山东省临沂市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁13刑终249号 原公诉机关山东省临沂市河东区人民检察院。 上诉人（原审被告人）李剑锋（ＱＱ昵称陆哥），男，1986年10月27日出生于黑龙江省绥化市，汉族，大专文化，无业，住四川省成都市新都区。2018年11月21日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人王晓玉，山东行周律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）贺玺龙（别名贾磊），男，1998年8月2日出生于四川省彭州市，汉族，中专文化，无业，住四川省成都市新都区。2018年11月21日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人许仙凤，山东易知律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）韩新阳（曾用名韩召祥、ＱＱ昵称201），男，1993年11月25日出生于河南省商丘市，汉族，中专文化，个体工商户，住河南省商丘市。2018年11月13日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人郭衍杰，河南京港律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张斌，男，1992年7月16日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市。2018年11月13日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人何立官，山东远拓律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王亚杰，男，1992年6月15日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，务工，住河南省商丘市。2018年11月13日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 辩护人龙朕，山东隆泰律师事务所律师。 原审被告人孙政伟（ＱＱ昵称小微），男，1986年11月10日出生于山东省临沂市兰山区，汉族，中专文化，个体工商户，住临沂市。2018年11月1日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕，现羁押于临沂市看守所。 原审被告人郭振振，男，1985年2月16日出生于临沂市兰山区，汉族，初中文化，无业，住山东省临沂市兰山区。2018年11月1日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕。2019年12月31日因判缓刑被取保候审。 原审被告人温志林（曾用名李志林，ＱＱ昵称枫叶、胜天），男，1992年1月5日出生于广东省南雄市，汉族，初中文化，务工，住南雄市。2018年12月12日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，2019年1月18日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕，2019年12月31日因判缓刑被取保候审。 原审被告人王娟，女，1983年10月2日出生于安徽省池州市贵池区，汉族，大专文化，务工，住池州市。2019年1月6日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年1月30日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕，2019年12月31日因判缓刑被取保候审。 原审被告人陈书玉，男，1988年1月19日出生于临沂市河**，汉族，初中文化，个体工商户，住山东省临沂市河**。2018年11月1日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，同年12月7日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被取保候审。 山东省临沂市河东区人民法院审理山东省临沂市河东区人民检察院指控原审被告人李剑锋、贺玺龙犯非法利用信息网络罪、信用卡诈骗罪；指控原审被告人孙政伟、韩新阳、张斌、王亚杰、郭振振、温志林、王娟、陈书玉犯信用卡诈骗罪一案，于2019年12月30日作出(2019)鲁1312刑初503号刑事判决。