天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初290号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人倪宏越，男，1983年5月24日出生于天津市红桥区，汉族，中专文化，、实际控制人。户籍地天津市红桥区，现住地天津市河**。2003年3月6日因犯抢夺罪被判处罚金2000元，犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，决定执行有期徒刑三年，缓刑三年，罚金2000元。2019年5月15日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月14日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人王蓓，天津士博律师事务所律师。辩护人崔俊喜，天津津潮律师事务所律师。被告人曹磊，男，1985年4月24日出生于天津市河**，汉族，大专文化，无业，户籍地天津市河**，现住地天津市南开区。2019年5月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月14日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人邓睿，天津君申律师事务所律师。辩护人吕芳英，天津君申律师事务所律师。被告人于洪生，男，1980年2月10日出生于河北省廊坊市香河县，汉族，中专文化，无业，户籍地天津市河**，现住地天津市河**。2019年10月12日因涉嫌犯敲诈勒索罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年11月18日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人吴慧强，天津至大律师事务所律师。被告人张云龙，男，1984年5月30日出生于天津市南开区，汉族，专科毕业，无业，户籍地天津市南开区，现住地天津市津**。2010年6月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10万元；2012年6月因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年，并处罚金5000元；2016年12月14日因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年十个月，并处罚金5000元。2017年3月2日刑满释放。2019年12月11日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，2020年1月16日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人范明轩，天津行通律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2020〕229号起诉书指控被告人倪宏越、曹磊、于洪生犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人张云龙犯敲诈勒索罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。天津市南开区人民检察院指派检察员蒋华、冯洁出庭支持公诉，被告人倪宏越及辩护人王蓓、崔俊喜，被告人曹磊及辩护人邓睿、吕芳英，被告人于洪生及辩护人吴慧强，被告人张云龙及辩护人范明轩到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2016年起，被告人倪宏越纠集被告人曹磊、于洪生、张云龙等人逐渐形成以倪宏越为首要分子，以曹磊、于洪生等人为固定成员的恶势力犯罪集团，该组织成员倪宏越指使孙明、于洪生在本市北辰区注册成立天津鼎弘资产管理有限公司，先后在本市红桥区××开区承租房屋作为办公地点非法实施高息个人“放贷”活动。被告人倪宏越先后招揽被告人于洪生、曹磊、张云龙、孙明（另案处理）、刘志刚（另案处理）、穆凯（另案处理）、范超（另案处理）等人专门负责采用威胁、恐吓等手段向借款人及其亲属进行非法“讨债”，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，作案多起，社会影响恶劣。该犯罪集团作案方式及手段：2016年3月24日，被告人倪宏越指使孙明、于洪生在北辰区注册成立天津鼎弘资产管理有限公司，孙明为法人、于洪生为股东;同年6月14日，变更法人为曹磊，倪宏越为股东；2018年1月19日，变更法人为王**，倪宏越、曹磊为股东。同年12月18日注销天津鼎弘资产管理有限公司。被告人倪宏越先后承租本市红桥区金领花园、南开区××9号楼1403号、南开区天越园17号楼2门1202号做为办公地点非法实施高息个人“放贷”活动。被告人倪宏越以非法占有为目的，以天津鼎弘资产管理有限公司为幌子，非法实施高息个人“放贷”活动，在明知与借款人签订的高额“违约”、“逾期”合同不受法律保护的前提下，要求借款人遵守“借款后不能到其他小额贷公司借款”的不合理条款。通过网络、中介介绍等手段进行对外宣传，利用借款人急需资金周转的迫切心理，与借款人签订高额利息的“借贷”合同并约定高额的“违约”、“逾期”罚金等不合理条款。待借款人出现“违约”、“逾期”情况后，带领或指使被告人曹磊、于洪生、张云龙、孙明、穆凯、刘志刚、范超等人持高额“违约”、“逾期”合同到借款人及其亲属处，采用言语威胁、恐吓、非法拘禁、尾随贴靠、非法侵入他人住宅等手段，强迫交纳高额“违约金”，事后将“合同”全部销毁，作案多起。所获钱款减除借款人“本金”“利息”后，给公司内参与“讨债”人员每人按照3%进行分成，剩余赃款由倪宏越据为己有。该犯罪集团实施具体犯罪事实如下：1.被害人满某1被敲诈勒索、非法拘禁案2016年7月被害人满某1通过中介到红桥区××花园小区××号楼天津鼎弘资产管理有限公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方签订8.4万元（以下如无特殊说明，均为人民币）借款合同，期限3个月等额本息月还2.8万元，每月25日前还利息。扣除下户费、手续费满某1实得现金5.5万元。同年9月14日下午，被害人满某1到其他贷款公司贷款被倪宏越得知，倪宏越指使被告人曹磊、于洪生、王磊（另案处理）将满某1从该贷款公司带回至南开区××9号楼1403号天津鼎弘资产管理有限公司内，采用殴打、言语威胁、恐吓等手段，强迫满某1签订18万元“欠条”，逼迫满某1联系家属还钱。期间，被告人倪宏越指使被告人曹磊、于洪生、孙明、王磊分班次白天将满某1非法拘禁在公司内，晚上将满某1非法拘禁在河北区聚富盛汇洗浴中心内。直至9月22日凌晨，满某1家属向倪宏越工商银行账户转账10万元后，将满某1放回。2.被害人王某1被敲诈勒索案2016年9月10日，被害人王某1到南开区××9号楼1403号天津鼎弘资产管理有限公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方签订3万元借款合同、收条并约定“不允许到其他小额贷款公司借款否则构成违约”，月利息0.75万元。当日减除利息0.75万元、下户费0.15万元，王某1实得现金2.1万元。2016年11月10日，被害人王某1为还倪宏越欠款到其它小额贷公司借款未果，倪宏越获悉后以“违约”为由伙同他人将王某1从该公司内带回天津鼎弘资产管理有限公司。被告人倪宏越指使犯罪嫌疑人孙明、曹磊、范超采用殴打、言语威胁、恐吓的手段，强迫王某1签订13万元欠条并到其家中强迫其父母代为偿还均未果，期间曹磊与王某1发生争吵、撕扯，被民警带至派出所。王某1因惧怕在河西区××室内躲避数日，倪宏越指使多人在派出所门口不间断对王某1进行监视，待其父母卖车偿还8万元将人撤走。翌日，王某1母亲宋某将剩余1万元现金给付被告人倪宏越。3.被害人刘某1被敲诈勒索案2017年5月4日，被害人刘某1到天津鼎弘资产管理有限公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方签订30万元借款合同，期限1年，月利息0.6万元，每月3日18时前还利息，并以刘某1名下津南区咸水沽镇合畅园14-1-1903房产作为抵押，抵押金额为借款金额双倍60万元，同时约定了高额“违约”、“逾期”罚金条款。被告人倪宏越通过农业银行账户向刘某1账户转账33万元，随即要求其取现6万元，其中3万元系偿还上次借款本金，3万元系被告人倪宏越要求刘某1为其从银行提取的现金。2017年8月3日18时30分，被告人倪宏越带领曹磊、于洪生、张云龙、穆凯以刘某1逾期还款为由向刘某1追讨本金30万元和“违约金”30万元，并以到其女儿单位相威胁，逼迫刘某1和妻子签订“8月7日还清60万元”的协议书，后被告人倪宏越指使穆凯、张云龙等人采用尾随贴靠、非法居住于刘某1家中的手段对被害人进行看管、滋扰。8月6日，刘某1妻子王某3用名下工商银行账户向倪宏越名下银行账户转账40万元，交于曹磊现金20万元，应刘某1强烈要求，曹磊出具60万元收条一张。8月8日，被告人倪宏越、于洪生与刘某1办理了解除房屋抵押手续。4.被害人刘某2被敲诈勒索案（1）2017年6月30日，被害人刘某2通过中介到南开区××9号楼1403号天津鼎弘资产管理有限公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方签订6万元借款合同，期限1个月，月利息0.3万元，同时约定“逾期”、“违约”罚金。后倪宏越通过名下农业银行账户分两次向刘某2银行账户转款5.9万元，后刘某2取现1万元交回倪宏越，实得4.9万元。2017年7月中旬，被告人倪宏越伙同被告人曹磊、于洪生、张云龙、穆凯、“地球”等人到刘某2父亲刘某3居住的南开区南某11号楼1门509号家中找到刘某2，以“逾期”为由，强迫刘某2交纳32万元“罚金”。得知刘某2无力偿还后，倪宏越等人拒绝离开，直到刘某3答应帮助刘某2还钱后，倪宏越指使曹磊、于洪生、张云龙、穆凯、“地球”（基本信息不详）等人跟随刘某2返回西青区中北镇华亭国际小区27号楼1门902号刘某2家中，并在楼下分批蹲守，防止刘某2逃跑。7月17日，刘某3使用名下农业银行账户向倪宏越转账16万元，现金给付2万元，刘某2妻子亲属给付现金14万元现金，共计给付32万元。后刘某3强烈要求，穆凯出具16万元“收条”一张。（2）2017年8月期间，刘某2通过58同城网登记的联系电话找到借贷公司进行“借款”，借贷公司相关人员接到刘某2咨询电话后，让公司法人王**（另案处理）到约定地点进行接待，实际由倪宏越出资。双方签订6万元借款合同，期限1个月，月利息0.3万元，并约定“逾期”、“违约”罚金，扣除第一个月利息后，刘某2实得5.7万元。