山西省吕梁市离石区人民法院刑事判决书（2020）晋1102刑初44号公诉机关吕梁市离石区人民检察院。被告人李×1，中共党员，户籍所在地山西省吕梁市。辩护人任×1，山西太初律师事务所律师。吕梁市离石区人民检察院以离检刑刑诉[2019]347号起诉书指控被告人李×1犯非法拘禁罪、强迫交易罪，于2020年1月5日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭公开开庭审理了本案，离石区人民检察院指派检察员李×2出庭支持公诉，被告人李×1及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年2月18日上午11时许，被告人李×1电话邀约王×1在离石区凤山底邮政储蓄附近见面谈事，见面后被告人李×1等人将王×1控制到李×1的黑色本田轿车内实施殴打，并将其带至离石区吴城高速口，在该高速口下了高速后返回离石区田家会附近将王×1放走，控制时间达近三个小时。2012年，中国水利水电第一工程局有限公司承揽了山西省中部引黄工程。引黄工程施工项目部在离石区后马家村修建44#支洞过程中，被告人李×1为达到承揽44＃支洞弃渣外运工程的目的，从2014以来多次将铲车、小轿车停放于引黄工程施工必经之路，在路中间修建挡墙，致使施工车辆无法进出，阻止工程正常进行，迫使引黄工程施工项目部于2016年1月8日与被告人李×1经营的吕梁市泰盛经贸有限公司签订44＃支洞弃渣倒运协议，先后支付被告人李×1工程款240万元，现弃渣尚未全部倒完。2016年5月5日被告人李×1又指使倒运弃渣车辆的司机拦堵在引黄工程施工必经之路进行拦堵，后引黄工程施工项目部基于多次的拦堵于2016年7月7日又与被告人李×1经营的吕梁市泰盛经贸有限公司签订修路修挡墙协议，在预付被告人李×1工程款10万元后，被告人李×1只修建部分挡墙，道路至今尚未动工修建。公诉机关认为，被告人李×1的行为构成非法拘禁罪、强迫交易罪，提请本院依法判决。被告人李×1对公诉机关指控的事实和罪名有异议，辩称，1.我并未扣留王×1三个小时，未构成非法拘禁罪；2.关于强迫交易罪，我没有强迫对方签合同，引黄工程是合同纠纷；3.证人谢×、袁×1、张×是告我状的人，与我有矛盾，证言无效。其辩护人辩称，1.关于非法拘禁罪，该案已超追诉期限，对被告人李×1也作出了行政处罚，已执行完毕，被告人与王×1见面协商事情并无主观恶意，王×1要下车，被告人就让他下车了，在车内呆了多久缺乏证据证明；2.关于强迫交易罪，2016年1月8日的协议并非胁迫情况下签订的，而是在政府协调下签订，即使有不适当的行为，但也未给引黄工程带来实际损失；3.关于支付李×1的10万元，并非是受到李×1威胁，而是政府出面协调的结果；4.非法拘禁罪与强迫交易罪已经过了前罪的缓刑考验期，前罪刑罚已执行完毕，故撤销缓刑属法律适用错误；5.参照吕梁涉黑案件中第一被告人强迫交易罪中强迫交易次数、数额远高于本案，公诉机关对被告人李×1的量刑明显过高。经审理查明，（一）2013年2月18日上午11时许，被告人李×1电话邀约王×1在离石区凤山底邮政储蓄附近见面谈事，见面后被告人李×1等人将王×1控制到李×1的黑色本田轿车内实施殴打，并将其带至离石区吴城高速口，在该高速口下了高速后返回离石区田家会附近将王×1放走，控制时间达近三个小时。案发后，李占奎对被害人王×1进行了赔偿，被害人对被告人李×1的行为予以谅解。（二）2012年，中国水利水电第一工程局有限公司承揽了山西省中部引黄工程。