广西壮族自治区北海市银海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0503刑初129号 公诉机关广西壮族自治区北海市银海区人民检察院。 被告人吴林，曾用名吴**林，男，1994年11月7日出生，汉族，大专文化，户籍地广西合浦县，住北海市银海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人陈丽华，广西先导联合律师事务所律师。 辩护人林薇，广西现城律师事务所律师。 被告人张启志，曾用名张喜志，绰号“肥仔”，男，1994 年8月16日出生，汉族，大专文化，户籍地广西浦北县，住北海市银海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人吴文渊，广西越洲律师事务所律师。 被告人孙传坤，男，1994年6月5日出生汉族，大专文化，户籍地广西合浦县，住北海市银海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人李其艺，广西万益（北海）律师事务所律师。 被告人张大恒，男，1993年10月20日出生，汉族，大专文化，户籍地广西博白县，住北海市银海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕，同年3月17日变更强制措施为取保候审。 被告人刘升平，绰号“苹果”，男，1993年5月20日出生，汉族，中专文化，户籍地广西合浦县，住北海市银海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人李其堂，广西众言律师事务所律师。 被告人翁俊峰，男，1994年7月15日出生，汉族，高中文化，户籍地广西合浦县，住北海市银海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 辩护人田永鲜，广西先导联合律师事务所律师。 被告人石俊吉，男，2001年3月1日出生，汉族，高中文化，户籍地广西合浦县，住北海市银海区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于北海市第二看守所。 北海市银海区人民检察院以北银检刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人吴林、张启志、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉犯开设赌场罪，于2020年5月25日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。北海市银海区人民检察院指派检察员李伟程出庭支持公诉，被告人吴林及其辩护人陈丽华、林薇、被告人张启志及其辩护人吴文渊、被告人孙传坤及其辩护人李其艺、被告人张大恒、被告人刘升平及其辩护人李其堂、被告人翁俊峰及其辩护人田永鲜、被告人石俊吉到庭参加诉讼。现已审理终结。 北海市银海区人民检察院指控：2019年6月至2020年1月间，被告人吴林出资租赁北海市银海区恒大海上帝景2栋2单元2302房，购置电脑、手机等工具，成立网络赌博工作室，利用网络游戏“波克捕鱼”搭建的虚拟场景，采用出租账号、出售“弹头”等方式接受投注，釆用回购“弹头”的方式向赌客兑现人民币，以此开设赌场供人赌博非法牟利。被告人张启志、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉受被告人吴林雇佣，分班负责发展赌客、为赌客充值“弹头” (上分)、退“弹头”（下分）、结算赌资等工作。上述被告人于2020年1月20日被公安机关查获，当场缴获用于开设赌场的电脑、手机、银行卡等物品，并扣缴赃款268674元。2019年6月至案发，被告人吴林、张启志、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉累计接受投注1791万多元，参赌人数累计达23500多人。 案发后，被告人张大恒退出赃款2万元。 对上述指控事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人吴林、张启志、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉以营利为目的，共同利用网络平台接受投注，开设赌场聚众赌博，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同开设赌场犯罪活动中，被告人吴林起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张启志、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉均起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当减轻处罚。被告人吴林、张启志、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉犯罪以后如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人吴林、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉依法从宽处理。建议判处被告人吴林有期徒刑四年至六年，并处罚金；张启志有期徒刑三年至四年，并处罚金；孙传坤有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；张大恒有期徒刑三年至四年，并处罚金；刘升平有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金；翁俊峰有期徒刑二年至三年，并处罚金；石俊吉有期徒刑八个月至一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人吴林对公诉机关指控的罪名无异议，对事实提出异议，自愿签署认罪认罚具结书，辩称投注额中的268674元是其用工作室的手机做游戏主播赚来的，投注额没有1791万元，每天参赌人数七、八十人，总共几百人，人数重复计算，获利只有十几万元。 被告人吴林的辩护人林薇、陈丽华对公诉机关指控的罪名无异议，提出：1.扣押的车辆不是被告人吴林本人所有，请求返还；所扣押的房产并非非法所得，应返还被告人家属；扣押的22台手机中有6台是被告人个人的手机，不应予以扣押。2.参赌人数和投注金额重复计算，其中有二十多万元是吴林做网络游戏主播的收入；3.被告人吴林如实供述，自愿认罪认罚，社会危害性小，且其及家属愿意退出赃款及缴纳罚金，请求对被告人吴林判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人张启志对公诉机关指控的罪名无异议，对事实提出异议，辩称在游戏中买卖道具的行为不能认定为接受投注和上分、下分。其一天工资250元，每个月七千左右，获利应按六个月计算。 被告人张启志的辩护人吴文渊对公诉机关指控的罪名无异议，对事实有异议，提出参赌人数和投注额重复计算，张启志如实供述，可以从轻处罚。 被告人孙传坤对公诉机关指控的罪名无异议，对事实提出异议，自愿签署认罪认罚具结书，辩称吴林向其借款十万至二十万之间，吴林给其的转账有部分是还款，其非法获利53200元。 被告人孙传坤的辩护人李其艺对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出被告人是从犯，获利少于50000元，法律意识淡薄，其家属愿意退赃及缴纳罚金。建议对被告人判处两年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人张大恒对公诉机关指控的罪名无异议，对事实提出异议，自愿签署认罪认罚具结书，辩称其一天工资200元，吴林向其借款33万元，每个月还款1万元，共还款6个月，合计6万元。 被告人刘升平对公诉机关指控的罪名无异议，对事实提出异议，自愿签署认罪认罚具结书，辩称每天参赌大概八、九十人，合计参赌人数没有那么多，大概三、四千人，存在重复投注的情况，请求从轻处罚。 被告人刘升平的辩护人李其堂对公诉机关指控的罪名无异议，对事实提出异议，提出被告人刘升平起次要作用，系从犯，其犯罪情节轻微，认罪态度好，自愿认罪认罚，建议对其判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人翁俊峰对起诉书指控的事实及罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书，请求从轻处罚。 