广东省珠海市香洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0402刑初628号 公诉机关珠海市香洲区人民检察院。 被告人张义，化名李志，男，1963年2月2日出生,汉族，高中文化，户籍地吉林省吉林市船营区********-26号，公民身份号码220************139。因吸毒于2010年6月14日、同年12月24日被珠海市公安局拱北口岸分局处以行政拘留十日和十五日。因本案于2020年3月3日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月9日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。 辩护人高先鹏，广东敬业律师事务所律师。 珠海市香洲区人民检察院以珠香检一部刑诉〔2020〕Z641号起诉书指控被告人张义犯妨害信用卡管理罪、使用虚假身份证件罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员朱园出庭支持公诉，被告人张义及辩护人高先鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张义因有吸毒等违法记录，为逃避监管，其想到通过办理假身份证的办法隐藏其真实身份。2010年前后，被告人张义通过冯某（另案处理）盗用了原籍吉林省双辽县人李志（2004年已死亡）的身份资料，并虚构出生日期为1974年8月9日，办理了姓名为李志，号码为152************319的公民身份证。2014年2月19日，被告人张义通过冯某伪造其《死亡证明》，骗取吉林省吉林市公安局北极派出所注销了其本人的户籍信息。2017年，被告人张义在云南省西双版纳，以购房入户的方式将其李志户口迁入云南省西双版纳自治州景洪市景亮路4号御品江山小区**********。 2013年11月至2017年3月期间，被告人张义使用其李志的身份证先后在珠海市中国银行办理了卡号为621*************859的储蓄卡一张；在中国建设银行办理了卡号为489**********557、436***********715的信用卡两张和卡号为621**********678的储蓄卡一张；在中国工商银行办理了卡号为622**********981、622*************188的储蓄卡和信用卡各一张；在平安银行办理了卡号为623*************858的储蓄卡一张并使用。此外，被告人张义还使用该身份证于2015年10月办理了广东省居住证；2016年3月办理汽车过户手续；2019年9月23日、2020年1月20日分别入住珠海国政大酒店1005房、1018房；2020年2月25日入住珠海华旅商务酒店8609房。 2020年3月3日，被告人张义被公安机关抓获。 公诉机关认为，被告人张义使用虚假的身份证明骗领信用卡，妨害信用管理，且在依照国家规定应当提供身份证明的其他活动中，使用虚假的身份证件，情节严重，应当以妨害信用卡管理罪、使用虚假身份证件罪追究其刑事责任。被告人张义认罪认罚，建议以妨害信用卡管理罪判处其有期徒刑八个月，并处罚金，以使用虚假身份证件罪判处其拘役四个月，并处罚金，数罪并罚判处其有期徒刑八个月，并处罚金。 公诉机关提交了被告人张义的供述，证人李某、冯某的证言及辨认笔录，抓获经过，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，十指纹查询情况反馈单，申请结婚登记声明书，结婚登记审查处理表，身份证信息查询，全国机动车/驾驶人信息资源库查询结果，常住人口数据查询详细信息，死亡证明，死亡注销证明，就诊记录查询结果，内蒙古自治区人口信息（户籍）证明，户口迁移证，准予迁入证明，刑事判决书，刑事裁定书，罪犯死亡鉴定书，户口证明，全户人员简况表，身份证办证记录，迁入登记，购房落户申请，商品房购销合同，调取证据通知书，调取证据清单，银行开户资料，珠海市职工社会保险缴费记录，银行账户信息，银行个人客户交易明细，机动车信息查询结果，机动车注册、转移、注销登记/转入申请表，居住证复印件，身份证复印件，电话入户资料，通话详单，入住酒店信息，死亡记录，现场检测报告书，公安行政处罚决定书，强制隔离戒毒决定书，责令社区戒毒决定书，社保卡复印件，银行卡复印件，驾驶证复印件，行驶证复印件，鉴定书，鉴定意见通知书，提请判决清单等证据证实。 被告人张义对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出被告人张义认罪认罚、初犯、主观恶性小的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关抓获被告人张义时从其身上查获机动车行驶证卡套一个（蓝色封皮、内有机动车行驶证正本及副本各一件）、居民身份证一张（姓名李志）、珠海社会保障（市民）卡一张（姓名李志）、中国银行储蓄卡一张（卡号621*************859）、平安银行储蓄卡一张（卡号623*************858）、中国工商银行卡三张（卡号622**********981有芯片一张、无芯片一张；卡号622*************188）、中国建设银行卡三张（卡号621**********678新、旧卡各一张；卡号489**********557；卡号436**********715），并予以扣押。 本院认为，被告人张义使用虚假的身份证明骗领信用卡，妨害信用管理，且在依照国家规定应当提供身份证明的其他活动中，使用虚假的身份证件，情节严重，其行为已触犯刑律，构成妨害信用卡管理罪、使用虚假身份证件罪。公诉机关指控被告人张义的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张义归案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条之一、第一百七十七条之一第一款第（三）项、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人张义犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元。犯使用虚假身份证件罪，判处拘役四个月，罚金人民币二千元。总和刑期有期徒刑八个月，拘役四个月，并处罚金人民币一万二千元。决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月3日起至2020年11月2日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳）。 二、扣押在案的银行卡、驾驶证、身份证等由扣押机关协助被告人张义办理新的证件后予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡小青 审 判 员  彭 帅 人民陪审员  陈小惠 二〇二〇年八月三日 书 记 员  朱智贤 吴素珠 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条之一在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，使用伪造、变造的或者盗用他人的居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件，情节严重的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。 有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。