甘肃省古浪县人民法院   刑事判决书   （2020）甘0622刑初50号   公诉机关古浪县人民检察院。   被告人吴某1，甘肃省古浪县人，住甘肃省古浪县。   指定辩护人马某1，甘肃森瑞律师事务所律师。   被告人吴某2，甘肃省古浪县人，住甘肃省武威市古浪县。   指定辩护人杜某，甘肃万帮律师事务所律师。   古浪县人民检察院以古检一部刑诉[2020]41号起诉书指控被告人吴某1、吴某2犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。古浪县人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人吴某1及其指定辩护人马某1、被告人吴某2及其指定辩护人杜某到庭参加诉讼。现已审理终结。   古浪县人民检察院指控，2020年2月11日至2020年2月16日期间，被告人吴某1、吴某2利用新冠肺炎疫情期间群众对口罩的需求，通过微信发送销售口罩的虚假广告，以先交付定金后发货为由骗取群众钱财，其中被告人吴某1骗取他人现金共计38065元，被告人吴某2骗取他人现金共计40995元。具体犯罪事实如下：   1.2020年2月12日至2月14日期间，被告人吴某1伙同被告人吴某2通过微信（微信账号：×××）向湖北籍居民沈某1假称售卖口罩，并以交付定金为由，通过微信转账的方式诈骗沈某1现金7300元。   2.2020年2月14日至2月16日期间，被告人吴某1伙同吴某2利用微信（微信账号：×××、×××）向山东籍居民孙某1假称售卖口罩，并以交付定金为由，通过微信转账的方式诈骗孙某1现金25645元。   3.2020年2月11日至2月14日期间，被告人吴某1利用微信（微信账号：×××）向海南籍居民李某1假称售卖口罩，诈骗李某1现金5120元。   4.2020年2月14日至2月16日期间，被告人吴某2利用微信（微信账号：×××）向被害人安某假称售卖医用口罩，并以交付定金为由，通过微信转账的方式诈骗安某现金4450元。   5.2020年2月14日，被告人吴某2利用微信（微信账号：×××）向被害人张某假称售卖医用口罩，并以交付定金为由，通过微信转账的方式诈骗张某现金3300元。   6.2020年2月14日，被告人吴某2利用微信（微信账号：×××）向被害人谢某假称售卖医用口罩，并以交付定金为由，通过微信转账的方式诈骗谢某现金300元。   就上述指控，公诉机关当庭出示了转账记录、聊天记录、顺丰快递发货单等书证，证人孔某、李某2等人的证言，被害人沈某1、孙某1、李某1等人的陈述，被告人吴某1、吴某2的供述与辩解，现场勘验、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人吴某1、吴某2的行为构成诈骗罪，诉请本院依法处罚。同时认为，被告人吴某1、吴某2到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；被告人吴某1、吴某2在疫情期间实施诈骗活动，严重影响防疫工作的开展，依法酌定从重处罚。建议判处被告人吴某1有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元；判处被告人吴某2有期徒刑三年九个月，并处罚金20000元。   被告人吴某1对起诉书指控其的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，其辩解起诉书指控的第二笔事实中，其和吴某2没有合谋诈骗。其辩护人认为被告人吴某1具有坦白情节，应从轻处罚。   被告人吴某2对起诉书指控其的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，辩解其没有和吴某1合谋诈骗。其辩护人认为指控的第二笔事实中，被告人吴某2、吴某1诈骗行为独立，诈骗数额应区分；被告人吴某2具有坦白情节，依法应从轻处罚。   经审理查明，2020年2月11日至2月16日期间，被告人吴某1、吴某2利用新冠肺炎疫情期间群众对口罩的需求，通过微信发送销售口罩的虚假广告，以先交付定金后发货为由骗取他人钱财。其中被告人吴某1、吴某2共同骗取他人现金7300元，被告人吴某1单独骗取他人现金23620元，被告人吴某2单独骗取他人现金15195元。同年2月18日，古浪县公安局在开展一标三实工作过程中发现被告人吴某1、吴某2通过网络销售口罩进行诈骗，遂立案进行了侦查，依法扣押被告人吴某1作案使用的红色、蓝色OPPOA5手机各1部，吴某2作案使用的华为DIG-AL00手机一部（屏幕已经破损），蓝色OPPOR17手机一部。具体犯罪事实如下：   一、2020年2月12日至2月14日期间，被告人吴某1伙同被告人吴某2通过微信（微信号：×××）向湖北籍居民沈某1假称售卖口罩，并以交付定金为由，通过微信转账的方式骗取沈某1现金7300元。   上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.2020年2月15日，沈某1向苏州市公安局相城分局报案称：2020年2月11日晚，其通过微信向发送卖口罩信息的微信号×××,昵称“养乐多”的人买口罩，通过微信向对方转账共计7300元，收到的货是衣服和鞋垫，发现被骗，请求查处。2020年2月26日苏州市公安局相城分局对沈某1被诈骗案立案侦查。   2.接受证据清单及微信聊天及转账记录。