江西省泰和县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0826刑初63号公诉机关江西省泰和县人民检察院。被告人谭童，男，1988年4月16日出生于四川省资阳市乐至县，汉族，大学文化，无业，户籍所在地四川省资阳市乐至县，现住四川省成都市武侯区。因本案于2019年8月19日被江西省泰和县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于江西省泰和县看守所。辩护人刘建伟，江西西昌律师事务所律师。被告人廖某，男，1999年7月18日出生于四川省资阳市乐至县，汉族，中专文化，务工，住四川省资阳市乐至县。因本案于2019年8月20日被江西省泰和县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于江西省泰和县看守所。指定辩护人袁小辉，江西赣润律师事务所律师。被告人张琪，男，1998年8月8日出生于四川省眉山市仁寿县，汉族，初中文化，务工，住四川省眉山市仁寿县。因本案于2019年8月20日被江西省泰和县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于江西省泰和县看守所。辩护人曾琦，江西赣润律师事务所律师。被告人邓开成，男，1999年5月27日出生于四川省资阳市安岳县，汉族，中专文化，务工，住四川省资阳市安岳县。因本案于2019年8月20日被江西省泰和县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于江西省泰和县看守所。指定辩护人刘才华，江西赣润律师事务所律师。被告人卢倩倩，女，1993年9月14日出生于陕西省商洛市洛南县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地陕西省商洛市上洛南县，现住江苏省无锡市新区。因本案于2019年8月24日被江西省泰和县公安局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于江西省泰和县看守所。辩护人刘书文，江西西昌律师事务所律师。被告人陈楚明，男，1995年10月4日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，大学文化，个体经营者，住福建省龙岩市新罗区。因本案于2019年10月25日被江西省泰和县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕。2020年8月24日经本院决定被取保候审。辩护人洪云凯，福建正廉律师事务所律师。江西省泰和县人民检察院以泰检刑诉【2020】60号起诉书指控被告人谭童、廖某、张琪、邓开成、卢倩倩、陈楚明犯开设赌场罪，于2020年5月5日向本院提起公诉。本院于同年5月8日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年8月7日，泰和县人民检察院申请补充侦查，建议延期审理。同日本院决定延期审理。2020年8月20日，泰和县人民检察院补充侦查完毕，建议本院恢复审理。同日本院决定恢复审理。泰和县人民检察院指派检察员康鸿翔出庭支持公诉，被告人谭童及辩护人刘建伟、被告人廖某及其指定辩护人袁小辉、被告人张琪及其辩护人曾琦、被告人邓开成及其指定辩护人刘才华、被告人卢倩倩及其辩护人刘书文、被告人陈楚明及其辩护人洪云凯均到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省泰和县人民检察院指控，2017年1月，被告人谭童在四川省成都市租赁房屋，雇佣被告人廖某、张琪建立“银河奥利奥”微信群，将其原来知晓的赌徒拉入该群，采用赌博机器人软件关联“重庆时时彩”开奖号码方式进行赌博。为了调动赌徒参赌欲望，2017年4月份，被告人谭童雇佣被告人卢倩倩等人在赌场里当托，并要卢倩倩管理并发放其他托的工资。2017年10月，被告人邓开成加入，与廖某、张琪轮流值班操作赌博机器人，使用汪某、胡某2、张琪、廖某、邓开成、卢倩倩等人的银行卡、支付宝、微信收付赌资，并进行上下分，统计每天的盈亏等。因赌博的微信群经常会被腾讯公司查封，2018年4月，被告人谭童通过网络找到被告人陈楚明，以每月1400元的使用费（第一个月为2000元），向其购买了“招财猫ＱＱ机器人三合一”赌博软件，并将赌徒转移到ＱＱ里建群开设赌场。2019年2月，因重庆时时彩开奖间隔时间延长，谭童将赌博关联号码变更为“澳洲五分彩”的中奖号码。直至案发，赌场共付给被告人陈楚明软件使用费共计23588元及购买ＱＱ号的费用3410元；被告人廖某、张琪从该赌场的盈利中均获得20万元以上非法收入，被告人邓开成获得18万元以上非法收入，被告人卢倩倩获得28万元以上非法收入。经统计，从2017年4月1日至2019年8月18日，该赌场共获利人民币15842922元。案发后，被告人卢倩倩、陈楚明先后到公安机关投案自首，被告人陈楚明退缴了其全部非法所得。