河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初155号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人马健，男，汉族，1986年10月9日出生，中专文化，户籍所在地山东省东营市广饶县。因涉嫌诈骗，于2019年7月26日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人李光辉，河南陈州律师事务所律师。被告人黄斌，男，汉族，1991年12月26日出生，初中文化，户籍所在地江苏省南京市六合区。因涉嫌诈骗，于2019年8月9日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人姚斌，山东国曜律师事务所律师。被告人邵云辉，男，汉族，1990年8月24日出生，初中文化，户籍所在地河南省周口市商水县。因涉嫌诈骗，于2019年8月28日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年9月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人许广新，河南明辩律师事务所律师。被告人钟京鑫，男，汉族，1994年10月30日出生，高中文化，户籍所在地山东省潍坊市昌乐县。因涉嫌诈骗被抓获后于2019年7月20日羁押于济南市看守所，于2019年7月26日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月31日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人张瑄，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人徐鹏，男，汉族，1994年1月21日出生，大学本科文化，户籍所在地山东省济南市历下区。因涉嫌诈骗被抓获后于2019年7月20日羁押于济南市看守所，于2019年7月26日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人陈盼盼、闫明宗，北京市惠城（郑州）律师事务所律师。被告人初小栋，男，汉族，1993年10月6日出生，大学本科文化，户籍所在地山东省烟台市莱阳市。因涉嫌诈骗被抓获后于2019年8月6日羁押于济南铁路公安处看守所，于2019年8月9日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人韦颖颖，河南沐天律师事务所律师。被告人傅玉刚，男，汉族，1970年12月10日出生，高中文化，户籍所在地山东省济南市市中区。因涉嫌诈骗被抓获后于2019年8月6日羁押于济南铁路公安处看守所，于2019年8月9日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人焦玉林，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人张本松，男，汉族，1988年9月19日出生，初中文化，户籍所在地山东省济南市商河县。因涉嫌诈骗，于2019年8月28日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年9月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人苏明星，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人盛成栋，男，汉族，1987年7月30日出生，中专文化，户籍所在地山东省济南市济阳县。因涉嫌诈骗，于2019年8月29日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年9月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人张文亮，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人柳会忠，男，汉族，1992年4月13日出生，初中文化，户籍所在地山东省聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗被抓获后于2019年7月25日羁押于济南市看守所，于2019年7月26日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月31日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人耿保华，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人孟令珍，汉族，女，1988年4月7日出生，初中文化，户籍所在地山东省济南市历城区。因涉嫌诈骗被抓获后于2019年7月25日羁押于济南铁路公安处看守所，于2019年7月26日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人李二妞，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人朱成训，男，汉族，1987年1月30日出生，初中文化，户籍所在地山东省聊城市东昌府区。因涉嫌诈骗，于2019年8月9日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人赵帅，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人徐客，男，汉族，1989年11月24日出生，初中文化，户籍所在地山东省临沂市沂南县。因涉嫌诈骗，于2019年8月9日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人王翔，河南团结律师事务所律师。被告人邵文华，男，汉族，1991年3月14日出生，初中文化，户籍所在地河南省周口市商水县。因涉嫌诈骗，于2019年8月28日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年9月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人姚文贞，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人王志豪，男，汉族，1997年5月13日出生，小学文化，户籍所在地河南省周口市商水县。