山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0102刑初591号公诉机关山东省济南市历下区人民检察院。被告人刘兴强，男，1972年7月1日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，大专文化，个体工商户，户籍地济南市，现住济南市历下区某处。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年2月24日被取保候审。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月26日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、强迫交易罪2019年2月1日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人李国慧，山东里手律师事务所律师。辩护人李丰，山东里手律师事务所实习律师。被告人范新美，男，1987年6月29日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，初中文化，无业，户籍地济南市，现住济南市历城区某处。因非法侵入他人住宅于2013年7月26日被行政拘留五日，罚款二百元。因涉嫌犯故意伤害罪于2016年8月29日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，2017年1月24日被取保候审，因犯故意伤害罪于2017年1月24日被判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月4日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、强迫交易罪2019年2月1日被逮捕，现羁押于济南市看守所。指定辩护人孙云某、曲涵，山东观穆律师事务所律师。被告人李某某，男，1985年6月30日出生于山东省莱州市，汉族，公民身份号码，初中文化，个体工商户，户籍地山东省莱州市，现住济南市历下区某处。因非法侵入他人住宅于2013年7月26日被行政拘留五日，罚款二百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月26日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、强迫交易罪于2019年2月1日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人李春阳，山东里手律师事务所律师。辩护人江某，山东里手律师事务所实习律师。被告人王宝增(曾用名：王**)，男，1972年1月26日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，小学文化，无业，住济南市。因犯危险驾驶罪于2015年11月24日被判处拘役一个月，并处罚金四千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月26日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、强迫交易罪于2019年2月1日被逮捕，现羁押于济南市看守所。指定辩护人朱锐某、赵岩，山东鲁祯律师事务所律师。被告人陈殿波，男，1987年1月21日出生于山东省泰安市，回族，公民身份号码，初中文化，无业，户籍地山东省泰安市，现住济南市历下区某处。因犯贩卖毒品罪于2009年5月11日被判处有期徒刑七年，并处罚金一万元，2013年12月14日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索于2019年6月12日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人杨正方、朱绍磊，山东储誉律师事务所律师。被告人范文强，男，1983年12月24日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，初中文化，无业，住济南市。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年1月11日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、强迫交易罪2019年2月1日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人齐霞，山东圣义律师事务所律师。辩护人徐佳萌，山东圣义律师事务所实习律师。被告人马佩祥，男，1963年1月14日出生于山东省济南市，汉族，公民身份号码，初中文化，系济南某厂退休职工，户籍地济南市，现住济南市历下区某处。因非法侵入他人住宅于2013年7月26日被行政拘留五日，罚款二百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月2日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人贺锦，山东公浩律师事务所律师。山东省济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉〔2019〕386号起诉书指控被告人刘兴强、李某某、王宝增、陈殿波、范新美敲诈勒索罪、故意伤害罪，被告人范文强、马佩祥敲诈勒索罪一案，于2019年10月17日向本院提起公诉。本院审查后于2019年10月17日立案受理。2020年7月10日，山东省济南市历下区人民检察院以济历下检公刑变诉〔2020〕3号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。山东省济南市历下区人民检察院指派检察员刘宝、解蒙出庭支持公诉。被告人刘兴强及辩护人李国慧、李丰，被告人范新美及辩护人孙云某、曲涵，被告人李某某及辩护人李春阳，被告人王宝增及辩护人赵岩，被告人陈殿波及辩护人朱绍磊，被告人范文强及辩护人齐霞、徐佳萌，被告人马佩祥及辩护人贺锦到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，分别于2020年1月17日和2020年5月15日两次建议延期审理。2020年2月17日和2020年6月15日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。山东省济南市历下区人民检察院指控：被告人刘兴强纠集被告人李某某、王宝增、范文强、范新美、陈殿波、马佩祥等人，以济南市历下区某处为办公室，共同出资，以“小额贷款公司”的名义，假借民间借贷的形式，大肆诱使他人签订“借贷”协议，采取虚增借贷金额、签订虚假借款协议、制造虚假给付痕迹、肆意认定违约并使用暴力、威胁、滋扰等手段逼债的方式，从事“套路贷”业务，形成犯罪集团。现查明，2010年至2016年期间，被告人刘兴强、李某某、王宝增、范文强、范新美、陈殿波、马佩祥等人交叉结伙作案15起。1.2010年，被害人某某因急需用钱，通过报纸广告联系到借款人于某某。双方约定某某向于某某借款3万元，利息每月5400元。双方签订借款合同后，于某某扣除了当月利息5400元后，实际出借2.46万元。后某某无力还款。于某某遂将某某的债务以1.5万元转卖给被告人李某某。李某某单方面核算某某应还款6万元，并于2013年6月24日带领他人到某某家中索要债务。某某对还款金额提出异议，李某某就以知道某某家的地址为由进行恐吓。某某之母都红担心李某某伤害某某，被迫同意还款6万元，并将工资存折交给李某某，由李某某每月扣除欠款。双方约定只要还够这6万元欠款即可，不必再支付违约金等其他费用。2015年7月，6万元欠款还清后，都红让李某某到其家中清算账目，想把存折要回。2015年9月24日，李某某伙同他人来到某某家中，以还款时间太长为由索要利息，都红给了李某某3000元后，李某某还要6万元利息，并对某某、都红进行威胁。某某被迫同意继续还款。期间，某某、都红因工资存折被李某某扣押导致无收入来源，还多次向李某某借款，同时多次因被认定违约给李某某打欠条。经审计，某某实际借款6.41万元，还款22.4719万元，被告人李某某等人敲诈勒索16.0619万元。2.2012年8月份，被害人高某某因需用钱，通过他人联系，到被告人刘兴强的“小额贷款公司”借款16.5万元。双方约定借款3个月，利息5%，违约金每日3%，用高某某位于济南市天桥区某处的房子作抵押。随后，刘兴强让高某某在空白合同、收条、借条、定金条上签字，高某某提出异议，刘兴强解释他以后填写。3个月的还款期限内，高某某一直正常还利息，到期后无钱还本金，就继续向刘兴强借款3个月。到期后，高某某无力还款，李某某遂接替刘兴强和她重新签订了借款协议。2013年4月份、8月份，被告人刘兴强、李某某、范新美、王宝增、范文强等人在“小额贷款公司”两次以高某某违约为由，逼迫高某某签字认可4.6万元、15万元的借条、收条。2013年12月高某某又借款10.7256元归还房贷。其后，高某某一直无力偿还，李某某、范新美等人多次到高某某家中进行打砸、辱骂、威胁，逼迫高某某于2014年1月将其房产作价33万元过户给李某某。经审计，高某某实际借款27.2256万元，还款46.3008万元，被告人刘兴强、李某某、范新美、王宝增、范文强敲诈勒索19.0752万元。经评估，高某某作价33万元过户给李某某的房产价值为43.153万元，差价为10.153万元。3.2013年3月份，被害人李某某因生意需要周转资金，经他人联系被告人李某某，用其岳父陈峻、岳母陈雪琴位于济南市历下区菜市新村28号楼2单元202号的房子作抵押向李某某借款50万元，双方约定利息5%、手续费2.5%，并且每3个月要缴纳一次手续费。李某某催促李某某在没有详细看清合同条款的情况下签字捺印。李某某又按照李某某的要求将房产抵押在李某某名下。李某某通过银行转账给了李某某50万元，李某某取出其中的3.75万元作为第一期利息和手续费交给李某某。