湖南省临武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1025刑初72号 公诉机关湖南省临武县人民检察院。 被告人曾海仓，绰号“血肠”，男，2000年5月8日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业，户籍地和现住地：湖南省临武县，因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2017年8月2日被临武县公安局刑事拘留，同年9月8日被取保候审。因犯非法拘禁罪，于2020年5月19日被临武县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于×××19年10月22日被海南省五指山市公安局刑事拘留，同年11月25日逮捕。现羁押于临武县看守所。 辩护人曾宪平，湖南尚友律师事务所律师。 被告人罗某，男，2001年9月16日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业，户籍地：湖南省临武县，现住地：湖南省临武县，因涉嫌犯诈骗罪，于×××19年10月22日被海南省五指山市公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于临武县看守所。 辩护人黄建，湖南民安律师事务所律师。 被告人蒋晓龙，男，1999年9月10日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，无业，户籍地和现住地：湖南省临武县，因涉嫌犯诈骗罪，于×××19年10月22日被海南省五指山市公安局刑事拘留，同年11月25日被逮捕。现羁押于临武县看守所。 湖南省临武县人民检察院以湘临检未检刑诉［2020］6号起诉书指控被告人曾海仓、蒋晓龙犯诈骗罪，被告人罗某犯诈骗罪、故意伤害罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。临武县人民检察院指派检察员雷卫华出庭支持公诉，被告人曾海仓及其辩护人曾宪平，被告人罗某及其辩护人黄建，被告人蒋晓龙均到庭参加了诉讼。2020年8月11日，本院书面通知临武县人民检察院调整量刑建议，该院于2020年8月14日复函重新出具量刑建议书。本案现已审理终结。 经审理查明： 一、被告人曾海仓、罗某、蒋晓龙诈骗罪 ×××19年8月，被告人曾海仓通过ＱＱ群认识了一名网名为“村长”（身份待查）的网友，“村长”称可带被告人曾海仓做业务赚钱，即由被告人曾海仓提供银行卡给“村长”，银行卡账户内收到钱后，根据“村长”指示将钱通过支付宝口令红包、银行卡转账、取现等方式将款项转至“村长”提供的指定银行卡内，每收转10000元曾海仓可以分红500元，曾海仓再分给下线取款提现的人（每刷单10000元报酬100元、每取款10000元报酬200元）。被告人罗某也在微信上认识一叫“肖鑫”的，“肖鑫”要罗某提供银行卡号帮其取款提现，每取10000元可得200元好处费，罗某将好处费与取款人各得100元。为扩大业务，被告人曾海仓发展被告人罗某为下线，被告人罗某再发展被告人蒋晓龙、苏建勋（另案处理）为下线。被告人罗某还单独发展被告人蒋晓龙、苏建勋、李县波（另案处理）为下线。曾海仓、罗某、蒋晓龙、苏建勋、李县波在“取款提现”过程中分工合作，由蒋晓龙、苏建勋、李县波提供银行卡账号，银行卡账户收到钱后，罗某指示蒋晓龙、苏建勋、李县波将钱取出后交给曾海仓或者其他上线，蒋晓龙、苏建勋、李县波从中获得佣金，由此完成上线实施诈骗所得款项的转移提现。具体事实分述如下： （一）被告人曾海仓、罗某、蒋晓龙共同骗取被害人胡某事实 ×××19年8月20日，被害人胡某接到一陌生电话称是否需要小额贷款，胡某表示需要贷款5万元，并按照对方要求到五指山市广场附近的中国建设银行营业厅办理了一张建行龙卡通（储蓄卡）。办好卡后，胡某按对方要求先后共存入9000元，并将该9000元转至被告人蒋晓龙建设银行账户（62309432300********）。被告人蒋晓龙在ＡＴＭ机上取出钱后，与罗某一道将钱交给被告人曾海仓，曾海仓再交给其上线“村长”。取现该笔款项，曾海仓给付罗某、蒋晓龙提成各100元。 （二）×××19年5月23日至×××19年8月21日，苏建勋利用自己的银行卡、微信及支付宝收款二维码多次帮被告人罗某、曾海仓收取赃款，共计收取赃款人民币124715元，其中： 1.×××19年5月23日，罗某微信转账2400元至苏建勋微信账户，按照罗某指示，苏建勋将该笔款项提现至其建行银行卡，取现后交给了曾海仓。（苏建勋获利30元） 2.×××19年5月24日，罗某微信转账11000元至苏建勋微信账户，按照罗某指示，苏建勋将该笔款项提现至其建行银行卡，取出后交给了曾海仓。（苏建勋获利25元） 3.×××19年5月25日，罗某微信转账19000元至苏建勋微信账户，按照曾海仓指示，苏建勋分三次将该笔款项转账至曾海仓提供的一微信收款码上。