福建省泰宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0429刑初44号 公诉机关泰宁县人民检察院。 被告人姜祥标，男，1978年10月24日出生于福建省泰宁县，汉族，初中文化，务工，住泰宁县；因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月22日被泰宁县公安局刑事拘留，同年12月27日经泰宁县人民检察院批准由泰宁县公安局执行逮捕。现羁押于泰宁县看守所。 辩护人廖小辉，福建祥仲申律师事务所律师。 泰宁县人民检察院以泰检一部刑诉﹝2020﹞29号起诉书指控被告人姜祥标涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，于2020年8月24日不公开开庭审理了本案，泰宁县人民检察院指派检察员肖光泽出庭支持公诉，被告人姜祥标及其辩护人廖小辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 泰宁县人民检察院指控：大约7、8年前，被告人姜祥标和妻子朱梅娥开始在工地上开食堂和食杂店。2018年下半年，朱梅娥确诊了宫颈癌晚期，后姜祥标一人独自在江浙沪一带开店。2019年4月左右，姜祥标从夏某手里将昆山市赵厍（ｓｈｅ）地区安置房Ｎ13地块项目（一期工程）的工地食堂以人民币14万元（以下均为人民币）的价格转包了过来，2019年7月26日将食堂旁的小卖部以5万元的价格转包给了邱某,2019年8月以11万元的价格将食堂转包给了许某，期间，姜祥标因有赌博的嗜好，十余年下来因其赌博拖累了其家庭和兄弟。姜祥标还曾以其妻子患病为由向村中亲属借钱，但其兄弟姜某1发现姜祥标借款并不是为了给其妻子治病治疗，于是告知村中亲属不要借钱给姜祥标。 2018年9月份左右，被告人姜祥标与邓某通过微信认识，姜祥标在通过微信与邓某接触时，将自己塑造成一个在江浙沪地区经营工地超市、有一定的经济实力，在厦门岛内、泰宁有多处房产的成功人士。 2019年8月份左右，被告人姜祥标接触到一网络赌博平台，但其手头没钱进行赌博。为了获得赌资，姜祥标便利用与邓某之间的信任关系，编造谎言骗取邓某的钱财。2019年8月份上旬，姜祥标编造要与邓某合伙开新超市。邓某相信了，并于2019年8月上旬转了第一笔合伙投资开超市的资金35万元给姜祥标。姜祥标收到这笔款项后，便将该款用于赌博及个人消费，并未用于合伙开超市。其后姜祥标为了继续骗取邓某的信任，还到他人开的超市内拍视频发给邓某，并谎称其与邓某合伙开的超市运营良好。 不久，姜祥标便将从邓某处骗来的第一笔钱款挥霍一空。于是便编造准备投资第二个新超市的谎言，告诉邓某投资的第二个超市也缺少资金，邓某相信后便于8月中旬又转了一笔9万元到姜祥标的银行账户中。之后姜祥标便将该款也用于赌博及个人消费，并未开第二个新超市。 姜祥标将骗来的钱全部挥霍光之后还想进行赌博，便编造其父亲车祸急需手术，需要大笔医疗费用。邓某相信了，于2019年9月份转了25.9万元给姜祥标，让姜祥标救急。之后姜祥标也将该笔款项用于赌博及个人消费。经核对邓某的银行卡转账记录，邓某共计转账给姜祥标69.2万元。 期间姜祥标为了骗取邓某的信任，于2019年8月7日伪造了与陈某1的店面租赁合同书，并以超市获利为名，分4次转账给邓某4.3万元。 另外，邓某还通过微信转账给姜祥标0.7万元，姜祥标通过微信转账给邓某0.6万元。被告人姜祥标共计骗取了邓某65万元。 2019年11月22日，姜祥标在昆山市玉山镇皇冠国际酒店停车场内被当地公安机关抓获。 针对指控，公诉机关提供下列证据：1.户籍证明，到案经过，房屋登记信息、泰宁县总医院证明、姜祥标银行卡交易记录、邓某银行卡交易记录、邓某与姜祥标的微信聊天记录、工地食堂承包合同、转让协议等书证；2.物证；3.被害人邓某的陈述;4.证人姜某1、夏某等人的证言；5.被告人姜祥标的供述与辩解；6.辨认笔录；7.鉴定意见。 