杭州市西湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0106刑初350号 公诉机关杭州市西湖区人民检察院。 被告人葛小龙，男，汉族，1989年1月7日出生。 辩护人章欢欢，浙江浙律律师事务所律师。 被告人方勇（曾用名方勇平），男，汉族，1994年3月19日出生。 辩护人朱斌，浙江乾衡律师事务所律师。 被告人石春华，男，汉族，1995年6月27日出生，因赌博于2016年8月被杭州市公安局西湖区分局罚款500元。 辩护人孙玉香，浙江腾智律师事务所律师。 被告人钟聪，男，畲族，1997年2月12日出生。 辩护人陈端福，北京浩天信和（杭州）律师事务所律师。 被告人汪浩波，男，汉族，2001年7月30日出生。 辩护人应佳童，北京浩天信和（杭州）律师事务所律师。 被告人李秀娟，女，汉族，2000年6月21日出生。 辩护人汤臣磊，浙江京衡律师事务所律师。 被告人沈阳波，男，汉族，1992年6月28日出生。 辩护人叶莲，浙江思源昆仑律师事务所律师。 被告人欧阳月成，男，汉族，1988年1月1日出生。 辩护人沈一艨，北京浩天信和（杭州）律师事务所。 杭州市西湖区人民检察院以西检一部刑诉（2020）1215号起诉书指控被告人葛小龙、方勇、石春华、钟聪、汪浩波、李秀娟、沈阳波、欧阳月成犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员姜琪出庭支持公诉，上列各被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市西湖区人民检察院指控，2019年8月至12月期间，郑奇能、蒋冯佳、葛云龙、谢鸿（均另案处理）代理虚拟炒股配资平台“凯XX投”ＡＰＰ，由葛云龙、葛杨涛（另案处理）购买非实名电话黑卡放置于多卡宝设备上使用（设置在杭州市西湖区××镇××村××号），由被告人葛小龙、方勇、石春华、钟聪、汪浩波、李秀娟、欧阳月成等人在境外通过手机扫码登录对应的多卡宝设备拨打境内电话，共拨打诈骗电话13××××人次，引诱境内被害人在“凯XX投”ＡＰＰ上充值并买卖虚拟股票，骗取被害人亏损牟利。 被告人葛小龙作为郑奇能团伙主管，负责管理阿联酋迪拜窝点业务员，派发电话号码，后续引导客户买卖股票，通知境内葛云龙等人解决电话卡被封停问题，并购买部分电话黑卡。被告人方勇作为郑奇能团队副主管，负责培训迪拜窝点业务员，后续引导客户购买股票，通知境内葛云龙等人解决电话卡被封停问题，其本人拨打诈骗电话2990人次。 被告人石春华、钟聪、汪浩波、李秀娟、欧阳月成作为郑奇能团伙业务员，在境外阿联酋迪拜向境内不特定人员拨打诈骗电话，引诱被害人下载“凯XX投”ＡＰＰ并充值，骗取被害人柏某、魏某等人资金。经查，被告人石春华拨打诈骗电话1××××人次，被告人钟聪拨打诈骗电话8882人次，被告人汪浩波拨打诈骗电话7718人次，被告人李秀娟拨打诈骗电话4063人次，被告人欧阳月成拨打诈骗电话3427人次。 被告人沈阳波作为毕发（另案处理）团伙业务员，通过郑奇能团队提供的电话黑卡、多卡宝等设备，在境外阿联酋迪拜向境内不特定人员拨打诈骗电话，引诱被害人下载“凯XX投”APP并充值，骗取被害人资金。经查，被告人沈阳波拨打诈骗电话3757人次。 认为被告人葛小龙、方勇、石春华、钟聪、汪浩波、李秀娟、沈阳波、欧阳月成是从犯，被告人方勇有自首情节，八被告人在侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人葛小龙有期徒刑四年，并处罚金；建议判处被告人方勇、石春华、钟聪、汪浩波有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人李秀娟有期徒刑二年二个月，并处罚金；建议判处被告人沈阳波有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人欧阳月成有期徒刑一年十一个月，并处罚金；被告人石春华、钟聪、汪浩波、李秀娟、沈阳波、欧阳月成若能退出违法所得，可以适用缓刑。 八被告人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 经审理查明，2019年8月至12月期间，郑奇能、蒋冯佳、葛云龙、谢鸿（均另案处理）代理虚拟炒股配资平台“凯XX投”ＡＰＰ，由葛云龙、葛杨涛（另案处理）购买非实名电话黑卡放置于多卡宝设备上使用（设置在杭州市西湖区××镇××村××号），由被告人葛小龙、方勇、石春华、钟聪、汪浩波、李秀娟、欧阳月成等人在境外通过手机扫码登录对应的多卡宝设备拨打境内电话，共拨打诈骗电话13××××人次，引诱境内被害人在“凯XX投”ＡＰＰ上充值并买卖虚拟股票，骗取被害人亏损牟利。 