广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初768号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人陆新楠，男，1992年7月29日出生，汉族，出生地广东省信宜市，文化程度初中，户籍地址广东省信宜市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月19日被羁押及刑事拘留，同年3月25日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。公诉机关以穗埔检刑诉[2020]650号起诉书指控被告人陆新楠犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同月24日公开开庭进行审理。公诉机关指派检察员陈雅出庭支持公诉，被告人陆新楠到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2019年11月起，被告人陆新楠多次为黄某信（在逃）提供其本人的银行卡、支付宝账户、微信账户等资金结算工具，帮助黄某信收取他人转账，从中牟取人民币几百元至两千多元不等的好处费。疫情期间，被告人陆新楠在明知黄某信曾经假借帮他人办理签证的名义或在网上虚构售卖口罩的事实诈骗他人，并可能继续实施诈骗犯罪的情况下，仍继续提供银行卡等工具帮助黄某信收取和转移诈骗赃款。具体情况如下：一、2020年2月3日，黄某信利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，在其微信号“huang17308238767”的朋友圈发布售卖口罩的信息，在广州市黄埔区联和街山下村六巷住处上网的被害人王某1通过朋友圈了解到上述信息后，通过微信与黄某信洽谈购买口罩事宜。黄某信利用其微信号及被告人陆新楠提供的支付宝收款二维码收取被害人王某1人民币10000元定金后，拒绝回复被害人王某1的信息，并将其拉入黑名单，从而骗取被害人王某1上述定金。二、2020年2月6日，黄某信利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，在其微信号“HUANG832016”的朋友圈发布售卖口罩的信息，被害人何某1通过朋友圈了解到上述消息后，通过微信与黄某信洽谈购买口罩及生产机械等事宜。黄某信利用被告人陆新楠等人提供的银行卡账户，收到被害人何某1共计人民币245400元(其中的人民币35400元流入被告人陆新楠提供的建设银行卡62×××42)货款后，拒绝回复被害人何某1的信息，并将何某1拉入黑名单，从而骗取被害人何某1上述货款。2020年2月19日，被告人陆新楠被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人陆新楠无视国家法律，在疫情防控期间，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供银行卡、资金支付结算账户帮助收款、转移诈骗赃款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆新楠在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款，应当减轻处罚。被告人陆新楠虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陆新楠在疫情防控期间参与实施电信网络犯罪，可以酌情从重处罚。被告人陆新楠自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。据此，建议对被告人陆新楠判处有期徒刑二年，并处罚金。被告人陆新楠对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及所提量刑建议均无异议，表示认罪认罚并签字具结。经审理查明：自2019年11月起，被告人陆新楠多次为黄某信（在逃）提供其本人的银行卡、支付宝账户、微信账户等资金结算工具，帮助黄某信收取他人款项，从中牟取人民币几百元至两千多元不等的好处费。2020年新冠疫情期间，被告人陆新楠明知黄某信通过假借帮他人办理签证的名义或在网上虚构售卖口罩的事实实施诈骗的情况下，仍继续提供银行卡等资金结算工具帮助黄某信收取和转移诈骗赃款。具体情况如下：一、2020年2月3日，黄某信利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，通过其微信号“huang17308238767”在微信朋友圈发布售卖口罩的信息。被害人王某1在位于广州市黄埔区联和街的住处上网时从微信朋友圈了解到上述信息后，通过微信与黄某信洽谈购买口罩事宜。黄某信以先支付定金的名义要求被害人王某1支付人民币10000元，并提供了其微信号及被告人陆新楠的支付宝收款二维码作为收款账户。黄某信通过其微信账户收取了被害人王某1人民币10000元后，拒绝回复被害人信息，并将被害人拉入黑名单，从而骗取上述款项。二、2020年2月6日，黄某信利用新冠疫情防控期间口罩紧缺之机，通过其微信号“HUANG832016”在微信朋友圈发布售卖口罩的信息。被害人何某1从微信朋友圈了解到上述消息后，通过微信与黄某信洽谈购买口罩事宜。黄某信以先支付定金、运费等名义利用王某2、被告人陆新楠等人提供的银行账户要求被害人何某1支付人民币105400元（其中的人民币35400元流入被告人陆新楠提供的中国建设银行账户）。黄某信收取上述款项后以没有办理报关手续、运送车辆被扣押等为由，一直未将口罩交付给被害人何某1。同时，黄某信又假借向被害人何某1销售生产口罩设备，以先支付设备费用、报关费、运费等名义利用何某2等人提供的银行账户收取了被害人何某1人民币140000元。其后，黄某信拒绝回复被害人信息，并将被害人拉入黑名单，从而骗取被害人何某1共计人民币245400元。2020年2月19日，被告人陆新楠被公安机关抓获归案。上述事实，有经当庭质证、认证的公诉机关提供的《抓获经过》《搜查笔录》《扣押清单》《扣押决定书》、银行账号交易流水、微信账号、聊天记录及转账交易流水、手机通话记录截图、案发现场及作案工具照片、广州市公安局黄埔区分局联和派出所出具的《情况说明》、证人卢某的证言、被害人王某1、何某1的陈述、被告人陆新楠的供述、电子勘验数据等证据证实，本院予以认定。本院认为：被告人陆新楠以非法占有为目的，在疫情防控期间，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供银行卡、资金支付结算账户帮助收款、转移诈骗犯罪所得，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陆新楠犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案查明的量刑情节包括：1.被告人陆新楠在共同犯罪中起次要作用，是从犯，结合本案具体犯罪事实和情节，本院依法对其减轻处罚。2.被告人陆新楠归案后如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。3.被告人陆新楠自愿认罪认罚，本院依法对其从宽处理。4.被告人陆新楠在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物品的名义，利用电信网络技术手段，骗取公民财物，本院酌情对其从重处罚。公诉机关提出的量刑建议与被告人陆新楠的罪责相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人陆新楠犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年2月19日起至2022年2月18日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人陆新楠于本判决发生法律效力第二日起十五日内向被害人何某1退赔人民币35400元。三、没收公安机关扣押的作案工具银色苹果牌Iphone6手机1部、黑色杂牌手机1部、金色外壳GiONEE牌手机1部、中国建设银行卡1张（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员 张 茵二〇二〇年八月二十四日书记员 赖嘉慧附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。