湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂1002刑初556号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人朱庆杰，男，1980年3月28日出生于湖北省枝江市，汉族，中专文化程度，经商，住湖北省枝江市。2019年5月14日主动到案并被刑事拘留，同年6月19日因涉嫌犯非法采矿罪被依法逮捕，同年8月19日被取保候审，2020年6月29日被本院决定逮捕。现羁押于湖北省公安县看守所。辩护人马林，湖北博智律师事务所律师。被告人邓晓飞，男，1979年9月1日出生于湖北省枝江市，汉族，高中文化程度，务工，住湖北省宜昌市西陵区。2019年5月9被抓获，次日被刑事拘留，同月29日因涉嫌犯非法采矿罪被取保候审。辩护人朱天鹏，湖北博智律师事务所律师。被告人郑华，男，1979年1月19日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省公安县。2008年因犯贩卖毒品罪被荆州区人民法院判处有期徒刑七年，2013年10月5日释放。2019年9月9日主动投案，同月11日因涉嫌犯非法采矿罪被取保候审，2020年6月29日被本院决定逮捕。现羁押于湖北省公安县看守所。辩护人王大虎，湖北楚韵律师事务所律师。被告人董先国，男，1973年1月14日出生于湖北省枝江市，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地湖北省枝江市，现住湖北省枝江市。2019年8月29日主动到案并被刑事拘留，同年9月3日因涉嫌犯非法采矿罪被取保候审。辩护人杨元章，湖北昭阳律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检一部刑诉〔2019〕55号起诉书指控被告人朱庆杰、邓晓飞、郑华、董先国犯非法采矿罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员张建国出庭支持公诉，被告人朱庆杰及其辩护人马林、被告人邓晓飞及其辩护人朱天鹏，被告人郑华及其辩护人王大虎，被告人董先国及其辩护人杨元章到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，提交本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：被告人朱庆杰、邓晓飞为“华某”515轮股东，朱庆杰负责对外联系业务，邓晓飞为船上管事。2019年4月中旬，被告人朱庆杰电话联系犯罪嫌疑人董先国，欲为“华某”515轮装砂寻找装载江砂业务，董答应朱庆杰帮其介绍联系。2019年5月1日，董先国邀约朱庆杰、董先国的朋友杨某及中间人潘某在枝江见面，商量装砂事宜，朱庆杰表示愿20万元的价格购买一船砂，潘某答应帮忙联系。2019年5月初，朱庆杰通过其妻子王某2取20万元现金，交予董先国。2019年5月初，潘某联系到被告人郑华，郑华提出装一船砂需要16万元的费用，随即潘某将此情况向董先国说明，董先国同意，让其妻子高某和杨某将16万元现金交给潘某，后潘某将此16万元现金交给郑华。2019年5月7日，被告人朱庆杰电话联系被告人邓晓飞，指使邓晓飞将“华某515”号轮开至荆州盐卡水域，让邓晓飞将船上的高频开到79频道，等待吸砂船的联系。同日郑华指使赵某将自己的“三无吸砂船”开至玉兰锚地水域。2019年5月9日00时许，郑华联系邓晓飞后将“华某515”轮靠至吸砂船边，随后开始非法盗采江砂作业，整个过程持续4个小时左右。装好江砂后邓晓飞令“华某515”号轮开至长江枝江马洋洲水域停靠，于2019年5月9日开至宜昌红联码头。于当日被长江航运公安局宜昌分局民警查获。此次共盗采江砂3744.19吨，经沙市区价格认证中心鉴定，涉案江砂价值为108582元。被告人郑华非法获利16万元，被告董先国非法获利4万元。公诉机关针对以上指控提供了相应的证据予以证实，认为被告人朱庆杰、邓晓飞、郑华、董先国在长江禁采水域非法采砂，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人郑华主动投案自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人郑华有犯罪前科，应酌定从重。被告人朱庆杰、邓晓飞、郑华、董先国自愿认罪认罚，依法从轻。