长春新区人民法院刑 事 判 决 书（2019）吉0193刑初112号公诉机关长春新区人民检察院（原长春高新技术产业开发区人民检察院）。被告人王家胤，男，1990年8月14日出生，汉族，中专文化，户籍所在地江西省九江市德安县车桥派出所管内，现住江西省九江市德安县车桥镇城门村因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第一看守所。辩护人北京盈科（长春）律师事务所崔建。被告人侯超飞，男，1991年11月16日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县十八里派出所管内,现住河南省开封市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第一看守所。辩护人北京德和衡（郑州）律师事务所律师李倩倩。辩护人河南循规律师事务所律师梁红庆。被告人武红瑞，男，1991年4月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省开封市尉氏县十八里派出所管内,现住河南省开封市尉氏县十八里镇因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月15日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人吉林护法律师事务所律师孙宗松。被告人孙壮，男，1988年10月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省武汉市汉阳区永丰街派出所管内，现住湖北省武汉市青山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月11日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第一看守所。辩护人北京盈科（沈阳）律师事务所杨茂峥。被告人黄崇政，男，1990年9月29日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省九江市德安县车桥派出所管内，现住上海浦东新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第一看守所。辩护人吉林马克庆律师事务所律师高志斌。被告人梅祥，男，1996年1月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江西省九江市武宁县巾口派出所管内，现住江西省九江市武宁县。因涉嫌犯诈骗罪,于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第一看守所。被告人梅世林，男，1989年4月28日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省九江市武宁县，现住江西省九江市武宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年10月12日被刑事拘留，同年11月1日被批准逮捕。现羁押于长春市第一看守所。辩护人吉林名瑞律师事务所律师王影。被告人方忠明，男，1988年11月19日出生，汉族，中专文化，户籍所在地江西省九江市德安县车桥派出所管内，现住江西省德安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月13日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。现羁押于长春市第一看守所。辩护人吉林泽冕律师事务所律师王菲菲。被告人郭承政，男，1989年12月12日出生，汉族，小学文化，户籍所在地浙江省杭州市余杭区塘栖派出所管内，现住海南省九江市德安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被批准逮捕。2019年6月26日经长春新区人民检察院决定取保候审。辩护人北京盈科（南昌）律师事务所杨盟。长春新区人民检察院以长高新检刑诉【2019】104号起诉书指控被告人侯超飞、王家胤、武红瑞、孙壮、梅祥、黄崇政、方忠明、郭承政、梅世林犯诈骗罪，于2019年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长春新区人民检察院指派检察员王犁潮出庭支持公诉。被告人侯超飞及其辩护人李倩倩、梁红庆、被告人王家胤及其辩护人崔建、武红瑞及其辩护人孙宗松、孙壮及其辩护人杨茂峥、被告人梅祥、黄崇政及其辩护人高志斌、方忠明及其辩护人王菲菲、郭承政及其辩护人杨盟、梅世林及其辩护人王影到庭参加诉讼。