杭州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0191刑初61号 公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院。 被告人何磊，男，1995年9月18日出生，汉族，文化程度初中，务工人员，户籍所在地四川省青川县。2014年11月24日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑六个月，2015年3月19日刑满释放。因本案于2019年6月17日被刑事拘留，2019年7月24日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人杨松明，浙江根旺律师事务所律师。 被告人王德伟，男，1994年1月1日出生，汉族，文化程度高中，务工人员，户籍所在地四川省青川县。因本案于2019年5月10日被刑事拘留，2019年6月12日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人朱民强，浙江民衡律师事务所律师。 杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检公诉刑诉〔2020〕296号起诉书指控被告人何磊、王德伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月23日向本院提起公诉，后于2020年6月28日变更起诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，依法公开开庭审理了本案。因在审理过程中发现本案不符合适用简易程序的情形，于2020年5月6日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州经济技术开发区人民检察院指派检察官沈颖及检察官助理胡灵芝出庭支持公诉，被告人何磊、王德伟及辩护人杨松明、朱民强到庭参加诉讼。审理期间，本案经杭州经济技术开发区人民检察院建议延期审理一次。现已审理终结。 杭州经济技术开发区人民检察院指控：2019年3月，赵某1（另案处理）与“阿九”（身份不明）共谋由赵某1提供微信、银行卡账户用于收款，收款后扣除10%的好处费，再向“阿九”提供的微信收款二维码和银行账户转移钱款。随后，赵某1找到被告人何磊进行上述收款和转账，被告人何磊又联系被告人王德伟一起实施。2019年3月至4月间，被告人何磊、王德伟提供个人银行账户、微信账号，或以“帮忙转账”等为由让王某1、韩某、张某1、王某2、刘某等人提供银行卡账号、微信账号等进行收款和转移钱款。 2019年4月20日、4月21日，自称能提供网络贷款的人员分别联系山东省济南市的李某2、江苏省常州市的范某、宁夏回族自治区的徐某、浙江省杭州钱塘新区的李某1，以办理贷款需要验证账户为名，诱骗四人进行网上转账，共计骗得人民币24000元。上述款项被转入被告人王德伟及王某1、刘某、王某2等人银行卡，后又通过被告人何磊提供的微信二维码、银行账户以微信扫码、转账等方式层层转移，流向伦成志（已判决）等人账户，并由伦成志取现后交予他人。截止2019年4月，被告人何磊多次转移电信网络诈骗所得赃款共计人民币105700元，被告人王德伟多次转移电信网络诈骗所得赃款共计人民币58000元。 2019年5月9日被告人王德伟在杭州市下城区被公安机关抓获，同年6月17日被告人何磊在四川省绵阳市涪城区被公安机关抓获。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出举了证人赵某1、王某1、韩某、张某1、刘某、王某2、杨某、张某2、傅某、赵某2录、姜某、张某3、伦成志、李某1、徐某、范某、李某2的证言，手机勘验数据光盘，电子勘验笔录及照片，微信、支付宝交易数据光盘，辨认笔录及照片，接受证据材料清单、支付宝转账记录、云闪付转账记录、手机银行转账记录、微信转账记录、微信聊天记录、银行交易明细、搜查笔录及照片、扣押笔录及照片、刑事判决书、刑满释放证明书、到案经过、户籍证明及被告人何磊、王德伟的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人何磊、王德伟的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且均系情节严重，提请本院依法判处。 