（苏建勋获利100元） 4.×××19年5月26日，罗某支付宝转账21000元至苏建勋支付宝账户，按照罗某指示，苏建勋将该笔款项提现至其建行银行卡，其中以取现方式交给曾海仓20000元，以微信扫码方式转账1000元至曾海仓提供的一微信收款码上。（苏建勋获利200元） 5.×××19年5月27日，罗某支付宝转账12000元至苏建勋支付宝账户，按照曾海仓指示，苏建勋将该笔款项转账至“王多”支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。 6.×××19年5月28日，罗某支付宝转账13600元至苏建勋支付宝账户，按照曾海仓指示，苏建勋将该笔款项转账至“王多”支付宝账户（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。 7.×××19年5月29日，罗某支付宝转账11515元至苏建勋支付宝账户，按照罗某指示，苏建勋将该笔款项提现至其建行银行卡，取现后交给了曾海仓。（苏建勋获利60元） 8.×××19年5月30日，罗某支付宝转账10300元至苏建勋支付宝账户，按照罗某指示，苏建勋将该笔款项转账至“王多”支付宝账号（×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）。 9.×××19年8月21日，苏建勋建设银行卡上收到被害人马应军转款1200元，后又陆续接到六笔现金存入共计19800元，其中4000元为被害人扶某存入，按照罗某指示，苏建勋取现19800元交给了罗某。（苏建勋获利100元） 10.×××19年8月21日，罗某支付宝转账2900元至苏建勋建设银行卡上，按照罗某指示，苏建勋取现4100元交给罗某（含上一笔1200元）。（苏建勋获利50元） （三）×××19年8月15日至8月20日期间，被告人蒋晓龙利用自己的银行卡、微信及支付宝收款二维码多次帮被告人罗某收取赃款，共计收取赃款共计人民币63392元，其中： 1.×××19年8月15日，蒋晓龙利用自己支付宝账户收取钱款2103元，按照罗某指示，蒋晓龙提现2100.9元至其建行银行卡，再转账2000元至6228××××2771账户上。取现该笔款项，蒋晓龙获利100元。 2.×××19年8月16日，罗某两次支付宝转账共计4600元至蒋晓龙支付宝账户，按照罗某指示，蒋晓龙将该款提现至其建行银行卡，取款后交给罗某，罗某给付蒋晓龙提成20元。 3.×××19年8月16日，蒋晓龙利用自己支付宝账户收取两笔钱款共计16666元，蒋晓龙将上述款项提现至其建设银行账户，按照罗某指示，以口令红包方式发出8388元给他人，再取现8200元给罗某。完成该款取现，蒋晓龙获利173元。 4.×××19年8月18日，蒋晓龙利用自己的建设银行卡收取“陈志鹏”支付宝转来的10000元和2563元及“陈胜武”支付宝转来的5190元，按照罗某指示，蒋晓龙微信转账5600元至“无人渡”微信账户，微信转账2150元至“·”微信账户，微信转账1890元至“北城！”微信账户，微信转账1890元至“肖本能”6236××××8924账户，取现6100元给罗某。完成该款取现，蒋晓龙获利123元。 5.×××19年8月18日，蒋晓龙利用自己的建设银行卡收取“陈松支”转来的5270元，按照罗某指示，蒋晓龙微信转账4340元至“肖本能”6236××××8924账户，取现800元给罗某。完成该款取现，蒋晓龙获利130元。 6.×××19年8月20日，蒋晓龙利用自己的建设银行卡收取两笔款项共计3000元，按照罗某指示，蒋晓龙将款转至罗某微信，后罗某又将此款转至蒋晓龙微信，蒋晓龙再提现至其建行银行卡。 7.×××19年8月20日，蒋晓龙利用自己建行银行卡收取被害人扶某转来的9000元，一笔微信转账2000元，一笔微信转账3000元，一共14000元，按照罗某指示，蒋晓龙将上述款项取现交给罗某。 （四）×××19年8月，李县波利用自己的银行卡、微信及支付宝收款二维码多次帮被告人罗某收取赃款，共计收取赃款人民币67000元，其中： 1.×××19年8月21日，罗某微信转账5000元至李县波农村信用社银行卡，按照罗某指示，李县波将款项转至自己微信，罗某又另外转账3000元至李县波微信，后李县波将上述款项均转至6236××××4695账户内。 2.×××19年8月22日，罗某微信转账4000元至李县波农村信用社银行卡，按照罗某指示，李县波将该笔款项取现交给罗某。 3.×××19年8月22日，李县波建设银行卡收到六笔微信提现共计21000元及被害人扶某现金存入6000元，按照罗某指示，李县波将上述款项取现交给了罗某。 4.×××19年8月22日，李县波建设银行卡收到七笔微信提现及一笔支付宝提现共计18000元，按照罗某指示，李县波将上述款项取现交给了罗某。 5.×××19年8月22日，李县波建设银行卡收到二笔微信提现及一笔ＡＴＭ机存款共计10000元，按照罗某指示，李县波将上述款项转账至6236××××4695账户。 