西安市雁塔区人民法院刑 事 判 决 书（2019）陕0113刑初20号公诉机关西安市雁塔区人民检察院。被告人马新忠，男，1960年11月8日出生于陕西省定边县，汉族，高中文化，系靖边县隆兴油田工程技术服务有限公司（以下简称“靖边隆兴油田公司”）法定代表人，户籍地为宁夏回族自治区银川市兴庆区，2016年7月17日被抓获，7月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同年8月12日被逮捕，现羁押于西安市鄠邑区看守所。辩护人郭昌亮、吴少华，（实习），北京市盈科（银川）律师事务所律师。西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2017]523号起诉书指控被告人马新忠犯合同诈骗罪于2017年5月5日向本院提起公诉。本院于2018年4月26日作出（2017）陕0113刑初724号刑事判决，宣判后被告人马新忠提出上诉，西安市中级人民法院于2018年9月21日作出裁定将本案发回本院重新审理。后西安市雁塔区人民检察院于2019年1月2日向本院提起公诉，期间因部分事实不清公诉机关补充侦查二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人马新忠及其辩护人郭昌亮、吴少华到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市雁塔区人民检察院指控，2013年2月28日，靖边隆兴油田公司法定代表人被告人马新忠向中国XX银行股份有限公司西安和平路支行提供虚假的与中石油长庆油田分公司签订的工程承包合同，与该行签订贷款合同，约定贷款1000万元，贷款期限为2年。同日，陕西省中小企业信用担保有限公司与中国XX银行股份有限公司西安和平路支行签订了担保合同，约定担保公司为贷款合同债权的连带责任保证人，靖边隆兴油田公司不能偿还银行贷款时，由担保公司代为偿还。马新忠向担保公司提供虚假的ZJ40钻机买卖合同，与担保公司签订了反担保合同，约定靖边隆兴油田公司提供一台ZJ**钻机设备和一台ZJ**钻机设备的购买合同书及马新忠所持有的靖边隆兴油田公司79%的股份作担保。2013年3月1日，靖边隆兴油田公司获得银行1000万元贷款后，将该款全部打给陕西龙德海石油科技工程有限公司用于购买材料，后双方终止合作，陕西龙德海石油科技工程有限公司扣除22万元违约金后，按照马新忠的要求将978万元分别打入西安宝信融资租赁有限公司280万元用于归还靖边隆兴油田公司欠款、陕西玛斯特实业有限公司460万元、靖边隆兴油田公司178万元、马新忠个人账户60万元。打入陕西玛斯特实业有限公司的460万元，其中，270万元分别支付给西安吉道商贸有限公司和周某某等用来支付货款，190万元打入靖边隆兴油田公司账户。打入靖边隆兴油田公司账户的378万元主要用于归还贷款和公司业务往来支出。2013年7月，靖边隆兴油田公司将其仅有的一台ZJ**钻机出售还债，2014年9月，靖边隆兴油田公司无力按期偿还银行贷款，后陕西省中小企业信用担保有限公司按照合同约定分次偿还了全部银行本息共计1034.557915万元。经查，靖边隆兴油田公司股东为马新忠与陕西玛斯特实业有限公司，陕西玛斯特实业有限公司的法定代表人为马新忠。2016年7月17日，马新忠被公安机关抓获。经鉴定，马新忠向陕西省中小企业信用担保有限公司提供的2010年10月签订的ZJ40钻机买卖合同上的“宝鸡市豪锋石油机械有限公司合同专用章”印文与样本不同一。为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人马新忠的行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关同时建议对被告人马新忠判处十至十二年有期徒刑，并处罚金。