云南省鹤庆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2932刑初98号公诉机关云南省鹤庆县人民检察院。被告人洪某某，男，1997年8月3日生，白族，小学文化，云南省鹤庆县人，农民，住鹤庆县。因本案于2019年10月10日被鹤庆县公安局刑事拘留，同年11月14日被执行逮捕。辩护人李星，云南鹤阳律师事务所律师。鹤庆县人民检察院以鹤检一部刑诉〔2020〕96号起诉书指控被告人洪某某犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。鹤庆县人民检察院指派检察员彭金元、书记员黄晓钢出庭支持公诉，被告人洪某某及其辩护人李星到庭参加诉讼。现已审理终结。鹤庆县人民检察院指控，被告人洪某某在2017年3月至2019年10月期间，虚构事实、隐瞒真相，先后在下关、景谷等地骗取了刀某某、邱某1及其家属、时某、黄某、高某、马某、花某某等人现金人民币（以下币种同）114.5318万元。针对指控，公诉机关提供了案件来源、抓获经过、受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押决定书及清单、微信聊天记录、转账记录截屏、银行交易流水、证人证言、被告人的供述和辩解等证据材料，证实被告人洪某某虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大的行为已触犯《刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。当庭提出对被告人在有期徒刑十年至十三年幅度内量刑，并处罚金的量刑建议。提请本院依法判处。被告人洪某某的当庭陈述与公诉机关指控的事实基本一致。辩解与邱某1及其家属借款属于夫妻共同债务，自己对整个家庭也付出很多，不属于诈骗；与刀某某属于正当的同居及男女朋友关系，对其没有隐瞒和虚构，属于正常的合法借贷关系，不属于诈骗；与马某、花某某的借款理由真实，也不属于诈骗。对时某、黄某、高某的行为有做得不对的地方，但协商了还款时间，并且都在按时还款，也一定会还款，行为轻微，公诉机关量刑建议过重，请求从轻处罚。被告人洪某某的辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名无异议，但认为因被告人洪某某已成为邱某1家庭成员，有资金往来非常正常，不应当将这部分金额列入诈骗金额；邱某2转给管某多少钱无法查证，且只有被害人陈述证实。综上，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年3月至2019年10月5日，被告人洪某某隐瞒自己的真实身份、家庭及收入状况，以“王思诚”的名字与被害人刀某某、邱某1、时某、黄某等人交往。交往过程中，洪某某驾驶着云Ａ×××**奥迪Ａ6轿车，称自己开餐饮连锁店，在昆明、丽江、下关、普洱等地都有餐饮店。与被害人确定恋爱关系，取得被害人信任后，虚构自己父亲出事，财产和银行卡被冻结，需要支付员工工资、装修费，发生交通事故，生意亏损资金周转困难等理由，并把自己银行账户余额为一百多万元、一千多万元的短信截图分别发给被害人黄某等人，多次向被害人刀某某及其表姐周某，邱某1及其父母邱某2、管某和舅舅邱某3、同学蒋某，马某、高某、花某某、时某、黄某12人借款共计132.2238万元。其中向周某、黄某分别出具金额为六万元和八万元的借条。截止至2019年10月10日被抓获，被告人仅偿还欠款共计79919.99元，剩余114.5318万元长期未归还。具体事实如下：一、2017年3月份，被告人洪某某通过“陌陌”搜到刀某某后加其微信，半个月后二人见面确定了恋爱关系。2017年6月7日，洪某某称买古董钱不够为由，让刀某某网贷。刀某某在捷信网贷平台贷款3.3万元后用微信转账分二次向洪某某转账3.3万元；后刀某某还用微信多次向洪某某转账1.016万元；用手机银行多次向洪某某（尾号为6979的中国农业银行账号）转账1.809万元，共计6.125万元。二、2017年10月，被告人洪某某称卖古董的钱还没有到手，现在需要钱，向刀某某表姐周某借款6万元，承诺一个月后归还。周某用手机银行多次向洪某某转账6万元，洪某某出具了借条。经多次催要，到2018年5月还款4.3万元。三、2017年下半年洪某某与邱某1认识并恋爱，2019年1月22日举办婚礼，未领取结婚证。相处过程中，洪某某开着云Ａ×××**奥迪Ａ6轿车，称自己的银行卡余额有一千多万元，由于银行账户被冻结使用不了，以发生交通事故、自己家属及员工出事故、生意亏损资金周转困难、银行卡被冻结等理由，于2017年10月至2019年4月多次向被害人邱某1及其父母、亲戚邱某2、管某、邱某3、同学蒋某借款共计75.6455万元，均称借几天就还，最终均未归还。2019年4月份，洪某某把怀孕的邱某1送回普洱景谷家中离开，后未回去过。管某一直催洪某某还钱。