广西壮族自治区钦州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂07刑初12号 公诉机关广西壮族自治区钦州市人民检察院。 被告人廖业奉(绰号“阿恒”、“二哥”、“二爷”)，男，1992年12月15日出生，广西壮族自治区钦州市钦**人,汉族，小学文化，住钦州市钦**,因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人黄济钦，广西桂信律师事务所律师。 被告人廖业宏(绰号“阿权”)，男，1994年2月24日出生，广西壮族自治区钦州市钦**人,汉族，初中文化，住钦州市钦**。因涉嫌贩卖毒品罪，2019年8月10日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。同年12月24日,因犯贩卖毒品罪被钦州市钦北区人民法院判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利三年,并处没收财产人民币三万元，该判决已发生法律效力但刑罚尚未执行完毕。2020年5月11日，钦州市人民检察院以廖业宏在本案中参与的犯罪事实未进行起诉，属漏罪，追加对廖业宏进行起诉合并审理。现羁押于钦州市看守所。 辩护人何华彬，广西华宣律师事务所律师。 被告人刘正达(绰号“老鼠”、“阿二”)，男，1995年4月26日出生，广西壮族自治区防城港市上思县人,壮族，小学文化，住防城港市上思县,因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人黄磊，广西源群律师事务所律师。 被告人潘锦松(绰号“阿松”)，男，1983年6月18日出生，广西壮族自治区钦州市钦**人,汉族，初中文化，住钦州市钦**,因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人蒙佑斌，广西立辉律师事务所律师。 辩护人杨南光，广西桂信律师事务所律师。 被告人谭源灿(绰号“牛哥”)，男，1994年12月5日出生，广西壮族自治区钦州市钦**人,汉族，初中文化，住钦州市钦**,因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年8月9日被刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人吴朝勇，广西桂信律师事务所律师。 被告人廖开经(绰号“阿黎”)，男，1985年11月30日出生，广西壮族自治区钦州市钦**人,汉族，初中文化，住钦州市钦**,因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于灵山县看守所。 辩护人沈武，广西铭雄律师事务所律师。 被告人黄治稳(绰号“娘鬼”、“瘦鬼”)，男，1979年6月22日出生，广西壮族自治区钦州市钦**人，汉族，初中文化，住钦州市钦**,因涉嫌犯运输毒品罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人黄强章，广西众源律师事务所律师。 被告人刘日日(绰号“阿日”），男，1988年2月20日出生，广西壮族自治区防城港市上思县人，壮族，初中文化，住防城港市上思县,因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于灵山县看守所。 辩护人潘登，广西立辉律师事务所律师。 被告人陆正三，男，1990年5月7日出生，广西壮族自治区钦州市钦**人，汉族，初中文化，住钦州市钦**,因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于钦州市看守所。 辩护人何文霞，广西金湾律师事务所律师。 广西壮族自治区钦州市人民检察院以钦检刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人廖业奉、廖开经、潘锦松、谭源灿、刘正达、刘日日、陆正三犯贩卖毒品罪，被告人黄治稳犯运输毒品罪一案，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院于2020年2月26日立案并依法组成合议庭进行审理。由于新冠肺炎疫情影响，无法开庭审理，于2020年4月21日作出中止审理裁定。同年5月11日，钦州市人民检察院以钦检刑追诉〔2020〕4号追加起诉决定书，指控廖业宏在本案中参与的犯罪事实在另案审理中未进行起诉，属漏罪，追加对廖业宏进行起诉合并审理。同年7月24日作出恢复审理裁定，并于7月31日公开开庭审理了本案。钦州市人民检察院指派检察员何达爱出庭支持公诉，被告人廖业奉及其辩护人黄济钦、被告人廖业宏及其辩护人何华彬、被告人刘正达及其辩护人黄磊、被告人潘锦松及其辩护人蒙佑斌、杨南光、被告人谭源灿及其辩护人吴朝勇、被告人廖开经及其辩护人沈武、被告人黄治稳及其辩护人黄强章、被告人刘日日及其辩护人潘登、被告人陆正三及其辩护人何文霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 钦州市人民检察院指控：被告人廖业奉、廖开经与廖业宏等人筹集资金，为获取非法利益，欲购买毒品海洛因后贩卖，廖业奉和廖业宏找到被告人潘锦松，经潘锦松联系，在被告人刘日日的介绍下，潘锦松认识了上思县的毒品卖家被告人刘正达，为此刘日日得到潘锦松的好处费500元；此后，廖业奉、廖开经、廖业宏筹集资金，让潘锦松、谭源灿、谭某（另案处理）到上思找刘正达购买毒品海洛因，并带回廖业奉小董的家中，具体情况如下： 2019年6月12日,被告人潘锦松、谭源灿开着车牌为桂Ｎ×××××的白色途观小车,谭某开车牌为桂Ｎ×××××的红色的雪弗兰小车,从钦北区小董镇出发到上思龙楼附近,跟被告人刘正达购买了1块海洛因（每块约340克）,购到后，由潘锦松和谭源灿开车牌为桂Ｎ×××××的车在前面探路,谭某开桂Ｎ×××××的车把购买的毒品运回来并交给廖业奉。 2019年6月27日,潘锦松和谭源灿开着车牌为桂Ｎ×××××的白色途观小车,谭某开车牌为桂Ｎ×××××的红色的雪弗兰小车,从钦北区小董镇出发到上思龙楼附近,跟刘正达购买了1块海洛因（每块约340克）,购到后，由潘锦松和谭源灿开车牌为桂Ｎ×××××的车在前面探路,谭某开桂Ｎ×××××的车把购买的毒品运回来并交给廖业奉。 2019年7月24日,潘锦松和谭源灿开着车牌为桂Ｎ×××××的白色途观小车,谭某开车牌为桂Ｎ×××××的红色的雪弗兰小车,从钦北区小董镇出发到上思龙楼附近,跟刘正达购买了2块海洛因（每块约340克）,购到后，由潘锦松和谭源灿开车牌为桂Ｎ×××××的车在前面探路,谭某开桂Ｎ×××××的车把购买的毒品运回来并交给廖业奉。 2019年8月2日，潘锦松和谭源灿开着车牌为桂Ｎ×××××的白色途观小车,谭某开车牌为桂Ｎ×××××的红色的雪弗兰小车,从钦北区小董镇出发到上思龙楼附近,跟刘正达购买了2块海洛因（每块约340克）,购到后，由潘锦松和谭源灿开车牌为桂Ｎ×××××的车在前面探路,谭某开桂Ｎ×××××的车把购买的毒品运回来并交给廖业奉。 2019年6月27日从上思购回毒品海洛因后，被告人黄治稳将潘锦松他们购回的毒品海洛因1块（每块约340克）从廖业奉小董的家中带到广东东莞交给廖业宏，并获得2000元人民币的好处费。 2019年8月2日潘锦松购回毒品后，被告人廖业奉和廖开经将其中1块毒品分割、打包贩卖，未卖完的毒品可疑物258.66克被当场查获;另一块毒品经廖业奉和廖开经打包后由谭某带到广东东莞给廖业宏贩卖。 在被告人廖业奉贩卖毒品的过程中，被告人陆正三介绍吸毒人员通过廖开结向廖业奉购买毒品并获得好处费。 在贩卖毒品海洛因的同时，被告人廖业奉也贩卖毒品冰毒，具体情况如下： 2019年8月6日，张某2用“一片空白”的微信联系廖业奉购买毒品，廖业奉按每克330元的价格向张某2贩卖冰毒10克，之后张某2用微信转账了1800元，当天廖业奉把10克冰毒放在火车桥底下，并把位置发给张某2。 2019年8月7日，张某2用“一片空白”的微信联系廖业奉购买毒品，廖业奉按每克330元的价格向张某2贩卖冰毒20克，之后张某2用微信四次转账8850元钱，随后廖业奉把毒品放的位置通过微信发给了张某2。 2019年8月8日，本案被告人潘锦松、谭源灿、陆正三、廖业奉、廖开经均在钦北区自己家中、黄治稳在钦南区久隆收费站先后被公安机关抓获；同日，被告人刘正达、刘日日在上思县被公安机关抓获。 经鉴定，在廖业奉处查获的毒品可疑物中检出海洛因成份,海洛因的含量为58.2%;在廖业宏处查获的毒品可疑物的包装袋上检出廖开经的指纹。 2019年8月8日，广西钦州市公安局钦北分局联合广东东莞市公安局虎门分局开展联合禁毒行动，在广东东莞市抓获涉嫌贩卖毒品的被告人廖业宏、廖某等人，并在廖业宏租住的广东东莞市虎门镇上庙村上庙二巷29号704室缴获净重165.65克的毒品可疑物。经鉴定，从缴获的毒品可疑物中检出海洛因成分。被告人廖业宏、廖某贩卖毒品的事实，广西钦州市钦北区人民法院已于2019年12月19日作出（2019）桂0703刑初448号刑事判决，判决：一、被告人廖业宏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币三万元；二、被告人廖某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六千元；三、扣押在案的毒品海洛因165.65克，手机2台及其他物品,由扣押机关依法处理。本判决已发生法律效力。 为证明上述指控事实，公诉机关在庭审出示并提交了扣押的车辆、毒品等物证的扣押清单；涉案车辆过卡口时抓拍的照片等书证;廖开结、廖业宏、张某1、张某2等证人的证言；被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查笔录等证据。 公诉机关据此认为，被告人廖业奉、廖业宏、廖开经、潘锦松、谭源灿、刘正达、刘日日、陆正三明知是毒品，而予以贩卖，其中廖业奉、廖业宏、廖开经贩卖毒品海洛因6块（每块约340克），冰毒30克；潘锦松、谭源灿、刘正达、刘日日贩卖毒品海洛因6块（每块约340克）；陆正三贩卖毒品海洛因5克，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成贩卖毒品罪；被告人黄治稳明知是毒品，而予以运输，其运输毒品海洛因1块（每块约340克），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条之规定，构成运输毒品罪。