江西省赣州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0791刑初150号 公诉机关赣州经济技术开发区人民检察院。 被告人余述林，男，1970年8月4日出生于四川省广安市广安区，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地四川省广安市广安区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于赣县区看守所。 辩护人幸世龙，江西文峰律师事务所律师。 被告人靳文，男，1973年1月1日出生于山西省长治市长治县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地山西省长治市长治县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于赣县区看守所。 辩护人龚浩，江西公仁律师事务所律师，赣州开发区法律援助中心指派。 被告人唐梅华，女，1979年06月04日出生于湖南省永州市东安县，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省永州市冷水滩区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月30日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕，现羁押于赣州市看守所。 辩护人熊明威，江西公仁律师事务所律师，赣州开发区法律援助中心指派。 辩护人杨振寰，江西公仁律师事务所实习律师，赣州开发区法律援助中心指派。 被告人甘碧兰，女，1962年4月25日出生于四川省邻水县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地四川省邻水县，现住址为江西省赣州经济技术开发区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕，现羁押于赣州市看守所。 辩护人康洁，江西公仁律师事务所律师，赣州开发区法律援助中心指派。 赣州经济技术开发区人民检察院以经开区院公诉刑诉〔2020〕127号起诉书指控被告人余述林、靳文、唐梅华、甘碧兰犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州经济技术开发区人民检察院指派检察员王小海出庭支持公诉，被告人余述林及其辩护人幸世龙，被告人靳文及其辩护人龚浩，被告人唐梅华及其辩护人熊明威、杨振寰，被告人甘碧兰及其辩护人康洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2013年起，陆续有四川籍传销人员进入赣州经济技术开发区内从事传销活动，以“中华商会商务”为名，以赣州经济技术开发区黄金岭街道办金星新村返迁房为据点，已逐步形成相对完善的传销体系。该体系特征如下： 1、传销成员缴纳3800元购买一份“产品”即可获取加入该组织的资格，其中3300元为“产品”费，500元为精品费（用于购买传销所需的西服、化妆品等）。加入组织后继续申购的份数可自由选择，每人最多可购买11份产品，总计交36800元（第一份产品为3800元，剩余的10份为每份3300元）； 2、该传销组织的实行五级三阶制的晋升制度。五个级别分别为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，按累积的份额划分级别：1-2份为实习业务员，3-9份为业务组长，10-64份为业务主任，65-599份为业务经理，600份以上为高级业务员（亦称“老总”）。三个晋升阶段分别为：实习业务员晋升为业务组长，业务组长晋升为业务经理，业务经理晋升为高级业务员。 3、该传销组织的奖励制度，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据。奖励来源于传销成员认购的每份份额3800元，把它作为一个基数100%，又把他分为48%和52%，其中48%作为老总分红，52%把它以三大奖金（直接提成、间接提成、销售补助）的形式分发给各级传销人员。 被告人余述林（2012年5月）、靳文（2015年3月）、唐梅华（2016年2月）及甘碧兰（2014年）陆续加入“中华商会商务”传销组织，以项目投资赚钱为由，将其亲朋或网友骗至赣州开发区黄金岭街金星村返迁房，以缴纳会员费及拉人头的形式进行传销活动。并按照五级三阶制组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。其中被告人余述林名下传销人员达108人，经过赣州司法鉴定中心鉴定，其非法获利46546元；被告人靳文名下传销人员达98人；被告人唐梅华名下传销人员达97人；被告人甘碧兰名下传销人员达44人。被告人余述林、靳文、唐梅华、甘碧兰名下传销人员层级均超过3层。 被告人余述林还受聘于刘运香、胡静等多名高级业务员级别的传销组织头目，作为“监会”负责产品的购买和发放工作，长期和“管带老总”宋其毅（另案处理）一起，在赣州经济技术开发区组织和领导传销人员参与传销活动。被告人靳文在“管带老总”宋其毅的安排下成为“副会”，协助余述林和宋其毅对传销活动的组织领导。 案发后，被告人余述林积极进行退赃，已退赃127119.6元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料。 公诉机关认为，被告人余述林、靳文、唐梅华、甘碧兰陆续加入“中华商会商务”传销组织，以项目投资赚钱为由，将其亲朋或网友骗至赣州开发区黄金岭街金星村返迁房，以缴纳会员费及拉人头的形式进行传销活动。并按照五级三阶制组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当追究其刑事责任。并建议判处被告人余述林有期徒刑三年一个月，并处罚金一万元；判处被告人靳文有期徒刑三年三个月，并处罚金八千元；判处被告人唐梅华有期徒刑三年，并处罚金六千元；判处被告人甘碧兰有期徒刑二年三个月，并处罚金六千元。 被告人余述林、靳文、唐梅华、甘碧兰均对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人余述林辩护人的辩护意见：对公诉机关指控其构成组织、领导传销活动罪的定性不持异议，但有以下几点从轻情节：1.