因涉嫌诈骗，于2019年8月28日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年9月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人杨小燕，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人杨宁，男，汉族，2000年9月5日出生，初中文化，户籍所在地山东省聊城市冠县。因涉嫌诈骗被抓获后于2019年8月6日羁押于济南铁路公安处看守所，于2019年8月9日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人袁志林，山东联森律师事务所律师。被告人曹正彬，男，汉族，1984年7月3日出生，初中文化，户籍所在地山东省聊城市茌平县。因犯有故意伤害罪，于2011年9月9日被山东省阳谷县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗，于2019年8月29日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年9月30日经川汇区人民检察院批准，被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人时军华，周口市川汇区法律援助中心律师。被告人翟清海，男，汉族，1987年10月24日出生，高中文化，现住山东省济南市天桥区。因涉嫌诈骗，于2019年7月26日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年8月30日经川汇区检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。辩护人张殿永，山东宇慧律师事务所律师。被告人王维国，男，汉族，1990年12月19日出生，中专文化，户籍所在地山西省晋中市平遥县。因涉嫌诈骗，于2019年8月28日被周口市公安局城北分局刑事拘留；因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，于2019年9月30日经川汇区人民检察院批准，次日被周口市公安局城北分局逮捕。指定辩护人李向银，周口市川汇区法律援助中心律师。周口市川汇区人民检察院以川检一部刑诉（2020）113号起诉书指控被告人马健、黄斌、邵云辉、初小栋、傅玉刚、钟京鑫、徐鹏、盛成栋、张本松、柳会忠、孟令珍、翟清海、杨宁、朱成训、徐客、邵文华、王志豪、曹正彬、王维国犯买卖国家机关证件罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。周口市川汇区人民检察院指派检察员庞喜军出庭支持公诉，被告人马健及其辩护人李光辉、被告人黄斌及其辩护人姚斌、被告人邵云辉及其辩护人许广新、被告人钟京鑫及其辩护人张瑄、被告人徐鹏及其辩护人陈盼盼、闫明宗、被告人初小栋及其辩护人韦颖颖、被告人傅玉刚及其辩护人焦玉林、被告人张本松及其辩护人苏明星、被告人盛成栋及其辩护人张文亮、被告人柳会忠及其辩护人耿保华、被告人孟令珍及其辩护人李二妞、被告人朱成训及其辩护人赵帅、被告人徐客及其辩护人王翔、被告人邵文华及其辩护人姚文贞、被告人王志豪及其辩护人杨小燕、被告人杨宁及其辩护人袁志林、被告人曹正彬及其辩护人时军华、被告人翟清海及其辩护人张殿永、被告人王维国及其辩护人李向银到庭参加了诉讼，现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：1、2018年11月份开始，被告人马健为牟取非法利益，组织被告人邵云辉、徐客、孟令珍、翟清海等人大量办理和收购成套的公司营业执照、公章及开通好银行U盾的对公账户，倒卖到国内外，被用于电信诈骗、博彩、洗钱等违法犯罪行业，每套获利人民币500元左右，至案发时共倒卖253套，获利12万余元。2、被告人孟令珍2018年下半年认识马健后，明知其从事倒卖公司营业执照、公章及对公账户的违法活动，为牟取非法利益，帮助马健收购、办理公司营业执照、公章及对公账户，然后以每套加价500元至2000元不等的价格卖给马健，至案发时共贩卖30套左右，获利两万多元。3、被告人邵云辉为牟取非法利益，在2018年11月份结识马健、孟令珍后，开始收购、办理成套的公司营业执照、公章及开通U盾对公账户，然后加价卖给被告人马健，同时替被告人黄斌、盛成栋卖营业执照及对公账户。2019年6月份开始，被告人邵云辉组织被告人邵文华、王志豪给其帮忙办理、收购营业执照和对公账户，并伙同被告人黄斌、张本松等人另外向深圳、河北保定等地贩卖，至案发时止，邵云辉共计卖出114套营业执照和对公账户，获利45000元。4、被告人黄斌2018年结识马健后，为牟取非法利益，组织被告人朱成训、李庆春(在逃)等人租用办公地点，利用他人身份证大量注册公司，办理营业执照、公章及对公账户卖出62套，朱成训为其办理好尚未卖出的有50套，在侦查机关对朱成训抓捕时，当场扣押。另外黄斌替被告人张本松、盛成栋提供银行和开户便利办理35套，共计贩卖147套，获利10万多元。5、被告人盛成栋2019年4月份开始，为牟取非法利益，先后与郭**(在逃)、黄斌合作，自己找人注册公司办理营业执照、公章及对公账户出卖，共办理52套，期间被告人盛成栋另外帮黄斌及他人卖出33套，共计获利22000元。6、2019年4-6月份，被告人张本松跟着被告人黄斌，协助其办理公司营业执照及开通银行对公账户，然后交给黄斌贩卖，共参与办理100套左右，黄斌付给其1万元工资。2019年6月份开始，张本松为了牟取更多非法利益，自己寻找人员和身份证办理30套营业执照及对公账户倒卖，共获利31000元。2019年8月24日被告人张本松、王志豪、邵文华开车到河北保定帮邵云辉卖出22套。7、2019年3、4月份，被告人初小栋为牟取非法利益，租用场地，伙同徐鹏、钟京鑫利用他人身份证注册营业执照及开通对公账户，期间与徐鹏合伙办理注册工商营业执照及对公账户68套，收购钟京鑫27套，贩卖后共计获利51000元左右。8、2019年3月份开始，被告人钟京鑫为牟取非法利益，先后与被告人初小栋、徐鹏合作，寻找人员和身份证办理公司营业执照、公章及银行对公账户56套卖出。另外2019年6月份，帮助被告人傅玉刚买到山东青岛一套农业银行对公账户，共计获利56000元左右。其中被告人徐鹏以葛昭亮身份证注册的法人济南卿珣建材有限公司的一套营业执照和对公账户，经钟金鑫卖给被告人柳会忠后，被转卖用于电信诈骗，造成被害人郑某被骗人民币155900元。