广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0705刑初341号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人蔡亲榜，曾用名蔡亲傍，男，1994年2月19日出生于海南省文昌市，公民身份号码460************015，汉族，高中文化，无业，户籍住址文昌市**************。2019年9月16日因本案被刑事拘留，同年10月23日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人陈凯佳，广东威法律师事务所律师。被告人庄辉进，男，1995年11月13日出生于海南省文昌市，公民身份号码460************317，汉族，高中文化，无业，户籍住址文昌市************4*。2019年8月24日因本案被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于江门市新会区看守所。辩护人王洁娴，广东宋氏律师事务所律师。江门市新会区人民检察院以新检公刑诉〔2020〕150号起诉书指控被告人蔡亲榜犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人庄辉进犯合同诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，分别于同年8月3日和8月7日公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员廖子清出庭支持公诉，被告人蔡亲榜及其辩护人陈凯佳、被告人庄辉进及其辩护人王洁娴均到庭参加诉讼。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控：（一）合同诈骗罪1.被告人蔡亲榜、庄辉进经密谋后，在没有实际履约能力的情况下，于2019年2月20日，谎称二人是东莞圆力资产管理有限公司（并未登记设立，以下简称圆力公司）员工的身份与被害人李某林商谈海沙供应事宜，虚构在海南有沙口并能供应海沙的事实，由被告人庄辉进与李某林签订《海沙采购合同》。后被告人蔡亲榜、庄辉进制作虚假的《航次租船合同》《水路货物运单》等继续骗取李某林的信任，并于2019年3月4日由被告人庄辉进与李某林签订海沙供应的《补充协议》，其后编造各种借口拒绝供沙，从而诈骗得李某林支付的购沙款人民币200000元（以下币种均为人民币，如有其它币种将另作说明）。2.被告人蔡亲榜、庄辉进经密谋后，在没有实际履约能力的情况下，于2019年3月29日，对被害人麦某豪谎称其是海南河道综合整治工程有限公司（以下简称海南河道综治公司）的员工，并出示“东方市*********疏浚工程”等相关资料，虚构其承接上述工程并有能力供应海沙的事实，由被告人庄辉进冒用深圳市咨信投资担保有限公司（以下简称咨信担保公司）的名义与麦某豪等人经营的佛山市丰瑞源建材贸易有限公司（以下简称丰瑞源公司）签订《海沙自提购销合同》。后被告人蔡亲榜、庄辉进制作虚假的《海南河道综治公司〈授权委托函〉》等资料继续骗取麦某豪的信任，并于2019年4月16日由被告人庄辉进与被害人一方签订《补充协议》，其后编造各种借口拒绝供沙。被告人蔡亲榜、庄辉进于2019年3月29日至4月16日期间，通过上述手段诈骗得麦某豪等人经营的丰瑞源公司的购沙款共210000元。3.被告人蔡亲榜、庄辉进经密谋后，在没有实际履约能力的情况下，于2019年4月17日，虚构其在海南有大量海沙资源的事实，由被告人庄辉进与被害人谈某坤签订《海沙自提购销合同》。后被告人蔡亲榜、庄辉进制作《海南河道综治公司〈授权委托函〉》《东方市*********疏浚工程——河道疏浚施工方案》等虚假资料继续骗取谈某坤的信任，从而诈骗得谈某坤、谈某强经营的新会区会城富润建材贸易部（以下简称富润建材贸易部）支付的购沙款。2019年4月17日、4月23日，富润建材贸易部员工陈某清在江门市新会区*************处，先后向被告人转账支付购沙款共350000元。被告二人收款后以各种借口拒绝供沙。4.被告人蔡亲榜、庄辉进经密谋后，在没有实际履约能力的情况下，于2019年6月至9月期间，虚构被告二人是海南伟洋港航建设有限公司（以下简称海南伟洋公司）股东的身份，向肇庆金鼎盛建材有限公司的黎某邦、胡某江出示《海南伟洋公司〈授权委托函〉》等虚假资料，从而取得被害人黎某邦、胡某江的信任，以能向肇庆金鼎盛建材有限公司（以下简称金鼎盛公司）供应海沙为借口，由被告人蔡亲榜以海南伟洋公司的名义与黎某邦签订《海沙供货合同》。签订合同后，由于被告二人一直未能向金鼎盛公司供应海沙，为继续欺骗被害方，被告人庄辉进将由被告人蔡亲榜伪造的《海事行政处罚决定书》发送给胡某江，制造因沙船被查扣而未能给该公司供沙的假象。被告人蔡亲榜、庄辉进通过上述手段诈骗得黎某邦经营的金鼎盛公司的购沙款共694000元。5.被告人蔡亲榜、庄辉进经密谋后，在没有实际履约能力的情况下，先由被告人庄辉进向被害人夏某松的合伙人唐某坚发送与海沙供货有关的虚假资料，以取得唐某坚的信任。后于2019年7月5日，被告二人虚构有能力向被害人供应海沙的事实，由被告人庄辉进与被害人夏某松签订《海沙供货合同》。其后被告二人又制作《水路货物运单》、装沙作业视频等虚假资料继续欺骗被害人。由于被告二人一直未能向被害方供应海沙，被告人蔡亲榜遂制作的虚假的《海事行政处罚决定书》并由被告人庄辉进向夏某松出示，编造被告人蔡亲榜的沙船被三亚港口海事处查扣、被告人蔡亲榜因此被拘留等各种借口拒绝给被害人供沙。被告人蔡亲榜、庄辉进于2019年7月份，通过上述手段诈骗得被害人夏某松的购沙款共300000元。6.被告人蔡亲榜在没有实际履约能力的情况下，于2019年8月15日，虚构能供应海沙的事实，由被告人蔡亲榜冒用海口优丽思雅文化传媒有限公司（以下简称优丽思雅公司）的名义与被害人黄某萍所在的深圳市安聚实业有限公司（以下简称安聚公司）签订《船舶运输清淤物合同》，约定向被害方供应海沙，从而诈骗得安聚公司共100000元。后被告人蔡亲榜、庄辉进又制作《水路货物运单》《租船合同》、装沙作业视频等虚假资料继续欺骗黄某萍，于2019年8月16日、8月17日先后诈骗得黄某萍所在的安聚公司的购沙款共148400元。（二）诈骗罪1.被告人蔡亲榜于2019年1月至4月期间，谎称自己做房地产和海沙生意、名下有多辆豪车等与被害人陈某银发展恋爱关系。期间，被告人蔡亲榜虚构其公司银行账户被冻结、生意周转需要资金等事实，先后诈骗得陈某银共148002元。2.被告人蔡亲榜、庄辉进经密谋后，在没有实际履约能力的情况下，于2019年4月份，以向被害人吴某辉供应海沙为由，诈骗得吴某辉50000元。后被害人吴某辉发现被告人蔡亲榜、庄辉进并无实际履约能力并要求被告二人退款。被告人蔡亲榜、庄辉进于2019年5月份将50000元退还给被害人。另，被告人蔡亲榜于2019年4月至5月期间，通过向被害人吴某辉介绍崔振玉（另案处理）是领导秘书这一虚假身份，虚构通过崔振玉的关系能内部承接政府工程的事实，在取得吴某辉的信任后，以合作投资市政工程项目为借口，诈骗得吴某辉150000元。3.被告人蔡亲榜于2019年4月至8月期间，通过向被害人陈某介绍崔振玉是领导秘书这一虚假身份，虚构通过崔振玉向领导“跑关系”能帮助陈某承接乐东市的道路工程项目、蔡亲榜本人在优丽思雅公司的账户内有大量资金等事实，先后诈骗得陈某的共364700元及港币20000元（折合17156元）。4.被告人蔡亲榜伙同崔振玉，于2019年4月份，通过陈某认识被害人林某星，采取由崔振玉冒充领导秘书的手段，以通过崔振玉向领导“跑关系”能帮助被害人林某星承接乐东市道路工程和“三馆合一”等政府工程项目为借口，于2019年5月25日至5月27日先后诈骗得林某星410000元。