安徽省黄山市黄山区人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1003刑初7号公诉机关黄山市黄山区人民检察院。被告人陈泳，曾用名陈**勇、陈翼勇，男，1962年2月19日出生，汉族，大专文化，家住安徽省合肥市庐阳区（户籍地安徽省肥东县。）被告人陈泳因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月1日被黄山市公安局黄山分局刑事拘留，同年8月15日被黄山市黄山区人民检察院批准逮捕，当日由黄山市公安局黄山分局执行逮捕。现羁押于黄山市黄山区看守所。辩护人胡坤、胡梦茜，安徽良信律师事务所律师。黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉[2020]7号起诉书指控被告人陈泳犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院指派检察员邵某出庭支持公诉，被告人陈泳，辩护人胡坤、胡梦茜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。黄山市黄山区人民检察院指控：2015年，陈泳在与杨某1、施某、金某、詹某等人交往过程中虚构上海丰威集团准备投资建设“总裁论坛”项目，并谎称可以将上海丰威集团“总裁论坛”项目资金投资于施某在黄山市黄山区开发的“天玺”房产项目。2015年11月12日，陈泳在黄山市黄山区注册成立黄山丰之泓实业有限公司，为了进一步取得杨某1、詹某等人信任，陈泳伪造了一份关于“总裁论坛”项目（工程地点：黄山市黄山区新区大桥段）的代建协议书，并虚构丰威集团即将到黄山市黄山区考察“总裁论坛”项目进展情况，要求金某、杨某1尽快出资用于租赁、装修丰之泓公司办公室以接待集团来人，以此骗取金某人民币50万元、李某1人民币30万元；同时，陈泳以“总裁论坛”项目设计等为名骗取詹某人民币18万元、以“总裁论坛”项目（工程地点：黄山市黄山区耿城太平小镇）装修等为名骗取宇汝权人民币4万元。陈泳在所骗资金到账后即将大部分资金偿还其债务。案发后，陈泳退还杨某1人民币15万元。公诉机关就起诉指控的事实当庭出示了被告人陈泳的户籍信息、归案说明、银行交易明细、项目代建协议书等书证，证人施某、伍某、高某、李某2等人的证言，被害人金某、杨某1、詹某、李某1等人的陈述，视听资料，被告人陈泳的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈泳以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究被告人陈泳的刑事责任，提请本院依法判处。被告人陈泳对起诉指控的犯罪事实没有异议，当庭自愿认罪。被告人陈泳的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人陈泳将金某以及李某1转账的80万元用于自用，不应认定为诈骗罪，宜认定为挪用资金罪。2.若将李某1转账30万元认定为被告人诈骗所得，那么被告人到案前通过杨某1退还的15万元，应当认定为退赃。3.被告人陈泳到案后，如实供述，构成坦白，可从轻处罚。经审理查明：2015年被告人陈泳在与杨某1、施某、金某、詹某等人交往过程中虚构上海丰威集团准备投资建设“总裁论坛”项目，并谎称可以将上海丰威集团“总裁论坛”项目资金投资于施某在黄山市黄山区开发的“天玺”房产项目。2015年11月12日，被告人陈泳在黄山市黄山区注册成立黄山丰之泓实业有限公司，为了进一步取得杨某1、詹某等人信任，被告人陈泳伪造了一份关于“总裁论坛”项目（工程地点：黄山市黄山区新区大桥段）的代建协议书，并虚构丰威集团即将到黄山市黄山区考察“总裁论坛”项目进展情况，要求金某、杨某1尽快出资用于租赁、装修丰之泓公司办公室以接待集团来人，以此骗取金某人民币50万元、李某1人民币30万元；同时，被告人陈泳以“总裁论坛”项目设计等为名骗取詹某人民币18万元、以“总裁论坛”项目（工程地点：黄山市黄山区耿城太平小镇）装修等为名骗取宇汝权人民币4万元。