广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初346号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人李某，男，1975年12月28日出生，公民身份号码440************058，汉族，小学文化，务工，无前科，广东省雷州市人，住雷州市***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月23日被抓获并羁押，次日被雷州市公安局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人梁治卿，雷州市法律援助处指派的广东雷三元律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检一部刑诉〔2020〕284号起诉书指控被告人李某涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉，本院同日立案受理并依法适用普通程序组成合议庭。本院于2020年5月29日向被告人李某送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者委托近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人李某明确表示接受指派律师，雷州市法律援助处指派广东雷三元律师事务所梁治卿律师为其提供辩护。本院于2020年6月29日依法公开开庭进行了审理。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员李达智、书记员吴昊展出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人梁治卿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控，被告人李某案发前在雷州市纪家镇经营日用杂货店，并为上家销售私彩，在此期间，李某由于沉迷赌博欠债甚多，便虚构上游庄家要筹集资金坐庄销售私彩的事实，并承诺以每7000元每月可得800元手续费的高利息作为诱饵，骗取周某姐、梁某桂、周某英、吴某二、张雄长、周某、杨某、陈某、刘某连、周乙、陈某玲、符某等人共计52.8万元，扣减已付利息4.43万元，实际骗取周某姐等人共计48.37万元。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人李某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取被害人共计48.37万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人李某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李某有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元。提请本院依法判处。被告人李某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，并表示已知错，请求从轻处罚。被告人李某的辩护人梁治卿对公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪无异议，其发表辩护意见称：1、张雄长付给被告人李某的4.5万元系借款，属于民事纠纷，起诉书将该笔借款列入本案诈骗犯罪数额一并起诉，存在错误；2、起诉书指控本案诈骗金额48.37万元与本案证据不相符，被告人李某实际收到本案周某姐等12位被害人的钱合计507000元，扣减已支付利息后实为462700元（包括张雄长的4.5万元借款在内）；3.被告人李某没有犯罪前科，是初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明，被告人李某案发前在雷州市纪家镇经营日用杂货店，并为上家销售私彩。自2003年开始，被告人李某由于沉迷赌博欠债甚多，为了偿还赌债，便自2004年年初虚构有老板要筹集资金坐庄销售私彩的事由，并承诺以每交7000元每期可收取手续费100元为诱饵，分别骗取被害人周某姐161000元、梁某桂140**元、周某英11000元、吴某二70000元、周某42000元、杨某35000元、陈某21000元、刘某连24000元、周乙42000元、陈某玲28000元、符某35000元，骗取数额共计483000元。之后，被告人李某向被害人支付手续费共计44300元，分别支付被害人梁某桂48**元、周某英2200元、吴某二4000元、周某12000元、杨某500元、陈某600元、周乙1200元、陈某玲6600元、符某12400元。扣减已支付的手续费，实际上，被告人李某分别骗取被害人周某姐161000元、梁某桂92**元（14000元-4800元）、周某英8800元（11000元-2200元）、吴某二66000元（70000元-4000元）、周某30000元（42000元-12000元）、杨某34500元（35000元-500元）、陈某20400元（21000元-600元）、刘某连24000元、周乙40800元（42000元-1200元）、陈某玲21400元（28000元-6600元）、符某22600元（35000元-12400元），共计438700元。