广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0422刑初132号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人赖灿新（绰号“赖总”、“小赖”），男，1988年12月22日出生，汉族，福建省龙岩市人，初中文化，个体户，住福建省龙岩市永定区。2012年4月19日因犯妨害公务罪被判处有期徒刑九个月；2017年6月23日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑九个月，2018年1月27日刑满释放；现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于藤县看守所。 被告人陈显明（绰号“陈老板”、“陈明”），男，1982年8月12日出生，汉族，福建省邵武市人，初中文化，个体户，户籍地为福建省邵武市，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于藤县看守所。 被告人陈盛烟（绰号“蜜蜂”），男，1968年6月6日出生，汉族，福建省龙岩市人，小学文化，无业，户籍地为福建省龙岩市永定区，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于藤县看守所。 被告人左丽娜（绰号“左左”、“小左”），女，1983年10月29日出生，汉族，湖北省天门市人，初中文化，无业，住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月16日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于藤县看守所。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉[2020]105号起诉书指控被告人赖灿新涉嫌犯诈骗罪，被告人陈显明、陈盛烟、左丽娜涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序进行审理。因属新冠肺炎疫情期间，本院于2020年6月15日裁定中止审理，于2020年7月16日裁定恢复审理，于2020年7月21日公开开庭进行了审理。藤县人民检察院指派检察员何燚杰出庭支持公诉，被告人赖灿新、陈显明、陈盛烟、左丽娜到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年9月份，被告人赖灿新与谢健龙（另案处理）经合谋后决定，由赖灿新提供银行卡账号及纠集人员在福建省龙岩市帮助谢健龙将电信网络诈骗所得的资金进行转移、取现，约定报酬为转移、领取款项的7.5%。随后，赖灿新把通过网络购买的银行卡的账号提供给谢健龙用于接收电信网络诈骗款，纠集“果冻”（绰号，另案处理）帮助将接收的诈骗款项进行流转，约定报酬为每天500元，纠集被告人陈显明、陈盛烟、左丽娜和刘某2（另案处理）等人提供个人银行卡账号协助转账、取现，约定报酬为取款金额的1%。当广西藤县的刘某1、福建省沙县的郑某、安徽省宣城市的俞某、山东省巨野县的郭某等大量全国各地的被害人在网络上被诈骗的款项，经过多个不同户名的银行账户混合、流转，流入赖灿新、陈显明、刘某2、陈盛烟、左丽娜等人名下的银行卡后，再由上述人员将流入的赃款转账至各人名下或持有的其他银行卡，然后再到龙岩市市区内的不同银行领取现金，将诈骗所得的赃款变现。陈显明、刘某2、陈盛烟、左丽娜每天均将流入自己账户内的赃款全数提取，并将领取的现金拿到陈显明、刘某2夫妇位于龙岩市新罗区罗龙西路××号附近的店铺交给赖灿新或谢健龙等人。2019年9月1日起至12月16日，转账至左丽娜银行账户的赃款为2961192元；转账至陈盛烟银行账户的赃款为4347200元；转账至陈显明、刘某2夫妇银行账户的赃款为9066443元，以上涉案资金共计16374835元。 对指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，勘验、辨认的笔录、和照片，扣押决定书、扣押清单，鉴定意见，银行流水等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人赖灿新明知他人实施电信网络诈骗活动，仍提供银行账户并纠集人员帮助转移、领取赃款，数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈显明、陈盛烟、左丽娜明知是他人犯罪所得的赃款而帮助取现，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人赖灿新有期徒刑十五年，并处罚金；建议判处被告人陈显明有期徒刑六年六个月至七年，并处罚金；建议判处被告人陈盛烟、左丽娜有期徒刑六年至七年，并处罚金。 被告人赖灿新对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均有异议，其认为其行为构成犯罪，但不构成诈骗罪，不认可公诉机关指控的犯罪金额16，374，835元，认为量刑过重，请求法庭从轻处罚。 