陕西省榆林市榆阳区人民法院刑 事 判 决 书 （2020）陕0802刑初298号  公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。被告人高祥，男，1996年12月15日出生，居民身份证号XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍尔果斯62团，捕前住河南省郑州市，无业，2019年7月30日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆横分局刑事拘留，同年9月5日报经榆林市榆阳区人民检察院批准后被依法执行逮捕，现羁押于榆林市榆阳区看守所。辩护人常小波，系陕西省榆林市榆阳区XX中心指派的陕西尊尚律师事务所律师。榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检诉刑诉（2020）71号起诉书指控被告人高祥犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员马雷、慕利峰出庭支持公诉，被告人高祥及其辩护人常小波到庭参加了诉讼，现已审理终结。榆林市榆阳区人民检察院指控：1、2018年2月份期间，被告人高祥在微信朋友圈发布招聘“夜店学徒”的信息，骗取被害人陈某某在新疆给其转账20005元，案发前退还3000元。2、2018年2月份，被告人高祥虚构可以给被害人潘某某办理驾驶证为由，骗取被害人潘某某8505元，案发后退还2000元。3、2018年3月22日，被告人高祥虚构可以给被害人高某某办理驾驶证为由，骗取被害人高某某3000元。4、2018年3月24日，被告人高祥虚构可以给被害人唐某某办理驾驶证为由，骗取被害人唐某某10000元。5、2018年4月5日至4月9日，被告人高祥虚构可以给被害人何某某办理驾驶证，给支付宝借呗提额为由，骗取被害人何某某12800元。6、2018年8月23日至25日期间，被告人高祥虚构可以给被害人张某某办理信用卡不需要征信审核为由，骗取被害人张某某15860元。7、2017年8月24日至2018年3月9日期间，被告人高祥虚构可以给被害人杨某某办理驾驶证，给支付宝花呗提额为由，骗取被害人杨某某在新疆给其转账185508.72元。8、2018年9月6日，被告人高祥虚构可以给被害人郭某某支付宝借呗、花呗提额，办理信用卡、网贷平台借钱不用还款为由，骗取被害人郭某某124000元。9、2019年5月16日至7月22日，被告人高祥虚构可以给被害人白某某支付宝借呗提额为由，骗取被害人白某某在榆阳区给其转账186000元。综上，被告人高祥诈骗9人9次，金额共计565678.72元，所骗取款项全部用于游戏充值挥霍和日常消费。 榆林市榆阳区人民检察院建议对被告人高祥判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。被告人高祥对事实无异议，但对诈骗金额有异议，认为公诉机关指控的陈某某诈骗金额应当剔除其偿还的3000元；有关对张某某诈骗的指控，认为其已经给张某某办理信用卡完毕，所以不构成诈骗；指控对杨某某诈骗的事实中，其与杨某某在微信上有借款协议，其中有借款30000元，应当认定诈骗150000元，不应当认定为18万多元；关于指控诈骗郭某某的事实上，其中有借款60000元是当面转账的。辩护人认为起诉书中指控的诈骗金额与被告人高祥的供述不一致，应当以被告人高祥当庭的供述为主。公诉机关指控诈骗张某某的7500元不当，应当认定为借款。且被告人系初犯、偶犯，平时表现一贯良好，归案后如实供述，认罪认罚，可对其从轻处罚。经审理查明：1、2018年2月份期间，被告人高祥在微信朋友圈发布招聘“夜店学徒”的信息，骗取被害人陈某某在新疆给其转账20005元，案发前退还4600元。2、2018年2月份，被告人高祥以可以给被害人潘某某办理驾驶证为由，骗取被害人潘某某8505元，案发后退还2000元。3、2018年3月22日，被告人高祥以可以给被害人高某某办理驾驶证为由，骗取被害人高某某3000元。4、2018年3月24日，被告人高祥以可以给被害人唐某某办理驾驶证为由，骗取被害人唐某某10000元。5、2018年4月5日至4月9日，被告人高祥以可以给被害人何某某办理驾驶证和给支付宝借呗提额为由，骗取被害人何某某12800元。6、2018年8月23日至25日期间，被告人高祥以可以给被害人张某某办理信用卡不需要征信审核为由，骗取被害人张某某15860元。7、2017年8月24日至2018年3月9日期间，被告人高祥以可以给被害人杨某某办理驾驶证和给支付宝花呗提额为由，骗取被害人杨某某在新疆给其转账150000元。