山东省嘉祥县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0829刑初274号 公诉机关嘉祥县人民检察院。 被告人谢某，女，1983年9月29日出生于上海市，汉族，初中文化，住上海市杨浦区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。 辩护人陈玲，上海宇钧律师事务所律师。 辩护人鲁绪昌，山东华宁律师事务所律师。 被告人权某，男，1981年11月26日出生于上海市，朝鲜族，初中文化，住上海市浦东新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 指定辩护人牛玉爽，山东众翊轩律师事务所律师。 被告人谭某，男，1986年2月11日出生于上海市，汉族，中专文化，住上海市嘉定区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年2月18日被抓获并临时羁押于上海市嘉定区看守所，同年2月22日被刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于嘉祥县看守所。 辩护人刘洪霞，山东明廉律师事务所律师。 嘉祥县人民检察院以嘉检捕诉刑诉〔2019〕189号起诉书指控被告人谢某、权某、谭某犯敲诈勒索罪，于2019年7月30日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉祥县人民检察院于2019年10月30日建议延期审理，同年11月30日建议恢复审理。因新冠肺炎疫情影响，本案于2020年2月3日中止审理，同年7月24日恢复审理。嘉祥县人民检察院指派检察员刘锡田出庭支持公诉，被告人谢某、权某、谭某及辩护人陈玲、鲁绪昌、牛玉爽、刘洪霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 嘉祥县人民检察院指控，2018年12月8日至19日，被告人谢某、权某、谭某伙同周某（另案处理）经预谋后，以鹿某曾在吴某诈骗案中冒充银行行长相要挟，自称被骗450万元，以向鹿某妻子单位、孩子学校及社会散布鹿某是骗子，让其身败名裂相要挟，采取多次向鹿某打电话、发短信、彩信、发送传单等手段，索要钱财450万元。 2018年12月11日始，被告人谢某、权某、谭某伙同周某，在上海市用周某提供资金、被告人谢某安排被告人谭某从山东德州购买的号码为1********10、17*******10的电话多次向鹿某打电话，并发送“正博公司都是骗子”并印有鹿某姓名、照片及其妻子照片的彩信，对鹿某进行威胁。同年12月13日，被告人谢某、权某、谭某从上海驾车来到嘉祥，到鹿某开发的博悦城售楼处，将印有“鹿某是骗子”内容的传单送到售楼处，对鹿某进行恐吓威胁。返回上海途中在徐州住宿时，继续打电话和发信息索要钱财，同时向鹿某提供了户名为苏泽荣的建设银行账号，让鹿某先汇款50万元，并称450万元一分都不能少。同年12月17日至19日，被告人权某、谭某再次来到济宁，趁夜间先后到鹿某开发的博悦城售楼处，将“鹿某是骗子”内容的图片40余份抛洒到售楼处门口，到鹿某女儿所在的学校门口、鹿某妻子单位门口持“鹿某是骗子”内容的图片进行拍照，并通过彩信发送给鹿某，对鹿某进行威胁、恐吓，以此继续向鹿某施加压力，索要钱财。 同年12月24日，被告人谢某、权某被抓获归案；2019年2月18日，被告人谭某被抓获归案，犯罪未得逞。案发后，被告人谭某获得被害人鹿某的谅解。 为证实指控的犯罪事实成立，公诉机关向本院提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人谢某、权某、谭某敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，对三被告人均应以敲诈勒索罪追究刑事责任。认定三被告人犯罪未遂，在共同犯罪中均系主犯。 被告人谢某、权某、谭某在庭审中对指控的基本犯罪事实均无异议，均表示认罪认罚。 被告人谢某的辩护人提出的主要辩护意见是，被告人谢某因相信周某编造的被害人鹿某欠款的事实，为帮助周某讨债而实施犯罪行为，在共同犯罪中系从犯；本案系犯罪未遂，被告人谢某认罪认罚、积极缴纳罚金，建议对其判处三年以下有期徒刑。 