原审被告人李剑锋、贺玺龙、韩新阳、张斌、王亚杰不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、非法利用信息网络罪 2017年8月份以来，被告人李剑锋建立“焊烙铁技术交流群”的QQ群，用于发布改装、出售可获取持卡人银行卡密码、卡号等信息的POS机和模块等信息，并通过淘宝店铺“陆哥的杂货铺”、“陆哥售后新群”以1500元至3700元每台的价格销售改装的POS机五十余台，以500元至1000元每套的价格销售可盗取银行卡信息的芯片模块一百余套，所得赃款被李剑锋、贺玺龙自肥。被告人贺玺龙负责对外销售的发货和购买配件的收取，被告人李剑锋负责通过网络教授改装方法。 上述事实，有经过原审庭审举证、质证并确认的李剑锋QQ联系人截图4张、被告人的李剑锋、贺玺龙的供述、孙政伟、韩新阳、温志林的供述等证据证实。 二、信用卡诈骗罪 被告人李剑锋、贺玺龙明知被告人孙政伟、温志林购买其改装后的POS机及芯片模块用于窃取他人银行卡信息、复制银行卡、盗窃卡内钱财，仍出售给被告人孙政伟、温志林等人。被告人孙政伟、温志林用改装的POS机窃取他人银行卡信息后，将窃取的信息转给被告人韩新阳，与被告人韩新阳约定四六或三七分成。被告人韩新阳用窃取的信息复制成卡，指使被告人张斌、王亚杰到银行ATM机盗取现金或用被告人张斌提供的“四件套”办理的POS机刷取卡内钱财，被告人张斌、王亚杰按盗取金额的百分之十收取提成。被告人孙政伟、李剑锋也自己制卡，伙同或指使郭振振、陈书玉、贺玺龙持伪造的信用卡盗取卡内现金。被告人张斌供述到ATM机盗取五次共54600元，被告人王亚杰供述到ATM机盗取五次共108500元。 案发后，陈书玉的亲属主动上交赃款10000元；郭振振的亲属主动上交赃款50000元；贺玺龙退缴赃款25000元；李剑锋退缴赃款25000元；孙政伟退缴赃款50000元；韩新阳退缴赃款28800元，温志林退缴赃款40000元；韩新阳用赃款购买的汽车被折抵赃款22200元。 具体犯罪分述如下： 1、2018年7月14日，被告人孙政伟、郭振振、陈书玉驾乘陈书玉的鲁Ｑ×××××号“宝马”牌轿车，到枣庄市台儿庄区，利用被告人孙政伟复制的信用卡盗取梁某卡号62×××27农村信用社银行卡内现金9500元，银行扣除手续费73元，共计9573元，三人分肥。 被告人孙政伟、郭振振、陈书玉当庭对该起犯罪无异议，并有经庭审举证、质证的书证、视听资料、被害人陈述、被告人的供述等证据证实。 2、2018年10月19日，被告人郭振振持被告人孙政伟交给的复制信用卡至黑龙江省哈尔滨市道里区，盗取高振蒙卡号为62×××81的交通银行卡内现金10000元、手续费20元，共计10020元；孙德芝卡号为52×××85的交通银行卡内现金9000元、手续费90元，共计9090元；王**卡号为49×××31的浦发银行卡内现金6000元、手续费120元，共计6120元。上述共计25000元被郭振振占有。 被告人孙政伟、郭振振当庭对起犯罪无异议，并有经庭审举证、质证的书证、视听资料、被害人陈述、被告人的供述等证据证实。 3、被告人孙政伟将其非法获取的付某卡号为43×××36的中国建设银行卡信息提供给被告人韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，于2018年10月7日通过ＰＯＳ机刷卡的方式在河南省商丘市盗刷该卡8700元。 4、被告人孙政伟将其非法获利的杜某的卡号为62×××22的中国建设银行卡信息提供给被告人韩新阳，韩新阳将该卡信息发给其他人复制银行卡盗取钱财。2018年10月7日，该卡在澳大利亚被盗取2455.99元手续费36.55元，共计2492.04元。 5、被告人孙政伟将郭振振非法获取的马龙辉卡号为62×××49的建设银行卡信息提供给被告人韩新阳，韩新阳该卡信息发给其他人复制银行卡盗取钱财。2018年10月16日该卡在厦门和杭州被盗刷7000元。 6、被告人孙政伟将郭振振非法获取的胡红娟卡号为52×××86的交通银行卡信息提供给被告人韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，于2018年10月18日通过ＰＯＳ刷卡的方式在河南省商丘市盗刷该卡12100元。 7、被告人孙政伟将其非法获取的梁斌卡号为52×××52的交通银行卡信息提供给被告人韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，于2018年10月12日通过ＰＯＳ刷卡的方式在河南省商丘市盗刷该卡18588元。 8、被告人孙政伟将其非法获取的卢杰卡号为52×××82的交通银行卡信息提供给被告人韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，于2018年10月24日通过ＰＯＳ刷卡的方式在河南省商丘市盗刷该卡6000元。 