宁波市北仑区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0206刑初729号 公诉机关宁波市北仑区人民检察院。 被告人刘道友，男，1976年6月22日出生于江西省彭泽县，汉族，小学文化，无业，住彭泽县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月4日被宁波市公安局北仑分局刑事拘留，同年2月3日被依法逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。 辩护人周静尧，浙江凡心律师事务所律师。 宁波市北仑区人民检察院以甬仑检公诉刑诉〔2019〕705号起诉书指控被告人刘道友犯诈骗罪，于2019年9月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员陈思出庭支持公诉，被告人刘道友及其辩护人周静尧到庭参加诉讼。审理期间，因案件需要补充侦查，经宁波市北仑区人民检察院建议，本院决定延期审理一次。因不能抗拒原因，本案于2020年1月23日中止审理，后于2020年8月24日恢复审理。现已审理终结。 宁波市北仑区人民检察院指控： 2013年至2015年，被告人刘道友接手其表弟杨某注册成立的宁波中联众邦物流有限公司，伪造该公司与江西铜业铅锌金属有限公司的锌锭买卖合同，伪造银行流水单，夸大经营状况，以做锌锭买卖、投资矿山等生意，资金周转困难为由，以高利息为诱饵，向程某1、柯某、余某等人借款，归还部分金额后逃匿。被告人刘道友所借钱款用于归还其先前所借的本金及高利息外，另有100多万元用于购买宝马汽车等的高消费。 被告人刘道友以上述手段，共骗取被害人程某1、程某2人民币101.20万元。 被告人刘道友以上述手段，共骗取被害人柯某、刘某人民币145万元。 被告人刘道友以上述手段，共骗取被害人余某、孙某人民币50.2万元。 被告人刘道友以上述手段，共骗取被害人吴某1人民币8.6万元。 被告人刘道友以上述手段，共骗取被害人姜某人民币18.8万元。 2019年1月4日，被告人刘道友在江西省彭泽县朝阳××停车场××队民警抓获。 为证明以上事实，公诉机关向法庭提供了被告人的供述与辩解、证人证言等相应的证据。公诉机关认为，被告人刘道友以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。现提请本院依法予以判处。 被告人刘道友及其辩护人对起诉指控的罪名和事实均有异议。被告人刘道友认为本案系经济纠纷，而非诈骗，其会归还他们钱，买宝马车的钱是其找家人借的，其为了投资矿山搞政府接待、买宝马车等花费了二三百万元。其辩护人同时认为：1.现有证据无法证实被告人刘道友的诈骗手段以及诈骗金额、诈骗的故意，更无法证实非法占有的故意。2.本案收集证据存在片面性，无法证实程某2是被害人，进而其提供的348万元借款借据、刘道友九江银行交易流水、锌锭买卖合同亦不应采信。3.现有证据无法证实其通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人资金。4.本案被害人程某1等人系案件侦查机关同事，程序存在瑕疵。综上，本案事实不清、证据不足、定性错误、程序存在瑕疵，根据现有证据，不应对其作出有罪判决。 经审理查明： 2013年2月27日，被告人刘道友与其表弟杨某（本案证人）成立宁波中联众邦物流有限公司（以下简称众邦公司），后杨某因效益不好而退出。自2013年4月份开始至2015年，刘道友伪造该公司与江西铜业铅锌金属有限公司（以下简称江铜公司）等公司的锌锭买卖合同、银行流水单等，夸大经营状况，以做锌锭买卖、合伙投资矿山等生意，资金周转困难等理由，再以高息为诱饵，骗取被害人柯某、余某、孙某、程某1、程某2、吴某1、姜某等人信任，骗取上述被害人共计人民币1552万余元（币种人民币，下同），以支付利息或本金的方式归还共计1298万余元，实际骗得251万余元，后逃匿。