本案各被告人廖业奉、廖业宏、廖开经、潘锦松、谭源灿、刘正达、黄治稳贩卖、运输毒品海洛因,应处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产；刘日日在共同犯罪的过程中起次要作用的，是从犯，应当从轻、减轻处罚；廖开经、陆正三审查起诉期间自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人廖业奉对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称其没有跟廖业宏一起商量共同出资共同经营,是各人出各人的钱，指使潘锦松去上思购买毒品，这是廖业宏联系好的，其只通过廖业宏买过一块海洛因，是在8月初的，毒品是谭某交给其，让其和廖开经帮切好，包装廖业宏的那一块毒品，到了晚上廖业宏联系谭某帮带去东莞的。其认罪，请求从轻处罚。 被告人廖业奉的辩护人提出,对公诉机关指控被告人廖业奉构成贩卖毒品罪的定性没有异议，只是对查明的事实和次数有异议，1、指认前三次没有直接的证据证实，仅仅只有8月2日那次可以证实，前三次廖业奉没有参与贩卖的行为，只能说他从中有帮转钱的行为；2、关于本案被告人廖业奉在本案中贩卖毒品的数量问题，公诉机关指控廖业奉购买6块，不予认可，前面3次与被告人无关，而且公安机关也没扣押到前三次的实物，仅仅是在廖业奉花圃里搜出258.6克，廖业奉也一直坚持他只是购买一块，应认定廖业奉购买的数量应以他卖出去的81.34克为真正的贩卖数量，在花圃里搜出258.6克的部分，应认定为持有或者是收藏比较符合；3、本案中是不构成共同犯罪的，很多被告人都是不互相认识的，事先没有共同商量，没有共同犯罪的特征；4、被告人廖业奉具有从轻减轻的情节，归案后如实供述自己的犯罪行为，虽然他有些不同的看法，这不是否认他有如实供述的行为，能主动带公安民警在自己花圃里将200多克的毒品搜出来，足以证实有悔罪表现。综上建议对被告人廖业奉判处在有期徒刑十五年到二十年之间量刑。 被告人廖业宏对起诉书指控的犯罪事实有异议，辩称其没有集资买毒品，都是自己买自己的，其跟廖业奉是各做各的，不存在相联，其跟潘锦松和“十六”购买的毒品的毒资是10.5万元，是购买了一块毒品。其认罪，请求从轻处罚。 被告人廖业宏的辩护人提出，对公诉机关起诉的构成贩卖毒品罪没有异议，对构成共同犯罪是存在异议，被告人廖业奉、廖开经、潘锦松和谭源灿几个，包括廖业宏，之前是没有事先预谋的，具体表现在毒资是各自的，而不是共同所有。收集到的毒资是有各自的份额，没有共同的管理行为。在贩卖毒品过程中没有预谋，没有事先联系，没有共同犯罪的故意。在毒品运输到钦州之后他们没有对毒品的数量和过程进行合谋，单凭是各人出的毒资就拿回多少毒品去贩卖。像廖业奉和廖开经都是把自己毒品拆卖了，廖业宏没有帮助的。量刑方面，在本案前廖业宏在钦北区被判有期徒刑十五年了，也是认罪认罚的，是属于同一个案件的事实，数量认定为是三块，所以量刑应当是在有期徒刑十五年左右比较标准。 被告人刘正达对起诉书指控的罪名没有异议，对指控的犯罪事实有异议，辩称起诉书指控的6、7月份的其不知道，只知道8月初的那一次。但毒品卖家不是其的，是“猴子”的，其只得介绍潘锦松跟“猴子”认识，他们如何交易毒品其不清楚。 被告人刘正达的辩护人对起诉书指控被告人刘正达的行为构成贩卖毒品罪没有异议，但对起诉书指控的部分犯罪事实持有异议；被告人刘正达只得参与8月2日的过毒品交易，但对该次毒品交易的毒品种类和数量以及侦查机关没有查清毒品的来源有异议。本案中虽然几个被告人的供述仅有部分吻合，但现有证据无法形成完整的证据锁链，合理怀疑无法排除，请合议庭对此予以查清。被告人在本案中应为认定为从犯，被告人归案后能主动如实供述自己的犯罪行为。被告人刘正达具有以上可以从轻处罚的量刑情节，请合议庭在量刑时予以考虑。 被告人潘锦松对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，其到上思县购买毒品的毒资是廖业奉和廖业宏的，廖业奉先与谭某联系，拿钱给谭某，谭某再电话跟其联系，其再与刘正达联络购买毒品,谭某带钱去和开车带毒品回小董交给廖业奉,其和谭源灿开另一辆车带路。其一次就得500元的辛苦费。其认罪，请求对其从轻和减轻处罚。 被告人潘锦松的辩护人提出，对起诉书指控被告人潘锦松涉案的基本犯罪事实和罪名没有异议，潘锦松具有以下从轻、减轻处罚的量刑情节：1、对本案的购毒资金，潘锦松没有参与出资、也没有参与筹措；2、前往上思购买毒品时，毒资是由谭某带过去的，购得毒品回也是由谭某自己开一辆车带回来的，潘锦松只是在另外的车上在前面带路；3、购毒完毕之后，潘锦松只得到很少的运费，如何贩卖、分包、运输至广东等等所有后续犯罪，潘锦松都不得参与。4、潘锦松从归案后认罪悔罪态度好。建议对潘锦松予以减轻处罚，并在有期徒刑七年至有期徒刑十五年的区间内予以量刑。 被告人谭源灿对起诉书指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称其只得与潘锦松开车去一次上思县高速路出口附近的加油站拿货，具体是什么货，拿回来交给谁，其也不知道。 被告人谭源灿的辩护人对于被告人谭源灿说的其只是开车其它并不知道，尊重被告人的意见，同时提出对起诉书指控的犯罪事实和罪名由法庭来认定。从本案的证据来看，假如谭源灿构成贩卖毒品的共同犯罪，应当要认定他起到什么作用，实施什么行为？开始潘锦松找到谭源灿也说担心在运输毒品途中怕受到公安的打击，要求谭源灿在运输毒品途中提供帮助，这很明显只是运输的行为，应当定运输毒品罪。数量的问题，认定数量为258.6克。谭源灿在本案是从犯，起到是次要辅助作用，他只是搭潘锦松上下的。假设法庭认定罪名成立，希望法庭在量刑时能够考虑，谭源灿是受雇他人，认为应当判处判决十到十二年左右。 被告人廖开经对起诉书指控的罪名没有异议，但对指控的犯罪事实有异议，其没有得参与商量和集资购买毒品，其是听从廖业奉的指使用微信扫描二维码帮收毒资和套现金给廖业宏，还有两次听从廖业奉的指使分割、包装毒品，其它的事就不清楚了。其对指控贩卖毒品罪认可，也认罪认罚。 被告人廖开经的辩护人提出：对起诉书指控廖开经的行为构成贩卖毒品罪没有异议。但对起诉书指控廖开经参与与他人（廖业奉、廖业宏）筹集资金，购买毒品和指控廖开经参与贩卖毒品的数量是海洛因6块，冰毒30克有异议。廖开经没有参与筹钱购买毒品的行为；廖开经事先没有预谋与廖业奉共同贩卖毒品，廖开经参与贩卖毒品的数量只能按照其实际参与的数量来认定；本案没有任何证据证实廖开经贩卖冰毒给张某2。廖开经有法定及酌情从轻、减轻处罚的情节；廖开经在本案中仅起到次要、辅助的作用，是本案的从犯；廖开经归案后，已如实供述了自己的犯罪行为，并自愿认罪，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书；请法庭考虑廖开经具有的以上情节，对其从轻、减轻处罚，对其判处十五年或十五年以下的刑期。 被告人黄治稳对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称其只是班车的乘务员，是帮过廖业宏带过东西到东莞交给他，但不知道是毒品,其是受到办案单位逼供才按要求说的。指控其运输毒品罪不当。 被告人黄治稳的辩护人提出，起诉书指控黄治稳犯运输毒品罪的事实不清、证据不足。黄治稳是随车乘务员，其所承运的货物是用纸箱包装好的，没有见过所运输的货物，是在不知廖业奉、廖业宏托运的货物混有毒品的，主观上不具有明知是毒品而运输的故意，指控黄治稳所运输的毒品并没有被缴获，没有经过称量和检验，无法确认其重量，也无法确认其是否含有毒品成分，指控黄治稳犯运输毒品罪的证据不确实、不充分，请求法院根据疑罪从无的原则，依法判决黄治稳无罪。如果法院最终认定黄治稳构成犯罪，希望合议庭考虑其所运输的毒品未经称量和检测，数量和含量不能确定等事实，以及黄治稳是初犯，是受他人雇佣而运输毒品等的情节，对其减轻处罚。 被告人刘日日对公诉机关指控的罪名和事实有异议，辩称其只得介绍潘锦松与刘正达认识，他们有没有真正交易毒品其不知道。潘锦松转给其的500元，不知是什么原因。 被告人刘日日的辩护人提出：起诉书指控刘日日涉嫌贩卖毒品罪不成立。1、刘日日主客观不符合犯罪的构成要件；2、刘日日的介绍属于中立帮助行为，不具有可罚性；3、刘日日的介绍行为，与刘正达与潘锦松的犯罪行为之间，不存在刑法意义上的因果关系；4、刘日日不属于居间介绍买卖毒品，与其他人也不构成共犯。如上所述，刘正达和潘锦松的交易与刘日日的介绍行为没有刑法上的因果关系。如果非要扯上因果关系，也只能是与刘正达和潘锦松第一次认识或交易有联系，该第一次认识或者交易无论最后是犯罪预备、中止、未遂或者既遂，结束后犯罪就画上句号，之后的第二次、第三次、甚至第N次交易都是刘正达和潘锦松之间的另起犯意，与刘日日的介绍绝无因果关系。综合以上，辩护人认为刘日日的行为不构成犯罪，公诉机关指控刘日日涉嫌贩卖毒品罪事实不清、证据不足，指控不成立，请求法院从疑罪从无，宣告刘日日无罪。 被告人陆正三对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其对指控贩卖毒品罪认可，也认罪认罚。 被告人陆正三的辩护人对公诉机关指控的罪名和事实没有异议，陆正三属于贩卖毒品罪的从犯，可以从轻减轻处罚，在本案中，陆正三取得介绍他人购买的5克毒品，支付的毒资转给他再由他转给廖开结，实际上陆正三对交易的地点、数量没有决定权，只是充当帮助他人贩卖毒品的角色，因此从被告人的地位和作用来看，他属于从犯，被告人陆正三具有坦白的情节，依法可以从轻处罚。陆正三被公安机关抓获以后能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陆正三认罪认罚，认罪态度好，可以依法从宽处理。希望法庭予以考虑给予最轻的量刑。 经审理查明，被告人廖业奉、廖业宏等人筹集资金，为获取非法利益，欲购买毒品海洛因后贩卖，廖业奉和廖业宏找到被告人潘锦松，要求潘锦松寻找毒品海洛因，经潘锦松联系，在被告人刘日日的介绍下，潘锦松认识了上思县的毒品卖家被告人刘正达。此后，廖业奉、廖业宏筹集资金，4次让潘锦松、谭源灿、谭某（另案处理）到上思县找刘正达购买毒品海洛因，并带回钦州市钦北区廖业奉的家中。由廖业奉和廖开经分割、打包,一部分派人运到广东省东莞市交给廖业宏贩卖,一部分留在小董某由廖业奉负责贩卖,并指使廖开经用手机微信代收、保管贩卖的毒资。在第一次交易毒品后，刘日日得到潘锦松的好处费500元。具体情况如下： 2019年6月12日,潘锦松、谭源灿驾驶车牌为桂Ｎ×××××的白色途观小车,谭某驾驶车牌为桂Ｎ×××××的红色的雪弗兰小车,从钦北区小董镇出发到上思县龙楼附近,跟刘正达购买了1块海洛因（约340克）,购到后，由潘锦松、谭源灿驾驶桂Ｎ×××××车在前面探路,谭某驾驶桂Ｎ×××××车把购买的毒品运回小董某并交给廖业奉。 