被告人何磊在开庭审理过程中辩称赵某1未告知其转账资金系赃款，其以为转账过程中出现的风险提示系转账频繁所致，在2019年4月20日出现转账的银行卡被冻结后才意识到转账资金有问题。其辩护人提出，赵某1并未告知被告人何磊转账资金的来源和性质，被告人何磊直到有银行卡被警方冻结时才意识到转账资金涉嫌违法犯罪，故应以此后的转账资金金额认定被告人何磊的犯罪金额，且被告人何磊具有坦白、获利少等情节，请求本院对其从轻处罚。 被告人王德伟在开庭审理过程中辩称其不知道转账的资金是赃款，在有银行卡被冻结后才意识到问题的严重性。其辩护人提出，被告人王德伟具有坦白、主观恶性不深、初犯、偶犯、悔罪深刻等情节，请求本院对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年3月，赵某1（另案处理）与“阿九”（身份不明）约定，由赵某1提供微信、银行账户用于收款，扣除10%的好处费后转移至“阿九”提供的微信收款二维码和银行账户。赵某1在明知转账资金是犯罪所得赃款的情况下，仍旧联系被告人何磊为其提供银行账户、微信账户用于接收资金并转账至“阿九”提供的微信收款二维码，被告人何磊联系被告人王德伟共同实施转账行为。2019年3月至4月间，被告人何磊、王德伟以个人微信、银行账户或通过王某1、韩某、张某1等人提供的银行账户、微信账号等进行收款和转移资金。其中，2019年4月20日、4月21日，山东省济南市的李某2、江苏省常州市的范某、宁夏回族自治区的徐某、浙江省杭州钱塘新区的李某1分别被自称能提供网络贷款的人员（身份不明）以办理贷款需要提供保证金为名，通过网上转账的方式，骗取人民币2.4万元，上述资金转入被告人王德伟及其找来的王某1、刘某、王某2等人提供的银行账户，然后通过被告人何磊提供的微信二维码、银行账户等层层转移至伦成志（已判决）等人的账户，由伦成志取现后交予他人。截至2019年4月，被告人何磊多次转移电信网络诈骗所得赃款共计人民币105700元，被告人王德伟多次转移上述赃款共计人民币58000元。 2019年5月9日，被告人王德伟被公安机关抓获；2019年6月17日，被告人何磊被公安机关抓获。 认定上述事实的证据，经庭审质证的有： 1.证人李某1的证言，证明2019年4月21日13时许，其在杭州钱塘新区××幢××单元××室内收到一条短信，短信内容大致是360借条，您的借款已审核通过，其就加了短信中的ＱＱ号，对方问其是否收到了公司的短信，并且要求其提供名字和手机号，其提供了姓名和手机号后，对方回复“贷款额度30000元人民币，利率0.04%”，并称可以分6期、12期、24期、36期还款，其和对方说按36期还款，对方要求提供姓名、银行卡号、银行卡开户行、手机号、身份证号、住址等内容，其按要求填写后发给了对方，对方发给其“借款合同”，其看完后回复同意协议，对方称“会将这份合同交给法院备案”，并称下款需要30分钟，当日14时28分许，自称下款部门的财务联系其要求交3000元保证金，以防其还不上款，后对方在ＱＱ上要求下载云闪付的ＡＰＰ并注册以方便转账，让其将中国建设银行卡绑定云闪付ＡＰＰ，后其向对方提供的银行卡内转账3000元，按照要求在云闪付上转账并发给对方转账截图，对方称没有收到并以其转账没有备注名字为由让其再次转账3000元，其按对方要求先转账2000元至之前转账的银行卡，1000元转账到其他银行卡，16时43分许，对方再次联系其要求充值9000元，其要求对方退款，对方称要三到七个工作日，后再联系对方时，对方已经联系不上了，其遂报案。 2.证人范某的证言，证明2019年4月20日11时31分，其收到一条短信“您的网贷申请通过，请加业务扣扣244050888”，其加了对方的ＱＱ，对方名为“审批部——罗娟”，通过聊天对方答应帮其审批3万元贷款，但以“信誉度不高”要其交3000元保证金，并答应3万贷款下来和保证金一起打给其，其通过云闪付绑定银行卡后付给对方提供的王某2的银行账户3000元，后对方以没有备注为由让其再打3000元，后其通过云闪付和支付宝分别转给王某2的银行账户2000元和1000元，对方又以信誉度的理由让其再打9000元，其感觉不对劲，对方另一男子打电话向其催款，其遂报警。 3.