广西壮族自治区浦北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0722刑初160号 公诉机关广西壮族自治区浦北县人民检察院。 被告人翁业奇（绰号：阿奇、阿四），男，1990年9月25日出生，汉族，广西浦北县人，小学文化，农民，住广西浦北县。2017年10月11日因犯诈骗罪被浙江省金华市中级人民法院判处有期徒刑二年，2018年8月11日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年10月13日被刑事拘留，2020年11月20日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 辩护人吴仁贵，广西港天律师事务所律师。执业证号：14507201210815534。 被告人谭祺（绰号：阿祺），男，1985年12月31日出生，汉族，广西贵港市人，小学文化，农民，住广西贵港市港**。因涉嫌诈骗罪于2019年10月13日被刑事拘留，2020年11月20日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 被告人翁明（绰号：小七、七弟），男，1992年9月27日出生，汉族，广西浦北县人，初中文化，农民，住广西浦北县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月13日被刑事拘留，2020年11月20日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 辩护人叶忠广，广西港天律师事务所律师。执业证号：14507199610825014。 被告人吴正伟（绰号：肥八），男，1986年8月14日出生，汉族，广西浦北县人，初中文化，农民，住广西浦北县。因涉嫌诈骗罪于2019年10月13日被刑事拘留，2020年11月20日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 辩护人吴承杰，广西港天律师事务所律师。执业证号：14507201810044796。 被告人李益毅（绰号：阿毅），男，1989年2月4日出生，汉族，广西贵港市人，初中文化，农民，住广西贵港市港**。因涉嫌诈骗罪于2019年10月13日被刑事拘留，2020年11月20日被执行逮捕。现羁押于浦北县看守所。 辩护人钟鼎好，广西港天律师事务所律师。执业证号：14507201110601111。 浦北县人民检察院以浦检刑诉【2020】127号起诉书指控被告人翁业奇、谭祺、翁明、吴正伟、李益毅犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。浦北县人民检察院指派检察员黄国权出庭支持公诉，被告人翁业奇及其辩护人吴仁贵、被告人谭祺、被告人翁明及其辩护人叶忠广、被告人吴正伟及其辩护人吴承杰、被告人李益毅及其辩护人钟鼎好到庭参加了诉讼。现已审理终结。 浦北县人民检察院指控，经过商议，2019年10月初至10月12日，被告人翁业奇、谭祺、翁明、吴正伟、李益毅租赁浦北县泉水镇横流村委横流水村翁同锐鱼塘一间瓦房作为作案场所，以帮信用卡客服解冻信用卡为由，骗取信用卡客户的银行卡账号及银行发送的动态验证码，再通过QQ群发给上家，由上家对被害人信用卡或银行卡进行盗刷，共骗取林某等10名受害者共115167元（人民币，下同）。其中，翁业奇负责牵头组织人员，传授诈骗方法，提供诈骗电脑、电话等工具，支付翁明、李益毅、谭祺、吴正伟等人相应报酬；谭祺负责牵头组织人员；翁明负责寻找诈骗地点。另外谭祺、翁明、李益毅、吴正伟通过电话与被害人联系，按照诈骗“话本”骗取对方的信息发给上家。2019年10月11日，谭祺邀请赖某（另案处理）来浦北加入其中，次日，翁业奇、吴正伟、翁明、谭祺、李益毅、赖某被公安机关抓获。目前，林某等10名被害人所损失的115167元未能查清其资金去向。 被告人谭祺、翁明、吴正伟、李益毅归案后如实供述上述犯罪事实，翁业奇承认部分犯罪事实。 公诉机关提供相应证据支持其指控，认为被告人翁业奇、谭祺、翁明、吴正伟、李益毅等人以非法占有为目的，以虚构事实的方法实施诈骗，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，在实施犯罪过程中，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。被告人翁业奇在刑罚执行完毕后不满三年重新犯罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人翁业奇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人谭祺、翁明、吴正伟、李益毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人翁明、吴正伟、李益毅认罚认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人翁业奇、谭祺、翁明、吴正伟、李益毅对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求本院对其从轻处罚。辩护人吴仁贵对公诉机关指控的罪名无异议，但认为不应该指控被告人翁业奇为主犯，因五被告人都是分工合作，没有主次之分，不应该分主从犯，被告人翁业奇是犯罪未遂，其并没有收到被骗取的财物，没有抓获上家，不能认定其为主犯，另因及时发现被告人犯罪，没有造成被害人更多损失，对社会危害性不大，建议判处翁业奇有期徒刑二年至三年。辩护人叶忠广对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人翁明认罪认罚，犯罪未遂，其在五个被告人之间作用相对较小，是偶犯、初犯，归案后如实供述是坦白，悔罪表现好，另外对于诈骗数额存在较大疑点，没有充足证据证明被害人的损失是被告人的行为造成，不能认定诈骗数额较大，建议判处被告人翁明有期徒刑十个月至一年六个月，并适用缓刑。