甘肃省皋兰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0122刑初52号公诉机关皋兰县人民检察院。被告人杨登宝，绰号“宝哥”，男，1973年2月26日出生，回族，宁夏同心县人，小学文化，农民，户籍所在地及住所地宁夏同心县，因吸毒，于2010年2月4日被同心县公安局行政拘留十日，责令社区戒毒三年；因吸毒，于2012年5月14日被内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜区分局强制隔离戒毒二年；因吸毒，于2014年12月6日被同心县公安局行政拘留十四日，强制隔离戒毒二年。因犯非法持有毒品罪，于2012年12月14日被内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民法院判处有期徒刑八个月零十日，并处罚金2000元。因本案于2019年7月7日被皋兰县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人赵国俊，甘肃诚信律师事务所律师，皋兰县法律援助中心指派。被告人马钱宝，绰号“大便”，男，1980年4月3日出生，汉族，宁夏固原市人，小学文化，农民，户籍所在地及住所地宁夏固原市原州区，因犯抢劫罪，于2004年4月13日被宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金2000元。因本案于2019年7月7日被皋兰县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人郭鸿，甘肃诚信律师事务所律师，皋兰县法律援助中心指派。被告人李自学，绰号“小李”，男，1991年8月12日出生，回族，宁夏同心县人，初中文化，农民，户籍所在地及住所地宁夏同心县，因涉嫌敲诈勒索罪，于2018年10月22日被天津市公安局宝坻分局取保候审。因本案于2019年7月7日被皋兰县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人马建元，甘肃诚信律师事务所律师，皋兰县法律援助中心指派。被告人杨占林，绰号“霸道”，男，1974年8月15日出生，回族，宁夏同心县人，小学文化，农民，户籍所在地及住所地宁夏同心县，因吸毒，于2010年6月11日被同心县公安局行政拘留十四日，强制隔离戒毒二年；因吸毒，于2012年4月19日被同心县公安局行政拘留十四日，强制隔离戒毒二年；因吸毒，于2014年10月31日被同心县公安局行政拘留十四日，强制隔离戒毒二年；因吸毒，于2016年9月23日被同心县公安局行政拘留十四日，强制隔离戒毒二年。因本案于2019年7月7日被皋兰县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人刘军贵，甘肃精佑铭律师事务所律师。被告人杨登玉，男，1971年3月5日出生，回族，宁夏同心县人，小学文化，农民，户籍所在地及住所地宁夏同心县，因犯敲诈勒索罪，于2019年10月21日被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元。因本案于2019年11月9日被皋兰县公安局刑事拘留，同年12月16日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人摆珍玲，甘肃精佑铭律师事务所律师。被告人李新存，男，1972年7月27日出生，汉族，山西省娄烦县人，小学文化，农民，户籍所在地及住所地山西省太原市娄烦县，因扰乱社会秩序，于2016年11月2日被娄烦县公安局行政拘留十日。因本案于2019年9月30日至10月9日被临时羁押于太原市第一看守所，同年10月10日被皋兰县公安局刑事拘留，11月15日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人杨增实，甘肃诚信律师事务所律师，皋兰县法律援助中心指派。被告人孙青连，女，1972年5月25日出生，汉族，陕西省延长县人，小学文化，农民，户籍所在地及住所地陕西省延长县，因本案于2019年9月28日至2019年10月9日被临时羁押于古交市公安局看守所，同年10月10日被皋兰县公安局刑事拘留，11月15日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人石凌君，甘肃精佑铭律师事务所律师，皋兰县法律援助中心指派。被告人张千明，绰号“二虎”，男，1981年2月2日出生，汉族，山西省盂县人，小学文化，农民，户籍所在地及住所地山西省盂县。因本案于2019年9月30日至10月9日被临时羁押于太原市第一看守所，同年10月10日被皋兰县公安局刑事拘留，11月15日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人薛爱明，甘肃精佑铭律师事务所律师，皋兰县法律援助中心指派。被告人骈建明，男，1987年4月27日出生，汉族，山西省沁县人，初中文化，农民，户籍所在地及住所地山西省沁县，因本案于2019年11月15日至11月20日被临时羁押于太原市第二看守所，同年11月21日被皋兰县公安局刑事拘留，12月16日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人韩佩君，甘肃精佑铭律师事务所律师，皋兰县法律援助中心指派。被告人赵朝义，男，1979年8月30日出生，汉族，山西省长治县人，初中文化，农民，户籍所在地及住所地山西省长治市上党区，因本案于2019年11月19日自动投案后被押解回兰州，同年11月21日被皋兰县公安局刑事拘留，12月16日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人魏仲兰，甘肃畅晓律师事务所律师，皋兰县法律援助中心指派。被告人刘海平，男，1969年6月2日出生，汉族，山西省临县人，小学文化，农民，户籍所在地及住所地山西省临县，因犯敲诈勒索罪，于2014年12月4日被山西省临县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金4000元。因本案于2019年11月8日至11月20日被临时羁押于太原市第一看守所，同年11月21日被皋兰县公安局刑事拘留，12月16日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人刘帆，甘肃畅晓律师事务所律师，皋兰县法律援助中心指派。皋兰县人民检察院以皋检一部刑诉〔2020〕29号起诉书及皋检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书指控被告人杨登宝、马钱宝、李自学、张千明犯敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人杨占林、杨登玉、李新存、孙青连、骈建明、赵朝义、刘海平犯敲诈勒索罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。皋兰县人民检察院指派检察员陈永忠出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。皋兰县人民检察院指控，2019年5月至7月期间，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平，经常纠集在一起，在甘肃省兰州市、山西省境内建筑行业领域，多次通过鱼泡网等网络平台寻找招工信息，后联系招工人员假意应聘用工，到达工地后以回族身份的名义提出苛刻要求，迫使用工老板拒绝用工，再以需要补偿误工费、租车费等为由，采取纠缠、哄闹、恐吓、威胁等手段，多次实施敲诈勒索、抢劫违法犯罪行为，严重扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。形成以被告人杨登宝为首要分子，被告人马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉为重要成员，被告人李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平为其他成员的恶势力犯罪集团。（一）敲诈勒索犯罪事实1.2019年5月13日，被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、杨登玉、孙青连，在山西省临汾市尧都区在建工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员陈某1、项某敲诈勒索10800元。2.2019年5月16日，被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、杨登玉、孙青连，在山西省大同市灵丘县秦淮数据库工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员于某敲诈勒索13100元。3.2019年5月17日，被告人杨登宝、刘海平，在山西省太谷县工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取恐吓、威胁等手段向工地招工人员唐某敲诈勒索3500元。4.2019年5月18日，被告人杨登宝、杨登玉、赵朝义，在山西省阳泉市旧城改造项目工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、恐吓、威胁等手段向工地招工人员钱某敲诈勒索4000元。5.2019年5月20日，被告人杨登宝、马钱宝、李新存、孙青连，在山西省临汾市尧都区工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员熊某敲诈勒索13000元。6.2019年6月3日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨登玉，在山西省晋中市榆次区首创国际学院工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员任某敲诈勒索8400元。7.2019年6月7日，被告人杨登宝、李自学、杨登玉，在山西省吕梁市文水县焊接加工厂，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员李某1敲诈勒索3800元。8.2019年6月7日，被告人杨登宝、李新存在山西省太原市阳曲县转型综合改革示范区工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、哄闹、恐吓、威胁等手段向工地招工人员刘某1敲诈勒索2000元。9.2019年6月9日，被告人杨登宝、李自学、杨占林、杨登玉、李新存，在山西省晋中市榆社县云竹镇旅游开发区惠力酒店在建工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、恐吓、威胁等手段向工地招工人员顾某、王某2敲诈勒索8700元。10.2019年6月10日，被告人杨登宝、李自学、杨占林、杨登玉，在山西省朔州市怀仁市农产品展览馆在建工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、恐吓、威胁等手段向工地招工人员海浪敲诈勒索8700元。11.2019年6月11日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨登玉、李新存，在山西省太原市尖草坪区工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员王某1敲诈勒索2400元。12.2019年6月11日，被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、李新存、刘海平，在山西省太原市小店区摩诘美术馆在建工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取恐吓、威胁等手段向工地招工人员赵某敲诈勒索3000元。13.2019年6月12日，被告人杨登宝、李自学、杨登玉、李新存，在山西省忻州市五台县燃气项目工程工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取恐吓、威胁等手段向工地招工人员张某3敲诈勒索5700元。14.2019年6月16日，被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、杨登玉、孙青连、骈建明，在山西省临汾市襄汾县新金特钢厂，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员郑某敲诈勒索7800元。15.2019年6月19日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉、李新存、孙青连、张千明，在山西省晋中市榆次区使张村莲辰苑小区工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、恐吓、威胁等手段向工地招工人员刘某2敲诈勒索7000元。16.2019年6月30日，被告人杨登宝、杨占林、李新存、张千明、骈建明、赵朝义，在山西省临汾洪洞辛村钱家庄森贸祥木业公司，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、哄闹等手段向工地招工人员庞某敲诈勒索6000元。17.2019年7月3日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义，驾驶车牌号为晋Ａ×××**的东风牌面包车，在兰州市七里河区大滩村万达工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、恐吓、威胁等手段向工地招工人员王某3敲诈勒索5500元。18.2019年7月4日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义，驾驶车牌号为晋Ａ×××**的东风牌面包车，在兰州市皋兰县“林隐天下”工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、恐吓、威胁等手段向工地招工人员杨某1敲诈勒索10000元。19.2019年7月5日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义，驾驶车牌号为晋Ａ×××**的东风牌面包车，在兰州市榆中县城关镇县水文站出租屋内，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员杨某2敲诈勒索6600元。20.2019年7月6日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义，驾驶车牌号为晋Ａ×××**的东风牌面包车，在兰州市兰州新区项目工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员田某敲诈勒索5200元。21.2017年5月27日，被告人李自学和吴光宇、杨建刚、杨占清、刘东杰、杨小平、杨登玉、马云、马军（均已判刑），伙同杨世雄（已判刑）等人，驾车来到天津市宝坻区建筑工地，假意应聘用工，采取暴力威胁，恐吓等手段，向工地负责人王某4敲诈勒索7000元。（二）抢劫犯罪事实2019年7月3日8时许，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、张千明在兰州市城关区华悦宾馆242号房间内，以务工为由，将招工人员豆万山叫至宾馆房间后，声称一行“12名”务工人员都是回族，迫使豆万山放弃招工后，以索要误工费、租车费为由，阻挡豆万山离开宾馆，后三人见被害人豆万山不愿支付索要费用后，采用暴力、胁迫方式，抢夺其手机后威逼豆万山输入支付密码从豆万山手机微信、支付宝、手机银行账户中分四笔向被告人李自学转款共计3400元。针对以上指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平，多次在甘肃省兰州市、山西省境内，另被告人李自学曾在天津市宝坻区伙同他人，假意应聘用工，有意提出苛刻要求迫使用工老板放弃招工后，采取纠缠、哄闹、恐吓、威胁等手段向用工老板敲诈勒索钱财，十一被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。其中被告人杨登宝参与敲诈勒索二十起，敲诈金额135200元，数额巨大；被告人马钱宝参与敲诈勒索十二起，敲诈金额92800元，数额巨大；被告人李自学参与敲诈勒索十二起，敲诈金额79000元，数额巨大；被告人杨占林参与敲诈勒索十二起，敲诈金额92400元，数额巨大；被告人杨登玉参与敲诈勒索十一起，敲诈金额80400元，数额巨大；被告人李新存参与敲诈勒索十二起，敲诈金额75100元，数额巨大；被告人孙青连参与敲诈勒索九起，敲诈金额79000元，数额巨大；被告人张千明参与敲诈勒索六起，敲诈金额40300元，数额巨大；被告人骈建明参与敲诈勒索六起，敲诈金额41100元，数额巨大；被告人赵朝义参与敲诈勒索六起，敲诈金额37300元，数额巨大；被告人刘海平参与敲诈勒索二起，敲诈金额6500元，数额较大。被告人杨登宝、马钱宝、李自学、张千明以务工为由，将他人领至宾馆房间后，暴力胁迫他人交出手机及支付密码，当场劫取他人财物3400元，四被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人杨登宝组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪，系首要分子；被告人马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉在其参与的恶势力共同犯罪中起主要作用，系重要成员。在本案共同犯罪中，五被告人系主犯。被告人李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人赵朝义案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人骈建明、赵朝义自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人杨登玉2019年10月因犯敲诈勒索罪被判处缓刑，在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，应当撤销缓刑，对前罪和后罪进行数罪并罚。