贵州省贵阳市中级人民法院执 行 裁 定 书(2020)黔01执273号之一被执行人：朱**华，男性，1977年11月04出生，汉族，住贵阳市南明区。被执行人：唐俊华，男性，1979年01月02出生，汉族，住贵州省都匀市。被执行人：张小路，男性，1985年06月29出生，汉族，住贵阳市白云区。被执行人：吕贵林，男性，1966年12月16出生，汉族，住贵阳市南明区。被执行人：陈林，男性，1984年06月30出生，汉族，住贵阳市花溪区。被执行人：黄**偀，男性，1981年11月18出生，汉族，住贵州省织金县。被执行人：吴贵平，男性，1980年08月13出生，汉族，住贵州省六枝特区。被执行人：包涛，男性，1979年04月05出生，汉族，住贵阳市南明区。被执行人：张春，男性，1966年01月04出生，汉族，住贵阳市云岩区。被执行人：李克庆，男性，1981年09月30出生，汉族，住贵阳市小河区。被执行人：陈林，男性，1983年03月11出生，汉族，住贵州省都匀市谢官冲辖区。被执行人：徐志强，男性，1974年07月14出生，汉族，住贵阳市南明区。本院依据贵州省高级人民法院（2010）黔高刑三终字第244号刑事判决书，依法执行被执行人朱**华、唐俊华、张小路、吕贵林、陈林（以下称陈林（小））、黄**偀、吴贵平、包涛、张春、李克庆、陈林（以下称陈林（大））、徐志强犯黑社会性质组织罪、非法拘禁、开设赌场、敲诈勒索罪一案，本院于2020年3月24日依法立案执行,并于2020年3月26日向被执行人朱**华、唐俊华、张小路、吕贵林、陈林（以下称陈林（小））、黄**偀、吴贵平、包涛、张春、李克庆、陈林（以下称陈林（大））、徐志强发出执行通知书，责令被执行人朱**华、唐俊华、张小路、吕贵林、陈林（以下称陈林（小））、黄**偀、吴贵平、包涛、张春、李克庆、陈林（以下称陈林（大））、徐志强履行如下义务：一、朱**华缴纳罚金人民币400000元；追缴犯罪所得共计人民币620000元。二、唐俊华缴纳罚金人民币10000元；追缴犯罪所得人民币10000元。三、张小路缴纳罚金人民币10000元；追缴犯罪所得人民币100000元。四、吕贵林缴纳罚金人民币900000元；追缴诈骗犯罪所得人民币880000元；追缴开设赌场犯罪所得人民币500000元；没收贵阳市南明区公安分局已查扣被执行人吕贵林诈骗的非法所得人民币723485.9元及孳息。五、陈林（大）缴纳罚金人民币15000元；追缴犯罪所得人民币10000元。六、吴贵平缴纳罚金人民币10000元，追缴犯罪所得人民币20000元。七、包涛缴纳罚金人民币10000元，追缴犯罪所得人民币10000元。八、李克庆缴纳罚金人民币10000元，追缴犯罪所得人民币10000元。九、徐志强缴纳罚金人民币100000元，追缴犯罪所得人民币200000元。十、张春缴纳罚金人民币20000元，已退缴的非法所得人民币148000元以及未退还部分，予以追缴。十一、陈林（大）、黄**偀、朱**华、唐俊华、陈林（小）、张小路连带赔偿龙明华、彭永秀人民币57000元（其中陈林（大）赔偿人民币15000元、黄**偀赔偿人民币12000元、朱**华赔偿人民币10000元、唐俊华赔偿人民币10000元、陈林（小）赔偿人民币5000元、张小路赔偿人民币5000元）。十二、徐志强用犯罪所得赃款购买的车牌为贵Ａ×××**号奇瑞轿车予以没收。十三、将被执行人骗取的贵阳市南明区云关乡二戈村贵阳铁路枢纽八里屯拆迁安置点2号楼4-6-1号A-3号房屋；2号楼5-2-2号A-1号房屋；1号楼1-6-2号A-1号房屋；2号楼5-4-1号A-1号房屋；1号楼1-6-1号A-1号房屋；2号楼2-3-1号A-3号房屋予以收回，发还贵阳南明暹达国有资产投资经营有限公司。但被执行人朱**华、唐俊华、张小路等人未履行生效法律文书确定的义务。在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施:一、本院于2020年3月26日向被执行人发出执行通知书，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务，传唤其到本院接受调查询问，并报告财产状况，但被执行人未履行义务，且未向本院申报财产。