证人徐某的证言，证明2019年4月20日14时许，其玩手机时突然弹出一个贷款的网页，其在上面填了个人信息，后一个女的通过名为“蚂蚁金融贷款公司”的ＱＱ号联系其并让其加财务的ＱＱ号码咨询，其加了ＱＱ号之后，对方给其发了一个合同并让其交3000元保证金，其就不理了，后一自称经理的人给其打电话称如不交保证金就法院见，其因害怕就打了3000元，但对方又称因未备注姓名要求再打3000元并备注上姓名，其就又打了3000元，对方告诉其2小时后到账贷款金额和保证金共1.2万元，其等了2个小时没见到钱，联系对方也关机了，其打款的账户分别是建设银行的李广平和中国邮政储蓄银行的王德伟。 4.证人李某2的证言，证明2019年4月20日，其在住处下载了一个贷款ＡＰＰ，下载后选择了一个贷款平台输入身份证号码、电话号码等信息，过了一个小时左右，一个陌生号码联系其，称是其注册贷款平台的客服人员，可以放款10万元，但必须先提供3000元担保金，并向其提供了一个名为刘某的建设银行卡号，其通过中国银行的手机银行ＡＰＰ向对方转账3000元，但对方称放款失败，需要再交3000元激活，其又向对方账户转账3000元，对方收款后继续向其索要担保金1万元，其感觉被骗，就把手机砸坏了；2019年7月份，其接到杭州警方的电话称诈骗其的人已经抓到了，让其报警。 5.接受证据清单、支付宝转账记录、云闪付转账记录、手机银行转账记录，证明证人李某1、李某2向公安机关提交其被骗取钱款的交易记录情况。 6.证人赵某1的证言，证明2019年3月份，其在海口打工时认识儋州人“阿九”，让其帮助转账并承诺给其10%的好处费，其当时因为缺钱就答应了，“阿九”让其提供银行卡用于接收资金，到账后会发微信收款二维码给其，让其扣除10%的费用后将剩余的钱扫码转过去，其因在做房产中介，没有时间，就让何磊弄，开始说好五五分成，后面就没有分那么清楚了，何磊同意并先后给其发了很多张银行卡卡号，有何磊自己的，也有何磊找的朋友的，其收到卡号后就发给“阿九”，“阿九”告诉其钱到了，再发给其微信收款二维码，其通知何磊钱到账，再把二维码转发给何磊；“阿九”没有告诉其转的是什么钱，但其知道是来路不正的，估计是电信诈骗或者类似犯罪得来的钱，从2019年3月中旬开始到2019年4月25日，银行流水上3000元或者3000元倍数的钱都是帮“阿九”转的钱，中间因“阿九”没有转钱停了一段时间，后来有银行卡被冻结，4月25日的时候就不敢做下去了，期间何磊用微信转给其是整数的钱都是其分到的钱，微信转账记录显示有2400元，何磊分到的钱应该比其要多；其和“阿九”是在海口的一个酒吧里认识的，见过两次面，第一次就是认识了一下，第二次见面就是喝了个茶，转钱都是在微信上告诉其的。 7.证人刘某的证言，证明其系王德伟、王某2的同事，2019年4月18日8时许，王德伟电话联系其称要借用其建设银行卡接收哥哥转来的钱，其没多想，就把银行卡照片转给了王德伟，次日15时许，王德伟称有3000元到账，并发给其一个二维码，让其通过微信扫码的方式把2700元钱转过去，其照做后将剩余300元转给王德伟；2019年4月20日11时许，王德伟称又有3000元打到了其银行卡，并发给其一个二维码，其按照之前的方式将2700元转过去，剩余的300元转给了王德伟；当日12时许，王德伟又告诉其打来了3000元，这次发来的二维码是和第一次一样的，让其按照之前的方式转2700元，但其没有扫码支付成功，王德伟让其转账给他，当日17时许，其收到银行短信称银行卡被冻结了，其问王德伟怎么被冻结了，王德伟说不知道，微信转账给其380元作为赔偿。 8.证人王某2的证言，证明其系王德伟的同事，2019年4月19日20时许，王德伟告诉其在做一份网络兼职，需要银行卡过流水，一张卡不能走太多的钱，自己的账户不够用，需要借用其的银行卡分担，并询问了其是否开通网上支付和能否从微信、支付宝转出去，其回复能网上支付，但没有短信提醒，王德伟称有钱打进来会告知其，但需要其赶快转出去，时间长了要被公安机关冻结账户，其将建设银行卡借给对方；次日13时许，王德伟称银行卡里进账6000元并转给其一个微信二维码，让其转90%的金额到二维码，其扫码后显示账号异常，警惕兼职刷单、假冒客服等骗局，其就将6000元通过微信转给了王德伟，并将扫码显示的标语发给了王德伟后电话告知王德伟情况，王德伟又发给其一个二维码并将钱转回，其扫码后还是显示涉嫌诈骗，其又将扫码显示的标语发给了王德伟，王德伟就让其把钱转回了；当日14时10分，王德伟微信联系称银行卡打进了2000元，让其直接通过微信转给了他；当日14时29分，王德伟称又打来1000元，让其马上将钱通过微信转给了他；当日19时40分，其发现建设银行卡被冻结，20时30分许其遇到王德伟后询问为何被冻结，王德伟称不知道，其称卡内还有500元，王德伟微信转给其200元让其先用着，2019年4月23日其去银行咨询时得知银行账户被无锡市公安局冻结了，王德伟又通过微信转给了其300元，其将银行卡被刑警大队封掉和银行称因涉嫌电信诈骗被冻结的情况告诉王德伟，王德伟回复说太危险了。 