广西壮族自治区东兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0681刑初190号 公诉机关东兴市人民检察院 适用程序简易程序 被告人一李金（绰号“阿牛”），男，1994年3月28日出生，籍贯广西东兴市，汉族，初中文化，无业，户籍住址东兴市，因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 指定辩护人林海，广西南港律师事务所律师。 张龙贵，广西南港律师事务所实习律师。 被告人二沈丕财（曾用名沈丕材），男，1994年7月19日出生，籍贯广西防城港市防城区，壮族，初中文化，无业，户籍住址东兴市，因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于防城港市第二看守所。 辩护人闭省三，广西鹏源律师事务所律师。 被告人三高明（绰号“阿德”），男，1986年2月10日出生，籍贯广西东兴市，京族，高中文化，无业，户籍住址东兴市，因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人黎云，广西金湾律师事务所律师。 黎麒麟，广西源群律师事务所律师（未出庭）。 被告人四缪波（绰号“牛屎二”），男，1972年7月3日出生，籍贯广西东兴市，汉族，初中文化，无业，户籍住址东兴市，因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于防城港市第一看守所。 辩护人谢玺，广西北仑律师事务所律师。 立案日期2020年7月20日 开庭日期2020年8月13日 指控意见公诉机关以东检刑诉〔2020〕144号起诉书指控被告人李金、沈丕财、高明、缪波犯非法经营罪。四被告人具有从犯、坦白情节，且认罪认罚，建议对被告人李金判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元；对被告人沈丕财判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元；对被告人高明判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元；对被告人缪波判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元。 辩护意见被告人李金、沈丕财、高明、缪波对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，同意适用简易程序并签字具结。 被告人李金的指定辩护人提出是李金具有从犯、坦白、初犯偶犯等情节，且认罪认罚；其家庭经济困难，罚金数额过高等辩护意见，建议对李金加大从宽幅度并下调罚金数额。 被告人沈丕财的辩护人提出指控沈丕财参与运输4991条中华（硬）等品牌香烟的事实缺乏证据支撑，不排除该批香烟中掺有其他货主的香烟；沈丕财是家庭的主要劳动力等辩护意见，建议对沈丕财下调罚金数额，适用缓刑。 被告人高明的辩护人提出高明具有从犯、获利少、犯罪未遂等情节，且认罪认罚等辩护意见，建议判处高明有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，适用缓刑。 被告人缪波的辩护人提出缪波具有从犯、坦白、犯罪未遂等情节，且认罪认罚等辩护意见，建议对缪波适用缓刑。 查明事实2018年年中开始，同案人何明源（另案处理）开始组织工人、安排仓库承接他人的香烟，组织车辆从广西东兴市江平镇将香烟运至广东省广州市。2019年年初至7月初，何明源雇佣被告人李金帮其管理位于江平镇的仓库，李金负责对接香烟入库、装运、安排司机、车辆、清点事宜。 一、2019年4月11日，被告人李金按照同案人何明源的指示安排同案人陈其双（另案处理）驾驶“桂Ｐ×××××”号牌面包车从东兴市江平镇装运香烟前往广州市，行至兰海高速公路北海市合浦县路段时，因发生交通事故，被民警从该车上查获双喜（硬经典1906）等品牌香烟共计1538条，经鉴定，上述香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值218740元。 二、2019年7月2日，被告人沈丕财介绍他人找何明源帮忙运输香烟，从中按件赚取运费差价。按照何明源的指示，李金安排司机覃喜凰、陈其双、陈秋鸿等人分别驾驶“桂Ｐ×××××”“桂Ｐ×××××”“桂Ｐ×××××”号牌3辆面包车运输香烟。同日，上述车辆行至广州市白云区怡新花园地下停车场时被民警查获，从3车上缴获中华（硬）等品牌香烟共计4991条。经鉴定，上述香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，价值1060989.14元。 三、2019年春节左右，被告人高明找到缪波商议合伙为他人保货，将货主的香烟交由何明源运至广州市，从中赚取利润，由高明负责对接香烟货主，缪波负责对接何明源，两人平分获利平摊损失。同年9月18日，高明、缪波接到货主委托后，随即委托何明源将香烟运至广州，并将该批香烟运至何明源位于东兴市江平镇江龙村那马陈组的仓库暂时囤放，后被东兴海关缉私部门查获，共缴获云烟等品牌香烟6250条，经鉴定，上述香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟，核算价值674202元。 2019年10月17日，民警将被告人李金、沈丕财、高明、缪波抓获归案。沈丕财在审查起诉阶段主动退出违法所得4200元。 本院意见被告人李金、沈丕财、高明、缪波非法经营烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。高明、缪波在实施运输、储存等非法经营烟草的行为过程中被抓获，已扰乱市场秩序，该行为成立犯罪既遂，故辩护人关于高明、缪波是犯罪未遂的辩护意见不成立，本院不予采纳。李金、沈丕财、高明、缪波在共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚；四人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；沈丕财主动退出违法所得，可以酌情从轻处罚；四人认罪认罚，可以从宽处理。各辩护人提出被告人具有从犯、坦白情节的辩护意见成立，综上，本院决定对李金、沈丕财、高明、缪波分别减轻处罚，公诉机关已充分考虑各被告人的犯罪情节，所提量刑建议适当，本院予以采纳。扣押在案的沈丕财的人民币4200元、对讲机6部、支付点刷机1部、信号屏蔽器1个及高明的对讲机8部，属于违法所得或作案工具，依法应予没收。 判决主文一、被告人李金犯非法经营罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年10月18日起至2023年5月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人沈丕财犯非法经营罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年10月18日起至2023年1月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人高明犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年10月18日起至2022年4月17日止。扣押在案的人民币三万三千五百元，折抵罚金，不足部分限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人缪波犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2019年10月18日起至2022年4月17日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 五、扣押在案的被告人沈丕财的人民币四千二百元、对讲机六部、支付点刷机一部、信号屏蔽器一个及被告人高明的对讲机八部，予以没收，上缴国库。 判决依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第二十七条、五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条。 上诉权利如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  龙 剑 审 判 员  冯建华 人民陪审员  陆彦宗 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员  李兴尚 附引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。