福建省厦门市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽02刑终56号 原公诉机关福建省厦门市集美区人民检察院。 上诉人（原审被告人）陈宗土，男，1982年1月30日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯盗窃罪于2001年6月11日被福建省厦门市同安区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元，2002年1月21日刑满释放；因犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2012年3月29日被本院判处有期徒刑二年八个月，2013年9月29日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月12日被刑事拘留，同年3月25日被释放并被厦门市翔安区监察委员会采取留置措施，同年6月6日被解除留置措施，同日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年6月14日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人王伟群，北京大成（厦门）律师事务所律师。 辩护人邹佳铭，北京和昶律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）蔡文艺，男，1976年7月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人叶海恭，福建平齐律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郭志锋，男，1990年3月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯非法拘禁罪于2012年3月29日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月13日被刑事拘留，因患严重疾病于同年3月19日变更为取保候审，同年11月26日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈少青，福建汇丰联盟律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王鹭阳，男，1991年5月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯故意伤害罪于2012年3月30日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑六个月，2012年4月23日刑满释放；因犯聚众斗殴罪于2014年11月20日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2015年10月16日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年1月23日被取保候审，同年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）蔡耀坤，男，1989年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯故意伤害罪于2009年11月25日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑一年五个月，2010年11月14日刑满释放；因犯故意伤害罪于2012年8月8日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑八个月，2013年3月4日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月12日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、聚众斗殴罪，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）蔡江泽，男，1990年11月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯故意伤害罪于2010年5月19日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；因犯聚众斗殴罪于2015年11月26日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑三年七个月，2018年3月20日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月12日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、开设赌场罪于同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）佘兴鹏，男，1990年6月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省桐梓县。曾因犯抢夺罪于2012年2月17日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元，2012年6月24日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月12日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪于同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）康土沙，男，1983年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪于2012年3月29日被本院判处有期徒刑三年十个月，2014年9月29日刑满释放；因犯危险驾驶罪于2018年9月5日被福建省厦门市翔安区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币二千元，2018年11月20日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）蔡海滩，男，1989年9月12日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯故意伤害罪于2010年11月3日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑九个月，2010年12月18日刑满释放；因犯故意伤害罪于2012年3月30日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑十一个月，2012年9月23日刑满释放；因犯聚众斗殴罪于2015年11月26日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑三年二个月，2018年4月2日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月20日被取保候审，同年11月26日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）陈耀日，男，1990年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯抢劫罪、故意伤害罪于2009年11月11日被福建省厦门市中级人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一千元，2014年9月7日刑满释放；因犯聚众斗殴罪于2015年11月26日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑三年，2017年10月31日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）洪江泳，男，1991年7月29日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）刘洪亮，男，1987年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省毕节市七星关区。曾因犯抢劫罪于2005年10月20日被福建省厦门市同安区人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五百元，2011年3月2日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年5月28日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 上诉人（原审被告人）李春山，男，1989年10月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市奉节县。