天津市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)津03刑终49号之二原公诉机关天津市东丽区人民检察院。上诉人（原审被告人）马克，男，1989年1月5日出生于天津市，汉族，大专文化，无职业，户籍地天津市河**，住天津市东丽区。2017年12月28日因本案被刑事拘留，2018年2月2日被依法逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。指定辩护人胡子平，天津恩胜律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨春梅，女，1974年5月26日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽开发区。2017年12月28日因本案被刑事拘留，2018年2月2日被依法逮捕，2020年6月27日被取保候审。上诉人杨春梅未委托辩护人，拒绝法律援助。上诉人（原审被告人）王世华，女，1980年5月7日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，户籍地天津市滨海新区，住天津市滨海新区。2018年5月7日因本案被刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。指定辩护人王宝轩，天津玺名律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王桂荣，女，1972年10月1日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市静海区，住天津市静海区。2018年5月7日因本案被刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。现羁押于天津市第一看守所。上诉人王桂荣未委托辩护人，拒绝法律援助。原审被告人杨春花，女，1972年3月19日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，户籍地天津市东丽区，住天津市东丽区。2017年12月28日因本案被刑事拘留，2018年2月2日被依法逮捕。现羁押于天津市北辰区看守所。原审被告人李春芹，女，1965年9月8日出生于天津市，汉族，高中文化，无职业，户籍地天津市津**，住天津市津**。2018年5月7日因本案被刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。2019年12月26日被取保候审。原审被告人阚兆营，男，1968年2月11日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市津**，住天津市津**。2000年5月8日因犯抢劫罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元，2007年2月12日刑满释放。2018年6月1日因本案被刑事拘留，同年6月27日被依法逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。原审被告人阚配武，男，1990年10月24日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，户籍地天津市津**，住天津市津**。2018年6月5日因本案被刑事拘留，同年6月22日被取保候审。原审被告人马琛，男，1989年10月26日出生于天津市，回族，大专文化，无职业，住天津市滨海新区。2018年5月7日因本案被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。原审被告人郝建立，男，1972年10月11日出生于天津市，汉族，初中文化，无职业，住天津市静海区。2018年5月9日因本案被刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。原审被告人丁海坤，男，1978年8月22日出生于天津市，汉族，小学文化，无职业，户籍地天津市静海区，住天津市静海区。2018年5月7日因本案被刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。现羁押于天津市东丽区看守所。原审被告人王长江，男，1973年6月10日出生于天津市，汉族，中专文化，无职业，户籍地天津市武清区，住天津市武清区。2018年5月7日因本案被刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕。2019年12月26日被取保候审。天津市东丽区人民法院审理天津市东丽区人民检察院指控原审被告人马克、杨春梅、杨春花、李春芹、阚兆营、阚配武、王世华、马琛、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江犯非法吸收公众存款罪一案，于二○一九年十二月二十六日作出(2019)津0110刑初378号刑事判决。原审被告人马克、王桂荣、杨春梅、王世华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取天津市人民检察院第三分院及辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年10月至2017年12月期间，宋丽君利用“通和商城”网购平台运营模式，在无任何盈利项目的情况下，在本市东丽区、大港区、津南区、静海区、武清区设立7家门店，招募被告人马克、杨春梅、杨春花、李春芹、阚兆营、阚配武、王世华、马琛、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江，以高额回报的“静态”和“动态”返利模式为手段，采取公开授课、口口相传等宣传手段，向社会不特定公众非法集资。具体犯罪事实如下：2015年至2017年间，宋丽君在天津市东丽区成立东丽区一店、二店两个门店，先后招募被告人马克、杨春花为店长，杨春梅为收款人。2016年10月至2017年12月，被告人马克吸收公众存款总计人民币690.72万元，获取非法所得19.8万元；被告人杨春花吸收公众存款总计人民币1046.4万元，非法所得30万元；被告人杨春梅吸收公众存款总计人民币92.16万元，非法所得30万元。2016年1月间，宋丽君在天津市津南区成立津南店，先后招募被告人李春芹、阚兆营为店长，阚配武为收款人。2016年10月至2017年12月，被告人李春芹吸收公众存款总计人民币329.76万元，非法所得12万元；被告人阚兆营吸收公众存款总计人民币1267.68万元，非法所得200万元。被告人阚配武从事记账、收款、返款工作，未吸收公众存款，非法获利10万元。2015年5月间，宋丽君在天津市滨海新区成立大港店，先后招募被告人王世华为店长，马琛为收款人。2016年10月至2017年12月间，被告人王世华吸收公众存款总计人民币2972.16万元，非法获利15万元；被告人马琛从事收款、返款及积分录入工作，未吸收公众存款，非法获利10万元。2015年8月间，宋丽君在天津市静海区成立静海一店，先后招募被告人郝建立、丁海坤为店长兼收款人。2016年10月至2017年12月间，被告人郝建立吸收公众存款总计人民币3128.64万元，非法获利50万元；被告人丁海坤吸收公众存款总计人民币9647.04万元，非法获利100万元。2016年11月间，宋丽君在天津市静海区成立静海二店，招募被告人王桂荣为收款人。2016年11月至2017年12月间，被告人王桂荣吸收公众存款总计人民币1734.24万元，非法获利298391元。2017年1月间，宋丽君在天津市武清区成立武清店，招募被告人王长江为店长。2017年10月至2017年12月间，被告人王长江吸收公众存款总计人民币467.04万元，非法获利20万元。2017年12月28日，被告人马克、杨春花、杨春梅被抓获归案。2018年5月7日，被告人李春芹到公安机关投案，同日被告人王世华、马琛、丁海坤、王桂荣、王长江被抓获归案。2018年5月9日，被告人郝建立被抓获归案。2018年6月1日，被告人阚兆营被公安机关换传唤到案。2018年6月5日，被告人阚配武到公安机关投案。被告人阚配武归案后主动退缴非法所得人民币10万元。审理中，被告人李春芹退缴非法所得人民币12万元，被告人马琛退缴非法所得人民币10万元，被告人王长江退缴非法所得人民币20万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、案件来源及抓获经过，证明：2017年12月28日，根据本市东丽区市场和监督管理局转递的线索，天津市公安局东丽分局对宋丽君等人非法吸收公众存款罪立案侦查。被告人马克、杨春花、杨春梅于2017年12月28日被抓获归案。被告人李春芹于2018年5月7日被公安机关电话传唤到案。被告人阚兆营于2018年6月1日被抓获归案。被告人阚配武于2018年6月5日到公安机关投案。被告人王世华、马琛于2018年5月7日被抓获归案。被告人郝建立于2018年5月9日被抓获归案。被告人丁海坤、王桂荣、王长江于2018年5月7日被抓获归案。2、各门店的工商登记，证明：各门店名称分别为，天津市东丽区众贤日用品信息咨询部、天津市武清区顺贤日用品信息咨询部、天津市静海区瑞贤日用品信息咨询部、天津市静海区宝贤日用品信息咨询部、天津市津南区群贤日用品信息咨询部、天津市滨海新区广贤日用品信息咨询部、天津市静海区瑞贤日用品信息咨询部。