公诉机关认为，被告人姜祥标以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物65万元人民币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人姜祥标对起诉书的指控，提出钱是邓某自愿给的，不构成诈骗。 被告人的辩护人提出：一、被告人没有诈骗罪的主观故意，罪名不能成立；二、被告人将诈骗所得款用于家庭开支和其他经营活动的部分，不构成诈骗，应予以扣除；三、被告人为初犯，如实供述犯罪事实，可从轻处罚。 经审理查明：2018年9月份，被告人姜祥标通过学生家长微信群认识邓某，后开始接触、聊天，并取得邓某的信任。因姜祥标有在一网络赌博平台进行赌博，为了获得赌资，便利用与邓某之间的信任关系，编造谎言骗取邓某的钱财。 2019年8月份上旬，被告人姜祥标编造了与邓某合伙开超市赚钱需投资的理由，让邓某以支付“盘店”资金、“房租”的形式出资。邓某相信后于2019年8月2日、5日、7日从中国建设银行、泰宁县农村信用合作联社、中国邮政储蓄银行自己账户中共转款35万元到姜祥标（中国工商银行6212××××7103）账户。姜祥标收到这笔款项后，将该款用于赌博及个人消费，并未用于合伙开超市。为了继续骗取邓某的信任，姜祥标到他人开的超市内拍视频发给邓某，谎称是与邓某合伙开的超市并运营良好；还于2019年8月14日，通过个人银行账户转了一笔1万元到邓某中国邮政储蓄银行账户，谎称是该超市近期部分收益；之后还提供了一份与“昆山歌城玉山店189号”店主陈某1租房的虚假合同给邓某。 被告人姜祥标将从邓某处骗来的第一笔钱款挥霍空后，又编造准备投资第二个新超市的谎言，并告诉邓某投资的第二个超市向父母拿了部分资金外还缺少资金，准备借高利贷，并将江苏省昆山市张浦镇新南路70号他人的超市定位图谎称是新开的第二个超市发给邓某。邓某相信后于2019年8月18日从中国邮政储蓄银行自己账户中转了9万元到姜祥标（中国工商银行6212××××7103）账户。之后姜祥标将该款也用于赌博及个人消费。 姜祥标将第二次骗来的钱挥霍空后，又编造其父亲车祸急需手术，需要大笔医疗费用，其父母的钱被投入第二个超市，向邓某借钱，不然就准备用第一个超市抵押借高利贷，还把其在泰宁县医院的视频发给邓某。邓某相信后于2019年9月5日、7日、11日、13日从中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国工商银行自己账和手机微信转了25.9万元给姜祥标（中国工商银行账户6212××××7103）。之后姜祥标将该款用于赌博及个人消费。 期间，邓某要归还信用卡透支款，姜祥标于2019年9月3日转给邓某2万元，2019年9月14日转给邓某1万。2019年10月间邓某发现姜祥标开超市、父亲车祸的事实是假的后，向姜祥标索要投资款，姜祥标于2019年10月6、9、10日分别各转给邓某0.3万元，之后还在微信中对邓某进行威胁，后将邓某的微信拉黑。 2019年11月22日，被告人姜祥标在昆山市玉山镇皇冠国际酒店停车场内被当地公安机关民警抓获。 另查明，2019年4月左右，被告人姜祥标从夏某手中将江苏省昆山市赵库地区安置房Ｎ13地块项目部工地食堂和小卖部以14万元的价格转包，2019年7月26日将食堂旁的小卖部以5万元的价格转包给了邱某,2019年8月以11万元的价格将食堂转包给了许某。姜祥标因有赌博的嗜好，多年来拖累了家庭和家人。姜祥标还曾以其妻子患病为由向亲友借钱，姜某1告知亲友不要借钱给姜祥标。 上述事实，有公诉机关提供的经庭审质证核实的下列证据证实，本院予以确认。 1.被害人邓某陈述，证实2018年9月份，与被告人姜祥标通过学生家长微信群认识后开始接触、聊天，并取得其的信任。2019年8月初，姜祥标以合伙投资超市赚钱为由让其投资，其于当月2日至7日，陆续转账35万元给姜祥标，第一笔15万元和第二笔10万元是开这个超市的“盘店”资金，第三笔10万元是开超市一年的房租；因其没时间去实地查看这个超市，姜祥标就把超市客流量和超市内部摆设通过微信发视频给其看，后在2019年8月14日，姜祥标通过个人银行账户转了一笔1万元到其中国邮政储蓄银行6217××××0685账户，说是超市近期部分收益分红；2019年9月份，姜祥标拿了这个超市店铺的合同书、店主陈某1的身份证复印件等资料给其。