广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0111刑初1303号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人李勇，男，1978年11月13日出生，汉族，出生地湖北省枝江市，文化程度初中，住枝江市。因本案于2018年7月23日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人徐学明，广东德而赛律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕1150号起诉书指控被告人李勇犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月9日向本院提起公诉。后又以穗云检公诉刑变诉〔2019〕20号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员辛欣出庭支持公诉，被告人李勇及其辩护人徐学明到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，2011年7月起，被告人李勇在本市白云区景泰街机场东门自编某号某房注册成立广东纤艺邦达投资有限公司（后更名为“广东邦达股权投资基金管理有限公司”），在该公司未获得银行业监督管理部门批准、不具备吸收公众存款资格的情况下，以该公司提供个人理财投资服务为名，以高息回报为诱饵，通过借款投资的方式向社会公众吸收资金。至案发时，该公司面向已报案的胡某、宁某等89人非法吸收存款。经审计，该公司非法吸收存款的金额共计人民币17906625.00元。被告人李勇对公诉机关指控的事实不持异议。辩护人提出以下辩护意见：⒈本案应当是单位犯罪，不是自然人犯罪。所募集的款项虽然进入了李勇的个人账户，但签订的合同均是公司与投资人签订。⒉李勇在融资过程中的作用较小。本案的犯意是由孙某提起，投资人也是由孙某的团队找来的。李勇只是把筹集来的款项用于投资。⒊关于本案的犯罪数额，周某2的2994725元不应当计入犯罪中，因该数额已经民事判决，且被告人已经支付45500元的利息。投资人并不是将全部投资额交到李勇处，而是已经扣除了首月利息。⒋由于当前中小企业贷款困难，民间投资活跃，但监管措施跟不上，以致民间投资有愈演愈烈之势，很多普通群众都认为该行为已经“合法化”。参与者贪图低投入、高回报的心理和行为也应当承担一定的过错责任。⒌被告人李勇系初犯，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2011年7月起，被告人李勇在本市白云区景泰街机场东门自编某号某房注册成立广东纤艺邦达投资有限公司（后更名为“广东邦达股权投资基金管理有限公司”），在该公司未获得银行业监督管理部门批准、不具备吸收公众存款资格的情况下，以该公司提供个人理财投资服务为名，以高息回报为诱饵，通过借款投资的方式向社会公众吸收资金。至案发时，该公司面向已报案的胡某、宁某等89人非法吸收存款。经审计，该公司非法吸收存款的金额共计人民币17906625.00元，被害人收回投资款共计777703.6元。实际造成被害人损失共计人民币17128921.4元。上述事实，被告人李勇在开庭审理过程中亦无异议，并有以下证据证实：1、被告人李勇的供述：我是广东邦达股权投资基金管理有限公司的法人。广东邦达股权投资基金管理有限公司的前身叫广东纤艺邦达投资有限公司。广东纤艺邦达投资有限公司是在2011年7月29日注册成立的。由于在2014年4月，因广东邦达股权投资基金管理有限公司经营不善，该公司已关闭，没有再开展公司业务了。广东纤艺邦达投资有限公司的法人是我本人，监事叫丘某峰，我公司的总经理叫孙某。平时公司业务会议都是由我和孙某、王某4参加，而且我与孙某之间没有签订任何协议，孙某向我提出收取客户投资款30%的提成，我听后同意了，这30%的提成包含了孙某本人、王某4及其他业务员的提成，由孙某来统一分配，至于她如何分配我就不清楚了。其实广东纤艺邦达投资有限公司、广东邦达股权投资基金管理有限公司之间的关系只是变更了一下名称而已，上述两间公司均由孙某的团队在运作。