江西省上高县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)赣0923刑初131号 公诉机关江西省上高县人民检察院。 被告人黄移林，绰号“基子”，男，汉族，1969年9月14日出生于江西省上高县，小学文化，中共党员，个体，家住上高县。2019年9月20日因涉嫌诈骗罪被上高县公安局刑事拘留，同年10月22日经上高县人民检察院批准逮捕，次日由上高县公安局执行逮捕。现羁押于上高县看守所。 江西省上高县人民检察院以上检一部刑诉[2020]73号起诉书指控被告人黄移林犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。上高县人民检察院指派检察员冷建军出庭支持公诉，被告人黄移林到庭参加诉讼。现已审理终结。 上高县人民检察院指控：一、2016年至2018年期间，被告人黄移林利用自己在上高县新界埠镇国土资源所当司机的便利，以建房审批手续费、押金等名义擅自向在农村建房的村民黄某1、胡某1、陈某1等人收取钱财共计6.5万元，供自己挥霍。迫于被害人追讨压力，被告人黄移林在案发前已退还2.3万元。 1、2016年10月1日，被告人黄移林谎称能帮新界埠镇泽山村民黄某1未批先建房补办审批手续，擅自收取黄某1建房押金2万元。但收钱后黄移林并未为黄某1办理任何补批事宜，在黄某1的一直追讨下，黄移林将2万元退还。 2、2017年，被告人黄移林谎称自己可以疏通国土部门的关系，能为胡某1位于新界××集镇上拆旧建新的房屋办理审批手续，取得胡某1信任后，黄移林先后两次向其累计收取了现金0.4万元后挥霍掉。 3、2017年，被告人黄移林谎称自己可以疏通国土部门的关系，能为农村建房未经审批而违法先建的村民补办审批手续，以逃避政府部门的罚款，取得被害人信任后，黄移林先后收取新界埠镇桐山村2组村民陈某1、垴上村民陈某2、上简村民简某1三人人民币各0.5万元，并将伪造的“批准建房用地通知”发给三名被害人。但事实上黄移林骗取的上述钱财并未用于办理手续，而是自己挥霍掉了。 4、2017年，被告人黄移林明知自己不符合办理土地性质变更主体资格，却谎称能为黄仁根将其位于上高县新界埠镇敬老院前面的房屋变更为国有土地。以办证费用的名义先后三次收取黄仁根累计2万元后，黄移林并未帮其办理土地变更事宜，而是自己挥霍掉了。 5、2018年中秋节前，被告人黄移林谎称自己在国土部门有关系，能为简某2购买的新界埠林场房屋办理建房证，取得信任后骗取筒金明两兄弟0.6万元后，黄移林并未帮忙办理，并一直躲避简某2。被简某2找到后，黄移林退还了0.3万元，另0.3万元被其挥霍掉了。 二、2018年至2019年期间，被告人黄移林在明知宜春市辖区内禁止采砂的情况下，以开办采沙场、贩卖河砂为由，邀请艾某、黄金虎等人投资入股，骗取被害人钱财共计39.5万元。迫于被害人追讨或报警压力，被告人黄移林在案发前已退还3.2万元。 1、2018年4、5月，被告人黄移林在没有资源和购买渠道的情况下，虚构合伙贩卖外地河砂的事实，邀请艾某投资入股，骗取艾某10万元。 2、2018年4月至2019年初，被告人黄移林明知全市已经下达辖区内河道禁止采砂的通知，而自己参股的“冷水坑”砂场承包合同已经到期并关停，采砂设备已被卖掉的情况下，仍以合伙入股为借口，用伪造的“江西省河道采砂许可证”分别骗取张某1、晏某1、黄某2、张某2、张某3、胡某24万元、5万元、3万元、3万元、1.5万元、3万元。其中在案发前已退还张某21.2万元。 3、2018年9月，被告人黄移林明知全市已经下达辖区内河道禁止采砂的通知，而自己开办的“冷水坑”砂场承包合同已经到期并关停，采砂设备已被卖掉的情况下，仍以合伙入股为借口邀请陈某3加入。遭到陈某3拒绝后，黄移林转而以借钱办理采砂证的名义，分两次骗取陈某35万元，最后挥霍掉了。 4、2019年1月，被告人黄移林明知全市辖区内河道禁止采砂的情况下，仍用伪造的“江西省河道采砂许可证”出示给被害人黄金虎，取得其信任后，以合伙入股开办采砂场的名义，骗取黄金虎人民币5万元。事后黄金虎发现采砂场并无开工迹象，于是要追回投资，迫于报警压力，黄移林退还了2万元，剩余3万元被黄移林个人用掉。 