同年8月份，姜祥标又以和他人投资第二个超市有向父母拿了46万元投资这个店铺，还差些钱问其能不能帮助解决，否则就要借高利贷，其于8月18日凑了9万元转给姜祥标，姜祥标把店铺的定位发给其，这个店铺的定位是江苏省苏州市昆山市新南路70号。2019年9月份，姜祥标又以父亲车祸需要做开颅手术、心脏手术为由向其借钱，姜祥标还把在医院的视频发给其，之后又陆续转账25.9万元给姜祥标。期间，因其信用卡要还钱，2019年9月3日，姜祥标使用个人银行卡转了2万元到其中国邮政储蓄银行6217××××0685账户。2019年10月份，其了解到姜祥标所谓的合伙投资的超市是假的、姜祥标父亲车祸的事也是假的，发微信打电话找姜祥标要钱，姜祥标于2019年10月6日、9日、10日陆续各转了三笔0.3万元转到其中国邮政储蓄银行6217××××0685账户，之后姜祥标开始发些类似威胁的信息，后把其微信拉黑联系不上。 2.证人姜某2（姜祥标父亲）证言和泰宁县总医院证明，证实姜某2最近两年没有到泰宁县医院住过院，也没有做过开颅手术。最后一次住院是在4、5年前，是在田里干活摔倒造成的，但住院后没有做开颅手术。 3.证人姜某1（姜祥标胞弟）证言和泰宁县房地产服务中心房屋登记信息证明，证实姜祥标爱赌博，名下没有任何资产，在泰宁城关及外地没有房产。姜祥标以其妻子患病为由向乡亲借钱未还，其有提醒比较亲近的同乡，不要借钱给姜祥标；同时姜祥标欠其大哥十几万元、欠其本人十几万元，拖了10多年未还。 4.证人姜某3、姜某4（姜祥标同宗兄弟）证言，证实10多年前姜祥标就会赌博，以前有在外开工地食堂小店。2019年5、6月份的时候，姜某1有在微信里提醒村里的亲朋好友不要借钱给姜祥标。 5.证人李某（江苏省昆山市昆山歌城店长）证言和合同书（昆山歌城玉山店189号店面）、陈某1身份证复印件，证实江苏省昆山市昆山歌城的地址是昆山市××镇××弄××号，昆山歌城店面至今正常营业，没有出租，店内没有叫陈某1的人，该店附近没有昆山歌城玉山店189号店面。 6.证人陈某2证言，证实江苏省昆山市张浦镇新南路70号之前有开一家叫做“世纪联华”的超市，是一对五十多岁的老夫妻开的，现这条路被政府征迁，该超市于2019年5、6月份关门搬走。 7.证人黄某、夏某、许某、邱某的证言和工地食堂承包合同、转让协议，证实江苏省昆山市赵库地区安置房Ｎ13地块项目部工地食堂和小卖部，于2019年4月11日以5万元的价格承包给夏某；夏某于2019年4月份以14万元的价格转包给了姜祥标；姜祥标于2019年7月26日以5万元价格将小卖部转包给邱某，2019年9月1日将工地食堂以11万元价格转包给许某。 8.扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、扣押物照片，证实2019年11月28日8时43分至8时57分，泰宁县公安局从姜祥标处扣押到姜祥标使用的2部手机。一部是蓝色后壳的ＯＰＰＯ手机，型号为ＰＢＡＭ00，移动设备识别码（手机串号）为860604049153990和860604049153982，该手机微信号为×××22，昵称：不忘初心，ＳＩＭ卡两张；一部为香槟色后壳的ＯＰＰＯ手机，型号为Ａ37ｔ,移动设备识别码（手机串号）为866488037571874和86648803751866，ＳＩＭ卡两张（ＣＭＩＴＩＤ：2016ＣＰ1494）。 9.接受证据材料清单，证实2020年1月9日，邓某提供自己使用的苹果7手机一部，品牌为Ａｐｐｌｅ，型号为Ａ1660，移动设备识别码（手机串号）为353826080566186。 10.邓某（昵称：悠悠蓝）与姜某1微信聊天记录，证实姜某1告知邓某“姜祥标骗了我们家人很多钱”的事实。 11.