陕西省榆林市横山区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）陕0803刑初24号   公诉机关榆林市横山区人民检察院。   被告人甲1，男，日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，陕西省榆林市横山区人，住榆阳区九小附近，2019年10月11日被榆林市横山区人民法院司法拘留15日，2019年10月26日被榆林市横山区人民法院司法拘留15日，2019年11月11日被榆林市横山区人民法院司法拘留15日，2019年11月25日因涉嫌拒不执行判决，裁定罪被榆林市公安局横山分局刑事拘留，2019年12月10日经榆林市横山区人民检察院批准被榆林市公安局横山分局依法执行逮捕，现羁押于榆林市横山区看守所甲1。   辩护人张瑞，内蒙古京蒙律师事务所律师。   辩护人杜旭，内蒙古京蒙律师事务所律师   榆林市横山区人民检察院以横区检诉刑诉(2020)19号起诉书指控被告人甲1犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。榆林市横山区人民检察院指派检察员王利华、毛星骅依法出庭支持公诉。被告人甲1及辩护人杜旭、张瑞到庭参加了诉讼。现已审理终结。   榆林市横山区人民检察院指控，2016年8月15日，榆林市横山区人民法院作出(2016)陕0823民初780号民事判决书，判决被告甲1于判决生效之日起10日内偿还原告曹某乙、曹某丙、曹某甲借款本金340000元及利息。判决生效后，被执行人甲1未履行法院判决。2019年10月11日，横山区人民法院向被执行人发出执行通知书，责令被执行人履行生效判决，甲1仍未履行判决。2019年10月15日横山区人民法院作出执行裁定书，责令被执行人甲1履行法律文书确定的义务，甲1仍未履行。2019年10月22日横山区人民法院对甲1作出限制消费令，2019年10月30日横山区人民法院将甲1列入失信被执行人名单。甲1因拒不履行判决、裁定，于2019年10月11日被横山区人民法院司法拘留15日;于2019年10月26日又被横山区人民法院司法拘留15日。横山区人民法院民事判决生效至今，甲1微信账户流水进账346618元，甲1使用其小舅子王某丙中国建设银行卡(账号:XXXXXXXXXXXXXX6758)银行流水进账合计109970.28元。   针对上述指控，公诉机关提供了书证，证人证言，被告人的供述与辩解等证据。认为被告人甲1对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请依法判处。   被告人甲1辩解，对借款的事实和法院的判决其没有异议。卡和微信里的钱是其给打工的老板张某某买材料的钱，因张旭东不会用微信，将钱转给其，其又转给他人。还有2019年后半年给其哥刘某某打工时，刘某某的钱。因为孙某某欠张某某的钱，其给张某某打工，在张某某处有工资，所以其替孙某某给张某某还了10万元，张某某从工资里扣了。其只挣工资，每天150元。他的工资，其自己开支外，还给家里打生活费花了。因为其的卡被冻结了，其使用其小舅子的卡。希望对其从轻处罚。   辩护人认为，被告人甲1的行为不构成起诉书指控的拒不执行判决、裁定罪。其微信、银行卡虽有资金流出，但没有查明资金的用途，不能得出被告人有自由支出的财产；其每天150元不是每天能挣到的，每月工资4500的数额是不确定的；34万元不是其个人财产是公司老板的钱。其没有履行和支付的能力，不属于有能力履行而拒不执行，且情节严重的情形。综上，公诉机关指控被告人甲1犯拒不执行判决、裁定罪事实不清，证据不足，应当宣告无罪。   经审理查明，2014年间，被告人甲1由孙某某、曹某丁担保，先后与曹某乙、曹某丙、曹某甲借款。借款到期后，经曹某乙等人多次催要，甲1拒不偿还，后诉至法院。2016年8月15日，榆林市横山区人民法院作出(2016)陕0823民初780号民事判决书，判决被告甲1于判决生效之日起10日内偿还原告曹某乙、曹某丙、曹某甲借款本金340000元及利息。判决生效后，被执行人甲1未履行法院判决。2019年10月11日横山区人民法院向被执行人发出执行通知书，责令被执行人履行生效判决，甲1仍未履行判决。2019年10月15日横山区人民法院作出执行裁定书，责令被执行人甲1履行法律文书确定的义务，甲1仍未履行。2019年10月22日横山区人民法院对甲1作出限制消费令，2019年10月30日横山区人民法院将甲1列入失信被执行人名单。甲1因拒不履行判决、裁定，于2019年10月11日被榆林市横山区人民法院司法拘留15日;于2019年10月26日又被榆林市横山区人民法院司法拘留15日。2019年11月10日被榆林市横山区人民法院司法拘留15日。横山区人民法院民事判决生效至今，甲1微信账户流水进账346618元，甲1使用其小舅子王某丙中国建设银行卡(账号:XXXXXXXXXXXXXX6758)银行流水进账合计109970.28元。期间甲1在张某某处打工工资收入约17万元。甲1一直未能履行人民法院的判决、裁定。   