天津市武清区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0114刑初154号公诉机关天津市武清区人民检察院。被告人李双龙，男，1989年8月9日出生于天津市武清区，汉族，群众，农民，初中文化，住武清区。有前科，曾因犯敲诈勒索罪于2015年被天津市武清区人民法院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币90000元，于2017年11月25日被释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月24日被天津市公安局武清分局刑事拘留，于2019年12月20日被逮捕。现羁押于天津市武清区看守所。天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉[2020]83号起诉书指控被告人李双龙犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员王萌出庭支持公诉，被告人李双龙到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市武清区人民检察院指控，被告人李双龙于2018年6月至2018年9月期间，在天津市武清区××村街等地，虚构其可以替被害人车某某向他人追债、追债需要联系律师、联系律师需要买像样的衣服等理由，骗取被害人车某某钱款共计人民币30余万元；被告人李双龙于2019年5月某日，在天津市武清区××村街，以姐姐结婚需要借钱为由，骗取被害人朱某某人民币1万元；被告人李双龙于2019年6月3日，在天津市武清区××屯××街金乐迪歌厅门前，虚构其姐姐结婚需要借钱为由，骗取被害人刘某某人民币1万元；被告人李双龙于2019年6月3日至6日，以姐姐结婚要借钱为由，骗取被害人高某某共计人民币2.6万元；被告人李双龙于2019年6月7日，在天津市武清区××镇××小区××路上，以姐姐结婚需要借钱为由，骗取被害人崔某某人民币1万元；被告人李双龙于2019年6月27日至2019年7月1日期间，在天津市武清区××商盛世烟酒店，虚构徐某某公司需要办事用烟酒，先赊账以后再结账的方式骗取被害人周某某烟酒共计价值人民币8万余元。针对上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、银行流水、被告人供述与辩解等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李双龙的诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且曾因故意犯罪被判刑改造，刑罚执行完毕后五年内又故意犯罪，属累犯，应当从重处罚，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条的规定，建议判处被告人李双龙有期徒刑九年，并处罚金。庭审中，被告人李双龙对公诉机关指控其诈骗车某某的犯罪数额提出异议，辩称其诈骗车某某的金额为人民币10万元。对公诉机关指控其诈骗朱某、刘某1、高某、崔某、周某的犯罪事实及罪名提出异议，辩称其向朱某、刘某1、高某借过钱款，但自己已经归还，自己并没有向崔某借过钱也从未没有使用过徐某名义在周某盛世烟酒店处赊买烟酒，对该部分发表了其不构成诈骗罪的辩护意见。经审理查明，被告人李双龙于2018年6月至2018年9月期间，在天津市武清区××村街等地，虚构其可以替被害人车某某向沈某追债、追债需要联系律师、联系律师需要买像样的衣服等理由，骗取被害人车某某钱款共计人民币339000元；被告人李双龙于2019年5月某日，在天津市武清区××村街，以姐姐结婚需要借钱为由，骗取被害人朱某（又名朱某）人民币10000元；被告人李双龙于2019年6月3日，在天津市武清区××屯××街金乐迪歌厅门前，虚构其姐姐结婚需要借钱为由，骗取被害人刘某1人民币10000元；被告人李双龙于2019年6月3日至6日，以姐姐结婚要借钱为由，骗取被害人高某共计人民币26000元；被告人李双龙于2019年6月7日，在天津市武清区××镇××小区××路上，以姐姐结婚需要借钱为由，骗取被害人崔某人民币10000元；被告人李双龙于2019年6月27日至2019年7月1日期间，在天津市武清区××商盛世烟酒店，虚构徐某公司需要办事用烟酒，先赊账以后再结账的方式骗取被害人周某烟酒共计价值人民币86140元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1.