安徽省长丰县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0121刑初180号 公诉机关安徽省长丰县人民检察院。 被告人苏绍云，男，1963年8月10日出生于安徽省安庆市，汉族，大学本科文化，原任安徽桐城农村商业银行股份有限公司（原桐城市农村信用合作联社、安徽桐城农村合作银行，以下简称“桐城农商行”）党委书记、董事长，捕前住安庆市大观区。被告人苏绍云因涉嫌犯非国家工作人员受贿罪，于2019年9月30日被合肥市监察委员会批准留置，同年10月8日被长丰县监察委员会留置于合肥市看守所，2020年1月6日经长丰县人民检察院决定刑事拘留，同年1月16日经长丰县人民检察院决定逮捕，同日由长丰县公安局执行逮捕。现羁押于长丰县看守所。 辩护人阮永兆，安徽安泰达律师事务所律师。 辩护人杨季冬，安徽安联律师事务所律师。 长丰县人民检察院以长检二部刑诉[2020]579号起诉书指控被告人苏绍云犯非国家工作人员受贿罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院根据安徽省高级人民法院（2020）皖刑辖12号指定管辖决定书的决定，予以受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长丰县人民检察院指派检察员章欣、检察官助理袁晓蔓出庭支持公诉，被告人苏绍云及其辩护人阮永兆、杨季冬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长丰县人民检察院指控:2009年至2016年1月，被告人苏绍云在担任桐城农商行党委书记、董事长期间，利用职务之便为他人谋取利益，先后收受多名公司董事长、法定代表人以及下属的现金20724581元（人民币）、30000美元（折合人民币189250元）、40000澳元（折合人民币197443元）、20000港币（折合人民币15882元）、20000元购物卡、两部苹果手机(价值人民币10291.34元)、100克黄金(价值人民币30122元)、一块卡地亚手表(价值人民币260000元)，折合人民币共计21447569.34元。 为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了中国银行业监督管理委员会安庆监管分局《关于同意苏绍云任职资格的批复》,中共安徽省农村信用社联合社委员会《关于苏绍云同志工作职务的通知》，中共安徽省农村信用社联合社委员会《关于苏绍云等同志工作职务的通知》，安徽泗县农村商业银行股份有限公司文件《关于苏绍云同志工作职务的通知》，安徽省南翔贸易（集团）有限公司《关于苏绍云任职的通知》、《关于苏绍云免职的通知》，中共安徽南翔集团委员会《关于对中共党员苏绍云除名处理的批复》，中国银行业监督管理委员会安徽监管局《关于安徽桐城农村合作银行开业的批复》，中国银行业监督管理委员会安徽监管局《关于安徽桐城农村商业银行股份有限公司开业的批复》，安徽杰尔托商贸有限公司财务大额来账凭证，安徽鑫祗和实业有限公司银团贷款发放情况表，桐城农商行大额贷款审批表，桐城市华猫塑料有限公司、桐城市华猫包装材料有限公司、安徽鸿润（集团）股份有限公司、东跃运贸公司从桐城农商行贷款审批表，最高综合授信额度审批表，股权转让及质押审批表，安徽桐城农村商业银行出具的《李某及其关联企业股权情况》，历峰商业有限公司查询证明，营业执照复印件，企业基本信息，出入境信息查询单，深圳市宏溆达科技有限公司农行账户明细，朱某中国银行卡流水，安徽省农村信用社联合社《关于同意招聘徐文蕾等十九位同志为安徽桐城农村商业银行员工的批复》，汪某、胡某、洪某履历表，王百兆书写的情况说明，扣押通知书和清单，扣押的卡地亚手表一块、苹果5Ｓ手机一部，汇款凭证和安徽省非税收入专用收据，查封通知书，协助冻结财产通知书，长丰县价格认证中心价格认定结论书，安徽省纪委、监委第九纪检监察室《关于苏绍云检举情况的说明》，合肥市中级人民法院刑事裁定书，户籍信息，归案经过，证人李某、程某、汪某、夏某、陆某、胡某、洪某、朱某、吴某、苏某、欧某、郭某等人的证言，被告人苏绍云的供述和辩解等证据。 长丰县人民检察院认为，被告人苏绍云在担任桐城农商行党委书记、董事长期间，利用职务之便为他人谋取利益，先后收受多名公司董事长、法定代表人及下属给予的财物价值人民币共计21447569.34元，数额巨大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，建议对其判处有期徒刑四年。 