山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初423号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人毛庆虎，男，1980年5月10日出生于山东省金乡县，汉族，小学文化，农民，住济宁市任城区（户籍所在地山东省金乡县）。因犯敲诈勒索罪，于2009年4月8日被济宁市市中区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月17日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年10月22日被依法逮捕。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人王荣、陈金金（实习），山东恒正律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2020〕352号起诉书指控被告人毛庆虎涉嫌犯诈骗罪、重婚罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，因涉及个人隐私，于2020年7月2日不公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员徐丽出庭支持公诉。被告人毛庆虎及其辩护人王荣、陈金金（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：一、诈骗罪2016年3月至2019年9月，被告人毛庆虎虚构做生意需要资金周转、用后即还，向北京公交公司输送安保人员可得高额回报、虚构自己单身、以谈恋爱为名等事实，骗取陈某1、段某1、赵某等人资金225.8017万元，所骗资金多用于其个人生活使用。分述如下：1、2016年3月份，被告人毛庆虎虚构做生意需用好车，租借被害人陈某1持有的奔驰350轿车一辆，随后即将车抵押给他人，后被害人陈某1以32万元将该车赎回，案发前，毛庆虎归还陈某1部分款项，尚有15.8万元未归还。2、2016年10月至2017年1月，被告人毛庆虎虚构向北京公交公司输送安保人员急需资金，并许诺高额回报骗取段某1投资，骗取段某1现金75万元。3、2017年8月，被告人毛庆虎以借款1万元，用后即还为由，骗取被害人李某1的信任，李某1将妻子张沙沙卡号62×××83的信用卡及密码提供给毛庆虎，毛庆虎提高额度，套取卡内现金共计23000元使用。4、2018年1月5日，被告人毛庆虎以急需用钱，借后一个月归还为由，骗取被害人孟某现金3000元，后与孟某失去联系。5、2018年1月，被告人毛庆虎虚构能帮助姜某提高信用卡额度，骗取姜某的招商银行、浦发银行信用卡及密码，从姜某招商银行透支4万元、浦发银行透支28819元。6、2018年3月，被告人毛庆虎隐瞒其与王某1同居生活并育有一女的事实，谎称以谈恋爱结婚为目的，在世纪佳缘婚恋网站结识了被害人赵某，编造孝贤老年公寓工地用车为由，由赵某贷款为其在邹城浩源车行购买价值40万元宝马730轿车一辆，该车被其以12万元抵押于他人；后又由赵某在神州买车贷款购买凯迪拉克轿车一辆，因未能及时归还贷款，该车被神州买车收回。上述购车造成赵某损失26万元。毛庆虎虚构购买结婚用房的事实，欺骗赵某将自有房产抵押他人高利贷款40万元供其使用。7、2019年8月，被告人毛庆虎在邹城市永环汽车销售服务有限公司租赁鲁Ｈ×××**宝马轿车一辆，后谎称该车是其妻子车辆，将车抵押给周某2借款4万元，该款被其个人使用。2019年9月25日公安机关从周某2处将该车扣押。8、2018年8月至9月，被告人毛庆虎以工地需要资金周转为由，先后两次骗取被害人聂某现金4万元。9、2018年9月至12月，被告人毛庆虎以和被害人周某1谈恋爱为名与周某1交往，虚构孝贤老年公寓工地及其他工地需用资金的事实，骗取周某1使用信用卡透支及贷款共计41万元，后又将伪造的人文嘉园7栋2单元102室房屋合同抵押给被害人。案发前，毛庆虎退款68682元，造成周某1损失31.1318万元。所得款项被其用于个人生活。10、2019年2月，被告人毛庆虎以谈对象为名与被害人强某1交往，后多次以工地急用、做生意急用为由，骗取强某1现金158720元，案发前毛庆虎归还57320元，尚有101400元未归还。11、2019年3月6日，被告人毛庆虎虚构能代买人文家园福聚泉温泉门票的事实，骗取被害人商某票款83520元，后又以急需用钱骗取其5220元。12、2019年8月10日，被告人毛庆虎以急需用钱借后即还为由，骗取被害人程某现金6000元。