被告人马新忠对公诉机关指控的基本事实有异议，辩称其行为并不构成合同诈骗罪，仅系经济纠纷。辩护人辩称，公诉机关指控被告人马新忠犯合同诈骗罪事实不清、证据不足。陕西省中小企业融资担保有限公司（原名为陕西省中小企业信用担保有限公司）庭审后向本院提交书面意见表明其支持公诉机关关于被告人马新忠构成合同诈骗罪的意见，针对1000万元贷款中通过《借款合同》、《应收账款质押合同》及民事调解书涉及的200万元是否应从合同诈骗数额中扣除的事实，希望法院依法判决。经审理查明，2013年2月28日，靖边隆兴油田公司法定代表人被告人马新忠向中国XX银行股份有限公司西安和平路支行提供虚假的油田开发井钻井工程承包合同书，虚构工程，以靖边隆兴油田公司的名义与该行签订贷款合同约定借款1000万元，借款期限为24个月，从2013年2月29日到2015年2月28日。同时，马新忠向陕西省中小企业信用担保有限公司（后更名为陕西省中小企业融资担保有限公司）提供材料谎称靖边隆兴油田公司拥有三台ZJ**钻机、一台ZJ**钻机，骗取担保公司信任，并且提供虚假的ZJ40钻机买卖合同，与担保公司在靖边县工商行政管理局办理了动产抵押物登记，签订了反担保合同约定靖边隆兴油田公司以两台ZJ**钻机设备及马新忠和陕西玛斯特实业有限公司所持有的靖边隆兴油田公司股份作担保。同日，陕西省中小企业信用担保有限公司与中国XX银行股份有限公司西安和平路支行签订协议约定，由陕西省中小企业信用担保有限公司为靖边隆兴油田公司向中国XX银行股份有限公司西安和平路支行贷款提供连带责任保证，中国XX银行股份有限公司西安和平路支行有权从陕西省中小企业信用担保有限公司在中国XX银行系统的账户中划收相应款项。在向陕西省中小企业信用担保有限公司支付了40万元的担保费用后，2013年3月1日，靖边隆兴油田公司收到银行1000万元贷款，后将该款全部打给陕西龙德海石油科技工程有限公司，陕西龙德海石油科技工程有限公司扣除22万元后，按照马新忠的要求将280万元打入西安宝信融资租赁有限公司账户用于归还靖边隆兴油田公司欠款、将460万元打入陕西玛斯特实业有限公司账户、将178万元打入靖边隆兴油田公司账户、将60万元打入马新忠个人账户，其中，部分钱款被用于归还贷款、购买材料，部分被马新忠提现。2013年9月，因靖边隆兴油田公司没有能力按期偿还银行贷款，陕西省中小企业信用担保有限公司要求查看相应抵押物（两台ZJ**钻机）时，马新忠无法提供，后陕西省中小企业信用担保有限公司按照合同约定分次向中国XX银行股份有限公司西安和平路支行偿还了全部银行本息共计1036万余元。经查，靖边隆兴油田公司股东为马新忠和陕西玛斯特实业有限公司，陕西玛斯特实业有限公司的法定代表人为马新忠；靖边隆兴油田公司仅于2010年4月16日以418万元的价格向宝鸡市豪锋石油机械有限公司购买了一台ZJ**/2250J钻机设备。2016年7月17日，马新忠被公安机关抓获。另查明，2013年9月10日、9月22日，陕西省中小企业信用担保有限公司与马新忠的靖边隆兴油田公司签订了《应收账款质押合同》和《借款合同》，约定陕西省中小企业信用担保有限公司向马新忠的靖边隆兴油田公司借款200万元，马新忠以其靖边隆兴油田公司的应收账款进行质押担保。2014年4月16日，本院以（2014）雁民初字第01393号民事调解书对上述200万元双方自愿达成的民事调解协议进行了确认，调解内容就上述200万元及利息等要求靖边隆兴油田公司偿还，同时马新忠和陕西玛斯特实业有限公司承担连带清偿责任。