针对上述指控，公诉人向法庭宣读、出示了相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人谭童、廖某、张琪、邓开成利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，情节严重；被告人卢倩倩明知他人开设赌场而为其提供帮助；被告人陈楚明为赌博网站提供软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在人民币2万元以上，六被告人的行为均构成开设赌场罪。被告人谭童系主犯，具有坦白情节；被告人廖某、张琪、邓开成均系从犯，具有坦白情节，被告人卢倩倩、陈楚明均系从犯，具有自首情节，被告人张琪、邓开成、卢倩倩、陈楚明均认罪认罚，提请本院依法判处。被告人谭童对公诉机关的指控无异议，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人刘建伟提出的辩护意见是，第一，对于公诉机关指控被告人谭童构成开设赌场罪不持异议。第二，被告人谭童在侦查和审查起诉阶段均如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚。第三，被告人谭童积极配合公安机关追缴赃款，现已查封被告人谭童赃款赃物价值900余万元，谭童愿尽力退赃。第四，被告人谭童对自己的犯罪行为表示悔恨，且系初犯，没有犯罪前科。第五，被告人谭童自愿认罪认罚，愿缴纳罚金。综上，建议法庭对被告人谭童判处有期徒刑三年。被告人廖某对公诉机关的指控无异议，辩称其刚开始参与开设赌场时系未成年人，请求法庭对其从轻处罚。其指定辩护人袁小辉提出的辩护意见是，第一，对公诉机关指控被告人廖某构成开设赌场罪不持异议。第二，被告人廖某开始参与开设赌场时系未成年人，被告人廖某在本案中作用较小，系从犯、初犯，到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节。第三，被告人廖某当庭认罪认罚，悔罪态度较好。综上，建议法庭对被告人廖某从轻处罚。被告人张琪对公诉机关的指控无异议，辩称其认罪悔罪，参加开设赌场系误入歧途，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人曾琦提出的辩护意见是，被告人张琪在本案中属从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，因年纪尚轻误入歧途，系初犯，建议法庭对被告人张琪从轻处罚。被告人邓开成对公诉机关的指控无异议。其指定辩护人刘才华提出的辩护意见是，第一，被告人邓开成在开设赌场中属从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。第二，被告人邓开成归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。第三，被告人邓开成自愿认罪认罚，可从宽处罚。综上，建议法庭在对被告人邓开成减轻处罚的基础上从轻处罚。被告人卢倩倩对公诉机关的指控无异议，辩称其法律意识淡薄，当时急缺钱才走上犯罪道路，现非常后悔，自愿认罪认罚，愿缴纳罚金，且系自首，请求法庭给其一个改过自新的机会。其辩护人刘书文提出的辩护意见是，第一，对公诉机关指控被告人卢倩倩构成开设赌场罪不持异议。第二，被告人卢倩倩经公安机关电话传唤后主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻、减轻处罚。第三，被告人卢倩倩并未直接参与开设赌场，仅在网络上吸引赌徒参与赌博，系从犯，犯罪情节较轻，依法应对卢倩倩减轻处罚。第四，被告人卢倩倩自愿认罪认罚，愿缴纳罚金，依法可从宽处罚。综上，建议法庭对被告人卢倩倩从轻处罚。被告人陈楚明对公诉机关的指控无异议，辩称其自愿认罪认罚，且系自首，已退清全部赃款，愿缴纳罚金，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人洪云凯提出的辩护意见是，第一，对公诉机关指控被告人陈楚明构成开设赌场罪没有异议。第二，被告人陈楚明具有投案自首的情节，依法可从轻、减轻处罚。被告人陈楚明自愿认罪认罚，可从轻处罚。第三，被告人陈楚明与其他被告人事前无共谋，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。第四，被告人陈楚明属初犯、偶犯，其家庭困难，愿退赃和缴纳罚金。综上，建议法庭对被告人陈楚明从轻、减轻处罚。经审理查明，2017年1月，被告人谭童在四川省成都市租赁房屋，雇佣被告人廖某、张琪建立“银河奥利奥”微信群，将赌徒拉入群内，采用赌博机器人软件关联“重庆时时彩”开奖号码方式进行赌博。2017年4月，为了调动赌徒参赌欲望，被告人谭童雇佣被告人卢倩倩等人在赌场里当托，并要被告人卢倩倩管理并发放其他托的工资。2017年10月，被告人邓开成加入，与廖某、张琪轮流值班操作赌博机器人。三人先后使用汪某、胡某2、张琪、廖某、邓开成、卢倩倩等人的银行卡、支付宝、微信收付赌资，并进行上下分，统计每天的盈亏等。2018年4月，因赌博的微信群经常会被腾讯公司封号，被告人谭童通过网络找到被告人陈楚明，以每月人民币1400元的使用费（第一个月为人民币2000元），向陈楚明购买了“招财猫QQ机器人三合一”赌博软件，并将赌徒转移至QQ里建群开设赌场。2019年2月，因重庆时时彩开奖间隔时间延长，被告人谭童将赌博关联号码变更为“澳洲五分彩”的中奖号码。直至案发，赌场共付给被告人陈楚明软件使用费共计人民币23588元及购买ＱＱ号的费用共计人民币3410元。