广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0114刑初1975号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人骆柱怀，男，1969年1月16日出生，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省广州市从化区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年2月12日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人黄旭驰，广东普罗米修(广州)律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检公刑诉[2019]1837号起诉书指控被告人骆柱怀犯合同诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员植伟家出庭支持公诉。被告人骆柱怀及其辩护人黄旭驰到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2015年11月17日，被告人骆柱怀获悉证人蒋某、李某有意将210万价格购买的位于广州市花都区狮岭镇新二经济社横二街三巷四号邝木金、邝天华两块宅基地（实际面积327平方）转让，骆柱怀在没有资金投资能力的情况下，即伪造一份与邝木金、邝天华《土地使用权转让合同》，虚构以280万元价格购买该宅基地，并以此欺诈被害人蔡某同意出资60%（骆柱怀40%），并签订了《合作建楼协议》。之后，被告人骆柱怀以支付买地款、建楼投资、借款等名义，先后通过银行转账、微信转账、现金支付方式收取蔡某共216.79496万（其中，银行转账186.365万，微信转账2.3718万、现金支付13.05816万、借款15万；有收据显示的176.00656万、无收据42.7884万）。此外，蔡某直接支付建楼投资电梯款13.2万、房屋漏水工程款0.45万。蔡某合共支出（包括借款）230.44496万。次日，被告人骆柱怀私下与证人蒋某、李某签订了《转让协议》，以230万元的价格（其中，20万为已建好地基费用），承接邝木金、邝天华上述两块宅基地（面积98平方，实际面积327平方），并承诺履行蒋某原先与邝天华、邝木金签订的合同条款内容。即签订协议当天支付40万（20万为地基费用），半年内再支付30万，一年内又再支付50万，余下110万每年支付55万（合共230万）。签订《转让协议》当天，被告人骆柱怀在蒋某手上取得了该宅基地的《集体土地建设用地使用证》，并交给蔡某保管。2016年3月27日，被告人骆柱怀以上述同样方式，采取提供虚假《土地使用权转让合同》，虚构280万买上述宅基地，以及建楼能共同收益等的手段，欺诈被害人陶某1同意出资20%（骆柱怀20%），并签订了《合作建楼协议》。之后，被告人骆柱怀以买地款、建楼投资、借款的名义，先后通过银行转账收取陶某1共145.7179万（其中，银行转账买地、建楼投资95.7179万，借款50万；有收据66.1382万、无收据29.5797万）。2016年4月至8月间，被告人骆柱怀负责购买建筑材料，通过发包陶某2负责建筑工程并支付其合共45万元工程款，雇请石某搭外墙排栅并支付其2万元费用等，在邝木金、邝天华的两块宅基地上建成一栋六层半钢筋混凝土结构楼房。后经广州市城市规划勘测设计研究院测量及花都区价格认证中心价格认定：广州市花都区狮岭镇新二经济社横二街三巷四号民宅2316.49平方米（含水电，外墙已贴砖，一楼地面、墙面及扶手梯均已贴砖，其余楼层为无坯状态），建筑成本价为244.853万；另加电梯一台，价值9万，安装电梯人工费3.2万。合共总成本价257.053万。被告人骆柱怀在承接邝木金、邝天华上述两块宅基地后，通过转账给证人蒋某支付邝木金、邝天华买地款共108万元，直接转账给邝国平（邝木金的儿子）买地款6万，合共114万元后，便无法再支付余下买地款（116万），致使邝国平多次向某在霞催交，但一直无结果。2018年9月6日，被告人骆柱怀在明知无法履行合同的情况下，为个人套取现款，采取对两名被害人隐瞒真相的方法，并以建筑方身份，私下与蒋某（转租方），邝国平、邝金桂（产权方），通过共同签订《房屋转让合同》形式将广州市花都区狮岭镇新二经济社横二街三巷四号的两块宅基地(实际面积327平方），及与两被害人共同出资建成的六层半楼房，以345万元转买给许某、温某、林某。除支付余下买地款116万、转手费15万、超出市场价45万（减邝欠蒋某23万）合共153万给邝国平（邝木金）、邝金桂（邝天华），证人蒋某23万外，被告人骆柱怀实际骗得卖楼款169万元。得手后，被告人骆柱怀逃匿，并陆续将绝大部份赃款偿还其他债务等，基本花光。2019年2月12日，被告人骆柱怀被公安机关抓获归案。为证实上述事实，公诉机关提交相应证据，认为被告人骆柱怀无视国法，在没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，以及通过隐瞒真相的方法，收到被害人财产后逃匿，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（五）项之规定，构成合同诈骗罪。