13、2019年8月，被告人毛庆虎以谈恋爱为名结识被害人尚某1，2019年9月2日至9月9日，编造急需用钱理由骗取被害人3700元，9月16日又以买车交定金为由，骗取被害人尚某1银行卡及密码，转走卡内现金4040元用于给其女儿交学费，当晚被告人被抓获。二、重婚罪被告人毛庆虎在婚姻关系存续期间，2015年与王某1以夫妻名义同居生活，2016年7月生育一女。对于上述事实，公诉机关提供了如下证据：扣押的鲁Ｈ×××**行驶证、宝马车钥匙及毛庆虎的OPPPR11S手机等；书证常住人口基本信息、抓获经过、刑事判决书、办案说明等；证人王某2、高某等人的证言；被害人赵某、周某1、段某1、陈某1等人的陈述；被告人毛庆虎的供述和辩解等。公诉机关据此认为，被告人毛庆虎以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人现金225万余元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定；毛庆虎在婚姻关系存续期间与他人以夫妻名义同居生活，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十八条之规定，应当以诈骗罪、重婚罪追究其刑事责任。被告人毛庆虎身犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条。提起公诉，要求依法判处。被告人毛庆虎对公诉机关指控其犯重婚罪的犯罪事实和罪名无异议，对于指控其犯诈骗罪的事实及罪名不认可，辩解称其都是普通的经济纠纷，是借款，不是诈骗，其聊天记录能证明其都是正常的借款，其一直在还款。其辩护人提出的辩护意见是：被告人毛庆虎不构成诈骗罪，被告人主观上没有非法占有被害人钱财的故意，没有证据证实被告人取得涉案款后用于挥霍、违法犯罪等不正当用途；在客观上被告人毛庆虎不存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，向北京输送保安人员、经营孝贤养老公寓和房地产开发等项目客观存在，被告人所留的家庭住址、个人联系方式都是真实的；取得款项之后，未失联、潜逃，后期不能偿还欠款是因为被采取了刑事强制措施；对指控被告人毛庆虎犯重婚罪没有异议，其主观恶性小，犯罪行为没有造成社会危害性；被告人毛庆虎对重婚罪认罪态度好，积极悔罪。经审理查明：一、诈骗罪2016年3月至2019年9月，被告人毛庆虎虚构做生意需要资金周转、用后即还，向北京公交公司输送安保人员可得高额回报、虚构自己单身、以谈恋爱为名等事实，骗取陈某1、段某1、赵某等人资金225.8017万元，所骗资金用于其个人生活使用。在接受侦查人员的讯问过程中，被告人毛庆虎能够如实供述其主要的诈骗犯罪事实，表示认罪，但在庭审中否认其实施诈骗犯罪行为，认为其行为不构成犯罪，系借贷纠纷。具体分述如下：（一）被害人陈某1与被告人毛庆虎的父亲毛某系朋友关系，经毛某介绍认识被告人毛庆虎。2016年3月份，被告人毛庆虎虚构做生意需用好车，请客吃饭接送领导，以租借之名（先后给被害人陈某1所谓的租金1.2万元）骗取被害人陈某1持有的奔驰350轿车一辆，随后抵押给他人，后被害人陈某1以32万元将该车赎回，案发前，毛庆虎归还陈某1部分款项，尚有15.8万元未归还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：陈某1中国银行转账记录复印件、陈某1的中国银行交易流水明细清单、陈某1提交的中国工商银行自动柜员机客户凭条、微信记录、借条及还款计划、保证书、还款计划、质押协议、隋玉军与毛庆虎的微信记录、毛庆虎发给陈某1的信息，证实毛庆虎将陈某1车辆抵押后，陈某1花钱赎车，毛庆虎向陈某1道歉求饶的事实。2、被害人陈某1陈述，证实其奔驰350轿车被毛庆虎诈骗及其索要被骗车辆的过程、造成的损失等事实。3、被告人毛庆虎供述及辩解，证实其以租借之名将陈某1的宝马车弄来后质押给陈某3、隋玉军，后来陈某1出资将车赎回，至案发前，造成陈某1损失15.8万元。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（二）2006年左右，被害人段某1通过其同事认识被告人毛庆虎。2016年10月至2017年1月，被告人毛庆虎虚构向北京公交公司输送安保人员急需资金，并许诺高额回报骗段某1投资入股，骗取段某1现金75万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：还款承诺书、段某1提供的微信、支付宝的账单、中国农业银行信用卡交易明细清单一份、中国银行交易流水一份、毛庆虎借条三张、毛庆虎、王某1出具的借条一张，证实被告人毛庆虎诈骗被害人段某1钱财的事实，其中所谓的借条能够证实从段某1处骗取75万元。