河北省武安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0481刑初460号 公诉机关河北省武安市人民检察院。 被告人许森杰，男，1992年8月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地福建省厦门市思明区，捕前住原籍。2019年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃，同日被抓获，并于同年2月27日至3月6日被临时羁押于厦门市第一看守所，同年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，同年4月10日被逮捕，现羁押于武安市看守所。 辩护人王彪，河北道申律师事务所律师。 被告人刘晓磊，男，1993年10月26日出生，汉族，中专文化，户籍所在地福建省厦门市湖里区，捕前住原籍。2019年因涉嫌犯诈骗罪被山东省昌邑市公安局网上追逃，同年2月13日被抓获，并于当日至同年2月20日被临时羁押于厦门市第一看守所，同年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被昌邑市公安局刑事拘留，同年3月22日被取保候审。同年4月4日因涉嫌犯诈骗罪被武安市公安局网上追逃，同年4月11日被抓获，并于4月12日至4月18日被临时羁押于厦门市第一看守所，同年4月19日因涉嫌犯诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，同年5月23日被逮捕，现羁押于武安市上看守所。 辩护人靳号亮、靳旭冉，河北玉塔律师事务所律师。 被告人王裕强，男，1984年9月13日出生，汉族，高中文化，户籍所在地福建省漳州市漳浦县，捕前住原籍。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃，同年5月17日被抓获，并于当日至5月24日被临时羁押于厦门市第一看守所，同年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武安市看守所。 辩护人赵学武，河北道申律师事务所律师。 被告人许诚佳，男，1991年11月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地福建省厦门市湖里区，捕前住原籍。2019年4月9日因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃，同年5月12日被抓获，并于当日至5月24日被临时羁押于厦门市第一看守所，同年5月25日因涉嫌犯诈骗罪被武安市公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕，现羁押于武安市看守所。 辩护人李**，河北李海玉律师事务所律师。 武安市人民检察院以武检公诉刑诉〔2019〕441号起诉书指控被告人许森杰等四人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武安市人民检察院指派检察员张晓、范路瑶出庭支持公诉，被告人许森杰及其辩护人王彪，被告人刘晓磊及其辩护人靳号亮、靳旭冉，被告人王裕强及其辩护人赵学武，被告人许诚佳及其辩护人李**到庭参加了诉讼。期间经邯郸市中级人民法院批准，延长审限三个月，后因变更起诉及补充侦查，经武安市人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 武安市人民检察院指控，在2019年1月初，被告人王建伟（另案处理）租用邱少兵的银行卡和手机卡，并使用该手机卡在百合婚恋网注册账户，通过百合婚恋网认识张某1，双方通过微信联系，王建伟谎称以交友投资为由，骗取张某1信任。2019年1月24日，张某1在武安市森宝饭店通过手机农行分两次转账给王建伟提供的账号共计84万元。2019年1月24日，被害人付某、熊某以相似的方式受骗，被害人张某1、付某、熊某转账给王建伟租用的银行卡共计219万元。案发前，王建伟在被告人许诚佳公司认识许森杰，商量取款事宜。2019年1月24日中午，被告人王裕强驾车（闽Ｄ×××××捷豹轿车）伙同许森杰、刘晓磊、王民强（在逃）等四人，共同在厦门市思明区光大银行、建设银行、兴业银行、工商银行将赃款全部取出。被告人许森杰、刘晓磊两人共同获利13余万元现金。许诚佳在案发前一天联系许森杰取款事宜，并在案发当天与许森杰联系异常，且取完款当天许森杰在许诚佳公司给许诚佳3000元介绍费，许诚佳从许森杰处获利3000元。被告人许森杰、刘晓磊、王裕强、许诚佳到案后自愿如实供述自己的罪行，被告人许诚佳与被害人达成和解协议，取得被害人谅解。 上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为四被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定定罪处罚。 四被告人对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示自愿认罪。 被告人许森杰的辩护人提出，被告人许森杰在犯罪中所起作用较小且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人刘晓磊的辩护人提出，被告人刘晓磊积极赔偿被害人损失且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人王裕强的辩护人提出，被告人王裕强系从犯，属投案自首，积极赔偿被害人损失，属相关司法解释规定的为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得且系初犯、偶犯的情节，可以认定为犯罪情节轻微，对其从轻、减轻处罚。 被告人许诚佳的辩护人提出，被告人许诚佳系从犯，自愿认罪认罚，积极赔偿被害人损失并获得谅解，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2019年1月初，王建伟（另案处理）租用邱少兵的银行卡和与银行卡绑定的手机号码，供后期与他人共同实施诈骗使用。