安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0603刑初132号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人陈杰，化名郑杰、郑秀杰，男，1967年10月6日出生于安徽省淮北市，汉族，小学文化，户籍地安徽省淮北市相山区。曾因故意毁坏财物，于2008年1月21日被淮北市公安局相山分局行政拘留五日。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月8日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年8月13日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，当日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人张坤，安徽北方之光律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检一部刑诉（2020）693号起诉书被告人陈杰犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年4月23日立案，并依法组成合议庭，于2020年5月25日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员王旭、检察官助理张烨出庭支持公诉，被告人陈杰及其辩护人张坤等到庭参加了诉讼。案件审理期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：2012年4月至2019年4月期间，被告人陈杰对外自称郑杰、郑秀杰，在省政府驻淮北督察办公室上班、认识淮北市副市长王莉莉、认识淮北市相山区法院及淮北市中级人民法院法官等，以其能帮忙介绍工程、介绍工作、解决案件等为由，先后多次骗取被害人张某1、张某2等人钱款，具体如下：1．2012年4月至5月,被告人陈杰自称郑杰，以其认识淮北市副市长王莉莉，能帮忙介绍工程为由骗取被害人张某1现金20000元，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。案发后，陈杰已归还张某1上述钱款。2．2012年8月，被告人陈杰自称郑杰，以其认识淮北市相山区法院及淮北市中级人民法院法官，能帮助被害人王某2处理其儿子王福海案件事宜为由，骗取王某2现金15000元，香油25斤，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。经鉴定，诈骗香油价值人民币500元。案发后，陈杰已归还被害人上述钱款。3．2012年9月，被告人陈杰自称郑杰，以其认识淮北市副市长王莉莉，能帮助将被害人沙某儿子安排到交警大队上班为由，骗取沙某现金20000元，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。案发后，陈杰已归还沙某上述钱款。4．2013年下半年，被告人陈杰以其认识淮北市副市长王莉莉，能帮助被害人任某1解决女儿任某3工作调动事宜为由骗取被害人任某1现金5000元，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。5．2015年3月至2017年，被告人陈杰自称郑秀杰，在省政府驻淮北督察办公室上班，以其升职疏通关系和做生意需要用钱等为由多次从被害人张某2处骗取现金约40余万元，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。案发后，陈杰已归还张某23万余元。6．2019年4月5日至4月21日，被告人陈杰自称郑秀杰，在省政府驻淮北督察办公室上班，以其出差和探望病人需要用钱等为由骗取被害人黄某现金6000元，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。综上，陈杰共诈骗张某1、王某2、沙某、任某2、张某2、黄某等人财物价值共计466500余元。公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明、到案经过、银行流水等书证，价格认定结论书，视听资料，被害人张某2、张某1、莎玉莲等人的陈述，证人岳某、陈某、胡某等人的证言，被告人陈杰的供述和辩解等证据。公诉机关认为：被告人陈杰以非法占有为目的，多次骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其的刑事责任。提请依法判处。被告人陈杰当庭辩称，指控的第三起，其没有给被害人说过找王莉莉办事，是找其的老师。第四起事实中，其没有给被害人说过找王莉莉办事，其一共拿了被害人任某1500元。第五起，其拿了张某229万元左右，除了两张银行卡外，其从张某2那拿了八九万元现金。其陆续还了张某23万多元。对第六起事实无异议。辩护人提出的辩护意见：被告人陈杰被抓获后如实供述自己犯罪行为可以从轻处罚。诈骗张某1、沙某、王某2三起案件，归案之前已经赔偿了被害人全部经济损失。