湖南省城步苗族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0529刑初64号公诉机关湖南省城步苗族自治县人民检察院。被告人张值华，曾用名张植华，绰号“华宝”，男，1971年10月13日出生于湖南省绥宁县，苗族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、故意伤害罪，于2001年1月12日被绥宁县人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金一万五千元。因涉嫌强迫交易罪、寻衅滋事罪、串通投标罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年6月28日被指定居所监视居住；经城步苗族自治县人民检察院批准，于同年9月12日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。辩护人陈移长，湖南通程律师事务所律师。被告人伍盛，男，1981年12月12日出生于湖南省绥宁县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。因犯故意伤害罪，于2004年4月30日被绥宁县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯聚众斗殴罪，于2009年2月17日被绥宁县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年；因涉嫌寻衅滋事罪、开设赌场罪、串通投标罪、高利转贷罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年6月27日被指定居所监视居住；经城步苗族自治县人民检察院批准，于同年8月2日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。辩护人唐学中，湖南承信律师事务所律师。辩护人易李，湖南方康律师事务所律师。被告人伍兰贞，女，1978年11月9日出生于湖南省绥宁县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。因涉嫌开设赌场犯罪，于2019年6月27日被抓获归案，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人陶正国，湖南承信律师事务所律师。被告人刘林，绰号“细宝”，男，1974年12月4日出生于湖南省绥宁县，汉族，高中文化，经商，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。因涉嫌强迫交易罪、串通投标罪，于2019年6月27被抓获归案，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。辩护人陈长坚，湖南承信律师事务所律师。被告人杨庆林，绰号“矮子”，男，1976年12月20日出生于湖南省绥宁县，苗族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。因涉嫌寻衅滋事罪、开设赌场罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年8月22日被刑事拘留；经城步苗族自治县人民检察院批准，于同年9月13日被逮捕。经本院决定，于2020年8月21日被取保候审。被告人龙斌，曾用名龙兵，男，1970年11月15日出生于湖南省绥宁县，汉族，中专文化，经商，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。因涉嫌串通投标罪、高利转贷罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月2日被逮捕。经城步苗族自治县公安局决定，于同年12月4日被取保候审。辩护人刘伟时，湖南屈平律师事务所律师。被告人苏进柏，男，1974年8月8日出生于湖南省绥宁县，苗族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。因涉嫌强迫交易犯罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。经本院决定，于2020年6月27日被取保候审。辩护人罗子尧，湖南四度律师事务所律师。被告人游延林，男，1973年9月20日出生于湖南省绥宁县，苗族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。因涉嫌强迫交易犯罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。经本院决定，于2020年6月27日被取保候审。辩护人伍作兴，湖南振绥律师事务所律师。被告人刘松柏，绰号“刘胖子”，男，1985年9月28出生于湖南省绥宁县，苗族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。因涉嫌强迫交易犯罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年7月18日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。经本院决定，于2020年7月17日被取保候审。被告人周琦，女，1977年2月11日出生于湖南省绥宁县，苗族，中专文化，经商，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。因涉嫌强迫交易犯罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年9月11日被刑事拘留，经城步苗族自治县公安局决定，同年9月26日被取保候审。辩护人彭范军，湖南振绥律师事务所律师。被告人黄生武，男，1977年9月4日出生于湖南省绥宁县，汉族，高中文化，经商。户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。