重庆市大渡口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0104刑初25号 公诉机关重庆市大渡口区人民检察院。 被告人黄渝淇，男，1995年12月2日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地重庆市奉节县。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年4月30日被刑事拘留，同年6月6日被执行逮捕，现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人徐振，重庆宛水律师事务所律师。 被告人陈新建，男，1982年10月31日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍地江苏省南通市通州区，现住江苏省南通市通州区。因涉犯嫌盗窃罪，于2019年5月2日被刑事拘留，同年6月6被执行逮捕，现羁押于重庆市大渡口区看守所。 辩护人杨朝敏，重庆昂正律师事务所律师。 辩护人孟琛，重庆昂正律师事务所律师。 被告人程世龙，男，1990年10月3日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍地山东省泰安市宁阳县。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年6月13日被刑事拘留，同年7月19日被执行逮捕，现羁押于重庆市大渡口区看守所。 指定辩护人陈永建，东文律师事务所律师。 重庆市大渡口区人民检察院以渝渡检刑诉﹝2020﹞22号起诉书指控被告人黄渝淇、陈新建、程世龙犯盗窃罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理本案，组成合议庭。因防控新型冠状病毒肺炎疫情需要、本案被告人人数较多等原因，本院依法于2020年2月3日中止审理本案，于2020年5月28日恢复审理本案，并于2020年6月19日公开开庭审理了本案。重庆市大渡口区人民检察院指派检察官马荣奇出庭支持公诉，被告人黄渝淇及其辩护人徐振、被告人陈新建及其辩护人孟琛、杨朝敏、被告人程世龙及其辩护人陈永建到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市大渡口区人民检察院指控，2018年11月份的一天，被告人黄渝淇通过网络联系上出售某设备的被告人程世龙，黄渝淇提出向程世龙购买“某设备”并到山东济南实地验货，程世龙表示同意。2018年11月30日，被告人黄渝淇乘坐飞机从重庆到济南与程世龙进行交易，见面后被告人程世龙向被告人黄渝淇演示某收集周围用户手机号码和拦截短信验证码的功能，并在明知黄渝淇购买该某设备是用于盗窃的活动的情况下将设备出售给被告人黄渝淇。 被告人黄渝淇返回重庆之后通过网络联系被告人陈新建，二人共同商量利用某设备实施盗窃活动，其中被告人黄渝淇负责利用某设备获得被害人电话号码和拦截手机验证码，并通过获取的手机号、短信验证码在被害人淘宝账户中查询获取被害人的姓名、身份证号；陈新建具体负责利用黄渝淇获得的被害人身份信息和拦截短信验证码查询被害人的银行卡账号，并利用获取的被害人的姓名、身份证号码、电话号码、银行卡账号以及拦截的支付验证码，将被害人的银行账户的钱充值到某博彩网站账号，之后将钱从博彩网站账户提现到其掌握的银行卡账户。2019年2月28日至4月30日期间，被告人黄渝淇分别与“小宇宙”、陈新建通过上述方式盗刷叶某、武某某、李某某等人的银行卡金额共计79710元，其中黄渝淇和陈新建一起盗刷他人银行卡金额共计64713元。具体事实如下： 1、2019年2月28日，被告人黄渝淇在重庆市大渡口区春晖花园小区附近通过某设备分别获取了被害人叶某、武某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷叶某银行卡10755元，与“小宇宙”一起通过上述方式盗刷武某某银行卡14997元； 2、2019年3月24日，被告人黄渝淇在重庆市沙坪坝区富洲新城小区附近通过某设备获取了被害人庹某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷庹某某建设银行卡金额9256元； 3、2019年3月26日，被告人黄渝淇在重庆市沙坪坝区富洲新城小区附近通过某设备获取了被害人瞿某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷瞿某某的银行卡金额2999元； 4、2019年3月27日，被告人黄渝淇在重庆市南岸区白鹤路105号附近通过某设备获取了被害人赵某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷赵某某银行卡金额999元。 