并提出以下量刑情节：1.被告人骆柱怀诈骗金额是169万元，扣除其20%的份额，实际诈骗金额为135.2万元；2.如实供述罪行；3.认罪认罚。建议判处被告人骆柱怀有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金。被告人骆柱怀对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出如下意见：1.被害人借钱给被告人骆柱怀的款项应当视为是被告人的出资款，被告人最后要偿还款项；2.被告人骆柱怀虽然是用别人的钱投资做生意，但不是一开始就有诈骗的目的，因为市场发生变化及迫于追债人的压力，私下把房子卖掉偿还债务人的钱；3.被告人骆柱怀归案后如实供述罪行，认罪态度好。4.本案中,陶某1、蔡某虽然占股比较多，但和房东签署合同的是骆柱怀，陶某1、蔡某对于房东来说只是隐名的合伙人。骆柱怀对房屋是有处分权的，他处置房屋是否需要经过陶某1、蔡某的同意属于民事上的纠纷。经审理查明：2015年11月17日，被告人骆柱怀在没有投资能力的情况下，伪造一份与邝木金、邝天华签订的《土地使用权转让合同》，虚构以280万元的价格购买上述两人拥有的花府集建总字[90]第041010008、041010009号两块宅基地的事实，诱骗被害人蔡某签订《合作建楼协议》，约定按蔡某60%、骆柱怀40%的比例出资购地、建楼及分利。次日，被告人骆柱怀私下以230万元的价格与证人蒋某、李某签订《转让协议》购买上述两块宅基地。2016年3月27日，被告人骆柱怀又以上述伪造的与邝木金、邝天华签订的合同，虚构280万元购买宅基地的事实，诱骗被害人陶某1签订《合作建楼协议》，约定由陶某1按20%的比例出资购地、建楼及分利。2016年4月至2017年10月，被告人骆柱怀以购地款、建楼款为由收取被害人蔡某2154449元、收取被害人陶某1957179元，并在上述两块宅基地上建成一栋六层半钢筋混凝土结构楼房。2018年9月6日，被告人骆柱怀因无法足额支付宅基地转让款，在明知无法履行合同的情况下，为个人套取现款，隐瞒被害人蔡某、陶某1，以建筑方的身份，私下与蒋某、邝国平、邝金桂通过共同签订《房屋转让合同》，将上述两块宅基地及六层半楼房以345万元的价格卖给许某、温某、林某。支付余下买地款、转手费后，被告人骆柱怀实际得款169万元。后被告人骆柱怀逃匿，并将上述款项用于偿还其他债务。2019年2月12日，公安人员在广州市白云区嘉禾望岗美馨园14栋1206房抓获被告人骆柱怀。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1.抓获经过，证实公安人员于2019年2月12日在广州市白云区嘉禾望岗美馨园14栋1206房抓获被告人骆柱怀。2.花府集建总字[90]第041010008、041010009号集体土地建设用地使用证，证实上述两地块的土地使用者分别为邝木金、邝天华。3.证人蒋某、李某与邝天华、邝木金等人签订的《土地租赁合同》，证实蒋某、李某于2015年11月9日向邝天华、邝木金等人永久承租登记号为花府集建总字[90]第041010008、041010009号两块实际占地面积为327平方的宅基地及附属建筑物使用权，租金为210万元，分期支付。4.被告人骆柱怀与蒋某、李某签订的《转让协议》，证实骆柱怀于2015年11月18日与蒋某、李某达成转让协议，由骆柱怀履行并享受蒋某、李某与邝天华、邝木金签订的《土地租赁合同》条款内容。5.被告人骆柱怀伪造的与邝木金、邝天华签订的《土地使用权转让合同》，显示骆柱怀于2015年11月18日向邝天华、邝木金永久承租登记号为花府集建总字[90]第041010008、041010009号两块实际占地面积为327平方的宅基地及附属建筑物使用权，租金为280万元，分期支付。6.被告人骆柱怀与被害人蔡某签订的《合作建楼协议》，证实被告人驻柱怀与被害人蔡某于2015年11月17日签订协议。协议第二点为骆柱怀购买宅基地的总价为280万元整。甲方骆柱怀出资40%（112万元），乙方蔡某出资60%（168万元），利润分成按出资比例计算。协议第五点为工程款由骆柱怀、蔡某按出资比例承担。协议特别说明“骆柱怀与邝天华、邝木金签订的合同原件为本协议附件，宅基地证原件由蔡某保管，售楼款或出租租金由蔡某收取”。7.被告人骆柱怀与被害人陶某1签订的《合作建楼协议》，证实被告人驻柱怀与被害人陶某1于2016年3月27日签订协议。协议第二点为骆柱怀购买宅基地的总价为280万元整。陶某1出资20%（56万元），利润分成按出资比例计算。协议第四点为工程款由骆柱怀、陶某1按出资比例承担，即陶某1要承担工程款的20%。8.《施工合同》，证实被告人骆柱怀于2016年4月5日将狮岭镇合成村新二经济社工程八至十层框架混凝土结构发包给陶某2施工。9.《外墙排栅工程施工合同》，证实被告人骆柱怀于2016年5月1日将合成兴二经济社工地排栅工程发包给石某施工。10.