刘某2“逾期”后，被告人倪宏越伙同曹磊、于洪生、王**、穆凯、张云龙、“地球”等人再次找到刘某2，将其带至南开区南某11号楼1门509号其父亲刘某3家中，以“逾期”为由，以威胁恐吓的手段进行讨要，强迫刘某2交纳32万元“罚金”，得知刘某2无力偿还后，曹磊等人拒绝离开，遭到刘某2母亲王某4拒绝后，倪宏越指使曹磊、于洪生、张云龙、穆凯、“地球”等人将刘某2带回西青区中北镇的家中进行看管。9月间，刘某3外出工作回家后，倪宏越、张云龙等人带刘某2到刘某3家中进行讨要，遭拒绝后，在楼道内采用大声辱骂吵闹、砸门、断电、堵锁眼手段进行滋扰。刘某3迫于压力通过银行转账和支付现金的方式，给付倪宏越共计16万元后此事解决。5.被害人王某2被敲诈勒索案2017年7月10日，被害人王某2通过中介到南开区××9号楼1403号天津鼎弘资产管理有限公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方商定借款10万元，月利息1万元，服务费、下户费共计3万元。后双方签订20万元借款合同（10万元为保证金），月利息1.5万元，每月9日18时前还款，被告人倪宏越通过名下建设银行账户向王某2银行账户转账7.2万元。2017年8月9日下午，被告人倪宏越纠集被告人曹磊、于洪生、张云龙、穆凯、“地球”驾车到武清区××附近，待王某2还款超时后，立即以“逾期”为由向其追讨“违约金”，后将王某2带至天津鼎弘资产管理有限公司，采用言语威胁等手段，欲将王某2所有的迈腾汽车进行抵押还款，未果后强迫王某2签订60万元“欠条”。因王某2家属在武清区××开区报警，当晚10时许，被告人倪宏越等人带王某2到本市武清区育才路派出所与亲属见面，其间被害人摆脱被告人尾随，但在住处门前遇到等候在此的倪宏越等人，后双方商定王某2给倪宏越15万元解决问题。翌日，在南开区××附近农业银行，王某2母亲张某1通过名下农业银行账户向倪宏越银行账户转款15万元。6.孙某1被敲诈勒索案2017年9月期间，被害人孙某1在同事成强的介绍下到南开区天越园17号楼2门1202号天津鼎弘资产管理有限公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方签订6万元借款合同，期限1年。扣除中介费、下户费、年利息等费用后，孙某1实际得款2.6万元。2017年10月9日上午，被害人孙某1到本市河北区一贷款公司借款，被告人倪宏越获悉后，以“违约”为由将孙某1带至南开区天越园17号楼2门1202号天津鼎弘资产管理有限公司内，迫使孙某1签订26万元借条。后被告人倪宏越伙同曹磊、于洪生、张云龙、穆凯同孙某1持26万元欠条找到孙某1父亲孙某2进行讨要，逼迫孙某2签订26万元借条后将孙某1放回。10月11日，孙某2通过名下交通银行账户向倪宏越账户转账26万元。被告人倪宏越、曹磊向孙某2出具收款26万元“收条”一张。7.被害人沈某1被敲诈勒索案2017年10月30日，被害人沈某1通过中介到南开区天越园17号楼2门1202号天津鼎弘资产管理有限公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方商定借款3万元，月利息0.35万元，期限6个月，每月28日18时前还款，并约定逾期赔偿倪宏越9.75万元。后双方签订5万元借款合同，扣除利息、下户费、手续费，沈某1实得现金2.25万元。2018年6月，沈某1还款逾期，被告人倪宏越带领曹磊、于洪生、刘志刚、范超以沈湛还款“逾期”，需要赔偿罚金10万元为由，多次到河西区××路××号沈某1父亲沈某2家中，以在楼道里随意吵闹、威胁人身安全、喷漆、堵锁眼等手段追讨欠款，后逼迫沈某2替沈某1还账并签订4.3万元借款合同。2018年7月30日，被告人刘志刚、范超胁迫沈某1将其名下汽车指标在东丽区欧亚二手车交易市场内出租于他人，后沈某1通过微信方式将出租费用1万元转账给倪宏越冲抵欠款。2018年8月20日至2019年3月20日沈某2通过微信转账方式向倪宏越还款共计2.1万元。8.被害人叶某被敲诈勒索案2018年1月期间，被害人叶某通过中介到南开区天越园17号楼2门1202号天津鼎弘资产管理有限公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方商定借款10万元，期限1年，等额本息月还1.24万元，每月15日前还款，同时约定高额“违约”、“逾期”罚金，后双方签订借款合同，扣除下户费、手续费，实得9.2万元。当日被告人倪宏越又通过建设银行账户向叶某银行账户转账22.76万元后当日全额转回至倪宏越账户。同年5月份，被告人倪宏越以“违约”为由指使被告人于洪生、刘志刚、范超到红桥区光荣道建设银行支行叶某单位追讨“违约金”，三被告人以到叶某工作单位滋扰、对叶某妻子及女儿人身安全相威胁，要求叶某一周内一次性还款20万元，未果后被告人倪宏越带领被告人于洪生、刘志刚、范超再次到叶某单位，以同样事由进行威胁、恐吓。后叶某迫于无奈凑齐20万元现金在天津鼎弘资产管理有限公司内交给倪宏越。上述八名被害人共计被敲诈勒索130余万元人民币，均未退赔及返还。2019年5月10日至2019年12月11日，被告人倪宏越、曹磊、于洪生、张云龙先后被公安机关抓获归案。公安机关已冻结被告人倪宏越账户内人民币175.73万元。公诉机关就指控的上述事实当庭对被告人倪宏越、曹磊、于洪生、张云龙进行了讯问，宣读并出示了书证材料、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人倪宏越伙同他人形成以倪宏越为首要分子，以被告人曹磊、于洪生等人为固定成员的犯罪组织，该组织成员在较长时间内，经常纠集在一起，按照各自职责分工，采用威胁、恶吓等手段向借款人及其亲属进行非法“讨债”，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，作案多起，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，系恶势力犯罪集团。被告人倪宏越在犯罪集团中为首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人倪宏越、曹磊、于洪生、张云龙以非法占有为目的，使用威胁方法勒索他人财物，数额特别巨大，其四人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人倪宏越、曹磊、于洪生非法拘禁他人，其三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，其中倪宏越、曹磊具有殴打情节，从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人曹磊、于洪生、张云龙在共同犯罪中起次要和辅助作用。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人张云龙在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚。提请本院依法判处。被告人倪宏越在庭审中对指控的犯罪事实均无异议，当庭表示认罪，对被害人的损失有赔偿意愿，辩解对满某1没有殴打，戴拳击手套扒拉系威胁；对刘某1没有参与要账；刘某2第二次敲诈后退回中间人5万元；王某2催款未到现场。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人倪宏越没有殴打被害人情节，不应从重处罚；2.被告人倪宏越不构成非法拘禁罪，非法拘禁的行为是实施敲诈勒索的手段；3.被告人倪宏越并没有要求其他被告人实施如泼油漆、堵锁眼等犯罪行为，对此也不知情，应从轻处罚；4.被告人倪宏越没有具体参与对被害人刘某1、王某2的敲诈勒索犯罪；5.在量刑方面具有坦白、认罪认罚、赔偿意愿强烈的酌定从轻处罚情节。被告人曹磊在庭审中表示对罪名没有异议，对起诉书指控的刘某2、王某2、沈某1、叶某的事件有异议，辩解对满某1没有殴打，戴拳击手套扒拉系威胁；与王某1仅是撕扯；刘某2第一次敲诈勒索没有言语威胁，没有带走看守；对王某2的催收其仅参与了去派出所接人，倪宏越催要谈判时旁边等待；没参与针对沈某1的犯罪行为。其辩护人提出的辩护意见是：1.曹磊未参与被害人沈某1、叶某两案；2.王某2一案，被告人曹磊的犯罪情节较轻，只是到过要账现场；3.曹磊存在从犯、被胁迫犯罪的法定从轻情节；4.存在坦白、初犯、悔罪的酌定量刑情节。被告人于洪生对起诉书指控的犯罪事实均无异议，当庭表示对被害人的损失有赔偿意愿。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人于洪生并未参与王某1一案；2.于洪生具有坦白、自愿认罪、悔罪的从轻、减轻处罚情节；3.于洪生系从犯，其并未积极参与犯罪行为，犯罪情节较轻；4.于洪生无前科劣迹，属于初犯、偶犯，请法庭酌情予以从宽处罚。被告人张云龙对指控的犯罪事实无异议，其家属退缴违法所得3万元。其辩护人提出的辩护意见是：1.被告人张云龙在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；2.张云龙参与团伙犯罪的主观恶性较小；3.张云龙如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；4.公诉机关提出的量刑建议不能体现罪责刑相适应的刑法基本原则，请求法院对被告人张云龙减轻处罚。经审理查明，自2016年起，被告人倪宏越纠集被告人曹磊、于洪生、张云龙等人逐渐形成以倪宏越为首要分子，以曹磊、于洪生等人为固定成员的恶势力犯罪集团，该组织成员倪宏越在天津市北辰区注册成立天津鼎弘资产管理有限公司（以下简称鼎弘公司），先后在红桥区××开区承租房屋作为办公地点非法实施高息个人“放贷”活动。被告人倪宏越先后招揽被告人于洪生、曹磊、张云龙等人专门负责采用威胁、恐吓等手段向借款人及其亲属进行非法“讨债”，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，作案多起，社会影响恶劣。该犯罪集团作案方式及手段：2016年3月23日，倪宏越在天津市北辰区注册成立鼎弘公司，登记法定代表人为孙明，孙明、于洪生系股东；2016年6月14日公司法定代表人变更为曹磊，股东变更为曹磊和倪宏越；2018年1月19日，法定代表人变更为王**；同年12月18日注销鼎弘公司。被告人倪宏越先后承租红桥区金领花园、南开区××9号楼1403号、南开区天越园17号楼2门1202号做为办公地点非法实施高息个人“放贷”活动。被告人倪宏越以非法占有为目的，以鼎弘公司为幌子，非法实施高息个人“放贷”活动，在明知与借款人签订的高额“违约”、“逾期”合同不受法律保护的前提下，要求借款人遵守“借款后不能到其他小额贷公司借款”的不合理条款。通过网络、中介介绍等手段进行对外宣传，利用借款人急需资金周转的迫切心理，与借款人签订高额利息的“借贷”合同并约定高额的“违约”、“逾期”罚金等不合理条款。待借款人出现“违约”、“逾期”情况后，带领或指使被告人曹磊、于洪生、张云龙等人持高额“违约”、“逾期”合同到借款人及其亲属处，采用言语威胁、恐吓、非法拘禁、尾随贴靠、非法侵入他人住宅等手段，强迫交纳高额“违约金”，事后将“合同”全部销毁，作案多起。