西 安 市 新 城 区 人 民 法 院陕 西 省 西 安 市 新 城 区 人 民 法 院 刑 事 判 决 书                            （2020）陕0102刑初248号 公诉机关西安市新城区人民检察院。被告人王某，男，32岁，1987年10月10日出生于陕西省西安市，汉族，中专文化，无业，户籍地本市新城区，2017年1月16日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役四个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币7000元，2017年11月30日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役三个月又十日，并处罚金人民币10000元，2019年8月15日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元，2019年12月26日因涉嫌犯诈骗罪经公安机关传唤到案，次日被刑事拘留，2020年1月22日被依法逮捕，现羁押于西安市新城区看守所王某。辩护人孙卫东、李思阳，（实习），陕西众志律师事务所律师。西安市新城区人民检察院以新检一部刑诉（2020）95号起诉书、新检一部刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人王某犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员陈友谊出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人孙卫东、李思阳（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市新城区人民检察院指控：2018年2月至9月，被告人王某以自己在法院、疾控中心等处认识人为由，骗取被害人叶某某的信任，编造其可以为叶某某的儿子袁某某办理上诉改判、保外就医等谎言，先后多次在新城区长乐中路工商银行等处，骗取被害人叶某某人民币约20.8万元，其中银行、支付宝转账13.4万元。为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送并当庭出示了相关证据，据此认为，被告人王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，提请公诉，提请依法惩处。被告人王某对起诉书指控的犯罪事实、罪名均不认可，在庭审中辩称系普通民事纠纷，且愿意退赔。其辩护人辩称：被告人具有自首情节，起诉书认定犯罪数额过高，且王某认罪认罚、家属愿意退赔，被害人对本案的发生存在过错，请求对其减轻处罚。经审理查明：2018年2月至9月，被告人王某以自己在法院、疾控中心等处认识人为由，骗取被害人叶某某的信任，编造其可以为叶某某的儿子袁某某办理上诉改判、保外就医等谎言，先后多次在新城区长乐中路工商银行等处，骗取被害人叶某某人民币约20.8万元，其中银行、支付宝转账13.4万元。王某取得上述款项后，将钱全部用于吃喝玩乐。案发后，在本院审理期间，叶某某曾与王某的家属就赔偿问题进行协商未果，涉案赃款均未退赔。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人叶某某的报案材料及陈述证明，她儿子袁某某2017年9月因为故意伤害被拘留,被关在西安市新城区看守所,被拘留后她很着急。2018年2月16日一个叫王某的小伙子电话和她联系说自己刚从看守所出来,在看守所和她儿子关在一个监室,现在出来了帮儿子给带个话。王某说儿子高血压高压都200了,听到儿子身体不好,她都急哭了。她一个人在西安没亲戚没朋友,儿子又进去了很无助,就问王某能不能帮忙。从2018年2月到3月王某一直和她联系,说在打听消息。2018年3月王某说自己法院有朋友,他可以疏通中院的关系让一审以后直接上诉,她还专门去看守所找儿子，之后儿子上诉,王说打通中院关系需要钱，断续索要了16万元。2018年7月二审维持原判,她问王某怎么回事,王某就开始推脱说已经拜托朋友了,具体情况需要问他朋友。她急了不停催,王某说如果她不信任就把16万给退了。二审以后王某说高院有朋友可以帮忙,让继续上诉,说需要给高院朋友钱某某。2018年7月17日她给王某2万现金、转账4万，共计6万元。给钱以后她觉得不靠谱，就告诉王某说不上诉了,让王某退钱,王某就找各种理由推脱。2018年8月,因为二审不上诉可能要将儿子送监狱,王某说可以找看守所的人帮忙不投牢,又向她要了2.8万,期间她提出要和看守所的中间人见面,王某不让见面,后来儿子留在看守所了,是不是王某帮忙的结果她也不确定。儿子留在看守所以后,王某说认识疾控中心的人可以帮忙办理保外就医,开始向她要十几万,她没有钱,后来只给王某4.5万元,王某收钱以后也没办,儿子一直待在看守所。她联系王某对方就各种借口,说在国外、钱已经给别人了花出去了,一直推脱,甚至不接电话、不回消息。2019年3月儿子出来,她告诉孩子情况才知道被王某骗了,儿子在里边没有高血压,王某说的是假话。王某开始几次在西安市新城区金康路民生银行收的都是现金,每次都通话,录音可以和取款记录对应上，后边就是通过手机银行转账,一共加起来是36万多。王某收钱的第一部分是以帮找中院改判的名义要了16万元;第二部分说高院关系可以帮忙要了6万元;第三部分是可以在新区看守所找关系让儿子不投劳要了2.8万元;第四部分说认识控中心的人可以办保外就医,索要4.5万元；第五部分是说通过看守所给儿子传消息,要了4千元。她没有见过办事的人，王某都拒绝了。她给王某现金有20多万元,转账的有13.4万元。开始时她不会网银转账,就取现。后来她学会网银转帐,就从工商银行、民生银行向王某的卡上转账,一共转账有13.4万。她每次给现金时就两个人,但是见面前会联系有通话录音,对应的也有银行的取款记录,两人都是电话里约定好时间、地点，基本都是约在金康路上的民生银行和北方医院对面的工商银行，王某将车停在银行门口的马路上，她取钱以后在车上将钱给对方。