6.×××19年8月23日，李县波工商银行卡收到两笔“刘国钧”转账共计5000元，按照罗某指示，李县波将上述款项取现交给罗某。 7.×××19年8月31日上午，李县波工商银行卡收到两笔“邹长福”转账共计5000元，收到两笔“邓博文”转账共计9000元；当日下午，李县波工商银行卡收到转账三笔共计6990元，“邓博文”转账2500元，“苏文越”5000元，上述款项共计28490元被公安机关冻结。 被告人罗某、蒋晓龙到案后如实供述了上述犯罪事实，在检察机关签署了《认罪认罚具结书》。 本案审理过程中，被告人曾海仓家属代其退交赃款13000元、违法所得1000元，被告人罗某家属代其退交赃款13000元、违法所得2000元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.《户籍资料》，证明被告人曾海仓、罗某、蒋晓龙在诈骗犯罪中已达到完全刑事责任年龄。 2.《蒋晓龙个人账户交易明细》，证明被告人蒋晓龙帮助取出诈骗款的事实。 3.《蒋晓龙工商银行账号交易明细》，证明被告人蒋晓龙利用银行卡转入取出诈骗款的事实。 4.《胡某提供的建行卡号及转账记录》，证明被害人胡某被诈骗9000元的事实。 5.《罗某银行卡交易明细》，证明罗某等参与电信诈骗，帮助他人取款的事实。 6.《曾海仓手机提取笔录》，证明被告人曾海仓参与电信诈骗的事实。 7.《罗某手机提取笔录》，证明被告人罗某参与电信诈骗的事实。 8.《李县波银行卡交易明细》，证明被告人罗某与李县波等参与诈骗的事实。 9.《苏建勋银行卡交易明细、苏建员支付宝交易明细、苏建勋微信交易明细》，证明被告人罗某与苏建勋等参与诈骗的事实。 10.《涉案金额情况说明》，证明被告人曾海仓、罗某、蒋晓龙、苏建勋、李县波等人参与诈骗的具体金额。 （二）证人证言 1.同案人李县波的供述证实：×××19年8月的一天，我在临武县酒吧和朋友一起喝酒的时候认识了罗某，当天我和罗某互留了电话，加了微信。后来罗某通过微信约我吃饭，吃饭时他问我有没有可以用的银行卡，借给他打几笔钱用，钱到卡上后就让我去取现给他。我把我的建设银行和工商银行的卡号给了罗某，罗某让我去银行把银行卡绑定到了手机上。建设银行那张卡收到15000元到20000元之间，具体收到多少钱我不记得了，是分了几次转过来的，每次筹足5000块钱我就会去取现。工商银行卡一共收了十几笔钱，一共有28000元，但是工商银行里的钱被冻结了没有取出来。 建设银行我取现了三四次，×××19年8月8、9号的那天在临武县城的东云路建设银行人工柜台取过一次10000元，还在工商银行、中国银行和农村商业银行的ＡＴＭ机上取过现，取款时间都是8月7、8、9号三天，取了一次3000，一次4000，一次5000。工商银行那张卡我是×××19年8月13号或者14号，在临武县东云路工商银行的ＡＴＭ机上取了一次，但是那次我发现卡被冻结了就没有取出来。 ×××19年8月份共帮罗某取现了58000元，另外我的建设银行卡里被天津公安局冻结28000元。 2.同案人苏建勋的供述证实，我有一张建设银行的银行卡，我帮罗某取款就是用我那张建设银行的银行卡去取款的。公安机关民警将从中国建设银行调取的卡号为×××87，×××19年1月份到×××19年10月份的交易明细交给我仔细看了，这是我的那张建设银行卡的交易明细，我就是用这张卡给罗某收款和去ＡＴＭ机取款并按照罗某指令交给其他人的。 公安机关民警将微信号为“×××77”和支付宝账号为“17674143163”的交易明细给我看了，这两个账号是罗某的，他给我转的钱都是要我提现到我的建设银行号上去并按照罗某的指示取出来交给其他人的。通过结合我这个银行卡的交易明细以及罗某的微信和支付宝的交易明细，我现在基本上能够回忆出我帮罗某收了的钱的数额。 ×××19年5月23日10点多钟，罗某在微信上跟我说要我去帮他取下钱，随后在微信上转了15元辛苦费给我。罗某用他账号为“×××77”的微信（昵称就是“Ａ老大”）转了2400元到我的微信上，同时还转了5元提现的手续费。罗某叫我把钱提现到我的建设银行卡上，我到临武县××附近的建设银行ＡＴＭ机上把钱取了出来。罗某叫我把钱送到杜家去找“血肠”，于是我骑着摩托车来到杜家综合楼那里把钱给了“血肠”，罗某转了15元到我微信上。这次我一共得到30元钱。 ×××19年5月24日，罗某在微信上跟我说有一笔钱要打到我的微信上，要我提现到银行卡，同时在微信上发了25元的辛苦费给我。罗某用他账号为“×××77”（昵称为Ａ大哥）的微信转了11000元到我的微信上，同时还发了11元的提现手续费给我。罗某叫我把这笔钱取出来交给“血肠”。我到临武县××附近的建设银行ＡＴＭ机上把钱分了三次取，两次5000元，一次1000元。取完钱之后，我在曾家岭综合楼把钱给了“血肠”这次我得到25元的辛苦费。 ×××19年5月25日，罗某用他微信账号为“×××77”的微信转了19000元到我的微信上，转给我之后，罗某就叫我去问“血肠”并把“血肠”的ＱＱ发给我。“血肠”在ＱＱ上跟我说要我把钱转到他一个朋友那里，并发了一个收款的二维码给我。