2、被害人段某1陈述，证实被告人毛庆虎以向北京公交公司提供安保项目为名义骗其75万元的事实，另证实被告人毛庆虎平时过度消费，出手很阔绰。3、被告人毛庆虎的供述及辩解，证实其以向北京公交公司提供保安盈利分红为由，骗取段某1钱的事实。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（三）2017年8月，被告人毛庆虎以借款1万元，用后即还为由，骗取被害人李某1的信任，李某1将妻子张沙沙的中国建设银行（卡号尾号0583）信用卡及密码提供给毛庆虎，毛庆虎提高额度后，套取卡内现金共计23000元使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：侦查人员与被害人李某1的微信聊天内容截图、信用卡账单，证实毛庆虎以借钱为由骗刷其妻子的信用卡2.3万元。2、毛庆虎的供述及辩解，证实其以借款为由使用李某1妻子的信用卡2万余元钱。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（四）2018年1月5日，被告人毛庆虎以急需用钱，借后一个月归还为由，骗取被害人孟某现金3000元，后与孟某失去联系。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：孟某提供的借条复印件，与孟某的陈述印证，证实被告人毛庆虎诈骗的数额是3000元。2、被害人孟某的陈述，证实被告人毛庆虎以急需用钱为由骗其3000元。3、被告人毛庆虎的供述及辩解，证实其诈骗孟某3000元的事实。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（五）2018年1月，被告人毛庆虎虚构能帮助姜某提高信用卡额度，骗取姜某的招商银行、浦发银行信用卡及密码，从姜某招商银行透支4万元、浦发银行透支28819元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：姜某的微信发来的招商银行对账单、已出账单、2020年3月17日侦查人员与姜某微信聊天记录截图，证实被告人毛庆虎使用姜某的浦发银行透支28819元、招商银行透支4万元。2、被害人姜某陈述，证实被告人毛庆虎以帮助其提高信用卡额度为由，将其两张信用卡骗取到手后透支68819元。3、被告人毛庆虎的供述及辩解，证实其使用姜某的信用卡透支6万余元的事实。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（六）2018年3月，被告人毛庆虎隐瞒其与王某1同居生活并育有一女的事实，谎称以谈恋爱结婚为目的，在世纪佳缘婚恋网站结识了被害人赵某，谎称其系部队营级转业军人，荣立多次嘉奖等，以获取被害人赵某的信任。后编造孝贤老年公寓工地用车为由，由赵某借款为其在邹城浩源车行购买价值40万元宝马730轿车一辆，该车被其以12万元抵押于他人；后又由赵某在神州买车借款购买凯迪拉克轿车一辆，因未能及时归还贷款，该车被神州买车收回。上述购车造成赵某损失26万元。毛庆虎谎称与赵某结婚购买更好用的住房为由，骗取被害人赵某的信任，让赵某办理房产抵押贷款40万元供其使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）赵某与王亚冲2018年4月27日签订的民间借款抵押合同、赵某建设银行个人活期账户（账号尾号42×××38）的交易明细、赵某与毛庆虎微信及支付宝转账截图40张、赵某聊天记录、世纪佳缘管理员的提醒防范诈骗的信息、毛庆虎与赵某母亲微信聊天记录、赵某提供的毛庆虎与王亚冲的微信聊天记录、与宝马车贷公司客服的微信聊天记录、赵某2019年3月27日打印的报案材料、手写经过、赵某身份证复印件、凯迪拉克轿车提车手续复印件6张、赵某的光大银行（账号尾号8124）的交易明细、兴业银行信用卡对账单、平安银行账单（账号62×××01）明细、赵某工商银行（卡号62×××62）交易明细、山东省济宁市任城区人民法院（2019）鲁0811刑民初2570号民事判决书，证实赵某先后被被告人毛庆虎诈骗66万元的事实。2、被害人赵某陈述，证实被告人毛庆虎先后骗其66万元的事实经过。3、被告人毛庆虎的供述及辩解，证实其与赵某认识后先后以给赵某购买楼房、车辆等理由骗取赵某60万余元的事实，钱用于其个人生活消费等支出了。