案件来源及抓获经过：证明本案的案发及被告人李双龙被抓获的情况。2.被害人车某某陈述，证明李双龙于2018年6月至2018年9月期间，在武清区××村街××，以帮其向沈某追要债务，追要债务还要咨询律师，请律师打官司需要钱，还要买像样的衣服、录音笔等理由，先后十次让其拿钱或高息向其借钱或带着其向他人借钱，共计人民币339000元。第一笔，2018年6月30日左右，其找李双龙借款人民币2万元，约定一个月归还，利息没有写到借条中，但借条却让其写借款人民币6万元；第二笔，2018年7月27日左右，李双龙让其还6万元钱，其说没有钱，李双龙让其先还2万元利息，随后其取了人民币2万元交给李双龙；第三笔，2018年7月28日左右，李双龙让其还6万元，其说刚还完2万元，为什么还要还，李双龙说那2万元是利息，还要继续还6万元，不然还有人找其要钱，称可以帮其找他大哥缓缓并少还一些，随后其给李双龙人民币12000元；第四笔，2018年7月30日左右，李双龙又找其让还6万元，其说现在没钱，李双龙说可以帮其用他的汽车抵押向徐某借钱，其随后写了一张人民币6万元的借条，徐某直接给了李双龙人民币5万元；第五笔，2018年8月10日左右，李双龙让其给钱赎回他的手机，随后二人向穆某借钱，写了一张2万元的借条，然后，穆某将人民8500元直接给了李双龙，李双龙对其说，还钱时还1万元就行；第六笔，2018年8月14日，李双龙对其说，向沈某要账需要律师咨询费，随后让其向一个叫闫某的人写借条，当时借条写的是借10万元，实际借款是5万元，写完之后，李双龙便给闫某打电话，让闫某向其银行卡转账10万元，之后李双龙带其去银行，在银行ＡＴＭ机上向一个名叫刘某2的人转账5万，然后李双龙用ＡＴＭ机取出16000元说是给闫某的利息，卡里剩34000元，当天其向李双龙转账5000元，其用10000元还了自己的信用卡，过了几天，李双龙又找其要了13000元，说是找律师花点钱，其把银行卡给了李双龙；第七笔，2019年8月15日左右，李双龙找到其说去赎车，其称没钱，李双龙带其去市里办理网贷，贷款10万元，2018年8月16日钱到账后，其用21130元偿还其个人信用卡，12000元给网贷公司做手续费，随后李双龙与其一起将剩余的66000元取出，其将10000元给李双龙转交给穆某，2000元给了李双龙说是律师费，5000元给了李双龙说是购买录音设备，3000元说是网贷违约金，15000元给李双龙的好处费，李双龙以去找女朋友为由向其借款20000元；第八笔，2018年8月18日，李双龙找其说，为了替其找沈某要账，捅伤了别人，随后李双龙在2018年8月19日用其建设银行信用卡套现21000元、光大银行银行卡套现10000元；第九笔，2018年8月21日，李双龙称捅伤人想私了，需要10万元，然后李双龙用一辆红色奥迪车抵押让其向徐某借钱10万元，并写了借条，李双龙将1万元给了徐某后，拿走了9万元，其没有得到钱；第十笔，2018年8月8日，其向李双龙微信转账500元是李双龙向其要的加油钱，2018年8月16日以微信转账的方式转给李双龙3000元，2018年8月20日其向李双龙微信转账4000元。综上，第一笔4万元、第二笔2万元、第三笔12000元、第四笔5万元、第五笔2万元、第六笔34000元、第七笔55000元、第八笔31000元、第九笔9万元、第十笔7500元，共计359500元，扣除第五笔已还款和第十笔中支付的500元加油钱外，被骗的钱一共339000元。3.