陕西省中小企业信用担保有限公司亦出具书面情况说明表明，马新忠合同诈骗1000万元中的200万元即上述200万元到期后，马新忠及其靖边隆兴油田公司无法偿还，其公司为了自己公司的融资信誉，与马新忠的靖边隆兴油田公司签订了《借款合同》和《应收账款质押合同》，由其公司借给马新忠的靖边隆兴油田公司200万元用于偿还贷款，马新忠以其未收回的应收账款作为质押担保。认定上述事实的证据如下：1、报案材料、受案登记表、立案决定书证明：陕西省中小企业融资担保有限公司向公安机关报案称，马新忠为骗取该公司担保和银行贷款，向该公司提供虚假钻井设备证明，伪造买卖合同，骗取保险单，事后又拒不说出贷款去向并避而不见，涉嫌合同诈骗，西安市公安局高新分局经侦大队受理该案；2016年2月24日，西安市公安局高新分局决定对马新忠涉嫌合同诈骗一案立案侦查。2、户籍信息证明：马新忠实施指控的犯罪时已达到完全刑事责任年龄。3、抓获经过证明：2016年7月17日，马新忠被公安机关抓获。4、陕西省中小企业信用担保有限公司营业执照和组织机构代码证及融资性担保机构经营许可证表明该公司经营范围情况及现在该公司已更名为陕西省中小企业融资担保有限公司。5、公司登记基本情况、股权出质设立登记申请书、通知书证明：靖边隆兴油田公司（有限责任公司）的法定代表人是马新忠，股东为陕西玛斯特实业有限公司（认缴105万元，持股比例21%）和马新忠（认缴395万元，持股比例79%）；陕西玛斯特实业有限公司将105万元/万股出质给陕西省中小企业信用担保有限公司，马新忠将395万元/万股出质给陕西省中小企业信用担保有限公司，被担保债权数额为1000万元；陕西玛斯特实业有限公司的法定代表人为马新忠。6、代位还款协议、保证合同证明：靖边隆兴油田公司与陕西省中小企业信用担保有限公司于2013年2月5日签订协议约定，陕西省中小企业信用担保有限公司按照“担保协议书”第六条的约定履行了连带保证义务代靖边隆兴油田公司向债权人（中国XX银行股份有限公司西安和平路支行）清偿债务后，即取代债权人的地位，有权要求靖边隆兴油田公司归还垫付的全部款项；陕西省中小企业信用担保有限公司与中国XX银行股份有限公司西安和平路支行于2013年2月28日签订协议约定，由陕西省中小企业信用担保有限公司为靖边隆兴油田公司向中国XX银行股份有限公司西安和平路支行贷款提供连带责任保证，中国XX银行股份有限公司西安和平路支行有权从陕西省中小企业信用担保有限公司在中国XX银行系统的账户中划收相应款项；陕西玛斯特实业有限公司和马新忠个人亦作为保证人提供连带责任保证。7、担保协议书、担保意向书证明：靖边隆兴油田公司与陕西省中小企业信用担保有限公司于2013年2月5日签订协议约定，陕西省中小企业信用担保有限公司为靖边隆兴油田公司向中国XX银行股份有限公司西安和平路支行借款壹仟万元提供连带责任保证担保，期限24个月，担保费40万元，靖边隆兴油田公司应向陕西省中小企业信用担保有限公司提供反担保，在担保关系存续期间内，未经陕西省中小企业信用担保有限公司书面同意，靖边隆兴油田公司或向陕西省中小企业信用担保有限公司提供反担保的第三人均不得自行处分双方约定的任何股权、设备等反担保物。8、抵押物登记证、动产抵押登记书、靖边县工商行政管理局函证明：2013年2月6日，抵押人靖边隆兴油田公司与抵押权人陕西省中小企业信用担保有限公司在靖边县工商行政管理局办理动产抵押物登记证，抵押物为靖边隆兴油田公司ZJ40／2250J钻机设备两台，被担保的主债权为抵押贷款1000万元，债务人履行债务的期限为2013年2月6日至2015年2月6日；抵押物登记证是由靖边隆兴油田公司法定代表人马新忠现场办理，所有相关资料由马新忠本人提供。