《房屋转让合同》，证实甲方邝国平、邝金桂，乙方李某、蒋某，丙方许某、温某、林某，建筑方骆柱怀，签订日期2018年9月6日，经甲乙丙三方协商一致：乙方以345万元把广州市花都区狮岭镇合成村新二社经济社横二街三巷四号一栋六层半楼房转让给丙方，并随宅基地使用权一起租给丙方永久使用，丙方将上述转让款在协议签订日付款250万元（其中付给邝国平40万元、邝金桂38万元、蒋某13万元、施工方骆柱怀159万元），于2018年9月18日付款50万元（其中付给邝国平20万元、邝金桂10万元、蒋某10万元、施工方骆柱怀10万元），于2018年9月20日起六个月内付清余款45万元给邝国平。11.被害人蔡某提交的由邝天华、邝木金于2018年11月19日出具的声明，证实邝木金、邝天华从未将花府集建总字[90]第041010008、041010009号土地及地上附属物转让给骆柱怀，也没有与骆柱怀签订《土地使用权转让合同》。12.被害人蔡某提交的由被告人骆柱怀出具的收据，证实被告人骆柱怀分别于2015年11月17日收取蔡某672000元买地款、2016年6月6日收取252000元买地款、2016年5月23日收取130581.6元工程款、2016年6月12日收取120300元工程款、2016年7月7日收取121600元工程款、2016年7月26日收取76200元工程款、2016年8月17日收取10万元预付工程款、2016年9月11日收取100920元、2016年12月15日收取111800元工程款、2017年1月15日收取50946元工程款、2017年10月8日收取10832元工程款、2017年10月8日收取12886元工程款。13.被害人陶某1提交的由被告人骆柱怀出具的收据，证实被告人骆柱怀分别于2016年4月28日收取陶某1104000元买地款、2016年5月28日收取43527.2元工程款、2016年6月13日收取40100元工程款、2016年6月18日收取194000元买地款、2016年6月25日收取33000元工程款、2016年7月5日收取22800元工程款、2016年7月14日收取53700元工程款、2016年7月26日收取31800元工程款、2016年8月8日收取57200元工程款、2016年9月5日收取81322元工程款。14.微信转账截图，证实被告人骆柱怀于2017年11月7日向邝国平转账“地款”10000元；被告人骆柱怀于2017年7月18日、10月16日分三次通过微信收取被害人蔡某“狮岭装修款”23718元；被害人蔡某于2017年3月8日向王某支付4500元。15.被害人蔡某提交的交接凭证，证实蔡某于2017年1月12日将涉案宅基地证原件交给骆柱怀办理水电报装。16.被害人蔡某提交的狮岭镇村民建房申报备案表，证实涉案二地块于2016年4月26日进行建房申报备案。17.被害人蔡某提交的亚太通力销售合同、收款收据，证实被害人蔡某支付购买电梯费用132000元。18.银行交易明细，证实被告人骆柱怀、被害人蔡某、陶某1、证人蒋某、许某、刘某的银行帐户交易情况。19.穗花价认定[2019]768号价格认定结论书，证实广州市花都区狮岭镇合成村新二经济社横二街三巷四号民宅建筑于价格认定基准日的成本价格为2570530元。20.证人邝国平的证言，主要内容为：邝天华是我爸、邝木金是我叔叔，邝天华跟邝木金是亲兄弟。我父亲邝天华和我叔叔邝木金于合成村新二队都曾拥有一块集体土地建设用地的使用权，地块登记号分别为花府集建总字[90]第**,登记面积都是49㎡,但是实际上总面积为327㎡。2014年，李某、蒋某夫妇打听到我家跟邝木金家都有一块闲置地块没有使用，蒋某夫妇称如果我们在该地块上建新房，他们想将房子租下来做转租，由于我家跟邝木金家资金不足，所以我们跟蒋某夫妇说可以将该地块的使用权转让给他们，他们自己建房经营，他们同意了。2015年11月9日，我、邝天华、邝木金、邝金桂（邝木金的儿子）一起跟蒋某夫妇签订土地租赁合同，合同上写明转让地块的总面积为327平方米，租用期限为永久，租金为210万元（已付清）。2015年10月，蒋某夫妇开始在该地块上建房子，新建的房子有6层半，建筑时间大概维持在一年左右，之后该房子就一直闲置。2018年9月，蒋某夫妇又将该地块的使用权及地上建筑物一齐转让给许某、温某、林某等人，并让我和邝金桂以见证方签订了房屋转让合同还有见证书。我只知道骆柱怀是个包工头，至于他有没有帮李某夫妇建房子我不清楚。我与邝木金两家人都没有与骆柱怀协商过土地转让事宜，我不清楚蔡某与骆柱怀在我所转让出去的地块上合伙建楼的相关情况。蔡某曾找我询问我和邝木金两家人是否有与骆柱怀签订地块转让合同，我跟他说没有，并出了一份声明给他，有邝天华和邝木金的签名。我们在与李某夫妇签订土地租赁合同后就将建设用地使用证给了对方,现在因要办理用电的手续,所以还有一本证暂时在我手上。2017年11月7日17时，我曾收到骆柱怀的微信转账1万元，不是6万元。当时我向某在霞催收地皮款，蒋某称她暂时没有钱，让我问包工头骆柱怀要，我找到骆柱怀，骆柱怀就微信转账给了我1万元。我不是很清楚蒋某为什么让我找骆柱怀要钱，我想着骆柱怀是包工头，他们之间可能是合作所以我就找了骆柱怀要。我没有帮骆柱怀办理用水、用电手续，地块上的水表接通之后就可以使用，用，地块上的水表接通之后就可以使用怀是否有去办理用电手续。