鞍山市千山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0311刑初66号 公诉机关鞍山市千山区人民检察院。 被告人姚新，曾用名“姚振才”男，1966年3月6日出生于辽宁省大石桥市，汉族，大专文化，辽宁红山庄园发展有限公司法定代表人，户籍所在地：辽宁省海城市，捕前住辽宁省大石桥市。2019年12月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同月27日因涉嫌犯诈骗罪被批准并执行逮捕。现羁押于鞍山市第一看守所。 辩护人宋树桓，辽宁安成律师事务所律师。 鞍山市千山区人民检察院以鞍千检公诉刑诉[2020]59号起诉书，指控被告人姚新犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院经审查后予以受理，依法组成合议庭，于2020年7月10日公开开庭审理了本案。鞍山市千山区人民检察院指派检察员卢姣、王樱瑾出庭支持公诉，被告人姚新及其辩护人宋树桓到庭参加诉讼。现已审理终结。 鞍山市千山区人民检察院起诉指控，2016年12月2日，被告人姚新虚构北京北国资本管理有限公司和长江证券对大石桥市政府融资四十亿元人民币，并且这两家公司会通过大石桥市政府城市建设投资有限公司对其经营的大石桥市红山庄园发展有限公司融资三亿七千万元人民币和五亿元人民币的资金拨放时间、拨放数额的事实，使被害人郭某1误认为姚新有借款能力在与其签订借款协议书，向姚新借款二亿元人民币，姚新承诺2017年3月27日前将二亿借款转借到郭某1公司账户。2017年2月27日，在鞍山市千山区汤岗子疗养院1病房117房间内，姚新以非法占有为目的骗取郭某1五十万元的借款保证金用于个人消费及清偿债务。 公诉机关为上述指控提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人姚新以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法惩处。 被告人姚新对起诉书指控的罪名无异议，但辩称其并不是骗郭某150万元，是因后期政府融资没有融来，导致其未归还郭某150万元。 辩护人的辩护意见是：1、被告人姚新主观上没有非法占有郭某150万元的目的，不构成诈骗罪，应属于一般的民事欺诈行为；2、被告人姚新系初犯，能够坦白交代，取得了被害人的谅解，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，2016年11月，被告人姚新通过其朋友李某1与被害人郭某1相识，被告人姚新虚构北京北国资本管理有限公司和长江证券对大石桥市政府融资40亿元人民币，并且这两家公司会通过大石桥市政府城市建设投资有限公司对其经营的大石桥市红山庄园发展有限公司融资3.7亿元人民币和5亿元人民币的资金拨放时间、拨放数额的事实，使被害人郭某1误认为姚新有借款能力，并于2016年12月2日与其签订借款协议书，向姚新借款2亿元，姚新承诺2017年3月27日前将2亿元借款转借到郭某1公司账户。2017年2月20日左右，被告人姚新以需要被害人郭某1向其缴纳借款保证金为由，让被害人郭某1向其交付50万元。2017年2月27日，被害人郭某1向李某1借款50万元现金，并鞍山市千山区汤岗子疗养院1病房117房间内，在李某1的见证下，将上述款项交给被告人姚新，被告人姚欣用于个人支出。后被告人姚新并未依照约定向被害人郭某1提供借款，在郭某1、李某1多次让其返还借款保证金的情况下，被告人姚新继续虚构融资一事仍在进行，拒绝返还50万元保证金，后被害人郭某1报警。 另查，案发后，经被害人郭某1同意，被告人姚新妻子与李某1直接达成了赔偿协议，并额外补偿被害人郭某117万元，被害人郭某1对被告人姚新予以谅解。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、被害人郭某1的陈述，证实我是辽宁大正置业有限公司的法人。我被姚新骗了，他是大石桥巿红山庄园发展有限公司的法人，我通过李某1跟姚新认识的。2013年6月份左右，辽宁大正置业有限公司拿到了鞍山巿铁东区城南新区鞍山都市物流工业园区的建设项目和鞍山巿铁东区棚改项目(最后这个棚改项目铁东区政府已收回)，当时建设工业园区项目需要两亿资金，我当时也没有那么多钱，一直在找人合伙，直到2016年11月份左右，李某1说他认识大石桥巿红山庄园发展有限公司的法人姚新，姚新能给我提供两亿资金。我跟姚新见面后，姚新说他干过很多项目，还给我讲了一下他这两亿资金的来源，说北京北国资本管理有限公司和长江证券要给大石桥巿人民政府城巿建设投资有限公司融资40亿，大石桥巿城投公司会将其中一部分资金转给姚新的大石桥市红山庄园发展有限公司，姚新在收到大石桥市城投公司的资金后再拿出来两亿资金借给我，这两亿资金所产生的利息和本金都由我来还，我当时也同意了。 2016年12月2日，我和姚新在李某1的见证下签署了一份借款协议书，上面规定了甲方和乙方的责任和义务，并且这份协议书上我和姚新都签名按手印了，也盖了双方公司的公章，协议书上明确写着姚新给我提供的两亿资金，要在2017年3月27日之前全部到达我的账户。