福建省龙海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0681刑初318号 公诉机关龙海市人民检察院。 被告人李俊强，男，1991年8月13日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，无业，住龙海市。2015年9月28日因犯盗窃罪被判处拘役四个月，并处罚金3000元，2016年1月26日刑满释放。因本案于2019年12月24日被抓获，2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人占泳漳，福建法速律师事务所律师。 辩护人郑明伟，福建法速律师事务所实习律师。 被告人温智鹏，男，1992年10月25日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，无业，龙海市。2013年11月18日因犯强制猥亵妇女罪被判处有期徒刑九个月，2014年1月7日刑满释放。因本案于2020年1月10日被抓获，2020年1月11日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人郑跃川，福建明证律师事务所律师。 被告人周少艺，男，1990年8月7日出生于福建省龙海市，汉族，小学文化，无业，住龙海市。因本案于2020年2月8日被刑事拘留，同日变更为取保候审。 被告人阮俊聪，男，1984年11月29日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，个体经营，住龙海市。因本案于2019年12月24日被抓获，2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人陈朝晖，福建弘信律师事务所律师。 被告人吴毅伟，男，1988年1月27日出生于福建省龙海市，汉族，初中文化，个体经营，住龙海市。因本案于2019年12月24日被抓获，2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于龙海市看守所。 辩护人陈典，福建泾渭明律师事务所律师。 辩护人卢琤，福建泾渭明律师事务所律师。 龙海市人民检察院以龙检一部刑诉﹝2020﹞177号起诉书指控被告人李俊强犯诈骗罪、盗窃罪，被告人阮俊聪、周少艺、吴毅伟、温智鹏犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。龙海市人民检察院指派检察员洪顺珠、检察官助理方棋梓出庭支持公诉，被告人李俊强及其辩护人占泳漳、郑明伟，被告人温智鹏，被告人周少艺，被告人阮俊聪及其辩护人陈朝晖，被告人吴毅伟及其辩护人陈典、卢琤，被害人苏某1、黄某、何某到庭参加诉讼。受龙海市法律援助中心的指派，福建明证律师事务所律师郑跃川出庭为被告人温智鹏辩护。因加强防控新型冠状病毒疫情的需要，我院于2020年4月30日裁定中止审理，并于2020年6月30日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控， 一、诈骗 1、2019年12月17日，被告人李俊强与被告人阮俊聪、周少艺、吴毅伟、温智鹏经先后共谋，由被告人阮俊聪负责实施诈骗的人员调配，由被告人李俊强虚构做沙子生意的事实，诱骗被害人左某等人携带现金30万元到其位于龙海市海澄镇珠浦村营边村31号家中，后被告人李俊强以保管定金为由，将被害人左某装有30万元定金的袋子带到二楼卧室，并从窗户扔给早已安排在楼下等候的被告人吴毅伟、温智鹏，由二人将30万元定金带走。其间，被告人周少艺按照预先分工，到被告人李俊强家中与被害人左某等人泡茶，以稳定被告人左某等人，从而为被告人李俊强脱身创造条件。 2、2019年10月至11月间，被告人李俊强多次虚构洗黑钱、做石油生意、提豪车等事实，以微信转账的方式骗取被害人苏某1共计人民币84712元。 3、2019年1月26日12时许，被告人李俊强虚构已使用支付宝向被害人黄某建设银行银行卡转账人民币4000元的事实，诱骗被害人黄某向其提供的微信二维码转账人民币4000元。 二、盗窃 2019年12月20日2时许，被告人李俊强到龙海市被害人何某家中，盗走被害人何某放置卧室衣柜内的现金人民币7900元。 被告人周少艺于2020年2月7日主动到公安机关投案。被告人吴毅伟于2020年2月28日退赔被害人左某人民币35000元，并取得谅解。 针对以上指控，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、现场勘验笔录及照片、视听资料、被告人的供述和辩解等。