二、本院2020年3月27日、2020年8月9日通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、税务部门、网络支付机构、自然资源部、不动产登记部门等发出查询通知，查询被执行人名下的财产：1.查明并扣划被执行人吕贵林银行账户存款共计人民币615321.27元、扣划吴贵平银行账户存款共计人民币3309.73元，扣划张小路共计人民币106.59元，扣划唐俊华共计人民币70.18元，扣划朱**华共计人民币99.25元，扣划陈林共计人民币337.73元。三、被执行人自动履行情况。2.被执行人包涛在收到本院执行通知书后，将罚金人民币10000元，退缴犯罪所得人民币10000元汇入本院执行账户，本院依法将该款项上缴财政，被执行人包涛的罚金及退缴犯罪所得义务已履行完毕。3.被执行人李克庆在收到本院执行通知书后，将退缴犯罪所得人民币10000元汇入本院执行账户并向本院提交减刑裁定书，据裁定书显示，李克庆已在服刑过程中履行财产刑。本院依法将李克庆退缴犯罪所得人民币10000元该款项上缴财政，被执行人李克庆的财产刑义务已履行完毕。四、需收回并发还的房屋执行。对于被执行人骗取的贵阳市南明区云关乡二戈村贵阳铁路枢纽2号楼4-6-1号A-3号房屋；2号楼5-2-2号A-1号房屋；1号楼1-6-2号A-1号房屋；2号楼5-4-1号A-1号房屋；1号楼1-6-1号A-1号房屋；2号楼2-3-1号A-3号房屋予以收回，发还贵阳南明暹达国有资产投资经营有限公司。本院依法向1号楼1-6-2号A-1号房屋占有人王东平之亲属王东荣做执行调查笔录，要求其提供其合法占有该房屋的依据并到本院提出执行异议；本院依法向1号楼1-6-1号A-1号房屋、2号楼2-3-1号A-3号房屋占有人王德英做执行调查笔录，要求其提供其合法占有该房屋的依据并到本院提出执行异议；本院依法向2号楼4-6-1号A-3号房屋占有人盘本彦做执行调查笔录，要求其提供其合法占有该房屋的依据并到本院提出执行异议；涉及王东平、王德英、潘本彦占有的四套房产，王东平、王德英、潘本彦已向本院提出执行异议并已立案受理。2号楼5-2-2号A-1号房屋、2号楼5-4-1号A-1号房屋经与贵阳南明暹达国有资产投资经营有限公司核对，该房屋已由贵阳南明暹达国有资产投资经营有限公司实际管理控制，无需法院收回并发还该房产，对该房产执行完毕无异议。五、其余判项执行情况。1.被执行人徐志强需承担罚金人民币100000元，退缴开设赌场犯罪所得人民币200000元，2020年8月24日，被执行人徐志强向本院作出书面承诺，承诺每月定期缴纳人民币1000元，并在五年内缴清上述罚金及退缴犯罪所得。2.经核查，被执行人张春已在刑法服刑期间缴纳罚金人民币20000元。对于判决第十四项中“对于被告人张春已退缴的非法所得人民币148000元以及未退还部分，予以追缴，上缴国库。”因未退缴的部分不明确，本院执行部门依法向本院刑事审判部门送达关于明确该判项内容的函，其回复基于现有证据无法明确尚未退还部分。3.本院依法向本案贵阳市公安局南明分局送达关于涉案财物上缴函要求其依据贵阳市中级人民法院（2010）筑刑一初字第15号判决第十四、十六、十七、十九项：“十四、被告人张春退缴的非法所得人民币148000元以及未退还部分，予以追缴，上缴国库；十六、追缴被告人朱**华开设赌场、敲诈勒索非法所得赃款共计人民币40万元，追缴被告人徐志强开设赌场非法所得的赃款共计人民币20万元，追缴被告人吕贵林开设赌场非法所得的赃款共计人民币50万元（其中人民币33500元已被贵阳市南明区公安分局查扣；其余存在建设银行贵阳二戈寨支行账号43×××32，户名吕贵林，金额398269.22元，共计431769.22元依法追缴。