吉林省辽源市龙山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0402刑初12号公诉机关辽源市龙山区人民检察院。被告人郑宝，男，1957年8月20日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，原吉林省泰成汽车智能装备制造有限公司法定代表人。户籍所在地吉林省辽源市，现居住地辽源市。曾因犯偷税罪、合同诈骗罪、国有公司人员失职罪，于2004年9月2日被本院判处有期徒刑十二年，2011年8月6日刑满释放。现因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月15日被刑事拘留，2019年1月18日被执行逮捕。现羁押于辽源市看守所。辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉〔2019〕135号起诉书，指控被告人郑宝犯非法吸收公众存款罪，于2019年7月11日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年7月30日、9月10日公开开庭审理了本案。2019年9月29日作出一审判决,被告人郑宝提起上诉,吉林省辽源市中级人民法院于2019年12月10作出(2019)04刑终107号刑事裁定书,发回我院重新审判,本院另行组织合议庭,于2020年8月12日公开开庭审理了本案.辽源市龙山区人民检察院指派检察员赵林媛出庭支持公诉，被告人郑宝到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人郑宝于2013年5月至2015年10月，在担任吉林省泰成汽车智能装备制造有限公司（以下简称泰成公司）法定代表人期间，以公司生产、销售“泰远”牌汽车自动防撞器产品需要资金运转为由，将柴宝民所有的大众辉腾轿车折价人民币180万元吸收为公司的“股本金”，同时向社会公众传播公司需要资金的信息，承诺给付借款人每月3％至6％不等的高额利息，合计向社会人员孙某某、徐某某等23人吸收资金共计人民币2047万余元。公诉机关认为，被告人郑宝非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。系累犯，应当从重处罚。被告人郑宝辩称起诉指控其非法吸收公众存款罪名不成立。称借款主体是公司，全部借款用于公司项目建设上，项目真实、合法。指控其向社会公众传播公司需要资金的信息不成立。孙继中是公司合伙人，姜兆革、郭庆国是股东，徐雁娜、赵怀琛、王晓霞是公司人员，王砚琪、蔺奎旭是朋友，都不是社会人员。柴宝民辉腾车入股事出有因。柴宝民借款是个人自愿行为，不是其安排的。大众辉腾轿车作为实物不是资金,不能算作犯罪金额。蔺奎旭借款已经偿还,经审理查明，被告人郑宝于2013年至2015年担任泰成公司法定代表人筹建该公司期间，将柴宝民所有的大众辉腾轿车折价人民币180万元吸收为公司的“股本金”。在未经相关主管部门批准的情况下，郑宝以借款或投资入股等形式，并承诺支付借款人3分至6分不等的高额利息，直接或通过柴宝民、董福昌等人向社会不特定人员借款，向孙继中等27人吸收资金共计2227.5万元。期间以公司名义任命部分借款人为公司的管理人员。具体事实如下：2012年12月，郑宝通过王某租用被害人柴宝民房子筹建泰成公司，公司注册成立后，郑宝任命柴宝民为公司副总经理。2013年5月16日，郑宝以车辆折合高额股份相诱惑，以泰成公司名义与柴宝民签订协议，将柴宝民大众辉腾牌轿车入股到泰成公司，折合股本金180万元。