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款之规定，以诈骗罪、盗窃罪追究被告人李俊强的刑事责任，以诈骗罪追究被告人阮俊聪、周少艺、吴毅伟、温智鹏的刑事责任，认定被告人李俊强、阮俊聪、周少艺、吴毅伟、温智鹏在共同犯罪中均起主要作用，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人李俊强、温智鹏有犯罪前科，被告人李俊强多次诈骗，酌情从重处罚，被告人周少艺有自首情节，被告人李俊强、阮俊聪、吴毅伟、温智鹏能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，被告人阮俊聪、吴毅伟、温智鹏积极赔偿被害人部分经济损失，并取得谅解，被告人吴毅伟、温智鹏系犯罪情节较轻的主犯，酌情从轻处罚。建议以诈骗罪判处被告人李俊强有期徒刑八年至九年，并处罚金，以盗窃罪判处被告人李俊强有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；判处被告人温智鹏有期徒刑四年十个月至五年十个月，并处罚金；判处被告人阮俊聪有期徒刑四年八个月至五年二个月，并处罚金；判处被告人周少艺有期徒刑四年八个月至五年二个月，并处罚金；判处被告人吴毅伟有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。 被告人李俊强、温智鹏、周少艺、阮俊聪、吴毅伟对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，被告人周少艺、阮俊聪、吴毅伟自愿认罪认罚。 被告人李俊强的辩护人提出被告人李俊强骗取被害人左某30万元的行为发生在签订、履行合同过程中，应认定为合同诈骗罪；被告人李俊强到案后如实供述自己的全部犯罪事实，自愿认罚，是坦白，应当从轻处罚；建议对被告人李俊强判处两年以下有期徒刑。 被告人温智鹏的辩护人提出被告人温智鹏能如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，在共同犯罪中系作用较小的主犯，主观恶性较小，社会危害性不大，可以从轻处罚；退赔被害人15000元并取得谅解，可以减轻处罚。 被告人阮俊聪的辩护人提出被告人阮俊聪以非法占有为目的，以签订履行合同为手段，骗取被害人给付的货款，是合同诈骗罪；被告人阮俊聪系初犯，参与本案系受他人纠集，主观恶性相对较小，案发后积极退赔，获得被害人的谅解，且自愿认罪认罚；建议对被告人阮俊聪给予较大幅度的从轻处罚。 被告人吴毅伟的辩护人提出被告人吴毅伟案发后能如实供述自己的罪行，是坦白，在共同犯罪中系作用较小的主犯，已退还所分得的全部赃款，取得被害人的谅解，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；且系初犯、偶犯，村委会愿意协助司法机关对其进行社区矫正，建议对被告人吴毅伟判处有期徒刑三年，适用缓刑。 经审理查明， 一、诈骗 1、2019年12月17日，被告人李俊强与被告人阮俊聪、周少艺、吴毅伟、温智鹏经先后共谋，由被告人阮俊聪负责实施诈骗的人员调配，由被告人李俊强虚构做沙子生意的事实，诱骗被害人左某等人携带现金30万元到其位于龙海市家中，后被告人李俊强以保管定金为由，将被害人左某装有30万元定金的袋子带到二楼卧室，并从窗户扔给早已安排在楼下等候的被告人吴毅伟、温智鹏，由二人将30万元定金带走。其间，被告人周少艺按照预先分工，到被告人李俊强家中与被害人左某等人泡茶，以稳定被告人左某等人，从而为被告人李俊强脱身创造条件。 2、2019年10月至11月间，被告人李俊强多次虚构洗黑钱、做石油生意、提豪车等事实，以微信转账的方式骗取被害人苏某1共计人民币84712元。 3、2019年1月26日12时许，被告人李俊强虚构已使用支付宝向被害人黄某建设银行银行卡转账人民币4000元的事实，诱骗被害人黄某向其提供的微信二维码转账人民币4000元。 二、盗窃 2019年12月20日2时许，被告人李俊强到龙海市被害人何某家中，盗走被害人何某放置卧室衣柜内的现金人民币7900元。 被告人周少艺于2020年2月7日主动到公安机关投案。被告人吴毅伟于2020年2月28日退赔被害人左某人民币35000元，并取得谅解。 另查明，在本案审理期间，被告人阮俊聪的家属退赔被害人左某人民币78000元，并取得谅解，被告人温智鹏的家属退赔被害人左某人民币15000元，并取得谅解，被告人李俊强的家属退赔被害人黄某人民币4000元，并取得谅解，退赔被害人何某人民币7900元，并取得谅解。 上述事实，被告人李俊强、温智鹏、周少艺、阮俊聪、吴毅伟在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人左某、苏某1、黄某、何某的陈述;证人郭某、苏某2、王某、程某等人的证言;现场勘验笔录及照片；视听资料；公安机关出具的发破案报告、到案经过、投案证明书、扣押决定书、扣押清单，被害人出具的收条、谅解书；被告人李俊强、温智鹏、周少艺、阮俊聪、吴毅伟的户籍证明等证据证实，足以认定。 