曾因犯抢劫罪、盗窃罪、故意毁坏财物罪于2009年10月15日被福建省长乐市人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元，2014年6月28日刑满释放。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年6月17日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪于同年7月4日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 原审被告人叶耀宗，男，1985年1月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪于2008年11月3日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2011年11月14日刑满释放；因犯包庇罪于2012年12月6日被福建省厦门市翔安区人民法院判处有期徒刑一年，2013年7月9日刑满释放。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2015年2月25日被刑事拘留，同年3月26日被释放；因涉嫌犯强迫交易罪于2019年3月12日被刑事拘留，因涉嫌犯强迫交易罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪于同年4月19日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 原审被告人康耀庆，男，1989年3月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省厦门市翔安区。曾因犯非法拘禁罪于2012年3月29日被本院判处拘役四个月，缓刑六个月。因涉嫌犯故意毁坏财物罪于2018年8月24日被刑事拘留，因涉嫌犯寻衅滋事罪于同年9月29日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 福建省厦门市集美区人民法院审理福建省厦门市集美区人民检察院指控原审被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、虚开增值税专用发票罪一案，于2019年11月26日作出（2019）闽0211刑初581号刑事判决。宣判后，原审被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山不服，提出上诉。本院经审查于2020年1月13日立案受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2009年以来，被告人陈宗土为达到非法聚敛钱财目的，通过金钱利诱、共享利益的方法，先后网罗了被告人康土沙、郭志锋、康耀庆及蔡培祯、蔡宽慰等人成为手下成员，听其指挥，形成在团伙中的权威地位。被告人陈宗土指挥安排团伙成员在厦门市翔安区××镇××开设赌场，并在赌场内发放高利贷，以寻衅滋事、非法拘禁等手段进行暴力讨债。2011年，被告人陈宗土等人因犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪被依法惩处，被告人陈宗土、康土沙、郭志锋、康耀庆、蔡培祯、蔡宽慰均依法获刑。 2013年9月，被告人陈宗土刑满释放后，为了进一步聚敛钱财，形成所谓的“社会势力”，除了继续将原团伙成员郭志锋、康耀庆纳入旗下，还不断发展人员，先后吸纳了被告人叶耀宗、佘兴鹏、蔡海滩、李春山、刘洪亮、蔡江泽等人。被告人陈宗土指挥安排上述人员大肆开设赌场，并在赌场中发放高利贷，为逼讨债务，以深夜往被害人住处扔砸酒瓶、油漆瓶、烟花及上门滋扰、威胁、恐吓等手段，实施一系列的寻衅滋事行为。2013年10月，被害人陈某1因欠下被告人陈宗土100余万元（币种人民币，下同）高利贷无力偿还，其住处先后遭被告人陈宗土团伙成员上门恐吓、威胁及深夜滋扰、酒瓶打砸、烟花燃爆扔入恐吓，随后被害人陈某1年龄93岁的奶奶洪意于2013年11月2日死亡。该事件在翔安区××镇××带造成了恶劣的社会影响，在当地群众中树立了被告人陈宗土等人“太狠、不好惹、逼债能把人逼死”的恶名和威慑力。自2013年9月至2014年年初，以被告人陈宗土为首的团伙逐渐发展成为骨干成员固定、层级结构明确、人数众多，在翔安区××镇××经济生活中具有重大影响的黑社会性质组织。该黑社会性质组织成立后，为了进一步增强组织实力，于2014年下半年至2016年间继续重新吸纳康土沙，并先后发展了被告人蔡文艺、王鹭阳、蔡耀坤、洪江泳、陈耀日等人加入组织，组织规模进一步扩大。2015年起，随着厦门市环东海域进入开发阶段，被告人陈宗土逐步向工程领域转型，安排蔡文艺负责工地管理事务及钱款，指使或许可蔡文艺、叶耀宗、康耀庆等组织成员通过聚众斗殴、寻衅滋事、“摆场”、暴力殴打、阻挠施工、堵路等违法犯罪手段打压、逼退竞争对手，迫使其放弃或者不敢参与施工；凭借前期树立的恶名和威慑力，采用暴力、胁迫等手段逼迫工程发包方，强揽工程、强行索取所谓“协调管理费”，逐步垄断了蔡厝村一带的工程，攫取了巨额经济利益。 被告人陈宗土在该组织中具有绝对的权威，为维护组织的势力，要求组织成员“不在电话里讲事情”、“使用微信或不记名电话卡联系避免被监控”，该组织长期以来形成了“表现好的重用或奖励、做错事的惩罚甚至开除”、“出事后，不能讲出陈宗土，由陈宗土去理关系”、“组织成员出狱时前往迎接或洗尘”等不成文的规约和纪律。组织成员普遍对组织存在认同感、归属感，并积极参加组织的违法犯罪活动，主动维护组织及陈宗土的威信和利益。被告人陈宗土是组织者、领导者，所有组织成员必须听从被告人陈宗土的指挥和安排；被告人蔡文艺、郭志锋是被告人陈宗土的亲戚，深受被告人陈宗土信任，直接受命于被告人陈宗土，被告人蔡文艺为主负责工地领域，被告人郭志锋为主负责赌场管理和暴力讨债，二人在组织中的地位和作用突出，是骨干成员；被告人叶耀宗、康耀庆、王鹭阳加入组织后态度积极，被告人叶耀宗、康耀庆为主负责暴力讨债，讨债时敢于下手，被告人王鹭阳积极接受被告人陈宗土安排，实名举报蔡某5、洪东辉等人的违法犯罪行为，帮助组织打击竞争对手，三人在组织形成、发展过程中发挥重要作用，多次积极参与组织的违法犯罪活动，地位较高，作用突出，均是积极参加者；被告人蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、李春山、刘洪亮是其他参加者，形成了以亲友关系为纽带，层级结构、分工明确，具有一定的组织纪律性和行为规矩的黑社会性质组织。其中，被告人李春山、刘洪亮2015年上半年脱离组织，被告人陈耀日2017年10月脱离组织，被告人洪江泳2018年年初脱离组织，被告人蔡海滩2018年4月脱离组织。 被告人陈宗土及其组织成员利用组织非法势力，长期通过开设赌场、发放高利贷、强揽工程，攫取巨额经济利益。该组织开设赌场13起，“抽水”获利126万余元，并在控制的赌场内发放高利贷进行资本原始积累，仅参赌人员陈某1、魏某1、康某1、蔡某10等人欠下被告人陈宗土的债务就高达347万元。2014年，随着厦门市环东海域开发的进程，新店镇蔡厝村一带陆续有翔安南部莲河片区造地二期工程、地铁**线、四号线、枢纽站等市重点工程开始施工，被告人陈宗土及其组织成员逐渐向工程领域转型，通过聚众斗殴、寻衅滋事等违法犯罪手段打压竞争对手，逐渐垄断了蔡厝村一带的工程，从中非法获利。目前已经查明，该组织共敲诈勒索得逞276920元，强迫交易工程款金额12876348元。被告人陈宗土支配绝大部分非法所得，对组织成员以发放工资、提供吃住、给组织成员买车或是在买车时给予经济支持、向被抓的组织成员邮寄生活费、组织成员出狱后给予一定的经济补偿等方式进行拉拢、豢养、利益分配，且通过行贿等方式培植“保护伞”，逃避法律制裁，以维持组织内部关系、支持组织的违法犯罪活动。 在被告人陈宗土的组织、领导下，该组织为了树立其非法权威，维护其非法利益，长期在翔安区新店镇一带，有组织地以暴力、威胁等手段，实施了开设赌场、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易、非法占地等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，致使在当地生活的多名群众合法权益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告。为了获取组织在当地的强势地位，该组织与其他恶势力团伙逞强斗狠，长期拥有水管焊刀、锄头柄等作案工具，通过挑起聚众斗殴等暴力冲突，借助公安机关的力量铲除异己，打压其他社会势力，非法介入、控制了蔡厝一带的工程。