计被告人蔡亲榜合同诈骗作案6次，合同诈骗财物总价值2002400元；被告人庄辉进合同诈骗作案6次，合同诈骗财物总价值1902400元；计被告人蔡亲榜诈骗作案4次，诈骗财物总价值1089858元。并提供被害人陈述、被告人供述和辩解，证人证言及有关书证等证据予以证明。认为被告人蔡亲榜的行为已构成合同诈骗罪和诈骗罪，建议判处其十五年以上十七年六个月以下有期徒刑，并处罚金。认为被告人庄辉进的行为已构成合同诈骗罪，建议判处其四年六个月以上六年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人蔡亲榜在庭审仅对指控的第二单和第五单合同诈骗事实没有异议，对指控的其他犯罪事实均不予认可。其辩护人提出以下辩护意见：一、对指控被告人蔡亲榜合同诈骗，第一单事实中其仅系陪同，并未实际参与合同的洽谈、跟进，与被害人签订合同的是被告人庄辉进，被害人也认为庄辉进是履约主体才会诉至法院索要货款，因此该单指控证据不足；对第二和第五单犯罪均不持异议，但不宜区分主从；第三单事实中被害人的陈述前后不一致，也无法证实其参与了该次海沙交易，即使其确有参与也是按照被告人庄辉进的要求，还积极联系替代沙源，因此其不具有非法占有的目的，与被害人之间仅为民事纠纷；第四单事实中被告人蔡亲榜按照合同约定供应了部分海沙，足以证明其有履约能力，期间也积极与被害人协商，可见其主观上没有非法占有的目的，且本次交易应属民事纠纷；第六单事实中合同签订不久，被告人蔡亲榜即被拘留，客观上无法履行而非拒绝履行，且被害人的陈述也证实被告人蔡亲榜一直试图努力供货，因此无充分证据证明其无履行能力。二、对指控被告人蔡亲榜诈骗，第一单事实中其与被害人系男女朋友关系，有资金往来十分正常，不排除共同消费的可能，且被害人的控告是为了泄愤而不是因为被骗；第二单事实仅为个人之间的借款，且其并未指使被告人庄辉进向被害人发送相关材料，事后其曾偿还部分款项，余款系由于被害人拒绝出面而无法及时偿还，因此即便认定其诈骗也应扣除已偿还的50000元；第三单事实根据被害人的陈述无法确认涉嫌诈骗，且被告人蔡亲榜向被害人转账的款项远多于被害人转给其的款项，也无法确认其收到过被害人支付的现金；第四单事实无法确认崔振玉转账给被告人蔡亲榜的款项来自被害人，且其供述该款系向崔振玉催收回来的款项。三、本案多单事实仅为合同纠纷，被告二人在签订合同时不具有诈骗的故意，没有非法占有购沙款的行为；即使被告二人在签订合同时有夸大或虚构的成分，但仅属于合同欺诈，被告人蔡亲榜曾供货给胡某江的事实可以体现出其确有履行能力。四、被告人蔡亲榜在庭审中对部分指控自愿认罪且如实供述，在该些犯罪中并非起主要作用，且属初犯，请对其从轻处罚。被告人庄辉进对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人庄辉进受被告人蔡亲榜哄骗才帮助其实施合同诈骗，其仅听从吩咐而出面签订合同、转发文件等，对于如何定价、如何骗取信任等主要诈骗行为都是被告人蔡亲榜指使的，其在犯罪中仅属从犯。二、除犯罪成本外，涉案款项仅被告人蔡亲榜一人占有，其没有非法获利。三、其到案后积极协助侦查，如实供述，且有检举他人犯罪行为，系立功，依法可以从轻或减轻处罚，建议对其判处四年六个月有期徒刑。经审理查明：一、诈骗的犯罪事实（一）被告人蔡亲榜于2019年1月至4月与被害人陈某银恋爱期间，以其公司银行账户被冻结、生意周转需要资金为借口，诈骗得陈某银148002元。（二）被告人蔡亲榜于2019年4月至5月期间，向被害人吴某辉谎称崔振玉（另案处理）是领导秘书，并虚构可以通过崔振玉的关系承接政府工程的事实，以合作投资为借口诈骗得吴某辉150000元。（三）被告人蔡亲榜于2019年4月至8月期间，以上述同样手段诈骗得陈某364700元及港币20000元（折合17156元）。（四）被告人蔡亲榜于2019年5月25日至27日，以上述同样手段诈骗得林某星400000元。计被告人蔡亲榜诈骗作案4次，诈骗金额为1079858元。二、合同诈骗的犯罪事实（一）被告人蔡亲榜、庄辉进在没有实际履约能力的情况下，虚构能供应海沙的事实，以圆力公司员工的身份与被害人李某林商谈海沙供应事宜，还制作虚假的合同、货运单等骗取信任。被告人庄辉进与李某林分别于2019年2月20日和3月4日签订《海沙采购合同》和《补充协议》，合同签订后被告二人以各种借口拒绝供沙，从而诈骗得李某林200000元。（二）被告人蔡亲榜、庄辉进在没有实际履约能力的情况下，以海南河道综治公司员工的身份，向麦某豪虚构能供应海沙的事实。2019年3月29日，被告人庄辉进以咨信担保公司的名义与麦某豪等人经营的丰瑞源公司签订《海沙自提购销合同》，4月16日被告人庄辉进以个人名义与丰瑞源公司签订《补充协议》。合同签订后被告二人以各种借口拒绝供沙，从而诈骗得丰瑞源公司210000元。（三）被告人蔡亲榜、庄辉进在没有实际履约能力的情况下，虚构有大量沙源的事实，还制作授权委托函等虚假资料骗取信任。2019年4月17日，被告人庄辉进与被害人谈某坤签订合同，其与谈某强经营的富润建材贸易部于合同签订当日和4月23日通过陈某清向被告人庄辉进转账350000元。（四）被告人蔡亲榜、庄辉进在没有实际履约能力的情况下，于2019年6月至9月期间以海南伟洋公司股东的身份，向黎某邦、胡某江虚构能供应海沙的事实，还制作授权委托函等虚假资料骗取信任。后被告人蔡亲榜以海南伟洋公司的名义与黎某邦签订《海沙供货合同》，但一直没有向黎某邦经营的金鼎盛公司供沙。被告人庄辉进将被告人蔡亲榜伪造的《海事行政处罚决定书》发送给胡某江，制造船只被扣无法供沙的假象，从而诈骗得金鼎盛公司694000元。（五）被告人蔡亲榜、庄辉进在没有实际履约能力的情况下，虚构能供应海沙的事实，并由被告人庄辉进向被害人夏某松的合伙人唐某坚发送与供沙有关的虚假资料，骗取信任。2019年7月5日，被告人庄辉进与被害人夏某松签订《海沙供货合同》，后又制作运单和装沙视频等虚假资料继续欺骗夏某松。但被告二人一直没有供沙。被告人蔡亲榜将制作的《海事行政处罚决定书》交由被告人庄辉进向夏某松出示，编造船只被扣无法供沙、被告人蔡亲榜被拘留等借口拒绝供沙，从而诈骗得夏某松300000元。（六）被告人蔡亲榜在没有实际履约能力的情况下，虚构能供应海沙的事实，于2019年8月15日以优丽思雅公司的名义与被害人黄某萍经营的安聚公司签订《船舶运输清淤物合同》，诈骗得安聚公司100000元。后被告人蔡亲榜、庄辉进又制作供沙有关的虚假资料，继续欺骗黄某萍。同年8月16日至17日期间，被告二人先后诈骗得安聚公司148400元。计被告人蔡亲榜、庄辉进合同诈骗作案6次，诈骗金额分别为2002400元和1902400元。另查明，东莞市第三人民法院于2019年8月5日作出（2019）粤1973民初8396号民事判决书，确认本案被害人李某林与被告人庄辉进签订的《海沙采购合同》和《补充协议》于2019年5月26日解除，被告人庄辉进应返还200000元及利息。该案生效后进入强制执行阶段，该院于2020年5月29日作出（2020）粤1973执805号执行裁定书，裁定终结本次执行程序。以上犯罪事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经法庭质证的下列证据予以证实：1.户籍资料、无犯罪记录证明、违法犯罪经历情况查询证明证实，被告二人的身份信息，均无前科。2.归案情况说明、查获经过、破案经过、上网追逃人员登记表、上网追逃人员撤销/删除表证实，本案的受理、立案经过和抓捕被告人蔡亲榜、庄辉进的经过；在侦查过程中，被告人庄辉进检举揭发被告人蔡亲榜伙同他人诈骗林某星和陈某的事实，属立功。3.海南河道综治公司出具的说明书等资料证实，该公司从未委托被告人蔡亲榜、庄辉进作为签约代表，被告二人并非公司员工，涉案工程于2019年1月初暂停实施，也未与工程中提及的单位开展过任何业务往来。4.