其先让张某安打110报警。其赶到现场，见区树旺、朱某耀带着陈志洪，区树旺对其说敢不在他们那里拿砂就让其做不下去。后来其和区树旺发生争吵，并互相动手。当时其另外一个拍档陈某红也在现场。当时陈志洪没有什么行为，但是朱某耀就开了自己的小汽车参与堵路。辨认笔录，证实：被害人陈某荣能够辨认朱炳权就是“烂仔权”；辨认出朱某耀；辨认出区树旺就是“九指旺”；辨认出陈志洪就是“猪红仔”。7.被害人陈某红的陈述，证实：①2017年4月15日，其工程队挂靠江门路桥公司承包码头一标段的填沙工程，与其一起合作是陈某荣、吴某南。工程队的用沙是金联溪沙场提供的。金联溪沙场的老板是朱炳权、朱某耀和区树旺。之所以不找外面的沙场购买沙石，一是因为资金有限，二是因为听吴某南说联系外面的沙场到码头卸货，要给横海南沙场和清兰沙场码头费，而且其听说如果找其他的供沙商，会出现拦车等暴力行为，所以不愿意冒风险。②2018年5月份左右，因为拖欠金联溪沙场的沙款，对方就过来阻拦开工。当时是工程师张某安给其电话，说沙场有人过来闹事，已经报警了。朱某耀说其这一方拖欠他们的沙款，所以堵着不让开工。其听说陈某荣跟他们的人有动手。辨认笔录，证实：被害人陈某红能够辨认出朱炳权就是“沙仔权”；辨认出朱某耀就是“耀哥”；辨认出区树旺就是“九爷”。8.被害人吴某南的陈述，证实：①2017年左右，其和陈某荣、陈某红一起承接了高新区公共码头的填砂工程。之所以不从外地买砂回来，是因为陈某荣拿不出资金，另外就是其了解到周边沙场的沙是进不来的，曾经有其他沙场的运沙车被砸过，只能去横海南赊账买沙。②其听说横海南沙场的区树旺、朱某耀没有收到钱，他们就用车和泥堵路，阻拦陈某荣他们施工。横海南沙场的股东有朱炳权、朱某耀和区树旺。其听说过“无牙来”这个人，外面传他是一个黑社会大佬，有黑社会势力，外海的工程和砂场基本都是被他包揽了。辨认笔录，证实：被害人吴某南能够辨认出朱炳权、朱某耀和区树旺。（六）同案人的供述与辩解1.同案人朱某耀的供述与辩解，证实：①其参与经营的沙石场有四个，分别是外海地字古沙场、新会睦洲牛古田沙场、外海金溪沙场和外海横海南沙场。外海地字古沙场自2010年开始经营，后到2014年关闭。2014年因新会牛古田沙场重新招标，其几个股东就不参与了。2011年至今，金溪沙场还在经营。2014年至今，横海南沙场还在经营。现在金溪沙场和横海南沙场的股东有陈耀来、朱炳权、区树旺、沈某健和其本人。②朱炳权负责横海南沙场的全面工作，其和区树旺负责销售沙石。陈耀来不参与沙场经营，他自己经营盛安建筑工程有限公司。陈志洪不是沙场的员工，2015年年底的一天，朱炳权对其说将楼盘供沙的业务交给陈志洪，由陈志洪从沙场拿沙转卖给楼盘，赚取差价。③其不知道陈志洪打砸他人车辆的事情。如果陈志洪代表横海南沙场打砸其他人的车辆，只能说他是听从朱炳权的安排才去做的。④因为沙场需要运沙到外海，而公共码头是属于公共地方进行运沙卸货的，但是为了抢占生意，不让其他地方的人员进入外海贩卖沙石，于是朱炳权就将自己的沙石堆放在公共码头上，其他地方的人员就不能卸货，霸占了公共码头。当时是朱炳权去搞的，后来其发现陈志洪也参与了。大概是从2015年左右开始的。朱炳权和陈耀来的关系比较好，但是其不知道朱炳权是否有将此事告知陈耀来。⑤因为陈某荣和华夏幸福工地拖欠沙场的沙款，其曾采用堵路的方式去催收货款，当时区树旺也有参与，还与陈某荣对骂。2.同案人霍某新的供述与辩解，证实：①其总共参与打砸泥头车两次。第一次是在江门市高新区彩虹路一个掉头位置，当时其是和罗某良、罗某进及两名男子一起去的。打砸车辆的水管是陈志洪提供的。②第二次是2016年的一天下午，陈志洪叫其带两个人去沙场，当时其带了罗某良和罗某进一起过去。到沙场后，陈志洪指着两名不认识的男青年，对其几个人说跟着他们去就行了。陈志洪还给了一张写有车牌号码的纸条，并从车尾箱拿出三四根水管分给大家。之后其几个人就到外海大桥附近的一路边等候。这时过来一辆红色泥头车，那两名男青年就上前阻拦，其和罗某良、罗某进也拿着水管走过去。其用水管敲打泥头车的车身，泥头车停下后司机就跑了。之后其几个人打砸了一会泥头车就离开了。现场辨认笔录，证实：同案人霍某新辨认出外海临江路与海逸酒店交界路边和高新区彩虹路一掉头位置就是其伙同罗某良、罗某进等人打砸泥头车的现场；辨认出横海南沙场就是“猪红仔”给其水管的现场。辨认笔录，证实：同案人霍某新能够辨认出罗某良、罗某进；能够辨认出被告人陈志洪就是“猪红仔”。3.同案人罗某良的供述与辩解，证实：①大约是2017年的一天中午，霍某新带其和罗某进去到外海大桥河边的沙场，沙场的工作人员从小汽车的车尾箱处拿出三条水管交给霍某新，让其几人去吓唬泥头车司机。那名沙场的工作人员还将写有车牌号码的纸条交给霍某新，叫其几个人在外海大桥河堤边等候。其几人发现目标车辆后，就手持水管将该泥头车砸烂了。当时其这一方还有两名陌生男子参与砸车。②第二次打砸车辆是在江门市江海区彩虹路，打砸车辆的情况和第一次差不多。这次也是霍某新叫其去的。现场辨认笔录，证实：同案人罗某良辨认出外海临江路与海逸酒店交界路边和高新区彩虹路一个掉头位置就是其伙同霍某新、罗某进打砸车辆的现场；能够辨认出外海横海南沙场就是沙场工作人员给霍某新水管的现场。辨认笔录，证实：同案人罗某良能够辨认出霍某新、罗某进。4.同案人罗某进的供述与辩解，证实：其总共参与两次砸车。第一次是2016年3月，其和霍某新、罗某良去到江海区中央粮库附近的一个沙场，之后其和霍某新、罗某良及另外两名男子一起到外海大桥底，用水管砸坏了一辆泥头车。第二次是霍某新带其和罗某良跟着一台小汽车到江门市高新区***，用铁水管对一辆泥头车进行了打砸。现场辨认笔录，证实：同案人罗某进辨认出外海临江路与海逸酒店交界处和高新区彩虹路一个掉头位置就是其伙同霍某新、罗某良打砸车辆的现场；辨认出外海横海南沙场就是其几个人一起出发的现场。辨认笔录，证实：同案人罗某进能够辨认出霍某新就是“阿新”；能够辨认出罗某良。（七）被告人的供述与辩解1.被告人陈耀来的供述与辩解，证实：①2011年、2012年的时候，其与盛安公司的股东商量说想参加沙场的生意。后来伍某利、区树旺和朱某耀等人知道其想参与沙场生意，就让伍某利作为代表，叫其不要参与沙场经营权的拍卖，说到时候给其留股份。后来伍某利拍得了金溪沙场、石咀沙场、地字古沙场的经营权，伍某利他们说让其占一成股份，不用出资，但是其不同意。经商议，将沙场的股份分为8份，其出资100万元，占2份，伍某利、区树旺、朱某耀等6个股东各占1份。后来伍某利、刘某鉴、“黄老尾”、“阿福”退出沙场，朱炳权和沈某健加入沙场。“阿德”于2015年加入沙场，之后在2017年退出。现在与其合伙经营沙场的有朱炳权、区树旺、朱某耀和沈某健，经营的是金溪沙场、横海南沙场和牛古田沙场。朱炳权负责沙场的具体经营，其不参与实际经营。其不反对朱炳权他们打着其的旗号招揽生意。其在沙场收取的大部分利润都投入到沙场的扩建和经营中，真正收到的利润共约200万元。②2011年、2012年左右，其开始从事沙场生意，现在沙场是由朱炳权负责经营。其为了扩大在江海区沙场的市场份额，让公司的兄弟们利用各种手段阻拦外地沙场到江海区做生意。另外很多建筑企业知道其和梁某赞的关系，其就叫这些建筑企业到其沙场采购，这些建筑企业看在梁某赞的面子上，也会同意。说到底其就是想垄断江海区的沙场生意，所以就采用各种“擦边球”的手段，并利用梁某赞的影响力。③梁某赞也知道其手下做生意有一些不太规矩的行为，比如采用一些软暴力等非法手段，还提醒其要收敛一点，不要那么嚣张。2.被告人朱炳权的供述与辩解，证实：①2015年10月1日，其开始接手金溪沙场、横海南沙场、新会牛古田沙场，股东有五个，分别是陈耀来、朱某耀、区树旺、沈某健和其本人。陈耀来和沈某健都不负责具体经营，其负责采购，朱某耀和区树旺负责洽谈大生意，陈志洪负责洽谈小生意。②邱志明、陈启荣、林振扬、张小泉和黄国祯都知道盛安公司占有沙场的股份。邱志明离开盛安公司时，盛安公司给他的钱也包括沙场的收益。③陈志洪不是沙场的股东。陈志洪说自己没有事情做，其就让陈志洪到沙场拿沙供货给其他楼盘。④2015年下半年，其见到沙场报表上没有给爱启捷公司的出沙记录，于是其就打电话给“阿就”，“阿就”对其说爱启捷公司那里的沙石已经被他人做了。其不知道给爱启捷公司供应沙石的车辆被打砸这件事。⑤从2016年开始，其就在每年年底将沙场的财务报表拿到盛安公司交给陈耀来查看。前面几年的盈利大概都是每年1千万元左右，2018年盈利是2千万元左右，但是还有很多货款没有收回。⑥其本人有两个中国农业银行账户，其中一个账户有700多万元，有约360万元是沙场的钱，其余的约350万元是其本人的。另外一个账户有10多万元，都是其本人的钱。⑦陈耀来在社会上是一个人见人怕的人，其本人也害怕陈耀来。⑧高新区公共码头的用沙是其沙场供应的。2016年的一天，李某周到其沙场洽谈，当时是朱某耀与李某周签订的合同，并负责跟进工地用沙。公共码头附近临时码头的石粉是其让人堆放的。因为公共码头项目准备建设时，水利所的马某康所长叫其管理临时码头，不让其他人在此处上沙石。江海区明泰城的工地用沙也是其沙场供应的，当时是区树旺过去洽谈的，后来由于沙场管理不到那么多工地，就让陈志洪从其沙场买沙供应给明泰城工地。⑨向其沙场采购沙石的有江门市场建混凝土搅拌站、江门市盈基混凝土搅拌站、江门市建都混凝土搅拌站、中水电十四局建设五邑路和南山隧道工程、中水电十五局建设会港大道、江门市高新区优美科工地、中水电四局下属公司建设江门市江海区连海南路、中交四航局建设江门市高新区公共码头、外海龙溪新城工地、外海海伦湾工地、外海海逸星辰工地、高新区华夏幸福工地、滘头明泰城工地。辨认笔录，证实：被告人朱炳权能够辨认出陈耀来、区树旺、沈某健、陈志洪、邱志明（高佬）、张小泉、谭某棚（阿棚）、黄国祯、林振扬、陈启荣。书证照片，证实：被告人朱炳权对股东协议书进行了确认，该协议书显示陈耀来出资320万元，占出资总额的2份，朱炳权、吕某德、区树旺、朱某耀、沈某健各出资160万元，各占出资总额的1份。经营场所为横海南场、金溪场和牛古田场。3.被告人陈志洪的供述与辩解，证实：①横海南沙场和金溪沙场的股东是朱炳权、朱某耀、区树旺。其本人在横海南沙场没有股份，只是在横海南沙场采购沙石，然后再转卖。②2018年，其开设了一间建材部，但是名称不记得了。另外其和陈某恩开了两间建材店，其中一间叫“长恩建材部”，另外一间叫“恩记建材部”。其还以妻子的名义开设了两个建材部，其中一个叫“杏云建材部”，另外一间叫什么名字其不记得了。其开设上述建材部的目的就是用来开发票。自其开设建材部以来，与其做过生意的有明泰城工地、龙溪新城工地、海伦芯苑工地、方圆建筑等工地。③2016年年底，其和区树旺一起到明泰城工地找了一位姓“丁”的男子，之后其以鸿恩建材部的名义与明泰城工地签订了合同，后期与工地对接，收取货款都是其本人负责的。④2015年至2016年期间，区某就到横海南沙场说，想让其帮忙拿回爱启捷公司的送沙来做，让其帮忙想办法，并给其写了对方的车牌号码。后来其联系霍某新，霍某新还带了两个人到沙场。其就从丰田小汽车的后尾箱拿出几根水管交给他们。之后打砸车辆的事情都是他们去做的，其没有参与。第二次也是区某就说发现对方车辆还在给爱启捷公司继续送沙，叫其吓唬一下对方，于是其又联系霍某新带人到外海大桥附近。霍某新到来后，其就将水管分给他们，然后对方车辆出现他们就去砸车了。砸车的事情朱炳权、朱某耀和区树旺都不知道。辨认笔录，证实：被告人陈志洪能够辨认出区某就就是“阿就”；辨认出霍某新就是“阿新”；辨认出罗某良就是霍某新的一位朋友；辨认出陈耀来就是“来哥”；辨认出陈启荣就是“阿荣”；辨认出朱炳权、朱某耀、区树旺；辨认出张小泉就是“靓仔”；辨认出邱志明就是“高佬”；辨认出沈某健就是“阿健”。4.被告人区树旺的供述与辩解，证实：①其参与经营的沙场有两个，分别是外海金溪沙场和横海南沙场。2010年沙场的股东有伍某利、汤某福、刘某鉴、黄某唐、朱某耀、沈某健和陈耀来。2015年2月沙场的股东有陈耀来、朱炳权、朱某耀、沈某健和其本人。陈志洪在其沙场拿沙，后转卖到外面赚取差价。沙场的具体经营由其和朱炳权、朱某耀负责。陈志洪与朱炳权的关系比较好，朱炳权负责沙场经营的时候，陈志洪就到沙场了。②其认识区某就，区某就有时会在横海南沙场拿沙，有时候也会去其他地方拿沙。区某就到其沙场拿沙的价格基本是按照陈志洪拿沙的价格来确定的。5.被告人邱志明的供述与辩解，证实：陈耀来曾对其说过盛安公司在横海南沙场和金溪沙场有股份。这两个沙场是由朱炳权在负责。盛安公司除了耀安工程部、沙场业务、盛安公司的建筑业务，还有拆迁及从其他公司承接的一些小工程等。陈志洪是在朱炳权沙场打工的。6.被告人陈启荣的供述与辩解，证实：①盛安公司占沙场两成股份，是陈耀来自己拿钱以盛安公司的名义占的股份。盛安公司的沙是从朱炳权的沙场拿回来的，盛安公司拿了沙之后，会从公司的账上转钱给朱炳权的沙场。两个单位的财务是独立核算的。②江门市江海区盛安建筑工程有限公司业务、江海区耀安土石方工程部和公司沙场所有业务已经将盛安公司的经营范围和具体涉足的业务都包含了。③朱炳权、朱某耀和区树旺是合伙经营沙场的，另外陈志洪也在朱炳权他们的沙场做，可能是陈志洪买了一台车在他们沙场运输沙子。盛安公司和朱炳权他们的沙场之间没有什么来往。④朱炳权曾让其交报表给陈耀来，听说是沙场卖沙的报表。7.被告人张小泉的供述与辩解，证实：朱炳权和区树旺在江海区横海南沙场工作，但他们之间的关系其不清楚。陈志洪外号“猪洪仔”，在江海区横海南沙场负责跑业务。8.被告人林振扬的供述与辩解，证实：2013年左右，陈耀来与伍某利、汤某福等人一起经营金溪沙场和横海南沙场，后来在2015年就是和朱炳权等人一起经营沙场。陈志洪实际上就是进入陈耀来控制的沙场拿沙，再转手卖给其他人。朱炳权是管理横海南沙场和金溪沙场的，每个月来盛安公司一两次，主要是向陈耀来汇报工作。9.被告人黄国祯的供述与辩解，证实：朱炳权、朱某耀和区树旺经营三个沙场，都是朱炳权负责经营。其知道盛安公司在沙场有投资，但具体占有多少股份其不清楚。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。（六）虚开增值税专用发票罪自2016年起，被告人陈耀来作为盛安公司的实际控制人，安排被告人黄国祯具体负责虚开增值税专用发票事宜。后被告人黄国祯通过盛安公司下属的耀基机械租赁部、长实建材经营部及广东中坚建筑劳务有限公司、广东中振建筑劳务有限公司多次虚开增值税专用发票。被告人邱志明、陈启荣则在上述虚开过程中，负责相关款项的支出审批。经核实：1.中振公司向盛安公司开具增值税专用发票共计13份，税额共计28834.94元。2.中坚公司向盛安公司开具增值税专用发票共计4份，税额共计30145.63元。3.中振公司向耀安土石方部开具增值税专用发票共12份，税额共计22718.44元。4.耀基租赁部向耀安土石方部开具增值税专用发票共5份，税额共计8009.71元。5.耀基租赁部向盛安公司开具增值税专用发票共计4份，税额共计12115.34元。6.耀基租赁部向广东协鸿建设工程有限公司开具增值税专用发票4份，税额共计16639.1元。7.耀基租赁部向蓬江区泰和建筑公司开具增值税专用发票1份，税额4091.65元；长实建材经营部向蓬江区泰和建筑公司开具增值税专用发票1份，税额14563.10元。综上，虚开税款数额共计人民币137117.91元。公诉机关提供的证据如下：（一）物证1.黑色电脑主机1台；2.黑色移动硬盘1个；3.会计凭证1批。（二）书证1.工商注册登记情况一览表，证实：（1）江门市江海区盛安建筑工程有限公司的法人代表是陈子兴。（2）江门市江海区耀安土石方工程部的法人代表是邱志明。（3）江海区耀基机械租赁部的法人代表是黄国祯。2.企业机读档案登记资料，证实：（1）江门市振浩化工燃料有限公司的法定代表人是陈荣娟。（2）江门市江海区振邦化工燃料有限公司的法定代表人是陈伟修，成立于2010年9月7日。（3）江门市顺升建筑劳务有限公司的法定代表人是李某栋。（4）江门市盛安土石方工程有限公司的法定代表人是李某栋。（5）江门市宜顺建筑工程有限公司的法定代表人是游庆平。3.《关于江门市江海区盛安建筑工程有限公司增值税专用发票抵扣证明》，证实：（1）2019年1月25日，中振公司向盛安公司开具增值税专用发票共6份，税额共计13398.05元。（2）2019年1月29日，中振公司向盛安公司开具增值税专用发票共2份，税额共计3786.41元。（3）2019年2月20日，中振公司向盛安公司开具增值税专用发票2份，税额共计4368.93元。（4）2019年3月26日，中振公司向盛安公司开具增值税专用发票3份，税额共计7281.55元。（5）2018年9月28日，中坚公司向盛安公司开具增值税专用发票3份，税额共计25776.70元。（6）2018年11月19日，中坚公司向盛安公司开具增值税专用发票1份，税额4368.93元。4.《关于江门市江海区耀安土石方工程部增值税专用发票抵扣证明》，证实：（1）2019年1月29日，中振公司向耀安土石方部开具增值税专用发票3份，税额共计5825.24元。（2）2019年3月26日，中振公司向耀安土石方部开具增值税专用发票1份，税额1019.42元。（3）2019年3月29日，中振公司向耀安土石方部开具增值税专用发票1份，税额2184.47元。（4）2019年5月28日，中振公司向耀安土石方部开具增值税专用发票5份，税额共计10339.80元。（5）2019年7月17日，中振公司向耀安土石方部开具增值税专用发票2份，税额共计3349.51元。5.《关于江门市江海区耀安土石方工程部增值税专用发票抵扣证明》，证实：（1）2019年4月26日，耀基租赁部向耀安土石方部开具增值税专用发票1份，税额873.79元。（2）2019年5月29日，耀基租赁部向耀安土石方部开具增值税专用发票2份，税额共计4368.93元。（3）2019年7月30日，耀基租赁部向耀安土石方部开具增值税专用发票2份，税额共计2766.99元。6.《关于江门市江海区盛安建筑工程有限增值税专用发票抵扣证明》，证实：（1）2019年4月26日，耀基租赁部向盛安公司开具增值税专用发票1份，税额2475.73元。（2）2019年2月29日，耀基租赁部向盛安公司开具增值税专用发票1份，税额1456.31元。（3）2018年9月27日，耀基租赁部向盛安公司开具增值税专用发票1份，税额4091.65元。（4）2018年12月25日，耀基租赁部向盛安公司开具增值税专用发票1份，税额1456.31元。7.《关于协助查询陈耀来等人涉黑犯罪相关涉案证据的函的回复》，证实：耀基租赁部向广东协鸿建设工程有限公司开具增值税专用发票4份，税额共计16639.1元。8.《国家税务总局江门市蓬江区税务局关于回复涉税信息的函》，证实：（1）耀基租赁部向蓬江区泰和建筑公司开具增值税专用发票1份，税额4091.65元。（2）长实建材经营部向蓬江区泰和建筑公司开具增值税专用发票1份，税额14563.10元。（三）电子数据1.微信聊天记录，证实：（1）证人陈某君与旭诚财务人员沟通开具发票。（2）证人陈某君与满信财务人员沟通开具发票。2.QQ聊天记录，证实：证人陈某君与振浩财务人员沟通开具油费发票。（四）证人证言1.证人陈某君的证言，证实：①其曾在江海区盛安建筑工程有限公司做会计，主要是负责盛安建筑公司、耀安工程部、鸿耀经营部的财务工作，还负责给江海区耀基机械租赁部开票。②盛安公司的法人代表是陈子兴，该公司的合伙人是邱志明。出纳是陈某欣。工程部的人有黄国祯、邓某华、温振强。其本人负责报税和做账。盛安公司的主营业务就是建筑服务，负责运输土方和砖渣。盛安公司的下属车队是江海区鸿耀土石方经营部。车队的负责人是张小泉和邱志明。盛安公司的下属公司还有江海区耀基机械租赁部。③盛安建筑公司每个月都需要从其他公司购买进项发票，其知道的公司有广东中振建筑劳务有限公司、广东中坚建筑劳务有限公司、蓬江区满信土石方工程部、江门市江海区长盈土石方工程部、旭诚土石方工程部、江门市振浩化工燃料有限公司、江门市振邦化工燃料有限公司。受票公司的税号、银行账号等内容都是黄国祯告诉其的，开好发票后就交给黄国祯，黄国祯会安排工程部的人交给客户。④报税和开票工作都是向黄国祯汇报，由他作出安排。另外其根据陈某欣给的单据，制作账目汇总，月末将汇总表交给陈启荣和邱志明签名。一些税费的支出等，其会制单并报陈启荣和邱志明签名。其主要是为盛安公司和耀安工程部报税、做账。鸿耀经营部刚刚注册，暂时没什么工作可以做。⑤据其所知，盛安公司与中振、中坚公司是没有真实业务往来的。盛安公司与满信工程部、长盈工程部、旭诚工程部及振浩化工、振邦化工有业务发生，但真实的业务量和发票上的金额是否一致，其不清楚。2.证人陈某欣的证言，证实：①其曾在江门市江海区盛安建筑工程有限公司做出纳。该公司的法人代表是陈子兴。总经理邱志明负责公司的日常管理，总经理下面有财务部、工程部和车场三个部门。财务部是由陈启荣负责。工程部由黄国祯负责。车场由张小泉负责。②盛安公司、耀安土石方工程部、江海区长实建材经营部、耀基机械租赁部、鸿耀土石方经营部的对公账户和陈启荣的私人账户都是由其管理的。盛安公司的总经理是邱志明，财务经理是陈启荣，工程部经理是黄国祯。耀安土石方工程部的负责人是张小泉。③现金支出一般是由报销人填写“现金支出证明单”，然后找所属的负责人签字，再由邱志明审核签名，最后由陈启荣签名。报销人将“现金支出证明单”交给其后，其就会支付。小金额的支付就给现金，大金额的资金一般是通过长实的对公账户转账。现金收入是由其填写“现金收入证明单”，然后由邱志明签名，再由陈启荣签名，这个单就是用来记账的。购买发票是由工程部的黄国祯、邓某华及会计陈某君负责的。其公司向其他公司购买发票，需要支付一定的费用，具体按多少税点支付其不清楚。购买发票是工程部的事情，所以一般都是由邓某华填写“现金支出证明单”，由工程部经理黄国祯签名确认，然后依次到邱志明、陈启荣签名。