广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1166号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人宁星，男，1984年3月14日出生，公民身份号码440************91X，汉族，文化程度初中，无业,户籍所在地广东省吴川市*********。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月11日被羁押，次日被东莞市公安局取保候审，2019年8月6日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人刘卫纲、邹艳，广东大洲律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]754号起诉书指控被告人宁星犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年4月9日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员吴雪如出庭支持公诉，被告人宁星及辩护人邹艳到庭参加诉讼。在审理过程中，东莞市第一市区人民检察院以需要补充侦查为由向本院建议延期审理，本院予以同意后重新计算审限。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2012年开始，被告人宁星与黄某2以男女朋友的名义共同生活，并育有两个孩子。2015年3月份开始，宁星与多名被害人确定男女朋友关系或者其他朋友关系后，以承建内蒙古赤峰一国防工程、珠海市横琴岛土石方填海工程等为由，骗取他人钱款。诈骗事实如下：（一）2015年3月开始，被告人宁星在东莞市凤岗镇建设银行办理取款业务时认识被害人杨某，后双方发展成为男女朋友关系。2015年3月8日开始，宁星便以承建内蒙古赤峰一国防工程、珠海市横琴岛土石方填海工程缺钱等为由，骗取杨某钱款，杨某通过微信、银行转账、现金等方式交付给宁星共约152350元。（二）2015年9月开始，被告人宁星在东莞市南城区中国平安保险公司工作时认识被害人覃某，后双方发展成为男女朋友关系，并在东莞市南城区******14巷2号502房同居。2015年9月开始，宁星以承建内蒙古赤峰一国防工程、珠海市横琴岛土石方填海工程缺钱等为由，骗取覃某钱款，覃某通过微信、银行转账等方式交付给宁星共约682000元。（三）2016年2月，被告人宁星在东莞市东城区一公交车上认识被害人何某，后双方发展成为男女朋友关系。2016年3月开始，宁星以承建内蒙古赤峰一国防工程、珠海市横琴岛土石方填海工程缺钱等为由，骗取何某钱款，何某通过微信、银行转账等方式交付给宁星共52100元。（四）2016年8月，被告人宁星在珠海市世华房地产代理有限公司认识被害人陈某。宁星以承建内蒙古赤峰一国防工程、珠海市横琴岛土石方填海工程缺钱等为由，谎称在北京有人脉关系，骗取陈某信任，并承诺给予陈某好处，陈某陆陆续续通过微信等方式支付给宁星共42653元。（五）2016年11月，被害人杨某1认识被告人宁星，宁星向杨某1谎称工程缺钱发工资、被农民工打伤等为由，骗取杨某1钱款。2016年12月，宁星谎称认识北京发改委委派到珠海市横琴发改委的陈主任，还说可以帮杨某1在银行安排工作，并要求杨某1准备个人履历在珠海市竹林酒店与陈主任见面。12月17日，宁星找到陈某冒充陈主任与杨某1碰面，在取得杨某1信任后，持续骗取杨某1钱款。经查询，杨某1先后通过微信、银行转账等方式给付宁星共11470元。2018年5月4日，被害人覃某向公安机关报案，公安机关经侦查在8月11日20时许在中山市坦洲镇将被告人宁星抓获归案。公诉机关提供了现场勘验材料,杨某被害人的陈述,黄某铭等证人的证言,银行流水清单等书证,被告人宁星的供述和辩解等证据，并据此认为被告人宁星无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。