所获钱款减除借款人“本金”“利息”后，给公司内参与“讨债”人员每人按照3%进行分成，剩余赃款由倪宏越据为己有。该犯罪集团实施具体犯罪事实如下：一、被害人满某1被敲诈勒索案2016年7月，被害人满某1通过中介到红桥区××花园小区××号楼鼎弘公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方签订人民币8.4万元（以下币种无特别标注均为人民币）借款合同，期限3个月等额本息月还2.8万元，每月25日前还利息。扣除下户费、手续费满某1实得现金5.5万元。同年8月24日满某1向倪宏越银行账户转款2.8万元。同年9月14日下午，被害人满某1到其他贷款公司贷款被倪宏越得知后，倪宏越指使被告人曹磊、于洪生等人将满某1从该贷款公司带回至南开区××9号楼1403号鼎弘公司内，采用殴打、言语威胁、恐吓等手段，强迫满某1签订18万元“欠条”，逼迫满某1联系家属还钱。期间，被告人倪宏越指使被告人曹磊、于洪生等人分班次白天将被害人满某1非法拘禁在公司内，晚上将满某1非法拘禁在洗浴中心内。直至9月22日凌晨，满某1家属向倪宏越工商银行账户转账10万元后，将满某1放回，倪宏越将满某1签署的协议、欠条等凭证销毁。综上，被告人倪宏越伙同曹磊、于洪生共同敲诈勒索被害人满某17.3万元，曹磊、于洪生各分得违法所得2190元。上述事实，有下列证据予以证明：1.银行卡交易明细。证实：2016年8月24日，满某1向倪宏越转账2.8万元；2016年9月21日满建来向许文生账户转账5万元，9月22日向倪宏越账户转账5万元；2016年9月21日倪宏越收到满建来转账5万元，9月22日收到许文生转账5万元。2.被害人满某1陈述及辨认笔录。证实：其和胡某干了一个小公司，因资金周转困难，银行借贷手续繁琐、放款慢，故拨打广告卡片上的电话咨询贷款事宜。2016年7月24日，中介推荐鼎宏公司手续简便、利率低、无需资格审核和房产抵押，只需下户核实情况就可放款。2016年7月25日，其到红桥区××花园××号楼鼎弘公司面谈，由两位男中介领上楼介绍公司的倪宏越。经协商，签订8.4万元借条，期限三个月，每月还2.8万元，扣除下户费、手续费和利息实得5.6万元左右，按时还款三个月后合同自动解除，其还签了五、六张资料，没让看内容，就说只要按时还钱，这些签的都是废纸。当时没有说过逾期不还罚多少钱，就说按时还钱就行，到时要是还不上钱提前打招呼，可以给缓两天，但是别找不到人。倪宏越和一名男子带着其和胡某到其侄子满意母亲冉某位于天津市东丽区××家下户。下完户，倪宏越在车上就给其5.6万元左右现金。8月24日其归还利息2.8万元，9月还没到还款日，其接到一贷款公司电话，问是否需要借钱，其称需要并于2016年9月14日来到南开区白堤路的一个写字楼商谈借款事宜。过了一会，倪宏越公司来了三个男子，称其违约倒件了，并将其带回鼎宏公司。一进门，倪宏越就啐了其一口，其反驳未逾期、破坏规矩，倪宏越让那三个人把其带里屋去，说今天得教育教育。倪宏越说这是倒件儿，在这贷了款，就不能到别的公司借钱，其说当初没告诉不能，他说已经签字了，现在违约得交10万元违约金，再加上原先的8.4万元，让还18.4万元，并且让打欠18.4万元的条，因为违约了之前还的2.8万元不算了。其不写，他们那个人就带着拳套打其脸和头，另外的人就演白脸的劝，从下午4点将其自白堤路带回直到快天亮，在他公司弄了一宿，最后其迫于无奈，就签了18.4万元的欠条，还写了一张自愿和他们在一起的亲笔书。后来倪宏越就让其通知家里人拿钱，不拿钱就不让走。其白天在公司呆着，还让给公司做卫生，晚上就拉去洗浴中心。其被拘禁的八、九天，起码有五、六天的晚上都是在洗浴。一般是三、四个人轮流看着，有六、七个人看管过。因其实在还不上，最后倪宏越让其还10万元。一天傍晚7点，其姐姐满某2给倪宏越转了5万元，过半夜12点又转5万元，倪宏越拿档案袋将其身份证、户口本、工作证归还，还当面把所有借条和协议都撕毁了。其辨认出倪宏越就是鼎宏公司老板，也是以其违约为由让其签订16万元借款合同，并拘禁殴打他的其中一人；其辨认出曹磊为以违约为由让其签订16万元借款合同并拘禁、殴打他的其中一人；其辨认出于洪生为拘禁时看管其的一人；3.证人胡某证言及辨认笔录。证实：2016年7月25日，其和满某1到鼎弘公司贷款，满某1给倪宏越打了8.4万元的欠条，每月归还2.8万元，扣除各种费用实得5.6万元左右。自满某1贷款后总有小贷公司给他打电话，2016年9月14日下午满某1告诉其联系了一家小贷公司面谈，后来说对方同意贷款并要2000元的下户费，其用支付宝转了1000元。后来满某1打电话说他出事了，其赶至中山路地铁站一个洗浴中心，一个人跟着满某1来大厅，其带给满某1衣服和钱，问能走吗他说不能，让其赶紧筹18万元左右。2016年9月21日凑齐钱，直到2016年9月22日凌晨1点左右才放满某1出来。其辨认出于洪生为拘禁满某1的其中一人；辨认出倪宏越是鼎宏公司老板；其在鼎宏公司见过曹磊、张云龙，但不能确定二人具体行为。证人满某2证言与胡某一致。4.被告人倪宏越供述和辩解。证实：2016年七、八月份，满某1到鼎弘公司借款，其接待的，签署了借条等，其中借条金额8.4万元，期限三个月，每月归还2.8万元，扣除下户费等费用实际到手5.5万元，还约定不能逾期和去其他公司借款，如果违约、逾期了。要付违约金。签完协议后，复印了身份证，其去下户及打电话核实了工作单位后现金支付款项。满某1归还了第一个月的2.8万元，第二个月还没到日子，其得知满某1去白堤路一家小额贷公司借钱了。当天下午其就跟曹磊找到那家小额贷公司把满某1接回，因为违约要他支付违约金及本息。他说没钱，就让他想办法借钱，后来他叫来一个四十多岁女的也说想办法还钱。后来满某1就提出去洗浴洗澡，就让曹磊跟着去，其就没去，回来听曹磊说他们带满某1还去过网吧。后来他们给卡里汇了十万块钱，其就把满某1签订的借条收条就当着满某1的面销毁了。5.被告人曹磊的供述与辩解。证实：满某1是在鼎弘公司借钱的客户，借款时间是2016年下半年。倪宏越说满某1又到其他公司借钱违约了，派了两个人去这家公司接回了满某1。倪宏越带满某1去了公司一间屋，当时其与于洪生、王磊跟着进了屋，在屋子里倪宏越跟满某1谈违约的事情，要违约金和欠条上的本金10多万，三人在旁边坐着。满某1嫌太多不认可，倪宏越拿来两副拳击运动用的皮拳套，倪宏越与其各戴一副扒拉了满某1两三分钟。倪宏越当时骂了满某1，王磊和于洪生在旁边坐着，偶尔的也帮腔。满某1后来找亲戚朋友去凑钱，倪宏越见他认可就让他跟家人联系筹钱。倪宏越就让其几个人，两人一个班，轮流晚上带着满某1去河北区的聚福盛会洗浴中心睡觉，白天带满某1回公司呆着。当时和其一起看着满某1的有于洪生、王磊、孙明，其去的次数最多。一天晚上23时左右，其与孙明、于洪生、王磊带满某1去了银行，看见满某1的姐姐和一个中间人来说和的，后来倪宏越和满某1姐姐、中间人就去银行的ＡＴＭ机转账了，钱还完了，倪宏越把满某1的欠条、借款协议之类的字据拿出来，当着满某1的面给烧了。隔了几天倪宏越按回款盈利部分百分之三给每人分钱。6.被告人于洪生的供述和辩解。证实：2016年7、8月份的一天，中介带着满某1和一个女的到金领花园的公司来借钱，倪宏越接待时其也在公司，具体借款事宜不清楚。当天下午其开车拉着倪宏越、满某1和那女的下户，去的是满某1的一个亲戚家，其未上楼。看完倪宏越就放款了。一个月左右的一天下午4点左右，倪宏越对其和曹磊、王磊讲满某1又到别的小贷公司借钱了，让几人过去把他接过来。其开车拉着曹磊、王磊去了那个公司把人接回来。因满某1没钱还倪宏越让留在公司，白天没事给公司做做卫生，晚上怕打上非法拘禁倪宏越安排人带满某1去洗浴过夜，曹磊那时没什么事基本都是他。后来倪宏越按照违约金百分之三的提成给其的现金。二、被害人王某1被敲诈勒索案2016年9月10日，被害人王某1到南开区××9号楼1403号鼎弘公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方签订了借款合同和违约合同，约定借款3万元，月利息0.75万元，扣除首期利息及下户费0.15万元，王某1实得现金2.1万元；违约合同中约定不允许到其他小额贷款公司借款否则构成违约。同年10月被害人王某1支付利息0.75万元。2016年11月10日，被害人王某1为还欠款到其它小额贷公司借款未果，倪宏越获悉后以“违约”为由伙同他人将王某1从该公司带回鼎弘公司。被告人倪宏越指使被告人曹磊等人采用殴打、言语威胁、恐吓的手段，强迫王某1签订13万元欠条并到其家中强迫其父母代为偿还均未果，期间曹磊与王某1发生争吵、撕扯，被民警带至派出所。王某1因惧怕在派出所值班室内躲避数日，期间倪宏越指使多人对王某1进行催要和监视，待其父母卖车偿还8万元后将人撤走。翌日，王某1母亲宋某将剩余1万元现金给付被告人倪宏越。综上，被告人倪宏越伙同曹磊共同敲诈勒索被害人王某17.65万元，曹磊分得违法所得2295元。上述事实，有下列证据予以证明：1.招商银行交易明细表。证实：2016年11月19日王某5取款8万元。2.110接处警单综合记录单、情况说明。证实：王某1及其家属多次报警。3.被害人王某1陈述及辨认笔录。证实：其通过他人发放的传单知道了鼎弘公司，通过拨打电话与倪宏越约定在南开区××公司办公地点见面。2016年9月10日，经与倪宏越协商，约定借款3万元，每月还0.75万元，期限半年，扣除第一个月利息0.75万元及下户费0.15万元实际到手2.1万元。签订了借款合同和违约合同，违约合同约定逾期未还和到其他公司借款就算违约。后倪宏越安排一名男子到其家中下户，拍照片、录视频发给倪宏越后，男子给其2.1万元现金。后其归还1个月利息0.75万元，2016年11月10日，其因没钱还款而到另一家借贷公司借款未果。后鼎弘公司约8人开两辆车来将其接回公司。倪宏越说其在别的公司借款属违约要交罚金，逼其签13万元的借款合同，其不签遭到他们辱骂、殴打。其见他们打人就更不签了，后无奈提出去找母亲要钱。倪宏越和之前的几人带其来到河西区××路××小区××号的家中，逼其父母签订13万元的借款合同，父母不签。争执过程中，对方将其Ｔ恤撕烂。期间邻居听见闹报警了，民警就将其和几人都带到挂甲寺派出所。后其因惧怕就呆在派出所前台没走，倪宏越安排每次两人24小时看着不让其睡觉。在所里呆了大概9天后，其和对方协商减少金额，最后倪宏越让其还9万元。父母把车卖了拿出8万元现金到派出所给了他们公司一个秃顶的男子，并约定转天还剩下的那1万元，这些人就不跟着了，转天其母亲就将1万元现金给了鼎弘公司。其还款后，倪宏越将合同烧了。其辨认出倪宏越为威胁还款的人；辨认出曹磊为威胁还款及殴打他的人。4.证人宋某证言及辨认笔录。证实：其是王某1母亲。2016年11月10日左右晚上9点，倪宏越和他们公司七八个人带着王某1来到家中，倪宏越说王某1找他们借了3万块钱，因王某1违约要还他们13万元，并让其和王某5签一个13万的借条。二人不签倪宏越这帮人就开始骂街，并拽王某1想把他拽下楼，其怕王某1挨打，就一直拦着没让走，期间王某1的Ｔ恤被撕烂了。后有邻居听见闹就报警了，民警将王某1和倪宏越他们公司的这几人都带到挂甲寺派出所。