广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初265号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人蒙少敏，男，1990年4月16日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，大学本科文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被宾阳县公安局刑事拘留，2019年11月20日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人龚坚国，广西和清律师事务所律师。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2020]165号起诉书指控被告人蒙少敏犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员李凯斌出庭支持公诉，被告人蒙少敏及其辩护人龚坚国到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年5月31日11时30分，被告人蒙少敏通过ＱＱ号33×××85冒充被害人邢某的女儿，以报名参加学习培训班缴费为由，通过ＱＱ联络后，让被害人邢某通过ＡＴＭ机以现金存款的方式转款至蒙少敏指定的两个银行账号中。邢某信以为真，便向户名张延军，卡号尾号3853的工行账户及户名刘松，卡号尾号7370的农行账户各汇款19600元。蒙少敏总计诈骗所得39××××0元人民币。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押物品清单，蒙冬梅、吕月的询问笔录，被害人邢某的询问笔录、被告人蒙少敏的讯问笔录、电子证据检查工作记录等证据。公诉机关认为，蒙少敏以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人蒙少敏对起诉书指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称自己并没有实施诈骗，电脑中的QQ账号仅登录一次。无证据向法庭提交。 辩护人龚坚国提出的辩护意见是：1.被告人蒙少敏所持的宏基笔记本电脑是其购买的二手电脑，不排除涉案QQ号是原本就缓存在电脑中的，而且该电脑键盘失灵，不适宜用于实施电信网络诈骗活动。2.电子证据检查工作记录结论为涉案笔记本电脑中未发现涉案相关数据。3.公安机关抓获蒙少敏时，其并没有在实施诈骗，查处的地方不是作案现场，不能仅凭涉案QQ号缓存在电脑中就认定蒙少敏实施诈骗，也不排除其他实施网络诈骗人员通过网络等途径非法购买涉案QQ号实施犯罪。4.无证据证明实施诈骗的现场在蒙少敏家中，没有IP地址定位或无线网卡、物联卡等相关作案工具。5.涉案银行卡信息、流向缺少相应证据证实。6.除涉案电脑外，没有查处其他与本案相关的作案工具，亦无证据证实蒙德刊知悉和掌握诈骗方法。综上，指控被告人蒙少敏犯罪的事实不清、证据不充分，应判决蒙少敏无罪。 经审理查明：2019年5月31日11时30分，被告人蒙少敏通过ＱＱ号33×××85冒充被害人邢某的女儿，以报名参加学习培训班缴费为由，通过ＱＱ联络后，让被害人邢某通过ＡＴＭ机以现金存款的方式转款至蒙少敏指定的两个银行账号中。邢某信以为真，便向户名张延军，卡号尾号3853的工行账户及户名刘松，卡号尾号7370的农行账户各汇款19600元。蒙少敏总计诈骗所得39××××0元人民币。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：（1）2019年5月31日，被害人邢某向江苏省无锡市公安局梁溪分局清名桥派出所报称，其于当日11时30分许，被人冒充其女儿ＱＱ诈骗39××××0元。无锡市公安局梁溪分局于2019年6月1日决定对该案立案侦查。 （2）2019年10月15日10时许，南宁市驻村工作组在广西宾阳县巡查时，查获银色宏基笔记本电脑1台、手机5部、银行卡1张，当场抓获涉嫌诈骗的蒙少敏，侦查员在笔记本电脑的文档内发现ＱＱ缓存有一个ＱＱ号33×××85在部平台比中一起冒充学生骗取家长培训费39××××0元案件。宾阳县公安局于当日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人蒙少敏的基本身份情况，其作案时已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2019年10月15日10时许，被告人蒙少敏在广西宾阳县被公安机关抓获，系被动到案。 4.搜查笔录、搜查视频、扣押清单，证实：公安机关于2019年10月15日依法对被告人蒙少敏的住处、人身进行搜查并依法扣押蒙少敏持有的OPPO手机一部、苹果7手机1部、红色X20A手机1部、金色魅族手机1部、黑色华为手机1部、中国银行卡1张（卡号尾号0470）、宏碁电脑1台。 5.提取笔录、照片、截图，证实：公安机关对被告人蒙少敏被扣押手机、笔记本电脑及内容进行拍照并由蒙少敏辨认的情况。其中蒙少敏使用的笔记本电脑中有33×××85的文件夹；手机中有手机充值卡照片、冒充家长“暑假培训班”诈骗的新闻照片等。 6.电子证据检查工作记录、光盘，证实：公安机关对被扣押的笔记本电脑、手机进行电子证据检查的情况，以及涉案笔记本电脑中有ＱＱ号33×××85的登录记录。 7.情况说明，证实：南宁市公安局邕宁分局网络安全保卫大队对电子证据检查工作记录予以说明，送检笔记本电脑硬盘中发现登录过三个ＱＱ号码（其中有33×××85）。 8.被害人邢某的陈述，证实：2019年5月31日11时37分许，有人冒充其女儿ＱＱ联系其说有个培训课程要报名，一门课9800元，想报四门课，并让其联系学校“张主任”的ＱＱ33×××85，于是其添加了该ＱＱ号，对方说这个培训有补贴，完成培训后会退还50%的费用，其信以为真，就向对方提供的工商银行户名为张延军、账号62×××53的银行账户以及农业银行户名为刘松、账号62×××70的银行账户各转账19600元，共计转账39××××0元。 9.手机聊天记录截图、转账凭证，证实：被害人邢某被诈骗的ＱＱ聊天记录及转账的凭证。 10.证人吕某的证言，证实：其是蒙少敏的妻子，蒙少敏在家里使用一台灰色的笔记本电脑，但具体型号其不知道。 11.被告人蒙少敏的供述，证实：其房间的电脑是其使用的，手机里存有的“暑假培训班诈骗”的照片是其看新闻时拍下来的。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人蒙少敏以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 对被告人的辩解及辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.对辩护人提出银行卡信息、流向缺少相应证据证实的意见。经查，被害人邢某被诈骗39××××0元的事实有被害人陈述、手机聊天记录截图、转账凭证等相互印证，足以认定，对该意见本院不予采纳。 2.对被告人及辩护人提出无证据证实被告人蒙少敏实施诈骗行为的相关意见。经查，被告人蒙少敏使用ＱＱ33×××85冒充学生诈骗家长，该事实有公安机关依法对被告人蒙少敏进行搜索并扣押了手机、电脑等物品，从涉案电脑中提取到涉案ＱＱ账号的登录信息，从涉案手机中提取到手机充值卡照片、冒充家长“暑假培训班”诈骗的新闻照片等证据相互印证，足以认定，对相关意见本院不予采纳。 为严肃国法，打击电信网络诈骗犯罪，根据被告人蒙少敏犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人蒙少敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2023年8月14日止。罚金限于判决书生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人蒙少敏退赔被害人邢某的经济损失39××××0元。 三、扣押在案的作案工具，依法予以没收；其他物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。