苏州市虎丘区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0505刑初142号 公诉机关苏州市虎丘区人民检察院。 被告人张文清，男，1965年11月2日生，汉族，小学，户籍在江苏省苏州市。2019年1月16日因犯诈骗罪被判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金一千元。2019年12月6日到案，次日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，2020年1月13日被逮捕，现羁押于苏州市。 辩护人李红，江苏能成律师事务所律师，苏州国家高新技术产业开发区法律援助中心指派。 苏州市虎丘区人民检察院虎检诉刑诉〔2020〕105号起诉书指控被告人张文清犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市虎丘区人民检察院指派检察员刘倩出庭支持公诉。被告人张文清及辩护人李红到庭参加诉讼。现已审理终结。 苏州市虎丘区人民检察院指控：2017年6月至2019年11月期间，被告人张文清虚构身份等事实，称自己能够分包工程给被害人、以低价帮他人购买房产、给人介绍工作等事实，骗取各被害人钱款，共计17590元。案发后，被告人张文清家人代其退赔部分被害人。被告人张文清归案后如实供述基本犯罪事实，且自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人张文清以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财产，数额较大，其行为已构成诈骗罪。鉴于其如实供述基本犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。庭审中，公诉人建议对被告人张文清判处有期徒刑十个月。为证实上述指控的事实及公诉意见，公诉人当庭讯问了被告人张文清，并宣读和出示了相关的证据材料。 被告人张文清对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但辩称其朋友代其还给刘某18000元，其中包括骗刘某的5200元，故第一笔指控骗刘某的5200元其已归还。 辩护人李红的辩护意见：1、被告人张文清归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人张文清自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚；3、在案件审理过程中，被告人张文清的家人已经代其退赔大部分赃款，被害人损失一定程度得到挽回。综上，请法庭对被告人张文清从轻从宽处理。 经审理查明：2017年6月至2019年11月期间，被告人张文清虚构身份等事实，称自己能够分包工程给被害人、以低价帮他人购买房产、给人介绍工作等事实，骗取各被害人钱款，共计人民币17590元。具体情况分述如下： 1、2018年9月份左右，张文清对刘某等人谎称其可以帮助以每平米2500元的价格买到通安镇华通花园七区的房子，但需要交5200元定金，以此骗得刘某钱款人民币5200元。 2、2018年10月至2019年8月期间，张文清对费某谎称其手里有很大的工程，可以把工程分包给费某，后以此为由向费某借钱共计人民币3500元。 3、2018年12月至2019年6月期间，张文清对张某乙谎称其手里有很大的工程，可以把工程分包给张某乙，后以要请视察的大领导吃饭为由向张某乙借钱共计5000元。 4、2017年8月至2019年11月期间，张文清先是对周某谎称其是老板可以安排周某过去上班，后向其收取服装费、保险费共计1360元;后又对周某谎称可以帮其安排房子，向其收取天燃气费、房卡费等共计人民币870元。 5、2017年7月，张文清对杨某、张某丙谎称可以给两人介绍到有轨电车公司保安工作，需要交服装费，以此骗得杨某、张某丙钱财各400元，共人民币800元。 6、2017年6月，被告人张文清对被害人陆某谎称可以帮其介绍到有轨电车公司保安工作，需要交服装费480元、养老保险费380元，以此骗得陆某钱财人民币860元。 案发后，被告人张文清的家人代其退赔被害人费某人民币3500元；被告人张文清的朋友代其退赔被害人张某乙人民币5000元。 归案后，被告人张文清如实供述基本犯罪事实；在审查起诉阶段，其自愿签署认罪认罚具结书；庭审中，其自愿认罪。 另查明，被害人刘某要求被告人张文清归还借款人民币18000元时，明确表示该18000元借款不包含购房定金5200元，被告人张文清在知情的情况下，由徐某代笔写下人民币18000元的借条，并由张文清自愿签字确认。 上述事实，有公诉机关举证，并经庭审质证的下列证据证实： 1、被告人张文清的供述及辨认笔录，协助查询财产通知书、银行流水，证人王某、钱某、郭某、尚某、张某甲、徐某、金某的证言，被害人刘某、费某、张某乙、周某、杨某、张某丙、陆某的陈述、辨认笔录，接受证据清单、视听资料制作说明书，公安机关出具的抓获经过、发破案经过，刑事判决书，认罪认罚具结书，被告人张文清的身份信息等证据证实。 上述证据证明被告人张文清虚构事实，骗取他人钱财，且无能力偿还的事实。 2、刘某被骗人民币5200元是否已归还的相关证据 （1）被害人刘某的陈述 我之前相信张文清手里有几个亿的工程,他经常会问我要钱用,他很少直接问我要,大多时候都让王某通知我,我为了讨好他,每次都会把金额不等的现金给他。我之前算了一次,他总共问我要了18000元钱用,不包括5200元房子钱。其中有一次是一万块钱我记得很清楚，大概2018年8、9月，王某打电话给我，说他跟张文清在一起，张文清要10000元钱。我立马取10000元现金给张文清了，当时王某在场。