上述款项被刘道友用于归还其先前所借的本金、高利息或购买宝马Ｘ5高档汽车等高消费。具体如下： 1.2013年4月至2015年3月，被告人刘道友虚构做锌锭生意、生意扩大需要资金周转等事实，以高息为诱饵，骗取被害人柯某451万元，后累计支付利息及本金333万余元，实际骗得117万余元。 2.2013年9月至2015年2月，被告人刘道友虚构资金周转、做锌锭生意等事实，以高息为诱饵，骗取被害人余某、孙某435万元，后累计支付利息及本金409万余元，实际骗得25万余元。 3.2013年10月至同年12月，被告人刘道友虚构做锌锭生意、合伙投资矿山等事实，以高息为诱饵，骗取被害人程某1、程某2636万余元，后累计支付利息及本金554万余元，实际骗得82万余元。 4.2014年10月，被告人刘道友隐瞒其无任何偿还能力的情况，虚构做生意需要资金周转的事实，骗取被害人吴某110万元，后两次合计支付利息1.4万元，实际骗得8.6万元。 5.2014年12月，被告人刘道友隐瞒其无任何偿还能力的情况，虚构做铝锭生意的事实，骗取被害人姜某20万元，后两次合计支付利息1.2万元，实际骗得18.8万元。 2019年1月4日，被告人刘道友在江西省彭泽县朝阳××停车场××队民警抓获。 证明上述事实的证据有： 1.被害人柯某、刘某的陈述及银行账户交易明细、银行存汇款凭证、锌锭买卖合同、借条三张、融资及合作材料：二人系夫妻。2013年4月份，刘道友因做生意需要资金周转，并向二人提供了二份合同、融资及合作材料。合同分别是众邦公司向江铜公司购买锌锭的合同（编号为ＪＴ001304161760、签订时间是2013年4月16日），买方处有刘道友签字并加盖众邦公司印章；宁波豪迪金属制造有限公司（以下简称豪迪公司）向众邦公司购买锌锭的锌锭买卖合同，乙方（即卖方）处加盖众邦公司印章。融资及合作材料内容表明因众邦公司与江铜公司签订月销售锌锭2000吨的合同，众邦公司因资金周转短缺急需融资20-50万元，预计投入1万元年收益5000元，可按照投资者设定借款及投资二种方式，借款为每月支付3分利息，投资为年收入的百分之五十回报，投入资金为一周年期归还另分红，融资人处有刘道友签字并加盖众邦公司印章。被告人刘道友于2013年4月21日起至案发陆续以做锌锭生意、周转资金困难为由向二人借款451万元，期间累计归还本金及支付利息333.2万元。2014年9月份中秋节时刘道友说以谈生意需要买了一辆白色宝马Ｘ5车。具体详见下表。 时间 借款事由及金额 去向 支付利息或本金金额及款项来源 20130421 锌锭生意资金周转借款30万元 4月23日消费0.6万余元，其余在十几日内全部现金取出 20140506 40万元，来源于姚梅生48万元（转给余某7万元、朱江斌0.5万元） 20140510 5万元，来源于孙某25万元（转给程某116.5万元） 20140512 经营需要，资金周转困难借款70万元 当日还吴祖新72.25万元 20140605 30万元，来源于刘道友80万元（转给朱江斌10万元、余某26.25万元、刘道友15万元、马某10万元） 20140617 锌锭生意业务量增大，资金周转困难借款75万元 当日还吴祖新83.12万元 20140705 78万元，来源于刘道友 20140714 锌锭生意急需资金周转借款75万元 20140805 78.2万元，来源于余某、孙某90万元 20140806 做生意资金周转借款75万元 当日转给程某275万元 20140822 77万元，来源于程某1118万元（转给余某31.5万元） 20140823 锌锭生意增加新产品，扩大经营借款85万元 当日转给程某2187万元，前一日程某1、当日余某各转给刘道友70万元、30万元 20141002 7万元，来源于孙某10万元（另转给程某21.8万元） 20141120 3万元，来源于孙某80万元（另转给杨某12万元、邹某50万元、吴某10.5万元等） 20141204 3.5万元。