转天其到派出所看见王某1坐在前台椅子上，旁边还有两个鼎弘公司的人看着他。王某1在派出所里一共呆了八九天，其每次去都有两名鼎弘公司的人看着他，看过的人有六七个。王某1在派出所呆着的这段时间，倪宏越公司的人每天都会来其家某1口骂街，倪宏越来的最多，因为这件事其报过几次警，但这些人每次一看报警了他们就走。还曾在家某1口发现过臭鱼、粪汤，堵过锁眼、防盗门和地面上泼过油漆，其家人没法正常生活，就想尽快还钱解决。最后他们答应还9万元，王某5就把卖车款拿出8万元现金到了派出所给了他们公司这个秃头的男子，并约定转天还剩下的那1万元。还完8万元后这些人就放王某1回家了，转天其就拿了1万元现金给了鼎弘公司一个小个男子了。其辨认出倪宏越就是威胁其签订13万元借条的其中一人，也是后来骂街的三人之一；其辨认出曹磊就是骂街威胁其签订13万元借条的其中一人，也是看着王某1及后来骂街的三人之一；其辨认出孙明就是威胁其签订13万元借条的其中一人，也负责看着王某1。证人王某5证言与宋某一致。其辨认出倪宏越是威胁其签订13万元借条的其中一人，也是后来到其家骂街的其中一人。5.被告人倪宏越的供述和辩解。证实：王某1从南开天霖园公司借款，签订3万元借款合同，每月还0.75万元，期限半年，扣除第一个月利息0.75万元及下户费0.15万元实际到手2.1万元。还了一个月0.75万元后到期还不上，就去找他父母替他还钱。后来在挂甲寺派出所解决的这事，他父母替他还了9万元。其记得参与的人有其和曹磊。6.被告人曹磊供述与辩解。证实：王某1是公司客户，找倪宏越借过钱。2016年11月份一天下午大概两三点钟，其回公司后看见王某1及倪宏越、孙明和孙明喊来的几个人，听倪宏越说王某1违约。当天晚上，倪宏越带着其、孙明和孙明喊来的几个人去找王某1父母。他父亲一口答应替他还钱，倪宏越让他父亲写一个还款计划书，但他本人不同意和他父亲吵起来了。倪宏越就让他过来看看当初他签的借款协议照片，上面有关于违约的规定，他就是不过来，其当时过去拽他让他过来看把他衣服给撕了，当时对方推了其一把，其因他不承认违约金的事就骂他了。晚上11点多的时候几人一起去了挂甲寺派出所，后因双方数额谈不拢，倪宏越就留下两个人继续和他谈。后来倪宏越开始轮班倒换着去派出所守着这个人，其被倪宏越指派去了三四天，每次都是24小时在派出所守着这个人。就这样持续了有一个星期，后来王某1主动谈还钱的事印象当中是8万来块钱。三、被害人刘某1被敲诈勒索案2017年5月4日，被害人刘某1到鼎弘公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方签订30万元借款合同，期限1年，月利息0.6万元，每月3日18时前还利息，并以刘某1名下津南区咸水沽镇合畅园14-1-1903房产作为抵押，在房管局办理了抵押登记，抵押金额为60万元。同时约定了高额“违约”、“逾期”罚金条款。被告人倪宏越通过农业银行账户向刘某1账户转账33万元，随即要求其取现6万元，3万元用作偿还上次借款，3万元系被告人倪宏越要求刘某1为其从银行提取的现金。2017年6月至8月，刘某1通过微信转账及现金的方式共计向倪宏越支付1.8万元。2017年8月3日18时30分，被告人倪宏越带领曹磊、于洪生、张云龙等人以刘某1逾期还款为由向刘某1追讨本金30万元和“违约金”30万元，并以到其女儿单位相威胁，逼迫刘某1和妻子签订归还60万元的协议书，后被告人倪宏越指使张云龙等人采用尾随贴靠、非法居住于刘某1家中的手段对被害人进行看管、滋扰。8月6日，刘某1妻子王某3用名下工商银行账户向倪宏越名下银行账户转账40万元，交于曹磊现金20万元，应刘某1强烈要求，曹磊出具60万元收条一张。8月8日，被告人倪宏越、于洪生与刘某1办理了撤销房屋抵押手续。综上，被告人倪宏越伙同曹磊、于洪生、张云龙共同敲诈被害人刘某134.8万元，曹磊、于洪生、张云龙每人分得违法所得10440元。上述事实，有下列证据予以证明：1.曹磊书写的收条。证实：2017年8月6日曹磊向刘某1出具60万元收条。2.中国工商银行个人业务凭证。证实：2017年8月6日，王某3向倪宏越账户转账40万元。3.银行卡交易明细清单。证实：2017年5月4日，刘某1收到倪宏越银行卡转账33万元，当天现支8万元；2017年6月3日、7月3日，刘某1通过微信向倪宏越支付共计1.2万元；2017年8月6日，王某3取现20万元，当天向倪宏越转账40万元。4.天津市不动产登记申请书、天津市不动产登记审批表、借款合同、房产抵押合同、天津市不动产登记受理凭证、抵押物清单、天津市不动产登记申请书、不动产登记核准注销通知书、天津市房屋抵押权注销证明、不动产登记证明。证实：2017年5月4日，刘某1将其所有的天津市津南区咸水沽镇合畅园14-1-1903作为借款60万元的还款担保物抵押给倪宏越；2017年8月8日，该房屋办理抵押注销登记。5.被害人刘某1陈述及辨认笔录。证实：2017年的2月份，其通过中间人到鼎弘公司借钱3万元，约定利息每月0.3万元，扣除下户费、第一个月的利息，实际到手2.5万元，未约定期限，约定了逾期和违约的内容。2017年5月4日，其因急用钱再次到鼎弘公司找倪宏越借款，约定借款30万元，利息每月0.6万元，期限一年，以其名下天津市津南区××镇××号房屋做抵押，并在天津市津南区房管局办理了房产抵押手续，抵押金额60万。2017年5月4日,倪宏越给其名下账户转账33万元,其取现8万元,返还倪宏越之前3万元借款和多给的3万。2017年6、7月份其按时通过微信向倪宏越支付利息共计1.2万元。2017年8月3日的时候,因个人原因没有按时还息。当天18时20分左右,曹磊给其打电话催款，其回复马上去银行存到卡里然后打过去，被告知要支付违约金30万元。后曹磊等5人在其家楼下,曹磊跟其谈本金加上违约金一共60万元。期间其给了姓穆的男子0.6万元当月利息。曹磊逼其给妻子王某3打电话让凑钱，因被威胁要去闺女的单位闹，其与妻子不敢报案。晚上11点多，王某3和朋友一起在咸水沽西大桥与几人见面，戴金项链的男子说一个子不能少，否则去女儿的工作单位找女儿要钱，王某3害怕了，就答应给60万元并签署了60万元的借条,约定三天还上。这五个人带其回家后就不让其出去了。8月6日早晨9点左右,他们带着其去银行，妻子在柜台向倪宏越银行卡转账40万元,取现了20万元现金给曹磊，后曹磊现场撕毁借条并烧掉,并在其坚持下出具收条。几天后其和倪宏越去房管局撤销抵押。其辨认出曹磊为逼迫其写欠条的男子；辨认出倪宏越、张云龙；辨认出穆凯就是在其家中对其非法拘禁的男子。6.证人王某3证言。证实：其是刘某1的妻子。2018年8月3日至8月6日期间刘某1被非法拘禁在天津市津南区××镇××号其家中。2017年8月3日晚上20点左右，其接到刘某1电话说其因为借钱还不上被人扣下来了，借款30万元，对方让还60万元，合畅园的房屋已经被抵押了。在电话中对方让其到咸水沽镇西大桥去签一个欠条，否则就去女儿工作的咸水沽医院闹。其无奈去签署了60万元欠条。后其将钱款凑齐，向倪宏越账户转账40万元，并将20万元现金交给了对方。7.证人由秀梅证言。证实：2017年8月份一天晚上，王某3到其家中住两天，并借给王某360万元。8.被告人倪宏越供述和辩解。证实：2017年刘某1到天越园鼎弘公司借款，其接待谈的借3万，每月10个点的利息，签了一张欠条、一张收条、一份借款协议。后来他一直还利息，过了三个月左右，他又到公司想借40万用三个月，用津南区的一套房子到房管局进的抵押，抵押金额是60万。其通过银行卡给刘某1转的帐，让他每月还0.6万的月利息。第三个月到期了，他说还不上正筹钱了，其就给曹磊、穆凯打电话让他们去刘某1家要60万。曹磊他们在刘某1家呆了两天，后来刘某1同意给60万，给其卡里转了40万，另外20万刘某1给曹磊了，曹磊回来把20万给了其。曹磊他们要账带着那几张合同去的，刘某1给完钱，其就跟刘某1撤完抵押，把那几张合同撕了。9.被告人曹磊的供述和辩解。证实：刘某1是鼎弘公司借款的客户，于2017年五六月份借了30万元，由倪宏越接待，当天去办理了房屋抵押，抵押金额60万元。期间，刘某1还了两次利息，第三个月刘某1过了还款期限未还款，倪宏越让其、于洪生、张云龙、穆凯、“地球”到刘某1津南的家催款。当时和刘某1说还钱事的主要是穆凯、张云龙和其，穆凯态度比较强硬，其和张云龙说话比较缓和点。于洪生，“地球”在旁边站着，几乎没说话，算是站脚助威。后来刘某1认可还这些钱，但要和某朋友借。后来倪宏越让穆凯和“地球”跟着刘某1，怕他跑了躲债。过了一两天，倪宏越让其、于洪生，还有可能是张云龙，三人去津南和刘某1接洽还钱的事，当时穆凯和刘某1在一块了，穆凯让几人去一座桥，说他带着刘某1过去，刘某1的媳妇也去那里。到的时候穆凯、刘某1、刘某1媳妇和一个亲戚都到了，当时刘某1的媳妇认可还这钱，倪宏越让对方写一个还款计划书，其说过他们家房子已经做了抵押，如果钱要不回来去法院起诉，这房子就保不住了。后来倪宏越让其去办理还钱的事情，刘某1媳妇通过银行转账给了倪宏越40万元，另外给了20万元现金，其当着刘某1的面把借条、还款计划书之类的文书全给烧了。后来刘某1让给写个收条，其就给刘某1写了一张60万元的收条。过了两三天，倪宏越就把刘某1这件事的每人百分之三的提成都给了,大概是每人0.9万元。10.被告人于洪生的供述和辩解。证实：2017年五、六月份早晨10点来钟，中介带刘某1到公司找倪宏越借款，刘某1直接找倪宏越谈的，下午1点多，倪宏越让其开车跟他一块带着刘某1去津南区房管局做房屋抵押贷款，后几人又去刘某1家下户。倪宏越当天通过手机网上银行给刘某1转的账，刘某1还了几个月的利息。八、九月份还款日子当天下午6点前，刘某1没给倪宏越打利息，那天晚上6点多，倪宏越联系上刘某1他应该是没钱给，倪宏越让曹磊、穆凯、龙龙、“地球”跟其一块去找刘某1。晚上7点多，几人开两辆车到的刘某1家，进屋后，倪宏越就找刘某1要违约金他没钱给。后来在他们家附近一桥边，倪宏越跟刘某1谈还钱的事，刘某1媳妇就来了，倪宏越主要跟他们谈还钱的事，刘某1媳妇就说现在没这么多钱，得宽限一段时间。后倪宏越让刘某1媳妇写了一份还款计划。后刘某1结了50万，结完账后其开车和倪宏越去津南区房管局跟刘某1撤的抵押。11.被告人张云龙供述和辩解。证实：刘某1是鼎弘公司的客户，房子还抵押了，这个人在借钱的时候其还没到鼎弘公司，后来参与了要账。刘某1住咸水沽，有老婆孩子，当时已经准备好了一个月利息穆凯把这利息钱收走了。头天去这个人家要钱的时候是穆凯、曹磊、其和于洪生等五人，后来倪宏越带着公司里其他人全来了，从那天开始倪宏越怕这个人躲债让穆凯、“地球”、“日本”、李帅轮流看着这个人，过了三两天这个人就把钱给还了。四、被害人刘某2被敲诈勒索案（1）2017年6月30日，被害人刘某2通过中介到南开区××鼎弘公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方签订6万元借款合同，期限1个月，月利息0.3万元，同时约定“逾期”、“违约”罚金。后倪宏越通过名下农业银行账户分两次向刘某2银行账户转款5.9万元，刘某2取现1万元交回倪宏越，实得4.9万元。