浙江省嘉善县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0421刑初105号 公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。 被告人段晓英，女，1974年2月22日生，汉族，小学文化程度，住湖南省长沙市景塘家园**（户籍地新疆维吾尔自治区玛纳斯县）。因本案于2019年5月26日被嘉善县公安局刑事拘留，于2019年7月2日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人陈洁，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人苏清华，男，1970年3月2日生，汉族，初中文化程度，住湖南省株洲市攸县。因本案于2019年6月11日被嘉善县公安局刑事拘留，2019年7月2日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人闫伟强、沈春芳，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人刘文斌，男，1976年9月26日生，汉族，大专文化程度，住湖南省长沙市景塘家园**（户籍地湖南省长沙市雨花区）。因本案于2019年5月26日被嘉善县公安局刑事拘留，于2019年7月2日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人张宏，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人吴开好，女，1981年5月26日生，侗族，小学文化程度，住湖南省新化县（户籍地湖南省新化县）。因本案于2019年9月26日被嘉善县公安局刑事拘留，2019年11月1日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人戴惠荣、蒋慧清，浙江嘉诚中天（嘉善）律师事务所律师。 被告人曾辉，男，1974年9月3日生，汉族，初中文化程度，住湖南省新化县（户籍地湖南省新化县）。因本案于2019年9月26日被嘉善县公安局刑事拘留，2019年11月1日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人毛吟雪，浙江东方正大律师事务所律师，由嘉善县法律援助中心指派。 嘉善县人民检察院以善检公诉刑诉（2020）17号起诉书指控被告人段晓英、苏清华、刘文斌、吴开好、曾辉犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。期间，因不可抗力的原因，本院于2020年5月15日裁定对本案中止审理，并于2020年8月12日裁定对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员孙高强、检察官助理曹晓岚出庭支持公诉，被告人段晓英、苏清华、刘文斌、吴开好、曾辉及各自辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：被告人段晓英、苏清华、刘文斌、吴开好、曾辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财分别共计291000余元（其中为他人实施诈骗提供帮助共计骗取231000余元）、130000余元、109000余元、37900余元、27200余元，其中被告人段晓英、苏清华、刘文斌属数额巨大，被告人吴开好、曾辉属数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪；同时认定，被告人段晓英在为他人实施诈骗提供帮助的犯罪事实中，系从犯；被告人曾辉具有坦白情节，被告人段晓英、苏清华、刘文斌、吴开好、曾辉均自愿认罪认罚。为证明上述指控，公诉机关当庭提供了各被告人的供述、被害人陈述、辨认笔录等相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定对被告人予以惩处。 被告人段晓英对起诉书指控的犯罪事实基本无异议，唯辩称2019年4月18日其在长沙，未参与对被害人钟某1诈骗。被告人苏清华、刘文斌、吴开好、曾辉对起诉书指控的犯罪事实均无异议。五被告人均自愿认罪认罚。 被告人段晓英的辩护人的辩护意见是：1.被告人段晓英在部分犯罪中系从犯；2.其系初犯、偶犯；3.其自愿认罪认罚，认罪态度好，有悔罪表现。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人苏清华的辩护人的辩护意见是：1.被告人苏清华在知道自己被通缉后，主动投案，应认定为自首，即便不认定自首，其自动投案的行为节约了办案成本，希望量刑时予以考虑；2.起诉书指控的2、6、8、21、26、28节事实涉案款项部分系转账部分系现金，应按有利于被告人的原则将现金部分予以扣除；3.其是初犯。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人刘文斌的辩护人的辩护意见是：1.