贵州省剑河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2629刑初44号公诉机关剑河县人民检察院。被告人王馨，曾用名王鑫，男，1986年11月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。因犯故意伤害罪，2009年5月12日被海南省第一中级人民法院判处有期徒刑七年。因犯抢劫罪，2015年11月20日被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2019年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。经黔东南苗族侗族自治州人民检察院批准，于2019年12月14日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于锦屏县看守所。辩护人陆德怀，贵州铁力律师事务所律师。被告人李茂能，绰号红毛，男，1997年3月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2019年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。经黔东南苗族侗族自治州人民检察院批准，于2019年12月14日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于锦屏县看守所。辩护人杨昌军，贵州铁力律师事务所律师。被告人羊均增，绰号咩咩，男，1998年12月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2019年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。经黔东南苗族侗族自治州人民检察院批准，于2019年12月14日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于锦屏县看守所。辩护人龙建，贵州铁力律师事务所律师。被告人曹锡华，男，1998年1月1日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月7日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2019年10月13日被剑河县公安局执行逮捕。经黔东南苗族侗族自治州人民检察院批准，于2019年12月14日延长侦查羁押期限一个月。现羁押于锦屏县看守所。辩护人甘真，贵州铁力律师事务所律师。剑河县人民检察院以剑检公诉刑诉〔2020〕228号起诉书指控被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月22日依法公开开庭进行了审理，剑河县人民检察院指派检察员潘竹屏、检察官助理颜金燕出庭支持公诉，被告人王馨及其辩护人陆德怀、被告人李茂能及其辩护人杨昌军、被告人羊均增及其辩护人龙建、被告人曹锡华及其辩护人甘真到庭参加诉讼。本案现已审理终结。剑河县人民检察院指控：2019年7月28日，被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华从海南省乘坐飞机到达贵州，7月29日到达剑河县南寨境内，王馨电话联系龙某并租住其位于老南寨桥下的钓鱼棚。被告人王馨在获取电脑、手机、电话卡等作案工具后，将上述作案工具和被害人个人信息资料分发给被告人李茂能、羊均增、曹锡华，由王馨、李茂能、羊均增、曹锡华冒充网络贷款平台工作人员向被害人拨打电话，骗取被害人信任，通过ＱＱ聊天等方式，以贷款需要交纳保证金、刷流水为由，要求被害人将资金转入指定的银行账户。在确定被害人的资金到达指定账户后，在异地立马被取出。2019年8月7日至21日，李某2（另案）、郭某（另案）加入王馨等人诈骗团伙，为其提供生活保障。2019年8月27日，被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华转移至南包村杨某钓鱼棚，使用上述方式继续实施诈骗，直至2019年9月6日凌晨被抓获。2019年8月至2019年9月5日期间，被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华利用电信网络技术手段，冒充网络贷款平台工作人员，骗取被害人李某1人民币49000元、张某人民币6000元、余某人民币6000元、程某人民币6000元、沈某人民币26000元、李某3人民币6000元、周某人民币133941元、揭某人民币3000元、朱某人民币6000元、王某人民币9000元、徐某人民币41000元、王某人民币6000元、罗某人民币18000元、周某人民币20000元、毕某人民币15900元、陈某人民币16000元、李某4人民币16000元、张某人民币31000元、蒙某人民币6000元、刘某人民币6000元、冯某人民币26000元、饶某人民币3000元、苏某人民币60000元、黄某人民币8000元、郝某人民币44900元、戴某人民币6000元、江某人民币6000元、翁某人民币16000元、李某5人民币3000元、严某人民币6000元、肖某人民币3000元、腾某人民币16000元、李某6人民币6000元、吴某人民币4000元及其他被害人人民币4995元，以上被骗金额共计人民币640336元。为证明上述事实，公诉人在法庭上出示并宣读了书证、物证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、现场勘验检查笔录和照片、电子证据等证据材料。