辩护人吴承杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人吴正伟有如下量刑情节：1、犯罪未遂；2、吴正伟在犯罪中起辅助作用；3、偶犯、初犯；4、坦白；5、认罪认罚；6、对诈骗数额，与叶忠广的观点一致，建议判处吴正伟有期徒刑十个月至一年六个月，并适用缓刑。辩护人钟鼎好对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认为被告人李益毅有如下量刑情节：1、犯罪未遂；2、认罪认罚；3、在犯罪中作用相对较小，系从犯，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 本院经审理查明的事实，除公诉机关指控的事实外，有如下事实可认定：被告人翁明、吴正伟、李益毅归案后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关在审查起诉期间向被告人告知了认罪认罚从宽制度，对被告人翁明、吴正伟、李益毅提出判处一年六个月至二年有期徒刑，并处罚金的量刑建议。被告人翁明、吴正伟、李益毅认罪认罚并签署认罪认罚具结书，在法庭审理阶段，三被告人也认罪认罚。被告人翁业奇、谭祺在庭审阶段自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人翁业奇有期徒刑三年至四年，并处罚金，建议判处被告人谭祺有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。庭审后，被告人翁业奇、翁明、吴正伟、李益毅均主动缴纳了罚金。 另查明，被告人翁业奇曾于2017年10月11日因犯诈骗罪被浙江省金华市中级人民法院判处有期徒刑二年，2018年8月 11日刑满释放。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有经被告人质证无异议的受案登记表、抓获经过、户籍信息表、（2017）浙0702刑初437号刑事判决书、（2017）浙07刑终800号刑事判决书、被害人林某、邱某、蒋某、亢某、池某、刘某、杨某、潘某、郭某、方某的陈述，扣押清单及指认照片、现场勘验笔录、现场图、现场照片、搜查笔录、提取笔录、辨认笔录、指认笔录、电子证据检查工作记录、电子证据截图路径说明、被告人手机QQ里被害人相关信息、公民个人信息截图、被告人诈骗“话本”模板、认罪认罚具结书、罚金收据、被告人翁业奇、谭祺、翁明、吴正伟、李益毅的供述与辩解等证据证实，足以认定。 针对辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1、关于五被告人是否区分主从犯问题。本院认为，被告人翁业奇在诈骗共同犯罪中是诈骗犯意的提出者，负责牵头组织人员，传授诈骗方法，提供诈骗电脑、电话等工具，支付翁明、李益毅、谭祺、吴正伟等人相应报酬，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；而被告人谭祺、翁明、吴正伟、李益毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯。辩护人吴仁贵所提出五被告人都是分工合作，没有主次之分，不应该分主从犯的辩护意见，本院不予采纳。 2、关于辩护人叶忠广、吴承杰、钟鼎好认为被告人翁明、吴正伟、李益毅是从犯、犯罪未遂、认罪认罚、悔罪表现较好，社会危险性小，分别请求对三被告人适用缓刑的辩护意见。本院认为，被告人翁明、吴正伟、李益毅等人通过发布短信方式，利用互联网发布虚假信息，通过电话与被害人联系，针对不特定的多数人实施诈骗，社会危害性较大，不宜适用缓刑，故对三辩护人分别主张对三被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人翁业奇、谭祺、翁明、吴正伟、李益毅以非法占有为目的，结伙以虚构事实的方法诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人翁业奇积极实施诈骗行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人谭祺、翁明、吴正伟、李益毅在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人翁业奇在刑罚执行完毕后不满五年重新犯罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。五被告人归案后，如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。五被告人对指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人翁业奇、翁明、吴正伟、李益毅悔罪表现较好，并自愿缴纳了罚金，可酌情从轻处罚。 根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人翁业奇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2022年8月12日止。罚金已缴纳。） 二、被告人谭祺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2022年1月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人翁明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2021年2月12日止。罚金已缴纳。） 四、被告人吴正伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2021年2月12日止。罚金已缴纳。） 五、被告人李益毅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月13日起至2021年2月12日止。罚金已缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  何正昌 人民陪审员  何善波 人民陪审员  李传良 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  谢 谨