四川省攀枝花市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川04刑终48号 原公诉机关四川省攀枝花市西区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李思成，男，1994年12月25日出生，汉族，初中文化，无业，农民，户籍所在地四川省攀枝花市仁和区，住四川省攀枝花市仁和区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人谌洪平，四川三才律师事务所律师，执业证号××。 四川省攀枝花市西区人民法院审理四川省攀枝花市西区人民检察院指控原审被告人李思成犯诈骗罪一案，于2020年6月18日作出（2020）川0403刑初24号刑事判决。宣判后，原审被告人李思成不服，提出上诉。本院于2020年7月6日立案受理后，依法组成合议庭审理本案。经阅卷、审查上诉人的上诉理由、讯问上诉人、听取辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。合议庭经评议后作出决定，本案现已审理终结。 原判认定：被告人李思成在2018年8月至2019年5月期间，虚构自己是攀枝花市领导的儿子及中铁二十三局项目经理身份，并谎称自己掌握大量工程项目，只要花钱打点，就可以承包给被害人何某、刘某、赵某1、孙某、曹某1、马某等人。通过上述虚构的事实，被告人李思成共骗取被害人何家军等人现金837442元。具体事实如下： 1.被害人何家军是建筑承包商，因工作原因曾与被告人李思成相识。2018年8月期间，因琐事二人重新建立联系后，被告人李思成便向何家军谎称其父亲现已是攀枝花市的领导，自己现在是中铁二十三局的项目经理，掌握了很多工程项目，可以承包给何家军，但需要拿钱打点关系。何家军信以为真，遂将自己的朋友赵世和、刘某也介绍给被告人李思成。被告人李思成又以拿钱打点关系然后承包工程的方式向赵世和、刘某二人提出。为能承包到被告人李思成提到的工程项目，何家军、赵世和、刘某三人均同意拿钱给被告人李思成用于打点。从2018年8月至2019年5月，被告人李思成通过该方式骗取何家军现金340800元、租车费21082元，骗取赵世和现金185380元，骗取刘某现金55000元。 2.被害人孙某是何家军的朋友，也是建筑承包商。经何家军向孙某介绍被告人李思成是领导的儿子、中铁二十三局的项目经理，之后孙某便将自己承包的凉山州昭觉县扶贫房工程分包了部分给被告人李思成施工。在此过程中，被告人李思成提出要拿一个几千万的工程项目给孙某，但需要拿钱打点关系。孙某为能承包到被告人李思成所说的工程项目，先后通过现金及微信转账的方式给被告人李思成70000元。 3.被告人李思成从孙某处承包到凉山州昭觉县扶贫房工程后，便找到以前曾一起打工的四川省会理县的被害人曹某1及其岳父罗某1，请曹某1找人到昭觉县施工并帮忙管理，不需要曹某1投资，赚了钱平分。同时被告人李思成对曹某1和罗某1谎称其父亲现在是攀枝花市的领导，他自己是中铁二十三局的项目经理，掌握了很多工程项目，以后可以承包给曹某1做。为证明所说属实，被告人李思成经常开着何家军为其租赁的丰田普拉多越野车出入曹某1家，还介绍何家军、赵世和等人给曹某1认识，使曹某1、罗某1二人对其虚构的身份深信不疑。曹某1带人到昭觉县施工期间，被告人李思成将孙某拨付的工程款用于挥霍，而对曹某1谎称自己资金紧张，骗曹某1帮其垫付资金。曹某1为能承包到李思成所说的工程项目，先后垫付了昭觉县扶贫房工程工人工资、材料费等共计77580元，至今被告人李思成仍未归还。 4.2019年3月的一天，被告人李思成在会理县家中找到被害人罗某1，以急需用钱为由，向罗某1借20000元，并承诺一周后归还。因对被告人李思成虚构的身份深信不疑，希望其今后能关照女婿曹某1，罗某1便借给了被告人李思成20000元。后经罗某1多次讨要均被被告人李思成推脱，至今仍未归还。 5.被害人马某是攀枝花市**一家物流公司的负责人，与经营娱乐场所的张某1相熟。2019年4月经张某1介绍与被告人李思成认识，被告人李思成便对马某谎称自己的父亲是攀枝花市的领导，自己是中铁二十三局的项目经理，还认识攀枝花市石油公司的经理，既可以承包工程给马某，也可以为马某搞到低价柴油，之后被告人李思成便向马某要钱。因对被告人李思成虚构的身份深信不疑，为能得到被告人李思成所说的工程项目及低价柴油，马某先后以现金及微信转账的方式给被告人李思成55700元，并给被告人李思成买了一部价值11400元的手机。 被告人李思成将骗得的赃款均用于娱乐场所消费、赌博等挥霍。 另查明，2019年5月31日，被害人马某、何家军等人扭送被告人李思成到攀枝花市公安局西区分局，被告人李思成到案后交代了自己实施诈骗的部分犯罪事实，且实施诈骗后未退赔被害人的经济损失。 原判认定上述事实，有经原审法庭举证、质证的接处警登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押决定书及扣押清单、发还清单、调取证据通知书、证明、银行卡交易明细、电子证物检查工作记录及视频、接受证据清单、手机购买收据、微信转账记录、支付宝转账记录、借条、欠条、电子证物检查工作记录及视频、营业执照、合作协议、微信聊天记录、消费凭证、酒店入住信息、农户小额信用借款合同、辨认笔录、刑事照相、同步录音录像、情况说明、证人冯某、颜某、焦某、杨某1、杨某2、郑某、杨某3、张某1、陈某、罗某2、易某、康某、路某、张某2、夏某、曹某2、林某、赵某2、白某的证言、被害人何某、赵某1、刘某、孙某、曹某1、罗某1、马某的陈述、被告人李思成的供述及辩解等证据证实，足以认定。 原判认为，被告人李思成以非法占有为目的，用虚构的事实骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。被告人李思成诈骗金额为836942元，数额特别巨大，依法应当被判处十年以上有期徒刑，并处罚金的刑罚。