广东省珠海市香洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0402刑初552号 公诉机关珠海市香洲区人民检察院。 被告人李世林，男，1957年4月9日出生，汉族，高中文化，户籍地安徽省池州市东至县****************，公民身份号码342************61X。因本案于2019年10月18日被羁押，同年11月21日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。 辩护人张奕，广东德赛律师事务所律师，珠海市香洲区法律援助处指派。 珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2020〕542号起诉书指控被告人李世林犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员姚艺出庭支持公诉，被告人李世林及其辩护人张奕到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年9月，被告人李世林虚构能介绍一个六亿元的位于珠海市高栏港的“珠海经飞货运储备港”（“珠海经飞战备应急储备港”）军事工程项目给被害人陈某杰、李某雄。2017年11月至2018年4月期间，被告人李世林以要帮陈某杰、李某雄中标工程项目需要活动经费、保证金以及启动资金为由，先后让被害人陈某杰通过转账和现金的方式支付23万元，让被害人李某雄转账30万元到其个人的邮政储蓄银行卡。被告人李世林诈骗陈某杰、李某雄53万元后潜逃至广州，并将自己使用的移动电话号码停机并丢掉手机卡。经查明，高栏港经济区无“珠海经飞货运储备港”、“珠海经飞战略应急储备港”立项工程。 针对指控的犯罪事实，公诉机关提供了被告人李世林的供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、视听资料、抓获经过等证据予以证实。公诉机关认为，被告人李世林以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。 被告人李世林辩称这个工程不是由其主动提出的，而是由陈某杰、李某雄先提出来的。其主观方面是为了借钱，并打了欠条给他们，因而不构成诈骗罪。 辩护人提出:1.被告人李世林在本案中的犯意并非蓄谋已久，是在程某生提到高栏港有关项目后才临时起意打算捞点好处。在此过程中，被告人也曾积极活动，希望促进项目，但是被骗了，被告人李世林的犯罪行为和积极策划的犯罪有本质区别，社会危害性较低；2.被告人是初犯、偶犯，主观恶性小；3.被告人认罪态度较好，如实供述，其后面的笔录不是翻供，而是对案件情节的补充。被告人年满63岁且患有其他慢性病，请求法庭综合考虑以上情节，对其从轻处罚。 经审理查明，2017年9月，被告人李世林虚构能介绍一个六亿元的位于珠海市高栏港的“珠海经飞货运储备港”（“珠海经飞战备应急储备港”）军事工程项目给被害人陈某杰、李某雄。2017年11月至2018年4月期间，被告人李世林以要帮陈某杰、李某雄中标工程项目，需要活动经费、保证金以及启动资金为由，先后让被害人陈某杰通过转账的方式支付23万元，让被害人李某雄转账30万元至其个人的邮政储蓄银行卡。被告人李世林诈骗陈某杰、李某雄53万元后潜逃至广州，并将自己使用的移动电话号码停机并丢掉手机卡。经查明，高栏港经济区无“珠海经飞货运储备港”、“珠海经飞战略应急储备港”立项工程。 上述事实，有经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实的下列证据予以证实： 1.被告人李世林的供述 2017年8月至9月左右，我通过我的湖北朋友程某生认识了陈某杰和陈某杰的一位姓李的合作伙伴（我不知道他的名字），我知道他们有做工程，陈某杰说要是有项目可以让我一起合作投资，我当时是没有工作的，没有钱花，于是就产生了诈骗陈某杰的念头。