被害人周某陈述及被骗烟酒数量价值相关证据，证明：1、2019年6月29日，李双龙到周某商店内骗取10箱38度国窖1573，每箱6瓶装,每瓶500ｍｌ；1箱6瓶装的53度贵州茅台酒，每瓶500ｍｌ；2、接受证据材料清单、汇津酒业销售单、弘扬发展有限公司销售发货单、李双龙购买商品清单，证明李双龙曾在盛世烟酒店拿过烟酒，价值86140元；3、天津市武清区价格认证中心价格认定结论书证明李双龙拿走的酒，价值人民币41494元。4.被害人崔某陈述，证明2019年6月7日，在天津市武清区××路上，李双龙在他车里，以他姐姐结婚，急需用钱的名义，向其借款人民币1万元。后其去李双龙家找他要钱，他父亲李某1说，也联系不上李双龙，李双龙姐姐结婚，李双龙也没有出钱。5.被害人刘某1陈述，证明2019年6月3日，在天津市武清区××屯××街金乐迪歌厅门前，李双龙以他姐姐结婚需要钱的名义，让其通过手机微信转给他人民币1万元，后其联系不上他了，其和高某、崔某去李双龙家要钱，李双龙父亲李某1说，也联系不上李双龙，李双龙姐姐结婚，李双龙也没有出钱。6.被害人高某陈述，证明2019年6月3日至6日，李双龙给其发微信称他姐姐结婚，需要用钱，随后其分三次给他钱，第一次用微信给李双龙转账人民币1万元；第二次，其用微信向李双龙转账人民币1万元；第三次，其用微信向李双龙转账人民币6000元，后其去李双龙家要钱，李双龙父亲李某1说，也联系不上李双龙，李双龙姐姐结婚，李双龙也没有出钱。7.被害人朱某陈述，证明其系被害人崔某母亲，2019年5月份，李双龙以他姐姐结婚名义给其打电话借钱，其在武清区雍阳西道农业银行ＡＴＭ机取款人民币1万元给了李双龙，随后联系李双龙还钱，联系不上了。8.证人沈某证言，证明2018年其让车某某去借高息，随后其通过张某找到一个绰号叫“小熊”的人借高息。其带车某某一起到建行武清支行，李双龙和小熊给其和车某某取钱，在武清区中医院对面的一个小区住户里，“小熊”和李双龙让车某某签了一个人民币6万元的借条，实际给了人民币2万元。9.证人徐某证言，证明李双龙利用其公司的名义分别于2019年6月27日和6月30日在天津市武清区××小区××商盛世烟酒超市购买了人民币50000元和人民币30000多元左右，共计人民币86000元的烟酒，李双龙没有给钱，而是让老板周某记在其名下。李双龙曾在其公司当司机。证明2018年8、9月份，李双龙带车某某找其借钱，借了两次，一次在其父亲家楼下李双龙车里，另一次是在武清区××村街××中附近的颐石泉足疗店内。两次一共借钱人民币16万元，第一次借款人民币6万元，第二次借款人民币10万元。2018年8、9月份时，李双龙给其打电话说有个朋友叫车某某，是一名女教师想借人民币6万元，其当时没有同意，过了几天，李双龙给其打电话求其借给车某某钱，当天12点，在其父亲杨村街旺园小区楼下李双龙车里，其借给车某某人民币6万元，车某某对其说是还信用卡用，车某某给其写了一张人民币6万元的借条及用斯柯达牌轿车做抵押的协议，并手持借条、现金，让其拍了照片，李双龙以他的一辆斯柯达牌轿车作为抵押。过了几天，李双龙给其打电话，说车某某需要考公务员再向其借人民币10万元，月底与第一笔6万元一起还其，其同意后，在杨村街颐石泉足疗店内，李双龙带车某某找到其，其说用什么抵押物，李双龙说可以以他新买的一辆红色奥迪Ａ4Ｌ轿车作为抵押，其让车某某写了一张人民币10万元的借条和一份抵押车手续，让车某某手持人民币10万元、借条、身份证拍了照片，随后其将人民币10万元借给李双龙和车某某，李双龙对其说，车他先开几天，其便让李双龙将车开走了。其月底联系李双龙还钱，李双龙说还不了，其联系车某某，后车某某父亲与其商量还钱的事情，协商不成，其到武清法院起诉车某某，法官对其说该案件涉嫌犯罪，先等公安机关处理完再说。随后其与李双龙商量将李双龙的斯柯达牌轿车卖掉，共卖人民币3.5万元，其给李双龙人民币2万元，到手1.5万元。其认识刘某2和闫某，是其老板。10.证人李某1证言，证明其系被告人李双龙父亲，李双龙姐姐结婚没有用李双龙花钱，李双龙以他朋友随礼的名义，拿走他姐姐结婚钱人民币1万元。2019年6月底7月初时，有三个人找到其，对其说李双龙借他们钱了，说是李双龙姐姐结婚用，其中有一个人姓崔，另外两名男子不认识。11.