兴城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1481刑初69号公诉机关兴城市人民检察院。被告人宛星宇，男，汉族，1993年3月8日出生，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省葫芦岛市，住址葫芦岛市连山区。因本案于2019年8月23日被兴城市公安局刑事拘留，同年9月12日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。辩护人涂鹏，辽宁百维律师事务所律师。兴城市人民检察院于2020年4月15日以兴检刑诉〔2020〕48号起诉书指控被告人宛星宇犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间延期审理一次。兴城市人民检察院指派检察员金航宇、姚思凡出庭支持公诉，被告人宛星宇及辩护人涂鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。兴城市人民检察院指控：2018年2月，被告人宛星宇租用兴城市一处院落私自建设加油黑窝点，在未办理危险化学品经营许可证、成品油经营许可证等手续的情况下，将宋某、苑某（二人另案处理）从山东省东营市炼油厂购进的92#汽油对外销售。2018年2月至案发，宛星宇销售汽油价值人民币5001869.5元。被告人宛星宇对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪数额有异议，认为其犯罪数额应与已经判决的杨某犯罪数额一致。辩护人的辩护意见是，一、对指控被告人宛星宇构成非法经营罪的定性无异议，但宛星宇非法经营汽油的数量及经营数额并不明确，应与生效判决中确定的杨某非法经营数额一致；二、被告人宛星宇具有坦白情节，愿意退赃，缴纳罚金，请合议庭酌情对其从宽处罚。经审理查明，2018年2月至6月间，被告人宛星宇在未取得危险化学品经营许可证、成品油经营许可证等手续的情况下，在兴城市设立加油黑窝点，从宋某、苑某（二人均另案处理）处低价购进92#汽油，雇佣杨某（另案处理）等人将汽油装入塑料桶，对外予以销售。杨某收取汽油销售款后，以银行转账方式交付给宋某及宛星宇。经统计，杨某尾号9114银行卡向宛星宇尾号1260银行卡转账134820元，向宋某尾号5760银行卡转账2693395元；杨某尾号1067银行卡向宛星宇尾号1260银行卡转账200543元，向宛星宇尾号5899银行卡转账195662.5元，向宋某尾号5760银行卡转账1784149元。综上，宛星宇非法经营数额为人民币5008569.5元，宛星宇从中获利70000至90000元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓捕经过、侦破报告，证明案件的发破案过程，宛星宇系被公安机关抓捕到案。2、户籍证明，证明宛星宇案发时已达完全刑事责任年龄。3、调取证据通知书，证明公安机关从葫芦岛海顺德石化有限公司调取涉案油罐车过磅称重记录。4、葫芦岛市安全生产监督管理局情况说明，证明宛星宇未向该局申请办理过危险化学品经营许可证。5、杨某、宛星宇、宋某银行卡转账记录，证明杨某、宛星宇与宋某之间的转账交易情况，2018年2月至6月间，杨某尾号9114银行卡向宛星宇尾号1260银行卡累计11次转账134820元，向宋某尾号5760银行卡累计44次转账2693395元；杨某尾号1067银行卡向宛星宇尾号1260银行卡累计13次转账200543元，向宛星宇尾号5899银行卡累计14次转账195662.5元，向宋某尾号5760银行卡累计67次转账1784149元；宛星宇尾号1260银行卡向宋某尾号5760银行卡累计6次转账333000元，向宋某尾号5760银行卡累计3次转账112000元。6、证人傅某1证言，我经营的葫芦岛盛楹运输公司油罐车曾给宋某从山东省往兴城市元台子乡一个大院内运输汽油，每次运油都去磅站过磅，那里应该有记录。运费每次6000元，以现金或汇款方式支付，有时遇到需绕路或者不卸车的情况，会增加运费。7、证人常某1证言，我是葫芦岛盛楹运输公司的司机，驾驶辽Ｐ×××**号油罐车。公司老板傅某1让我给一个姓宋的人从山东省往兴城市元台子乡运输汽油，每次运油都在杨××加油站附近过磅，然后将油倒入元台子乡一个大院内停着的油罐车里，卸完油再次过磅，之后我就离开。8、同案犯杨某供述，我和宛星宇是同学，他叫我来倒卖汽油，之前我在连山区一个大院里卖有3个多月，2018年3月初换地方，在兴城市倒卖汽油。