被告人陈显明对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认为量刑过重，请求从轻处罚。 被告人陈盛烟对公诉机关指控的事实及量刑建议均有异议，其认为其行为构成犯罪，不知构成什么罪，认为量刑过重，请求从轻处罚。 被告人左丽娜对公诉机关指控的罪名无异议，但认为其没有协助组织转移财产，不清楚涉案的钱财是被告人赖灿新诈骗所得，其认为量刑过重，其是初犯、偶犯，请求从轻处罚。 经审理查明，2019年9月份，被告人赖灿新与谢健龙（另案处理）经合谋后决定，由赖灿新提供银行卡账号及纠集人员在福建省龙岩市帮助谢健龙将电信网络诈骗所得的资金进行转移、取现，约定报酬为转移、领取款项的7.5%。随后，赖灿新把通过网络购买的银行卡的账号提供给谢健龙用于接收电信网络诈骗款，纠集“果冻”（绰号，另案处理）帮助将接收的诈骗款项进行流转，约定报酬为每天500元。又纠集被告人陈显明、陈盛烟、左丽娜和刘某2（另案处理）等人提供个人银行卡账号协助转账、取现，约定报酬为取款金额的1%。当广西藤县的刘某1、福建省沙县的郑某、安徽省宣城市的俞某、山东省巨野县的郭某等大量全国各地的被害人在网络上被诈骗的款项，经过多个不同户名的银行账户混合、流转，流入赖灿新、陈显明、刘某2、陈盛烟、左丽娜等人名下的银行卡后，再由上述人员将流入的赃款转账至各人名下或持有的其他银行卡，然后再到龙岩市市区内的不同银行领取现金，将诈骗所得的赃款变现。陈显明、刘某2、陈盛烟、左丽娜每天均将流入自己账户内的赃款全数提取，并将领取的现金拿到陈显明、刘某2夫妇位于龙岩市新罗区罗龙西路××号附近的店铺交给赖灿新或谢健龙等人。2019年9月1日起至12月16日，转账至左丽娜银行账户的赃款为2961192元；转账至陈盛烟银行账户的赃款为4347200元；转账至陈显明、刘某2夫妇银行账户的赃款为9066443元，以上涉案资金共计16374835元。 被告人赖灿新于2012年4月19日因犯妨害公务罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年；2017年6月23日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑九个月，2018年1月27日刑满释放。 被告人赖灿新及其同伙在本案中共骗取被害人16374835元，其中骗取以下被害人共214120元：刘某15700元、布某22600元、郑某5600元、严某40000元、康某3600元、李某5600元、张某将7800元、俞某25384元、金某5000元、陆某5000元、郭某17689元、朱某11846元、顾某12434元、罗某12000元、詹某11400元、王某22467元。 被告人陈显明的违法所得为18000元。被告人陈盛烟的违法所得为13500元。被告人左丽娜的违法所得为10000元。 公安机关扣押了以下物品：1.被告人左丽娜银行卡12张、手机一部、黑色背包一个、淡黄色橡皮筋一批；2.被告人赖灿新的身份证一张、华为手机一部、VIVO牌手机一部、淡黄色橡皮筋一批、银行卡8张、现金61，800元；3.被告人陈显明的银行卡35张、身份证一张、苹果6plus手机一部、苹果6splus手机一部；4.被告人陈盛烟的身份证一张、银行卡15张、POS机一台、苹果手机一部、现金7，500元。 以上事实，有下列证据予以证实。 一、书证 1.户籍证明，证实陈显明于1982年8月12日出生、陈盛烟于1968年6月6日出生、左丽娜于1983年10月29日出生、赖灿新于1988年12月22日出生，案发时四被告人已达完全刑事责任年龄。 2.抓获经过，证实：（1）公安机关于2019年12月16日在龙岩市新龙区将左丽娜抓获；（2）公安机关于2019年12月17日在龙岩市新罗区中元大酒店2020房将赖灿新抓获；（3）公安机关于2019年12月19日在龙岩市新罗区罗龙西路××号出租屋内将陈显明、刘某2、陈盛烟抓获。 3.龙岩市看守所临时寄押证明，证实左丽娜于2019年12月16日、赖灿新于2019年12月17日、蒋某、陈显明、陈盛烟于2019年12月17日入龙岩市看守所寄押，于2019年12月21日离所。 4.犯罪前科调查、罪犯档案资料，证实左丽娜、陈盛烟无违法犯罪前科。赖灿新于2012年4月19日因犯妨害公务罪被判处有期徒刑九个月，缓刑一年；2017年6月23日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑九个月，2018年1月27日刑满释放。 5.刑事判决书，证实赖灿新20**年6月23日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑九个月。 6.办案说明，证实2019年12月16日公安机关将左丽娜抓获后，左丽娜主动交代其参与诈骗的犯罪事实，并主动向办案民警提供赖灿新、陈显明、刘某2、陈盛烟等人的相关信息，鉴于左丽娜到案后主动为破案提供有效线索，并且认罪认罚态度良好，公安机关建议从宽处罚。 