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（七）被害人周某2经朋友介绍与被告人毛庆虎认识。2019年8月，被告人毛庆虎在邹城市永环汽车销售服务有限公司租赁鲁Ｈ×××**宝马轿车一辆，后谎称该车是其妻子的车辆，以工地急需周转资金为由抵押给周某2贷款4万元，该款被其个人使用。2019年9月25日公安机关从周某2处将该车扣押。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）鲁Ｈ×××**宝马汽车照片、席某鲁Ｈ×××**机动车行驶证复印件、邹城市永环汽车销售服务有限公司营业执照、席某与邹城市永环汽车销售服务有限公司签订的挂靠车辆合作协议、毛庆虎汽车租赁合同、毛庆虎2019年7月15日出具的承诺书一份，证实被告人毛庆虎从邹城市永环汽车销售服务有限公司租赁的鲁Ｈ×××**宝马轿车抵押给周某2贷款4万元的事实；（2）扣押物品、文件清单、随案移送清单，证实被公安机关扣押的物品包括宝马车（鲁Ｈ×××**）钥匙一把，席某机动车行驶证一本，毛庆虎手机一部（黑色oppor11s，微信号：×××）。2、被害人周某2的陈述，证实其在济宁进行汽车交易，没有固定的地点，在美恒和金宇都有业务,也做贷款交易；2019年8月份毛庆虎将一辆白色宝马车抵押给其，毛庆虎称该辆车是他媳妇的，毛庆虎借走了4万块钱，打的是5万的条，约定的毛庆虎将结婚证拍给其，其再把剩下的1万块钱给毛庆虎，但是毛庆虎迟迟没把结婚证拍给其；因毛庆虎没有将宝马车及时返还，其就将毛庆虎以前抵押的两辆车，转押给其他人，如果毛庆虎及毛庆虎家人或原车主想赎回毛庆虎在其处抵押的车辆，其就想办法把转押出去的车弄回来。3、证人证言：（1）证人李某2证言，证实2017年10月份，其在邹城市西外环开办了凯飞宏汽车销售公司（邹城市永环汽车销售服务有限公司），合办人有范某、孙某，还有业务员魏某，经营范围是汽车销售、汽车租赁；毛庆虎在公司有过四次抵押和租赁汽车业务，其中第四次是2019年8月份，毛庆虎从公司租赁走了一辆白色的宝马轿车，讲好租金260元每天，租了两个月，后人、车就都不见了，经定位，发现该车在接庄镇不动了，怀疑是毛庆虎把车抵押给别人了。（2）证人魏某的证言，证实毛庆虎从邹城市永环汽车销售服务有限公司租赁车牌号鲁Ｈ×××**宝马车的过程与李某2证实一致。（3）证人王某2证言，证实2019年3月19号其购买的大众两厢轿车交给王某1使用，后被毛庆虎抵押给邹城永环汽车服务公司，后该公司又将该车抵押出去，后该车被转手卖掉，最终卖给广东一个姓李的男子，行驶证还是其本人的名字，其不想追究毛庆虎的责任。4、被告人毛庆虎的供述及辩解，证实其与李某2经营的公司进行车辆抵押、租赁的情况，其中将租借的一辆宝马车抵押给姓周的借款4万元。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（八）被害人聂某通过朋友介绍认识被告人毛庆虎。2018年8月至9月，被告人毛庆虎以鱼台县孝贤老年公寓项目工地资金周转为由，先后两次骗取被害人聂某现金4万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：聂某提供的毛庆虎借条二张，证实的内容与聂某的陈述相印证，证实诈骗数额4万元。2、被害人聂某陈述，证实被告人毛庆虎骗其4万元的事实经过。3、被告人毛庆虎的供述及辩解，供述称其通过赵某的朋友张旭强介绍认识的聂某；其向聂某借过钱，当时说跑鱼台的孝贤公寓项目，两次借了4万元，钱用于跑项目的费用了，请客、送礼、吃饭。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（九）2018年9月至12月，被告人毛庆虎以和被害人周某1谈恋爱为名与周某1交往，虚构孝贤老年公寓工地及其他工地需用资金的事实，骗取周某1使用信用卡透支及贷款共计41万元，后又将伪造的人文嘉园7栋2单元102室房屋合同抵押给被害人。案发前，毛庆虎退款68682元，造成周某1损失31.1318万元。所得款项被其用于个人生活。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：周某1提供的广发银行、中国银行交易流水，平安普惠贷款信息、捷信贷款结清证明、达飞网贷借款信息，周某1广发银行、兴业银行、中信银行、民生银行、光大银行、邮政储蓄银行信用卡交易信息流水明细清单（电子对账单），借条3张、车牌号为鲁Ｈ×××**的汽车图片、济宁市商品房买卖合同一份（伪造的假合同）微信记录，证实被告人毛庆虎诈骗周某131.1318万元，与周某1的陈述相印证。