盛安公司与广东中振建筑劳务有限公司、广东中坚建筑劳务公司没有实际业务来往，只是找这两家公司购买发票。④盛安公司包括耀安土石方工程部、江海区长实建材经营部、耀基机械租赁部和鸿耀土石方经营部。3.证人邓某华的证言，证实：①2018年7月3日，黄国祯带其到蓬江区里村的电白商会，其与一个叫“阿敏”的女孩子互相添加了微信。后来其就联系“阿敏”开具劳务专票给盛安公司及耀安土石方部。②会计陈某君根据公司当月实际财务状况，计算出公司所需要的发票及大致金额后报给黄国祯。黄国祯复核后就会安排下来。其中，由其负责与中坚劳务公司（后来变为中振劳务公司）对接，联系购买劳务发票。其接到黄国祯通知后，就根据之前“阿敏”提供的劳务合同电子版本制作相应的劳务分包合同，同时制作关于支出税费的《现金支出证明单》，其中税费的金额有时候其根据商定好的5.3%算出来的，有时候是其问“阿敏”。其将劳务分包合同及《现金支出证明单》拿给黄国祯审核，他审核后会签名。之后其再将《现金支出证明单》拿给邱志明及陈启荣签名，然后陈启荣在劳务分包合同上盖公司印章。陈耀来、陈启荣和邱志明知道走账和支付税费的具体用途。③燃油类发票是从振浩、振邦化工公司开出的，这两个公司都是同一个老板。本身盛安公司和耀安土石方工程部都是在振浩化工买油，有时候需要发票的时候也会先行开票给公司。另外盛安公司或耀安土石方工程部从其他单位承接到业务，在结算工程款时，对方需要发票，其就联系振浩财务开票给工程发包方，合同是振浩财务制作的，税费也是盛安公司出的。振浩化工收到工程款后会转到陈启荣个人的银行账户上。振浩化工其联系的是一个叫“阿惠”的财务人员。4.证人梁某翠的证言，证实：①2017年4月26日，其经朋友介绍到江门市江海区盛安建筑工程有限公司工作，当时是邱志明和陈启荣接待的。邱志明安排其负责耀安土石方工程部的跟单及报销工作。②邱志明是盛安公司的总经理，陈启荣负责盛安公司的财务。张小泉负责耀安土石方工程部的管理。耀安土石方工程部于2019年6月左右更名为鸿耀土石方经营部。其认为耀安土石方工程部是盛安建筑工程有限公司的下属公司。耀安土石方工程部的员工工资都是盛安公司发放的。③耀安土石方工程部有两个账户，一个是以该工程部的名字开设的，另外一个是江海区长实建材经营部的名称开设的。耀安土石方工程部的员工工资都是打入其本人的江门融和农商银行账户。5.证人黄某敏的证言，证实：①其曾在中坚劳务公司江门办事处工作。林某翔承接了中坚劳务有限公司的业务来做，主要就是开票。②其认识黄国祯和邓某华，他们到公司找其是为了拿发票的，黄国祯添加了其微信后，其按照他提供的工程信息制作了合同版本发给他，黄国祯随后对合同内容完善并加盖公章交给其，其邮寄回总公司盖章。随后黄国祯就让其给他开劳务专票。③黄国祯联系其开的劳务专票是给雨禾公司的，其他的都是由邓某华跟进的，其记得的公司有江门市江海区盛安建筑工程有限公司、江门市江海区耀安土石方工程部、广东协鸿建设工程有限公司和江海区灏盈土石方工程部。中坚公司开给上述公司的都是劳务项目的专票。中坚劳务公司与上述公司没有实际的业务往来。中振劳务公司的负责人是林某翔和陈小娣。中振劳务公司也有开劳务发票给盛安公司和耀安土石方工程部。6.证人林某翔的证言，证实：①其是广东中振建筑劳务有限公司的股东。在中振劳务公司成立之前，其是以中坚劳务公司的名义在江门承接工程开展业务的。2017年下半年，黄国祯和邓某华曾到其公司在江门的办事处。中振劳务公司成立之后就是用中振劳务公司的名义开票给邓某华的公司。②其公司给邓某华的增值税专用发票，大部分都是开具给江海区盛安建筑工程有限公司和江海区耀安土石方工程部的。其公司与盛安建筑公司和耀安土石方工程部都没有真实的业务往来。7.证人庞某清的证言，证实：①其现在广东中振建筑劳务有限公司上班。该公司的经营范围包括开具劳务项目的增值税专用发票和普通发票给需方。其认识邓某华，该男子曾拿盛安建筑公司或耀安土石方工程部的一些合同过来公司盖章，并与其对接开具增值税发票的信息，交付发票给邓某华。②邓某华除了让中振劳务公司开票给盛安公司和耀安土石方工程部外，还开给了灏盈土石方工程部。中振劳务公司和盛安公司、耀安土石方工程部没有真实的业务往来。8.证人李某栋的证言，证实：①其现在经营江门市顺升建筑劳务有限公司和江海区盈宝晶土石方工程部。其认识江门市江海区盛安建筑工程有限公司的黄国祯。②顺升公司、盈宝晶工程部与盛安公司没有业务往来，只是其公司会通过盛安公司收取工程款。因为顺升公司只是劳务公司，没有资质承接工程，只能承接劳务分包，而盛安公司可以承接小的项目工程，所以当时就分别用顺升公司和盛安公司与水电二局签订合同。③盛安公司与水电二局没有业务往来。顺升公司开具了6张增值税专用发票给盛安公司。发票号码分别是04499364、04499365、04499366、04499367、32230641、32230642，上述发票都是劳务费，税价合计546113.13元，税额15906.2元。盈宝晶工程部给盛安公司开具了3张增值税专用发票，发票号码分别是05004810、05004817、08319501，税价合计13万元，税额3786.41元。9.证人邓某武的证言，证实：其是广东协鸿建设工程有限公司的实际经营者。广东协鸿建设工程有限公司与江海区耀基机械租赁部没有业务往来。广东协鸿建设工程有限公司是按照黄国祯指定的账户支付工程款的。其公司账户共支付四笔工程款给江海区耀基机械租赁部账户。江海区耀基机械租赁部共开具五张发票给其公司，其中2019年3月21日开具一张价税合计190960元发票；2018年8月15日开具一张价税合计190316元的发票；2018年10月23日开具一张价税合计14万元的发票；2019年1月25日开具一张价税合计140480元的发票；2019年2月19日开具一张价税合计5万元的发票。这五张发票已经在税务部门抵扣了。10.证人李某富的证言，证实：其是江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司的总经理。2018年11月26日，江海区耀基机械租赁部给其公司开出一张价税合计140480元发票，其中税额是4091.65元。2017年9月4日，江海区长实建材经营部给其公司开出一张价税合计50万元的发票，其中税额是14563.11元。其公司与江海区耀基机械租赁部和江海区长实建材经营部没有业务来往。（五）被告人的供述与辩解1.被告人陈耀来的供述与辩解，证实：关于虚开增值税专用发票用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，其对这方面一点都不了解，也不懂，可能他们有问过其，但是其不懂，所以其也没有虚开增值税专用发票的行为。2.被告人邱志明的供述与辩解，证实：盛安公司为了开发票，在下面挂有几家公司，分别有江海区耀安土石方工程部（后改名为鸿耀土石方经营部）、江海区长实建材经营部。另外去年黄国祯作为法人注册过一间公司，也都是盛安公司在使用。盛安公司和下面挂的几间公司的公章和账户都是陈启荣在保管和使用。3.被告人陈启荣的供述与辩解，证实：如果盛安公司需要出账，需要相对应的主管提交申请单（如果是盛安公司的出资就由盛安公司的出纳出单，如果是车队的支出就由车队的出纳出单），然后由邱志明或黄国祯签名确认，其是最后一个审核人。其审核之后，如果钱少的话，盛安公司的出纳会直接拿现金支付，如果大笔的项目资金就会从盛安公司、长实建材经营部或者耀安土石方工程部的公户内划款。4.被告人黄国祯的供述与辩解，证实：①其是于2013年8月到盛安公司上班的。耀安土石方工程部是盛安公司的下属公司。耀基机械租赁部也是盛安公司的下属公司，是用来开发票的。②盛安公司收取工程款时，需要开发票给发包方，但公司开不出相应项目的增值税专用发票，其就安排邓某华联系其他公司去开票。另外盛安公司和耀安车队每个月也都需要进项发票进行抵扣，其会根据公司的需要，安排相应的买票工作。盛安公司及耀安公司买票主要分为两类，一类是盛安公司从其他单位承接工程回来后，施工完毕收取工程款时，发包单位需要盛安公司开具劳务发票，其就安排邓某华联系劳务公司进行开票。另一类是盛安公司及耀安车队为了自身抵扣的需要，从劳务公司购买劳务项目专票，从机械租赁公司购买机械租赁专票，从油站购买油费专票。盛安公司从其他单位购买专票这件事是陈耀来决定的。中振公司、中坚公司与盛安公司及耀安车队没有真实的业务来往，这两个公司就是专门开劳务专票的。③机械租赁专票不需要从外面购买，耀基机械租赁部为盛安公司及耀安公司开具机械租赁项目的专票。燃油类的专票是从江门市振浩化工燃料有限公司购买的，这方面是邱志明去联系的，后续跟进上由邓某华和振浩公司的业务员联系的。陈启荣、邱志明都知道盛安公司及耀安车队从中振公司、振浩公司购买专票的事情，因为需要他们签名才能转钱出去。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。（七）故意伤害罪2012年2月，林某惠因怀疑妻子出轨被害人李某勇，遂要求被告人陈耀来帮忙教训对方，并给被告人陈耀来提供了李某勇的个人信息。之后，被告人陈耀来安排被告人陈志洪处理此事。同年2月3日，被告人陈志洪纠集夏某柱、刘某斌、谭某权等人前往江门市蓬江区建设二路建设银行附近寻找被害人李某勇，并准备伺机对其进行殴打。但因被公安民警抓获而未能得逞。另查明：2012年2月14日，江门市公安局蓬江分局以情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪为由，对陈志洪等人寻衅滋事案作撤案处理。公诉机关提供的证据如下：（一）书证1.纸条1张，证实：李某勇的个人信息。2.撤销案件决定书，证实：2012年2月14日，江门市公安局蓬江分局对陈志洪等人寻衅滋事案作撤案处理，撤案理由是情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪。（二）证人证言证人文某伟的证言，证实：2012年1月中旬，其曾帮李某勇维修过摩托车，在将摩托车推到维修点的过程中，有经过双龙广场酒店门口的红绿灯，但没有因为鸣笛与他人发生争吵。（三）被害人的陈述被害人李某勇的陈述，证实：其没有与人产生结怨，不知道在建设银行江门分行后面闹事的那几个男子是什么人。（四）同案人的供述与辩解1.同案人林某惠的供述与辩解，证实：其在江门市国土局国土测绘大队工作。2012年9月份，其约陈耀来到江门市蓬江区逸豪酒店喝咖啡，并说其发现自己的妻子出轨李某勇，之后其将李某勇的信息告知陈耀来，让陈耀来帮忙打李某勇。陈耀来当时用一张纸记下信息，并表示会帮忙。大概过了半年，陈耀来对其说去建设银行没有打到李某勇，之后其也没有再进一步追究。其不清楚陈耀来教训李某勇的具体经过。辨认笔录，证实：同案人林某惠能够辨认出陈耀来。2.同案人夏某柱的供述与辩解，证实：2012年2月3日15时许，其在外海东南市场碰到朋友“白二”和姚大鹏，及另外五个人。其在与他们聊天的时候，陈志洪驾驶一台墨绿色的丰田小汽车来到，并叫其几个人到蓬江区找人麻烦。这时其不知道是谁找了三条木棍放在陈志洪的小汽车上。之后其几个人就驾车到达江门市蓬江区建设二路建设银行的后面。但是没有等到陈志洪说的那个人。在准备离开时，其几个人就被公安民警抓获了。辨认笔录，证实：同案人夏某柱能够辨认出刘某斌、陈志洪、吴某彪、谭某权、区某权。2.同案人刘某斌的供述与辩解，证实：2012年2月3日，陈志洪给其电话说与一个人有过节，让其帮忙找人去打那个人。于是其和“阿权”、夏某柱等人一起约好在外海大桥收费站前面等，后来夏某柱又带了两名男青年过来。汇合后，陈志洪说与他有过节的那个人在北郊建设银行上班，等对方下班出来就打他。最后，其没有打到那个与陈志洪有过节的人就被公安民警带回派出所了。辨认笔录，证实：同案人刘某斌能够辨认出区某权、陈志洪、吴某彪、谭某权、夏某柱。3.同案人吴某彪的供述与辩解，证实：2012年2月3日，其和朋友“阿林”在一起，“阿林”接到一个电话后，对其说他的朋友叫他到江门帮忙打人，并叫其一起过去。到达江门后，“阿林”的朋友就驾车搭载其几个人去到一家建设银行的后面等。当时其也不知道要打谁，后来其几个人被民警带回派出所了。辨认笔录，证实：同案人吴某彪能够辨认出陈志洪、谭某权、夏某柱。4.同案人区某权的供述与辩解，证实：2012年2月3日16时许，刘某斌给其电话叫其一起去殴打一名男子。当时其这方开了两台车，总共有六七个人，但是，但是到蓬江区建设银行也没有找到要打的那个人。带了两三条木棍。之后其就被民警带回派出所了。辨认笔录，证实：同案人区某权能够辨认出刘某斌、陈志洪、吴某彪、谭某权、夏某柱。5.同案人谭某权的供述与辩解，证实：2012年2月3日，其老乡“白二”给其电话说有人得罪了他的老板，让其叫两个兄弟到江门帮忙。于是其就叫了“阿奇”，“阿奇”还叫了一个不认识的男子。之后其几人和“白二”及“白二”的老板一起驾车到达江门市建设银行后面的河边。当时其见到车上有三条木棍。后来其几个人被民警抓获了。辨认笔录，证实：同案人谭某权能够辨认出刘某斌、陈志洪、吴某标、区某权、夏某柱。（五）被告人的供述与辩解1.被告人陈耀来的供述与辩解，证实：2012年，林某惠对其说一个建设银行的人勾引他的老婆，于是其就让陈志洪去吓唬一下这个人。建设银行那个人的个人信息是林某惠给其的，并记录在一张纸条上。其将这个纸条交给了陈志洪。但其不清楚陈志洪是如何吓唬对方，还听说陈志洪因为这件事情被抓了。2.被告人陈志洪的供述与辩解，证实：陈耀来曾给其一张纸条，上面写着一个人的名字、车牌号以及上班的地址，叫其找人吓唬一下这个人，叫这个人不要去搞别人的老婆。后来其根据陈耀来提供的信息叫了几个人去蓬江区双龙广场对面的建设银行，但是没有见到这个人。后被公安民警传唤到派出所。辨认笔录，证实：被告人陈志洪能够辨认出刘某斌、区某权、吴某彪、谭某权、夏某柱。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。第三部分黑社会性质组织成员实施的个人犯罪（一）非法持有枪支罪2012年，被告人邱志明在外海世纪茶庄，将其持有的枪支、弹药交给被告人张小泉。后被告人张小泉安排陈某铨藏匿上述枪支、弹药。几经辗转后，被告人张小泉又将上述枪支、弹药转交给陈某祥，并由陈某祥存放于江海区外海平安里25号家中。2019年10月9日，公安机关在陈某祥家中搜出疑似枪形物体2支、疑似弹药45枚。经鉴定：上述两支枪形物体均是以火药为动力的制式猎枪、45枚子弹形物体均为猎枪弹。公诉机关提交的证据如下：（一）书证1.涉案物品入库交接表，证实：张小泉等人非法持有的子弹45枚、制式猎枪2支均已移交入库。2.扣押决定书及扣押清单，证实：公安机关从陈某祥处扣押疑似枪支2支、黑色钢管1支、疑似子弹45枚、纸盒2个、“乡福小农粘米”红色纤维袋1个。（二）勘查、搜查笔录1.现场勘查笔录，证实：2019年10月9日，公安机关对江门市江海区外海平安里25号进行了现场勘查，发现疑似枪形物体2支、疑似弹药45枚。2.搜查笔录，证实：2019年10月9日，公安机关对陈某祥居住的江海区外海街道平安里大街25号进行搜查，搜出疑似枪支2支、疑似子弹45枚。（三）鉴定意见江门市公安司法鉴定中心鉴定书，证实：1.送检的编号为C201910003001的枪形物体是以火药为动力的制式猎枪，但扳机联动装置损坏，无法正常发射子弹。2.送检的编号为C201910003002的枪形物体是以火药为动力的制式猎枪，但枪机内部故障，无法正常发射子弹。3.送检的编号为C201910003003的子弹形物体共45枚，均为猎枪弹。（四）证人证言1.证人陈某铨的证言，证实：2012年的一天，张小泉在世纪新象小区邱志明平时聚集大家喝茶的茶庄，给了一个装有两支散弹枪和十多发子弹的箱子让其保管。后其将该箱子拿回家埋在地下。2015年时因为家里拆房，其通知张小泉把枪拿走，并把包装换成尼龙袋，张小泉收到枪后放在茶庄里，等2015年或2016年茶庄歇业时张小泉让陈某祥把枪拿走了。辨认笔录，证实：证人陈某铨能够辨认出张小泉就是“阿靓”；辨认出邱志明就是“高佬”；辨认出陈某祥；辨认出刘某强就是“大头仔”；对从陈某祥家中搜出的枪支进行了辨认，指出这两把枪就是张小泉交给其保管的枪支。现场辨认笔录，证实：证人陈某铨对江海区平安里2巷8号进行了辨认，指出此处就是其最初藏匿枪支的地点；对蓈溪路3号第一间铺位进行了辨认，指出此处就是其和张小泉、陈某成、钱明海、陈某祥一起开茶庄的地点，其就是在该茶庄内将枪支归还给张小泉的。2.证人陈某祥的证言，证实：其与张小泉是普通朋友关系。2013年或2014年至2015年年初，其和张小泉在江门市江海区外海利亨中国银行旁边的第一个铺位开了一间茶庄。茶庄内的物品是张小泉让其搬走的。民警在其家中二楼的一个木货架的下层找到这个纸盒，打开后其见到有两把枪和一包子弹（45发）。该茶庄的老板有张小泉、陈某成、陈某铨和其本人。辨认笔录，证实：证人陈某祥能够辨认出张小泉；辨认出陈某铨就是“崩牙”；辨认出陈某成就是“大头成”。现场辨认笔录，证实：证人陈某祥对蓈溪路3号的第一间铺位进行了辨认，指出此处就是其和张小泉等人开茶庄的位置。3.证人陈某成的证言，证实：2006年左右，其在外海世纪新象居民楼一楼邱志明的办公室，邱志明叫手下“阿松”拿了一个行李箱到办公室，从行李箱中拿出两把冲锋枪上油，当时其还见到有一把像手枪的物品。4.证人刘某强的证言，证实：其曾在张小泉等人在外海蓈溪路开设的一间茶庄工作过。该茶庄的老板是张小泉和陈某祥。茶庄要关闭的时候，张小泉叫其收好枪，但是其拒绝了。张小泉没有拿出来这两把枪给其看过。辨认笔录，证实：证人刘某强能够辨认出张小泉就是“阿靓”；辨认出陈某铨就是“崩牙”；辨认出陈某祥。5.证人陈某福的证言，证实：①陈某铨是其儿子，外号“崩牙”。陈某铨曾交给其一个行李箱，让其帮他藏好，于是其就在地上挖了一个洞，把行李箱放进去。后来陈某铨叫其将行李箱挖出来，其见到里面有枪管，还有几发子弹。当时陈某铨和张小泉一起拿过来的。②几年后的一天晚上，陈某铨和张小泉或陈某成中的一个人一起到旧屋找其，其就将行李箱挖出来给他们，发现行李箱已经烂了，枪管和子弹都已经生锈了。之后他们就拿了一个白色编织袋将枪管和子弹都拿走了。其听说“无牙来”是黑社会的大哥。辨认笔录，证实：证人陈某福能够辨认出张小泉就是“阿靓”；辨认出陈某成就是“大头成”。（六）被告人的供述与辩解1.被告人邱志明的供述与辩解，证实：2007年的时候，其见到李锦标在江门市江海区外海世纪新象茶庄拿出两支长枪放在茶庄，后来这两支枪他放在什么地方其就不清楚了。开这间茶庄的人是一个台湾佬。2.被告人张小泉的供述与辩解，证实：2014年，在世纪新象的茶庄一楼，邱志明打开一个旅行箱给其看，其见到有两支散弹枪和散弹。这时枪支是完好的。之后邱志明拿出这个旅行箱，让其找人将枪支和弹药收好。后来其就将这个旅行箱交给了陈某铨。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。（二）非法倒卖土地使用权罪、行贿罪2004年，被告人朱炳权与朱敏、陈荣安等人共同出资在江门市高新技术工业园有限公司（以下简称“高新工业园公司”）购买土地，并以朱敏的名义与高新工业园公司签订了项目用地协议书（涉及购买土地面积201.914亩）。2006年5月，被告人朱炳权以陈荣安的妻子陈丽荷的名义注册了江门市日通五金制品有限公司（以下简称“日通公司”），并以日通公司（未实际经营）名义高新工业园公司重新签订了用地合同。但之后因土地政策等客观原因，高新工业园公司一直无法按照合同交付上述土地。2012年下半年，被告人朱炳权为尽快拿到土地，遂找到梁某赞寻求帮助。后在梁某赞的协调下，被告人朱炳权以日通公司节能厨具项目获得高新区7-7号地块用地安排。见用地安排进展顺利，被告人朱炳权遂亲自操作，于2013年6月将日通公司获取的高新区7号地块工业用地指标转卖给徐某华。为转卖用地指标，同年12月，被告人朱炳权又以股权转让形式，将日通公司连同该公司全部资产转让给徐某华。之后，徐某华除支付了1082万元的土地出让金外，还向被告人朱炳权一方支付了900万元，其中被告人朱炳权个人获利600万元。2014年1月，江门市国土局向日通公司出让位于高新区7-7号地面积为24347.60平方米的土地。2015年3月，被告人朱炳权为感谢梁某赞的帮助，送给梁某赞港币10万元。公诉机关提供的证据如下：（一）书证1.由区监察委调取的江门市高新技术工业园项目用地协议书（2004第11号），证实：2004年12月，江门市高新技术工业园有限公司与朱敏签订项目用地协议，由江门市高新技术工业园有限公司将位于高新区工业园14号地内，面积为201.914亩的土地安排给朱敏使用。土地出让价格为每亩8万元。2.由江海分局调取的核准设立登记通知书及企业法人营业执照，证实：江门市日通五金制品有限公司的成立日期为2006年5月31日，法定代表人是陈某荷，住所位于江门市金昂门市江海区外海阳山路1巷**。3.企业机读档案登记资料，证实：江门市日通五金制品有限公司的法定代表人是徐某华，，住所位于江门市高新区信义路**4.江门市日通五金制品有限公司股权转让合同，证实：2013年12月，陈某荷将江门市日通五金制品有限公司的全部股权转让给徐某华。5.江门市高新技术工业园五金制品项目用地合同，证实：2006年9月，江门市高新技术工业园有限公司与江门市日通五金制品有限公司签订项目用地合同，由高新技术工业园有限公司将位于高新区工业园14号地内（A3-5地块），面积为43.004亩的工业用地安排给江门市日通五金制品有限公司作为五金制品项目用地。土地补偿款为每亩8万元。6.江门市高新技术工业园五金制品项目用地补充合同（2006第21-1号）证实：（1）朱敏于2004年12月2日代表江门市日通五金制品有限公司与江门市高新技术工业园有限公司签订项目用地协议书（2004）第11号，现以江门市日通五金制品有限公司的名义与江门市高新技术工业园有限公司签订正式项目用地合同。