我不久前去过高栏港飞沙滩玩，就看到了一大片空地，在那里看到招标广告做货运码头的，我（当时我是用电话131*****382，我的名字开户的）就通过广告牌上的联系电话180*****163打过去问招标方怎么样才能中标，电话中对方说是要投入四、五千万元并告知我根本做不了就挂掉电话。没多久，我自己一个人按广告牌上的电话180*****163找到是一名叫刘某武的男子，我当面跟他谈项目时，他说货运码头的项目太大我做不了，可以帮我中标做些小的项目。我回来后就骗陈某杰他们说可以帮他们中标金沙滩的货运码头项目，这时我才想骗他们一些钱来用。我当时骗陈某杰他们货运码头项目时，陈某杰说他自己身上不够钱，要找他深圳的朋友才行，让我再去跟进一下该项目。没多久，大概是2017年11月份左右，陈某杰在我邮政储蓄银行卡存了3万元，并拿三瓶茅台酒、三条硬盒中华烟、三包茶叶给我去谈项目作为活动经费，当时陈某杰让我写一张3万元的借条给他，我同意后我是写了一张3万元的借条给他。 后来，程某生带陈某杰主动找到我过问珠海市金湾区金沙滩招标的事情，当时我骗程某生、陈某杰他们说金湾区金沙滩的货运码头是大项目，他们做不了，说他们的资金不够大，只能做一些四、五十万的小项目，当时我看得出来他们两个人都相信我能拿到小项目，就让他们给我四、五十万元作为项目活动经费。 2018年3月13日左右我就打电话给程某生，让程某生通知陈某杰说要是他愿意做这个项目的话给我打五十万元的项目启动资金。陈某杰于2018年3月27日和2018年4月14日分别转了5万和15万到我的邮政储蓄银行账户（印象中银行卡的尾号是5402），我收到20万后打电话跟陈某杰联系说好项目是要50万，现在我只收到20万还差30万才能中标，大概过了二十天左右，陈某杰的一个姓李的合作伙伴转了30万到我的邮政储蓄银行账户。起初一个多月陈某杰经常联系我，问我项目的事情进展如何，我就说很快了，又过了一个多月以后我就把电话给停用了，也不在北理工那边的工地上班，之后我就离开珠海市去广州市打工，回避陈某杰他们找我。我一共诈骗了陈某杰五十万元人民币，这些钱是陈某杰和他的老乡转账到我的邮政储蓄银行账户，这些钱我用于躲避、吃喝以及赌博花光了，我不记得我的邮政储蓄银行账户是多少。 我不知道我这样算不算诈骗，当时我也是无意诈骗陈某杰他们的钱。陈某杰他们共给我转53万元，其中有25万是我亲自交给一名叫刘某武的男子作为想中标金湾区金沙滩那边的填土项目（后来知道这项目也是假的，不存在的），当时金湾区的金沙滩项目的招标电话就是刘某武的电话号码180*****163，还有陈某杰给我的三瓶酒、三条烟、三包茶叶都是给了刘某武。另外的28万是我在日常生活开销和赌博输光了，在赌博中我输掉20万元左右。 2017年10月份，我看到金沙滩广告牌上的招标项目广告留的电话180*****163联系后认识刘某武，后来我一个人去金沙滩那个工地见过刘某武三、四次，都是同刘某武商量如何让他帮我中标别的小项目，后来我同他商量好他帮我中标小项目的事情，我要给他25万元好处费。刘某武说帮我中标做金沙滩海边的填土工程小项目，大概是500万元的项目，但是我没有跟陈某杰他们说是要帮他们中标海边的填土小项目。我一直骗陈某杰他们说是要帮他们中标金沙滩的货运码头项目。 2018年4月，我收到陈某杰转款20万元，加上他之前给我的3万元，我自己拿2万元加在一起有25万元现金，我就跟刘某武约好在金湾区的金沙滩一工地见面，我将人民币25万元现金当面交给刘某武，当时刘某武有四个朋友（三男一女）在场看到我将钱交给刘某武。我不认识三男一女，当时听到他们有人叫那个女子“朱姐”。在我将25万元现金给刘某武的十日后，我再打电话给刘某武时他电话就停机了，我亲自去金沙滩看到之前他们工地的广告牌及工棚都拆掉了，至今一直没有联系到刘某武，这时我才知道我自己被骗了。刘某武，男，40岁左右，说话的口音是四川话，联系电话是180*****163。