广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0305刑初405号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人黄凯，男，1984年4月17日出生，汉族，高中文化，xx文化有限公司原物管员，户籍所在地河南省濮阳市台前县，住山东省临沂市大学区。因本案于2019年9月29日被抓获，同日被刑事拘留，10月29日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人叶静谊，广东杰科（东莞）律师事务所律师。辩护人李秀冷，广东杰科（东莞）律师事务所实习律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2020〕398号起诉书指控被告人黄凯犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员傅青出庭支持公诉，被告人黄凯及其辩护人叶静谊、李秀冷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：一、职务侵占犯罪事实xx文化有限公司（以下简称xx公司）成立于1993年5月22日，属有限责任公司，法定代表人万某，住所深圳市南山区。被告人黄凯是xx公司的员工，2005年3月17日入职，2014年5月1日起至2018年8月2日任公司物管员，主要负责公司厂房租赁、宿舍管理等业务。1.2017年8月10日，黄凯以招待所购置空调费用的事由向xx公司借款人民币45000元（币种下同），于2017年8月14日到账。2018年1月5日，黄凯以招待所配置空调费用（还借款）的事由向xx公司报销54176元，以仍需购买其他招待所用品为由暂不扣借支款，2018年1月12日，xx公司向其支付全款54176元。2.xx公司的大厦清洁工程由深圳市新日升清洁服务有限公司（以下简称新日升公司）承担，该业务由黄凯对接。2017年11月2日，黄凯虚构其已垫付2017年8月清洁服务费给新日升公司的事实，向xx公司报销54825元，2017年11月23日到帐后即转出，占为己有。2019年2月28日xx公司向新日升公司重新支付上述费用。3.xx公司租用陈柏林位于南山区厂房，产生的租金、水电费等由黄凯对接。2018年1月3日，被告人黄凯以一张假的水电费收据（2017年7月-12月水电杂费）向xx公司报销44838.1元，于2018年1月12日到账后即转出，占为己有。2018年1月8日，被告人黄凯以房屋租赁费（2018年第一季度）的事由，向xx公司报销28836元，于2018年4月24日现金领取后，仅向陈柏林支付18000元，将10836元占为己有。2019年1月29日xx公司向陈柏林重新支付上述费用。4.xx公司租用深圳市金诚凯业企业管理有限公司（委托代理人：沈元会）位于南山区厂房，租金为101400元。2018年3月5日、4月16日，黄凯分别虚构其已垫付2018年3月、4月租赁费给沈元会的事实，向xx公司报销202800元。2018年8月5日，黄凯通过其亲戚杜希会向深圳市金诚凯业企业管理有限公司退还2018年3月租金101400元。2018年8月9日，xx公司2018年4月租金101400元被沈元会在租赁保证金中扣除。上述事实，被告人黄凯在庭审过程中亦无异议，并有涉案银行账号开户资料及交易记录，xx公司提供的黄凯的应聘、入职、社保缴费明细、工资支付表、考勤记录、劳动合同等材料，被害人报案材料，xx公司与深圳市新日升清洁服务有限公司签订的《劳务派遣（保洁）合同书》复印件，由新日升公司出具的关于截至2018年8月未收到xx公司对接人黄凯支付的2017年8月的清洁服务费共计54825元的证明，对公付款单、清洁服务费发票复印件，银行交易明细、电子回单，空调安装辅材费用发票、日常费用报销单复印件，员工借款单，xx公司与沈元会关于房租租金的银行交易明细、付款回单，由陈柏林出具的厂房租赁说明，xx提供的公司未付采购款明细表等业查证属实的证据证实，足以认定。二、诈骗犯罪事实2018年7月，被告人黄凯虚构自己设立公司，以公司需要“刷银行流水”提高信用额度为由，骗取张某19000元、莫某47000元、唐某80000元、陈某70000元、邹某10000元、袁某10000元、高某85000元、欧某30000元、林某60000元，合计411000元。上述事实，被告人黄凯在庭审过程中亦无异议，并有黄凯的农业银行账号62×××13的开户资料及2016年1月1日至2018年12月31日的交易记录，被害人的报案材料，经被告人确认的邹某、陈某、唐某等人被骗赃款去向表，深圳市公安局沙河派出所出具的关于黄凯名下无任何公司的情况说明，xx公司出具的情况说明，证人林某2的证言，被害人林某、唐某等人的陈述，被告人黄凯的供述等业查证属实的证据证实，足以认定。另，本案还有受案登记表、立案决定书，被告人身份信息资料，抓获经过，出所登记表等综合证据予以证实。公诉机关认为，被告人黄凯以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取被害人财物，数额巨大，其利用职务便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，应当以诈骗罪、职务侵占罪追究其刑事责任。当庭建议对诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金，职务侵占罪判处有期徒刑一年四个月，执行数罪并罚。被告人黄凯当庭对指控的事实和罪名均无异议。其辩护人提出：被告人当庭表示认罪认罚，是初犯、偶犯，到案后积极配合公安机关部门侦查，如实供述自己的罪行，真诚认罪悔过，建议对其从轻处罚。本院认为，被告人黄凯虚构事实，诈骗他人财物411000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其利用职务便利，非法占有公司财物256899.1元，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人黄凯犯罪后，如实供述职务侵占犯罪事实，当庭承认所犯诈骗罪行，依法对其从轻处罚。综合本案犯罪数额、手段、认罪态度等事实情节及公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄凯犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起执行至2027年3月28日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人黄凯向被害单位xx文化有限公司退赔违法所得人民币256899.1元；责令被告人黄凯分别退赔被害人张某19000元、被害人莫某47000元、被害人唐某80000元、被害人陈某70000元、被害人邹某10000元、被害人袁某10000元、被害人高某85000元、被害人欧某30000元、被害人林某60000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张庆荣人民陪审员  殷毅刚人民陪审员  董雪峰二〇二〇年八月二十七日书 记 员  苏淦德附相关法律：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。