2018年2、3月到6、7月之间给的基本都是现金，后来主要是转账，偶尔也给现金。转账的收款人就是王某。她发现王某收钱没有办事时,就意识到被骗了，她上王某家要过钱，王某也承认说把一审的16万退了,这个她都有录音。2、公安机关的到案经过证明，2019年12月26日因涉嫌犯诈骗罪，经公安机关传唤到案，当日被抓获。3、王某的银行卡、支付宝转账记录、王某手机转账记录提取笔录、截图、银行流水、叶某某的银行及支付宝转账记录、叶某某与王某通话录音、微信聊天记录的提取笔录证明，王某就为叶某某的儿子袁某某办理上诉改判、保外就医等事项需要“活动经费”为由多次向叶某某要钱，2018年7月23日21时3分，王某与叶某某的通话录音中承认其收了叶某某16万元、同日21时46分叶某某通过民生银行给向王某转账2万元、7月29日叶某某与王某微信聊天记录显示叶某某向王某索要8000元，7月30日叶某某通过工商银行卡取8000元至王某账户里。8月6日16时40分叶某某通过支付宝向王某转账2万元，上述金额共计20.8万元。4、公安机关的扣押清单、王某对其与叶某某聊天记录的指认照片证明，公安机关扣押王某手机一部，从中提取其与叶某某的聊天记录。5、公安机关的立案决定书证明，2019年8月21日，公安机关对该案立案侦查。6、王某的拘留证、逮捕证证明，其被采取强制措施的情况。7、叶某某对王某的混杂辨认笔录证明，经辨认王某就是诈骗她的人。8、证人袁某某的证言、对王某的混杂辨认笔录笔录证明，2017年9月，他因故意伤害被羁押在新城区看守所，王某因为酒驾也被羁押，二人在同一个监室。王某自称有关系可以帮他取保、轻判，王某在看守所是外役，负责量血压和送药，每次量血压的时候都让他憋气，说量出来比较高。王某表现的比较主动他就信任对方了，王某在里面呆了几个月就出去了，出去时主动要了他母亲的电话说要帮他找关系，他就把母亲电话给王某某王某。他是踏踏实实服完刑出来的，没有被取保候审和轻判，王某就纯粹骗他母亲的钱。9、袁某某的判决书、裁定书证明，袁某某因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年六个月，后其上诉，二审裁定维持原判。10、王某的前科判决、释放证明证明，王某先后于2017年1月16日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役四个月，宣告缓刑八个月，并处罚金人民币7000元；2017年11月30日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役三个月又十日，并处罚金人民币10000元；2019年8月15日因犯危险驾驶罪被本院判处判处拘役四个月，并处罚金人民币10000元。11、被告人王某的供述，2017年11月，他因危险驾驶被关在新城看守所，和袁某某在同一个监室，2018年初刑满释放，袁某某让帮着给母亲带信，之后袁某某的母亲叶某某就问他小成怎么样，他就说小成血压高，每天操心着自己案子的事情，之后叶某某就问他能否帮到小成，他就说自己可以找人帮。他找了各种理由，一开说是找高院的办理二审改判，后来又说是办不投劳，之后是保外就医。但是他确实没有找过任何人，也根本不认识这些部门的人，也不知道应该找谁。说那些就是为了稳住对方。他还骗叶某某说自己出国去了，因为对方一直问他，他编不下去了。叶某某给他转钱转到工商银行卡上还有支付宝上，银行卡号是：XXXXXXXXXXXXXXX8404，支付宝账号是1337920XXXX，微信号是XXX，叶某某的微信号：anxin98295XXXX，电话号1332340XXXX，支付宝账号是如意1332340XXXX。他把骗来的钱吃喝玩乐花光了。以上证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人王某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大（人民币208000元），其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人王某犯诈骗的犯罪事实和罪名成立，依法应予惩处。庭审中，关于被告人及其辩护人辩称之理由，经查，王某虽经公安机关传唤能主动到案，但辩称并无诈骗叶某某的主观故意，从叶某某处取得的大部分钱财均为“活动”袁某某一事使用，事后因个人经济原因无力退款应属普通的民事纠纷，王某对诈骗的主要犯罪事实、犯罪数额、罪名均不予认可，故不属自首，此节辩护意见缺乏法律依据不能成立，对此辩护理由，本院不予采纳。另查，根据被害人叶某某当庭的陈述及相关情况说明，截至本案审理终结前，王某及其家属均未向叶某某退赔损失，无悔罪表现不具有从轻、从宽情节，故此节辩护意见，本院亦不予采纳。被害人叶某某虽欲通过非正当、不合法的途径解决其子袁某某的问题，但其先行行为并不必然导致王某的诈骗行为，不足以减轻王某在本案中的责任。被告人王某具有前科，可对其酌情从重处罚。综上，根据被告人王某的犯罪事实、性质、情节以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年12月26日起至2024年12月25日止)，并处罚金人民币四万元（在本判决生效后三个月内缴纳）。二、依法责令被告人王某退缴未退赔之赃款人民币二十万八千元，并发还给被害人叶某某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                                                          审  判  长 蔡唯佳                                  人民陪审员  王丹阳                                  人民陪审员  邓丽霞                                    二0二0年八月十三日                                                   书 记 员  张卫莉