江苏省扬州市邗江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1003刑初100号公诉机关扬州市邗江区人民检察院。被告人董凯，男，1989年3月14日出生于江苏省扬州市，汉族，中共党员，大学本科文化，扬州市城北乡人民政府宣传科副科长，住扬州市邗江区。曾因赌博，于2013年6月29日被扬州市公安局治安巡逻防控分局（治安巡逻防控支队）罚款人民币500元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月19日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人权巍，上海通普亦达律师事务所律师。被告人吴青，男，1986年8月16日出生于江苏省扬州市，汉族，中共党员，大学本科文化，扬州市瘦西湖街办友谊社区党总支书记，住扬州市邗江区。曾因赌博，于2012年11月30日被扬州市公安局广陵分局汶河派出所罚款人民币400元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月27日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人陈睿，江苏琼宇仁方律师事务所律师。被告人谢智，男，1987年3月8日出生于江苏省扬州市，汉族，中专文化，个体经营，住扬州市广陵区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月26日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人石永富，江苏征远律师事务所律师。被告人姚韦，男，1990年4月20日出生于江苏省扬州市，汉族，中专文化，个体经营，住扬州市广陵区，户籍地扬州市广陵区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月18日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。被告人吴洋，男，1982年8月19日出生于江苏省扬州市，汉族，中共党员，高中文化，无业，住扬州市邗江区。曾因殴打他人，于2017年6月24日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局城北派出所罚款人民币500元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月18日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于扬州市看守所。辩护人邵佳权，江苏石塔律师事务所律师。被告人吴思嘉，女，1995年6月14日出生于江苏省扬州市，汉族，大专文化，无业，住江苏省扬州市，户籍地江苏省扬州市广陵区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月18日被扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局刑事拘留，同年5月14日被取保候审；于2019年6月5日被扬州市公安局江都区公安局刑事拘留；同年6月21日被逮捕；2020年1月14日由扬州市邗江区人民检察院变更为取保候审。辩护人马环宇，江苏求益律师事务所律师。扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉〔2020〕51号起诉书、扬邗检诉刑追诉〔2020〕3号追加起诉决定书指控被告人董凯、吴青、谢智、姚韦、吴洋、吴思嘉犯开设赌场罪，分别于2020年2月12日、2020年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2020年8月18日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员邹扬出庭支持公诉，被告人董凯及其辩护人权巍、被告人吴青及其辩护人陈睿、被告人谢智及其辩护人石永富、被告人姚韦、被告人吴洋及其辩护人邵佳权、被告人吴思嘉及其辩护人马环宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2019年3月中下旬至4月17日间，被告人董凯、吴青经事先商议，分别出资人民币21000元、20000元共同租用扬州市邗江区鸿福路与江都北路西北侧交叉口新起点茶楼北侧一楼的房间开设德州扑克赌档。被告人董凯购置德州扑克桌、筹码等赌博工具；安排被告人吴洋在赌场内做保险员并召集赌客；安排被告人吴思嘉在赌场内担任负责洗牌、发牌的荷官。被告人吴青安排他人装修赌场，制作微信、支付宝收款码；安排被告人姚韦在场内负责兑换筹码、抽头及记账。2019年3月21日，被告人谢智受被告人董凯要约出资人民币29300元入伙，约定按比例分红、不参与日常经营管理。2019年3月22日赌场正式营业，被告人董凯、吴洋先后多次召集医疗工作人员以及政府工作人员在内的数十名人员参赌；以固定比例的上下码抽头及做保险、收小费等方式盈利，累计抽头获利人民币80638.96元，赌资达人民币1296000元。违法所得94138.96元，其中被告人董凯违法所得32194.48元、被告人吴青违法所得32194.48元、被告人谢智违法所得5300元、被告人姚韦违法所得6000元、被告人吴思嘉违法所得11050元。2019年4月17日，侦查机关在该赌档现场查获赌资人民币44582.5元及多名参赌人员，抓获被告人姚韦、吴洋、吴思嘉。案发后，被告人董凯主动投案并如实供述自己的罪行；被告人吴青、谢智、姚韦、吴洋、吴思嘉均如实供述了自己的犯罪事实。被告人董凯、吴青、谢智、姚韦、吴思嘉各自退出违法所得。2、何明、黄飞、尤宇、石作坤（均另案处理）于瘦西湖新天地开设扬州Monster竞技Club，上述四人在扬州Monster竞技Club内以德州扑克赌博的方式开档聚赌，2019年1月中旬至2月下旬，被告人吴思嘉于上述赌场内，担任荷官洗牌及发牌，拿取高额固定工资及小费合计人民币9466元。