被告人李自学在天津市宝坻区敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯；案发后主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院，依法判处。被告人杨登宝辩称：1.公诉机关指控的第一、三、四、七、八起犯罪事实其未参与，虽参与实施第十四、十八起行为，但钱款系招工人员自愿给付，不构成敲诈勒索罪，对公诉机关指控的其余敲诈勒索犯罪事实无异议，并自愿认罪。2.其取得豆万山钱款时未实施暴力行为，该款项系双方达成协议后被害人豆万山自愿给付，故公诉机关指控其构成抢劫罪不成立，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。3.被告人杨登宝等人到工地后没有打骂行为，所得款项系招工人员拒绝用工后自愿给付，公诉机关关于恶势力犯罪集团的指控不能成立。4.民工系被告人马钱宝组织，行李由民工自行准备并携带，其不是组织者，不是首要分子。请求从轻处罚。辩护人赵国俊的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人杨登宝犯敲诈勒索罪成立，但第一、二、三、五、六、十、十一、十三、十四、十六、十九、二十起中所涉车费和饭钱共计26700元系被害人自愿给付，应从犯罪数额中扣除。2.所指控的第十八起犯罪事实中所涉款项10000元系经民警调解被害人自愿给付，是否构成敲诈勒索罪请法庭依法认定。3.公诉机关指控的抢劫犯罪事实中，被告人杨登宝实施的暴力程度轻微，达不到抢劫罪的程度，故公诉机关指控被告人杨登宝构成抢劫罪不成立，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。4.被告人杨登宝与其他被告人未形成固定的组织形式特征，公诉机关指控的恶势力犯罪集团不成立，被告人杨登宝不是恶势力犯罪集团首要分子。5.被告人杨登宝系初犯、偶犯，无前科，认罪态度好，并愿意退赔，请求对被告人杨登宝从轻或减轻处罚。被告人马钱宝辩称：1.对公诉机关指控其构成敲诈勒索罪无异议，公诉机关指控的第六、十四起犯罪事实其未参与，第二起犯罪事实是否参与记不清了，虽参与第五、十八、十九、二十起行为，但钱款系被害人自愿给付，不构成敲诈勒索罪。对公诉机关指控的其余敲诈勒索犯罪事实无异议，并自愿认罪。2.在敲诈勒索共同犯罪中其不是主犯。3.在指控的抢劫犯罪事实中，其未实施暴力行为且事后未分钱，公诉机关指控的抢劫罪不成立。4.公诉机关指控的恶势力犯罪集团不成立。请求从轻处罚。辩护人郭鸿对公诉机关指控的恶势力犯罪集团及被告人马钱宝犯敲诈勒索罪和抢劫罪均无异议。认为被告人马钱宝能够对部分事实如实供述，系坦白；抢劫犯罪系在实施敲诈勒索过程中转化，犯罪动机、手段、情节、后果均与有计划、有预谋的抢劫罪有一定区别。请求对被告人马钱宝从轻或减轻处罚。被告人李自学辩称：1.对公诉机关指控其参与十二起敲诈勒索犯罪的事实及罪名均无异议。除在天津参与的敲诈勒索犯罪中系主犯外，其余敲诈勒索共同犯罪中其系从犯。2.其取得豆万山钱款时未实施暴力行为，所得钱款系双方达成协议后被害人豆万山自愿给付，公诉机关指控的抢劫罪不成立。3.被告人杨登宝、李自学等人取得他人财物没有采取暴力方式，没有危害一方，公诉机关指控的恶势力犯罪集团不成立。请求从轻处罚。辩护人马建元对公诉机关指控的恶势力犯罪集团及被告人李自学构成敲诈勒索罪和抢劫罪均无异议。认为李自学当庭自愿认罪，在天津实施的敲诈勒索犯罪中系自首，在其余敲诈勒索犯罪中只是积极参加者，起次要、辅助作用，应酌情从轻处罚，抢劫罪是在实施敲诈勒索过程中临时起意。请求对被告人李自学从轻处罚。被告人杨占林对公诉机关指控其参与十二起敲诈勒索犯罪的事实及罪名均无异议，并当庭自愿认罪。认为本案非恶势力集团犯罪，其非本案主犯。请求从轻处罚。辩护人刘军贵对公诉机关指控被告人杨占林犯敲诈勒索罪无异议。认为被告人杨占林经杨登宝和马钱宝指示实施涉案行为，所收赃款均转给杨登宝，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系本案从犯，应当认定为恶势力犯罪集团的其他成员。鉴于被告人杨占林当庭自愿认罪，请求对杨占林从轻处罚。被告人杨登玉最终承认全部指控犯罪事实，并当庭自愿认罪。辩解本案不构成恶势力犯罪集团，其在所参与犯罪中非主犯。请求从轻处罚。辩护人摆珍玲对公诉机关指控被告人杨登玉构成敲诈勒索罪无异议。认为被告人杨登玉听从被告人杨登宝和马钱宝的领导、指挥实施涉案行为，在本案中起次要、辅助作用，系从犯，应当认定为恶势力犯罪集团的其他成员。被告人杨登玉自动投案，如实供述自己的罪行，应成立自首并自愿认罪认罚，请求对被告人杨登玉从轻处罚。被告人李新存否认参与公诉机关指控的第五、八、九、十一、十三、十五起犯罪事实，对公诉机关指控的其余敲诈勒索犯罪事实无异议，并自愿认罪。认为其不是恶势力犯罪集团成员。请求从轻处罚。辩护人杨增实对公诉机关关于本案恶势力犯罪集团的指控及被告人李新存敲诈勒索的犯罪事实和罪名均无异议。认为李新存系从犯，能如实供述，认罪悔罪，个人主观恶意不大，未造成特别严重后果，请求对被告人李新存判处三年以下有期徒刑。被告人孙青连辩解公诉机关指控的第十四、十七、十九起犯罪事实其未参与，其中第十九起所涉款项500元系马钱宝给其的理发费用。指控的第一、五、二十起其仅去过工地但未参与犯罪，其中第一起所涉款项系杨登宝向其转款后兑换现金。对公诉机关关于恶势力犯罪集团的指控及其余三起敲诈勒索犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪。请求从轻处罚。辩护人石凌君对公诉机关指控的恶势力犯罪集团及被告人孙青连构成敲诈勒索罪的事实及罪名均无异议。认为被告人孙青连在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯且构成坦白，请求对被告人孙青连从轻处罚。被告人张千明对公诉机关指控其参与六起敲诈勒索犯罪事实及罪名均无异议并当庭自愿认罪。认为公诉机关所指控的抢劫罪不能成立，因当时其在宾馆房间睡觉，未参与抢劫过程。其不是恶势力犯罪集团成员，请求从轻处罚。辩护人薛爱明对公诉机关关于恶势力犯罪集团以及张千明系该集团其他成员的指控，对被告人张千明所涉敲诈勒索罪和抢劫罪的指控均无异议。认为张千明在敲诈勒索共同犯罪和抢劫共同犯罪中均系从犯，且具有坦白及认罪、悔罪情节，请求对被告人张千明从轻处罚。被告人骈建明对公诉机关指控其参与六起敲诈勒索犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪认罚。其系恶势力犯罪集团的其他成员且系从犯，请求从轻处罚。辩护人韩佩君对公诉机关关于恶势力犯罪集团的指控及被告人骈建明犯敲诈勒索罪的事实及罪名均无异议。被告人骈建明系从犯，构成坦白且自愿认罪认罚，请求对被告人骈建明从轻处罚。被告人赵朝义对公诉机关指控其参与六起敲诈勒索犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪认罚。其系恶势力犯罪集团的其他成员且系从犯，请求从轻处罚。辩护人魏仲兰对公诉机关关于恶势力犯罪集团的指控及被告人赵朝义犯敲诈勒索罪的事实及罪名均无异议。被告人赵朝义系从犯，构成自首且自愿认罪认罚，请求对被告人赵朝义从轻处罚。被告人刘海平对公诉机关指控其参与二起敲诈勒索犯罪事实及罪名均无异议并自愿认罪。其系恶势力犯罪集团其他成员，且系从犯，请求从轻处罚。辩护人刘帆对公诉机关关于恶势力犯罪集团的指控及被告人刘海平犯敲诈勒索罪的事实及罪名均无异议。被告人刘海平系从犯，构成坦白并自愿认罪，有悔罪表现，主观恶性不大，请求对被告人刘海平从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉经商议后，通过网络平台等途径搜罗建筑工地用工信息，刻意隐瞒回族身份，借机假意应聘用工并提出苛刻条件，敲诈建筑工地招工人员钱财，牟取非法利益。被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉备好车辆用于运送人员，购买行李作为道具，联系山西籍被告人李新存、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平等人充当建筑工人，被告人孙青连（马钱宝妻子）充当工人或厨师，于2019年5月至7月期间，先后聚集在山西省太原市火车站附近的宾馆旅店以及兰州市火车站附近的宾馆住宿，辗转于山西省临汾市、大同市、阳泉市、晋中市、吕梁市、太原市、朔州市、忻州市境内和甘肃省兰州市境内，敲诈建筑工地招工人员钱财。期间，主要由李自学负责搜集招工信息，联系招工人员作为敲诈对象，被告人杨登玉或者被告人杨占林冒充拉运建筑工人及行李的被租用车辆司机，先行向招工人员索要租车费后离开工地并在附近等候，再由被告人杨登宝、马钱宝以回族身份名义提出用餐及住宿方面的苛刻条件，迫使建筑工地招工人员放弃招工后，相互配合共同出面同招工人员进行商谈，并采取纠缠、哄闹、要挟、威胁等手段，以赔偿租车费和误工费等损失为由向招工人员索要钱财。每次敲诈所得款项交被告人杨登宝统一分配相应参与人员。每次被告人杨登宝得款最多，被告人杨登玉、马钱宝、李自学次之，之后得款数额多少依次是杨占林、孙青连，山西籍被告人李新存、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平等充当建筑工人的人员在参与实施相应犯罪行为后，每次获得150元至200元不等的好处费。被告人杨登宝等人鼓励被告人李新存等山西籍工人联系招工人员，并承诺给予额外好处费。上述被告人经常纠集在一起，以敲诈建筑工地招工人员钱财为业，多次实施敲诈勒索犯罪行为，并于敲诈钱财过程中实施一起抢劫犯罪行为，形成以被告人杨登宝为首要分子，被告人马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉为重要成员，被告人李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平等人为其他成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，侵犯了招工人员的财产权利，严重扰乱了建筑行业领域的正常生产和劳务用工市场秩序，破坏了回族务工人员的群体形象，造成了较为恶劣的社会影响。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。（一）被告人杨登宝恶势力犯罪集团犯罪模式的证据1.被告人骈建明、赵朝义、刘海平的供述证实，在山西时，被告人杨登宝等人就准备了七八个袋子，里面装着被子和褥子，还有一个或两个装着工具的工具包，工具都是新的，去工地时让工人提在手里装样子，从工地出来便放回车上。在山西境内和兰州境内，被告人杨登宝等人先在网上或者其他渠道物色联系招工人员，联系好之后，带着雇佣的山西工人骈建明、赵朝义等一起开车去工地。到工地以后，冒充司机的人先向招工人员索要车费，无论老板给不给钱，冒充司机的人都先开车离开，在不远处等着，然后被告人杨登宝和马钱宝装模作样的看看工地的活，然后以杨登宝等人都是回族工人为由，提出需要单独设置锅灶等各种不可能达到的条件，让那些招工人员放弃招用，然后被告人杨登宝等人便以带着工人去项目部或工地闹相要挟向招工人员提出并索要误工费、车费等，那些招工人员害怕被告人杨登宝等人真去闹事，便会给钱。2.被告人杨登玉的供述证实，在山西实施的敲诈勒索方法和其在天津敲诈勒索犯罪中实施的方法一样，也叫“吃油香”。3.被告人马钱宝的供述证实，杨登宝邀请其和妻子孙青连来兰州挣钱。先让李自学联系当地的老板，谎称是外地人，要租车从外地赶往本地，但从不透露是回族，然后算好时间，由杨登宝组织，驾车载着所有人从宾馆去工地。到工地后，由杨占林冒充司机先让招工人员结清车费后离开，在不远处等着，之后马钱宝、杨登宝等人再装样子去看宿舍、工地，之后便告诉招工人员是回族身份，提出要新的锅灶，厨师要回民等条件，迫使招工人员放弃招工，杨登宝便会谎称从较远的地方来的，有十几个人，后面还有一辆车等，提出要老板支付车费、误工费等费用，如果老板不给，就不离开工地或宿舍，也不让那些老板离开，或威胁老板要去项目部质问为何不招回民，那些用工老板害怕，便会掏钱。4.被告人孙青连的供述证实，在兰州其没有进过工地，每次招工人员来门口接人的时候，其也从车上下来，马钱宝和杨登宝等人跟着招工人员进工地，其和杨占林离开工地门口，在不远处等杨登宝、马钱宝等人从工地出来后一起回宾馆。后便会分到钱，去的人都有。在山西其除一次进入工地外，其余三次和兰州一样。5.被告人杨占林的供述证实，马钱宝或杨登宝准备了些简单的行李，放在五六个编织袋内，每次去工地，让山西籍工人和充人头数的人每人提一个袋子在手里，杨登宝、马钱宝等人借助回族身份对招工人员敲诈勒索，从工地出来后，杨登宝和马钱宝便将编织袋收回，放在杨登玉的车上。后来杨登宝买了车，便把编织袋放在杨登宝的车上。6.被告人李自学的供述证实，在山西时就商量过敲诈勒索招工人员的方法，先联系招工人员，不论对方需要招聘什么工种都答应，去工地应聘后借用回族身份，使得招工人员放弃招工后谎称是从外地开车过来的，后面还有一车人，共十几个人，以此向工地老板敲诈租车及误工等费用。雇佣的山西工人中有一个胳膊有纹身的，把他带到工地之后让老板感觉他不好惹。7.被告人李新存、张千明的供述证实，杨登宝等人是通过商量好的套路，敲诈勒索用工老板的钱财。先在网上物色招工人员，联系过程中刻意隐瞒回族身份，还将所在地谎称的特别远。到工地后，先装模作样和用工老板商谈干活的具体内容和工资结算方式，再亮出都是回族的身份，表示要单独吃住，使得老板放弃招用，然后向招工人员索要车费和误工费等，同时威胁老板如果不给钱，会去工地或项目部闹，招工人员害怕闹事，都会选择给钱，以息事宁人。在山西，杨登宝和马钱宝准备了六七个编织袋，二人说这是去工地提的行李，装样子让招工人员认为真是去干活的，从工地出来后，杨登宝和马钱宝便让李新存等人将行李放回车上。8.被害人郑某的陈述证实，对方联系时说好一个人先来工地看看，结果来了十几个人，乘坐两辆车。（二）被告人杨登宝恶势力犯罪集团组织结构的证据1.证人武某、刘某3的证言及二人辨认笔录，旧机动车交易合同、机动车登记证书证实，被告人杨登宝所驾晋Ａ×××**灰色东风牌小型普通客车系杨登宝和马钱宝、杨占林于2019年6月20日在武某、刘某3处购买。车款28000元中的16600元系杨登宝支付，10000元系马钱宝支付，1400元系杨占林支付。二人卖车时听杨登宝三人说买车用来拉工人。2.被告人骈建明、赵朝义的供述证实，被告人杨登宝、马钱宝、杨登玉、杨占林、李自学、孙青连是一伙的，其余的山西籍工人系杨登宝雇佣用来充人头数。到工地以后，工人都要听杨登宝等人的，杨登宝等人都会让工人待在工地宿舍，没有杨登宝等人发话不能出去。每次敲诈成功后，杨登宝一伙人就会按照每天150元至200元不等的价格给工人钱，除去众人的住宿费、饭钱外，剩余的钱由杨登宝等人支配。在兰州期间，都是“小李”在联系招工人员，杨登宝和马钱宝负责和那些招工人员商量并索要钱财，孙青连去工地也只是充一下人头数就先行离开了。另赵朝义证实，杨登宝、杨占林、李自学、马钱宝、孙青连每次拿的钱要比山西籍工人多。3.被告人刘海平的供述证实，被告人杨登宝、马钱宝、杨登玉、杨占林、李自学、孙青连是一伙的，一伙人中，杨登宝说了算，其余的山西籍工人系杨登宝雇佣用来充人头数，孙青连只要和招工人员见上面，让老板算上她的人头数就先行离开在外面等。到工地以后，具体索要钱财和威胁招工人员都是杨登宝和马钱宝来做的，山西籍工人都要听杨登宝等人的，杨登宝等人都会让工人待在工地宿舍，没有杨登宝等人发话不能出去。每次敲诈成功后，杨登宝或马钱宝就会按照每天150元至200元不等的价格给工人钱。如果杨登宝租用其车辆，会按照距离远近，再给其300元到500元车费。4.被告人杨登玉的供述证实，一帮人中，杨登宝和马钱宝说了算。敲诈勒索招工人员的主意是马钱宝出的，杨登玉、杨登宝、杨占林等人都同意。之后的犯罪过程中，马钱宝让杨登玉驾车冒充租车的司机，杨登宝和马钱宝雇佣来的山西汉族工人和杨登宝、杨占林、马钱宝冒充回族工人，孙青连冒充回族厨师或工人，每次去工地，都是马钱宝和杨登宝按照马钱宝的办法敲诈勒索招工人员。每次分钱都是杨登宝在分，山西工人是冒充人头数的，按照每天150元左右支付工资，剩余的钱杨登宝分给杨登玉等人。租用其车辆时，杨登宝按照100公里400元的价格给其车费。5.被告人杨登宝的供述证实，敲诈勒索招工人员是马钱宝出的主意。一伙人中是马钱宝和李自学说了算，主要是马钱宝说了算。分工是，杨占林充当司机，在兰州期间去工地是杨登宝开的车，快到工地门口时将车交由杨占林开；李自学负责物色、联系招工人员；马钱宝负责和招工人员商谈；孙青连有时充当工人，有时充当回族厨师；杨登宝和四个山西籍民工充当工人。到工地以后，和招工人员索要钱财的是马钱宝，杨登宝也跟着去，但一般不怎么说话。四个民工是马钱宝叫来干活的，得手后每人每天200元的雇佣费用，剩余的钱杨登宝按照马钱宝的意思给其和马钱宝、李自学、孙青连、杨占林分，杨登宝、马钱宝和李自学分的钱差不多，杨占林和孙青连比杨登宝等三人分的少。6.被告人马钱宝的供述证实，组织者是杨登宝，主意也是杨登宝出的，杨登宝叫来兰州的人其只认识李自学和杨占林，其余四个外地民工都是杨登宝叫来的，民工在兰州住宿及吃饭的费用均由杨登宝支付，李自学、杨占林、马钱宝和孙青连的住宿费也是杨登宝支付的。杨登宝给大家的分工是，李自学普通话说的好，所以负责联系当地的老板，联系好后告诉杨登宝和马钱宝。去工地时杨登宝驾驶其自己的车，快到工地时交给杨占林开，杨占林没有驾驶证，但因其胆子小，去工地不说话也不敢向老板要钱，故负责冒充车主和司机。见到招工人员后，杨登宝冒充工头，先让招工人员给杨占林支付所谓的“路费”，杨占林收到钱后开车离开工地，在工地不远处等。然后马钱宝和杨登宝开始和招工人员商谈，敲诈勒索招工人员的钱财。所骗钱财都交给杨登宝，由杨登宝给大家分。7.被告人杨占林的供述证实，是杨登宝叫其到山西和兰州“干活”的，四个山西民工是杨登宝和马钱宝联系的。李自学负责联系工地老板，杨登宝、杨登玉有时也从网上物色联系招工人员，但比较少，那些山西籍的工人有时也在网上物色联系招工人员。杨登宝负责开车和将从用工老板处敲诈来的钱财分配给每个人，具体怎么分全看杨登宝的意思。去工地后都听杨登宝和马钱宝的，马钱宝负责和招工人员商谈。杨占林冒充司机是杨登宝和马钱宝的主意，因杨登宝说杨占林胆子小不敢跟那些老板要钱，在现场也不敢拦住老板，故让其负责到工地冒充司机后离开。孙青连冒充做饭的回族厨师。住在兰州时间，九个人的住宿费和平日吃饭的钱都是杨登宝支付的，具体在哪里住，吃什么也都是杨登宝说了算。在山西是杨登玉开着他的车一起作案。8.被告人李自学的供述证实，敲诈工地招工人员时的分工都听杨登宝的。其负责在鱼泡网手机APP中查看联系工地，去工地后杨登宝和马钱宝负责和招工人员商谈，杨占林冒充司机，其和四个山西工人以及孙青连充人头数。一行人中杨登宝和马钱宝说了算，分钱时也是杨登宝和马钱宝分的多，其和杨占林分的差不多，山西工人是按天给他们发工资，150元至200元不等。