被告人余述林归案后如实供述自己的犯罪事实，有强烈的悔罪态度；2.已积极退还全部赃款；3.本案的涉案金额和人数没有达到情节特别严重，社会危害小，主观恶性较小，没有暴力威胁；4.被告人余述林患有脑梗等疾病，不宜判处过重的处罚；5.根据赣州司法鉴定中心鉴定其获利465460，其共退赔127119.6元，请法庭将多退的赃款予以核减。 被告人靳文辩护人的辩护意见：对公诉机关指控其构成组织、领导传销活动罪的定性不持异议，但其系被他人诱骗进入该组织，也是本案的受害者。本案无暴力行为，社会危害性较小；其自行发展的下线人数不多，能如实供述自己的罪行，系初犯，认罪态度较好，构成坦白。 被告人唐梅华辩护人的辩护意见：对公诉机关指控其构成组织、领导传销活动罪的定性不持异议，但其系被他人诱骗进入该组织，也是本案的受害者。本案无暴力行为，社会危害性较小；其真实的直接下线仅2-3人，能如实供述自己的罪行，系初犯，认罪态度较好，构成坦白。 被告人甘碧兰辩护人的辩护意见：对公诉机关指控其构成组织、领导传销活动罪的定性不持异议，其已经签署认罪认罚具结书，认罪态度较好。其未限制加入者的人身自由，主观恶性较小。其属于受害者，起次要作用，应当从轻、减轻处罚。其系初犯，无任何犯罪前科。 经审理查明，自2013年起，陆续有四川籍传销人员进入赣州经济技术开发区内从事传销活动，以“中华商会商务”为名，以赣州经济技术开发区黄金岭街道办金星新村返迁房为据点，已逐步形成相对完善的传销体系。该体系特征如下： 1.传销成员缴纳3800元购买一份“产品”即可获取加入该组织的资格，其中3300元为“产品”费，500元为精品费（用于购买传销所需的西服、化妆品等）。加入组织后继续申购的份数可自由选择，每人最多可购买11份产品，总计交36800元（第一份产品为3800元，剩余的10份为每份3300元）； 2.该传销组织的实行五级三阶制的晋升制度。五个级别分别为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，按累积的份额划分级别：1-2份为实习业务员，3-9份为业务组长，10-64份为业务主任，65-599份为业务经理，600份以上为高级业务员（亦称“老总”）。三个晋升阶段分别为：实习业务员晋升为业务组长，业务组长晋升为业务经理，业务经理晋升为高级业务员。 3.该传销组织的奖励制度，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据。奖励来源于传销成员认购的每份份额3800元，把它作为一个基数100%，又把他分为48%和52%，其中48%作为老总分红，52%把它以三大奖金（直接提成、间接提成、销售补助）的形式分发给各级传销人员。 被告人余述林（2012年5月）、靳文（2015年3月）、唐梅华（2016年2月）及甘碧兰（2014年）陆续加入“中华商会商务”传销组织，以项目投资赚钱为由，将其亲朋或网友骗至赣州开发区黄金岭街金星村返迁房，以缴纳会员费及拉人头的形式进行传销活动。并按照五级三阶制组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。其中被告人余述林名下传销人员达108人，非法获利46546元；被告人靳文名下传销人员达98人，非法获利22346元；被告人唐梅华名下传销人员达97人；被告人甘碧兰名下传销人员达44人。被告人余述林、靳文、唐梅华、甘碧兰名下传销人员层级均超过3层。 被告人余述林还受聘于刘运香、胡静等多名高级业务员级别的传销组织头目，作为“监会”负责产品的购买和发放工作，长期和“管带老总”宋其毅（已另案起诉）一起，在赣州经济技术开发区组织和领导传销人员参与传销活动。被告人靳文在“管带老总”宋其毅的安排下成为“副会”，协助余述林和宋其毅对传销活动的组织领导。 2019年6月30日，赣州市公安局开发区分局在赣州经济技术开发区将被告人余述林、靳文、唐梅华抓获。2019年9月10日，广州南车站派出所民警在广州南站将被告人甘碧兰抓获。案发后，赣州市公安局开发区公安分局在抓获被告人余述林的过程中，扣押其现金38300元，被告人余述林在赣州市公安局开发区分局退赃88819.6元，合计人民币127119.6元。2020年6月5日，被告人余述林、靳文在公诉机关自愿签署了《认罪认罚具结书》。2020年6月6日，被告人唐梅华、甘碧兰在公诉机关自愿签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实有以下证据可以证实： 一、物证 笔记本6本、手机3部：vivo手机两部，小米手机1部、银行卡4张 二、书证 1.受理案件登记表、立案决定书。证实赣州市公安局开发区分局刑侦大队扫黑办接上级交办线索称：2019年2月以来，在赣州经济技术开发区有多处民房内有传销活动,经调查有组织、领导传销活动情况。2019年2月27日，赣州市公安局开发区分局对余述林、靳文等人组织、领导传销活动案立案侦查。 2.抓获经过、归案情况说明。证实2019年6月30日凌晨赣州市公安局开发区分局在赣州经济技术开发区将被告人余述林、靳文、唐梅华抓获。2019年9月10日，广州南车站派出所在广州南站将被告人甘碧兰抓获。 3.常住人口信息、前科劣迹、赣州公安局开发局分局补充侦查报告书。证实被告人余述林、靳文、唐梅华、甘碧兰作案时均达完全刑事责任年龄，靳文、唐梅华、甘碧兰无前科劣迹，余述林供述其服刑地点为新疆建设兵团第四十四团场，由于年代久远，难以查清。 4.江西赣州司法鉴定中心司法会计鉴定意见书（赣虔司鉴中心[2019]（会）鉴字第12005号）、江西赣州司法鉴定中心司法会计鉴定意见书（赣虔司鉴中心[2020]（会）鉴字第03002号）。证实经江西赣州司法鉴定中心鉴定，被告人余述林在传销活动中获利46546元，被告人靳文在传销活动中获利22346元。余述林组织、领导的参与传销活动人员累计人数108人，参与传销活动人员累计购买份数669份，每份3300元，共计2207700元；靳文组织、领导的参与传销活动人员累计人数98人，参与传销活动人员累计购买份数598份，每份3300元，共计1973400元；唐梅华组织、领导的参与传销活动人员累计人数97人，参与传销活动人员累计购买份数587份，每份3300元，共计1937100元；甘碧兰组织、领导的参与传销活动人员累计人数44人，参与传销活动人员累计购买份数348份，每份3300元，共计1148400元。 5.鉴定及退赃情况一览表。