（2）由于土地开发成本较过去大幅增加，江门市日通五金制品有限公司同意在签订正式项目用地合同时将土地补偿款增加至每亩8.3万元。江门市高新技术工业园有限公司在14号地内（A3-5地块）将43.004亩的工业用地安排给江门市日通五金制品有限公司使用，即土地补偿款总额为3569332元。7.由监察委调取的意向投资项目备案表，证实：高新区7-7号地块意向投资项目为节能厨具等。8.由监察委调取的工业项目用地投资承诺书，证实：江门市日通五金制品有限公司拟在江门高新区投资设立节能厨具、厨房设备等项目。9.股权转让合同书，证实：2013年12月，陈某荷将江门市日通五金制品有限公司的资产及债权债务全部转让给徐某华。双方暂定股权转让价款为9083900元。10.土地权益转让协议，证实：2013年6月，江门市日通五金制品有限公司将置换至江门市高新区7号地，面积为36.538亩的工业用地转让给徐某华。转让价格为每亩54.5万元，转让总价为1991.32万元。该地块在江门市土地矿业交易中心挂牌拍卖所产生的费用由徐某华之间向政府有关部门支付，所支付的费用是转让总价的一部分。11.江门高新区工业项目准入评价表，证实：2013年6月17日，经评审江门市日通五金制品有限公司属于规范引导类项目，批准入园。12.高新区7-7号地块公开出让方案，证实：拟将高新区7-7号地块委托市土地矿业权交易中心进行挂牌出让。13.国有建设用地使用权出让合同，证实：2014年1月，江门市国土局向江门市日通五金制品有限公司出让坐落于高新区7-7号地面积为24347.60平方米的土地。14.建设用地批准书，证实：江门市江海区高新区7-7号地的用地单位是江门市日通五金制品有限公司，批准面积为24347.6平方米，土地取得方式为挂牌出让，土地用途为工业用地。批准日期为2014年2月。15.税收缴款书，证实：江门市日通五金制品有限公司缴纳土地使用权出让金共计1082万元。16.出入境记录查询表，证实：2015年3月25日，被告人朱炳权出境香港。17.银行流水及取款凭条，证实：（1）2013年6月4日，证人陈某荷中国农业银行（账号：37500**********）收到徐某华转账人民币50万元。（2）2014年1月13日，证人陈某荷中国农业银行（账号：37500**********）收到徐某华转账人民币400万元；同日证人陈某荷本人通过其本人的62226******6674交通银行账号向其中国农业银行（账号：37500**********）转账450万元。（3）2014年1月17日，证人陈某荷通过其本人的中国农业银行（账号：37500**********）向朱炳权62284******4816账号转账人民币600万元。（二）证人证言1.证人梁某赞的证言，证实：①2012年下半年的一天，马杏辉带朱炳权到其办公室。朱炳权对其说在2004年底，日通公司与江门市高新技术工业园公司签订了项目用地协议，约定以每亩8万元的价格在高新区14号地购买200多亩的工业用地，并支付了购地款。直到2006年下半年，高新工业园公司计划在高新区5号地地安排43亩工业用地交给日通公司，并重新签订了用地合同，但是后来因为土地征收、用地手续等问题，高新区管委会一直没有安排土地给日通公司使用。于是朱炳权请求其协调有关部门，帮助日通公司尽快解决用地问题。②后来其找了时任高新区管委会招商办主任林某荣了解情况，林某荣对其说由于高新区5号地的征地工作没有按时推进，另外按照新的国土政策也不能通过协议出让的方式交付土地，所以就出现了高新工业园收了日通公司的钱，但一直未能出让土地的问题。于是其交代林某荣要尽快解决历史遗留问题，让日通公司拿到土地。③之后，其找到高新区负责用地安排的曾某华，得知高新区7号地有用地指标，于是其让曾某华配合林某荣尽快解决日通公司的用地问题，并指导日通公司做好项目申报工作。④林某荣和曾某华按照其的指示，帮助日通公司制作了项目申报文件，并于2013年6月提交江门高新区项目评审小组。评审通过后，日通公司于2014年1月，在江门市公共资源交易中心，以挂牌出让的方式，获得了高新区7-7号地块。2014年2月，江门市国土局向日通公司发放了《建设用地批准书》。⑤2015年3月的一天，其去香港参加春茗活动期间，朱炳权在其入住的酒店给其送了10万元港币。2.证人陈某强的证言，证实：①在一次饭局中，朱炳权告知他早年以日通公司的名义在高新区购买了30多亩工业用地，并向高新区管委会支付了购地款，但一直没有交付土地给日通公司使用。郭建红在担任高新区管委会主任期间，曾在高新区5号地内安排了一块土地给朱炳权使用，但由于该地块的征地手续没有办好，并且也错过了2007年7月最后一批办理协议出让土地的时间，因此该地块的土地证一直无法办理。②后来朱炳权在梁某赞的帮助下，日通公司在高新区7号地才解决用地安排。③2013年6月，高新区管委会招商办向评审小组提交了一份日通公司节能厨具项目的用地申请。其当时觉得日通公司的投资项目水分很大，并且从朱炳权的言行和社会背景分析，他只是想炒地皮。因为梁某赞的态度，评审小组也都同意了。日通公司的用地安排在高新区7号地的情况是由时任高新区国土规划和环保局的副局长曾某华负责操作的。朱炳权是陈耀来的手下。3.证人曾某华的证言，证实：①2003年至2004年，高新区管委会在5号地卖出了一批土地，但一直无法安排用地，其中包括朱炳权名下的日通公司在高新区5号地的一块土地。②2012年下半年的一天，梁某赞向其了解了日通公司在高新区5号地购买土地的事情。梁某赞对其说要尽快解决日通公司的历史遗留用地问题，具体操作由招商办与日通公司协商，希望国土部门帮忙落实。当时其就知道梁某赞的意图，因为当时高新区7号地有用地指标，只要日通公司通过招商引入项目，并经评审同意就可以安排用地。③2013年6月，高新区管委会招商办提交了一份日通公司节能厨具项目入园的用地申请。最后评审小组同意引入日通公司的节能厨具项目。2013年10月，日通公司以挂牌出让的方式取得高新区7-7号地块，并在2014年2月取得《建设用地批准书》。4.证人林某荣的证言，证实：①其曾任高新工业园公司副总经理兼高新区管委会招商办主任。2003年，高新区出售了一批土地，因为手续不全，一直无法安排用地，其中包括日通公司在高新区5号地的一块土地。②2012年下半年的一天，梁某赞向其询问了无法给日通公司安排用地的原因，并让其解决历史遗留问题，尽快让日通公司拿到用地。③后来其与朱炳权协商，由日通公司以节能厨具项目向高新区管委会申请36亩用地。2013年6月，日通公司的节能厨具项目通过了评审，并以挂牌出让的方式，取得高新区7-7号地块。朱炳权只是想炒地皮，他在，他在拿到土地后马上将公司转让给了一个外省人。所知，朱炳权是跟着陈耀来做事的。5.证人朱某的证言，证实：①其是朱炳权的哥哥。2003年左右，朱炳权对其说外海镇政府有200多亩工业用地出售，建议其购买，后来其听取了朱炳权的意见。其听说那200多亩的工业用地还没有开始征收，所以政府就给了另外一块43亩左右的土地，但不知道什么原因也一直没有交付土地。②这块43亩多的土地的投资人有朱炳权、陈某安、马某全和其本人。其当时出资300万元，这些钱都是交给朱炳权去操作的。后来朱炳权给回其本金后，又给其分了100万元，是朱炳权转账到其本人名下的中国农业银行账户的。6.证人陈某安的证言，证实：2004年，朱某、朱炳权问其是否有兴趣购买高新工业园公司的土地。其和妻子陈某荷商议后就出资购买了，但一直没有拿到土地证。到了2006年，朱炳权和朱某对其说要成立公司方便购买土地，并安排陈某荷做法人代表。之后成立了日通公司，但是没有实质经营。日通公司成立后，还是没有拿到土地。2016年，其和陈某荷总共分到150万元，包括投入的本金。至于日通公司如何拿到土地，如何售出土地的其都不知情。7.证人陈某荷的证言，证实：①2004年的一天，其丈夫陈某安说朱炳权叫一起出资购买土地。其当时同意了。后来陈某安还与他的同事马某全说了购买土地的事情，于是马某全也一起占股。当时买地具体投资多少钱其记不清了。②2006年，陈某安对其说开设一间公司方便拿地及出售，并说朱炳权让其担任公司的法人代表。这间公司叫日通公司。最后出售土地收取的900万元土地款都转到其个人的银行账户内。之后其给朱炳权指定的账户转了600万元，给马某全的账户转了150万元，其自己留下了150万元。8.证人徐某华的证言，证实：①2013年，其在网上见到江门市高新区有土地转让，于是其就通过中介联系了朱炳权。朱炳权的土地位于高新区7-7号地块，大约30多亩。当时土地没有平整，没有三通，也没有取得土地使用权证，但是朱炳权对其说日通公司已经符合拿地条件，并且可以将日通公司以股权转让的形式给其，土地就挂在日通公司名下卖给其。②朱炳权对其说的土地成交价是50多万元一亩，而其与高新区工业园办理手续时交的钱是29.8万元一亩。③日通公司是在2013年转让给其的，因为需要将日通公司转到其名下，其才能以日通公司的名义去竞标土地，并办理相关手续。其给高新工业园支付的土地总价是1082万元。土地转让的税费32万多元是朱炳权支付的。另外其还给朱炳权支付了900多万元土地款。④其买下日通公司的股权没有发生任何费用，朱炳权对其说日通公司是空壳公司，就是为了方便拿地才注册的。9.证人马某全的证言，证实：2005年或2006年，朱炳权的哥哥问其和陈某安是否有兴趣投资地块。于是其分两次转了几十万元给朱炳权他们。2013年，朱炳权对其说可以马上取得土地，需要办证，让其将剩下的尾数转账给他，于是其又给朱炳权转了一些钱。2014年，朱炳权对其说土地已经出售，让其提供银行账户。后来其分两笔收到100多万元，包含其出资的部分。成立日通公司的目的就是为了方便拿地。辨认笔录，证实：证人马某全能够辨认出被告人朱炳权。（三）被告人的供述与辩解被告人朱炳权的供述与辩解，证实：①2004年，其和朱某、陈某荷共同出资与江门市高新技术工业园签订了项目用地协议书，以每亩8万元的价格在高新区14号地购买了200多亩的工业用地，并向高新区管委会支付了部分购地款，当时签订合同和交付款项都是朱某与工业园公司对接的。②2006年，其这一方成立了日通公司，法定代表人是陈某荷。2004年12月，朱某与高新工业园公司签订了用地合同，划分出43亩工业用地，以日通公司的名义重新与高新工业园公司签订了用地合同。但是后来由于土地政策原因，高新区管委会一直到2012年下半年都没有给其这一方交付土地。于是其就让马杏辉找梁某赞帮忙，希望能够尽快解决用地问题。③2013年初，时任高新区管委会招商办主任的林某荣对其说，梁某赞表态让日通公司尽快拿到土地，但是指出现在土地政策很严格，需要通过项目准入评价才能用地，要求其尽快对照项目准入评审要求提交关于日通公司投资项目的报告给高新区管委会招商办。④2013年6月，日通公司的节能厨具项目通过评审，同年11月底，江门市公共资源交易中心挂牌出让高新区7-7号地块。其见用地安排进展顺利，其这一方就将日通公司的全部股权转让给徐某华。其转卖土地给徐某华总共获利有三四百万元。⑤2014年1月，日通公司获取了高新区7-7号地块，并在2014年2月获得了《建设用地许可证》。其为了感谢梁某赞的帮助，于2015年3月份的一天，在香港梁某赞入住的酒店给他送了10万元港币。⑥2004年至2014年，其这一方前后总共支付了390多万元的购地款，但是高新工业园公司一直未能交付土地，因为高新工业园公司存在违约就退回了390多万元的土地购买款，并给其这一方补偿了220万元的利息。之后都是朱某、陈某荷与其本人分了这些钱。其实际上没有向高新工业园公司支付过购地款。日通公司成立后也没有生产经营。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。（三）寻衅滋事罪2014年9月25日，肥姨餐厅的霍某梅将餐桌摆放到外海大康路五频道发廊门口，发廊老板即被害人陈某遂将摆放的餐桌掀翻。事后，霍某梅通知其丈夫黄某彪到达现场。黄某彪到达后即与被害人陈某发生冲突。霍某梅见状便打电话通知被告人陈志洪。后公安民警将被害人陈某与黄某彪带回派出所调解。经调解，被害人陈某与黄某彪达成和解协议。离开派出所后，被害人陈某返回发廊并准备前往医院检查治疗。此时，被告人陈志洪遂伙同其纠集的人员持刀，对被害人陈某等人进行殴打，并将发廊内的电脑、玻璃等物品打烂。经鉴定：外海五频道发廊被损坏物品价值人民币4804.8元。被害人陈某的损伤程度已达到轻微伤。公诉机关提供的证据如下：（一）书证1.立案告知书，证实：2014年9月26日，江门市公安局江海分局对陈某被寻衅滋事一案立案侦查。2.传唤证、拘留证及释放通知书，证实：2014年9月27日，被告人陈志洪因涉嫌寻衅滋事罪被公安机关传唤，并于当日刑事拘留，同年10月15日以情节严重轻微、危害不大，不认为是犯罪为由撤销案件，并将被告人陈志洪释放。3.广东省医疗机构门诊病历、医疗收费票据、检查报告，证实：被害人陈某的受伤情况（鼻骨远端骨折）及医疗花费情况。4.和解协议书、谅解书、收据，证实：2014年10月12日，陈某与陈志洪达成和解协议，由陈志洪一次性赔偿陈某医疗费、误工费等费用共计人民币58000元，当场付清，达成协议后，陈某不再追究陈志洪的法律责任。陈某对陈志洪表示谅解。5.价格鉴定结论书，证实：外海五频道发廊被损坏物品价值人民币4804.8元。6.由外海派出所出具的《情况说明》，证实：因陈某被寻衅滋事一案事出有因，且被害对象明确，对该案立寻衅滋事案依据不足，故将该案更改为故意毁坏财物案。（二）鉴定意见江门市江海区公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度报告书，证实：被害人陈某的损伤程度已达到轻微伤。（三）证人证言1.证人刘某权的证言，证实：2014年9月25日22时许，其老板陈某在江门市江海区外海大康路五频道发廊门前被他人殴打。第一次发生打架的时候，其不在场。听说是因为对方将桌子摆放在发廊的门口引发口角才发生的打斗。第二次打架是在陈某准备去北街医院检查的时候发生的。刚走到门口就听到有人说：“打他”，然后就有十多人围殴陈某。当时其也被打倒了。之后其扶起陈某和其他员工一起跑到发廊二楼躲避，跟着对方的人跑进发廊一楼进行打砸，对方还有几个人拿着水果刀。陈某和另外一名同事受伤了，发廊外面的三台摩托车和发廊内的橱窗玻璃和桌子等物品也被砸烂了。2.证人袁某欢的证言，证实：2014年9月25日22时许，其陪同老板陈某准备去医院检查，当走到发廊门口时，听到一位坐在门口吃宵夜的男子说：“打”，这时就有一个穿着红色上衣的男子对陈某拳打脚踢。陈某被打倒后，又有十几人围殴陈某。之后有一位同事将陈某拉进发廊，那帮人也追进发廊，并对发廊内的物品进行打砸。对方有人拿着刀和凳子，还有人拿着铁水壶。辨认笔录，证实：证人袁某欢辨认出陈志洪就是在发廊门口参与围殴陈某的男子。3.证人黄某彪的证言，证实：2014年的一天，其妻子霍某梅在外海肥姨餐厅，因为摆放桌子的问题与五频道发廊老板发生争吵。霍某梅给其电话后，其就打电话返回并撞到了发廊的老板，接着就互相打斗。之后派出所民警将其二人带回调解。去到派出所后，其就接到陈志洪的电话问其是否有事。离开派出所后，其又给陈志洪电话叫他不要搞事情了。其到北街医院后，派出所的民警就又给其电话让其回去。其再次回到派出所才得知陈志洪将发廊的老板打了，还砸了发廊的玻璃。因为其被打了，霍某梅觉得其被对方欺负了，于是就打电话给陈志洪过来撑场。陈志洪在外海就是一个“烂仔”，经常打架闹事。4.证人霍某梅的证言，证实：2014年左右的一天，其在江门市江海区外海肥姨餐厅上班。因为发廊的老板将餐厅摆放在外面的桌子掀翻了，其和其母亲就与发廊的老板发生争执。黄某彪回到店铺就驾驶摩托车冲向发廊老板，接着他们二人就打了起来。之后其就给陈志洪打了电话。（四）被害人的陈述被害人陈某的陈述，证实：①2014年9月25日20时许，肥姨餐厅的工作人员将餐桌摆放到其发廊的门口，堵住了出口。于是其就准备将桌子搬开，但是不小心弄倒了。之后肥姨餐厅的老板娘与两名女子便与其发生争吵。该老板娘就打电话给黄某彪。过了一会，黄某彪就驾驶一辆红色的摩托车撞倒其的右腿，并下车对其进行殴打。过了一会，另外一名中年男子也用拳头对其进行殴打，并进入肥姨餐厅拿出一把大砍刀。其见状就跑回发廊拿出一把剪刀。之后其被发廊员工拦住，于是就选择报警了。②经民警调解后，双方达成协议，由黄某彪夫妻陪同其到北街医院检查，于是其就先行离开派出所到发廊取车。回到发廊后，其见到刚才殴打其的那名中年男子和一帮人坐在发廊附近的一张桌子旁。当其准备驾驶摩托车去医院时，那名中年男子就拉着其殴打，并将其打倒，这时与中年男子一伙的那帮人也冲上来对其拳打脚踢。其挣脱跑进发廊后，那帮人也追进发廊，并在发廊的一楼进行打砸。其与那名中年男子没有矛盾，是黄某彪叫来的。辨认笔录，证实：被害人陈某能够辨认出陈志洪就是伙同黄某彪在发廊门口对其实施殴打的男子。现场照片，证实：被害人陈某对发廊内被打砸的物品及发廊外被打砸的两台摩托车进行了确认。（五）被告人的供述与辩解被告人陈志洪的供述与辩解，证实：2014年9月25日22时许，其在，其在江门市江海区外海大康路肥姨餐厅对面的一间发廊参与殴打他人，一帮人打烂了发廊的玻璃。其当时叫了“小徐”，“小徐”还另外叫了“大海”等几个人一起过来。其认为发廊老板打了霍某梅，觉得不服气就先动手打了发廊的老板。“小徐”他们见状也就跟着动手了。其这方的人有拿桌子砸烂发廊的橱窗玻璃，但是其本人没有参与打砸发廊。以上各项据以定罪的证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。第四部分另查明的事实（一）相关公职人员身份情况1.黎某标于2004年6月至2016年2月，担任江门市公安局副局长。2.梁某赞于2008年3月至2019年8月，先后担任江门市江海区委副书记、副区长、区长、高新区党工委书记、管委会主任、江海区委书记、江门市副市长。3.郑某强于2011年10月至2016年9月，先后担任江海区副区长，兼外海街道办党工委书记、江海区政法委书记等职务。4.陈某强于2009年3月至2014年4月，先后担任江门市国土资源局江海分局局长、江门市江海区国土规划和环境保护局党组书记等职务。5.蒋某君于2016年2月，担任江门市江海区外海街道党工委书记。（二）各被告人到案情况1.因江海区监察委掌握了被告人陈耀来的行贿犯罪线索，遂于2019年8月1日对其采取留置措施，同年12月11日解除留置，并于当日移交江门市公安局江海分局处理。2.2019年8月1日，公安机关在江门市蓬江区珠江新城御景庭C1幢1402房抓获被告人邱志明；在江门市蓬江区翡翠华府9栋1303房抓获被告人张小泉；在江门市江海区外海中华大道旧电器厂铺位抓获被告人朱炳权；在江门市江海区外海横海南沙场抓获被告人陈志洪；在江门市江海区文昌沙乐雅棋牌馆抓获被告人区树旺。3.2019年8月16日，公安机关在江门市新会区会城大润发超市内将被告人陈启荣抓获。4.2019年8月29日，被告人林振扬主动到江门市公安局江海分局投案。5.2019年9月6日，公安机关在江门市江海区碧桂园芷兰湾8街2栋1402房将被告人黄国祯抓获。（三）被告人前科情况1.2010年9月1日，被告人张小泉因犯交通肇事罪，被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年三个月，后被江门市中级人民法院改判为有期徒刑一年三个月，缓刑二年。2.2007年2月14日，被告人区树旺因犯故意伤害罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。（四）查封、扣押、冻结财产情况1.公安机关冻结盛安公司、江海区耀安土石方工程部、江海区鸿耀土石方经营部、江海区长实建材经营部、江门市恒轴经济发展有限公司、江海区耀记贸易部、江海区源硕建材经营部、江海区联旺建材部、江海区合旺建材经营部、江海区恒耀建材部资金人民币共计1234280.53元；冻结被告人陈耀来名下资金共计人民币33450.47元；冻结被告人陈耀来妻子陈某玲名下资金（含陈某玲转移给陈某强的1201421.26元）共计2703400.18元；扣押陈某玲转移现金48.61万元；冻结被告人邱志明名下资金共计人民币1455159.52元；冻结被告人陈启荣名下资金共计人民币1196516.28元，其中1183260元属于盛安公司资金；冻结被告人张小泉名下资金共计人民币20777.90元；冻结林振扬名下资金人民币4405.12元；冻结被告人朱炳权名下资金（含朱某强从被告人朱炳权账户转出资金7449425.35元）人民币共计7484380.14元；冻结被告人陈志洪名下资金共计人民币23275元；冻结被告人区树旺名下资金人民币69284.03元；冻结被告人黄国祯名下资金人民币共计25611.43元。上述冻结资金共计人民币14250540.60元、扣押现金48.61万元。2.公安机关冻结被告人朱炳权儿子朱某强名下长江证券账户1个，内有资金人民币609.8元、“海南瑞泽”股票（代码：002596）226000股、“本钢”（代码：070761）10张、“代码：128112”10张；广发证券账户1个，内有资金96391.13元、“西部材料”股票（代码：002149）2股、“海南瑞泽”股票（代码：002596）160000股。3.