3、银行查询明细、交易流水，证明：马克等12名被告人及宋丽君的账户交易情况。4、勘察、检查、搜查笔录及照片，证明：公安机关对各门店进行检查、搜查的情况，并附照片。5、十二名被告人的户籍信息、天津市第二中级人民法院（2000）二中刑初字第58号刑事附带民事判决书，证明：各被告人的身份情况；被告人阚兆营因犯抢劫罪于2000年5月8日被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币一万元，2007年2月12日减刑后释放。6、出资人李某1、刘某1、邢某等300余人的证言，证明：他们以动态或静态方式投资，遭受经济损失的事实。7、证人证言：（1）证人范某、刘某2、张某1、贾某、陈某1、汪某的证言，证明：其在东丽众贤公司做理货员，每月工资3000元。（2）证人李某2的证言，证明：其在东丽一店做理货员，每月工资3000元，负责人是马克。其投资43200元，经过其介绍，有两个人进行了投资但没有获利。（3）证人陈某2的证言，证明：其和妻子都在众贤公司工作，妻子是股东。其介绍了吕克义、董一安、李霞、吴增明、陆梅、张国忠、司玉乾、周宝华8人投资。（4）证人王某的证言，证明：2017年11月份其到众贤公司工作，负责人是宋丽君，店长是马克。通过讲师给会员讲课，会员向他人介绍的方式宣传公司的动态和静态两种投资模式。其介绍了李某3等10余人投资，总计100多万元，共获得奖金5、6万元。（5）证人张某2的证言，证明：其母亲杨春梅在众贤公司工作，在家经常做一些表格做到很晚，其经常帮忙。（6）证人孙某的证言，证明：其于2017年10月1日开始在津南店工作，在公司购买过静态、动态两种产品，后投入5万元成为股东，负责将报表的信息开具收据。（7）证人尚某的证言，证明：其母亲李春芹是津南店的店长，其在该店负责给众贤公司的会员开收据。（8）证人李某4的证言，证明：2018年4月，其在津南店给岳母李春芹帮忙，店长是李春芹和阚兆营，阚配武负责财务方面的工作。店内的现金430万元，都存放在其家，另70万左右存在其银行卡内。（9）证人张某3的证言，证明：津南店店长是李春芹，其在这个门店负责开收据，投资20余万元，返款40余万元后，又全部作为投资交给公司。8、同案犯宋丽君的供述，证明：她利用“通和商城”网购平台的运营模式，开门店发展会员。具体经营模式有她自创的“动态”“静态”两种模式。“动态”模式就是每4800元人民币可以在通和商城网络平台注册一个会员账号，账号相应会产生4800个积分，一个账号下面最多发展2个会员，给800积分的奖励，以此类推。积分可以在商城平台购物。“静态”模式是客户投资14400元算一份，也就是3个4800元，注册3个会员账号，客户可在通和商城平台购买14400的物品，后她再承诺一年后返还客户28800元。陆续在静海开了两个门店，在大港、津南、武清各开了一个门店，在东丽开了两个门店。每个门店都有20多位股东。股东有分红，分红来源是每一份14400元的业务，给店里900元提成。每个门店她都会指定一人作为收款人，钱只能由收款人收取，银行转账也是转给收款人，收款人都是使用自己户名的银行卡收款，再统一把钱转账给她。每一份投资都有固定格式，有投资人和她的签字，并加盖天津市众贤网购服务部的印章。静态业务的投资人，有1万多人，投资金额大约在10亿到20亿之间。这些投资大部分用于返还“静态”业务客户的本金及利息，一部分用于向通和商城充值获得等量积分，一部分是每份4800元的业务提出300元给门店，还有就是用于她个人消费，购房、购车等。剩下的资金就在我她个人银行账户以及各个收款人的银行账户中了，大约有2亿元。9、被告人供述：（1）被告人马克的供述，证明：自2014年4月开始就在天津市和平区诚基大厦众贤公司上班了，他交了3万元钱成为会员，当时负责店里的会员统计工作，每月工资3000元，至2017年1、2月份，总共领取31个月的工资共计9.3万元。2017年初向公司补交2万元成为股东，每月工资5000元，到2017年12月份，领取11个月共计5.5万元的工资。2017年4、5月份成为东丽一店店长，该店共有22个股东。股东每个月5000元的固定工资，每年5月份有2万多元的分红。2015年、2016年，共计拿到分红人民币5万元。他自己在公司投资了120万左右。门店每天上下午都有讲师专门给讲课。（2）被告人杨春花供述，证明：她是东丽二店的负责人，该店共有员工27人。存4800元就可以成为公司会员，三天后可以向公司领取4800元等值的产品，并终身享受3折的产品折扣，但是不返利。购买一份14400元的静态产品，然后再投资五万元，就能成为股东。股东可以根据公司的效益年底分红，平时每月工资5000元。