被告人苏绍云对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出的辩护意见是：被告人苏绍云主动回国投案，并交代了长丰县监委已掌握的和未掌握的事实，具有自首情节，且自愿认罪认罚；其举报的陈某为正厅级干部，在安徽省金融系统，特别是省农信社系统有重大影响，可以判断是重大案件，属重大立功；其没有为他人谋取非法利益，主观恶性小，并积极退赃；建议法庭在检察机关的量刑建议幅度下对其判处，并宣告缓刑。 经审理查明：2009年至2016年1月，被告人苏绍云在担任桐城农商行党委书记、董事长期间，利用职务之便为他人谋取利益，先后收受多名公司董事长、法定代表人以及下属的贿赂，共计21447569.34元。具体如下: 1、被告人苏绍云利用职务之便，为安徽鑫祗和实业有限公司、桐城市鑫祗和大酒店有限公司、桐城市鸿庆房地产开发有限公司及关联企业安徽杰尔托商贸有限公司在获批桐城农商行贷款和增持桐城农商行股权等方面，提供帮忙、关照，先后收受法定代表人、实际控制人李某财物折合人民币共计19919422.34元。具体如下: （1）2010年春节、2012年春节、2014年8月初、2014年中秋节、2015年中秋节共计收受李某现金260000元。 （2）2010年、2013年中秋节分别收受李某苹果手机一部，型号为3ＧＳ和5Ｓ。经鉴定，价值共计10291.34元。 （3）2011年春节收受李某黄金100克，价值30122元。 （4）2011年、2012年中秋节共计收受李某20000元安庆金华联超市购物卡。 （5）2013年春节收受李某20000美元（折合人民币125684元）。 （6）2014年、2015年和2016年春节期间共计收受李某40000澳元（折合人民币197443元）。 （7）2014年端午节收受李某20000元港币（折合人民币15882元）。 （8）2015年8月份收受李某卡地亚手表（型号ＷＲ007018、独立编号368536333ＵＸ）一块，因感觉手表过于显眼，让李某于2015年9月份带至澳大利亚送给其儿子苏某。经历峰商业有限公司查询，手表为真表，价值260000元。 （9）2014年，李某为感谢苏绍云在收购、增持桐城农商行股权方面提供的帮助，以自己名义在澳大利亚国民银行开立账户，后于2015年7月22日通过深圳市宏淑达科技有限公司等账户向该账户汇款2000万元，扣除手续费，实际到账约1900万元。汇款完成后，李某和苏某至澳大利亚国民银行办理委托手续，由李某全权委托苏某管理。 2016年3月底，被告人苏绍云实际使用约900000元，桐城农商行相关案件案发后，因李某多次索要，苏绍云安排其儿子苏某先向李某指定的美国账户退回100000美元（折合人民币660010元），后于2016年6月20日、7月31日向李某关联企业安徽杰尔托商贸有限公司账户退回16400507元。 2、被告人苏绍云利用职务之便，为桐城市华猫塑料有限公司、桐城华猫包装材料有限公司在获批桐城农商行贷款等方面提供帮忙、关照，先后于2009年春节、2011年春节、2011年暑假、2014年年前收受法定代表人程某现金共计174000元。 3、被告人苏绍云利用职务之便，为时任桐城农商行办公室主任的汪某升任行长助理提供帮忙、关照，于2010年下半年收受汪某现金50000元。 4、被告人苏绍云利用职务之便，为安徽鸿润（集团）股份有限公司及关联企业在获批桐城农商行贷款等方面提供帮忙、关照，于2011年、2012年、2013年春节期间和2013年3月份共计收受法定代表人夏某现金1000000元，于2011年暑假收受夏某10000美元（折合人民币63566元）。 5、被告人苏绍云利用职务之便，为安徽省东跃运贸有限公司及关联企业在获批桐城农商行贷款等方面提供帮忙、关照，于2012年春节前收受法定代表人陆某现金80000元。 6、被告人苏绍云利用职务之便，为时任桐城农商行人民支行行长的胡某调任舒城支行行长提供帮忙、关照，于2013年春节前收受胡某现金60000元。 7、被告人苏绍云利用职务之便，为时任桐城农商行人力资源部经理洪某的女儿洪某在考录桐城农商行面试环节提供帮忙、关照，于2013年7月份收受洪某现金50000元。 8、被告人苏绍云利用职务之便，为安徽科兴机电科技有限公司在获批桐城农商行贷款等方面提供帮忙、关照，于2016年1月29日收受法定代表人朱某一张中国银行卡（户名朱某,账号18×××69），卡内余额50540元（之后产生利息41.48元）。