诈骗任某1、张某2、黄某三人金额的认定应当按照有利于被告人的原则。经审理查明：2012年4月至2019年4月期间，被告人陈杰对外自称郑杰、郑秀杰，在省政府驻淮北督察办公室上班、认识淮北市副市长、认识淮北市相山区法院、淮北市中级人民法院法官等人，以能帮忙介绍工程、介绍工作、解决案件等为由，先后多次骗取被害人张某1、张某2等人钱款，具体如下：（一）2012年4月至5月,被告人陈杰自称郑杰，以其认识淮北市副市长王莉莉，能帮忙介绍工程为由骗取被害人张某1现金20000元，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。案发后，陈杰已归还张某1上述钱款。上述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明：2013年1月11日,张某1报案至淮北市公安局相山分局称，2012年1月至12月，在淮北市相山区万家乐食品厂门口，被一名自称叫郑杰的男子，以介绍包干工程为名，分三次诈骗其现金20000元。淮北市公安局相山分局于2013年1月11日立案侦查。2.张某1提供的借条，证明：2016年4月2日，郑秀杰出具借条，内容为借张某1现金六万元整。3.中国工商银行、中国建设银行存款凭证，证明：张某162×××22银行账户于2016年8月8日存款10000元、于2016年9月2日存款3000元。4.辨认笔录，证明：经张某1辨认，12号（身份证号）是其笔录中提到的郑杰。经陈杰辨认，张某1就是其笔录中提到的叫张强的男子。5.被害人张某1证言，主要内容：2012年一二月份，一个自称郑杰的给其打电话说他调到“乐万家”食品厂上班了，约其跟他见面，以后好照应。后两人在一起吃了顿饭，他说这个厂的好多活（工程建设）可以介绍给其干。后来两人又吃过好多次饭。2012年4月份一起吃饭时他跟其说淮北市政府南边南湖路要向南延伸，可以介绍给其干。说他认识淮北市市长王莉莉，他能确保把工程介绍给其，过了几天他打电话说找领导协商，能把南湖路工程给其留下，得找领导花点钱，需要2万。这2万元其分3次给的，第一次3000元，第二次2000元，第三次15000元。之后其就等他消息，结果等到现在也没消息，其给他打电话发信息他都不回。2012年年底其打听到根本没这回事，知道被诈骗了。其还打听到他叫陈杰，其去他住的仁和小区找他没找到，又去他居委会，居委会的人说这个人就是个骗子，其就报警了。其朋友王某2因为想给自己小孩处理事，也被他骗了将近2万块钱，后来王某2去世了，其找到陈杰就连王某2的钱一起跟陈杰算了，陈杰给其打了一个6万的欠条，其中包括骗王某2的钱。后来其和陈登一起找的陈杰，给陈杰说不还钱把他送到刑警队。陈杰打电话让一个卖卤菜的女给他弄钱，并约在金鹰建行门口见面，陈杰让她帮忙借钱，这个女的打电话帮陈杰借钱，后面的事情其也记不清了。反正给了四万或者四万五千元现金。6.被告人陈杰的供述，主要内容：骗张强钱的事情大概是五六年前四五月份，有一天在乐万家食品厂门口见到他，之后又在一起吃过几次饭，有次在酒桌上吃饭，在场的有七八个人，有人提到南湖路的事情，问其可有熟人能进去包点活干，其说没有。过了两天，其给张强见面说看看可能找着人问问弄点活，找找人问问那个王莉莉副市长，他说他身上有钱，就从包里拿的钱给其，具体多少其记不清了。之后大概一二十天，在一马路电信公司附近，还是之前说的给他找人在南湖路工程弄点活干这个事，其说还得再给其两个钱，他也没说啥就把钱给其了。两次一共给了其两万块钱。其喊他张强、强哥，他身份证上的名字叫张某1。其不认识副市长王莉莉，其就是骗张强的。其没给张强帮忙介绍工程、包活干找过其他人。两三个月之后其手机丢了，张强联系不上其，去仁和小区的家里找其，其不在家，手里也没钱，其就没见他。之后半年左右，强哥带人到其家找其要钱，其不在家。第二天其家属说强哥他们报案了，带着警察来的，让其赶紧还人家钱。其手里没有钱，就躲着没去找他们。在其还沙姐钱之后，过了大概一年半，有天在金鹰那附近路边，强哥开着车带着两个人正好看到其，其害怕他给其送到公安局，说还六万五，当场给他打了个条，他让其走了。之后一共给了强哥六万一，第一次在金鹰附近给了两万现金，第二次好像是现金一万，其他的都是他给其银行卡号，其在银行自动柜员机无卡存款给他汇过去的。现在还差四千块钱没给他。其知道公安机关一直在找其，之前其就听说强哥他们可能是报案了，去年或者前年，其儿子想应征当兵，政审的时候给刷掉了，说其是网上追逃人员。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。（二）2012年8月，被告人陈杰自称郑杰，以其认识淮北市相山区法院及淮北市中级人民法院法官，能帮助被害人王某2处理其儿子王福海案件事宜为由，骗取王某2现金15000元，香油25斤，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。经鉴定，被骗香油价值人民币500元。案发后，陈杰已归还被害人上述钱款。上述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，2013年1月11日,王某2报案至淮北市公安局相山分局称，其被一名自称叫郑杰的男子在淮北市相山区博物馆门口以帮其儿子办事为由诈骗其现金15000元，香油25斤，价值500元。