河南省桐柏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1330刑初153号公诉机关河南省桐柏县人民检察院。被告人蔡庆磊，男，1977年10月15日出生，身份证号码412932197710150039，汉族，高中文化，中共党员，退伍军人，桐柏县水利局水政监察大队工作人员，住河南省桐柏县城关镇安居小区**。因犯盗窃罪，于2002年被本院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月28日被桐柏县公安局刑事拘留，2020年2月3日被执行逮捕。辩护人王磊，河南朝野律师事务所律师。被告人韩付生，男，1972年7月22日出生，身份证号码412932197207223210，汉族，小学文化，农民，住，住河南省桐柏县吴城镇陈庄村五里**涉嫌诈骗罪，于2019年12月31日被桐柏县公安局刑事拘留，2020年2月3日被执行逮捕。现羁押于桐柏县看守所。桐柏县人民检察院以桐检一部刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人蔡庆磊、韩付生犯诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桐柏县人民检察院指派检察员江禹伸出庭支持公诉，被告人蔡庆磊、韩付生及被告人蔡庆磊的辩护人王磊、被害人马某2及诉讼代理人余良到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2017年8月份，被告人蔡庆磊向马某2声称本人认识南阳市水利局河道管理规划科科长“李某”，有能力办到采砂许可证，马某2遂同意出钱请其帮忙办理采砂许可证。被告人蔡庆磊后以交报名费、请客送礼、交保证金等借口向被害人马某2要钱，并由被告人韩付生冒充南阳市水利局河道管理规划科科长“李某”与被害人马某2多次见面，采取相互配合、多次设局、提供虛假文件、假采砂许可证等手段取得被害人马某2的信任，至2019年12月份，被告人蔡庆磊、韩付生等人共骗取被害人马某21447000元。2、2018年10月，被告人韩付生、蔡庆磊以认识南阳市水利局的“李某”，能够帮助穆某办理采砂许可证为由，采取收钱后打借据、提供假釆砂许可证等手段取得被害人穆某的信任，至2019年12月份，被告人蔡庆磊、韩付生等人共骗取被害人穆某106000元。针对上述指控，公诉机关当庭提交了相关证据，据此认为被告人蔡庆磊、韩付生的行为构成诈骗罪，提请依法惩处。认为被告人韩付生在共同犯罪中系从犯，建议对被告人蔡庆磊判处有期徒刑十三年，并处罚金；建议判处被告人韩付生有期徒刑九年，并处罚金。被告人蔡庆磊对公诉机关指控的事实无异议，但认为自己每次拿钱都出具的有收条，与被害人马某2是合伙办沙场关系，不应当认定为诈骗犯罪。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但认为被告人在案发后主动投案，具有自首情节，且已经退还部分赃款，建议对被告人在有期徒刑10年以下量刑。被告人韩付生对公诉机关指控的事实及罪名均有异议，辩称没有与被告人蔡庆磊合伙参与诈骗犯罪，蔡庆磊如何办证及找谁办证不知情，自己没有得到钱，所以认为自己的行为不构成诈骗罪。被害人马某2及其代理人认为被告人蔡庆磊有故意犯罪前科；被告人韩付生不应当认定为从犯，其冒充国家工作人员诈骗，构成招摇撞骗罪，应被追究刑事责任；二被告人未退赃退赔，公诉机关量刑建议较轻，建议法庭对二被告人从重处罚，均判处有期徒刑15年，并认定双方签订的购房协议有效。庭审中提交了被告人蔡庆磊犯罪前科的刑事判决书。经审理查明：1、被告人蔡庆磊与被害人马某2系亲戚关系，马某2知道被告人蔡庆磊系桐柏县水利局水政监察大队工作人员，2017年8月份，被告人蔡庆磊向马某2声称本人认识南阳市水利局河道管理规划科科长“李某”，有能力办到采砂许可证，马某2遂同意出钱请其帮忙办理采砂许可证。被告人蔡庆磊后以交报名费、请客送礼、交保证金等借口向被害人马某2要钱，并由被告人韩付生冒充南阳市水利局河道管理规划科科长“李某”与被害人马某2多次见面，采取相互配合、多次设局、提供虛假文件、假采砂许可证等手段取得被害人马某2的信任，至2019年12月份，被告人蔡庆磊、韩付生等人共骗取被害人马某21447000元。