被告人廖某、张琪从该赌场的盈利中均获得人民币20万元非法收入，被告人邓开成获得人民币18万元非法收入，被告人卢倩倩获得人民币28万元非法收入。自2017年4月1日至2019年8月18日，该赌场共非法获利人民币15842922元。案发后，被告人卢倩倩、陈楚明先后至公安机关投案自首，被告人陈楚明退缴了其全部非法所得。被告人谭童将非法获利部分用于个人消费，部分违法所得存于自己的银行卡内，其中存入中国平安银行成都分行开设的卡号为62×××91的账户内（公安机关冻结时内有余款人民币2003804.64元），将其中人民币170万元转入其母亲胡某1的卡号为62×××09的中国平安银行成都分行内用于购买理财产品，将其中人民币4000000元转入胡某2的卡号为62×××14的中国平安银行成都分行内（公安机关冻结时内有401万元理财产品，活期余额213.35元），将其中人民币1580000元转给其母亲胡某1，并以胡某1的名义购买了一套位于四川省成都市武侯区，该房产系在中国平安银行成都分行抵押贷款，后由胡某1每月支付银行按揭款项（现仍在按揭还款中）；将其中人民币660000元用于购买一辆车牌为川Ａ×××**奥迪牌小轿车并登记在其母亲胡某1名下。本院已于2020年6月29日对上述账户进行续冻结。本案在审理过程中，被告人谭童的母亲胡某1自愿将已冻结的胡某1在中国平安银行成都分行开设的62×××09账户内理财产品共计人民币218万元，剔除被告人谭童存入的违法所得人民币170万元，余款人民币48万元作为代被告人谭童缴纳罚金。胡某1还另行代被告人谭童缴纳了罚金人民币12万元；被告人廖某、张琪近亲属均代为缴纳了罚金人民币3万元；被告人卢倩倩近亲属代为缴纳罚金人民币6万元；被告人陈楚明近亲属代为缴纳罚金人民币4万元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人谭童、廖某、张琪、邓开成、卢倩倩、陈楚明在公安机关的供述，证人林某、胡某1、胡某2、邓某、杨某、汪某的证词，被告人谭童签字确认的用于赌场管理的ＱＱ账户、聊天记录、文本文档图片，被告人廖某、邓开成、张琪签字确认的支付宝账户名称、结算、交易截图及缴获的电脑内电子数据，被告人廖某、邓开成签字确认的赌徒的支付宝账号及转账给被告人陈楚明的转账记录、聊天记录，被告人陈楚明签字确认的其向被告人谭童出售的赌博软件的ＱＱ聊天记录、付款记录及收取户名为卢倩倩的转账记录，证人林某提供的银河奥利奥赌场的相关赌博流程、程序、交易流水等相关书证及林某本人的中国银行卡、邮政银行卡交易明细，网签合同信息查询记录、商品房买卖合同、抵押物价确认书、房地产买卖抵押贷款合同、个人贷款确认书及还款计划表、专用收据，被告人谭童所开设的中国农业银行账户62×××15交易明细、在中国平安银行成都分行账户62×××11交易明细，证人胡某2所开户的中国平安银行成都分行账号62×××14交易明细、证人胡某1所开户的中国平安银行成都分行账号62×××31交易明细，被告人卢倩倩开户的中国平安银行账户62×××19的账户明细，证人汪某在中国平安银行开设的6230582000072437174账户交易明细，证人胡某2在中国民生银行开设的622622008145869交易明细，被告人张琪在中国民生银行开设的6226192005428792账户交易明、被告人卢倩倩在中国民生银行开设的6226223201582080账户的交易明细，被告人卢倩倩在招商银行开设的6214835106924663账户交易明细、被告人廖某在招商银行开设的6214832801318242账户交易、被告人邓开成在招商银行开设的6214832804490949账户交易明细，证人胡某1在中国农业银行开设的6228460468017987752账户明细，被告人卢倩倩使用的支付宝与赌场交易明细，扣押的登记在胡某1名下的川Ａ×××**车辆行驶证信息，泰和县公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，电子数据，扣押的作案工具电脑，公安机关出具的谭童查封房产说明及冻结谭童、胡某2、胡某1银行账户办案说明，泰和县公安局查封通知书、冻结财产通知书，本院刑事裁定书、协助执行通知书，泰和县公安局网络安全保卫大队出具的被告人谭童、廖某、张琪、邓开成、陈楚明的归案说明，江苏省江阴市公安局徐霞客派出所出具的卢倩倩查获经过，江阴市看守所出所登记表，六被告人的身份年龄证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谭童、廖某、张琪、邓开成、卢倩倩以营利为目的，利用互联网，移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，接受参赌人员投注，情节严重；被告人陈楚明明知他人在互联网上开设赌场，为该赌博群提供技术支持，获得服务费共计人民币26998元。六被告人的行为均构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，对六被告人均应依法惩处。本案系共同犯罪，被告人谭童系赌场的组织者，起主要作用，系主犯；被告人廖某、张琪、邓开成、卢倩倩、陈楚明分别为赌场接受投注、上分、下分，兑换分值、现金，财务管理、维护赌博群秩序、赌博群内托的管理，为赌场提供技术服务，均系从犯，依法均应从轻、减轻处罚。