河南省新野县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1329刑初121号公诉机关新野县人民检察院。被告人卢炳忠，男，1995年5月3日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因犯故意伤害罪于2013年5月20日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。因犯故意伤害罪于2015年4月21日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年零五个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被抓获，同年10月17日被新野县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。指定辩护人刘智武，河南同心德律师事务所律师。被告人陈**，男，1997年6月2日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市柘城县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被抓获，同年10月17日被新野县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。辩护人齐广亮、王智，河南心诚律师事务所律师。被告人蒋卓霖，男，2000年11月22日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被抓获，同年10月17日被新野县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。指定辩护人杨小义，河南同心德律师事务所律师。被告人彭富彬，男，1990年11月2日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市柘城县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被抓获，同年10月17日被新野县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。指定辩护人崔威，河南同心德律师事务所律师。被告人李大乾，男，1992年2月9日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被抓获，同年10月17日被新野县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。指定辩护人赵庆伟，河南同心德律师事务所律师。被告人刘婷婷，女，1993年4月28日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，龙岩市交通建设集团有限公司党群部职员，预备党员，住福建省龙岩市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月19日被新野县公安局刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕。辩护人齐海涛，河南大统律师事务所律师。被告人陈志龙，男，1988年9月13日出生于福建省龙岩市，汉族，小学文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪于2007年3月21日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年零九个月；因犯故意伤害罪于2010年7月27日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑二年零六个月；因犯故意伤害罪于2014年4月28日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月31日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月9日被依法逮捕。辩护人王俊友，河南宛新律师事务所律师。新野县人民检察院以新检一部刑诉（2020）60号起诉书指控被告人卢炳忠、陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、陈志龙、刘婷婷犯开设赌场罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员马书华、赵梦颖出庭支持公诉，被告人卢炳忠、陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、刘婷婷、陈志龙及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。新野县人民检察院指控：2019年6月份起，被告人卢炳忠、陈**二人合伙先后招募被告人李大乾、蒋卓霖、彭富彬等人在阿联酋国迪拜一公寓房内利用互联网开设赌场，设置赌局以盈利为目的组织中国公民进行网络赌博。2019年9月又转移到老挝国万象市一公寓房继续从事网络赌博。因开设赌场获取的赌资需进行转移、支付结算、套现等，被告人卢炳忠让被告人刘婷婷用其自己的邮政储蓄银行卡将网络赌博的资金和非法所得进行转账，被告人刘婷婷明知卢炳忠等人在境外组织网络赌博的情况下，在国内按照卢炳忠的指示对该账户的入账资金通过手机银行多次向不同银行账户进行转账，2019年6月25日至2019年9月29日该银行卡账户累计转账1915995元。