2017年7月中旬，被告人倪宏越伙同被告人曹磊、于洪生、张云龙等人到刘某2父亲刘某3居住的南开区南某11号楼1门509号家中找到刘某2，以“逾期”为由，强迫刘某2交纳32万元“罚金”。得知刘某2无力偿还后，倪宏越等人拒绝离开，直到刘某3答应帮助刘某2还钱后，倪宏越指使曹磊、于洪生、张云龙等人跟随刘某2返回西青区中北镇华亭国际小区27号楼1门902号刘某2家中，并在楼下分批蹲守，防止刘某2逃跑。7月17日，刘某3使用名下农业银行账户向倪宏越转账16万元，现金给付2万元，刘某2妻子亲属给付现金14万元，共计给付32万元。后应刘某3强烈要求，穆凯出具16万元“收条”一张。刘某2被敲诈勒索金额共计27.1万元。（2）2017年8月期间，刘某2通过58同城登记的借贷公司电话进行咨询，倪宏越让公司法人王**（另案处理）到约定地点进行接待，实际由倪宏越出资。双方签订6万元借款合同，期限1个月，月利息0.3万元，并约定“逾期”、“违约”罚金，扣除第一个月利息后，刘某2实得5.7万元。刘某2“逾期”后，被告人倪宏越伙同曹磊、于洪生、张云龙等人再次找到刘某2，将其带至南开区南某其父亲刘某3家中，以“逾期”为由，以威胁恐吓的手段进行讨要，强迫刘某2交纳32万元“罚金”，得知刘某2无力偿还后，曹磊等人拒绝离开，遭到刘某2母亲王某4拒绝后，倪宏越指使曹磊、于洪生、张云龙等人将刘某2带回西青区中北镇的家中进行看管。9月间，刘某3外出工作回家后，倪宏越、张云龙等人带刘某2到刘某3家中进行讨要，遭拒绝后，在楼道内采用大声辱骂吵闹、砸门等手段进行滋扰。刘某3迫于压力通过银行转账和支付现金的方式，给付倪宏越共计16万元。刘某2被敲诈勒索金额共计10.3万元。综上，被告人倪宏越伙同曹磊、于洪生、张云龙敲诈被害人刘某2共计37.4万元，曹磊、于洪生、张云龙各分得违法所得11220元。上述事实，有下列证据予以证明：1.银行交易明细。证实：2017年6月30日，刘某2收到倪宏越转存4.9万元；2017年7月17日，刘某3向倪宏越转账16万元；2017年9月19日，刘某3向倪宏越转账10.5万元，同日其取款4.4万元。2.110接处警记录单及接处警反馈情况登记表。证实：2017年9月18日刘某2、刘某3多次报警，民警将双方带至万兴派出所，交治安组处理。3.收条。证实：2017年7月17日，穆凯出具收到刘某2偿还鼎泓公司欠款人民币16万元整的收条。4.被害人刘某2陈述及辨认笔录。证实：2017年6月29日其电话询问是否无抵押可以借五、六万元，得到肯定回复后，第二天下午去了天霖园鼎弘公司。老板倪宏越接待，约定借6万元，期限一个月，利息月0.3万元，扣除一个月的利息。倪宏越把身份证、结婚证拍了照片，询问了其和父母住址、亲戚朋友的电话号码，还提出来要去现在的住址看看。路上以验证银行卡号真伪为由转账1万元，后让其取出归还。到家拍了几张照片后回到鼎弘公司，签订了倪宏越准备的借款合同等文件，借款金额6万元，期限一个月，如果到期还不上可以延长一个月利息，2017年7月30日前一次性还清，文件中均没有违约条款。后倪宏越用手机转账，当时因为债务太多都不知道倪宏越只给转了4.9万元。后来倪宏越上门催债其都还完钱了才发现。2017年7月十五六日下午18时左右，有人敲其父母家某1，其开门后曹磊、穆凯、“地球”、带金项链的几个男人在门外叫其还钱，几人进屋后，曹磊出示手机中借条、合同等照片，质问为嘛逾期，就跟流氓上门打架一样。这期间，倪宏越来了跟其父亲谈，其由大高个和“地球”在楼下看着，后来倪宏越和父亲商量好了，倪宏越他们下了楼。其当时回中北镇自己家，倪宏越让“地球”、小赵和其一起走看着其。当晚他们在楼底下看着，夜里敲了三次门，几人轮班到晚上在楼道里呆着，白天是在楼下车里呆着。第三天早晨其被叫回父母家，金链子的男的在楼下等着一起去了。一会其前妻和叔叔、姐夫来了，归还了倪宏越14万元现金。过了一会其父亲通过手机银行转账转给倪宏越16万元，后欠条原件被点着给烧了，倪宏越他们就离开了。后来知道穆凯于2017年7月17日出具了16万元收条。2017年7月底8月初，因赌球欠债再次通过58同城网找小额贷公司。见面后对方自称是姓周，协商借6万元，为期一个月，利息是3千元，身份证拍照和签订借款协议等文件，约定不得向其他小额贷款公司贷款。扣除了首期利息后实得5.7万元。后来这笔钱逾期了当天晚上22时许，有人电话说其又逾期了，约在了密云路熙悦汇附近见面。对方来了姓周的和穆凯、曹磊、戴金项链男子、“地球”、大高个及其他几人。其当时挺诧异的，问怎么是他们来要钱，姓周的说他们和倪宏越是一家小额贷公司。姓周的就让其还本金和交罚金共32万元。其说没钱，对方就让去找父母。当时太晚了他们就跟其一起回了中北镇的家，四人进屋后就在客厅住下。转天，这帮人带着其去了父母家，母亲说没钱还，当天又回了中北镇自己家。几人每天轮班倒保持两个人看守。半个月后其父亲回家，小赵盯着其，别人去父母家。倪宏越嫌拖得时间太长了就带着曹磊等人采取了喊口号、堵锁眼、拉电闸等方式催债。后来，父亲现金给了4.5万元，转账给倪宏越10.5万元还账，之后倪宏越把欠条拿出来当着其的面给烧了。其辨认出倪宏越、曹磊是其在鼎弘公司向其借款6万元，到期以逾期未还款为由要求偿还32万元，且带领多名男子以堵门、拉电闸等方式干扰刘某2正常生活的男子；辨认出穆凯是以其逾期为由让其偿还32万元，并到其家中以堵门、拉电闸、辱骂、砸门等方式逼其还钱的其中一名男子；辨认出张云龙是到其家中以堵门、拉电闸、辱骂、砸门、在楼道内小便等方式逼其还钱的其中一名男子。5.证人巍巍证言。证实：刘某2系其前夫。2017年7月14日左右有高利贷的人给其打电话骚扰说刘某2欠他们30万元。当天晚上12点的时候有五六人到其父母家某2，遭到拒绝，他们说要是不还钱就天天来。后高利贷公司的人给其母亲打电话说刘某2借他们钱了，让去刘某2父亲家里协商还钱的事，要不然他们就天天来来其父母家。知道这个情况后其父母和某一起去了刘某2父母家，后来商定其父母替刘某2还14万元并于2017年7月16日给付。当初其家找了个中间人，认识倪宏越，和他商量说是少给了2万元，这个中间人是谁记不清楚了，也联系不上了。6.证人刘某3证言。证实：2017年7月初，其住在南某。一天傍晚6点多，有4个年轻男人来家中，索要刘某2欠款。其问刘某2还多少，刘某2说还32万，其看刘某2承认欠款，就商量还款，大概过了三四天归还了32万元，其出了18万元，儿媳家处理14万元。钱给了倪宏越，他们把刘某2贷款资料销毁了。2017每年7月15日开始，其给全运会开车不能回家。8月一天，妻子王某4给其打电话说刘某2又欠人家钱，人家追家里要来了，经电话协商，倪宏越答应给半个月时间。2017年9月份一天，倪宏越等五六个人到南某催款，经讨价还价倪宏越同意归还16万元，其当时没那么多钱只得报警。从派出所回来后晚上8点多，倪宏越又回到其家，他们采取砸门、辱骂、拉电闸、堵锁眼的方式催款。后其在家中给了倪宏越59500元现金，又转账100500元，共计160000元，还让倪宏越一起来的一个人出了一个16万元的收条。后来听妻子说在华亭国际，倪宏越为了讨债每天有人住儿子家。其辨认出倪宏越、曹磊、张云龙、王**。7.证人王某4证言。证实：其知道刘某2借过两次钱，公司叫鼎弘。2017年7月份，其住在南某，一天晚上六点多钟，来了四五个男的催款，说刘某2借了6万元，违约了要还32万元。转天早晨，那帮人又来了，其和刘某3找人筹钱，还让他们找魏巍家要钱。当天晚上魏巍带来14万，其家出18万，大金链子把借条就烧了。2017年8月份，刘某2求他爸救救他，说找一家小贷公司借了6万元，当天下午6点就到还款日子。6点了四五个男的来催债，要32万违约金，有没有上次的人没印象了。晚上七点多，戴金链子的又来了，说受委托来要账，还把刘某2控制在中北镇刘某2家中。后他爸去全运会开车，半个多月后他爸回来了，说卖南某房子还账。当天晚上他们就在楼下车里待着，一会儿砸一次门，楼下的邻居报警了。后来他们回来后拉电闸、堵锁眼。又在家楼下呆了四五天还的款。其辨认出倪宏越就是鼎弘老板，在要账过程中，有砸门、拉电闸、辱骂、堵锁眼行为；辨认出王**就是嘴有点突的男子，也是在要账过程中，有砸门、拉电闸、辱骂、堵锁眼行为；辨认出张云龙就是戴金链子的男子，也是要账过程中，有砸门、拉电闸、辱骂、堵锁眼行为；辨认出曹磊在要账过程中，有砸门、拉电闸、辱骂、堵锁眼行为；8.证人张某2证言。证实：2017年8、9月份11点来中，其在家睡觉听见楼上有人砸防盗门，声音特别大，之前也总有人到5楼砸刘某2家的门找他要账。其开门出去看见4楼半站着几个男的五楼也有几个男的其就和他们说小点声，他们说要账，其说要账也不能砸门扰民，他们不听还砸503的门，其就报警了。证人成某证言与张某2一致。9.被告人倪宏越的供述与辩解。证实：2017年六七月份，刘某2到鼎宏公司借款。签完协议后，其复印了他的身份证，去他中北镇的家和他父母南某的家下户后给付。刘某2借完钱一个月未按约定还钱。当晚7点，在刘某2父母家里，其带着曹磊、张云龙、穆凯四个人，去南某见刘某2，找他要违约金20万及本金10万。他父母答应还钱，曹磊、张云龙、穆凯跟着刘某2回家晚上跟着住那，大约过了几天，其记得是跟刘某2父亲去银行给其转账30万元，后其把借条撕了。过了几天，刘某2通过58同城给公司打电话，其怕刘某2不会再找其借钱就安排别人接洽。后刘某2逾期，其让曹磊、张云龙、穆凯去南某刘某2父母家几次催要，后刘某2家里人通过银行转账给其10万元。给钱后他们家找了一个叫“健哥”的，其又给“健哥”五万元现金。10.被告人曹磊供述与辩解。证实：2017年六七月份的一天，倪宏越说刘某2逾期了，让其去找刘某2催款并微信将借条等照片发给其。当时下午6时30分左右，其和张云龙开公司车去刘某2父母家，上楼后刘某2和父母都在，其将欠条、借款协议的照片给他父母看了，并说要收罚金和本金总计是20多万。过了一个来小时倪宏越就带着于洪生、穆凯到了刘某2父母家，两、三个小时后和他父母说定了三天后还钱。后刘某2媳妇给了一部分，他父亲出了一部分，收完钱倪宏越把刘某2借款协议和欠条撕了顺着厕所就给冲走了。隔了一两个月的一天晚上7点左右，倪宏越说刘某2又逾期，倪宏越让其、于洪生、张云龙跟着王**四人开车去找刘某2。王**给刘某2约见面谈还钱的事情。见面后刘某2问怎么又是你们，王**对刘某2说是来帮忙的。王**和刘某2谈逾期还钱交罚金的事情，刘某2说他没钱，王某8要是还不上只能去找父母。王某8这话其头一反应就是倪宏越和王**做了个局，倪宏越通过王**又给刘某2放款了，但是刘某2不知道王**也是鼎弘公司的，如果刘某2知道，他肯定不会再向鼎弘公司借钱。后来去找他父母要钱。刘某2的母亲这次不认可，然后王**就走了，于洪生在楼下，其和张云龙就和刘某2母亲谈还钱。后来其和刘某2一块从他父母家出来了，因为刘某2还钱事没敲定，怕他跑了，也不能让刘某2自己走，当时张云龙和于洪生留下来跟刘某2在一起。转天下午的时候，倪宏越带着其和穆凯一起又去了刘某2父母家，是倪宏越和刘某2的母亲谈还钱的事，最后认可还钱，但是要等刘某2的父亲回来和出售刘某2名下的西青区那套住房。听他们的对话知道刘某2的父亲当时在外面上班，短时间内回不来，刘某2和他媳妇闹离婚。