海南伟洋公司营业执照、工商注册登记资料、企业机读档案登记资料以及公安机关出具的说明证实，被告人蔡亲榜、庄辉进并非该公司的股东，无法查证被告二人与该公司的关系。5.优丽思雅公司企业机读档案登记资料、开户资料及交易流水证实，被告人蔡亲榜并非该公司的股东，公司账户无余额。6.被告人蔡亲榜、庄辉进的银行账户流水证实，涉案期间相关银行账户的交易记录。7.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片证实，被告人蔡亲榜、庄辉进被扣押的手机等物品。8.三亚海事局出具的复函等证实，2019年1月1日至12月25日该局未曾对“万祥699”作出行政处罚，未查询到“万祥699”进出港报告信息；经核实，涉案《海事行政处罚决定书》上“中华人民共和国三亚港口海事处”非该局公章。9.人员电子档案信息证实，被告人蔡亲榜名下无车辆登记信息。10.被告人蔡亲榜手机浏览记录证实，其曾浏览过赌博网站。11.被害人李某林的陈述证实，我朋友在微信群里认识了海南的海沙供应商蔡亲榜，我正好开拓市场，就让朋友介绍见面。2019年2月18日我在中山跟蔡亲榜、庄辉进见面，当时蔡亲榜的女秘书也在场。我提出需求后，蔡亲榜说有能力拿到海南沙，我们初步谈好了合同条款。2月19日我约他们看沙场，次日晚上庄辉进发微信约我去圆力公司签合同。当时我拿出事先打印好的合同给蔡亲榜和庄辉进看，双方确定事项后马上签订了合同。蔡亲榜叫庄辉进在合同上签名，还说他们是合作伙伴，谁签名都一样。当时我就跟庄辉进签了合同，并按约定在2月21日凌晨通过中国银行的账户623********转账了200000元定金到庄辉进6229XXX5217的账户。第二天早上我们一起搭飞机去三亚市看装船，蔡亲榜安排了公司的车接机，并安排我入住当地一家酒店。2月24日庄辉进说船找到了，水路货物运单也拿到了，要我再转400000元才能装沙，我告诉他根据行情要见到船装沙才转款。蔡亲榜跟我说一定要转款才能拍装沙的视频，还恐吓说如果半小时内不转款，就不给装沙了，算是我违约。我让朋友查了一下庄辉进发来的船号，根本没有出航记录。蔡亲榜说可以查到，只要转款过来就叫人拍视频。由于他没有按常规来做，我就没有转账。他当场说我违约，200000元定金不能退，还要多加50000元违约金。通过交涉，我们继续做生意，3月4日我跟庄辉进签订了补充协议。第二天我到海事局核实，才知道水路货物运单的公章是假的。我在微信上告诉蔡亲榜，并且打电话给庄辉进让他退钱。当时庄辉进很嚣张地让我去起诉，后来我让律师去起诉，他们连电话和信息都不回了。我认为蔡亲榜是庄辉进的老板。正常情况下供货商应该带我们上沙船，我们看完再转款，但蔡亲榜要求先转款才给看沙船，而且他也无法证明自己有沙船在现场，现在想起来就知道被骗了。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进。其提供的海沙采购合同、补充协议、航次租船合同、水路货物运单、转账记录、聊天记录、民事判决书等均能佐证。12.被害人麦某豪的陈述证实，2019年初我和朋友黎某强共同成立丰瑞源公司，他是法人代表，我和黎某锦是股东之一。3月左右，我经朋友介绍在深圳一家酒店的房间与蔡亲榜、庄辉进等人见面，我方在场的还有黎某强、黎某锦。庄辉进和蔡亲榜分别通过手机向我出示了多份昌化江项目的文件和合同，说是他们公司承包的。他们自称是海南省河道综合治理有限公司的股东，当时蔡亲榜还拿出的股东分配文件里有他们的名字。之后庄辉进拿出一小袋2.2至2.6规格的海南沙给我看，说是海南省八所沙。我看海沙的质量非常好，就跟他们签订了自提海沙购销合同，由该公司供沙300万立方，并约定定金50000元。签订合同后，庄辉进要求我们交50000元的定金，我说只能给10000元，去到海南省见到沙船和资料后再给剩下的。当时蔡亲榜答应了，于是我让黎某锦转了10000元到庄辉进的账户。转钱后我和黎某强当晚开车到海南省，黎某锦与跟蔡亲榜、庄辉进搭飞机过去。3月30日到达海南省三亚市后，庄辉进和蔡亲榜带我们入住三亚市一家酒店。由于对方催得急，当晚和次日凌晨黎某强分两次转账33000元和17000元给了庄辉进。第二天庄辉进、蔡亲榜带着五六个人过来酒店，其中一个男子“雄大”拿着一桶海沙和一份合同给我看，对方还安排了车带我去海南省三亚市八所看沙船。当时只有沙船的底部残留了一些海沙，不过沙的质量很好。我问为什么不直接带我去看抽沙，庄辉进就说出海风浪大、路途远，还说到时候给我的沙就是这种规格。我带了些沙样回到市区后，跟黎某强、黎某锦介绍了情况。庄辉进答应帮我们找船过沙，让我们回去等消息。但因为他没找到船，我们就提出自己出船，并让他们安排抽沙。当时庄辉进以领导检查为由拒绝供沙，让我们等。4月初蔡亲榜联系我签一份补充协议，如果交100000元，那么之前合同约定的价格有效1年，否则约定作废。4月6日我们在海南与庄辉进签订了补充协议，4月7日和13日分别通过梁某雯的账户623********转了50000元到庄辉进的账户622********。之后我们留在海南等装沙，期间还介绍了朋友徐某新与他们合作。4月17日，蔡亲榜让我给50000元，还说会补一份合同，我通过陈某平的微信转到蔡亲榜的微信，后来我也没催要那份合同。对方一直没有供沙，蔡亲榜也没有跟我们联系。后来蔡亲榜告诉我说他还做道路工程，发了一份表给我，我就以介绍工程为由约他见面，但他也不肯出来。庄辉进倒是跟我们见过面，说在想办法解决，后来也不接电话了。我跟徐某新到他们说的海南河道综治公司查询后得知，他们二人不是公司的员工，委托资料的公章都是假的。我一共被骗了210000元。签完第一份合同的时候，我们核实过那家担保公司已经倒闭，而且庄辉进不是法人。后来我问他的时候，他说要是担心就以我个人名义跟你们签补充协议。因为他们提供的这些假资料，我连累了谈某坤也被骗了。我跟庄辉进签合同的时候，蔡亲榜都在现场，而且签合同前的洽谈都是他来说的，他还说庄辉进是合作伙伴，谁签合同都一样。我觉得庄辉进只是蔡亲榜的手下，他都是在合同签订后才跟进的。当时他们提出的单价很优惠，而且蔡亲榜说自己很有钱，认识很多高官，有一手沙源，我们也知道中介做不到这个价位，所以就相信了。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进。其提供的营业执照、购沙合同、授权委托函、转账记录、聊天记录、视频截图等均能佐证。13.被害人谈某坤的陈述证实，2019年4月上旬通过徐某新到海南省寻找海沙，他遇到同行麦某豪也是到海南省寻找沙源，并得知他们的公司与庄辉进合作。徐某新向我汇报有关情况（庄辉进的排场和谈吐让人感觉他是很有背景的大老板）后，他在麦某豪的陪同下，与庄辉进在三亚市一家酒店的别墅见面商谈。一周后，我准备好资金，并驾车前往三亚与蔡亲榜、庄辉进等人见面。我要求庄辉进提供海沙交易需要的所有合法证明文件和许可证，他当时保证只有给钱就能有沙，保证合法而且按时按量送到。我们当场达成合作意向并签了海沙的《购销合同》，签订合同后蔡亲榜说10分钟内支付订金就有沙。我吩咐员工陈某清用其广发银行账户622********转账150000元到庄辉进兴业银行的账户622********。当晚庄辉进说有大量海沙已经在东方市八所镇，随时可以装载，还向我推荐了一艘载运船只。第二天庄辉进打电话让我垫付调船费50000元，我让法人代表谈某强（我哥）通过微信转账到庄辉进推荐的船老板陈老板的微信。大约两三天后，陈老板通知谈某强载运船已经到达庄辉进指定的载沙地点，但庄辉进随即告诉我说因为风大要等一等。等了两天，他又通知我和陈老板到万宁市的沙场装沙，还要垫付调船费40000元。我立即吩咐员工陈某清其广发银行账户转账40000元到陈老板的指定账户（陈某磊，中国工商银行6215XXX5269）。4月23日陈老板到达庄辉进指定地点后，庄辉进突然打电话给谈某强要求立即转账200000元作为海沙装载的预付款。我只能继续按他的要求，通过员工陈某清其广发银行账户转账200000元到庄辉进兴业银行的账户，结果陈老板在万宁市等了一天，觉得不对劲就直接离开。