广东省东莞市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤19刑终274号原公诉机关东莞市第三市区人民检察院。上诉人（原审被告人）吴官泰（绰号水哥），男，1986年1月23日出生，黎族，小学文化，户籍所在地为海南省儋州市*********，公民身份号码：460************811。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月28日被羁押并刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人龙双志，广东闻彰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈波，男，1998年3月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省耒阳市红卫煤业公司里王庙矿******，公民身份号码：430************470。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月20日被羁押并刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人卜金辉，广东泰如律师事务所律师，为东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）吴广琦（绰号阿战），男，1998年11月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省湘阴县*********，公民身份号码：430************592。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月1日被羁押并刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人邓芳梅，广东佑德律师事务所律师，为东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）李琛，男，1996年10月28日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为江西省新余市渝水区*********，公民身份号码：360************632。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月4日被羁押并刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人张振煌，广东经致律师事务所律师，为东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）麻丹，男，1997年6月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为湖南省衡阳县*******力皂组，公民身份号码：430************412。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月8日被羁押并刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人蔡芳，广东腾锐律师事务所律师，为东莞市法律援助处指派。上诉人（原审被告人）麻强，男，1998年2月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为湖南省衡阳县******江家塘组，公民身份号码：430************678（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月7日被羁押并刑事拘留，2019年1月5日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。原审被告人刘金权，男，1994年8月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为四川省南充市高坪区*************，公民身份号码：511************018。因诈骗于2018年12月27日被江阴市公安局被羁押并刑事拘留，2019年1月26日因涉嫌诈骗罪移送东莞市公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第三人民法院审理东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人吴官泰犯诈骗罪、陈波、麻强、麻丹、吴广琦、李琛、刘金权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2019年12月26日作出（2019）粤1973刑初2101号刑事判决。原审被告人吴官泰、陈波、麻丹、李琛、吴广琦、麻强不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年8月开始，被告人吴官泰明知上家（另案处理）实施诈骗活动，先后让被告人陈波、麻强、麻丹、吴广琦、李琛、刘金权为其提供多张银行卡用于收取被害人的款项，陈波等人就提供了本人及朋友的多张银行卡给吴官泰，吴官泰再将银行卡号提供给上家。被害人将被骗的款项汇至吴官泰提供的银行账户后，上家就通知吴官泰，吴官泰再分别通知陈波等6人取款。陈波等6人持不同的银行卡从银行自动柜员机取出现金后，交给吴官泰，并从中获取好处。其中，2018年9月底至2018年10月中旬期间，陈波、麻强、麻丹共同为吴官泰取款，并从中获益。2018年11月至2018年12月，吴官泰等7人先后被公安机关抓获，公安机关还从吴广琦处查获27张用于帮吴官泰取款的银行卡（其中26张为他人银行卡）。具体事实如下：一、被告人吴官泰犯诈骗罪及被告人陈波、麻强、麻丹、吴广琦、李琛、刘金权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实。（一）2018年8月28日上午，被害人刘某某在四川省宜宾市时，手机收到一条QQ消息，称刘中奖。刘某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年8月31日13时30分许，刘某某接到自称法院工作人员的电话，要求刘某某缴纳费用，否则将起诉刘。刘某某遂按要求转账1100元至指定账户（621*************709，户名张润业）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波持银行卡取款1100元。破案后，被骗财物未能起回。（二）2018年8月29日10时10分许，被害人黄某某在浙江省义乌市时，手机收到一条QQ消息，称黄的QQ账号被“奔跑吧兄弟”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。黄某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。同月31日，黄某某接到自称节目组工作人员的电话，要求黄某某缴纳费用领取奖品。黄某某遂按要求汇款5000元至指定账户（621*************709，户名张润业）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（三）2018年9月1日9时许，被害人廖某在贵州省遵义市时，手机收到一条QQ消息，称廖的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。廖某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日，廖某接到自称公证处工作人员的电话，要求廖某缴纳费用，否则将起诉廖。廖某遂按要求先后转账5000元、1000元至指定账户（622**********448，户名李琛）。随后，被告人吴官泰通知他人将款项取出。破案后，被骗财物未能起回。（四）2018年9月3日10时许，被害人张某某在山东省海阳市时，手机收到一条QQ消息，称张的QQ账号中奖，将获得奖金13万元及一部电脑。张某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日12时许，张某某接到自称公安机关工作人员的电话，要求张某某缴纳费用，否则将逮捕张。张某某遂按要求先后转账5000元、6500元至指定账户（622**********448，户名李琛；622**********307，户名周雨建）。随后，被告人吴官泰通知他人将款项取出。破案后，被骗财物未能起回。（五）2018年9月6日14时许，被害人王某某在广东省深圳市时，手机收到一条QQ消息，称王的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。王某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日10时许，王某某接到自称律师的电话，要求王某某缴纳费用，王某某遂按要求先后转账5000元、3000元至指定账户（622*************179，户名陈波；623*************221，户名李琛）。随后，被告人吴官泰通知被告人李琛持银行卡从上述两个账户共取款8000元。