四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初177号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人王彪，男，1980年1月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省滁州市定远县，住严桥乡××桥村街××组××号。因出售成品汽油，于2018年6月1日被苏州市公安局吴中分局行政拘留15日；因涉嫌非法经营罪，于2019年7月15日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2019年7月24日被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 被告人胡光建，男，1983年4月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省阜阳市颍上县。2019年9月16日，因涉嫌非法经营罪，被西昌市公安局刑事拘留；2019年10月25日，因涉嫌非法经营罪，经西昌市人民检察院批准，被西昌市公安局执行逮捕。现羁押于西昌市看守所。 辩护人余衡柯，四川鼎仁律师事务所律师 被告人曾梅金，男，1985年12月3日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省滁州市定远县，住严桥乡××室。因涉嫌非法经营罪，于2019年6月20日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2019年7月24日被西昌市公安局逮捕。现羁押于西昌市看守所。 被告人潘维元，男，1971年3月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省滁州市定远县，住安徽省定远县。因涉嫌非法经营罪，于2019年5月21日被西昌市公安局刑事拘留；经西昌市人民检察院批准，于2019年6月28日被西昌市公安局逮捕。现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检诉刑诉[2020]88号起诉书指控被告人王彪、胡光建、曾梅金、潘维元犯非法经营罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年7月12日西昌市人民检察院以西市检一部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书对被告人王彪、胡光建、曾梅金、潘维元犯非法经营罪一案指控的事实作出变更。本院依法组成合议庭，再次公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员龚映萍出庭支持公诉，被告人王彪、胡光建、曾梅金、潘维元及其辩护人余衡柯到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控2018年，朱振华(在逃)邀约被告人王彪到西昌经营汽油，并商议找人入股。王彪缴约被告人曾梅金入股经营，曾梅金邀约被告人胡光建入股。朱振华、王彪、胡光建、曾梅金商议后决定：王彪懂行，入干股，持股15%，胡光建、曾梅金共同出资11万元，持股35%（各17.5%），不足的资金由朱振华全出，朱振华持股50%，利润按持股比例分配。 2019年1月10日，王彪、胡光建到西昌开展前期工作。王彪在网上找到汽油商家联系购买汽油，由商家将汽油运至西昌。同月16日，王彪、胡光建在西昌市××镇××废旧收购处以14800元向傅某购买一个红色铁罐子，在傅某介绍下，王彪、胡光建以年租金9000元向袁某租了位于××镇××村××组的院坝场地，双方签订了“场地租赁协议”，随后王彪、胡光建将红色铁罐子移到了该场地，用土半掩，用于储存汽油。同月19日，王彪、胡光建在西昌市××市场，以14000元向张强购买了一辆川Ｗ6××××金杯车（胡光建名下），胡光建与张强签订“车辆转让协议”，随后，王彪、胡光建购置塑料容器和加油机改装金杯车用于销售汽油。同月20日左右，曾梅金到西昌和王彪、胡光建汇合。 2019年1月25日左右，王彪、胡光建、曾梅金开始轮流将金杯车停靠在天王山大道与菜子山大道交汇处的大桥附近向社会车辆销售汽油，销售价每升先是5.90元、后是6.30元。后来曾梅金等人又购买一辆东风小卡川ＷＹ××××（曾梅金名下）用于销售汽油。同年3月30日，曾梅金退出，退出之际，王彪以每月5000元聘用潘维元负责白天贩卖汽油，王彪负责晚上贩卖汽油。同年4月6日，胡光建退出。同年5月21日，潘维元销售汽油过程中被公安民警及运管人员抓获，现场查获金杯车川Ｗ6××××、东风小卡川ＷＹ××××、加油机、塑料容器和2.32吨汽油。同年7月11日，曾梅金带公安民警在××镇××村××组袁某的院坝场地内查获红色储油罐一个和0.36吨汽油。 四川中衡安信会计师事务所有限公司凉山分所以川中安会10D[2019]002号司法会计鉴定报告作出了鉴定结论：（一）购买黑油情况：购入数量为110多吨，单价按照购进平均价格7450元计算，认定购进金额为80余万元；（二）黑油销售情况：销售数量约110吨，每吨汽油合1350升，销售平均价格按照每升6.1元计算，认定黑油销售收入总金额为90余万元。胡光建退出之前销售收入为50万元。曾梅金退出之前销售收入为25万元。潘维元参与非法销售期间收入为65万余元。（三）非法获利情况：本案非法获利10余万元。 法庭审理过程中，公诉机关发现案件事实与起诉书指控的事实不符，对指控的事实作出变更，认定的事实变更为：2019年3月30日曾梅金退出。2019年4月6日胡光建退出。四川中衡安信会计师事务所有限公司凉山分所以川中安会10D[2019]002号补充会计鉴定报告作出了鉴定结论：（一）王彪参与黑油非法经营的涉案金额为922553.34元；（二）胡光建参与黑油非法经营的涉案金额为593120.55元；（三）潘维元参与黑油非法经营的涉案金额为577318.46元；（四）曾梅金参与黑油非法经营的涉案金额为539249.89元。 