重庆市南岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0108刑初786号公诉机关重庆市南岸区人民检察院。1.被告人蒋涛，男，1994年9月13日出生，户籍地云南省昆明市宜良县。2020年3月15日因本案被捉获，即日被取保候审。2.被告人卢俊陶，男，1996年4月22日出生，户籍地重庆市南川区。2020年3月16日因本案自动投案，即日被取保候审。3.被告人张敏，女，1993年10月15日出生，户籍地重庆市奉节县。2020年3月16日因本案自动投案，即日被取保候审。4.被告人冉晓静，女，1994年11月24日出生，户籍地重庆市奉节县。2020年3月16日因本案自动投案，即日被取保候审。5.被告人李建，男，1998年12月19日出生，户籍地重庆市丰都县。2020年3月16日因本案自动投案，即日被取保候审。6.被告人唐林均，男，1994年7月16日出生，户籍地重庆市云阳县。2020年3月16日因本案自动投案，即日被取保候审。7.被告人徐杰，男，1994年8月9日出生，户籍地四川省珙县。2020年3月28日因本案自动投案，即日被取保候审，同年8月13日被逮捕。现羁押于重庆市南岸区看守所。8.被告人王拾群，女，1999年6月25日出生，户籍地四川省自贡市大安区。2020年4月2日因本案自动投案，即日被取保候审。9.被告人李富贵，男，1997年2月18日出生，户籍地重庆市长寿区。2020年4月2日因本案自动投案，即日被取保候审。10.被告人唐明春，男，1996年8月19日出生，户籍地重庆市万州区。2020年4月2日因本案自动投案，即日被取保候审。11.被告人谢承伟，男，1998年9月14日出生，户籍地重庆市彭水苗族土家族自治县。2020年4月15日因本案自动投案，即日被取保候审。重庆市南岸区人民检察院以渝南检刑诉〔2020〕Z635号起诉书指控被告人蒋涛、卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、唐林均、徐杰、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年8月13日公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官李云鹏出庭支持公诉。被告人蒋涛、卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、唐林均、徐杰、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年下半年以来，罗某（已判决）先后在重庆市南岸区X大楼25楼、X写字楼1106、渝中区解放碑X大楼1207、渝中区解放碑X酒店1501等地开设重庆周末网络科技有限公司（以下简称周末网络公司）和重庆恒恪弘运网络科技有限公司，实施荐股诈骗活动。罗某及其妻谭某以周末网络公司为平台，先后招揽被告人徐杰、唐林均、蒋涛等人任组长，招揽被告人卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟及朱某、王某、周某（均另处）等人为业务员，通过对业务员进行专门的话术培训，在网上购买公民个人信息，然后谎称是私募机构，并让业务员冒充股票专业人士，通过微信拉客户，向客户发布虚假的荐股消息，以推荐股票为名，骗取客户1000元至9800元不等的炒股“会员费”。被告人蒋涛在担任业务员及组长期间骗取会员费共计62778元，被告人唐林均在担任业务员及组长期间骗取会员费共计113662元，被告人徐杰在担任业务员及组长期间骗取会员费共计103172元。其他八被告人在担任业务员期间，被告人张敏骗取了四人的会员费共14490元，被告人冉晓静骗取了七人的会员费共13766元，被告人李建骗取了九人的会员费共16618元，被告人王拾群骗取了六人的会员费共14858元，被告人卢俊陶骗取了八人的会员费共15298元，被告人李富贵骗取了五人的会员费共14980元，被告人唐明春骗取了五人的会员费共7180元，被告人谢承伟骗取七人的会员费共10148元。被告人蒋涛系2020年3月15日被民警抓获归案，其余十名被告人均系民警电话通知后，主动到公安机关投案。蒋涛等十一名被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。针对以上指控，公诉机关当庭举示了相关证据材料，认为蒋涛等十一名被告人的行为均已构成诈骗罪，均系从犯，其中，被告人蒋涛、唐林均、徐杰诈骗数额巨大，其余卢俊陶等八名被告人诈骗数额较大；被告人蒋涛有坦白情节，其余卢俊陶等十名被告人均系自首，提请本院依法判处。同时，公诉机关建议对十一名被告人以诈骗罪分别判处拘役五个月至有期徒刑三年以下不等的刑期，并处罚金；在交纳罚金和退赃的前提下可适用缓刑。被告人蒋涛等十一人对指控的罪名和事实均无异议。经审理查明，2017年下半年，同案人罗某（已判决）先后在重庆市南岸区X大楼25楼、X写字楼1106、渝中区解放碑X大楼1207、渝中区解放碑X酒店1501等地开设重庆周末网络科技有限公司（以下简称周末网络公司）和重庆恒恪弘运网络科技有限公司，招揽人员，在网上购买公民个人信息，以推荐股票为名，通过微信发布虚假信息，大肆实施荐股诈骗活动。其中，罗某及其妻谭某以重庆周末网络科技有限公司为平台，先后招揽被告人蒋涛、唐林均、徐杰等人任组长，招揽被告人卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟及朱某、王某、周某（均另处）等人为业务员，在周末网络公司位于南岸区X大楼25楼（2018年9月迁至渝中区解放碑X大楼1207号）的办公场所，通过对业务员进行专门的话术培训，让业务员冒充私募机构和股票专业人士，通过微信拉客户，向客户发布虚假的荐股消息，以推荐股票为名，骗取客户1000元至9800元不等的炒股“会员费”。