被告人陈泳在所骗资金到账后即将大部分资金偿还其债务。案发后，被告人陈泳退还杨某1人民币15万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（一）书证1.被告人陈泳的户籍证明，证实被告人陈泳出生日期等个人基本身份信息并已达到完全刑事责任年龄的事实。2.合肥市公安局视频侦查支队四大队出具的“抓获经过”，证实被告人陈泳被抓获归案。3.国家税务总局池州市税务局出具的“关于安徽金积丰实业有限公司、安徽金积禾实业有限公司申报纳税情况说明”，证实安徽金积丰实业有限公司、安徽金积禾实业有限公司无发票领用和申报纳税记录，从而证明该两公司成立后未开展任何实质性经营活动。4.项目代建协议书，证实被告人陈泳虚构丰威实业投资集团有限公司委托黄山丰之泓实业有限公司代建总裁论坛项目的事实。5.黄山丰之泓实业有限公司营业执照、黄山丰之泓实业有限公司股东会决议、股东合作协议书、股东会议纪要、章程修正案，证实黄山丰之泓实业有限公司的法定代表人是陈翼勇，安徽金积禾实业有限公司是黄山丰之泓实业有限公司的股东。6.金某的招商银行交易明细表和陈翼勇出具的收据，证实金某于2015年12月7日和11日分别汇款30万元、20万元至黄山丰之泓实业有限公司的事实。7.李某1的中国工商银行汇款凭单，证实2016年1月6日李某1汇款30万元至黄山丰之泓实业有限公司的事实。8.詹某的中国农业银行个人结算业务申请书和黄山丰之泓实业有限公司出具的收据，证实2016年1月15日詹某汇款15万元至黄山丰之泓实业有限公司的事实。9.交通银行的客户回单，证实2016年8月8日詹某向陈翼勇个人账户汇款3万元的事实。10.黄山丰之泓实业有限公司与宇汝权签订的合作协议书和中国农业银行个人结算业务申请书，证实黄山丰之泓实业有限公司与宇汝权于2016年4月7日签订“总裁论坛”工程合作协议，郭文芝于2016年4月18日向黄山丰之泓实业有限公司汇款4万元的事实。11.黄山丰之泓实业有限公司的中国农业银行股份有限公司黄山黄山区支行的交易明细，证实2015年12月7日和11日金某分别转入30万元、20万元至黄山丰之泓实业有限公司，2015年12月7日和14日分别转给被告人陈翼勇；2016年1月6日李某1转入30万元至黄山丰之泓实业有限公司，当日转给被告人陈翼勇；2016年1月15日詹某转入15万元至黄山丰之泓实业有限公司，当月18日转给被告人陈翼勇；2016年4月18日郭文芝转入4万元至黄山丰之泓实业有限公司，当日转给被告人陈翼勇的事实。12.被告人陈翼勇的中国农业银行股份有限公司黄山黄山区支行交易明细，证实被告人陈翼勇资金往来的事实。13.黄山丰之泓实业有限公司和上海申联建筑设计有限公司签订的建设工程设计合同和设计图，证实陈翼勇与詹某签订设计合同的事实。14.营业执照，证实黄山丰之泓实业有限公司和安徽金积禾实业有限公司的法定代表人均是陈翼勇。黄山丰之泓实业有限公司的住所地为黄山市黄山区芙蓉国趣园****。15.黄山丰之泓实业有限公司登记申请书、股东会纪要、公司章程、股东会决议、合肥凯美建筑设计咨询有限公司股东会议纪要、安徽金积禾实业有限公司股东会纪要、黄山丰之泓实业有限公司股权转让协议书，证实黄山丰之泓实业有限公司设立及签订股权转让的事实。16.安徽省合肥市庐阳区人民法院（2013）庐执第01467号、第00525号执行裁定书和合肥市庐阳区人民法院悬赏执行公告，证实陈翼勇（又名陈**勇）暂无财产可供执行，经济困难的事实。（二）证人证言1.证人施某的证言,证实2014年通过杨某1认识陈翼勇，杨某1说陈翼勇和上海丰威公司的老总伍某是好朋友，伍某很有实力的。其当时是黄山区天玺项目的开发商，是华凯公司的董事长，当时资金有点困难。