在跟温某等人签订合同之前，我收了蒋某转账给我49万元加上骆柱怀微信转账给我1万元。邝木金那边应收的金额也应该是50万元，因为他私底下跟蒋某还有些经济纠纷，蒋某向他支付了多少钱我不清楚。房屋建成之后蒋某有跟我提过看能不能帮忙找人买楼。向温某等人的收款情况，合同上写明的房屋转让费为345万元，我从温某那边应收的款项有105万元，其中有我这边应收蒋某地皮钱55万元，40万元介绍费，10万元转让费，至今温某还拖欠我45万元没有付清。邝木金那边也是收取10万元转让费。21.证人邝木金的证言，主要内容为：我对蒋某将宅基地转让给骆柱怀不知情，我一直以为他们是合作关系，后来我从温某等人支付给骆柱怀的款项中扣除了10万元转让费并不是蒋某将该地块转让给骆柱怀的转让费，而是蒋某将房屋转让给温某等人的转让费。因为蒋某一直没有按照合同支付地皮钱，所以我一直都有催促她。到跟温某签订合同之前，我共收了蒋某30万元，其中有5万元她是给了我现金，剩下的25万元是通过银行转账给我。涉案房屋是以345万元的价格出售给温某等人，扣除我欠蒋某37万元的经济纠纷外，温某那边还应帮蒋某向我支付38万元，外加上收取10万元转让费用。现在我与蒋某和温某之间的数都已经结清，邝国平从中收取多少介绍费我不清楚。22.证人邝金桂的证言，主要内容为：邝木金是我父亲。2014年，蒋某夫妇打听到我和堂哥邝国平两家人在花都区狮岭镇合成村里有地块闲置，称想向我们两家人买下该地块的使用权并在该地块上建楼房。我、邝国平、邝木金、邝天华等两家人一齐商量后同意将该地块的使用权转让给蒋某夫妇。2015年11月9日，我、邝木金、邝天华、邝国平等人一齐与蒋某夫妇签订土地租赁合同，合同上写明蒋某夫妇以210万元的价格向我们两家人买下该地块的永久使用权。不久蒋某夫妇就开始在该地块上建房子，在一年半的时间内建起了6层半的楼房，房子建成之后一直闲置没有使用。2018年9月，蒋某夫妇又将该地块的使用权及地上建筑一起转让给了温某、许某、林某等人，我和邝国平还作为见证方签订了房屋转让合同、见证书。蒋某夫妇在与我们签订了土地租赁合同后没有付清买地款，蒋某先是向我爸邝木金转账30多万元，也应该支付给邝国平那边有一些钱，两家加起来应该不到100万元，之后就没有支付了。期间，我们两家人多次向某在霞催收剩下的买地款，对方称手头没钱了，让我们找骆柱怀要，我们不知道蒋某跟骆柱怀之间有什么关系，所以我们还是一直找蒋某要钱。2018年9月，温某等人接手了这个房子之后，就由温某等人帮蒋某向我们结清剩下的买地款。我家这边的数额已经结清了，邝国平那边有无结清我不清楚了。我只是在温某跟蒋某签订房屋转让合同时见过骆柱怀一次。骆柱怀应该是承包了蒋某夫妇在狮岭合成村地块楼房建筑工程，我们经常看到骆柱怀在工地搞装修。蒋某无法还清我们钱时，她曾称把该地块转让给了骆柱怀，并要我们签订土地转让协议，当时我们没有答应，因为我们也不清楚蒋某跟骆柱怀私底下是如何协商交易的。后来骆柱怀是以建筑方的身份一起写进了温某等人的房屋转让合同里。骆柱怀没有与邝木金、邝天华签订任何土地使用权转让合同。23.证人温某的证言，主要内容为:2018年9月,我的合作伙伴许某打听到广州市花都区狮岭镇合成村有六层半的房子要卖，屋主姓邝。我们就来到狮岭找屋主邝国平商量购买房屋的相关事宜，并于2018年9月6日与对方签订房屋转让合同，在场人员有我、我的搭档许某、林某、邝国平、邝金桂、蒋某、李某、骆柱怀。合同上写明：邝国平、邝金桂于2015年11月9日将位于广州市花都区新二社经济社横二街三巷四号的地块（登记号为：花府集建总字[90]第041010008、041010009号）转让给蒋某、李某夫妇，我方现以345万元向李某、蒋某购买该地块还有地面上的六层建筑。在签订合同后我方根据合同上写明的向对应的收款人支付相应款项，目前已经结清了300万元，还有45万元没有支付给邝国平。在签订合同并支付部分款项后，邝国平就把两本房产证（权属人：邝天华、邝木金）交到我手上，现在因要办理房子的电表、水表，所以又将其中一本证件交由邝国平去办理相关手续。现在拥有该房子及地块使用权的人是我和我搭档许某、林某，使用人也是我们，现在该房子正在改建，等到建成之后准备将该房子作为公寓房来出租。在签订合同之前我不知道邝国平已经将该地块转让给蒋某夫妇，因为跟我们对接的一直都是邝国平，蒋某夫妇是在签订合同的当天才出现的。我们从邝国平口中听到虽然邝国平将地块使用权转让给了蒋某夫妇，蒋某夫妇也建了房子，但是蒋某夫妇一直没有向邝国平结清买地款，所以邝国平一直不让蒋某夫妇使用该房子。因此合同上才会出现我方需要向邝国平、邝金桂兄弟、蒋某夫妇、骆柱怀三方支付相应的款项。据从邝国平口中了解，邝国平、邝金桂在合同中收回的是蒋某夫妇未付清给他们的土地转让费用，我们支付给骆柱怀的是蒋某在该地块上建房子的建筑款。24.证人许某的证言，主要内容为：2018年9月，我打听到广州市花都区狮岭镇合成村有六层半的房子要卖，屋主姓邝。我们到狮岭找屋主邝国平商量购买房屋的相关事宜，并于2018年9月6日与对方签订房屋转让合同。合同上写明，邝国平、邝金桂于2015年11月9日将位于广州市花都区新二社经济社横二街三巷四号的地块（登记号为：花府集建总字[90]第041010008、041010009号）转让给蒋某夫妇，我方现以345万元向某在霞夫妇购买该地块及地面上的六层建筑。