我保存了这个收款的图片，然后在微信上将钱分两次转了出去，至于转给谁我不记得了。转完钱之后，我就在微信上向罗某要辛苦费，但是罗某不肯给我。罗某说这次没有跑腿不给，下次再给。 ×××19年5月26日，罗某又在微信上跟我说要我的支付宝账号，我就把我的支付宝账号发给了他。罗某在微信上发了100元辛苦费给我。随后罗某用他“17674143163”的支付宝账号转了21000元给我，同时还转了21元的提现手续费。我按照罗某的指令把支付宝上的钱全部直接提现到我的建设银行卡上，在临武县××附近的建设银行ＡＴＭ机上分四次每次5000元取了2万元出来。我想把剩余的1000元取出来，但是发现因为限额的问题取不了，罗某让我去问“血肠”。我按照罗某的指令把取出来的2万元钱送到曾家岭综合楼给了“血肠”，“血肠”跟我说剩余1000元微信扫码给他。“血肠”用手机出示了一个微信收款码给我，我扫码付了1000元过去，收款方是否是“血肠”我不清楚。后罗某在微信上又发了100元给我。这次我得了200元。 ×××19年5月27日，罗某又在微信上跟我说要我的支付宝账号，我就把我的支付宝账号发给他。随后罗某用他的“17674143163”支付宝账号转了12000元给我，同时还转了12元的提现手续费。罗某叫我到ＱＱ上去问“血肠”怎么处理这个钱，“血肠”发了一个图片收款码给我。我保存图片后在微信上扫了这个收款码把钱转了出去。转完之后，我到罗某那里去要跑腿费，但是和上次一样，因为这次没有跑腿，我就没有得到罗某给我的分成。 ×××19年5月28日，罗某又在微信上跟我说要我的支付宝账号，我就把我的支付宝账号发给他。随后罗某就用他的“17674143163”支付宝账号转了13600元给我，同时还转了14元的提现手续费。罗某叫我到ＱＱ上去问“血肠”怎么处理这个钱，“血肠”发了一个图片收款码给我。我保存图片后在微信上扫了这个收款码把钱转出去了。转完之后，我到罗某那里去要跑腿费，但是和上次一样，因为这次没有跑腿，我就没有得到罗某给我的分成。 ×××19年5月29日，罗某又在微信上跟我说要我的支付宝账号，我就把我的支付宝账号发给他。随后罗某就用他的“17674143163”支付宝账号转了11515元给我。我就按照罗某的指令转了11500元到我的建设银行卡上，然后在分了三次取了出来，两次5000元的，一次1500元的。取出钱之后，我按照罗某的指令把取出来的钱送到曾家岭综合楼给了“血肠”。送完钱之后，罗某在微信上发了60元给我。 ×××19年5月30日，罗某又在微信上跟我说要我的支付宝账号，我就把我的支付宝账号发给他。随后罗某就用他的“17674143163”支付宝账号转了10300元给我，同时还转了10元的提现手续费。收到钱之后，罗某叫我在支付宝发了口令红包出去，我把口令红包的那串数字在微信上发给了罗某。发完之后，我到罗某那里去要跑腿费，但是和之前一样，因为这次没有跑腿，我就没有得到罗某给我的分成。 我觉得这样跟他用我的支付宝和微信账号去收钱、提现和取款是有很大风险的，他叫我取的钱肯定是来路不正的钱，而且罗某有几次都没有给我钱，问他要也没有给。从这次之后，我就没有帮他去收钱和取钱了。但是到×××19年8月21日的时候，罗某又在微信上说叫我提供银行卡号，并给我辛苦费，因为他总是在微信上向我要账号，并说不会有事，我就把我的建设银行卡号发给他。罗某要我银行卡收到钱后，马上在微信上把钱转给他。不久，我的银行卡收到1200元，通过查看这个交易明细，是一个叫马应军的所转，我不认识这个人。收到钱后我在微信上告诉罗某，罗某叫我从微信上把这1200元转给他。不久，罗某又把这1200元转到我微信上，还发了5元提现手续费给我。随后我的建设银行卡陆续收到了六笔现金存入的钱，分别是1700元，1200元，2900元，4000元以及两笔5000元。我每收到一笔钱，就马上按照罗某说的通过微信转给罗某。一共转了6笔，每收到一笔就转一笔，一共有19800元。这次转钱时，我在老家做事，罗某没有给我辛苦费。我做完后，就到临武县城格林春天那一夜宵摊找罗某要辛苦费，罗某当场给了我100元现金。也是×××19年8月21日那一天，罗某还在他的支付宝上转了2900元到我的建设银行卡上，当时罗某跟我说把钱先放在我这里，到了第二天，我在新华书店旁的建设银行把这4100元取了出来，再到临武县陶家村罗某家的楼下将钱给了罗某。罗某收钱后，拿了一包黄芙蓉烟和20元现金给我，说给我的摩托车加油。这次后罗某再没有叫我去收过钱和取款了。大概又过了一个月的样子，“血肠”在ＱＱ上联系我帮他去取钱，我不想帮他。但后来“血肠”总是跟我说，我就到吉瑞酒店对面的一个烧烤店里面找到“血肠”，在他那里去拿了一张邮政储蓄的银行卡，“血肠”说这是他弟弟的银行卡，但具体是谁的银行卡我不知道。我到东云路电信局边的邮政储蓄银行按照“血肠”的指令取了10000元出来，又回到“血肠”吃烧烤的地方将钱交给“血肠”，“血肠”给了我100元。 没多久，我的微信号、支付宝号以及我那张建设银行卡号被封掉了。 