9.证人傅某的证言，证明2019年4月20日14时许，王德伟通过微信语音告诉其有朋友发来一个二维码，但无法识别，让其帮忙转900元到这个二维码上，后微信转账给其900元并发给其一个二维码，其扫了这个二维码把900元转了过去，将转账记录截图发给王德伟。 10.证人赵某2录的证言，证明2019年4月20日16时40分许，王德伟以微信语音告诉其因微信转账超额，需要使用其微信扫码转账，后通过微信发给其2700元，又发给其一个二维码，16时51分，其扫码支付2700元到“超越梦想（＊＊志）”账户上。 11.证人张某2的证言，证明其系何磊的女友，2019年4月份，何磊告诉其微信限额了，让其帮忙转钱，并告诉其农行卡里有人打钱进来，让其通过微信扫何磊提供的二维码转钱，其农行卡中2019年4月份打进来的3000元都是何磊让其转账的钱，其都按照何磊的要求扫提供的二维码转2700元过去，剩下的钱转给何磊，其一共转了2次，剩下的是何磊使用其微信转的。 12.证人杨某的证言，证明2019年3月份，其朋友何磊电话联系其要求帮忙办理建设银行卡，其称有一张工商银行卡可以借用，何磊一定要建设银行卡，其就同意帮忙办卡，2019年4月3日，其电话告知何磊建设银行卡已经办好寄过去了，次日何磊告知其已经收到，2019年4月9日，何磊向其要了名字、身份证号码和联系电话等信息，其告知对方后手机上有一条验证码，何磊向其要验证码，其告诉了何磊，2019年4月11日，何磊向其借钱，其没有钱，双方就没有联系了。 13.证人王某1的证言，证明2019年4月13日，何磊微信联系其称银行卡出了点问题，需要其帮忙转钱，承诺会给其买烟吃饭的钱，并问其是否有全国性的大银行的卡，其向何磊拍照提供了其农业银行卡照片，当天中午，何磊通知其有3000元到账，并发给其一个6个网球拍图案的二维码，让其扫码转账2700元，其照做了，何磊让其转回225元；次日何磊让其换一张卡转钱，其就将工商银行卡拍照发给何磊，当天中午何磊告诉其有3000元到账，并发给其一个“001”的微信二维码，让其扫码转账2700元，其将剩余的300元提现到自己的微信账户中；十几分钟后，何磊又告知其有3000元入账，并发给其一个胡某的农业银行账户，让其转账2700元，其通过支付宝将2700元转至胡某的账户；当日下午16时许，何磊称又打进3000元和1000元，让其加上之前剩下的钱转4100元到“001”二维码中，其扫码后得到了“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险”的提示，然后其又接到一个自称北京防诈骗警察的电话，让其确认转账的二维码有无错误，对方是否认识的人，并称该二维码被人举报，其表示知道了就挂了电话，将提示截图给何磊的微信，又电话告知何磊北京防诈骗警察的提醒，何磊说不要管，让其将4100元转给他，其就通过微信将钱转给了何磊；剩下的500元何磊说先不要转，留在其这里，后来被其花掉了。 14.证人韩某的证言，证明2019年4月2日，其朋友何磊告诉其微信被限额了，让其帮助转点钱，可以给其几十元烟钱，其同意了；当日14时45分许，何磊用微信转给其2700元，同时发给其一个“001”的二维码，让其扫码转过去，其转账成功后截图发给何磊，不久何磊给了其50元烟钱；2019年4月4日下午，何磊让其加王德伟的微信，王德伟转给其6000元，然后让其扫“001”的码转过去，先让其转100元试试，其转成功后告知何磊，在转剩余的钱的时候出现“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险”的提示，其将提示截图给何磊，何磊让其用其他账号转，其使用另一微信号按照何磊的指示分2次转了2600元到“001”的二维码，最后一次转3000元时又出现之前的提示，其就将剩余的3300元退还给了何磊，何磊给了其50元烟钱；2019年4月11日15时许，何磊用微信给其转账3000元，让其转给“001”二维码