河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0182刑初23号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人刘辉，男，1986年11月4日出生，汉族，中专文化，农民，住河南省荥阳市。因涉嫌犯盗窃罪于2019年4月5日被荥阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月17日被逮捕。辩护人黑龙，河南龙图律师事务所律师。辩护人张剑霞，河南龙图律师事务所律师。荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉[2019]877号起诉书指控被告人刘辉犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院检察员法立新出庭支持公诉，被告人刘辉及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。荥阳市人民检察院指控：2018年11月份，被告人刘辉先后向陈某2借款30万元，借期三个月，并表示如到期不能还款，自愿将豫Ａ×××**、豫Ａ×××**、豫Ａ×××**货车抵押给陈某2，由陈某2变卖。2019年1月17日，被告人刘辉隐瞒将豫Ａ×××**货车向陈某2提供担保的事实，以将该车过户至被害人陈某1名下的方式，骗取被害人陈某1借款20万元，后将该款用于偿还个人债务，至今未能偿还。2019年1月27日，被告人刘辉隐瞒将豫Ａ×××**货车向陈某2提供担保及过户至陈某1名下的事实，以将该车及豫Ａ×××**质押于李某处的方式，骗取被害人李某借款28.77万元，后将该款用于偿还个人债务，至今未能偿还。为证明该指控事实，检察机关提供了被告人刘辉的供述、被害人陈述、证人证言、借款证明、借据、车辆转让协议、银行卡交易明细、到案经过等证据。据此认为被告人刘辉的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人刘辉对指控的犯罪事实不持异议,表示自愿认罪认罚。辩护人以被告人的借款属于民事行为，没有诈骗的故意，不应作为犯罪处理进行辩护。经审理查明：2018年11月份，被告人刘辉先后向陈某2借款30万元，借期三个月，并表示如到期不能还款，自愿将豫Ａ×××**、豫Ａ×××**、豫Ａ×××**货车抵押给陈某2，由陈某2变卖。2019年1月17日，被告人刘辉隐瞒将豫Ａ×××**货车向陈某2提供担保的事实，以将该车过户至被害人陈某1名下的方式，骗取被害人陈某1借款20万元，后将该款用于偿还个人债务，至今未能偿还。2019年1月27日，被告人刘辉隐瞒将豫Ａ×××**货车向陈某2提供担保及过户至陈某1名下的事实，以将该车及豫Ａ×××**质押于李某处的方式，骗取被害人李某借款28.77万元，后将该款用于偿还个人债务，至今未能偿还。上述事实有以下证据予以证实：1、被告人刘辉的供述：2018年底，我向陈某2借钱，我将豫Ａ×××**、豫Ａ×××**、豫Ａ×××**、豫Ａ×××**四辆车先后写了手续抵押给陈某2，当时写了借期三个月，如果到期不还，车辆由陈某2自行处理。2019年1月份，我借陈某140万元，陈某1不放心，我就将我的豫Ａ×××**、豫Ａ×××**的货车过户给他，我的货车都挂靠在郑州某某有限公司，我和陈某1在公司内部更换了车主信息。当时豫Ａ×××**车在贾峪镇胜利停车场内，豫Ａ×××**车在邢寨村口停放。我们当时说好，等我将钱还完，陈某1重新把货车过户给我。2019年2月份，陈某1找我要钱，我没钱，我找辛某，让辛某给我钱，我把AZ7786车过户给他。我们商量好后，我、陈某1和辛某老婆一块到公司更换了车主信息，辛某给我了18万元，我又凑了2万元，一共还了陈某120万元。后来我因为需要钱，2019年1月26日我就通过李某某介绍，将我的豫Ａ×××**、豫Ａ×××**车抵押给新密一男子（指李某），借了30万元。豫Ａ×××**货车原来是我的，2018年7、8月份我将这辆车卖到外地了。2018年底的时候，我给陈某2写抵押手续时，我忘了已经将豫Ａ×××**车卖了。我现在欠了别人有三百多万，我的资产不够还欠账，如果相抵估计还会欠一百多万。2、证人陈某2的证言：我和刘辉是一个村的，2018年11月7日刘辉带着他名下两辆（豫Ａ×××**和豫Ａ×××**）的手续到我家。我借给刘辉20万元，他自愿将他名下两辆货车抵押给我，抵押三个月，到2019年2月17日，如果到期不还，由我自行变卖。