广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初1091号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人徐某豪，男，1996年11月5日出生于广东省英德市，汉族，文化程度大专，户籍住址广东省英德市。因本案于2019年10月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人郭伟，广东安国律师事务所律师。被告人唐某强（化名唐某强），男，1996年5月31日出生于广东省惠来县，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省揭阳市惠来县。因本案于2019年10月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人刘鹄、刘律剑，广东中泽律师事务所律师、实习律师。被告人陈某杰，男，1996年10月17日出生于广东省惠来县，汉族，文化程度初中，户籍住址广东省惠来县东埔鸡岗管区。因本案于2019年10月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人林燕霞、刘小云，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人邱某亮（化名邱亮），男，1990年2月27日出生于湖南省衡阳县，汉族，文化程度中专，户籍住址湖南省衡阳县。因本案于2019年10月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕Z1065号起诉书指控被告人徐某豪、唐某强、陈某杰、邱某亮犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用刑事案件简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员王艳出庭支持公诉。被告人徐某豪、唐某强、陈某杰、邱某亮及其辩护人郭伟、刘鹄、林燕霞、刘小云到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2019年4月12日，同案人林某明、陈某龙、邱某程、叶某平（均另案处理）等人在本市天河区燕岭路89号“燕侨大厦”2907房设立广州市中唐拍卖有限公司（以下简称中唐公司），由林某任该公司法人代表，陈某3任总经理，李某（另案处理）任监事，邱某程任市场部主管，叶某2平任后勤部主管，雇佣同案人廖某2（另案处理）为鉴定专家，被告人徐某豪为第七分部总监，符某霞（另案处理）为第七分部业务员，被告人唐某强、陈某杰、邱某亮为第三分部业务员，同案人邓某（另案处理）为第四分部总监，同案人吴某、陈某4、范某闯（均另案处理）为第四分部业务员。中唐公司对外宣称经营艺术品推广、展览、拍卖等业务，由业务员主动联系被害人，依照事先准备好的话术吸引被害人带藏品至该公司，由同案人廖某2对被害人藏品进行鉴定，谎称藏品系文物，并伙同被告人徐某豪、唐某强、陈某杰、邱某亮等人对藏品作出几十万元至上千万元不等的虚高定价，谎称该公司能够通过举办展览会、拍卖会、刊登杂志等形式将被害人的藏品高价拍卖，以此骗取被害人与中唐公司签订所谓的服务协议书，并收取服务费。经审计，现有21名被害人报案损失金额共计人民币905300元，合同金额共计人民币721600元。2019年10月31日，被告人徐某豪、唐某强、陈某杰、邱某亮被抓获归案。公诉机关认为被告人徐某豪、唐某强、陈某杰、邱某亮的行为已经构成诈骗罪，其中被告人徐某豪、唐某强骗取他人财物数额巨大，被告人陈某杰、邱某亮骗取他人财物数额较大，四名被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，且均是从犯，建议对被告人徐某豪、唐某强判处有期徒刑十个月至一年三个月，并处罚金，对被告人陈某杰、邱某亮判处有期徒刑七个月至一年，并处罚金，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人徐某豪、唐某强、陈某杰、邱某亮对公诉机关指控的事实和罪名均没有异议，自愿认罪认罚，并提交了具结书。被告人徐某豪的辩护人提出，被告人徐某豪在共同犯罪中起次要、辅助作用，仅是中唐公司的一名中层职员，主观恶性较小，是从犯，归案后能够如实供述自己参与的全部犯罪事实，并自愿认罪认罚，又系初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人徐某豪从轻、减轻处罚，并判处其有期徒刑十个月。被告人唐某强的辩护人提出，被告人唐某强仅是公司的一名普通业务员，是从犯，归案后如实供述，认罪悔罪态度较好，并自愿认罪认罚，社会危害性较小，并系初犯、偶犯。综上建议法庭对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人陈某杰的辩护人提出，被告人陈某杰仅是公司的一名业务员，只有基本工资及服务提成，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，涉案金额较少，犯罪情节较轻，归案后诚恳认罪认罚，主观恶性较小，系初犯、偶犯，法律意识淡薄所致。综上，建议法庭对被告人陈某杰判处有期徒刑十个月以下，或者缓刑。