江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初167号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人顾磊民，男，1983年8月7日出生，原江苏畅想投资管理有限公司中南分公司负责人，户籍地江苏省南通市如东县，住南通市崇川区。曾因嫖娼，于2011年2月13日被如东县公安局行政拘留五日。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月20日被指定居所监视居住，同年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人庄波，上海福湾律师事务所律师。被告人许银龙，男，1992年9月8日出生，原江苏畅想投资管理有限公司中南分公司职员，户籍地安徽省泗县，住泗县。曾因犯赌博罪，于2012年11月22日被南通市通州区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元；曾因为赌博提供条件，于2013年4月21日被南通市通州区公安局行政拘留十五日并处罚款三千元。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月16日被指定居所监视居住，同年7月28日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人朱刘恺，江苏扬子江律师事务所律师。被告人刘安拼，男，1986年9月15日出生，原江苏畅想投资管理有限公司中南分公司职员，户籍地安徽省泗县，住泗县。曾因犯非法拘禁罪，于2016年10月13日被如皋市人民法院判处拘役五个月。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月6日被指定居所监视居住，同年8月9日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于启东市看守所。辩护人蔡震，安徽玉金律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕99号起诉书指控被告人顾磊民、许银龙犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人刘安拼犯非法拘禁罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派检察员张国礼出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。审理期间，经启东市人民检察院建议，本院于2020年7月21日决定对本案延期审理，后恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2015年初，被告人顾磊民在陆钟华（另案处理）经营的江苏畅想投资管理有限公司（以下简称畅想公司）中南分公司任负责人，畅想公司中南分公司由陆钟华与顾磊民二人合作经营，该分公司由畅想公司负责提供放贷资金、办理抵押登记。被告人顾磊民纠集刘荣飞（另案处理）及被告人许银龙、刘安拼等人成立畅想公司中南分公司贷后部，负责将违约客户的汽车拖回，与借款人谈判，向其催收借款并收取违约金、拖车费等费用。被告人顾磊民等人利用借款人迫切需要资金的心理，与之签订借款合同、抵押合同等协议，收取GPS费、居间服务费、评估费以及业务员服务费等费用，同时要求被害人在借款时签署空白的车辆交易授权委托书、汽车买卖合同等协议并预留机动车登记证书、身份证复印件和备用钥匙，在抵押车辆上安装GPS并实时进行监控，通过抵押借款的方式发放贷款。放款后，被告人顾磊民等人发现借款人有任何还款逾期、二抵、GPS拆除等行为即认定为违约，后依靠GPS定位，使用备用钥匙开走被害人抵押的汽车，放置于专门的车库藏匿，然后通知被害人到分公司协商处理。被害人到分公司后，被告人顾磊民等人扣押被害人的汽车，以不给钱就不归还甚至处理被害人的汽车相威胁，甚至殴打、拘禁被害人，要求被害人归还借款本息并支付拖车费、违约金等不合理的费用。