本案现已审理终结。长春新区人民检察院指控：2017年7月，王利超（另案处理）、侯超飞在网络找到制作虚假期货平台的（身份信息不详）制作虚假期货交易软件“中深投国际期货行情分析软件”，该平台不与国家正规的期货交易所对接，被告人通过在后台进行操控期货行情走势，让投资期货的客户爆仓亏损。该平台搭建第三方支付通道，客户通过该平台入金，资金通过第三方支付通道直接进入王利超所掌控的银行账户，而不是进入到国家正规期货交易所的客户备用金专用账户。“中深投”平台由“中南支付”做出入金，第三方支付通道有“九派天下”。被告人王利超出资伙同被告人侯超飞、武红瑞组建西安康智盛网络科技有限公司，武红瑞为法人。侯超飞为老板，武红瑞为经理。侯超飞在网上联系郑州鹏之信网络科技有限公司法人苏俊鹏（另案处理）制作“中深投国际期货交易中心”的网页将虚假期货软件下载二维码挂在网页上并在网页上展示虚构的公司资质。王利超、侯超飞、武红瑞、巩鹏飞（在逃）以“西安康智盛网络科技有限公司”为掩护，为“中深投”招募代理商，巩鹏飞化名巩总将该平台代理权下放给了被告人孙壮，孙壮将代理权下放给了被告人王家胤，王家胤利用“中深投期货平台”诈骗被害人付某93万元。孙壮为方忠明提供“中深投”和“信管家”平台。“信管家”收取40美金的手续费，孙壮给方忠明200元人民币。“中深投”的收入两人平分。孙壮为黄崇政提供“远大期货”、“金管家”平台，黄崇政在孙壮的平台里的客户，每交易一手，黄崇政会分到231元人民币，孙壮分70多元，如果是用美金做的话黄崇政会分到30美金，孙壮会分到10美金。郭承政为王家胤提供MT4、普惠外汇平台。挣每笔交易金额的2%。王家胤利用MT4平台对王真和严某实施了诈骗。2018年1月初，被告人王家胤伙同曾在期货公司工作过的被告人梅世林，由梅世林窃取公司内客户信息交给王家胤，王家胤通过电话、QQ、微信等方式联系到被害人付某，以期货分析师（赵可君）的身份指导被害人付某在虚假的期货软件上为其开户，付某分16笔向虚假的平台投资934,000元人民币，实际资金流入被告人刘岩岩（另案处理）名下的个人银行账户。王家胤通过指导被害人付某在虚假平台购买与K线图走势相反国际期货白银的手段造成被害人付某投资亏损，让被害人付某误以为自己为投资失败。诈骗得手后王家胤分得赃款395,188元人民币、梅世林分得赃款235,000元人民币、孙壮分得赃款39,000元、其余由巩鹏飞、王利超、侯超飞、武红瑞等人分得。武红瑞分得20,000元。2017年12月份开始，被告人王家胤利用“张可君”的身份伙同被告人蒋良德（身份未确定）诱导被害人王某到“金管家”投资期货，王家胤使用的QQ号是“6601××××××”，QQ名叫“最初的梦想”，手机号是15000××****，微信名是“稳健投资”，最终诈骗被害人王某260,000元人民币。被告人王家胤供述与刘继阳、郭承政共同对王某实施了诈骗。王家胤供述通过“MT4”平台对内蒙古的王某实施诈骗，骗了48.3万元，全给他退回去了；郭承政承认对内蒙古的王某实施了诈骗。被告人王家胤利用虚假身份（王可君），利用“亚华期货平台”对被害人林某实施诈骗，被害人林某损失10万元。2018年6月13日，王可君让林某开立“汇金科技”这个平台，并入金10万元，后来此平台登录不上去了，钱也没拿出来。被告人方忠明用“生财有道”的微信号和QQ号，利用“信管家”平台，对被害人林某实施了诈骗，林某并先后入金253,900元，而后该平台里的资金再次亏空。2018年5月，被告人梅祥将被害人严某介绍给了王家胤。王家胤自称是MT4总监，用“稳健投资”和微信名与被害人联系，梅祥自称是MT4业务员，以“指点迷津”的微信名与被害人严某联系。被害人严某在MT4平台损失45,684元人民币。2018年5月21日，被告人黄崇政将被害人江某信息提供给王家胤，被告人王家胤使用电话150××******与被害人江某联系，诱导被害人江某在在非法期货平台“信管家期货平台”投资，江某损失92,000元。被告人王家胤2018年5月10日，自称是杨总监与潘某联系，让其在“金管家”平台投资炒期货，在王家胤提导下潘某损失16.1万元，王家胤在MT4平台给潘某开立账户，潘某投资4.2万元人民币，一直到6月15号，发现金管家和MT4平台上的钱都没有了。被害人共被诈骗20.3万元。2018年3月，被告人王家胤使用“不忘初心”、“奋斗”，利用“金管家”、“信管家”平台，对被害人虞某实施诈骗，被害人损失32万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人侯超飞、王家胤、武红瑞、孙壮、梅祥、黄崇政、方忠明、郭承政、梅世林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，构建虚假期货交易平台，以欺诈手段诱导客户投资，控制投资盈亏，使被害人无疑为自己投资亏损，自愿交付财物，属于以投资期货为名义进行诈骗，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯超飞、武红瑞、孙壮、梅祥、黄崇政、方忠明、郭承政、梅世林对指控事实及罪名均无异议。