淮北市公安局相山分局于2013年1月14日立案侦查。2.价格认定结论书，证明：经淮北市价格认定局认定，香油（12.5公斤）按照2012年8月市场零售价为40元/公斤，价值500元。3.辨认笔录，经王某2辨认4号（身份证号）是其笔录中提到的郑杰。4.被害人王某2证言,主要内容：2012年8月份的一天，其与朋友张强吃饭时认识自称是郑杰的人。郑杰说他在淮北市凤凰经济开发区一家公司当经理，期间郑杰问其家小孩现在做什么工作。其说其家小孩出点事，与别人打架进去了，郑杰说他亲老表是法院的院长，他家亲戚是中级人民法院的干部，帮其问问，能帮其把小孩弄出来。过了四五天，张强给其打电话说郑杰讲能把小孩弄出来，得拿点钱。当天下午郑杰说先拿1万元，再拿25斤香油，孩子过几天就放出来了，其准备好钱和香油打电话给郑杰，并跟其弟弟王洪新一起到老市局把钱和东西给郑杰，问郑杰小孩什么时候能放出来，郑杰说快了别急。半个月后，郑杰打电话说再给他送5000块钱，他晚上请法院的人吃饭，事情基本办好了，孩子这两天就放出来了，其与弟弟王洪新一起到淮北市博物馆门口给了郑杰5000元现金，郑杰说孩子两天就回家了。过了好几天，其打电话问郑杰小孩怎么还没有出来，郑杰说他上午去相山法院问了小孩最多两三天出来。后来其打电话给郑杰，都不接电话，其就怀疑被骗了，其四处找郑杰没有找到，后来孩子的判决书下来了，被判得不轻，其就确定被郑杰骗了。一共被骗了15000元现金，25斤香油价值大概500元，还有请郑杰吃过两三次饭花了2000多元。其朋友沙某被判骗了2万元，给郑杰钱的时候其在场。张某1被骗了2万元。5.证人张某1的证言，主要内容：陈杰骗其2万元，骗王某215000元和25斤香麻油。王某2还请陈杰吃了几顿饭。后来王某2去世了，其找到陈杰就连王某2的钱一起跟陈杰算了，陈杰给其打了一个6万的欠条，其中包括骗王某2的钱。后来其从陈杰手里共拿回54000元，其中2万元给王某2的儿子了。6.证人王某3证言，主要内容：王某2是其的父亲，平时别人都喊他王**，也有人喊他胖子，他已经去世了。父亲之前被骗的事情给其说过。2012年其因聚众斗殴被关了，其父亲为了帮其活动活动，找到一个人，这个人说看看可能帮忙把其弄出来，给他拿了多少钱其不太清楚，后来这个人没办事拿钱跑了，也联系不上。前两年张强把钱给其的，说骗其父亲的这个人找到了，钱要回来了，给其了一万多块钱，具体数字其记不清了。7.被告人陈杰的供述，主要内容：张强姓王的朋友，其不大熟，喊他王哥。在骗张强的事情过去之后一两个月，有天张强电话里说他有个熟人，小孩有点事，喊其和他一个朋友一起吃个饭，王哥和张强一起拿了材料给其看，说是王哥的小孩给人家打架的事情被关起来了，要是被判了多可惜，大家一起想想办法，意思就是看看可能找点熟人找找关系，其拒绝了。过了两天强哥打电话说王哥喊着一起吃饭，其去了，强哥说你不有个亲戚在相山区法院吗，其说给问问这个事。之后其到相山区法院去找其亲戚娄勇智，说找他问点事，有个熟人的小孩出了点事，话还没说完，他就批评其了，说其没事找事。其当时是过几天去的，没有带钱去，到他办公室就几分钟，其气的就走了。其跟强哥回话说这个事情办不了。又过了几天，其和王哥、强哥一起吃饭，他们又提这个事情，让其再想想办法找找关系，其当时自己也缺钱了，说“那你们也不能白使人啊”，强哥说“咱该花钱的花钱”，吃过饭后强哥从包里掏了一万块钱给其。又过了几天强哥和王哥找其，在老公安局门口，从强哥车上拿了两箱香油（20斤左右）给其，又给其拿了三千块钱，让其拿着用，其知道就是感谢其给王哥找关系解决他儿子这个事。之后还在一起吃过一次饭，强哥说那个事抓紧给人家问问，其说管。王哥大名其不知道，张强喊他胖子。其当时缺钱，钱也都被其吃喝花了。之后那段时间他们没联系其，后来其手机丢了，他们去其家找其要钱。之后有次在路上张强见着其问其要钱，说“胖子都死了，你咋解决这个事。”上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。（三）2012年9月，被告人陈杰自称郑杰，以其认识淮北市副市长王莉莉，能帮助将被害人沙某儿子安排到交警大队上班为由，骗取沙某现金20000元，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。案发后，陈杰已归还沙某上述钱款。上述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，2013年1月11日,沙某报案至淮北市公安局相山分局称，2012年9月，在淮北市相山区利民巷老刘羊肉馆内，被一名自称叫郑杰的男子，以帮助其儿子招协警为由，诈骗其现金20000元。淮北市公安局相山分局于2013年1月13日立案侦查。2.辨认笔录，沙某辨认出8号（身份证号）是其笔录中提到的郑杰。岳某辨认出其笔录中提到的陈杰。3.被害人莎玉莲证言，主要内容：2012年9月份的一天，其在老刘羊肉馆里吃饭，当时有张强，还有张强的一个朋友，他自己介绍他叫郑杰，郑杰说他经常给别人找工作，已经办好几个了，副市长王莉莉是他的朋友。其说其的小孩现在在家没有事，看有什么工作能干。他说现在市里马上就要招协警，是干交警，百分之百帮其招上，得拿一点钱打点一下。