杨某1说看看能不能通过陈翼勇找一下上海的伍某将其在黄山的天玺楼盘收购。有一次其和杨某1去上海见到伍某，伍某问其盱眙的项目有没有兴趣做，其当时明确讲那里市场不好，自己也没有实力做这件事，就没有跟伍某谈了。后来杨某1跟其联系，说陈泳在青阳搞了一个项目，是上市公司联盟要在九华山建会所，其和杨某1去了青阳，其觉得陈泳说的投资规划不靠谱，陈泳说伍某打了500万元到金积禾公司给陈泳花。但是后来又听杨某1说，陈泳将会议中心定在黄山区天玺项目那里。2015年9月杨某1约其在铜陵铜雀台酒店和陈泳见面，陈泳说伍某已经同意将总裁论坛项目放在黄山区天玺工地，陈泳说他在黄山区要先成立新公司，作为这个项目的管理公司，到时候投资方的资金好管理。2015年10月，其和杨某1在铜雀台酒店与陈泳见面，其还带了詹某一起去，詹某是蓝天公司的副总，是搞工程设计的，当时谈的是总裁论坛后期的设计可以交给詹某做。陈泳说成立公司要租办公室，并说伍某在春节的时候会来黄山区考察，让其拿50万元入股用于租办公室，其说没有钱，可以介绍公司的副总金某入股。第三次铜雀台酒店和陈泳见面时其就带了金某过去，陈泳就跟金某谈了合作的事，陈泳说让金某出50万元不要担心，因为伍某打了500万元到金积禾公司，当时杨某1也说陈泳不会欺骗，大家也是出于相信杨某1，才轻信了陈泳。后来其就没有参与了，听说陈泳骗了金某和詹某的钱，具体骗了多少不知道。2.证人伍某的证言，证实其是上海璃奥实业有限公司总经理，上海丰威集团是其十多年前创立的，实际控股人是其。2015年左右，其通过朋友认识陈翼勇，当时他自称是香港身份，做酒庄生意的，还带其去合肥看了酒庄，其当时相信他了，把酒庄抵押给其，向其借钱，其给了他三千多万元的商业承兑汇票，之后发现被骗，酒庄早就被查封拿不到，其是通过法院诉讼解决的，承兑票据的事情其也到东台警方报案，东台警方也立案了。上海丰威集团没有“总裁论坛”项目，陈翼勇也没有跟其谈论过“总裁论坛”项目。丰威集团跟陈翼勇一点关系都没有，他也没有股份。其记忆中到青阳考察过一个项目，把想法跟青阳相关领导说过，后来青阳相关领导也到其公司考察过，但这个项目跟陈翼勇没有任何关系。听陈翼勇讲他在黄山下面投资了块地，搞开发准备做酒店，酒店做好把酒店转到其公司名下，抵在东台借其的钱。其到青阳考察时，跟池州领导谈的项目介绍人是王警宵，这个王警宵是陈翼勇介绍其认识的，但谈的事情跟陈冀勇没关系。其本人及公司都没人去过黄山区考察过，其与陈翼勇也没合作过任何项目。3.证人王某的证言，证实其是池州市台州商会的会长，2015年左右和陈翼勇认识的。陈翼勇在青阳骗了其三十万元，当时其说想融资，陈翼勇说他可以帮其融资，后来其给了他三十万元的费用，他没有帮其融资，钱也没有还。陈翼勇跟其说他准备在青阳县投资，其介绍了陈翼勇与青阳县招商局的人认识，上海丰威集团的伍某也来青阳县考察过，后来项目也没有谈成。4.证人高某的证言，证实2015年经别人介绍认识陈翼勇，8、9月份陈翼勇跟其讲在黄山区政府对面有块地，准备从上海融资来开发那块土地做别墅，他在上海有朋友，能够融到资金来开发这块土地，他叫其和另一家合肥凯美建筑设计咨询有限公司一起合作成立一家黄山丰之泓实业有限公司。2015年11月，其和陈翼勇、合肥凯美建筑设计咨询公司成立了黄山丰之泓公司，当时，陈翼勇叫其占股15%。公司成立后，准备动工，陈翼勇让其打一二百万元到丰之泓公司账户，但他自己却不打钱，其感觉不对头，就要求退出，陈翼勇就同意其退出公司。后来，陈翼勇找了个叫杨立的人，让其把5%的股份转给他，把10%的股份转给陈翼勇，其就按照陈翼勇的要求把股份转出，退出了黄山丰之泓公司。5.证人郑某的证言，证实其在黄山区中博装饰公司工作，黄山区芙蓉国趣园10幢S3号是其朋友靳永明的，靳永明现在人在加拿大，2016年8月份左右，其以每年10万元的房租把芙蓉国趣园10幢S3号租下来了，其听靳永明说他在把芙蓉国趣园10幢S3号租给其之前从未租给过他人，但是靳永明曾经委托过别人将该房屋出租，有人询问过，但房子一直没有租出去。