河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1526刑初43号公诉机关潢川县人民检察院。被告人周智锋，男，1985年6月23日出生，汉族，高中肄业，无业，住湖南省娄底市娄星区。因敲诈勒索犯罪，于2013年6月7日被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金5,000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年5月8日到湖南省娄底市公安局娄星分局投案，同时被临时羁押于娄底市看守所，2019年5月19日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕所。辩护人凌如旭，湖南湘和律师事务所律师。辩护人易哲旭，湖南湘和律师事务所律师。潢川县人民检察院以潢检一部刑诉［2020］17号起诉书指控被告人周智锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潢川县人民检察院指派检察员吴玉忠出庭支持公诉，被告人周智锋及其辩护人凌如旭、易哲旭到庭参加诉讼。现已审理终结。潢川县人民检察院指控：一、2018年10月24日10时许，浙江省温州市苍南县灵溪镇水头村居邱某松被人冒充其在外地上学的女儿“邱微微”以发短信的方式，邱某松交学费邱某松信以为真，通过手机银行转账给“邱微微”提供的卡号********的农业银行账户48,700元人民币。资金到账后，李雄军（另案处理）打电话指挥谢永泉（已判刑）找到位于中缅边境的倪淋转移，倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户，随后倪淋联系林建彬（已判刑）取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红（已判刑）的卡号为62×××72农业银行账户，由秦小红在湖南省娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系被告人周智锋，在扣除相应洗钱费用后将赃款当面交给被告人周智锋，由被告人周智锋转交给李雄军。二、2018年10月24日12时许，潢川县春申办事处居民吴某及其丈夫张国新被人冒充好友“涂白亮”以发短信的方式，让帮忙代为转账130,000元人民币给亲属，吴某夫妇二人信以为真，通过手机银行转账给“涂白亮”提供的卡号为62×××79的农业银行账户130,000元人民币。资金到账后，李雄军打电话指挥谢永泉找到位于中缅边境的倪淋转移，倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户。随后倪淋联系林建彬取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红的卡号为62×××72农业银行账户，由秦小红在湖南娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系被告人周智锋，在扣除相应洗钱费用后将赃款当面交给被告人周智锋，由被告人周智锋转交给李雄军。上述事实，检察机关提供了被害人陈述、证人证言、被告人供述、聊天记录、银行交易明细、通话记录、取款截图、收条、谅解书、抓获经过、同案人判决书等证据证明，认为被告人周智锋行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十五条第一款之规定处罚。被告人周智锋辩称秦小红没把钱交给他，没有帮秦小红转钱，原来供述是受到刑讯逼供。辩护人提出被告人周智锋受到刑讯逼供，供述不能使用，本案证据相互矛盾，不能形成证据链条，指控罪名不能成立。经审理查明一、2018年10月24日10时许，浙江省温州市苍南县灵溪镇水头村居民邱某被人冒充其在外地上学的女儿“邱微微”以发短信的方式，让邱某交学费，邱某信以为真，通过手机银行转账给“邱微微”提供的卡号为62×××70的农业银行账户48,700元人民币。资金到账后，李雄军打电话指挥谢永泉找到位于中缅边境的倪淋转移，倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户。随后倪淋联系林建彬取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红的卡号为62×××72农业银行账户，由秦小红在湖南娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系被告人周智锋，在扣除相应洗钱费用后将赃款当面交给被告人周智锋，由被告人周智锋转交给李雄军。二、2018年10月24日12时许，潢川县春申办事处居民吴某及其丈夫张国新被人冒充好友“涂白亮”以发短信的方式，让帮忙代为转账130,000元人民币给亲属，吴某夫妇二人信以为真，通过手机银行转账给“涂白亮”提供的卡号为62×××79的农业银行账户130,000元人民币。资金到账后，李雄军打电话指挥谢永泉找到位于中缅边境的倪淋转移，倪淋通过POS机将资金刷到郑斌的卡号为62×××74农业银行账户。随后倪淋联系林建彬取款，林建彬电话指挥郑斌将资金取出，扣除相应的洗钱费用后通过无卡存钱的方式汇入秦小红的卡号为62×××72农业银行账户，由秦小红在湖南娄底市中国农业银行娄星支行取现。后谢永泉通过电话指挥秦小红联系被告人周智锋，在扣除相应洗钱费用后将赃款当面交给被告人周智锋，由被告人周智锋转交给李雄军。上述事实，有检察机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、被害人邱某陈述：上午10点多，我在家中接个陌生号码发来短信，内容：爸在忙吗，我是邱薇薇。我以为是我女儿，接着给我讲手机掉水里了，说学校邀请美国哈佛大学教授到校培训，可获得哈佛大学颁发的国际认可教育学位证，需要缴48,700元。对方发短信说一个班4个名额，我女儿选中了，中午11点前报名，让我联系学校陈主任。我打陈主任电话，陈主任说机会难得，并让我往对方账户转报名费。我通过手机给对方转账48,700元。中午吃过饭，我给女儿打电话，才知道被骗了。