我没有使用以前用的手机号131*****382，因为项目是假的，还有另外的28万元已被我用完了，我无钱还陈某杰他们，我无法面对陈某杰、程某生，我就将手机号131*****382故意停机并将手机卡丢掉了，大概在2018年5月左右，我就故意离开珠海市回避陈某杰他们。 我没有和陈某杰他们说过我做过邓**的警卫员，我也没有做过邓**的警卫员，我不认识邓楠。我有跟陈某杰、程某生、李某雄他们说过高栏港要建一个珠海经飞货运储备港，建储备港是需要填土方工程，至于实际有没有这个工程我也不清楚，但我没有跟他们说过建停泊航空母舰的军港。我没有跟陈某杰他们说过高栏港有军事码头项目，之前我和陈某杰、李某雄说我能帮他们中标珠海市高栏港区的储备港需要填土的土石方工程，他们相信我能帮他们中标高栏港的土石方工程就先后分多次共给我转账53万元。后来因为我拿不到高栏港的土石方工程给他们做，我自己去找金湾区飞沙滩看看有无项目可以拿到给陈某杰他们。我是口头上跟他们说我可以帮陈某杰、李某雄、程某生他们中标工程项目，我们双方没有签订书面的合同。 我不认为我的行为属于诈骗，我当时只是领着陈某杰、程某生、李某雄他们去珠海市高栏港靠近海边的地方，那边放着两个集装箱，然后我告诉他们上址需要招标建货运码头，因为他们没有投标资质，我就让他们转钱给我作为活动经费、保证金及启动资金，后来陈某杰分三次一共转了23万元，李某雄分二次一共转了30万元到我的个人邮政储蓄银行账户。我将其中的25万元取出现金于2017年中旬的时候当面交给了刘某武，到了第四天下午就联系不上他了，因为无法完成对陈某杰他们的承诺，我就将当时的手机卡丢掉了，他们也找不到我，我就东躲西藏，也把其余的28万元都花掉了。 2.被害人李某雄的陈述 2017年年底，我通过程某生认识李世林。2018年年初，李世林同我说有工程做，然后我、陈某杰、程某生和李世林多次谈李世林说的位于珠海飞沙滩金辉货运码头填海工程，后来李世林说要钱去打点关系，于是我打电话给我老婆范雪园让她在广东梅州转给李世林两笔款，时间和金额分别是2018年3月27日在工商银行转20万元人民币给李世林、2018年4月14日用手机银行转10万元人民币给李世林。我同李世林有通话和吃饭聊天，但工程一直没有拿到。2018年5月，我就找不到李世林，他电话关机，后来他的电话停机了，他说的工程也一直没有给我们拿到手，于是我发现被骗了。李世林是安徽人，电话是131*****382，他当时住在珠海夏湾华苑，具体哪栋不记得了。程某生是湖北人，我是2017年认识他的，我是通过程某生认识李世林介绍工程，程某生说同李世林是很好的兄弟，但这个工程他没有参与，陈某杰是我老乡，2017年在花都认识他的，这次李世林说的工程，陈某杰也被骗了钱。 3.被害人陈某杰的陈述以及辨认笔录 2017年8月、9月，我通过程某生认识了李世林，当时我听程某生说李世林自称曾经做过邓**的警卫员，可以介绍一些部队军事工程做。我和李世林见面后，听他介绍自己的身份以及他曾经做过邓**的警卫员，李世林还说他认识邓**的女儿邓楠，可以介绍高栏港的军事码头工程给我做，并且说是停泊航空母舰。2017年11月份，李世林跟程某生说做工程要活动经费，我第一次给李世林转账人民币3万元，还给李世林拿了一些烟、酒、茶叶让他办事情使用。大约在2018年春节前后，李世林打电话给程某生说要勘查测量高栏港的工程，约我和程某生一起去看，我们考虑到现场勘测，我们去了也没必要，就没有过去，当时也比较相信这个工程的事情。2018年3月13日前后，李世林打电话给程某生让他通知我准备50万人民币的工程启动资金，我在3月27日和4月14日到珠海市香洲区前山中国邮政储蓄银行翠前支行分别向李世林的中国邮政储蓄银行账户605************402（户名：李世林）转账人民币5万元和人民币15万元，共计向李世林转账人民币20万元。我另一个朋友李某雄和我一起做这个工程，他在梅州分两次向李世林的账户转账人民币30万。2018年4月17日，我和程某生、李世林在拱北程某生的家中见面，4月27日程某生和李世林通过电话后，至今都联系不到李世林。 