9、2019年5月份开始，被告人徐鹏为牟取非法利益，先后与被告人初小栋、钟京鑫合作，参与办理注册工商营业执照、开通号银行U盾的对公账户共计56套，后以每套4000-5000元不等的价格通过初小栋或钟京鑫卖出，共获利65000元左右。其中以葛昭亮身份证办理的法人济南卿珣建材有限公司的一套营业执照和对公账户，经钟京鑫卖给被告人柳会忠，被柳会忠转卖后，用于电信诈骗，造成被害人郑某被骗人民币155900元。10、2019年4-6月份，被告人柳会忠为牟取非法利益，共收购钟京鑫、徐鹏及他人倒卖的营业执照、对公账户22套贩卖，获利9500元。其中收购钟京鑫贩卖的法人济南卿珣建材有限公司的一套营业执照和对公账户，经其转卖他人后，被用于电信诈骗，造成被害人郑某被骗人民币155900元。11、2019年3、4月份期间，被告人杨宁为牟取非法利益，从被告人柳会忠及他人那里共收购17套营业执照、公章及银行对公账户贩卖，获利10000元左右。12、被告人傅玉刚为牟取非法利益，2018年12月份帮助他人办理注册营业执照及开通银行对公账户100多套贩卖，获利18000元。案发后，侦查人员对其住处进行搜查，当场查获营业执照及银行对公账户30套。13、被告人朱成训为牟取非法利益，从2019年5月份开始，利用他人身份证办理公司营业执照、公章及开通银行对公账户，贩卖给黄斌，共计12套，获利12000元。案发后，朱成训给黄斌送货时被侦查人员当场抓获，当场从其驾驶的汽车后备箱中查获50套注册公司营业执照及部分银行对公账户。14、被告人徐客2019年3月份开始，为牟取非法利益，协助马健贩卖公司营业执照及对公账户，帮其验货、发货六七十套，马健付给工资4700元，自己利用他人身份证注册营业执照及银行对公账户六套卖给马健，获利9800元。2019年7月份从被告人邵云辉手里拿了九套贩卖到河北张家口、陕西西安，8月份伙同被告人邵文华、邵云辉一起去河北贩卖四套。15、被告人邵文华2019年7月份开始，跟着邵云辉开车帮其拉人去工商局、银行办理公司营业执照及开户，每月邵云辉给其发放工资1万元，被告人邵文华为牟取更多非法利益，自己利用他人身份证办理营业执照、对公账户三套交由邵云辉卖出，获利8000元。2019年8月份伙同被告人邵文华、邵云辉开车去河北保定贩卖四套。伙同张本松、王志豪三人开车去河北保定帮邵云辉卖出22套营业执照、对公账户。16、被告人王志豪2019年6月份开始跟着邵云辉开车，帮其拉人去工商局、银行办理公司营业执照及开户，每月邵云辉给其发一万元工资。2019年8月7日，开车跟邵云辉来到河北保定卖了四套，8月23日邵云辉让王志豪、邵文华、张本松开车到河北保定帮其卖出22套。17、被告人曹正彬2019年7月份，帮助盛成栋介绍倒卖营业执照、公章及开通好的银行对公账户的上家，多次帮助盛成栋拉人去银行办理开户业务。2019年5、6月份帮助盛成栋介绍卖出8套营业执照、公章及银行对公账户。18、2019年6月份开始，被告人翟清海为牟取非法利益，受马健指使，多次帮助其收发货、验货、联系人员，协助办理倒卖营业执照、公章及银行对公账户。马健为其提供住处，每月发放5000元工资。2019年8月24日，侦查人员对其住处进行搜查，当场查获29套尚未卖出的公司营业执照、公章及对公账户。19、2019年6月份，被告人王维国为牟取非法利益，让盛成栋以其身份证办理五套公司营业执照、公章及开通好的银行对公账户贩卖，获利3800元。2019年8月28日盛成栋安排王维国去工商局补营业执照时被侦查人员当场抓获。公诉机关认为，被告人马健、黄斌、邵云辉、初小栋、傅玉刚、钟京鑫、徐鹏、盛成栋、张本松、柳会忠、孟令珍、翟清海、杨宁、朱成训、徐客、邵文华、王志豪、曹正彬、王维国为牟取非法利益，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。本案为共同犯罪，被告人马健、黄斌，邵云辉、初小栋、傅玉刚、钟京鑫、徐鹏、盛成栋、张本松、柳会忠、孟令珍、杨宁、朱成训、徐客、邵文华在共同犯罪起主要作用，为主犯；被告人翟清海、王志豪、曹正彬、王维国在共同犯罪中起次要作用，为从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十五、二十六、二十七条规定处罚。被告人盛成栋、张本松、柳会忠、孟令珍、翟清海、杨宁、朱成训、徐客、邵文华、王志豪、王维国自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚。建议判处徐鹏有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币2万元；张本松有期徒刑三至四年，并处罚金人民币1万元；盛成栋有期徒刑三至四年，并处罚金人民币1万元；孟令珍有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币7千元；朱成训有期徒刑一至二年，并处罚金人民币3千元；徐客有期徒刑二至三年，并处罚金人民币5千元；邵文华有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币5千元；王志豪有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币3千元；杨宁有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金人民币3千元；翟清海有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币2千元；王维国有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币2千元。根据被告人马健、黄斌、邵云辉、柳会忠、初小栋、傅玉刚、钟京鑫、曹正彬的犯罪事实、情节、悔罪表现，建议判处被告人马健有期徒刑六至八年，并处罚金人民币3万元；黄斌有期徒刑五至七年，并处罚金人民币3万元；邵云辉有期徒刑五至六年，并处罚金人民币2万元；钟京鑫有期徒刑四至五年，并处罚金人民币2万元；初小栋有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币2万元；傅玉刚有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金人民币1万元；柳会忠有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金人民币5千元；曹正彬有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金人民币2千元。并提交了相关证据予以证实。