证人李某2证言，证明其系李双龙姐姐，证明2019年6月8日其结婚没有用过李双龙花钱。12.证人王某证言，证明其与李双龙系恋人关系，2019年10月份的时候其与李双龙搬到天津市蓟州区××街租房居住，两人平时都是一起居住，其在网上办理贷款，购买了手机和轿车。2019年11月23日，其和李双龙正在位于天津市蓟州区××街出租屋看电视，警察在确认完李双龙身份后，将李双龙带走。其不认识车某某，也没有因李双龙卖手机人民币5000元帮车某某而与李双龙打架。2018年左右，其用贷款购买了一辆二手红色奥迪Ａ4Ｌ轿车，为津牌，户头不是其，车平时其与李双龙都开，2018年底李双龙在未告诉其并未经其同意的情况下，私自将车卖了。其知道李双龙去蓟县躲账，账应该是平时赌博欠的。13.证人穆某证言，证明其与李双龙为普通朋友关系，在未借给车某某钱以前，不认识车某某。2018年8月2日左右，李双龙找到其说有急事，想借钱，当时其没有同意，后来李双龙对其说有人欠他钱，让其将钱借给欠他的人。2018年8月10日左右，在天津市武清区××小区西门外，在其车上，李双龙对其说车某某欠他人民币2万元，让其将钱借给车某某，随后其将钱借给车某某，并让车某某写下一张人民币2万元的借条。李双龙让其将人民币2万元给他，随后其直接将钱给了李双龙。2018年9月15日左右，李双龙将人民币2万元还给了其，其将车某某的借条给了李双龙，还钱时没有看到车某某。14.证人孙某证言，证明2018年8月的一天，李双龙带车某某找其办理贷款，李双龙称车某某为他的表妹，随后其带着二人到宜信贷款公司办理贷款，一共贷款人民币10万元，办理成功后，其收取中介费人民币6000元。15.证人闫某证言，证明2018年李双龙曾在其与前夫刘某2开的公司负责开车工作。李双龙找其借过两次钱，一次在2019年6月30日，在其家里，其用自己的网银给李双龙银行卡号为6228********的银行卡分两次转款人民币8万元；一次在2018年8月14日，其与刘某2在家，李双龙也在其家中，李双龙对其和刘某2说，有个女老师需要借钱，刘某2同意后，让其在家等电话，其接到电话后，将人民币10万元转到车某某银行卡号为6228********的银行卡中。16.证人刘某2证言，证明其与李双龙为一般朋友关系，2018年李双龙曾在其公司开车3个月左右，李双龙找其借过三次钱，前两次为人民币3万元和人民币1万元；第三次是2018年8月份，人民币10万元。第三次借款是闫某通过网银给李双龙的，随后李双龙又给其转回人民币5万元。17.被告人李双龙前科材料，证明其2017年因犯敲诈勒索罪被刑事处罚及刑满释放情况。18.证人徐某与车某某之间借贷纠纷材料，证明李双龙曾带车某某找徐某借款人民币16万元。19.李双龙给证人闫某发送微信照片、证人闫某给李双龙的微信转账截屏、证人闫某中国农业银行卡交易明细清单，证明闫某向李双龙、车某某转账情况。20.接受证据材料清单、车某某欠穆某的欠条、李双龙借给车某某钱的借条，证明车某某给穆某写过人民币2万元的借条；车某某给李双龙写过人民币6万元的借条。21.李双龙与高某微信聊天记录截图、李双龙与刘某1微信聊天记录截图，证明李双龙曾向高某借款人民币2.6万元；李双龙曾向刘某1借款人民币1万元。22.车某某中国农业银行卡交易明细清单、车某某中国建设银行个人活期账户交易明细、车某某中国建设银行信用卡交易明细、车某某借记卡交易明细、车某某中国光大银行信用卡交易明细、车某某交通银行信用卡交易明细，证明车某某与李双龙的资金往来情况。23.李双龙中国建设银行银行卡交易明细，证明李双龙与车某某、徐某、刘某2、闫某、刘某1、高某等人的资金往来情况。24.被告人李双龙供述，证明2018年6月沈某找其给车某某借钱，其让车某某写了6万元欠条，只给车某某2万元，就是为让她保证还款，过了一个月借款到期了，其找到车某某要钱，并骗她说，借她的钱是公司的，让车某某先拿点钱给公司大哥，让他宽限几天，车某某就把她信用卡给其，其套现1万多元。又过些天，其还找车某某要那6万元，其说帮她借款，帮她找徐某借，用其汽车抵押，后向徐某借款6万元，扣了1万元息钱，其把另外5万元拿走了。