江西省吉安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣08刑终242号原公诉机关江西省吉安市吉州区人民检察院。上诉人（原审被告人）王槐英，男，1963年11月10日出生于江西省吉安市吉州区，汉族，初中文化，务工，住吉安市吉州区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月29日被吉安市公安局吉州分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。委托辩护人刘垣亮，江西秉志律师事务所律师。江西省吉安市吉州区人民法院审理江西省吉安市吉州区人民检察院指控原审被告人王槐英犯诈骗罪一案，于二○二○年六月十五日作出(2020）赣0802刑初56号刑事判决。原审被告人王槐英对判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人王槐英，听取辩护人的意见,认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2004年4月7日，被告人王槐英注册成立吉安市吉州区日X粮食加工厂（以下简称“日X粮食加工厂”），企业类型为个体工商户。2009年11月17日，被告人王槐英注销日X粮食加工厂，注册成立吉安市吉州区群X粮食加工厂（以下简称“群X粮食加工厂”），企业类型为个体工商户，至2012年8月20日注销该厂。2012年，江西省政府为支持赣南等原中央苏区、国定省定连片贫困区妇女脱贫创业致富，对具有一定生产规模，主要负责人为女性或女性就业比例超过50%的，至少能解决50名女性就业的企业，设立支持妇女创业致富子项目，每个项目给予10万元扶贫资金支持，并制定了《省妇联2012年妇女儿童民生项目支持妇女创业致富子项目实施办法（试行）》。2012年8月，王槐英明知自己没有实际经营的企业，不符合申报条件，仍使用已注销企业日X粮食加工厂的营业执照、生产经营许可证、税务登记证等作废证件，利用其在兴桥镇秀江村委会一新建空置厂房，采取伪造工资表、劳动合同的手段，虚构其妻子李某1为日X粮食加工厂负责人、从业人数、女性员工数量、工厂经营规模等事实，向吉州区妇联提供虚假的项目申请书、可行性研究报告申报项目。2012年12月6日，吉州区财政局将项目经费人民币10万元转入日X粮食加工厂公账，同年12月7日，王槐英以购粮款的名义将钱从日X粮食加工厂公账内取出，王槐英骗得项目资金人民币10万元。2013年1月21日，王槐英为应付江西省妇联的检查，编造虚假的资金使用情况汇报。上述事实，有以下经一审庭审举证、质证的证据予以证实：《省妇联2012年妇女儿童民生项目支持妇女创业致富子项目实施办法（试行）》、江西省财政厅关于下达2012年妇女儿童民生项目专项经费的通知、财政资金直接支付入账通知书、项目申请书、可行性研究报告、伪造的日X粮食加工厂工资表、劳动合同书、日X粮食加工厂和群X粮食加工厂个体信息、经营者信息、王槐英新建厂房电费使用情况表、群X粮食加工厂纳税登记表、现金支票、日X粮食加工厂银行账户交易明细，吉州区妇女创业项目进展及资金使用情况汇报、吉州区日X粮食加工厂机械清单、吉安市吉州区反腐败协调小组案件移送受理登记表、常住人口信息表、无前科证明、归案情况说明、证人李某1、胡某、毛某、刘某、谢某、郑某、王某1、陆某、罗某、黄某、王某2、王某3、王某4的证言、厂房及厂房前道路照片、被告人王槐英的供述与辩解等，足以认定。一审法院认为，被告人王槐英以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取国家专项资金人民币10万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人王槐英诈骗的国家专项资金具有扶贫性质，且至今未退赃分文，酌情从重处罚。关于辩护人提出被告人王槐英不是本案犯罪主体的辩护意见。经查，支持妇女创业致富项目是省妇联发文，文件要求各市、县妇联要严格对照妇女创业致富民生项目建设申报条件，认真填写《项目申请表》，吉州区妇联在项目申请表上盖章正是基于这点要求，吉州区妇联盖章主要是一种职务行为，是作为初审单位对项目进行审核上报，被告人王槐英系项目资金的使用人，其具备本案的犯罪主体资格，故对辩护人该辩护意见不予采信。