被告人马健对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，贩卖数量不到100套，且大部分只有对公账户，没有营业执照，获利数额不到5万元。辩护人辩称：本案认定马健倒卖253套事实不清、证据不足。一、1、刑事案件重证据、轻口供，本案除了被告人供述及手机内保存的表格外，没有直接证据证明被告人实施了买卖国家证件以及数量，因为缺少证件的出处、来源，转账凭证、聊天记录、快递单据等证据。2、被告人供述所卖整套的少，不包含营业执照印章的多，在本案中未显示快递单，交接的手续，转账凭证、首先无法确定具体的数量；其次，从所得款项可以看出，按照卖出价格来看无法与套数相一致；再次，公诉机关认定的数量是根据各被告人的表格确定，但是表格中哪些是卖出的，哪些是未卖出的，不能确定，也不能说明卖出的全部是马健所所购；最后，所卖出的没有营业执照印章的不应作为买卖国家机关证件的数量，对于没有卖出的，应当予以扣减。3、孟令珍所卖的数量不能计入在马健的犯罪数额里面，应当扣除其自己贩卖的范围，翟清海的29份未出卖的应予扣除。翟清海卖给其他人不应在马健的犯罪数额内进行计算。徐客笔录显示只有30套工商银行的货发到广东白云区，其他的均不清楚发到哪里，对于不清楚的方面不能予以确定。各被告人之间是独立的，不构成共同犯罪。二、被告人有以下从轻处罚情节：1、被告人主观恶性不深，犯罪情节轻微，且未造成严重后果，社会危害性较小；2、到案后自愿认罪，具有坦白情节；3、被告人悔罪表现明显；4、被告人系初犯、无前科。综上，公诉机关量刑建议过高，建议法庭对其从轻处罚。被告人黄斌对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，扣押朱成训的50套大部分是半成品，这50套不是给被告人黄斌送货的，对于指控的黄斌替被告人张本松、盛成栋提供银行和开户便利办理了35套有异议，对于该35套不知情，没有参与。辩护人辩称：一、关于定罪方面，对罪名无异议，但是对本案的管辖权有异议，应移送济南审理，本案引起的原因是郑某被诈骗，诈骗案件主犯均未到案，犯罪行为结果地，发生地均不在川汇区；共同犯罪要求二人以上具备共同犯罪的故意，而黄斌与柳会忠等人之间无交集，认定黄斌与柳会忠等人是共同犯罪无法律依据。二、现有证据无法证明黄斌组织李庆春参与犯罪活动，朱成训被抓获时扣押的50套无法证明系朱成训为黄斌办理的，不能证明与黄斌有关。三、起诉书指控黄斌替张本松、盛成栋提供银行和开户便利办理35套，共贩卖147套，获利10万元，及其他与黄斌有关联被告人所述的款项和套数，没有确切的证据证实公诉人对黄斌起诉的款项和套数，除涉案人员的口供外，无其他证据相佐证，且口供之间不能相互印证。四、2020年7月16日，公安机关出具的情况说明，黄斌无法核实具体数量。起诉书起诉的数字和套数为大约数，不是能印证的确切数字，达不到刑事诉讼法规定的证据确实、充分的标准，事实不清。五、关于量刑方面：1、被告人具有立功情节。配合公安机关办案，协助抓获朱成训；按照公安机关要求与邵云辉二人联系，协助公安机关将徐客抓获。2、被告人到案后如实供述，具有坦白情节。3、被告人无前科，系初犯。4、被告人的行为非暴力犯罪，认罪态度较好。综上，建议对其从轻处罚，在三年以下量刑并适用缓刑。被告人邵云辉对公诉机关指控的罪名和事实无异议，当庭认罪，请求法庭对其从轻处罚。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人系初犯、无前科；2、被告人认罪认罚，愿意退赃；3、被告人到案后如实供述，认罪态度较好，有坦白情节；4、被告人家中有母亲需要照顾。综上，建议法庭在三年以下量刑，罚金刑酌情从轻。被告人钟京鑫对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，帮助傅玉刚卖了一套对公账户，但对于用于诈骗的事情不知情。辩护人辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、本案未造成严重的社会危害后果；2、被告人无前科，系初犯；3、主观恶性不深，且自愿认罪认罚；4、参与时间短，作用小，获利少。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人徐鹏对公诉机关指控罪名无异议，辩称：自己只是一般的注册人员，搜查出的是56套，但部分不能用。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人具有以下从轻处罚的情节：1、被告人徐鹏带领公安机关抓获被告人钟京鑫，被告人有立功情节；2、被告人认罪态度较好，有悔罪情节，系初犯；3、被告人如实供述犯罪事实，有坦白情节；4、被告人自愿缴纳罚金，且自愿认罪认罚。综上，建议法庭在量刑建议的基础上从轻或减轻处罚。被告人初小栋对公诉机关指控的罪名无异议，辩称：没有收购钟京鑫27套。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人参与时间较短，并且主动退出。4月底被告人初小栋主动退出，参与时间两个月左右，主观上具有停止参与违法犯罪活动的意图，客观上也停止实施代办注册工商营业执照的的行为。2、本案没有造成其他严重后果，初小栋代为办理的账户没有被用于诈骗、洗钱等违法犯罪活动，未造成严重危害后果，社会危险性较小。3、被告人到案后认罪悔罪态度较好，有坦白情节，且系初犯、偶犯。综上，建议法庭对其判处二年以下有期徒刑。被告人傅玉刚对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，2018年12月没有干，自己是2019年3月份开始干的，没有贩卖，只是帮助他人卖给钟京鑫一套，自己参与注册，注册的三四十套，获利9000元左右，30套成品有十五六套。辩护人辩称被告人有以下从轻处罚的情节：被告人行为情节轻微，危害不大，主观恶性不深，建议法庭对其从轻处罚。被告人张本松对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人属于初犯、偶犯，无前科；2、被告人在侦查过程中如实陈述案情，属于坦白；3、被告人当庭认罪认罚。综上，建议对其从宽处罚。被告人盛成栋对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人获利金额不高，买卖数量不多，构不成情节严重，应当在三年以下处罚；2、被告人自愿认罪认罚；3、被告人有坦白情节，且系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人柳会忠对公诉机关指控的罪名无异议，辩称，对郑某被骗的事实不知情，卖的没有法人是济南卿珣的营业执照和对公账户，也不认识葛昭亮。