签订合同后我方根据合同上写明的向对应的收款人支付相应款项，目前已经结清300万元,还有45万元没有支付给邝国平。因为房子的外墙比较新，另外邝国平是他们生产队的队长，觉得信得过，所以我和温某、林某购买上述涉案房产。房子的总价格是345万元，这个价格在当时市场价算中等。我通过建设银行向某在霞转账13万元、邝国平40万元、邝金桂38万元、骆柱怀109万元。温某和林某支付了剩下的100万元。25.证人蒋某的证言，主要内容为：2014年9月，黄某找到我称其向邝天华、邝木金租下了登记号为花府集建总字[90]第041010008、041010009号地块16年建楼，建楼的费用当做黄某租下该地块16年的租金，16年后房子归邝天华、邝木金所有。但因为黄某资金紧张无法建楼，让我先预付他三年房租共60万元，等他把房子建起来后让我先使用三年，我同意了。我分多次支付给了黄某57万元，对方都有给我写收据。但黄某只是起了地基，约20万元，剩下的37万元都拿去帮助邝木金建设另一块宅基地了。2015年，黄某还是没有将该房子建好，我不想我这57万元的投资打水漂，就决定由我向邝木金、邝天华买下该地块来自己经营。2015年11月9日，我与邝天华、邝木金等人签订了《土地租赁合同》，合同上写明我以210万元的价格向邝天华、邝木金买下登记号为花府集建总字[90]第041010008、041010009号地块的永久使用权。在我与邝木金、邝天华签订了《土地租赁合同》后没几天，骆柱怀就找上门询问我是否有意向将该地块卖出。因为我当时也资金紧张，想着能把我之前投资的本钱收回来就行，所以我答应了将该地块及已经建好的地基以230万元（买地钱210万+地基钱20万元）的价格转让给骆柱怀。2015年11月18日我与骆柱怀签订了一份《转让协议》，签订该协议时没有征求邝木金、邝天华的意见。之后骆柱怀就陆续转账给我，我把这些钱转给了邝木金、邝天华，约108万元。2018年8月，邝国平找来许某、温某、林某等人说要买房子并约了我跟骆柱怀一起吃饭商谈。9月6日，我与邝国平、邝金桂、许某、温某、林某、骆柱怀等人签订《房屋转让合同》，合同上写明许某、温某、林某以345万元的价格向我买下登记号为花府集建总字[90]第041010008、041010009号地块及上层建筑。许某、温某、林某按照合同上的约定向我、邝国平、邝金桂、骆柱怀支付相应的款项。我收到温某等人向我支付的款项23万元，这是之前黄某拿我的投资款帮邝木金建楼的37万元中的其中一部分，剩下的14万元，从我要支付给邝木金的买地款中扣除了。地块上的房子是骆柱怀自己承建的，我。地块上的房子是骆柱怀自己承建的义出现在我与温某等人签订的合同中，是因为我将该地块转让给骆柱怀时并没有经过邝木金、邝天华的同意，所以邝木金、邝天华只向我要未付清的买地款，他们始终没有跟骆柱怀接触，为了不让事情变得太复杂，骆柱怀就以建筑方出现在合同上。骆柱怀与蔡某、陶某1关于登记号为花府集建总字[90]第041010008、041010009号地块合伙买地起楼的情况我不知情。向邝天华、邝木金买地的款项已经结清，我向邝木金、邝天华共支付了108万元，剩下的由许某、温某、林某向邝木金、邝天华结清。骆柱怀已经向我结清土地转让款项。最后跟温某等人签订合同时，大家对合同上应该收支的金额都是没有异议的。骆柱怀没有跟我提起过与蔡某、陶某1合伙买地建楼的事情。26.证人石某的证言，主要内容为：2016年4月，陶某2找到我说他承包了花都区狮岭镇合成村的一处房屋的主体施工，问我是否想做该房屋的外墙排栅工程，我答应了。5月1日，陶某2将一份外墙排栅工程施工合同交给我并让我签名，合同上边写明的发包方为骆柱怀。陶某2跟我说骆柱怀是该房子的屋主，但是我始终没有见过该人，都是与陶某2进行对接。在签订合同之后我的施工队进场施工，2016年9月左右完工，之后不久陶某2就结清了我的工程款，金额大概是2万元左右。27.证人陶某2的证言，主要内容为：2016年春节后，骆柱怀找到我说他在广州市花都区狮岭镇合成村新二队跟一个姓蔡的老板合伙买了块地皮（含地基），他们准备请我帮他在该地块上建楼。2016年4月5日，我与骆柱怀签订了一份施工合同，开始带工人进场施工。2016年底，我的施工队帮骆柱怀将这个房子盖到6层半（除了房间是毛坯，其他公共部分都已经装修，水电、电梯己经安装），我们施工队就撤了。骆柱怀己经结清我的工程队承包该房子的建筑工钱，大概45万元左右。房子是六层半的楼房，外墙是黄色跟白色。建筑的主材料都是骆柱怀自己去拿的（有钢筋、砖头、沙子等），剩下的辅料是我去拿的（最后在工程款里一起结算）。据我了解，骆柱怀建这栋房子花费在180万元到200万元之间。证人陶某2经照片辨认，指认了被告人骆柱怀。证人陶某2对狮岭镇合成村新二经济社所建房屋进行了签认。28.被害人蔡某的陈述，主要内容为：2015年11月，骆柱怀向我提供虚假的《土地使用转让合同》及提议合作建楼、共同收益，与我签订一份《合作建楼协议》，约定由我出资60%，骆柱怀出资40%。后来我和骆柱怀在狮岭镇合成村新二经济社邝木金、邝天华的宅基地上建了一栋6层半的楼房。