福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初602号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人王金伟，男，1998年11月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省晋江市。2018年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈泓兰，福建典格律师事务所（厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人王志辉，男，1995年1月28日出生，汉族，初中文化，个体户，户籍地福建省晋江市。2018年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈海军、李立明，福建建达（泉州）律师事务所律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕528号起诉书指控被告人王金伟、王志辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月9日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2019年9月23日转为普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。厦门市湖里区人民检察院指派检察员张枥文、龚静出庭支持公诉。被告人王金伟及辩护人陈泓兰、被告人王志辉及辩护人陈海军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月至10月，被告人王金伟、王志辉向他人出售各自的银行卡或提供各自银行卡号给他人，后相关银行账户被上游诈骗分子（真实身份不详，另案处理）用于转移诈骗赃款。其后，被告人王金伟、王志辉等人，明知银行卡内的钱款系犯罪所得的情况下，仍单独或结伙至银行将卡内钱款取出，从中获利。具体事实如下： 1.2018年10月初，上游诈骗分子以赌博网站系统漏洞、下注包赢为由，骗得被害人金海敏充值钱款共计人民币192000元（币种下同）后，连同诈骗账户内的其他赃款通过转账至其他银行账户的方式转移，其中100000元最终转至王志辉名下的南安农村商业银行账户（卡号62×××66）、220000元最终转至王金伟名下的中国邮政储蓄银行账户（卡号62×××64）。 同月6日，被告人王志辉至银行柜台将其账户内的账款100000元取出；同月7日，被告人王金伟至银行柜台将其账户内账款219900元取出。 2.2018年10月29日，上游诈骗分子冒充被害单位厦门伊海兴贸易有限公司的领导，以退还合同款为名，指示被害单位员工转账至指定诈骗账户，以此骗得被害单位380000元后再通过层层转账的方式将其中的350000元转至王金伟名下的中国农业银行账户（卡号62×××65）。 同月30日，被告人王金伟、王志辉结伙至银行柜台将该账户内的100000元取出。 2018年11月13日，被告人王金伟、王志辉被公安机关抓获，到案后均能如实供述自己的罪行。 另，2018年8月11日，被告人王金伟因涉嫌犯危险驾驶罪被刑事拘留，同月18日被取保候审（期间实际羁押8日）；2018年10月30日，被告人王金伟因犯危险驾驶罪被福建省南安市人民法院判处拘役一个月，缓刑二个月，并处罚金人民币四千元，缓刑考验期自2018年11月12日至2019年1月11日，至本案案发时，其尚处于缓刑考验期内。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人王金伟、王志辉的供述与辩解、被害人金海敏等人的陈述、被害单位报案材料、证人王某、许某等人的证言、辨认笔录、搜查证及搜查笔录、扣押清单、银行账户交易明细、支付宝账户交易明细、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见、聊天记录截图、取款监控视频及截图、现场及作案工具照片、户籍证明、到案经过、情况说明、刑事判决书及晋江市司法局关于通报罪犯王金伟报到情况的函等证据。 公诉机关认为，被告人王金伟、王志辉明知是犯罪所得的赃款仍结伙予以转移，其中，王金伟转移犯罪赃款人民币319900元，王志辉转移犯罪赃款人民币200000元，均属情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，本案是共同犯罪。被告人王金伟在缓刑考验期间内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条之规定，应当撤销缓刑，对其数罪并罚。二被告人归案后均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人王金伟在有期徒刑三年二个月至三年五个月的幅度内判处刑罚并处罚金人民币三万元；建议对被告人王志辉在有期徒刑三年至三年三个月的幅度内判处刑罚并处罚金人民币二万元。 被告人王金伟、王志辉对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人王金伟的辩护人提出如下辩护意见：王金伟归案后如实供述自己罪行，退出违法所得，并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人王志辉的辩护人提出如下辩护意见：王志辉归案后如实供述自己罪行，退出违法所得，并自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人王金伟处查获工商银行卡1张、建设银行卡1张、农业银行卡1张、光大银行卡1张、兴业银行卡1张、泉州银行卡1张、邮政储蓄银行卡2张（卡号62×××70、62×××64）及ｖｉｖｏ手机1部，从被告人王志辉处查获“中天语”手机1部、“苹果”ＸＳＭａｘ1部、“苹果”6手机1部（ＩＭＥＩ：358362064559133）、“苹果”6手机1部（ＩＭＥＩ：356984064664555）、电话卡卡套4张、联通充值卡3张、光大银行“阳光令牌”1个、光大银行卡1张、民生银行卡2张、工商银行卡1张、建设银行卡1张、农业银行卡2张、兴业银行卡1张、招商银行卡1张、中信银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张、交通银行卡1张、晋江农商银行卡1张、泉州农商银行卡1张（卡号62×××66），现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。 本案审理期间，被告人王金伟、王志辉分别退出违法所得人民币1000元，现均暂存于本院。 本院认为，被告人王金伟、王志辉明知是犯罪所得仍结伙予以转移，其中，王金伟转移赃款人民币319900元，王志辉转移赃款人民币200000元，均属情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王金伟在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对其数罪并罚。二被告人归案后均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，均可从轻处罚。二被告人能主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人分别以上述法定从宽情节请求对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、撤销福建省南安市人民法院（2018）闽0583刑初1447号刑事判决中对被告人王金伟宣告的缓刑。被告人王金伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。与前罪危险驾驶被判处的拘役一个月、罚金人民币四千元数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2022年2月4日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳）。 二、被告人王志辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2021年11月12日止。罚金应当于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 三、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具“苹果”6手机1部（ＩＭＥＩ358362064559133）、ｖｉｖｏ手机1部、泉州农商银行卡1张（卡号62×××66）及邮政储蓄银行卡1张（卡号62×××64）等，均予以没收；其余物品分别发还被告人王金伟、王志辉。 四、暂存于本院的违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。 五、继续追缴被告人王金伟违法所得人民币34000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹燕霞 人民陪审员  宋阿娟 人民陪审员  杨红霞 二〇二〇年八月七日 书 记 员  张颖捷 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。