因涉嫌串通投标犯罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。经本院决定，于2020年6月30日被取保候审。辩护人陆安伟，湖南三行律师事务所律师。辩护人郭世雄，湖南富强律师事务所律师。被告人吴一凡，曾用名吴学斌，男，1970年11月23日出生于湖南省大祥区，汉族，专科文化，经商，户籍所在地湖南省邵阳市大祥区，住大祥区。因涉嫌串通投标犯罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现羁押于城步苗族自治县看守所。被告人伍晶晶，男，1980年12月12日出生于湖南省绥宁县，苗族，中专文化，经商，户籍所在地湖南省邵阳市绥宁县，住绥宁县。2017年6月因涉嫌故意伤害罪被绥宁县人民检察院相对不起诉。因涉嫌开设赌场犯罪，经城步苗族自治县公安局决定，于2019年7月10日被刑事拘留，经城步苗族自治县公安局决定，同年8月29日被取保候审。辩护人付小丽，北京中伦文德律师事务所律师。湖南省城步苗族自治县人民检察院以城检公诉刑诉[2020]52号起诉书指控被告人张值华犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、串通投标罪、行贿罪，被告人伍盛犯串通投标罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪，被告人苏进柏、游延林、刘松柏犯强迫交易罪，被告人黄生武、王虹力（中止审理）、龙斌、周琦、吴一凡犯串通投标罪，被告人刘林犯强迫交易罪、串通投标罪，被告人伍兰贞、伍晶晶犯开设赌场罪，被告人杨庆林犯寻衅滋事罪于2020年5月14日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法适用普通程序，组成由审判员肖张明担任审判长，审判员刘一通、人民陪审员潘立成参加的合议庭，于2020年7月8日、7月23公开开庭进行了审理。阳大民担任法官助理，代理书记员潘旦旦担任记录。城步苗族自治县人民检察院指派检察员李德文、周懿出庭支持公诉。张值华及其辩护人陈移长、伍盛及其辩护人唐学中、易李，杨庆林、刘松柏、吴一凡、龙斌及其辩护人刘伟时，苏进柏及其辩护人罗子尧，刘林及其辩护人陈长坚，游延林及其辩护人伍作兴，周琦及其辩护人彭范军，黄生武及其辩护人陆安伟、郭世雄，伍兰贞及其辩护人陶正国，伍晶晶及其辩护人付小丽到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、强迫交易2014年6月5日，被告人张值华、苏进柏、刘林与同案人李朝忠、游延明（均另案处理）出资合伙注册“昊博投资管理有限公司”（简称昊博公司），苏进柏担任法人兼公司董事长，其他四人担任公司股东。昊博公司购买了绥宁县“拓丘田碎石场”用于生产经营，聘请被告人游延林任碎石场法人，聘请被告人刘松柏负责在碎石场登记出货量和开票等工作。2015年6月18日，游延林代表甲方昊博公司，与乙方易晚良、何某签订了承包合同，将碎石场承包给易晚良、何某经营。合同约定昊博公司收取乙方160万元的年租金，昊博公司无条件保证证照齐全合法有效、负责办理各项证件及所需的费用，确保乙方正常生产，如因证照不全致停产停业,昊博公司赔偿乙方5000元／天的损失。碎石场正常生产至2015年底时，因《采矿许可证》到期需要年审，何某要求昊博公司办理证件，但昊博公司没有依合同办理相关行政手续。在不能正常经营的情况下何某只好自己办理了相关许可证件，并支付了费用。此后张值华、苏进柏、刘林、游延林、刘松柏及游延明、李朝忠等人为迫使何某重新签订新的合同，采取阻工封场等方式，不准碎石场运输产品出去。何某被迫于2016年1月28日与昊博公司签订了第二份合同，合同约定办理各项行政许可及所需费用由乙方（何某）负责。此后碎石场周边的老百姓因没有收到租地费前来碎石厂阻工，按合同该笔租地费应由昊博公司负责，昊博公司在没有经过何某同意的情况下强行收取了碎石厂的货款10万余元支付了百姓的租地费。2016年6月，因此前易晚良以私人名义借了昊博公司的45万元本金及利息未还，而易晚良又联系不上，昊博公司苏进柏等股东便以易晚良是以碎石场名义借款为由要求何某代为偿还。此要求遭到何某拒绝后，苏进柏等人便通过不准工人生产、拦运货车的方式进行阻工，在何某找来易晚良当面将情况讲清楚后，昊博公司股东仍然以阻工方式要求何某偿还欠款。何某被迫代为偿还了45万元给昊博公司。2016年6月18日，昊博公司又与何某签订了补充协议，约定租金上调为180万元。2017年，何某与昊博公司因租金支付发生争执，昊博公司股东便通过封场的方式进行阻工，使碎石厂全面停产，厂内剩余4、3万方碎石和机器设备均被昊博公司处置。案发后，被告人张值华、苏进柏、刘林、游延林于2019年6月27日被公安机关抓获归案，被告人刘松柏于2019年7月18日被公安机关抓获归案；刘林、游延林、刘松柏到案后如实供述了以上犯罪事实。二、寻衅滋事2016年4月29日23时许，被告人张值华在绥宁县林海酒店一房间内与刘某1发生争执，张值华指责刘某1在绥宁县“穿衣戴帽”工程中“吃独食”，没有给张值华分红，扬言要砸掉刘某1的车子。随后张值华便叫来工程老板余某，余某承认了该事。张值华气愤之下指使被告人伍盛将刘某1停在酒店旁的车辆砸掉。伍盛随后便与被告人杨庆林一起，来到林海酒店楼下对刘某1的大众途观车进行打砸。刘某1在楼上见此情况害怕，便答应让出工程股份，以后的利润让给张值华。张值华见目的达到便下楼将伍盛送回家。事后被砸车辆由伍盛花费13290元修理好，以13.8万元处理卖掉，卖得的钱给了刘某1。余某在此后的二期工程中将利润共计170万元打入张值华的账户。2019年4月份，被告人伍盛得知将被调查，为逃避查处，遂叫欧某到汽修厂要求修改维修价格。因汽修厂工作人员无法修改，便联系软件公司人员在网络后台将维修价格修改成1900元。经长沙天时价格评估事务所评估，涉案车辆损失为11070元。被告人伍盛于2019年6月27日被公安机关抓获归案，被告人杨庆林于2019年8月23日被公安机关抓获归案。杨庆林到案后如实供述了以上犯罪事实。