后来听说公司的人在他家轮班倒换有10多天,倪宏越说刘某2的事结了，刘某2家还了10万元。11.被告人于洪生的供述和辩解。证实：2017年六七月份，刘某2跟倪宏越谈借款，倪宏越让其开车拉着张云龙带刘某2去他家和父母家下户。刘某2借款后一个月左右，倪宏越把刘某2的借款合同照片通过微信发给曹磊，让曹磊带着张云龙、“地球”他们去找刘某2父母家要钱。晚上7点左右其和倪宏越到的南某刘某2父母家，倪宏越、曹磊跟刘某2一家三口进了一间屋里谈还钱的事还关了门，其和“地球”、张云龙在厨房坐着，过了10多分钟，倪宏越、曹磊就从屋出来了，倪宏越说留两个人跟着刘某2等拿钱了事，再等他几天，当时就让张云龙和“地球”跟着曹磊去他自己家。第二次刘某2借款其不清楚，也不是其下的户，到了还款日子，倪宏越开车拉着穆凯、曹磊、“地球”、“日本”，其开车拉着张云龙去跟刘某2见面。其冲刘某2说怎么又是你，刘某2说他也不知道，倪宏越找刘某2要钱，刘某2说没有钱，然后就让刘某2带几人去他父母家要钱。当天晚上10点左右，倪宏越派张云龙、“地球”带刘某2回的中北镇刘某2家看着他。转过天，倪宏越让张云龙、“日本”带着刘某2去他媳妇家要账，后来倪宏越就排班在刘某2家倒班看着刘某2。过了半个月左右，刘某2父亲从全运会回来了，倪宏越去刘某2父母家结的账，那天曹磊、张云龙、穆凯也去了，听说刘某2父亲和刘某2媳妇出的钱。12.被告人张云龙供述和辩解。证实：其见过刘某2去他们家要过钱，家住西青区中北镇，父母住南开兴业里附近。刘某2先后两次在鼎弘公司借过钱，两次违约倪宏越让去他家催帐，刘某2的父亲两次替刘某2把还钱了。印象中头一次倪宏越要回来十万元，第二次可能是嘴对嘴没挣钱。大概是在2017年夏天的事情。头一次要钱，有倪宏越、曹磊、穆凯、于洪生和其、“地球”、“日本”、李帅。第二次要钱还是这些人还多了个王**。第一次要钱从开始到把钱要回来用了大概一周的时间，第二次用的时间长，将近20多天，穆凯、“地球”、“日本”为了怕刘某2躲债，还在刘某2中北镇的住宅里轮流住过，期间他们白天有事，出去吃饭让其临时替他们一会。五、被害人王某2被敲诈勒索案2017年7月10日，被害人王某2通过中介到南开区××9号楼1403号鼎弘公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方商定借款10万元，月利息1万元，服务费、下户费共计3万元。后双方签订20万元借款合同（10万元为保证金），月利息1.5万元，每月9日18时前还款，被告人倪宏越通过名下建设银行账户向王某2银行账户转账7.2万元，王某2取出0.2万元作为下户费，实得7万元。2017年8月9日下午，被告人倪宏越纠集被告人曹磊、于洪生、张云龙等人驾车到武清区××附近，待王某2还款超时后，立即以“逾期”为由向其追讨“违约金”，后将王某2带至鼎弘公司，采用言语威胁等手段，欲将王某2所有的迈腾汽车进行抵押还款，未果后强迫王某2签订60万元“欠条”。因王某2家属在武清区××开区报警，当晚10时许，被告人倪宏越等人带王某2到本市武清区育才路派出所与亲属见面，其间被害人摆脱被告人尾随，但在住处门前遇到等候在此的倪宏越等人，后双方商定王某2给倪宏越15万元解决问题。翌日，在南开区××附近农业银行，王某2母亲张某1通过名下农业银行账户向倪宏越银行账户转款15万元。综上，被告人倪宏越伙同曹磊、于洪生、张云龙敲诈勒索被害人王某28万元，曹磊、于洪生、张云龙各分得违法所得2400元。上述事实，有下列证据予以证明：1.转账凭证、银行交易流水。证实：倪宏越于2017年8月10日收款15万元。2.还款提醒照片。证实：还款日每月9日下午18点前，还款金额1.5万元。3.天津市公安局110接处警记录单。证实：2017年8月9日有人电话报警称其儿子王某2被人绑架，后称儿子因为经济纠纷被人强行带走了，现在已经回家，想撤警。4.天津市公安局110反馈单、武清分局反馈情况。证实：自愿与对方去市里说明情况并写欠条，无殴打、限制人身自由，已安全回到家。5.被害人王某2陈述及辨认笔录。证实：2017年7月10日下午，因急用钱其通过58同城咨询贷款，被带到天霖园公司与倪宏越面谈。经倪宏越询问其告知了借钱系归还其他公司借款钱且无房、车可抵。倪宏越要求中介带其去还钱，其表示认可。倪宏越让其签署了借款协议等，金额注明二十万元，倪宏越口头说十万元是保证金，还签署了借款合同、收条等，约定每月9号18时前还利息1.5万元，扣除下户费、服务费3万元，实得7万元，未约定期限，还约定不能再去其他贷款公司借款。另外写了一份房屋租赁协议，不还钱他可以将其名下天津市武清区杨村镇五一阳光御园41-5号房屋出租，租金抵房租。后其安排两男的去其家下户，回公司的路上手机收到到款提示信息，到公司后倪宏越就让那女的跟其一起去还账。其跟那女的一起把钱取出来，然后到红桥区那家小额贷公司把7万元还上，2000元给了那女的让他给倪宏越当下户费。2017年8月9日17时左右，有个男的给其打电话催款，其到小区门口看见有六、七个男的在那站着，旁边还有两辆汽车，其中两三个人就让其回公司跟倪宏越谈。回公司后倪宏越要找人把其车押出去未果，后逼其写60万的欠条，其为了离开就写了。倪宏越派两人跟其回去催款，途中其联系哥哥王某6让他去泉兴路派出所报警。后分别去了泉兴路派出所和鼓楼派出所，其到家后，爸妈说姓倪的来家了已经协商完了，转天中午去鼓楼派出所给他们15万，然后他们把其签字的合同拿出来，让当面烧了。其辨认出倪宏越、于洪生是对其实施敲诈勒索的男子；辨认出王**是带其下户的男子。6.证人王某6证言。证实：王某2是其弟弟，他爸爸是其老伯。2019年8月9日晚上九十点钟，王某2给其发微信说被人带走了，让替他报警。其给老伯王某7打电话说了情况，并让老伯报警，然后就回家了。后续听说是王某2找小贷借钱。7.证人张某1证言。证实：其是王某2母亲。2017年8月中旬的一天，王某7说王某2在南开区找人借钱被催债，最后协商要15万元。第二天，其与王某7到约定地点见了倪宏越，其给倪宏越银行账户转账15万元。8.证人王某7证言。证实：2017年8月9日晚上9点钟左右，其侄子王某6给其打电话说王某2因为借高利贷被绑到市里。其打110报警，后又到武清南楼派出所、南开鼓楼派出所报案。在回家的路上接到王某6电话说王某2到武清育才路派出所了，其就过去拉着王某2回到了鼓楼派出所做了笔录。返回家后在门口看到十来个男的等着，经协商要其给付15万元。2017年8月10日上午11点半，其到了鼓楼派出所，妻子和对方的一个人去农行转账15万元，后他们当面把王某2写的字据烧毁。9.被告人倪宏越供述和辩解。证实：2017年6、7月份，王某2到天越园鼎弘公司借款，其接待的，王某2说因欠人家钱到期了来借款。后签署了借款协议、借条、收条等，跟他一块去还款。后逾期他妈用手机通过网上银行转账15万元。10.被告人曹磊供述和辩解。证实：2017年6、7月份一天晚上9点左右，倪宏越给其打电话，让其开车去天津武清区的一个派出所，说因王某2借钱逾期去催账，说张云龙他们在那里了，别弄出来什么事让过去看着点。其到公司开车去了派出所了解情况后电话告诉倪宏越人被接走了，倪宏越让其拉着张云龙和“地球”去王某2的住处碰头。等了大概半小时，倪宏越、于洪生、穆凯开车来了，后来对方来了三、四辆轿车，下来十多个人，对方是王某2的亲戚，其中王某2的哥哥和倪宏越谈的，谈了将近一个来小时，倪宏越和对方谈好了转天还钱。后来听倪宏越说王某2还的钱稍微有点盈利，基本是嘴兑嘴，每个人从盈利里提了百分之三的提成。11.被告人于洪生供述和辩解。证实：2017年夏天一天早晨10点来钟，王某2跟“中介”去公司借款跟倪宏越谈的。后来其去要账时才知道王某2借钱是为了还另外一家小额贷的账。王某2借款后一两个月一天下午，倪宏越说去武清有点事，意思是去要账，当时还早就去佛罗伦萨小镇转了一圈。然后就往王某2家开，晚上6点多王某2没打息，几人到王某2家楼下，曹磊给王某2打电话催款，让王某2下楼见面谈。王某2下楼时手里拿着车钥匙，倪宏越、曹磊见他手里有车钥匙，就问他你还有辆车，他说刚提回来的，倪宏越就说回公司谈，曹磊跟王某2去楼下开他车一块回的公司。回公司后倪宏越还提让王某2用车做抵押，倪宏越问了没人给做抵押。好像是王某2家里人知道他在公司了，也怕王某2出事，就让王某2回武清，明天解决这件事，倪宏越也怕非法拘禁，就安排曹磊、龙龙带王某2回武清找个地方看着他，王某2开自己车拉着曹磊、龙龙回的武清。晚上11点来钟，倪宏越给其打电话让其跟他去趟武清，说王某2家报警了，曹磊、龙龙他们去武清派出所了，呆了一会儿就出来了，王某2也回家了，然后其开车拉着倪宏越、穆凯一起去的武清，应该倪宏越跟王某2家定好在王某2家谈还钱的事，倪宏越就让曹磊、龙龙去王某2家楼下等着，晚上12点几人来到武清王某2家楼下，王某2父亲已经在那等了，曹磊、龙龙也在了。倪宏越单独到一边和王某2父亲谈的还钱的事，后五个人就开车回公司，回去道上倪宏越跟我们说明天中午去鼓楼派出所门口结账，让王某2给十五万。12.被告人张云龙供述与于洪生一致。六、孙某1被敲诈勒索案2017年9月期间，被害人孙某1经介绍到南开区天越园17号楼2门1202号鼎弘公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方签订6万元借款合同，期限1年。扣除中介费、下户费、年利息等费用后，孙某1实际得款2.6万元。2017年10月9日上午，被害人孙某1到天津市河北区一贷款公司借款，被告人倪宏越获悉后，以“违约”为由将孙某1带至南开区天越园17号楼2门1202号鼎弘公司内，迫使孙某1签订26万元借条。后被告人倪宏越伙同曹磊、于洪生、张云龙等人同孙某1持26万元欠条找到孙某1父亲孙某2进行讨要，迫使孙某2签订26万元借条后将孙某1放回。10月11日，孙某2通过名下交通银行账户向倪宏越账户转账26万元。被告人倪宏越、曹磊向孙某2出具收款26万元“收条”一张。综上，被告人倪宏越伙同曹磊、于洪生、张云龙敲诈勒索被害人孙某123.4万元，曹磊、于洪生、张云龙各分得违法所得7020元。上述事实，有下列证据予以证明：1.转账证明、银行交易清单。证实：2017年10月11日向倪宏越转账26万元。2.倪宏越、曹磊书写的收条。证实：2017年10月11日向倪宏越转账26万元。3.被害人孙某1陈述及辨认笔录。证实：2017年其在天津市图书馆工作时的同事成强说自己买底商要用钱，让其帮忙去他的朋友处借款。2017年9月下旬一天，成强和其去了位于南开区××小区，成强电话叫来一个男的中介带其去鼎弘公司，中介介绍倪宏越跟其谈，倪宏越说签6万元的合同，扣除中介费、下户费、手续费等3.4万元，实得2.6万元，其签署了借款协议、借条等，还签订了一个如果还不上钱用自己家房子做抵押的条。签完倪宏越安排两人下户，然后给其2.6万元现金，说不要去别的贷款公司借款，否则会产生罚金。借钱后20天左右，成强又带着其去别的贷款公司借款，那家公司经查询说不能借。中午其接到鼎宏公司电话，说到其他公司借钱违约了，要交本金和罚金共计26万元。下午1点多，其和鼎弘公司的人约见面，两人开车来将其接到公司，期间将其手机收走了。到鼎弘贷款公司后，让其签订26万元钱的欠条，其没办法就签了。之后他们把手机归还，让开免提联系其父亲去谈还钱的事。