云南省维西傈僳族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云3423刑初89号公诉机关维西傈僳族自治县人民检察院。被告人王玉林，男，1987年5月2日出生，彝族，小学文化，云南省怒江州兰坪县人，捕前住怒江州兰坪县胜兴村委会高峰组。因本案于2019年10月7日被维西县公安局刑事拘留，同年11月8日被维西县公安局执行逮捕，现押于维西县看守所。被告人马世平，男，1982年7月9日出生，彝族，文盲，云南省维西县人，捕前住维西县。因本案于2019年10月17日被维西县公安局刑事拘留，同年11月8日被维西县公安局执行逮捕，现押于维西县看守所。被告人和平刚，男，1980年6月2日出生，白族，中专文化，云南省维西县人，户籍地维西县。于2014年5月12日因犯非法运输爆炸物罪，被维西县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年；于2018年12月14日因犯敲诈勒索罪，强迫交易罪，维西县人民法院撤销缓刑，与前罪数罪并罚，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金四万元，后在大理监狱服刑。因本案于2020年4月15日由维西县公安局将和平刚从大理监狱押回维西县看守所。被告人福志忠，曾用名马志忠，男，1980年7月19日出生，彝族，小学文化，云南省维西县人，捕前住维西县，于2000年12月28日因犯盗窃罪，被维西县人民法院判处有期徒刑六个月零五天，并处罚金一千元；因本案于2018年11月16日被维西县公安局刑事拘留，同年12月21日被维西县公安局执行逮捕，现押于维西县看守所。被告人刘万汉，男，1986年2月3日出生，彝族，小学文化，云南省维西县人，捕前住维西县。于2006年12月26日因犯盗窃罪，被玉龙县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金五千元；因本案于2018年11月13日被维西县公安局刑事拘留，同年12月21日被维西县公安局执行逮捕，现押于维西县看守所。辩护人和霞，云南润泽律师事务所律师。被告人卢阿老，男，1984年1月20日出生，彝族，文盲，云南省怒江州兰坪县人，捕前住兰坪县河西村委会元宝山组。2018年6月1日因犯交通肇事罪，被兰坪县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年。因本案于2019年10月5日被维西县公安局刑事拘留，同年11月8日被维西县公安局执行逮捕，现押于维西县看守所。被告人卢开明，男，1998年8月8日出生，彝族，小学文化，农村居民，云南省怒江州兰坪县人，捕前住云南省怒江州兰坪县河西村委会元宝山组。因本案于2019年10月31日被维西县公安局刑事拘留，同年11月8日被维西县公安局执行逮捕，现押于维西县看守所。被告人沙威，男，1988年8月7日出生，彝族，初中文化，云南省怒江州兰坪县人，捕前住兰坪县胜兴村委会高峰组。因本案于2019年10月6日被维西县公安局刑事拘留，同年11月8日被维西县公安局执行逮捕，现押于维西县看守所。辩护人陆志红，云南合发律师事务所律师。被告人曾雄彦，男，1989年9月14日出生，汉族，初中文化，云南省维西县人，捕前住维西县。因本案于2020年1月16日被维西县公安局刑事拘留，同年2月21日被维西县公安局执行逮捕，现押于维西县看守所。被告人卢绍君，男，1987年1月16日出生，彝族，高中文化，农村居民，云南省大理州云龙县人，捕前住维西县。因本案于2019年10月6日被维西县公安局刑事拘留，同年11月8日被维西县公安局执行逮捕，现押于维西县看守所。维西傈僳族自治县（以下简称维西县）人民检察院于2019年11月8日以维检公诉刑诉〔2019〕79号起诉书指控被告人刘万汉、福志忠犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，维西县检察院分别于2020年1月2日、4月17日两次向本院申请延期审理，于2020年6月30日以维检公诉刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书，追加被告人王玉林、马世平、和平刚、卢阿老、卢开明、沙威、曾雄彦犯诈骗罪，追加被告人卢绍君犯包庇罪向本院提起公诉，于2020年7月23日以维检公诉刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书变更部分指控事实。本院依法组成合议庭，于2020年8月3日公开开庭审理了本案。维西县人民检察院指派检察员海中英、和康出庭支持公诉，上列被告人及辩护人和霞、陆志红到庭参加诉讼。因本案案件疑难复杂，经迪庆州中级人民法院批准，延长审限三个月，现已审理终结。维西县检察院指控，2016年下半年被告人王玉林、马世平、福志青（在逃）、邀约被告人刘万汉以对矿石样品做假后提高银含量的方法引诱外地老板进行矿石交易，骗取钱财。王玉林与被告人和平刚共谋后由和平刚准备用于诈骗的矿石，刘万汉则按照王玉林、福志青、马世平的指使冒充矿石卖家，被告人卢开明、卢阿老以向王玉林、福志青、马世平、刘万汉提供生活费的方式参与其中，被告人沙威受到王玉林的邀约，以为王玉林等人开车的方式参与其中。2016年底，和平刚为了给王玉林等人准备矿石，雇人从维西县鲁咱沟的矿洞中收集了硫铁矿350多吨，又雇人将矿石用马驮至原丰宏公司路边堆放，之后雇人将矿石拉运到和平刚在维登乡二级路边租用的场地中进行粉碎。2Ｏ17年3月刘万汉按照王玉林、福志青、马世平的指使租用了维西县中路乡佳禾村基尔思公司场地，之后和平刚将准备好的矿石堆放在基尔思公司场地内。和平刚准备矿石过程中，被告人曾雄彦、和东（已作不起诉）、候振华（已作不起诉）在明知和平刚为王玉林等人准备矿石是用于诈骗的情况下依然帮助和平刚准备矿石。同时王玉林、福志青、马世平找来品位较好的铜矿石，通过加入银粉的方法伪造假矿样，反复化验后把银含量提高到1400克／吨至1500克／吨左右。