9.被告人李新存的供述证实，杨登宝、马钱宝、杨占林等宁夏人是一伙的。是马钱宝给其打电话说杨登宝和李自学以及赵朝义等山西工人都去兰州弄钱，让其联系杨登宝，其同意。在兰州去工地的一共有九个人，分别是其和杨登宝、杨占林、马钱宝、李自学、孙青连、张千明、赵朝义以及骈建明。李自学负责联系招工人员，到工地后，杨登宝和马钱宝负责和老板商谈，杨占林冒充租车的司机，孙青连到工地后冒充回族厨师，李新存等山西工人充当工人。李新存和张千明、赵朝义、骈建明四人是按天算工资，杨登宝给四人每人每天200元，另有30元的伙食费，宾馆的住宿费也是杨登宝等人支付的。10.被告人张千明的供述证实，杨登宝、李自学、马钱宝、杨占林、孙青连是一伙的，这伙人中，杨登宝和马钱宝一直说了算。是杨登宝给其打电话叫其来兰州弄钱，也就是通过敲诈勒索的手段向用工老板敲诈钱财。去工地的一共有九个人，九个人中杨登宝是组织者和领导者，他说了算，负责带张千明等人去工地，向老板要钱，给每个人分钱；李自学负责通过“鱼泡网”联系活，找到活向杨登宝汇报；马钱宝负责到工地后和杨登宝跟工地老板商谈要钱；杨占林负责冒充租车司机；孙青连负责冒充自带的回族厨师；张千明、李新存、赵朝义、骈建明四个山西人冒充回族工人。（三）被告人杨登宝恶势力犯罪集团聚集地点的证据1.被告人骈建明的供述证实，其通过赵朝义认识了杨登宝，到兰州以后，其和杨登宝等人都是住在一起。2.被告人杨登玉的供述证实，其到山西以后，同杨登宝、杨占林、马钱宝、孙青连住在山西太原市火车站附近。3.被告人杨登宝的供述证实，到兰州后，其和李自学、马钱宝、孙青连以及四个山西籍工人住在兰州雁滩的一个宾馆内。4.被告人马钱宝的供述证实，2019年7月2日晚，其和妻子孙青连经杨登宝邀请来到兰州，经联系李自学，前往李自学已经入住的兰州市火车站附近的一家宾馆住宿。后和杨登宝等人住宿于同一家宾馆。5.被告人杨占林的供述证实，杨登宝叫其来兰州，说马钱宝叫其去兰州挣钱。到兰州后马钱宝让他们住到被抓的那家宾馆旁边的一家宾馆，杨占林和杨登宝住一间房。第二天或第三天又换到被抓的那家宾馆，仍是杨占林和杨登宝住一间。6.被告人李自学的供述证实，其和马钱宝、孙青连7月2日晚上到兰州，三人住在华悦宾馆，7月3日凌晨，杨登宝和杨占林及四个山西工人从太原来到兰州，李自学便和两个山西工人住到一起，杨登宝、杨占林和另外两个山西工人住到了欣悦旅馆。后来杨登宝、马钱宝、李自学商量，九个人一起搬到雁滩一个宾馆住宿。在山西时，杨登宝、马钱宝、杨占林租住在太原市火车站附近，其和杨登玉一起在火车站的一个小旅馆居住。7.被告人孙青连的供述证实，在兰州，其和马钱宝、杨登宝等人住在同一家宾馆内。8.被告人李新存的供述证实，其和杨登宝、赵朝义、杨占林、骈建明等于2019年7月2日晚到达兰州，住进兰州火车站附近的一家宾馆，2019年7月3日从工地回来后，九人一起住到了兰州市雁滩的一家宾馆。也即杨登宝被抓的那家宾馆。（四）被告人杨登宝恶势力犯罪集团社会危害性的证据1.被害人陈某1的陈述证实，其做建筑项目很长时间了，知道这是老套路了，这些人先到工地，然后提出各种老板们无法达到的条件，让老板们放弃招工，然后这些人就乘机索要误工费、车费等费用，实际上什么活也不会干，也不打算干，就靠这种敲诈手段为生。2.被害人于某的陈述证实，当时其跟对方电话里明说只要4、5个，且不要女工人，但是对方到工地后，车上下来7、8个人，还有1个女性。对方要求不住集体宿舍，其应要求在附近村子里租了一间。对方又提出要购置新的锅碗瓢盆、蒸锅和冰箱，其又答应。对方再提出还要买新的和面机和馒头机，因当地没有卖的，得先预定，其告诉对方过段时间再提供给他们，对方不同意，说吃不好就干不了活，既然买不上，就给他们钱，他们就离开，否则就去项目部闹。其只得给对方钱。3.被害人钱某的陈述证实，当时他们在电话里说是就在山西，离工地不远，但向其要钱的时候说是从一千多公里的地方来的。其原以为对方是来好好干活的，因为是回族，还答应他们买新灶具等，但真到买东西时，发现他们故意挑贵的、不实用的东西买，目的就是逼迫其放弃招用，继而有机会向其提出要钱的要求。对方威胁其要领工人去工地闹，其迫不得已才给钱。4.被害人熊某的陈述证实，其在建筑行业时间不短了，之前也碰到过这种情况，这些人都是先到工地来，提出各种工地上不可能办到的条件，迫使老板放弃招工，然后乘机索要车费、误工费等。5.被害人张某1的陈述证实，其发现来应聘的几个人只是带了简单的行李，没有带任何干木工活的工具，问他们会不会干板墙活，他们说看一下就会干了，其收身份证发现是回民，便拒绝招用，对方就要租车费、食宿费，还威胁其后面还有一车人，不给钱就在工地闹，最后给了对方13000元。6.被害人任某的陈述证实，他们声称自己是回族，所提条件根本无法满足。他们将其和廖某围住不让离开，并大声呵斥，骂脏话，他们看样子很凶，其不敢核实他们的民族身份，也不敢让他们出示身份证。其生气又无奈，最后给了对方总共8400元。7.被害人李某1的陈述证实，其告诉联系用工的人让其一个人来工地，结果来了8、9个人，他们的行李都很少，看样子不像是长期居住干活的，没征求其意见就往厂区走，且其中一个瘦男子和微胖的男子不明白其说的几个关于焊接的要求，显得很不专业，后来对方又提出他们是回族，要置办新的锅灶、雇佣回族厨师，并以拒不离开相要挟，迫使其给对方3800元。8.被害人刘某1的陈述证实，其在北京干活时遇到过这种事。这些人就是先声称自己从外地来到工地，有些是租车过来的，有些是坐车过来的，然后挑工地各种毛病，提出各种要求，目的就是让招工老板放弃招用他们，然后他们就提出补偿误工费、车费等，目的就是要钱，如果不给，在工地闹事，直到老板们给钱为止。对方来的时候，其从行李和说话上，就感觉他们不是来干活的，后对方要其支付车费，其便更加确定他们是来讹钱的，如果将这些人领到工地，他们开口要钱得不到满足就会在工地闹事，会影响工地的进度，造成不可挽回的损失，到那个时候，他们就可以狮子大张口，不多给些钱，他们是绝对不会走的。最后其也装作无所谓的样子，并吓唬他们不同意就报警，最终给对方2000元了事。9.被害人海浪的陈述证实，对方要是去工地闹，肯定会影响工地的进度，如果项目部知道了，轻则对其罚款，重则会将其清退出工地，到那时损失就更大了，其迫不得已才给对方钱。10.被害人赵某的陈述证实，其干工程很多年，听说过有些回民会隐瞒民族身份去工地，然后想办法让招工的人不招用他们，他们就会提出经济赔偿，如不答应，就会闹事，阻工堵路，非拿到钱不可。对方联系时说他们都是山西灵丘人，但到工地后又说是宁夏人，联系时说坐班车来，结果是租车来的。对方一直跟随并将其围住，大声呵斥，还多次威胁要去工地和项目部闹事，其迫不得已给对方3000元。11.被害人王某1的陈述证实，其在建筑行业里干的时间长，听说过有些回族工人会隐瞒他们的民族身份，到工地再告知用工老板他们是回族，提出好多工地根本无法满足的条件，迫使招工人员放弃招工，之后他们就会在工地闹事，阻工堵路，迫使那些招工老板给钱才离开。12.被害人张某2的陈述证实，当初联系时给对方说过是高空作业，对方到工地后却说工人都有恐高症，不能高空作业。因其不给钱，不断威胁说他们的工人要去闹事，于是其不得不给对方钱。13.被害人刘某2的陈述证实，其以前就在建筑行业里面干，其知道也听说过以这种方式敲诈勒索钱财的。这些人就是通过网络或其他信息先与招工老板取得联系，不论招工老板需要什么工种，都谎称自己干的就是这个工种，还没有什么特殊的生活需求。到工地后，以自己是回民，提出诸多工地办不到的要求，迫使招工老板放弃招工，他们就会索要路费、误工费等，不给就会闹事。14.被害人庞某的陈述证实，之前联系时，其告诉对方工地上有食堂和宿舍，对方没有反对。来到工地，才说他们是回民，其生气，但也听说有的回民不干活，还经常闹事多要钱，所以就想将他们赶紧打发走。15.被害人火生炜的陈述证实，对方从中午11时30分开始直到16时10分离开，总共4小时20分，一直对其和杨某2纠缠不放，寸步不离的跟随，语言威胁，强行查看其手机内容，使其和杨某2产生了心理恐惧，形成了心理强制，迫使其和杨某2不得不给他们钱。16.被害人郑某的陈述证实，对方说要去钢厂闹事，其害怕对方去钢厂把事情闹大，其不仅干不了活，还得花更多的钱打发他们，最终只得给他们钱，被敲诈7800元。17.被害人唐某的陈述证实，其一个建筑行业的朋友同其讲过，有些回民之前隐瞒他们的民族身份，等老板们同意他们来工地，便会叫上一帮人来工地，然后说他们都是回民，提出各种苛刻条件，目的就是向老板们索要钱财打发他们离开。给他们钱实属无奈。18.被害人顾某的陈述证实，王某2告诉其，他是在一个微信群里招工的，但是被这几个回民敲诈后，就已经删除了那个群。一、恶势力犯罪集团敲诈勒索犯罪事实（一）2019年5月13日，被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、杨登玉、孙青连等人，在山西省临汾市尧都区在建工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员陈某1、项某敲诈勒索10800元。上述事实，被告人马钱宝、杨占林、杨登玉无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表及作案地点照片2张证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系侦查机关在工作中发现。2.鲁Ｖ×××**车辆行车轨迹证实，被告人杨登玉所驾鲁Ｖ×××**车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.被害人陈某1的陈述及其报案材料证实,2019年4月，其和项某共同在山西省临汾市尧都区建筑工地承包了木工工程并进行施工。2019年5月上旬因工地缺少熟练木工，二人协商后由项某在一个招工网上发布了招工信息。5月13日，一行七八人，其中有一名女性，驾驶一辆灰色东风商务车到达工地应聘用工，先要求项某垫付3500元租车费，项某微信转账给司机。在给他们安排好宿舍后，其中三个人一直跟着项某走到院子里，一个叫“宝哥”的对其和项某提出他们都是回族，需要单独的居住房间、做饭帐篷，陈某1和项某答应，但他们又提出要自己找一个回族厨师，厨师每个月9000元的工资必须工地支付，二人明白对方根本不是来干活的，当即表示拒绝。一个壮硕男子和“宝哥”便说后面还有一辆车，也拉着几个工人，要求其和项某补偿十三人来回的路费和误工费。后其有事去项目部，回来时听项某说，那几个人威胁不给钱就要去项目部和工地闹事，尤其那个“宝哥”，他实在有点害怕，便又给了那些人7300元，一共被勒索10800元，最终其和项某每人负担了一半。4.被害人项某的陈述及其提供的微信聊天记录截图、微信转账记录截图、微信昵称截图证实，打电话与其联系用工的人说他们都是山西本地人，并与其互加好友。对方的微信名称是“合作共赢”，自称姓杨。次日，对方一行七八人，其中有一名女性，来到工地。其中一个壮硕男子让其先垫付司机3500元车费。司机走后，其和陈某1安排对方住宿。在此期间，对方中一个瘦男子说他就是联系用工的人，叫杨登宝。后壮硕男子和杨登宝拦住其和陈某1，说他们还没有吃饭。其回答带他们去食堂吃，壮硕男子称他们都是回族，吃不了汉民的饭。其让对方在外面的清真饭馆吃饭，其给报销饭钱。壮硕男子拒绝，样子变的很凶，说让给他们钱，他们去买菜，还要给他们买新的冰箱和灶具、餐具等。答应后，对方又提出要给他们雇一名回族的厨师，厨师每月的9000元工资也得要其承担。其和陈某1拒绝。壮硕男子和杨登宝便说既然解决不了伙食，那活没法干了，并提出让其和陈某1赔偿他们来回的路费和误工费，并说后面还有一辆车也拉着几个工人，一共十三个人。陈某1不同意。杨登宝和壮硕男子便对着陈某1骂脏话，样子很凶，还说要打陈某1。后陈某1有事去项目部，壮硕男子和杨登宝便跟着项某，不让其离开，并威胁如不给钱，便带着工人去项目部闹事。其害怕对方真去工地和项目部闹事，项目部一旦知道了，肯定要把工程队清出工地，只得和对方协商，期间杨登宝装模作样对那个壮硕男子说，看项某是好人，让壮硕男子少要一点，又对项某说让赶快解决，不然很麻烦。后杨登宝说让给6500元，他去给壮硕男子说情，其便用微信分两笔支付给杨登宝，一笔是5000元，另一笔是1500元。杨登宝收到钱后那个壮硕男子还是不同意，让其再加800元，其无奈，又微信支付给杨登宝800元。另证实，与项某联系招工的人微信昵称是“合作共赢”（即，杨登玉），收取3500元车费的司机微信昵称是“一言难尽”（即，杨占林），收取7300元的杨登宝微信昵称是“宝哥”。5.被告人杨登玉的供述证实，2019年5月初，其和杨登宝、杨占林、马钱宝、孙青连去了山西省临汾市尧都区滨河路边的一个小区工地敲诈了招工人员的钱财。6.被害人陈某1的辨认笔录证实，2019年5月13日在山西省临汾市尧都区工地实施敲诈勒索的人员是被告人杨登玉、孙青连、李自学、马钱宝（是带头的，一直跟随项某要钱的三人之一）、杨登宝（是带头的，一直跟随项某要钱的三人之一，叫“宝哥”）、杨占林（是司机）。7.被害人项某的辨认笔录证实，2019年5月13日在山西省临汾市尧都区工地实施敲诈勒索的人员是被告人马钱宝（是带头敲诈勒索的壮硕男子）、杨登宝、杨占林、孙青连（是壮硕男子的老婆）。8.微信交易电子数据证实，2019年5月13日，项某转给杨占林3500元，分三笔转给杨登宝5000元、1500元和800元。后杨占林将3500元转给杨登宝。杨登宝收到项某、杨占林的转账后转给马钱宝两笔共2000元、孙青连800元、杨登玉两笔共3800元、杨占林800元，转给其他人员共计1100元。（二）2019年5月16日，被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、杨登玉、孙青连等人，在山西省大同市灵丘县秦淮数据库工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、要挟等手段向工地招工人员于某敲诈勒索13100元。上述事实，被告人杨登宝、杨占林、杨登玉、孙青连无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系侦查机关在工作中发现。2.鲁Ｖ×××**车辆行车轨迹证实，被告人杨登玉所驾鲁Ｖ×××**车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.被害人于某的陈述及其提供的收条、微信聊天记录、微信转账记录、微信账号信息、手机通话记录证实，2019年5月初，其发布招工信息。2019年5月14日，一个电话号码为135××******的男子与其联系了招工事宜，后其和对方互加微信，并向对方微信发送了其工地位置。对方微信号×××，微信昵称“夜色中的孤独”（即，杨登玉）之后又拨打了上述联系电话，再三叮嘱工地只需要四五个工人，且不要女工。5月16日，一行七八个人乘坐一辆银灰色东风牌面包车来到其所在的山西省大同市灵丘县秦淮数据库工地应聘用工，其中还有一名女性。那个自称是联系人的姓李的男子先要求于某结清了司机的租车费3100元。后因于某无法安排住宿且拒绝使用女工，对方中一个身材壮硕的男子说该女子是其媳妇，他们都是回族，该女子是给其做饭的人，并说他是那些人的工头，有什么事和他沟通。对方不让其离开工地，并在其要去项目部征求意见时跟随去了项目部。后经请示，项目部领导同意对方在工地干活。但壮硕男子拒绝提供身份证办理工地出入卡，并提出有女性，不能住在集体宿舍，要购置新的灶具等条件，于某依对方要求在附近的村子里给他们单独租了房，答应买新的锅灶、冰箱等，但满足一个条件，他们就再提一个条件，越提越离谱，后因对方需要的和面机和馒头机需要从外面进货，需要一段时间，他们便说吃不好就干不了活，既然买不上这些东西，就给他们钱，让他们走，并以去项目部闹事相威胁要求给他们回去的路费和误工费。其害怕他们去项目部闹事，后经协商给他们10000元，其中1300元是现金支付，微信扫码两次支付给瘦男子3700元和5000元，瘦男子微信昵称是“宝哥”。后该瘦男子应要求给于某写了一张10000元的收条，署名“杨登龙”（该收条经杨登宝当庭辨认，系其本人所写）。4.被告人杨占林的供述证实，在山西，其与杨登玉、杨登宝、李自学、马钱宝、孙青连去了大同的一个工地，刚到工地，老板看到孙青连后质问说联系时说过不要女工人，怎么还有女的，杨登宝就说女的可以干小工。然后司机先向老板要了车费后离开，在工地不远处等待。杨登宝和马钱宝随后利用回族身份，强迫老板放弃招工并给了杨登宝钱。事后杨占林分到了钱。5.被害人于某辨认笔录证实，2019年5月16日，在山西省大同市灵丘县秦淮数据库工地向其敲诈勒索的人系被告人杨占林（是收取租车费后驾车离开的人）、杨登宝（是瘦男子，收钱并出具收条的人）、杨登玉（是自称姓李，并声称与其电话联系的人）、孙青连（是自称工头老婆的人）、马钱宝（是身材壮硕，自称是工头，向其要钱并威胁说不给钱就去项目部闹事的人）。6.微信交易电子数据证实，2019年5月16日，被害人于某先后用微信转给杨登宝3700元和5000元。后杨登宝转给杨登玉2500元、马钱宝3200元、杨占林900元。（三）2019年5月17日，被告人杨登宝、刘海平等人，在山西省太谷县工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁、要挟等手段向工地招工人员唐某敲诈勒索3500元。上述事实，被告人刘海平无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系侦查机关在工作中发现。2.被害人唐某的陈述及其提供的转账记录截图2张证实，2019年5月13日或14日，因工地缺少钢筋工，其在鱼泡网发布招工信息。一两天后有人联系其应聘用工，说他们是陕西神木人，其明确告诉对方工地都是汉民，不方便安排回民，对方回答他们都是汉民。联系人微信昵称是“养家糊口”（即，刘海平）。2019年5月17日上午，对方一行六人到达其所在的山西省太谷县工地，其中一个瘦男子说其便是联系人“养家糊口”。经瘦男子要求，唐某微信扫码给司机支付了1500元车费，司机微信昵称是“一”。司机收到钱后离开，其便带着其余五人去了工地的生活区。到生活区后，瘦男子拿出身份证，上面显示是宁夏的回族，该瘦男子向其提出设置单独的住处、置办新的灶具等要求，其知道碰上敲诈勒索的了，遂拒绝。对方便以去工地或项目部闹事相威胁，其表示无所谓。双方僵持了一会儿，瘦男子对其说，如果不给钱，这个事就没完，其也走不了，说着还作出要打其的样子。其害怕，经协商给对方2000元，微信扫码支付给瘦男子，瘦男子微信昵称是“宝哥”。3.被告人刘海平的供述证实，2019年5月份，其驾驶自己的车辆载着杨登宝、杨占林、马钱宝等人在山西省太谷县一工地敲诈勒索了老板钱财，事后杨登宝给其550元车费和200元工资，共计750元。4.被害人唐某辨认笔录3份证实，2019年5月17日，在山西省晋中市太谷县新惠力中学在建工地对其实施敲诈勒索的人员系被告人杨登宝（是带头的人，也是收钱的人）、刘海平、樊瑞军。5.