9、ZJ40/2250J钻机买卖合同(签订时间：2010年10月25日)证明：马新忠向陕西省中小企业信用担保有限公司及靖边县工商行政管理局提供的ZJ40/2250J钻机买卖合同双方分别为甲方靖边隆兴油田公司、乙方宝鸡市豪锋石油机械有限公司，合同金额为1663.93万元。（经高某乙辨认，“高某乙”的签名不是其本人所签。）10、ZJ40/2250J钻机买卖合同(签订时间：2010年4月16日)证明：2010年4月16日，靖边隆兴油田公司与宝鸡市豪锋石油机械有限公司签订买卖合同，靖边隆兴油田公司以418万元的价格向宝鸡市豪锋石油机械有限公司购买ZJ40/2250J钻机设备。11、陕西省西安市XX中心出具的鉴定意见证明：检材（注：2010年10月25日合同）上待检“宝鸡市豪锋石油机械有限公司合同专用章”印文与样本（注：2010年4月合同）印文不同一。12、反担保抵押合同证明：因靖边隆兴油田公司向中国XX银行股份有限公司西安和平路支行借款壹仟万元，陕西省中小企业信用担保有限公司提供连带责任保证担保，故靖边隆兴油田公司与陕西省中小企业信用担保有限公司于2013年2月4日签订合同约定，靖边隆兴油田公司以两台ZJ**钻机（金额均为1663.93万元）设定抵押，作为陕西省中小企业信用担保有限公司上述担保的反担保。13、反担保权利质押合同证明：因靖边隆兴油田公司向中国XX银行股份有限公司西安和平路支行借款壹仟万元，陕西省中小企业信用担保有限公司提供连带责任保证担保，马新忠与陕西省中小企业信用担保有限公司于2013年2月5日签订合同约定，马新忠将其有处分权的靖边隆兴油田公司79%的股权为靖边隆兴油田公司向陕西省中小企业信用担保有限公司提供质押反担保。14、人民币流动资金贷款合同证明：2013年2月28日，靖边隆兴油田公司与中国XX银行股份有限公司西安和平路支行签订合同，约定前者向后者借款人民币1000万元，借款期限为24个月，从2013年2月29日到2015年2月28日。15、合同终止函、汇款凭证证明：2013年3月2日，靖边隆兴油田公司向陕西龙德海石油科技工程有限公司发函称，2013年2月28日靖边隆兴油田公司付给陕西龙德海石油科技工程有限公司货款1000万元，由于货物市场价格波动较大，决定暂停采购，请求陕西龙德海石油科技工程有限公司将所收货款退回靖边隆兴油田公司；陕西龙德海石油科技工程有限公司于2013年3月5日、6日、14日向陕西玛斯特实业有限公司转款四次共计460万元、3月6日向马新忠个人转款60万元、2013年3月5日向西安宝信融资租赁有限公司转款280万元、3月6日向靖边隆兴油田公司转款178万元，以上退款共计978万元。16、油田开发井钻井工程承包合同书和中国石油长庆油田分公司法律事务处出具的情况说明证明：马新忠向中国XX银行股份有限公司西安和平路支行提供了甲方为中石油长庆油田分公司、乙方为靖边隆兴油田公司的油田开发井钻井工程承包合同书（合同编号：CYQXZJ2012(2T）-011，工程名称：第七采油厂2012年产能XX钻井工程，工程地点：甘肃环县)。经查询，长庆油田分公司及所属单位没有与靖边隆兴油田公司签订过合同编号为“CYQXZJ2012（2T）-011”的“油田开发井钻井工程承包合同书”，“油田开发井钻井工程承包合同书”中“长庆油田分公司合同专用章”与中国石油长庆油田分公司合同印章明显不符。17、靖边隆兴油田公司向陕西省中小企业信用担保有限公司提供的贷款申请书、股东会决议以及公司概况（贷款申请书、公司概况均提到靖边隆兴油田公司拥有三台40钻机、一台50钻机）。