河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初433号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人孙开奇，男，1985年6月5日出生，汉族，初中肄业，无业，住南阳市卧龙区。户籍地同上。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年9月10日被南阳市公安局蒲山分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月17日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，于同日被南阳市公安局蒲山分局执行逮捕。辩护人（指定）李哲，河南华都律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2020〕274号起诉书指控被告人孙开奇犯诈骗罪，于2020年6月09日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员张继云、王伟出庭支持公诉，被告人孙开奇及其辩护人李哲到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2015年8月31日至2017年11月2日期间，被告人孙开奇多次向张某1借款总计47万元，后双方又签订一份《房屋抵押合同》约定将孙开奇位于南阳市卧龙区七里园乡独山村郭庄组西南部66号的房屋抵押给张某1。2017年11月6日，孙开奇给张某1转款10000元。2019年9月20日南阳市卧龙区人民法院（2019）豫1303民初6271号民事判决孙开奇应支付张某1欠款46万元。2018年7月至2019年1月期间，被告人孙开奇以南阳市卧龙区七里园乡独山村郭庄组西南部的同一处房产为诱饵，先后卖给文某、孙某、赵某3、王某1四人，分别收取文某32万元、孙某43.8万元，赵某337.5万元，王某143.9万元房款。王某1于2019年2月入住该房屋，导致被害人孙某、被害人文某、被害人赵某3三人无法占有该房产，三被害人损失共计113.3万元。具体犯罪如下：1、2018年7月初，被害人文某经孙开奇邻居黄小蕊介绍到孙开奇家看房买房，2018年7月30日文某及弟媳王某3到孙开奇家，有孙开奇及妻子刘某2在场、邻居刘某1为见证人，双方签订总价42万元的《房屋买卖协议》。当天文某去邮政银行转账15万元给孙开奇，加上之前预付的7万元，孙开奇打了22万元的收条。2018年9月28日、2018年10月29日，文某2次通过支付宝转账5万元共计10万元给孙开奇。2019年8月文某发现被骗报警。文某共计被骗32万元。2、2018年8月初，被害人孙某通过独山郭庄附近一看门人刘金山介绍认识孙开奇看房买房，2018年8月14号，孙某交订金2万元，2018年8月19日，孙某及妻子李某去孙开奇家，有孙开奇及妻子刘某2在场，有汉都公证处公证员徐某见证，双方签了总价45万元的《房屋转让合同》。当天孙某夫妇付房款10万元，又去张衡路凤凰城附近建行转账28万元给孙开奇。2018年9月20日，孙某给孙开奇3万元。2019年1月15日，孙某给孙开奇8000元。2019年8月孙某发现被骗报警。孙某共计被骗43.8万元。3、2018年8月，被害人赵某3通过杨某、孙恒军介绍看房买房，2018年9月11日，有杨某、孙恒军见证，孙开奇、刘某2在场，双方在独山靖宇路赵某1门面房内签订总价50万元的《房屋买卖合同》。赵某3先后通过微信、支付宝、现金方式陆续给孙开奇支付房款。2019年4月16日，在赵某1家中，孙开奇给赵某3打收条37.5万元。2019年8月赵某3发现被骗报警。赵某3共计被骗37.5万元。公诉机关认为：被告人孙开奇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财，数额巨大，共计113.3万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙开奇到案后认罪、认罚，签署具结书，可以从轻处罚。鉴于三名被害人的损失均未追回，建议以诈骗罪对孙开奇判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币15万元。应依法提起公诉。被告人孙开奇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但提出被告人孙开奇无犯罪前科，初犯、偶犯，到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，自愿签署认罪认罚具结书，愿意对被害人退赔，请法庭酌定从轻处罚。经审理查明，2015年8月31日至2017年11月2日期间，被告人孙开奇多次向张某1借款总计47万元，后双方又签订一份《房屋抵押合同》约定将孙开奇位于南阳市卧龙区七里园乡独山村郭庄组西南部66号的房屋抵押给张某1。