北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0102刑初315号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人陈修德，男，38岁（1981年9月24日出生），汉族，出生地福建省厦门市，大专文化，无业，户籍所在地福建省厦门市集美区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被羁押，同年9月26日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉［2020］144号起诉书指控被告人陈修德犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员鞠璐出庭支持公诉，被告人陈修德到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：2014年4月至2015年8月间，被告人陈修德谎称在新疆投资，并于2015年5月向被害人方某提供虚假的房产证明作为担保，骗取被害人信任及借款。期间，被害人在北京市西城区等地向被告人转账共计115.99万元。截至2016年9月，被告人共计还款55万元，后与被害人失去联系。被害人于2016年1月21日报案，被告人陈修德于2019年8月20日在河南省信阳市淮滨县被民警抓获归案，到案后如实供述部分犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈修德以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请依法惩处。被告人陈修德在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实未提出异议，并表示认罪。经审理查明：被告人陈修德于2014年4月至2015年8月间，以“在新疆投资”的名目、以“借款”的形式，从被害人方某处骗取款项共计人民币115.99元，期间，被告人陈修德于2015年5月间向被害人方某提供虚假的房产证明作为担保，进一步骗取被害人方某的信任，截至2016年9月，被告人陈修德陆续向被害人方某偿还人民币55万元，后不再与被害人方某进行联系；被告人陈修德后于2019年8月20日在河南省信阳市淮滨县被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提供、并经法庭质证的下列证据予以证明：1、被害人方某的陈述及辨认笔录，证明自己于2011年间通过朋友介绍认识了自称人民日报《民生周刊》市场调研副主任的陈修德，2014年4月间，陈修德电话联系自己称其与亲属江某在新疆投资多个项目需要用钱，并向自己借钱，陈修德称其可用其以贷款方式购买的位于北京市朝阳区××街××号××号楼××单元××室的房屋作为抵押，让自己放心其不会懒账，因自己去过陈修德位于该处的房屋，故当时并未起疑，随后便开始陆续向陈修德提供借款，期间，陈修德也能陆续向自己归还部分款项，后在自己的要求下，陈修德于2015年5月11日在北京市西城区德外大街德胜国际中心正门外的路边，将该处房屋的房产证复印件、其身份证复印件及由北京市朝阳区八里庄街道办事处出具的证明材料一并交给了自己，此后，自己继续向陈修德提供借款，同年8月间，经对账后，陈修德向自己出具了金额为135万元的欠条，并承诺于同年9月30日还款，但其在9月30日仅向自己归还了13万元，陈修德于2016年1月12日向自己还款5万元后就开始以“没钱”为由推脱还款，后经查询房屋信息，自己发现位于朝阳区××街××号××号楼××单元××室的房屋并非陈修德名下房产，经电话质询，陈修德也承认其给自己的房产证复印件是经过变造的，此后，陈修德的多部手机都关机了，经核算，自己先后用自己及妻子王某的账号向陈修德提供的工商银行账户（账号×××）提供借款120万元，陈修德尚欠61万元未归还；经法定程序，方某对被告人陈修德进行了指认。2、证人王某的证言，证明自己于2015年2月12日，应丈夫方某1的要求，在工商银行地安门支行内，给其一名为陈修德的朋友打款15万元，对方的工商银行账号为×××、户名为李某1，2016年1月12日，在接方某通知后，自己借用了同事段某的建设银行账户接收了陈修德转过来的5万元款项。3、证人赵某的证言，证明自己于2014年间认识了陈修德，后从2017年开始共同生活，期间在2015年12月间，陈修德借用自己的名字接手经营了位于安徽省颍上县的一个汽修店，其当时注资80万元，后该店经营出现亏损。4、证人江某的证言，证明自己于2008年夏天在安徽省颍上县认识了陈修德，两家存在远房亲戚关系，自己曾在新疆从事煤矿业务，但在2014、2015年间就不干了，陈修德从未在新疆和自己有过投资或者合作,在2014年4月至2015年8月间，自己与合作伙伴徐祥美曾承包过三宫乡及察布查尔县的土地，此事与陈修德无任何关系，在2014年9月间，陈修德及其几个朋友曾到新疆找过自己，自己曾让陈修德帮自己管过两个月的账，但在此期间无需陈修德出资。