广西壮族自治区贵港市港南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0803刑初151号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院。 被告人杨赐群，男，1984年12月5日出生于广西壮族自治区桂平市，汉族，初中文化，住桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月20日被刑事拘留，同年4月25日被逮捕。 辩护人黄赞阳，广西桂力律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院以港南检刑诉（2020）138号起诉书指控被告人杨赐群犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月27日公开开庭审理了本案。广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指派检察员冯小佶出庭支持公诉，被告人杨赐群及其辩护人黄赞阳到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区贵港市港南区人民检察院指控，从2017年开始，被告人杨赐群冒充军人身份，使用多个假名字，掩盖其已婚并生育一子的事实，利用网络交友软件添加一些女性为微信好友后，通过微信聊天的方式与被害人陈某1、陈某2、邓某、蒙某、刘某、蒋某发展为恋人关系，后以各种借口骗取被害人陈某110500元、陈某28146.49元、邓某4600元、蒙某3800元、刘某8000元、蒋某18661元，杨赐群将诈骗所得的53707.49元用于日常消费。杨赐群还与陈某1、蒋某、邓某发生性关系。 对指控的事实，公诉机关列举了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人杨赐群以非法占有为目的，用虚假名字，冒充现役军官身份，掩盖已婚并育有一子的真相，与多名女性谈婚恋为由，骗取他人数额巨大的财物，其行为触犯了我国刑律，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人杨赐群辩称被害人给其的钱款都是借款。 被告人杨赐群的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人杨赐群有向被害人借款的主观目的，只是因被害人未要求被告人杨赐群还款或者被告人杨赐群因本案被羁押而未能还款给被害人。2.被告人杨赐群当庭自愿认罪，是初犯，依法可以从轻处罚。 经审理查明，从2017年开始，被告人杨赐群冒充现役军人身份，使用多个假名字，掩盖其已婚并生育一子的事实，通过微信聊天的方式与被害人陈某1、陈某2、邓某、蒙某、刘某、蒋某发展为恋人关系，后以各种虚假理由骗取陈某110500元、陈某28146.49元、邓某4600元、蒙某3800元、刘某8000元、蒋某18661元，诈骗得款共计53707.49元。期间，杨赐群还与陈某1、邓某、蒋某多次发生性关系。 另查明，公安机关于2020年3月20日立案侦查，同日17时许在玉林市将涉嫌诈骗犯罪的被告人杨赐群传唤到案，从其身上查获并扣押作案工具华为WAS-AL00型手机2台。 上述事实，有经过庭审质证的以下证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过证实，公安机关于2020年3月20日立案侦查，同日17时许在玉林市对面将涉嫌本案诈骗犯罪的被告人杨赐群传唤到案。 2.户籍信息、桂平市公安局大洋派出所关于杨赐群办理居民身份证情况的说明证实，被告人杨赐群的身份情况，其在实施本案行为时已达法定刑事责任年龄。 3.检查笔录、贵港市公安局港南分局扣押物品、文件清单证实，2020年3月20日，经对被告人杨赐群进行人身检查，在其身上查获华为WAS-AL00型手机2台。 4.微信聊天记录、微信转账记录截图、陈某1指认微信聊天记录及转账记录截图证实，杨赐群使用“梁铭海”的假名，冒充军官与被害人陈某1发展为恋人关系，从2019年3月25日至2020年2月6日，骗取陈某1共计10500元。 5.微信支付交易明细证明、指认聊天记录照片证实，2019年8月1日至2020年3月20日，陈某2通过微信发给“橄榄绿”9264.03元，“橄榄绿”发给陈某2227.5元。 6.邓某的微信支付交易明细证明、微信聊天记录证实，2019年11月7日至2020年3月5日期间，邓某通过微信共计转账4600元给“蒋鸿燕”。 7.微信支付交易明细证明、微信账单详情证实，蒙某通过微信转账共2300元给“橄榄绿”。 8.刘某的微信支付交易明细证实，2020年3月8日，刘某通过微信转账8000元给“橄榄绿”。 