之后李某某又多次向李某某等人借款。因李某某的公司经营不善，无力偿还李某某的借款后，李某某伙同王宝增、陈殿波等人多次到李某某的公司和李某某的岳父家中催促其还款，并索要高额违约金，不给钱就不离开，严重影响了李某某及其家人的工作、生活。李某某为了避免偿还越来越高的违约金，被迫将其岳父的房产变卖用于偿还李某某的债务。经审计，李某某实际借款79.5423万元，还款138.755万元，被告人刘兴强、李某某、王宝增、陈殿波等人敲诈勒索59.2127万元。4.2013年8月，被害人许某联系被告人刘兴强，向其借款30万元，月息4.5%，并用其位于华山镇政府宿舍3号楼1单元102室的房子作抵押。办完手续后，刘兴强安排李某某向许某银行转款30万元，当即收取当月利息2.7万元。后许某无力偿还。为此，李某某经常把许某夫妇叫到办公室对他们进行打骂，强行将许某的一个玉手镯摘下用于还款。李某某还多次带领陈殿波、范新美、王宝增等人到许某家中以随意吃喝、赖着不走等方式催债，严重影响了许某及其家人的生活。后许某被逼无奈，筹款30万元偿还给刘兴强、李某某，李某某又逼迫许某签署了一张17万元的借条和收到条作为需要偿还的利息和违约金。经审计，许某实际借款27.3万元，还款30万元，被告人刘兴强、李某某、陈殿波、范新美、王宝增等人敲诈勒索2.7万元。5.2013年4月，被害人张某的丈夫张某因生意需要周转资金，在一个小额借贷公司借款15万元，并用张某父母位于山师东路3号2号楼2-501室的房子作抵押。后张某无力偿还。为偿还债务，张某按债权人的要求找被告人刘兴强的公司借款还钱。2013年9月份，张某和刘兴强联系后，刘兴强让张某借款25万元，月息20%，并继续用该房产作抵押。刘兴强让张某在一个35万元的借款合同上签字，张某提出异议，刘兴强谎称这是行规，以后还款按照25万元来还即可，并催促张某抓紧签字。张某签字后，刘兴强向其银行转款25万元，其中15万元刘兴强直接替张某归还了债务，又收取了一个月的利息、手续费5万元。2013年11月份，张某和张某离婚，刘兴强找张某还钱。张某无力偿还，被告人李某某就让张某借款10万元以归还违约金，并逼迫张某把其房产作二次抵押。李某某让张某在10万元的借条和收到条上签字以证明张某从李某某处领走10万元，又通过银行转账给张某10万元，再让张某取出现金还给李某某。2014年1月份，李某某为了催帐，在春节前带领他人来到张某父母家中，对张某及其家人进行辱骂、威胁并与张某的丈夫王某某发生冲突。张某的父母被逼无奈，筹集了3.75万元现金交给李某某，李某某等人才离开。2014年3月份，刘兴强将张某、王某某叫到他们公司办公室商量还款事项时，刘兴强对王某某进行了辱骂、殴打。其间，李某某多次给张某打电话对其进行辱骂、威胁，逼迫张某卖房还钱。张某被逼无奈，只好将其父母的房产变卖来偿还刘兴强、李某某的债务。被告人刘兴强、李某某主张35万元的本金，李某某还以不给借条相要胁，向王某某索要6万元违约金。王某某无奈，筹集了3万元现金交给李某某才换回张某签字的所有借条。经审计，张某实际借款20万元，还款73.7万元，被告人刘兴强、李某某等人敲诈勒索53.7万元。6.2014年3月，被害人李某为归还银行贷款联系到被告人李某某借款，双方约定用李某姐姐刘某某位于济南市天桥区西苑小区三区8号楼5单元102室的房子作抵押借款35万元，月息4%，手续费每月2%。同年4月1日，李某某和陈殿波去刘某某住处看了房子，后刘兴强、李某某叫着刘某某、李某到济南市房管大厦办理了房产抵押手续，并和刘某某、李某签署了一份35万元的借款协议书。刘某某、李某在刘兴强等人的催促下，没看清协议书内容就分别签字捺印。然后二人又按照刘兴强、李某某的要求写了35万元的借条和收条。李某某给李某转账35万元，扣除其中2.1万元作为利息和手续费。后来李某因无力偿还债务，被刘兴强、李某某索要高额违约金，并多次把李某叫到他们公司办公室商量还款事宜。为了索要违约金，2014年7月、2015年2月17日、2015年4月23日，刘兴强、李某某分别让李某写了2.8万元、4.2万元、10万元的借条和收条，并逼迫刘某某在上面签字。李某某、陈殿波、王宝增等人多次到刘某某家中吵闹、辱骂、威胁刘某某还钱。刘某某无奈决定将房产变卖用于偿还债务。因需要刘兴强、李某某办理房屋解押后才能买卖房产，李某某就以逾期为由，索要违约金1万元，否则不给办理解押。刘某某给了李某某5000元才办理了解押手续，并将房产变卖后偿还刘兴强、李某某65万元。经审计，李某实际借款金额32.9万元，还款75.15万元，被告人刘兴强、李某某、陈殿波、王宝增等人敲诈勒索42.25万元。7.2012年12月份至2016年，被害人宫某某通过网上贷款广告联系到被告人刘兴强等人并多次借款，共计24.25万元。其间，宫某某将房产作价抵押给刘兴强，刘兴强、李某某逼迫宫某某在空白合同上签字，后又多次以违约为由强迫宫某某缴纳违约金，多次以电话骚扰、威胁的方式逼迫宫某某打借条、收条。2016年10月份，宫某某想一次性把欠款都还上，就询问李某某需要多少，李某某说需要24万元。宫某某就按照李某某的要求还款24万元，并办理了房屋解押手续。在回到刘兴强、李某某的公司办公室索要借款协议、借条、收条等手续时，被告人王宝增以李某某算错帐为由，让宫某某再缴纳4万元利息，遭到宫某某的拒绝。其后，王宝增不停打电话骚扰、辱骂宫某某，宫某某被逼无奈，只好又给了王宝增1万元。经审计，宫某某实际借款24.25万元，还款88.155万元，被告人刘兴强、李某某、王宝增等人敲诈勒索63.905万元。8.2014年10月30日，被害人刘某某通过他人联系到被告人李某某借款。双方约定用刘某某位于济南市历下区和平路47号诚基中心4号楼2单元313室的房产作抵押，借款7.7万元，月息6%，期限1个月。双方办理了房屋抵押手续，李某某给了刘某某现金7万元，并让刘某某在一张7.7万元的借条、收条上签字，剩余的7000元作为利息和手续费被李某某扣除。刘某某在借款期限到期前联系不到李某某。被告人王宝增给刘某某打电话，让刘某某把7.7万元通过银行转账还给他。刘某某因担心还款后对方不办理房屋解押而拒绝。还款期限过期后，李某某以刘某某逾期为由向刘某某索要下个月的利息，刘某某不得已又归还一个月的利息。2015年2月底，王宝增把刘某某叫到“CCPAK”茶餐厅见面，与多人一起对刘某某进行辱骂、威胁，逼迫刘某某在11.5万元的欠条、收条上签字。后来刘某某又被李某某叫到了办公室，李某某、王宝增分别对刘某某进行殴打，逼迫刘某某还钱。刘某某被逼无奈，只好和其父亲筹款8万元还给李某某。在李某某、王宝增等人的威胁下，刘某某又还给李某某1万元才把债务还清。经审计，刘某某实际借款7万元，还款10.355万元，被告人李某某、王宝增等人敲诈勒索3.355万元。9.2014年10月31日，被害人郭某某通过中介联系到被告人刘兴强，向其借款30万元，郭某某将其位于济南市历城区花园小区5区4号楼4单元402室的房子抵押给刘兴强，期限6个月、月息3.5%。双方办理好房屋抵押、借款手续后，刘兴强又让郭某某在30万元的借条、收条上签字捺印，然后通过银行转账给郭某某30万元。郭某某随后从银行里提出4.05万元现金作为三个月的利息和中介费，按照刘兴强的要求交给了被告人李某某。2015年1月30日，李某某把郭某某叫到他们公司办公室，让郭某某缴纳剩下3个月的利息。郭某某无钱缴纳，李某某遂让郭某某缴纳11万元的违约金。在刘兴强、李某某、范新美、范文强、陈殿波等人的辱骂、威胁下，郭某某被迫写了11万元的借条、收条。2015年2月9日、4月30日，李某某等人用同样的方法逼迫郭某某分别写了12万元、11万元的借条、收条。2015年5月份，因刘兴强、李某某等人经常到郭某某家中索要欠款，郭某某被逼无奈住到外面躲债，后来被李某某等人找到，逼迫郭某某写了一个声明，称愿意将郭某某此处的房产过户给刘兴强，待欠款还清后再过户回来。其间，刘兴强、李某某还安排被告人陈殿波、范新美、马佩祥等人到郭某某及其女儿家索要债务，对郭某某及家人进行辱骂、威胁，赖着不走，郭某某被逼将房产过户到刘兴强名下。刘兴强随后将房屋门锁更换，使郭某某找的买房人无法看房，人为制造卖房障碍。经审计，郭某某实际借款26.85万元，以房产作价还款。经评估，该房产价值81.893万元。被告人刘兴强、李某某、范新美、范文强、陈殿波、马佩祥等人敲诈勒索55.043万元。10.2016年6月，被害人吴某某为了偿还贷款，通过他人联系到被告人刘兴强、李某某，用其妻子宿春敏名下位于济南市高新区港源四路397号某房产作抵押，从李某某处借款47.5万元，扣除利息、手续费2.5万元，实得45万元。一个月后，吴某某联系李某某想要还款，李某某让吴某某还款50万元，否则不予办理房屋解押手续，并威胁吴某某及其妻子，如果当日不按照他的要求还款，明天开始就计算违约金。吴某某及其妻子为了避免偿还高额违约金，并使抵押的房产得到解押，被迫归还了李某某50万元。经审计部门审计，吴某某实际借款45万元。被告人李某某敲诈勒索5万元。11.2016年10月，被害人王某为了偿还债务通过他人联系被告人范文强和李某某，欲借款45万元。范文强、李某某让王某借款55万元，利息2.5%，手续费2%，需要用房产作为抵押。2016年10月12日，王某带着父母和范文强、李某某在济南市天桥区站前街政务大厦见面后，先办理了房产抵押手续。李某某突然变卦，将手续费增加到2.5%，否则要交3万元违约金来解除合同。王某当场报警，李某某、范文强等人逃离了现场。因房产已经抵押给了李某某，王某只能再找李某某商量解除合同的事情。李某某提出要么就缴纳3万元违约金，要么就继续从他们那里借款。王某被迫同意继续从李某某处借款。2016年10月14日，王某带着其父母到刘兴强、李某某的办公室和他们签署了借款协议，向李某某、范文强借款55万元，期限3个月。李某某、范文强要求合同总额要签65万元，其中10万是违约保证金。扣除利息、手续费后，王某实际借款49.5万元。借款期限快到期时，王某联系李某某商量还款事项，李某某让王某和被告人王宝增联系。王宝增以王某提前还款也属于违约为由，让王某缴纳6万元违约金，否则不解除合同。王某通过朋友打听到李某某、范文强等人的为人后，担心自己如果不按照他们的要求缴纳违约金，他们会采取其他方法为难自己，只好同意。