广东省大埔县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1422刑初100号公诉机关广东省大埔县人民检察院。被告人沈林训，男，1991年8月2日出生于福建省永定县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省龙岩市永定区，羁押前住福建省龙岩市新罗区。曾因犯寻衅滋事罪于2019年7月31日被福建省龙岩市永定区人民法院判处有期徒刑六个月，于2019年9月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月26日被大埔县公安局羁押，同日被刑事拘留，2020年1月15日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。指定辩护人饶宗强，广东法豪律师事务所律师，由大埔县法律援助处指派。被告人简某甲，男，1990年12月25日出生于广东省大埔县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地广东省大埔县，羁押前住大埔县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被大埔县公安局羁押，次日被刑事拘留，2020年1月15日被大埔县公安局逮捕，现押于大埔县看守所。指定辩护人吴建华，广东法豪律师事务所律师，由大埔县法律援助处指派。大埔县人民检察院以埔检诉刑诉[2020]Z77号起诉书指控被告人沈林训、简某甲犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大埔县人民检察院指派检察员黄伟宏出庭支持公诉，被告人沈林训及其指定辩护人饶宗强、被告人简某甲及其指定辩护人吴建华到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年12月初至12月17日期间，被告人沈林训在明知或者应当知道他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，通过架设多卡宝设备的方式，为陈某甲（未归案）实施电信网络诈骗活动提供帮助，致使5名被害人遭受不同程度财产损失，诈骗数额共计人民币224540元。具体犯罪事实如下：1、2019年12月11日，被告人沈林训在大埔县某甲镇架设多卡宝设备（IMEI:866********4685）并插入号码为158*****147的手机卡发送信号，帮助其同伙通过多卡宝APP拨打了被害人脱某甲母亲的电话，后其同伙骗取了被害人脱某甲人民币6332元。2、2019年12月11日，被告人沈林训在大埔县某甲镇架设多卡宝设备（IMEI:866********7101）并插入号码为187*****147的手机卡发送信号，帮助其同伙通过多卡宝APP拨打了被害人吴某甲的手机（158*****289），后其同伙骗取了被害人吴某甲人民币4784元。3、2019年12月11日，被告人沈林训在大埔县某甲镇架设多卡宝设备（IMEI:866********4339）并插入号码为183*****199的手机卡发送信号，帮助其同伙通过多卡宝APP拨打了被害人高某的手机（158*****966），后其同伙骗取了被害人高某人民币117200元。4、2019年12月14日，被告人沈林训在大埔县某甲镇架设多卡宝设备（IMEI：866********4743）并插入号码为138*****547的手机卡发送信号，帮助其同伙通过多卡宝APP拨打了被害人刘某甲的手机（182*****924），后其同伙骗取了被害人刘某甲人民币18824元。5、2019年12月16日，被告人沈林训在大埔县某甲镇架设多卡宝设备（IMEI：866********7042）并插入号码为157*****912的手机卡发送信号，帮助其同伙通过多卡宝APP拨打了被害人汤某甲的电话，后其同伙骗取了被害人汤某甲人民币77400元。2019年12月初至12月17日期间，被告人简某甲在明知或者应当知道他人实施电信网络诈骗犯罪的情况下，仍然出售了86张手机卡给陈某甲用于诈骗活动，并听从陈某甲指挥多次为被告人沈林训运送多卡宝设备及手机卡等作案工具，非法获利人民币10000元。案发后，被告人简某甲于2019年12月17日被大埔县公安局抓获归案，被告人沈林训于2019年12月26日主动到大埔县公安局自首。2020年5月18日，被告人简某甲退还非法所得人民币10000元。上述犯罪事实，有经过庭审举证、质证的物证扣押的多卡宝、排插、路由器、网线接口、网线、充电线、手机、手机卡、卡套、笔记本等物品，书证受案登记表、报案记录、立案决定书、被告人基本情况、户籍证明、无犯罪记录证明、刑事判决书、释放证明、到案经过、笔记本记录内容、身份证复印件、QQ聊天记录截图、拼多多账单、微信账单、借贷流水单、微信聊天记录、银行转账记录、中国农业银行银行卡交易明细清单、借记卡账户历史明细清单、QQ信息截图、银行转账截图、中国农业银行转账明细、中国建设银行转账记录、QQ聊天记录、手机短信记录、汽车租赁合同、微信聊天记录照片、搜查证、搜查笔录、调取证据通知书、顺丰快递单号凭证、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还物品清单、发还物品照片、中国工商银行电子回单，证人沈某甲、李某甲、陈某乙、涂某甲的证言，被害人脱某甲、吴某甲、高某、刘某甲、汤某甲的陈述，被告人沈林训、简某甲的供述与辩解，鉴定光盘一张，辨认笔录、辨认现场笔录、辨认现场照片、现场勘验笔录、现场图、现场照片，监控视频光盘二张等证据证实，足以认定。