2014年3至4月间，郑宝许诺将泰成公司的玻璃幕工程交给被害人孙继中施工，郑宝以让孙继中开办分厂获取高额利润相诱惑向其借款。后孙继中以其辽源市岚昌建筑材料有限公司抵押贷款1500万元，去除相关费用后借给泰成公司郑宝965万元。2015年12月1日，郑宝将泰成公司法定代表人变更为孙继中。2014年6月至11月间，被害人徐雁娜为泰成公司做窗户工程时与郑宝相识，郑宝以月利5分的高额利息相诱惑，以泰成公司名义六次向徐雁娜借款共计272.5万元。2014年10月20日，郑宝任命徐雁娜为泰成公司副总经理。2015年1月16日，郑宝以月利5分的高额利息相诱惑，以泰成公司名义通过柴宝民向被害人李玉家借款20万元。2015年8月29日，郑宝以月利5分的高额利息相诱惑，以泰成公司名义通过柴宝民向被害人董丽霞借款30万元。2015年2月12日，郑宝以月利5分的高额利息相诱惑，以泰成公司名义通过柴宝民向被害人徐维军借款10万元。后支付利息3.5万元。2015年2月13日，郑宝以月利5分的高额利息相诱惑，以泰成公司名义通过柴宝民、孙庆文向被害人田晓娟借款10万元。后支付利息3.5万元。2015年2月12日，郑宝以月利5分的高额利息相诱惑，以泰成公司名义通过柴宝民向被害人王志强借款20万元。2015年2月17日，郑宝通过柴宝民以高额利息相诱惑向王志强借款，王志强在其岳父被害人唐时福处借出15万元，郑宝以泰成公司名义给唐时福出具借据，约定月利息5分。2015年3月2日，郑宝通过柴宝民以高额利息相诱惑向王志强借款，王志强在其婶被害人崔桂范处借出10万元，在其叔辈兄弟媳妇被害人赵维处借出10万元，在其朋友被害人赵兵兵处借出5万元。王志强将25万元交给郑宝后，郑宝以泰成公司名义分别向崔桂范、赵维分别出具10万元借据，向赵兵兵出具5万元借据，均约定月利息5分。2015年4月至5月间，郑宝通过董福昌、姜文龙以月利3分的高额利息相诱惑，以泰成公司名义四次向被害人黄铁华借款共计40万元。后经黄铁华起诉，法院于2016年12月21日判决泰成公司偿还此笔借款。2015年1月6日，郑宝以月利5分的高额利息相诱惑，以泰成公司名义通过柴宝民向被害人赵香玉借款10万元。后支付利息3.5万元。2015年4月3日，郑宝以月利5分的高额利息相诱惑，以泰成公司名义通过柴宝民向被害人赵荣波借款20万元，现尚欠赵荣波10万元。2015年2月至10月间，郑宝通过董福昌以月利3-5分的高额利息相诱惑，以泰成公司名义多次向被害人王晓霞借款共计291万元。期间将王晓霞安排到泰成公司上班。2015年7月8日，郑宝以个人名义通过冯金生向其女儿被害人冯安如借款3万元。2015年10月27日，郑宝通过到吉林省辉腾胜股权投资管理有限公司融资认识该公司股东被害人陈辉，后郑宝以月利5分的高额利息相诱惑向陈辉借款30万元。2014年11月28日至12月19日间，郑宝以月利6分的高额利息相诱惑，以泰成公司名义三次向被害人王砚琪借款共计34万元。后偿还4万元。2014年7月13日，郑宝以承诺给予公司“股本金”并提拔为人事部经理相诱惑，以泰成公司名义将公司员工被害人赵怀琛所有的的位××园房屋（建筑面积105.46平方米）的房照，用于在辽源榆银村镇银行抵押贷款25万元，郑宝承诺按银行贷款额度奖励赵怀琛股本金。后法院判决赵怀琛对该贷款及利息承担连带给付责任。2015年1月25日，郑宝以泰成公司名义将赵怀琛所有位于阳光新城的房屋（面积71.85平方米）折价17万元，用于抵顶泰成公司欠款。2014年10月1日，郑宝以资金紧张为由，以泰成公司名义与为其公司施工的被害人哈尔滨市乾达园林绿化有限公司签订借款合同，借款100万元。2015年春节前，郑宝以个人名义向哈尔滨市乾达园林绿化有限公司工作人员被害人姜兆革借款38万元。