2700元，转账成功后其将截图发给何磊，然后按照何磊指示将剩余的300元转给了“瑶钱树”的二维码；后来何磊要一张全国性银行的卡，其就将自己的建设银行卡拍照后发给了何磊，2019年4月13日，何磊告诉其有3000元到账，并发给其一个“6个网球拍”的二维码，让其扫码支付2700元，其按照要求支付并截图给何磊，不久何磊告诉其又有3000元到账，并让其换个微信号转2700元到刚才的二维码，其使用另一微信提现2700元转了2700元过去，成功后截图给何磊，何磊让其将剩余的600元都转回去，其因缺钱就向何磊借了400元，何磊同意，其转给了何磊200元；后其听别人说何磊钱的来源是违法的，联想到之前转钱时的提示，觉得何磊可能在搞电信诈骗，就不帮他转了；其不知道这些钱的来历，后听朋友说何磊一直就很有钱，但是钱怎么来的没有透露。 15.证人张某1的证言，证明其和何磊、王德伟、王某1等人系老乡，2019年4月份，何磊以微信限额无法转钱为由让其帮助转钱，称别人会把钱转到其银行卡中，让其帮助用微信扫二维码转掉，会给其一点烟钱，其同意；2019年4月18日上午，何磊问其要全国性的大银行的卡，其将交通银行卡拍照发给何磊，不久何磊电话告知其有3000元进账，又发给其一个二维码，让其转2700元过去，其扫码支付成功后截图给何磊，然后何磊让其将剩余300元中的225元转回；当天上午何磊又告诉其进账3000元，让其再扫码转过去，其就又扫那个二维码转了2700元，转账成功后截图给何磊，何磊又让其转回225元；之后何磊称其的银行卡转不进钱，让其换一张银行卡，其就将邮政储蓄银行卡拍照发给何磊；4月20日中午，何磊通知其进账2000元，并且发来一个二维码，让其扫码支付1800元，其扫码成功后截图给何磊；不久何磊又通知其进账2000元，且发来一个二维码，让其扫码支付1800元，但其转账时收到“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险”的提示，无法转账，其截图给何磊问怎么办，何磊让其找个朋友转一下，其就让在工地上开车的朋友姜某转了一下，但是姜某害怕钱来源不明，没有帮助其转，后其又找小学同学帮助转了过去，何磊让其把剩下的400元中的300元转回；过了段时间，何磊通知其又进账6000元，并发给其一个二维码，让其转5400元，但其因风险提示无法转账，截图给何磊，何磊让其找朋友转，其又找之前的朋友帮助转账，但对方也收到了风险提示转不出去，将钱退给其之后，其通过女朋友张某3的微信转了过去，何磊让其将剩下600元中的450元转回；当天傍晚，何磊通知其进账2000元，并且发给其一个二维码，让其转1800元过去，其扫码支付成功后截图给何磊，何磊让其将剩余200元中的150元转回；4月21日上午，何磊通知其进账2000元，让其转1800元到发来的二维码上，其照做了，何磊让其将剩余200元中的120元转回；何磊每次都是用微信或电话通知其转钱，钱一到账就要其马上转掉，其问过何磊钱的来源，何磊称是帮朋友转的，其感觉何磊的钱来路不正，是在弄电信诈骗。 16.证人张某3的证言，证明2019年4月20日下午，其男友张某1称微信转账被限额了，让其帮忙转一下钱，通过微信转给其5400元并发给其一个二维码，让其将钱转过去，收钱方是“超越梦想”。 17.证人姜某的证言，证明其系张某1的同事，2019年4月20日14时许，张某1联系称因微信转不了账，让其帮助转钱，先转给其1800元，其担心是违法的钱，就将钱退回，张某1称是帮小学同学转的，其收到1800元后转给了“超越梦想”并截图给张某1，15时许张某1又让其帮助再转5400元，其扫了“超越梦想”的二维码之后，微信收到了“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险”的提示，无法转账，其告知张某1情况并将钱转回。 18.搜查笔录及照片、扣押笔录及照片，证明公安机关对被告人王德伟的住处进行搜查并查获被告人王德伟银行卡、iPhone6S手机及对被告人何磊随身携带的蓝色华为牌等3部手机、银行卡等物予以扣押并拍照固定的情况。 19.电子勘验笔录及照片、手机勘验数据光盘、微信聊天记录，证明公安机关对被告人王德伟的手机进行勘验检查，提取被告人王德伟与被告人何磊、证人傅某、赵某2录、王某2、刘某的微信聊天记录、相关转账记录及公安机关对被告人何磊的3部手机进行勘验检查，发现其蓝色华为牌手机中有相关转账记录的情况。 