被告人苏绍云收下后交给其妻妹郭某，郭某先后于2016年3月31日、4月3日、4月10日共计取出50581元，主要用于给苏绍云缴纳养老保险、修缮房屋等。 2019年10月8日，被告人苏绍云主动从澳大利亚回国投案，如实供述了长丰县监察委员会已掌握的其收受李某、程某、夏某财物的事实和未掌握的其收受汪某、陆某、胡某、洪某、朱某财物的事实，另退缴了赃款2350000元、上述卡地亚手表一块和苹果5Ｓ手机一部。 另查明，被告人苏绍云检举鲍劲松向厅级干部陈某行贿，陈某已被立案并采取留置措施，案件正在进一步审查调查中。 本院认定上述事实的证据与公诉机关所提交的证据相一致，且业经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为：被告人苏绍云在担任桐城农商行党委书记、董事长期间，利用职务之便为他人谋取利益，先后收受多名公司董事长、法定代表人以及下属给予的现金、外币、物品等折合人民币共计21447569.34元，数额巨大，其行为显已触犯刑律，构成非国家工作人员受贿罪。长丰县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人苏绍云主动回国投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，依法可对其从轻或减轻处罚；被告人苏绍云检举他人犯罪行为，并经查证属实，属立功，可依法对其从轻或减轻处罚；被告人苏绍云承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法对其从宽处罚；被告人苏绍云在案发前退还李某17060517元，案发后退缴部分赃款、赃物，可酌情对其从轻处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度和认罪、悔罪态度，可对其减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。根据现有证据，只能证实被告人苏绍云揭发他人犯罪行为，查证属实，尚不能认定他人犯罪属重大犯罪，故对辩护人关于被告人苏绍云具有重大立功表现的辩护意见，本院不予采纳；被告人苏绍云多次收受他人贿赂，为他人在贷款、增持桐城农商行股权、职务晋升、招录考试等方面提供帮忙、关照，其行为严重破坏了单位的正常管理活动和社会主义市场经济公平竞争的交易秩序，故对辩护人关于被告人苏绍云没有为他人谋取非法利益、主观恶性小的辩护意见，本院不予采纳；被告人苏绍云收受贿赂时间长、次数多，且数额巨大，故对辩护人关于对被告人苏绍云适用缓刑的建议，本院不予采纳；辩护人所提的其他与本院查证相符的意见，予以采纳。据此，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，第六十七条第一款，第六十八条，第四十七条，第六十四条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人苏绍云犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置的，留置一日折抵刑期一日；先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2023年10月7日止。） 二、对被告人苏绍云退缴的违法所得人民币二百三十五万元予以追缴，由扣押单位中共长丰县纪委（长丰县监察委员会）上缴国库；对随案移送的赃物卡地亚手表一块、苹果5S手机一部予以没收；对被告人苏绍云的违法所得人民币一百七十七万一千七百六十元六角七分继续予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。 审 判 长  杨可军 人民陪审员  赵玉凤 人民陪审员  邓继茂 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  周 昕 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第一百六十三条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国监察法》 第四十四条第三款被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。