其问需要多少，他说2万块钱就行了。其把电话号码留给他，第二天上午郑杰打电话问其，如果办就把小孩的证件和钱一起拿过来，在老刘羊肉馆里见面，中午其几个人就在羊肉馆吃饭，其把2万块钱和小孩证件给了郑杰，从那以后其就等他的消息，过了一个多月，其看到网上正在招协警，其就打电话问郑杰，他说那是招的协管，不是协警，他是给其小孩招的正式的协警，能干交警。过了一二十天，其又打电话问他，他说其正在办，现在市里又特招了十名协警。之后其又打了几次电话，他一直说正在办，还叫其的小孩不要外出，最近就能报名上班，是市里特招的，不用考试就能直接上岗，前几天其再打他的电话找他，电话通着没有人接，其找张强，张强说也打不通郑杰的电话，其通过熟人找到仁和小区，小区的人说其要找的人不叫郑杰，是陈杰。其到市里打听说，协警早就招完了，现在打电话他也不接，别人说他是个骗子，其才知道受骗了，就报了案。报案以后其给陈杰打电话说其已经报案，大概过了半个月陈杰把钱还给其了。4.证人张某1的证言，主要内容：其几个朋友也被他骗了，沙某被骗了2万。5.证人岳某证言，主要内容：陈杰是其以前当老师的时候教的一名学生。2010年前后，其在交警支队法制科工作，有一次陈杰到其办公室找其，说是其的学生，听说其在交警队上班去看看其，就是在一起聊聊天，没说什么工作的事情。后来四五年陈杰总共找过其四五次，有三四次都是找其要钱，说他出门急忘了带钱，让其先给他拿几百块钱用用，其也给他了，到现在一分钱也没有还。后来其见过陈杰的同学，说陈杰离婚了，天天在外面骗吃骗喝。陈杰找其的时候没有提过帮别人安排工作的事情，2013年那几年交警队每年招辅警都是按照招正式民警的程序走的。6.被告人陈杰的供述，主要内容：骗沙姐钱的事情在骗王哥之前，具体时间其记不清了，都是那一段时间，有一次强哥和其，还有沙姐一家三口，一起吃饭。在饭桌上沙姐说孩子没有工作干，听说有招交警协警的，看看可有熟人能帮忙。后来其在手机上看到网上有招交警协警的信息，其给强哥打电话说网上真有招交警的，后来其和强哥还有沙姐又在一起吃饭，其说其有个老师在交警队上班，是交警队法制科的。吃过饭后一两天，莎姐通过张强给了其2万元现金，让其帮忙给莎姐的儿子弄协警的事情。其到交警队找其老师，叫岳某，问他可能操办招协警这个事情，他一口给其回绝了，说他哪能管着这事，其就走了。当时其缺钱，想要这个钱，就没退。强哥带警察到其家过之后一个多月，其搬了一箱子酒到沙姐洪山路菜市场的面条店，在店门口把两万块钱现金给她了。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。（四）2013年下半年，被告人陈杰以其认识淮北市副市长，能帮助被害人任某1解决女儿任某3工作调动事宜为由骗取被害人任某1现金5000元，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。上述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明：2019年11月4日，任某1报案至淮北市公安局相山分局称2013年下半年，陈杰自称在淮北市教育局有熟人，以帮其女儿调动工作为由骗取其现金5000元后失去联系。淮北市公安局相山分局于2019年11月4日立案。2.安徽乐万家食品有限公司出具的情况说明、工资发放表，证明：2012年4月，郑杰（陈杰）到安徽乐万家食品有限公司应聘，在该公司使用期间工作约半个月。因该人多次对外宣传认识市领导，能帮助解决工作，并收取门岗任某1等人好处费。该公司得知情况后，随即将该人辞退。3.经任某2辨认，2号（陈杰）就是其笔录中提到的陈杰。4.被害人任某2的陈述，主要内容：2013年下半年，其在凤凰山开发区万家乐食品厂干保安认识一个人，他说有两个身份证，一个叫陈杰，一个叫郑杰。他说他是万家乐食品厂里面的副经理，有时候中午陈杰去其那吃饭，两人一起聊天、喝酒。有一次聊天其提到其女儿在阜阳教书，离家比较远，能调回来就好了，陈杰就说他能办这个事，但是得拿两个钱买东西找人，还说他和副市长关系不错，说这个副市长是分管教育局的，其就准备找他办了，过了十来天其就拿了5000元现金给陈杰了（其女儿转到银行卡，其取得5000元现金在万家乐食品厂其的宿舍给的陈杰）。陈杰拿到钱以后一个月左右就找不到人了，没有为其女儿安排工作调动的事，也没有把钱还给其。5.证人任某3证言，主要内容：2012年下半年，其在阜阳教书，父亲打电话说给其办调动工作的事，需要5000元钱，没几天其就给父亲转了5000元，后来听父亲说被骗了。父亲说调动工作的事是在2013年下半年，可能是年龄大了，记不清了，毕竟多少年了，其也不是很确定。其父亲说认识一个扒鸡厂的陈经理，能帮其调动工作，其还和这个陈经理通过一次电话，没见过。父亲说他自己取的钱在厂里给的陈经理，没多久就找不到这个人了。听父亲说这个陈经理好像认识市里的人，能帮其调动工作。6.证人张某1的证言，主要内容：其几个朋友也被他骗了，有一个乐万家食品厂看大门的老头被骗了5000元。7.证人胡某证言，主要内容：其是相山区万家乐食品有限公司负责人。2013年左右，其公司的一名普通员工说给其公司门口看门老头的女儿安排工作，骗了老头1000元左右，后来工作没安排成，人也找不到了，这些都是其听说的。