破案后，被骗财物未能起回。（六）2018年9月7日11时许，被害人王某在广东省广州市时，手机收到一条QQ消息，称王的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。王某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。后王某按照对方要求，于当天至2018年11月，先后转账5000元、1000元、2000元、10990元、10800元、11600元至指定账户（623*************221，户名李琛；622*************344，户名吴广琦；623*************847，户名王豪，由被告人陈波提供；621*************019，户名罗宇，由被告人吴广琦提供；621*************891，户名王建强；622*************764，户名王彪，由吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰先后通知被告人李琛持银行卡从其中一个账户取款4900元，通知陈波及被告人麻强、麻丹持银行卡从其中两个账户取款3000元，通知吴广琦持银行卡从其中一个账户取款1000元，还通知他人取款21590元。破案后，被骗财物未能起回。（七）2018年9月9日13时许，被害人胡某某在甘肃省秦安县时，接到自称“奔跑吧”栏目组工作人员的电话，称胡某某中奖，需先缴纳费用，否则将会被起诉。胡某某信以为真，遂按要求转账5000元至指定账户（621**********855，户名吴广琦）。随后，被告人吴官泰通知被告人李琛持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（八）2018年9月12日9时40分许，被害人王某在贵州省安顺市时，手机收到一条QQ消息，称王的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。王某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。后王某接到自称工作人员的电话，要求王某缴纳费用，否则将追究王的法律责任。王某遂按要求先后转账共计15000元至指定账户（622*************708，户名麻强）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波持银行卡取款15000元。破案后，被骗财物未能起回。（九）2018年9月13日10时许，被害人杨某某在云南省金平县时，接到自称是浙江卫视工作人员的电话，称杨中奖，将获得奖金13万元，让杨交5000元领奖。杨某某信以为真，遂按要求转账2000元至指定账户（621**********012，户名麻竞）。随后，被告人吴官泰通知他人将款项取出。破案后，被骗财物未能起回。（十）2018年9月2日9时50分许，被害人陆某某在江苏省常州市时，手机收到一条QQ消息，称陆的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。陆某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年9月14日9时40分许，陆某某收到短信，称陆违约将会被起诉。陆某某于是打电话给对方，对方要求陆某某缴纳费用，否则将起诉陆。陆某某遂按要求转账5000元至指定账户（623*************431，户名陈涛，由被告人陈波提供）。随后，被告人吴官泰通知陈波持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（十一）2018年8月一天，被害人晋某某在青海省西宁市时，手机收到一条QQ消息，称晋的QQ账号被“奔跑吧兄弟”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。晋某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年9月14日10时30分许，晋某某在重庆市石柱县，接到自称律师的电话，要求晋某某缴纳费用，否则将移交公安机关处理。晋某某遂按要求先后转账5000元、13000元、20000元、30000元至指定账户（622********375，户名麻竞；621**********583，户名麻强；622*************779，户名麻强；622*************472，户名伍乐）。随后，被告人吴官泰先后通知被告人陈波持银行卡从其中两个账户取款24900元，通知陈波及被告人李琛持银行卡从另外两个账户中取款43000元。破案后，被骗财物未能起回。（十二）2018年9月10日，被害人王某某在安徽省霍邱县时，收到一条QQ消息，称王的QQ账号被“奔跑吧兄弟”栏目组抽中，将获得奖金。王某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年9月18日11时许，王某某收到短信，称王违约将会被起诉。王某某于是打电话给对方，对方要求王某某缴纳费用，王某某遂按要求先后转账5000元、5000元至指定账户（623*************741，户名麻强；623*************221，户名李琛）。随后，被告人吴官泰先后通知李琛、陈波持银行卡分别取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（十三）2018年9月中旬，被害人马某某在云南省禄丰县时，收到一条QQ消息，称马的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得梦想创业资金16万元。马某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年9月19日11时50分许，马某某接到自称是工作人员的电话，要求马某某缴费领取资金，马某某遂按要求转账5400元至指定账户（622*************472，户名伍乐）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波持银行卡取款5400元。破案后，被骗财物未能起回。（十四）2018年9月18日，被害人柏某某在贵州省大方县时，收到一条QQ消息，称柏的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得梦想创业资金16万元。柏某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日9时16分，柏某某接到自称是法院工作人员的电话，称柏某某不缴费将会被起诉，柏某某遂按要求转账5400元至指定账户（622*************472，户名伍乐）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波持银行卡取款5400元。破案后，被骗财物未能起回。（十五）2018年9月18日12时许，被害人刘某某在广东省广州市时，手机收到一条QQ消息，称刘的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金16万元及一部电脑。刘某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日9时许，刘某某接到自称律师的电话，称刘某某需要缴纳费用才能领取奖品。刘某某于是按要求转账5300元至指定账户（623*************897，户名麻竞）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波持银行卡取款5300元。破案后，被骗财物未能起回。（十六）2018年9月18日12时许，被害人何某某在贵州省遵义市时，收到一条QQ消息，称何的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得梦想创业资金16万元。何某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。同日，何某某接到电话，要求何某某缴费后领取奖金，何某某遂按要求先后转账5300元、8000元至指定账户（622*************472，户名伍乐；621**********583，户名麻强）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波持银行卡取款12900元。破案后，被骗财物未能起回。（十七）2018年9月21日9时许，被害人刘某某在福建省晋江市时，收到一条QQ消息，称刘的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金15.8万元及一部电脑。刘某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日10时许，刘某某接到自称是栏目组法律顾问的电话，要求刘某某缴费，否则将起诉刘。刘某某遂按要求先后转账共11500元至指定账户（623*************474，户名王辉皇，由被告人麻强提供）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波持银行卡取款11500元。破案后，被骗财物未能起回。