河北省邯郸市邯山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0402刑初217号 公诉机关河北省邯郸市邯山区人民检察院。 被告人魏海超，男，1987年4月25日出生于吉林省松原市，汉族，初中文化，城市务工人员，住吉林省长春市二道区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月25日被抓获，同年3月19日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人赵腾飞，河北世纪联合律师事务所律师。 河北省邯郸市邯山区人民检察院以冀邯山检一部刑诉（2019）330号起诉书指控被告人魏海超犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。河北省邯郸市邯山区人民检察院指派检察员张晓宇出庭支持公诉，被害人马某1委托代理人闫玉龙、闫海亮，被告人魏海超及辩护人赵腾飞均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省邯郸市邯山区人民检察院指控： 2017年10月份，被告人魏海超作为“素拼”服装的区域经理与邯郸代理“素拼”服装品牌的马某1相识。2018年4月份，被告人魏海超主动联系马某1，对其谎称可以合作代理Ｕｓｈｉ服 装品牌，并且有关系可以入驻邢台万达广场并选择最佳店面位置，双方各投50%，利润平分。同年7月份，经魏海超不断要求，马某1答应合作后并到万达广场实地查看，使用微信与魏海超联系并选定编号2026的店面。被告人魏海超谎称与万达领导层有关系，要求马某1将钱款打入自己建行卡内，由其出面可节省开店费用，在骗取马某1的信任之后，被告人魏海超以预交三个月租金为由，让马某1转款13万元；以向服装公司交保证金为由，让马某1转款20万元；以店面需要装修为由，让马某1转款15.27万元；以消防设施不合格为由，让马某1转款3万元，经公安机关调取被告人魏海超的建行卡交易明细，魏海超未向邢台万达广场转付任何款项，四次共骗取马某1的51.27万元均用于个人消费或给付他人。 经公安机关查证，邢台万达广场于2018年11月2日开业，万达广场并无Ushi服装品牌，编号2026号店面经营太平鸟服饰。 公诉机关当庭出示了被害人陈述、被告人供述及辨认笔录等证据，要求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪对被告人魏海超依法进行惩处，并建议判处被告人魏海超十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人魏海超对起诉书指控的犯罪事实提出异议，辩称其没有诈骗被害人的钱款。 辩护人提出的主要辩护意见是，被告人魏海超没有虚构事实、隐瞒真相，没有非法占有的主观故意，本案属于民事纠纷。 经审理查明：2017年10月份，被告人魏海超作为“素拼”服装的区域经理与邯郸代理“素拼”服装品牌的马某1相识。2018年4月份，被告人魏海超主动联系马某1，对其谎称可以合作代理Ｕｓｈｉ服装品牌，并且有关系可以入驻邢台万达广场并选择最佳店面位置，双方各投50%，利润平分。同年7月份，经魏海超不断要求，马某1答应合作后并到万达广场实地查看，使用微信与魏海超联系并选定编号2026的店面。被告人魏海超谎称与万达领导层有关系，要求马某1将钱款打入自己建行卡内，由其出面可节省开店费用，在骗取马某1的信任之后，被告人魏海超以预交三个月租金为由，让马某1转款13万元；以向服装公司交保证金为由，让马某1转款20万元；以店面需要装修为由，让马某1转款15.27万元；以消防设施不合格为由，让马某1转款3万元，经公安机关调取被告人魏海超的建行卡交易明细，魏海超未向邢台万达广场转付任何款项，四次共骗取马某1的51.27万元均用于个人消费或给付他人。 经公安机关查证，邢台万达广场于2018年11月2日开业，万达广场并无Ushi服装品牌，编号2026号店面经营太平鸟服饰。 认定上述事实的证据有： 1、被害人马某1陈述，2018年4月份左右，魏海超联系其说：“我与沈阳瑞曼沃德服饰公司非常熟，该公司旗下有一商标为ＵＳＨＩ的服装品牌，可以做代理。该服装品牌入驻邢台市万达广场，我在万达广场有关系，如果合作，可以优先选择最佳 位置的店面，享有租金优惠等各种优厚条件，咱俩各投50%，利润平分，11月中旬开业。”到7月份魏海超一直说优惠条件，其就答应和他合作。7月5日其和品牌主管董伟一起到邢台万达广场，当时是“邢台万达广场招商运营部招商经理韩某”接待的我们，后其三人看了万达广场二楼的2026、2059、2005店面，后其通过微信和魏海超定了2026的店面。