下午四点半左右公司曹磊和2个人带着其去跟父亲见面，没谈出结果，这些人就说不让走。晚上9点多，公司的六七人开车将其带至父亲南丰路清溪园8号楼1门801号家催钱，曹磊和姓穆的跟父亲谈的，父亲提出写一张欠条替其还钱，姓穆的就给倪宏越打电话问行不行，倪宏越一会就来了跟父亲谈的。后来父亲写了欠条，他们当时就把其写的撕了。2017年10月11日下午三点半左右，其和父亲与倪宏越和曹磊通电话约了见面，父亲给倪宏越转账了26万元，姓曹的把这些手续用银行的碎纸机全部销毁了。其辨认出倪宏越就是鼎弘公司老板，也以其违约为由要求其还款26万元，并言语威胁不让其离开的男子；辨认出穆凯、刘志刚、于洪生就是以其违约为由要求其还款26万元，并言语威胁不让其离开的男子。4.证人孙某2证言。证实：2017年10月9日下午4点半左右，其接到孙某1电话，说在外面贷款要还钱，约在××道××花园附近见面，对方有三个人出示了26万元的借据。其说没钱，他们就将孙某1带走了。当日10点左右，他们八九个人带着王某2来家里催债，楼下跟他们见面的，经商讨，其签订了合同，答应最晚10月11日将26万归还。其2017年10月11日下午将26万转给了倪宏越。其辨认出了倪宏越是公司老板，也是找其要钱的其中一人；辨认出刘志刚、于洪生、曹磊、穆凯、张云龙就是找其要钱的人。5.被告人倪宏越供述和辩解。证实：2017年下半年，孙某1到天越园公司借款，其接待的，协商了费用和金额后，让他签署了借条、收条、借款协议等，约定不能逾期，不能去其他公司借款，如果去借款也算违约，违约金20万元，下户后给了现金。孙某1借完钱不到一个月，其从别的小道消息得知他和成强又去别的小额贷公司借款了，其就给孙某1打电话确认，其也承认了。当天下午四点来钟，其让张云龙、穆凯、曹磊开车把孙某1接回公司。其和曹磊、孙某1开车去跟他父亲在他家楼下见面，其将借款合同、协议出示他父亲，转天下午孙某1父亲把钱转到了其账户，其将孙某1打的借条、收条、借款协议都撕了。孙某1违约金连同本金一共要了二十六万。6.被告人曹磊供述与辩解。证实：2017年8月左右，孙某1和成强通过中介去找倪宏越谈借款的事。孙某1和成强在公司借款后又在别的公司借款，所以倪宏越就让于洪生、张云龙把孙某1和成强接到公司催要违约金。其和张云龙、于洪生等几个人轮流看着这两人。当天下午，倪宏越带着其和刘志刚、张云龙、于洪生开着两辆车，分别拉着孙某1、成强去家里要钱，因没谈妥还钱的事，就没让孙某1、成强走，晚上七点多到的孙某1他爸家楼下，倪宏越、刘志刚带着孙某1跟他爸谈。7.被告人于洪生供述和辩解。证实：2017年八九月份，一个叫成强的客户带孙某1到公司借款，当天倪宏越让其开车和张云龙到孙某1妈妈住的地方下户，又去了河西区银河广场天津图书馆孙某1的工作单位确认，回公司后倪宏越给王某2放了贷款。过了半个多月，倪宏越说孙某1违约去别的小额贷公司借钱了，让去接。当时2点来钟，其开车带着曹磊、张云龙去的那家小贷公司，把孙某1、成强拉回了公司。回公司后倪宏越向王某2催要违约金，孙某1说没钱，曹磊让孙某1打张欠条，然后倪宏越让孙某1联系他爸还钱，并约定在西湖道见面。下午四点多钟，其开车拉着倪宏越、孙某1去见他爸，当时倪宏越、曹磊、穆凯带着孙某1过去的，其和张云龙站车边，曹磊把孙某1的欠条照片给他爸看，并说不还钱几人跟着孙某1，他爸的班也甭上。他爸说现在没这么多钱，倪宏越让打张欠条，他爸不愿打，当时就没让孙某1回家。后孙某1催他爸想办法还钱，晚上九十点左右他爸同意替孙某1还钱，倪宏越同意先打张欠条，过了一、两天他爸给倪宏越打电话钱已经准备好了。结完款后，按照盈利的百分之三给提成钱，每人都有，具体拿多少钱忘了。8.被告人张云龙供述和辩解。证实：孙某1因为违约，倪宏越带着其及几人去友谊路图书馆把在那里工作孙某1和成强接到公司，接到公司之后是曹磊主办的这事，当天曹磊带着那个小孩去了他父母家替他还钱，过了两三天钱也还了。七、被害人沈某1被敲诈勒索案2017年10月30日，被害人沈某1通过中介到南开区天越园17号楼2门1202号鼎弘公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方商定借款3万元，月利息0.35万元，期限6个月，每月28日18时前还款，并约定逾期赔偿倪宏越9.75万元。后双方签订5万元借款合同，扣除利息、下户费、手续费，沈某1实得现金2.25万元。2017年11月23日至2018年5月29日，沈某1向倪宏越共计还款2.55万元。2018年6月，沈某1还款逾期，被告人倪宏越带领于洪生等人以沈湛还款“逾期”需要赔偿罚金10万元为由，多次到河西区××路××号沈某1父亲沈某2家中，以在楼道里随意吵闹、威胁人身安全等手段追讨欠款，后逼迫沈某2替沈某1还账并签订4.3万元借款合同。2018年7月30日，沈某1被迫将其名下汽车指标在东丽区欧亚二手车交易市场内出租于他人，后沈某1通过微信方式将出租费用1万元转账给倪宏越冲抵欠款。2018年8月20日至2019年3月20日沈某2通过微信转账方式向倪宏越还款共计2.1万元。综上，被告人倪宏越伙同于洪生敲诈勒索被害人沈某13.4万元，于洪生分得1020元。上述事实，有下列证据予以证明：1.银行交易流水。证实：沈某1向倪宏越共计还款2.55万元，沈某2向倪宏越共计还款2.1万元。2.还款提醒单。证实：借款人每月向倪宏越还款0.35万元。3.喷漆照片。证实：沈某1家某1被喷漆。4.沈某1微信收款照片、天津小客车租赁协议。证实：沈某1出让汽车指标得租赁款1万元。5.转账凭证。证实：倪宏越收到转账1万元。6.被害人沈某1陈述及辨认笔录。证实：2017年10月27日，因急用钱其通过微信搜索到微信名为“无声礼赞”的人，该人推送了另外一人，与其相约天越园见面。2017年10月29日下午1点多钟，倪宏越接待，协商借款3万元，每月利息0.35万元，期限6个月，每月28日晚18时还款，扣除了下户费、管理费等费用实得2.25万元。其签署了金额5万元欠条，倪宏越说如果逾期一共要还9.75万元。后公司两男子跟其到河西区紫金山路金山里的家中下户，完事后一个男子给其2.25万元现金。其正常还息5个月共计1.75万元。到了还本金的日子，其跟倪宏越微信联系说再延长借款一个月，对方同意了让其打给他0.4万元的利息，到了第二个月还是没钱，又和倪宏越商量延长借款一个月给他0.4万元，到了第三个月该还钱的时候，忘记还钱。晚上九点多钟，倪宏越带着2名男子在家某1口，倪宏越带其下楼后让其还10万元，后来又降到7万元，其说没钱，倪宏越就和父母说让还钱，最后倪宏越让其准备5万元下周来拿，父母想拖住他们就同意了。过了一周倪宏越又来了，可是其凑不到5万元，倪宏越就让尽快还钱，每十天还1万元，还1个月，如果不还钱就开战，还让写了一个欠条，欠条写其父亲欠倪宏越4.3万元。过了十天左右，其给倪宏越发微信说还不上钱，倪宏越说晚上见，其就没回家。转天发现家某1上被人喷了油漆，防盗门的锁眼被人用502胶给堵上了，当时没报警，又过了五天，当时其回家到楼下发现倪宏越正在车里，同时还有一个男的在楼道口了见面就骂，其带着孩子就没理他。倪宏越也跟着上楼了，到家某1口发现还有一个男子正在家某1口和其父亲聊还钱的事，这时倪宏越就在楼道里骂其，还说如果不还钱他就开车把其拉走，呆三小时钱就不用还了，另一个男子说其有车牌照指标，可以找人把车牌照指标卖了还钱。因为在楼道里闹其怕影响不好，也为了孩子安全就同意了。倪宏越说不能空手回去，其就给了倪宏越200元现金。过了两天，两个男子带着其和父亲一起去东丽二手车市场，将其车牌照指标卖给了一个女的，卖了1万元通过微信转账给倪宏越。其卖完车牌指标上车后，倪宏越的人说和父亲谈某，每月22日还0.28万元，还满3.3万元，其和父亲给他们写了一张欠条，欠倪宏越3.3万元，父亲每月给他转0.28万元，还了4个月，到了2018年12月份的时候，只还了倪宏越800元，倪宏越说就这一次，下个月不还钱，让其也就不要还钱了，他找来打其，让自己琢磨。到了2019年1月份开始，父亲每个月给倪宏越通过微信转0.3万元，转了3个月，到了四个月的时候，其报案了。沈某1辨认出倪宏越、曹磊、于洪生为到其家要钱男子。后又陈述曹磊系错认。7.证人沈某2证言。证实：其是沈某1父亲，2018年六七月份一天晚上，有人敲门，沈某1出门过了半小时，三个人跟他一起回来，这三人说沈某1在外面借钱了，现在还不上钱了让其还钱，最后协商一周内还5万元。过了一周时间，其还没还钱，于是对方三个人又到家某2，最后商量分期还。可是最后还没还，过了几天发现大门被人用红油漆画了一个圈，锁眼被人用502胶给堵上了。过了几天对方三个人又到家来闹，当时沈某1没在家，对方三个人就在楼道里骂街让还钱，过了一会沈某1带着孙子回家，对方有个人对沈某1说让他出门小心点，另一个让把车牌的指标卖了还钱，转天去卖车牌指标，对方说不能白来一次，让给钱买水，沈某1给了对方200元买水。转天，对方来了两个人，其和沈某1跟对方两人去二手车市场，一人和沈某1去卖指标，另一人在车里和其谈还钱的事，最后其同意对方提出的每月22日还对方0.28万元，然后其就加了对方男子微信，通过微信还对方0.28万元，一直还到2018年12月份。当时其没钱了，就和对方打电话说只能还800元，对方说就这一次，下个月每月还0.3万元，其就同意了又还了3个月，后来就报警了。沈某2辨认出倪宏越、曹磊、于洪生为到其家要钱男子。8.证人肖某证言。证实：其是天天开锁服务有限公司的开锁员，去过河西区金山里换过门锁，好像是被502胶水堵死的换锁。当时是个老太太接待的，后来又来个老大爷。9.证人汪某（雪姐）证言。证实：2018年7月29日，“彪子”二手车给其打电话说有一个指标要出租，到了7月30日上午，出租指标的车主和两个男的就到东丽区××市场，其在市场大厅等他们，一个是出租指标的本人，另外两个人一个是岁数大点，胖点，另一个比较瘦，年轻一点，然后其就给本主扫微信转账1万元，就让本主拿着签完字的协议、身份证和其合影，完事就走了。汪某辨认出刘志刚、范超为陪同出租指标男子。沈某1为出租指标男子。10.证人幺楠证言。证实：其在二手车市场叫“彪子”二手车，2018年7月29日，有一个男子给其打电话，咨询卖汽车指标的事，其说汽车指标值人民币1万元左右，到了7月30日上午，那名男子又打电话说到东丽区欧亚二手车市场找其，过了一会他们就来了，开了一辆黑色的迈腾牌小轿车，一共四个男子，留着偏分头的男子对其说，亲戚有汽车指标要租，其就告诉他们去大厅找雪姐。其辨认出刘志刚为打电话咨询并称有汽车指标需要租的男子、范超为带领那对父子去大厅的男子；沈某1为变卖指标男子、沈某2为男子父亲。11.被告人倪宏越供述和辩解。证实：2017年夏天，沈某1到南开区天越园公司借钱，另签署违约金合同，约定逾期是违约，要交5万元钱的罚金。当天是其下的户、放的款，第六个月的时候他还不上本金，和其商量接着用这笔钱，利息涨到每月4千元，其同意了，到第十个月的时候利息都付不起了。其叫人去沈某1家教育一下沈某1和其家人,就是让威胁一下。后来听说在沈某1家的门上喷漆和堵锁眼。后沈某1还是没反应，于是其、于洪生及刘志刚等人又去沈某1家，当时沈某1家里除沈某1以外还有他的父母和他的孩子在家了，几人威胁、恐吓让他们还钱。