（十八）2018年9月23日13时许，被害人刘某某在东莞市凤岗镇时，手机收到一条QQ消息，称刘的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽选为当天的在线幸运用户，将获得梦想创业资金16万元。刘某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。后刘某某接到自称节目组工作人员的电话，并按要求先后转账5500元、2000元、1600元至指定账户（621**********481，户名陈波；621*************968，户名冯岳晨，由被告人陈波提供；623*************474，户名王辉皇，由被告人麻强提供）。随后，被告人吴官泰通知陈波持银行卡从上述三个账户共取款9100元。破案后，被骗财物未能起回。（十九）2018年9月23日9时50分许，被害人闵某某在四川省仪陇县时，收到一条QQ消息，称闵的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元和一部电脑。闵某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。随后，闵某某拨打网页上的电话，对方自称公证处工作人员，要求闵某某缴纳费用才可领奖。闵某某遂按要求先后转账共5000元至指定账户（621**********481，户名陈波）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（二十）2018年9月24日9时许，被害人张某在江苏省常熟市时，手机收到一条QQ消息，称张的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元和一部电脑。张某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日13时10分许，张某接到自称是栏目组律师的电话，要求张某缴纳费用，否则张会被追究法律责任。张某遂按要求先后转账共5000元至指定账户（621**********481，户名陈波）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（二十一）2018年9月25日16时许，被害人董某在山东省淄博市时，收到一条QQ消息，称董的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中为二等奖。董某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日9时许，董某接到自称是栏目组律师的电话，要求董某缴纳费用，否则会被起诉。董某遂按要求转账5000元至指定账户（621*************968，户名冯岳晨，由被告人陈波提供）。随后，被告人吴官泰通知被告人麻强持银行卡取款4500元。破案后，被骗财物未能起回。（二十二）2018年9月26日，被害人葛某某在贵州省毕节市时，收到一条QQ消息，称葛中奖。葛某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日9时许，葛某某接到电话，对方要求葛某某缴纳费用，否则会起诉葛。葛某某遂按要求先后转账5490元、9800元至指定账户（622*************073，户名麻丹；621**********126，户名陈小兵）。随后，被告人吴官泰通知他人持银行卡取款5490元。破案后，被骗财物未能起回。（二十三）2018年9月26日14时许，被害人黄某某在云南省弥勒市时，收到一条QQ消息，称黄的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元和一部电脑。黄某某以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年10月3日11时许，黄某某收到短信，称黄违约已被起诉。黄某某于是拨打短信上的电话，对方自称法院工作人员，要求黄某某缴纳费用。黄某某遂按要求先后转账1000元、4000元至指定账户（621**********934，户名麻丹）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波、麻强、麻丹持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（二十四）2018年10月2日，被害人张某某在福建省晋江市时，收到一条QQ消息，称张的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得梦想创业资金16万元。张某某以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日，张某某接到自称法院律师的电话，要求张某某缴纳费用领取奖金。张某某遂按要求先后转账共5400元至指定账户（621*************734，户名麻丹）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波、麻强、麻丹持银行卡取款5400元。破案后，被骗财物未能起回。（二十五）2018年9月19日，被害人夏某在重庆市沙坪坝区时，收到一条QQ消息，是“奔跑吧”栏目组的中奖消息。夏某点击消息上的链接查看后，不再理会。2018年10月6日15时许，夏某接到自称法院工作人员的电话，称夏某违约已被起诉。夏某遂按要求先后转账9800元、12000元至指定账户（621**********678，户名麻丹；622*************344，户名吴广琦）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波、麻强、麻丹持银行卡共取款21800元。破案后，被骗财物未能起回。（二十六）2018年10月6日13时许，被害人李某在江苏省东海县时，收到一条QQ消息，称李的账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得梦想创业资金16万元。李某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。后李某接到电话，对方要求李某缴纳费用后领奖。李某遂按要求转账5800元至指定账户（622*************704，户名麻丹）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波、麻强、麻丹持银行卡取款5800元。破案后，被骗财物未能起回。（二十七）2018年10月5日，被害人林某在四川省成都市时，收到一条QQ消息，称林的账号被“奔跑吧”栏目组抽中二等奖。林某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日13时30分许，林某接到电话，称林某不缴费将会被起诉。林某遂按要求转账7800元至指定账户（622*************704，户名麻丹）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波、麻强、麻丹持银行卡取款7800元。破案后，被骗财物未能起回。（二十八）2018年10月7日12时许，被害人周某某在重庆市巴南区时，收到一条QQ消息，称周的账号被“奔跑吧”栏目组抽中二等奖。周某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年10月7日12时许，周某某接到自称保险公司工作人员的电话，称周某某不缴费将会被起诉。周某某遂按要求分别转账1000元、4000元至指定账户（622*************593，户名黄海棠；622*************684，户名麻丹）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波、麻强、麻丹持银行卡从麻丹账户取款4000元。破案后，被骗财物未能起回。（二十九）2018年10月9日13时许，被害人杜某某在重庆市巴南区时，收到一条短信，称杜某某因违约被起诉。随后，杜某某接到自称法院工作人员的电话，要求杜缴纳违约金，杜遂按要求先后转账共计5000元至指定账户（623*************847，户名王豪，由被告人陈波提供）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波、麻强、麻丹持银行卡取款4900元。破案后，被骗财物未能起回。（三十）2018年10月11日10时许，被害人杨某某在广东省广州市时，收到一条中奖的QQ消息。杨某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。后杨某某收到短信、添加对方微信，按对方要求先后转账共计9000元至指定账户（622*************704，户名麻丹）。随后，被告人吴官泰通知被告人陈波、麻强、麻丹持银行卡取款9000元。破案后，被骗财物未能起回。（三十一）2018年7月一天，被害人文某某在四川省会东县时，手机收到一条QQ消息，称文的QQ账号被“跑男”栏目组抽中，将获得奖金18万余元。文某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年10月24日，文某某接到自称节目组工作人员的电话、短信，要求文某某缴纳费用，否则将起诉文。