安徽省亳州市谯城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1602刑初429号 公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。 被告人刘超市，男，汉族,1997年7月16日出生，中专文化，户籍所在地安徽省亳州市谯城区，现住亳州市经济开发区，2020年2月12日因涉嫌诈骗罪被亳州市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年3月2日经亳州市谯城区人民检察院批准并由亳州市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。 辩护人修中峰、修孟豪（实习），北京兰台（合肥）律师事务所律师。 亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2020）386号起诉书指控被告人刘超市犯诈骗罪，于2019年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张珂、蔺绘出庭支持公诉。被告人刘超市及其辩护人修中峰、修孟豪到庭参加诉讼。现已审理终结。 亳州市谯城区人民检察院指控：2020年2月份，被告人刘超市在明知自己无口罩购买渠道且自己没有口罩的情况下，在疫情期间通过微信发布虚假的卖售口罩的信息，骗取受害人孟某等人共计425670元，并将骗取的钱财用于网络赌博。 公诉机关针对上述事实，当庭出示相关证据，认为被告人刘超市的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人刘超市对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，未作辩解。其辩护人认为被告人有自首情节，主观恶性小，被害人有过错，系初犯。 经审理查明：2020年2月份，被告人刘超市在明知自己无口罩购买渠道且自己没有口罩的情况下，在疫情期间通过微信发布虚假的卖售口罩的信息，骗取受害人孟某等人共计425670元，并将骗取的钱财用于网络赌博。 案发后，刘超市的家人退赔孟某人民币3.5万元，并取得孟某的谅解。 另查明，2020年2月12日被告人刘超市经亳州市公安局经济开发区分局责任区刑警大队传唤到案，如实供述了犯罪，系自首。 上述事实，由下列经庭审举证的证据予以证实。 1、书证 (1)扣押物品清单，扣押手机一部。 (2)前科证明，未发现刘超市有违法犯罪记录。 （3）抓获经过，2020年2月12日，被告人刘超市被传唤至亳州市公安局经济开发区接受讯问。 (4)户籍信息证明被告人刘超市的基本情况。 （5）微信聊天以及微信转账记录，证明孟某共转账给刘超市人民币425670元。 （6）协议书证明，被告人刘超市的家人退赔孟某达成人民币3.5万元，取得了谅解。 （7）谅解书证明，被害人孟某对刘超市的行为表示谅解。 2、证人证言 （1）证人王某的证言证明，2020年2月9日他老板高亚成托他买一批口罩用来捐献，他在微信上联系到一个熟人叶某，他问叶某能不能买到两万只一次性口罩，叶某说能买到，需要先付定金50000元，他用药都银行卡（卡号：62×××92）给叶某的药都银行卡（卡号：62×××46）转了50000元钱。2月11日他给叶某联系，叶某说这批口罩在高速亳州南出口被交通局查了，已经移交到亳州木兰派出所，他打电话给木兰派出所的才意识到可能被叶某骗了，叶某说他把钱转给孟某，托孟某去买的口罩，孟某买口罩被人骗了。 （2）证人张某的证言证明,2020年2月5日她看到“百世快递”在朋友圈发的信息要求购口罩，然后她就微信问他要不要口罩，他说的大概要五六千个一次性的，她就说去问问，她男朋友在太和华源器械公司工作，他们公司卖的有口罩，她就打电话给她对象，她对象说的一个口罩1.9元，可以发货，最多能发五千个。过几天看他的朋友圈才知道他是要卖口罩。2月8日晚上她和百世快递聊了一会，百世快递说还没有买到口罩，就从她这以1.9元一个的价格，买了五千个。然后微信给她转了1000元定金，支付宝给他转了8500元。