北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初503号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人李治明，男，1966年7月27日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市松**。曾因犯诈骗罪，于2010年8月31日被羁押，同年9月15日被逮捕，2011年4月6日被判处有期徒刑三年，缓刑五年，罚金人民币二万五千元（已缴纳）。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被羁押，同年12月6日被逮捕，现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人李海壮，北京青葵律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉[2020]47号起诉书指控被告人李治明犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员邹振出庭支持公诉，被告人李治明及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2011年11月至12月间，被告人李治明伙同胡凤斌、张春玲、郝玉民、胡松松（均已判决）等人，经事先预谋，驾车在本市海淀区、大兴区等地寻找作案地点及作案对象，由胡松松开车，郝玉民或李治明佯作向被害人打听老中医住址，张春玲上前称自己知道并带路，到达后由李治明或郝玉民（有时身份互换）自称是老中医的儿子，并向被害人称其家中或子女有灾，以化解灾难为名要求被害人拿出现金、存款及金银首饰等贵重物品交给被告人施法，得手后逃匿。现查明被告人李治明等人使用上述手段作案八起。一、2011年11月12日9时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市海淀区西二旗燕尚园小区路边，以上述手段骗取被害人曹某（女，57岁）人民币2000元及金银首饰若干。二、2011年11月14日11时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市丰台区卢沟桥南里小区内路边，以上述手段骗取被害人王某1（女，56岁）人民币20800元及金银首饰若干。三、2011年11月16日9时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市大兴区西红门镇兴海月苑4号楼下路边，以上述手段骗取被害人高某（女，59岁）人民币15700元。四、2011年12月8日13时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市海淀区西三旗悦秀园小区路边，以上述手段骗取被害人李某（女，59岁）人民币5400元以及金银首饰若干。五、2011年12月15日9时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市海淀区清河大楼马路南侧路边，以上述手段骗取被害人黄某（女，61岁）人民币4800元。六、2011年12月18日10时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市海淀区马连洼景和园小区路边，以上述手段骗取被害人王某2（女，70岁）人民币110349.35元。七、2011年12月20日8时40分许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市大兴区黄村镇枣园小区北区北侧路边，以上述手段骗取被害人崔某（女，64岁）人民币3400元。八、2011年12月21日11时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在北本市大兴区黄村镇枣园上城小区东门路边，以上述手段骗取被害人石某（女，65岁）人民币2200元及金银首饰若干。综上，被告人李治明等人诈骗金额共计人民币16万余元以及金银首饰等物品。被告人李治明于2019年11月15日被公安机关抓获归案，其到案后如实供述了前述犯罪事实。同案犯张春玲在亲属协助下退赔人民币12000元。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人李治明的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额巨大，且其在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，提请本院依法对其定罪处罚。被告人李治明对起诉书指控其犯诈骗罪的罪名及事实均未提出异议。其辩护人认为李治明到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2011年11月至12月间，被告人李治明伙同胡凤斌、张春玲、郝玉民、胡松松（均已判决）等人，经事先预谋，驾车在本市海淀区、大兴区等地寻找作案地点及作案对象，由胡松松开车，郝玉民或李治明佯作向被害人打听老中医住址，张春玲上前称自己知道并带路，到达后由李治明或郝玉民（有时身份互换）自称是老中医的儿子，并向被害人称其家中或子女有灾，以化解灾难为名要求被害人拿出现金、存款及金银首饰等贵重物品交给被告人施法，得手后逃匿。现查明被告人李治明等人使用上述手段作案八起。一、2011年11月12日9时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市海淀区西二旗燕尚园小区路边，以上述手段骗取被害人曹某（女，57岁）人民币2000元及金银首饰若干。二、2011年11月14日11时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市丰台区卢沟桥南里小区内路边，以上述手段骗取被害人王某1（女，56岁）人民币20800元及金银首饰若干。三、2011年11月16日9时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市大兴区西红门镇兴海月苑4号楼下路边，以上述手段骗取被害人高某（女，59岁）人民币15700元。四、2011年12月8日13时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市海淀区西三旗悦秀园小区路边，以上述手段骗取被害人李某（女，59岁）人民币5400元以及金银首饰若干。五、2011年12月15日9时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市海淀区清河大楼马路南侧路边，以上述手段骗取被害人黄某（女，61岁）人民币4800元。六、2011年12月18日10时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市海淀区马连洼景和园小区路边，以上述手段骗取被害人王某2（女，70岁）人民币110349.35元。七、2011年12月20日8时40分许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在本市大兴区黄村镇枣园小区北区北侧路边，以上述手段骗取被害人崔某（女，64岁）人民币3400元。八、2011年12月21日11时许，被告人李治明伙同胡凤斌、郝玉民、张春玲等人在北本市大兴区黄村镇枣园上城小区东门路边，以上述手段骗取被害人石某（女，65岁）人民币2200元及金银首饰若干。综上，被告人李治明等人诈骗金额共计人民币164649.35元以及金银首饰若干（均未作价）。被告人李治明于2019年11月15日被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。现同案犯张春玲已另案退赔人民币12000元。庭审过程中，公诉人当庭宣读并出示了侦查机关在侦查阶段依法收集和调取的被告人李治明的供述，同案犯胡凤斌、张春玲、郝玉民、胡松松的供述，被害人曹某、王某1、高某、李某、黄某、王某2、崔某、石某的陈述，辨认笔录，取款记录，监控录像，刑事判决书，受案登记表，到案经过，身份证明等证据。经法庭质证，被告人李治明及其辩护人对上述证据均未提出异议。上述证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人李治明以非法占有为目的，伙同他人骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人李治明犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。因其犯罪行为给被害人造成的经济损失，本院责令其予以退赔。被告人李治明被宣告缓刑后，在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人李治明诈骗老年人财物，本院对其酌情从严惩处。鉴于其到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、撤销黑龙江省海林市人民法院（2011）海刑初字第64号刑事判决书对被告人李治明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年之缓刑部分。二、被告人李治明犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币五万元；与此前其因犯诈骗罪被判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑七年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2026年4月9日止。罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）三、责令被告人李治明与同案犯胡凤斌、张春玲、郝玉民、胡松松共同继续退赔各被害人损失。（退赔清单附后）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  尹鹏展人民陪审员  李秋生人民陪审员  赵卫民二〇二〇年八月三十一日书 记 员  谢思凡