不足部分继续追缴），追缴被告人唐俊华开设赌场非法所得的赃款共计人民币1万元，追缴被告人张小路开设赌场非法所得赃款共计人民币10万元，追缴被告人李克庆开设赌场非法所得的赃款共计人民币1万元，追缴被告人陈林（大）开设赌场非法所得的赃款共计人民币1万元，追缴被告人吴贵平开设赌场、敲诈勒索非法所得赃款共计人民币2万元，追缴被告人包涛开设赌场非法所得的赃款共计人民币1万元，均上缴国库；十七、贵阳市南明区公安分局查扣的被告人徐志强用所得赃款购买的奇瑞轿车一辆，车牌号贵Ａ×××**，依法没收，上缴国库；十九、贵阳市南明区公安分局查扣被告人吕贵林诈骗的以高志香、潘本彦、刘翠花为名的非法所得（未遂部分）共计723485.9元（其中，户名高志香，存在建设银行贵阳中山支行账号71×××78，金额317148.50元；户名潘本彦，存在建设银行贵阳中山支行账号71×××25，金额70655元；户名刘翠花，存在建设银行贵阳中山支行账号71×××41，金额335682.40元）以及上述高志香、潘本彦、刘翠花账户在扣押期间产生的孳息依法一并没收，上缴国库。”对于上述查封扣押的未随案移送人民法院的涉案财物依法上缴国库。4.对于陈林（大）、黄**偀、朱**华、唐俊华、陈林（小）、张小路连带赔偿龙明华、彭永秀人民币57000元。张小路亲属向本院代缴人民币1300元，本院依法扣划被执行人张小路共计人民币106.59元，扣划唐俊华共计人民币70.18元，扣划朱**华共计人民币99.25元，扣划陈林共计人民币337.73元；以上共计执行到位1913.75元，因无法找到龙明华、彭永秀，故上述款项暂存于本院执行账户。六、除上述已释明的财产外，本院通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、工商部门、证券机构、税务部门、网络支付机构、自然资源部、不动产登记机关等查询被执行人名下暂无可供执行财产。七、本院对被执行人户籍地进行财产调查未发现可供执行的财产。八、本院已对被执行人采取限制高消费措施。截止目前，本案执行到位情况如下：1.被执行人吕贵林罚金及退缴犯罪所得义务共计执行到位615621.27元（其中人民币398269.22元按开设赌场违法所得予以追缴，剩余217352.05元按罚金予以上缴）。2.被执行人包涛、李克庆罚金及退缴犯罪所得义务执行完毕。3.被执行人吴贵平共计执行到位人民币3309.73元。4.对于需收回发还的南明区八里屯安置小区2号楼5-2-2号A-1号房屋、2号楼5-4-1号A-1号房屋经与贵阳南明暹达国有资产投资经营有限公司核对，该房屋收回工作已执行完毕。5.被执行人张春罚金义务已履行，其退缴犯罪所得义务（即判决第十四项：被告人张春退缴的非法所得人民币148000元以及未退还部分，予以追缴，上缴国库。）执行完毕，本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人还有其他可供执行的财产，依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结本院（2020）黔01执273号案件的本次执行程序。被执行人朱**华、唐俊华、张小路、吕贵林、陈林（以下称陈林（小））、黄**偀、吴贵平、陈林（以下称陈林（大））、徐志强负有继续缴纳罚金及退缴非法所得的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。若发现被执行人朱**华、唐俊华、张小路、吕贵林、陈林（以下称陈林（小））、黄**偀、吴贵平、陈林（以下称陈林（大））、徐志强的财产有被隐匿、转移等情形的，应当追缴。若发现被执行人朱**华、唐俊华、张小路、吕贵林、陈林（以下称陈林（小））、黄**偀、吴贵平、陈林（以下称陈林（大））、徐志强有被隐匿、转移等情形的，应当恢复执行，发现被执行人迟金玉、宋成利有财产可供执行应当恢复执行。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长 王 琳审判员 衷进全审判员 张 荃二〇二〇年八月二十七日法官助理余恩屹书记员杨守阳