福建省德化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0526刑初21号 公诉机关德化县人民检察院。 被告人柳尊鸿，男，1994年11月26日出生于广东省汕头市潮阳区，汉族，小学文化，无业，户籍地广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被德化县公安局刑事拘留，同年10月30日被执行逮捕。现羁押于南安市看守所。 辩护人朱启明，福建天衡联合（泉州）律师事务所律师。 辩护人沈淑慧，福建天衡联合（泉州）律师事务所实习律师。 德化县人民检察院以德检一部刑诉〔2020〕11号起诉书指控被告人柳尊鸿犯开设赌场罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院于同月20日立案受理，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。2020年4月15日，经检察机关建议，本院决定延期审理，同年5月15日恢复审理。德化县人民检察院指派检察员林仁耀出庭支持公诉，被告人柳尊鸿及其辩护人朱启明、沈淑慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年至2018月1月份期间，被告人柳尊鸿为非法牟利，为赌博网站担任代理，接受林某1、赖某等人投注人民币7155995元，从事“北京赛车”等网络赌博活动。 公诉机关向法庭提供书证，证人证言，被告人供述与辩解等证据证实指控的上述事实，认为被告人柳尊鸿的行为已构成开设赌场罪。其虽自动投案，但在前期讯问中未能如实供述，不具有自首情节；在共同犯罪中所起的作用相当，系主犯。建议对被告人柳尊鸿在有期徒刑四年至五年的幅度内判处刑罚。提请本院依法判处。 被告人柳尊鸿对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议。事实方面辩解，参赌人员只记得林某1，但其他人员汇入的资金是赌资。量刑方面辩解，其自动投案，并如实供述，是自首；其因不懂法而触犯法律，请求从轻处罚。 辩护人对公诉机关指控被告人柳尊鸿犯开设赌场罪无异议，量刑方面辩护：1、被告人柳尊鸿自动投案后，因文化水平低，记性不好，未及时供述犯罪事实，但在民警出示银行流水后即如实供述，应认定为自首；2、被告人受雇代理赌博网站，在共同犯罪中起次要作用，是从犯；3、被告人未获利，且系初犯、偶犯，愿意缴纳罚金，家中有两小孩。综上，建议对被告人柳尊鸿在三年以下量刑，并适用缓刑。 经审理查明：2017年1月至2018年1月间，被告人柳尊鸿担任赌博网站（网址：××等）代理，通过“ＱＱ”在网上发布赌博信息招揽赌客，通过银行转账等方式收取管理林某1、赖某等参赌人员汇入的赌资累计人民币700余万元，并为参赌人员的赌博账号“上分”充值及“下分”核算兑现，供林某1、赖某等人在网上投注“北京赛车”博彩产品。 2019年9月20日，被告人柳尊鸿自动到汕头市公安局潮阳分局海门派出所投案，在德化县公安局的前两次讯问中未能如实供述，在随后的讯问中能如实供述上述事实，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，但在庭审中对认罪认罚有异议，不认可认罪认罚具结书。 上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证实： 1、受案登记表、侦破经过、抓获经过，证实：本案系德化县公安局在办案中发现，及被告人柳尊鸿的归案经过。 2、户籍证明，证实：被告人柳尊鸿的基本身份情况。 3、银行流水明细账，证实：赖某、林某1、林某2、饶某、张某、苏某1通过银行转账到柳尊鸿、林妹仔、林英伟账户上共计700余万元的事实。 4、证人赖某证言：2015年11月，其和林某1与“ＱＱ”名为“新可馨”的上线联系后，他都会给其新搜索码，用于在“系统订单”网站输入，获取新的赌博网址（××、915ｂａ.ｃｏｍ等），后上线会发给其名为柳尊鸿、林妹仔、林英伟的银行或支付宝账号，其转账进账户，他们会给其赌博账号相应分值，其再登录网址赌博“赛车”等。若赢钱，“新可馨”会通过柳尊鸿账户汇到其使用的林某2农行账户（尾号178）上。其在“新可馨”处赌博输了200余万元，款项系从德化电力公司挪用。另证实，其使用本人及饶某、林某2、苏某2的银行卡进行赌博。 5、证人林某1证言：2014年12月起，其与“ＱＱ”名为“新可馨”（号码：14×××94）的网站管理员联系，获取新搜索码后，登入手机浏览器保存的名为“订单管理系统”网站（网址××、915ｂａ.ｃｏｍ）进行赌博。赌博前，“新可馨”会发给其银行（林英伟6217921103473537、林妹仔6230200095249442、62×××82、柳尊鸿62×××18、62×××69、62×××87）或支付宝账户，其通过泉州银行、支付宝或张某民生银行账户汇款，获取相应分值。若赢钱，“新可馨”会将款项转入其银行或支付宝账户，其输了200余万元，款项是从德化电力公司挪用。另证实，赖某也在“新可馨”处赌博。 6、证人饶某证言：2017年7、8月间，其丈夫陈先财让其办理一张浦发银行卡给他。