建议对其适用有期徒刑十年六个月至十三年六个月，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人宁星供认有收取被害人的钱财，但辩解其行为不构成诈骗罪。辩护人提出现有证据无法证实宁星主观上具有非法占有目的，其行为不构成诈骗罪，且指控诈骗数额巨大的证据不足。经审理查明，被告人宁星与黄某2于2012年开始同居，后结婚（未登记）共同生活，并育有二子。自2015年3月份开始，宁星隐瞒其婚育情况与多名女被害人确定男女朋友关系，后取得被害人的信任后，开始以其与他人承建内蒙古赤峰一国防工程、珠海市横琴岛土石方填海工程等为由，骗取多名被害人借款共约人民币40万元，后无力还款并逃匿的事实。部分事实如下：（一）2015年3月开始，被告人宁星在东莞市凤岗镇建设银行办理取款业务时认识被害人杨某，宁星隐瞒其婚育情况与杨某发展成为男女朋友关系，并取得杨的信任。2015年3月8日开始，宁星便以其承建内蒙古赤峰一国防工程、珠海市横琴岛土石方填海工程缺钱及家里承包各种工程等为由，向杨某谎称借钱用于投资等骗取杨交付钱财，杨某通过微信、银行转账等方式先后给了宁星共约人民币83020元。2017年5月开始，杨某向宁星催还借款，宁星以各种理由推脱不还。（二）2015年9月开始，被告人宁星在东莞市南城区中国平安保险公司工作时认识被害人覃某，宁星隐瞒其婚育情况与覃某发展成为男女朋友关系，并取得杨的信任，双方还在东莞市南城区******14巷2号502房同居。2015年9月开始，宁星以承建内蒙古赤峰一国防工程、珠海市横琴岛土石方填海工程缺钱等为由，向覃某谎称借钱用于投资等骗取覃交付钱财，覃某通过微信、银行转账等方式先后交付给宁星共约人民币23万元。（三）2016年2月，被告人宁星在东莞市东城区一公交车上认识被害人何某，宁星隐瞒其婚育情况与何某发展成为男女朋友关系，并取得何的信任。2016年3月开始，宁星以承建内蒙古赤峰一国防工程、珠海市横琴岛土石方填海工程缺钱等为由，向何某谎称借钱用于投资等骗取何某交付钱财，何某通过微信、银行转账等方式先后交付给宁星共约38200元。2016年7月，何某向宁星提出分手并催还借款，宁星以各种理由推脱不还。（四）2016年8月，被告人宁星在珠海市世华房地产代理有限公司以买房子的名义认识房屋中介的被害人陈某，并取得陈的信任，后宁星以承建内蒙古赤峰一国防工程、珠海市横琴岛土石方填海工程缺钱等为由，向陈某借款用于投资，谎称事后给予陈某好处及向其购买房子，陈某信以为真便通过微信等方式先后支付给宁星共约人民币42653元。2017年底，陈某向宁星催还借款，宁星以各种理由推脱不还。（五）2016年11月，被害人杨某1通过覃某认识被告人宁星，宁星向杨某1谎称工程缺钱发工资、被农民工打伤等为由，多次骗取杨某1借款。2016年12月，宁星谎称其认识北京发改委委派到珠海市横琴发改委的陈主任，可以帮杨某1在银行安排工作，并要求杨某1准备个人履历在珠海市竹林酒店与陈主任见面。12月17日，宁星找到陈某冒充陈主任与杨某1碰面并收取杨某1的简历，在取得杨某1信任后，宁星继续骗取杨某1借款，杨某1通过微信、银行转账等方式先后给付宁星共11470元。2017年4月后，被告人宁星将杨某1的微信拉黑。2017年11月23日，被害人覃某与被告人宁星因本案产生纠纷，后覃某才知道宁星的婚育情况。2018年5月4日，被害人覃某向公安机关报案，公安机关经侦查在8月11日20时许在中山市坦洲镇将被告人宁星抓获归案，次日对其采取取保候审强制措施。认定上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的证据予以证实：(一)勘验、检查笔录现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发现场的情况。(二)书证1、立案决定书、受案登记表、举报信：证实本案被害人向公安机关报案的情况。2、抓获经过、情况说明：证实被告人宁星的到案情况。3、身份信息：证实被告人宁星的身份情况。