我在经营广东纤艺邦达投资有限公司期间，与客户（贷款方）签订的是“借贷款合同”，该合同内约定的第一项是借款用途主要是纤艺邦达公司是法国某昌女士用品国际集团公司旗下的一间金融投资公司。法国某昌女士用品国际集团公司是在香港注册过的，但从来没有实际经营过。该公司自成立后从来没有对外经营过，我当时成立该公司的原因是因为我投资了在英德的一个叫“纳米白炭黑”的项目的土建工程，该公司的名称叫英德某胜源白炭黑科技开发有限公司，我记得当时我分多笔向上述公司投资了约800万元人民币，上述800万元人民币当中有600万元人民币是孙某团队为我发展客户吸收的钱，另外200万元人民币是我借我自己朋友的钱。其中700万元人民币我大约分了六次以现金方式交给了一名叫牟某的男子，当时收条、借据都有写，是放在公司保存的，但是现在找不到。2、被害人胡某的陈述，证实的内容是：2012年3月，我的朋友邓某介绍一个投资项目给我，说投资回报高，于是，我就跟邓某到广州市白云区某达广场附近的一栋楼三楼，广东纤艺邦达投资有限公司的一人叫王某4的业务员接待了我们，王某4介绍公司如何做工程等项目赚钱，还带我们参观公司走廊张贴的宣传画，还有项目的规划，后来，我同意投资，当时我是到建设银行取的现金，在该公司的财务室交了10万元人民币，财务当时开具一份收据给我，然后王某4带我到老板的办公室，一老板签订了《合同》，合同共三页，二页借款合同和一份利息的回报的记录；同年5月22日，我又投入了10万元人民币到广东纤艺邦达投资有限公司，同样签订了投资合同；到同年11月21日，我又投入了3万元人民币到广东纤艺邦达投资有限公司，同样签订了合同，接待我的业务员均是王某4。除第一份合同于2014年1月1日广东纤艺邦达投资有限公司的要求上次回公司，换成邦达一号债权型基金外，另外两份合同均由我保存。投资的利息是月息，每月发放给我的，十万元的投资每月可得2083元人民币的利息，就是25%的年利率。三份投资合同均是这样的利率。还有一名女的经理，大约50多岁的，不知道名字。我没有介绍过人。均是交的现金，现金交给广东纤艺邦达投资有限公司的财务。是广东纤艺邦达投资有限公司这样要求的，我们只有按他们的要求做。该公司说没有钱还我们的钱了，只有用基金炒股来还我们的钱，该公司威胁我们不同意转换成基金就不还钱给我们。第一份投资收了一年的利息，则2083元人民币已收齐，但本金没有收到；第二份和第三份投资亦收到部分利息，但不记得收到多少次利息了，钱均是广东纤艺邦达投资有限公司转账到我建设银行的账户内。一共被骗了23万元。经辨认照片，指认出被告人李勇就是广东纤艺邦达投资有限公司法人。3、被害人宁某的陈述，证实的内容是：2012年4月份我通过朋友认识王某亭，王某亭说有一间叫广东纤艺邦达投资有限公司，位于广州市白云区某达广场，投资回收快，他试过可以准时拿到月息，我觉得有钱可赚，于是在2012年4月18日我就决定就投五万元人民币，当时是该公司的财务（具体名字不知道）带我去办理手续的，就是拿了一式三份“借贷款合同”就带我与其公司的老板兼法人李勇签订借贷款合同，当时合同上面说好是按照月利率百分之二十五给我的，交钱时马上可以拿到第一个月的利息，我于2012年4月18日从银行拿出了五万元人民币现金，存到了广东纤艺邦达投资有限公司法人代表李勇指定的账户（工商银行，户名：李勇，账户：62×××33）事后我才知道该公司没有给到百分之二十五的利息给我，按照我投资五万元每个月才给1042元，我只收到大约月利率百分之二十的收益，并且我只收到十个月的利息（从2012年5月11日至2013年2月28日），之后就以公司经营不善没有收入来源等种种借口不给我月息了，我们就跟广东纤艺邦达投资有限公司理论，该公司就以因“个人投资理财项目收口”为借口停发月息，并承诺返还本金给我们，给了一张“还款通知”给我。现在公司已经人去楼空了。根据对方提供的营业执照，该公司的地址在：广州市白云区景泰街机场东门自编某号某房，公司跟我们开会的地址是在某达广场的三楼的，具体的地址我不知道，是没有门牌的。公司的老板兼法人是李勇。4、被害人黄某1的陈述，证实的内容是：我被广东邦达股权投资资金管理有限公司诈骗了十万元人民币。2008年我去花都疗养时认识广东纤艺邦达投资有限公司的经理孙某，2012年我通过孙某知道广东纤艺邦达投资有限公司有高额回报，年息百分之二十四，我见有利可图，当时我就投入了十万元人民币，我从2012年开始（具体时间忘记了）我收到九期月息，一期两千元左右，一共一万八千元，因此我实际损失是八万贰仟元人民币。