江西省萍乡市安源区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0302刑初194号 公诉机关萍乡市安源区人民检察院。 被告人刘某，女，1984年9月26日出生于江西省宜春市，汉族，大专文化，无业，住萍乡市安源区。因涉嫌犯开设赌场罪、赌博罪，于2019年8月25日被萍乡市公安局安源分局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于萍乡市看守所。 辩护人杨军，江西赣西律师事务所律师。 萍乡市安源区人民检察院以安检刑诉[2020]172号起诉书指控被告人刘某犯开设赌场罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。萍乡市安源区人民检察院指派检察官朱三仔、检察官助理李紫阳出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人杨军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年3月份左右，被告人刘某从“张敏”（身份信息不详，侦查机关称在逃）处拿到“赫本时时彩赌博网站”会员代理盘权限，用于发展会员在该网站参与网络赌博并从中牟利。之后，刘某发展黄某1、李某、杨某2等20余名会员在该网站内通过投注“极速赛车”“极速时时彩”等赌博方式参与网络赌博，至案发时累计赌资达4849364元以上。 为支持其指控的事实，公诉机关提供了：1.物证：扣押决定书及清单、物证照片等；2.书证：归案情况说明、身份信息查询等；3.证人证言：证人黄某1、李某、陈某等人的证言；4.被告人供述和辩解：被告人刘某的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认、现场指认笔录及照片；6.视听资料、电子数据：安公（网）勘［2019］003号远程勘验工作记录、安公（网）勘［2019］024号（1）、（2）电子证物检查工作记录等证据，认为被告人刘某为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。庭审中，公诉人提出被告人刘某归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。 针对公诉机关的指控，被告人刘某没有提出异议并当庭自愿认罪。辩护人杨军提出的辩护意见是：1.公诉机关认定的赌资400多万元是流水，不是赌资；赌资金额应当以赌客为赌博支付的款项作为认定标准，而不得以相互转账金额对应的人民币数额作为赌资总数，应该扣除被告人自己的赌资金额；2.被告人刘某从一开始参与网络赌博到发展为代理，其代理级别最低，没有资格再发展下级代理，其在网络开设赌场的作用较小，为次要和辅助作用，在本案中属于从犯的地位，应当从轻或减轻处罚；3.被告人刘某的认罪态度好，具有坦白情节，归案后对自己的事实供认不讳，自愿认罪，可以对被告人从轻处罚，刘某是初犯、偶犯。综上，希望法院对其从轻处罚。 经审理查明： 2018年3月份左右，被告人刘某从“张敏”（身份信息不详，起诉指控称在逃）处拿到“赫本时时彩赌博网站”会员代理盘权限，用于发展会员在该网站参与网络赌博并从中牟利。之后，刘某发展黄某1、李某、杨某2等会员在该网站内通过投注“极速赛车”“极速时时彩”等赌博方式参与网络赌博。经查证，刘某通过其本人微信（账户×××，昵称为“ＡＯ刘某”）、支付宝（账户ｌｕｙ×××＠163.ｃｏｍ）、中国建设银行62×××22账户以及中国建设银行62×××36账户或“小敏”（陈耿雄）支付宝与参赌人员进行赌资结算。至案发时被告人刘某累计赌资达4856364元。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、物证照片：证明公安机关依法搜查萍乡市安源区安源镇韶山路翡翠城2429室，在搜查过程中查获银行卡7张、数字证书2个、手机2部、合同1份、借条1张、账本3本、台式电脑3台、钥匙1串及3个单独钥匙，并依法对上述物品进行扣押。 2.接受证据材料清单及物证照片：证明公安机关依法接收刘某提供的有关赫本时时彩赌博网站的基本情况及刘某与黄某2、阳某等人的转账情况。 3.