被告人刘文斌系初犯；2.其自愿认罪认罚，可以从宽处罚；3.其与被告人段晓英系夫妻关系，家庭情况特殊，尚有老人需要其照顾，在法庭审理阶段认罪态度较好。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人吴开好的辩护人的辩护意见是：1.被告人吴开好犯罪的次数相对较少，诈骗金额相对较小，犯罪的主观恶性不深；2.其自愿认罪认罚，可以从宽处罚；3.其系初犯、偶犯；4.其家庭困难，丈夫陈伟生也因本案被逮捕，家中尚有公婆和二个儿子需要照顾；5.其所销售的副食品是真货，是有价值的，能否作为犯罪工具值得商榷，希望法庭对该部分货品的价值在犯罪金额中予以扣除。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人曾辉的辩护人的辩护意见是：1.被告人曾辉涉案金额不大，提供的副食品并非假货；2.其在犯罪中的作用相对较小；3.其有坦白情节，且自愿认罪认罚；4.其系初犯、偶犯，具有悔罪表现。 经审理查明： 2018年3月以来，被告人段晓英、苏清华、刘文斌、吴开好、曾辉至浙江、江苏、山东等地以推销产品的方式骗取工地小卖部经营者的钱财。被告人段晓英负责采购海飞丝去屑洗发露、护舒宝卫生巾、云南白药牙膏等假冒伪劣日用品，并提供给其他被告人，再由上述被告人单独或交叉结伙至工地小卖部进行推销。推销过程中，上述被告人假冒京东商城、芙蓉兴盛、快客等连锁超市工作人员身份，谎称购买产品会免费提供货架、冰柜、展示柜供小卖部使用并且还可以给予产品展示费、返利等作为奖励，以此骗取被害人信任，待被害人交付钱款后，上述被告人则切断与被害人的联系。具体如下： 1、2018年3月5日，被告人刘文斌至湖南省长沙市雨花区××村东方红工地小卖部，骗取被害人陈某14995元。 2、2018年3月17日，被告人苏清华至湖南省长沙市开福区霞凝货源站工地小卖部，骗取被害人钟某24995元。 3、2018年3月22日，被告人刘文斌至湖南省长沙市雨花区××工地小卖部，骗取被害人罗某13968元。 4、2018年4月13日，被告人刘文斌至湖南省长沙市长沙县××南同升混凝土有限公司工地小卖部，骗取被害人黄某13968元。 5、2018年5月26日，被告人苏清华至湖北省武汉市汉南区××街道××旁边辉玲工地小卖部，骗取被害人魏某4950元。 6、2018年6月4日，被告人苏清华至湖南省宁乡市亮月湖建筑工地小卖部，骗取被害人黄某23995元。 7、2018年6月9日，被告人苏清华至湖南省湘潭市岳塘区恒大养生谷工地小卖部，骗取被害人毛某3969元。 8、2018年6月的一天，被告人段晓英、苏清华至安徽省滁州市来安县汉河镇南京湾南通××建工地小卖部，骗取被害人李某13000元。 9、2018年7月1日，被告人刘文斌至山东省济南市历城区××街道××路××南文旅城工地小卖部，骗取被害人姜某4907元。 10、2018年7月3日，被告人刘文斌至山东省章丘市黄金生态城装饰集团工地小卖部，骗取被害人曾某3455元。 11、2018年7月21日，被告人刘文斌至山东省青岛市城阳区××庄街道××区工地小卖部，骗取被害人胡某14980元。 12、2018年7月22日，被告人苏清华至湖南省岳阳市××街道观澜郡工地小卖部，骗取被害人周某14948元。 13、2018年8月5日，被告人段晓英、刘文斌至山东省青岛市黄岛区中铁建工工地小卖部，骗取被害人张某1之3980元。 14、2018年8月5日，被告人刘文斌至山东省青岛市青岛××局工地小卖部，骗取被害人高某4980元。 15、2018年8月29日，被告人段晓英、刘文斌至湖北省宜昌市猇亭区××街××乡××北京建工工地小卖部，骗取被害人王某15400元。 16、2018年9月3日，被告人段晓英、刘文斌至湖南省长沙市雨花区××工地小卖部，骗取被害人赵某14900余元。 17、2018年9月7日，被告人刘文斌至湖南省长沙市天心区芙蓉南路爱尔总部大厦工地小卖部，骗取被害人周某24968元。 18、2018年9月9日，被告人刘文斌至湖南省长沙市天心区芙蓉南路254号大唐印象工地小卖部，骗取被害人文某4918元。 19、2018年9月18日，被告人苏清华至湖北省武汉市××道旭辉地产星空之城工地小卖部，骗取被害人陈某23950元。 20、2018年9月19日，被告人苏清华至湖北省武汉市洪山区景瑞天赋滨江工地小卖部，骗取被害人刘某14951元。 21、2018年9月20日，被告人苏清华至湖北省武汉市东西湖区××路××工地小卖部，骗取被害人赵某24900余元。 22、2018年10月6日，被告人苏清华至湖北省武汉市硚口区××道华润翡翠中心工地小卖部，骗取被害人叶某4650元。 23、2018年10月8日，被告人苏清华至湖北省武汉市蔡甸区××期工地小卖部，骗取被害人甘某4951元。 24、2018年10月8日，被告人刘文斌至长沙市雨花区雨花亭井塘村麻塘桥但五江天街南区建筑工地小卖部，骗取被害人谭某4950元。 25、2018年10月24日，被告人刘文斌至湖南省长沙市雨花区××路××路交叉口工地小卖部，骗取被害人吴某14972元。 