浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初701号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人夏有春，男，1960年5月12日出生于江西省玉山县，汉族，小学文化，务工，住江西省玉山县。2019年6月因犯虚开发票罪被浙江省绍兴市柯桥区人民法院判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（2018年9月27日被刑事拘留，同年11月2日被逮捕，2019年6月21日宣判）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月29日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月11日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。 辩护人叶蕾，浙江共业律师事务所律师，由宁波市鄞州区法律援助中心指派。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]1528号起诉书指控被告人夏有春犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员董欣出庭支持公诉，被告人夏有春及其辩护人叶蕾到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年12月24日，被告人夏有春以假称其与政府领导有亲戚关系，编造可以通过行贿请托的方式拿到宁波市广电集团东部新城大楼装修工程为名，骗取了被害人聂某的信任后，从聂某处骗得人民币50万元。2020年5月28日，被告人夏有春在鄞州区百丈街道金城云庭小区被抓获。 为证实以上指控事实，公诉机关向法庭提供了被害人聂某的陈述，证人张某、王某的证言，微信聊天记录，录音资料，银行账户交易明细清单，浙江省绍兴市柯桥区人民法院（2019）浙0603刑初265号刑事判决书，抓获经过，被告人的户籍证明及供述等证据。公诉机关认为，被告人夏有春以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且在缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条之规定予以判处。 被告人夏有春对公诉机关指控的罪名和事实均有异议，辩称其没有诈骗聂某，也没有拿过钱。其辩护人对指控的罪名和事实均无异议。 经审理查明，2019年12月24日，被告人夏有春以假称其与政府领导有亲戚关系，编造可以通过请托的方式拿到宁波市广电集团东部新城大楼装修工程为名，骗取了被害人聂某的信任，从聂某处骗得人民币50万元。2020年5月29日，被告人夏有春在鄞州区百丈街道金城云庭小区被抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人聂某的陈述，证实其陈述其之前和被告人夏有春因工程生意上的事情，通过朋友介绍在宁波认识；2019年9月份左右，夏有春主动和其联系说他在宁波，因其和他都在2018年因虚开发票被判处缓刑，他理应在江西执行社区矫正，但他说通过宁波市广电集团总裁张某的安排把他的社区矫正转到宁波来了，夏有春讲前市长毛光烈是其姑父，张某之前是毛光烈的秘书，还把张某发给他的短信给其看，其就相信他了；同年10月左右，夏有春讲宁波广电集团在东部新城有一个新建工程，他可以接这个大厦的内部装修工程，可以通过张某安排好，要其合作一起拿这个工程，需要50万元现金打点关系，其就相信他了，和他谈好让他出面找关系来拿这个工程；同年12月24日，其朋友王某从建设银行和农业银行分别取了30万元，其开车到凯利大酒店门口，把现金50万元给了夏有春，5捆钱放在2个袋子里，每捆10万元，另外10万元算作辛苦费等拿项目成功后再给他；但他一直没有把工程接过来，并以各种借口不退还50万元，以张某在出差为由推脱；2020年3月9日，他发微信给其看，说弄了20斤茶油寄给了张某，让其放心，事情肯定会弄好；同年3月30日，他讲在广电集团办公室办事，其还是相信他；同年5月22日，其联系了张某，说起夏有春托他关照安排做宁波广电大厦装修工程的事情，张某说没有这个事情，工程要参与招标的，并让其报警，其才知道自己被骗了；夏有春的微信昵称是“大浪淘沙158××××3511”的事实； 2.