安徽省涡阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1621刑初291号 公诉机关涡阳县人民检察院。 被告人林佳铭，男，汉族，1991年1月4日出生，初中文化，无业，住福建省泉州市南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月18日被刑事拘留，同年2月24日批准逮捕，次日执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。 辩护人马祥飞，安徽黄淮海律师事务所律师。 被告人黄山峰，男，汉族，1992年7月9日出生，初中文化，无业，住福建省泉州市南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月18日被刑事拘留，同年2月24日批准逮捕，次日执行逮捕。现羁押于涡阳县看守所。 辩护人徐瑞，安徽彭线旗律师事务所律师。 辩护人孙勇，安徽彭线旗律师事务所（实习）律师。 涡阳县人民检察院以涡检刑诉﹝2020﹞296号起诉书指控被告人林佳铭、黄山峰犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。涡阳县人民检察院指派检察员王建出庭支持公诉，被告人林佳铭及其辩护人马祥飞，被告人黄山峰及其辩护人徐瑞、孙勇(实习)到庭参加诉讼。现已审理终结。 涡阳县人民检察院指控：王某于“双十一”、“双十二”在淘宝网上购买了尿不湿，2019年12月29日有名冒充淘宝客服人员的电话联系到王某，骗称尿不湿甲醛含量超标，需要对王某购买的尿不湿进行理赔钱款。王某信以为真，按照对方所说进行操作被骗22888元钱。林佳铭收到骗取的钱款后，通过网上银行及ＰＯＳ机消费功能，将该笔钱款转账至黄山峰的银行账户，后由黄山峰将骗取的钱款取出。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息等相关书证,勘验、检查笔录，证人证言，被害人陈述，被告人的供述等证据证实，足以认定。 公诉机关认为被告人林佳铭、黄山峰以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究刑事责任。 被告人林佳铭对指控的罪名、犯罪事实及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出林佳铭系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，请求对林佳铭从轻处罚。 被告人黄山峰提出其只负责取钱，不知道其取的是诈骗的钱，不构成诈骗罪。辩护人提出黄山峰主观上没有诈骗的故意，具有坦白情节，请求对被告人从轻处罚。 经审理查明，2019年11月份，被告人林佳明与一名自称是黄晓晖的人通过购买ＱＱ号进入一个ＱＱ群，群里都是一些想洗钱的人，但不清楚钱的来源，他们把银行卡号发到ＱＱ群，转账的人把转账记录发到群里，钱到账后，林佳铭通过网上银行及ＰＯＳ机消费功能，将钱款转账其他银行卡账户，由被告人黄山峰负责取钱。被害人王某“双十一”、“双十二”在淘宝网上购买了尿不湿，2019年12月29日有名冒充淘宝客服人员的通过电话联系到王某，骗称尿不湿甲醛含量超标，需要对王某购买的尿不湿进行理赔钱款。王某按照对方所说进行操作被骗22888元钱。其中的10000元被林佳明通过ＰＯＳ机消费功能，将该钱转账至黄山峰的银行账户被取现。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表载明案发过程。 2、现场勘验笔录、现场图及照片证实：对案发现场勘验的情况。 3、扣押决定书、清单及照片证实：对涉案的银行卡予以扣押。 4、抓获经过证实：2020年1月16日，福建省南安市公安局将黄山峰、林佳铭抓获归案。 5、调取证据通知书、清单、资金流向图及银行卡交易明细证实：林佳铭、黄山峰取款的事实。 6、接收证据清单及照片证实：王某被骗22888元的经过。 7、户籍信息载明被告人林佳铭、黄山峰的身份情况。 8、被害人王某的陈述：2019年12月29日下午1点左右，其接到一女子电话自称是客服人员，称其“双十一”“双十二”在淘宝上买的尿不湿甲醛超标，要给其理赔，其添加一个ＱＱ，对方要赔付其712元，并称不能直接转给其，要通过借呗来操作。其按照对方的要求，从支付宝借呗借了18000元，其通过微信向对方提供的银行卡分两次共转了10000元，又通过扫对方的付款二维码支付了7288元。接着又让其下载了360借条，从里面借了3600元，后来对方又让其下载了名为京东金融的软件，从里面借了2000元，也通过对方的付款二维码付的钱。之后其就联系淘宝上的店铺，客服称其可能被骗让其报警，其被骗了22888元。 9、证人黄某的证言：其是做ＰＯＳ机推广生意的，林佳铭、黄晓晖是其同村的，大约2019年11月底的时候，黄晓晖从其处拿走一台Ｐ**机，说是刷信用卡使用，每刷一万给其提成60元，其就同意了，后来黄晓晖一直没有把ＰＯＳ机还给其。其ＰＯＳ机绑定的是一张中国建设银行的银行卡，其当时把绑定ＰＯＳ机的银行卡和手机卡都交给了黄晓晖。黄晓晖用这台Ｐ**机刷了有二十几万，付给其大概有1800元左右。 10、被告人林佳铭的供述：2019年11月份的时候，其和黄晓晖帮人家收钱，然后再把钱洗出来，黄晓晖联系了一个南安市官桥的人，这个人把黄晓晖买的一个QQ号拉到一个QQ群里，这个群里面基本上都是一些想洗钱的人。其们把银行卡发到QQ群里，群里的人就会知道什么意思，会有人把钱转到群里银行卡账号里面，然后转账的人会把转账记录发到群里。如果钱到账了，其就把这笔钱通过POS机刷到其他银行卡里面，有的是直接转账到其他银行卡，其找到朋友黄山峰，让他帮忙取钱。其和黄晓晖获利后一人一半，黄山峰每取一万元，分给他五十元，钱的来源其不清楚，官桥的那个人说都是赌博的钱，其知道是不合法的钱。 11、被告人黄山峰的供述：2019年12月底的时候，黄晓晖让其做点事情有点歪，但是来钱快，其就想试试，其不知道钱的来源，但肯定不是正常干生意赚的钱，其听他们说有些是网上赌博金主的钱。黄晓晖让其办几张银行卡，其有四五张，后又办了六张银行卡，其就负责取钱，每取一万元，获得五十元的好处费。 上述证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 本院认为:被告人林佳铭、黄山峰明知他人犯罪所得，通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现的方式掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名不妥，应予变更。在共同犯罪中，黄山峰所起作用相对较小。鉴于林佳铭、黄山峰具有坦白情节，愿意接受处罚，可以对其从轻处罚。对被告人黄山峰及二被告人的辩护人所提与之相同的辩解及辩护意见，予以采纳。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人林佳铭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2020年月9日15止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 二、被告人黄山峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2020年8月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 三、对被告人林佳铭、黄山峰的违法所得，依法予以追缴返还被害人。 不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋召朗 审 判 员  张卫群 人民陪审员  韩 敏 二〇二〇年八月十二日 书 记 员  徐 晨 附相关条文：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。