9.蒋某的广西农村信用社活期存款历史明细、微信交易明细证实，蒋某的信用社账户于2018年6月3日取现1500元，2018年8月18日转账3500元。从2018年10月5日至2020年3月16日，蒋某通过手机微信转账共计13661元钱给“橄榄绿”。 （二）证人证言 1.证人熊某、韦某证言证实，二名证人是被害人陈某1的同事。2018年，一名自称梁铭海的男子加陈某1的微信，他自称是玉林特种部队连长。到2019年3月，梁铭海和陈某1发展为男女朋友关系，在交往过程中梁铭海以购买手机、机票、奶奶住院、买各种纪念礼物、生活用品为由问陈某1要了大概一万多元。直到2019年3月12晚上，其在抖音上刷到一个使用陈某1照片做头像昵称橄榄绿的账号，这个账号专门添加其他美女的抖音号，在评论区留的微信就是梁铭海的微信。二人将上述情况告诉陈某1，并到公安机关报案。 （三）被害人陈述 1.被害人陈某1陈述，2018年初，其在微信添加自称叫梁铭海的男子为好友，梁铭海称他是玉林部队特种兵连长，还给其发了几张军装照。2019年3月，其和梁铭海确立恋人关系。2019年3月25日，其和梁铭海在玉林见面，梁铭海以购买手机为由叫其借3500元，他叫其转账到他的昵称为“橄榄绿”的战友蒋鸿燕的微信上。过后其不久梁铭海说他奶奶生病住院需要花钱，其又转了3000元到他战友蒋鸿燕的微信上。2019年4月20日，其到玉林和梁铭海见面并在梁铭海的哄骗下到宾馆开房发生性关系，后来又多次发生性关系。2020年3月12日晚上，其的同事熊某、韦某跟其说其被梁铭海骗了，还给其看抖音里有两个用其照片做头像的抖音账号，还留了梁铭海本人的微信给别人添加好友。其被梁铭海以购买手机、奶奶住院、购买纪念日礼物等为由骗取了一万多元，都是转账到蒋鸿燕的微信。 2.被害人陈某2陈述，2015年10月份，一个叫“杨铭锦”的男子加其ＱＱ，他自称在香港当兵。2019年7月，杨铭锦加其的微信，杨铭锦的微信昵称是橄榄绿，之后他把他战友的微信推荐给其。后来到2019年8月中旬，其和杨铭锦聊天发展为男女朋友关系，之后杨铭锦通过各种理由找其要钱，其查看2019年8月至2020年3月的微信账单，确认其被杨铭锦诈骗的几笔较大数额的钱共8146.49元。 3.被害人邓某陈述，2011年，一个陌生男子加其的ＱＱ，到2015年，他在ＱＱ上跟其聊天，自称梁宁辉，是玉林市特种部队当兵的。2019年5月1日，其和他在玉林约会，正式发展为男女朋友关系，当晚发生了性关系，之后又多次发生性关系。2019年11月7日，他说身份证、银行卡都丢了，没钱用，其通过微信转账给他2000元钱，是转到“蒋鸿燕”的微信上。2019年12月10日，他让其转钱给他花，其转账1000元到他战友“蒋鸿燕”的微信上。2019年12月20日、2020年2月3日、2020年3月5日，其在微信上分别给他转账300元、800元、500元，都是转账到“蒋鸿燕”微信上。 4.被害人蒙某陈述，2019年9月，陈俊洲在微信上主动找其聊天，他说他是在非洲的维和军人。2019年9月11日，他说他的手机、身份证、银行卡掉了，向其借2000元，其转2000元到他战友的微信。9月中旬，其和陈俊洲在贵港见面，他说要买礼物送领导，其借给他1000元现金。一周后，其和他在玉林见面，陈俊洲说没有路费，叫其借500元现金。9月23日，他战友在微信上找其借200元交话费。2020年2月12日，陈俊洲找其借100元充话费。其共被陈俊洲骗了3800元。 5.被害人刘某陈述，2016年6月份，先是一个叫何铭华的男子加其微信，后来有一个自称李锦剑的男子加其ＱＱ，两人都说自己是军官。其与何铭华在南宁见过面，其觉得不是其喜欢的类型所以就删除了他的ＱＱ和微信。后来李锦剑跟其在微信上聊天，2020年1月份，其与李锦剑发展为恋人关系。李锦剑说他要去黎巴嫩维和，让其等他回来结婚。2020年3月8日，李锦剑说要还贷款，叫其借8000元。其通过微信转账8000元到他提供的另一个蒋＊燕的微信上。2020年3月26日，民警打电话给其说其被人冒充军人诈骗，后来其到公安机关报案。 6.被害人蒋某陈述，2018年5月，梁铭海通过手机社交软件添加其为好友，梁铭海自称是玉林部队连长。2018年6月2日，梁铭海约其到玉林见面，次日梁铭海以买手机为由将其要了1500元现金。2018年8月18日，梁铭海又约其到玉林见面，以买手机和衣服为由问其借3500元钱现金。梁铭海时不时发一些军人训练视频和军装照给其，还答应要娶其，所以其很信任梁铭海。从2018年10月5日至2020年3月16日，通过手机微信转账共计13661元钱给梁铭海。2019年农历4月份，梁铭海约其到玉林玩，期间发生第一次性关系，之后梁铭海又约其发生了七次性关系。 （四）被告人供述与辩解 1.被告人杨赐群供述与辩解，2017年，其在社交软件上添加女性好友，随便编一个名字，自称是当兵或者部队干部，与女性聊天，发展为恋人关系，然后以各种理由对她们进行诈骗。