来源于刘道友16万元（转给程某110万元） 20141225 锌锭生意江铜公司增加押金借款30万元 第三日转给孙某31.5万元 20141230 锌锭生意江铜公司增加押金继续借款4万元 20141231 锌锭生意江铜公司增加押金继续借款7万元 当日转给刘道友3万元及余某等人 20150104 2万元，来源于柯某等人 20150109 2万元，来源于刘道友 20150204 5.5万元，来源于刘道友45万元（转给余某34万元及朱江斌等人） 总计 451万元 333.2万元 尚欠 117.8万元 2.被害人余某、孙某的陈述及银行账户交易明细、借款合同、江铜公司出库单：2013年年底，余某和刘道友在交往中谈及当时矿产资源开始涨价，沿海矿产资源少，内地矿产资源相对丰富。后刘道友给余某打电话说彭泽县有个矿山可以投资，让余某找个矿山老板去看看，余某就约了做矿产生意的沈某去看，沈某带着谢某和余某等人一起到彭泽去谈投资矿山的事情。到了彭泽县后，刘道友介绍该县的矿管局林局长和沈某等几人谈，沈某和林局长留了联系方式。后彭泽县以需要引进一家石化企业为条件才能开发矿山，但石化企业的陈总不感兴趣，这次投资矿山就结束了。在这个投资矿山的洽谈中，刘道友就是给沈某牵线认识了彭泽县的林局长，每次去彭泽县时刘道友陪同而已，后来彭泽县的常务副县长来宁波招商引资，也是沈某全程负责接待的。自2013年9月份开始，刘道友以做锌锭生意、资金周转困难为由陆续向余某、孙某借款，并于2014年10月向孙某提供了借款合同及江铜公司出库单，以证实他确实和江铜公司在做生意，借款合同载明刘道友以向江铜公司购买锌锭为由借款，出库单载明时间是2014年8月5日，编号为×××14，客户名称为众邦公司，联系人为刘道友，运作物品为0﹟锌锭，金额为2411677元，仓管员为王明珠，加盖江西铜业公司印章。高冬梅是刘道友女朋友。具体详见下表。 时间 借款事由及金额 去向 支付利息或本金金额及款项来源 20130923 12.6万元，来源于王科15.5万元（其余部分现金取出） 20131014 资金周转借款15万元 次日转给王科10万元 20131114 15.5万元，来源于李某15万元 20131118 资金周转借款15万元 第三日转给朱江斌32.5万元 20131217 15.5万元，来源于黄某32万元（转给李某15.75万元） 20140121 5万元，来源于程某150万元（转给黄某43万元） 20140221 16.8万元，来源于程某330万元（转给李某15万元） 20140226 借款15万元 当日转给朱江斌10万元，黄某2万元 20140305 借款10万元 次日转给程某318万元（其中9.5万元来源于朱江斌） 20140328 15万元，来源于程某114.6万元 20140401 借款15万元 当日转给程某115万元（备注利） 20140408 10万元，来源于程某115万元 20140505 7万元，来源于姚梅生60万元（转给柯某40万元等其他人） 20140508 借款25万元 当日转给程某116.5万元、柯某5万元 20140605 26.25万元，来源于刘道友80万元（转给柯某30万元、朱江斌10万元等其他人） 20140615 借款25万元 当日及次日转给程某129万元 20140714 26.25万元，来源于柯某75万元 20140719 7万元，来源于上述柯某75万元 2014.7.25-8.5 借款90万元 