5、中国工商银行个人业务凭证及中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行出具的交易记录，证明经查询，方某于2014年4月至2015年8月间，通过其名下银行账户及其妻子王某名下的银行账户，陆续向户名为李某1的工商银行账户（卡号×××）转款共计人民币115.99万元，期间在2014年8月至2016年9月间，户名为李某1的上述账户陆续向方某、王某及段某的银行账户转款共计人民币55万元。6、“证明”及“中华人民共和国房屋所有权证”复印件，证明被告人陈修德于2015年5月间向方某1出具加盖“北京市朝阳区八里庄街道办事处”印章的“证明”一份，该“证明”的内容为“兹有我街道居民：陈修德于2009年6月份至今居住在华业玫瑰东方××号楼××单元××室，本房屋属本人所有”等，同时，被告人陈修德向方某出具“中华人民共和国房屋所有权证”复印件，该“中华人民共和国房屋所有权证”的内容为“房屋所有权人陈修德、房屋坐落朝阳区××街××号××号楼××单元××室、登记时间2008-10-21”等。7、北京市朝阳区人民政府八里庄街道办事处出具的证明材料，证明八里庄街道办事处从未开具过由被告人陈修德向方某出具的“证明”，该“证明”上的“北京市朝阳区八里庄街道办事处”印章系伪造。8、北京市朝阳区不动产登记事务中心出具的房屋档案登记材料及北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的工作记录，证明经查询，刘某于2006年1月从北京高盛华房地产开发有限公司购买位于北京市朝阳区××街××号××号楼××层××单元××的房屋，刘某后于2011年3月间将该处房屋出售给马某，马某于同年5月间将该处房屋出售给李某2；另经核实，在李某2成为上述房屋的所有权人后，其父李某3曾将该房屋出租给被告人陈修德。9、微信聊天记录及手机短信息截图，证明被告人陈修德与方某1从2013年11月间至2016年12月间的微信及短信联系情况，期间，在2015年5月间，被告人陈修德向方某发送上述“中华人民共和国房屋所有权证”及“证明”照片。10、“人民日报”工牌、“新闻记者证”及“新闻工作证”复印件，证明被告人陈修德曾向方某出具登记内容为“《民生周刊》市场调研副主任”的“人民日报”工牌、登记内容为“中国焦点新闻社华东总社编辑部副总编”的“新闻记者证”及“新闻工作证”。11、“转让协议”一份，证明被告人陈修德于2015年12月间，以人民币80万元的价格，从彭某春处受让安徽省颍上县锦源汽车服务有限公司的所有权。12、“土地使用权流转合同书”，证明新疆霍城县三宫回族乡沙湾村村委会与徐某于2015年4月间签订协议，约定由新疆霍城县三宫回族乡沙湾村村委会将可耕地650亩转让给徐祥美用于种植甜叶菊，期限自2015年4月7日至2015年12月30日。13、北京市公安局西城分局德胜门外派出所出具的受案登记表及北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的到案经过，证明在被害人方某于2016年1月间报案后，被告人陈修德于2019年8月20日在河南省信阳市淮滨县被公安机关抓获。14、被告人陈修德的供述，供称自己曾在人民日报下属的杂志社从事过发行工作，后于2011年间经人介绍认识了方某，自己于2013年10月左右从李某3处租赁了位于北京市朝阳区××街××号××号楼××单元××号的房屋，从2014年4月起，自己开始向方某借款，期间自己也还过部分款项，自己借款及还款均是使用户名为李某1的工商银行卡，期间在2015年4、5月间，为了应付方某的催款并让其相信自己有还款能力，自己把李某3家的房产证（产权人为李晨）变造成了自己名下的房产证，还找人伪造了一份由“北京市朝阳区八里庄街道办事处”出具的“居住证明”，后自己把上述的假房产证和“居住证明”都交给了方某，并继续向方某借钱，同年10月间，自己和赵某在安徽省颍上县开了一家汽车美容店，自己将从方某处借到款项中的45万元用于支付了转店费用，在方某发现自己提供的房产证系假证后曾通过电话询问过，自己也向其承认了做假证的事，之后自己还向方某还过部分款项,至今尚欠60万元左右，在2016年的春节后，自己更换了手机号码，就没再和方某进行联系。上述证据取证程序合法，证明内容确实充分，本院均予以确认。本院认为，被告人陈修德以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，累计数额特别巨大的行为，侵犯了公民财产的所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人陈修德犯诈骗罪成立。鉴于被告人陈修德认罪态度较好，故可酌情从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈修德犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2030年2月19日止；罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人陈修德退赔人民币六十万九千九百元，发还被害人方某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  程 杰人民陪审员  霍艳平人民陪审员  凌凤娟二〇二〇年八月二十六日书 记 员  刘晓政