经庭审举证、质证，认定上述事实的主要证据有：   （一）书证。   1、榆林市横山区人民法院移送公安机关侦查函，证明申请执行人曹某甲、曹某乙、曹某丙与被执行人甲1、孙某某、曹某丁(2016)陕0823民初780号借款合同纠纷一案，因甲1涉嫌犯罪，2019年11月22日榆林市横山区人民法院将该案移送榆林市公安局横山分局侦查。   2、受案登记表，证明案件来源。   3、立案决定书，证明2019年11月24日决定对甲1涉嫌拒不执行判决、裁定案立案侦查。   4、拘留证，证明被告人甲1于2019年11月25日被刑事拘留。   5、到案经过，证明被告人甲1的到案情况。   6、民事判决书，证明2016年8月15日榆林市横山区人民法院判决被告人甲1偿还曹某乙200000元及利息；偿还曹某丙80000元及利息；偿还曹某甲60000元及利息。   7、执行裁定书，证明2016年12月29日榆林市横山区人民法院作出（2016）陕0823执2294号执行裁定书。   8、执行通知书，证明2019年10月11日榆林市横山区人民法院作出（2019）陕0803执恢512号执行通知书。   9、限制消费令、失信被执行人名单，证明2019年10月22日榆林市横山区人民法院作出限制消费令、失信被执行人名单，通过短信送达甲1。   10、拘留决定书，证明2019年10月26日榆林市横山区人民法院决定对被执行人甲1拘留十五日。2019年11月11日决定对甲1执行拘留15日。   11、执行拘留通知书、执行笔录，证明2019年10月11日榆林市横山区人民法院决定拘留甲115日。   12、张某某的证明，证明其与甲1、孙某某三人在2014年开始合伙，因机器是其一人的，当时说好机子分成三份，每份17万元。但他俩都没给其出钱，所以后来其将机子收回，还是其一人的。收回后甲1、孙某某给其打工，几年下来其给甲1开工资共计17万元，总共一块干活6年时间。   13、户籍信息，证明被告人甲1已达到刑事责任年龄。   14、银行卡流水，证明王某丙建设银行卡尾号6758的账户流水情况，此卡由甲1使用。   15、接受证据材料清单及相关证据，证明甲1借曹某乙20万元、借曹某丙8万元、借曹某甲6万元，还有甲1当时用于抵押提供给曹某乙的的房产证复印件一份。   16、榆林市公安局横山分局情况说明，证明甲1个人使用微信从2016年8月份法院判决生效后至2019年10月份被该局刑事拘留，共计流水合计1112693元，其中微信红包收入合计346618元，微信红包和绑定银行卡支出766075元。   17、XXXXXXXXXXXXXXX6758（王某丙）建设银行卡流水，证明2018年7月11日至2019年9月28日总收入109970.28元，总支付109959.98。   （二）证人证言。   1、证人曹某乙的证言，证明2014年4月17日孙某某向其贷款5万元。2014年5月3日甲1、王某甲夫妇向其贷款20万元，保证人是孙某某、曹某丁夫妇，并将榆阳区畜牧局附近的一套房产的房产证复印件押下，其通过农行转账给甲1。2014年9月3日甲1、王某甲向其贷款8万元，是其大女儿曹某丙的钱，保证人是孙某某、曹某丁夫妇。2014年10月7日甲1、王某甲夫妇向其贷款6万元，是其二女儿曹某甲的钱，保证人是孙某某、曹某丁夫妇，年利息是3分，一年到期连本带利一次性付清。王某甲只写了王艾、王梅名字。曹某丁就是曹建娥，甲1是孙某某介绍认识的，说是他的包工头，工程上用钱。   2、证人曹某丁的证言，证明其户口上是曹建娥，其只给甲1夫妻贷曹某乙20万的条子上签字，其他的条据上曹某丁名字不是其签的。甲1说贷的39万元钱，二十四、五万元钱他拿走了，剩下的十几万元钱孙某某拿走了。孙某某告诉其，其只拿了大约七、八万元，但具体拿钱的过程其不知道。   3、证人王某甲的证言，证明几年前其和其丈夫甲1在曹某乙那里贷款30万，曹某乙妹子和妹夫是担保人，其和其丈夫只拿了十万多一点，其余的钱是曹某乙妹子拿去用了，其只在一张条子上签字了，当时其签的小名：“。”其的名字有王某甲。   4、证人王某乙的证言，证明甲1是其二女婿，王某甲是其二女儿，她叫王某甲是身份证上的名字，小名是   5、证人王某丙证言，证明甲1是其姐夫，其有一张建设银行卡其姐夫在使用，其姐夫说他挣下的工资别人给他要打款了，办卡时间是2018年，具体时间其忘记了。其二姐叫王某甲这是她身份证上的名字，他们家的人经常叫她（三）被告人甲1的供述与辩解，证明2014年其通过其朋友孙某某向曹某乙贷款34万元，贷款人是其和其妻子王某甲，保证人是孙某某夫妇，贷款利息是三分五厘，贷款后孙某某拿了其中的11.5万元，钱贷来买树苗栽了。其资金链出现问题，没有能力偿还，直到现在其都没有向曹某乙还过一分钱。法院判决的时候其在山西省孝义市XX村打工，老板是张某某。其给张某某干了差不多两年，张某某当时在龙池头村上的煤矿承包生产，其给张某某负责管理，工资每天150元，具体挣了多少钱其也不知道，到现在其还没有跟张某某算过账，平时其向张某某预借工资。钻眼机是张某某的，其是负责给张某某照看机子，工程款是张某某和煤矿结算，其有时也结算，结算的钱都让张某某拿走了。其的微信昵称是蓝天。