公诉机关当庭出示了物证书证；证人证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认等笔录；视听资料等证据支持公诉。公诉机关认为被告人王彪、胡光建、曾梅金、潘维元的行为构成非法经营罪，情节特别严重；在共同犯罪中，被告人王彪、胡光建、曾梅金系主犯，被告人潘维元系从犯；被告人王彪有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十四条的规定判处。 被告人王彪对西昌市人民检察院指控的罪名、犯罪事实及证据均无异议；被告人胡光建对西昌市人民检察院指控的罪名无异议，辩称自己总的涉案金额没有五十几万，大概只有45万左右，在19年3月到离开西昌没有参与销售汽油，一直在要回本钱，至今仍有本金3.5万没有收回；被告人曾梅金对西昌市人民检察院指控的罪名无异议，辩称自己在买油期间只参与了两车，大概只有四十多万，并且没有参与分红；被告人潘维元对西昌市人民检察院指控的罪名无异议，辩称自己参与金额没有五十多万，并且自己只是打工的。 被告人胡光建的辩护人认为被告人胡光建应该属于从犯；胡光建于2019年4月7日退出涉案团伙，离开西昌回到苏州，应当构成犯罪中止；鉴定报告认定数额的依据不足；系坦白、主观恶性小、初犯。 经审理查明：2018年，朱振华（在逃）邀约被告人王彪经营汽油，并商议找人入股。王彪邀约被告人曾梅金入股，曾梅金邀约被告人胡光建入股。四人商议了各自持股比例与利润分配方式，并将经营地点选在西昌。 2019年1月10日，被告人王彪、胡光建到西昌开展前期工作。王彪在网上找到汽油商家联系购买汽油，由商家将汽油运至西昌。同月16日，王彪、胡光建在西昌市××镇××废旧收购处以14800元向傅某购买一个红色铁罐子，在傅某介绍下，王彪、胡光建以年租金9000元向袁某租了位于××镇××村××组的院坝场地，双方签订了“场地租赁协议”，随后王彪、胡光建将红色铁罐子移到了该场地，用土半掩，用于储存汽油。同月19日，王彪、胡光建在西昌市××市场，以14000元向张强购买了一辆川Ｗ6××××金杯车（胡光建名下），胡光建与张强签订“车辆转让协议”，随后，王彪、胡光建购置塑料容器和加油机改装金杯车用于销售汽油。同月20日左右，被告人曾梅金到西昌和王彪、胡光建汇合。 2019年1月25日左右，被告人王彪、胡光建、曾梅金开始轮流将金杯车停靠在天王山大道与菜子山大道交汇处的大桥附近向社会车辆销售汽油。后曾梅金等人又购买一辆东风小卡川ＷＹ××××（曾梅金名下）用于销售汽油。同年3月，曾梅金要求退股，并于3月12日前将潘维元带到西昌，使其被雇佣参与卖油。2019年3月30日，曾梅金离开西昌。同年4月7日，胡光建明确表示退股后离开西昌。2019年5月21日，潘维元销售汽油过程中被公安民警及运管人员抓获，现场查获金杯车川Ｗ6××××、东风小卡川ＷＹ××××、加油机、塑料容器和2.32吨汽油。同年7月11日，被告人曾梅金带公安民警在××镇××村××组袁某的院坝场地内查获红色储油罐一个和0.36吨汽油。 四川中衡安信会计师事务所有限公司凉山分所以川中安会10D[2019]002号补充会计鉴定报告作出了鉴定结论：（一）王彪参与黑油非法经营的涉案金额为922553.34元；（二）胡光建参与黑油非法经营的涉案金额为593120.55元；（三）潘维元参与黑油非法经营的涉案金额为577318.46元；（四）曾梅金参与黑油非法经营的涉案金额为539249.89元。 上述事实，有经过庭审质证的下列证据证实： 1.物证、书证 （1）受案登记表、立案决定书 （2）案件移交函 （3）被告人基本情况及户籍信息 被告人王彪生于1980年1月2日，40岁；胡光建出生于1983年4月26日，37岁；曾梅金出生于1985年12月3日，35岁；潘维元出生于1971年3月16日，49岁。 证实：四人作案时已达刑事责任年龄，有刑事责任能力。 （4）抓获经过 2019年5月21日西昌市公安局民警及运管所工作人员合力将潘维元抓获；2019年6月20日上海铁路公安处苏州站派出所民警在苏州市相城区渭塘镇中恒广场喜年年豆浆店将曾梅金抓获；2019年9月16日张家港市公安局大新派出所民警在苏州市相城区××庄××村××号将胡光建抓获；2019年7月15日，被告人王彪自行到西昌市西城派出所投案自首。 证实：被告人王彪具有自首情节，其余三人无自首情节。 （5）天网监控截图 王彪于2019年1月23日驾驶川Ｗ6××××车辆的天网监控截图；胡光建于2019年3月22日驾驶川ＷＹ××××车辆的天网监控截图以及胡光建的户籍信息。 （6）银行交易明细 王彪、胡光建的建设银行卡的交易明细。 （7）微信收款记录 胡光建手机号1828××××0840微信号收入情况。 王彪签字确认这个微信号码收款金额486306.43元就是他们销售汽油的微信收款额；曾梅金签字表示他三月底已离开西昌，不晓得具体是多少。 （8）相关图片 有潘维元销售黑油现场图6张，其中有作案工具川ＷＹ××××照片；西昌市安监局、市场监管局及交通局执法人员对扣押的黑油现场抽样照片2张；潘维元黑油销售地现场指认照片2张，对依法扣押待销售黑油指认照片2张；潘维元对依法扣押的黑油现场抽样签字确认照片1张；执法机关对依法扣押的抽样送检汽油封存照片1张。 （9）扣押决定书及清单 依法从潘维元处扣押川ＷＹ××××、川Ｗ6××××及2.32吨汽油、一台加油机、一个电瓶，一部蓝色华为手机、一部红色ＯＰＰＯ手机（用于销售汽油收款手机）的决定书及清单。 依法从曾梅金处扣押储油罐一个、0.36吨汽油的决定书及清单。 （10）随案移送清单 本案涉案的金杯车Ｗ64545、东风小卡川ＷＹ××××、2.68吨汽油、加油机一台、电瓶一个、储油罐一个随案移送。 （11）行政处罚决定书 证实：王彪于2018年6月1日，在苏州市吴中区因使用非法改装加油车的是多次向他人出售成品汽油，被苏州市公安局吴中分局处以行政拘留15日。 （12）车辆信息 涉案车辆川ＷＹ××××于2019年3月14日登记在曾梅金名下、川Ｗ6××××于2019年6月2日登记在胡光建名下。 （13）情况说明 市公安局通过网上通缉，已于2019年9月16日将胡光建抓获。 （14）被告人胡光建的出行票据 2019年3月7日成都至常州机票一张；2019年3月7日常州至苏州动车车票一张；2019年4月8日成都东至苏州动车车票一张。 