6.证人杨某2的证言，证实其与陈泳是同届校友，也是同一年当兵的，但是一直都不熟悉，也没有什么来往。在2012年左右的时候在一次战友聚会的饭桌上才见到他，当时他说现在做生意，做得挺好的，到2014年左右的时候陈泳突然打电话给其，他说的话比较大，他说现在做公务员工资低，赚不到钱，跟他在一起做生意可以赚很多钱，他描绘了一个好的前景，还说以后可以给其年薪80万元，他还给其看了两本杂志，上面介绍了陈**勇发家的一些历程，其当时觉得陈泳生意做得还不错。还有一次他在合肥搞了一个酒庄，酒庄里还请了一些外国人去，场面很大，里面的档次也很高，当时觉得陈泳的生意确实很大，所以就相信了他。他说他在江苏盱眙那边有个项目，想让其帮他找个人参考一下，因为其弟弟杨某1当时在招商局工作，他认识懂建筑的人，就将杨某1的电话号码给了陈泳，让他们自己联系。后来过了几个月，具体时间记不清楚了，陈泳打电话对其说现在机会来了，上海丰威集团在青阳县九华山那边投资了一个养老项目，其到了青阳县后陈泳就带其去看了一块在山坳里面的地，陈泳说这个养老项目是上海丰威集团来投资的，他还说丰威集团的董事长伍某已经看过了，伍某对这块地非常满意，马上就要投资了，他帮伍某搞代建，后来他就以各种理由找其借钱，后来其让一个朋友投资了20万元，钱打到了一个叫沈翠兰的账号去的，钱打过去后就没有消息了。过段时间他又编了一个理由借钱，有一次他打电话还哭了，说他需要钱，其自己将20万元积蓄给了他，都是给的现金，也没有让他打借条。他一直没有还过其的钱，后来也一直不跟其见面，其就经常打电话、发短信给他要钱。记得在2018年的时候，其跟陈泳说，你要是把杨某1的钱全部还掉，其可以让杨某1去把他的案件撤掉，然后他找其要了杨某1的银行账户，陈泳果然还了杨某115万元，还另外还了2万元给其，从那之后他再也没有还过钱，电话也打不通了。7.证人谷某的证言，证实其经营合肥喜相随商务汽车租赁有限公司，公司主要是对外租赁汽车。陈翼勇找其租的是一辆牌照为皖Ａ×××**香槟色宝马轿车，其记得这辆车是在2014年7、8月份买的，过了年把时间，陈翼勇租了这辆宝马车，用了大概年把时间，不是一整年租的，有时候租有时候还，付给其1.7万元的租金。8.证人李某3的证言，证实陈翼勇是其前夫，双方离婚已经有一二十年了，大概2015年下半年，陈翼勇找其借了约40多万元，后来陆续还了一些钱，现在还欠5万元左右。9.证人李某2的证言，证实陈翼勇是其父亲，其父亲用过陈泳、陈**勇、陈翼勇的名字。2013年至2016年期间，陈翼勇在合肥黄山路开了一家酒庄，酒庄的法人代表挂的是其的名字，实际经营人是陈翼勇，在酒庄经营期间，陈翼勇找了很多亲戚朋友借了很多钱，当时找银行贷款和亲戚朋友借的钱总共有一千多万元。酒庄因为经营不善，被上海一家公司收购了。在酒庄被收购后陈翼勇说他在黄山做地产生意，做楼给上市公司收购。其知道陈翼勇在开酒庄时向李某3、沈翠兰、缪云飞、高彦、还有银行借过钱。10.证人李某4的证言，证实其与丈夫陈**勇是2010年结婚，2017年离婚的，陈**勇之前的名字是陈泳，陈翼勇这个名字是在陈**勇这个名字之后改的。（三）被害人陈述1.被害人金某的陈述，证实其2011年从蓝天集团公司派到黄山华凯房地产开发公司任副总，总经理是施某，因国家政策调控，出现了资金链断裂，导致房地产开发停业。通过杨某1和施某认识陈翼勇，当时陈翼勇跟其接触说要启动华凯公司的项目，意思就是将华凯公司买下来搞一个高峰论坛或会所，为此还成立了黄山丰之泓实业有限公司。丰之泓成立之后才知道，是为了引进资金投资华凯公司的项目成立的，陈翼勇说以后引进的资金不能打到华凯公司，所以成立丰之泓公司。股份占比都是陈翼勇随口讲的。当时陈翼勇说注册资金是5000万元，但其实什么东西都没有，公司就几张纸。陈翼勇说要装潢公司办公地点，他没有钱，装修的钱让其和杨某1出。