4、法人授权委托书：证实海南宏昌达实业有限公司委托吴金堂同志洽谈广东省珠海市土石方工程业务，并办理签订了合同事宜。5、企业法人营业执照、身份证复印件：证实海南宏昌达实业有限公司法定代表人是王学成（身份证号码610************514）。6、广东省珠海市横琴岛土石方工程项目联营施工合同书：显示发包方是中国光大（集团）总公司，承包方是海南宏昌达实业有限公司，工程开工时间定于2012年2月18日，竣工时间定于2015年8月10日。合同上只有乙方的公司合同专用章及王学成的私章。7、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告：证实海南宏昌达实业有限公司法定代表人是王学成，成立时间在2008年2月18日，注册资本100万元，登记状态为吊销、未注销，经营范围是土石方工程、装饰装修工程、养殖业、电子产品、家用电器、水产品、农副土特产品等，股东有冯忠道、王学成、王征，2015年7月14日因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告被海口市市*监督管理局列入经营异常名录。8、手机通话清单：证实手机号码135*****712、159*****870、139*****459的通话情况。9、扣押清单：证实公安机关扣押被告人宁星手机一部，后发还给宁星；扣押华为手机一部、人民币244元、宁星身份证。10、借条复印件：证实被告人宁星在2017年11月23日写了一张80万元的借条给覃某，显示借款时间是2015年9月20日-2017年11月23日。11、被害人覃某提供的微信资料一批，其中宁星归还覃某钱款的微信交易记录截图，共32536.5元；覃某转钱给宁星的微信交易记录截图，共57046.95元。12、被害人覃某提供的材料一批，其中显示覃某通过平安银行转给宁星96145.35元（78张转账记录）、通过建设银行转给宁星1940元（6张转账记录）、通过农村商业银行转给宁星7333元（8张转账记录）、微信转账57046.95元（120张转账记录）。覃某通过平安银行转给胡晓萍32000元（1张转账记录）、通过平安银行转给胡瑞娟704元（22张转账记录）、通过建设银行转给胡瑞娟352元（11张转账记录）、通过农村商业银行银行转给胡瑞娟64元（2张转账记录）、网贷149751元、向朋友借款278800元。覃某的信用卡共消费169900元。13、被害人何某提供的微信资料、微信聊天记录、微信转账记录，证实被告人宁星向被害人何某借款的情况。14、被告人宁星的人事资料，证实被告人宁星在平安公司的入职的情况。15、被害人杨某提供的微信资料一批，证实了被害人杨某与被告人宁星的聊天记录及转账给宁星的记录。16、被害人杨某提供的银行流水清单一批，证实了杨某转账给宁星共83020元。17、刘某2、覃某、何某、宁星、海南宏昌达实业有限公司的银行流水清单：证实覃某向胡瑞娟的银行账号、向胡晓萍的银行账号、向宁星的银行账号转账的情况。证实海南宏昌达实业有限公司的银行流水记录。18、被害人陈某提供的借据复印件：证实被告人宁星在2018年5月7日写了一张42653元的借据给陈某。19、被害人陈某与被告人宁星的聊天记录：证实宁星向陈某借款的情况及相应的转账记录，陈某向宁星转账39592.38元，宁星称“我们做的都是国防项目，款都到账了，现在等处理好一切都好了”、“尽量的想下办法帮帮我这次，你帮我一点，我现在也在想办法找朋友帮下忙”、“老弟！想办法转1200块给我”、“检查报告出来了，肋骨组织创伤，要留院打吊针”、“出了点问题，被发改委领导直接批评”，还有多次向陈某借钱的情况。2016年11月27日宁星也有说“等我这里的工程款能用后你就辞职过来帮我们公司上班吧！”20、被害人杨某1提供的手机、微信截图：证实杨某1通过微信向宁星转账10470元；通过银行转账1000元给宁星。21、核查结果资料：证实公安机关经内部系统搜索，未发现有名叫刘洪楷（警号000060）的警员。22、复函：证实经珠海市横琴新区发展改革局核查，未发现“珠海市横琴岛土石方填海工程”的项目立项备案。