庄辉进解释说现在无法装沙，之后还骗我去过广州南沙区、珠海市桂山岛、珠海市高栏港等地的沙场。每一次我都见不到庄辉进所说的沙场或者是大型运沙船，他也从不露面，2019年5月中旬他就不接电话了。我一共损失了440000元。庄辉进曾经在4月22日在微信上发过一些公司的内部文件和资料给我，还有海南河道综治公司的委托函，当时我没有时间核实，也没想过有人造假，意识到被骗后才去公司核实，得知并没有庄辉进这个人，也没有相关委托情况。我朋友麦某豪也是被庄辉进骗了，他告诉我蔡亲榜是庄辉进的老板，庄辉进是听蔡亲榜做事的，最后拍板的是蔡亲榜。根据经验，我认为庄辉进是没有成功卖过沙的，我听当地的朋友说有人也被他们骗过。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进。其提供的营业执照、购销合同、授权委托函、相关证件和项目文件资料等均能佐证。14.证人徐某新的证言证实，2019年4月，我向麦某豪了解海南那边的海沙交易行情，他告诉我经朋友介绍认识了一名男子可以装沙，价格便宜，还可以安排我们见面。我把情况告诉谈某坤，他委托我过去了解一下。4月8日我跟麦某豪在三亚市亚龙湾一别墅与蔡亲榜、庄辉进、刘某刚等人见面。刚开始是庄辉进跟我聊天，蔡亲榜说庄辉进是他的合作伙伴，而且强调他们有沙源，想合作就尽快签合同。4月16日左右谈某坤开车到海南省找我，我约了庄辉进第二天见面。那天蔡亲榜和他的女朋友、庄辉进在场，庄辉进和谈某坤谈好细节后双方签订了合同。对方要求立即转账150000元定金就有沙，谈某坤安排财会人员立即转账到庄辉进的账户。后来我们去别墅闲聊，庄辉进说“蔡总”是他的搭档，蔡亲榜也说自己认识很多高官，关系很硬。刘某刚是后来带我去看装沙的男子，他们都叫他“熊大”。不久后，谈某坤回新会，留下我继续跟进。我一直没有问他们是什么公司的，他们自己说是海南河道综治公司的员工，即使我们转账到他们的私人账户都一直没有怀疑。4月20日左右，庄辉进通知我到八所装沙，还介绍了一个船老板给我。我转告谈某坤后，他转了50000元的调船费给船老板。后来庄辉进说有风浪不能装沙，又叫我们去万宁装沙。我跟船老板沟通后，让谈某坤转了40000元调船费，并让船老板去到庄辉进发的坐标。刘某刚带我们去万宁看装沙，但是上船前庄辉进打电话过来要求支付200000元才可以上船，刘某刚说钱可以直接转给他。我告诉谈某坤，他说钱只能转给庄辉进，之后刘某刚就让我们上船，但是一直抽不到沙。我问船员才知道有人请他们过来，他们都不知道这里有没有沙。等了一天都没有结果，我们请来的船老板也走了。我打电话质问庄辉进，他说他也没办法，调船费的损失他来承担，还说再去别的地方调沙过来。之后庄辉进以假期不装沙等各种借口搪塞，一直不安排装沙，也不与我见面，打电话也不说退钱。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进。15.证人陈某清的证言证实，我是富润建材贸易部的财会人员，谈某坤去海南谈生意曾用过我的个人账户帮忙转款。2019年4月17日转账给庄辉进150000元是购沙前款，4月22日转给陈某磊40000元是调船费，4月23日转给庄辉进200000元是装沙费。转转后，我们一直没有收到沙。其提供的手机转账截图可以佐证。16.证人陈某望的证言证实，我是中海建设工程总局其中一个项目的负责人，我没有在海南做过沙石生意。我不认识蔡亲榜，但是认识庄辉进和刘某刚。做这行的人都知道，万宁石梅湾没有海沙可以抽，清淤泥抽出来的细沙没有人要的。2019年7月5日左右，庄辉进让我拍几个装沙的视频，还让我在视频里说“什么时候在万宁开始抽沙”。我告诉他只能说“做工”不能说“抽沙”，我让船员拍了几段视频后，就发给庄辉进。我没有问他的用途，他也没有给我钱。他有意向我买沙，他也知道我这里没有粗沙，不过因为他不停问我，有一次我抽到粗一点的沙发给他，他说不合适。庄辉进曾经在4月带人上过我的船，但他没有跟我签过协议或给过定金。我的船都是航道清淤船，不是抽沙船。我在微信上发过作业许可证、环评报告这些资料给他，也拍过一些沙样给他。我后来听说蔡亲榜是幕后老板。17.证人刘某刚的证言证实，我做海运生意，主要承包国企的回填项目，施工船都是用来抽淤泥的。我在微信群里认识了蔡亲榜，后来为了合作在2019年4月加了他微信。他当时我有没有船，还说给项目我做。见面的时候，蔡亲榜排场很足，还带了麦某豪等人过来，并提出要上船看一下。我船上都是清淤后留下来的沙，当时他们在用手机拍视频，我不知道原因，我以为他们是看看我有没有清淤的能力。之后蔡亲榜安排我入住一家酒店，后来又安排了徐某新一伙人来住。4月20日左右，我听说蔡亲榜要带徐某新装沙，但是4月巡视组过来后八所就不能装沙了。后来蔡亲榜问我是否认识人在万宁石梅湾清淤，我问了黄某新，他说可能有，蔡亲榜就让我带人过去了。过去后对方要100000元才给上船，我告诉蔡亲榜后迟迟没有收到款。我问了徐某新才知道，他们已经转了好几十万给蔡亲榜。我感觉不对劲，就让他们直接转钱给我，但是他们不听我的。最后蔡亲榜通过庄辉进转给我100000元，我按照黄某新的要求把钱转到曾某的账户。收到钱后，黄某新安排徐某新等人上船。后来我提醒徐某新等人小心被骗。蔡亲榜没有能力装沙，一直找我要清淤作业的视频、船本资料等。之前他说要拿去备案，后来才知道他拿去骗人。我的朋友也被他骗了。18.证人陈某成的证言证实，我跟刘某刚做事，他从事海沙生意。蔡亲榜和庄辉进都知道刘某刚可以拿到海沙，想跟他合作找到沙源。我在微信给庄辉进发的都是海沙的照片，但最后都没有给他装沙。他们提出的价格太低，根本做不到的。我见过他们跟客户谈过生意，那些人为了赌一把就相信了。蔡亲榜曾经联系刘某刚给客户去石梅湾打沙，刘某刚联系了黄某新安排登船。后来因为打不沙，庄辉进还跟黄某新吵了一架。据了解，那边的海沙杂质很多。2019年7月和8月，庄辉进曾经让我发几个在沙船上的视频、我当时不知道他用来干嘛。庄辉进是跟蔡亲榜做事的，他根据不了解海沙行情，后来在跟我和跟刘某刚的聊天中慢慢学会的。他们没有给过好处费。19.被害人黎某邦的陈述证实，我是金鼎盛公司的法人代表，2019年6月公司需要供应海沙给广东深圳深中通道东岛工程项目，我经朋友赵某华介绍认识了海南伟洋公司的蔡亲榜，他自称可以通过关系供应海沙。6月29日，公司员工彭某、胡某江和赵某华一起前往海南海口市与蔡亲榜见面洽谈，当时他承诺可以供沙，并出示了海南伟洋公司的授权委托书。7月2日，我公司与蔡亲榜代表的海南伟洋公司签订合同后，向蔡亲榜支付了694000元定金，但对方一直没有履约。当时蔡亲榜说庄辉进是他的合作伙伴，还说要私人账户转账，经对账，我一共转了38500元给庄辉进，转了655500元给蔡亲榜。蔡亲榜一直在忽悠我，直到2019年9月我们要求他供货，他才说在珠海有一只小船，800多方的海沙价值74670元，我同意购买后于9月10日转账给他，他就安排人把船开到我指定的地方，后来他又让我转账了5000多元的滞船费。这次是没有签合同的，是蔡亲榜临时说给我的，但这次价格不低，是亏本生意，我是为了应付深中项目才同意的。这笔款是我另外给的，不在之前的合同中。我们之间的交易，都是胡某江和蔡亲榜沟通的。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进。其提供的营业执照、海沙合同、授权委托函、银行电子回单、确认书、手机短信截图等均能佐证。20.证人胡某江的证言证实，2018年10月起我和黎某邦合作经营海沙生意，2019年6月我们承接了深中通道工程，并成立金鼎盛公司。6月29日，我和员工彭某、赵某华一起到海南海口市与蔡亲榜见面洽谈，当时他承诺可以供沙，并出示了海南伟洋公司的授权委托书。7月2日，我公司与蔡亲榜代表的海南伟洋公司签订合同后，财会人员通过手机银行用黎某邦的账户转了10000元诚意金给蔡亲榜的合作伙伴庄辉进，下午又转账190000元和调船费给蔡亲榜的账户621********。