河北省深州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1182刑初64号 公诉机关深州市人民检察院。 被告人刘问强，男，1971年11月7日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河北省沧州市黄骅市，住黄骅市。2017年11月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被深州市公安局拘留，同年11月23日被取保候审，2019年1月21日被深州市人民检察院取保候审，2020年4月8日经本院决定被取保候审，同年8月23日经本院决定被逮捕。现羁押于深州市看守所。 辩护人李海朋，河北冀和律师事务所律师。 被告人刘问强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，由深州市人民检察院于2020年4月7日以深检公诉刑诉[2019]391号起诉书，向本院提起公诉，后于2020年5月20日以深检公诉刑变诉[2020]3号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月2日公开开庭审理了本案。深州市人民检察院指派检察员闫宇宁出庭支持公诉，被告人刘问强及其辩护人李海朋到庭参加诉讼。现已审理终结。 深州市人民检察院指控：2015年6月至8月期间，被告人刘问强从贾某2（另案处理）处收购被盗原油10余吨，共支付给贾某2原油款4万余元；2014年至2015年期间，被告人刘问强多次从刘某1、程某（二人另案处理）处收购被盗原油，刘问强用刘某3的账户给刘某1控制的许永敏的账户转原油款10822000元，用刘某3的账户给程某转原油款共计760200元，用许某的账户给程某转原油款共计654750元。就上述指控，公诉机关提供了相应证据，认为被告人刘问强之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。提请本院依法判处。 被告人刘问强对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的收购贾某2原油的犯罪事实无异议，辩称没有收购刘某1、程某的原油。 辩护人李海朋提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，认为指控的犯罪数额事实不清，证据不足。1、公诉机关指控的与被告人存在交易行为的人员刘某1、程某均已被河南省濮阳县人民法院作出（2018）豫0928刑初39号刑事判决书、（2017）豫0928刑初242号刑事判决书。上述判决已经审理查明程某盗窃原油后运输到河北销售给刘某1，刘某1向程某控制的账户（陈丁丁、程某、赵瑞芳）共计转款10319250元，该数额包括公诉机关指控的被告人刘问强从程某处购买原油所涉及的原油款760200元和654750元。另外，通过上述判决以及濮阳市中盛联合会计师事务所司法案件鉴定意见书、刘某3、张某2证言等证据可以进一步证实刘某3的银行账户实际被刘某1控制并使用。故公诉机关仅依据刘某3的银行账户转款10822000元至许永敏账户的银行转账记录，证实存在被告人刘问强从刘某1处购买被盗原油，并支付原油款的情况，显属事实不清、证据不足，该指控无法成立；结合案件中相关证人证言，不能证实被告人刘问强控制使用刘某3的银行账户，并使用该账户给许永敏转账。2、被告人自动投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，有悔罪表现，依法应从轻或减轻处罚。3、被告人刘问强系初犯、偶犯，无犯罪前科，可酌情从轻处罚。 经审理查明， 一、2015年6月至8月期间，被告人刘问强从贾某2处收购被盗原油10余吨，共支付给贾某2原油款4万余元。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、被告人刘问强供述：2015年夏季的一天，南大港公安局的贾某2打电话跟我说他有原油，问我要不要，我看到贾某2又看了看正在脱水的原油，跟他讲好了要他一吨原油，大约3000多块钱，他就派一个司机给我拉到厂子里，大概好像是六七吨，过些日子他又联系我说有原油，我又要了大概十来吨。我一共给了他大概四万多块钱。 2、证人郭某、李某1、李某2、李某3、李某4、范某1、孙某、范某2、贾某1、王某1、张某1、范某3等人证言：证实李某1、李某2、李某3、李某4、范某1、孙某、范某2、贾某1、王某1、张某1、范某3盗窃原油后由李某4收购，李某4再卖给贾某2的事实。 3、证人贾某2证言：我一共收过李某4四次原油，然后卖给了刘问强的厂子，后来又收了三次李某4的油，都是先脱水，再卖给刘问强。每次拉来是十来吨含水原油，脱水后也就是四五吨，一共二十来吨原油，一次也就是给李某4一万四五千，三千多一点一吨，卖给刘问强是一吨赚150元。刘问强在南大港开厂子，收油。 上述证据相互印证，本院予以确认。 二、2014年至2015年期间，被告人刘问强多次从刘某1、程某处收购被盗原油，刘问强用刘某3的账户给刘某1控制的许永敏的账户转原油款10822000元，用刘某3的账户给程某转原油款共计760200元，用许某的账户给程某转原油款共计654750元。 上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实： 1、被告人刘问强供述：我经营的公司叫鹏强石化有限公司，经营范围是石油沥青、蜡油等,公司没有经营石油的资质。我公司与刘某1没有业务往来。我公司的财务人员是张某2，张某2负责我公司的所有转账业务，张某2清楚公司有几个账户。许某是我的表弟，许某养着两个大车，有时候给我经营的鹏强石化有限公司干活。 2、证人程某证言：我卖到河北黄骅南大港的原油是我送去一个厂子去的，没有别人参与。我送原油时间不固定，晚上多点。买原油都是通过银行转账，转到我指定的账户上。买原油的黄骅人一共给我转了多少钱我记不清了，只要是他们给我转的钱都是买原油的钱，我是大概一吨三千左右的价格卖给他的。