2、被害人周某1的陈述，证实2018年，毛庆虎来到其所在的三和医院工作；2018年9月下旬左右，毛庆虎称他在鱼台建设的孝贤老年公寓得需要5000万的贷款，为了获得贷款需要向领导送礼为由向其借款，以准备和菏泽郓城县某家房地产公司签合同交保证金入住工地为由向其借款等，先后共计被骗41万元，在其多次索要下偿还其6万余元，共计给其带来30多万元的损失。3、证人高某证言附高某、宫某不动产权证书复印件，证实其在2014年底在人文嘉园买了人文嘉园小区7号楼2单元1层102室，2017年办理了房产证（济宁市不动产权第0013156号证书）和妻子宫某共同拥有；2014年毛庆虎租赁该房，2016年毛庆虎与王某1在该处举行婚礼；租房时毛庆虎告诉其不要让其给王某1说其是房主，2018年7、8月份因为毛庆虎拖欠租金，其就将毛庆虎赶走了；期间还有一个姓周的女的（周某1）找其询问该房子的情况，后姓周的人知道毛庆虎在骗她。4、被告人毛庆虎的供述及辩解，证实其让周某1从她的信用卡陆续贷了40多万元，供其使用；让周某1贷款时，其没有偿还能力；其给周某1的人文嘉园的合同是其造的假合同。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十）2019年2月，被告人毛庆虎以谈对象为名与被害人强某1交往，后多次以工地急用、做生意急用为由，骗取强某1现金158720元，案发前毛庆虎归还57320元，尚有101400元未归还。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：毛庆虎与强某1的微信聊天记录、支付宝转账记录截图、公安机关随案移送的毛庆虎手机及手机内微信记录，证实的内容与被害人强某1陈述相印证，证实被告人毛庆虎虚构事实诈骗被害人10万余元。2、被害人强某1陈述，证实被告人毛庆虎分多次诈骗其10万余元的事实经过。3、被告人毛庆虎的供述及辩解，证实其诈骗被害人强某110万余元，偿还5万元左右。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十一）2019年3月6日，被告人毛庆虎虚构能代买人文嘉园福聚泉温泉门票的事实，骗取被害人商某票款83520元，后又以急需用钱骗商某5220元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：商某签字确认的微信聊天记录、转账记录、pos机消费账单、毛庆虎2019年3月6日签的欠条，证实的内容与商某的陈述相印证，证实商某被毛庆虎诈骗88740元。2、被害人商某的陈述，证实被告人毛庆虎诈骗其88740元的事实经过。3、被告人毛庆虎的供述及辩解，证实商某想要福聚泉温泉的门票，要3000张，48元/张，其给商某1000张，剩余的门票没有给商某，钱被其给茶馆的员工开工资用了，后来其说急用钱，还借了商某5000多元。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十二）2013年左右，程某和毛庆虎在金乡县如意印染上班是同事关系。2019年8月10日，被告人毛庆虎以急需用钱借后即还为由，骗取被害人程某现金6000元后不再接听程某的电话也不回复短信。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：程某提供的借条1张、微信及转账截图3张、程某与毛庆虎的微信记录，证实程某被毛庆虎骗6000元及向毛庆虎索要的事实。2、被害人程某的陈述，证实被告人毛庆虎以急用钱借款为由骗其6000元的事实。3、被告人毛庆虎的供述及辩解，证实其和程某是金乡印染厂的同事，2019年8月10日左右，其和程某联系借6000元急用，并答应第二天下午还，程某通过手机转账给6000元，其接着把这个钱还邹城车行的宝马车的租赁费了，后来其手机欠费就没和程某联系。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。（十三）2019年8月，被告人毛庆虎以谈恋爱为名结识被害人尚某1。被告人毛庆虎为取得被害人尚某1的信任，谎称经营多家老年公寓、金乡县城有门面、嘉祥君临华府有抵账的别墅等。2019年9月2日至9月9日，编造急需用钱理由骗取被害人3700元，9月16日又以买车交定金为由，骗取被害人尚某1银行卡及密码，转走卡内现金4040元用于给其女儿交学费，当晚被告人毛庆虎被抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：加油、餐饮发票四张（发票抬头均是济宁老年孝贤公寓有限公司）、老年公寓设计方案一份、尚某1的微信转账账单，证实的内容与被害人尚某1的陈述相印证，证实被告人毛庆虎虚构事实骗取被害人尚某1钱的事实。