后来该公司以经营不善，资金流转不过来等种种原因没有给月息了，到了2014年1月1日该公司以变更公司的名义收回我们的合同，他们以广东邦达股权投资资金管理有限公司的名义跟我们重新签订了协议，并说只能重新签订该协议才可以拿回我们的本金，据我所知我们大部分人都上交了旧的合同，签订了新的合同。公司的业务主要是做内衣，听说在佛山有加工厂。该公司的法人李勇。经辨认照片指认李勇是纤艺邦达投资有限公司的法人，就是他诈骗了我钱财的。5、被害人李某1的陈述，证实的内容是：我与广东邦达股权投资基金管理有限公司有签订相关协议或合同，我作为甲方大约在2014年1月1日在广州市白云区云城南三路某号A33303-某，与乙方广东邦达股权投资基金管理有限公司，代表：李勇签订了“邦达1号债权型基金委托理财协议”。我总共投资了10万元人民币。收到了付款凭证，收到了广东邦达股权投资基金管理有限公司的收据。签订合同后共返还了两期，每期2000元人民币，后转成“邦达一号债权型基金”后拿了一个年季度的利息1500元人民币。所以一共返了5500元人民币。我一共损失94500元人民币。6、被害人刘某1的陈述，证实的内容是：我与广东邦达股权投资基金管理有限公司有签订相关协议或合同，我作为甲方在2014年1月1日在广州市白云区云城南路某号A3303-某与乙方广东邦达股权投资基金管理有限公司，代表：李勇签订了“邦达1号债权型基金委托理财协议”，合同编号：邦达2014广州字第GZBD000010号。我作为甲方所投资的产品为乙方推出的收益保本型“邦达1债权型基金理财”产品，约定甲方和乙方签订理财协议投入资金后，在一定周期内甲方不承担风险的前提下委托乙方进行投资管理。第一次合同约定是年利率25%，第二笔是年利率24%，第三笔是年利率12%。广东邦达股权投资基金管理有限公司在管理费用及支付的方式为：甲方每年度按投资利润净值（分红后）的3%向乙方支付管理费用，该管理费用由乙方从甲方投资收益部份中扣除，此项对于邦达转单客户免收取管理费。收益分配：协议期间，乙方保证甲方之投资收益（按甲方实际投资金额来计算）。每1个季度返还一次收益到甲方指定账户。超出的盈利部份由乙方所得，甲方收益不足部份的由乙方补足。结算方式：协议到期，甲乙双方按时结算，乙方应在结算后3个工作日内将甲方应得的款项收益款存入甲方指定银行账户内。一共投入30万元，拿回部分利息，至今共损235000元。经辨认，李勇是纤艺邦达投资有限公司的法人，就是他诈骗了我30万人民币的。7、被害人曹某1的陈述，证实的内容是：我在2012年9月16日在广州市白云区某达广场三楼纤艺邦达公司法人李勇的办公室，丁美茹拿出一份“借贷款合同”，贷款方为我本人，借款方为李勇，双方在合同中约定自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，在合同规定的贷款期内，每月支付利息给贷款人。按照合同约定，年利率达24%。我当场就签了，确定我投资10万元人民币，因此在合同中纤艺邦达每月需支付我2000元人民币的利息。签完上述合同后，丁美茹就跟着我一起回到我户籍所在地附近，陪着我一起到淘金路的中国工商银行办理了银行转账，我记得当时只需要我转现金人民币98000元到李勇本人名下的银行账户内，转账完成后，丁美茹对我称：你看，这个月的利息2000元人民币你就立即到手了，我当时还真的相信了。我记得当时银行柜台的工作人员还提醒了我，还问我转这么多钱做什么，我真后悔当时没有理会。我总共收到返还的利息有5个月，共5期，每期返还2000元人民币，从2012年9月16日至2013年2月20日，我收回的利息合共10000元人民币。我实际损失90000元人民币。并对被告人李勇进行了辨认。8、被害人李某2的陈述，证实的内容是：在2012年3月的一天，具体时间我同样记不起来了，我将从银行提取出来的现金人民币3万元投资到李勇名下的纤艺邦达公司，我记得当时李勇在其纤艺邦达公司其办公室内拿出一份“借贷款合同”给我签，我记得该合同上的公司印章为“广东纤艺邦达投资有限公司”，借款人为李勇，并盖有“广东纤艺邦达投资有限公司”的公章，我交完钱后该公司财务人员写了一张收据给我，之后我又分两次各将1万元人民币现金投资到李勇名下的纤艺邦达公司，具体我时间我现在记不起来了，上述投资这2万元人民币，李勇没有叫财务人员写收据给我。