宁夏回族自治区泾源县人民法院   刑事判决书   （2020）宁0424刑初7号   公诉机关宁夏回族自治区泾源县人民检察院。   被告人赫艾子,1978年9月3出生，公民身份号码×××,宁夏泾源县人,住泾源县。被告人赫艾子于2008年2月14日因吸食海洛因，被泾源县公安局香水派出所强制隔离戒毒；2009年7月21日因犯盗窃罪,被泾源县人民法院判处有期徒刑4年并处罚金人民币2000元；2017年3月21日因殴打他人被泾源县公安局行政拘留15日。   辩护人陈昌举，宁夏顺悦律师事务所律师。   被告人李米也,公民身份号码×××,宁夏泾源县人,住泾源县。   指定辩护人王生贵，宁夏泾河律师事务所律师。   泾源县人民检察院以泾检一部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人赫艾子、李米也犯诈骗罪一案，于2020年3月6日向本院提起公诉。在审理的过程中，泾源县人民检察院于2020年5月9日追加起诉一起被告人赫艾子诈骗的犯罪事实，本案审限重新计算。本院依法组成合议庭于2020年7月16日公开开庭审理了本案。泾源县人民检察院指派检察员者兰出庭支持公诉。被告人赫艾子及其辩护人陈昌举、被告人李米也及其辩护人王生贵到庭参加诉讼。现已审理终结。   泾源县人民检察院指控：2016年11月至2018年4月,被告人赫艾子以其能够办理廉租房为由骗取被害人信任,共诈骗多名被害人财物价值433500元。其中被告人赫艾子骗取他人钱财210500元,被告人赫艾子、李米也共同骗取他人钱财233000元。   一、被告人赫艾子骗取他人钱财210500元犯罪事实。   1.2017年12月份左右,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人冶良有处骗得现金16000元。至2019年6月初,被告人赫艾子未给冶良有办理廉租房,经被害人冶良有多次催促,被告人赫艾子于立案前通过手机微信转账向冶良有退还15000元。   2.2017年11月份左右,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某1和冶永亮处骗得现金10000元,至2019年6月,被告人赫艾子未给冶永亮办理廉租房,期间冶永亮多次催促,被告人赫艾子分三次向冶永亮退还7000元,其中,立案前退还5000元。   3.2017年11月份左右,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人赫某2和其丈夫马全明处骗得现金16000元。至2019年6月,被告人赫艾子未给马全明办理廉租房,期间马全明多次催促讨要,赫艾子于立案前向马全明退还6000元。   4.2016年11月份左右,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人杨某1处骗得现金16000元。至2019年7月份,经杨某1多次催促讨要,赫艾子于立案前向杨某1退还7000元。   5.2017年12月,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某2处骗得10000元。后马某2亲戚李某2和公公马某3让马某2联系赫艾子,让给自己再各办理一套廉租房。马某2将李某2的14000元、马某3的13000元钱转交给赫艾子。2019年8月,赫艾子母亲于立案前将6000元钱退给马某2,马某2给李某2和马某3每人转退了3000元。   6.2017年的一天,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人张某及张某的朋友、邻居、同行等7名被害人处共骗得现金122000元。其中张某10000元,伍某114000元,于某116000元,马某423000元,马某514000元,李某315000元,陈金宏15000元,童某15000元。   7.2017年12月份左右,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人余建凤处分两次骗得10000元。   8.2017年5月份左右,被告人赫艾子被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从马某6处骗得现金14000元,直至2019年7月份,经马某6多次催促讨要,被告人赫艾子于立案前向马某6退还3500元。   9.2019年12月29日,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人于某2处骗得2000元。   二、被告人赫艾子与李米也事先商量,二人谎称为他人办理廉租房,被告人赫艾子收取李米也骗取被害人13000元,其他归李米也。被告人赫艾子、李米也共同骗取他人钱财233000元犯罪事实。   10.2017年8月初,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人李某4处骗得现金30000元和一条芙蓉王香烟;从被害人于某3处骗得60000元,被告人李米也将39000转交给被告人赫艾子,后被告人赫艾子将收到的39000元退给被告人李米也,被告人李米也于立案前退还李某410000元,后将剩余的20250元退还;于立案前给于某3退还55000元。   11.2017年4月左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某7和马某8处骗得现金17000元和21000元钱,被告人李米也将26000转交给被告人赫艾子。