福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初322号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人陆万寿，男，1983年4月19日出生于福建省屏南县，汉族，大专文化，无职业，住所地福建省莆田市涵江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月9日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于莆田市第一看守所。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检二部刑诉（2020）125号起诉书指控被告人陆万寿涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员林志玲、检察官助理刘庭武出庭支持公诉，被告人陆万寿到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市荔城区人民检察院指控： 1.2019年7月19日，成某酒后驾车被公安机关抓获。2019年7月20日，被害人汪某找被告人陆万寿帮忙找关系，避免成某驾照被吊销。后被告人陆万寿虚构可以帮忙找关系，修改成某的酒精度，保住成某驾驶证，先后两次以送礼疏通关系为由找汪某拿钱，共骗走汪某人民币（下同）10000元。 2.2018年，韦某2、弋某2因涉嫌污染环境罪被莆田市公安局涵江分局刑事拘留。后被害人韦某1（韦某2的妻子）和被害人弋某1（弋某2的父亲）找被告人陆万寿帮忙疏通关系办理取保候审手续。2018年12月至2019年5月，被告人陆万寿虚构可以帮忙办理取保候审，以需要活动经费、需钱走礼、交保证金、改笔录为由分别骗取韦某1130000元、骗取弋某169800元。 2019年12月9日，莆田市公安局荔城分局民警在莆田市荔城区常溪居委会抓获被告人陆万寿，并从被告人陆万寿处扣押ＯＰＰＯ手机2部。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陆万寿行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人陆万寿对指控的罪名及第一起犯罪事实无异议，对指控的第二起犯罪事实有异议，辩称：被害人韦某1主动找到其让其帮忙疏通关系，其收了韦某1现金80000元、微信转账款50000元左右，其收了弋某169800元，除了其归还给韦某1的10000多元外，其他的钱都用于请帮忙的人吃饭，另外其支出的律师费10000多元应予以扣除。 经审理查明: 1.2019年7月19日，成某因醉酒驾车被公安机关抓获。2019年7月20日，被害人汪某让被告人陆万寿帮忙找关系，以免成某驾照被吊销。后被告人陆万寿虚构可以帮忙找关系，修改成某的酒精度，保住成某驾驶证，先后两次以送礼疏通关系为由找汪某拿钱，共骗走汪某10000元。 2.2018年，韦某2、弋某2因涉嫌污染环境罪被莆田市公安局涵江分局刑事拘留。后被害人韦某1（韦某2的妻子）及被害人弋某1（弋某2的父亲）找被告人陆万寿帮忙疏通关系办理取保候审手续。2018年12月至2019年5月间，被告人陆万寿虚构可以帮忙办理取保候审，以需要活动经费、需钱走礼、交保证金、改笔录为由分别骗取韦某1130000元、弋某169800元。 2019年12月9日，莆田市公安局荔城分局民警在莆田市荔城区常溪居委会抓获被告人陆万寿，并从被告人陆万寿处扣押到ＯＰＰＯ牌手机2部。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证明案发后，公安机关从被告人陆万寿处扣押OPPO牌手机2部。 2.刑事照片，证明被告人陆万寿指认被扣押的手机；被害人汪某指认案发现场情况。 3.提取笔录、提取清单、微信转账记录截图、微信账号截图、微信账单截图、微信聊天记录截图、通话记录截图、微信语音聊天记录，证明：（1）民警从汪某手机中提取到其与被告人陆万寿的微信聊天、通话记录以及微信转账记录。被告人陆万寿在微信中承诺可以帮助改酒精度，并发送了小陆与鞋厂直销的聊天记录给汪某，并通过微信收取了汪某10000元；在“小陆与鞋厂直销的聊天记录”中，“鞋厂直销”要求打几千块钱买烟送给当班人员，还要五千给队长，并说明在改笔录；（2）民警从被告人陆万寿的ｏｐｐｏ手机中提取到微信账户和微信账单截图，经陆万寿确认，其通过微信收取被害人韦某1款项；（3）民警从被害人龙某的ｏｐｐｏ手机提取到其与被告人陆万寿的微信聊天记录、微信语音聊天记录以及微信账号信息。