2019年6月27日,潘锦松、谭源灿驾驶车牌为桂Ｎ×××××的白色途观小车,谭某驾驶车牌为桂Ｎ×××××的红色的雪弗兰小车,从钦北区小董镇出发到上思县龙楼附近,跟刘正达购买了1块海洛因（约340克）,购到后，由潘锦松和谭源灿驾驶桂Ｎ×××××车在前面探路,谭某驾驶桂Ｎ×××××车把购买的毒品运回小董某并交给廖业奉。 2019年7月24日,潘锦松和谭源灿驾驶车牌为桂Ｎ×××××的白色途观小车,谭某驾驶车牌为桂Ｎ×××××的红色的雪弗兰小车,从钦北区小董镇出发到上思县龙楼附近,跟刘正达购买了2块海洛因（每块约340克）,购到后，由潘锦松和谭源灿驾驶桂Ｎ×××××车在前面探路,谭某驾驶桂Ｎ×××××车把购买的毒品运回小董某并交给廖业奉。 2019年8月2日，潘锦松和谭源灿驾驶车牌为桂Ｎ×××××的白色途观小车,谭某驾驶车牌为桂Ｎ×××××的红色的雪弗兰小车,从钦北区小董镇出发到上思县龙楼附近,跟刘正达购买了2块海洛因（每块约340克）,购到后，由潘锦松和谭源灿驾驶桂Ｎ×××××车在前面探路,谭某驾驶桂Ｎ×××××车把购买的毒品运回小董某并交给廖业奉。 2019年6月27日潘锦松3人从上思县购回毒品海洛因后，廖业奉、廖业宏雇请被告人黄治稳将潘锦松3人购回的毒品海洛因1块（约340克）从小董某带到广东省东莞市交给廖业宏，黄治稳获得2000元的好处费。 2019年8月2日潘锦松3人购回毒品后，廖业奉和廖开经将其中1块毒品分割、打包贩卖，未卖完的毒品海洛因258.66克，于2019年8月24日，廖业奉带领民警到其村中属于廖业宏家的花圃地查获;另一块毒品经廖业奉和廖开经打包后由谭某带到广东省东莞市交给廖业宏贩卖，于2019年8月8日在廖业宏租住的广东省东莞市虎门镇上庙村上庙二巷29号704室缴获未卖完的毒品海洛因165.65克。 在被告人廖业奉贩卖毒品的过程中，被告人陆正三于2019年6月29日介绍黄某通过廖开结向廖业奉购买毒品海洛因5克，并获得好处费。 在贩卖毒品海洛因的同时，被告人廖业奉也贩卖毒品冰毒，具体情况如下： 2019年8月6日，张某2用“一片空白”的微信联系廖业奉购买毒品，廖业奉按每克330元的价格向张某2贩卖冰毒10克，之后张某2用微信转账了1800元，当天廖业奉把10克冰毒放在火车桥底下，并把位置发给张某2。 2019年8月7日，张某2用“一片空白”的微信联系廖业奉购买毒品，廖业奉按每克330元的价格向张某2贩卖冰毒20克，之后张某2用微信四次转账8850元钱，随后廖业奉把毒品放的位置通过微信发给了张某2。 2019年8月8日，广西钦州市公安局钦北分局联合广东省东莞市公安局虎门分局开展联合禁毒行动，民警在上思县思阳镇环城东路12号刘正达家中抓获刘正达；在上思县公正乡公正村枯标屯31号刘日日家中抓获刘日日；潘锦松、谭源灿、陆正三、廖业奉、廖开经均在钦北区自己家中、黄治稳在钦南区久隆收费站先后被公安机关抓获；在广东东莞市抓获涉嫌贩卖毒品的廖业宏、廖某等人，并在廖业宏租住的广东东莞市虎门镇上庙村上庙二巷29号704室缴获净重165.65克的毒品可疑物。经鉴定，从缴获的毒品可疑物中检出海洛因成分。同时，在廖业宏处查获的毒品可疑物的包装袋上检出廖业宏、廖开经的指纹。 2019年8月24日，在廖业奉的带领下，民警在其村中属于廖业宏家的花圃地找出公安机关收网时未查获到的毒品海洛因，外包装为黑色塑料袋共6小包，外包装为红色塑料袋的共12小包，外包装为白色塑料袋的共1小包，总共19小包，经称量，净重为258.66克。经鉴定，检出海洛因成分，含量为58.2%。 另查明，公安人员在广东省东莞市抓获涉嫌贩卖毒品的廖业宏、廖某等人，并在廖业宏租住的广东东莞市虎门镇上庙村上庙二巷29号704室缴获净重165.65克的毒品可疑物的犯罪事实，钦州市钦北区人民检察院已于2019年12月6日向钦州市钦北区人民法院提起公诉，钦州市钦北区人民法院已于2019年12月19日作出（2019）桂0703刑初448号刑事判决，判决：一、被告人廖业宏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币三万元；二、被告人廖某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六千元；三、扣押在案的毒品海洛因165.65克，手机2台及其他物品,由扣押机关依法处理。该判决已发生法律效力但刑罚尚未执行完毕。2020年5月11日，钦州市人民检察院以廖业宏在本案中参与的犯罪事实未进行起诉，属漏罪，追加对廖业宏进行起诉合并审理。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 一、物证、书证 1、受案登记表、立案决定书，证实本案因钦州市公安局钦北分局禁毒大队民警在工作中发现廖业奉等人的贩毒行为,而于2019年5月20日立案侦查。 2、抓获经过，证实钦州市公安局钦北分局禁毒大队于2019年8月8日对本案统一收网，将潘锦松、谭源灿、陆正三、刘正达、刘日日、廖业奉、廖开经、黄治稳抓获到案。 3、户籍信息，证实本案潘锦松、谭源灿、陆正三、刘正达、刘日日、廖业奉、廖开经、黄治稳均达到刑事责任年龄,应追究刑事责任。 4、拘传证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书，证实本案廖业奉、黄治稳、潘锦松、陆正三、刘正达、刘日日、谭源灿、廖开经于2019年8月8日经拘传到案，次日12时结束拘传，按规定予以拘留、变更羁押期限。 5、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实本案于2019年9月12日经钦北区人民检察院批准逮捕，钦州市公安局钦北分局于同日对廖业奉、陆正三、刘正达、黄治稳、谭源灿、潘锦松执行逮捕，次日对廖开经、刘日日执行逮捕。 6、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、廖业奉指认扣押物品照片，证实侦查人员依法按规定对潘锦松、谭源灿、陆正三、刘正达、刘日日、廖业奉、廖开经、黄治稳的居所进行搜查和扣押，在廖业奉处查扣手机4部、可疑毒资共7245元以及查获黑色塑料袋可疑毒品6小包、红色塑料袋可疑毒品12小包、白色塑料袋可疑毒品1小包；在潘锦松处查扣手机3部、小汽车一辆；在刘日日处查扣手机2部、可疑毒资2300元、银行卡9张、本田小轿车一辆；在刘正达处查扣手机2部、可疑毒资4000元、银行卡4张；在黄治稳处查扣手机1部；在廖开经处查扣手机1部、银行卡3张、可疑毒资35000元；在陆正三处查扣手机1部；在谭源灿处查扣手机3部、小汽车一辆。 7、对查获廖业奉提供的毒品疑似物进行称量、取样、提取毒品检验笔录，证实在公安人员于2019年8月24日在廖业奉的交待和带领下查获的毒品疑似物共19小包,标示为1-19号,经称量总净重258.66克，并对标示为7号的毒品疑似物9.34克送检,检测成分和含量，对其它编号的检材全部送检，只检测成分。 8、手机信息照片，证实本案各被告人手机微信的基本信息、陆正三介绍吸毒人员通过廖开结向廖业奉购毒后收取好处费的情况，与各被告人的供述一致。 9、本案涉案车辆过卡口时抓拍的照片、办案说明，证实本案涉案车辆的运行轨迹情况，与各被告人的供述相印证。 10、廖业宏指认黄治稳手机照片，证实2019年6月30日黄治稳帮其带毒品到广东东莞市,得到其转2000元好处费的事实。 11、调取证据通知书，证实按规定调取涉案手机微信支付的情况。 12、对扣押各被告人手机提取、恢复相关涉案电子数据，证实对扣押各被告人的手机进行提取、恢复相关涉案电子数据。 13、（2019）桂0703刑初448号刑事判决，证实廖业宏犯贩卖毒品罪，已被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币三万元，该判决已发生法律效力但刑罚尚未执行完毕。该判决对廖业宏在本案中参与的犯罪事实未进行起诉，属漏罪，应追加对廖业宏进行起诉合并审理。 二、证人证言 1、证人张某1（绰号“颠三”、“三哥”的证言，证实其在二年前开始吸食冰毒，经他人介绍认识小董某宝鸭坪村的“阿某1”（廖业奉），并多次向他购买冰毒吸食。后来有吸毒人员问其要冰毒时,其也是先问“阿某1”有没有,再叫吸毒人员先把钱通过微信转给其,其再转给“阿某1”,“阿某1”就将放置毒品的地点用手机拍照发给其,其就去取回,或叫“坦克”（张某2）帮去取回，其和“坦克”从中分出小部分吸食。2019年8月5日，其和“坦克”去找“阿某1”都买不到毒品吸食，到了晚上8点多钟，其就故意骗“阿某1”说想要一克毒品作样板试货，于是“阿某1”把毒品放在花木世界路口的第二条灯杆下给其。“阿某1”也叫“阿某4”，微信号是：×××，昵称：“二爷”。 2、证人张某2（绰某）证言，证实2019年8月初，其问张某1哪里有冰毒卖，过了一二天，他说买好了，叫其去拿回来，路上见到小董的“二爷”（廖业奉），“二爷”跟其说张某1购买的毒品已经放好位置了，之后他发了一张有嘉德富牛字样牌匾的照片给其，说毒品放在牌匾底下，其找到后取回。8月6日下午，“大寺仔”跟其说要10克冰毒，其联系“二爷”是否有冰毒，他说有，按原来的价格，之后“大寺仔”说先给1800元，再给余下的，其去到皇马工业区路口找到放钱的位置并拿了钱，其通过微信转账1800元给“二爷”，然后在他那里拿10克冰毒，余下的1500元过后给他，“二爷”把冰毒放在火车桥底下后把照片发给其，之后其发照片给“大寺仔”并让他去拿货。8月7日，“余佬三”联系其说要购买20克冰毒，问有没有货，其联系“二爷”后回复他说有，价格380元一克，“余佬三”把7600元的钱放在大井的中石化加油站指示牌附近，其拿到钱后，分四次转了8850元钱给“二爷”，分别是1600、2850、3000、1600元，其中有一部分是之前欠他的债，之后“二爷”把放毒品的位置照片发给其，其取回后放在大井中石化加油站附近，把位置发照片给“余佬三”让他取。其向“二爷”购买了二次毒品回来卖，一次10克、一次20克，都是冰毒。 3、证人廖开结的证言，证实其等人贩卖的毒品是廖业宏叫人从小董带到东莞，并放到其租的仓库里，其和廖业宝都有放毒品仓库的钥匙，仓库的位置在东莞虎门镇上庙村上庙二巷29号704房，黄运富主要是帮送毒品放毒品的。在小董这边有人联系其要毒品的话，其就告诉“阿某2”、廖业奉，其收到购毒者的毒资后，再把毒资转给廖业奉，然后再由其拿毒品去放，同样是放好之后，拍照和微信定位，发给其后，其再转发给购毒者，再由购毒者按照图片和位置去取。每次廖业宏、廖业奉筹钱购买毒品回来后，一部分留在小董贩卖，一部分由廖业宏叫人带到东莞去贩卖，而钦州小董这边有人联系其要毒品后，其就会通知廖业奉去交易。