湖南省新邵县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0522刑初52号 公诉机关湖南省新邵县人民检察院。 被告人刘红祥，女，1974年12月16日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，无业，住湖南省涟源市。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年9月28日被新邵县公安局取保候审，2019年9月26日被新邵县公安局刑事拘留，同年10月30日被新邵县公安局执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 指定辩护人隆孝景，湖南屈平律师事务所律师。 湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人刘红祥犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员孙永泉、隆青德出庭支持公诉，被告人刘红祥及其指定辩护人隆孝景均到庭参加诉讼。审理期间，湖南省新邵县人民检察院于2020年6月9日建议本院延期审理，同年7月8日建议本院恢复审理。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年7月中旬，被告人刘红祥冒用李某2的身份，在被害人戴某的茶馆内打牌，取得了戴某的信任，刘红祥称认识湾田公司的领导，以帮戴某在新邵县湾田广场优惠低价购房及高息借贷等为由，先后骗取戴某人民币17.2万元。2018年9月26日刘红祥被抓获到案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人戴某的陈述、被告人刘红祥的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人刘红祥以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物17.2万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人刘红祥辩称，她没有诈骗，是给李某2做担保在戴某手上拿了10万元。 辩护人辩护提出：对公诉机关指控被告人刘红祥构成诈骗罪没有异议，但刘红祥系自首，主观恶性小，系初犯，可以从轻或减轻处罚。 经审理查明：2018年7月中旬，被告人刘红祥冒用李某2（女，涟源市古塘乡古塘村人）的身份，在新邵县被害人戴某的茶馆内打牌时认识了戴某，并取得了戴某的信任。戴某及其女儿何某表示想在新邵湾田公司购买商品房，刘红祥便谎称认识新邵湾田公司的领导，以帮戴某在该公司购买新邵县湾田广场优惠低价房及高息借贷等为由，先后骗取戴某人民币共计17.2万元，刘红祥以李某2的名义向戴某出具了一张10万元的借条，并交给戴某两张共计7万元的18栋购房押金收条。后戴某及其家人得到湾田公司并没有18栋的房子对外销售，戴某发现被骗后于2018年9月13日报警。2018年9月26日刘红祥被抓获归案；同年9月28日被新邵县公安局取保候审；2019年1月17日，新邵县公安局传唤刘红祥到新邵县公安局酿溪派出所，次日新邵县公安局酿溪派出所民警到刘红祥住所，刘红祥不在家中；同年9月26日，刘红祥在其姐夫罗某的陪同下来到新邵县潭溪派出所。 上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据予以证明： 1.户籍资料证明，被告人刘红祥案发时，已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力； 2.抓获经过、传唤证、到案经过证明，2018年9月26日，新邵县公安局民警在邵阳市北塔区青年时尚酒店将被告人刘红祥抓获归案；2019年1月17日，新邵县公安局传唤刘红祥到新邵县公安局酿溪派出所，次日，新邵县公安局酿溪派出所民警到涟源市传唤刘红祥，但刘红祥不在家中；2019年9月26日，刘红祥到新邵县公安局潭溪派出所投案； 3.收条、借条、农业银行银行卡交易明细证明，2018年7月29日刘辉明收到周铁根湾田押金18栋23楼人民币4万元；2018年8月29日刘辉明收到李某2湾田18栋401押金3万元；李某2从戴某处借款人民币10万元；2018年7月28日至同年7月31日戴某共取出现金10.2万元，同年8月16日取现5000元； 4.