当时骗老头钱的人在万家乐公司只是一名普通工人，叫什么名字其不清楚。8.被告人陈杰的供述，主要内容：任某1是乐万家食品厂的看门老头，其骗过他600元钱。那时候其在乐万家食品厂上班，任某1喊其陈经理，问其家里有没有当官的，有没有熟人能帮他女儿调动一下工作，她女儿在外地教书。其说其大外爷有本事，以前是干教育事业的。任某1让其给她女儿办调动工作的事，给了其600块钱让其找关系用，其拿了这600元自己花了，过了几天其才到其大外爷张裕文那里去找他，他以前是相山区教育局的，现在已经去世两年多了，他说他不认识外地的人，办不了这个事，其就走了。其也没有给张裕文买什么东西。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。（五）2015年3月至2017年，被告人陈杰自称郑秀杰，在省政府驻淮北督察办公室上班，以其升职疏通关系和做生意需要用钱等为由多次从被害人张某2处骗取现金约40余万元，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。案发前，陈杰已退还张某23万余元。上述事实，有下列证据予以证实：1.接受证据材料清单及张某2提交的借条、承诺书、证明书复印件，证明:借条复印件载明：今借张某2现金40万元。郑秀杰，2016年6月1日。承诺书复印件载明：将刘子成永远当作自己儿子对待，对张某2一生关心、保护，一辈子对她好。郑秀杰，2016年5月28日。证明书复印件载明：保证每月向刘子成每月打生活费1200元、付子成1000元、徐姐200元，每月月底打款。郑秀杰，2016年12月11日。2.接受证据材料清单及张某2提交的银行流水、调取证据通知书及公安机关调取的张某2名下淮北农村商业银行、中国工商银行交易明细，证明:张某2名下淮北农村商业银行账户（账号10044414852710000000016）2015年3月16日至2017年12月21日期间共支取13.19万余元。张某2名下中国工商银行账户（账号13×××50,卡号62×××92）2019年9月18日柜面卡取4万元，2015年9月19日以POS交易分别消费4900元、5800元、5800元、5700元、6400元、6400元、6400元、6600元、6600元、5000元，消费10次共5.96万元。3.辨认笔录，经张某2辨认，陈杰就是其笔录中提到的郑秀杰。4.被害人张某2的陈述，主要内容：2019年9月28日陈述，其认识郑秀杰是2015年年初。熟悉以后他就开始找其借钱，说自己是省政府驻淮北督查办的人。2015年3月份郑秀杰说一个领导的孩子结婚要去喝喜酒，找其拿了1000元现金，后来没多久又说给别人烧纸找其拿了1000元现金，后来还了其一千。后来没多久就说要找领导送礼从其这里借钱，第一次是2015年3月31日其从其的农商银行卡里取了9000元给的郑秀杰。2015年7月份开始还是以各种理由从其这里借钱，其把农商银行的卡拿给陈杰自己取的钱，一直到2017年6月份他从其的农商银行的卡里共计取走了131900元现金。2015年9月18号郑秀杰说去合肥给张庆军的老婆送礼需要三万元，其把自己的工商银行卡拿给郑秀杰让他自己取得，结果几天回来后把其卡里的10万元全取完了，他说都是送礼用了，到时候提拔到濉溪县县长或者是淮北市公安局局长的时候会一次性奖励50万元，一把就给其清了。后来他又说是快要宣布了，省里来人考察他，还要送礼，让其帮他借钱，其找到李姐借了4万元现金，其和郑秀杰一起去李姐家里拿的钱。过段时间其就找他要钱，说看看他上班的地方在哪里，从那开始他就不说他单位的事了。过了没多久又给其说一个朋友是开澡堂的在宿州高速公路上因为出车祸死了，澡堂干不了了，他准备接过来跟别人合伙开，让王某4在那收款，找其借钱说要找领导疏通关系，其又找到其侄女借了3万元，其侄女把钱送到其家的，当天还找其外甥女借了2万元，都是现金，当天晚上给陈杰了。过了大概一个月郑秀杰又说澡堂的锅炉不行，不能用烧煤的了，说要换锅炉需要钱，其又从侄女那里借了3万元，还有其侄子还其的3万现金给陈杰了。有一次其侄女催的紧，他还给其侄女两万。其还帮他还过一个叫强哥的钱，给了陈杰6万元。2014年其邻居陈怀珠有病看病需要钱，其借给陈怀珠9万元，后来陈怀珠分两次还给其了，第一次陈怀珠的老婆到其家还了2万元现金，陈杰把这2万块钱拿走了。还有一次其到陈怀珠家里，陈怀珠从家里保险柜拿了7万现金还给其，其拿回去以后也给郑秀杰了。这9万郑秀杰是以送礼或者省里来人考察他的各种理由，都是跟他工作有关系的。其一直在要钱，说要钱给其儿子结婚买房子，郑秀杰说让其放心，等其儿子结婚的时候他给其儿子买，所以他给其写了保证书和承诺书。他告诉其是省政府驻淮北督查办的，说是送礼准备提濉溪县县长或者淮北市公安局局长。郑秀杰以这些理由找其借钱，其没有核实过真假，也不知道他用来干什么了，其问过他上班的地方，他说是机密的地方，一般人不能去。郑秀杰共计从其这里骗取40多万，不算其帮他还强哥的6万。陈杰说他有房子还有别墅，其没去看过，王某4也说过郑秀杰有套别墅。其以前拿给郑秀杰钱的时候每次都记的小条，后来郑秀杰给其打了一个40万总欠条，就把所有的小条都撕了。还有一张任士银打的6万的欠条，是其帮他还过强哥的6万元让他打的欠条，不知道为什么署名是任士银，郑秀杰给其说是他的司机小谢打的。