2017年5月，被告人福志忠以联系外地老板的方式参与其中，福志忠将假矿样邮寄给在安徽省铜陵市的被害人林某，2017年5月14日林某收到了由福志忠邮寄来的铜矿石样品后将样品送到安徽省铜陵市化验，化验结果为：铜含量12.16%，银含量1549.5克／吨，之后林某与被害人潘某商量前往维西县实地看矿取样。2019年5月15日，林某、潘某将要于当天到达丽江市的信息告诉福志忠，王玉林、福志青、马世平、福志忠商量后，指使刘万汉出面租了广顺汽修厂的云Ｒ×××**白色猎豹越野车，福志忠、刘万汉二人驾驶云Ｒ×××**车辆前往丽江市接林某、潘某。福志忠、刘万汉于2017年5月17日将林某、潘某带到维西县中路乡佳禾村基尔思公司场地对矿石进行取样，取样后福志忠、刘万汉、林某、潘某驱车赶往兰坪县，按照王玉林、福志青、马世平、福志忠事先预谋的计划，福志忠与刘万汉将林某、潘某带至维兰饭店吃饭，吃饭期间福志忠与王玉林等人联系，王玉林、福志青用事先已配好的云Ｒ×××**车辆的车钥匙打开车辆，对放在车内的林某、潘某所取的矿石样品实施调包，后林某、潘某将已被调包的假矿样拿到兰坪县城找矿石化验室对样品进行制样分样并邮寄回安徽省铜陵市化验，化验结果为：铜含量12.49%，银含量1463.3克／吨。得知此化验结果后，林某与刘万汉于2Ｏ17年5月22日在维西县湘大酒店签订了《铜矿石购销合同》，合同约定购买380吨铜矿石，保证矿石铜含量不低于12%，银含量不低于1500克／吨，林某还向刘万汉支付了10万元定金。签订合同后，刘万汉将要办理矿石准运证的情况告诉王玉林，王玉林联系和平刚后让和平刚帮助办理，和平刚于是提出办矿石准运证需要7万元，后王玉林指使刘万汉在保和镇百合冷饮店将7万元现金交给和平刚派来的曾雄彦，和平刚拿到7万元后转账给张俊洪5万元让张俊洪办理矿石准运证，张俊洪便以丰宏公司的名义办理了矿石准运证交给了曾雄彦和刘万汉。在发矿前刘万汉喊来被告人卢绍君帮忙，2017年5月25日，林某、潘某找来的11辆货车对堆在基尔思公司场地的350多吨矿石进行装矿，在装矿结束后林某支付给刘万汉1万元的上车费，随即矿石被运往安徽铜陵鑫润森公司货场，而沙威驾驶云Ｒ×××**车辆，车载刘万汉、福志忠、林某、潘某驶往大理州大理市，王玉林、福志青、马世平、卢开明、卢阿老、卢绍君六人乘坐云Ｑ×××**面包车跟随货车。货车到达大理高速公路后，林某、潘某让人转账给刘万汉购买矿石款158.365万元。2017年5月27日王玉林、福志青、马世平、卢开明、卢阿老、卢绍君六人来到大理州剑川县区尊龙酒店与取出158.365万元现金的福志忠、刘万汉、沙威三人会合，之后九人在尊龙酒店一三人间内分赃，福志忠分得20多万，刘万汉分得约23万，马世平分得约10万，卢开明分得约15万，卢阿老分得10多万，王玉林分得4万多，福志青分得7万多，沙威分得5万，卢绍君分得1万，其中王玉林将和平刚的50多万放在一边。分赃结束后，和平刚来到尊龙酒店停车场，王玉林将50多万元交给了和平刚，之后和平刚又分给王玉林、福志青二人5万元，王玉林、福志青各分得2.5万元。2017年5月30日ｌｌ辆货车陆续到达安徽省铜陵市鑫润森公司货场，林某、潘某与鑫润森公司工作人员对矿石进行共同取样化验，化验结果为：铜含量0.24%，银含量7.9克／吨，未达到矿石购销合同中约定的品位，林某、潘某发现被骗，并向铜陵市公安机关报案。案发后，王玉林、福志青、福志忠、刘万汉、马世平、沙威、卢绍君等人在丽江市鲁甸乡甸东山上共谋如何应对公安机关调查，卢绍君在明知王玉林等人实施了诈骗犯罪后，在公安机关前期调查时，为王玉林等人作假证明包庇。经鉴定：1.对林某从维西购回安徽铜陵市并堆放在天天快递公司通道内的矿石取样的样品1（安徽）和对矿源点残留未运走的硫铁矿取样的样品1（洞采）两者间矿物成分相同、元素含量相近、矿物形状、结构相似，充分反映了两者间本质的同一性，构成肯定同一的客观依据，证明二者同源同类，实属同一硫铁矿。2.对林某在交易前到维西取样并邮寄回铜陵后送铜陵市东郊矿产品化验室检测化验的矿石样品进行取样的样品2和对林某到维西购买矿石前收到福志忠寄给的并送铜陵市东郊矿产品化验室检测化验的矿石样品进行取样的样品3的矿物成分完全相同，且二者的矿物含量完全对应吻合。铜、银含量同样高得异乎寻常，与矿源点所处地质条件、成矿条件极不相符，绝非偶然现象，而是人为因素对相同岩（矿）石特意添加单独配制所致。该二件样品实属伪样。3.林某、潘某从维西购回安徽铜陵市并堆放在天天快递公司通道内的矿石样品1（安徽）与样品1（洞采）和样品2、样品3三者间具有本质的同一性，构成肯定同一的客观依据，即四者同源同类，实属同一硫铁矿。4.林某、潘某购买的硫铁矿石有害成分砷（ＡＳ）严重超标，在生产中会排出砷、氟、铅等有害成分，严重污染环境，不满足工业矿石的认定条件，故该批矿石无实际价值。针对起诉书指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读了立案决定书、“抓获经过”材料、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王玉林、马世平、和平刚、福志忠、刘万汉、卢阿老、卢开明、沙威、曾雄彦以非法占有为目的，在矿石样品中加入高品位银粉，经反复化验后配制成假矿样，后用假矿样引诱被害人林某、潘某取样，在安排林某、潘某吃饭时将取样的矿石样品调包，致使被害人做出错误认识，骗取钱财合计169.365万元，九名被告人的行为已构成诈骗罪，属数额特别巨大。被告人卢绍君在主观上明知王玉林等人实施诈骗，在公安机关调查时做假证明，构成包庇罪。王玉林、马世平组织、策划、指挥此次诈骗活动，和平刚积极准备硫铁矿，办理准运证，福志忠积极联系被害人，在调包过程中密切与王玉林等人配合，积极促成合同的签订，刘万汉冒充矿石卖家，参与了矿石的取样、合同的签订，多次对配制的假矿石进行化验，上述五被告人在犯罪过程中起主要作用，系主犯。卢开明、卢阿老为此次诈骗活动提供资金，发矿后参与押车，沙威为王玉林、刘万汉等人驾驶车辆，曾雄彦为和平刚积极准备硫铁矿，帮和平刚拿办理准运证的钱，上述四被告人在犯罪过程中起次要作用，应认定为从犯，依法可以从轻或减轻处罚。