18、说明函、融资租赁售后回租合同证明：2012年6月18日，靖边隆兴油田公司、陕西玛斯特实业有限公司（法定代表人均为马新忠）与西安宝信融资租赁有限公司签订融资租赁售后回租合同，约定西安宝信融资租赁有限公司同意自靖边隆兴油田公司处受让租赁物件（ZJ50/3150J钻机1套，安装地点：陕西靖边）并将租赁物件出租给靖边隆兴油田公司、陕西玛斯特实业有限公司，靖边隆兴油田公司同意向西安宝信融资租赁有限公司转让租赁物件并与陕西玛斯特实业有限公司共同承租租赁物件，在整个租赁期限（36个月）内，西安宝信融资租赁有限公司为租赁物件唯一的所有权人，靖边隆兴油田公司、陕西玛斯特实业有限公司不能质押、抵押租赁物件或使租赁物件负有其他第三方权利；依据融资租赁合同约定，靖边隆兴油田公司每月应向西安宝信融资租赁有限公司支付租金，靖边隆兴油田公司后因资金紧张，由陕西龙德海石油科技工程有限公司代靖边隆兴油田公司于2013年3月5日向西安宝信融资租赁有限公司支付280万元（附单据）用于冲抵融资租赁合同项下租金及其他费用。19、银行交易流水、转款凭证证明：2013年3月1日，中国XX银行股份XX路XX号XX的账户贷款转存汇入1000万元；2013年3月4日，靖边隆兴油田公司尾号2135账户向陕西龙德海石油科技工程有限公司尾号6225账户转款1000万；2013年3月6日，陕西龙德海石油科技工程有限公司尾号3105账户向陕西玛斯特实业有限公司尾号0464账户转款190万，3月7日，陕西玛斯特实业有限公司尾号0464账户向靖边隆兴油田公司尾号0018账户转款190万，3月14日，陕西龙德海石油科技工程有限公司尾号3147账户向陕西玛斯特实业有限公司尾号0464账户转款100万，同日，陕西玛斯特实业有限公司尾号0464账户向周某某尾号5494账户转款100万；2013年3月6日，陕西龙德海石油科技工程有限公司尾号3147账户向靖边隆兴油田公司尾号0018账户转款178万元；2013年3月5日，陕西龙德海石油科技工程有限公司尾号1660账户向西安宝信融资租赁有限公司尾号1492账户转款280万元，陕西玛斯特实业有限公司将120万元汇入西安吉道商贸有限公司账户；2013年3月7日，靖边隆兴油田公司尾号0018账户向靖边隆兴油田公司尾号5400账户分别转款178万元、190万元，靖边隆兴油田公司尾号5400账户向靖边隆兴油田公司尾号3353账户转款200万元；2013年3月8日，靖边隆兴油田公司尾号5400账户向靖边隆兴油田公司尾号3353账户转款68万元，靖边隆兴油田公司民生银行尾号3353账户向马新忠的民生银行尾号9872账户转款268万元（摘要信息标注为“商贷通还款”，并于当日扣划201万余元，摘要信息标注为“贷款归还”），该个人账户陆续转账、取款。截至2013年3月12日，马新忠的民生银行尾号9872账户余额为1454元。20、还款票据证明：陕西省中小企业融资担保有限公司（陕西省中小企业信用担保有限公司）代靖边隆兴油田公司向中国XX银行股份有限公司西安和平路支行偿还本息共计1036万余元。21、民事起诉状、借款合同、付款回单、借据、法人及个人保证合同、应收账款质押合同及登记协议、对账单、民事调解书和执行裁定书证明：原告：陕西省中小企业融资担保有限公司，被告：靖边隆兴油田公司，被告：陕西玛斯特实业有限公司，被告：马新忠，案由：借款合同纠纷，原告诉讼请求：请求靖边隆兴油田公司偿还2747200元，陕西玛斯特实业有限公司和马新忠承担连带保证责任等，经过法院的调解，各方自愿达成调解协议，调解协议内容如下：1、被告靖边隆兴油田公司下欠原告陕西省中小企业融资担保有限公司借款本金200万元、利息20000元、逾期还款罚息262600元、滞纳金262600元，上述款项合计2545200元，应当于2014年4月21日前一次性偿还原告陕西省中小企业融资担保有限公司；2、被告陕西玛斯特实业有限公司、被告马新忠对借款本金200万元、利息20000元、逾期还款罚息262600元、滞纳金262600元，合计2545200元承担连带清偿责任。