微信交易电子数据证实，2019年5月17日，被害人唐某转给杨登宝2000元、樊瑞军1500元。后樊瑞军将1500元转给杨登宝。杨登宝在收到唐某、樊瑞军的转账后，转给刘海平750元，转给其他涉案人员共计2000元。（四）2019年5月18日，被告人杨登宝、杨登玉、赵朝义等人，在山西省阳泉市旧城改造项目工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁、要挟等手段向工地招工人员钱某敲诈勒索4000元。上述事实，被告人杨登玉、赵朝义无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系侦查机关在工作中发现。2.鲁Ｖ×××**车辆行车轨迹证实，被告人杨登玉所驾鲁Ｖ×××**车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.证人董某的证言证实，2019年5月上旬，其老公钱某在微信群里发布了招工信息。2019年5月17日，有人与钱某联系并互加了微信。5月18日，钱某招的工人来了，一行七八人乘坐一辆银灰色面包车。钱某安排这些人住宿后，这些人提着行李，但并未打开，只是将行李放在一边，在安排好的床上躺着。其中一个瘦男子和一个胖男子还有一个尖头发型的男子让钱某带他们去工地看看。在宿舍外面，银灰色面包车驶离了生活区。过了一会儿，其听见宿舍外面吵架，赶紧出去，看见瘦男子拿着身份证给钱某看，其上前看了身份证，发现身份证上写的住址是宁夏，民族是回族。后听钱某说他被这些人敲诈了4000元。4.被害人钱某的陈述和报案材料以及其提供的微信账号信息1张、手机通话记录4页、微信账单详情2页、微信定位信息1页证实，2019年5月15日其发布熟料粉刷工招工信息，5月17日电话135××******（即，杨登玉电话）与其联系应聘用工事宜，说他们在山西，离工地不远，有四五个人。5月18日对方一行七八个人乘坐一辆银灰色东风牌面包车到达其所在的山西省阳泉市旧城改造项目工地应聘用工，一个瘦男子说后面还有一辆车，车上还有9个工人，且他们是从离工地一千多公里处来的，又说他们都是回民，向其提出要购置新的灶具。钱某答应，带该瘦男子和一个胖男子去商店买东西，此二人一到商店就开始胡乱挑东西，都捡贵的挑，根本不考虑是否实用。钱某无法满足后，他们就围住不让离开。那个瘦男子突然就变脸了，样子特别凶，说如果让他们干活，就必须给他们把这些东西买齐，如果不让他们干活，就给他们钱，他们就会离开。胖男子冲上前开始骂，还做出准备打人姿势。其赶紧问胖男子要多少钱，胖男子说8000元，一分都不能少，如果不给钱，他们就等后面的车来，等他们的十几个工人到齐，便领着工人去工地闹事，让其干不了这个活。其害怕对方一旦去工地闹，就会影响整个施工，如果项目部知道了，轻则会对其罚款，重则会将其清退出工地。后其谎称报警了，与对方协商，共支付给对方4000元。钱某通过微信转账给胖男子，胖男子微信昵称为“饭店”（即，杨登玉）。5.被告人赵朝义的供述及其辨认笔录证实，2019年5月，其和杨登宝、杨登玉、一个和杨登宝同乡的回族男子、还有几个民工其中一个外号“西山”（经辨认系刘备），在山西阳泉市一矿区的工地，敲诈勒索了财物，当时是老杨驾驶的车辆，事后其分得150元。6.被害人钱某辨认笔录证实，2019年5月18日在山西省阳泉市旧城改造项目工地向其敲诈勒索的两个带头人是被告人杨登宝（身材偏瘦，自称是与其联系的人，是要钱的两人之一）、杨克宝（向自己要钱的两人之一）。7.证人董某辨认笔录证实，2019年5月18日在山西省阳泉市旧城改造项目工地向钱某敲诈勒索的两个带头人是杨克宝和杨登宝（体型偏瘦），以及同伙刘备。8.微信交易电子数据证实，2019年5月18日，被害人钱某微信转给杨登玉4000元，后杨登玉分三笔转给杨登宝1600元、100元和900元。杨登宝分赵朝义150元，分给其他两名人员各150元。（五）2019年5月20日，被告人杨登宝、马钱宝、李新存、孙青连等人，在山西省临汾市尧都区工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、要挟等手段向工地招工人员熊某敲诈勒索13000元。上述事实，被告人杨登宝无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表、作案地点照片4张证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系侦查机关在工作中发现。2.被害人熊某、张某1的陈述和熊某报案材料以及熊某提供的账号信息、微信支付凭证、微信招工群信息、微信聊天记录、手机通话记录、收条证实，2019年4月，熊某和老公张某1承包了山西省临汾市尧都区工程。2019年5月17日，熊某在微信群发布了一条要将木工工程承包出去信息，后其老乡小肖联系其愿意承包工程，并解决用工问题。5月20日下午，小肖和其联系的工人六人先后到达工地，在得知他们都是回民后，熊某和张某1认为无法满足他们的用餐要求，不能招用他们，其中一个壮硕男子和另一个瘦男子便说他们一共来了十二个人，后面还有一车人。壮硕男子说如果不补偿他们，待后面一车人来到，到时候闹起事来，他可不管。熊某和张某1害怕这些人在工地闹事，便经过商谈，同意支付补偿款13000元。熊某将13000元分两笔通过微信转账给瘦男子，一笔4000元，一笔9000元，瘦男子微信昵称“宝哥”。经张某1要求，对方让张某1代笔写了一张收据，上面的身份证号是对方念张某1写的，写好后他们在收据上签了字。张某1另证实，六名工人中有一名是女性。（经杨登宝当庭辨认，收条上的“杨某5”系其所写）3.被告人孙青连的供述证实，其和杨登宝、马钱宝一行人在山西一工地敲诈勒索了钱财，其进入了工地，那个工地的招工人员是三个人，其中一对夫妻，还有一个男子。进到招工人员的房间后，其听见杨登宝、马钱宝和那三个招工人员谈钱。4.被害人熊某辨认笔录证实，2019年5月20日在山西省临汾市尧都区建筑工地向其敲诈勒索的人系被告人杨登宝（是身材偏瘦，出示其身份证证明是回民，跟随要钱，并通过微信收钱的人，叫“宝哥”）、马钱宝（是体型壮硕，要钱的人）。5.被害人张某1辨认笔录证实，2019年5月20日在山西省临汾市尧都区建筑工地向其敲诈勒索的人系被告人马钱宝（是体型壮硕，领头的人，讨价还价的人）、杨登宝（是体型偏瘦，领头的人，出示身份证证明是回族，讨价还价的人）及同伙李新存。6.证人肖某辨认笔录证实，2019年5月20日，在山西省临汾市尧都区工地实施敲诈勒索的壮硕男子系被告人马钱宝。7.微信交易电子数据证实，2019年5月20日，被害人熊某先后转给杨登宝4000元和9000元。后杨登宝转账给孙青连600元、李新存1900元、马钱宝4400元，转给其他涉案人员共计800元。（六）2019年6月3日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨登玉等人，在山西省晋中市榆次区首创国际学院工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、要挟等手段向工地招工人员任某敲诈勒索8400元。上述事实，被告人杨登宝、李自学、杨登玉无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表及移送案件通知书、作案地点照片1张证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源。2.鲁Ｖ×××**车辆行车轨迹证实，被告人杨登玉所驾鲁Ｖ×××**车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.证人廖某的通话笔录及其提供的微信账号信息和微信转账信息证实，其在和任某于2019年6月份在山西省晋中市榆次区首创国际学院建筑工地干活期间，给过一帮人2500元钱。那些人是任某招来干抹灰活的。那些人到工地以后，自称都是回族，围着任某要挟不让离开，向任某索要回去的路费和其他损失费用。后来任某害怕对方去项目部闹事便给了对方钱，具体数额不清楚。但任某让其微信扫码给对方带头的男子支付了2500元。带头男子的微信昵称是“宝哥”。3.被害人任某的陈述及其提供的微信聊天记录截图、转账记录证实，2019年6月3日，对方一行七八人其中有一名女子来到其和廖某承包的位于山西省晋中市榆次区首创国际学院工地，应对方要求给其中一个瘦男子，是领头的人，微信转付3900元租车费。司机离开后，那个瘦男子提出他们是回民不能和汉民一起吃饭，要求置办新的灶具和聘用回族厨师，还提出马上要过开斋节，不让汉民进入他们的生活区，他们还要做礼拜，不能上班等条件，因其不能满足他们的要求，放弃招用，他们就以围住其不让离开相胁迫，其没办法，和那个瘦男子协商再给2000元让他们离开工地，瘦男子同意，其又通过微信转给该瘦男子2000元。瘦男子收到钱后又说这是车费还要支付误工费，并以带领工人去项目部闹事相要挟。其害怕他们真去项目部闹事，只得同意再支付2500元，因其没钱了，该2500元由廖某微信转给瘦男子。另证实，当时与其联系的应聘用工的微信号是×××，微信昵称是“沵算ｗｈａｔ”（即，李自学）；收钱的瘦男子微信昵称是“宝哥”。4.被告人李自学的供述证实，2019年6月初，杨登玉提供的电话号码，其与该号码联系后，由杨登玉驾车载着杨登宝、马钱宝、杨占林、杨登玉，还有几个工人到山西省晋中市榆次县的一个叫首创什么学院的工地，杨登宝先让招工人员安排住宿，后在招工人员提出开始吃饭的时候，告诉老板其等人都是回族，需要单独吃饭，声称如果不能解决伙食问题，必须报销来回的车费，并威胁如不给钱，就一起去项目部或工地闹事。最终逼迫老板给了钱。5.被害人任某辨认笔录证实，2019年6月3日在山西省晋中市榆次区首创国际学院工地向其敲诈钱财的人系被告人杨登宝（瘦男子，领头的人）、马钱宝（身材壮硕男子）、李自学、杨登玉（是驾驶银色东风面包车的人）、于海丽、李东红、段建峰、邓奇、张爱新。6.微信交易电子数据证实，2019年6月3日，杨登宝微信先后收到任某转账3900元和2000元，收到廖某微信转账2500元。后杨登宝又转账给李自学1300元、杨登玉两笔5500（后杨登玉又转回给杨登宝2800元）、马钱宝200元，转给其他涉案人员共计2250元。（七）2019年6月7日，被告人杨登宝、李自学、杨登玉等人，在山西省吕梁市文水县焊接加工厂，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、要挟等手段向工地招工人员李某1敲诈勒索3800元。上述事实，被告人李自学、杨登玉无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表及移送案件通知书证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源。2.鲁Ｖ×××**车辆行车轨迹证实，被告人杨登玉所驾鲁Ｖ×××**车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.被害人李某1的陈述以及其提供的微信账号信息、微信记录、手机通话记录、微信转账记录证实，2019年6月5日左右，其委托朋友“二文”发布招工信息。6月6日21时许，一人持归属地为北京、号码为183××××****的电话与其联系应聘用工事宜，其加了对方微信并将工地地址发给对方，让其一个人先过来看看活能不能干。6月7日，对方一行八九个人来到其所在的山西省吕梁市文水县焊接加工厂应聘用工，并提出他们是回族，要求置办新的锅灶、雇佣回族厨师，因其不能满足他们的要求，不能招用他们，他们便以滞留工地相威胁，敲诈勒索其3800元，钱款其通过微信转账给与其联系应聘用工的人，该联系人微信号×××，微信昵称“沵算ｗｈａｔ”。4.被告人李自学的供述证实，2019年6月初的一天，经李自学联系招工人员，和杨登宝、马钱宝、杨占林及几个工人去了山西省吕梁市文水县一个焊接加工厂，假借回族身份，由杨登宝和招工人员商谈，逼迫招工人员通过微信转给李自学3800元。后李自学按照杨登宝的安排将所得钱财分配。5.被害人李某1辨认笔录证实，2019年6月7日，在山西省吕梁市文水县焊接加工厂对其敲诈勒索的人员系被告人李自学（年轻小伙子）、杨登宝（自称是联系人，出示身份证证明是回族的人）、杨登玉（司机）。6.微信交易电子数据证实，2019年6月7日，李某1微信转给李自学3800元。（八）2019年6月7日，被告人杨登宝、李新存等人在山西省太原市阳曲县转型综合改革示范区工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、哄闹、要挟等手段向工地招工人员刘某1敲诈勒索2000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表，作案地点照片1张证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系侦查机关在工作中发现。2.通话详单证实，李新存所持电话183××******在2019年6月6日-6月7日期间与被害人刘某1所持电话186××******之间有电话联系。3.证人李某2的通话笔录证实，其于2019年6月份承包过刘某1位于山西省太原市阳曲县转型综合改革示范区工地的部分活，在此期间，其本人不在山西，但联系过工人前往工地去干活。后刘某1打电话告诉其，其招的工人不靠谱，根本就不是来干活的，还向他要来回的路费和误工费。其通过电话和对方协商后，通过微信转给刘某12000元，让刘某1代为给对方。4.被害人刘某1的陈述及其提供的微信账号信息、微信聊天记录、手机通话记录、微信账单详情证实，2019年6月7日，其接到号码为185××××****的电话，称有人介绍他们到其工地干活，让其去门口接。其在所在的山西省太原市阳曲县转型综合改革示范区工地门口，接到乘坐一辆银色东风面包车的一行七人，将对方带至生活区。到生活区后，其发现对方所拿行李十分简单，只有被子，连褥子和洗漱物品都没有，绑钢筋的工具也没有。未等其安排，除一个高胖的男子和自称给其打电话的瘦男子外，其余人就去了生活区宿舍楼3楼的空宿舍内，其感觉自己可能碰上讹钱的了，因为之前在北京干活的时候碰上过这种事。后对方开始向其要车费，其不同意，当时对方的人也从宿舍下来了，将其围住，那个瘦男子和高胖的男子就开始呵斥、威胁其。高胖男子情绪激动，样子很凶，骂着脏话。后其往工地方向走，对方不让其离开，说要跟其一起去工地看看，并寸步不离地跟着其。害怕他们在工地闹事，就假意领他们去工地，然后让保安把他们挡在工地外面，他们就在工地外面大喊大叫，质问其将他们晾在工地外面是什么意思，瘦男子还不断给其打电话。其见他们在工地外面动静越闹越大，便和瘦男子协商，将车费等费用从对方要求的10000元商量到3000元，这时瘦男子开始威胁，说如果不给钱，他们就不走了，要在工地或者生活区闹事，其害怕，便协商最多给对方2000元，否则报警。对方同意。后其用微信将2000元支付给瘦男子，瘦男子微信昵称是“宝哥”，对方才离开。另证实，6月5日至6日期间一个电话号码183××******，微信昵称为“诚信为本”的李师傅（即，李新存）向其联系过用工事宜，其将工地位置发送给对方。5.被害人刘某1辨认笔录证实，2019年6月7日对其进行敲诈勒索的人，也是收到其2000元钱的人系被告人杨登宝。6.微信交易电子数据证实，2019年6月7日，刘某1转给杨登宝2000元。后杨登宝转给其他涉案人员共计1400元。（九）2019年6月9日，被告人杨登宝、李自学、杨占林、杨登玉、李新存等人，在山西省晋中市榆社县云竹镇旅游开发区惠力酒店在建工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、要挟等手段向工地招工人员顾某、王某2敲诈勒索8700元。上述事实，被告人杨登宝、李自学、杨占林、杨登玉无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表证实，案发时间、地点及简要过程及案件来源。2.鲁Ｖ×××**车辆行车轨迹证实，被告人杨登玉所驾鲁Ｖ×××**车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.被害人王某2的陈述证实，2019年6月8日，其在山西省晋中市榆社县云竹镇旅游开发区惠力酒店干工程，因工地缺粉刷工、瓦工和木工，其在微信群内发布了招聘信息。信息发布几分钟后，一个归属地为北京的号码给其打电话联系用工，其在确认对方不是回民后和对方互加微信，将工地位置发送给对方。6月9日，其接到该北京电话后前往工地门口接对方。到工地门口，去看见有两辆车，都是山东牌照，一辆是灰色的五菱宏观面包车，一辆是灰色的东风牌商务车，两辆车旁边站着八个人。八个人中一个自称联系人的年轻男子让其先垫付车费，其不同意，对方来的人便将其围起来，纠缠着让其垫付车费，其无奈同意，微信扫码支付给灰色商务车司机车费1500元，五菱宏光的司机只要现金，其又现金支付给对方1200元。后其有事离开，便让顾某安排对方住宿吃饭。过了好一阵，顾某给其打电话，刚开始用家乡话说，其听见电话那头有人喊让顾某用普通话说，于是顾某用普通话告诉其，对方都是回民，他们要求赔偿误工费和回去的车费。其知道遇到敲诈的了，便告诉顾某，只给对方6000元，并与对方人中说了算的人通话，说只给6000元，让他们拿了钱就赶紧离开，对方同意。后顾某给了对方6000元，该6000元后来由其承担。另证实，在对方围着其让其垫付车费时，那个灰色商务车的司机也一直跟着催要，说让其赶紧把车钱付了，他还要去拉别的人，但其开车去工地外面办事时，发现之前离开的两辆车在工地不远处停着。4.被害人顾某的陈述及其提供的微信转账记录截图、通话记录截图证实，2019年6月，与其合伙承包了山西省晋中市榆社县云竹镇旅游开发区惠力酒店工程的王某2从网上招聘了粉刷工和瓦工，将其电话号码告诉对方，并让其接待，安排对方住宿、吃饭。6月9日，其先后接到一个号码为183××××****，归属地是北京的电话和王某2的电话，让其去工地门口。到工地门口，其看见一辆山东牌照的灰色商务车和一辆白色面包车，除王某2外，有八名男子提着行李站在两辆车的旁边两辆车上都有司机。后王某2先行离开并告诉其对方的车费其已经支付给了那两名司机，商务车1500元（微信扫码支付给“饭店”），面包车1200元9（现金支付）。王某2和两个司机离开后，其带领对方八个人去了宿舍和食堂，在食堂，对方中一个瘦男子提出他们都是回民，不能吃汉民的饭，并要求其给他们购置新的锅灶、冰箱，雇佣回族厨师等条件，因其不能满足他们的条件，不能招用他们，瘦男子便要求其赔偿损失。对方人很多，都围着对其说着狠话，尤其是其中一个年轻男子，样子变的很凶。后瘦男子提出要给他们赔偿误工费和车费共计2万元，其说没有这么多钱，还要和王某2商量，让他们少要一点。对方大喊大叫，威胁说不给钱他们就不走了，还说事情解决不了也不让其离开，在此过程中，那个瘦男子打了好几个电话，对着电话那边说让先不要过来了，这边可能不要回民，并告诉其，后面还有一辆车，车上还有四个人，也是他们一起的回民，如果现在不给钱，等那些人来了，还得要更多的钱，不给他们就要去项目部闹。