宁夏回族自治区灵武市人民法院刑事判决书（2020）宁0181刑初10号公诉机关宁夏回族自治区灵武市人民检察院。被告人薛宇龙，曾用名薛萍、薛源源，男，1994年3月18日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，案发前系宁夏百川通清洁能源有限公司职工，户籍所在地宁夏固原市。2019年8月13日，因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局刑事拘留。2019年9月19日，经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。辩护人张龙频，宁夏和仁律师事务所律师。被告人党伟伟，男，1995年6月2日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地宁夏隆德县。2019年8月21日，因涉嫌诈骗罪被灵武市公安局刑事拘留。2019年9月19日，经灵武市人民检察院批准，由灵武市公安局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。指定辩护人张蕴华，宁夏灵州律师事务所律师。宁夏回族自治区灵武市人民检察院以灵检一部刑诉(2020）1号起诉书指控被告人薛宇龙、党伟伟犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。灵武市人民检察院指派检察员花静依法出庭支持公诉。被告人薛宇龙及其辩护人张龙频、被告人党伟伟及其指定辩护人张蕴华均到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区灵武市人民检察院指控，被告人薛宇龙为骗取被害人张某3钱财，谎称其朋友“何亮”经营公司，投资可获取高额利息，并让被告人党伟伟冒充“何亮”，向被害人张某3出具借条及假的身份证复印件。2018年4月至6月，被害人张某3共计向被告人薛宇龙、党伟伟账户内转账29.8万元。2018年5月至8月，被告人薛宇龙向被害人张某3支付利息或分红共计3.1万元。案发后，被告人薛宇龙向被害人张某3退赔0.4万元。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了受案登记表、立案决定书、户籍信息、抓获经过、情况说明、转账凭证、银行交易明细、照片、借条、微信聊天记录等书证；证人薛某2、胡某的证言；被害人张某3的陈述；被告人薛宇龙、党伟伟的供述和辩解；辨认笔录、检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人薛宇龙、党伟伟以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，被告人薛宇龙诈骗金额为26.7万元，被告人党伟伟的诈骗金额为17.9万元，数额均属巨大，二被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。被告人薛宇龙归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人党伟伟主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人党伟伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人薛宇龙、党伟伟自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第六十一条的规定，建议对被告人薛宇龙判处有期徒刑六年，并处罚金；建议对被告人党伟伟判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。被告人薛宇龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是1.被害人张某3违法放高利贷并使用暴力和胁迫手段催债且涉嫌非法拘禁，应当对被告人薛宇龙从轻处罚；2.被告人薛宇龙应当认定为自首；3、对被告人薛宇龙应当在五年有期徒刑以下量刑。被告人党伟伟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩解称主观上并没有诈骗他人钱财的意图，只是为了给被告人薛宇龙帮忙，从中并没有获利。其指定辩护人的辩护意见是1.被告人党伟伟的诈骗金额应认定为16.9万元；2.被告人党伟伟系自首，依法可以对其从轻、减轻处罚；3.被告人党伟伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；4.被告人党伟伟自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；5.被害人在本案中存在过错，依法应当减轻对被告人的处罚。经审理查明，被告人薛宇龙因网络赌博欠下大量外债，自2018年1月份开始，被告人薛宇龙向被害人张某3虚构其朋友“何亮”是做高利贷生意的，鼓动被害人张某3向“何亮”处投资以获取高额利息。被害人张某3决定投资后，于2018年4月10日向被告人薛宇龙转账5万元；于2018年4月18日通过其朋友的信用卡套现向被告人薛宇龙支付3.8万元。后被告人薛宇龙找到被告人党伟伟冒充“何亮”，并以“何亮”的名义给被害人张某3出具借条，同时利用被告人党伟伟的照片制作了“何亮”的假身份证提供给被害人张某3，之后被害人张某3多次向被告人党伟伟及其指定的账户内转账用于投资，自2018年4月21日至6月19日，被害人张某3共计向被告人党伟伟及其指定的账户转账21万元，被告人党伟伟收到后陆续又转给了被告人薛宇龙。2018年5月至8月，被告人薛宇龙、党伟伟向被害人张某3支付利息或分红共计3.1万元。案发后，被告人薛宇龙向被害人张某3退赔0.4万元。另查明，2019年8月13日，被告人薛宇龙在银川市公安局西夏区分局西花园派出所开具住宿证明时被办案民警抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。被告人党伟伟经电话传唤归案，归案后如实供述自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的受案登记表、立案决定书、户籍信息、违法犯罪记录证明、抓获经过、情况说明、接收证据清单、转账凭证、银行交易明细、照片、借条、身份信息、支付宝聊天记录截图、中国农业银行银行卡交易明细清单、《关于回复灵武市公安局调取证据的函》、基站信息、基站位置分析情况说明等书证；证人薛某2、胡某的证言；被害人张某3的陈述；被告人的供述和辩解、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人薛宇龙为达到骗取被害人张某3钱财的目的，虚构“何亮”的身份，并指使被告人党伟伟冒充“何亮”，骗取被害人张某3钱财共计26.7万元；被告人党伟伟明知被告人薛宇龙正在实施诈骗，不加劝阻反而冒充“何亮”，对其提供多次帮助，骗取被害人张某3钱财共计17.9万元，二被告人的行为均已构成诈骗罪，诈骗数额均属巨大。被告人薛宇龙的辩护人辩护的被害人张某3违法放高利贷并使用暴力和胁迫手段催债且涉嫌非法拘禁，应当对被告人薛宇龙从轻处罚，在五年有期徒刑以下量刑的意见，与诈骗罪的相关量刑指导意见不符，不予采纳；其辩护的被告人薛宇龙应认定为自首的意见，与审理查明的被告人薛宇龙到公安机关是为了办理住宿证明而非主动投案的事实不符，不予采纳。被告人党伟伟辩解的其主观上并没有诈骗他人钱财的意图，只是为了给被告人薛宇龙帮忙，从中并没有获利的意见与审理查明的其明知被告人薛宇龙意图骗取被害人张某3的钱财，仍然冒充“何亮”并多次对被告人薛宇龙提供帮助的事实不符，不予采纳。其辩护人辩护的被告人党伟伟的诈骗金额应认定为16.9万元与审理查明的被告人党伟伟诈骗金额为17.9万元的事实不符，不予采纳；其他辩护意见予以采纳。本案系共同犯罪，被告人党伟伟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人薛宇龙归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人党伟伟经传唤主动到案，系自首，依法可以从轻处罚。被告人薛宇龙、党伟伟自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人薛宇龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2025年8月12日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人党伟伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起至2022年2月20日止；罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库）。三、责令被告人薛宇龙向被害人张某3退赔88000元，被告人薛宇龙、党伟伟共同向被害人张某3退赔175000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 陈祥伟人民陪审员 白 萍人民陪审员 方 豹 二○二○年八月二十六日书记员 何丽丹附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。