云南省曲靖市麒麟区人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0302刑初418号公诉机关曲靖市麒麟区人民检察院。被告人普树仙，小名李静梅，女，1967年8月16日出生，彝族，初中文化，户籍所在地云南省普洱市江城哈尼族彝族自治县，住江城哈尼族彝族自治县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被刑事拘留，同年7月17日被逮捕。现羁押于麒麟区看守所。辩护人刘有书，云南旭博律师事务所律师（麒麟区法律援助中心指派）。曲靖市麒麟区人民检察院以麒检刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人普树仙犯诈骗罪，本院于2020年5月15日作出（2020）云0302刑初117号刑事判决书，宣判后被告人普树仙不服，向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉，云南省曲靖市中级人民法院经审理后作出（2020）云03刑终236号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回本院重审。本院于2020年7月1日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，曲靖市麒麟区人民检察院指派检察员谭猛到庭支持公诉，被告人普树仙及其辩护人刘有书到庭参加诉讼。现已审理终结。曲靖市麒麟区人民检察院指控：1、2012年至2013年，被告人普树仙以帮助被害人叶某的儿子找工作需要活动经费、服装费等为名，先后多次骗取叶某钱款共计80000元。2、2015年，被告人普树仙谎称帮助赵某购买房子需要请人吃饭、送礼为名，先后骗取被害人赵某钱款30000元。3、2017年9月至2018年12月1日，被告人普树仙谎称其丈夫治病急需用钱，骗取被害人袁某钱款47000元。4、2018年6月至2019年4月，被告人普树仙谎称妹妹家盖房子、妹妹家儿子开农用车拉砖撞着人等为名，多次骗取被害人徐某钱款共计110000元。公诉机关针对其指控，宣读、出示了公安机关收集的书证，证人宋某、施某等人的证言，被害人叶某、袁某等人的陈述，被告人的供述及辩解，鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为，被告人普树仙以非法占有为目的，骗取他人财物且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》之规定，建议对被告人普树仙在有期徒刑五年以上八年以下幅度内量刑，并处罚金。被告人普树仙对公诉机关指控的罪名无异议，但认为第一桩其只骗取了60000元，对第二、三、四桩事实无异议，案发前其已退还了部分赃款，请求法庭从轻处罚。被告人普树仙的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为：1、第一桩诈骗数额应认定为60000元；2、被告人普树仙积极退还部分赃款；3、被告人普树仙系初犯；4、被告人普树仙除第一桩外，其余三桩均能如实供述，认罪态度好。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：1、2012年至2013年，被告人普树仙以帮助被害人叶某的儿子找工作需要活动经费、服装费等为名，先后多次骗取叶某共计人民币80000元。案发前已退还赃款人民币62000元。2、2015年，被告人普树仙谎称帮助赵某购买房子需要请人吃饭、送礼为名，先后骗取被害人赵某人民币30000元。案发前已退还赃款人民币20000元。3、2017年9月至2018年12月1日，被告人普树仙谎称其丈夫治病急需用钱，骗取被害人袁某人民币47000元。案发前已退还赃款人民币6400元。4、2018年6月至2019年4月，被告人普树仙谎称其妹妹家盖房子、妹妹家儿子开农用车拉砖撞着人等急需用钱为名，多次骗取被害人徐某共计人民币110000元。案发前已退还赃款人民币4300元。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书。证实本案各桩犯罪的受理和立案情况。2、拘留证、逮捕证及其通知书。证实被告人普树仙被采取强制措施情况。3、户口证明。证实被告人普树仙的身份信息及被告人普树仙已达完全刑事责任年龄。4、抓获经过。证实被告人普树仙系抓获归案。5、被告人普树仙的供述及辩解。证实被告人普树仙向被害人叶某借过款，同时以能帮被害人叶某的儿子找工作为名骗取叶某人民币80000元；以能帮被害人赵某购买房子为名骗取赵某人民币30000元；以其丈夫治病急需用钱为由骗取被害人袁某人民币47000元；以其妹妹家盖房子、妹妹家儿子开农用车拉砖撞着人等急需用钱为名骗取被害人徐某人民币110000元的事实。6、被害人叶某陈述。证实2007年，被告人普树仙以李静梅名义先后向其借款人民币69000元，2012年至2013年，普树仙以能帮其儿子找工作为名骗取其人民币100000元，经多次索要，案发前已退还人民币62000的事实。7、被害人赵某陈述。证实2015年，被告人普树仙以能帮其购买房子为名骗取其人民币30000元，案发前已退还人民币20000元的事实。8、被害人袁某陈述。证实2017年9月至2018年12月1日，被告人普树仙以其丈夫治病急需用钱，骗取被害人袁某人民币47000元，案发前已退还人民币6400元的事实。9、被害人徐某陈述。证实2018年6月至2019年4月，被告人普树仙谎称其妹妹家盖房子、妹妹家儿子开农用车拉砖撞着人等急需用钱为名，多次骗取被害人徐某共计人民币110000元，案发前已退还人民币4300元的事实。10、证人王某证言。证实被告人普树仙以能帮其找工作为由骗取其母亲叶某人民币100000元的事实。11、证人施某证言。证实被告人普树仙骗钱的事其是事后才知道，其没有用过普树仙骗来的钱的事实。12、证人宴和清证言。证实2015年，被告人普树仙以能帮其妻子赵某购买房子为名骗了人民币30000元，案发前已退还人民币20000元的事实。13、辨认笔录及照片。证实经被害人及证人混杂辨认，指出被告人普树仙系实施本案各桩犯罪的人。14、鉴定意见书、房产证。证实被告人用于诈骗的房产证系假的事实。15、欠条、借条、手机短信记录。证实被害人叶某之子王某通过手机短信向被告人普树仙索要被骗钱款，以及被告人出具的借条、欠条情况。16、袁某与普树仙的微信转账记录。证实被害人袁某与被告人普树仙的微信转账情况及被告人普树仙以微信转账方式退还赃款人民币6400元的事实。17、徐某与普树仙的微信转账记录。证实被害人徐某与被告人普树仙的微信转账情况及被告人普树仙以微信转账方式退还赃款人民币4300元的事实。上述证据来源合法、内容客观真实、与本案有关联性，能够相互印证，形成证据锁链，证实本案事实，本院依法予以确认。本院认为，被告人普树仙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，骗取数额267000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人普树仙具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节，系坦白，对其可从轻处罚。被告人普树仙系初犯，案发后积极退赔部分赃款，对其可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议于法有据，本院予以采纳。被告人普树仙及其辩护人认为第一桩诈骗数额应认定为60000元的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳；被告人普树仙的辩护人认为被告人普树仙系初犯、积极退还部分赃款、具有坦白情节的辩护意见本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人普树仙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2024年7月2日止，罚金限判决生效后三个月内缴纳）。二、继续追缴被告人普树仙犯罪所得人民币174300元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李春芳审判员  代钰琴审判员  张朝波二〇二〇年八月十二日书记员  沈淑媛