证实：被告人胡光建在2019年4月7日已经离开西昌，次日回到苏州。胡光建实际退出参与非法经营的时间为2019年4月7日。 2.证人证言 （1）傅某的证言： 2019年1月的一天，有两个外地人（王彪、胡光建）来看我的这个罐子，并说要用这个罐子来装柴油，给工地供油，还要找一个场地，放这个罐子。我就说如果你买我的这个罐子，我就帮你找场地，最后谈成14800元，他们就通过微信分两次支付的。后面我帮他们联系租了我场地对面袁某的院坝，还帮他们联系了拖拉机300元，马道的吊车（600元），还有一个小的挖掘机 （1000余元），砍了一棵树（300元）。这两个外地人（王彪、胡光建）给两把袁某的大门、小门钥匙放我这，说是做备用。我看了微信转账记录，2019年1月16日转账10000元，第二笔转账7080元，我的罐子就14800元，其他的支付其他费用了。我只晓得其中一个外地人姓王。 附：傅某提供了微信转账截图。收到＊胡10000元，收到来自有你、我最幸福小胡7080元。 （2）袁某的证言： 2019年1月16废品收购站老板傅某介绍了两个人来租用场地，先与胡光建签订的，后面与王彪签订的，时间是2019年1月16日至2020年2月16日，租金9000元。是微信转账支付的租金。王彪和胡光建就放了一个红色的铁罐在场地里面。 附：袁某和胡光建、王彪签订的两份场地租赁协议书，还有收到＊福转账9000元的微信转账截图。 （3）李某的证言： 2019年4月中旬，我到了那座桥下就看了：一个头发有点长，皮肤有点黑，身材矮小，说着普通话的外地人和一辆能关闭货箱的小货车，货车上放了4个乳白色塑料的塑料桶，桶里就是装的汽油，还有一个加油计费器(计费器上标明了6.3元)，那个人就在那里准备加油。我就告诉他想加点油，还问了他汽油的型号，他就问我加多少，并说是95号汽油，我当时车里还有半箱油，我就告诉他把油加满，共加了130元，之后我就走了。到2019年5月16日，我又去了那座桥下加油，还是上一次那个人在那里加油，我加了220元的油，是通过微信支付的。到2019年5月21上午10点我又到了那座桥下，准备加油，那人说设备没准备好，后来运管和派出所执法人员就到了，把加油的人带走了。……加了这种汽油后，使用过程中，感觉能够正常使用，没有发现有异常情况，反正我的也是老车，不怕。 附：李某提供的扫二维码付款给1528××××9787加油款220元的微信截图，与陈述一致。 （4）侯某的证言： 2019年3月听跑车的司机说天王山菜子山停车场可以加便宜汽油，自己当晚就开车过去加油，加油的是一个外省男的，说普通话，他就在一个轻卡货车里装了一些胶油桶，然后在轻卡货车上面拿了一个油枪，给我加了150元的油。之后我都在那里加油，共加了31次，金额是3216元，每次都是微信支付，我现在截图给公安机关。 附31次加油付款的微信截图，与陈述一致。 2020年1月13日陈述：我怀疑他这个汽油是不是正宗的，我问了他，卖汽油的这个人当着大家说：“我卖的这个汽油保证质量，如果加了我的汽油，车辆出现问题，我包修，我们的关系好得很”。我购买他的这个汽油，在使用过程中，有时候汽车要发吐，感觉车子的发动机时不时的要抖动，好像供油不畅的感觉。后来，我加石油公司的汽油，就没有这种现象了。 （5）苏某的证言： 王彪是我老公朱振华的朋友，他说他的身份证找不到了，于是我用我的身份证办了一张建设银行卡和一个电话卡，办好后，我就交给了朱振华，朱振华把卡和电话卡给了王彪，王彪还租了我的房子和车子，月租分别都是2000元。他们用银行卡和电话卡、车子干什么我不清楚。只是有一次，大概2019年4月17日左右，朱振华接了王彪电话后，就让我把那张银行卡的钱全部取出来给他，并让我改密码。于是我和朱振华去银行取了钱，朱振华给没给王彪我不清楚。 （6）段某的证言： 2017年9月我入股20万元西昌市全城热恋婚纱艺术摄影馆成为股东时，川Ｗ6××××金杯面包车是摄影馆的，注册在王彬名下，公司主要负责人是陈松林，股东有我和王晓芸，后来陈松林、王晓芸退股了，2018年5月份摄影馆就关闭了，我把川Ｗ6××××金杯面包车开回家了，车放了4个月，我叫母亲将车拿去卖了，在2018年9月24日把川Ｗ6××××金杯面包车以6000元的价格，卖给了一个二手汽车销售店，叫张强的，现在车谁在使用我不清楚了。 3.被告人的供述与辩解 （1）王彪的供述与辩解： 2018年，因为朱老大（朱振华）的老婆苏某是西昌人，朱老大（朱振华）让我来西昌看—下，可不可以在西昌做黑油（汽油）买卖的事情。于是我坐火车到成都，在成都看了一下，觉得成都不能做黑油（汽油）买卖，我又坐火车到眉山看了一下，觉得还是不行，于是我就到了西昌，我看见这里没有什么人在买卖黑油（汽油），于是我告诉朱老大（朱振华）可以在西昌做这个事情，朱老大也同意了。但是因为别的事情，就一直拖着，直到2019年1月，我们才开始正式启动做黑油（汽油）买卖的事情。 2019年1月，当时我在南京，曾梅金给我打电话，问我能不能给他介绍份工作，我告诉他朱老大(朱振华)想跟我到四川省西昌市去卖黑油(汽油)，我问曾梅金想不想一起去做，曾梅金意思还是要和我们做这个汽油经营。在苏州的时候，朱老大(朱振华)、曾梅金、胡光建和我商量了—下，朱老大(朱振华)出资13.5万元左右占股份50%，曾梅金和胡光建合伙出资11万多元，占股份35%(各17.5%)，我因为没钱，但是我熟悉黑油(汽油)买卖的过程，相当于技术入股，占股份15%，之后朱老大(朱振华)让我和胡光建先到四川省西昌市，把买卖黑油(汽油)的前期准备工作做好，当时我跟胡光建到西昌带了5万多元，也就是胡光建出资的部分，在西昌买了辆金杯车，租了一个场地，买了一个大铁罐，还租了一个住的地方，我们把这些准备工作做好了之后，曾梅金也就来到西昌，但是朱老大(朱振华)没有过来。 我就在网上找到卖黑油（汽油）的商家的联系方式，把价格给谈好了，先给这卖黑油(汽油)的商家支付了8万元的定金，等商家把黑油(汽油)运到西昌，我才支付了尾款13万多元，共计21万多元，7300元每吨，接近30吨。于是我跟胡光建、曾梅金三人，就开始在天王山大道路边开始贩卖黑油(汽油)。 大概到了2019年3月，曾梅金因为家里有事情，就离开了西昌，回到了安徽老家。我们看曾梅金回去半个月还没有回来，就打电话问他是怎么回事，曾梅金说他不想做了，我就告诉曾梅金不想做就别来了，但是曾梅金要让我们退他投资的钱。