7.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押了以下物品：（1）左丽娜的银行卡12张、手机一部、黑色背包一个、淡黄色橡皮筋一批；（2）赖灿新的身份证一张、华为手机一部、VIVO牌手机一部、淡黄色橡皮筋一批、银行卡8张、现金61，800元；（3）陈显明的银行卡35张、身份证一张、苹果6plus手机一部、苹果6splus手机一部；（4）陈盛烟的身份证一张、银行卡15张、POS机一台、苹果手机一部、现金7500元。 8.左丽娜持有的银行卡的交易流水及辨认流水的情况，证实：（1）中国工商银行卡（卡号62×××71，开户人：左丽娜）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细。该卡为进账主卡，此卡进账金额为：826300元，上述银行流水经左丽娜签名确认，为其接收赖灿新所转入的资金流水；（2）中国农业银行卡（卡号62×××11，开户人：左丽娜）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，此卡为进账主卡，进账金额为468800元。上述银行流水经左丽娜签名确认，为其接收赖灿新所转入的资金流水；（3）中国建设银行卡（卡号为21×××72，开户人：左丽娜）的用户信息以及2019年5月1日至2012年12月20日的交易明细，此卡为进账主卡。上述银行流水经左丽娜签名确认为其接收赖灿新所转入的资金流水；（4）中国工商银行卡（卡号62×××71，开户人：童某）、农村信用社银行卡（卡号62×××52，开户人：童某）、农村信用社银行卡（卡号62×××98，开户人：左丽娜）、中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××51，开户人：左丽娜）、中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××33，开户人：左丽娜）、中国农业银行卡（卡号62×××72，开户人：童某）、中国建设银行卡（卡号62×××82，开户人：左丽娜）、中国民生银行卡（卡号62×××13,开户人：左丽娜）、中国民生银行卡（卡号为62×××75，开户人：左丽娜）2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，这些卡为取现卡。 9.陈显明持有的银行卡的交易流水及辨认流水的情况，证实：（1）中国工商银行卡（卡号62×××85、开户人：刘某2）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，此卡为进账主卡，进账金额为3209621元。上述银行流水经陈显明签名确认，为接收赖灿新所转入的资金流水；（2）农村信用社银行卡（卡号62×××98、开户人：刘某2）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，此卡为进账主卡，进账金额为278800元。上述银行流水经陈显明签名确认，为接收赖灿新所转入的资金流水；（3）中国农业银行卡（卡号62×××19，开户人：刘某2）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，此卡为进账主卡，进账金额为1334250元。上述银行流水经陈显明签名确认为，接收赖灿新所转入的资金流水；（4）中国农业银行卡（卡号62×××73，开户人：陈显明）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，此卡为进账主卡，进账金额为594600元。上述银行流水经陈显明签名确认，为接收赖灿新所转入的资金流水；（5）中国工商银行卡（卡号62×××42，开户人：陈显明）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，此卡为进账主卡，进账金额为2858002元。上述银行流水经陈显明签名确认，为接收赖灿新所转入的资金流水；（6）农村信用社银行卡（卡号62×××15开户人：陈显明）、农村信用社银行卡（卡号62×××20、开户人：刘某2）、农村信用社银行卡（卡号62×××81，开户人：刘某2）、中国邮政储蓄银行银行卡（卡号62×××44，开户人：陈显明）、中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××72，开户人：陈显明）、中国光大银行卡（卡号62×××73，开户人：刘某2）、中国光大银行卡（卡号62×××72，开户人：刘某2）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，这些卡为取现卡。。 10.刘某2持有的银行卡的交易流水及辨认流水的情况，证实：中国邮政储蓄银行银行卡（卡号62×××20，开户人：刘某2）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细。 11.