河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初131号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人宋某某，男，1962年出生，汉族，小学毕业，无业，户籍所在地同现住址新乡市。因涉嫌敲诈勒索，于2019年11月6日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌敲诈勒索犯罪，2019年12月12日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人杨卫勤，河南联盟律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）192号起诉书指控被告人宋某某犯敲诈勒索罪，于2020年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官李金玲及检察官助理王瑞出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人杨卫勤到庭参加了诉讼。现已审理终结。新乡市卫滨区人民检察院指控：被告人宋某某以举报被害人田某、安某生产污染为由，先后多次敲诈两名被害人钱财共计166400元，现分述如下：1、2013年9月至2018年11月，被告人宋某某以举报位于新乡市卫滨区唐庄村的新乡市橡塑工业有限公司生产污染空气为名，多次敲诈该公司董事长、法定代表人被害人田某钱款共计146400元，未追回。2、2018年夏天，被告人宋某某以举报位于新乡市卫滨区唐庄村西环路以西的废铁收购站污染为名，敲诈该废铁收购站经营者被害人安某现金2万元，未追回。2019年11月6日，被告人宋某某被公安机关抓获归案。公诉机关指控认为，被告人宋某某以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物共计166400元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人宋某某辩称：我对起诉书指控的第一起数额有异议，我一共就要了两三万块钱，就是微信上的钱我认可；剩余的钱是田某让我当监督员给我开的工资，还有我借田某的钱。起诉书指控的第二起是他们合伙设计陷害我，我没有从安某处拿过一分钱。其辩护人的辩护意见为：一、辩护人对公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪无异议，但仅仅认可敲诈被害人田某36400元（微信转账），超出部分数额有异议。1、公诉机关指控被告人2013年9月12日敲诈被害人现金3万元应当从146400元中扣除。2、被告人于2016年1月9日出具的欠条中的3万元借款，应当从146400元中予以扣除。3、被害人2014年通过其银行卡转账支付给被告人的4万元是其应付工资，应当从146400元中予以扣除。4、公诉机关指控被告人敲诈被害人安某2万元证据不足。二、被告人具有以下从轻减轻情节：1、被害人具有重大过错。2、被告人当庭认罪认罚，恳请从轻处罚。3、鉴于被告人认罪悔罪，罪行较轻，主观恶性不深，又是初犯、偶犯，建议对其从宽处罚。经审理查明：被告人宋某某以举报被害人田某、安某生产污染为由，先后多次敲诈两名被害人钱财共计166400元，现分述如下：1、2013年9月至2018年11月，被告人宋某某以举报位于新乡市卫滨区唐庄村的新乡市橡塑工业有限公司生产污染空气为名，多次敲诈该公司董事长、法定代表人被害人田某钱款共计146400元，未追回。2、2018年夏天，被告人宋某某以举报位于新乡市卫滨区唐庄村西环路以西的废铁收购站污染为名，敲诈该废铁收购站经营者被害人安某现金2万元，未追回。2019年11月6日，被告人宋某某被公安机关抓获归案。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍信息及证明，证明：被告人宋某某犯罪时已成年，具有刑事责任年龄；经查询，无前科。