安徽省肥西县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0123刑初122号公诉机关安徽省肥西县人民检察院。被告人马求林，男，1982年2月18日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，个体户，户籍地安徽省肥西县，住安徽省肥西县。被告人马求林曾因犯故意伤害罪于2003年5月28日被肥西县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；曾因犯故意伤害罪、非法拘禁罪于2007年6月26日被肥西县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2010年1月1日刑满释放；曾因犯故意伤害罪于2013年6月20日被肥西县人民法院判处拘役四个月，2013年7月12日刑满释放。被告人马求林因涉嫌寻衅滋事罪于2019年8月12日被肥西县公安局刑事拘留，同年9月18日经肥西县人民检察院批准逮捕，同日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于庐江县看守所。辩护人崔鹏，北京盈科（合肥）律师事务所律师。被告人吴强，男，1994年8月1日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省肥西县，住安徽省肥西县。被告人吴强曾因犯故意伤害罪于2014年1月3日被肥西县人民法院判处有期徒刑七个月，2014年1月17日刑满释放；因犯诈骗罪于2019年10月30日被肥西县人民法院判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。被告人吴强因涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2019年8月12日被肥西县公安局刑事拘留，2020年1月15日经肥西县人民检察院批准逮捕，同日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人李锐、廖丹丹，安徽万世律师事务所律师。被告人高佳，男，1997年4月25日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省肥西县，住安徽省合肥市肥西县。被告人高佳曾因犯故意伤害罪于2016年1月25日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年零三个月，2016年11月1日刑满释放；2017年10月21日因非法携带管制器具被合肥市公安局经济技术开发区分局莲花派出所行政拘留。因涉嫌非法拘禁罪于2019年10月5日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月11日经肥西县人民检察院批准逮捕，同日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人朱静平，安徽人杰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人李成龙，男，2000年6月6日出生于安徽省肥西县，汉族，大专文化，辉宏房地产公司职工，户籍地安徽省肥西县，住安徽省肥西县。被告人李成龙因涉嫌非法拘禁罪于2019年10月15日被肥西县公安局刑事拘留，同年11月11日经肥西县人民检察院批准逮捕，同日由肥西县公安局执行逮捕。2020年7月14日，本院决定对其取保候审。辩护人解倩，安徽皖国泰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人费文杰（绰号“狒狒”），男，1997年12月4日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省肥西县，住安徽省肥西县。2016年9月因赌博被肥西县公安局行政拘留。因涉嫌非法拘禁罪于2020年1月10日被肥西县公安局刑事拘留，同年2月4日经肥西县人民检察院批准逮捕，同年2月6日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人张红霞，北京浩天信和（合肥）律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人李自强，男，1997年12月6日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省肥西县，住安徽省肥西县。2016年8月19日因殴打他人被合肥市荷叶地派出所行政拘留十五日并处罚款500元。因涉嫌非法拘禁罪于2019年11月28日被肥西县公安局刑事拘留，2020年1月2日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕。同年6月27日，本院决定对其取保候审。辩护人文晓恒，安徽皖国泰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人汪家俊，男，1971年4月11日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省肥西县，住安徽省肥西县。被告人汪家俊曾因犯敲诈勒索罪于2008年3月28日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。2011年11月因盗窃被肥西县公安局行政拘留10日；2011年12月因赌博被肥西县公安局罚款500元；2015年3月因赌博被合肥市公安局高新分局行政拘留3日。因涉嫌开设赌场罪于2020年2月28日被肥西县公安局监视居住；同年4月7日被本院决定监视居住；同年8月28日，经本院决定逮捕。辩护人夏霞、吴波，安徽人杰律师事务所律师，系肥西县法律援助中心指派。被告人颜松，男，1997年8月15日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省肥西县，住安徽省肥西县。2016年12月因吸毒被肥西县公安局行政拘留；因涉嫌非法拘禁罪于2019年9月6日被肥西县公安局刑事拘留，同年10月11日经肥西县人民检察院批准逮捕，次日由肥西县公安局执行逮捕。现羁押于肥西县看守所。辩护人陈杰、赵子瑜，安徽睿正律师事务所律师。2020年4月3日，安徽省肥西县人民检察院以肥西检二部刑诉（2020）63号起诉书向本院提起公诉，指控被告人马求林、吴强、高佳、李成龙、费文杰、汪家俊、颜松涉嫌开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。2020年7月2日，安徽省肥西县人民检察院以肥西检二部刑追诉（2020）6号追加起诉书向本院追加起诉马求林、吴强涉嫌开设赌场罪。本院受理后，肥西县人民检察院于2020年6月29日建议延期审理，同年7月2日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年7月23日公开开庭审理了本案。安徽省肥西县人民检察院检察员李敏、检察官助理杨佳丽出庭支持公诉，被告人马求林及其辩护人崔鹏、吴强及其辩护人李锐、高佳及其辩护人朱静平、李成龙及其辩护人解倩、费文杰及其辩护人张红霞、李自强及其辩护人文晓恒、汪家俊及其辩护人吴波、颜松及其辩护人陈杰到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省肥西县人民检察院指控：被告人马求林自2003年以来多次因故意伤害、非法拘禁等犯罪被追究刑事责任。出狱后，马求林不思悔改，继续实施违法犯罪活动。2014年马求林认识了被告人吴强，并将吴强认做小弟，为其在赌场上放爪子，后又将被告人高佳揽入其麾下做小弟。2014年被告人费文杰结识吴强、高佳等人，在得知吴强、高佳等人是马求林的小弟后，仍为吴强所用，帮助吴强为马求林讨要债务。2018年，费文杰结识了马求林，此后便帮助马求林收取高利贷利息并为马求林讨要债务。2018年被告人李成龙结识了高佳，知道其为马求林小弟，因仰慕马求林的大名，便投靠高佳，为马求林讨要债务。自2014年至2019年案发，被告人马求林多次纠集吴强、高佳、李成龙、费文杰等人实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，在上派镇区域内为非作恶，欺压百姓，扰乱社会、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以马求林为首，以吴强、高佳为重要成员，费文杰、李成龙为一般成员的恶势力犯罪集团。一、恶势力犯罪集团意志内实施的犯罪活动（一）马求林、吴强、汪家俊涉嫌开设赌场的犯罪事实1.2014年年底至2015年初，被告人汪家俊在上派镇水晶城永辉超市后面棋牌室与麦肯希酒店六楼茶楼内，以打麻将的方式，组织人员进行赌博，并从中抽水获利。该赌场从2014年12月份起，至2015年3月份止，开设时长二个多月，汪家俊在开设该赌场期间，共计组织他人参加赌博30余场，平均每场抽水4000元左右，累计非法牟利12万余元。期间，被告人马求林出资并安排吴强到该赌场内放爪子牟利，累计放爪子20余万元，按照10000元一天100元的标准收取爪费，非法获利1万余元。2.2017年9月，汪2（另案处理）、曹1（另案处理）在上派镇人民路“徽梦轩”饭店三楼的包厢内，以打麻将、扑克牌“逮狗腿”的方式组织汪1、李某3等人员进行赌博，并收取台费。该赌场前期由汪2、曹1共同经营约10天，每天收取台费约6000元，计非法获利约60000元；后期由曹1单独经营约10天，每天收取台费1200元，计非法获利12000元。被告人马求林出资并安排被告人吴强到该赌场内“放爪子”牟利，按照每10000元一天100元的标准收取爪费，非法获利40000余元。（二）马求林、吴强涉嫌寻衅滋事的犯罪事实2014年12月21日晚，被害人张某1在肥西县上派镇麦肯希酒店六楼茶楼大厅内与朋友聊天。被告人马求林因认为张某1讲话声音大，便上前质问张某1的姓名，张某1不认识马求林，便反问马求林的姓名。马求林便对张某1实施殴打。后，被告人马求林把被告人吴强等人叫来，将张某1强行带至上派镇体育场内，马求林从驾驶的车辆后备箱内拿出一根金属空心棒球棍，继续对张某1实施殴打，并将张某1罚跪在地上，将张某1打伤。吴强等人在一边站场撑场面捧场助威，致使张某1不敢还手和逃跑。案发后，张某1听闻被告人马求林凶狠霸道的名声，未敢报警。（三）马求林、吴强、高佳、李成龙、费文杰、李自强涉嫌非法拘禁的犯罪事实1.2014年年底，被害人潘某1在被告人汪家俊开设的赌场内赌博，被告人马求林出资安排被告人吴强在该赌场放爪子。潘某1先后从吴强处拿了7万余元的爪子钱，马求林、吴强多次向潘某1催要债务未果。2015年1月20日晚，潘某1在合肥南七庐州太太饭店吃饭，马求林得知后，便安排吴强、高佳前往南七将潘某1带回上派。吴强、高佳在南七庐州太太饭店发现潘某1后，便将其控制住带回上派镇麦肯希酒店1207号房间。因汪家俊也欠马求林钱，当晚马求林将汪家俊也通知到此房间。马求林、吴强、高佳在房间内逼迫潘某1还钱，潘某1无力偿还，马求林便恐吓威胁潘某1，并对其实施殴打，逼迫潘某1写下20万元的借条。后马求林安排吴强、高佳在房间内将潘某1、汪家俊二人看管起来，逼迫二人还债，至次日上午，被告人吴强、高佳押着潘某1、汪家俊二人到肥西县医院逼潘某1父亲还债赎人。潘某1父亲报警后，马求林口头威胁潘某1，致其不敢向公安机关控告马求林对其非法拘禁的事实。后马求林等人又将潘某1、汪家俊二人押至金门岛茶楼包厢内，在叶某的担保下，约定好还款计划，后，马求林才放潘某1离开。2.2015年，被害人童某从被告人马求林处多次借了六十余万元的高利贷。后童某因无力偿还高额利息，被马求林多次电话威胁逼债。2018年9月2日下午，马求林安排高佳前去找童某索要债务，高佳又邀集李成龙一同前往，高佳、李成龙二人将童某找到后，带童某与马求林见面，见面后马求林逼童某还钱，童某无力偿还，马求林便安排高佳、李成龙二人将童某看管起来，直至其还钱为止。后高佳、李成龙二人将童某看管拘禁在上派镇金寨路格林豪泰宾馆8703房间，以此来逼迫童某还钱。2018年9月4日下午，童某将自己位于肥西县花岗镇董岗产城区群英阁A9栋403的房子变卖给马求林用于还债，后马求林才同意童某离开。童某被看管拘禁时间长达两天半，看管拘禁在宾馆时间长达30余小时。事后，高佳给了李成龙三百元辛苦费。3.2014年年底，被害人陆某在被告人汪家俊开设的赌场内赌钱，被告人马求林出资安排被告人吴强在该赌场放爪子。陆某先后从吴强处拿了6万余元的爪子钱。马求林、吴强多次催债未果，马求林便指使吴强前去找陆某要债。2015年上半年的一天，吴强又邀集被告人李自强一同前往，陆某无钱偿还，马求林便让吴强将陆某看管起来，直至其还钱。后吴强、李自强二人便将陆某带到陆某女友黄某在上派镇水晶城所租住的房子内，将陆某看管在房间内，不给其离开，以此来逼迫陆某还钱，陆某被非法剥夺人身自由两天。期间，黄某要求吴强等人离开，但吴强等人拒不退出。后陆某将自己的一套回迁房卖了，将钱还给了马求林，马求林遂让吴强、李自强离开。