河北省任丘市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0982刑初50号 公诉机关河北省任丘市人民检察院。 被告人王远，男，1988年4月1日出生,汉族，群众，大学文化，户籍地和住所地：河北省任丘市。2019年9月2日因涉嫌犯诈骗罪被冀中公安局渤海分局刑事拘留，同年9月25日经任丘市人民检察院批准由冀中公安局渤海分局依法执行逮捕。现羁押于河北省河间市看守所。 辩护人韩二宝，河北云石律师事务所律师。 河北省任丘市人民检察院以任检刑一刑诉【2019】206号起诉书指控被告人王远犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉（因疫情于2020年3月6日中止审理，2020年7月31日恢复审理）。本院依法组成合议庭，于2020年8月6日公开开庭审理了本案。任丘市人民检察院指派检察员李慧出庭支持公诉，涉案57名被害人（另一名被害人明确表示不出庭参加庭审）的委托代理人王普权（河北华友律师事务所律师），被告人王远及其辩护人韩二宝到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省任丘市人民检察院指控，2019年3月份以来，被告人王远以自家工厂需要资金周转、给家人看病、买房等多个理由先后向朱小虎、温云、宋春雷等58人借款共计804.66万元。后查明被告人王远将所借款项用于“澳门巴黎人”赌博网站进行赌博，先后共计输掉700万元，无力偿还所借款项。针对上述指控，检察机关提供了相关证据，指控被告人王远的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请依法惩处。 被害人的代理人王普权提出如下代理意见：1、被告人王远诈骗人数众多，诈骗金额特别巨大，请求依法严惩；2、被害人在被告人王远要求下办理快贷产生的利息62820.24元，属于必然产生的损失，依法应当计算在被诈骗的数额内，请求依法判决被告人全部退赔被害人。 被告人王远对公诉机关指控其诈骗的犯罪事实和罪名没有异议，表示自愿认罪；另辩称，其借钱时没有诈骗的故意,后因被骗无力偿还借款投案，自己已经尽力，知道错了，表示对不起所有被害人。 辩护人韩二宝提出如下辩护意见：1、被告人王远主动投案，如实供述自己的罪行，属于自首；2、被告人王远在投案前，一直和家人积极筹款归还债权人，主观上没有挥霍借款的故意，因被赌博网站欺骗才走向犯罪；3、被告人王远将借款用于赌博，从而被推断为具有非法占有的故意，作为了入罪情节，量刑时不应再作为从重情节重复评价。综上请求对被告人王远从轻或减轻处罚。 经审理查明，被告人王远系。2019年年初，被告人王远通过手机登录互联网“澳门巴黎人”网站，充值后参与该平台组织的牌九、麻将等赌博活动。随着玩的次数和充值次数不断增多，被告人王远自2019年2月份开始，以自家工厂需要资金周转、给家人看病、买房等多个理由先后向同事朱小虎、温云、宋春雷等58人借款，共计本金804.66万元，因被告人王远要求，被害人因为快贷产生的利息62820.24元。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、被告人王远供述，他自2006年至2010年在长春吉林财经大学上学，2013年到冀中公安局上班。2019年年初的一天，他通过手机发现了一个名叫“澳门巴黎人”赌博网站，里面有牌九、麻将等各种赌博，他在该网站玩了半年时间的牌九和麻将，随着玩的次数增多，充值次数也多，数额越来越大，基本上输多赢少，从参与赌博到最后一共输了700万元左右，其中一部分是自己的，一部分是借的。他是通过自己尾号是5199的建设银行卡和姐夫郑某尾号是1596的银行卡（他让郑某给他办的，具体干什么郑某不知道）给对方账户转的款。对方的账号：1、张宏影中国银行卡（尾号4435）；2、杨桥连建设银行卡（尾号7436）；3、程意农行卡（尾号7372）；4、曾健云工行卡（尾号3318）；冯瑜工行卡（尾号9959）；5、胡杰工行卡（尾号9714）、胡林林工行卡（尾号4164）；6、许典模中国银行卡（尾号6555）。他的微信号尾号ｚｊ12，对方的微信号是×××和巴黎人0015。 2、证人郑某证言证明，王远是他妻子王颖的亲弟弟,他和王远经济上没有往来，只是在2018年8月的时候，受王远之托，他用自己的名字给王远办了一张新的建设银行银行卡和一张尾号是8809的手机卡。