其害怕，将对方领到宿舍后打电话给王某2商量，期间对方还不让其和王某2用家乡话通话。在电话里，王某2说只给对方6000元，并通过电话和对方领头的那个瘦男子进行了谈判。后其根据双方商量的数额给对方6000元，并微信扫码支付给瘦男子，瘦男子微信昵称是“宝哥”。5.被告人李自学的供述证实,2019年6月初，其和杨登宝、杨登玉、杨占林以及几个工人，在山西省晋中市榆社县的一个度假旅游村在建酒店工地，假意应聘瓦工，敲诈勒索了招工人员的钱财，事后其分得1300元。6.辨认笔录证实，被害人顾某辨认2019年6月9日，在山西省晋中市榆社县云竹镇旅游区会议酒店的在建工地实施敲诈勒索的人员系被告人李自学（是样子变的很凶的那名年轻男子）、李新存、杨占林、杨登宝（是瘦男子，也是自己向其微信转钱的人）；被害人王某2辨认2019年6月9日，在山西省晋中市榆社县云竹镇旅游区会议酒店的在建工地实施敲诈勒索的人员系被告人杨占林、李自学、杨登玉（是开灰色商务车并收取1500元车费的司机）。7.微信交易电子数据证实，2019年6月9日，被害人顾某微信转给杨登宝6000元，后杨登宝转给李自学1300元、杨占林1000元、杨登玉800元、李新存200元，转给其他涉案人员共计850元。王某2微信转账给杨登玉1500元。杨登玉后转账给杨登宝2100元。（十）2019年6月10日，被告人杨登宝、李自学、杨占林、杨登玉等人，在山西省朔州市怀仁市农产品展览馆在建工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁、要挟等手段向工地招工人员海浪敲诈勒索8700元。上述事实，被告人杨登宝、李自学、杨占林、杨登玉均无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系侦查机关在工作中发现。2.鲁Ｖ×××**车辆行车轨迹证实，被告人杨登玉所驾鲁Ｖ×××**车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.被害人海浪的陈述和报案材料以及其提供的微信账单及详情2张、微信公众号招工信息2张、微信账号信息1张、手机通话记录3张证实，2019年5月30日，其发布招工信息。6月9日，一男子持号码为135××××****的电话（即，杨登玉）与其联系应聘用工事宜，后其与对方互加微信。6月10日，对方一行八人乘坐一辆银色面包车来到其所在的山西省朔州市怀仁市农产品展览馆在建工地应聘用工，一个自称姓杨的瘦男子告诉其，他们先来了八个人，后面还有一辆车，车上还有六个人。在要求其预支租车费2700元后（现金支付），提出他们是回族，要求提供新的锅灶，雇佣回族的厨师，因其无法满足雇佣回族厨师的要求，一个年轻小伙子立刻对着其吼，说他不管，今天非要干活，如果不让干，他就要在这里闹事，并对自称是联系人的姓杨的男子说，活是姓杨的男子叫他们来干的，现在干不了活，如果事情解决不了，他还要杀人，并且要领着工人去工地闹。年轻男子说完，其他人便将其围住，其害怕他们真的在工地闹，便经过协商通过微信扫码支付6000元给自称姓杨的男子，姓杨的男子微信昵称“饭店”。4.被告人杨登玉的供述证实，2019年6月初，其在网上看到一个招工信息，杨登宝便让其去联系招工人员。后其开车拉着杨登宝、杨占林、李自学等人去了那个位于山西省朔州市怀仁市的一个展览馆在建工地，假意应聘用工，敲诈勒索老板钱财。当时快到工地时杨登宝让杨登玉交由杨占林驾驶，并冒充司机，到工地后向招工人员索要了车费先行离开在不远处等待。杨登宝和李自学开始敲诈勒索招工人员，后招工人员依照杨登宝指示通过微信扫码转账支付给杨登玉6000元。事后杨登玉按照杨登宝的安排，将6000元分给每个人。5.被告人李自学的供述证实，2019年6月初，经杨登玉联系好招工人员，并开车载着李自学、杨占林、杨登宝及几个工人，去了山西朔州怀仁的一个工地，借用回族身份，敲诈勒索了钱财。6.被害人海浪辨认笔录证实，2019年6月10日在山西省怀仁市农产品展览馆施工工地对其实施敲诈勒索的人员系被告人杨登宝（是自称联系人的瘦男子，威胁自己不给钱就闹事的杨姓男子）、李自学（是与瘦男子一起说不给钱就闹事的人）、杨占林（是驾驶车辆的司机，收取2700元的人）、杨登玉。7.微信交易电子数据证实，2019年6月10日，被害人海浪微信转给杨登玉6000元，杨登玉收款后微信转给杨登宝2100元、李自学2000元。（十一）2019年6月11日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨登玉、李新存等人，在山西省太原市尖草坪区工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、要挟等手段向工地招工人员王某1敲诈勒索2400元。上述事实，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨登玉无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表、作案地点照片三张证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源。2.鲁Ｖ×××**车辆行车轨迹证实，被告人杨登玉所驾鲁Ｖ×××**车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.被害人王某1的陈述及其提供的聊天记录、支付记录证实，2019年6月9日，其发布钢筋工招工信息。后一山西本地电话联系其，并给了其一个北京号码183××××****。其与该北京号码的男子联系了招工事宜，并互加微信，其将工地生活区地址发给该男子。对方说他们都是河北人。6月11日早上，对方一行十人乘坐一辆银色东风面包车来到其所在的山西省太原市尖草坪区工地生活区，其微信扫码垫付租车费1300元，收款司机微信昵称是“饭店”。后其见对方行李简单，亦未携带任何工具，问他们绑钢筋的钩子在哪里，他们支支吾吾说不上来，根本不知钩子是什么东西。对方说工地的饭吃不了，要吃清真饭馆，其又微信扫码给其中一个微信名叫“宝哥”的转了100元让他们吃早饭。在工地门口，其要求对方出示身份证，对方中的三个人拿出了身份证，其发现这三个人都是宁夏的回民，因为回民的特殊饮食习惯，工地上无法解决回民工人吃饭问题，遂拒绝用工。对方说不让干也可以，但要解决他们来回的车费和误工费，其中一个穿迷彩服的还指挥其他人到工地宿舍去睡觉。十几分钟后，对方中领头的男子找其协商，其对领头的男子说他们冒充河北人，骗人在先，其没钱也不会带他们去工地，让他们爱怎么闹就怎么闹。领头的男子开始给别人打电话说，这儿不让干，再来点人。其感觉对方要闹事，害怕他们人多以后闹起来控制不住，一旦被项目部知道，其会被罚款。正好那个领头的接了个电话后，提出只让其支付回去的车费1000元，其赶紧同意，微信转给对方1000元，对方微信号“宝哥”。另证实，当时其看了三个人的身份证，记忆深刻，那个领头的叫杨登宝，还有两个分别叫马钱宝和李自学。4.被告人马钱宝的供述证实，2019年6月中旬的一天，其和杨登宝、李新存、杨占林、杨登玉还有几个工人一天之内去了两个工地，一个是太原市尖草坪区的一个建筑工地，用回民身份逼迫老板给了钱，当时收钱的人是杨登宝，马钱宝分了200元。当天乘坐杨登玉驾驶的面包车。5.被告人李自学的供述证实，2019年6月初，其和杨登玉、马钱宝，还有几个山西籍工人去了太原市尖草坪区的一个在建小区工地，敲诈勒索了钱财，事后杨登宝给其分了钱。6.被害人王某1辨认笔录证实，2019年6月11日在山西省太原市尖草坪区工地对其敲诈勒索的人员系被告人杨登宝（领头的、收款的人，查看过该人身份证）、马钱宝（穿迷彩服，看过该人身份证）、李自学（联系自己的人，看过身份证）、杨登玉（驾驶银灰色面包车并收取租车费的人）、王德胜。7.微信交易电子数据证实，杨登宝分两笔收王某11100元，杨登玉收王某11300元后转给杨登宝300元。杨登宝在收到王某1、杨登玉的转账后转给其他涉嫌人员王德胜600元。后王德胜又转李新存100元。（十二）2019年6月11日，被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、李新存、刘海平等人，在山西省太原市小店区摩诘美术馆在建工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、要挟等手段向工地招工人员吕某敲诈勒索3000元。上述事实，被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、李新存、刘海平均无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表，作案地点照片1张证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源。2.通话清单证实，2019年6月9日至11日期间李新存的电话183××******与证人赵某之间有电话联系。3.证人赵某的证言及被害人吕某的陈述以及赵某提供的报案材料、通话记录、微信聊天记录、微信转账记录、微信账户信息，吕某提供的转账记录、微信账户信息证实，2019年5月7日，吕某让赵某发布招用粉刷工的招工信息。6月10日左右，赵某与发布消息后联系过的一个号码为183××××****的电话（即，李新存电话）机主联系了招工事宜，并与对方互加微信，对方微信号×××，微信昵称是“诚信为本”。其将工地地址发送给对方，对方称他们都是大同灵丘人。6月11日对方一行六人乘坐晋Ａ牌子的白色越野车来到被害人所在的山西省太原市小店区摩诘美术馆在建工地，他们提出是回族，要求工地给他们置办新炉灶等，因吕某、赵某无法满足，放弃招用，他们便呵斥、尾随赵某不让离开，并以滞留工地、到项目部闹事相威胁，迫使赵某支付对方3000元。钱款系吕某转给赵某，赵某用其微信支付给对方一个瘦男子，该男子微信昵称是“宝哥”。4.被告人李新存的供述证实，2019年6月上旬，工友刘海平借用其手机联系了一个招工人员，并且告知给杨登宝等人。过了一会儿，其和刘海平就与杨登宝、马钱宝、杨占林等人见面了，一起去了山西省太原小店区汾河边上的一个新建的美术馆工地，杨登宝等人用商量好的套路敲诈了招工人员的钱财。事后杨登宝等人给其分了300元。5.被告人刘海平的供述及其辨认笔录证实，2019年6月，其和杨登宝、“大便”（马钱宝）、“霸道”（杨占林）、老李（李新存）、工友“板头”（王缠平），在太原市小店区河边一个美术展览馆实施了敲诈勒索，后来杨登宝给其分了钱。当时是马钱宝指示老李（李新存）联系招工人员。6.被告人马钱宝的供述证实，2019年6月中旬的一天，其和杨登宝、李新存、杨占林、杨登玉还有几个工人一天之内去了两个工地，一个是太原市小店区的一个美术馆工地，用回民身份逼迫老板给了钱，当时收钱的人是杨登宝，马钱宝分了550元。当天乘坐杨登玉驾驶的其蓝色东风面包车。7.被告人杨占林的供述证实，2019年6月初，其和马钱宝、杨登宝、还有几个山西籍工人坐着杨登玉的车，去了太原市小店区汾河边上的一个美术馆工地，到工地后，杨登宝和马钱宝利用回族身份，敲诈勒索了那个工地老板的钱财，事后杨登宝通过手机微信给杨占林分了钱。8.被告人李新存的辨认笔录证实，2019年6月上旬，在山西太原迎泽区借用其手机物色招工人员并伙同其与杨登宝等人前去山西太原市小店区汾河边上一美术馆敲诈勒索招工人员钱财的被告人刘海平，以及工人之一吉学明。9.证人赵某辨认笔录证实，2019年6月11日在山西省太原市小店区汾河公园摩诘美术馆工地向其敲诈勒索钱财的人系被告人杨占林（司机）、马钱宝（提出苛刻条件并大声呵斥其的壮硕男子）、杨登宝（讨价还价，收钱的人）、刘海平（自称与其微信联系的人）、李新存。10.被害人吕某辨认笔录证实，2019年6月11日在山西省太原市小店区汾河公园摩诘美术馆工地实施敲诈勒索的人系杨登宝（身材偏瘦，提出苛刻条件，看上去是领头的人）、马钱宝（身材壮硕，提出苛刻条件的人，看上去特别凶）、刘海平（提出苛刻条件的人）、李新存、杨占林。11.微信交易电子数据证实，2019年6月11日，证人赵某微信转给杨登宝3000元，后杨登宝转刘海平两笔共700元、杨占林700元、李新存500元、马钱宝两笔600元、其他涉案人员吉学明200元。（十三）2019年6月12日，被告人杨登宝、李自学、杨登玉、李新存等人，在山西省忻州市五台县燃气项目工程工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取恐吓、威胁等手段向工地招工人员张某3敲诈勒索5700元。上述事实，被告人杨登宝、李自学、杨登玉无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表、作案地点照片4张证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系侦查机关在工作中发现。2.鲁Ｖ×××**车辆行车轨迹证实，被告人杨登玉所驾鲁Ｖ×××**车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.被害人张某3的陈述及其提供的微信群信息、手机通话记录、微信账号信息、微信聊天记录、微信转账记录证实，2019年6月10日，其发布招工信息，后电话号码17582962500与其联系应聘用工事宜。6月11日，其将工地位置发送给对方提供的微信内，微信号码×××，微信昵称“一言难尽”。6月12日，对方一行七八人乘坐一辆银灰色面包车来到其所在的山西省忻州市五台县燃气项目工程工地应聘用工，当天的联系电话是183××******。其先应对方要求微信转账垫付了车费1600元，扫码支付给微信昵称为“饭店”的人。后对方提出他们是回族，要求为他们单独租房、购置新的灶具，其同意，后对方被其带到超市里购买食物吃饱喝足后，又提出要给他们雇佣回族厨师，且表示工人都有恐高症，不能高空作业，其当时还质问自称联系人的瘦男子，当初联系时已告知过对方这个活就是高空作业，其当时是同意的。后因其无法满足对方所有条件，又不愿给对方误工费和回去的车费，其中一个年轻人将手中的饮料瓶狠狠摔在地上，样子特别凶，大声呵斥其是什么意思,把他们喊过来，活干不了，钱也不给。瘦男子将年轻男子拉到一边，二人小声地商量了一阵。后瘦男子问其最多能给他们多少钱，其说只能给2000元，瘦男子不同意，说2000元工人肯定不同意，如果工人要是去项目部、工地闹事，他们就不管了，让工人自己解决。那个年轻人也对其说，他们回族人以前在工地因为汉族工人将吃完的猪骨头扔到了回族工人住宿的地方，回族工人就来了百十来个人和汉族工人打架，当时打死了好多汉族工人，最后报警了也没处理。他们这些工人都是回族的，如果不给钱，他们一会儿闹起来，出了人命，他们就不管了，让其看着办。其一听，特别害怕，便借了4000元，微信转账给那个年轻人，年轻人的微信昵称是“沵算ｗｈａｔ”。年轻人收到钱后让其再给他100元作为他们回去的饭钱，其急于打发他们走，便又微信扫码支付给该年轻人100元。4.被告人李自学的供述证实，2019年6月初，杨登宝联系了一个招工人员，让赶紧出发，于是杨登玉开车拉着其和马钱宝、杨登宝等人去了山西省忻州市五台县的一个天然气管道铺设项目工地，杨登宝先让老板将车费支付给冒充租车司机的杨登玉。后又利用回族身份，期间又让其故意发狠装作很凶的样子，最终逼迫老板微信扫码转给李自学4000元，当时其还对那个老板说再发过来100元，那个老板便又发了100元。后其将4000元转给杨登宝分给大家，100元自己留着。5.被告人杨登玉的供述证实，2019年6月中旬，经李自学联系后，其驾车拉着杨登宝、李自学，还有几个山西民工，前往山西省忻州市五台县的一个燃气管道项目工地，在该工地，杨登玉冒充租车司机向招工人员索要租车费约1600元后先行离开，在工地不远处等待，杨登宝等人随后对该工地招工人员进行了敲诈勒索。后杨登宝让李自学给大家分钱。与李自学的供述相印证。6.被害人张某3辨认笔录证实，2019年6月12日在山西省忻州市五台县五台燃气项目工地向其敲诈勒索钱财的人系被告人杨登宝（体型偏瘦，和自己索要车费以及讨价还价的人）、李自学（讨价还价的人，还将饮料瓶狠狠摔在地上，威胁不给钱就让其他工人去项目部闹事的人）、李新存。7.微信交易电子数据证实，李自学收取张某3两笔共4100元，后转杨登宝4000元。杨登宝将该4000元转给李自学1200元、杨登玉500元、李新存150元、其他涉案人员共计750元。杨登玉收张宏志微信转账1600元。（十四）2019年6月16日，被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、杨登玉、孙青连、骈建明等人，在山西省临汾市襄汾县新金特钢厂，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、要挟等手段向工地招工人员郑某敲诈勒索7800元。上述事实，被告人杨占林、杨登玉、骈建明无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系侦查机关在工作中发现。2.鲁Ｖ×××**车辆行车轨迹证实，被告人杨登玉所驾鲁Ｖ×××**车辆案发当日前往案发地的行车路线（临汾市囊汾县在京昆高速附近）。3.被害人郑某的陈述及其提供的微信转账记录截图、手机通话记录截图证实,2019年6月13日，其承包了山西省临汾市襄汾县新金山特钢有限公司钢厂内的木工主体工程，因缺少工人，其在ＱＱ一个建筑群内发布招工信息，后对方一个自称“杨某5”、微信昵称是“合作共赢”的人与其联系应聘用工，并向其发送了联系电话135××******（即，杨登玉）。经双方在电话中协商，约定对方一个人先来看看工地，其将工地位置发送给对方。6月16日上午，对方一行十几个人来到工地，其中一个是女性，有两辆车，一辆是灰色东风牌商务车，还有一辆是白色商务车。对方一个自称是联系人的瘦男子让其先垫付车费，说以后从他们的工资里扣除，其通过微信转给瘦男子3000元，瘦男子微信昵称是“合作共赢”。瘦男子收到钱后对两个司机说了几句话，那两个司机便分别开车离开工地。后对方提出他们是回族不能吃汉民的饭，其拒绝用工后，对方一个壮硕男子立刻翻脸，要求其赔偿15个人共2万元的误工费和车费，其不同意，壮硕男子便带着民工将其车围住，不让其离开，并威胁如不给钱就和那个瘦男子一起领着工人去钢厂闹事。后其和对方协商，包括车费共给对方8000元。除已支付的车费，其又微信分两笔转给瘦男子，一笔1600元，一笔3200元，剩下200元因其微信余额不足未支付。另证实，期间其查看了瘦男子的身份证，身份证显示的名字是杨某5，但瘦男子应该不是杨某5本人，微信里发给其的照片也不是瘦男子本人。4.被告人骈建明的供述及其辨认笔录证实，2019年6月中旬，其和杨登宝、“大便”（马钱宝）、杨占林、李新存、孙青连、“老杨”（杨登玉）、李自学等人去了山西省临汾市蘘汾县的一个钢厂，敲诈勒索了钱财。