到了2013年1月28日后，由于李勇没按之前我们签订的“借贷款合同”履行利率24%继续返还，于是我就到广州市白云区某达广场找到李勇，李勇称现在可以开出一张总的收据给我，但要重新签订一份叫“邦达1号债权型基金委托理财协议”，如果我不签，就连本带息都不会再给我。我听了之后只好答应。2013年3月2日，李勇叫财务人员写了一张总的收据给我，金额为5万元人民币，后我按照李勇的要求，在2014年1月1日，带上我之前与李勇签订的“借贷款合同”去到广州市白云区某达广场三楼李勇办公室，与李勇重新签订了一份“邦达1号债权型基金委托理财协议”，该协议我所投资的金额就是我之前投资的5万元人民币，后李勇就叫财务人员将我原先与其签订的“借贷款合同”及开出的收据全部收回，因此，我现在手头上没有上述材料。至今我总共收到返还的利息有一年，共12期，从2012年3月26日至2013年1月28日，我收回的利息合共3500元人民币。我实际损失43500元人民币。并对被告人李勇进行了辨认。9、被害人肖某的陈述，证实的内容是：我只知道纤艺邦达公司有以下人员：李勇，任法定代表人。孙某，任经理，电话150××******。黄瑛，任副经理，电话135××******。这两家公司都是由李勇建立并经营的，投资者先向纤艺邦达公司投资款项，如果投资者追讨取得投资时公司承诺的返利，李勇就要求投资者必须同意将之前的投资款由纤艺邦达公司转到邦达公司的账号中购买基金，否则本金跟返利都不能返还。我与纤艺公司签订了五份《借贷款合同》，合计投资共50万元。与邦达公司签订了《邦达1号债权型基金委托理财协议》，将投资在纤艺邦达公司的50万元用于购买邦达公司的理财产品。我通过支付现金方式前后支付了50万元给纤艺邦达公司，2012年刚开始时我收到了利息返还，返还金额我记不清了。投资基金理财产品后没有收到利息返还，实际损失47万元左右。并对被告人李勇进行了辨认。10、被害人杨某1的陈述，在2011年1月15日，一名叫杨明的女子（联系电话：159××******）向我介绍称纤艺邦达公司是经过国家批准的正规的投资公司，实力雄厚，投资可靠，可获高利息，比投资“将军红”的利息还高，利率达到25%，我听后就信以为真，于是我先后投资了现金人民币203万元到纤艺邦达公司。收回利息约10万元。我投资纤艺邦达公司的203万元人民币中有53万元人民币是我朋友郑某芬的投资款，其中32万元人民币是郑某芬通过银行转账的方式将上述32万元人民币转到我本人名下的中国工商银行账户内，我再将钱转到李勇指定的银行账户内，剩下的21万元人民币郑某芬是以现金方式给我的，后我以现金方式交给了李勇，上述转账及现金交给李勇，李勇在收到钱后均跟我本人，并以我本人的名字签订了“借贷款合同”并开出收据给我，但上述合同和收据后来均被李勇收回，现我无法提供。因为李勇当时跟我称纤艺邦达公司的公司名称改为邦达公司了，如果想要取本金和利息必须要与邦达公司重新签订“邦达1号债权型基金委托理财协议”，要不之前投资纤艺邦达公司的所有款项及利息全部收不回，我当时迫于无奈只能顺从李勇的意思，于是我就重新跟李勇签订了三份“邦达1号债权型基金委托理财协议”。并对被告人李勇进行了辨认。11、被害人邓某的陈述，证实了在2012年5月22日至2012年11月21日期间，我总共投资了13万元人民币，领取了10625元月息。2013年2月21日之后，就没有再收过月息了，我们很多人都去追问李勇。我们追问李勇多次，李勇说没钱，后来又让我们和他们变了名字的广东邦达股权投资基金管理有限公司重新签订了《广东邦达股权投资基金管理有限公司邦一号债权型基金》。12、被害人兰某的陈述，证实了我投资了20万元人民币，拿回了9874元人民币，我损失190126元人民币。我作为甲方在2014年1月1日在广州市白云区云城南三路某号地与乙方广东邦达股权投资基金管理有限公司，代表：李勇签订了“邦达1号债权型基金委托理财协议”。13、被害人李某3的陈述，证实了我投资了2万元人民币，返还了我5004元人民币，共损失14996元人民币。投资方式与以上被害人一致。14、被害人郑某1的陈述，证实了我投资了40万元人民币，收回2200元利息，共损失397800元。投资方式与以上被害人一致。