2017年2月20日左右，姚新跟我说需要我拿出50万现金作为保证金。我问姚新，这事为什么还要拿保证金？姚新跟我说这就是个活动费，因为给我办这个事需要一些资金来运作，需要请人吃吃喝喝，并且说这50万现金不能拿银行卡给他转账，必须拿现金给他，我当时为了姚新能借给我两亿资金，我同意了。 2017年2月27日，我拿着50万现金，10万为一捆，一共5捆，在汤岗子疗养院1病房117房间李某1住院的地方，当着李某1的面，我将这50万现金交给了姚新，姚新当场给我写了一个收条，证明收到了我这50万现金。姚新收到钱后说让我开车送他回大石桥，途中，姚新说到家后跟他妻子说我拿了40万的保证金，我说，我明明拿的是50万现金，为什么少说10万？姚新说剩余10万他有其他用处，并且让我放心，到时候我要保证金的时候以姚新给我打的50万收条为准，我同意了。给姚新送到家后，姚新当着我的面拿了40万给了他的妻子张某2，说这个是我拿的保证金钱，姚新的妻子就给我打了一个40万的收条，收条上面姚新和姚新的妻子都签字按手印了。姚新又跟我说让我给他送到海城，到海城后，姚新就拿着放在我车里的10万元现金下车了，并且告诉我让我等信。 到了2017年3月27日，姚新之前说要给我提供的两亿资金也没有到帐，我就一直给姚新打电话，姚新总跟我说事情还在运作，让我等等。我说，你把50万保证金还给我。姚新说钱没有了，都花了，我问他都花在哪了，姚新也说不上来，总是拖着我，两亿资金的事还在给我运作。 他一共给我打了两张收条，一张是50万的，这个是姚新自己给我打的，另一张是40万的，是姚新和他妻子一起给我打的，姚新跟我说按他给我打的收条为准。 2、证人李某1的证言，证实我认识郭某1好多年了，他是辽宁大正置业有限公司的，主要经营房地产。我认识姚新，他是大石桥红山庄园发展有限公司的法人，他的公司主要经营大型农家乐。我知道郭某1给姚新拿了50万保证金的事实。郭某1在鞍山有个鞍山市铁东区新区鞍山都市物流工业区的建设项目。当时郭某1需要两个亿的资金，他也没有太多现金，一直在找融资的人，也没有找到。姚新以前跟我说过他有钱，我看郭某1一直没有找到融资的人，我就把姚新介绍给郭某1，当时他们第一次见面是在我住院的汤岗子疗养院一病房117房间。见面后，姚新表示有能力借给郭某1两个亿资金。又过了几天，姚新给我打电话，告诉我说让郭某1准备50万作为保证金，我跟郭某1说完，郭某1说考虑一下。 2017年2月末，郭某1拿着50万的现金来到我住院的汤岗子医院一病房117房间，姚新也来了，郭某1当面把钱交给我，也当面交给了姚新，当时我们三个人都在场，姚新拿到钱后给郭某1打了一张50万的欠条，之后郭某1就给姚新送回大石桥了，没过多久，郭某1给我打电话说他到了姚新的家里，姚新的妻子给郭某1打了一张40万元的欠条，姚新给自己留了10万。我告诉郭某1，姚新留的是10万元应该是给姚新的女朋友了。 等到合同规定的打款时间，郭某1给我打电话说姚新没给郭某1打钱，我和郭某1都给姚新打电话让他打钱，姚新说还在办这件事，现在没钱。我们给姚新打了很多次电话，姚新总拿各种理由推脱我们，最后我和郭某1让姚新把那50万的保证金退回来，姚新也说没钱。 郭某1给姚新的50万元是我借给郭某1的，当时郭某1手里没钱，姚新不知道这钱是我借给郭某1的，当时郭某1给我打了借条，他给我打了100万元的借条，他自己主动这样写的，说到时还我100万元。 3、证人王某1的证言，证实我是大石桥市毗芦寺村的村主任，姚新在毗芦寺村开了一个红山庄园发展有限公司，姚新是法人，公司的地址在大石桥市。公司一年就经营夏季那几个月，节假日能有百八十人，平时也就20来人，弄的农家乐。他手中的土地都是从我们毗芦寺村村民手中流转的，比如说村里包给村民这块地使用期限是30年，姚新再二次从村民手中承包这片土地，流转到姚新手中的土地使用权归他，但是所有权不归姚新，他没有征地手续，他有和村民签订的流转手续，和村委会没有关系，他从村民手中流转230多亩地。红山庄园发展有限公司土地上的附属物，包括山林、房屋、果树等土地的所有附属物都是归姚新所有。姚新流转土地后，只有果树和山林，只有一个小房，剩下的房子都是姚新后建的，这些房子都是没有手续，属于违建。姚新从村民手中流转的这些土地不能到银行做抵押贷款，因为姚新没有土地使用证，他从村民手中流转的土地都是荒山和荒坡，不是耕田和基本农田，姚新没有办征地手续，这些流转的土地不值钱，庄园里有杏树、桃树、苹果树、桑葚树等，都是一般果树，不值钱。山庄的年产值能有多少钱我不知道，但是不能有多钱，因为村民在他家打工，他都欠人家工资钱。毗芦寺村有4090亩基本农田，国家规定只能用于种植业，不能用于其他的商业项目，还有6278亩的山林地，还有2767亩的四荒土地，姚新流转的土地都在这6278亩的山林地面积里，姚新流转的200多亩土地都是村民以前的老果园子里的土地，这些老果院子的土地不值钱。 姚新总拿一些可行性的报告到处去融资，我也没有见过姚新融来钱，现在还欠山庄工人的工资，总说哪个大公司给他投钱做项目，我也没看到过哪个大公司给他投钱。我不知道姚新在北京北国资本管理有限公司和长江证券这两家公司融资，我更没听说姚新和哪个公司的老总谈过融资的事情，也没有哪个公司上村委会咨询过姚新的企业情况。