关于辩护人提出被告人王槐英与李某1系夫妻关系，李某1可以视为日X粮食加工厂负责人的辩护意见。经查，李某1从未在日X粮食加工厂做事，也未担任过任何职务，王槐英以李某1的名义申报资金，完全是为了达到企业负责人为女性的申报条件，不能因为王槐英与李某1系夫妻关系，就此认定李某1系企业的负责人，故对辩护人的该辩护意见不予采信。关于辩护人提出本案项目资金不属于扶贫款的辩护意见。经查，《省妇联2012年妇女儿童民生项目支持妇女创业致富子项目实施办法（试行）》明确规定，项目资金用于支持赣南等原中央苏区、国定省定连片贫困区妇女脱贫创业致富、支持鄱阳湖生态经济区妇女创业致富、支持巾帼创业园区创建；《江西省财政厅关于下达2012年妇女儿童民生项目专项经费的通知》中明确本案10万元资金系用于原中央苏区及特困片区妇女创业致富项目，具有扶贫性质；涉案10万元国家专项资金应当认定为扶贫款，故对辩护人该辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决：一、被告人王槐英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；二、追缴被告人王槐英诈骗犯罪所得人民币十万元，上缴国库。原审被告人王槐英上诉提出，其获得的10万元扶贫资金均用于修路，一审认定其构成诈骗罪事实错误，在此基础上的量刑错误，其不构成诈骗罪，请求二审改判其无罪。王槐英辩护人提出，上诉人王槐英获得的10万元扶贫资金确有一部分钱款用于修路；本案可能存在共同犯罪，王槐英可能系从犯，本案部分事实不清，请求二审法院发回重审。二审审理查明的事实和证据与一审认定的一致。经审核，本院予以确认。本院认为，上诉人王槐英以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的手段，骗取国家专项资金人民币10万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。上诉人王槐英诈骗的国家专项资金具有扶贫性质，且至今未退赃分文，酌情从重处罚。关于上诉人王槐英及其辩护人提出王槐英所得项目资金10万元用于修路，其不构成诈骗罪的意见。经查，上诉人王槐英在其名下企业日X粮食加工厂已经注销且未开展经营活动的情况下，为了达到《省妇联2012年妇女儿童民生项目支持妇女创业致富子项目实施办法（试行）》规定的项目申报条件，仍然隐瞒该事实使用该企业作为主体进行项目申报，并提交已作废的营业执照、公账等资料；且伪造2012年9月份日X粮食加工厂员工工资表和《劳动合同书》，虚构其妻子李某1为日X粮食加工厂的负责人的事实；此外，在吉安市吉州区财政局将该项目扶贫资金10万元汇入王槐英日X粮食加工厂的公账后，上诉人王槐英以购粮的名义将款从日X粮食加工厂公账取出占为己有，并未按照其之前提交的《2012年江西省妇女创业致富支持项目项目申请书》中的进度安排开展该项目的扩建工程，购置相关设备，招聘相关人员等开展经营活动，上诉人王槐英及其辩护人提出王槐英按照项目计划将10万元用于厂房前道路维修与查明的事实不符。上诉人王槐英主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，故对上诉人王槐英及其辩护人提出的王槐英不构成诈骗罪的意见不予采纳。关于王槐英辩护人提出本案可能存在共同犯罪，王槐英可能系从犯的意见。经查，上诉人王槐英始终供述10万元扶贫资金由其个人所得，不存在其他同案犯；审查起诉阶段检察院就是否存在同案犯的问题退回侦查机关补充侦查，证人李某2和王某1均陈述其二人对10万元的资金用途不清楚，不清楚是否存在共同犯罪问题。此外，二审期间又由侦查机关根据王槐英辩护人提供的线索再次核实，现有证据无法证实有其他同案犯参与实施了诈骗扶贫款项的行为，故对王槐英辩护人提出的本案可能存在共同犯罪，王槐英可能系从犯的意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  伍春辉审判员  彭 箭审判员  刘凯升二〇二〇年八月二十四日法官助理肖征元书记员胡小雨点