转给黄某3万元、柯某78.2万元 20140822 31.5万元，来源于程某190万元 20140823 借款30万元 前一日程某1转入70万元、当日柯某转入的85万元后转给转给程某2187万元 20140903 63万元，来源于程某1170万元（购买宝马车79万余元） 20140904 借款25万元 当日转给朱江斌5.7万元，后第四日转给程某210万元 20140907 借款30万元 随后几日两次消费2.8万元、转给孙某31万元 20140922 31万元，来源于孙某自己 20140925 借款20万元 当日转给程某220万元 20140927 借款10万元 当日转给柯某7万元，程某21.8万元 20141008 31.5万元，来源于朱江斌9.5万元、吴某110万元、刘道友8.5万元 20141027 27.37万元，来源于杨某12万元，刘道友15万元 2014.10.28-30 从江铜公司购买锌锭借款80万元 转给杨某12万元、邹某50万元、程某217万元、吴某10.5万元、柯某3万元、高冬梅3.1万元等 20141227 31.5万元，来源于柯某30万元、姜某20万元 20141227 借款30万元 20150106 2.5万元，来源于柯某等人 20150204 34万元，来源于刘道友45万元（转给柯某5.5万元等其他人） 总计 435万元 409.27万元 尚欠 25.73万元 3.被害人程某1、程某2的陈述及江铜公司锌锭买卖合同、银行账户交易流水清单、借款合同：二人系叔侄关系。2013年至2014年，其二人被刘道友以投资买锌锭、合伙做矿等名义骗了300多万元。2014年7月，刘道友给程某2一份银行流水清单（刘道友名下银行账户尾号6724，显示2014年7月17日至7月23日有2000余万元的资金进出），后来程某2去这家银行问过证实这个流水是假的；2014年8月，刘道友带着江铜公司的负责人“肖某”到宁波考察；2014年9月份，刘道友给程某1一份锌锭买卖合同的复印件（合同编号是×××60、签订时间是2014年8月16日），其根据合同上的电话打过去，对方称是物流公司，没有合同上“肖某”这个人，二人到江铜公司核实，该公司销售部的人说没有和刘道友签过买卖合同，他只是打电话来问过价格；期间，刘道友带程某1到本区大碶高速看过运输锌锭的车辆，还带程某1、程某2等人到江西考察矿山，让二人投资。2015年3月28日，刘道友与程某2签订借款合同二份（金额合计348万元），借款用途均是用于有色金属买卖。2015年4月，程某2要求看下货（锌锭），刘道友说货运是他同学朱某负责，让程某2打电话给朱某，朱某说每月发4000多吨货，每天往宁波发货3到5车，每车60吨，当月13日，程某2到彭泽县找到朱某，朱某说发货的事是没有的，是刘道友让他这样说的。2015年5月份刘道友逃匿，程某2就报案了。具体详见下表。 时间 借款事由及金额 去向 支付利息或本金金额及款项来源 20131031 15万元，来源于王科68万元（转给程某322万元、李某10.5万元、） 20140116 借款50万元 当日转给黄某43万元，余某5万元 20140124 42万元，来源于刘道友50万元 20140125 10万元，来源于马某10万元 20140317 借款40万元 当日转给程某330万元 20140326 借款29万元 当日转给周某28万元 20140328 借款14.6万元 当日转给余某15万元 20140401 15万元，来源于余某15万元 20140408 借款15万元 当日转给余某10万元，其他转给朱江斌等人 20140427 11万元，来源于杨某16.3万元（转给黄某2万元） 20140508 16.5万元，来源于孙某25万元（转给柯某5万元） 20140517 17万元，来源于彭某20万元（转给胡某4.5万元） 