除了上述违法犯罪活动外，该组织还通过贿赂国家工作人员、插手村居政权选举等手段，获取并利用有关国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在翔安区新店镇一带形成了非法控制和重大影响，严重破坏上述地区的正常经济、社会生活秩序。 二、黑社会性质组织实施的开设赌场、寻衅滋事、聚众斗殴、强迫交易等事实 2009年至2018年间，被告人陈宗土组织、领导的黑社会性质组织共实施开设赌场13起、寻衅滋事37起、聚众斗殴1起、强迫交易1起、敲诈勒索1起、其他违法事实2起。具体事实分述如下： （一）开设赌场 1.2009年下半年，被告人陈宗土伙同蔡某5、郭泰等人在厦门市翔安区××镇××街××号共同经营“弘缘阁烟酒店”，并在该烟酒店一楼、二楼开设赌场，以打麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康土沙及蔡培祯在该赌场“看场”、抽“水钱”、放高利贷等。在此期间累计开设一个月余，共抽“水钱”3万余元。 2009年年底，蔡某5、郭泰退出赌场并将股份转让给陈炳奎。尔后，被告人陈宗土伙同陈炳奎等人继续在该烟酒店开设赌场，以打麻将、“二支比”、“三同花”等方式组织他人进行赌博，并先后安排被告人郭志锋、康土沙、康耀庆及蔡培祯、蔡宽慰在该赌场“看场”、抽“水钱”、放高利贷等。该赌场累计开设20天以上，共抽“水钱”6万余元。 2.2011年1月间，被告人陈宗土在其位于厦门市翔安区××镇××村××里××号自己住家开设赌场，以“二支比”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、康土沙以及蔡培祯、蔡宽慰等人在该赌场内“看场”、抽“水钱”、放高利贷。该赌场只开设三四天左右，共抽“水钱”5000余元。 3.2011年2月，被告人陈宗土伙同他人，在厦门市翔安区××镇××村小光山山上一石屋开设赌场，以赌“二支比”的方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人康土沙、郭志锋、康耀庆以及蔡宽慰带参赌人员到该赌场赌博，并在该赌场放高利贷、“看场”、抽“水钱”等。该赌场开设10余天，共抽“水钱”2万元。 4.2013年底，被告人陈宗土在厦门市翔安区××镇××一里××号××室开设赌场，以“三同花”方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗在赌场内进行管理、抽“水钱”等，安排被告人康耀庆、佘兴鹏、蔡海滩等人在该赌场内“看场”、打杂、放高利贷等。该赌场开设20天以上，每天抽“水钱”2000元以上，共抽“水钱”4万余元。 5.2014年年初，被告人陈宗土伙同洪亭春在厦门市翔安区××镇××路××号原鹭翔酒店三楼开设赌场，以打麻将、“三同花”方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、康耀庆、叶耀宗、蔡海滩、佘兴鹏等人在该赌场管理“水钱”、放高利贷、“看场”、看监控、看门、打杂等。该赌场开设20天以上，每天抽“水钱”7000元以上，共抽“水钱”14万余元。 6.2014年3月，被告人陈宗土伙同洪亭春，以每日租金500元向洪芒度租用其位于厦门市翔安区××巷镇××南里××号的住家一楼开设赌场，以打麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。之后，林智勇、陈浴钊入股该赌场。为扩大赌场规模，被告人陈宗土等人仍以每日租金500元向洪芒度租用翔安区马巷镇市头南里184号鸿金山饭店三楼开设赌场，以“三同花”、“五支比”、打麻将等方式继续组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土先后安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽、蔡海滩等人在该赌场抽“水钱”、管理“水钱”、放高利贷、“看场”、看监控、看门、打杂等。该赌场开设二个余月，共抽“水钱”18万余元。 7.2014年6月下旬始，被告人陈宗土伙同洪亭春、庄志扬等人在厦门市翔安区××镇××路××号原鹭翔酒店三楼开设赌场，以打麻将、“三同花”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土先后安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽、李春山、刘洪亮及蔡东益、蔡某2超在该赌场抽“水钱”、管理“水钱”、放高利贷、看监控、看门、打杂等。被告人蔡文艺明知被告人陈宗土等人开设赌场，仍提供资金交由被告人陈宗土等人在该赌场内放贷，并按照被告人陈宗土的安排对该赌场每天收“水钱”的情况、放高利贷及利息情况、赌场支出等账目进行记录。该赌场开设一个余月，共抽“水钱”11万余元，其中自2014年7月1日至7月17日，共抽“水钱”89517元。 8.2014年8月，被告人陈宗土伙同洪亭春、洪开振、林智勇等人先后在厦门市翔安区××镇××里××号××、××里××号洪开振老房子三楼开设赌场，以“三同花”方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏等人在该赌场“看场”、打杂、放贷、抽“水钱”、管“水钱”等。该赌场开设一个余月，共抽“水钱”18万余元。 9.2014年9月，被告人陈宗土伙同洪亭春、陈浴钊、洪书添等人在厦门市同安区祥平街道银湖西路505号“瑞祥茶庄”二楼开设赌场，以“三同花”、打麻将方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、康土沙等人在该赌场管理、抽“水钱”、放高利贷、“看场”、打杂等。该赌场开设10天以上，共抽“水钱”10万余元。 10.2014年10月间，被告人陈宗土伙同纪华达等人，在厦门市同安区××镇××西里××号××号××号开设赌场，以“三同花”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙等人在该赌场放高利贷、抽“水钱”、“看场”、打杂等。该赌场开设4天以上，共抽“水钱”2万余元。 11.2014年11月间，被告人陈宗土伙同洪亭春、陈浴钊、林智勇，在厦门市翔安区××巷镇××南里××号鸿金山饭店三楼开设赌场，以“三同花”等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩等人在该赌场抽“水钱”、放高利贷、“看场”等。该赌场开设10余天，共抽“水钱”20万余元。 12.2014年年底，被告人陈宗土伙同洪亭春、林智勇等人在厦门市翔安区××镇××街××号“锐翔阁烟酒店”二楼开设赌场，以“三同花”、麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽等人在该赌场“看场”、放高利贷、抽“水钱”、打杂等。该赌场开设10余天，每天抽“水钱”8000元以上，共抽“水钱”8万余元。 13.2014年年底，被告人陈宗土伙同陈浴钊、林智勇、洪开振、洪亭春，在厦门市翔安区××镇××里××号洪开振家三楼开设赌场，以“三同花”、“五支比”、打麻将等方式组织他人进行赌博，并从中“抽水”牟利。期间，被告人陈宗土安排被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽等人在该赌场放高利贷、“看场”、打杂等。该赌场开设10余天，共抽“水钱”10万余元。 （二）寻衅滋事 被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆等人通过开设赌场并在赌场放高利贷给参赌人员获利，同时维持赌场运转。在参赌人员无力还款后，被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆等人即开始通过电话滋扰，上门对参赌人员本人及其家人进行威胁、恐吓，半夜往参赌人员家里扔砸酒瓶、油漆瓶，燃放烟花及持械打砸门窗等“软暴力”手段，半路拦截殴打参赌人员等暴力手段进行逼债。此外，被告人陈宗土等人为抢占工地工程或因琐事与他人发生纠纷矛盾后，采取阻挠施工、威胁、半夜扔砸酒瓶、殴打等方式进行挑衅、报复、威逼他人退出工程等。具体犯罪事实如下： 1.2009年的一天下午，被告人陈宗土、康土沙开车经过厦门市翔安区××镇××村××路××号店面门口时，截停被害人许某1驾驶的摩托车，并殴打被害人许某1，以此向被害人许某1追讨赌债。 2.2010年的一天下午，被告人陈宗土、郭志锋与蔡培祯为追讨赌债，将被害人康某1从厦门市思明区东浦路一茶馆内强行带至思明区西堤一咖啡店内，由被告人郭志锋及蔡培祯在门口守候，被告人陈宗土在店内对被害人康某1进行威胁、恐吓。 3.2010年的一天晚上，被告人康土沙、郭志锋与蔡培祯为追讨赌债，到厦门市翔安区××路××宿舍，对被害人许某2及其家人进行威胁、恐吓。 