引黄工程施工项目部在离石区后马家村修建44#支洞过程中，被告人李×1为达到承揽44＃支洞弃渣外运工程的目的，从2014以来多次将铲车、小轿车停放于引黄工程施工必经之路，在路中间修建挡墙，致使施工车辆无法进出，阻止工程正常进行，迫使引黄工程施工项目部于2016年1月8日与被告人李×1经营的吕梁市泰盛经贸有限公司签订44＃支洞弃渣倒运协议，先后支付被告人李×1工程款240万元，现弃渣尚未全部倒完。2016年5月5日被告人李×1又指使倒运弃渣车辆的司机拦堵在引黄工程施工必经之路进行拦堵，后引黄工程施工项目部基于多次的拦堵于2016年7月7日又与被告人李×1经营的吕梁市泰盛经贸有限公司签订修路修挡墙协议，在预付被告人李×1工程款10万元后，被告人李×1只修建部分挡墙，道路至今尚未动工修建。2015年8月10日，田家会街道办为协调解决引黄工程44#支洞施工项目部与李×1有关协议纠纷曾召开了会议，会议内容：1.鉴于占用场地为李×1流域治理的范围，对于三类围岩，44#施工项目部按5元/方给予李×1补偿，石方归李×1所有；2.由于三类围岩和四类五类围岩一起堆放，三类围岩的具体方数，统一按44#施工项目部施工地址图纸标明的数据折合虚方计算；3.洞渣堆积沟内存在汛期安全隐患，44#施工项目部作为防汛主体单位要提供必要的运费，由李×1负责清理倾倒；4.今后洞内开挖出来的三类岩仍然存放在李×1的场地内，继续归李×1所有，补偿标准仍按5元/方执行。认定上述事实的证据如下：一、非法拘禁罪的证据（一）李×1供述与辩解：他要开发吕梁市粮食局车队的那块地，因王×1是告状户，为了搞定王×1，他就给王×1打电话约见面，后来王×1上了他的车，他就拉着王×1一路走凤山路，又过了农校涵洞，从高速东口上了高速，从吴城口下了高速，又沿低速往城里返，到了田家会乡王家塔村时，他发现王×1永录音笔录他，他就停车了，骂了王×1一句，就让王×1下车了。（二）受害人王×1陈述，证实2013年2月18日上午10时59分，他接到一个陌生号码，对方说给他提供一个新闻线索，要见他，随后他去桥头街邮政储蓄，等了十几分钟，来了两名男子强行将他拉到一辆黑色本田轿车内，车上还有一名司机，三四个人将他压住拳打脚踢，随后开车行至东山宾馆后面的公路上，三人将他拉下车，又对他拳打脚踢，还把他相机抢走，他随即报了警，之后他们开车又返回来，将他的手机抢走，又将他拉上车，对方开车到盛地收费站，随后又返回来从高速东口上了高速，从吴城下了高速，从低速返回田家会，他说他要下车，这些人就停下车让他下了车。（三）书证：1.受案登记表、鉴定文书、鉴定意见通知书，证实2013年2月18日上午11时，王×1被三名男子强行拉到轿车内，遭到车内四人殴打致伤，经吕梁市离石区公安司法鉴定中心鉴定，王×1头面部损伤致左眼钝挫伤、鼻骨骨折均构成轻微伤。2.和解协议、谅解书、收条，证实李占奎对王×1进行了赔偿，王×1对李×1的行为予以谅解。3.行政处罚决定书，证实李×1因殴打王×1被离石区公安局罚款500元。二、强迫交易的证据（一）书证1.协议书、承包合同、记账凭证、会议记录，证实经后马家村村民委员会将本村温家沟的山沟一条发包给李×1。2.中部引黄工程合同（倒弃渣协议、补充协议、马家村水泥路协议、挡墙的砌筑与拆除协议），证实2016年1月8日中国水利水电第一工程局有限公司支付李×176000元补偿李×1原有挡墙砌筑与拆除的损失费。并将山西中部引黄工程施工15标段项目44#支洞弃渣场弃渣倒运发包给吕梁市泰盛经贸有限公司。3.会议纪要，证实2015年8月10日，田家会街道办协调解决引黄工程44#支洞施工项目部与李×1有关协议的纠纷。4.弃渣现场问题的说明，证实中国水利水电第一工程局出具说明，说明支付李鸿志倒渣费用，因弃渣场是项目部重点安全隐患，中国水利水电第一工程局多次向政府反映要求三处协商解决，但一直没有处理解决。5.