8、2018年9月6日，被告人高祥以可以给被害人郭某某支付宝借呗、花呗提额、办理信用卡、网贷平台借钱不用还款为由，骗取被害人郭某某124000元。9、2019年5月16日至7月22日，被告人高祥以可以给被害人白某某支付宝借呗提额为由，骗取被害人白某某在榆阳区给其转账183500元。综上，被告人高祥诈骗9人9次，金额共计523070元，所骗取款项全部用于游戏充值挥霍和日常消费。 上述事实有公诉机关提供的并经本院庭审质证的以下证据证实：1、立案决定书，证明2019年7月17日榆林市公安局榆横工业园区分局立案侦查高祥涉嫌诈骗一案的事实。2、被告人高祥在侦查中的供述，2019年5月中旬左右，我给以前的同事“刁某某”（许某某）说，给我介绍个客户提升支付宝借呗额度，成功后可以给百分之十的抽成。“刁某某”就把白某某的微信推介给我。2019年5月16日，我以支付宝借呗提额需要支付押金为名骗她微信转账500元。5月17日，以账单包装、资金流水不够骗她微信转账33500元。5月18日以账单包装、资金流水不够两次骗她微信转账40000元。5月20日以资金流水不够骗她微信转账15000元。5月21日以开通公司绿色会员可以缩短提额审核时间为名骗她微信转账2000元。6月25日以资金流水不够骗她微信转账7000元。6月27日以系统维护、保险费为名骗她微信转账30000元。6月29日以需要测试金、避免支付宝账号被封号为名骗她微信转账25000元。7月2日以需要提额手续费为名骗她微信转账38000元。7月3日以支付好处费可帮她尽快将以前转来的钱退回去为名两次骗她微信转账11000元。7月22日以帮她将提额单子结单后退回钱为名骗她微信转账2000元。总共骗她186000元。另外，还骗了4个人。2018年3月份，我以收“夜店学徒”为名骗取小学同学陈某某20000元，后来她催的不行，我给她退了3000元。我在夜店工作的时候，以办驾驶证为由诈骗了高某某3000元、何某某12800元、唐某某10000元、诈骗了杨某某150000元左右、诈骗了潘某某8505元，后退还了2000元。实际我也没有给办理过提额和驾驶证。这个时候，张某某找我办理信用卡，我说可以，先让他交了1000元保证金，等给他办理下来之后就和他收取了7000元手续费。之后他又找我要套现，就给我转了7860元，我只诈骗他7860元。但是我最后给他说，钱算我借的。我以给郭某某手机上借呗、花呗等借钱的软件上把钱套出来，然后就不用还了为由诈骗了他124000元。但是我给他说过套钱有风险，后果自己承担。我将该骗来的钱用于手游“传奇”和“QQ飞车”游戏充值买装备，剩余的用于平时花销和支付房租了。3、被害人陈某某的陈述，证明其在2018年2月初通过同学微信群看到同学高祥招聘“夜店学徒”的消息，三次通过手机给其转账20005元。之后，高祥一直推托。我说要报警了，高祥就四次给我还了4600元。4、被害人潘某某的陈述，证明其在2017年5月份通过微信工作群认识了高祥。后来看到高祥在微信朋友圈发布了办理驾驶证的消息，2018年1月27日后我通过微信三次给其转账8505元。之后，高祥以各种理由推托。后来看到朋友圈有人说他是骗子，才知道自己被骗了。5、被害人高某某的陈述，证明其在2016年年底通过微信工作群认识高祥。2017年年底，我在微信上看到高祥发的状态，内容是可以帮人办理驾驶证、花呗、借呗套现。高祥说别人办驾驶证需7500元，只收我3000元。2018年3月22日，我通过支付宝给他转账3000元。之后，在微信上看到有人说他是骗子。我给他打电话就不接了，微信也不回了。   6、被害人唐某某的陈述，证明其在2017年年底通过微信工作群认识高祥。2018年3月份，我在微信上看到高祥在微信朋友圈发布了一些关于办理驾驶证买卖、支付宝提额和套现的信息。通过搞价，我两次给其微信转款10000元。两个月后，我问办的咋样了？他说出问题了、不好办了。我让退款，他以种种理由推托。之后，就报案了。7、被害人何某某陈述，证明其在2017年年底通过微信工作群认识高祥。我在微信上看到高祥在微信朋友圈发布了一些关于办理驾驶证包过、支付宝提额和套现的业务。之后，高祥主动联系我，要我转保证金1000元给我免费办驾驶证，我给其转了1000元。1小时后，高祥以其可以办理支付宝借呗提额为由，要我转10000元。第二天我给转了10000元。此时 ，我朋友刘某某要办理驾驶证，我就通过支付宝给高祥转了7500元。后来高祥又以办理支付宝提额为由，骗走了我的密码和账号，并消费了1808元。在我和朋友的催要下，高祥于2018年5月16日退还了2000元。然后，我在微信上发表了关于高祥的骗局。我被骗12800元，我朋友刘某某被骗7500元，退还2000元，现还被骗18300元。