有一次强哥找陈杰要钱其在金鹰见过强哥。其不知道郑秀杰的真实身份，其也是到了公安局才知道他叫陈杰。后其陈述，陈杰一共骗了其50万，只给其写了40万的欠条，郑秀杰当时说剩下的10万最近就会给其。之所以相信陈杰，是因为陈杰给其说他在东湖公馆有一套别墅，还说他再怎么样也是个领导，还能还不起这个钱吗。在其发现其被陈杰骗之后，其的钱已经被陈杰骗的差不多了，后期其也借给过陈杰钱，想着先借给他小钱看看他能不能多还给其点，目的是让他还钱。其儿子读书陈杰还了其一万，2018年7月份又还了其1万，还有1万是陈杰直接还给其侄女的，一共还给其3万，其他就没有了。其不知道陈杰拿这些钱干什么用了，如果其知道陈杰说的找工作或者找关系这些事都是假的，其一毛钱也不会借给他。5.证人侯某证言，主要内容：其不认识陈杰、郑秀杰，其借过张某29万元，现在都还完了。那时候借钱是给其丈夫看病的，分两次还的，一次是其到张某2家里还了2万，后来7万是张某2到其家拿的。拿2万块钱到张某2家里，当时还有一个男的，身高不是多高，胖乎的，其不认识，不知道这个男的去张某2家干什么了，接过钱后张某2就把钱放鞋柜上了，张某2用来干什么其不知道。6.证人徐某证言，主要内容：张某2是其姑姑，几年前张某2找其借过好几次钱，最清楚的一次是借了5万现金给她，具体时间记不清楚了。一开始不知道她借钱干什么，都是借了还，还了借，其问她到底要钱干什么，她才说钱是给别人用的，让其去找别人要，把这个人的手机号给其，其给这个人打的电话，说话比较难听。后来在四马路大转盘旁边的一家银行门口这个人还了其1万元现金。其不记得张某2共借了多少钱，也全部还给其了，是她自己还其的。7.证人王某4证言，主要内容：其和陈杰是男女朋友关系，从2013年开始一直住在一起。他说他在督查办上班，后来又说到电瓶厂上班，其也没见过他真正上过班。张某2是五号工地附近卖卤菜的。其不知道陈杰骗张某2的钱，2017年左右张某2到其家里找陈杰要过钱。因为陈杰之前把张某2的房子抵押了8万，抵押的钱是陈杰用的，后来其和陈杰一起还了。当时张某2到其家找陈杰说赎回房子的事，其给张某2说会给她赎回来的，张某2就把其的身份证复印件要走了。当时张某2也提到陈杰用过他的钱，说的50万，是否包含抵押房子的钱其不知道。其知道陈杰曾向张某2提到过他有一套别墅，其也给张某2提到过。一开始听陈杰给其说有一套别墅，后来才知道陈杰是骗人的。其与陈杰在一起生活，平时都是其开支。陈杰个人开支也是其出钱，都是给他现金。其是天沐国际度假水汇前台收银员，每月收入8000元左右。陈杰有什么收入其不知道，他也没给其过钱，陈杰说上班的地方效益不好，工资一直拖着不发，是真是假其不知道。其也就这几个月存了两万多元，陈杰一毛钱存款也没有。8.被告人陈杰的供述，主要内容：张某2的儿子喊其干爹，其喊张某2叫姐，认的干亲。其从张某2手里拿了九次钱，大概36万多，大概有三年左右了，张某2以为其是领导。找张某2拿钱的时候给张某2说其是借钱到合肥找关系的，看看可能升半级。其给张某2说合肥市的市长张庆军是俺家亲戚，她就把钱拿给其了，五万元现金。其没去合肥，把这些钱用来打彩票了。有一次是给张某2说其做生意需要钱，她当时在她家给其的现金，是两万还是三万其记不清了，也被其打彩票了。一次是其和张某2一起去山上溜着玩，张某2说人民医院上面有个学校的门面不错，让其干个澡堂，她投资，挣的钱她不要，都给其。其给张某2说需要五万元，她给了其几万块钱。都被其用来打彩票了。后来每次找她拿钱，也没说怎么用，就说要用钱张某2就给其了，基本上所有的钱都用来打彩票和开支了。中间有一次因为要还张某1，分几次从张某2那里拿了钱，第一次16000元，第二次一万，后来多少想不起来，每次都是现金，其说欠张强的钱，张某2同意帮其还的。第一次给张某2打了400万欠条，被张某2撕了。过几天其又重新打了个150万的欠条，被张某2撕了，最后打了个90万还是120万的欠条，她拿了放到电视机上了。其心想以后中了一等奖就给张某2一百万两百万也无所谓。其还过张某2总共24000元。后其供述，其给张某2说其叫郑秀杰，一方面是因为其之前说的家庭原因，还有个原因是之前其骗过张强的钱，张强报案了。其给张某2说过其是淮北市行政督察办公室主任，其实际是无业游民，一方面是面子问题，还因为那段时间打彩票打输了，其就想找理由向张某2拿钱打彩票，其没有告诉她其是用来打彩票的。2014年以后，有一次其因为没有钱打彩票找到张某2，让她给其1000元用用，后来还给她了。后来其就以各种理由找张某2拿钱，从张某2的农商银行里取了十来万，时间段大概是2014年到2017年之间，都被其用来打彩票和用来开支了。大多数都是说朋友急等用钱，做点生意之类的理由。濉溪、萧县、宿州、淮北市里，好多彩票店。拿张某2工商银行的卡，给张某2说其要去合肥找张庆军的老婆送礼，看看可能升职，需要用5万元，张某2把他一张10万的卡给其了，其拿了这些钱去打彩票了，把她卡里的10万块钱用完了，先是取了大概3万或者4万块钱现金，其他的钱都是用POS机消费的，都是在烈山工人村的一家彩票店打彩票了。烈山工人村邮电局巷口往里去，里面有一家体育彩票店和一家福利彩票店。2016年其和张某2一起溜着玩，张某2给其提议说开个澡堂，其就想凑着这个机会骗张某2，就找张某2拿了两三次钱，总共拿了最多6万元。都被其用来打彩票了。