云南省曲靖市马龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0321刑初72号公诉机关曲靖市马龙区人民检察院。被告人李韶博，男，1998年6月13日出生，汉族，高中文化，农民，原户籍所在地河南省新乡市长垣县，现住曲靖市麒麟区。未受过刑事处罚。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年11月26日被丽江市公安局古城分局抓获；经曲靖市公安局马龙分局决定，于2019年11月29日被曲靖市公安局马龙分局刑事拘留；因涉嫌盗窃罪、诈骗罪，经曲靖市马龙区人民检察院批准，于2019年12月11日被曲靖市公安局马龙分局逮捕，现羁押于师宗县看守所。辩护人邓贵坤，云南靖明律师事务所律师。曲靖市马龙区人民检察院以马检公诉刑诉〔2020〕65号起诉书指控被告人李韶博涉嫌犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年6月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月18日公开开庭审理了本案。曲靖市马龙区人民检察院依法指派检察员黄富江等二人出庭支持公诉。被告人李韶博及其辩护人邓贵坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曲靖市马龙区人民检察院指控：一、诈骗犯罪事实2019年10月23日，受害人王某因工程招标需要10万元人民币，经被告人李韶博介绍后，王某向牛某以车做抵押贷款82000元，收到牛某82000元贷款后，李韶博向王某谎称可以帮助王某凑到差的钱，让王某先将82000元转给他，第二天他就把10万元转给王某。王某通过手机银行将82000元转给李韶博后，被告人李韶博将诈骗到的全部赃款用于偿还抵押贷款等个人支出，后其家人代其赔偿82000元给王某，并取得受害人的谅解。二、盗窃犯罪事实2019年11月10日，被告人李韶博在曲靖市马龙区受害人蔡某家彩票店内，用蔡某的手机帮蔡某从平安银行网上申请贷款，贷款23000元到账后李韶博未告知蔡某，并删除蔡某手机上贷款到账信息，将该款23000元秘密从蔡某的支付宝转到自己支付宝里，谎称贷款过两天审批下来，之后离开。被告人李韶博将23000元赃款用于个人支出，后李韶博逃窜至丽江市被丽江古城派出所抓获。案发后，被告人李韶博家人代其将赃款23000元及利息1000元赔偿受害人，并取得受害人的谅解。据此，公诉机关认为，被告人李韶博诈骗他人财物82000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李韶博盗窃他人财物23000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人李韶博如实供述其盗窃犯罪事实，可以对盗窃犯罪从轻处罚。应当以诈骗罪、盗窃罪对被告人李韶博数罪并罚。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述及辩解，辨认笔录及照片等证据材料。被告人李韶博对公诉机关指控的罪名、犯罪事实提出如下辩护意见：我对盗窃犯罪认罪认罚，对公诉机关指控的诈骗犯罪不认罪，我的行为仅仅是跟朋友借钱，是借贷关系，不是诈骗行为。被告人李韶博的辩护人邓贵坤提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人李韶博构成诈骗罪不予认可，辩护人认为被告人李韶博的行为系民间借贷关系的民事行为，不构成刑法二百六十六条规定的诈骗罪。二、公诉机关指控被告人李韶博构成盗窃罪不持异议。但认为被告人李韶博具有主动坦白、积极认罪、悔罪、认罪态度好等从轻、减轻情节，其家属主动对受害人进行了赔偿，并支付了1000元的利息，取得受害人的谅解，请求对被告人李韶博构成盗窃罪在两年以下判处，并宣告缓刑。经审理查明：一、诈骗犯罪事实2019年10月18日，被告人李韶博私自用其父李某所有的车牌号为云Ｄ×××**的“丰田普拉多”越野车作质押，向他人借款人民币8万元。2019年10月23日，受害人王某因需要借款人民币10万元，电话联系被告人李韶博寻求帮助，经被告人李韶博介绍，王某以自己的车做质押向牛某借到借款82000元。