陈盛烟持有的银行卡的交易流水及辨认流水的情况，证实：（1）农村信用社银行卡（卡号62×××08，开户人：陈盛烟）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，此卡为取现卡；（2）农村信用社银行卡（卡号62×××58、开户人：陈盛烟）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，此卡为取现卡；（3）中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××07，开户人：陈盛烟）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，此卡为取现卡；（4）农村信用社银行卡（卡号62×××76，开户人：陈盛烟）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细。 12.赖灿新持有的银行卡的交易流水及辨认流水的情况，证实：（1）中国工商银行卡（卡号62×××72，开户人：罗桂枚）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细；（2）中国工商银行卡（卡号62×××60）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细；（3）中国农业银行卡（卡号62×××79，开户人：赖灿新）的用户信息以及2019年5月1日至2019年12月20日的交易明细，此卡为取现卡；（4）中国建设银行卡（卡号：62×××97）开户信息以及于2019年12月10日至2019年12月13日的交易明细。 13.部分被害人被骗资金流向相关账户的银行交易流水情况，证实：（1）中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××95，开户人：吉凯逊）2019年12月10日至2019年12月13日的交易明细；（2）贵州琴飞服装有限公司（账户：24×××93）10月4日至2019年10月6日的交易明细；（3）广西峰蝶网络科技有限公司（账户：21×××69）2019年7月2日至2019年7月3日的交易明细；（4）沂南县润达家居有限公司（账户：16×××75）于2019年7月22日的交易明细；（5）李斌（账户：62×××69）开户信息以及于2019年12月10日至2019年12月13日的交易明细；（6）邹旭东（账户：62×××43）开户信息以及于2019年7月2日至2019年7月4日的交易明细，此账户为被害人账户；（7）刘俊章（账户：62×××81）开户信息以及于2019年7月2日至2019年7月4日的交易明细；（7）周文海（账户：62×××57）开户信息以及于2019年7月20日至2019年7月23日的交易明细；（8）谭厚肖（账户62×××79）于2019年10月交易明细；（9）覃伟胜（账户：62×××74）开户信息以及于2019年7月2日至2019年7月4日的交易明细；（10）李钰涛（账户：62×××72）开户信息以及于2019年7月2日至2019年7月4日的交易明细；（11）王涛（6217007140013469490）开户信息以及于2019年12月10日至2019年12月13日的交易明细；（12）陈漫（6236687140001603974）开户信息以及于2019年12月10日至2019年12月13日的交易明细；（13）裕华哈特建材批发部（13050161533600000518）开户信息以及于2019年7月20日至2019年7月23日的交易明细：（14）郑川（账户：62×××36）开户信息以及于2019年9月1日至2019年10月30日的交易明细，贵州琴飞服装有限公司于2019年10月5日分别转10000元、15000元给郑川，郑川于当日转18000元给左丽娜（帐户62×××11）； 14.罗某、俞某被诈骗资金流图，证实：罗某于2019年7月3日转账12000元到刘俊章的账户（62×××81），俞某于2019年12月12日分三次分别转账2384元、7000元、8000元到李斌的账户（62×××69）。 15.广西农村信用社现金缴款单，证实：藤县公安局于2019年12月25日收到赖灿新缴款61，800元、收到陈盛烟缴款7，000元。 16.ＱＱ聊天记录、转账截图，证实：（1）康某与信达3的ＱＱ聊天内容以及康某于2019年10月6日转账600元到尾号为1872的农业银行卡，于2019年10月5日转账3000元到尾号为6579的工商银行卡；（2）李某于2019年10月5日转账600元到谭厚肖尾号为6579的工商银行卡，同日转账5000元到陈泽宏尾号为4977的农业银行卡。 17.借记卡及微信聊天截图，证实：顾某于2019年12月12日转账5000元到黄毅尾号为1674的农业银行卡账户，转账2434元给南漳县宋世鹏服装店。 18.