姚新没有能力进行融资，因为姚新的山庄里地面上的附属物都不是很值钱，如果进行融资的话，需要拿山庄及山庄的土地做抵押，但是他山庄的房屋都是违建的，山庄的土地都是从村民手中流转的荒山和荒坡，这些地都不值钱，并且姚新没有办理征地手续，不能进行抵押。 4、证人高某的证言，证实我是大石桥市委副书记，2015年到2018年7月，我在大石桥市财政局当局长，大石桥财政局城投公司承担城市基础设施建设，筹集建设资金，建设资金主要包括融资和向银行贷款，我们融资不对个人，如果来大石桥进行投资，财政局都会先进行接触。我不认识姚新，我不知道北京北国资本有限公司来大石桥市和大石桥市财政局谈融资一事，我也没听说过这个公司。如果有公司想来大石桥进行融资，财政局会前期进行接触，我作为财政局局长，就会知道哪家公司来融资，但我没听说过北京北国资本有限公司。 5、证人隋某的证言，证实我现在是大石桥市南楼开发区党委书记，我在2016年4月到2017年9月期间，任辽宁省大石桥市书记。我认识姚新，2012年，他在大石桥市里发包村民的山林，2013年的时候，开始陆续开发建设红山庄园。当时大石桥市的招商引资政策比较宽松，姚新没有办理相关手续就开始开工建设，但是姚新的红山庄园不能提供出来完整的基础资料和相关证明，所以姚新的红山庄园一直也没有办理相关手续。庄园开始建设以来，经营的状况不好。姚新到官屯镇政府找了好几次相关领导，请求镇政府帮忙到上级机关争取资金和办理相关手续。一直到2017年年底，按照环保等其他部门的要求，没有批下来，资金手续也没有办理。我不知道红山庄园和北京北国资本管理有限公司和长江证券这两家公司融资的事情，官屯镇政府也不知道这件事情。2016年年底，姚新到大石桥市镇政府找到我，他说，北京北国资本管理有限公司是专门做政府融资项目，已经做成了好几家，大石桥市政府如果需要资金，让我给市政府领导给引荐一下，和市政府领导洽谈。之后我就帮这家公司和市政府领导引荐，也洽谈了，最后没有谈成功，也没有和公司再联系过。这件事情和姚新个人没有关系，这两家公司是否到红山山庄考察过我不知道，姚新是否有能力融到资金我也不知道，他是否融到了资金，大石桥城投公司是否了解姚新融资，这两家公司是否承诺过将资金打到大石桥城投公司，我都不清楚。 6、证人王某2的证言，证实我是大石桥市副市长，分管文化、教育、卫生，前几年协助管理政府融资工作。我认识大石桥官屯镇红山庄园的老板，是通过当时官屯镇书记隋某介绍认识的，只见过一次面。当时隋某、红山庄园的老板和北京来的几个人，在我们市政府接待办的会议室开了一个关于北京这家公司给大石桥市政府融资的一个见面会。当时在场的有我、高某、市政府财政局债务办的工作同志，隋某、红山庄园老板和北京来的几个人。开会的内容主要围绕融资的方式、规模、成本进行交流，但是北京来的这几个人在谈到融资的细节都是含糊其词，只说能给政府融来几十亿的资金，可是我们问资金来路的时候，这几个人又说不清资金来源，我们就认为这个事不可行，事情就没再进一步实施。在会议过程中和会议结束后，我们没有向北京这家公司和红山庄园做出任何口头或书面的承诺，这次见面没有任何记录，只是洽谈，算不上会议。事后跟北京这家公司的工作人员也没再见过面。融资这件事之后也没有再提起过。 7、证人董某的证言，证实我是大石桥市财政局债务管理办公室主任，主要负责政府融资工作。大石桥市城市建设投资有限公司，隶属大石桥市财政局，大石桥市政府的融资项目，这块我基本了解，大石桥市政府近几年的融资成功的项目，我基本上都了解。官屯镇近几年没有融资项目，我曾经和隋某书记一起开会时，隋某和我提过，有个官屯镇的融资项目，当时具体和我怎么说的我记不住了，后来就不了了之了。我不知道北京北国资本管理有限公司，也不知道长江证券，大石桥市城市建设投资有限公司主要经营政府的融资平台，城投公司没有和北京北国资本管理有限公司签订融资项目的合同，也没有和长江证券签订融资项目的合同，也没有去过北京北国资本管理有限公司考察过。我不认识姚新，城投公司也没有和姚新的红山庄园签订过融资合同，北京北国资本管理有限公司和长江证券没有到大石桥城投公司洽谈过关于融资项目的事情。这两家公司根本没有跟我们大石桥市城投公司合作过，姚新是否和两家公司签订过融资协议我不知道，城投公司没有人对这两家公司进行考察。正常的政府融资渠道只有两种，一种是向银行贷款，另一种是发行债券，政府只有通过这两种方式融资，个人拿物抵押融资和我们城投公司没有关系。 8、证人王某3的证言，证实我平时在外面找客户做基金项目，我跟北国的老总陈某是朋友，我在外面找到基金项目，我就说我是北国资本的人，我把找来的项目介绍给北京北国，我要是给北京北国介绍成活了，陈某给我提成。平时陈某不给我工资，但是我要给他找项目的时候他就给我费用。我找来的所有项目必须经陈某同意，北京北国资本公司主要做基金项目，公司不做融资。我认识姚新，我通过朋友李某2认识的，他是大石桥红山庄园的老板。姚新找到东北人张某1，张某1找到我朋友李某2，说姚新认识大石桥市的领导，大石桥市想成立一个城镇的基金，李某2就找到了我，我当时就跟陈某说了这个事，陈某让我们先谈谈，也没有过度关注这个事。2016年冬天，我、张某1、李某2到了大石桥市，在一个政府招待所里见到了姚新。姚新当时找了一个财政局局长，还有一个女的副市长，我们几个人在政府招待所的会议室里洽谈的基金事情。