我主要负责进油的时候陪同过磅，灌装散装汽油，查验卖油量，代收卖油款，每月工资4000元。汽油点三四天进一次油，最少一次进8吨油，最多一次进30吨油，平常都是10多吨油。汽油是宋某、苑某买来的，如果油桶有损坏，我也及时向宋某反映。每次进油我都陪着去过磅，将汽油数量告诉苑某，苑某告诉我能卖多少钱，我就把这些钱给他转账。平时有到加油点买油的，我就用塑料桶装油，收取加油费用。经我手的卖油款，微信收款转给宛星宇，现金交给苑某，后来苑某告诉我，在微信上收的卖油款，先提现到我名下银行卡，再通过手机银行转给宋某。加油点在2018年5月之前收现金和微信转账，5月之后不收现金，全部微信转账，一天能收2.5万元。汽油不卖给生人，只卖和老板联系过的熟人。苑某给这些买油的人建一个微信群，我是群主，里面还有宛星宇、宋某，平时发布一些管理信息，比如规定最低卖油价格，不能走哪条路线，被抓住怎么应对等。我不知道宛星宇和苑某、宋某怎么分钱，但是我卖油所收的钱全都交给他们。9、同案犯宋某供述，我从山东省垦利县一家个人炼油厂购买92#汽油，用油罐车运输到兴城市卖给宛星宇。最初宛星宇在连山区经营无正规手续的加油点，我卖给他30吨汽油，后被公安机关发现并处罚。过了一个月，宛星宇联系我说从兴城市元台子乡又找个地方，还想继续干，我告诉他这回买两台油罐车储存汽油。我有一个微信群，能看到当地的汽油报价，哪个厂油便宜，我就去哪买，然后联系物流公司的油罐车，一车汽油运费6000元，我每车能挣1000元至2000元差价，一共获利四五万元。我一个人忙不过来，就让苑某帮我盯着油罐车过磅的数量。宛星宇的加油点还有一个工作人员叫杨某，他们都是通过银行卡转账给我油款。10、同案犯苑某供述，我和宋某在山东省购买汽油，之后雇佣油罐车运输至兴城市卖给宛星宇，宛星宇再自己负责销售。买油都是宋某操作，油运到兴城后我跟杨某负责过磅清点油量，然后将油运到元台子乡药××附近山上一个大院内，杨某用10L的塑料桶装油，转卖给散户。我主要负责给宋某开车，过磅看油的数量，每月工资5000元，一共给我三个月工资。11、被告人宛星宇供述，杨某负责把宋某运过来的汽油卖给个人，把卖油款攒几天给我，我再把买油款转给宋某，后期杨某把钱直接转给宋某，卖油款的具体金额以我名下建设银行、邮政银行的账户交易明细为准。我们之间油款的交易都是通过转账，没有现金交易，而且我和杨某给宋某、苑某转的钱都是买汽油的钱，我们之间没有个人借款等其他经济往来。我开设这个加油点挣了七至九万元钱。12、前科劣迹查询及审核记录，证明宛星宇无前科劣迹。上述证据，已经庭审质证，足以认定。本院认为，被告人宛星宇违反国家法律法规，在未取得危险化学品经营许可证、成品油经营许可证的情况下，从事成品油销售，扰乱市场秩序，情节严重的行为，已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳，公诉机关指控的犯罪数额有误，本院予以更正。被告人宛星宇在到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，对于辩护人此项辩护意见，本院予以采纳。对被告人宛星宇及其辩护人提出其犯罪数额应与已经判决的同案犯杨某犯罪数额一致的意见，本院认为，其一，该案公诉机关在对同案犯杨某案件提起公诉时，被告人宛星宇及同案犯宋某、苑某尚未到案，故公诉机关以能够查证的杨某向散户贩卖汽油数额进行指控；其二，公诉机关已于2019年11月11日函告公安机关，对杨某涉嫌的其他非法经营罪犯罪事实进行立案查处。故对被告人及辩护人提出的此项意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人宛星宇犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决前羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月23日起至2023年2月22日止），并处罚金人民币20万元（此款于判决生效后15日内向本院缴纳）。二、追缴被告人宛星宇违法所得人民币7万元（此款于判决生效后15日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于葫芦岛市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 李 杰审判员 张 茉审判员 李铁民二〇二〇年八月二十六日书记员 邢 杨本判决书适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。