三、串通投标1、2015年，被告人张值华、黄生武、王虹力伙同同案人袁成龙通过购买建筑公司资质的方式，对绥宁县“湘商产业园标准化厂房场地平整工程”（又称湘商产业园土石方工程）进行围标，将参与竞标的4家公司全部进行挂靠、操控，最终以挂靠的绥宁县三力建筑工程公司中标（以土石量确定，没有确定最终价格）。工程施工后，张值华非法获利260余万元，黄生武非法获利360余万元，袁成龙非法获利520余万元，王虹力非法获利260余万元。2、2016年，被告人张值华、黄生武、吴一凡、龙斌通过购买建筑公司资质的方式，对绥宁县“川石开发区基础设施工程”（又称川石道路扩改工程）进行围标，将参与竞标的6家公司全部进行挂靠、操控，最终以挂靠的绥宁县鑫泰建筑工程公司以1532.6235万元中标。工程施工后，张值华非法获利160余万元，黄生武非法获利200余万元，吴一凡非法获利90余万元，龙斌非法获利45万元。3、2016年，被告人张值华、王虹力、周琦伙同同案人刘某7通过购买建筑公司资质、出资让其他竞标公司弃标的方式，对绥宁县“二小至白马滩大桥景观工程”进行围标，将参与竞标的5家公司全部进行挂靠、操控，最终以挂靠的绥宁县鑫泰建筑工程公司以1583.8877万元中标。工程由刘某7进行施工，张值华、王虹力、周琦三人没有参与施工，每人直接从刘某7处非法获利44万元。4、2016年，被告人张值华、刘林、龙斌伙同同案人刘某1、刘某7通过购买建筑公司资质、出资让其他竞标公司弃标的方式，对绥宁县“川石开发区保障性住房道路扩改”（又称林海路二期工程）进行围标，将参与竞标的8家公司中的6家进行挂靠、操控，最终以挂靠的绥宁县民族建筑工程公司中标，中标价格为872.9849万元。中标后，工程由龙斌、刘林承包施工，张值华、刘某1、刘某7直接获得15万元利润。因拆迁问题，该工程未施工完成。5、2017年，被告人张值华、伍盛伙同同案人刘某7为获得绥宁县“Ｓ221线扩建工程”，与同案人杨昌章（另案处理）合谋，由杨昌章、伍盛在长沙、邵阳、绥宁等地购买建筑公司资质，取得了多个公司的竞标资格来进行围标，最终以其挂靠的湖南东风建筑公司中标，中标价格为1389.9248万元。伍盛、张值华承包该工程施工，因未审计验收，该工程尚未结账。被告人黄生武、周琦于2019年9月11日，被告人吴一凡、王虹力于2019年9月12日主动向公安机关投案并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，王虹力向公安机关上缴违法所得250万元，被告人黄生武上缴违法所得200万元，被告人周琦上缴违法所得22万元，被告人龙斌上缴违法所得80万元。四、高利转贷2014年底，被告人伍盛与龙斌、刘某7、刘某1、苏柏平等人欲成立一家对外发放民间高利贷款和进行项目投资的公司，伍盛遂让其姐姐伍某于2014年12月25日从绥宁县农商行贷款100万元，伍盛将该100万元入股，与刘某7等人于2015年3月24日注册成立“绥宁县鑫祺投资管理有限公司”（简称鑫棋公司），鑫棋公司经营范围明确了不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务，但该公司的业务全部为向民间发放大量高利贷。鑫棋公司伍盛在内的各股东对外联系、发放贷款业务。为规避法律，与借款人签订合同时以股东个人名义签订，并同时签订两份合同，一份借款合同约定月息为2分，一份管理费合同实际相当于月息2-3分。鑫祺公司于2017年5月注销，在公司存续期间，通过公司发放高利贷，伍盛非法获利约80余万元。被告人伍盛到案后如实供述了以上事实。五、行贿2013年至2016年，被告人张值华在承包绥宁县老街临河休闲步道工程、上堡侗寨工程、穿衣戴帽工程木材供应、长铺二小教学楼工程、川石开发区基础设施工程、长铺二小至白马滩防洪景观工程中，为谋取不当利益，多次送给先后担任绥宁县政协副主席、相关工程项目指挥部常务副指挥长、副县长、旧城区和两河新区棚户区改造工程项目总协调人等职务的洪某（已起诉）财物共计99.45万元：1、2014年初，洪某委托刘林在长沙购买一辆大众迈腾轿车，张值华以垫付车款的方式，送给洪某2万元，洪某予以收受。2、2016年年中，张值华在长沙市友谊商店购买一块价值7.45万元的欧米茄手表送给洪某，洪某予以收受，作为结婚礼物送给其子洪海滨。3、2015年下半年，洪某利用职务便利为黄生武、龙斌、张值华承揽到绥宁县川石开发区基础设施项目。而后，洪某安排吴一凡以入股名义参与该工程，并由洪某出资10万元用于招投标开支。张值华、黄生武等人通过围标方式中标该工程。中标后，张值华、黄生武、龙斌、吴一凡商定，按照工程造价10％计提270万元利润，分成三股，黄生武、吴一凡各占一股，张值华和龙斌共占一股，吴一凡分得90万元、龙斌分得45万元退出，由黄生武、张值华具体承建该项目。工程进度款拨付后，根据洪某的要求，张值华将吴一凡名下的90万元利润款和10万元出资扣下，并与洪某商定借用该100万元款项，给洪某计利息。借用一段时间后张值华将该款项交给洪某，并确定要付给洪某26万元的利息。洪某和吴一凡约定，该工程利润款90万元，折抵之前吴一凡向洪某的借款。被告人张值华到案后如实供述了以上事实。六、开设赌场2010年开始，林金英（已故）在绥宁县绿洲宾馆等地开设以麻将、字牌、三公等方式为主的棋牌赌场。后因欠被告人伍兰贞的高利贷无力偿还，伍兰贞便于2018年入股该赌场，在赌场进行分红、组织三公赌博并向参赌人放高利贷。林金英于2018年故亡后，伍兰贞于2018年9月在绥宁县“一壶千金”茶馆二楼开设赌场，继续聚集赌博人员进行高额底注的麻将、字牌、三公等赌博活动，伍兰贞从中抽水渔利。该赌场由被告人伍兰贞为主管理；被告人伍晶晶入股一个月，负责陪赌，分红7500元，赌场雇佣兰玲（另案处理）负责提供茶水卫生等服务。赌场开设至2019年3月份，共获利20万元以上。被告人伍兰贞于2019年6月27日被公安机关抓获归案，被告人伍晶晶于2019年7月10日自动投案，二人到案后均如实供述了以上事实。案发后，伍晶晶向公安机关上缴违法所得1万元。