连云港市赣榆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0707刑初469号 公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。 被告人黄伟东，男，1982年3月20日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，居民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月28日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年1月17日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人颜妍，江苏华德律师事务所律师。 被告人施松浩，男，1990年10月27日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，居民，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月28日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年1月17日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人胡洁，江苏念黎律师事务所律师。 被告人张天许，男，1979年10月23日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地湖北省潜江市，现住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月11日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年1月17日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人吴从明，江苏衡信达律师事务所律师。 辩护人郭园园，江苏衡信达律师事务所实习律师。 被告人周俊，男，1975年7月10日出生于湖北省潜江市，汉族，大学本科，中共党员，中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司职工，住湖北省潜江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年11月19日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人全先举，江苏四季青律师事务所律师。 辩护人范敏，湖北诚明律师事务所律师。 被告人蔡文辉，男，1989年6月17日出生于福建省龙岩市，汉族，小学文化，居民，住福建省龙岩市武平县。曾因犯抢劫罪，于2008年4月9日被福建省龙岩市武平县人民法院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币3000元，2014年9月30日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年3月29日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 被告人马绪勇，男，1970年11月17日出生于浙江省奉化市，汉族，小学文化，居民，住浙江省奉化市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月17日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年2月16日被取保候审，2019年3月15日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年1月17日由本院决定取保候审，2020年7月31日由本院决定逮捕，2020年8月3日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。 被告人齐鹏，男，1981年6月13日出生于湖北省潜江市，汉族，初中文化，居民，户籍所在地湖北省潜江市，现住湖北省潜江市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月20日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2018年12月27日被取保候审，2019年3月15日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年1月17日由本院决定取保候审，2020年7月31日由本院决定逮捕，2020年8月3日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人卢童英，江苏同科律师事务所律师。 