文某某遂按要求先后汇款5000元、5800元、5000元至指定账户（623*************879，户名罗宇，该帐户由被告人吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰通知吴广琦持银行卡共取款15800元。破案后，被骗财物未能起回。（三十二）2018年10月1日9时30分许，被害人朱某某在云南省景洪市时，手机收到一条QQ消息，称朱的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中二等奖。朱某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年10月27日10时50分许，朱某某接到自称节目组工作人员的电话，称朱某某因违约被起诉，要求朱某某缴纳相关费用。朱某某遂按要求先后转账共计10600元至指定账户（623*************879，户名罗宇，该帐户由被告人吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰通知吴广琦持银行卡共取款10500元。破案后，被骗财物未能起回。（三十三）2018年11月2日10时许，被害人吴某某在浙江省杭州市时，收到自称广东法院的短信，称吴某某需解除与“跑男”栏目组的合同。吴某某遂拨打短信上的电话，后按对方要求转账5999元至指定账户（621*************019，户名罗宇，该帐户由被告人吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰通知他人将款项取出。破案后，被骗财物未能起回。（三十四）2018年11月1日18时许，被害人柯某在广东省广州市时，手机收到一条QQ消息，称柯的QQ账号中奖，将获得奖金13万元和一部电脑。柯某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日12时30分许，柯某拨打网站链接上的电话询问情况，对方自称公证处工作人员，要求柯某缴纳费用，柯某遂按要求先后转账共计30000元至指定账户（621*************117，户名王彪，该帐户由被告人吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰通知吴广琦、刘金权持银行卡取款5000元，后吴广琦持银行卡又取款14900元。破案后，被骗财物未能起回。（三十五）2018年11月4日15时30分许，被害人周某某在浙江省乐清市时，接到自称是“奔跑吧兄弟”栏目组工作人员的电话，称周某某于同年3月中奖，但至今未领奖，需要负法律责任。周某某遂按要求先后转账共计11500元至指定账户（622*************477，户名罗宇，该帐户由被告人吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰通知被告人刘金权持银行卡取款11500元。破案后，被骗财物未能起回。（三十六）2018年10月20日左右，被害人唐某某在贵州省罗甸县时，收到一条QQ消息，称唐的QQ账号被“奔跑吧兄弟”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部笔记本电脑。唐某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年11月10日8时40分许，唐某某收到自称法院工作人员的短信、电话，称唐某某被栏目组起诉，要求唐某某缴纳相关费用。唐某某遂按要求先后转账共计14000元至指定账户（623*************879，户名罗宇，该帐户由被告人吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰通知被告人刘金权持银行卡取款14000元。破案后，被骗财物未能起回。（三十七）2018年11月8日12时40分许，被害人龙某的妻子在浙江省东阳市时，接电话称龙的妻子中了“奔跑吧兄弟”栏目组的奖，并让龙的妻子缴纳费用。龙某夫妻信以为真，遂先后转账共计16800元至指定账户（622*************276，户名熊震，由被告人吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰通知吴广琦持银行卡取款16800元。破案后，被骗财物未能起回。（三十八）2018年11月16日，被害人赵某某在广东省阳江市时，接到自称检察院工作人员的电话，称赵某某被“奔跑吧兄弟”栏目组抽中，将获得奖金13万元及两部笔记本电脑，如赵不领奖就会被起诉。赵某某信以为真，遂按要求转账5000元至指定账户（623*************928，户名熊震，该帐户由被告人吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰通知吴广琦持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（三十九）2018年11月19日10时许，被害人程某某在陕西省大荔县时，接到来自陌生号码的信息，称程某某申请的款项临时额度二次审核已通过，并要求程添加其他QQ号码办理。程某某遂添加，并按照对方要求，先后转账共计8000元至指定账户（623*************928，户名熊震，该帐户由被告人吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰通知吴广琦持银行卡取款8000元。破案后，被骗财物未能起回。（四十）2018年11月20日14时许，被害人曹某某的妻子在福建省晋江市时，接到自称“奔跑吧兄弟”栏目组的电话，称曹的妻子中奖，曹夫妻没有理会。当天16时许，曹某某的妻子再次接到上述电话，称如曹某某的妻子不缴费，将会被起诉。曹某某信以为真，遂转账1500元至指定账户（621*************952，户名吴谢俊，由被告人吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰通知吴广琦持银行卡取款1500元。破案后，被骗财物未能起回。（四十一）2018年10月20日左右，被害人岳某某在甘肃省西宁市时，收到一条QQ消息，称岳的QQ账号被“跑男”栏目组抽中，岳某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年11月23日，岳某某接到自称法院工作人员的电话，称岳某某被栏目组起诉，要求岳某某缴纳相关费用。岳某某遂按要求先后转账20000元、14800元至指定账户（621*************515，户名周上缘；621*************960，户名刘水权，由被告人吴广琦提供）。随后，被告人吴官泰通知吴广琦持银行卡共取款34800元。破案后，被骗财物未能起回。二、被告人吴官泰、陈波、麻丹、麻强掩饰、隐瞒犯罪事实2018年3月13日至2018年12月5日期间，被害人张某某在江苏省江阴市务工期间，其手机微信绑定银行卡被他人多次盗刷，共计被转走33653元。其中，2018年10月10日，张某某的银行账户转给被告人麻丹的银行账户（623*************033）10000元，转给王豪的银行账户（623********006003847，由被告人陈波提供）5000元。后被告人吴官泰通知陈波、麻丹及被告人麻强持银行卡取款15000元。综上所述，被告人吴官泰的诈骗数额共计477079元、掩饰、隐瞒犯罪所得金额为15000元；被告人陈波提供的银行卡用于转移赃款共计44500元，还通过持卡取款的方式转移赃款共计197300元；被告人吴广琦提供的银行卡用于转移赃款共计174589元，还通过持卡取款的方式转移赃款共计113300元；被告人麻强提供的银行卡用于转移赃款共计74100元，还通过持卡取款的方式转移赃款共计86200元；被告人麻丹提供的银行卡用于转移赃款共计62290元，还通过持卡取款的方式转移赃款共计81700元；被告人李琛提供的银行卡用于转移赃款共计24000元，还通过持卡取款的方式转移赃款共计65900元；被告人刘金权通过持卡取款的方式转移赃款共计30500元。上述事实，有经原审法庭举证质证的现场勘验材料，手机检验报告等鉴定意见，刘某某等被害人的陈述，作案工具银行卡等物证，户籍证明户籍证明等书证，等视听资料，吴官泰等被告人的供述与辩解等证据予以证实。原审法院认为，被告人吴官泰以非法占有为目的，结伙虚构事实利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，另明知是犯罪所得结伙予以转移，其行为分别构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人陈波、吴广琦、麻强、麻丹、李琛、刘金权明知是犯罪所得结伙多次予以转移，其中被告人陈波、吴广琦、麻强、麻丹、李琛总额已达五万元以上，属于情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法予以严惩。被告人吴官泰、陈波、吴广琦、麻强、麻丹、李琛、刘金权归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下：一、被告人吴官泰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；总和刑期七个月，罚金人民币55000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年一个月，并处罚金人民币55000元。