被告人顾磊民等人自经营车贷业务以来，对外还以畅想公司中南分公司的名义，独立经营汽车二次抵押贷款业务（简称二抵）。被告人顾磊民等人利用借款人迫切需要资金的心理，与之签订借据等协议并预留备用钥匙，向借款人收取GPS使用费、家访费、管理费、服务费，在抵押车辆上安装GPS并进行实时监控，在放款后发现借款人有任何违约行为和迹象即认定为违约，并在认定违约后，依靠GPS定位，使用备用钥匙开走被害人抵押的汽车，放置于专门的车库藏匿，然后通知被害人到分公司协商处理。被害人到分公司后，被告人顾磊民等人扣押被害人的汽车，以不给钱就不归还甚至处理被害人的汽车相威胁，甚至拘禁被害人，要求被害人归还借款本息并支付拖车费、违约金等不合理的费用。被告人顾磊民以畅想公司中南分公司贷后部为依托，先后纠集被告人许银龙、刘安拼及刘荣飞等人，多次共同实施违法犯罪活动，逐渐形成以顾磊民为纠集者，以刘荣飞、许银龙、刘安拼等人为成员的恶势力犯罪团伙。2015年1月至2017年4月，该团伙在南通市多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，共计实施敲诈勒索8起、非法拘禁2起，通过实施敲诈勒索犯罪共计非法获利人民币163669元（以下均为人民币），严重扰乱正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。分述如下：一、敲诈勒索1.2015年12月14日，被害人张某丙至畅想公司中南分公司被告人顾磊民处以其苏Ｆ×××**奔驰汽车抵押借款，扣除各种费用后实际到账203362元，后张某丙按期还款，截止2016年4月份，已经归还87708元。2016年5月19日，因张某丙还款逾期，被告人顾磊民指使刘荣飞及被告人许银龙等人至南京市秦淮区解放军454医院停车场内，使用备用钥匙将张某丙停放于此的苏Ｆ×××**奔驰汽车开走，被害人张某丙至畅想公司中南分公司交涉，被告人顾磊民等人扣押张某丙的汽车不还，要求其结清全部借款并支付违约金、拖车费、滞纳金、汽车燃油费等费用，被害人张某丙无奈之下支付178000元才得以将该车开走。被害人张某丙被敲诈勒索62346元。2.2016年7月14日，被害人王某以苏Ｆ×××**东风日产汽车抵押至畅想公司中南分公司被告人顾磊民处借款，扣除各种费用后实际到账25229元。2016年8月15日，被害人王某再次至南通市崇川区其他小贷公司借款，被告人顾磊民发现后指使被告人许银龙等人拖车。当日被害人王某驾驶该车行驶至南通市崇川区海港新村红绿灯路口时被被告人许银龙等人拦截，并强行将该车开走，被害人王某至畅想公司中南分公司交涉，顾磊民等人扣押王某的汽车不还，要求王某结清全部借款并支付拖车费等费用，被害人王某无奈之下结清全部借款27500元并额外支付5000元的拖车费等费用后才得以将该车开走。被害人王某被敲诈勒索7271元。3.2017年3月24日，被害人韶某以其苏Ｆ×××**丰田汉兰达汽车抵押向被告人顾磊民抵押借款，扣除GPS费等各种费用后实际到账55000元。2017年4月14日13时许，韶某向其他小贷公司借款时被顾磊民发现，被告人顾磊民遂指使刘荣飞等人将韶某强行带走，以韶某向他人借款违约为由将韶某看守在顾磊民公司的办公地点，逼迫韶某结清借款并支付违约金等费用，当日16时许，被害人韶某支付给被告人顾磊民65000元才得以离开。被害人韶某被敲诈勒索10000元。4.2015年9月2日，被害人黄某乙以其苏Ｆ×××**福特蒙迪欧汽车抵押向被告人顾磊民借款60000元，扣除GPS费、管理费、家访费、服务费等各种费用后实际借款50900元，先息后本还款，每月需要支付利息4200元，截止2015年11月份，黄某乙已经归还利息8400元。2015年12月15日，黄某乙将该车质押给沈某借款。2016年1月6日，被告人顾磊民发觉后指使刘荣飞等人将该车开回公司，当日晚上9时许，沈某驾驶该车至南通市崇川区中远船厂南侧的姚港路82号送货时，刘荣飞、许银龙等人使用备用钥匙将该车强行开走，沈某随即报警未果。