（2）工行交易流水，证明：宋某某工行卡自2013.9.12-2019.8.12的交易流水情况，2013.9.12—2万（开户）；2014.4.26—2万（他行汇入，卡尾号8713）；2014.6.30—2万（他行汇入，卡尾号8713）；2015.2.8—1万（网转，卡尾号8398）；2015.11.7—1万（网转，卡尾号8398）；2015.12.7—5千（网转，卡尾号8398）；2016.1.11—5千（网转，卡尾号8398）；2016.2.3—1万（网转，卡尾号8398）.（3）调取证据通知书，证明：银行卡尾号为8398的户主是谢换利，开户日20110701，居民身份证号码。（4）调取证据通知书、清单及新乡市环境保护局卫滨分局出具的“全国12××9环保举报联网管理平台举报件导出结果”单、卫滨分局的处理结果，证明：举报平台显示宋某某（电话137××******）于2018.1.90:14及0:21微信举报卫滨区平原镇唐庄村西有一轧铁厂（废旧金属回收站）污染空气；另外有4条涉及唐庄橡胶厂（新乡市橡塑工业有限公司）的举报件，但未显示是宋某某；卫滨分局出具的处理材料有关反映橡胶厂的3次称调查情况属实，生产时会对周边环境造成一定影响，区政府已经要求整改；反映轧铁厂1次称调查属实，已加强驻厂监管。（5）调取证据通知书、清单，安某的农行账户主档查询单、交易明细清单，证明：被害人安某农行卡尾号8612的开户信息及2018年的交易情况。（6）调取证据通知书，证明：新乡市福利彩票发行中心—宋某某于2014年11月24日兑奖46800元。（7）环保检查程序流程图，证明：新乡市环境监察支队提供的环保检查程序信息。（8）受害人田某手机微信转账截屏13张，证明：田某用手机微信给宋某某（微信名自为“基督山伯爵”）转账共计36400元。（9）2013年-2016年新乡市卫滨区唐庄橡胶塑料厂的职工花名册，证明：该公司员工没有宋某某，有田某、杨某1、谢换利等人。（10）田某提供的欠条复印件，证明：2016.1.9，宋某某借现金3万元，包括原借款15000元。（11）短信，证明：田某提供的宋某某的侄子于2018年10月14日，周日20:12发的信息一份，内容为“你了工人一月五六千，那来的利润，吃个鸡巴饭喝个酒你到扣了不能行，你怕惯着俺了吧？呵呵呵”。（12）新乡市橡塑工业有限公司简况、营业执照复印件、奖励情况，证明：该公司基本情况、获奖情况及环评情况，2006年通关环评验收，2016年又通过重新环评验收，环保手续齐全。（13）环保备案公告，证明：2016年11月9日，新乡市环保局对新乡橡塑工业有限公司的“年产10000吨再生橡胶项目”进行环保备案并公告，污染物稳定达标。（14）关于宋某某敲诈勒索、涉黑的情况反映，证明：田某向公安机关反映被地痞宋某某敲诈勒索其176400元的情况。（15）抓获经过，证明：2019年11月6日，民警张建伟、胥琳在新乡市卫滨区唐庄村宋某某的家中将其抓获归案。（16）情况说明，证明：公安机关称在侦办田某被敲诈勒索一案中，受害人田某报案材料中所提供的135××××****的短信号码，经该局技术查询，该号码现已无人使用，是空号，故无法查询。（17）移交线索，证明：公安机关将宋某某举报的新乡市橡塑工业有限公司气味难闻的线索已经移交至新乡市环境保护局，请贵局对新乡市橡塑工业有限公司目前的环评手续是否齐全，排放标准是否达标，是否存在污染空气的情形进行审查。（18）公安机关调取的腾讯公司提供的宋某某的微信交易明细，证明：2017-2019年，宋某某的微信交易情况。2.证人证言（1）证人杨某1的证言，证明：2013年8、9月份的一天晚上，卫滨环保局刘旭春打电话称橡塑厂有气味污染被举报了，到厂里以后没闻到气味各自回去了。两三天后的上午10点，宋某某给杨某1打电话约晚上7点在华兰大道和解放路的丁字路口见面，并称是他投诉的，这一段时间缺钱花如果不给钱就一级一级往上投诉，给少了不中，第二天，杨某1跟老板商量后经跟宋某某讨价还价答应给宋3万元。之后的一天下午三点多，杨某1将3万元现金送到宋某某家中。2014年年初，听老板田旭明说宋某某又给他打电话要钱了，杨某1让田某看情况办，自己没有再参与。