2019年4月26日，洪某某将一张写有“昆明官渡农村合作银行，金额为46万元，收款人为邱某2，账号62×××45的存款单”图片发给管某，称已经转款。邱某2、管某实际未收到钱。1.2017年10月至2019年4月，洪某某与被害人邱某1交往、恋爱并举办婚礼。期间，洪某某用邱某1的手机在多个网贷平台贷款共计12.3237万元，邱某1还用支付宝向洪某某转账6.5万元。2.2018年8月9日至2019年4月底，洪某某以发生交通事故，开美容店装修款不够等理由多次向邱某1父亲邱某2借现金共计20.1万元。3.2018年2月份至2019年4月份，洪某某以自己的银行卡出问题，银行卡内七八十万元被冻结，需要去山东办理解冻手续，彩票中奖需要手续费等理由向邱某1的母亲管某借钱，管某通过微信向洪某某转账10.39万元，提供现金9.5万元，共计19.89万元。2019年4月26日，洪某某将一张写有“昆明官渡农村合作银行，金额为46万元，收款人是邱某2，账号62×××45的存款单”图片发给管某，称已经转款，邱某2、管某实际未收到钱。4.2018年5月份，洪某某以发生交通事故为由，向邱某2借5万元现金，邱某2无钱，邱某3向其出借5万元现金。5.2018年11月19日，洪某某以帮邱某1偿还2018年10月7日向蒋某借款3.5万元为由，先后要了蒋某支付宝账号和密码、广发银行“尾号1275”和兴业银行“尾号8103”的信用卡卡号。2018年11月19日至2019年1月17日，被告人洪某某用蒋某的支付宝花呗借款8999.1元，用蒋某的广发银行尾号“1275”和兴业银行尾号“8103”两张信用卡消费9.348万元，用蒋某的支付宝绑定的尾号“7544”的农村信用社卡转账3039.26元；还以为车子落户才能出售后还款等理由让蒋某向其微信转账共计1.28万元。洪某某分多次向蒋某微信转账还款1400元。四、2019年春节前，被害人马某（在校大学生）在鹤庆县同学洪某某，后二人确定恋爱关系。交往过程中，洪某某开着云Ａ×××**黑色奥迪Ａ6轿车，与马某说“自己在普洱做餐饮，赚了几百万，家里搬迁赔着一笔钱，因为父亲在村上做工程出事，所有的银行卡都被冻结了，还要准备去下关开餐饮”，并把银行余额一千多万元的短信截图发给马某。2019年2月25日至2019年4月10日洪某某以为父亲缴纳罚款、钱包丢失等理由多次向马某借钱，马某向洪某某微信转账共计2.32万元。2019年5月16日洪某某父亲洪某2向马某微信转账还款0.3万元。五、2019年5月5日，被告人洪某某在丽江通过“陌陌”认识到丽江旅游的花某某后成为男女朋友关系。2019年5月13日至20日，被告人洪某某以发生交通事故、急需向员工转账等为由向花某某借款3100元，用其信用卡取现5000元、消费4500元，共计1.26万元。后微信转账还款0.2万元。六、被告人洪某某因经常到高某家经营的饭店里吃饭与高某认识，并于2019年6月初确定恋爱关系。在与高某交往过程中，洪某某称自己在昆明、丽江、下关泰业城、普洱、思茅都有铺面，平时驾驶云Ａ×××**奥迪Ａ6轿车接送高某，并将自己银行卡余额为15620100元的短信提醒截图发给高某。2019年6月11日至6月26日洪某某以银行卡出问题，需要支付装修费和房租费等理由多次向高某借钱共计10.29万元，均称过几天还钱。经高某多次催要，洪某某向高某微信转账还款0.3万余元。七、被告人洪某某于2019年6月16日通过“陌陌”认识被害人时某后确定恋爱关系。洪某某在与时某聊天、交往时，称父亲是鹤庆县公安局局长，自己有七八家餐饮连锁店，驾驶着云Ａ×××**奥迪Ａ6轿车。2019年06月26日至7月28日，被告人洪某某以员工出事，急需钱，自己的银行卡被冻结，父亲受贿，装修铺面等理由多次向时某借钱和用时某信用卡消费共计9.49万元。经时某多次催要，洪某某多次向时某微信转账0.35万元。八、2019年8月03日，被告人洪某某在玩游戏时认识被害人黄某后确定恋爱关系。洪某某在与黄某聊天、相处过程中，介绍自己是做餐饮的，在下关泰业城、普洱、丽江都有铺面，驾驶着皖Ａ保时捷轿车、云Ａ×××**奥迪Ａ6轿车。2019年8月14日至10月5日，洪某某以要买“老钱”、给员工发工资、交法院罚款，家里所有人的财产和银行账户都被冻结等理由多次向黄某借钱，黄某通过手机银行、支付宝向洪某某尾号为4639的交通银行卡和微信转账共计21.0933万元。其中，洪某某向黄某出具了一张8万元的借条。经多次催要，洪某某向黄某微信转账1619.99元。另查明，被告人洪某某系鹤庆县西邑镇水井村委会洪家窝村村民，父母均为农民，家里土地未被征收，未收到过征地补偿款。2016年至2018年9月，被告人洪某某在普洱市景谷县其堂哥洪某1经营的冒菜店打工，负责煮菜和打扫卫生。洪某1每月支付其工资每月2千多元，从2017年开始每年4万元。2017年年初，洪某某与洪某1等人合伙在普洱市经营了三家“棒棒鸡”凉拌、卤菜店，洪某某出资18万元，洪某1负责管理。后经营半年多倒闭，铺面转让后每人分到三四万元。