被告人李思成多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决：一、被告人李思成犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元；二、责令被告人李思成于本判决生效后五日内退赔被害人何某经济损失三十六万一千八百八十二元；退赔被害人赵某1经济损失十八万五千三百八十元；退赔被害人刘某经济损失五万五千元；退赔被害人孙某经济损失七万元；退赔被害人曹某1经济损失七万七千五百八十元；退赔被害人罗某1经济损失二万元；退赔被害人马某五万五千七百元。 宣判后，上诉人（原审被告人）李思成不服，与辩护人提出“李思成已支付给何某租车费用68678元，拖欠何某的租车费用21082元，不存在诈骗的主观故意，属于民事纠纷，不应加入犯罪金额；各被害人口头陈述给李思成的现金，在证据不充分的情况下均认定为犯罪金额，故李思成辩解的给何某10万元现金的事实也应认定，从犯罪金额中予以扣除；与赵某1有关的犯罪金额，针对以现金支付的2018年10月15日的2万元、2018年10月16日的3万元、2018年10月28日的1万元，现有证据仅有取款记录及另一被害人何某的证言，未达到证据确实、充分的证明标准，应扣减该6万元；与刘某有关的犯罪金额2018年9月29日的2万元和2018年11月9日的2万元，仅有取款记录及另二名被害人何某和曹某1的证人证言，无法形成证据链，应扣减4万元；与孙某有关的7万元是民事纠纷，李思成利用虚假身份与孙某形成了建筑工程分包关系，李思成实际完成了二套房屋的施工，因未进行结算，也未进行造价鉴定，无法确定已完工程的造价，孙某支付的19万余元均属于构成进度款，不存在诈骗犯罪的事实，一审判决将超过孙某自己估算的工程造价超过12万元部分认定为诈骗犯罪不能成立；李思成与曹某1之间系合伙关系，双方在昭觉进行工程施工合作，施工过程中，双方之间互有转账，属于经济往来中的债权债务关系，故该77580元不属于虚构事实骗取曹某1财产，不应纳入犯罪金额；李思成向曹某1岳父罗某3借款2万元，系用于曹某1复杂的昭觉工地使用，未虚构事实，李思成虚构身份只是有利于双方民间借贷合意达成，不能否认双方间只是的借贷关系，故该2万元属于民事纠纷，不属于刑事犯罪，不应计入犯罪数额；本案被害人存有一定过错；原判量刑过重”的诉、辩意见。 二审审理查明的事实和证据与一审审理查明的事实和证据一致，本院予以确认。 上述事实，有经原审法庭质证、认证的下列证据予以证实： 一、书证： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实：本案系接何家军报警，并于2019年5月31日将本案立案侦查。 2.拘留证、逮捕证，证实：公安机关于2019年5月31日对被告人李思成刑事拘留，同年7月3日被执行逮捕的强制措施情况。 3.到案经过，证实：2019年5月31日，经马某、何某等人扭送被告人李思成到攀枝花市公安局西区分局，被告人李思成到案后交代了自己实施诈骗的事实。 4.户籍证明，证实：被告人李思成的身份情况。 5.吸毒现场检测报告，证实：被告人李思成不吸毒的情况。 6.扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实：马某为李思成购买的黑色8848Ｍ5手机一部已发还给被害人马某。 7.调取证据通知书、证明，证实：中铁二十三集团有限公司成昆铁路米易至攀枝花段项目经理部无被告人李思成的从业信息。 8.工行银行尾号为6540的银行卡交易明细，证实：被告人李思成持有的该卡的银行交易信息。 9.攀枝花市不动产登记中心出具的个人房屋信息，证实：被告人李思成在攀枝花市无住房的情况。 10.攀枝花市公安局交通警察支队车辆管理所出具的查询结果，证实：被告人李思成名下并无车辆。 11.电子证物检查工作记录及视频，证实：被告人李思成案发时所持有的手机内容进行提取的情况。 12.接受证据清单、手机购买收据、微信转账记录，证实：被害人马某于2019年4月17日为被告人李思成购买的8848手机价值11400元。2019年4月22日被害人马某微信转账给被告人李思成7700元；2019年4月28日被害人马某微信转账给被告人李思成20000元的情况。 13.接受证据清单、收据、微信记录，证实：被害人曹某1为被告人李思成所垫付的工程款。被告人李思成微信转给曹某1工程款共计27300元。被害人曹某1微信转给被告人李思成共计67500元的情况。 14.营业执照、合作协议，证实：被害人孙某名下的凉山众鑫建筑工程有限公司的营业执照及资质证书，以及被害人何某与孙某签有中铁二十三局第四公司西香高速ＣＣ213标段项目的合作。 15.借条，证实：被告人李思成欠颜某25万元的情况。 16.工行尾号为6173的银行交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录，证实：颜某名下的工行卡银行交易明细共收到孙某银行转账共计75000元及颜某微信及支付宝转账给被告人李思成的情况。 17.接受证据清单、微信转账记录，证实：何某微信转账给易某89760元的情况；易某微信转给何家军500元的情况。 18.接受证据清单、消费凭证，证实：被告人李思成在娱乐会所高消费的情况。 19.接受证据清单、商业银行尾号为5272的银行交易明细、微信转账记录、微信聊天记录，证实：2018年9月10日，何某名下的商业银行尾号为5272当日分两次进账5万的事实。何家军微信转账给易某89760元的情况。何某微信转账给李思成134800元的情况。何某微信转账给曹某130000元的情况。2019年2月22日，何某微信转账给夏某20000元的情况。被告人李思成诈骗被害人何某的过程。 20.建设银行尾号为4710的交易明细，证实：被害人刘某名下的建行分别于2018年9月17日、9月29日、11月9日的取款共计55000元的情况。 21.接受证据清单、建设银行尾号为5324的交易明细、微信转账记录，证实：被害人赵某1名下的建行尾号为5324的银行卡分别于2018年10月15日取款20000元、10月16日取款30000元、10月28日取款40000元、12月3日取款15000元、12月31日取款20000元的情况。被害人赵某1微信转账给被告人李思成共计47500元的情况。 22.通话清单，证实：被害人何某与被告人李思成多次通话的事实。 23.酒店入住信息，证实：2018年9月3日至9月9日，被告人李思成入住西昌彝王阁酒店的事实。2018年9月8日至9月9日，被告人李思成与被害人何某入住酒店的情况。2019年3月22日，被告人李思成与被害人何某入住酒店的情况。 