5、2019年3月28日，被告人黄渝淇在重庆市九龙坡区兰花二小区附近通过某设备获取了被害人余某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷余某某的银行卡金额4999元。 6、2019年4月1日，被告人黄渝淇在重庆市江北区万丰一村小区附近通过某设备获取了被害人李某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷李某某的银行卡金额9998元。 7、2019年4月5日，被告人黄渝淇在重庆市南岸区南湖路29号附近通过某设备获取了被害人董某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷董某某银行卡7996元。 8、2019年4月16日，被告人黄渝淇在重庆市南岸区青龙路8号附近通过某设备获取了被害人张某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷张某某银行卡2118元。 9、2019年4月17日，被告人黄渝淇在重庆市南岸区同景国际小区附近通过某设备获取了被害人肖某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷肖某某银行卡3206元。 10、2019年4月30日，被告人黄渝淇在重庆市巴南区曼哈顿2期小区附近通过某设备获取了被害人李某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷李某某银行卡12387元。 2019年4月30日，被告人黄渝淇、陈新建分别被民警抓获，民警从黄渝淇的车中查获某设备等物品。同年6月13日，被告人程世龙被民警抓获，民警从其住处查获了用于组装某设备的主板、手机等物品，经过重庆市无线电监测站检验，查获的某设备的能在935MHZ至960MHZ的GSM公众移动通信基站专用频段内发射。 公诉机关就起诉书指控的上述事实，当庭举示了相关证据，认为被告人黄渝淇、陈新建以非法占有为目的，采取秘密手段多次盗窃他人财物，数额巨大。被告人程世龙明知黄渝淇等人实施盗窃活动而为其提供作案工具，三被告人的行为均构成盗窃罪，应当以盗窃罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人程世龙起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人黄渝淇、陈新建到案后能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人黄渝淇有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元；建议判处被告人陈新建有期徒刑三年，并处罚金二万元；建议判处程世龙有期徒刑一年至一年六个月，扣押在案的某设备、手机等系作案工具应予以没收，盗窃所得应予没收、追缴或退赔。 被告人黄渝淇对指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人黄渝淇的辩护人提出，对定罪无异议。公诉机关指控的被告人黄渝淇参与的11名被害人盗窃79719元事实不清，证据不足。现有证据仅能证明黄渝淇参与9名被害人的盗窃合计50966元，其中既遂部分45967元，未遂部分4999元。被害人叶某未提供证据证明其被盗窃10755元、黄渝淇伙同“小宇宙”盗窃武某某14997元的事实不清，证据不足，另武某某被退回的4999元应当认定为未遂、被害人李某某因系统退回的4999元也应当认定为未遂、被害人李某某的被盗金额应当为9386元。被告人黄渝淇的量刑应当在三年以下。黄渝淇和陈新建的量刑应当相当。黄渝淇构成坦白，系初犯，愿意缴纳罚金，建议适用缓刑。 被告人陈新建对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 被告人陈新建的辩护人提出，对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人陈新建具有坦白情节、自愿认罪认罚、属于初犯，恳请法院予以从轻处罚。 被告人程世龙在庭审中对公诉机关指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。 被告人程世龙的辩护人提出，被告人程世龙仅是出售了一台机器，没有参与盗窃行为，也没有参与分赃，系初犯，自愿认罪认罚，希望从轻处罚。 经审理查明，2018年11月份的一天，被告人黄渝淇通过网络联系出售某设备的被告人程世龙，黄渝淇提出向程世龙购买“某设备”并到山东济南实地验货，程世龙表示同意。