15、证人任某的证言，证实的内容是：我在2011年左右，具体时间我现在记不起来了，我认识了李勇，他当时在南海开制衣厂，卖女性内衣的，后来他在广州市白云区某达广场A3栋有一个办公的地点，具体这个办公室地点叫什么名字我现在记不起来了，后来2012年7、8月份的时候，李勇跟我提出想入股我本人经营的广州某杰股权投资中心（有限合伙），我听后就同意了，2012年9月份签了投资协议，李勇分多次通过银行转账的方式将合计现金人民币50万元的入股资金存入我本人名下的银行账户，由于时间太长，我现在记不起来李勇是通过什么银行账户转给我的，但我是通过我本人名下的中国农业账户收的款，我收李勇投资款时我人还在福建，我回到广州后，才跟李勇补签了一份“投资入股协议”，但广州某杰股权投资中心（有限合伙）的股东名册内并没有李勇的名字，他只是作为一名投资人，所以该公司没有变更股东名册，也没有到工商部门进行过变更。16、证人牟某的证言，证实的内容是：我大概在2013年4、5月的一天，我通过朋友介绍认识李勇，他当时对我称他在广州市白云区经营广东纤艺邦达投资有限公司。我从来没有收到过李勇700多万元人民币的投资广东英德某胜源白炭黑科技开发有限公司的“纳米白炭黑”项目的钱。只是曾经以个人名义向李勇借过200万元，他只给我80万元。一年后由于我无法偿还李勇的80多万元人民币，李勇找人威胁我，并让我另外写了一张500至600万元人民币的借条。17、中国银行业监督管理委员会广东监管局办公室——粤银监办便函（2018）123号《关于广东纤艺邦达投资有限公司经营资格认定的复函》。该证据证实：按照《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条规定，“未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活”。广东纤艺邦达投资有限公司不是经我局批准设立的银行业金融机构，不具备吸收公众存款的资格。18、中国证券监督管理委员会广东监管局——广东证监函【2018】522号《关于广东邦达股权投资基金管理有限公司涉及基金业务问题的复函》。该证据证实：经查询中国证监会网站，截至2018年4月27日，中国证监会未批准广东邦达股权投资基金管理有限公司（以下简称邦达投资基金公司）为公开募集证券投资基金的基金管理人，亦未准予邦达投资基金公司注册公开募集证券投资基金产品。19、广东省广州市公安局白云区分局调取证据通知书，该证据证实调取了李勇、吕某、孙某、王某3、王某4、杨某6等人在各银行的所有开户资料，账号余额，开户至今的交易流水明细并包含网银，超级网银以及交易对手、所有交易凭证的详细信息。以上银行账户均不能证实资金的流向。20、广东省广州市公安局白云区分局调取证据通知书，该证据证实调取了广东邦达股权投资基金管理有限公司工商登记资料。21、广东纤艺邦达投资咨询有限公司企业法人营业执照、工商登记资料若干页，该证据证实广东纤艺邦达投资咨询有限公司法定代表人是李勇。广东纤艺邦达投资有限公司股东会议决议，该证据证实广东纤艺邦达投资有限公司名称变更为：广东邦达股权投资基金管理有限公司。22、被害人胡某、宁某、罗某1、李某4、朱某1、薛某、余某、许某、周某1、周某2、钟某、赵某1、何某1、潘某、黎某、李某5、谢某、毛某、何某2、伍某、何某3、周某3、蔡某、周某4、何某4、陈某1、韩某、丁某1、区某、梁某1、李某6、朱某2等提供的报案书、广州邦达集资情况调查表、收据、邦达1号债权型基金委托理财协议、借贷款合同等材料，该证据证实罗某1等被害人向广东邦达股权投资基金管理有限公司提供投资理财资金的金额等情况。23、投资入股协议，该证据证实李勇于2012年9月29日投资50万元至证人任某的广州某杰股权投资中心（有限合伙）。24、出示视听资料、电子数据，电子数据检查笔录。25、广东创信会计师事务所有限公司出具的《关于广东邦达股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案专项审计报告书》，该证据证实已报案被害人投资广东邦达资金合计17906625.00元，被害人收回投资款共计777703.6元。未收回余额为17128921.4元。26、公安机关出具的到案经过、受案登记表、立案决定书，证实了被告人没有自首情节。