回到太原后，杨登宝把钱给了其中一个民工，再由那个民工分给骈建明100元。5.被害人郑某辨认笔录证实，2019年6月16日，在山西省临汾市蘘汾县新金山特钢有限公司钢厂内敲诈勒索其钱财的系被告人马钱宝（壮硕男子）、杨登宝（瘦男子）、孙青连。6.微信交易电子数据证实，杨登玉微信收取郑某7800元后，转给杨登宝3750元。杨登宝收到杨登玉微信转账3750元后转给李自学650元。收此款前，杨登宝转给马钱宝800元、孙青连450元、杨占林450元，转给骈建明、王永秀、薛冬冬、王海洋各150元。（十五）2019年6月19日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉、李新存、孙青连、张千明等人，在山西省晋中市榆次区使张村莲辰苑小区工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、要挟等手段向工地招工人员刘某2敲诈勒索7000元。上述事实，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉、孙青连、张千明无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表及移送案件通知书证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源。2.鲁Ｖ×××**车辆行车轨迹证实，被告人杨登玉所驾鲁Ｖ×××**车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.被害人刘某2的陈述、报案书及其提供的微信付款凭证、手机拍摄嫌疑人所乘车辆照片、手机拍摄详情证实，2019年6月16日前后，其让工人魏成敏发布招工信息招聘熟练钢筋工。后电话号码183××******,微信昵称“沵算ｗｈａｔ”（即，李自学）的人，联系应聘用工事宜，该人称他们是山西朔州人，没有特殊生活要求和工资要求。6月19日，对方一行六七个人，其中有一个女子，乘坐车牌号为鲁Ｖ×××**的银色面包车来到其所在的山西省晋中市榆次区使张村莲辰苑小区工地。在工地生活区，其有事离开，让魏成敏安排对方住宿。过了一会儿，魏成敏给其打电话说来的人都是回民，赖着不走了。其赶紧赶到生活区，看见魏成敏被几个男子围在中间，有两个男子，一个身材瘦，另一个身材壮硕，两人都在不断的呵斥魏成敏。他们便过来将其围住，原本呵斥魏成敏的两个男子，也朝其走过来。其带对方去宿舍谈，呵斥魏成敏的两个男子让其他人在门口等。在协商过程中，对方说其听错了，他们不是山西朔州人，是以前在山西朔州干活的，现在刚从内蒙古乌兰察布市包车来的，他们一共十六个人，他们第一批来的八个人，剩下的八个人也已经在路上。要让他们走，必须给他们路费和误工费共16000元。其不同意。两个男子拉住其不让离开。僵持了一会儿，身材壮硕的男子对其说，他要叫上其他的人去项目部问一下领导，为什么不要回民是不是有民族歧视。其害怕他们去项目部闹事后项目部将其清出工地，迫不得已将仅有的7000元全部给对方，但要求他们离开工地走到口才支付。后在村口，其将7000元微信支付给瘦男子，瘦男子微信昵称是“宝哥”。几分钟后，其看见之前驶离工地的那辆银色面包车又回来接对方，赶紧对着那辆车拍了张照片。另证实对方人员都听那个瘦男子和壮硕男子的。4.被告人李自学的供述证实，2019年6月中旬，经杨登宝联系，杨登玉开车拉着其和杨占林、马钱宝、杨登宝、孙青连及几个工人，去了山西晋中市榆次区的一个工地实施了敲诈勒索。当时招工人员让他们一行人先离开工地，在工地外面将钱款扫码支付给杨登宝。与被害人刘某2的供述相印证。5.被告人张千明的供述证实，2019年6月份，其和杨登宝等人在一工地实施了敲诈勒索，事后杨登宝分给其600元，让其给3个工人平分。与微信交易光盘、杨登宝微信交易情况表相印证。6.被害人刘某2辨认笔录证实，2019年6月19日在山西省晋中市榆次区使张村莲辰苑小区工地敲诈其钱财的人系被告人孙青连、杨登玉、杨占林、李自学、张千明、马钱宝（与其讨价还价，并威胁、阻挡其离开的男子）、杨登宝（敲诈其并收钱的男子）。7.微信交易电子数据证实，杨登宝收取刘某27000元，后转给杨登玉1400元、马钱宝1200元、李自学1200元、杨占林800元、孙青连600元、张千明600元，杨登宝自留1200元。张千明收到杨登宝转账600元后转李新存200元、其他涉案人员李东红200元。（十六）2019年6月30日，被告人杨登宝、杨占林、李新存、张千明、骈建明、赵朝义等人，在山西省临汾洪洞辛村钱家庄森贸祥木业公司，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，向工地招工人员庞某敲诈勒索6000元。上述事实，被告人杨登宝、杨占林、李新存、张千明、骈建明、赵朝义均无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系侦查机关在工作中发现。2.晋Ａ×××**车辆行车轨迹证实，杨登宝所驾车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.证人杨某3的通话笔录及其提供的微信账号信息和微信转账信息证实，2019年6月30日，其和庞某一起去接庞某招的工人，对方六七个人，乘坐一辆银灰色的商务车。应庞某要求，其微信扫码给对方司机付了1400元的车费，对方司机的微信昵称是“一言难尽”。之后庞某带对方去厂房查看后又去了庞某的办公室。之后庞某和厂房里的工人说那些人都是回族。其也听庞某说，他给了那些人钱，把人打发走了。4.被害人庞某的陈述、报案材料及其提供的微信账号信息、微信账单详情、微信聊天记录、手机通话记录证实，2019年6月中旬，其发布招工信息，招聘熟练热压工。后电话号码199××******、微信号×××、微信昵称是“征服”的人和微信号是×××、微信昵称是“宝哥”的人先后与其联系了招工事宜，其在微信里说工地有食堂和宿舍，“宝哥”当时回答的很干脆。6月30日，对方一行七人乘坐一辆银灰色东风面包车来到其所在的山西省临汾洪洞辛村钱家庄森贸祥木业公司应聘用工，一个自称是联系人“宝哥”的瘦男子说后面还有一个车五个人，让其垫付租车费，其先让会计杨某3垫付了一辆车的车费1400元,微信扫码支付给“一言难尽”。后“宝哥”又说他们都是回民，要求置办新的锅灶、雇佣回族厨师、设置新的宿舍等条件。其当时感觉不太对劲，害怕招用后对方会提出更多无理的要求，也害怕对方在工地闹事，便不想招用他们，但也知道这件事非得用钱来解决。后其和“宝哥”商谈后除之前支付的1400元车费，再给对方4600元，其微信扫码支付给“宝哥”。另证实，其仔细查看了微信上的头像照片，确认先后和其联系的两个人是一伙的，当时都来了公司。“宝哥”就是瘦男子，“宝哥”向其出示了身份证，身份证上的民族是回族，住址是宁夏。5.被告人骈建明、赵朝义的供述及二人辨认笔录证实，2019年6月底，被告人杨登宝、杨占林、赵朝义、李新存、“二虎”（经辨认系张千明）、骈建明、“斜眼”（经辨认系张爱新）在山西省临汾市洪洞县的一个木业公司敲诈勒索了钱财。事后，杨登宝等人给骈建明100元或150元，给赵朝义150元或200元。6.被告人李新存的供述证实，2019年6月底，其和杨登宝、杨占林、赵朝义、张千明、“斜眼”等人在山西省临汾市洪洞县一个木业公司敲诈勒索了钱财。事后李新存分了200元。7.被告人张千明的供述证实，2019年6月底，其和杨登宝、杨占林、李新存、赵朝义、“斜眼”在临汾市洪洞县的一个木业公司敲诈勒索了钱财。事后杨登宝分给张千明200元。8.被告人杨占林的供述证实,2019年6月底，杨登宝也买了一辆和杨登玉一样的车，杨登宝拉着其和几个山西籍男子去了一个做木材的厂子，杨登宝借用回族身份，和工地老板商谈，敲诈勒索了那个招工人员的钱财。事后，杨登宝给其分了钱。9.被告人李新存、张千明辨认笔录证实，被告人李新存、张千明分别辨认，2019年6月底，与其在山西临汾市洪洞县一木业公司敲诈勒索招工人员的同伙中的工人之一“斜眼”（经辨认系张爱新）。10.被害人庞某辨认笔录证实，2019年6月30日在山西省临汾市洪洞县森贸祥木业有限公司向其敲诈勒索的人系被告人杨登宝（带头人，体型偏瘦，叫“宝哥”）、杨占林（司机）、张爱新。11.微信交易电子数据证实，2019年6月30日，杨登宝收取庞某4600元后，转给张爱新4**元、杨占林1000元。（十七）2019年7月3日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义，驾驶车牌号为晋Ａ×××**的东风牌面包车，在兰州市七里河区大滩村万达工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、恐吓、威胁等手段向工地招工人员王某3敲诈勒索人民币5500元。上述事实，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、李新存、张千明、骈建明、赵朝义无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表及移送案件通知书证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源。2.从皋兰县公安局交通警察大队车辆管理所调取的晋Ａ×××**行车轨迹证实，杨登宝所驾车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.被害人王某3的陈述、报案材料及其提供的微信转账记录、通话记录、微信聊天记录证实，2019年6月30日，其让朋友小董帮忙找几个木工在其兰州市七里河区大滩万达售楼部工地干活，但不能招回民。7月3日，小董微信告诉其，当日有个“李师傅”要带十五个工人来干活，“李师傅”电话是183××******，这些人都是甘肃舟曲附近的人，都是汉民。当日中午12时许，对方一行九人，八男一女，来到其所在工地，其将对方带往生活区的过程中发现其中有人样貌和口音特别像回民，便打电话向小董询问。在小董给对方联系人打电话时，其听到这些人说他们都是回民，便下车，打算不招用这些人干活。下车后没走几步，其看到司机开车离开，剩下五个男的下车追上其，将其围住不让离开。他们将其狠狠推了一把，差点将其推倒在地，同时一直用语言威胁、恐吓。就这样僵持了很长时间，其迫于无奈，答应给他们5500元。回到工地后，其报警，经警察调解，对方答应只和其要200元便离开，但警察离开后，对方还是向他索要之前商量好的5500元。其只得同意，并将5500元通过微信转给对方一个姓马的人，姓马的人微信号×××，微信昵称是“愿得一人心”（即，马钱宝）。4.被告人骈建明、赵朝义、张千明的供述证实，2019年7月3日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、孙青连、骈建明、杨占林、赵朝义、李新存、张千明等人到兰州市区的一个工地，假意应聘用工，敲诈勒索老板钱财，期间有警察来到现场，警察走后好长时间，杨登宝等人骗到财物，驾车回到居住的宾馆后，杨登宝给山西来的骈建明、赵朝义、李新存、张千明等四人每人发了200元。5.被告人马钱宝的供述证实，2019年7月3日下午，李自学说其又联系了一个用工工地。杨登宝开车载着马钱宝、孙青连、李自学、杨占林还有四个民工一起去了兰州市的一个工地。杨登宝说了回族身份后，该工地合伙人之一的王姓老板拒绝用工，杨登宝和二三个民工挡住该老板不让离开，后该王姓老板找到了另一合伙人韩老板，从韩老板处拿到钱，微信转账5500元给马钱宝。马钱宝收到钱后，扣除自己的一部分约八九百元，其余的给了杨登宝。6.被告人李自学的供述证实，2019年7月2日其联系了一个姓薛的老板，7月3日下午，其和杨登宝等人前往兰州市区内离宾馆十几公里的薛老板的工地，到工地后，杨登宝和马钱宝佯装看了一下宿舍，告诉该老板其等人都是回民。那个老板一听就准备离开，杨登宝、马钱宝、李自学等人将其围住不让离开，并向其索要车费和误工费。后经杨登宝和马钱宝与该老板商谈，该老板给了钱。当天返回宾馆后，杨登宝分给李自学500元。7.被告人李新存的供述证实，2019年7月3日中午，杨登宝、马钱宝、李自学、孙青连、张千明、赵朝义、骈建明去了一个工地，到工地后，马钱宝、杨登宝等人就按照他们之前商量好的套路敲诈了招工人员的钱财，然后带着李新存等人回到宾馆，并给李新存等人分了钱。8.被告人李自学辨认笔录证实，2019年7月3日，其伙同杨登宝等人在兰州市七里河区一工地内敲诈钱财的招工人员系被害人王某3。9.被害人王某3辨认笔录证实，伙同他人在兰州市七里河区大滩村万达售楼部工地对其实施敲诈勒索的系本案被告人骈建明、张千明、李新存、李自学、马钱宝、杨登宝。10.微信交易电子数据证实，2019年7月3日，被害人王某3微信转给马钱宝5500元，后马钱宝转给骈建明、赵朝义、李新存、张千明各200元，转给杨占林700元、孙青连600元、杨登宝2200元。（十八）2019年7月4日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义，驾驶车牌号为晋Ａ×××**的东风牌面包车，在兰州市皋兰县“林隐天下”工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠手段向工地招工人员杨某1敲诈勒索人民币10000元。上述事实，被告人李自学、杨占林、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系被害人杨某1报案。2.监控视频截图7张证实，2019年7月4日，被告人杨登宝、马钱宝等人驾驶晋Ａ×××**号银色面包车从兰州方向进入皋兰县什川镇林隐天下工地，在敲诈勒索过程中，主要由杨登宝和马钱宝出面协商。3.证人杨某4的证言证实，2019年4月，其承包了皋兰县什川镇阳光城部分工程，后因用工需要，其儿子杨某1在网上发布了招工信息。2019年7月3日晚，有人打电话给杨某1应聘用工。7月4日12时许，对方来到工地，杨某1给其发短信，说感觉那些人不像干活的。其到现场发现杨某1正和两三个陌生人争吵。经询问得知对方系回族，要求给他们单独建灶，不跟汉民一起吃饭。不能满足对方的条件则要求赔偿对方15个人的车费和两天的误工费共14000余元。后经警察处警，其儿子杨某1害怕对方赖着不走，损失更大，为了息事宁人便给对方10000元。另证实，对方中有个人的电话号码是183××******，微信昵称“沵算ｗｈａｔ？”。4.被害人杨某1的陈述证实，2019年7月3日其发布招工信息。当晚，一个自称杨姓、是陇南木工的人持号码为183××××****的电话与其联系应聘，经协商确定对方来15个人干活。7月4日，对方一行八人，其中有一名女性，乘坐一辆牌号为晋Ａ×××**的银灰色面包车来到其所在的工地应聘用工，对方中一个人让其支付租车费3500元，其拒绝。后对方提出他们是回族，联系时说的是在陇南干活，对方提出不让汉族工人在他们面前吃他们忌讳的东西，其无法满足此条件，遂拒绝用工，对方便向其索要车费和误工费，口气很硬。之后其报案，在警察处警过程中，对方拒不离开工地，让其先说好怎么打发他们。后其怕警察走后对方在工地上闹，让工地领导看见不再让其干活，便给对方10000元，支付给姓杨的联系人，姓杨的联系人微信昵称是“宝哥”。5.被告人骈建明、赵朝义、张千明的供述证实，2019年7月4日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、孙青连、骈建明、杨占林、赵朝义、李新存、张千明等人去了黄河边的一个建筑工地，假意应聘用工，敲诈勒索了招工人员钱财，回到宾馆后，被告人杨登宝或马钱宝给被告人骈建明、张千明、李新存、赵朝义每人230元钱，其中30元是饭钱。6.被告人杨登宝的供述证实，2019年7月4日，其和被告人马钱宝、李自学、杨占林、孙青连、以及李新存等四个山西工人去了兰州附近县城有黄河穿过的一个镇子上的工地，到工地后其给杨占林说车跑太久发热，让杨占林找个地方去修车。在和工地老板商谈过程中其告诉招工人员是宁夏回族人，吃饭要分开吃，因招工人员说他们的工程不要少数民族，一起来的汉族人也不让干，经马钱宝和该招工人员商量，该招工人员给杨登宝微信转账10000元车费和生活费。后其将该10000元分给其他人几百到几千不等。7.被告人马钱宝的供述证实，2019年7月4日，被告人李自学叫其去皋兰县什川镇干活。被告人杨登宝开车拉着其和被告人李自学、李新存、孙青连等九人前往什川镇黄河边一个周围都是别墅的工地，下车后被告人杨登宝的一个朋友就把车开走了。在该工地，因工地不招用回族工人，戴眼镜、姓杨的招工人员通过微信转账的方式转给杨登宝10000元作为一天的误工费。该10000元杨登宝分得最多，其和李自学每人分了2300元，其他人都分了几百元。8.被告人李自学的供述证实，2019年7月3日晚，其在鱼泡网看见一个招揽木工工人的启示，便电话联系招工人员，表明是专门做木工活的民工队，有十几个人，，如需要明天就从陇南赶来商谈，该老板答应让其等人上门面谈。7月4日10时许，被告人杨登宝驾驶其灰色东风牌面包车载着被告人马钱宝、李自学等共九人来到皋兰县的工地。下车后，被告人马钱宝让姓杨的老板先垫付租车费，老板拒绝。被告人杨占林便开车去了远离工地的黄河桥头。后老板让其余人进了工棚，其领着马钱宝和杨登宝去工地看活。被告人马钱宝和杨登宝从工地回到工棚门口，让大家离开工地。当天回到宾馆后，被告人杨登宝以微信转账的方式分给被告人李自学2200元。9.被告人李新存的供述证实，2019年7月4日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、孙青连、张千明、赵朝义、骈建明去了一个工地，被告人杨登宝、马钱宝等人用之前商量好的套路，敲诈了招工人员的钱财，然后带被告人李新存等人返回宾馆，并给被告人李新存等人分了钱。10.被告人李自学辨认笔录证实，2019年7月4日，其伙同被告人杨登宝等人在兰州市皋兰县“林隐天下”工地敲诈钱财的招工人员系被害人杨某1。11.被害人杨某1辨认笔录证实，2019年7月4日伙同他人敲诈其10000元钱的系本案被告人马钱宝、杨登宝（敲诈并微信收钱之人）、杨占林（开车的人）、骈建明、孙青连、张千明、李新存、李自学。12.证人杨某4辨认笔录证实，证人杨某4分别辨认出2019年7月4日伙同他人前往皋兰县什川镇“林隐天下”项目工地敲诈杨某1钱财的人系本案被告人马钱宝、杨登宝、杨占林、李自学、张千明、骈建明、李新存。13.微信交易电子数据证实，被告人杨登宝收取被害人杨某110000元，后转给被告人马钱宝和李自学各2350元，转给被告人杨占林800元、孙青连600元，转给被告人张千明和李新存各230元，转给被告人骈建明460元。被告人骈建明转给被告人赵朝义230元。（十九）2019年7月5日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义，驾驶车牌号为晋Ａ×××**的东风牌面包车，在兰州市榆中县城关镇县水文站工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员杨某2敲诈勒索6600元。