证实2020年2月15日，苏州市公安局相城分局依法接受被害人沈某1提供的其微信昵称“花雨人”与微信昵称“养乐多”（微信号×××、备注“一直爱苗婷”）的聊天记录及转账记录，该记录显示沈某1向微信号×××的人买口罩，通过微信向对方转账共计7300元。被害人沈某1与黄丽妃（微信号×××，微信昵称Alina-粉象生活合伙人）的聊天记录及转账记录显示黄丽妃向沈某1买口罩，收到的货为泳衣等。   3.接受证据清单、调取证据通知书及快递单据。证实2020年2月18日，办案民警依法调取了证人孔某与被告人吴某2的聊天截图及吴某1、吴某2冒充“贺伟”身份邮寄物品的相关单据及信息，内容如下：2020年2月12日，寄件人何伟，寄件地址：大靖三中后门,电话1*****7457,收件人王青燕，托寄物信息：鞋垫；收件人黄孔封，托寄物信息：衣物；收件人黄海清，托寄物信息：鞋垫；收件人罗某1，托寄物信息：衣物；收件人赵崇才，托寄物信息：鞋子。2月14日，以寄件人贺伟的身份信息向张建勇、黎红英、邓亚波、韦青青、唐述涛、沈某2、马某2、罗女士、邓先生、康丹等十人邮寄快件，物品名称为“书”。   4.证人孔某提供的与微信昵称“尼玛，爷就那范！”之间的微信聊天截屏。证实被告人吴某2通过其微信昵称“尼玛，爷就那范！”向顺丰快递员孔某微信昵称“顺丰小孔”发送了其与吴某1寄货的收件人信息。   5.情况说明。证实2020年3月5日，南宁市公安局接到调取韦艳青笔录的工作通知。经调查，韦艳青称其此前通过朋友杨美香购买口罩，后杨美香称其在微信上向售卖口罩的商家购买，下单后的第二天听说卖口罩的商家可能是骗子，故将韦艳青的6600元钱退还。   6.证人马某2提供的手机截图5张。证实证人马某2通过微信购买口罩,并向购买口罩的人转账12000元，及收到的顺丰快递单照片。   7.沈某1身份信息。证实被害人沈某1于1993年8月24日出生等基本身份信息。   8.证人孔某的证言。我是顺丰速运古浪县大靖镇营业点配送员。2020年2月12日，电话号码13*****7457给我打电话说在阳光新村有个快件让我去取。我到了阳光新村，两个年轻小伙提着一个塑料袋问我怎么发，其中一个小伙子将手机内保存的贺伟的身份证照片给我看。我用手机拍下身份证照片并收取了要寄出去的物品。其中一个年龄小的小伙加了我的微信，把需要发送物品的信息及收货人信息通过微信全部发给了我。我的微信昵称是“顺丰小孔”，微信号是×××，加我的那个小伙的微信昵称是“尼玛、爷就那范！”，微信号×××。我按照他们的要求将货物全部配发了出去。寄件人我填写的是贺伟或何伟，地址是西靖镇或者大靖镇，电话是13*****7457。那两个小伙给我的收货人信息分别是：赵崇材，鞋子；黄海青，鞋垫；王青燕，鞋垫；黄孔封，黑色裤子；小马，灰色衣服；罗某1，灰色裤子。2月14日，我到西靖镇阳关新村阳光百货超市又取了寄件人是贺伟的10个订单，里面装的全是书籍。收件人分别是黎红英，广西南宁市；张建勇，广西北海市；罗女士，云南省昆明市；邓亚波，广西省南宁市；韦青青，广西省南宁市；唐述涛，广西省南宁市；康丹，陕西省宝鸡市；邓先生，上海市普陀区；沈某2，广西省南宁市；马某2，云南省昆明市。古浪小伙给我的发件人的身份信息是贺伟的身份证，住址甘肃省敦煌市××镇，预留电话号码13*****7457。2020年2月16日下午，我接到一个苏州小伙的电话问我贺伟给他发的是什么东西，他买的是口罩，他说他要报警。我知道贺伟发的快递全部装的是书籍、破旧衣服等，我也去西靖镇派出所反映了这事。   9.证人李某2的证言。我的阳光互惠超市也是顺丰快递的代放点。2020年2月14日，有两个年轻男子拿着好几本书说要给同学寄快递。我让那两个人录快递单，我打包裹。那两个人发了10个快递。十个快递单的收件人分别是：邓亚波，广西南宁；韦青青，广西南宁；唐述涛，广西南宁；康丹，陕西宝鸡；沈某2，广西南宁；马某2，云南昆明市；罗女士，云南昆明市；张建勇，广西北海市；邓先生，上海市普陀区；黎红英，广西南宁。那两个人发货用的身份信息是贺伟的，身份证号是620********。   10.证人马某2的证言。我是云南省昆明市西山区兰庭上景的居民。2020年2月12日，我向微信号×××购买了3000个口罩，给对方转账12000元。2月16日，卖家称订货量太大，单号弄乱，收到的可能不是口罩，卖家将款全部退给了我。   11.证人沈某2的证言。我以每个3元的价格让罗某1帮忙买口罩，因没买到，罗某1把钱退给了我。   12.证人罗某1的证言。2020年2月初，我的一个病人党艳蓉说她可以买到一次性的医用口罩，单价3元。2月10日，我通过微信转账付给党艳蓉4380元，让其购买1500个口罩。2月20日，我收到顺丰发来的快递，里面是一条长裤，不是口罩。   13.证人孙某2的证言。2020年2月12日，我通过微信昵称A1ina-粉象生活合伙人，微信号×××的好友在微信上买了160个普通的医用口罩，单价3元，转了480元。15日早上我收到的快递里面装的是鞋垫。我把这情况告诉对方，对方把钱退给我了。   14.证人罗某2的证言。我在云南省昆明市××区。2020年2月15日，朋友葛冬凌帮我买了1000个口罩，一个4元，付款4000元。但收到的快递里装的是书籍，没口罩。葛冬凌把钱如数退给了我。   15.被害人沈某1的陈述。2020年2月11日晚上，我的朋友黄丽妃和亲戚朋友在微信上拼单买口罩，我的微信朋友圈里正好有个人卖口罩，我就帮黄丽妃订了口罩，我跟卖口罩的说好先付一部分钱，剩下的货到再付。那个卖口罩的人给我发了一次性蓝色医疗口罩图片，还给我发了一张贺伟的身份证照，上面的出生日期是1999年11月27日，住址是甘肃省敦煌市××镇。买口罩的说是贺伟是他本人。