安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0304刑初131号公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。被告人叶某某，男，汉族，1960年8月11日出生于广东省惠来县，小学文化，务工，现住广东省揭阳市惠来县赤洲管区。2020年1月9日，被告人叶某某因涉嫌出售假币罪被蚌埠市公安局禹会分局刑事拘留，同年2月11日经蚌埠市禹会区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局禹会分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人李国镇，广东大洲律师事务所律师。蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉［2020］94号起诉书指控被告人叶某某犯出售假币罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王某出庭支持公诉，被告人叶某某及辩护人李国镇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市禹会区人民检察院指控：2006年10月15日，宋保卫、宋某乙（均已判决）分别指使冯某某、宋某某（均已判决），由宋某乙带领冯某某、宋某某从安徽阜阳坐火车到广东惠州下车，又从惠州乘坐长途汽车到广东揭阳市被告人叶某某处购买假币2编织袋。后宋某乙安排冯某某、宋某某携带假币乘坐皖Ｃ×××**长途客车返回。冯某某、宋某某乘车途径蚌埠市仁和集高速公路出口处被公安人员抓获。经清点，有1999年版100元面值人民币12107张，计1210700元；2005年版100元面值人民币7828张，计782800元；199年版50元面值人民币5995张，计299750元；2005年版50元面值人民币7363张，计147260元；合计金额3139910元。经中国人民银行蚌埠市中心支行鉴定，所查获的人民币均系假人民币。为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人叶某某，出示、宣读了通话记录、扣押清单、刑事判决书等书证，辨认笔录，同案犯冯某某、宋某某等人供述，被告人叶某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人叶某某出售伪造的货币，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以出售假币罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人叶某某对指控的犯罪事实有异议，认为其不认识冯某某等人，亦没有出售过假币，不构成犯罪。辩护人对指控亦有异议，理由如下：1、现有证据无法证实案涉136××××****、136××××****两个属地为广东揭阳市的手机号码的持有人是叶某某。2、冯某某于2007年11月3日所做笔录中不利于叶某某的说辞不能作为定案依据。冯某某该次供述与之前五次供述不符，明显不利于叶某某，且与宋某乙的脱罪说辞类似，不应采纳。3、宋某某于2020年1月19日所做的询问笔录及辨认笔录不能作为定案依据。案发时，宋某某67岁，其供述自己有眼花耳背的毛病，做上述笔录时已81岁，却能进行嫌疑人辨认，明显与常理不符。4、宋某某与冯某某在揭阳期间是否接触货主存疑。据宋某某、冯某某供述，二人与宋某乙去揭阳期间，均是由宋某乙联系，二人无法获知货主的身份，无法证明叶某某就是货主。5、同案的宋保卫、宋某乙并未指证叶某某与本案有任何联系。6、叶某某家庭贫困，家中尚有母亲需要抚养。综上，本案指控事实不清，证据不足，请求宣告被告人叶某某无罪。经审理查明：2006年10月15日，宋保卫、宋某乙（均已判决）分别指使冯某某、宋某某（均已判决），由宋某乙带领冯某某、宋某某从安徽阜阳坐火车到广东惠州下车，又从惠州乘坐长途汽车到广东揭阳市，从被告人叶某某处购买两编织袋假币。