23、关于《协助查询书》回复的函：证实经查询，赤峰市发展和改革委员会未批复过“内蒙古赤峰土石方工程”“内蒙古赤峰国防工程”。24、情况说明：证实公安机关在侦办覃某被诈骗案期间，未发现其他同案人员。证实在逃人员王学成（身份证号610************514）未归案。证实公安机关无法核实广东省珠海市横琴岛土石方工程项目联营施工合同书公章的真实性。(三)证人证言1、刘某2的证言：账号622*************158的邮政银行卡并不是我使用，该卡是在2009-2010年左右开的，是王学成当时说他的旧身份证不能办银行卡，所以叫我开银行卡给他用。到了前两年，王学成说密码锁住了，没用了，我就去银行注销。我在2006年因为惠州南山园土石方工程认识王学成，他承诺将车队拉土方的工程给我做，但是等了5-6月都没有开工。我为了这个工程前前后后请王学成等人吃饭消费了7-10万元左右，后来王学成同意还钱给我，但是至今没有归还。我有听王学成说过一个珠海横琴填海工程，内蒙古工程没有了解。我不认识宁星。辨认笔录：刘某2辨认出王学成。2、黄某1的证言：宁星是酒店的一名租客，他的电话是139*****459，他在2015年8月开始租住酒店2楼202房，租了大概10个月。2016年6月左右，宁星因拖欠房租被我赶走，宁星还欠12000元房租。宁星有带姓覃的女子到酒店居住，宁星说该人是他的女朋友。姓覃的女子在2016年1月开始入住宁星的房间，大概住了6个月。宁星有开过一辆奔驰小轿车，他说奔驰车是他干妈的。宁星跟我说他在珠海是做大工程的。3、黄某2的证言：我跟宁星在2011年在东莞认识，2012年以男女朋友一起生活，住在东城天宝路朋友的房子里。我与宁星生育两个小孩，女儿名叫宁馨（6岁），儿子名叫宁子涵（4岁），我们一起生活，但与宁星还没有登记结婚。我开始认识宁星时，他是做工地的，我有时见他有些合同的资料拿回家，他在惠州做一些工地，具体什么工程就不清楚，后来他一直做工地工程，2018年因为应酬费用大，他就没有再做了，只是帮别人打工。我听宁星说过珠海横琴填海工程和内蒙古赤峰国防工程，珠海这个工程还没有开工，说资金还没到位，他负责车队、项目经理、爆破等安全工作，老板和公司我都不知道，听说招标到一个台湾人；内蒙古那个进展不清楚。我只知道他和王学成合作做这些工程，是合伙人，宁星经常和他通电话，我没有见过他本人。我认识宁星时他就以海南宏昌达实业有限公司的名义参与工程，他当时有该公司营业执照和公章。宁星不抽烟、不喝酒、不赌博，家里的大多数生活来源都是来自宁星，我与宁星的感情很好。4、何某的证言：我与宁星是同事关系，宁星有叫我“妈咪”，但只是一种俗称，是利于公司团队合作，是工作时的称呼，并非是真实关系，我跟他关系一般。我有借一辆汽车给宁星使用，当时他说要见客户或者送保单需要车，就借用我的奔驰车。宁星在平安工作了大概半年，月薪平均5000元。宁星说他爸爸是做工程的，但是实际上有没有不清楚，宁星并没有向其借钱，覃某（前同事）曾经跟其说过宁星有向她借钱，而且没有还，但是具体事实我也不清楚。(四)被害人陈述1、杨某的陈述：我被宁星诈骗约150000元（银行转账27次共82350元、现金约70000元、微信转账500元）。2014年12月，宁星到我银行办理预约取款业务，后来慢慢建立关系，他说他是做工程的。我跟他相处时，宁星经常以内蒙古赤峰国防工程、珠海填海工程及家里承包的各种工程为由，问我借款。我一直催宁星还钱，但他一直没有还。2018年5月，我联系宁星的哥哥（宁康有），向他求证宁星的事情，但是他哥哥说都是假的。我没有核实过工程的真实性，宁星有给我看过承包合同，合同上是没有签名和盖公章的。2017年11月，一名姓覃的女士问我是不是宁星的女朋友，她告诉她宁星是骗子。2017年5月25日我催促宁星还钱，他就威胁说他时刻做好了自杀准备。另外还有一个叫清姐、一个叫“小玲”、一个叫“阿冰”的男士被宁星骗了。2、覃某的陈述：我被宁星诈骗约68.2万元。2015年8月，我在东莞南城中国平安公司认识宁星，9月份以男女朋友关系交往并同居，开始的时候他以跟别人合作位于内蒙古赤峰的一个国防工程和珠海横琴填海工程的名义，陆续向我借钱。