我和卖口罩的商量好价格后，在网上给卖口罩的人三次分别转了2300元、3000元、2000元，共7300元的定金，并把买口罩的人的信息发给那个卖口罩的人。2020年2月15日，买口罩的人收到的是衣服和鞋垫，不是口罩。我跟那个卖口罩的联系，对方关机了，朋友圈发的卖口罩的信息也删除了。我报了警。我的微信号是×××,微信昵称是“花雨人”。卖口罩的人的手机号码是139***7457，微信号是×××,微信昵称是“养乐多”，备注“一直爱苗婷”。   16.被告人吴某1的供述和辩解。2020年2月，因新冠肺炎疫情，全国各地的口罩比较紧缺，我产生了通过网上卖口罩骗钱的念头。我叫上我兄弟吴某2，在微信上物色好需要口罩的人，通过微信将在网上找的几张口罩照片和医疗器械类的资格证书发给对方，谎称自己有口罩，骗取购买口罩的定金。但我和吴某2并没口罩，我们冒用贺伟的名义，把鞋垫、泳衣、课本、衣服、卫生纸等物品，通过顺丰快递按对方发给我的地址寄出去。我在××县通过顺丰快递都邮寄过，往外寄件每次留下的电话号码是1*****7457。等他们收货后，我把他们的微信给删除拉黑。我不认识贺伟，贺伟的身份信息是我从网上找到的。我诈骗了三个人，微信昵称分别是“花雨人”、“RJ”、“黑科技”。我诈骗的第一个人是“花雨人”。2月10日晚，我给一个昵称“花雨人”的微信好友发信息，问他一次性的蓝色医用口罩要不要，并在网上下载了几张一次性的蓝色医用口罩的照片发给他。我骗“花雨人”口罩照片是实拍，我还给他发了几张购买口罩的订单截图，这样让他更容易相信我确实有口罩。2月12日早上，“花雨人”发微信说他确定要口罩，并陆续给我发来黄海青、王青燕、黄孔封等六人的收货地址及发货数量等信息，通过微信给我转账2300元的定金。当天下午5点，我和吴某2拿着几双鞋垫、两件泳衣、一件泳裤、鞋，在西靖镇阳光新村门前把这些物品全部交给了快递员小孔。吴某2添加快递员小孔的微信，把这些收货人的姓名、电话、收货地址通过微信发给了小孔。我把发货单拍照发给了“花雨人”。2月14日早上，“花雨人”又发来十个收货人的信息，我记着有一个是广西省南宁市的唐述涛，还有一个叫黎丁涛的人。因我们没口罩，我和吴某2找了些废旧书本，装好后拿到西靖镇阳光新村互惠百货超市顺丰快递便利店，按照“花雨人”发的收货人的信息，又发了十单。当天下午13时许，“花雨人”通过微信给我转账3000元，晚上转账2000元，算是今天发货的定金。我把收到的钱提现到我尾号为8568的光大银行卡上。2020年2月16日，“花雨人”打电话问我邮寄的货物为啥都是鞋、衣服、书之类的，我再没理睬过他。“花雨人”的真实姓名我不知道，我的微信昵称是“养乐多”，微信号是“×××”。   17.被告人吴某2的供述与辩解。2月12日，我哥吴某1通过微信联系了一个需要大量口罩的人，那人通过微信将定金转给了我哥。因我们本身没口罩，当天下午我们在家里拿了几件破衣服、鞋垫、鞋，到我们阳光新村门前给顺丰快递邮寄。我还添加了顺丰快递员的微信“顺丰小孔”，通过微信给快递员发送了收货人的信息。这天总共发了六单，基本是发往广西的。小孔把快递发出去后，通过微信把每件快递单号发给了我。   二、2020年2月14日至2月16日期间，被告人吴某1、吴某2分别利用微信（吴某1微信号×××、×××，吴某2微信号×××）向山东籍居民孙某1假称售卖口罩，并以交付定金为由，通过微信转账的方式诈骗孙某1现金25645元，其中吴某1诈骗18500元，吴某2诈骗7145元。   上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实：   1.受案登记表、立案决定书。证实2020年2月19日，孙某1向青岛市即墨分局报案称：其通过微信向微信号×××（昵称“小灰灰”）、微信号×××（昵称“养乐多”）、微信号×××（昵称“尼玛、爷就那范！”）购买一次性医用口罩，被骗25645元，请求查处。2020年2月20日，青岛市公安局即墨分局以孙某1被诈骗案立案侦查。   2.调取证据通知单。证实2020年2月19日，办案民警依法从顺丰速运古浪营业部调取了寄件人贺伟于2020年1月至2月19日的发货单据，其中2020年2月15日有一单，寄方贺伟，地址甘肃省武威市××区，电话13*****7457；收方为孙某1，地址山东省青岛市××区，电话13*****6285。   3.天水市公安局秦州分局于2020年3月4日提供的雒臻提交的快递外包装（图片）、手机付款页面（图片）。证实雒臻收到电话13*****7457，寄件地址甘肃省武威市××区，寄件人贺伟的快递。其向账户名周姝霖以余额宝的方式付款15000元。   4.被害人孙某1身份信息。证实被害人孙某1出生于1998年4月13日，系山东省青岛市××区人等基本身份信息。   5.证人雒臻的证言。我住在甘肃省天水市××区。2020年2月3日，我经朋友介绍加了一个微信昵称“小瑜”的人（微信号×××），以每个5元的价格订了3000个口罩，付款15000元，收款方名叫周姝霖。2020年2月17日，他通过顺丰收到的却是一袋子卫生纸，发件人姓名是贺伟，联系电话是13*****7457。   6.被害人孙某1的陈述。我是青岛市即墨区大信镇居民。我在微信买口罩被骗25645元。2020年2月14日，我在QQ群看见一个昵称岚爱的人发布卖口罩的信息，我添加了对方的QQ号和微信号×××，微信昵称“尼玛，爷就那范！”的微信。对方给我发了一张口罩的照片，说是蓝色的一次性医用口罩，3.5元一个，我同意购买。15时10分，我通过微信零钱给对方转了175元，购买了50个医用口罩。