在发生这件事情之前，我都是听程某生和李世林讲李世林的经历，包括他当邓**警卫员的经历，还有这次拿国防工程的事情都是听李世林说的，我没有看到过工程合同或政府、军队的红头文件。李世林说是在高栏港建一个用于停泊航空母舰的军港，是12亿立方的土石方工程，工程的名字叫“珠海经飞战备应急储备港”，对外的名字叫“珠海经飞货运储备港”，这个工程我没有看到过。我没有和李世林签订合同，我向李世林转账后没有收到李世林的任何收条或收据。 经辨认，被害人陈某杰辨认出被告人李世林。 4.证人程某生的证言以及辨认笔录 我认识李世林十多年了，他祖籍河南。五、六年前，我和李世林从珠海坐飞机去北京，在机场换登机牌时我看到李世林的身份证上的地址是上海，他现在的户籍地可能在上海。李世林说他是在上海出生、长大，他父亲以前在上海做军代表，他父亲叫什么名字我就不清楚了。李世林的联系电话是131*****382，他家住在珠海市香洲区******************。李世林跟我说他以前当过兵，从军后在部队给邓**做警卫员，他说他和邓**的女儿邓楠关系很好，他自称帮很多人办事，我记得2007年左右，我在拱北认识李世林时他在拱北修摩托车，我看到有很多人找他办事，看到他挺有人脉。 2017年3月，我在拱北侨岭街自己开的足浴店里，陈某杰和一个姓肖的老乡在我店里说起有一个高栏港的军事工程。2017年8月，我听姓肖的这个人说工程还是没有搞下来，我听到这个消息后就打电话问李世林有没有这么一个高栏港的军事工程，李世林说有，而且他在电话里说他正在北京和邓楠在一起。听李世林说有这么一个工程，这个工程他说能给我做，我就打电话给陈某杰，问他要不要做这个工程，陈某杰知道这个事情后就想和李世林见面，第一次见面是在2017年9月份，当时我和陈某杰、李世林在华侨宾馆旁的椰子鸡饭店吃饭，商量做这个工程的事情，当时李世林说这个工程是12个亿的工程，给我和陈某杰做6个亿的工程，还有6个亿的工程是给邓楠的老表做。 2017年12月，我不记得是哪一天，李世林给我打电话说近期要对高栏港的工程进行测量，说他们是坐飞机进行测量，我就打电话给陈某杰叫他和我一起去看他们测量的情况，陈某杰觉得没有必要去看，就没有去。2018年3月，李世林打电话给我说图纸已经下来了，工程准备启动了，让我和陈某杰准备好工程保证金。2018年3月和4月，陈某杰向李世林的个人账户打款共计20万作为工程的保证金。2018年4月18日或19日，我和陈某杰、李世林等人在拱北吃饭，吃完饭后李世林说最近几天就启动了，我们就等李世林的电话准备开工。2018年4月27日，我给李世林打电话，他说他在汕头，过几天就回来，2018年5月1日以后李世林的电话再也打不通了。 姓肖的这个人也是通过我认识李世林，姓肖的这个人好像是从上海某个人那里得到了高栏港军事工程的信息，具体情况我不清楚，但不是李世林提供给他的消息。我只是听李世林嘴里说的有这么一个工程，我没有看到有关这个工程的文件或工程合同，我和陈某杰都没有去过实地看这个工程的工地，李世林有叫我们一起去高栏港看他们测量，陈某杰觉得没有必要看，我们就都没去。李世林没有跟我详细介绍这个工程的情况，我是听陈某杰说高栏港军事工程是建造一个停泊航空母舰的军港，是做土石方工程，工程的名字对内叫“珠海经飞战备应急储备港”，对外的名字叫“珠海经飞货运储备港”，我没有看到任何文字性的工程介绍和这个工程项目的说明，都是听李世林口头介绍这个工程。 经辨认，证人程某生辨认出被告人李世林。 5.证人赵嘉聪的证言 我于2018年10月12日到中国电信珠海分公司开通手机号码主卡是180*****383，副卡是180*****163，我一直在使用手机号码180*****383，我平时没有使用手机号码180*****163，因为号码180*****163是副卡都是放在家里。2018年10月12日，我在租房的地方装电信宽带送的二个手机号码180*****383、180*****163。2017年9月至2018年4月，我没有使用180*****163这个手机号，我不认识李世林，也不认识刘某武。 