厂里的环保合格证是2006年发下的，2016年重新评价，备案过，不报警因为想着给点钱，宋某某不闹就算了。厂里南边一个收废铁的厂也被宋某某投诉过，听厂里电工宋某说被敲诈了3万元。（2）证人周某的证言，证明：2014年的时候，田某打电话让周某帮忙跟宋某某说和说和，少要点儿钱，周某在中间协调解决，最后宋某某说要五万，双方之间怎么给的不清楚，后来宋某某因为这事儿对着周某打了个条，找不到了，意思是收到橡塑厂5万元，以后不再找厂里事儿了，周某称其没有给宋某某介绍橡塑厂的工作。（3）证人宋某的证言，①证明：2018年5月份，宋某某找到宋某称安某只要给钱就不告废铁厂污染了，宋某到安某的厂里说这件事，双方商量结果是要2万。一个星期后，安某安排厂里的东方拿了一万元到宋某家中给了宋某某。又过一星期，宋某某称剩下的一万不给的话还要告，安某又安排东方到宋某的家中将钱给了宋某某。2019年春节，宋某某又向安某要钱过年，安某说弄500，宋某某称打发要饭的了，这事儿就不了了之。安某没有见过宋某某，2019年过了年，安某的厂因为环保问题倒闭了。宋某某懒，没工作，喜欢借钱买彩票不还，宋某某还告过村里的橡塑厂，听厂长说过也要钱。②证明：宋某称与宋某某是一个村的，没什么关系，按街坊辈分叫哥的，与安某也没有任何关系，安某是收废铁的，宋某是电工，二人就是简单的认识。宋某某和安某不认识，安某2018年在村里收废铁时，宋某某举报安某废铁厂污染，宋某某来找宋某，意思就是说是他告的，看安某如何表示，钱给了就不告了，安某也过来找宋某，想把事情解决了。宋某在中间“搭桥”安某派了一个叫东方的员工分两次每次一万在宋某家中给了宋某某，三个人照面给的宋某某。后来宋某某准备多要的时候，安某不出了，在2019年春天没法干了安某就搬走不干了。宋某称自己与宋某某之间没有经济往来，绝对没有2019年宋金清的兄弟下葬那天宋某某还给宋某钱的事儿，当时俩人见面了，宋某询问为何还告安某，宋某某称两万元让他生产一年都中了，宋某一听直接走了，这是后来宋某某知道橡胶厂的人去公安局告他，宋某去宋某某家中说这两万元的事儿，让宋某某有钱赶紧给人家算了，别再出个事儿，宋某某开始说没钱，后来又说回来有人问安某这回事儿的时候，就说成这两万元给宋某了，宋某一听站起来就走了，并说“你把钱落了，说成给我了，我又没见你的钱，我不管这事儿，回来公安机关调查时我要实话实说”。（4）证人董某的证言，证明：董某在安某开的位于新乡市唐庄废铁厂里打工，平时安某不在他照看厂子。2018年的一天，有个人告厂里环保有问题，对方要钱，安某让董某到村里电工宋某家送了1万元现金，钱给宋某后，宋某打了一个电话，一个50多岁的男的过来，宋某把钱给他了。董某称自己就记得这一回送钱，时间久了，记不清了。（5）证人杨某2的证言，证明：杨某2称不知道宋某某敲诈别人钱的事儿，出事后才知道。平时宋某某都是问杨某2要钱花，爱买彩票，不知道他在2013年买彩票中了5万元的事儿，他没有父母、姊妹及侄子，不知道135××××****这个号是谁的。3.被害人陈述（1）被害人田某的四次陈述，①证明：2013年7、8月份，宋某某向省、市环保部门恶意举报田某的厂气味污染，环保部门调查让2013年8月至9月15日停业整顿。后通过了解，宋某某想要钱，不给钱就一直投诉，田某跟厂长杨某1商量后决定于2013年9月12日由杨厂长给宋某某3万元现金；2014年春节后，宋某某打电话称没工作,需要3万元开商店，还让其侄子及其他人打电话发信息威胁田某，田害怕再停产，拖到2014年4月份田某让公司会计谢换利从田的农行卡支付了3万元给宋某某的尾号为4457的工行卡上。之后，过一段时间宋某某就会以不同的理由、相同的威胁方式跟田要钱，田因害怕停产耽误生意就妥协了，通过银行卡转账、微信转账的方式先后转给了宋某某176400元，到了2018年11月份要钱的频率越来越高，田选择报警，交易记录除了3万元和一个农行卡（丢失，转账时间是2014-2015年）转账的8万元之外都可以提供。②证明：2013年9月12日，田某让杨某1给宋某某送了3万元现金，2014年4月份左右，田本人用其农行卡给宋某某的工行卡转账过几次，具体几万记不清了，2015年之后让谢焕丽给宋某某转过几次钱，有交易明细，实际数额以宋某某的账户为准。