河北省沧州市运河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0903刑初60号 公诉机关河北省沧州市运河区人民检察院。 被告人伍涛，男，1989年10月18日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，户籍所在地湖南省耒阳市，现住广东省珠海市香洲区，无业。2019年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人刘学芹、刘建辉，河北建平律师事务所律师。 被告人匡小平，男，1984年4月17日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省耒阳市，现住广东省珠海市香洲区，无业。2019年9月7日因涉嫌犯诈骗罪被沧州市公安局运河分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沧州市看守所。 辩护人张久绿，河北建平律师事务所律师。 沧州市运河区人民检察院以沧运检第一检察部刑诉【2020】39号起诉书指控被告伍涛、匡小平犯诈骗罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沧州市运河区人民检察院指派检察员付媛媛出庭支持公诉。被告人伍涛及其辩护人刘学芹，被告人匡小平及其辩护人张久绿到庭参加诉讼。现已审理终结。 沧州市运河区人民检察院指控：2019年6月底，被害人孙某通过陌陌结识了“小书生”，之后双方开始聊天。2019年7月初，“小书生”对孙某称可以在“腾讯国际竞猜俱乐部”玩猜大小的游戏赚钱，孙某先期少量投入资金后，每次均能赢钱并顺利提现，在孙某加大投入后，其发现转账出去的钱不能提现，并且相关人员均失去联系，方知受骗。经统计，孙某自2019年7月11日至2019年7月26日先后向开户人为汪大斌、王楠、许京贤、张义绘的银行账户转款共计657000元，其中孙某于2019年7月26日11时23分许汇入许京贤账户一笔5万元，该笔资金随即通过王荣生、张淑琴、梁鹏账户流入匡小平账户，汇入匡小平账户的钱于2019年7月26日14时许通过手机转账转入匡小英、徐娇霞等人账户（上述银行卡已在伍涛、匡小平住处被查扣），最终由被告人伍涛、匡小平二人使用上述银行卡通过ＡＴＭ机取现。被害人李某、陆某情况与孙某相同，也是因为参与到网上竞猜活动中被骗取钱财，2019年7月26日，在李某将30500元，陆某将50000元分别转至许京贤账户后，在短短几个小时的时间里，经由王荣生、张淑琴、梁鹏、匡小平等人账户，最终由伍涛、匡小平通过ＡＴＭ机取现。为此，指控被告人伍涛、匡小平的行为构成诈骗罪并当庭列举了被告人供述，被害人陈述，辨认笔录，视听资料及其他相关书证。 被告人伍涛辩称其只是和梁鹏有港币交易，不知道他们有诈骗行为。 被告人伍涛的辩护人刘学芹辩称本案基础事实未查清，是否定性为诈骗有待查实，现在没有证据证实被告人伍涛诈骗他人或对他人的电信诈骗行为明知并成立共犯。当有足够证据确认上游犯罪确实属于电信诈骗行为后，被告人伍涛的行为应成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人伍涛当庭说明其从梁鹏处转来的钱是与梁鹏兑换港币的费用，法庭应对该情况予以调查核实。 被告人匡小平辩称其取得是伍涛的钱，不知道钱的来源。 被告人匡小平的辩护人张久绿辩称，公诉机关指控被告人匡小平构成诈骗罪缺乏基本诈骗犯罪事实和证据支持。如果匡小平构成犯罪，也更符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。被告人匡小平在本案中属于从犯，其并不知道钱的来源，取出的钱都给伍涛，应当对被告人匡小平从轻处罚。 经审理查明，2019年6月底，被害人孙某通过陌陌结识了“小书生”，之后双方开始聊天。2019年7月初，“小书生”对孙某称可以在“腾讯国际竞猜俱乐部”玩猜大小的游戏赚钱，孙某先期少量投入资金后，每次均能赢钱并顺利提现，在孙某加大投入后，其发现转账出去的钱不能提现，并且相关人员均失去联系，方知受骗。