广东省怀集县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1224刑初139号公诉机关广东省怀集县人民检察院。被告人林文政，男，1964年12月6日出生，身份证号码：512************934，汉族，高中文化，务工，住深圳市龙岗区********钱江艺术中心宿舍1栋143房。因本案于2019年12月10日被广东省怀集县公安局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押在广东省怀集县看守所。辩护人黄永青，广东洊江律师事务所律师。辩护人程文灿，广东洊江律师事务所实习律师。被告人黄红英，女，1966年4月16日出生，身份证号码：441************227，汉族，初中文化，务农，住广东省广宁县***********************。因本案于2019年12月11日被广东省怀集县公安局刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押在广东省怀集县看守所。辩护人阮傍根，广东宁盛律师事务所律师。被告人温树新，男，1952年10月17日出生，身份证号码：441************535，汉族，初中文化，务农，住广东省怀集县****************。因本案于2019年12月23日被广东省怀集县公安局取保候审，2020年2月28日被广东省怀集县人民检察院取保候审。怀集县法律援助处指定辩护人邓少艺，广东集兴律师事务所律师。广东省怀集县人民检察院以怀检公诉刑诉﹝2020﹞64号起诉书指控被告人林文政、黄红英、温树新犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院于2020年6月9日立案，并依法组成合议庭，同年7月29日公开开庭审理了本案。广东省怀集县人民检察院指派检察员钟忠熙出庭支持公诉，被告人林文政及辩护人黄永青和程文灿、被告人黄红英及辩护人阮傍根、被告人温树新及指定辩护人邓少艺到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省怀集县人民检察院指控：被告人林文政、黄红英与温树新均以加入“中国梦护贫保险”后会有扶贫补助等为由，向其他好友邀请并说明“中国梦扶贫保险”项目加入需缴费1800元，被告人林文政、黄红英、温树新向加入者称1800元中有400元是规定上缴“国库”，其余的钱作为推荐奖励金，加入后推荐其他人加入就会有900元推荐奖励金，推荐者的上一级就有300元推荐奖励金，再往上推第三级就有200元奖励金，以此类推共有三级奖励。加入“中国梦护贫保险”后，需要进微信群进行统一管理，在微信群里规定实名登记与上存正面头像。经核查，被告人林文政作为一级推荐人推荐黄红英等13人，作为二级推荐人推荐温树新等38人，作为三级推荐人推荐黄某云等55人，共收到推荐奖励34100元。被告人黄红英作为一级推荐人推荐被告人温树新等14人，作为二级推荐人推荐蔡某微等32人，作为三级推荐人推荐蔡某研等45人，共收到推荐奖励26513元。被告人温树新作为一级推荐人推荐郭某卿等10人，作为二级推荐人推荐郭某娟等20人，作为三级推荐人推荐植某英等32人，共收到推荐奖励21400元。案发后，被告人林文政、黄红英、温树新分别退出赃款人民币34100元、26513元、24100元存放于怀集县公安局。公诉机关认为指控被告人林文政、黄红英、温树新的犯罪事实清楚，证据确实充分，被告人林文政、黄红英、温树新编造“中国梦护贫保险”这项“民族资产解冻”类虚假项目进行推广，通过微信等层层发展下线。被告人林文政利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额巨大；被告人黄红英、温树新利用电信网络技术手段诈骗公私财物，数额较大。根据《关于依法惩治民族资产解冻诈骗及相关犯罪的意见》的规定，三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。虽然被告人林文政对指控的金额34100元有意见，但其是承认自己有收到过推荐奖励的；鉴于被告人林文政、黄红英、温树新有坦白情节，且退出赃款，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人林文政有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人黄红英有期徒刑一年八个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人温树新有期徒刑一年六个月，并处罚金，可适用缓刑。提请本院依法判处。被告人林文政对指控的犯罪事实部分有异议，认为应当将其发出去的红包的金额在犯罪数额中剔除出来，对指控的罪名无异议，认为其是初犯、从犯，请求判处缓刑。辩护人认为：被告人林文政对指控的罪名无异议，其在侦查阶段及庭审只是对数额有异议，这是被告人林文政对法律认识不足，不影响其认罪认罚。量刑方面，被告人林文政获利没有指控的那么多，对犯罪数额同意公诉机关指控的数额，被告人林文政是认罪认罚，主动退赃34100元，按照实际获利的话赃款不需全部退出，但被告人林文政还是把指控的全部违法所得退出来了。被告人林文政的行为对社会危害性相对小，而且作为犯罪项目的一个中间人，他也是一名受害者。同意公诉机关的量刑意见，判处被告人林文政有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人黄红英对指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚，判处缓刑。辩护人对起诉书指控被告人黄红英的犯罪事实及罪名无异议，认为量刑方面：1、被告人黄红英认罪态度较好，其在侦查及庭审中也自愿认罪认罚，可从轻处罚；2、被告人黄红英自愿签署认罪认罚具结书，依法可从宽处罚；3、被告人黄红英家属已经代其退出赃款，在量刑时考虑从轻处罚；4、被告人黄红英对法律的无知，主观恶性较轻，是初犯，请求从轻处罚。综上，建议对被告人黄红英从轻处罚，适用缓刑。