当时会上谈的内容是政府出一部分资金，我们出一部分资金，成立一个城镇化基金，我们当时谈的也就是出资的比例，没有谈到出资的金额，也没有谈到出资的时间。我们这次会议谈的也只是要成立基金的构想，离促成这件事还远着呢，之后，政府说想对我们北京北国进行考察，让我们回去等消息，然后我们就走了。我们没有跟大石桥市政府签订过任何书面的合同，或者承诺过任何事情，也没有跟姚新签订任何书面合同或者口头承诺任何事情。我们从大石桥回来之后，这件事情就不了了之了，大石桥没来考察，我们也没再和姚新联系过。当时姚新在会上说，如果基金这个事成了，让大石桥市政府给他投资，我说，我们只对政府，不对个人，如果是成了，钱归政府支配。政府的人也没搭理姚新，也没说能不能给他山庄投钱投多少钱。我们北京北国资本有限公司没有承诺向大石桥市政府投钱，当时会上压根就没谈投多少钱。我们从大石桥回来后，大约过了一年，国家出了一个文，不让做城镇化基金了，不让政府和民间做基金，这个事我们也彻底不做了，不然这一年也没有人提这个事。我没有权利决定北京北国投资公司项目。我谈的只是前期，最后必须要陈某决定。 9、证人陈某的证言，证实我是北京市北京北国资本管理有限公司的法人，我们公司注册地在北京市朝阳区，办公地点在河南省郑州市郑东新区凯丽国际。我们公司主要是做资产管理、投资管理、项目投资。我们公司在大石桥市没有合作项目。 2016年12月份，我的朋友王某3打电话说，大石桥市政府有发展城市产业的需要，想通过基金的行为对城市建设进行支持，当月他到大石桥给我打电话告诉我说，大石桥市政府很支持这件事，我当时也没表。2017年2月份左右，王某3给我打电话，说他还要去大石桥，我也没说什么。当月，王某3打电话说大石桥市政府想到我们公司做成的项目考察，于是我用微信拍了一张邀请函照片发给他。2017年3月，王某3也没和我联系，而且政府相关基金政策有所改变。2017年3月份月底，我打电话告诉王某3大石桥市的项目别做了，之后这件事也就结束了。 王某3是我的朋友，他不是我们公司的员工。他去跟谁去的大石桥谈的项目我不清楚，我们公司所有的项目我都清楚，所有的项目必须经我同意，高峰和姚新我都不认识，我不知道大石桥市红山庄园有限公司，王某3没有权利代表我们公司去谈项目。 10、证人张某1的证言，证实我认识姚新，是高峰介绍我认识的，他跟我说姚新是大石桥市的政协委员，高峰具体是做什么的我也不知道，我联系不到高峰。当时高峰问我能不能找到融资渠道，帮大石桥市政府融资，如果找到的话让资方跟大石桥市政府对接，后来高峰和姚新来沈阳跟我见的面，高峰跟我说大石桥市政府改造需要资金，姚新还说大石桥市政府没钱，路只给我的山装修一半，我说，那我就把资方找过来，你们面谈。高峰和姚新是好几年前来沈阳与我见面的，具体时间我记不清了。高峰跟我说完这件，事后我给李某2打的电话，让他帮忙找融资方。过了几天，李某2说找到了北京北国资本的王主任，但是得去大石桥市政府考察。后来我去大石桥市见的姚新、李某2、王主任，当时姚新带着我们到大石桥市政府的一个招待所，来的人有财政局的一个局长，大石桥市政府的一个副市长，还有债务办的人，这三个人我都不认识，我们当时见面主要是为了谈大石桥市政府融资事项。当时我血压高，大多数内容我记不住了，因为我只是介绍人，我也没注意听，最后财政局的局长说这件事得经市里上会研究，我在大石桥住了一晚就回沈阳了。当时是政府的人没有明确表态。与大石桥市政府见面以后，我就没参与这件事。高峰就是让我帮忙联系融资方，然后我找的李某2，具体的事项包括与大石桥市政府人员见面，他都没参与。2019年夏天，姚新给我打电话让我去他的山庄看看，我去山庄见了他一面，他的山庄就是山坡地上有些果树，别的也没有什么。 11、证人李某2的证言，证实我在普瑞领航信息技术有限公司任渠道经理。我认识王某3，他是我朋友，他是北京北国资本的销售经理，北国资本要去大石桥投资的事情我知道。当时东北人张某1找到我，说他认识大石桥市里面的领导，大石桥政府想成立一个城镇化基金，问我能不能找到人合作。然后我就联系了王某3，王某3的公司是做基金的。2016年冬天，我、王某3、张某1到大石桥市一个政府招待所去，见到了大石桥市红山庄园的老总姚新，姚新把大石桥市财政局的一个领导找来了，领导是个男的，我们到招待所的会议室，对接洽谈基金业务。姚新在会上说，他为市里拉来资金，希望市里对他的庄园投资，当时政府的领导也没表态。我们当时洽谈的内容是大石桥政府出一部分资金，我们配额其他资金，成立一个城镇化资金，当时就洽谈基金的基本条件，例如出资的比例，但是我们在会上从来没谈过出资的金额，也没说过成立这个基金需要多少钱。大石桥政府的人告诉我们过一段会来北国资本进行考察，让我们回去等消息，之后这个事情就不了了之了。我们这个基金只对政府，不对个人，但这个事是姚新牵的线，他想等基金成立之后，让大石桥政府给他庄园投资，具体投没投我也不知道。我们从大石桥回来之后，再没和姚新联系过，大石桥政府也没来考察。 12、证人张某2的证言，证实姚新是我的丈夫。辽宁红山庄园发展有限公司2014年开办，我和我丈夫一起经营，他是法人。红山庄园在大石桥市，主要经营水果种植和乡村旅游。辽宁红山庄园发展有限公司融资的事情我知道。公司从2016年开始找投资公司进行投资，主要是姚新负责融资的事。我通过李某1认识了郭某1。