公安机关查封被告人陈耀来妻子陈妙玲名下的江门市新会区会城圭阳北路33号玉圭园139座别墅1套、江门市蓬江区盛华苑11幢之一302室房屋1套、恩平市良西镇泉都大道东1号恒大泉都碧泉六街19号别墅1套、广西壮族自治区北海市广东路交新世纪大道东南世纪城14幢1单元1303号房屋1套、江门市蓬江区盛华苑11幢X009、C70车位共2个；查封被告人陈耀来女儿陈静文名下的江门市江海区外海海逸华庭逸峰轩5幢802室房屋1套、江门市江海区明泰城天銮居4栋902室房屋1套、广西壮族自治区北海市金海岸大道66号大都金沙湾6幢2单元2002号房屋1套、广西壮族自治区北海市北海大道333号蓝山上湾小区16幢2单元1101房屋1套、江门市江海区外海海逸华庭DX614、DX615、DX616小汽车车位共3个、江门市江海区外海海逸华庭DC237、DC238、DC239摩托车车位共3个；查封被告人邱志明妻子钟明爱名下的江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭1幢1402室房屋1套、江门市江海区外海阳山路一巷17号全部、江门市江海区外海阳山路一巷15号202室房屋1套、江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭13号DX769、DX757车位共2个；查封被告人陈启荣名下的江门市江海区外海街道办事处美景路62号；查封被告人陈启荣妻子陈顺好名下的江门市江海区外海翡翠华府9幢1503室房屋1套、江门市江海区外海翡翠华府19号DX139、DC267车位共2个；查封被告人张小泉妻子黄鹰名下的江门市江海区外海翡翠华府9幢1303室房屋1套、江门市江海区外海翡翠华府19号DX140、DC250车位共2个；查封被告人林振扬名下的江门市江海区外海赤岭新村38号203房屋1套；查封被告人朱炳权儿子朱富强名下的江门市蓬江区珠江御景山庄御景庭7幢801室、江门市江海区江海二路79号之二203室房屋1套、江门市蓬江区珠江御景山庄御景庭13号DX181、DX187车位共2个；查封被告人陈志洪及其妻子名下的江门市江海区外海海逸星宸花园星海轩5幢1602室房屋1套。综上，公安机关查封房产共计18套、车位16个。4.公安机关查封江门市江海区盛安建筑工程有限公司名下的粤J*****大型洒水车1台；查封江海区鸿耀土石方经营部名下的粤J*****江铃牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江西五十铃牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江西五十铃牌小汽车1台（上述车辆均存放在江门市江海区****办事处南山车场）；查封被告人陈耀来妻子陈某玲名下的粤J*****路虎牌小汽车1台（已扣押）、粤J*****揽胜牌小汽车1台（已扣押）、粤J*****精灵牌小汽车1台（未扣押）、粤J*****马自达牌阿特兹小汽车1台（未扣押）；查封被告人陈耀来女儿陈某文名下的粤J*****雷克萨斯牌小汽车1台（未扣押）；查封被告人邱志明妻子钟某爱名下的粤J*****雷克萨斯牌小汽车1台（未扣押）；查封被告人陈启荣名下的粤J*****本田思铂睿小汽车1台（未扣押）；查封被告人林振扬名下的粤J*****思威小汽车1台、粤J*****江西五十铃小汽车1台（均未扣押）；查封被告人朱炳权名下的粤J*****宝马越野小汽车1台（未扣押）；查封被告人朱炳权儿子朱某强名下的粤J*****高尔夫牌小汽车1台、粤J*****宝马牌小汽车1台、粤J*****宝马牌摩托车1台（均未扣押）；查封被告人陈志洪妻子马某云名下的粤J*****本田CRV小汽车1台（未扣押）；查封被告人区树旺名下的粤J*****大众牌小汽车1台（未扣押）；查封被告人黄国祯名下的粤J*****别克牌小汽车1台（未扣押）。综上，公安机关查封车辆共计25台，其中2台扣押在江门市公安局江海分局，8台存放在江门市江海区****办事处南山车场，其余车辆均未扣押在案。5.公安机关扣押被告人陈耀来的phone7X手机1台、WDBOO直板手机1台；扣押被告人邱志明的白色苹果手机2台、黑色苹果手机1台；扣押被告人张小泉的黑色VIVO牌手机1台；扣押被告人朱炳权的苹果牌XS型手机1台；扣押被告人陈志洪的Iphone6手机1台、华为牌HMA-L29型手机1台；扣押被告人区树旺的苹果手机1台；扣押被告人黄国祯的华硕笔记本电脑1台、华为P20手机1台。另外本案中还扣押砍刀2把、纸质文件材料等物品一批。6.经核实，公安机关已追缴被告人陈耀来、朱炳权、区树旺等人经营的涉案沙场应收账款共计人民币6097476.38元（含税款50455.39元），该笔已收回款项暂扣于江门市公安局江海分局账户。公诉机关提供的证据如下：（一）书证1.户籍资料，证实：被告人陈耀来、邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺、黄国祯的身份情况。2.由监察委调取的职务任免审批表等身份材料，证实：（1）2004年6月至2016年2月，黎某标担任江门市公安局江海分局副局长。（2）2008年3月至2019年8月，梁某赞分别担任江门市江海区委副书记、副区长、区长、江门高新区党工委书记、管委会主任、江海区委书记、江门市副市长。（3）2011年10月至2016年9月，郑某强分别担任江海区副区长，兼外海街道办党工委书记、江海区政法委书记等职务。（4）2009年3月至2014年4月，陈某强分别担任江门市国土资源局江海分局局长、江门市江海区国土规划和环境保护局党组书记等职务。（5）2016年2月，蒋某君担任江门市江海区外海街道党工委书记。3.由江海区监察委及区公安机关出具的到案经过、抓获经过、留置决定书及解除留置决定书，证实：（1）江海区监察委在侦办原江门市江海区自然资源局陈某强涉嫌违纪违法犯罪案件时，发现被告人陈耀来有涉嫌行贿的线索。2019年8月1日，专案组将被告人陈耀来带到市纪委监委留置点对其采取留置措施。同年12月11日，江海区监察委对被告人陈耀来解除留置，并于当日移交江门市公安局江海分局处理。（2）2019年8月1日，公安机关在江门市蓬江区珠江新城御景庭C1幢1402房抓获被告人邱志明。（3）2019年8月16日，公安民警在江门市新会区会城大润发超市内将被告人陈启荣抓获。（4）2019年8月1日，公安机关在江门市蓬江区翡翠华府9栋1303房将被告人张小泉抓获。（5）2019年8月29日，被告人林振扬主动到江门市公安局江海分局投案自首。（6）2019年8月1日，公安机关在江门市江海区外海中华大道旧电器厂铺位抓获被告人朱炳权。（7）2019年8月1日，公安机关在江门市江海区外海横海南沙场抓获被告人陈志洪。（8）2019年8月1日，公安机关在江门市江海区文昌沙乐雅棋牌馆抓获被告人区树旺。（9）2019年9月6日，公安机关在江门市江海区江海碧桂园芷兰湾8街2栋1402方抓获被告人黄国祯。4.刑事判决书，证实：（1）2007年2月14日，被告人区树旺因犯故意伤害罪被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。（2）张小泉因犯交通肇事罪于2010年9月1日被江门市蓬江区人民法院判处有期徒刑一年三个月；2010年9月20日，江门市中级人民法院改判张小泉有期徒刑一年三个月，缓刑二年。5.由江门市公安局江海分局出具《协助冻结财产通知书》及检察机关出具的《涉案财产情况表》，证实：第一项：冻结资金及扣押现金（1）公安机关冻结盛安公司名下的江门农村商业银行账户（账号∕卡号：80020**********）内资金人民币163074.70元。（2）公安机关冻结江海区耀安土石方工程部名下的江门农村商业银行账户（账号∕卡号：80020**********）内资金人民币432346.06元。（3）公安机关冻结江海区鸿耀土石方经营部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内资金人民币484687.56元。（4）公安机关冻结江海区长实建材经营部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内资金人民币28935.67元。（5）公安机关冻结江门市恒轴经济发展有限公司名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内资金人民币112600.91元。（6）公安机关冻结江海区耀记贸易部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内资金人民币7.71元。（7）公安机关冻结江海区源硕建材经营部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内资金人民币9959.56元。（8）公安机关冻结江海区联旺建材部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内资金人民币1623.25元。（9）公安机关冻结江海区合旺建材经营部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内资金人民币348.48元。（10）公安机关冻结江海区恒耀建材部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内资金人民币696.63元。（11）公安机关冻结被告人陈耀来名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内资金人民币32860.21元。（12）公安机关冻结被告人陈耀来名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********、80010**********）内资金人民币共计590.26元。（13）公安机关冻结陈某玲（陈耀来妻子）名下的江门农村商行银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********、80010**********）内资金人民币共计11010.57元。（14）公安机关冻结陈某玲（陈耀来妻子）名下的江门农村商行银行（账号∕卡号：80010**********）内资金人民币1367154.31元。（15）公安机关冻结陈某玲（陈耀来妻子）名下的江门农村商行银行（账号∕卡号：80010**********）内资金人民币123814.04元。（16）公安机关冻结陈某强（陈耀来妻子陈某玲的弟弟）名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内资金人民币1201421.26元。（17）公安机关冻结被告人邱志明名下的中国农业银行（账号∕卡号：37510**********）内资金人民币1189110.10元。（18）公安机关冻结被告人邱志明名下的中国银行（账号∕卡号：62179**********）内资金人民币264334.12元。（19）公安机关冻结被告人邱志明名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内资金人民币1715.30元。（20）公安机关冻结被告人陈启荣名下的中国建设银行（账号∕卡号：62170**********）内资金人民币13106.33元。（21）公安机关冻结被告人陈启荣名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内资金人民币149.95元。（22）公安机关冻结被告人陈启荣名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内资金人民币1183260元。（23）公安机关冻结被告人张小泉名下中国建设银行（账号∕卡号：62170**********）内资金人民币16066.15元。（24）公安机关冻结被告人张小泉名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********）内资金人民币共计4711.75元。（25）公安机关冻结被告人林振扬名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内资金人民币4405.12元。（26）公安机关冻结被告人朱炳权名下的中国农业银行（账号∕卡号：62284**********、4816）内资金人民币共计24506.62元。（27）公安机关冻结被告人朱炳权名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********、80010**********、80010**********）内资金人民币共计10448.17元。（28）公安机关冻结朱某强（朱炳权儿子）名下的中国农业银行（账号∕卡号：62284**********）内资金人民币7449425.35元。（29）公安机关冻结被告人陈志洪名下的中国农业银行（账号∕卡号：62284**********）内资金人民币7521.55元。（30）公安机关冻结被告人陈志洪名下的中国建设银行（账号∕卡号：62170**********）内资金人民币163.19元。（31）公安机关冻结被告人陈志洪名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********）内资金人民币共计15590.26元。（32）公安机关冻结被告人区树旺名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********）内资金人民币共计69284.03元。（33）公安机关冻结被告人黄国祯名下的中国银行（账号∕卡号：6964**********）内资金人民币2157.41元。（34）公安机关冻结被告人黄国祯名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********）内资金人民币共计23454.02元。（35）公安机关从陈某玲处扣押现金48.61万元。第二项：冻结的股票公安机关冻结被告人朱炳权儿子朱某强名下的股票账户2个：（1）长江证券账户1个，账户号：01********，冻结资金609.8元；冻结海南瑞泽（股票代码：002596）226000股；冻结本钢（代码：070761）10张；冻结（代码：128112）10张。（2）广发证券账户1个，账户号：183*********，冻结资金96391.13元；冻结西部材料（股票代码：002149）2股；冻结海南瑞泽（股票代码：002596）160000股。第三项：查封的不动产（1）公安机关查封陈某玲（陈耀来妻子）名下不动产有：①江门市新会区会城圭阳北路33号玉圭园139座别墅1套。②江门市蓬江区盛华苑11幢之一302室房屋1套。③恩平市良西镇泉都大道东1号恒大泉都碧泉六街19号别墅1套。④广西壮族自治区北海市广东路交新世纪大道东南世纪城14幢1单元1303号房屋1套。⑤江门市蓬江区盛华苑11幢X009、C70车位共2个。（2）公安机关未能办理查封手续的陈某玲（陈耀来妻子）名下不动产有：江门市江海区外海海逸星宸花园星逸国际公寓1幢2层209室房屋1套，是被告人陈耀来的妻子陈某玲出资购买。（该商铺未办理产权证，没有产权证号，不动产交易中心无法进行冻结。）（3）公安机关查封陈某文（陈耀来女儿）名下不动产有：①江门市江海区外海海逸华庭逸峰轩5幢802室房屋1套。②江门市江海区明泰城金銮居4东902室房屋1套。（在江门市不动产登记中心房屋清单附表上显示未确权未办证。）③广西壮族自治区***************************屋1套。④广西壮族自治区北海市北海大道333号蓝山上湾小区16幢2单元1101号房屋1套。⑤江门市江海区外海海逸华庭DX614、DX615、DX616小汽车车位共3个。⑥江门市江海区外海海逸华庭DC237、DC238、DC239摩托车车位共3个。（4）公安机关查封钟某爱（邱志明妻子）名下不动产有：①江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭1幢1402室房屋1套。（已抵押）。②江门市江海区外海杨山路一巷17号全部。③江门市江海区外海杨山路一巷15号202室房屋1套。④江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭13号DX769、DX757车位共2个。（5）公安机关查封被告人陈启荣名下的不动产有：江门市江海区外海街道办事处美景路62号。（6）公安机关查封陈某好（陈启荣妻子）名下不动产有：①江门市江海区外海翡翠华府9幢1503室房屋1套。②江门市江海区外海翡翠华府19号DX139、DC267车位共2个。（7）公安机关查封黄鹰（张小泉妻子）名下不动产有：①江门市江海区外海翡翠华府9幢1303室房屋1套。②江门市江海区外海翡翠华府19号DX140、DC250车位共2个。（8）公安机关查封被告人林振扬名下不动产有：江门市江海区外海赤岭新村38号203房屋1套。（9）公安机关查封朱某强（朱炳权儿子）名下不动产有：①江门市蓬江区珠江御景山庄御景庭7幢801室。（已抵押。）②江门市江海区江海二路79号之二203室房屋1套。③江门市蓬江区珠江御景山庄御景庭13号DX181、DX187车位共2个。（10）公安机关查封被告人陈志洪及其妻子马某云名下不动产有：江门市江海区外海海逸星宸花园星海轩5幢1602室房屋1套。（注：已抵押。）第四项：查封、扣押的动产（1）公安机关查封江门市江海区盛安建筑工程有限公司名下的车辆有：粤J*****大型洒水车1台。（未扣押在案。）（2）公安机关查封江海区鸿耀土石方经营部名下车辆有：粤J*****江铃牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江西五十铃牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江西五十铃牌小汽车1台。（上述车辆均存放在江门市江海区****办事处南山车场。）（3）公安机关查封陈某玲（陈耀来妻子）名下车辆有：粤J*****路虎牌小汽车1台、粤J*****揽胜牌小汽车1台、粤J*****精灵牌小汽车1台、粤J*****马自达牌阿特兹小汽车1台。（粤J*****路虎牌小汽车1台、粤J*****揽胜牌小汽车1台现存放在江门市公安局江海分局。其余被查封车辆没有扣押在案。）（4）公安机关查封陈某文（陈耀来女儿）名下车辆有：粤J*****雷克萨斯牌小汽车1台。（没有扣押在案。）（5）公安机关查封钟某爱（邱志明妻子）名下的车辆有：粤J*****雷克萨斯牌小汽车1台。（没有扣押在案。）（6）公安机关查封被告人陈启荣名下的车辆有：粤J*****本田思铂睿小汽车1台。（没有扣押在案。）（7）公安机关查封被告人林振扬名下的车辆有：粤J*****思威小汽车1台、粤J*****江西五十铃小汽车1台。（没有扣押在案。）（8）公安机关查封被告人朱炳权名下的车辆有：粤J*****宝马越野小汽车1台。（没有扣押在案。）（9）公安机关查封朱某强（朱炳权儿子）名下的车辆有：粤J*****高尔夫牌小汽车1台、粤J*****宝马牌小汽车1台、粤J*****宝马牌摩托车1台。（没有扣押在案。）（10）公安机关查封马某云（陈志洪妻子）名下的车辆有：粤J*****本田CRV小汽车1台。（没有扣押在案。）（11）公安机关查封被告人区树旺名下的车辆有：粤J*****大众牌小汽车1台。（没有扣押在案。）（12）公安机关查封被告人黄国祯名下的车辆有：粤J*****别克牌小汽车1台。（没有扣押在案。）（13）公安机关扣押被告人陈耀来的Iphone7X手机1台、WDBOO直板手机1台；被告人邱志明的白色苹果手机2台、黑色苹果手机1台；被告人张小泉的黑色VIVO牌手机1台；被告人朱炳权的苹果牌XS型手机1台；被告人陈志洪的Iphone6手机1台、华为牌HMA-L29型手机1台；被告人区树旺的苹果手机1台；被告人黄国祯的华硕笔记本电脑1台、华为P20手机1台。（14）公安机关扣押的其他物品有：①从被告人陈志洪处扣押砍刀2把、江海区鸿恩经营部单据1本、收据2本、资产负债表、利润表、附列明细表、应收款记录4份、调价函2张。②从被告人朱炳权处扣押股权转让合同、股东决定书、免职书、江门市永胜五金制品有限公司公司章程等文件资料1批。③从被告人区树旺处扣押收据11张、笔记本2本、A4纸单据5张。④从黄国祯处扣押购销合同3张、银行卡7张、土方工程合同5份、开票资料1份、报价书1张、施工合同8份、协议书1份、存折2册、银行密钥1个、U盘4个、银行卡8张。⑤从证人陈某云处扣押电话清单5张、车辆信息清单1张、报价单5张、绿皮笔记本1本。第五项：涉案沙场应收账款（1）江门市筑波市政工程有限公司应付账款3182534.51元，已收回300000元。（2）中水电建十五局会港大道项目部应付账款1289933.58元，已收回1289933.58元。（3）湖北亚星建筑工程有限公司中电江门项目部应付账款813256.90元，已收回813256.90元。（4）南通建工集团股份有限公司应付账款319397元，已收回319397元。（5）江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司应付账款316450元，已收回316450元。（6）江门市盈基混凝土有限公司应付账款10276441.36元，已收回2000000元。（7）江门市长建混凝土有限公司应付账款3861713.15元，已收回1000000元。（8）江门市蓬江区建都混凝土有限公司应付账款58438.90元，已收回58438.90元。6.中国工商银行电子回单、中国建设银行网上银行电子回执、中国建设银行单位客户专用回单，证实：（1）2020年6月30日，江门市盈基混凝土发展有限公司向江门市公安局江海分局账户（账号：440*************081）转账金联溪沙石场货款人民币200万元。（2）2020年6月24日，江门筑波市政工程有限公司向江门市公安局江海分局账户（账号：440*************081）转账金联溪沙石场货款人民币30万元。