22、证人王某某（男，50岁。）证明：他们公司是陕西省中小企业融资担保有限公司（陕西省中小企业信用担保有限公司），是省XX委下属的国企，他在公司任风险控制部部长。2013年2月5日，他们公司与靖边隆兴油田公司法定代表人马新忠签订了一份“担保协议书”，马新忠及其靖边隆兴油田公司从建行西安和平路支行贷款1000万元用于购买石油钻井设备，贷款期限为24个月，他们公司为其作担保，同时马新忠以其现有的两台石油钻井设备向他们做担保，并向他们提供了这两台石油钻井设备的买卖合同及投保单。建行向马新忠放款是在2013年3月1日，到现在马新忠也未向银行还款，而且他们发现马新忠提供的石油钻井设备买卖合同为虚假合同，现在马新忠本人也联系不上，银行已经对他们强制执行了500万元。2013年9月份，由于马新忠不履行给银行的还款，他们和马新忠到靖边县看马新忠的设备，马新忠领着他们的人到处乱转，并没有见到设备，他们又到保险公司了解，保险公司说他们当时并没有落实设备的真实性就给马新忠卖了保险，最后他们到宝鸡的石油设备生产厂去落实，发现马新忠提供给他们的合同是虚假的。他们公司和建行签有合作协议，所以在建行有几千万的保证金，建行可以直接扣除。23、证人李某某（男，46岁，陕西龙德海石油科技工程有限公司法定代表人。）证明：马新忠是在2013年3月份给他公司账户汇了1000万元。马新忠要从他公司购买石油钻机的材料，这1000万元是预付的材料款。他和马新忠在2013年初签了一份合同，合同金额1000多万元。合同没有履行，他也没有给马新忠供货，因为马新忠给他把这1000万元打过来后，马新忠又反悔不要货了，所以没有履行，马新忠给他出了一份终止合同的函。他扣了22万元的违约金后将978万都给马新忠退了回去，都打到马新忠指定的账户上，有马新忠个人的账户，也有靖边隆兴油田公司、西安宝信融资租赁有限公司和陕西玛斯特实业有限公司的账户。24、证人高某甲（男，50岁，宝鸡市豪锋石油机械有限公司负责人。）证明：他们公司没有和马新忠签订过ZJ40/2250J钻机买卖合同（签订时间：2010年10月25日，合同金额：16639300元），也没有在这份合同上盖过章，这个章子是伪造他们公司的，他问过他弟高某乙，他弟没有在这份合同上签过字。他们公司在2010年4月16日与马新忠签过一份钻机买卖合同，合同金额为418万元，这份合同上代表他们公司签字的是他弟高某乙。25、证人高某乙（男，43岁。）证明：宝鸡市豪锋石油机械有限公司的负责人是他哥高某甲。他管理宝鸡市豪锋石油机械有限公司时在2010年4月16日就马新忠购买ZJ40/2250J石油钻机与马新忠签订过一份418万元的合同，他从来没与马新忠签订过这份1000多万元的合同，合同上“高某乙”的签名不是他本人所签，而且宝鸡市豪锋石油机械有限公司的公章与第一份合同上的公章有明显不同。马新忠现在还欠豪锋公司100余万元，就是第一份合同马新忠欠的钱，所以他们不可能再与马新忠签第二份合同。26、证人张某某（男，48岁。）证明：他是2009年3月至2014年9月在宝鸡市豪锋石油机械有限公司工作，一直担任销售经理职务。他认识马新忠，2010年马新忠在他们“豪锋公司”买石油钻机的时候他们才认识，2010年4月份，马新忠在宝鸡豪锋公司买过一套石油钻机，价值418万元，是1台ZJ**的钻机，除此之外，再没有买过其他钻机。他没有见过2010年10月25日签的价值16639300元的石油钻机买卖合同。马新忠也没有找过他让他补签这份合同，他在豪锋公司当销售经理期间，公司也没有任何人向他提供过这份合同。27、证人申某某（男，42岁。）证明：马新忠与XX银行西安和平路支行签订了贷款1000万的合同，他们陕西中小企业担保公司是连带责任担保，并与马新忠约定了两年40万的担保费用，在银行放款前，马新忠向他们公司支付了40万元的费用。