我听姚新说，郭某1通过李功立知道了我们红山庄园要进行融资。融资的事情是他们三个人商量的，具体细节我不清楚。2017年3月20日左右的一天，郭某1自己开车到红山庄园，当时我跟姚新在家，郭某1进屋后就跟我说，大妹子，老哥跟你赌一把，这40万元就当给你买茶的。我跟他说，4000元钱给我买茶就行，这40万元我肯定不能要。当时姚新也是这么跟郭某1说的，后来我找了一个笔和一张纸给他打了40万元的收条，我还跟郭某1说，不管我和姚新能不能融到资，这40万元钱我都还你。郭某1坐了一会就走了。这40万元是现金。之前李某1跟我说过，郭某1在鞍山市有个项目，需要有人投资。郭某1知道我跟姚新要融资，之前郭某1也来过庄园，我和姚新也跟他介绍过庄园的情况，如果我和姚新融到资的话，郭某1希望我和姚新把一部分融资款借给他，其实这40万元钱也是我和姚新融到资之后再借给他一部分融资款的好处费。我和姚新融资的事情没有成功。姚新说庄园融资的事情没办下来，是大石桥市政府方面的事。这40万元钱我没有还给郭某1。姚新跟郭某1说，融资的事情没办下来，这40万元钱肯定还你，而且张某2还给你打收条了。我和姚新收到这40万元钱后，从何某1、何某2手里各买了一块地，一共花了18万元左右，还买树苗的，还有人工费，最后差不多剩了十来万元钱。这十来万元钱用于姚新融资、差旅费和招待费了。都是李某1帮忙联系融资的事，姚新负责跑腿，姚新自己没有融资能力。红山庄园有手续的一共245亩地，这245亩我都是从村民手中买的，还有一百多亩是我从村民手里租来的，只有租赁合同，还有一部分暂时没签订合同，这些土地都是山地。郭某1来红山庄园找过我和姚新，我们对他说，放心，这40万元钱肯定还给你，而且我和姚新也在积极办这件事。姚新找了个朋友做担保，然后从银行贷款。他的朋友具体叫什么名字我不清楚。姚新的朋友负责帮助姚新从银行贷款，红山庄园不能做抵押，从银行贷款这边的银行不允许。 我知道姚新有个朋友叫梅丽娜，但是我跟梅丽娜不熟。我收到40万元后，花了18万元从何某1和何某2手里买了地，当时给了他俩现金，他俩转给我们一块地，只是所有权归他俩，我分别给的他们两个钱，都是2016年前购买的土地，当时没给钱，我收到这40万之后才给钱的。红山庄园发展有限公司近几年没有盈利，我们每年都往土地上投资，果树有投资期得慢慢才能盈利。红山庄园发展有限公司有营业执照，没有经营活动凭证。红山庄园发展有限公司占地245亩，这是当时有家公司想跟我们合作，这家公司雇人测量我们有多少土地，当时测量的土地数是245亩，口头告诉我们有245亩。我购买这245亩地的时候都是现金支付，没有银行转账，村里没有备案。除此之外，还有一些是从老百姓手里租的，都是一年一付租金，现金支付。租的土地没有协议，有多少土地具体我也不清楚。当时定的是每亩地每年200元钱，每年租地大约花1万元左右。红山庄园建筑物大约3000平左右，主要是住宿、餐饮，建筑物没有审批手续，住宿、餐饮一直没有经营。这245亩地有的地上有苞米，有的地是杂草，还有一些果树，果树占大部分，具体多少亩我也不知道。红山庄园没有流水账，因为庄园一直是我和姚新在经营，干活时都是临时雇的人，按天结，我们都支付现金，我没有记载账目。 13、证人何某1的证言，证实我是大石桥市的村民。我认识姚新，他是红山庄园发展有限公司的老板。2014年初，姚新找到我说想流转我手中的土地，当时我俩约定我手中的土地流转费为8万元。2014年3月份，我们签订了流转协议，但是姚新没给我钱，后来姚新还跟我借了4万元钱，2017年姚新陆陆续续还了我10万元钱，2017年三四月份，我媳妇去山庄取了8万元现金之后我和姚新的帐就平了，姚新从我手中流转了大约二十多亩地，都是荒山，以前我、何某2一起在村里承包了山地大约三十多亩，我当时承包了二十多亩，何某2承包了十多亩，何某2也将这十多亩地流转给姚新了。 14、证人何某2的证言，证实我认识姚新，他是红山庄园发展有限公司的老板。2014年左右，何某1跟我说姚新想买我的地，当时我跟姚新说的是4万元。2014年末，我去红山庄园取的1万元钱，当时姚新和他妻子在场，我没给他们打收条。2015年1月份我又去红山庄园取了3万元钱，然后我给他们写了个转让协议，姚新和他的妻子在场。我转让给姚新的地大约有十多亩，都是荒地。 15、被告人姚新的供述，证实我在大石桥市家红山庄园发展有限公司，我是法人。红山庄园发展有限公司于2014年2月27日在大石桥市工商行政管理局注册，注册资金8000万，详细地址是大石桥市红山新路998号。营业执照上的经营范围有水果、蔬菜、花卉、中草药、养老服务、餐饮、娱乐、农业观光这些项目。我认识郭某1和李某1，郭某1是辽宁大正置业有限公司的董事长，李某1是我通过海城一个大哥认识的，我通过李某1认识的郭某1。当时郭某1在鞍山有房地产改造的项目，他需要资金，我有能力借给他钱，他当时需要1到2个亿人民币，我就是这样跟郭某1认识的。我要借给郭某1的1到2个亿人民币，是我从北京北国资本管理有限公司和长江证券这两家公司融资来的，但是当时我还没有融到资金，我跟北京北国资本管理有限公司谈融资的事情是通过李某1的一个叫高峰的朋友帮我找到的。高峰当时帮我找到了北京北国资本管理有限公司驻东北办事处的张某1。