4.2010年的一天凌晨，被告人陈宗土为抢挖高岭土、逼退竞争对手，伙同被告人康土沙及蔡培祯，到厦门市翔安区××镇××南里××号被害人蔡某1的住家外，往被害人蔡某1住家扔砸啤酒瓶，致被害人蔡某1住家西侧二楼防盗网被损毁。 5.2010年的一天凌晨，被告人陈宗土为抢挖高岭土、逼退竞争对手，伙同被告人郭志锋、康土沙及蔡培祯，到厦门市翔安区××镇××村三里××号被害人郭春水住家外，往被害人郭春水住家扔砸啤酒瓶，致被害人郭春水住家北侧玻璃幕墙玻璃被损毁。 6.2010年的一天下午，被告人陈宗土、康土沙与蔡培祯等人为追讨赌债，到厦门市翔安区××镇××村王某的家中，强行将被害人王某带至翔安区新店镇弘缘阁烟酒店内进行威胁、恐吓、殴打。 7.2011年年初的一天21时许，被告人陈宗土、康土沙伙同蔡培祯为追讨赌债，在厦门市翔安区××镇××号店面门口的路边，逼停被害人郭某1驾驶的车辆后，用石头砸被害人郭某1的车窗玻璃，逼迫被害人郭某1下车后将其强行拉至被告人陈宗土车上进行殴打，之后又强行将被害人郭某1带至翔安区××镇××路段路边进行殴打。 8.2013年10月上旬的一天下午，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡海滩、蔡江泽等人为追讨赌债，到厦门市翔安区××镇××村××号陈某1家中，对被害人陈某1的家属韩晓星、陈建设等人进行恐吓、威胁。 9.2013年10月9日凌晨，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏等人为追讨赌债，再次到厦门市翔安区××镇××村××号陈某1家门口，往被害人陈某1家里扔砸油漆瓶，并投掷燃放的烟花。 10.2013年11月4日凌晨，被告人郭志锋、康耀庆、佘兴鹏等人为追讨赌债，到厦门市翔安区××镇××村浦边社陈某2家，往被害人陈某2家扔砸酒瓶。 11.2013年年底的一天中午，被告人叶耀宗在厦门市湖里区祥店路162号联发新天地旁一饭馆遇见被害人康某1，即威逼康某1归还赌债，并持续纠缠、跟随被害人康某1至其位于厦门市翔安区××镇××村××号的家中。在被害人康某1被迫通过电话向被告人陈宗土作出还款承诺后，被告人叶耀宗方离开其住处。 12.2014年年初一天晚上，被告人康耀庆、佘兴鹏为追讨赌债，到厦门市翔安区××镇××村××号陈某1家门口，持镰刀割断被害人陈某1安装在家门口的监控探头的电线。 13.2014年年初的一天晚上，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽等人为追讨赌债，到厦门市翔安区××镇××三里××号“翔成功饭店”，欲将被害人郭某2强行带走，后被他人阻拦而未果。 14.2014年4月份的一天下午，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、蔡海滩等人为追讨赌债，驾驶车辆到厦门市翔安区××镇××村××号被害人郭某3及其家人经营的“厦门瑞鑫福果蔬经济合作社”冷冻厂,用车堵住该厂大门，阻止车辆进出。 15.2014年4月份的一天下午，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆等人为追讨赌债，到厦门市翔安区××镇××村××号郭某3家，对被害人郭某3父亲郭某9等人进行威胁、恐吓。 16.2014年4月左右的一天，被告人郭志锋、叶耀宗在厦门市翔安区××镇车站转盘处遇见被害人洪某1后，遂威逼其归还赌债。期间，被告人叶耀宗殴打了洪某1两巴掌。 17.2014年5月13日凌晨，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽、蔡海滩等人为追讨赌债，到厦门市翔安区××镇××村××号郭某3家门口，往被害人郭某3家里扔砸装有油漆的酒瓶，致郭某3家的大门、二楼阳台被部分损毁。 18.2014年5月26日凌晨，被告人叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽等人为追讨赌债，携带刀、棍、酒瓶等到厦门市翔安区××镇××村××号陈某1家中，持刀、棍砸坏门口监控、铁门等物，往监控探头喷油漆，并往院内扔砸装有油漆的酒瓶。 19.2014年6月2日凌晨，被告人郭志锋、康耀庆为追讨赌债，在厦门市翔安区××镇××路后房天桥附近路段，驾车逼停被害人蔡某2达所驾驶的闽“Ｄ1××××”号轿车后，被告人康耀庆持刀砸破被害人蔡某2达的轿车前挡风、左前车窗玻璃。尔后，被告人郭志锋将被害人蔡某2达拉下车进行殴打，被告人康耀庆持刀砍伤被害人蔡某2达右小腿部。随后，被告人郭志锋、康耀庆又持刀砍伤前来劝阻的被害人蔡某2攀。经鉴定，被害人蔡某2攀左外踝创口2.0ｃｍ，所受损伤为轻微伤；被害人蔡某2达右小腿中段内侧创口2.0ｃｍ，Ｘ线示右胫骨中段前缘劈裂，所受损伤为轻微伤；被损的“闽Ｄ1××××”直接经济损失为8949元。案发后，被告人郭志锋、康耀庆向被害人蔡某2达、蔡某2攀赔偿经济损失6万元。 20.2014年8月7日16时许，为帮他人解决纠纷，被告人叶耀宗、蔡江泽、刘洪亮在被告人陈宗土授意下，到厦门市翔安区××村后坑码头边李某的虾池旁，被告人叶耀宗、蔡江泽用拳头殴打被害人李某左、右太阳穴，被告人刘洪亮持钢管殴打被害人李某头部、手部。经鉴定，被害人李某外伤致面部创口2.4ｃｍ，面部划伤4.5ｃｍ，头皮下血肿，所受损伤为轻微伤。当日，因被害人报案，经公安部门调解，被告人叶耀宗与被害人李某达成治安调解协议，被告人叶耀宗赔偿被害人李某25000元。 21.2014年年中的一天，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、蔡江泽、蔡海滩等人到厦门市翔安区××镇××村××号郭某3家中继续向被害人郭某3逼债。期间，被告人康耀庆殴打被害人郭某3一拳。 22.2014年下半年的一天下午，被告人叶耀宗、郭志锋、佘兴鹏、刘洪亮、李春山等人为追讨赌债，到厦门市翔安区××镇××路××小区××期被害人黄某1的住处向其逼债。因黄某1不在家，被告人叶耀宗遂安排被告人佘兴鹏、李春山在该处守候。当天晚上，被告人佘兴鹏、李春山在该处守候时，遇见前来替被害人黄某1解决债务问题的袁某，被告人佘兴鹏即打电话通知被告人叶耀宗。被告人叶耀宗伙同蔡某2超到场后，对被害人袁某进行殴打。 23.2014年下半年的一天下午，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、佘兴鹏、刘洪亮、李春山等人发现被害人郭某4驾车停在厦门市翔安区××镇××路××号鹭翔酒店一楼烟酒店门口后，遂上前欲强行将被害人郭某4拉下车并拉进店内进行逼债，后因他人劝阻而未果。 24.2014年的一天晚上，被告人郭志锋、康耀庆等人为追讨赌债，到厦门市翔安区××镇××村村××大榕树下，对被害人郭某5进行威胁、殴打。 25.2014年间一天晚上，被告人叶耀宗、康耀庆等人为追讨赌债，到厦门市翔安区××镇××村××西里××号余福来家，欲强行将在该处做客的被害人郭某2带走进行逼债。后因余福来答应帮郭某2还款，被告人叶耀宗、康耀庆等人方离开余福来住处。 26.2015年1月中旬的一天上午，被告人叶耀宗、陈耀日驾车到厦门市翔安区××镇两岸新兴工地，对正在施工的戴亚田班组的工人进行威胁、阻挠，迫使工人停止施工。 27.2015年1月下旬的一天上午，被告人叶耀宗、陈耀日驾车到厦门市翔安区××镇两岸新兴工地，对正在施工的戴亚田班组的工人进行威胁、阻挠，迫使工人停止施工。 28.2015年1月28日下午，被告人叶耀宗在被告人陈宗土授意下，指使被告人康耀庆、蔡江泽、陈耀日、佘兴鹏、李春山、刘洪亮等人携带砍刀、锄头柄等工具再次到厦门市翔安区××镇两岸新兴工地，对正在施工的戴亚田班组的工人进行威胁、阻挠，迫使工人停止施工。 29.2015年夏天一天晚上，被告人郭志锋、叶耀宗、佘兴鹏等人在厦门市思明区××路××号“ＹＯＹＯ酒吧”喝酒时，发现被害人郑某1也在该酒吧内喝酒，遂将被害人郑某1控制并电话通知被告人陈宗土。被告人陈宗土到场后，继续将郑某1强行带至其车上进行殴打，逼其归还赌债。 30.2016年夏天的一天晚上，被告人洪江泳按照被告人郭志锋的指使，伙同他人至厦门市翔安区××镇××村三里××号被害人郭某6家里追讨赌债，因郭某6不在家即离开。之后的一天晚上，被告人洪江泳、佘兴鹏再次到郭某6家中追讨赌债，因郭某6不在家，遂对被害人郭某6父亲郭某7进行辱骂、威胁。 31.2016年夏天的一天凌晨，被告人洪江泳、佘兴鹏按照被告人郭志锋的指使，再次到被害人郭某6家门口喷涂黑色油漆，并往其家中扔砸酒瓶，追讨赌债。 32.2016年夏天的一天下午，被告人郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、佘兴鹏、蔡耀坤、洪江泳等人为追讨赌债，到厦门市翔安区××镇××南里××号被害人谢某的家中，对被害人谢某和其家人进行辱骂、威胁、恐吓。 33.2016年11月24日23时许，被告人王鹭阳、康耀庆、佘兴鹏等人为逼迫被害人蔡某3退出地铁三号线蔡厝段工程，到厦门市翔安区××镇××村××南里××号蔡某3住家外，持未开封的啤酒瓶往被害人蔡某3家中扔砸，致被害人蔡某3房子二楼南面一扇窗玻璃、一扇门玻璃被砸坏。