2018年11月29日，被告人黄渝淇乘坐飞机从重庆到济南，随后与程世龙进行交易，见面后被告人程世龙向被告人黄渝淇演示某收集周围用户手机号码和拦截短信验证码的功能，并在明知该设备可以用来盗刷别人银行卡和黄渝淇购买该某设备是用于盗窃的活动的情况下将设备出售给被告人黄渝淇。 被告人黄渝淇返回重庆之后通过网络联系被告人陈新建，二人共同商量利用某设备实施盗窃活动，其中被告人黄渝淇负责利用某设备获得被害人电话号码和拦截手机验证码、手机短信，并通过获取的手机号、短信验证码在被害人淘宝账户中查询获取被害人的姓名、身份证号；陈新建具体负责利用黄渝淇获得的被害人身份信息和拦截短信验证码查询被害人的银行卡账号，并利用获取的被害人的姓名、身份证号码、电话号码、银行卡账号以及拦截的支付验证码，将被害人的银行账户的钱充值到博彩网站账号，之后将钱从博彩网站账户提现到其掌握的银行卡账户。2019年2月28日至4月30日期间，被告人黄渝淇分别与“小宇宙”、陈新建通过上述方式盗刷叶某、武某某、李某某等人的银行卡金额共计74070元，其中黄渝淇和陈新建一起盗刷他人银行卡金额共计63315元。具体事实如下： 1、2019年2月28日，被告人黄渝淇在重庆市大渡口区春晖花园小区附近通过某设备分别获取了被害人叶某、武某某的手机号码和短信验证码后，伙同他人一起通过上述方式盗刷叶某银行卡10755元，与陈新建一起通过上述方式盗刷武某某银行卡14997元，后中国建设银行股份有限公司重庆大渡口区金地广场支行2019年3月4日以消费退货名义退回武某某4999元； 2、2019年3月24日，被告人黄渝淇在重庆市沙坪坝区富洲新城小区附近通过某设备获取了被害人庹某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷庹某某建设银行卡金额9256元； 3、2019年3月26日，被告人黄渝淇在重庆市沙坪坝区富洲新城小区附近通过某设备获取了被害人瞿某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷瞿某某的银行卡金额2999元； 4、2019年3月27日，被告人黄渝淇在重庆市南岸区白鹤路105号附近通过某设备获取了被害人赵某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷赵某某银行卡金额999元。 5、2019年3月28日，被告人黄渝淇在重庆市九龙坡区兰花二小区附近通过某设备获取了被害人余某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷余某某的银行卡金额4999元。 6、2019年4月1日，被告人黄渝淇在重庆市江北区万丰一村小区附近通过某设备获取了被害人李某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷李某某的银行卡金额9998元。 7、2019年4月5日，被告人黄渝淇在重庆市南岸区南湖路29号附近通过某设备获取了被害人董某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷董某某银行卡7996元。 8、2019年4月16日，被告人黄渝淇在重庆市南岸区青龙路8号附近通过某设备获取了被害人张某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷张某某银行卡2118元。 9、2019年4月17日，被告人黄渝淇在重庆市南岸区同景国际小区附近通过某设备获取了被害人肖某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷肖某某银行卡3206元。 10、2019年4月30日，被告人黄渝淇在重庆市巴南区曼哈顿2期小区附近通过某设备获取了被害人李某某的手机号码和短信验证码后，与被告人陈新建一起通过上述方式盗刷李某某银行卡11746元，其中9386元通过建设银行卡转走，2360元通过交通银行转走。 2019年4月30日，被告人黄渝淇、陈新建分别被民警抓获，民警从黄渝淇的车中查获某设备等物品。同年6月13日，被告人程世龙被民警抓获，民警从其住处查获了用于组装某设备的主板、手机等物品。经过重庆市无线电监测站检验，查获的某设备的能在935MHZ至960MHZ的GSM公众移动通信基站专用频段内发射。 上述事实，有经过庭审举示、质证并经本院确认的下列证据予以证实： 1、户籍信息，证实被告人黄渝淇、陈新建、程世龙的身份。 2、被害人武某某的陈述、建设银行银行卡客户交易明细清单证实：2019年2月28日凌晨1时许，武某某在北海道足浴店（大渡口区春晖花园小区附近）上班时，其尾号为8349的建设银行卡有资金变动，分三次无卡自助消费每次4999元，合计被盗刷14997元；其手机支付宝账户被强制退出，并更改密码。2019年3月4日，建设银行以消费退货名义退还武某某4999元。 