我们就让他再来西昌，把事情给说清楚，我们想如果曾梅金不做了，我们有点忙不过来，因为我知道潘维元没有事情做，就让他到苏州去找曾梅金，曾梅金带他一起来西昌，曾梅金和潘维元到西昌之后，曾梅金因为不想做了就离开了。 潘维元留下来和我们一起卖黑油（汽油），我和胡光建商量之后决定每个月给潘维元5000元的工资。在3月底曾梅金就到苏州去上班了，过了不到一个月，胡光建也不干了，就回了老家，就只有我和潘维元继续在西昌卖黑油(汽油)。直到2019年5月21日，潘维元被抓，我知道出事了，我就给朱老大(朱振华)打电话说了这事。朱老大(朱振华)让我躲一段时间再说，后来我通过微信朋友圈发的消息，知道曾梅金也被抓了，我就打电话告诉朱老大(朱振华)曾梅金也被抓了。我就对朱老大说：“我准备到公安机关投案白首”。朱老大(朱振华)说：“随便你吧!我也管不了你”。于是我今天就到你们公安机关投案自首了。 在苏州我、胡光建、曾梅金、朱振华商量到西昌经营汽油，要租一个场地、买一个储油罐、买一辆车运输油。大概是2019年1月10日，我们到了西昌市。首先是租房子，经过苏某帮忙，租了苏某朋友的房子，月租金2000元，我和胡光建就住了进去。然后第二天苏某给我们提供了一辆小车，我们就开车到处去看，准备租个场地，再买一个大铁罐，储存汽油。后面在佑君镇一个收废旧的地方花1.4或者1.5万元买了一个红色的大罐子，在收废旧老板的朋友处花9000元租了一年的场地，一开始是胡光建和场地老板签订的场地租赁协议，后来2019年4月份，胡光建要求退股不干了，退了他一万多元，欠着4万元。然后，我就和场地老板另外签订了一份场地租赁合同。大概2019年1月15日至20日之间，我们就去火车站附近二手车市场买了一辆二手的金杯车，价格1.4万元，是胡光建签订的合同。然后我就开始在网上看信息买汽油，对方具体叫什么不知道，我们就叫他小李，然后打电话联系，对方每次给我们打电话的号码都不一样。 第一次联系到卖黑油(汽油)的商家是在网上找到的联系方式，后来就一直打电话联系。第一次购买了29吨左右的黑油(汽油)，存放在佑君镇红绿灯路口附近，租的一个场地。用一个能装40立方米液体的大铁罐的容器存放黑油(汽油)。 我们是2019年1月25日或26日开始卖汽油的，第一天卖给了三辆车的油，大概卖了500多元，最多的一天，能够卖到8000元，9000元。一开始是在天王山大道路边销售黑油，后来因为拆迁就搬到了天王山大道大桥下面。我们在网上购买了加油机，把油用加油机抽到塑料容器里，用车拉到卖黑油(汽油)的地方就开始卖了。刚开始卖的时候是5.9元每升，后来涨过价，最高卖6.3元每升。最先我们的汽油卖不动，我、曾梅金、胡光建就到火车站，风情园，宣传我们售卖的汽油，加那些跑出租车驾驶员(有正规出租车，也有黑出租车)的微信，给他们发红包，和他们聊天。我还进了黑出租车的微信群(我就在里面宣传我们的汽油质量好，价格低)，想进正规出租车的群，但是进不了。 卖了100吨左右的黑油(汽油)，购买了3次整车(油罐车)的，每车30吨左右，后来买过两次零散的，大概有10吨左右。 通过收取现金和微信、支付宝转账收钱的。收取的卖黑油（汽油）的钱的微信一个微信是胡光建的，微信号是×××22，绑定的手机号是1828××××0840；一个苏某的，微信号是×××22，注册用的手机号码是1528××××9787。支付宝也是这两个人的，胡光建的支付宝账号是1828××××0840，苏某的支付宝账号是1528××××9787。卖黑油（汽油）收取的现金是在晚上回来之后放在租住房他的床边上，我收了存银行，存到我的银行卡里，有时候没有存银行，用来直接支付买黑油（汽油）的钱。潘维元卖白天（早上9点半到下午7点左右），我卖晚上（下午7点过去到凌晨4点），卖油车上锁，大桥下面，我就开车（苏某提供的）回住地，钥匙放在桌子上，潘维元早上拿着钥匙又去卖。 最先，购进油是我知道渠道，但是我要把进价告诉他们三个，他们经过商量之后，认可了，我就操作购进。2019年3月底，曾梅金退股，这之前他家里老是有事情，常跑回家，他总共拿走了4万元左右，差他一万五仟元。曾梅金退股时，就销售了一整车30吨油，销售金额大概28万元左右，没有结算。胡光建大概是2019年4月20日，退股的，他拿走了两万元左右，还欠他四万元。胡光建退股时，我们销售了将近两车60吨油，销售金额50多万元，也没有算。然后，就只有我和朱振华两个股东了。没有分过利润，因为损耗太大，挥发严重，生活开支也大，没有利润。大油罐车运过来一车是4.3万升，我们只能卖出3.8万升。我们车载的一个塑料容器能够装载一千升，金杯车2个容器，东风小卡3容器。因为之前金杯车老是坏，也修了很多次，所以就另外买了一辆东风小卡（上户在曾梅金名下），然后，多数时间用东风小卡，少数时间用金杯车。 销售汽油的销售款这一块也是我在负责，销售汽油的款交给我，我在记账。我知道经营这个汽油是违法的，他们三个商量好了，我不来也不行。我曾经因为经营汽油，被交警拘留了15天，扣除3分。 潘维元给我们卖汽油，每个月5000元，潘维元来之前我跟朱老大商量的，管潘维元吃、住，一个月给他5000元，先说好了他才来的。就付给他两次工资，每次5000元，第一次是付的现金 5000元，第二次我用收款的那个红色手机，转账5000元给他。 我对会计鉴定报告中非法盈利达10万余元有异议，我们购进汽油的金额大概是85万元，销售金额大概是95万元，由于汽油产生挥发，出现了损耗，我们只赚了7万元至8万元。 我是通过我在西昌建设银行办理的个人账户支付对方汽油款的，这个账户支付了30多万元，后面我害怕被查，就用现金存入对方供应商提供的户名和账号。胡光建手机号1828××××0840注册的微信，从微信交易记录显示共收取48万元左右，46万元提现，提现到了胡光建在西昌建设银行办理的银行卡里。当时胡光建的卡由我保管，密码大家都知道，由于挣不了多少钱，大家又在扯皮，为了资金安全，我自己去办了建行的卡，把胡光建这个账户的钱取出来存入我的建设银行里面，我就从这个账户支付汽油款。胡光建退股以后，就不让我们用他的卡了，朱振华就用苏某的身份证办理了建设银行卡，用于绑定微信收款，由于购买汽油的客户要用胡光建的电话号码与我们联系，因此胡光建的电话号码我们在用，只是绑定的银行卡更改为了苏某的。