甘肃省金昌市金川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0302刑初107号 公诉机关金昌市金川区人民检察院。 被告人李某，男，1984年3月10日出生，汉族，初中文化，无业，甘肃省武威市人，住山东省烟台市莱山区。2019年9月6日因涉嫌犯诈骗罪被金昌市公安局金川分局刑事拘留，同年10月13日被逮捕，现押于金昌市金川区看守所。 辩护人柴仲喜，甘肃维正律师事务所律师。 金昌市金川区人民检察院以金区检一部刑诉[2020]100号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。金川区人民检察院指派检察员贺琴利出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人柴仲喜到庭参加诉讼。案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控，2009年11月至2010年3月期间，被告人李某在没有和任何单位及个人签订对外劳务输出协议的情况下，以古浪县平安人力资源有限公司名义，谎称其已与中国石化第五建设集团公司签订位于沙特阿拉伯国家石化工程项目的劳务合同。采用签订务工协议、高额薪酬等方式招收出国务工人员，每人收取1万元至1.2万元不等的务工费。2009年11月份，被告人李某暂住在金昌商贸饭店招收或通过古某等人介绍招工人员并收取劳务费用。李某先后收取杨某、李某1等41人钱款共计42.8万元。 2009年12月份，张某1从古某等人处得知李某招工的信息遂告知了其亲友，多人表示愿意出国务工，由张某1收取出国务工费用，后张某1和古某将收取的费用转给李某，共计给李某转账42.5万元。被告人李某收取费用后以各种理由推脱，并采取组织务工人员体检、签订生活补偿协议的方式拖延时间、安抚务工人员。后在务工人员的催促下，被告人李某安排其司机闫某来金给23名务工人员退还每人1万元。被告人李某将收取的钱款用于购买汽车和生活花销等，后李某关闭电话离开本地逃往山东省烟台市。2019年9月6日，被告人李某被烟台市公安局芝罘分局民警抓获。 综上，被告人李某以出国务工为名诈骗他人钱财共计62.3万元。 为指控上述事实，公诉机关当庭宣读、并举出了被害人古某、杨某等人的报案材料及陈述，证人廖某、丁某、闫某等人的证言，务工合同、协议书复印件、辨认笔录及照片、银行交易明细、汇款凭证、收款收据原件及复印件、古浪县商务局证明、在逃人员登记表、抓获经过、退款收条、常住人口信息表及被告人李某的供述等证据在案证实。 公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任，建议对被告人李某判处十一年六个月至十二年六个月有期徒刑并处罚金。 被告人李某及其辩护人对指控的事实均不持异议；其 辩护人认为，古浪县平安人力资源有限公司合法成立，李某是公司的法定代表人，涉案《协议书》的签订主体是平安公司，李某实施的是公司的职务行为，涉案款项是平安公司收取，因此，产生的责任应由平安公司承担，本案属单位犯罪，且被害人与古浪县平安人力资源有限公司签订《协议书》后被骗，符合合同诈骗罪的构成要件，公诉机关认定为被告人李某个人诈骗犯罪定性不当；指控李某诈骗犯罪数额62.3万元有误，应为55.3万元；李某有坦白情节、认罪认罚，可从轻、从宽处罚，建议在三年以下判处有期徒刑。 经审理查明：2007年11月30日，被告人李某在武威市古浪县注册成立了古浪县平安人力资源有限公司（以下简称平安公司），企业性质为一人有限责任公司（自然人独资），法定代表人（负责人）为被告人李某。2009年11月至2010年3月期间，被告人李某在没有与任何单位及个人签订对外劳务输出合同的情况下，谎称其已与中国石化第五建设集团公司签订“位于沙特阿拉伯国家石化工程项目的劳务合同”，并以平安公司名义，招收务工人员对外劳务输出，骗取多人相信。之后，被告人李某在金昌商贸饭店招收或通过古某等人介绍，采用签订“协议书”和给付高额薪酬等方式，招收了杨某、李某1等41人并从每人处收取1万元至1.2万元不等的劳务信息费及其他费用，共计收取钱款42.8万元。后被告人李某以来金收款不便，便委托古某帮忙为其招人收款。