四川省乐山市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1102刑初201号 公诉机关四川省乐山市市中区人民检察院。 被告人廖钦胤，男，1995年11月07日出生于四川省成都市，汉族，大专文化，无业，住四川省成都市天府新区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被抓获，同月2日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于四川省乐山市看守所。 辩护人喻之阳，四川众能律师事务所律师。 四川省乐山市市中区人民检察院以乐市中检刑检刑诉[2020]186号起诉书指控被告人廖钦胤犯诈骗罪一案，于2020年5月13日向本院提起公诉。经四川省乐山市中级人民法院指定管辖，本院于同日立案后，依法组成合议庭，使用远程视频公开开庭审理了本案。四川省乐山市市中区人民检察院指派检察员段旭红出庭支持公诉，被告人廖钦胤在四川省乐山市看守所通过远程视频以及其辩护人喻之阳（到庭）参加诉讼。现已审理终结。 乐山市市中区人民检察院指控，2018年10月至2019年1月底，被告人廖钦胤在王某1（在逃）开设在广东省惠州市的公司（该公司运营模式与达州市西外镇开的金莱网络科技有限公司一样）当话务员。2019年3月，廖钦胤又到王某1在四川省达州市组建的公司，帮助王某1设立诈骗窝点，大肆招募话务员从事股票期货投资咨询诈骗活动，骗取被害人信任，为上级王翼诈骗团伙输送资源。后因话务员增多，王某1指令廖钦胤、杨某2（另案处理）在达州市西外镇和北外镇分别设立西外“金莱网络科技有限公司”和北外“语艺传媒公司”，并把话务员分成八个组，由廖钦胤为负责人，杨某1负责后勤，魏某、王某2、夏某1、刘某1、刘某2、杨某3、刘某3（均另案处理）、康某（在逃）等人为组长。2019年5月开始，廖钦胤为达州西外镇窝点实际负责人，下设四个组，由魏某、王某2、夏某2、康某任组长。每个组长负责管理几个话务员，李某1、朱某、龚某、刘某4、罗某、潘某、唐某、张某、吴某、李某2、任某（均另案处理）等人在公司任话务员。该诈骗团伙由王某1提供话术单及客户资源名，再由廖钦胤将话术单、客户资源名单分发给组长，组长拿到客户名单后再分发给话务员，话务员按照客户名单，使用公司提供的电话卡和微信小号，冒充汇阳、君银、海顺、证券通等投顾公司的客服，以向客户介绍投顾公司重金聘请知名股票分析师免费为客户提供股票咨询服务为由，骗取客户信任，在客户添加话务员微信后，再由话务员将投资咨询老师的微信名片推送给客户。实际所谓的“老师”均为上级王翼诈骗团伙成员假冒，在客户添加“老师”微信后，王翼诈骗团伙通过在微信群内讲解股票期货投资等方式进一步骗取客户信任，完成对客户的洗脑，随后让客户通过虚假的MT4平台炒作T50期货，利用反向操作的方式诈骗客户钱财。 2019年4月，魏某组的话务员李某打电话联系上四川井研籍被害人刘某1，按照话术冒充自己是成都汇阳公司投资顾问，骗取被害人信任，让其添加微信后，为其推荐所谓“老师”将被害人推送给上级严斌在广东省惠州市设立的诈骗团伙，最终致使被害人刘某1被该团伙诈骗现金人民币364，199.29元。 2019年6月27日，被告人廖钦胤害怕犯罪行为暴露，为逃避公安机关打击，遂指使魏某、王某2等组长把公司电脑硬盘拆下来丢到河里，并要求组长通知话务员将所有客户资源及相关微信全部删除，公司放假。 2019年7月1日,公安人员将被告人廖钦胤抓获归案。 公诉机关就起诉书指控的上述事实，向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辩认笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人廖钦胤以非法占有为目的，明知“公司”从事违法行为，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人信任后，将被害人推送至上游诈骗公司，致使被害人钱财被骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。 被告人廖钦胤及其辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及证据均没有异议。廖钦胤当庭表示自愿认罪，其为初犯，是被王某1诱导走上犯罪，希望得到从宽处罚。其辩护人意见为：现有证据能够证实廖钦胤系以王某1为首的诈骗集团下属成员，只是“公司”的一般管理者，为本案诈骗行为仅提供客户资源，也没有获得该利益，对其应当比照从犯减轻处罚；廖钦胤到案后如实供述犯罪事实，系坦白，此前无犯罪记录，系初犯；廖钦胤对起诉书指控事实和罪名都没有异议，只是认为公诉机关对其量刑过重而没有签署认罪认罚具结书；本案涉案人员中，很多都是刚步入社会的20多数岁的年轻人，因自身的社会经验缺乏而走上歧途。综上，希望法庭本着处罚和教育相结合，罪行相适应的原则，对廖钦胤在3-4年内进行量刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的事实一致。 另查明，廖钦胤到案后如实供述上述罪行。2019年7月1日，井研县公安局从被告人廖钦胤处扣押其本人的黑色苹果ＸＲ手机一部以及王某1本人且交廖钦胤使用的车牌为川Ｓ5××××白色路虎牌越野车一辆。 上述事实，被告人廖钦胤在开庭审理过程中亦无异议，且有立案决定书，受案登记表，指定管辖决定书，拘留证及通知书，逮捕证及通知书，被害人刘某1的陈述，证人周某的证言，成都汇阳投资顾问有限公司营业执照及相关材料，同案人魏某、王某2、夏某1、李某1、朱某、龚某、刘某2、李某2、罗某、潘某、唐某、张某、吴某、任某、梁某、姜某、常某某、赖某某、刘某2、杨某2、刘某3、杨某1、刘某1的供述，辨认笔录，电子数据检查笔录，微信聊天内容截屏，情况说明，扣押决定书及扣押清单，车辆信息，视听资料（微信账户及转账信息和支付宝账户信息及交易记录），被告人廖钦胤供述与辩解。 以上证据，经过庭审举证、质证，证据来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。 本院认为，被告人廖钦胤以非法占有为目的，与他人共同利用电信网络技术手段,骗取被害人刘某1人民币364，199.29元，数额巨大,其行为已构成诈骗罪，应予惩处。乐山市市中区人民检察院指控被告人廖钦胤犯诈骗罪的罪名成立。现有的证据能够证实在共同犯罪中，被告人廖钦胤按照王某1指令负责的话务组，通过拨打电话等方法寻找被骗对象,在骗取被害人刘某1信任后，将被害人刘某1推送至上级诈骗团伙，致使被害人刘某1钱财被骗，其起到辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人廖钦胤到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人廖钦胤自愿认罪、无前科，依法可以酌情处罚。综合本案的犯罪情节、性质和社会危害程度,可对其从轻处罚。辩护人提出的相同辩护意见，予以采纳。对扣押在案供犯罪所用的被告人廖钦胤的黑色苹果ＸＲ手机1部予以没收，其他财物由扣押机关井研县公安局负责处理。为了保护公私财产权利不受侵犯,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人廖钦胤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年7月1日起至2023年6月30日止；罚金在判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人廖钦胤与王某1等人共同退赔被害人刘某1损失人民币364，199.29元； 三、对扣押在案的作案工具被告人廖钦胤黑色苹果XR手机1部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴国燕 人民陪审员  徐 林 人民陪审员  程 勇 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  黄崇亮 附：相关法律条文 第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。