9、被告人孙政伟将其非法获取的李明娟卡号为90×××12的农村信用社银行卡信息提供给被告人韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，于2018年10月18日安排张斌去银行自助取款机取款，张斌在河南省商丘市经济开发区（万人村）中原银行盗取该卡5735元。 10、被告人孙政伟将其非法获取的胡雪梅卡号为62×××00的农村信用社银行卡信息提供给韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，于2018年10月6日至2018年10月13日，通过ＰＯＳ刷卡以及让被告人张斌等人去银行自助取款机取款的方式盗取该卡共计126206.35元。 11、被告人孙政伟将其非法获取的李涛卡号为62×××86的农村信用社银行卡信息提供给被告人韩新阳后，该账户于2018年10月24日在银行自助取款机被盗取20132元。 12、被告人孙政伟将其非法获取的李传军使用的耿开芝卡号为62×××48的农村信用社银行卡信息提供给被告人韩新阳后，该账户于2018年10月28日在银行自助取款机被盗取10319.37元，手续费66元，共计10385.37元。 13、2018年11月1日，被告人温志林将被告人王娟在东莞市柴喜酒店有限公司非法获取的袁建亮卡号为62×××88的民生银行卡信息提供给被告人韩新阳，韩新阳将该卡信息发给其他人复制银行卡。该卡在台湾被盗取10000元、手续费45元，共计10040元。韩新阳通过支付宝向温志林转账6000元。 14、2018年11月5日，被告人温志林将被告人王娟在东莞市柴喜酒店有限公司非法获取的杨志远卡号为62×××69的建设银行卡信息给被告人韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，先后安排王亚杰、张斌分别在中原银行商丘睢阳路支行、建设银行商丘开发区支行自助取款机盗取26000元，手续费208元，共计26208元。韩新阳给温志林18000元。 15、2018年11月10日，被告人温志林将被告人王娟在东莞市柴喜酒店有限公司非法获取的覃鸿壹卡号为62×××16的兴业银行卡信息提供给被告人韩新阳，韩新阳将该卡信息发给其他人复制银行卡。该卡在台北被盗取3709.49元、手续费36元，共计3745.49元。韩新阳通过微信向温志林转账2200元。 认定上述第3起至第15起犯罪的证据有经过原审庭审举证、质证并确认的被害人付某、杜某等13位被害人的陈述及银行交易明细、李脉正的银行记录、孙政伟、温志林的微信转账记录、韩新阳与张斌的微信聊天记录、被告人孙政伟、郭振振的两个ｕ盘、被告人孙政伟、郭振振、韩新阳、张斌、王亚杰等人的供述等证据证实。 16、2018年9月20日，被告人贺玺龙持被告人李剑锋复制的银行卡到重庆市盗取胡勇卡号为43×××45的中国建设银行卡内现金4000、手续费40元，共计4040元。 17、2018年6月1日，被告人贺玺龙持被告人李剑锋复制的银行卡到西安市盗取邓晓红的卡号62×××43的中国邮政银行卡内现金18000元。 上述第16起至第17起犯罪有经原审庭审举证、质证并确认的书证、视听资料、被害人的陈述、被告人李剑锋、贺玺龙的供述等证据证实。 原审法院认为，被告人李剑锋、贺玺龙、孙政伟、韩新阳、张斌、王亚杰、郭振振使用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大；被告人温志林、王娟、陈书玉使用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大；被告人李剑锋、贺玺龙设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、生产销售违禁物品等活动的通讯群组，其行为分别构成信用卡诈骗罪、非法利用信息网络罪，应予惩处。被告人李剑锋、贺玺龙明知孙政伟等人购买设备用于盗窃信用卡信息、盗取信用卡钱财，仍出售并传授技术，系孙政伟等人信用卡诈骗罪的共犯。被告人李剑锋、贺玺龙、孙政伟、韩新阳有悔罪表现，依法对其从轻处罚。被告人张斌、王亚杰、陈书玉、王娟在犯罪中起的作用较小，依法对其从轻处罚。被告人郭振振比被告人孙政伟作用较小，认罪态度较好，认罪认罚，积极退赃，依法对其减轻处罚。被告人温志林系初犯认罪认罚退赔，依法对其从轻处罚。被告人王娟、陈书玉系从犯、初犯，认罪认罚退赃，依法对其从轻处罚。