其和廖业奉拿毒品卖给他人时，一般都是其收到那些购毒者的毒资后，其就会转到或者扫码到之前廖业奉发给其的属于廖开经的收款二维码里面去。其记得2019年6月29日早上8点钟的时候，陆正三联系其，说现在他那有人要购买毒品，问海洛因怎么卖，其回答说，420元一克，最后陆正三说他要5克，于是很快就用他使用的微信转了2100元钱到其使用的微信号×××，呢称为“梦见”的这个微信里，其收到那2100元毒资后，就通知了在小董的廖业奉，同时其也把钱转给了廖开经收款的二维码后，廖业奉把毒品拿出去放好并拍照和微信定位给其后，其又用其使用的另一个微信把放毒品的位置定位和位置照片发给了陆正三，再由陆正三按照照片的位置定位去取，记得廖业奉发当时位置放毒品的位置是小董某附近的茶山村路公路边，毒品是用纸巾包住外面后放在树底草根里面的。其答应过陆正三他介绍他人跟其购买毒品的话，会给他一定的好处费，同样自2019年6月29日，陆正三联系其要了一次5克的海洛因后，廖业奉有叫其发过100元、200元、400元等的好处费给过陆正三。 4、证人黄某的证言，证实其不得贩卖过毒品，但其得帮同居的越南老婆从上家那里买过毒品后，再拿回去交给她由她处理过。其是通过小董某的一个绰号叫“阿三”（陆正三）的男子介绍的。在2019年6月29日早上的时候，其就去到小董找到陆正三，并叫他帮联系贩卖毒品的人，现在想购买一点海洛因，陆正三说他联系一下卖毒品的人，接着离开其几米远的时候，得到上家的答复说有货之后，其问陆正三多少钱一克，之后其说现在想要购买5克，于是其从身上拿出现金给了陆正三，当时给了多少钱现金他，其也不记得了，陆正三收到钱后，他说他现在用他使用的微信转钱过去给他认识的那个上家，转账过去后，陆正三叫其在他村里那里等他，他自己去拿毒品，过了一个小时后，陆正三才把毒品拿回到其等的地方给其。当陆正三把毒品交给其时，外面是用白色纸巾包装的，里面是用塑料袋包装在里面的白色粉末块状海洛因，共5小包。 5、证人翟某的证言，证实在2019年6月底，其认识了一名小董榃头村的男子,其用微信联系他是否有冰毒卖,他让其先转钱给他,然后他再告诉其毒品的位置,于是其通过微信给他转了200元,十多分钟后,那名男子让其去到小董榃头村委宝鸭坪村路口,新修的水泥路不远处一块招牌下面去取毒品。那名男子的微信号其已经删除了，但看到相片可以认出来。 6、证人朱某的证言，证实其是通过“阿三”介绍认识“阿某1”（廖业奉）向他购买毒品冰毒的。2019年6月底的一天，其通过微信转账方式向“阿某1”转了100元的毒资，没多久他就发信息让其去到其家附近的杨梅树底下取毒品；过了几天也是通过微信方式向他转了100元毒资后让其去到其家附近的杨梅树底下取毒品；8月初，其因为没有钱向他赊了100元钱的冰毒，同样让其去到其家附近的杨梅树底下取毒品；8月7日，这次也是赊账，他让其去杨梅树附近的路灯底下取毒品。“阿某1”姓廖，微信名是“二爷”，看到相片可以认出来。 三、鉴定意见 1、鉴定聘请书、钦公物鉴（理化）字[2019]319号鉴定意见书、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书、鉴定意见通知书，证实从廖业奉处查获的毒品可疑物标号1-19号,抽取标号为7号的毒品可疑物9.34克送检,检出有海洛因成分，含量为58.2%，并已按规定通知相关被告人。 2、鉴定聘请书、钦公物鉴（理化）字[2019]449号鉴定意见书、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书，证实从廖业奉处查获的毒品可疑物标号1-19号（7号的毒品可疑物9.34克另检）,均检出有海洛因成分，并已按规定通知相关被告人。 3、虎门公(司)鉴(痕)字[2019]09002号鉴定书、鉴定机构及鉴定人资格证书，证实公安民警在廖业宏租住的广东省东莞市虎门镇怀德社区上庙二巷29号704房内查获的一红色塑料袋上检测到有本案被告人廖业宏右手环指指印、被告人廖开经的左手拇指指印，并已按规定通知相关被告人。 四、勘验、检查、辨认笔录 1、钦北（公）刑现勘2019070002号现场勘验文书、相片，证实本案案发现场在广西钦州市钦北区小董镇榃头村委宝鸭坪村，并对现场发现的19包毒品可疑物进行扣押。 2、钦北（网）勘[2019]087号电子证据检查笔录，证实按规定从查扣被告人的手机中提取到的电子数据的情况。 3、辨认笔录： （1）被告人刘日日从公安人员出示的两组各12张不同男子免冠照片中辩认出要其介绍毒品上家的“阿某3”即潘锦松；辩认出其给“阿某3”介绍的购买毒品的上家“阿某1”即刘正达； （2）被告人刘正达从公安人员出示的两组各10张不同男子免冠照片中辩认出经刘日日介绍后多次向其购买毒品的“阿某3”即潘锦松；辩认出向其介绍“阿某3”认识的刘日日； （3）被告人谭源灿从公安人员出示的两组10张各不同男子免冠照片中辩认出与其到上思县贩卖毒品运输回来的同伙潘锦松；辩认出每次伙同其和潘锦松到上思帮廖业奉、廖业宏购毒并运输回小董的“十六”即是谭某； （4）被告人陆正三从公安人员出示的两组10张各不同男子免冠照片中辩认出其介绍他人向廖开结购买毒品时放毒品的“二哥”即是廖业奉；辩认出其介绍他人向其购毒的“十四哥”即是廖开结； （5）被告人廖开经从公安人员出示的两组10张各不同男子免冠照片中辩认出要其提供二维码收毒资的“十四”即是廖开结；辩认出其提供二维码收取毒资且自己帮助他提现、分割打包毒品的“阿某4”即是廖业奉； （6）被告人潘锦松从公安人员出示的六组10张各不同男子免冠照片中辩认出与其一起上上思县购买毒品的同伙谭源灿；辩认出上上思县购买毒品的上家“老鼠”即是刘正达；辩认出给其介绍购买毒品的上家的中间人“阿某5”即是刘日日；辩认出每次购买毒品的出资人即是廖业奉、廖业宏；辩认出每次伙同其和谭源灿一起到上思帮廖业宏、廖业奉贩卖毒品并运输回小董的“十六”，即是谭某； （7）被告人黄治稳从公安人员出示的一组10张不同男子免冠照片中辩认出让其帮运输毒品的“阿某2”即是廖业宏； （8）被告人廖业宏从公安人员出示的一组10张不同男子免冠照片中辩认出每次其拿钱给“十六”，后伙同潘锦松上上思县购买毒品回小董后又帮其从小董带毒品到东莞的“十六”即是谭某； （9）被告人廖业奉从公安人员出示的六组10张各不同男子免冠照片中辩认出帮其上上思县购买毒品回小董并从小董带毒品到东莞交给廖业宏的“矮六”即是谭某；辩认出认与其一起出资购买毒品海洛因回来贩卖、曾向其要微信二维码收取毒资的廖开经；辩认出曾帮其购毒品以及廖业宏把钱转到其微信上后，让其提现交38000元给的人就是潘锦松；辩认出把钱转到其微信上后，其提现交给“矮六”、并向其购买过20克毒品的人就是廖业宏；辩认出曾向其购买毒品冰毒的“三哥”即是张某1。 （10）蓝某从公安人员出示的一组10张不同男子免冠照片中辩认出向其贩卖过毒品冰毒的“阿某4”即是廖业奉； （11）证人翟某从公安人员出示的一组10张不同男子免冠照片中辩认出向其贩卖过毒品冰毒的男子即是廖业奉； （12）证人朱某从公安人员出示的一组10张不同男子免冠照片中辩认出向其贩卖过毒品的男子“阿某1”即是廖业奉； （13）证人张某1从公安人员出示的一组10张不同男子免冠照片中辩认出向其与张某2贩卖过毒品冰毒的男子“阿某1”即是廖业奉； （14）证人张某2从公安人员出示的一组10张不同男子免冠照片中辩认出向其与张某1贩卖过毒品冰毒的男子“阿某1”即是廖业奉。 四、电子数据光盘（U盘1个，财付通公司光盘2张），讯问光盘33张，证实各被告人手机中的数据来源真实、涉案手机微信支付的情况以及讯问、称量等过程合法。 五、被告人的供述与辩解 1、被告人廖业奉的供述与辩解，供认其是2019年6月份左右开始贩毒的。其刚开始做的时候，廖开经就跟其合伙做了，当时廖业宏跟其俩说的时候，廖开经也说他差钱，于是三人沟通后就各自去筹钱去购买毒品回来贩卖了，其和廖开经合伙贩毒时，刚开始那些购毒人员是直接转到或者扫其的二维码汇到其的微信里面去，再提出来，但后来都是汇到廖开经提供的微信二维码去的多。其得伙同廖开经、廖业宏等人一起筹集毒资给谭某、谭源灿、潘锦松他们三人去上思县帮购买海洛因回来贩卖，但其这边主要是伙同廖开经出钱购买毒品回来在小董这边卖，而廖业宏主要在广东东莞那边卖，两边没有什么关系、各卖各自的，即其和廖开经在小董这边贩卖得的利润和他平分。其没有什么客源，都是廖开结的客户多，即都是人家要购买毒品时就和廖开结联系好后，廖开结再通知其要的数量，同时其会把其的收款二维码和廖开经的收款二维码发给廖开结，其和廖开经确认收到毒资后，其再把毒品包装好后放到某一个位置，拍好照和定好位再发给廖开结，廖开结再通知他的客户去拿的。 在2019年6月12日那天谭某、谭源灿、潘锦松他们三人开车去上思县是帮购买了二块毒品海洛因回来；6月27日的时候，谭某、谭源灿、潘锦松他们三人开车去上思县是帮购买了一块毒品海洛因回来；7月24日，谭某、谭源灿、潘锦松他们三人开车去上思县帮购买了二块毒品海洛因回来；2019年7月30日其电话联系廖业宏说，其刚问了上家说有货，同时其这边上次购买的毒品也卖了180克了，廖业宏见其那样说后，说他现在才有4万元左右，接着其又跟他说，如果这次上货上家也是要拿二块的量，但是如果不够钱的话，再等几天再说吧，这样到了8月1日，其和廖业宏又联系，因为其小董这边和廖业宏东莞那边的货都卖得差不多了，所以其两人决定8月2日筹钱给“矮六”（谭某）他们三人去上思县购买二块海洛因，他们上去之前，共筹得16万元现金出来后，由其把16万现金亲手交给“矮六”的，他们帮购买到一块海洛因的价格是105000元一块。当天他们就去上思购买了二块海洛因回来交给其，拿回家后，其打电话给廖开经到其家，二人一起分割属于其两人的一块，而另一块是留给在东莞的廖业宏，在8月5日其和廖开经打包好属于廖业宏的那块海洛因在其家附近交给了“矮六”带去广东交给廖业宏。 2019年8月2日的这一次，是购买二块海洛因，一块有340多克，其中一块留在小董由其和廖开经在贩卖，另一块在2019年8月5日的时候，已经由“矮六”带到广东去给廖业宏了。留在小董的这一块其和廖开经分割包装后，就拿去放在了其家旧屋的一间旧房的角落处，其记得到被抓，才卖出去几克的量，大部分都还留在那里，放毒品的位置只有其和廖开经知道，平时都是其俩一起分割包装后拿到那里去的，包括打属于廖业宏毒品的包装给“矮六”也是由其俩动手，如果缴到廖业宏那边的毒品的话，毒品的外包装估计都可以提取到其俩的指纹。 