21时许，对方说如果再买,一个口罩2.5元。21时13分，我通过微信零钱给对方转了245元。2月15日12时39分，我又给对方转了125元，购买了50个医用口罩。我的收货地址都是青岛市××区石固埠。后我朋友说他需要一批口罩，我联系那个卖口罩的人，他说口罩卖完了，让我在他朋友那里买，我就添加了他给我的微信号×××,昵称“养乐多”的微信卖家，这名卖家发来一张一次性的蓝色的医用口罩，说2.5元一个。我买了4000个医用口罩，总共10000元，我和对方商量好先给5000元定金，余款收到货后再付。2月15日13时6分，我通过微信用建设银行卡向微信昵称“养乐多”转账1000元。18时许，微信昵称“养乐多”在微信上给我发了一张顺丰快递物流订单的截图，上面写着寄件人贺伟，手机号139***7457，地址甘肃省武威市××区。18时25分，我通过微信零钱向微信昵称“养乐多”转账4000元。20时许，微信昵称“尼玛，爷就那范！”的卖家在微信中联系我说他那里有口罩了，问我还买吗，我就给卖家转账2000元，以每个口罩2.5元买了一批口罩。2月16日10时许，微信昵称“养乐多”的卖家在微信上说他那里有口罩了，问我还买吗，我就又以2.5元每个的价格跟微信昵称“养乐多”的卖家订了4000个口罩，并于10时56分用微信零钱给对方转账3000元，10时57分，用微信绑定的建设银行卡给对方转账2000元，收货地址还是青岛市××区石固埠。13时许，我问“养乐多”的卖家还有没有口罩了，对方说没有了，让我添加他的朋友微信号×××,微信昵称“小灰灰”的卖家，我又向微信昵称“小灰灰”的卖家订了一批口罩，并分三次给“小灰灰”转账3000元、2500元、3000元元，共计8500元，收货地址是青岛市××区石固埠。15时许，微信昵称“尼玛，爷就那范！”联系我说他有货了。15时35分，我用微信绑定的建设银行卡向对方转定金4600元的，又订了一批口罩。2月16日下午我在微信上联系不到那三个卖家了。2月17日，我姐姐安如玉联系了甘肃省武威市的顺丰快递，对方回复我姐姐说有孙某1的物流商品，但都是纸巾一类的商品没有口罩。我向微信号×××，微信昵称“尼玛，爷就那范！”转账7145元，向微信号×××,昵称”养乐多”转账10000,向微信号×××，微信昵称“小灰灰”转账8500元，一共被骗25645元。我的微信号是×××,微信昵称“RJ”。   7.被告人吴某1的供述和辩解。使用口罩进行诈骗是我提出来的，然后我又领着吴某2去干的。吴某2用这种方式诈骗了多少钱具体我不清楚，我只知道吴某2诈骗过“RJ”，这个人还是吴某2推荐给我的。但我和吴某2没有共同骗过“RJ”，我们是谁骗谁的。2月15日，“RJ”在微信上问我有没有口罩，我和他最终商量好一个口罩2.5元。他说需要4000个口罩，并给我微信转定金1000元的，其余的货到付款。当时“RJ”给我发来收货人的地址，有北京、上海、天水、永登几个地方。因我没有口罩，我按照“RJ”给我的收货地址寄出去的是卫生纸，后我又把发货单拍照发给了“RJ”。2月15日，“RJ”又下单后，给我微信转定金4000元。按照他给我的地址，我寄出去的还是卫生纸。之后我把发货单发给他，他看到后又下了两单，给我分别转账3000元和2000元的定金。我的昵称“养乐多”的微信因多次转账，被限制转账交易，我又换了一个昵称“小灰灰”的微信，添加了“RJ”为微信好友，对方继续把收货地址和收货人发给我。我把卫生纸发到“RJ”给我的收货地址，然后再把发货单拍照发给“RJ”。2月16日，“RJ”分三次又给昵称“小灰灰”的微信转账3000元、2500元、3000元，共计8500元。我诈骗了“RJ”7次，共计18500元。“小灰灰”是我一个游戏好友的微信号，微信号是“×××”，“小灰灰”微信上收到的钱转到我的微信上了。给“RJ”发货用的身份我都冒用的是“贺伟”的名字，留下的电话号码是13*****7457，快递是我在武威发出去的。   8.被告人吴某2的供述和辩解。2020年2月12日的一天，我哥吴某1给我说，现在疫情期间，全国各地的人都在买口罩，我们也找上些买口罩的人了骗钱花。我觉得这事有利可图，来钱比较快，所以我也开始在网上找实施诈骗的对象。我们其实没有口罩。我在我哥吴某1的带领下，以自己的破旧衣物、书记、卫生纸等物品，通过微信联系陌生网友进行诈骗。我诈骗了孙某1的7145元，他的微信昵称叫“RJ”，我还诈骗了微信昵称“明天更好”的4450元。我刚开始通过我昵称岚爱的QQ上找到了好多与口罩有关的QQ群。我在网上找了几张一次性医用口罩的照片及关于口罩的检验报告和医疗器械注册证照片，发送在相关口罩QQ群。2月14日，一个叫孙某1的人加了我的QQ，并互加了微信，他问我口罩多少钱，怎么交易，快递怎么发？我告诉他一个口罩3.5元，微信转账，顺丰快递隔日就发。“RJ”说他先要50个口罩，并给我微信转账175元。当天他又说需要100个口罩，我把口罩价格降成了一个2.45元，他通过微信继续给我转账245元。第二天，我利用贺伟的身份信息给“RJ”发送了快递，里面装的是废书本、抽纸。我还把发货单拍照发给他，他对我更加信任。2月15日，“RJ”又在我跟前下了两单，给我分别转定金125元、2000元。2月16日，“RJ”又下了单，给我支转定金4600元。我诈骗了“RJ”的7145元。吴某1诈骗了多少人多少钱，我不知道。我哥诈骗的微信昵称叫“RJ”的网友，是我给我哥推过去的。   三、2020年2月11日至2月14日期间，被告人吴某1利用微信（微信号×××）向海南籍居民李某1假称售卖口罩，诈骗李某1现金5120元。   