最先，苏某的卡是我在保管，后面朱振华不放心，我就退还给了苏某。我对胡光建绑定银行卡期间的微信收款记录看了，这些交易记录都是我们销售汽油的收入，金额是486306.43元，我认可。苏某的银行卡里有1万元、2万元的销售汽油的钱，可能也被朱振华取了。 曾梅金、胡光建他们两个退股时，由于资金周转不开，所以买了两次零油，每次10吨左右，两次下来，接近20吨，两次是按过磅的汽油量付的现金。 我建行6217××××6390于2019年2月26日，转120000元给赵军英，3月20日转121412元给钱微盈，这两笔是转的买汽油的钱，还有现金存入对方账号的情况，我记忆里一共付了30万左右。 我们与汽油供应商交涉，对方说：“汽油的质量可以保证，可以化验的”。我们就去找了一下化验的地方，没有找到，我们在加油站问了工作人员，他们说化验的指标是100多项，费用要1万多元，所以，我们嫌贵，就没有把汽油提交化验。对方的汽油供应商给我们说，他们是偷税漏税来的汽油，汽油的价格要低一些，质量没有问题。我们就相信了。汽油供应商给我们说的是95号，汽油品质是好的。反正，我们加了这么多车的汽油，也没有车主反应汽油的质量有问题。我看了四川省石油制品质量监督检验中心的检验结论，我现在知道了东风小卡车所载汽油和红色储油灌的汽油不合格。我们没有故意以“劣”充“好”、以次充好购进的汽油是怎么样的就怎样卖，我们也没有向所购买的汽油里掺假。 对鉴定意见的讯问笔录：鉴定结论被告人王彪参与黑油非法经营的涉案金额为922553.34元。我参与非法经营的金额我认可（922553.34元）。 （2）胡光建的供述与辩解： 我们销售的汽油是95号的，购进的汽油质量问题我不知道，购进汽油是朱振华、王彪在负责，我不知道。我看了四川省石油制品质量监督检验中心的检验结论，我现在知道了，我们销售的汽油不合格。 我跟王彪去的西昌市火车站、风情园，还有曾梅金也去了的，是王彪在加微信。我们那个工作的手机，也就是后来收销售汽油款的手机在他的手里，所以，他在用这个工作手机加那些黑车驾驶员的微信，就是跑“黑的”(非正规的出租车)。我们向那些黑车驾驶员宣传：我们在菜籽山大道大桥头河边卖汽油，我们的汽油是95号的，质量好，价格低，我们才卖5.9元每升。王彪交代我们，在销售汽油的过程中，就对那些黑车驾驶员说：“我们售卖的汽油是95号，质量好，价格才5.9元每升，份量不会少!”我们就照这样给那些来买汽油的驾驶员说。第一车30吨我们是卖的每升5.9元，第二车30吨，是卖的每升6.00元、6.10元、6.2元，各卖的数量是多少，我就不清楚了。他们第三车30吨，卖的多少钱，我就不清楚了，我已经退股离开了。 对鉴定意见的讯问笔录：鉴定结论被告人胡光建参与黑油非法经营的涉案金额为593120.55元。我不认可我非法销售的金额593120.55元，我对我卖出的两车汽油（每车大约30吨），当时第一车的汽油我们是以每升5.9元的单价卖出的，第二车汽油快要卖完了的时候我就退出了（具体剩余多少我不清楚），我是2019年4月7日离开的西昌，在离开之前我就明确向他们提出了退股的，也就是说第二车汽油卖了20万元多一点。我认为我非法销售汽油的金额大概是47万元或者48万元。 （3）曾梅金的供述与辩解： 我知道买卖汽油是犯法的，我们那里因为买卖汽油被抓的人很多，我知道这一行不好做，要做早就做了，直到苏州市金昌印染厂停工（因为环保问题），我无事可做，老朱、王彪、胡光建他们约我做汽油买卖，我才做的。 2018年11月份左右，王彪打电话给我：“朱哥我们在一起做汽油买卖，资金不够，你有多少钱？做不做？”我问：“需要多少钱？”王彪回答：“有多少钱就投多少钱。”我说：“我只有5万多元。”王彪说：“可以。”然后，老朱、胡光建我们三人就见面了，王彪那天没有到场。老朱就对我们说：“做这个汽油买卖，我们出钱，王彪具体弄，他有路子，他懂这一行，他入干股，你们能出多少钱？”我就回答：“我只有5万5仟元。”胡光建说他有6万元，老朱说：“王彪、曾梅金、胡光建你们三人占股各15%，我占股55%，剩余的资金需求，我来出。”大概过了一个星期，老朱打电话叫我去见他，他当场给了我3万元现金，还叫我到他车上拿10万元现金，叫我能打多少打多少，并给我一张纸条，上面记载了收款人的信息。我就去打款，当时是晚上，我在自动存取款机上操作，只打了8万多元出去，系统提示限额。老朱给我的13万元加上我的5.5万元，打出去8万多元，打给谁的，我记不起了，反正是按照老朱的指令打的，记忆中，好像是打给山东那边的购汽油货款。我把转账凭据出示给了老朱看，剩佘款项10万余元(包括我的5.5万元)全部给了老朱，他怎样把这些余款打出去的，我不知道。 打款的时候，胡光建已经在西昌了，胡光建应该是出了钱的，啥时出的，我不知道。然后，老朱、王彪就叫我同他们俩同行来西昌，我感觉不想走，对他们讲：“你们先走，我过几天再去。”他们俩就来了西昌，大概过了10天，我才到的西昌。来西昌后，我告诉妻子、母亲、父亲，我在西昌和朋友做汽油买卖，他们都反对。我回答：“钱已经投进去了，拿不回来。”我到了西昌，王彪和胡光建的准备工作已经做好了，他们用一辆金杯车，装载了一台加油机，两个塑料容器，装满汽油，我们三人（我、王彪、胡光建）就把这辆装满油的车开到一座大桥下面的一个村庄旁，卖油，也就是大桥下游500米的地方，当时金杯车不是王彪开的就是胡光建开的，刚开始卖不掉汽油，我们三人就在那里聊天，空耗时间。 我本来就不安心做，家里人又反对，我就要求退股，他们又不同意。大概卖了半个月，我就离开去汉中朋友家玩了三四天回来，然后又卖油，也是半个月，我又走了，我也不给他们讲，就走了，他们就不高兴，我要求退股，他们还是不同意，又走了四五天才返回。大概我又卖油接近一个月，我就回老家了。2019年2月左右过春节完后，我爷去世，办完丧事，我就到苏州一家砖厂应聘开叉车，不想去西昌和他们做，我就想把入股资金要回来。然后就接到潘维元的电话，此前，2018年10月左右，我给潘维元说过，他的腰不好，找一份轻松的工作给他做。王彪也给潘维元说过此事。潘维元电话里向我表示，他要来苏州，然后到西昌，叫我给他买车票。我就让他叫王彪给他买票。潘维元在苏州来见到我，虽然王彪他们没有明说，但是我知道他们的意思是让我带潘维元到西昌做卖油工作。潘维元掏了600多元给我，我帮他买了高铁票，我自己出钱买了车票。