3、被害人叶某的陈述、叶某的京东白条、金条记录截图、借记卡账户历史明细单证实：2019年2月28日凌晨，叶某在重庆市大渡口区春晖花园小区的家中睡觉时，其尾号为1603的工商银行卡有资金变动，先是通过银联转走1955元，随后转入京东白条发放的借款1800元、京东金条发放的借款7000元，随后此8800元被银联转走，总计被盗刷10755元； 4、被害人庹某某陈述、建设银行个人活期账户交易明细证实，2019年3月24日凌晨3时许，其在重庆市沙坪坝区富洲新城小区的家中，其尾号为7813的建设银行卡被盗刷，分三笔，分别为4999元（收款商户成都锐思特科技有限公司）、2999元（收款商户西安德兴源福商贸有限公司）、1258元（收款商户煌拓酒店用品公司），合计9256元。 5、被害人瞿某某陈述、工商银行查询明细借记卡账户历史明细清单证实：2019年3月26日凌晨4时许，其在重庆市沙坪坝区富洲新城小区的家中睡觉时，其尾号为9902的工商银行账户被盗刷一笔2999元。 6、被害人赵某某陈述、农业银行银行卡交易明细清单证实，2019年3月27日凌晨4时许，赵某某在重庆市南岸区白鹤路的家中，其尾号为7173的农业银行账户被盗刷一笔999元。 7、被害人余某某陈述、建设银行银行卡客户交易明细清单证实，2019年3月28日凌晨2时许，其在重庆市九龙坡区兰花二小区的家中时，其尾号为6666的建设银行账户被盗刷4999元。 8、被害人李某某陈述、建设银行银行卡客户交易明细清单证实：2019年4月1日，其在重庆市江北区万丰一村的家中时，其尾号为3397的建设银行账户被盗刷，共计二笔，每笔4999元，合计9998元。随后，重庆市分行核算中心2019年4月18日通过借账调整方式赔付给李某某4999元、2019年11月27日中国建设银行股份有限公司重庆市分行备注“观音桥请和解金”赔付给李某某4999元。 9、被害人董某某陈述、农业银行业务凭证证实：2019年4月5日，其在重庆市南岸区阳光美地的家中睡觉时，其尾号为5670的农业银行账户被盗刷，共计四笔，每笔1999元，收款账户分别为观澜科技有限公司、太妊电子商务公司、两笔为青岛祥凯机电设备有限公司，合计7996元。 10、被害人张某某陈述、建设银行银行卡客户交易明细清单证实：2019年4月16日上午，其在重庆市南岸区聚成龙湾小区的家中时，其尾号为2725的建设银行账户被盗刷一笔2118元，收款户名为喆琴贸易有限公司。 11、被害人肖某某的陈述、建设银行银行卡客户交易明细清单证实：2019年4月17日3-4时许，肖某某在重庆市南岸区同景国际小区的家中睡觉时，其尾号为7149的建设银行卡有资金变动，先是通过云闪付无卡交易转走2788元，随后其支付宝被盗用，支付宝上的中国银行卡中的260元被转入支付宝，连同支付宝原有余额89.81元共同被提现到尾号为7149的建设银行卡中，随后被盗刷418元，合计被盗刷3206元； 12、被害人李某某的陈述、建设银行个人活期账户交易明细、李某某交通银行记录证实：2019年4月30日凌晨，其在重庆市巴南区曼哈顿2期小区家中睡觉时，其微信零钱9390元分两笔被提现到尾号为3755的建设银行账户中，同时，有三笔分别为4999元、1999元、2388元，合计9386元的资金被以无卡自动消费的形式盗刷。李某某京东账号被盗后，京东借出的2000元发放至尾号为8280的交通银行账户之后，该2360元被盗刷，李某某合计被盗刷11746元。 13、证人刘清松的证人证言、案件图片、物证提取笔录证实：黄渝淇与刘清松系朋友关系，黄渝淇借用刘清松在建设银行开设的账号为62366837600********的银行卡收款、付款。刘清松曾经多次通过微信形式向黄渝淇转账其银行卡收到的款项。刘清松根据黄渝淇的指示2019年2月28日向户名为李剑锋的6217995840066776899转账。 14、证人樊其均的证人证言、案件图片、物证提取笔录证实：黄渝淇与樊其均系朋友关系，黄渝淇借用樊其均在建设银行开设的账号为62170037601********的银行卡收款、付款，其分别于2019年2月25日左右连续两天和3月底一段时间晚上陪被告人黄渝淇在车上聊天，并亲眼看见被告人黄渝淇将车子停放在居民楼公路边，然后打开大铁盒子及其和有很多根天线的方形机器、笔记本电脑、两部智能手机和一部诺基亚手机工作。有很多电话会打到黄渝淇的电话上来。 