盘锦市兴隆台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1103刑初145号公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。被告人杜思奇，男，1999年9月19日出生于辽宁省盘山县，汉族，中专文化，捕前住辽宁省盘山县（户籍地：辽宁省盘山县），无职业。因本案于2019年9月19日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，现羁押于辽河看守所。指定辩护人张乃心，辽宁盛达律师事务所律师。盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检一部刑诉（2020）170号起诉书指控被告人杜思奇犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪，于2020年6月11日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派检察官助理张心童、书记员王硕出庭支持公诉，被告人杜思奇及其辩护人张乃心到庭参加诉讼。现已审理终结。盘锦市兴隆台区人民检察院起诉指控，2018年10月，被告人杜思奇与张某3通过微信结识，其后发展为情侣。为取得张某3及其家人的信任，杜思奇谎称自己年龄为28岁，并持一张写有杜思奇姓名的盘锦市安监局工牌，称自己在盘锦市安监局任职部长，其父母均为盘锦市政府领导。在获取张某3及其家人的信任后，于2019年3月至5月期间，被告人杜思奇以能为被害人于某、张某1（张某3父母）办理位于田家镇××房村两处房屋的房屋所有权证为名，骗取被害人于某、张某1人民币11800元，并将写有于某和张某1姓名的2本房屋所有权证交给二人。同一时间段内，杜思奇以能为于某、张某1办理养老保险为名，骗取被害人于某、张某1人民币21000元，并向张某1、于某提供了2份写有“职工张某1、职工于某”字样的盘锦市医保办开资证明。2019年5月至8月期间，杜思奇以发放工资的名义分多次向于某、张某1的建设银行卡内分别打款共计11100元。2019年4月至7月期间，被告人杜思奇以能为被害人张某2和其丈夫张立江办市政府的工作及养老保险为名，骗取被害人张某2人民币49650元，并将写有张某2姓名的盘锦市综合服务部工牌交给张某2。2019年7月24日杜思奇又以给张某2及其丈夫张某4发工资单位财务需要冲账为由，骗取被害人张某2人民币4500元。同年7月至8月期间，杜思奇以发工资的名义通过微信转账方式给张某2转账人民币7300元。经向相关单位核实，杜思奇提供给张某1、于某的盘锦市医保办开资证明、杜思奇提供给张某2的盘锦市综合服务部工作牌、杜思奇持有的盘锦市安监局工作牌等均系伪造。经沈阳佳实司法鉴定所鉴定，杜思奇提供给张某1、于某的房屋所有权证系伪造。2019年4月，被告人杜思奇以能为被害人刘某及其母亲办工作、在营口、盘锦等地开婚庆店需要刘某随礼、亲属去世、老丈人住院需要钱等理由，骗取刘某人民币18530元。综上，被告人杜思奇骗取四名被害人共计人民币87080元。另查明：被告人杜思奇在与张某3交往期间，杜思奇称其能为张某3办理张某3位于城中花园的房屋的房屋所有权证，并于2019年8月带张某3到双台子区政府附近找一个“刘主任”取得了一本写有张某3姓名的房屋所有权证。此外，杜思奇还称其为张某3购买了一辆车牌号为辽Ｌ×××**的兰德酷路泽普拉多小型越野车，并为张某3办理了盘锦市档案馆的工作，随后将一本写有张某3姓名的机动车行驶证和一张写有张某3姓名的盘锦市档案馆工牌交给张某3。经向相关单位核实，杜思奇提供给张某3的盘锦市档案馆工作牌系伪造。经沈阳佳实司法鉴定所鉴定，杜思奇提供给张某3的房屋所有权证上印章盖印系伪造。盘锦市兴隆台区人民检察院向法庭提交了相应的证据，认为被告人杜思奇行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条的规定，应以诈骗罪、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人杜思奇对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出，被告人杜思奇是经办案机关电话传唤到案，到案后如实交代犯罪事实，应认定为自首。