被告人蒋涛在担任业务员及组长期间骗取会员费共计62778元，被告人唐林均在担任业务员及组长期间骗取会员费共计113662元，被告人徐杰在担任业务员及组长期间骗取会员费共计103172元。其他八被告人在担任业务员期间，被告人张敏骗取了四人的会员费共14490元，被告人冉晓静骗取了七人的会员费共13766元，被告人李建骗取了九人的会员费共16618元，被告人王拾群骗取了六人的会员费共14858元，被告人卢俊陶骗取了八人的会员费共15298元，被告人李富贵骗取了五人的会员费共14980元，被告人唐明春骗取了五人的会员费共7180元，被告人谢承伟骗取七人的会员费共10148元。被告人蒋涛系2020年3月15日被民警抓获归案，其余十名被告人均系民警电话通知后，主动到公安机关投案。蒋涛等十一名被告人到案后，均如实供述了自己的犯罪事实。审理中，除被告人徐杰外，其余十名被告人均按其诈骗的犯罪数额退出赃款。上述事实，有公诉人当庭举示的《受案登记表》、《立案决定书》、《破案信息》、《捉获经过》、《成交客户填写表格》、银行账户交易明细及清单、手机微信聊天记录及转款截图、《违法犯罪经历查询说明》、《全国常住人口信息》、本院对同案人罗某等人作出的（2019）渝0108刑初1013号、1017号和（2020）渝0108刑初705号刑事判决书等书证，被害人刘某、王某1等十九人的陈述，重庆X会计师事务所出具的司法鉴定报告，同案人罗某、徐红丽、周某、朱某、王某、周龙琴、黄锋、冉易秋等人的证言，蒋涛等十一名被告人在侦查阶段的供述和辩解（附讯问录像），以及《辨认笔录》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人蒋涛、卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、唐林均、徐杰、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟伙同他人以非法占有为目的，冒充投资机构及股票专业人士，骗取公民钱财，其中，被告人蒋涛、唐林均、徐杰诈骗数额巨大，被告人卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应当依法判处。在共同犯罪中，本案十一名被告人均在同案人罗某、谭某的组织指挥下实施诈骗，具有从属性质，是从犯，分别依法从轻或减轻处罚。除被告人蒋涛外，其余十名被告人均由公安机关电话通知到案，并能如实供述自己的犯罪事实，属自首；被告人蒋涛被抓获归案后，如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，均可依法从轻处罚。被告人蒋涛、卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、唐林均、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟积极退清赃款并预缴罚金，可酌情从轻处罚。鉴于该十名被告人自愿认罪认罚，具有悔罪表现，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，均可适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒋涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）二、被告人卢俊陶犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）三、被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）四、被告人冉晓静犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金6000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）五、被告人李建犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年六个月，并处罚金8000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）六、被告人唐林均犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）七、被告人徐杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金45000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月13日起至2023年2月12日止。罚金限判决生效即缴纳。）八、被告人王拾群犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）九、被告人李富贵犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十、被告人唐明春犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金3500元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十一、被告人谢承伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）十二、追缴被告人蒋涛、卢俊陶、张敏、冉晓静、李建、唐林均、王拾群、李富贵、唐明春、谢承伟所退赃款62778元、15298元、14490元、13766元、16618元、113662元、14858元、14980元、7180元、10148元，并继续追缴被告人徐杰违法所得赃款103172元，均用于发还本案被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈强华人民陪审员  周智坚人民陪审员  李 艺二〇二〇年八月十三日书 记 员  伏晓波