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人自愿认罪，且到案后如实供述；2、本案是买卖国家证件罪，卖给别人之后没有权利义务去监督别人，别人用于违法犯罪行为，与本案无关。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人孟令珍对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人到案后如实供述，当庭自愿认罪，有较好的认罪态度及悔罪意愿；2、被告人系初犯，在本案中被查获的营业执照未流入社会，社会危害性较小。综上，建议对其从轻处罚。被告人朱成训对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人平时一贯表现良好，无前科，本次犯罪是因为文化程度较低导致，法律意识淡薄；2、被告人签署认罪认罚具结书，当庭明确表示认罪认罚；3、被告人到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白；4、被告人获利不多，且经其收购办理的证件未被用于诈骗犯罪活动，造成社会危害性较小。综上，建议给其一个改过自新的机会。被告人徐客对公诉机关指控罪名及量刑建议没有异议，辩称，公诉机关指控非法获利数额是9800元不对，里面包括工资4700元，实际获利数额应是5100元。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人不应认定为主犯。2、被告人系初犯、偶犯，无前科，系受他人引诱误入歧途，主观恶性较小；3、被告人认罪态度好，对公诉机关指控事实无异议，如实供述自己的罪行，属坦白；4、自愿签署认罪认罚具结书。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人邵文华对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，辩称，自己只是打工的，不应认定为主犯。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人在本案中所起作用较小，系从犯；2、被告人无前科，主观恶性不深，有悔改表现，且签署认罪认罚具结书。综上，建议判处有期徒刑一年六个月。被告人王志豪对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、在共同犯罪中为从犯；2、被告人有坦白情节；3、被告人无前科，系初犯；4、被告人当庭自愿认罪认罚，主观恶性不深；5、被告人法律意识淡薄，涉世未深，获利较少，参与数额较少，应当区别于邵文华的量刑。综上，建议对其从轻处罚，在一年以下量刑。被告人杨宁对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人在本案中属辅助地位，所起作用较小；2、被告人主观恶性不深，社会危害性较小；3、被告人已经签署认罪认罚具结书。综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人曹正彬辩称，自己没有卖过营业执照，7月份没有给盛成栋找上家，只是去了一次帮助别人去银行办理业务，没有介绍买卖营业执照，只是5、6月份介绍盛成栋和他们认识，卖营业执照是7月份的事。认为自己构不成犯罪。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称曹正彬帮助的动机是为了让盛成栋还钱；盛成栋与他人之间的交易无关，他只是起到了一个介绍的作用；被告人没有从该交易中牟利，也不知道交易的过程，对于涉案金额，起诉书没有指控，无法对其准确量刑，其他的同被告人本人的意见。被告人翟清海对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人属从犯，起辅助作用；2、被告人参与时间短，不到一个月，社会危害性小；3、被告人系受马健的诱导实施的帮助行为，主观恶性较小，没有具体实施危害行为；4、收到的东西都是马健制作好存放在马健租赁的房子内；5、被告人陈述一致，应认定为坦白；6、被告人无前科，平时表现良好；7、被告人认罪悔罪态度较好。综上，建议法庭对其从轻或减轻处罚。被告人王维国对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控罪名和犯罪事实无异议；辩称被告人有以下从轻处罚的情节：1、被告人到案后如实供述，当庭认罪认罚；2、被告人系初犯、偶犯；3、被告人具有悔罪表现；4、被告人系从犯。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2018年11月份开始，被告人马健为牟取非法利益，组织被告人邵云辉、徐客、孟令珍、翟清海等人大量办理和收购成套的公司营业执照、公章及开通好银行U盾的对公账户，倒卖到国内外。每套获利人民币500元左右，至案发时共买卖200余套，获利10万余元。2、被告人孟令珍2018年下半年认识马健后，明知其从事倒卖公司营业执照、公章及对公账户的违法活动，为牟取非法利益，帮助马健收购、办理公司营业执照、公章及对公账户，然后以每套加价500元至2000元不等的价格卖给马健，至案发时共贩卖30套左右，获利2万余元。3、被告人邵云辉为牟取非法利益，在2018年11月份结识马健、孟令珍后，开始收购、办理成套的公司营业执照、公章及开通U盾对公账户，然后加价卖给被告人马健，同时替被告人黄斌、盛成栋卖营业执照及对公账户。2019年6月份开始，被告人邵云辉组织被告人邵文华、王志豪给其帮忙办理、收购营业执照和对公账户，并伙同被告人黄斌、张本松等人另外向深圳、河北保定等地贩卖，至案发时止，邵云辉共计卖出114套营业执照和对公账户，获利45000元。4、被告人黄斌2018年结识马健后，为牟取非法利益，组织被告人朱成训等人租用办公地点，利用他人身份证大量注册公司，办理营业执照、公章及对公账户卖出62套，朱成训为其办理好尚未卖出的有50套，在侦查机关对朱成训抓捕时，当场扣押。另外黄斌替被告人张本松、盛成栋提供银行和开户便利办理35套，共计贩卖147套，获利10万余元。5、被告人盛成栋2019年4月份开始，为牟取非法利益，先后与黄斌等人合作，自己找人注册公司办理营业执照、公章及对公账户出卖，共办理52套，期间被告人盛成栋另外帮黄斌及他人卖出33套，共计获利22000元。