2016年1月7日，被害人黄某乙电话与畅想公司中南分公司员工协商，并连续支付2个月的利息8400元，被告人顾磊民等人仍旧扣押该车不还。2016年1月12日，被害人黄某乙至畅想公司中南分公司协商，被告人顾磊民等人扣押该汽车不还，以黄某乙再次将该车质押借款违约为由要求其结清借款并支付拖车费等费用，被害人黄某乙无奈之下支付给顾磊民49900元才得以将该车开走。被害人黄某乙被敲诈勒索15800元。5.2015年12月13日，被害人施某以妻子陆某甲名下的苏Ｆ×××**高尔夫汽车抵押向被告人顾磊民借款，扣除GPS安装费等各类费用后实际到账40000元，后施某开始还款，截止2016年3月份，被害人施某已经按期归还12004元。2016年3月20日，被害人施某驾车至南通市崇川区中南世纪城附近的小贷公司咨询借款时被顾磊民等人发现，被告人顾磊民遂指使刘荣飞等人将该车开走。被害人施某及陆某甲等人得知后至畅想公司中南分公司交涉，被告人顾磊民等人扣押该车不还，以施某再次借款违约为由要求其结清借款并支付拖车费。施某、陆某甲夫妇无奈之下于2016年4月22日支付51000元才得以将该车开走。被害人施某被敲诈勒索23004元。6.2016年1月13日，被害人陆某丙以苏Ｆ×××**广本雅阁汽车抵押向畅想公司中南分公司借款90000元，扣除各类费用后实际到账77261元，后陆某丙按期还款，截止2016年4月11日，陆某丙已经归还借款27312元。2016年5月4日，被告人顾磊民指使被告人许银龙等人在南通市五一路淘宝城办公楼附近将陆某丙的汽车开走，陆某丙至畅想公司中南分公司交涉，被告人顾磊民等人以陆某丙涉嫌“二抵”为由，扣押该车不还，要求陆某丙结清借款并支付拖车费等费用，陆某丙无奈之下支付给顾磊民70950元才得以将该车开走。被害人陆某丙被敲诈勒索21001元。7.2016年5月20日，被害人凌某以其苏Ｆ×××**北京现代汽车抵押向畅想公司中南分公司借款30000元，扣除各类费用后实际到账28120元，后凌某按月还款，截止2016年9月20日，凌某已经归还本息13467元。同年9月22日，被告人顾磊民以凌某违约为由指使被告人许银龙等人将该车从南通市崇川区天勤家园西门口附近马路上拖走。次日，被害人凌某到畅想公司中南分公司交涉，被告人顾磊民等人扣押该车不还，要求凌某结清借款并支付拖车费等费用，被害人凌某无奈之下支付23000元，然后才得以将该车开走。被害人凌某被敲诈勒索8347元。8.2016年2月27日，被害人郁某以其苏Ｆ×××**东风汽车抵押在畅想公司中南分公司被告人顾磊民处借款55000元，扣除各类费用后实际到账44600元。2016年4月份，郁某到其他小贷公司咨询贷款时被顾磊民等人发现，当日下午，顾磊民指使分公司贷后部人员在通州区先锋镇秦家埭小区郁某家楼下将该车拖走，被害人郁某至畅想公司中南分公司交涉，被告人顾磊民等人扣押该车不还，要求郁某结清借款并支付拖车费等费用，因被害人郁某无钱赎车，被告人顾磊民于2016年5月4日安排人员以73600元的价格将该车卖掉，得款后扣除60500元后将剩余的13100元转账给郁某。被害人郁某被敲诈勒索15900元。综上，被告人顾磊民涉嫌敲诈勒索8次，共计163669元，被告人许银龙涉嫌敲诈勒索5次，共计114765元。二、非法拘禁1.2015年1月份左右的一天，被害人陆某丁至畅想公司中南分公司以苏Ｆ×××**号福特牌福克斯汽车抵押向被告人顾磊民借款5万元，后陆某丁按期还款。2015年4、5月份的一天，因被害人陆某丁未按期还款，被告人顾磊民指使公司贷后部刘荣飞等人使用备用钥匙将该车开走扣押。2015年6月1日下午14时许，被害人陆某丁至南通市崇川区中南世纪城B座顾磊民办公室与之交涉此事，因陆某丁不能结清全部欠款，被告人顾磊民指使刘荣飞将其带至该公司在中南世纪城B座1706室的办公室看守，逼迫其还钱，后被告人许银龙、刘安拼等人将陆某丁拘禁在1706办公室，期间被告人许银龙、刘安拼等人对陆某丁实施殴打。当日下午16时34分许，陆某丁前妻田某第一次报警无果。当日19时许，田某第二次报警后，警察处警将双方带至公安机关，以债务纠纷做调解处理。2.2014年下半年至2015年上半年，被害人陈某乙向被告人顾磊民借钱，后未能按时归还。