协助查询财产通知书及银行流水清单：证明公安机关依法查询刘某中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行的银行流水明细并打印附卷。 4.行政处罚决定书：证明黄某1、李某、杨某1、杨某2、陈某、彭某1、阳某均因参与赌博分别被萍乡市公安局安源分局行政罚款500元。 5.证人黄某1证言：2015年左右，我在罗马大酒店对面巷子内的萍馨茶楼打麻将认识刘某，我妹妹黄某2应该也是通过打麻将认识刘某。2018年3月，我妹妹在刘某这里玩极速赛车、极速时时彩，黄某2说每个月能够赚到几千元。随后我也开始在刘某这里玩“极速赛车”、“极速时时彩”。该赌博每天早上7点半开始到次日凌晨4点结束，每分钟可以投注一次。刚开始玩的时候，刘某或其老公杨某1就会通过微信发赌博网址、搜索码、账号、密码给我们，随后登录就可以玩。如果网址更换，刘某或杨某1就会发新的赌博网址、搜索码、账号、密码给我们。我是通过微信、支付宝转账给刘某，或者是充账、提账。我支付宝和微信绑定的我本人中国工商银行62×××26账号。 此外，黄某1的证言还证明其2018年至2019年通过支付宝共计转账1710308元给刘某和“小敏”，均为其参与时时彩赌博的赌资。 接受证据材料清单及物证照片：证明公安机关依法接收黄某1提供的有关其本人与刘某、“小敏”（陈耿雄）的支付宝转账情况。 6.证人杨某1证言：我前妻刘某在2017年年初的时候玩时时彩，后来和黄某2一起玩。之后，黄某2的亲戚、朋友陆续加入，也都赚了钱。我看到刘某和黄某2等人都在该赌博网站进行投注，于是也开始通过手机支付宝在该赌博网站进行投注。我的账号是ｒｈ328，密码是ａｓａｓ1313。我是在该赌博网站内进行博彩投注。我是通过手机支付宝将钱转给网络赌博网站的上线“小敏”（支付宝上显示的姓名是陈耿雄），“小敏”收到钱之后就在我的赌博账号上加积分。截至案发，我共博彩投注的资金有三四万元左右，盈利五千元左右。刘某是在萍乡玩极速时时彩和极速赛车的一个管理员，管理员账号经常会更换。刘某比较忙的时候也会叫我使用她的管理员账号帮赌博玩家充钱或者提现。 此外，杨某1结合其支付宝转账记录，证明2018年至2019年通过支付宝共计转账2277752元给“小敏”，均为其参与时时彩赌博的赌资。 接受证据材料清单及物证照片：证明公安机关依法接收杨某1提供的有关其本人与“小敏”（陈耿雄）的微信、支付宝转账情况；证明其与刘某于2011年12月30日结婚，2019年8月21日离婚。 7.证人李某证言：刘某介绍了一个赌博网站给我玩时时彩，她老公杨某1还告诉我怎么操作。刘某的老公杨某1发了一个网站链接以及账号、密码给我。然后通过转账给杨某1就可以在网站上充值，充值成功后可以在网站玩赌博项目。在该赌博网站我只玩“极速赛车”“极速时时彩”两个项目。刘某的工作室位于萍乡市安源区安源镇翡翠城2栋Ａ单元2429室，这个工作室是她用来办公和提供给人玩时时彩的地方。刘某的银行账户有两个，一个是62×××22，开户行是建设银行；一个是62×××36，开户行是建设银行。 此外，李某结合其微信、支付宝转账情况，证明其通过刘某的会员盘口参与时时彩赌博的金额是24500元，其中支付宝转账给“小敏”（陈耿雄）上分2万元，转账给杨某1上分4500元。 接受证据材料清单及物证照片：证明依法接收李某提供的有关其本人与刘某的手机银行转账情况，与阳某、“小敏”（陈耿雄）的微信、支付宝转账情况，与杨某1的微信转账及聊天记录情况。 辨认笔录及照片：证明通过照片辨认，李某辨认出刘某、杨某1。 8.证人杨某2证言：我是2017年夏天的时候经刘某介绍开始接触网络“时时彩”“赛车”赌博，也是从刘某的会员盘口内拿了一个账号在玩。刘某叫我在支付宝上加了一个好友“小敏”，添加了“小敏”之后就叫她给我一个登录该赌博网站的账号和密码，并且通过“小敏”上分赌博。在此期间，我下注少则几十元，多则900元，大约输了五六万元。最近一次是2019年4月份左右一天上午10时许，我登录赌博网站转了2000元给“小敏”，“小敏”将我转的钱充值到我赌博账户上，之后我就在极速赛车上进行投注。我知道黄某1、黄勇、易江林、彭某1参与了“时时彩”“赛车”网络赌博。 接受证据材料清单及物证照片：证明依法接收杨某2提供的有关其本人与刘某的支付宝转账情况，杨某2通过支付宝转账34笔共计139000元给“小敏”（陈耿雄），均为其参与时时彩的赌资。 辨认笔录及照片：证明通过照片辨认，杨某2辨认出刘某、杨某1。 9.