房间登记单证明，李某2于2018年8月4日至同年9月14日入住在邵阳艺诚慕宁酒店新邵湾田广场店； 5.情况说明证明，新邵县公安局民警于2018年12月7日到李某2家中李某2不在家中居住；188××××9306的电话号码系浙江省衢州市移动号码，机主为陈艳萍； 6.证人何某的证言、提取笔录、录音视听资料证明，系被害人戴某的女儿。2018年9月13日下午6时许，戴某告诉她其在酿溪镇湾田广场订购的房子已经另售他人，后他们在华人大酒店门口看到李某2，李某2说房子虽写了别人的名字，但这是售楼老板故意留房的手段，叫她们放心。她回家和她丈夫谢卫平商量这事，谢卫平叫她报警，她去和戴某商量时，戴某拿出了一张10万元的借条，并说5万元是房子的押金，5万元是借给李某2做生意。然后他们再找到李某2重新写了借条，她弟弟报了警。戴某说除了10万元有借条和她给戴某的2万元现金外，戴某另外还给了2万元现金给李某2； 7.证人谢某的证言证明，2018年9月初的一天，戴某通过肖某向她借款3万元，当时，戴某带了一个中年女子和她一起到农商银行，她把这3万元给了戴某，这个中年女子给他写了一张借条。后她叫戴某重新写了一张借条，把以前的借条还给了那个中年女子。2018年底，戴某通过银行转账还了这3万元给她； 8.证人肖某的证言证明，2018年8月12日上午10时许，戴某向她借3万元钱给她买房子，她没有钱，她找到老谢要老谢借3万元给戴某买房子，老谢同意，她叫戴某联系老谢，后面的事情她不清楚了； 9.证人朱某的证言证明，2018年，他在打牌的时候向戴某借了5000元。2018年8月的一天，戴某说要到湾田购买房子需要缴纳押金，要他还5000元钱，他当时就将这5000元还给了戴某； 10.证人李某1的证言证明，他们湾田公司没有一个叫刘辉明的员工，也没有18栋房子，只有Ｔ8栋，Ｔ8栋23楼的三套房子已售出，只有401房没有售出也没有预定。他们一般收一万元的定金，收取后他们会给一张加盖公章的正规机打收款收据； 11.证人隆某的证言证明，2018年8月4日有个叫李某2的女客人入住莫林风尚酒店，9月5日她离职时，李某2还住在这个酒店，当时登记的信息是1991年的，看起来像三四十岁的人，怀孕了； 12.证人黄某、蒋某的证言及辨认笔录证明，2018年8月4日她们在莫林风尚酒店值班，一个叫李某2的女客人在酒店405房住了一段时间，这名女客人怀了孕；经黄某辨认，2018年8月4日至9月14日居住在酒店405房的客人是刘红祥；经蒋某辨认，2018年8月在莫林风尚酒店开房的人系刘红祥； 13.证人周某的证言证明，刘红祥是他女朋友，2018年8月份刘红祥来新邵玩，一般住在华天大酒店、长龙大酒店和莫林风尚大酒店，刘红祥在莫林风尚酒店开房，具体开了多久他不清楚。他不认识李某2，2017年上半年，他在刘红祥的手提包发现了一张李某2的身份证，他当时问刘红祥李某2是谁，刘红祥告诉他是其亲戚。刘红祥怀孕了，后面看到刘红祥的肚子平了，刘红祥告诉他小孩引掉了； 14.证人李某2的证言及其辨认笔录证明，2015年夏，她在娄底市娄星区家麻将馆打牌，认识了一个四十多岁的女子。后来她在麻将馆旁边住，有一天她在房间内洗衣服，这名女子到她房里吃饭，她到房东那里借衣架晾衣服，后来几天她发现自己的身份证不见了，怀疑当时这个四十多岁的女子偷了她的身份证；经她辨认在娄底打牌认识的四十来岁的女子系刘红祥； 15.证人罗某的证言证明，2019年9月25日晚上12时许，他妹妹刘红祥到他家，看到刘红祥手上有伤痕，问是什么事情也不讲，后面他们做刘红祥工作去投案自首，次日，他陪刘红祥到新邵县公安局潭溪派出所自首； 16.被害人戴某的陈述及其辨认笔录证明，2018年一名自称李某2的女子来到她麻将馆打牌，打了一个多月，两人就熟悉了，2018年7月29日上午10时许，李某2到她家打牌，她跟李某2说自己想在湾田买房子，小河街拆迁还没赔钱，买不起，李某2说帮她去找县领导，县领导认识湾田老板，价格便宜一些，她同意，李某2就说要她给钱，帮她去交定金。她和李某2到人民桥旁的农业银行取钱，她们连续三天每天在自动取款机上取了2万元，第四天在柜台取了4.2万元，钱都给了李某2，共计10.2万元，李某2说2000元是办事开支，所以后来只写了10万元的借条。