广东省深圳市南山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0305刑初818号公诉机关广东省深圳市南山区人民检察院。被告人钟万能，男，1981年7月15日出生，汉族，大学文化，户籍所在地广东省深圳市罗湖区，住所地深圳市罗湖区。因本案于2020年4月15日被抓获，同日被刑事拘留，于2020年5月22日被逮捕。现羁押于深圳市南山区看守所。辩护人朱华昌，广东董正律师事务所律师。被告人王松英，女，1977年8月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地广东省汕尾市陆河县，住深圳市龙华区。因本案于2020年4月16日自动投案，次日被刑事拘留，于2020年5月21日被深圳市公安局南山分局取保候审，于2020年7月22日被深圳市南山区人民检察院取保候审。辩护人黄洁涅、黄春，广东钧沐律师事务所律师。深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人钟万能、王松英犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员黄百佳出庭支持公诉，被告人钟万能及其辩护人朱华昌，被告人王松英及其辩护人黄洁涅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2018年7月18日，被害人周某的前夫张某峰因涉嫌操纵证券市场罪被浙江省金华市公安局刑事拘留，次日变更强制措施为指定居所监视居住。其后，周某经朋友易某介绍认识被告人钟万能，钟万能表示可以找人帮忙办理取保候审手续，但需要费用，向周某索取人民币150万元（币种下同）。随后，钟万能找到王松英帮忙，希望王松英能够帮助办理张某峰的取保候审事宜。王松英谎称自己是领导家属，表示可以通过特殊关系帮忙办理取保候审手续，钟万能分多次向王松英转账100万元运作取保候审事宜。王松英随即找到朱某忠作为张某峰的辩护律师，律师费为3万元。2018年7月31日，金华市公安局收到朱某忠提交的取保候审申请书后，出具了不予变更强制措施通知书。2018年8月29日，王松英因无法为张某峰办理取保候审向钟万能退还90万元。钟万能收到上述退款后，继续谎称帮忙找特殊关系等将张某峰涉嫌的三宗罪合成一宗以及办理取保候审，拒不退还上述款项。其后，周某反复催促钟万能退款，钟万能分三次总共归还了25万元，剩余款项125万元截至案发钟万能仍未归还。2019年1月18日，张某峰被金华市公安局逮捕。2019年12月31日，张某峰因犯操纵证券市场罪、内幕交易罪被金华市中级人民法院判处有期徒刑五年六个月。另查明，2020年4月16日，被告人钟万能家属向周某退还125万元，周某表示谅解被告人钟万能、王松英。上述事实，有下列经示证、质证的证据在卷为证，足以认定：1.书证：抓获经过，扣押决定书，扣押清单，调取证据通知书，银行交易记录，接受证据材料清单，微信账户资料及聊天记录，报案材料，谅解书，朱某忠的情况说明，委托辩护合同，张某峰案件材料，陈燕案卷材料，不予变更强制措施通知书，承诺书，谅解备忘录，被告人身份信息，情况说明等；2.证人证言：证人易某、方某、王某、钟某、刘某等人的证言；3.被害人陈述：被害人周某的陈述；4.被告人供述和辩解：被告人钟万能、王松英的供述和辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：易某、方某、周某的辨认笔录。公诉机关认为，被告人钟万能、王松英犯诈骗罪。钟万能的涉案金额为137万元，数额特别巨大，其具有立功情节，赔偿并取得被害人谅解；王松英涉案金额为7万元，数额较大，现家中尚有6岁幼童需要照顾。综合考虑被告人钟万能、王松英的犯罪情节，建议判处钟万能三年有期徒刑，并处罚金；建议判处王松英一年有期徒刑，并处罚金。被告人钟万能在开庭审理过程中表示认罪认罚。被告人钟万能的辩护人发表辩护意见称，1、被告人钟万能认罪认罚，且有立功情节。2、被告人钟万能名下有两家企业，现有员工约120人，注册资本2亿元，钟万能系实际控制人。如果其被羁押，将对公司运营造成较大影响。3、被告人钟万能家属全额退赃，并一并退赔了王松英收取的10万元，获得了谅解。4、被告人钟万能案发前已向被害人出具承诺书，承诺归还款项，当时只是因为公司经营问题暂时未能全额赔付。5、被告人钟万能父亲患癌去世，其孩子年仅三岁，其系家庭经济支柱。综上，希望法庭对被告人钟万能适用缓刑。被告人王松英在开庭审理中表示认罪认罚。被告人王松英的辩护人发表辩护意见称，1、被告人王松英主观上没有非法占有故意，其犯罪情节较轻，主观恶性较小，且被害人已出具谅解书。2、被告人王松英有自首情节。3、被告人王松英系初犯、偶犯。综上，希望法庭对被告人王松英从轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人钟万能、王松英无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实诈骗他人财物，被告人钟万能诈骗数额特别巨大，被告人王松英诈骗数额较大，两被告人均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人钟万能协助侦查机关抓捕被告人王松英，属立功；被告人钟万能全额退赔被害人，并获谅解。综合考虑上述情节，本院依法对其减轻处罚。被告人王松英犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，属自首，本院依法对其从轻处罚。两被告人行为不仅侵犯他人财产权，且对相关办案机构声誉有较大不良影响，对此，本院量刑时酌情考虑。综合考虑被告人王松英的犯罪情节、认罪态度、社会危害性、自首情节及已获被害人谅解等情节，本院认为被告人王松英犯罪情节较轻，归案后认罪态度较好，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，亦足以达到惩戒的目的，本院决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人钟万能犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起执行至2023年4月14日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人王松英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何湘波人民陪审员  肖 金人民陪审员  宋 歌二〇二〇年八月二十四日书 记 员  苏淦德附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。