河北省顺平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0636刑初56号 公诉机关河北省顺平县人民检察院。 被告人孙绍华，男，汉族，初中文化，经商，群众，户籍所在地河北省保定市顺平县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月8日被顺平县公安局刑事拘留，经顺平县人民检察院批准，2020年1月14日由顺平县公安局执行逮捕。现羁押于顺平县看守所。 辩护人卢伟伟，河北亚华律师事务所律师。 河北省顺平县人民检察院以冀顺检刑检刑诉［2020］38号起诉书指控被告人孙绍华犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。顺平县人民检察院指派检察员王巍、检察官助理蒋怡念出庭支持公诉。被害人刘某1、孟某、王某1、被告人孙绍华及其辩护人卢伟伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 顺平县人民检察院指控，2019年1月份至11月份期间，被告人孙绍华以做猪副产品为由，联系被害人孟某、刘某1、马某1等人参与投资猪副产品，被告人孙绍华拆东墙补西墙将被害人的投资款、定金用于周转其他被害人的投资款和自己消费，骗取孟某货款13.75万元、刘某1货款26.95万元、马某1货款7.5万元、王某1货款50.8104万元、石某货款7万元、刘某2货款9.7万元、何某货款1.8万元、李某1货款22.7万元、邱某货款18万元。被告人孙绍华骗取猪副产品货款共计158.2104万元，以上货款均未返还各被害人。对于指控的事实，公诉机关提供相应证据，据此认为被告人孙绍华的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议判处被告人孙绍华有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元。 被告人孙绍华对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称不认为其行为属于犯罪。 辩护人卢伟伟的辩护意见是，公诉机关指控的犯罪数额不准确，应以2019年10月、11月份被告人与被害人之间钱款往来认定；被告人孙绍华归案后向办案机关如实供述自己的罪行，属于坦白；当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，主观恶性比较小，社会危害性不大，希望法庭尽可能减轻对被告人孙绍华的刑事处罚。 经审理查明，2019年1月份至11月份期间，被告人孙绍华谎称做猪副产品生意，骗取被害人孟某、刘某1、马某1等人信任，诱使多名被害人参与投资，将骗取的钱财采用拆东墙补西墙的方式用于周转，以便继续行骗或者供其消费挥霍。截至案发时，尚欠孟某13.75万元、刘某126.95万元、马某17.5万元、王某150.8104万元、石某7万元、刘某29.7万元、何某1.8万元、李某122.7万元、邱某18万元，共计158.2104万元未能归还。 上述事实，由公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、受案登记表、立案决定书，证实本案由孟某、马某1报案，顺平县公安局于2019年11月29日立案侦查。 2、户籍信息表，证实被告人孙绍华户籍身份。 3、抓获经过、破案经过，证实孙绍华被抓获归案，并对犯罪事实供认不讳。 4、协同查核党员身份信息的复函，证实未查到孙绍华的党员信息。 5、孙绍华的酒店入住信息，证实孙绍华2018年3月12日至2019年10月15日入住酒店的情况。 6、孙绍华的铁路订票信息、酒店入住信息，证实孙绍华的订票信息及2018年3月12日至2020年5月13日的酒店入住信息。 7、孙绍华微信朋友圈截屏，证实孙绍华微信里发的卖猪副产品的信息。 8、证人李某2（猫族酒吧营销经理）证言，证实2019年10月份的一天，孙绍华在保定市，2019年11月20日退租。11月17日凌晨，孙绍华离开猫族酒吧后，其未再见孙绍华。2019年11月13日凌晨3点27分到11月13日21时44分，孙绍华一直在他租住的花倾城小区房屋。