证实被告人余述林鉴定违法所得金额为46546元，总收益46546元，退赃金额为127119.6元。 6.组织结构图。①证实经靳文签字确认其组织关系图，靳文的直接下线为唐梅华。②证实根据笔记本记录作出的组织结构关系图，经唐梅华签字确认，其直接下线是杨辉强、唐祖友、李某1。③证实根据笔记本记录作出的组织结构关系图，经甘碧兰签字确认，其上线是罗康容，直接下线是朱芳莉、唐诗。④证实由余某签字确认，其上线是王某1。 7.关于产品“西服”、“化妆品”的情况说明。证实通过记录可核算出产品“西服”购买价为100元，产品“精品礼盒”购买价为130元，产品“化妆品”购买价为130元。 8.《认罪认罚具结书》。证实2020年6月5日，被告人余述林、靳文在公诉机关自愿签署了《认罪认罚具结书》。2020年6月6日，被告人唐梅华、甘碧兰在公诉机关自愿签署了《认罪认罚具结书》。 三、辨认笔录 1.唐梅华的辨认笔录。唐梅华辨认出其上线为靳文；辨认出李某1、杨辉强是其下线；辨认出李某2是阙祖德的下线；辨认出唐梅兰是唐祖友的下线。 2.甘碧兰的辨认笔录。甘碧兰辨认出朱芳莉是其下线；辨认出王某1、兰琼华、唐某是与其一起参与传销组织的人。 3.茹某的辨认笔录。茹某辨认出靳文。 4.竺某的辨认笔录。竺某辨认出靳文。 5.王某2的辨认笔录。王某2辨认出甘碧兰。 6.唐某的辨认笔录。唐某辨认出介绍其参加传销的甘碧兰。 7.张某1的辨认笔录。张某1辨认出唐梅华是介绍其加入传销组织及收取购买产品费用的人。 8.张某2的辨认笔录。张某2辨认出唐梅华是介绍其加入传销组织的人。 9.李某2的辨认笔录。李某2辨认出唐梅华就是收取购买产品费用及传销组织负责管理人员的人。 10.熊建兰的辨认笔录。熊建兰辨认出靳文。 11.靳某的辨认笔录。靳某辨认出其父亲靳文。 四、证人证言 1.证人茹某2019年6月30日在赣州市黄金中学、赣州市公安局开发区分局的证言。证实证人茹某自2019年年初开始加入被告人靳文的传销组织活动。 2.证人竺某2019年6月30日在赣州市黄金中学的证言：我是2018年4月中旬被之前一个工友小李叫来的。我坐火车到赣州后，小李来接我然后去了现在住的地方。小李上个月就回家去了，和我同住的还有熊建兰，住的出租房由靳文在管理。没有人限制我的认识自由，也没有人给我上课。我叫了3800元给小李用于入会，但我没见过产品，小李叫了我发展下线，但是我没有发展到。我不知道有哪些层级，我只知道拉了人进来就可以层级上升。 3.证人余某2019年6月30日在赣州市黄金中学的证言：2019年6月28日我坐动车从厦门来到赣州，是王某1来接的我，带我去了开发区金星村。他们给我上课，给我介绍了“中国商务商会”组织，给我看了一张层级图。这种“中国商务商会”连锁经营模式叫“五级三晋制”，“五级”分为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，“三晋”是指从业务员晋升到主任、从主任晋升到经理、从经理晋升到高级业务员的三个晋升；只要直接和间接发展的下线购买“产品”达到以上规定的点数后即可自动在第二个月晋升；其中实习业务员业务贞1-2份“产品”、业务组长3-9份“产品”、业务主任10-64份“广品”、经理65-599份“产品”、高级业务员600份“产品”以上，各阶层的传销人员都是以自己直接发展的间接发展的下线人员的购买的“产品”数量作为计算奖金的依据，奖金分为直接提成、间接提成、销售补助等三块，奖金都是从下线交的上线款中按规定的比例提取；这种传销组织主要采取上课洗脑、胁迫等方式使参加者相信认同这种模式和理念，产生快速致富的想法，从而自动按要求继续发展他人参加。 4.兰琼华2019年6月30日在赣州市黄金中学的证言：2019年2月我被宋雨秋（音）骗入位于赣州市的传销组织。我当天进去的时候是和甘碧兰一起住，住宿费用我们平摊。宋雨秋把我带到上课的地方，有人向我们说清楚怎么能通过拉人头的方式赚取。我第一次买了2万多元，用我老公肖佰寿的名义也买过，第二次买了1万多元，我总共买了3万多元产品，都给了宋雨秋，第一次我是现金支付的，第二次是别人打到我银行账户上，我再取现支付。2次总共返利我7000多元。我的上线是宋雨秋，我没有下线。 5.证人王某12019年6月30日在赣州市黄金中学的证言：我是被一姓杨的男子介绍加入的传销组织。2019年6月8日晚8点我从福州坐动车到赣州，我到了赣州火车站后我妈妈和“甘娘娘”联系后，我打车到了开发区管委会这边。我交了3800元给姓杨的购买了一份产品就成为了会员。我不清楚有无返利，我记得姓杨的给我看了中国商务商会金字塔层级图，其他我也记不清了。我就叫了余某过来，然后我偷偷以我老婆的名义交了一份钱（3800元），我没有发展下线。 6.证人王某22019年6月30日在赣州市黄金中学的证言：我是2019年6月23日被甘碧兰骗入传销组织的，第一次来赣州的时候甘碧兰就直接把我带到金星村65栋西1门2楼右边，然后和我说这个组织是国家支持的一个行业，我进来后有三四个人也在。有人给我们上课，上课的内容就是五级三阶制，名称叫“商务商会”，没有真实的产品，就是第一份交钱3800元购买加入资格，第二份开始就是3300元一份。我一共买了11份，交给甘碧兰36800元，我是自愿交钱的，我是第一次来赣州的时候交了1万多元现金给甘碧兰，然后去了山东之后通过银行转账的方式从我的银行账户转到甘碧兰的建设银行账户，我得到返利7600元。组织发展新人是女性会以谈恋爱、找工作的名义叫人过来赣州一起，然后骗他们加入组织，来了人主要是靠给他洗脑留下他，就给他宣传这个项目很好。模式叫“五级三阶制”，“五级”分为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，“三晋”是指从业务员晋升到主任、从主任晋升到经理、从经理晋升到高级业务员的三个晋升；只要直接和间接发展的下线购买“产品”达到以上规定的点数后即可自动在第二个月晋升；其中实习业务员业务贞1-2份“产品”、业务组长3-9份“产品”、业务主任10-64份“广品”、经理65-599份“产品”、高级业务员600份“产品”以上。级别晋升有两个方法：第一是自己购买份额，第二是拉人头叫人过来参加组织。我现在是业务主任。我就知道甘碧兰是我的上线，我是甘碧兰的下线，我没有下线了。 7.证人唐某2019年6月30日在赣州市公安局开发区分局的证言：我是2017年12月被我老乡甘碧兰叫来赣州的。我到了赣州后，甘碧兰接我到金星村61栋东1门2楼出租房，我和兰琼华、王某1还有一个贵州小伙子一起住。