20140519 借款50万元 当日转给刘道华50万元 20140603 3万元，来源于周某5万元 20140613-14 38万元，来源于刘道华50万元 20140615-16 29万元，来源于孙某25万元 20140718 17万元，来源于柯某45万元（转给余某7万元等） 20140722 做锌锭生意借款80万元 次日转给吴某23万元，第四日转给吴祖新85.92万元（备注还款） 20140806 75万元，来源于柯某75万元 20140806 10万元，来源于叶某10万元 20140816 做锌锭生意借款28万元 当日转给吴某24.99万元 20140819 做锌锭生意借款90万元 第四日转给余某31.5万元、柯某77万元 20140822 做锌锭生意借款70万元 次日转给程某2187万元（接下笔） 20140823 187万元，来源于上述程某170万元和柯某85万元、余某30万元 20140823 借款170万元 转给吴祖新10.6万元、孙某63万元等人，另购买宝马车刷卡消费79万余元 20140907 10万元，来源于孙某25万元（转给朱江斌5.7万元） 20140925 20万元，来源于孙某20万元 20140927 1.8万元，来源于孙某10万元（转给柯某7万元） 20141030 17万元，来源于孙某20万元（转给杨某等人） 20141204 10万元，来源于刘道友16万元（转给柯某3.5万元） 20141224 10万元，来源于朱江斌10万元 总计 636.6万元 554.3万元 尚欠 82.3万元 4.被害人吴某1的陈述：2014年国庆节期间，刘道友以做生意急用为由向其借款10万元，口头约定利息为3分。10月8日，其通过妻子郑丽香账户转给刘道友10万元。过了一个月后，刘道友未按约支付利息，其打电话催讨，刘道友说他比较忙，二三个月后一次性付清。后分别打给其5000元、9000元钱后就联系不上了。 5.被害人姜某的陈述及借条：2014年底，刘道友通过其战友彭某说他需要进一些铝锭，资金周转困难，向其借款应急。2014年12月26日，其将20万元转入刘道友指定账户，后其从彭某那里拿到了刘道友当日给其出具的借条。最后刘道友付了两个月的利息，共计1.2万元，就以他人在新疆投资矿产为由联系不上了。 6.证人黄某的证言：其于2012年认识刘道友，刘道友通过其认识了王科、吴祖新、姚梅生。2013年夏天开始，刘道友陆续以做铝锭买卖生意为由向王科借钱。2014年初，刘道友向吴祖新借款，吴祖新不相信他，让其担保，其也同意了，借款时间一般一个月不到；2014年六七月份，其给刘道友担保的一笔80万元借款；过了几天，刘道友让其给他担保向吴祖新借150万元，但其害怕他无法按时还款就没有同意给他担保；吴祖新借给刘道友的利息是五分到一角五分，都是短期的。 7.证人程某3的证言：刘道友经常以合作做生意为由向其借款，还带其到慈溪铁路货运站说他是承包火车皮的装运生意，后其独自又去货运站问了下，那里的人说刘道友只是承包了货运站的工人食堂，货运是鄢飞承包的，其就确定刘道友在骗人，后向刘道友催讨，刘道友很快就把其钱还好了。不久后其听程某2（其侄子）说他和刘道友一起在做锌锭生意，刘道友带其、程某2等人一起去江西彭泽考察，还联系了一个自称是销售部的肖经理陪其几个一起吃了个饭，并在离彭泽不远的一个锌锭厂外面转了下。2014年夏天，程某2让其和刘道友核实下是否在做锌锭生意、是否有一辆锌锭厂的车子过来了，刘道友让其到本区富春江高速路口等，其到了后确实看到一辆拉锌锭的车子，后来开到了镇海那边的厂里卸了货。 8.证人谢某的证言：2014年，沈某让其和余某以专家身份到江西彭泽县去考察矿山搞投资，到了后是刘道友牵线，由杨某（刘道友表弟）介绍其几个和该镇的政府接触洽谈矿山开发的事情。