孙绍华在“猫族”酒吧里消费过十几万元。 9、证人高某证言，证实其于2019年10月23日通过葛某3借给孙绍华20万元。 10、证人孙某证言，证实其儿子孙绍华在2019年二三月份开始经营猪副产品生意，其给孙绍华转过钱，都是以银行卡转账的方式，这些钱是其向亲戚朋友借的，有葛某1、马占海、李永占、孙彦杰等人。其和齐喜增没有经济上的来往。其用于齐喜增超市的转账机收付过几次款。其给孙绍华的客户转过钱。 11、孙某个人客户账户信息及银行流水，证实孙某尾号为5965的农业银行账户2019年1月1日至12月31日的交易明细；孙某尾号为4377的农业银行账户2019年1月1日至12月31日的交易明细。 12、证人葛某1证言，证实其和孙绍华是亲戚关系，平时都叫他孙波、大波，2019年7月6日，孙某跟其说孙绍华做猪副产品生意，需要倒10万元钱，其就给了孙某10万元，是用的齐喜增超市的智付通转的。2019年8月10日到2019年10月30日其和孙绍华有经济上的来往，其用訾文利的智付通刷卡机给孙绍华打款，孙绍华负责联系买家卖家，挣了钱会给其分红。直到孙绍华被抓，其算了一下没有赔钱，挣了两万多。其将钱转账到訾文利的卡上，在用绑定訾文利银行卡的智付通给孙绍华转过去。在孙绍华的流水上应该显示是訾文利给孙绍华转的款。孙绍华给其汇款时，都是直接转到其农行卡上。2019年7月5日以后，其通过訾文利和齐喜增的智付通向孙某和孙绍华共打款55万元，孙绍华用他的农行卡、工行卡共给其转回58.2万元，这3.2万元的差额是分红。 13、葛某1的银行卡交易明细，证实葛某1尾号为9173的农业银行账户2019年1月1日至11月30日的交易明细。 14、证人马某2证言，证实2019年，孙绍华的父亲孙某用其经营的超市的智付通转过几次款，2019年7月17日有23万元是转到其智付通绑定的卡上了，当时孙某应该把23万元转走了。其智付通绑定的银行卡账户是岳父齐喜增的名字，卡号：62×××63。 15、齐喜增的银行卡交易明细、银行卡复印件，证实齐喜增尾号为3663的农业银行账户2019年1月1日至2020年5月11日的交易明细。 16、证人葛某2证言，证实2019年9月份的一天下午，李某1让其给孙绍华的账户转账17.5万元，李某1只是说这是做生意的钱，具体情况不清楚。 17、证人葛某3证言，证实孙绍华第四次向其借钱是在11月5日前后，孙绍华说算是让其投资的钱，其就从朋友高某手里借钱，并于11月8日、9日、10日分3笔共向孙绍华转了20万元，后孙绍华未归还该笔钱款。 18、证人刘某3证言，证实2019年9月份，其和马某1从湖北武汉中粮屠宰厂看了一批猪肺，20多吨，共4.693万元。其让马某1联系孙绍华，询问是否要这批货，后来孙绍华以5.17万元要了这批货。9月23日，其让把货款打到马某1的卡上，孙绍华打过5.17万元货款后，其又让马某1给供货商宋艳杰打了4.692万元。其从中赚取了4780元。2019年11月份，听马某1说他和孙绍华做过一次猪肺生意，马某1给孙绍华打了7.5万元货款，之后就联系不上孙绍华了。 19、证人李某3证言，证实其与孙绍华资金上有两次往来，第一次是2019年9月19日，其山东客户问有没有猪肺，其联系的孙绍华，孙绍华说有货，每吨2000元，货在河南省。后其通过农行网上银行向孙绍华转账33800元，并将其山东客户的地址告诉了孙绍华。交易成功。其农业银行账号是62×××11，孙绍华的银行卡账号是62×××75，转账时间是2019年9月19日14时56分2秒。2019年9月25日前后，其客户邱某想买猪肺，邱某的公司名称江苏唯高生物科技有限公司，其联系的孙绍华，孙绍华说每吨2600元，其向孙绍华购买了23.5吨，并将收货地址发给了孙绍华，其于2019年9月26日10时36分8秒给孙绍华转账61100元，交易成功。这是孙绍华与邱某第一次交易，后来邱某和孙绍华单独联系了。2019年10月份，邱某和孙绍华单独联系货，邱某给孙绍华打款18万元，后来孙绍没有发货。并附有李某3网上银行电子回单、身份信息。 