同时，李韶博向王某表示可以帮助王某凑足10万元，但需要王某先将借到的82000元转给他，他第二天凑足10万元再转给王某，王某遂通过手机银行将82000元转至李韶博账户，李韶博收到该款后，通过微信转账和通过其父李某同事李士江中国邮政储蓄银行账户转帐方式转给其父李某8万元，用于偿还其向他人借款8万元并赎回用于质押的云Ｄ×××**号“丰田普拉多”越野车。之后，被告人李韶博并未筹措资金兑现其“第二天凑足10万元再转给王某”的承诺，而是将其账户剩余的2万余元款项用作其他个人支出，并用寻找借口、中断联系等方式拒不归还被害人王某的相关款项，直到被告人李韶博被采取强制措施后，其父李某才于2019年12月10日代其归还了被害人王某款项82000元并取得了被害人王某的谅解。以上事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：一、受害人王某到曲靖市麒麟区公安分局建宁派出所报案时的受案登记表，立案决定书，证明案件的来源；二、受害人王某的中国建设银行个人活期账户交易明细与被告人李韶博的工商银行卡交易明细相互印证证实：2019年10月24日，王某通过其尾号为84379的建设银行卡将一笔50000元、一笔32000元的款项跨行转出到李韶博尾号为08984的银行账户。三、冻结通知书证实：2019年10月24日，李韶博的尾号08984工商银行账户于2019年10月26日被冻结，冻结时账户内的余额为1818.86元。四、被害人王某的陈述证实：王某因做工程需要资金10万，通过李韶博介绍，用自己的车做抵押，向一个姓牛的借款82000元，姓牛的把款转给王某后就下车了，李韶博叫王某把82000元钱转给他，他再凑点钱给王某并在第二天中午12点以前转给王某96000元钱。王某通过手机银行做两次从其建设银行卡转了82000元到李韶博的工商银行卡上。第二天王某联系李韶博，李韶博说他们公司安排他去昆明办押车手续，并说他最迟在下午四点以前把钱送过来给王某。到11点08分，李韶博发了一个图片给王某，图片上显示尾号8984的工商银行卡余额是104569.25元。在火车上王某和李韶博电话联系，李韶博说他的Ｕ盾转不出来，他记不得密码了，并说等他那个车办好以后，他喊公司多转一点，他提7万现金过来给王某先用着，等他回来再把余款转给王某，再补写借条，还发了一个位置给王某，叫王某在那里碰头。王某在中午1点55分下火车后发微信又与李韶博联系了好几次，李韶博都说送钱过来。在下午2点45分，王某到达李韶博所发位置的金色交响家园北门时发了一个位置给李韶博。李韶博最后在下午2点28分发了一个微信给王某，微信内容是：‘几幢几单元几号，我手机要没有电了，我一哈直接过来’。之后王某发微信给李韶博，再没有得到回复，从下午5点之后直至2019年10月25日早上，王某打李韶博的电话都是停机，期间王某还给李韶博的手机充了30元话费，但他电话还是停机。王某又通过牛某问到李韶博另外一个电话号码，打得通但是一直不接。五、证人牛某的证言证实：牛某与李韶博是普通朋友关系，2019年10月20日左右一天晚上李韶博打电话给牛某说他的一个叔叔等着用钱，有一辆车可以质押，叫牛某借点钱给他的这个叔叔。在晚上10点半以后，牛某与王某双方谈好借给王某82000元钱，然后打印了借款协议和汽车买卖协议，签完字后三人到翰林国际地下停车场，牛某通过手机银行转账82000元给王某。借完钱的第二天还是第三天，王某打电话给牛某说他联系不上李韶博，还说昨天晚上在翰林国际地下停车场的时候，他把钱转给李韶博，李韶博说他拿来还债，说第二天就把钱还给他，结果第二天就联系不上李韶博。牛某打李韶博的电话也没有接。王某一直联系但是联系不上李韶博，过了五六天，李韶博回电话，牛某问李韶博拿王某的钱做什么用了，他说钱被他拿来赌博输掉了，他现在一分钱都没得，问他在哪里，他说他在澳门，还发了微信截图照片给牛某。六、证人李某的证言证实：李韶博在2019年10月份用车给别人抵押借款8万元，事先李韶博的父亲李某并不知情，到2019年10月26日下午，李韶博通过微信转了2万元给他的父亲李某，又从银行转了6万元给李某手下的工人李士江，第二天李某拿着现金去把车赎回来。李某不知道李韶博转给他的8万元是怎么来的，也不知道李韶博和王某之间是什么情况。