24.微信转账记录，证实：被告人李思成微信转账给被害人何某租车费共计68678元的情况。 25.接受证据清单、农户小额信用借款合同、借条、欠条，证实：被害人曹某1向白某借款35000元、向赵某2借款20000元、向曹某2借款5000以及欠林某17580元的情况。 26.建设银行尾号为3377的银行交易明细，证实：夏某名下的银行交易明细情况。 27.建设银行尾号为0348的银行交易明细，证实：被害人孙某名下的建行卡分别于2018年10月2日、10月18日共向曹某1转账30000元的情况。 28.微信转账记录，证实：被害人孙某分别于2018年11月24日微信转账给被告人李思成5000元、于2018年12月12日微信转账给被告人李思成15000元、于2019年4月16日微信转账给被告人李思成20000元的情况。 29.中国农业银行尾号为1479的银行交易明细，证实：2019年2月14日田某名下分六次存入2万元的情况。 二、辨认笔录、刑事照片，证实：被害人何某、马某、孙某、曹某1、刘某、罗某1对被告人李思成的辨认；被害人之间的辨认；证人康某、杨某1、焦某、陈某、杨某3、杨某2、张某1对被告人李思成的辨认。 三、同步录音录像、情况说明，证实：被告人李思成供述时同步录音录像的情况。 四、证人证言 1.冯某的证言，证实：自己与李思成的哥哥李某是战友，所以与李思成在很多年前就认识了。直到2018年11月份的样子，李某从外地回来时与李思成一起吃了饭，当时李思成就说他在跟着一个叫何某的搞工程，还说他是兴城建筑公司的法人。自己想到以后可能会有合作，便留了电话。后来李思成就经常联系出来吃饭喝茶这些，在这个过程中李思成从来没有付过账，都是找自己结账，每次都是几百元的现金，还有就是他没钱付房租还找过自己借钱，还说他昭觉工地上的工人没钱发工资、挖机没油钱了等等很多借口向自己借钱，但现在也都拿不出凭证来了。曾经与李思成、马某、赵某1一起吃过饭，当时李思成给自己介绍赵某1是大老板，开几百万路虎车的，介绍马某是和李思成一起在西区搞物流公司的。后来李思成被拆穿时，自己听马某他们说，李思成给他们介绍说自己是仁和区区长的儿子，还给赵某1介绍说自己是市公安局局长的儿子。 2.颜某的证言，证实：自己与李思成是在陌陌上认识，后发展为男女朋友关系的。曾给自己说他是仁和区区长的儿子，后来因为父母要求双方家长见面，所以李思成就说实话了，说他怕自己瞧不起他才说的谎，后来自己也原谅他了。后来他又说自己是中铁二十三局的项目部经理，说公司要给他配一辆丰田霸道车，但税费这些需要自己交，但他当时没钱，对于这个情况自己给父母说了，所以自己父母就在银行贷了4万元给李思成去提车，但后来迟迟也没提到车。后来差不多一年多的时间，李思成把这4万元也还给自己父母了。后来，李思成就以工地上开销大、资金周转不开，要请人吃饭这些就以自己的名义在各种网络贷款平台上贷款4万余元，至今都没有还，这些网贷的钱都是打到自己卡上，自己再通过微信转给了李思成。后来李思成还陆续向自己的亲戚借了19.2万余元未还，后来李思成给自己出具了一份欠条。自己与李思成之间没有银行账号资金往来，只是有三笔孙某转给李思成的工程款是转在了自己的银行卡上，自己只拿了其中的1.8万元还给自己的亲戚，其他的就都转给李思成了。曾经在2018年9月的一天，听李思成说他找何某借了5万元，其中给了1万给曹某1。 3.焦某、杨某1的证言，证实：二人系泊森娱乐会所经理。在2019年3月后，李思成经常来会所消费，每次消费都在1万元以上，估计在会所消费了15万元左右，当时是听说李思成是中铁什么局的经理，又是大老板，还说是市领导的儿子之类的。 4.杨某2的证言，证实：自己系天狼演绎会所、经典娱乐会所老板，2018年11月后，李思成常来会所耍，李思成还给自己说他是中铁二十三局四公司项目部的经理，还是市领导的儿子，说他是“太子”。目前李思成都还差1万余元没结。 5.郑某的证言，证实：自己曾在天狼演绎会所上班。其认识李思成，与李思成都是金江人，初中的时候李思成还是自己的学弟。自己在天狼演绎会所上班的时候，李思成给自己说他是中铁二十三局四公司的项目经理，还给自己一晚上送了1000元的花环。 6.杨某3的证言，证实：自己系经典娱乐会所老板。2018年9月认识的李思成，当时李思成给自己说他是仁和区的“太子”，还是中铁二十三局的项目经理。李思成平时手里都是拿着大重九烟，还会点贵的酒，还送花环（一般都在2000元，有几次都上万元）。 7.张某1的证言，证实：自己系经典娱乐会所的经营者。2019年2月份的时候认识的李思成，他说他是中铁二十三局的经理，有几个搅拌站要找搞物流的。后来自己在2019年4月份的时候便介绍了马某与李思成认识，后来马某、李思成就经常来会所消费了，不过每次都是马某结账（有时候是微信，有时候是现金）。 8.陈某的证言，证实：自己曾在经典娱乐会所上班。当时就认识了李思成，他给自己说他是干工程的，家里还有豪车，自己还是太子。他每次来消费的时候都挺大的，曾给自己送过5000元的花环。 9.罗某2的证言，证实：自己系李思成的继母。李思成就是一个农民，他也没有房子，但看到过他开车（他当时说车是他老板的）。他曾给自己说他在外面干工程。这几年李思成的父亲做了支架手术还欠70多万元，家里没钱替他还账了。 10.易某的证言，证实：自己与何某系朋友关系。2018年8月份的时候，何某说一个副市长儿子要用车跑工地，让自己租车给他，但自己说不认识他，要租也只能租给何某，所以何某就租车了。然后自己就以680／天的价格租给何某了。这期间何某通过微信给了90260元和2万元现金的租车费。到了2019年3月，何某就没有租了，这个期间没有其他人向自己支付过租车费。 11.康某的证言，证实：2018年11月的时候，通过何某认识的李思成。当时说李思成是有背景的人还是市里一个领导的儿子，现在要找一个帮他管理产业的人，自己想到可以去试一下。后来李思成就说给自己一个月3万元的工资，还配车，合同是以鑫成建筑公司的名义签的，但后来李思成说他父亲要修改合同，后来这个合同就一直没有签。自己曾向李思成说去办公地点，李思成说他的办公地点在泰隆，那人多，也要搬办公室了，就没去成。后来李思成还带自己和赵某1、何某去了仁和天宇路的天宇汽配城，还拿了汽配城的平面图给我们看，说他已经签了新的办公楼，当时还让自己和何某设计新办公点，后来何某找了设计公司做好了设计材料让李思成签字盖章，但后来李思成也一直没签，后来也就不了了之了。