被告人王家胤辩称，对起诉的罪名没有异议，但是对事实的金额有异议，1.中深投打到我账户的是53万，梅世林分了23.5万，我分了30万。2.王某和林某的案件与我无关。3.严某没有入金四万多，只入金七千多后来出金了。4.江某、潘某、虞某案件和孙壮有关，在起诉书中没有体现，这三个案子是我为孙壮做业务，代理都是孙壮的。黄崇政、方忠明也是做业务。虞某和我合作金管家，其他28万与我无关。5.除了中深投其他都是做手续费，孙壮做这些都是合规合法的，尤其是刷手续费的，平台我自己也有投资操作。6.我只负责做业务，客户激活孙壮来办，客户激活没有孙壮的指示不能激活。被告人王家胤的辩护人辩护意见为，对公诉机关指控罪名无异议。被告人王家胤系被公安机关传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，对其依法应认定为自首。对于指控部分事实及数额有异议，1.对于付某被骗93万元无异议，但在该起犯罪中，被告人属于三级代理商，具体情况由平台控制，资金也没有打给被告人，投资操作均由被害人自行操作，与被告人无关，被告人应属从犯，应当从轻减轻处罚。2.对于王某诈骗部分，案发前已经返还被害人，应予从轻处理。3.对潘某诈骗部分，王家胤只是指导投资，作用较小，应从轻处理。4.虞某被骗32万元中，只认可4万元，其余与其无关。另对于其他犯罪事实，公诉机关未能提供确实充分证据证实王家胤参与诈骗。被告人王家胤自首到案，如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，主观恶性较小，希望从轻处罚。被告人侯超飞的辩护人辩护意见为，对公诉机关指控罪名无异议。但对被害人付某被诈骗中，被告人侯超飞仅起到帮助作用，应当认定为从犯。1.侯超飞在中深投诈骗平台运行过程中仅起到一般作用，对于平台的控制运行并不起决定作用。平台的如今由王利超联系制作，盈利分配由王利超决定，会计刘岩岩由王利超指定。2.侯超飞对于中深投下放代理并不起决定作用，具体诈骗付某的代理人王家胤也不是侯超飞下放的代理，王家胤和侯超飞没有联络。3.王家胤是诈骗付某的实行犯。侯超飞仅是提供了实施诈骗的平台，得到一小部分利益，对于诈骗所得分配没有决定权。另侯超飞是初次犯罪，没有犯罪前科，主动供述犯罪事实，属于坦白。诈骗所得分期购买了宝马车一辆，被公安机关扣押，应当作为退赃或者缴纳罚金处理。被告孙壮的辩护人辩护意见为，本案被告人王家胤在孙壮介绍给其中深投之前就是从事期货行业从业人员，是王家胤主动联系孙壮。孙壮在此案中仅为介绍，仅应作为从犯，减轻处罚。孙壮意识到中深投违法后，出事前就开始收手并告诉身边人不做了。孙壮本意并不想做违法平台，中深投是误入歧途，在正常代理平台时，遇到客户无法兑现利润时，自己出资贷款也保证客户利益，孙壮主观无恶意。孙壮自愿认罪认罚，愿意退赃，缴纳罚金，且无前科劣迹，系初犯、偶犯，希望对其从轻处罚。被告人武红瑞的辩护人辩护意见为，武红瑞作为打工者投奔王利超和侯超飞，并按照要求提供了身份证，武红瑞是被法人状态。如何经营，如何制作虚假软件，日常的工作管理、利润分配等武红瑞均没有参与更不知情，是王利超和侯超飞隐瞒事实造成武红瑞给自己名下公司打工，武红瑞工作仅是拨打电话，次数有限，认定武红瑞分的2万元无证据支持，武红瑞在本案中属于从犯，应当从轻或者减轻处罚。武红瑞到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，系初犯，希望从轻处罚。被告人梅世林辩称，我只是给提供了电话号码信息，我不知道是用来诈骗，也没有与被害人联系过。被告人郭承政辩称，王家胤供述对王某实施诈骗与事实不符，我把他介绍给平台，我也没有得到钱。被告人黄崇政的辩护人辩护意见为，对公诉机关指控罪名无异议。黄崇政到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，同意退赃及缴纳罚金，在共犯中并不是组织策划者，仅向王家胤提供了江某的信息，所起作用较小，系从犯，应当从轻减轻处罚。被告人方忠明的辩护人辩护意见为，对公诉机关指控罪名无异议。被告人方忠明是由孙壮介绍为其提供“信管家”平台，手续费分成较少，且是先打到孙壮账号再分给方忠明，应认定为从犯。方忠明到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并愿意返赃，缴纳罚金，希望从轻、减轻处罚。