经统计，孙某自2019年7月11日至2019年7月26日先后向开户人为汪大斌、王楠、许京贤、张义绘的银行账户转款共计657000元，其中孙某于2019年7月26日11时23分许汇入许京贤账户一笔5万元，该笔资金随即通过王荣生、张淑琴、梁鹏账户流入匡小平账户，汇入匡小平账户的钱于2019年7月26日14时许通过手机转账转入匡小英、徐娇霞等人账户（上述银行卡已在伍涛、匡小平住处被查扣），最终由被告人伍涛、匡小平二人使用上述银行卡通过ＡＴＭ机取现。被害人李某、陆某情况与孙某相同，也是因为参与到网上竞猜活动中被骗取钱财，2019年7月26日，在李某将30500元，陆某将50000元分别转至许京贤账户后，在短短几个小时的时间里，经由王荣生、张淑琴、梁鹏、匡小平等人账户，最终由伍涛、匡小平通过ＡＴＭ机取现。 上述事实，有下列证据经法庭举证、质证，本院予以确认： 1被告人匡小平的供述：其从今年开始替别人取款，是其朋友伍涛打电话告知其的，其觉得能赚钱，就跟着伍涛干取钱的事了。伍涛说取的钱是他自己的钱，但其收到的钱并不是伍涛转过来的，所以也感觉这些钱不是正道来的。每次取完钱后伍涛都是给其100元到200元左右的好处费。今年刚过春节的时候，伍涛跟其说他在澳门经常赌博，到了过年后的三、四月份，伍涛约其去澳门赌博。其带了2万元人民币跟伍涛去澳门赌博都输了，从伍涛那又借了几千元钱。回到珠海后，伍涛和其说起替他取钱给其发工资的事情。其当时感觉这个事情不累，还能赚钱，其当时也没钱，就同意了。伍涛让其自己多办点银行卡，取钱方便，其就在珠海的兴业银行、交通银行、华润银行、农商银行、中信银行等多家银行都办了银行卡，总共有十几张，其又把妻子、姐姐、岳父、岳母的银行卡也都拿了过来。就这样其几乎每天都给伍涛取款，但其收钱都使用其的一张兴业银行的银行卡，卡号是62×××15，每次都是伍涛通知其过会儿其的银行卡上收到多少钱，然后其就等着收到钱后把钱转到其他银行卡上，再拿着卡去各个银行取款，多数时候是其和伍涛一起去取钱。伍涛也办了好多张卡，有的时候其收到钱后也转账到伍涛持有的那些银行卡里，其取完钱后就如数都交给伍涛，伍涛给其发点好处费。2019年7月26日14时23分左右，其的银行卡内收到开户人叫梁鹏（银行账号：62×××37）两笔五万元的转账，共计10万元，然后又将现金转到了开户人是李威、李康威、资丹萍、秦丽娟的银行卡内，这些钱是其和伍涛取的。 2被告人伍涛的供述：其在2018年5、6月份来到珠海打工，其共有11-12张银行卡，其银行收到的钱都是其在澳门赌博赢了钱对方给其打的。2019年8月份匡小平来的珠海，2019年3月份在珠海市附近开了一个叫力剑汽车二手交易行，其让匡小平过来给其盯店。其让匡小平去银行取的钱都是其在澳门赌博赢的钱，其在珠海跟匡小平一同到各个银行取款而且使用匡小平银行卡是其在家里带来投资车行的钱。 3被害人孙某的陈述：其在沧州市水利局上班，2019年6月28日下午其玩手机陌陌，有陌生人跟其打招呼（陌陌名小书生），通过陌陌跟其要的微信号，两人一直在微信断断续续地聊天，他的微信名读书人。7月9日这个人给其介绍了一款“腾讯国际竞猜俱乐部”，说一起玩肯定能赚钱。他让其先充值200元，他带着其下注买大小，玩了几次赚了180元。当时就把本金和赚的钱都提现出来了。过了几天又叫其玩，跟其说现在充值多可以赠送彩金，隔夜可以兑换成钱到账户里。其就问他充值了多少，他说充了32万，但是当时其没有充值。7月11日他跟其聊天说系统扣他钱了，他说没有按照规定充值系统需要扣除10%的费用。他跟其商量说把剩余的钱转到其的账户里来，其同意了，因为担心他钱被扣费就充值了5万元，系统客服跟其说充够了也不行，需要有系统里的流水，他说帮其介绍一位老师可以带着其刷流水还可以赚钱，其就同意了，他给了其那个老师的微信号其就添加了（微信名人生要赢得嘚瑟）。添加之后那个老师就知道其是来刷流水的，跟其说帮其赢的钱要提15%，如果赔了会把其的损失都补上。接下来其就跟老师一起刷流水，老师带着其下注赢了68万元，其就得给他提10.2万元的费用。当时其没有钱了，就想办法凑钱，去农行把理财做的抵押贷款了30万元，因为时间太长不充值会扣除系统费用，其就联系客服充值了12.5万元、9万元、9万元。其跟客服说想把钱提现出来，客服说系统流水要刷够500万才可以提现。