15、刘清松、樊其均、李剑锋的银行卡流水记录证实： 关于黄渝淇、陈新建之间的分赃转账情况如下：                            序号                       交易日期                       付款账户                       收款方                       金额                       性质                               1                       2019/2/28                       南通霏姆贸易经营有限公司                       黄渝淇（刘清松银行卡）                       5756                       提现                               2                       2019/2/28                       莫少发                       黄渝淇（刘清松银行卡）                       5288                       提现                               3                       2019/2/28                       黄渝淇（刘清松银行卡）                       陈新建（李剑锋银行卡）                       3008                       分赃                               4                       2019/3/24                       陈新建（李剑锋银行卡）                       黄渝淇（刘清松银行卡）                       1080                       分赃                               5                       2019/3/26                       陈新建（李剑锋银行卡）                       黄渝淇（刘清松银行卡）                       1650                       分赃                               6                       2019/3/27                       陈新建（李剑锋银行卡）                       黄渝淇（樊其均银行卡）                       550                       分赃                               7                       2019/3/28                       陈新建（李剑锋银行卡）                       黄渝淇（樊其均银行卡）                       2280                       分赃                               8                       2019/4/1                       黄渝淇（樊其均银行卡）                       陈新建（李剑锋银行卡）                       1700                       分赃                               9                       2019/4/1                       南通霏姆贸易经营有限公司                       黄渝淇（樊其均银行卡）                       6838                       提现                               10                       2019/4/5                       黄渝淇（樊其均银行卡）                       陈新建（李剑锋银行卡）                       2558                       分赃                               11                       2019/4/5                       抚顺某公司                       黄渝淇（樊其均银行卡）                       5128                       提现                               12                       2019/4/16                       