广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0103刑初873号 公诉机关广西壮族自治区南宁市青秀区人民检察院。 被告人陈正力，男，1992年9月10日出生，汉族，大专文化，户籍地址：广西壮族自治区横县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 南宁市青秀区人民检察院以南市青检刑诉[2019]847号起诉书指控被告人陈正力犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南宁市青秀区人民检察院指派检察员韦懿桓出庭支持公诉，被告人陈正力到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关以补充侦查为由申请延期审理，本院予以同意；经南宁市中级人民法院批准，本案延期审理。现已审理终结。 南宁市青秀区人民检察院指控，被告人陈正力原是南宁市尚品文化有限公司的员工，其工作期间认识被害人胡某并介绍对方购买了公司的玉石、字画等艺术品。2018年7月底，陈正力因旷工从公司离职后，利用胡某不知情的便利，虚构事实以收取字画鉴定费的名义先后骗取被害人胡某32000元（人民币，下同）。同年7月至10月期间，同时陈正力又以家庭经济困难、孩子上幼儿园、哥哥结婚等各种理由反复多次向胡某编造理由骗取23300元。 2019年8月20日，被告人陈正力被公安机关抓获归案，至今未退还被害人钱款。 公诉机关举证了相关证据以证明指控事实，认为被告人陈正力以非法占有为目的，诈骗老年人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起本院依法判处。 被告人陈正力对公诉机关指控的事实和罪名均有异议，辩称其自始至终是向被害人借钱，不是骗钱，没有以鉴定费的名义收取被害人钱款，其向被害人出具了借条。 经审理查明，被告人陈正力在南宁市尚品文化发展有限公司工作期间认识被害人胡某并介绍对方购买了公司的玉石、字画等艺术品。2018年7月底，被告人陈正力因旷工从公司离职后，编造帮被害人胡某拿字画去北京鉴定的理由，虚构收取字画鉴定费的名义先后骗取被害人胡某共计32000元。同年10月17日，被告人陈正力又骗取被害人胡某2300元。 另查明，公安机关从被告人陈正力处扣押了一张中国建设银行储蓄卡。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源系被害人胡某向公安机关报案。 2.户籍证明，证实被告人陈正力的身份情况及犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2019年8月20日，公安民警在南宁市青秀区抓获被告人陈正力。 4.扣押决定书、扣押清单，证实公安民警从被告人陈正力处扣押了一张中国建设银行储蓄卡。 5.劳动合同、考勤记录、公司证明，证实被告人陈正力于2018年3月14日入职南宁市尚品文化发展有限公司的员工，后因其无故旷工，该公司于2018年7月27日解除与陈正力的劳动合同关系。 6.被害人身份信息、借条、经济往来明细、银行回执单，证实2018年7月11日，被告人陈正力向胡某出具一张借条，载明借款金额为2000元；（2018年）7月24日，被告人陈正力向胡某出具一张借条，载明借款金额为7000元，又在空白处注明“同日晚上又借1500元。8月4日借500元晚上”；2018年8月28日，被告人陈正力向胡某出具一张借条，载明借款金额为10000元，又在空白处注明“2018.10.17号转2300元”；2018年10月17日，胡某向被告人陈正力尾数为7222的账户存入2300元。另外，被告人陈正力还向胡某出具一张纸条，载明“9月28日21000+11000共收到胡某32000元整”。 7.证人张某的证言，证实其是南宁市尚品文化有限公司的经理。公司主要是弘扬中国传统文化，为客户提供文化产品，主要销售名人书画、玉器、瓷器等。被告人陈正力于2018年3月14日正式入职南宁市尚品文化有限公司，就职销售专员，至2018年7月24日自动离职、解除劳动合同关系。2018年5月19日，他开始接触胡某，胡某是公司的客户。2018年5月23日，胡某向陈正力购买了万**长城、碧玉1樽，2018年6月16日购买冯大彪老师书法1幅，2018年6月19日购买冯大彪老师书法1幅，2018年6月29日购买冯大彪老师书法1幅。胡某购买这些物品的费用没有经过陈正力，是直接到公司的收银处交纳。后来，胡某来公司称陈正力曾以公司名义向她收取鉴定费用及前期拍卖手续费，共计50000多元人民币。公司对此不知情，陈正力也没有将收来的钱交给公司。公司不允许以任何方式向客户收取鉴定费及前期拍卖手续费用，并且严禁员工以任何方式私下与客户联系收取相关费用。 8.