浙江省嘉善县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0421刑初281号 公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。 被告人严志勇，男，1989年8月2日生，汉族，中专文化程度，无业，住江西省吉安市永丰县。2014年11月3日因犯合同诈骗罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币2000元，2015年1月24日刑满释放。因本案于2019年5月21日被嘉善县公安局刑事拘留；同年6月27日变更为监视居住；2019年12月27日，被检察机关决定监视居住。2020年6月22日被本院决定监视居住。 辩护人郭梦莉，浙江金嘉律师事务所律师， 被告人严冬梅，女，1986年12月11日生，汉族，小学文化程度，务工人员，住江西省吉安市永丰县。因本案于2019年5月21日被嘉善县公安局刑事拘留；同年6月27日变更为取保候审。2020年6月23日被本院决定取保候审。 辩护人王昕，浙江海翔律师事务所律师。 被告人王瑜生，男，1993年7月5日生，汉族，初中文化程度，无业，住江西省吉安市永丰县。因本案于2019年5月21日被嘉善县公安局刑事拘留；同年6月27日变更为取保候审。2020年6月23日被本院决定取保候审。 辩护人董尚艳，浙江东方正大律师事务所律师。 嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2020）25号起诉书指控被告人严志勇、严冬梅、王瑜生犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。建议本院适用简易程序审理。经审查，本院决定适用普通程序审理，依法组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员万杨、检察官助理吴柳青出庭支持公诉，三被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关当庭指控，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款，诈骗金额分别为18万余元、12万余元，9万余元，严志勇、严冬梅的诈骗金额属数额巨大，王瑜生的诈骗金额属数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人王瑜生系从犯；被告人严冬梅、王瑜生具有坦白情节；被告人严志勇系累犯。同时当庭宣读、出示了相关证据予以证实，诉请本院，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款之规定依法判处。 被告人严志勇当庭辩称1、其销售酒时，从没有说过其是中国劲酒和江小白的业务员。2、其没有欺骗被害人，被害人也没有陷入错误认识，被害人没有认为他们买的是中国劲酒和江某，被害人是某的。被告人严志勇的辩护人的辩护意见是：1、对定性无异议。2、被告人有坦白情节。3、被告人法律意识淡薄。综上，希望法院对被告人严志勇从轻处罚。 被告人严冬梅对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、对定性无异议。2、对起诉书指控的犯罪金额有异议。起诉书指控的12万是涉案金额。被告人严冬梅是受被告人严志勇的雇佣，其获利才1万余元。应以获利金额认定犯罪。3、被告人严冬梅有坦白情节，自愿认罪认罚。4、被告人严冬梅有两个小孩子，丈夫在服刑，其目前又怀孕。综上，希望法院让被告人早日回归家庭。 被告人王瑜生对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人王瑜生有坦白情节。2、被告人王瑜生主观恶性小，自愿认罪认罚。希望法院对被告人王瑜生判处缓刑。 经审理查明： 2018年11月开始，被告人严志勇从他人处购入廉价酒“中国劲之健”、“讧小白”，后或假冒中国劲酒、江小白公司的业务员身份或直接推销“中国劲酒”和“江小白”，并谎称买酒送雨棚、送广告牌、包退换，使被害人误认为自己所购买的是正品“中国劲酒”和“江小白”，从而骗取被害人的钱款。 2018年11月开始，被告人严志勇先后雇佣被告人严冬梅、王瑜生以上述方法进行诈骗，由王瑜生负责开车，收取100元每天的固定工资及每箱酒10或15元的提成，由严冬梅负责销售，每箱获取50-80元左右的提成。在此过程中，被告人严冬梅还提供了以自己身份注册的收钱吧用于收取犯罪所得。三被告人作案多起，被告人严志勇的诈骗金额为18万余元，被告人严冬梅的诈骗金额为12万余元，被告人王瑜生的诈骗金额为9万余元。其中包括： 1、2018年11月15日，被告人严志勇至嘉善县××街道××街××号“淮南牛肉汤”店，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人赵某1208元。 2、2018年12月4日，被告人严志勇伙同他人至桐乡市××街道××街××段××号“贵州黄牛肉馆”，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人陈某11728元。 3、2018年12月4日，被告人严志勇伙同他人至桐乡市××路××号“百里香烧鸡公火锅店”，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人都某1008元。 4、2018年12月19日，被告人严志勇伙同他人至浙江省常山县天马街道大桥路19-21号大排档店，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人占某288元。 5、2018年12月20日，被告人严志勇伙同他人至浙江省常山县天马街道大桥路19-21号大排档店，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人黄某1576元。 6、2019年2月25日，被告人严志勇、王瑜生至福建石狮市××路××号“鑫丰牛肉羊肉馆”，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人洪某288元。 7、2019年3月11日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至福建省晋江市××镇××路××号“漳州鸭肉粥店”，用“讧小白”、“中国劲之健酒”假冒江小白和中国劲酒实施诈骗，骗取被害人吴某498元。 8、2019年3月12日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至福建省龙海市××镇××村村委会“龙翔饭店”，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人蔡某688元。 9、2019年3月12日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至福建省龙海市××村××号“鲜香牛肉店”，用“讧小白”、“中国劲之健酒”假冒江小白和中国劲酒实施诈骗，骗取被害人林某498元。 10、2019年3月14日，被告人严志勇、王瑜生至福建省晋江市××镇××小区××号“面线糊”店，用“讧小白”、“中国劲之健酒”假冒江小白和中国劲酒实施诈骗，骗取被害人王某1498元。 11、2019年3月14日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至福建省晋江市××镇××村“酉阳小吃”店，用“讧小白”、“中国劲之健酒”假冒江小白和中国劲酒实施诈骗，骗取被害人陈某2498元。 