河南省许昌市魏都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1002刑初156号公诉机关：许昌市魏都区人民检察院。被告人：张超，男，1978年6月5日出生，汉族，高中毕业，无业，住河南省许昌市魏都区，户籍地河南省许昌市建安区。曾因犯招摇撞骗罪于2003年12月16日被本院判处有期徒刑六年，2008年1月份刑满释放。曾因犯合同诈骗罪、诈骗罪于2010年9月17日被许昌县人民法院判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金20000元，2017年3月25日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月8日被许昌市公安局东城分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2019年12月12日经许昌市魏都区人民检察院批准，次日被许昌市公安局东城分局逮捕。许昌市魏都区人民检察院以许魏检一部刑诉（2020）129号起诉书指控被告人张超犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市魏都区人民检察院指派检察员于艳彩出庭支持公诉，被告人张超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市魏都区人民检察院指控：1.2017年6月至2019年11月份期间，被告人张超在许昌市区虚构自己做医疗器械生意需要垫资，需要给医院领导送礼才能结货款等虚假理由，并让申国强(另案处理)冒充山西省民政厅退休领导，让李原岭(另案处理)冒充山西省中医院副院长，先后骗取被害人姜某2、姜某2丈夫刘某2、姜某2姐姐姜某3信任后，诈骗被害人姜某2509531元、诈骗被害人刘某21336295元、诈骗被害人姜某3415000元。案发后，姜某2自行追回赃款58213.25元。2.2018年10月份至2019年10月份期间，被告人张超经姜某3介绍，认识家住山西省韩城市金成区的被害人成某2，后张超向成某2虚构自己做医疗器械生意需要资金，需要给山西省中医院领导送礼才能结账等虚假理由，骗取成某2信任后，多次对成某2实施诈骗，共计诈骗成某2781100元。3.2018年12月底至2019年1月初期间，被告人张超经他人介绍认识被害人梁某后，在许昌市瑞贝卡大道尚景兰熙宾馆和许昌市东城区莲城大道与学院北路交叉ロ东湖宾馆房间内，多次向梁某虚构其做医疗器械生意，需要给山西第二人民附属医院领导送礼才能结货款等事实，先后诈骗梁某250000元。案发前，在梁某追要下，张超退还梁某4000元。4.2019年10月19日至11月4日期间，被告人张超在郑州市区、许昌市区、洛阳偃师市等地多次向被害人张某2、张某3、唐某谎称其有能力办理大额银行承兑汇票，并找他人冒充建行办理承兑汇票的工作人员，骗取被害人张某2、张某3、唐某信任后，以帮忙办理壹亿玖仟伍佰万元的建设银行承兑汇票，需要收取好处费，需要给银行领导送礼等名义，先后诈骗被害人张某2、张某3、唐某共计150000元。5.2019年11月4日至11月7日期间，被告人张超在许昌市春秋广场附近一个茶馆内向被害人李某4虚构其做承兑生意能挣钱的事实，以合伙做承兑生意为由，诈骗被害人李某420000元。以上犯罪事实中，被告人张超诈骗上述被害人共计3461926元，案发前退还梁某4000元。案发后，被害人姜某2自行追回58213.25元。其余全部款项下落不明。截至目前，张超拒不如实供述赃款真实去向。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了：1.物证，扣押在案的张超伪造的三枚印章等物证；2.书证，户籍证明、刑事判决书、协助查询通知书及银行账户交易明细微信聊天截图、微信及支付宝转账截图、借条等书证；3.证人证言，证人张某1、赵某、薛某、刘某1等人的证言；4.被害人陈述，被害人姜某2、刘某2、姜某3、成某2、梁某、张某2、李某4等人的陈述；5.被告人的供述与辩解，被告人张超的供述与辩解；6.辨认等笔录；7.被害人提供的存储有录音资料的U盘等。公诉机关据此认定被告人张超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张超系累犯，应依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定从重处罚。被告人张超辩称，起诉书中指控的犯罪事实与实际事实出入太大。其没有说过让申国强、李原岭冒充领导之类的话。起诉书指控的姜某2涉案数额509531元无异，刘某2的数额不对，姜某3的钱应该是30万左右，但这些钱都是用于投资了，不是诈骗。