山东省枣庄市山亭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0406刑初49号公诉机关山东省枣庄市山亭区人民检察院。被告人高东某（别名高磊），男，1977年12月13日出生于枣庄市峄城区，汉族，小学文化，山东聚熙投资有限公司法定代表人，户籍地枣庄市市中区，住枣庄市市中区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月12日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留，同年8月11日被枣庄市公安局山亭分局取保候审。2020年3月19日被本院取保候审。辩护人刘荣渊、王建业，山东金尊律师事务所律师。被告人宋利某，男，1982年12月8日出生于枣庄市市中区，小学肄业，户籍地及现居住地枣庄市市中区。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年5月15日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留，同年6月20日因涉嫌犯非法采矿罪被逮捕，现羁押于枣庄市看守所。辩护人谢志鸿，山东齐鲁（枣庄）律师事务所律师。被告人马洪春（别名马宝），男，1986年7月4日出生于枣庄市山亭区，小学文化，户籍地为枣庄市山亭区，住枣庄市市中区。因殴打他人于2014年1月9日被枣庄市公安局市中分局行政拘留十日。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年6月11日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留，同年7月18日因涉嫌犯非法采矿罪被逮捕，现羁押于枣庄市看守所。辩护人胡永志，山东龙头律师事务所律师。被告人田甲某（别名田民），男，1975年2月27日出生于枣庄市山亭区，大学本科文化，中共党员，系枣庄市山亭区西集镇河南村村主任，美佳特装饰建材有限公司法定代表人，户籍地及现居住地枣庄市山亭区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月15日被枣庄市公安局山亭分局刑事拘留，同年6月20日被逮捕，现羁押于枣庄市看守所。辩护人王东，山东薛国律师事务所律师。枣庄市山亭区人民检察院以山检部一刑诉[2020]26号起诉书指控被告人高东某、宋利某、马洪春犯非法采矿罪，被告人田甲某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案于2020年2月28日向本院提起公诉。本院以简易程序立案，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序审理，于2020年4月10日转为普通程序继续审理。枣庄市山亭区人民检察院以补充侦查为由于2020年7月10日建议本院对本案延期审理，本院于同日决定延期审理。枣庄市山亭区人民检察院于2020年7月30日建议本院对本案恢复审理，本院于同日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，运用远程视频的方式公开开庭审理了本案。枣庄市山亭区人民检察院指派检察员王昊、助理检察员崔继文出庭支持公诉，被告人高东某及其辩护人刘荣渊、王建业，被告人宋利某及其辩护人谢志鸿，被告人马洪春及其辩护人胡永志，被告人田甲某及其辩护人王东到庭参加诉讼。现已审理终结。枣庄市山亭区人民检察院指控。一、非法采矿罪2019年3月份以来，被告人高东某、宋利某、马洪春等人以山东秀美生态治理工程有限公司为庄里水库供应条石为依托，未办理采矿许可证，在枣庄市山亭区西集镇常山村掉台山采石点区域外非法开采建筑用料灰岩矿，经山东省鲁南地质工程勘察院评估，高东某等人在常山村掉台山采石点区域外共开采建筑用料灰岩矿动用量7877.5吨。被告人高东某、宋利某、马洪春将开采出来的碎石头，以每吨45元的价格私自销售给山东建民再生有限公司的负责人田甲某，涉案金额354487.5元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人田甲某在没有收购矿产资源资质的情况下，明知被告人高东某等人开采出来的矿产资源不允许私自对外出售，仍以每吨45元的价格进行收购，涉案金额为30000元。为支持上述指控，公诉机关提交了被告人高东某、宋利某、马洪春、田甲某的供述和辩解，证人张某、刘某、种传刚等人的证言，辨认笔录，现场勘验，核查报告、价格认定结论书等鉴定意见，户籍证明等书证。公诉机关认为被告人高东某、宋利某、马洪春未办理采矿许可证，为了谋取不法利益，组织他人开采矿产资源对外销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人田甲某明知被告人高东某等人开采出来的石头不允许私自对外销售，仍以每吨45元的价格进行收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。量刑意见：1、被告人高东某系初犯，已积极缴纳599340元用于破损山体修复，愿意缴纳罚金，自愿认罪认罚；2、被告人宋利某、马洪春愿意缴纳罚金，自愿认罪认罚；3、被告人田甲某系自首，愿意缴纳罚金，自愿认罪认罚；4、被告人高东某犯非法采矿罪，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金10万元；被告人宋利某犯非法采矿罪，建议判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金5万元；被告人马洪春犯非法采矿罪，建议判处有期徒刑一年二个月至一年四个月，并处罚金3万元；被告人田甲某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金3万元。被告人高东某对公诉机关指控的事实、提供的证据及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：1、接受并认可起诉书指控被告人高东某的犯罪定性和罪名；2、被告人高东某的采矿行为是由于政府的安排；3、被告人高东某的行为系犯罪预备；4、被告人高东某在本案中并没有实际获利；5、被告人高东某归案后认罪认罚，积极负担了相关的修复费用，愿意接受罚金处罚。