公诉机关认为，被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华以非法占有为目的，结成诈骗团伙，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人王馨是主犯，被告人王馨刑满释放后，五年内再犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人李茂能、羊均增、曹锡华系从犯，且自愿认罪认罚，应当予以减轻处罚。故建议判处被告人王馨十二年六个月以上十四年以下有期徒刑，判处被告人李茂能、羊均增、曹锡华八年以上九年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王馨对起诉书指控的犯罪事实无异议，但认为差别建议的刑罚过重，不认罚。但对犯罪金额持异议，认为不可能有60多万元，请法庭依法核实。建议予以从宽处罚。其辩护人认为，被告人王馨对犯罪事实并未否认，自愿认罪，具有坦白情节。1、诈骗的是不同平台，不能确定被害人被诈骗的平台就是被告人实施的；2、“斌哥”尚未归案，很难确定主从犯；3、诈骗数额可能未达60多万，请法庭依法核实认定。被告人李茂能对起诉书指控的犯罪事实无异议，则认识到自己行为的严重后果，自愿认罪认罚，请求予以从宽处罚。其辩护律师认为，被告人李茂能系从犯，又是初犯，自愿认罪认罚，量刑建议过高，建议予以减轻处罚。被告人羊均增对起诉书指控的犯罪事实无异议，已认识到自己的行为给社会、给他人带来的危害，自愿认罪认罚，请求予以从宽处罚。其辩护律师认为，被告人羊均增自愿认罪认罚，剑河县人民检察院的量刑过高，建议予以减轻处罚，同时对犯罪金额由合议庭依法核实认定。被告人曹锡华对起诉书指控的犯罪事实无异议，则认为自己仅负责打电话，具体诈骗金额是多少并不知道，自愿认罪认罚，请求予以从宽处罚。其辩护律师认为，对犯罪金额应当认真核实，被告人曹锡华自愿认罪认罚，剑河县人民检察院的量刑建议过重，建议予以减轻处罚。经审理查明：2019年7月28日，被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华从海南省海口美兰国际机场乘飞机抵达贵州省安顺市黄果树机场，同年7月29日换乘车辆到达南寨镇满天星，当日被告人王馨联系龙某租住其位于老南寨桥下的钓鱼棚，以钓鱼为掩护实施诈骗。被告人王馨获取笔记本电脑、手机、电话卡、作案ＱＱ号码、银行账号等作案工具后，将上述作案工具和被害人个人信息资料分配给被告人李茂能、羊均增、曹锡华等人。被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华冒充网络贷款平台工作人员，分别向被害人余某、朱某、李某1、揭某、周某等三十四人打电话，骗取被害人余某、朱某等被害人信任，通过ＱＱ聊天等方式，以贷款需要交纳保证金刷流水为由，分别要求被害人朱某、余某、李某1等人将资金转入指定的银行账户。在确定被害人朱某、李某1等人的资金到达指定账户后，在异地立即被取走。2019年8月7日至21日，李某2（另案）、郭某（另案）加入王馨为首的犯罪团伙，为该团伙提供生活保障。2019年8月27日，被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华转移至杨某的钓鱼棚内，继续使用上述方法实施诈骗。2019年9月6日凌晨被剑河县公安民警当场抓获。通过公安机关现场查获的笔记本电脑、手机等作案工具送贵州省公安司法鉴定中心鉴定，并对已检验鉴定出的电子数据（ＱＱ号、微信、电话号码、银行账号等）进行梳理、比对串并。从2019年8月至2019年9月5日，被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华利用电信网络技术手段，冒充网络贷款平台工作人员，骗取被害人李某1人民币49000元、张某人民币6000元、余某人民币6000元、程某人民币6000元、沈某人民币26000元、李某3人民币6000元、周某人民币133941元、揭某人民币3000元、朱某人民币6000元、王某人民币9000元、徐某人民币41000元、王某人民币6000元、罗某人民币18000元、周某人民币20000元、毕某人民币15900元、陈某人民币16000元、李某4人民币16000元、张某人民币31000元、蒙某人民币6000元、刘某人民币6000元、冯某人民币26000元、饶某人民币3000元、苏某人民币60000元、黄某人民币8000元、郝某人民币44900元、戴某人民币6000元、江某人民币6000元、翁某人民币16000元、李某5人民币3000元、严某人民币6000元、肖某人民币3000元、腾某人民币16000元、李某6人民币6000元、吴某人民币4000元及其他被害人人民币4995元，以上被骗金额共计人民币640336元。因被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华是现场抓获，尚未领取和分得赃款。上述事实，有剑河县人民检察院移交、并经庭审举证、质证、本院予以确认的下列证据证明：1、案件来源证明，证明案件来源情况。2、抓获经过，证明被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华被抓获的过程。3、证人王某、龙某、杨某、李某2、郭某等的证言，证明被告人犯罪的时间、地点、经过等基本案件事实。4、被害人李某1、张某、余某、朱某等的陈述，证明被诈骗的事实、经过、被诈骗的数量并在当地公安机关报案的事实。5、被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华的供述和辩解，证明作案的时间、地点、经过等基本案件事实。6、鉴定意见，证明手机、电脑检测出的与被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华血型相同。7、现场勘验检查笔录、现场照片，证明案发的地点、方位等基本情况。