至2019年8月份,马某7和马某8多次催促讨要,李米也于立案前退还马某74000元,赫艾子于立案前退还马某710000元,马某7收到钱后因马某8急用钱便将赫艾子退还的10000元钱先行退还给马某8。   12.2017年11月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人伍某2处骗得现金20000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。至2018年11月份,赫艾子于立案前退还伍某213000元,2019年5月份李米也于立案前分两次退还伍某25000元。   13.2017年4月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人禹某处骗得现金20000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。至2019年6月,未给禹某办理,期间禹某多次催促,李米也于立案前通过手机微信转账退还禹某5000元。   14.2018年1月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人李某5处骗得现金17000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。至2019年2月份,未给李某5办理,期间李某5多次催促,赫艾子于立案前退还李某55000元。   15.2018年年初,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人于某4处骗得现金20000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。至2019年6月份,于某4多次电话要求李米也退钱,后被告人赫艾子于立案前分两次退还于某48000元。   16.2018年4月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人沙某处骗得现金23000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。至2019年7月,未给沙某办理,期间沙某多次催促,赫艾子于立案前向李某5退了15000元现金,李某5将其中10000元通过微信退还给沙某。   17.2017年5月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某9处骗得现金20000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。至2019年8月,未给马某9办理,期间马某9多次催促,李米也于立案前退还马某9母亲5000元。   18.2017年6月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人拜某处骗得现金20000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。   19.2017年6月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人陈某2处骗得现金20000元,被告人李米也将15000元转交给被告人赫艾子。至2019年6月,李米也于立案前退还陈某25000元。   20.2017年6月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人于某5处骗得现金20000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。   21.2017年9月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人于某6(王彩成的妻子)处骗得现金20000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。至2019年7月,李米也于立案前退还王彩成5000元。   22.2017年11月左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某10处骗得现金22000元(其中现金20000元,微信转账2000元),被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。直至2019年7月,被告人赫艾子于立案前退还马某105000元,李米也于立案前退还马某103000元。   23.2017年年初,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人冶伟伟处骗得现金20000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。至2019年7月,未给冶伟伟办理,期间冶伟伟多次催促,李米也于立案前向冶伟伟退还5000元,赫艾子于立案前向冶伟伟退还1000元。   24.2017年6月份,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某11处骗得现金17000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。   25.2018年4月初，被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由，从被害人马某12处骗得现金10000元，后被害人马某12多次打电话催促办理廉租房的事情，赫艾子一直电话推脱。   