宁夏回族自治区海原县人民法院刑事判决书（2020）宁0522刑初60号公诉机关宁夏回族自治区海原县人民检察院。被告人李某1，男，汉族，生于1992年9月24日，陕西省西安市人，住陕西省西安市新城区。2019年11月29日因盗窃被海原县公安局行政拘留十五日并处罚款900元。同年12月14日因涉嫌诈骗罪被海原县公安局刑事拘留，2020年1月20日经海原县人民检察院批准海原县公安局执行逮捕。现羁押于海原县看守所。辩护人田风霞、李耀武，海原县法律援助中心指派律师。宁夏回族自治区海原县人民检察院以海检公诉刑诉（2020）33号起诉书指控被告人李某1犯盗窃罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭审理了本案。海原县人民检察院指派检察员白山丹出庭支持公诉，被告人李某1及辩护人田风霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李某1伪造银行工作人员证件，冒充银行工作人员，到同心县和海原县内的店铺上门给被害人办理信用卡。其在平板电脑上操作申请信用卡过程中，谎称要采用以“以卡办卡”的方式，要求被害人提供信用卡，之后又以接收短信验证码为由骗取被害人的手机，乘被害人不注意时将被害人提供的银行卡放在自己随身携带的POS机上，利用1000元之内免密消费功能盗刷了被害人的999元，同时将被害人手机收到的交易提示短信删除。被告人李某1采用上述手段于2019年11月23日至11月29日期间，共盗刷了被害人田某1、马某1、马某2、杨某1、田某2、邓某某、马某3、马某4、谢某某、李某2、马某5、马某6、李某3、马某7、马某8、王某某、陆某某、虎某某、田某3每人999元，李某4500元，刘某某890元，共计20371元。其中退还了陆某某970元。公诉机关认为，被告人李某1以非法占有为目的，盗刷他人银行卡内的现金20371元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，构成盗窃罪。被告人李某1到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对其处有期徒刑一年六个月，并处罚金6000元。提请本院惩处。被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见：1.对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议；2.被告人李某1系初犯，到案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，其家属已代为退缴剩余赃款并缴纳了罚金，故请求对其从轻处罚。经审理查明，被告人李某1伪造银行工作人员证件，冒充银行工作人员，到同心县和海原县内的店铺上门给被害人办理信用卡。其在平板电脑上操作申请信用卡过程中，谎称要采用以“以卡办卡”的方式，要求被害人提供信用卡，之后又以接收短信验证码为由骗取被害人的手机，乘被害人不注意时将被害人提供的银行卡放在自己随身携带的POS机上，利用1000元之内免密消费功能盗刷了被害人的999元，同时将被害人手机收到的交易提示短信删除。被告人李某1采用上述手段于2019年11月23日至11月29日期间，共盗刷了被害人田某1、马某1、马某2、杨某1、田某2、邓某某、马某3、马某4、谢某某、李某2、马某5、马某6、李某3、马某7、马某8、王某某、陆某某、虎某某峰、田某3每人999元，李某4500元，刘某某890元，共计20371元。其中退还了陆某某970元。另查明，案发后被告人李某1退缴剩余赃款2523元。上述事实，有海原县公安局海公（城）扣字[2019]10089号扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，常住人口基本信息、华夏银行银川分行出具的证明、深圳市汇合发展有限公司银川分公司出具的证明、被告人李某1手机中购买银行工牌的截图、被告人李某1持有的手机中“通易付”APP中提取的交易记录共12页、通联支付网络股份有限公司2019年8月1日至2019年11月30日期间与被告人李某1名下平安银行卡资金交易流水、客户信息、李某1的照片、身份证照片、被告人李某1持有的手机中平安口袋银行APP的交易记录共38页、被告人李某1华为平板电脑相册中的照片共60页、海原县公安局抓获经过、受案登记表、海原县公安局海公（城）行罚决字[2019]10838号行政处罚决定书、海公撤字[2019]第07号关于撤销海公（城）行罚决字[2019]10838号行政处罚决定书的决定、解除拘留证明书、被害人交易明细，辨认笔录及照片，被害人谢某某、邓某某、杨某1、马某3、田某2、田某1、马某1、马某2、马某4、李某2、马某5、马某6、李某4、刘某某、李某3、马某7、马某8、王某某、陆某某、田某3陈述，证人杨某2的证言，被告人李某1的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，采取秘密方式盗刷他人信用卡内钱款，价值20371元，数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已触犯刑律，构成盗窃罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。辩护人的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。被告人李某1到案后如实供述自己的罪行，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理；案发后积极退赔了剩余赃款，酌情从轻处罚。公诉机关对被告人李某1处有期徒刑一年六个月并处罚金的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人李某1的犯罪事实、情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百八十八条第一款之规定，判决如下：一、被告人李某1犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2021年5月29日止。注：先行羁押日期2019年11月29日至2019年12月14日，共计15天，已予折抵。）二、扣押在案的现金人民币16878元及退缴在案的赃款人民币2523元，依法返还各被害人；三、扣押在案的银黑色华为牌CMR-W09型平板电脑一台、小米牌MZ9型黑色手机一部、华夏/招商银行工作牌各一张、平安银行卡一张、通易付POS机五台，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 马风贵审判员 杨 勇人民陪审员 单海燕 二○二〇年八月十八日书记员 孟芳萍附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第一百八十八条人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。不公开审理的案件，应当当庭宣布不公开审理的理由。