证人陈某证言：我清楚刘某赌博网站的情况,以前都是刘某发网址和账号密码给我,账号密码经常都不一样。刘某会发个网址给我,然后我就打开网址登录网站,登录完网站之后就要输入账号密码之后会有一个“时时彩”的选项,点击“时时彩”之后就会有不同玩法的选项,然后选择自己想要玩的项目。我现在使用的账号是刘某姐姐之前使用的账号，账号:ｒｈ3008,密码:Ｑｗｅｌ2456。我平时都是通过手机在该网站进行博彩投注，通过支付宝内一个叫“小敏”的客服充值。我投注的资金共有29000多元,合计赚了944元钱。 我转账给刘某的银行账户只有一个,卡号为62×××34，至于刘某的银行账户信息我只转过两个建设银行的账户，一个账户为62×××36，另一个账户为62×××22。 接受证据材料清单及物证照片：证明公安机关依法接收陈某提供的有关其本人与刘某、“小敏”（陈耿雄）的银行、支付宝转账情况。 10.证人彭某1证言：2018年8月中下旬左右，经黄某1介绍认识了刘某。后面我去找黄某1的时候，发现黄某1和刘某在网上玩一下球和赛车，我问刘某要了这个网址。之后刘某把网址的账号密码以及简单的玩法都告诉了我。我参与该网络赌博网站上的博彩“投注”。登录该网络赌博网站先是输入网址，接着是输入账号密码，进去之后就会看到有很多类型的玩法，接着就是充值，充值的金额会以对应等额的黑色数字的样式显示在上面，如果是盈利了就是黑色字样，亏损了就是红色字样，挑选自己喜欢的类型进行投注。赌球和“极速赛车”，都是从早上7时至凌晨4时，下注金额在1元至1000元不等。我是用手机投注，用支付宝转账至刘某名下一个财务的账户。截至案发，共注入网络赌博网站的资金总共有八九万元。 我是用的中国工商银行62×××04账户,微信号为×××，微信昵称为“润达府润达国际彭某1”，支付宝账号为474×××＠ｑｑ.ｃｏｍ；至于对方的我只知道是用的刘某或者她底下财务的微信、支付宝以及银行卡，刘某的微信号为×××，微信昵称为“ＡＯ刘某”，支付宝账号为ｌｕｙ×××＠163.ｃｏｍ,开户行为中国建设银行62×××22账号；财务微信号为×××，支付宝账号为ｄｄ5＊＊＊＠163.ｃｏｍ。 此外，彭某1的证言还证明其确认通过支付宝、微信转账共计8笔74500元给刘某，是其参与时时彩赌博的资金。 接受证据材料清单及物证照片：证明公安机关依法接收彭某1提供的有关其本人与刘某的支付宝、微信转账情况。 辨认笔录及照片：证明通过照片辨认，彭某1辨认出刘某、杨某1。 11.证人阳某证言：玩过几次刘某工作室内网络赌博网站上的博彩投注。该网络赌博网站的名称和网址记不清了，网站不固定，一直在换。我通过登录刘某发的网站链接、账号、密码，选择投注的项目进行投注。每次我要去登录就问刘某账号和密码。我平时是通过手机在赌博网站上博彩投注。比如说我要充钱，就和刘某说，并通过微信转账给刘某。然后刘某将资金充值到我网站的账号内。我要提现的时候，也是和刘某说，刘某就会将我在网站上的钱提现，并通过微信发给我。截至目前，我一共充值过两三次，不超过5000元，没赢也没输。 此外，阳某还结合其转账记录作出证言，证明其转账3笔给“小敏”（陈耿雄）共计7000元是参与时时彩赌博的赌资。 接受证据材料清单及物证照片：证明公安机关依法接收阳某提供的有关其本人与刘某的银行、支付宝转账情况。 辨认笔录及照片：证明通过照片辨认，阳某辨认出刘某。 12.证人彭某2证言：2019年3月15日下班回家的路上，我和我妹妹彭缓聊天时，我妹妹说她在刘某那里做投资一个叫“打盘”的项目，她投了13万元，现在她急着用钱，要把钱退出来，就会有个盘口，问我要不要将这个盘口接过来，并且告诉我说做这个投资收入还是很可观的，13万元每个月的利息收入大概有600元至8000元。当时我觉得收入还可以就将钱转给我妹妹将这个盘口接了过来。之后我妹妹就让刘某加了我微信。我通过微信问刘某“打盘”要不要本人参与，项目是否有风险，是否安全。刘某当时就告诉我说，这个投资相对还是比较安全，钱交给她打理就行，我就只等着收工资（即利息）。 我不清楚刘某所做的所谓投盘项目，实际为“极速赛车”“极速时时彩”等种网络赌博。因为从头到尾我都没有去具体了解过投盘的事情，刘某只告诉我说让我坐等收工资（利息）。 接受证据材料清单及物证照片：证明公安机关依法接收彭某2提供的有关其本人与刘某的银行、支付宝、微信转账情况。 辨认笔录及照片：证明通过照片辨认，彭某2辨认出刘某、杨某1。 13.