在李思成聘用自己的期间，李思成还说他手里有很多工程，还带自己去过龙莽，他说打算干矿产，还说他都规划好了的。这个期间，李思成向自己借过三次钱，但都还了。还有就李思成通过自己向赵某1借过3次钱，一次是在2019年12月3日，李思成跟一个姓邓的男子（当时李思成介绍说是市公安局局长的儿子，后来知道被骗才晓得这个男子是叫冯某）在仁和一个“粉华茉莉”夜总会消费的时候，叫赵某1付了4800元；第二次是在2019年12月4日，李思成在赵某1处了借了15000元，当时赵世和拿了15000元给自己，自己拿到仁和给了李思成；第三次是在2019年12月31日，李思成在天狼演绎消费时让自己去付钱，当时自己没钱，后来李思成就叫赵某1付了7600元。自己还知道有一次在阳光水艺，何某给了两三次10000元，但是何某给李思成钱的时候，自己没在，是给了钱后自己才到的阳光水艺，自己是后来听何某说的。2019年4月的时候，自己去南山金茶坊给李思成送建筑公司资质的时候认识了马某，当时李思成说马某是他亲家，后来听何某说李思成给他说的马某是中铁二十三局的总工。后来才知道这些人根本不是李思成介绍的那样。 12.路某的证言，证实：自己是通过何某认识的李思成，听何某说李思成关系好，很有实力。在2019年2、3月份的一天，何某说他能在李思成手里拿到龙莽集团在米易县白马镇的防洪沟和土方工程，然后就可以拿给自己做，后来何某、李思成和自己就去白马镇后山看了一下，看完工程后自己还请李思成在米易县城里吃了饭，吃饭的时候李思成还接了几个电话，听上去像是领导在安排下属工作。后来在2019年3、4月份的一天，何某给自己打电话说李思成需要用钱，他经济紧张找自己借了1万元，当时自己就在大渡口的农业银行取了一万元现金开车送到了驻下酒店交给了何某，当时何某说李思成在酒店等着的。 13.张某2的证言，证实：2018年7、8月份的样子，自己和何某去过金江李思成家摘芒果，所以就认识李思成。2018年10月份的样子，自己、何某、李思成、刘某在翠竹园喝茶的时候，听到李思成说给何某和刘某说给他们介绍一个米易防洪沟工程，后来还有几次喝茶又听到李思成给何某说还有其他的工程，李思成也经常在我们面前打电话（没有声音就接），电话里说的都是工程投标、工程资质，还有开除员工和大笔资金来往等等。自己记得几次李思成向何家军借钱的事，一次是自己、何某、李思成还有自己的一个朋友在城市之星楼上茶楼打牌的时候，李思成向何某分别借了1000元和3000元；一次是2018年10月底的时候，自己、何某、赵某1在翠竹园喝茶的时候，当时何某接了李思成的电话，因为自己当时坐在何某旁边的，所以就听到李思成给何某说他要4万元，后来何某就问赵某1，赵某1说有，何某就在电话里给李思成说赵某1有钱，然后就挂断电话了。后来何某、赵某1就去劳动大厦那等李思成了，自己就在翠竹园等他们，他们把钱送给李思成后，又回到了翠竹园，后来我们还一起吃了饭。 14.夏某的证言，证实：自己通过何某认识了李思成，自己和他们打过两次牌。自己与李思成没有经济往来。只是有一次（具体时间记不清楚了）何某着急要现金，当时自己和何某在炳草岗五医院附近，旁边有建设银行，何家军因为没有建行的卡，所以何某就微信转了两万给自己，然后自己就在建行取了两万现金给何某，当时就是在五医院附近李思成开车过来拿的钱，自己看到何某将这两万元现金交给了李思成。还有一次（具体时间记不清楚了），自己在驻下酒店附近，何某给自己打电话说李思成要去签白鹤滩工程，需要一万元现金，何某身上没有，就找自己借了一万，自己当天就取了一万元现金在驻下酒店外面交给何某，当时何某说是他找我借，但他是要给李思成签合同用，还说李思成就在酒店里等着的，自己将这一万元现金交给何某后就走了。自己虽然没有看见何某将这一万元现金交给李思成，但何某和自己是朋友，他没有必要骗自己，因为如果是他自己要用钱自己也会借给他的。 15.曹某2的证言，证实：2018年10月5日的时候，曹某1找到自己说他要去昭觉修房子，需要六千元，因为自己当时只有五千元，所以自己就借了五千元给他，曹某1还给自己写了一份借条，至今这五千元也还没还。 16.林某的证言，证实：2018年8月左右，曹某1找到自己让去昭觉修房子，修了两个多月的样子，就修完了一套房子和另外一套的基础，后来自己就回家了，当时回来的时候还差自己17580元。最开始自己不知道这个工程是谁的，但是后来来了一个叫孙总的才知道是孙总将这个工程承包给李思成的（李思成总共也就只来了工地二、三次），然后李思成就让曹某1管理，因为是曹某1找自己干的活，所以差自己的17580元也就只能找曹某1要，后来让曹某1给自己写了一份欠条。 17.赵某2的证言，证实：自己系曹某1的表哥。2018年10月3日的时候，曹某1找到自己说要借两万元投在昭觉的项目里，当时是写了借条的。2019年9月的时候，曹某1说他没有钱还贷款（贷了三万元用在了李思成昭觉那个工地上），因为曹某1的岳父是我亲舅舅，所以这3万元自己就没让曹某1写借条。自己认识李思成，是因为李思成以前和自己在一个老板手里干过活，当时李思成是负责收材料的材料员。 18.白某的证言，证实：自己系曹某1的姑父。2018年9月的时候，曹某1说他名下不能贷款了，说他要去昭觉修房子，让自己帮他贷3万元给他，后来在2018年9月11日自己便在绿水镇农村商业银行贷了三万元给曹某1。贷款下来的时候曹某1找自己拿钱的时候又找自己借了五千元。大概在2019年3月左右曹某1将这3万元还给自己了，但五千元至今未还。 五、被害人陈述 1.被害人何某的陈述，证实：2016年的时候，自己和李思成在攀钢一名叫李某的老板手里干活，当时自己是小包工头，李思成是预算施工员，属于管理人员，管理我们施工干活。自己与李思成就在那时认识的，当时李思成和自己接触的时候就介绍他说他爸是市里面的领导，因故把他从家里赶出来了，后来工程干完了虽然留有联系方式，但就没有联系了。2018年9月的时候，李思成打电话给自己说他家在金江有两百多亩芒果，说是交给别人在管理，叫自己去摘芒果吃，自己想到芒果是攀枝花的特产可以拿来送人，就去金江摘芒果了。自己在摘芒果的时候就跟李思成闲聊起来了，自己问他现在在干什么，李思成就说他现在回单位了，是中铁二十三局四公司的经理，还说他父亲升职了，是市里面的领导。李思成还说自己每个月的银行卡都会被查，想换个项目来洗钱。