被告人权某的辩护人提出的主要辩护意见是，本案系由被告人谢某及周某指挥，被告人权某参与犯罪的初衷是帮助朋友索要欠款，是其他被告人实施犯罪的工具，在共同犯罪中系从犯；本案系犯罪未遂，被告人权某归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对其减轻处罚。 被告人谭某的辩护人提出的主要辩护意见是，被告人谭某为帮助他人要账，受人指使实施犯罪，在共同犯罪中系从犯；本案系犯罪未遂，被告人谭某认罪认罚，案发后取得被害人的谅解，建议对其判处三年以下有期徒刑。 经审理查明，2018年12月前后，周某（另案处理）称曾被鹿某骗取钱款，与被告人谢某共谋对鹿某进行敲诈。后被告人谢某纠集被告人谭某，被告人谭某又纠集被告人权某，四人共谋以鹿某在吴某金融诈骗案中冒充银行行长相要挟，向鹿某索要450万元。后周某提供资金，被告人谢某安排被告人谭某从山东德州先后购买了号码为17*******12、17*****10、176******10的匿名手机卡用于联系鹿某，并印制“小心，正博公司都是骗子”等标题的宣称鹿某诈骗的宣传单。同年12月11日起，由被告人权某自称系在吴某金融诈骗案中被骗取钱款的浙江被害人，先使用17*******2号码与鹿某通话及发送短信，后又使用17****10、17********10号码多次与鹿某通话，并发送印制有鹿某及其妻子姓名、照片的宣传单图片，对鹿某进行威胁，索要450万元。同年12月13日凌晨，被告人谢某、权某、谭某驾车从上海来到嘉祥县城，经被告人谢某指示鹿某开发的城上城售楼处的位置，由被告人谭某将装有“小心，正博公司都是骗子”宣传单的档案袋放入售楼处，对鹿某进行恐吓威胁。在返回上海途中，三被告人继续给鹿某通话和发送威胁信息，返回上海后又伙同周某继续对鹿某进行威胁，勒索钱款。期间鹿某称可以先支付50万元，周某提供户名为苏泽荣的建设银行账号发送给鹿某，要求鹿某首次汇款50万元，剩余部分限期支付。因鹿某未实际转款，2018年12月17日至19日，被告人权某、谭某再次来到济宁，于夜间到城上城售楼处，将“小心，正博公司都是骗子”内容的宣传单40余份抛洒到售楼处门口，又到鹿某女儿所在的济宁某8学校门口及鹿某妻子工作的学校门口持“鹿某是骗子”等内容的宣传单进行拍照，并发送给鹿某，继续对鹿某进行威胁、恐吓，向其索要钱财。 同年12月24日，被告人谢某、权某被抓获归案；2019年2月18日，被告人谭某被抓获归案，犯罪未得逞。案发后，被告人谭某获得被害人鹿某的谅解。 上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实： 1、证人孔某的证言，证实其在鹿洪斌开发的城上城小区售**楼处工作。2018年12月一天早上，其发现售楼处近门地面上有个牛皮纸袋，上写“鹿某收”，捏了捏里面有张纸，当天鹿某拿快递的时候把牛皮纸袋拿走了。约五六天后，其早上到售楼处发现大门内外散落了几十张传单，上有鹿某的照片、身份证号和几个合伙人的姓名，还写了他们搞诈骗等内容。 2、被害人鹿某的陈述，证实其经营正博房地产开发公司，在2012年前后，上海人周某给其原工作单位济宁市市中区建设局融过资，后来也给吴某融过资。吴某在2014年因金融诈骗被立案侦查，后被依法判决。2018年10月份，其准备启动一个新的项目给周某联系融资，周某来过一次，同年11月初周某又和谢某等人来考察融资，周某介绍谢某是融资方，当时说回去准备资金，但一直未谈成。同年12月11日，其接到号码为17180017112的电话，对方不提姓名和单位，说其在2014年5月和吴某一起给对方出具一份面额3000万元的招商银行假承兑保函，对方花费450万元从吴某手中购买，说其冒充银行行长和吴某一起欺骗他们，现在吴某进去了，就找其要钱。其解释与这件事没有关系，要求和对方面谈被拒绝。之后对方用17662410010的号码发送多条信息，上面有其妻子、女儿的工作和学习地址，说下一步要骚扰她们，还有印刷的图片，上面有其和妻子的照片以及诋毁其夫妻和公司名誉的内容。同年12月13日，有人将用档案袋装的一张印有“小心，正博公司都是骗子”的宣传单从门缝放到公司售楼处内。12月17日夜间，有人到售楼处扔了约有50张宣传单，内容和上次一样。