我用我的微信和支付宝、银行账号给罗某一起收了16次钱，也就是跟罗某一起参与了16次，刚刚你们办案民警算了一下，一共是124715元；跟“血肠”一起取了1次钱，那一次是用“血肠”的卡去取的，取了1万元。 （三）被害人陈述 1.被害人扶某陈述：×××19年8月19日我接到陌生电话158227082521称是沃钱包公司的客服，问我需不需要贷款，借贷利息低，我问他怎么办理业务，客服问我银行卡里有没有存款金额，并让我把银行卡号和身份证告诉他，他来帮我进行贷款，我把我平安银行账户×××46（户主：扶某）及我的身份信息告诉了他。×××19年8月20日我又接到187××××3545的客服电话，让我提交手机收到的验证码，以便贷款业务需要，我将验证码告诉了对方，后我发现我的平安银行账户×××46（户主：扶某）于8月20日被对方以快捷支付的方式转走了一笔16000元。对方又打电话给我说贷款需要做流水，说转钱到我的账户上，让我把钱转到指定的账户上，第一次对方转给我6000元，我就将这6000元转给了对方的建设银行6230××××4529（户主：蒋晓龙），第二次对方转给我4000元，我就将这4000元取出来向对方的建设银行6230××××4529（户主：蒋晓龙）转过去5000元。8月21日对方转给我4000元，我又将钱转到对方指定的账户（账号×××87，户主：苏建勋）。8月22日对方转给我6000，我将钱转给了对方指定的账户（建设银行6217××××3512，户主：李县波）。后我发现被骗，实际损失17000元。 2.被害人胡某陈述：×××19年8月20日上午9点多钟，我在家里接到一个陌生女性电话，问我是否需要小额贷款，我说需要贷款5万元，她告诉贷款5万元每月的利息只要300元。因我没有农业银行、建设银行、工商银行的银行卡，就去五指山市广场附近的建设银行办了一张中国建设银行龙卡通（储蓄卡），后我给对方打电话，对方叫我把新办的银行卡号告诉她，还要我存5000元到银行卡里面激活。我存好后很快又有一个陌生的电话号码打给我。说她是建设银行的工作人员，就叫我把刚存进去的那张卡里的5000元，分两次转账到她们工作人员的账户里用来激活，接着给我发了一条信息，内容是一个人的名字和一个银行账号，我按照对方说的分两次把5000元转到了他发给我的银行账号里。后对方说大概十分钟后就会把我的贷款连同5000元一起发放到我的建设银行卡，我等了1个小时，发现钱还没到账，就给对方打电话，她说还需要4000元保证金银行才会放款给我，她叫我把4000元存进我新办的银行卡里，然后再通过转账到她之前发给我的那个银行账户里，我按照她说的存了4000元进去，她说大概5-10分钟后钱就打到我账户了，又过了10分钟，我发现钱还是没到账，再次打电话过去，对方就说下午4点钟以前肯定会把钱打到我的账户里，叫我再等。我等到下午4点钟钱还是没到账，就打对方第二次联系我的那个电话号码，打不通，再打第一次联系我的那个电话号码，电话没人接，我接连打了很多次还是没有人接，才意识到被骗了，我就打了110报警。 （四）被告人的供述和辩解 1.被告人曾海仓的供述和辩解，我帮一个ＱＱ号为947××××，昵称为Ｃ.ｚ，外号叫“村长”的人取钱。他跟我说每帮他取一万元就给我500元利润，我在家里也没什么事做，就答应帮他。他也没给我说过这是什么钱，就让我帮他取出来再存到他发给我指定的银行卡内。我一共帮他取了一次，具体取了多少钱我记不清了。 当“村长”需要有人帮他取钱的时候，就通过ＱＱ联系我，让我提供一张银行卡的卡号，接着我就联系罗某，让罗某拿银行卡卡号发给我。我收到卡号后又将这个卡号发回去给“村长”，然后就会有钱打到这张银行卡，罗某收到钱后，“村长”又会发一个银行卡卡号过来，我又再次将收到的银行卡卡号通过微信告诉罗某，让罗某把收到的钱转到银行卡上。 蒋晓龙按罗某的指示于×××19年8月20日从建设银行取出，后罗某将9000元现金交给了我，我给了罗某200元提成。 2.被告人罗某的供述和辩解，×××19年2月份，我认识了曾海仓。第一次帮曾海仓收款、取钱的时候，那时我们正在外面一起喝酒。曾海仓让我找张银行卡帮他收钱，他给我手续费，我当时就用我自己的银行卡帮他收了一万多元。收到钱后我就去找了一家小卖部，给了二十几元手续费，就把这一万多元套现出来了，我把钱给曾海仓后他给了我100多元。又过了半个月左右，曾海仓又联系我，让我提供微信收款码，我把收款码转发过去后收到了9000多元，我自己扣下来300多元，把剩余的钱发给了蒋晓龙，让蒋晓龙去把钱取现给曾海仓送了过去。后来几乎每个月曾海仓都会让我收几次钱，有时候是拿我自己的微信、支付宝收款二维码和银行卡发给他，有时候是用我女朋友或者是蒋晓龙他们这几个人提供给我的微信、支付宝收款二维码和银行卡，我就把这些发给曾海仓。我这边收到钱后，如果我这边的人收款后发给我的钱如果不是整数的话，我就会扣几百元下来，少的时候扣一两百，多的时候扣五六百，扣完我再发给蒋晓龙他们让他们去取款交给曾海仓。 除了李县波，因为他只是帮我取了两次，剩下的人包括我都有扣过，只是他们扣多扣少我不知道，也不会扣得太多，有时候是几十，有时候是几百。