广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初1437号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人钟淼庆（自报），男，1994年5月13日出生，汉族，大专文化，无业，户籍地广东省封开县*************。被告人涂先志，男，1998年7月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区**************。被告人罗贵健，男，1995年11月1日出生，瑶族，中专文化，无业，户籍地广西壮族自治区巴马瑶族自治县************。被告人吴建福，男，2000年6月1日出生，苗族，初中文化，无业，户籍地云南省文山壮族苗族自治州丘北县*****************。被告人朱绍平，男，1999年5月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省威宁彝族回族苗族自治县********。被告人赵连建，男，2000年10月29日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地云南省文山壮族苗族自治州富宁县******民委班合小组。被告人韦瑞江，男，2000年3月12日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区贵港市港北区************。被告人梁育胜，男，2000年5月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广西壮族自治区博白县************。被告人何杨过，男，2001年7月23日出生，壮族，初中文化，无业，户籍地云南省文山壮族苗族自治州广南县******名委员会董幕小组147号。被告人罗文章，男，1997年1月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省英德市**************。被告人黎锦富，男，1996年12月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地广东省封开县**************。被告人蓝富青，男，2000年6月19日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省翁源县***********。被告人刘家财，男，2000年2月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省清远市清新区**************。上述十三名被告人均因本案于2019年12月30日被羁押，将日被刑事拘留，2020年2月5日被逮捕。现均押于佛山市顺德区看守所。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉〔2020〕Z1354号起诉书指控以上十三名被告人犯诈骗罪，于2020年7月5日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员陈永安出庭支持公诉，十三名被告人到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2018年始，被告人钟淼庆、涂先志、罗贵健、吴建福、朱绍平、赵连建、韦瑞江、梁育胜、何杨过、罗文章、黎锦富、蓝富青、刘家财、林成利（另案处理）陆续加入以“北京恒源国际电子商务有限公司”为名的诈骗团伙，共同以非法占有为目的，通过QQ、微信等电信网络技术手段虚构异性交友的事实，以索取生活费等理由骗取他人财物。该诈骗团伙以层级模式、以家庭为单位实施管理，钟淼庆作为中级，对广州市白云区****************家庭（以下简称“703家庭”）及广州市白云区*****************家庭（以下简称“401家庭”）进行管理。被告人涂先志、罗贵健于2019年6月1日加入703家庭，二人分别作为“初级”“家长”，直接负责703家庭的管理；被告人朱绍平、赵连建于2019年5月加入703家庭，被告人吴建福、韦瑞江于2019年8月加入703家庭，被告人梁育胜于2019年9月加入703家庭，被告人何杨过于2019年10月初加入703家庭，上列朱绍平等6人，作为“业务员”，具体实施诈骗。被告人黎锦富于2018年12月加入401家庭，被告人蓝富青、林成利于2019年1月加入401家庭，被告人罗文章于2019年4月加入401家庭，被告人刘家财于2019年7月加入401家庭。上列黎锦富等5人，作为“业务员”，具体实施诈骗，而401家庭则由被告人钟淼庆直接管理。2019年12月25日，钟淼庆指示黎锦富、蓝富青、林成利、罗文章、刘家财从401家庭搬迁至703家庭。2018年8月至2019年12月30日期间，被告人涂先志直接诈骗被害人陈某伟人民币4780.15元（以下币种相同），被告人吴建福直接诈骗微信号为“QQ67****889”的被害人等4845.2元，被告人赵连建直接诈骗微信号为“bb****78”的被害人52元，被告人韦瑞江直接诈骗微信号为“ya****80”的被害人等1296.4元，被告人梁育胜直接诈骗被害人胡某银4328.14元，被告人何杨过直接诈骗微信号为“wx****22”的被害人等286.49元，被告人罗文章直接诈骗被害人曾某光等人31896.5元，另案处理人林某利直接诈骗微信昵称为“回归十八”的被害人等238元。经统计，被告人钟淼庆的诈骗数额为23663.72元，被告人涂先志的诈骗数额为12848.38元，被告人罗贵健的诈骗数额为12848.38元，被告人吴建福的诈骗数额为13803.24元，被告人朱绍平的诈骗数额为12848.38元，被告人赵连建的诈骗数额为12848.38元，被告人韦瑞江的诈骗数额为11063.24元，被告人梁育胜的诈骗数额为8263.24元，被告人何杨过的诈骗数额为7743.23元，被告人罗文章的诈骗数额为33661.71元，被告人黎锦富的诈骗数额为12342.55元，被告人蓝富青的诈骗数额为12342.55元，被告人刘家财的诈骗数额为7060.08元。2019年12月30日，民警在广州市白云区*****************抓获被告人钟淼庆，在广州市白云区****************抓获被告人罗贵健等14人。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人胡某银、陈某伟、曾某光的陈述及相关指认笔录；证人刘某桂、林某利的证言及相关辨认、指认笔录；十三名被告人的供述及相关辨认、指认笔录；搜查笔录，扣押清单；户籍证明；现场勘查笔录及照片等。公诉机关据此认为，被告人钟淼庆、涂先志、罗贵健、吴建福、朱绍平、赵连建、韦瑞江、梁育胜、何杨过、罗文章、黎锦富、蓝富青、刘家财无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，共同利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人罗文章诈骗数额巨大，其他被告人诈骗数额较大，以上十三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。