他说赤峰的工程主要是王哥（宁星叫他老板，有时候叫他老佛爷）负责，珠海横琴的工程由他自己负责，他以工程款周转、应酬领导费用、珠海工地安装变压器、办爆破证等名义向我借款，共计大约68.2万元。据我了解，那两个项目都是虚构的，我找他还钱时他说没有，我要求他带我到工地看，他就以各种理由推脱。我通过现金、微信、银行转账、信用卡等方式给钱宁星，也有向亲戚朋友借钱然后给钱宁星。宁星还教我到网上贷款，其中现金约26万元，微信和银行卡约20万元，信用卡约16.2万元，网贷约6万元。宁星在2017年11月23日给我一张借条，金额是80万元。因为宁星一直没有还钱，我就跟他吵架，在珠海拱北口岸派出所的时候，宁星写了借条给我。宁星从2015年9月开始到2017年9月份左右向我借款。期间有还钱给我5-6次，共约2万元。宁星跟我说他是单身，没有小孩，但是在珠海拱北口岸派出所的时候我知道他有老婆，但没有领证，他有两个小孩。我没有见过刘某2，只是知道宁星一直向刘某2邮政银行账号转钱。辨认笔录：覃某辨认出宁星。3、何某的陈述：我被宁星诈骗了52100元。2016年2月，我在东城一公交车上认识宁星并互留了微信。2016年3月，我与宁星确定了男女朋友关系，期间发生过性关系。之后宁星跟我说需要买酒来应酬领导、讨好领导，我们也在商量结婚的事情，所以我才转钱给宁星。2016年4月，因为宁星去珠海工作，之后我们都没有见面，所以关系越来越差。2016年7月，我跟宁星分手，我找宁星还钱，但是宁星总是推迟还钱，后来我知道宁星有一老婆，一女儿和一儿子。宁星的电话号码打不通，我找不到宁星，后来听说宁星还以这种理由骗过很多女孩，我共21次给钱宁星。宁星说他家里是做政府国防工程，他说需要钱应酬，宁星说他挪用了他公司的一笔20000元公款，找我借钱填补公司公款。每次借款宁星都说是一个星期后或者月底再还，都没有签借据。我在2017年3月通过宁星帮我的一份平安保险联系上保单的代理人何某，我才了解到宁星有老婆，还有一子一女。宁星说何某是他的小妈，是他父亲的第二个妻子，何某说宁星曾在平安银行上班，是她的下属。在2017年10月的时候，覃某联系我，我通过覃了解到宁星没有工作，家里也不是做工程，他的父母亲都在湛江，我才发现被骗。4、陈某的陈述：我被宁星诈骗了42653元。2016年8月，我在珠海市世华房地产代理公司当房产中介时认识宁星，他是来看房子和想要买房子，他跟我介绍了珠海市横琴的一个工程，还有在北方内蒙古一个国防工程也在做，他说这两个工程都缺钱，他向我借钱，并承诺工程完工后将我借给他的钱给2-3倍的返还。他还承诺说有钱后跟我买房，还买别墅，还说认识北京发改委的陈主任和公安部一个叫王大哥的领导。我从2016年11月至2017年9月不断借钱给他，共借出了42653元，都是以微信转账的方式借款给他。2017年底我催他还钱，但是他一直以项目做得差不多，钱已经到位，但钱都押在银行，要等上面领导签字，钱才可以动。2016年12月17日，宁星找到我说他爸爸的一个朋友的女儿杨某1想要找一份银行工作，他已经联系好的，他还说我很像北京发改委的陈主任，让我去冒充一下。我就在珠海市竹林酒店大厅由宁星带着去见杨某1，并按照宁星教我说的话对杨某1说已经处理好了。2018年1月一个叫覃某的女子找到我说宁星是个骗子。宁星还说珠海市横琴的工程很大，订了100辆泥头车，还发了跟名人麦玲玲那些人的合照及办公室的照片给其看，他说是由他负责，包括应酬、洽谈、联系供应商购买材料等。北方内蒙古一个国防工程由他爸负责，他舅舅做包工头，他只是打下手，还发了一个开工视频给我看。辨认笔录：陈某辨认出宁星。5、杨某1的陈述：我被宁星诈骗了11470元。2016年11月份，我认识覃某和宁星，宁星说他是做东莞市****工程，是通过上面的“老爷”介绍和提携的，负责民营大厦的材料等事项，还说自己老爸也是做工程的，老妈是做老中医的，还加了我微信。11月25日下午，宁星说民营大厦的施工队未能发工资，那些施工队的农民工一直在闹，向我借1000元，我当时没有多想就用微信转了1000元给宁星。