2017年1月9日，王某给李某某银行转款60万元后，李某某、王宝增才给王某办理了房屋解押手续。经审计，王某实际借款49.5万元，还款60万元。被告人刘兴强、李某某、范文强、王宝增等人敲诈勒索王某10.5万元。12.2011年11月，被害人徐某某赌博输钱，多次向被告人刘兴强、李某某借款。因刘兴强、李某某给徐某制定了高额利息和违约金，致使徐某无法偿还借款。刘兴强指使李某某、王宝增等人多次将徐某非法拘禁在济南市历下区花园东路化纤厂小区某房间内，时间长达20余日。在此期间，李某某、王宝增等人多次对徐某进行殴打，李某某还用燃烧的蜡烛油滴烫徐某大腿。当年年底，李某某回其原籍给孩子过满月摆酒席，为了防止徐某逃走，李某某、王宝增将徐某带至山东省莱州市沙河镇，将其看管起来。经审计，徐某借款30万元，还款90万元，被告人刘兴强、李某某、王宝增等人敲诈勒索60万元。13.2012年7月份，被害人吕某某用位于济南市历下区县前街9号8号楼3单元302室的房产作抵押，向被告人刘兴强借款41万元，月息4%。双方签订好双方签署好借款合同、房屋抵押协议后，刘兴强扣除1.64万元手续费、利息。后因吕某某无法按时偿还刘兴强的高额利息，刘兴强遂安排他人将其房产再次抵押给华夏银行进行贷款，将贷款中的15万元用于偿还吕某某所欠的债务。后刘兴强又让吕某某签署了一张26万元的欠条。因吕某某无法偿还债务，被告人李某某就以帮吕某某偿还债务为由，让吕某某转让该处房产，在遭到吕某某的拒绝后，李某某等人于2013年1月7日、12日到吕某某家楼前、单元楼道里吵闹，并以到吕某某女婿单位闹事相威胁，逼迫吕某某还钱。吕某某的女儿吕某某及其丈夫被迫借钱，共偿还给刘兴强50万元。在办理房产解押手续时，刘兴强又以过期为由，并以到吕某某女婿单位闹事相威胁，强行索要吕某某5000元。经审计部门审计，吕某某实际借款39.36万元，还款65.5万元，被告人刘兴强、李某某等人敲诈勒索26.14万元。14.2015年10月17日，被害人韩某因其母亲住院急需用钱，遂想通过一个小额贷款公司借款，后因利息太高放弃。被告人刘兴强通过这个贷款公司获取韩某的信息后，主动给韩某联系，声称只收3%的利息，但需要韩某抵押房产，韩某表示同意。次日，刘兴强安排被告人李某某等人先去韩某家看房子，而后由李某某带韩某去办理房屋抵押手续。韩某将其位于济南市历城区百花公园东门3649号的一处房产抵押给李某某后，李某某突然变卦，声称办理借款还需要手续费，利息要提高到5%，韩某表示不借款了，李某某、范新美、范文强、王宝增、马佩祥等人就以要收取上门费、服务费、油费等费用为由，让韩某赔偿8000元，否则不给办理房屋解押。韩某不同意，上述被告人就对韩某进行辱骂、威胁。韩某只好同意将利息提高到5%，被告人马佩祥又将利息提高到7%，韩某刚提出异议，马佩祥等人再次对韩某进行辱骂、威胁。韩某被迫在借款合同、借条、收条上签字。李某某将10万元通过银行转账给韩某后，被告人范文强带着韩某到银行把钱取出，然后扣除了当月利息7000元。其间，刘兴强不断打电话骚扰韩某，让韩某延长借款期限，遭到韩某拒绝。2015年11月16日，韩某一次性还给李某某现金10万元后，准备和李某某去办理房屋解押手续，李某某又强行索要油费、服务费500元，否则不办理解押手续。韩某只好又给了李某某500元。经审计，韩某实际借款9.3万元，还款10.05万元，被告人刘兴强、李某某、范新美、范文强、王宝增、马佩祥等人敲诈勒索7500元。15.2014年3月，被害人某通过街头广告找到被告人刘兴强借款。双方约定月息4%，期限4个月，并用某位于济南历下区春天花园6号楼3单元301室的房屋作抵押。刘兴强向某银行转款17.15万元。后来因某没有及时还款，被刘兴强索要高额违约金。2014年7月31日13时，刘兴强安排被告人李某某带领被告人王宝增、范新美、陈殿波到某的家中催债。为防止某害怕不开门，李某某谎称自己只带了一个人来，某开门后，李某某等四人全部进入到某的家中。因双方意见分歧太大，没有达成协议，且范新美在某家中随意吃喝，乱翻东西，引起某不满。某让李某某等人离开，李某某等人以要求还钱为由拒绝离开。某遂将自己储存的汽油泼洒到地上，以再不离开就点火来逼迫李某某等人离开。李某某等人为了稳定某的情绪，假意答应离开。待某用钥匙打开房门后，李某某等人将某打倒在地，后又将某拖出房屋继续对其进行殴打，造成某身体多处受伤，左侧股骨骨折。在某养伤期间，刘兴强多次找到某，让某不要去做伤情鉴定，要同意和李某某等人私了此事，还让某变卖房产用于还债。某不同意，刘兴强就以不办理房屋解押进行威胁，同时以知道某的孩子在青岛理工大学上学进行恐吓。某被迫同意刘兴强的条件。2014年10月12日，某将自己的房产变卖后偿还了刘兴强的18万元债务，次日又到东关大街派出所与李某某等人达成和解协议。和解协议上约定李某某等人需赔偿某5.6万元，而刘兴强实际只给了某4万元，剩余的1.6万元被刘兴强以还利息和违约金为由强行扣除。经审计，某借款17.15万元，还款21.12万元，借还款差额3.97万元。被告人刘兴强、李某某、王宝增、范新美、陈殿波实际敲诈勒索被害人某5.57万元。经鉴定，被害人某左侧股骨骨折，已构成轻伤二级。综上，被告人刘兴强、李某某敲诈勒索15起，金额共计433.4158万元；被告人王宝增敲诈勒索10起，金额共计277.4709万元；被告人陈殿波敲诈勒索5起，金额共计164.7757万元；被告人范文强敲诈勒索4起，金额共计95.5212万元；被告人范新美敲诈勒索5起，金额共计93.2912万元；被告人马佩祥敲诈勒索2起，金额共计55.7930万元。被告人刘兴强、李某某、王宝增、陈殿波、范新美故意伤害致人轻伤1起。公诉机关就指控的上述事实，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解及鉴定意见等证据。公诉机关认为被告人刘兴强、李某某、王宝增、陈殿波、范新美的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十四条第一款之规定，构成敲诈勒索罪、故意伤害罪，被告人范文强、马佩祥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。提请本院依法判处。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人刘兴强没有提出辩解和异议。辩护人提出，刘兴强主观恶性较小，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人李某某没有提出辩解和异议。辩护人提出，李某某主观恶性较小，自愿认罪，建议对其从轻处罚。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人王宝增没有提出辩解和异议。辩护人提出，王宝增认罪态度较好，自愿认罪，在共同犯罪中所起作用相对较小，建议对其从轻处罚。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人陈殿波没有提出辩解和异议。辩护人提出，陈殿波在共同犯罪中所起作用相对较小，借款人确实存在不能按时还款的情形，已与故意伤害的被害人达成了赔偿调解协议，建议对其从轻处罚。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人范文强没有提出辩解和异议。辩护人提出，范文强自愿认罪，系从犯，建议对其从轻处罚。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人范新美没有提出辩解和异议。辩护人提出，范新美认罪态度较好，建议对其从轻处罚。对于公诉机关指控的犯罪事实，被告人马佩祥没有提出辩解和异议。辩护人提出，马佩祥系从犯，已取得被害人韩某的谅解，认罪态度较好，建议对其减轻处罚。经法庭审理查明：被告人刘兴强纠集被告人李某某自2010年开始通过在报纸上登广告的方式从事个人贷款业务，2012年租赁了济南市历下区某处作为办公室成立“小额贷款公司”，陆续聚集了被告人王宝增、范文强、范新美、陈殿波、马佩祥等人，以入股的形式共同出资，假借民间借贷的形式，大肆诱使他人签订“借贷”协议。之后采取虚增借贷金额、签订虚假借款协议、制造虚假给付痕迹、肆意认定违约并使用暴力、威胁、非法拘禁、滋扰等手段逼债的方式，实施“套路贷”违法犯罪行为，形成了以刘兴强为首要分子，李某某、王宝增、范文强、范新美、陈殿波、马佩祥等为成员的较为固定的恶势力犯罪集团。2010年至2016年期间，该犯罪集团实施敲诈勒索15起、故意伤害1起，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会、生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索的事实1.2010年，被害人某某因急需用钱，通过报纸广告联系到借款人于某某。双方约定某某向于某某借款3万元，利息每月5400元。双方签订借款合同后，于某某扣除了当月利息5400元后，实际出借2.46万元。后某某无力还款。于某某遂将某某的债务转卖给被告人李某某。李某某以虚增利息、肆意认定违约金的方式认定某某应还款6万元，并于2013年6月24日带领他人到某某家中索要债务。某某对还款金额提出异议，李某某就以知道某某家的地址为由进行恐吓。某某之母都红担心李某某伤害某某，被迫同意还款6万元，并将工资存折交给李某某，由李某某每月扣除欠款。双方约定只要还够这6万元欠款即可，不必再支付违约金等其他费用。2015年7月，6万元欠款还清后，都红让李某某到其家中清算账目，想把存折要回。2015年9月24日，李某某伙同他人来到某某家中，以还款时间太长为由索要利息，都红给了李某某3000元后，李某某还要6万元利息，并对某某、都红进行威胁。某某被迫同意继续还款。期间，某某、都红因工资存折被李某某扣押导致无收入来源，还多次向李某某借款，同时多次因被认定违约给李某某打欠条。经审计，某某实际借款6.41万元，还款22.4719万元，被告人李某某等人敲诈勒索16.0619万元。