12、2019年3月17日，被告人严志勇、王瑜生至福建省晋江市××镇××村××路××“恰恰烧烤店”，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人袁某288元。 13、2019年3月26日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至福建省晋江市××镇××村××路××号“淮南牛肉汤”店，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人邢某688元。 14、2019年3月26日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至福建省晋江市××镇××村××路××号“醉美大排档”，用“讧小白”、“中国劲之健酒”假冒江小白和中国劲酒实施诈骗，骗取被害人黎某1494元。 15、2019年4月19日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至台州市黄岩区××路××号“胖子家常菜”店，用“中国劲之健酒”假冒中国劲酒实施诈骗，骗取被害人黄某22080元。 16、2019年4月27日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至台州市黄岩区××村××号“老李烧饼”店，用“讧小白”、“中国劲之健酒”假冒江小白和中国劲酒实施诈骗，骗取被害人陈某3548元。 17、2019年5月12日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至桐乡市××街道××路××号“柴火地锅鸡”店，用“讧小白”、“中国劲之健酒”假冒江小白和中国劲酒实施诈骗，骗取被害人王某22190元。 18、2019年5月12日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至桐乡市××街道××路××号××家常烤鱼”店，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人文某1440元。 19、2019年5月14日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至宁波市海曙区××镇××村段××路××号“重庆小炒”店，用“中国劲之健酒”假冒中国劲酒实施诈骗，骗取被害人陈某41850元。 20、2019年5月17日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至宁波市鄞州区××镇××路××号“兄弟龙虾”店，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人冯某680元。 21、2019年5月20日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至宁波市鄞州区××路“淮南牛肉汤”店，用“中国劲之健酒”假冒中国劲酒实施诈骗，骗取被害人王某3580元。 22、2019年5月20日，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生至宁波市北仑区××路××号“老朋友饭店”，用“讧小白”假冒江小白实施诈骗，骗取被害人许某2300元。 另查明，被告人严冬梅、王瑜生到案后如实供述了主要犯罪事实，并自愿认罪认罚。被告人严志勇、严冬梅、王瑜生分别退出违法所得人民币16000元、18000元、10030元。被告人严冬梅、王瑜生分别退赔被害人损失60000元、20000元。 上述事实，有经过庭审质证的证人杨某、梁某、包成贤等人的证言，被害人赵某、陈某1等人的陈述，搜查笔录，勘验检查工作记录，电子数据，刑事判决书、刑满释放证明书、商标注册证，营业执照，抓获经过，人口信息，退款凭证，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 关于被告人严志勇及其辩护人当庭所提的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1、被告人严志勇当庭提出其没有欺骗被害人，被害人也没有陷入错误认识，认为购买的是中国劲酒和江某的辩解，经查，被害人赵某、陈某1、王某2、文某等多人均证实被告人冒充是江小白、劲酒的公司的业务员，在推销的过程中谎称有优惠活动，误导被害人相信自己购买的是江小白和中国劲酒。同案犯严冬梅、王瑜生亦证实，被告人严志勇、严冬梅销售酒时，就是让被害人误认为他们购买的是江小白和中国劲酒，并留下虚假售后电话。故被告人严志勇就此所提不予采纳。2、被告人严志勇当庭辩解已影响到对其定罪量刑，属没有如实供述其主要犯罪事实，故不予认定为坦白，其辩护人就此所提不予采纳。 关于被告人严冬梅的辩护人对被告人严冬梅犯罪金额所提异议，本院认为，诈骗罪的基本构造为：行为人实施欺骗行为；被害人陷入错误认识；被害人基于错误认识，处分财产；行为人得到财产；被害人遭受财产损失。诈骗罪是以被害人财产损失予以认定，故其辩护人就此所提不予采纳。被告人严冬梅是受他人雇佣，量刑时会予以考量。 本院认为，被告人严志勇、严冬梅、王瑜生以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式共同骗取他人钱款，金额分别为18万余元、12万余元、9万余元，严志勇、严冬梅的诈骗金额属数额巨大，王瑜生的诈骗金额属数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法予以支持。在共同犯罪中，被告人严志勇、严冬梅系主犯，被告人王瑜生系从犯，对从犯依法从轻处罚。被告人严冬梅、王瑜生具有坦白情节，认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。被告人严志勇在前罪被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。三被告人系流窜作案，予以从重处罚。三被告人退出其违法所得，被告人严冬梅、王瑜生退赔部分被害人损失，对三被告人酌情从轻处罚。根据被告人严冬梅、王瑜生的犯罪情节及认罪悔罪表现，可对其适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。辩护人所提相关合理意见本院予以采纳，不合理辩护意见不予采纳。被告人严冬梅、王瑜生回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人严志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，自2020年8月31日起至2024年10月23日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。 二、被告人严冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王瑜生犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、扣押在案的手机三部，24箱讧小白（100ml×24瓶），3箱劲之酒（125ml×24瓶），1箱劲之酒（258ml×15瓶），14瓶讧小白（100ml），送货单1份，从被告人严志勇、严冬梅处扣押的6张银行卡，均依法予以没收；三被告人共退出124030元，依法发还被害人；责令三被告人继续退赔被害人其余损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 颖 人民陪审员  袁晓妹 人民陪审员  何 强 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  吴晓婷