针对上述指控，公诉机关当庭提交了如下证据：1、户籍证明、到案经过、公安机关情况说明、邵阳市公安局批办函、指定管辖决定书、企业工商税务资料、租赁合同、借条、微信聊天记录、车辆维修清单、招投标材料、工程材料、收据、贷款凭证、鑫祺公司财务报表、银行交易明细、洪某职务任免文书等书证；2、证人洪某、谢某1、余某、龙某1、杨某1、龙某2、王某1、肖某、申某、张某1、欧某、陈某1、陈某2、颜某、周某、彭某、李某1、李某2、苏某1、袁某1、张某2、袁某2、蒙某、袁某3、谢某2、周琦、龙某3、兰某、赵某、苏某2、于珍、黄某1、陈某3、黄某2、向某1、李某3、于某、刘某2、唐某1、向某2、刘某3、陈某4、刘某4、杨某2、邓某、刘某5、禹某、郡慧瑛、伍某、苏某3、杨某3、沈某、万某、刘某6、唐某2、张某3、王某2、王某3等人的证言；3、被害人何某、刘某1的陈述；4、被告人张值华、伍盛、杨庆林、苏进柏、刘林、游延林、刘松柏、黄生武、龙斌、吴一凡、周琦、伍兰贞、伍晶晶及同案人王虹力、刘某7、杨昌章、兰玲、袁成龙等人的供述与辩解；5、价格评估报告；6、现场勘查笔录、辨认笔录、扣押笔录等。公诉机关认为，被告人张值华于2001年因实施了8次寻衅滋事、5次诈骗、3次敲诈勒索、1次故意伤害、1次妨害公务的犯罪行为被判处有期徒刑十三年；于2007年实施1次故意伤害行为，后于2008年3月20日被撤销案件；于2007年伙同龙志刚、伍子明、汤季佳等人又实施寻衅滋事、妨害公务的犯罪行为（已过追诉时效）。被告人伍盛于2004年因实施2次故意伤害行为被判处有期徒刑一年，缓刑一年；于2009年2月因实施持械聚众斗殴行为被判处有期徒刑二年，缓刑三年；在缓刑考验期间于2009年6月伙同陶继强又实施了开设赌场的犯罪行为（已过追诉时效）。张值华、伍盛在多次实施上述犯罪行为后，不思悔改，与洪某等国家工作人员相互勾结，在洪某等恶势力保护伞的支持下，与刘某7等人相互勾结、利用，通过串通投标多次参与当地工程建设，强迫交易严重损害他人正常生产经营活动，寻衅滋事随意打砸他人财物，发放高利贷牟取巨额非法利益，并向充当“保护伞”的国家工作人员行贿，张值华、伍盛与同案人的这些行为严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪，其中张值华系恶势力犯罪首要分子，伍盛系恶势力犯罪成员。被告人张值华、苏进柏、刘林、游延林、刘松柏采用阻工方式，强迫他人签订合同，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，五位被告人均起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人张值华、伍盛、黄生武、龙斌、刘林、周琦、吴一凡伙同同案人在工程项目中串通投标，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以串通投标罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，七位被告人均起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人张值华、伍盛、杨庆林任意损毁他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，三位被告人均起主要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人伍盛以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。被告人张值华为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十九条第一款、第三百九十条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以行贿罪追究其刑事责任。被告人伍兰贞、伍晶晶开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，伍兰贞是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，伍晶晶是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，现提起公诉，请依法判处。13被告人及辩护人对公诉机关的指控无异议，13被告人认罪认罚，并均已签具认罪认罚具结书。辩护人陈移长辩护提出，公诉机关指控被告人张值华指使伍盛砸刘某1大众途观车一案，定性不准，其行为构成故意毁坏他人财物罪，而不是寻衅滋事罪。辩护人易李辩护提出，被告人伍盛不构成恶势力犯罪，不是恶势力犯罪成员。经审理查明：被告人张值华于2001年因实施了8次寻衅滋事、5次诈骗、3次敲诈勒索、1次故意伤害、1次妨害公务的犯罪行为被判处有期徒刑十三年；于2007年实施1次故意伤害行为，后于2008年3月20日被撤销案件；被告人伍盛于2004年因实施2次故意伤害行为被判处有期徒刑一年，缓刑一年；于2009年2月因实施持械聚众斗殴行为被判处有期徒刑二年，缓刑三年。张值华、伍盛在多次实施上述犯罪行为后，不思悔改，与刘某7（另案处理）等人相互勾结、利用，通过实施串通投标、强迫交易、寻衅滋事、高利转贷、行贿等犯罪行为，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪。各被告人的具体犯罪事实如下：一、强迫交易2014年6月5日，被告人张值华、苏进柏、刘林与同案人李朝忠、游延明（均另案处理）出资合伙注册“昊博投资管理有限公司”（以下简称昊博公司），苏进柏担任法人兼公司董事长，其他四人担任公司股东。昊博公司购买了绥宁县“拓丘田碎石场”用于生产经营，聘请被告人游延林任碎石场法人，聘请被告人刘松柏负责在碎石场登记出货量和开票等工作。2015年6月18日，游延林代表甲方昊博公司，与乙方易晚良、何某签订了承包合同，将碎石场承包给易晚良、何某经营。合同约定昊博公司收取乙方160万元（20万方×8元／方）的年租金，昊博公司无条件保证证照齐全合法有效、负责办理各项证件及所需的费用，确保乙方正常生产，如因证照不全致停产停业,昊博公司赔偿乙方5000元／天的损失。碎石场正常生产至2015年底时，因《采矿许可证》到期需要年审，何某要求昊博公司办理证件，但昊博公司没有依合同办理相关行政手续。在不能正常经营的情况下何某只好自己办理了相关许可证件，并支付了费用。此后张值华、苏进柏、刘林、游延林、刘松柏及游延明、李朝忠等人为迫使何某重新签订新的合同，采取阻工封场等方式，不准碎石场运输产品出去。