2、2018年10月，被告人韩付生、蔡庆磊以认识南阳市水利局的“李某”，能够帮助穆某办理采砂许可证为由，采取收钱后打借据、提供假釆砂许可证等手段取得被害人穆某的信任，至2019年12月份，被告人蔡庆磊、韩付生等人共骗取被害人穆某106000元。综上，被告人蔡庆磊、韩付生等人共骗取被害人马某2、穆某1553000元。2019年12月28日、30日，被告人蔡庆磊、韩付生均主动到公安机关投案。案发后，被告人蔡庆磊已退还被害人马某2现金385000元，退还被害人穆某86000元；被告人蔡庆磊及其亲属与被害人马某2签订房屋买卖协议，协议约定将被告人蔡庆磊父亲蔡长献所有的房产一套作价800000元卖给马某2，蔡长献出具收到800000元现金的收条，并就下余未退赔款项达成协议，该房屋买卖协议实为以物抵债协议，因被告人骗取被害人的钱财，用房屋作价抵账给被害人马某2。认定上述事实的证据如下：被告人蔡庆磊的供述证实了被告人蔡庆磊系桐柏县水利局工作人员，与被害人马某2系亲属关系，2017年8月份，被告人蔡庆磊告诉马某2其认识南阳市水利局河道管理规划科科长“李某”、“王飞”等人，有能力办到采砂许可证，并在明知被告人韩付生非国家工作人员的情况下，让被告人韩付生冒充南阳市的领导与被害人马某2交往，以活动经费、办证费用等名义骗取马某21447000元，并交给马某2虚假的采砂许可证。后马某2发现采砂许可证为虚假证件后，二人签订了还款协议，并已归还马某2现金385000元。2019年元月份，通过被告人韩付生认识了被害人穆某，以认识南阳市水利局的“李某”，能够帮助穆某办理采砂许可证为由，采取收钱后打借据、提供假釆砂许可证等手段取得被害人穆某的信任，至2019年12月份，被告人蔡庆磊、韩付生等人共骗取被害人穆某106000元，案发后已退还穆某86000元。被告人韩付生的供述证实了通过被告人蔡庆磊认识被害人马某2，并与马某2交往，但其未收取马某2钱财，听说蔡庆磊能通过南阳市水利局熟人帮忙办理采砂证，便介绍穆某办理采砂许可证，先后向穆某索要106000元用于办证，后因穆某发现通过蔡庆磊办的是假证，便开始找二人要钱，被告人蔡庆磊先后退还86000元的事实。被害人马某2的陈述证实了其与被告人蔡庆磊系亲戚关系，2017年8月份，被告人蔡庆磊告诉马某2其认识南阳市水利局河道管理规划科科长“李某”、“王飞”等人，有能力办到采砂许可证，马某2遂同意出钱请其帮忙办理采砂许可证。被告人蔡庆磊后以交报名费、请客送礼、交保证金等借口向被害人马某2要钱，并由被告人韩付生冒充南阳市水利局河道管理规划科科长“李某”与被害人马某2多次见面，采取相互配合、多次设局、提供虛假文件、假采砂许可证等手段取得被害人马某2的信任，至2019年12月份，被告人蔡庆磊、韩付生等人共骗取被害人马某21447000元。案发后，被告人蔡庆磊已退还现金385000元，被告人蔡庆磊及其亲属与马某2签订协议，约定将被告人蔡庆磊父亲蔡长献所有的房产一套作价800000元抵账给马某2。被害人穆某的陈述证实了2018年10月，被告人韩付生、蔡庆磊以认识南阳市水利局的“李某”，能够帮助办理采砂许可证为由，采取收钱后打借据、提供假釆砂许可证等手段取得被害人穆某的信任，至2019年12月份，被告人蔡庆磊、韩付生等人共骗取被害人穆某106000元，后因穆某发现通过蔡庆磊办的是假证，便开始找二人要钱，被告人蔡庆磊先后退还86000元的事实。5、证人李某的证言，证实了其系南阳市水利局工作人员，不认识被告人蔡庆磊，也没有接受被告人委托办理过釆砂许可证，经辨认，釆砂许可证办理相关手续上“李某”非其本人签名。6、证人马某1、常某证言及辨认笔录，证实并指认出被告人韩付生冒充南阳市水利局工作人员“李某”，参与骗取被害人马某2办理采砂许可证的事实。7、南阳市水利局证明，证实了被告人蔡庆磊为马某2办理的采砂许可证及相关文件上的公章与南阳市水利局公章不符，南阳市水利局没有叫“王飞”的工作人员。8、被告人蔡庆磊为马某2办理的虚假申报材料、文件、虚假采砂许可证附卷与其他证据相印证。9、被告人蔡庆磊出具的欠条、支付宝、微信、银行交易清单明细，证实了被告人蔡庆磊、韩付生共计诈骗被害人马某2、穆某1553000元的事实。