对被告人郭振振、温志林、王娟、陈书玉适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百八十七条之一第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人李剑锋犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十八万元；二、被告人贺玺龙犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十八万元；三、被告人孙政伟犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；四、被告人韩新阳犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元；五、被告人王亚杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；六、被告人张斌犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；七、被告人郭振振犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；八、被告人温志林犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；九、被告人王娟犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；十、被告人陈书玉犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元。 宣判送达后，原审被告人李剑锋不服，以“建群的目的是为了销售POS机及配件，不应以非法利用网络信息罪定罪处罚；信用卡诈骗罪只盗刷了2.2万，其他与其他原审被告人没有共同犯意，不构成共同犯罪，不应对所有盗刷数额承担责任”为由提起上诉。其辩护人提出“不构成非法利用信息网络罪；信用卡诈骗罪中上诉人与其他原审被告人无预谋及共同犯意，对其他被告人盗刷金额也没有获利，不能构成共同犯罪；已经退赃且悔罪”的辩护意见。 原审被告人贺玺龙不服，以“仅对盗刷的2.2万承担责任，且已退赃，仅起辅助作用，应构成从犯，与孙政伟等人没有共同犯意，不构成共同犯罪，不应对全部盗刷金额承担责任；不构成非法利用信息网络罪，没有在群里，既没有参与设立群，也没有在群里与他人联系教授犯罪方法；应构成自首”为由提起上诉。其辩护人提出“贺玺龙与李剑锋从网上售卖改装POS机及配件，是面向不特定多数人，与销售对象之间没有共同的犯罪故意，不能构成共同犯罪；不构成非法利用信息网络罪，没有在群里，既没有参与设立群，也没有在群里与他人联系教授犯罪方法；应构成自首；与李剑锋盗刷的2.2万元仅使用1600元，系从犯”的辩护意见。 原审被告人韩新阳不服，以“第三起、第九起、第十起没有参与，第八起只盗刷了60000元；量刑过重，应认定从犯，已退赃，认罪悔罪”为由提起上诉。其辩护人提出相同的辩护意见。 原审被告人张斌不服，以“认定数额过高，应为51735元；所起作用较小，应认定为从犯；愿意退赃交罚金”为由提起上诉。其辩护人提出相同的辩护意见。 原审被告人王亚杰不服，以“事先不知情，拿到起诉书才知道是犯罪，应认定为从犯；一万元不是酬金；愿意退赃缴纳罚金”为由提起上诉。其辩护人提出“仅起到次要和辅助作用，应认定为从犯；愿意退赃缴纳罚金”的辩护意见。 经二审审理查明： 一、非法利用信息网络罪、信用卡诈骗罪 2017年8月份以来，李剑锋建立“焊烙铁技术交流群”的QQ群，用于发布改装、出售可获取持卡人银行卡密码、卡号等信息的POS机和模块等信息，并通过淘宝店铺“陆哥的杂货铺”、“陆哥售后新群”以1500元至3700元每台的价格销售改装的POS机五十余台，以500元至1000元每套的价格销售可盗取银行卡信息的芯片模块一百余套。贺玺龙负责对外销售的发货和购买配件的收取，李剑锋负责通过网络教授改装方法。二人出售改装POS机等共获违法所得125000元。 李剑锋、贺玺龙还用改装的ＰＯＳ机窃取他人银行卡信息伪造信用卡后窃取他人卡内钱财。2018年6月1日，贺玺龙持李剑锋复制的银行卡到西安市盗取邓晓红的卡号62×××43的中国邮政银行卡内现金18000元。同年9月20日，贺玺龙持李剑锋复制的银行卡到重庆市盗取胡勇卡号为43×××45的中国建设银行卡内现金4000元。 案发后，李剑锋、贺玺龙分别退缴赃款25000元。 二、信用卡诈骗罪 2018年3月份以来，孙政伟通过“焊烙铁技术交流群”获悉可以利用改装的POS机获取他人信用卡信息后，通过QQ向李剑锋、韩新阳等人学习如何利用改装的POS机获取他人信用卡卡号、密码等信息，并从李剑锋、贺玺龙处购买改装的POS机2台、芯片模块7套自用。