何某被迫于2016年1月28日与昊博公司签订了第二份合同，合同约定办理各项行政许可及所需费用由乙方（何某）负责。此后碎石场周边的老百姓因没有收到租地费前来碎石厂阻工，按合同约定该笔租地费应由昊博公司负责，昊博公司在没有经过何某同意的情况下强行收取了碎石厂的货款10万余元支付了百姓的租地费。2016年6月，因此前易晚良以私人名义借了昊博公司的45万元本金及利息未还，而易晚良又联系不上，昊博公司苏进柏等股东便以易晚良是以碎石场名义借款为由要求何某代为偿还。此要求遭到何某拒绝后，苏进柏等人便通过不准工人生产、拦运货车的方式进行阻工，在何某找来易晚良当面将情况讲清楚后，昊博公司股东仍然以阻工方式要求何某偿还欠款。何某被迫代为偿还了45万元给昊博公司。2016年6月18日，昊博公司又与何某签订了补充协议，约定租金上调为180万元。2017年，何某与昊博公司因租金支付发生争执，昊博公司股东便通过封场的方式进行阻工，使碎石场全面停产。5被告人违法所得共计30万元。被告人张值华、苏进柏、刘林、游延林于2019年6月27日被公安机关抓获归案，被告人刘松柏于2019年7月18日被公安机关抓获归案；被告人刘林、游延林、刘松柏到案后如实供述了以上犯罪事实。上述事实，被告人张值华及其辩护人刘移长，被告人苏进柏及其辩护人罗子尧，被告人刘林及其辩护人陈长坚，被告人游延林及其辩护人伍作兴，被告人刘松柏在开庭审理过程中无异议，且有到案经过、户籍资料、税务登记证、个体工商户营业执照、安全生产许可证、采矿许可证、租赁合同、补充协议、借条、公安机关情况说明；被害人何某的陈述；证人颜某、周某、彭某、李某1、李某2、苏某1的证言；被告人张值华、苏进柏、刘林、游延林、刘松柏的供述；辨认笔录、现场勘验笔录及照片等证据予以证实，足以认定。二、寻衅滋事2016年4月29日23时许，被告人张值华在绥宁县林海酒店一房间内与刘某1发生争执，张值华指责刘某1在绥宁县“穿衣戴帽”工程中“吃独食”，没有给张值华分红，扬言要砸掉刘某1的车子。随后张值华便叫来工程老板余某，余某承认了该事。张值华气愤之下指使被告人伍盛将刘某1停在酒店旁的车辆砸掉。伍盛随后便纠集被告人杨庆林，来到林海酒店楼下对刘某1的大众途观车进行打砸。刘某1在楼上见此情况害怕，便答应让出工程股份，以后的利润让给张值华。张值华见目的达到便下楼将伍盛送回家。事后被砸车辆由伍盛花费13290元修理好，以13.8万元处理卖掉，卖得的钱给了刘某1。经长沙天时价格评估事务所评估，涉案车辆损失为11070元。被告人张值华、伍盛于2019年6月27日被公安机关抓获归案，被告人杨庆林于2019年8月22日被公安机关抓获归案。杨庆林到案后如实供述了以上犯罪事实。上述事实，被告人张值华及其辩护人刘移长，被告人伍盛及其辩护人唐学中、易李,被告人杨庆林在开庭审理过程中无异议，且有被害人刘某1的陈述；欧某的微信聊天记录、车辆维修结算单、价格评估报告书；证人洪某、谢某1、龙斌、龙某1、杨某1、龙某2、王某1、肖某、申某、葛某、黄某3、张某1、欧某、陈某1、陈某2、余某的证言；被告人张值华、伍盛、杨庆林的供述；现场勘查笔录等证据予以证实，足以认定。三、串通投标（一）、2015年，被告人张值华、黄生武、王虹力（中止审理）伙同同案人袁成龙通过购买建筑公司资质的方式，对绥宁县“湘商产业园标准化厂房场地平整工程”（又称湘商产业园土石方工程）进行围标，将参与竞标的4家公司全部进行挂靠、操控，最终以挂靠的绥宁县三力建筑工程公司中标（以土石量确定，没有确定最终价格）。工程施工后，张值华非法获利260余万元，黄生武非法获利360余万元，袁成龙非法获利520余万元，王虹力非法获利260余万元。被告人张值华于2019年6月27日被公安机关抓获归案。被告人黄生武于2019年9月11日主动向公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。公安机关对黄生武违法所得200万元，依法予以扣押。上述事实，被告人张值华及其辩护人刘移长，被告人黄生武及其辩护人郭世雄在开庭审理过程中无异议，且有工程招投标资料和施工、付款等资料、扣押决定书；证人刘某4、邓某、刘某5的证言；被告人张值华、黄生武及共同作案人袁成龙、王虹力的供述等证据予以证实，足以认定。（二）、2016年，被告人张值华、黄生武、吴一凡、龙斌通过购买建筑公司资质的方式，对绥宁县“川石开发区基础设施工程”（又称川石道路扩改工程）进行围标，将参与竞标的6家公司全部进行挂靠、操控，最终以挂靠的绥宁县鑫泰建筑工程公司以1532.6235万元中标。工程施工后，张值华非法获利160余万元，黄生武非法获利200余万元，吴一凡非法获利90余万元，龙斌非法获利45万元。经核实，被告人吴一凡将所得90万元交给洪某，该90万元在洪某受贿案中已被新邵县人民法院（2020）湘0522刑初72号刑事判决书判决予以追缴，上缴国库。被告人吴一凡于2019年9月12日主动向公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。被告人龙斌于2019年9月12日被抓获归案，并如实供述上述犯罪事实。公安机关对龙斌的80万元，依法予以扣押。上述事实，被告人张值华及其辩护人刘移长，被告人黄生武及其辩护人郭世雄，被告人龙斌及其辩护人刘伟时，被告人吴一凡在开庭审理过程中无异议，且有工程招投标资料和施工、付款等资料、扣押决定书、扣押凭证、户籍证明、到案经过；证人唐某2、刘某5、张某3、禺海蛟、王某4的证言；被告人张值华、黄生武、龙斌、吴一凡的供述等证据予以证实，足以认定。（三）、2016年，被告人张值华、周琦、王虹力（中止审理）伙同同案人刘某7通过购买建筑公司资质、出资让其他竞标公司弃标的方式，对绥宁县“二小至白马滩大桥景观工程”进行围标，将参与竞标的5家公司全部进行挂靠、操控，最终以挂靠的绥宁县鑫泰建筑工程公司以1583.8877万元中标。工程由刘某7进行施工，张值华、王虹力、周琦三人没有参与施工，每人直接从刘某7处非法获利42万元。被告人周琦于2019年9月11日主动向公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。公安机关依法扣押周琦22万元。