2015年9月21日，郑宝以开资为由通过其朋友王成向被害人蔺奎旭借款30万元。2014年6月30日，郑宝向被害人郭庆国借款10万元，以泰成公司名义出具10万元收据，载明原始股创业板。2014年11月至2015年10月间，郑宝以高额利息相诱惑，以泰成公司名义向被害人赵丽及其亲属借款共计32万元。其中于2014年11月15日向赵丽出具21万元借据，向赵丽父亲被害人赵常文出具6万元借据，于2015年10月6日向赵丽哥哥被害人李青出具5万元借条。共计还款5万元。认定上述事实的证据如下：1.借据、借条、收据、借款合同及银行转款凭证等，证实郑宝借款的事实。2.本院（2016）吉0402民初2737号民事判决书，证实本院判决泰成公司偿还黄铁华借款本金40万元及利息。3.本院（2016）吉0402民初2484号民事判决书，证实本院判决赵怀琛在××园房屋价值范围内，对太史光远偿还银行本金25万元及利息承担连带给付责任。4.公司营业执照、章程、股权转让协议书等公司档案，证实泰成公司于2013年3月6日成立，法定代表人郑宝，占公司97%股份，王某占3%股份。2015年12月1日，公司法定代表人变更为孙继中。5.任命文件，证实泰成公司任命徐雁娜为副总经理，6.公司资质性文件，证实汽车自动防撞器项目真实存在。7.债权债务明细表，证实泰成公司债权、债务明细。8.银行流水、吉林银行发放贷款手续，证实郑宝及公司相关人员银行流水及吉林银行发放贷款相关手续。9.刑事判决书、释放证明书，证实郑宝前科情况及释放时间。10.司法会计鉴定意见书（2020年6月12日出具）。11.证人王某证言，泰成公司于2013年3月6日在辽源市开发区工商局注册登记成立，注册资本1000万元，首次出资200万元，法定代表人兼总经理是郑宝，占公司97%股份，我是副总经理占公司3%的股份，我没实际出资，这3%的股份是郑宝奖励我的。柴宝民是公司副总经理，公司登记时他不占股份，但后来郑宝让柴宝民把他的一台辉腾车给公司用，作价180万，算是柴宝民投入的股本金。后期公司又陆续任命徐雁娜、郝铁军、侯莹为公司的副总经理。公司的法律顾问赵怀琛（原企业部策划经理），总经理助理董福昌，公司会计张锡雷，出纳员侯丽，这些都是公司的高层和中层，经营范围是生产汽车防撞器。公司的财务账目比较混乱，有的钱直接打入郑宝的个人卡里，用于个人消费，但具体干啥用了我不清楚，都是郑宝一个人说的算，我们都没有插过手。从建厂到现在生产设备一直没有购进，所以至今也没达到生产的能力。12.被害人柴宝民陈述，2013年5月份，王某和我说，把我辉腾车给泰成公司用，之后我和郑宝签了一份协议，我把车给泰成公司使用，作价180万元作为公司的股本金，之后我就把车交给郑宝了，现在车已经被郑宝顶账了。这辆车是2012年别人作价90万元顶我的工程款。2014年10月，郑宝说公司现在盖大楼需要钱，让我帮着借点钱，让我跟借钱的人说公司的前景非常好，能借钱的每月给5分的利息，公司计划年产200万套汽车防撞器，年利润75亿，公司正在运作贷款7000万元，还款是没问题的。我们把借钱的人带到公司后，郑宝接待，郑宝会带着这些人参观一下我们正在建设的办公楼、生产车间和场地，有时会给他们发一下印有我们公司简介、发展前景及现有专利技术的宣传资料。这样郑宝以公司的名义，利用正在建设的场地及建筑取得借款人的信任，共计借了3000万元左右。2014年10月至2015年5月，我共帮郑宝借了425万元，利息都是月利5分，这钱都是我借到后郑宝以公司名义给这些借款人打的欠条，我作为担保人在欠条上签字。