我就带潘维元来了西昌，把他带到我们的租住房，然后又带他到了卖油的场地，告诉了他怎么卖油，当时是月中旬，月底我就走了，再也没有来过西昌。 我带潘维元来西昌，我用电瓶车把潘维元带到卖油现场，当时在现场卖油的是王彪或者是胡光建，谁在卖油就是谁把收款手机交给潘维元的。两个容器的油卖完才加注，然后再去卖。我们把油卖完，最先是王彪带我去加注汽油，然后是胡光建带我去加注汽油，他们有事的时候，就我自己去加注汽油，总共加起来，我去过10多次。收款用的手机不是老朱，就是王彪提供的。 那辆金杯车后来我知道是上户在胡光建名下的，是用大家投资款购买的。他们说那辆金杯车不好用，然后又买了一辆东风小卡，他们还说，还要另开一个卖油点，我说：“你们要开你们开，我不管，说不定哪天我就回家了。”他们买了东风小卡，说过户在我名下，我就去办理过户了，这车在我名下。 讲过要按照持股比例分配利润的，但是，从来没有分过利润。第一次购进这个汽油我们卖了20多天，才卖完，最开始确实不好卖，别人也不知道，前三、四天，就一点没有买出者，我又腹泻，我就不想干了，想走。第二次以后的购进汽油，我不在，或者是断断续续的，反正有我、没有我，无所谓，我就不知道他们的情况了。 销售汽油的货款现金部分正常情况，就是交给王彪，我销售汽油取得的现金，回到住地后，我把钱放在桌子上，是王彪收钱。收到现金货款后，一般是王彪登记，没有明确设定会计、出纳。 老朱、王彪、胡光建、曾梅金四名股东都没有领取工资，反正吃饭，一股是王彪在买菜，王彪做菜，就在租住房弄来吃，偶尔在外面吃饭，早饭是在外面吃。我们没有明确分工，一般是王彪说了算，胡光建也有建议，胡光建说话也算，但是，胡光建很少发表意见，他发表的意见王彪是否采纳，就是王彪的事了。 给潘维元发工资，我己经不在西昌市，他们由谁发工资给他，我不知道，我听说他们给潘维元发的月工资是5000元。潘维元是我带到西昌市来的，潘维元从老家定远到苏州是王彪给他买的车票，到了苏州，他找到我，他出的钱。我给他买车票，我就带他来了西昌市，我听潘维元说，是王彪叫他来苏州找我的。 购进汽油这一块我没有参与，购进这一块应该是王彪在负责，至于购进多少吨，单价多少，我不知道。销售这一块也是王彪在负责，我在的时候，我是听他们的安排，是我在卖汽油。一开始，一天不开张。然后，一天能卖100多元钱，200多元这样往上涨，最后，一天能够卖到1000多元、2000元。我总共就卖了20多天，我卖了多少金额，我没有计算过。购进的汽油应该是油罐车运输过来的，一次大概是20吨左右，我不知道，油罐车自带有卸油泵。我去卖油，朝塑料容器里面加注的时候，储油罐里没有多少油。 我开始要求退股，我是找王彪和胡光建，然后，我才找的老朱。他们说没有钱，退股可以，钱慢慢给。我2019年3月以后，就彻底不干了。我是2019年3月底，20多号退股的，胡光建什么时候退股的我不清楚，我投资的本钱，还有1万多接近2万元没有收回来。 对鉴定意见的讯问笔录：鉴定结论被告人曾梅金参与黑油非法经营的涉案金额为539249.89元。我不认可这个金额，在我参与经营期间，大概金额30万左右。 （4）潘维元的供述与辩解： 今年（2019年）过完年，大概三月份的某天，我又到了苏州，曾梅金叫我跟他走，给我一份轻松的工作。我就转账了700元或800元给曾梅金，作为我自己的买车票的费用，他就买了票(具体时间我记不得了)。我们俩就来到了西昌市，当时是凌晨4点过，我俩就坐了一辆出租车，到了一个民居，来到了二楼，就一间房子，在这里休息了两天，曾梅金给了我一个红色手机，他说：“你的工作就是卖汽油，需要汽油的人，会用这个手机联系你，你还可以用这个手机进行微信收款”。然后，第三天早上，曾梅金就用一辆电瓶车载着我，叫我要记住路，去了那个卖油的地方，在一座大桥附近(后来显位置是天王山大道，菜籽山大道大桥)我看见一辆金杯车，车上有两个塑料容器(加固了钢条的)，加油机(连接另设置的一个电瓶)。第一次去曾梅金就操作加油机给我看，那些购买汽油的人来，他们会问汽油的标号是多少，曾梅金就告诉他们，汽油的标号是95号，他们也会问汽油的质量怎么样，曾梅金会告诉他们汽油的质量是好的，包用的，我后面就一直照着曾梅金回答消费者的方式来回答。加油机的油价(单价)是事先调好的，每升6.30元。他叫我每天早上9点来上班，下午6：30下班，月工资 4000元。然后，曾梅金把那辆电瓶车给了我，他就走了。过了一个星期，我去那里上班，就不是金杯车了，是一辆东风小卡，我就打电话问了曾梅金怎么回事情，他说：“就卖东风小卡上所载的汽油，那辆金杯车坏了”。我一看，他车载的塑料容器（三个），加油机附带电瓶，车载的这些装备和金杯车的是一样的，我就照常卖汽油了。大概曾梅金在西昌市待了半个多月就走了。在现场抓获那天，我没有发现这辆金杯车，我估计金杯车是坏了。反正我上班的时候第一个星期一直卖的是金杯车上所载的汽油。一个星期以后，就一直卖的是东风小卡所装载的汽油，直到被你们抓住。我认识王彪，他也我的老乡，我原来不认识他，到了西昌市以后，曾梅金介绍我认识的这个王彪，在我的住地，王彪对我说：“你只管上班，其他的事情你别管，也别问”。我上班到20多天的时候，是王彪给我发的工资，他是用微信转账给我的。我在西昌市××次胡光建，也是在我的住地见的。他先问我：“你怎么在这里呀!”我回答：“我是来这里打工的”。我就反问他：“你怎么在这里呢!”他回答：“我是来玩的!”其他也没有说什么。我每次去到那个现场卖汽油，就看见一辆车停在那，没有见着人。我就定点在这个地方，先是在大桥附近定点售卖，后来，觉得太热了，才挪到大桥下面去售卖的。我没有告诉谁太热的问题，他们是谁挪动的车我也不知道。曾梅金告诉我，卖油的车挪到了大桥下面。卖油的车，最先是停靠在大桥下游200多米的河边上。每天销售400升左右的汽油，金额是人民币2000元左右，我上班大概是15天，大概卖了2万多元钱。就在那个收款手机里面，多数都是微信支付，现金支付的很少。收到现金以后，王彪给了我一个账号，他叫我收到现金以后，就存入建设银行，我就存了一次，大概4500元或者4600元。来西昌市之前曾梅金就给我说了：“到西昌市去，卖汽油，有车来，你就给加一下油，收款”我就问了曾梅金：“这个事情犯不犯法”？曾梅金说：“不犯法”。售卖的汽油的种类曾梅金给我说是95号汽油。我的蓝色手机没有收过一笔汽油款，都是用曾梅金给我的那个红色手机收款的。