证人杨某3证言，证明他于2018年5月花70余万元购买安源区安源镇翡翠城Ａ座2429室，房产证上是他本人名字。2018年底，他将该房出租给刘某，未找到租房合同。 14.证人黄某2证言：我从刘某处拿了会员号进行下注博彩游戏，称为“打盘”。“打盘”就是充值之后在刘某时时彩赌博网站的盘口内，利用刘某提供的账号、密码登录进去再自己实施操作进行下注博彩。一般是通过上线“小敏”充值，有时候也会通过刘某充值，都是通过支付宝。 此外，黄某2还根据其转账记录情况作出证言，证明其通过支付宝转账75笔、微信转账4笔共计598804元是其参与打牌赌博的赌资。 接受证据材料清单及物证照片：证明公安机关依法接收黄某2提供的其本人与“小敏”（陈耿雄）的支付宝交易记录，与刘某的支付宝转账、微信转账、银行转账交易记录。 15.电子数据：（1）远程勘验工作记录安公（网）勘[2019]003号，证明依法对刘某在赌博网站的相关账号进行远程网络勘验并形成屏幕截图数据包，完整性校验值MD5：E0630D910F9AE71E3D266839472BF2FD,屏幕录像数据包，完整性校验值MD5：4AE9D257F62BB47EC6EF07844549644C，在该报告第11页显示代理账号rh1998有下线会员28名。 （2）电子证物检查工作记录安公（网）检[2019]024号（1）、（2），证明依法提取2019年024号手机01、02上的附件，并形成数据包，校验值MD5：E23898015EFC94F5AD9E474D04E08823，依法提取01、02、03主机镜像并形成数据包，校验值MD5：9FE336C349AFED03EE3BF7CDAAF2050D。 16.现场指认笔录及照片：证明刘某指认萍乡市安源区安源镇韶山路翡翠城2429室就是其网络赌博的地点。 17.身份信息查询，证明刘某已达完全刑事责任能力年龄。 18.被告人刘某的相应供述。 关于涉案赌资数额的问题。经查，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条第一款规定：“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。”本案中，公诉机关提供的参赌人员的证言以及投注明细，证实参赌人员通过刘某或“小敏”投注金额共计400余万元，与被告人的供述能相互印证。故辩护人相应辩护意见本院不予采纳。此外，公诉机关指控被告人刘某涉案赌资为4,849,364元计算有误，经本院核算涉案赌资应为4,856,364元，应予纠正。 另有萍乡市公安局安源分局安源派出所出具的归案说明，证明被告人刘某于2019年8月24日在萍乡市安源区安源镇翡翠城A座2429室被该所民警抓获归案。 本院认为，被告人刘某为赌博网站担任代理，接受投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某开设赌场累计赌资数额达到4,856,364元，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》之规定，系情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于辩护人提出刘某在网络开设赌场的作用较小，为次要和辅助作用，属于从犯的辩护意见。经查，被告人刘某为赌博网站担任下级代理，积极发展赌客并参与利润分成，对赌博网站平台的正常运营、发展扩大起到重要作用，故辩护人提出刘某系从犯的意见不予采纳。被告人刘某归案后，如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。公诉机关相应公诉意见及辩护人相应辩护意见予以支持和采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2022年11月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、对被告人刘某涉案赌资4,856,364元继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李德建 人民陪审员  姚 斌 人民陪审员  江山娇 二〇二〇年八月二十一日                            本件与原本核对无异                代理书记员  刘 娇