潘锦松他们三人帮购买到海洛因后回到小董后,把廖业宏的毒品从小董带到广东交给廖业宏，其知道的是一个绰号叫“瘦鬼”（黄治稳）的男子，因为他是跟客运大班车的，带毒品过去比较方便，现在通过查看当时的相关车辆轨迹，黄治稳带毒品过东莞给廖业宏的时间是2019年6月29日，因为当时在小董的时候也是他到其那里，当时其记得，廖业宏叫其去买纸箱，里面放一些荔枝，回来后，由“矮六”负责把那包用黑色塑料袋包装在里面的毒品放进去并打好包装后再交给“瘦鬼”拿走的。但后来听廖业宏说，“瘦鬼”他不敢再带了，说危险，后来找不到人的时候，还物色了一段时间，当时廖开经也叫人继续问“瘦鬼”要求他继续帮带毒品的。在2019年8月6日其用微信×××呢称为“小红红”的微信分二次转账18000元给潘锦松，一次8000元，一次10000元；另外还用另外一个微信×××呢称为“二爷”的转账了20000元给潘锦松。 其除了贩卖海洛因之外，还贩卖有冰毒，冰毒主要是从“三哥”张某1的男子那里购买回来的，是在2019年4、5月份向他买50克冰毒，300元一克买的，其卖出是330元一克，当时给他的是现金，张某1只收其11000元钱；其记得后来贩卖给过张某1、南宁的李某、板城的刘某；张某1买不到毒品，加上其的又没有卖完出去时，又以350元一克的价钱卖回给他。 2019年8月4日21时43分，张某1跟其联系要10克冰毒，他说叫其他人上来拿，之后一个微信为×××绰号“屎肚”的人加了其的微信，之后其放在嘉德富牛牌下面并发给他位置让他去拿；5日晚上说要1克冰毒给他人试货，于是其放在花木世界路口第二根灯杆下让他自己去拿； 8月5日早上，张某1联系其要10克冰毒，之后其把毒品放在火车桥底下让他自己去拿；8月5日，“三哥”在微信中说要买5克冰毒，说好350元一克，之后其就发照片给他说放毒品在小董那学村委二级公路边一个嘉德富牛路牌下面，之后其用红色塑料袋包好5克冰毒后放在那里让他上来拿；8月6日凌晨，“一片空白”微信跟其联系说要10克毒品，谈好330元一克后他分二次转了3800元给其，一次2500，一次1300元，之后其把放毒品的位置发给他让他自己去拿；8月6日早上，“三哥”在微信上联系其说要购买10克冰毒，他说先给7克的钱，说好每克350元，说好后其就先去把毒品放在了小董镇那学村委南蛇洞村的火车桥底下面桥墩旁边，其拍好放毒品的位置后去到附近的大岭村等“三哥”叫上来拿毒品的人给钱，等了一会一个其不认识的男子过来，他说是“三哥”叫来帮拿毒品的，之后，他给了其1500元毒资，他说“三哥”卖了毒品有钱再给其，其拿了钱后就把放毒品的位置的照片通过微信发给了“三哥”；张某1通过微信“百年糊涂”转账6600元钱给其，一部分是他还欠其的钱，一部分是购买毒品；8月7日中午，微信“一片空白”说要购买冰毒20克，按以前的价格330元一克，当天他跟其买了20克，他微信四次转账8850元钱给其，其中有一部分是之前欠的数，有6600元是买这次20克的钱，其放好毒品后通过微信把位置发给他让他去拿；8月8日凌晨，有微信好友联系其说有人想要20克海洛因，并说要其以420元每克的价格卖给他，其同意了，将廖开经的微信收款二维码发给对方，之后对方转账8400元钱，其问廖开经说收到钱后，就把毒品放在了小董某茶山村路口的路边路牌下面，用黑色塑料包装的，其放好后就跟对方说毒品放在了茶山路口路牌下面，让对方自己去拿毒品。 2、被告人廖业宏的供述与辩解，供认其记得2019年6月份以来至今其和廖业奉共筹集钱四次让潘锦松他们帮去购买毒品:第一次是2019年6月12日,那天其和廖业奉共筹了105000元,廖业奉把钱给到“十六”（谭某）后,再由谭某和潘锦松他们一起去把1块海洛因购买回来;第二次是2019年6月27日,其和廖业奉又筹了21万给到谭某后,再由谭某伙同潘锦松等人去购买了2块海洛因回来,回来时也都谭某拿去给廖业奉的;第三次是2019年7月24日,其和廖业奉又筹了21万给到谭某,再让其伙同潘锦松等人去购买了2块海洛因回来;第四次是2019年8月2日,由其和廖业奉筹钱给他们去购买,但这次其和廖业奉才凑得18万元左右,还差3万元,这次其和廖业奉都有跟潘锦松说,还差3万,最后由廖业奉把筹集到的毒资交给谭某后,又购买了2块海洛因回来。 在广东东莞虎门镇上庙村上庙二巷29号704房查获的海洛因是其的，是其叫“十六”于2019年8月5日从钦州小董搭班车带来的，其拿回来时用仓库的电子称时重量是345克，卖出部分，在仓库里查获的只是165.65克。这毒品是其在2019年8月1日晚21时左右,用其刚新办的宽带电话153××××6578打给潘锦松(136××××7007、136××××3466)，当时叫他帮问他的上家是否有毒品，这次其和廖业奉共要2块，2日潘锦松电话答复说有货，如果要的话，准备好钱即可，那段时间在其弟弟廖业家给其用的一张农行卡存有4.9万元,最后其从他们贩毒得的毒资转给其后,其又提现了4000元到那张银行卡里面,让廖业奉去取了出来;到了当天11时左右,其又从微信转了7000元给潘锦松,那时其才筹得6万元,而廖业奉筹得10万元左右,共16万元,还不够购买2块海洛因的钱,最后又跟廖开结和廖业宝又筹了2万元给其,最后其又通过微信转到潘锦松的微信里面去,其和廖业奉都跟潘锦松说,现在只筹得18万元,你看这次能不能先帮买2块海洛因回来,这边随时筹得钱的话也会及时还给他们的,最后潘锦松同意了.当天下午五六点左右潘锦松他们才把其和廖业奉要的2块海洛因买回到小董交给廖业奉,后来其让“十六”把一块海洛因从小董带给其。“十六”帮其把毒品从小董带到东莞其就会给他2000元作为报酬。 除了“十六”帮其从小董带海洛因以过东莞外,还有黄治稳（绰号“瘦鬼”）的男子。2019年6月29日其也告诉过他,帮带1块海洛因从小董到东莞,承诺给他2000元,最后他去小董廖业奉的家里帮其带了1块海洛因,他是通过他平时跟随的一辆车牌为粤Ｂ×××××的大班车走广东路线的客车带的,当时其叫他帮带毒品的时候也已经明确告诉他了,同时承诺带一次给2000元钱,最后也是他同意后自愿帮其带的,最后其也通过微信把2000元转账过去给了他。但后来即2019年7月24日购买2块的那一次,当其再次打算叫黄治稳帮其跟前一次一样把毒品从小董带过东莞时,他突然跟其说不带了,太危险,叫其找其他人,于是才有了叫“十六”帮其带毒品到东莞的开始。 3、被告人刘正达的供述与辩解，供认其绰号“老鼠”或“老二”,手机号码171××××1237、177××××8841这两个号码一直是其自己使用,158××××8829，也没有给别人使用,其有两个微信号：×××,呢称伊服赛布干.内酷.梅德川;mj1234呢称财运亨通.这三个号码只有其一个人使用，手机密码也只有其一个人知道;其曾参与过贩卖毒品。因为其知道刘日日曾经坐过牢，所以在年前的时候其曾经发过信息给刘日日。问他是否认识人需要毒品K粉的，他当时说不认识，但是还说如果有人需要的话他会介绍给其。在2019年春节期间，经刘日日介绍其认识“阿某3”（潘锦松），到了4月份，他用微信联系其帮他找海洛因。其与潘锦松联系的电话是136××××7007和136××××3466，微信是×××,呢称为“松”。每次“阿某3”与其交易的时候都是用现金，有两次因为现金不够，他就用微信转账给其补够余款，其的微信转账记录那里有。 其记得2019年6月份以来，时间是2019年6月12日，潘锦松开了一辆白色车牌为桂Ｎ×××××的大众越野型的小车去到之前经常交易的上思龙楼砖厂附近一带那里，找到其后，把要购买2块毒品海洛因的毒资共182000元给其看到确认后，当时还是91000元一块的，其就带潘锦松过去找“猴子”要毒品，和他去找早已在附近等候的“猴子”要海洛因时，“猴子”当着其和潘锦松的面用头和眼睛明示了早已放在旁边草丛里面的两块毒品海洛因，潘锦松过去拿到那两块毒品海洛因后和其回到他开来的那辆车牌为桂Ｎ×××××的白色大众车后把182000元毒资给其，潘锦松离开后，其也就拿着那袋毒资过去找“猴子”，并且在拿毒资去给“猴子”的过程中，其顺便从毒资里面拿出其该得的8000元，最后，也就各自离开回家了；6月27日，潘锦松同样开了那辆车牌为桂Ｎ×××××的白色大众到上思龙楼附近那里跟其和“猴子”交易了一次毒品海洛因，但其记得这次潘锦松是要1块毒品海洛因的，交易的方式都是潘锦松开车到上思龙楼附近等其，其去找到潘锦松并确认他已经把毒资现金备好后，就带他去找早已在附近等候的“猴子“交易毒品了，同样在其拿回潘锦松给的毒资去给“猴子”的过程中，其就会从袋子里面拿出其得的差价后，再把剩余的毒资给“猴子”；7月24日，潘锦松又按照原来的交易方式跟其和“猴子”交易了一次毒品海洛因，这一次交易的数量是两块海洛因，但这一次的价格是92000元一块的，因为离上次交易有将近一个月的时间，在这个过程中，潘锦松也是多次催其要的，这次是因为上家没有及时供应得到毒品，而潘锦松说叫其多想办法，叫其快点找到毒品，所以自愿给多其1000元一块海洛因的钱，即92000元，所以在7月24日又在原来的地方按照原来的交易方式交易了2块毒品海洛因，这一次其印象也比较深刻，潘锦松拉毒品回到小董后，突然跟其说，回去后用秤称那两块毒品海洛因的重量分别是341克和348克；最后一次是2019年8月2日，潘锦松又开原来的那辆车牌为桂Ｎ×××××的大众找到其要了2块海洛因，按照原来的交易方式，给其看到毒资后，其再带他过去找“猴子”要毒品，潘锦松要到毒品回到车上，把毒资给其后，其拿出其得的10000元后，就把剩余的174000元给了“猴子”，到目前为止，其就记得2019年6月份开始到被抓获，其共得四次从“猴子”那里贩卖了毒品海洛因给潘锦松，共7块的毒品海洛因。 4、被告人潘锦松的供述与辩解，供认其和刘日日（阿某5）是认识多年的朋友，曾经一起在广东打过工的同时也一起吸食过毒品，回来发展以后，其和刘日日同样保持了联系，直到廖业宏找到其叫帮他找毒品货源之后，其就想到了上思的刘日日，因为其也知道上思的毒品比较多，并且很多都是做“大货”（指大单的毒品生意）的，于是其就把想购买毒品的意图告知了刘日日，刘日日见其说要找毒品后，他跟其说，他知道一个绰号叫“老鼠”（刘正达）的男子可以找得到毒品海洛因卖，并介绍“老鼠”给其认识。在第一次其和刘正达交易毒品后，其转有500元给刘日日作为他介绍贩毒人员刘正达给其认识的好处费，当时其是微信转账那500元的。平时其和谭源灿、谭某3人帮廖业宏、廖业奉他们到上思购买毒品之前,是廖业宏叫其上去多一点,有时廖业奉也会叫其的，每次廖业宏和廖业奉两兄弟要购买毒品时，都会先电话联系其，让其问上家是否有“货”（指毒品），其得到上家“老鼠”的答复后，其就会告知廖业宏，接着就是廖业宏、廖业奉筹毒资，在小董的廖业奉把筹到的毒资后就会交给谭某（“十六”或“矮六”），谭某拿到毒资后，谭某就会告诉其和谭源灿，最后谭某有把毒资放到其和谭源灿驾驶的白色途观车上后，其3人就开始分工分别开车从小董出发上思去找刘正达购买毒品了，购买到毒品并离开现场没多远的时候，其就会把购买到的毒品交给谭某，接着其就和谭源灿开桂Ｎ×××××白色途观车在前面探路，谭某在后面驾驶桂Ｎ×××××的红色雪佛兰把毒品运回小董，回到小董后，也是由谭某把毒品交回去给廖业奉（阿某4）的。