因为其总是想提现系统就把其账户封了。其联系客服问怎么回事，客服说因为其恶意刷单所以把其账号封了，要交15万元保证金才能解封账户，但是这个钱不会充值到系统里。其就自己玩，没有再找老师，然后把流水也刷够了跟客服说提现，客服说让其把老师的钱结清才能提现。于是其又跟老师联系要的账户给老师转账10.2万元。其跟客服说钱都结清了，是否能把钱提现出来，但是客服跟其说因为其违约要交5万元的违约金，其就把5万元的违约金打到了客服给的账户上，然后再联系对方就联系不上了。开始其充值200元赚了184元，3000元赚了584元，200元赚了184元，这三笔钱其都提现出来了，其分别充值5万、12.5万、9万、9万元，15万元是他们说的保证金、10.2万元说是给老师的佣金，5万元是违约金，其一共被骗了656107元。跟其联系的人叫龚长剑，陌陌号7240899996，陌陌名小书生，微信号×××，联系电话0066****××××7，老师微信号×××，微信名人生要赢要嘚瑟。其是通过网银和微信转账，其的建行卡62×××59，微信号×××。对方账号：农行62284810382********，账户名王楠；农行62284810382********,账户名张义绘；农行62305210300********，账户名汪大斌；工行62×××64，账户名许京贤。 4被害人李某的陈述：2019年7月15日，其在“世纪佳缘”上加了一个名叫“顾雪”的女子，之后两个人互相加了微信和ＱＱ号。2019年7月19日，顾雪说她最近在一个名叫“腾讯国际竞猜俱乐部”的小程序上投资两年了，问其想不想和她一起投资，其说其不会，她说教给其。之后她发了一个小程序的二维码，其按照她说的步骤在这个小程序上注册了一个账户。其先在小程序上通过客服人员用微信卡支付充值了1000元，当天晚上这个账户就显示其赚了196元，余额是1196元。顾雪告诉其说要自己看走势，才能赚更多的钱。其按照顾雪的方法一直在上面进行充值。7月22日其在这个平台上还进行过四次返利提现，都提现到其的银行卡了，总共是10000元人民币。截止到7月26日，其一共在这个名叫“腾讯国际竞猜俱乐部”上充值了17万元人民币。到了7月26日15时许，其发现账户里的钱无法提现了，就在微信上和顾雪联系，顾雪说让其等等，系统正在升级。其开车去宝鸡找顾雪，她不和其见面，让其继续充值40000元，她下班了就和其见面，其没有同意，她就再也没有理其了，回到延安后其发现顾雪把其的ＱＱ和微信都拉黑了，其意识到被骗就报案了。其被骗的17万元人民币中有139500元转入名叫郭德梅的中国农业银行卡内，卡号62×××74；30500元转入名叫许京贤的中国工商银行卡内，卡号62×××64。 5被害人陆某的陈述：2019年中旬，其在网上看到一个竞猜活动，通过充值进行返利。其向里面充值，对方给其返利相应的利息，大概是40%-50%。于是其就用其微信账户登陆了这个网页，网页上面有一张二维码，其扫描之后向对方付款。其大概转账了十几次，累计金额有人民币5万元，对方给其返利了2万多元。之后客服说想要将本息全部取出，需要再转账5万元，其就觉得被骗了，于是就没有再转账。 6辨认笔录，匡小平辨认伍涛，伍涛辨认匡小平。 7银行卡交易明细及被告人匡小平、伍涛取款录像： 孙某：中国农业银行卡62×××18：2019年7月19日向王楠账户转账150000元，2019年7月24日向许京贤账户转账102000元，7月26日11时23分向许京贤账户转账50000元；中国建设银行卡62×××59：2019年7月11日向汪大斌账户转账5万元，7月15日向张义绘账户转账45000元，2019年7月15日、16日、18日向王楠账户多次转账26万。 李某：中国邮政储蓄银行62×××59：7月26日11时29分向许京贤账户转账30500元。 陆某：中国工商银行62×××17：7月26日12时33分向许京贤账户转账50000元。 开户人许京贤账户62×××64：2019年7月26日11：29：07李某转入现金30500元；2019年7月26日12：33：24陆某转入现金50000元；2019年7月26日11：23：54孙某转入现金50000元。 