20、被害人孟某陈述，证实2019年11月5日，孙绍华以长沙有猪板油货源为由与孟某商量购货，2019年11月7日11点42分，其使用微信转账给孙绍华1万元猪板油订金，当晚23时又通过手机银行向孙绍华转账127500元猪板油货款给孙绍华转过这些钱后，孙绍华一直用各种理由不发货，孙绍华从11月20日开始不接电话，微信也不回复，他手机一直是关机状态,11月21日晚上，孙绍华微信回复手机坏了，说明天去拿货，之后，就再也联系不上他了。 21、孟某邮储银行卡（尾号7978）账单、孟某微信截屏、孟某微信支付交易明细证明，证实孟某尾号为7978的邮储银行2019年8月25日-2019年11月25日的交易明细及其2019年10月25日-2019年11月25日的微信支付交易明细。 22、提取笔录、附微信照片截图，证实2019年11月26日12时13分至13时20分，侦查人员在见证人张某达的见证下提取孟某手机微信中与孙绍华的聊天内容。2019年11月5日，孙绍华以长沙有猪板油货源为由与孟某商量购货，孟某于11月7日向孙绍华转款共计13.75万元，后孙绍华以各种理由推脱未发货，并未返还钱款。 23、被害人刘某1陈述，证实孙绍华至今欠其7.5万元押金款未退还。2019年10月31日，孙绍华让刘某1凑40万元货款，当晚刘某1向孙绍华转账26万元，未退还。刘某1认为孙绍华共欠其26.95万元。2019年10月16日其给葛某3账户转账20万元。 24、刘某1农业银行卡（尾号7311）流水、刘某1微信支付交易明细证明，证实刘某1尾号为7311的农业银行卡2018年11月28日至2019年11月28日的交易明细；刘某12018年11月22日至2019年11月25日的微信支付明细。 25、提取笔录、附微信照片截图（孙绍华与刘某1聊天截图和刘某1与葛某3聊天截图），证实2019年11月28日17时58分至18时20分，侦查人员在见证人王某2的见证下提取刘某1手机微信中其与葛某3、孙绍华的聊天内容。证实孙绍华于2019年10月16日让刘某1给葛某3尾号为8673的农行卡转账20万元；刘某1与葛某3发觉被骗后的聊天记录。 26、被害人王某1陈述，证实2019年4月初到7、8月份，其和孙绍华开始合伙做肠丝生意，孙绍华欠其肠丝款6万元；2019年7、8月份起至11月份，其与孙绍华一起做猪副产品生意，共计诈骗其50万元左右的货款。 27、王某1微信支付交易明细证明、王某1农业银行卡（尾号0777）流水、王某1邮储银行卡（尾号6358）账户对账单、王某1的华夏银行卡信息、账单、王某1与孙绍华支付宝的信息及转账，证实王某12019年4月4日-2019年12月1日的微信支付交易明细；王某1尾号为0777的农业银行卡2018年12月2日至2019年12月2日的交易明细；王某1尾号为1759的邮储银行卡2019年9月8日至2019年12月8日的交易明细，2019年10月26日转入孙绍华尾号为1950的银行卡50000元。 28、被害人李某1陈述，2019年5月份开始，孙绍华与其一起做猪副产品，孙绍华骗其25万元左右的货款。 29、李某1的银行流水，证实李某1尾号为4733的农业银行账户2019年1月1日至12月31日的交易明细；李某1尾号为6072的农业银行账户2019年1月1日至12月31日的交易明细。 30、被害人何某陈述，证实孙绍华以有猪肺生意为由，骗其货款1.8万元。在2019年10月8日，其用马小卫的卡向孙绍华农行卡汇过5万元，这5万元算在马小卫被骗金额里。 31、何某的微信流水，证实何某2019年6月1日至12月1日的微信交易明细。 32、马小卫兴业银行卡（尾号9916）交易明细，证实马小卫尾号为9916的兴业银行卡2018年12月18日至2019年12月1日的交易明细。2019年10月8日转入孙绍华名下尾号1950的工商银行卡50000元。 33、被害人刘某2陈述，证实2019年11月份，孙绍华让其投10万元周转猪肺生意，后该钱款未归还，扣除3000元分红，孙绍华共欠刘某29.7万元。 34、刘某2的银行卡流水，证实刘某2尾号为2078的农业银行账户2019年6月1日至11月30日的交易明细。 35、被害人石某陈述，证实2019年3月至5月与孙绍华合作过猪副产品生意。9月25日孙绍华让石某投10万元周转，并发其生意的定金截图。5天后，孙绍华让凑40万元给他，石某向孙绍华转款3万元，刘某1转款26万元。后孙绍华返还6万元，仍欠7万元钱款。 