宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院   刑事判决书   （2020）宁0106刑初205号   公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。   被告人杨桂梅，女，1970年3月9日出生于内蒙古乌海市，公民身份号码×××，回族，中专文化，无业，户籍所在地内蒙古乌海市，住宁夏回族自治区银川市。2019年9月22日因涉嫌组织、领导传销活动罪被银川市公安局金凤区分局刑事拘留，2019年10月29日被银川市公安局金凤区分局变更强制措施为取保候审，2019年11月18日被宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院取保候审，2020年5月20日被本院取保候审。   辩护人王翔，宁夏瀛智律师事务所律师。   宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院于2020年5月20日以银金检二部刑诉[2020]208号起诉书指控被告人杨桂梅犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月14日依法公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员万改宁出庭支持公诉，被告人杨桂梅及其辩护人王翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：深圳前海宜龙互联网金融服务有限公司(以下简称前海宜龙公司)法定代表人为朱连军、深圳市前海明德普惠互联网金融服务有限公司(以下简称明德普惠公司)法定代表人为朱玉兵,上述两个公司的实际控制人均为李洪胜(另案处理)。前海宜龙公司以宜龙澳凯外汇配资为名,明德普惠公司以原油期货配资为名,要求参加者至少交纳3500元投资款作为入门费,承诺根据投资金额按比例每天进行分润。会员发展下线投资后,可获得公司动态奖励,最多可拿20代,层层获利,以此引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。   前海宜龙公司的外汇配资项目和明德普惠公司的原油期货配资项目的运作模式一样,包括静态收益和动态收益,其中静态收益分为五个档次:第一档是存款3500元(相当于500美金),日息千分之三;第二档是存款7000元(相当于1000美金),日息千分之三点五;第三档是存款35000元(相当于5000美金),日息千分之四;第四档是存款70000元(相当于10000美金),日息千分之四点五;第五档是存款350000元(相当于50000美金),日息千分之五。动态收益为投资即可成为公司会员,会员推荐他人加入后可获得每日所得利息的百分之五到百分之十的提成。例如A介绍B,B又介绍C,那么B就是A伞下第一代,C就是A伞下第二代,依次类推。A可以拿到伞下1至10代会员每日所得利息的百分之十,A也可以拿到伞下11至20代的会员每日所得利息的百分之五,最多拿20代。   自2017年6月至2019年6月期间,被告人杨桂梅经吴翠英(另案处理)介绍注册成为前海宜龙公司的宜龙澳凯外汇配资项目会员,被告人杨桂梅通过口口相传、组建微信群讲解的方式,在银川、大武口、内蒙乌海等地向他人宣讲宜龙澳凯外汇配资项目的收益和奖励制度,发展李某1、马海军等人为其下线,同时将丁玲、吴书文(另案处理)等人放置其线下获利。2018年8月,前海宜龙公司的宜龙澳凯外汇配资项目平台数据移至明德普惠公司的原油期货配资项目平台,吴书文被明德普惠公司任命为宁夏银川市的负责人,吴书文将宁夏市场分为九个战队,被告人杨桂梅被吴书文任命为“老班长第七战队负责人”,杨桂梅为了开拓市场,租赁银川市金凤区泰康街隆基商务大厦十三层1302房屋继续向他人宣讲明德普惠公司的原油期货配资项目,发展鲍某1、张某1、高某等人为其下线,以此获利。经核实,案发前被告人杨桂梅通过直接或间接的方式在上述传销组织中先后发展下线的人数有40余人,人数和层级超过三层30人以上。案发后,被告人杨桂梅经电话传唤到案,并如实供述犯罪事实。   针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人杨桂梅的供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人杨桂梅以宜龙澳凯外汇配资、原油期货配资为名,以高额回报为利诱,通过微信、口口相传等方式宣传发展下线会员入会,并直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据,以此谋利,扰乱社会经济秩序,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人杨桂梅在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定,应当从轻、减轻处罚。被告人杨桂梅主动投案,如实供述自己的罪行,系自首,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,可以从轻或者减轻处罚。被告人杨桂梅自愿如实供述涉嫌的犯罪事实,对指控的犯罪没有异议,自愿接受刑事处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以对被告人杨桂梅从宽处理,建议对被告人杨桂梅以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。   被告人杨桂梅对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪，希望法庭对其从轻处罚。   辩护人的辩护意见是：第一，对本案定性没有异议。