同年1月底，被害人张某1、熊某、付某分别通过婚恋交友网站被陌生男子（真实身份不详）骗取信任后，以投资赚钱的名义通过互联网转账，被害人张某1转账给王建伟租用的银行卡84万元，被害人付某转账给王建伟租用的银行卡85万元，被害人熊某转账给王建伟租用的银行卡50万元，之后与陌生男子失联，三被害人共计被骗219万元。王建伟通过被告人许诚佳介绍与被告人许森杰联系取钱事宜，将诈骗的钱全部转到被告人刘晓磊银行卡账户。后被告人王裕强在王建伟的安排下和王民强（另案处理）驾车到厦门市，与被告人许森杰、被告人刘晓磊共同在厦门市思明区光大银行、建设银行、兴业银行、工商银行将赃款全部取现。被告人许森杰、刘晓磊两人共同获利13万元现金。取完款当天许诚佳从许森杰处获利3000元。案发后，被告人刘晓磊自愿赔偿被害人付某8万元，被告人许诚佳自愿赔偿被害人张某115万元，被告人王裕强和另案处理人王民强自愿赔偿被害人张某110万元。 上述事实，有被害人张某1、熊某、付某陈述；证人张某2、邱某、朱某证言；刘晓磊、朱某、阮少蔓银行账户交易明细；付某微信聊天记录截图；辨认笔录及照片；武安市公安局刑警二中队出具的办案说明；车辆行驶轨迹及车辆照片；银行取款监控录像截图及取款凭证；刘晓磊、许诚佳手机通话记录；在逃人员登记／撤销表；抓获证明及临时羁押证明；认罪认罚具结书；扣押、发还物品清单；和解协议、退赔书、谅解书及收条；另案处理人王建伟、王民强供述；被告人许森杰、刘晓磊、许诚佳、王裕强户籍证明信、现实表现证明及其供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许森杰、刘晓磊、王裕强、许诚佳明知是他人犯罪所得，而以转账、取现等方式掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人提出许森杰在犯罪中所起作用较小，王裕强、许诚佳系从犯的辩护意见，有取现当天通话详单显示，被告人许森杰与刘晓磊、许诚佳及转账银行卡预留手机号码之间频繁通话，有车辆行驶轨迹显示被告人王裕强驾车带其他被告人在各银行之间频繁取现，四被告人在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中各有分工，不应区分主从关系，故对上述辩护意见不予采信。但考虑被告人王裕强、许诚佳犯罪参与程度及分赃情况，认为二被告人在共同犯罪中所起作用相对较小，酌情对其从轻处罚。关于辩护人提出王裕强系投案自首的辩护意见，有在逃人员登记表、抓获证明显示王裕强系被网上追逃后在厦门市湖里区蔡塘一出租屋被厦门铁路公安处厦门车站派出所民警抓获，故对此辩护意见不予采信。但被告人王裕强到案后能够如实供述自己和同案犯的犯罪事实，属坦白，依法对其从轻处罚。关于辩护人提出被告人王裕强属相关司法解释规定的为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得且系初犯、偶犯的情节，可以认定为犯罪情节轻微从而对其从轻、减轻处罚的辩护意见，因本案犯罪数额已属情节严重，不能因此而认定其情节轻微，但可考虑其犯罪动机认为其主观恶性较小，酌情对其从轻处罚。辩护人提出被告人刘晓磊、王裕强、许诚佳积极赔偿部分被害人损失并取得部分被害人谅解从而建议对其从轻处罚的意见，经查属实，予以采纳。四被告人自愿认罪认罚，尤其被告人王裕强、许诚佳自始至终认罪态度较好，酌情对四被告人均不同程度地从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人许森杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币70000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2025年2月25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘晓磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年十个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币70000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2025年1月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人许诚佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币60000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2024年5月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人王裕强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币60000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2023年11月16日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、依法追缴被告人许森杰、刘晓磊违法所得人民币130000元，追缴被告人许诚佳违法所得人民币3000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杜利民 人民陪审员  李文龙 人民陪审员  贺彦斋 二〇二〇年八月六日 书 记 员  王翠华 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十四条【剥夺政治权利的含义】剥夺政治权利是剥夺下列权利： (一)选举权和被选举权; (二)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利; (三)担任国家机关职务的权利; (四)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。 第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人之物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。