广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初1107号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人徐熙洪（自报），男，1984年4月8日出生，朝鲜族，高中文化，务工，户籍地辽宁省沈阳市苏家屯区**************。因本案于2019年8月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现押于佛山市顺德区看守所。辩护人吴钊勇、陈正军，广东中信顺成律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉〔2020〕1025号起诉书指控被告人徐熙洪犯合同诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘耿出庭支持公诉，被告人徐熙洪及其辩护人吴钊勇到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2016年，被告人徐熙洪认识了从事化妆品生意的广东艾乐梦化妆品公司法人代表被害人罗某某，添加了罗某某微信。2018年10月12日，徐熙洪为实施诈骗，通过微信与罗某某联系，称可以为罗某某在韩国代购化妆品，直接带回中国交给她，罗某某亦表示同意。2018年10月16日，罗某某安排员工潘某某通过微信将采购化妆品的订货单发给徐熙洪让他帮忙采购，但徐熙洪表示自己没有足够的资金，需要先转账人民币50万元（以下币种相同）才能采购，2018年10月19日罗某某安排员工何某某用个人的中国工商银行卡（卡号：621************4509）转账50万元到徐熙洪的中国建设银行卡（卡号：621*************603），转账完成后，徐熙洪表示已安排人员进行采购。2018年10月24日，徐熙洪以没有资金继续采购为由，再次要求罗某某转账20万元，罗某某安排员工潘某某转账20万元给徐熙洪，但由于潘某某在使用中国工商银行（卡号：622*************241）的手机银行转账时，手机银行没有即时显示转账成功，潘某某又多转账20万元到徐熙洪的中国建设银行卡上。2018年10月25日早上，潘某某通过查询账号发现一共有40万元转到了徐熙洪的中国建设银行卡上，便及时联系徐熙洪要求退还20万元，徐熙洪答应当天晚上19时退还20万元。当日20时许，徐熙洪便将罗某某、潘某某等人的微信拉入黑名单，使被害人无法与其联系，并逃匿。过程中，徐熙洪将从被害人处收到的共90万元的转账用于还债，以及日常消费。综上，被告人徐熙洪合同诈骗数额为70万元。2019年8月26日，民警在辽宁省沈阳市沈阳桃仙机场航站楼将被告人徐熙洪抓获。破案后，赃款未能起回。公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被害人罗某某的陈述，对被告人徐熙洪的辨认笔录；证人潘某某、何某某、黎某某、孙某某的证言，对相关微信聊天记录、转账记录等的指认笔录；被告人徐熙洪的供述及对微信聊天记录、涉案银行卡的指认笔录；涉案银行卡交易明细；出入境记录查询结果；扣押清单、调取证据清单、接受证据清单；公安机关出具的侦查说明等。公诉机关据此认为，被告人徐熙洪无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同的过程中，收受对方给付的货款后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐熙洪认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；建议对被告人徐熙洪判处有期徒刑五年至七年，并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人徐熙洪及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据及提出的量刑建议均无异议。辩护人就量刑方面提出如下辩护意见：1.被告人徐熙洪如实供述罪行，认罪认罚；2.被告人徐熙洪因一时贪念才实施诈骗；3.初犯；4.被告人徐熙洪表示服刑完毕后向被害人作出赔付。综上，请法庭对被告人予以从轻处罚。庭审中，本院就被害人罗某某安排员工潘某某多向被告人徐熙洪转账的人民币20万元的行为进行是否构成犯罪要求控辩双方进行法庭辩论。被告人徐熙洪辩解称，我当时并没有想过占有该款项，但后来因急用，且想到日后将所欠款项一并归还，所以才没有退还，我愿意日后服刑完毕后逐一退赔。辩护人认为，被告人徐熙洪诈骗时没有对多转账的20万元存在诈骗的故意，故不属于合同诈骗的犯罪金额，同时，本案无直接证据证实被告人收到该20万元款项后有侵占的故意，该20万元也不属于侵占罪的范畴。公诉机关认为，被告人的收取后拒不归还的行为不构成犯罪，无论是合同诈骗罪或侵占罪均不构成，以上20万元的所得系不当得利，被害人可通过民事诉讼寻求解决。经审理查明，公诉机关指控被告人徐熙洪犯合同诈骗罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人徐熙洪无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同的过程中，收受货款后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人徐熙洪犯合同诈骗罪，罪名成立。对于本案所涉被害人罗某某多转账给被告人徐熙洪的20万元的事实，因公诉机关未作为犯罪行为予以指控，虽该行为可能涉及刑事犯罪，但根据不告不理的原则，本院不予以评价。被告人徐熙洪归案后，如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法予以从轻处罚。公诉机关所提的量刑建议与被告人的罪责相适应，本院予以采纳。被害人的涉案经济损失，依法由被告人予以退赔。对辩护人在量刑方面所提的辩护意见，经查属实，本院均予采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人徐熙洪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月26日起至2024年8月25日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被害人罗某某的涉案经济损失人民币70万元，依法由被告人徐熙洪予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄燕珊人民陪审员  区思伟人民陪审员  戚富坚二〇二〇年八月二十日书 记 员  黄卉蓁附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。