几天后，她催问李某2买房子的事，李某2才将交了4万元的收条给她，说剩下的6万元帮她放在湾田公司收息。8月份的一天，李某2说也想在湾田购买房子向她借3万元，他就从肖某的朋友处借了3万元给李某2，她写了一张借条给出借人，后这3万元她还给了肖某的朋友。后李某2说她买房可以参加一万抵两万的活动，她给了李某21万元现金。2018年8月15日，李某2说有人按5分的息向其借钱，还差1万元，向她借1万元，她从农业银行取了5000元，又向朱某讨还了5000元，一起给了刘红祥1万元。最后她女儿何某想买房子，给了2万元给她，她把这个钱给了李某2。她总共给了李某217.2万元，但只有10万元的借条；2019年9月13日下午5时许，她女婿谢卫平在网上查湾田的房子发现李某2帮她们定的房子已经卖了，这时她才发现被骗，她立马报警；经她辨认骗她现金的李某2是刘红祥； 17.被告人刘红祥的供述和辩解证明，2018年六七月，她在新邵县打牌，在麻将馆里认识了戴某，处了一个多月变得比较熟悉。有一次，戴某跟她讲家里房子要拆迁，想在新邵买房子，她讲认识在新邵县湾田搞开发的刘辉明。当时湾田销售房子搞活动，交2万元抵3万元。戴某拿了2万元给她，要她先交预售款。等了一段时间，正好国庆节，湾田准备搞活动，戴某拿了3万元给她，这次是交3万元抵4万元，这些钱都给了刘辉明，当时都没有写字据。后戴某讲其女儿也想买房子，戴某给了她2万元，她也交给了刘辉明。有一次她和刘辉明、李某2在一起吃饭，刘辉明把这7万元钱写了一张收据，她把收据给了戴某。过了一段时间，戴某给她3万元借给别人放利息，她当时拿了这3万元给别人放利息。过了一段时间，戴某要她还钱，她当时没有钱不能及时给戴某。戴某说她拿了17万元，她当时比较气愤，想等段时间再给，但戴某报案了。她分四次拿了戴某10万元，一次性写了一张借条或收条给了戴某。第一次2万元，第二次3万元，这五万元给了刘辉明。后拿3万元是戴某借给他放贷，她借给了一个买地下六合彩的男子，按3分的利息算。戴某女儿买房子的2万元，她把这2万元也给了刘辉明。 本院认为，被告人刘红祥以虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物共计17.2万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。刘红祥辩称没有骗取被害人财物，经查，有收条、借条、农业银行银行卡交易明细，证人周某、李某2、李某1、何某、谢某、朱某、肖某等人的证言，被害人戴某的陈述，被告人刘红祥的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，刘红祥冒用李某2的身份骗取戴某的信任，以帮戴某在新邵湾田公司购买湾田广场优惠低价房及高息借贷等为由，先后骗取戴某人民币17.2万元，事实清楚、证据之间相互印证，形成了完整的证据链条。故刘红祥该辩称与审理查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人辩护提出刘红祥具有自首情节的意见，经查，刘红祥于2018年9月26日被抓获归案，同年9月28日被新邵县公安局取保候审，此时，公安机关已经掌握了刘红祥的犯罪事实，刘红祥在取保候审期间经公安机关传唤未到案，后再于2019年9月26日刘红祥向新邵县公安局潭溪派出所投案，依法不能认定为自动投案，到案后，刘红祥也未如实供述自己的罪行，故不能认定为自首，对该辩护意见，本院不予采纳。刘红祥违法所得的财物，应当退赔给被害人。据此，为打击犯罪，确保公民的合法财产权益，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘红祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2024年9月25日止。罚金限判决生效后三十日内缴纳。） 二、责令被告人刘红祥退赔违法所得17.2万元返还给被害人戴某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李咏梅 人民陪审员  彭碧涛 人民陪审员  曾静林 二〇二〇年八月二十六日 法官助理廖李国 代理书记员  何健阳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。