被告人谭童归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，并积极配合公安机关查缴违法所得，当庭认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人廖某开始参与犯罪时已满十六周岁，未满十八周岁，系未成年人，且系从犯，其归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，当庭认罪认罚，依法应当从轻、减轻处罚；被告人张琪归案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，系从犯，自愿认罪认罚，依法应当从轻、减轻处罚；被告人邓开成归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，系从犯，认罪认罚，依法应当从轻、减轻处罚；被告人卢倩倩案发后主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，系从犯，认罪认罚，依法应当从轻、减轻处罚；被告人陈楚明案发后主动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，系从犯，认罪认罚，退清全部赃款，依法应从轻、减轻处罚。本院结合上述六被告人的犯罪事实、情节、退缴赃款及缴纳罚金情况，对被告人谭童从轻处罚，对被告人廖某、张琪、邓开成、卢倩倩、陈楚明均减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭童犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一百万元；所处罚金限判决生效后十日内付清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2023年8月18日止。）二、被告人廖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币七万五千元；所处罚金限判决生效后十日内付清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2021年9月19日止。）三、被告人张琪犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币八万元，所处罚金限判决生效后十日内付清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2021年10月19日止。）四、被告人邓开成犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币七万元；所处罚金限判决生效后十日内付清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2021年8月19日止。）五、被告人卢倩倩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币六万元，所处罚金限判决生效后十日内付清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2021年6月23日止。）六、被告人陈楚明犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元；所处罚金限判决生效后十日内付清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2020年8月24日止。）七、没收作案工具电脑主机一台，上缴国库。八、没收已冻结的被告人谭童存于中国平安银行成都分行开设的卡号为62×××91账户内的全部存款及孳息；没收已冻结的被告人谭童存于胡某2名下的中国平安银行成都分行开设的卡号为62×××14账户内的全部存款及孳息；没收已冻结的被告人谭童存于胡某1名下的中国平安银行成都分行开设的卡号为62×××09账户内的存款人民币1700000元及孳息，没收扣押的被告人谭童用违法所得购买登记于胡某1名下的川Ａ×××**奥迪牌小轿车一辆，上缴国库。九、继续追缴被告人谭童其余违法所得（其中谭童用违法所得款支付了人民币158万元用于购买登记在胡某1名下的位于四川省成都市武侯区）；继续追缴被告人廖某违法所得人民币二十万元；继续追缴被告人张琪违法所得人民币二十万元；继续追缴被告人邓开成违法所得人民币十八万元；继续追缴被告人卢倩倩违法所得人民币二十八万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  高龙峰人民陪审员  张 燕人民陪审员  肖文龙二〇二〇年八月三十一日书 记 员  尹燕君附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第十七条第一款已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。第三款已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金额数。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。