2、被害人吴某陈述：在火车上，我丈夫张国新手机收到一条来自183110441894的短信：张国新我号码已更新，看到收藏下：涂白亮。我们以为我丈夫朋友涂白亮手机号换了，大概12点半，这号又发来一条短信说有件急事通过我丈夫办，并要丈夫帮转一下款，并将他转账的截图发来，我们没多想就转13万元到那人帐中。下午16时许，涂白亮发信息说有人冒充他，我们才知道被骗。3、证人郑某证明：具体时间记不清了，林建彬让我给弟弟郑斌打电话去某个银行取钱。后来我问林建彬取钱干什么用，他说对方是赌场刷卡来的，取出要返还给对方，不是每笔就是每一万元可挣100多元。4、手机信息截图。5、聊天信息截图。6、通话记录：2018年10月25日12时43分和13时23分秦小红两次同被告人周智锋通电话。7、银行交易明细。8、取款视频截图。9、辨认笔录：经秦小红辨认周智锋就是“智胖子”，其将14万现金交给他；经谢永泉辨认“智胖子”是周智锋。10、湖南联通信息安全部证明：130××××****手机号系周智锋所有。11、到案经过及羁押证明。12、同案人判决书及被告人曾受刑事处罚的判决书。13、被告人讯问视频及入所体检表。14、同案人谢永泉供述：我和李雄军在缅甸赌场认识的，2018年10月20日，李雄军找到我，给我十张左右银行卡，他说卡里面有钱给我打电话，让我把钱刷出来。后来给我打电话说哪张卡里钱，我去找倪淋刷卡，倪淋通过POS机把电信诈骗来的钱刷出来，安排人在台州取款，然后把钱存到我提供的秦小红银行卡上。我根据李雄军安排告诉秦小红把钱取来，在指定地方交给李雄军本人或李雄军派去的周智锋。我帮李雄军刷卡十来次，最少一次是一万六千多，最多是二十二万，一共帮他刷了一百四十多万。15、同案人秦小红供述：2018年10月24日，我老公谢永泉问我愿不愿意帮姓李的取钱，给我百分之一的好处费，我同意了,我把银行卡号发给他。24日下午，我手机收到到账14万元的短信，我把钱取出来，给姓李的打电话，他给我一绰号叫智胖子的电话，让我把钱送给智胖子。我和智胖子联系在娄底市松水河边见面，具体地点是步步高超市附近。我打的到那等他十多分钟，又给智胖子打电话，问他到没到，他说已经到了。我见一个男子正在打电话，我说打电话的是不是你，他说：是。我就过去问：你不是智胖子？对方说：是。我就把14万元钱交给他，他从钱里抽出1，400元给我，算我的好处费。智胖子电话号是130××******，具体给他送钱是10月份哪一天我记不清了。16、同案人林建彬供述：2018年9、10月份，朋友倪淋让我办理POS机刷卡提现，提现后把钱返还给他，1万元给我一百元好处费。我就让我妻弟郑斌办理了POS机和银行卡，办好后让把POS机寄到云南给倪淋。钱到账后，倪淋打电话告诉我到账多少钱，钱取出来后存在什么地方。我接了电话就告诉郑斌哪张银行卡有钱、有多少钱，让他把钱取出来，存到我指定账户，账户是倪淋提供的。倪淋每天刷几次卡不固定，我忙时就让我妻子郑某给郑斌打电话。17、同案人郑斌供述：2018年10月10号左右，我姐夫林建彬给我说有份给别人存款和取款的工作，问我愿意吗？说是赌场里面的钱，需套现，我就同意了。我姐夫让我办一台P**机寄到云南，又办了张农行卡，把卡号给我姐夫。过几天，这张卡开始进钱，我姐夫安排我取现，第一次取现十万元，剩下记不清了，取款次数多，取完钱，我按照我姐夫安排把钱汇给客户。18、同案人倪淋供述：我和小建合伙刷卡套现，小建在国内办好POS机，快递邮给我。我在缅甸酒店刷卡套现，钱先到POS机绑定的银行卡里，银行卡在小建那，有业务我给小建联系，刷卡后小建安排人把钱取出来，扣掉手续费汇给客户，我只负责刷卡、接待客户。小建一共搞来6台P**机，有时候一天可刷十几张卡，可刷几十万，我们提3个点，我们赚有几万块钱，都在小建那。小建姓林，台州人，谢永泉也是我的客户。19、被告人周智锋在侦查阶段供述：2018年10月份，具体哪一天我记不清楚了，秦小红打电话给我说：李雄军的钱取出来了，让我过去拿一下。我就知道谢永泉把钱洗出来了，让他老婆交给我，我再交给李雄军。我接秦小红电话后就到了松水河边，秦小红已经在那了，秦小红给我一个不透明的塑料袋子，让我交给李雄军。里面大概有十几万块钱，都是一百元面额。我接过钱后就电话联系李雄军，他让我去娄底市体育馆，我去把钱给他，他给我一千多提成。上述证据，本院予以确认。本院认为，潢川县人民检察院指控被告人周智锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确。被告人周智锋及其辩护人辩称被告人周智锋遭受刑讯逼供。经查，公诉机关提供的讯问视频及体检表证明侦查人员在讯问时没有使用暴力及威胁等非法方法，被告人表情、动做自然，没有不适情况。且被告人翻供理由亦不稳定，开始称当时是侦查人员让其那样讲、后来又称受到刑讯逼供。故其该辩解不成立，其该供述与其他证据相印证，应予以采信。被告人周智锋辩称秦小红没把钱交给他，他没有帮秦小红转钱。辩护人辩称本案证据之间相互矛盾，不能形成完整证据链条，指控罪名不成立。经查，该案行为人为躲避侦查，多次转移赃款，行为人之间多单独联系，被告人周智锋作为转移赃款一个环节，有上一环节的秦小红证明，并有谢永泉供述及被告人周智锋原供述、通话记录相印证，应予以认定，其该辩解不成立，本院不予采纳。被告人周智锋明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人周智锋有期徒刑执行完毕后,五年内又犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人周智锋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币6，000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月8日起至2023年1月7日止。罚金均限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向河南省信阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 董 飞人民陪审员 黄 琳人民陪审员 叶宏伟二〇二〇年八月二十六日书 记 员 王登辉