第一笔是德扶小额贷款的210万元，第二笔是李玉家的20万元，第三笔是赵香玉的10万元，第四笔是王立生和范晓坤的20万元，第五笔是徐维军的10万元，第六笔是王志强的20万元，第七笔是田晓娟的10万元，第八笔是唐时福的15万元，第九笔是赵兵兵的5万元，第十笔是崔桂范的10万元，第十一笔是赵维的10万元，第十二笔是赵荣波的20万元，第十三笔是董丽霞的30万元，第十四笔是张绍梅的15万元。郑宝还以公司名义向赵怀琛借款42万元，向徐雁娜借款290万元左右，向姜兆革借款138万元，向吴旭立借款24万元，向王伟时借款700万元。郑宝还通过他外甥董福昌向外借了不少钱，具体多少我不清楚。13.被害人孙继中陈述，2014年3、4月份，王亚军找到我说，他的亲属郑宝在辽源市经济开发区连昌村四组建一个办公楼，想把玻璃幕工程给我干。之后郑宝就经常到我的玻璃厂去，向我介绍泰成公司的前景，并且让我看他和刘泰远签订的合作协议，说这个生产汽车防撞器的项目每年能生产200万套，销售额75亿元。郑宝说等他的公司投产后，让我在东辽县建一个分厂，让我往他的公司投钱。我当时说手里没有太多现金，就这么一个玻璃厂，他就让我用岚昌建筑材料有限公司的资产贷款，然后把钱投到他那，我就同意了。但郑宝说贷款的手续得他去跑，就将我岚昌建筑材料有限公司的资产抵押在辽源市振兴担保公司，由振兴担保公司在长春华夏银行贷款了1500万元，将其中的965万元借给了郑宝的泰成公司。2015年9月，郑宝突然找到我说，你是公司最大的债权人，你把公司接过去吧，我说我不接，让他赶紧把以我公司贷款的钱还上。2015年11月29日晚上，郑宝又给我打电话说，12月1日泰成公司就要被吉林银行收走了，你是最大的债权人，如果你接过去公司还可能有缓，不接的话公司就没了。我看没有其他办法了，就把公司接过来了，2015年12月1日的上午，我和郑宝还有侯莹一起去的辽源市开发区工商局办理的工商变更手续。14.被害人徐雁娜陈述，2014年6月，我准备为泰成公司做窗户工程和郑宝熟悉了，一天我和柴宝民、郑宝一起吃饭，郑宝让柴宝民张罗钱付人工费，利息5分。后分六次借给郑宝272.5万元。其中2014年6月14日借款50万元给郑宝，郑宝以泰成公司名义出具一张52.5万元的借据；2014年9月10日，郑宝以给工人开资的名义借款40万元，以泰成公司名义出具的借据；2014年10月16日，郑宝以支付刘泰远专利费的名义借款100万元，以泰成公司名义出具的借据；2014年10月20日，郑宝以公司用钱的名义分两次借款75万元，一笔43万元，一笔32万元，以泰成公司名义出具的借据；2014年11月28日，郑宝以个人名义借款7.5万元，郑宝出具的借条。2014年10月20日，郑宝任命徐雁娜为泰成公司副总经理。15.被害人李玉家陈述，2015年1月16日，泰成公司郑宝通过我同学柴宝民向我借款20万元，月利息5分，借款期限3个月，郑宝以泰成公司名义出具的借据。16.被害人董丽霞陈述，2015年8月29日，郑宝通过我姐夫柴宝民向我借款30万元，用于偿还赵荣波欠款，月利息5分，借款期限3个月，郑宝以泰成公司名义出具的借据。17.被害人徐维君陈述，2015年2月12日，泰成公司郑宝以公司资金周转不开为名，通过我同学柴宝民向我借款10万元，借款期限3个月，利息5分，郑宝以泰成公司名义出具的借据。2015年9月份左右，郑宝也没还我钱，我去要钱，郑宝给了我7个月的利息钱，共计3.5万元。18.被害人田晓娟陈述，2015年2月13日，泰成公司郑宝通过柴宝民和孙庆文向我借款10万元，利息5分，借款期限3个月，郑宝以泰成公司名义出具的借据。2015年9月分左右，郑宝给我利息3.5万元。19.被害人王志强陈述，2015年2月12日，泰成公司郑宝以工程建设急用钱为名，通过柴宝民向我借款20万元，利息5分，郑宝以泰成公司名义出具的借据。