2009年12月份，张某1（曾用名张治忠）从古某等人处得知被告人李某在招收出国务工人员的信息遂告知了其亲友，多人表示愿意出国务工。由张某1从韩志强、谢刚等多名出国人员处收取出国办理费。张某1收取钱款后和古某将收取的42.5万元钱款通过银行转支到被告人李某个人账户，被告人李某让古某等人转告务工人员等待通知。被告人李某收取费用后以各种理由推脱，并采取组织务工人员体检、签订生活补偿协议的方式拖延时间、安抚务工人员。2010年4月，在被害人的多次催促下，被告人李某安排闫某来金给被害人李某2、周某等23人每人退款1万元，共计23万元。余款被被告人李某用于购买汽车、生活花销和归还其个人借款等挥霍。之后，被告人李某关闭电话逃往山东省烟台市。2019年9月6日，被告人李某被烟台市公安局芝罘分局民警抓获。 上述事实，被告人李某在开庭审理中无异议，且有被害人杨某、李某1、杜某、张某2等人的报案材料及陈述，收款收据原件及复印件、银行回单复印件、归案情况说明，证人张某1、古某、闫某、廖某、陈某、丁某、李某3、严某、王某、于某1、于某2、尚某、关某等人证言，辨认笔录及照片、接受证据清单、汇款凭证、生活补贴协议书二份、协议书、退款收条，中国工商银行转款凭证、甘肃农村信用社交易回单、银行交易明细、抵顶协议，物证照片、平安公司章程、企业基本信息、企业法人营业执照、组织机构代码证、职业中介许可证、情况说明、武威市人力资源和保障局说明、古浪县商务局说明、光盘、抓获经过、人口信息查询表及被告人李某的供述等在案证据证实，足以认定。 综上，被告人李某诈骗他人钱财共计62.28万元。 本院认为，金川区人民检察院指控被告人李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持；唯指控诈骗数额62.3万元计算错误，应予更正。被告人李某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。鉴于被告人李某案发后能如实供述其诈骗犯罪的事实，认罪态度较好，有坦白情节，且自愿认罪，可从轻、从宽处罚。辩护人提出的上述辩护观点，理由成立，本院已予采纳；但辩护人提出本案属合同诈骗罪，也是单位犯罪,公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪定性不当；认定李某诈骗数额错误，应为55.3万元之辩护观点。经查，被告人李某虽然与个别被害人签订“协议书”或与其他被害人口头协议，但该协议只是被告人李某获取被害人信任的手段，被告人李某骗取财物并非基于签订、履行协议所致，而是利用协议以外的因素即编造与中国石化第五建设集团公司签订“位于沙特阿拉伯国家石化工程项目的劳务合同”的虚假事实，使被害人陷入错误认识后自愿交付劳务信息费和其他费用，其实质是普通诈骗行为，应以诈骗罪论处。同时查明，本案被告人李某以平安公司的名义骗取被害人劳务信息费等费用后，将骗得的钱款存入其个人银行账户据为己有，用于归还其个人债务、日常生活、购置车辆。被告人李某虽以单位名义实施犯罪，但其目的不是为公司利益而是为了个人利益，其行为不符合单位犯罪的法律规定，不构成单位犯罪，而属自然人犯罪。辩护人提出本案属合同诈骗罪，也是单位犯罪的辩护意见，没有事实和法律依据，本院不予采纳。关于辩护人提出诈骗数额应为55.3万元之辩护观点，经查，被告人李某诈骗数额62.28万元的事实有被害人陈述、证人证言、银行转款回单及交易明细、收款收据、退款收条及被告人李某的供述等证据相互印证证实，足以认定。辩护人所提此项辩护理由，无据证实，本院亦不予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2029年9月5日止，罚金限判决生效后缴纳） 二、责令被告人李某退赔各被害人经济损失62.28万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省金昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  祁世萍 人民陪审员  孙建宏 人民陪审员  王武年 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  刘 燕