江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1012刑初352号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人陶旺，男，2001年10月2日出生于安徽省铜陵市，汉族，初中文化，无业，住江苏省扬州市江都区仙女镇勤丰村民房（户籍地：安徽省铜陵市枞阳县）。被告人陶旺因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月15日被刑事拘留，同年3月16日被取保候审（羁押2日），经本院决定于8月5日被逮捕。因疫情原因先行羁押于扬州市江都区公安局新区派出所。辩护人熊伟，江苏旭昊律师事务所律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2020）312号起诉书指控被告人陶旺犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员管发和出庭支持公诉，被告人陶旺及其辩护人熊伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省扬州市江都区人民检察院指控，2020年2月份，在“新冠病毒××”防控期间，被告人陶旺在江苏省扬州市江都区利用微信朋友圈发布出售口罩广告，虚构其有货源，以“买口罩需先付款”的方式共骗取8名被害人人民币（下同）19856元，被其用于网络赌博。被告人陶旺归案后如实供述上述犯罪事实，退出全部非法所得，并发还被害人，取得大部分被害人谅解。公诉机关提供了被害人王某、赵某、周某等人的陈述；被告人陶旺的供述和辩解；微信电子数据截图、微信账单；扣押决定书、扣押清单、发还清单；情况说明；受案登记表、立案决定书、归案情况说明；户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人陶旺以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人陶旺归案后如实供述了相关犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人陶旺认罪认罚，可以从宽处理。被告人陶旺提出建议量刑过重的辩解意见。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陶旺归案后如实供述了相关犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2、自愿认罪认罚，可以从宽处理；3、归案后已退出全部非法所得，并发还被害人，取得大部分被害人谅解；4、无前科劣迹，系初犯；建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2020年2月份，在“新冠病毒××”疫情防控期间，被告人陶旺在江苏省扬州市江都区利用微信朋友圈发布出售口罩广告，虚构其有货源，以“买口罩需先付款”的方式共骗取8名被害人19856元，后被其用于网络赌博。具体分述如下：1.2020年2月3日，被告人陶旺利用微信朋友圈发布口罩广告，虚构其有货源，以“买口罩需先付款”为由骗取被害人王某686元。2.2020年2月3日，被告人陶旺利用微信朋友圈发布口罩广告，虚构其有货源，以“买口罩需先付款”为由骗取被害人赵某1260元。3.2020年2月4日，被告人陶旺利用微信朋友圈发布口罩广告，虚构其有货源，以“买口罩需先付款”为由骗取被害人周某1050元。4.2020年2月5日，被告人陶旺利用微信朋友圈发布口罩广告，虚构其有货源，以“买口罩需先付款”为由骗取被害人曹某甲1050元。5.2020年2月12日，被告人陶旺利用微信朋友圈发布口罩广告，虚构其有货源，以“买口罩需先付款”为由骗取被害人陈某1350元。6.2020年2月2日和12日，被告人陶旺利用微信朋友圈发布口罩广告，虚构其有货源，以“买口罩需先付款”为由骗取被害人李某4010元。7.2020年2月14日和16日，被告人陶旺利用微信朋友圈发布口罩广告，虚构其有货源，以“买口罩需先付款”为由骗取被害人田某5200元。8.2020年2月24日和25日，被告人陶旺利用微信朋友圈发布口罩广告，虚构其有货源，以“买口罩需先付款”为由骗取被害人蔡某5250元。被告人陶旺归案后如实供述上述犯罪事实，已退出全部非法所得，并发还被害人，取得被害人谅解。上述事实，有公诉人当庭举证并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍信息，证实：被告人陶旺已年满十八周岁，系完全刑事责任能力人。