邓某（昵称：悠悠蓝）与姜祥标（昵称：不忘初心）的微信聊天记录，福建锐眼司鉴［2020］数鉴定第35号司法鉴定意见书及从送检手机（编号为×××01，品牌为Ａｐｐｌｅ，型号为Ａ1660，移动设备识别码（手机串号）为353826080566186；编号为×××02，品牌为ＯＰＰＯ，型号为ＰＢＡＭ00，移动设备识别码手机串号为860604049153990和860604049153982）提取的数据光盘，证实被告人姜祥标与被害人邓某之间的手机聊天记录、微信转账记录情况，其中有姜祥标向邓某吹嘘第一超市、第二个超市经营、管理、分利、用营业额给邓某还款等的记录；姜祥标发给邓某的第一超市经营视频、第二超市定位（江苏省苏州市昆山市新南路70号）记录；邓某向姜祥标索要投资款，姜祥标对邓某进行威胁的记录。被告人姜祥标在“新葡京彩票”软件上进行赌博，是“新葡京彩票”平台的会员，从2000年1月1日到2020年4月7日，姜祥标在该平台上共计投注4500笔，总支出687383.0元，总收入690338.17元。 12.中国建设银行个人活期账户交易明细，证实客户名邓某，账号6230××××8030，2019年8月5日转出两笔5万元、5万元至账号6212××××7103户名姜祥标账户；2019年9月5日转出1万元至账号6212××××7103户名姜祥标账户；2019年9月11日转出5万元、5万元、3.2万元三笔至账号6212××××7103户名姜祥标账户。 泰宁县农村信用合作联社存款明细账，证实户名邓某，账号6221××××6952，2019年8月2日转出6万元至姜祥标6212××××7103账户；2019年8月5日转出4.5万元、4.5万元二笔至姜祥标6212××××7103账户。 中国邮下储蓄银行对账单，证实户名邓某，账号6217××××0685，2019年8月5日支出1万元至姜祥标6212××××7103账户；2019年8月7日支出5万元、4万元至姜祥标6212××××7103账户；2019年8月14日收到姜祥标6212××××7103账户转入1万元；2019年8月18日支出4.5万元、4.5万元至姜祥标6212××××7103账户；2019年9月3日收到姜祥标6212××××7103账户转入2万元；2019年9月7日支出1万元至姜祥标6212××××7103账户；2019年9月14日收到姜祥标6212××××7103账户转入1万元；2019年10月6日收到姜祥标6212××××7103账户转入0.3万元。 中国工商银行股份有限公司泰宁支行借记卡账户历史明细清单，证实户名邓某，卡号6222××××2886，2019年9月7日转出2万元至姜祥标6212××××7103账户。户名邓某，卡号6217××××0552，2019年9月7日转出3万元至姜祥标6212××××7103账户；2019年9月13日转出5万元至姜祥标6212××××7103账户。 13.邓某与姜祥标微信中资金往来情况记录，证实邓某于2019年9月5日16时通过微信转账7000元给姜祥标，姜祥标于2019年10月9日19时、10月10日7时微信各转账3000元给邓某。 14.中国工商银行股份有限公司泰宁支行借记卡账户历史明细清单，证实户名姜祥标、卡号6212××××7103账户2019年8月4日至2019年11月12日期间，该帐户陆续收受邓某转入款69.2万元，转入邓某账户4.3万元。 15.被告人姜祥标供述，2018年9月份，其通过家长微信群认识邓某，后开始接触、聊天，吹嘘在杭州开超市，泰宁有多处房产，有一定经济实力，还发些以前开超市的店铺视频给邓某。2019年8月，其欲通过赌博平台赚钱，想编个理由找邓某拿钱，就以老婆生病就医花了很多钱，手头上资金比较少，让邓某做大股东合伙投资开超市，2019年8月间，邓某共转账35万元到其工行银行卡里（银行卡号6212××××7103），其将该笔钱用于赌博及个人开支。为了圆谎，其到他人超市拍视频发给邓某看，还转了1万元给邓某说是超市分红。其把邓某投资用的35万元用完后想继续找邓某拿钱，就又编了和他人合伙投资第二个超市尚差部分钱款为由，并称其投资这个超市已经找父母拿了一部分钱，但还差些资金准备借高利贷，邓某听后又转了9万元到其银行账户。