张某1是该公司驻东北办事处的老总，融资的事都是张某1帮我跑的，他也来过红山庄园考察，长江证券也是通过高峰帮我联系的，他联系的是长江证券一个姓王的主任。融资的事情是王主任帮我跑的。我从北京北国资本管理有限公司融资60个亿，从长江证券融资10个亿，但是这些钱都没到账。因为当时我跟这两家公司谈融资的事情的同时，也将我要从这两家融资的事情跟我们官屯镇的书记隋某汇报了。官屯镇的领导也跟我们大石桥市政府的领导汇报了，之前都是我跟这两个公司去谈的，我看谈得差不多了，我就把这两家公司的主要负责人介绍给大石桥市政府的领导。这两家公司的主要负责人说融资的资金打入大石桥市城投公司，当时这两家公司的主要负责人来我们大石桥市考察了很多次，我们大石桥的领导也准备去这两家公司考察，但是当时要临近春节了，所以就没有去。过完年之后国家就开两会了，说不让民间融资，这个事情就搁浅了，融资的钱也没有到账。如果能融到钱，这两家的钱将要打入大石桥市城投有限公司的账户，城投公司再给我打入3.7个亿，因为我去找这两家公司谈融资的事情，是我跟政府就汇报过这个事，并且政府口头达成协议，如果要是钱到位了，就给我的红山庄园投资3.7个亿，产生的利息我们自己负责。城投公司没有跟我的红山庄园签订融资后转款的合同。因为这合同要等到融资的钱到城投公司后再给我打钱，融资的钱没到位，所以我就没有和大石桥城投公司签订合同。我跟郭某1签订了借款合同，我签了一个借款协议书和借款书。借款协议书上写的是我们作为甲方，郭某1的大正置业有限公司作为乙方，上面写了我们甲方资金的由来，也写明了我们借给郭某1钱的日期和期限，也规定了乙方应负的责任。借款协议书上面有我和郭某1的签字，身份证和手机号码，并且由我们公司和郭某1公司的印章。借款书上面写的是我从郭某1手中借款300万元，上面还有一条约定，大概意思是300万元3日内到姚新卡号上，否则此借款协议书作废。这个借款书上面有我的签字和我公司盖章。我当面和郭某1说借款书和借款协议书是配套的，如果300万元没有在3日内到达我的账户，借款协议书就作废了。当时郭某1说行，在场的还有李某1，因为当时我的融资钱没有到位，我还着急给我的红山庄园办理土地使用证，我办理土地使用证需要300万，我就跟李某1说，谁要能先借我300万我再融资，钱到位后就能从中借给他1到2个亿。所以借款书和借款协议书是配套的。没有300万先借我，我就不能借1到2个亿。郭某1没有先借给我300万元人民币。签完协议后，郭某1没有借给我300万，但是过完春节，李某1给我打电话说郭某1有钱的，问我还借不借，我说不借了，但是过了没几天，我在李某1住院的汤岗子疗养院内和郭某1见面了，当时李某1在场，郭某1给我拿了50万元的现金，因为郭某1之前的300万没有先借给我，他怕我融到钱后不借给他，就给我拿了50万元的现金，先让我用着，并且我当场给郭某1打了一个50万元的收条，然后郭某1就给我送回了红山庄园。当时我在车上跟他说，一会儿见到你弟妹，我给你弟妹拿40万，让他给你打一个40万的收条，我在这50万中拿走10万干别的用，但是你放心，你的收条按我打的50万收条为准。他怕我融到钱后不借给他钱，所以就给我拿了50万人民币。他给我拿的这些钱的用途就是让我用他给我拿的50万去把我融资的事办成，我要把融资的事办成了，我就有钱借给郭某1了。当时我的经济条件太困难了，我也想用这个钱干点别的事，我就收了郭某1的钱。这50万我用在还账和投入到我的庄园里面去了。我在收郭某1这50万元的时候，我还没有融到钱，我认为我能融到钱，所以我就收了。如果我借给郭某1钱了，那么这50万就属于我个人了，就当我借给他钱的好处费了。直到现在我也没有借给郭某12亿元人民币，因为我现在也没有钱，也没有融到钱。郭某1给我打电话让我给他打款，我说我现在没有钱，我在努力地融资，等融到钱后就借给你。郭某1跟我要过50万元人民币，有一天，他到我庄园去了，说他不跟我借钱的事不办了，让我把他给我拿的50万还给他，我跟他说50万我都花了，但是我现在正在融资，融到钱后马上把钱给你，他说再等我一段时间。 我去谈融资的条件是拿我红山庄园49%的股权作抵押去融资，红山庄园年纯利10万左右。我们虽然年纯利少，但是我们红山庄园资产大占地多，占地有245亩，这些我有合同，还有600亩地正在流转，这些现在没有合同，还有桃树、杏树、桑葚树，一共4万株左右。我山庄的房子有三千多平，但是我没有证，这些都是我的。我现在没有能力给郭某1融资两个亿，但是我承认我收他钱，这个事我要是融资成功了，我就能借给他钱。 我和郭某1签订的借款协议书主要内容是甲方红山庄园在北京北国资本管理有限公司和长江证券两家公司融资40亿元人民币，这两家公司将这40亿元人民币打入大石桥市政府城市建设投资有限公司，然后城市建设投资公司将其中的8.7亿人民币打入红山庄园。我再将这8.7亿人民币中的2亿借给郭某1。借款协议书上写明了北京北国资本管理有限公司向大石桥市人民政府城投公司投放第一笔资金的时间为2017年1月15日，金额为8亿人民币。第二笔资金投放时间为2017年4月15日，金额为12亿人民币。还写明了长江证券向大石桥城投公司第一笔资金，投放时间为2016年12月25日，金额为10亿元人民币。第二笔资金投放的时间为2017年3月25日，金额为10亿元人民币。大石桥人民政府城投公司将分批分期将8.7亿人民币打入我的红山庄园。