河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1503刑初662号公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。被告人胡文科，男，1992年5月7日出生于湖北省天门市，汉族，大学文化，务工，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被抓获，同年6月22日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，7月25日被逮捕。指定辩护人程升、杨帆（实习），河南高普律师事务所律师。被告人李敬，男，1989年5月7日出生于辽宁省黑山县，汉族，大专文化，无业，住沈阳市于洪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日被抓获，同年8月30日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留，9月30日被逮捕。指定辩护人杨卓妮，河南高普律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉（2019）329号起诉书指控被告人胡文科、李敬犯诈骗罪一案，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳平桥区人民检察院指派检察员马玲姬出庭支持公诉，被告人胡文科、李敬及其指定辩护人程升、杨帆（实习）、杨卓妮等到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市平桥区人民检察院指控，2019年3、4月份，河南省信阳市羊山新区的被害人周某、广西壮族自治区贵港市港南区桥圩镇的被害人梁某、河北省沧州市吴桥县何庄村的被害人王某先后被昵称为“浮生若水”的微信号添加微信好友，该微信号假冒幼师或支教老师与被害人聊天，以自己在支教时遇困、朋友住院等为由骗取三名被害人钱财。被害人周某被骗24154元、被害人梁某被骗5586.88元、被害人王某被骗2245.09元，以上被骗款项先后转入微信昵称“浮生若水”（微信号：×××）的微信内，经查：该微信号的开户主体证件号及绑定的手机号系被告人李敬所有。经信阳市反虚假信息诈骗中心调取资金流向，三名被害人共计被骗31985.97元转入李敬微信号后，经过鄢艮美、吴红艳、孙雷、万文潇、唐某、蒋聪等多级账户，通过唐某银行卡，转入被告人胡文科尾号0614的银行卡28800元，胡文科于2019年4月19日、2019年4月14日通过财付通分两笔20008.59元、7007元归还了本人所拥有的信用卡；通过蒋聪支付宝分两笔转入胡文科支付宝9600元、19200元，胡文科于2019年4月20日将7850元、156元转入李敬支付宝。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人胡文科、李敬的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。被告人胡文科辩称其诈骗3万余元，当庭表示认罪认罚其辩护人程升、杨帆（实习）辩护意见提出,1、胡文科系电话通知到案，当庭如实供述了犯罪事实，系自首；现认罪认罚，系初犯、偶犯，自愿退赃并缴纳罚金，请求对其从轻或减轻处罚，适用缓刑。被告人李敬辩称其与胡文科共诈骗了2万余元，其分到8000余元，当庭表示认罪认罚。其辩护人杨卓妮辩护意见提出,李敬系从犯，能坦白认罪，现认罪认罚，系初犯，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人胡文科、李敬经预谋后，由李敬申请了微信号：×××，微信昵称“浮生若水”，绑定其身份证和手机号。胡文科、李敬共同使用该微信，假冒幼师或支教老师与被害人聊天，以自己在支教时遇困、朋友住院等为由先后骗取河南省信阳市羊山新区的被害人周某24154元、广西壮族自治区贵港市港南区桥圩镇的被害人梁某5586.88元、河北省沧州市吴桥县何庄村的被害人王某2245.09元。经信阳市反虚假信息诈骗中心调取资金流向，三名被害人共计被骗31985.97元转入李敬微信号后，经过鄢艮美、吴红艳、孙雷、万文潇、唐某、蒋聪等多级账户，通过唐某银行卡，转入被告人胡文科尾号0614的银行卡28800元，胡文科于2019年4月19日、2019年4月14日通过财付通分两笔20008.59元、7007元归还了本人所拥有的信用卡；胡文科于2019年4月20日分两笔7850元、156元转入李敬支付宝。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍及前科证明，证实被告人胡文科、李敬的基本情况，无前科。（2）微信聊天截图，证实被害人周某被微信号×××（昵称：浮生若水（朋友））、ZYJing253344（昵称：浮生若水（小雅））、×××（昵称：浮生若水（小妞儿））骗取24154元，被微信号×××（昵称：浮生若水（小妞儿））收取。（3）发破案经过及抓获经过，证实被告人胡文科经公安机关传唤到案，李敬被警方抓获归案。