我交了3800元入伙费给甘碧兰，是甘碧兰给我们上课，主要讲加入“商务”会员，再去发展下线人员赚钱，反复给新人洗脑。我的上线是甘碧兰，我一个下线都没有发展，也没有返利。组织主要是以旅游、介绍工作等方式骗朋友或者网友过来，新人到了再想办法诱骗他入伙。2018年我就回去了，在这边一共待了三个多月。 8.证人李某12019年11月11日在赣州市公安局开发区分局的证言：2016年8月，我通过微信认识了一个叫宋波的人，他让我到赣州来，2016年9月我就做火车来到了赣州，是宋波来接我的，他带我到赣州的一个出租屋里。当时出租屋有王姐、李姐和曹姐。后来王姐、曹姐就带我去其他的出租屋，听别人讲解这个“商务商会”组织的事情，说是国家支持的项目，是帮老百姓赚钱的机会。我听了几天觉得可以赚钱，我就凑了3800元钱买了一份资格。他们让我办了一张银行卡，我把钱存进去，然后他们把银行卡和密码交给他们，他们去帮我交的钱。过了半个月，我回老家照顾生病的老公，宋波又联系让我买一个高起点就能转更多的钱，我就把家里的金银首饰卖了凑了33000元存到我的邮政储蓄的银行卡里，他们用我的银行卡交的钱。之后过了一个月，宋波打电话让我回赣州拿返回，我去赣州拿了之后又回四川老家了。2018年3月，我老公问我投资了这么多钱怎么赚不到钱。之后我又来到赣州，想拿回自己的钱。直到2018年9月，我都叫不到人来参加“商会商务”组织，拿不到返还。之后我就搬出去住了在赣州工作赚钱。2019年6月，我听说加入“商务商会”的人被抓了，我的银行卡也被冻结了。 组织里要求用谎言把人邀约来赣州，让他们出钱购买份数，积累份数拿返回就能赚钱。我只记得他们说积累600份就能上平台，我自己买了高起点，就是11份，共花了36800元。购买第一份的时候有产品，第二份的时候就没有产品了。我只发展了一个叫“渠敬爱”的人，我是以介绍工作为由叫他过来的，他自己了解了之后觉得可以加入就买了3份。我自己交了36800元，拿到了7600元的返回，我推荐了“渠敬爱”，返回了1000元左右。我的上线应该有宋波，一般接触一个叫靳文的人。此外我还认识一个叫甘碧兰的人，她比我更晚来赣州参加“商务商会”组织。 9.证人张某12019年6月30日在赣州市公安局开发区分局的证言：2017年7月，我是被唐祖友联系我到赣州打工，来到赣州。到赣州后，唐祖友的姐姐唐梅华来接的我，带我到金星村租的房子上课，我就加入了组织。房子开始是在金星村101栋4楼，2017年8月搬到华坚鞋城，2018年8月又搬到金星村53栋3楼。 上课的时候介绍的是商务商会性质，大家一起赚钱，商品就是两套蓝色西服（具体品牌记不得了），3800元两套西服，购买后可以该组织，组织名称是商会商务联合销售。我上课以后，在2017年7月份就购买了两套西服，花费了3800元加入了该传销组织，成为了实习业务员，可以发展下线了。钱我是用我的邮政银行卡转账到唐梅华的邮政银行卡上面。我买了11单，返利7600元，江果然的11单我得到返利6000元，后面4单我一单得570元，一共获得返利15880元。返利是按百分比拿的，具体怎么样我记不得了，返利都是现金给我的，每次都走不同的人给我的，是谁我不知道。发展新人就是通过微信加些陌生人，通过聊天增进感情，在介绍工作骗到赣州来，再通过上课等模式发展新人加入组织。 这种“中国商务商会”连锁经营模式叫“五级三晋制”，“五级”分为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，“三晋”是指从业务员晋升到主任、从主任晋升到经理、从经理晋升到高级业务员的三个晋升；只要直接和间接发展的下线购买“产品”达到以上规定的点数后即可自动在第二个月晋升；其中实习业务员业务贞1-2份“产品”、业务组长3-9份“产品”、业务主任10-64份“产品”、经理65-599份“产品”、高级业务员600份“产品”以上，各阶层的传销人员都是以自己直接发展的间接发展的下线人员的购买的“产品”数量作为计算奖金的依据，奖金分为直接提成、间接提成、销售补助等三块，奖金都是从下线交的上线款中按规定的比例提取；这种传销组织主要采取上课洗脑、胁迫等方式使参加者相信认同这种模式和理念，产生快速致富的想法，从而自动按要求继续发展他人参加。 我是主任级别，下面有5个人，共15份单，我叫了江果然、刘秀、贾蓉、宋淑节、王彦周加入传销活动，我的五个下线都是打钱到我邮政银行的卡上，我再交给唐梅华。我只知道我同租房的张某2上线是唐祖友，李某2的上线是唐梅兰，我的钱是交给唐梅华，他们两个人的钱交给谁我不清楚，唐梅华的上线我也不清楚。 10.证人张某22019年6月30日在赣州市公安局开发区分局的证言：我是2018年7月7日被唐梅华通过微信叫我来赣州上班，我就坐火车来了，到了赣州唐梅华来接我。第二天冯莪正把我带到了金星村53栋西5门3楼，到了之后唐梅华就跟我说交3800元钱买套西服就可以跟着去做事，拉了一个人过来交3800元钱就有钱赚。当时因为我没钱，所以是唐梅华先帮我垫了3800元给了冯莪正（当时唐梅华也没说这个人是谁，也没说为什么这个钱是交给他），后面过了一个多月唐梅华才跟我说这个冯莪正是我的上线，唐梅华把我骗过来了的当时就把我安排到了冯莪正的下线，所我交的3800就得交给冯莪正。我没有拉人进来，所以我没有返利。我知道的成员有冯莪正、唐梅华、李某2、张某1，其它的我不清楚。我们可以自由外出，没有人监督我们。 11.证人李某22019年6月30日在赣州市公安局开发区分局的证言：2018年8月底我通过微信摇一摇认识了唐梅兰，当时我正好想换工作，2018年9月中旬我就来了赣州。唐梅兰接我去了金星村53栋西5门3楼，唐梅华、唐美兰、张某2、张某1在那里。我呆了一个月走了，2019年2月我又回到金星村53栋西5门3楼，这次唐梅华、张某2、张某1在那里。房子是大家合租，房租统一交给唐梅华，她再交给房东。唐梅华就跟我说她这里有个产品3800元一套，是一套西装（我没有拿到西服），让我买，如果我自己也能拉到人来卖产品出去，就能挣到钱，拉的人越多挣的钱就越多。然后我就在唐梅华这里买了一套产品，我是从我建行的银行卡里取出来的3800元钱，然后给了现金给唐梅华。这次我一直住到了现在。我不清楚我的上级是谁，我的产品是在唐梅华那里买的，平时也是他安排老师来讲课，管理监督大家按照作息表格来做事情。唐梅华、唐梅兰、张某2、张某1他们的级别及相关情况我不清楚。我没有拉到人进来，我没有返利。 12.