他们提出的价格只有一手沙源才能做到，中介是不可能的，而且蔡亲榜一直说自己是一手沙源，而且认识很多高官。蔡亲榜提出有一条船在打沙，让我们再转300000元给他。他收到钱后跟我们说船准备出发了，但是我们发现他说的那条船“万祥699”一直停泊在海南，蔡亲榜就说是船被扣押了，还发来处罚决定书，说损失太大无法供沙了。之后我们一直保持联系，7月19日蔡亲榜说有一条船已经驶入虎门港，可以上船看沙。他说这些沙不算在我们的合同内，而且要现金结算。装沙很顺利，我们支付了30000多元给庄辉进，但是船又被海事局扣押了，我们才得知那是福建沙。蔡亲榜说同意把已经收了的钱作为下次的定金。过了一段时间，我和黎某邦等人过去海口跟蔡亲榜洽谈，他说在八所有沙可以供给我们，扣除之前支付的340000元，还要转150000元订金，并约定9月16日供货，蔡亲榜还写了一份确认书，加盖了海南伟洋公司的章。这次供货也没有成功，后来我们就联系不上蔡亲榜。蔡亲榜曾在9月11日另外供了800方福建沙给我们，货款是76000元，海沙是直接送到了项目处，我在卸货的现场。他给我们这些福建沙就是为了拖延时间，因为福建沙不符合标准，但施工方已经接收了，我们只能转账给蔡亲榜。具体金额以黎某邦的转账记录为准。几次交易都是我跟蔡亲榜联系的，他起到了主要作用。庄辉进则听从蔡亲榜做事，我和他的接触不多。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进。其提供的聊天记录、转账记录均能佐证。21.证人刘某的证言证实，我位于海口市美兰区*******商住楼第8层802房的房屋从2016年起出租。我不认识伍某伟，没有把房权证的复印件给过别人去登记海南伟洋公司，该公司的工商登记资料中租房协议不是我签的。22.被害人夏某松的证言证实，2018年年底经朋友介绍认识了蔡亲榜和庄辉进，他们说可以供应海南沙给我，但是要先给保证金再看沙船，我觉得他们做事不正常，所以没有合作。2019年开始沙石进货很难，6月左右有朋友给我介绍了一个有能力拿到海沙的人，我打电话发现那个人就是蔡亲榜。他当时提出条件后，说有意向的先转10000元诚意金。我转账后，7月4日我和合作伙伴唐某坚等人开车前往海南，第二天在一家餐厅与蔡亲榜、庄辉进见面。双方谈好后，蔡亲榜让他的合作伙伴庄辉进跟我签合同，签完还要求立即转账140000元到庄辉进兴业银行的账户。转账后庄辉进让我们回去等通知，我就让唐某坚继续跟进。7月6日和7日，庄辉进分别在微信上发了几段准备装沙的视频、水上水下活动许可证、水路货物运单等给唐某坚，还要求我们转账150000元。转账后，庄辉进说已经在装沙了，7月9日送货到江顺大桥。但是7月9日我没有收到货，庄辉进说7月7日凌晨装沙时，沙船被海南省海口海事局查扣了，蔡亲榜也被抓走了。当时我打电话给蔡亲榜，他的确没有接电话。7月11日庄辉进在海南跟我们见面，说要等蔡亲榜被放出来才可以安排装沙。一直到7月22日，庄辉进以各种借口不安排装船，我就知道被骗了。报案后我才得知，他们给我的文件材料都是假的，当时民警电话通知庄辉进到公安机关接受调查，他就说自己不在海口市，过几天再去。几分钟后，庄辉进打电话叫我不要报案，还说自己也是被蔡亲榜骗了，收的钱可以退给我，会补偿我的损失。蔡亲榜和庄辉进是一伙的，蔡亲榜负责介绍情况和叫我过去签合同，庄辉进负责后续的跟进、发虚假文件和收钱。我一共被骗了300000元。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进。其提供的供货合同、银行电子银行回单、聊天记录、水路货物运单等均能佐证。23.证人唐某坚的证言证实，2018年曾与蔡亲榜、庄辉进接触过，他们说可以供应海沙，如果想做交易的话要先转十几万元的诚意金。我们觉得不合适，就没有继续谈。2019年3月，夏某松的朋友介绍我们再次认识蔡亲榜，并通过他认识了庄辉进。庄辉进通过微信发来一些挖海沙的视频和跟别人签的合同，博取我的信任，还发过定位让我上船看沙。7月初开始很难拿到沙了，我和夏某松联系了蔡亲榜，他提出如果跟他谈生意，就必须先转10000元诚意金才能过去海南，于是夏某松在7月3日通过他本人的微信转了10000元到蔡亲榜的微信账户。7月4日，我和夏某松等人开车过去海南省海口市，第二天跟蔡亲榜在一家餐厅见面。当时主要是蔡亲榜和庄辉进跟我介绍业务，蔡亲榜拿出手机给我们看他手机里面的转账记录、合同和所谓领导的照片，庄辉进给我们介绍了一些船号，还说装沙是不会打开定位的，也给我们看了装沙的视频。谈妥后双方签订了合同，蔡亲榜立即让夏某松转账140000元到庄辉进兴业银行的账户。转账后，庄辉进让我们回去等消息，过几天安排装船。7月6日庄辉进发了一张水路货物运单给我，说船准备装沙，让我们再转150000元过去，次日夏某松就转账了150000元到庄辉进的银行账户。后来庄辉进说海事局扣了他们的船，所以不能装沙，还说会用其他船补偿给我们，让我们先回去等。7月9日我联系庄辉进，他说蔡亲榜在7月7日凌晨也被抓走了，当时我打电话给蔡亲榜，他确实没接。后来夏某松跟其他人过海南省找庄辉进，之后的事情我就不清楚了。被诈骗的300000元都是夏某松以个人名义转账的，当时也是他以个人名义和对方签订合同。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进。其提供的聊天记录能予以佐证。24.被害人黄某萍的陈述证实，我经营的安聚公司需要寻找海南沙源，2019年7月经介绍认识了蔡亲榜。8月15日我们在深圳市罗湖区一宾馆洽谈海沙供货事宜，谈妥后蔡亲榜以优丽思雅公司的名义和我们签订合同。他解释说通过这家公司签合同，货款可以转到私人账户，减少手续费。签订合同后，我分次支付了100000元押金，次日通过郑某练的银行个人账户分次支付共计113400元预付款到蔡亲榜的个人账户。我安排了员工与蔡亲榜等人一同到三亚看沙，他提出太晚无法看沙，并安排了酒店。后来蔡亲榜说沙已经打到船上了，但由于我方支付款项的进度迟缓导致抽沙船产生损失，要我们支付35000元的损失费。8月17日我通过搭档郑某练的微信向蔡亲榜的微信转账35000元。但蔡亲榜仍然以各种理由敷衍，我们无法核实沙源和船只的真实性。不久后，蔡亲榜让我们到珠海、广州南沙、东莞虎门等地接船，均无果，我们就意识到被骗了。我一共被骗了248400元。蔡亲榜根本没有沙，当时他联系我们找珠海供沙的郑老板，那位老板说这些沙不是蔡亲榜的，只是蔡亲榜介绍人来买沙，但没有一次交易成功。后来向优丽思雅公司核实，法人不认识蔡亲榜。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜。其提供的营业执照、合同、转账记录、聊天记录等均能佐证。25.证人郑某树的证言证实，我从事船务货运代理，曾经与蔡亲榜接触过四五次，但都没有做成生意。他们多次联系我调度船只，但是我去到附近海域都无功而返，他们还欠我43800元调度费和损失。我曾经给庄辉进寄过一份沙样，后来催促他们签合同也没有了下文。蔡亲榜安排过客户上我的船看沙，他还要求我说这是他的沙。我想如果他做正当生意，配合一下也无妨。我有沙源可以提供给蔡亲榜，但是他每次都是忽悠我，让我把沙运到指定地点后又不收货，而且他出的价位根本买不到沙。庄辉进帮蔡亲榜打点生意，经常以买沙为由让我发视频或照片过去，有时候我找不到蔡亲榜，就会联系庄辉进。其提供的聊天记录能予以佐证。26.被害人陈某银的陈述证实，我成为蔡亲榜女朋友后，1月25日他微信转了2笔520元给我。之后他开始编造账户被封、急需资金等理由向我要钱，经过统计，我微信转账了111720元、支付宝转账了39500元给他，他微信转账了16150元、支付宝转账了1068元给我，实际上我通过微信和支付宝给蔡亲榜134002元。他还利用我的身份进行网贷，但现在我只能提供微粒贷14000元的凭证。蔡亲榜通过转小钱给我，在取得我信任后让我转大钱给他。