被告人王少敏，男，1987年7月17日出生于湖北省潜江市，汉族，大专文化，居民，户籍地湖北省潜江市，现住湖北省潜江市。曾因吸毒，于2015年1月21日被湖北省潜江市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月29日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年12月27日被取保候审，2019年3月15日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年1月17日由本院决定取保候审，2020年7月31日由本院决定逮捕，2020年8月3日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 被告人马聪聪，男，1997年6月13日出生于浙江省奉化市，汉族，专科文化，居民，住浙江省奉化市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月11日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年1月17日被取保候审，2019年3月15日由连云港市赣榆区人民检察院决定取保候审。2020年1月17日由本院决定取保候审，2020年7月31日由本院决定逮捕，2020年8月3日被执行逮捕。现羁押于连云港市看守所。 连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2019）443号起诉书指控被告人黄伟东、施松浩、张天许、马绪勇、齐鹏、王少敏、马聪聪，以赣检诉刑诉（2019）555号起诉书指控被告人蔡文辉、以赣检诉刑诉（2019）665号起诉书指控被告人周俊等人犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院分别于2019年9月25日、11月12日、12月2日立案受理，依法适用普通程序，并组成合议庭，并于2019年11月11日对被告人黄伟东、施松浩、张天许、马绪勇、齐鹏、王少敏、马聪聪等人涉嫌犯诈骗罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪一案公开开庭进行审理。因上述案件系关联案件，本院决定并案审理，并于2019年12月16日公开开庭进行了审理。期间经连云港市赣榆区人民检察院书面建议，本院决定延期审理二次，后恢复审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员孙贤亮出庭支持公诉。被告人黄伟东及其辩护人颜妍，被告人施松浩及其辩护人胡洁，被告人周俊及其辩护人全先举，被告人张天许及其辩护人吴从明、郭园园，被告人齐鹏及其辩护人卢童英到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关连云港市赣榆区人民检察院指控： 一、诈骗 2018年10月28日至11月5日，被告人黄伟东、施松浩在明知他人实施电信诈骗犯罪的情况下，仍联系到被告人张天许，被告人张天许联系到被告人马绪勇、马聪聪、齐鹏、王少敏，由被告人张天许、马绪勇、马聪聪、齐鹏、王少敏提供个人微信收款码帮助完成诈骗行为。被告人黄伟东负责登录用户的微信生成收款码，再将收款码发送给上家，并从上家处接收指定的银行卡号；被告人施松浩负责操作用户的手机，将骗取的钱财转账到微信绑定的银行账户；被告人周俊明知他人实施电信诈骗犯罪的情况下，仍同被告人张天许联系到被告人马绪勇、齐鹏、王少敏等人，由上述人员提供微信收款码帮助完成诈骗行为；被告人蔡文辉受黄伟东、施松浩指使，带领张天许、马绪勇、马聪聪等人到银行转账、提款，帮助他人完成诈骗行为，并将部分款项提现交给黄伟东、施松浩处理。被告人黄伟东、施松浩帮助骗取246人共计人民币710141元，被告人周俊、张天许帮助骗取共计人民币406540元，被告人蔡文辉帮助参与完成诈骗数额人民币273900元。其中： 1、2018年10月28日，汤某在东莞市清溪镇被以网上贷款为由骗取的人民币3000元，岳某在重庆市九龙坡石坪桥紫苑时代小区被以网上贷款为由骗取的人民币4600元，彭某乙在江西省宜春市袁州区新田乡里光村下泉家中被以网上贷款为由骗取的人民币3600元，张轩铭在包头市青山区赛音道六号其家中被人以网上贷款为由骗取的人民币8500元，黄某在浙江省台州市温岭市滨海镇被人以网上贷款为由骗取的人民币4000元，陆某乙被以网上贷款为由骗取的人民币5000元，均通过微信扫码支付到被告人张天许某信帐户。当天，被告人张天许某信账户共有51个被害人的微信账户转入共计人民币179451元。 2、2018年10月28日，丁从伟在常州市武进区中壮新村的租住房内被人以网上贷款为由骗取的人民币3000元，张轩铭在包头市青山区赛音道六号其家中被人以网上贷款为由骗取的人民币3600元，均通过微信扫码支付到被告人马聪聪微信帐户。当天，被告人马聪聪微信账户共有34个被害人的微信账户转入共计人民币94948元。 