二、被告人陈波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币20000元。三、被告人吴广琦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币15000元。四、被告人麻强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币10000元。五、被告人麻丹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。六、被告人李琛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。七、被告人刘金权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。八、随案移送的手机八部，予以没收，上缴国库。九、责令被告人吴官泰、陈波退赔被害人刘某某1100元、被害人黄某某5000元、被害人陆某某5000元、马某某人民币5400元、被害人柏某某5400元、被害人刘某某5300元、被害人闵某某5000元、被害人张某5000元；责令被告人吴官泰、李琛共同退赔被害人廖某6000元；责令被告人吴官泰退赔被害人张某某11500元，被告人李琛在5000元范围内承担连带赔偿责任；责令被告人吴官泰、李琛退赔被害人王某某8000元，被告人陈波在5000元范围内承担连带赔偿责任；责令被告人吴官泰退赔被害人王某41390元，其中被告人李琛在5000元范围内承担连带赔偿责任，被告人陈波、麻强、麻丹在2000元范围内承担连带赔偿责任，被告人吴广琦在22590元范围内承担连带赔偿责任，被告人陈波、麻强、麻丹、吴广琦在1000元范围内承担连带赔偿责任。责令被告人吴官泰、李琛、吴广琦共同退赔被害人胡某某5000元；责令被告人吴官泰、麻强、陈波共同退赔被害人王某15000元；责令被告人吴官泰退赔被害人杨某某2000元；责令被告人吴官泰退赔被害人晋某某68000元，其中被告人陈波在4900元范围内承担连带赔偿责任，被告人麻强、陈波在20000元范围内承担连带赔偿责任，被告人麻强、李琛在13000元范围内承担连带赔偿责任，被告人李琛在30000元范围内承担连带赔偿责任；责令被告人吴官泰、李琛共同退赔被害人王某某10000元，其中被告人麻强在5000元范围内承担连带赔偿责任，被告人陈波在5000元范围内承担连带赔偿责任；责令被告人吴官泰退赔被害人何某某13300元，被告人麻强、陈波在8000元范围内承担连带赔偿责任，被告人陈波在4290元范围内承担连带赔偿责任；责令被告人吴官泰、陈波、麻强共同退赔被害人刘某某11500元；责令被告人吴官泰、陈波共同退赔被害人刘某某9100元，被告人麻强在1600元范围内承担连带赔偿责任；责令被告人吴官泰、陈波共同退赔被害人董某5000元，被告人麻强在4500元范围内承担连带赔偿责任；责令被告人吴官泰退赔被害人葛某某15290元，被告人麻丹在5490元范围内承担连带赔偿责任；责令被告人吴官泰、陈波、麻强、麻丹共同退赔被害人黄某某5000元、被害人张某某5400元、被害人李某5800元、被害人林某遂7800元、被害人张某某15000元、被害人杨某某9000元；责令被告人吴官泰、陈波、麻强、麻丹共同退赔被害人夏某21800元，被告人吴广琦在12000元范围内承担连带赔偿责任；责令被告人吴官泰退赔被害人周某某5000元，被告人陈波、麻强、麻丹在4000元范围内承担连带赔偿责任；责令被告人吴官泰、陈波共同退赔被害人杜某某5000元，被告人麻强、麻丹在4900元范围内承担连带赔偿责任。责令被告人吴官泰、吴广琦共同退赔被害人文某某15800元、被害人朱某某10600元、被害人吴某某5999元、被害人龙某16800元、被害人赵某某5000元、被害人程某某8000元、被害人曹某某1500元、被害人岳某某34800元；责令被告人吴官泰、吴广琦共同退赔被害人柯某30000元，被告人刘金权在5000元范围内承担连带赔偿责任；责令被告人吴官泰、吴广琦、刘金权共同退赔被害人周某某11500元、被害人唐某某14000元。上诉人吴官泰及辩护人提出的主要意见：1、上诉人吴官泰客观上无法知悉上家利用银行卡账户用于实施诈骗，其并未实施诈骗，仅实施了提供银行账号的行为，现有证据无法证明其与犯罪团伙有“明知故意”、“事前通谋”行为，因此其不构成诈骗罪，仅应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。2、原审判决认定其诈骗金额为477079元，超过公诉机关指控的金额455479元。如果认定其诈骗罪成立，则由于多宗案件收取的赃款已经被公安机关冻结，应属于诈骗未遂。3、关于量刑方面。其有坦白情节，属于初犯，有年幼的小孩需要抚养，家庭经济困难。请求认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，并从轻处罚。上诉人陈波及辩护人提出的主要意见：1、上诉人陈波如实供述，是初犯，主观恶性小，原审对其量刑过重。2、陈波上诉状所提积极协助和配合公安人员抓获了吴官泰，请求对此进行查证，如果属实，则构成立功。3、上诉人陈波对被害人的损失不应承担退赔责任。4、本案不属于情节严重，其属于从犯，其于2018年10月中旬，因从银行得知其本人招商银行卡被四川公安局冻结，开始产生了怀疑，就停止了取款行为，其属于犯罪终止。上诉人吴广琦及辩护人提出的主要意见：1.吴广琦不是犯意的提起者和共谋者，属于一个“木偶”角色，全部事情由吴官泰安排，其犯罪时间不长，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2、上诉人吴广琦归案后认罪态度很好，如实供述，全面坦白，自愿认罪，请求在量刑时予以从轻或者减轻处罚。上诉人麻丹及辩护人提出的主要意见：1、麻丹持卡转移的赃款中部分是从麻丹提供的银行卡中取出的，因此对于既提供卡又取款的只能计算一次，剔除重复计算的赃款后，麻丹涉及转移赃款的总金额为87190元。2、麻丹参与犯罪时间不长，总计不到一个月的时间，分得的钱是最少的，所起作用也较小，不应当以取款金额定为个人所得金额。麻丹不知道钱的来源，不应当认定其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。3、麻丹到案后如实供述，属于坦白，是初犯。综上，请求对其从轻处罚。上诉人李琛及辩护人提出的主要意见：1、原审法院对李琛涉案金额认定有误，第十一宗案件中，由于自动取款机每日取款金额限制不超过两万元，认定李琛和陈波当日从另两个账户取款金额43000元属于事实认定不清。2、原审认定李琛主观恶性较大没有法律依据。3、上诉人李琛归案后如实供述罪行，是初犯，主观上确实不知取款金额是诈骗他人所得，其不是故意犯罪，其是属于过失犯罪。综上，请求改判李琛三年以下有期徒刑。上诉人麻强提出：1、其是听从陈波的安排，其在共同犯罪中起的作用较小，应当认定为从犯。2、原审对其量刑过重。经审理查明，2018年8月开始，上诉人吴官泰明知上家（另案处理）实施诈骗活动，先后让上诉人陈波、麻丹、吴广琦、李琛、麻强、原审被告人刘金权为其提供多张银行卡用于收取被害人的款项，陈波等人就提供了本人及朋友的多张银行卡给吴官泰，吴官泰再将银行卡号提供给上家。被害人将被骗的款项汇至吴官泰提供的银行账户后，上家就通知吴官泰，吴官泰再分别通知陈波等6人取款。陈波等6人持不同的银行卡从银行自动柜员机取出现金后，交给吴官泰，并从中获取好处。其中，2018年9月底至2018年10月中旬期间，陈波、麻强、麻丹共同为吴官泰取款，并从中获益。2018年11月至2018年12月，吴官泰等7人先后被公安机关抓获，公安机关还从吴广琦处查获27张用于帮吴官泰取款的银行卡（其中26张为他人银行卡）。具体事实如下：一、吴官泰犯诈骗罪及陈波、麻强、麻丹、吴广琦、李琛、刘金权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实。（一）2018年8月28日上午，被害人刘某某在四川省宜宾市时，手机收到一条QQ消息，称刘中奖。刘某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年8月31日13时30分许，刘某某接到自称法院工作人员的电话，要求刘某某缴纳费用，否则将起诉刘。刘某某遂按要求转账1100元至指定账户（621*************709，户名张润业）。随后，吴官泰通知被告人陈波持银行卡取款1100元。破案后，被骗财物未能起回。（二）2018年8月29日10时10分许，被害人黄某某在浙江省义乌市时，手机收到一条QQ消息，称黄的QQ账号被“奔跑吧兄弟”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。黄某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。同月31日，黄某某接到自称节目组工作人员的电话，要求黄某某缴纳费用领取奖品。黄某某遂按要求汇款5000元至指定账户（621*************709，户名张润业）。随后，吴官泰通知陈波持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（三）2018年9月1日9时许，被害人廖某在贵州省遵义市时，手机收到一条QQ消息，称廖的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。