黄渝淇（樊其均银行卡）                       陈新建（李剑锋银行卡）                       500                       分赃                               13                       2019/4/17                       陈新建（李剑锋银行卡）                       黄渝淇（樊其均银行卡）                       1700                       分赃                                                                                                                                                     14                       2019/4/30                       陈新建（李剑锋银行卡）                       黄渝淇（樊其均银行卡）                       3888                       分赃                               15                       2019/4/30                       陈新建（李剑锋银行卡）                       黄渝淇（樊其均银行卡）                       1500                       分赃                16、辨认现场笔录（黄渝淇）及辨认现场照片（黄渝淇）证实：①黄渝淇2019年2月21日凌晨和2019年4月17日凌晨均在重庆市南岸区香溪路6号（同景国际小区）附21号外公路路边使用某设备伙同陈新建作案；②黄渝淇2019年4月5日凌晨在重庆市南岸区南湖路29号附117号（中央阳光美地小区）外公路边，使用某设备伙同陈新建作案；③黄渝淇2019年4月16日凌晨到重庆市南岸区青龙路8号附94号（聚成龙湾小区）外公路边，使用某设备伙同陈新建作案；④黄渝淇于2019年3月27日凌晨在重庆市南岸区春风绿苑小区外公路边（途虎养车工厂店外），使用某设备伙同陈新建作案；⑤黄渝淇2019年4月1日凌晨在重庆市江北区万丰一村小区外公路边，使用某设备伙同陈新建作案；⑥黄渝淇2019年3月26日凌晨和3月24日凌晨在重庆市沙坪坝区富洲新城外公路边，使用某设备伙同陈新建作案；⑦黄渝淇2019年3月28日凌晨在重庆市九龙坡区兰花二小区外公路边，使用某设备伙同陈新建作案；⑧黄渝淇2019年4月30日在重庆市巴南区李家沱街道曼哈顿二期小区外公路边，使用某设备伙同陈新建作案，转移李某某12000余元；⑨黄渝淇2019年2月28日在重庆市大渡口区春晖路街道春晖花园小区北海道足浴店外公路边，使用某设备伙同陈新建、“小宇宙”作案。 17、手机图片提取记录证实：黄渝淇的手机中保留有其通过某设备的查询的如下信息：①叶某的身份证号码信息、支付宝付款方式截图；②武某某身身份证号码截图、北海道健身休闲中心的外拍图片、武某某的支付宝付款选择账户页面截图、武某某的余额宝总资产截图和拦截短信截图；③庹某某的身份证号信息、尾号7813的银行卡分别向成都锐思特付款4999元、向德兴源付款2999元、向煌拓酒店用品公司付款1258元的短信截图；④瞿某某的身份证号码信息、支付宝付款方式截图、尾号9902的银行卡向沧州武建付款2999元的短信截图；⑤赵某某的身份证号码信息、付款方式、向珠海市昊欢商贸有限公司付款999元，余额4679元的短信截图；⑥余某某身份证号码信息；⑦李某某的身份证号码信息、尾号为3397的账户两次无卡自助消费付款每笔4999元的短信截图；⑧董某某的身份证号码信息、2019年4月5日分四次向观澜科技有限公司（3:20）、太妊电子商务公司等付款每笔1999元的短信截图；⑨张某某的身份证号码信息、付款方式、付款验证码短信的截图；⑩建设银行发送给肖某某的无卡自助消费短信截图，分别为2788元和418元；⑪李某某的付款方式截图；⑫有关于“马小云”QQ号码（被告人程世龙控制使用）1404054471的截图。 18、搜查笔录、扣押笔录、扣押清单证实：警方从被告人程世龙处扣押如下犯罪工具：银色乐视手机一部、改装手机3部、疑似某设备一台、主板两个、内存条一个、天线一个、变压器一个、U盘一个。另有两部苹果手机、一部诺基亚手机、一部黑色联想手机、笔记本电脑一台系程世龙在生活中使用。 