3、2018年10月28日，周某被骗取的人民币8000元，刘某甲被骗取的人民币6000元，罗某甲被骗取的人民币4000元，均通过微信扫码支付到被告人马绪勇微信帐户。当天，被告人马绪勇微信账户共有11个被害人的微信账户转入共计人民币29202元。 2018年11月5日，蓝某被骗取的人民币4000元，耿某被骗取的人民币7200元，均通过微信扫码支付到被告人马绪勇微信帐户。当天，被告人马绪勇微信账户共有49个被害人的微信账户转入共计人民币183704元。 4、2018年10月30日，乔洋州在连云港市赣榆区青口镇大庄村其家中被人以网上贷款为由骗取的人民币3000元，徐某在网上申请贷款被骗取的人民币5600元，樊有亮在南昌县莲塘镇西路3188号天伦华庭小区其家中被以网上贷款为由骗取的人民币9000元，万某被以网上贷款为由骗取的人民币2900元，罗琼在上海市虹桥综合交通枢纽2号航站楼被以网上贷款为由骗取的人民币9000元，马某在广西省横县云表镇其家中被人以贷款为由骗取的人民币10000元，均通过微信扫码支付到被告人齐鹏微信帐户。当天，被告人齐鹏微信账户共有49个被害人的微信账户转入共计人民币179640元。 5、2018年10月30日，毛某在太仓市沙溪镇胜利村家中被人以网上贷款为由骗取的人民币3000元，乔洋州在连云港市赣榆区青口镇大庄村乔庄村其家中被人以网上贷款为由骗取的人民币3000元，施某在网上被人以网络贷款为由诈骗的9000元，马某在广西省横县云表镇其家中被人以贷款为由骗取的人民币8000元，莫某在广西北海市银海区侨港镇其朋友家被人以网上贷款为由骗取的人民币5000元，罗琼在上海市虹桥综合交通枢纽2号航站楼被人以网上贷款为由骗取的人民币600元，均通过微信扫码支付到嫌疑人王少敏微信帐户。当天，被告人王少敏微信账户共有17个被害人的微信账户转入共计人民币43196元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2018年10月28日至11月5日，被告人张天许、马绪勇、马聪聪、齐鹏、王少敏明知通过自己微信收款码收入的钱款是犯罪所得，仍提供个人微信收款码，帮助他人转账到自己微信绑定银行账户并取现。被告人张天许介绍被告人马绪勇、马聪聪参与，共帮助转移犯罪所得共计人民币303601元。其中： 1、2018年10月28日，被告人张天许帮助转移犯罪所得共计人民币179451元；被告人马聪聪帮助转移犯罪所得共计人民币94948元。 2、2018年10月30日，被告人齐鹏帮助转移犯罪所得共计人民币179640元，被告人王少敏帮助转移犯罪所得共计人民币43196元。 3、2018年10月28日，被告人马绪勇帮助转移犯罪所得共计人民币29202元；2018年11月5日，被告人马绪勇帮助转移犯罪所得共计人民币183704元。 被告人张天许、马绪勇、马聪聪、齐鹏、王少敏归案后如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关向法庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、书证等相关证据，以证实指控被告人黄伟东、施松浩、周俊、张天许、蔡文辉犯诈骗罪，被告人张天许、马绪勇、齐鹏、王少敏、马聪聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款之规定处罚。被告人黄伟东、施松浩、周俊、张天许在共同犯罪过程中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯，应对其组织、参与的全部犯罪事实予以处罚。被告人蔡文辉、马绪勇、齐鹏、王少敏、马聪聪在共同犯罪过程中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人张天许在判决宣告前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人蔡文辉在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。被告人张天许、马绪勇、齐鹏、王少敏、马聪聪归案后如实供述掩饰、隐瞒犯罪所得事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人蔡文辉认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。 被告人黄伟东、施松浩对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，提出其行为不构成诈骗罪的辩解意见。 被告人张天许、周俊对起诉书指控事实无异议，但提出二人行为不应认定为诈骗罪的辩解意见。 被告人蔡文辉、马绪勇、齐鹏、王少敏、马聪聪等人对起诉书指控的罪名及事实均无异议。 被告人黄伟东的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人黄伟东仅帮助他人洗钱抽成，无证据证实其事先通谋诈骗，其行为不构成诈骗罪；2.现有证据不足以认定71万余元均为诈骗数额，应按照查明的报案人员确定犯罪数额；3.