黑龙江省绥化市北林区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1202刑初14号公诉机关绥化市北林区人民检察院。被告人陈丽，女，1989年9月7日出生，汉族，出生地黑龙江省海伦市，初中文化，住绥化市北林区，无固定职业。因涉嫌犯非法经营罪于2018年12月14日被绥化市公安局北林分局刑事拘留；因涉嫌犯非法经营罪于2019年1月11日经绥化市北林区人民检察院批准逮捕，并于当日执行。绥化市北林区人民检察院于2019年3月12日决定对其取保候审，并于当日释放。本院于2020年1月6日决定对其取保候审。绥化市北林区人民检察院以绥北检二部刑诉［2019］31号起诉书指控被告人陈丽犯非法经营罪一案，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。绥化市北林区人民检察院指派检察员曹晓红出庭支持公诉。被告人陈丽到庭参加诉讼。现已审理终结。绥化市北林区人民检察院指控，2017年4月至2018年12月13日，被告人陈丽在未取得《烟草专卖许可证》的情况下，通过微信名分别为“A00冯某3”、“冰凉凉”的微信朋友圈宣传，通过跑通公司王某1（已不起诉）配送，先后向冯某1、朱某、姚某等22人大量销售假冒中华牌、玉溪牌、煊赫门牌、芙蓉王牌等多种知名品牌香烟，经绥化天赋会计师事务所有限公司审计，被告人陈丽销售金额为人民币68,940元。被告人陈丽于2018年12月13日经现场传唤到案。绥化市北林区人民检察院认为，被告人陈丽违反烟草专卖管理法规，未经许可无证经营烟草专卖品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人陈丽到案后能够如实供述，自愿认罪认罚，具有坦白情节，应根据《中华人民共和国刑》第六十七条三款之规定对其处罚。建议判处被告人陈丽犯非法经营罪，在有期徒刑六个月至一年六个月幅度内量刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。并向本院提供了相应证据。被告人陈丽对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，未作辩解。经审理查明，2017年4月份至2018年12月份期间，被告人陈丽通过网络联系，在他人处进购明显低于市价格的卷烟，利用微信平台进行宣传，使用微信平台和电话联系的方式对外销售，雇用跑通公王某1海向购买者进行配送，以微信转账和收取现金的方式进行结算。先后冯某1龙朱某丹姚某君等22人出售大量卷烟。经绥化天赋会计师事务所有限公司审计，被告人陈丽销售的卷烟销售金额为人民币68,940元，购买上线假烟金额为54,150元。案发后，侦查机关在被告人陈丽住处查获尚未销售的中华牌、玉溪牌、煊赫门牌、芙蓉王牌等多种品牌卷烟38条，经黑龙江省烟草质量监督检测站检测，在陈丽处扣押的系假冒注册商标且伪劣卷烟，经绥化市烟草专卖局对涉案的38条卷烟核价为12,274.70元。被告人陈丽将销售假冒卷烟的违法所得用于生活开销。2018年12月13日被告人陈丽经侦查机关现场传唤到案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1．立案决定书、受案登记表、出警经过、到案经过、破案经过，证实案件来源合法和被告人的到案情况。2．被告人陈丽的常住人口详细信息，证实被告人的身份情况，已达负刑事责任年龄。3．现场勘验检查工作记录及香烟照片，证实被告人陈丽存放香烟的地点和现场的状况。4．扣押清单，证实侦查机关依法扣押陈丽假冒香烟、作案工具等物品和扣押的违法所得三万元。5．无犯罪记录证明，证实陈丽所在辖区居住期间无犯罪记录。6．证人王某1的证言，证实大约2017年11月份开始给陈丽送烟。按照我代收货款的钱数来算，有50,000元左右。有中华、南京九五至尊、玉溪、大云、南京炫赫门、大前门、苏烟、芙蓉王、凤凰等。烟的价格是陈丽定的，她说让我收多少钱我就收多少钱，价格从每条80元至230元不等的。有的买家给陈丽微信转账，我只送货。需要我代收货款的，买家给我微信转账，然后我再转给陈丽，也有买家给我现金的，我拿回去给陈丽。陈丽卖的烟比正规零售卷烟场所便宜一半，或一半以上。我跟买烟的人都是打电话联系，在户外指定地点交易，交易地点都是买烟的人定的，我就按照地点给送过去，陈丽让收钱的把钱收回来。陈丽的手机微信聊天记录中有买烟人的电话号码和送货地点。7．证人王某2、马某1、朱某、岳某、李某1、孟某、郭某、徐某、孙某、杨某1、李某2、张某、刘某1、刘某2、冯某1、冯某2、姚某、辛某、梁某、闫某、蔡某、刘某3、杨某2、马某2等23名证人证言，证实与被告人陈丽通过微信联系的方式购买香烟的数量、品牌、价格、交易方式和付款方式。8．证人刘某4的证言，证实陈丽使用的微信号×××微信昵称为AOO冯某3。我没有在陈丽那买过假烟，我知道陈丽销售假烟，陈丽还让我一起和她卖假烟，我没有干。同时证实与陈丽之间的转账是租房的租金。9．证人王某3的证言，证实陈丽所使用的微信号×××与obaaini520的交易记录是因为与周南互相串货所产生。另证实陈丽使用的微信号×××微信昵称为AOO冯某3。没有在陈丽那买过假烟。10．被告人陈丽的供述与辩解，证实我是通过微信朋友圈获得卖方信息，然后通过微信联系购买的，实际销售总金额以我的微信转账记录为准。