沈某1说名下车抵押了，只剩下车牌照指标，刘志刚说可以把指标卖了还钱。沈某1卖了小汽车指标后，沈某1的父亲提出来替他还钱每月还0.28万元，一直还到了2019年2、3月份。4月份，沈某1的父亲打来电话说没有钱了，其算了算也差不多了就没追。12.被告人曹磊供述和辩解。证实：其未参与该起犯罪事实。其知道沈某1将汽车指标给卖了，是刘志刚给办的。13.被告人于洪生供述和辩解。证实：2017年下半年的一天，其带着沈某1下户。后来，因为那个客户没还息钱，于是其跟着倪宏越一起去客户家要过一次账。再后来听说因为那个客户不还息钱，他们带着那客户把客户的一个汽车牌照指标给卖了，卖了大约1万元左右还息钱。八、被害人叶某被敲诈勒索案2018年1月期间，被害人叶某通过中介到南开区天越园17号楼2门1202号天津鼎弘资产管理有限公司向被告人倪宏越借款。被告人倪宏越负责接待，双方商定借款10万元，期限1年，等额本息月还1.24万元，每月15日前还款，同时约定高额“违约”、“逾期”罚金，后双方签订借款合同，扣除下户费、手续费，实得9.2万元。当日被告人倪宏越又通过建设银行账户向叶某银行账户转账22.76万元后当日全额转回至倪宏越账户。2018年2月至5月，叶某向倪宏越共计还款4.96万元。同年5月份，被告人倪宏越以“违约”为由指使被告人于洪生等人到红桥区光荣道建设银行支行叶某单位追讨“违约金”，三被告人以到叶某工作单位滋扰、对叶某妻子及女儿人身安全相威胁，要求叶某一周内一次性还款20万元，未果后被告人倪宏越带领被告人于洪生等人再次到叶某单位，以同样事由进行威胁、恐吓。后叶某迫于无奈凑齐20万元现金在鼎弘公司内交给倪宏越。综上，被告人倪宏越伙同于洪生敲诈勒索被害人叶某15.76万元，于洪生分得违法所得4728元。上述事实，有下列证据予以证明：1.银行交易流水。证实：2018年1月16日倪宏越向叶某转账9.2万元，且倪宏越与叶某互相转账22.76万元；2018年2月至5月，叶某向倪宏越共计还款4.96万元。2.被害人叶某陈述及辨认笔录。证实：2018年1月，其通过电话直销被带去天越园倪宏越的公司。经协商借9万元，期限一年，每月15日本金和利息共计还款1.24万元。倪宏越安排2人下户，后其回到公司签了借款合同、收条、借款协议，倪宏越说从这借钱后不允许向其他公司借款。其按时还款至七八月份，一天下午2点左右，有3名男子到单位将其喊出来，刘姓男子自称公司业务经理，说经过他们调查其在其他公司借过钱，让其掏违约金20万元，并威胁认识其家、单位，如果不赔钱，他们就会采取手段。转天倪宏越带着姓刘的他们三人，又来单位催款，要求一周之内还现金，还款当日其在富力城建设银行取款20万元现金，去的倪宏越公司，倪宏越收的钱，他不给其欠条。叶某辨认出倪宏越为资金出借人、于洪生为穿白Ｔ恤的男子、刘志刚为催帐人。3.被告人倪宏越供述和辩解。证实：2018年年初，叶某到天越园公司借款，其接待的。最后他可能实际到手十万出头，并签署了借款协议等，约定不能逾期、不能去其他公司借款，如果违约要支付违约金，具体数额记不清了。签完协议后，去他家和父母家下户后放款。记得他是想借二十多万，当时借给他后，觉得他不稳当了，又让他把钱又给打回来了，后来给的他现金。叶某连本带息还了三到五个月就不还了，那时公司已经不干了，叶某逾期后其跟刘志刚等人去叶某工作的建行催款，还说如果不还就找他们家里人还钱，还说找他们单位去。转天叶某就到公司给其二十万现金，其把他签的借还协议、借条当他面撕了。这事过后，叶某还公司想借钱，其看他不稳当了，就没再借他钱。4.被告人于洪生供述和辩解。证实：2018年5、6月一天上午10点多，刘志刚给其打电话说有一个到日子没还息的，让其和他回趟公司看看，然后其给倪宏越打电话确认，倪宏越说让其跟着刘志刚、范超去一趟。叶某从银行里出来怕影响不好就叫去旁边谈，范超先跟叶某说，你欠倪宏越的钱，赶紧还，你在银行上班，也有媳妇，不还钱找你单位、找你媳妇要，刘志刚也跟着说，你赶紧还钱，你有家庭有单位，别等去要这样对你也不好，其在一边对叶某说赶紧还钱，你跟倪宏越好好说说，把钱还上，几人大老远来一趟也不易。刘志刚就让叶某跟倪宏越说，然后他用自己手机拨通倪宏越电话，按下免提，让叶某跟倪宏越说，俩人应该谈好了还钱金额和时间。叶某放下电话说跟倪宏越说好了，刘志刚又给倪宏越打电话确认一下，几人就走了。过了三四天，倪宏越打电话说叶某钱还了，叶某这事倪宏越也没给其好处，给没给其他人不清楚。当时去要钱的时候天热，都穿的半袖衣服，其和范超胳膊都有纹身，叶某应该看得见，他肯定也怕，范超当时还戴近视眼镜。5.被告人曹磊供述和辩解。证实：在公司见过叶某到公司借钱，具体的不清楚。是倪宏越和他谈的，其也没去找叶某催过钱。综上所述，被告人倪宏越伙同曹磊、于洪生、张云龙等人共计敲诈勒索八名被害人137.71万元，其中曹磊参与六起分得违法所得35565元，于洪生参与七起分得违法所得39018元，张云龙参与四起分得违法所得31080元。2019年5月10日至2019年12月11日，被告人倪宏越、曹磊、于洪生、张云龙先后被公安机关抓获归案。公安机关已冻结被告人倪宏越账户内人民币170余万元。对控辩双方争议焦点，根据查明的事实、证据，依照法律规定，综合评判如下：一、关于满某1被非法拘禁的性质认定。根据本案证据，被告人倪宏越等人为索要非法债务，在发现满某1后始终对其以“约谈”“跟随”的方式进行控制，先后在鼎弘公司及洗浴中心对其进行看管，过程中也一直催促其通过电话向家属催促还款，并在满某1家属支付款项后立即将其放回。故在该起犯罪事实中，应认定系在非法占有故意的前提下，对被害人满某1使用非法拘禁手段索要钱款的行为，故对于公诉机关指控的被害人满某1被敲诈勒索和非法拘禁一案中，以敲诈勒索罪定罪处罚。故对被告人倪宏越辩护人提出的倪宏越不构成非法拘禁罪的辩解予以采信。二、对被告人倪宏越及其辩护人提出的退还刘某25万元欠款的辩解。根据本案证据材料，本院认为根据现有证据无法认定刘某2收到了退款，故对于该起事实的犯罪数额不应扣减5万元，对被告人倪宏越及辩护人的辩解及辩护意见不予以采信。三、对被告人曹磊及其辩护人提出的未参与被害人沈某1一案及系胁迫参与犯罪的辩解。根据本案证据材料，本院认为证实曹磊参与被害人沈某1一案的证据不足，对该辩解及辩护意见予以采信。对被告人曹磊系胁迫参与犯罪的辩解及辩护意见与庭审查明事实不符，不予采信。本院认为，被告人倪宏越组织曹磊、于洪生、张云龙为共同实施犯罪而组成较为固定的组织，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱经济生活秩序，造成恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团，且被告人倪宏越为首要分子。四名被告人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，均构成敲诈勒索罪，且属于数额特别巨大，应判处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控各被告人犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实，定性准确，本院予以确认，并对所提量刑建议酌情采纳。辩护人提出的被告人具有坦白等从轻、减轻量刑情节的辩护意见，酌情采纳。被告人倪宏越系犯罪集团首要分子，系主犯；被告人倪宏越曾因犯罪被处以刑罚，仍不思悔改再次实施犯罪行为，应酌情从重处罚；其如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人曹磊在参与的六起共同犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚；其如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；其家属已退缴违法所得3万元，酌情从轻处罚。被告人于洪生在参与的七起共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚；其如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人张云龙在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；其在参与的四起犯罪过程中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚；其如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其家属已退缴违法所得3万元，酌情从轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人倪宏越犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判处执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2032年11月14日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人曹磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判处执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2029年11月9日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人于洪生犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判处执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2027年10月11日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人张云龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判处执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2027年12月10日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人违法所得，连同在案扣押的钱款发还被害人满某173000元、王某176500元、刘某1348000元、刘某2374000元、王某280000元、孙某1234000元、沈某134000元、叶某157600元，剩余部分依法处置。如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  傅美兰审 判 员  张 磊人民陪审员  王金义二〇二〇年八月三十一日书 记 员  杨 倩马越附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。