被告人黄伟东仅起到辅助施松浩的作用，应当认定从犯；4.被告人黄伟东系初犯，无犯罪前科；5.被告人黄伟东到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪；6.被告人黄伟东家庭生活困难，望予以从宽处理。 被告人施松浩的辩护人提出如下辩护意见：1.公诉机关指控被告人施松浩构成诈骗罪，事实不清、证据不足，现有证据不足以查明上线是否为诈骗团伙，无证据证明被告人施松浩对诈骗活动主观明知；2.涉案钱款来源不能排除外围赌博、网络博彩等合理怀疑，应基于有利于被告人的原则认定被告人施松浩行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；3.涉案数额中，仅有部分被害人报警，其他未查明来源的金额不应认定犯罪数额，应按照现有受害人报案数13万余元认定其犯罪数额，且应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；4.被告人施松浩仅提供二维码收款，并未直接参与诈骗活动，应当对其认定从犯；5.被告人施松浩获利较少，且当庭如实供述，具有悔罪表现；6.被告人施松浩家庭生活困难，尚有幼儿需要抚养。 被告人周俊的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人周俊并不明知涉案钱款为诈骗所得，其行为不应认定为诈骗罪；2.被告人周俊仅参与第一天的行为，之后主动提出之后不再参与，应认定其为犯罪中止，不应对之后的犯罪数额承担责任；3.被告人周俊并未直接参与诈骗行为，应当认定为从犯；4.被告人周俊系初犯，无犯罪前科；5.被告人自愿认罪，积极悔罪，主观恶性较小；6.被告人周俊家庭较为困难，望法庭予以考虑。 被告人张天许的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人张天许不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2.被告人张天许犯罪数额应当以现有查明被害人的13.26万元予以认定；3.被告人张天许系坦白，应予以从轻处罚；4.被告人张天许系初犯，无前科劣迹。 被告人齐鹏的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人齐鹏犯罪情节轻微，危害不大，不应追究其刑事责任；2.被告人齐鹏犯罪数额应以查明被害人身份的数额予以认定；3.被告人齐鹏具有自首情节。 经审理查明： 一、诈骗的事实 2018年10月28日至11月5日，被告人黄伟东、施松浩、蔡文辉明知他人实施诈骗犯罪，仍通过被告人周俊、张天许联系被告人马绪勇、马聪聪、齐鹏、王少敏等人，由被告人张天许等人提供个人微信收款码帮助收取款项。被告人黄伟东负责登录张天许等人的微信生成用于诈骗活动的收款码，接收指定银行卡号；被告人施松浩负责操作张天许等人的手机，将骗取的钱款转账到微信绑定的银行账户；被告人蔡文辉受黄伟东、施松浩指使，带领张天许、马绪勇、马聪聪等人到银行转账、提款，并将钱款交给黄伟东、施松浩处理。被告人黄伟东、施松浩共骗取江苏、浙江、江西、广西、上海等地246名被害人人民币合计710141元，其中被告人蔡文辉共帮助骗取人民币273900元。具体数额分述如下： 1.2018年10月28日，被告人张天许某信账户共收到汤某、岳某、彭某乙、张某、黄某、陆某乙等51名被害人微信支付款人民币179451元，其中汤某3000元、岳某4600元、彭某乙3600元、张某8500元、黄某4000元、陆某乙5000元。 2.2018年10月28日，被告人马聪聪微信账户共收到丁某、张某等34名被害人微信支付款人民币94948元，其中丁某3000元、张某3600元。 3.2018年10月28日，被告人马绪勇微信账户共收到周某、刘某甲、罗某甲等11名被害人微信支付款人民币29202元,其中周某8000元、刘某甲6000元、罗某甲4000元。 4.2018年10月30日，被告人齐鹏微信帐户共收到乔某甲、徐某、樊某、万某、罗某乙、马某等49名被害人微信支付款人民币179640元，其中乔某甲3000元、徐某5600元、樊某9000元、万某2900元、罗某乙9000元、马某10000元。 5.2018年10月30日，被告人王少敏微信账户共收到毛某、乔某乙、施某、马某、莫某、罗某乙等17名被害人微信转账人民币43196元，其中毛某3000元、乔某乙3000元、施某9000元、马某8000元、莫某5000元、罗某乙600元。 6.2018年11月5日，被告人马绪勇微信账户共收到蓝某、耿某等49名被害人微信支付款人民币183704元，其中蓝某4000元、耿某7200元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 2018年10月28日至11月5日，被告人周俊明知系犯罪所得收益，仍联系被告人张天许，并由被告人张天许联系被告人马绪勇、齐鹏、王少敏、马聪聪等人直接提供个人微信收款码，供他人收取款项并帮助取现。