河北省香河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1024刑初208号 公诉机关香河县人民检察院。 被告人韩某某，男，1967年4月1日出生，河北省衡水市桃城区人，汉族，小学文化，农民，住衡水市桃城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月20日被香河县公安局刑事拘留，于同年2月24日被逮捕。现押于香河县看守所。 辩护人苏敦秋，河北宾鸿律师事务所律师。 被告人吴某某，男，1963年12月10日出生，河北省沧州市献县人，汉族，高中文化，农民，住献县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月13日被香河县公安局取保候审，于2020年4月22日被香河县人民检察院取保候审，于同年7月20日被香河县人民法院取保候审。 被告人刘某某，男，1971年10月10日出生，河北省衡水市故城县人，汉族，初中文化，农民，住故城县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月22日被香河县公安局刑事拘留，于同年11月22日被取保候审，于2020年4月22日被香河县人民检察院取保候审，于同年7月20日被香河县人民法院取保候审。 被告人季某某，曾用名李丽丽，女，1971年10月15日出生，河北省沧州市献县人，汉族，初中文化，农民，住献县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月21日被香河县公安局取保候审，于2020年4月22日被香河县人民检察院取保候审，于同年7月20日被香河县人民法院取保候审。 被告人吴某某，男，1994年10月1日出生，河北省沧州市献县人，汉族，初中文化，农民，住献县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月25日被香河县公安局取保候审，于2020年4月22日被香河县人民检察院取保候审，于同年7月20日被香河县人民法院取保候审。 香河县人民检察院以香检刑检部刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人韩某某、吴某某、刘某某、季某某、吴某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。香河县人民检察院指派检察员绳立健出庭支持公诉，被告人韩某某及其辩护人苏敦秋、被告人吴某某、刘某某、季某某、吴某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 香河县人民检察院指控：2013年至今，被告人韩某某通过直接或者间接的方式发展被告人吴某某、刘某某、季某某、吴某某等传销骨干人员，积极发展“商务商会”传销团队，骗取他人钱财，扰乱市场秩序。该传销组织人员共计一百余人，被告人韩某某、吴某某、刘某某、季某某在“商务商会”传销组织中层级超过三级，被告人吴某某负责收取新成员上交的银行卡，在该组织中担任申购总管的职责。 被告人吴某某、季某某、吴某某主动投案，到案后自愿如实供述自己的罪行。 为证上述事实，公诉机关提供了被告人韩某某、吴某某、刘某某、季某某、吴某某在公安机关的供述，传销组织网络图，同案犯刘全新、韩宁宁的供述，证人吴某、王某1、裘某、冯某1、芦文凤、闵某、郭某、宋某、郎某、刘某1、吕某、赵某1、周某1、钱某、贾某、王某2、刘某2、刘某3、田某、冯某2、马某1、马某2、马某3、马某4、范某、周某2、尹某、赵某2、赵某3、陈某、李某、鲁某、刘某4的证言，吴某某、吴某某、刘某某、韩冰、韩宁宁、韩某某出入账明细，香河县公安局经济犯罪侦查大队工作说明，河北省行政事业单位资金往来结算票据，户籍证明信，香河县公安局经济犯罪侦查大队抓获经过说明，石家庄市公安局高新技术产业开发区分局刑事警察大队兴安中队抓获经过说明，衡水市公安局桃城分局新华路派出所抓获证明，石家庄市第一看守所临时羁押证明，认罪认罚具结书等证据材料。 公诉机关认为，被告人韩某某、刘某某、吴某某、季某某、吴某某以“商务商会”的模式，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其五人的行为已构成组织、领导传销活动罪。请求本院依据《华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定对韩某某、刘某某、吴某某、季某某、吴某某进行处罚。公诉机关提出对被告人韩某某判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人吴某某、刘某某、季某某、吴某某判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金的量刑建议。 五被告人均对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人韩某某的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关定罪不持异议，被告人韩某某系初犯，到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，提出对被告人韩某某判处缓刑，并处罚金人民币一千元的量刑请求。 经审理查明：2013年至今，被告人韩某某通过直接或者间接的方式发展被告人吴某某、刘某某、季某某、吴某某等传销骨干人员，积极发展“商务商会”传销团队，骗取他人钱财，扰乱市场秩序。该传销组织人员共计一百余人，被告人韩某某、吴某某、刘某某、季某某在“商务商会”传销组织中层超过三级，被告人吴某某负责收取新成员上交的银行卡，在该组织中担任申购总管的职责。 另查，被告人韩某某于2020年1月20日到案，被告人刘某某于2019年10月22日到案，并主动退缴非法所得人民币8万元；被告人吴某某于2019年4月25日主动投案，被告人季某某于2019年6月21日主动投案，被告人吴某某于2019年11月13日主动投案，三被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，被告人吴某某主动退缴非法所得人民币15万元。 被告人韩某某出生于1967年4月1日，被告人吴某某出生于1963年12月10日出生，被告人刘某某出生于1971年10月10日，被告人季某某出生于1971年10月15日，被告人吴某某出生于1994年10月1日。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人韩某某、吴某某、刘某某、季某某、吴某某在公安机关的供述，传销组织网络图，同案犯刘全新、韩宁宁的供述，证人吴某、王某1、裘某、冯某1、芦文凤、闵某、郭某、宋某、郎某、刘某1、吕某、赵某1、周某1、钱某、贾某、王某2、刘某2、刘某3、田某、冯某2、马某1、马某2、马某3、马某4、范某、周某2、尹某、赵某2、赵某3、陈某、李某、鲁某、刘某4的证言，吴某某、吴某某、刘某某、韩冰、韩宁宁、韩某某出入账明细，香河县公安局经济犯罪侦查大队工作说明，河北省行政事业单位资金往来结算票据，户籍证明信，香河县公安局经济犯罪侦查大队抓获经过说明，石家庄市公安局高新技术产业开发区分局刑事警察大队兴安中队抓获经过说明，衡水市公安局桃城分局新华路派出所抓获证明，石家庄市第一看守所临时羁押证明，认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人韩某某、刘某某、吴某某、季某某、吴某某以“商务商会”的模式，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其五人的行为已构成组织、领导传销活动罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人韩某某的辩护人提出的被告人韩某某系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，经查属实，予以采纳；提出对被告人韩某某判处缓刑，并处罚金人民币一千元的量刑请求，不予采纳。被告人吴某某、季某某、吴某某均在犯罪后主动投案，到案后自愿如实供述自己的犯罪事实，系自首；被告人韩某某、刘某某均在到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度较好，被告人刘某某、吴某某于到案后主动退缴非法所得，故依法对其五人予以从轻处罚。本案在审理过程中公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。对被告人韩某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十七条第三款、第十五条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，对被告人刘某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十七条第三款、第六十四条、第十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，对被告人季某某、吴某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十七条第一款、第十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六一条之规定，对被告人吴某某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条、第六十七条第一款、第六十四条、第十五条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六一条之规定，判决如下： 一、被告人韩某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月20日起至2021年1月19日。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人季某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人吴某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。所判罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人吴某某退缴的非法所得人民币15万元依法由扣押机关予以没收，上缴国库； 七、被告人刘某某退缴的非法所得人民币8万元依法由扣押机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴金和 人民陪审员  王宏伟 人民陪审员  王兴会 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  丁海洋