6.收条，证实于2017年12月6日被告人李世林收取被害人陈某杰工程款人民币3万元。 7.银行交易明细、汇款业务凭单、转账记录，证实被害人陈某杰通过中国邮政储蓄银行账户622********08071825向被告人李世林中国邮政储蓄银行账户605************402汇款20万元；被害人李某雄通过网上银行转账10万元至被告人李世林账户，通过其妻子范雪园中国工商银行账户621*************582向被告人李世林中国邮政储蓄银行账户605************402汇款20万元。 8.高栏港经济区发展改革和财政金融局出具的证明，证实高栏港经济开发区无“珠海经飞货运储备港”“珠海经飞战备应急储备港”立项工程。 9.人员基本信息，证实被告人李世林的身份情况。 10.抓获经过，证实被告人李世林于2019年10月18日在珠海市香洲区南屏被抓获。 11.情况说明，证实公安机关目前无法找到被告人李世林提到的“刘某武”。 针对控辩双方的意见，本院根据查明的事实以及相关法律综合评判如下：被害人陈某杰、李某雄的陈述、证人程某生的证言均证实被告人李世林虚构曾担任国家领导人警卫员的身份，谎称能帮助被害人在“珠海经飞货运储备港”工程中标（高栏港经济区发展改革和财政金融局出具的证明证实高栏港经济开发区无“珠海经飞货运储备港”、“珠海经飞战备应急储备港”立项工程），骗取了二被害人人民币53万元（书证：银行转账凭证予以佐证）后逃匿，并停机中断通信联系。被告人李世林本人在侦查阶段也曾供述称，其因没有工作，没钱花，便产生了诈骗的念头。在取得对方财物后，即丢弃手机卡、中断通信联系，逃匿至广州，所取得的大部分赃款用于逃匿和赌博挥霍。被告人李世林在侦查阶段供述曾给刘某武25万元用于斡旋工程项目。其与刘某武曾电话联系，刘某武的联系电话是180*****163。而证人赵嘉聪的证言证实手机号码180*****163系其电话卡副卡，其并不认识被告人李世林，也不认识刘某武。公安机关出具的情况说明证实公安机关目前无法找到被告人李世林提到的刘某武。针对被告人李世林辩称涉案的诈骗款系借款，其本人也出具了借条的辩解意见，经审理查明的事实是被告人李世林对所骗取的53万元中的3万元，向被害人出具了收条，而不是借条，另外收取二被害人的50万元银行转款，既没有出具收条、也没有出具借条，且注明上述款项的用途为中标工程的保证金，而从未提到是借款。因而对于被告人李世林的该点辩解意见，本院不予采信。综上所述，被告人李世林虚构身份；谎称能帮助被害人在虚构的工程中标；骗取财物后即丢弃手机卡、停机中断通信、逃匿至外地；所得部分财物用于赌博挥霍，被告人李世林的行为符合诈骗罪的主、客观构成要件。因而对于被告人李世林辩称其不构成诈骗罪的辩解意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李世林以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于被告人李世林的辩护人提出的被告人李世林系初犯、偶犯，希望酌情从轻处罚的辩解意见，本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李世林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2030年4月17日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。） 二、责令被告人李世林退赔被害人陈某杰人民币23万元，退赔被害人李某雄人民币30万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  姚 峰 审 判 员  陈 强 人民陪审员  陈小惠 二〇二〇年八月六日 书 记 员  郑悦蓉 韩天野 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。