江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1284号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人郑荣华，男，1997年11月20日生，汉族，初中文化，水泥工，户籍地海南省儋州市。2019年7月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月15日被该局取保候审。2020年6月22日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。辩护人许迪，江苏高广律师事务所律师。被告人郑定位，男，1997年1月13日生，汉族，初中文化，水泥工，户籍地海南省儋州市。2019年7月22日因本案接受公安机关审查，同日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月14日被该局取保候审。2020年6月22日由本院决定逮捕，同日由江阴市公安局执行逮捕，现羁押于江阴市看守所。辩护人曹磊华，江苏春申律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕1145号起诉书指控被告人郑荣华犯诈骗罪,被告人郑定位犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人郑荣华、郑定位及辩护人许迪、曹磊华到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，2019年7月4日，被告人郑荣华和王某（另案处理）经事先合谋，被告人郑荣华在明知王某实施诈骗的情况下，提供本人支付宝收款二维码给王某用于收取诈骗所得赃款，约定20-30％好处费；被告人郑定位受被告人郑荣华纠集，提供本人的微信收款二维码、其母亲刘某的支付宝收款二维码，由被告人郑荣华转交给王某用于收取诈骗所得赃款，约定20-25％好处费。后王某在互联网新浪微博上使用“转票点总代理”邱洁玲的账户以出售音乐剧门票的名义对江阴市被害人毛某实施诈骗，采用收到购票款后谎称转账没有备注需要重新支付、激活退款需要先重新付款等手段，共骗得被害人毛某人民币13520元。其中，被告人郑荣华通过提供前述账户、转账取款等手段参与诈骗被害人人民币13520元，个人获利人民币1140元；被告人郑定位通过提供账户接收、转移资金人民币11780元，个人获利人民币2780元。2019年7月15日，被告人郑荣华被抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实。2019年7月22日，被告人郑定位主动投案，如实供述自己的犯罪事实。为证明上述指控，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人郑荣华为他人实施诈骗提供帮助，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人郑定位明知是犯罪所得的赃款，仍然帮助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郑荣华在共同犯罪中起次要作用，是从犯、坦白、自愿认罪认罚；被告人郑定位是自首、自愿认罪认罚，提请本院依法判处，并当庭建议对被告人郑荣华判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；对被告人郑定位判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。被告人郑荣华、郑定位均当庭对指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。被告人郑荣华的辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人郑荣华系初犯，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，被害人损失已挽回，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人郑定位的辩护当庭提出的主要辩护意见是：被告人郑定位系初犯，自首，自愿认罪认罚，被害人损失已挽回，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的主要犯罪事实与公诉机关指控一致。另查明，王某在2019年7月4日实施诈骗前与被告人郑荣华合谋，让郑荣华提供微信或支付宝二维码接收诈骗的钱，后又让郑荣华帮助提供他人的微信或支付宝二维码用于接收诈骗资金，被告人郑荣华即联系被告人郑定位，对其称帮朋友网上赌博洗钱，被告人郑定位同意并将本人的微信收款二维码、其母亲刘三女的支付宝收款二维码提供给郑荣华。王某共骗得被害人毛某人民币13520元，其中，1740元直接转入郑荣华支付宝，1740元直接转入郑定位微信，10040元直接转入刘三女支付宝，再由被告人郑定位通过微信转账、郑荣华提现给王某。案发后，王某已退赔被害人毛某人民币13520元。上述事实，被告人郑荣华、郑定位多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有经庭审质证并确认的公诉机关提交的刑事案件侦破经过，被害人毛某的陈述笔录，证人王某的证言笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录和扣押、发还物品清单，微信聊天、转账截图，被告人郑荣华的邮政储蓄银行卡取款记录，取款录像，被害人出具的收条，二被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑荣华事先与上游犯罪的行为人合谋，为他人实施电信网络诈骗提供帮助，诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人郑定位明知是犯罪所得仍帮助转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。江苏省江阴市人民检察院指控被告人郑荣华犯诈骗罪，被告人郑定位犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人郑荣华在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。被告人郑定位主动投案并如实供述罪行，系自首，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关当庭对二被告人的主刑量刑建议适当，予以采纳，但附加刑偏重，不予采纳。关于辩护人许迪、曹磊华分别提出对被告人郑荣华、郑定位从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，予以采纳。但二被告人未能退出违法所得且无能力缴纳罚金，结合本案社会危害，依法不适用缓刑，对辩护人提出适用缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项之规定，判决如下：一、被告人郑荣华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月22日起至2021年1月20日止）,并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人郑定位犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年6月22日起至2020年9月27日止），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。三、责令被告人郑荣华、郑定位分别退缴违法所得人民币1140元、2780元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  夏 瑾人民陪审员  徐建明人民陪审员  金 涛二〇二〇年八月十日书 记 员  缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3.最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；