2015年6月2日14时许，被害人陈某乙到南通市崇川区中南世纪城B座顾磊民办公室交涉还款事宜，因陈某乙不能归还欠款，被告人顾磊民指使被告人许银龙、刘安拼及刘荣飞等人将其看守拘禁在中南世纪城B座1706办公室，期间，被告人许银龙用石膏板敲打陈某乙背部。6月2日晚上21时许、6月3日凌晨1时许，被害人陈某乙两次报警未果，后被告人顾磊民、刘荣飞指使被告人许银龙、刘安拼等人将其带至中南世纪城附近的水晶宫浴室看守拘禁，直至6月3日上午陈某乙的朋友为其归还部分欠款才得以离开。2019年7月15日、7月20日、8月5日，被告人许银龙、顾磊民、刘安拼先后被公安机关抓获，归案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、相关书证、视频资料等证据。公诉机关认为，被告人顾磊民、许银龙以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均应以敲诈勒索罪追究刑事责任。被告人顾磊民、许银龙、刘安拼非法拘禁他人，其行为均应以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人顾磊民、许银龙均一人犯数罪，应数罪并罚。被告人顾磊民、许银龙、刘安拼伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人顾磊民、许银龙、刘安拼在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人顾磊民、许银龙、刘安拼归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人顾磊民、许银龙、刘安拼自愿认罪认罚，可以从宽处罚。诉请本院依法判处。被告人顾磊民、许银龙、刘安拼对起诉书指控的事实及罪名无异议，并表示认罪认罚。被告人顾磊民的辩护人提出，顾磊民具有赔偿、取得部分被害人谅解、坦白、认罪认罚、预缴罚金等情节，建议对其从轻处罚。被告人许银龙的辩护人提出以下辩护意见：①许银龙在敲诈勒索的共同犯罪中应认定为从犯，建议对其减轻处罚；②许银龙具有坦白、认罪认罚、预缴罚金等情节，建议对其从轻处罚。被告人刘安拼的辩护人提出以下辩护意见：①刘安拼在非法拘禁的共同犯罪中应认定为从犯；②非法拘禁部分的被害人具有过错；③刘安拼具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚并在有期徒刑一年以下量刑。经审理查明，2014年11月，陆钟华（另案处理）独自出资并开始经营江苏畅想投资管理有限公司（以下简称畅想公司）。2015年初，被告人顾磊民任畅想公司中南分公司负责人。畅想公司中南分公司由陆钟华与顾磊民二人合作经营，该分公司由畅想公司负责提供放贷资金、办理抵押登记。顾磊民纠集刘荣飞（另案处理）及被告人许银龙、刘安拼等人负责将违约客户的汽车拖回，与借款人谈判，向其催收借款并收取违约金、拖车费等费用。被告人顾磊民等人利用被害人迫切需要资金的心理，与之签订借款合同、抵押合同等协议，收取GPS费、居间服务费、评估费等费用，同时要求被害人在借款时签署空白的车辆交易授权委托书、汽车买卖合同等协议并预留机动车登记证书、身份证复印件和备用钥匙，在抵押车辆上安装GPS并实时进行监控，通过抵押借款的方式发放贷款。放款后，顾磊民等人发现被害人有任何还款逾期、向他人借款行为及迹象等即认定为违约，依靠GPS定位，使用备用钥匙开走被害人抵押的汽车。后顾磊民等人扣押被害人的汽车，以不给钱就不归还甚至处理被害人的汽车相威胁，甚至非法拘禁、殴打被害人，要求被害人归还借款本息并支付拖车费、违约金等费用。被告人顾磊民以畅想公司中南分公司为依托，先后纠集刘荣飞及被告人许银龙、刘安拼等人，多次共同实施违法犯罪活动，逐渐形成以顾磊民为纠集者，以刘荣飞、许银龙、刘安拼等人为成员的恶势力团伙。该团伙为非作恶、欺压百姓，共计实施非法拘禁2起、敲诈勒索8起，严重扰乱正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。