期间，对方发了约30条彩信和短信，发过在其妻子和女儿学校门口发传单的照片，打了几十次威胁电话，给其要450万元，说不给就找其妻子和女儿。 鹿某还陈述，吴某案件中的被害人是济南人，和周某没有关系。吴某出事之前自杀过一次，其和周某一块去医院看望，当时吴某说了骗别人钱及在其不知情的情况下向被害人介绍其是银行行长的事。 3、被告人及同案参与人的供述： （1）被告人谢某供述，周某在2018年6月因孩子上学向其借款，后又因到澳门赌博向其借款。周某介绍其认识的鹿某，其帮鹿某介绍过融资。周某说在2014年鹿某冒充银行行长骗了她2000万，告他告不赢，后来和他合伙开发房地产，入股后一直没有分红，感觉又被鹿某骗了，就想着给他要钱，她不方便自己出面，让其找人去找鹿某，其介绍了之前的驾驶员谭某，给谭某说别人欠朋友的钱，让他再找一个人去讨债。这样给鹿某要过来钱其能知道，可以把周某借的钱要过来。谭某又找了权某。其和周某、谭某、权某见了几次面，一般都是周某让谭某、权某给鹿某发短信、打电话，索要450万元。周某印制了“贵校学生鹿某某家长诈骗犯”等内容的大字报。给鹿某发的信息是周某发给其的，其有时帮着编辑，也给周某的大字报排过版，再发到四人的微信群里，有时周某也直接发给权某，一共发过三种传单。给鹿某联系的手机和电话卡是谭某从山东购买的，周某转给其钱后，其又转给谭某。后周某说鹿某那边没有动静，让去山东鹿某的售楼处塞传单。2018年12月，其和权某、谭某来到嘉祥县鹿某开发的楼盘售楼处，谭某把用档案袋装的一张印着“小心，正博公司都是骗子”的彩页放到售楼处内。后周某让权某、谭某第二次去嘉祥，到鹿某的售楼处和他妻子、女儿的学校撒传单。到嘉祥后的第二天，谭某给其联系说没钱了，其就给周某联系，周某转给其1000元，其又转给谭某。鹿某曾承诺给50万，周某提供了银行卡号，让权某发送给鹿某，但鹿某一直未转款。 （2）被告人权某供述，朋友谭某找其给周某和谢某帮忙要钱，周某和谢某说2014年鹿某冒充银行行长开具虚假保函和商票，骗取周某450万元，周某说起诉没用。其认为周某被骗是真的，但没有见过相关的证据。一开始谢某和周某让其和谭某找北方人给鹿某打电话，其和谭某未找到。因为其口音偏北方一点，周某、谢某、谭某都让其来打电话，周某说如果她们打电话鹿某会听出声音。给鹿某联系的手机卡和手机是谭某去买的。谭某给其三张电话卡，其中一张号码是17662410010。第一次和鹿某联系是2018年12月10日前后，给鹿某打电话、发短信时周某和谢某基本都在场，给鹿某发的短信一般都是周某和谢某用其电话卡发送，她们不在时会把要发送的内容转到其微信，其再用短信发给鹿某。电话内容和短信的内容差不多，基本都是“你如果不把钱还给我们，我们就会扩大舆论，让别人都知道你以前是诈骗犯”等。一般打电话之前，周某和谢某提前告诉其怎么说，有时候还会演练一下，如果觉得其说的不好，会让其先把通话静音，然后再把周某和谢某的话传达给鹿某。谭某在旁边偶尔出个主意。2018年12月一天早上，其和谭某、谢某驾车到嘉祥，谢某告诉谭某怎么走，谭某拿着一个文件袋扔到鹿某开发的楼盘售楼处里面，装着一张说鹿某是诈骗犯的传单。之后其和谭某、谢某就直接开车返回上海，中途在徐州停了半天。期间，鹿某在电话里说给50万，周某用其手机给鹿某发了个银行卡号，鹿某并没有打钱过来。周某和谢某让其给鹿某继续打电话，发信息，将宣传单贴到他妻子单位大门上。几天后其和谭某又坐高铁来到嘉祥，将事先准备好的传单撒进售楼处，内容和第一次一样。12月17日凌晨，其和谭某到济宁鹿某孩子的学校门口，其拿着宣传单让谭某拍照。在其准备贴传单时，谭某发现保安过来了，二人就走了。后和谭某又到鹿某妻子工作的中学门口，其下车撒了宣传单，内容是“鹿某是张某某的丈夫，进行诈骗”等，拍了照片，还在学校门口贴了一张宣传单。传单是周某和谢某做好给其和谭某的。来嘉祥的费用是周某和谢某给的谭某，谭某负责花销。第二次来济宁发传单基本都是周某安排的。 （3）被告人谭某供述，2016年其跟着谢某开车，平时谢某有什么事情都让其去办，平时给些零花钱。其和权某、谢某、周某在浦东的一家火锅店第一次见面时，谢某说几年前鹿某欠了周某多少钱，鹿某还假扮银行行长骗周某的钱，周某有视频和录音，让其和权某帮忙向鹿某要450万。之后四人在咖啡馆见面时，谢某问周某电话怎么说，周某说鹿某在当地很有声望，讨钱的时候要注意点。