2.2012年8月份，被害人高某某因需用钱，通过他人联系到被告人刘兴强的“小额贷款公司”借款16.5万元。双方约定借款3个月，月息5%，违约金每日3%，用高某某位于济南市天桥区某处的房子作抵押。随后，刘兴强让高某某在空白合同、收条、借条、定金条上签字，并解释他以后填写内容。高某某在借款期间按约还利息，到期后因无钱还本金续借3个月。到期后，高某某无力还款，李某某遂接替刘兴强和她重新签订了借款协议。2013年4月份、8月份，被告人刘兴强、李某某、范新美、王宝增、范文强等人在“小额贷款公司”两次以高某某违约为由，逼迫高某某签字认可4.6万元、15万元的借条、收条。2013年12月高某某又借款10.7256元归还房贷。后因高某某无力偿还，李某某、范新美等人多次到高某某家中进行打砸、辱骂、威胁，逼迫高某某于2014年1月将其房产作价33万元过户给李某某。经评估，上述房产价值为43.153万元，差价为10.153万元。经审计，高某某实际借款27.2256万元，还款56.4538万元。被告人刘兴强、李某某、范新美、王宝增、范文强敲诈勒索29.2282万元。3.2013年3月份，被害人李某某因生意需要周转资金，经他人联系被告人李某某，用其岳父陈峻、岳母陈雪琴位于济南市历下区菜市新村28号楼2单元202号的房子作抵押向李某某借款50万元，双方约定月息5%、手续费2.5%，并且每3个月要缴纳一次手续费。李某某在李某某的催促下没有详细看清合同条款即签字捺印，又按照李某某的要求将房产抵押在李某某名下，李某某扣除3.75万元作为第一期利息和手续费。之后李某某又多次向李某某等人借款。因李某某无力偿还借款，李某某伙同王宝增、陈殿波等人多次到李某某的公司和其岳父家中催促其还款，并索要高额违约金，不给钱就不离开，严重影响了李某某及其家人的工作、生活。李某某为了避免偿还越来越高的违约金，被迫将其岳父的房产变卖用于偿还李某某的债务。经审计，李某某实际借款79.5423万元，还款138.755万元，被告人刘兴强、李某某、王宝增、陈殿波等人敲诈勒索59.2127万元。4.2013年8月，被害人许某向被告人刘兴强借款30万元，月息4.5%，并用位于华山镇政府宿舍3号楼1单元102室的房子作抵押。办完手续后，刘兴强安排李某某向许某银行转款30万元，当即收取当月利息2.7万元。因许某无力偿还，李某某经常把许某夫妇叫到办公室对他们进行打骂，强行将许某的一个玉手镯摘下用于还款。李某某还多次带领陈殿波、范新美、王宝增等人到许某家中以随意吃喝、赖着不走等方式催债，严重影响了许某及其家人的生活。后许某被迫筹款30万元偿还给刘兴强、李某某，李某某又逼迫许某签署了17万元的借条和收到条作为需要偿还的利息和违约金。经审计，许某实际借款27.3万元，还款30万元，被告人刘兴强、李某某、陈殿波、范新美、王宝增等人敲诈勒索2.7万元。5.2013年4月，被害人张某的前夫张某因生意需要周转资金，在一个小额借贷公司借款15万元，并用张某父母位于山师东路3号2号楼2-501室的房子作抵押。后张某无力偿还，张某按债权人的要求找被告人刘兴强的公司借款还钱。2013年9月份，刘兴强让张某借款25万元，月息20%，并继续用该房产作抵押。刘兴强以行规为由，让张某在一个金额为35万元的借款合同上签字，许诺仍然按照25万元还款，并督促张某抓紧签字。张某签字后，刘兴强直接替张某归还了债务15万元，又收取了一个月的利息、手续费5万元。此后，刘兴强、李某某向张某主张35万元的本金。因张某无力偿还借款，被告人李某某让张某借款10万元以归还违约金，并逼迫张某把其房产作二次抵押，然后制造了虚假的银行流水。2014年1月份，李某某在春节前带领他人来到张某父母家中催账，对张某及其家人进行辱骂、威胁并与张某的丈夫王某某发生冲突。张某的父母被迫筹集了3.75万元现金交给李某某，李某某等人才离开。2014年3月份，刘兴强将张某、王某某叫到公司办公室商量还款事项时，刘兴强对王某某进行了辱骂、殴打。李某某还多次给张某打电话对其进行辱骂、威胁，逼迫张某卖房还钱。张某被逼无奈，只好将其父母的房产变卖来偿还刘兴强、李某某的债务。李某某还以不给借条相要挟，向王某某索要6万元违约金，王某某被迫筹集了3万元现金交给李某某换回所有借条。经审计，张某实际借款20万元，还款73.7万元，被告人刘兴强、李某某等人敲诈勒索53.7万元。6.2014年3月，被害人李某为归还银行贷款联系到被告人李某某，双方约定用李某的妻姐刘某某位于济南市天桥区西苑小区三区8号楼5单元102室的房子作抵押借款35万元，月息4%，手续费每月2%。同年4月1日，刘某某、李某办理完房产抵押手续后，和刘兴强、李某某签署了一份金额为35万元的借款协议书，二人在刘兴强等人的催促下，没看清协议书内容就分别签字捺印，并按照刘兴强、李某某的要求写了35万元的借条和收条。李某某扣除2.1万元作为利息和手续费后，将余款转账给李某。后李某因无力偿还债务，刘兴强、李某某于2014年7月、2015年2月17日、2015年4月23日，分别让李某写了金额为2.8万元、4.2万元、10万元的借条和收条，并逼迫刘某某在上面签字。李某某、陈殿波、王宝增等人多次到刘某某家中吵闹、辱骂、威胁刘某某还钱。刘某某无奈决定将房产变卖用于偿还债务。因需要刘兴强、李某某先办理房屋解押，李某某就以逾期为由索要违约金1万元。刘某某给了李某某5000元办理解押手续后，将房产变卖偿还刘兴强、李某某65万元。经审计，李某实际借款金额32.9万元，还款75.15万元，被告人刘兴强、李某某、陈殿波、王宝增等人敲诈勒索42.25万元。7.2012年12月份至2016年，被害人宫某某通过网上贷款广告联系到被告人刘兴强等人，将房产作抵押多次借款，刘兴强、李某某逼迫宫某某在空白合同上签字，借款金额共计24.25万元。刘兴强、李某某多次以违约为由强迫宫某某缴纳违约金，并以电话骚扰、威胁的方式逼迫宫某某打借条、收条。2016年10月份，宫某某想一次性把欠款都还上，就按照李某某的要求还款24万元，并办理了房屋解押手续。在回到公司办公室索要借款协议、借条、收条等手续时，被告人王宝增以李某某算错帐为由，让宫某某再缴纳4万元利息，遭到宫某某的拒绝。其后，王宝增不停打电话骚扰、辱骂宫某某，宫某某被迫给了王宝增1万元。经审计，宫某某实际借款24.25万元，还款88.155万元，被告人刘兴强、李某某、王宝增等人敲诈勒索63.905万元。8.2014年10月30日，被害人刘某某通过他人联系到被告人李某某，双方约定用刘某某位于济南市历下区和平路47号诚基中心4号楼2单元313室的房产作抵押，借款7.7万元，月息6%，期限1个月。双方办理了房屋抵押手续，李某某在扣除7000元利息和手续费后，给了刘某某现金7万元，并让刘某某在金额为7.7万元的借条、收条上签字。借款到期前，被告人王宝增给刘某某打电话，让刘某某把7.7万元通过银行转账还给他。刘某某因担心还款后对方不办理房屋解押而拒绝。还款期限过期后，李某某以刘某某逾期为由向刘某某索要下个月的利息，刘某某被迫又归还一个月的利息。2015年2月底，王宝增把刘某某叫到“CCPAK”茶餐厅见面，与多人一起对刘某某进行辱骂、威胁，逼迫刘某某在金额为11.5万元的欠条、收条上签字。后来刘某某又被李某某叫到了办公室，李某某、王宝增分别对刘某某进行殴打，逼迫刘某某还钱。刘某某被迫筹款8万元还给李某某。后来在李某某、王宝增等人的威胁下，刘某某又还给李某某1万元才把债务还清。经审计，刘某某实际借款7万元，还款10.355万元，被告人李某某、王宝增等人敲诈勒索3.355万元。9.2014年10月31日，被害人郭某某通过中介联系到被告人刘兴强，以位于济南市历城区花园小区5区4号楼4单元402室的房子抵押向刘兴强借款30万元，期限6个月、月息3.5%。双方办理好房屋抵押、借款手续后，刘兴强又让郭某某在金额为30万元的借条、收条上签字捺印，然后通过银行转账给郭某某30万元。郭某某随后按照刘兴强的要求取出4.05万元现金作为三个月的利息和中介费，交给了被告人李某某。2015年1月30日，李某某让郭某某缴纳剩下3个月的利息。因郭某某无钱缴纳，李某某遂让郭某某缴纳11万元的违约金。在刘兴强、李某某、范新美、范文强、陈殿波等人的辱骂、威胁下，郭某某被迫写了金额为11万元的借条、收条。2015年2月9日、4月30日，李某某等人用同样的方法逼迫郭某某分别写了金额为12万元、11万元的借条、收条。2015年5月份，因刘兴强、李某某等人经常到郭某某家中索要欠款，并逼迫郭某某写了愿意将上述房产过户给刘兴强的声明。之后，刘兴强、李某某安排被告人陈殿波、范新美、马佩祥等人到郭某某及其女儿家索要债务，对郭某某及家人进行辱骂、威胁，赖着不走，郭某某被迫将房产作价40万元过户到刘兴强名下。刘兴强随后将房屋门锁更换，使郭某某找的买房人无法看房，为卖房还款制造障碍。经评估，上述房产价值81.893万元。经审计，郭某某实际借款26.85万元，还款81.893万元。被告人刘兴强、李某某、范新美、范文强、陈殿波、马佩祥等人敲诈勒索55.043万元。10.2016年6月，被害人吴某某为了偿还贷款，通过他人联系到被告人刘兴强、李某某，用其妻子宿春敏名下位于济南市高新区港源四路397号某房产作抵押，从李某某处借款47.5万元，扣除利息、手续费2.5万元，实得45万元。一个月后，吴某某联系李某某想要还款，李某某让吴某某还款50万元，否则不予办理房屋解押手续，并威胁吴某某及其妻子，如果当日不按照他的要求还款，从次日开始计算违约金。吴某某及其妻子为了避免偿还高额违约金，并使抵押的房产得到解押，被迫归还了李某某50万元。经审计，吴某某实际借款45万元，还款50万元。被告人李某某敲诈勒索5万元。11.2016年10月，被害人王某为了偿还债务通过他人联系被告人范文强和李某某，欲借款45万元。范文强、李某某让王某借款55万元，月息2.5%，手续费2%，需要用房产作为抵押。2016年10月12日，王某与范文强、李某某办理了房产抵押手续后，李某某突然变卦，将手续费增加到2.5%，否则要交3万块钱的违约金才解除合同。王某当场报警，李某某、范文强等人逃离了现场。之后，李某某提出要么交纳3万元违约金解除合同，要么就继续借款，王某被迫同意继续从李某某处借款。2016年10月14日，王某签署了借款协议，向李某某、范文强借款55万元，期限3个月。