其中顾磊民参与实施非法拘禁2起、敲诈勒索8起，敲诈数额为163669元。许银龙参与实施非法拘禁2起、敲诈勒索5起，敲诈数额为114765元。刘安拼参与实施非法拘禁2起。具体事实分述如下：一、敲诈勒索1.2015年12月14日，被害人张某丙到畅想公司中南分公司被告人顾磊民处以其名下苏Ｆ×××**奔驰汽车抵押借款230000元，扣除各种费用后实际到账203362元。顾磊民公司人员在该车安装GPS。截止2016年4月份，张某丙已经还款87708元。2016年5月19日，张某丙还款刚刚逾期，顾磊民即指使刘荣飞及被告人许银龙等人至南京市秦淮区解放军454医院停车场内，使用备用钥匙将上述汽车开走。张某丙至畅想公司中南分公司交涉，顾磊民等人以扣押该车不还相要挟向张某丙索要钱款。张某丙无奈之下支付178000元才得以将该车开走。张某丙被敲诈62346元。上述事实，被告人顾磊民、许银龙在开庭审理中均无异议，且有二被告人在侦查阶段的供述笔录，被害人张某丙的陈述笔录，证人金某的证言笔录，启东市公安局出具的接处警记录，相关机动车抵押档案、汽车违约费用清单、提前结清计算表、银行交易明细等证据证实，足以认定。2.2016年7月14日，被害人王某到畅想公司中南分公司被告人顾磊民处以其名下苏Ｆ×××**东风日产汽车抵押借款，扣除各种费用后实际到账25229元。顾磊民公司人员在该车安装GPS。2016年8月15日，王某再次至南通市崇川区其他小贷公司借款，顾磊民发现后即认定王某违约，遂指使被告人许银龙等人拖车。当日，王某驾驶该车行驶至南通市崇川区海港新村红绿灯路口时被许银龙等人拦截，许银龙等人将该车开走。王某至畅想公司中南分公司交涉，顾磊民等人以扣押该车不还相要挟向王某索要钱款。王某无奈之下支付32500元才得以将该车开走。王某被敲诈7271元。上述事实，被告人顾磊民、许银龙在开庭审理中均无异议，且有被告人许银龙在侦查阶段的供述笔录，被害人王某的陈述笔录，启东市公安局出具的辨认笔录，相关机动车抵押档案、银行交易明细等证据证实，足以认定。3.2017年3月24日，被害人韶某到畅想公司中南分公司被告人顾磊民处以其名下苏Ｆ×××**丰田汉兰达汽车抵押借款60000元，扣除GPS费等各种费用后实际到账55000元。顾磊民公司人员在该车安装GPS。2017年4月14日13时许，韶某向其他小贷公司借款时被顾磊民发现，顾磊民即认定韶某违约，指使刘荣飞等人将韶某强行带走并看守在顾磊民公司的办公地点，向韶某索要钱款。韶某被迫支付65000元才得以离开。韶某被敲诈10000元。上述事实，被告人顾磊民在开庭审理中无异议，且有被害人韶某的陈述笔录，证人吴某、张某甲的证言笔录，启东市公安局出具的辨认笔录，相关机动车抵押档案、银行交易明细等证据证实，足以认定。4.2015年9月2日，被害人黄某乙到畅想公司中南分公司被告人顾磊民处以其名下苏Ｆ×××**福特蒙迪欧汽车抵押借款60000元，扣除GPS费、管理费、家访费、服务费等各种费用后实际到账50900元。顾磊民公司人员在该车安装GPS。截止2015年11月份，黄某乙已经归还利息8400元。2015年12月15日，黄某乙将该车质押给沈某借款。2016年1月6日，顾磊民发觉后指使刘荣飞等人将该车开回公司。当日晚上9时许，沈某驾驶该车至南通市崇川区中远船厂南侧的姚港路82号送货时，刘荣飞及被告人许银龙等人使用备用钥匙将该车强行开走。2016年1月7日，黄某乙电话与畅想公司中南分公司员工协商，并连续支付2个月的利息共8400元，顾磊民等人仍旧扣押该车不还。2016年1月12日，黄某乙至畅想公司中南分公司协商，顾磊民等人以黄某乙再次将该车质押借款违约为由，以扣押该车不还相要挟向黄某乙索要钱款。黄某乙无奈之下支付49900元才得以将该车开走。黄某乙被敲诈15800元。上述事实，被告人顾磊民、许银龙在开庭审理中均无异议，且有二被告人在侦查阶段的供述笔录，被害人黄某乙的陈述笔录，另案处理的刘荣飞的供述笔录，证人沈某、张某乙的证言笔录，启东市公安局出具的辨认笔录，相关机动车抵押档案、银行交易明细、微信及支付宝转账记录、借据等证据证实，足以认定。