我把钱给了刘辉，刘辉给我写了抵押手续、借据，车钥匙没给我，车也没放在我这。2018年11月21日刘辉又来借钱，刘辉给我写了豫Ａ×××**货车的抵押手续，同样是借期三个月。这两次我共借给刘辉30万元。后来我听说刘辉将他的豫Ａ×××**货车卖了，我不放心，听说刘辉还有一辆豫Ａ×××**货车，我就给刘辉打电话说：“你把豫Ａ×××**车卖了，也不和我说一声，你还有一辆豫Ａ×××**货车开我这吧。”当天晚上刘辉就开着豫Ａ×××**货车到我这，将车钥匙给我了。2019年3月份，辛某给我打电话说豫Ａ×****货车是他的，辛某说过完年，刘辉就把豫Ａ×××**货车过户给他了。之后我去找刘辉，让刘辉把豫Ａ×××**货车过户给我，刘辉说豫Ａ×××**货车抵押在新密了，抵押了30万元。3、证人辛某的证言：我和刘辉、陈某1都是一个村的，2019年2、3月份，刘辉找我说欠陈某1钱，想把豫Ａ×××**货车过户给我，让我出18万元钱，他把欠陈某1的钱还了，当时我同意了。我和妻子、刘辉、陈某1就去了豫Ａ×××**货车挂靠的公司，办理了过户手续，过户到我妻子名下，我把18万元通过银行转账给刘辉了。刘辉和陈某1怎么处理他们的债务就不清楚了。我们办理过户手续后，刘辉说货车要进行审车、消违章，当时没把货车给我。后来我才知道豫Ａ×××**货车被陈某2扣住了，我给陈某2联系说这辆货车是在我名下，陈某2说谁来也不能把这辆车开走，现在货车还在陈某2处扣着。4、证人陈某1证言：2019年1月份，刘辉想借我20万元，一个月给1千元利息，并说用他的车牌号为豫Ａ×××**的货车做担保。我们之间写了手续，还去货车挂靠的公司登记一下，我让我堂哥陈某3把20万元转给了刘辉。还款我让刘辉直接打到陈某3卡上了。后来刘辉又跟我说需要用钱，我就说你直接卖给我一辆货车吧，刘辉也同意了。我就和刘辉签了豫Ａ×××**货车的车辆转让协议，去货车挂靠的公司也办理了转让协议，2019年1月17日，我让陈某3给刘辉转了20万元。协议签订后第六天，刘辉把豫Ａ×××**货车的行车证要走了，说是去处理违章。因为那时货车停在贾峪镇一个停车场，过完春节，我去停车场才知道货车不见了。后来我才知道豫Ａ×××**货车在新密一个停车场，我去新密停车场开车，人家说货车是刘辉抵押到那里的，不让我开，我就报警了。5、证人陈某3证言：2019年1月4日，陈某1让我给刘辉打了20万元，2月25日刘辉把还款都打给了我。2019年1月17日，陈某1又让我给刘辉打了20万元。6、证人李某证言：2019年1月初前后，李某某跟我说有人想用钱。2019年1月26日晚，刘辉和他老婆、两个司机把豫Ａ×××**和豫Ａ×××**两辆货车开到新密一停车场，刘辉把两辆车抵押给我，我借给刘辉30万元，李某某当担保人。第二天就转账给刘辉了28.8万元。7、有证人王某等人证言与上述证言相互印证。8、荥阳市价格认证中心2019年12月12日出具的价格认定结论书：豫Ａ×××**货车在2019年1月26日的价格是207720元，豫Ａ×××**货车在2019年1月26日的价格是259000元，豫Ａ×××**货车在2019年2月25日的价格是277500元.9、有车辆抵押协议、借据、转账凭证等书证在卷证实。上述证据经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为：被告人刘辉以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。荥阳市人民检察院指控被告人刘辉犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以支持。关于辩护人以被告人的借款属于民事行为，不应作为犯罪处理的辩护意见，本院评判如下，有被害人陈述、证人证言及相关车辆抵押协议，足以证实被告人在无力还款的情况下，隐瞒车辆已抵押的事实，骗取他人借款不能偿还，其行为符合诈骗罪构成要件，故辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人刘辉表示自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月5日起至2024年10月4日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人刘辉的非法所得依法予以追缴后返还被害人。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  李 丰人民陪审员  董国俊人民陪审员  王俊岭二〇二〇年八月二十八日书 记 员  王浩全