辽宁省沈阳市皇姑区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0105刑初135号公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。被告人张静，女，1980年10月25日出生于沈阳市，汉族，大专文化，无职业，捕前住沈阳市大**（户籍地：沈阳市大**）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月26日被刑事拘留（12月25日被抓获），2020年1月22日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。被告人雷玉琴，女，1955年2月24日出生于沈阳市，汉族，大专文化，无职业，捕前住沈阳市大**（户籍地：沈阳市大**）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月26日被刑事拘留（12月25日被抓获），2020年1月22日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉[2020]82号起诉书指控被告人张静、雷某犯诈骗罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员刘兴国出庭支持公诉，被告人张静、雷某均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年3月至2019年12月，被告人张静、雷某在沈阳市皇姑区和沈阳市皇姑区泰山小区林业宾馆内，谎称能够帮助被害人马某兑换1999年版连号的二十元人民币等理由，多次骗取被害人马某共计人民币208余万元。赃款挥霍。公诉机关认为，被告人张静、雷某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。为指控上述犯罪，公诉机关提供了被害人的陈述、手机短信截图、证人证言等证据。被告人张静、雷某当庭辩称，公诉机关指控的犯罪数额不准确，大部分钱款是借款，诈骗的金额应不到50万元。经审理查明，2018年3月至2019年12月，被告人张静、雷某在沈阳市皇姑区和沈阳市皇姑区泰山小区林业宾馆内，谎称能够帮助被害人马某兑换1999年版连号的二十元人民币等理由，多次骗取被害人马某共计人民币208万余元。赃款挥霍。上述事实，有下列证据证实：1、被害人马某的陈述，雷某、张静以给我换1999年版连号的二十元人民币为由，还以各种理由跟我借钱。有一次跟我借钱，我当时没有钱，我就把我收藏的连号20元面值新的人民币约十捆共计约20000元人民币交给她们，我说还钱也要还这样的钱，她们说行，还跟我说她们有亲戚在银行工作，换连号的钱没有问题，后来她们陆陆续续找我借钱，我把我收藏的几捆一元连号纸币，还有辛亥革命一百周年纪念纸币五千元给了她们。雷某是我单位的一个同事，所以我就相信她了。雷某找到我家找我借钱，她称其兑外卖公司雇人需要资金，向我借钱我就借给雷某，之后雷某的女儿张静说她在吉林合伙做出国劳务、小额贷款公司需要办理结业，没有路费向我借钱，这些钱我都借给雷某和张静了，雷某说给我换钱，从我手里拿了14万元，张静拿走28.6万；雷某和张静以借钱的名义从我手里骗走166万余元。我有她们给我写的借条。这些钱我都是现金给的，不过有一次张静跟我借钱，我没有钱，我让我的朋友裴帅用微信给张静转1万元钱。我在我家皇姑区泰山路69-24号322室和皇姑区泰山小区林业宾馆内把钱交给雷某、张静的。从2018年3月至2019年12月。雷某说张某1是她的亲戚，在银行工作，我就相信了，然后张某1跟我有短信聊天，开始我就相信了，后来我才知道是张静冒充张某1骗我的。我没有见过张某1，我要见，张静不让见，后来才知道都是张静编的，张某1给我写的收条都是张静交给我的，我当时以为是真的。雷某、张静没有给我换钱。向我借的钱没有还。我一共被他们骗走总数为人民币208余万。2、证人张某1的证言，证实其是工商银行的工作人员，与雷某、张静是远房亲戚。雷某、张静没有找其换过20元面值连号的人民币。其不认识马某，没向马某借过钱，没有写过借条。其不知道133××××****这个手机号码，也没有使用过。3、证人张某2的证言，证实其是张某1的妹妹，其和张某1都是工商银行的工作人员，其问张某1得知张静和雷某是其远房亲戚，但其不认识雷某、张静，都没见过她们。雷某、张静没找其换过1999年20元面值连号的人民币，也没有给过其钱。其不认识马某。4、借条、收条:证实被告人张静、雷某于2018年6月1日至2019年10月29日期间，以各种理由从被害人马某处骗取钱款共计人民币208万余元。5、手机短信截图，证实被告人张静于2019年10月8日至11月22日冒充张某1向被害人马某发送的短信内容。6、辨认笔录及照片，证实被害人马某能够辨认出被告人张静和雷某。7、被告人张静在侦察机关的供述，证实雷某是我母亲，马某是沈阳大学的老师，我母亲雷某和他是一个单位的。我通过我母亲雷某认识的马某。我们骗马某人民币100多万。我以能给马某换二十元新版人民币的名义骗的他，2018年3月，我找到马某跟他借了1万元钱，我给马某写了借条，后来我知道马某搞人民币的收藏，我跟马某借钱时，马某说没有钱，手里有收藏的二十元的新钱，他把新钱借给了我，马某说还钱也要还新钱，我说行，后来我和马某说我认识工商银行的人，能换到新版连号的二十元人民币，然后开始从马某手里拿钱，每次都给他写借条。我从马某手里骗走了100多万元左右，骗了能有十几次，我说我家亲戚叫张某1在工商银行上班，能换到新版连号的二十元人民币，他就信我了，他就把钱借给我了。