2017年以后都是微信转账的形式共计36400元。宋某某除了以环保的名义向田要钱，还有各种借口比如没有工作失业了，开商店，丈哥有病了，过节了等等，不给就拿环保要挟。其所在的新乡市橡塑工业有限公司环评合格，2006年就通过了，2016年又做了一次，在市环保局有备案。听杨某1说宋某某还投诉过其他的厂，具体情况不清楚。③证明：被告人宋某某以举报空气污染的环保问题前后一共向田某要了146400元的钱的具体经过。田某称其本人没有让宋某某来厂里上过班，也没有说过让他做厂里的监督员，没有说过给宋某某按职工工资每月开资，厂里环保达标，但是如果一有人告就有人来查就让停业整顿。宋某某给打的借条也是虚的，明知钱回不来，就是为了稳住宋某某不让他再去告影响生产。宋某某所说的2016年或2017年在建业花园还3万元的事儿绝对没有，手机上有人自称是宋某某的侄子发过信息让安排个酒席的事儿。④证明：田某称自己现在用的手机是2019年5月份更换的新手机，原来的手机2019年5月份去海南时忘到飞机上了丢了。宋某某口头和微信上都没有说过借钱的事儿，就那2016年1月9日宋某某约田某在北方北见面时给田打了一个三万元的借条是真的，但是宋某某不打田也得给他钱，因为他要不就举报厂里不能生产，宋某某一次钱也没有还过。（3）被害人安某的二次陈述，①证明：2018年5月上旬的一天，有人举报安某在新乡市卫滨区唐庄西南角开的收废铁站污染环境，区环保局检查了收废站，下了整改通知书，事后安某打听到是宋某某举报的，就托熟人宋某去找宋某某问问是什么意思，宋某传话说宋某某要2万元，不给就一直举报他。为了经营，安某只能照做，没过多久其在解放路游家坟农业银行在ATM机上取款2万元，当晚傍晚将1万给了员工董某，董某在宋某家中将钱给了宋某某，又过三天，宋某到安某的收废站称宋某某要剩下的1万，不给还举报，第二天下午，安某又给了董某1万，董某在宋某家中将钱给了宋某某，宋某某称以后不再举报。2019年春节前，宋某某通过宋某传话要过年钱，安说给500元，宋某某嫌少没要。2019年3月份的一天，因有人举报区环保局将其取缔了，之后离开新乡。②证明：安某称取钱给宋某某是2018年5月份以后，在解放路农行用尾号为8612的农行卡取了2万元。4.被告人宋某某的供述和辩解，①证明：宋某某称2015年左右，因其举报田某橡胶厂气味污染的事儿，通过周某认识的。之后，大概2016年，田某约宋某某到解放路北方北饭店不让其再告，有啥事情先给田说，田尽量多注意，不让老百姓有意见，每个月给宋开个资，算厂里人别举报了，就当个监督员。宋称自己不去厂里上班，田某说不用去上班，别举报了，群众反映强烈了替其去做做工作，有困难了给他说。宋某某后来还用北方北饭店的纸打了个条，欠1万元。之前两人是电话联系，到2017年左右，两人也用微信联系。2015年开始，宋某某一共通过电话举报到1****过四五次，打了多次电话没人接，就告了市环保局值班的，环保局介入，这之后田某才开始跟其接触。2017、2018年，宋向田某借钱的理由是爱人生病住院，做手术等，有困难了就管田借钱，田通过微信、银行卡转账等方式给钱，一共给了大概3万元，准备还的，但由于家里事情一直翻不了身，就没有还钱，宋某某拿到钱后，次日就举报过一次，其余的都不再举报，直接跟田沟通说厂里有气味了，注意点。不认识安某、不认识东方。2014.4.26至2016.2.3工行卡共收到田转来的7万元，其中2014年的宋称是田某让其当监督员的工资，其余的是借款。不知道侄子发短信威胁田某的事情，与田某的微信交易共20笔共计36400元，都是问田借的钱。通过微信、银行卡从田处共得到106400元宋表示没有异议，但有工资、有借条、在2017年天热的时候在化工路建业花园田某的家里还了3万元现金，这不包括2014年的那4万元，宋因拿的多不好意思再借。②证明：宋某某称自己感觉从田某处拿过也就3万元，具体数额忘记了，没有以现金的形式收过3万元，2016年7月左右在建业花园还了3万元现金，在北方北饭店打过大约2万元的欠条，周某的用手机照过一个工资条。