4.2017年，被害人于某从被告人马求林处多次借了共计六十余万元的高利贷，后于某因无力支付额利息，马求林多次电话逼债未果。2019年元月底的一天下午，马求林联系上于某，得知其在合肥市宁国路附近一家宾馆后，便安排被告人高佳、费文杰前去找于某要债。当晚8点多钟高佳、费文杰在该宾馆找到于某后，便将于某看管拘禁在房间内，直到第二天下午4、5点钟，剥夺于某人身自由20余小时，后于某偿还马求林部分债务。第二天晚上，高佳、费文杰仍在该宾馆看管于某；第三日，高佳、费文杰跟随于某到其家中，在其家中看管拘禁于某一晚；第四日于某去安庆借钱，高佳、费文杰跟随前往，在安庆，高佳、费文杰与于某在同一宾馆不同房间住宿，第六天于某借来5万元，交给高佳、费文杰二人，在汇报马求林后，高佳、费文杰才从安庆回来。事后，马求林给高佳、费文杰一人3000元辛苦费。在此期间，马求林几次给高佳、费文杰打电话了解逼债情况，并表示钱不还就一直看管着于某。5.2015年，被害人胡某1陆续从被告人马求林处借款19万元的高利贷，后胡某1无力继续支付利息，马求林多次催要未果。2018年7、8月份的一天下午，马求林将胡某1约至肥西县中医院对面的一饭店门口，逼迫胡某1立即还钱，胡某1无钱偿还，马求林便叫来被告人高佳，安排高佳看着胡某1，直到胡某1还钱为止。当天高佳将胡某1看管拘禁在其车内时间长达6个小时，后胡某1找人向马求林担保，马求林同意后，高佳离开胡某1车子。2018年12月12日中午，马求林再次将胡某1约出至钱江大酒店门口，逼迫胡某1偿还债务，胡某1无钱偿还，马求林又将高佳叫来，并安排其再次看管胡某1，直至其还钱为止，高佳先是在车内看管胡某1，时间长达12个小时，后又将胡某1带至上派镇书香雅苑附近的富桥足道包厢内，看管了8、9个小时，期间，高佳叫来被告人李成龙，李成龙在包厢内帮助看管胡某12小时。次日，胡某1还款19500元给马求林后，才得以离开。二、恶势力犯罪集团意志外实施的犯罪活动（一）吴强、颜松涉嫌寻衅滋事的犯罪事实2017年下半年，被害人李某3在位于上派镇杨桂塘徽梦轩食府三楼茶楼内的赌场内赌博，被告人马求林出资并安排被告人吴强在该赌场内放爪子，李某3从吴强处共计拿了二十三万多元的爪子钱，后因无力偿还，吴强多次讨要未果，便采取威胁、跟随滋扰、贴靠方式多次恐吓被害人李某3，索要非法债务。2017年10月30日晚，被告人吴强、颜松等人在上派镇青年路附近看到李某3，便上前向其讨债，李某3因无钱偿还，吴强便采取跟随滋扰的方式逼迫李某3还债，后又将被告人颜松喊至现场，继续看管跟随李某3，向其施压，最后，李某3打下了一张24万元的借条，才被允许离开，跟随、滋扰时间四、五个小时；2017年底的一天下午，被告人吴强安排被告人颜松到李某3家去要债，颜松将李某3从其家中带出，将其看管在楼下花坛位置，随后吴强前来，再次逼迫李某3还债，二人通过语言威胁、跟随、贴靠等方式恐吓李某3，时间长达十个小时；2018年春的一天下午，被告人吴强再次安排被告人颜松前往李某3家中找李某3逼债，将李某3带至楼下后，吴强、颜松再次实施看管跟随的方式恐吓被害人李某3，逼迫李某3还钱，后李某3家属为其担保，吴强、颜松才放李某3离开，李某3此次被吴强、颜松跟随、贴靠、滋扰时间长达六个小时。三、违法案件2014年年底，余1在程国珍位于张郢小区内的赌场上与马某发生争吵，后余1、余某1二人与马某发生打架，被拉开后，马某打电话将此事告诉马求林，马求林便安排吴强前去帮马某出气，当晚余1、余某1二人逃离现场。两三天后，马求林得知余1在水晶城永辉超市后面汪家俊开设的赌场内赌钱后，便前去找余1，并对余1实施殴打。后余1因害怕马求林的势力，此事便不了了之。自2014年以来，被告人马求林通过高利放贷累计获利854667元，其中违法所得部分505270元。被告人吴强开设赌场非法获利3000元；高佳非法获利3000元；费文杰非法获利3000元；李成龙非法获利300元。认定上述事实的证据如下：1.人口信息、归案经过、微信转账记录、刑事判决书等书证；2.证人马某、许某等人的证言；3.被害人潘某1、童某、陆某、胡某1、于某等人的陈述；4.被告人马求林、吴强、高佳、李成龙、费文杰、李自强、汪家俊、颜松等人的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认等笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人吴强、高佳、李成龙、费文杰、李自强、颜松对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人马求林伙同他人开设赌场，情节严重；为索要非法债务，组织、指使多人实施非法拘禁行为，并具有殴打行为，非法剥夺他人人身自由；无故持凶器随意殴打他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条、第二百三十八条、第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴强伙同他人开设赌场，情节严重；积极参与实施非法拘禁行为，非法剥夺他人人身自由；在马求林持凶器随意殴打被害人张某1时，为马求林捧场、架势恐吓被害人及采取语言威胁、滋扰、纠缠、跟踪、看管等软暴力恐吓被害人，索取非法债务，破坏社会秩序，情节恶劣；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条、第二百三十八条、第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人高佳多次积极参与实施非法拘禁行为，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李成龙积极参与实施非法拘禁行为，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人费文杰积极参与实施非法拘禁行为，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李自强积极参与实施非法拘禁行为，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人汪家俊为他人赌博提供场地、工具，设置赌博方式，抽水营利，获利120000余元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人颜松伙同他人采取语言威胁、滋扰、纠缠、跟随、看管等软暴力恐吓被害人，索取非法债务，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴强、高佳、李成龙、费文杰、李自强、颜松认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人马求林在恶势力犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款规定，应按照集团所犯全部罪行处罚。被告人马求林在判决前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人吴强在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，应数罪并罚。被告人马求林、吴强、高佳、费文杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人汪家俊主动投案，被告人李自强、费文杰，经电话通知到案，到案后均如实供述犯罪事实，系自首，被告人吴强在取保候审期间，如实供述司法机关还未掌握的寻衅滋事犯罪事实，以自首论，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李自强犯罪时不满十八周岁，根据《中华人民共和国刑法》第十七条三款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人高佳、李成龙、颜松如实供述犯罪事实，系坦白。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人吴强、高佳、费文杰、李成龙、李自强、颜松认罪认罚，建议判处被告人吴强有期徒刑八年至十年，并处罚金五万元；建议判处被告人高佳有期徒刑二年至三年；建议判处被告人费文杰有期徒刑一年至一年六个月；建议判处被告人李成龙有期徒刑九个月；建议判处被告人李自强有期徒刑七个月；建议判处被告人颜松有期徒刑一年至一年六个月。各被告人的违法所得应予追缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人马求林当庭表示认罪，对被指控罪名及事实均无异议。但认为本案并不属于恶势力犯罪集团。其辩称在开设赌场案中，其中汪家俊赌场中总共获利8000元，其分得5000元，吴强分得3000元，汪2赌场中总共获利12000元，其分得8000余元，吴强分得3000余元。其与汪家俊等人就开设赌场并无合意，赌场设立以后其过去放爪子，应属于从犯；在寻衅滋事张某1案中，殴打行为事出有因，对方也存在过错，其已受到治安处罚，并且进行赔偿，得到了被害人张某1的谅解；在非法拘禁案中，被害人均系欠其钱不还，存在过错，且已得到被害人谅解。希望法庭从轻处罚。被告人马求林的辩护人提出以下辩护意见：1.马求林系列案件系事出有因的普通违法犯罪行为，并未达到在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的程度，不应认定为恶势力犯罪集团。本案各被告人未形成犯罪团伙，也没有在一定区域或行业内多次以暴力、威胁手段实施敲诈勒索等行为，且本案被害人几乎全是参赌人员，影响范围小。2.麦肯希、徽梦轩两个场地，马求林均是事后进入放贷的，与赌场老板事先没有共谋，事中没有合意，仅起到辅助性作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或免除处罚。3.在寻衅滋事事实中，不符合寻衅滋事的犯罪构成要件，也未达到随意殴打他人的情节恶劣程度，是因双方出言不逊发生口角引起的打架斗殴事件，属于民事侵权调整范畴，不构成寻衅滋事罪。4.被告人参与非法拘禁事出有因属于索债型非法拘禁罪，与一般纯粹的以限制被害人人身自由不同，受害人本身的过错是导致该案发生的主要诱因。5.关于违法所得追缴，恳请合议庭严格按照两高两部印发《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》运用紧密关联原则、比例原则，不得随意扩大追缴范围，侵犯被告人和其他利害关系人的合法财产权益。被告人吴强对起诉书指控事实、罪名均不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称与马求林等人并不存在组织、层级关系。在开设赌场案中其并没有抽水，仅仅起到辅助作用，不应认定为情节严重。被告人吴强的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实不持异议，提出被告人吴强具有以下法定、酌定的从轻或减轻情节：1.被告人吴强经电话通知到案，到案后如实供述犯罪事实，在取保候审期间，如实供述司法机关还未掌握的寻衅滋事犯罪事实，以自首论，依法应当从轻或减轻处罚。2.被告人吴强在共同犯罪中所起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助实行行为，情节不严重。在两起开设赌场事实中，被告人吴强系受雇于马求林，由马求林出资让其在赌场内放爪子，被告人吴强对于赌场的开设场地、赌具、方式等均未参与，也不从赌场赢利中获得利润，只是由马求林给予其一天几百块钱的辛苦费。3.在寻衅滋事张某1的事实中，公诉机关认可被告人吴强从犯的地位，依法应从轻或减轻处罚。4.被告人吴强到案后如实供述自己全部的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。5.被告人吴强认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人高佳对起诉书指控事实、罪名均不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称各被告人之间只是经常聚在一起吃饭，并无恶势力层级关系。在非法拘禁童某案中，并没有逼迫童某卖房还债，系童某自愿行为。被告人高佳的辩护人对起诉书指控高佳所犯非法拘禁罪的定性不持异议，仅就量刑部分提出意见：1.被告人高佳具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚；2.被告人高佳认罪认罚，依法可以从宽处罚；3.被告人高佳在2015年1月20日拘禁潘某1时，系未成年，应当从轻或减轻处罚；4.被告人高佳犯罪时年龄较小，心智不成熟，且愿意退赃，请求酌情从宽处罚；5.部分被害人出具谅解书，请求从宽处罚。被告人李成龙对起诉书指控事实、罪名均不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。