为了保证他们公司的债权得到实现，防止马新忠违约，他们要求马新忠提供反担保来担保他们的权利，他们当时做了两项反担保，一是马新忠公司的股权质押，股权质押做了公证，另一项是与马新忠签订了以两台ZJ**钻机设备为标的的抵押合同，在靖边县工商局做了抵押登记，当时马新忠向工商登记机关提供了登记所需要的材料，在签合同之前，马新忠带他们到志丹县看了一台ZJ**钻机设备，另一台没有看，是因为马新忠说年终设备停产，要等开工以后再带他们看，他们从马新忠处拿到一份ZJ40钻机的购买合同。马新忠欠银行的贷款到期以后，无力偿还，他们替马新忠给银行还了1000万元的本金、363579.15元的利息。马新忠向他们公司提出贷款担保申请时，向他公司提交了贷款申请书和公司简介，在申请书和公司简介里面，马新忠称靖边隆兴油田公司共有四台钻机设备，其中ZJ40钻机设备三台，ZJ50钻机设备一台。他们在追偿时发现马新忠当时提供给他们的抵押物ZJ40钻机设备不是其本人的，提供的与宝鸡豪锋公司签订的合同是马新忠伪造的。他公司不知道2013年马新忠把ZJ40钻机设备卖了。马新忠带他们去榆林查看钻机，给他们看别人的钻机设备，由于他们产生怀疑，再三追问下，马新忠承认自己名下没有钻机设备，但承诺偿还钱款，后来联系不上了。28、被告人马新忠供述：2013年2月5日，他以靖边隆兴油田公司的名义与陕西省中小企业信用担保有限公司签订了一份“担保协议书”。该协议内容是陕西省中小企业信用担保有限公司为他在XX银行西安和平路支行的1000万元贷款做担保，担保期限24个月，担保费用40万元。他与陕西省中小企业信用担保有限公司的人还一起到靖边县工商局做了“动产抵押登记”，做这个抵押登记是陕西省中小企业信用担保有限公司要求做的。他通过靖边县工商局进行抵押登记的两台石油钻机用的购买合同不是真实的合同，他和陕西省中小企业信用担保有限公司签订担保合同是用他的一台ZJ**钻机作为抵押物，实物一直在他手中，到了2013年初他又将这台ZJ**钻机卖掉了，他当时卖掉这台ZJ**钻机设备是因为他的欠款太多，事实上他只有一台ZJ**钻机设备，他当时卖掉这台设备的时候，担保公司不知道。他当时是把这套设备卖给靖边县了，是以700万元卖的，对方具体什么名字他记不得了。这台石油钻机是他在宝鸡市豪锋石油机械有限公司购买的，只买过一台石油钻机，购买时间是2010年，价钱大概是400万元，他在宝鸡市豪锋石油机械有限公司没有购买过1000多万元的石油钻井设备。因为他要向陕西省中小企业信用担保有限公司提供一整套石油钻机作为抵押，但他之前向豪锋公司购买的那台石油钻机还缺一些配套设备，所以他又提供了这份1000多万石油钻机买卖合同，这个购买合同是假的。他和陕西省中小企业信用担保有限公司签约前，他带着担保公司的人到志丹工地上考察的是一台ZJ**钻机，不是他名下的，是他租赁西安宝信融资租赁有限公司的，与通过靖边县工商局抵押登记的两台石油钻机并无关联，他通过靖边县工商局抵押登记的是两台ZJ**的钻机。建行实际向他放了1000万元贷款，期限是24个月，从2013年5月至2015年5月，到期后他没有归还。担保公司为他还了1000万元本金和一部分利息。当时为了贷款，他向陕西省中小企业信用担保有限公司提供的公司概况里面提到他有三台ZJ**钻机和一台ZJ**钻机，是为了从银行顺利贷款，担保公司愿意给他担保。他夸大了公司的实力，在抵押登记时，他告诉担保公司他有三台ZJ**钻机和一台ZJ**钻机，担保公司才让他以其中两台ZJ**钻机作担保。他从来没有给申某某说过他只有一台ZJ**钻机，申某某没有让他弄虚作假，他笔录中说过关于申某某明知他有一台ZJ**钻机叫他用两台石油钻机设备抵押，登记的两台，是他记错了。