包头市昆都仑区人民法院刑事判决书（2020）内0203刑初276号公诉机关包头市昆都仑区人民检察院。被告人张敏，女，1994年7月3日出生，汉族，大学本科文化，个体网商，捕前住山西省太原市；因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月25日被刑事拘留，2020年4月29日被逮捕；现羁押于包头市看守所。辩护人姚永伟，内蒙古鹿城联众律师事务所鄂尔多斯分所律师。包头市昆都仑区人民检察院以昆检一部刑诉（2020）54号起诉书指控被告人张敏犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市昆都仑区人民检察院指派检察员春芝出庭支持公诉，被告人张敏及其辩护人姚永伟到庭参加诉讼。现已审理终结。包头市昆都仑区人民检察院指控，2018年11月12日至2020年2月期间，被告人张敏在闲鱼网展示玩具图片并聊天中向买家描述某款玩具重量、材质、新旧程度，有无编码、有无原装盒子、有无包装，是否为展品、限量、绝版、纪念款、地域限定，价格、货物所在地（国内外）、是否现货等细节，在被害人确定购买后，被告人张敏未发货却给被害人发送标有付款数额的链接，先让被害人点击确认收货并支付货款，后张敏编造订货、发货、无法送货等事由，隐瞒未订货也未发货的真相，用上述方式交易44笔，诈骗了11名被害人钱款，具体犯罪事实如下：1、2018年11月12日到2019年10月12日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，诈骗被害人温某125700元；2、2019年10月27日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，诈骗被害人陈某甲6400元；3、2020年1月10日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，诈骗被害人钱某500元；4、2019年12月26日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，诈骗被害人颜某400元；5、2020年2月，被告人张敏通过微信以出售手办为名，诈骗被害人郭某1790元；6、2020年1月，被告人张敏通过闲鱼网站、微信以出售玩具为名，诈骗被害人曹某2260元；7、2020年1月，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，诈骗被害人段某甲2600元；8、2019年11月12日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，诈骗被害人段某乙500元；9、2019年8月18日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售手办为名，诈骗被害人陈某乙600元；10、2019年9月27日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售手办为名，诈骗被害人童某1900元；11、2020年1月14日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，诈骗被害人程某900元。案发后，被告人张敏家属已退还11名被害人全部被骗钱款，取得11名被害人谅解。公诉机关就指控上述事实向法庭举出的证据有，报案材料及被害人陈述、常住人口基本信息、到案经过、聊天记录截图、交易转账截图、银行流水、对账单、银行回执、客户回单、收条、谅解书、认罪认罚具结书、被告人供述与辩解等，公诉机关据此认为被告人张敏虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关认为被告人张敏具有坦白、认罪认罚、积极赔偿被害人损失并取得谅解的量刑情节，建议判处被告人张敏有期徒刑三年六个月，并处罚金。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条之规定，依法惩处。被告人张敏对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，1、双方起初是合同行为，被告人张敏因被他人诈骗导致无法及时履行供货义务，主观上并不是以非法占有为目的，其也是受害者；2、被告人张敏与被害人商量分期分批退款，但被害人不同意并要求一次性退还，被害人存在一定过错；3、被告人张敏具有坦白、认罪认罚、积极退赃并取得谅解、无前科和愿意积极缴纳罚金等从轻、减轻处罚情节，恳请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2018年11月12日至2020年2月18日期间，被告人张敏在闲鱼网展示玩具图片并在聊天中向买家描述某款玩具重量、材质、新旧程度，有无编码、有无原装盒子、有无包装，是否为展品、限量、绝版、纪念款、地域限定，价格、货物所在地（国内外）、是否现货等细节，在被害人确定购买后，被告人张敏未发货却给被害人发送标有付款数额的链接，先让被害人点击确认收货并支付货款，后张敏编造订货、发货、无法送货等事由，隐瞒未订货也未发货的真相，用上述方式交易44笔，骗取11名被害人共计143550元，具体犯罪事实如下：1、2018年11月12日至2019年10月12日期间，被告人张敏先后三十次通过闲鱼网站以出售玩具为名，骗取被害人温某125700元；2、2019年8月18日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