山东省沂南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1321刑初112号 公诉机关山东省沂南县人民检察院。 被告人徐某，女，1990年3月20日出生于山东省青岛市，汉族，初中文化，个体，现住胶州市。2019年4月13日因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，同年4月26日被取保候审。 辩护人马福林、杨艳霞，山东泉泽律师事务所律师。 山东省沂南县人民检察院以沂南检二部刑诉[2020]36号起诉书，指控被告人徐某犯合同诈骗罪，于2020年3月3日提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沂南县人民检察院指派检察闫敬礼、宋凯出庭支持公诉，被告人徐某及辩护人马福林、杨艳霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省沂南县人民检察院指控：2019年以来，被告人徐某在沂南县铜井镇驻地租用冷库做冷冻鸭产品批发生意。2019年4月份，被告人徐某以沂南县运成食品有限公司的名义，将其库存的以11000元/吨购入的鸡肠，冒充鸭肠卖给石家庄的客户孙海涛、长沙的客户杨超、西安客户叶先明，并在收到货款后将以上三人的微信和电话设置黑名单，导致无法联系。涉案合同金额约20万元，非法获利5万元。 另查明，2019年4月13日14时许，被告人徐某被公安机关抓获，并于同年4月29日向侦查机关交纳5万元非法所得。 针对上述指控，公诉机关提供了辨认笔录、微信聊天记录等书证、证人证言、被告人徐某供述与辩解等证据，认为被告人徐某的行为构成诈骗罪,诉请惩处。 被告人徐某对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，认为自己没有冒充运成食品公司的名义，获取的利益不足5万元，构不成合同诈骗罪。 辩护人的意见是：1、公诉机关的指控不成立，被告人没有冒充沂南县运成食品有限公司的名义签合同，亦没有非法占有的目的，且现有证据无法证实合同诈骗数额到达二万元以上，故被告人之行为不构成合同诈骗罪；2、被告人徐某将鸡肠冒充鸭肠交付三被害人后，随即拉黑被害人微信、电话等方式，其违约、违法属于民法上的欺诈行为，应承担民事责任或行政责任。公诉机关将其上升到刑罚层面追责，缺乏证据。按照罪刑法定、有利于被告人的原则，依法对本案作出公正的裁判。 经审理查明，2019年以来，被告人徐某在沂南县铜井镇驻地租用冷库做冷冻鸭产品批发生意。2019年4月份，被告人徐某以沂南县运成食品有限公司的名义，将其库存的以11000元/吨购入的鸡肠，冒充鸭肠卖给石家庄的客户孙海涛、长沙的客户杨超、西安客户叶先明，并在收到货款后将以上三人的微信和电话设置黑名单，导致无法联系。涉案合同金额约20万元，非法获利5万元。 另查明，2019年4月13日14时许，被告人徐某被公安机关抓获，同年4月29日徐某之兄向侦查机关交纳5万元违法所得。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人陈述 （1）孙海涛证实，2019年3月27日上午，一个女的来店里问卖的冻品是哪家的，要了我的名片。下午这个女的就加了我微信，自称是冷冻食品厂的向我推销产品。她给我发了厂内冷冻食品照片、视频，觉得货还可以，并说货到付款，我就买了4个品种80件货共14616元，她找车发货，4月2日上午货到了，看了货物很好就把钱打给她。第二天上午，货卖完后，下午我联系她。按照上次交易的价格订了530件货，其中熟鸭肠50件、生鸭肠300件、鸭食管等价款100896元。4月7日下午，她微信发来了出货单，因手机限额想先付5万元，她不同意。就用手机银行给她转账100896元，4月10日货到了。货单写的是熟鸭肠50件、生鸭肠450件、鸭胗30件。但450件货不是鸭肠而是鸡肠。我接着联系她，发现微信被拉黑了，电话也不接，就开车来到这里，先找配货司机，通过司机找到她说中的运成食品有限公司，也就是隆鑫商贸运输公司，我问了一下公司看门的人，他说运成食品公司4月9日就搬走了。销售冻品的女人，我只有她微信号和手机号，微信号×××81，名是钰彤，手机号150××××9783、158××××5766。发给我的货熟鸭肠50件、鸭胗30件是对的，450件都是鸡肠。 （2）杨超证实，2018年冬天，徐某带着两个人来长沙红星冷库，自称山东沂南运成食品厂的，推销产品冰冻鸭肠，互相留了联系方式。