认定上述事实的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、视听资料。泾源县人民检察院认为,被告人赫艾子、李米也以非法占有为目的,虚构事实,谎称能给他人办理廉租房为由,被告人赫艾子诈骗多人财物价值443500元(赫艾子个人骗取他人钱财210500元,赫艾子李米也二人共同骗取他人钱财233000元),数额巨大。被告人李米也与赫艾子二人共同骗取他人钱财233000元,数额巨大。被告人赫艾子、李米也的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定,二人系共同犯罪，赫艾子系主犯,李米也系从犯。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。   被告人赫艾子对起诉书指控的罪名无异议，辩称：对起诉书指控的第6起犯罪事实不能按犯罪处理，我给被害人打了收条，没有想骗被害人的意思，我愿意给被害人退赔，我已经给张某退过15000元，其中微信转账10000元，在我朋友的车上给了5000元。对起诉书指控的第11起犯罪事实，除起诉书认定的退还的数额外，我还给李米也退还过26000元，起诉书没有认定。对第15起犯罪事实有异议，于某4本名叫于东东，于某4和李某5几个人打电话要我退款，我就把26000元微信转账退给李米也了，起诉书没有认定，我另外还给于某4微信转账7000元，现金分两次给了1000元。对第17-21起犯罪事实，我没有收取李米也的钱。对24起犯罪事实，我给马某11把房子申请下来了，因马某11自己有住房被取消了，不能将这起事实认定为犯罪。   被告人赫艾子的辩护人的辩护意见为：被告人赫艾子的行为构成诈骗罪，但起诉书指控被告人赫艾子诈骗他人钱财的数额有误，且有从轻处罚的情节，望在量刑时予以考虑。一、赫艾子诈骗他人钱财数额应为165500元,其中个人诈骗数额应为78500元,与李米也共同诈骗数额应为87000元,而不是起诉书指控的443500元。1.起诉书指控赫艾子单独骗取他人钱财的数额为210500元是不准确的,起诉书指控的第6起收取张某等7名被害人现金122000元应予以扣除,因收这些钱时,均出具了借条,属民事性质,不构成诈骗；2.起诉书指控赫艾子与李米也共同骗取他人钱财的数额为233000元数额不准确,以下数额应予以扣除,具体为：起诉书指控的第11起,骗取他人的数额中应扣除26000元。因赫艾子和李米也均供述,赫艾子给李米也除退还马某710000元外,赫艾子还给李米也退还26000元。起诉书指控的第14起,诈骗数额中应扣除10000元，因李米也供述李某5只交给自己现金7000元,并未交17000元。起诉书指控的第15起骗取他人钱财的数额中,应扣除26000元,赫艾子收到李米也13000元现金，赫艾子和李米也均供述除退还于某48000元外,赫艾子还给李米也退还了26000元。起诉书指控的第17起至第21起骗取他人钱财的数额中,应扣除这五起赫艾子收到李米也骗取他人钱财数额中总计为67000元的数额。因为赫艾子供述未收到李米也交来的钱,只有李米也供述,系孤证,不能成立。起诉书指控的第24起骗取他人钱财数额中应扣除17000元,因该款不应计为诈骗数额,赫艾子给马某11代理办理了廉租房,只因马某11名下有房无法办理,属民事性质。二、赫艾子一开始为他人办理廉租房,并无诈骗他人钱财的故意。根据部分被害人的陈述,结合全案其他证据,可以证实被告人赫艾子一开始为他人办理廉租房时并无诈骗他人钱财的故意。只是后来因无钱可退,才造成了被害人的损失。三、赫艾子认罪态度好,能坦白供述了自己的犯罪事实,愿意认罪认罚,主观恶性小,易于改造,委托其家属退还被害人钱财,但因家庭经济条件限制,没有能力退还全部财物，因此建议对赫艾子从轻、减轻处罚。   被告人李米也对起诉书指控的部分犯罪事实有异议，对第10起犯罪事实有异议，辩称我只收了于某355000元，全部退了。对起诉书指控的第11起犯罪事实，赫艾子给我退26000元属实，我和赫艾子一起去给马某7退的。对第14起李某5的这起事实有异议，李某5、于某4、沙某这三户，当时是李某5的儿子李某6给我交了55000元，赫艾子给我退了26000元，加上我的钱总共给退了30000元，我给李某6微信转账15000元起诉书没有认定。赫艾子让我给亲戚朋友说他可以给人办理廉租房，让交现金20000元，给他给13000，剩余的归我，让我提供被害人的信息。第17-21其犯罪事实我将13000元均交给了赫艾子。赫艾子给被害人退钱每次都是我们两个一起去给被害人退的，没有经过我的手，只有一户是赫艾子把钱给我，我把钱给于某3了。   被告人李米也的辩护人的辩护意见为：对指控犯诈骗罪罪名没有异议,但对犯罪事实和量刑方面有以下意见：被告人赫艾子起主要作用,迷惑了被告人李米也,导致被告人李米也接受被害人请托收取他人钱款并帮助办理廉租房。其次,被告人李米也出于侥幸心理为满足虚荣心及心中贪念触犯法律,在被被害人察觉后，被告人李米也就向被害人坦诚并保证如数归还从被害人处骗取的钱财,但由于诈骗数额较大而被害人给出的还款期限太短,才导致案发。最后,起诉书指控的第14起事实中,被告人李米也陈述给被害人李某5退赔4000元未记录在内,这一点请法庭核实。被告人具有以下酌定和法定从轻情节：被告人李米也系初犯,偶犯；被告人一直够如实供述自己的罪行,积极认罪、悔罪；积极筹款退赔、退赃，被告人也表示愿意交纳罚金，愿意接受处罚；人身危险性小,适用缓刑不致危害社会。综上事实和情节,建议对被告人李米也在三年以下进行量刑,并宣告缓刑。   经审理查明：   一、被告人赫艾子骗取他人钱财210500元犯罪事实。   