廖业宏和廖业奉他们购买毒品回去后，一部分留在小董卖，一部分是拿到广东那边去贩卖的。 其、谭源灿、谭某帮廖业奉他们到上思买海洛因后并带回到小董交给他们，包含三个人的酬劳，廖业奉他们是要给到105000元一块的，同时其等人跟上思刘正达那里买到一块海洛因的价钱是92000元，所以帮廖业奉他们购买到一块海洛因的酬劳是13000元；刚开始其和刘正达购买一块海洛因的价钱是91000元，后来他说拿货的价钱高了，所以要多1000元一块，即92000元一块。 通过回忆和结合公安机关给其看的车辆信息照片，其、谭源灿和谭某到上思去帮购买运输毒品海洛因的情况是： 2019年6月12日,其三个人上上思去帮廖业宏他们购买了第一次海洛因,但记得这次购买毒品海洛因的量是1块,是到上思龙楼附近那里和刘正达交易的,都是现金交易的。其开白色途观桂Ｎ×××××，谭某开桂Ｎ×××××的红色雪弗兰的。同年6月27日,其三人也是按照之前的路线到达上思龙楼附近和刘正达交易的,这次购买毒品海洛因的量是2块都是现金交易的,接着其3人又分工开车把毒品带回小董交给廖业奉。同年7月24日,其和谭源灿也是开的车牌为桂Ｎ×××××的白色途观小车,谭某是开车牌为桂Ｎ×××××的红色的雪弗兰小车,到上思龙楼附近那里,又是跟刘正达帮廖业奉廖业宏他们购买了2块海洛因,现金交易的，购到手后也是由其和谭源灿开车牌为桂Ｎ×××××的车在前面带路和探路,谭某开桂Ｎ×××××的车把购买到的毒品运回小董交给廖业奉。同年8月2日，其和谭源灿开车牌为桂Ｎ×××××的白色途观小车,谭某是开车牌为桂Ｎ×××××的红色的雪弗兰小车,到上思龙楼附近那里,又是跟刘正达帮廖业奉、廖业宏他们购买了2块海洛因,现金交易的。这次购买2块海洛因后,其3人所得的酬劳和垫出去的钱是廖业奉给其的，总共给了38000元，其中有18000元是廖业奉叫他老婆通过扫描其的微信二维码转过来的,另外20000元是廖业奉直接微信转账的,这些转账记录里都有。2019年8月2日其3人帮廖业奉他们购买2块海洛因回来后三人共得酬劳26000元,但这次其记得廖业奉他们有跟其说,刚开始这次购买2块海洛因的钱不够,还差1万多,在上去购买毒品前,是由“十六”已经垫出来的,但具体垫了多少其也不懂,因为在上去的时候都是“十六”拿现金上去购买毒品的,所以回来后,廖业奉转给的,再叫其转给“十六”的,最后其除去其和谭源灿的酬劳外,其就把剩下的钱转给“十六”了,这些都是还有转账记录的。后来“十六”还帮廖业宏他们把8月2日购买到的毒品海洛因从小董运输一部分到了广东东莞交给廖业宏，这是“十六”后来告诉其的。 廖业奉的手机是183××××1814，微信呢称为“二爷”，微信号为×××,头像是一个微信收款二维码；廖业宏的手机是153××××6578,微信有二个,其只记得一个呢称为“沉浮一生”,微信号为×××,备注为“权”;刘日日的手机号码150××××3073,微信呢称“望天”;刘正达有手机号码177××××8841、171××××1237；十六”的手机是136××××1795和17878797730，在其的手机里记为“十六”，谭源灿的手机157××××1703，其记为“三”。这些在其的手机通信录和微信通讯录里面都存有的。 5、被告人谭源灿的供述与辩解，供认除了其和潘锦松外，其的亲弟弟“十六”谭某也得参与上上思县帮廖业奉、廖业宏两兄弟购买、运输毒品海络因,每次从小董到上思去购到毒品后又运输回小董的，都是其和其弟“十六”谭某及潘锦松三人。上去时，每次都是“十六”谭某把廖业奉他们筹到的毒资交给其后，他在后面才慢慢出发上思的，而到上思去跟上家去交易毒品都是潘锦松自己和上家对接，其和其弟“十六”都没有见到。每次都是由其和潘锦松开其那辆车牌为桂Ｎ×××××的白色途观在前，购买到毒品后，再交给其弟“十六”谭某开他平时开的那辆车牌为桂Ｎ×××××的红色雪佛兰小车在后面运输回小董。 其详细记得从2019年6月份来的4次，第一次就是2019年6月12日，其三人按照分工到上思去跟上家帮廖业奉、廖业宏两兄弟购买了1块毒品海洛因运输回来；第二次是2019年6月27日，这次记得是购买到1块（次）毒品海洛因的量；第三次是2019年7月24日，其三人又上上思帮廖业宏两兄弟购买了1块毒品海洛因；第四次，即最近一次，是2019年8月2日，在8月1日左右，潘锦松跟其说，廖业奉他们两兄弟又准备要购买2块毒品海洛因了，同时他也联系好了上思卖家，到了第二天即2019年8月2日，其弟弟谭源灿拿到廖业宏和廖业奉筹到的毒资后，就告诉了其和潘锦松，同时记得那天，其弟“十六”谭某说，这次廖业奉他们购买2块海洛因的钱不够，还差一点，但具体差多少，其不清楚，不够的，由其弟“十六”谭某垫上，最后，其弟“十六”谭某筹够钱并把钱交给潘锦松后，其3人就分别从小董开车出发购买廖业奉他们要的2块毒品海洛因了，先是由其开其那辆车牌为桂Ｎ×××××的白色途观车搭潘锦松在前前往上思，而其弟“十六”谭某开他平时开的那辆车牌为桂Ｎ×××××的红色雪佛兰小车在后面，其和潘锦松到上思去跟上家购买到毒品后，就往回走，当时记得是过了龙楼往回1公里左右，其弟“十六”谭某就开车牌为桂Ｎ×××××的红色雪佛兰到其的途观车，之后见到潘锦松把刚购买到2块毒品海洛因（记得是用黑色塑料袋包装在里面的）直接递到了其弟“十六”谭某开的那辆车的副驾驶室，之后其和潘锦松继续往回开，而其弟“十六”谭某在后面又负责把毒品带回小董，其和潘锦松开在前面的目的主要是探路，就是查看前方是否有交警或公安查车之类的，有的话，好及时通报在后面带毒品的谭某，安全回到小董后，其弟“十六”谭某再把购买到的毒品交给在小董的廖业奉他们。 6、被告人廖开经的供述与辩解，供认其是从2019年5月底6月初左右伙同“阿某4”(廖业奉)和廖开结等人贩卖毒品的,其主要是帮收取毒资，还帮保管毒资，同时在他们需要毒资去购买毒品的时候，其再帮他们取出来供他们去购买毒品，最后还和廖业奉一起打包分割购买回来的毒品海洛因。其最近一次和廖业奉打包分割毒品的时间是2019年8月2日在廖业奉的家里分割打包装过2块海洛因,当时总共打包得三四十包左右;当天廖业奉还得叫其拿过四五万元给他,后来到了当天的下午的五六点左右,廖业奉就通知其到他家分割和包装那二块海洛因了,其俩分割包装的毒品主要是10克包装和20克包装的,有的还有50克包装的,其中10克包装的主要是红色塑料袋包装的,20克主要是用黑色塑料袋包装的,包装也是主要是由其负责的,检验那些毒品的外包装可能还有其的指纹,其不知道廖业奉购买的毒品是从哪里来的,或者叫谁帮购买回来的,也不知道分割打包装后的毒品又是以何种价格卖出去的,其就是负责帮他收取毒资和有毒资进来的时候告诉他而已。 7、被告人黄治稳的供述与辩解，供认其帮人带的可疑毒品其不知是什么,也没有打开看过,是一个箱子,是帮一个绰号“阿某2”（廖业宏）的人带货,其带一次货得500元,那时其在一辆大直镇至深圳的班车上跟班,主要负责帮老板收钱和上下客人,车牌是粤Ｂ×××××,从出发到广东再回来一趟260元,大约是今年5月份,“阿某2”打电话给其,说叫其当日带一些货过广东,一次给500元酬劳,其问是什么货,他说是一些“K粉”,其他的不关其的事,其只管收钱,到时叫人送到其的班车,其见有利可图,就同意了,班车是11点半从钦州市城西车站出发,大约11时左右,有一个男子送一个外表是啤酒箱的箱子,已经完全封好的,说是“阿某2”的货,然后男子就走了,其接过箱子后,把箱子放在班车底部的行李舱里,班车到了广州市南沙区的时候其就联系“阿某2”,说车准备到虎门了,叫“阿某2”准备来要货,到了虎门镇,班车停在龙眼路口,在那里卸客,“阿某2”过来取货,拿到货给了其500元现金作为酬劳,之后,其又陆续帮“阿某2”带了几次货,大约五次左右,最后一次应该是六月底的一天,“阿某2”又有一箱货叫其带来虎门,班车来到虎门镇龙眼路口的时候“阿某2”打电话叫其在路口不要停车,当时其也不知道是怎么回事,就叫司机开到前面的加油站,过了一会,“阿某2”过来拿货,他也没有说什么,第二天,他打电话给其说,有便衣警察跟踪其的班车,“阿某2”就再也不让其带货了;“阿某2”给酬劳有一次是微信转账500元钱,其余的都是给现金,“阿某2”的微信号呢称其已经删除了。 8、被告人刘日日的供述与辩解，供认其在2010年在深圳打工时与钦州市小董某的“阿某3”（潘锦松）认识，后一真都保持联系。在2018年11月份左右,“阿某3”打其的电话,问怎么可以买到毒品,当时其回答他说,没有。后来,“阿某3”过来到其的住处来找其,也是问其有没有认识卖毒品的人,然后其就回答他说,帮你留意一下。到了大约2019年春节前后,“阿某1”或“老鼠”（刘正达）打电话给其,问其认不认识要买毒品的人,其回答“阿某1”刚好有人来找过其问认不认识卖毒品的人,然后其就去找“阿某1”,见面后,其跟“阿某1”讲可以介绍给你认识,但是生意的事情你们自己谈,不关其的事的,“阿某1”当时就答应了,让其带他跟要买毒品的那个人见面,大约2、3月份的时候，“阿某3”就联系其说，他现在在上思，有没有空带那个卖毒品的人出来认识一下，然后其就打电话给“阿某1”，问他在不在上思，其那个想要购买毒品的朋友现在也在上思，要不要出来认识一下，“阿某1”就答应出来了。然后其就带“阿某1”去到见了“阿某3”之后他们就自己聊了，当时其记得他们互相留了联系方式。介绍“阿某1”和“阿某3”认识其只有一次“阿某3”给其转了500元钱，当时他跟其说给几百块钱拿去抽烟，但是其心里清楚这是介绍给他们认识得的好处费。其没有参与他们的贩毒行为，只是介绍他们认识而已，其介绍他们认识到目前为止，就得到过“阿某3”微信转账给其的500元钱。 9、被告人陆正三的供述与辩解，供认其在2019年6月29日介绍吸食毒品的“阿七”（黄行运）向“十四哥”（廖开结）购买5克毒品海洛因。其先发信息问“十四哥”有没有卖，多少钱一克，他说有，420元一克，“阿七”决定购买5克，之后他给其2100元现金，其就通过微信帮“阿七”把毒资转给“十四哥”，之后另外一个微信发来了放毒品的位置定位和位置照片到其微信上，当时放毒品的位置是在路口公路边，收到毒品放的位置后，其就和“阿七”一起去到路口公路边照片的位置，就找到了毒品，是用纸巾包住外面后放在草根里面，打开纸巾里面是用塑料袋包装的毒品，拿到毒品后就回去了。过了没多久，“十四哥”在微信转账给其200元、300元作为好处费。后来其在小董喝酒时认识了“二哥”（廖业奉），并加了他的微信，才知道之前在“十四哥”廖开结那里买的毒品是廖业奉放在茶山村路口公路边的。2019年7月初左右，廖开结问其，是否可以帮找得到人帮他做工，当时一个绰号叫“阿九”（黄运富）的男子刚好找其玩，同时他是一名吸毒人员，其就把“阿九”的情况给“十四哥”廖开结，并把“阿九”的联系方式给了“十四哥”廖开结，他们自己联系。