被告人宋利某对公诉机关指控的事实、提供的证据及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的被告人宋利某犯非法采矿罪的定性不持异议；2、被告人宋利某系从犯；3、本案的涉案金额为35万余元，数额较小，对于社会的危害性不大；4、被告人宋利某认罪悔罪，且愿意缴纳罚金，已经签署认罪认罚具结书；5、被告人宋利某没有获得任何利益。被告人马洪春对公诉机关指控的事实、提供的证据及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人马洪春犯非法采矿罪的定性不持异议；2、被告人马洪春系初犯，到案后如实供述犯罪事实，有悔改表现，没有获利；3、被告人马洪春系从犯；4、被告人马洪春当庭如实供述，自愿认罪认罚，已经签署认罪认罚具结书，建议对被告人马洪春从宽处罚。被告人田甲某对公诉机关指控的事实、提供的证据及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的被告人田甲某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议；2、被告人田甲某主观上没有直接故意，主观恶性较小；3、被告人田甲某有自首情节，认罪认罚；4、被告人田甲某没有犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危害性较小；5、被告人田甲某购买的石料最终没有处理，没有获利，没有对国家造成更大的损失，建议对被告人田甲某判处一年三个月的刑期。经审理查明。一、非法采矿的事实2019年3月份以来，被告人高东某、宋利某、马洪春等人以山东秀美生态治理工程有限公司为庄里水库供应条石为依托，未办理采矿许可证，在枣庄市山亭区西集镇常山村掉台山采石点区域外非法开采建筑石料用灰岩矿，经山东省鲁南地质工程勘察院评估，被告人高东某、宋利某、马洪春在枣庄市山亭区常山村掉台山采石点区域外共开采建筑石料用灰岩矿的动用量为7877.5吨。经鉴定，矿产资源价值299340元。被告人高东某、宋利某、马洪春与山东建民再生有限公司的负责人田甲某约定，将开采出来的建筑石料用灰岩矿以每吨45元的价格销售，价值354487.5元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实被告人田甲某在明知被告人高东某、宋利某、马洪春等人无采矿许可证的情况下，仍以每吨45元的价格收购其开采的建筑石料用灰岩矿。其中，收购枣庄市山亭区西集镇常山村掉台山采石点区域外开采的建筑石料用灰岩矿价值30000元。同时查明，被告人高东某、宋利某、马洪春到案后如实供述其犯罪事实，被告人田甲某经询问到案，到案后如实供述其犯罪事实。被告人高东某、宋利某、马洪春、田甲某在辩护人的见证下，自愿签署认罪认罚具结书。又查明，被告人高东某、宋利某、马洪春等人在案发后将出售矿产资源的款项退还，涉案矿产资源已被扣押。被告人高东某主动向公安机关缴纳环境修复费用599340元。另查明，被告人马洪春因殴打他人于2014年1月9日被枣庄市公安局市中分局行政拘留十日。上述事实，被告人高东某、宋利某、马洪春、田甲某均无异议，且有业经庭审举证、质证的被告人高东某、宋利某、马洪春、田甲某的供述和辩解，证人张某、刘某、王某、种传刚、李某等人的证言，鉴定意见，价格认定，现场勘验、检查及辨认笔录，扣押清单、扣押决定书、受案登记表、立案决定书、办案说明、庄里水库开采供应实施方案、会议纪要、西集镇掉台山山体地质环境治理方案、山亭区自然资源局提交的情况说明、建民再生资源有限公司银行交易记录、户籍信息、行政处罚决定书、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人高东某、宋利某、马洪春违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均构成非法采矿罪。被告人田甲某明知他人矿产资源系非法所得而予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人高东某的辩护人提出被告人高东某系犯罪预备的辩护意见，经查，本案的犯罪行为已实施完毕，不宜认定为犯罪预备，故其辩护意见，本院不予采纳；关于被告人宋利某及被告人马洪春的辩护人提出的被告人宋利某、马洪春系从犯的辩护意见，经查，被告人宋利某受被告人高东某的委托全权负责山上开采事宜，其安排施工人员越界开采，被告人马洪春在山上监督施工，并积极联系买家，二人积极实施犯罪行为，不宜认定为从犯，故其辩护意见，本院不予采纳，鉴于被告人马洪春参与时间短，其在犯罪中所起的作用较小，酌情从轻处罚。被告人高东某到案后如实供述其犯罪事实，主动积极缴纳环境修复费用，自愿认罪认罚，被告人宋利某到案后，自愿认罪认罚，被告人马洪春到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，被告人田甲某主动到案，到案后如实供述其犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，均可从宽处理。辩护人的相关辩护意见，与本院审理查明的事实一致的，予以采纳，不一致的，不予采纳。经被告人高东某居住地司法局社区矫正部门评估，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十四条、第七十二条、七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高东某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人宋利某犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年9月14日止。罚金已缴纳。）三、被告人马洪春犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年9月10日止。罚金已缴纳。）四、被告人田甲某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年9月14日止。罚金已缴纳。）五、扣押在案的矿产资源，未随案移送，由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  孙清华审 判 员  王秀利人民陪审员  李 筱二〇二〇年八月二十七日书 记 员  高 恒