10、被告人蔡庆磊、韩付生与被害人马某2的电话及谈话录音，证实了二被告人在被发现涉嫌诈骗后，继续编造谎言掩盖犯罪事实，骗取被害人的信任。11、到案经过证明及对被告人的讯问笔录，证实了二被告人均主动投案，但到案后，未主动供述主要犯罪事实。12、本院关于被告人蔡庆磊的刑事判决书及案卷材料，证实了被告人蔡庆磊因犯盗窃罪，于2002年被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元的事实。13、被告人蔡庆磊、韩付生的常住人口基本信息，证实了二被告人的基本情况。上述证据，经当庭质证，证据来源合法，内容真实有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人蔡庆磊、韩付生以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人蔡庆磊曾因故意犯罪被判处刑罚，有犯罪前科，酌定从重处罚。被告人韩付生在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。案发后，已退还部分赃款，可酌定对二被告人从轻处罚。综合二被告人的犯罪事实、情节及犯罪后的表现，公诉机关对二被告人的量刑建议适当，予以采纳。被告人蔡庆磊关于其与被害人马某2系合伙关系，不是诈骗行为的辩解意见，经查，被告人虚构事实，以交报名费、请客送礼、交保证金等借口向被害人马某2要钱，并由被告人韩付生冒充南阳市水利局河道管理规划科科长“李某”与被害人马某2多次见面，采取相互配合、多次设局、提供虛假文件、假采砂许可证等手段取得被害人马某2的信任，进而骗取钱财，其行为符合诈骗罪的构成要件，且系共同犯罪中的主犯，故对此辩解意见不予采纳。被告人蔡庆磊的辩护人关于其有自首情节的意见，经查，被告人虽主动投案，但到案后，未供述主要犯罪事实，不符合自首的构成要件，对此意见不予采纳；关于被告人已退赔部分赃款，可以从轻处罚的意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。被告人韩付生关于其没有与被告人蔡庆磊合伙参与诈骗犯罪，蔡庆磊如何办证及找谁办证不知情，自己没有得到钱，故其行为不构成诈骗罪的意见，经查，现有证据能够证实被告人冒充国家工作人员，与被告人蔡庆磊互相配合，骗取被害人马某2的信任，进而骗取钱财，其行为已构成诈骗罪，故对此辩解意见不予采纳。被害人及代理人关于被告人蔡庆磊具有犯罪前科，应当从重处罚的意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳；关于被告人韩付生在共同犯罪中不应认定为从犯的意见，经查，被告人韩付生在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯；关于应当按照招摇撞骗罪追究被告人韩付生刑事责任的意见，因被告人的行为符合诈骗罪的构成要件，且其在共同犯罪系从犯，应当按照主犯的罪名对其定罪量刑；关于双方因抵账签订的房屋买卖协议效力问题，非本案刑事审判解决的问题，被害人可以另行解决。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡庆磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币150000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2032年12月17日止。）二、被告人韩付生犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100000元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2028年12月30日止。）三、责令被告人蔡庆磊、韩付生退赔被害人马东升剩余款项人民币1062000元、退赔被害人穆东梅剩余款项人民币20000元，二被告人对此款项互负连带赔偿责任。上述款项限判决生效十日内付清。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王致岸人民陪审员  陈从党人民陪审员  牛富林二〇二〇年八月二十八日书 记 员  郭 茜