后陈先财因开设赌场被德化县公安局抓获，德化县监察委询问其银行卡的事情时，其才知道卡被陈先财拿给赖某使用。 7、证人苏某1证言：其拿了张泉州银行卡（卡号：62×××96）和信用社银行卡（卡号：62×××95）给男友林某1使用，他用两张银行卡去赌博。林某1用手机赌博，赌资汇给柳尊鸿、林妹仔。林某1缺钱时，会让其给赌博网站转钱，其用建行卡（卡号：62×××69）转了五、六笔到柳尊鸿、林妹仔的账户，每笔都是5万或10万，其转了三四十万元。林某1被抓后，其去核对银行流水，两张银行卡共转了近300万元给柳尊鸿、林妹仔。 8、证人苏某2证言：其与赖某系情人关系，他有网络赌博，其拿了三张银行卡给他使用。赖某有在“ＱＱ”名为“新可馨”（号码：14×××94）处赌博。其曾添加“新可馨”，他给其赌博网址（××、915ｂａ.ｃｏｍ），说如果要赌博将钱款转至林英伟支付宝账户（账号：15×××20）。 9、证人林某2证言：其与赖某系情人关系。其将一张农业银行卡（尾号178）和一张信用社银行卡拿给赖某，他用于网上赌博。赖某有时要赌博，会让其用银行卡或支付宝转账给林妹仔等人。若赢钱，对方再转到其支付宝上。其帮赖某转给林妹仔11.8万元，“柳尊鸿”有将赖某赢的款项转到其支付宝上。 10、证人张某证言：2017年2、3月间，林某1说在网上赌博“洗水”需要银行，让其办理了一张泉州银行卡给他使用。 11、被告人柳尊鸿第三次讯问起及在庭审中供述：其在“ＱＱ”上找“阿龙”代理主营“北京赛车”的赌博网站，约定每万元返水30元，两月结算一次。后“阿龙”给其网址（××等）、搜索码和代理账号，让其发展下线赌博。其建立“ＱＱ”赌博群，如果有人要赌博就添加其名为“新可馨”的“ＱＱ”（号码：14×××94），并告知赔率和返水情况，后其提供银行账户（其浦发银行账户79×××67、62×××69、华夏银行账户62×××18及平安银行账户62×××87；林妹仔华夏银行账户62×××42及浦发银行账户62×××82；林英伟银行账户）或支付宝账号，让他们转钱，再给参赌人员账号“上分”赌博，“下分”兑现。其会将赌博人员输的钱转给赢的人，没有盈利。后因“阿龙”未给其返水，其就没有将赌资转给“阿龙”，自己经营网站。赖某、林某1、饶某、苏某1、林某2、张某汇给其的资金都是赌资，其将赢他们的钱输给了其他参赌人员。 12、提取笔录，证实：①2018年1月24日，德化县公安局民警对林某2手机支付宝转账记录进行提取，林某2通过支付宝转账给林妹仔（186＊＊＊＊97）四次共11.8万元；②德化县公安局民警输入域名为××网站，显示网页走丢的页面。 上述证据，经法庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。 关于被告人柳尊鸿是否具有自首情节的问题。经查，被告人柳尊鸿虽自动到广东省汕头市潮阳分局海门派出所投案，但在海门派出所的讯问以及侦办机关德化县公安局的前两次讯问中均未能如实供述开设赌场的犯罪事实，而且刻意隐瞒、否认与赖某、林某1等参赌人员联系的“可馨ＱＱ”（账号：14×××94）系其使用的情况，后在第三次讯问中侦查人员出示参赌人员的部分银行转账记录后，仍试图隐瞒资金往来的真实情况，其逃避法律制裁的主观意图明显，依法不能认定为如实供述，故被告人柳尊鸿依法不具有自首情节。被告人柳尊鸿及其辩护人关于自首的辩护意见，与事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人柳尊鸿为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人柳尊鸿接受他人投注资金合计人民币700余万元，属情节严重，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑。被告人柳尊鸿自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人柳尊鸿实施了发展参赌人员、设立赌博账号、收取保管赌资、充值赌博账号以及结算兑换现金等工作，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。辩护人关于被告人柳尊鸿是从犯并适用缓刑的意见不予采纳；关于被告人柳尊鸿系初犯，建议从轻处罚的意见予以采纳。公诉机关对被告人的犯罪行为适用法律的意见正确，量刑建议适当，给予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，判决如下： 被告人柳尊鸿犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一百二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2024年3月19日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑荣平 人民陪审员  陈淑霞 人民陪审员  陈采怡 二〇二〇年八月八日 书 记 员  郑世锋 附《中华人民共和国刑法》相关主要法律条文： 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。