马当镇的领导带其几个一起见到了县矿管局的凌局长，双方都有意向合作，沈某就与凌局长相互留了联系方式，凌局长说他向分管的县领导汇报，之后沈某就委派其到该县马当镇对那个矿山进行现场调查，先期调查做了一个多月的时间，刘道友就是陪着而已，前前后后大概谈了半年时间，因为当地政府要求附带引进一个石化项目，石化项目谈不成，这个矿山项目也就黄掉了。这次调查的技术费也是沈某在一年后给的钱。刘道友在沈某的这次投资准备活动中只是牵了个线，其他都是沈某自己跟当地政府谈的；其之后几次去彭泽，除了政府接待之外，有一两次私人接待都是杨某请客吃饭的，刘道友没有请客，牵头也主要是杨某在做。彭泽县的县领导来宁波招商引资也是沈某负责接待的。其曾看到刘道友开了一辆宝马Ｘ5汽车。 9.证人朱某的证言：其与刘道友系小学同学。2014年10月份，刘道友说他在搞众邦物流，还在投资矿山，要在彭泽投资几十亿搞个厂，其想跟着做点小工程，他就向其借钱，至今未还。之后刘道友说众邦公司的老总是程某2的叔叔，程某2要给其打电话核实其是否有实力跟着做工程，就教其回答说从江铜公司发什么锭（实际为锌锭）的东西，程某2他们给其打电话时，其就按刘道友教的和他们说了，但其根本不发这种货，后来才知道他是在骗人。杨某也向法院起诉他还钱，刘道友到处借了不少钱。其发现找不到他人后去他在彭泽的众邦公司看了，里面什么也没有，刘道友在彭泽就是吃吃喝喝，不干什么正事。 10.证人吴某2的证言：其与刘道友系亲戚。刘道友说他在搞矿山和物流生意，让其、李小军等人一起到宁波北仑玩，在北仑石浦豪生酒店吃的饭，一起吃饭的有几个是公安系统的（即被害人程某1等），还有其表弟吴幼发。其不认识江铜公司的肖某。刘道友向其借过钱。2015年6月，刘道友来找其说他在宁波欠了别人很多钱，每个月要付二三十万的利息，钱都被他还了高利贷。 11.证人曹某的证言：其系江铜公司业务员，从2012年10月份开始做的，其公司的销售业务是其一个人在联系。2014年左右，有个叫章某的人打电话和其联系说众邦公司的刘道友想和其公司做生意，并问了价格以及做生意的流程，后来就没有下文了，其公司也没有和这个公司或者刘道友做过生意，也没有收到过这个公司的保证金。向其出示被害人提供的江铜公司锌锭买卖合同（合同编号ＪＴ001304161760）、出库单（编号是×××14）后，称这两份东西均不是其公司的。 12.证人肖某的证言：其系江铜公司科技部经理。其于2008年公司筹建时就在江铜公司上班了，2011年公司从贵溪搬到湖口，一直到2014年3月被调到公司科技部工作了。其没有到过宁波，也不认识刘道友。证实江铜公司锌锭买卖合同（合同编号分别为ＪＴ001304161760、×××60）及出库单（编号是×××14），均不是其公司的，上面的“肖某”也不是其签的。 13.证人彭某的证言：2013年八九月份，其和朱江斌、刘道友在一起，朱江斌说刘道友做生意比较好，有闲钱可以拿给他投资，其陆续给了刘道友40万元左右进行投资，2014年底的时候，刘道友给了其10万元左右的投资回报，之后就联系不上了。投资时刘道友说他在慈溪搞货运，有自己的物流公司，还在慈溪承包了食堂。2014年底，其联系姜某说刘道友年底需要进一批铝锭，资金周转困难需要钱，其把刘道友的电话给了姜某，让他们自己联系，后来姜某借给刘道友20万元，他们讲利息是每个月二三分。 14.证人章某的证言：其系江西彭泽县太泊湖农业综合开发区招商办主任。其到宁波××道友，2013年刘道友找其说他想搞锌锭，其就问了江铜公司的人，刘道友说太贵就没做；然后又说搞矿山，马当镇的领导说要有一套资料，宁波那边的老板就搞了勘探、项目规划的资料，后来其就不知道了。老板沈某来考察过，是政府招商办接待的，杨某也接待过，刘道友也接待过，但费用都很少，一次也就一千多点。其和领导代表彭泽县政府去宁波招商引资过，刘道友请吃过饭，但费用不多，主要是沈某接待的。