我都是现金形式先给王某，然后王某也拿出钱一起给张文清。就是零零散散的给他钱，具体每一笔想不起来了。我跟他（张文清）要18000元那天的后几天，他没钱还，是有个叫徐某提议，他写了欠条，张文清就签字了，王某也在现场，我同意了收下了欠条。大概是2019年8月底，费某给了我18000元现金，我就把欠条给他了。（张文清）还欠我买房子办房产证的5200元。 （2）证人王某的证言 当时我们还是相信张文清有所谓的大工程,张文清也说会把工程分包给我和刘某做。开始张文清是以各种理由向我借钱,我为得到他所谓的工程,就陆续借了很多钱给他。后来有一次张文清说他孙子还是老婆生病住院了,急需一万元钱看病,当时我实在是拿不出钱借给他了。张文清看我拿不出钱来了，就让我打电话给刘某，替他向刘某借钱。我记得第一次是借1万元，刘某接到我的电话后，也为了拿到张文清所谓的工程，刘某就同意借了。刘某就拿了一万元现金给了张文清。后来陆陆续续张文清又多次问刘某借钱，有时候他自己打电话借钱，有时候借钱他都不好意思直接问刘某借，让我打电话给刘某替他借。为了拿工程，每次刘某都会同意借钱，我会开车去把她接到张文清家里，然后刘某把现金借给张文清。后来是刘某先怀疑张文清没有所谓的工程，就一天到晚追着张文清要他还钱。有一次刘某到张文清家要钱的时候，我、徐某也都在，刘某让张文清还18000元，最后张文清同意了，我记得徐某也帮着写了一张18000元的借条，张文清在上面签了字。最后因为张文清没有钱还，钱某就问钱某的老婆拿了18000元。钱某又把钱给了费某，托他还给刘某，最后费某把钱还给了刘某。我记得最后刘某和张文清算账的时候，两个人都同意借钱的总金额是18000元。当时谈还钱的时候我记得很清楚的，刘某这个人脾气比较犟，说5200元是买房子的钱，她只要18000元的借款钱。买房子的钱她也不要张文清还，只要张文清到时候帮她买到房子就行了，当时张文清也同意的。 （3）证人徐某的证言 大概是在2019年8月份的某一天下午,在张文清华通花园七区三幢606室的家里。我当时在场,听到刘某和王某让张文清还钱,说是张文清之前借刘某的18000元,张文清没钱还,我就提议让张文清写个欠条,张文清、刘某和王某都同意了,不过因为张文清不会写字,我就帮他写了欠条,张文清就在欠条上签了字,签完字就把欠条给刘某。大概内容是张文清欠刘某18000元,在什么时间之前归还,具体归还的时间是在要钱那天的过后几天。我当时在场听他们说是张文清之前借刘某的18000元。 （4）被告人张文清的供述 当时我给刘某写18000元借条的时候,我跟刘某说要把骗她的5200元也算进去,刘某说她只要房子,她没同意把5200元算进去。当时是徐某帮我给刘某写的借条,我签的名,当时除了我和刘某,王某也在场的,是在我家里写的。 （5）证人钱某的证言 后来刘某也去找张文清,说王某借给张文清的钱里面有刘某的1万8千元,张文清就把欠刘某的1万8千元也认下来了,写了张1万8千元的欠条给刘某。之后张文清和王某调解我也在场的,当时定下来除去刘某的1万8千元,王某还总共借给张文清7万5千元。我帮张文清还给刘某1万8千元,是在2019年秋天,当时刘某找张文清要钱,张文清被逼的走投无路找我帮忙,我就从我老婆那里拿了1万8千元,让我的小弟兄费某帮忙拿给了刘某,刘某把欠条给了费某,费某把欠条给我,我把欠条撕了,我打电话告诉张文清说钱我帮他还了,欠条我拿回来撕掉了。这次是王某借给张文清的钱,里面有刘某的钱,后来张文清就给刘某写了一张1万8的欠条,我帮张文清还了1万8千元给刘某。 （6）证人费某的证言 在2019年8、9月份的时候,当时钱某给了我18000元现金,叫我去拿给刘某,说这笔钱是帮张文清还给刘某的，我就拿着18000元现金还给刘某了。钱某只和我说是帮张文清还给刘某的。我把钱还给刘某之后她给了我一张欠条的,是张文清写给刘某欠条,我把欠条给钱某了,他把欠条撕掉了。 本院认为，被告人张文清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应处三年以下有期徒刑并处罚金。被告人张文清归案后，如实供述基本犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；又鉴于被告人张文清的家属和朋友赔偿部分被害人损失，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人张文清犯诈骗罪指控的罪名及提请从轻处罚的理由成立，本院予以支持。关于被告人张文清的辩解，经查，被告人张文清在给刘某出具借条时，明确知晓刘某不同意将被骗的5200元算在18000元借款内一并出具借条，且出具借条时在场的徐某、王某的证言均证明借条上写的18000元系经张文清、刘某协商一致的借款借条，不包含被骗的5200购房定金，且该事实能得到其他证人证言的印证，故对被告人张文清的辩解不予采信。辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采信。据此，本院为保护公民私人财产不受侵犯，惩治犯罪，对被告人张文清依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下: 一、被告人张文清犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2020年10月5日止；罚金于判决生效第二日起十个月内缴纳，上缴国库）。 二、责令被告人张文清继续退赔未追缴的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹文伟 人民陪审员  严纪安 人民陪审员  邢雯芝 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  傅俊维