涉案十三名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人钟淼庆判处有期徒刑二年九个月，并处罚金之刑罚；建议对被告人涂先志判处有期徒刑一年九个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人罗贵健有期徒刑一年六个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人吴建福有期徒刑一年一个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人朱绍平、赵连建、韦瑞江、黎锦富、蓝富青有期徒刑十一个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人梁育胜有期徒刑十个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人何杨过、刘家财有期徒刑八个月，并处罚金之刑罚；建议判处被告人罗文章有期徒刑三年，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。十三名被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及提出的量刑建议均无异议。经审理查明，公诉机关指控十三名被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人涂先志加入703家庭后于2019年6月至12月期间，直接诈骗被害人陈某伟人民币4780.15元；被告人梁育胜加入703家庭后于2019年11月至12月期间，直接诈骗被害人胡某银人民币4328.14元；被告人罗文章在加入401家庭前及加入401家庭后直至2019年10月期间，直接诈骗被害人曾某光人民币29949.62元。以上事实，有被告人的供述、被害人的陈述、相关微信聊天记录、微信转账记录、微信红包截图等指认材料予以证实，并经庭审质证，证据确实、充分，本院予以确认。公安机关抓获被告人的同时，在涉案现场起获若干手机及笔记本，上述物品暂扣于佛山市顺德区公安局。以上事实，有搜查笔录、扣押清单等予以证实，并经庭审质证，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人钟淼庆、涂先志、罗贵健、吴建福、朱绍平、赵连建、韦瑞江、梁育胜、何杨过、罗文章、黎锦富、蓝富青、刘家财无视国家法律，虚构事实、隐瞒真相，共同利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人罗文章诈骗数额巨大，其他被告人诈骗数额较大，十三名被告人的行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控十三名被告人犯诈骗罪，罪名成立。十三名被告人在共同犯罪中起次要作用，均属从犯，对被告人罗文章予以减轻处罚，对其他被告人从轻处罚。十三名被告人归案后如实供述自己的犯罪，认罪认罚，依法予以从轻处罚。鉴于涉案仅有部分被害人报案，对于有被害人报案且可查明经济损失的，依法由被告人予以退赔；对于被害人未报案又未能查明经济损失的，不宜在本案中直接作出处理。因本案仍有部分作案人员未归案及部分被害人未报案，考虑到本案后续处理的需要，不宜对涉案在押的手机等作案工具进行处罚。公诉机关对被告人罗文章提出的量刑建议与被告人的罪责不相适应，本院不予采纳；公诉机关提出的其他量刑建议与被告人的罪责相适应，本院均予以采纳。综合考虑十三名被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人钟淼庆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2022年9月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被告人涂先志犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年9月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)三、被告人罗贵健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年6月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)四、被告人吴建福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年1月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)五、被告人朱绍平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年11月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)六、被告人赵连建犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年11月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)七、被告人韦瑞江犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年11月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)八、被告人梁育胜犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年10月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)九、被告人何杨过犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十、被告人罗文章犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年12月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十一、被告人黎锦富犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年11月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十二、被告人蓝富青犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年11月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十三、被告人刘家财犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2020年8月29日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)十四、被害人陈某伟的涉案经济损失人民币4780.15元、被害人胡某银的涉案经济损失人民币4328.14元，由被告人涂先志、钟淼庆、罗贵健、吴建福、朱绍平、赵连建、韦瑞江、梁育胜、何杨过予以退赔；被害人曾某光的涉案经济损失人民币29949.62元，由被告人罗文章、钟淼庆、黎锦富、蓝富青、刘家财予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审 判 长  黄燕珊人民陪审员  王美凤人民陪审员  戚富坚二〇二〇年八月六日书 记 员  黄卉蓁附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。