刘道友在彭泽没有实业，也没有资产。刘道友因为买了一辆宝马车，他没钱交税找其借了12万元，后来他车子被拍卖了，钱还给其了。 15.证人杨某的证言：其系刘道友表弟。2012年其在慈溪搞铁路物流即众邦公司，刘道友跟其一起搞物流，因为效益不好，其搞了不久就回江西老家了。2014年左右，刘道友和程某1一起到彭泽搞矿山，刘道友说是沈某、陈佩君要到彭泽投资矿山，他们来时其都陪着吃饭，但投资矿山只是意向性的找彭泽县政府接触过，没有实际上招投标过，做的实质性活动就是谢某搞了勘探，出了一个规划意向，后来沈某拿着这个和政府谈，但没有谈下来。刘道友就是给沈某他们和彭泽政府之间牵牵线，并在彭泽为了接待搞了个办公室，还有就是彭泽县领导去宁波考察他陪同过，但接待都是沈某搞的。刘道友没有搞过矿山勘探，沈某他们在彭泽都是政府接待的，其也请过一些，刘道友没用什么钱。刘道友借了很多人的钱，但其也没看他用了多少钱，也没买过房，就去安徽买了一辆宝马车。宝马车买过来没两个月就把车抵押给他人借高利贷，每个月3万左右的利息，后来宝马车被法院强制拍卖了，是其经手办的，卖的钱还给抵押公司三四十万、章某十多万、鲍海军5万，剩下的五六万都还给其了，还有车行付了一点利息，就没钱了。刘道友曾用其银行卡转给吴祖新50万元。其没听说刘道友从江铜公司买过锌锭。 16.证人沈某的证言：2014年，谢某建议其到江西彭泽县马当镇投资矿山，其通过谢某、余某认识了刘道友。刘道友在此次矿山投资过程中就是给其几个人一个消息，其去了当地就和当地政府对接了。后其让谢某搞了勘探和规划，做好规划书后谢某就给了当地政府，但当地政府没有消息，这次投资就搞不成了，勘探和规划的费用是其给谢某的。其去彭泽两次都是政府接待的，后来彭泽的领导来宁波考察，是其接待的。其没有让刘道友进行或负责矿山的前期规划和勘探工作，也没有答应投资成功给他股份。 17.辨认笔录及照片：证实被害人程某2辨认出被告人刘道友。 18.银行卡信息查询单、银行账户流水明细、客户业务回单：证实涉案资金流向情况。以及被告人刘道友名下账号为（尾号6724）的银行账户在2014年7月1日至12月31日无流水，与其提供给程某2的银行流水单不符。 19.证明：由江铜公司出具，证实江铜公司未与众邦公司签订合同编号为ＪＴ001304161760、×××60的锌锭买卖合同，也未出具时间为2014年8月5日编号为×××14的出库单。 20.营业执照、道路运输经营许可证等材料：证实众邦公司成立于2013年2月27日，住所地为宁波市北仑区××镇××路××号，法定代表人为杨某；道路运输经营许可证发证时间系2013年1月24日，有效期至2014年1月23日。 21.宁波市公安局北仑分局情况说明：证实宁波豪迪金属制造有限公司向众邦公司买锌锭合同中的电话及传真号码均为空号，且合同中的地址宁波市××工业区××路××号未找到宁波豪迪金属制造有限公司；公安信息系统中未能查询到宁波豪迪金属制造有限公司。 22.谅解书及谅解书作废声明：证实被害人程某1、程某2对被告人刘道友的行为表示谅解，后于2019年6月14日以谅解书系在非正常情况下签字为由声明谅解书作废。 23.江西省九江市彭泽县马当镇杨柳村大坞建筑用石灰岩矿项目意向书：证实2014年5月雄镇公司（即沈某）向经过前期考察勘探制作了该项目意向书。 24.到案、押解经过陈述笔录及人口信息：证实被告人刘道友系被抓获归案及身份信息。 25.被告人刘道友在侦查阶段的供述：2011年其餐饮业务基本不做了。后又搞了物流公司（即众邦公司），但没有赚到钱，亏了有七八十万元。这些钱都是其高利贷借来的，压力比较大，所以就不搞物流了，一心一意跑矿山，人也基本在江西老家了。其以放高利贷、投资矿山为由向余某、柯某、程某1借钱，钱都是通过银行转账，利息都是月息四分以上。