（3）2020年6月4日，江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司向江门市公安局江海分局账户（账号：440*************081）转账材料款人民币316450元。（4）2020年6月11日、23日，江门市长建混凝土有限公司向江门市公安局江海分局账户（账号：440*************081）转账2笔，共计人民币100万元。（5）2020年6月19日，中国水电建设集团十五工程局有限公司向江门市公安局江海分局账户（账号：440*************081）转账材料款共计人民币1289933.58元。（6）2020年6月5日，江门市蓬江区建都混凝土有限公司向江门市公安局江海分局账户（账号：440*************081）转账金联溪沙场货款人民币58438.90元。（7）2020年6月8日，南通建工集团股份有限公司向江门市公安局江海分局账户（账号：440*************081）转账沙石款人民币319397元。（8）2020年6月24日，湖北亚星建筑工程有限公司向江门市公安局江海分局账户（账号：440*************081）转账沙石款人民币813256.90元。7.现金交款单，证实：公安机关从陈某玲处暂扣的现金人民币48.61万元已存入江门市公安局江海分局中国建设银行账户（账号：44001**********）。8.扣押决定书及扣押清单，证实：（1）公安机关从陈某玲处扣押江门市江海区金裕海物业有限公司资料1袋（内有文件30份）、验资报告4份、规划图1张、公证书副本3份、纸袋5个、房地产权证2本、国有土地使用证3本、房屋所有权证1本、纸质材料14张。（2）公安机关从陈某玲处扣押房地产权证9本、不动产权证1本、国有土地使用证3本、建设用地批准书1份、商品房买卖合同5份。（3）公安机关从陈某玲处扣押现金人民币48.61万元。9.由长江证券公司出具的《关于司法机关要求查询客户的流通证券和资金的回执》，证实：朱福强在长江证券公司江门东华二路证券营业部开具普通账户1个，账号是********。该账户于2020年7月1日收市后，账户内资产总值为人民币1514548.8元。在其公司开通的三方存管银行是农业银行。10.江门市公安局江海分局出具《协助冻结财产通知书》，证实：（1）朱某强在长江证券江门东华二路证券营业部账户，冻结资金609.8元，证号账户01********上的002596（海南瑞泽）226000股、070761（本钢）10张、12811210张。（2）朱某强在广发证券江门天长路证券营业部股票账户（客户编码：183*****6208）资金96391.13元已被冻结。冻结股票西部材料（代码：002149）2股、股票海南瑞泽（代码002596）160000股。11.由江门农村商业银行出具的保管箱业务查询明细，证实：被告人陈耀来的妻子陈某玲在江门农商行蓬江中心支行开立保管箱2个。12.房屋所有权证、国有土地使用证及不动产登记查询结果证明，证实：（1）江海区外海幕祖塘新村第一幢103室的所有权人是陈某玲，八九年向市郊区投资开发公司购买。（2）蓬江区盛华苑11幢X009、C70车位的所有人是陈某玲。（3）蓬江区盛华苑11幢之一302房的所有人是陈某玲。（4）江门市江海区外海镇赤岭新村农贸市场的土地使用权人江门市江海区金裕海物业有限公司。（5）恩平市良西镇泉都大道东1号恒大泉都碧泉六街19号的所有权人是陈某玲。（6）新会区会城圭阳北路33号玉圭园139座的所有人是陈某玲。（7）江门市江海区外海海逸华庭1号DC237、DC238、DC239、DX614、DX615、DX616车位及海逸华庭逸峰轩5幢802室的所有人是陈某文。（8）北海市广东路交新世纪大道东南世纪城14幢1单元1303号的所有人是陈某玲。（9）北海市金海岸大道66号大都金沙湾6幢2单元2002号的所有人是陈某文。（10）北海市北海大道333号蓝山上湾小区16幢2单元1101号的所有人是陈某文。13.结婚登记审查处理表及民事调解书，证实：（1）陈耀来与陈某玲于1989年4月12日登记结婚。（2）陈启荣与陈某好于1992年3月12日登记结婚。（3）邱志明与钟某爱于2000年3月22日登记结婚。（4）区树旺与黎长匀于1992年7月24日登记结婚。（5）陈志洪与马某云于2002年1月30日登记结婚。（6）黄国祯与陈明丝于1994年3月18日登记结婚。（7）张小泉与黄鹰于2002年10月8日登记结婚。（8）林振扬与梁雪茵于1988年8月5日登记结婚，后于2000年8月离婚。14.由国家税务总局江门高新技术产业开发区税务局出具的《税费计算情况表》，证实：江门市蓬江区泰和建筑工程有限公司、南通建工集团股份有限公司、湖北亚星建筑工程有限公司中电江门项目部、江门筑波市政工程有限公司、江门市长建混凝土有限公司、江门市蓬江区建都混凝土有限公司、江门市盈基混凝土发展有限公司退出涉案沙场应收账款共计4807542.80元，税费合计50455.39元。（二）搜查笔录，证实：2020年7月8日，公安机关对证人陈某玲在江门农商银行蓬江中心支行开设的编号为9893和5209的保险箱进行了搜查，发现纸质文件1袋、报告书4份、规划图1张、公证书3份、纸袋5个、房地产权证2本、国有土地使用证3本、房屋所有权证1本、纸质材料14张。（三）证人证言1.证人朱某强的证言，证实：①其是朱炳权的儿子。朱炳权有经营外海横海南沙场和金溪沙场。上述沙场的股东有陈耀来、朱炳权、朱某耀、区树旺和沈某健。陈耀来是最大的股东。②其总共从朱炳权的账户转出744万元。其是从两张卡转出去的，第一张是从朱炳权尾号58776的农行账户转出去708万元，其中分六笔转了508万到其尾号31113的农行卡中，另外转了100万到谢某静尾号15216农行卡中。另外其又分六笔转了100万元到其表哥陈某文尾号为171912的农行卡。第二张是从朱炳权尾号为34816的账号分两笔转36万元到谢某静尾号为15216的农行卡中。其给岳母饶某香的200万元是从其名下尾号为31113的农行卡转出去的。转给朱某的100万元是从其名下尾号31113的农行卡或是谢某静名下尾号15216的农行卡转出去的。其都是担心公安机关冻结这些钱才转移的。③其名下的股票是父亲朱炳权让其购买的，最后一次持有300万元海南瑞泽的股票，通过长江证券公司交易，现在市值大概150多万元。朱炳权是通过中国农业银行账户转账给其买股票的。2.证人谢某静的证言，证实：朱某强是其老公。其家公朱炳权被抓后，朱某强从朱炳权农行账户上转了100万元到其尾号5216的账户上。另外朱某强还给他本人账户转了500万元，给陈某文账户转了100万元。3.证人陈某文的证言，证实：朱某强是其表弟。2019年8月3日，朱某强分几笔给其中国农业银行账户转账了100万元。其知道朱炳权被抓了，所以不敢使用。2019年9月初的一天，谢某静给其电话说这100万元公安机关要依法扣押，于是其就将钱转到朱某强中国农业银行尾号为31113的账户上。4.证人林某荣的证言，证实：①2006年，其经朋友林某富介绍认识了陈耀来，因为其对资产包的处置比较熟悉，所以陈耀来就向其咨询包含高新区2号地资产包的生意。陈耀来购买了这个资产包后，于2013年、2014年，以六七千万元的价格卖给了海伦湾，陈耀来本人赚了五六千万元。②2015年，陈耀来以他老婆陈某玲的名义与其一起在信达集团广州分公司花费600多万元购买了广州市黄埔区一个2000平方米仓库的资产包，这600多万都是陈耀来出资的，其只是占百分之二十的干股。2018年，这个资产包通过法院拍卖以1500万元的价格处置了，赚取利润是900多万元，其个人分得一两百万。这笔钱是2019年1月从陈某玲的账户转账到其名下的建设银行账户。③江门市恒轴经济技术发展有限公司的大股东是陈耀来，占百分之五十二的股份。李某求是公司的法定代表人，占百分之四十的股份，其本人占百分之八的干股。陈耀来没有实际参与经营，也没有职务。李某求是公司的总经理，其本人是副总经理。汤某萍是办公室文员。④恒轴公司就是经营台山的石场，该公司与北陡镇签订的四份农村土地发包合同。2017年，全国出了新的规定，对于海边土地的开发严格掌控，所以到现在都没有实际开采石料。这几个石场总共投资了1000多万元，其感觉这笔钱陈耀来、李某求、容某介都有出资。这1000多万中有五六百万元是陈耀来打入恒轴公司账户，后由恒轴公司账户转出三四百万投资石场，剩余的用于公司日常运作。李某求也说给恒轴公司的公户打了几十万元，但具体情况其不清楚。恒轴公司成立至今没有分红。5.证人陈某玲的证言，证实：①其是陈耀来的妻子。陈耀来名下没有固定资产。其名下有四台车，两台路虎，一台Smart、一台马自达。江门市江海区外海海逸华庭逸峰轩5幢802室及三个小车位、三个摩托车位、江海区明泰城天銮居4栋902室、广西北海市大都金沙湾6幢2单元2002室、广西北海市蓝山上湾16幢2单元1101室，都是其出资购买的，现在登记在女儿陈某文的名下。新会区玉圭园139号别墅是于2012年从李某求处购买的，现在登记在其本人名下。恩平市良西镇恒大泉都碧泉六街19号别墅是其于2013年购买的，登记在其本人名下。2018年左右，其在江门市江海区海逸星宸二楼购买了一个铺位。其在江门农商银行开设了两个保险箱，是用来存放首饰、合同和房产证的。其本人购买了两份疾病险，每年1500元，投二十年。其帮陈耀来购买了五份疾病险，每年4400元，投二十年。其帮母亲买了一份疾病险，每年约2000元，投十年，都是在中国人民保险公司购买的。其购买不动产和保险的资金都来自于猪肉生意和经营外海市场。②其和陈耀来在广州信达资产管理有限公司买了两个资产包。其中一个资产包有海伦湾的一块地。海伦湾那个资产包卖出去后，其的农村信用社的银行账户收入了7000万元。2012年或2013年左右的时候，其收到了这7000万元，这些钱都是由其保管。其用这笔钱买了两台路虎小汽车花了300多万元，买新会玉圭园的两间别墅花了800多万元，另外还了2000多万元给梁某开，剩余的钱大部分都转了出去，也有部分提取现金交给陈启荣。③2019年5月份左右，陈耀来告诉其在老屋有几万元现金，在陈耀来被抓后，其就将放钱的地点和钥匙交给其弟弟陈某强。其在被抓获后，陈某强将该笔款项拿到其现住的海逸华庭逸峰轩5幢802室。后来公安民警找到这笔钱，一共是48.61万元。④2019年8月1日，陈耀来被抓获后，其担心账户上的资金被公安机关冻结，便通过融和农商银行给陈某强转账120万元，这笔钱是其经营外海市场的收入。⑤陈耀来曾借给钱明海38万元用于买房子，钱明海归还了8万元现金。其还借了30万元给张小泉买房子，还没有给其还钱。6.证人陈某文的证言，证实：其是陈耀来的女儿。其名下的不动产有江门市江海区外海海逸华庭逸峰轩5幢802室房屋1套、江门市江海区明泰城天銮居4幢902室房屋1套、广西北海市金沙湾6幢2单元2002室房屋1套、广西北海市蓝山上湾16幢2单元1101室房屋1套，另外还有3个小车位和3个摩托车位。另外，其名下还有雷克萨斯小汽车1台。上述房产、车位、车辆都是其母亲陈某玲出资购买的。在江门农商银行的保险柜是其和陈某玲联名开设的。7.证人陈某恩的证言，证实：2015年左右，其和陈志洪在横海南沙场以赊销的形式拿沙，转卖给他人后，从中赚取差价。根据会计记录的账目，显示相关客户还欠其和陈志洪的沙石款总共有988万余元，但是经过其本人整理，应收沙款是1000多万，这个金额已包含其这一方的利润。8.证人伍某光的证言，证实：陈某文是朱炳权妻子的侄子。2015年后，朱炳权进入金溪沙场，让其和陈某文、林某恒一起在金溪沙场跑业务，之后其三个人名义上成立了三友公司。根据会计记录的账目，其这一方还欠金联溪沙场320万元沙石款，但其不认同这个金额。因为横海南沙场没有出示账目明细单据，其无法核实。其个人经手的业务显示欠款金额是七八十万元，具体金额其与客户核对后才能确定。9.证人陈某苑的证言，证实：①其在沙场主要负责会计账目。沙场收取货款主要有三种途经：一是打入公司指定个体账户；二是通过朱炳权的个人账户收取货款；三是直接给现金或微信转账。②其记载的账册截止到2019年6月30日。由于朱炳权使用个人账户收取货款，只是口头告诉其，所以记账时也会有出入。具体各个客户所欠沙场的货款，要双方根据账目以及银行流水核算为准。③沙场的过磅单等原始单据其没有装订在账册中，而现在也找不到这些原始单据（包括其他客户）。④之所以与部分欠款单位的账目对不上，其认为主要有以下原因：一是双方的记账方式不一样；二是沙场存在用私户收取货款的情况，明细记录不清晰；三是存在客户交预付款或客户公司变更等；四是盈基混凝土公司欠沙场的货款太多，所以沙场也会找一些需要混凝土的客户，之后沙场收取钱款折抵沙石款。另外由于沙石含水量及单价问题，在结账时，沙场会给客户折扣，扣减部分钱款。10.证人林某恒的证言，证实:2015年左右，其和伍某光、陈某文合作，在外海横海南沙场倒卖沙石，赚取差价。横海南沙场的账目显示其这一方还欠沙石款320万元，但其不认同这个金额。因为沙场没有向其出示账目单据，其没有办法核实。11.证人陈某林的证言，证实：其在中国水利水电第十四工程局有限公司工作。该公司在江门成立了江门市道路工程项目经理部和江门市国省道及五邑路PPP项目经理部。上述两个项目部是与江海区源兴贸易部签订的购销合同。经其核对账目，确认上述两个工程部还欠江海区源兴贸易部沙石材料款共计709602.21元。12.证人喻某林的证言，证实：其在湖北亚星建筑有限公司工作。湖北亚星建筑有限公司所欠的沙石款813256.90元已经全部支付到公安机关的账户上了。（三）被告人的供述与辩解1.被告人陈耀来的供述与辩解，证实：其曾给陈启荣、林振扬每人20万元用于买车。陈启荣的购房款都是其给的。另外张小泉、“光头海”还向其借了30万元用于购买房屋和车辆。只有“光头海”给其还了8万元。其给他们买房、买车的钱都是其卖地赚的。陈志洪使用的丰田佳美小汽车也是其送的。2.被告人陈启荣的供述与辩解，证实：江门市江海区外海翡翠华府是其于2015年购买的，当时70万元的购房款是陈耀来给的。当时陈耀来还借给张小泉和钱明海各30万元。2011年，陈耀来给其和林振扬各20万元用于买车，其买了一台本田思铂睿小汽车，林振扬买了一台本田CRV小汽车。陈耀来给其买房和买车的钱都是不用还的。3.被告人张小泉的供述与辩解，证实：其买江海区翡翠华府房子的房款是一次性付清的，都是其老婆给的，不清楚买房子的钱是哪里来的。4.被告人林振扬的供述与辩解，证实：2016年左右，陈耀来给其20万元购买了一辆五十铃皮卡小汽车，其买这辆车是用来巡视工地用的。以上各项证据，收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，且能够形成证据链条，应予以确认。针对争议焦点，本院综合评判如下：1.关于被告人陈耀来是否构成组织、领导黑社会性质组织罪、被告人邱志明是否构成领导黑社会性质组织罪、被告人陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺是否构成参加黑社会性质组织罪的问题（1）对黑社会性质组织的定性分析①组织特征2006年起，被告人陈耀来、邱志明、张小泉、林振扬为谋取非法利益，共同实施开设赌场犯罪活动，自此初步形成以陈耀来为首的犯罪组织。该组织成立后，以盛安公司和金联溪沙场为依托，先后实施串通投标、强迫交易、虚开增值税专用发票等违法犯罪活动，并在此过程吸收被告人陈启荣、张小泉、朱炳权、陈志洪、区树旺等多名人员参加，形成了以被告人陈耀来为组织者、领导者，被告人邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪为积极参加者，被告人区树旺为一般参加者的犯罪组织，已具备黑社会性质组织的组织特征。②经济特征被告人陈耀来等人犯罪组织成立初期，即通过开设赌场犯罪活动积累经济实力，在壮大经济实力的过程中，被告人陈耀来从他人处接手盛安公司，并安排组织成员邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬进入，主要通过实施串通投标犯罪活动承接填土工程，大肆获取经济利益。在此期间，被告人陈耀来见沙石市场有利可图，又借势进入沙石市场，拉拢被告人朱炳权等人采用打砸竞争对手运沙车辆、威胁恐吓及侵占码头等非法手段，排除同行竞争者，垄断外海当地沙石市场。可以认定陈耀来等人有组织的通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动，已具备黑社会性质组织的经济特征。③行为特征被告人陈耀来等人犯罪组织在发展壮大的过程中，或通过早期形成的黑恶名声强揽工程，或直接采用恐吓、打砸车辆、堵路的方式，垄断沙石市场。尤其在承接填土工程过程中，被告人陈耀来甚至采用威胁恐吓手段对付政府公职人员，以达到强揽工程的目的。可以认定被告人陈耀来等人犯罪组织以暴力、威胁或其他手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，已具备黑社会性质组织的行为特征。④危害性特征被告人陈耀来等人犯罪组织及其组织成员通过实施一些列违法犯罪活动，在外海一带形成“无人敢惹”的恶名，并通过宴请、行贿等方式腐蚀、拉拢梁某赞、郑某强、黎某标等一批政府公职人员，为组织采用违法犯罪行为获取经济利益创造条件、制造空间，并逐步形成对外海辖区填土工程、沙石市场的垄断。可以认定被告人陈耀来等人犯罪组织通过实施违法犯罪活动，并利用国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在一定的区域或者行业内，形成非法控制或重大影响，严重破坏当地经济和社会生活秩序，已具备黑社会性质组织的危害性特征。综上，以被告人陈耀来为首犯罪组织已具备上述四个特征，应当认定为黑社会性质组织。（2）各被告人在黑社会性质组织中的角色、定位分析①被告人陈耀来是否属于组织者、领导者被告人陈耀来是黑社会性质组织早期从事开设赌场的重要股东之一，且是盛安公司及涉案沙场的幕后老板、实际控制人，既是组织的发起者、创建者，也实际居于领导地位，是黑社会性质组织的组织者、领导者。②被告人邱志明是否属于领导者被告人邱志明在黑社会性质组织中，虽然有手下张小泉等人，但其大小事务基本听命于陈耀来的指挥，特别对组织成员朱炳权、陈志洪、区树旺，其没有任何领导行为。被告人邱志明在组织中不具有实际的领导地位，不属于领导者，但其自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与组织的违法犯罪活动，且作用突出，是黑社会性质组织的积极参加者。③被告人陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺是否属于参加者被告人陈启荣在黑社会性质组织核心经济实体盛安公司中，主要负责财务工作，属于在组织中起重要作用的犯罪分子，是积极参加者。被告人张小泉积极参与开设赌场组织犯罪，且长期在盛安公司协助被告人邱志明工作，并获取一定的非法利益，属于自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，且在组织中起重要作用，是积极参加者。被告人林振扬积极参与开设赌场组织犯罪，并受陈耀来的指使多次操作串通投标，为盛安公司非法获取填土工程，属于自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，且在组织中起重要作用，是积极参加者。被告人朱炳权明知陈耀来有涉黑背景，仍然伙同其参与沙场经营，负责日常管理，所实施的强迫交易犯罪是重罪，属于自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，积极参与较严重的组织犯罪，且作用突出，是积极参加者。被告人陈志洪在伙同被告人朱炳权等人实施强迫交易的过程中，出面纠集他人打砸车辆，属于自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，积极参与较严重的组织犯罪，作用突出，且在组织中起重要作用，是积极参加者。被告人区树旺虽然自愿接受黑社会性质组织的领导和管理，在涉案沙场强迫交易的过程中也有威胁等些许行为，但其主要是协助被告人朱炳权，作用并不突出，是一般参加者。综合上述分析，公诉机关指控被告人陈耀来犯组织、领导黑社会性质组织罪、被告人陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺犯参加黑社会性质组织罪的定性准确，但指控被告人邱志明犯领导黑社会性质组织罪的定性有误，应予纠正。被告人陈耀来、邱志明、张小泉、朱炳权、陈志洪、陈启荣、区树旺及其辩护人王家恒、马广滨、黎彩贤、徐顺源、左缅章、刘玉招、杨敏、陈登嘉提出本案不具有黑社会性质组织特征或相关被告人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪的辩解、辩护意见，理据不足，不予采纳。辩护人黄冠广提出被告人林振扬是黑社会性质组织一般参加者的辩护意见，理据不足，不予采纳。2.关于公诉机关指控的“2005年大芳川茗茶馆故意伤害案”是否属于组织犯罪的问题经审查，该宗故意伤害案因被告人邱志明为徇私仇报复他人而引发，没有体现出组织意志，且与组织利益无关，不能认定为组织犯罪，属于涉黑组织成立之前发生的普通共同犯罪。公诉机关认定该宗故意伤害案属于组织犯罪有误，应予纠正。3.关于公诉机关指控的“邱志明、张小泉非法持有枪支案”是否属于组织犯罪的问题经审查，该宗非法持有枪支案系组织成员邱志明、张小泉个人所为，没有体现出组织意志，且与组织利益无关，不能认定为组织犯罪，属于组织成员实施的个人犯罪。公诉机关认定该宗非法持有枪支案属于组织犯罪有误，应予纠正。