2、被害人尚某1的陈述，证实其先后被毛庆虎诈骗7000余元的事实经过，其中2019年9月16日下午毛庆虎给一个人打电话要1万元，对方说只有7000元，其感觉有人借给毛庆虎7000元，就把自己的信用卡给毛庆虎了。3、证人杜某证言，证实2010年左右，被告人毛庆虎在其经营的地摊吃饭时与其认识；2019年9月16日下午，毛庆虎拨打电话让其帮着说谎话，说是毛庆虎给其要钱时就说没有这么多，只有7000元，与尚某1的陈述证实的内容相印证。4、被告人毛庆虎的供述及辩解，证实其和尚某1在“伊对相亲网上认识”的；其把尚某1的信用卡要过来刷钱使用，就让一个叫杜某的朋友配合其演双簧，其给杜某说要10000元，让杜某表示只给其7000元，这样取得尚某1信任后，就把尚某1的信用卡和密码要了过来，当天傍晚就刷出4040元，让王某1把这个钱给我女儿交学费了，以前给尚某1要的几千元都让其消费了。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。上述被告人毛庆虎诈骗犯罪事实，另有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：（1）济宁市公安局任城区分局刑事侦查大队受案登记表、抓获经过、常住人口基本信息，证实案发的时间及被告人毛庆虎于2019年9月16日晚21时许被抓获到案，作案时其已达完全刑事责任年龄；（2）山东省济宁市市中区人民法院（2009）济中区刑初字第50号刑事判决书，证实被告人毛庆虎因犯敲诈勒索罪于2009年4月8日被济宁市市中区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月；（3）企业信息、法定代表人、股东信息，证实鱼台县孝贤祥福老年公寓管理有限公司于2015年12月15日成立，法定代表人王某5，股东王某5、王某6，该企业登记信息未显示与毛庆虎有关联，印证被告人毛庆虎以经营鱼台县孝贤祥福老年公寓管理有限公司、承揽相关工程为由虚构事实诈骗本案被害人钱财的事实；（4）济宁市公安局任城区分局刑事侦查大队出具的办案说明，证实公安机关将被告人毛庆虎持有的黑色OPPO手机扣押，并对手机微信内容中涉及到被害人周某2、周某1、陈某1、尚某1等人的身份进行说明及微信聊天内容，印证被告人毛庆虎对被害人进行诈骗的事实。2、被害人王某1陈述，证实毛庆虎开始是骗其借了各种信用卡贷款共计30余万元至今未还,还骗了其娘家人5、6万，并将其姐姐的跑乐汽车抵押出去,不过，其与毛庆虎有了共同的女儿,也算是一家人了,骗其及其家人的钱也不追究了,就算是借吧；段某1给毛庆虎钱其知道，其曾经收到段某1转账的3万元；毛庆虎被抓的晚上，毛庆虎给其微信转账3300元。3、被告人毛庆虎的供述及辩解：其供述称，其承认诈骗，给办案人员说的都是实话；就是其以各种名义借了李某1、孟某、聂某、程某、商某等人的钱，答应很快还他们，但后来就还不起了，只好拆东墙补西墙；为了拖延时间其还花钱找人从网上做了虚假的银行流水账单给他们看，还做了几个假企业的章子以显示其经营实力；其还从婚恋网上结识了王某1、赵某、姜某、尚某2（尚某1）、强某1、周某1等人，以和她们谈恋爱结婚的名义借了她们不少钱，用她们的名做了车贷，因为急需用钱有些车又被其抵押出去了；还用她们的信用卡套过现；其还从车行租过车，因急用钱也抵押出去了，有些车因没钱还没能赎回来，另外因为招收北京公交公司保安的事，还让段某1以入股投资的名义打给其不少钱，具体多少也说不清楚了；其知道什么也隐瞒不了，其手机微信上面都有。在庭审中对其在公安机关的供述予以否认。认为对上述被害人不存在诈骗行为。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。二、重婚罪2012年左右,王某1在和朋友一块吃饭时认识被告人毛庆虎。被告人毛庆虎在婚姻关系存续期间，2014年与王某1以夫妻名义同居生活，2016年3月份与王某1在租赁的人文嘉园房子里举行结婚仪式，2016年7月生育一个女儿。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证：出生医学证明、济宁市婚姻登记处网上信息，与王某1的陈述、毛庆虎的供述证实的内容相印证，证实被告人毛庆虎重婚的事实。