福建省南平市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)闽07刑终206号 原公诉机关福建省浦城县人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘某军，男，1987年3月14日出生于广西壮族自治区玉林市陆川县，汉族，文盲，务农，住广西壮族自治区玉林市陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月25日被刑事拘留，同年12月20日被取保候审，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月25日被逮捕。现羁押于浦城县看守所。 原审被告人黄某辉，男，1991年10月5日出生于广西壮族自治区玉林市陆川县，汉族，初中文化，务工，住广西壮族自治区玉林市陆川县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月30日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现羁押于浦城县看守所。 福建省浦城县人民法院审理福建省浦城县人民检察院指控原审被告人黄某辉、刘某军分别犯诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○二○年六月十五日作出（2020）闽0722刑初49号刑事判决。原审被告人刘某军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：被告人黄某辉与陈光威、黄文杰（均已判刑）商议以需要外包工程、购买物品为诱饵骗取被害人信任,实施诈骗。2016年7-9月，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰即雇请李庆锦（已判刑）两次驾驶桂ＫＤ××××号轿车到南平市××莆田市,由李庆锦冒用“李方敏”、“陆铭”的身份证办理当地的银行卡和手机卡,被告人黄某辉与陈光威、黄文杰抄下当地沿街个体工商户的信息和联系方式。返回广西陆川后，由其中一人冒充被害人当地的武装部部长、学校校长或老师，用被害人当地的手机卡号逐一拨打抄来的电话号码，谎称要让被害人承包工程或购买被害人的商品,取得被害人信任。之后，编造不方便与当地防疫站“周科长”联系的谎言，叫被害人向“周科长”购买消毒水、工作服等物资，承诺给予回扣。当被害人打电话给“周科长”时，另一人即假冒“周科长”接电话，诱使被害人向指定账户汇入购买消毒水等物资的货款。被害人汇款后，被告人刘某军等人即从银行取出赃款。其中，被告人刘某军从银行取出赃款12万元，并抽取10%的报酬,除去住宿等开支，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰平分剩余的赃款。具体如下: 1、2016年7月25日8时40分，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒建阳区武装部部长的名义，打电话对在建阳区经营瓷砖的被害人江某谎称要购买其瓷砖,骗取信任。之后，要求被害人江某帮助购买消毒水、消毒器、防护服，让江某向户名为李方敏账号6217××××0445的邮政储蓄账户汇款，江某即用手机四次分别汇入3800元、11600元、11400元和8800元。 2、2016年7月28日9时许，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒邵武市武装部部长的名义，打电话对在邵武市经营建材店的被害人梁某谎称要购买其瓦片，骗取信任。之后，要求梁某帮助购买消毒水，让梁某向户名为李方敏账号6230××××3162的农村信用社账户汇款，梁某即用手机汇入7220元。 3、2016年7月31日，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒邵武市武装部部长的名义，打电话对邵武市做建筑工程的被害人卢某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求卢某帮助购买消毒水、防毒用品，让卢某向户名为李方敏账号6230××××5397的农村信用社账户汇款，卢某即两次通过ＡＴＭ机汇入3800元和3700元，又向凌源借8800元，由凌源通过ＡＴＭ机汇入8800元。 4、2016年8月11日晚7时许，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒武装部部长的名义，打电话对在光泽县做建筑工程的被害人曾某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求曾某帮助购买消毒水、喷雾器、消毒服装，让曾某向户名为陆铭账号6230××××0513的农村信用社账户汇款，曾某即到信用社三次分别汇入7600元、11600元和15840元。 5、2016年8月11日，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒仙游县武装部部长的名义，打电话对在仙游县做建筑工程的被害人林某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求林某帮助购买10瓶消毒水，让林某向户名为陆铭账号6217××××4101的邮政储蓄账户汇款，林某即到本地邮政储蓄银行汇入3800元。 6、2016年8月14日晚8时许被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒光泽县武装部部长的名义，打电话对在光泽县做建筑工程的被害人毛某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，就要求毛某帮助购买10瓶消毒水，让林某向户名为陆铭账号6217××××8588的邮政储蓄账户汇款，毛某即到本地杭川镇邮政储蓄银行汇入3800元。 7、2016年8月15日下午5时许，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒武夷山市武装部部长的名义，打电话对在武夷山市做建筑工程的被害人谭某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求谭某帮助购买10瓶消毒水，让谭某向户名为陆铭账号6230××××0513的农村信用社银行账户汇款，谭某即到当地信用社汇入3800元。 