自己想到他是中铁的经理手里肯定有很多资源，李思成还给自己说把米易防洪沟工程拿给自己做。所以第二天就带着李思成去西昌昭觉找孙某了，当时自己给孙某介绍李思成是中铁二十三局四公司经理，家里有一定背景和关系，说李思成想干扶贫房工程，具体细节就是孙某和李思成自己谈的了。当天自己离开时，孙某还给自己打电话说李思成是中铁二十三局的经理，为什么还需要干这么小的工程，自己当时还给孙某说李思成是想用这个工程来洗钱。后来李思成还给自己介绍了一些和他来的朋友，有一次在东区吃饭时，李思成带了一个人说是叫邓某（李思成介绍时说他是市公安局局长的儿子）。还有一次在驻下酒店吃饭的时候，李思成还带了一个说是白鹤滩水电站的王总工。后来李思成和自己接触的时候，经常打电话，通话内容都是工程项目内容、拨款等，听起来也都像是领导在安排工作一样，而且每次说的金额也都是几百万的。李思成还给自己说他和一些领导打过麻将，还和龙蟒集团老总、副总关系好。自己也经常在微信上看到李思成的朋友圈有些是在中铁公司开会的照片、中铁公司演练的视频。李思成还带自己去过倮果桥那里的中铁二十三局，但当时李思成让自己在楼下等他，他去楼上取材料。李思成还带自己去过炳草岗老市委那里，李思成说那是他爸上班的地方，当时自己看到他给保安打了个招呼就进去了，但自己也只是在楼下等的他。基于以上的种种，自己就相信他的身份了。自己总共被李思成骗了362382元，一是微信转了164800元，其中有30000元虽然是转给曹某1的但也是李思成让自己转给曹某1的；二是自己给了他176000元的现金。具体如下：⑴2018年8月初的一天，李思成说没钱结账，在自己处拿了15000元，自己在密地桥拿给曹某1，由曹某1转给了李思成；⑵2018年9月，自己在西昌名仁酒店给了李思成2万元现金，这笔钱当时孙某是知道情况的；⑶2018年9月10日，自己、李思成、颜某三人在西昌彝王阁酒店里，自己向刘某借了5万元给了李思成；⑷2018年9月15、16日，自己、李思成、张某在一茶楼打牌时，自己分别给了李思成1000元和3000元；⑸2018年9月17日，自己、刘某和李思成在五十一茶楼喝茶时，自己、刘某二人分别给了李思成15000元；⑹2018年12月18日，因李思成没钱结账，自己在赵世和处借了1万元在阳光水艺交给了李思成；⑺2019年2月22日，自己给夏某微信转了2万，然后由夏某在五医院的建行取款现金交给自己，自己再给了李思成2万元；⑻2019年4月1日，自己在中冶金沙给了李思成现金12000元；⑼2019年4月11日前后几天，自己分别在路某和夏某处借了1万，自己身上1万，共3万元在驻下酒店交给了李思成。三是李思成给自己说公司给他配的车上有ＧＰＳ不方便外出，就让自己帮他租了一辆丰田霸道车给他，租车期间自己微信给易某转了90260元的租车费，但李思成微信也给自己转了68678元的租车费，所以自己就替李思成支付了21582元的租车费。2019年1月28日的晚上，李思成给自己发短信说要5万元给王总工程师，给了的话孙某就可以和中铁签合同了。因为这个铺路的工程自己没有参与，都是孙某和李思成在对接。所以李思成就给孙某打电话要5万元，后来孙某就当着自己和颜某的面在五十一阳光家园楼下将其中的3万元装进了颜某的手提包里，还有2万元是直接给了李思成。 2018年10月15日，自己和赵某1、李思成、张某在竹湖园翠竹园茶楼，李思成说他急需50000元，让自己准备50000元，但是李思成还说他这笔钱等白鹤滩水电站工程承包给自己后，在工程款里扣给自己，因为自己也没有钱，就问赵某1，赵某1说他有，然后自己、赵某1、李思成三人就在竹湖园坐李思成的车到中心广场，自己和赵某1就下车去中心广场旁边的建设银行去取款，李思成在车上等，在ATM机上取了2000元，之后回到车上给了李思成。李思成说还有30000元每天由自己拿给他。第二天，2018年10月16日，自己就在东风赵某1那里把30000元在翠竹园给李思成。 2018年9月29日，自己和刘某、李思成在五十一德胜茶楼里喝茶，李思成给自己说他需要20000元现金急用，然后自己给刘某说了之后，刘某下楼取了20000元现金在茶楼里给了自己，自己转手就交给了李思成。 2018年11月9日，自己和刘某、李思成、曹某1在炳草岗一村三社吃饭，李思成说他需要用钱要找自己和刘某借20000元。快吃饭的时候，刘某就出去取了20000元现金回来，当时曹某1去开车，自己和李思成在吃饭的外面路边，曹某1开车出来后就把李思成的包交给了自己，然后刘某将20000元现金装进了李思成包里，李思成和曹某1都看见了的。 2019年1月28日晚22时许，自己和孙某一起从西昌开车回攀枝花，在路上的时候李思成给自己发了一条短信说“希望你这次能给我5万元，王总工的钱我都可以给完，这个辅路的付出要有个圆满的结果”，意思就是他把这5万元给王总工后，孙某就可以和中铁签合同了，因为这个事一致是李思成在和孙某对接自己没参与，所以自己就给李思成说你自己给孙某说这个事，之后李思成给孙某打电话，孙某说在开车，辉攀枝花再说。然后自己和孙某在总发下高速回到仁和法治广场接到了李思成，三人到了五十一阳光家园对面一家冷饮店，李思成说这5万元是他答应王总工的，现在要把这5万元落实才能把这个工程给孙某。后来到了阳光家园孙某家楼下差不多晚上1点过，孙某上楼拿钱，自己和李思成在楼下等。过了一会儿孙某就将钱直接拿在手上拿下来了。共5扎，一扎一扎用封条封好的像是才从银行取出来的。 2.被害人赵某1的陈述，证实：2018年8月左右，何某说有一个副市长的儿子要给他包工程，他调查过，确实是领导的儿子，就让自己和他一起合伙包工程，之后通过何某的引荐，自己就和李思成认识了。认识后，自己、何某、李思成就经常一起吃饭一起耍了，在吃饭的时候，李思成就说他是中铁二十三局四公司援建项目部经理，就说在他手里有一个米易龙蟒公司拉土石方的工程，还说已经中标，就让自己和何某承包劳务。从这以后，李思成就说承包工程，要用钱打点关系为由，向自己、何某和刘某要钱。自己曾在李思成干昭觉扶贫房工程的时候怀疑过他，还问李思成为什么要去干扶贫房那么小的工程，李思成当时就解释说他有七八百万的钱没法入他的帐，他要先去干一个工程把钱洗入账后才能去干其他大的工程，之后就再也没有怀疑过他了。自己总共被李思成骗了185380元。