6、2019年4-6月份，被告人张本松跟着被告人黄斌，协助其办理公司营业执照及开通银行对公账户，然后交给黄斌贩卖，共参与办理100套左右，黄斌付给其1万元工资；2019年6月份开始，张本松为了牟取更多非法利益，自己寻找人员和身份证办理30套营业执照及对公账户倒卖，共获利31000元。2019年8月24日被告人张本松、王志豪、邵文华开车到河北保定帮邵云辉卖出22套。7、2019年3、4月份，被告人初小栋为牟取非法利益，租用场地，伙同徐鹏、钟京鑫利用他人身份证注册营业执照及开通对公账户，期间与徐鹏合伙办理注册工商营业执照及对公账户68套，收购钟京鑫27套，贩卖后共计获利51000元左右。8、2019年3月份开始，被告人钟京鑫为牟取非法利益，先后与被告人初小栋、徐鹏合作，寻找人员和身份证办理公司营业执照、公章及银行对公账户56套卖出。另外2019年6月份，帮助被告人傅玉刚买到山东青岛一套农业银行对公账户，共计获利56000元左右。其中被告人徐鹏以葛昭亮身份证注册的法人济南卿珣建材有限公司的一套营业执照和对公账户，经钟京鑫卖给被告人柳会忠后被转卖。2019年7月4日，周口市川汇区居民郑某以自己被电信诈骗155900元报案至周口市公安局城北分局，经侦查机关查询，郑某将155900元转给徐文欢账户后该155900元又转至济南卿珣建材有限公司账户。9、2019年5月份开始，被告人徐鹏为牟取非法利益，先后与被告人初小栋、钟京鑫合作，参与办理注册工商营业执照、开通银行U盾的对公账户共计56套，后以每套4000-5000元不等的价格通过初小栋或钟京鑫卖出，共获利65000元左右。其中以葛昭亮身份证办理的法人济南卿珣建材有限公司的一套营业执照和对公账户，经钟京鑫卖给被告人柳会忠，后被柳会忠转卖。2019年7月4日，周口市川汇区居民郑某以自己被电信诈骗155900元报案至周口市公安局城北分局，经侦查机关查询，郑某将155900元转给徐文欢账户后该155900元又转至济南卿珣建材有限公司账户。10、2019年4-6月份，被告人柳会忠为牟取非法利益，共收购钟京鑫、徐鹏及他人倒卖的营业执照、对公账户22套贩卖，获利9500元。其中收购了钟京鑫贩卖的法人济南卿珣建材有限公司的一套营业执照和对公账户，后转卖给他人。2019年7月4日，周口市川汇区居民郑某以自己被电信诈骗155900元报案至周口市公安局城北分局，经侦查机关查询，郑某将155900元转给徐文欢账户后该155900元又转至济南卿珣建材有限公司账户。11、2019年3、4月份期间，被告人杨宁为牟取非法利益，从被告人柳会忠及他人那里共收购17套营业执照、公章及银行对公账户贩卖，获利10000元左右。12、被告人傅玉刚为牟取非法利益，2018年12月份帮助他人办理注册营业执照及开通银行对公账户40多套贩卖，获利18000元。案发后，侦查人员对其住处进行搜查，当场查获营业执照及银行对公账户30套。13、被告人朱成训为牟取非法利益，从2019年5月份开始，利用他人身份证办理公司营业执照、公章及开通银行对公账户，贩卖给黄斌，共计12套，获利12000元。案发后，朱成训给黄斌送货时被侦查人员当场抓获，当场从其驾驶的汽车后备箱中查获50套公司营业执照及部分银行对公账户。14、被告人徐客2019年3月份开始，为牟取非法利益，协助马健贩卖公司营业执照及对公账户，帮其验货、发货六七十套，马健付给工资4700元，自己利用他人身份证注册营业执照及银行对公账户6套卖给马健，共计获利9800元。2019年7月份从被告人邵云辉手里拿了9套贩卖到河北张家口、陕西西安，8月份伙同被告人邵文华、邵云辉一起去河北贩卖4套。15、被告人邵文华2019年7月份开始，跟着邵云辉开车帮其拉人去工商局、银行办理公司营业执照及开户，每月邵云辉给其发放工资1万元，被告人邵文华为牟取更多非法利益，自己利用他人身份证办理营业执照、对公账户3套交由邵云辉卖出，获利8000元。2019年8月份伙同被告人邵文华、邵云辉开车去河北保定贩卖4套。伙同张本松、王志豪三人开车去河北保定帮邵云辉卖出22套营业执照、对公账户。16、被告人王志豪2019年6月份开始跟着邵云辉开车，帮其拉人去工商局、银行办理公司营业执照及开户，每月邵云辉给其发1万元工资。2019年8月7日，开车跟邵云辉到河北保定卖了4套，8月23日邵云辉让王志豪、邵文华、张本松开车到河北保定帮其卖出22套。17、被告人曹正彬2019年7月份，明知盛成栋倒卖营业执照、公章及对公账户，帮助盛成栋拉人去银行办理开户等业务。2019年5、6月份帮助盛成栋介绍卖出8套营业执照、公章及银行对公账户。18、2019年6月份开始，被告人翟清海为牟取非法利益，受马健指使，多次帮助其收发货、验货、联系人员，协助办理倒卖营业执照、公章及银行对公账户。马健为其提供住处，每月发放5000元工资。2019年8月24日，侦查人员对其住处进行搜查，当场查获29套尚未卖出的公司营业执照、公章及对公账户。19、2019年6月份，被告人王维国为牟取非法利益，让盛成栋以其身份证办理5套公司营业执照、公章及开通好的银行对公账户贩卖，获利3800元。2019年8月28日盛成栋安排王维国去工商局补营业执照时被侦查人员当场抓获。另查明：1、被告人徐鹏于2019年7月20日被羁押于济南市看守所，2019年7月26日被周口市公安局城北分局刑事拘留；被告人钟京鑫于2019年7月20日被羁押于济南市看守所，2019年7月26日被周口市公安局城北分局刑事拘留；柳会忠于2019年7月25日被羁押于济南市看守所，2019年7月26日被周口市公安局城北分局刑事拘留；孟令珍于2019年7月25日被临时寄押在济南铁路公安处看守所，2019年7月26日被周口市公安局城北分局刑事拘留；杨宁于2019年8月6日被临时寄押在济南铁路公安处看守所，2019年8月9日被周口市公安局城北分局刑事拘留；初小栋于2019年8月6日被临时寄押在济南铁路公安处看守所，2019年8月9日被周口市公安局城北分局；傅玉刚于2019年8月6日被临时寄押在济南铁路公安处看守所，2019年8月9日被周口市公安局城北分局刑事拘留。2、被告人徐鹏配合侦查机关将被告人钟京鑫电话约至历下区时代广场院内，后侦查机关将被告人钟京鑫抓获。3、2019年8月7日，侦查机关在山东省济南市天桥区抓获被告人黄斌，后被告人朱成训携带银行对公账户及营业执照到黄斌住处时找黄斌时被民警抓获；被告人黄斌协助侦查机关抓获被告人邵云辉时，因邵云辉离开现场，后将同邵云辉一起吃饭的被告人徐客抓获。