证人靳某2019年6月30日在赣州市黄金中学的证言：我是2019年1月份乘坐火车从山西省长治市长治县来到江西省赣州市的，当时是我爸爸靳文来火车站接我的，我当时是想来看望一下我爸爸靳文，到了之后就想在赣州找一份工作，之后我就在赣州做搬运东西的零工。我爸爸把我接到了江西省赣州开发区金星新村65栋西1门二楼。我不知道我住的地方是传销窝点，我也不知道什么是传销组织，我也没有被骗进传销组织里。我住的房子共住了6个人，3男3女，分别是靳文（男，40多岁，山西人，与我是父子关系）、王叔（男，50多岁，四川人）、竺姨（女，1979年出生，江苏人）、熊姨（女，1978年出生，四川人）、茹姨（女，40多岁，辽宁人）和我。房间里的人做的什么事我也不知道，我住的时候就王叔还没来住，其他人都已经在住了。我是来了赣州才认识这些人的，我爸是怎么认识他们的我也不知道，这里没有人给我上课洗脑。我没有限制他人的人生自由也没有被他人限制人生自由，我爸没有叫我做什么事情，这里的房东和房租我也不清楚，我没有拉人来我们住的地方，我自己的身份证、银行卡、钱等物品都是由我自己保管，我在房间可以自由离开和使用手机。我和靳文也没有威胁、恐吓、殴打和我一起住的人。我没有上线和下线。我也不知道我跟杨英成以及跟周建华、杨英成等8人的微信聊天记录是什么意思，我手机相册保存下来的农秀英等人的名单、联系方式是我爸爸发给我保存下来的。我不认识余述林，也跟他没有经济往来。 13.证人林某2019年6月30日在赣州市公安局开发区分局的证言：我跟余述林是男女朋友关系，大概两三年前，我通过×××添加附近的人认识了余述林，我跟他是四川老乡，都是单身，1年前我从四川来到赣州，之后我们就确立了恋爱关系，我搬到了钨都大道毛家返迁地民房余述林租的单间同居。我不知道余述林是何时来到赣州的，两三年前我认识他的时候我就知道他在赣州和株洲两地跑，他来赣州做什么我也不清楚，我也不清楚他平时交往的情况。我和余述林平时在家里的时候我就看他会用手机看小说，有时候在楼底下跟居民打牌玩，其他的我也不清楚。住的时候买菜是我花钱，房租是余述林承担。我不知道余述林的收入来源是哪里，在我们住的房间里搜出来的笔记本、红色复写收据、打印的一些材料，还有一些宣传的小册子不是我的，我也不清楚这上面记录了一些什么内容，这些东西有什么用我也不清楚，衣柜里的西服我不知道是做什么用的。我也没见过余述林有些什么朋友。我从来没听说过“中国商务商会”连锁经营。 五、被告人的供述和辩解 1.被告人余述林2019年6月30日在黄金岭派出所、2019年7月1日、2019年8月7日、2019年9月5日、2019年12月27日、2020年5月13日在赣县区看守所的供述：我是2012年5月加入“商务商会”传销组织的，这个传销组织有5个阶层，依次是实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员五个级别。实习业务员和业务组长级别对这个行业处在了解阶段，一般时去听听课，每一个出租屋内都会有一个“家长”，“家长”一般要做到业务主任或者业务经理的人才能当，他们平时负责对这个“家”的管理，安排好家里每个人的饮食起居，平时带着他们家里的人去各个窝点上课，我们叫做“转网”，“家长”每天还需要根据上面的安排到各个窝点查房；到了高级业务员级别就不需要参加传销组织的日常管理，他们只需要关注自己下面人的发展情况，但是他们在组织中还有很多话语权的，很多时候都要听取他们的建议；此外我们还专门对传销组织日常管理成立了一个组委会，宋其毅是管代经理，基本上传销组织日常的是他们都要管理，李金元、李鲜克、靳文、王又胜他们几个负责协助宋其毅进行管理。 我们一般是以介绍工作或者处对象的名义把人叫过来，然后带他们去各个传销点上课，看能不能把留他们下来。新人要入会需要先花3800购买一份产品成为“商务商会”的会员，如果还需要买第二份，只需要花3300元购买，一个人最多只能购买11份产品，如果还需要购买就需要用别人的身份证购买，购买后没有相关记录，并且刚成为会员的时候就发放实体产品，之后购买的产品是没有实体产品，只是作为份额记录下来。 2012年我加入到这个传销组织的时候我用我和我侄子的名字买了22份，因为一直没有发展到人，2015年我就去湖南株洲打工去了，因为我长期不在传销组织就把我的份额取消了，后来在2017年我了解到这个传销组织上面的人赚到了钱，我就想回到这个传销组织一直想做。 大概2017年，我在“商务商会”负责产品的采购工作，是一个叫王海军的人安排我负责的，王海军是当时的管代经理，王海军的下一任管代经理是谭邦志，谭邦志的下一任是宋其毅。我们新加入传销组织的会员每个人要交500元的产品费，我的工作就是负责联系好厂家将新会员的产品采购回来，产品到货了我就会跟宋其毅讲，他就会安排人员发放。之前的传销产品有固定的发货厂家，王海军给了我一个电话号码和微信，我是通过微信和那个厂家联系，如果平时只有一两单的话，我就会在淘宝上购买，在淘宝上搜索“连锁销售产品”就能看到。传销产品中的产品就是“男士西服”、“精品礼盒”和“化妆品”几种，购买价分别是“男士西服”100元/件，“精品礼盒”130元/套、“化妆品”130元/套。新加入的会员是从这三件里面选两件。购买产品赚取的利润由我自己收取，发放西装由一般由我和宋其毅去发放。此外平时宋其毅忙不过来的时候会安排一些零碎的事情让我做，比如分发提成的时候会邀请我一起陪同。 我在传销组织中负责采购及发放产品，传销组织每个月会给我发工资，从2017年7月至2018年5月我的工资为每月2000元，从2018年6月至2019年6月我的工资为每月3000元。我从负责发放产品后，我共领了56000元的工资。每个新人缴纳的产品费中的500元中，我能从每个新人那里赚取产品费80元左右。我大概经手了600人左右的采购产品。我从采购及发放产品中总共赚取了50000元的利润。靳文和靳某上了600份以上的返还我没有拿。 2.被告人靳文2019年6月30日在赣州市公安局开发区分局、2019年7月1日、2019年7月24日、2019年8月7日、2019年9月6日、2019年12月20日在赣县区看守所的供述：我2015年来到赣州，之后在家里和广东两头跑，2017年5、6月的样子我就一直呆在赣州。我是经宋波介绍，于2017年6月加入商务商会的。我下火车后宋波接我到开发区金星村的一栋自建楼，是他家的房子。第二天宋波就带我到另一个地方给我介绍他们的经营模式，上课的内容大概就是和我说传销和直销的区别。我购买了2份产品加入，1份产品3800元，这笔钱是宋波拿出来的，我负责提供身份他就帮我弄成实习业务员。宋波给我1000多元的现金返利。