罗某手机收到的短信以及其下载的软件记录、通讯记录，证实：（1）手机号码138××××3816,139××××6095.152××××3867.182××××6981.198××××9479、198××××1782、138××××9457、138××××8865的用户名分别为陈盛烟、陈显明、童某、左丽娜、郝子瑜、罗艳平、赖灿新、刘某2以及从2019年8月1日至2019年12月31日的通话记录；（2）手机号码180××××0777.17705978857的用户名分别为谢健雄、赖强以及从2019年8月1日到2019年12月31日的通话记录；（3）手机号码132××××5330.156××××7003.156××××9667的用户名分别为邱伟涛、刘某2、陈显明以及从2019年8月1日到2019年12月31日的通话记录。 二、证人证言 1.证人刘某2的证言，证实2019年10月份以来其在龙岩市新罗区交易城的银行帮小赖取取钱，将钱交给其老公陈显明，在小赖的车上将钱交给小赖。 2.证人蒋某的证言，证实民警在其做冻品批发的男朋友赖灿新车上搜查到的一台ＶＩ**手机是赖灿新使用的。 三、被害人陈述 1.被害人刘某1的陈述，证实2019年10月5日11时其用手机下载了一个贷款平台，注册完成后有人添加其微信，并询问是否需要贷款，后被骗5700元。 2.被害人布某的陈述，证实2019年10月4日其接到一个电话声称可以办贷款，其下载ＡＰＰ及注册，后被骗22600元。 3.被害人郑某的陈述，证实2019年10月5日13时其接到一个自称是“百度有钱花”贷款公司的电话，声称可以办理贷款，其下载了“百度有钱花”ＡＰＰ软件，并申请了贷款，后被骗5600元。 4.被害人严某的陈述，证实2019年10月5日11时35分其接到一个360金融公司的客服电话，以消除征信记录、账户流水不够为由，骗取其40000元。 5.被害人康某的陈述，证实2019年10月5日9时其接到一个电话（180××××8201），问需不需要贷款后，添加了对方的ＱＱ号并下载了信达金融ＡＰＰ，后被骗取3600元。 6.被害人李某的陈述，证实2019年10月4日下午其收到ＱＱ（20×××79）申请加好友，10月5日因需要用钱，找对方咨询贷款一事，然后对下载了一个ＡＰＰ“普兰贷”。后被骗5600元。 7.被害人张某将的陈述，证实2019年12月11日11时其收到一条还呗ＡＰＰ的短信，称可以贷款。下载注册了“还呗”ＡＰＰ，准备贷款，后被骗7800元。 8.被害人俞某的陈述，证实2019年12月12日下午1时许其一条手机短信“邮政ａ宝可以贷款，五钟到账”，想从软件里面贷款救急，下载了ＡＰＰ“邮政ａ宝”。后被骗25384元。 9.被害人金某的陈述，证实2019年12月11日下午15时30分，其收到了一条捷信金融发的短信，称其可以贷款33500元。其进入网址申请贷款2万元。后被骗5000元。 10.被害人陆某的陈述，证实2019年12月12日14时许，其收到一条短信称可以办理贷款，下载“有钱花”ＡＰＰ，后被骗5000元。 11.被害人郭某的陈述，证实2019年12月9日13时许，其收到一条短信称可以贷款。2019年12月10日11时，其下载了邮政享贷手机ＡＰＰ，申请5万元分期贷款，后被骗17689元。 12.被害人朱某的陈述，证实在2019年12月12日17点其收到一条贷款短息和网址，点击网址下载了“淘金米”贷款ＡＰＰ，申请了2万元的贷款额度。后被骗11846元。 13.被害人顾某的陈述，证实2019年12月12日17时许，其收到一条可以办理贷款的短信，点击下载“捷信金融”贷款的ＡＰＰ，申请了5万元的贷款，后被骗12434元。 14.被害人罗某的陈述，证实2019年7月2日其收到短信称其蚂蚁借呗额度已提升至98800元，点击网址下载并安装好，后被骗12000元。 15.被害人詹某的陈述，证实2019年7月22日13时左右其在查看手机短信时发现前两天收到一条标着“工银融贷”开头的短信，其可获得5万的放款额度。其下载工银融ｅ贷手机ＡＰＰ。后被骗11400元。 16.被害人王某的陈述，证实2019年12月12日下午14时许，其看见一条贷款短信，并下载邮政ｅ贷ＡＰＰ，贷款40000元，后被骗22467元。 四、被告人的供述和辩解 1.被告人左丽娜的供述和辩解，证实2019年9月份，其在朋友刘某2的店里认识“赖总”，并开始帮“赖总”取钱。其共有12张银行卡，其中8张是其本人名下的银行卡，另4张是其母亲童某名下的银行卡，其用自己的3张中国建设银行卡当主卡用。其称帮“赖总”取钱是在龙岩市市区内的各个银行的柜台或者柜员机取款，各个银行都有，主要取款地点是在闽西交易城（地名）一带。每天取款3到5次，每天取款的数额1万至10万不等，基本每天都取。取款当天将钱送到“赖总”或指定人的手中，一般是下午或晚上到闽西交易城大门口附近的石桥幼儿园旁边小巷里面的店铺内交接，该店铺是刘某2租的。其称有五、六个人帮“赖总”取钱，有刘某2、陈显明、“蜜蜂”、一个骑摩托车戴眼镜的男子，一个代老公送钱过来的孕妇。其称开始一个月是“赖总”收钱，后面两个月是赖强负责收钱。 2.被告人赖灿新的供述与辩解，证实其从2019年11月中旬开始帮“眼镜”（真名，谢健龙）洗钱，其帮“眼镜”介绍帮取钱的人员，其负责向取款人员收取银行卡号后发给“眼镜”，一般是在中午或晚上到交易城当面拿钱。在其帮介绍的人中有“陈明”俩夫妇、“蜜蜂”（陈盛烟）、“左右”（左丽娜）。