大多数会员购买都是动静结合的购买方式，一种是动态会员，一种是静态会员。静态会员是投资14400元，然后领取14400元等值产品并在一年后返还28800元现金。动态会员，需自己发展两个静态会员。她总共投资了20万左右，发展会员投资总计1252.32万元。共获利大概30万人民币左右。（3）被告人杨春梅供述，证明：她于2014年在众贤科技有限公司工作。2016年被宋丽君派到东丽一店、二店，负责收钱、返钱工作。众贤公司有动态和静态两种投资模式：动态模式就是客户一次性购买公司4800元的产品，可以成为会员。4800元消费完以后，之后可以享受终身购买公司产品的三析。静态模式就是客户购买14400元产品，可以成为会员，一年以后返还双倍现金，可以成倍数购买，上不封顶。她一共发展了十几个会员，得到的奖励都已经投资在公司里了。东丽一店、二店投资人的投资款，都以现金或转账的方式交给她，她再交给宋丽君。客户存款到期需要给客户返款，由她从账户里转账给团队负责人，再由团队负责人返给客户。（4）被告人李春芹供述，证明：她是津南店的店长，主要负责每天店里员工的考勤和商品接收发放。阚兆营是另外一个店长，主要负责财务方面的工作，阚配武和阚兆营一起负责财务工作。公司有“静态”“动态”两种运营模式，动态模式为：交4800元在通和商城注册成为会员，4800元可以在通和商城和门店购买各种商品；静态模式为：投资者交14400元成为会员，期限为一年返还28800元现金，并且起初交的14400元可以在通和商城或门店进行消费购买各种商品使用，没有奖金。大部分会员是通过老会员口口相传的方式向别人介绍推荐的。这个店里共有20多股东。股东每人交5万元，每月有5000元工资，年底根据店的纯利润平均分红。她大概介绍了二三百人左右，总计六七百万元左右。她一共获得12万元的奖励。（5）被告人阚兆营供述，证明：他是津南店的店长之一，主要负责资金方面的工作，李春芹是另外一个店长，负责店内的其他事务。儿子阚配武也和他一起负责财务。津南店共有30多股东。他介绍会员三十人左右，本金大概有几百万左右，总计获利200多万。新会员的投资款都是交给他或者阚配武。由他和阚配武直接返给会员。津南店被查封后他将收取的投资款953.52万元都退还给会员。（6）被告人阚配武供述，证明：2015年8月份，父亲阚兆营让他到津南店帮忙，负责前台理货，2016年5月，父亲让他一起管理店内财物，负责收款和返款。津南店有30多位股东。他从2016年才开始拿工资，总计收入10万元，没有其他收入。（7）被告人王世华供述，证明：她从2015年开始成为大港店股东。2017年5月份担任店长，负责店里的一些日常工作。店里的收款人是马琛。她发展的会员都是亲戚朋友，其他会员都是通过口口相传的方式成为她的会员，这些会员投资总额为1824.472万元。她个人及亲戚朋友的投资款总计人民币224.152万元。她的工资收入15万元左右，也有一些获利，具体数额记不清。（8）被告人马琛供述，证明：他于2016年9月在大港店工作，一年后成为该店的收款人，具体负责所有客户的收款和返款工作。店长是王世华，杨某是副店长。店里有30多个股东，负责拉拢客户。他的工资是每个月5000元。他没有发展过会员，没拿过提成款，只拿过一次1万元的分红和9万余元的工资。（9）被告人郝建立供述，证明：他和丁某都是静海一店的店长兼收款人。法人是刘某某，也是店长。该店共有28位股东，负责收揽客户的投资款。他主要负责组织店里货物整理工作，丁海坤负责收款和返款工作。他亲自发展的会员有5人，会员再发展会员，他名下的会员总计有100多人，得到的奖励有50多万元，加上他自己的投资款60万元，总计投资100多万元。会员的投资款都给了宋丽君，奖励都是宋丽君用会员的投资款发的。（10）被告人丁海坤供述，证明：他和郝建立都是静海一店的店长，他负责收款和返钱工作，同时也是这家店的股东。静海一店共有28位股东，28位股东同时都是一个团队的负责人，负责收揽团队中客户的资金。股东的工资都是每月5000元。该店客户的投资款都经过他交给宋丽君。若有客户存款到期需要给客户返款，他就将钱给团队负责人。他介绍了十来个会员，后来会员发展会员，所以他的团队中有100来人，共得到投资返款或奖励300余万元。在宋丽君被抓之后，他收到的会员投资款都返还给到期的客户双倍的金额。（11）被告人王桂荣供述，证明：她于2017年初在静海二店工作，是收款人，该店主要工作就是吸收新的会员，收取投资款。店内股东发展的会员，投资款都经她交给宋丽君。遇到有客户的存款到期了，她就将材料发给宋丽君，由宋丽君核实后她将投资款打入股东的账户，再由股东转给他发展的投资人。静海二店在2017年总计吸收会员资金大约2亿元，2018年总计吸收会员资金大约8900万元。她发展的会员投资总计人民币1734.24万元。