被告人马绪勇共帮助取现人民币212906元、被告人齐鹏共帮助取现人民币179640元、被告人马聪聪共帮助取现人民币94948元、被告人王少敏共帮助取现人民币43196元。分述如下： 1.2018年10月28日，被告人张天许帮助转移犯罪所得共计人民币179451元；被告人马聪聪帮助转移犯罪所得共计人民币94948元；被告人马绪勇帮助转移犯罪所得共计人民币29202元。 2.2018年10月30日，被告人齐鹏帮助转移犯罪所得共计人民币179640元，被告人王少敏帮助转移犯罪所得共计人民币43196元。 3.2018年11月5日，被告人马绪勇帮助转移犯罪所得共计人民币183704元。 被告人张天许、马绪勇、马聪聪、齐鹏、王少敏归案后如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有经庭审质证的下列证据在卷证明： （一）被告人供述与辩解 1.被告人黄伟东侦查阶段的供述与辩解，证明2018年6月，其通过朋友认识施松浩，二人商量帮本地电信诈骗的人做事。后来其认识“老天”，对方让其找微信账号来收取诈骗的钱。10月左右，其通过周俊找了几个二维码收取款，后来周俊介绍张天许，然后其和施松浩、蔡文辉到武汉和张天许见面，周俊说以后可以找张天许了。10月初开始，张天许就介绍客户转款提现。刚开始其和周俊、张天许说是外围赌博的钱，后来才和二人摊开讲过，加上有微信投诉留言，张天许就明确是诈骗的钱了。其负责将微信收款码发给上家，被骗的人钱进来后，施松浩负责提现，其负责记账，蔡文辉负责带人取现以及存款，一共取款五六十万元，取现的利润有8%左右，扣除蔡文辉的工资和客户每人1000元，其和施松浩、张天许每人分三分之一。 2.被告人施松浩侦查阶段的供述与辩解，证明2018年六七月份，其和黄伟东商量帮龙岩本地做诈骗的人进行二维码取现。后其找到外号为“老天”的上家，约定其提供二维码，二人平分8%的利润。“老天”给其一个QQ号用来联系，事发后其将联系用的手机和平板都扔掉了。因为老天给的资源太少，其和黄伟东通过湖北荆门的人认识周俊，并通过周俊介绍找到张天许。2018年10月其和黄伟东以及蔡文辉到武汉见到张天许等人，就开始陆续取款，张天许并不知道其和“老天”之间的利益分配，负责带人来帮取钱，第一天张天许本人取款不到20万元，马绪勇和马聪聪分别取了9万多元和2万多元。从第三天开始，张天许又带了几个人来取款，直到几天之后取款开始变少了，其和黄伟东就回了龙岩。 3.被告人周俊的供述与辩解，证明其在湖北潜江做车贷、放贷等中介业务，后来通过他人知道黄伟东等人要找人帮忙取现，说微信进账很快就会被封，钱很黑，其觉得这些钱肯定来路不正。其介绍张天许、马绪勇、马聪聪给福建人认识，后续张天许说有一部分好处费，因为其身体不太好，还觉得自己没有参与转账取现的事，就通过张天许拿到7000元左右的好处费。 4.被告人张天许的供述和辩解，证明2018年下半年其开始做代办信用卡等中介业务。10月27日周俊和其见面，说自己通过湖北荆门的人和黄伟东等人谈好，每天帮助收取外围赌博的赃款，可以赚钱。后来黄伟东三人到武汉约其见面，告诉其取现的钱大部分是博彩，也有诈骗款。第一天其和马绪勇父子三人一起取款20多万元，之后微信支付功能被冻结，还收到投诉信息。之后其发布朋友圈，陆续有刘某乙等人介绍来的人过来，其带着人帮黄伟东等人取款。开始周俊说钱都给其，后来因为周俊要看病，就提出要和其平分获利，几次做完后，周俊让其到福建联系继续做转账业务，其就和刘某乙等人一起到福建龙岩。 5.被告人蔡文辉的供述与辩解，证明其和施松浩在监狱认识，后来和黄伟东联系后，知道施松浩、黄伟东二人在一起搞微信二维码收款，并告诉其钱是刷单和诈骗来的，他们只负责收款。2018年国庆后，其先是和黄伟东、施松浩在湖北荆门做过一次码商。10月28日到武汉后，先后见到周俊、张天许等人，张天许和刘某乙找人提供二维码，黄伟东和施松浩具体操作，其只负责带人从银行取款，并存入指定账户,每天拿几百元工资，一共带着人取款20多万元。 6.被告人马绪勇的供述与辩解，证明2018年10月，周俊和其联系用微信帮别人转账，事后给1000元。后来其带着儿子马聪聪和周俊、张天许见面，周俊告诉其，用完微信后账号会被封，周俊等人可以帮解封，每个月可以用几次。之后其和儿子帮着取款，第一天其取款2万多元，后面有一天取款十几万元，直至被封号。2018年11月底，黄伟东等人回福建后，周俊安排其和张天许到福建找对方商量继续做微信转账的事情，张天许带着其和刘某乙等人在福建龙岩住了一周左右。 7.被告人齐鹏的供述与辩解，证明2018年10月28日左右，王少敏约其在潜江市见面，说让其提供微信号给别人使用，给其好处费500元。次日上午其和王少敏到武汉开通银行卡，并于张天许、刘某乙等人见面，然后微信里就大量进账，其自己两次取款16万左右，王少敏说自己取款10万元左右。其和王少敏取完钱拿了几百块钱就回了潜江。 8.被告人王少敏的供述与辩解，证明2018年10月底的一天，其朋友刘某乙和其联系，说让其到武汉，用微信帮人走账，事后可以给500元好处费。后其和齐鹏到武汉将手机、银行卡等交给张天许、刘某乙，并让人带着将微信收到的钱通过银行和ATM取现，其和齐鹏每人取现10万左右。 