他与陕西省中小企业信用担保有限公司签订的合同中对贷款的用途没有明确的约定，但口头上说过要用在石油钻井工程上。他从XX银行和平路支行贷的1000万，因为银行要求他将贷款打到供货单位的账户上，他就和李某某签了一份采购合同，银行先将1000万元借款打到李某某的陕西龙德海石油科技工程有限公司的账户上，李某某在扣了20多万的手续费后一个礼拜内又将970万给他退了，退到了陕西玛斯特实业有限公司、靖边隆兴油田公司、西安宝信融资租赁有限公司的账上以及他个人的账户等几个账户，是他要求打到这几个账户的。这1000万贷款他用来给西安宝信融资租赁有限公司还了200万元，打到西安吉道商贸有限公司和周某某账户上的钱是用来买材料了，给民生银行还了200万元贷款，其他钱都用在石油钻井工程上了。陕西玛斯特实业有限公司和靖边隆兴油田公司的法定代表人都是他。西安吉道商贸有限公司的法定代表人和周某某是谁，他都忘了。靖边隆兴油田公司是他在2004年开始接手的，主要从事石油天然气钻探业务，2013年8月，因为他的合作单位长庆油田和延长集团两家争夺资源导致他无法继续经营了。他把这贷的1000万元中提现的部分主要使用在公司的日常需要上了。他是1981年入的党，1990年转业到了宁夏自治区电力局下属的多经局宁电实业公司，党关系也转到了这个公司，2003年这个公司撤销了，他的党关系去哪了他就不知道了，之后再没有交过党费。上述证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，足以认定被告人马新忠的行为已构成合同诈骗罪。本院认为，靖边隆兴油田公司以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取对方当事人财物（760万元），数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人马新忠作为靖边隆兴油田公司直接负责的主管人员，其行为亦构成合同诈骗罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人所犯罪名成立，应予支持。因本案有上列证据，且证据间能够相互印证，足以证明审理查明的事实，马新忠（靖边隆兴油田公司）在没有履约能力的情况下，虚构夸大公司实力，提供虚假产权证明，骗取陕西省中小企业信用担保有限公司的信任并与其签订了合同，后又在履行合同过程中缺乏履行行为，隐瞒抵押物不存在的真相，掩盖钱款流向，最后导致陕西省中小企业信用担保有限公司代为偿还了全部银行本息共计1036万余元，马新忠（靖边隆兴油田公司）的行为符合合同诈骗罪的构成要件且犯罪数额巨大，故对于马新忠及其辩护人的辩护意见，不予采信。为了维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马新忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年又三个月，并处罚金六十五万元（限判决生效后七日内缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月17日起执行至2025年10月16日止）。二、涉案赃款760万元依法予以追缴后发还被害单位陕西省中小企业融资担保有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  宋浮潇人民陪审员  赵爱琴人民陪审员  李恒远二〇二〇年七月二十九日书 记 员  彭 京打印：相丽华校对：彭京20**年月日送达2019011320196011084964210119601108003511610113013433315201901021