经本院审理查明，2017年7月，王利超（另案处理）、侯超飞通过网络找到他人（身份信息不详）制作虚假期货交易软件“中深投国际期货行情分析软件”，该平台不与国家正规的期货交易所对接，被告人通过在后台进行操控期货行情走势，让投资期货的客户爆仓亏损。该平台搭建第三方支付通道，客户通过该平台入金，资金通过第三方支付通道直接进入王利超所掌控的银行账户，而非进入到国家正规期货交易所的客户备用金专用账户。“中深投”平台由“中南支付”做出入金，第三方支付通道有“九派天下”等。被告人王利超出资伙同被告人侯超飞、武红瑞组建西安康智盛网络科技有限公司，武红瑞为法人。侯超飞在网上联系郑州鹏之信网络科技有限公司法人苏俊鹏（另案处理）制作“中深投国际期货交易中心”的网页将虚假期货软件下载二维码挂在网页上，并在网页上展示虚构的公司资质。王利超、侯超飞、武红瑞、巩鹏飞（另案处理）以“西安康智盛网络科技有限公司”为掩护，为“中深投”招募代理商，巩鹏飞将该平台代理权下放给被告人孙壮，孙壮将代理权下放给了被告人王家胤，王家胤利用“中深投期货平台”诈骗被害人付某93万元。孙壮为黄崇政提供“远大期货”、“金管家”平台。2018年1月初，被告人王家胤伙同在期货公司工作的被告人梅世林，由梅世林将公司内客户信息交给王家胤，王家胤通过电话、QQ、微信等方式联系到被害人付某，以期货分析师赵可君的身份指导被害人付某在虚假的期货软件上为其开户，付某分16笔向虚假的平台投资934,000元人民币，实际资金流入被告人刘岩岩（另案处理）名下的银行账户。王家胤通过指导被害人付某在虚假平台购买与K线图走势相反国际期货白银的手段造成被害人付某投资亏损，让被害人付某误以为自己为投资失败。诈骗得手后王家胤分得赃款395,188元人民币、梅世林分得赃款235,000元人民币、孙壮分得赃款39,000元。2017年12月份开始，被告人王家胤利用“张可君”的身份伙同嫌疑人人蒋良德（身份未确定）诱导被害人王某到“金管家”投资期货，王家胤使用的QQ号是“6601××××××”，QQ名叫“最初的梦想”，手机号150××××****，微信名是“稳健投资”，诈骗被害人王某260,000元人民币。郭承政为王家胤提供MT4、普惠外汇平台、金管家平台。挣每笔交易金额的2%。王家胤供述通过“MT4”平台对内蒙古的王某实施诈骗，骗了48.3万元，后全部退回。被告人王家胤以王可君的虚假身份，利用“亚华期货平台”对被害人林某实施诈骗，被害人林某损失10万元。2018年6月13日，王可君让林某开立“汇金科技”平台，并入金10万元，后此平台无法登录，钱款损失。孙壮为方忠明提供“中深投”和“信管家”平台。被告人方忠明用“生财有道”的微信号和QQ号，利用“信管家”平台，对被害人林某实施诈骗，林某先后入金253,900元，资金全部亏空。2018年5月，被告人梅祥将被害人严某介绍给王家胤。王家胤自称MT4总监，用微信名“稳健投资”与被害人联系，梅祥自称MT4业务员以“指点迷津”的微信名与被害人严某联系，在MT4平台骗取被害人严某人民币45,684元。2018年5月21日，被告人黄崇政将被害人江某信息提供给王家胤，被告人王家胤诱导被害人江某在非法的“信管家期货平台”投资，骗取被害人江某人民币92,000元。2018年5月10日，被告人王家胤自称杨总监与被害人潘某联系，诱导被害人咋“金管家”平台投资炒期货，在王家胤提导下骗取潘某人民币16.1万元，王家胤在MT4平台给潘某开户，骗取潘某人民币4.2万元。被害人潘某共被诈骗人民币20.3万元。2018年3月，被告人王家胤等人使用“不忘初心”、“奋斗”，利用“金管家”、“信管家”平台，对被害人虞某实施诈骗，被害人被骗32万元。根据现有证据，被告人武红瑞家属主动上缴违法所得30,000元并主动缴纳罚金；被告人黄崇政上缴违法所得20，000元；方忠明家属主动退赔指控的其骗取的被害人林某全部损失253,900元并主动缴纳罚金；被告人孙壮家属主动上缴违法所得39,000元，并额外交纳8,000元退赔被害人款项；被告人郭承政主动上缴违法所得59,000元并主动缴纳罚金；被告人梅世林主动上缴违法所得235000元并主动缴纳罚金。上述事实由经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息及电话查询记录、扣押清单、王利超使用的刘岩岩名下银行卡明细、各被害人与被告人聊天记录、被害人付某、林某、严某、江某、潘某、虞某名下银行流水及转账记录，证人证言，被害人付某、林某、严某、江某、潘某、虞某的陈述，被告人侯超飞、王家胤、武红瑞、孙壮、梅祥、黄崇政、方忠明、郭承政、梅世林的供述等证据证实。被告人王家胤的辩护人对证据提出如下意见，王某的损失无证据与王家胤有关；林某损失金额与公诉机关指控有差异；潘某被骗王家胤只做业务，并未操作，所起作用较小；江某被骗只是由被告人发送短信介绍平台，并没有实际操作。