第二，量刑方面，本案属于经济犯罪和共同犯罪,被告人杨桂梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯。在公安机关未对其采取强制措施的情况下,接到民警电话后主动到派出所投案,如实供述了自己的全部犯罪行为,认罪、悔罪态度诚恳,具有自首情节；被告人杨桂梅在公安机关、检察机关及庭审中认罪悔罪,且在检察机关签署了认罪认罚具结书，在此之前无任何前科记录,本次犯罪属初犯,主观恶性较小,犯罪情节轻微。综上,希望法庭对被告人杨桂梅从轻或减轻处罚,并适用缓刑。   经审理查明，前海宜龙公司法定代表人为朱连军、明德普惠公司法定代表人为朱玉兵,上述两个公司的实际控制人均为李洪胜。前海宜龙公司以宜龙澳凯外汇配资为名,明德普惠公司以原油期货配资为名,要求参加者至少交纳3500元投资款作为入门费,承诺根据投资金额按比例每天进行分润。会员发展下线投资后,可获得公司动态奖励,最多可拿20代,层层获利,以此引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。   前海宜龙公司的外汇配资项目和明德普惠公司的原油期货配资项目的运作模式一样,包括静态收益和动态收益,其中静态收益分为五个档次:第一档是存款3500元(相当于500美金),日息千分之三;第二档是存款7000元(相当于1000美金),日息千分之三点五;第三档是存款35000元(相当于5000美金),日息千分之四;第四档是存款70000元(相当于10000美金),日息千分之四点五;第五档是存款350000元(相当于50000美金),日息千分之五。动态收益为投资即可成为公司会员,会员推荐他人加入后可获得每日所得利息的百分之五到百分之十的提成。例如A介绍B,B又介绍C,那么B就是A伞下第一代,C就是A伞下第二代,依次类推。A可以拿到伞下1至10代会员每日所得利息的百分之十,A也可以拿到伞下11至20代的会员每日所得利息的百分之五,最多拿20代。   自2017年6月至2019年6月期间,被告人杨桂梅经吴翠英(另案处理)介绍注册成为前海宜龙公司的宜龙澳凯外汇配资项目会员,被告人杨桂梅通过口口相传、组建微信群讲解的方式,在银川、大武口、内蒙乌海等地向他人宣讲宜龙澳凯外汇配资项目的收益和奖励制度,发展李某1、马海军等人为其下线,同时将丁玲、吴书文等人放置其线下获利。2018年8月,前海宜龙公司的宜龙澳凯外汇配资项目平台数据移至明德普惠公司的原油期货配资项目平台,吴书文被明德普惠公司任命为宁夏银川市的负责人,吴书文将宁夏市场分为九个战队,被告人杨桂梅被吴书文任命为“老班长第七战队负责人”,杨桂梅为了开拓市场,租赁银川市金凤区泰康街隆基商务大厦十三层1302房屋继续向他人宣讲明德普惠公司的原油期货配资项目,发展鲍某1、张某1、高某等人为其下线,以此获利。经核实,案发前被告人杨桂梅通过直接或间接的方式在上述传销组织中先后发展下线三十余人，且层级超过三级。   另查明，案发后,被告人杨桂梅经公安机关电话传唤到案,并如实供述所犯罪行。   上述事实，被告人杨桂梅在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关向法庭出示并经法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、到案经过、个人信息、户籍证明、前科劣迹查询记录、辨认笔录、扣押清单、报案材料、报案人员名单、委托扣款授权书等材料、营业执照、任命书、营业登记信息等材料、房屋租赁合同、微信截图、银行流水、银行交易明细、情况说明及查询信息、认罪认罚具结书、视听资料、电子数据及电子证据检查工作记录、证人杨某2、王某2、李某1、李某2、李某3、李某4、李某5、陈某1、陈某2、张某2、李某6、许某1、于某、靳某、许某2、王某3、张某3、马某、郭某、李某7、王某4、贾某、张某1、鲍某1、张某4、郑某、鲍某2、樊某、王某5、付某、高某、段某、丁某、张某5、康某、纳某、夏某的证言、同案犯郁磊、朱玉兵、吴书文的供述和辩解、被告人杨桂梅的供述和辩解等证据予以证明。   本院认为，被告人杨桂梅以宜龙澳凯外汇配资、原油期货配资为名，要求参加者以缴纳费用等方式加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加，直接或者间接发展人员三十人以上且层级在三级以上，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控被告人杨桂梅犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控成立。本案系共同犯罪，被告人杨桂梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人杨桂梅案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于被告人杨桂梅系从犯、具有自首情节、自愿认罪认罚的辩护意见予以采纳。根据被告人杨桂梅的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，且已落实帮教措施，本着宽严相济，教育为主的刑罚原则，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：   一、被告人杨桂梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；   （缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   二、随案移送的金色华为手机一部予以没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。   审判长 周 晶   人民陪审员 王 琦   人民陪审员 王 伟  二〇二〇年八月六日   法官助理 哈英明   书记员 张文静