12月份他又以同样的理由向我借了1000元，还说被农民工打伤手，同时发照片给我看（后我知道他受伤的原因是与覃某打架造成的）。在认识宁星这段时间里，他陆续以充电话费为由向我借60至200元不等，用于生活应急。我当时也有问覃某，宁星是否靠谱，是否做工程，覃某说没问题。我认为覃某人实在，口碑很好，我也没在意。12月份，覃某和宁星经常吵架，有时候宁星叫我过去劝架，我才从他们吵架中听到他们吵架有两个原因。第一，他们都到了谈婚论嫁的地步，但宁星有老婆和小孩；第二，覃某一直逼宁星还钱，宁星说之前借覃某的钱都用到珠海市横琴填海工程项目保证金，还用于王哥应酬上面的领导。宁星说如果覃某还闹，到最后大家一分钱都别想拿到，他们还时不时吵架，吵架后又和好。2016年12月下半旬一下午，宁星提到他认识北京发改委委派到珠海市横琴发改委的陈主任，能帮我在横琴招商银行安排一份工作，还说他自己帮王哥办事，陈主任也会给他面子帮他办，当时我没有工作，所以就相信了他。之后宁星陆续要我转钱，原因都是王哥要应酬上面，临时需要钱，因我有工作上的事情求于他，所以就没问什么便直接转钱给他了。其中他还提到“人家王哥帮我办事，提到我工作的事”之类的话，我也不好意思过问，就转给他了。12月下旬一天，宁星通知我说陈主任从广州开会回来有空闲，叫我把两份个人履历带到珠海市竹林酒店一楼大堂见他一面，于是我过去见到宁星和一名男子（后得知该男子为珠海市一房产中介陈某，是宁星叫过来冒充陈主任的），经介绍得知这名男子就是陈主任。之后陈主任问我有无在银行工作，并拿走我一份履历，便离开了。后宁星说陈主任人还不错，这么年轻就当上了主任，还说我工作的事陈主任给办了，叫我放心。2017年1月份，宁星还是陆续向我要钱，我也给他。还有一次宁星提到他老妈病了，需要急用钱，他也没说多少，我转了他2000元。2017年4月份，我工作还没有办下来，宁星说陈主任的老婆病了，要我出2000元，我已经不相信他了。他就翻脸还把我微信和电话拉黑。辨认笔录：杨某1辨认出宁星。(五)被告人的供述和辩解被告人宁星的供述：我有借覃某25万元，借钱的理由是想要参与两个工程项目，一个是珠海横琴填海土方工程，一个是内蒙古自治区赤峰的土方工程，还有少部分是我与覃某一起生活的费用。2018年3月，做工程的王学成电话跟我说，内蒙古的工程已经开始运作，横琴的还没开始，但我都没有去核实，我只相信老板王学成、刘洪楷，是他们关系做的工程。投资这两个项目大概有约170万元，暂时没有收益。我知道王学成是海南注册的宏昌达公司的法人代表。我将20万元汇给刘某2，用于跑关系、应酬、办事的，另外的2万元用于我两个小孩的生活费，有3万元是其跟覃某同居时的生活费。我有向覃某写80万元借条，当时是在珠海拱北口岸派出所面临覃某和三个河南人的威胁，在覃某的引导下在借条上签名。我是在2015年底在东莞市汽车东站至东城的一辆公交车上认识何某，后发展成为男女朋友，大概有三个多月时间，我曾对何某说，我家族是做工程的，跟着北京公安部的刘洪楷和一个叫“王哥”（王学成）的人做珠海市横琴填海工程。我跟何某说过我也参与其中。我是在配合跟进做珠海市横琴填海工程。我没有骗何某的钱，只是因为王学成在做工程时需要招待人员，找我要钱，我就跟何某说工程那边需要接待，并以此向何某借了约三万元，这些钱都是微信和银行转账，没有借据或欠条等资料。我在2016年去到何某当时工作地点东莞市松山湖雪花啤酒厂还给她3000元现金，其他钱没有还。我也曾跟何某说过我有帮干妈何某做保险，当时我在中国平安东莞彩虹区工作，于2015年9月份入职，10月份离职。我生活来源是来自爸妈转钱、开信用卡、网上借款、向亲戚朋友借款，他们知道我需要钱周转。我跟覃某一起生活，一起支付房租，主要都是我想办法借钱支付，我有刷信用卡交，还有网上借款交。我通过现金、转账、微信、信用卡在覃某的POS机刷等方式给覃某，我不知道具体还了多少。我是在王学成让我在珠海找房源的时候认识陈某并建立朋友关系，我有借过陈某的钱，但是不记得借了多少，他通过微信转账给我，也是以工地的名义借款，王学成说应酬需要钱，所以我向陈某借钱。我当时跟他说我老板工地应酬急需要用钱，让他先借钱给我，我会尽快还钱，因为他信我，我当时也有买房的意愿。