其分二次一共转了50万元到丰之泓账户。当时的股份按照陈翼勇说其占股20%要拿1000万元，这50万元就是给陈翼勇租公司办公室和装修用的，跟公司股权一点关系没有。杨某1让李某1打了30万元，詹某也打了钱，具体打了多少钱不清楚。丰之泓公司的所有材料，包括账户、公章都在陈翼勇处。2.被害人杨某1的陈述，证实陈翼勇是其姐姐的同学和战友，2015年8月份陈翼勇主动找到其说他现在是上海丰威集团的股东，上海丰威集团有一个“总裁论坛”急需投资建设，委托他为第三方作为代建方负责项目的全盘操作，香港疏浚环保上市公司打包收购，目前该项目暂由他选在池州，他在池州已经成立了金积禾实业有限公司，但该项目的报批手续还不完善，政府的基础设施配套跟不上，影响了项目的时限要求，陈翼勇听说施某在黄山区成立了华凯房地产开发有限公司，有一块土地目前烂尾，他说可以将总裁论坛项目改选到黄山区。其就把施某引荐给了陈翼勇。施某也与陈翼勇进行了接触，就项目的合作引资、建设达成共识。2015年10月，陈翼勇说华凯公司有债务，他已经在黄山区注册成立了黄山丰之泓实业有限公司，主要是为了盘活华凯公司土地，他才能够把负责引入的项目资金直接打到黄山丰之泓实业有限公司。2015年11月底，陈翼勇提出为了让他人看到黄山丰之泓实业有限公司像个样子，必须对丰之泓实业有限公司进行包装，要租赁办公场所及进行装修。丰之泓实业有限公司的法人代表是陈翼勇，公司的股东是其、金某和金积禾实业有限公司法人代表陈翼勇三个股东，公司的印章、财务等一切都由陈翼勇掌控。因为其是政府工作人员，按照规定不能经商，在签订黄山丰之泓实业有限公司的有关协议时，用的是杨立的名字，施某和陈翼勇是知道的。2015年11月26日陈翼勇拿了一份项目代建协议书给其和詹某看了，委托人是丰威实业投资集团有限公司，委托收购人是中国疏浚环保控股有限公司，代建人是黄山丰之泓实业有限公司，并且都盖章签字了。2015年12月6日签订了股权转让协议，2015年12月下旬金某按照要求出资50万元汇到了黄山丰之泓公司账户，陈翼勇让其也投50万元，其本人没有钱就找到同学李某1于2016年1月6日汇款30万元到丰之泓公司陈翼勇提供的账号，该款作为对黄山丰之泓实业有限公司的办公场所进行装修的装修款，陈翼勇也同意从自己的股权中让出5%的股权，李某1将他的股份转给其，由其代持。听说詹某打了15万元到丰之泓的账户。后来陈翼勇态度发生了根本性变化，利用种种原因先是搪塞，不见面，后来连电话也不接听。其和施某跟陈翼勇到丰威集团去过，也见过丰威集团的董事长伍某，但是当时去上海是谈江苏盱眙的项目，没谈“总裁论坛”的项目，跟黄山的项目一点关系都没有。2018年7月份左右的时候，陈翼勇打到其账户15万元，这15万元其还给李某1了。3.被害人李某1的证言，证实2015年12月中旬的时候，杨某1找到其说他姐姐一个战友叫陈翼勇在黄山引资一个项目，该项目就是把华凯房地产开发有限公司在黄山的闲置土地盘活，黄山华凯房地产开发有限公司的法人是杨某1的朋友施某。陈翼勇、施某和杨某1已经成立了黄山丰之泓实业有限公司，杨某1和其讲陈翼勇已经在黄山租赁了丰之泓公司的办公场所，缺资金装潢，叫其投50万元进行办公场所的装潢，其就能参加公司的财务管理。2016年1月2日，杨某1带其到黄山区，看了华凯闲置土地，然后和陈翼勇见了面，陈翼勇让其拿50万元装潢，其和杨某1是朋友，非常相信杨某1，于2016年1月6日汇了30万元到黄山丰之泓公司的账户，然后杨某1告诉其陈翼勇给了其5%股份，由杨某1代持。这个项目的事其一点不清楚，杨某1在这件事后还过15万元给其。4.证人詹某的证言，证实施某是蓝天集团的董事长，其以前是蓝天集团的副总。陈泳是杨某1和施某介绍其认识的。