被害人胡某的陈述，证实2018年7月初，其接到一个陌生电话，邀请其去到七星路华星城参观一个书法字画的展览，还有鸡蛋和面条赠送。于是其就到南宁青秀区七星路华星城尚品文化有限公司，到了之后其有个姓陈的高级顾问向其介绍该处的字画。他称可以低价卖给其，让其购买他们的书法，一份是12800元人民币，并声称购买后可以帮我们以高价拍卖，其告诉他没有钱，之后他们又向其介绍一块青白玉，玉是23800元人民币，有个姓徐的小姑娘告诉其可以先签字申请，上面不一定批，签完字也可以不要，过后其就走了。过了几天那个陈顾问又打电话给其，因为其已经签字要买那块青白玉了，让其在过去那边，如果其不过他就要被扣掉500元的工资，他一直打电话，让其看看，其就去了。去了之后他一直给其推那块青白玉，称卖价23800元人民币的青白玉，到时候公司可以以玉价的两三倍价格帮其卖出去，然后其就以23800元人民币的价格购买了那块青白玉。过了一段时间，陈顾问打电话给其，称北京有个很有名的书法家批发了一批字画到南宁，可以低价卖给其，到时候由陈顾问的公司帮忙高价拍卖，其就到了他们公司，以每幅12800元的价格购买了3幅，共38400元人民币。2018年7月11日，其接到陈顾问的电话说他的岳父生病住院，特别困难需向其借2000元，其就从家里拿了2000元现金到南宁尚品公司门口处，让他写了借条（具体内容其不清楚）就把钱给他。2018年7月24日早上，陈顾问又打电话说他小孩要报名幼儿园，现在很缺钱问其借7000元，由于其手上只有500元现金，于是到泰安大厦的工商银行ATM机取款，但其不懂得操作就让陈顾问操作，待输密码时其就输并取款6500元，然后叫他写了借条就把钱给他，到了晚上，陈顾问带着他老婆、小孩又来到其家里，以小孩报名幼儿园问其借钱1500元，其也借了。到了8月4日晚上，陈顾问又到其家里借了500元。2018年8月28日，陈顾问打电话说他哥哥结婚急需钱，想让其借10000元，还说在泰安大厦的工商银行等其，其便过去了，取了10000元给他，他也出具了借条。2018年9月7日，陈顾问称要去北京，可以帮其把书画拿去北京鉴定，鉴定之后可以帮其拿去拍卖，陈顾问要以每幅画7000元的价格让其交这三幅画的鉴定费，其说没有钱，他说可以取，其就到了泰安大厦的工商银行取了15000元，再加上其手上了6000会员现金，一共拿了21000元人民币现金给他，当时没有出具借条，到了2018年9月底，陈顾问说这三幅字画现在可以卖出更高的价格，现在需要更高的鉴定费，他说要16000元，其就说没有那么多，然后去邻居借了11000元现金，到了晚上就在泰安大厦那里给了他11000元人民币的现金，他写了一张借条，说是和之前的21000元一起的。到了2018年10月28日，陈顾问又打电话给其说其的字画放在西安，但他没有路费去西安，问其借2300元去西安把字画要回来，其就把2300元存入陈顾问给的建设银行账户里。从七月开始其向公司购买的青白玉和三幅书画现并未拍卖，后来其到公司反映情况，公司主管告诉其说陈顾问在七月底就已经离职了，并提供了陈顾问的身份信息，叫陈正力。 9.被告人陈正力的供述及辩解，证实①其在侦查阶段三次供述：2018年3月份，其入职南宁市尚品文化发展有限公司，任推销顾问。公司对其业务培训后就给其一些个人信息和联系电话号码让其联系他们邀请他们来公司参观名家书法、名家字画并送鸡蛋、面条等小礼物。他们应邀来了之后，业务推销顾问就二对一或一对一的形式向他们推销公司的玉器、字画等产品，跟客户虚吹玉器、字画如何价值连城，升值空间大，投资风险小，拐弯抹角地说客户投资了，在一定时间后，公司会回收客户在公司购买的玉器、字画等产品，然后帮客户卖出保证升值，忽悠客户信以为真，待客户心动就出钱购买公司提供的玉器、字画等产品。2018年6月，其联系上一个叫胡某的老阿姨，她来公司后，其和徐某两个人对胡某老阿姨进行公司玉器、字画等产品的介绍，虚吹玉器、字画如何价值连城，灌输升值空间大，投资风险小的理念，经过对胡某老阿姨连续4天的洗脑，她就心动投资购买公司的一块和田青白玉，公司开价是人民币23800元，开始时胡某老阿姨还在犹豫，其就亲自上门去她家再给她洗脑忽悠她，在她购买这块玉一段时间后，公司会以三倍价格帮她卖出，这样胡某老阿姨就全信了，胡某老阿姨就来公司交钱并把那块和田青白某人民币23800元的价格购买回去了。公司就分析胡某阿姨的购买能力，觉得她还有购买能力，就让其继续跟进，其每天电话联系她来公司，对她进行洗脑让她继续投资购买公司的别动玉器、字画等产品。胡某阿姨购买和田青白玉后陆续来公司听其推荐，胡某阿姨开始答应再投资购买5幅书法名家冯大彪的字，每幅字公司的售价是人民币12800元。由于胡某老阿姨没有那么多钱，其就骗胡某老阿姨其已经以个人名义借给她帮她垫付5幅字的钱，帮她在公司付钱了。胡某信以为真，就东拼西凑凑够3幅字的钱，就在公司交了38400元，公司开有票据。其是借着这样的幌子锁住胡某让他积极去凑钱购买这5幅字，其实际并没有帮胡某垫付钱给公司。