他一直跟庄辉进在骗人，我跟他们在一起的3个月里，没见过蔡亲榜去做生意，我看过他曾经在浏览赌博网页。4月他问我要过几次钱，我说没有，他就把我留在酒店，后来我也联系不上他了，微信也被拉黑了。后来庄辉进转账了几千块给我作为路费和伙食费，但他不愿意带我去见蔡亲榜。我在海南期间都是住在酒店里，蔡亲榜没有带我去过他的公司。一般是蔡亲榜负责跟客户谈生意，庄辉进负责跟进合同，具体内容我没听清楚，大概是沙石交易。蔡亲榜教庄辉进做事都是用海南话，我听不懂。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜。其提供的转账记录、贷款记录、聊天记录等均能佐证。27.被害人吴某辉的陈述证实，我经营的广州缙初建材工程有限公司（以下简称缙初公司）有做海沙生意，我弟弟吴某豪是法人，他还负责转账。2019年3月底至4月初期间，我跟朋友到海南省三亚市一别墅与蔡亲榜、庄辉进等人，当时他们正和麦某豪、徐某新等人对接项目。后来我通过朋友约了蔡亲榜吃饭，他说做的海沙项目没有途径调船，问我可以帮忙不，我当时答应了。4月下旬，蔡亲榜安排庄辉进跟我对接，庄辉进说准备带人上沙船，问我是否能够调船，我说可以。他听了后说带我上沙船看，但要先给定金，于是我让弟弟在4月15日通过银行转账20000元到他的账户。4月19日庄辉进说上船要交50000元定金，我继续转了20000元和9970元到他的账户。庄辉进安排了很多人到海南省万宁石梅湾登船，那天打不到沙，我就觉得他不靠谱，我就下船离开了。我知道这个项目不是蔡亲榜和庄辉进的，而且那里打出来的沙没有利用价值。第二天我让蔡亲榜和庄辉进退钱，但是蔡亲榜说准备做市政工程，没有钱还，又让庄辉进通过微信转发了很多政府招标信息给我，让我相信他们。蔡亲榜还介绍我认识一名姓崔的男子，说是三亚市市长的秘书，可以帮忙内部中标。吃饭期间，崔姓男子也确认，我才有点相信他们。5月1日凌晨，庄辉进很急地打电话告诉我项目已中标，蔡亲榜也打电话让我给150000元启动资金，我就让弟弟用广发银行卡6214XXX3070通过手机银行转账150000元到蔡亲榜的账户。后来庄辉进说要28000元临时周转，晚一点立即还钱。我又让我弟通过支付宝转账28000元给他。那天晚上，庄辉进在一酒店门口给了我20000元港币（折合17000元）给我，说是退订金的，蔡亲榜当晚也通过银行卡退了他们借的28000元到我弟的账户。蔡亲榜在5月10日又退了33000元，我之前给的订金50000元已经全部退还给我了。过了几天，我安排施工队进场，也准备好相关资料文件，但蔡亲榜听到后说这件事不用我管，他会去处理。当时我就怀疑，正常情况下要拿施工队的资质去政府报备，但是蔡亲榜没有这么做。我跟庄辉进说，他也说蔡亲榜会处理的，让我等一等。6月开始蔡亲榜和庄辉进不回复我信息，也不出来见我。我做海沙生意的，蔡亲榜和庄辉进根本没有沙，他们提出的价格只有一手沙源才可以做到，但根据我的经验他们没有这个能力，所以我一直没有调船给他们。事情败露后，庄辉进手写了一份协议给我，大概意思是承认收了钱并承诺还钱。庄辉进负责出面处理事情，蔡亲榜在必要时才出面，是幕后老板。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进。其提供的聊天记录、转账记录均能予以佐证。28.被害人吴某豪的陈述证实，吴某辉是我哥哥，他经营缙初公司，在跟蔡亲榜、庄辉进对接海南项目时被骗了150000元，具体项目我不清楚，我只负责转账。5月1日凌晨，对方打了好多次电话给我哥，后来蔡亲榜打电话过来聊了一下，我哥就让我立即通过网银转账150000元给蔡亲榜。当天我还通过支付宝向庄辉进转账28000元，他说为了应酬很快就会还上的，后来蔡亲榜转了28000元当作是还钱。经我手转账到庄辉进兴业银行账户的有49970元，用于合同定金。经辨认，其辨认出被告人庄辉进。其提供的支付宝转账记录、营业执照均能予以佐证。29.被害人陈某的陈述证实，蔡亲榜以合作三亚市“三馆合一”项目和承包公路工程为由，骗了我420000元。我没有跟他们做过沙石生意，但是庄辉进问过是否认识卖沙的人，我就介绍了一个朋友，他们还让我朋友在微信发了作业许可证和沙子的图片。我介绍过庄辉进给做海沙的朋友认识，他们看到庄辉进发过来的资料后就知道他是骗人的。他们从2019年3月开始就让我给钱他们花，他们根本没有钱。当时1月的时候，蔡亲榜联系我说可以承包公路工程，还介绍说崔振玉是三亚市大领导的秘书，可以搞关系。崔振玉给我看了一些资料（网上可以下载打印的），我觉得他们有实力才相信的。他们开始以各种理由叫我拿跑腿费，不给钱就说不让我做工程了。5月我在香港的时候，崔振玉联系林总说“三馆合一”项目需要400000元跑关系和做标书，林总说见过业主方了，他转了400000元给崔振玉，我也在微信转了10000元给他。几天后，我们发现项目都没有对接，就追问崔振玉，崔振玉不接电话，蔡亲榜说他会跟进的。我经朋友得知他们拿了钱没有去办事，而是拿去挥霍。8月的时候，我发现他们根本没有能力，就让他们退钱。蔡亲榜说自己的优丽思雅公司里800多万元，要等办好手续才能还钱给我。后来我得知蔡亲榜私自用了那家公司的公章跟别人签合同。崔振玉写过一份说明，说所有的事都是按蔡亲榜的指示来办，收的钱都转了蔡亲榜，那家公司不是蔡亲榜的，里面没有800多万元。我也问过庄辉进，他当场说是蔡亲榜教唆他们的。庄辉进可以证实我给的现金是630000元和20000元港币，流水记录中我通过银行卡转了170000元给蔡亲榜，还有很多现金。而蔡亲榜转了310000元给我，微信上我还转了115200元给蔡亲榜，蔡亲榜转了65600元给我兑换现金。我在他们身上花了差不多200多万元。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进。其确认与蔡亲榜的微信转账金额、微信聊天记录能予以佐证。30.证人崔振玉的证言证实，优丽思雅公司是我和朋友郭某军在2018年合伙成立的，我朋友是法人代表。11月我们散伙了，郭某军拿着公司资料和公章回老家，我留在海南，但是没有注销公司。注册资本是当时乱写的，账户里只有20多元。公司没有蔡亲榜这个人，他是个骗子。2018年6月蔡亲榜添加了我为好友，说他准备搞基金会，要投资我的公司。当时我看了他的朋友圈，觉得他很有钱就相信了，还把公司计划、风险评估等资料给蔡亲榜看。但之后没有下文，我们就没有合作。2019年1月蔡亲榜叫我跟他做事，赚钱后可以投资公司，我答应了。4月左右，庄辉进让我拍一些政府大工程的照片，蔡亲榜说会找公司去投标赚钱。我按他们的意思跑了几个公共资源交易中心收集信息，每次可以拿到一两千元跑腿费。5月的一天，蔡亲榜介绍我认识陈某，还说我是领导秘书，我当时很愕然。我问蔡亲榜为何这么说，他说跟他做事就必须听他的，不然会让我后悔，之后我开始听他的安排做事。5月25日，蔡亲榜骗陈某说我要拿400000元跑关系，陈某相信了，还让林总给我转钱。当时林总通过银行卡转了350000元、微信转了50000元。我收到钱后全部转给了蔡亲榜，但是我不知道他怎么用这笔钱，也没叫去拿项目。7月下旬，蔡亲榜让我把公司资料交给他拿去让股东审核，我让郭某军把营业执照、公章等资料寄给我。8月20日郭某军联系我说有江门老板找他，说优丽思雅公司签了合同后不履行，要去告我们。当时郭某军微信转发了购沙合同给我，供方是蔡亲榜，上面盖有我公司的财务专用章，需方是郑某德，盖有安聚公司的公章。我们公司没有授权给他，也没有写过任何股权转让协议，更没有任何资源做沙石生意。庄辉进是蔡亲榜的兄弟，他们一起做事，他跟我见面后就知道我不是什么秘书，只是帮蔡亲榜跑腿。微信里的话都是蔡亲榜教我说的，我也是被他骗了，为的是拿到投资款。我跟蔡亲榜期间，没见过他说的那些高官，也没见过他做过什么生意。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进。