后宋某乙安排冯某某、宋某某携带假币乘坐皖Ｃ×××**长途客车返回并给冯某某1000元做路费后，自己乘坐火车返回阜阳。冯某某、宋某某乘车途径蚌埠市仁和集高速公路出口处被民警抓获。民警从冯某某、宋某某处扣押1999年版100元面值人民币12107张，计1210700元；2005年版100元面值人民币7828张，计782800元；1999年版50元面值人民币5995张，计299750元；2005年版50元面值人民币13988张，计699400元；1999年版20元面值人民币7363张，计147260元。上述合计金额3139910元。经中国人民银行蚌埠市中心支行鉴定，所查获的人民币均系假机制币。2020年1月6日19时许，被告人叶某某在广东惠来县东陇镇赤洲管区被抓获，并于当日临时羁押于惠来县看守所。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的以下证据证实，本院予以确认：1、户籍证明，证实被告人叶某某案发时达到完全刑事责任年龄。2、抓获经过及羁押证明，证实2020年1月6日19时许，被告人叶某某在广东惠来县东陇镇赤洲管区被抓获，并于当日至1月8日临时羁押于惠来县看守所。3、（2007）禹刑初字第012号、（2008）禹刑初字第111号刑事判决书及（2007）蚌刑终字第042号、（2008）蚌刑终字第157号刑事裁定书，证实冯某某、宋某某因犯运输假币罪于2007年1月25日分别被本院判处有期徒刑十五年；宋保卫、宋某乙因犯运输假币罪于2008年9月28日分别被本院判处有期徒刑十五年。4、现场照片，证实查获假币现场情况。5、通话记录，证实2006年10月15日至2006年10月18日，宋保卫139××××****与宋某乙137××××****、冯某某138××××****的通话情况；宋某乙137××××****与136××××****（广东揭阳）等在案发期间的通话情况。6、扣押物品清单，证实2006年10月18日，侦查机关扣押宋某某、冯某某持有的两袋假币，合计313.991万元。7、中国人民银行货币真伪鉴定书，证实2006年10月23日，经中国人民银行蚌埠市中心支行认定，涉案货币313.991万元均系假机制币。8、没收收据，证实2007年8月3日，涉案假币被没收。9、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实冯某某于2007年11月13日辨认6号照片即叶某某就是到旅社带他们拿假币，并送他们到流沙汽车站的男子；宋某某于2020年1月19日辨认3号照片即叶某某就是涉案的广东人。10、证人史某、吴某、刘某1、侯某、刘某2、路某、陈某证言，证实上述证人均与同案犯冯某某、宋某某乘坐同一辆客车至蚌埠，在蚌埠高速出口该二人被查。11、同案犯冯某某的供述，证实宋保卫和宋某乙是同村村民，冯某某是宋保卫的表嫂。2016年10月份，宋保卫让其从大连回到利辛。一天早晨，他给冯某某打电话说，他跟广东那边人定好去买假币，车票都买好了，他有事，让其和宋某某、宋某乙一起去。冯某某和宋某乙、宋某某在利辛县城桥头见面后坐车到了广东，路上没有问宋某某帮谁带货。期间，宋保卫用139××××****给冯某某打过电话。到揭阳后，一个个子不高、胖乎乎的男子接的大家。第二天早上，还是这个男的到旅社接大家吃饭。饭后，宋某乙说：“马上我先走了，我都给安排好了，你就跟那个男的走，给你1000元，这是你们的路费。”后来宋某乙就走了。冯某某、宋某某和这个男的上了一辆车，车上还有一个司机，四人坐车到了一个拐弯的地方，来了两个摩托车，带来两个蛇皮袋，这个当地男的就把蛇皮袋放到车后面，上车把冯某某和宋某某带到流沙汽车站。二人就坐汽车回来了。12、同案犯宋某某的供述，证实2006年9月15日上午，宋某乙到宋某某家让其帮他运一趟假币，给几百块钱，还说没有危险。其就同意了。上午12点前，宋某某来到利辛县城南大桥等他，后来冯某某也来了，三人一起坐火车到广东惠州，后又换了几次车到了揭阳。期间，宋某乙与广东揭阳人打电话，告知大家已经上车。到了揭阳后，宋某乙又联系揭阳人。揭阳人接大家到一个小旅社住下，并带大家吃饭。第二天早晨，三人坐三轮车到一个马路边，来了一辆车。