案发后，被告人吴思嘉如实供述自己的犯罪事实，并退出全部违法所得。上述事实，被告人董凯、吴青、谢智、姚韦、吴洋、吴思嘉在开庭审理过程中无异议，且有物证照片赌博工具、记账本、收款二维码挂牌；书证常住人口信息查询表、行政处罚决定书、支付宝及微信转账记录、租房协议、转账截图、扣押决定书、清单、到案经过及江苏省暂扣款专用收据；未到庭证人陈某某、马某某、万某某、居某某、杨某某、徐某某、盛某某、施某某、童某某、陈某某、杨某某、王某某、李某某、宦某某、何某某、黄某某等人的证言；被告人董凯、吴青、谢智、姚韦、吴洋、吴思嘉的供述和辩解；扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局制作的辨认笔录、检查笔录；抓捕现场录像、支付宝、财付通支付公司提供的电子证据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人董凯、吴青、谢智、姚韦、吴洋、吴思嘉共同开设德州扑克赌场，其行为已构成开设赌场罪且系共同犯罪。被告人董凯、吴青、谢智、姚韦、吴洋、吴思嘉为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团；其中被告人董凯、吴青系首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人谢智在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人姚韦、吴洋、吴思嘉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人董凯自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人吴青、谢智、姚韦、吴洋、吴思嘉到案后如实供述了自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人董凯、吴青、谢智、姚韦、吴洋、吴思嘉均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人董凯曾因赌博受过行政处罚，酌情从重处罚；被告人吴青曾因赌博受过行政处罚，酌情从重处罚；被告人吴洋曾因殴打他人受过行政处罚，酌情从重处罚；被告人董凯、吴青、谢智、姚韦、吴思嘉退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人吴思嘉另协助他人共同开设赌场，其行为已构成开设赌场罪且系共同犯罪，被告人吴思嘉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；其退出违法所得，可酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，本院决定给予被告人吴思嘉一定的考验期限。公诉机关起诉指控被告人董凯、吴青、谢智、姚韦、吴洋、吴思嘉犯开设赌场罪的罪名成立，所提量刑建议适当，应予采纳。被告人董凯、吴青、谢智以及吴洋的辩护人共同提出，本案不属于集团犯罪，应认定为一般共同犯罪，本院认为，被告人董凯、吴青等人为共同实施开设赌场犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中董凯、吴青在该集团中起组织、策划作用，两人仅是分工不同，均应认定为首要分子，故对辩护人的上述辩护意见，本院依法不予采信；被告人董凯的辩护人还提出被告人董凯具有自首、积极退赃、认罪认罚等法定、酌定从轻量刑情节，建议对其判处缓刑，被告人吴青的辩护人还提出，被告人吴青有坦白、退赃等法定、酌定的量刑情节，建议对其判处缓刑，本院认为，对于被告人董凯、吴青等人具有的法定、酌定可以从轻的量刑情节，本院在量刑时均已予以考量，但被告人董凯、吴青系犯罪集团首要分子，依法不适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人董凯犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月19日起至2021年7月18日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。二、被告人吴青犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2021年8月26日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。三、被告人谢智犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年1月25日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。四、被告人姚韦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年9月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。五、被告人吴洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2020年10月17日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳）。六、被告人吴思嘉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。七、赌博用具依法予以没收；现场查获的赌资以及被告人董凯、吴青、谢智、姚韦、吴思嘉退出的违法所得依法予以没收，上缴国库；公安机关扣押的其他物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 薛景人民陪审员许林人民陪审员 冯   贵   峰二〇二〇年八月十八日书 记 员 祝   歆   茹