上述事实，被告人张值华及其辩护人刘移长，被告人周琦及其辩护人彭范军在开庭审理过程中无异议，且有工程招投标资料和施工、付款等资料、扣押决定书；证人刘某4、杨某2、邓某、刘某5、禹某、黄生武的证言；被告人张值华、周琦及共同作案人刘某1、刘某7、王虹力的供述等证据予以证实，足以认定。（四）、2016年，被告人张值华、刘林、龙斌伙同同案人刘某1、刘某7通过购买建筑公司资质、出资让其他竞标公司弃标的方式，对绥宁县“川石开发区保障性住房道路扩改”（又称林海路二期工程）进行围标，将参与竞标的8家公司中的6家进行挂靠、操控，最终以挂靠的绥宁县民族建筑工程公司中标，中标价格为872.9849万元。中标后，工程由龙斌、刘林承包施工，张值华、刘某1、刘某7直接获得15万元利润。因拆迁问题，该工程未施工完成。上述事实，被告人张值华及其辩护人刘移长，被告人刘林及其辩护人陈长坚，被告人龙斌及其辩护人刘伟时在开庭审理过程中无异议，且有工程招投标资料和施工、付款等资料；证人刘某6、刘某3、刘某5的证言；被告人张值华、刘林、龙斌及共同作案人刘某1、刘某7的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。（五）、2017年，被告人张值华、伍盛伙同同案人刘某7为获得绥宁县“Ｓ221线扩建工程”，与同案人杨昌章（另案处理）合谋，由杨昌章、伍盛在长沙、邵阳、绥宁等地购买建筑公司资质，取得了多个公司的竞标资格来进行围标，最终以其挂靠的湖南东风建筑公司中标，中标价格为1389.9248万元。伍盛、张值华承包该工程施工，因未审计验收，该工程尚未结账。被告人伍盛到案后，如实供述了上述事实。上述事实，被告人张值华及其辩护人刘移长，被告人伍盛及其辩护人唐学中、易李在开庭审理过程中无异议，且有长顺项目管理公司提供的招投标材料、工程施工合同、建设工程（三类）变更审批表、评审报告、招标公告、报名情况表、其他公司投标材料、中标通知书、东风建筑公司项目投标材料；证人杨某2、刘某4、向某2、唐某1、刘某2、黄生武、刘林的证言；被告人伍盛及共同作案人杨昌章、刘某7的供述等证据予以证实，足以认定。四、高利转贷2014年底，被告人伍盛与龙斌、刘某7、刘某1、苏柏平等人欲成立一家对外发放民间高利贷款和进行项目投资的公司，伍盛遂让其姐姐伍某于2014年12月25日从绥宁县农商行贷款100万元，伍盛将该100万元入股，与刘某7等人于2015年3月24日注册成立“绥宁县鑫祺投资管理有限公司”（以下简称鑫棋公司），鑫棋公司经营范围明确了不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务，但该公司的业务全部为向民间发放大量高利贷。鑫棋公司伍盛在内的各股东对外联系、发放贷款业务。为规避法律，与借款人签订合同时以股东个人名义签订，并同时签订两份合同，一份借款合同约定月息为2分，一份管理费合同实际相当于月息2-3分。鑫祺公司于2017年5月注销，在公司存续期间，通过发放高利贷，伍盛非法获利80余万元。上述事实，被告人伍盛及其辩护人唐学中、易李在开庭审理过程中无异议，且有农商行贷款凭证、鑫棋公司企业登记表、鑫祺公司财务报表；证人龙斌、郡慧瑛、伍某、苏某3、杨某3、沈某、万某的证言；被告人伍盛的供述等证据予以证实，足以认定。五、行贿2013年至2016年，被告人张值华在承包绥宁县老街临河休闲步道工程、上堡侗寨工程、穿衣戴帽工程木材供应、长铺二小教学楼工程、川石开发区基础设施工程、长铺二小至白马滩防洪景观工程中，为谋取不当利益，多次送给先后担任绥宁县政协副主席、相关工程项目指挥部常务副指挥长、副县长、旧城区和两河新区棚户区改造工程项目总协调人等职务的洪某财物共计99.45万元：1、2014年初，洪某委托刘林在长沙购买一辆大众迈腾轿车，张值华以垫付车款的方式，送给洪某2万元，洪某予以收受。2、2016年年中，张值华在长沙市友谊商店购买一块价值7.45万元的欧米茄手表送给洪某，洪某予以收受，作为结婚礼物送给其子洪海滨。3、2015年下半年，洪某利用职务便利为黄生武、龙斌、张值华承揽到绥宁县川石开发区基础设施项目。而后，洪某安排吴一凡以入股名义参与该工程，并由洪某出资10万元用于招投标开支。张值华、黄生武等人通过围标方式中标该工程。中标后，张值华、黄生武、龙斌、吴一凡商定，按照工程造价10％计提270万元利润，分成三股，黄生武、吴一凡各占一股，张值华和龙斌共占一股，吴一凡分得90万元、龙斌分得45万元退出，由黄生武、张值华具体承建该项目。工程进度款拨付后，根据洪某的要求，张值华将吴一凡名下的90万元利润款和10万元出资扣下，转交给洪某。洪某和吴一凡约定，该工程利润款90万元，折抵之前吴一凡向洪某的借款。被告人张值华到案后如实供述了上述事实。上述事实，被告人张值华及其辩护人陈长移在开庭审理过程中无异议，且有银行交易明细、职务任免文书、绥宁县上堡侗寨环境以及房屋改造工程相关资料、长铺镇第二小学教学楼建设工程相关资料、绥宁县县城川石开发区基础设施工程相关资料、刑事判决书；证人洪某、刘某1、刘某7、余某、刘林、龙斌、黄生武、吴一凡、王某3的证言；被告人张值华的供述等证据予以证实，足以认定。六、开设赌场2010年开始，林金英（已故）在绥宁县绿洲宾馆等地开设以麻将、字牌、三公等方式为主的棋牌赌场。后因欠被告人伍兰贞的高利贷无力偿还，伍兰贞便于2018年入股该赌场，在赌场进行分红、组织三公赌博并向参赌人放高利贷。林金英于2018年故亡后，伍兰贞于2018年9月在绥宁县“一壶千金”茶馆二楼开设赌场，继续聚集赌博人员进行高额底注的麻将、字牌、三公等赌博活动，伍兰贞从中抽水渔利。该赌场由被告人伍兰贞为主管理；被告人伍晶晶入股一个月，负责陪赌，分红7500元，赌场雇佣兰玲（另案处理）负责提供茶水卫生等服务。赌场开设至2019年3月份，共获利20万元以上。被告人伍兰贞于2019年6月27日被公安机关抓获归案，被告人伍晶晶于2019年7月10日自动投案，2被告人到案后均如实供述了以上事实。案发后，公安机关依法扣押被告人伍晶晶1万元；被告人伍兰贞主动上缴违法所得20万元。上述事实，被告人伍兰贞及其辩护人陶正国，被告人伍晶晶及其辩护人付小丽在开庭审理过程中无异议，且有户籍证明、到案经过、扣押决定书、一般缴款收据；证人袁某1、张某2、袁某2、于某、蒙某、袁某3、谢某2、周琦、龙某3等人的证言；被告人伍兰贞、伍晶晶及共同作案人兰玲的供述；现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据予以证实，足以认定。