李某某、范文强要求合同总额要签65万元，其中10万元是违约保证金。扣除利息、手续费后，王某实际借款49.5万元。借款期限快到期时，李某某让王某和被告人王宝增联系还款事宜，王宝增以提前还款也属于违约为由，让王某缴纳6万元违约金。王某在得知李某某、范文强等人的作为后，被迫同意王宝增的要求。2017年1月9日，王某向李某某银行账户转款60万元后，李某某、王宝增才办理了房屋解押手续。经审计，王某实际借款49.5万元，还款60万元。被告人刘兴强、李某某、范文强、王宝增等人敲诈勒索王某10.5万元。12.2011年11月，被害人徐某多次向被告人刘兴强、李某某借款，后因刘兴强、李某某制定了高额利息和违约金，致使徐某无法偿还借款。刘兴强遂指使李某某、王宝增等人多次将徐某非法拘禁在济南市历下区花园东路化纤厂小区某房间内，时间长达20余日。在此期间，李某某、王宝增等人多次对徐某进行殴打，李某某还用燃烧的蜡烛油滴烫徐某大腿。当年年底，李某某、王宝增将徐某带至山东省烟台市莱州市沙河镇，将其看管起来。经审计，徐某实际借款30万元，还款90万元，被告人刘兴强、李某某、王宝增等人敲诈勒索60万元。13.2012年7月份，被害人吕某某用位于济南市历下区县前街9号8号楼3单元302室的房产作抵押，向被告人刘兴强借款41万元，月息4%。双方签署好借款合同、房屋抵押协议，刘兴强扣除了1.64万元手续费、利息后将余款给了吕某某。因吕某某无法按时偿还高额利息，刘兴强遂安排他人将其房产再次抵押给华夏银行进行贷款，将贷款中的15万元用于偿还所欠的债务，又让吕某某签署了一张金额为26万元的欠条。因吕某某无法偿还债务，被告人李某某以帮吕某某偿还债务为由，让其转让该处房产。在遭到拒绝后，李某某等人于2013年1月7日、12日到吕某某家楼前、单元楼道里吵闹，并以到吕某某女婿单位闹事相威胁，逼迫吕某某还钱。吕某某的女儿吕某某及其丈夫被迫偿还刘兴强50万元。在办理房产解押手续时，刘兴强又以过期为由，以到吕某某女婿单位闹事相威胁，强行索要吕某某5000元。经审计，吕某某实际借款39.36万元，还款65.5万元，被告人刘兴强、李某某等人敲诈勒索26.14万元。14.2015年10月17日，被告人刘兴强通过贷款公司获取韩某的信息后，主动联系韩某，声称只收3%的月息，但需要韩某抵押房产，韩某表示同意。次日，刘兴强安排被告人李某某等人看房后，韩某将其位于济南市历城区百花公园东门3649号的房产抵押给李某某。之后，李某某声称办理借款还需要手续费，月息要提高到5%，韩某表示不借款了，李某某、范新美、范文强、王宝增、马佩祥等人就以要收取上门费、服务费、油费等费用为由，让韩某赔偿8000元，否则不给办理房屋解押，并对韩某进行辱骂、威胁。韩某被迫同意后，被告人马佩祥又将月息提高到7%，并再次对韩某进行辱骂、威胁。韩某被迫在借款合同、借条、收条上签字。李某某将10万元钱通过银行转账给韩某后，被告人范文强带着韩某到银行把钱取出，然后扣除了当月利息7000元。2015年11月16日，韩某一次性还给李某某现金10万元，李某某又强行索要油费、服务费，否则不办理房屋解押手续，韩某被迫支付500元。经审计，韩某实际借款9.3万元，还款10.05万元，被告人刘兴强、李某某、范新美、范文强、王宝增、马佩祥等人敲诈勒索7500元。15.2014年3月，被害人某通过街头广告找到被告人刘兴强借款，双方约定月息4%，期限4个月，并用某位于济南历下区春天花园6号楼3单元301室的房屋作抵押。刘兴强向某银行转款17.15万元。因某没有及时还款，2014年7月31日13时，刘兴强安排被告人李某某带领被告人王宝增、范新美、陈殿波到某的家中催债，随意吃喝，乱翻东西，并将某打伤。之后，刘兴强让某变卖房产用于还债，并以不办理房屋解押、知道某的孩子在青岛理工大学上学进行威胁、恐吓。某被迫于2014年10月12日将自己的房产变卖后偿还了刘兴强的18万元债务。刘兴强还从因打伤某应支付的赔偿款中强行扣除1.6万作为利息和违约金。经审计，某实际借款17.15万元，还款21.12万元。被告人刘兴强、李某某、王宝增、范新美、陈殿波敲诈勒索被害人某5.57万元。二、故意伤害的事实2014年7月31日13时，刘兴强安排被告人李某某带领被告人王宝增、范新美、陈殿波到某的家中催债，随意吃喝，乱翻东西。因双方意见分歧太大，且上述行为引起某不满。某让李某某等人离开，被李某某等人拒绝后，某遂将自己储存的汽油泼洒到地上，以再不离开就点火来逼迫李某某等人离开。李某某等人为了稳定某的情绪，假意答应离开。待某用钥匙打开房门后，李某某等人将某打倒在地，后又将某拖出房屋继续对其进行殴打，造成某身体多处受伤。经鉴定，被害人某左侧股骨骨折，已构成轻伤二级。案发后，被告人刘兴强等人与被害人某达成和解协议，约定赔偿某5.6万元，而刘兴强实际赔偿某4万元。综上，被告人刘兴强、李某某敲诈勒索15起，金额共计433.4158万元，故意伤害1起；被告人王宝增敲诈勒索10起，金额共计277.4709万元，故意伤害1起；被告人陈殿波敲诈勒索5起，金额共计164.7757万元，故意伤害1起；被告人范新美敲诈勒索5起，金额共计93.2912万元，故意伤害1起；被告人范文强敲诈勒索4起，金额共计95.5212万元；被告人马佩祥敲诈勒索2起，金额共计55.7930万元。被告人刘兴强、李某某、王宝增于2018年12月26日被抓获归案。被告人范新美于2019年1月4日被抓获归案。被告人范文强于2019年1月11日虽经电话传唤到案，但未如实供述犯罪事实。被告人陈殿波于2019年6月12日被抓获归案。被告人马佩祥于2019年7月2日被抓获归案。案件审理过程中，被告人马佩祥赔偿被害人韩某损失1万元，韩某对其表示谅解并出具谅解书。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人某某的陈述、借款协议书、借条、收条、还款计划、承诺书、辨认笔录证明：其因急需用钱，于2010年通过报纸广告联系到借款人于某某，向于某某借款3万元，利息每月5400元。双方签订借款合同后，于某某扣除了当月利息5400元后，交给其24600元现金。其在借款期间曾因无钱还款被于某某认为违约，开始收取其违约金，其不满遂停止还款。于某某将其债务转给李某某后，李某某单方面核算某某应还款6万元，并到其家中恐吓。其被迫同意并将其母亲的工资存折抵押在李某某处，由李某某每月扣除欠款。这6万元欠款还完后，李某某伙同他人以还款时间太长为由索要利息。其母给了李某某3000元后，李某某还要6万元利息，并对其及母亲进行威胁。其被逼无奈只好同意继续偿还6万元利息。此后，其与母亲因工资存折被李某某扣押导致无收入来源，只好再次向李某某借款28000元，李某某核算其需要继续还款147500元。另经辨认，李某某就是两次让其还6万元并多次增加利息的男子，刘兴强是与李某某一起的男子，明确辨认出借给其钱的于某某。2.证人于某某的证言、辨认笔录证明：某某向其借款，后来因无力偿还，其将借款以1.5万元转让给李某某的经过，并辨认出李某某所在公司成员有刘兴强、李某某、范新美、范文强、马佩祥、王宝增、李某某、陈殿波。3.被害人高某某的陈述、借款协议书、收到条、房屋租赁合同、房屋买卖合同、借条、收条、房屋买卖契约、房屋买卖协议、定金收到条、借款合同、辨认笔录证明：其于2012年8月份通过他人联系到刘兴强、李某某，向他们借款18万元。双方约定借款3个月，月息5%，违约金每日3%，用其位于济南市天桥区某处的房子作抵押。随后双方签订了空白的借款合同、房屋买卖合同、收条、借条、定金条。借款到期后，其因无钱还本金，就继续向刘兴强借款3个月。再次到期后，其无力还款，李某某遂接替刘兴强，2013年4月份、8月份让其分别在4.6万元、15万元的借条、收条上签字，这两张借条实际上是李某某向其收取的利息和高额违约金。其不签字，刘兴强、李某某、范新美、王宝增、范文强等人就不让其离开。后来其一直无力偿还，李某某、范新美等人就来到其家中进行打砸，还对其进行辱骂、威胁。其共还款十几万元，后来被迫于2014年1月将此处房产低价卖给李某某用于偿还债务。另经辨认，对其敲诈勒索的是王宝增、范新美、范文强、刘兴强、李某某。4.被害人李某某的陈述、银行交易回单、辨认笔录证明：其于2013年3月份经他人联系李某某，用其岳父陈峻、岳母陈雪琴位于济南市历下区菜市新村28号楼2单元202号的房子作抵押向李某某借款50万元，双方约定月息5%、手续费2.5%，并且每3个月要缴纳一次手续费。随后李某某催促其在没有详细看清合同条款的情况下在借款合同上签字捺印。随后其又按照李某某的要求将该处房产抵押在李某某名下。李某某通过银行转账给其50万元，其取出其中的37500作为第一个月的利息和手续费交给李某某。次月，其又采用同样的方式向李某某借款10万元，实际得款92500元。一年后，其因无力偿还李某某的借款，李某某伙同王宝增、陈殿波等人多次到其公司和其岳父家中催促其还款，并索要高额违约金，不给钱就不离开。其被迫将其岳父的房产变卖用于偿还李某某的债务，共还款140万元。另经辨认，对其实施敲诈勒索的是陈殿波、李某某、王宝增、刘兴强等四人。5.证人陈某某的证言、辨认笔录证明：2014年前后，其姐夫李某某带着一个叫李亮的人到其父母家中签了个借款协议，借款十几万元，以其父母位于济南市历下区菜市新村28号楼2单元202号的房子做抵押，其与父母都在协议上签了字，协议被李亮和李某某拿走了。2015年5月初，李亮和一个大高个到菜市新村家里，说连本带息需要还的钱与房子价值差不多了，再不还钱房子卖掉也还不上。2015年5月下旬房子卖出去以后，其与买主、李某某、李亮一起到房管局办手续，在对面银行把买主给其的一百多万元都转到了李亮的卡上，当时发现李亮身份证上的名字是李某某，在办理解押手续时才发现房子被抵押了两次。事后辨认，签订合同时陈殿波也在场。另经辨认，到其父母家中要帐的是李某某、刘兴强。6.被害人许某的陈述、借款协议书、收到条、房屋租赁合同、房屋买卖合同、借条、收条、房屋抵押借款合同、抵押房屋价值协议书、还款计划、还款协议、担保人承诺书、辨认笔录证明：2013年8月，其向李某某借款30万元，月息5%，并用其位于华山镇政府宿舍3号楼1单元102室的房子作抵押。