2018年5月份以来，孙政伟、郭振振利用为他人办理POS机的机会，使用改装的POS机获取他人银行卡密码、卡号等信息，孙政伟把其和郭振振获取的部分银行卡信息复制成银行卡，与郭振振、陈书玉持复制的银行卡盗取他人卡内的钱财，其中孙政伟窃取251736.71元，郭振振窃取53600元，陈书玉窃取9500元。 孙政伟又将窃取的部分信息转给韩新阳，与韩新阳约定四六或三七分成。2018年6月份以来，韩新阳把由孙政伟提供，及温志林提供的从王娟处获取的部分银行卡信息通过找其他人复制银行卡、自己复制银行卡，并通过张斌提供的“四件套”办理的POS机刷取卡内钱财或安排张斌、王亚杰等人持复制银行卡到银行ATM取现，张斌、王亚杰按盗取金额的百分之十收取提成。其中韩新阳窃取256946.2元，张斌窃取31735元，王亚杰窃取20000元，温志林窃取39709.49元，王娟窃取39709.49元。 案发后陈书玉的亲属主动上交财款10000元；郭振振的亲属主动上交赃款50000元；孙政伟退缴赃款50000元；韩新阳退缴赃款28800元；温志林退缴赃款40000元；韩新阳用赃款购买的汽车被折抵赃款22200元。 另查明，二审审理期间，王亚杰亲属退缴赃款20000元。 具体犯罪分述如下： 1、2018年7月14日，孙政伟、郭振振、陈书玉到枣庄市台儿庄区，利用孙政伟复制的信用卡盗取梁某卡号62×××27农村信用社银行卡内现金9500元，三人分肥。案发后退赔梁某9500元。 2、2018年10月19日，郭振振持孙政伟交给的复制信用卡至黑龙江省哈尔滨市道里区，盗取高振蒙卡号为62×××81的交通银行卡内现金10000元；孙德芝卡号为52×××85的交通银行卡内现金9000元；王**卡号为49×××31的浦发银行卡内现金6000元。上述25000元均被郭振振占有。 3、孙政伟将其非法获取的付某卡号为43×××36的中国建设银行卡信息提供给韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，于2018年10月7日通过ＰＯＳ机刷卡的方式在河南省商丘市盗刷该卡8700元。 4、孙政伟将其非法获利的杜某的卡号为62×××22的中国建设银行卡信息提供给韩新阳，韩新阳将该卡信息发给其他人复制银行卡盗取钱财。2018年10月7日，该卡在澳大利亚被盗取2455.99元。 5、孙政伟将郭振振非法获取的马龙辉卡号为62×××49的建设银行卡信息提供给韩新阳，韩新阳该卡信息发给其他人复制银行卡盗取钱财。2018年10月16日该卡在厦门和杭州被盗刷7000元。 6、孙政伟将郭振振非法获取的胡红娟卡号为52×××86的交通银行卡信息提供给韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，于2018年10月18日通过ＰＯＳ刷卡的方式在河南省商丘市盗刷该卡12100元。 7、孙政伟将其非法获取的梁斌卡号为52×××52的交通银行卡信息提供给韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，于2018年10月12日通过ＰＯＳ刷卡的方式在河南省商丘市盗刷该卡18588元。 8、孙政伟将其非法获取的卢杰卡号为52×××82的交通银行卡信息提供给韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，于2018年10月24日通过ＰＯＳ刷卡的方式在河南省商丘市盗刷该卡6000元。 9、孙政伟将其非法获取的李明娟卡号为90×××12的农村信用社银行卡信息提供给韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，由张斌于2018年10月18日在河南省商丘市经济开发区（万人村）中原银行盗取该卡5735元。 10、孙政伟将其非法获取的胡雪梅卡号为62×××00的农村信用社银行卡信息提供给韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，于2018年10月6日至2018年10月13日，通过ＰＯＳ刷卡以及让张斌等人去银行自助取款机取款的方式盗取该卡共计126206.35元。 11、孙政伟将其非法获取的李涛卡号为62×××86的农村信用社银行卡信息提供给韩新阳后，该账户于2018年10月24日在银行自助取款机被盗取20132元。 12、孙政伟将其非法获取的李传军使用的耿开芝卡号为62×××48的农村信用社银行卡信息提供给韩新阳后，该账户于2018年10月28日在银行自助取款机被盗取10319.37元。 13、2018年11月1日，温志林将王娟在东莞市柴喜酒店有限公司非法获取的袁建亮卡号为62×××88的民生银行卡信息提供给韩新阳，韩新阳将该卡信息发给其他人复制银行卡。该卡在台湾被盗取10000元。韩新阳通过支付宝向温志林转账6000元。 