黑龙江省集贤县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0521刑初54号公诉机关黑龙江省集贤县人民检察院。被告人刘恒大，男，1965年9月19日出生，满族，大专文化，无职业，户籍地黑龙江省集贤县，住集贤县。因犯诈骗罪于2008年12月4日被双鸭山市尖山区人民法院判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金50万元；2014年被改判为有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金5万元，2015年5月12日刑满释放。因本案于2019年12月26日被集贤县公安局刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。现羁押于集贤县看守所。辩护人谢丹荔，黑龙江集英律师事务所律师。集贤县人民检察院以黑集检刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人刘恒大犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉，并于8月10日以黑集检刑补诉〔2020〕2号补充起诉决定书向本院补充起诉部分事实。本院依法组成合议庭，于7月29日召开由公诉人、被害人、被告人及辩护人参加的庭前会议，于8月28日公开开庭审理了本案。集贤县人民检察院指派检察员黄晓荣出庭支持公诉，被害人邓某、矫某，被告人刘恒大及其辩护人谢丹荔到庭参加诉讼。现已审理终结。集贤县人民检察院指控，2016年12月，被告人刘恒大与被害人邓某相识，刘恒大对邓某称可找人帮忙将邓某的丈夫孙某改判刑期。2016年12月至2018年9月期间，以找人吃饭、联系新闻媒体、给刘某1改监区等理由，多次向邓某索要财物，共计骗取邓某329022元。2018年9月，孙庆祥案件上诉至黑龙江省高级人民法院后维持原判。2019年8月21日，刘恒大在双鸭山市集贤县以帮矫某弟弟在监狱中能够上监狱食堂干活、挣分、减刑为由，向其索要1万元，后矫某了解到其弟弟没有被调到监狱食堂，便开始向刘恒大索要1万元，刘恒大以事情正常在办理为由，一再推诿，不归还钱款，后无法联系到刘恒大。2019年12月26日9时，刘恒大被抓获归案。公诉机关当庭出示了受案登记表、抓获经过、微信截图、银行交易明细、户籍证明、证人韩某、管某的证言、被害人邓某、矫某的陈述、被告人刘恒大的供述和辩解等证据材料，并认为，被告人刘恒大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。同时具有累犯、坦白、部分返赃、取得被害人谅解情节。建议判处刘恒大有期徒刑七年五个月至七年九个月，并处罚金。被告人刘恒大对指控的事实、证据、罪名和量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结，当庭无辩解。辩护人的辩护意见，刘恒大减刑经历在社会上被错误放大，与主动编造事实情形有所不同，主观恶性较小；第一次接受讯问即坦白，积极悔过，具有部分返赃情节，希望对其从轻处罚。经审理查明：（一）2016年12月至2018年9月间，被告人刘恒大虚构有能力帮助他人申诉减刑的事实，并以找人吃饭、联系新闻媒体、给被害人丈夫改监区、家人生病等理由，骗取被害人邓某329022元。本案审理期间，返还邓某50000元。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实：1.受案登记表证实，2019年11月19日，邓某报案。2.被害人邓某陈述证实，2016年，丈夫孙庆祥因非法经营被宝泉岭法院判处9年，我跟家人去莲江口监狱看孙时通过一个吴书记认识了刘恒大，当时他也去监狱办事。他说法院有朋友，可以上诉改判，让我丈夫年后就出来。2016年12月，我跟大伯哥韩某在福利与刘见面，刘说找法院朋友，上诉能改判3年左右，找人吃饭什么的先拿1万，我给他1万元现金。后刘恒大陆续以给我丈夫做伤残鉴定、改监区、家人生病、招待办事人出去玩、找新闻媒体介入等借口找我要钱，我给他现金和银行转账都有，还给他买过一部1800元的手机、7200元的6只羊，一共约36.1万元。2018年9月，刘说事情办完了，过两天孙某就改判了，第二天孙被维持原判。之后刘就用各种理由拖着我不还钱。3.证人韩某证言证实，我是邓某大伯哥，2016年12月，我和邓某在龙飞小区给了刘恒大1万元，刘说帮我们办事，安排办事的人吃饭。邓还给刘拿过白条羊。4.证人管某证言证实，我在黑龙江省人民检察院第一检察部监督指导科工作，认识一个叫刘某2的人，不清楚他叫刘恒大，我没收过钱，也没和邓探讨过孙某的案子。5.银行交易明细、手机截图证实，2016年12月5日至2018年8月30日，邓某陆续向刘恒大转账情况，共计31万元。6.邓秀梅提供的票据证实，送给刘恒大白条羊六只共7222元、华为手机花费1800元。7.转账凭证证实，刘恒大预缴退赔邓某的50000元在案。8.被告人刘恒大供述，2016年夏，我在莲江口监狱认识了邓某，她丈夫孙某非法经营和贪污被判九年。当时谈到邓希望我帮她丈夫改判无罪，我告诉她无罪不可能，但是可能申诉从轻判处。后邓来福利找我，我以办事为由让她给我拿了1万元钱。后来这两年我以为孙办事为由，多次从邓处骗取大量钱财，微信和银行转账都有。（二）2019年8月21日，刘恒大虚构能够帮助他人在监狱中调整到食堂干活、挣分、减刑的事实，并以此为理由骗取被害人矫某1万元。2019年12月26日，刘恒大在福利镇北小市场农机家属楼附近被公安机关抓获归案。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实：1.受案登记表证实，2020年7月21日，矫某报案。2.被害人矫某的陈述证实，弟弟因故意杀人在佳木斯监狱服刑。2019年8月，我用微信加刘恒大。刘在微信说认识佳木斯监狱长，可以让我弟弟去监狱食堂做饭，挣分减刑，需要1万元。2019年8月21日，我微信给刘转账1万元。10天左右，发现弟弟并没有调到监狱食堂，刘开始推脱不还钱，后联系不上。3.微信截图证实，刘恒大通过微信诈骗矫某的聊天记录，及2019年8月21日1万元转账记录。4.被告人刘恒大供述，2019年8月，矫某弟弟被分到佳木斯监狱服刑，矫在微信问我能不能让其弟弟去监狱食堂干活，还可以挣分减刑，我说1万元可以办。实际钱被我花了。认定本案相关事实的其他证据：1.户籍证明及现实表现证实，刘恒大身份情况。2.抓获经过证实，2019年12月26日9时，刘恒大被抓获归案。3.双鸭山市尖山区人民法院（2008）尖刑初字第117号、（2014）尖刑再初字第1号刑事判决书、罪犯档案资料证实，刘恒大曾因犯罪被判处刑罚情况。及2014年因在服刑期间返还被害人经济损失8399998.7元，被改判刑罚情况。2015年5月12日，刘恒大刑满释放。本院认为，被告人刘恒大以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。刘恒大在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。其到案后能够如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。其在审理期间退还邓某部分损失，取得矫某谅解，酌情予以从轻处罚。刘恒大曾因同类犯罪被判处刑罚，不思悔改，在刑罚执行完毕两年内再犯，对辩护人提出的主观恶性小的意见不予采纳。其他辩护意见正确，予以采纳。公诉机关量刑建议与审理查明的事实和法律规定相符，予以采纳。对刘恒大违法所得钱款应责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘恒大犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金20000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2027年6月25日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人刘恒大于判决生效后十日内退赔邓某329022元（其中5万元已预缴在案）、退赔矫某10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文。）审 判 长  徐 岩审 判 员  王佳丽人民陪审员  曲 源二〇二〇年八月二十八日书 记 员  杨际国