她动态模式奖金情况是28.9391万元，在宋丽君出事后她得到的奖金有9000元。（12）被告人王长江供述，证明：他是在2017年1月1日武清店成立时就在该店工作，是该店的收款人，负责门店收款和返款。该店有20位股东，股东都有自己的团队。2017年会员的投资款都转账给他。宋丽君被抓之后，2018年会员的投资款都是以现金的方式给他。他发展的会员包括亲戚朋友总计20人，投资款总计三四百万元。10、被告人吸收资金的明细、统计报告及审计报告，证明：被告人马克自2016年10月24日至2017年12月27日期间，共吸收资金699.36万元，扣除马克个人投资8.64万元，马克吸收会员投资金额为690.72万元。被告人杨春梅自2016年10月25日至2017年12月13日期间，共吸收资金106.56万元，扣除其个人投资14.4万元，杨春梅吸收会员投资金额为92.16万元。被告人杨春花自2016年10月26日至2017年12月27日期间，共吸收资金1252.32万元。扣除其家庭投资205.92万元，杨春花吸收会员投资金额为1046.4万元。被告人李春芹自2016年10月27日至2018年4月23日期间，共吸收资金387.36万元。扣除其个人投资57.6万元，李春芹吸收会员投资金额为329.76万元。被告人阚兆营自2016年11月8日至2018年3月22日期间，共计吸收资金1330.08万元，扣除其家庭投资62.4万元，阚兆营吸收会员投资金额为1267.68万元。被告人阚配武未吸收公众存款。被告人王世华自2016年10月28日至2018年5月6日期间，共吸收资金3059.08万元。扣除其家庭投资86.92万元，王世华吸收会员投资金额为2972.16万元。被告人马琛未吸收公众存款。被告人郝建立自2016年10月24日至2018年5月6日期间，共计吸收资金3217.92万元。扣除其个人投资89.28万元，郝建立吸收会员投资金额为3128.64万元。被告人丁海坤自2016年10月25日至2018年5月6日期间，共吸收资金9805.44万元。扣除其个人投资158.4万元，丁海坤吸收会员投资金额为9647.04万元。被告人王桂荣自2016年11月12日至2018年5月5日期间，共吸收资金1977.6万元。扣除其个人投资243.36万元，王桂荣吸收会员投资金额为1734.24万元。被告人王长江自2017年8月21日至2018年5月1日期间，共计吸收资金486.72万元。扣除其个人投资19.68万元，王长江吸收会员投资金额为467.04万元。上述证据，均经庭审质证，据来源合法，内容真实，原审法院予以采信。原审法院认为，被告人马克、杨春梅、杨春花、李春芹、阚兆营、阚配武、王世华、马琛、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江未经国家金融主管部门批准，在不具备金融融资资质的条件下，在社会上以不特定人群为对象，以高额回报为诱饵，通过授课及口口相传的方式向社会公开宣传，公开向不特定公众吸揽资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其中被告人杨春梅吸收资金数额较大，该行为均构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，依法应予以处罚。在共同犯罪中，被告人阚配武、马琛起次要作用，系从犯。被告人李春芹、阚配武案发后能主动投案并如实供述犯罪事实，系自首。被告人马克、杨春梅、杨春花、阚兆营、王世华、马琛、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江虽无自首情节，但归案后均能自愿认罪，综合上述情节，对被告人李春芹、阚配武、马琛予以减轻处罚，对被告人马克、杨春梅、杨春花、阚兆营、王世华、郝建立、丁海坤、王桂荣、王长江均可从轻处罚。被告人阚配武、李春芹、马琛、王长江主动退缴非法所得，酌情从轻处罚。被告人阚兆营有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人出于统一的故意向社会公众吸收资金，从亲朋处吸收的资金应一并计入被告人的犯罪数额中，不应扣除，但在量刑时根据案件具体情况酌情予以从轻处罚。综上，根据各被告人的犯罪地位、作用及情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条，第七十三条，第七十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人丁海坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。被告人郝建立犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。