2月17日，柴宝民打电话说公司急需给工人开工资，还让帮着借钱。我从我岳父唐时福手中拿出15万元，借给泰成公司郑宝，月利息5分，郑宝以泰成公司名义出具的借据。3月2日，柴宝民打电话说公司要用钱，我从我婶崔桂范手中借出10万元，在叔辈兄弟媳妇赵维手中借出10万元，在朋友赵兵兵手中借出5万元，并告诉崔桂范、赵维、赵兵兵三人，我跟他们说我朋友公司每月给5分利。我将三人的25万元交给郑宝后，郑宝以泰成公司名义分别向崔桂范、赵维、赵兵兵出具的借据，约定月利息5分。20.被害人黄铁华陈述，2015年4月份，朋友姜文龙找到我，说董福昌的舅舅郑宝的泰成公司缺点钱，并承诺每月给3分利。后我分四次借给泰成公司郑宝40万元，泰成公司姓张的财务总监和董福昌具体办理的，董福昌在借据上签的名字，说是郑宝同意的。第一次是2015年4月20日，借款5万元；第二次是4月24日，借款10万元；第三次是4月27日，借款5万元；第四次是5月4日，借款20万元。2016年12月21日，辽源市龙山区人民法院已判决泰成公司偿还我的欠款了。21.被害人赵香玉陈述，2015年1月16日，泰成公司郑宝通过柴宝民向我借款10万元，月利息5分，郑宝以泰成公司名义出具的借据，已支付利息3.5万元。22.被害人赵荣波陈述，2015年4月1日，柴宝民说他们公司借钱，我到银行转的20万，泰成公司会计侯丽出的借据，借款期限3个月，利息5分，借据上盖的泰成公司财务章，还有郑宝签名。2015年4月3日又向我借20万元。后经我多次催要，2015年8月还我30万元，并收回第一次出具的借据，另一张2015年4月3日出具的20万元借据让我留着，其中的10万元算是本金，另外10万元是利息。23.被害人王晓霞陈述，2015年年初，董福昌说泰成公司前期建设，陆续借了几笔钱，共计33.5万元，后来把欠条都换成泰成公司的欠条了。2015年6月初董福昌让我到泰成公司上班，郑宝说我的钱该给多少利息给多少利息，等公司上市后给我股份。2015年5、6月份，又借给董福昌几笔钱，之后郑宝和董福昌说要以公司名义打欠条，计算利息，就把董福昌打的欠条换成公司欠条了。从2015年2月至2015年10月，我共计借给泰成公司291万元，利息3分到5分不等，都是郑宝和董福昌说公司要用钱，然后董福昌让我拿钱，我没钱就让我出去借。24.被害人冯安如陈述，2015年7月8日，郑宝以个人名义通过我父亲冯金生向我借款3万元，用于公司周转。25.被害人陈辉陈述，2015年10月份左右，郑宝找我借钱，说公司有困难，答应一周内还，利息5分，我答应后通过我妻子杨晓男的银行卡给郑宝的泰成公司对公账号汇款30万元。汇完款我就联系不上郑宝了，到公司找了几次后孙继中出面了，说公司他接手，账他认，就给我打了一张欠条，盖的泰成公司的财务章，公司会计和孙继中在借条上签的字。26.被害人王砚琪陈述，2014年11月28日、12月5日、12月19日，泰成公司郑宝以公司搞建设急需用钱为由，分三次共向我借款34万元，月利息6分，郑宝以泰成公司名义出具三张借据。就还给我4万元，还差30万元没还。27.被害人赵怀琛陈述，2014年7月，郑宝让我为公司投资，因为我从在公司上班就没开过资，就说我没钱，现在就有两套房子，他说可以把房照借给公司贷款，并承诺2015年末把房子赎回来，我就同意把位于吉盛小区的房照借给公司。8月14日，郑宝让我拿着房照到银行作抵押担保贷款，让太史光远跟我去银行，共贷了25万元，借款人是太史光远，我用房子抵押担保。郑宝为奖励我，承诺给我30万元的公司股本金并提拔我为人事部经理，月薪是5千元，但一直都没给我开过。