骗张某2的钱有时候是张某2和其一起取的，有时候是给其的现金。从张某2工商银行总共骗了10万元，农商银行卡里总共骗了十来万。除去张某2的工商银行卡和农商银行卡，一个男的陈淮珠还给了张某2六万元现金，张某2当时拿了四五万块钱，具体记不太清了，还有一次张某2从她李姐那里借的四万元，给其3万元，张某2也从她侄女那里借了2万元现金在张某2家里给其的，后来其在人民路大转盘从王某4的卡里取了2万现金还给张某2侄女了。其和王某4一起生活，但是没有打结婚证。王某4的卡里有钱，放在家里给其用的。其就是想打彩票，想中一等奖。2016年6月1日其用郑秀杰的名字给张某2写了一份40万的欠条，当时其欠张某2不到40万，给张某2打40万的欠条是其心里想以后打彩票还得要张某2的钱。张某2不知道这些钱用来打彩票，其没给她说。其想不起来给张某2写过两份承诺书，想不起来用任士银的名字给张某2写过一份6万的欠条。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。（六）2019年4月5日至4月21日，被告人陈杰自称郑秀杰，在省政府驻淮北督察办公室上班，以其出差和探望病人需要用钱等为由骗取被害人黄某现金6000元，诈骗所得用于购买彩票和个人开支等。上述事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证明：2019年11月4日，黄某报案至淮北市公安局相山分局称2019年4月，陈杰自称郑杰在省政府华东区驻淮北行政督察办上班，以出差办事为由分三次骗取被害人黄某6000元现金。淮北市公安局相山分局于2019年11月4日立案。2.黄某提供的中国银行交易流水明细清单，证明：黄某中国银行18×××06账号于2019年4月5日自助取款2000元、于2019年4月16日转账2000元至王丽62×××61中国邮政储蓄银行账户、于2019年4月21日转账2000元至曹亮亮62×××96中国银行账户。2.辨认笔录，经黄某辨认，陈杰就是其笔录中提到的郑杰。3.被害人黄某的陈述，主要内容：其在安徽省淮北市房地产信息中心上班，2017年下半年有一个自称郑杰的人经常到那里咨询业务。后来郑杰偶尔来其办公室坐坐，郑杰给其说他在省政府驻淮北行政督察办上班，还说他的办公室在东山路统计局九楼。2019年4月5日，郑杰打电话说他一个朋友在淮北市人民医院住院，需要2000元钱去看看他，他家在合肥，让其给他拿2000元用用，回家就给其。其就到黎苑路与相山路路口的中行取了2000块钱，郑杰自己到中行大厅里拿的。2019年4月16日晚上郑杰打电话说需要到外地出差，这段时间忙，没有现金，让其给他2000元周转一下，说回家以后就给其，其就和其朋友一起到黎苑路与相山路路口的中行取了2000元现金，郑杰到银行大厅拿的。2019年4月21日早上郑杰打电话说还没有回家，需要用钱让其再给他拿2000元，说回家以后一起发给其，什么理由其忘了，其通过手机银行把2000元转给银行的工作人员，银行的工作人员取出的现金，郑杰去银行拿的，再后来郑杰就联系不上了，钱也没有还其。后来通过朋友打听才知道这个人真名叫陈杰，真实工作不知道。每次都是给郑杰现金，郑杰说微信没有开通支付功能，银行卡也比较敏感，工作身份特殊，不希望与别人有经济上的往来。4.被告人陈杰的供述，主要内容：其骗过黄某4000元，大概2018年10月份到2019年6月份之间，有一次其找到黄某说去合肥出差需要用钱，找她拿了2000元，当时黄某的朋友拿了2000块钱给她的，黄某又在黎苑新村北门路边上给其了。还有一次其找黄某说去行礼或者是看病人，找黄某拿了2000块钱，当时黄某在水务局往西红绿灯路口路北的一个银行里给其的现金。其给她说其叫郑杰，是行政督察办公室的。其找理由从她那里骗钱，她就相信并且给其了。骗她的钱都用来打彩票了，在黎苑新村北门往东路南的彩票店。她说过要转其微信上，其说其微信不方便绑定银行账号，怕人家行贿其。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。综上，被告人陈杰共诈骗张某1、王某2、沙某、任某2、张某2、黄某等人财物价值共计436500余元。另，被告人陈杰于2019年7月8日被淮北市公安局杜集分局抓获。针对指控，公诉机关还举证了下列证据：1.户籍证明、前科情况核实证明、行政处罚决定书，证明：被告人陈杰1967年10月6日出生于安徽省淮北市，案发时系完全刑事责任能力人。曾因故意毁坏财物，于2008年1月21日被淮北市公安局相山分局处以行政拘留五日。2.抓获经过、情况说明，证明：2013年1月11日，淮北市公安局相山分局对张某1被诈骗案立案侦查，于当日组织人员对被告人陈杰抓捕，抓捕无果后该局于同年1月12日对被告人陈杰上网追逃，陈杰隐匿身份生活至今，淮北市公安局杜集分局巡警大队通过信息摸排，发现涉嫌诈骗的被告人陈杰出现在淮北市相山区大华新家园小区附近，巡警大队组织人员进行搜寻抓捕，2019年7月8日17时许在淮北市相山区大华新家园小区内将被告人陈杰抓获。3.公安机关调取的账号13×××50的中国工商银行卡流水信息，证明：2015年9月19日，卡号为13×××50的中国工商银行卡在安徽福利彩票发行中心消费10次，消费金额分别为4900元、5800元、5800元、5700元、6400元、6400元、6400元、6600元、6600元、5000元，共计5.96万元。