建议判处被告人朱庆杰、邓晓飞、郑华六个月至八个月有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人董先国有期徒刑六个月，并处罚金。提请人民法院依法判处。被告人朱庆杰对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，表示认罪。其辩护人马林提出被告人朱庆杰具有从犯、自首、自愿认罪认罚的从轻、减轻情节，建议对其适用缓刑。被告人邓晓飞对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，表示认罪。其辩护人朱天鹏提出被告人邓晓飞具有从犯、犯罪未遂、自首情节，建议对其免予刑事处罚。被告人郑华对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，表示认罪。其辩护人王大虎提出被告人郑华具有自愿认罪认罚、自首、退缴全部违法所得、社会危害性小的从轻，建议对其适用缓刑。被告人董先国对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，表示认罪。其辩护人杨元章提出被告人董先国犯罪情节轻微、自愿认罪认罚、全部退赃、见义勇为，建议对其判处管制、或适用缓刑等。经审理查明，被告人朱庆杰、邓晓飞为“华某515”轮股东，朱庆杰负责对外联系业务，邓晓飞为船上管事。2019年4月中旬，朱庆杰电话联系被告人董先国，欲为“华某515”轮装砂寻找装载江砂业务，董答应朱庆杰帮其介绍联系。2019年5月1日，董先国邀约朱庆杰、杨某、潘某在枝江见面，商量装砂事宜，朱庆杰表示愿以20万元（人民币，下同）的价格购买一船砂，潘某答应帮忙联系。2019年5月初，朱庆杰通过其妻子王某2取现20万元交予董先国。2019年5月初，潘某联系到被告人郑华，郑华提出装一船砂需要16万元的费用，随即潘某将此情况向董先国说明，董先国同意，让其妻子高某通过杨某将16万元现金交给潘某，后潘某将此16万元现金交给郑华。2019年5月7日，被告人朱庆杰电话联系被告人邓晓飞，指使邓晓飞将“华某515”号轮开至长江荆州盐卡水域，让邓晓飞将船上的高频开到79频道，等待吸砂船的联系。同日郑华指使赵某将自己的“三无吸砂船”开至玉兰锚地水域。2019年5月9日00时许，郑华联系邓晓飞后，“华某515”轮靠至吸砂船边，随后开始非法盗采江砂作业，整个过程持续4个小时左右。装好江砂后邓晓飞令“华某515”号轮开至长江枝江马洋洲水域停靠，于2019年5月9日开至宜昌红联码头。于当日被长江航运公安局宜昌分局民警查获。此次共盗采江砂3744.19吨，经沙市区价格认证中心鉴定，涉案江砂价值为108582元。被告人郑华非法获利16万元，被告人董先国非法获利4万元。案发后，被告人郑华、董先国均主动退缴了各自全部非法所得。另查，经公安机关委托荆州市建强港务公司对搜缴的河砂进行变卖，变卖价款82372.18元。认定上述事实的证据如下：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、四名被告人身份证明材料等书证，证实本案的破获过程，四名被告人到案的经过，及四名被告人具备完全刑事责任能力。2、证人王某1、谭某、郑某、倪某、胡某、汪某、赵某的证词，证实2019年5月9日00时许，被告人邓某指挥的“华某515”轮与被告人郑华指挥的吸砂船配合，在长江玉兰锚地水域非法盗采江砂，及当日在宜昌红联码头被查获的事实。3、证人杨某、高某、王某2的证词及王某2银行卡（卡号62×××66，中国建设银行）流水，证实被告人朱庆杰通过董先国、潘某向郑华支付采砂款的过程。4、证人吕某、伍某、潘某的证词及行政处罚决定书，证实被告人朱庆杰通过董先国、潘某找到郑华盗采江砂，并通过伍某、吕某想将盗采砂转变为合法砂，及伍某因掩饰、隐瞒犯罪所得被行政处罚的事实。5、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押了作案工具白色VIVO牌手机一部、黑色VIVO牌手机一部、“华某515”轮船章一个、被盗采江砂3744.19吨、被告人董先国退缴赃款4万元、被告人郑华退缴赃款16万元。6、查封决定书、发还清单，证实公安机关查封了作案工具“华某515”轮船（船舶识别号为CN20135326719），后发还被邓晓飞领取的事实。