经鉴定，被损的铝合金窗价值270元。 34.2017年的一天晚上，被告人陈宗土为追讨赌债，在厦门市翔安区××镇××村逼迫被害人蔡某2彬归还赌债，并殴打被害人蔡某2彬一巴掌。 35.2017年2月21日16时许，被告人陈宗土为利用公安机关打击竞争对手，指使被告人王鹭阳、佘兴鹏到厦门市翔安区××镇××村××局厦门地铁三号线工地内辱骂、挑衅被害人蔡某4等人，以此激怒对方并与蔡某4等人相互殴斗。同时，被告人陈宗土安排被告人叶耀宗、洪江泳报警并带警察到现场。双方斗殴后，因被告人王鹭阳、佘兴鹏未严重受伤，被告人陈宗土指使被告人康耀庆、王鹭阳将佘兴鹏的肋骨打断造成轻伤，欲以此伪造佘兴鹏的伤情系被被害人蔡某4殴打所致，进而让被害人蔡某4等人受到追究刑事责任。之后，被告人洪江泳、佘兴鹏在被告人陈宗土的示意下，由被告人洪江泳在翔安区马巷镇同民医院停车场殴打佘兴鹏腹部一拳，但仍未造成骨折。经鉴定，佘兴鹏左眼外眦挫伤，右颧部挫伤，枕后部挫伤，所受损伤系轻微伤。 被告人王鹭阳因殴打他人，于2017年4月5日被厦门市公安局翔安分局行政拘留十日，并处罚款五百元。 36.2017年夏天一天下午，被告人陈宗土、康土沙为追讨赌债，在厦门市翔安区××镇××南里××号门口路边拦截被害人郑某1驾驶的摩托车，并对被害人郑某1进行殴打、逼债。 37.2018年初的一天上午，被告人陈宗土为追讨赌债，通知为陈某1担保债务的被害人陈某3到陈宗土父母位于厦门市翔安区××镇××市场附近的住处。后，被告人陈宗土在该处以故意要求被害人陈某3手持脚靶让其踢打，以此威逼被害人陈某3为陈某1归还赌债。 （三）聚众斗殴 被告人陈宗土为抢占厦门市翔安区××镇蔡厝一带的工地，于2015年1月中、下旬，指挥被告人叶耀宗、蔡江泽、陈耀日、佘兴鹏、刘洪亮、李春山等人，多次至翔安区新店镇两岸新兴工地阻挠蔡建立、蔡跃辉一方的工人施工，引发蔡跃辉不满。 2015年1月29日0时许，蔡江泽（该案已判决）在翔安区新店镇鹭翔酒店与蔡跃辉（已判决）约斗后，即告知在场的被告人康耀庆、叶耀宗（因该案于2015年2月25日至2015年3月26日被刑事拘留）、蔡某2超等人，之后蔡江泽和被告人康耀庆、叶耀宗等人电话纠集被告人蔡耀坤、佘兴鹏、李春山、刘洪亮、蔡华章、蔡某2超以及蔡海滩、陈耀日、蔡耀雄、肖随超（该案均已判决）等人到鹭翔酒店集合。被告人康耀庆、佘兴鹏、李春山、刘洪亮等人从鹭翔酒店内将事先准备好的锄头柄、水管焊刀等工具搬到车上，然后分多部车到达翔安区新店镇蔡厝村篮球场并分发工具。因未见蔡跃辉等人，蔡江泽与蔡跃辉电话联系，并再次相约在翔安区新店镇两岸新兴工地地磅处进行殴斗。 当日2时许，蔡江泽、蔡海滩、陈耀日和被告人叶耀宗、康耀庆、蔡耀坤、佘兴鹏、李春山、刘洪亮及蔡华章、蔡某2超、蔡耀雄、肖随超等人驾车到达该地磅处附近下车，持械往地磅处冲击时，与蔡跃辉、蔡建立、蔡培遥、林亚居（均已判决）等人相互投掷石块，之后蔡建立等人分别驾驶三部小轿车朝对方人群冲撞，并将蔡海滩撞伤。同时，上述被告人用手中工具或捡地上石块等物扔砸冲撞的三部小轿车致车辆不同程度损坏。 （四）强迫交易 2015年1月至2016年年底，被告人陈宗土为了强揽厦门市翔安区××镇蔡厝造地二期工程，在该工程的前期准备、铺设竹芭、建设施工便道、土方回填、场地平整等多道工序中，先后组织被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、蔡海滩、陈耀日、佘兴鹏、李春山、刘洪亮、蔡耀坤、王鹭阳、洪江泳、康土沙等人，威胁项目部管理人员，并以殴打、威胁现场施工人员、破坏施工机械、阻挠测量、堵住施工道路等方式阻挠工地正常施工，迫使他人退出或不敢承揽工程。该工程的实际经营者被害人陈某4、黄某2、陈某5被迫与被告人陈宗土、蔡文艺、叶耀宗签订多份合同，由被告人陈宗土承揽施工便道、土方回填、场平、围墙及排水沟施工等多个工程项目。被告人陈宗土指定被告人蔡文艺负责具体的经营管理。具体事实如下： 被告人陈宗土向被害人陈某5提出欲承揽工地地材。因陈宗土系当地的“地头”，被害人陈某5被迫口头答应在同等条件下优先将其占股部分的地材交由被告人陈宗土承揽。后陈某5、陈某4、黄某2为方便管理，决定合作施工，设立项目部，任何决定应由三人协商一致后方能做出。被告人陈宗土为强揽全部工程，遂于在工地前期准备过程中，多次组织郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩、陈耀日、刘洪亮、李春山等人阻挠被害人蔡某5一方的前期施工；威胁、殴打被害人陈永才一方的施工人员阻挠其铺设竹芭，并提出要承揽全部工程。被害人陈某4、黄某2、陈某5迫于压力同意让陈宗土承揽部分土方工程。 被告人陈宗土等人为逼退竞争对手，进一步垄断工程，在此后的施工过程中，先后授意、组织人员实施了下列殴打、恐吓、阻挠施工的行为：由被告人蔡文艺、叶耀宗、佘兴鹏等人在项目部以佯装殴打的方式吓唬、威胁项目部管理人员被害人蔡某6；由被告人叶耀宗、佘兴鹏（均已被行政拘留十五日并处罚款一千元）、蔡耀坤等人在施工现场阻挠施工并暴力殴打蔡某5一方管理人员被害人蔡某7；由被告人蔡文艺、蔡耀坤阻挠欲参与工程分包的被害人刘某1进行现场测量，迫使刘某1放弃承包；由被告人蔡文艺指使被告人蔡耀坤、佘兴鹏阻挠被害人蔡某8和测量；由被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、佘兴鹏、洪江泳等人持械再次阻挠被告人蔡某8和测量；由被告人王鹭阳等人辱骂并欲殴打被害人蔡某8和，迫使蔡某8和放弃承接工程；由被告人蔡文艺指使被告人王鹭阳、康耀庆、佘兴鹏等阻挠被害人蔡清楚进行现场测量。被告人陈宗土还多次授意、组织人员阻挡道路，致使对方土方车等机械无法进出，被迫停止施工。其中，被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、佘兴鹏、康土沙等人以施工便道是他们建的为由，堵住施工便道三天，致使被害人蔡清楚、刘某2的土方车被困，施工被迫中断。被告人蔡文艺还指使佘兴鹏、叶耀宗、蔡耀坤、王鹭阳等人将破坏被害人黄某2停放在工地现场的机械，迫使被害人黄某2退出场平工程。 被告人陈宗土以上述方式向项目部施压，承揽了修建施工便道的大部分工程及4-8地块的土方回填、2-3地块一半的土方回填、场平工程、围墙及排水沟施工等多项工程。 上述工程中，被害人陈某4、黄某2、陈某5向被告人陈宗土一方支付工程款12876348元。 （五）敲诈勒索 2015年2月左右，被告人陈宗土纠集被告人蔡文艺，在没有供沙能力的情况下，仍向蔡厝造地二期工程工程抛沙工序的实际经营者被害人陈某4、黄某2、陈某5提出要向工地供沙，并阻挠上述被害人自行供沙。被害人陈某4、黄某2、陈某5因之前工地已受到被告人陈宗土组织人员阻挠施工，为避免再被阻挠施工影响工程进度，被迫同意支付“协调管理费”。经过多次谈判，被害人陈某4、黄某2、陈某5被迫同意按每方沙1元的价格支付“协调管理费”，并于2015年3月1日与被告人陈宗土等人签定“工程现场协调管理协议书”。被告人陈宗土指定被告人蔡文艺为现场管理人及收款人。2016年2月4日，被害人一方向被告人蔡文艺提供的银行账户转账上述“协调管理费”，被告人陈宗土等人得款276920元。 （六）违法事实 1.2016年，被告人陈宗土为经营土方车队，非法占用土地并进行违规搭建，用于停放土方车、摆放储油罐及组织成员临时活动据点等。被告人陈宗土在厦门市翔安区××镇××村××村村××处，总占地109.62平方米，总建筑面积178.82平方米，在厦门市××镇××村非法占地并进行违章搭建七处，总占地430.65平方米，总建筑面积597.7平方米。案发后，上述违章建筑已全部拆除。 2.2017年，被告人陈宗土在承揽工程过程中，非法占用厦门市翔安区蓬莱路与翔安东路交叉口面积27430.31平方米的土地，并随意倾倒建筑土方。上述地块中，国有土地20734.11平方米、集体土地6696.2平方米。 三、不应归责于组织犯罪的个人犯罪事实 （一）寻衅滋事 2014年至2018年间，被告人王鹭阳、康耀庆、蔡耀坤、叶耀宗、蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩、李春山、洪江泳等人为个人琐事、抢夺工程等，对他人进行殴打、威胁、恐吓、滋扰等。具体犯罪事实如下： 1.2014年间，陈添福因与魏某有经济纠纷而向被告人叶耀宗提出帮忙讨债。2014年9月5日下午，被告人叶耀宗纠集被告人蔡江泽、佘兴鹏、蔡海滩、李春山到厦门市翔安区××镇××街××号魏某家，对被害人魏某的家属进行恐吓、威胁。 2.2014年12月25日晚上，被告人叶耀宗与蔡某2超因怀疑被害人郭某7赌博出老千，将被害人郭某7从厦门市翔安区××镇××××里××号的室内拉至门口过道进行殴打。 3.2015年11月3日凌晨1时许，被告人叶耀宗酒后经过厦门市翔安区××镇××南里××号门口路段时，无故殴打途经此处的被害人梁某一巴掌。 4.2015年3月至2016年2月间，被告人王鹭阳因认为其之前被蔡某5欺负，为报复蔡某5，伙同被告人叶耀宗先后四次开车到厦门市翔安区××镇××村××南里××号蔡某5住家门口，通过长按汽车喇叭、放大汽车音乐声、对着监控镜头竖中指等方式对被害人蔡某5及其家人进行滋扰、挑衅。 