三、2018年4、5月，被告人黄移林明知自己不认识越南人仍以帮忙介绍越南老婆的名义，以定金、补差价、加价为借口先后骗取艾某人民币共计7.5万元。 针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人黄移林的供述与辩解，辨认笔录、视听资料等证据，认为被告人黄移林以非法占有为目的，多次骗取他入财物共计53.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄移林多次诈骗可以酌情从重处罚;被告人黄移林案发前已退还5.5万元赃款，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人黄移林有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。提请本院依法判处。 庭审中，公诉机关认定被告人黄移林系自首，依法可减轻处罚。 被告人黄移林对起诉指控事实无异议，自愿认罪；但辩称:胡某1的审批手续已经办好了。 经审理查明，一、2016年至2018年9月期间，被告人黄移林系上高县新界埠镇国土资源所聘用司机，其称可疏通关系补办建房审批手续，获取被害人的信任后，以建房审批手续费、押金等名义擅自向在农村建房的村民黄某1、胡某1、陈某1等人收取现金共计6.5万元。被告人黄移林已退还2.3万元。具体事实如下： 1.2016年10月1日，被告人黄移林谎称能帮新界埠镇泽山村民黄某1未批先建房补办审批手续，擅自收取黄某1建房押金2万元。黄移林在得知不能办理后并未退还钱款，后在黄某1的一直追讨下，归还2万元。 2.2017年，被告人黄移林谎称可以疏通国土部门的关系，能为胡某1位于新界××集镇上拆旧建新的房屋办理审批手续，取得胡某1信任后，黄移林先后两次向其收取了现金4000元。黄移林在得知不能办理后并未退还钱款，后被其挪作他用。 3.2017年，被告人黄移林谎称可以疏通国土部门的关系，能为农村建房未经审批而违法先建的村民补办审批手续，以逃避政府部门的罚款，取得被害人信任后，黄移林先后收取新界埠镇桐山村2组村民陈某1、垴上村民陈某2、上简村民简某1三人现金各5000元，并将伪造的“批准建房用地通知”发给三名被害人。黄移林骗取的上述钱财并未用于办理手续，而是被其挪作他用。 4.2017年，被告人黄移林谎称能为黄仁根位于上高县新界埠镇敬老院前面的房屋变更为国有土地。以办证费用的名义先后三次收取黄仁根现金2万元。黄移林并未为黄仁根办理土地变更事宜，后被其挪作他用。 5.2018年中秋节前，被告人黄移林谎称其在国土部门有关系，有能为简某2购买的新界埠林场房屋办理建房证，取得信任后，骗取筒金明两兄弟现金6000元。黄移林并未帮忙办理相关手续，后简某2一直联系不到黄移林。2019年8月29日简某2找到黄移林并报案后，黄移林退还了3000元，余款被其挪作他用。 上述事实，由公诉机关提交、并经法庭庭审质证、认证的受案登记表，上高县自然资源局提供的情况说明、2011年到2013年度新界埠农村居民建房用地审批台账表、批准建房用地通知存根、解除劳动关系通知书、公章证明，陈某1、陈某2、简某1提供的批准建房用地通知等书证；证人喻某、李某、龚某、胡某3、陈某4、黎某、陈某5、刘某的证言；被害人黄某1、胡某1、简某1、简某2、简某3、陈某1、陈某2的陈述；被告人黄移林的供述与辩解；辨认笔录；检查笔录附扣押决定书、扣押清单等证据证实。 关于被告人黄移林提出其帮胡化成已办好建房审批手续的辩解意见，经查在案证据上高县自然资源局提供的情况说明证实没有查到胡某1建房审批手续，故该辩解意见不成立，本院不予采信。 二、2018年至2019年期间，被告人黄移林在明知宜春市辖区内禁止采砂的情况下，仍以开办采砂场、贩卖河砂为由，骗取被害人人民币共计39.5万元。被告人黄移林在案发前退还3.2万元。具体事实如下： 1.2018年4、5月，被告人黄移林在没有资源和购买渠道的情况下，虚构合伙贩卖外地河砂的事实，邀请艾某投资入股，骗取艾某人民币10万元，挪作他用。 