如果我和下面取款都有扣同一笔钱，送钱给曾海仓时数目就会不对，曾海仓就会问一下，但也没有说让我们把钱补回去的意思。 李县波是我的小学同学，之前在临武县公安局当协警。我帮曾海仓取的时候，在我手机微信“临武之家”微信群里看到有个“肖鑫”的人在找人取钱，我就添加了“肖鑫”的微信，正好当时我跟李县波在一起吃饭他问我有没有赚钱的路子，我就把有人找人帮忙取款的事情跟他说了。李县波表示他可以取，于是我就跟“肖鑫”把事情谈下来了。接下来的几天帮“肖鑫”取了5万多元之后，李县波因为没有及时将到账的钱取出来，导致28500元被公安机关冻结，“肖鑫”知道这事后很生气，让我和李县波赔这些钱。一开始我不同意赔这钱，但“肖鑫”找了很多人找到我，我没有办法，就赔了4000元给他。接着“肖鑫”又找到李县波，李县波一开始也说不赔，“肖鑫”就去临武公安局找到他，并且将他打了一顿，过了两天李县波赔了1万元给“肖鑫”。然后“肖鑫”还要我赔1万元，我就跑到我朋友家躲了一个月，并且把“肖鑫”的微信等联系方式删除，直到被五指山市公安局民警抓获。 因为我自己一个人不能提取太多钱，所以我就多找了几个人来一起做，我再抽水，我找了三个人，一个是苏建勋，一个是蒋晓龙，一个是李县波，李县波是苏建勋哥哥的朋友，20多岁，临武县人，他只帮我做了两次。收到的钱大约有十来万是通过支付宝口令红色发出去的，剩余的“血肠”基本都是让我们取现金送过去直接给他的。 至今为止，我帮助从银行取出的诈骗款共计40-50万元。 3.被告人蒋晓龙的供述和辩解：×××19年8月19日中午2点左右，我在微信上发了一条朋友圈，罗某看到后就在微信上问我在哪里，让我去他家玩。到了罗某家，他让我把微信、支付宝的收款二维码和银行卡号码截图发到他的手机上帮他收几笔钱，我就问他这些钱是什么钱，罗某跟我说这些钱不是犯法的钱，我把二维码和尾号为4592的中国建设银行银行卡卡号给他了。过了一会，有陌生人陆续转钱到我的支付宝账户里了，我记得应该是有四个人转钱，这四个人大概总共转了8000元左右。接着罗某就让我把这8000元提现到我绑定支付宝的银行卡里面，并让我去银行把钱取出来。我取出后，罗某又让我把这些钱送到临武县曾家岭附近一外号叫“血肠”的人。8月20日上午11点多钟，我和罗某睡醒后去他家附近吃早饭，到了下午2点钟左右，我的支付宝和微信、建设银行银行卡分别收到了几笔钱，加起来大概有两万多元，其中有一笔钱是分两次转到我的银行卡上，是从海南省五指山市的ＡＴＭ机转账过来的，当时我就对这笔钱感到很奇怪，就问罗某是怎么回事。罗某回答我说没事没事，是从用户那转过来的。20号这天，我去银行两次帮罗某把收到的两万多元提现，第一次是20号的下午两点左右，另一次是在下午4点左右，罗某跟着我一起去的，取完钱后又回罗某家。到了下午5点的时候，有人打了个电话给罗某，罗某接完电话后就让我坐摩托车去临武大桥旁的医院旁等着，说会有人打我的电话，再把钱给那个人。我到医院门口等了十几分钟，有一男子打我电话，他过来找我，我把钱给了他，又回到罗某家。8月21日上午11点多我和罗某起床后，我的支付宝收到了3000元，我把这3000元提现到银行卡，罗某让我把3000元送去曾家岭给“血肠”。几天后，罗某叫我继续帮他收钱，我没有答应，接着我就发现我的尾号为4592的建设银行卡被冻结，去临武县公安局问是什么情况，民警说是广州的警察把我的卡冻结了，要过那边弄，我没有钱也就没有过去，直到今天你们去我家里找我，事情的经过就是这样。 2020年3月13日蒋晓龙再次供述：我帮罗某做了几天的事情，具体收了多少次款我不记得了，我只记得其中几次：×××19年8月15日收到一笔款2103元，提现后给了罗某；×××19年8月16日收到1800元，另外一笔2800元，均提现后交给了罗某；×××19年8月16日收到转来的10000元及6666元两笔款，提现后给了罗某；×××19年4月18日，收到两笔款，一笔10000元，一笔5190元，随后转账及取现。后续还有几笔，我算了一下应当一共收到有66396元。我一般是在临武县麦瑞酒店旁的建设银行自助取款机或者临武县新华书店对面的建设银行ＡＴＭ机上取出来，一般是交给罗某或者和罗某一起把钱交给其他的人，还有就是按照罗某的指令交给其他的人。罗某叫我去送钱给曾海仓3-4次的样子，一共有一万多元，其中有两次是罗某跟我一起去的，还有一次是罗某叫我送了21000元的样子到临武大桥旁的医院给一名不认识的男子。 （五）辨认、指认笔录及照片 1.罗某辨认笔录及照片，证明被告人罗某辨认出“血肠”（即曾海仓），蒋晓龙、苏建勋、李县波。 2.曾海仓辨认笔录及照片，证明被告人曾海仓辨认出罗某。 3.蒋晓龙辨认笔录及照片，证明被告人蒋晓龙辨认出“血肠”（即曾海仓）。 4.罗某指认笔录及照片，证明临武县麦瑞大酒店旁的中国建设银行ＡＴＭ取款机就是其伙同蒋晓龙取款的位置。 5.蒋晓龙指认笔录及照片，证明临武县麦瑞大酒店旁的中国建设银行ＡＴＭ取款机就是×××19年8月20日其取款的地点。 （六）视听资料、电子数据 1.