2015年1月，郑宝说有笔工程款周转不开，让我把阳光新城的房子折价17万元，顶给梅河口一个叫王春明的建筑商。28.被害人姜兆革陈述，2014年10月1日，泰成公司郑宝以公司资金困难为名，向为其公司施工的哈尔滨市乾达园林绿化有限公司借款100万元。借给现金后，郑宝说有车也可以作价借给他，当时正好别人顶给我公司两台车，我就把这两台车作价100万元借给了郑宝，郑宝以泰成公司名义和我签订了车辆转让协议。后期郑宝以向我个人陆续借了38万元，郑宝以个人名义打的借据。这些钱一分都没还，我公司给郑宝干的工程款60多万元也一分没给，借款没有偿还。29.被害人蔺奎旭陈述：证实2015年9月，朋友王成说郑宝厂子着急开资要用钱，之后郑宝在厂子给我打的欠条，借款30万元，利息3分。30.被害人郭庆国陈述，2014年6月，郑宝向我借钱。我拿的10万元现金交给郑宝，郑宝让财务出的收据，写的我妻子谢英的名字。他说把这钱算我入股，在借条上写的原始创业板。说泰成公司投产后就把钱给我，我向他要过几次，他说没钱就一直没给我。31.被害人赵丽陈述，2014年11月，我姨家哥哥郑宝找我说泰成公司建厂用钱，我借给他21万元，借据盖的是泰成公司的章，约定利息5分。第二笔郑宝向我爸赵常文借了6万元，具体过程我不清楚，后来我爸有病后把借条给我才知道。第三笔是2015年10月，郑宝又来找我爸借钱，我拿了2万元，赵常文拿了2万元，我大哥李青拿了1万元，给郑宝拿了5万元，郑宝打了一张条，写的李青的名，借款人是泰成公司。只给了5万元，也没说是利息还是本金。32.被告人郑宝供述，2013年至2015年期间，我以泰成公司名义向外借款如下：第一笔，孙继中，我实际借款1000万元，扣除泰成公司承担的保证金及担保费200万元，实际到账800万元，公司的账上体现965万元，实际应该按照1000万元统计。第二笔，李哲友，我实际借款260万元，汇到我个人卡上了，公司账上只体现了210万元，应该按260万元统计。第三笔，柴宝民的同学，人我都不认识，每个人借了多少我也记不清了，总金额按照公司账目上体现是195万元。第四笔，公司财务王晓霞，陆续借了290万元，每笔钱都有我给打的欠条，公司账目上只体现了257万元，应该按照290万元计算。第五笔，公司法律顾问吴旭丽，银行抵押贷款20万元，这笔钱公司没上账。第六笔，公司法律顾问赵怀琛，银行抵押贷款25万元，这笔钱也没上账。同时还用赵怀琛的一套房子顶账17万元，账上也没体现。第七笔，郝铁军，43万元，账上体现也是43万元（郝铁军13万元，王维娟30万元）第八笔，杨月霞，25万元，账上体现也是25万元。第九笔，赵长河，27万元，账上体现也是27万元（赵丽21万元，赵长河6万元）。第十笔，黄铁华，40万元，姜文华，10万元，账也是这个数。第十一笔，姜兆革，实际借款100万元，没上账，有欠条，公司账上体现欠乾达园林绿化30万元，是姜兆革替公司垫付的绿化费用，和这100万元没有关系。我个人还向姜兆革借了38万元。第十二笔，王建民，我向他借现金11万元，在账上有体现。账上体现公司还欠王建民一笔25万元，一笔19万元，这25万元是姜兆革的一辆车抵押给王建民借款25万元，借款到期后没有偿还上，王建民把车卖了19万元用于顶公司欠他的账了，实际还欠他6万元。实际应该按照17万元统计。第十三笔，王伟时，700万元，账上也是700万元。第十四笔，李继权，50万元，账上体现50万元。第十五笔，徐雁娜，具体借多少我记不清了，账上体现290万元，但包含利息22万元，实际借款267万元左右，应该按267万元统计。第十六笔，王学恩，借款31万元，账上体现27.5万元，有偿还的金额以账上金额为准。