我的银行卡2014年12月4日至2015年2月9日期间收到用户名为刘某3数额为760200元的转账，如果刘某3是黄骅人，那这些钱就是买原油的钱。因为河北黄骅我没别的朋友给我转账，只要是河北黄骅人给我转的账，那都是卖原油的钱。2014年12月4日至2015年2月9日期间，我的银行卡收到用户名为许某转来数额为654750元的转账，许某如果是河南黄骅人，那这些钱就是卖原油的钱。 3、证人刘某1证言：2015年1月份至2015年5月份期间，我从一个不认识的河南人处收购了大概七八十车原油，每车大概二十七八吨，这些原油我都卖给了刘问强，我一共用两张农业银行银行卡进行转账交易的，一张卡是我妻子许永敏的，另一张是我岳母刘某4的。给我送原油的河南人留给我两个农业银行账号，一个名字是程某，一个名字是陈丁丁。我收的原油大概是每吨3300元，然后我卖给刘问强的时候赚取每吨50元的差价。购买这些被盗原油都是刘问强让会计用刘某3的卡转到我媳妇许永敏、我岳母刘某4的银行卡上，然后我再用我媳妇或我岳母的银行卡转给河南卖油的人提供的银行卡上，河南卖油的提供的银行卡我记得有一个叫程某的银行卡。刘某3这张银行卡是刘问强用着呢，我就不认识这个叫刘某3的，我没用过刘某3的银行卡，也没借过刘某3的身份证。我印象中转给河南卖原油的人大概七、八百万元钱，这些钱都是用来买原油的。只要是我媳妇许永敏和我岳母刘某4转给河南那边的钱都是刘问强买原油的钱。另外，在我经手之前，刘问强和河南那边就已经在交易原油了，刘问强直接给河南那边也转过买原油的钱。我没有用过许某的银行卡。 4、证人张某2证言：2014年秋天至2015年年底我在我表哥刘问强的鹏强石油化工公司负责公司转账业务，期间我给一个名字叫刘某4和许永敏的银行卡转过账，是刘问强让我转的，我给这两张卡转账的时候都是用的户名叫刘某3的银行卡，这张卡是2014年底刘问强给我的，我往刘某4和许永敏这两张卡上大概转了几百万元钱，都是网银转账，具体以转账记录为准，这些钱是什么钱我不清楚。 刘问强经营的鹏强石化公司用来转账的卡有刘某3、许某、我和我媳妇郑贵玲的银行卡，这些卡都是农业银行的卡。刘某3的银行卡我没有借给过别人。许某的农行卡62×××60是他自己办理的，是我往许某要来用于刘问强经营的鹏强石化公司转账用。 5、证人许某证言：我卡号为62×××60的农行卡三四年前开卡后当时就给刘问强使用了，当时开卡就是刘问强让我开的，他当时做什么用我也不知道，现在这张银行卡我已经注销了。 6、证人王某2、栾某1、李某5、邢建立、栾某2、刘某2、张某3、张某4、栾某3、栾某4证言：证实王某2、栾某1、李某5、邢建立、栾某2、刘某2、张某3、张某4、栾某3、栾某4盗窃原油后由程某运到沧州黄骅市的事实。 7、刘某3与许永敏的银行交易明细：证实刘问强用刘某3的账户给刘某1控制的许永敏的账户转原油款10822000元。 8、刘某3与程某、许某与程某之间的银行交易明细；濮阳市中盛联合会计师事务所司法案件鉴定意见书：证实刘某3的账户转给程某原油款共计760200元，许某的账户转给程某原油款共计654750元。 9、刘某3、许永敏、许某银行流水的电子数据光盘（证据7、8的电子证据）。 10、内资企业登记基本情况表：沧州市南大港管理区鹏强石油产品有限公司，法人代表：刘问朋，成立日期2011年10月31日，核准日期为2015年3月12日，经营范围：油产品等(注：不包括原油)。 11、深州市公安局刑警大队出具的到案说明：被告人刘问强于2016年3月24日投案，并于当日被取保候审，后经多次传唤未到案，于2016年12月15日被深州市公安局上网追逃，并于2017年11月10日被抓获。 上述证据相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人刘问强明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人刘问强从刘某1、程某处收购被盗原油的事实，有证人刘某1、程某、张某2、许某的证言，刘某1控制的账户、程某的账户与被告人刘某1控制的账户之间的转账明细等证据证实，能够形成完整的证据链条，证据确实、充分，足以认定，故对被告人刘问强所辩没有从刘某1、程某处收购被盗原油的意见不予采纳。对辩护人所辩与已生效判决相矛盾的意见，经查，河南省濮阳县人民法院作出的（2018）豫0928刑初39号刑事判决书认定的刘某1向程某指控的账户转款10319250元的事实，该转款数额包括本案公诉机关指控的被告人刘问强从程某处购买被盗原油款760200元和654750元并不矛盾，被告人刘问强是从刘某1处收购被盗原油，刘某1从程某处收购被盗原油，刘某1是被告人刘问强和程某的中间环节，公诉机关指控的这两笔原油款与濮阳县人民法院认定的刘某1的犯罪数额相一致能够证明被告人刘问强从刘某1处收购被盗原油的事实，故对辩护人所辩该意见不予采纳；对辩护人所辩根据证人刘某3的证言不能证实被告人刘问强控制使用刘某3的账户的意见，经查，证人刘某1、张某2的证言能够证实刘某3的账户是被告人刘问强所控制，故对辩护人所辩该意见不予采纳；对辩护人所辩被告人刘问强构成自首的意见，经查，被告人刘问强虽到深州市公安局投案，但后经多次传唤未到案被上网追逃抓获，且未如实供述主要犯罪事实，故对辩护人所辩该意见不予采纳；对辩护人所辩被告人刘问强系初犯的意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，判决如下： 被告人刘问强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年8月23日起至2027年2月8日止；罚金限判决生效后三日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  贾会妍 人民陪审员  刘晓虎 人民陪审员  杨艳华 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  刘晓静