依据就是按照商会商务运转的奖金分己制度，实习业务员可以得15%的提成，金额就是570元一份。我现在是经理级别。我负责买菜、买米、日常生活的管理。金星村65栋西1门2楼右门这个窝点主要是我在负责，住在这个点的有我儿子靳某、王某2、竺某、熊建兰、茹某。靳某做了一单，王某2我不太清楚，竺某做了5单，现在是名业务11，茹某做了一单，熊建兰还是新人，现还在考虑。 这种“中国商务商会”连锁经营的模式叫“五级三晋（阶）制”，“五级”为：业务员、业务组长、主任、经理、高级业务员，主任以上都统称为“老总”，”三晋”是指从业务员晋升到主任、从主任晋升到经理、从经理晋升到高级业务员的三个晋升；只要直接和间接发展的下线购单点数达到以上规定的点数后即可自动在第二个月晋升；其中业务员1-2份单、业务组长3-9份单、主任10-64份单、经理65-599份单、高级业务员600份单以上（即交的上线款首份单3800元，含500元精品费、之后每份单3300元），各阶层的传销人员都是以自己直接发展的间接发展的下线人员的购买的单点数量作为计算奖金的依据，奖金分为直接提成、间接提成、销售补助等决，奖金都是从下线交的上线款中按规定的比例提取；这种传销组织主采取上课洗脑、胁迫等方式使参加者相信认同这种模式和理念，产生快致富的想法，从而自动按要求继续发展他人参加。 传销组织上午和下午就到其他家里交流，晚上就在家的附近逛下。生活方面所有的开销会记录在本子上大家一起平摊。发展新人是拉拢亲属、朋友或者利用微信×××假扮女性以恋爱交友，介绍工作的方式诱骗新人至赣州。新人来了我们会带他们到外面玩，一起吃饭。如果他还要坚持离开就采用一推一拉的方法。推就是新人要走就顺着他让他走，拉就是劝新人留下来。 我所在的传销组织是属于四川体系，我们体系在赣州的负责人是宋其毅，他是负责主持全面工作。李金元和王又胜、李鲜克和我是负责协助宋其毅的工作，其中李金面和王又胜在传销组织里的称呼是主会，李鲜克和我是副会（我2018年年底开始履行）。徐述林在传销组织里是负责联系产品方回的事情。李金元和王又胜主要负责发放产品的，每月负责办理经理会，收集图纸，调解组织成员之间的矛盾纠纷。我和李鲜克两人负责查房，每人一月轮流查，指导检查下面的成员办会场，找房子安排报单，也会参与调解纠纷，我们两个人没有明确分工，就是每个月轮值班。我们四川体系中分了好多条支线的，我们这条线的最高级别的是余述林，他已经上了老总了。 我的直接上线是我儿子靳某，靳某的直接上线是李亮，李亮的直接上线是刘瑞东，刘瑞东的间接上线是余述林。我的直接下线是唐梅华，唐梅华的直接下线是杨辉强、唐祖友、李某1。唐梅华的间接下线大概有几十个人。 只有达到了经理级别的人才要画层级图。经理只需要画自己下线的层级图，但并不是所有下线都要画在图上，只需要画到下一级经理就可以。如果下面没有经理的话就需要把所有下线都画在图上。如果下级经理不在的，可以由上级经理代画。人员结构图每月一画，一般每月月底28日左右，顶端经理会收集线下人员的层级图，主会负责去找各经理收集，然后统一交给宋其毅。画人员层级图主要是便于高级业务员和经理知道自己的线下都有哪些人、人员分布、每个人的购买份数、层级关系的情况。写有姓名的格子代表申购人买的第一份资格，也就是3800元，名字下面的空格，代表申购人买的份数，每份3300元。比如，申购人购买了5份，那么他名字下面就会画4个空白格子。 上老总要达到的条件是份数要达到600份，假如每个人都做高起点，也要有55个人，所以老总下面一般情况都是有55个人以上。老总要求要3个以上直接经理，据我所知有这个规定，但是没有严格执行，有的时候没有达到3个直接经理，但是份数有600份也可以。如果新人决定加入，就由发展人到其经理那里报单，经理再去宋其毅那里报单，同时新人就要将购买产品的钱先存入其个人的银行卡，如：新人决定购买一份，就只需存3800在银行卡里，以此类推，银行卡里的钱刚好就是购买产品的钱，不会多也不能少。宋其毅会叫我和李金元、李鲜克中的两个人去某个住的人少的房间里和新人当面签单，新人是由其经理带过采。签单的时候新人要提供身份证复印件2张、一张1寸的免冠照片，存有购买产品的钱的银行卡及卡密码，然后在产品申购单上签字，新人购买了多少份产品就需要签多少份申购单。签完单以后经理就会带人回新人所住的房间，宋其毅会把所有的申购资料及银行卡带走，宋其毅把银行卡里的钱直接转账给相应的老总，然后再把银行卡还给经理，再由经理还给新人。新人缴纳购买产品的钱是不可以交现金的。老总级别里总共有分四个级别，最高级别就是四代老总，其下面还有三代老总，如其直接下线也上升为四代老总，那他本人就要出局。出局后就与其所在的传销组织完全没有关系了，也就不能再拿提成了。加入传销组织后，我总共拿了大概有2万多元的返利。 3.被告人唐梅华2019年6月30日在赣州市公安局开发区分局、2019年7月1日、2019年7月26日、2019年8月7日、2019年12月19日、2020年5月12日在赣州市看守所的供述：我是被一个朋友骗入传销的，她的名字叫李莉莉，李莉莉在2015年10月底的时候跟我说赣州这边生意更好，我就坐火车来了赣州。李莉莉火车站接我，然后就直接带到了金星村赣州市开发区金星村53栋西5门3楼（房租当月实际居住人一起平摊的，由我给房东），然后李莉莉给我们制定作息计划。张某2是在2018年7月份来的，李某2是在2018年10月份来的，张承是在2017年7月来的，因为他们都只买了1套产品，没有买到很多套产品，也没有拉到其他人来买产品，所以他们都还是实习业务员。张某1是唐祖友介绍过来的，张某2（是冯莪正介绍来的，李某2是阙祖德介绍过来的。 这个“产品”没有实实在在真实的物品，就是一个虚无的名称，每套的价格是3800元。超过了65套，才能成为业务经理。我买这些产品的钱都是在李莉莉在的时候在她那里买的我把银行卡和密码给了她。我负责管理其他人，监督他们按照作恩衣米做事，然后我还负责出去买米买菜。 模式介绍：这种连锁销售的模式叫“五级三晋制”，“五级”分为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，“三晋”是指从业务员晋升到主任、从主任晋升到经理、从经理晋升到高级业务员的三个晋升；只要直接和间接发展的下线购买“产品”达到以上规定的点数后即可自动在第二个月晋升；其中实习业务员业务贞1-2份“产品”、业务组长3-9份“产品”、业务主任10-64份“广品”、经理65-599份“产品”、高级业务员600份“产品”以上，各阶层的传销人员都是以自己直接发展的间接发展的下线人员的购买的“产品”数量作为计算奖金的依据，奖金分为直接提成、间接提成、销售补助等三块，奖金都是从下线交的上线款中按规定的比例提取；这种传销组织主要采取上课洗脑、胁迫等方式使参加者相信认同这种模式和理念，产生快速致富的想法，从而自动按要求继续发展他人参加。