上述事实，被告人杨登宝、李自学、杨占林、李新存、张千明、骈建明、赵朝义无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表及移送案件通知书证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源。2.晋Ａ×××**车行车轨迹证实，杨登宝所驾车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.视频截图证实，被告人杨登宝、马钱宝、赵朝义、骈建明、李新存、孙青连、张千明、李自学、杨占林驾驶晋Ａ×××**号面包车来到榆中县城关镇榆中水文站、前往民工宿舍、在民工宿舍门口等待被害人杨某2直至离开作案现场的情况。4.现场勘验笔录及所附现场图、现场照片证实，案发现场情况。5.证人王某5的陈述及其提供的微信聊天记录、微信转账记录证实，对方中有三个带头的。到宿舍后先提出是从武威租车过来的，让被害人杨某2把车费结了，证人火生炜给被害人杨某2微信转了1000元，被害人杨某2又微信支付给对方其中一人，剩余的5600元是其和被害人杨某2向亲戚朋友借钱凑的，仍是被害人杨某2扫码支付给对方。6.证人火生炜的陈述及其提供的微信聊天记录、微信转账记录证实，给对方的1000元车费是其微信转给被害人杨某2的。对其和被害人杨某2进行敲诈的共有九人，八男一女，带头的有三个人。三个人中一人穿短裤，皮肤黝黑；一人大概三十岁，体型匀称；一人岁数偏大，体型偏瘦。对方中还有个男子体型偏胖，胳膊上有纹身，头戴黑色棒球帽。7.被害人杨某2的陈述及其提供的微信转账记录截图、招工信息截图、通话记录、转账记录、聊天记录证实，2019年7月3日，其发布招聘钢筋工的信息后，一个持北京电话183××******，自称是山西籍的男子给其打电话应聘，说有15个汉族工人，正在武威一工地结算工资，结账后就来其工地，该联系人微信昵称是“沵算ｗｈａｔ”（即，李自学）。7月5日，对方一行八男（包括司机）一女来到其所在的兰州市榆中县城关镇县水文站工地宿舍，其中一个小伙的胳膊上有纹身，对方说还有7个人乘坐的车坏在兰州了，随后就来。其先按照约定给对方垫付了1000元的租车费，微信扫码支付给司机，司机微信昵称是“一言难尽”（即，杨占林）。后对方提出他们是宁夏固原的回族，要求给他们买新的灶具、雇佣回族厨师，其未答应，询问联系人，对方说在后面坏了的车上。其请示了项目部，遂拒绝用工。对方便表现的很生气，其中三个男子说不用工也行，得赔偿他们损失10000余元，如果不给他们就不走或去项目部闹。其害怕，只得和对方协商，答应包括之前给的1000元车费，共给他们6600元，5600元其微信扫码支付给“愿得一人心”（即，马钱宝）。8.被告人骈建明、赵朝义、张千明的供述证实，2019年7月5日早上，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、孙青连、骈建明、杨占林、赵朝义、李新存、张千明等人去了兰州市的一个县城的工地，假意应聘用工，敲诈勒索了招工人员钱财，期间老板请杨登宝一行人到一个清真牛肉面馆吃牛肉面。到宾馆后，被告人杨登宝给被告人骈建明、张千明、李新存、赵朝义每人230元钱，其中30元是饭钱。9.被告人马钱宝的供述证实，2019年7月5日早上，被告人李自学又联系到一个老板。被告人杨登宝开车载着被告人马钱宝、孙青连、李自学、杨占林和四个民工，行驶约1小时到达兰州市一个县城工地。被告人马钱宝对老板说车费是1200元，那个老板说已和李自学谈好，车费是1000元。被告人杨登宝指着被告人杨占林说杨占林是司机，那个老板便微信转给被告人杨占林1000元。被告人杨占林收钱后先出去在外面等。被告人杨登宝告诉该老板他们是回族，并提出单独吃饭等条件，被告人李自学还拿出自己的身份证让老板看了一下。老板表示所提条件无法满足，让被告人马钱宝等人离开。杨登宝便生气了，对老板说其等人从武威来了两辆车，十几个人，说不要就不要，不要也行，必须报销来回的车费和损失。那个老板不愿给，被告人李自学便说不让干就去找项目部问为什么不让回民干活。双方僵持了一会儿，那个老板还请被告人马钱宝等人吃了牛肉面，最终妥协，支付给被告人马钱宝5600元，之后被告人马钱宝和杨占林分别将收到的钱交给被告人杨登宝。该6600元，被告人马钱宝分了1100元。10.被告人李自学的供述证实，2019年7月4日，其联系了一个李新存提供电话号码的兰州市榆中县的一个招工人员。7月5日，杨登宝开车拉着其和马钱宝、杨占林、孙青连等九人开车前往该老板的工地。到工地后，杨登宝和马钱宝让杨占林冒充司机，先让老板支付了杨占林1000元的车费。后又佯装询问工地，并告知招工人员他们都是回民，需要单独吃饭，李自学还拿出自己的身份证让老板看了一下。那个老板表示条件太高，不能招用。马钱宝和杨登宝便佯装生气，吵着说要带李自学等人去项目部质问为何不招回民。那个老板见杨登宝等人要去项目部闹事，最终凑钱给杨登宝或马钱宝转了5600元。当天杨登宝分给李自学1000余元。11.被告人李新存的供述证实，2019年7月5日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、孙青连、张千明、赵朝义、骈建明去了一个工地，被告人杨登宝和马钱宝按套路敲诈了用工老板。12.被告人李自学辨认笔录证实，2019年7月5日，其伙同杨登宝等人敲诈钱财的招工人员系被害人杨某2。13.被害人杨某2辨认笔录6份证实，2019年7月5日敲诈其钱财的系被告人杨登宝（带头要钱的人）、李自学（带头要钱的人）、马钱宝（扫码付款）、杨占林（司机）、张千明（胳膊上有纹身）、李新存。14.证人王某5辨认笔录证实，2019年7月5日实施敲诈勒索的人是被告人杨登宝、马钱宝、李自学。15.被害人火生炜辨认笔录证实，2019年7月5日实施敲诈勒索的人是被告人马钱宝、杨登宝、李自学、张千明。16.微信交易电子数据证实，2019年7月5日，被害人杨某2微信转给杨占林1000元，后杨占林将该1000元转给杨登宝。杨某2微信转给马钱宝5600元，后马钱宝将其中3900元转给杨登宝、500元转给孙青连，其自留1200元。杨登宝收杨占林1000元和马钱宝3900元后，转给李自学1200元、杨占林600元，转给李新存、张千明、骈建明、赵朝义各230元。（二十）2019年7月6日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义，驾驶车牌号为晋Ａ×××**的东风牌面包车，在兰州市兰州新区项目工地，以务工为由，有意提出苛刻要求迫使老板放弃招工后，采取纠缠、威胁等手段向工地招工人员田某敲诈勒索5200元。上述事实，被告人杨登宝、李自学、杨占林、李新存、张千明、骈建明、赵朝义无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表及移送案件通知书证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源。2.从皋兰县公安局交通警察大队车辆管理所调取的晋Ａ×××**车辆行车轨迹证实，杨登宝所驾车辆案发当日前往案发地的行车路线。3.监控视频截图证实，被告人在兰州新区引大家园门口下车前往民工宿舍、孙青连在前往民工宿舍途中返回、被告人及被害人进入民工宿舍电梯、田某同马钱宝和杨登宝乘电梯前往工地、敲诈成功后被告人取行李乘电梯下楼并离开的情况。4.现场勘验笔录及所附现场图、现场照片证实，案发现场情况。5.被害人田某的陈述及其提供的微信昵称及转账记录截图、收条、ＱＱ昵称和ＱＱ群昵称及聊天记录截图证实，其在兰州新区中川商务中心办公大楼项目承接了木工吊顶工程。因缺少工人，于2019年7月4日在ｑｑ群发布招工信息。当晚一人持185××××6562号码与其联系招工事宜。7月6日，对方一行九人，八男一女，到达其所在的兰州新区中川商务中心办公大楼项目部，经对方要求，其微信扫码垫付车费1600元给司机，司机微信昵称“一言难尽”（即，杨占林）。后其带对方去18楼看宿舍过程中得知对方是回族，因工地不允许使用回族，对方人中的“杨师傅”和之前索要路费的随从“杨师傅”的男子与其发生争吵，要求支付来回的路费和5天的误工费，并以到项目部闹事相威胁，迫使其微信扫码支付给杨师傅3600元，杨师傅微信昵称是“宝哥”。杨师傅出具了收条，收条上的姓名杨某5与其所持身份证上一致。6.被告人骈建明、赵朝义、张千明的供述证实，2019年7月6日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、孙青连、骈建明、杨占林、赵朝义、李新存、张千明等人去了兰州新区的一个工地，假意应聘用工，敲诈勒索了招工人员钱财，回到宾馆后，杨登宝或马钱宝给骈建明等四个山西工人每人230元钱，其中30元是饭钱。7.被告人杨登宝的供述证实，被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、李新存、孙青连等九人去了兰州新区的一个工地，杨登宝收了3600元，收钱时给新区老板打了一张收条，收款人写的是其哥哥杨某5的名字。后来杨占林将收到的车费1600元也转给杨登宝。8.被告人马钱宝的供述证实，2019年7月6日中午，李自学又联系了一个用工老板。杨登宝开车拉着马钱宝、李自学、杨占林、孙青连和四个民工一起去了兰州市附近的郊区工地。到工地后，一个身高约160厘米的老板先根据杨登宝要求，给了冒充司机的杨占林车费1600元，又带杨登宝等去宿舍，中途孙青连返回去和杨占林在一起。看完宿舍后，李自学等人留在宿舍，马钱宝和杨登宝又在老板的指引下去了工地现场，在工地现场，杨登宝对老板说他们是回民要单独吃饭，该老板一听便放弃招工，杨登宝便说他们从武威来的，向该老板索要车费和损失费用。因杨登宝和马钱宝拒绝离开工地，该老板请二人去了一个清真饭馆边吃边谈，最终该老板给了杨登宝3600元，杨登宝应老板要求，写了一张收据，签名时所用名字为杨某5。此次所得5200元，杨登宝分给马钱宝900元。9.被告人李自学的供述证实，2019年7月6日中午，其和杨登宝、马钱宝、杨占林、孙青连及四个山西工人去了其前一天联系好的兰州新区的一个工地，以相同手法向工地姓田的老板讹了一笔钱，事后其分到900元。期间杨登宝故意给等在工地宿舍的李自学打电话说工地不要少数民族，让李自学把人全部带下来去项目部“问一下”，李自学和杨登宝彼此都清楚，这话是装腔作势说给工地老板听的，目的是吓唬田老板，逼迫他妥协、给钱。10.被告人李新存的供述证实，2019年7月6日，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、孙青连、张千明、赵朝义、骈建明去了一个工地，杨登宝和马钱宝按套路敲诈了用工老板。11.被害人田某辨认笔录证实，2019年7月6日对其实施敲诈勒索的系被告人杨登宝、杨占林、孙青连、马钱宝、骈建明。12.微信交易电子数据证实，2019年7月6日，田某转给杨占林1600元、杨登宝3600元。后杨占林将该1600元转给杨登宝。杨登宝收田某3600元、杨占林1600元后，分两笔转给杨占林700元、李自学1800元、孙青连400元，李新存、张千明、骈建明、赵朝义各230元。二、被告人李自学伙同他人实施的敲诈勒索犯罪事实2017年5月27日，被告人李自学和吴光宇、杨建刚、杨占清、刘东杰、杨小平、杨登玉、马云、马军、杨世雄（均已判刑）等人，驾车来到天津市宝坻区建筑工地，假意应聘用工，在工地用工方不能满足回族工人用餐而拒绝用工时，以滞留工地相威胁，向工地负责人王某4索要人民币7000元。案发后，被告人李自学等七人退赔被害人王某410000元并取得被害人王某4谅解。上述事实，被告人李自学无异议并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表证实，案发时间、地点、简要经过及案件来源。2.天津市宝坻区人民法院（2019）津0115刑初339号刑事判决书及谅解书、到案经过证实，被告人李自学在天津宝坻区伙同他人实施敲诈勒索行为，自动投案并如实供述，积极赔偿被害人经济损失并取得谅解。3.现场平面示意图、照片2张证实，案发地点及现场情况。4.证人陈某2的证言、被害人王某4的陈述证实，2017年5月份的一天，王某4发布招工信息，所留联系电话系陈某2电话。当天一行十三人来到宝坻区建筑工地门口，假意应聘用工，通过围堵、殴打、恐吓的方式，索要了7000元。5.同案犯杨世雄、吴光宇、杨建刚、杨小平、杨占清、马云、马军、杨登玉的供述证实，2017年5月份，李自学参与了敲诈勒索王某47000元的事实，并证实李自学系本起犯罪的带队人员。6.被告人李自学的供述证实，2017年5月份，其和杨占清、杨小平、吴光宇、杨建刚等人敲诈勒索王某4的事实。三、恶势力犯罪集团抢劫犯罪事实2019年7月3日8时许，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、张千明在兰州市城关区华悦宾馆242号房间内，以务工为由，将招工人员豆万山叫至宾馆房间后，声称一行“12名”务工人员都是回族，迫使豆万山放弃招工后，以索要误工费、租车费为由，阻挡豆万山离开宾馆，后见被害人豆万山不愿支付索要费用后，采用暴力、胁迫方式，抢夺其手机后威逼豆万山输入支付密码从豆万山手机微信、支付宝、手机银行账户中分四笔向被告人李自学转款共计3400元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表证实，案发时间、地点、简要过程及案件来源，本案系被害人豆万山报案。2.现场勘验笔录证实，案发地点情况。3.被害人豆万山的陈述、报案材料及其提供的手机照片、视听资料证实，2019年7月1日其在微信群发布招聘钢筋工信息。当天一个微信号×××、微信名为“沵算ｗｈａｔ”、电话183××******的人（见面后发现其叫李自学）与其联系，沟通招工事宜。7月3日，其欲带对方去工地干活，对方告诉其他们在火车站跟前的华悦宾馆住，让其去华悦宾馆242号房间。到达后，其发现房间内只有四人，其中一个是联系人李自学，另一个人肩膀上有纹身，直到其离开，该四人均未离开房间。因其工地老板不愿招用回族工人，对方便不让其离开房间，要求其必须负担车费和误工费等。其因孩子生病住院缺钱便表示没钱。对方四人便开始对其语言恐吓，说要把其胳膊、腿打断后让其去给医院说没钱，还说要么就跟着你爹我走之类的话，其中一个偏瘦的人在其手上踢了一脚，将其手中的手机踢飞。就这样，对方一边威胁一边让其翻着手机给他们看手机上有没有钱，后来直接将其手机拿过去，翻看其手机微信、支付宝以及手机银行的余额，发现其确实没有多少钱之后，便要求给他们3500元。然后便逼着其分四笔给对方转账3400元。第1笔，从支付宝花呗转给李自学2000元（收款方“尼古丁的味道”）；第2笔，李自学让其将微信内仅有的200元转至李自学微信，李自学的微信昵称是“沵算ｗｈａｔ”；第3笔，对方拿着其手机在其建行手机银行里输入了收款人及转账金额，并逼迫其输入了支付密码，将其手机银行内仅有的700余元转至李自学建行账户；第4笔，对方说不到三千还不够，便又找了个支付宝收款码，逼迫其用支付宝扫码通过花呗给“ＡＡＡ通讯”转账500元。转完钱后，李自学和另一个年纪大一点的人说要拉其入伙，让其给他们介绍工地老板，只要弄到钱，会给其分钱。其离开宾馆后随即报警。另证实，联系用工事宜之初，豆万山即询问对方是否系回民，并明确表示不招用回民，对方肯定回答都不是回民。豆万山拍了案发地点华悦宾馆的照片以及将其手机踢飞的对方人员照片，确认系被告人杨登宝。经确认，事后向豆万山炫耀其等人作案方法并劝说其入伙的人系被告人马钱宝。4.被告人马钱宝的供述证实，2019年7月3日几人聚在宾馆以后，李自学联系的一个招工人员来到宾馆。杨登宝告诉该老板他们都是回民，该老板放弃招工，杨登宝便要求其支付车费等费用，并与马钱宝、李自学等以协商未果，不让该老板离开。期间李自学将该老板的手机夺走，开始查看该老板的微信和支付宝账户。之后马钱宝出去，再次返回房间时，看见杨登宝、李自学正拿着那个老板的手机，让该老板在手机上操作，给他们转钱。转完钱后，马钱宝对该老板说，他的人脉多、认识的用工老板多，让他和马钱宝等人一起干，一起挣钱。5.被告人李自学的供述证实，2019年7月初，经李新存提供电话，李自学联系了一个招工人员，并告诉该招工人员他们都是汉族。7月3日，该招工人员来到兰州市华悦宾馆李自学、杨登宝、马钱宝还有胳膊上有纹身的山西工人所在的房间，李自学等人告诉该老板其等人都是回族，该老板放弃招工并欲离开，马钱宝和杨登宝阻挡该老板离开并开始索要路费、损失费，该老板拒绝，杨登宝便将那个老板踢了一脚，把其手机打掉在地。期间，被告人张千明帮助呵斥该招工老板。后在杨登宝等人的要求下，该老板将手机微信中的200元转给李自学，之后马钱宝将该老板的手机抢过来并查看手机银行，又使得该老板通过手机银行将700元转到李自学的建行卡上。之后李自学等人继续要求该老板找钱，那个老板没有找，李自学就让那个老板打开支付宝，发现其支付宝花呗中有4000元的可用额度，又让该老板用花呗转账2000元给李自学，因其支付宝限额，李自学又跟其姓余的朋友要来支付码，让该老板扫码再次支付500元。最后，马钱宝游说该老板给李自学等人联系活，事成之后不会亏待该老板。6.被告人张千明的供述证实，2019年7月3日，其正在宾馆睡觉，杨登宝领着一个老板来到其房间，当时李自学也在，说这个老板是他叫来的，并打电话让马钱宝也来张千明的房间。后在张千明房间内，杨登宝、马钱宝和那个老板谈干活的内容和工资结算方式，谈的差不多的时候，杨登宝开始给那个老板说其等人都是回民，要单独吃住，让该老板雇佣孙青连做厨师。那个老板听后表示不用回民，并准备起身离开。但杨登宝和马钱宝立刻翻脸，声称如果不给钱作为补偿，就不让他离开。7.被告人杨登宝的供述证实，2019年7月3日，其刚到兰州，李自学就往宾馆领来一个招工人员，马钱宝和李自学就与那个老板商量什么，过了一会儿那个老板就给李自学给了钱离开。李自学拿到钱后就给其转了1500余元车费。8.被告人李自学辨认笔录证实，2019年7月3日上午其伙同杨登宝等人在兰州市华悦宾馆内敲诈钱财的招工人员系被害人豆万山。9.被害人豆万山辨认笔录证实，2019年7月3日在兰州市向其敲诈钱财的系被告人李自学、张千明（胳膊上有纹身的人）、杨登宝（踢了其一脚的人）、马钱宝。10.微信交易电子数据证实，豆万山微信支付李自学200元，后李自学转杨登宝两笔共2000元，杨登宝又转给李自学500元。