2019年4月2日，我微信联系徐某，订577件鸭肠，每件12公斤，每公斤14.3元，计款99013元。徐某答应4月7日装货，说没法发运成品牌的鸭肠，后经过商议徐某答应发鸭肠外包装带有厂址运成食品厂的货。徐某发来了装货的视频。之后货款用我的农行卡号6228××××3511转的。4月10日，货车司机李科毅拉货来红星冷库，卸货时我发现外包装品牌是爱品特，且外包装也没有徐某承诺的运成食品厂的厂址、厂名，把箱子拆开，里面有鸭心、鸭肝、沙子、石灰等，之后我用电话、微信等联系徐某，发现她还把我拉黑了。徐某自称“运成食品有限公司”的老板，微信号×××81名钰彤，手机号150××××9783、158××××5766。 （3）叶先明证实，我在西安经营鸭分割产品。2019年4月6日徐某发图片鸭肠给我：14000元／吨，结果发来的是三无产品：变质、冰货、与图片不符。微信显示，发货单鸭肠166箱，金额共计27888元。徐某还发给我沂南县运成食品公司的营业执照及出库单，标示经办人李某。 2、证人证言 （1）李某证实，我和徐某前后三次用鸡肠冒充鸭肠发给了长沙、石家庄和西安的客户。2019年前后，我和徐某去长沙跑市场推销冷冻食品过程中加了微信。今年清明节前后，长沙客户微信联系徐某说要1000多件鸭肠，徐某和说开不出检疫证明，而且客户要了带爱品特字样的包装。之后徐某给他发了鸡肠的图片和视频，最后长沙客户要577件鸭肠，约定每吨14000多元。之后客户联系货车来沂南铜井镇隆贸运输公司，我打出货单，写明577件鸭肠，每箱12公斤，每公斤14元多，用黄色爱品特字样的纸箱装货，里面是鸡肠。货车司机拍了视频，清点件数。长沙客户给徐某打了9万多货款，司机把货拉走了。石家庄那个客户也是在今年清明节之后，徐某说把鸡肠装450件、鸭胗装30件、熟鸡肠（烫肠）50件发货。这些货包装也是爱品特，出货单我打的是烫肠每件10公斤50件、鸭肠每件12公斤450件、鸭胗每件12公斤30件，烫肠鸭肠价格是每公斤10元钱，鸭胗价格是20元6毛，总计6万余元。之后徐某找货车来装货，司机清点件数，客户给徐某打了款，徐某给了司机客户的联系方式就发车了。西安那个客户的也是清明节之后，徐某说装166件鸡肠，我打了出货单，166件鸭肠，单价每公斤14元多，总计2万余元，之后我从“运满满”上联系司机装货，装完徐某联系客户结清了货款。 这三次用鸡肠冒充鸭肠卖，共买了1193件，每件12公斤，14吨多点。鸡肠是徐某去年从河南黄喜梅处买的，黄喜梅向我推销鸭肠，但后来她发给我们的是鸡肠，总共15吨左右鸡肠，徐某说11000元左右。 （2）潘某证实，今天下午叶先明打电话说被徐某骗了，问是否认识她。并说以168元一箱买了徐某166件熟鸭肠，价值27888元，4月12日卸货时发现不是熟鸭肠，而是生鸡肠。叶先明和徐某联系时，徐某称是沂南县运成食品有限公司销售经理。叶先明委托我报案。 （3）郑某证实，今天上午10时许，徐根厚说长沙客户杨超反应铜井昊泉冷藏厂有人销售假冒公司的产品。下午两点开车到了昊泉冷藏厂，找负责人问了一下，说有运成烫肠的十件货，每件10公斤，让抱出两箱看了一下，不是我们的货。假冒的外包装上面写着“精品烫肠”，下面用绿色的小字写着沂南运成食品有限公司，还留着座机电话，手机号158××××5766，其他的都和我的货包装一样。 （4）刘某证实，2019年3月15日至4月9日，我的冷库容积一半租给了青岛籍的两个女的。一个叫徐某，一个姓李。年租金18万，先付一个月租金15000元。冷库内货物是她的，没用进出货单。4月8日，徐某说我冷库快拆除了，明天就搬走，我同意了。 3、侦查、辨认笔录 (1)检查笔录、扣押决定书 2019年4月12日，侦查人员对昊泉冷藏厂内的“运成烫肠”进行检查并予以扣押，每箱10公斤，共10箱计100公斤。 (2)辨认笔录 证实杨超成功辨认出徐某、李某的情况。 4、书证 (1)孙海涛的微信截图及照片 徐某提供给孙海涛的鸡肠照片，外包装有“沂南运成食品有限公司”，爱品特免洗鸭肠包装。其中出货单记录烫肠*50箱合6750元、鸭肠*300、鸭食带*100、鸭食带水*50、鸭肫*30箱合7416元，货款100896元。除鸭肫、烫肠外，其余均是鸡肠。 2019年4月7日，孙海涛向徐某付款三次计100896元。 (2)杨超的微信截图 证实杨超和徐某进行交易的情况。 (3)叶先明微信转账截图、身份证 证实徐某发给其沂南县运成食品公司营业执照照片及公司出库单等，出库单标明经办人李某，经公司人员辨认出库单不是其公司单据。 