甘肃省酒泉市中级人民法院   刑事裁定书   （2020）甘09刑终112号   原公诉机关甘肃省敦煌市人民检察院。   上诉人（原审被告人）许某，户籍地浙江省杭州市富阳区，家住浙江省杭州市富阳区。   指定辩护人贾某，甘肃飞天律师事务所律师。   甘肃省敦煌市人民法院审理敦煌市人民检察院指控原审被告人许某犯合同诈骗罪一案，于2020年6月10日作出（2019）甘0982刑初293号刑事判决。宣判后，原审被告人许某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人许某，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。   原审判决认定，被告人许某伙同张天兵（未起诉）、吴立友（已另案判处）以非法占有为目的，以帮助急需资金的企业融资为诱饵，骗取企业财物。张天兵搜集全国各地急需资金企业信息，吴立友提供银行卡、电话卡、代表签订合同的人员。通过景伟、周润阳介绍，吴立友与魏硕（已另案判处）取得联系，指示魏硕办理电话卡银行卡，并寻找推荐合适的签订合同人员。魏硕为挣取报酬，让郑亚福在农业银行江苏省扬州市扬子江支行办理银行卡（卡号×××）和移动电话卡（号码151XX******），把姜天宇（已另案判处）介绍给吴立友，姜天宇与魏硕捡到的江建中身份证上的照片相貌较为相似，吴立友决定让姜天宇冒充江建中身份去外地代表公司签合同、收取定金。姜天宇为挣取高额报酬，明知其冒充江建中身份是欺骗行为，仍积极配合，并在山西省平遥县、甘肃省平凉市、敦煌市冒用江建中身份办理晋中银行、甘肃银行、敦煌农商银行储蓄卡，准备用于收取诈骗资金。   2017年11月上旬，张天兵通过冯华煦、童万力、程七太、胡彦明等融资中介人员介绍，搜集到敦煌市鸣科顺农业生态科技有限公司（以下简称鸣科顺公司）急需资金的信息，指派冯华煦从山西省平遥县前往甘肃省兰州市与鸣科顺公司取得联系。同时，吴立友通过魏硕，要求姜天宇冒充杭州叁泉资本管理有限公司职工，以江建中的身份跟随冯华煦与鸣科顺公司接洽。在张天兵的指使下，姜天宇跟随冯华煦等人在兰州市与鸣科顺公司杨伟等人见面商谈相关事宜并达成合作意向。被告人许某在《授权书》、《个人定期存单质押担保服务协议》上加盖杭州叁泉资本管理有限公司印章、签写法定代表人金志芳的名字、与张天兵将盖有杭州叁泉资本管理有限公司印章、金志芳签名的虚假《授权书》、《个人定期存单质押担保服务协议》扫描件通过微信发给冯华煦，冯华煦再发送给鸣科顺公司人员打印，鸣科顺公司签订后再发送扫描件的方式完成签约。签约后，姜天宇、冯华煦等人代表杭州叁泉资本管理有限公司和鸣科顺公司人员在甘肃省平凉市办理质押贷款时，因鸣科顺公司与银行未谈妥，质押贷款未完成。后姜天宇根据吴立友指示与冯华煦等人继续跟随鸣科顺公司杨伟等人到青海省西宁市、甘肃省敦煌市等地继续办理质押贷款事宜。   2017年11月16日、18日、22日姜天宇分三次收取鸣科顺公司定金20万元，转存入户名为郑亚福的银行卡。2017年11月20日，被告人许某、张天兵、吴立友电话遥控指挥冯华煦、姜天宇，通过微信转发《授权书》、《个人定期存单质押担保服务协议》等资料，冒用杭州叁泉资本管理有限公司名义与鸣科顺公司签订《个人定期存单质押担保服务协议》，协议约定由杭州叁泉资本管理有限公司在敦煌农商银行七里镇支行办理定期存款单并质押在银行，为鸣科顺公司在银行贷款提供质押担保，首单存款金额为1000万元。2017年11月24日，冯华煦将存入1000万元的进账单图片发给鸣科顺公司工作人员郑鹏程，要求付30万元服务费，因鸣科顺公司未付，该1000万元当日从银行转出。2017年11月29日，冯华煦、张天兵、姜天宇等人以鸣科顺公司违约为由，骗取现金20万元，由邓小科的妻子张囡通过其建设银行手机网银转入户名为郑亚福的农行卡。被告人许某、吴立友等人为继续实施诈骗，电话遥控姜天宇等人，再次冒用杭州叁泉资本管理有限公司名义与鸣科顺公司签订《个人定期存单质押担保服务协议》，存款金额为500万元。同时，为给诈骗活动提供支撑，积极物色银主（提供资金在银行办理大额存单人员），达到骗取鸣科顺公司信任继续诈骗的目的。被告人许某通过梁哲峰、李纪保、郑伟、谢龙等人互相介绍，联系到有资金实力的福建省厦门市人王计策，以支付4万余元高额报酬为诱惑，哄骗王计策到敦煌存款。王计策听从安排到敦煌农商银行七里镇支行办理了一张5000050元的一年定期存单，并将定期存单拍照后通过谢龙等人传给许某，许某将该照片通过张天兵、冯华煦等人传给鸣科顺公司人员，取得鸣科顺公司邓小科、杨伟等人信任，于2017年12月5日再一次骗取现金20万元，姜天宇收取20万元后转入户名为郑亚福的农行卡。后鸣科顺公司发觉王计策不同意担保且欲转款离开敦煌、姜天宇主动表明其真实身份，遂向公安机关报案。截止2017年12月5日，鸣科顺公司被骗现金共计60万元。