王玉林归案后，没有供述犯罪事实，不能认定为自首。和平刚属于刑罚还未执行完毕发现漏罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。刘万汉、卢开明归案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚，刘万汉有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚。卢阿老属于在缓刑考验期间发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。沙威、曾雄彦、卢绍君主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，积极退赔全部赃款，可酌情从轻处罚。综上，建议判处王玉林、马世平有期徒刑十二年至十四年，判处和平刚、福志忠有期徒刑十一年至十三年，并对上述四被告人判处罚金三万元。判处刘万汉有期徒刑八年至十年，并处罚金二万五千元。判处卢开明有期徒刑六年至八年，判处卢阿老有期徒刑七年至九年，对卢开明、卢阿老并处罚金二万元。判处沙威有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金一万元。判处曾雄彦有期徒刑三年，宣告缓刑三年，并处罚金五千元，判处卢绍君有期徒刑一年，宣告缓刑二年。分赃数额除沙威的5.3万元，曾雄彦的2.15万元，卢绍君的1.2万元，其余被告人的分赃数额无法确定，依法应对剩余的赃款承担共同赔偿责任。综上，提请本院依法判处。被告人王玉林、马世平、和平刚、福志忠、刘万汉及其辩护人、对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，认为在犯罪过程中四人所起的作用较小，不应认定其为主犯。王玉林经公安机关电话通知后主动投案并如实供述犯罪事实，应认定为自首，综上请求法庭对五被告人减轻处罚。被告人卢开明、卢阿老对公诉机关起诉书指控的罪名没有异议，卢阿老辩解其在分赃过程中只拿到赃款7万元，二被告人认为公诉机关提出的量刑建议较高，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明：2016年下半年，被告人王玉林、马世平、福志青（在逃）、刘万汉商议用对矿石样品掺假后提高银含量的方法与外地老板进行交易，骗取矿石买卖款。经商议，由刘万汉冒充矿石卖家，王玉林、马世平、福志青负责调包，王玉林与被告人和平刚共谋准备矿石。期间王玉林邀约被告人卢开明、卢阿老以提供金钱方式参与犯罪，并承诺提供1万元，等矿石出售后分8万元，后卢开明将2万元钱交给王玉林，卢阿老将钱交给刘万汉与王玉林。被告人沙威受王玉林的邀约帮忙驾驶车辆。2017年春节前，和平刚雇请冯德兵等人从维西县鲁咱沟的矿洞中收集了350多吨硫铁矿，雇请和四堂、和新华等人将一部分矿石从鲁咱沟运到和平刚租用的和树全家场地进行粉碎。2Ｏ17年3月，和平刚将粉碎的矿石及其余的矿石堆放在由刘万汉出面租用的维西县中路乡基尔思公司场地。和东（已作不起诉）、候振华（已作不起诉）、被告人曾雄彦等人积极帮和平刚准备矿石。同时王玉林、福志青、马世平将和平刚找来部分高品位的铜矿石加入银粉，由刘万汉出面到兰坪县城新鑫化验室经反复化验，调配成银含量较高的假矿样。2017年5月左右，福志青介绍被告人福志忠共同参与犯罪，福志忠告知福志青等人其联系到被害人林某、潘某有意向购买铜矿石，并提出要20万元介绍费。2017年5月10日，福志忠将王玉林等人准备的假矿样通过顺丰快递邮寄给林某，林某在安徽省铜陵市对矿石进行化验后准备到维西县实地看矿取样。王玉林、马世平、福志忠、福志青、刘万汉等人商议，由刘万汉到广顺汽修厂租赁车牌为云Ｒ×××**的白色猎豹越野车接二被害人进行取样，样品放于车辆后备箱中，尔后刘万汉、福志忠与二被害人驾驶车辆到兰坪县进行制样。当日沙威驾驶车牌为云Ｑ×××**的面包车，载着王玉林、福志青、马世平、卢阿老在事先踩点的兰坪县河西村街道的维兰饭店路边等候，在林某、潘某等人到维兰饭店吃饭时，福志忠与福志青等人联系，王玉林、福志青用事先配好的车钥匙打开车辆后备箱实施调包，后林某、潘某将假矿样拿到兰坪县城制样分样后邮寄回安徽铜陵进行化验，结果为：铜含量12.49%，银含量1463.3克／吨。2Ｏ17年5月22日林某与刘万汉在维西县湘大酒店签订了《铜矿石购销合同》，约定林某向刘万汉购买380吨左右的铜矿石，价格为5000元每吨，矿石铜含量不低于12%，银含量不低于1500克／吨，林某向刘万汉支付了10万元定金，刘万汉将其中的1万元拿给福志忠。合同签订后，经王玉林安排，和平刚指使候振华、曾雄彦找刘万汉拿7万元钱办理准运证，和平刚将其中5万元钱拿给张俊洪去办理。在发矿前刘万汉让被告人卢绍君帮忙照看运输矿石的车辆，2017年5月25日，林某、潘某找来11辆货车在基尔思公司货场装矿，期间林某支付给刘万汉1万元上车费，过检查站时刘万汉拿给曾雄彦3000元，曾雄彦与候振华将钱平分。装完矿，沙威驾驶车牌为云Ｒ×××**车辆，车载刘万汉、福志忠、林某、潘某随运矿车辆到大理功果桥后，林某、潘某通过银行转账的方式，按照合同约定向刘万汉支付剩余的矿石款158.365万元。2017年5月27日王玉林、福志青、马世平、卢开明、卢阿老、卢绍君六人来到大理州剑川县区尊龙酒店与福志忠、刘万汉、沙威三人会合，九人在尊龙酒店内分赃，其中沙威分到5.3万元，卢绍君分到1.2万元，其余款项被几名被告人以数额不等方式分配。分赃结束后，和平刚来到尊龙酒店停车场，王玉林等人将和平刚准备矿源的钱交给和平刚，和平刚分给王玉林、福志青一部分钱，分给候振华6万元，和东4万元，曾雄彦2万元。发矿后的几天，和平刚按照王玉林的安排让曾雄彦、和东、候振华清扫基尔思公司的货场，刘万汉将准备的假矿样堆放在货场。2017年5月30日ｌｌ辆货车陆续到达安徽省铜陵市鑫润森公司货场，林某、潘某对购买的矿石进行化验，结果未达到矿石购销合同中约定的品位，随即二人向铜陵市公安机关报案，后该批硫铁矿被鑫润森公司拉去垫路。