2月9日下午两点多她对象给她发信息说口罩发不出来了，现在查的严。她收到消息后就把聊天记录给百世快递看，给他讲：“现在口罩发不出来，查的严，一会我把钱退给你。”然后她就把钱原路退回给他了。微信退1000元，支付宝退8500元。 （3）证人叶某的证言证明，2020年2月8日晚上20时许，他经朋友刘凯介绍认识孟某，当时孟某说手里有口罩货源，刘凯先买了1000元钱的口罩，没有经他的手，那时他朋友王某要口罩，2020年2月9日晚上20时许，王某通过手机银行给他转账50000元买口罩，随后他联系孟某通过手机银行给他转账50000元，口罩单价2.5元钱；转完钱之后孟某说2-3天能到货，让他等。2月11日王某给他打电话催货，他就与孟某联系，孟某说钱被骗了，现在派出所，他就去派出所了。 （4）证人杨某的证言证明，2020年2月9日中午14时左右，他朋友陈冬问他亳州哪有卖口罩的，他发朋友圈去问可有卖口罩的，这时候孟某找到他，说他手里有口罩货源，随后他给陈冬说给他代买，陈冬给他转账69000元钱，随后他把钱转给孟某69000元钱。（微信×××元，手机银行转账50000元钱）。转账后，孟某说2-3天能到货，2月11日上午10时左右他收到一个空快递，他就感觉不对劲，就打电话问孟某，孟某说钱被骗了，他人在派出所，他就去派出所了。 （5）证人葛某的证言证明，2020年2月10日16时许，他和孟某还有他对象王焕在一起。孟某说帮忙转下账，孟某的支付宝限额了，他手机里没钱，孟某说先把钱转给他。孟某给他说了一个手机号，他打开支付宝转账输入孟某给他说的手机号，把十六万零一元转给对方名字叫：＊超市。 4．被害人孟某的陈述证明，2020年2月8日晚上23时许，他看见邻居刘超市在微信朋友圈上发布信息，出售口罩，他比较感兴趣，就与刘超市聊了起来，一个口罩2.1元。2020年2月8日下午15时许，他在刘超市那里买了30000个口罩价格是63000元，（朋友杨某转给他69000元，6000元是中间利润，让他代买，他分两次转给刘超市微信转账×××元，银行卡转账44000元）；晚上20时许他买了22700个口罩，价格47670元钱。（朋友叶某转款给他50000元钱，刘凯给他转账1000元，4480元是中间利润，让他代买，微信转账2100元钱，银行卡转账45570元钱）。交付钱之后刘超市说的2-3天左右到货，让他等着就好。2020年2月ｌＯ日中午13时许，他从刘超市那里又买了50000个口罩，价格105000元钱（朋友孙翔让他代买，转款给他110000元，其中5000元是中间利润。他用支付宝分三次转账给刘超市，第一次转账49999元、第二次49999元、第三次转账5002元）；下午16时他又从刘超市那里买了100000个口罩，价格210000元（朋友孙翔让他代买，转给他220000元，其中10000元是利润，他用支付宝分两次转给刘超市：第一次是转账49999元，第二次他支付宝限额了，他叫他朋友王焕代转160001元钱）。2020年2月11日中午11时许，顺风快递员给他打电话，七个快件发不发，他当时就想怎么会有以他的名义发的快递，他就到了顺风快递公司，到地方一看是七个空箱子，他给刘超市打电话，刘超市妈接的电话，说刘超市在网上买口罩被人骗了，他们就去派出所报了警。 刘超市开始说从阜阳发货，后来说阜阳货不够，从河南郑州补货，一个口罩2.1元。他没有买，他只是给朋友杨某、叶某、孙翔代买的。他朋友杨某买了3000个口罩，价格63000元，由他代买，叶某买了22700个口罩，价格47670元钱，由他代买，孙翔买了150000个口罩，价格共315000元。 通过杨某、叶某、孙翔买口罩的人都要求通过快递发货，他都是把他三个人给他的发货地址发给刘超市直接发货，这些收件人有黄明裕、武朋博、崔凯、小谢、叶雅妙、刘自前、还有他本人。当时刘超市发的快递好像都是通过他的名义发的快递。2020年2月11日9点45分刘超市通过微信给他发的七个空箱子的快递单号后，接着刘超市又让他打150000个口罩的货款，这是他在2月11日0时50分向刘超市订购的口罩，这批口罩没有付钱，这批共315000元钱。 5.