广东省珠海市斗门区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0403刑初298号公诉机关珠海市斗门区人民检察院。被告人林德星，男，1994年7月14日出生，公民身份号码352************，汉族，初中文化，户籍地福建省宁德市周宁县*************。因本案于2020年3月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。辩护人陈昊宇，福建智德律师事务所律师。辩护人陈志雄，福建智德律师事务所实习律师。珠海市斗门区人民检察院以珠斗检一部刑诉〔2020〕Z306号起诉书指控被告人林德星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月22日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市斗门区人民检察院指派检察员黄岱武出庭支持公诉，被告人林德星及其辩护人陈昊宇、陈志雄到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月，被告人林德星通过手机微信添加一绰号叫“阿邦”（真实姓名不详）的人，在聊天时“阿邦”让林德星帮其到广西银行提现，事后可提成5%的好处费。之后林德星以高薪（6000元/月）为诱，组织陈某、徐某、吴某、陈某2、陈某3（五人均已判决）、卢某（另案处理）等人持有多张他人及徐某等人开通的银行卡在广西壮族自治区南宁市区各银行柜员机提现，提现后扣除所提成数额后将剩余款项送到广西宾阳县交给一个绰号为“阿二”（真实姓名不详）的人。2018年12月4日10时许，容某（公司会计）在某公司办公室接到一名陌生男子的电话，对方称受该公司吴某2总经理的委托让容某提供一份开发票的资料，容某要求对方提供传真机号码，但对方以传真机己坏为由要求添加QQ（QQ昵称为“某某财务”）。容某按照对方提供的QQ将一份开发票的资料发给对方。过了30分钟左右，容某收到一个QQ昵称为“某某”（容某误认为是公司的吴总），随后对方冒充吴总要求容某将公司的一份合同保证金人民币588700元汇到对方提供的中国建设银行账户（账号623*************，户名为林某2），容某按照对方所提供的银行帐号通过中国银行斗门支行在公司的账户里将人民币588700元转帐到对方提供的中国建设银行账号内。该诈骗集团骗取588700元人民币后，通过网银转账等手段将该笔赃款转账十三次（层级），转账487000元至林德星等人的取款账户，然后由林德星等人在广西壮族自治区南宁市区各银行柜员机提现。容某于2018年12月12日报案至珠海市公安局斗门分局，该局通过对容某被骗资金循线侦查，于2019年1月22日15时许在南宁市******将陈某、徐某、吴某三人抓获，并在其三人所开的一辆小轿车桂A副驾驶座的抽屉里缴获在银行柜员机里提取的人民币139700元（另还有人民币39800元未来得及提取）、各银行银行卡299张等物品。公诉机关认为被告人林德星明知是犯罪所得而以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。林德星在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。林德星归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。结合林德星自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，建议判处其有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。公诉机关提交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据证实。被告人林德星对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是综合本案情节及同案人的判决结果，请求法院判处被告人林德星有期徒刑三年。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案扣押在案的财产，本院已在同案人的判决中予以处理。本院认为，被告人林德星构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人林德星到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。对辩护人提出的请求判处被告人林德星有期徒刑三年的辩护意见，本院认为，根据法律规定，掩饰、隐瞒犯罪所得在十万元以上的，属于掩饰、隐瞒犯罪所得情节严重，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，而本案中被告人林德星掩饰、隐瞒犯罪所得的数额高达487000元，且其系主犯，综合本案的量刑情节，公诉机关有期徒刑三年三个月的量刑建议较为适当，予以采纳，对辩护人的上述辩护意见，不予采纳。综上，根据被告人林德星犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，结合其悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一款，第四条第一款，第八条第一款，第十条，第十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：被告人林德星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2023年6月17日止。罚金自判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁昆鹏审 判 员  张碧鸿人民陪审员  吴建伟二〇二〇年八月十三日书 记 员  杜伟娟邹健平附：裁判依据法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》,明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。第十条通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法，如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金转移、汇往境外等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。第十一条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是选择性罪名，审理此类案件，应当根据具体犯罪行为及其指向的对象，确定适用的罪名。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。