被告人李成龙的辩护人对公诉机关指控的罪名及认定事实不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人李成龙在非法拘禁犯罪中所起作用相对较小，系受邀前往，对受害人仅实施跟随，并无殴打、侮辱等情节，其中在对被害人胡某1非法拘禁中，被告人李成龙仅仅看管两小时便自行离开。故可酌情从轻处罚；2.被告人李成龙具有坦白情节，可以从轻处罚；3.被告人李成龙自愿认罪认罚，依法可酌情从宽处罚；4.被告人李成龙系初犯、偶犯，无犯罪前科。被告人费文杰对起诉书指控事实、罪名均不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。其辩称各被告人之间只是经常聚在一起吃饭，并无恶势力层级关系。被告人费文杰的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人费文杰具有自首情节，依法可以从轻、减轻或者免除处罚；2.被告人费文杰投案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，当庭自愿认罪认罚，依法可以酌情从轻处罚；3.被告人费文杰只参与一起非法拘禁于某的行为，在此过程中，被告人费文杰只是简单跟随，未使用任何暴力威胁，也未完全控制于某的人身自由，社会危害性小。综上，请求法庭从轻、减轻处罚。被告人李自强对起诉书指控事实、罪名均不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。被告人李自强的辩护人对公诉机关指控被告人涉嫌非法拘禁罪的定性没有异议，提出以下辩护意见：1.被告人李自强系自首，依法可以从轻或减轻处罚；2.被告人李自强犯罪时未满18周岁，依法应当从轻或减轻处罚；3.被告人李自强在本案中所起作用较小，系从犯；4.被告人李自强自愿认罪悔罪。被告人汪家俊对公诉机关指控其开设赌场，抽水渔利12万元没有异议，但辩称赌场系熟人凑局，其实际获利较少，希望法庭对其从宽处理。被告人汪家俊的辩护人对公诉机关指控罪名、定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人汪家俊具有自首、立功情节；2.被告人汪家俊犯罪主观恶性小，认罪态度好，不具有社会危害性。被告人汪家俊在开设赌场犯罪中仅提供场地、工具，单纯地谋取利益，该起开设赌场行为与马求林为首的恶势力犯罪集团行为应当予以区分，汪家俊也是受害人之一，对自己行为表示后悔，建议酌情从宽处罚；3.被告人汪家俊当庭自愿认罪认罚，且其家里还有父母孩子需要照顾。综上，请求法院予以从轻处罚。被告人颜松对起诉书指控事实、罪名均不持异议，自愿认罪认罚且签字具结。被告人颜松的辩护人对公诉机关指控的罪名定性不持异议，提出以下辩护意见：1.被告人颜松在整个犯罪过程中所起作用较小，属于从犯。案件的发生原因系吴强与被害人之间产生非法债务所致，是吴强安排被告人颜松看管被害人，被告人颜松出于朋友关系，仅仅在吴强的命令范围内行动，在整个犯罪过程中出于从属地位。2.被告人颜松到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚。3.被告人颜松未对被害人造成任何人身损害，犯罪情节轻微，社会危害性不大。4.被害人借钱赌博是事件的起因，具有不可忽视的过错。综上，建议法庭对被告人适用缓刑等非监禁刑，从轻处罚。经审理查明：被告人马求林自2003年以来多次因故意伤害、非法拘禁等犯罪被追究刑事责任。出狱后，马求林不思悔改，继续实施违法犯罪活动。2014年马求林结识了刚刑满释放的被告人吴强，并将吴强认做小弟，为其在赌场上放爪子。后马求林又将被告人高佳揽入其麾下做小弟。2014年被告人费文杰结识吴强、高佳等人，在得知吴强、高佳等人是马求林的小弟后，仍为吴强所用，帮助吴强为马求林讨要债务。2018年，费文杰通过吴强结识了马求林，此后便帮助马求林收取高利贷利息并为马求林讨要债务。2018年被告人李成龙结识了高佳，知道其为马求林小弟，因仰慕马求林的大名，便投靠高佳，为马求林讨要债务。2014年至2019年案发，被告人马求林多次纠集被告人吴强、高佳、费文杰、李成龙等人通过在赌场内放爪子、非法索要爪子钱及高利贷敛财，实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，在上派镇区域内为非作恶，欺压百姓，扰乱社会、经济秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以马求林为首，以吴强、高佳为重要成员，费文杰、李成龙为一般成员的恶势力犯罪集团。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人马求林的供述与辩解，证实：吴强是跟着其的小兄弟，颜松、高佳是吴强的小兄弟。李成龙、李自强两个人其不认识。其比他们岁数都大，他们见到其就喊一声“马哥”，平时要是在一起吃饭，都是其买单。平时有事其大部分都是让吴强和高佳去干，颜松、费文杰和其联系的不多，他们两个跟吴强和高佳关系不错。2.被告人吴强的供述与辩解，证实：马求林岁数大，混的也好，又有钱，上派在社会上玩的人都知道马求林的名声。所以其跟着马求林后面，平时称马求林为“马哥”，马求林要干什么事情，首先就是让其或者高佳去，比如放爪子和要债，李自强、费文杰他们跟马求林联系不多，一般马求林安排其或者高佳去要钱什么，其和高佳再去喊他们过来帮忙。平时在一起吃饭的时候，马求林在场的话，都是他买单。其帮马求林干事情，他也会给辛苦费。3.被告人高佳的供述与辩解，证实：其刚进入社会的时候就听说过马求林的名声，知道他在上派镇混的不错，经常和社会上混世的人来往，其看他比较场面，也比较羡慕，其就跟在他后面混世。跟他混世的还有吴强、颜松等人，平时有什么事情都是马求林安排，他会负责吃喝，有时候没事也出去吃饭喝酒唱歌之类的，逢年过节马求林会给千把、两千块钱过节费。其和吴强与马求林走的近一些，平时马求林要是找人要钱，一般都会喊其或者是吴强，费文杰他们几个有时候被其喊着一起去要钱。李成龙和李自强跟马求林基本上没有什么联系，马求林也不认识他们。4.被告人李成龙的供述与辩解，证实：其跟高佳是朋友关系，2018年认识的。其知道高佳是跟着马求林后面的，那时候觉得马求林又有钱手下又有一帮小弟，所以就想让高佳带着其一起跟马求林后面挣钱。马求林一般都是直接安排吴强、高佳他们干事情，不会直接安排其，其还没到那个位置，属于最底层的业务员。5.被告人费文杰的供述与辩解，证实：2014年左右，其认识了吴强和高佳、颜松、李自强，吴强出道早，其平时喊吴强“强哥”，后来其知道吴强是跟在马求林后面混，也听讲了马求林的名声，在上派混的不错，别人不敢惹他，脾气暴躁，喜欢抽人。李成龙是后来才认识的。2018年，有一次吴强喊其一起去帮马求林办个事情，在那之后就结识了马求林。后来，马求林也会让其帮他干事情，于某从马求林借高利贷的事情，其也参与了，就是帮马求林取钱拿给于某，有时候马求林也会让其过去收利息，然后交给他，包括后来去找于某要钱，也是马求林指使其和高佳两个人去的，马求林名声大，于某不敢跑也不敢报警。吴强、高佳跟马求林走的近，其跟马求林联系的少一些，马求林算是其老大，一般出去要钱就安排其去，要到钱也会给一些辛苦费，平时吃饭只要马求林在场，都是他买单。吴强和高佳两个人算是马求林下面的得力干将，其相对吴强和高佳就要低一个层次。6.被告人李自强的供述与辩解，证实：其听过马求林的名字，但没跟他接触过，只知道吴强是跟着马求林后面混的。“小陆”从吴强这里拿的爪子钱，实际上就是马求林的钱。7.被告人颜松的供述与辩解，证实：马求林是吴强的老大，高佳跟着吴强的。其平时看到马求林喊马哥，看到吴强喊强哥。其认识马求林的时间比吴强和高佳晚，跟马求林接触的相比他们要少一点。平时在一起吃饭的时候，只要马求林在场，基本上都是他买单。另外，2019年年初，马求林在上派镇人民路开了一个叫“杨家火锅”的火锅店，开业当天，其跟吴强、高佳、费文杰都过去捧场了，其和高佳分别充了一千元的卡，费文杰没有充，吴强充没充其不知道。马求林找别人要钱，一般都是喊吴强和高佳去，吴强、高佳他们又会喊其和费文杰去陪他们要钱。8.被告人汪家俊的供述与辩解，证实：其知道的马求林的小弟有吴强、高佳，他们两个是马求林手下的得力干将，基本上大部分事情，马求林都安排他们两个去干，吴强和高佳再喊其他小兄弟过来帮忙。从马求林拿过钱的人，有的逼得有家不能回、不敢回。9.被害人陆某、张某1、童某、于某、胡某1、李某3等人的陈述，证实：马求林手下有一群马仔。马求林在上派名声大，做事手段毒，怕被事后报复，所以大家不敢报警。10.余1、许某、余某1、叶某、张某2、解某、刘某等人的证言，证实：马求林带着一帮小弟混世，有吴强、高佳、费文杰等人的事实。11.胡某3、黄某、倪某、余某2等人的证言，证实：马求林逼债很凶，脾气暴躁，人比较狠，如果别人不能按时还钱，他就带领手下的小弟们通过非法拘禁、上门逼债、殴打、威胁等方法来催债，直到别人还钱，很多人都被他搞的家不能回，有的人被他搞的家庭分离、变卖房产，因为害怕被报复，所以被害人也不敢报警。一、恶势力犯罪集团内实施的违法犯罪活动（一）开设赌场的事实1.2014年年底至2015年初，被告人汪家俊在上派镇水晶城永辉超市后面的棋牌室与麦肯希酒店六楼茶楼内提供场地，以打麻将的方式，组织人员进行赌博，并从中抽水获利。该赌场从2014年12月份起至2015年3月份止，开设时间长达二个多月，汪家俊在开设该赌场期间，共计组织他人参加赌博30余场次，平均每场抽水4000元左右，累计非法牟利12万余元。赌场设立后，被告人马求林即与被告人汪家俊联系，并由被告人马求林出资安排吴强到该赌场内放爪子牟利，累计放爪子20余万元，按照10000元一天100元的标准收取爪费，马求林获利5000元，吴强获利3000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）证人证言①潘某1的证言，证实：2014年下半年的时候，汪家俊、程国珍等人在麦肯希酒店六楼的茶楼包厢里面开了一个麻将场，其在这个麻将场里赌钱，从吴强那里拿了7万多元的爪子钱。爪子钱是马求林安排吴强在赌场里面放的。因为每次都是马求林来要账的，借条也是打在马求林名下的，所以吴强放的钱肯定是马求林给他让他放的。麦肯希酒店这个赌场是汪家俊在抽水钱，平均每天有两桌赌钱的，一桌大概能抽1万元水钱。②陆某的证言，证实：汪家俊在麦肯希酒店六楼的茶楼搞了一个麻将场，打的也是上派麻将，放爪子的是吴强，其从吴强那里拿了6万元左右的爪子钱，费用一万一天一百。吴强天天都在赌场里放爪子，结束的时候都会给马求林打电话，向马求林报账，他们在边上都听到过，而且吴强就是跟着马求林后面的小弟，所以肯定是马求林安排吴强在里面放爪子的。③马某的证言，证实：汪家俊在水晶城永辉超市后面的棋牌室和麦肯希酒店六楼茶楼内搞过麻将场，前前后后干了两个月左右的时间。抽水按照每天五千元计算的话也在二十万元左右。马求林安排吴强在场上放爪子，爪费也是一万一天一百的。④余某1的证言，证实：2014年11、12月份左右汪家俊在新华街永辉超市后面搞了一个棋牌室，之后又搬到麦肯希酒店六楼茶楼，汪家俊本人抽水，每天抽水大概七八千块钱的样子，干了两个月左右，不是每天都干，水钱大概也有一二十万元的样子。马求林安排吴强在里面放爪子。⑤李某2的证言，证实：2014年底到2015年春天，汪家俊的麻将场搞了三、四个月时间，地点都在麦肯希酒店的茶楼，一天下来大约抽水在6400元，抽水（总共）在40万左右，水钱都是汪家俊自己抽的。吴强在汪家俊的麻将场放爪子（麻将场所有缺钱的都在吴强手上拿），吴强是帮助马求林放的钱。⑥汪某的证言，证实：2015年年初汪家俊在麦肯希六楼也开了一个麻将场，其在那个赌场干了几次。当时马求林的小弟吴强在里面放“爪子钱”，利息是一万块钱一天一百元。汪家俊的那个赌场干了一个多月就不干了，平均一天抽水千把块钱，一共获利大概有两三万元的样子。⑦张2的证言，证实：2014年9月份左右，其曾在新华街的一个民房里的赌场打麻将，麻将馆的老板是汪家俊，当时在里面打麻将的还有潘某1，马求林安排了两个小年轻在里面“放爪子”,后期因还不上钱被两个小年轻在麦肯希酒店看管了两三个小时。赌场一张桌子每天大概可以抽水三千元左右，两三张桌子每天抽个五千块钱左右没问题。（2）被告人的供述与辩解①汪家俊的供述与辩解，证实：2014年年底的时候，其在上派镇水晶城永辉超市后面的棋牌室和麦肯希酒店六楼的茶楼里面搞了一个麻将场，喊了李某2、潘某1、“小陆子”、余1、汪某、马某等人到其麻将场来赌钱。马求林得知其在开赌场后，就过来讲他要在其赌场里面放爪子，其当时也缺钱，顶不动，就同意马求林过来放爪子了。之后，马求林就拿钱给吴强，让吴强在其赌场里面放爪子，具体放了多少钱其不清楚，估计最少有二三十万元。这个赌场就其一个股东。在其开设麻将场期间，平均下来每场能抽水4千元左右，其前前后后干了两个月左右，但不是每天都干，真正干大概也就三四十场的样子，水钱最少收了有12万元。抽水多的时候，大概一天能抽5、6千元，少的时候只有2千元左右，平均下来，大概每天抽水在4千元的样子。所以算下来，抽水钱最少有12万元，最多也就15、6万的样子，这其中还包括其经营赌场的开支，除去开支，其获利也就在10万元左右。②吴强的供述与辩解，证实：2014年年底至2015年年初的时候，马求林跟其说汪家俊在开棋牌室，他给钱，让其到场上去放爪子，还说汪家俊让其放给谁其就给谁，让其把费用收好就行了。