另审理查明，被告人张值华因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、故意伤害罪，于2001年1月12日被绥宁县人民法院判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金一万五千元。于2007年实施1次故意伤害行为，后于2008年3月20日被撤销案件。被告人伍盛因犯故意伤害罪，于2004年4月30日被绥宁县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯聚众斗殴罪，于2009年2月17日被绥宁县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。被告人张值华涉嫌强迫交易犯罪，于2019年6月27日被抓获归案，2019年6月28日至2019年9月12日被指定居所监视居住。被告人伍盛涉嫌强迫交易犯罪于2019年6月27日至2019年8月2日被指定居所监视居住。上述事实，有刑事判决书、户籍资料、监视居住决定书、逮捕证等证据予以证明。本院认为，被告人张值华、苏进柏、刘林、游延林、刘松柏采用阻工方式，强迫他人签订合同，其行为均已构成强迫交易罪；被告人张值华、伍盛、黄生武、龙斌、刘林、周琦、吴一凡伙同他人在工程项目中串通投标，情节严重，其行为均已构成串通投标罪；被告人张值华、伍盛、杨庆林任意损毁他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人伍盛以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已构成高利转贷罪；被告人张值华为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额较大，其行为已构成行贿罪；被告人伍兰贞、伍晶晶以营利为目的，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。依法应予惩处。故公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关当庭所举证据经13被告人及各辩护人质证无实质性异议，本院予以采信，作为定案依据。在串通投标、寻衅滋事共同犯罪中，各参与被告人均系主犯，应按其所参与实施的全部犯罪处罚。在开设赌场犯罪中，伍兰贞起主要作用，是主犯，应按其所参与实施的全部犯罪处罚。伍晶晶起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。在强迫交易犯罪中，张值华、苏进柏、刘林、游延林起主要作用，均是主犯，应按其所参与实施的全部犯罪处罚；刘松柏起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人张值华因对刘某1在绥宁县“穿衣戴帽”工程中没有给其分红而不满，为发泄情绪，逞强耍横，指使被告人伍盛砸车，随后伍盛伙同被告人杨庆林对被害人刘某1停放在林海酒店旁的大众途观车进行打砸，造成车辆损失11070元，3被告人的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，故辩护人陈移长提出，被告人张值华指使伍盛砸刘某1大众途观车一案，不构成寻衅滋事罪的辩护观点，与事实及法律规定不符，本院不予采纳。被告人张值华因实施了多次寻衅滋事、多次诈骗、多次敲诈勒索、1次故意伤害、1次妨害公务的犯罪行为于2001年被判处有期徒刑；于2007年实施1次故意伤害行为，2008年3月20日被撤销案件。被告人伍盛因实施2次故意伤害行为于2004年被判处有期徒刑一年，缓刑一年；2009年2月因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年。张值华、伍盛在多次实施上述犯罪行为后，仍不思悔改，与刘某7等人相互勾结、利用，通过实施多次串通投标、强迫交易、寻衅滋事、高利转贷等犯罪行为，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪特征，故辩护人易李的辩护观点不能成立，本院不予采纳。伍晶晶、周琦、吴一凡、黄生武自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，均可以从轻处罚。龙斌、刘林、刘松柏、游延林、苏进柏、杨庆林、伍兰贞到案后，如实供述自己的犯罪事实，均可以从轻处罚。伍盛到案后能如实供述高利转贷、串通投标犯罪的犯罪事实，对高利转贷罪、串通投标罪可从轻处罚。张值华到案后能如实供述行贿罪的犯罪事实，对行贿罪可从轻处罚。在寻衅滋事犯罪中，被砸小车已由伍盛修理好，变卖后所得款项已退给被害人，可酌情对张值华、伍盛、杨庆林从轻处罚。伍兰贞、伍晶晶主动退赃，可酌情从轻处罚。各被告人的违法所得依法应予追缴。张值华、伍盛、刘林一人犯数罪，应数罪并罚。13被告人能认罪认罚，均可从宽处理。根据周琦、黄生武、龙斌的犯罪情节及悔罪表现，并经绥宁县司法局社区矫正评估，对周琦、黄生武、龙斌适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。公诉机关对13被告人的量刑建议，本院予以采纳。