为了打消邓某顾虑及还款压力，其还再次编了在苏州投资超市，到年底分红可以把邓某借的钱还清，还在昆山的一条街上随便发了个定位给邓某，说是第二个超市位置。第二次投资的9万元花光后，其又向邓某编了父亲车祸需要做开颅及心脏手术，因父母亲的积蓄都给其拿去投资第二个超市了，没钱做手术，准备拿第一个超市去抵押借高利贷，为了编这个谎言还到泰宁县医院拍了段视频发给邓某，后邓某又陆续转了20多万元到其银行账户，之后其又把这些钱拿来赌博及日常花销。后因邓某要核查合伙投资超市店铺的信息，其伪造了假的合同（甲方陈某1、超市地点昆山歌城）、假的房东身份信息给邓某，合同超市地点昆山歌城，合同上手印是其自己按的。在十月份的时候，邓某怀疑合伙开超市的事情不存在，到泰宁县医院核实其父亲出车祸在医院做手术的情况，意识到受骗后开始找其要钱，还多次不断通过微信及手机找其，其就时常把邓某的微信及手机号拉黑，之后有分三次转了0.9万元给邓某。 关于被告人姜祥标提出的钱是被害人邓某自愿给的辩解，其辩护人提出的姜祥标没有诈骗罪的主观故意，罪名不能成立的辩护意见。经查，姜祥标利用与邓某的信任关系，编造了与邓某合伙开超市赚钱需投资的理由，让邓某以支付“盘店”资金、“房租”的形式出资，骗取邓某35万元用于挥霍；之后又编造准备投资第二个新超市的谎言和其父亲车祸急需手术需要大笔资金，骗取邓某9万元和25.9万元，用于挥霍。上述事实有公诉机关提供的上述证据证实，且姜祥标在侦查机关和庭审中亦有供述，事实清楚，证据确实充分。故姜祥标提出的上述辩解和辩护人提出的上述辩护意见，与事实不符，不予支持。 关于被告人的辩护人提出的，姜祥标将诈骗所得款用于家庭开支和其他经营活动的部分，不构成诈骗，应予以扣除。经查，姜祥标虚构事实、隐瞒真相非法骗取他人财物65万元，已构成诈骗既遂，诈骗数额为65万元。故辩护人的上述辩护意见，不予支持。 本院认为，被告人姜祥标以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物人民币65万元，数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。公诉机关指控姜祥标犯诈骗罪的罪名成立。姜祥标和辩护人提出的不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，不符合法律的规定，不予支持。归案后，姜祥标尚能如实供述主要犯罪事实，是坦白，可酌定从轻处罚；公诉机关和辩护人提出的上述酌定从轻处罚的控辩意见，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人姜祥标犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2030年7月21日止。罚金应于判决执行之日起十日内缴纳。） 二、继续追缴被告人姜祥标违法所得人民币六十五万元，发还被害人邓某。 三、随案移送的作案工具蓝色后壳OPPO手机一部（型号为PBAM00，手机串号为860604049153990和860604049153982。），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向三明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江汉泽 审 判 员  邓才生 人民陪审员  汤文娟 二〇二〇年八月三十一日 法官 助理  李小芳 书 记 员  肖水梅 附页： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 【判后答疑提示】您对本案有任何疑问，可以通过扫描下方二维码（泰宁法院判后答疑工作号），或登入泰宁县人民法院官方网http://www.fjtnfy.com/index.php?m=phdy，或拨打判后答疑热线0598-7832551。