马求林不分赌场的水钱，就是收爪费，水钱都是汪家俊得。马求林一共给了其二十万左右放爪子，其一共收一万多元的爪费，这些爪费其都给了马求林。马求林每天给其二三百元的工资，其一共收到3千元左右的工资，剩下的都是马求林得。其在那里放爪子期间，汪家俊大概抽水4万元左右。③马求林的供述与辩解，证实：其在汪家俊的棋牌室有放贷，但并没有入股赌场，也没有提供赌具之类的。汪家俊的赌场开始几天以后，其安排吴强在里面放爪子，资金是其提供的。在汪家俊的赌场其获利5000元左右，吴强获利3000元左右。（3）勘查材料①指认现场笔录，证实：汪家俊指认开设赌场位置。②现场勘查材料，证实：汪家俊、马求林、吴强开设赌场的方位。2.2017年9月，汪2（另案处理）、曹1（另案处理）在上派镇人民路“徽梦轩”饭店三楼的包厢内提供场地，以打麻将、扑克牌“逮狗腿”的赌博方式组织汪1、李某3等人员进行赌博，并收取台费。该赌场前期由汪2、曹1共同经营约10天，每天收取台费约6000元，计非法获利约60000元；后期由曹1单独经营约10天，每天收取台费1200元，计非法获利12000元。赌场设立后，被告人马求林即与曹1联系，由其出资并安排被告人吴强到该赌场内放爪子牟利，按照每10000元一天100元的标准收取爪费，非法获利40000余元。其中，马求林获利30000余元，吴强获利10000余元。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）证人证言①同案犯汪2的证言，证实：2017年9、10月，其和曹1合伙在上派镇人民路徽梦轩饭店三楼开设赌场，并收取台费。吴强在赌场里放爪子，他是跟马求林混的。吴强放高利贷的钱是马求林给的，收来的利息都要交给马求林，马求林每天给吴强一点辛苦费。吴强大概在赌场放了个把月的爪子钱，他自己说累计放了七、八十万，估计得了几万块钱，还不包括给他的台费（一般按照一台一个人的台费标准给）。其后期工地有事就没去了，获取18000元台费，但是都抵赌博账了。②同案犯曹1的证言，证实：2017年9月，其和汪2在徽梦轩食府三楼开设赌场，并收取台费。其和汪2开设赌场后两三天，有一天马求林过来打牌，说其拿钱过来放，台费他要收一部分。台费扣除开支后，其和汪2、马求林平分，马求林的那部分钱由吴强收着。台费马求林大概分了一万多，这一万多都是交给吴强的，然后吴强再给马求林，马求林自己不到场里来放钱，吴强负责帮马求林放爪子、收爪费还有收台费。打麻将的台费是其和吴强、汪2平分，逮狗腿是吴强得两个人的台费，剩下三个人的台费其和汪2平分，约定十天一结账。马求林跟其打过招呼让吴强来放爪子，其不敢不答应，吴强前前后后大概放了有十几天的爪子，大概有几十万块钱。汪2没干几天，结算的时候按照十天给他分了18000元台费。其总共分得30000元。③汪某3的证言，证实：汪2和曹1在人民路建设银行旁边的巷子里的徽梦轩饭店开设赌场。④汪1的证言，证实：2017年9月前后，汪2和曹1在杨桂塘徽梦轩饭店开设赌场，其去玩过三次，有个叫吴强的在里面放爪子钱。（2）被告人的供述与辩解①马求林的供述与辩解，证实：其在徽梦轩饭店放爪子的事实。其安排吴强在里面放爪子，资金是其提供的。其获利8000元左右，吴强获利3000多元。②吴强的供述与辩解，证实：汪2和曹1的赌场主要形式就是打三人麻将和五人逮狗腿。抽水规定是汪2和曹1定的，是按照抽取台费的方式，但具体多少钱其不清楚。马求林给其钱，让其在赌场里放爪子。马求林不是股东，不参与分水。马求林肯定跟汪2和曹1讲过放爪子的事情，但是什么时候讲的、怎么讲的其不清楚。其在赌场里一共放了七、八十万爪子钱，爪费每天都是其来收，收到的爪费都是交给马求林，马求林给其发工资。累计收取了40000元左右的爪费。马求林给其不到一万元，马求林获利30000多元。（二）寻衅滋事的事实2014年12月21日晚，被害人张某1在肥西县上派镇麦肯希酒店六楼茶楼大厅内与朋友聊天。被告人马求林因认为张某1讲话声音大，便上前质问张某1的姓名，张某1不认识马求林，便反问马求林的姓名。马求林便对张某1实施殴打，并用烟灰缸砸向张某1，但仍不罢休。后，被告人马求林把被告人吴强等人叫来，将张某1强行带至上派镇体育场内，马求林从驾驶的车辆后备箱内拿出一根金属空心棒球棍，继续对张某1实施殴打，并将张某1罚跪在地上，将张某1打伤。吴强等人在一边站场为马求林撑场助威，致使张某1不敢还手、逃跑。案发后，张某1听闻被告人马求林凶狠霸道的名声，未敢报警。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1.书证，门诊费用清单，证实：2014年12月22日张某1因皮肤裂伤，就诊于肥西县医院，清创缝合。2.证人证言（1）余某1的证言，证实：当时其在麦肯希酒店六楼茶楼里面，马求林不知道因为什么事情讲张某1，张某1不认识马求林就回了一句嘴，马求林听张某1回嘴，就骂张某1，骂着上去就打张某1，用烟灰缸砸张某1，把张某1头都打破了，后来还把张某1带到体育场去，在体育场发生什么事情其就不知道了。（2）汪某的证言，证实：大概是在2015年年底，有一天晚上其跟张某1坐在麦肯希酒店七楼大厅的卡座上聊天，过了大概半个多小时，有一个男子走过来，说张某1讲话声音大了，张某1回了对方一句，他就让张某1不要走。张某1当时没在意，没过几分钟，这名男子带来5、6个人，上来就对张某1拳打脚踢，把张某1打倒在地，没有还手的余地。其看对方这么多人在打张某1，很害怕，就躲到卫生间去了。（3）倪某的证言，证实：其到体育场看到张某1耳朵被打裂流血了，在医院缝了几针。张某1之前不认识马求林，也没有矛盾，就因为张某1回了句嘴，就被马求林带人打了。马求林名声大，不敢跟他结仇，所以就没有报警。（4）钟某、张某2的证言，证实：二人听讲张某1被马求林打的事实。3.被害人张某1的陈述，证实：①2015年年底2016年年初的一天晚上，其在麦肯希酒店七楼大厅卡座上跟朋友汪某聊天。突然有一个男子（后来知道这个人叫马求林）过来，讲“你叫什么名字，讲话声音搞小一点”，其回了一句“你是哪一个”，马求林就讲“你在这不要走”。过了几分钟，马求林带着五六个年轻人过来，上来就动手打其，用桌子上的玻璃烟灰缸往其头上砸，其用胳膊挡住，烟灰缸掉地上摔碎了，然后他们一帮人就对其拳打脚踢，其被打倒在地，马求林还用碎了的烟灰缸往其头上砸，把其左耳朵打破了，流了一身血。打了几分钟之后，马求林让那帮人把其逮着往楼下去。在一楼大厅门口正好遇到倪某，倪某上来准备打圆场，让马求林放了其，但是马求林没有干，直接把其带到古埂公园的体育场里面，马求林从车子的后备箱里拿了一根棒球棍出来，把其罚跪在跑道上，用棒球棍往其头上、身上打了很多下，把其打倒在地上躺着，马求林打累了，就没有动手了。之后倪某过来跟马求林说情，马求林估计气出了，就带人走了。他走了之后，倪某送其到安医二附院治疗，耳朵缝了几针。②马求林下手狠，又喊来这么多年轻人过来，周啸健、吴强当时也在场，其知道他不好惹，虽然其被打伤了，但是其不敢再去惹马求林，害怕他事后再报复，所以就忍气吞声了。4.被告人的供述与辩解（1）马求林的供述与辩解，证实：①大概是2014年年底，有一天晚上在麦肯希酒店茶楼里，其记不清是什么原因跟张某1搞不快活，骂了张某1几句，张某1跟其顶嘴，其上去往张某1脸上打了几巴掌，然后用烟灰缸往张某1身上砸过去，烟灰缸砸到张某1身上，掉到地上摔碎了，后来张某1被其打倒在地上，耳朵被烟灰缸碎片划破了。当时其这边有三四个人，张某1看人多就害怕的不敢还手。后来其把张某1带到体育场里面，在体育场的时候，其从自己奥迪A5车的后备箱里拿了一根棒球棍出来，朝张某1腿上打了几棍子，棒球棍是铁质空心的，大概有七、八十厘米长。打过张某1之后，就把棒球棍扔掉了，现在找不到了。周啸健过来的时候，也准备上去打张某1，但是看到张某1已经被其打倒在地，所以就没有再动手了。后来倪某过来打圆场，讲张某1是他小兄弟，又让张某1给其道歉，其看张某1道歉了，就没有再为难他了，之后就离开了。其跟张某1之前不认识，也没有矛盾。②马某、吴强、周啸健、钟某、“刘大”在体育场现场，他们没有动手。他们是帮其撑场面的，威慑对方，如果对方还手跟其打，他们肯定也会帮其去打对方。（2）吴强的供述与辩解，证实：①2015年年底的一天晚上，马求林给其打电话让其到麦肯希酒店。其到的时候看到马求林和张某1在楼下门口，张某1脸上有血。倪某站在边上打圆场，劝马求林不要再打张某1了，但是马求林没有理他，直接把张某1带上车就要走，其问马求林去哪，马求林说去体育场。其到体育场的时候，现场有好多人都在，马求林从车子后备箱里拿了一根棒球棍往张某1身上打，把张某1打倒在地，没过一会，周啸健也过来了，手里拿了一根“U”型锁一样的铁质东西往张某1那里走，准备去打张某1，但是看到张某1已经被打倒了，而且年龄也不大，就跟马求林讲打他干什么，说完周啸健就走了。后来张某1跪下给马求林道歉，马求林看张某1跪下来之后，还抽了张某1几句，让张某1以后小心一点，讲过之后，马求林就走了。②他们两个之前不认识，也没有矛盾，那天马求林酒喝多了。马求林喊了其、周啸健还有另外三、四个人到体育场去，但是动手的就只有马求林一个人，其余人就是在边上给马求林撑场面的，让别人知道他马求林不是好惹的。张某1看到他们人多，会害怕，不敢还手，最后只能跪下来给马求林道歉。5.辨认笔录：汪某辨认马求林。（三）非法拘禁的事实1.2014年年底，被害人潘某1在被告人汪家俊开设的赌场内赌博，被告人马求林出资安排被告人吴强在该赌场放爪子。潘某1先后从吴强处拿了7万余元的爪子钱，马求林、吴强多次向潘某1催要债务未果。2015年1月20日晚，潘某1在合肥南七庐州太太饭店吃饭，马求林得知后，便安排吴强、高佳前往南七将潘某1带回上派。吴强、高佳在南七庐州太太饭店发现潘某1后，便将其控制住带回上派镇麦肯希酒店1207号房间。因汪家俊也欠马求林钱，当晚马求林将汪家俊也通知到此房间。马求林、吴强、高佳在房间内逼迫潘某1还钱，潘某1无力偿还，马求林便恐吓威胁潘某1，对其进行拳打脚踢，并逼迫潘某1写下借条。后马求林安排吴强、高佳在房间内将潘某1、汪家俊二人看管起来，逼迫二人还债，至次日上午，被告人吴强、高佳押着潘某1、汪家俊二人到肥西县医院逼潘某1父亲还债赎人。潘某1父亲报警后，马求林口头威胁潘某1，致其不敢向公安机关控告马求林对其非法拘禁的事实。后马求林等人又将潘某1、汪家俊二人押至金门岛茶楼包厢内，在叶某的担保下，约定好还款计划，后，马求林才放潘某1离开。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）证人证言①汪家俊的证言，证实：2015年元月份一天晚上，马求林给其打电话说，潘某1给吴强他们逮到了，让其必须去麦肯希酒店，其知道马求林这个人，要是不去，给他逮到了，肯定不好搞，所以就过去了。马求林、吴强、高佳把其和潘某1带到麦肯希酒店楼上的房间。在房间里面，马求林就逼着潘某1还钱，潘某1没有钱还，马求林上去动手就打潘某1，还踹潘某1，把潘某1打怕了，逼着潘某1给他打了一张借条，打好借条马求林就要走，走之前交代吴强和高佳说“把他们两个看好了，什么时候钱还了，什么时候再给他们离开”。吴强和高佳就在房间里面看着，不给其和潘某1离开，一直到第二天上午8、9点钟。②马某的证言，证实：其听说潘某1借钱以后还不上钱被马求林、吴强等人非法拘禁在麦肯希酒店追债。③余某2的证言，证实：系潘某1父亲。2015年年初的一天早上8点左右，其在肥西县医院照顾岳父，潘某1打电话说他欠马求林赌场的高利贷，前一天晚上他在南七被马求林的手下找到并带到麦肯希酒店看了一夜，马求林让他还钱才给走。后来潘某1被逼的没办法，带着马求林的小弟到医院找到其，当时和潘某1一起被带去的还有汪家俊。在医院马求林的小弟逼着其还钱，其没钱，对方就在医院骂骂咧咧的，其就打电话报警了。在城关派出所，“二贵”（叶某）也来调解。后来马求林也到了。在派出所马求林用言语威胁潘某1还钱，讲“你还敢报警啊，报警都没用”，潘某1害怕马求林报复，就没有把他被马求林非法拘禁和殴打的事实告诉警察，所以警察认为只是普通的经济纠纷，让他们双方协商解决。后来在新华街的金门岛咖啡他们和马求林进行谈判，签订了一份还款协议。④叶某的证言，证实：潘某1被马求林看管一夜，要求其出面帮他说情，其帮忙与马求林协商，签订还款协议后马求林才让潘某1走。⑤张某2的证言，证实：高佳打电话说在南七逮到一个欠钱的人，让其帮忙要钱。在麦肯希酒店大厅，马求林和吴强也在场，当时马求林正在骂一个叫汪家俊的男子，让汪家俊还钱，不还钱就不给他离开。后来马求林、吴强、高佳他们带着汪家俊到楼上房间里面了，其先离开了。后来其听高佳讲，他们在房间里面把这个欠钱的人打了，逼他还钱。（2）被害人潘某1的陈述，证实：2015年元月份左右，有一天晚上其在南七的庐州太太吃饭，被吴强等人强行带到麦肯希酒店，在车上吴强还把其手机收走了。马求林让其在麦肯希开了一个房间，汪家俊也在。在房间里马求林把其口袋里的4千多块钱强行拿走，给了吴强还有另外三个年轻男子一人几百块钱，剩下的钱自己装起来了。马求林让其打20万元的借条给他，其当时不愿意，马求林上来就用拳头往其身上头上打，还用脚往其身上踹，把其打倒在地上，讲“今天你要不打这个借条，你就别想走”。其看他们这么多人在，心里很害怕，只好按照马求林的要求，给他名下打了一张20万元的借条。打过借条之后，马求林让其第二天去搞钱，并让吴强他们看着，不让其和汪家俊离开。