案发后，王玉林、福志青、福志忠、刘万汉、马世平、沙威、卢绍君等人在丽江市鲁甸乡甸东山上共谋如何应对公安机关调查，卢绍君在明知王玉林等人实施犯罪后，在公安机关侦查时，为王玉林等人作假证明包庇。林某、潘某合计支付矿石买卖款169.365万元。经云南正扬司法鉴定中心鉴定：林某在交易前到维西取样的矿石样品与福志忠邮寄的矿石样品矿物成分完全相同，是人为因素对相同岩（矿）石特意添加单独配制所致，上述样品与林某从维西购回安徽铜陵市的矿石及矿源点残留未运走的硫铁矿实属同一硫铁矿，二被害人购买的硫铁矿石无实际价值。另查明，被告人王玉林、沙威、曾雄彦接公安机关电话通知后主动到案，被告人卢绍君主动到公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，被告人沙威、曾雄彦、卢绍君积极退赔全部违法所得，预交财产刑执行保证金，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。张俊洪在公安机关退赔违法所得5万元，上述退赔的违法所得已全部随案移送至本院。认定上述事实的证据有：第一组，书证接处警登记表、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、迪庆州公安局关于将在服刑人员和平刚解回再侦的函、云南省监狱管理局关于罪犯解回侦查的告知函，证实，案件来源、立案经过及对十名被告人采取强制措施的情况。维西县公安局“抓获经过”材料、“到案经过”材料，证实，被告人刘万汉、福志忠、马世平、卢开明被公安机关抓获归案，被告人王玉林、沙威、卢阿老、曾雄彦接公安机关电话通知后主动到案，被告人卢绍君主动到公安机关投案。前科证明、违法犯罪经历查询证明、（2014）维刑初字第4号刑事判决书、（2018）云3423刑初63号刑事判决书、(2001)维刑初字第4号刑事判决书、（2007）玉法刑初字第04号刑事判决书、（2018）云3325刑初31号刑事判决书、执行通知书，证实，被告人和平刚、福志忠、刘万汉、卢阿老有犯罪前科，其中被告人和平刚于2014年5月12日因犯非法运输爆炸物罪被维西县人民法院判处有期徒刑三年宣告缓刑五年，缓刑考验期自2014年5月26日至2019年5月25日，在宣告缓刑前已先行羁押1个月12日。于2018年12月14日因犯敲诈勒索罪、强迫交易罪与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金四万元。被告人卢阿老于2018年6月1日因犯交通肇事罪，被兰坪县人民法院判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，缓刑考验期自2018年6月19日至2022年6月18日止，在宣告缓刑前已先行羁押2个月21天。被告人刘万汉的立功表现情况说明，证实，被告人刘万汉有立功情节。铜矿石购销合同，证实，2017年5月22日，被告人刘万汉与被害人林某签订铜矿石购销合同，约定林某向刘万汉购买380吨左右铜矿石，矿石铜品位不低于12%，银品位不低于1500克／吨，价格5000元／吨计。运输协议，证实，2017年5月25日被害人林某与魏献忠等11名驾驶员签订运输矿石协议，由魏献忠等人帮林某将矿石从维西县运至安徽铜陵。转账记录及收条、尾号为8178的银行卡交易明细，证实，2017年5月22日至5月26日，被害人潘某通过现金方式向被告人刘万汉支付矿石买卖款11万元，通过银行转账的方式，向被告人刘万汉支付矿石买卖款158.365万元，同年5月27日刘万汉从农行大理苍山支行将矿石买卖款以现金方式取出。农村信用社2017年5月25日的存款凭证、尾号为3713的银行卡交易明细、准运证，证实，2017年5月25日，候振华在农村信用联社，将被告人和平刚交给其的5万元现金存入张俊洪的账户内，同日张俊洪将钱取出到维西县矿业管理办公室，以维西丰宏公司的名义办理矿石准运证。维西县广顺乐途汽车租赁合同，证实，2017年5月16日至5月25日被告人刘万汉到广顺乐途汽车租赁一辆车牌为云Ｒ×××**的车辆。通话记录、短信记录、微信记录，证实，被害人林某与被告人福志忠沟通购买矿石的经过。扣押决定书、扣押物品清单、随案移送物品清单，证实，维西县公安局于2018年11月16日将福志忠的手机一部，车牌为云Ａ×××**的双龙牌小型越野车以及该车的车钥匙、行车证、机动车登记证书依法扣押，现该车已随案移送至本院，其余物品扣押在维西县公安局。收条、随案移送物品清单，证实，候振华、和东、张俊洪在维西县公安局经侦大队分别退赃6万元、4.15万元、5万元。被告人卢绍君、曾雄彦、沙威家属分别在维西县检察院退赃1.2万元、2.15万元，5.3万元，上述违法所得已随案移送本院。智能轨迹分析、云南旅社住宿登记信息，证实，2017年5月24日，被告人卢开明、沙威、卢阿老入住维登鑫菖酒店。第二组，现场勘查笔录及现场照片、提取痕迹、物证登记表、提取笔录、检测报告，证实，2017年6月16日，公安机关对基尔思公司货场进行现场勘查，并从现场提取刘万汉在发矿后堆放的假矿样四份。2017年7月11日，公安机关再次到基尔思公司货场进行取样，经云南省地质矿产勘验开发局中心实验室滇西测试所鉴定，两次取样的样品在铜及银的含量上差异巨大。第三组，辨认笔录及照片、辨认地点样貌改变情况说明，证实，经证人及被告人辨认，被告人和平刚提供硫铁矿的矿源地位于维登乡鲁咱沟矿区。粉碎矿石的位置为和树全家场地，矿石过磅及发矿位置为基尔思公司。被告人换矿石样品的地点为兰坪县河西村街道的维兰饭店右边的车路边，分赃地点为剑川县区尊龙酒店。第四组，鉴定文书，证实，经云南正扬司法鉴定中心鉴定，维西县公安局送检的林某从维西购回的矿石与鉴定人员到维登乡鲁咱沟矿区现场洞采的矿石同源同类，实属同一硫铁矿。