26、2018年11月28日，被告人苏清华至湖北省武汉市江汉区青年路与常青路首地航站楼项目工地小卖部，骗取被害人肖某4900余元。 27、2019年3月18日，被告人段晓英、苏清华至浙江省杭州市余杭区乔司大华工地小卖部，骗取被害人黄某34995元。 28、2019年3月19日，被告人苏清华至浙江省杭州市××南站光大建设工地小卖部，骗取被害人罗某24500元。 29、2019年3月22日，被告人苏清华、吴开好至浙江省杭州市××镇××东阳建设工地小卖部，骗取被害人王某23000元。 30、2019年3月23日，被告人曾辉至浙江省海宁市××镇××村对面中铁一局工地小卖部，骗取被害人安某4995元。 31、2019年3月25日，被告人吴开好至浙江省嘉兴市南湖区由拳路与亚欧路交叉口中天建设工地小卖部，骗取被害人张某24990元。 32、2019年3月25日，被告人段晓英、曾辉至浙江省嘉兴市南湖区香樟国际工地小卖部，骗取被害人石某14295元。 33、2019年3月26日，被告人段晓英至浙江省嘉兴市南湖区××路中国铁建工地小卖部，骗取被害人邓某14995元。 34、2019年3月26日，被告人刘文斌至浙江省杭州市上城区望江门龙元建设工地小卖部，骗取被害人王某34990元。 35、2019年3月27日，被告人吴开好至浙江省杭州市临安区滨湖新天地工地小卖部，骗取被害人陶某4000元。 36、2019年3月28日，被告人曾辉至浙江省海宁市鹃湖公园景华建设工地小卖部，骗取被害人杨某4000元。 37、2019年3月30日，被告人苏清华、刘文斌至浙江省嘉兴市嘉善县城西大道白水塘路恒顺澜山悦工地生活区小卖部，骗取被害人吴某24990元。 38、2019年3月31日，被告人吴开好至浙江省湖州市南浔区××镇中民筑友工地小卖部，骗取被害人吴某34990元。 39、2019年3月31日，被告人苏清华、刘文斌至浙江省嘉兴市嘉善县××路××号××北工建工地小卖部，骗取被害人饶某4000余元。 40、2019年3月31日，被告人苏清华、刘文斌至浙江省嘉兴市嘉善县××局工地小卖部，骗取被害人邓某24995元。 41、2019年3月31日，被告人吴开好至浙江省湖州市南浔区××冶工地工友之家小卖部，骗取被害人王某44950元。 42、2019年3月底4月初的一天，被告人刘文斌、吴开好至浙江省杭州市下沙街道银沙路天河建筑工地小卖部，骗取被害人俞某3000元。 43、2019年3月底4月初的一天，被告人吴开好至浙江省杭州市××路××路××（浙江宝恒建设有限公司）工地小卖部，骗取被害人尹某4000元。 44、2019年4月12日，被告人曾辉至浙江省杭州市下城区××路××路交叉口宝冶工地小卖部，骗取被害人王某54990元。 45、2019年4月13日，被告人吴开好、曾辉至浙江省湖州市安吉县天荒坪南路工地小卖部，骗取被害人胡某23995元。 46、2019年4月14日，被告人吴开好、曾辉至浙江省建德市××街道××村××幢小卖部，骗取被害人宋某4990元。 47、2019年4月15日，被告人苏清华至浙江省湖州市长兴县××冶工地小卖部，骗取被害人苗某4000元。 48、2019年4月18日，被告人苏清华、刘文斌至浙江省台州市椒江区德加公馆工地小卖部，骗取被害人钟某14900余元。 49、2019年4月19日，被告人苏清华至浙江省嘉兴市××镇新人民法院对面工地小卖部，骗取被害人潘某4000元。 50、2019年4月22日，被告人苏清华至江苏省常熟市中兴建设工地小卖部，骗取被害人黄某44725元。 51、2019年4月26日，被告人刘文斌至江苏省无锡市××镇亨利富建设有限公司工地小卖部，骗取被害人黄某53985元。 52、2019年4月30日，被告人苏清华至江苏省南京市西栖区××街道××街××号××局工地小卖部，骗取被害人施某4985元。 53、2019年4月的一天，被告人段晓英至浙江省嘉兴市南湖武警教导站绿地新星城工地小卖部，骗取被害人刘某24990余元。 54、2019年5月8日，被告人刘文斌至江苏省南京市雨花台区××街××路××号工地小卖部，骗取被害人郑某4985元。 55、2019年5月9日，被告人刘文斌至江苏省南京市雨花台区马家店保障房工地小卖部，骗取被害人吴某44485元。 56、2019年5月9日，被告人段晓英至江苏省南京市庐山路与江山××街交叉口高创建工股份有限公司工地小卖部，骗取被害人熊某8990元。 57、2019年5月11日，被告人苏清华至江苏省南京市浦口区××街道桥林保障房十期工地小卖部，骗取被害人王某63735元。 58、2019年5月11日，被告人苏清华至江苏省南京市浦口区××街道双垅地铁岁月路金穗河景观改造工程工地小卖部，骗取被害人秦某4980元。 59、2019年5月12日，被告人苏清华至江苏省南京市浦口区八里××局工地小卖部，骗取被害人赵某3真4980元。 60、2019年5月14日，被告人段晓英、苏清华至江苏省徐州市鼓楼区上海建工工地小卖部，骗取被害人朱某4985元。 61、2019年5月14日，被告人苏清华、刘文斌至江苏省徐州市云龙区五山公园工地小卖部，骗取被害人颜某3980元。 62、2019年5月15日，被告人苏清华至山东省济南市中区××村苏中建设工地小卖部，骗取被害人侯某4996元。 