我听他们说的，前一辆是金杯车，后一辆是东风小卡，车号我记不得了，车主是谁我不知道，金杯车上是两个塑料容器，东风小卡上是三个塑料容器。装载多少汽油，我不知道。加油机是几台，我不是很清楚，我先是卖金杯车所载的汽油，然后，是售卖东风小卡所载的汽油。是不是金杯车坏了，把他所载的加油机拆卸过来，我也不知道，加油机的品牌我更不知道，加油机的动力来源是一个电瓶。是另外加装的，直接供电加油机。曾梅金教我，启动加油机，给来车加满了汽油，加油枪自动关闭（跳枪），就结算货款。去上班的时候，没有人移交载油车，我去了就看见载油汽车在那里，我就工作。去的时候，不用钥匙开启，去了就可以手动开启。如果当天的汽油没有卖完，我接着卖，他们会补油，这些我不知道，我下班就不管了。我持有的红色手机接到购买汽油的车主呼叫，我就叫他们加我这手机的微信，然后，我发位置（定位）给他们，他们就来购买汽油了。我是删除我自己的那部手机的信息，因为，我喜欢在手机上玩游戏，比较卡顿，所以，我删除了信息。红色手机，我没有动的。我看了司法会计鉴定结论，在我卖汽油期间，没有这么多，也就卖了40多万元。我看了四川省石油制品质量监督检验中心的检验结果，我现在知道了我们卖的这个汽油不合格，在此之前，我不知道这个汽油不合格的。 对鉴定意见的讯问笔录：鉴定结论被告人潘维元参与黑油非法经营的涉案金额为577318.46元……我不认可，根据我每天的收款情况，我大概估算我的非法经营汽油的金额不到40万元。……我卖出汽油的金额最多就是35万元或者36万元。我每天平均卖出4000元左右，卖了不到两个月，最多50天。 上述被告人的供述与辩解证实：在共同犯罪中，被告人王彪、胡光建、曾梅金系主犯，潘维元起次要辅助作用，系从犯；被告人王彪全程参与了非法经营汽油的犯罪行为；被告人曾梅金在非法经营的过程中，行为反复，态度模糊，虽早有退股的意思表示，但在2019年3月退股之前，尚且接引新人入伙，并传授被告人潘维元非法经营汽油的犯罪方法。故将被告人曾梅金截至2019年3月底彻底离开西昌以前的去留行为评价为未脱离参与非法经营共同犯罪行为，并无不当；被告人王彪对全程非法经营销售额的估算与鉴定结论中非法经营总销售额922553.34元基本吻合，且王彪与胡光建的供述存在矛盾，王彪供述胡光建退股时，销售了将近两车60吨油，估算销售金额50多万元，胡光建则估算其退股时非法销售汽油的金额大概是47万元或者48万元，因王彪的供述与鉴定意见相互印证，可予以采信。 4.鉴定意见 （1）会计鉴定报告： 四川中衡安信会计师事务所有限公司凉山分所以川中安会10D[2019]002号补充会计鉴定报告作出了鉴定结论：（一）王彪参与黑油非法经营的时间认定为2019年1月24日至2019年5月21日，涉案金额为922553.34元；（二）胡光建参与黑油非法经营的时间认定为2019年1月24日至2019年4月6日，涉案金额为593120.55元；（三）潘维元参与黑油非法经营的时间认定为2019年3月12日至2019年5月21日，涉案金额为577318.46元；（四）曾梅金参与黑油非法经营的时间认定为2019年1月24日至2019年3月30日，涉案金额为539249.89元。 王彪对销售收入为922553.34元签字认可。 胡光建签字认为其非法销售汽油的金额大概是47万元或者48万元。 辩护人对该证据三性无异议。 曾梅金签字认为其非法销售汽油的金额大概是30万元左右。 潘维元签字认为其非法销售汽油的金额大概不到40万元，最多就是35万元或者36万元。 （2）检验报告： 对查获的两批次汽油进行了抽样送检，检验单位：四川省石油制品质量监督检验中心，结论如下： 检材一：2019年6月13日，市公安局民警将潘维元提押出看守所，协同凉山州质监局的工作人员、西昌市安监局的工作人员，在经久油库，当着潘维元的面，对东风小卡车上的三个塑料容器进行了抽样5升。检验结果：编号：SY(2019)WO441,抽样地点：经久油库东风小卡车上的三个塑料容器中，检验结论：依据GB17930-2016标准检验，该样品不合格。 检材二：2019年7月11日，市公安局民警将曾梅金提押出看守所，协同凉山州质监局的工作人员、西昌市安监局的工作人员，到达西昌市××镇××村××组109号袁某家的院坝现场，当着曾梅金的面，对红色铁罐子内储存的汽油进行了抽样5升。检验结果：编号：ＳＹ（2019）ＷＯ442,抽样地点：西昌市××镇××村××组109号袁某家的院坝现场红色铁罐子内，检验结论：依据ＧＢ17930-2016标准检验，该样品不合格。 5.勘验、检查、辨认笔录 （1）辨认笔录 ①曾梅金辨认笔录：曾梅金辨认出朱振华就是持股55%的老朱。 ②王彪辨认笔录：王彪辨认出朱振华就是让王彪到西昌组织贩卖汽油的人。 ③张强辨认笔录：张强辨认出胡光建就是购买金杯车，签订协议的人；辨认出王彪就是和胡光建去买金杯车，并付了2000元定金的人。 附车辆转让协议一份。 ④傅某辨认笔录：傅某辨认出胡光建、王彪二人就是向其购买铁罐子的人。 ⑤袁某辨认笔录：袁某辨认出胡光建、王彪二人就是向其租用场地的人。 ⑥李某辨认笔录：李某辨认出在天王山大道大桥下贩卖汽油的人就是潘维元。 ⑦侯某辨认笔录：侯某辨认出在天王山大道大桥下贩卖汽油的人就是潘维元。 （2）电子证物检查笔录 对潘维元持有的蓝色华为手机、红色OPPO手机的相关信息进行了提取，并刻录于光盘内。 （3）现场勘验笔录 对于潘维元非法销售汽油地点的现场勘验笔录，提取金杯川Ｗ6××××，东风小卡川ＷＹ××××和2.32吨汽油的提取物证登记表、现场方位图、平面示意图以及现场照片； 对储油罐埋藏地西昌市××镇××村××组袁某住宅的现场勘验笔录、提取红色铁质储油罐、0.36吨汽油的提取物证登记表、现场方位图、平面示意图、现场照片，曾梅金指认储油罐埋藏地的指认照片。 （4）提取笔录、过磅单 当场挡获的潘维元使用的川ＷＹ××××上三个塑料容器内汽油经过磅，有2.32吨，并依法从三个塑料容器内提取送检样本。 曾梅金交代的红色储油罐内汽油经过磅，有0.36吨，并依法从中提取送检样本。 （5）现场指认笔录 曾梅金称其知道非法销售的汽油存放的储油罐所在位置，于××镇××村××组村民袁某家院坝内的一个铁制红色储油罐进行了现场指认。 