铜陵市公安局在东郊化验室提取的林某在交易前到维西取样的矿石、林某收到福志忠邮寄的矿石样品，成分完全相同，铜、银含量高得异乎寻常，与矿源点所处的地质条件、成矿条件极不相符，而是人为因素对相同矿石特意添加单独配制所致，该二件样品实属伪样，上述样品同源同类，实属同一硫铁矿，林某、潘某购买的硫铁矿石不满足工业矿石的认定，无实际价值。东郊矿产品化验室分析报告，证实，被告人福志忠邮寄的矿石样品、被害人林某到维西县取样的矿石样品与林某、潘某运回铜陵的矿石样品对比，矿石中铜及银的含量差异巨大。第五组，电子数据资料车主为陆武车牌为云Ｑ×××**的车辆于2017年5月17日抓拍图片资料对比，证实，被害人林某、潘某样品被掉包当天，福志青驾驶上述车辆经过维西永春卡口出维西，副驾驶坐着王玉林，后排坐着沙威，该车辆经维西岔河卡口往河西方向行驶。第六组，证人证言候振华的证言，证实，2016年间，被告人和平刚曾为被告人王玉林准备一批矿石，后因该批矿石成色不好就被和平刚运走。2016年底，和平刚在鲁咱沟帮王玉林、福志忠等人准备了一批硫铁矿。2017年上半年，和平刚让其送曾雄彦到维西县城找刘万汉拿办理准运证的钱。同年5月25日，和平刚让其将5万元现金存入张俊洪的银行卡内，并将办理准运证的车辆信息发给张俊洪，其还帮和平刚联系了一辆车及装载机。5月27日其与和平刚等人一起到八十一拿卖矿石的钱。发矿后几天，和平刚拿给其6万元钱，并安排其与曾雄彦、候振华打扫堆矿的场地。矿石交易后其与和平刚、曾雄彦、候振华一起商量过如何应对公安机关的侦查。和东的证言，证实，2017年间，被告人和平刚要卖一批矿石给被告人王玉林、刘万汉等人，经和平刚安排，其帮和平刚联系中排的冯德兵在鲁咱沟收集硫铁矿。2017年5月25日，和平刚曾让其去基尔思公司的场地，在过检查站时其与曾雄彦以需要打点检查站工作人员为由向刘万汉要了3000元钱后将钱平分。5月27日其与和平刚等人一起到八十一街上拿卖矿石的钱。发矿后几天，和平刚拿给其4万元钱，并安排其与曾雄彦、候振华打扫堆矿的场地。矿石交易后其与和平刚、曾雄彦、候振华一起商量过如何应对公安机关的侦查。姜业平的证言，证实，2017年4月，其通过袁金旗将被害人林某介绍给福志忠购买铜矿石。丁级兵的证言，证实，被告人福志忠曾在其经营的顺丰快递运营站寄矿石到安徽省铜陵市狮子山区。该证言与林某、潘某提交的顺丰速运寄件单相互印证。王立明、周小祥、姚飞祥的证言，证实，王立明是鑫润森公司的法人，林某与潘某与公司之间是合作买卖关系。2017年5月份左右，林某、潘某为公司从云南省维西县购买了一批矿石，矿石运到铜陵后经化验，没有任何价值。因该批矿石长期堆放在公司场地内，消防部门及环保部门让其整改，其就让公司的周小祥、姚飞祥将矿石拉去给别人修路垫基础。该证言与行政处罚决定书能相互印证。冯德兵、夺阿主、的杂等的证言，证实，2016年间，经和东联系，他们在鲁咱沟别人采过的矿洞中，帮被告人和平刚收集了一批硫铁矿堆在矿洞口。黄某、和四唐、丰某、和云某的证言，证实，2017年春节前后，他们帮被告人和平刚从维登乡鲁咱沟矿山的第一个矿洞下面平地位置和第二个矿洞旁平地位置用马驮了约300吨的硫铁矿，堆放在丰宏公司院子下面15米左右的路边。马绍先、杨超的证言，证实，2017年春节前，被告人和平刚请黄某等人从鲁咱沟用马驮上来一批硫铁矿堆放在马绍先经营的小卖部旁。2017年2月份左右，和卫某叫来7、8辆力帆四缸机将矿石运走。和某、和卫某、和小杰、和润龙、关某、和金某、和新华、和建国、和建磊、赵某、和云某的证言，证实，2017年春节前，他们曾帮和平刚从丰宏公司院子中下方十五米左右的路边将一批硫铁矿运输至中路乡板栗园基尔思公司矿场过磅，随后再将矿石运至和树全的场地。子兴民、子学光的证言，证实，2017年3月份，他们在和树全家场地内帮被告人和平刚粉碎矿石。余勇的证言，证实，2017年3月份，候振华请其从和树全的场地里帮和平刚运输一批矿石至基尔思公司的货场。和树全的证言，证实，2015年11月份左右，和树全将维登乡二级路边的一块场地租给被告人和平刚。吴旭三、麻树华的证言，证实，2016年6月份左右，被告人刘万汉找吴旭三租用场地，后被告人和平刚与刘万汉在场地内堆放了一批矿石，由候振华看守，两个月后和平刚等人将矿石运走。2017年2月底，刘万汉再次来租货场，同年4月4日左右刘万汉拉来几车硫铁矿堆放在货场，由被告人曾雄彦与和东在看守。5月25日刘万汉等人将矿石运走，次日来了四五个维登当地人打扫卫生。两三天后又来了几名彝族人到场地打扫卫生，彝族人走后，他们看见场地内多出了四堆矿石。张俊洪的证言，证实，2017年5月25日，和平刚在其银行卡内存入5万元钱请其办理准运证。其问曾雄彦矿石的品种，曾雄彦告知其是硫铁矿，当天其就到维西县矿业管理办公室以其公司的名义办理准运证后交给曾雄彦。周树良的证言，证实，其是维西县矿业管理办公室的副主任，2017年5月25日，其曾为张俊洪办理过十一辆车铁矿石的准运证。该证言与维西县矿业管理办公室提供的车辆检查登记表相互印证。何仕伟、和云树的证言，证实，经候振华联系，2017年5月25日下午17时至23时，何仕伟到基尔思公司货场上矿石，上完矿后，何仕伟看见十几名彝族人在打扫货场。余文雄的证言，证实，其于2017年5月25日在维登检查站上班，当天凌晨一两点左右，有多辆大车来为准运证盖章。彭登英、和维、王广恩、李庆全、张滨、杨松、胡海峰、屈克军的证言，证实，2017年5月25日，他们在维登乡帮一名老板运输矿石到安徽省铜陵市，出发4天左右他们才陆续到安徽铜陵，期间都走高速，在出发前和到铜陵，车辆都要过磅。徐新林的证言，证实，其是大理白族自治州剑川县八十一新兴化验室的负责人。被告人刘万汉曾多次来化验室化验矿石样品。该证言与化验记录、通话记录清单相互印证。雀绍明、黄文州的证言，证实，他们于2017年4月左右与被告人福志忠一起做矿石生意，期间福志忠经乔建华介绍认识姜业平，后姜业平介绍安微的一名老板来维西购买铜矿石。福志忠曾向他们陈述可以在矿石中添加银粉提高矿石的品位，然后在老板吃饭时在已经提取的样品中撒银粉或是直接掉包老板的样品骗钱。在三人做锑矿生意期间，福志忠曾向黄文州拿1300元钱购买精粉。第七组，被害人陈述潘某、林某的陈述，二被害人陈述了下列事实：二人系合伙人，与鑫润森公司系合作买卖关系。