被告人王世华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。被告人王桂荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。被告人阚兆营犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。被告人杨春花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。被告人马克犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。被告人王长江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人杨春梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人李春芹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。被告人马琛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人阚配武犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。二、被告人阚配武已退缴的非法所得人民币10万元、李春芹退缴的非法所得人民币12万元、马琛退缴的非法所得人民币10万元、王长江退缴的非法所得人民币20万元，总计人民币52万元，按比例发还出资人。三、继续追缴被告人马克非法所得人民币19.8万元、杨春花人民币30万元、杨春梅人民币30万元、阚兆营人民币200万元、王世华人民币15万元、郝建立人民币50万元、丁海坤人民币100万元、王桂荣人民币29.8391万元，总计人民币474.6391万元。原审被告人马克不服原审判决，以量刑过重为由提出上诉。其指定辩护人提出，一审判决认定马克涉案的金额部分事实不清、证据不足，量刑过重，请求二审法院依法改判。原审被告人杨春梅不服原审判决，以量刑过重为由提出上诉。在本院审理期间，上诉人杨春梅申请撤回上诉。原审被告人王世华不服原审判决，以量刑过重为由提出上诉。其指定辩护人提出，原审判决量刑过重，王世华具有法定和酌定从轻处罚情节，请求二审法院对其作出罚当其罪的裁判。原审被告人王桂荣不服原审判决，以量刑过重为由提出上诉。天津市人民检察院第三分院经审查认为，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。建议驳回上诉，维持原判。经审理查明，原审法院对认定本案犯罪事实的证据当庭质证，证据的来源合法，内容客观真实，各证据之间互有关联性，能证明本案事实。据此，本院对原审法院判决认定的犯罪事实和证据予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）马克、杨春梅、王世华、王桂荣及原审被告人杨春花、李春芹、阚兆营、阚配武、马琛、郝建立、丁海坤、王长江等违反国家金融管理法律规定，未经国家金融主管部门批准，以高额回报为诱饵，通过授课及口口相传的方式向社会公开宣传，向社会不特定公众吸揽资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪，应依法予以处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人马克、杨春梅、王世华、王桂荣的上诉理由及辩护人的辩护意见，经查，原审判决认定上诉人马克、王世华、王桂荣非法吸收公众存款数额巨大、上诉人杨春梅非法吸收公众存款数额较大的事实，有出资人证言、证人证言、工商登记材料、银行查询明细、交易流水、勘察检查搜查笔录、照片、吸收资金明细、审计报告、同案犯供述、各上诉人及原审被告人的供述等证据证实，足以认定。原审法院根据本案的犯罪性质、社会危害程度，并充分考虑各上诉人在共同犯罪中的地位和作用、到案后认罪悔罪态度等情节，所作量刑均在法律规定的幅度以内，并无不当。综上，上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见依据不足，本院不予支持和采纳。上诉人杨春梅申请撤回上诉，依法应予准许。天津市人民检察院第三分院的意见正确，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  钟彬审判员  路诚审判员  姚强二〇二〇年八月六日法官助理卢迪书记员单鑫语附相关法律司法解释：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。