2、被害人王某1的陈述，证实2012年左右,其在和朋友一块吃饭时认识毛庆虎；被告人毛庆虎自称未婚单身，2013年开始同居，2015年3月份在人文嘉园7号楼西单元102室（毛庆虎谎称该房子是自己的）举行了结婚典礼，2016年7月份其女儿出生；中间其催毛庆虎多次去办理结婚登记手续,毛庆虎都以身份证丢失、过期等理由予以拖延。3、证人王某2（王某1的姐姐）、高某（人文家园7号楼西单元102室房主）的证言，证实王某1在人文嘉园7号楼西单元102室与毛庆虎举行婚礼的事实。4、被告人毛庆虎的供述及辩解，证实2016年3月份与王某1在租赁的人文嘉园的高某的房子里举行结婚仪式，2016年7月16日，其女儿毛默函出生，其在2018年与前妻方桂芬办理的离婚手续。上述证据，能够相互印证，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人毛庆虎虚构事实，隐瞒真相，共计诈骗多人225.8017万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人毛庆虎有配偶而与他人以夫妻名义同居生活，其行为已构成重婚罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人毛庆虎犯诈骗罪、重婚罪的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。被告人毛庆虎身犯数罪，对其依法应当数罪并罚。庭审中，被告人毛庆虎能够如实供述其重婚罪犯罪事实，对其依法可以从轻处罚；被告人毛庆虎曾因故意犯罪被判处刑罚，对其可以酌情从重处罚；被告人毛庆虎对多名被害人实施诈骗，违法所得部分用于其个人消费挥霍，对其可以酌情从重处罚。关于被告人毛庆虎的辩解及其辩护人提出被告人毛庆虎不构成诈骗罪的辩护意见，与本院审理查明的事实不符，与被告人毛庆虎在公安机关的供述、被害人陈某1、段某1、孟某13名被害人的陈述、证人王某2、高某等人的证言、被告人毛庆虎与被害人赵某、姜某、周某2等人的微信聊天记录等证据证实的内容相矛盾，另被告人毛庆虎是否给被害人留真实的家庭住址、个人联系方式及取得钱财后是否失联等，均不影响诈骗犯罪的构成，就本案而言，被告人毛庆虎给各被害人留取真实住址及联系方式恰好是其为实施诈骗取得各被害人信任的手段之一，故被告人毛庆虎的辩解及其辩护人该项辩护意见不成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人毛庆虎犯重婚罪主观恶性较小，没有造成社会危害性的辩护意见，本院认为，被告人毛庆虎向被害人王某1隐瞒已婚事实，与被害人王某1以夫妻生活居住多年，并生育一女，其行为不但侵害了我国法定一夫一妻制的婚姻关系，破坏了公序良俗，而且给她人及她人的家庭带来极大伤害，足见其主观恶性较大，社会危害性较大，故该辩护人的该项辩护意见不成立，本院不予采纳；关于重婚罪，该辩护人提出的其他辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第六十九条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛庆虎犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元；被告人毛庆虎犯重婚罪，判处有期徒刑一年。被告人毛庆虎身犯数罪，决定执行有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月17日起至2033年3月16日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、责令被告人毛庆虎退赔被害人陈某1人民币15.8万元，退赔被害人段某1人民币75万元，退赔被害人李某1人民币2.3万元，退赔被害人孟某人民币3000元，退赔被害人姜某人民币68819元，退赔被害人赵某人民币66万元，退赔被害人周某2人民币4万元，退赔被害人聂某人民币4万元，退赔被害人周某1人民币31.1318万元，退赔被害人强某1人民币10.14万元，退赔被害人商某88740元，退赔被害人程某人民币6000元，退赔被害人尚某1人民币7740元。限本判决生效之日起三十日内付清。三、供被告人毛庆虎使用的作案工具黑色oppor11s手机一部，依法予以没收，扣押在案的涉案当事人的其他合法物品依法予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国珍审 判 员  刘来双人民陪审员  王海燕二〇二〇年八月二十一日书 记 员  王 晴