36、石某农行卡（尾号4379、4474、7961）交易明细，证实石某尾号4379的农业银行账户2018年12月28日至2019年12月28日的交易明细；石某尾号4474的农业银行账户2018年12月28日至2019年12月28日的交易明细；石某尾号7961的农业银行账户2018年12月28日至2019年12月28日的交易明细。 37、被害人马某1陈述证实：2019年11月18日，“孙波”（微信×××,昵称是无常）以有价值15万元的猪肺生意为由，与其分别出资7.5万元，后该钱款未返还。 38、马某1农业银行卡流水，证实马某12019年11月18日转75000元至孙绍华62×××75卡。马某1尾号4273的农业银行卡2019年9月1日至10月1日的银行流水。 39、微信聊天截图，证实马某1与无常（孙绍华）购买猪肺聊天记录。 40、被害人邱某陈述，2019年8月，邱某通过其父亲在顺平的一个朋友购买了61000元猪肺，9月27日邱某打款，后对方发货了。10月31日，邱某自己和对方联系购买猪肺，10月31日给对方打款18万元，对方的卡号是62×××75，户名是孙绍华，打款后，未发货。 41、邱某的微信信息及其与孙绍华的微信聊天截图、江苏唯高生物科技有限公司营业执照复印件、转账记录、打款信息、微信聊天截图，证实江苏唯高生物科技有限公司的法人邱某（尾号为0010的江苏金湖民泰村镇银行账户）于2019年1月31日给孙绍华（尾号为8075的农业银行账户）打款18万元。 42、被告人孙绍华供述，其是在2019年农历过了年之后，阳历大概是二三月份开始经营猪副产品生意的。收付款的方式有微信、支付宝、现金或银行卡方式。其有两张银行卡，一张农行的，一张工行的。这两张银行卡都绑定着其微信。其微信一个昵称是“无常”，一个昵称是“四个好色表情”，一个昵称是“多余的自己”。关于被骗金额，孟某的13.75万元，其中12.75万元的货款钱，1万元的订金。刘某126.95万元，王某1、马小卫夫妻二人共计50.8104万元。石某7万元。刘某29.7万元。何某1.8万元。李某122.7万元。江苏唯高生物科技邱总18万元，马某17.5万元。 43、孙绍华工商银行（尾号1950）清单、孙绍华农业银行卡（尾号8075）清单证实孙绍华尾号为1950的工商银行卡2019年1月1日-2019年12月20日的交易明细；孙绍华尾号为8075的农业银行卡2019年1月1日-2019年11月27日的交易明细。 上述证据经当庭质证，证据间可相互印证，足以认定。 本院认为，被告人孙绍华以非法占有为目的，采取伪造事实的方法骗取他人财产，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人孙绍华关于其不构成犯罪的辩解不予支持。辩护人关于公诉机关指控数额不准确的辩护意见，经查，公诉机关指控的犯罪数额是根据被告人供述、被害人陈述、证人证言以及相关的书证来认定的，证据确实充分，辩护人关于该项的辩护意见不予采纳。被告人因犯罪行为骗取被害人的钱财依法应予退赔。公诉机关量刑适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人孙绍华犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币十五万元，上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日至2034年12月7日。罚金于本判决书生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人孙绍华退赔被害人孟某经济损失13.75万元、刘某126.95万元、马某17.5万元、王某150.8104万元、石某7万元、刘某29.7万元、何某1.8万元、李某122.7万元、邱某18万元，以上共计158.2104万元。于本判决书生效之日起十日内给付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏 红 审 判 员  张新科 人民陪审员  田乐子 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  苑佳兴