其都是使用账号ＴＺＢ77160，昵称为“维和部队”和账号ＱＱ16×××92，昵称“橄榄绿”这两个微信号实施诈骗。其以“梁铭海”的名字与陈某1交往，用另外一个昵称橄榄绿的微信添加陈某1的微信，对陈某1说这是其战友蒋鸿燕的微信。以手机、银行卡、身份证、军官证丢失、奶奶住院、购买机票等为由，骗了陈某1的15000元，其都是叫陈某1转钱到其使用的“蒋鸿燕”的微信上。其还和陈某1发生过几次性关系。其以“杨铭锦”的名字与陈某2交往，使用昵称“橄榄绿”的微信号与陈某2聊天，在2019年8月发展为恋人关系。先后以购买银碗、购买床上用品、庆祝节日等为由骗取陈某2共8146.49元。聊天过程中，陈某2还发了一些十几块、几十块的微信红包、转账给其。其以“梁宁辉”的名字与邓某交往，2019年5月与邓某发展为恋人关系，在玉林一家酒店发生性关系。之后在贵港、广州又发生多次性关系。其以身份证、银行卡丢失、生病等理由骗取邓某的4600元，都是叫邓某转账到其使用的“蒋鸿燕”的微信上。其以“陈俊洲”的名字与蒙某交往，发展为恋人关系。2019年9月11日起，其以身份证、银行卡、手机丢失、购买机票等为由骗取蒙某共3800元。其以“李锦剑”的名字，用昵称为“橄榄绿”的微信号与刘某聊天，在2020年3月8日以还贷款为由找刘某借8000元，刘某将钱转到其的微信上。其以“梁铭海”的名字与蒋某交往，发展为恋人关系后，其以购买手机、其自己受伤住院、奶奶住院、银行卡里丢失等为由，骗取蒋某的通过微信转账给其15161元。还有几笔是蒋某给现金，其中一次是2018年8月份在玉林见面，其以买手机为由骗取蒋某1500元现金，之后见过几次面，其又骗蒋某给了几次现金。交往期间其还和蒋某多次发生性关系。 （五）辨认笔录、照片 1.辨认笔录证实，被害人陈某1、蒋某辨认出自称“梁铭海”对其实施诈骗的男子是被告人杨赐群。被害人邓某辨认出“梁宁辉”是被告人杨赐群。被害人蒙某辨认出“陈俊洲”是被告人杨赐群。被害人刘某辨认出自称何铭华的男子是被告人杨赐群。证人熊某、韦某辨认出诈骗陈某1的“梁铭海”是被告人杨赐群。被告人杨赐群辨认出被其诈骗的女子是陈某1、邓某、蒙某、刘某、蒋某。 2.蒋某提供“梁铭海”的军装照证实，自称“梁铭海”的男子发给蒋某的军装照实际为被告人杨赐群。 以上证据来源合法，内容客观真实，各证据间互相吻合、印证，构成完整的证据体系，本院予以确认。 本案审理期间，被告人杨赐群的亲属代为退出赃款53707.49元。 关于被告人杨赐群及其辩护人提出被告人杨赐群有向被害人借款的主观目的，只是因被害人未要求被告人杨赐群还款或者被告人杨赐群因本案被羁押而未能还款给被害人的辩解、辩护意见。经查，被告人杨赐群以非法占有为目的，冒充军人身份，使用多个假名字，掩盖其已婚生子的事实，通过微信聊天的方式与被害人发展为恋人关系，后编造手机或证件丢失、生病住院、还贷款等虚假理由骗取被害人的钱财，其行为应当以诈骗罪论处。被告人杨赐群及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人杨赐群以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨赐群的罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人杨赐群的亲属已代为退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。根据被告人杨赐群犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第四十七条、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下： 一、被告人杨赐群犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2023年9月19日止。罚金已缴纳。） 二、被告人杨赐群的亲属代为退出的赃款人民币53707.49元，依法返还被害人陈某1人民币10500元、被害人陈某2人民币8146.49元、被害人邓某人民币4600元、被害人蒙某人民币3800元、被害人刘某人民币8000元、被害人蒋某人民币18661元； 三、扣押在案的作案工具华为WAS-AL00型手机2台，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  陆军亮 人民陪审员  蒙美卡 人民陪审员  岑仙兰 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  梁 开 附：本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。