2017年11月6日，孙开奇给张某1转款10000元。2019年9月20日南阳市卧龙区人民法院（2019）豫1303民初6271号民事判决孙开奇应支付张某1欠款46万元。2018年7月至2019年1月期间，被告人孙开奇以南阳市卧龙区七里园乡独山村郭庄组西南部的同一处房产为诱饵，先后卖给文某、孙某、赵某3、王某1四人，分别收取文某32万元、孙某43.8万元，赵某337.5万元，王某143.9万元房款。王某1于2019年2月入住该房屋，导致被害人孙某、被害人文某、被害人赵某3三人无法占有该房产，三被害人损失共计113.3万元。具体犯罪如下：1、2018年7月初，被害人文某经孙开奇邻居黄小蕊介绍到孙开奇家看房买房，2018年7月30日文某及弟媳王某3到孙开奇家，有孙开奇及妻子刘某2在场、邻居刘某1为见证人，双方签订总价42万元的《房屋买卖协议》。当天文某去邮政银行转账15万元给孙开奇，加上之前预付的7万元，孙开奇打了22万元的收条。2018年9月28日、2018年10月29日，文某2次通过支付宝转账5万元共计10万元给孙开奇。2019年8月文某发现被骗报警。文某共计被骗32万元。2、2018年8月初，被害人孙某通过独山郭庄附近一看门人刘金山介绍认识孙开奇看房买房，2018年8月14号，孙某交订金2万元，2018年8月19日，孙某及妻子李某去孙开奇家，有孙开奇及妻子刘某2在场，有汉都公证处公证员徐某见证，双方签了总价45万元的《房屋转让合同》。当天孙某夫妇付房款10万元，又去张衡路凤凰城附近建行转账28万元给孙开奇。2018年9月20日，孙某给孙开奇3万元。2019年1月15日，孙某给孙开奇8000元。2019年8月孙某发现被骗报警。孙某共计被骗43.8万元。3、2018年8月，被害人赵某3通过杨某、孙恒军介绍看房买房，2018年9月11日，有杨某、孙恒军见证，孙开奇、刘某2在场，双方在独山靖宇路赵某1门面房内签订总价50万元的《房屋买卖合同》。赵某3先后通过微信、支付宝、现金方式陆续给孙开奇支付房款。2019年4月16日，在赵某1家中，孙开奇给赵某3打收条37.5万元。2019年8月赵某3发现被骗报警。赵某3共计被骗37.5万元。上述事实，被告人孙开奇在开庭审理过程中认罪悔罪，且有公安机关出具的抓获经过，户籍信息，前科查询证明，受案登记表，接受证据材料清单，房屋买卖合同、协议，孙开奇和刘某2的结婚证、身份证复印件，房屋转让合同，还款协议，承诺书，保证书，房屋照片，河南省南阳市卧龙区人民法院（2019）豫1303民初6271号民事判决书，文某取款记录、微信转账记录，赵某3、微信、支付宝、银行转账记录，孙某微信、银行转账记录，孙开奇出具收据，联合报案书，补充侦查报告书，辨认笔录，被害人赵某3、文某、孙某的陈述，证人李某、王某1、赵某1、杨某、徐某、刘某1、张某1、黄某、王某2、张某2、王某3、刘某2、赵某2的证言，被告人孙开奇的供述，认罪认罚具结书等证据予以证实。以上证据经庭审出示、质证、认证，其证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，被告人孙开奇对出示的证据均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人孙开奇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人孙开奇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。其辩护人提出的被告人孙开奇无犯罪前科，初犯、偶犯，到案后能够如实供述其犯罪事实，系坦白，认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚，其辩护意见与本院查明的事实相符，本院予以采信。综合考量被告人孙开奇的犯罪事实、犯罪数额、未退赔、认罪态度等量刑情节，本院为打击犯罪，保护公私财物所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人孙开奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币150000元。（未缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年9月10日起至2032年9月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）二、责令被告人孙开奇退赔被害人文全江人民币320000元；退赔被害人孙彦平人民币438000元；退赔被害人赵文源人民币375000元。（退赔款限判决生效后十日内退赔，逾期强制执行。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉到河南省南阳市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王慧审 判 员  王磊人民陪审员  刘柯二〇二〇年八月二十四日书 记 员  徐鑫