我大概还了7000-8000元给陈某。我有跟陈某说北京发改委陈主任的事情，我现在需要帮别人办事，不知道如何面对，后来陈某说可以帮我，但是他说他不会说话，只是露面拿完对方资料就走，他拿了对方一份个人资料就离开了，是杨某1的资料，杨某1是我朋友。因为当时杨某1跟我说想要去珠海一间银行上班，王学成说没有问题可以帮助，但是杨某1想要见一下陈主任，所以才发生这些事情。我与黄某2结婚，没登记，育有两个小孩。辨认笔录：宁星辨认出覃某向他人借款然后借给其的欠款明细（其中没有借的，其标注“无”）。关于被告人宁星及辩护人所提意见，本院予以综合评析如下：1.关于定罪。据被告人宁星的供述及被害人的陈述及回函材料等可见，宁星辩称借款用于投资工程项目并无依据；其次，宁星还辩解其将被害人的借款用于投资工程项目，款项系用现金交给一名叫王学成的男子，并无相应的凭据，对王的情况也不清楚，且其自身工作性质及经济来源均不足支持其从事所便辩解的投资工程，也明显与常理不符；再次，宁星在与本案多名女性被害人接触时均隐瞒其婚育情况并发展为男女朋友关系，进而取得信任，在被害人向其催还借款时以各种理由推脱不还，事实上亦无能力归还，可见其主观上具有非法占有为目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，诈骗被害人财物的犯罪事实，其行为符合诈骗罪的构成。2．关于本案部分诈骗数额的认定。在第一宗被害人杨某被诈骗案中，杨某陈述其通过微信、银行转账给宁星的账户约83020元能与银行流水等相互印证，其陈述通过现金给了宁星约7万元，宁星并未供认，也无相应证据予以证实，对于该部分现金不予认定。在第二宗被害人覃某被诈骗案中，覃某陈述其通过微信、银行转账、现金交付、向亲友借款、向网络贷款平台借款等方式给了宁星约68万元，宁星有归还约2万元，其中通过微信银行转账部分有银行流水等相互印证，其他部分并无相应证据佐证，宁星归案后只供认其有从覃某借款25万元，并对部分借款记录予以指认，且其辩解出具给覃某的借条不是真实意愿，侦查机关亦向珠海市拱北派出所进行核实，并无覃所称的报警等情况，该借条不能作为覃陈述被诈骗金额的佐证。故，对于该宗诈骗数额的认定，在被告人宁星与被害人覃某对于诈骗数额存在巨大争议，根据现有证据，本院按有利于被告人的原则认定为23万元。在第三宗被害人何某被诈骗案中，根据何某的陈述及银行转账流水及转账截图等证据来看，可以认定何某共转账38200元给宁星的账户。本院认为，被告人宁星无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人宁星犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，唯有指控数额特别巨大不当，本院不予支持。辩护人所提无罪意见与事实不符，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议因适用法律不当，本院不予采纳。视被告人的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人宁星犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押的1日予以折抵，即自2019年8月6日起至2027年8月4日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人宁星于本判决生效之日起三日内退赔被害人杨某人民币83020元、退赔被害人覃某人民币230000元、退赔被害人何某人民币38200元、退赔被害人陈某人民币42653元、退赔被害人杨某1人民币11470元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  徐 涛人民陪审员  尹秀香人民陪审员  邝映笑二〇二〇年七月二十二日书 记 员  黎慧洁孔祥彦附页：本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。