5.2015年12月13日，被害人施某到畅想公司中南分公司被告人顾磊民处以其妻子陆某甲名下的苏Ｆ×××**高尔夫汽车抵押借款50000元，扣除GPS安装费等各类费用后实际到账40000元。顾磊民公司人员在该车安装GPS。截止2016年3月份，施某已经还款12004元。2016年3月20日，施某驾车至南通市崇川区中南世纪城附近的小贷公司咨询借款时被顾磊民等人发现，顾磊民即认定施某违约，指使刘荣飞等人将该车开走。施某及陆某甲等人到畅想公司中南分公司交涉，顾磊民等人以扣押该车不还相要挟向施某索要钱款。施某无奈之下于2016年3月22日支付51000元才得以将该车开走。施某被敲诈23004元。上述事实，被告人顾磊民在开庭审理中均无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，被害人施某的陈述笔录，证人陆某甲、陆某乙、黄某甲的证言笔录，启东市公安局出具的警情信息、辨认笔录，相关机动车抵押档案、银行交易明细、微信转账记录等证据证实，足以认定。6.2016年1月13日，被害人陆某丙到畅想公司中南分公司被告人顾磊民处以其名下苏Ｆ×××**广本雅阁汽车抵押借款90000元，扣除各类费用后实际到账77261元。顾磊民公司人员在该车安装GPS。截止2016年4月11日，陆某丙已经还款27312元。2016年5月4日，被告人顾磊民指使被告人许银龙等人在南通市五一路淘宝城办公楼附近将陆某丙的汽车开走。陆某丙至畅想公司中南分公司交涉，顾磊民等人以陆某丙涉嫌“二抵”为由，以扣押该车不还相要挟向陆某丙索要钱款。陆某丙无奈之下支付70950元才得以将该车开走。陆某丙被敲诈21001元。上述事实，被告人顾磊民、许银龙在开庭审理中均无异议，且有二被告人在侦查阶段的供述笔录，被害人陆某丙的陈述笔录，启东市公安局出具的辨认笔录，相关机动车抵押档案、银行交易明细等证据证实，足以认定。7.2016年5月20日，被害人凌某到畅想公司中南分公司被告人顾磊民处以其名下苏Ｆ×××**北京现代汽车抵押借款30000元，扣除各类费用后实际到账28120元。顾磊民公司人员在该车安装GPS。后凌某按月还款，截止2016年9月20日，凌某已经还款13467元。同年9月22日，顾磊民肆意认定凌某违约，指使被告人许银龙等人将该车从南通市崇川区天勤家园西门口附近马路上拖走。次日，凌某到畅想公司中南分公司交涉，顾磊民等人以扣押该车不还相要挟向凌某索要钱款。凌某无奈之下支付23000元才得以将该车开走。凌某被敲诈8347元。上述事实，被告人顾磊民、许银龙在开庭审理中均无异议，且有被告人许银龙在侦查阶段的供述笔录，被害人凌某的陈述笔录，证人顾某的证言笔录，启东市公安局出具的辨认笔录，相关机动车抵押档案、银行交易明细等证据证实，足以认定。8.2016年2月，被害人郁某到畅想公司中南分公司被告人顾磊民处以其名下苏Ｆ×××**东风汽车抵押借款，扣除各类费用后实际到账44600元。顾磊民公司人员在该车安装GPS。2016年4月份，郁某到其他小贷公司咨询贷款时被顾磊民等人发现，当日下午，顾磊民指使公司人员在通州区先锋镇秦家埭小区郁某家楼下将该车拖走。郁某至畅想公司中南分公司交涉，顾磊民等人以扣押该车不还相要挟向郁某索要钱款。因被害人郁某无钱赎车，顾磊民于2016年5月4日安排人员以73600元的价格将该车卖掉，得款后扣除60500元后将剩余的13100元转账给郁某。郁某被敲诈15900元。上述事实，被告人顾磊民在开庭审理中无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，被害人郁某的陈述笔录，证人陈某甲的证言笔录，启东市公安局出具的辨认笔录，相关机动车抵押档案、记账日记本、银行交易明细等证据证实，足以认定。二、非法拘禁1.2015年1月份某日，被害人陆某丁到畅想公司中南分公司被告人顾磊民处以苏Ｆ×××**号福特牌福克斯汽车抵押借款。顾磊民公司人员在该车安装GPS。2015年4、5月份的一天，因陆某丁未按期还款，顾磊民指使刘荣飞等人使用备用钥匙将该车开走扣押。