双方签署好借款合同、房屋抵押协议后，李某某向其汇款30万元，然后收取当月利息15000元。其在第二个月偿还利息5000元后就无力偿还其他债务了。为此，李某某经常把其及对象叫到公司办公室对他们进行打骂，逼迫其还款，还多次带领陈殿波、范新美、王宝增、马佩祥等人到其家中催债，没钱给就在其家中吃喝，赖着不走。其被逼无奈，只好四处筹款30万元偿还给李某某，李某某收到后，又逼迫其签署了一张17万元的借条和收到条作为需要偿还的利息和违约金。另经辨认，到其家中催债的是李某某、王宝增、范新美、陈殿波、刘兴强。7.被害人张某的陈述、辨认笔录证明：2013年4月份左右，其前夫张某因生意需要周转资金，在一个小额借贷公司借款15万元，并用其父母位于山师东路3号2号楼2-501室的房子作抵押。后来因无力偿还债务，这个小额贷款公司就让其到刘兴强的公司借款还钱。2013年9月份，其和刘兴强联系后，刘兴强让其借款25万元，月息20%，并继续用该处房产作抵押。在办理了房屋抵押后，刘兴强以行规为由让其在一个35万元的借款合同上签字。在还了小额贷款公司贷款并扣除一个月的利息、手续费后，刘兴强只给了其2万余元。2013年11月份，其和前夫张某还给刘兴强5万元利息后，两人离婚。后因无力偿还，其被迫将上述房产作二次抵押，从李某某处借款10万元（实际是赔付的违约金）。然后李某某制作了给其10万元的银行流水假象。2014年1月份，李某某带领他人来到其父母家中，对其及家人进行辱骂、威胁，并与其现任丈夫王某某发生肢体冲突。其父母被逼无奈，筹集了3.75万元现金交给李某某，李某某等人才离开。2014年3月份，在刘兴强公司办公室商量还款事项时，刘兴强对王某某进行了辱骂、殴打。其间李某某不断给其打电话对其进行辱骂、威胁，逼迫其卖房还钱。此时其才知道是按照合同中35万元的借款额来还钱。李某某还向王某某索要6万元违约金，王某某无奈筹集了3万元现金交给李某某才换回其签字的所有借条。另经辨认，李某某、刘兴强就是对其敲诈勒索的人。8.证人王某某的证言证明：2014年1、2月份，李某某带着三名男子到其妻子张某家中催债，其和其中一个小伙了打了起来，后来其岳父给了他们3.7万元。2014年3月份左右，其与张某到李某某的公司谈偿还借款的事，刘兴强对其进行了殴打，李某某又让张某打了一张10万元的借条。后来房子卖出去后，其给了刘兴强45万元现金，到房产大厦办解押时，李某某又要6万元违约金，最终其给了李某某3万元。这样，张某一共给了刘兴强他们78万元。9.被害人李某的证言、借款协议书、借条、房屋买卖契约、收条、房屋抵押借款合同、抵押房屋价值协议书、中国工商银行业务回单、房产证、辨认笔录证明：其为了偿还济南市高新区农村信用社贷款的30万元，通过他人联系到李某某，李某某让其贷款35万元，月息4%，手续费每月2%。2014年4月1日，刘兴强、李某某叫着其与刘某某到济南市房管大厦办理了房租抵押手续，并催促其与刘某某在35万元的借款协议书、借条和收条上签字。然后李某某替其偿还贷款后，又扣除21000元作为利息和手续费，只给了其29000元。2014年7月、2015年2月17日、2015年4月23日，为了索要违约金，刘兴强、李某某分别让其写了2.8万元、4.2万元、10万元的借条和收条，并逼迫刘某某在这些借条和收条上签字。其后，李某某、陈殿波、王宝增等人多次到刘某某家中通过大声吵闹、辱骂等手段威胁刘某某还钱。因需要刘兴强、李某某办理房屋解押后才能卖房还款，刘某某筹集了5000元给了李某某才办理了房屋解押。刘某某将房产变卖后共偿还刘兴强、李某某65万元。另经辨认，借给其钱并经常去催债的是王宝增、李某某、刘兴强、陈殿波。10.证人刘某某的证言、辨认笔录证明：其妹夫李某用其位于济南市天桥区西苑小区三区8号楼5单元102号房产去刘兴强的公司贷款。过了几个月，刘兴强这边一个叫李某某的男子，还有一个姓陈的男子就经常打电话找其还款。2016年3、4月份，姓陈的男子就带人到其位于西苑小区的家中催债，在其家门口喊借钱不还、抓紧还钱之类的，声音很大，整个楼上的人都能听见。经辨认，对其敲诈勒索的是刘兴强、王宝增、李某某、陈殿波。11.被害人宫某某的陈述、辨认笔录证明：2015年6月份，其因需要资金周转，通过网上贷款广告联系到刘兴强。双方约定用宫某某的房产作抵押，从刘兴强、李某某处贷款19万，月息5%。双方办理房屋抵押、借款协议等手续时，刘兴强、李某某只让其在需要签字的地方签字，剩下的地方都空着。然后刘兴强、李某某通过转账给其现金15万元。3个月后，因其没有按期还款，李某某多次打电话骚扰，对其进行威胁，其被迫按照李某某的要求填写了一份6万元的借条和收条。2016年10月份，其按照李某某的要求还款24万元，并办理了房屋解押手续。其后，王宝增在向其索要4万元利息遭拒后，不停打电话对其骚扰、辱骂，其被迫又给了王宝增1万元。另经辨认，对其敲诈勒索的是刘兴强、陈殿波、王宝增、李某某。12.被害人刘某某的陈述、借条、借款协议书、房屋抵押合同、抵押房屋价值协议书、辨认笔录证明：2014年10月30日，其因资金短缺，通过他人联系向李某某借款。双方约定用其位于济南市历下区和平路47号诚基中心4号楼2单元313室的房产作抵押，从李某某处借款7.6万元，月息6%，期限1个月。双方签署了房屋抵押合同、借款协议后，李某某给了其现金7万元，并让其在一张7.6万元的借条、收条上签字，剩余的6000元作为利息和手续费被李某某扣除。后来王宝增给其打电话，让其把7.6万元通过银行转账还给他。其因担心还款后对方不办理房屋解押，遂拒绝。还款期限过期后，李某某以其逾期为由索要下个月的利息，在被其拒绝后安排人给其打电话，其被迫还了一个月的利息4200元。2015年2月底，王宝增把其叫到“CCPAK”茶餐厅见面，和其他人一起对其进行辱骂、威胁，逼迫其在金额为11.5万元的欠条、收条上签字捺印。后来其又被李某某叫到公司办公室里，李某某、王宝增分别对其进行殴打。其被迫筹款8万元还给李某某，后来在李某某、王宝增等人的威胁下，其又还给李某某1万元才把债务还清。另经辨认，对其敲诈勒索的是武波、王宝增、刘兴强、韩兵、李某某。13.被害人郭某某的陈述、借条、收条、借款协议书、房屋抵押借款合同、房屋买卖契约、房屋租赁合同、银行流水凭证、抵押房屋价值协议书、济南市存量房屋买卖合同、保证书、房地产权登记信息、房屋权属状况信息、房产证复印件、辨认笔录证明：2014年10月31日，其通过中介联系到刘兴强，向刘兴强借款30万元，用位于历城区花园小区5区4号楼4单元402室的房子作抵押，期限6个月、月息3.5%。双方办理好房屋抵押、借款手续后，刘兴强又让其在金额为30万元的借条、收条上签字捺印，然后通过银行转账给其30万元。其随后从银行里提出40500元现金作为三个月的利息和中介费，按照刘兴强的要求交给了李某某。2015年1月30日，因其无钱缴纳3个月的利息，刘兴强、李某某、范新美、范文强、陈殿波等人就对其进行辱骂、威胁，其被迫在金额为11万元的借条上签字。2015年2月9日、4月30日，李某某等人用同样的方法逼迫其分别写了金额为12万元、11万元的借条、收条。2015年5月份，李某某等人逼迫其写了一个声明，愿意将此处的房产过户给刘兴强，待欠款还清后再过户回来。其间，刘兴强、李某某安排陈殿波、范新美、马佩祥等人到其及女儿家索要债务，对其和家人进行辱骂、威胁，赖着不走，其被逼无奈只好将房产过户到刘兴强名下。刘兴强随后将房屋门锁更换，使其找的买房人无法看房，人为制造卖房障碍。另经辨认，对其敲诈勒索的是刘兴强、陈殿波、范文强、范新美、李某某。14.证人张某某的证言证明：其与郭某某是邻居。2015年7、8月份的一天，有个30岁左右、身高180cm左右的男子砸402室郭某某家的门，楼下还有几个人站着，砸门的男子说房子以后就是他们的了。之后经常晚上7、8点钟，听到对面402室有吵吵声，一直到2016年郭某某搬走后这些人就没有再来。15.证人何某某的证言证明：2016年7、8月份，范文强、刘兴强和王宝增到花园小区四区24号楼2单元402室找郭某某要账，他们骂骂咧咧的，满嘴脏话。过了大约1个多小时，协商卖房子还钱，这些人才走。16.被害人吴某某的陈述、辨认笔录证明：2016年6月，其为了偿还贷款，通过他人联系到刘兴强、李某某，用其妻子宿春敏名下位于济南市高新区港源四路397号某房产作抵押，从李某某处借款47.5万元。借款到期后，李某某让其还款50万元，否则不予办理房屋解押手续，还要计算违约金。其及妻子被逼无奈只好给了李某某50万元。另经辨认，对其敲诈勒索的是李某某、刘兴强。17.被害人王某的陈述、辨认笔录证明：2016年10月份，其通过他人联系了范文强和李某某，范文强、李某某让其借款55万元，月息2.5%，手续费2%，需要用房产作为抵押。2016年10月12日，其带着父母和范文强、李某某先办理了房产抵押手续。手续办完后，李某某将服务费增加到2.5%，否则要交3万块钱的违约金来解除合同。其当场报警，李某某、范文强等人马上逃离了现场。因房产已经抵押给了李某某，其被逼无奈于2016年10月14日14时，带着其父母到刘兴强、李某某的办公室签署了借款协议，向李某某、范文强借款55万元，期限3个月。李某某、范文强要求合同总额要签65万元，其中10万是违约保证金。其实际只拿到了49.5万元。借款期限快到期时，李某某让其和王宝增联系。王宝增以其提前还款也属于违约为由，让其缴纳6万元违约金，否则不解除合同。到了2017年1月9日，其给李某某实际汇款60万元后，李某某、王宝增才给其办理了房屋解押手续。另经辨认，对其敲诈勒索的是王宝增、范文强、李某某。18.被害人徐某的陈述、借款协议书、收条、借条、控告信证明：2011年11月，其因赌博输钱，多次向刘兴强、李某某借款。因刘兴强、李某某制定了高额利息和违约金，致使其无法偿还借款。刘兴强指使李某某、王宝增等人多次将其非法拘禁在济南市历下区花园东路化纤厂小区某房间内，并在此期间多次对其进行殴打，李某某还用燃烧的蜡烛油滴烫其大腿。当年年底，李某某为了防止其逃走，与王宝增将其带至山东省烟台市莱州市沙河镇，将其看管起来。其共还款90万元。另经辨认，对其敲诈勒索的是王宝增、刘兴强、李某某、张增强、李宏玲。19.