被告人陆万寿在微信中称他去福州跑关系，并找龙某讨要钱款的记录，后陆万寿于2019年9月7日将龙某拉黑。 4.语音通话记录光盘，证明：被害人汪某与被告人陆万寿的微信语音聊天情况；被告人陆万寿与龙某的微信语音聊天情况。 5.接受证据清单、刑事判决书，证明成某犯危险驾驶罪的判决情况。 6.接受证据清单、谅解书，证明2019年7月20日，被害人汪某收到被告人陆万寿家属的赔偿款10000元，其对被告人陆万寿的行为表示谅解。 7.接受证据清单、机动车行驶证复印件、微信转账记录截图、建行交易明细、微信聊天记录、微信信息截图（系被害人韦某1提供），证明被害人韦某1通过微信转账给被告人陆万寿50000元，在建行支取现金80000元；被害人韦某1与被告人陆万寿的聊天情况。 8.接受证据清单、车辆维修发票截图，证明闽Ｂ×××××机动车的维修情况。 9.刑事判决书、释放证明书，证明韦某2的判决及释放情况。 10.辨认笔录，证明汪某、杨某、季某、弋某1、韦某1辨认出被告人陆万寿；被告人陆万寿及季某、弋某1辨认出韦某1；被告人陆万寿及韦某1辨认出弋某1。 11.抓获经过，证明2019年12月9日，被告人陆万寿在莆田市荔城区常溪居委会内被抓获。 12.户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证明被告人陆万寿的身份信息，具备完全刑事责任能力，未查询到陆万寿违法犯罪记录。 13.被害人汪某的陈述，证明2019年7月19日，成某因为酒驾被抓，其就去找陆万寿找关系看能不能保住成某的驾驶证。后陆万寿发来他和微信昵称为“鞋厂直销”的人的微信聊天记录，声称这个人是莆田的二把手，并向其索要钱款用于办事疏通关系。其转了5000元给陆万寿，后陆万寿又转发聊天记录称钱不够，其又转了5000元给陆万寿。钱转完之后，其向陆万寿询问情况，陆万寿称巡视组在莆田让其再等等。2019年7月23日，成某被取保出来，驾驶证被吊销了。其就让陆万寿还钱遭拒。 14.被害人韦某1的陈述，证明其因丈夫韦某2涉嫌污染环境罪找陆万寿疏通关系，帮忙把韦某2放出来。陆万寿说可以找关系摆平这个事。后陆万寿以找关系、请客送礼等理由骗了其130000元，其中80000元是其从建设银行取出来的现金，50000元是通过微信转账。后其丈夫都被判决了，陆万寿也没把事情办好。其还介绍弋某1找陆万寿摆平弋某1儿子弋某2被抓的事情。陆万寿也以同样的理由六次骗取弋某1共计74800元。其中前五次其有在场，第一次5000元用于请律师。陆万寿称找关系要用到车子，还将其丈夫名下一辆闽Ｂ×××××白色的别克小车开走。其多次找他讨要车辆未果，他还骗其说车辆被环保局扣押了。最后陆万寿将车辆还给其时，车辆已经很破旧，其要求他把车子修理好了再归还，陆万寿将车开走之后就失联了。后其在季某处找回车辆。 15.被害人弋某1的陈述，证明2018年腊月初三，其儿子弋某2与韦某2因犯环境污染罪被抓。其通过韦某1找到陆万寿帮忙取保，陆万寿以找关系、请客送礼等理由骗了其74800元。其中第一笔是5000元；第二笔5000元是活动经费，第三笔20000元、第四笔26000元是送给省里领导的；第五笔2000元是案件拖延办理费；第六笔16800元是取保的保证金。期间陆万寿以各种理由推脱，能将弋某2保释出来。后弋某2于2019年6月被判刑，同年9月6日刑满释放，那时其已经找不到陆万寿了。 16.被害人龙某的陈述，证明其儿子弋某2因为涉嫌犯污染环境罪被涵江公安抓获，后经“文静”介绍认识了陆万寿。陆万寿称可以帮忙把弋某2取保出来，并以疏通活动经费等为由，前后六次向其和弋某1索要钱款共计74800元。其中第一笔给的5000元，陆万寿确实帮忙请了律师。其他几笔的费用的名目与被害人弋某1的陈述一致。2019年9月，弋某2刑满释放后，其发现被骗，其找陆万寿退钱，被他拉黑了。 17.证人成某的证言，证明2019年7月19日，其酒后驾驶汽车经过莆田市城厢区门医院门口处被交警当场抓获，案件后移交凤凰山派出所办理。2019年7月23日，其被取保候审，其告诉汪某其驾照已经被吊销。汪某成称他花了10000元让陆万寿找关系保住其的驾照。之后，汪某就带着其向陆万寿讨钱。陆万寿称钱已经拿去买礼品送领导全花光了，并称案子还没结束，待程序走到法院阶段，他可以去法院走关系，帮其恢复驾照，让其回去等一段时间。 