2015年10月份的一天其跟杨某1、施某三个人一起从合肥开车去铜陵的铜雀台大酒店跟陈泳见面，那是其跟陈泳第一次见面，施某和杨某1是去跟陈泳谈合作的，其是作为蓝天集团的副总也参与谈合作，当时谈的是陈泳可以引进资金来盘活华凯在黄山区的天玺项目，将天玺项目改成陈泳说的“总裁论坛”项目，陈泳当时还说要在黄山区成立一个公司（黄山丰之泓公司）作为上海那边引进的资金管理，陈泳说上海那边的投资方不放心将钱打到华凯公司，所以要成立一个新的公司方便管理投资的资金。过了一个月左右陈泳约杨某1、施某和其到铜雀台酒店见面，陈泳说丰之泓公司成立好了，要装潢公司办公室，让杨某1、施某出钱，施某说他没钱，他可以将这个项目让华凯公司的总经理金某做。在这次谈过大概个把月的时间，陈泳约杨某1、施某、其到黄山区，陈泳还让其带个搞装潢设计的人过来，其就带了合肥启芃装饰公司的人一起过来了。陈泳说上海那边投资公司的老总要实地考察，在老总过来之前必须要将办公室装潢好，当时陈泳还说让启芃装潢公司做一下办公室的设计图，做好装潢预算。过了一个星期左右启芃装饰公司的人将设计图和装潢预算做出来直接通过QQ发给陈泳了，到2015年12月份的时候，陈泳约其跟杨某1到黄山区见面，他说投资方的投资计划董事会已经通过了，就等着这边办公室装潢好老总过来考察，并且陈泳还给其和杨某1看了一下丰之泓公司与投资方上海丰威集团签订的合同，其和杨某1看了一下那个合同就相信了。在其回合肥之后一个多星期，陈泳打电话约其见面，说是要跟其谈一下设计和管理的事，还说要出让黄山丰之泓公司的股份给其，2016年1月14日（打款前一天），其跟陈泳在铜雀台酒店单独见面了，陈泳说让其投20万元到黄山丰之泓公司，他说公司装潢办公室还缺钱，他承诺转黄山丰之泓公司7.5％的股份给其，并且将“总裁论坛”的设计交给其做，以后让其参与黄山丰之泓公司的管理，其当时觉得这个项目好就答应了，先转了15万元给他，剩下的写了一张5万元的条子给陈泳。第二天回去其就打了15万元到黄山丰之泓公司账户，但是后来陈泳也没有说要装修办公室，他就一直拖着。到2016年8月初的时候，陈泳打电话给其说投资款5000万元上海那边董事会已经通过，要拿到这笔投资款还要给上海那边公司的财务总监送礼，他要其打3万元给他去活动。其在2016年8月8日打了3万元到陈翼勇的账户，钱打过去后几天其就问陈泳投资款有没有下来，陈泳说等老总签字，反正就是一直拖着，后来其就说让他还钱不做了。但是到最后陈泳电话也不接了，人好像消失了，杨某1他们也找不到陈泳，其就跟杨某1他们到公安局来报警了。5.被害人宇汝权的陈述，证实2016年3月份，其通过朋友认识陈翼勇，后来陈翼勇联系其叫跟他一起合作黄山丰之泓实业有限公司项目，其答应了。陈翼勇带其到黄山区耿城镇一个文化中心附近的别墅群，说这是黄山丰之泓公司的项目，他准备花6个亿，对别墅群里外进行装修，其表示愿意做这个项目。在黄山区一个宾馆里与陈翼勇签署了一份合作协议书。他让其出资4万元就占有黄山丰之泓实业有限公司6%股份。2016年4月18日其老婆郭文芝打款4万元到黄山丰之泓公司账上。此后陈翼勇总是说快开工但一直没有动工，直到2017年1月陈翼勇手机停机。（四）被告人供述与辩解被告人陈泳的供述，证实其的真实姓名叫陈泳，除了陈泳这个身份外，还有两个身份，一个是陈**勇，另一个是陈翼勇。陈**勇和陈翼勇的身份证是其托朋友金森办的，其只给了金森一张纸质照片，后来就拿到了身份证。陈翼勇的这个户口2011年从外地迁到合肥，2013年其将陈翼勇这个身份迁到了香港。当时其合肥的酒庄负债严重，欠伍某1800万元，伍某跟其说了一个关于“总裁论坛”项目的构思理念，伍某说如果其能将项目做起来，到时候他叫上市公司收购。2015年左右，其就开始出去找地准备搞“总裁论坛”项目。最开始是去青阳九华山，是通过杨某1的姐姐杨某2介绍到青阳的，青阳没谈成，在青阳的时候就认识了杨某1，杨某1说了他的朋友施某在黄山有块地，就这样到黄山来了。其当时确实有欺骗施某和杨某1他们，其跟他们说丰威集团伍某会到黄山区来投资“总裁论坛”项目，要不然他们也不会跟其合作，当时就是想给杨某1和施某一点信心，想将这个项目做起来。