但过后不久，廖开结跟其说，“阿九”这个人恐怕不行，他一直在吸毒，也怕在送毒和放毒的时候偷来吸食。 上述证据来源合法，客观真实，相互印证，综合证实了本院查明的案件事实，对以上证据本院予以确认。 针对控辩双方的意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，本院综合评判如下： 第一、关于被告人廖业奉、廖业宏、刘正达、潘锦松、谭源灿构成的犯罪事实以及证据是否确实、充分的问题。经查，本案是钦州市公安局钦北分局禁毒大队在工作中发现，家住在钦北区小董镇榃头村委宝鸭坪村的廖业宏和廖业奉等人有重大运输、贩卖毒品的违法行为，遂立案组成专案组侦查,发现该贩毒团伙成员廖业宏、潘锦松等人在整个运输、贩卖的过程中，分工明确，潘锦松负责和上思县上线联系并去到上思县进货，每次跟上家购买毒品海洛因的数量为一至两块（每块毒品海洛因的重量约为340克），潘锦松等人每次购买到毒品后再驾驶车辆将毒品运回到小董某村里，然后交给货主廖业宏和廖业奉，廖业奉在小董某及周边贩卖毒品，廖业宏再将毒品运输到广东省东莞市贩卖。经过前期的依法侦查取证后，钦州市公安局钦北分局于2019年8月8日开始组织警力并联合广东省东莞市公安局虎门分局开展联合对涉嫌运输、贩卖毒品及购买毒品的违法犯罪人员开展统一收网抓捕。公安机关先后抓获贩卖毒品的廖业宏、廖某，并在廖业宏租住的广东省东莞市虎门镇上庙村上庙二巷29号704室查扣到毒品海洛因165.65克；抓获刘正达时，扣押手机二台、现金4000元、银行卡四张；抓获刘日日时，扣押手机二台、现金2300元、银行卡九张、本田牌轿车一辆；抓获陆正三时，扣押手机一台；抓获潘锦松时，扣押手机三台、东风日产小轿车一辆（黑色车身，车牌号桂Ａ×××××）；抓获廖开经时，扣押手机一台、银行卡三张、现金35000元；抓获谭源灿时，扣押手机三台、大众途观牌轿车一辆（白色车身，车牌号：桂Ｎ×××××）；抓获黄治稳时，扣押手机一台；抓获廖业奉时，扣押手机四台、现金7245元，后廖业奉带民警到其村中属于廖业宏家的花圃地查扣到毒品海洛因258.66克。被告人廖业宏、刘正达、刘日日、陆正三、潘锦松、廖开经、谭源灿、黄治稳、廖业奉归案后经讯问，在侦查阶段均如实供认所参与的犯罪事实。其中，廖业宏、潘锦松、谭源灿、廖业奉均供认从2019年6月12日至8月2日4次到上思县购买毒品海洛因6块或7块，刘正达也供认从2019年6月12日至8月2日4次卖给潘锦松毒品海洛因6块或7块，5被告人均供认4次交易毒品海洛因6块或7块的事实，只是无法明确每次交易毒品的块数，5被告人的供述能够相互印证，足以证实其供述的客观真实性，足以采信。此外，现场勘验检查笔录、现场照片、检查笔录、扣押清单、称量笔录、鉴定意见等证据综合证实，本案据以定案的证据都是经过侦查机关依照法定程序加以收集、固定，对案件事实有实际证明作用，现有证据来源合法，属实，具有合法性，足以证实。从有利于被告人的角度可以认定第一次是1块，第二次1块，第三、第四次分别是一致认同的2块，共6块海洛因，同时结合本案被告人供述中提到的毒资的支付等情况。可以认定廖业宏、廖业奉、潘锦松、谭源灿、谭某与刘正达交易贩卖海洛因6块。公诉机关从有利于被告人的原则，起诉指控廖业奉、廖业宏、刘正达、潘锦松、谭源灿4次交易毒品海洛因6块（每块约340克），并无不当。至于公安机关在廖业奉带民警查扣到毒品海洛因258.66克及另案处理在廖业宏租住的房屋查扣到毒品海洛因165.65克,都是在贩卖毒品海洛因6块之中的数量,本院不再单独认定。现被告人廖业奉、廖业宏、刘正达、谭源灿及其辩护人提出犯罪事实不清，贩卖毒品的数量6块没有当场查获，只应按实际查扣的数量来定罪量刑的意见无事实和法律依据，本院不予支持。 第二、关于被告人廖开经及其辩护人提出廖开经不得与廖业奉和廖业宏共谋和筹集资金购买毒品贩卖，也不得参与廖业奉贩卖冰毒，只是听从廖业奉指使分割、打包毒品和使用自己的手机二维码代廖业奉接收和取款的意见。经查实，本案现有的证据并无证据证实廖开经与廖业奉、廖业宏共谋和筹集资金购买毒品回来贩卖和参与廖业奉贩卖冰毒，现有的证据只能证实廖开经听从廖业奉指使分割、打包毒品和使用自己的手机二维码代廖业奉接收毒资和取款的事实。公诉机关指控廖开经参与廖业奉、廖业宏共谋和筹集资金购买毒品贩卖，及参与廖业奉贩卖冰毒的事实不清，证据不足。被告人廖开经及其辩护人提出的该意见成立，本院予以采纳。 第三、关于被告人黄治稳是否明知是毒品还为廖业奉、廖业宏运输的问题。经查实，廖业奉在侦查阶段供述，潘锦松他们三人购买海洛因回到小董后,其知道的是一个绰号叫“瘦鬼”（黄治稳）的男子，因为“瘦鬼”是跟客运大班车的，时间是2019年6月29日，当时其记得，廖业宏叫其去买纸箱，里面放一些荔枝，交给“瘦鬼”带到东莞，过后听廖业宏说，“瘦鬼”他不敢再带了，说危险；廖业宏在侦查阶段供述，除了“十六”（谭某）帮其从小董带海洛因到东莞外,还有黄治稳（绰号“瘦鬼”）的男子，2019年6月29日其也告诉过黄治稳,帮带1块海洛因从小董到东莞,承诺给2000元,最后黄治稳帮带了1块海洛因,黄治稳是通过平时跟随的一辆车牌为粤Ｂ×××××的大班车走广东路线的客车带的,当时其叫黄治稳帮带毒品的时候也已经明确告诉黄治稳,同时承诺带一次给2000元,黄治稳同意后自愿帮其带的,最后其也通过微信把2000元转账过去给了黄治稳；黄治稳在侦查阶段的供述，供认大约是2019年5月份,“阿某2”（廖业宏）打电话给其,叫其带一些货过广东,一次给500元酬劳,其问是什么货,“阿某2”说是一些“K粉”,其它的不关其的事,其只管收钱,其见有利可图,就同意了，6月底的一天,“阿某2”又有一箱货叫其带去虎门,班车来到虎门镇龙眼路口的时候“阿某2”打电话叫其在路口不要停车,当时其也不知道是怎么回事,就叫司机开到前面的加油站,过了一会,“阿某2”过来拿货,他也没有说什么,第二天,他打电话给其说,有便衣警察跟踪其的班车,“阿某2”就再也不让其带货了，“阿某2”给酬劳有一次是微信转账500元钱,其余的都是给现金,“阿某2”的微信号呢称其已经删除了。以上3被告人在侦查阶段的供述，取证程序合法有效，供述能够相互印证，足以证实其供述的客观真实性，此外还有被告人廖业宏指认涉案手机微信转账支付给黄治稳的情况。综上，可以证实黄治稳明知廖业奉、廖业宏给其从小董某带货到东莞市交给廖业宏的货物是毒品，其见有利可图，而帮助运输，构成运输毒品罪。而被告人黄治稳及其辩护人提出黄治稳没有见过所运输的货物，是在不知廖业奉、廖业宏托运的货物混有毒品的情况下，被利用而运输毒品的，主观上不具有明知是毒品而运输的故意，指控黄治稳犯运输毒品罪的证据不确实、不充分的意见不成立，本院不予支持。 第四、关于被告人刘日日是否构成贩卖毒品罪的共犯问题。根据本案证据查实，被告人刘日日在侦查阶段供述称，其与钦州市小董某的“阿某3”（潘锦松）认识，在2018年11月份左右,“阿某3”打其的电话,问怎么可以买到毒品,后来“阿某3”过来到其的住处来找其,也是问其有没有认识卖毒品的人,帮留意一下，到了大约2019年春节前后,“老鼠”（刘正达）打电话给其,问认不认识要买毒品的人,介绍认识；后其介绍“老鼠”和“阿某3”认识，不久“阿某3”给其转了500元钱，其心里清楚这是介绍给他们认识得的好处费；被告人刘正达在侦查阶段供述称，在年前的时候其曾经发过信息给刘日日，问他是否认识有人需要毒品K粉的，如果有人需要的话介绍给其，在2019年春节期间，经刘日日介绍其认识“阿某3”（潘锦松），到了4月份，“阿某3”用微信联系其帮找海洛因；潘锦松在侦查阶段供述，当廖业奉、廖业宏找到其叫帮找毒品货源之后，其就想到了上思县的刘日日，于是其就把想购买毒品的意图告知了刘日日，刘日日见其说要找毒品后，刘日日跟其说，他知道一个绰号叫“老鼠”（刘正达）的男子可以找得到毒品海洛因卖，并介绍“老鼠”给其认识，在第一次其和刘正达交易毒品后，其转有500元给刘日日作为他介绍贩毒人员刘正达给其认识的好处费，当时其是微信转账500元的。根据法律的规定，明知他人实施毒品犯罪而为其居间介绍、无论是否牟利，都应以相关毒品犯罪的共犯论处。从以上证据可以证实，刘日日明知刘正达和潘锦松都想实施毒品犯罪，而为其居间介绍，促成刘正达和潘锦松完成第一次毒品交易一块毒品海洛因（约340克），事后潘锦松用微信转账500元好处费给刘日日。刘日日属于居间介绍者，同时与贩毒者、购毒者共谋，联络促成双方交易，应认定与贩毒者构成贩卖毒品的共同犯罪，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任，即刘日日应对刘正达和潘锦松第一次交易一块毒品海洛因承担刑事责任。至于刘正达和潘锦松第一次毒品交易之后的第二次、第三次、第四次毒品交易都是刘正达和潘锦松之间的另起犯意，与刘日日的介绍无刑法上的因果关系。公诉机关指控被告人刘日日承担第二次、第三次、第四次毒品交易的刑事责任不当，本院予以纠正。综上，被告人刘日日及其辩护人提出刘日日不是贩卖毒品的共犯，其介绍双方认识无刑法上的因果关系，刘日日的行为不构成犯罪的辩解和辩护意见不成立，本院不予支持。 第五、关于9被告人在犯罪中的作用地位及应承担的刑事责任问题。经查实，被告人廖业奉、廖业宏为了非法获取贩卖毒品的利润，在与潘锦松、谭源灿、谭某商量后，廖业奉、廖业宏筹集购买毒品资金，由潘锦松、谭源灿、谭某携款到上思县找人购买毒品，经刘日日介绍认识毒品上家刘正达后，先后四次购买毒品回来交给廖业奉、廖业宏贩卖。本案中，刘正达将毒品交付给潘锦松之后，刘正达与潘锦松等人之间的毒品交易已经完成，其并未参与潘锦松等人拿到毒品之后的运输、贩卖行为，故刘正达与潘锦松等人是买卖毒品的上下家关系，并不构成运输、贩卖毒品的共同犯罪。而廖业奉、廖业宏为了非法获取贩卖毒品的利润，在与潘锦松、谭源灿、谭某商量后，由潘锦松、谭源灿、谭某携款到上思县找刘正达购买毒品并运回交给廖业奉、廖业宏。根据法律的规定，明知他人实施毒品犯罪而为其居间介绍、帮助购买或贩卖的，无论是否牟利，都应以相关毒品犯罪的共犯论处。本案中，廖业奉、廖业宏出资交由潘锦松、谭源灿、谭某携款到上思县贩买毒品，以上5被告人在贩卖、运输毒品的共同犯罪中，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与实施的犯罪进行处罚。被告人廖开经听从廖业奉的指使分割、打包潘锦松3人运回的毒品和使用自己的手机二维码代廖业奉接收毒资和取款，在与廖业奉贩卖毒品的共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人黄治稳明知是毒品，为了2000元报酬，实施了运输毒品的行为，构成运输毒品罪。