7、提取笔录、委托协议书，证实本案被盗采河砂总重3744.19吨，公安机关已委托荆州市建强港务公司对搜缴的河砂进行变卖。8、沙市区价格认证中心2019（99）《价格认定结论书》，证实经认定，本案盗采的河砂3744.19吨价格为人民币108582元。9、公安县水政监察大队《简报》，证实被告人郑华用于盗采江砂的“三无”吸砂船已被相关执法部门拆解上岸。10、荆州市人民政府荆政发〔2017〕7号《关于加强河道采砂管理工作的通告》、水利部关于《长江中下游干流河道采砂规划（2016－2020年）》的批复、现场勘验检查工作记录，证实2019年5月9日00时，“华某515”轮在长江非法采砂的地点为荆州沙市玉兰锚地水域，属于禁止采砂区。11、释放证明书，证实被告人郑华曾于2008年犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑七年，于2013年10月5日释放。12、《关于董先国表现情况的证明》、《证明》、询问笔录等，证实被告人董先国、朱庆杰平时表现情况。13、调查评估意见书，证实被告人邓晓飞、董先国具备非监禁刑实施条件。14、被告人朱庆杰、邓晓飞、郑华、董先国的供述与辩解，证实以上被告人对其犯罪事实已作如实供述。上述证据经当庭质证，来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于辩护人马林提出的被告人朱庆杰有自首、从犯情节的辩护意见。经查，朱庆杰于2019年5月14日主动到案，到案后经多次审讯才如实供述，可以认定自首，但应区别于自始自首。在本案共同犯罪中，朱庆杰为犯意提起者、策划者，董先国为意思联络者，邓晓飞、郑华为具体行为实施者，四名被告人均是共同犯罪中重要的一环，不宜区分主从犯。故辩护人马林的以上辩护意见不能成立，但各被告人根据其作用大小在量刑时可有所区别。本院认为，被告人朱庆杰、邓晓飞、郑华、董先国违反矿产资源法的规定，在长江禁采水域非法采砂，情节严重，公诉机关指控其犯非法采矿罪罪名成立。被告人郑华、董先国自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人郑华、董先国主动全部退赃，酌情可以从轻处罚。被告人朱庆杰、邓晓飞、郑华、董先国均自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人邓晓飞属于抓获到案，不能认定为自首，辩护人的相关辩护意见不能成立。被告人郑华有犯罪前科，酌情可以从重处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。鉴于被告人邓晓飞、董先国具备非监禁刑实施条件，可以对其适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第十二条、第十三条、及《湖北省高级人民法院、湖北省人民检察院关于确定我省非法采矿罪、破坏性采矿罪具体数额标准的通知》第一条规定，判决如下：一、被告人朱庆杰犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。被告人郑华犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币4000元。被告人邓晓飞犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（已预缴）。被告人董先国犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人朱庆杰的刑期自2020年6月29日起至2020年10月22日止；被告人郑华的刑期自2020年6月29日起至2020年12月25日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人邓晓飞、董先国的缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）二、被告人郑华退缴的违法所得人民币160000元、被告人董先国退缴的违法所得人民币40000元，河砂变卖款人民币82372.18元，均依法予以没收上缴国库。三、作案工具白色VIVO牌手机一部、黑色VIVO牌手机一部依法予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  夏继亚人民陪审员  张敬宜人民陪审员  朱安英二〇二〇年八月十八日书 记 员  张 瑶