其在2014年9月份花100多万在安徽芜湖买了一辆宝马Ｘ5汽车（裸车价格82.8万元）。其和孙某签订过借款合同，借款合同上的字是其签的，这些钱主要用于还以前借别人的钱。其以要做生意为由向刘某（柯某妻子）借款。其借的这些钱主要是去付物流公司以前欠的债务以及高利息，其这样借后来的钱还前面的钱主要是想能撑一会是一会，如果矿山能搞下来其就有钱还他们了。其给过他们（即本案被害人）一些锌锭买卖合同、出库单之类的东西，其中两份江西铜业与众邦公司的锌锭买卖合同是其找黄牛去办的，用来和江铜公司做锌锭买卖生意，后来因为资金不够就没有做过锌锭买卖生意，合同上的字其是签的，章也是其公司的章。 上述证据，经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 关于被告人及其辩护人提出的辩解（护）意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人刘道友是否虚构了做锌锭买卖、合伙投资矿山等生意的事实。经查，根据本案被告人刘道友的供述，被害人的陈述及证人曹某、肖某、章某、吴某2、杨某等人的相关证言，及伪造的锌锭买卖合同、融资及合作材料、出库单、银行流水单以及与相关被害人签订的借款合同等书证，均证实被告人刘道友并未做锌锭生意，该事实系其虚构。关于投资矿山，根据被害人程某1、程某2、余某的陈述，及证人朱某、沈某、谢某、吴某2等人的证言，系由沈某投资，但在洽谈阶段就已结束，矿山勘探、出规划书系由沈某指派谢某等人所做，其作用仅是牵线而已，且根据相关银行流水明细亦证实其并未将从被害人处所借款项用于投资矿山。因此，本案中虽存在投资矿山的事实，但并非由被告人刘道友投资及前期运作，其在借款时却以合伙投资矿山为由，明显系虚构事实。2.关于被告人刘道友主观上是否具有非法占有的故意。根据被告人刘道友的供述、被害人的陈述及相关证人证言、书证，证实被告人刘道友自2013年4月开始伪造锌锭买卖合同等，在无任何营利途径的情况下，以借新债还旧债的方式大肆举债，并购买宝马车等高消费，被告人刘道友在客观上并无任何偿还能力，在难以为继时中断与被害人的联系予以逃匿，造成被害人损失无法挽回，表明其主观上具有非法占有的故意。3.关于被告人刘道友的犯罪数额。经查，根据本案被害人的陈述及相关借款合同、银行交易记录等在案证据，证实本案被害人实际损失为215万余元，且被告人刘道友亦认可应以银行交易记录计算与被害人之间的借款数额，故本院认定本案犯罪数额为215万余元。综上，对被告人刘道友及其辩护人认为其不构成诈骗罪的相关辩解（护）意见，与本院查明事实不符，均不予采纳。同时，无证据证明侦查机关在办案过程中存在片面收集证据的行为及程序瑕疵，故对辩护人的相关辩护意见，不予采纳。 本院认为，被告人刘道友以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘道友的违法所得，应予退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘道友犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2030年1月3日止。罚金限于本判决生效后五日内缴纳）。 二、责令被告人刘道友退赔被害人柯某、刘某损失人民币一百一十七万八千元，退赔被害人余某、孙某损失人民币二十五万七千三百元，退赔被害人程某1、程某2损失人民币八十二万三千元，退赔被害人吴某1损失人民币八万六千元，退赔被害人姜某损失人民币十八万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李东阳 人民陪审员  李昌训 人民陪审员  黄 鹰 二〇二〇年八月二十七日 代书 记员  张蓓蓓 ??22? ??21?