商议由权某给鹿某打电话，就是说鹿某怎么骗的钱，要其还钱。谢某安排其从山东德州先后买了三张太空卡（开通未使用身份证），还买了一部山寨手机，让权某打电话吓唬鹿某。买卡买手机的钱是谢某微信转给的。谢某发给其编辑好的内容，让权某说给鹿某，其在旁配合。给鹿某说他妻子和孩子的单位、学校都找的到，如果不还钱，就到他妻子单位和女儿学校去贴大字报。后来其和谢某、权某见面时，商量去山东嘉祥找鹿某，谢某拿了个档案袋，里边有一张A4纸，印有鹿某的照片。还有印好的海报，上面有鹿某和鹿某对象的照片，说鹿某当年诈骗，还写了他妻子单位和女儿学校的地址。第一次是晚上开车去嘉祥，早上天快亮时到达，谢某给其指示鹿某售楼处的位置，其把档案袋塞进售楼处，之后就开车返回上海，途中在徐州一宾馆休息时又由权某给鹿某打电话，威胁他如果不给钱，就把这个事情捅到他妻子的单位和孩子的学校，让他身败名裂。回到上海后，在浦东区的一个汉庭宾馆里，又继续给鹿某打电话。第二次其和权某坐高铁到曲阜东站，于夜间先到济宁鹿某女儿上学的学校门口拍了权某拿海报的照片，权某用彩信发给鹿某，后出来两个保安，其和权某就离开了，后又到鹿某妻子工作的学校门口贴了传单。第三天凌晨坐高铁返回上海。过了一段时间，周某给其打电话说谢某被抓了，让其躲一躲。两次来嘉祥的费用，第一次是谢某跟着拿的钱，第二次谢某先转给其1000元，在嘉祥时其说钱不够了，谢某又转给1000元。 （4）同案参与人周某供述，其2014年认识谢某，后来成为闺蜜。其和鹿某有生意往来，帮鹿某做融资，对外说是股东。其介绍谢某给鹿某的房地产项目融资，可以给她中间费。在2013年时其通过吴某的山东贵祥房地产公司贴息融资，吴某向其介绍鹿某是银行行长，其融资款到期后一直未还。2014年吴某自杀，其到医院看望时见到吴某和鹿某。2018年7月其向谢某借款，9月和谢某到澳门赌博欠了高利贷。其跟谢某说被鹿某骗钱的事，谢某找了她的司机谭某，谭某找的权某，帮其找鹿某讨债。同年12月初在浦东的一个火锅店，其和谢某、谭某、权某见面，向权某说了鹿某的名字和手机。第二次见面是在咖啡厅，商议先打电话威胁鹿某，就是拿吴某案子的事情，来找鹿某要钱。并决定到山东买当地的电话卡，由权某给鹿某打电话，后四人建了微信群。之后谢某带着权某、谭某到山东嘉祥找鹿某撒传单。其给谢某说把传单放入文件夹放到鹿某楼盘的售楼处门缝里，写上鹿某收。还说售楼处有监控摄像头，让他们戴上帽子口罩，不要露脸。电话卡是谢某让谭某去买的，其转给谢某500元钱，谢某还向其要过1000元钱。谢某安排权某和谭某给鹿某打电话、撒传单，其给传单起了标题“小心，正博公司都是骗子。”鹿某电话里说的挺好，就是不给钱。四人商议通过给鹿某家人施压的方式威胁鹿某。其知道谢某被抓后，打电话给谭某让他躲一躲。 4、电子证物检查工作记录，所附微信聊天记录、短信及图片信息、通话记录等电子数据及通话录音文件，证实被告人谢某、权某、谭某和周某共谋敲诈鹿某，使用17*****12、176********0、1*******10手机号码，以在吴某金融诈骗案中被骗取钱款的浙江被害人为名，匿名与鹿某通话，向鹿某发送威胁短信及彩信图片，索要450万元。 5、被告人谢某、谭某及周某的微信及支付宝转账记录，证实2018年12月10日11时，周某转给谢某500元，12月12日18时11分，谢某转给谭某1000元，12月17、18日，谢某各转给谭某1000元，12月18日12时56分谢某收到周某1000元。 6、书证： （1）扣押在案的标题为“小心，正博公司都是骗子”的多份宣传单，经三被告人确认，系敲诈鹿某过程中投放于鹿某楼盘售楼处的传单。 （2）受案登记表，证实本案由被害人鹿某于2018年12月14日到公安机关报警，称自2018年12月11日起，不明人员打匿名电话、发短信、发传单，诋毁其和公司名誉，威胁家人安全，索要450万元。 （3）公安机关出具的抓获经过及情况说明，证实2018年12月24日，被告人谢某、权某分别在上海市杨浦区、浦东新区被公安机关抓获；2019年2月18日，被告人谭某在上海市嘉定区被公安机关抓获，并临时羁押于上海市嘉定区看守所。 （4）常住人口信息，证实被告人谢某、权某、谭某的身份。 （5）扣押物品清单，证实案发后被告人谢某所持的苹果牌手机一部，被告人权某所持的苹果牌手机两部及“xinpoA”手机一部（内有176*****10手机卡）、17****8010手机卡一张被公安机关扣押。 （6）上海市嘉定区人民法院（2013）嘉刑初字第529号刑事判决书，证实被告人谭某的犯罪前科情况。 （7）被害人鹿某出具的谅解书，证实案发后鹿某对被告人谭某表示谅解。 （8）（2015）济刑初字第40号刑事判决书及吴某金融凭证诈骗、伪造公司印章案卷宗材料，证实周某不是该案的被害人。 亦有证人刘某、胡某的证言、借记卡账户明细清单、济宁市公安局接处警综合单及立案决定书在卷证实。 在本院审理期间，被告人谢某、权某、谭某的亲属分别代三被告人缴纳财产性保证金6万元、5万元和3万元。 本院认为，被告人谢某、权某、谭某伙同他人以揭发隐私、毁坏名誉等威胁手段，敲诈勒索公民财物，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关的指控成立。三被告人伙同他人已着手实施犯罪，因意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，对三被告人可比照既遂犯减轻处罚。在共同犯罪中，三被告人参与共谋并实施敲诈勒索行为，均起主要作用，均是主犯；其中被告人权某、谭某受被告人谢某等人纠集、指使参与犯罪，作用相对较轻，对二被告人可酌情从轻处罚。被告人谢某、权某、谭某归案后如实供述基本犯罪事实，在庭审中均表示认罪认罚，三被告人的亲属代为交纳财产刑保证金，对三被告人均可从轻处罚。被告人谭某曾因故意犯罪被判处刑罚，再次故意犯罪，可酌情从重处罚；案发后取得被害人谅解，又可酌情从轻处罚。被告人谢某、权某、谭某的辩护人提出的三被告人系犯罪未遂、认罪认罚、缴纳罚金，建议对三被告人减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人谢某、权某、谭某的辩护人提出的三被告人在共同犯罪中系从犯的辩护意见，本院认为，在案证据可以证实被告人谢某和周某共谋，并纠集、伙同被告人权某、谭某以打电话、发短信、投放传单等方式实施敲诈勒索行为；被告人权某参与共谋，积极实施打电话、发短信、投放传单等敲诈勒索行为；被告人谭某纠集被告人权某并参与共谋，购置犯罪工具并参与实施投放传单等敲诈勒索行为，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均应认定为主犯，对辩护人提出的此项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人谢某、权某、谭某的辩护人提出的三被告人系为帮助周某向鹿某讨债的辩护意见，本院认为，三被告人以揭发被害人的隐私、毁坏被害人及家人的名誉相威胁，向被害人索要钱款，在此过程中隐匿身份，谎称是被诈骗的浙江被害人，并未提及被害人与周某的债务纠纷，不论周某与被害人之间是否有经济纠纷，均不影响被告人的行为构成敲诈勒索罪。被告人谢某、谭某的辩护人建议对被告人谢某、谭某判处三年以下有期徒刑，与二被告人的犯罪情节不相适应，亦于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人谢某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2023年12月23日止；罚金已缴纳。） 二、被告人权某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2023年6月23日止；罚金已缴纳。） 三、被告人谭某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2023年8月17日止；罚金已缴纳三万元，未缴纳部分限判决生效后三十日内缴纳。） 四、扣押在案的作案工具手机、手机卡予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王 勇 人民陪审员  楚明玉 人民陪审员  姚党霞 二〇二〇年八月九日                                       法官助理   张 欢                                       书 记 员  周丽芳