上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据证实：   1.受案登记表、立案决定书。证实2020年2月27日，海南琼海市居民李某1向琼海市公安局潭门派出所报案称：其在网上购买口罩时被昵称“养乐多”的微信好友骗了5120元。2020年3月1日，琼海市公安局以李某1被诈骗案立案侦查。   2.接受证据清单1份及微信聊天记录。证实2020年2月27日，办案民警依法接受被害人李某1提供的其与昵称“养乐多”的微信好友的聊天记录。其中有“养乐多”主动联系“黑科技”李某1出售口罩，李某1向对方支付口罩货款共计5120元的记录。   3.侦查机关调取的顺丰速运发货单。证实2020年2月12日，寄方：甘肃省武威市古浪县西靖镇阳光新村社区A区，何伟，139****7454；收方：海南省琼海市潭门镇，小马，173****9910。   4.李某1身份信息。证实被害人李某1，男，1995年10月14日出生等身份信息。   5.证人欧某的证言。我是顺丰快递公司海南省琼海市潭门网点工作人员，有个单号为SF1007440988021的顺丰快递被收件方拒收。这个快递的收件方为小马，地址是海南省琼海市××镇；寄件方：何伟，139****7457，地址甘肃省武威市××县。2020年3月2日，派出所的同志到顺丰快递潭门网点对该包裹进行过检查，该包裹内仅有一件衣服。   6.被害人李某1的陈述。2020年2月11日至2月14日，我在网上买口罩被骗了5120元。2019年年底，我在一个微信群里添加了一个昵称“养乐多”的微信好友。2020年2月10日，“养乐多”问我要不要买口罩，我就以2.5元一个的价格订了3000个口罩，并且通过手机微信于2月11日支付了600元、270元、30元，共计900元，于2月12日分别支付了1000元、200元、200元、200元、600元、600元、600元、100元，共计3500元，2月14日一次性支付了720元，共计5120元。他在微信上给我发了一个2020年2月12日发出的快递单号。2020年2月17日，快递到潭门，因我不在潭门，没取。24日，我接到甘肃公安局的电话说卖口罩诈骗我的人已经被抓，让我去报案。我于27日到潭门查看了对方寄的快递单号为SF1007440988021快递，里面是一件衣服，没口罩。我拒收后到潭门派出所报案。我微信号是×××，绑定的手机号是173****9910。对方的微信昵称是“养乐多”，微信号是×××。   7.被告人吴某1的供述和辩解。我还是用同样的方法，骗了微信昵称“黑科技”的钱。他把收货人姓名、收货地址、收货电话等信息发给我，他总共给我发过十几个收货地址，我记着的有个叫沈某2的收货人，其他的想不起来。我把发货单拍照给他，他就通过微信给我转账，最多1000元，最少200元不等，陆续多次给我转账共计4320元。我和中间人“黑科技”是在用信用卡套现时认识的。他的微信昵称是“黑科技”，微信号“×××”。我给他寄过去的是我弟弟的课本等物品，不是口罩，我根本没有口罩。“花雨人”、“RJ”、“黑科技”三人不知道我没有口罩的事。他们的订单全款我是不可能收来的，因为他们都是货到付款，只要一收到货，他们发现不是口罩，不可能再给我付钱，。我骗的都是他们支付给我的定金。   8.现场勘验笔录及照片。证实2020年2月27日，琼海市公安局潭门派出所依法对报案人李某1被诈骗案的案发现场进行了现场勘验，被诈骗人住址位于海南省琼海市××镇处。   9.检查笔录及照片。证实2020年3月2日，经办案民警依法在海南省琼海市××镇顺丰快递网点对报案人李某1拒收的单号为SF1007440988021的包裹进行检查，包裹内为一件灰色的衣服。该包裹寄件人为“何伟139****7457”，地址甘肃省武威市××县。   四、2020年2月14日至2月16日期间，被告人吴某2利用微信（微信号：×××）向被害人安某假称售卖医用口罩，并以交付定金为由，通过微信转账的方式诈骗安某现金4450元。   上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实：   1.受案登记表、立案决定书。证实2020年2月18日，安某报案称：其在手机QQ上被他人以购买口罩为由骗取人民币4450元。请求查处。2020年2月18日北京市公安局顺义分局对安某被诈骗案立案侦查。   2.古浪县公安局办案民警调取的顺丰速运发货单2张。证实寄件人贺伟给收件人为安子的两张发货单，分别为：2020年2月15日，寄方：甘肃省武威市××区，贺伟，139****7457，收方：北京市顺义区杨镇双阳南区，安子，138****2411，运单号：SF1007838922193；2020年2月16日，寄方：甘肃省武威市凉州区顺丰快递，贺伟，139****7457，收方：北京市顺义区杨镇双阳南区，安子，138****2411，运单号：SF1077595219854。   3.安某户籍信息。证实被害人安某于1989年3月17日出生，家住北京市顺义区××镇等基本身份信息。   4.被害人安某的陈述。2020年2月11日，我在QQ上一个口罩交流群看到有人发卖口罩的广告，我加了对方QQ，跟对方商量好一个口罩3元。2月14日我又加了对方微信，对方说口罩剩2000个了，我说我都要。对方要1800元的定金，我通过微信给对方转账1800元。2月15日，对方给我一个快递单号，我查询确实有。我又向对方买了1500个口罩，给对方转定金1000元。2月16日对方给我一个快递单号，我查询后确实有。我又向对方买了720个口罩，给对方转了1650元。