2018年9月，骆柱怀私下将合作建的6层半楼房卖了，他拿钱之后就逃匿了。在与骆柱怀合作建楼过程当中，我一共被他骗了2324449元，其中银行转账1863650元，微信转账28218元，现金支付150581元，我直接支付给电梯公司安装电梯款项132000元，骆柱怀还向我借款150000元。2018年11月我发现骆柱怀将6层半楼卖了之后，我发微信、打电话给骆柱怀，但他都没有回复。2018年下半年，骆柱怀有转过50000元给我的儿子蔡俊林，这50000元是骆柱怀之前向我借100000元的还款。我与骆柱怀签订合作建楼协议时约定该楼房的宅基地证由我保管，但后来骆柱怀用借口将宅基地证拿走，直至将楼房卖了都未将宅基地证归还给我。我2012年认识骆柱怀，2015年5月，骆柱怀和我说有个包工头介绍他狮岭合成村有两块宅基地，屋主是邝天华、邝木金，因为缺钱卖了这两块地给本村的一个村民，这个村民已经做好了地基，由于资金不足无法继续建下去，骆柱怀打算直接向屋主邝天华、邝木金把这个宅基地买下来，转让费280万元，让我和他一起合作兴建房屋用于出租，所有费用和利润他占40%、我占60%，问我有没有兴趣。经过考虑，我决定和他合作，并于2015年5月转了25万元意向金给他。2015年11月17日，我和骆柱怀签了《合作建楼协议》，签订协议时骆柱怀提供了2本集体土地建设用地使用证（邝天华、邝木金）复印件、土地使用权转让合同（甲乙方未签字）。签完建楼协议后，约定所有合同原件由我保管，然后我把第二笔款项672000元转给骆柱怀，并口头作出建楼规划，骆柱怀负责协调村和街道的关系，施工的材料和建筑费用统一意见后再发包他人建设。几天后，骆柱怀给了我一份他与屋主邝天华、邝木金签订的《土地使用权转让合同》原件给我。经过一段时间设计和准备工作后，2016年4、5月份骆柱怀提供《施工合同》和《外墙排栅工程施工合同》给我，正式开始房屋的建设。我偶尔会去工地看房屋的建设情况，期间我陆续支付了建筑费用约100万元、购地款25.2万元、借款25万元给骆柱怀。2017年1月12日，骆柱怀以办理水电报装为由，签下交接凭证后拿走了宅基地证原件。整个主体建设及部分装修工程在2017年10月完工，直到2018年10月，我多次催促骆柱怀完善房屋全部装修用于出租或者出售，骆柱怀用很多借口进行拖延。2018年11月12日下午，我到房屋现场发现有工人在拆墙装修，我感到奇怪，然后联系骆柱怀，已经无法联系到他本人了，于是我四处打探，发现房子已经被一个姓温的老板用350万元购买了。据温老板说，房子是跟一个叫蒋大姐和邝天华、邝木金购买的，骆柱怀只是给蒋大姐建房的，之前的交给骆柱怀的两本房产证原件已经在温老板手里，然后我去找邝木金了解情况，邝木金说他并没有和骆柱怀有任何房屋转让协议。我一直都要求在土地转让协议上加我的名字，骆柱怀称只签他一个人的名字比较好在村里打点好关系，并且可以将房子建到10层高。骆柱怀提出购买地块的相关事宜只需他去办理就行了，他承诺事成之后会将相关的合同还有土地使用证的原件放在我这里保管，如果将来房子产生收益之后将所有的收益先全部转到我的账户，再由我来分配我们之间的收益，我为了事情能够办成就答应他，之后所有的转账都是他要求我转给他，由他给我签对应的收据，所以我没有直接向邝木金、邝天华支付款项而是转账给骆柱怀。我还没有结清土地转让合同上所有我应该支付的费用，如果按照合同上我应支付的金额来算的话，我还有50.4万元没有支付，但是该合同是假的。被害人蔡某经照片辨认，指认了被告人骆柱怀。29.被害人陶某1的陈述，主要内容为：2016年3月，骆柱怀向我提供虚假的《土地使用转让合同》及合作建楼、共同收益，骗得我与骆柱怀签了一个《合作建楼协议》，约定由我出资20%，后来我和骆柱怀在狮岭镇合成村新二经济社一宅基地上建了一栋6层半的楼房，2018年9月，骆柱怀私下将合作建好的楼房卖了，拿钱之后就逃跑了。我跟骆柱怀合伙买地建楼期间共向骆柱怀转账了957179元。其中骆柱怀开具给我的收据有标明地款的共有298000元，其余收据363382元，剩下没有开具收据的295797元中有265797元是骆柱怀要我提前支付的剩余未付清的买地款，收了钱之后骆柱怀就见不到面了，所以一直没有开收据给我。骆柱怀2016年9月29日向我借下50万元并签订借款合同，我当天就通过银行转了50万元给他，这笔50万元他拿去用在什么地方没有跟我说。2015年10月，我经朋友介绍认识骆柱怀。2016年年初，骆柱怀跟我说他跟蔡某在狮岭以280万元的价格买下了广州市花都区狮岭镇合成村的一块集体用地的使用权（该地块的权属人是邝木金、邝天华），他出资40%,蔡某出资60%,接下来他们还将在这地块上以4比6的比例出资建房，后期的该房子产生的收益也是四六分。骆柱怀将他本人与邝木金、邝天华签订的《土地转让协议》和分别写有邝木金、邝天华的建设用地使用证的复印件给我看，他愿意将他所占的40%权益转让出一半给我（即该房子的买地款及后期建筑款的20%,等该房子产生收益我可以从其中拿到20%),问我是否有兴趣参与，因为当时投资小产权房的人很多并从中获益，于是我便答应跟骆柱怀合作。2016年3月27日，我跟骆柱怀签订一份《合作建楼协议》，上边写明我与骆柱怀合作建楼，我需承担买地款的20%(即56万元）及后期建筑款的20%。