因为其的卡被法院冻结了，其微信上绑定的银行卡是其小舅子王某丙，尾号是6758。该卡是2018年办的，办好后由其使用。微信上的大额流水是在山西打工时，其给高某某负责购买材料，钱都是高某某的，2018年的流水是其给其哥哥刘某某的工地购买材料，钱也是其哥哥的，2017年的钱也是别人的，其是给别人打工的，这里面基本没有其的钱，都走的是其的账。孙某某因司法拘留，其给了1000元钱。其给孙某某还了10万元钱，就是他们相互之间倒账，没有经曹某乙同意，也没有经过法院的人同意，钱是其和张某某借的。   以上证据相互关联，相互印证，足以认定。   对于辩护人当庭向法庭提供的证据：刘某某、张某某、的证明（庭前被告人的哥哥刘某某向辩护人提供），证明甲1微信流水是职务行为，并非其个人财产；贷款说明和证明（刘某某庭前向辩护人提供），证明甲1从曹某乙处借款，是由孙某某和甲1共同借款；3、刘某某工地2018年1月1日起-2018年12月31日止的会计凭证（刘某某向辩护人提供），证明甲1在工地上的职务是采购，其微信流水为职务行为。这些证据来源不合法，且证明目的与本案不具有关联性，均不予采信。   本院认为，被告人甲1对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条之规定，构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。辩护人认为被告人甲1没有履行能力，且本案事实不清，证据不足，应宣告被告人甲1无罪。经查，卷内有张某某的证明，证明甲1给其打工，其给开过工资17万元；证人王某丙证言，证明其的卡一直由其姐夫甲1使用，其姐夫当时说他挣下的工资别人给他打款了；被告人甲1的供述，证明其给张某某干了差不多两年，因其的银行卡被法院冻结了，其小舅子王某丙尾号6758银行卡一直由其在使用。尾号6758（王某丙）建设银行卡2018年7月11日至2019年9月28日收入109970.28元。以及甲1的微信红包收入等证明甲1具有一定的收入，有能力履行人民法院的判决、裁定，而被告人甲1通过使用他人的银行卡逃避执行，足见其主观上有拒不执行人民法院判决、裁定的故意，客观上对人民法院的判决、裁定分文不予履行，严重损害了人民法院审判职能的权威性，给申请人造成了很大的经济损失。被告人甲1的行为符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件。故辩护人认为被告人甲1无罪的观点不予采纳。本院为维护司法机关的正常活动，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，判决如下：   被告人甲1犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2022年10月9日止，已司法拘留45日）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。           审判长李万海   人民陪审员陈菊   人民陪审员何江宏           二〇二〇年七月二十九日     书记员王瑜           202008032419751220XXXXXXXXXXXXXXXXXX20191011152019102615201911111520191125201912102020192020325201681520160823780103400002019101120191015201910222019103020191011152019102615346618XXXXXXXXXXXXXX67581099702820191015015045003420142016815201608237801034000020191011201910152019102220191030201910111520191026152019111015346618XXXXXXXXXXXXXX675810997028171201608237802019112223201911244201911255620168152000008000060000720161229201608232294820191011201908035129201910221020191026201911111511201910111512201417176131467581520861620168201910111269334661876607517XXXXXXXXXXXXXXX6758201871120199281099702810995998120144175201453202014938201410763220393304520182014341151506758201820182017100010320181120181231176758675820187112019928109970282019112520221094520200803241975122060XXXXXXXXXXXXXXXXXX1161082301608660320200325          1