9.被告人马聪聪供述和辩解，证明2018年国庆后，其和父亲马绪勇到武汉，后来按照张天许的要求办理了几张银行卡。10月底的一天，张天许说有项目要用其微信，事后给其1000元报酬。其和马绪勇知道钱可能来路不正，还是帮着取了钱。等钱到其账号之后，其一共三次到银行取款9万多元。 10.同案人刘某乙的供述与辩解，证明2018年10月底，张天许让其找客户做微信转账，还说顶多微信被封几天，其就联系了王少敏、齐鹏等人。其在茶社见到张天许和三个福建人，对方操作手机并安排转账。当晚王少敏告诉其帮助转账20多万并提现。后来得知齐鹏涉嫌诈骗被带走，其和张天许等人一起去过福建龙岩躲避。 （二）被害人陈述 1.被害人乔某甲的陈述，证明其2018年10月在连云港市赣榆区青口镇上网时看到办理贷款的广告，后来按照对方给的网址办理贷款，并被对方以各种理由骗取了1万多元。 2.被害人施某的陈述，证明2018年10月24日，其在杭州萧山区接到自称小额网贷平台的工作人员电话，后对方以缴纳保证金、重新申请额度等理由骗取6万多元。 3.被害人马某的陈述，证明2018年10月29日，其在广西的家中用手机下载一个网贷软件。注册登录后提交了贷款申请。当晚就有短信让其添加QQ，对方称自己是客服，并发送链接给其。其登录后显示贷款成功，但是显示银行卡信息错误。后对方以其账户错误等为由共让其转账19200元，意识到被骗后其报警。 4.被害人徐某的陈述，证明2018年10月30日下午其在江西接到短信说可以加QQ办理贷款。后对方以财务人员需要收取关联金额为由，骗取其5000元及手续费600元。 5.被害人罗某乙的陈述，证明2018年10月30日，其在机场接到陌生电话称可以办理贷款。对方以包装费、账户有误、审核未通过等理由让其扫二维码转账，共计9600元。 6.被害人丁某的陈述，证明2018年10月28日，其在常州市接到陌生电话称可以办理贷款。后对方让其下载软件注册，并以包装费、卡号错误等理由骗取其4800元。 7.被害人莫某的陈述，证明2018年10月29日，其在广西北海市接到电话称能贷款，添加QQ后完成申请。后对方以支付包装费、信用额度不足等理由让其通过微信二维码转账21000元。 8.被害人张某的陈述，证明2018年10月28日，其在内蒙古包头市青山区家中接到自称安心贷客服人员的电话，后对方以缴纳保证金、银行流水不足等理由让其通过微信二维码转账共计11500元。 9.被害人汤某的陈述，证明2018年10月29日其在东莞市上班时知道一个安心贷APP可以贷款，操作后网站提示其需要交3000元包装费。后对方福建口音的人员又以银行卡资料有误、资金被银监会冻结等理由让其二维码转款。 10.被害人岳某的陈述，证明2018年10月28日其在重庆市下载一个贷款软件，之后接到陌生电话自称客服，申请贷款后，对方以包装费、认证金、支付方式不对等理由共让其二维码转账8600元。 11.被害人彭某乙的陈述，证明2018年10月22日，其在江西宜春市通过安心贷平台办理贷款，后客服人员给其发送链接，并以银行卡号错误、资金被冻结等理由让其二维码转款，其五次转款21250元后，对方将其微信删除。 12.被害人樊某的陈述，证明2018年10月30日、31日其在江西南昌时收到办理贷款的短信，并用安心贷软件申请贷款。后对方以资金冻结、涉嫌骗贷、交易流水不足等理由要求其转账，其转款共计11万元后，对方关机失去联系。 13.被害人毛某的陈述，证明2018年10月30日早上，其在江苏太仓用了一款APP贷款，后以二维码转账方式被骗3000元。 14.被害人黄某的陈述，证明2018年10月24日其接到推荐办理贷款的电话，后被对方以服务费、刷征信等理由骗了17600元。 15.被害人陆某乙的陈述，证明其在广南县被人在网上以银行放款需要支付保证金、补齐流水等理由诈骗15000元。 16.被害人万某的陈述，证明2018年10月20日其在湖北枣阳被人以办理贷款为名诈骗，通过扫码转账6万多元。 17.被害人耿某的陈述，证明2018年11月3日到5日，其在天津在网上客服发送的链接上下载贷款APP，后对方以包装费、认证金等理由骗取其35000元。 18.被害人蓝某的陈述，证明2018年11月6日其在广东汕头家中接到贷款电话，后被对方以包装费、解冻费等理由骗取人民币18300元。 （三）其他证据材料 1.辨认笔录，证明各被告人之间相互辨认的情况。 2.银行监控录像，证明被告人在武汉交通银行宝丰路支行、武胜支行取款的情况。 3.微信转账记录截图、微信收款码、扫二维码付款记录，证明本案中被害人被骗的数额及时某。 4.银行交易明细，证明被告人微信支付账号主体信息及取款时某及金额。 5.手机微信截图，证明2018年10月28日，被害人在被告人张天许手机微信留言提出事情没有办成，要求退款，系统提示微信支付账户涉嫌可疑交易，暂时限制使用。 6.扣押物品清单及照片，证明对被告人齐鹏、王少敏、马聪聪等人手机、银行卡的扣押情况。 7.连云港市赣榆区公安局网络安全保卫大队赣公（网）检［2019］005号检验报告，证明对扣押部分手机进行检验并计算MD5的校验值的情况。 8.