当时魏海超以交三个月租金为由催其打款，7月6日其公司会计马某3在中信银行向魏海超提供的建行卡上转了13万元，后魏海超给其发了一份电子版合同，说见面后就签订合同。7月9日魏海超以向服装公司交货品保证金为由让其转款，其通过其的建行卡向魏海超提供的建行卡上转了20万元。7月13日魏海超说店面需要装修让其打款，其通过自己的建行卡向魏海超转了15.27万元。8月9日魏海超说消防设施不合格，还得打款，其当时在广州开会，就安排公司会计马某2通过中国银行网上银行向魏海超的建行银行卡上转款3万元。一共转款四次共计金额51.27万元。 其去邢台万达看商铺时，没有和万达广场谈具体事宜，魏海超让其去了什么都不说。看完2026以后，韩某说这个商铺已经有人占了，当时其没吭声，出了邢台万达广场其问魏海超什么情况，魏海超说接待其的人只是一个小领导，他已经和上面的大领导打好招呼了，后期他去协调。万达租赁所有的事都是魏海超给其说的，他一直说在和万达的人谈，没叫其参与过，也不让其给万达转钱，把钱都转给魏海超。魏海超只是给 其发了一个其二人之间的合作合同，和邢台万达没有什么关系，让其签字以后给了魏海超。魏海超给其说的2026号位置使用手机拍的，微信转发的。10月24日其与马某3到万达广场去看选定的2026店面，是一家“太平鸟”服装的品牌，通过广场经理了解到根本就没有ＵＳＨＩ的品牌合作，其朋友也给其发了一张邢台万达广场开业的图片，就没有其选定的店面。 2、证人韩某证实，邢台万达2018年11月2日开业。2018年7月份，北京万达公司派其协助邢台万达招商，待了一个月。其不认识魏海超，其接待过邯郸的一个姓马的女经理，当时其的上级说的是素拼公司的人，不是Ｕｓｈｉ品牌，没有人给其说过Ｕｓｈｉ，其上级张小飞给的马经理电话，其给马经理打电话约在邢台项目部门口，马经理好像知道邢台万达有哪几个空位置，直接让其带她去了。当时去的是2026号商铺，其给马经理说已经有品牌占这个位置了，马经理说他再跟总部沟通。张小飞没有给其说过2026号商铺留给邯郸的马经理做Ｕｓｈｉ品牌，其负责的北京和河北没有Ｕｓｈｉ品牌。我们招商全部通过项目部，都是万达统一出租，不会给个人招商或转让的情况。万达开业时提供的都是精装户，商户的装修费是很少的，我们收取租金直接通过对公账户，还有交费通知单，不允许私自收取客户的钱，万达只会收取装修押金和装修管理费，每平米20元左右，总共也就20000元。邢台万达整体消防不向商铺收费，商铺消防改造时会收取费用，但不会很贵。 3、证人马某2证实，其是马某1代理品牌的会计。2018年8月9日马某1在广州开会，让其通过网银向提供的账号上面打款3万元，打款是建行卡尾号9768，户名魏海超。马某1说是打给魏海超的货款，其不认识魏海超，只知道他们是合作关系。 4、证人董某证实，其是马某1的品牌主管。魏海超是“素拼”的品牌区域经理，2018年5、6月份，马某1说魏海超想与她合作Ｕｓｈｉ品牌服饰，该服装品牌可以入驻万达广场，各投50%，利润平分。魏海超给马某1提供了邢台万达广场三家门店店号，7月初马某1带其去邢台万达广场看门面，是魏海超找的人接待我们，马某1选定了2026号店面，后马某1和魏海超通过微信定了下来。 5、证人马某3证实，魏海超是“素拼”的区域经理，我们是做“素拼”品牌的。2018年7月6日老板马某1说魏海超想和她合作做ＵＳＨＪ品牌服饰的代理，入驻邢台万达广场，双方各投50%，利润平分，11月28日开业，后安排其给魏海超转款13万元交租金。10月底其和马某1到邢台万达广场去证实下有没有这个品牌，当时接待我们的是一个招商的女经理，一起去看了马某1之前选定的2026店位置，当时看到的是已经装好了的“太平鸟”品牌服饰，经理说商场没有ＵＳＨＩ品牌服饰，11月2日就开业了。 6、证人鲁某证实，其在ＵＳＨＩ服装公司负责仓储工作，其印象中往邯郸发送过十几件的春夏样衣，每个产品发了一件，因为当时邯郸没有客户，所以记得比较清楚。 7、证人梁某证实，其在ＵＳＨＩ服装公司负责联系客户、货品配发。其就往邯郸发过一次货，平时我们也没给邯郸发过货，邯郸也没有我们的店。我通过快递让管仓库的鲁某发送的，发给一个姓马的姐，通过微信聊的，也打过电话，当时其给邯郸的马姐确认过地址和样衣。 8、证人巢某证实，其是ＵＳＨＩ服装公司的老板，魏海超不是我们公司的正式员工，他在公司临时帮忙跑市场。2018年7、8月份，魏海超找到其公司，说是可以帮助我们在全国各地开店，他手上有客户，其说你要有店就可以给其联系，没有店就不要联系了。没有说过和邯郸谁合作，魏海超只是让其配合发过一次样衣，样衣是让公司的鲁某邮寄的，后来样衣又邮寄回公司了，其没见过邯郸的合作人。合作的条件是我们先审核客户的资金、摊位面积等，客户也来长春看看ｕｓｈｉ公司的整体实力，最后还要签合同才能正式加盟。