自己不知道是不是厂里的员工，现在由田说了算，周某在他家胡同里给宋说了，让打个工资条，好像是4万元的条。自己举报是出于公心，拿到钱后停止举报是不好意思了，但在拿到钱款后还举报过一回。得到的钱都买彩票、看病及生活用了。从田某处拿的钱准备用和食品公司打官司如果赢的钱来还。③证明：宋某某对公安机关侦查的犯罪数额11.64万没有异议，但对2013年杨某1给的3万元不认。宋称找田某要这么多钱是田让其去帮忙平事儿用的，要是有人举报厂里污染了让帮厂里说说好话，田的厂在平时过年时给村里六十岁以上的老人买东西不认识安某。④证明：称向田要这么多钱是田让他去帮忙平事儿用的，自己也有点儿私心想要点儿钱。⑤证明：宋某某供述敲诈别人的钱都用在平常买彩票及自己的花销上了，2013年或2014年自己买3D福彩中了5万多元。对自己敲诈田某的钱认为不是敲诈，愿意赔偿；没有安某这个事儿。⑥证明：宋某某供述四五年前，2018年以前，其在微信上和田某说过借钱的事儿，但把田的微信弄丢了。宋某某被关押时所用的这部小米手机是2018年开始用的，大概一年不到两年的时间，在这之前的手机早就卖了。宋某某借田某的钱曾还过一次，就是其原来说的在田的家楼下小桥那边还了一次三万元。5.辨认笔录杨某1的辨认笔录，证明：杨某1辨认出宋某某“就是向我厂索要钱财3万元的人”。上述证据已经法庭质证，证据之间能够互相印证，足以认定。本院认为：被告人宋某某以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物共计166400元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关对被告人宋某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人宋某某辩解指控的第一起除了微信上的钱认可是敲诈，其余的钱均是工资及借款；指控的第二起是他们合伙设计陷害我；但被告人均未向法庭提交相关证据，对其辩解本院不予采纳。辩护人认为指控被告人2013年9月12日敲诈被害人田某现金3万元应予扣除的辩护意见，本院认为该事实有被害人田某的陈述及证人杨某1的证言相互印证，对该辩护意见本院不予采纳。辩护人认为指控被告人2016年1月9日出具的欠条中的3万元借款应予扣除的辩护意见，本院不予采纳，本院认为打欠条称借款是被告人宋某某在多次敲诈田某后，田某为了稳住被告人使其不再举报导致停产而无奈接受，并不是一般民事借款行为所打的欠条。辩护人认为被害人2014年通过银行卡转账给被告人4万元是其工资应予扣除的辩护意见本院不予采纳，本院认为被害人田某及证人杨某1、周某均证实厂里没有让被告人做监督员，没有给其开过工资，职工花名册中没有被告人的名字，被告人的妻子也不知此事，被告人及辩护人也未提交相应证据证明该事实。辩护人认为指控被告人敲诈被害人安某2万元证据不足的辩护意见本院不予采纳，本院认为起诉书指控的该事实不仅有被害人安某的陈述，还有证人宋某、董某的证言，能够证实被告人敲诈被害人安某2万元的事实。辩护人认为被害人具有重大过错的辩护意见本院不予采纳，本院认为被害人排污是否达标与被告人敲诈二被害人之间并无刑法意义上的因果关系。辩护人认为被告人当庭认罪认罚的辩护意见本院亦不予采纳。对辩护人的其他辩护意见本院在量刑时酌情予以考虑。根据被告人宋某某的犯罪事实，犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人宋某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2024年11月5日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人宋某某退赔被害人田明旭146400元，责令被告人宋某某退赔被害人安满堂20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  贾喜庆审 判 员  李惠萍人民陪审员  翟希顺二〇二〇年八月二十四日书 记 员  曾家奇