借款协议书上写明了我们甲乙双方的责任，我们甲方在2017年3月27日将2亿元人民币打入乙方辽宁正大置业有限公司账号，乙方负责这2亿的还息还本协议书是我起草的。协议书中提到长江证券和北京北国资本管理有限公司，向大石桥市人民政府城投公司投放资金的时间和金额。我是听北京北国资本管理有限公司的王主任口头跟我说的，我就给写在协议里面了，但是大石桥市人民政府城投公司和北京北国资本管理有限公司没有以任何形式书面材料来确定打钱的时间和金额这个事，我这么写就是想让郭某1认为这两家公司融资的事是真的，并且我有能力借给他2亿元。我没有见过北京北国资本有限管理公司的法人，我也没有去过这个公司，并且不知道这家公司的法人是谁，我也没有去过这家公司在河北的办事处，我只是跟王主任见过面。我在网上查的北京北国资本有限公司，我没有核实这家公司是否有能力做融资这个事。2016年11月份，我告诉郭某1北京北国资本有限公司决定向大石桥城投公司投放20亿资金的事情时，这个公司并没有做出这个决定，我之所以这么跟郭某1说，就是想让郭某1认为我确实有实力借给他2亿元。大石桥市政府城投公司没有给我打钱，因为城投公司和北京北国资本管理有限公司融资这个事压根儿就没有谈成。2017年3月份开完两会的时候，大石桥市委书记肖某给我打电话说，和北京北国资本管理有限公司融资事政府做不了，因为国家不允许政府和民间公司进行融资，这个事就黄了。可是我想这个事还有希望，也就没告诉郭某1。这件事情我告诉他政府和北京北国资本管理有限公司还在运作这个事，钱我也没有给郭某1打过去，因为我没钱。 郭某1在这期间总催我问我钱什么时候到账，我一直都告诉他，我仍然和北京北国资本管理有限公司谈融资的事，直到2017年5月份，我跟他说这个是不行了，他就问我还有没有其他办法，我说我再去别人家融资，他也信我了，可是我一直没有融来资金，到2017年8月份的时候，郭某1给我打电话说他不用了，让我把50万元还给他。我跟他说现在没钱，我也在别的地方融资，可是还没有融到，直到现在郭某1一直找我要50万。这50万元我用于给我朋友梅丽娜看眼睛用了，剩余的40万用在我山庄的建设上，还有跑其他融资的事情上。梅丽娜已经把10万元钱还给我了，这10万元钱我用在买红山庄园发展有限公司的树苗了，具体买的哪批树苗我记不住了。 北京北国资本有限公司派人来过大石桥进行考察。当时派了一个王主任来的，全名我没记住，王主任还带来一个副手，他们两个人都是沈阳人张某1带来的。当时就他们三个人来大石桥代表北京北国公司，当时他们来的时候是2016年冬天，他们来之后入住的是大石桥市宾馆，是政府给他们安排的。入住大石桥宾馆，当时我们还在政府宾馆的三楼一个挺大的会议厅，开了一个会，开会时大石桥政府那边有王某2副市长，大石桥市财政局李涛副局长，还有财政局融资办的一个人。开会的主要内容是北京北国和大石桥市政府谈融资的条件和实际情况，还有融资的金额配比。北京北国资本的王主任说，北京北国投20亿，只要大石桥市政府去北京考察完就打钱，王主任说大石桥市政府只要去北京考察前，就在2017年的2月27日之前打进大石桥市政府的账户。当时都是口头达成的协议，没有书面协议。有没有会议记录我也不知道。王某2在会后问我，如果北京北国资金到位后，我有什么要求，我说我需要五个亿对我的红山庄园进行开发，他说他要回去跟领导请示，之后没有给我回话。北京北国至少来鞍山两次。第一次来的时候是2017年年初来，大石桥也是北京北国这几个人来的入住大石桥宾馆，每次王某2都参加了。第二次是北京北国邀请大石桥市政府去北京考察，但是市政府没去，这个事也就没有下文了，导致这个事也就黄了。 2016年末融资阶段，我的红山庄园我承包这245亩地是荒地和荒坡，不是耕地和基本农田。这些地有地种了苞米，有的是杂草，我承包之后将这245亩地改建了，果园上面的果树都是我种的。有一李子、苹果、桃、樱桃、杏。我一共在这245亩地上投了1000万。主要是承包地的费用和建果园的费用，加建筑物费用，还有修路费用。我投入的这1000万有一部分有账目，其他的因为都是我找的，当地农民一天一结根本就没有账目，有账目的话也在我爱人手里。建筑物大约3000平左右，里面包含农业技术培训中心、招待所等，但是一直没启用，这245亩和600亩地都有合同。2016年末融资阶段红山庄园发展有限公司有旅游、果业、餐饮三个项目，这三个项目我有工商执照，在我爱人张某2那里。我干的旅游、餐饮这两个行业主要是有游客来采摘水果，中午不离开我的红山庄园发展有限公司，我负责提供中午饭，这些项目没有收据都是他们消费完，根据消费情况给我现金。我当时可能在本上记载了一部分账目，其实也没有多少收入，一年也就一两万元的利润，果业也就是土地上种点水果土地上的水果，一年有一两万左右的收入。因为大部分都是投入阶段，所以利润就少。红山庄园有限公司多的时候雇佣了100来人，少的时候有二三十人，都是干临时活，来来走走的。其中有两三个人在，我这是固定的有长年活。 16、借款协议书，证实大石桥市红山庄园发展有限公司与辽宁大正置业有限公司于2016年12月2日签订借款协议约定2017年3月27日前，大石桥市红山庄园发展有限公司将2亿元人民币转到辽宁大正置业有限公司账户，并对双方违约责任的约定情况。 