另查明，被告人杨登宝所持手机号码185××××****，微信号为×××，微信昵称“宝哥”；被告人马钱宝所持手机号码138××××****，微信号为×××，微信昵称“愿得一人心”；被告人李自学所持手机号码183××××****，微信号为×××，微信昵称“沵算ｗｈａｔ”；被告人杨占林所持手机号码微信号为×××，微信昵称“一言难尽”；被告人杨登玉所持手机号码为181××××****，微信昵称“合作共赢”，手机号码135××××****，微信号为×××，微信昵称“饭店”、“夜色中的孤独”；被告人李新存所持手机号码183××××****，微信昵称“诚信为本”；被告人孙青连所持手机号码微信昵称“沉默”；被告人张千明所持手机号码187××××****；被告人骈建明所持手机号码130××××****，微信昵称“爱你一生”；被告人赵朝义所持手机号码155××××****，微信昵称“光辉岁月”；被告人刘海平所持手机号码138××××****，微信昵称“北京翔宇”，手机号码152××××****，微信昵称“养家糊口”。案发后，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林被抓获归案；被告人李新存、孙青连、张千明、骈建明、刘海平被上网追逃后分别被抓获归案；被告人杨登玉被上网追逃后于2019年11月8日到宁夏同心县河西镇派出所主动投案，被告人赵朝义被上网追逃后于2019年11月19日到山西省太原市杏花岭区派出所主动投案。侦查机关扣押杨登宝持有的灰色东风风行菱智Ｍ5面包车一辆（车牌号晋Ａ×××**）、蓝色华为智能手机一部（手机号码185××××****）；扣押杨登宝面包车内的编织袋行李包裹3包（每包各装一床被子）、黑色布袋行李包裹3包（每包各装一床被子）、帆布袋工具包2包（每包各装少量新工具）；扣押马钱宝持有的蓝色ＶＩＶＯ智能手机一部（手机号码138××××****）、金色戒指一枚;扣押李自学持有的黑色华为智能手机一部（手机号码147××××****）；扣押杨占林金色ＶＩＶＯ智能手机一部（电话号码138××******）；扣押孙青连持有的粉色ＶＩＶＯ智能手机一部、金色戒指一枚、金色项链一串、手链一串；扣押李新存持有的银白色ＶＩＶＯＸ9ＳＰＬＵＳ手机一部、现金134元；扣押张千明持有的白色华为荣耀手机一部；扣押骈建明持有的银行卡一张（工商银行62×××33）；扣押刘海平持有的银行卡三张（交通银行62×××21，邮政银行62×××04，农业银行62×××77）；扣押杨登玉持有的玫瑰金色ＯＰＰＯＲ11手机一部及手机ＳＩＭ卡一张；扣押赵朝义持有的手机一部；扣押骈建明持有的银灰色ＯＰＰＯ手机一部；扣押刘海平持有的金色ＯＰＰＯ及金色ＶＩＶＯ手机二部、北京牌汽车一辆（车牌号码晋Ａ×××**）。侦查机关冻结被告人杨占林银行账户资金5835.06元；冻结被告人杨登宝银行账户资金10013.8元；冻结被告人马钱宝账户资金3500.34元；冻结被告人孙青连银行账户资金11094.65元。经当庭征得被告人同意，被告人刘海平亲属代为退赃及预交罚金10000元；被告人赵朝义亲属代为退赃及预交罚金20000元；被告人马钱宝亲属代为退赃及预交罚金20000元；被告人杨占林亲属代为退赃及预交罚金5000元；被告人孙青连亲属代为退赃及预交罚金5000元；被告人杨登玉亲属代为退赃及预交罚金10000元。就上述事实及全案，公诉机关还提交了调取证据通知书、客户信息查询单及通话记录详单，从被告人李自学被扣押手机中提取同案被告人微信号码及联系用工网络平台、正在联系用工聊天记录、相关转账记录的截图及提取笔录，侦查机关扣押决定书及扣押清单，皋兰县公安局协助冻结财产通知书回执，机动车信息查询单及驾驶人信息查询单，被告人户籍证明，抓获经过、到案经过、归案情况说明、在逃人员登记表、在逃人员登记／撤销表，临时羁押证明书、皋兰县公安局工作说明，行政处罚决定书、刑事判决书、执行通知书、诉讼收费专用票据，天津市宝坻区人民法院刑事裁定书、天津公安局宝坻分局立案决定书及李自学取保候审决定书，证人李某3、杨某5的证言，各被告人关于其手机号码及微信情况的供述，被告人李自学、杨占林、杨登玉、李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平辨认出同案被告人的辨认笔录等证据以证实案涉相关事实，经庭审举证、质证，本院予以认定。考虑控辩双方庭审举证、质证意见及控辩双方就事实认定，适用法律发表的意见，本院根据庭审查明的事实及证据，对控辩双方的争议焦点，综合评判如下：关于本案是否应当认定为恶势力犯罪集团的问题。经查，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。犯罪集团，是指三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。本案中,被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉经共谋后，与被告人李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平经常纠集在一起，以敲诈勒索建筑工地钱财为业，内部存在较为清晰的层次结构，分工相对明确，组成较为固定的犯罪组织。被告人杨登宝组织、策划、指挥并参与该组织全部犯罪活动，系该犯罪集团的首要分子。被告人马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉参与共谋并多次积极参加该犯罪集团犯罪活动，系犯罪集团的重要成员，在其所参与犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人李新存、孙青连、张千明、赵朝义、骈建明、刘海平明知被告人杨登宝等人以敲诈勒索建筑工地钱财为业，仍冒充建筑工人多次参与该组织犯罪活动，获取非法利益，系犯罪集团其他成员，在其所参与的犯罪中，起次要、辅助作用，应当认定为从犯。该犯罪集团搜罗建筑工地用工信息后，事先隐瞒回族身份，假意应聘用工，到达工地后以回族身份名义提出各种苛刻条件，迫使招工人员放弃招工，继而采取纠缠、哄闹、威胁等手段,辗转于山西省各市县及甘肃省兰州市境内建筑工地，多次实施敲诈勒索,并在实施敲诈勒索过程中强行劫取他人财物，形成以被告人杨登宝为首要分子，被告人马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉为重要成员，被告人李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平等人为其他成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，侵犯了招工人员的财产权利，严重扰乱了建筑行业领域的正常生产和劳务用工市场秩序，破坏了回族务工人员的群体形象，造成了较为恶劣的社会影响。对相关被告人及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。关于相关被告人辩解部分敲诈勒索事实未参与、部分敲诈勒索事实中所得款项系被害人自愿给付不构成犯罪的意见，以及被告人杨登宝的辩护人赵国俊关于案涉车费和餐费共计26700元系被害人自愿给付不应计入敲诈勒索犯罪数额的辩护意见。经查，该犯罪集团以敲诈勒索建筑工地钱财为业，相关犯罪事实有被害人陈述及辨认笔录、被告人供述以及微信转账电子数据等证据形成完整的证据链予以证实，足以认定。案涉被告人所得车费及餐费均系该犯罪集团惯常实施敲诈勒索犯罪所得的一部分，应当计入敲诈勒索犯罪数额整体评价。相关被告人及辩护人的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。关于本案公诉机关指控的抢劫罪是否成立。经查，被告人杨登宝恶势力犯罪集团以诈取他人钱财为业，非法占有目的明确。被告人杨登宝、马钱宝、李自学、张千明将被害人豆万山约至宾馆房间后不让离开，在宾馆房间密闭空间内，四被告人对豆万山言语恐吓，威胁要将其胳膊、腿打折，并于期间由被告人杨登宝一脚踢飞豆万山所持手机。上述行为足以使豆万山产生恐惧心理而不敢反抗。四被告人当场实施暴力相威胁，夺取豆万山手机，强令豆万山输入密码，查看手机内资金金额并要求豆万山输入支付密码，继而劫取豆万山钱款。综上，四被告人行为符合抢劫罪的构成要件。四被告人及辩护人赵国俊的相关辩解、辩护意见与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人杨登玉是否成立自首。根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》规定，共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。本案中，被告人杨登玉虽自动投案，但作为共同犯罪中的主犯，到案后对自己的犯罪行为未能如实供述，亦未能供述所知的其他同案犯的共同犯罪事实，对其不能认定自首。故辩护人摆珍玲的相关辩护意见，与查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，被告人杨登宝、马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉经共谋后，与被告人李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平经常纠集在一起，采取纠缠、哄闹、要挟、威胁等手段，以敲诈勒索建筑工地钱财为业，被告人杨登宝参与敲诈勒索二十起，敲诈金额135200元，数额巨大，被告人马钱宝参与敲诈勒索十二起，敲诈金额92800元，数额巨大，被告人李自学参与敲诈勒索十二起，敲诈金额79000元，数额巨大，被告人杨占林参与敲诈勒索十二起，敲诈金额92400元，数额巨大，被告人杨登玉参与敲诈勒索十一起，敲诈金额80400元，数额巨大，被告人李新存参与敲诈勒索十二起，敲诈金额75100元，数额巨大，被告人孙青连参与敲诈勒索九起，敲诈金额79000元，数额巨大，被告人张千明参与敲诈勒索六起，敲诈金额40300元，数额巨大，被告人骈建明参与敲诈勒索六起，敲诈金额41100元，数额巨大，被告人赵朝义参与敲诈勒索六起，敲诈金额37300元，数额巨大，被告人刘海平参与敲诈勒索二起，敲诈金额6500元，数额较大。十一被告人的行为均已构成敲诈勒索罪。被告人杨登宝、马钱宝、李自学、张千明以暴力、胁迫方法抢劫他人财物，四被告人行为均已构成抢劫罪。对被告人杨登宝、马钱宝、李自学、张千明应当以敲诈勒索罪、抢劫罪数罪并罚，决定执行的刑罚。公诉机关指控各被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。本案系恶势力集团犯罪，被告人杨登宝系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉为该集团重要成员，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平为该集团其他成员，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杨登玉曾因犯罪被判处有期徒刑并宣告缓刑，在缓刑考验期内发现判决宣告前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，与本案新发现的罪所判处的刑罚数罪并罚；被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、李新存、刘海平有前科劣迹，酌情从重处罚；被告人赵朝义案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，自愿认罪认罚并签字具结，依法可从轻处罚；被告人骈建明到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并签字具结，依法可从轻处罚；被告人刘海平到案后能如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人李自学、杨占林、张千明当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；被告人杨登宝、马钱宝、李新存、孙青连对指控的部分敲诈勒索犯罪自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人杨登玉最终承认全部指控犯罪事实并自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人马钱宝、杨登玉、杨占林、孙青连、赵朝义、刘海平家属代为部分退赃和预交罚金，可依退缴情况酌情从轻处罚。被告人李自学伙同他人在天津市宝坻区敲诈勒索被害人王某4案中起主要作用，系主犯。该起犯罪被告人李自学构成自首，依法可从轻处罚，积极退赔被害人并取得谅解，可酌情从轻处罚。对相关被告人及其辩护人所提涉及上述相应从轻处罚量刑情节的辩解及辩护意见，本院予以采纳。被告人刘海平的辩护人请求对被告人刘海平适用缓刑的意见，有违罪责刑相适应原则，本院不予采纳。综合本案恶势力犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及各被告人所涉上述量刑情节，被告人杨登宝系该恶势力犯罪集团首要分子，被告人马钱宝、李自学、杨占林、杨登玉系该恶势力犯罪集团重要成员，本院决定对上述五被告人在法定刑幅度内从严惩处。被告人李新存、孙青连、张千明、骈建明、赵朝义、刘海平为恶势力犯罪集团其他成员，本院决定对被告人李新存、孙青连、刘海平从轻处罚，对被告人张千明、骈建明、赵朝义减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十三条、第七十七条第一款、第七十条、第六十九条第一款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条之规定，判决如下：一、被告人杨登宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币10000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币12000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2031年7月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人马钱宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币8000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2029年7月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人李自学犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2028年7月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被告人杨占林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月7日起至2025年1月6日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）五、撤销天津市宝坻区人民法院（2019）津01×××××刑初339号刑事判决书对被告人杨登玉宣告的缓刑；被告人杨登玉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币8000元；与前罪敲诈勒索罪判处的有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币11000元（其中3000元已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2025年11月8日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）六、被告人李新存犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2024年9月29日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）七、被告人孙青连犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2024年3月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）八、被告人张千明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币5000元；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币1000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2024年3月29日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）九、被告人骈建明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2022年6月14日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十、被告人赵朝义犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年1月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十一、被告人刘海平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3500元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2020年11月7日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）十二、扣押在案的手机、汽车等作案工具，予以没收，上缴国库。（详见附表一）十三、责令各被告人共同退赔相关被害人相应经济损失。（详见附表二）十四、公安机关冻结在案的被告人杨登宝、马钱宝、杨占林、孙青连银行账户资金及扣押在案的被告人李新存现金134元，被告人马钱宝自愿退缴在案的款项20000元、被告人杨占林自愿退缴在案的款项5000元、被告人杨登玉自愿退缴在案的款项10000元、被告人孙青连自愿退缴在案的款项5000元、被告人赵朝义自愿退缴在案的款项20000元、被告人刘海平自愿退缴在案的款项10000元，对扣押在案的被告人马钱宝戒指一枚及被告人孙青连戒指一枚、项链和手链各一串依程序变现后，分别折抵上述被告人相应财产刑义务。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 柳 明 旭审判员 王   丽审判员 张   立二〇二〇年八月三十一日书记员 ??魏孔文