2、受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证实：本案的发破案情况，被告人陶旺系被抓获归案。3、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实：赃款已全部发还8名被害人。4、情况说明，证实：公安机关已于2020年3月30日对万利游戏等赌博APP立案侦查；被害人对被告人陶旺予以谅解。5、被害人王某的陈述，证实：一个陌生人在群里发消息说要口罩的添加他，对方的微信昵称叫98k，微信号为×××。2020年2月3日的时候，就找他购买一次性口罩，这时候他跟我说一次性口罩现在的价格是2.2元一个，邮费需要26元，我当时在微信定了300个一次性医用口罩，连邮费26元，一共转给对方686元。2月7号的时候，对方说下午到货安排发货。之后我每天都问对方有无发货，但对方每天都找理由推脱，到2020年2月13日，对方发了一个顺丰快递单号，第二天我查了这个快递单号，结果显示没有，到了2月28日之后，对方就没有联系过我了。6、被害人赵某的陈述，证实：我要买口罩，我朋友推荐我一个微信(微信昵称:旺仔，微信号:×××)，我加了这个微信，和对方买口罩，对方说他那里有口罩，我就微信转账对方1260元买了600个口罩。后来对方一直没有把口罩寄给我，发的快递单号也是假的，我让对方退钱对方也不退钱。7、被害人周某的陈述，证实：2020年2月1日，我添加的一个微信水果群里面有一个人陌生人发信息说要买口罩的添加他。他的微信昵称之前叫旺仔，现在叫98k，微信号是×××。我和她购买了500个，一个2.1元，2020年2月4日11时18分，我就微信转给了对方1050元，对方后来将钱收取了。过了几天我问对方，口罩有没有发货了，他一开始说货物正在检查，后来又发了一个快递单号给我，我检查了一下这个单号，发现这个单号是假的，也没有发货。8、被害人曹某乙的陈述，证实：对方现在微信昵称叫98k，之前的微信昵称叫旺仔，微信号为×××对方自称有口罩卖，当时我急着要购买口罩，就向他购买了500片，也微信转账给对方了，但是对方收款后，一直没有发货，还发假的顺丰快递单号给我。也没有退款，后来还直接将我拉黑了。我一共被骗了1050元。9、被害人陈某的陈述，证实：2020年2月12日14时07分，我是在我添加的一个卖衣服的微信群里面问有人卖口罩嘛，后来群里面的一个微信昵称叫98k，微信号为×××的人加我。后来我就向对方定了450个口罩，一个口罩3元，在2020年2月12日14时07分，通过微信转账的方式将钱发给对方，但对方到现在也没有退款给我，也没有真正发口罩给我。我被骗了1350元。10、被害人李某的陈述，证实：对方的微信昵称叫98k，微信号为×××。当时我跟对方要了100个一次性医用口罩，一个2元，12个n95口罩一个5元，我当时就转了260元给对方，后来我家里面的亲戚朱兰芳知道我有买口罩的途径，让我帮买100个，我分两次转账给对方，每次100元，当天我又陆陆续续通过微信转给对方400元、100元、100元、400元、550元都是用来买口罩的。王小楠跟我说你帮我定口罩吧，当天我微信转了960元给对方，第二天我又转了1040元给对方，我一共被骗了4010元。11、被害人田某的陈述，证实：2020年2月14号，我在微信好友那里买口罩被骗了，一共被骗了5200元。3月16号晚上我接到江苏江都派出所的电话，说这个微信名叫“98k”卖口罩的被抓了，让我来当地派出所报案。12、被害人蔡某的陈述，证实：今年2月份的时候，我找微信号为×××的人想买点口罩，我一共转了3次钱给对方，所以我一共被骗了5250元。至今没有收到对方的口罩或者对方的退款。13、被告人陶旺的供述和辩解，证实：我的一个微信昵称可能叫陈某，微信号为×××的微信好友也曾向我购买过口罩被我骗过，我记得对方是转了一千二三百元给我，我没有发过口罩给对方，后来对方催我还钱，我就用各种理由推脱。有一个微信昵称叫寰寰，微信号为×××的微信好友也曾向我购买过口罩被我骗过的，她当时转了686元给我，我收取了，但是具体转账的时间我记不清楚了。我也没有给对方邮寄口罩，也没有退款。有一个微信昵称叫园子，微信号叫papalaweiyo的微信好友也曾向我购买过口罩被我骗过的，她好像当时转了1260元给我，但是具体时间我不清楚了。那个微信昵称叫呆呆的，微信号为×××的微信好友也曾向我购买口罩被我骗过，当时对方转了1050元给我，钱被我收取了，但是具体转账的时间我记不清楚了。我也没有给对方邮寄口罩，也没有退款。还有的就是账单上的2020年2月5日10时00分的1050元是我骗来的钱。那个微信昵称叫晴晴，微信号为×××的微信好友也被我骗过，她在2020年2月2日8时36分微信转给我260元，想和我买100个一次性口罩和12个n95口罩，这钱被我当天收掉了。当天9时17分，她又通过微信转了100元给我，我也是当日收取掉的。