被害人吕某某的陈述、协议、房屋买卖协议、定金收到条、借款协议书、收到条、银行账户进账单、房地产权属登记信息、辨认笔录证明：2011年，其因炒股赔了钱，就从报纸上找了个叫周燕的办理贷款的人，她给其介绍了一个姓徐的女的。之后其与周燕及姓徐的一起到了房产大厦，用县前街的房产做抵押，从姓徐的那里借款20多万元，周燕扣下了9000元中介费。因其无力还款，2012年7、8月份，周燕带其去了经七纬二的房产大厦，将房产解押后又抵押给了刘兴强。第二天，其去明湖天地的办公室与刘兴强签了借款合同，借刘兴强41万元，每月利息4%，刘兴强扣除了6400元，往其银行卡上打了5万元，刘兴强和李某某把姓徐的钱都还清了。其后来也还不上刘兴强的钱了，由周燕操作从华夏银行贷款20万元，转到其银行卡上不到5万元。其又去刘兴强办公室，写了一张26万元的欠条，每月利息4%。后来李某某说要买其抵押给刘兴强的房产，替其还给刘兴强26万元、还给银行20万元，其再给李某某15万就行了。因其不同意把房产卖给李某某，李某某就到其家楼道吵闹，说其是骗子、欠钱不还，刘兴强还给其打电话说要到其女婿单位找其女婿要钱。后来卖了一套房子，把钱还给了刘兴强，听其女儿说前前后后一共还给刘兴强50万左右。另经辨认，刘兴强就是借款给其的男子。20.证人吕某某的证言、银行客户回单、流水证明：吕某某是其父亲。2013年1月7日，李某某到其家中来闹，在楼道里喊其父亲欠钱不还等，其怕吓着孩子就打了110报警。2013年1月25日，其与对象凑了10万元从其名下招商卡转账到了刘兴强的招商银行卡上，2月6日又通过其父亲名下的中国银行卡转账到刘兴强卡号为60138211000********的中国银行卡20万元，2月28日刘兴强办理了解押手续。刘兴强还以还款晚了一天为由，向其索要5000元逾期费，否则不给其借款单，其无奈就到刘兴强公司从POS机上刷了5000元给刘兴强。21.被害人韩某的陈述、银行交易回单及明细、辨认笔录证明：2015年10月17日，其想通过小额贷款公司贷款。刘兴强通过小额贷款公司获取韩某的信息后，主动给韩某联系，声称只收3%的利息，但需要其抵押房产。次日，刘兴强安排李某某带着其去办理房屋抵押手续，将位于济南市历城区百花公园东门3649号的一处房产抵押给李某某。之后，李某某要将利息提高到5%，否则就让其赔偿8000元，后来马佩祥又将利息提高到7%。其不同意，李某某、范新美、范文强、王宝增、马佩祥等人就对其进行辱骂、威胁，最终其被迫同意在借款合同、借条、收条上签字。李某某将10万元钱通过银行转账给其后，范文强带着其到银行把钱取出，扣除了当月利息7000元，只给了其93000元。在此期间，刘兴强不断打电话对其骚扰，让其延长借款期限。2015年11月16日，其一次性还给李某某现金10万元后，准备和李某某去办理房屋解押手续，李某某又强行索要油费、服务费500元。另经辨认，对其敲诈勒索的是陈殿波、马佩祥、刘兴强、李某某、李某某、韩兵、范新美、范文强、王宝增。22.被害人某的陈述、辨认笔录证明：2014年3月份左右，其因资金紧张，通过街头广告找到刘兴强，向刘兴强借款18万元，月息4%，期限4个月，并用其位于济南市历下区春天花园6号楼3单元301室的房屋作抵押。刘兴强向其汇款165600元，剩余14400元作为四个月的利息被扣除。2014年7月31日13时左右，刘兴强安排李某某带领王宝增、范新美、陈殿波到其家中催债。其害怕自己被打，就偷偷把房门锁上。因双方意见分歧太大，没有达成协议，而且范新美在其家中随意吃喝，乱翻东西，更引起其不满。其被逼无奈，将自己储存的汽油泼洒在地上，以再不离开就点火来逼迫李某某等人离开。李某某等人假意答应离开，待其用钥匙打开房门后，李某某等人对其实施殴打，然后又将其拖出房屋继续殴打，造成其身体多处受伤，其中左侧股骨骨折，经鉴定已构成轻伤二级。其为了自己及家人不受到刘兴强等人的伤害，被迫于2014年10月12日将自己的房产变卖后偿还了刘兴强的债务，次日又到东关大街派出所同意了李某某的和解协议。和解协议上注明李某某需赔偿其56000元，实际上刘兴强只给了其40000元现金，剩余的16000元被刘兴强以还利息和违约金为由强行扣除。另经辨认，借给其钱的是刘兴强、将其打伤的是李某某、范新美。23.济南市公安局历下区分局出具的(历下)公（刑）鉴（伤）字【2018】343号法医学人体损伤程度鉴定书证明：被害人某左侧股骨骨折，评定为轻伤二级。24.证人李某某的证言证明：刘兴强犯罪集团的组织架构、运行模式。其在2016年6月份的时候开始跟着刘兴强、李某某干民间借贷的事。公司有其和刘兴强、李某某、范新美、陈殿波、马佩祥、王宝增、范文强。刘兴强是负责人，公司的事他说了算。李某某主要负责与客户谈判，签订合同。王宝增也是负责跟客户谈判，签订合同。陈殿波负责采购食材，外出联系借贷业务。范新美主要负责外出要债，给大伙做饭。马佩祥和范文强主要联系借贷业务。其在公司主要入股，出去要债。假如有客户来借款，刘兴强、李某某和王宝增等人负责跟借款人协商考察，看借款人是否有偿还能力。如果符合公司的借款条件，他们先去房管局与借款人签订房屋抵押合同，这些手续办完了后，李某某就在他们建立的微信群里发信息，说刚做了个客户，做了多少钱，利息是多少钱，每股是多少钱，问谁入股，假如有入股的，就在群里说自己入几股，一般每人一两股，他们把入股的钱转给李某某和刘兴强，大多数是给李某某，偶尔的也给刘兴强，到了期限后借款收回来，李某某负责按照入股的份额给他们分钱。客户借款后，一般都是刘兴强跟李某某通过手机银行或者银行转账的方式将钱转给客户。假如到期后，借款没有正常收回，公司讨债的方式第一种打电话催收，就是频繁打电话骚扰客户，让他们还钱；第二种上客户家里去要钱，他们去客户家里就是大吵大闹的，在客户家里赖着不走，在客户在家里吃拿卡要，还有乱翻客户家里的情况，在楼道里骂骂咧咧，骂人家不还钱是流氓什么的；第三种是让客户到公司里重新签订合同、借条什么的，客户不同意，就不让客户走。其见过一个客户在公司里因为没有签字被揍了。要账一般都是刘兴强或者李某某安排他们去。其听说过一个姓华的客户被打的事。签订合同时，合同空白项是为了客户万一不还钱，去法院起诉的时候，就可以到时填一些对公司有利的内容，目的是为了能打赢官司，保障客户能还款。25.被告人刘兴强、李某某、范新美、王宝增、陈殿波、范文强、马佩祥的供述证明：该犯罪集团的形成、组织结构、运作模式。26.被告人李某某的账本信息证明：放贷情况。27.济南市公安局历下区分局搜查证、扣押清单、查封决定书、协助查封通知书证明：扣押绿色账本、紫色账本、李某某黑色账本等物品，查封刘兴强名下位于济南市历城区某处房产、李某某名下位于济南市天桥区标山小区14号楼2-504房产。28.山东实信会计司法鉴定所司法鉴定意见书、补充鉴定意见书证明：某某实际借款6.41万元，还款22.4719万元，借还款差额16.0619万元；高某某实际借款27.2256万元，还款46.3008万元，借还款差额19.0752万元；李某某实际借款79.5423万元，还款138.755万元，借还款差额59.2127万元；许某实际借款27.3万元，还款30万元，借还款差额2.7万元；张某实际借款20万元，还款73.7万元，借还款差额53.7万元；李某实际借款金额32.9万元，还款75.15万元，借还款差额42.25万元；宫某某实际借款24.25万元，还款88.155元，借还款差额63.905万元；刘某某实际借款7万元，还款10.355万元，借还款差额3.355万元；郭某某实际借款26.85万元，还款40万元，借还款差额13.15万元；吴某某实际借款45万元，还款50万元，借还款差额5万元；王某实际借款49.5万元，还款60万元，借还款差额10.5万元；徐某实际借款30万元，还款90万元，借还款差额60万元；吕某某实际借款39.36万元，还款65.5万元，借还款差额26.14万元；韩某实际借款9.3万元，还款10.05万元，借还款差额0.75万元；某实际借款17.15万元，还款21.12万元，借还款差额3.97万元。29.山东新业资产价格评估有限公司评估报告书证明：济南市天桥区某处房产在2014年1月份的评估价值为43.153万元，济南市历城区某处房产在2016年8月24日的评估价值为81.893万元。30.公安机关出具的发破案材料和抓获经过证明：被告人刘兴强、李某某、王宝增于2018年12月26日被抓获归案；被告人范新美于2019年1月4日被抓获归案；被告人范文强于2019年1月11日经电话传唤到案，但结合其供述不能认定为自首；被告人陈殿波于2019年6月12日被抓获归案；被告人马佩祥于2019年7月2日被抓获归案。31.被告人刘兴强的户籍信息及表现材料证明：被告人刘兴强作案时系成年人，因敲诈勒索于2017年2月24日被济南市公安局历下区分局取保候审。32.被告人李某某的户籍信息、行政处罚决定书证明：被告人李某某作案时系成年人，因非法侵入他人住宅于2013年7月26日被东平县公安局决定行政拘留五日，罚款二百元。33.被告人王宝增的户籍信息、刑事判决书证明：被告人王宝增作案时系成年人，因犯危险驾驶罪于2015年11月24日被济南市市中区人民法院判处拘役一个月，并处罚金四千元。34.被告人陈殿波的户籍信息、刑事判决书、释放证明书证明：被告人陈殿波作案时系成年人，因犯贩卖毒品罪于2009年5月11日被济南市天桥区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金一万元，2013年12月14日刑满释放。35.被告人范文强的户籍信息及表现材料证明：被告人范文强作案时系成年人，无前科。36.被告人范新美的户籍信息、行政处罚决定书、刑事判决书证明：被告人范新美作案时系成年人。因非法侵入他人住宅于2013年7月26日被东平县公安局决定行政拘留五日，罚款二百元。因涉嫌犯故意伤害罪于2016年8月29日被刑事拘留，同年9月12日被逮捕，2017年1月24日被取保候审，因犯故意伤害罪于2017年1月24日被山东省济阳县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。37.被告人马佩祥的户籍信息、行政处罚决定书证明：被告人马佩祥作案时系成年人，因非法侵入他人住宅于2013年7月26日被东平县公安局决定行政拘留五日，罚款二百元。