（4）提取笔录及胡文科的微信截图及手机银行收款记录，证实胡文科的微信（lp562253834）于2019年2月23/24日、2019年4月1日分别向浮生若水转账200元、扫码付款500元、转账50元；2019年4月19日胡文科的尾号0614的招商银行卡收到唐某的招商银行卡（62×××94）的转账28800元。（5）提取笔录及李敬的支付宝收款记录、微信转账记录，证实李敬150××××****的支付宝账户于2019年4月20日收到胡文科的两笔支付宝转账7850元和156元；李敬的微信号（LJ47388562）与微信昵称为“浮生若水”、及“小雅”的微信号有小额资金往来。（6）资金流图及交易明细，证实被害人周某被骗钱款的资金流向。（7）被害人梁某的手机微信截图，证实梁某通过微信红包及微信转账共向“浮生若水”转账5586.88元。（8）被害人王某的微信截图，证实王某通过手机微信转账向“浮生若水”转账2245.09元。（9）唐某支付宝（银行卡）转款记录及资金流图，证实被害人梁某及王某被骗钱款的资金流向。（10）情况说明，经信阳市发虚假信息诈骗中心查询，微信号：×××的开户主体证件号是：，绑定的手机号是：150××××****。身份证号与手机号均是李敬的身份证号及手机号。（11）情况说明，信阳市反虚假信息反诈中心证实被害人梁某在2019年4月19日向微信号×××转账3笔，分别是520元、1314元、3344元，因微信红包不能在财付通支付科技有限公司查询，因此梁某通过微信号发给微信号×××的7笔微信红包转账记录无法在资金流中显示。（12）羁押证明，沈阳市于洪区看守所证实李敬因涉嫌诈骗罪，于2019年8月27日被临时羁押于沈阳市于洪区看守所，于2019年8月28日被信阳市公安局羊山分局警方押解回。（13）被告人胡文科微信聊天截图，从胡文科手机上调取的其女朋友曾某的微信号（昵称为“小牙”）的聊天记录，证实被告人李敬给“小牙”发过“假冒支教教师诈骗团伙被警方打掉”的网页信息。2、证人证言（1）证人曾某的证言，证实其的微信号是：×××，微信昵称：小牙。这个微信号是大约是2015年3月份注册的，从注册到现在一直是我自己在使用，偶尔我男朋友胡文科也会使用。微信号及微信登录密码除了我自己外，就是我男朋友胡文科知道。这个微信号：×××，是我男朋友胡文科一直在使用。（2）证人唐某的证言，证实银行卡62×××94和支付宝188××××****是我在使用，银行卡大概在2016年的时候就遗失了，因为卡是在深圳招商银行办理的，家里没有招商银行所以就一直没有挂失。2019年4月19日，银行卡62×××94收到的10000，20000,30000元钱我不知道是谁转给我的，我不认识蒋聪和吴红艳。电话号码是今年7月份的时候，通过朋友在淘宝网上买的。3、被害人陈述（1）被害人周某于2019年4月30日在信阳市公安局羊山分局询问室的陈述，其通过微信被骗共计24264元的事实。（2）被害人梁某于2019年10月19日在桥圩派出所的陈述，证实其通过微信红包加上微信转账被骗共计5586.88元的事实。（3）被害人王某于2019年10月11日在吴桥县公安局桑园派出所询问室的陈述，证实其通过微信被骗共计2245.09元的事实。4、被告人的供述与辩解被告人胡文科与李敬当庭均供认共同诈骗的事实。上述二名被告人及辩护人关于本案诈骗数额应认定31985.97元的意见，经查，根据上述三名被害人陈述及相关书证足以证实被告人胡文科、李敬共同诈骗三名被害人共计31985.97元的事实。公诉机关指控胡文科诈骗57600元，超出部分没有充分证据证实，本院不予认定。上述辩护意见本院予以采纳。本院认为，被告人胡文科、李敬以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。本案系共同犯罪，二名被告人共同预谋，互相配合实施诈骗行为，应互为主犯，应当按其参与的全部犯罪进行处罚。二名被告人当庭认罪，依法可以从轻处罚；均系初犯，可酌情从轻处罚。胡文科的辩护人关于其有自首情节的意见，经查，胡文科确系电话传唤到案，但一直未如实供述犯罪事实，直到庭审才供述犯罪事实，表示认罪认罚，其行为不符合自首的法律规定，本院不予采纳。李敬辩护人关于系从犯，具有坦白情节的意见不符合事实和法律规定，本院不予采纳。根据被告人胡文科、李敬犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡文科犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）二、被告人李敬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。胡文科刑期自2019年6月21日起至2022年6月20日止。李敬刑期自2019年8月27日起至2022年8月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）三、责令被告人胡文科、李敬共同退赔被害人周振宇24154元、梁洪5586.88元、王振东2245.09元。（限判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄明策人民陪审员  周成云人民陪审员  方 杰二〇二〇年八月二十日书 记 员  郭 琪