文书内容重庆市荣昌区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0153刑初192号公诉机关重庆市荣昌区人民检察院。被告人蔡伟，男，1988年9月11日出生，户籍地湖北省嘉鱼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月22日被湖北省嘉鱼县公安局抓获并被羁押于嘉鱼县看守所，同月26日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年9月24日被取保候审，2019年9月24日被解除取保候审，同日被监视居住，2020年3月24日解除监视居住，同年6月17日被重庆市荣昌区人民检察院取保候审，经本院决定，于2020年8月7日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。被告人孙瑞，男，1993年9月13日出生，户籍地湖北省嘉鱼县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月31日被武汉铁路公安处抓获并羁押于武汉铁路公安处看守所，同年2月4日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年3月6日被取保候审，2020年3月6日被解除取保候审，同日被监视居住。经本院决定于2020年8月7日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。被告人刘洋，男，1996年9月9日出生，户籍地湖北省广水市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月31日被武汉市公安局洪山区分局抓获并被羁押于武汉市洪山区看守所，2019年6月6日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年7月5日被取保候审，2020年6月17日被重庆市荣昌区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年8月7日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。被告人王金，男，1987年12月14日出生，户籍地湖北省武汉市黄陂区，经常居住地湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月18日被武汉市公安局洪山区分局抓获并被羁押于武汉市洪山区看守所，同月25日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年11月23日被重庆市荣昌区公安局取保候审。2019年11月22日被解除取保候审，同日被监视居住，2020年5月23日被解除监视居住，2020年6月17日被重庆市荣昌区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年8月7日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。被告人刘原伶，女，1996年12月4日出生，户籍地湖北省枝江市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月20日被武汉市公安局武汉市经济技术开发区（汉南区）分局抓获并被羁押于武汉市第一看守所，同月25日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年11月23日被取保候审，2019年11月22日被解除取保候审，同日被监视居住，于2020年5月23日被解除监视居住，2020年6月17日被重庆市荣昌区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年8月7日被逮捕。现羁押于重庆市江津区看守所。辩护人杨晓莉，重庆百君（荣昌）律师事务所律师。重庆市荣昌区人民检察院以渝荣检刑诉[2020]Z172号起诉书指控被告人蔡伟、孙瑞、刘洋、王金、刘原伶犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市荣昌区人民检察院检察官陈启萍出庭支持公诉，被告人蔡伟、孙瑞、刘洋、王金、刘原伶及辩护人杨晓莉均到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市荣昌区人民检察院指控，2017年11月，邹某（另案处理）等人成立的武汉云中楼网络科技有限公司，建立了“华夏MALL”购物网站，制作销售“华夏MALL”消费卡，该消费卡分为10万、30万、50万三种额度的白金、黄金、钻石卡，并成立了三个销售分公司，其中一个由舒某（另案处理）任负责人，由邱某（已判刑）任经理具体进行管理。同月22日，被告人王金应聘到该分公司任业务员，同月23日，被告人孙瑞应聘到该分公司任业务员，同月24日至27日，被告人蔡伟带着被告人刘洋、刘原伶和王某1（已判刑）、张某（另案处理）、熊某（另案处理）先后加入到该分公司，与邱某等人一起从事“华夏MALL”消费卡诈骗活动。蔡伟担任经理一职，主要分管自己带来的5人小组的业务，并对该组的业绩按5%-10%的比例提成，蔡伟加入初期还协助邱某管理该分公司的人事，之后蔡伟还打下卡电话及催收尾款电话，2017年11月至2018年1月，蔡伟分管的5人小组共诈骗73人，诈骗金额213000元。被告人孙瑞、刘洋、王金、刘原伶在该分公司任业务员期间，明知公司所销售的“华夏MALL”信用消费卡不能实现所宣传的功能，仍使用虚拟拨号软件向不特定的多数人打电话，确定其有资金需求后，再用公司提供的微信号加对方为好友，虚假宣传“华夏MALL”信用消费卡具有贷款、变现、线下购物等功能，诱使对方陷入错误认识而自愿办理该卡，后再以交定金和激活费的方式陆续骗取他人财物。2017年11月至2018年1月，以上述方式，孙瑞直接诈骗24人，金额为86250元；刘洋直接诈骗18人，金额为63750元；王金直接诈骗20人，金额为40000元；刘原伶直接诈骗14人，金额为36750元。2018年8月22日，蔡伟被抓获归案，并于当日至同月25日被羁押在湖北省嘉鱼县看守所；2019年1月31日，孙瑞被抓获到案，并于当日至2019年2月3日被羁押在武汉铁路公安处看守所；2019年5月31日，刘洋被抓获到案，并于次日至6月5日被羁押在武汉市洪山区看守所；2018年10月18日，王金被抓获到案，并于当日至同月24日被羁押在武汉市洪山区看守所；2018年10月20日，刘原伶被抓获归案，并于次日至2018年10月24日被羁押在武汉市第一看守所。上述被告人到案后均如实供述了本案犯罪事实。案发后孙瑞退出赃款6000元；刘洋退出赃款6000元；王金退出赃款4000元，并退赔被害人阳恩情的损失6000元，获得其谅解；刘原伶退出赃款3500元。2018年10月9日，同案犯熊某经被告人蔡伟的劝说向重庆市荣昌区公安局投案自首，蔡伟具有立功情节；被告人刘洋在新型冠状病毒疫情发生期间，参加湖北省陈巷镇政府组织的疫情防控应急志愿服务活动，有利于国家和社会的突出表现，属于立功。另查明，在本案审理过程中，被告人蔡伟退出赃款10000元，并预交罚金20000元；被告人孙瑞预交罚金12000元；刘洋预交罚金10000元；王金预交罚金6000元；刘原伶预交罚金5500元。上述事实，被告人蔡伟、孙瑞、刘洋、王金、刘原伶在开庭审理过程中亦无异议，并有荣昌区公安局受案登记表、立案决定书、重庆市公安局指定管辖决定书、常住人口信息表、记账单、微信聊天记录、微信转账记录、电子证据检查工作记录、辨认笔录及照片、抓获经过、情况说明、缴款单、谅解书、重庆源泰会计师事务所资金计算报告、刑事判决书、证人熊某、邱某等人的证言、被害人王某2、赵某、汪某、阳某、卢某等人的陈述、被告人蔡伟、孙瑞、刘洋、王金、刘原伶的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蔡伟、孙瑞、刘洋、王金、刘原伶以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，五被告人的行为均符合诈骗罪的犯罪构成要件。重庆市荣昌区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。五被告人的行为均构成诈骗罪，依法应予以刑罚处罚。被告人蔡伟、孙瑞、刘洋、王金、刘原伶到案后均如实供述本案犯罪事实，退出部分赃款，并预交罚金，五被告人自愿认罪认罚，蔡伟、刘洋具有立功表现，五被告人在本案中系受他人安排从事诈骗活动，系从犯，对五被告人减轻处罚。综合五被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2022年11月3日止。罚金限本判决后三十日内向本院缴纳。）二、被告人孙瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万二千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2021年11月30日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2021年8月1日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人王金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2021年6月30日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人刘原伶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千五百元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月7日起至2021年7月2日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、责令被告人蔡伟、孙瑞、刘洋、王金、刘原伶对其违法所得予以退赔，并与同案犯在共同犯罪金额范围内承担连带退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  黄常菊人民陪审员  周 娟人民陪审员  钟莉平二〇二〇年八月七日法官 助理  赵纯美书 记 员  蒋行凤