8、2016年8月17日下午4时许，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒武夷山市武装部部长的名义，打电话对在武夷山市做建筑工程的被害人苏某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求苏某帮助购买10瓶消毒水，让苏某向户名为陆铭账号6230××××0513的农村信用社账户汇款，苏某即到农业银行汇入3800元。 9、2016年8月22日晚，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒武装部部长的名义，打电话对松溪县的被害人叶某谎称要购买其水泥，骗取信任。之后，要求叶某帮助购买10瓶消毒水，让叶某向户名为陆铭账号6217××××8588的邮政储蓄账户汇款，叶某即通过手机转账3800元。 10、2017年9月3日8时许，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒建阳区××老师的名义，打电话对在建阳区麻沙镇经营店铺的被害人李某1谎称要购买其香烟和饮料，骗取信任。之后，又打电话要求李某1帮助购买10瓶消毒水，让李某1向户名为陆铭账号6217××××8588的邮政储蓄账户汇款，李某1即到当地邮政储蓄银行汇入3800元。 11、2017年9月12日晚7时许，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒浦城县武装部部长的名义，打电话对在浦城县做建筑工程的被害人邱某谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求邱某帮助购买10瓶消毒水，让邱某向户名为陆铭账号6217××××8588的邮政储蓄账户汇款，邱某即到邮政储蓄银行汇入3800元。 12、2017年9月18日，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒仙游县一中副校长的名义，打电话对在仙游县做建筑工程的被害人李某2谎称让其承包工程，骗取信任。之后，要求李某2帮助购买20瓶消毒水，让李某2向户名为陆铭账号6217××××4101的邮政储蓄账户汇款，李某2即通过手机银行汇入7600元。 13、2017年9月18日傍晚6时许，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒浦城县武装部部长的名义，打电话对在浦城县做铝合金门窗的被害人胡某谎称要其做门窗，骗取信任。之后，要求胡某帮助购买20瓶消毒水，让胡某向户名为陆铭账号6217××××8588的邮政储蓄账户汇款7600元，胡某到浦城县城西邮政储蓄银行通过ＡＴＭ机汇入1000元。 14、2016年9月23日晚，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒武夷山市××学校长的名义，打电话对在武夷山市经营窗帘店的被害人黄某谎称购买窗帘，骗取其信任。之后，要求黄某帮助购买消毒水、消毒器、消毒工作服，让黄某向户名为李方敏账号6217××××1732的农村信用社账户汇款。黄某即通过手机分四次分别汇入3800元、5800元、3000元和4040元。 15、2016年9月23日晚，被告人黄某辉与陈光威、黄文杰在陆川县假冒武夷山市××学校长的名义，打电话对在武夷山市经营窗帘店的被害人连某谎称购买窗帘，骗取其信任。之后，要求连某帮助购买消毒水10瓶，让连某向户名为李方敏账号6217××××1732的农村信用社账户汇款，连某即到邮政储蓄银行通过ＡＴＭ机汇入3800元。 2019年11月25日，被告人刘某军向公安机关自首。 上述事实，被告人黄某辉、刘某军在开庭审理过程中亦无异议，且有证人丁某、李某3、赵某等人的证言，被害人胡某、邱某、卢某等人的陈述，银行卡账户交易信息表、通话记录、辨认笔录，户籍证明、抓获经过、违法、犯罪信息查询记录等证据证实，足以认定。 原判认为，被告人黄某辉的行为已构成诈骗罪，被告人刘某军的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。案发后，被告人刘某军自首，可以从轻或减轻处罚；被告人黄某辉如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。结合被告人黄某辉、刘某军表示认罪及其犯罪情节、悔罪表现等情况，决定对被告人刘某军减轻处罚，对被告人黄某辉从轻处罚。被告人的非法所得应予追缴，返还给各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人黄某辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。二、被告人刘某军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。三、追缴被告人黄某辉的非法所得,返还给被害人。四、追缴被告人刘某军的非法所得一万二千元,返还给被害人。 上诉人刘某军上诉称：原判量刑太重，请求从轻处罚。 经审理查明，认定原审被告人黄某辉伙同他人于2016年7月至9月共同诈骗被害人江某、梁某等15人的钱财共计149800元，上诉人刘某军帮助取出赃款12万元，及上诉人刘某军向公安机关自首等事实清楚，据以认定的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，本院予以确认。 另查明，原审被告人黄某辉于2019年9月30日被抓获归案。该事实有公安机关出具并经一审庭审举证质证的抓获经过、到案经过予以证实，本院予以确认。 本院认为，原审被告人黄某辉伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。上诉人刘某军明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判根据上诉人刘某军的犯罪事实、情节、悔罪表现，并综合其具有自首情节，对其减轻处罚，量刑并无不当。上诉人刘某军关于原判量刑太重，请求再予从轻改判的上诉理由，于法无据，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪与适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 周 滨 审判员 陈福华 审判员 潘柳清 二〇二〇年八月十二日 书记员 张珊珊 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。