售手办为名，骗取被害人陈某乙600元；3、2019年9月27日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售手办为名，骗取被害人童某1900元；4、2019年10月27日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，骗取被害人陈某甲6400元；5、2019年11月12日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，骗取被害人段某乙500元；6、2019年12月26日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，骗取被害人颜某400元；7、2020年1月10日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，骗取被害人钱某500元；8、2020年1月10日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，骗取被害人段某甲2600元；9、2020年1月14日，被告人张敏通过闲鱼网站以出售玩具为名，骗取被害人程某900元。10、2020年1月28日至2020年2月14日期间，被告人张敏通过闲鱼网站、微信以出售玩具为名，骗取被害人曹某2260元；11、2020年2月17日至2020年2月18日期间，被告人张敏通过微信以出售手办为名，骗取被害人郭某1790元。案发后，被告人张敏家属将骗取的款项全部退还被害人，并取得各被害人谅解。上述事实有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、被害人温某、陈某甲、钱某、颜某、郭某、曹某、段某甲、段某乙、陈某乙、童某报案材料及陈述，证实被告人张敏以出售玩具为由骗取被害人款项的时间、数额及经过。2、书证微信、淘宝、闲鱼等软件的聊天记录截图、交易转账截图，证实各被害人与被告人张敏通过手机软件聊天及转账的情况。3、书证中国建设银行、招商银行、中国工商银行账户交易明细及招商银行信用卡对账单，证实被害人温某、颜某、段某甲向被告人张敏转账的事实。4、书证中国建设银行回执及客户回单，证实被告人张敏的母亲张某退还各被害人的钱款数额。5、书证收条、谅解书，证实各被害人对被告人张敏表示谅解。6、书证常住人口基本信息，证实案发时被告人张敏已达刑事责任年龄。7、书证抓捕经过，证实2020年3月23日10时许，包头市公安局少先路派出所民警在山西省太原市××区家中将被告人张敏抓获。8、书证认罪认罚具结书，证实被告人张敏自愿认罪认罚。被告人张敏供述，证实其以出售玩具为由骗取11名被害人钱款的事实经过。本院认为，被告人张敏以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人钱款143550元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张敏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人张敏到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人张敏家属积极退赔各被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人张敏认罪认罚，可从宽处理。为此，对公诉机关指控被告人张敏的犯罪事实和适用法律方面的意见及理由，予以采纳。关于被告人张敏的辩护人姚永伟提出双方是合同行为，被告人张敏因被他人诈骗导致无法及时履行供货义务，主观上不具有非法占有目的的意见，经查，被告人供述、被害人陈述、聊天记录截图、交易转账截图、银行账户交易明细及对账单能够相互印证，证实被告人张敏通过闲鱼网站平台出售玩具，自2018年11月12日起，在其没有提前联系货源订货并无法稳定提供货物的情况下，仍收取温某等11名被害人的订货款143550元并将款项全部用于个人使用，在被催要货物时，仍谎称身体或精神状况差、货物被海关扣押、受疫情影响无法发货等事由推脱，主观上具有非法占有目的，其行为已构成诈骗罪，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人张敏的辩护人姚永伟提出被害人存在过错的意见，被告人张敏虚构事实骗取被害人钱款，被害人发现被骗后要求退还钱款的行为并无过错，亦不能认定为刑法意义上的被害人过错，故对该辩护意见不予采纳。关于被告人张敏的辩护人提出的被告人张敏具有坦白、认罪认罚、积极退赔并取得被害人谅解、无前科、主动缴纳罚金的辩护意见，同庭审查明的事实一致，予以采纳。被告人张敏主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人张敏多次实施诈骗，可酌情从重处罚。故根据被告人犯罪的事实、情节、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2023年9月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书后的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长 郭 超人民陪审员 陈可欣人民陪审员 屈晓冬 二〇二〇年八月二十日书 记 员 李 蓝附本判决适用法律条文。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。