2015年6月1日下午14时许，陆某丁至南通市崇川区中南世纪城B座顾磊民办公室与之交涉此事，因陆某丁不能结清全部欠款，顾磊民指使刘荣飞将陆某丁带至该公司在中南世纪城B座1706室的办公室让公司人员看守，逼迫其还钱。后被告人许银龙、刘安拼等人将陆某丁拘禁在1706办公室，期间许银龙、刘安拼等人对陆某丁实施殴打。当日下午16时34分许，陆某丁前妻田某第一次报警无果。当日19时许，田某第二次报警后，民警将双方带至公安机关按债务纠纷做调解处理。上述事实，被告人顾磊民、许银龙、刘安拼在开庭审理中均无异议，且有三被告人在侦查阶段的供述笔录，被害人陆某丁的陈述笔录，证人田某的证言笔录，启东市公安局出具的接处警记录、处警录像、辨认笔录等证据证实，足以认定。2.2014年下半年至2015年上半年，被害人陈某乙向被告人顾磊民借钱，后未能按时归还。2015年6月2日14时许，陈某乙到南通市崇川区中南世纪城B座顾磊民办公室交涉还款事宜，因陈某乙不能归还欠款，顾磊民指使刘荣飞及被告人许银龙、刘安拼等人将陈某乙看守拘禁在中南世纪城B座1706办公室，期间，许银龙对陈某乙实施殴打。6月2日晚上21时许、6月3日凌晨1时许，陈某乙两次报警，民警告知双方经济纠纷应协商处理。后顾磊民、刘荣飞指使许银龙、刘安拼等人将其带至中南世纪城附近的水晶宫浴室看守拘禁。6月3日上午陈某乙的朋友为其归还部分欠款，顾磊民等人才允许陈某乙离开。上述事实，被告人顾磊民、许银龙、刘安拼在开庭审理中均无异议，且有三被告人在侦查阶段的供述笔录，被害人陈某乙的陈述笔录，证人杨某的证言笔录，启东市公安局出具的辨认笔录，处警录像等证据证实，足以认定。三、其它2019年7月15日，被告人许银龙在安徽省泗县被民警抓获。2019年7月20日，被告人顾磊民在江苏省南通市通州区被民警抓获。2019年8月5日，被告人刘安拼在安徽省泗县被民警抓获。三被告人归案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。在审理期间，顾磊民的家属代为赔偿被害人黄某乙15800元、凌某8347元、王某7271元、陆某丙21001元、张某丙62346元、施某23004元、韶某10000元，并向本院退缴未退赃款15900元，顾磊民取得被害人陆某丁、黄某乙、凌某、王某、陆某丙、张某丙、施某、韶某的谅解。顾磊民的家属代为预缴罚金80000元及退缴犯罪资金524472元。许银龙的家属代为预缴罚金30000元。被告人顾磊民、许银龙、刘安拼在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。上述事实，有启东市公安局出具的发破案及抓获经过，被告人顾磊民、许银龙、刘安拼的供述笔录，缴款凭证、收条、谅解书、认罪认罚具结书、行政处罚决定书、刑事判决书及各被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。关于被告人许银龙的辩护人提出许银龙在敲诈勒索的共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见，经查，许银龙在敲诈勒索的共同犯罪中实施了多起拖车行为，此行为系该团伙通过控制被害人车辆进而敲诈被害人钱款的重要环节，其在敲诈勒索的共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，但其与被告人顾磊民相比，作用相对较小，量刑时可酌情从轻考虑。故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘安拼的辩护人提出刘安拼在非法拘禁的共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见，经查，现有证据能够形成完整的证据锁链，足以证实刘安拼受被告人顾磊民指使，伙同被告人许银龙等人为讨要债务，直接实施了拘禁及殴打被害人的行为，非法限制了被害人的人身自由。刘安拼的行为在非法拘禁的共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯，但其与被告人顾磊民相比，作用相对较小，量刑时可酌情从轻考虑。