其作为中间人拿回扣，做了一个多月，拿了一万多回扣。民警扣押其的两部手机，其中VIVO牌的手机是用来进行联系取钱人员。“平安发财”这个微信是“眼镜”用的。 3.被告人陈显明的供述与辩解，证实2019年9月份开始，其和其老婆刘某2开始帮赖灿新取钱。每次取的钱是赖灿新转到其提供给赖灿新的其名下和其老婆名下的银行卡，在各个银行的柜台和柜员机取款。主要取款地点是在新罗区交易城（地名）那一带，每次其或其老婆取完钱后，其把钱拿到赖灿新指定的地点交给赖灿新，其和其老婆前后一共在赖灿新的手中获得报酬18000元，每人每天150元。 4.被告人陈盛烟的供述与辩解，证实2019年8月份，其向“小赖”提供两张银行卡作为主卡，一张是工商银行、一张是农业银行。“小赖”以每个月给其4500元工资。2019年9月份开始，“小赖”开始往其提供的两张主卡上汇钱，其收到钱后就将钱转到其他副卡内，拿副卡在龙岩市区内的各家银行取钱，主要取钱的地方就是交易城附近。取钱出来后将钱拿到“小赖”指定的地方交给“小赖”，一般是送到龙岩市新罗区罗龙西路路边与“小赖”进行交易，大多数是“小赖”来接钱。其称还有“小左”、“陈老板”帮“小赖”取钱。其一共获得13500元报酬，共做了3个月。 五、现场勘验、辨认、搜查、辨认现场笔录、照片 （一）搜查证、搜查笔录、搜查照片，证实： 1.2019年12月16日，侦查人员在当事人、见证人在场的情况下，依法对左丽娜的住处谢洋村谢氨街6号302号租房进行搜查。经搜查，侦查人员在左丽娜住处卧室内发现手机一部，串号为868639030250696、868609030250688，左丽娜称这台手机是其本人使用的手机；在左丽娜卧室的门口边发现一只黑色背包，在背包内发现橡皮筋一批，银行卡12张，左丽娜称这些银行卡都是其本人在使用的，其中：中国邮政储蓄银行卡2张，卡号分别为62×××33、62×××51;中国工商银行卡2张，卡号分别为，62×××71、62×××71;中国兴业银行卡1张，卡号为62×××98;中国交通银行卡1张，卡号为62×××75;福建省农村信用社卡1张，卡号为62×××52;中国建设银行卡2张，卡号分别为62×××72、62×××82;中国民生银行卡1张，卡号为62×××13;中国农业银行卡2张，卡号分别为62×××72、62×××11。 2.2019年12月17日，侦查人员在当事人、见证人在场的情况下，依法对赖灿新的随身物品、赖灿新的闽Ｆ×××××小轿车进行搜查。经搜查，侦查人员在中元大酒店2020号房内搜查发现黑色手提包一只，赖灿新称该手提包及手提包内的物品是其本人的。侦查人员继续对该手提包内装的物品进行搜索，在手提包内发现以下物品：（1）赖灿新身份证1张；（2）面额100元的人民币现金数叠，经清点共计618张，共计61800元；（3）华为Ｐ30手机一部，串号：865277049548645、865277049633322；（4）橡皮筋一批；（5）小车钥匙一把。赖灿新称小车钥匙系是本人在该酒店一楼停车场内的闽Ｆ×××××小轿车的钥匙。侦查人员到该酒店一楼停车场内，在当事人及见证人在场的情况下，对闽Ｆ×××××小轿车进行搜查，在驾驶室座位上发现黑色ＶＩＶＯ手机一部，串号为：864287049872839、864287049872821，在小轿车副驾驶物品箱内发现黑色小皮包一只，赖灿新称该黑色小皮包以及内装的物品是其本人的。侦查人员继续对黑色小皮包内的物品进行搜查，在该包内发现银行卡8张，其中：中国工商银行卡2张，卡号分别为62×××72、62×××60；中国光大银行卡1张，卡号为62×××05;福建省农村信用社卡1张，卡号为62×××24;中国农业银行卡1张，卡号为62×××79;兴业银行卡1张，卡号为62×××19;中国建设银行卡1张，卡号为62×××97;中国银行卡1张，卡号为62×××39。 3.2019年12月19日，侦查人员在当事人、见证人在场的情况下，依法对刘某2的住处进行搜查。经搜查，侦查人员在刘某2手中发现手包一只，在手包内发现银行卡1张，卡号为62×××20。在刘某2身边发现手机一台，该手机串号为：866507039740698、866507039740680。刘某2称上述物品是她本人的物品。 4.2019年12月19日，侦查人员在当事人、见证人在场的情况下，依法对陈显明位于罗龙西路××号楼上出租屋三楼的住处进行搜查。经搜查，侦查人员在陈显明身上发现苹果6ＰＬＵＳ手机一部，串号：3553860702468186，苹果手机ＳＰＬＵＳ一部，串号：354992073197089。