8、被害人张某某的陈述，证明其在2017年6月份通过微信工作群认识高祥。2018年8月份，我在微信上看到高祥在微信朋友圈发表了一些关于办理驾驶证和信用卡的信息。我和高祥联系后，高祥以保证金和刷流水的名义要求我给其通过微信和支付宝三次转了15860元。之后，通过各种理由推托，再就联系不到了。后来同行告诉我，高祥就是这样骗钱的。我曾到天津的派出所报过案，但未受理。9、被害人杨某某的陈述，证明其在2015年左右通过微信群加了高祥。2017年5月份，我在微信上看到高祥可以代办驾驶证和提升支付宝花呗、借呗的信息。通过联系我给他转了180000元（其举报信中称被骗取了150000元）。之后，就报案了。10、郭某某的陈述，证明高祥于2018年9月6日乘坐其出租车时以可以给其支付宝借呗、花呗提额、办理信用卡、网贷平台借钱不用还款为由，总共骗取我124000元。11、被害人白某某陈述，证明其于2019年5月16日通过朋友许聂认识了自称可以提升支付宝额度的微信好友高祥。我通过微信十三次给他转账183500元，但他一直未办理，也不退款，所以就报案了。12、证人许某某的证言，证明2019年其给朋友白某某介绍了以前在成都微信认识的做提额业务的朋友高祥。2019年5月27日白某某给我说高祥在微信上骗走了她7万多元，我让她报警。9月份榆林警方联系我到公安机关来说明情况。13、户籍信息，证明被告人、被害人、证人的身份信息及被告人高祥系完全刑事责任能力人。14、微信转账截图，证明各被害人给被告人高祥微信转款的情况。15、随案移交清单一份，证明被告人高祥用于诈骗的作案工具两部苹果手机随案移交至本院。另查明： 榆林市公安局榆横工业园区分局民警经多次联系被害人刘某某配合调查，其均未配合，有榆林市公安局榆横工业园区分局出具的情况说明一份予以证实。本院认为，被告人高祥以非法占有为目的，通过微信采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人高祥犯诈骗罪的事实及罪名成立。案发前退还被害人的，客观上讲没有非法占有的目的，应在诈骗数额中予以剔除。被害人陈某某报案和陈述中均讲被告人高祥诈骗其20005元，已退还4600元，所以该笔诈骗应以15405元认定。被害人杨某某在举报信上陈述被告人诈骗其15万左右，虽与其谈话陈述中被骗18万元不符，但与被告人高祥的陈述一致，故该笔诈骗应以15万元认定。被害人白某某陈述被骗183500元与被告人高祥供述诈骗其186000元不符，应以183500予以认定。综上，被告人高祥诈骗9次，数额应以523070元认定量刑。被告人高祥利用微信发布虚假信息，对不特定人员多次实施诈骗，可从重处罚。被告人高祥在归案后如实供述事实，可从轻处罚。辩护人的该辩护观点成立，依法予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院依法亦予以采纳。被告人高祥骗取被害人陈某某、潘某某、高某某、唐某某、何某某、张某某、杨某某、郭某某、白某某的财物，依法应当退还被害人陈某某、潘某某、高某某、唐某某、何某某、张某某、杨某某、郭某某、白某某。被告人及辩护人辩解诈骗被害人张某某的数额中应剔除7500元之观点，没有事实根据，不予采纳。被告人高祥的作案工具苹果手机两部，依法予以没收。本院为了保护公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人高祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币60000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2029年11月29日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。二、被告人高祥退赔其诈骗被害人陈某某的现金15405元、潘某某的现金8505元、高某某的现金3000元、唐某某的现金10000元、何某某的现金12800元、张某某的现金15860元、杨某某的现金150000元、郭某某的现金124000元、白某某183500元。三、被告人高祥诈骗所用的苹果手机两部，依法予以没收，上缴国库。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。    （此页无正文）   审  判  长        李士忠人民陪审员        万海波人民陪审员        方  珺   二〇二〇年八月十二日 书  记  员        叶  帆  20200802298199612156244XXXXXXXXXXXXXXXXXX11610802016083277202004081