14、2018年11月5日，温志林将王娟在东莞市柴喜酒店有限公司非法获取的杨志远卡号为62×××69的建设银行卡信息给韩新阳，韩新阳将该卡信息复制成银行卡，先后安排王亚杰、张斌分别在中原银行商丘睢阳路支行、建设银行商丘开发区支行自助取款机盗取26000元。韩新阳给温志林18000元。 15、2018年11月10日，温志林将王娟在东莞市柴喜酒店有限公司非法获取的覃鸿壹卡号为62×××16的兴业银行卡信息提供给韩新阳，韩新阳将该卡信息发给其他人复制银行卡。该卡在台北被盗取3709.49元。韩新阳通过微信向温志林转账2200元。 认定上述事实的证据与原审确认的证据一致。 本院认为，韩新阳、孙政伟、郭振振使用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，数额巨大，构成信用卡诈骗罪；李剑锋、贺玺龙设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、生产销售违禁物品等活动的通讯群组，其行为构成非法利用信息网络罪；使用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，构成信用卡诈骗罪，应当数罪并罚。张斌、王亚杰、温志林、王娟、陈书玉使用伪造的信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大，构成信用卡诈骗罪。在非法利用信息网络罪中，贺玺龙、李剑锋系共同犯罪，但贺玺龙未参加李剑锋设立的QQ群，其负责对外销售的发货和购买配件的收取，所起作用较李剑锋小，系从犯，依法对其从轻处罚。王娟、陈书玉系从犯，认罪认罚退赃，依法对其从轻处罚。 关于李剑锋所提“建群的目的是为了销售POS机及配件，不应以非法利用网络信息罪定罪处罚”的上诉理由及其辩护人所提“不构成非法利用信息网络罪”的辩护意见，贺玺龙所提“不构成非法利用信息网络罪，没有在群里，既没有参与设立群，也没有在群里与他人联系教授犯罪方法”的上诉理由及其辩护人所提“不构成非法利用信息网络罪，没有在群里，既没有参与设立群，也没有在群里与他人联系教授犯罪方法”的辩护意见，经审理认为，李剑锋设立通讯群组，用于销售能套取他人银行卡信息的改装POS机及模块等，并且教授他人犯罪方法，该行为符合非法利用网络信息罪的犯罪构成；贺玺龙明知李剑锋用网络进行违法犯罪行为，仍为其提供帮助，发送快递，其与李剑锋系共同犯罪，但其没有参与网上销售及建群，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。故上述上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于李剑锋所提“信用卡诈骗罪只盗刷了2.2万，与其他原审被告人没有共同犯意，不构成共同犯罪，不应对所有盗刷数额承担责任”的上诉理由及其辩护人所提“信用卡诈骗罪中上诉人与其他原审被告人无预谋及共同犯意，对其他被告人盗刷金额也没有获利，不能构成共同犯罪”的辩护意见，贺玺龙所提“仅对盗刷的2.2万承担责任，且已退赃，仅起辅助作用，应构成从犯，与孙政伟等人没有共同犯意，不构成共同犯罪，不应对全部盗刷金额承担责任”的上诉理由及其辩护人所提“贺玺龙与李剑锋从网上售卖改装POS机及配件，是面向不特定多数人，与销售对象之间没有共同的犯罪故意，不能构成共同犯罪”的辩护意见，经审理认为，李剑锋、贺玺龙二人只实施了通过网络售卖改装POS机及配件并设立QQ群传授犯罪方法的行为，没有足够证据证实其与孙政伟等人有共同犯罪故意，其亦未参与分赃或收取其他费用，二人不应对购买改装POS机及配件的其他被告人的犯罪行为和盗刷金额承担刑事责任。故上述上诉理由及辩护意见本院予以采纳。 关于韩新阳及其辩护人所提“第五起，第十一起没有参与，第十起只盗刷了60000元；量刑过重，应认定从犯，已退赃，认罪悔罪”的上诉理由及辩护意见，经审理认为，孙政伟的供述及孙政伟、郭振振优盘信息及汇款记录相互印证，能够证实上诉人韩新阳参与了上述三起犯罪；其在共同犯罪中所起作用较大，不能认定为从犯。一审法院已考虑其退赃等情节并在量刑时予以从轻，量刑并无不当。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于王亚杰所提“事先不知情，拿到起诉书才知道是犯罪，应认定为从犯；一万元不是酬金”的上诉理由及其辩护人所提“仅起到次要和辅助作用，应认定为从犯”的辩护意见，经审理认为，王亚杰持他人银行卡取款并收取劳务费用，结合韩新阳的供述，能认定王亚杰明知实施的是犯罪行为。王亚杰与韩新阳系共同犯罪，分工不同，王亚杰的取款行为在整个犯罪行为中所起作用较大，因此不能认定其为从犯。