2019年六七月份的时候，王远带着妻子和孩子在他家住过一段时间，那段时间王远状态不太好，听王远家人说王远因为赌博借了同事很多钱。 3、证人边某（王远之妻）证言证明，王远平时挺好的，除了单位就是家里。2019年五六月份的时候，王远脸色不好，瘦了点，王远解释说压力很大。大概6月份的时候，王远出过一次车祸，在家养伤的时候，有人给王远打电话，她接的才知道王远是因为在外面欠了钱所以状态不好。8月下旬的时候，她和家人总联系不到王远。9月2日，她和家人在任丘市火车站接的王远，随后王远就被公安机关拘留了。王远说他在外面被骗了，他把钱借给别人了，借钱的人找不到了。王远借过同事的钱，具体借的谁的借了多少不清楚。她替王远还过几十万元，王远的父亲替他还过100多万元，一共还过200多万元。 4、被害人尹某、邢某等58人陈述及相关借条、微信转账截图、银行卡交易明细等书证，证明被告人王远以家中厂子需要资金周转、有急事需要用钱、买房子、父亲生意破产需要还账等理由，向上述同事借款的时间、次数、金额、转款方式等情况。 5、冀中公安局渤海分局出具的随身物品登记清单、域名分析说明及冀中公安局电子数据检验鉴定中心冀中公（网安）提【2019】第08号网络在线提取工作记录（附光盘）。该组证据证明从被告人王远随身携带的手机中提取了微信、QQ、浏览器数据、手机图片文件、王远与赌博网站客服的微信聊天记录、王远与部分借款人的微信聊天记录。 6、冀中公安局渤海分局刑警大队出具的案件来源、到案经过和前科说明。证明被告人王远主动投案和无犯罪前科的情况。 7、冀中公安局人事处出具的关于王远近期出勤情况的说明。证明2019年8月上旬，王远先后以家里有事、家人生病住院需要照顾、本人生病等理由间断性请假，8月27日下午，单位领导与王远见面，王远答应第二天正常上班，但28日没有请假，亦未出勤，且联系不上，直到当日下午，王远给单位领导打电话称在外地，单位领导劝其回单位，当日20时许再联系王远，手机关机，此后一直联系不上。9月1日13时05分左右，与王远取得联系，9月2日，王远从外地回到冀中公安局渤海分局投案自首。 冀中公安局政治部出具的证明。证明被告人王远系冀中公安局政治处民警，于2018年12月21日为预备党员，2019年9月3日被取消预备党员资格。 8、被告人王远及涉案被害人、证人的身份信息。证明上述人员的身份情况。 本院认为，被告人王远以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，编造各种理由向58名被害人骗取人民币804.66万元用于网络赌博，致使上述款项不能归还，其行为已构成诈骗罪，属于数额特别巨大。关于被害人代理人提出被害人在被告人王远要求下办理快贷产生的利息62820.24元，属于必然产生的损失，依法应当计算在诈骗数额内的代理意见，经查，被害人快贷产生的利息被告人王远并没有实际占有，不应计入犯罪数额，但被告人的诈骗行为给被害人造成的损失明显大于被诈骗数额，可作为酌情从重情节予以考虑。关于辩护人提出将借款用于赌博已经作为入罪情节,不应再作为量刑情节重复评价的辩护意见，经查，被告人王远诈骗的数额远超过诈骗入罪的标准，且其作为一名公安干警,明知网络赌博的危害性和欺骗性,在深陷赌博不断累积债务的情况下，仍骗借大量资金投入其中，致使所骗804.66万元均不能归还，不仅给被害人及其家庭造成了巨大的经济和精神损失,还严重破坏了社会秩序,其因赌博而行骗的情节应作为酌情从重情节予以处罚，对辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。被告人王远主动投案后如实供述犯罪事实，庭审中自愿认罪，属于自首，依法可予以从轻处罚。被告人王远因诈骗行为取得的违法所得804.66万元，依法责令其退赔被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王远犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2033年12月1日止。罚金在判决生效后十日内缴清）。 二、责令被告人王远于判决生效后十日内退赔涉案58名被害人人民币804.66万元（具体数额详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郭志梅 审 判 员  刘石青 人民陪审员  安永刚 二〇二〇年八月十九日 书 记 员  倪沛豪 附：相关法律链接 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。