其提供的微信聊天记录能予以佐证。31.被害人林某星的陈述证实，2019年4月我经朋友陈某介绍，与蔡亲榜和崔振玉见面。蔡亲榜说自己认识很多大领导，可以通过关系拿到一些市政工程来做，还说崔振玉是领导秘书。我有点怀疑他们的身份，也叫陈某注意点。崔振玉在微信上发一些招标公告给我，还说可以帮我争取到某市的道路工程和“三馆合一”项目。陈某很相信他们，所以他们经常叫陈某拿钱。5月25日崔振玉告诉我“三馆合一”项目准备对接，要拿钱跑关系，但他无法提供资料给我。我要陈某确保没问题才转钱，陈某同意负责，我通过微信转账50000元给崔振玉，次日再通过农村信用社的账户621********转了350000元到崔振玉中国建设银行的账户623********。一个月后项目都没有对接，崔振玉开始不接陈某的电话，我就知道他们是骗子了。蔡亲榜被抓后，崔振玉主动联系我，承认蔡亲榜利用他来骗我，还说可以还400000元给我。崔振玉是蔡亲榜的小弟，工程的事情都是崔振玉通过微信联系我，整件事里，蔡亲榜在幕后指使，崔振玉负责执行。我在给崔振玉400000元之前，还给他买过2箱剑南春和6条软中华用来送礼，大约花费了10000元。庄辉进是跟蔡亲榜他们是一伙的，我们比较少接触，他没有跟我说过工程的事情。经辨认，其辨认出被告人蔡亲榜、庄辉进和崔振玉。其提供的交易记录截图能予以佐证。32.被告人庄辉进的供述和辩解证实，（1）2018年10月左右我决定跟蔡亲榜做沙石生意，2019年2月上旬他带我在中山与李某林谈海沙生意，他让我事先打印好水上水下作业许可证、综海图、环评报告等一系列材料并出示给李某林，我跟李某林说如果有诚意就先交20万元保证金，也会安排上沙船看沙，当时蔡亲榜还解释资料原件在公司里。李某林同意跟我们做生意后，蔡亲榜叫我找一个体面点的地方签合同，我就安排双方到我朋友上班的圆力公司，最后以我个人名义与李某林签了合同。李某林通过银行转账200000元到我兴业银行的账户，当天我分3次转了13万元到蔡亲榜的账户，剩下的钱用来买机票。第二天蔡亲榜叫来刘某刚等人带李某林到码头准备登船，但蔡亲榜说船主说人多不给登船，带着我们离开了。由于李某林一直催我带他上船，蔡亲榜让我垫付20000元给船主后，让我上船拍了几段视频发给李某林，视频里有船有沙，拍完视频后我就离开。那些资料上的公章都是假的。后来李某林起诉我了，我没有出庭应诉。我把这件事告诉蔡亲榜，他说不用理会，他可以摆平。（2）2019年3月，蔡亲榜带我去广州接触麦某豪，我按照他教的套路跟对方谈，还把从珠海拿到的一些沙样给他看。麦某豪看了沙样后，他的合伙人黎某锦转了10000元定金给我，我收到后转了9000元给蔡亲榜，余下的钱用来交房费。3月30日麦某豪等人过来广州跟我签合同，我当时把许可证之类的复印件给他看。蔡亲榜让我用咨信担保公司的名义与对方签合同，公章也是他给我的。对方要求我们提供公户，但我们不是海南河道综治公司的员工，因此无法提供。后来我们也签订了一份补充协议，前前后后麦某豪转了210000元给我们，我收到的钱都给了蔡亲榜。（3）2019年4月17日，我和蔡亲榜与谈总在海南省三亚市一家星巴克咖啡厅里商谈购沙事宜。我们签订合同后，谈总让员工转账150000元到我兴业银行的账户，我收到钱后立即转给蔡亲榜，蔡亲榜从中给了30000元给我开支租车费、食宿费等。过了几天蔡亲榜让我交代徐某新请船到八所过沙，但由于风浪太大，过不了沙。过了几天蔡亲榜又找到刘某刚，他有办法在万宁石梅湾调沙船，于是我又通知徐某新请船到万宁石梅湾。到达万宁后，刘某刚要收200000元才能抽沙，我告诉了蔡亲榜，并向谈某坤说明情况。之后谈某坤转账了200000元给我，我按蔡亲榜的意思将其中100000元转给刘某刚，另外100000元转给蔡亲榜。收钱后我们上船了，但当天他们并没有抽到沙。（4）当时蔡亲榜跟胡某江说我是他的合作伙伴，都是海南伟洋公司的股东，这次合同是蔡亲榜以该公司名义与对方签订的，我只是按照蔡亲榜的要求发资料和图片给对方看。合同签订后，胡某江一共转了200000元定金到我账户。胡某江是在麦某豪、谈某坤之后的单子，那时候我已经知道蔡亲榜无能力供沙，但是他让我配合他就可以了，而且这次可以跟胡某江做成生意。但最后蔡亲榜没有供沙，还做了一个假的处罚决定书骗胡某江。（5）我已经知道蔡亲榜没有能力供沙，但是后来他跟我说他有优丽思雅公司的股份，需要大量资金才能做法人，现在接了一个单子，而且收了10000元定金，让我去签合同。2019年7月5日蔡亲榜带我跟夏某松见面，修改好合同后，我以个人名义跟夏某松签订合同。夏某松用自己的账户转账了140000元给我，我收到钱后分批转给了蔡亲榜，7月6日晚上蔡亲榜让我发装沙的视频给夏某松，骗他我们已经在装沙，让他再转15000元过来。夏某松看了视频后信以为真，就转账了150000元，我收到钱后都转了蔡亲榜。7月8日夏某松没有收到沙，蔡亲榜教我说船已经被海事局查扣，并且在微信转发了一张罚款收据和海事局处罚决定书给我，让我发给夏某松的合作伙伴唐总，还让我说自己被拘留了。事实上，蔡亲榜收到钱后没有投资公司，他找来的崔振玉也只是拿钱办事，并不是那家公司的理事。（6）2019年8月蔡亲榜找陈某借钱办优丽思雅公司的事情，陈某知道他又想骗钱，只给了3000元现金。蔡亲榜拿钱后没有去办公司的事，而是去深圳与一名自称“安琪”的女子见面。蔡亲榜私下介绍说她是洪润基金会的秘书，说要通过她来套取基金会的钱，还让我在微信上发一些租船合同、水路货物运单、视频等资料给她。我们已经欠了很多钱，我希望这次可以拿回一些钱，所以不得不继续帮助蔡亲榜。我知道这次他又是骗人的，不想参与过多，我只是知道蔡亲榜用优丽思雅公司的名义与对方签合同，但是怎么交易的我不清楚。安琪转过35000元给蔡亲榜，最后蔡亲榜没有供沙。（7）陈某银是蔡亲榜的女朋友，他们交往了几个月，到了6月左右她找到我说自己被蔡亲榜骗了很多钱。有一次蔡亲榜说在海南做生意需要钱，要陈某银借他钱。陈某银先叫我带她去把钻石戒指卖了，拿到钱后给了蔡亲榜，之后再出发去湖南省找她前夫借钱，我记得她前夫给了20000元现金。蔡亲榜拿钱回广东后，又让陈某银找亲戚借钱，后来陈某银好像找他哥哥借了20000元。（8）蔡亲榜曾经与缙初谈过海沙生意，但是后来他没有办法供沙。后来蔡亲榜跟他们说可以承接市政工程，又让我发一些招标信息给对方。他还用这些资料骗过陈某，后来把钱花完了，就让我找缙初拿钱。2019年4月30日晚上，蔡亲榜说急需150000元，我电话联系缙初说项目已经准备谈好，现在急需150000元，我还发了招标信息给他们看。但是他们不相信，要蔡亲榜亲自打电话。最后缙初转了150000元到蔡亲榜的银行帐户。但到了约定那天，工程没有拿到，蔡亲榜害怕被打，就叫陈某借了20000元港币还给他。（9）蔡亲榜让崔振玉假扮领导的秘书，说能给陈某拿下“三馆合一”项目和修路工程，前前后后骗了他差不多有200多万元，好多次都是借现金的，我在场可以见证蔡亲榜收陈某的钱就有800000元左右。我没有参与这件事，我跟蔡亲榜只是跟进海沙生意，我知道蔡亲榜收了陈某的钱都写在自述书上了。自述书是我根据聊天记录和凭自己的记忆写下来的。蔡亲榜还用同样的手段在6月骗了陈某的伙伴林总的400000元，说让崔振玉去拿项目，但是崔振玉把钱转给了蔡亲榜后，也拿不到标书，他就躲了起来。陈某找蔡亲榜问崔振玉的事，蔡亲榜说他得罪了领导被赶回了老家，还答应陈某可以处理好崔振玉的事，让他回来。后来陈某一直逼蔡亲榜赔钱，蔡亲榜又说通过优丽思雅公司套基金会的钱，还说可以套出一千多万元，到时候就可以还钱。记得6月底7月初期间，陈某私底下让我帮忙找崔振玉，崔振玉向我和陈某坦白了一切，我们才知道蔡亲榜和崔振玉合伙骗陈某和林总。我微信上发给崔振玉的话，都是按照蔡亲榜的意思去做，不知道他什么意图。（10）签了第一份合同后，我就知道自己有把柄在蔡亲榜手上，而且他把自己包装得很有实力又很有关系，所以我就继续帮他。