5.2016年1月24日23时许，被告人王鹭阳与王鹭龙等人酒后到厦门市翔安区××镇××村××南里××号蔡某5住家门口大声叫骂、挑衅，并对被害人蔡某5进行殴打。 6.被告人叶耀宗因认为其帮助过叶某但未得到回报，从而怀恨在心。2016年夏天的一天晚上，被告人叶耀宗在厦门市翔安区××镇××村××号门口遇见被害人叶某，即上前殴打被害人叶某头部一拳。 7.2016年7月15日上午，被告人叶耀宗等人为获得厦门市翔安区××镇××村“联合博学园”小区的装修工程，由被告人叶耀宗纠集被告人王鹭阳、佘兴鹏、洪江泳、蔡耀坤、康耀庆及蔡某2超等人到翔安区新店镇洪前村东莲自然村“联合博学园”小区门口造势，欲将装修用钢管强行搬进该小区，进而与该小区物业保安发生对峙，后见物业方报警遂离开现场。当天下午，被告人叶耀宗、王鹭阳、佘兴鹏、洪江泳、蔡耀坤、康耀庆、蔡某2超等人再次到该小区门口聚集，不顾物业保安的阻止，将钢管从小区大门缝隙强行插进小区内。 8.2018年1月11日16时许，被告人康耀庆、洪江泳等人为了和洪东辉、王生辉、康某2等人争抢厦门市翔安区××镇××村卢卡小镇装修生意，由被告人洪江泳出面故意阻拦康某2一方雇请的运沙车进入卢卡小镇，引发王生辉一方的邹卫、王志福等人追打被告人洪江泳。被告人康耀庆获悉洪江泳被追打后，即伙同康宋捷、蔡努力（均已判决）在上述地点附近，驾车追撞王志福的车辆。 9.2018年10月28日凌晨，被告人王鹭阳、蔡耀坤酒后到厦门市翔安区××镇××南里××号蔡某5老宅门口大声喊叫，对被害人蔡某5的父亲蔡某10进行滋扰。之后，被告人王鹭阳、蔡耀坤又到××南里××号蔡某9住家喊叫及敲打窗户玻璃，并对被害人蔡某9进行殴打。 （二）强迫交易 2013年6月起，洪东辉（已判决）、洪江腾为争抢、垄断厦门市翔安区××镇文教园华天学院对面餐饮一条街的啤酒市场，纠集被告人王鹭阳及蔡某4、洪永宏、洪进栋、洪小围、洪亚坤、肖随超（均已判决）、洪加齐等人，逐渐形成以洪东辉、洪江腾为首要分子，被告人王鹭阳及蔡某4为重要骨干成员，洪永宏、洪进栋、洪小围、洪亚坤、肖随超及洪加齐等人为一般成员的恶势力犯罪集团。 在垄断经营啤酒过程中，洪东辉及洪江腾负责幕后指挥，被告人王鹭阳及蔡某4负责具体事务，其他人员听从被告人王鹭阳及蔡某4的安排，所有参与人员各占一股，并由被告人王鹭阳等人租赁仓库、雇请送货人员。洪东辉等人与百威英博雪津啤酒有限公司签订协议，收取了10万元“入场费”。 之后，被告人王鹭阳及蔡某4负责安排分工并带领洪永宏、洪进栋、洪小围、洪亚坤、肖随超、洪加齐等人到学生街“扫街”，以显露纹身、展示势力、言语威胁等手段，多次强迫被害人蔡某8革、余某、林某、陈某6、莫某、郑某2、丘某、郭某8购买啤酒。被告人王鹭阳等人还到翔安区大嶝街道强迫被害人许某3购买啤酒，在遭到拒绝后以扔砸被害人许某3经营的饭店玻璃等方式进行报复。洪东辉及被告人王鹭阳等人为进一步扩大市场，还采取威胁方式，强迫青岛啤酒销售商被害人康某2、陈某7、洪某2、洪某3、洪某4等人不得向学生街商户销售青岛啤酒，强迫被害人陈某7、洪某2等人购买雪津啤酒。其间，被告人王鹭阳及洪东辉、洪永宏等人先后多次殴打被害人康某2，洪永宏、洪亚坤、洪小围等人多次威胁康某2的送货工人被害人陈某8。经鉴定，被害人康某2的损伤程度被评定为轻微伤。2013年6月22日开始，洪东辉等人自雪津公司购进啤酒（产成品，未包含免费赠送的折扣酒）的可计数量为12038件，金额合计407092元。被告人王鹭阳伙同洪东辉、蔡某4等十人于2014年春节前每人分红1万元左右。 （三）虚开增值税专用发票 厦门中翔建实业有限公司于2016年5月27日注册成立，被告人陈宗土于2016年5月至2017年7月间任公司的法定代表人、执行董事、经理。期间，被告人陈宗土将强揽来的部分工程挂靠在该公司经营。2016年年底，被告人陈宗土为使中翔建公司获取非法利益，在没有真实货物交易的情况下，联系壹鹭顺（厦门）石油有限公司负责人张连斗为中翔建公司虚开增值税专用发票，并让洪庆银负责后续开票事宜。后中翔建公司以支付票面金额8%左右的开票费为条件，让壹鹭顺公司为自己虚开增值税专用发票共计42份，税额合计626455.39元，价税合计4311487元。上述发票已被中翔建公司用于向厦门市税务局认证抵扣税款。 2019年3月12日，被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、陈耀日、洪江泳被公安机关抓获归案。2019年5月20日，被告人蔡海滩自动向公安机关投案。2019年5月28日、2019年6月17日，被告人刘洪亮、李春山分别被公安机关抓获归案。2019年1月23日，被告人王鹭阳主动向厦门市公安局翔安分局投案，如实供述强迫交易啤酒案犯罪事实，2019年3月12日因涉嫌强迫交易工程案被厦门市公安局抓获。归案后，被告人陈宗土对开设赌场罪、虚开增值税专用发票罪如实供述主要犯罪事实，对其余罪名如实供述后翻供；被告人蔡文艺如实供述开设赌场的主要犯罪事实，未能如实供述其余犯罪事实；被告人郭志锋如实供述开设赌场罪的主要犯罪事实，未能如实供述其余罪名的犯罪事实；被告人叶耀宗、康耀庆、蔡耀坤对强迫交易罪如实供述主要犯罪事实，对其余罪名如实供述；被告人王鹭阳、蔡海滩、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山如实供述参与的犯罪事实。 原判认定上述事实的证据，有经庭审举证、质证的相关书证、物证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、电子数据及各被告人的供述和辩解等。 原判认为： 被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山结伙共同进行有组织的违法犯罪活动，逞强争霸，为非作恶，欺压、残害群众，攫取巨额非法经济利益，形成严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织。被告人陈宗土是组织、领导者；被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳是该组织的积极参加者；被告人蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山是该组织的其他参加者。被告人陈宗土的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山的行为均已构成参加黑社会性质组织罪。 被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、刘洪亮、李春山或结伙或伙同他人开设赌场。其中，被告人陈宗土、郭志锋、康耀庆参与开设赌场13起，被告人叶耀宗参与开设赌场10起，被告人佘兴鹏参与开设赌场9起，被告人蔡江泽参与开设赌场7起，被告人康土沙参与开设赌场6起，被告人蔡海滩参与开设赌场4起，被告人蔡文艺、刘洪亮、李春山参与开设赌场1起，均系情节严重。上述被告人的行为均已构成开设赌场罪。 被告人陈宗土、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山单独或结伙，或随意殴打他人、或采用纠缠、上门滋扰、喷漆、扔砸酒瓶、破坏财物、堵门、燃放烟花等“软暴力”手段，威胁、恐吓他人，使他人产生心理恐惧、恐慌进而形成心理强制，上述被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。其中被告人陈宗土指挥组织成员实施寻衅滋事37起，严重破坏社会秩序；被告人叶耀宗参与30起，被告人康耀庆参与21起，被告人郭志锋、佘兴鹏参与20起，被告人王鹭阳参与12起，被告人蔡江泽参与9起，被告人康土沙、洪江泳参与7起，被告人蔡耀坤、蔡海滩参与5起，被告人刘洪亮、李春山参与4起，被告人陈耀日参与3起，情节恶劣或者情节严重。 在被告人陈宗土的指挥下，被告人叶耀宗、康耀庆、蔡耀坤、佘兴鹏、刘洪亮、李春山结伙持械聚众斗殴。其中，被告人陈宗土是首要分子；其余被告人均是积极参加者。上述被告人的行为均已构成聚众斗殴罪。 在被告人陈宗土的指挥下，被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山以暴力、威胁手段，强迫他人购买商品、接受服务，强迫他人退出特定的经营活动，可计金额达12876348元；被告人王鹭阳还伙同他人多次以暴力、威胁手段强迫他人购买商品、强迫他人退出特定的经营活动，非法所得超过10万元，均系情节特别严重。上述被告人的行为均已构成强迫交易罪。 被告人陈宗土、蔡文艺以非法占有为目的，采用威胁手段，强行索取他人财物276920元，数额巨大，上述被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。 厦门中翔建实业有限公司在没有货物购销的情况下，让他人为自己虚开增值税专用发票，虚开税款数额共计626455.39元，数额较大，造成国家税款流失共计626455.39元，情节严重，被告人陈宗土作为单位直接负责的主管人员，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。 