一是微信转给李思成47500元；二是现金给了李思成137880元，具体如下：⑴2018年10月15日，何某、李思成、自己、张某2在竹湖园茶楼李思成说需要5万元打点关系，自己当天在炳草岗中心广场的建行取了2万元，第二天又取了3万元，共5万元拿给了李思成；⑵2018年10月28日，何某、李思成、自己、张某2在竹湖园茶楼李思成说需要4万元去结算昭觉的工程，并说以后这钱算在中铁二十三局的工程款里，且还会多给，于是自己当天在炳草岗中心广场的建行取了4万元给了李思成；⑶2018年12月3日，李思成说让拿15000元给康某，后自己身上有现金1万元，便又在东风建行ＡＴＭ机上取了5000元拿给了康某的儿子；⑷2018年12月3日晚，李思成打电话让去一个夜总会（具体名字记不清楚了）结账是4880元；⑸2018年12月21，李思成说他昨晚在川惠大酒店消费没结账，让自己拿8000元给康某去结账，后来自己在东风建设银行ＡＴＭ机上分四次取了10000元，拿了8000元给康某；⑹2018年12月31日，自己和李思成在南山花园茶楼喝茶时，李思成说要去成都办事没钱，让自己给他20000元，后自己在南山车站那个建设银行ＡＴＭ机上取了2万给了李思成。2018年12月18日下午，自己和何某、康某三人在南山花园茶楼喝茶，李思成就给何某打电话，让何某给他转10000元，因为何家军没有钱，所以自己就在南山车站旁边的建设银行ＡＴＭ机上取了10000元给何某，让他给李思成。 3.被害人刘某的陈述，证实：自己和何某认识很多年了，也一起做过生意，是朋友关系。2018年7、8月份的样子，何某给自己说他认识一个叫李思成的，原来是攀钢里面打工的，现在是中铁的项目经理，还说他手里有很多工程，当时说的是自己、何某、赵某1三个人合伙在李思成手上承包工程来干。之后何某就说李思成要用钱，就来要，李思成每次都是问何某要，何某又来给自己说，自己拿给何某的钱，何某也都是当着自己的面交给李思成的，李思成也知道自己和何某是合伙关系，也知道这些钱是自己出的。自己总共被李思成骗了75000元，具体如下：⑴2018年8月份左右的样子，何某、自己和李思成在五十一茶楼喝茶时，李思成说他急需3万元，自己就到茶楼楼下的建设银行取了15000元给了李思成，何某也给了李思成15000元；⑵后来有一次，何某、自己和李思成在五十一德胜茶楼喝茶时，何某给自己说李思成要用钱，自己就在茶楼楼下银行取了2万元给何某，何某当面给了李思成；⑶还有一次，自己和何某、李思成在炳草岗吃饭的时候，何家军说李思成要用钱，李思成就把他的包拿给了何某，然后一起去炳草岗中心广场旁边的建设银行取了20000元现金装在了李思成的包里，然后把包拿给了李思成；⑷最后一次是，何某、李思成、曹某1、自己在炳草岗吃饭时，李思成又给何某说没钱，后自己和何某就在炳草岗中心广场的建行取了2万元现金当面交给了李思成。后来自己就给何某说李思成这个人靠不住，自己不干了，自己也就没有给钱了。 4.被害人孙某的陈述，证实：自己是通过何某认识李思成的（具体认识的时间记不清了）。当时何某给自己说的李思成是中铁二十三局的项目经理，还说李思成的父亲是攀枝花市里面的领导，还说李思成手上有工人，想找点工程来做，希望自己找点工程给李思成做，后来自己想到他的关系和背景，想着跟他搞好关系，以后能在他手里承包更大的工程来干，所以就分包了两套昭觉扶贫房给李思成修（因为李思成资金不足，技术不到位等原因，最后李思成只修了一套房子和一套房子的基础就没修了），当时自己还问何某，李思成为什么需要干这么小的工程，何某就说李思成有好多钱见不得光，所以需要工程来洗。后来在2018年10月份左右的时候李思成干的这个工程就退场了。在自己把工程承包给李思成后，李思成就以要给自己介绍大工程但要打点关系为由，先后骗了自己75000元。其实自己总共给了李思成195000元，但这里面有12万元是自己该给李思成的工程款（这工程款一是通过给一个叫颜某的银行卡转了75000元，二是转给曹某130000元，三是微信转给李思成20000元）还有就是在2019年4月16日，自己微信转给李思成的2万元；在2019年春节前后3、4天时，李思成说要用钱，自己在仁和区××当着何某的面给了李思成5万元现金。虽然李思成干的这个工程在2018年10月份左右的时候就退场了，但自己2019年4月份还在给李思成转账是因为李思成给自己说，要承包工程的话，要用钱去打点关系。 5.被害人曹某1的陈述，证实：2014年的时候（具体时间记不清了），自己和岳父罗某1在攀枝花一个叫李某老板手下干活的时候认识的李思成，那时他是施工员，后来工程结束了就没有联系了。2018年年初的时候，李思成跟我们联系，还来会理找我们耍，他就说他是攀枝花市里面领导的儿子，现在还是中铁二十三局四公司的经理，手里有很多工程。2018年8、9月份的时候，李思成又来家里找到自己，说是在凉山州昭觉县有一个精准扶贫房修建工程是他在干，要自己去帮他管理。后来李思成就在昭觉介绍了孙某给自己认识，李思成也确实从孙某手里拿到了两套扶贫房修建工程，而且这个期间李思成还介绍自己认识了何某、赵某1、刘某、康某、马某，这些人看样子都是老板，而且对李思成也很恭敬，而且李思成还给自己说过他有很多工程，他也经常打电话，电话内容说的都是大工程，进出帐都是几百万的，就这样自己就相信了李思成的社会背景。后来在干工程的时候，李思成就经常给自己说他关系多，手里有很多工程可以拿给自己做，所以到后来扶贫房需要资金的时候，李思成每次都说自己资金周转紧张，让自己帮他垫付，自己就陆续垫付了10万余元，这个期间李思成也微信转给自己3万余元给自己，但他又经常以要打点关系为由让自己转钱给他，自己又转了3万余元给他。所以说李思成在昭觉扶贫房的工程上几乎是没有投过钱。后来听我岳父说李思成也找过他让他入股挖机，他也拿了几万元给李思成，因为当时相信李思成，也没详细问我岳父这个事情，现在看来我岳父也被李思成骗了。自己在2018年9月10日，因为工地上没钱买材料，所以自己就问李思成要3万元买材料，李思成说他也没有钱，但他找何家军借了1万元，让自己到西昌彝王阁酒店拿钱，后来自己到了酒店，李思成、何某、颜某都在酒店里面，然后就一起吃了饭，吃完饭后自己就会昭觉，李思成就开车送自己去坐车，在李思成的车上李思成就从一个绿色的口袋里面拿了1万元给自己，过了几天，何家军给自己打电话说他那天给了李思成5万元。