本院认为，被告人李勇以非法占有为目的，违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，编造虚假事实和信息，以高额回报为诱饵，以广东纤艺邦达投资有限公司名义向社会公众吸收资金，集资后不用于生产经营活动，非法占有和恶意处置被害人款项，集资诈骗数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人李勇犯罪事实清楚，证据确实、充分，但罪名有误，经查，被告人李勇在没有任何投资项目的情况，以委托理财的方式非法吸收资金，以高利返息的手段，骗取被害人投资。仅支付少许利息后就拒不归还本金。在取得投资款后，不用于生产经营活动，且用于投资的部分款项与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，拒不交待资金去向，逃避返还资金，主观上非法占有的故意明显，应以集资诈骗定罪，故本院予以纠正。对于辩护人提出的辩护意见，回复如下：一、关于本案是否为单位犯罪的意见，根据法律规定，单位犯罪是指公司、企业、事业单位集体决定、以单位名义实施、违法所得归单位所有，且法律规定为单位犯罪的行为。个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。本案中现有证据证实，被告人李勇成立广东纤艺邦达投资有限公司后，即编造提供个人理财投资服务的理由，以高息回报为诱饵，向不特定公众吸收投资款，涉案款项直接进入被告人李勇的个人账户，由被告人个人控制并自由支配。根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定，本案不以单位犯罪论处，而应按自然人犯罪定罪处罚。二、关于被告人李勇是否为本案从犯的问题，经查，被告人李勇伙同同案人共同实施犯罪，涉案款项大部分归被告人所有，作用较大，不符合法律规定的从犯地位，不应以从犯论，该意见本院不予采纳。三、关于犯罪数额的问题，对于辩护人提出已经经过民事诉讼的数额不应当计入犯罪数额中的意见，不符合法律规定，本案的犯罪数额，应当以被告人实际骗取被害人的资金数额计算，该意见本院不予采纳。四、对于辩护人提出有关当前贷款问题及被害人是否有过错的问题，民间投资活跃，监管不利，被害人贪图高利息回报，不能成为被告人犯罪的理由，亦不能成为对被告人从轻处罚的依据，被告人是一名具有多年经商经验的成年人，对自己的行为应当负完全责任。五、被告人李勇虽为初犯，但其给被害人造成的损失，至今未被挽回，无法得到被害人的谅解，本院在量刑时予以评定。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条、第五条的规定，判决如下：一、被告人李勇犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2033年7月22日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、继续追缴被告人李勇非法所得17128921.4元，予以发还被害人胡某、宁某、黄某1、李某1、郑某1、刘某1、兰某、李某3、李某7（曹某1）、肖某、邓某、杨某1（杨某2）、李某2、李某8、陈某2、吴某、张某、陈某3、富某、李某9、王某1、周某5、聂某、邝某、谭某、何某5、颜某、杨某3、詹某、招某、罗某1、朱某1、薛某、佘某、李某4、许某、周某1、周某2、钟某、伍某、赵某1、何某6、潘某、黎某、李某10、谢某、毛某、何某2、何某3、周某3、蔡某、周某4、何某4、陈某1、朝某、丁某1、区某、梁某1、李某6、朱某2、杨某4、杨某5、周某6、赵某2、劳某1、何某4、罗某2、丁某2、陆某、黄某2、梁某2、陈某4、梁某3、梁某4、冯某1、李某11（梁某5）、林某、黄某3（徐某）、梁某6、袁某、冯某2（梁某7）、霍某1、曹某2、王某2、黄某4、曾某、刘某2（陈某5）、劳某2（陈某6）、郑某2（具体数额详见广东创信会计师事务所有限公司出具的《关于广东邦达股权投资基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案专项审计报告书》）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 文人民陪审员  黄凤英人民陪审员  蔡广俊二〇二〇年八月十日书 记 员  方赛卿附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。