19、扣押清单（黄渝淇）、搜查笔录（黄渝淇）、扣押笔录（黄渝淇），证实警方从黄渝淇处扣押黄渝淇用于犯罪的工具屏蔽器1台、某设备1部、笔记本电脑1台、手机4部、农业银行卡一张、便签纸条一份、电话卡28张、U盘1个。另有华为nove2手机系黄渝淇生活中使用。 20、扣押清单（陈新建）、搜查笔录（陈新建）、扣押笔录（陈新建）：证实警方在被告人陈新建处扣押如下犯罪工具：手机6部、小学数学本两本、黄色封面笔记本1本、海尔笔记本电脑1台。另有银色iPhone6splus手机1部系陈新建生活中使用。 21、无线电发射设备委托测试检验报告证实：警方扣押的黄渝淇的某设备经重庆市无线电监测站检验，检验结论为该设备能在935MHz至960MHz的GSM公众移动通信基站专用频段内发射。 22、抓获经过证实：①春晖路派出所接到报警后，通过侦查明确犯罪嫌疑人为被告人黄渝淇、被告人陈新建。2019年4月30日，民警在黄渝淇住处将黄渝淇抓获归案；②南通市通州区公安局平潮派出所于2019年4月30日在陈新建住处抓获被告人陈新建；③济南省公安局天桥区分局黄台派出所2019年6月13日在排查时于济南市天桥区小清河北路黄台魏家庄98号发现程世龙并抓获，后移交大渡口警方。 23、辨认笔录（程世龙）、辨认笔录（黄渝淇）证实：黄渝淇就是2018年11月份到济南向其以4000元购买某设备的人。黄渝淇2018年11月30日在山东济南找到并向其购买某设备的“马小云”就是程世龙。 24、被告人黄渝淇的供述及辩解证实：2018年11月份的一天，被告人黄渝淇通过网络联系出售某设备的被告人程世龙，黄渝淇提出向程世龙购买“某设备”并到山东济南实地验收，程世龙表示同意。2018年11月30日，被告人黄渝淇乘坐飞机从重庆到济南与程世龙进行交易，见面后被告人程世龙向被告人黄渝淇演示某收集周围用户手机号码和拦截短信验证码的功能，并在明知黄渝淇购买该某设备是用于盗窃的活动的情况下将设备出售给被告人黄渝淇。 被告人黄渝淇返回重庆之后通过网络联系被告人陈新建，二人共同商量利用某设备实施盗窃活动，其中被告人黄渝淇负责利用某设备获得被害人电话号码和拦截手机验证码，并通过获取的手机号、短信验证码在被害人淘宝账户中查询获取被害人的姓名、身份证号；陈新建具体负责利用黄渝淇获得的被害人身份信息和拦截短信验证码查询被害人的银行卡账号，并利用获取的被害人的姓名、身份证号码、电话号码、银行卡账号以及拦截的支付验证码，将被害人的银行账户的钱充值到某博彩网站账号，之后将钱从博彩网站账户提现到其掌握的银行卡账户。陈新建运用李剑锋、黄渝淇控制的银行卡收取或者转移赃款，黄渝淇利用张月华、刘清松、樊其均的银行卡收取或者转移赃款。作案时间多为凌晨，作案当天白天分赃。黄渝淇借用的刘清松2019年2月28日的两笔入账分别为5756元、5288元为当天盗刷他人银行卡所得，当天在重庆市大渡口区春晖花园小区附近盗窃两个被害人，其中一笔是和陈新建合作，另一笔是和“小宇宙”合作。黄渝淇借用的户名为樊其均的银行卡2019年4月5日、4月1日收入两笔分别为5128元、2558元均为当天盗刷他人银行卡所得。 25、被告人陈新建的供述及辩解证实：黄渝淇与陈新建串通使用某设备盗刷他人银行卡，其中黄渝淇负责利用某设备获得被害人电话号码和拦截手机验证码，并通过获取的手机号、短信验证码在被害人淘宝账户中查询获取被害人的姓名、身份证号；陈新建具体负责利用黄渝淇获得的被害人身份信息和拦截短信验证码查询被害人的银行卡账号。双方利用获取的被害人的姓名、身份证号码、电话号码、银行卡账号以及拦截的支付验证码，将被害人的银行账户的钱充值到某博彩网站账号，之后将钱从博彩网站账户提现到其掌握的银行卡账户。作案时间多为凌晨，作案当天白天分赃。陈新建运用李剑锋的银行卡收取或者转移赃款，黄渝淇利用张月华、刘清松、樊其均的银行卡收取或者转移赃款。 26、被告人程世龙的供述及辩解证实：程世龙明确知晓某设备可以通过技术手段从事盗刷他人银行卡的犯罪活动，可以获取附近人的手机号码和获取附近人的短信。程世龙在出售某设备时通过“马小云”QQ号码1404054471与黄渝淇联系。程世龙于2018年11月底的一天以4000元的价格在山东省济南市出售一套某设备给被告人黄渝淇。 经程世龙辨认，公安从黄渝淇处查获的一套某设备（共计两台）系程世龙出售至黄渝淇。程世龙明确知晓某设备可以用来违法犯罪盗刷他人银行卡内资金，亦知晓转卖某设备涉嫌违法犯罪，故其特意使用购买的昵称为“马小云”的QQ号与黄渝淇联络。程世龙在向黄渝淇出售某设备时向黄渝淇演示了两个设备的功能及使用方法。程世龙被抓获时在其居住地组装某设备，程世龙用于组装某设备的工具如下：三块主板、六部小手机、一个机箱、一台记本电脑、焊机、螺丝刀等。 本院认为，被告人黄渝淇、陈新建以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，黄渝淇涉案金额74070元，陈新建与黄渝淇共同涉案金额63315元，数额巨大，其行为均构成盗窃罪。