廖某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日，廖某接到自称公证处工作人员的电话，要求廖某缴纳费用，否则将起诉廖。廖某遂按要求先后转账5000元、1000元至指定账户（622**********448，户名李琛）。随后，吴官泰通知他人将款项取出。破案后，被骗财物未能起回。（四）2018年9月3日10时许，被害人张某某在山东省海阳市时，手机收到一条QQ消息，称张的QQ账号中奖，将获得奖金13万元及一部电脑。张某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日12时许，张某某接到自称公安机关工作人员的电话，要求张某某缴纳费用，否则将逮捕张。张某某遂按要求先后转账5000元、6500元至指定账户（622**********448，户名李琛；622**********307，户名周雨建）。随后，吴官泰通知他人将款项取出。破案后，被骗财物未能起回。（五）2018年9月6日14时许，被害人王某某在广东省深圳市时，手机收到一条QQ消息，称王的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。王某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日10时许，王某某接到自称律师的电话，要求王某某缴纳费用，王某某遂按要求先后转账5000元、3000元至指定账户（622*************179，户名陈波；623*************221，户名李琛）。随后，吴官泰通知李琛持银行卡从上述两个账户共取款8000元。破案后，被骗财物未能起回。（六）2018年9月7日11时许，被害人王某在广东省广州市时，手机收到一条QQ消息，称王的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。王某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。后王某按照对方要求，于当天至2018年11月，先后转账5000元、1000元、2000元、10990元、10800元、11600元至指定账户（623*************221，户名李琛；622*************344，户名吴广琦；623*************847，户名王豪，由陈波提供；621*************019，户名罗宇，由吴广琦提供；621*************891，户名王建强；622*************764，户名王彪，由吴广琦提供）。随后，吴官泰先后通知李琛持银行卡从其中一个账户取款4900元，通知陈波及麻强、麻丹持银行卡从其中两个账户取款3000元，通知吴广琦持银行卡从其中一个账户取款1000元，还通知他人取款21590元。破案后，被骗财物未能起回。（七）2018年9月9日13时许，被害人胡某某在甘肃省秦安县时，接到自称“奔跑吧”栏目组工作人员的电话，称胡某某中奖，需先缴纳费用，否则将会被起诉。胡某某信以为真，遂按要求转账5000元至指定账户（621**********855，户名吴广琦）。随后，吴官泰通知李琛持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（八）2018年9月12日9时40分许，被害人王某在贵州省安顺市时，手机收到一条QQ消息，称王的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。王某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。后王某接到自称工作人员的电话，要求王某缴纳费用，否则将追究王的法律责任。王某遂按要求先后转账共计15000元至指定账户（622*************708，户名麻强）。随后，吴官泰通知陈波持银行卡取款15000元。破案后，被骗财物未能起回。（九）2018年9月13日10时许，被害人杨某某在云南省金平县时，接到自称是浙江卫视工作人员的电话，称杨中奖，将获得奖金13万元，让杨交5000元领奖。杨某某信以为真，遂按要求转账2000元至指定账户（621**********012，户名麻竞）。随后，吴官泰通知他人将款项取出。破案后，被骗财物未能起回。（十）2018年9月2日9时50分许，被害人陆某某在江苏省常州市时，手机收到一条QQ消息，称陆的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。陆某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年9月14日9时40分许，陆某某收到短信，称陆违约将会被起诉。陆某某于是打电话给对方，对方要求陆某某缴纳费用，否则将起诉陆。陆某某遂按要求转账5000元至指定账户（623*************431，户名陈涛，由陈波提供）。随后，吴官泰通知陈波持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（十一）2018年8月一天，被害人晋某某在青海省西宁市时，手机收到一条QQ消息，称晋的QQ账号被“奔跑吧兄弟”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部电脑。晋某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年9月14日10时30分许，晋某某在重庆市石柱县，接到自称律师的电话，要求晋某某缴纳费用，否则将移交公安机关处理。晋某某遂按要求先后转账5000元、13000元、20000元、30000元至指定账户（622********375，户名麻竞；621**********583，户名麻强；622*************779，户名麻强；622*************472，户名伍乐）。随后，吴官泰先后通知陈波持银行卡从其中两个账户取款24900元，通知陈波及李琛持银行卡从另外两个账户中取款43000元。破案后，被骗财物未能起回。（十二）2018年9月10日，被害人王某某在安徽省霍邱县时，收到一条QQ消息，称王的QQ账号被“奔跑吧兄弟”栏目组抽中，将获得奖金。王某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年9月18日11时许，王某某收到短信，称王违约将会被起诉。王某某于是打电话给对方，对方要求王某某缴纳费用，王某某遂按要求先后转账5000元、5000元至指定账户（623*************741，户名麻强；623*************221，户名李琛）。随后，吴官泰先后通知李琛、陈波持银行卡分别取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（十三）2018年9月中旬，被害人马某某在云南省禄丰县时，收到一条QQ消息，称马的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得梦想创业资金16万元。马某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年9月19日11时50分许，马某某接到自称是工作人员的电话，要求马某某缴费领取资金，马某某遂按要求转账5400元至指定账户（622*************472，户名伍乐）。随后，吴官泰通知陈波持银行卡取款5400元。破案后，被骗财物未能起回。（十四）2018年9月18日，被害人柏某某在贵州省大方县时，收到一条QQ消息，称柏的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得梦想创业资金16万元。柏某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日9时16分，柏某某接到自称是法院工作人员的电话，称柏某某不缴费将会被起诉，柏某某遂按要求转账5400元至指定账户（622*************472，户名伍乐）。随后，吴官泰通知陈波持银行卡取款5400元。破案后，被骗财物未能起回。（十五）2018年9月18日12时许，被害人刘某某在广东省广州市时，手机收到一条QQ消息，称刘的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金16万元及一部电脑。刘某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日9时许，刘某某接到自称律师的电话，称刘某某需要缴纳费用才能领取奖品。刘某某于是按要求转账5300元至指定账户（623*************897，户名麻竞）。随后，吴官泰通知陈波持银行卡取款5300元。破案后，被骗财物未能起回。（十六）2018年9月18日12时许，被害人何某某在贵州省遵义市时，收到一条QQ消息，称何的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得梦想创业资金16万元。何某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。同日，何某某接到电话，要求何某某缴费后领取奖金，何某某遂按要求先后转账5300元、8000元至指定账户（622*************472，户名伍乐；621**********583，户名麻强）。