出行住宿记录，证明被告人蔡文辉2018年9月至2019年2月往返于龙岩、武汉、荆州等地的情况。 上述事实，另有前科劣迹调查表、刑事判决书、行政处罚决定书、在职证明及情况说明、发破案及抓获经过、户籍证明等证据在卷证实，上述证据经开庭质证，真实合法，能够证明案件事实，本院予以采信。关于辩护人提交的住院病案首页等证据，与本案无关联，本院依法不予采信。 关于被告人黄伟东、施松浩的辩护人提出的二被告人仅帮助他人洗钱并从中抽成，现有证据不足以认定二被告人构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，经查，被告人黄伟东、施松浩经事先通谋，明知他人实施诈骗活动，仍通过张天许等人资金支付结算账户，帮助他人转账、取现，其行为应当以诈骗罪的共同犯罪论处，该事实有二被告人及同案人的供述与辩解、被害人陈述、书证等证据证实，足以认定，故对上述辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人黄伟东、施松浩、张天许、齐鹏的辩护人提出涉案数额应按照查明被害人身份的部分认定的辩护意见，经查，本案系电信网络诈骗案件，因被害人人数众多等客观条件限制，无法逐一收集被害人陈述，被告人黄伟东、施松浩通过张天许、齐鹏等人提供微信收款码供他人短时某内大量转入诈骗所得，结合已收集的被害人陈述、交易记录、电子数据等证据，对该数额予以认定为上述被告人犯罪数额，故对上述辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人黄伟东、施松浩的辩护人提出二被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人黄伟东与施松浩共同预谋实施犯罪，二被告人在共同犯罪过程中均起主要作用，应当认定主犯，故对上述辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人黄伟东、施松浩、周俊的辩护人提出三被告人家庭生活困难且存在身体状况较差情况，望予以从宽处理的辩护意见，经查，被告人的家庭生活状况并非法定或酌定从轻减轻处罚情节，故对上述辩护意见，本院均不予采纳。 关于被告人黄伟东、施松浩的辩护人提出二被告人应当认定坦白情节的辩护意见，经查，二被告人到案后未能如实供述其犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人黄伟东、周俊的辩护人提出二被告人系初犯，无前科劣迹的辩护意见，符合本案实际，本院均予以采纳。 关于被告人周俊的辩护人提出其主动退出，应当认定犯罪中止的辩护意见，经查，被告人周俊介绍张天许等人帮助他人转移赃款，并从中获利，有其与同案人的供述与辩解等证据在卷证明，其行为不符合犯罪中止的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人周俊、张天许的辩护人提出二被告人行为不应当认定为诈骗罪的辩护意见，经查，被告人周俊、张天许等人为他人提供资金支付账户，并帮助他人转账、取现，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，故对该辩护意见，本院予以采纳。 关于被告人周俊的辩护人提出其系从犯的辩护意见，经查，被告人周俊伙同张天许等人帮助他人转移赃款，其在掩饰隐瞒犯罪所得共同犯罪过程中起主要作用，应当认定为主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人周俊的辩护人提出其自愿认罪、主观恶性较小的辩护意见，经查，被告人周俊归案后未能如实供述其犯罪事实，且其帮助他人转移赃款，情节严重，不能认定其主观恶性较小，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人张天许的辩护人提出其系坦白、初犯的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。 关于被告人齐鹏的辩护人提出其犯罪情节轻微、危害不大的辩护意见，经查，被告人齐鹏帮助他人转移赃款，情节严重，不能认定其犯罪情节轻微及社会危害不大，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人齐鹏的辩护人提出其系自首的辩护意见，经查，被告人齐鹏并非主动投案，其不符合自首情节的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人黄伟东、施松浩、蔡文辉经事先通谋，明知他人实施电信网络诈骗活动，仍通过周俊、张天许等人帮助他人转账、取现，其行为侵犯了公民私有财产所有权，均已构成诈骗罪，且系共同犯罪；被告人周俊、张天许、马绪勇、齐鹏、王少敏、马聪聪明知是犯罪所得，而予以转移、取现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控被告人黄伟东、施松浩、蔡文辉犯诈骗罪，被告人张天许、马绪勇、齐鹏、王少敏、马聪聪犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人周俊、张天许犯诈骗罪，事实清楚，但指控罪名不当，应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，本院依法予以纠正。