指挥中心接警记录、田家会派出所情况说明，证实因引黄工程事宜引发纠纷的出警记录。6.前科判决：证实孝义市人民法院于2014年10月19日作出（2014）孝刑初字第238号刑事判决书，被告人李×1因犯拒不执行裁定罪判处有期徒刑一年，缓刑二年。（二）证人证言1.证人谢×证言，证实15标段44#支洞所在地是李×1强揽的工程，找了借口向他公司索要天价钱财，迫使他们公司签订了有关协议，但李×1在履行协议付款后，故意找借口不履行，致使他们的工程无法进行，被迫停工，他与李×1有过两次冲突，至今李×1在44#沟口修了一个房子，监视他们的出入，他们实在惹不起。2.证人袁×1证言，证实他们施工的44号洞在李×1村里，其中有条路，路边是李×1的房子，李×1在老宅边的路上砌了一堵石头墙，还在最窄的路口放了一台装载机、拉土的大车一台，导致他们工地车辆无法通行，他们跟李×1协调，李×1叫了人把他儿子和挖机司机打了，大约是2013年到2017年，每年最少报二、三次警，针对李×1提过的无理要求，共签订了三次协议，第一次是修路，经政府协调，他们给了李×110万元，李×1拿了钱，但没有修路；第二次是李×1说占了地，经中部引黄领导协调给了李×17万多块，附了条件，不让李×1拉料，废渣让李×1倒掉，李×1拿钱后又不见了；第三次他们施工倒废渣，李×1说倒在属于他的沟里了，跟他们要钱，经政府协调，他们分期给李×1倒渣钱，并签了240万元的倒渣协议。李×1采用堵路的方式是带领其父亲、母亲，以及社会上的五、六个人，开上装载机堵在路上。3.证人张×证言，证实他们项目部和村干部协商租赁场地倒弃渣，协商好后还未支付租赁场地费用，就开始修通往弃渣场地的路，李×1的父母就出来阻拦，不让修路，不让往出倒弃渣，导致他们的项目部没有租赁下弃渣场地，白白修了一百米的沙石路。4.证人王×2证言，证实2010年9月12日，他路过村里铺地的工地，看见郭二小、郭强和其余几个人打雷外姓，他过去拉，郭二小一群人转身打他，打了他有20多分钟，后来派出所民警把他们拉到警车上，郭二小和另一男子还打他，他没办法就跳下车，村里人看不惯，就把他和雷外姓抬到区政府，区政府安排他们在医院住院，后来一直解决不了，半年后就各自回家了。2016年引黄工程在他们村，李×1为了强修建石墙，就是为了揽倒渣工程，引黄工程没办法就和李×1签了合同。5.证人温×证言，证实2015年夏天，他们村有引黄工程项目，有洞内渣石需要往外运输的工程，李×1把村里唯一一条出行路挖断，导致引黄工程不能正常通行，在区政府的协商下，李×1拿到了运输渣石的工程。2010年9月份，他们村在修建水泥便道，他们村的村民雷外姓和王云亮过来看，李志荣和二十几人出手对雷外姓进行了殴打，还把旁边的王云亮打了，他们赶紧把人送到了医院，再后来就不清楚了。6.证人贺×证言，证实因李×1堵路，造成引黄工程项目部不能正常施工，他以街道办的名义多次参与协调处理，参与会议三次，其中两次会议是督促李×1拆除路中间的挡墙。7.证人渠×证言，证实李×1堵引黄工程施工道路，造成停工，现场有区委郝金光、街道办、施工单位人员在现场协调处理，他当时没有协调处理。2016年6月21日他参加了关于李×1挡墙修筑问题影响引黄工程施工道路，导致停工，他建议找郝金光区长解决。8.证人袁×2证言，证实2014年5月12日，他和余良康、应盛礼驾驶绿色皮卡车，在离石城区购买干活的工具和蔬菜返回田家会马家村引黄工地，快进施工工地时，有一辆铲车挡住他们进工地的路，开铲车的说是李×1让堵住的，之后，双方打起来，后来他被送到吕梁市人民医院。9.