我们做海沙生意都没有按照正常的途径来，出的价格低，而且签合同那些都是蔡亲榜教我的，他说的那些公司都跟我们没有关系，我见过他制作过公章和空白合同，所以我知道这些都是假的。后来一些被害人也知道我们没有能力供沙。拍的那些装沙视频是我联系陈某望制作的，目的是为了让对方相信我们有能力供沙。蔡亲榜拿了钱都挥霍掉了。33.被告人蔡亲榜的供述和辩解证实，（1）我以个人名义独自做海沙销售业务，没有组建公司，也没有在公司任职，曾通过朋友与与海南伟洋公司有过业务往来，但没有签过关于这家公司的授权委托函。（2）2019年8月底我曾经与金鼎盛公司的黎某邦商谈过海沙生意，但是没有签合同。7月2日至7月19日我银行账户收到的490000元是胡某江的保证金，约在8月我供应了2000多方的海沙给胡某江，价值30多万元。当时我负责联系送货到深中通道项目工程指定的地点，胡某江在卸海沙时还拍了视频发给我。9月15日，我告诉胡某江联系了约3000立方的海沙，问他要不要，之前我们也一直有联系的，后来我还没出机场就被抓了。（3）我跟庄辉进没有任何生意来往，也没有任何合作项目，账户之间的款项只是借钱。（4）作为海南本地人，我有资源知道谁在进行疏泼作业，我会从他们手中购买海沙并倒卖给他人。我长期经营海沙生意，也有相关的许可证和资料，多次成功出售过海沙给客户。（5）李某林、麦某豪、夏某松、谈某坤等人都是庄辉进介绍我认识的，我和他们没有生意合作，我也没有合同诈骗行为。（6）我认识崔振玉和陈某，但我没有伙同崔振玉去骗陈某的钱。（7）我认识刘某刚，他是做海沙生意的，可以调度船只，他跟海南伟洋公司有挂靠合同，公司的那些资料是他发给我的。34.被告人庄辉进与陈某望、唐某坚、陈某成、李某林、麦某豪、蔡亲榜、谈某坤等人的微信聊天记录证实，被告人蔡亲榜、庄辉进曾通过微信向被害人转发装沙视频和租船合同、水路货物运单、水上水下活动许可证等资料。35.被告人庄辉进手机的录音及文字翻译资料证实，被告人庄辉进到公安接受调查后，与被告人蔡亲榜通话，期间被告人蔡亲榜告诉被告人庄辉进自己在忙基金会的事，觉得之前哪份合同有问题的，可以联系对方改成他的名字。对被告人的辩解和辩护人的意见综合评析如下：一、关于合同诈骗事实是否属民事纠纷的问题。被害人的陈述均能相互证实，被告人蔡亲榜、庄辉进虚构有能力供沙，以低价诱惑与被害人签订合同，并要求立即支付定金，但在收取定金后并非积极、有效履行，而是以各种理由拒绝供沙，发送虚假资料和视频搪塞，向被害人声称船只被扣无法装沙也是其虚构出来的“客观理由”，可以看出被告二人与被害人签订合同目的是为了非法占有合同定金。其次，被冒用名义的公司并未委托被告二人商谈海沙交易，尤其优丽思雅公司、咨信担保公司与海沙生意并无任何关联，而且部分证人的证言也能相互证实，被告二人并没有联系沙源进行采购，因此可以印证被告二人在签订合同时并未实际履行合同的目的。综上，被告人蔡亲榜认为自己有供沙能力以及其辩护人提出属民事纠纷的意见，缺乏事实和理由。二、关于被告二人在共同犯罪中所起作用的问题。被害人的陈述均能相互证实，被告人蔡亲榜负责介绍海沙交易及其有关系和背景、经济实力雄厚等情况，当双方进入签订合同环节时，被告人蔡亲榜才安排被告人庄辉进签名和收取定金，并跟进后续事宜。当有被害人质疑能否供沙时，被告人蔡亲榜会出面处理。根据被告人庄辉进的供述及相关银行流水记录可以反映出，被告人庄辉进在收到钱后大部分都转给了被告人蔡亲榜。因此，在本案的共同犯罪中，被告人蔡亲榜起到了主要的作用，应属主犯；被告人庄辉进起到了次要、辅助的作用，应属从犯。三、关于被告人蔡亲榜的辩护人提出部分犯罪事实证据不足的问题。本案的犯罪事实有被告人庄辉进的供述、证人崔振玉的证言与多名被害人的陈述能够相互印证，相关银行流水和微信聊天记录也能予以佐证，因此上述辩护理由不成立。另外，被告人蔡亲榜在侦查阶段和庭审阶段供述曾向胡某江供沙，但结合被害人黎某邦的陈述和证人胡某江的证言，其供应的海沙不在涉案合同的范围，而且转账记录显示相应货款已经支付，因此其辩解理由也不成立。本院认为，被告人蔡亲榜以承接工程为由诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人蔡亲榜、庄辉进在无实际履行能力的情况下，以非法占有为目的，多次通过个人名义或冒用他人公司名义与他人签订合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡亲榜犯数罪，对其应数罪并罚。在共同犯罪中，被告人蔡亲榜起主要作用，属主犯；被告人庄辉进起次要作用，属从犯。被告人蔡亲榜在庭审中如实供述部分犯罪事实，对该部分犯罪可以从轻处罚；被告人庄辉进到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，具有立功情节，且属从犯，可减轻处罚。公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳；但辩护人提出的量刑意见偏低，不予采纳。对于合同诈骗犯罪第一单，涉案合同款项已进入民事强制执行程序，（2020）粤1973执805号案的执行到位款项可以抵扣被告人蔡亲榜、庄辉进在本案向被害人李某林退赔的经济损失，不足部分还应由被告人蔡亲榜、庄辉进共同承担。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十九条第一款和第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人蔡亲榜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币八万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年六个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2037年3月15日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人庄辉进犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2024年8月23日止。罚金自本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、责令被告人蔡亲榜、庄辉进自本判决生效后十日内共同被害人李某林退赔经济损失人民币200000元【（2020）粤1973执805号案中的执行到位款项可予以抵扣，不足部分由被告人蔡亲榜、庄辉进共同承担】、向被害单位佛山市丰瑞源建材贸易有限公司退赔经济损失人民币210000元、向被害单位新会区会城富润建材贸易部退赔经济损失人民币350000元、向被害单位肇庆金鼎盛建材有限公司退赔经济损失人民币694000元、向被害人夏某松退赔经济损失人民币300000元、向被害单位深圳市安聚实业有限公司退赔经济损失人民币148400元。四、责令被告人蔡亲榜自本判决生效后十日内向被害单位深圳市安聚实业有限公司退赔经济损失人民币100000元、向被害人陈某银退赔经济损失人民币148002元、向被害人吴某辉退赔经济损失人民币150000元、向被害人陈某退赔经济损失人民币364700元和港币20000元、向被害人林某星退赔经济损失人民币400000元。五、对江门市公安局新会分局扣押被告人蔡亲榜iPhoneX手机两台（IMEI分别为356********5951、354********3423）以及被告人庄辉进OPPO手机一台（IMEI：865********1594、865********1586）均属作案工具，应予没收，上缴国库（上述三台手机均至移交至本院）；对扣押的其他物品，由上述扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁津晃人民陪审员  李达才人民陪审员  周土生二〇二〇年八月十三日法官 助理  容嘉敏书 记 员  陈艳红