在胡某交了3幅字的钱后，其就于2018年7月就向公司提出辞职不干了，但公司不同意，后来其就拖到7月底，不去公司上班了。2018年8月，其去西藏拉萨玩了一个星期，再回到南宁，这时候，胡某阿姨就联系其问其的和田青白玉和3幅字的事是否可以高价卖出。她好几次电话问其，其当时没有钱了，就想出了一个理由就是帮胡某阿姨拿她手上的3幅字去北京做鉴定，费用是每幅字要鉴定费人民币7000元。胡某阿姨同意了，于2018年8月中旬的一天下午4、5点钟准备好现金后叫其到南宁市古城区泰安大厦附近拿钱，其拿到了人民币21000元现金，都是面额100元的，没有其他包装。其拿到钱后，就回家了。过了10天左右，其电话告诉胡某阿姨，叫她再准备好人民币11000元现金做3幅字的再次鉴定费，骗她说这次鉴定后，她的3幅字卖出的价格更高，胡阿姨也信了便于下午4、5点叫其到南宁市古城区泰安大厦附近拿钱。其拿到11000元现金就回家了。2018年9月的一天，当时其在广州，因没有钱，就电话骗胡某说其家人病了、小孩上学急需钱为由想骗她要人民币23000元，胡阿姨没有钱给其。又到了2018年10月底，其没钱了。其就打电话骗胡某说其在北京学习，家里人病了，向她借了3000元，胡某说没有那么多，就通过银行转了2300元到其名字的建设银行卡里。之后胡某一直联系其要卖字画、和田青白玉，但是其一直没有帮忙卖掉，就一直拖了，有时候也回避她，不接电话躲开她。其编造理由拿到胡某的所谓书画鉴定费32000元后大部分用作别的投资，剩余的用于消费，并没有帮胡某拿字画去北京做鉴定，实际上客户在公司购买玉器、名家书画等不需要另外出费用去北京鉴定。后来的2300元其转给亲戚用了。②其在审查起诉阶段，辩称其没有诈骗，没有收过胡阿姨32000元、25300等费用。其和她的经济往来都是在尚品公司上班期间发生的，2018年8月离职后就没有收到她一分钱。鉴定费用和私人借款都没有实际发生。 10.现场辨认笔录及指认照片，证实陈正力诈骗胡某的地点是南宁市青秀区古城路泰安大厦附近人行道上。 以上证据，经庭审质证，均已核实，本院予以确认。 本院认为，被告人陈正力以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人陈正力辩称其没有以鉴定费的名义收取被害人钱款的意见，经查，在案书证经济往来明细、银行回执单、证人证言、被害人陈述与被告人陈正力在侦查阶段的稳定供述相互印证，足以证实被告人陈正力从公司离职后编造帮被害人胡某拿字画去北京鉴定的理由，虚构收取字画鉴定费的名义骗取被害人胡某的财物，故对被告人陈正力的庭审翻供意见，本院不予采纳。关于公诉机关指控被告人陈正力以家庭经济困难、孩子上幼儿园、哥哥结婚等各种理由反复多次向胡某编造理由骗取23300元的事实，经查，在案书证借条、被害人陈述与被告人陈正力的庭审供述相互印证，能够证实2018年7月11日，被告人陈正力以岳父生病为由向被害人胡某借款2000元；2018年7月24日、8月4日，被告人陈正力以小孩上幼儿园为由向被害人胡某借款共计9000元；2018年8月28日，被告人陈正力以哥哥结婚急需钱为由向被害人胡某借款10000元。故上述款项共计21000元不应认定为诈骗数额。本院予以纠正。被告人陈正力诈骗老年人的财物，酌情从重处罚。公安机关扣押在案的被告人陈正力的一张中国建设银行储蓄卡，不属于刑法第六十四条规定的涉案财物，由扣押机关依法处理。综上，根据被告人陈正力的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下： 1被告人陈正力犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效次日起一个月内向本院缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）。 2责令被告人陈正力退赔被害人胡某的经济损失三万四千三百元整。 如不服本判决，可在接到判决书的第二十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 员  易紫阳 人民陪审员  吴丹萍 人民陪审员  边 境 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  李成林 附：判决书引用的法律条文 1.《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实很有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条第一款第（四）项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：。（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；。