在陈显明住处门口边桌子的抽屉内发现其本人的身份证1张，身份证号码：3507811982××××××××，银行卡35张，其中：福建省农村信用社卡3张，卡号分别为62×××81、62×××15、62×××20；中国工商银行卡5张，卡号分别为62×××75、62×××72、46×××74、62×××85、62×××42；中国建设银行卡6张，卡号分别为62×××95、62×××00、62×××13、62×××65、62×××16、62×××06；中国农业银行卡4张，卡号分别为62×××72、62×××19、62×××73、62×××12；中国邮政储蓄银行卡2张，卡号分别为62×××44、62×××81；中国民生银行卡3张，卡号分别为62×××80、62×××52、62×××16；中国光大银行卡4张，卡号分别为62×××00、62×××72、62×××73、62×××29；交通银行卡2张，卡号分别为45×××51、62×××84；中信银行卡1张，卡号为40×××58；兴业银行卡2张，卡号分别为62×××03、62×××98；浦发银行卡3张，卡号分别为：62×××04、62×××64、62×××71。 5.2019年12月20日，侦查人员在当事人、见证人在场下，依法对陈显明罗龙西路石桥中心按钮旁边的仓库进行搜查。经搜查，侦查人员在罗龙西路石桥中心宾馆旁边××楼的仓库内的办公桌抽屉发现网银盾六个，刷卡机（ＰＯＳ机）六台，苹果手机一部（不能开机），银行卡5张，其中：中国农业银行卡1张，卡号为62×××01；中国银行卡1张，卡号为40×××34；兴业银行卡2张，卡号分别为62×××40、62×××03；中国邮政储蓄银行卡1张，卡号为62×××81。其余未发现可疑物品。在搜查过程中未损坏任何物品，被告人配合工作，搜查过程同时进行录音录像，搜查结束后侦查员对搜查发现的物品当中涉案的物品予以扣押。 6.2019年12月19日，侦查人员在当事人、见证人在场的情况下，依法对陈盛烟的住处进行搜查。经搜查，侦查人员在陈盛烟身上发现苹果手机1部，串号为：358689091022895；在陈盛烟卧室床底的盒子内发现面额100元的人民币75张，共计7500元、ＰＯＳ机一台、网银Ｕ盾三个；在陈盛烟卧室的柜子内发现陈盛烟本人的身份证1张，银行卡一批，经清点银行卡共计15张，其中：中国邮政银行卡1张，卡号为62×××07;福建省农村信用社卡3张，卡号分别为62×××76、62×××08、62×××58；中国工商银行卡2张，卡号分别为62×××49、42×××82；中国农业银行卡1张，卡号62×××73;中国招商银行卡1张，卡号为62×××99；中国中信银行卡1张，卡号为40×××44；中国光大银行卡2张，卡号为62×××19、62×××53；中国建设银行卡1张，卡号为62×××43；中国兴业银行卡1张，卡号为52×××05；中国交通银行卡2张，卡号为62×××07、62×××62； 辨认现场笔录、照片，证实： 1.2019年12月20日，侦查人员在见证人的见证下，由辨认人刘某2带领侦查人员辨认作案现场。辨认人刘某2带侦查人员在案发现场作了如下指认：（1）刘某2辨认其租住的罗龙西路××楼的通道；（2）刘某2辨认其取款后将现金交给陈显明租屋楼梯通道；（3）刘某2辨认陈显明和“小赖”交接钱款时的地点，位于其租屋对出的街边；（4）刘某2辨认其的汽车配件仓库，位于中心宾馆旁边××巷；（5）刘某2辨认其位于中心宾馆旁边××楼的汽车配件仓库。 2.2019年12月20日，陈显明作了如下辨认：（1）陈显明辨认其和赖灿新交接钱款的位置，位于罗龙西路××号（石桥中心宾馆旁边）对出的路边；（2）陈显明辨认其和赖灿新交接钱款的位置，位于石桥中心宾馆旁边××楼；（3）陈显明辨认其位于章××楼的汽车配件店铺仓库；（4）陈显明辨认其汽车配件店铺仓库室内情况。 3.2019年12月20日，陈盛烟作了如下辨认：1、陈盛烟辨认其和“小赖”交接钱款的位置，位于罗龙西路××号（石桥中心宾馆旁边）对出的路边。2、陈盛烟辨认其和“小赖”交接钱款的位置，位于石桥中心宾馆旁边的章屠巷****。 4.指认照片，证实：（1）2019年12月20日，蒋某指认照片4张；（2）2019年12月22日，赖灿新辨认照片9张；（3）2019年12月24日，左丽娜指认其本人2019年10月5日在银行取款照片2张；（4）2019年12月19日，刘某2指认照片5张；（5）左丽娜指认其持兴业银行卡帮赖总取钱的账单2张，指认陈瑶及其本人取款视频截图16张；（6）陈显明指认其本人及刘某2取款视频截图22张；（7）陈盛烟指认其本人取款视频截图8张。 5.辨认笔录，证实：（1）左丽娜能辨认出刘某2、“眼镜”（谢健龙）、陈瑶、“蜜蜂”（陈盛烟）、陈显明、赖灿新、赖强；（2）陈盛烟能辩认出“眼镜”（谢健龙）、赖灿新、陈显明、左丽娜、刘某2；（3）刘某2能辨认出陈显明、陈盛烟；（4）陈显明能辨认出赖灿新、刘某2、陈盛烟、左丽娜、“眼镜”（谢健龙）；（5）赖灿新能辨认出刘某2、陈盛烟、陈显明、赖强、“眼镜”谢健龙。 六、鉴定意见 1.鉴定意见通知书，证实藤县公安局于2020年7月14日作出鉴定意见：（1）2019年9月-12月，左丽娜控制的银行卡共计接受外部资金2，961，192元；（2）2019年9月-12月，陈盛烟控制的银行卡共计接受外部资金4，347，200元；（3）2019年9月-12月，陈显明夫妇控制的银行卡共计接受外部资金9，066，443元的鉴定意见通知赖灿新、陈盛烟、左丽娜、陈显明。涉案共16，374，835元。所认定的金额根据有资质的会计核算后得出的。 2.