还有一次（具体时间记不清了），自己、何某、刘某、李思成一起吃饭，李思成叫自己去开车，还让自己把车上的包拿下来，还说何某他们要送点钱给他，然后自己就去李思成车上把他包拿下来了，李思成就把包拿给了何某，何某和刘某就一起取钱去了，过了一会，何某他们回来了就把包拿给了李思成，李思成拿到包后就和自己开车回仁和了。还有何某在微信上给自己转了三次钱，前两次都是自己给李思成说工地上没钱买材料了，自己就问李思成要，李思成就让何某转给自己了，最后一次的5000元是自己问李思成要来还贷款利息，李思成说他在武定工地上没法回来就让何某转给自己的。还有就是李思成让罗某1出钱买挖机的2万元是怎么说的，李思成用来干了什么，自己是不清楚的。昭觉扶贫房工程从2018年8月开始到2018年12月份施工完毕的。孙某通过银行转账给自己30000元。总的说来自己被李思成骗了77580元，具体如下：以自己姑父白某的名义在凉山农村商业银行贷了3万元，后来在姑父白某又另外借了自己5000元；在自己朋友赵某2处借了2万元；在自己大伯曹某2借了5000元；还有就是还差林某的工人工资17580元。这些钱都是自己给李思成垫付的工程款，自己曾向孙某要过，但孙某说他早就已经将工程款给李思成了，而且还多给了李思成。自己在与李思成交往的过程中第一次经手过何家军给李思成钱，当时李思成叫自己开他的丰田车去密地桥找何家军拿了15000元。 6.被害人罗某1的陈述，证实：2016年年初，自己在会理一个工地上干活的时候，认识了李思成，当时李思成是施工员，当时就留有电话，工程结束后，就没有了联系。2018年7月份的时候，李思成电话联系自己说要来家里耍，过了几天，他和他女朋友就到家里了，李思成就给自己说他现在是中铁二十三局四公司的项目部经理，手里有很多工程，而且后来他身边也跟着何家军这些老板，所以就相信了他的身份。让自己和他一起干，当时自己说不出去干了，然后自己的女婿曹某1就说他干，之后李思成就和曹某1到昭觉干精准扶贫房修建工程（当时李思成给曹某1说的是让曹某1帮他去管理工地）去了。2019年2、3月份的时候，李思成和他几个朋友来家里耍，当时吃饭的时候，他接了一个电话回来就对自己说他急需2万元，让自己借给他，自己想到他是中铁公司的经理，手里有工程可以关照曹某1，所以自己就去找别人借了2万元转到了一个叫田某的银行卡上，事后自己还问过李思成，李思成还回到自己说收到这个钱了的。后来这个钱也一直没有还过了。 7.被害人马某的陈述，证实：2019年4月初的样子，通过朋友张某1认识的李思成，听张某1说李思成在他开的经典娱乐会所耍，每次消费都是几万几万的，而且每次都有人来给他付钱，说是什么项目部经理。后来在2019年4月8、9号后的两天，自己还请李思成在张某1那消费了1万元左右。后来在2019年4月10多号的一天，自己到南山宾馆附近茶楼找到李思成，当时有一个中年男子（后来知道叫康某）拿了一些建筑公司的资质给李思成，当时自己觉得李思成是有一些能力了，后来自己跟李思成耍了几天后，李思成就说他是市里面某个前任领导的儿子，后来自己还跟李思成打了个干亲家，而且当天还叫了何某到经典娱乐消费，当时何某还带了一条大重九烟到的，当时说何某是大老板，给何某介绍自己是他亲家，还对何某说有个工程分点给自己做。自己在看到康某和何某对李思成深信不疑，自己也相信了李思成是市里面领导的儿子。2019年4月21日，李思成说他耍不到朋友，自己还带李思成在炳草岗的骏豪服饰店给李思成买了11200元的衣服、裤子、皮带、鞋子。2019年4月24日，李思成说他的手机不好用，自己就叫成都的姨妹花了11000元还是11400元（具体记不清了）给李思成买了一部8848手机。2019年4月28日，李思成骗自己说他认识攀枝花中石油的老总，可以拿到便宜的柴油。后来有一天李思成说他缺2万元，自己和朱家金商量后，朱家金就叫他老婆给自己转了2万元，自己又转给了李思成2万元。2019年4月30日，李思成说他欠别人28000元，自己又分两次，一次是在密地桥自己车上给了他8000元，一次是在炳草岗经典娱乐给了他20000元。自己总共被李思成骗了55700元和一部8848手机。最后一次是在西区玲珑宾馆吃饭的时候发现李思成是个骗子就将把他扭送到西区格里坪派出所了。 六、被告人李思成的供述，证实：2017年的时候与何某在十九冶技校附近的工地认识的，当时何某是工地上的劳务包工头，自己是工地上的施工员，因为工作关系就留了微信，当时工地上的活干完后就没有联系了。2018年8月份左右的样子，何某联系自己说到自己家中来摘芒果送人，当天何某还问自己现在在干什么，自己就给他说我现在是中铁二十三局四公司项目部的经理，在负责高速公路项目，从同德到格萨拉再到泸沽湖都有工程，何某就让自己给他找点活干，当时自己说要花钱送礼，当时何家军也说他在昭觉有精准扶贫房的房屋修建工程可以拿给自己做，自己当时想的是可以把工程转包出去从中赚差价，后来自己就通过幺舅公介绍了一个男的（不晓得名字），然后自己就和这个男的还有何某、颜某一起去昭觉看扶贫房的修建工程了，这个工程是孙某的，孙某是何家军的朋友。在准备做工程的过程中，那名男子准备抛开自己干，这样自己就赚不到差价了。正好何某与孙某是朋友，自己就通过何家军让孙某把工程给自己干。后来孙某也同意了，他准备拿27套给自己干，但到现在也只拿了两套给自己，而且也没签什么协议，就是口头约定。后来自己就找了一个合伙人曹某1，准备和曹某1一起干昭觉的工程，但曹某1也拿不出什么钱，因为自己和曹某1都拿不出什么钱，后期工程又需要投入钱，所以自己就想让何某在资金上支持自己，所以自己就继续给何某说自己是中铁二十三局四公司的项目经理，还说公司在米易有一个防洪沟工程可以拿给他做。后来何某、孙某就开始想了解自己的身份了，为了圆谎自己只能说自己是攀枝花市副市长的儿子，因为父亲的关系才会这么年轻当上项目经理。后来何某就更加相信自己的身份了，后来何某又介绍了赵某1、刘某给自己认识，他们三人就想合伙在自己手里拿工程，就这样自己就陆续骗了他们一些钱。后来在2019年4月份的时候，因为自己和何某经常在东区经典娱乐会所消费，所以就认识了会所的老板张某1，有一次自己一个人去耍的时候，张某1介绍马某认识自己（至于张某1怎么介绍自己的，不清楚），反正马某一开始就对自己比较客气，还让他儿子认自己当干爹，后来还在炳草岗给自己买了一套衣服，当时我要自己给钱的，但马某没要，没过几天，马某又给自己买了部8848手机（具体多少钱不知道）。