《胡某提供的手机拨号记录、手机短信记录》，证明被害人胡某被诈骗的事实。 2.《曾海仓的手机微信信息提取笔录》，证明被告人曾海仓参与诈骗案的事实。 3.《罗某手机微信、支付宝交易、聊天提取笔录》，被告人罗某参与诈骗案，并帮助取钱的事实。 4.《蒋晓龙手机微信、支付宝交易记录提取笔录》，被告人蒋晓龙参与诈骗案，取出诈骗款的事实。 5.《蒋晓龙微信×××19年1月24日至×××19年10月30日交易明细》，证明被告人蒋晓龙取出诈骗款的事实。 6.《蒋晓龙支付宝×××19年1月1日至×××19年12月30日交易明细》，被告人蒋晓龙取出诈骗款的事实。 7.《曾海仓微信×××19年1月24日至×××19年10月30日交易明细》，证明被告人曾海仓参与诈骗案，并让罗某等人帮其取钱的事实。 8.《曾海仓支付宝×××19年1月1日至×××19年12月30日交易明细》，证明被告人曾海仓参与诈骗案，并让罗某等人帮其取钱的事实。 9.《罗某微信×××19年1月24日至×××19年10月30日交易明细》，被告人罗某参与诈骗案，并帮助取钱的事实。 10.《罗某支付宝×××19年2月1日至×××19年12月30日交易明细》，被告人罗某参与诈骗案，并帮助取钱的事实。 11.《取款视频刻录光盘》，被告人蒋晓龙参与诈骗案，取出诈骗款的事实。 认定上述事实的综合证据有：《案件移交说明书、嫌疑人移交说明》《立案决定书》《提请批准逮捕书》《刑拘证、通知书、变更羁押期限通知书》《逮捕文书》《受立案文书》等。 二、被告人罗某故意伤害罪 被告人罗某与被害人陈某曾有矛盾，罗某一直怀恨在心。2017年10月28日晚，罗某通过李睿颖将陈某约至陶家村老祠堂门口，其与郭长鹏（身份待核）等人持械具在祠堂附近等候。当晚8时许，陈某驾驶摩托车搭乘其朋友出现在祠堂门口，罗某等人见状上前殴打陈某，陈某被打伤。经鉴定，陈某所受之伤构成轻伤二级。 ×××19年9月13日，被告人罗某主动到公安机关投案并如实供述了故意伤害犯罪事实，在检察机关签署了《认罪认罚具结书》。 被告人罗某家属积极赔偿被害人陈某损失人民币共计41700元，取得了被害人谅解。 认定上述事实的证据有： 1.书证：《被告人罗某户籍资料》《立案决定书》《取保候审决定书、取保候审执行通知书、释放证明书释放通知书》《谅解书》《收条》《鉴定意见通知书》等。 2.证人证言：证人雷某、邝晴慧、陶某、唐某等人的证言。 3.被害人陈某的陈述； 4.被告人罗某的供述和辩解； 5.现场勘验、检查、辨认笔录及照片； 6.鉴定意见：郴舜峰司鉴所[2017]临鉴字第244号司法鉴定意见书； 7.视听资料。 8.收条和谅解书各一份。 另查明，临武县人民法院（2020）湘1025刑初36号刑事判决书作出对被告人曾海仓犯非法拘禁罪判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年。 被告人曾海仓当庭认罪，其辩护人曾宪平对起诉书指控的罪名无异议，但均对部分事实有异议：一、被告人曾海仓只参与了×××19年5月27日及×××19年5月29日这两起，应当认定为2次，涉案诈骗金额为23515元；二、被告人曾海仓没有参与具体的诈骗行为,在整个诈骗共同犯罪活动中起次要作用，应认定为从犯，而不是主犯。被告人曾海仓还提出，其没有指示过罗某及他手下的人用自己的支付宝借款，所有钱都是取现的，罗某不仅仅给其取款，还给他自己取款。辩护人还提出，被告人曾海仓参与犯罪时间短，次数少，认罪悔罪态度好，可从轻或者减轻处罚。 被告人罗某及其辩护人黄建对起诉的事实及罪名均无异议，其辩护人提出，被告人罗某故意伤害犯罪时未成年，有自首情节，在诈骗犯罪中属于从犯，请求从轻或减轻处罚。 被告人蒋晓龙对起诉书指控的事实及罪名均无异议，提出其系初犯、偶犯，到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，请求对其从轻或者减轻处罚。 本院认为，被告人曾海仓、罗某、蒋晓龙伙同他人以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人曾海仓参与诈骗99515元，数额巨大；被告人罗某参与诈骗249111元，数额巨大；被告人蒋晓龙参与诈骗66936元，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪。被告人罗某故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为还构成故意伤害罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人曾海仓、罗某、蒋晓龙帮助他人对诈骗犯罪所得进行取现，均起次要作用，系从犯，依法从轻或者减轻处罚。被告人罗某在故意伤害犯罪时均未满十八周岁，应当从轻或者减轻处罚。