被告人黄伟东、施松浩、周俊、张天许在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与、组织的全部犯罪处罚；被告人蔡文辉、马绪勇、齐鹏、王少敏、马聪聪在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚，结合各被告人的犯罪性质、社会危害性等情节，依法对被告人马绪勇、齐鹏减轻处罚，对被告人王少敏、马聪聪从轻处罚。被告人蔡文辉在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人蔡文辉自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人张天许、马绪勇、马聪聪、齐鹏、王少敏归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。 为惩治犯罪，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条,第六十四条，最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第七条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人黄伟东犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2029年12月27日止）。 二、被告人施松浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月28日起至2029年12月27日止）。 三、被告人周俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2024年10月14日止）。 四、被告人张天许犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日起至2023年12月10日止）。 五、被告人蔡文辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2020年8月21日止）。 六、被告人马绪勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年7月2日止）。 七、被告人齐鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年4月25日止）。 八、被告人马聪聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年2月23日止）。 九、被告人王少敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元（于判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月3日起至2021年1月4日止）。 十、责令被告人黄伟东、施松浩、蔡文辉于判决生效后十日内退赔被害人经济损失共计人民币七十一万零一百四十一元，被告人蔡文辉对其中二十七万三千九百元承担连带退赔责任（附退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长 张成增 审 判 员 岳仁龙 审 判 员 张珊珊 二〇二〇年八月十日 法官助理 王 艳 书 记 员 王贺笑 附退赔清单及相关法条： 退赔清单： 1.退赔被害人汤梓颖人民币3000元； 2.退赔被害人岳国峰人民币4600元； 3.退赔被害人彭新友人民币3600元； 4.退赔被害人张轩铭人民币12100元； 5.退赔被害人黄先涛人民币4000元； 6.退赔被害人陆丹婷人民币5000元； 7.退赔被害人丁从伟人民币3000元； 8.退赔被害人周波人民币8000元； 9.退赔被害人刘龙松人民币6000元； 10.退赔被害人罗砚军人民币4000元； 11.退赔被害人乔洋州人民币6000元； 12.退赔被害人徐斌人民币5600元； 13.退赔被害人樊有亮人民币9000元； 14.退赔被害人万九春人民币2900元； 15.退赔被害人罗琼人民币9600元； 16.退赔被害人马献比人民币18000元； 17.退赔被害人毛旅宾人民币3000元； 18.退赔被害人施烈奇人民币9000元； 19.退赔被害人莫斯良人民币5000元； 20.退赔被害人蓝美念人民币4000元； 21.退赔被害人耿寒人民币7200元。 相关法条： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 第五条事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。