被告人程世龙明知某设备具备盗刷他人银行卡的功能，明知黄渝淇购买某设备用来盗刷他人银行卡，仍然向被告人黄渝淇出售某设备，其行为构成盗窃罪，与被告人黄渝淇、陈新建构成共同犯罪。重庆市大渡口区人民检察院指控被告人黄渝淇、陈新建、程世龙的主要事实及罪名成立，本院予以支持。关于指控的金额，公诉机关指控被害人武某某被盗窃14497元，经查，事发后，银行以消费退货名义返还武某某4999元，故武某某被盗金额为9998元。公诉机关指控陈新建伙同黄渝淇2019年2月28日盗窃叶某10775元，经查，被告人黄渝淇当天确实同“小宇宙”、陈新建各合作一次盗窃，且陈新建当天确实收到黄渝淇的分赃款，但现已无法查清陈新建、“小宇宙”分别盗窃的具体被害人，根据对被告人最有利原则，本院依法认定，陈新建当天盗窃金额为9998元。公诉机关指控被害人李某某被盗窃12378元，经查，被害人李某某提供的证据结合其陈述仅能证明其被盗窃金额为11746元，故李某某被盗金额为11746元。在共同犯罪中，被告人黄渝淇、陈新建共谋实施犯罪，相互配合，共享利润分配，均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的犯罪处罚；被告人程世龙为犯罪提供工具，未直接参与犯罪，起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人黄渝淇、陈新建归案以后对其盗刷他人银行卡的主要犯罪事实能够如实供述，依法可以认定坦白，可以从轻处罚。被告人黄渝淇、陈新建自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人程世龙在庭审中自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的与上述理由相符的辩护意见，本院依法予以采纳。 被告人黄渝淇辩护人辩称的被害人武某某被盗事实与被告人黄渝淇的行为之间缺乏因果关系。经查，被告人黄渝淇案发当天确有到北海道足浴店附近实施盗刷银行卡的行为，其手机中确实存有案发时被告人黄渝淇利用某设备获取信息后查询武某某信息、支付宝账户查询、拦截的短信通知等照片，均与被告人黄渝淇供述的作案手法完全一致。结合被告人黄渝淇的陈述中认可其当天盗窃两笔，其中一笔是跟“小宇宙”、另一笔是跟陈新建合作，且相关证据证实当天黄渝淇确实收到赃款入账、武某某当日银行卡无卡自助消费支出三笔的事实，可以认定公诉机关指控的该笔事实属实，辩护人的该意见本院不予采纳。被告人黄渝淇辩护人辩称的被害人叶某未提供证据证明其被盗窃10755元、李某某因系统退回的4999元均应当认定为未遂的意见，经查，现有证据足以证实其被盗金额为10755元、李某某退回的款项均为银行赔付，非被告人退款，不应认定为未遂，该意见本院不予采纳。被告人黄渝淇辩护人提出的被害人李某某的被盗金额应当为9386元，经查，被告人李某某的被盗金额为11746元，该意见本院部分采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二款、第三条第一款、第十四条之规定，判决如下: 一、被告人黄渝淇犯盗窃罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年7月29日止。罚金尚未交纳，限于判决生效后十日内交纳）； 二、被告人陈新建犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年4月29日止。罚金尚未交纳，限于判决生效后十日内交纳）； 三、被告人程世龙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年12月12日止。罚金尚未交纳，限于判决生效后十日内交纳）； 四、责令被告人黄渝淇、陈新建、程世龙共同退赔被害人武某某9998元、被害人庹某某9256元、被害人瞿某某2999元、被害人赵某某999元、被害人余某某4999元、被害人李某某9998元、被害人董某某7996元、被害人张某某2118元、被害人肖某某3206元、被害人李某某11746元； 五、责令被告黄渝淇、程世龙共同退赔被害人叶某10755元； 六、扣押在案的被告人黄渝淇的犯罪工具屏蔽器1个、某设备1部、笔记本电脑1台、手机5部、U盘1个、农业银行卡1张、电话卡28张、小纸片依法予以没收。 七、扣押在案的被告人程世龙的犯罪工具银色乐视手机1部、改装手机3部、疑似某设备1台、主板2个、内存条1个、天线1个、变压器1个、U盘1个依法予以没收； 八、扣押在案的陈新建的犯罪工具手机6部、笔记本3本、笔记本电脑1台依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李斌霞 人民陪审员  牟少平 人民陪审员  曾维国 二〇二〇年八月十日 书 记 员  张 廷