对方说马上发货，后来就联系不上了。后来我联系顺丰快递的人员，得知对方给我发的不是口罩，我感觉被骗了，顺丰快递员就帮我在甘肃报警了。我一共被骗了4450元。我的微信呢称是“明天更好”，微信号×××，对方微信昵称“尼玛，爷就那范！”，微信号×××。   5.被告人吴某2的供述和辩解。我在QQ、微信上以售卖口罩为由，将事先准备好的口罩实物照片及口罩的检验报告和医疗器械注册证照片，发到QQ交流群，并发布我有口罩售卖的信息，等需要买口罩的人来主动联系我，然后在微信上面谈好价钱及发货时间，让他们将钱支付到我的微信上，我再利用贺伟的身份信息去发送快递，但快递里装的并不是口罩，而是废书本、抽纸，以此诈骗。我没有口罩的货源。2020年2月14日晚上6点多，有个叫微信昵称“明天更好”的人加我QQ，她向我要口罩实物照片，我将网上找的照片发给她。我给对方说口罩3.5元，只剩下3000多个口罩，先付定金，剩下的货到付款。对方通过微信给我转了1800元，收货地址是北京顺义区××镇，安子收，电话号码13*****2411。待她给我转完钱后的第二天，我发完快递，并把顺丰快递发货的单号拍照发给她。“明天更好”更加相信我，继续下了一单，通过微信给我转了1000元的定金，收货地址还是北京顺义区××镇，安子收。2月16日，“明天更好”又下了一单，给我转来了1650元，收货地址是北京市密云区××楼卫果岩，电话是18*****1993。现在我微信上面还有400元，剩余的钱都被我提现到尾号为5800的工商银行卡上面，支付宝余额上转了3000元，剩下的钱我都挥霍了。我诈骗时所使用的工具是我的OPPOR17手机。我冒用贺伟的身份信息把快递发了出去，但里面装的不是口罩，我没有口罩。他们收到快递发现不是口罩，通过微信联系我，我都没敢回。我给买口罩的人发快递是为了让买口罩的人更加相信我，不能快速意识到我的骗局。我一共发了8个包裹，都是货到付款。2月15日在在武威凉州区天一公馆对面的顺丰快递公司营业厅发出去了7个包裹，2月16日是在武威街上直接给了顺丰快递公司上门取件的车子1个包裹。我是冒用“贺伟”的身份证信息寄件的，留的电话号码是13*****7457。这个叫贺伟的身份证信息是我哥吴某1发给我的，电话号码是我哥吴某1之前用过的。   五、2020年2月14日，被告人吴某2利用微信（微信号：×××）向被害人张某假称售卖医用口罩，并以交付定金为由，通过微信转账的方式诈骗张某现金3300元。   上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实：   1.受案登记表、立案决定书。证实2020年2月20日，张某报称：2020年2月14日上午，其在口罩QQ群向一个微信号×××，昵称“尼玛，爷就那范！”，手机号码：176****7071的群成员购买口罩，并通过微信给对方转账3300元，其收到快递只有几包纸巾，其被诈骗。2020年2月21日，广西贵港市公安局港南分局对张某被诈骗案立案侦查。   2.被害人张某提供的手机截图2张。证实通过招商银行以微信转账的方式给昵称为“尼玛，爷就那范!”两次转账300元、3000元，共计3300元。   3.古浪县公安局办案民警调取的顺丰速运发货单1张。证实寄件人贺伟给收件人为超人的发货单：2020年2月15日，寄方：甘肃省武威市××区，贺伟，139****7457；收方：广西壮族自治区贵港市××区旁，超人，166****4232，运单号：SF1007510361599。   4.被害人张某的陈述。我是广西贵港市××区人。2020年2月14日早上，我在QQ群搜索添加一个“口罩QQ群”，群里发各种款式、价格的口罩售卖的信息。下午我添加了一个微信昵称“尼玛，爷就那范！”，微信号是×××,手机号是176****7071的卖口罩的卖家。最后我以3元一个的价格向对方购买3000个口罩。当天22时35分，我给对方转了3300元，剩下的钱货到再付。顺丰快递送来后，我打开发现是几包纸巾，就当场拒收。我的微信号是×××。   5.被告人吴某2的供述与辩解。2020年2月14日至15日晚上，“超人”通过我出售口罩的QQ群留下的微信号加了我，我们说好一个口罩3元，他要买3000个，他通过微信给我转了3000元的定金。过了一会，那个人又买了100个口罩，微信转了全款300元。第二天下午，我到武威市凉州区古浪街的顺丰快递公司将一包抽纸寄给了他。我不知道超人的真实姓名。我寄快递的时用的还是贺伟的身份信息。   六、2020年2月14日，被告人吴某2利用微信（微信号：×××）向被害人谢某假称售卖医用口罩，并以交付定金为由，通过微信转账的方式诈骗谢某现金300元。   上述事实，由公诉机关当庭出示并经质证，本院予以确认的下列证据予以证实：   1.接受证据材料清单、微信聊天记录。证实谢某向微信昵称“尼玛，爷就那范！”购买口罩及转账300元的详情。   2.侦查机关调取的顺丰速运发货单。证实2020年2月15日，寄方：甘肃省武威市××区，贺伟，139****7457；收方：广东省茂名市××镇，锋，188****8934，运单号：SF1007838922166的货运单。   3.被害人谢某的陈述。我住在广东省茂名市××镇。2020年2月14日中午，我的QQ群里有一个男子说他在售卖口罩，之后我添加了他的昵称“尼玛，爷就那范！”，微信×××号的微信。在微信上，我与对方商量好一个口罩3.2元，我买了100个口罩，通过微信给对方转了300元，那个男子说二三天发货。2月17日，我接到一个电话问我口罩是否收到，说她也在那名男子处买了口罩，收到的快递是白纸。