起诉书中指控的第2、3、4、5起犯罪事实中的涉案数额都对，但也都是投资不属于诈骗。经审理查明：1.2017年6月至2019年11月份期间，被告人张超在许昌市区虚构自己做医疗器械生意需要垫资，需要给医院领导送礼才能结货款等虚假理由，并让申国强(另案处理)冒充山西省民政厅退休领导，让李原岭(另案处理)冒充山西省中医院副院长，先后骗取被害人姜某2、姜某2丈夫刘某2、姜某2姐姐姜某3信任后，诈骗被害人姜某2509531元、诈骗被害人刘某21336295元、诈骗被害人姜某3415000元。案发后，姜某2自行追回赃款58213.25元。2.2018年10月份至2019年10月份期间，被告人张超经姜某3介绍，认识家住山西省韩城市金成区的被害人成某2，后张超向成某2虚构自己做医疗器械生意需要资金，需要给山西省中医院领导送礼才能结账等虚假理由，骗取成某2信任后，多次对成某2实施诈骗，共计诈骗成某2781100元。3.2018年12月底至2019年1月初期间，被告人张超经他人介绍认识被害人梁某后，在许昌市瑞贝卡大道尚景兰熙宾馆和许昌市东城区莲城大道与学院北路交叉ロ东湖宾馆房间内，多次向梁某虚构其做医疗器械生意，需要给山西第二人民附属医院领导送礼才能结货款等事实，先后诈骗梁某250000元。案发前，在梁某追要下，张超退还梁某4000元。4.2019年10月19日至11月4日期间，被告人张超在郑州市区、许昌市区、洛阳偃师市等地多次向被害人张某2、张某3、唐某谎称其有能力办理大额银行承兑汇票，并找他人冒充建行办理承兑汇票的工作人员，骗取被害人张某2、张某3、唐某信任后，以帮忙办理壹亿玖仟伍佰万元的建设银行承兑汇票，需要收取好处费，需要给银行领导送礼等名义，先后诈骗被害人张某2、张某3、唐某共计150000元。5.2019年11月4日至11月7日期间，被告人张超在许昌市春秋广场附近一个茶馆内向被害人李某4虚构其做承兑生意能挣钱的事实，以合伙做承兑生意为由，诈骗被害人李某420000元。以上犯罪事实中，被告人张超诈骗上述被害人共计3461926元，案发前退还梁某4000元。案发后，被害人姜某2自行追回58213.25元。其余全部款项下落不明。截至目前，张超拒不如实供述赃款真实去向。上述犯罪事实，有到案经过，被告人户籍及前科证明，被告人张超的供述与辩解，被害人姜某2、姜某3、刘某2、成某2、梁某、李某4、张某2、张某3、唐某的陈述，证人郑二培、刘某1、王某、薛某、赵某、孙某、李某1、宋某、贺某、成某1、张某1、樊某、姜某1、李某2、李某3等人的证言，韩城市公安局移送案件通知书、移交清单、刑事侦查卷宗，银行交易明细，聊天记录截图，银行账户对账单，银行卡流水，微信转账截图，支付宝转账截图，印章，银行卡，借条，辨认笔录，情况说明，山西省中医院证明，汶上建东贸易有限公司企业信息等，足以认定。本院认为，被告人张超以非法占有为目的，多次虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。许昌市魏都区人民检察院指控被告人张超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人张超被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上的刑罚的，系累犯，应当从重处罚。关于被告人张超辩称其所“借”资金均用于汶上建东贸易有限公司投资医疗器械，并非诈骗的辩解，结合对证人李某2的询问，对申国强、李原岭的讯问，以及山西省中医院出具的证明等，其辩解均不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十五条第一款的规定，判决如下：一、被告人张超犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200000元；二、责令被告人张超退赔被害人姜素强经济损失451317.75元，退赔被害人刘亮1336295元，退赔被害人姜素娟经济损失415000元，退赔被害人成三英经济损失781100元，退赔被害人梁小敏经济损失246000元，退赔被害人张金龙、张小峰、唐金宝经济损失150000元，退赔被害人李旭耀经济损失20000元；三、随案移送的华为TAS-AC00手机1部，银行卡5张，U盘2个，印章3枚予以没收。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2033年11月7日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  袁少武人民陪审员  王俊涛人民陪审员  李晓娟二〇二〇年八月十三日法官助理孔园园书记员韩冬