过了几天，其骗车某某说，其将自己手机抵押7500元替她还开始欠的1万元了，又带她找穆某借了2万元，打了2万元欠条，穆某给了8500元，其拿走了。过些天，其跟车某某说，找沈某需要花钱，车某某说没有钱，其说找闫某借钱，其让她给闫某打了10万元的借条，其将10万元中的5万元给闫某的丈夫刘某2转回去了，其要了16000元的利息和好处费，要了3000元的买衣服钱，还要了几千元请律师的吃饭钱，又找车某某借2万元，还和车某某说，为找沈某打人了，需要钱，用车某某给的两张信用卡套现1万多元。过些天，车某某让其跟她去市里办贷款10万元，贷款下来以后，其找车某某借了2万元。其带车某某曾向徐某借钱人民币16万元，第一次借款人民币6万元，用其斯柯达牌轿车做的抵押，扣除利息1万元，剩余5万元，其拿走了，后因到期没有还钱，徐某将其车卖了，卖了3万元多元，给了其700元零花钱，第二次借款人民币10万元，用其车抵押，扣除利息1万元，剩余9万元，其拿走了，后来其把车开走了，其骗车某某的钱一共就10万元左右，都用于消费了。其曾以姐姐结婚为名义向刘某1借钱人民币1万元，向高某借钱人民币2.6万元；向崔某的母亲朱某借钱人民币1万元；其没有找过崔某借钱；在周某盛世烟酒店拿取烟酒价值人民币83000万元。其2019年7月份一直在蓟县躲着，不怎么出去，手机和微信都停了。25.居民信息表、情况说明等证据，证明被告人、被害人及证人等相关情况。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法、有效，证据间能相互印证，足以认定。本院认为，被告人李双龙采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取多名被害人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见是正确的，应予采纳。对被告人李双龙辩称其诈骗车某某的金额为人民币10万元；关于朱某、刘某1、高某钱款已经归还，并没有向崔某借钱及从未没有使用过徐某的名义在周某盛世烟酒店处赊买烟酒，不构成诈骗罪的辩护意见，因未提供相关证据予以佐证，故对被告人就此发表的辩护意见，本院不予采纳。被告人李双龙曾因故意犯罪，被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又故意犯罪，且应判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应从重处罚。对被告人自愿认罪部分，依法可酌情予以从轻处罚。综上，对公诉人发表的建议以被告人李双龙犯诈骗罪判处有期徒刑九年，并处罚金的量刑意见，予以采纳。本院为维护社会秩序，保障公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李双龙犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币16万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月24日起至2028年11月23日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳)二、继续追缴被告人李双龙尚未退赔的违法所得款人民币481140元，分别发还被害人车某某人民币339000元，被害人朱某人民币10000元，被害人高某人民币26000元，被害人崔某人民币10000元，被害人刘某1人民币10000元，被害人周某人民币86140元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  毛兴东人民陪审员  王国红人民陪审员  张凤娟二〇二〇年八月十九日书 记 员  谢 超附判决引用的《中华人民共和国刑法》相关条款：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对失主的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。