被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、康耀庆、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山之间基于共同故意实施的犯罪行为，分别系共同犯罪。上述被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人陈宗土组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是该集团的首要分子，应按照该集团所犯的全部罪行处罚，并在各罪中认定为主犯。被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、刘洪亮、李春山在开设赌场犯罪过程中起次要或者辅助作用；被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山在强迫交易犯罪过程中起次要或者辅助作用；被告人蔡文艺在敲诈勒索犯罪过程中起次要或者辅助作用，是从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。 被告人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，又有其他犯罪行为。依法均应当数罪并罚。 被告人陈宗土、叶耀宗、王鹭阳、蔡耀坤、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、李春山曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。 被告人蔡海滩犯罪以后自动投案，如实供述其罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王鹭阳在强迫交易啤酒案中是自动投案，如实供述罪行，就该部分犯罪是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈宗土如实供述开设赌场、虚开增值税专用发票主要犯罪事实；被告人蔡文艺、郭志锋如实供述开设赌场罪罪行；被告人叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山对参与犯罪事实如实供述罪行，依法均可以从轻处罚。被告人蔡文艺、郭志锋、叶耀宗、康耀庆、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人康耀庆、郭志锋向被害人蔡某2达、蔡某2攀赔偿经济损失6万元，被告人叶耀宗向被害人李某赔偿25000元，可酌情从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百零五条、第二百二十六条第（一）、（二）、（五）项、第二百七十四条、第二百九十二条第一款第（四）项、第二百九十三条第一款第（一）、（二）、（三）项、第二款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十六条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第六条之规定，判决： 一、被告人陈宗土犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑四年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 二、被告人蔡文艺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九十九万元。 三、被告人郭志锋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币一百万元。 四、被告人叶耀宗犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑四年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币八十三万元。 五、被告人康耀庆犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑二年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七十二万元。 六、被告人王鹭阳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五十五万元。 七、被告人蔡耀坤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十八万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十三万元。 八、被告人蔡江泽犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二十六万元。 九、被告人佘兴鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑三年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币四十一万元。 十、被告人康土沙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十八万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三十二万元。 十一、被告人蔡海滩犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币十九万元。 十二、被告人陈耀日犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑九个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币十五万元。 十三、被告人洪江泳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十五万元。 十四、被告人刘洪亮犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑十个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十六万五千元。 十五、被告人李春山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币十二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二十一万五千元。 十六、责令被告人陈宗土、蔡文艺退赔被害人陈某5、黄某2、陈某4经济损失人民币276920元。 十七、向各被告人追缴违法所得。 十八、暂扣在案的被告人蔡文艺的钱款人民币44400元、被告人郭志锋的钱款人民币2325元、及被告人的其他个人财产用于执行上述退赔事项，余款用于执行各自财产刑。 上诉人陈宗土上诉称：1.原判认定其构成组织、领导黑社会性质组织罪证据不足，其仅符合恶势力犯罪的特征；2.原判认定其构成敲诈勒索罪不当，如因其对项目方产生心理强制而签署协议，应认定为强迫交易罪；3.原判认定的聚众斗殴犯罪和多起寻衅滋事、开设赌场犯罪与其没有关联，不应由其承担罪责；4.强迫交易犯罪和虚开增值税专用发票犯罪的犯罪数额认定有误；5.原判没收其个人财产中的一处房产和二部车辆与犯罪活动无关。请求依法改判或者发回重审。上诉人陈宗土的辩护人提出同样的辩护意见。 上诉人蔡文艺上诉称：其具有坦白情节，自愿认罪认罚，原判对其量刑过重，判处罚金过高，请求从轻改判。上诉人蔡文艺的辩护人提出同样的辩护意见。 上诉人郭志锋上诉称：其在共同犯罪中系从犯，自愿认罪认罚，原判对其量刑过重，判处罚金过高，请求从轻改判。上诉人郭志锋的辩护人提出同样的辩护意见。 上诉人王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山均提出原判量刑过重及罚金过高，请求从轻改判的上诉意见。 厦门市人民检察院提出原判认定事实清楚，证据确实、充分，建议维持原判的书面审查意见。 经审理查明，原判认定上诉人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山及原审被告人叶耀宗、康耀庆构成相关犯罪的事实清楚。认定的证据均经原审庭审举证、质证并列明在案，证据之间能够相互印证，足以认定，本院予以确认。 关于本案争议的焦点问题，本院综合评判如下： 1．关于上诉人陈宗土及其辩护人提出的不构成组织、领导黑社会性质组织罪的上诉及辩护意见。