因为我外面欠的钱太多了，没钱了，只好骗马某了。我没有给马某换新版连号的人民币。马某不认识张某1，是我用我的133××××****手机跟马某聊天，我自称叫张某1，骗马某的，张某1跟这件事没有关系。我没有给过张某1钱，张某1的收条是我写的，署名张某1的收条是我给马某的。我手机微信里的小丁是丁某，他是我朋友，就是让马某相信我，丁某没有参与这件事，他不知道这件事。雷某是给我借的钱，我以什么名义骗的马某我记不住了。因为我没有工作，没有经济来源，外面欠了很多钱，看病也花了很多钱，还有部分钱还债了。我当时欠王东川29万多，我把马某的钱存到王东川妻子周妍的建设银行卡里，和王东川朋友武迪的招商银行卡里，还有一部分是微信转账，一共还王东川26万多。还房贷10多万，还信用卡8000元，还外面的欠款10多万，还有租房子用3万多，再就是日常生活花销。当时我外债太多了，还不上了，我就只能骗马某了，我悔过认错，争取还马某钱。8、被告人雷某在侦查阶段的供述，证实张静是我女儿，马某是沈阳大学的老师，我是沈阳大学后勤的工作人员，都是一个单位退休的，我女儿张静是通过我认识的马某。我们骗了马某，张静从马某手里拿了具体多少钱我不知道，经我手里拿了大概人民币39万元左右，我们以能给马某换1999年二十元新版连号人民币的名义骗的他。2018年3月，具体日期我记不住了，第一次我向马某借了3000元钱，同时他借给我女儿张静多少钱我就不知道了，当时马某对我说，这个钱有收藏价值，能升值，马某让我也要还他这种钱，必须是1999年二十元连号新币。之后我又陆续多次从马某手里以帮我女儿借钱的名义跟马某借钱，大概拿了将近24万元左右，到了2018年10月份左右，马某给我打电话问我能不能帮他换钱，如果能的话，还他的钱就换成1999年二十元连号的钱还他，也让我帮他换钱。之后我就又以帮助马某换钱的名义从马某手里陆续拿了15万元左右人民币，合计39万元人民币左右。我说我找人能换1999年二十元的连号钱，然后马某就给我拿钱了，都是在沈阳市皇姑区泰山小区西门马某家的楼下拿的钱，都是现金，每次我都给他写欠条了，一共骗了几十次。我跟马某说我家亲戚在工商银行，一个叫张某1，一个叫张某2，他们能换到，我就打电话给我家亲戚张某2，让他帮换，张某2说不好换。张某1是张某2的姐姐，我打电话给张某1，张某1说换不了。我就找丁某，让丁某帮换钱，我让张静联系丁某问问他能换不，他没有回复。我跟马某说找张某1、张某2办这个事，实际没找，其实就是骗马某。马某不认识张某1，是我女儿张静用133××××****自己的手机号码跟马某聊天，骗马某的，张某1跟这件事没有关系。就是让马某相信，要不他总催我们还钱，跟我们要钱。丁某、张某1、张某2都没参与这个事。我和张静都没有能力给马某换1999年连号的二十元人民币，当时我和我女儿已经把钱还债了，实在没有钱还给马某了，就以张某1的名义拖延时间骗马某。我骗马某的钱一部分还债了，都是我跟我女儿借的高利贷，有一部分是跟亲戚朋友借的钱，还有之前我跟其他人借钱被法院起诉，法院查封了我的房子，我还朋友钱了。大东区人民法院的案子是尹恩彪起诉的我，我欠他2.1万元钱，我把钱还给他，这个钱是从马某的钱里面出的，皇姑区人民法院有一个案子，是于长营起诉我，欠他5.2万元，我还给他2万多了，也是从骗马某的钱里面出的，还有其他的案子已经结案了，我位于沈阳市大东区的房子抵押贷款14万元钱，这笔钱我帮我女儿张静还债了，后来用骗马某的钱还了这笔抵押贷款。欠的外债太多了，还不上了，张静没有工作，没有经济收入。9、人口基本信息及电话查询记录，证实被告人张静、雷某的身份信息及无前科劣迹。10、案件来源及抓捕经过，证明被告人张静、雷某的到案经过。上述证据均经庭审举证、质证，足以证明被告人张静、雷某共同诈骗的犯罪事实，本院予以认定。本院认为，被告人张静、雷某以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张静、雷某均系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人张静、雷某能如实供述部分犯罪事实，对该部分事实可以从轻处罚。关于被告人张静和雷某提出部分款项系借款，不应计入诈骗数额的辩解，经查，被告人张静、雷某明知自己没有还款能力，仍编造各种借款事由，从被害人处拿钱，虽出具了借条，形式上为借款，但实则是非法占有用于偿还个人债务，且客观上二被告人也从未偿还过借款，故对于二被告人的为上述辩解，本院不予采信。对于二被告人的诈骗金额，应根据二被告人向被害人出具的借条、收条及被害人的陈述予以认定。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款。第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张静犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（未缴纳）；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2031年12月24日止)。罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元（未缴纳）；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2031年12月24日止)。二、责令被告人张静、雷某共同退赔被害人马某人民币二百零八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段 雷审 判 员  任 凡人民陪审员  温世成二〇二〇年八月十七日书 记 员  王 宇