8、电子数据，证明被害人被骗的金额及实施诈骗的经过等事实。9、被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华的户籍证明，证明其已具备完全刑事责任能力。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。在量刑过程中，公诉机关提供了书面量刑建议或认罪认罚具结书，建议判处被告人王馨有期徒刑十三年，分别判处被告人李茂能、羊均增、曹锡华八年以上九年以下有期徒刑，并分别判处罚金。被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华及其辩护人对量刑建议提出异议，认为量刑建议过重，希望对被告人王馨从宽处罚，建议判处被告人羊均增、李茂能、曹锡华八年以下有期徒刑。本院认为，被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华以非法占有为目的结伙诈骗，冒充网络贷款公司工作人员，通过手机等拨打电话、发送虚假信息，以取得保证金刷银行卡等方式骗取他人财物，致使多名被害人遭受财物损失，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人王馨是主犯，被告人李茂能、羊均增、曹锡华起次要和辅助作用，系从犯。被告人王馨2015年11月20日因抢劫罪被深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑三年二个月，刑满释放后仍不思悔改，在五年内再犯罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王馨、羊均增、李茂能、曹锡华的辩护人提出“‘斌哥’未归案，不能认定王馨为主犯，也不宜区分主从犯；被诈骗的是不同平台，不能确定被害人被诈骗的平台就是本案四被告人实施，故犯罪金额认定60万余元存在问题”等辩护理由不成立，经庭审查明，从2019年7月29日至9月6日，在剑河县南寨镇境内所实施的电信诈骗，证据证明是被告人王馨组织实施的，无论“斌哥”是否归案，都未影响或改变被告人王馨在本次犯罪中的地位和作用。关于犯罪金额问题，有20名被害人陈述或报案记录，其余15名虽未报案，但被骗方式一致，银行账号与20名已报案被害人一致，并有转账截图及被告人与被害人之间的聊天记录，诈骗电话活动基站为剑河县南寨乡境内范围且公安机关现场查获的笔记本电脑、手机等作案工具送贵州省公安司法鉴定中心鉴定，并对已检验鉴定出的电子数据（QQ号、电话号、银行账号等）进行梳理，比对串并结合本案的证据认定，四被告人诈骗的金额为640336元。故对此辩护理由不予采纳。鉴于被告人王馨尚能认罪，具有坦白情节，故依法予以从轻处罚。被告人李茂能、羊均增、曹锡华系从犯，自愿认罪认罚，故依法予以减轻处罚。被告人王馨、羊均增、李茂能、曹锡华的辩护人的从轻或减轻辩护理由成立，本院予以采纳。但建议在八年以下有期徒刑幅度内量刑的辩护意见与被告人李茂能、羊均增、曹锡华的罪责刑不相符，本院不予采纳。剑河县人民检察院的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第六条(一)之规定，判决如下：一、被告人王馨犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币50000元(限于判决生效后10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月7日起至2032年9月6日止）。二、被告人李茂能犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元(限于判决生效后10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月7日起至2027年9月6日止）。三、被告人羊均增犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元(限于判决生效后10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月7日起至2027年9月6日止）。四、被告人曹锡华犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币30000元(限于判决生效后10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月7日起至2027年9月6日止）。五、继续向被告人王馨、李茂能、羊均增、曹锡华追缴人民币共计640336元，分别返还被害人李某1人民币49000元、张某人民币6000元、余某人民币6000元、程某人民币6000元、沈某人民币26000元、李某3人民币6000元、周某人民币133941元、揭某人民币3000元、朱某人民币6000元、王某人民币9000元、徐某人民币41000元、王某人民币6000元、罗某人民币18000元、周某人民币20000元、毕某人民币15900元、陈某人民币16000元、李某4人民币16000元、张某人民币31000元、蒙某人民币6000元、刘某人民币6000元、冯某人民币26000元、饶某人民币3000元、苏某人民币60000元、黄某人民币8000元、郝某人民币44900元、戴某人民币6000元、江某人民币6000元、翁某人民币16000元、李某5人民币3000元、严某人民币6000元、肖某人民币3000元、腾某人民币16000元、李某6人民币6000元、吴某人民币4000元。六、作案工具电脑、手机等依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李昌豪审 判 员  杨正华人民陪审员  张文昌二〇二〇年八月二十七日法官助理黄彦杰书记员陈红