广西壮族自治区藤县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0422刑初21号 公诉机关广西壮族自治区藤县人民检察院。 被告人杨志鲜，女，1991年3月15日出生，苗族，贵州省兴义市人，初中文化，无业，住贵州省兴义市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月24日被藤县公安局刑事拘留，同日藤县公安局对其变更强制措施为监视居住，同年11月29日藤县人民检察院决定对其监视居住，2020年1月2日本院决定对其取保候审，2020年8月6日被逮捕。现羁押于藤县看守所。 广西壮族自治区藤县人民检察院以藤检刑诉〔2019〕431号起诉书指控被告人杨志鲜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因出现不可抗力的情形，本院于2020年2月3日中止审理，于2020年7月31日恢复审理，2020年8月6日公开开庭进行了审理。藤县人民检察院指派检察员唐理翔出庭支持公诉，被告人杨志鲜到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年7月份开始，谢应为、陶某2、杨某4、蒋某（四人均另案处理）在贵州省兴义市通过电信网络对网络上的不特定人员以在“体彩网”投资返利为诱饵进行诈骗。通过上述手段，谢应为等人于2019年8月2日诈骗得了冼强等人在广西藤县等地通过网上银行转账等方式转来的人民币329000元（以下币种均为人民币）。诈骗得款后，谢应为将诈骗得的款项分存于由陶某2提供的6个银行账户中，当晚20时至21时期间由陶某2驾车搭载被告人杨志鲜到兴义市的多个银行自助柜员机处取款，杨志鲜带上口罩后持6张银行卡将其中的120000元取现后交给陶某2，再由陶某2转交给谢应为。次日凌晨 0时，陶某2再次驾车搭载杨志鲜到兴义市的多个银行自助柜员机处取款，杨志鲜带上口罩后持6张银行卡将其中的120000元取现后交给陶某2，再由陶某2转交给谢应为。杨志鲜持6张银行卡在自助柜员机处取款共用去手续费116元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人的供述及辩解，现场勘查笔录、现场图、现场照片、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人杨志鲜明知是他人犯罪所得赃款而帮助取现，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨志鲜归案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，认罪认罚，积极退赃，可以从轻处罚。建议对杨志鲜判处有期徒刑三年五个月至三年八个月，并处罚金。 被告人杨志鲜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年7月份开始，谢应为、陶某2、杨某4、蒋某（四人均已判刑）在贵州省兴义市通过电信网络对网络上的不特定人员以在“体彩网”投资返利为诱饵进行诈骗。通过上述手段，谢应为等人于2019年8月2日骗取了冼强等人的329000元分存于陶某2提供的6个银行账户中，当晚陶某2驾车搭载被告人杨志鲜到兴义市的多个银行自助柜员机取款，杨志鲜带上口罩后持6张银行卡将其中的120000元取出后交给陶某2，再由陶某2转交给谢应为。次日凌晨0时，陶某2再次驾车搭载杨志鲜到兴义市的多个银行自助柜员机取款，杨志鲜带上口罩后持6张银行卡将其中的120000元取出后交给陶某2，再由陶某2转交给谢应为。 另查明，杨志鲜帮谢应为等人取钱后得了六千元，在审理过程中杨志鲜将六千元退至本院代管款账户。 再查明，谢应为犯诈骗罪被判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币二万元；陶某2犯诈骗罪被判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币一万八千元 ；杨某4犯诈骗罪被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元；蒋某犯诈骗罪被判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币一万元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、冼强提供的手机照片、沈某提供的手机照片、梁某提供的转账明细截图、陈某提供的转账明细截图、广西藤县桂银村镇银行卡对账单、中国农业银行卡交易明细清单，杨某2中国银行、邮政储蓄银行、贵阳银行、贵州银行、工商银行的账户明细，陶某1中国农业银行、中国工商银行的交易明细清单，农业银行卡交易明细，（2019）桂0422刑初436号刑事判决书，证人杨某1、杨某2、陶某1、杨某3、林某、张某、付某、谢应为、陶某2、杨某4、蒋某、冼强、沈某、梁某、陈某、兰某的证言，被告人杨志鲜的供述及辩解，搜查笔录、搜查照片、指认照片、现场勘查笔录、现场图、现场照片，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杨志鲜明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，且掩饰、隐瞒犯罪所得赃款三千元以上，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人杨志鲜掩饰、隐瞒犯罪所得赃款二十四万元，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，属于“情节严重”，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨志鲜归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人杨志鲜主动退出自己所得赃款，酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人杨志鲜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人杨志鲜因本案被拘留一日，折抵刑期一日，即自2020年8月6日起至2024年2月4日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 二、被告人杨志鲜退至本院的人民币六千元，退还给被害人冼强。 三、扣押杨志鲜的vivo手机一台、连衣裙二条、银行卡四张、OPPO手机一台，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向梧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  黄万飞 审判员  魏朝菊 审判员  温云兰 二〇二〇年八月十日 书记员  李威进 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照 刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。