江苏省南京市雨花台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0114刑初532号 公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。 被告人郭香军，住安徽省舒城县。被告人郭香军因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月21日被取保候审，2019年11月1日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人王庆福，江苏天倪律师事务所律师。 辩护人江红琴，江苏宁创律师事务所律师。 被告人甘某，住安徽省舒城县。被告人甘某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月24日被刑事拘留，2019年2月22日被取保候审，于2020年7月7日再次被取保候审。 辩护人杨春赣，国浩律师（南京）律师事务所律师。 辩护人谢启明，国浩律师（南京）律师事务所实习律师。 被告人王某2，住安徽省舒城县。被告人王某2因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被刑事拘留，2019年2月22日被取保候审，于2020年7月7日再次被取保候审。 辩护人邓超，江苏道多律师事务所律师。 辩护人黄聪，江苏道多律师事务所实习律师。 被告人叶某，住安徽省六安市舒城县，户籍所在地安徽省六安市舒城县。被告人叶某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被刑事拘留，2019年2月22日被取保候审，于2020年7月7日再次被取保候审。 辩护人刘垚瑶，江苏宁创律师事务所律师。 辩护人赵子佳，江苏宁创律师事务所实习律师。 被告人徐某，住安徽省合肥市长丰县，户籍所在地安徽省长丰县。被告人徐某因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月23日被刑事拘留，2019年2月22日被取保候审，于2020年7月7日再次被取保候审。 辩护人许文哲，江苏海越律师事务所律师。 江苏省南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉（2019）567号起诉书指控被告人郭香军、甘某、王某2、叶某、徐某犯诈骗罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年7月8日公开开庭进行了审理。南京市雨花台区人民检察院检察员李春明、检察官助理邵子媛出庭支持公诉，被告人郭香军及其辩护人王庆福、江红琴，被告人甘某及其辩护人杨春赣、谢启明，被告人王某2及其辩护人邓超、黄聪，被告人叶某及其辩护人刘垚瑶、赵子佳，被告人徐某及其辩护人许文哲到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市雨花台区人民检察院指控，2018年1月至12月间，被告人郭香军被姚某、薛某（均另案处理）招募为直属客服，后被告人郭香军发展被告人甘某、王某2、叶某、徐某为下级代理，并进行具体指导、统计报单、收款转账等行为，形成固定的诈骗集团，共同在微信上骗取不特定被害人的财物。经姚某、薛某授意，被告人郭香军、甘某、王某2、叶某、徐某使用姚某提供的客源微信号，在微信中先虚构“高富帅”身份，谎称购买化妆品可以参加猜拳、摇骰子活动，能中苹果手机等奖品，以此诱骗被害人参加活动；后又使用微信作弊软件控制开奖结果，使被害人无法中到大奖，再由姚某、薛某将劣质、假冒的名牌口红等奖品邮寄给被害人，以此骗取了被害人郑某等多人的财物。 被告人郭香军采用上述方法诈骗他人金额共计人民币594274.18元（以下币种均为人民币），被告人甘某利用上述方法诈骗他人金额总计128910.35元；被告人王某2利用上述方法诈骗他人金额总计118523元；被告人叶某利用上述方法诈骗他人金额总计59229元；被告人徐某利用上述方法诈骗他人金额总计17865.92元。 另查明，被告人郭香军已退赔10000元，被告人甘某已退赔3543元，被告人王某2已退赔3414元，被告人叶某已退赔7690元，被告人徐某已退赔3511元。 公诉机关为证实上述犯罪事实，当庭出示了被告人户籍资料、证人证言、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人郭香军、甘某、王某2、叶某、徐某利用互联网，对不特定多数人实施诈骗，其中被告人郭香军诈骗数额特别巨大，被告人甘某、王某2、叶某诈骗数额巨大，被告人徐某诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。 五被告人对公诉机关指控的犯罪事实不持异议。被告人郭香军的辩护人认为被告人郭香军并非明知犯罪；其自己使用的微信号内的金额78273元以及被害人购买的真实商品应从诈骗金额中扣除。辩护人认为五被告人认罪、认罚，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年1月至12月间，被告人郭香军被姚某、薛某（均另案处理）招募为直属客服，后被告人郭香军发展被告人甘某、王某2、叶某、徐某为下级代理，并进行具体指导、统计报单、收款转账等行为，形成固定的诈骗集团，共同在微信上骗取不特定被害人的财物。