4.关于被告人陈耀来、邱志明、张小泉在大芳川茗茶馆伤害事件中是否构成故意伤害罪的问题该宗指控有报警登记表等书证、证人孙某亿、陈某成等人的证言、被害人雷某、袁某春的陈述、被告人邱志明、张小泉的供述与辩解等证据证实，可以认定被告人邱志明、张小泉有故意伤害他人的事实。本案中，被告人邱志明指使被告人张小泉等人持刀致伤被害人雷某（轻伤一级）、袁某春（重伤二级）。公诉机关对被告人邱志明、张小泉的指控，定性准确，但在该宗事实中，被告人陈耀来既没有故意伤害的主观故意，也没有实施伤害他人的客观行为，不应以故意伤害罪追究被告人陈耀来的刑事责任，故对被告人陈耀来的该宗指控应予纠正。被告人陈耀来及其辩护人王家恒提出在该宗故意伤害事实中不应追究陈耀来刑事责任的辩解、辩护意见，理据充分，予以采纳。被告人邱志明的辩护人马广滨、被告人张小泉及其辩护人黎彩贤提出公诉机关指控的该宗故意伤害事实证据不足或张小泉没有实施伤害行为的辩解、辩护意见，理据不足，不予采纳。5.关于伤情鉴定能否作为证据采信的问题本案中，侦查机关调取的住院救治材料复印件均加盖有相关医院的原件相符印章，救治材料的真实性无疑。虽然住院救治材料上的患者姓名与本案被害人真实姓名不符，但相关被害人均作出了合理解释，并对救治材料予以确认，可以认定相关救治材料是本案被害人雷某、袁某春受伤后的住院救治档案。江门市江海区公安司法鉴定中心依据上述住院救治档案出具的鉴定书，没有违反鉴定程序，故鉴定书能够作为认定被害人伤情的依据，可以作为证据采信。辩护人王家恒、马广滨、黎彩贤提出病历真实性存疑，伤情鉴定不应作为定案依据的辩护意见，理据不足，不予采纳。6.关于被告人陈耀来是否构成开设赌场罪的问题该宗指控有证人陈某成、周某钊、陈某铨、孙某亿等人的证言、被告人陈耀来、邱志明、林振扬的供述与辩解等证据证实，可以认定被告人陈耀来有开设赌场的事实，且是赌场股东之一。本案中，被告人陈耀来等人自2006年开始实施开设赌场犯罪，至2011年结束，开设赌场时间长达近5年，且根据证据显示赌场月均非法获利至少在50万元，应当认定为情节严重。公诉机关的指控，定性准确。被告人陈耀来及其辩护人王家恒提出陈耀来没有参与开设赌场或该宗指控证据不足的辩解、辩护意见，理据不足，不予采纳。7.关于被告人邱志明、张小泉、林振扬在开设赌场犯罪中是否属于从犯的问题经审查，被告人邱志明、张小泉、林振扬均受被告人陈耀来一方安排参与开设赌场，邱志明、张小泉主要负责赌场巡查工作，林振扬主要负责将赌场每日经营情况转告赌场股东陈耀来等人，均起次要作用，是从犯。辩护人马广滨、黎彩贤、黄冠广提出被告人邱志明、张小泉、林振扬在开设赌场共同犯罪中是从犯的辩护意见，理据充分，予以采纳。8.关于被告人陈耀来、邱志明、陈启荣等人是否构成串通投标罪的问题该宗指控有招投标情况报告、中标通知书等书证、证人叶某松、方某瑜、周某梁、张某莉、陈某芝、邓某武等人的证言、被告人陈耀来、陈启荣、林振扬、黄国祯的供述与辩解等证据证实，可以认定被告人陈耀来、邱志明、陈启荣等人通过串通投标方式，承接填土工程的事实。刑法第二百二十三条第一款规定：“投标人互相串通投标报价，损害招标人或其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十六条第（三）项规定：“中标项目金额在200万元以上的，应予立案追诉”。本案中，任意一单通过串通投标获取的填土工程的中标金额均超过200万元，且被告人陈耀来等盛安公司成员的行为具有垄断填土工程的性质，应当认定为“情节严重”。公诉机关的指控，定性准确。被告人陈耀来、邱志明、陈启荣及其辩护人王家恒、马广滨、刘玉招提出上述三被告人没有串通投标的行为或公诉机关的指控证据不足的辩解、辩护意见，理据不足，不予采纳。9.关于被告人黄国祯在串通投标共同犯罪中是否属于从犯的问题经审查，被告人黄国祯受陈耀来的指使，亲自联系其他建筑公司串标、围标，并伪造土石方证明，起主要作用，是主犯。辩护人黄劲涛提出被告人黄国祯在串通投标共同犯罪中，起次要作用，是从犯的辩护意见，理据不足，不予采纳。10.关于被告人陈耀来、陈启荣是否构成虚开增值税专用发票罪的问题该宗指控有发票抵扣证明等书证、证人陈某君、陈某欣、邓某华、黄某敏、林某翔等人的证言、被告人邱志明、陈启荣、黄国祯的供述与辩解等证据证实，可以认定被告人陈耀来、陈启荣有虚开增值税专用发票的事实。本案中，被告人陈耀来等盛安公司成员，虚开增值税专用发票税款数额共计人民币137117.91元。根据《最高人民法院关于虚开增值税专用发票定罪量刑标准有关问题的通知》的规定，上述虚开数额已经达到入罪标准。公诉机关的指控，定性准确。被告人陈耀来、陈启荣及其辩护人王家恒、刘玉招提出陈耀来、陈启荣没有虚开增值税专用发票的行为或该宗指控证据不足的辩解、辩护意见，理据不足，不予采纳。11.关于被告人邱志明在虚开增值税专用发票共同犯罪中是否属于从犯的问题被告人邱志明在虚开增值税专用发票共同犯罪中，主要负责支付税点款项审批，起次要作用，是从犯。辩护人马广滨提出被告人邱志明在该宗指控中是从犯的辩护意见，理据充分，予以采纳。12.关于被告人黄国祯在虚开增值税专用发票共同犯罪中是否属于从犯的问题经审查，被告人黄国祯受陈耀来指使，亲自联系其他公司操作虚开增值税专用发票事宜，起主要作用，是主犯。辩护人黄劲涛提出被告人黄国祯在该宗指控中是从犯的辩护意见，理据不足，不予采纳。13.关于被告人陈耀来、朱炳权、陈志洪、区树旺是否构成强迫交易罪的问题（1）被告人陈耀来在华星燃气公司外海中转站经营过程中是否构成强迫交易罪的分析该宗指控有证人陈某银、陈某兰、梁某强等人的证言、被害人陈某祥、伍某兴、陈某荣、陈某根等人的陈述、同案人陈某成、陈国濠的供述与辩解、被告人陈耀来的供述与辩解等证据证实，可以认定被告人陈耀来等人在经营华星燃气公司外海中转站的过程中有强迫交易的事实。本案中，被告人陈耀来伙同陈国濠等人利用华星燃气外海中转站，强迫交易人员已远超3人，且造成送气工多次联名信访事件，既符合强迫3人以上交易的要求，又属于具有其他情节严重的情形，应当认定为“情节严重”。公诉机关的指控，定性准确。被告人陈耀来及其辩护人王家恒提出该宗指控证据不足的辩解、辩护意见，理据不足，不予采纳。（2）被告人陈耀来、朱炳权、陈志洪、区树旺在沙场经营过程中是否构成强迫交易罪的分析该宗指控有证人陈某恩、马某康、李某球等人的证言、被害人刘某鉴、李某平、陈某荣等人的陈述及被告人陈耀来、朱炳权、陈志洪、区树旺的供述与辩解等证据证实，可以认定被告人陈耀来、朱炳权、陈志洪、区树旺在沙场经营过程中有采用打砸车辆、言语恐吓、侵占码头等方式，逼迫同行竞争者退出当地沙石交易市场的事实。本案中，被告人陈耀来等沙场成员已通过强迫交易行为达到垄断外海当地沙石市场程度，应当认定为“情节特别严重”。公诉机关的指控，定性准确。被告人陈耀来、朱炳权、陈志洪、区树旺及其辩护人王家恒、徐顺源、左缅章、杨敏、陈登嘉提出上述四被告人没有强迫交易行为或该宗指控证据不足或强迫交易程度较低，不构成强迫交易罪的辩解、辩护意见，理据不足，不予采纳。14.关于本案中是否存在单位犯罪的问题（1）盛安公司是否构成单位犯罪的分析本案中，自被告人陈耀来接手盛安公司后，以实施串通投标、虚开增值税专用发票、行贿等犯罪为主要活动，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，不应以单位犯罪论处。故被告人陈耀来的辩护人王家恒、被告人黄国祯的辩护人黄劲涛提出以单位行贿罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪追究盛安公司刑事责任的辩护意见，不符合法律规定，不予采纳。（2）“金联溪沙石场”是否构成单位犯罪的分析根据刑法第三十条的规定，单位犯罪的主体是公司、企业、事业单位、机关、团体。本案中，被告人陈耀来、朱炳权、区树旺等人经营的涉案沙场均以江海区耀记贸易部、江海区金盈溪建材经营部等个体工商户的名义开展经营活动，不符合单位犯罪的主体要求。故被告人朱炳权的辩护人徐顺源提出“金联溪沙石场”构成单位犯罪的辩护意见，不符合法律规定，不予采纳。15.关于被告人陈耀来、陈志洪在建设银行伤害李某勇一事中是否构成故意伤害罪的问题（1）关于公诉机关指控被告人陈耀来、陈志洪伤害李某勇一事中是否属于犯罪预备的分析经审查，被告人陈志洪受被告人陈耀来指使殴打他人，后陈志洪纠集他人，携带木棍前往作案现场，已经着手实施故意伤害犯罪，但因意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，不是犯罪预备。公诉机关对犯罪形态的认定有误，应予纠正。（2）关于被告人陈耀来、陈志洪在建设银行伤害李某勇一事中是否构成故意伤害罪的分析该宗指控有同案人林某惠、夏某柱、刘某斌、吴某彪、区某权的供述、被告人陈耀来、陈志洪的供述等证据证实，可以认定被告人陈耀来、陈志洪有故意伤害他人未遂的事实。本案中，被告人陈志洪受被告人陈耀来的指使殴打他人，后被告人陈志洪纠集多人，携带木棍为作案工具，且伤害对象明确，其行为具有一定的社会危害性，应以故意伤害罪追究其二人的刑事责任。公诉机关的指控，定性准确。被告人陈耀来及其辩护人王家恒、被告人陈志洪的辩护人左缅章提出陈耀来、陈志洪在该宗指控中不构成故意伤害罪的辩解、辩护意见，理据不足，不予采纳。16.关于被告人邱志明、张小泉是否构成非法持有枪支、弹药罪该宗指控有扣押决定书、扣押清单等书证、鉴定意见、证人陈某铨、陈某祥、陈某成等人的证言、被告人邱志明、张小泉的供述与辩解等证据证实，可以认定被告人邱志明、张小泉有非法持有枪支、弹药的事实。本案中，被告人邱志明、张小泉非法持有以火药为动力的制式猎枪2支，根据《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第二款第（二）项规定，应当认定为“情节严重”，已构成非法持有枪支罪。但该二被告人非法持有猎枪弹45发，根据上述解释第五条第（三）项规定，尚未达到入罪标准，不应认定构成非法持有弹药罪。其二被告人非法持有弹药的数量可作为量刑情节予以考虑。公诉机关的指控，定性有误，应予纠正。被告人邱志明及其辩护人马广滨提出公诉机关的该宗指控证据不足的辩解、辩护意见，理据不足，不予采纳。17.关于被告人朱炳权的行为是否构成非法转让、倒卖土地使用权罪的问题该宗指控有项目用地协议书、股权转让合同等书证、证人梁某赞、陈某强、陈某荷、徐某华等人的证言、被告人朱炳权的供述与辩解等证据证实，可以认定被告人朱炳权有非法倒卖土地使用权的事实。本案中，被告人朱炳权通过股权转让形式，倒卖工业用地，非法获利900万元。根据《最高人民法院关于审理破坏土地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（四）项的规定，属于非法倒卖土地使用权“情节特别严重”，应当认定被告人朱炳权构成非法倒卖土地使用权罪。公诉机关指控被告人朱炳权犯非法转让、倒卖土地使用权罪的定性有误，予以纠正。被告人朱炳权及其辩护人徐顺源提出朱炳权没有非法倒卖土地使用权行为的辩解、辩护意见，理据不足，不予采纳。18.关于被告人陈志洪的行为是否构成寻衅滋事罪的问题该宗指控有立案告知书、价格鉴定结论书等书证、证人刘某权、袁某欢、黄某彪等人的证言、被害人陈某、被告人陈志洪的供述与辩解等证据证实，可以认定被告人陈志洪有寻衅滋事的事实。本案中，被告人陈志洪纠集多人持刀随意殴打他人，且造成财物毁损价值4804.8元。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项、第四条第（一）项的规定，属于寻衅滋事“情节严重”。公诉机关的指控，定性准确。被告人陈志洪的辩护人左缅章提出陈志洪寻衅滋事的行为，尚未达到入罪标准，不应追究的辩护意见，理据不足，不予采纳。19.关于被告人朱炳权的行为是否构成敲诈勒索罪的问题（1）被告人朱炳权是否有敲诈勒索主观故意的分析证人赵某德的证言及被害人杨某俊的陈述，证实被告人朱炳权有阻拦被害人杨某俊承接高新区码头剩余填土工程的行为。但没有证据证实被告人朱炳权有敲诈勒索杨某俊的主观故意。（2）谭某棚给予被告人朱炳权20万元的事实是否存在关于被告人朱炳权从谭某棚处取得20万元的事实，仅有被告人朱炳权的供述，没有任何其他证据证实，不能认定被告人朱炳权从谭某棚处取得20万元。综上，公诉机关的该宗指控，事实不清，证据不足，不予认定。被告人朱炳权及其辩护人徐顺源针对该宗指控提出辩解、辩护意见，理据充分，予以采纳。20.关于本案中是否存在国家公职人员向陈耀来索贿及相关行贿金额是否需要剔除的问题经审查，本案中，被告人陈耀来行贿多名政府公职人员，其目的是为了获取非法利益，相关行贿金额不应从行贿总金额中予以剔除。辩护人王家恒提出陈耀来部分行贿行为因受贿人索贿所致，相关金额应予剔除的辩护意见，理据不足，不予采纳。21.关于在行贿事实中被告人朱炳权是否具有自首情节的问题书证抓获经过，证实被告人朱炳权没有主动投案的行为，不符合自首的认定条件。辩护人徐顺源提出被告人朱炳权具有自首情节的辩护意见，理据不足，不予采纳。22.关于侦查机关以悬赏公告形式征集违法犯罪线索是否程序违法的问题经审查，江门市公安局江海分局向社会发出《关于检举揭发陈耀来涉黑恶犯罪团伙违法犯罪线索的通告》，目的在于依靠人民群众打击涉黑恶违法犯罪活动，并不违反法律规定。辩护人王家恒提出侦查机关以悬赏公告形式征集违法犯罪线索，收集的证人证言不应采信的辩护意见无理，且于法无据，不予采纳。23.关于侦查机关在侦查终结后，继续开展侦查活动是否合法的问题《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第四百五十七条第一款规定：“在审判过程中，对于需要补充提供法庭审判所必需的证据或补充侦查的，人民检察院应当自行收集证据和进行侦查，必要时可以要求侦查机关提供协助；也可以书面要求侦查机关补充提供证据”。辩护人莫李施提出侦查机关在侦查终结后收集证据，程序违法，相关证据不应采信的辩护意见与相关法律规定不符，不予采纳。24.关于侦查机关查控部分被告人及其家属名下的财产是否需要解除查控措施的问题经审查，被告人陈耀来家属及被告人区树旺本人名下被查控的财产，需用于抵扣财产刑，不应解除查控措施。辩护人莫李施、杨敏提出解除陈某玲、陈某文、陈某强及被告人区树旺名下财产查控措施的辩护意见，不予采纳。25.关于公诉机关对被告人陈耀来及其亲属名下被冻结、查封财产的处置建议能否采纳的问题本案中没有充足证据证实被告人陈耀来及其亲属名下被冻结、查封财产的财产来源，不能认定相关资金或购房、购车款项属于涉黑财产。综上，公诉机关建议对被告人陈耀来及其亲属名下被冻结、查封财产均予全部没收的处置建议，理据不足，不予采纳。26.关于如何处置被告人陈耀来及其亲属名下被冻结、查封财产的问题本案中，被告人陈耀来及其亲属名下被冻结、查封财产均属于夫妻共同财产，在现有证据无法确定具体共有份额的情况下，视为夫妻共同共有，应按照百分之五十的比例罚没被告人陈耀来夫妻共同财产。27.关于冻结、查封、扣押涉案财产的处理问题（1）冻结、扣押的资金、股票〈1〉江门市江海区盛安建筑工程有限公司名下的江门农村商业银行账户（账号∕卡号：80020**********）内，冻结资金人民币163074.70元，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。〈2〉江门市江海区耀安土石方工程部名下的江门农村商业银行账户（账号∕卡号：80020**********）内，冻结资金人民币432346.06元，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。〈3〉江门市江海区鸿耀土石方经营部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内，冻结资金人民币484687.56元，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。〈4〉江海区长实建材经营部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内，冻结资金人民币28935.67元，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。〈5〉江门市恒轴经济发展有限公司名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内，冻结资金人民币112600.91元，该笔款项来源不明，且该公司没有从事违法犯罪活动，不予处置，交由查封机关依法处理。〈6〉江海区耀记贸易部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内，冻结资金人民币7.71元，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。〈7〉江海区源硕建材经营部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内，冻结资金人民币9959.56元，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。〈8〉江海区联旺建材部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内，冻结资金人民币1623.25元，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。〈9〉江海区合旺建材经营部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内，冻结资金人民币348.48元，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。〈10〉江海区恒耀建材部名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80020**********）内，冻结资金人民币696.63元，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。〈11〉被告人陈耀来名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内，冻结资金人民币32860.21元，属于夫妻共同财产，没收该笔资金的百分之五十，即16430.105元。〈12〉被告人陈耀来名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********、80010**********）内，冻结资金人民币共计590.26元，属于夫妻共同财产，没收该笔资金的百分之五十，即295.13元。〈13〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下的江门农村商行银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********、80010**********）内，冻结资金人民币共计11010.57元，属于夫妻共同财产，没收该笔资金的百分之五十，即5505.285元。〈14〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下的江门农村商行银行（账号∕卡号：80010**********）内，冻结资金人民币1367154.31元，属于夫妻共同财产，没收该笔资金的百分之五十，即683577.155元。〈15〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下的江门农村商行银行（账号∕卡号：80010**********）内，冻结资金人民币123814.04元，属于夫妻共同财产，没收该笔资金的百分之五十，即61907.02元。〈16〉陈某强名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内，冻结资金人民币1201421.26元，是陈某玲在案发后转移的财产，属于陈耀来与陈某玲的夫妻共同财产，没收该笔资金的百分之五十，即600710.63元。〈17〉被告人邱志明名下的中国农业银行（账号∕卡号：37510**********）内，冻结资金人民币1189110.10元，是邱志明的个人财产，用于抵扣罚金。〈18〉被告人邱志明名下的中国银行（账号∕卡号：62179**********）内，冻结资金人民币264334.12元，是邱志明个人财产，用于抵扣罚金。〈19〉被告人邱志明名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内，冻结资金人民币1715.30元，是邱志明个人财产，用于抵扣罚金。〈20〉被告人陈启荣名下的中国建设银行（账号∕卡号：62170**********）内，冻结资金人民币13106.33元，是陈启荣的个人财产，用于抵扣罚金。〈21〉被告人陈启荣名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内，冻结资金人民币149.95元，是陈启荣的个人财产，用于抵扣罚金。〈22〉被告人陈启荣名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内，冻结资金人民币1183260元。因该账户用于盛安公司经营使用，故冻结资金属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。