虞某部分有多人进行介绍，无法证实损失由王家胤所为；严某的出金只有七千多被做掉，与公诉机关指控不符。被告人郭承政提出王某系通过金管家被骗，与被告人郭承政无关；被告人王家胤对潘某进行诈骗仅是郭承政提供的平台，并未实施其他行为，后续没有参与。对王某诈骗部分被害人损失已经返还，没有损失。被告人武红瑞的辩护人对证据提出如下意见，武红瑞银行卡被王利超使用并支配资金武红瑞不知情上述被告人及辩护人所提出的部分被害人损失并非本人操作，不应计入被告人诈骗金额的问题，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等形式案件适用法律若干问题的意见》第四、准确认定共同犯罪与主观故意第（二）多人共同实施电信诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与其间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯，起次要作用的，可以认定为从犯。本案被告人除未参与实际诈骗行为犯罪集团骨干分子外，均实施过诈骗行为，均应对该团伙所实施的行为承担责任，但在其具体实施诈骗的事实中承担主犯责任，对未具体实施诈骗事实承担次要责任；另根据其具体实施诈骗所得赃款金额及被告人损失金额确定量刑幅度。合议庭评议认为，公诉机关指控被告人王利超（另案处理）、侯超飞、武红瑞、王家胤、孙壮、梅世林、梅祥、黄崇政、方忠明、郭承政以非法占有他人财物为目的，由王利超、侯超飞联系制作非法期货交易平台，巩鹏飞（另案处理）下放“中深投国际期货行情分析软件”平台给孙壮，孙壮将该平台下放给王家胤，由王家胤实施诈骗。孙壮另向方忠明、黄崇政提供非法平台用于诈骗。郭承政向王家胤提供MT4等平台用于诈骗。被告人梅祥、梅世林与被告人王家胤共谋，为王家胤提供被害人信息用于诈骗。上述事实有被告人的供述和庭审中核实的证据证明，指控的犯罪事实和罪名成立。各被告人的行为均构成诈骗罪，应予惩处。被告人王家胤自孙壮、郭承政处获取非法交易平台后，积极实施诈骗，诈骗金额特别巨大，并对多人实施诈骗，应依法惩处。被告人王家胤在公安机关传唤到案后，如实供述犯罪事实，系未被采取强制措施时主动到案，应认定为自首，依法减轻处罚。另公诉机关指控的部分事实虽无无证据证实其具体实施诈骗，但被害人被骗均有王家胤参与，可对该部分犯罪事实酌情从轻处罚。被告人侯超飞为王利超诈骗犯罪集团主要成员，实施制作非法平台、后期维护、招募员工、下方代理等业务，应对犯罪集团总诈骗金额承担刑事责任。但公诉机关指控事实所提供的证据，被告人侯超飞在王利超犯罪集团“中深投”等平台有所参与，公司及个人获利较多，案发后其并未能退赔被害人损失也未主动上缴违法所得。根据公诉机关指控的犯罪事实中，被告人侯超飞其到案后如实供述犯罪事实，亦属坦白，未实施具体诈骗行为，仅为制作平台后进行下放，对王家胤等被告人具体实施犯罪所起作用较小，对具体实施诈骗部分可认定为从犯，依法应减轻处罚。被告人武红瑞为王利超诈骗集团成员，为涉案公司法人，虽根据现有证据其并非公司实际控制人，但在犯罪集团中所起作用较大。另根据公诉机关指控的犯罪事实中被告人武红瑞未实施具体诈骗行为，对王家胤等被告人具体实施犯罪所起作用较小，对具体实施诈骗部分可认定为从犯，依法应减轻处罚。武红瑞到案后如实供述犯罪事实，其家属主动上缴违法所得并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人孙壮作为非法交易平台代理人，下放代理权给王家胤等人用于实施诈骗，根据公诉机关指控犯罪事实，致使被害人损失数额特别巨大，其被告人孙壮从中获取赃款，应对提供非法平台给他人实施诈骗承担主要责任。鉴于被告人孙壮如实供述犯罪事实，其家属主动上缴部分违法所得用以赔偿被害人部分损失，可对其酌情从轻处罚。另根据公诉机关指控的犯罪事实中，被告人孙壮有部分事实并未实施具体诈骗行为，对具体实施犯罪所起作用较小，对部分诈骗事实可认定为从犯，依法减轻处罚。被告人梅世林、梅祥向被告人王家胤提供被害人信息，致使被害人付某、严某被骗数额特别巨大，被告人王家胤实施诈骗后均获得巨额赃款，应当以诈骗罪予以惩处。鉴于被告人梅世林主动投案自首，并如实供述犯罪事实，在犯罪过程中仅提供被害人信息，所起作用较小，应属从犯，其家属主动上缴全部违法所得并缴纳罚金，依法应减轻处罚。被告人梅祥到案后如实供述犯罪事实，在犯罪过程中仅提供被害人信息，所起作用较小，应属从犯，依法减轻处罚。被告人黄崇政获取非法交易平台后积极实施诈骗行为，并参与王家胤犯罪团伙的诈骗活动，诈骗金额巨大，鉴于其在该犯罪过程中所实施行为仅为提供信息，在公诉机关指控其参与的犯罪事实中所起作用较小，应属从犯，其到案后如实供述犯罪事实，其家属主动上缴违法所得，依法减轻处罚。