七、被告人李韶博的供述证实：因王某急需用钱，经李韶博介绍，王某以车做质押向牛某借款82000元后，为了筹足10万元，按照李韶博的要求将该82000元转给李韶博，李韶博将该款用于偿还自己的债务和个人支出，后没有筹钱还王某的事实。八、辨认笔录及照片证实：王某转82000元的对象是李韶博。九、被告人亲属代退赔给受害人王某的赃款的收条、领条及王某出具的谅解书证实：李韶博的亲属在其被采取强制措施后代其退赔了王某的82000元并取得了王某的谅解。十、被害人王某提供的手机微信截图图片，证人牛某提供的手机微信截图图片，证人李某提供的手机微信截图图片与被告人供述、被害人陈述、证人证言相互印证证实了案件发生的经过。二、盗窃犯罪事实2019年11月10日，被告人李韶博应蔡某的要求，到曲靖市马龙区蔡某家彩票店内，用蔡某的手机帮蔡某从平安银行网上申请贷款，贷款23000元到账后，李韶博未告知蔡某贷款到账的实情，将该款23000元秘密从蔡某的支付宝转到自己支付宝里，并删除蔡某手机上贷款到账信息，谎称贷款过两天才能审批下来，之后离开。被告人李韶博将窃取23000元赃款用于个人支出，后李韶博逃窜至丽江市被丽江古城派出所抓获。李韶博被采取强制措施后，其家人代其将赃款23000元及利息1000元赔偿受害人，并取得受害人的谅解。以上事实，有经庭审举证、质证且被告人李韶博无异议的受案登记表、立案决定书、户口证明、到案情况、被告人李韶博的供述、被害人蔡某的陈述、辨认笔录、蔡某手机截屏图片，被害人蔡某中国建设银行卡客户交易清单、被告人亲属代为退赔赃款的收条及领条、被害人蔡某出具的谅解书等证据在卷予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人李韶博以非法占有为目的，利用他人的信任编造谎言，诈骗他人财物82000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李韶博以非法占有为目的，秘密窃取他人财物23000元，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人李韶博犯诈骗罪、盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人李韶博犯诈骗罪、盗窃罪，依法应予以数罪并罚。被告人李韶博归案后自愿如实供述自己的盗窃罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其犯盗窃罪可以依法从宽处理。被告人李韶博的亲属为其退赔了全部犯罪所得，取得了两被害人的谅解，积极为其缴纳罚金，可对被告人李韶博酌情从轻处罚。对被告人李韶博及其辩护人提出的“对公诉机关指控李韶博构成诈骗罪不认可，李韶博的行为是民间借贷关系，不构成诈骗罪”辩护意见，根据公诉机关当庭列举的证据可以证明，被告人李韶博事前明知被害人急需用钱且自己无偿还能力，事后也没有为归还所占有款项积极筹措资金的行为，反而将还债赎车后剩下的资金用于游玩等个人支出，其声称还款或不能还款的各种理由均是其为骗取款项和拒绝退还被骗款项所编造的借口和手段，没有证据显示其具有还款的能力和意愿。故该辩护意见不能成立，本院不予支持。对其辩护人提出的被告人李韶博在犯盗窃罪方面“具有主动坦白、积极认罪、悔罪、认罪态度好等从轻情节，其家属主动对受害人进行了赔偿，并支付了1000元的利息，取得受害人的谅解”的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以支持，但对其提出对被告人宣告缓刑的请求，因不符合宣告缓刑的条件，本院不予支持。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危险程度以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人李韶博犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2023年5月25日止。罚金已缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨玉所人民陪审员  俞德云人民陪审员  周继敏二〇二〇年八月四日书 记 员  龚红梅附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。