63、2019年5月18日，被告人段晓英至山东省章丘市××街德泰如门工地小卖部，骗取被害人李某24996元。 另查明，被告人曾辉归案后如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，被告人段晓英、苏清华、刘文斌、吴开好、曾辉在开庭审理过程中均无异议，自愿认罪认罚，并有被害人陈某1、黄某1、毛某等人的陈述，证人周某3、李某3、石某2等人的证言，接受证据清单，搜查笔录及扣押清单、照片，海飞丝洗发露、潘婷洗发露、云南白药牙膏，试销产品清单、副食配送承诺协议，计算机勘验检查工作记录，到案经过，户籍证明，情况说明等证据予以证实，足以认定。 关于被告人段晓英及部分辩护人就本案所提部分意见，本院评析如下：1.公诉机关指控被告人段晓英直接参与对被害人钟某1诈骗的事实，仅有被害人的陈述及辨认笔录，被告人段晓英坚称其在此期间在湖南长沙看病，故公诉机关指控其参与诈骗钟某1的证据尚不充分，被告人就此所提本院予以采纳；2.被告人苏清华归案后未能如实供述自己的主要罪行，不应认定其具有自首情节，另，本案被告人的供述及被害人陈述能够相互印证被害人在付款的时有支付现金的情况，各被告人当庭对起诉书指控的事实亦未提出异议，故公诉机关指控被告人苏清华的涉案金额并无不当，被告人苏清华的辩护人就以上所提意见本院不予采纳；3.根据被告人刘文斌的犯罪情节，不宜对其适用缓刑，辩护人就此所提不予采纳；4.本案被告人为实施诈骗而购进的副食品及假冒伪劣日用品均系各被告人为实施诈骗而支出的成本，不应从涉案金额中予以扣除，吴开好的辩护人就此所提不予采纳。 本院认为，被告人段晓英、苏清华、刘文斌、吴开好、曾辉以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财分别共计291000余元（其中为他人实施诈骗提供帮助共计骗取235900余元）、130000余元、109000余元、37900余元、27200余元，其中被告人段晓英、苏清华、刘文斌属数额巨大，被告人吴开好、曾辉属数额较大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名成立，本院予以支持。被告人段晓英在为他人实施诈骗提供帮助的犯罪事实中，系从犯，依法予以从轻、减轻处罚；被告人曾辉具有坦白情节，被告人段晓英、苏清华、刘文斌、吴开好、曾辉均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处罚。各辩护人所提合理辩护意见本院予以采纳，不合理意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人段晓英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月十五日，并处罚金人民币70000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2023年2月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人苏清华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2022年6月10日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人刘文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2022年5月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人吴开好犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金22000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年11月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人曾辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金18000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2020年8月25日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、扣押在案的牙膏、洗发露、牙刷、卫生巾若干及从被告人段晓英、刘文斌处扣押的手机3部、被告人吴开好处扣押的手机1部、被告人曾辉处扣押的华为手机1部，依法予以没收；扣押在案的现金5545.5元，由扣押机关依法发还被害人；责令各被告人在各自犯罪金额内继续退赔被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  兰 桂 人民陪审员  相志松 人民陪审员  戴敏莉 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  邵 峰