当天9时28分，她又转了100元给我。当日9时34分，又微信转了400元、100元给我，10时37分，对方又转了100元给我，10时46分又增加了200个口罩转了400元给我，11时04分，又转了550元给我跟我买口罩.2020年2月7日16时06分，对方跟我买10和手套，一共转了我420元，但是这笔钱我退还给对方了。2020年2月11日20时03分，晴晴又转了我960元，这个是她的一个顾客王小楠买口罩先给的定金，2020年2月12日14时25分，晴晴又转了1040元给我，我都收取了，但是我一直没有给他们发货。我的手机微信里面有一个微信昵称为AAA奢侈品代购，微信号:×××的微信好友曾向我购买过口罩，对方分别在2020年2月14日14时22分、2020年2月14日14时26分、2020年2月16日15时36分通过微信转账转给我5000元、1000元和2000元，前面两笔我是第二天才收取的，第三笔钱我是当天收取的。因为后来我没有发货，也没有退钱，对方就在微信上老是催我退钱还说要报警，向对方一个户主叫田某账号为62×××15的农业银行卡里面打了500元、300元、500元、500元、1000元。我就还了对方2800元，还有5200元没有退给对方。有一个微信昵称叫Rainbow的好友就是转给我5000多元的那个人，账单上显示她在2020年2月24日21时06分、2月25日52分、2月25日22时28分分别转了750元、3100元、1400元给我，让我帮助她购买口罩。当时我也没有钱去给他们购买口罩，我自己也没有能力买到口罩，当时除了退还了部分人的钱，其他收取的口罩钱已经全部被我投到赌博app里面了。骗来的钱全部被我赌博赌输了。14、被害人提供的微信电子数据截图，证实：被害人提供的与被告人陶旺的微信聊天记录、微信转账记录、微信号等。15、微信账单，证实：被告人陶旺使用的微信号为×××的微信在2020年2月21日至3月15日的账单流水。以上证据经当庭质证，证据来源合法，所证实的内容客观、真实，且相互印证，应当作为定案的依据。本院认为，被告人陶旺以非法占有为目的，利用微信朋友圈发布虚假信息，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人陶旺归案后如实供述了相关犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；退出全部非法所得，并发还被害人，取得被害人谅解，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人陶旺犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚的理由成立，予以采纳。对被告人陶旺的辩解及辩护人提出的辩护意见，综合评析如下：1.关于被告人陶旺提出建议量刑过重的辩解意见以及辩护人提出适用缓刑的辩护意见。依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见精神，诈骗公私财物价值3000元以上为数额较大，30000元以上为数额巨大；对实施电信网络诈骗的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件；本案中，被告人陶旺在新冠××疫情防控期间，利用微信朋友圈发布虚假信息，骗取他人钱财，数额较大，高达19856元，次数较多，且诈骗所得被其用于赌博，公诉机关变更后的量刑建议并无不当，亦不宜对被告人适用缓刑，故对上述意见不予采纳。2.关于辩护人提出适用认罪认罚从宽处理的辩护意见，因公诉机关变更量刑建议后，被告人陶旺认为量刑过重，不同意适用认罪认罚，故对此辩护意见不予采纳；3.关于辩护人提出被告人陶旺归案后如实供述了相关犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；归案后已退出全部非法所得，并发还被害人，取得被害人谅解；无前科劣迹，系初犯等辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人陶旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月5日起至2021年12月2日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  帅立平人民陪审员  张卫东人民陪审员  刘秀梅二〇二〇年八月五日书 记 员  郭飞嫣本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。举报投诉方式：本案承办法官帅立平电话号码：****—8699****。法院监察室举报电话：****—8699****。