1.2017年12月份左右,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人冶良有处骗得现金16000元。至2019年6月初,被告人赫艾子未给冶良有办理廉租房,经被害人冶良有多次催促,被告人赫艾子于立案前通过手机微信转账向冶良有退还15000元，剩余1000元未退赔。   2.2017年11月份左右,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某1和冶永亮处骗得现金10000元,至2019年6月,被告人赫艾子未给冶永亮办理廉租房,期间冶永亮多次催促,被告人赫艾子分三次向冶永亮退还7000元钱,其中,立案前退还5000元，剩余3000元未退赔。   3.2017年11月份左右,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人赫某2和其丈夫马全明处骗得现金16000元。至2019年6月,被告人赫艾子未给马全明办理廉租房,期间马全明多次催促讨要,赫艾子于立案前向马全明退还6000元，剩余1万未退赔。   4.2016年11月份左右,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人杨某1处骗得现金16000元。至2019年7月份,经杨某1多次催促讨要,赫艾子于立案前向杨某1退还7000元，剩余9000元未退赔。   5.2017年12月,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某2处骗得10000元。后马某2亲戚李某2和公公马某3让马某2联系赫艾子,让给自己再各办理一套廉租房。马某2将李某2的14000元、马某3的13000元钱转交给赫艾子。2019年8月,赫艾子母亲于立案前将6000元钱退给马某2,马某2给李某2和马某3每人转退了3000元，剩余31000元未退赔。   6.2017年的一天,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人张某及张某的朋友、邻居、同行等7名被害人处共骗得现金122000元。其中张某10000元,伍某114000元,于某116000元,马某423000元,马某514000元,李某315000元,陈金宏15000元,童某15000元钱，均未退赔。   7.2017年12月份左右,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人余建凤处分两次骗得10000元，未退赔。   8、2017年5月份左右,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某6处骗得现金14000元,直至2019年7月份,经马某6多次催促讨要,被告人赫艾子于立案前向马某6退还3500元，剩余10500元未退赔。   9、2019年12月29日,被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人于某2处骗得2000元，未退赔。   10.2018年4月初，被告人赫艾子谎称以能为他人办理廉租房为由，从被害人马某12处骗得现金10000元，后被害人马某12多次打电话催促办理廉租房的事情，赫艾子一直电话推脱，未退赔。   二、被告人赫艾子与李米也事先商量,二人谎称为他人办理廉租房,每骗取一人，被告人李米也向被告人赫艾子转交13000元,其他归李米也。被告人赫艾子、李米也共同骗取他人钱财146500元犯罪事实。   11.2017年8月初,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人李某4处骗得现金30000元和一条芙蓉王香烟;从被害人于某3处骗得60000元,被告人李米也将39000元转交给被告人赫艾子,后被告人赫艾子将收到的39000元退给被告人李米也,被告人李米也于立案前退还李某410000元,后将剩余的20250元退还;于立案前给于某3退还55000元，剩余5000元未退赔。   12.2017年4月左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某7、通过马某7介绍从马某8、伍丽霞、伍某2处分别骗得现金马某7现金17000元、马某821000元、伍丽霞20000元、伍某220000元,被告人李米也支付马某71000元的好处费和价值250元的烟两条。被告人李米也将52000元转交给被告人赫艾子。至2019年5月份,马某7多次催促讨要,李米也和赫艾子于立案前共同前往马某7家，给伍丽霞的老公退还15000元，给马某7退还15000元，马某7将该15000元退还给伍某2。后李米也又给马某7微信转账5000元，马某7又转给伍丽霞。李米也于立案前通过微信转账退还伍某23000元，退还马某74000元。赫艾子于立案前退还马某710000元,马某7收到钱后因马某8急用钱便将赫艾子退还的10000元钱先行退还给马某8，剩余24500元未退赔。   13.2017年4月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人禹某处骗得现金20000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。至2019年6月,未给禹某办理,期间禹某多次催促,李米也于立案前通过手机微信转账退还禹某5000元，剩余15000元未退赔。   14.2018年1月份左右，被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由，通过李某6骗取被害人李某5（系李某6父亲）现金17000元、于某4现金20000元,沙某现金23000元，共计60000元，被告人李米也将39000元转交给被告人赫艾子。