上海市青浦区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）沪0118刑初716号 公诉机关上海市青浦区人民检察院。 被告人何某某。 辩护人李庆林，上海东炬律师事务所律师。 被告人张某某。 辩护人梁德强，上海东炬律师事务所律师，系上海市青浦区法律援助中心指派。 被告人阙某某。 被告人刘某。 上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]792号起诉书指控被告人何某某、张某某、阙某某、刘某犯合同诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员乔青出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人李庆林、被告人张某某及其辩护人梁德强、被告人阙某某、刘某到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年起，曹某先后雇佣曹某乙为经理、何某为主管、李某为财务（另案处理），以上海久某电子科技有限公司（曾用名“上海广某电子科技有限公司”）、上海音某通讯技术服务有限公司等名义招聘被告人何某某、阙某某等人担任话务员，被告人张某某、刘某等人担任业务员，冒用中国电信及其代理商名义，隐瞒中国电信“旺铺通”套餐中已有的每月话费返还的优惠活动，虚构办理该套餐需要预存话费后再24期返还并赠送手机或固定电话1部的事实，共计骗取被害单位人民币1,000余万元（以下币种均为人民币）。其中2018年12月16日，被告人何某某等人采用上述方式，骗取被害单位上海市青浦区赵巷镇嘉松中路5555号XXXX号DQ店2,899元。经审计，被告人何某某涉案金额为960,762元，被告人张某某涉案金额为859,299元，被告人阙某某涉案金额为307,104元，被告人刘某涉案金额为261,582元。 另查明，被告人何某某于2020年3月23日主动至公安机关投案，并如实供述了其参与的主要事实。被告人张某某、阙某某、刘某被抓获到案后如实供述了各自参与的主要事实。被告人阙某某、刘某到案后分别退赃1万元、1万元。在本院审理过程中，被告人何某某退赃5万元，被告人张某某退赃2万元，被告人阙某某退赃8万元，被告人刘某退赃5万元。 上述事实，被告人何某某、张某某、阙某某、刘某在开庭审理过程中亦无异议，且有其的供述笔录，证人曹某乙、何某、李某、殷某某、王某某等人的证言笔录及辨认笔录，证人黄某某、王某某、赵某某、陶某某、黄某乙、凌某某、秦某某、杨某某、王某乙、陈某等人的证言笔录及其提供的《中国电信股份有限公司上海分公司2018天翼领航旺铺通4G全业务套餐登记表格（HFF）A》、支付凭证、发票，证人戴某某等人的证言笔录及其提供的《合作协议》、《中国电信股份有限公司上海分公司实体网点业务代理合同》、《合作经营协议》，上海市公安局青浦分局搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片，上海市青浦区发展和改革委员会价格认定结论书，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、上海市公信会计师事务所有限公司司法鉴定专项审计报告，案发与抓获经过、归案情况说明，户籍资料，刑事判决书，本院的代管款收据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何某某、张某某、阙某某、刘某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人何某某、张某某、阙某某、刘某起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人何某某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的主要罪行，系自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人张某某、阙某某、刘某被抓获到案后如实供述了各自的罪行，依法均可从轻处罚。被告人何某某、张某某、阙某某、刘某自愿认罪认罚，可以从宽处理。结合各被告人的犯罪情节，对被告人何某某、张某某予以从轻处罚，对被告人阙某某、刘某予以减轻处罚。被告人张某某在缓刑考验期限内被发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应撤销缓刑，与新罪并罚。公诉机关指控被告人何某某、张某某、阙某某、刘某的犯罪罪名及关于从犯、自首和如实供述罪行、撤销缓刑的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人何某某的辩护人以何某某系自首、自愿认罪认罚、又系从犯、初犯、部分退赃等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳。关于被告人张某某的辩护人以张某某能如实供述罪行、自愿认罪认罚、系从犯、已部分退赃等为由，请求法庭予以减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，且于法不悖，本院予以采纳，但对辩护人提出对被告人张某某适用缓刑的辩护意见，本院综合其的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，不予采纳。为维护社会治安秩序，维护国家的合同管理制度，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十九条、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销上海市宝山区人民法院（2019）沪0113刑初2282号刑事判决书中对被告人张某某宣告缓刑四个月的执行部分。 二、被告人何某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月23日起至2023年3月22日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。） 三、被告人张某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元；与前罪判处的拘役四个月实行并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2023年3月19日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。） 四、被告人阙某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。） 五、被告人刘某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。） 六、扣押在案的赃款人民币22万元发还被害单位，继续追缴被告人何某某、张某某、阙某某、刘某的违法所得并发还被害单位。 诫勉语：阙某某、刘某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  汪爱珍 人民陪审员  曹爱珍 人民陪审员  陆淡辉 二〇二〇年八月二十一日 法官 助理  班凤云 书 记 员  班凤云 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或冒用他人名义签订合同的； ……。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 ……。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 ……。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚的，可以从宽处理。