当天晚上吴强还有另外三名男子把其和汪家俊看了一夜。恐吓威胁说不给钱就不让其离开。第二天上午其被逼无奈，就说打电话找家里人借钱，吴强才把手机给其，其给父亲打电话说了此事，父亲在县医院照顾外公，吴强他们就带着其和汪家俊到县医院去了。后来发生争吵，其父亲打电话报警，城关派出所出警将双方带回派出所，马求林也过来了，在派出所里跟其讲，要是敢跟民警乱讲出来就把其打死。所以民警问的时候其没敢如实告知。后来其打电话让叶某过来帮忙，在金门岛茶楼，跟马求林达成还款协议。其还了10万元现金给马求林，另外10万元账算给了张世培，按照月息5分的标准支付利息，给了几个月的利息后，其把这10万元还了。之后，马求林他们再没找过其。（3）被告人的供述与辩解①马求林的供述与辩解，证实：潘某1差吴强十万块钱，钱是其从张世培那里担保的，当时张世培催着其还钱，其就让吴强把潘某1找到。大概在2015年元月份左右，有一天晚上吴强给其打电话说他们在南七把潘某1逮到了，到麦肯希酒店开了一个房间，把潘某1带到房间里面去了。汪家俊因为差其十万元钱，其也把汪家俊喊过来了。在房间里面跟他们两个谈还钱的事情，吴强让潘某1还钱，潘某1没钱还，让潘某1打借条，潘某1不愿意，于是吴强就动手打了潘某1几巴掌，潘某1看他们人多很害怕，就同意打借条，吴强就让潘某1直接把借条打在其名下，算吴强还给其，潘某1打了10万元的借条在其名下。打过借条，其跟吴强讲“条子虽然打过了，但要是潘某1没钱还，我还是找你要”，之后其拿着借条先走了。其走的时候，吴强他们还在房间里面看着潘某1，没有给他离开。第二天，潘某1找“贵哥”（叶某）过来协商还钱的事情，协商好之后，双方就各自离开了。后来潘某1就把欠吴强的那10万块钱给其了。从第一天晚上吴强把潘某1找到，一直到第二天中午左右在金门岛谈好，大概有十来个小时的样子，其在房间待了有三四十分钟，就先走了，吴强他们还在里面看着潘某1。②吴强的供述与辩解，证实：2014年下半年，潘某1在汪家俊的麻将场里赌钱，马求林让其在赌场里放爪子，潘某1从其手里陆续拿了10万元的爪子钱。2015年元月份的一天晚上，大概十一、二点，马求林给其打电话说潘某1在南七的庐州太太吃饭，让其过去把潘某1逮回来，其就喊着高佳，高佳喊了不是颜松就宣明，一起过去把潘某1带到麦肯希酒店。到了之后，马求林就跟潘某1讲“你以为你跑就能跑掉了啊”。马求林让潘某1去开的房间。马求林又把汪家俊喊了过来，马求林跟潘某1算账，让潘某1给他打借条，潘某1不愿意，马求林上去就打了潘某1几巴掌，还踢了潘某1几脚。潘某1给逼的没有办法，就打了一张借条给马求林，具体打了多少其不知道。马求林拿到借条之后，安排其和高佳等人把潘某1还有汪家俊看着，什么时候给钱了，才给他们离开，之后马求林就离开了。他走后没一会，其先回家了。第二天上午8、9点左右，高佳给其打电话说潘某1要去县医院找他父亲想办法搞钱，后来搞到了派出所，但潘某1没有把他们看管、打骂潘某1的情况跟民警讲。马求林殴打潘某1的时候，他们就在边上，防止潘某1还手，另外他们三个在房间看着潘某1，潘某1也跑不掉。③高佳的供述与辩解，证实：2015年年初的一天晚上9点左右，其和吴强等人在一起吃饭，吴强接了一个电话，说是有人欠马求林爪子钱，现在那人（潘某1）在合肥南七吃饭，他要去找那人追债。马求林让把那人带回麦肯希酒店，开了一个房间让其和吴强以及另外一个小年轻把潘某1和一个小老头（汪家俊）看着逼他们想办法弄钱，期间马求林用脚踢了潘某1几脚，其他人都没有动手。马求林走了以后，吴强在房间待了一会就离开了，其一直看到第二天早上7点左右，又带着潘某1等人到肥西县医院要钱，后来对方报了警。从派出所出来以后，马求林带潘某1到茶楼去谈还钱的事情，谈好以后才让潘某1离开。（4）辨认笔录，证实：高佳辨认汪家俊、潘某1。2.2015年，被害人童某从被告人马求林处多次借了六十余万元的高利贷。后童某因无力偿还高额利息，被马求林多次电话威胁逼债。2018年9月2日下午，马求林安排高佳前去找童某索要债务，高佳又邀集李成龙一同前往，高佳、李成龙二人将童某找到后，带童某与马求林见面，见面后马求林逼童某还钱，童某无力偿还，马求林便安排高佳、李成龙二人将童某看管起来，直至其还钱为止。后高佳、李成龙二人将童某看管拘禁在上派镇金寨路格林豪泰宾馆8703房间，以此来逼迫童某还钱。2018年9月4日下午，童某将自己位于肥西县花岗镇董岗产城区群英阁A9栋403的房子变卖给马求林用于还债，后马求林才同意童某离开。童某被看管拘禁时间长达两天半，看管拘禁在宾馆时间长达30余小时。事后，高佳给了李成龙300元辛苦费。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）书证①童某入住格林豪泰宾馆记录；②回迁房购房协议书、收件单，证实：2018年9月4日，童某将回迁房卖给马求林，面积59.06平方，价格335000元。（2）证人张某3的证言，证实：2018年9月3日晚上，童某要把一套回迁房卖掉还钱，说不还钱就一直被看着，此刻门外还有人守着。2号晚上童某就一晚没有回家，肯定也是被看管起来了。其害怕他们一直不给童某回来，就同意卖房子。之后，门外的人就让童某跟他们一起走了。第二天中午，在上派镇三河路的一家房产中介，其才知道债主叫马求林。当时房子评估价格是33.5万元，和马求林签订了一份回迁房购房协议书，把这套房子卖给马求林用于抵债了。因为童某只欠马求林20多万元，马求林补了8万多元。交易结束之后，马求林他们就没有再继续看着童某了。（3）被害人童某的陈述，证实：①从2015年开始，其从马求林那里陆续借了有六、七十万元钱，月息是7、8分。后来，利息背不过来，马求林电话里带抽带吓，还安排他手下的马仔高佳他们到其家里要钱，有时候还把其看管起来逼其还钱。2018年6、7月份的一天中午，马求林把其约到“竹语轩”茶楼，包厢里有马求林、高佳等人。马求林威胁其不还钱就不让走，并让其重新给他打一张20多万的借条。之后，马求林让高佳他们把其看着，什么时候钱还了才给离开，他就先离开了。②那次之后一两个月的一天下午，马求林安排高佳还有一个瘦瘦的小年轻找其要钱，没钱就抵押一套回迁房给他。之后，高佳他们把其带到福达宾馆边上的格林豪泰宾馆，把其看管在房间里面，其实在没办法，就跟马求林说要回家跟老婆商量。马求林让高佳他们跟着，其回家商量好之后，高佳他们又把其带回宾馆看着。第三天上午8点多，高佳他们带其去董岗拿房屋材料，又回到上派，被带到三河路的一个中介公司，马求林也过来了，办理房屋抵押的手续，马求林还支付了其8、9万元差价，办好之后，他们才让其离开的。（4）被告人的供述与辩解①马求林的供述与辩解，证实：童某借过好几次，前后一共借了有几十万，具体多少钱记不清了。当时约定的月息是7分。就是打电话找童某要钱，其他没有了。2018年9月份，其让高佳跟童某一起去董岗办理相关手续，后来在三河路一家房屋中介公司办理了房屋买卖，童某把他的一套回迁房卖给其了。②高佳的供述与辩解，证实：2018年9月份左右一天下午，马求林让其去找童某要钱，其就把李成龙喊来，跟他一起去找童某要钱，之后就带着童某去找马求林。马求林逼着童某还钱，童某讲没有钱还，二人没有谈好，马求林讲不还钱就不给童某回去，后来马求林就安排其和李成龙看着童某，之后他就离开了。晚上的时候，他们跟着童某到上派镇金寨路格林豪泰宾馆去了，房间是童某用身份证开的，童某睡里面一张床，其和李成龙在外面的一张床上。到了第二天晚上，童某给看的没有办法，就跟马求林联系，马求林就让童某把房子卖给他用来抵债，童某讲要回家跟老婆商量，马求林同意后，让其跟着童某回家，其跟李成龙在楼下等童某。童某回家跟他老婆讲好之后，又下来跟其一起回宾馆去了。第三天上午，其和李成龙带着童某去董岗拿了相关材料，去了三河路一家房屋中介公司，马求林过来和童某办理房屋买卖手续。办好之后，马求林就让其和李成龙离开了。李成龙离开的时候，其给李成龙300元钱。③李成龙的供述与辩解，证实：2018年9月份左右的一天下午，大概3、4点的样子，高佳给其打电话，让其陪他去找人要钱，其就同意了，之后其跟高佳找到童某，带着他去见了马求林，马求林让童某还钱，童某没有钱还，马求林就让其和高佳把童某看管起来，不还钱就不给他离开。当天晚上其带着童某去了上派镇金寨路上的格林豪泰宾馆，其跟高佳轮流休息，一直到第二天晚上，其跟高佳又带着童某去了他家里，童某从家里出来后，又被其和高佳带回宾馆看管了一夜。第三天上午8、9点钟，其和高佳带着童某去董岗拿卖房子的材料，马求林让其和高佳把童某带到三河路一家房屋中介公司办理买卖房子的事情，搞好之后，高佳就让其离开了，走的时候高佳还给了其二三百块钱，作为辛苦费。（5）辨认笔录，证实：童某辨认李成龙；李成龙辨认童某；高佳辨认童某。3.2014年年底，被害人陆某在被告人汪家俊开设的赌场内赌钱，被告人马求林出资安排被告人吴强在该赌场放爪子。陆某先后从吴强处拿了6万余元的爪子钱。马求林、吴强多次催债未果，马求林便指使吴强前去找陆某要债。2015年上半年的一天，吴强又邀集被告人李自强一同前往，陆某无钱偿还，马求林便让吴强将陆某看管起来，直至其还钱。后吴强、李自强二人便将陆某带到陆某女友黄某在上派镇水晶城所租住的房子内，将陆某看管在房间内，不给其离开，以此来逼迫陆某还钱，陆某被非法剥夺人身自由两天。期间，黄某要求吴强等人离开，但吴强等人拒不退出。后陆某将自己的一套回迁房卖了，将钱还给了马求林，马求林遂让吴强、李自强离开。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）证人证言①黄某的证言，证实：大概在2014年年底、2015年年初左右，陆某在张郢小区的民房、麦肯希酒店六楼茶楼里面打麻将赌钱，在这两赌场，陆某都输了不少钱，从别人那里拿了不少高利贷，后来放爪子的人就开始带人找陆某逼债。其听陆某讲他到哪对方就跟到那，骂他，威胁他，逼他还钱。有一次放爪子的人带着另外几个年轻男子跟着陆某到其租的房子来，逼陆某还钱，还赖在其家里不走，其当时就要求对方离开，但是对方不离开，其中一名男子讲钱没要到他们是不会走的，其看对方人多，又赖着不走，一气之下就离开了，过了几天才回家，其回家的时候这些人已经离开了。②张某2的证言，证实：2015年上半年，一天下午4、5点钟，其在水晶城上网，李自强说他在水晶城有事，让其送包香烟给他。其过去以后发现李自强和另外一个年轻男子在客厅的沙发上坐着。其问李自强他们在干嘛，他们说这是“小陆子”女朋友的家，吴强安排他们过来找“小陆子”要钱，看着他不给他离开，逼“小陆子”还马求林钱。当时其没看见“小陆子”。其在房间待了半个小时左右就走了。后来听说是马求林安排吴强去找“小陆子”逼债，然后吴强又喊李自强去的。（2）被害人陆某的陈述，证实：①2015年，具体几月份记不清了。吴强让其赶紧还钱，当时马求林和吴强都打电话逼过其。其当时实在是没有钱，马求林就安排吴强还有几个小年轻人找到其，看着其不给其离开。后来其要回家，吴强他们就跟着其一起到其女朋友黄某家里去了，在其女朋友家里看了有两天时间，期间，马求林还打电话给其，让其抓紧把钱搞给吴强，不然就让吴强他们一直看着其。后来其卖房子的钱到了，就把钱给了吴强，是现金给的，吴强他们拿到钱之后才离开。②其女朋友赶他们出去，但是吴强他们不走，讲拿不到钱回去不好跟“马哥”（马求林）交代。其和其女朋友看吴强他们比较强势，又是跟马求林后面混世的，就没再敢说什么了，想着过几天把钱还了，他们就会离开了。（3）被告人的供述与辩解①吴强的供述与辩解，证实：2014年年底，陆某在麦肯希酒店茶楼汪家俊的麻将场里面赌钱，马求林安排其在赌场里面放爪子，陆某通过汪家俊从其这里拿了有5、6万爪子钱。后来，陆某没钱继续赌了，马求林就让其带人去逼逼他，让他抓紧还钱。2015年上半年，其记得有一次喊李自强一起去找陆某要钱，陆某讲没钱，其跟陆某讲不还钱其回去跟马哥（马求林）不好交代，不还钱的话，他今天走不掉。后来陆某要回家，其和李自强就跟着陆某到他水晶城的家里去，在他房子里面看着他。晚上李自强先走了，其一个人在陆某家看了他一晚上。第二天中午，其又打电话给李自强让他过来。后来又带着陆某出去借钱，其先走了，让李自强跟着陆某。到了晚上，李自强给其打电话说有事要先回去，其同意后李自强就离开了。其又去陆某家里看着陆某。后来陆某跟马求林打电话讲好了，马求林就让其先离开了。李自强知道其喊他出来是去要债的。陆某在被看管期间，他要离开，其就跟着他一起，反正不让他一个人出去。马求林没有过来，但是给其打过电话，让他们把人看好了，把钱要回来之类的。②李自强的供述与辩解，证实：2015年上半年一天下午，吴强打电话让其跟他一起去要钱，吴强把“小陆”约到水晶城附近的一个茶楼，逼“小陆”还钱，“小陆”没有钱还，吴强就讲“你不还钱肯定不行，没钱我回去跟马哥也不好交代”。后来“小陆”要去他女朋友家里，其和吴强又带着“小陆”去他女朋友家里，其看到6点左右就先回去了，吴强没有离开。第二天中午1点左右，吴强又把其喊过去，其过去的时候吴强跟另外一个年轻男子在看着“小陆”，后来吴强又安排其跟这名年轻男子带着“小陆”出去借钱，没借到，又把“小陆”带回他女朋友家。回去没多久，吴强把张某2喊过来。过了三个小时的样子，其打电话给吴强讲要先回家，吴强同意了，其跟张某2就先离开了。另外那名年轻男子还在“小陆”女朋友家里看着“小陆”。其和吴强从第一天中午1点多，一直看管“小陆”子到第二天晚上7点多，一共有30个小时左右，在“小陆”女朋友家里看着他的时间有24个小时的样子，在外面的时候也是看着“小陆”，不给他跑掉了。