被告人卢炳忠在境外被抓捕后，被告人刘婷婷仍积极筹措资金帮助卢炳忠逃避打击。经查明，被告人卢炳忠、陈**等人通过组织网络赌博共计非法获利1936967元。被告人陈志龙明知被告人卢炳忠在境外开设赌场，仍为其购买户名为王超和彭建武的银行卡用于开设赌场使用，对开设赌场犯罪活动提供帮助。在被告人卢炳忠被查获后，被告人陈志龙伙同被告人刘婷婷将王超和彭建武名下的银行卡内资金进行取现转移18000余元，并隐匿、销毁卖卡人的联系方式等证据。2019年12月29日，被告人陈志龙主动到福建省漳平市公安局主动投案。对指控的以上事实，公诉机关向本院提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人卢炳忠、陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、刘婷婷、陈志龙的行为均已构成开设赌场罪，提请依法惩处。被告人卢炳忠对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人刘智武辩护认为被告人卢炳忠认罪悔罪、具有坦白情节；被告人卢炳忠犯罪社会危害性小。被告人陈**对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人齐广亮、王智辩护认为被告人陈**具有坦白情节；被告人在共同犯罪中系从犯；被告人陈**一贯表现良好、无前科。被告人蒋卓霖对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人杨小义辩护认为被告人系从犯；被告人认罪认罚、签署具结书；被告人文化水平低、法律意识淡薄。被告人彭富彬对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人崔威辩护认为被告人系从犯；被告人认罪认罚；被告人犯罪主观恶性小、系初犯、偶犯。被告人李大乾对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人赵庆伟辩护认为被告人具有坦白情节；被告人系从犯；被告人认罪认罚、签署具结书；被告人犯罪主观恶性小、社会危害不大；被告人无前科、系初犯、偶犯。被告人刘婷婷对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人齐海涛辩护认为刘婷婷犯罪数额应自2019年7月21日开始计算；被告人在共同犯罪中系从犯；被告人认罪态度好、一贯表现良好；被告人犯罪主观恶性小、社会危害性小。被告人陈志龙对起诉书指控的事实及罪名均无异议。辩护人王俊友辩护认为被告人认罪认罚、具有悔罪表现；被告人系自首；被告人犯罪主观恶性小、社会危害小；被告人出于亲情而帮助买卖黑卡，量刑时应予以考虑。经审理查明：2019年6月份起，被告人卢炳忠、陈**二人先后招募被告人李大乾、蒋卓霖、彭富彬等人在阿联酋国迪拜一公寓房内利用互联网开设赌场，设置赌局以盈利为目的组织中国公民进行网络赌博。2019年9月又转移到老挝国万象市一公寓房继续从事网络赌博。因开设赌场获取的赌资需进行转移、支付结算、套现等，被告人卢炳忠让被告人刘婷婷用其自己的邮政储蓄银行卡将网络赌博的资金和非法所得进行转账，被告人刘婷婷明知卢炳忠等人在境外组织网络赌博的情况下，在国内按照卢炳忠的指示对该账户的入账资金通过手机银行多次向不同银行账户进行转账，2019年6月25日至2019年9月29日该银行卡账户累计转账1915995元。被告人卢炳忠在境外被抓捕后，被告人刘婷婷仍积极筹措资金帮助卢炳忠逃避打击。经查明，被告人卢炳忠、陈**等人通过组织网络赌博共计非法获利1936967元。被告人陈志龙明知被告人卢炳忠在境外开设赌场，仍为其购买户名为王超和彭建武的银行卡用于开设赌场使用，对开设赌场犯罪活动提供帮助。在被告人卢炳忠被查获后，指示被告人刘婷婷转告被告人陈志龙将王超和彭建武名下的银行卡内资金进行取现转移18000元，并隐匿、销毁卖卡人的联系方式等证据。2019年12月29日，被告人陈志龙主动到福建省漳平市公安局主动投案。2020年1月7日被告人陈志龙家属向新野县公安局缴纳18000元；2020年1月13日，被告人刘婷婷家属向新野县公安局缴纳11000元。庭审中，被告人陈**自认非法获利50000元、被告人蒋卓霖自认非法获利8000元（工资）、被告人彭富彬自认非法获利19000元（工资）、被告人李大乾自认非法获利20000元（工资）。上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人卢炳忠的供述，证实自己先后招募被告人陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾等人在境外开设赌场盈利并通过被告人陈志龙购买“黑卡”、通过被告人刘婷婷进行支付结算、套现，以及在自己被抓获后被告人陈志龙帮助隐匿、销毁卖卡人信息，被告人刘婷婷积极筹措资金帮助自己逃避打击的事实。2、被告人陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾的供述，均证实受卢炳忠招募在境外开设赌场的事实。3、被告人陈志龙的供述，证实自己帮助被告人卢炳忠办理二张“黑卡”，在事发后卢炳忠通过被告人刘婷婷指示自己隐匿、销毁卖卡人信息并取现18000元的事实。4、被告人刘婷婷的供述，证实自己明知被告人卢炳忠在国外开设赌场仍提供自己的银行卡帮助卢炳忠转移、支付结算、套现，卢炳忠在国外被抓获后仍接受其指示帮助其逃避打击的事实。5、同案犯郑城宝、吴志键、苏俊森、侯致远的供述，证实伙同卢炳忠在境外通过在互联网开设赌场非法获利的事实。6、被害人孙某、吴某的陈述，证实在网络参与赌博的事实。