被告人刘超市供述证明，2020他2月5日他在微信朋友圈发了：大批量口罩一次性的，求联系有没有认识的，想求购口罩。当天他微信里一个叫“请走花路吧”给他联系问他可要口罩？她说她男朋友战友好像有货，商量好价格。他决定要5000个口罩，给她用支付宝转了8500元加上之前给她转的1000元订金一共9500元。这个女的给他说有口罩货源后他立刻在微信朋友圈发信息：少量口罩，需要的下单。第二天这个女的通过微信告诉他说：“那边没有货了，钱我给你退过来”。然后她通过支付宝给他退回来8500元，微信退回1000元。他2月8日在朋友圈发过卖口罩的信息后，当天晚上他小学同学孟某就联系他要口罩，孟某名叫清风，孟某说先订三万个，他们约定价格2.1元总共给他转了63000元。然后2月9日孟某又发微信再买口罩，问他还有多少货。当时微信名叫“请走花路吧”的女子已经把钱给他退回来了，他已经知道那个女的没有口罩了，过了一会孟某联系他给孟某说有几十万个吧这是他自己编的假话。之后孟某订了十万个通过支付宝给他打了210000元，一次打了49999元，还有一次打了160001元。他记得10号那天孟某找他买口罩次数多他记不清了，一共给他转了30多万，都是通过支付宝转的。前前后后孟某总共给他转了42万多买口罩，具体数字记不清了。孟某给他转的钱他都在一个叫“所谓棋牌”的手机赌博软件上输掉了。虽然明知“请走花路吧”没有口罩货源了，但当时在赌博软件上输钱输上头了，想用孟某给他转的钱捞回来结果钱输光了，也没捞回来。2月9号“请走花路吧”和他联系说没有口罩了，把钱给他退回来的时候他就有想用孟某给他转的钱进行赌博的想法了，因为当时他输钱输的没有别的钱了，他只有用孟某给他转的钱去进行捞钱，结果他就骗孟某帮他买口罩让他给他转钱，最后钱全部输光了。就孟某一个人向他买过口罩，其他6个人都是通过孟某向他买的，还有孟某也买点。孟某给他发的收货地址有6个人还有姓名。2月10日他用孟某的钱赌博输光后，他就想自杀，他把这事告诉了李旭博，李旭博劝他不要自杀，夜里孟某通过微信问他货到亳州吗？他说没有来，孟某说先弄几个快递单号应付一下。实际根本没有口罩要发货，他骗孟某说货在路上还没到亳州，第二天他让李旭博弄快递单号，李旭博就到木兰小区顺风快递发了6个空箱子，到了地点他感觉不能发就没发，李旭博把快递单号给他了，11日上午十一点时候李旭博就把他要自杀的事情给他妈讲了，他给他妈说他买口罩被骗了，接着他就到楼下的卫生间割腕了，后来他和孟某以及家人到木兰派出所报的警。孟某一共给他转了425670元买口罩的钱。 6.视听资料。 (1)赌博软件转账充值记录资料。 (2)微信聊天记录视频录制资料。 本院认为，被告人刘超市在明知自己没有口罩购买渠道且无口罩的情况下，以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人经传唤到案，如实供述了犯罪，系自首，依法可以从轻处罚，辩护人关于自首的辩护意见，予以采纳。辩护人关于被告人主观恶性小、被害人有过错的意见，经查，被告人在疫情期间，利用被害人急于购买口罩的心理，以非法占有为目的，诈骗他人财物用于个人赌博，其行为恶劣，社会危害性大，因此该意见不予采纳。案发后被告人刘超市的家人将因刘超市的行为给被害人造成的损失部分退出，并取得了被害人的谅解，可酌情对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘超市犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月12日起至2026年2月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、违法所得人民币425670元扣除已退赔的35000元,剩余390670元予以追缴，返还给被害人孟某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  颜承尧 人民陪审员  王海侠 人民陪审员  夏 敏 二〇二〇年八月三日 法官助理李灿 书记员张晓雪 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。