云南省临沧市临翔区人民法院民 事 裁 定 书(2020)云0902民初1188号原告：邹富兵，男，1984年10月2日出生，汉族，临沧市临翔区人，住临沧市临翔区。委托诉讼代理人：陈曦，云南聚盈律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。被告：杨运昌，男，1973年12月10日出生，汉族，昆明市禄劝自治县人，住临沧市临翔区。委托诉讼代理人：罗彦，云南志巅律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。被告：汤孝琴，女，1969年8月12日出生，汉族，临沧市临翔区人，住临沧市临翔区。被告：临沧林瑞茶叶有限公司。住所地：临沧市临翔区汀旗路**临沧新闻中心广场外环**商铺。法定代表人：汤孝琴，该公司负责人。共同委托诉讼代理人：罗恒丹，云南志巅律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。被告：董华镇，男，1998年5月17日出生，汉族，临沧市临翔区人，住临沧市临翔区。原告邹富兵与被告杨运昌、汤孝琴、临沧林瑞茶叶有限公司居间合同纠纷一案，本院于2020年7月2日立案后，于2020年7月22日依被告杨运昌的申请追加董华镇为本案被告参加诉讼，并依法适用简易程序公开进行了审理。原告邹富兵向本院提出诉讼请求：1.判令被告杨运昌、汤孝琴、临沧林瑞茶叶有限公司连带返还原告邹富兵购房款1681500元，及自2019年12月31日起至清偿之日止按年利率6%计算的资金占用费；2.判令三被告连带承担本案的一切诉讼费。事实和理由：原告邹富兵与被告汤孝琴因做生意认识，2019年12月26日经被告汤孝琴介绍认识被告杨运昌。被告汤孝琴、杨运昌向原告宣称其与临沧鸿曦茶马古镇投资开发有限公司老板是二十多年的老朋友，现年关在即，茶马古镇二期商铺开发商急需向工人支付工资，故有以内部价5000元／㎡的价格出售部分商铺的意愿，此时购买商铺较为划算，但因时间紧需要全款支付。被告杨运昌、汤孝琴随即便带领原告前去看了欲出售的茶马古镇商铺，向原告介绍该商铺的优势，并对商铺进行测量。原告基于了解到被告杨运昌、汤孝琴长期在茶马古镇经营茶叶生意，其宣称他们与开发商是多年老朋友，又能够拿到商铺的内部价，并且还带领原告实地参观测量了商铺。基于上述种种原因，使原告足以相信被告杨运昌、汤孝琴是代临沧鸿曦茶马古镇投资开发有限公司出售商铺的代理人，便与被告杨运昌、汤孝琴达成口头协议，由原告将购买商铺的购房款准备好交给被告杨运昌、汤孝琴，再由被告杨运昌、汤孝琴向茶马古镇开发商购买商铺，并办理购房相关手续。在原告筹措购买商铺的购房款过程中，被告杨运昌、汤孝琴告知原告现情况有变，此前商谈的5000元／㎡的价格已经买不到该商铺了，已涨价至6200元／㎡，原告表示同意购买。2019年12月31日，原告如约将准备好的购房款1681500元通过部分转账、部分现金、部分微信支付的方式交付给被告杨运昌。当天在被告杨运昌、汤孝琴在场的情况下，被告汤孝琴向原告出具了《收款收据》并加盖被告临沧林瑞茶叶有限公司的印章，载明：“今收到茶马古镇商铺购房款1681500元，付款人邹富兵”。被告杨运昌、汤孝琴还向原告承诺，第二天便会与临沧鸿曦茶马古镇投资开发有限公司联系，办理相关购买商铺的合同事宜，并保证该商铺不存在任何产权纠纷及经济纠纷，如有诈骗或经济纠纷，因自己在临沧均有产业及房产，所造成的损失全部由被告杨运昌、汤孝琴承担。直至2020年3月，被告杨运昌、汤孝琴仍未向原告交付商铺购买合同及相关购房凭证，原告便联系被告杨运昌、汤孝琴问其原因，却被杨运昌、汤孝琴告知该商铺存在虚假交易，他们正在与第三方交涉，后续情况会再行通知原告。2020年4月11日，原告主动到被告汤孝琴位于茶马古镇××茶室找被告杨运昌、汤孝琴询问后续情况，被告杨运昌、汤孝琴表示因购买商铺未果，愿意返还原告交付的购房款1681500元，但需原告予以宽限，会于2020年4月20日向原告返还第一笔购房款500000元。还款期限届满，被告杨运昌、汤孝琴未向原告返还第一笔购房款，经原告多次催要，被告杨运昌、汤孝琴均以种种理由搪塞原告。故原告起诉至法院要求解决。被告杨运昌辩称，原告所述与客观事实不符，本案的客观事实为：一、杨运昌与汤孝琴系生意合作关系，汤孝琴与郑学永系多年生意合作关系，郑学永与郑富昌、邹富兵（其妻子字迎仙）系同村亲戚朋友关系。