被告人温树新对指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。指定辩护人认为：1、被告人温树新是初犯、偶犯，无犯罪前科，可从轻处罚；2、被告人温树新认罪态度较好，有悔罪表现，积极退赃，挽回被害人的损失，可从轻处罚。综上，建议对被告人温树新判处有期徒刑一年六个月以下，适用缓刑，并处适当罚金。经审理查明：2019年4月份开始，被告人林文政、黄红英与温树新先后加入“中国梦护贫保险”，后以加入“中国梦护贫保险”会有扶贫补助等为由，积极向其他好友邀请并说明“中国梦扶贫保险”项目加入需缴费人民币1800元，被告人林文政、黄红英、温树新向加入者称人民币1800元中有人民币400元是规定上缴“国库”，其余的钱作为推荐奖励金，加入后推荐其他人加入就会有人民币900元推荐奖励金，推荐者的上一级就有人民币300元推荐奖励金，再往上推第三级就有人民币200元奖励金，以此类推共有三级奖励。加入“中国梦护贫保险”后，需要进微信群进行统一管理，在微信群里规定实名登记与上存正面头像。2019年12月10日，公安民警抓获被告人林文政、黄红英；2019年12月23日，公安民警抓获被告人温树新。经核查，被告人林文政作为一级推荐人推荐被告人黄红英等13人，作为二级推荐人推荐被告人温树新等38人，作为三级推荐人推荐黄某云等55人，共收到推荐奖励人民币34100元。被告人黄红英作为一级推荐人推荐被告人温树新等14人，作为二级推荐人推荐蔡某微等32人，作为三级推荐人推荐蔡某研等45人，共收到推荐奖励人民币26513元。被告人温树新作为一级推荐人推荐郭某卿等10人，作为二级推荐人推荐郭某娟等20人，作为三级推荐人推荐植某英等32人，共收到推荐奖励人民币21400元。案发后，被告人林文政、黄红英、温树新分别退出赃款人民币34100元、26513元、24100元，以上款项合计人民币84713元现存放于怀集县公安局。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的微信截图照片、微信支付交易明细证明、中国梦护贫保险报表单、护贫保险报单汇总表、三被告人确认的作为一级、二级、三级分享人的名单、手机屏幕截图照片、银行卡交易明细清单、中国银行保险监督管理委员会肇庆监管分局的证明、广东省暂时扣留、冻结财物收据3份，证人袁某连、张某、罗某贤、黄某娇、黄某清、眭某英、李某影、梁某英、蔡某雄、莫某信、莫某威、陈某云、陈某霞、冯某欢、王某荣、钱某毓、蔡某研、黄某婵、宾某煌、植某英、黄某云、罗某范、梁某红、蔡某微、卢某景、文某强、梁某和、黄某珍的证言，抓获经过和到案经过，被告人林文政、黄红英、温树新的户籍证明及三被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林文政无视国家法律，以加入“中国梦护贫保险”后会有扶贫补偿等为由，利用电信网络技术诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处；被告人黄红英、温树新无视国家法律，以加入“中国梦护贫保险”后会有扶贫补偿等为由，利用电信网络技术诈骗他人财物，数额较大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人林文政、黄红英、温树新的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。1、对于被告人林文政认为其犯罪数额应扣除发红包的金额的辩护意见。经查，本案中，被告人林文政加入“中国梦护贫保险”后通过推荐他人加入“中国梦护贫保险”获取推荐奖励金，并已收到推荐奖励金人民币34100元，其之后将部分款项用于在微信群中发红包，是其对推荐奖励金的后续处分行为，不影响其收到推荐奖励金人民币34100元的事实，应以人民币34100元作为被告人林文政的犯罪数额，属于数额巨大。故此，被告人林文政的该辩护意见，理据不足，本院不予采纳。2、对于被告人林文政认为其是本案从犯的辩护意见，经查，本案中被告人林文政加入“中国梦护贫保险”后，为获取推荐奖励金积极邀请他人加入“中国梦护贫保险”，并且推荐了被告人黄红英加入该项目，被告人黄红英又推荐了被告人温树新加入，被告人林文政积极参与本案的诈骗活动，在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯。故此，被告人林文政的该辩护意见，理据不足，本院不予采纳。鉴于被告人林文政、黄红英、温树新归案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人林文政、黄红英、温树新退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律的规定，本院予以采纳。据此，根据被告人林文政、黄红英、温树新的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林文政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月10日起至2022年12月9日止。）二、被告人黄红英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元（已缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人温树新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元（已缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人林文政、黄红英、温树新退出的违法所得共人民币84713元由侦查机关负责退还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏永任人民陪审员  马 杰人民陪审员  邓小玲二〇二〇年八月十八日书 记 员  郭素萍附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。