2016年4月19日到2017年3月，我陆陆续续向骆柱怀支付了约96万元的买地款及装修款，房子的基本建筑于2016年年底建成，但是装修没有完成。因为我从2017年的3月开始向骆柱怀追讨他向我借款的50万元，他虽然电话微信能联系得上，但是总是以各种理由不愿与我见面，之后他以各种借口说该房子的相关手续没有办下来，使得房子一直没有用。2018年11月14日，我来到该房子发现有人在房子里面动工，打听后才知道房子已经在一个月前被一个姓温的老板买下了，我才意识到上当受骗了。在合作建楼那会蔡某并不清楚我有参与合作建楼，在我们都发现被骗之后蔡某才知道我有参与，骆柱怀没有跟他说过。被害人陶某1经照片辨认，指认了被告人骆柱怀。30.被告人骆柱怀的供述与辩解：我共诈骗蔡某2304449元，其中蔡某通过银行转账支付的买地块及建楼款1863650元，微信转账28218元，现金支付130581元，蔡某向电梯公司支付的电梯安装款项是132000元，另外我还向蔡某借下150000元的私人借款。我在与蔡某、陶某1合作建楼前欠别人一百多万元，我实际上并没有钱可以投资建楼。我伪造假合同的目的就是为了让蔡某和陶某1出资建楼，等房子建好之后共同盈利。我当中也向别人借了点钱投入到该房子的建设中。因邝国平、邝木金两家人通过蒋某向我催收剩余未付清的116万元买地款，我没有钱支付，加上2018年狮岭镇的小产权房房价不断下降，我知道合作建楼一定是亏本的，所以才隐瞒蔡某和陶某1私自将合作建成的楼房转让给温某等人，并将收到的169万元占为己有并花完。我在2016年到2018年间向蔡某借款15万元及向陶某1借款50万元都是用于合作建楼，我是通过借款的形式把这些钱作为我自己的投入，因为在合作建楼的过程中实际上我并没有自己的资金。我己经无力偿还被害人的损失。我和蔡某2012年认识，2015年5月，我曾向蔡某提起狮岭镇合成村有块地可以一起买下并合作建楼，出资买地建楼的费用和房子建成之后的收益我跟蔡某四六分成，问他是否有意向，蔡某表示同意合作。2015年11月17日，我拿了一份我与邝木金、邝天华的《土地使用权转让合同》（复印件）及两本《集体土地建设用地使用证》(权属人是邝木金、邝天华）交予蔡某保管并与蔡某在白云区签订《合作建楼协议》，大致内容是：甲方骆柱怀与乙方蔡某合作买地建楼，买地款及后续的建楼款甲方出资40%、乙方出资60%，因甲方已向原地块所有人支付了买地款280万元，所以乙方向甲方支付买地款的60%，即168万元。2016年4月房子开始建设，2017年春节前完成封顶及屋内瓷砖的铺设。期间蔡某陆续向我支付了210万元买地款及工程款。2018年9月，我未经蔡某的同意私自将该房子又转手卖给了温某、许某、林某等人。我跟蔡某签订《合作建楼协议》中所提地块位于广州市花都区狮岭镇合成村新二社，地块登记号为花府集建总字[90]第，地块登记号为花府集建总字[90]第**4年9月16日，我向蔡某借了10万元并签订了借据；2016年11月22日，我再次向他借款15万元并签订了借据。2018年我转账给蔡某儿子还了5万元，所以我现在只欠蔡某20万元借款。2015年11月9日蒋某夫妇向邝天华、邝木金以210万元的价格买下地块登记号花府集建总字[90]第041010008、041010009号地块。2015年11月18日，我又向某在霞夫妇以230万元价格买下了上述地块的永久使用权（己起好地基），并且签订转让协议。之后我共向某在霞支付了约108万元，所以在没有将该房子转让给温某等人之前我还欠蒋某约122万元，由于蒋某夫妇买下该地块时也没有付清所有买地款，2017年到2018年期间邝天华的儿子邝国平曾向我要6万元，并称从蒋某向邝家兄弟未结清的欠款里面抵扣，所以我陆陆续续通过微信转账了6万元给邝国平。由于我和蒋某都没有结清买地款，所以即使房子已经建好了邝家兄弟也一直不给我们使用该房子。2018年9月6日，我、蒋某夫妇、温某、许某、林某及邝国平、邝金桂作为见证方签订了《房屋转让合同》，合同的大致内容就是将地块登记号花府集建总字[90]第041010008、041010009号的集体土地建设用地及地上6层半的建筑以345万元的价格转让给温某、许某、林某等人，温某、许某、林某等人向邝国平、邝金桂、蒋某、我分别支付相应的费用，其中邝国平应拿105万元、邝金桂48万元、蒋某23万元、我169万元。该房子的价钱是邝国平谈下来的，他称其他有意向想要买下该楼的人基本报价都是300万元，所以该房子就以300万元帮我出售，多出的45万元归邝国平，因为我之前还欠蒋某116万元，这笔钱就由第三方直接支付给邝国平、邝金桂、蒋某，至于他们之间是怎么分摊的我不是很清楚。另外因为蒋某未经邝家兄弟同意就擅自将房子转让给我，邝家兄弟要求我向邝木金家支付10万元转让费，向邝天华家支付5万元转让费，这些费用也由第三方直接支付给邝家兄弟，所以最后我拿到手只有169万元，该笔钱我己经如数收齐。因为温某等人对蒋某己经把地块转让给我的事实并不知情，担心对方知情后不愿购买该房子，所以我才以建筑方的身份出现在合同中。因为我当时找不到人愿意接收这个房子，另外我在外欠钱急需用钱，所以我才答应以明显低于我的买地及建楼的成本（约417万元）价格转让出售。