经查，本案中以陈宗土为首要分子的犯罪组织，通过有组织的违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会秩序，该组织规模较大且层级分明，长期以违法犯罪手段大肆非法敛财，已经远超出“恶势力”仅在一定区域内实施违法犯罪的行为特征和危害后果，充分具备刑法规定的黑社会性质组织的所有构成要件，依法应当认定为黑社会性质组织，各相关组织成员应当分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪定罪处罚，原判所作分析及认定并无不当。上诉人陈宗土及辩护人关于不构成组织、领导黑社会性质组织罪的上诉、辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 2．关于上诉人陈宗土及其辩护人提出的敲诈勒索等个罪不能认定的上诉及辩护意见。经查，其一，在案的被害人陈述、多名证人证言与陈宗土的供述足以印证，被害人陈某4等人被迫同意向陈宗土一方支付所谓的“协调管理费”，系基于之前遭到陈宗土阻挠施工而形成的心理强制和精神胁迫，双方之间并不存在实际的平等交易内容，该行为侵犯的并非民事主体正常的市场商品交易秩序，而是被害人一方的财产所有权，在刑法上应当评价为敲诈勒索而非强迫交易。无论行为人以何种表面合法的名目掩盖其非法目的，均不影响对其定性为敲诈勒索犯罪。其二，对于黑社会性质组织的组织、领导者，依法应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。原判认定陈宗土所犯的其他具体个罪，均系在陈宗土的组织、领导、指示、许可下实施，罪行与组织之间具有刑法意义上的关联，无论其是否系直接具体行为人，从共同犯意的涵盖、犯罪利益的归属等方面看均不影响对其归责。相关个罪犯罪事实，均有在案的书证、被害人陈述、证人证言及被告人供述等相应证据证实，原判已分别具体论述，不存在足以排除定罪的合理怀疑。上诉人陈宗土及辩护人该节上诉、辩护意见于法无据，不予采纳。 3．关于本案的量刑及财产刑执行问题。经查，原判在全案量刑部分，已充分考虑各上诉人、原审被告人的相应量刑情节及本案所造成的社会危害性，对黑社会性质组织的首要分子依法从重处罚并附加剥夺政治权利，并处没收个人全部财产，对其他自愿认罪认罚的组织成员依法从宽处罚，公诉机关的量刑建议均予以采纳，充分体现了罪责刑相适应原则，全案所作量刑并无不当。此外，原判分别依法判处财产刑并责令退赔被害人经济损失、追缴违法所得均无不当。相关上诉人及辩护人该节上诉、辩护意见理由不足，不予采纳。 本院认为，上诉人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山、原审被告人康耀庆、叶耀宗结伙共同进行有组织的违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压残害群众，非法攫取巨额经济利益，形成严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织。上诉人陈宗土系该黑社会性质组织的组织、领导者，上诉人蔡文艺、郭志锋、王鹭阳、原审被告人叶耀宗、康耀庆系该组织的积极参加者，上诉人蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山系该组织的其他参加者。上诉人陈宗土构成组织、领导黑社会性质组织罪，其余上诉人（原审被告人）均构成参加黑社会性质组织罪。 上诉人陈宗土、蔡文艺、郭志锋、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、刘洪亮、李春山、原审被告人叶耀宗、康耀庆结伙或者伙同他人开设赌场，均已构成开设赌场罪。其中，上诉人陈宗土、郭志锋、原审被告人康耀庆参与开设赌场13起，原审被告人叶耀宗参与开设赌场10起，上诉人佘兴鹏参与开设赌场9起，上诉人蔡江泽参与开设赌场7起，上诉人康土沙参与开设赌场6起，上诉人蔡海滩参与开设赌场4起，上诉人蔡文艺、刘洪亮、李春山参与开设赌场1起，均系情节严重。 上诉人陈宗土、郭志锋、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山、原审被告人叶耀宗、康耀庆单独或者结伙，随意殴打他人或者采用纠缠、滋扰等“软暴力”手段，威胁、恐吓他人，情节恶劣，均已构成寻衅滋事罪。其中，上诉人陈宗土指挥纠集组织成员实施寻衅滋事37起，严重破坏社会秩序；原审被告人叶耀宗参与30起，原审被告人康耀庆参与21起，上诉人郭志锋、佘兴鹏参与20起，上诉人王鹭阳参与12起，上诉人蔡江泽参与9起，上诉人康土沙、洪江泳参与7起，上诉人蔡耀坤、蔡海滩参与5起，上诉人刘洪亮、李春山参与4起，上诉人陈耀日参与3起。 在上诉人陈宗土的指挥下，原审被告人叶耀宗、康耀庆、上诉人蔡耀坤、佘兴鹏、刘洪亮、李春山结伙持械聚众斗殴。其中，上诉人陈宗土系首要分子，其余系积极参加者。上述上诉人（原审被告人）的行为均已构成聚众斗殴罪。 在上诉人陈宗土的指挥下，上诉人蔡文艺、郭志锋、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山、原审被告人叶耀宗、康耀庆以暴力、威胁手段，强迫他人购买商品、接受服务，强迫他人退出特定的经营活动，可计金额达12876348元；上诉人王鹭阳还结伙多次以暴力、威胁手段强迫他人购买商品，强迫他人退出特定的经营活动，非法所得超过10万元，均系情节特别严重。上述上诉人（原审被告人）的行为均已构成强迫交易罪。 上诉人陈宗土、蔡文艺以非法占有为目的，采用威胁手段，强行索取他人财物276920元，数额巨大，均已构成敲诈勒索罪。 厦门中翔建实业有限公司在没有货物购销的情况下，让他人为自己虚开增值税专用发票，虚开税款数额共计626455.39元，数额较大，造成国家税款流失共计626455.39元，情节严重，上诉人陈宗土作为单位直接负责的主管人员，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。 上述上诉人（原审被告人）之间基于共同故意实施的犯罪行为分别系共同犯罪。上述上诉人（原审被告人）为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。上诉人陈宗土系该集团的首要分子，应按照该集团所犯的全部罪行处罚，并在各罪中认定为主犯。上诉人蔡文艺、郭志锋、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、刘洪亮、李春山、原审被告人叶耀宗、康耀庆在开设赌场犯罪过程中起次要或者辅助作用，上诉人蔡文艺、郭志锋、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山、原审被告人叶耀宗、康耀庆在强迫交易犯罪过程中起次要或者辅助作用，上诉人蔡文艺在敲诈勒索犯罪过程中起次要或者辅助作用，均系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 上述上诉人（原审被告人）犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，又有其他犯罪行为，依法均应当数罪并罚。 上诉人陈宗土、王鹭阳、蔡耀坤、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、李春山、原审被告人叶耀宗曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法均应当从重处罚。 上诉人蔡海滩犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人王鹭阳在强迫交易啤酒案中自动投案，如实供述罪行，就该部分犯罪系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。上诉人陈宗土如实供述开设赌场、虚开增值税专用发票主要犯罪事实，上诉人蔡文艺、郭志锋如实供述开设赌场罪行，上诉人王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山、原审被告人叶耀宗、康耀庆对参与的犯罪事实如实供述，依法均可以从轻处罚。上诉人蔡文艺、郭志锋、王鹭阳、蔡耀坤、蔡江泽、佘兴鹏、康土沙、蔡海滩、陈耀日、洪江泳、刘洪亮、李春山、原审被告人叶耀宗、康耀庆自愿认罪认罚，同意量刑建议并签署具结书，依法可以从宽处罚。上诉人郭志锋、原审被告人康耀庆、叶耀宗赔偿被害人经济损失，可予酌情从轻处罚。 综上，原判已综合考虑本案各项量刑情节，所作量刑并无不当。相关上诉人及辩护人关于本案定罪量刑的上诉、辩护意见理由不足，不予采纳。原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 （王敏重） 审 判 员 （刘荣秀） 审 判 员 （杨陆平） 二〇二〇年八月三十一日 法官助理 （饶 珊） 书记员（ 张 洋 ） 附：本案所适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。