被骗资金进入郑亚福银行卡后，吴立友通过ATM柜员机取现、柜面取现和刷卡套现等方式迅速对卡内赃款进行转移，于2017年11月23日指派魏硕在农业银行扬子江支行通过ATM柜员机取现20000元，让魏硕和出租车司机王茂清在银行柜台取现79500元；2017年11月24日，让张小军在农行扬州槐泗分理处通过ATM柜员机取现20000元，在刘根林超市内刷卡数次、大额消费44.993万元；其余赃款被吴立友取现或用于刷卡消费3.04万元。其中，被告人许某获利10万元，张天兵获利18万元，吴立友获利8万元、梁哲峰获利24万元。2019年8月27日，被告人许某到杭州市公安局富阳区分局城东派出所投案自首。2020年4月26日，被告人许某的亲属许红雅以福特牌黑色小型轿车一辆（牌号×××）约定折价8万元予以退赔，并取得鸣科顺公司的谅解。   认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人供述、辨认笔录、电子数据等。   原审法院认为，被告人许某伙同他人，以非法占有为目的，采取隐匿真实身份、冒名办理银行卡、电话卡等方式以为融资企业银行借款提供担保、签订合同、收取服务费为由实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人许某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控成立。被告人许某经亲属劝说后主动向公安机关投案，如实供述自己的罪刑，是自首，依法从轻处罚；当庭自愿认罪、退赔被害人部分经济损失、取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人关于“被告人自首、认罪认罚、如实供述犯罪事实、部分退赔损失”的辩护意见予以采信，其他辩解意见无事实和法律依据，法庭不予采信。为了打击刑事犯罪，确保公民的合法财产不受侵犯，维护正常的社会秩序，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第六十七条、第五十二条之规定，判决：被告人许某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金20000元。   原审被告人许某上诉称：上诉人在合同诈骗实施过程中起次要作用，属于从犯；上诉人具有自首情节且认罪、悔罪，退赔部分损失取得了被害人谅解；一审判决量刑过重，请求从轻处罚。辩护人提出相同的辩护意见。   经审理查明，上诉人许某以非法占有为目的，伙同他人采取隐匿真实身份，冒名办理银行卡、电话卡，伪造盖有杭州叁泉资本管理有限公司印章的虚假个人定期存单质押担保服务协议，以为敦煌鸣科顺公司融资进行银行借款提供担保为名，与敦煌鸣科顺公司签订虚假个人定期存单质押担保协议、收取服务费，骗取现金人民币60万元的事实与一审判决认定一致。据以定案的证据，经原审质证、认证，又经二审核查，其来源合法，内容真实、有效，足以证实原判认定的事实。   本院认为，上诉人许某以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，以为融资企业进行银行借款提供担保、收取服务费为由骗取他人现金60万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩处。关于上诉人许某及其辩护人所提上诉人在合同诈骗实施过程中起次要作用，属于从犯的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人许某为了实施诈骗犯罪，伪造盖有杭州叁泉资本管理有限公司印章(虚假)的营业执照、授权书、个人定期存单质押担保服务协议，通过微信发给张天兵、吴立友，张天兵将该协议通过冯华煦等人发送给鸣科顺公司人员，用于骗取他人财物，在共同犯罪中起主要作用，故上诉人许某及其辩护人所提其是从犯的上诉理由和辩护意见不能成立；关于上诉人许某及其辩护人所提其具有自首情节且认罪、悔罪，退赔部分损失取得了被害人谅解，一审判决量刑过重的上诉理由和辩护意见。经查，上诉人许某案发后主动向公安机关投案，如实供述自己的罪刑，具有自首情节，且当庭自愿认罪、退赔被害人部分经济损失、取得被害人谅解的情况属实，原审法院在定罪量刑时，已根据其在合同诈骗犯罪中的地位、作用、社会危害等情节，在法定刑幅度内从轻量刑并无不当，其所提量刑过重的上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。   综上，一审判决认定事实及适用法律正确，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：   驳回上诉，维持原判。   本裁定为终审裁定。   审判长 谈继光   审判员 吴 平   审判员 杨 勇     二〇二〇年八月二十四日   书记员 吴承颖