被告人洪某某与其堂哥洪某1做老钱生意，共亏本6、7万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明：1.案件来源、指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、拘留证、接处警登记表、移送案件通知书、抓获经过，证实受案、立案时间、洪某某到案经过、被刑事拘留的时间及羁押期限。2019年10月10日14时20分许，鹤庆县公安局民警在大理市下关镇洱海龙域小区大门口将被告人洪某某抓获。2.正侧面照片、户口证明，证实洪某某的体貌特征、自然人身份情况以及此前无犯罪前科。3.扣押决定书、扣押清单，发还清单，证实鹤庆县公安局扣押了洪某某持有的黑色苹果手机一部，银行卡十三张（其中，持卡人为洪某某，卡号为62×××39交通银行卡、卡号为62×××79中国农业银行卡，卡号为52×××60工商银行卡、卡号为62×××08邮政储蓄卡各一张，持卡人为时某、花某某银行卡各一张），洪某某驾驶证、李凤香行驶证、洪某2、赫春身份证各一张、赫春、邱某1社会保障卡各一张，后返还洪某2身份证。4.协助查询财产通知书、银行流水和交易信息，证实洪某某、时某、高某、黄某、管某、邱某2相关的银行交易记录。5．调取证据通知书、调取清单、机主信息、通话记录，证实洪某某使用的手机号码184××××****、157××××****的机主信息及通话记录。6．接受证据材料清单、借条、微信聊天记录截图、微信红包转账记录、手机银行转账记录截图和银行交易记录、支付宝转账记录截图、汽车租赁合同、洪某某驾驶证、身份证复印件、借款协议复印件，证实洪某某与被害人黄某、高某、管某、蒋某、罗某、刀某某、周某、马某等人关于借款的聊天和转账记录以及洪某某向陈某租赁云Ａ×××**奥迪Ａ6轿车的事实、经过以及向罗某、周某、黄某出具借条。7．电子数据检查记录，证实鹤庆县公安局网安大队对洪某某使用的串号（ＩＭＥＩ）为353957100112295，型号为ｉｐｈｏｎｅ11ｐｒｏｍａｘ的黑色手机、时某使用的串号（ＩＭＥＩ）为355385070764937，型号为ｉｐｈｏｎｅ6ｐｌｕｓ金色手机进行检查，发现和提取手机中与案情有关的线索和证据。8．被害人刀某某、邱某1、时某、罗某等人的陈述，证人洪某1、陈某的证言，被告人洪某某的多次供述与辩解，综合证实被告人洪某某隐瞒自己的身份信息、家庭、财产状况，与刀某某、邱某1、时某等人认识后以谈恋爱为由、虚构急需用钱的各种理由多次以借款为名诈骗刀某某、时某等人现金。被告人洪某某当庭对公诉机关当庭提供和出示的证据中邱某1父亲等人的证言有异议，认为好多钱都是邱某1用掉的，开设的美容院是邱某1的，借钱是与邱某1一起借的，管某没有拿给自己10万元，和邱某1的网贷是自己用的，和刀某某的借款有还利息，对其他证据无异议也未提供证明材料。被告人洪某某的辩护人对邱某1及其父母的证言有异议，认为不能证实他们之间经济往来的准确情况，对其他证据无异议也未提供证明材料。以上证据，形式要件合法，所证实的内容相互关联，相互印证，与本案有关联性，本院予以采纳并确认为有效证据。被告人洪某某及其辩护人的异议与在案其他证据证实不符，不予采信。本院认为，被告人洪某某虚构事实、隐瞒真相，以借款为名骗取多名被害人现金人民币114.5318万元，数额特别巨大，公诉机关指控的事实和罪名成立，予以确认和支持。依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人洪某某与邱某1不是合法的夫妻关系，并且无证据证实洪某某借款用于二人共同生活，因此被告人洪某某及其辩护人关于被告人与邱某1及其家属借款属于夫妻共同债务，不属于诈骗的观点和意见不成立，不予采纳。被告人洪某某关于其与刀某某、马某、花某某的借款正常的借贷关系，不属于诈骗的辩解无证据证实，亦不予采纳。被告人归案后及庭审中如实供述自己的主要犯罪事实，归还部分款项，可以酌情从轻处罚。综上，结合本案实际，对被告人作从轻处罚。公诉机关对被告人的量刑建议，符合本案实际，予以采纳。为保护公民的合法财产不受侵犯，维护社会治安秩序，根据本案被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年零六个月；并处罚金人民币100000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月10日起至2032年4月9日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。)二、扣押在案的作案工具卡号为62×××39的交通银行卡、卡号为62×××79中国农业银行各一张、黑色苹果手机一部依法予以没收，由办案机关鹤庆县公安局予以处理。三、对被告人洪某某的犯罪所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘顺仙人民陪审员  和永金人民陪审员  张灿珍二〇二〇年八月十二日书 记 员  张 雪