潘维元对其平时销售汽油、装载汽油的金杯车和东风小卡摆放位置以及东风小卡及上面的三个塑料容器进行了指认。 6.视听资料、电子数据 潘维元2019年6月17日同录光盘4张、曾梅金2019年7月12日同录光盘2张、王彪2019年7月21日同录光盘4张；西公（经侦）调证字【2019】1241号，从财付通支付科技有限公司调取的潘维元手机180××××3296，曾梅金交给潘维元的红色手机卡一1528××××9787和卡二1828××××0840三个卡号的微信交易记录光盘1张；2019年7月11日，对曾梅金提押出看守所到××镇××村××组袁某处指认储油罐并当场抽样的光盘1张；2019年6月13日，在经久油库从塑料容器转出汽油2.32吨的光盘1张。 被告人曾梅金手机内的订票信息：2019年2月11日，从汉中到广元的动车车票照片；2019年3月1日，曾梅金从定远到苏州的火车票信息；2019年3月12日，曾梅金在西昌市的网约车记录；2019年3月15日，曾梅金在西昌市健康二环路发快递的记录。 证实：曾梅金、潘维元二人在2019年3月1日-2019年3月12日期间到达西昌。 以上证据经庭审举证、质证，其证据来源合法、证据之间相互印证、形成锁链，足以认定。 本院认为，被告人王彪、胡光建、曾梅金、潘维元违反国家规定，未经许可经营汽油，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条和第二十五条之规定，构成非法经营罪。西昌市人民检察院指控的罪名成立。依法应处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。在共同犯罪中，被告人王彪、胡光建、曾梅金系主犯，潘维元起次要辅助作用，系从犯，应分别按照《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条规定处罚。被告人王彪具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，对扣押的作案工具应予收缴。 辩护人辩称：被告人胡光建于2019年4月8日时已经离开西昌回到苏州，应当构成犯罪中止。非法经营犯罪系具有持续性的重复犯罪行为，被告人胡光建从出资入股、到准备犯罪工具与场地、再到实际进行非法经营将汽油卖给消费者，其行为已经构成既遂，不成立犯罪中止。故对辩护人关于被告人胡光建构成犯罪中止的意见，不予采纳。 辩护人辩称：被告人胡光建在该犯罪中起次要或辅助性作用，工作皆是听从朱振华与王彪的安排，并未参与汽油购进、买家联系、汽油销售价格的确定、汽油销售款的保管以及结算。辩护人的该意见与在案证据相左。首先，胡光建最初即对此进行投资入股，并参与商议犯罪计划；其次，经证人证言证实，本案前期准备工作中，王彪与胡光建结伴而行，胡光建参与了场地租赁协议书的签订，并使用自己出资的钱；再次，被告人王彪的供述与辩解中谈到使用胡光建的账户进行收款，且有胡光建名下账户交易流水加以印证；最后，被告人王彪的供述与辩解中谈到与胡光建商议是否认可汽油进价，被告人曾梅金的供述与辩解中也谈到胡光建“说话也算”。基于上述情况，虽在该共同犯罪中，成员分工各有不同，但并不影响对胡光建主犯地位的认定。故对辩护人关于被告人胡光建系从犯的意见，不予采纳。 辩护人辩称：被告人胡光建到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以减轻基准刑20%以下量刑。该意见与被告人胡光建讯问笔录相左。2019年9月16日，被告人胡光建被张家港市公安局大新派出所民警初次讯问，拒不认罪。2019年9月25日，被告人胡光建再次被讯问时，表示知道自己违法经营。可见胡光建并非完全不知自己的行为涉嫌违法。基于此，辩护人关于被告人胡光建具有坦白情节的意见，不予采纳。 对于各自参与非法经营金额的认定：被告人王彪对全程非法经营销售额的估算与鉴定结论中非法经营总销售额922553.34元基本吻合，且王彪对胡光建退股时已产生销售额的估计也与鉴定结论中胡光建参与非法经营涉案金额为593120.55元大致吻合，并认可该鉴定结论。两相印证，可知鉴定结论中依据每一时期对各人的涉案金额认定较为客观。被告人胡光建、曾梅金、潘维元虽均对金额提出异议，但并无其他证据加以印证，无法推翻前述鉴定结论。故被告人胡光建、曾梅金、潘维元对各自参与非法经营的金额估计说法无据，本院不予支持。 依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王彪犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。(限本判决生效之日起三个月内缴纳) (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2024年7月14日止。) 二、被告人胡光建犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。(限本判决生效之日起三个月内缴纳) (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2024年9月15日止。) 三、被告人曾梅金犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。(限本判决生效之日起三个月内缴纳) (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2024年6月19日止。) 四、被告人潘维元犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。(限本判决生效之日起三个月内缴纳) (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2022年5月20日止。) 五、对扣押的作案工具予以收缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  龚亚红 审判员  段必发 审判员  向 练 二〇二〇年八月二十八日 书记员  杨字粟 附法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。