经姚某、薛某授意，被告人郭香军、甘某、王某2、叶某、徐某使用姚某提供的客源微信号，在微信中先虚构“高富帅”身份，谎称购买化妆品可以参加猜拳、摇骰子活动，能中苹果手机、电脑、高额现金返现、名牌口红、香水等奖品，以此诱骗被害人参加活动；后又使用微信作弊软件控制开奖结果，使被害人无法中到大奖，再由姚某、薛某将劣质、假冒的名牌口红、香水等奖品邮寄给被害人，以此骗取了被害人郑某、王某1、赖某等多人的财物。 被告人郭香军采用上述方法诈骗他人金额共计594274.18元，被告人甘某利用上述方法诈骗他人金额总计128910.35元；被告人王某2利用上述方法诈骗他人金额总计118523元；被告人叶某利用上述方法诈骗他人金额总计59229元；被告人徐某利用上述方法诈骗他人金额总计17865.92元。 2019年1月21日，民警抓获被告人郭香军；2019年1月23日，民警抓获被告人王某2、徐某、叶某；同日被告人甘某自动至南京市公安局雨花台分局岱善派出所投案。上述五人均如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，被告人郭香军已退赔10000元，被告人甘某已退赔3543元，被告人王某2已退赔3414元，被告人叶某已退赔7690元，被告人徐某已退赔3511元。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据证实：1.被告人郭香军、甘某、王某2、叶某、徐某的户籍资料、抓获经过、被害人微信转账记录等书证；2.被害人郑某、王某1、赖某等人的陈述；3.被告人郭香军、甘某、王某2、叶某、徐某的供述与辩解；4.南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录；5.南京市公安局雨花台分局调取的客源微信号交易记录、支付宝转账记录等电子数据。 本院认为，被告人郭香军、甘某、王某2、叶某、徐某利用互联网，对不特定多数人实施诈骗；被告人郭香军诈骗数额特别巨大，被告人甘某、王某2、叶某诈骗数额巨大，被告人徐某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。南京市雨花台区人民检察院指控五被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立，本院予以采纳。五被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪行为，是共同犯罪；五被告人与他人共同故意实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。五被告人在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其各自参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人郭香军的辩护人认为被告人郭香军并非明知犯罪；其自己使用的微信号内的金额78273元以及被害人购买的真实商品应从诈骗金额中扣除的意见。经查，被告人郭香军的供述及其他四名被告人的供述证实其并非不明知；其微信号内的金额78273元是具有与诈骗行为相关联的特征数字金额，要求扣减的依据不足；交易成本是实施犯罪的幌子即犯罪成本，不应剔除。故，该辩护意见不能成立，本院不予采信。五被告人多次实施诈骗行为，本应从重处罚，鉴于被告人甘某主动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，是自首；另四被告人归案后均如实供述自己的罪行，系坦白；五被告人庭审中均能当庭认罪、悔罪，予以从轻或减轻处罚。辩护人认为五被告人认罪、认罚，请求从轻处罚的意见能够成立，本院予以采信。综上，本院根据被告人郭香军、甘某、王某2、叶某、徐某犯罪的事实、情节及造成的社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郭香军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2029年10月31日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。） 被告人甘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。） 被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币一万二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。） 被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金人民币六千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。） 被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金人民币二千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人郭香军、甘某、王某2、叶某、徐某犯罪所得予以追缴（其中被告人郭香军已退赔120000元，被告人甘某已退赔24543元，被告人王某222414元，被告人叶某已退赔12690元，被告人徐某已退赔3511元），连带退赔被害人起诉书指控的相应数额的经济损失；扣押在案的与犯罪有关的物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈贵南 人民陪审员  练 艺 人民陪审员  孙 刚 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  夏 超