组织发展新人就是通过微信上聊天，聊比较暖昧的天，装作搞对象的样子，骗对方过来加入我们，购买“产品”，但是我没有成功过。或者叫身边的亲戚朋友过来加入。 我的上线是李莉莉，我的下线有唐祖友（男）、李某1（女）、杨辉强（男）。他们不是我拉进来的。是李莉莉拉进来的，但是她把他们三个放在我名下。李莉莉把我叫过来之后就把我放在了靳文下家。我没有跟他联络过，我没见过他，我不知道他是那个级别的，我只管我下面的人。程宝堂是实习业务员，他的上线是卢春生：靳文是什么级别的我就不知道了，他是我的上线；唐梅兰是我大伯的女儿，她是实习业务员，是唐祖友介绍过来的，唐祖友跟我是同一个村的，但唐祖友是李莉莉叫过来的，过来时是我去接他的就是。 我名下的份数已经超过了500份，我现在是经理级别，快上老总。我所在的传销组织是属于四川体系，我知道李金元、王又胜、靳文和李鲜克是负责管理我们的，靳文和李鲜克两人负责查房，每人一月轮流查，指导检查下面的成员办会场，找房子安排报单，也会参与调解纠纷。李金元和王又胜的具体分工我就不是很清楚了。还有余述林也是负责管理我们的，他在我们这条线是级别最高的。我们四川体系中分了好多条支线的，我们这条线的最高级别的是余述林，他已经上了老总了。其他支线的事情我不是很了解。我的直接上线是靳文，我不清楚靳文的上线是什么人，靳文应该是快上老总了。我的直接下线是杨辉强、唐祖友、李某1。我下面的有些直接下线的名字我叫不出来，以我上次签名的结构图为准。只有达到了经理级别的人才要画层级图。经理只需要画自己下线的层级图，但并不是所有下线都要画在图上，只需要画到下—级经理就可以。如果下面没有经理的话就需要把所有下线都画在图上。如果下级经理不在的，可以由上级经理代画。人员结构图每月一画，顶端经理会收集线下人员的层级图，主会负责去找各经理收集，我不知道最后这些结构图是交给哪个人。我一般是叫靳文帮我画图。写有姓名的格子代表申购人买的第一份货格，也就是3800元，名字下面的空格，代表申购人买的份数，每份3300元。比如，申购人购买了5份，那么他名字下面就会画4个空白格子。上老总份数要达到600份，假如每个人都做高起点，也要有55个人，所以老总下面一般情况都是有55个人以上。老总要求要3个以上直接经理，据我所知有这个规定，但是没有严格执行，有的时候没有达到3个直接经理，但是份数有600份也可以。 签单的时候新人要提供身份证复印件2张、一张l寸的免冠照片，存有购买产品的钱的银行卡及卡密码，然后在产品申购单上签字，新人购买了多少份产品就需要签多少份申购单。签完单以后经理就会带人回新人所住的房间，这些流程要靳文就更清楚。如果新人相信经理的话，他也可以把钱存到经理的卡上，由经理把他自己的卡交给宋其毅。新人缴纳购买产品的钱是不可以交现金的。老总级别里总共有分四个级别，最高级别就是四代老总，其下面还有三代老总，如其直接下线也上升为四代老总，那他本人就要出局。出局后就与其所在的传销组织完全没有关系了，也就不能再拿提成。 我交钱36800元购买11份的时候返了7600元，之后我就没有拿到过返利了。我是为了份数达到600份，因为份数达到600份就可以上老总，如果上了老总就可以拿到百万以上的返利，所以我才一直坚持在传销组织里。2016年的时候我因为参与传销活动被公安机关清查过，当时我还是业务员级别，就没有被公安机关处理，公安机关的人把我遣返回家了，我回家后没有多久又来了赣州，继续在传销组织里做。 对江西赣州司法鉴定中心对我名下参与传销活动人员累计人数、间接收取参与传销活动缴纳的资金数额进行的鉴定结果，即我名下参与传销活动人员累计人数为97人，参与传销活动人员累计购买份数587份，每份金额3300元，我没有异议。 4.被告人甘碧兰2019年6月30日在赣州市黄金中学、2019年9月10日在广州南站派出所、2019年9月13日、2019年10月16日、2020年5月12日在赣州市看守所的供述：2017年之前我在广州务工，后来厂里一个同事罗康容来赣州做事，她叫我一起来，我就去了，到了赣州之后罗康容就来接了我。我来了之后的一天，罗康容就告诉我有一个赚钱很容易的方式，只需要把人拉到组织就可以赚钱。大概是2017年7月份我加入了传销组织，地点是在金星新村****。 我交了3800元给罗康容，我就是实习业务员了，就可以发展下线了。我一共花43900元买了13单，其中以我名字买了11单，我女儿名字2单，第一单3800元，之后是3300元一单。我得到了6870元的返利。除了我自己买的首单，其他一单都有570元奖励，还有一次600元升级经理的奖金。 这种“中国商务商会”连锁经营模式叫“五级三晋制”，“五级”分为：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、高级业务员，“三晋”是指从业务员晋升到主任、从主任晋升到经理、从经理晋升到高级业务员的三个晋升；只要直接和间接发展的下线购买“产品”达到以上规定的点数后即可自动在第二个月晋升；其中实习业务员业务贞1-2份“产品”、业务组长3-9份“产品”、业务主任10-64份“产品”、经理65-599份“产品”、高级业务员600份“产品”以上，各阶层的传销人员都是以自己直接发展的间接发展的下线人员的购买的“产品”数量作为计算奖金的依据，奖金分为直接提成、间接提成、销售补助等三块，奖金都是从下线交的上线款中按规定的比例提取；这种传销组织主要采取上课洗脑、胁迫等方式使参加者相信认同这种模式和理念，产生快速致富的想法，从而自动按要求继续发展他人参加。 我的上线是罗康荣，下线是朱芳莉和唐某，放在我名下的人我就记不清了。我现在是经理级别，名下的单有100多个，共计约44人。对江西赣州司法鉴定中心对我名下参与传销活动人员累计人数、间接收取参与传销活动缴纳的资金数额进行的鉴定结果，即我名下参与传销活动人员累计人数为44人，参与传销活动人员累计购买份数348份，每份金额3300元，我没有异议。 六、同案人供述 1.同案人刘运香2019年7月24日、2019年9月11日在赣州市看守所的供述：2013年1月左右，经一个朋友王祥勇介绍到赣州来参加“中国商务商会”传销组织的。我用我的名字和我弟弟刘运伯、我女儿刘奕三人的名字，买了3个高起点，共33份。一共花了11万多元。