2017年5月7日，林某通过袁金旗介绍认识被告人福志忠，后经福志忠介绍，他们与刘万汉购买矿石。同年5月17日，他们到维西县一个废弃的选矿厂取样，样品放于刘万汉的猎豹车后备箱内，随后他们与刘万汉、福志忠驱车前往兰坪县一家化验室对矿石进行制样，并将其中一份样品邮寄至安徽铜陵化验，期间他们曾在维兰饭店吃饭。5月22日他们与刘万汉、福志忠在维西县湘大酒店签订合同，潘某向刘万汉支付10万元定金。5月25日，他们找了11辆货车到维西县维登乡货场拉矿石，当天他们向刘万汉支付1万元装车费及158.365万元矿石买卖款，矿石运到铜陵后，经化验无价值。第八组，被告人的供述与辩解王玉林的供述，其供述了下列事实：被告人刘万汉、马世平、福志青、与其共谋用高品位的矿石冒充低品位矿石骗取矿石买卖款，由刘万汉冒充矿石卖家，卢阿老与卢开明是以提供金钱方式参与犯罪，沙威经其与福志青介绍帮刘万汉开车，卢绍君在发矿前由刘万汉叫来，其与马世平、福志青联系和平刚组织矿源。2016年间和平刚准备了一批矿石，但没有交易成功。2017年间和平刚又准备了一批矿石，期间福志忠经福志青介绍共同参与犯罪，并提出要20万介绍费，调包的样品是从和平刚那里找来的高品位的铜矿石，他们将样品加入高品位的铜矿石之后再加入其与福志青在河西找来的铜银粉配制成高品位的矿石，再到化验室反复化验。2017年5月份，福志忠告知他们有老板要来购买矿石。2017年5月17日，其驾驶陆武的面包车，载着福志青、卢阿老、马世平，在事先踩点的维兰饭店等福志忠给福志青发短信，之后福志青就与卢阿老用刘万汉事先配好的猎豹车钥匙将老板放样品的车后备箱打开实施掉包。发矿后，他们在区尊龙酒店分赃，其中刘万汉分到30万，福志忠分到20万，卢开明分到10多万，卢阿老分到10万左右，沙威分到5万，卢绍君分到1万，其与马世平、福志青每人分到7万，分完钱后，其拿给卢阿老2万，拿给卢开明1万元，沙威3000元，刘万汉拿给卢阿老5万元。随后其与马世平、福志青等人将和平刚的40多万元拿给和平刚，还补偿给和平刚一笔2016年组织的那批矿石一点钱，和平刚在通甸给了其与福志青介绍费5万元。几天后其与福志青、马世平、福志忠等人在刘万汉家旁边的山上一起商讨过应对公安机关侦查的事宜。马世平的供述与辩解，2017年3、4月份，其在被告人王玉林的邀约下，入股给刘万汉1万元参与此次犯罪，矿石出售后可以分到8万元钱，期间主要由被告人王玉林安排大家做事。掉包矿石样品当天，其与被告人王玉林、福志青、沙威一起乘坐陆武的面包车到的维兰饭店附近，王玉林与福志青拿了准备好的假矿样实施掉包。发矿当天，王玉林与卢阿老在江桥边望风。矿石装车后，卢开明驾驶面包车拉着其与王玉林、卢阿老、福志青、卢绍君与运矿车辆一起到大理功果桥。5月27日，他们与刘万汉等人在剑川县区尊龙酒店里分钱，其分到10万元钱（刘万汉拿给其8万元，王玉林拿给其2万元），刘万汉分到20多万，福志忠分到23万，福志青分到2万多，卢绍君分到1万多，沙威分到5万，卢阿老分到17万，卢开明分到15万多，王玉林自己分到3万元左右。分完钱后，王玉林在酒店院内拿给和平刚一袋钱。矿石卖出后的一天，其与福志青、福志忠、卢阿老等人商议如何应对公安机关的侦查。和平刚的供述与辩解，2016年间，被告人王玉林、刘万汉、福志青等人来找其购买矿石，王玉林等人承诺将矿石出售后向其支付矿石买卖款。之后其就到维登乡鲁咱沟采矿，其还按照王玉林的要求帮王玉林准备了五六十斤高品位的铜矿石。2017年5月，其从王玉林那里拿了7万元钱帮王玉林办理准运证，其将其中5万元拿给张俊洪。发矿后其接到王玉林的通知到八十一的一家酒店拿卖矿石的49万元钱，随后其在通甸将6万元钱拿给了王玉林与福志青。回到维登后几天，其分别将之前借候振华的6万元，和东的4万元，曾雄彦的2万元还给三人。发矿后的几天，王玉林曾到维登找到其，并告知其在公安机关侦查时不要承认出售矿石的事情。福志忠的供述与辩解，2017年间，其介绍林某与刘万汉做矿石生意，2017年5月10日，其将刘万汉拿给其的矿石样品通过兰坪顺丰快递邮寄给林某化验，三天后林某给其打电话要购买该批矿石。其就与刘万汉到丽江接林某与潘某到维登取样，后到兰坪新兴化验室制样，林某将制样的样品拿去自行化验。同年5月20日，其与刘万汉在南湘酒店与林某签订合同，刘万汉支付其介绍费1万元。5月25日发矿当晚，其与刘万汉、沙威送林某等人到大理上高速，随后三人一起到大理取钱后到八十一尊龙酒店分赃，福志青在房间里拿给其20万介绍费，因其有事就先离开，几天后福志青与卢开明来到县医院对面的廉租房内找福志忠拿走了其中的10万元。其用分到的10万元钱购买了一辆7万元的车，后被其出售。2018年5月份左右其以3万元的价格向李勇购买了一辆车牌为云Ａ×××**的黑色双龙越野车，因李勇在昆明，路途遥远，其一直未将车辆过户。刘万汉的供述，其供述了下列事实：2016年间，被告人王玉林、福志青、马世平与其共谋用高品位的矿石冒充低品位矿石骗取矿石买卖款，经商议由其冒充卖家，其余三人负责调包，王玉林与和平刚共谋准备矿源及安排场地，卢阿老、卢开明、沙威经王玉林介绍参与此次犯罪，卢阿老与卢开明提供金钱，在矿石出售后予以分红，沙威负责驾驶车辆，卢绍君在发矿前由其安排指挥运输矿石的车辆。调包的样品是福志青与马世平将银粉加入王玉林与和平刚准备的高品位矿石中，由其出面经多次化验配制成高品位的假样品。期间和平刚准备了一批矿石，因颜色不好没有卖出去。2017年间和平刚又准备了一批矿石到维登粉碎，同年5月份，福志忠经福志青介绍参与此次犯罪，随后福志忠介绍被害人林某、潘某购买矿石。2017年5月17日，其与福志忠接二被害人到维西县维登乡基尔思公司货场进行取样，样品放于其租用的车辆后备箱中，四人在维兰饭店吃饭时福志忠通过信息联系王玉林等人，王玉林等人用事先配好的车钥匙打开后备箱实施调包。几天后其与福志忠和二被害人在维西县湘大酒店签订《铜矿石购销合同》，当天二被害人向其支付10万元定金，其将1万元拿给福志忠。几天后，其按照王玉林的安排，将7万元钱拿给曾雄彦请和平刚办理准运证。