另查明，于2020年5月22日，在值班律师蔡锋的见证下，被告人李某自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，有下列证据予以证明：1、物证：中国农业银行存折、广东省农村信用合作社存折、中国人民邮政存折、中国农业银行金穗万事顺卡等；2、书证：接受刑事案件登记表、立案决定书、归案情况说明、到案经过、人口信息全项、户籍资料、违法犯罪记录查询说明、在逃人员登记表、在逃人员撤销表、《认罪认罚具结书》、收条、收据、（2004）雷法民初字第481号民事判决书、（2005）雷法执字第199号、第199号之二民事裁定书、执行款划转呈批表、交付收据、雷州市纪家供销社商品盘点表、对私账户明细账、扣押清单、冻结存款通知书、赃款赃物收据、查询存款通知书、房地产有偿转让协议书、集体议案记录等；3、证人胡某威、李某盛、张某玲、李某辉、陈妃娇、黄东亮、张国莲、黄军等人的证言；4、被害人周某姐、梁某桂、周某英、吴某二、周某、杨某、陈某、周乙、陈某玲、符某的陈述；5、被告人李某的供述和辩解；6、辨认、搜查笔录、指认照片、说明；7、视听资料。上述证据经当庭举证、质证，被告人李某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。针对辩护人的辩护意见，本院根据本案查明的事实和结合双方的控辩意见，作如下综合评判：1、关于辩护人认为张雄长付给被告人李某的4.5万元系借款，属于民事纠纷，起诉书将该笔借款列入本案诈骗犯罪数额一并起诉，存在错误的辩护意见。经查，根据张雄长的陈述，被告人李某以借私彩奖周转金为由向其借钱，张雄长借钱给被告人李某后便书写了一张欠据，让被告人李某签名确认。经被告人李某对该欠据进行辨认，被告人李某否认该欠据上的签名是其本人签名，但承认其当年有拿到张雄长的钱。故张雄长付给被告人李某的4.5万元不属于诈骗款，是否属于借款，本案不作认定。据此，辩护人认为将该笔款列入本案诈骗数额一并起诉存在错误的辩护意见，本院予以采纳。2、关于辩护人认为起诉书指控本案诈骗金额48.37万元与本案证据不相符，被告人李某实际收到本案周某姐等12位被害人的钱合计507000元，扣减已支付利息后实为462700元（包括张雄长的4.5万元借款在内）的辩护意见。经查，根据本案的现有证据，被告人李某骗取被害人周某姐161000元、梁某桂140**元、周某英11000元、吴某二70000元、周某42000元、杨某35000元、陈某21000元、刘某连24000元、周乙42000元、陈某玲28000元、符某35000元，骗取数额共计483000元（不包括张雄长的4.5万元），扣减已支付手续费后，实际诈骗数额为438700元（不包括张雄长的4.5万元）。据此，辩护人的该项辩护意见不符合本案查明的事实，本院不予采纳。3、关于辩护人认为被告人李某没有犯罪前科，是初犯、偶犯，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人李某没有犯罪前科，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，认罪态度较好，确有悔罪表现，可以从轻处罚。据此，辩护人的该项辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳。本院认为，被告人李某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财共计人民币438700元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人李某骗取他人钱财共计48.37万元，本院根据本案的事实，依法予以变更。被告人李某多次骗取他人钱财，本院在量刑时予以酌情从重处罚。鉴于被告人李某能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好，确有悔罪表现，是坦白，本院依法予以从轻处罚。被告人李某骗取被害人周某姐161000元、梁某桂92**元、周某英8800元、吴某二66000元、周某30000元、杨某34500元、陈某20400元、刘某连24000元、周乙40800元、陈某玲21400元、符某22600元均尚未退赔，应分别予以退赔给各被害人。被告人李某被冻结的银行存款共计4836.51元，应按比例退赔给上述各个被害人；陈某英被冻结的银行存款人民币20元、李常盛被冻结的银行存款人民币20.54元，应均予以解冻。扣押的中国农业银行存折1本、广东省农村信用合作社存折2本、中国人民邮政存折1本（尾号4144）、中国农业银行金穗万事顺卡1张，由侦办机关依法处理；扣押的中国人民邮政存折1本（尾号0676），发还给陈某英。为惩罚犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，根据被告人李某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，公诉机关对被告人李某的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2023年10月22日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李某在本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人周某姐人民币161000元、梁某桂人民币9200元、周某英人民币8800元、吴某二人民币66000元、周某人民币30000元、杨某人民币34500元、陈某人民币20400元、刘某连人民币24000元、周乙人民币40800元、陈某玲人民币21400元、符某人民币22600元。三、被告人李某被冻结的银行存款人民币4836.51元，按比例退赔给上述各个被害人；陈某英被冻结的银行存款人民币20元、李常盛被冻结的银行存款人民币20.54元，均予以解冻。四、扣押的中国农业银行存折1本、广东省农村信用合作社存折2本、中国人民邮政存折1本（尾号4144）、中国农业银行金穗万事顺卡1张，由侦办机关依法处理；扣押的中国人民邮政存折1本（尾号0676），发还给陈某英。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭玉秀人民陪审员  王合力人民陪审员  肖月明二〇二〇年八月二十六日书 记 员  朱晓婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。