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于张斌及其辩护人所提“认定数额过高，应为；所起作用较小，应认定为从犯”的上诉理由及辩护意见，经审理认为，虽然张斌供述其取现数额为51735元，但现有证据只能认定其取现31735元；其取款行为在共同犯罪中所起作用较大，不应当认定为从犯。故该上诉理由及辩护意见本院部分予以采纳。 关于李剑锋、贺玺龙及其辩护人所提“应认定自首”的上诉理由及辩护意见，经审理认为，现有证据证实临沂市公安局已经掌握二人的犯罪事实并要求成都公安局协助抓捕，二人不能认定自首。故该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 综上，原审判决程序合法，但部分犯罪事实认定不当，导致量刑不当，且一审未予判决退赔及追缴赃款，应予纠正。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第一项、第二百八十七条之一第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第七十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持山东省临沂市河东区人民法院(2019)鲁1312刑初503号刑事判决书的第三、四、七、八、九、十项，即“被告人孙政伟犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元；被告人韩新阳犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元；被告人郭振振犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人温志林犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；被告人王娟犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元；被告人陈书玉犯信用卡诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二万元”。 二、撤销山东省临沂市河东区人民法院(2019)鲁1312刑初503号刑事判决书的第一、二、五、六项，即“被告人李剑锋犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十八万元；被告人贺玺龙犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十八万元；被告人王亚杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；被告人张斌犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元”。 三、上诉人李剑锋犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2021年11月20日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 上诉人贺玺龙犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月21日起至2021年5月20日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 上诉人张斌犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2020年11月12日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 上诉人王亚杰犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2020年9月12日止，罚金限判决生效后十日内缴纳） 四、依法追缴上诉人李剑锋、贺玺龙非法利用信息网络罪的违法所得人民币十二万五千元。（上诉人李剑锋、贺玺龙分别已退缴违法所得14000元；剩余部分限判决生效后十日内缴纳） 五、责令各上诉人及原审被告人退赔被害人损失。（已退赔给被害人梁某9500元；原审被告人陈书玉已缴纳赃款10000元；原审被告人郭振振已缴纳赃款50000元；上诉人贺玺龙已缴纳赃款11000元；上诉人李剑锋已缴纳赃款11000元；原审被告人孙政伟已缴纳赃款50000元；上诉人韩新阳已缴纳赃款50000元；原审被告人温志林已缴纳赃款40000元；上诉人王亚杰已缴纳赃款20000元） 本判决为终审判决。 审判长  张文峰 审判员  刘召祥 审判员  郑 华 二〇二〇年八月二十五日 书记员  黄 云