2015年6月份左右，我下面已经发展了600多份，成了高级业务员，也就是老总级别。组织的庆贺会是由管代老总宋其毅和一个叫余述林的人一起负责，他们订好酒店酒席，然后叫上在赣州的经理一起吃饭。余述林是四川人，40多岁，我从2013年来赣州加入组织的时候，他就在赣州，我不知道他的上线是谁，也不知道他现在是什么级别，也不知道为什么他会一起负责举办庆贺会，可能是因为他一直在赣州，而且资历比较老更有经验。 2.同案人李金元2019年7月3日、2019年7月4日、2019年8月28日在赣县区看守所的供述：我所在的传销组织属于四川体系，我们体系在赣州的负责人是宋其毅，我和李鲜克、靳文、余述林是负责协助宋其毅的工作。我主要发放产品，每月负责办理经理会，收集图纸，调解组织成员之间的纠纷矛盾。李鲜克和靳文两个人负责查房，每人一月轮流查，指导检查下面的成员办会场，找房子安排报单，也会参与调解纠纷。他们两个人没有明确分工，就是每个月轮值班。余述林负责订制产品，其他的我不是很清楚。我们三个人都是直接归宋其毅管，也要去做他临时安排的事情。 每次产品到了，宋其毅就会通知我去接货，之后通知李鲜克、靳文过来，等宋其毅把单子送过来之后，我们三个人就把产品发给传销人员。李鲜克、靳文两个人轮流值班，主要是查房和办会场。入会产品主要有三种：西服、化妆品和七件套（挎包、皮夹、手表、打火机、领带、领带夹、皮带），只有入会的时候可以拿到产品，产品价格为500元，入会产品是由余述林进行采购的，他在哪里采购的、产品的进价我就不清楚了。我们组委会一共有6个人，宋其毅、我、李鲜克、靳文、余述林、王又胜。宋其毅作为管代老总负责全面管理传销组织，余述林作为监会，负责协助宋其毅管理传销组织，同时也负责监督宋其毅，我们这个组织基本上的事情都是他们两个人商量着来，另外我、李鲜克、靳文、王又胜几个没有具体的分工，涉及到组织管理的事大家一起做。 3.同案人宋其毅2019年6月30日在赣州市公安局开发区分局、2019年7月23日、2019年9月5日在赣县区看守所的供述：我负责总体管代，具体协助我的有主会王又胜、李金元和副会李鲜克、靳文。余述林负责联系产品和监督我，余述林是四川广安人，他很早就是“高级业务员”了，申购单和产品都是余述林负责联系管理的，“高级业务员”下线发展的情况，收钱和发钱的情况都在他的监督之下。产品有服装、化妆品、护肤品和礼品四种，可以四选二，每套产品500元，产品的来源都是余述林在办理，我不知道他在哪里买来的，也不知道产品的具体价值，但所谓的产品价格都很差，肯定不值500元，我只负责等产品到了之后安排人把产品发下去。管代老总就是拿工资，没有提成，没有分红，工资4500元每月，这笔钱由我们四川体系的老总分摊，余述林的工资也是他们转过来的，他的工资是每个月3000元，我收到钱以后取现金交给他。此外，产品的利润都是余述林一个人拿。 4.同案人王启平的供述：赣州这边所有的事情都是宋其毅和余述林说了算，现在在管理赣州这边的商务商会组织。我们每个月会出一笔工资给宋其毅和余述林，每个人每月5000元，这笔钱是我们几个老总分摊的，出这笔钱的目的就是让宋其毅和余述林在赣州这边管理所有的人员和窝点。余述林比我还早进入商务商会组织，他在商务商会传销组织中是工龄最长的一个，他是负责赣州这边所有窝点的治安、调解矛盾，日常管理，购买产品（衣服、化妆品、皮带），我2014年12月份过来赣州就是余述林在做管理和购买产品。余述林购买的产品进价和来源我不清楚，他下面发展了多少人我也不清楚，我知道的有靳文。 以上证据经当庭举证、质证，被告人余述林、靳文、唐梅华、甘碧兰在庭审中亦无异议，足以认定。 本院认为，被告人余述林、靳文、唐梅华、甘碧兰陆续加入“中华商会商务”传销组织，以项目投资赚钱为由，将其亲朋或网友骗至赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处金星村返迁房，以缴纳会员费及拉人头的形式进行传销活动。并按照五级三阶制组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，四被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人余述林积主动退赃，酌情从轻处罚。被告人余述林、靳文、唐梅华、甘碧兰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人余述林、靳文、唐梅华、甘碧兰自愿认罪认罚，其认罚的量刑意见与公诉机关量刑建议一致，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第二十五条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人余述林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2022年7月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人靳文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2022年9月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人唐梅华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月30日至2022年6月29日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人甘碧兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月12日至2021年12月9日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 五、公安机关扣押的现金以及被告人余述林退缴的赃款共计人民币127119.6元，予以没收，由扣押机关赣州市公安局开发区分局上缴国库。 六、追缴被告人靳文非法获利人民币22346元，予以没收，上缴国库。 七、随案移送的笔记本六本、手机三部（vivo手机二部，小米手机一部）、银行卡四张等物证，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾燕星 人民陪审员  李 敏 人民陪审员  罗文萍 二〇二〇年八月十九日 法官助理 王卉 代理书记员  吴 帆