至2019年2月未给李某5、于某4、沙某办理，三人多次催促，赫艾子于立案前退还李某515000元，李某5将其中10000元通过微信退还给沙某，另外5000元作为给自己的退赔款，被告人赫艾子于立案前分两次退还于某48000元，李米也于立案前通过微信转账的方式向李某5的儿子李某6退还15000元，李某6当天即2019年3月3日微信转账给李某515000元，剩余22000元未退赔。   15.2017年6月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人陈某2处骗得现金20000元,被告人李米也将15000元转交给被告人赫艾子。至2019年6月,李米也于立案前退还陈某25000元，剩余15000元未退赔。   16.2017年6月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人于某5处骗得现金20000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子，诈骗所得20000元未退赔。   17.2017年11月左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某10处骗得现金22000元(其中现金20000元,微信转账2000元),被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。直至2019年7月,被告人赫艾子于立案前退还马某105000元,被告人李米也于立案前退还马某103000元，剩余14000元未退赔。   18.2017年年初,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人冶伟伟处骗得现金20000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子。至2019年7月,未给冶伟伟办理,期间冶伟伟多次催促,李米也于立案前向冶伟伟退还5000元,赫艾子于立案前向冶伟伟退还1000元，剩余14000元未退赔。   19.2017年6月份,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某11处骗得现金17000元,被告人李米也将13000元转交给被告人赫艾子，17000元未退赔。   三、李米也骗取他人50000元钱财的犯罪事实。   20.2017年5月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人马某9处骗得现金20000元。至2019年8月,未给马某9办理,期间马某9多次催促,李米也于立案前退还马某9母亲5000元，剩余15000元未退赔。   21.2017年6月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人拜某处骗得现金20000元，未退赔。   22.2017年9月份左右,被告人李米也谎称以能为他人办理廉租房为由,从被害人于某6(王彩成的妻子)处骗得现金20000元。至2019年7月,李米也于立案前退还王彩成5000元，剩余15000元未退赔。   上述事实，有公诉机关当庭出示，并经举证、质证的下列证据证实：   1.被告人赫艾子、李米也正面免冠照片、户籍证明、违法犯罪记录证明，证实了被告人的面部特征、姓名、年龄、籍贯等基本情况，李米也无违法犯罪记录的事实，2008年2月14日因吸食海洛因，被泾源县公安局香水派出所强制隔离戒毒；被告人赫艾子于2009年7月21日因犯盗窃罪,被泾源县人民法院判处有期徒刑4年并处罚金人民币2000元；2017年3月21日因殴打他人被泾源县公安局行政拘留15日；   2.抓获经过，证明被告人李米也、赫艾子到案的具体经过；   3.扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、扣押笔录，证明泾源县公安局于2019年7月9日对被告人赫艾子所有的手机一部、社保卡、黄河农村商业银行卡予以扣押，于2019年8月2日依法对被告人李米也携带的涉案物品手机一部予以扣押的事实；   4.手机2部、尾号为2637的黄河农村商业银行卡1张，证明被告人赫艾子、李米也用手机微信诈骗多人钱财时使用的作案工具及存储赃款的银行卡及账户；   5.协助查询财产通知书回执、协助冻结财产通知书回执，证明泾源县农村信用合作联社协助泾源县公安局于2019年7月10将被告人赫艾子在泾源县农村信用合作联社账户尾号为2637的账户余额102336.59元予以冻结的事实；   6.宁夏回族自治区公共租赁住房建设分配入住管理暂行办法、泾源县廉租住房和公共租赁住房并轨管理实施细则，证明申请廉租房的程序及条件；   7.证明被告人赫艾子诈骗冶良有16000元退还15000元及诈骗马某1及冶永亮10000元退还7000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受马某1证据清单及图片、被告人赫艾子的供述与辩解、被害人冶良有陈述、被害人马某1、冶永亮陈述；   8.证明被告人赫艾子诈骗马全明16000元退还6000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、被告人赫艾子的供述与辩解、证人赫某2证言、证人冶某证言、证人赫某2辨认笔录；   9.