18.证人韦某2的证言，证明其因污染环境罪被抓，其妻子韦某1托陆万寿找关系让其减刑，其妻子一共被骗了130000元。其没有得到减刑，也没有得到照顾。 19.证人杨某的证言，证明2018年年底，韦某1在其店里因她丈夫韦某2涉嫌污染环境罪被抓的事找一中年男子帮忙，韦某1请求那男子把丈夫从看守所弄出来，那男子称他在福州有关系可以办到。 20.证人季某的证言，证明陆万寿将一辆闽Ｂ×××××的白色别克车放在其那边，让其开去修，后来别克车的车主找其归还车辆。 21.被告人陆万寿的供述与辩解，其对骗取被害人汪某10000元的犯罪事实供认不讳，供认其用自己的两部手机微信“小陆”和“鞋厂直销”进行互聊，内容是找人改酒精度，对方要拿钱买烟疏通关系。2018年年底的一天,“文静”的丈夫韦某2因为环保的案件于被公安机关抓了，石胜利带其到位于涵江区国欢镇飞机坡的一家修车店，“文静”及修车店的老板都在现场。“文静”让其帮忙给韦某2找关系。其跟“文静”说需要七八万元，当天“文静”带其到了涵江区新涵大街的建设银行，取了20000元现金给其，过了几天其让“文静”在上述建行取了60000元现金给其。次日，其还让“文静”将她家里的一辆白色的别克小车拿给其使用。当天其载着“文静”到福州疏通关系，其在省政府附近的一家餐厅里给了其一个朋友40000元帮忙了解情况。之后，其经常以办事找人，车子加油向“文静”索要钱款，“文静”通过微信陆陆续续转给其50000元。之后“文静”找其讨要车辆，其骗她说车子被环保局扣了，她讨要了几次之后，其就将车辆还给她，因车子有被撞，“文静”让其将车辆修好后再还给她，于是其托季某将车开去修理。2018年年底的一天，“文静”带其到弋某1家中，弋某1儿子也因为环境污染罪被抓了，想找人疏通关系，其答应帮忙。之后弋某1每次都在位于涵江区黄霞村工业路的住处附近拿现金给其，第一次给其20000元，第二次给了其26000元，第三次给了其16800元。上述钱款其都拿去找关系、请人吃饭送礼花光了，请客吃饭和送礼的对象其不能说，具体的次数、时间地点及送礼的金额其忘记了。 被告人陆万寿关于“除了其归还给韦某1的10000多元外，其将韦某1、弋某1给的钱都用于请帮忙的人吃饭，另外其支出的律师费10000多元应予以扣除”的辩解意见，经查，被告人陆万寿通过虚构其能帮韦某2、弋某2疏通关系的事实，多次骗取被害人韦某1130000元、骗取被害人弋某1款项74800元（74800元中包含5000元的律师费某，上述事实有相互印证的被害人韦某1、弋某1、龙某的陈述、证人韦某2的证言予以证实，且有提取笔录、提取清单、微信转账记录截图、微信账号截图、微信账单截图、微信聊天记录截图、刑事判决书、释放证明书予以佐证。被告人陆万寿主观上具有非法占有涉案款项的目的，客观上实施了虚构事实的行为，已构成诈骗罪。公诉机关在扣除被告人陆万寿为弋某1支付的5000元的律师费后认定涉案金额并无不当，上述辩解意见不能成立，不予支持。 本院认为，被告人陆万寿以非法占有为目的，多次采用虚构事实的手段骗取他人财物，价值共计人民币209800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人陆万寿犯诈骗罪成立。被告人陆万寿在庭审中能部分认罪，且已赔偿被害人部分损失，酌情予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陆万寿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十二月九日起至二○二四年三月八日止；罚金限从判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、责令被告人陆万寿退出赃款人民币199800元，发还被害人韦某1人民币130000元、发还被害人弋某1人民币69800元; 三、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案工具OPPO牌手机二部，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭筱桑 审 判 员  郑家楠 人民陪审员  吴剑珊 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  陈浪浪 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。