5、被告人徐某供述和辩解 今年4月份，我把鸡肠当鸭肠卖给了长沙、石家庄和西安的客户。2018年底去长沙跑市场加了长沙客户的微信。今年3月底，长沙客户微信联系要鸭肠，因为我只有500多件鸡肠，就用爱品特纸箱包了577件鸡肠，告诉鸭肠准备好了。他自己安排车到铜井镇刘某厂子装货，司机看货了拍了视频和照片，之后那个客户给我农行卡6228480248282368674转了99013元。我说爱品特是商贸品牌，开不出检疫。因为我卖鸡肠，不卖鸭肠，怕他退货，所以把他微信拉黑了，同时设置了骚扰电话。石家庄客户是三月份跑市场认识的，我先给他发了十几件货，让他卖卖看看，卖了之后他才给我转款。后来他微信联系我要530件货，给他发的是鸭胗、鸭熟肠和鸡肠，其中450件是鸡肠，品牌爱品特，司机是我联系的，到铜井刘某处装货，当时司机拉货时只清点了件数没拍照片就把货拉走了，那个客户给我农行卡转了10万元。第二天把他拉黑了，怕他退货，设置了骚扰电话。西安那个客户是我春节后跑市场认识的，四月初，他要一吨鸭肠，司机说太少我加了一吨，给了他166件鸡肠，也是爱品特的，共两吨多，他也同意了，司机是我找的，在刘某处装的货，后他打到了我农行卡2万多元，二、三天我就把他拉黑了，设置了骚扰电话。用鸡肠冒充鸭肠卖给这三客户，长沙是577件鸡肠，石家庄是450件鸡肠，西安是166件鸡肠，共1193件，每箱是12公斤，共计14吨多点。鸡肠是去年10月份，从河南黄喜梅处买的，共计20吨左右，因为加水多，化水后大概有十几吨，每吨11000元。这些鸡肠开始放在胶州，后来放到沂南铜井刘某的冷库，费用太高，我不想干了，正好他们三个要鸭肠，所以就把鸡肠装到爱品特包装箱当鸭肠卖了。每吨11000元买的，卖出的价石家庄的14000元，长沙的13800元，西安的14000多点，毛利润不到5万元，去除包装路费人工库租，每吨赚1000元左右，总共营利不足20000元。李某是我朋友，她过来帮忙。爱品特是经营鸡鸭等肉类产品的品牌，原来我给爱品特供过货。我自己在日照一个印刷厂做了有三、五千个爱品特箱子。做商贸倒货中，经常有箱子破损需要更换，我就想做些箱子备用，做了1000个运成商贸的包装箱，上面留的我手机号。 6、综合证据 (1)抓获经过 证实本案系郑某4月12日14时许报警，称徐某多次假冒沂南县运成食品厂的产品进行诈骗。4月13日14时许，民警将徐某、李某抓获。 (2)办案说明、前科查询、档案材料 证实给徐某供鸡肠的黄喜梅未找到；同时证明徐某的身份，无违法犯罪记录；徐某之兄徐晓卿代交违法所得五万元。 上述证据，经当庭举证、质证，被告人徐某和辩护人均提出异议，认为自己的行为构不成犯罪。经审理认为，从本案视听资料、证人证言、书证、被害人陈述等相关证据分析，结合被告人徐某供述来看，证据间能够相互认证，形成了一个封闭的证据链，充分证明了本案被告人诈骗事实的客观性、真实性。上述证据具有三性特征，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人徐某以非法占有为目的，在履行合同过程中、骗取对方当事人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权，构成合同诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。 辩护人提出被告人徐某无非法占有的目的，没有冒用沂南县运成食品有限公司的名义签订合同，且诈骗数额不足二万元，构不成合同诈骗罪的意见，经审理认为，本案虽没有被告人“冒用”的供述，但三被害人陈述及书证、电子数据等证据形成了完备的证据链，足以认定指控“冒用”行为的客观存在；关于诈骗数额从徐某的供述和相关书证、电子数据看，鸡肠有进价，以鸭肠为名卖出有销售价，两者之差足以达到合同诈骗罪追诉的数额，故对被告人及辩护人的提出无罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，庭审后，被告人出具认罪认罚悔过书，并积极缴纳罚金。故依法对被告人从轻处罚并宣告缓刑。被告人徐某应到其居所地司法行政机关接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人徐某犯合同诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高同伟 人民陪审员  吉志强 人民陪审员  孔庆田 二〇二〇年八月四日 法官 助理  李春玲 书 记 员  张琳琳