广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0113刑初488号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人吴晓丹，女，1996年11月8日出生，汉族，文化程度大专，户籍地广东省汕头市潮**。因本案于2019年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年8月14日被取保候审。辩护人曾伟国，广东天穗律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人李宝平，男，1997年3月13日出生，汉族，文化程度大专，户籍地江西省兴国县，因本案于2019年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年8月14日被取保候审。辩护人向薇，广东连越律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。被告人陈逢，女，1997年2月16日出生，壮族，文化程度大专，户籍地广西壮族自治区贵港市覃塘区。因本案于2019年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年8月14日被取保候审。辩护人封华清、沈士杰，分别系北京市盈科（广州）律师事务所律师、实习律师。被告人刘凯，男，1995年5月14日出生，汉族，文化程度大专，户籍地贵州省修文县。因本案于2019年5月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月1日被逮捕，同年8月14日被取保候审。辩护人白瑞泉，广东智洋律师事务所律师，由广州市番禺区法律援助处指派。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员李归出庭支持公诉。被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯及辩护人曾伟国、向薇、封华清、白瑞泉到庭参加诉讼。经延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2018年8月至2019年5月，王章权与王映雪（均另案起诉）在本区洛浦街岭南电商产业园十一街3楼10-13经营广州繁星文华传媒有限公司期间，购入多台电脑、手机、大量微信账号等作案工具，招募组织被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯等多名人员，利用虚构名为“叶思敏”的女子身份，通过事先虚构好的“闺蜜结婚”、帮助其出售“洞藏”白酒等多个阶段故事情节的话术，在微信上取得李某鸿、何某1、王某1、葛某1、杨某1、蔡某、叶某1、杨某2、吴某1、廖某1、李某印、张某1等多名被害人的信任与同情，之后再以出售上述低廉“洞藏”白酒或者以过生日索要红包方式骗取被害人钱财共计人民币约39.5万元。其中，被告人吴晓丹与李宝平分别任职业务组组长，负责管理组内工作及组员上班纪律、指导话术单使用等工作并参与上述诈骗活动；被告人陈逢及刘凯分别为李宝平和吴晓丹组组员，负责实施上述利用话术骗取被害人钱财的工作。期间，被告人陈逢共骗得钱财约人民币3万元，被告人刘凯共骗得钱财约人民币4.13万元。2019年5月24日，公安机关根据线索在上述地址将被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯等人抓获，并缴获手机、电脑等作案工具一批。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了：1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述和辩解；6.勘验、检查、辨认笔录；7.视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯无视国家法律，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯虽不具有《中华人民共和国刑法》第六十七条前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人吴晓丹、李宝平判处有期徒刑一年至一年六个月有期徒刑，并处罚金，对被告人陈逢、刘凯判处一年二个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人吴晓丹承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见：被告人吴晓丹归案后如实供述，有坦白情节；被告人在本案中处于从犯地位；被告人自愿认罪认罚；被告人已通过家属代为退回赃款，有悔罪表现；被告人是公司员工，除了领取工资没有获得其他利益；被告人表示愿意缴纳罚金；被告人本人实际卖酒金额只有几万元，作为员工不应该为公司涉案的总额承担责任。综上建议对被告人减轻处罚，判处一年有期徒刑并适用缓刑。被告人李宝平承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见：与被告人吴晓丹辩护人的辩护意见一致，建议对被告人李宝平从轻处罚并适用缓刑。被告人陈逢承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见：被告人陈逢是接受公司的安排履行工作职责，其主观恶性较小，犯罪情节轻微；其他意见与被告人吴晓丹、李宝平辩护人的辩护意见一致。建议对被告人陈逢判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刘凯承认控罪，对指控的犯罪事实没有异议。辩护人的辩护意见：被告人刘凯犯罪情节轻微，且家庭状况良好，社会危险性极小。建议对被告人刘凯从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2018年8月至2019年5月，王章权与王映雪（均另案起诉）在本区洛浦街岭南电商产业园十一街3楼10-13经营广州繁星文华传媒有限公司期间，购入多台电脑、手机、大量微信账号等作案工具，招募组织被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯等多名人员，利用虚构名为“叶思敏”的女子身份，通过事先虚构好的“闺蜜结婚”、帮助其出售“洞藏”白酒等多个阶段故事情节的话术，在微信上取得李某鸿、何某1、王某1、葛某1、杨某1、蔡某、叶某1、杨某2、吴某1、廖某1、李某印、张某1等多名被害人的信任与同情，之后再以出售上述低廉“洞藏”白酒或者以过生日索要红包方式骗取被害人钱财共计人民币约39.5万元。其中，被告人吴晓丹与李宝平分别任职业务组组长，负责管理组内工作及组员上班纪律、指导话术单使用等工作并参与上述诈骗活动；被告人陈逢及刘凯分别为李宝平和吴晓丹组组员，负责实施上述利用话术骗取被害人钱财的工作。期间，被告人陈逢共骗得钱财约人民币3万元，被告人刘凯共骗得钱财约人民币4.13万元。2019年5月24日，公安机关根据线索在上述地址将被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯等人抓获，并缴获手机、电脑等作案工具一批。另查明，案发后被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯家属分别代退违法所得人民币2.6万元、1.2万元、3.6万元、2.5万元，共计人民币9.9万元。本案审理期间，被告人李宝平又退出违法所得人民币1.8万元。上述事实，被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯在庭审中亦无异议，并有公诉机关提供并经庭审质证的被害人李某鸿、何某1、王某1、葛某1、杨某1、蔡某、叶某1、杨某2、吴某1、廖某1、李某印、张某1的报案陈述，证人杨某3、谭某1、黎某1、杨某4、赵某1、房某1、黄某、李某、吕某、杨某5、刘某1、陆某、徐某1、聂某1的证言，同案人王某3、王某4的供述，被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯的供述，辨认笔录，搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，调取证据通知书、调取证据清单、调取的微信、支付宝、银行账号资料及交易流水等，接受证据材料清单、被害人提供的微信聊天记录、微信转账记录等，现场勘验笔录、现场图及现场照片，的电子数据检查工作记录及所附光盘，抓获经过、破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯无视国家法律，结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯如实供述自己罪行，且自愿认罪，可以从轻处罚。被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯积极退赃，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见合理部分，本院予以采纳。公诉机关关于对被告人吴晓丹、李宝平判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；对被告人陈逢、刘凯判处有期徒刑一年二个月以下，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。本院根据前述法定刑幅度、法定及酌定的量刑情节，并综合考虑各被告人作案的具体事实、认罪态度等因素确定宣告刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人吴晓丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人李宝平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人刘凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人陈逢犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）五、扣押被告人吴晓丹的iPhoneX手机、被告人李宝平的iPhoneX手机、被告人陈逢的VIVO手机、被告人刘凯的iPhone7手机（详见扣押清单）纳入各人上述罚金的执行范围。六、从本案各被告人处扣押的其他手机、电脑（详见扣押清单），予以没收，上缴国库；从被告人李宝平处扣押的笔记本（详见扣押清单），予以没收销毁（均由广州市公安局番禺区分局执行）。七、被告人吴晓丹、李宝平、陈逢、刘凯退出的违法所得人民币11.7万元（其中人民币9.9万元现存于广州市公安局番禺区分局；人民币1.8万元现存于广州市番禺区人民法院），依法发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  史靖宇人民陪审员  崔冬平人民陪审员  谢倩君二〇二〇年八月二十日书 记 员  李佳欣