17、收条，证实被告人姚新于2017年2月27日收到辽宁大正置业有限公司保证金50万元的具体情况。 18、收条，证实被告人姚新和其妻子张某2于2017年2月27日收到被害人郭某1现金40万元的具体情况。 19、营业执照，证实辽宁大正置业有限公司的具体情况。 20、大石桥市不动产登记中心证明，证实不动产登记中心档案科在已录入的数据库中，未查找到大石桥市红山庄园发展有限公司的土地、房屋登记信息。 21、大石桥市人民政府情况说明，证实被告人姚新于2012年在官屯镇毗卢寺村租用村里发包村民的山林230亩，于2013年开始陆续开发建设红山庄园，当时姚新没有办理相关手续就开工建设，庄园成立以来经营状况一直不是很好，姚新多次到政府找相关领导研究，红山庄园建设发展事宜，并争取上级资金及办理相关手续，直至2017年年末，按照环保等部门的要求，官屯镇向大石桥市发改局提交了庄园部分工程的立项申请，其他土地、规划、环保等手续均未办理，同时也为争取到任何资金。红山庄园涉嫌在北京北国资本管理有限公司和长江证券公司融资一事，当地政府并不知情，更不是政府行为。上述两家公司是否承诺将资金打到大石桥城投公司，姚新是否融到资金，是否有能力融到资金等问题镇政府及隋某书记本人完全不清楚。 22、营业执照、身份证复印件、承诺书、住所证明、房屋租赁协议，证实北京北国资本管理有限公司的具体情况。 23、收条，证实被害人郭某1于2019年12月29日收到姚新补偿款人民币17万元。 24、谅解书，证实被害人郭某1对被告人姚新予以谅解的具体情况。 25、鞍山市公安局千山分局唐家房派出所情况说明，证实涉案人员高峰拒绝与公安机关见面，因此公安机关无法核实长江证券的具体信息，也未能联系到梅丽娜的具体情况。 26、借条，证实被害人郭某1向李某1借款的具体情况。 27、评估报告书，证实大石桥市红山庄园发展有限公司的资产评估价值为人民币3762680元。 28、收条，证实李某1于2019年12月29日收到姚新25万元。 29、谅解书，证实被告人姚新的妻子张某2与李某12019年12月29日达成赔偿谅解协议，姚新愿意赔偿李某150万元人民币，利息50万元人民币，签署本协议时付25万元，剩余25万元张某2在两个月内付清，其余50万元在一年内付清，50万元张某2用红光庄园股权的30%股权质押，一年还清后股权质押自动解除，过期不还归李某1所有，李某1对姚新表示谅解。 30、北京北国资本管理有限公司天眼查资料，证实通过“天眼查”软件查询到北京北国资本管理有限公司的具体情况。 31、营业执照，证实辽宁红山庄园发展有限公司的具体情况。 32、林地转让协议书、流转协议、专卖协议，证实被告人姚新从部分大石桥市承包土地的具体情况。 33、户籍证明及无犯罪记录证明，证实被告人姚新的身份情况及其无犯罪记录的具体情况。 34、案件来源及归案经过，证实本案系被害人郭某1报案，被告人姚新系被电话传唤到案的具体情况。 本院认为，被告人姚新以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且属“数额特别巨大”，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予支持。 关于被告人姚新提出的其不是诈骗被害人郭某1，而是因为政府融资没有到位，及其辩护人提出的被告人姚新主观上没有非法占有的目的，其行为属于一般民事欺诈行为，不构成诈骗罪的辩解，经查，被告人姚新通过虚构北京北国资本管理有限公司和长江证券对大石桥市政府融资40亿元，并且这两家公司会通过大石桥市政府城市建设投资有限公司对其经营的大石桥市红山庄园发展有限公司融资3.7亿元和5亿元的资金拨放时间、拨放数额的事实，使被害人郭某1陷入错误认识，误认为姚新有借款能力，并基于以上错误认识，其按照被告人姚新的要求，向被告人姚新交付借款保证金50万元。后因被告人姚新所虚构的借款迟迟未到位，被害人郭某1多次催要，被告人姚新仍以融资一事正在进行等各种理由推脱，上述事实，有被害人郭某1的陈述、证人李某1、隋某、王某2、陈某、王某3等多名证人的证言、被告人姚新的供述、收条、借款协议书等大量证据予以证实，故对被告人姚新的上述辩解及辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人姚新辩护人提出的被告人姚新系初犯，其家属能够补偿被害人郭某1的经济损失，取得了被害人的谅解，应对其从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院依法予以采纳；关于辩护人提出的对被告人姚新适用缓刑的辩护意见，经查，被告人姚新诈骗数额50万元，属“数额特别巨大”，依法应判处十年以上有期徒刑，不符合判处缓刑的条件，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人姚新犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2029年12月18日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 陈 亮 人民陪审员 杨 录 人民陪审员 孔令源 二〇二〇年八月十日 法官助理 尹明欣 书记员 王青 速录员 王圆