故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘安拼的辩护人提出非法拘禁的被害人具有过错，可对被告人从轻处罚的辩护意见，经查，非法拘禁的被害人虽与被告人顾磊民等人存在债务纠纷，但并非刑法意义上的被害人过错，不能以此作为对被告人从轻处罚的依据。故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人刘安拼的辩护人提出对刘安拼在有期徒刑一年以下量刑的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人顾磊民的辩护人提出顾磊民具有赔偿、取得部分被害人谅解、坦白、认罪认罚、预缴罚金等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，关于被告人许银龙的辩护人提出许银龙具有坦白、认罪认罚、预缴罚金等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，关于被告人刘安拼的辩护人提出刘安拼具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚辩护意见，均与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。本院认为，被告人顾磊民、许银龙以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法应追究刑事责任。被告人顾磊民、许银龙、刘安拼非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人顾磊民、许银龙犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人刘安拼犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人顾磊民纠集被告人许银龙、刘安拼等人组成恶势力团伙，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。本案是共同犯罪。被告人顾磊民、许银龙、刘安拼在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人顾磊民、许银龙、刘安拼归案后如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。被告人顾磊民、许银龙、刘安拼自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人顾磊民赔偿被害人的损失并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人顾磊民退缴犯罪资金，可酌情从轻处罚。被告人顾磊民、许银龙均一人犯数罪，应数罪并罚。为保护公私财产权利及公民人身权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾磊民犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2024年7月23日止，先行指定居所监视居住的8天已折抵刑期4天）被告人许银龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日起至2023年4月21日止，先行指定居所监视居住的12天已折抵刑期6天）被告人刘安拼犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年2月6日止，先行指定居所监视居住的3天已折抵刑期2天）二、被告人顾磊民已退缴在案的违法所得人民币15900元，发还被害人郁平。三、被告人顾磊民已退缴在案的犯罪资金人民币524472元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  王麒锟审判员  王 辉审判员  史 峥二〇二〇年八月十四日书记员  张露辉