随后，吴官泰通知陈波持银行卡取款12900元。破案后，被骗财物未能起回。（十七）2018年9月21日9时许，被害人刘某某在福建省晋江市时，收到一条QQ消息，称刘的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金15.8万元及一部电脑。刘某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日10时许，刘某某接到自称是栏目组法律顾问的电话，要求刘某某缴费，否则将起诉刘。刘某某遂按要求先后转账共11500元至指定账户（623*************474，户名王辉皇，由被告人麻强提供）。随后，吴官泰通知陈波持银行卡取款11500元。破案后，被骗财物未能起回。（十八）2018年9月23日13时许，被害人刘某某在东莞市凤岗镇时，手机收到一条QQ消息，称刘的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽选为当天的在线幸运用户，将获得梦想创业资金16万元。刘某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。后刘某某接到自称节目组工作人员的电话，并按要求先后转账5500元、2000元、1600元至指定账户（621**********481，户名陈波；621*************968，户名冯岳晨，由陈波提供；623*************474，户名王辉皇，由被告人麻强提供）。随后，吴官泰通知陈波持银行卡从上述三个账户共取款9100元。破案后，被骗财物未能起回。（十九）2018年9月23日9时50分许，被害人闵某某在四川省仪陇县时，收到一条QQ消息，称闵的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元和一部电脑。闵某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。随后，闵某某拨打网页上的电话，对方自称公证处工作人员，要求闵某某缴纳费用才可领奖。闵某某遂按要求先后转账共5000元至指定账户（621**********481，户名陈波）。随后，吴官泰通知陈波持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（二十）2018年9月24日9时许，被害人张某在江苏省常熟市时，手机收到一条QQ消息，称张的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元和一部电脑。张某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日13时10分许，张某接到自称是栏目组律师的电话，要求张某缴纳费用，否则张会被追究法律责任。张某遂按要求先后转账共5000元至指定账户（621**********481，户名陈波）。随后，吴官泰通知陈波持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（二十一）2018年9月25日16时许，被害人董某在山东省淄博市时，收到一条QQ消息，称董的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中为二等奖。董某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日9时许，董某接到自称是栏目组律师的电话，要求董某缴纳费用，否则会被起诉。董某遂按要求转账5000元至指定账户（621*************968，户名冯岳晨，由陈波提供）。随后，吴官泰通知麻强持银行卡取款4500元。破案后，被骗财物未能起回。（二十二）2018年9月26日，被害人葛某某在贵州省毕节市时，收到一条QQ消息，称葛中奖。葛某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日9时许，葛某某接到电话，对方要求葛某某缴纳费用，否则会起诉葛。葛某某遂按要求先后转账5490元、9800元至指定账户（622*************073，户名麻丹；621**********126，户名陈小兵）。随后，吴官泰通知他人持银行卡取款5490元。破案后，被骗财物未能起回。（二十三）2018年9月26日14时许，被害人黄某某在云南省弥勒市时，收到一条QQ消息，称黄的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得奖金13万元和一部电脑。黄某某以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年10月3日11时许，黄某某收到短信，称黄违约已被起诉。黄某某于是拨打短信上的电话，对方自称法院工作人员，要求黄某某缴纳费用。黄某某遂按要求先后转账1000元、4000元至指定账户（621**********934，户名麻丹）。随后，吴官泰通知陈波、麻强、麻丹持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（二十四）2018年10月2日，被害人张某某在福建省晋江市时，收到一条QQ消息，称张的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得梦想创业资金16万元。张某某以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日，张某某接到自称法院律师的电话，要求张某某缴纳费用领取奖金。张某某遂按要求先后转账共5400元至指定账户（621*************734，户名麻丹）。随后，吴官泰通知陈波、麻强、麻丹持银行卡取款5400元。破案后，被骗财物未能起回。（二十五）2018年9月19日，被害人夏某在重庆市沙坪坝区时，收到一条QQ消息，是“奔跑吧”栏目组的中奖消息。夏某点击消息上的链接查看后，不再理会。2018年10月6日15时许，夏某接到自称法院工作人员的电话，称夏某违约已被起诉。夏某遂按要求先后转账9800元、12000元至指定账户（621**********678，户名麻丹；622*************344，户名吴广琦）。随后，吴官泰通知陈波、麻强、麻丹持银行卡共取款21800元。破案后，被骗财物未能起回。（二十六）2018年10月6日13时许，被害人李某在江苏省东海县时，收到一条QQ消息，称李的账号被“奔跑吧”栏目组抽中，将获得梦想创业资金16万元。李某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。后李某接到电话，对方要求李某缴纳费用后领奖。李某遂按要求转账5800元至指定账户（622*************704，户名麻丹）。随后，吴官泰通知陈波、麻强、麻丹持银行卡取款5800元。破案后，被骗财物未能起回。（二十七）2018年10月5日，被害人林某在四川省成都市时，收到一条QQ消息，称林的账号被“奔跑吧”栏目组抽中二等奖。林某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日13时30分许，林某接到电话，称林某不缴费将会被起诉。林某遂按要求转账7800元至指定账户（622*************704，户名麻丹）。随后，吴官泰通知陈波、麻强、麻丹持银行卡取款7800元。破案后，被骗财物未能起回。（二十八）2018年10月7日12时许，被害人周某某在重庆市巴南区时，收到一条QQ消息，称周的账号被“奔跑吧”栏目组抽中二等奖。周某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年10月7日12时许，周某某接到自称保险公司工作人员的电话，称周某某不缴费将会被起诉。周某某遂按要求分别转账1000元、4000元至指定账户（622*************593，户名黄海棠；622*************684，户名麻丹）。随后，吴官泰通知陈波、麻强、麻丹持银行卡从麻丹账户取款4000元。破案后，被骗财物未能起回。（二十九）2018年10月9日13时许，被害人杜某某在重庆市巴南区时，收到一条短信，称杜某某因违约被起诉。随后，杜某某接到自称法院工作人员的电话，要求杜缴纳违约金，杜遂按要求先后转账共计5000元至指定账户（623*************847，户名王豪，由陈波提供）。随后，吴官泰通知陈波、麻强、麻丹持银行卡取款4900元。破案后，被骗财物未能起回。（三十）2018年10月11日10时许，被害人杨某某在广东省广州市时，收到一条中奖的QQ消息。杨某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。后杨某某收到短信、添加对方微信，按对方要求先后转账共计9000元至指定账户（622*************704，户名麻丹）。随后，吴官泰通知陈波、麻强、麻丹持银行卡取款9000元。破案后，被骗财物未能起回。（三十一）2018年7月一天，被害人文某某在四川省会东县时，手机收到一条QQ消息，称文的QQ账号被“跑男”栏目组抽中，将获得奖金18万余元。文某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年10月24日，文某某接到自称节目组工作人员的电话、短信，要求文某某缴纳费用，否则将起诉文。