2017年5月25日发矿当天，林某向其支付1万元的过磅及上车费，过检查站时其拿给曾雄彦3000元钱，在运输矿石的车辆上高速后，林某、潘某通过银行转账的方式向其支付剩余的矿石买卖款158.365万元。同年5月27日，其与福志忠、沙威到下关取钱后到剑川县区尊龙酒店与其余人员汇合分钱，分钱时其分到30万，其给了马世平10.5万，卢阿老5万，福志忠分到20万元左右，卢开明、卢阿老各分得10多万，和平刚分到40多万，后他们又给和平刚2016年准备的那批矿石10万元钱，沙威分到5万，卢绍君分到1万，剩余的钱其与福志青、马世平、王玉林每人分到3万多。王玉林在分钱时又给了沙威与卢绍君几千。随后他们在酒店楼下将钱拿给和平刚。案发后其曾与福志青、马世平、福志忠等人一起商量过如何应对公安机关侦查，事后其曾到维登找过和平刚，告知他清扫堆矿场地的矿渣，其还到基尔思公司把剩余的高品位矿样堆在场地内。卢阿老的供述与辩解，2017年间，在王玉林邀约下，其以提供金钱方式参与此次犯罪。调包当天，其与王玉林、福志青等人一起到河西维兰饭店门口，期间王玉林与福志青曾下车三四分钟。发矿当天，其与王玉林一起放风，装完矿其与福志青、卢开明、卢绍君、马世平、王玉林一起到八十一的一个酒店与刘万汉、福志忠、沙威汇合分钱，其中福志忠分到20多万，卢绍君分到1万，沙威分到5万，王玉林分给其2万，刘万汉分给其5万。卢开明的供述，其供述下列事实，2017年经王玉林介绍，其以提供金钱方式参与此次犯罪，提供1万元钱，矿石卖出后可以分8万元钱，后其凑了2万元钱交给王玉林，卢阿老与其一样是提供金钱，福志忠介绍老板。期间王玉林、福志青、马世平等三人曾一起商量调包样品的事宜。发矿当天，其在装矿的地点看驾驶员装矿，随后其驾驶着陆武的面包车，载着王玉林、福志青、马世平、卢阿老、卢绍君跟着运输矿石的车辆到大理功果桥。次日中午，几人一起到八十一尊龙酒店与刘万汉等人分钱。福志忠分到20万元，王玉林分给其16万元，后王玉林又将其中的一万元退回去，其就到酒店院内等其他人，其听说卢阿老分到10万元，王玉林、福志青分到4、5万，沙威分到5万元。沙威的供述，其供述了下列事实：2016年底至2017年初，王玉林请沙威帮开车，矿石出售后向其支付5万元钱。期间由王玉林、马世平、福志青、刘万汉在组织、策划、安排分工怎么骗老板怎么取矿石样品调包。卢开明与卢阿老提供金钱。福志忠在发矿前带来买矿的老板，卢绍君在发矿当天帮忙指挥运输矿石的车辆。其曾多次与王玉林、刘万汉、福志青等人到维登乡基尔思公司、和树全的场地找和平刚联系矿源的事宜，还曾与他们一起将制造的假矿样拿到八十一新兴化验室进行化验调配。2017年5月份，其驾驶车辆，载着马世平、王玉林、福志青、卢阿老等人到的维兰饭店附近等候刘万汉等人，王玉林、福志青将老板装矿样的车辆后备箱打开实施调包。发矿当天，其驾驶车辆，载着刘万汉、福志忠以及两名老板一起到了大理功果桥。5月27日，刘万汉与福志忠去下关取钱，随后他们一起返回大理剑川县区尊龙酒店与其余人员汇合分钱，其中刘万汉分到30多万，福志忠分到20多万，卢开明与卢阿老每人分到10万左右，其分到5万元，王玉林、马世平、福志青每人分到7、8万左右，卢绍君分到1万元，之后福志青、王玉林又分给其3千元。发矿后其与马世平、福志忠等人曾一起商量过应对公安机关侦查的事宜。曾雄彦的供述，其供述了下列事实：被告人和平刚曾帮被告人刘万汉在鲁咱沟准备一批硫铁矿。期间其曾帮和平刚将矿石过磅、收矿，还与候振华一起去找被告人刘万汉拿办理准运证的7万元钱，在发矿当天，其与和东以需要打点检查站为由向刘万汉要了3000元钱，后二人将钱平分。发矿后的一天，其与和东、候振华、和卫某一起到八十一陪和平刚拿卖矿石的钱。和平刚在发矿后给其2万元的报酬。和平刚在发矿后曾告知其，如何应对公安机关侦查。卢绍君的供述，其供述了下列事实：2017年5月25日，其按照刘万汉的安排在指挥运输矿石的车辆过磅。随后其与王玉林等人随买矿石的老板到大理功果桥后返回兰坪，5月27日他们在剑川县区尊龙酒店内与刘万汉、沙威、福志忠汇合分钱，刘万汉先拿了30万，福志忠分得20万，沙威分到5万，其分到1万，后王玉林又给其2000元。几天后其与马世平、福志忠、福志青等人一起商量如何应对公安机关侦查，其才知道刘万汉等人实施犯罪。上述证据，取证程序合法，内容客观、真实，证据间能相互印证形成锁链，经法庭举证质证，本院予以确认。本院认为，被告人王玉林、马世平、和平刚、福志忠、刘万汉、卢阿老、卢开明、沙威、曾雄彦，以非法占有为目的，利用人为因素添加配制出的高品位矿石样品，调换出售给被害人林某、潘某取样的矿石样品，虚构事实隐瞒真相，使二被害人作出错误认识后签订矿石买卖合同，向二被害人出售无经济价值的矿石，骗取二被害人矿石买卖款169.365万元，九被告人的行为已构成合同诈骗罪，属数额特别巨大，公诉机关指控九被告人犯诈骗罪的罪名不成立，本院不予支持。被告人卢绍君明知他人犯罪而做假证明包庇，其行为构成包庇罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。九被告人系共同犯罪，其中被告人王玉林、马世平、和平刚、福志忠、刘万汉在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯；被告人卢阿老、卢开明、沙威、曾雄彦在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。对被告人王玉林、马世平、和平刚、福志忠、刘万汉及其辩护人提出其在犯罪过程中起次要作用，应认定为从犯的辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人王玉林经公安机关电话通知后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。对公诉机关提出王玉林未如实供述犯罪事实，不能认定为自首的公诉意见，本院不予支持。被告人和平刚属于刑罚还未执行完毕发现漏罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期内。