被告人翁俊峰的辩护人田永鲜对起诉书指控的事实及罪名均无异议，提出被告人翁俊峰起次要作用，系从犯，自愿认罪认罚，可以减轻处罚，建议对被告人判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人石俊吉对起诉书指控的事实及罪名均无异议，自愿签署认罪认罚具结书，辩称其一天工资200元，共领取了6000元工资。 经审理查明： 2019年6月至2020年1月间，被告人吴林出资租赁北海市银海区恒大海上帝景2栋2单元2302房，购置电脑、手机等工具，成立网络赌博工作室，利用网络游戏“波克捕鱼”搭建的虚拟场景，采用出租账号、出售“弹头”等方式接受投注，釆用回购“弹头”的方式向赌客兑现人民币，以此开设赌场供人赌博非法牟利。被告人张启志、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉受吴林雇佣，分班负责发展赌客、为赌客充值“弹头”(上分)、退“弹头”（下分）、结算赌资等工作。七被告人于2020年1月20日被公安机关查获，当场缴获用于开设赌场的U盘1个、支付宝、微信等收款二维码8张、行驶证1本、机动车登记证书1本、电脑硬盘9张、银行卡19张、手机22台、笔记本8本，并扣缴赃款人民币268674元。 2019年6月至案发，被告人吴林、张启志、张大恒、刘升平、孙传坤、翁俊峰、石俊吉累计接受投注1791万多元，参赌人数累计达23500多人。 案发后，被告人张大恒退出非法所得20000元。 案件审理期间，被告人刘升平的亲属代其退出非法所得71415元，并预缴罚金25000元；被告人翁俊峰的亲属代其退出非法所得38980元，并预缴罚金40000元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.U盘1个、支付宝、微信等收款二维码8张、行驶证1本、机动车登记证书1本、电脑硬盘9张、银行卡19张、手机22台、笔记本8本等物证；2.受案登记表、立案决定书、人员基本信息表、抓获经过、扣押清单、提取笔录、办案说明及微信交易明细、扣押的手机收取金额及办案说明、非法所得统计表及微信支付账单明细、房屋租赁合同、扣押款专用票据、照片、认罪认罚承诺书及认罪认罚情况记录表、暂扣款专用发票等书证；3.被告人吴林、张启志、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉的供述与辩解；4.鉴定意见、现场检查、搜查、勘查笔录、辨认笔录；5.光盘等。 被告人吴林的辩护人林薇提交的借款明细清单，借款期限均在本案涉案赌博资金统计周期之外，与本案无关,本院不予确认。 对各被告人及其辩护人的辩护意见，本院评判如下： 1.关于各被告人及辩护人提出参赌人数重复计算的问题。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条“……赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数……”的规定，本案无证据证实现有的会员账号存在一个账号由多人使用或者多个账号由一人使用的情况，故对各被告人及辩护人的上述意见本院不予采纳。 2.关于各被告人及辩护人提出的的涉案赌资数额重复计算的问题。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条“……对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资……”的规定，公诉机关指控涉案赌资数额为1791多万元，有微信交易明细表及被告人的供述等证据证实，本院予以支持。被告人吴林及其辩护人提出268674元是吴林做网络游戏主播的收入，但未提供证据证实，本院不予采纳。故对各被告人及辩护人的上述意见本院不予采纳。 3.被告人吴林的辩护人提出随案移送的22台手机，其中6台手机是被告人个人所有，不应予以扣押的辩护意见。经查，该6台手机虽属个人所有，但均用于被告人工资的发放与接收，系被告人接收违法所得的工具，应当予以没收。对辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 本院认为,被告人吴林、张启志、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉以营利为目的，共同利用网络平台接受投注，开设赌场聚众赌博，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人吴林出资购置电脑设备、提供赌博资金负责赌场管理工作，在共同开设赌场犯罪活动中，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张启志、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉受吴林雇佣，负责发展赌客、为赌客充值、结算赌资等工作，起次要作用，依法可以减轻处罚。被告人吴林、张启志、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉归案后均能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴林、孙传坤、张大恒、刘升平、翁俊峰、石俊吉均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人张大恒的亲属代其退出非法所得20000元，被告人刘升平、翁俊峰的亲属分别代其退出非法所得71415元、38980元，并分别预缴罚金25000元、40000元，本院酌情从宽处理。 依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下: 1、被告人吴林犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金三十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2025年1月20日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人张启志犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2023年3月20日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 三、被告人孙传坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2023年1月20日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人张大恒犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣减先行羁押的57日；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 五、被告人刘升平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2022年7月20日止；罚金已缴纳二万五千元，剩余罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 六、被告人翁俊峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2022年1月20日止；罚金已缴纳四万元，剩余罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 七、被告人石俊吉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2021年7月20日止；罚金在判决生效之日起一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 八、扣押的赌资268674元，被告人张大恒退出的非法所得20000元，被告人刘升平退出的非法所得71415元，被告人翁俊峰退出的非法所得38980元，予以没收，上缴国库（其中288674元未随案移送，由扣押机关依法处理）。 九、电脑主机六台、电脑硬盘九张、U盘一个、手机二十二台，予以没收，上缴国库（其中电脑主机六台未随案移送，由扣押机关依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严碧璐 人民陪审员  黄芝清 人民陪审员  李永权 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  陈 旭 书 记 员  赵建昱 附本判决引用的法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。 对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。