〈23〉被告人张小泉名下中国建设银行（账号∕卡号：62170**********）内，冻结资金人民币16066.15元，是张小泉个人财产，用于抵扣罚金。〈24〉被告人张小泉名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********）内，冻结资金人民币共计4711.75元，是张小泉个人财产，用于抵扣罚金。〈25〉被告人林振扬名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********）内，冻结资金人民币4405.12元，是林振扬个人财产，用于抵扣罚金。〈26〉被告人朱炳权名下的中国农业银行（账号∕卡号：62284**********、62284**********）内，冻结资金人民币共计24506.62元，是朱炳权个人财产，用于抵扣罚金。〈27〉被告人朱炳权名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********、80010**********、80010**********）内，冻结资金人民币共计10448.17元，是朱炳权个人财产，用于抵扣罚金。〈28〉朱某强名下的中国农业银行（账号∕卡号：62284**********）内，冻结资金人民币7449425.35元。该笔款项是朱某强在案发后从其父亲朱炳权账户中转移的财产，属于朱炳权的个人财产，用于抵扣罚金和违法所得。〈29〉被告人陈志洪名下的中国农业银行（账号∕卡号：62284**********）内，冻结资金人民币7521.55元，属于陈志洪的个人财产，用于抵扣罚金。〈30〉被告人陈志洪名下的中国建设银行（账号∕卡号：62170**********）内，冻结资金人民币163.19元，属于陈志洪的个人财产，用于抵扣罚金。〈31〉被告人陈志洪名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********）内，冻结资金人民币共计15590.26元，属于陈志洪的个人财产，用于抵扣罚金。〈32〉被告人区树旺名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********）内，冻结资金人民币共计69284.03元，属于区树旺的个人财产，用于抵扣罚金。〈33〉被告人黄国祯名下的中国银行（账号∕卡号：6964**********）内资金人民币2157.41元，属于黄国祯的个人财产，用于抵扣罚金。〈34〉被告人黄国祯名下的江门农村商业银行（账号∕卡号：80010**********、80010**********）内资金人民币共计23454.02元，属于黄国祯的个人财产，用于抵扣罚金。〈35〉从陈某玲处扣押现金48.61万元。该笔款项为被告人陈耀来从盛安公司提取的款项，后被陈某玲转移，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。〈36〉被告人朱炳权儿子朱某强名下长江证券账户（账号：01********）内冻结资金609.8元、“海南瑞泽”股票226000股、“本钢”（代码：070761）10张、（代码：128112）10张；广发证券（账号：183*********）内冻结资金96391.13元、“西部材料”股票2股、“海南瑞泽”股票160000股，上述投资性资产均为被告人朱炳权委托朱某强购买，属于朱炳权的个人财产，用于抵扣罚金。〈37〉公安机关追缴到位的涉案沙场应收账款6047020.99元，属于黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收。（2）查封的不动产〈1〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下，被查封的江门市新会区会城圭阳北路33号玉圭园139座别墅1套，属于夫妻共同财产，拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈2〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下，被查封的江门市蓬江区盛华苑11幢之一302室房屋1套，属于夫妻共同财产，拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈3〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下，被查封的恩平市良西镇泉都大道东1号恒大泉都碧泉六街19号别墅1套，属于夫妻共同财产，拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈4〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下，被查封的广西壮族自治区北海市广东路交新世纪大道东南世纪城14幢1单元1303号房屋1套，属于夫妻共同财产，拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈5〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下的江门市江海区外海海逸星宸花园星逸国际公寓2层209室房屋1套（未查封），属于夫妻共同财产，拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈6〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下，被查封的江门市蓬江区盛华苑11幢X009、C70车位共2个，属于夫妻共同财产，拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈7〉被告人陈耀来女儿陈某文名下，被查封的江门市江海区外海海逸华庭逸峰轩5幢802室房屋1套，由陈某玲出资购买，属于第三人无偿取得的涉案财物，应予追缴。鉴于陈某玲出资款属于与陈耀来的夫妻共同财产，故该房产拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈8〉被告人陈耀来女儿陈某文名下，被查封的江门市江海区明泰城天銮居4栋902室房屋1套由陈某玲出资购买，属于第三人无偿取得的涉案财物，应予追缴。因陈某玲出资款属于与陈耀来的夫妻共同财产，故该房产拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈9〉被告人陈耀来女儿陈某文名下，被查封的广西壮族自治区北海市金海岸大道66号大都金沙湾6幢2单元2002号房屋1套，由陈某玲出资购买，属于第三人无偿取得的涉案财物，应予追缴。因陈某玲出资款属于与陈耀来的夫妻共同财产，故该房产拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈10〉被告人陈耀来女儿陈某文名下，被查封的广西壮族自治区北海市北海大道333号蓝山上湾小区16幢2单元1101号房屋1套，由陈某玲出资购买，属于第三人无偿取得的涉案财物，应予追缴。因陈某玲出资款属于与陈耀来的夫妻共同财产，故该房产拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈11〉被告人陈耀来女儿陈某文名下，被查封的江门市江海区外海海逸华庭DX614、DX615、DX616小汽车车位共3个及DC237、DC238、DC239摩托车车位共3个，由陈某玲出资购买，属于第三人无偿取得的涉案财物，应予追缴。因陈某玲出资款属于与陈耀来的夫妻共同财产，故上述车位拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈12〉被告人邱志明妻子钟某爱名下，被查封的江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭1幢1402室房屋1套，购买款项来源不明，不予处置，交由查封机关依法处理。〈13〉被告人邱志明妻子钟某爱名下，被查封的江门市江海区外海杨山路一巷17号全部，购买款项来源不明，不予处置，交由查封机关依法处理。〈14〉被告人邱志明妻子钟某爱名下，被查封的江门市外海阳山路一巷15号202室房屋1套，购买款项来源不明，不予处置，交由查封机关依法处理。〈15〉被告人邱志明妻子钟某爱名下，被查封的江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭13号DX769、DX757车位共2个，购买款项来源不明，不予处置，交由查封机关依法处理。〈16〉被告人陈启荣名下，被查封的江门市江海区外海街道办事处美景路62号，购买款项来源不明，不予处置，交由查封机关依法处理。〈17〉被告人陈启荣妻子陈某好名下，被查封的江门市江海区外海翡翠华府9幢1503室房屋1套，购买款项中有70万元来自被告人陈耀来，是陈耀来赠予陈启荣的购房款，拍卖价款中的70万元，依法应予追缴。〈18〉被告人陈启荣妻子陈某好名下，被查封的江门市江海区外海翡翠华府19号DX139、DC267车位共2个，购买款项来源不明，不予处置，交由查封机关依法处理。〈19〉被告人张小泉妻子黄鹰名下，被查封的江门市江海区外海翡翠华府9幢1303室房屋1套，购买款项中有30万元来自被告人陈耀来，是陈耀来赠予张小泉的购房款，拍卖价款中的30万元，依法应予追缴。〈20〉被告人张小泉妻子黄鹰名下，被查封的江门市江海区外海翡翠华府19号DX140、DC250车位共2个，购买款项来源不明，不予处置，交由查封机关依法处理。〈21〉被告人林振扬名下，被查封的江门市江海区外海赤岭新村38号203房屋1套，购买款项来源不明，不予处置，交由查封机关依法处理。〈22〉被告人朱炳权儿子朱某强名下，被查封的江门市蓬江区珠江御景山庄御景庭7幢801室房屋1套、江门市江海区江海二路79号之二203室房屋1套、江门市蓬江区珠江御景山庄御景庭13号DX181、DX187车位共2个，均购买款项来源不明，不予处置，交由查封机关依法处理。〈23〉被告人陈志洪及其妻子马某云名下，被查封的江门市江海区外海海逸星宸花园星海轩5幢1602室房屋1套，购买款项来源不明，不予处置，交由查封机关依法处理。（3）查封、扣押的动产〈1〉江门市江海区盛安建筑工程有限公司名下，被查封的粤J*****大型洒水车1台，是黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，但没有扣押在案，由查封机关依法追缴。〈2〉江海区鸿耀土石方经营部名下，被查封的粤J*****江铃牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江西五十铃牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江西五十铃牌小汽车1台，均是黑恶势力组织通过违法犯罪活动聚敛的财产，依法应予没收，交由查封机关依法处理。〈3〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下，被扣押的粤J*****路虎揽胜牌小汽车1台、粤J*****路虎揽胜牌小汽车1台，属于夫妻共同财产，拍卖价款的百分之五十，依法应予追缴。〈4〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下，被查封的粤J*****精灵牌小汽车1台，属于夫妻共同财产，但因没有扣押在案，由查封机关依法追缴。该车辆查扣到案后，追缴拍卖价款的百分之五十。〈5〉被告人陈耀来妻子陈某玲名下，被查封的粤J*****马自达牌阿特兹小汽车1台，属于夫妻共同财产，但因没有扣押在案，由查封机关依法追缴。该车辆查扣到案后，追缴拍卖价款的百分之五十。〈6〉被告人陈耀来女儿陈某文名下，被查封的粤J*****雷克萨斯牌小汽车1台，由陈某玲出资购买，属于第三人无偿取得的涉案财物，应予追缴。因没有扣押在案，由查封机关依法追缴。该车辆查扣到案后，追缴拍卖价款的百分之五十。〈7〉被告人邱志明妻子钟某爱名下，被查封的粤J*****雷克萨斯牌小汽车1台，购买款项来源不明，不予处置，交由查封机关依法处理。〈8〉被告人陈启荣名下，被查封的粤J*****本田思铂睿小汽车1台，购买款项来自陈耀来出资，因没有扣押在案，由查封机关依法追缴。该车辆查扣到案后，追缴全额拍卖价款。〈9〉被告人林振扬名下，被查封的粤J*****江西五十铃小汽车1台，购买款项均来自陈耀来出资，因没有扣押在案，由公安机关依法追缴。该车辆查扣到案后，追缴全额拍卖价款。〈10〉被告人林振扬名下，被查封的粤J*****思威小汽车1台，购买款项来源不明，且没有扣押在案，不予处置，由查封机关依法处理。〈11〉被告人朱炳权名下，被查封的粤J*****宝马越野小汽车1台，购买款项来源不明，且未扣押在案，不予处置，交由查封机关依法处理。〈12〉被告人朱炳权儿子朱某强名下，被查封的粤J*****高尔夫牌小汽车1台、粤J*****宝马牌小汽车1台、粤J*****宝马牌摩托车1台，购买款项来源不明，且未扣押在案，不予处置，交由查封机关依法处理。〈13〉被告人陈志洪妻子马某云名下，被查封的粤J*****本田CRV小汽车1台，购买款项来源不明，且未扣押在案，不予处置，交由查封机关依法处理。〈14〉被告人区树旺名下，被查封的粤J*****大众牌小汽车1台，购买款项来源不明，且未扣押在案，不予处置，交由查封机关依法处理。〈15〉被告人黄国祯名下，被查封的粤J*****别克牌小汽车1台，购买款项来源不明，且未扣押在案，不予处置，交由查封机关依法处理。（4）扣押的其他财产〈1〉扣押被告人陈耀来的Iphone7X手机1台、WDBOO直板手机1台；被告人邱志明的白色苹果手机2台、黑色苹果手机1台；被告人张小泉的黑色VIVO牌手机1台；被告人朱炳权的苹果牌XS型手机1台；被告人陈志洪的Iphone6手机1台、华为牌HMA-L29型手机1台；被告人区树旺的苹果手机1台；被告人黄国祯的华为P20手机1台，均属于作案工具，予以没收，交由扣押机关依法处理。〈2〉扣押被告人黄国祯的华硕笔记本电脑1台，购买款项来源不明，不予处置，交由扣押机关依法处理。〈3〉扣押被告人陈志洪处扣押砍刀2把，是管制刀具，属于违禁品，予以没收，交由扣押机关依法处理。〈4〉随案扣押的收据、资产负债表、股权转让合同等纸质文件1批及U盘等物品，均为本案书证或物证，且无价值，交由扣押机关依法处理。本院认为，被告人陈耀来、邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺无视国家法律，组织、领导、参加以暴力、威胁等手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织。其中，被告人陈耀来是该黑社会性质组织的组织者、领导者，被告人邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪是积极参加者，被告人区树旺是一般参加者。据此，被告人陈耀来的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人邱志明、陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺的行为已构成参加黑社会性质组织罪。公诉机关指控被告人陈耀来犯组织、领导黑社会性质组织罪、被告人陈启荣、张小泉、林振扬、朱炳权、陈志洪、区树旺犯参加黑社会性质组织罪的罪名准确，但指控被告人邱志明犯领导黑社会性质组织罪的罪名有误，应予纠正。被告人陈耀来无视国家法律，为谋取不正当利益，给予梁某赞、郑某强等国家工作人员款项共计人民币741万元、美金1万元，情节特别严重，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈耀来到案后能够如实供述行贿犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈耀来、邱志明、张小泉、林振扬无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在开设赌场共同犯罪中，被告人陈耀来是赌场的主要股东之一，负责幕后操纵经营，起主要作用，是主犯。被告人邱志明、张小泉受被告人陈耀来指派，主要负责赌场巡查工作，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人林振扬受被告人陈耀来指派，主要负责向赌场股东告知赌场每日获利情况，且参与时间较短，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人林振扬到案后能够如实供述开设赌场犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人邱志明、张小泉当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈耀来、邱志明、陈启荣、林振扬、黄国祯无视国家法律，串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重，其行为均已构成串通投标罪。公诉机关指控的罪名成立。在串通投标共同犯罪中，被告人陈耀来是犯意的提起者，行为的指使者，起主要作用，是主犯。被告人林振扬、黄国祯具体负责操作串标、围标事宜，起主要作用，均是主犯。被告人邱志明、陈启荣负责签名审批，为围标公司支付费用，均起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人林振扬主动投案，到案后能够如实供述串通投标犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人黄国祯到案后如实供述了串通投标犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈耀来无视国家法律，强迫他人到华星燃气公司外海中转站代充瓶装煤气，情节严重；另伙同被告人朱炳权、陈志洪、区树旺，以暴力、威胁手段，强迫他人退出外海当地沙石市场，形成垄断局面，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪。公诉机关指控的罪名成立。在强迫交易共同犯罪中，被告人陈耀来是沙场第一大股东，幕后操纵者，是主犯。被告人朱炳权、陈志洪策划、实施具体强迫交易行为，表现均较为积极，起主要作用，是主犯。被告人区树旺主要负责协助被告人朱炳权工作，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈耀来、邱志明、陈启荣、黄国祯无视国家法律，虚开增值税专用发票，其行为均已构成虚开增值税专用发票罪。公诉机关指控的罪名成立。在虚开增值税专用发票共同犯罪中，被告人陈耀来是犯意的提起者、行为的策划者，起主要作用，是主犯。被告人黄国祯具体负责操作虚开发票事宜，起主要作用，是主犯。被告人邱志明、陈启荣负责支付税点款项审批，均起次要作用，依法应当从轻处罚。被告人黄国祯到案后如实供述了虚开增值税专用发票犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人邱志明、陈启荣当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人陈耀来、陈志洪无视国家法律，故意伤害他人身体，其行为均已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈志洪在被告人陈耀来的授意下已经着手实施故意伤害犯罪，但由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人陈耀来、陈志洪到案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人邱志明、张小泉无视国家法律，故意伤害他人身体，致一人重伤、一人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。该二被告人在故意伤害共同犯罪中，均起主要作用，不再区分主从犯。被告人邱志明当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人邱志明、张小泉无视国家法律，违反枪支管理规定，非法持有以火药为动力的制式猎枪2支，情节严重，其行为均已构成非法持有枪支罪。公诉机关指控的罪名有误，应予纠正。该二被告人非法持有的猎枪弹45发，应作为量刑情节予以考虑。在非法持有枪支共同犯罪中，被告人邱志明起主要作用，是主犯。被告人张小泉受被告人邱志明指使，转移枪支，起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人张小泉到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人朱炳权无视国家法律，以牟利为目的，违反土地管理法规，非法倒卖土地使用权，情节特别严重，其行为已构成非法倒卖土地使用权罪。公诉机关指控的罪名有误，应予纠正。