福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初17号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人谢祖奎，男，1992年7月8日出生，汉族，初中文化，务工人员，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人曹雅容，福建仁胜律师事务所律师。 被告人庄灵燕，女，1986年2月5日出生，汉族，初中文化，农民，家住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，2020年8月25日被取保候审。 辩护人陈龙民，福建仁胜律师事务所律师。 辩护人黄雪玲，福建仁胜律师事务所律师。 被告人王三妹，女，1985年5月12日出生，汉族，初中文化，无业人员，户籍所在地福建省武平县，现住福建省永定区。因涉嫌诈骗，于2019年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕，2020年8月15日被取保候审。 辩护人谢健法，福建津都律师事务所律师。 辩护人陈霖，福建津都律师事务所实习律师。 被告人谢祖奎、庄灵燕、王三妹被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2019年12月26日以靖检诉刑诉〔2019〕423号起诉书向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案，依法组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察官苏小映、检察官助理刘瑞芳出庭支持公诉，被告人谢祖奎及其辩护人曹雅容、被告人庄灵燕及其辩护人陈龙民、被告人王三妹及其辩护人谢健法到庭参加诉讼。本院审理期间，因发生新型冠状病毒疫情，采取突发事件应对措施，导致本案诉讼活动不能正常进行，本院于2020年2月3日依法裁定中止审理，于2020年8月27日恢复审理。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2019年3月份，被告人谢祖奎购置电脑、手机等设备，雇请林元金、林启钦（均另案处理）等人在南靖县梅林镇科岭都林头山搭设帐篷设置电信诈骗窝点，纠集被告人庄灵燕、王三妹以及陈聪（另案处理）等人到上述窝点拨打诈骗电话，利用谢祖奎从网上购买到的淘宝买家信息和商品交易信息，冒充淘宝客服向不特定的买家拨打电话谎称网购商品存在质量问题，主动提出退款，通过向被害人发送“退款二维码（实为“钓鱼网站”链接）让被害人登录填写,从后台获取被害人相关公民个人信息，向被害人索要手机验证码、付款二维码等手段，骗取被害人银行账户财产。2019年3月8日至2019年3月25日，被告人谢祖奎纠集庄灵燕、王三妹以上述方式共同诈骗他人财物数额合计人民币85626.38元。具体如下： 1、2019年3月8日，由被告人王三妹打电话给被害人王某1，以上述方式共同骗取王某1人民币15000元； 2、2019年3月21日，由被告人庄灵燕打电话给被害人吴某，以上述方式共同骗取吴某人民币36851.38元； 3、2019年3月24日，由被告人庄灵燕打电话给被害人王某2，以上述方式共同骗取王某2人民币9400元； 4、2019年3月21日，由被告人王三妹打电话给被害人唐某，以上述方式共同骗取唐某人民币24375元。 2019年3月25日，被告人谢祖奎、庄灵燕被南靖县公安局抓获归案，2019年4月15日，被告人王三妹主动到南靖县公安局投案。 针对上述指控事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人谢祖奎伙同庄灵燕、王三妹以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物合计人民币85626.38元，数额巨大；其中，被告人庄灵燕参与诈骗人民币46251.38元，数额巨大；被告人王三妹参与诈骗人民币39375元，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢祖奎起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人庄灵燕、王三妹系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；谢祖奎多次实施诈骗，应酌情从重处罚；被告人王三妹犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人谢祖奎、庄灵燕归案后能如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；三被告人积极退赃，均可酌情从轻处罚。建议对被告人谢祖奎在有期徒刑三年至三年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人庄灵燕判处有期徒刑一年五个月，并处罚金；对被告人王三妹判处有期徒刑一年四个月，并处罚金。 被告人谢祖奎对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议，自愿认罪认罚。辩护人曹雅容提出：被告人谢祖奎系初犯，自愿认罪认罚，积极退赃并预交罚金，应予从轻处罚。建议对被告人谢祖奎判处有期徒刑三年。 被告人庄灵燕对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议，自愿认罪认罚。辩护人陈龙民提出：被告人庄灵燕自愿认罪认罚，积极退赃并预交罚金，系初犯、从犯，应予减轻处罚，同意公诉机关量刑意见。 