文某某遂按要求先后汇款5000元、5800元、5000元至指定账户（623*************879，户名罗宇，该帐户由吴广琦提供）。随后，吴官泰通知吴广琦持银行卡共取款15800元。破案后，被骗财物未能起回。（三十二）2018年10月1日9时30分许，被害人朱某某在云南省景洪市时，手机收到一条QQ消息，称朱的QQ账号被“奔跑吧”栏目组抽中二等奖。朱某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年10月27日10时50分许，朱某某接到自称节目组工作人员的电话，称朱某某因违约被起诉，要求朱某某缴纳相关费用。朱某某遂按要求先后转账共计10600元至指定账户（623*************879，户名罗宇，该帐户由吴广琦提供）。随后，吴官泰通知吴广琦持银行卡共取款10500元。破案后，被骗财物未能起回。（三十三）2018年11月2日10时许，被害人吴某某在浙江省杭州市时，收到自称广东法院的短信，称吴某某需解除与“跑男”栏目组的合同。吴某某遂拨打短信上的电话，后按对方要求转账5999元至指定账户（621*************019，户名罗宇，该帐户由吴广琦提供）。随后，吴官泰通知他人将款项取出。破案后，被骗财物未能起回。（三十四）2018年11月1日18时许，被害人柯某在广东省广州市时，手机收到一条QQ消息，称柯的QQ账号中奖，将获得奖金13万元和一部电脑。柯某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。次日12时30分许，柯某拨打网站链接上的电话询问情况，对方自称公证处工作人员，要求柯某缴纳费用，柯某遂按要求先后转账共计30000元至指定账户（621*************117，户名王彪，该帐户由吴广琦提供）。随后，吴官泰通知吴广琦、刘金权持银行卡取款5000元，后吴广琦持银行卡又取款14900元。破案后，被骗财物未能起回。（三十五）2018年11月4日15时30分许，被害人周某某在浙江省乐清市时，接到自称是“奔跑吧兄弟”栏目组工作人员的电话，称周某某于同年3月中奖，但至今未领奖，需要负法律责任。周某某遂按要求先后转账共计11500元至指定账户（622*************477，户名罗宇，该帐户由吴广琦提供）。随后，吴官泰通知刘金权持银行卡取款11500元。破案后，被骗财物未能起回。（三十六）2018年10月20日左右，被害人唐某某在贵州省罗甸县时，收到一条QQ消息，称唐的QQ账号被“奔跑吧兄弟”栏目组抽中，将获得奖金13万元及一部笔记本电脑。唐某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年11月10日8时40分许，唐某某收到自称法院工作人员的短信、电话，称唐某某被栏目组起诉，要求唐某某缴纳相关费用。唐某某遂按要求先后转账共计14000元至指定账户（623*************879，户名罗宇，该帐户由吴广琦提供）。随后，吴官泰通知刘金权持银行卡取款14000元。破案后，被骗财物未能起回。（三十七）2018年11月8日12时40分许，被害人龙某的妻子在浙江省东阳市时，接电话称龙的妻子中了“奔跑吧兄弟”栏目组的奖，并让龙的妻子缴纳费用。龙某夫妻信以为真，遂先后转账共计16800元至指定账户（622*************276，户名熊震，由吴广琦提供）。随后，吴官泰通知吴广琦持银行卡取款16800元。破案后，被骗财物未能起回。（三十八）2018年11月16日，被害人赵某某在广东省阳江市时，接到自称检察院工作人员的电话，称赵某某被“奔跑吧兄弟”栏目组抽中，将获得奖金13万元及两部笔记本电脑，如赵不领奖就会被起诉。赵某某信以为真，遂按要求转账5000元至指定账户（623*************928，户名熊震，该帐户由吴广琦提供）。随后，吴官泰通知吴广琦持银行卡取款5000元。破案后，被骗财物未能起回。（三十九）2018年11月19日10时许，被害人程某某在陕西省大荔县时，接到来自陌生号码的信息，称程某某申请的款项临时额度二次审核已通过，并要求程添加其他QQ号码办理。程某某遂添加，并按照对方要求，先后转账共计8000元至指定账户（623*************928，户名熊震，该帐户由吴广琦提供）。随后，吴官泰通知吴广琦持银行卡取款8000元。破案后，被骗财物未能起回。（四十）2018年11月20日14时许，被害人曹某某的妻子在福建省晋江市时，接到自称“奔跑吧兄弟”栏目组的电话，称曹的妻子中奖，曹夫妻没有理会。当天16时许，曹某某的妻子再次接到上述电话，称如曹某某的妻子不缴费，将会被起诉。曹某某信以为真，遂转账1500元至指定账户（621*************952，户名吴谢俊，由吴广琦提供）。随后，吴官泰通知吴广琦持银行卡取款1500元。破案后，被骗财物未能起回。（四十一）2018年10月20日左右，被害人岳某某在甘肃省西宁市时，收到一条QQ消息，称岳的QQ账号被“跑男”栏目组抽中，岳某某信以为真，遂点击消息上的网站链接，填写了个人资料。2018年11月23日，岳某某接到自称法院工作人员的电话，称岳某某被栏目组起诉，要求岳某某缴纳相关费用。岳某某遂按要求先后转账20000元、14800元至指定账户（621*************515，户名周上缘；621*************960，户名刘水权，由吴广琦提供）。随后，吴官泰通知吴广琦持银行卡共取款34800元。破案后，被骗财物未能起回。二、吴官泰、陈波、麻丹、麻强掩饰、隐瞒犯罪事实2018年3月13日至2018年12月5日期间，被害人张某某在江苏省江阴市务工期间，其手机微信绑定银行卡被他人多次盗刷，共计被转走33653元。其中，2018年10月10日，张某某的银行账户转给麻丹的银行账户（623*************033）10000元，转给王豪的银行账户（623********006003847，由陈波提供）5000元。后吴官泰通知陈波、麻丹及麻强持银行卡取款15000元。综上所述，吴官泰的诈骗数额共计477079元、掩饰、隐瞒犯罪所得金额为15000元；陈波提供的银行卡用于转移赃款共计44500元，还通过持卡取款的方式转移赃款共计197300元；吴广琦提供的银行卡用于转移赃款共计174589元，还通过持卡取款的方式转移赃款共计113300元；麻强提供的银行卡用于转移赃款共计74100元，还通过持卡取款的方式转移赃款共计86200元；麻丹提供的银行卡用于转移赃款共计62290元，还通过持卡取款的方式转移赃款共计81700元；李琛提供的银行卡用于转移赃款共计24000元，还通过持卡取款的方式转移赃款共计65900元；刘金权通过持卡取款的方式转移赃款共计30500元。上述事实，有经原审法庭举证质证的现场勘验材料，手机检验报告等鉴定意见，刘某某等被害人的陈述，作案工具银行卡等物证，户籍证明户籍证明等书证，等视听资料，吴官泰等的供述与辩解等证据予以证实。关于上诉人吴官泰及辩护人所提意见，经查，1、吴官泰归案后供述提供银行卡给上家用于诈骗，且参与诈骗数十宗，结合微信聊天记录等，已足以认定其主观上明知上家事实诈骗，与之共谋，因此应认定其构成诈骗罪。2、被害人被骗后转账，诈骗犯罪已经既遂，公安机关破案后是否对赃款冻结不影响诈骗犯罪是否既遂。3、原审已认定其如实供述犯罪事实，并结合其犯罪数额等对其量刑，量刑适当。4、原审判决中，原审公诉机关指控的数额综上所述的总数计算有误，属于笔误，原审审理查明的犯罪数额与原审每宗公诉机关指控的数额一致，未超过公诉机关指控的犯罪数额。关于上诉人陈波及辩护人所提意见。经查，到案经过显示公安人员对吴官泰进行网上追逃，2018年11月28日22时50分在广东省深圳市宝安区国际机场抓获吴，结合陈波的供述，上诉人陈波没有立功行为。陈波对同案人犯罪行为的供述，属于其应当如实供述的范围，原审已认定其有如实供述的情节，并结合其犯罪数额，在犯罪中所起的作用等，对其量刑适当。上诉人吴广琦、麻丹、李琛及辩护人、上诉人麻强所提意见。经查，原审已认定麻丹、李琛、麻强如实供述，并结合其犯罪数额，在犯罪中所起的作用等，对其量刑适当。关于吴官泰等人是否属于从犯等问题。经查，1、现有证据显示吴参与事前共谋，提供帮助，后又指使他人取钱，上诉人陈波等直接提供银行卡，并参与取钱，在各自参与的犯罪中均并非只起次要作用，不属于从犯。2、上诉人陈波等人试银行卡有无冻结，并多次提供银行卡及参与取钱，掩饰、隐瞒犯罪所得故意明显，在所参与的共同犯罪中并非只起次要的作用，不属于从犯。本院认为，上诉人吴官泰以非法占有为目的，结伙虚构事实利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，另明知是犯罪所得结伙予以转移，其行为分别构成诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；上诉人陈波、吴广琦、麻丹、李琛、麻强、原审被告人刘金权明知是犯罪所得结伙多次予以转移，其中陈波、吴广琦、麻强、麻丹、李琛总额已达五万元以上，属于情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法予以严惩。吴官泰、陈波、吴广琦、麻强、麻丹、李琛、刘金权归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 叶 颖审判员 陈婉筠审判员 李太平二〇二〇年七月三十日书记员 李笑兴附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。