我都通过微信销售的，微信里给我转账的人大多数都是在我这买烟的人，我进烟的微信名叫“A00冯某3”微信号是“×××”，这个号也卖烟。另一个微信名是“冰凉凉”微信号是“lili521_-”,这个是卖烟的。我销售假烟获利大约在30,000元左右。我购进的假烟都放在我租住的中兴春天公寓B栋1656房间里。我没有销售许可证，销售给我烟的人说这些烟是小厂家生产的，不是正规厂家生产的。微信号×××，微信名叫“此号作废加新号”。我在他手里进过10多条烟。一部粉色的苹果牌6splus手机，这部的手机里有三个微信号，分别是A00冯某3、特别的特、冰凉凉，手机卡是152××××****放在我的一部老式的，直板手机，这个手机卡号是我用来销售假烟时一直用来联系卖家的手机号，上述两部手机以及三个微信号也都是我销售假烟时一直使用的通讯工具。我销售假烟使用的A00冯某3绑定银行卡了，绑定的是一个卡号为62×××76的农业银行卡，这个卡的用户名是我的名字陈丽，卖假烟所得的钱就是存在这个卡里面，特别的特和冰凉凉这两个微信号没有绑定银行卡，卖假烟所得的微信红包都是转账到A00冯某3的微信上，然后存在农业银行卡号。有买烟的，我通过一个叫王某1的男子送货，送一次我给王某110元跑腿费。货款是对方先通过微信支付给我，或者是货送到后对方把货款交给王某1，或者给王某1微信转账，然后王某1在微信转账给我。另证实进购假烟的种类和每条的价格分别是：牡丹80元，紫云60元、细支熊猫90元、细支黄鹤楼85元、混搭烟135元、硬包玉溪80元、硬包中华100元、软包中华140元、细支中华140元、细支玉溪90元、细支熊猫90元、冬虫夏草65元、细支冬虫夏草130元、九五至尊140元、雨花石80元、细支玉溪90元、黑色牡丹75元、细支沉香120元、黑魔鬼70元、黄鹤楼70元、细支凤凰140元、香港熊猫70元、猫头鹰70元。本人对公安机关制作的陈丽、王某1非法经营数额明细表的内容确认无异议。11．黑龙江烟草质量监督检测站鉴别检验报告、绥化市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表，证实在陈丽处扣押的38条卷烟均系假冒注册商标且伪劣卷烟及价格。12．绥化天赋会计师事务所有限公司审计鉴证报告，证实共有22人购买假烟，总金额为68,940元。购买上线的假冒卷烟金额为54,150元。13．陈丽、王某1非法经营数额明细表，证实被告人进销假冒卷烟的品牌、数量、金额及购买人群。14．陈丽手机微信转账记录照片及数据光盘，证实被告人陈丽通过微信向他人销售卷烟的收支情况。15．公安机关情况说明及调取的物流信息，证实陈丽进购卷烟和销售卷烟的情况。16．烟草专卖局的存放证明，证实被扣押的涉案卷烟的处理情况。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互佐证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以认定，并作为本案的定案依据予以采信。本院认为，被告人陈丽违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，在无烟草专卖相关的特许经营许可证明的情况下，利用网络平台，购进并销售假冒注册商标且伪劣的卷烟，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重，其行为破坏社会主义市场经济秩序，构成非法经营罪。绥化市北林区人民检察院指控被告人陈丽犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。关于被告人陈丽销售假冒卷烟违法所得的认定。依据会计师事务所鉴证所销售假冒卷烟的金额共计68,940元，即为其非法经营的销售金额。依据被告人陈丽在侦查机关和当庭供述，其所销售出的卷烟的进购金额共计41,170元。其销售卷烟的总金额与进购卷烟的总金额之差，为从中获利金额，即27,770元。依法认定被告人陈丽非法经营的违法所得为27,770元。被告人陈丽到案后能够如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会危害的程度。对其适用缓刑对所在社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈丽犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币30,000元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、违法所得27,770元由扣押机关依法收缴，上缴国库。三、扣押的38条假冒香烟，由扣押单位予以没收，依法处置；扣押的作案工具粉色苹果牌6PLUS手机一部和“uniscope”牌手机一部由扣押机关予以没收，上缴国库。扣押的其他财物，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省绥化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  程 鹏审 判 员  张 波人民陪审员  赵会玲二〇二〇年八月二十六日书 记 员  薛 珊