据此，对张值华适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二百二十三条第一款、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条（一）项；对伍盛适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二百二十三条第一款、第一百七十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条（一）项；对伍兰贞适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款，对伍晶晶适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款；对刘林适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百二十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第二十六条第一款、第四款；对苏进柏、游延林适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第二十六条第一款、第四款；对刘松柏适用《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第二十七条；对杨庆林适用《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条（一）项；对吴一凡适用《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第二十六条第一款、第四款；对周琦、黄生武适用《中华人民共和国刑法》二百二十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第二十六条第一款、第四款、第七十二条第一款、第四款；对龙斌适用《中华人民共和国刑法》二百二十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第二十六条第一款、第四款、第七十二条第一款、第四款之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张值华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一百五十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四万元；犯行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币一百七十四万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2026年2月2日止。）二、被告人伍盛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币九十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一百一十万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2023年7月13日止。）三、被告人伍兰贞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2020年12月26日止。）四、被告人刘林犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二十四万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2020年10月26日止。）五、被告人苏进柏犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年6月27日止。）六、被告人游延林犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2020年6月27日止。）七、被告人刘松柏犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月18日起至2020年7月17日止。）八、被告人吴一凡犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2020年9月11日止。）九、被告人杨庆林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2020年8月21日止。）十、被告人黄生武犯串通投标罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人龙斌犯串通投标罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人周琦犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人伍晶晶犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）十四、追缴被告人张值华、刘林、苏进柏、游延林、刘松柏强迫交易违法所得人民币30万元；十五、追缴被告人张值华串通投标违法所得人民币477万元；十六、追缴被告人伍盛高利转贷违法所得人民币80万元；十七、追缴被告人伍兰贞违法所得人民币20万元；十八、追缴被告人黄生武违法所得人民币560万元（含已扣押的200万元）；十九、追缴被告人龙斌违法所得人民币45万元；二十、追缴被告人周琦违法所得人民币21万元；二十一、追缴被告人伍晶晶违法所得人民币7500元；二十二、依法追缴被告人张值华、伍盛、刘林、龙斌参与涉案串通投标未结工程的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份。审 判 长  肖张明审 判 员  刘一通人民陪审员  潘立成二〇二〇年八月二十四日法官助理阳大民代理书记员  潘旦旦附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二百二十三条投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百八十九条为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。第三百九十条对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。在经往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节严重的情形。