我怀疑被骗了就没取快递，也没去报案。我有聊天记录、付款记录的截图，但是没有快递单号和快递照片。   4.被告人吴某2的供述与辩解。2020年2月14日至15日晚上，有个网友通过我在出售口罩的QQ群留下的微信号加了我，我和他商量好一个口罩3元，他一次性向我买了100个口罩，通过微信给我转了300元。因为我没口罩，他又一直问我要快递单号，所以第二天下午，我去武威市凉州区古浪街的一个顺丰快递营业部将一包抽纸寄给了他。他的微信昵称是锋，收货人也是锋，地址不是广西就是广州，我邮寄时用的还是贺伟的身份信息。   另，公诉机关当庭出示了下列证据：   1.受案登记表、立案决定书。证实2020年2月18日，古浪县公安局西靖派出所在开展一标三实工作过程中发现辖区居民吴某1、吴某2通过网络销售口罩进行诈骗，经初步调查后发现该二人在疫情期间冒充“贺伟”身份,通过网络销售以出售口罩为名在全国各地实施诈骗犯罪。古浪县公安局以吴某1、吴某2涉嫌诈骗罪一案立案侦查。   2.违法犯罪查询记录情况说明及行政处罚决定书。证实被告人吴某1因殴打他人，于2010年6月23日被古浪县公安局治安调解；因无证驾驶，于2018年6月11日被武威市凉州区公安局拘留15日，罚款1000元。被告人吴某2五违法犯罪记录。   3.抓获经过。证实侦查机关于2020年2月17日在土门镇收费站将被告人吴某1、吴某2抓获归案。   4.搜查证。证实侦查机关于2020年2月18日对被告人吴某1、吴某2居住场所进行搜查。   5.拘留证、延长拘留决定书、古浪县看守所暂不收押通知书。证实古浪县公安局于2020年2月18日决定对吴某1、吴某2刑事拘留。因吴某2被检查出肺部患有疾病，不予收押。古浪县公安局于同日对吴某2取保候审。   6.人身检查笔录及照片、扣押清单及照片，发还清单。证实2020年2月17日，侦查机关对吴某1进行人身检查，经检查发现其随身携带本人身份证一张，尾号5496的中国银行卡一张，尾号8568中国光大银行卡一张，尾号8979的工商银行卡一张。OPPOA5手机两部（一部红色，一部蓝色），并对以上物品依法扣押。   对吴某2进行身体检查，其左臂肩膀处有一纹身直径5厘米左右。持有身份证一张，尾号3867中国银行卡一张，尾号5800工商银行卡一张，尾号1658招商银行卡一张，尾号7048邮政银行卡一张，护照一本，白色耳机一副，手机充电器一个，指甲刀一把，华为手机一部（屏幕已经破损），蓝色OPPOR17手机一部，对以上物品依法扣押。   侦查机关将扣押的所有物品予以拍照，并由被告人予以指认。   后侦查机关将吴某1身份证发还尤桃山，将吴某2身份证、手机充电器、护照，耳机发还吴某2。   7.协助查询财产通知书及账户信息。证实经查询，被告人吴某1尾号5496的中国银行卡余额50.27元；被告人吴某2尾号3867的中国银行卡余额1.22元，尾号7048的中国邮政储蓄银行卡余额0.26元，尾号5800的中国工商银行卡余额0.48元。   8.关于“吴某1、吴某2系列诈骗案”协查的回复。证实2020年3月4日，古浪县公安局接到公安部电诈平台发来的协查指令，迅速开展工作。经多次联系被害人李某3，被害人拒接电话，无法查证落实相关工作。   9.江西省萍乡市公安局湘东分局提供的由证人杨某提交的快递件照片、户籍证明、办案说明。证实杨某收到寄件人为何伟，联系电话为：13*****7457，寄件地址为：甘肃省武威市××区的快递，受害人杨某称其系通过女友的闺蜜在网上买的口罩，现因双方均无损失，其女友不便提供她闺蜜的个人信息。   10.说明。证实2020年3月4日，萍乡市公安局接到甘肃省古浪县公安局协查请求后，经联系当事人曾玉环，其不在萍乡本地，无法做笔录资料。   11.证人任某提供的手机截图6张。证实证人任某通过微信购买口罩的详情及接到来自甘肃兰州号码153****5431的电话。   12.证人黎某提供的图片3张。证实黎某通过微信买口罩，收到的快递货物是一本英语课本，该货物寄件人是何伟，电话13*****7457，寄件地址为：甘肃省武威市××区。   13.证人杨某的证言。我是江西省萍乡市××区居民。2020年2月9日，我女朋友说她有朋友有途径买到口罩，我的邻居就让我们代购口罩。我们通过互联网代购了440个口罩，每个4元，我女朋友通过微信给她朋友转了1760元。2月16日，我们听说这个快递有问题，拒收了快递。我拒收的快递寄件人是“何伟”，电话号码13*****7457。寄件地址为武威市××区。   14.证人任某的证言。我住在陕西省××县。2020年2月15日12时左右，我在微信朋友圈看到朋友任冰飞在卖口罩，经与任冰飞联系以4元的单价购买了1500个口罩，并将6000元通过微信转账给了任冰飞。并给任冰飞发了收件信息：收件人任小平，收货地址：陕西省××县办事处，电话13*****9765。2月18日10时36分，我接到来自甘肃兰州自称口罩厂家的来电（153XXXX****），说口罩发错了，发的是纸。问我退钱还是重新发货，我说要退钱，任冰飞就在2月19日10时许将我的退给了我。任冰飞微信昵称：麦吉丽西安曲江店。我的微信昵称“任百成”。我拒收的快递寄件人是贺伟，寄件地址是甘肃省武威市××区。   15.证人黎某的证言。我住在广东省佛山市××区。2020年2月12日，我在朋友圈看到远房亲戚三姨卖口罩，经商谈每个口罩3.5元，我订了300个口罩，并一次性给对方转账1050元。2月16日我收到的顺丰快递里面装着一本英语课本。快递寄件方是何伟，地址是甘肃省武威市××区，电话是13*****7457。   16.证人邹某的证言。