经依法审理查明：2019年4月12日，同案人林某明、陈某龙、邱某程、叶某平（均另案处理）出资在本市天河区燕岭路89号“燕侨大厦”2907房某中唐公司，下设市场部、后勤部、鉴定室等部门，其中市场部内设业务一部至七部，由林某任该公司法人代表，陈某3任总经理，邱某程任市场部主管，叶某2平任后勤部主管，同案人李某（另案处理）任监事，雇请同案人廖某2（另案处理）为鉴定专家负责鉴定室工作，同案人邓某（另案处理）为业务四部总监，同案人吴某、陈某4、范某闯（均另案处理）为业务四部业务员，被告人徐某豪为业务七部总监，符某霞（另案处理）为业务七部业务员，被告人唐某强、陈某杰、邱某亮为业务三部业务员。中唐公司通过网络推广对外宣称经营艺术品宣传推广、展览、拍卖等业务，并收集潜在客户信息，由该公司业务员主动联系涉案被害人，依照事先准备好的话术欺骗被害人带藏品至该公司，再由同案人廖某2以鉴定师的身份对被害人藏品进行鉴定进一步取得被害人信任，然后由部门总监、业务员向被害人介绍、灌输被害人藏品价值几十万元至上千万元、且市场热度高、容易出手变现等不实信息，并谎称该公司能够通过举办展览会、拍卖会、刊登杂志等形式将被害人的藏品高价拍卖变现，以此骗取被害人与该公司签订所谓的服务协议书，并收取高额的服务费、鉴定费。至案发，被害人的藏品均未拍卖成功。经统计，本案共骗得19名被害人的服务费、鉴定费等费用共计人民币693800元，其中，被告人徐某豪作为业务七部总监参与金额共计人民币90000元，被告人唐某强参与金额为人民币221600元，被告人陈某杰参与金额为人民币91600元，被告人邱某亮参与金额为人民币20300元。2019年10月31日，公安机关将被告人徐某豪、唐某强、陈某杰、邱某亮抓获归案。上述事实有经庭审举证、质证的被害人朱某、叶某1、唐某、周某1、曾某、邹某、石某、肖某、杜某、黄某1、蒙某、周某2、白某、黄某2、杨某、潘某、冯某、姜某、陈某1、龚某、陈某2的陈述及辨认笔录，同案人林某、陈某3、邱某程、叶某2平、廖某2、邓某、吴某、陈某4、范某闯的供述及辨认笔录，证人廖某1的证言及辨认笔录，受理报警登记表、受案登记表、立案决定书及抓获经过，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，服务协议书、收据、聊天记录截图、转账记录、银行交易流水，营业执照、拍卖经营批准证书、企业信用公示报告、公司登记（备案）申请书、公司章程、任职证明、房屋租赁合同、职业人才认证结业证书，话术本，机主资料及通话记录清单，被告人的犯罪财富调查报告，情况说明，现场勘验检查工作记录，涉案文物鉴定评估报告，专项审计报告，电子数据，视听资料，被告人徐某豪、唐某强、陈某杰、邱某亮的供述、辨认材料以及户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人徐某豪、唐某强、陈某杰、邱某亮伙同他人以非法占有为目的，以为被害人提供藏品展览、拍卖等服务为名设立骗局，虚构事实，通过收取服务费、鉴定费的方式诈骗他人财物，其中被告人唐某强诈骗数额巨大、被告人徐某豪、陈某杰、邱某亮诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。各被告人受雇佣参与犯罪，在共同犯罪中起次要或辅助作用，均是从犯，被告人唐某强应当减轻处罚，被告人徐某豪、陈某杰、邱某亮均应当从轻处罚。各被告人归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人徐某豪、唐某强、陈某杰的辩护人提出从轻、减轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳，有关量刑的其他意见，据理不足，本院不予采纳。根据被告人唐某强、陈某杰的犯罪事实和情节，其均不符合适用缓刑的条件，其辩护人提出对其适用缓刑的意见，均据理不足，本院不予采纳。公诉机关提出的量刑建议与各被告人的罪责相适应，被告人均明确表示同意，本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人徐某豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年12月30日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人唐某强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2021年1月30日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、被告人陈某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年10月30日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。四、被告人邱某亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年9月30日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。五、追缴本案的违法所得人民币693800元，发还各被害人；不足以弥补的损失部分，责令被告人徐某豪、唐某强、陈某杰、邱某亮在其参与的数额范围内予以退赔（与同案人林某明、陈某龙、邱某程、叶某平该部分判项合并执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长  隋 岳人民陪审员  吴旭英人民陪审员  陈 娟二〇二〇年八月二十八日法官助理吴晓君书记员谭珊珊黄巧花