20.银行交易明细，证明被告人何磊、王德伟、证人赵某1、杨某、张某1、王某1、王某2、刘某、韩某、张某2、徐某、李某1、李某2、范某及胡某等人的银行交易记录情况。 21.调取证据清单、转账记录，证明证人杨某、王某1、韩某、张某1、刘某、王某2、傅某、赵某2录、姜某、张某3、张某2等人的手机转账记录等情况。 22.调取证据清单、微信、支付宝交易数据光盘，证明公安机关调取被告人何磊、王德伟、证人赵某2录、傅某、韩某、刘某、张某1、杨某、王某1、赵某1、张某2等人的微信交易记录及被告人何磊、王德伟、证人李某1等人的支付宝交易记录情况。 23.证人伦成志的证言，证明2019年初，“天天”与其约定提供二维码取款可以给其5%的佣金，并让其将钱取现后丢到一个指定的地方，其在2019年3月1日至4月24日期间，“天天”联系其要微信收款码，其发过去二维码之后，有钱扫进其微信，然后其提现到其农业银行卡中后在ＡＴＭ机上取现，有时也将钱打进其使用的母亲陈某的支付宝上，其提现到陈某的农业银行卡中后去ＡＴＭ机上取现，有时钱直接打进两张银行卡中，其扣除佣金后把剩下的钱按照“天天”的要求放到指定地点，其知道取的钱是“天天”诈骗所得的钱；其发的微信收款码的微信账号昵称是“超越梦想”。 24.刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人何磊的前科记录情况及伦成志因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑的情况。 25.到案经过，证明被告人何磊、王德伟的到案情况。 26.户籍证明，证明被告人何磊、王德伟的身份信息情况。 27.被告人何磊的供述，证明2019年3月底，其同学赵某1让其帮助转钱，赚点外水，后其找了王德伟、王某1、杨某、韩某和张某1帮助转钱，转账的二维码是赵某1发给其的，扫码支付成功后抽出10%来分钱，怎么分钱是赵某1说了算的；2019年3月底其第二次转钱的时候发现转钱时有“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险”的警告提示，其感觉不对劲就问了赵某1，赵某1也说不清钱的来源，其感觉钱的来源是非法的，后来想想钱是别人的，来源是否合法与其无关，这样来钱又快又简单就继续做了；赵某1告诉其一张卡不能转多次，让多弄几张卡换着收钱转账，并称是需要转钱的人要求的；其经核对转账记录，确认2019年4月4日有人向王德伟的建行卡先后两次转了3000元，王德伟使用微信向＊＊田的二维码支付了2700元，之后王德伟再次收到3000元，再次扫码支付时收到“本次交易存在兼职刷单、假冒客服等风险”的警告提示，他将该警告提示截图后通过微信发给其并将钱转到其微信上，其用自己的微信扫码转了2700元，后当天又有人向王德伟转账3000元和6000元，其让王德伟分别转给其和韩某，其使用其女友张某2的微信转出；后于2019年4月13日、4月19日、4月20日、4月21日等多次通过王德伟、刘某、王某2、杨某、张某1等人的银行卡收款后通过胡某的银行账户和＊＊清、＊＊助、“超越梦想（＊＊志）”的微信二维码转移资金，每次扫码转钱之后都有风险提示；2019年3月底至4月20日左右其用建设银行卡和工商银行卡转账的金额是3000元的记录都是骗子打给其的钱，其转移走的；赵某1通过微信告诉其钱到账后，其再微信通知帮助转钱的人，扫二维码转账后才有提成，赵某1至少拿一半，剩下的钱其和王德伟有时拿一样的钱，有时王德伟拿得多，具体已经算不清了；赵某1跟其说过一张卡不能转多次，让其多弄几张卡换着收钱转账，要全国性的大银行的卡，担心把其卡里的钱弄走了，所以都是找不怎么用的、卡里没钱的银行卡，赵某1让其发一笔就转一笔，其认为对方是怕其把钱贪掉。 28.