我是江西省樟树市××街居民。2020年2月12日，我通过微信联向张桂林向他购买3000个口罩，并给张桂林微信转账5500元，张桂林向卖口罩的代理商买了3000个口罩，并将5500元钱转给了代理商。2月16日，我收到寄件人何伟的顺丰快递，打开一看是一本七年级的地理书。我拍照让张桂林看，张桂林说我们有可能被骗了。   17.古浪县顺丰速运营业部出具的2020年1月至2月19日以贺伟名义的发货单据。证实贺伟曾于2月12日向海南小马、江苏赵崇材、广西王青燕、广西黄孔封、广西罗某1、广西黄海青等人寄过快递；于2月14日向广西张建勇、上海的邓先生、江西的邹某、广西的唐述涛、陕西的苟涛涛、江西的杨某、广东的黎丁涛、广西的黎红英、广西的韦青青、陕西的康丹、广西的唐述涛、邓亚波、云南的马某2、广西的沈某2、云南的罗女士寄过快递。   18.辨认笔录及照片。证实经被告人吴某1、吴某2辨认，确认位于××县吴某1家羊棚卧室东侧隔壁房间就是其二人实施作案的地点；确认位于××县门口、B区阳光互惠百货超市内就是其二人发快递的地点。经被告人吴某2辨认，确认位于武威市××区顺丰速运营业部就是其发快递的地点。   经证人孔某辨认，确认被告人吴某1、吴某2就是2月12日在大靖镇阳光新村门前让他寄件的两个人。经证人李某2辨认，确认吴某1、吴某2是2月14日在西靖镇阳光新村**阳光互惠百货超市让她寄件的两个人。   19.现场勘查笔录。证实案发现场位于××县吴某1家。   20.被告人基本情况表、户籍证明。证实被告人吴某1于1995年7月26日出生，吴某2于999年12月25日出生等身份信息。   上述证据，上述证据，来源合法、客观真实、相互关联，其证明效力予以确认。   本院认为，被告人吴某1、吴某2以非法占有他人财物为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络多次诈骗他人财物，被告人吴某1诈骗数额巨大，被告人吴某2诈骗数额较大，二被告人的行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴某1、吴某2的罪名成立，予以支持。被告人吴某1、吴某2及其辩护人所持“指控的第二笔事实中，被告人吴某2、吴某1诈骗行为独立，诈骗数额应区分”的辩解辩护意见。经查，被告人吴某1、吴某2均供述，在实施该笔事实的诈骗行为时，其二人各自独立诈骗，并未合谋，公诉机关亦未提供证实该笔事实是二被告人合谋诈骗的其他证据，上述辩解辩护意见予以采纳。故被告人吴某1诈骗犯罪数额应认定为30920元，被告人吴某2诈骗犯罪数额应认定为22495元。被告人吴某1、吴某2到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人吴某1、吴某2在全国人民抗击新冠肺炎疫情期间，通过网络诈骗不特定的人，严重影响防疫工作的开展，应酌情从重处罚。被告人吴某1、吴某2共同诈骗违法所得7300元，被告人吴某1单独诈骗违法所得23620元，被告人吴某2单独违法所得15195元，依法向被告人吴某1、吴某2追缴后，分别发还被害人沈某1、孙某1、李某1、安某、张某、谢某。侦查机关依法扣押并随案移送的吴某1红色、蓝色OPPOA5手机各1部，吴某2华为DIG-AL00手机一部（屏幕已经破损），蓝色OPPOR17手机一部，系本案物证，随案留存。根据审理查明的被告人吴某1、吴某2的犯罪事实及量刑情节，本院认为公诉机关的量刑建议不当，经建议公诉机关已调整，对调整后的量刑建议予以采纳。故根据被告人吴某1、吴某2犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款的规定，判决如下：   一、被告人吴某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2023年2月17日止。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）   二、被告人吴某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金24000元。   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后30日内缴纳。）   三、被告人吴某1、吴某2共同诈骗违法所得7300元，被告人吴某1单独诈骗违法所得23620元，被告人吴某2单独违法所得15195元，依法向被告人吴某1、吴某2追缴后，分别发还被害人沈某1、孙某1、李某1、安某、张某、谢某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向武威市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 史 锋   人民陪审员 郑志梅   人民陪审员 何玉华   二〇二〇年八月十八日   书记员 王晓燕   附件：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。   被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。   被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》   二、依法严惩电信网络诈骗犯罪   (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。