在运输毒品中，廖业奉、廖业宏和黄治稳构成共同犯罪，廖业奉、廖业宏均是主犯，依法应当按照其所参与实施的犯罪进行处罚，黄治稳受雇帮运输毒品，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人刘日日明知刘正达和潘锦松都想实施毒品犯罪，而为其居间介绍，促成刘正达和潘锦松完成第一次毒品交易，应认定刘日日与刘正达构成贩卖毒品的共犯，并且刘日日在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陆正三明知廖业奉贩卖毒品海洛因，还为他人居间介绍购买五克毒品海洛因，并得到好处费，其与廖业奉构成贩卖毒品的共犯，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。另外，在廖业奉与廖业宏、潘锦松、谭源灿共同运输、贩卖毒品海洛因的同时，廖业奉还私自向张某2贩卖毒品冰毒30克，对该贩卖毒品冰毒30克的责任，应由廖业奉自行承担，公诉机关指控廖业奉、廖开经共同承担该贩卖毒品冰毒30克的刑事责任无事实和证据，本院予以纠正。 本院认为，被告人廖业奉、廖业宏、潘锦松、谭源灿无视国家对毒品的管理规定，明知是毒品而予以运输、贩卖，其中廖业奉贩卖、运输的毒品海洛因数量6块（每块约340克）和贩卖毒品冰毒数量30克，廖业宏、潘锦松、谭源灿运输、贩卖的毒品海洛因数量6块（每块约340克），其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项的规定，构成贩卖、运输毒品罪；被告人刘正达无视国家对毒品的管理规定，明知是毒品海洛因而予以贩卖，且贩卖毒品海洛因数量6块（每块约340克），其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项的规定，构成贩卖毒品罪；被告人廖开经无视国家对毒品的管理规定，明知是毒品海洛因而听从廖业奉指使分割、打包毒品和使用自己的手机二维码代廖业奉接收毒资和取款，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项的规定，构成贩卖毒品罪；被告人黄治稳无视国家对毒品的管理规定，明知是毒品海洛因还听从他人雇请运输毒品，且运输的毒品海洛因数量1块（约340克）其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项的规定，构成运输毒品罪；被告人刘日日无视国家对毒品的管理规定，明知双方实施贩卖毒品犯罪而为其居间介绍，且参与贩卖的毒品海洛因数量1块（约340克），其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项的规定，构成贩卖毒品罪；被告人陆正三无视国家对毒品的管理规定，明知是毒品海洛因还居间介绍他人贩卖毒品，且参与贩卖的毒品海洛因数量5克，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款的规定，构成贩卖毒品罪。公诉机关指控被告人廖业奉、廖业宏、潘锦松、谭源灿犯贩卖、运输毒品罪，被告人黄治稳犯运输毒品罪，被告人刘正达、刘日日、陆正三犯贩卖毒品罪，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人廖开经犯贩卖、运输毒品罪不当，因被告人廖开经并没有参与共谋和出资，只听从廖业奉指使分割、打包毒品和使用自己的手机二维码代廖业奉接收毒资和取款，没有运输毒品的行为，因此，被告人廖开经构成贩卖毒品罪。 在运输、贩卖毒品共同犯罪中，廖业奉、廖业宏、潘锦松、谭源灿均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与实施的犯罪进行处罚。在廖业奉与廖开经的贩卖毒品共同犯罪中，廖业奉起主要作用，是主犯，廖开经起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。在刘日日与刘正达的贩卖毒品的共同犯罪中，刘日日起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。在被告人陆正三与廖业奉贩卖毒品的共同犯罪中，廖业奉是主犯，依法应当按照其所参与实施的犯罪进行处罚，陆正三起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。 九被告人归案后，在侦查阶段均能如实供认其所参与的犯罪事实，后被告人谭源灿、黄治稳、刘日日翻供拒不认罪，在庭审中廖业奉、廖业宏、刘正达避重就轻，不如实供认其参与的犯罪事实，被告人廖业奉、廖业宏、刘正达及其辩护人提出对查明的事实和次数和毒品块数证据不足、事实不清的辩解、辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人谭源灿、黄治稳、刘日日及其辩护人提出指控证据不足、事实不清的辩解、辩护意见，经查与事实不符，本院不予采纳。被告人潘锦松、廖开经、陆正三归案后认罪态度好，能如实供述自己的犯罪行为，依法可以从轻处罚。同时，被告人廖开经、陆正三在起诉阶段自愿签署认罪认罚书，依法可以从宽处罚。廖开经、陆正三及其辩护人提出从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人廖业宏因贩卖毒品罪，于2019年12月19日被钦州市钦北区人民法院判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币三万元，该刑罚尚未执行完毕，应依法对其进行漏罪并罚。 综上所述，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、在犯罪中的地位、作用、参与犯罪的程度和对社会的危害程度及认罪态度，本院决定对被告人潘锦松、廖开经、陆正三从轻处罚，对被告人黄治稳、刘日日减轻处罚。为了打击毒品犯罪，保护人民群众身体健康，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款和第二款（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十九条第一款、第六十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人廖业奉犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 二、被告人廖业宏犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；与已经发生法律效力的钦州市钦北区人民法院作出的（2019）桂0703刑初448号刑事判决判处被告人廖业宏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处没收财产人民币三万元；并罚执行，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 三、被告人刘正达犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 四、被告人潘锦松犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 五、被告人谭源灿犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产； 六、被告人廖开经犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并没收个人财产二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2034年8月8日止。所判没收个人财产二万元，已全部缴纳）； 七、被告人黄治稳犯运输毒品罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2029年8月8日止。所判罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 八、被告人刘日日犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2027年8月8日止。所判罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 九、被告人陆正三犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年12月8日止。所判罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）； 十、公安机关扣押在案的毒品海洛因258.66克、廖业奉的手机四台，潘锦松的手机三台，刘正达的手机二台，谭源灿的手机三台、大众途观牌轿车一辆（白色车身，车牌号：桂Ｎ×××××），廖开经的手机一台，黄治稳的手机一台，刘日日的手机二台，陆正三的手机一台，依法没收，由公安机关依法处理。 十一、公安机关扣押在案的廖业奉的现金7245元;刘正达的现金4000元；廖开经的现金35000元，刘日日的现金2300元，依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  李运增 审判员  谭玉强 审判员  黎 刚 二〇二〇年八月二十五日 书记员  何伟豪 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百四十七条【走私、贩卖、运输、制造毒品罪】走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： (一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的; (二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子; (三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的; (四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的; (五)参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 第五十九条【没收财产的范围】没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。