之后，马某就常和自己耍了，也通过自己认识了何某、赵某1他们，这个期间何某他们已经在催自己给他拿工程了，为了让何某继续相信自己，自己就给何某介绍马某是凉山宁南县白鹤滩水电站工程中铁二十三局标段的李总工，给马某介绍何某是炳草岗驻下酒店的老总，也是做工程的，后来在夜场耍的时候，遇到了我哥的战友冯某，又给马某介绍说是仁和区区长的儿子，给何某介绍冯某是仁和区公安局局长的儿子。后来自己还给马某说认识中石油的老总，可以给他拿到便宜的柴油，还说自己在武定有个修项目部的工程可以让马某获利。给何某说在西香高速便道有工程，还有一个龙蟒集团在米易挂榜的土方工程给何某。也曾在他们面前打过假电话（目的是为了拖延时间）在这个期间，自己给何某说没有车开，何某就帮自己租了一台丰田霸道车，车租了几个月，租金大概在10余万左右，自己给了两三万元的租金，其他的都是何某他们在给。自己没有骗过孙某的钱，孙某转给自己的钱都是昭觉的工程款。昭觉的工程本来是自己和曹某1合伙一起干的，所以曹某1垫付的77580元也是曹某1该支付的。还有借罗某1的2万元是自己向罗某1的借款，不是诈骗，而且自己从罗某1那借来后转到田某的卡上，由田某转给何某，再由何某转给了曹某1用于昭觉工程了。至于马某微信转给自己和现金一起给的55700元是自己向马某的借款，不是诈骗，手机也不是我骗来的，当时自己要支付手机钱的但马某不要。刘某通过何某给自己的钱，那是他和何某之间的事情，自己不清楚，所以自己也没有骗过刘某的钱。至于自己骗何某、赵某1的金额具体如下：一是现金方式：⑴2018年8月初的一天，何某在密地桥经曹某1转手给了自己15000元现金；⑵2018年9月，何某在西昌名仁酒店给了自己2万元现金；⑶2018年9月15、16日，这两天在炳草岗城市之星茶楼打牌时，何某分别给了自己1000元和3000元；⑷2018年9月17日，何家军在五十一茶楼喝茶时，何某给了自己30000元现金；⑸2018年12月3日，自己让康某在赵世和处拿了15000元现金，当天晚上，还让赵某1到泊森娱乐会所结了4880元的帐；⑹2018年12月21日，自己让康某找赵世和拿钱去娱乐会所结了8000元的帐；⑺2018年12月31日，赵世和在南山茶楼给了自己20000元的现金；⑻2019年2月22日，何某在五医院外给了自己20000元的现金；⑼2019年4月1日，何某在万象城中冶金沙外给了自己12000元的现金；⑽2019年4月11日，何某在驻下酒店给了自己10000元的现金。二是微信方式：⑴何某微信转给自己有184800元，但要扣除何某转给曹某1的3万元和转给夏某的2万元；⑵赵世和微信转给自己的47500元自己承认。后来在2019年5月31日，马某叫自己到西区格里坪吃饭，吃饭的时候他们就拆穿自己了，然后就让自己退钱给他们，自己实在没钱退给他们，他们就将自己扭送到了格里坪派出所了。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，上诉人（原审被告人）李思成以非法占有为目的，用虚构的事实骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。李思成诈骗金额为836942元，数额特别巨大，依法应当被判处十年以上有期徒刑，并处罚金的刑罚。李思成多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。针对李思成及其辩护人发表的李思成与被害人何某、孙某、曹某1、罗某1之间是民事纠纷的诉、辩意见，经查，何某、孙某、曹某1、罗某1基于对李思成虚构自己是市领导的儿子以及中铁二十三局项目经理的身份的错误认识，为获取利益，何某为李思成租车用于李思成挥霍装点门面，孙某将工程发包给不具有施工资质、没有施工经验也无施工资金的李思成，并支付资金作为“工程款”和活动经费，曹某1垫资修建孙某发包给李思成的工程，孙某支付给李思成的195000元，李思成绝大部分用于自己挥霍、占有，并未支付给曹某1，罗某1借款给自己并不熟悉的李思成，故李思成与被害人何家军、孙某、曹某1、罗某1之间并不存在民事纠纷，李思成的行为构成诈骗罪，李思成及其辩护人关于李思成与被害人何某、孙某、曹某1、罗某1之间是民事纠纷的意见与本案事实及国家法律规定不符，不能成立，不予采纳。关于李思成及辩护人提出“李思成辩解的给何某10万元现金的事实也应认定，从犯罪金额中予以扣除”的诉、辩意见，经查，除李思成辩解外，无其他证据印证，该诉、辩意见不能成立，不予采纳。关于李思成及辩护人提出“与赵某1有关的犯罪金额，针对以现金支付的2018年10月15日的2万元、2018年10月16日的3万元、2018年10月28日的1万元，现有证据仅有取款记录及另一被害人何家军的证言，未达到证据确实、充分的证明标准，应扣减该6万元”的诉、辩意见，本院认为，上述事实有被害人赵某1的陈述、证人何某、张某2的证言以及取款记录等证据予以证实，上述证据相互印证，足以认定，该诉、辩意见不能成立，不予采纳。关于李思成及辩护人提出“与刘某有关的犯罪金额2018年9月29日的2万元和2018年11月9日的2万元，仅有取款记录及另二名被害人何某和曹某1的证人证言，无法形成证据链，应扣减4万元”的诉、辩意见，本院认为，上述事实有辩护人刘某的陈述、证人何某、曹某1的证言、取款记录等证据予以证实，上述证据相互印证，足以认定，该诉、辩意见不能成立，不予采纳。关于李思成及辩护人提出“本案被害人存有一定过错”的诉、辩意见与本案事实及国家法律规定不符，本院不予采纳。本院认为，原判根据本案李思成的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对李思成判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元，量刑适当。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 文仁寿 审 判 员 李仕强 审 判 员 曹 宇 二〇二〇年八月二十六日 法官助理 肖秋帆 书 记 员 王 宏 附本案相关法律条文: 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院 的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。