三人上车后，有两个人骑摩托车过来，一个车带一个蛇皮袋，一共两个蛇皮袋。那两个人将货卸下后，将两袋货放在了车子的后备厢。车子把大家拉到一辆长途汽车跟前，宋某乙说他先走了。宋某某和冯某某一起坐车到蚌埠，在蚌埠高速出口被查了。其不知道宋某乙的电话，他和广东揭阳人联系就是让对方掌握时间接大家，到地方联系假币怎么交接。宋某乙联系的是同一个人，这个广东揭阳人是一米五至一米六的男子。13、同案犯宋保卫的供述，证实宋保卫和宋某乙、宋某某是同村村民，冯某某是其表嫂。其没有给宋某乙2000元到广东揭阳买假币，也没有让冯某某去拿假币。138××××****是其手机号码，其不知道宋某乙手机号码，其号码怎么与宋某乙在宋某某、冯某某被抓前后多次通话，宋保卫对此沉默不语。14、同案犯宋某乙的供述，证实2016年10月份的一天，宋保卫找宋某乙说到广东做生意。第二天早晨，他给了宋某乙三张火车票还有2000元，说他女儿那边有事不能去，让其和宋某某还有他表嫂一起去，他说联系好了有人接。宋某乙在利辛县城桥头见到宋某某、宋保卫表嫂后，三人一起坐车到揭阳。期间，宋某乙用手机138××××****给广东揭阳人打电话，说上车了，对方讲知道了。到揭阳后，宋某乙给揭阳人打电话，揭阳人接大家到一个小旅社。宋某乙在惠州时见到了一个河南姓陈的女子，便把她也一起带着了。第二天早上，那个揭阳人来接冯某某和宋某某，宋某乙就带那个河南女的去了惠州，后从惠州坐火车到阜阳。走时，宋某乙给了冯某某1000元让他们路上用，这钱是宋保卫给的。其不知道冯某某和宋某某带假币，宋保卫只让其带他俩给揭阳那个人就行了。揭阳男子是宋保卫认识的人，他的号码也是宋保卫给的，他个子不高，三四十岁。136××××****、136××××****这两个号码都是揭阳男子的。15、被告人叶某某的供述和辩解，证实被告人叶某某在侦查机关两次供述，均否认其出售假币。其不认识冯某某、宋某乙、宋保卫、宋某某。其手机号码为134××××****，没有用过136××××****和136××××****的手机号码。其没有做过假币生意，也没有卖过假币。2008年，陈锦富因为和叶某某有矛盾，遂报复叶某某，举报其做假币生意，2009年，警察因为抓不到叶某某，就把其妻子方如琴抓了，后来又放了。关于被告人及辩护人提出叶某某不构成出售假币罪的辩解和辩护意见。经查，宋某乙与叶某某电话联系购买假币事宜，在宋某乙、宋某某、冯某某到达广东揭阳后，叶某某与三人进行见面，商讨并具体实施假币交易。宋某某、冯某某携带购买的假币返回，途经蚌埠时被民警查获。宋某某、冯某某归案后对在广东揭阳进行假币交易进行了稳定的供述，二人关于在假币交易期间如何与广东揭阳人进行联系等的供述与宋某乙供述吻合，且与通话记录等在案证据相互印证。同时，冯某某、宋某某先后对广东揭阳人进行了辨认，侦查机关亦对此制作了辨认笔录，由侦查人员、辨认人及见证人签名，并经当庭举证、质证。此外，本案另有同案犯宋某乙等人的生效判决在案佐证，足以认定公诉机关指控的叶某某出售假币的犯罪事实。故本院对上述辩解和辩护意见不予采纳。本院认为，被告人叶某某出售伪造的货币，数额特别巨大，其行为已构成出售假币罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：被告人叶某某犯出售假币罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月6日起至2035年1月5日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  吴文利审判员  周 平审判员  殷凌云二〇二〇年八月十日书记员  荆秋生附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条出售、购买假币或者明知是假币而运输，总面额在四千元以上不满五万元的，属于“数额较大”；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于“数额巨大”；总面额在二十万元以上的，属于“数额特别巨大”，依照刑法第一百七十一条第一款的规定定罪处罚。