被告人王德伟的供述，证明2019年4月份，其朋友“磊子”联系其，问其有无多余的银行卡帮助转钱，教给其如何操作并承诺给其好处费，其问是什么钱，没明说，但称是黑钱，其因缺钱就答应了，其将建设银行卡通过微信发过去，几天后“磊子”告诉其有3000元转到其建设银行卡，并发给其一个二维码，其通过扫码转账的方式转了2700元，留下300元，过了30分钟，又告诉其有3000元转到银行卡并又发给其一个二维码，但这次没有扫成功，微信提示涉嫌洗钱，其告诉“磊子”，并按“磊子”要求将3000元转给“磊子”的微信，并让其将之前扣下的300元留下100多元，其余转给了“磊子”；后来“磊子”又向其要邮政储蓄银行卡，并告诉其到账3000元，其又向“磊子”发来的二维码转账2700元，后面“磊子”又让其提供新的银行卡，其提供不了，就找了同事刘某和王某2，以帮助朋友转钱的名义要求提供银行卡，两人将银行卡号发给其，帮助“磊子”转钱，后来该二人的银行卡被封了，其赔了王某2500元、刘某380元，“磊子”又让其操作转钱，其就一直用其邮政储蓄银行卡操作转钱，还有两次因其扫码不成功，就让同事赵某2录和傅某分别帮助转账了3000元；经其核对，其于2019年4月4日、4月13日、4月19日、4月20日、4月21日使用自己的建设银行卡、邮政储蓄银行卡、刘某的建设银行卡、王某2的建设银行卡、赵某2录和傅某的微信账户等将收到的钱扫码转给＊＊清、＊＊助、“超越梦想（＊＊志）”的微信二维码及胡某的农业银行账户；每次卡里收到钱都是“磊子”用微信或者电话通知其快点转账，其再告诉帮忙转账的人，扫码转账后才有提成，一般是留下10%，其一般分到三成，“磊子”分到七成；2019年4月4日的时候已经心里有数这些钱都是不正当的，是非法的，后来“磊子”让其把银行卡挂失再扔掉并给其200元补偿，其就把邮政储蓄银行卡里的钱取出后挂失、扔掉了。 以上证据均经庭审质证，本院予以确认。 关于被告人何磊、王德伟所作其并不明知转的钱是赃款，在出现银行卡被冻结后才有认识的辩解，经查，根据证人杨某、王某1、韩某、张某1、王某2、姜某等人的证言、被告人何磊、王德伟的微信聊天记录及被告人在侦查阶段的供述等证据，证实被告人何磊、王德伟在伙同赵某1连续实施转移资金时，对于钱款来路不正有明确的认知，且根据交易记录显示转移资金次数多、金额大，扫码转账时存在风险提示，部分银行卡因转移资金被冻结，结合常理，被告人对于涉案资金系犯罪所得赃款应有明确认知，两被告人当庭翻供，与在案证据不符，本院不予采信。辩护人所提相关辩护意见，本院亦不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人何磊、王德伟明知是犯罪所得赃款而伙同他人提供银行账户并帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何磊曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。关于两辩护人所提被告人何磊、王德伟具有坦白情节的意见，经查，两被告人当庭翻供，并未如实供述犯罪事实，故不予认定为坦白，对相关辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王德伟的辩护人所提被告人王德伟主观恶性不深的意见，经查，被告人何磊、王德伟等人为他人提供信用卡账户并帮助他人转账，次数较多，其中被告人王德伟转账金额达五万余元，表明其主观恶性较大，具有严重的社会危害性，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于被告人王德伟的辩护人所提对被告人王德伟减轻处罚的意见，无法无据，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）、（二）项、第八条第一款、第十条之规定，判决如下： 一、被告人何磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币1万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月17日起至2023年3月16日止；罚金限判决生效后五日内缴清）； 二、被告人王德伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月10日起至2022年6月9日止；罚金限判决生效后五日内缴清）； 三、扣押于杭州市公安局钱塘新区分局未随案移送的作案工具被告人何磊的蓝色华为牌手机及被告人王德伟的iPhone6S手机1部，予以没收，由杭州市公安局钱塘新区分局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 超 人民陪审员  汪凤琴 人民陪审员  郭玉琴 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  包彬彬 *ArabicDash-20- *ArabicDash-19-