证人张某的证言，证实其系宁波广播电视集团总裁；2009年其任宁波市政府副秘书长时，有一天其接到自称是夏有春的电话，说他是毛光烈市长的亲戚，是做工程的，让其介绍一些工程做，其没有答应他；2019年7月初，他来其的办公室，一进门就跪下了，说因为虚开发票的事情被判了缓刑，想把社区矫正从老家转到宁波，想让其帮忙，其讲可以帮他问问，并把宁波市社区矫正管理局局长赵小明的电话给了夏有春，之后夏有春讲手续已经办好了；2020年过年时，夏有春给其发了一个拜年短信，说因为这件事办好了要送钱给其，其没有收；夏有春曾向其提出过有朋友想承接广电集团东部新城新大楼工程，其明确拒绝了，说需要公开招标，其肯定不会帮忙的；夏有春还打电话给其，要送一壶茶油给其，被其拒绝了，后夏有春通过快递把茶油寄过来了，其又退回去；同年5月22日，一个自称聂某的人给其发短信，问其是否关照夏有春做广电集团东部新城新大楼工程，夏有春收了他50万元，其讲没有关照过，让聂某赶紧报警；其担心夏有春还会骗人，就见了聂某一面，让聂某赶紧报警，其还找了夏有春好几次，夏有春不接电话的事实； 3.证人王某的证言，证实其系聂某的朋友，2019年12月24日，其在农业银行和建设银行各取了30万元现金，借给聂某的事实； 4.微信聊天记录，证实2019年12月25日，聂某通过微信联系被告人夏有春，催促抓紧办“广电的事”；2020年1月1日，聂某讲“弄不好后果会很严重”，并催促把50万打回来；同年1月8日，聂某讲“如果搞不定，50万赶紧退回来，当初承诺七天内合同签订，如果不退回来就是诈骗犯罪”；同年3月9日，夏有春发了一桶茶油的照片，讲20斤茶油花了1600元；同年3月30日，夏有春讲他在广电集团办公室里有事；同年4月16日，夏有春讲他在广电办公室，会把事情弄好，聂某催他赶紧把钱退回来的事实； 5.录音资料，证实2019年12月23日，夏有春和聂某聊天时，夏有春讲已经托了张某去拿工程，钱拿来后会直接交给张某，并答应合同在一个星期内签好；2020年1月2日，聂某在和夏有春打电话时，讲50万已经给夏有春了，还有10万元放在后备箱，答应一个星期内签合同，为何一直未签，夏有春讲钱是拿过去了，对方说要“议标”，不可能把钱退回来的事实； 6.银行账户交易明细清单，证实2019年12月24日，王某的建设银行和农业银行账户各取现30万元的事实； 7.浙江省绍兴市柯桥区人民法院（2019）浙0603刑初265号刑事判决书，证实被告人夏有春的前科情况； 8.抓获经过，证实被告人的归案情况； 9.户籍证明，证实被告人的身份情况； 10.被告人夏有春的供述，证实其曾供述2016年其的一个朋友因为开税票被聂某骗了60万元，聂某和其朋友是通过其认识的，其对该朋友一直心怀愧疚；2019年聂某问其是否有关系帮他拿到宁波广电集团东部新城大厦的工程，其就动了脑筋，想找个办法把其朋友被骗的60万元从聂某处骗出来，再还给其朋友，这件事就算被聂某发现，也可以用聂某之前骗其朋友的事情威胁聂某，他就不敢报警；2019年其被判处缓刑时，假借自己是毛光烈市长的亲戚找到了宁波广播电视集团总裁张某，互相留了手机号码，其常常和张某发短信，营造出张某会给其帮忙的假象；后来聂某找到其时，其就把之前和张某发的短信给他看，聂某就相信其了；2019年12月24日，其在凯利大酒店门口向聂某要60万元现金，聂某给了其50万元现金，5捆钱放在2个袋子里，每捆10万元，答应事成之后再给其10万元，其拿到50万元后给了其的那个朋友，其后来没有帮聂某找关系要工程；其的微信昵称是“大浪淘沙158××××3511”，聂某的微信昵称是“聂某”的事实。 被告人夏有春辩称其没有诈骗聂某，也没有拿过钱。经查，公诉机关的指控有被害人聂某的陈述、被告人夏有春的有罪供述、证人张某、王某的证言及录音资料、微信聊天记录等证据为证，且能相互印证，足以证实被告人夏有春虚构事实，骗取聂某50万元的事实，且聂某多次通过打电话和微信方式向被告人夏有春要回50万元时，被告人夏有春对该事实并未否认，故本院对该辩解不予采纳。 本院认为，被告人夏有春以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人夏有春在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚予以数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销浙江省绍兴市柯桥区人民法院（2019）浙0603刑初265号刑事判决书对被告人夏有春判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元中的缓刑部分； 二、被告人夏有春犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；原犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2030年9月3日止。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳）； 三、责令被告人夏有春退赔被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  马 晓 人民陪审员  沈玉莹 人民陪审员  李艳明 二〇二〇年八月二十七日 代书 记员  吴方健