被告人郭承政为被告人王家胤提供非法交易平台用于实施诈骗犯罪，应当提供的平台实施的诈骗行为承担责任。但根据其提供平台所实施诈骗部分，部分犯罪所得在案发前已经返还。在公诉机关指控其参与的犯罪事实中所起作用较小，应属从犯，被告人郭承政如实供述事实，积极上缴违法所得，交纳罚金，依法减轻处罚。被告人方忠明在获得非法平台代理权限后实施诈骗行为，根据公诉机关指控其犯罪金额巨大，其家属积极退赃、退赔，完全弥补被害人损失，并未参与以王利超为首的诈骗犯罪集团其他犯罪行为，且其到案后如实供述犯罪事实，可酌情对其从轻处罚并适用缓刑。现本案被告人所扣押物品中，用于实施诈骗行为的犯罪工具及犯罪所得之物依法收缴，在退赔本案被害人损失、抵押权人实现抵押权后，剩余部分优先退赔被告人王利超犯罪集团所涉及的被害人损失，剩余部分依法没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条（自首、坦白）、第四十五条（有期徒刑的期限）、第四十七条（有期徒刑的刑期计算与折抵）、第七十二条（缓刑）、第七十三条（缓刑考验期）、第五十二条（罚金数额裁量）、第五十三条（缴纳罚金的期限）、第六十四条（犯罪所得之物、所用之物的处理）、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人王家胤犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日至2027年7月12日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）二、被告人侯超飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日至2026年1月14日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）三、被告人孙壮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月11日至2023年7月10日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）四、被告人武红瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月15日至2023年1月14日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）五、被告人梅世林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日至2022年4月2日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）六、被告人方忠明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）七、被告人郭承政犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）八、被告人黄崇政犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日至2021年1月12日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）九、被告人梅祥犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月13日至2020年12月12日。罚金于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。）十、责令被告人侯超飞、武红瑞、王家胤、孙壮、梅世林、梅祥、黄崇政、方忠明、郭承政退赔被害人付某934,000元、被害人王某260,000元、被害人林某353,900元、被害人严某45,684元、被害人江某92,000元、被害人潘某203,000元、被害人虞某320,000元（部分被告人已经主动上缴违法所得及上缴用于退赔被害人损失款项）。十二、在案扣押被告人侯超飞、武红瑞、王家胤、孙壮、梅世林、梅祥、黄崇政、方忠明、郭承政用于实施诈骗犯罪的犯罪工具、犯罪所得之物及被告人所上缴的违法所得，优先返还本案被害人，剩余部分退赔被告人王利超犯罪集团其他被害人损失后，依法没收，上缴国库。（具体扣押物品详见附件清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡 亮人民陪审员  陈德斌人民陪审员  刘魁华二〇二〇年八月三十一日书 记 员  李奇浔