蔡某对我转让该地块及房屋给温某等人的情况不知情，我给蔡某保存的我与邝木金、邝天华签订的《土地使用权转让合同》是我伪造的。我不向蔡某出示我与蒋某夫妇签订的《转让协议》是因为我与蒋某约定的转让价格是230万元，我想通过与蔡某合作建楼收取更多收益，就拟定一份我与邝木金、邝天华签订的假合同，上边写明我的买地款是280万元，这样子我就可以骗取蔡某多30万元的买地款。该房子从买地到建好楼我大概共支付了417万元，我共收取蔡某款项约204万元都是投资到这个房子的买地及建楼上。因为我未经蔡某同意擅自将房子卖了，不知如何向其解释，所以就不再跟其联系。2018年11月12日之后，我没有偿还蔡某任何款项，现在也无力偿还。我2014年通过朋友介绍认识了陶某1。2016年年初，我己经和蔡某签订了《合作建楼协议》，因为我当时资金紧张，所以我找到陶某1询问她是否有意向同我、蔡某一齐出资买地建楼，买地建楼的费用蔡某出60%、我出20%、陶某1出20%，房子建成后所产生的收益蔡某得60%、我得20%、陶某1得20%，并向她出示了我伪造的与邝天华、邝木金签订的《土地转让协议》（复印件）及地块登记号为花府集建总字[90]第041010008、041010009号权属人分别是邝木金、邝天华的房产证（复印件），陶某1随即表示同意合作。2016年3月27日，我与陶某1签订《合作建楼协议》，大致内容是：甲方骆柱怀与乙方陶某1合作买地建楼，买地款共280万元，乙方需出资20%即56万元，在随后开始建楼所产生的工程款中乙也应出资20%。陶某1陆续向我支付了约64万元买地款及工程款。2018年9月，我未经陶某1的同意私自将该房子又转手卖给了温某、许某、林某等人。2018年11月14日之后我就拒绝与陶某1见面并不接听她的电话，至今我没有偿还陶某1任何款项。2016年9月29日资金紧张我向陶某1借了50万并签订借款合同，我向她支付了1个月的利息12500元之后就没有偿还过任何本金或者利息。陶某1向我支付买地款及建楼款时，我会开具相应的收据给她，共约64万元。她给我转账剩下的约32万元是我向她借钱用去别处投资。蔡某对陶某1合作建楼的情况是不知情的，我没有跟他提起过。我卖了该地及上层建筑共获益169万元基本上都是用于个人消费，其中我向黄生偿还我欠他的借款约90万元，向陈燕金偿还借款20万元，其他用于偿还信用卡或者投资了。31.被告人骆柱怀的户籍材料，证实被告人骆柱怀作案时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力。关于本案犯罪金额的认定问题，经查，被告人骆柱怀以虚高的价格伪造《土地使用权转让合同》，诱骗被害人蔡某、陶某1签订合同共同参与购地及建楼，在收取被害人蔡某2154449元、陶某1957179元建成楼房后，隐瞒二被害人私自将宅基地及楼房出售，收取钱款后逃匿。本案中，被告人骆柱怀私卖楼房虽然实际到手只有169万元，但在合同履行过程中，二被害人均按时按约履行了出资义务，而被告人骆柱怀不仅在没有实际履行能力的情况下，伪造合同虚报价格诱骗被害人出资，还在楼房建成后隐瞒二被害人擅自将合同标的物转卖，其行为直接导致二被害人的合同权利无法实现，损失全部出资额，故本案的犯罪金额应按两名被害人的实际出资损失即3111628元认定。公诉机关指控的金额不当，本院予以纠正。本院认为：被告人骆柱怀无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人骆柱怀的行为，依法应当对其适用“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1.被告人骆柱怀未赔偿二被害人损失，可酌情从重处罚；2.被告人骆柱怀归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关提出与上述相同的量刑意见，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。本院综合考量被告人骆柱怀的犯罪手段、情节、社会危害性及悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人骆柱怀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月12日起至2029年8月11日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人骆柱怀退赔违法所得2154449元给被害人蔡某、957179元给被害人陶某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李璇炜人民陪审员  江仲泮人民陪审员  江静瑜二Ｏ二Ｏ年八月十八日审员代理书记员潘靖仪胡晓枫附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履约能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法。诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。