被告人刘万汉有立功情节，依法可以减轻处罚，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人卢开明归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人卢阿老属于在缓刑考验期间发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚。被告人沙威、曾雄彦、卢绍君主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚，积极退赔全部赃款，可以酌情从轻处罚，认罪认罚并预交财产刑执行保证金，可以酌情从轻处罚。对公诉机关提出的公诉意见及量刑建议本院予以部分采信。据此，本院为保障社会主义市场经济秩序，保障公私财产不受非法侵害，根据被告人的犯罪事实、情节、社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十三条第一款、第七十条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第二项之规定判决如下：一、被告人王玉林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2031年10月6日止，罚金于判决生效后十日内缴纳)二、被告人马世平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2031年10月16日止，罚金于判决生效后十日内缴纳)三、被告人和平刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。与前罪所判处的有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币四万元，数罪并罚，总和刑期二十四年六个月，并处罚金人民币十四万元。决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币十四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押1个月12日，即自2018年7月8日起至2035年5月25日止，罚金于判决生效后十日内缴纳)四、被告人福志忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2029年11月15日止，罚金于判决生效后十日内缴纳)五、被告人刘万汉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2026年11月12日止，罚金于判决生效后十日内缴纳)六、撤销兰坪白族普米族自治县人民法院作出的（2018）云3325刑初31号刑事判决书对被告人卢阿老的缓刑；被告人卢阿老犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币六万元；与前罪所判处的有期徒刑三年数罪并罚，总和刑期十一年，并处罚金人民币六万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押2个月21日，即自2019年10月5日起至2028年7月13日止，罚金于判决生效后十日内缴纳)七、被告人卢开明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2026年10月30日止，罚金于判决生效后十日内缴纳)八、被告人沙威犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已经缴纳）九、被告人曾雄彦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已经缴纳）十、被告人卢绍君犯包庇罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）十一、随案移送的被告人福志忠用赃款购买的车牌为云Ａ×××**的双龙牌小型越野车一辆，依法处置后发还被害人林某、潘某；扣押在维西县公安局的手机一部发还被告人福志忠。十二、随案移送的候振华、和东、张俊洪、被告人沙威、曾雄彦、卢绍君退赔的违法所得合计23.8万元，退还被害人林某、潘某。十三、责令被告人王玉林、马世平、和平刚、福志忠、刘万汉、卢阿老、卢开明共同退赔被害人林某、潘某违法所得145.565万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向迪庆藏族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  陈玉芳审判员  李志良审判员  赵翠莹二〇二〇年八月二十六日法官助理魏志琴书记员赵嵩岳附：本案适用的法律《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定：（一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决；（二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决；（三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪；（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪；（五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定；（六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任；（八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理；（九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。