发样衣的要求是魏海超要我们这样做的，当时我们想见客户，让客户来长春，魏海超说客户很忙来不了，要看样衣，然后其就发了，后来没谈成。 9、被告人魏海超供述，2018年的4月份左右，其找马某1说想在邢台万达广场开一个叫ｕｓｈｉ的服装品牌，当时选中的摊位2026或者2029。其和马某1去邢台看过，其和北京万达管河北片的张志坚谈的，但是后来没干成。当时其一直想通过 8 8 商场交租金，但是一直没有交，其用于别的地方了。其给王丹阳的10万元是做食品厂了，微信消费5000元、1万元其忘记了，王丽娜的3万元是其还账了，敬某某的4.5万元是其还信用卡了，之前其用的敬珊珊的信用卡。消费8000元想不起来了，李某鹏的2.5万元是之前的加盟费（和万达没关系），给自己转的4000元不知道干什么了，其在长春欧亚商场消费6次，是个人购买的购物卡，其在长春送礼了（和万达没关系），付玲的7500元是管理费，是其之前店的费用，赵威的1万元是其借的钱，李某鹏的4000元是其随礼的钱，李某鹏生孩子，取现2500元其忘记了。 另供，其通过万达万商会、宣传册得知邢台万达的筹建和开业时间，其就给北京的郭丽打电话，郭丽给其介绍了邢民，其和邢民联系，后来其又去山东碰到了张志坚，其和张志坚说邢台的事，张志坚说可以操作。张志坚说给其弄个好铺，给其推荐过2026号，当时让选好几个门市，其中包括2026。马某1去邢台看时2026号商铺没有人占，2026号商铺已经对外出租了其不知道。2018年4、5月份左右，其去过邢台万达广场，和邢台万达的负责人邢民电话联系的，没见过面。张志坚在北京Ｃ**万达总部，是北京区域的总负责人，在楼下的星巴克给了张志坚5万元钱，说的就是Ｕｓｈｉ服装。钱都被自己挥霍了，没办法给马某1了。邢台万达2026号商铺的事情其找的张志坚，张志坚委托的邢民，邢民在邢台万达是招商的副总。 10、2018年11月14日邢台万达广场商业管理有限公司 9 9 声明函记载：邢台万达广场2026铺位现经营的是PEACEBIRD(M)品牌，邢台万达广场在招商、洽谈、租金费用收取环节，未授权任何第三方及代理公司等。 11、被害人向魏海超转款的银行记录记载：2018年7月6日给魏海超转款13万元，2018年7月9日转款20万元，2018年7月13日转款15.27万元，2018年8月9日转款3万元。 另有邢台万达广场（筹备期）商铺租赁合同（商铺编号2026）、魏海超银行卡流水及款项支出明细、Ushi公司提供的样衣快递存根、魏海超向被害人提供虚假的邢台万达广场的合同、魏海超与被害人的微信聊天记录、辨认笔录、邢台万达广场商业管理有限公司2019年7月12日出具证明（经查询公司内部花名册未见工作人员邢民、张志坚）、公安机关查询的户名王丽娜、王丹阳、敬珊珊银行卡流水、长春市第三看守所临时羁押证明（2019年2月25日-3月18日）、抓获经过、被告人魏海超户籍证明和社会调查等证据在案佐证。 上述证据经庭审质证，客观真实，来源合法，能够相互印证，均可作为认定本案事实的依据。 本院认为，被告人魏海超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。关于被告人魏海超及辩护人提出其不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人魏海超以和被害人在邢台万达广场合作服装品牌为由，骗取被害人的信任，收取被害人支付的款项后用于 10 10 个人支出，从主观方面看，具有非法占有的故意，从客观方面看，亦没有证据证实被告人魏海超实际履行和邢台万达广场商铺租赁事宜，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解和辩护意见不予采纳。根据被告人魏海超犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人魏海超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月25日起至2029年8月24日止，罚金自判决生效后十日内交付本院）。 二、继续追缴被告人魏海超违法所得赃款人民币51.27万元，退赔被害人马某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郜凤强 人民陪审员  贾 强 人民陪审员  徐桂云 11 11 二〇二〇年八月七日 书记员张玉龙 附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁 12 12 品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。