7、被告人刘婷婷银行流水，证实刘婷婷帮助卢炳忠、彭富彬转账的事实。8、支付宝、微信截图，证实被告人刘婷婷转账以及接受卢炳忠指示通知陈志龙转账的事实。9、出入境记录，证实本案各被告人出入境情况。10、扣押决定书、扣押物品清单，证实被告人作案工具被公安机关扣押的事实。11、被告人卢炳忠开设赌场清单，证实自2019年6月2日至2019年9月23日，共计盈利1936967的事实。12、河南省政府非税收入票据，证实陈志龙向公安机关交款18000元、刘婷婷向公安机关交款11000元。13、刑事判决书、违法犯罪记录查询证明，证实被告人卢炳忠、陈志龙有犯罪前科，其余被告人均无前科的事实。14、到案经过，证实各被告人均被抓获到案。15、户籍信息，证实七被告人的身份情况。本院认为，被告人卢炳忠、陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、刘婷婷、陈志龙以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法均应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人卢炳忠、陈志龙曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人卢炳忠的辩护人刘智武辩护认为被告人卢炳忠认罪悔罪、具有坦白情节的辩护意见成立，依法予以采纳；被告人卢炳忠组织他人在境外开设赌场，非法盈利193万余元，尤其其组织未成年人开设赌场，依法应从重处罚，故辩护人辩护认为被告人卢炳忠犯罪社会危害性小的意见与查明事实不符，依法不予采纳。被告人陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、刘婷婷、陈志龙在共同犯罪中起辅助和次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚，各被告人的辩护人关于从犯的辩护意见依法予以采纳；各被告人均认罪认罚，签署具结书，到案后均坦白犯罪，被告人陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、刘婷婷均无前科、系初犯，在量刑时均予以考虑，各辩护人的上述辩护意见成立，依法均予以采纳；被告人彭富彬的辩护人崔威、被告人李大乾辩护人赵庆伟、被告人陈志龙的辩护人王俊友、被告人刘婷婷的辩护人齐海涛均辩护认为被告人犯罪主观恶性小、社会危害不大的辩护意见均与查明事实不符，依法均不予采纳。被告人刘婷婷明知卢炳忠在境外开设赌场而使用自己的银行卡将网络赌博的资金和非法所得进行转账，辩护人齐海涛辩护认为刘婷婷犯罪数额应自2019年7月21日开始计算，因其未向法庭提交相关证据证实其主张，亦与在卷证据不符，故对该辩护意见依法不予采纳。为了打击犯罪，维护良好的社会管理秩序和社会风尚，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第二款之规定，判决如下：一、被告人卢炳忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金300000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2025年9月22日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）二、被告人陈**犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年3月22日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）三、被告人蒋卓霖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2022年9月22日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）四、被告人彭富彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2022年9月22日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）五、被告人李大乾犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2022年9月22日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）六、被告人刘婷婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2021年11月18日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）七、被告人陈志龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2021年6月30日止；罚金限判决生效后三日内缴清。）八、被告人卢炳忠非法所得1936967元（含支付的工资和陈志龙已缴纳的18000元、刘婷婷已缴纳的11000元）、被告人陈**非法所得50000元、被告人蒋卓霖非法所得8000元、被告人彭富彬非法所得19000元、被告人李大乾非法所得20000元予以追缴，上缴国库。九、作案工具由扣押单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  芦清伟审 判 员  赵 钦人民陪审员  赵永锦二〇二〇年八月二十七日书 记 员  刘海洲