针对被告人刘兴强、范新美、李某某、王宝增、陈殿波、范文强、马佩祥及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下：1.被告人刘兴强、李某某的辩护人提出刘兴强、李某某主观恶性较小的辩护意见，本院认为，刘兴强系组织、领导犯罪集团的首要分子，李某某参与敲诈勒索15起，犯罪数额达四百余万元，两人均具有较大的主观恶性。该辩护意见不成立，不予采纳。2.被告人王宝增、陈殿波的辩护人提出的王宝增、陈殿波在共同犯罪中所起作用相对较小的辩护意见，本院认为，王宝增、陈殿波积极参与犯罪，王宝增参与敲诈勒索犯罪次数仅次于刘兴强、李某某，两被告人参与敲诈勒索数额均达到二百余万元，故不能认定为在共同犯罪中所起作用相对较小。该辩护意见不成立，不予采纳。3.被告人陈殿波的辩护人提出的借款人确实存在不能按照约定还款的情形，已与故意伤害的被害人达成了赔偿调解协议，可以酌情从轻处罚的辩护意见，本院认为，刘兴强犯罪集团假借民间借贷的形式，从事“套路贷”业务，在签订合同时就虚增借贷金额、签订虚假借款协议、制造虚假给付痕迹，在借款人还款过程中肆意认定违约，造成借款人没有能力按时还款的结果，即使借款人由于自身原因无法按时还款，亦应当通过合法途径索要欠款，而非使用暴力、威胁、滋扰等手段逼债，虽然与故意伤害的被害人达成了赔偿调解协议，但陈殿波等人并未按照协议履行全部赔偿责任，故不宜作为量刑情节对其酌情从轻处罚。上述辩护意见均不成立，不予采纳。4.被告人范文强的辩护人提出的范文强系从犯的辩护意见，本院认为，范文强积极参与犯罪，多次对被害人敲诈勒索，不宜认定为从犯。该辩护意见不成立，不予采纳。5.被告人刘兴强的辩护人提出刘兴强认罪态度较好的辩护意见，被告人李某某的辩护人提出的李某某自愿认罪的辩护意见，被告人王宝增的辩护人提出的王宝增认罪态度较好、自愿认罪的辩护意见，被告人范文强的辩护人提出的范文强自愿认罪的辩护意见，被告人范新美的辩护人提出的范新美认罪态度较好的辩护意见，被告人马佩祥的辩护人提出的马佩祥系从犯、已取得被害人韩某谅解、认罪态度较好的辩护意见，均成立，予以采纳。本院认为，被告人刘兴强、范新美、李某某、王宝增、陈殿波、范文强、马佩祥敲诈勒索公民财物，数额特别巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人刘兴强、范新美、李某某、王宝增、陈殿波故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为均已构成故意伤害罪。被告人刘兴强、范新美、李某某、王宝增、陈殿波犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人刘兴强、范新美、李某某、王宝增、陈殿波、范文强、马佩祥等人多次实施敲诈勒索及故意伤害的犯罪行为，成员较为固定，应认定为犯罪集团，其中被告人刘兴强系该犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人范新美在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人陈殿波在前罪有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人刘兴强、范新美、李某某、王宝增、陈殿波、范文强在敲诈勒索犯罪中系主犯。被告人马佩祥在对被害人郭某某实施的敲诈勒索犯罪中系主犯，在对被害人韩某实施的敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人刘兴强、范新美、李某某、王宝增、陈殿波、范文强、马佩祥在庭审过程中认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人马佩祥的亲属代为赔偿被害人韩某的损失，被害人对马佩祥亦表示谅解，对其酌情予以从轻处罚。被告人范新美因前罪先行羁押四个月二十六日，应予折抵刑期。对被告人刘兴强依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、三款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条之规定，对被告人范新美依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第七十七条第一款，第六十四条之规定，对被告人李某某、王宝增依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条之规定，对被告人陈殿波依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百三十四条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一、三款，第六十四条之规定，对被告人范文强依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，对被告人马佩祥依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘兴强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金四百五十万元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金四百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年12月26日起至2033年6月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人范新美犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一百万元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，与前罪有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金一百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月4日起至2032年2月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金四百万元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金四百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年12月26日起至2031年6月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人王宝增犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二百五十万元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金二百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年12月26日起至2030年6月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人陈殿波犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金一百五十万元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年6月12日起至2030年6月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人范文强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金一百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年1月11日起至2029年1月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人马佩祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年7月2日起至2027年7月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘兴强名下位于济南市历城区某处的房产返还被害人郭某某；被告人李某某名下位于济南市天桥区标山小区14号楼2-504的房产返还被害人高某某；责令被告人刘兴强、李某某退赔被害人某某损失16.0619万元，责令被告人刘兴强、李某某、王宝增、陈殿波退赔被害人李某某损失59.2127万元，责令被告人刘兴强、李某某、陈殿波、范新美、王宝增退赔被害人许某损失2.7万元，责令被告人刘兴强、李某某退赔被害人张某损失53.7万元，责令被告人刘兴强、李某某、陈殿波、王宝增退赔被害人李某损失42.25万元，责令被告人刘兴强、李某某、王宝增退赔被害人宫某某损失63.905万元，责令被告人李某某、王宝增退赔被害人刘某某损失3.355万元，责令被告人李某某退赔被害人吴某某损失5万元，责令被告人刘兴强、李某某、范文强、王宝增退赔被害人王某损失10.5万元，责令被告人刘兴强、李某某、王宝增退赔被害人徐某损失60万元，责令被告人刘兴强、李某某退赔被害人吕某某损失26.14万元，责令被告人刘兴强、李某某、王宝增、范新美、陈殿波退赔被害人某损失5.57万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  孟令昌审 判 员  王 玉人民陪审员  顾建金二〇二〇年八月十四日书 记 员  高 明附：本案相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。