中数鉴字【2020】第0014号司法会计鉴定意见书，证实经鉴定确认：1.2019年9月-12月，左丽娜控制的银行卡共计接受外部资金2，961，192元；2.2019年9月-12月，陈盛烟控制的银行卡共计接受外部资金4，347，200元；3.2019年9月-12月，陈显明夫妇控制的银行卡共计接受外部资金9，066，443元。 上列证据，经庭审示证、质证，查证属实，且证据之间均能相互印证，形成了完整的证据链条，客观反映了案件的事实，本院予以确认。 本院认为，被告人赖灿新明知他人实施电信网络诈骗活动，仍提供银行账户并纠集人员帮助转移、领取赃款，数额特别巨大,其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人赖灿新在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赖灿新曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人赖灿新辩称其不构成诈骗犯罪，经查，被告人赖灿新与谢健龙经合谋后决定，由赖灿新提供银行卡账号及纠集人员在福建省龙岩市帮助谢健龙将电信网络诈骗所得的资金进行转移、取现，涉案金额达16，374，835元，时间长达在3个月。结合赖灿新的认知能力、行为次数和手段、与他人关系和获利情况等情况，应认定赖灿新是明知他人实施电信网络诈骗犯罪，而帮助他人将电信网络诈骗所得的资金进行转移、取现的，以共同犯罪论处，故赖灿新构成诈骗罪。被告人陈显明、陈盛烟、左丽娜明知是他人犯罪所得的赃款而帮助转账、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈显明、陈盛烟、左丽娜归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人左丽娜提供同案犯的住址等基本情况，司法机关据此抓捕同案犯，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，故不能认定被告人左丽娜在本案中有立功表现。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款的规定，判决如下： 一、被告人赖灿新犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2034年12月16日止。所处罚金，限于判决生效的第二日起一个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人陈显明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2026年10月19日止。所处罚金，限于判决生效的第二日起一个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 三、被告人陈盛烟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2026年6月19日止。所处罚金，限于判决生效的第二日起一个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 四、被告人左丽娜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2026年1月15日止。所处罚金，限于判决生效的第二日起一个月内缴纳，逾期则强制缴纳。） 五、责令被告人赖灿新及其同伙退赔被害人刘某1人民币5700元、布某人民币22600元、郑某人民币5600元、严某人民币40000元、康某人民币3600元、李某人民币5600元、张某将人民币7800元、俞某人民币25384元、金某人民币5000元、陆某人民币5000元、郭某人民币17689元、朱某人民币11846元、顾某人民币12434元、罗某人民币12000元、詹某人民币11400元、王某人民币22467元。 六、追缴被告人赖灿新及其同伙的违法所得人民币16，313，035元，待查实被害人后予以退还。 七、对被告人陈显明违法所得人民币18，000元，被告人陈盛烟违法所得人民币13，500元，被告人左丽娜违法所得人民币29，000元，予以追缴，上缴国库。 八、对扣押被告人左丽娜手机1部、银行卡12张、淡黄色橡皮筋一批；扣押被告人赖灿新处的华为牌手机1部、VIVO牌手机1部、银行卡8张、淡黄色橡皮筋一批；扣押被告人陈显明的苹果6plus手机一部、苹果6splus手机一部、银行卡35张；扣押被告人陈盛烟的POS机一台、苹果手机1部、银行卡15张，予以没收。扣押被告人赖灿新的违法所得人民币61，800元，待本判决生效后，发还给被害人。扣押被告人陈盛烟的人民币7，500元，待本判决生效后，用于缴纳罚金。扣押的其他物品，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  魏朝菊 审 判 员  李泽文 人民陪审员  岳贻林 二〇二〇年八月十七日 法官 助理  邓庆昭 书 记 员  何显栩 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；