证人李×3证言，证实2012年左右，李×1给引黄工地送的料质量不达标，李×1在原水泥路中间修了一堵石墙约2米高，致使引黄车辆无法通行，政府出面协调要挖李×1的石墙，李×1要自己挖，当时要占用他家的地方，他父亲不同意，双方发生打架，之后村委把李×1修好的石墙挖了，2017年夏天，派出所出面协调施工队付钱，李×1找的工队才把路的东西修成石墙，成为现在的样子。10.证人任×2证言，证实引黄工程刚入驻离石的时候，袁×1当时是项目部经理，找他征用下楼底村委的一条荒沟，并实地查看情况，最终没有确定下来。11.证人薛×证言，证实他安排的一台挖机、两辆翻斗车给引黄工程倒弃渣，结果李×1挡住路，他的挖机和翻斗车被扣了两天，施工方没有报警，他也没有报警，过了两天的晚上，他去后马家村引黄工程施工点把挖机和两辆翻斗车撤回来。12.证人王×3证言，证实从冯志明到××村通的水泥路，引黄工程来了以后，这条路被施工队大车行走的烂了，他听说引黄工程要修这条路，但到现在一直没有修好。（三）被告人李×1供述与辩解：他当时是以他妻子王玉珍的名义注册成立的吕梁市泰盛物贸有限公司，与山西中部引黄工程签订的弃渣倒运工程，他是公司总经理，其妻子是名义上的法人，2009年，他与离石区后马家村村委承包签租该村温家沟，2012年时引黄在他租的沟里开工，他与引黄工程15标段是合作关系，后来就让他做了弃渣倒运工程，总工程200多万元，分期结算，工程款打到吕梁市泰盛物贸有限公司公户上，对方的工程款都付给他了，他也做完了合同约定的工程。他在后马村修建活动房内设置过监控设备，是为了监控引黄工程的给他拉石料车队进出情况。他和引黄工程承包下拉倒弃渣生意后，转包给郭新平，他结算下来后的工程款以现金方式把工程款交给了郭新平。引黄工程与李完有在他们老宅地界修下水，他是为了不让他们修下水道，就雇佣了车保平的工队修了一堵挡墙，主要是为了明确地界。2013年修的挡墙，项目占了地后，给了他7.6万元的补偿款。上述证据，来源合法，经庭审举证、质证，证据间相互印证，足以认定指控事实。本院认为,被告人李×1非法剥夺他人人身自由,其行为构成非法拘禁罪，被告人李×1以拦堵的威胁手段强迫他人接受服务，情节严重，其行为构成强迫交易罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。对被告人及辩护人的辩护意见，无事实及法律依据，本院均不予采纳。非法拘禁罪一案案发后，经双方调解，被害人取得一定的经济补偿，被告人李×1已取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。对强迫交易罪一案，系被告人在缓刑考验期内所犯新罪，应撤销缓刑，实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百二十六条、第六十九条、第七十七条之规定,判决如下：一、撤销被告人李×1拒不执行裁定罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分，被告人李×1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四万元，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日（共折抵一个月零十九天），即自2019年5月7日起至2020年8月19日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人李×1违法所得250万元（被告人所负担的正当债务，债权人请求的予以偿还，剩余部分上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 白 毅人民陪审员 李吉玉人民陪审员 吕聪涛二〇二〇年八月十八日书记员 王晓丽