2.2018年4月至2019年初，被告人黄移林在明知全市已经下达辖区内河道禁止采砂的通知，而其参股的“冷水坑”砂场承包合同已经到期并关停，采砂设备已被卖掉的情况下，仍以合伙入股采砂场为借口，用伪造的“江西省河道采砂许可证”分别骗取被害人张某1、晏某1、黄某2、张某2、张某3、胡某2人民币4万元、5万元、3万元、3万元、1.5万元、3万元。案发前已退还张某21.2万元，其余款项挪作他用。 3.2018年9月，被告人黄移林明知全市已经下达辖区内河道禁止采砂的通知，而其参股的“冷水坑”砂场承包合同已经到期并关停，采砂设备已被卖掉的情况下，仍以合伙入股为借口邀请陈某3加入。遭到陈某3拒绝后，黄移林转而以借钱办理采砂证的名义，分两次骗取陈某3人民币5万元，挪作他用。 4.2019年1月，被告人黄移林明知全市辖区内河道禁止采砂的情况下，用伪造的“江西省河道采砂许可证”骗取被害人黄金虎信任后，以合伙入股开办采砂场的名义，骗取黄金虎人民币5万元。事后黄金虎发现采砂场并无开工迹象，便要黄移林返还投资款，黄移林被迫退还了2万元。 上述事实，由公诉机关提交、并经法庭庭审质证、认证的收条复印件、微信账单、农商银行回单、手机银行转账记录，黄移林存折照片、借条及转账记录，沙厂承包合同书（黄家村前任村长黄某5提供），“上府办发［12018］31号”《印发关于全县辖区内河道禁止采砂的实施方案的通知》，上高县水利局出具的说明、情况说明、2013年采砂申请征求意见表，江西省河道采砂许可证照片复印件（黄金虎提供）等书证；证人肖某、晏某2、黄某3、黄某4、陈某6、黄某5、晏某3的证言；被害人黄金虎、张某1、晏某1、艾某、黄某2、陈某3、张某2、胡某2、张某3的陈述；被告人黄移林的供述与辩解等证据证实。 三、2018年4、5月，被告人黄移林在不认识越南人也无任何渠道的情况下，仍以帮被害人艾某介绍越南老婆的名义，以定金、补差价、加价为借口，先后骗取艾某人民币7.5万元，挪作他用。 2019年9月20日，被告人黄移林接到上高县公安局界埠派出所电话通知后主动到公安机关接受调查。 被告人黄移林归案后，被害人胡某2、艾某、晏某1、张某3、黄金虎、陈某3表示谅解被告人黄移林。 上述事实，由公诉机关提交、并经法庭庭审质证、认证的黄移林发给艾某的存折账号图片复印件、黄移林发给艾某越南老婆的照片、黄移林与艾某聊天记录和黄移林的微信名片、江西省农村信用社农商银行的回单、黄移林出具的收条、上高县公安局界埠派出所出具的被告人黄移林无刑事犯罪前科证明、到案经过、常住人口信息，谅解书等书证；被害人艾某的陈述；被告人黄移林的供述与辩解等证据证实。 本院认为，被告人黄移林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物535000元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄移林诈骗二次以上，酌情从重处罚；被告人黄移林接到公安机关的电话后主动到案，并能如实供述主要犯罪事实，属自首，依法减轻处罚；且已退还5.5万元赃款，取得部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。根据被告人黄移林犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄移林犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2028年3月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人黄移林退赔被害人胡某1人民币4000元、陈某1人民币5000元、陈某2人民币5000元、简某1人民币5000元、黄仁根人民币2万元、筒金明人民币3000元、艾某人民币17.5万元、张某1人民币4万元、晏某1人民币5万元、黄某2人民币3万元、张某2人民币1.8万元、张某3人民币1.5万元、胡某2人民币3万元、陈某3人民币5万元、黄金虎人民币3万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  余 青 人民陪审员  钟建华 人民陪审员  晏洁婷 二〇二〇年八月六日 书 记 员  周 颖