被告人杜思奇系初犯，且当庭自愿认罪，建议法庭从轻处罚。经审理查明，2018年10月，被告人杜思奇与张某3通过微信结识，其后发展为情侣。为取得张某3及其家人的信任，杜思奇谎称自己年龄为28岁，并持一张写有杜思奇姓名的盘锦市安监局工牌，称自己在盘锦市安监局任职部长，其父母均为盘锦市政府领导。在获取张某3及其家人的信任后，于2019年3月至5月期间，被告人杜思奇以能为被害人于某、张某1（张某3父母）办理位于田家镇××房村二处房屋的房屋所有权证为名，骗取被害人于某、张某1人民币11800元，并将写有于某和张某1姓名的2本房屋所有权证交给二人。同一时间段内，杜思奇以能为于某、张某1办理养老保险为名，骗取被害人于某、张某1人民币21000元，并向张某1、于某提供了2份写有“职工张某1、职工于某”字样的盘锦市医保办开资证明。2019年5月至8月期间，杜思奇以发放工资的名义分多次向于某、张某1的建设银行卡内分别打款共计人民币11100元。2019年4月至7月期间，被告人杜思奇以能为被害人张某2和其丈夫张立江办市政府的工作及养老保险为名，骗取被害人张某2人民币49650元，并将写有张某2姓名的盘锦市综合服务部工牌交给张某2。2019年7月24日，杜思奇又以给张某2及其丈夫张某4发工资、单位财务需要冲账为由，骗取被害人张某2人民币4500元。同年7月至8月期间，杜思奇以发工资的名义通过微信转账方式给张某2转账人民币7300元。经向相关单位核实，杜思奇提供给张某1、于某的盘锦市医保办开资证明、杜思奇提供给张某2的盘锦市综合服务部工作牌、杜思奇持有的盘锦市安监局工作牌等均系伪造。经沈阳佳实司法鉴定所鉴定，杜思奇提供给张某1、于某的房屋所有权证系伪造。2019年4月，被告人杜思奇以能为被害人刘某及其母亲办工作、在营口、盘锦等地开婚庆店需要刘某随礼、亲属去世、老丈人住院需要钱等理由，先后多次骗取刘某共计人民币18530元。综上，被告人杜思奇骗取四名被害人共计人民币87080元。另查明，被告人杜思奇在与张某3交往期间，杜思奇称其能为张某3办理张某3位于城中花园房屋的房屋所有权证，并于2019年8月带张某3到双台子区政府附近找一个“刘主任”取得了一本写有张某3姓名的房屋所有权证。此外，杜思奇还称其为张某3购买了一辆车牌号为辽Ｌ×××**的兰德酷路泽普拉多小型越野车，并为张某3办理了盘锦市档案馆的工作，随后将一本写有张某3姓名的机动车行驶证和一张写有张某3姓名的盘锦市档案馆工牌交给张某3。经向相关单位核实，杜思奇提供给张某3的盘锦市档案馆工作牌系伪造。经沈阳佳实司法鉴定所鉴定，杜思奇提供给张某3的房屋所有权证上印章盖印系伪造。2019年9月18日晚，盘锦市公安局兴隆台分局兴盛派出所民警在盘山县高升镇陆家村被告人杜思奇家中将其依法传唤到案。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源及抓捕经过，证实本案案发及被告人杜思奇的到案经过。2、户籍证明信，证实被告人杜思奇的自然情况及已达到法定刑事责任年龄。3、被告人杜思奇的供述与审理查明的事实基本一致。4、证人赵某的证言，证实他是盛某租车行的合伙人，他名下有一辆辽Ｌ×××**号白色丰田兰德酷路泽普拉多小型越野客车放在租车行对外租赁。2019年5月份，杜思奇曾租过这辆车，行驶证当时也给了杜思奇，之后因为找不到行驶证，他去车管所补了一张新的行驶证。5、证人张某3的证言，证实杜思奇以能为她父母的房子办房某、办养老保险及能为她姐姐、姐夫办工作、养老保险为由，多次骗取她父母及她姐姐、姐夫钱款的经过。6、被害人张某2的陈述，证实杜思奇以能帮她和她老公办到政府工作，需要交党费、保险、住房公积金、买工作服等理由，多次骗取她钱款的经过。7、被害人于某的陈述，证实杜思奇以能给她们的房子办房某、办养老保险等理由，先后多次骗取她们钱款的经过。8、被害人刘某的陈述，证实杜思奇以能给她和她母亲办理工作，搬动迁房的房某、在营口开店及奶奶去世等理由多次骗取她钱款的经过。9、盘锦市公安局交通警察支队车辆管理所出具的情况说明，证实该所向兴盛派出所提供机动车行驶证证芯做鉴定用。10、盘锦市大洼区机构编制委员会关于调整大洼区不动产登记中心机构编制事项的通知（大编发[2018]8号），证实大洼区房产管理中心整建制划入大洼区不动产登记中心。11、盘锦市大洼区不动产登记中心出具的说明，证实盘锦市大洼区不动产登记中心业务专用章全称为“盘锦市大洼区国土资源局不动产登记专用章”，启用时间为2016年6月27日。