证明被告人赫艾子诈骗杨某116000元，退还7000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、被告人赫艾子的供述与辩解、被害人杨某1陈述、辨认笔录；   10.证明被告人赫艾子诈骗马某2、李某2、马某337000元退还6000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受马某2证据清单、被告人赫艾子的供述与辩解、被害人李某2陈述、被害人马某3陈述、被害人马某2陈述、证人杨某2证言、证人杨某3证言、马某2辨认笔录；   11.证明被告人赫艾子诈骗张某10000元、伍某114000元、   于某116000元、马某423000元、马某514000元、李某315000元、陈金宏、童某二人30000元，共计122000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受张某、于某1、马某5证据清单、被告人赫艾子的供述与辩解、被害人张某陈述被害人伍某1陈述、被害人于某1陈述、被害人马某4陈述、被害人马某5陈述、被害人李某3陈述、被害人童某陈述；   12.证明被告人赫艾子诈骗余建凤10000元犯罪事实的证据有   受案登记表、立案决定书、接受余某证据清单、被告人赫艾子的供述与辩解、被害人余某陈述；   13.证明被告人赫艾子诈骗马某614000元退还3500元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、被告人赫艾子的供述与辩解、被害马某6人陈述；   14.证明被告人赫艾子诈骗于某22000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受于某2证据清单、被告人赫艾子的供述与辩解、被害人于某2陈述；   15.证明被告人赫艾子诈骗马某1210000元犯罪事实的证据有扫黑除恶专项斗争问题线索交办单、受案登记表、立案决定书、被害人马某12陈述、马某12公公惠占福泾源县农村商业银行账户交易流水、马某12辨认笔录、马某11证言、马某11辨认笔录；   16.证明被告人李米也、赫艾子共同诈骗于某35000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受证据清单、收条及图片、被害人于某3、李某4陈述、证人伍某3证言；   17.证明被告人李米也、赫艾子共同诈骗马某7、马某8、伍丽霞、伍某278000元退还53500元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受证据清单、收条及图片、被告人李米也的供述与辩解、被害人马某7陈述、被害人马某8陈述、被害人伍某2陈述、马某7辨认笔录、马某8辨认笔录；   18.证明被告人李米也、赫艾子共同诈骗禹某20000元退还5000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受禹某证据清单、被告人李米也的供述与辩解、被害人禹某陈述、禹某辨认笔录；   19.证明被告人李米也、赫艾子共同诈骗李某517000元、于某420000元、沙某23000元退还38000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受李某6证据清单、被告人李米也的供述与辩解、被害人李某5陈述、被害人于某4陈述、被害人沙某陈述、证人李某6证言；   20.证明赫艾子、李米也诈骗陈某220000元退还5000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受证据清单、被告人李米也的供述与辩解、被害人陈某2陈述、证人陈某3证言；   20.证明赫艾子、李米也诈骗于某520000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受于某5证据清单、被告人李米也的供述与辩解、被害人于某5陈述；   21.证明赫艾子、李米也诈骗马某1022000元退还8000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受证据清单、被告人李米也的供述与辩解、被害人马某10陈述；   22.证明赫艾子、李米也诈骗冶伟伟20000元退还6000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、被告人李米也的供述与辩解、被害人冶伟伟陈述；   23.证明赫艾子、李米也诈骗马某1117000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、被告人李米也的供述与辩解、被害人马某11陈述；   24.讯问被告人赫艾子、李米也同步录音录像光盘8张，证明泾源县公安局民警在讯问被告人赫艾子、李米也时无违法违纪行为，并且视听资料和被告人供述能够相互印证的事实。   25.证明李米也诈骗马某920000元退还5000元的犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、被告人李米也的供述与辩解、被害人马某9陈述；   26.证明李米也诈骗拜某20000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、被告人李米也的供述与辩解、被害人陈述、被害人拜某陈述；   27.证明李米也诈骗于某620000元退还5000元犯罪事实的证据有受案登记表、立案决定书、接受王彩成证据清单、被告人李米也的供述与辩解、被害人于某6陈述；   以上证据，来源合法内容客观真实，与本案相关联，本院依法予以确认。   