其两次看管“小陆”大概有十一个小时。（4）辨认笔录，证实：黄某辨认吴强、马求林；李自强辨认陆某。4.2017年，被害人于某从被告人马求林处多次借了共计六十余万元的高利贷，后于某因无力支付高额利息，马求林多次电话逼债未果。2019年元月底的一天下午，马求林联系上于某，得知其在合肥市宁国路附近一家宾馆后，便安排被告人高佳、费文杰前去找于某要债。当晚8点多钟高佳、费文杰在该宾馆找到于某后，便将于某看管拘禁在房间内，直到第二天下午4、5点钟，剥夺于某人身自由20余小时，后于某偿还马求林部分债务。第二天晚上，高佳、费文杰仍在该宾馆看管于某；第三日，高佳、费文杰跟随于某到其家中，在其家中看管拘禁于某一晚；第四日于某去安庆借钱，高佳、费文杰跟随前往，在安庆，高佳、费文杰与于某在同一宾馆不同房间住宿，第六天于某借来5万元交给高佳、费文杰二人，在汇报马求林后，高佳、费文杰才从安庆回来。事后，马求林给高佳、费文杰一人3000元辛苦费。在此期间，马求林几次给高佳、费文杰打电话了解逼债情况，并表示钱不还就一直看管着于某。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）被害人于某的陈述，证实：①其陆陆续续从马求林处借款，第一次是2017年的时候借的，借了5万，利息是一万一天一百的，这笔钱用了十几二十天的样子就还了，给了7、8千元的利息；第二次借了15万，月息是1毛的，用了7、8个月后还的，利息给了有十一、二万元；2018年2、3月份的时候，第三次从马求林处借钱，借了20万元，月息是1毛的，用到10月份，利息给了有十五、六万；在2018年11月份左右的时候，第四次从马求林处借了7万元，利息是一万一天三百的，在借过这7万之后，马求林又强行给了其15万元，也是按照一万一天三百算的，这笔钱用了三个月的时间，每天都结费用给马求林，前前后后利息给了有40万，在过年前，马求林安排人找其逼债，其把本金全部还给马求林了。②马求林直接安排“狒狒”和高佳过来，其被“狒狒”他们看管在宁国路与望江路交口附近一宾馆的房间里面，从第一天晚上一直看到第二天晚饭前。第三天其要回家，“狒狒”他们又跟着到其在旭辉御府租住的地方，又看了其一晚上，第四天中午的时候，又带着其去安庆拿钱，在安庆的时候，又在宾馆里面看管了其三天，年三十早上，“狒狒”他们拿到钱之后才离开的。其前前后后被“狒狒”他们看管了有六天的时间。在安庆的这几天，他们在一个宾馆，不住同一个房间，但是其要出去的话，他们就跟着其。③其不敢跑，因为马求林这个人在上派的名声很大，做事手段也很毒，要是跑掉了，马求林肯定会带人到其家里去闹事，要是其再被他们逮到，他们肯定要打其，所以其不敢跑。（2）被告人的供述与辩解①高佳的供述与辩解，证实：于某欠马求林的钱，2019年元月底的一天，马求林让其和费文杰去找于某要钱。其跟费文杰是晚上8点左右过去的，在宁国路宾馆看着于某，不给他离开，让于某抓紧搞钱还给马求林，一直看到第二天下午4、5点钟的样子。第二天晚上其和费文杰没有跟于某在一个房间睡觉。第三天到于某家里看了他一夜，一直到第四天的下午2、3点钟，然后和于某一起去安庆拿钱。在安庆的一个宾馆又待了两三天，但是其和费文杰不和于某在一个房间。后来于某把钱还给了马求林，其和狒狒就从安庆回来了。除了第一天晚上和在滨湖于某家，其和狒狒是跟于某住在一起，其他几天晚上，和于某是分开住的。天天就是跟着于某，只要不给他跑掉了就行了。于某不敢跑，他害怕马求林。②费文杰的供述与辩解，证实：2018年年底，马求林安排其和高佳拿钱给一个叫于某的人，到了2019年1、2月份，于某没有钱还，马求林就安排其和高佳去找于某追债，马求林交代说要一直跟着于某，不要让于某跑了。马求林说于某在合肥市宁国路，其和高佳过去找到了于某，并且一直跟着他。于某不敢回家，就在宁国路一个宾馆开了两间房，一开始于某和他女友住一间，其和高佳怕于某半夜跑掉了，就把于某叫到其房间里来看着。第二天，于某从他朋友那里弄了10万块钱转给马求林。因为钱没还完，马求林让其和高佳继续跟着于某，逼于某还钱。第二天晚上又在宾馆睡了一晚上。第三天，于某开车带其和高佳到安庆石碑镇，其和高佳就在宾馆看着于某不让离开，于某出去要钱也跟在后面。就这样呆了三、四天，于某的朋友拿了五万块钱过来，于某把钱交给其和高佳，马求林就让其和高佳回来了。回到上派以后其把钱转给了马求林，马求林让其和高佳每个人留3000块钱辛苦费，最后转了44000元给马求林。于某不敢跑也不敢报警，因为他欠马求林的钱没有还清，马求林的名声于某也是知道的，要是跑了或者报警，马求林以后找到，肯定会打于某。（3）辨认笔录：于某辨认费文杰。5.2015年，被害人胡某1陆续从被告人马求林处借款19万元的高利贷，后胡某1无力继续支付利息，马求林多次催要未果。2018年7、8月份的一天下午，马求林将胡某1约至肥西县中医院对面的一饭店门口，逼迫胡某1立即还钱，胡某1无钱偿还，马求林便叫来被告人高佳，安排高佳看着胡某1，直到胡某1还钱为止。当天高佳将胡某1看管拘禁在其车内时间长达6个小时，后胡某1找人向马求林担保，马求林同意后，高佳离开胡某1车子。2018年12月12日中午，马求林再次将胡某1约出至钱江大酒店门口，逼迫胡某1偿还债务，胡某1无钱偿还，马求林又将高佳叫来，并安排其再次看管胡某1，直至其还钱为止，高佳先是在车内看管胡某1，时间长达12个小时，后又将胡某1带至上派镇书香雅苑附近的富桥足道包厢内，看管了8、9个小时，期间，高佳叫来被告人李成龙，李成龙在包厢内帮助看管胡某12小时。次日，胡某1还款19500元给马求林后，才得以离开。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）书证，胡某1取款短信记录，证实：2018年12月13日自12:36分开始至12:45止，胡某1取款19500元。（2）证人胡某2的证言，证实：2018年12月份左右一天晚上，其在水晶城附近见到胡某1，胡某1坐在车里，另外还有一个男子坐在胡某1车里。后来其怕马求林带人过来要找其麻烦，就走了。走的时候，这名男子没有离开，还在看着胡某1。（3）被害人胡某1的陈述，证实：①其跟马求林之间有19万元的债务，马求林一般是给其打电话、发信息催其还钱，还在电话和短信里恐吓威胁其，还有两次，马求林安排他手下的马仔把其看管起来，不给其离开，逼其支付高额利息。②第一次是2018年7、8月份的一天，马求林把其约出去让其还钱，其没钱还，马求林就安排手下一个姓高的男子（高佳），让他看着其。高佳就坐到其车上，让其想办法去借钱，否则就不给其离开。一直从下午6点钟左右，搞到晚上12点钟左右，期间，高佳始终看着其，不让其离开。第二次就是2018年12月12日中午，马求林又安排高佳将其看在其车里，不给其离开，晚上9点钟左右，马求林让高佳将其带到富桥足道看着，直到第二天上午9点多钟，才把其带出来，后来又把其带到马求林家楼下，逼着其还钱，其实在没有办法，就从朋友那里借来2万块钱，取了19500给马求林，马求林又把其车子扣了下来，之后才让其离开的，其离开的时候都已经下午2、3点了。两次看了其有30个小时左右。③马求林这人做事比较狠，在社会上的名声很大，手底下有一帮马仔，其不敢惹怒他们，害怕马求林事后报复。（4）被告人的供述与辩解①马求林的供述与辩解，证实：胡某1好像是2017年下半年的时候从其这里借了15万元，月息5分，只给了4个月的利息3万元，后来就没有给了。要钱的方式就是打电话催，要是对方不还钱就讲一些威胁的话，骂骂对方，威胁对方去他家里找他之类的，让对方还钱，但是其实际上没有到对方家里去要过钱。还有一次其把胡某1约到钱江宾馆门口见面，胡某1讲等拆迁再把钱还给其。2018年12月份一天晚上，其有去滨河小区附近的“天涯海阁”浴场，是去找“胡老八”，其之前跟“胡老八”通了电话找他要钱，问他在什么地方，他讲他在天涯海阁浴场，其到的时候“胡老八”走了，然后其就开车走了。②高佳的供述与辩解，证实：其一共找胡某1要过两次钱，第一次是2018年7、8月份的一天下午，马求林打电话让其去肥西县中医院对面的饭店找个人要钱，其就过去了，当时马求林就在那里抽胡某1，让胡某1还钱，胡某1一直讲没有钱还，马求林就让其跟着胡某1一起，把他看着，什么时候钱还了，什么时候再给他离开。后来其就在胡某1的车子里面看着胡某1，不给他离开，看了有5、6个小时，后来胡某1跟马求林在电话里面谈好了，马求林就让其先离开了。第二次是12月份的一天中午12点左右，马求林又让其到钱江大酒店找胡某1要钱，这次还是在胡某1车子里面看着胡某1，逼他还钱，一直到晚上1点钟左右，其带着胡某1到书香雅苑边上的富桥足道，在包厢里面看着胡某1，其当时还把李成龙喊了过来，李成龙在包厢里面陪着其看了胡某1有一两个小时。一直到第二天上午9点左右从富桥足道出来。出来之后，其还是一直跟着看着胡某1，一直到下午2点左右，胡某1取了19500元还给了马求林，之后，马求林才同意胡某1离开的。其就是看着胡某1不给他离开，以此来逼他还钱给马求林，殴打、体罚没有。是马求林安排其去看着胡某1的，不给胡某1离开。③李成龙的供述与辩解，证实：2018年12月份，当天晚上高佳给其打电话，让其到书香雅苑的富桥足浴，给他送件衣服。其当时也没什么事情，就过去了。其进包厢的时候，里面一共有四个人，一个是高佳，一个是“二壮”，一个年轻人，还有一个胖胖的中年男子也在包厢里面。中年男子躺在中间的床位上，高佳他们躺在他两边，看着这名中年男子。其当时就坐在边上陪着高佳他们一起看着对方。过了大概两个小时，其跟高佳讲还有事，要走了，其走的时候，高佳他们四个人还在房间里。（5）辨认笔录：胡某1辨认高佳；胡某2辨认高佳。（四）违法事实2014年年底，余1在程国珍位于张郢小区内的赌场上与马某发生争吵，后余1、余某1二人与马某发生打架，被拉开后，马某打电话将此事告诉马求林，马求林便安排吴强前去帮马某出气，当晚余1、余某1二人逃离现场。两三天后，马求林得知余1在水晶城永辉超市后面汪家俊开设的赌场内赌钱后，便前去找余1，并对余1实施殴打。后余1因害怕马求林的势力，此事便不了了之。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1.马某的证言，证实：有一次其跟余1因为打牌吵嘴了，其当时吃亏了，就给马求林打了电话，马求林安排吴强和另外两个人过来，但是给余1跑掉了。后来余1在汪家俊搞的麻将场上打牌，马求林知道后，过来动手打了余1几拳。其把他们拉开了。2.余某1的证言，证实：余1和马某发生矛盾，马某给马求林打电话喊他过来，给余1跑掉了，不过后来听讲余1被马求林打了。3.陈某的证言，证实：约马求林吃饭调解纠纷。马求林在上派混世，手下有一帮小弟，平时做人也比较狠，名声也不小，马求林脾气不好，经常好动手打人。4.余1的陈述，证实：被马求林、吴强等人殴打的事实。5.被告人马求林的供述，证实：2015年夏天的时候，其跟马某、还有马某的妹婿三个人到新华街永辉超市后面的一个茶楼里面找余1，因为余1跟马某两个人之前因为打麻将的事情发生了争吵，后来马某喊其过去找余1，找到余1之后，不知道怎么搞的，马某又跟余1吵起来了，然后马某妹婿上去打了余1两巴掌。（五）被告人马求林非法发放高利贷获取违法所得的事实自2014年以来，被告人马求林分别向童某、于某、解某、卞某、李某4、唐某等人发放高利贷，安排被告人吴强、高佳、费文杰等人为其索要高利贷或代为收取高额利息及本金返还给马求林，马求林向高佳、费文杰等人支付辛苦费。截止至2019年，童某已还利息151700元，其与马求林约定月利息为7分；于某已还利息430467元，其与马求林约定月利息为6分；解某已还利息62600元，其与马求林约定月利息为7分；卞某已还利息149000元，其与马求林约定月利息为6分；李某4已还利息46900元，其与马求林约定月利息为7分；唐某已还利息4000元，其与马求林约定月利息为8分。被告人马求林通过高利放贷累计获利844667元，其中违法所得部分441490.63元。公安机关依法扣押了被告人马求林笔记本3本、苹果手机一部、现金23450元、玛莎拉蒂轿车一辆；冻结马求林交通银行账号存款113074.06元；查封马求林房产7套、车辆两部。上述事实，有以下证据予以证实：1.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、冻结财产通知书1份、查封通知书4份，证实：公安机关对马求林住处依法搜查，扣押笔记本3本、苹果手机一部、现金23450元、玛莎拉蒂轿车一辆；依法冻结马求林交通银行账号存款113074.06元；查封马求林房产7套、车辆两部。2.卞某与潘某2微信、转账记录，解某、唐某、李某4与马求林微信转账记录，卞某、解某、李某4、唐某、童某、于某转账记录统计表，潘某2银行卡交易明细清单，证实：上述转账记录统计表中的数额已经过高佳、吴强、潘某2（马求林老婆）等人的签字确认，高佳等人代为收取高利贷的事实。其中于某还息430467元，卞某还息149000元，李某4还息46900元，解某还息62600元，童某还息151700元，唐某还息4000元。3.被告人马求林的供述与辩解，证实：2015年左右，解某借了5万，月息7分，本金没有还，利息给了七八千元；卞某借过10万，月息5分，本金有没有还记不清了，利息给了有一两万；童某借过好几次，前后一共借了有几十万，具体多少钱记不清了。