在庭审中，被告人沈林训对起诉书指控其犯诈骗罪没有异议，表示认罪，辩称其不是主犯；被告人简某甲对公诉机关指控和量刑建议均没有意见，表示认罪认罚。被告人沈林训的指定辩护人认为公诉机关指控被告人沈林训构成诈骗罪事实清楚，证据确实充分，以被告人沈林训到司法机关主动投案，全部如实供述自己犯罪事实，是自首，说明有悔改表现等为由，请求法院量刑时从轻或减轻处罚。被告人简某甲的指定辩护人对起诉书指控简某甲的行为构成诈骗罪不持异议，以被告人简某甲法制观念淡薄，并未参与电信诈骗，系次要辅助作用，且犯罪情节轻微，犯罪恶意不大，归案后能如实供述自己犯罪事实，系坦白，退清非法所得10000元，确有悔罪表现，认罪认罚，系初犯、偶犯等为由，提出依法给予简某甲从轻、减轻并适用缓刑处罚。公诉机关认为，被告人沈林训、简某甲明知或者应当知道他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人实施犯罪提供帮助，其行为已构成诈骗罪。本案属于共同犯罪，其中被告人沈林训的帮助行为对推动诈骗犯罪实施起到关键或者主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。虽然被告人是主犯，但也属于被人利用，不属于组织、指挥地位的主犯，应认定为作用较小的主犯，可以在量刑中酌情从宽。被告人简某甲出售、运送手机卡以及运送多卡宝设备的行为，对诈骗犯罪实施起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。鉴于被告人沈林训是累犯，应当从重处罚；其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人简某甲到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚；其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理；其到案后积极主动退还非法所得，依法可以酌情从宽处罚。综上，公诉机关建议判处被告人沈林训有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人简某甲有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元。本院认为，被告人沈林训、简某甲无视国家法律，以牟利为目的，明知或者应当知道他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人实施犯罪提供帮助，致使电信网络诈骗分子骗取他人财物共计224540元，数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人沈林训、简某甲属电信网络诈骗共同犯罪中的帮助犯，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，公诉机关认为被告人沈林训属主犯的公诉意见，本院不予采纳。被告人沈林训曾因犯寻衅滋事罪，被判处有期徒刑，刑满释放后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人沈林训系从犯，犯罪后自动投案，如实供述自己的行为，是自首，依法给予其从轻处罚；被告人简某甲系从犯，到案后能如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，依法给予其减轻处罚。被告人沈林训的指定辩护人请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人简某甲的指定辩护人请求减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但请求给予缓刑考验的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关提出对被告人简某甲的量刑建议，合理、恰当，本院予以采纳；对被告人沈林训的量刑建议，本院予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人沈林训犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2023年2月25日止）。二、被告人简某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币2000元（已缴交），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2021年1月16日止）。三、被告人沈林训、简某甲应共同退赔被害人脱某甲人民币6332元、吴某甲人民币4784元、高某人民币117200元、刘某甲人民币18824元、汤某甲人民币77400元。四、随案移送的苹果手机2部，依法没收，上缴国库；多卡宝40个、排插7个、路由器4个、网线接口4个、网线27条、充电线46条、老人机1部、手机卡9张、卡套7个，依法没收（销毁）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄建年人民陪审员  张永敏人民陪审员  张国兴二〇二〇年八月十八日书 记 员  刘永煦