被告人葛小龙作为郑奇能团伙主管，负责管理阿联酋迪拜窝点业务员，派发电话号码，后续引导客户买卖股票，通知境内葛云龙等人解决电话卡被封停问题，并购买部分电话黑卡。被告人方勇作为郑奇能团队副主管，负责培训迪拜窝点业务员，后续引导客户购买股票，通知境内葛云龙等人解决电话卡被封停问题，其本人拨打诈骗电话2990人次。 被告人石春华、钟聪、汪浩波、李秀娟、欧阳月成作为郑奇能团伙业务员，在境外阿联酋迪拜向境内不特定人员拨打诈骗电话，引诱被害人下载“凯XX投”ＡＰＰ并充值，骗取被害人柏某、魏某等人资金。经查，被告人石春华拨打诈骗电话1××××人次，被告人钟聪拨打诈骗电话8882人次，被告人汪浩波拨打诈骗电话7718人次，被告人李秀娟拨打诈骗电话4063人次，被告人欧阳月成拨打诈骗电话3427人次。 被告人沈阳波作为毕发（另案处理）团伙业务员，通过郑奇能团队提供的电话黑卡、多卡宝等设备，在境外阿联酋迪拜向境内不特定人员拨打诈骗电话，引诱被害人下载“凯XX投”APP并充值，骗取被害人资金。经查，被告人沈阳波拨打诈骗电话3757人次。 2020年1月22日，被告人方勇经公安机关电话通知到案。 本案审理过程中，被告人石春华向本院退出违法所得人民币14400元；被告人钟聪向本院退出违法所得人民币11700元；被告人汪浩波向本院退出违法所得人民币9900元；被告人李秀娟向本院退出违法所得人民币5250元；被告人沈阳波向本院退出违法所得人民币13500元；被告人欧阳月成向本院退出违法所得人民币6900元。 上述事实，八被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人柏某、孙某、袁某、魏某的陈述，证人邓某、方某、章某等人的证言，同案人郑奇能、蒋冯佳、葛云龙、葛杨涛、欧阳月清、王小朵、徐晨凯等人的供述，通话记录光盘，搜查证及搜查笔录，扣押笔录及补充说明，扣押决定书及清单，辨认笔录，淘宝订单截图，调取证据通知书，多卡宝简介，多卡宝设备明细表，出入境记录，充值记录，微信聊天记录，前科查询记录，行政处罚决定书，票据，户籍证明，抓获及发立破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人葛小龙、方勇、石春华、钟聪、汪浩波、李秀娟、沈阳波、欧阳月成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术实施诈骗，其中被告人葛小龙、方勇、石春华、钟聪、汪浩波有其他特别严重情节，被告人李秀娟、沈阳波、欧阳月成有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系犯罪未遂，对各被告人比照既遂犯减轻处罚。各被告人自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下： 一、被告人葛小龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月27日起至2024年1月26日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人方勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期自2020年1月22日起至2023年1月21日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人石春华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人钟聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人汪浩波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人李秀娟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人沈阳波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 八、被告人欧阳月成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 九、扣押在案的手机等作案工具和被告人石春华、钟聪、汪浩波、李秀娟、沈阳波、欧阳月成退缴在案的违法所得共计人民币61650元均依法予以没收，对其余违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  宗盼 人民陪审员  王辉 人民陪审员  林伟 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  王义