当时约定的月息是7分，后来童某把他的一套回迁房卖给其，用于抵剩余的债务，本金全部还清了，利息给了两三万元；于某借了有十几万块钱，月息6分，本金没有还，利息一万多块钱；李某4一共借过20多万元，月息是7分的，利息一共给了有3、4万元，本金还有几万元没有还。这些年其通过放高利贷一共获利大概10万左右。4.被告人吴强的供述与辩解，证实：除了放爪子之外，马求林还放高利贷。其与于某之间没有债务关系，于某通过支付宝、微信向其转的钱都是于某给马求林的利息钱和本金，其收到钱后都交给马求林了。统计表上备注的利息和本金都是正确的。5.被告人高佳的供述与辩解，证实：马求林一般都是安排吴强在赌场里面“放爪子”，然后收取高额利息，一般是一万元一天100元的标准收取。其与于某之间没有债务关系，于某给其转的钱都是他给马求林的利息钱和还的本金，其收到这些钱都交给马求林了，这些都是马求林的钱，其只是帮忙收钱的。6.被告人颜松的供述与辩解，证实：其认识于某，于某从马求林处借过钱，马求林放钱起步月息5分，但于某具体借钱怎么算的利息其不清楚。于某给其转的钱都是给马求林的利息钱，其收到钱之后都交给了马求林。于某除了将利息转给其，还有转给吴强、高佳等人，也会转给马求林本人或他老婆。7.张某2的证言，证实：马求林看人收利息的，如果是手下的弟兄们借钱，一般都是月息3分至5分不等；如果是熟人借钱的话一般是7分、8分左右，如果是赌场里的赌徒借钱的话基本都是按天计算利息，一般都是1万元每天收100至300不等的利息。8.唐某的证言，证实：从马求林处借款5万元，利息8分。2次转利息8000元。9.李某4的证言，证实：其一共借过4次钱，第一次是2018年1月份左右，借了10万元，月息7分，其用了3个月，支付了21000元的利息；第二次是2018年9月份，借了6万元，月息7分，用了3个月，支付了12600元利息；第三次是2019年2月15号，借了7万，月息7分；第四次是2019年3月中旬，借了5万，月息7分。第三笔和第四笔的借款本钱还没还，截止到今年8月份，这两笔借款其支付了55300元利息。10.解某的证言，证实：2016年夏天从马求林那借5万块钱，月息7分，一共给了利息大概有7万多，微信转账记录可以提供，转了有6万多元，现金给了大概1万多，其还给马求林老婆潘某2转过一次钱，转的是2千元。11.卞某的证言，证实：2016年11月从马求林处借款10万，月息6分，后来2018年5月又借了5万，月息也是6分。前前后后一共支付马求林利息15万多，还欠3万6的利息没给，本金都还了。12.于某的证言，证实：其转给潘某2、吴强、高佳、颜松的钱都是还给马求林的，潘某2是马求林老婆，吴强、高佳、颜松是马求林的小弟，他们都是帮马求林收钱的，收到的钱最终肯定是要给马求林的。因为马求林每次放钱给其基本上都是吴强、高佳把钱送给其，其给利息马求林就让其把钱给他们三个，他们帮马求林跑腿，“狒狒”也是，帮马求林逼其还钱。13.潘某2的证言，证实：其系马求林妻子。马求林没有工作，主要经济收入就是放高利贷获取。5套房产均为其父亲首付。吴强、高佳听马求林的话。于某等人转钱给自己，整数的应该是本金，几千的是利息。李某4、童某、解某、卞某、于某五人转账到其支付宝、微信账号的钱，是还给马求林的利息和本金。这些钱都给了马求林。二、恶势力犯罪集团外实施的寻衅滋事的事实2017年下半年，被害人李某3在位于上派镇杨桂塘徽梦轩食府三楼茶楼内的赌场内赌博，被告人吴强在该赌场内放爪子，李某3从吴强处共计拿了二十三万余元的爪子钱，后因无力偿还，吴强多次讨要未果，便采取威胁、跟随滋扰、贴靠方式多次恐吓被害人李某3，索要非法债务。2017年10月30日晚，被告人吴强、颜松等人在上派镇青年路附近看到李某3，便上前向其讨债，李某3因无钱偿还，吴强便采取跟随滋扰的方式逼迫李某3还债，后又将被告人颜松喊至现场，继续看管跟随李某3，向其施压，最后，李某3打下了一张24万元的借条，才被允许离开，跟随、滋扰时间四、五个小时；2017年年底的一天下午，被告人吴强安排被告人颜松到李某3家去要债，颜松将李某3从其家中带出，将其看管在楼下花坛位置，随后吴强前来，再次逼迫李某3还债，二人通过语言威胁、跟随、贴靠等方式恐吓李某3，时间长达十个小时；2018年春的一天下午，被告人吴强再次安排被告人颜松前往李某3家中找李某3逼债，将李某3带至楼下后，吴强、颜松再次实施看管跟随的方式恐吓被害人李某3，逼迫李某3还钱，后李某3家属为其担保，吴强、颜松才放李某3离开，李某3此次被吴强、颜松跟随、贴靠、滋扰时间长达六个小时。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1.书证，借条。证实：2017年10月30日，李某3向吴强打的240000元借条。2.证人胡某3的证言，证实：①2017年10月，吴强曾多次打电话、发短信给李某3要债，威胁说不给钱就到家里闹。11月一天下午6点左右，其在楼下看见吴强带着两个年轻人和李某3在一起。晚上8点左右，李某3上来说吴强带人来要钱的，现在还留了一个人在楼下看着，防止他半夜逃跑。第二天早上，吴强又来了，把李某3叫到楼下逼他还钱。过了几天，下午4点多，吴强又带了两个人过来找李某3，在楼下把他看到晚上7、8点，其被逼无奈，答应帮李某3担保还三万块钱。吴强等人才离开。②吴强等人上门催债邻居都知道，给其和孩子的声誉造成了不好的影响，且每次来都是好几个社会青年，其带着孩子在家害怕，没办法才帮李某3担保，后来其就跟李某3离婚了。3.被害人李某3的陈述，证实：①其曾在赌场里找吴强借过爪子钱，2017年10月份一天晚上11点多，其和朋友在大排档吃饭，被吴强看见了，向其催债，其没钱还，吴强就在后面跟着，其不敢回家，就提出打欠条给吴强，吴强也同意了。吴强打电话叫人送空白借条过来，其中一个人叫颜松。吴强让其打一个24万的借条给他，其看对方人多，心理害怕，打完借条以后吴强才放其离开。②之后过了个把月，一天下午，颜松和另外一个社会青年来追债，过了一会吴强也来了。吴强说没钱就一直跟着其，走到哪跟到哪，其不敢回家，于是就在小区的椅子上坐着，吴强等人也坐在其旁边看着。就这样坐到晚上十点钟，坐了有十个小时左右，其实在受不了了就回家了，吴强等人继续在楼下待着。第二天早上，其下楼看见颜松和另外一个社会青年还在，就打电话给吴强说让他们离开，其会想办法弄钱的，于是吴强就让颜松等人离开了。③到了2018年春天的一天下午，颜松和上次要钱的那个社会青年又来追债，过了会吴强也来了。这次又是在楼下被他们看到晚上7、8点钟，吴强让其找个担保人出来，其没有办法让其老婆帮忙担保，吴强才带着颜松离开。4.被告人的供述与辩解（1）吴强的供述与辩解，证实：①大概在2017年下半年，“二兵”（大名曹1）和“传哥”在上派镇杨桂塘建设银行边上巷子里的一个饭店三楼里面搞了一个赌场，李某3在这个赌场里面从其这里拿了有二十三四万的爪子钱，之后其开始找李某3要钱。一天晚上，其跟颜松等人吃饭的时候看到李某3，就过去让他还钱，他一直讲没钱，其看李某3要离开，就讲“你不还钱怎么行，不还钱，我就带人跟着你”，就一直跟着李某3到了水晶城附近，就这样跟着有二、三个小时，其看逼不出钱，就讲，没钱你就给其打个条子，其又打电话给颜松，让颜松带一份借条过来。让李某3给其打24万的借条，拿到借条之后，其就带着颜松他们离开了。②过了一段时间，李某3还没有还钱，其就安排颜松到李某3家找他要钱，其之后也过去了，颜松已经把李某3从家里带到楼下来了，李某3没有钱还，他们就在楼下一直看着李某3，不给李某3离开，一直看到晚上，李某3回家了，其让颜松在楼下守着，别让李某3偷跑了。第二天上午，李某3给其打电话，让他们不要在楼下守着，李某3会想办法搞钱。之后其就让颜松他们先离开。③又过了一两个月，李某3还是没还钱，其又安排颜松去李某3家里，又在李某3家楼下看着到晚上，其让李某3找个人来担保，李某3没有办法就打电话让他老婆担保，李某3老婆电话里答应了，其就带着颜松离开了。其跟颜松去找李某3要钱，就是跟着李某3，不还钱就不给他离开，言语上恐吓威胁他，没有采取殴打、体罚行为。（2）颜松的供述与辩解，证实：与吴强供述基本一致，供述其与吴强三次找李某3要钱的事实。5.辨认笔录：胡某3辨认颜松。另查明，被告人马求林于2019年8月11日被抓获归案；吴强于2019年8月11日主动投案；高佳于2019年10月4日被抓获归案；李成龙于2019年10月15日被抓获归案；费文杰于2020年1月10日主动投案；李自强于2019年11月28日主动投案；2019年9月6日，颜松被肥西县公安局抓获归案；2020年2月28日，汪家俊主动到肥西县公安局投案。被告人吴强在被取保候审期间，如实供述了公安机关还未掌握的寻衅滋事的犯罪事实；被告人汪家俊主动向公安机关提供他人犯罪线索，经查证属实，并就此侦破相关案件。本案审理过程中，被害人张某1、于某、胡某1分别向被告人马求林出具了谅解书；被告人高佳退出违法所得3000元。再查明，被告人马求林曾因犯故意伤害罪、非法拘禁罪被本院判处有期徒刑三年六个月，2010年1月1日刑满释放；被告人吴强曾因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月，2014年1月17日刑满释放；被告人高佳曾因犯故意伤害罪被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年三个月，2016年11月1日刑满释放；被告人汪家俊曾因犯敲诈勒索罪于2008年3月28日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。被告人吴强曾因涉嫌赌博罪于2018年2月7日被肥西县公安局刑事拘留，同年3月14日被肥西县公安局取保候审，2019年10月30日，吴强该起事实被定性为犯诈骗罪，被本院判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元。被告人吴强在犯诈骗罪被取保候审期间，因公安机关发现涉嫌本案寻衅滋事、非法拘禁等漏罪于2019年8月12日将吴强刑事拘留，2020年1月15日吴强被肥西县人民检察院批准逮捕，同日由肥西县公安局执行逮捕。被告人吴强在本案被刑事拘留前，因犯诈骗罪被先行羁押了36天。本案的综合证据：1.人口信息，证实：各被告人身份、年龄、文化程度、住址等信息。2.到案经过，证实：被告人马求林于2019年8月11日被抓获归案；吴强于2019年8月11日主动投案；高佳于2019年10月4日被抓获归案；李成龙于2019年10月15日被抓获归案；李自强于2019年11月28日主动投案；费文杰于2020年1月10日主动投案。2019年9月6日，颜松被肥西县公安局抓获归案。2020年2月28日，汪家俊主动到肥西县公安局投案。3.刑事判决书7份、执行通知书1份、罪犯档案资料1份、离监犯综合信息表，证实：马求林曾因犯故意伤害罪、非法拘禁罪于2007年6月26日被肥西县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2010年1月1日刑满释放；吴强曾因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑七个月，2014年1月17日刑满释放。吴强因犯诈骗罪于2019年10月30日肥西县人民法院判处有期徒刑二年七个月，并处罚金一万元；高佳曾因犯故意伤害罪于2016年1月25日被福建省福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑一年三个月，同年11月1日刑满释放；汪家俊曾因犯敲诈勒索罪于2008年3月28日被肥西县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。4.李自强、费文杰、高佳、颜松行政处罚决定书五份，证实：李自强、费文杰、高佳、颜松曾因违反行政法规被行政处罚的事实。5.肥西县公安局刑事侦查大队出具的两份情况说明，证实：（1）吴强在被采取强制措施期间，主动供述其未被掌握的寻衅滋事犯罪事实。供述的参与非法拘禁、开设赌场犯罪已由汪家俊于8月6日证实；（2）汪家俊主动向公安机关提供马求林等人违法犯罪线索，并如实供述了其与马求林等人开设赌场的犯罪事实。经核查，成功破获马求林等人寻衅滋事、非法拘禁、开设赌场案件。6.冻结财产通知书、查封通知书，证实：公安机关依法查封吴强房产1套；扣押颜松账本1本。上述证据经庭审举、质证，足以认定本案的事实。根据本案审理查明的事实，结合证据，对于控辩双方的争议焦点作如下评判：（一）关于恶势力犯罪集团的认定问题。被告人马求林曾因多次犯罪被判处刑罚，刑满释放后，仍不思悔改，利用其恶名继续实施违法犯罪活动。2014年以来，被告人马求林先后吸纳被告人吴强、高佳并将二人揽入其麾下为其所用，被告人费文杰、李成龙仰慕马求林大名，明知吴强、高佳为马求林手下，而分别投靠吴强、高佳，共同为马求林效力。至2019年案发，在马求林的指挥下，吴强、高佳、费文杰、李成龙等人纠集在一起分别通过在上派镇区域内赌场放爪子、非法索要高利贷等方式牟取经济利益；在非法索债过程中，多次通过非法限制人身自由、威胁、辱骂、殴打等暴力、“软暴力”方式滋扰被害人；逞强耍横，无故持械对他人进行殴打、体罚，长期反复实施开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事等多种违法犯罪活动。