本院认为，被告人赫艾子、李米也以非法占有为目的，以虚构事实的方法，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人赫艾子诈骗他人钱财210500元，被告人赫艾子和李米也共同诈骗他人钱财146500元，李米也诈骗他人钱财50000元，赫艾子共计诈骗数额为357000元，被告人李米也诈骗数额为196500元。泾源县人民检察院指控被告人赫艾子、李米也犯诈骗罪的部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。指控被告人赫艾子、李米也共同诈骗他人钱财数额233000元有误，本院依法更正为146500元。诈骗被害人马某9、拜某、于某6的犯罪事实中，被告人李米也供述其分别骗取马某9、拜某、于某620000元，将每户其中的13000元转交给赫艾子，剩余7000元自己占有，被告人赫艾子拒不认可，本案中再没有其他证据能够与李米也的供述相印证，当证据存疑时，应当依据有利于被告人的原则认定案件事实，故不能认定被告人赫艾子与李米也共同诈骗上述三被害人的钱财。被告人赫艾子及其辩护人辩解诈骗张某等7名被害人的钱财122000元属于民事纠纷，不应按犯罪处理及赫艾子给张某退赔过15000元的意见不符合本案查明的事实及法律规定，本院不予采纳；被告人赫艾子及其辩护人、被告人李米也辩称对起诉书指控的第11起犯罪事实，除起诉书认定的给被害人退赔的数额外，被告人赫艾子和李米也还给马某7退赔过26000元的意见无其他证据证明，本院不予采纳。对被告人赫艾子的辩护人辩称对起诉书指控的第14起犯罪事实的数额中应扣除10000元，因李米也供述只收取李某57000元现金，并非17000元无其他证据证明，本院不予采纳。对被告人赫艾子及其辩护人辩称对起诉书指控的第15起犯罪事实，应扣除26000元的意见本院不予采纳，因李米也虽承认收到了该笔现金，但辩称其已经给各被害人退赔，故不能重复认定。被告人李米也辩称其给李某5的儿子李某6另微信转账退赔过15000元的意见有李某6的证言及提交的微信转账记录证明，故对李米也的该辩解意见，本院予以采纳，在被告人赫艾子和李米也共同犯罪的数额中予以扣除。被告人李米也的辩护人辩解被告人李米也还给李某5退赔过4000元无其他证据印证，本院不予采纳。被告人赫艾子及其辩护人辩称对起诉书指控的第17起至21起犯罪事实赫艾子未收到李米也给其的13000元，不应给赫艾子认定的辩解意见，本院部分予以采纳。李米也诈骗被害人陈某2、于某5各20000元，将26000元转交给赫艾子，不仅有李米也的供述能够证明，还有被害人陈某2、于某5的陈述、证人陈某3证言证明曾向李米也要求退赔诈骗的钱款，李米也称其将其中的13000元转交给被告人赫艾子，并将被告人赫艾子的电话号码给了被害人，让被害人陈某2、于某5向赫艾子要钱，被害人向赫艾子要钱的过程中，被告人赫艾子承认并答应给被害人陈某2、于某5退赔诈骗所得钱款，被告人李米也的供述与被害人陈述、证人证言能相互印证，足以证明被告人赫艾子收到李米也转交给其的26000元的事实，故对该两起事实的辩解意见本院不予采纳。被告人赫艾子及其辩护人辩称起诉书指控的第24起犯罪事实的数额应当扣除的意见及辩称赫艾子一开始为他人办理廉租房无诈骗他人钱财的故意不符合法律规定，本院不予采纳。被告人赫艾子能够如实供述部分犯罪事实，故对该部分予以从轻处罚。在被告人赫艾子、李米也共同诈骗他人钱财的过程中，被告人赫艾子系主犯、被告人李米也系从犯，对从犯，依法予以从轻处罚。对被告人李米也的辩护人的部分辩护意见，本院予以采纳。被告人李米也归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，在本案审理的过程中向本院交来3000元退赔款，对李米也予以从轻处罚。被告人赫艾子立案后向被害人退赔2000元，对其酌情从轻处罚。泾源县人民检察院的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：   一、被告人赫艾子犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月9日起至2026年7月8日止。）   二、被告人李米也犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2022年8月8日止。）   三、责令被告人赫艾子单独退赔各被害人的经济损失共计208500元，责令被告人李米也单独退赔被害人经济损失共计50000元，责令被告人赫艾子、李米也共同退赔各被害人经济损失146500元,冻结在案的102336.59元及李米也退赔的3000元按比例退还被害人（详见退赔清单）；   四、被告人赫艾子作案用工具蓝色优乐酷牌手机一部、被告人李米也作案用工具黑色华为牌手机一部，依法予以没收。   （以上判处的罚金、退赔被害人的经济损失限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 丁世琴   人民陪审员 庞贵平   人民陪审员 张秋社     二○二○年八月十日   书记员 赵怀吉   判决书所附法律条文：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。   承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。   《最高人民法院、最高人民检察院》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   退赔清单   被告人赫艾子个人应退赔各被害人经济损失数额及人员名单   序号   姓名   身份证号   应退赔数额