湖北省石首市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1081刑初39号公诉机关石首市人民检察院。被告人戴菊红，女，1968年8月28日出生于湖北省江陵县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地湖北省江陵县，现住湖北省江陵县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月22日被石首市公安局抓获归案，于2019年6月23日被石首市公安局刑事拘留，同年7月31日被石首市公安局执行逮捕，现羁押于公安县看守所。辩护人陈兵，湖北荆安律师事务所律师。被告人张赛妮，女，1989年3月18日出生于湖北省江陵县，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地海南省海口市龙华区，现住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月22日被石首市公安局抓获归案，于2020年6月23日被石首市公安局刑事拘留，同年7月31日被石首市公安局执行逮捕，现羁押于荆州市荆州区看守所。辩护人黎明，湖北荆安律师事务所律师。被告人应兰，女，1971年12月20日出生于湖北省江陵县，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地湖北省江陵县。现住湖北省江陵县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月22日被石首市公安局抓获归案，于2019年6月23日被石首市公安局刑事拘留，同年7月31日被石首市公安局执行逮捕，2020年1月22日被石首市人民检察院决定取保候审。因涉嫌赌博罪，于2020年4月29日被本院决定取保候审。辩护人王冰，湖北玉沙律师事务所律师。石首市人民检察院于2020年3月19日以鄂石检一部刑诉（2020）11号起诉书指控被告人戴菊红、张赛妮、应兰犯赌博罪，向本院提起公诉。本院根据荆州市中级人民法院的指定管辖函依法受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经荆州市中级人民法院批准，本院延长审理期限三个月。石首市人民检察院指派检察员胡灏出庭支持公诉，被告人戴菊红及其辩护人陈兵、被告人张赛妮及其辩护人黎明、被告人应兰及其辩护人王冰均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年，被告人戴菊红为了经营地下六合彩营利，通过庞文玲（另案处理）得到了地下六合彩网站的网址和密码后，发展被告人应兰和祝某、孟某、陈某、吴某、黄某2等人作为下线在其手中买码；被告人张赛妮（戴菊红女儿）参与记账、结算、网上填报码单。从2018年第56期至148期、2019年第1期至第69期，共计162期的地下六合彩开奖中，被告人戴菊红和被告人张赛妮共接受下线报送的六合彩码单金额6508515元。被告人应兰为了获取在戴菊红手中买码返点的水钱，单独发展下线别某、关某和邓某在其手中买码。从2019年3月21日至6月22日，应兰共接受下线报送的六合彩码单金额91405元。公诉机关认为，被告人戴菊红、张赛妮、应兰以营利为目的，组织多人投注地下六合彩赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究其刑事责任；鉴于被告人戴菊红认罪认罚，建议判处其有期徒刑三年以下，并处罚金。鉴于被告人张赛妮认罪认罚，建议判处其有期徒刑二年以下，并处罚金。鉴于被告人应兰认罪认罚，建议判处其有期徒刑一年以下，并处罚金。被告人戴菊红对指控的犯罪事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见，同意公诉机关关于罪名及量刑建议的意见。被告人具有如下从宽情节：1、认罪认罚，认罪态度好；2、被告人具有坦白情节；3、被告人系初犯。关于公安机关认定被告人非法获利549480元不符合客观事实，证据不足。被告人张赛妮对指控的犯罪事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见，对公诉机关指控的罪名不持异议。1、对被告人应适用认罪认罚从宽制度；2、被告人具有坦白情节，可以从轻处罚；3、被告人系帮助犯，应当从轻处罚；4、被告人系初犯，可以从轻处罚。被告人应兰对指控的犯罪事实、罪名没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见，对起诉书指控的事实及定性均无异议，被告人应兰归案后认罪态度好，是初犯，并自愿认罪认罚。希望法庭在检察院的量刑建议内对应兰从宽处罚，建议对其判处7个月有期徒刑。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，2020年8月10日，被告人戴菊红的家属主动缴纳罚金80000元，并于2020年8月11日主动将其违法所得78000元退缴到办案机关。2020年8月10日，被告人张赛妮的家属主动缴纳罚金40000元。2020年8月11日，被告人应兰主动将违法所得2744元退缴到办案机关，并于2020年8月13日主动缴纳罚金20000元。还查明，公安机关在办案过程中对张赛妮所有的六合彩笔记本1本，对应兰所有的六合彩宝典1本、笔记本5本，对戴菊红携带的华为手机2部，纸质笔记本、台式电脑、戴菊红的护照、机动车驾驶证、车辆钥匙、张某1的往来港澳通行证、银行卡14张、信用卡2张、借条1张、现金流水账1本、笔记本电脑1台、张某2的身份证1张予以了扣押。上述事实有发案、抓获经过，被告人戴菊红、张赛妮、应兰的身份户籍信息、银行交易明细、微信转账截图、六合彩记账笔记本，证人祝某、黄某1、吴某、别某、关某、邓某等人的证言，辨认笔录、搜查笔录，微信聊天记录截图、QQ聊天记录截图、扣押决定书、扣押清单及被告人戴菊红、张赛妮、应兰的多次供述与辩解等证据在卷予以证实，足以认定。本院认为，被告人戴菊红、张赛妮、应兰以营利为目的，组织多人投注于“地下六合彩”赌博,其行为已构成赌博罪。公诉机关指控三被告人的犯罪事实和罪名成立。在被告人戴菊红、张赛妮的共同犯罪中，被告人戴菊红起主要作用，应认定为主犯。张赛妮起帮助作用，可以认定为从犯，依法对其从轻处罚。三被告人到案后，均如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人戴菊红、应兰在诉讼过程中，主动退缴违法所得并积极缴纳罚金，酌情对其从轻处罚。被告人张赛妮积极缴纳罚金，酌情对其从轻处罚。对被告人戴菊红的辩护人提出的“同意公诉机关指控的罪名及量刑建议，被告人戴菊红系初犯，具有坦白、认罪认罚的情节的从宽情节”的辩护意见，本院予以采纳。对被告人张赛妮的辩护人提出的“对被告人的罪名不持异议，被告人系初犯、帮助犯、具有坦白情节，可以从轻处罚并适用认罪认罚从宽制度”的辩护意见，本院予以采纳。对被告人应兰的辩护人提出的“对起诉书指控的事实及定性均无异议，被告人系初犯，并自愿认罪认罚，请求法庭在检察院的量刑建议幅度内从宽处理”的辩护意见，予以采纳。对三辩护人的其他辩护意见，因与法律规定和本院查明的事实不符，故本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第四条、第八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人戴菊红犯赌博罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金80000元（已缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月22日起至2021年8月21日止）。二、被告人张赛妮犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金40000元（已缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月22日起至2020年8月21日止）。三、被告人应兰犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金20000元（已缴纳）；（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。四、对被告人戴菊红违法所得78000元予以没收，对被告人应兰违法所得2744元予以没收，由办案机关上缴国库。五、对被告人戴菊红所有的作案工具华为手机2部由办案机关予以没收，上缴国库，对应兰所有的作案工具六合彩宝典1本、笔记本5本由办案机关予以没收，上缴国库，对其他扣押物品，由办案机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  刘 杨人民陪审员  傅为国人民陪审员  张 甜二〇二〇年八月二十一日书 记 员  李 阮