4.中国福彩站点缴款明细查询，证明：2015年9月19日，中国福利彩票安徽省淮北发行中心逻辑机号34060022亦银联POS机缴款方式分别缴款4900元、5000元、5000元、5400元、5700元、5800元、5800元、6400元、6400元、6400元、6600元、6600元。包含上述账号13×××50的中国工商银行卡10次消费记录。5.辨认笔录，经陈某辨认，陈杰就是其笔录中提到的郑杰。6.证人邹某证言，主要内容：其现在在淮北市相山区体育场西门体育彩票店上班，其认识陈杰，他来其店打过彩票，大概十天八天来一次，每次打一千元左右，他每次都是买11选5和大乐透，大部分都是11选5。7.证人陈某证言，主要内容：2012年其通过张某1认识陈杰，他说他叫郑杰，后来才知道叫陈杰。其与张某1和郑杰一起吃过四五次饭，郑杰说他是开发区一个食品厂的经理，跟政府和公安局的某些领导关系都不错，他说他认识市长王莉莉，而且关系比较好，还认识交警队的一个领导，给其感觉就是能力非常大的一个人。其听张某1说过郑杰帮他协调哪个工程的事情，给了郑杰好几次钱，有一次是其帮张某1把钱送到凤凰山开发区当面给的郑杰。后来王某2和沙某也找郑杰办过事，王某2当初小孩出事被公安局逮起来，为了给小孩取保找的郑杰，给了郑杰15000元。沙某为了给小孩找工作给了郑杰2万。事情没办成，人也找不到了，后来就一起报案了。大概前年傍晚7时左右，张某1说他看到郑杰了，让其过去一趟。其过去后，给张某1说把郑杰送刑警队。张某1说郑杰正在帮别人操办事情，能把骗他的钱还上，在那说了一会话下来一个女的，拿的房票和拆迁协议过来的。郑杰说他准备跟那个女的好好过日子，等房票变现以后就能还钱，或者房票或拆迁协议拿走都行。郑杰答应张某1一个礼拜还钱。后来听说沙某的钱还了两万，王某2的钱还了两万（给王某2的儿子了），张某1的还差几千没还。8.被告人陈杰的供述，主要内容：其不认识副市长王莉莉，王莉莉也不认识其。2009年到2012年左右其种蘑菇，2012年之后在渠沟那边饲料厂在办公室给人打杂，后来嫌工资低不干了，之后在乐万家食品厂干了半年时间，后来又到濉溪那边一家饲料厂干了一段时间，最近几年从中瑞批发市场贩点青菜零卖，最近两年啥也不干，有时候找其前妻赵永梅要点钱，有时候找其现在的对象王某4要点钱。其骗过张强（张某1）、王胖子（王某2）、莎姐（沙某）、任某1、黄某、周开源（周哥）、焦海荣、张某2。骗的钱都用来打彩票和开支，还做过两次小生意。都是以介绍工程、帮忙找人办事、帮忙安排工作、调动工作、行礼、出差、送礼、开澡堂和朋友用钱等理由骗的。其跟前妻离婚了，日子过的不好，就想打点彩票挣点钱。三区一县打过，在萧县和宿州市都打过，总共有二三十家。其自己有点个人积蓄，有一部分是王某4的钱，其和王某4的存款具体也没算过多少钱，还有骗别人的钱。其老是感觉能中，就想着能中个一等奖能过好日子，也能让王某4过的幸福点。买彩票一般都买体育彩票和福利彩票两种。福彩有双色球、快三和3D，体育彩票有大乐透和11选5，11选5、大乐透和双色球其打的最多。打一次彩票一般最少得一两百元，最多的时候买过六七千块钱的。买彩票中过，最少5块，最多中过1万多的，也中过四五千的，中的钱接着买彩票。以前存点钱都打彩票了，王某4的钱也被其打彩票了，骗的钱也买彩票了，其没有什么收入。就想着中了一等奖以后再还，多还点都行，其没想到一等奖那么难中。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法且能相互印证，足以证明案件事实。本院认为：被告人陈杰以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物共计436500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。对于张某2被骗钱款，案发前已退还的部分不计入犯罪数额。被告人陈杰案归案后能如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，且其在案发后能退赔部分被害人损失，依法予以从轻处罚。辩护人建议对其从轻处罚的辩护意见，与事实及法律规定相符，予以采纳。被告人陈杰对被害人被骗财物损失依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币四十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2028年4月7日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人陈杰对被害人被骗财物损失予以退赔（详见附件一）。审 判 长  郑士田审 判 员  张方娴人民陪审员  江德侠二〇二〇年八月二十八日法官助理徐莎书记员段琼附件一：退赔清单1.退赔被害人任世华被骗财物损失人民币五千元。2.退赔被害人张荣被骗财物损失人民币三十七万元。3.退赔被害人黄雪红被骗财物损失人民币六千元。附件二：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。