上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初2933号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人常某某，女，1982年1月18日生，汉族，户籍地河北省石家庄市。辩护人丁宇婴，北京市中闻(上海)律师事务所律师。被告人黄某，男，1994年3月7日生，汉族，户籍地广西壮族自治区北流市。辩护人马俊杰，上海华勤基信律师事务所律师。辩护人韦家凯，上海华勤基信律师事务所律师。被告人张某某，男，1998年11月16日生，汉族，户籍地云南省昭通市。被告人刘某某，男，1993年12月16日生，汉族，户籍地河南省。被告人赵某，男，1994年4月5日生，汉族，户籍地湖南省。辩护人赵凯迪，上海华夏汇鸿律师事务所律师。被告人李某，男，1998年5月5日生，汉族，户籍地贵州省。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉[2020]4978号起诉书指控被告人常某某、黄某、张某某、刘某某、赵某、李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员薛某出庭支持公诉，上述六名被告人、辩护人丁宇婴、马俊杰、赵凯迪到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2019年10月底，被告人常某某为非法谋利，明知他人购买以自己名义注册的空壳公司及在银行办理的对公账户可能从事信息网络犯罪活动，仍然专程从河北省石家庄市赶赴秦皇岛市，在他人的带领和帮助下注册了秦皇岛达克生物科技有限公司并至中国农业银行秦皇岛长城支行办理了对公账户，嗣后出售给他人。2019年10月底，被告人黄某为非法谋利，明知他人购买以自己名义注册的空壳公司及在银行办理的对公账户可能从事信息网络犯罪活动，仍然专程从江苏省苏州市赶赴南京市，在胥计划、王宁宁(均另案处理)等人的带领和帮助下，注册了南京恒石百货贸易有限公司并至中国农业银行南京凤凰支行办理了对公账户，嗣后出售给他人。2019年11月底，被告人张某某为非法谋利，明知他人购买以自己名义注册的空壳公司及在银行办理的对公账户可能从事信息网络犯罪活动，仍然专程从江苏省苏州市赶赴浙江省杭州市，在被告人刘某某等人的带领和帮助下，注册了杭州苞佰贸易有限公司并至中国工商银行杭州城站支行办理了对公账户，嗣后出售给他人。2020年1月1日，被告人赵某为非法谋利，明知买家购买他人名下QQ号码可能从事信息网络犯罪活动，仍然向买家销售他人名下的三个QQ号码及配套的用于重置QQ密码的令牌。2020年1月7日，被告人李某为非法谋利，明知他人使用自己的支付宝及绑定的建设银行卡可能从事信息网络犯罪活动，仍然专程从江苏省苏州市赶赴广西壮族自治区钦州市，将自己的支付宝账号、密码及绑定的建设银行卡连同手机、身份证有偿提供给他人使用。2020年1月7日，上海中建申拓投资发展有限公司(以下简称中建申拓公司)出纳周君被诈骗分子利用被告人赵某出售的上述三个QQ号码冒用身份骗取该公司人民币980万元。嗣后，该笔诈骗得款随即被诈骗分子通过被告人常某某、黄某、张某某、李某名下的公司对公账户及个人银行账户进行流转，其中被告人常某某名下的秦皇岛达克生物科技有限公司对公账户流转人民币690余万元；被告人黄某名下的南京恒石百货贸易有限公司对公账户流转人民币198万元；被告人张某某名下的杭州苞佰贸易有限公司对公账户流转人民币480余万元；被告人李某名下的建设银行账户流转人民币146万余元。2020年1月14日，被告人张某某、赵某被公安机关抓获；2020年1月15日，被告人李某被公安机关抓获；2020年1月17日，被告人黄某被公安机关抓获；2020年1月20日，被告人常某某被公安机关抓获；2020年1月21日，被告人刘某某被公安机关抓获。被告人张某某、赵某、李某、黄某、常某某、刘某某到案后对于涉案犯罪事实均供认不讳。上述事实，被告人常某某、黄某、张某某、刘某某、赵某、李某在开庭审理过程中亦均无异议，且有经庭审质证属实的被害单位人员周君、常佳、纪倩君、韩文东、何朱意的陈述、证人周某1、周2的证言、接受证据清单、相关QQ聊天记录截屏、工作情况、公安部电信诈骗案件侦办平台数据、中国农业银行对公账户交易明细、中国工商银行往来户历史明细清单、调取证据通知书、调取证据清单、相关公司登记注册材料、营业执照、办理银行对公账户材料以及企业信用信息公示报告、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、电子数据检验笔录、上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、案发抓获经过、常住人口基本信息、六名被告人的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人常某某、黄某、张某某、刘某某、赵某、李某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。六名被告人均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻从宽处罚。被告人常某某、黄某、赵某的辩护人所提对三被告从轻处罚的相关意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人常某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月20日起至2020年9月19日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人黄某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2020年9月16日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月14日起至2020年9月13日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)四、被告人刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月21日起至2020年9月20日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)五、被告人赵某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月14日起至2020年9月13日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)六、被告人李某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月15日起至2020年9月14日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丁晓青人民陪审员  王 欢人民陪审员  何腾蛟二〇二〇年八月二十四日书 记 员  黄亚南附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。