开户人高安正云汽车配件销售公司（法人王荣生）账户36×××20：2019年7月26日11：20：45至12：37：45许京贤转入现金5笔，共计183000元。 开户人张淑芹账户62×××76：2019年7月26日13：36：06至13：47：02高安市正云汽车配件销售有限公司转入现金6笔，共计300000元。 开户人梁鹏账户62×××37：2019年7月26日13：38：34至13：48：02张淑芹转入现金6笔，共计300000元。 开户人匡小平账户62×××15：2019年7月26日14：02：19至14：23：23梁鹏转入现金6笔，共计300000元；该账户随后通过手机银行将300000元转账转入匡小平、李健、贺满花、匡小英、肖雅之、徐娇霞、刘娜、陆晓林、秦丽娟、资丹萍、李威、李康威账户后取现。 银行卡交易流水显示匡小平等人账户资金往来频繁，在他人将大笔资金转入匡小平账户后随即通过手机银行转至他人账户并取现，每天流水数十万元。 8搜查笔录及扣押决定书，扣押物品、文件清单：对伍涛、匡小平的住处进行搜查，在内侧卧室的电脑桌抽屉里搜出POS机六部，银行卡80余张，外侧卧室书桌抽屉里搜出银行卡30余张，POS机两部及伍涛、匡小平的出入境证件，公安机关已进行扣押。 9被害人孙某提供的微信聊天记录复印件两张：一张是与“小书生”的聊天记录，一张是与“人生要赢要嘚瑟”的聊天记录。 10珠海市公安局香洲分局前山派出所出具的抓获经过：匡小平、伍涛于2019年9月7日被抓获归案。 珠海市第一看守所出所登记表：伍涛、匡小平于2019年9月7日至9日被临时寄押于珠海市第一看守所。 11沧州市公安局运河分局刑警大队出具的说明。 12被告人伍涛、匡小平身份证明。 本院认为，被告人伍涛、匡小平明知130500元系犯罪所得的赃款而予以转移、取现，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控事实清楚，证据充分，但认定罪名有误。对被告人伍涛、匡小平辩护人辩称本案应按掩饰、隐瞒犯罪所得罪定性的辩护意见本院予以采纳。被告人伍涛辩称其只是和梁鹏有港币交易，不知道他们有诈骗行为；被告人匡小平辩称其取的是伍涛的钱，并不知道钱的来源。经查，本案侦查机关在被告人伍涛、匡小平的住处查获大量的银行卡及多部手机、POS机，且二人多次实施大额的取款行为，被告人匡小平在公安机关供述中亦称感觉伍涛的这些钱不是正道来的，且每次取款伍涛还给匡小平好处费，综合上述证据本案能够形成完整的证据链条，从而证实二被告人对他人实施电信网络诈骗行为应是明知的。伍涛辩称其和梁鹏只是有港币交易的辩解亦无事实和证据支持，故对二被告人的辩解，本院均不予支持。被告人匡小平的辩护人辩称被告人匡小平系从犯，经查，被告人匡小平为实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为收集多张银行卡，积极实施取款行为并获取收益，不宜认定为从犯，但其在共同犯罪中所起作用相对较小，可酌情予以从轻处罚。二被告人多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为，可酌情从重处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人伍涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2023年9月6日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 被告人匡小平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起自2023年5月6日止。罚金限判决生效后十日内向本院交纳。） 二、追缴被告人伍涛违法所得130500元，返还被害人孙某50000元，返还被害人李某30500元，返还被害人陆某50000元 三、没收作案工具支付终端五个、银行卡十四张。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  赵颖梅 人民陪审员  张秀敏 人民陪审员  鞠海岐 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  李梦琪