被告人罗某在故意伤害犯罪后主动到公安机关投案并如实供述了故意伤害犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人罗某、蒋晓龙到案后如实供述了诈骗的犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人罗某、蒋晓龙认罪认罚，依法从宽处理。被告人曾海仓当庭认罪，酌情从轻处罚。在故意伤害中，被告人罗某积极赔偿被害人损失，取得被害人谅解，酌情从轻处罚。被告人罗某一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人曾海仓系被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑宣告以后，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，依法数罪并罚。公诉机关根据被告人曾海仓、罗某、蒋晓龙的犯罪事实、情节等，对其作出的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。 关于被告人曾海仓提出的“其没有指示过罗某及他手下的人用自己的支付宝借款，所有钱都是取现的，罗某不仅仅给其取款，还给他自己取款”的辩解意见，及其与辩护人曾宪平共同提出的“被告人曾海仓只参与了×××19年5月27日及×××19年5月29日这两起，应当认定为2次，涉案诈骗金额为23515元”的辩解辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳；其辩护人提出的“被告人曾海仓没有参与具体的诈骗行为,在整个诈骗共同犯罪活动中起次要作用，应认定为从犯，而不是主犯”及“被告人曾海仓参与犯罪时间短，次数少，认罪悔罪态度好，可从轻或者减轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 关于被告人罗某的辩护人黄建提出“被告人罗某故意伤害犯罪时未成年，有自首情节，在诈骗犯罪中属于从犯，请求从轻或减轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 关于被告人蒋晓龙提出“其系初犯、偶犯，到案后如实供述了自己的犯罪事实，认罪态度好，请求对其从轻或者减轻处罚”的辩解意见，与庭审查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳。 综上所述，对被告人曾海仓、罗某、蒋晓龙同时适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项；对被告人罗某、蒋晓龙同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人曾海仓、罗某同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款；对被告人曾海仓单独适用《中华人民共和国刑法》第七十条，第七十七条；对被告人罗某单独适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，第二百三十四条第一款之规定，判决如下： 一、撤销本院（2020）湘1025刑初36号刑事判决主文中被告人曾海仓犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年的缓刑部分；被告人曾海仓犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××19年10月22日起至2021年7月14日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处拘役五个月；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××19年10月22日起至2022年4月21日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人蒋晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自×××19年10月22日起至2021年6月18日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 四、已追缴的被告人曾海仓犯罪所得人民币1000元、被告人罗某犯罪所得人民币2000元,予以没收上缴国库;继续追缴被告人蒋晓龙犯罪所得人民币646元，予以没收上缴国库。 五、已追缴的被告人曾海仓犯罪所得赃款人民币13000元、被告人罗某犯罪所得赃款人民币13000元，返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 黄 华 人民陪审员 雷 华 人民陪审员 周建丰 二〇二〇年八月二十一日 法官助理骆美霖 书记员肖鑫昕 附：相关法条 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。