第十七笔，蔺奎旭，30万元，账上体现30万元，但是这笔钱还完了，我是向王成和贺诗昌借款偿还的，实际账上应该体现王成和贺诗昌。第十八笔，王砚琪，34万元，账上也体现34万元。共计30余人3177万元。上述证据，经法庭质证、认证，所举证据系公安机关依法获取，证据来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证证实指控的事实，作为本案定案的依据予以采信。本院认为，被告人郑宝在担任泰成公司的法定代表人期间，未经有关部门批准，借用民间借贷形式，以生产高科技产品、工程建设需要资金为由，其本人以实物投资入股折抵所谓“股本金”，建立分厂，承建工程，高价接收转让车辆等手段并授意柴宝民、董福昌承诺给付高额利息以泰成公司名义向他人借款，采取口口相传方式，利诱社会不特定对象。在借款过程中将孙继中、徐雁娜、王晓霞等借款人吸收为泰成公司工作人员的同时面向单位内部职工赵怀琛、亲友赵丽等集资。上述利诱行为均以吸收资金为目的，非法集资后由郑宝实际控制、支配。数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控非罪事实清楚，证据确实充分。本院予以采纳。郑宝曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。被告人郑宝辩称“柴宝民用车辆（实物）入股不能计入犯罪数额，蔺奎旭30万已偿还。”相关司法解释规定，以投资入股的方式非法吸收资金的，以非法吸收公众存款罪定罪处罚，但被告人郑宝应按柴宝民车辆折抵90万元工程款的数额退赔。被告人蔺奎旭明确否认30万元已偿还且被告人郑宝未提供偿还的证据。被告人郑宝上述自辩意见不成立。对于非法吸收公众存款的数额，应以行为人吸收的资金金额计算。案发前已归还的数额可以作为量刑情节酌情考虑。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条、第六十五条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条（八）项、《最高人民法院、最高人民检察院。公安部办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条（二）项的规定，判决如下：一、被告人郑宝犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月15日起至2025年6月14日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人郑宝退赔27名被害人经济损失共计2108万元。其中被害人柴宝民90万元、被害人孙继中965万元、被害人徐雁娜272.5万元、被害人李玉家20万元、被害人董丽霞30万元、被害人徐维军6.5万元、被害人田晓娟6.5万元、被害人王志强20万元、被害人唐时福15万元、被害人崔桂范10万元、被害人赵维10万元，被害人赵兵兵5万元、被害人黄铁华40万元、被害人赵香玉6.5万元、被害人赵荣波10万元、被害人王晓霞291万元、被害人冯安如3万元、被害人陈辉（杨晓男）30万元、被害人王砚琪借款共计30万元、被害人赵怀琛42万元及利息、被害人哈尔滨市乾达园林绿化有限公司100万元、被害人姜兆革38万元、被害人蔺奎旭30万元、被害人郭庆国10万元、被害人赵丽16万元、被害人赵常文6万元、被害人李青5万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  薛冬三人民陪审员  赵姝娟人民陪审员  洪 波二〇二〇年八月二十七日书 记 员  韩艺迪