为非作恶、欺压百姓，造成被害人在遭受非法索债或被无故殴打后，因惧怕报复不敢报警；被逼通过变卖房产等方式偿还爪子钱、高利贷，严重影响他人生产、生活，社会影响较为恶劣。被告人马求林在犯罪活动中起指挥、策划作用，被告人吴强、高佳直接听命于马求林多次实施违法犯罪活动，被告人李成龙、费文杰积极参与犯罪活动，形成以马求林为首要分子，被告人吴强、高佳为重要成员，被告人李成龙、费文杰为一般成员的犯罪集团。综上，被告人马求林等人的行为既符合恶势力的认定条件，又符合犯罪集团的法定条件，构成恶势力犯罪集团。被告人、辩护人提出本案不构成恶势力犯罪集团的意见，本院不予采纳。（二）关于开设赌场犯罪中情节严重的认定问题。经查，公诉机关指控的第一起开设赌场犯罪中，赌场经营时间长达两个多月，开设场次30余场，股东汪家俊抽水非法获利12万余元。赌场经营期间，马求林提供资金安排吴强在赌场内累计放爪子钱二、三十万元，牟取高额利润，维系赌场运行。综合考虑该赌场持续时间较长、场次较多、非法获利较大等多方面因素，公诉机关指控该起开设赌场构成“情节严重”并无不当，本院予以支持。（三）关于被告人马求林是否构成寻衅滋事罪的问题。经查，被告人马求林与被害人张某1互不相识，仅因被害人张某1说话声音大，便向张某1滋事进而发生口角，为树立其威名逞强耍横、随意殴打，并用烟灰缸砸向张某1，后又强行将张某1带往体育场，纠集多人为其撑场架势，再次持棒球棍殴打张某1，直至张某1被打倒，向其跪下道歉为止。被告人马求林在公共场所无事生非，肆意挑衅，持凶器随意殴打他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪。辩护人认为本起事实不构成犯罪的意见，不予采纳。（四）关于相关犯罪事实中主从犯认定问题。1.在开设赌场犯罪中，被告人汪家俊作为股东为赌场提供场地及赌具、抽取水钱；被告人马求林为赌场提供资金支持，牟取高额利润；被告人吴强应马求林的安排在赌场内积极实施放爪子的行为，并按照一万元一天一百元的标准收取爪费。各被告人的行为对于赌场的维系和运营均起重要作用，不宜区分主从犯，辩护人关于马求林、吴强构成开设赌场罪从犯的辩护意见，本院不予采纳。2.在非法拘禁被害人胡某1的犯罪中，被告人李成龙受被告人高佳的邀集仅帮助看管胡某1两个小时即离开，看管时间较短，且未对被害人实施其他不当行为，所起作用较小，应认定为从犯。辩护人的该辩护意见，本院予以采纳；在非法拘禁的其他犯罪事实中，被告人马求林均起组织、策划、指挥的主要作用。所参与的其他被告人虽受安排或邀集，但全程积极实施了看管、贴身跟随等限制他人人身自由的行为，在共同犯罪中系具体行为的实施者，作用相当，不宜区分主从犯。辩护人提出相关被告人在非法拘禁罪中系从犯的意见，本院不予采纳。3.在寻衅滋事被害人张某1的犯罪中，被告人马求林无事生非、逞强耍横，持凶器随意殴打被害人，系具体行为的实施者，应认定为主犯。被告人吴强受邀集前来，仅在现场为马求林撑场架势，对被害人无实行行为，所起作用较小，应认定为从犯；在寻衅滋事被害人李某3的犯罪中，被告人颜松明知吴强采取跟随、贴靠、滋扰等软暴力方式向李某3进行索债，仍多次接受邀请伙同吴强积极实施上述行为，使被害人产生恐惧进而形成心理强制，影响被害人的正常生活。两被告人在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯。辩护人提出颜松为从犯的意见，本院不予采纳。（五）关于被告人马求林因高利放贷获取违法所得数额的认定及追缴问题。被告人马求林作为恶势力犯罪集团的首要分子主要以发放高利贷的形式牟取经济利益，在索债的过程中通过纠集组织成员多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，实现聚敛钱财的目的。根据两高两部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的规定，黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产应当依法追缴。被告人马求林通过向于某、童某、解某等人发放高利贷，牟取非法利益，依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，借贷双方约定的利率超过年利率36%的部分无效。对于借款人已支付的超过年利率36%的利息，依法应认定为被告人马求林的违法所得。公诉机关指控被告人马求林通过高利放贷获得的违法所得部分为505270元，本院依据被告人马求林等人与各借款人之间的转账记录及双方关于借款利率的约定进行核算，陈述不一致的地方按照有利于被告人的原则依法认定。经查，童某与马求林约定月利息7分，已还利息151700元，违法所得认定为86685.71元；于某与马求林约定月利息6分，已还利息430467元，违法所得认定为215233.50元；解某与马求林约定月利息7分，已还利息62600元，违法所得认定为35771.42元；卞某与马求林约定月利息6分，已还利息149000元，违法所得认定为74500元；李某4与马求林约定月利息7分，已还利息46900元，违法所得认定为26800元；唐某与马求林约定月利息8分，已还利息4000元，违法所得认定为2500元。综上，本院认定被告人马求林通过高利放贷累计收取高额利息844667元，其中违法所得为441490.63元，依法应予追缴。本院认为，被告人马求林伙同他人开设赌场，情节严重；为索要非法债务，组织、指使多人多次实施非法剥夺他人人身自由，或殴打他人等非法拘禁行为；持凶器随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人吴强伙同他人开设赌场，情节严重；积极参与实施非法拘禁行为，非法剥夺他人人身自由；在马求林持凶器随意殴打他人时为马求林捧场架势恐吓被害人，伙同他人采取言语威胁、跟随贴靠、滋扰等软暴力方式索取非法债务恐吓被害人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人高佳、李成龙、费文杰、李自强积极实施非法拘禁行为，非法剥夺他人人身自由，各被告人的行为均已构成非法拘禁罪。被告人汪家俊为他人赌博提供场地及赌具，抽水渔利，获利120000余元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。被告人颜松伙同他人采取言语威胁、滋扰、跟随贴靠等软暴力方式恐吓被害人，索取非法债务，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控上述各被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人马求林在犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚；被告人吴强、高佳、李成龙、费文杰系犯罪集团成员，应当分别按照各自所参与的犯罪处罚。被告人马求林、吴强、高佳曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人吴强在寻衅滋事张某1犯罪中，系从犯，依法予以从轻处罚；被告人李成龙在非法拘禁胡某1犯罪中，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人高佳在实施非法拘禁潘某1犯罪行为时不满十八周岁，依法予以从轻处罚；被告人李自强犯罪时不满十八周岁，依法予以从轻处罚。被告人汪家俊主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首；向公安机关提供重要线索，从而得以侦破其他案件，具有立功表现，依法予以减轻处罚。被告人李自强、费文杰主动投案，到案后均如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人吴强在被取保候审期间，如实供述司法机关还未掌握的寻衅滋事犯罪事实，在寻衅滋事罪中以自首论，依法予以从轻处罚；在本案中所涉其他罪名，具有坦白情节，均予以从轻处罚。被告人高佳、李成龙、颜松归案后如实供述犯罪事实，均具有坦白情节，依法均予以从轻处罚。被告人马求林归案后如实供述寻衅滋事、非法拘禁潘某1的犯罪事实，具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人马求林当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人汪家俊具有前科劣迹，酌情从重处罚。被告人马求林取得被害人张某1、于某、胡某1的谅解，酌情从轻处罚。被告人高佳退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人马求林在判决宣告以前一人犯数罪，依法应数罪并罚；被告人吴强犯诈骗罪的判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，又发现本案之罪，应当对新发现的漏罪作出判决与诈骗罪数罪并罚。因犯诈骗罪被先行羁押的时间应予折抵刑期。被告人吴强、高佳、李成龙、费文杰、李自强、颜松认罪认罚，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第七十条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（四）项之规定，判决如下：一、被告人马求林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币六万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2026年8月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；与前诈骗罪所判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2027年7月6日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人高佳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月5日起至2022年1月4日止。）四、被告人李成龙犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2020年7月14日止。刑罚已执行完毕。）五、被告人费文杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年1月9日止。）六、被告人李自强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2020年6月27日止。刑罚已执行完毕。）七、被告人汪家俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人颜松犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年11月5日止。）九、被告人马求林的违法所得35000元、被告人吴强的违法所得13000元、被告人高佳退出的违法所得3000元、被告人费文杰的违法所得3000元、被告人李成龙的违法所得300元、被告人汪家俊的违法所得120000元，予以追缴，上缴国库；被告人马求林高利放贷所获取的违法所得441490.63元予以追缴；未随案移送的扣押财产，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 芳审 判 员  赵久涛人民陪审员  韩卫民二〇二〇年八月三十一日法官助理周建茹书记员杜文静附：本案适用的法律条文1.《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条第一款【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。第二百九十三条第一款【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第十七条第三款【刑事责任年龄】已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条第一款、第三款【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条【判决宣告后发现漏罪的并罚】判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”：（一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的；（二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（三）多次随意殴打他人的；（四）持凶器随意殴打他人的；（五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的；（七）其他情节恶劣的情形。