自2016年6月份起该区便停止颁发房屋所有权证。12、大洼区不动产登记中心出具的情况说明，证实未查询到张某1、于某的房产登记信息。13、盘锦市医疗保障事务服务中心办公室出具的情况说明，证实该服务中心无临时工人张某1、于某，无正式职工刘微微，未曾出具过《盘锦市医保办开资证明》。14、盘锦市应急管理局出具的情况说明，证实杜思奇不是该局职工，未发放过其持有的安监局证件；公安机关出示的010235号工牌系伪造证件。15、兴盛派出所出具的情况说明，证实公安机关经与相关单位核实，未查询到盘锦市综合服务部的单位或相关机构。16、盘锦市档案馆出具的证明，证实该单位无张某3这名员工，未制作过编号210253，姓名为张某3的工牌。17、沈阳佳实司法鉴定所司法鉴定意见书及鉴定意见通知书，证实张某1、于某的房屋所有权证及机动车行驶证均是伪造，检材中盖有“盘锦市房屋产权产籍交易管理中心”的章与样本印文不是同一枚印章及将鉴定意见告知当事人的情况。18、发还清单，证实公安机关将张某1的房屋有权证发还张某3的情况。19、机动车信息查询结果单，证实辽Ｌ×××**号小型越野车的所有人是赵某。20、微信聊天记录截图，证实刘某与杜思奇的微信聊天内容。21、微信及银行转账记录，证实杜思奇与张某3、张某2、刘某、于某、张某1之间的转账情况。22、协助查询财产通知书及回执、个人交易明细，证实查询杜思奇名下银行卡账户信息及个人交易记录情况。23、被告人杜思奇伪造的工牌、机动车行驶证、房某、盘锦市医保办开资证明照片，证实杜思奇为实施诈骗行为，找人伪造相关国家证件的情况。24、指认照片，证实杜思奇指认伪造证件、文书的情况。25、辨认笔录，证实赵某、刘某辨认出杜思奇的经过。26、无犯罪记录证明，证实杜思奇在本次犯罪前无违法犯罪记录。本院认为，被告人杜思奇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人信任，多次骗取他人钱款共计人民币87080元，数额巨大，其行为侵犯了公民私人财物的所有权，已构成诈骗罪。被告人杜思奇买卖伪造的国家机关证件，其行为侵犯了国家机关的正常管理活动和信誉，已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控，罪名成立。被告人杜思奇犯诈骗罪、买卖国家机关证件罪，应数罪并罚。根据公诉机关提交的案件来源及抓捕经过能够证实被告人杜思奇系侦办民警在其家中将其传唤到案，不符合自首的构成要件，不应认定自首，故对被告人辩护人提出被告人杜思奇应认定自首的辩护意见，本院不予采纳。被告人杜思奇多次实施诈骗，对其可酌情从重处罚。被告人杜思奇当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。故对被告人辩护人提出被告人杜思奇系初犯，且当庭自愿认罪，建议法庭从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百八十条第一款，第六十九条第一款及第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，拟判决如下：一、被告人杜思奇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币九万元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币九万五千元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杜思奇的刑期自2019年9月19日起至2023年6月18日止。）（罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人杜思奇退赔被害人于某、张某1损失人民币21700元，退赔被害人张某2损失人民币46850元，退赔被害人刘某损失人民币18530元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省盘锦市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏 畅人民陪审员  王素平人民陪审员  佟长利二〇二〇年八月二十七日法官助理崔喜光书记员邱冬