4、被告人邵云辉家属主动代被告人退缴违法所得4.5万元并积极缴纳罚金；被告人钟京鑫家属主动代被告人退缴违法所得5.6万元并积极缴纳罚金；被告人初小栋家属主动代被告人退缴违法所得5.1万元并积极缴纳罚金；被告人徐鹏家属主动代被告人退缴违法所得2万元；被告人盛成栋家属主动代被告人退缴违法所得2.2万元并积极缴纳罚金；被告人孟令珍家属主动代被告人退缴违法所得2万元并积极缴纳罚金；被告人徐客家属主动代被告人退缴违法所得0.98万元并积极缴纳罚金；被告人邵文华家属主动代被告人退缴违法所得1.8万元并积极缴纳罚金；被告人王志豪家属主动代被告人退缴违法所得1万元并积极缴纳罚金；被告人杨宁家属主动代被告人退缴违法所得1万元并积极缴纳罚金；被告人翟清海家属主动代被告人退缴违法所得0.5万元并积极缴纳罚金；被告人王维国家属主动代被告人退缴违法所得0.38万元并积极缴纳罚金。上述事实，有书证：受案登记表，出所登记表，羁押出所证明书，户籍信息，无违法犯罪证明及说明，转账记录及聊天记录，开户信息及开户法人身份证信息，搜查证，扣押清单，黄斌红色笔记本账目、白色笔记本账目，初小栋账目，邵云辉账目，盛成栋账目，账号62×××22（徐文欢）交易明细，抓获经过，法人开户信息，律师委托书，杨宁与柳会忠聊天记录、转账记录，徐鹏提供开户许可证及手机截图，钟京鑫提供聊天记录，翟清海提供营业执照、聊天记录、身份证复印件，黄斌提供账单，徐客提供营业执照、账单、聊天记录，张本松提供工商银行账单、基本存款账户信息、身份证复印件、记账本、营业执照，盛成栋提供基本存款账户信息、身份证复印件、记账本、营业执照，周口市公安局城北分局案件侦办大队出具的情况说明，周口市川汇区人民法院（2020）豫1602刑初103号刑事判决书，山东省阳谷县人民法院（2011）阳刑初字第101号刑事判决书；证人张某的证言；被害人郑某的陈述；被告人马健、黄斌、邵云辉、钟京鑫、徐鹏、初小栋、傅玉刚、张本松、盛成栋、柳会忠、孟令珍、徐客、邵文华、王志豪、杨宁、曹正彬、翟清海、王维国的供述与辩解；鉴定意见：（周）公（刑）鉴（电）字（2019）23号电子物证检验报告，附照片；搜查笔录和视听资料、电子数据：蓝光光盘等证据予以证实，事实清楚，足以认定。本院认为，被告人马健、黄斌、邵云辉、钟京鑫、徐鹏、初小栋、傅玉刚、张本松、盛成栋、柳会忠、孟令珍、朱成训、徐客、邵文华、王志豪、杨宁、曹正彬、翟清海、王维国为牟取非法利益，买卖营业执照，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，川汇区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人翟清海、王志豪、曹正彬、王维国在共同犯罪中起次要作用，为从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人张本松、盛成栋、柳会忠、孟令珍、朱成训、徐客、邵文华、王志豪、杨宁、翟清海、王维国到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其均可从轻处罚。被告人徐鹏、黄斌协助侦查机关抓获同案犯，具有立功表现，依法均可从轻处罚。关于被告人马健及其辩护人提出的辩护意见，经查：被告人马健组织被告人孟令珍、翟清海、徐客等人找人注册公司办理营业执照等，然后卖出获利。被告人马健在侦查阶段供述卖出200套左右，每套获利500元左右；与孟令珍、翟清海、徐客供述的共计为马健办理253套以及书证：孟会珍手机电子表格显示94个，徐客电子表格显示130个，从翟清海处扣押29套能够相互印证。因上述买卖营业执照行为没有注册公司办理营业执照的人员的证言；书证：交易记录、转账记录、聊天记录及物证：营业执照等证据予以证实，具体数量应按照有利于被告人的原则认定为200余套，获利10万元左右。故被告人及辩护人提出被告人马健买卖国家机关证件的数额为100套，获利为5万元与查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人黄斌及其辩护人的辩护意见，经查，1、关于本案管辖权问题。经查，本案因周口市川汇区郑某被诈骗而立案侦查，经侦查发现，郑某的款项经过本案被告人卖出的法人济南卿珣建材有限公司的账户转账。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》，电信网络诈骗诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等均具有管辖权，多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联，并案处理有利于查明案件事实的。有关公安机关可以在其职责范围内并案侦查。因此本案由周口市公安局城北分局立案侦查符合法律规定。2、公诉机关指控的朱成训为黄斌办理好但尚未卖出的50套被侦查机关扣押，黄斌替张本松、盛成栋提供银行和开户便利办理35套的事实，被告人黄斌在侦查阶段的供述与被告人朱成训、张本松、盛成栋的供述，书证：扣押物品清单能够相互印证，本院予以确认。故被告人黄斌及辩护人提出的公诉机关指控部分事实不对及本院对本案无管辖权的辩护意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。关于被告人初小栋提出的没有收购钟京鑫的27套的辩护意见。经查，初小栋收购钟京鑫的27套营业执照的事实，被告人初小栋在侦查阶段的供述与同案犯钟京鑫的供述相互印证，本院予以确认。故被告人初小栋的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。关于被告人傅玉刚提出的公诉机关指控自己帮助他人办理100多套营业执照的数额不对，自己参与办理的只有三四十套的辩护意见。经查，被告人傅玉刚帮助他人办理注册营业执照的数量，被告人在侦查阶段的几次供述不一致，公诉机关也未提供相关证人的证言；书证：转账记录、聊天记录以及物证：办理的营业执照等证据予以证实，按照有利于被告人的原则，认定被告人傅玉刚帮助他人办理营业执照的数量为40余套。故被告人的辩护意见与查明事实一致，本院予以采纳。关于被告人钟京鑫提出的对于所卖的对公账户是否用于转移诈骗款项不知情；被告人柳会忠提出所卖的账户中没有济南卿珣建材有限公司的。经查，被告人钟京鑫、徐鹏的供述能够相互印证，证实所买卖的营业执照中有以葛昭亮身份证办理的法人济南卿珣建材有限公司的，并将该公司营业执照、对公账户卖给了柳会忠，后被转卖。2019年7月，周口市川汇区居民郑某以自己被电信诈骗报案，经侦查机关调取银行流水显示，郑某的款项经过徐文欢账户后，转给济南卿珣建材有限公司对公账户。故被告人的辩护意见与查明事实不符的部分，本院不予采纳。被告人曹正彬提出的构不成犯罪的辩护意见，经查，被告人曹正彬在侦查机关做了4次笔录，均供述稳定，供述了被告人曹正彬明知盛成栋买卖营业执照而为其提供帮助，并为盛成栋介绍卖出8套营业执照的事实，而被告人当庭翻供未作出合理解释，应采纳其在侦查阶段的供述，且有被告人盛成栋在侦查阶段的供述，予以印证，故公诉机关关于上述事实的指控，本院予以支持，被告人曹正彬的行为已经构成买卖国家机关证件罪，依法应予以惩处。