杨运昌与郑学永、郑富昌、邹富兵（其妻子字迎仙）在共同购买商铺前素不相识。2019年12月，汤孝琴与杨运昌因生产经营需要，在知悉董华镇对外低价销售茶马古镇商铺的情况下，欲购买商铺进行扩大经营。2019年12月20日，汤孝琴与郑学永聊天过程中对其提及茶马古镇二期商铺因开发商年底需付工资欲低价出售几间商铺，董华镇及临沧永顺房地产中介房屋有限公司正在代理销售，价格大概在5000元/㎡左右。郑学永在得知此情况后，邀约同村亲戚郑富昌、邹富兵（其妻子字迎仙）一同购买。2019年12月27日至28日期间，董华镇安排茶马古镇工作人员与杨运昌及共同购房者郑富昌、郑学永、邹富兵（其妻子字迎仙）、汤孝琴多次实地看房，并对房屋栋号、户型、面积进行实地确认。2019年12月28日，在共同购房者多次实地看房、多次到临沧永顺房地产开发有限公司实际了解情况后，郑富昌、郑学永、邹富兵（其妻子字迎仙）、汤孝琴、杨运昌与董华镇、临沧永顺房地产开发有限公司最终达成购买合意，因郑富昌、郑学永、邹富兵（其妻子字迎仙）等皆不在临翔区城区，往返不方便，故由杨运昌帮忙与董华镇、临沧永顺房地产开发有限公司签订《房屋定金（垫款）合同》。2019年12月28日至2019年12月31日期间，因董华镇、临沧永顺房地产开发有限公司处无刷卡机，郑富昌、郑学永、邹富兵（其妻子字迎仙）将全部款项归集至杨运昌处，在共同购房者郑学永、郑富昌、邹富兵（其妻子字迎仙）的见证下，杨运昌于2019年12月29日、2019年12月31日按董华镇、临沧永顺房地产中介服务有限公司指示，通过临沧临翔农村商业银行分三次向董华镇转账定金1556100元，董华镇、临沧永顺房地产中介服务有限公司向杨运昌出具《收据》，确认收讫该款项。在款项交付后，因董华镇、临沧永顺房地产中介服务有限公司未按照约定时间为杨运昌及共同购房者郑富昌、郑学永、邹富兵（其妻子字迎仙）办理购房手续及房屋产权证书，杨运昌通过多种方式要求其尽快办理，均未果。2020年4月，杨运昌到茶马古镇售楼部询问情况，得知董华镇被公安机关刑事拘留，方知被董华镇、临沧永顺房地产中介服务有限公司恶意虚构卖房事实，使杨运昌及共同购房者郑富昌、郑学永、邹富兵（其妻子字迎仙）陷入错误认识，进而处分了自身财产。2020年7月1日，杨运昌收到临沧市临翔区人民检察院的《委托诉讼代理人告知书》，案件已至移送审查起诉阶段。综上，本案实际产生交易、付款的主体系邹富兵、字迎仙、郑学永、郑富昌，杨运昌仅发生代原告交款的行为，该案中实际发生居间法律关系的主体系原告与董华镇，杨运昌对邹富兵、字迎仙、郑学永、郑富昌不负有归还款项的义务。原告的诉讼主张无事实及法律依据，其诉请应予驳回。二、本案纠纷引发系董华镇的合同诈骗行为，董华镇系本案的实际责任人，请求追加董华镇为本案的被告参加诉讼。同时，董华镇现因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑事拘留，而原告所起诉的款项亦作为被诈骗金额，纳入公安机关侦查的范围，故结合款项交付、商铺买卖的合意、合同缔约主体一方因涉嫌刑事犯罪等客观情况，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑人若干问题的规定》，请求法院依法审查，将本案移送至公安机关或检察机关处理。本院经审查认为，被告董华镇因涉嫌合同诈骗罪已经于2020年4月27日被临沧市临翔区公安分局立案侦查，于2020年5月1日被逮捕，现该案已移送至检察机关审查起诉。本案原告所起诉的款项亦作为被告董华镇涉嫌的合同诈骗金额，纳入公安机关侦查的范围，根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑人若干问题的规定》第十一条规定的“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或者检察机关”，本案应当裁定驳回起诉。据此，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑人若干问题的规定》第十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项的规定，裁定如下：驳回原告邹富兵的起诉。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省临沧市中级人民法院。审判员 倪 李二〇二〇年八月二十日书记员 郝晨阳