为了让杨某1、金某等人坚信有“总裁论坛”这个项目存在，其还做了一份项目代建协议书，这份协议书上的三个公章，只有丰之泓公司的公章是真的，丰威集团和中国疏浚环保控股有限公司的公章是其在合肥找人刻的然后盖上的。三个签名都是其本人签的。其在黄山区成立了黄山丰之泓公司，准备投资这个项目，其跟杨某1、施某的代表老金（金某）就谈项目如何运作，金某先打了50万元到黄山丰之泓公司账户，当时公司要有办公的地方，其就租了办公室，跟杨某1讲没有钱装修办公室，杨某1说他有一个朋友，让他这个朋友出30万元，但是要给一部分股份给他这个朋友。接着杨某1的这个朋友打了30万元到黄山丰之泓账户。其在开通公司账户的时候就开通了网银，绑定了其自己的手机号，在金某和杨某1的朋友将这80万元陆续汇到黄山丰之泓公司的账号后，其紧接着通过手机转账的方式将80万元分次转到其自己的银行账户，再通过其自己的银行账户将80万元用于个人还款。詹某和施某是朋友，詹某也想加入到这个项目中，詹某打了15万元到黄山丰之泓公司买公司股份，另外转了3万元到其个人的账户。宇汝权是朋友介绍认识的，当时施某的“天玺”那块地不行了，其另外找了一块地，有49栋别墅，在黄山区一个大圆盘旁边，其就跟宇汝权说了“总裁论坛”项目，跟宇汝权说别墅要改造，到时候宇汝权可以做监理，其跟宇汝权说可以入股到黄山丰之泓公司，双方签了合同，宇汝权打了4万元到黄山丰之泓账户，这个项目也没有做成，钱也没有还给宇汝权。其实丰威集团没有说过会到黄山投资“总裁论坛”项目，其当时也是骗了杨某1和金某他们。针对被告人的辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：关于被告人陈泳的辩护人提出的被告人陈泳将金某以及李某1转账的80万元用于自用，不应认定为诈骗罪，宜认定为挪用资金罪的辩护意见，经查，被告人陈泳虚构上海丰威集团准备投资建设“总裁论坛”项目，并伪造了一份关于“总裁论坛”项目代建协议书，获取杨某1、詹某等人的信任，骗取金某、李某1、詹某、宇汝权现金，其行为符合诈骗罪的犯罪构成。被告人陈泳的辩护人提出的辩护意见，不能成立，不予采纳。关于被告人陈泳的辩护人提出的若将李某1转账30万元认定为被告人诈骗所得，那么被告人到案前通过杨某1退还的15万元，应当认定为退赃的辩护意见，经查，被告人陈泳案发后退还杨某1人民币15万元，杨某1将该款已退给李某1。应当认定为被告人退赃的行为，辩护人提出的此辩护意见，能够成立，予以采纳。关于被告人的辩护人提出的被告人陈泳到案后，如实供述自己的犯罪行为，构成坦白的辩护意见，经查，被告人陈泳案发后能如实供述自己的犯罪事实，被告人提出对行为定性的辩解，不影响坦白的认定，辩护人提出的此辩护意见，能够成立，予以采纳。本院认为：被告人陈泳以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人陈泳如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；退出部分赃款，可酌情从轻处罚。为此，根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈泳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2029年7月31日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、继续追缴被告人陈泳违法所得人民币87万元，分别退赔给被害人金某50万元，李某115万元，詹某18万元，宇汝权4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曹繁荣人民陪审员  王锦根人民陪审员  李 娟二〇二〇年八月二十七日书 记 员  李 静附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。