被告人朱炳权无视国家法律，为谋取不正当利益，向梁某赞行贿港币10万元，其行为已构成行贿罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人朱炳权到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈志洪无视国家法律，纠集多人持刀随意殴打他人，情节恶劣，并任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈志洪到案后能够如实供述主要罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人朱炳权犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足，依法不予认定。综上，应以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、行贿罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪、强迫交易罪、故意伤害罪对被告人陈耀来数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪、非法持有枪支罪对被告人邱志明数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、串通投标罪、虚开增值税专用发票罪对被告人陈启荣数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、开设赌场罪、非法持有枪支罪对被告人张小泉数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、串通投标罪对被告人林振扬数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法倒卖土地使用权罪、行贿罪对被告人朱炳权数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪对被告人陈志洪数罪并罚；以参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪对被告人区树旺数罪并罚；以串通投标罪、虚开增值税专用发票罪对被告人黄国祯数罪并罚。被告人张小泉有交通肇事犯罪前科，被告人区树旺有故意伤害犯罪前科，均可以酌情从重处罚。被告人林振扬、黄国祯自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以依法从宽处理。被告人陈耀来于2019年8月1日被留置，同年12月11日被刑事拘留，已因本案被留置132日，应予折抵刑期132日。被告人陈志洪于2012年2月3日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年2月14日被释放；2014年9月27日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月15日被释放，前后共被羁押31日，应予折抵刑期31日。被告人朱炳权的行贿行为发生在2015年3月，依照从旧兼从轻的原则，应适用1997年修订的《中华人民共和国刑法》定罪量刑。综合本案的犯罪事实、性质、情节以及依法严惩黑社会性质组织犯罪的精神，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十四条、第三百零三条第二款、第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、第二百二十三条第一款、第二百零五条第一款、第二百二十六条第（五）项、第一百二十八条第一款、第二百二十八条、第二百九十三条第一款第（一）项、第（三）项、第六十九条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条、1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条第一款、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条第一款第（一）项、第十九条第二款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论，判决如下：一、被告人陈耀来犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元；犯行贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三百万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月。决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，留置一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2044年7月31日止。）二、被告人邱志明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑三年六个月。决定执行有期徒刑二十年，并处罚金一百六十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2039年7月31日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）三、被告人张小泉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑五年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2033年7月31日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）四、被告人朱炳权犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元；犯非法倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三百一十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2033年7月31日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）五、被告人陈志洪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币一百一十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2027年6月30日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）六、被告人陈启荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2026年2月15日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）七、被告人林振扬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2024年8月28日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）八、被告人区树旺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2024年7月31日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）九、被告人黄国祯犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年3月5日止。罚金自本判决生效之日起五日内缴纳。）十、被告人朱炳权非法倒卖土地使用权获利人民币600万元是违法所得，依法予以追缴，上缴国库。十一、冻结江门市江海区盛安建筑工程有限公司、江门市江海区耀安土石方工程部、江海区鸿耀土石方经营部、江海区长实建材经营部、江海区耀记贸易部、江海区源硕建材经营部、江海区联旺建材部、江海区合旺建材经营部、江海区恒耀建材部名下的银行账户的资金及公安机关追缴到位的涉案沙场账款是违法所得，依法予以没收，上缴国库，具体处置情况详见清单。十二、公安机关查封、扣押、冻结的财产，依法处理，上缴国库，具体处置情况详见清单。十三、依法继续追缴各被告人违法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘光能审 判 员 李 亮审 判 员 叶银顺二〇二〇年八月十九日法官助理 李颖珠书 记 员 吴淑贞何芳清单1：冻结的资金、股票序号开户人开户银行、证券公司账号金额（人民币）处置措施1江门市江海区盛安建筑工程有限公司江门农村商行银行800********148548163074.70元没收。2江门市江海区耀安土石方工程部江门农村商业银行800********791152432346.06元没收。3江海区鸿耀土石方经营部江门农村商业银行800********658172484687.56元没收。4江海区长实建材经营部江门农村商业银行800********63313128935.67元没收。5江海区耀记贸易部江门农村商业银行800********8523207.71元没收。6江海区源硕建材经营部江门农村商业银行800********6301349959.56元没收。7江海区联旺建材部江门农村商业银行800********0857431623.25元没收。8江海区合旺建材经营部江门农村商业银行800********530843348.48元没收。9江海区恒耀建材部江门农村商业银行800********949815696.63元没收。10陈耀来江门农村商业银行800********28916616430.105元没收。11陈耀来江门农村商业银行800********418049800********974419800********634442295.13元没收。12陈某玲（陈耀来妻子）江门农村商业银行800********832351800********792551800********6403325505.285元没收。13陈某玲（陈耀来妻子）江门农村商业银行800********825002683577.155元没收。14陈某玲（陈耀来妻子）江门农村商业银行800********83727461907.02元没收。15陈某强（陈耀来妻子弟弟）江门农村商业银行800********607226600710.63元没收。16邱志明中国农业银行375********73971189110.10元抵缴罚金。17邱志明中国银行621790********22629264334.12元抵缴罚金。18邱志明江门农村商业银行800********6271731715.30元抵缴罚金。19陈启荣中国建设银行621*********901313106.33元抵缴罚金。20陈启荣江门农村商业银行800********863583149.95元抵缴罚金。21陈启荣江门农村商业银行800********9963471183260元没收。22张小泉中国建设银行621**********72116066.15元抵缴罚金。23张小泉江门农村商业银行800********946828800********1164234711.75元抵缴罚金。24林振扬江门农村商业银行800********0087334405.12元抵缴罚金。25朱炳权中国农业银行622**********776622********8373481624506.62元抵缴罚金。26朱炳权江门农村商业银行800********324018800********650536800********683709800********62470010448.17元抵缴罚金。27朱某强（朱炳权儿子）中国农业银行622********1311137449425.35元用于抵缴罚金和违法所得。28陈志洪中国农业银行622**********7787521.55元抵缴罚金。29陈志洪中国建设银行621*********2343163.19元抵缴罚金。30陈志洪江门农村商业银行800********939266800********47127615590.26元抵缴罚金。31区树旺江门农村商业银行800********881017800********62201969284.03元抵缴罚金。32黄国祯中国银行696******5192157.41元抵缴罚金。33黄国祯江门农村商业银行800********416265800********84073523454.02元抵缴罚金。34朱某强（朱炳权儿子）长江证券公司0139742350资金609.8元；“海南瑞泽”股票226000股；“本钢”（代码：070761）10张；（代码：128112）10张抵缴罚金。35朱某强（朱炳权儿子）广发证券公司183*****6208资金96391.13元、“西部材料”股票2股、“海南瑞泽”股票160000股抵缴罚金。36江门市恒轴经济发展有限公司江门农村商业银行800********604632112600.91元不予处置，交由查封机关依法处理。清单2：扣押、追缴的资金序号扣押、追缴单位开户银行账户金额（人民币）处置措施1江门市公安局江海分局中国建设银行440**********0811486100元没收。2江门市公安局江海分局中国建设银行440**********08116047020.99元没收。清单3：查封的不动产序号姓名种类、名称、数量处置措施1陈某玲（陈耀来妻子）江门市新会区会城圭阳北路33号玉圭园139座别墅1套追缴拍卖价款的50℅。2陈某玲（陈耀来妻子）江门市蓬江区盛华苑11幢之一302室房屋1套追缴拍卖价款的50℅。3陈某玲（陈耀来妻子）恩平市良西镇泉都大道东1号恒大泉都碧泉六街19号别墅1套追缴拍卖价款的50℅。4陈某玲（陈耀来妻子）广西壮族自治区北海市广东路交新世纪大道东南世纪城14幢1单元1303号房屋1套追缴拍卖价款的50℅。5陈某玲（陈耀来妻子）江门市江海区外海海逸星宸星逸国际公寓1幢2层209室商品房1套追缴拍卖价款的50℅。6陈某玲（陈耀来妻子）江门市蓬江区盛华苑11幢X009、C70车位共2个追缴拍卖价款的50℅。7陈某文（陈耀来女儿）江门市江海区外海海逸华庭逸峰轩5幢802室房屋1套追缴拍卖价款的50℅。8陈某文（陈耀来女儿）江门市江海区明泰城金銮居4栋902室房屋1套（未办证）追缴拍卖价款的50℅。9陈某文（陈耀来女儿）广西壮族自治区北海市金海岸大道66号大都金沙湾6幢2单元2002号房屋1套追缴拍卖价款的50℅。10陈某文（陈耀来女儿）广西壮族自治区北海市北海大道333号蓝山上湾小区16幢2单元1101号房屋1套追缴拍卖价款的50℅。11陈某文（陈耀来女儿）江门市江海区外海海逸华庭DX614、DX615、DX616小汽车车位共3个及DC237、DC238、DC239摩托车车位共3个追缴拍卖价款的50℅。12陈某好（陈启荣妻子）江门市江海区外海翡翠华府9幢1503室房屋1套追缴拍卖价款70万元。13黄鹰（张小泉妻子）江门市江海区外海翡翠华府9幢1303室房屋1套追缴拍卖价款30万元。14钟某爱（邱志明妻子）江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭1幢1402室房屋1套不予处置，交由查封机关依法处理。15钟某爱（邱志明妻子）江门市江海区外海阳山路一巷17号铺位不予处置，交由查封机关依法处理。16钟某爱（邱志明妻子）江门市江海区外海阳山路一巷15号202室房屋1套不予处置，交由查封机关依法处理。17钟某爱（邱志明妻子）江门市蓬江区棠下镇珠江国际新城御景庭13号DX769、DX757车位共2个不予处置，交由查封机关依法处理。18黄鹰（张小泉妻子）江门市江海区外海翡翠华府19号DX140、DC250车位共2个不予处置，交由查封机关依法处理。19朱某强（朱炳权儿子）江门市蓬江区珠江御景山庄御景庭7幢801室房屋1套、江门市江海区江海二路79号之二203室房屋1套、江门市蓬江区珠江御景山庄御景庭13号DX181、DX187车位共2个不予处置，交由查封机关依法处理。20陈启荣江门市江海区外海街道办事处美景路62号不予处置，交由查封机关依法处理。21陈某好（陈启荣妻子）江门市江海区外海翡翠华府19号DX139、DC267车位共2个不予处置，交由查封机关依法处理。22陈志洪、马某云（陈志洪妻子）江门市江海区外海海逸星宸花园星海轩5幢1602室房屋1套不予处置，交由查封机关依法处理。23林振扬江门市江海区外海赤岭新村房屋1套不予处置，交由查封机关依法处理。清单4：查封的车辆序号所有人种类、名称、数量现状处置措施1江门市江海区盛安建筑工程有限公司粤J*****大型洒水车1台未扣押依法追缴。2江海区鸿耀土石方经营部粤J*****江铃牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江西五十铃牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江淮牌小汽车1台、粤J*****江西五十铃牌小汽车1台存放在江门市江海区****办事处南山车场予以没收。3陈某玲（陈耀来妻子）粤J*****路虎揽胜牌小汽车1台、粤J*****路虎揽胜牌小汽车1台存放在江门市公安局江海分局追缴拍卖价款的50℅。4陈某玲（陈耀来妻子）粤J*****精灵牌小汽车1台未扣押追缴拍卖价款的50℅。5陈某玲（陈耀来妻子）粤J*****马自达牌阿特兹小汽车1台未扣押追缴拍卖价款的50℅。6陈某文（陈耀来女儿）粤J*****雷克萨斯牌小汽车1台未扣押追缴拍卖价款的50℅。7陈启荣粤J*****本田思铂睿小汽车1台未扣押依法追缴。查扣到案后追缴全额拍卖价款。8林振扬粤J*****江西五十铃小汽车1台未扣押依法追缴。查扣到案后追缴全额拍卖价款。9钟某爱（邱志明妻子）粤J*****雷克萨斯牌小汽车1台未扣押不予处置，交由查封机关依法处理。10林振扬粤J*****思威小汽车1台未扣押不予处置，交由查封机关依法处理。11朱炳权粤J*****宝马越野小汽车1台未扣押不予处置，交由查封机关依法处理。12朱某强（朱炳权儿子）粤J*****高尔夫牌小汽车1台、粤J*****宝马牌小汽车1台、粤J*****宝马牌摩托车1台未扣押不予处置，交由查封机关依法处理。13马某云（陈志洪妻子）粤J*****本田CRV小汽车1台未扣押不予处置，交由查封机关依法处理。14区树旺粤J*****大众牌小汽车1台未扣押不予处置，交由查封机关依法处理。15黄国祯粤J*****别克牌小汽车1台未扣押不予处置，交由查封机关依法处理。清单5：扣押的其他财产序号持有人种类、名称、数量处置措施1陈耀来Iphone7X手机1台、WDBOO直板手机1台没收，交由扣押机关依法处理。2邱志明白色苹果手机2台、黑色苹果手机1台没收，交由扣押机关依法处理。3张小泉黑色VIVO牌手机1台没收，交由扣押机关依法处理。4朱炳权苹果牌XS型手机1台没收，交由扣押机关依法处理。5朱炳权股权转让合同、股东决定书、免职书、江门市永胜五金制品有限公司公司章程等文件资料1批交由扣押机关依法处理。6陈志洪Iphone6手机1台、华为牌HMA-L29型手机1台没收，交由扣押机关依法处理。7陈志洪砍刀2把没收，交由扣押机关依法处理。8区树旺苹果手机1台没收，交由扣押机关依法处理。9黄国祯华为P20手机1台没收，交由扣押机关依法处理。10黄国祯购销合同、土方工程合同等文件材料1批交由扣押机关依法处理。11黄国祯华硕笔记本电脑1台不予处置，交由扣押机关依法处理。附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二百二十三条投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第一百二十八条违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。第二百二十八条以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国监察法》第四十四条对被调查人采取留置措施后，应当在二十四小时以内，通知被留置人员所在单位和家属，但有可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供等有碍调查情形的除外。有碍调查的情形消失后，应当立即通知被留置人员所在单位和家属。监察机关应当保障被留置人员的饮食、休息和安全，提供医疗服务。讯问被留置人员应当合理安排讯问时间和时长，讯问笔录由被讯问人阅看后签名。被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。《最高人民法院、最高人民检察院》第九条犯行贿罪，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“情节特别严重”：（一）行贿数额在五百万元以上的；（二）行贿数额在二百五十万元以上不满五百万元，并具有本解释第七条第二款第一项至第五项规定的情形之一的；（三）其他特别严重的情节。为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，造成经济损失数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“使国家利益遭受特别重大损失”。第十九条对贪污罪、受贿贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。