被告人王三妹对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议，自愿认罪认罚。辩护人谢健法提出：被告人王三妹自愿认罪认罚，具有自首情节，系初犯、从犯，积极退赃并预交罚金，确有悔罪表现，应予减轻处罚，同意公诉机关量刑意见。 经审理查明的事实与公诉机关上述指控的内容一致。 另查明，2019年3月25日，南靖县公安局依法向谢祖奎扣押供犯罪所用的红米6Ａ手机六部（手机号分别为：137××××3169、158××××5532、151××××7169、181××××3846），ＶＩＶＯ－Ｙ81手机一部，华硕笔记本电脑一台，华为无线路由器二个，金士顿Ｕ盘16ＧＢ一个，农业银行卡一张（卡号尾数4674）。在本院审理期间，被告人谢祖奎向本院交纳涉案相关款项人民币86377元；被告人庄灵燕向本院交纳涉案相关款项人民币38500元；被告人王三妹向本院交纳涉案相关款项人民币35750元。 上述事实，被告人谢祖奎、庄灵燕、王三妹在开庭审理过程中亦均无异议，并有当庭举证、经法庭质证查证属实的受案登记表、被害人吴某的陈述及其提供的手机通话、短信、微信记录、支付宝账号、聊天记录截图、被害人王某2的陈述及其提供的户名李顺鹏的银行交易明细、被害人唐某的陈述及其提供的手机短信记录、从某三妹手机提取的与唐某通话记录、被害人王某1的陈述、从某三妹手机提取的与王某1通话记录、证人叶某、苏某的证言及其辨认笔录、南靖县公安局出具的到案经过证明、户籍证明、现场勘验、检查笔录、现场照片、扣押的作案工具及扣押物品清单、依法提取查扣涉案手机数据及勘验报告、南靖县公安局依法提取庄灵燕使用的ＱＱ群（群昵称顺利发、呗呗、淘乐乐）聊天记录截图、涉案户名尹超国银行交易明细、公诉机关出具的认罪认罚具结书、本院代保管标的款专用票据、被告人谢祖奎、庄灵燕、王三妹及其同案涉案人林元金、陈聪的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人谢祖奎、庄灵燕、王三妹的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人谢祖奎在山上设置窝点，伙同庄灵燕、王三妹等人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，冒充电商客服向不特定的买家拨打电话，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中，被告人谢祖奎参与诈骗数额合计人民币85626.38元；被告人庄灵燕参与诈骗数额合计人民币46251.38元；被告人王三妹参与诈骗数额合计人民币39375元，均数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢祖奎起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人庄灵燕、王三妹受谢祖奎纠集参与诈骗，均是起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚；三被告人利用“钓鱼网站”链接等隐蔽技术手段实施电信诈骗，其危害性较大，均应酌情从重处罚；谢祖奎多次实施诈骗，应酌情从重处罚；王三妹犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；谢祖奎、庄灵燕均能如实交代自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；三被告人积极退赃，向本院交纳案件相关款项，均可酌情从轻处罚。根据上述三被告人量刑情节，公诉机关及辩护人陈龙民、谢健法提出的量刑意见适当，均予以采纳；辩护人曹雅容提出的量刑意见不当，不予采纳。 根据上述三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条第一款第一项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人谢祖奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2022年5月25日止；罚金已缴纳）。 二、被告人庄灵燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年8月25日止；罚金已缴纳）。 三、被告人王三妹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万四千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2020年8月15日止；罚金已缴纳）。 四、追缴本案违法所得人民币八万五千六百二十六元三角八分返还相应被害人（谢祖奎已交纳、庄灵燕已交纳、王三妹已交纳；应返还被害人王某1一万五千元、吴某三万六千八百五十一元三角八分、王某2九千四百元、唐某二万四千三百七十五元）。 五、查扣在案供犯罪所用的红米6Ａ手机六部（手机号分别为：137××××3169、158××××5532、151××××7169、181××××3846），ＶＩＶＯ－Ｙ81手机一部，华硕笔记本电脑一台，华为无线路由器二个，金士顿Ｕ盘16ＧＢ一个，均予以没收，由暂扣的办案单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王锡福 人民陪审员  黄朝华 人民陪审员  林允明 二〇二〇年八月二十八日 法官 助理  郑林娜 书 记 员  陈素华 附相关法律法规司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。