被告人提出的无罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人邵文华、徐客、杨宁及辩护人提出的三被告人系从犯的辩护意见。经查，被告人邵文华、徐客不仅有帮助他人办理营业执照的行为，还有自己单独买卖营业执照的行为；被告人杨宁从柳会忠处收购营业执照予以贩卖，以获取非法利益。故被告人邵文华、徐客、杨宁在本案中均起积极主动作用，对各自买卖国家机关证件的行为应承担法律责任，被告人及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。各辩护人提出的被告人马健、黄斌、邵云辉、钟京鑫、徐鹏、初小栋、傅玉刚、张本松、盛成栋、柳会忠、孟令珍、朱成训、徐客、邵文华、王志豪、杨宁、翟清海、王维国无犯罪前科等辩护意见的合理部分，本院予以采纳。被告人邵云辉、钟京鑫、初小栋、盛成栋、孟令珍、徐客、邵文华、王志豪、杨宁、翟清海、王维国的家属主动代被告人退缴违法所得并积极缴纳罚金，被告人徐鹏家属主动代被告人退缴部分违法所得，量刑时均可酌情从轻处罚；被告人曹正彬有犯罪前科，量刑时酌情从重处罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，结合其认罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人马健犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2025年7月25日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）二、被告人黄斌犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2024年8月8日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）三、被告人邵云辉犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2024年8月27日止。）四、被告人钟京鑫犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2023年4月19日止。）五、被告人徐鹏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2023年1月19日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）六、被告人初小栋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2023年2月5日止。）七、被告人傅玉刚犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2022年8月5日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）八、被告人张本松犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2022年11月27日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）九、被告人盛成栋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2022年8月28日止。）十、被告人柳会忠犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2022年1月24日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十一、被告人孟令珍犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2021年4月24日止。）十二、被告人朱成训犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年5月8日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十三、被告人徐客犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年8月8日止。）十四、被告人邵文华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年5月27日止。）十五、被告人王志豪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年10月27日止。）十六、被告人杨宁犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2020年10月5日止。）十七、被告人曹正彬犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2020年10月28日止，罚金自本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳。）十八、被告人翟清海犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年8月25日止。）十九、被告人王维国犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年8月27日止。）二十、被告人马健的违法所得10万元；被告人黄斌的违法所得10万元；被告人徐鹏的违法所得4.5万元；被告人傅玉刚的违法所得1.8万元；被告人张本松的违法所得3.1万元；被告人柳会忠的违法所得0.95万元；被告人朱成训的违法所得1.2万元。上述款项均依法予以追缴，上缴国库。二十一、被告人邵云辉、钟京鑫、初小栋、徐鹏、盛成栋、孟令珍、徐客、邵文华、王志豪、杨宁、翟清海、王维国退缴的违法所得，均依法予以没收，上缴国库。二十二、被扣押的涉案营业执照、公章、U盾、结算卡等物品,由扣押机关周口市公安局城北分局依法予以没收，上缴国库；其他物品，由扣押机关负责依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李金光审 判 员  董晓华人民陪审员  付玉梅二〇二〇年八月十日书 记 员  周松颖