关于被告人李俊强、阮俊聪的辩护人提出被告人骗取被害人左某30万元的行为系合同诈骗罪的辩护意见，经查，诈骗罪与合同诈骗罪的区别之一是侵犯的客体不同，被告人李俊强虚构做沙子生意的事实，伙同他人骗取被害人左某现金30万元，其买卖沙子的行为并不是为了获取经济利润，不属于正常的市场经营行为，该行为并未侵犯合同诈骗罪的客体即市场交易秩序和国家合同管理制度，实质上是假借从事买卖沙子之名，行诈骗钱财之实，其行为更符合诈骗罪的构成要件，二辩护人提出的该辩护意见，与法不符，不予采纳。 关于被告人吴毅伟的辩护人提出对被告人吴毅伟适用缓刑的辩护意见，经查，被告人吴毅伟在共同犯罪中起主要作用，系犯罪情节较轻的主犯，根据被告人吴毅伟的犯罪的事实、性质、情节及其对社会的危害程度,不宜对被告人吴毅伟适用缓刑,辩护人的该辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人李俊强以非法占有为目的，单独或伙同他人采取虚构事实的手段，骗取他人财物共计人民币388712元，数额巨大；又秘密窃取他人钱财人民币7900元，数额较大，其行为已构成诈骗罪、盗窃罪，应当数罪并罚。被告人温智鹏、周少艺、阮俊聪、吴毅伟以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实的手段，骗取他人财物计人民币300000元，数额巨大，四被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。五被告人在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其中，被告人吴毅伟、温智鹏犯罪情节较轻，是作用较小的主犯。被告人李俊强在案发前多次实施诈骗行为，具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人温智鹏具有犯罪前科，酌情从重处罚。案发后，被告人李俊强、温智鹏、阮俊聪、吴毅伟能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人周少艺能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；且被告人周少艺、阮俊聪、吴毅伟自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人温智鹏、阮俊聪、吴毅伟积极退赔各自所分得的全部赃款，取得被害人的谅解，可以从轻处罚；被告人李俊强部分退赔被害人的经济损失，取得谅解，可以从轻处罚。各辩护人提出对各自被告人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关提出对被告人李俊强、温智鹏、周少艺、阮俊聪、吴毅伟的量刑建议适当，可以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人李俊强犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币50000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元；决定执行有期徒刑八年九个月，并处罚金人民币56000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2028年9月23日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人温智鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2024年11月9日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人周少艺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人阮俊聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2024年8月23日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人吴毅伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年12月23日止；罚金限在判决生效后十日内缴纳。） 六、继续追缴各被告人的违法所得，责令被告人李俊强、温智鹏、周少艺、阮俊聪、吴毅伟退赔左某人民币172000元，责令被告人李俊强退赔苏某1人民币84712元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王碧祥 审 判 员  郑 潇 人民陪审员  黄碧华 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  李玉华 书 记 员  林彦映 【相关法条】 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。