北京市石景山区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0107刑初1号公诉机关北京市石景山区人民检察院。被告人唐倩，女，1993年4月25日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地湖南省衡阳市，大专文化，户籍地湖南省衡阳市雁峰区；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月2日被羁押并被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，现羁押于北京市石景山区看守所。辩护人张浩，大沧海律师事务所北京分所律师（北京市石景山区法律援助中心指派）。被告人汪金艳，女，1995年9月14日出生，公民身份号码×××，汉族，出生地湖南省新宁县，大专文化，户籍地湖南省新宁县；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年4月2日被羁押并被刑事拘留，同年5月7日被逮捕，同年12月2日被取保候审。辩护人原东峰，北京市盈科律师事务所律师。北京市石景山区人民检察院以京石检二部刑诉[2019]55号起诉书指控被告人唐倩、汪金艳犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，2020年7月10日以京石检二部刑变诉[2020]3号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉，被告人唐倩及其辩护人张浩，被告人汪金艳及其辩护人原东峰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市石景山区人民检察院指控：2012年，郭星路（另案处理）注册成立“衡阳三人影视文化传媒有限公司”（住所地在湖南省衡阳市），并于2016年与其他公司合作，在北京市石景山区成立分公司（经营地北京市石景山区诚海大厦****），蒋某、盛某和吴翔（另案处理）先后担任分公司的负责人。2017至2018年间，被告人唐倩担任分公司财务人员和业务员，被告人汪金艳担任业务员，伙同吴翔等人，以衡阳三人影视文化传媒有限公司石景山分公司的名义，通过召开推介会等方式进行宣传，与多名集资参与人签订《三人影视合同书》，并承诺高额固定利息，变相吸收资金。现已查明唐倩作为财务人员和业务员参与吸收二百余名集资参与人的资金累计人民币七千余万元，造成集资参与人经济损失累计人民币六千余万元；汪金艳参与吸收三十余名集资参与人的资金累计人民币一千余万元，造成集资参与人经济损失累计人民币一千余万元。被告人唐倩于2019年4月2日自动投案，后如实供述了上述案件事实。被告人汪金艳于2019年4月2日被抓获。针对上述指控，公诉机关提供了集资参与人陈述、证人证言、书证、同案犯及被告人供述等证据材料，认为被告人唐倩、汪金艳非法吸收公众存款，数额巨大且有其他严重情节，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法惩处。被告人唐倩对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，认可2017至2018年间在衡阳三人影视文化传媒有限公司北京分公司获取违法所得共计人民币10万元。被告人唐倩的辩护人张浩提出的主要辩护意见是：1．被告人唐倩系分公司的一般工作人员，主观及客观上均未从事非法吸收公众存款的行为，在犯罪中起次要作用，系从犯；2．唐倩作为财务人员期间的涉案金额不应认定为犯罪行为；3．唐倩犯罪后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首；4．唐倩系初犯，自愿认罪认罚；综上，建议法院对被告人唐倩从轻、减轻处罚。被告人汪金艳对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，认可2017至2018年间在衡阳三人影视文化传媒有限公司北京分公司收入共计人民币30余万元（含报销款等）；部分收入以他人名义在公司投资，尚未返还；现已退赔10万元。被告人汪金艳的辩护人原东峰提出的主要辩护意见是：1．被告人汪金艳系初犯，没有主动吸收客户资金；2．汪金艳到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；3．汪金艳以他人名义将15万元收入投入公司尚未返还，其实际获利有限且主动退赔违法所得；综上，建议法院对被告人汪金艳减轻处罚。经审理查明：2012年，郭星路（另案处理）注册成立“衡阳三人影视文化传媒有限公司”（住（住所地在湖南省衡阳市并于2016年与其他公司合作，在北京市石景山区成立分公司（营业场所北京市石景山区西井路17号1号楼三层318房间），蒋某、盛某和吴翔（另案处理）先后担任分公司的负责人。2017至2018年间，被告人唐倩担任分公司财务人员和业务员，被告人汪金艳担任业务员，伙同吴翔等人，以衡阳三人影视文化传媒有限公司北京分公司的名义，通过召开推介会等方式进行宣传，与多名集资参与人签订《三人影视合同书》等方式，并承诺高额固定利息，变相吸收资金。现已查明唐倩作为财务人员和业务员参与吸收二百余名集资参与人的资金累计人民币七千余万元，造成集资参与人经济损失累计人民币六千余万元；汪金艳参与吸收三十余名集资参与人的资金累计人民币一千余万元，造成集资参与人经济损失累计人民币一千余万元。被告人唐倩于2019年4月2日自动投案，后如实供述了上述案件事实。被告人汪金艳于2019年4月2日被抓获。在此期间，被告人唐倩获取违法所得人民币10万元，被告人汪金艳获取违法所得人民币264241元（已退赔10万元）。上述事实，被告人唐倩及其辩护人张浩，被告人汪金艳及其辩护人原东峰在开庭审理过程中均无异议，且有营业执照，租赁合同，集资参与人李某等人陈述，合同书，收据，银行交易明细清单，司法会计鉴定意见书，同案犯郭星路、吴翔等人供述，劳动合同书，辨认笔录，公安机关出具的到案经过，网上比对工作记录，户籍信息，工作说明，认罪认罚具结书，案款收据，被告人唐倩、汪金艳供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人唐倩、汪金艳违反国家金融管理法规，伙同他人非法吸收公众存款，数额巨大，二被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市石景山区人民检察院指控被告人唐倩、汪金艳犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人唐倩、汪金艳均起次要作用，系从犯。鉴于被告人唐倩犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；被告人汪金艳到案后如实供述主要犯罪事实，积极退赔违法所得；被告人唐倩、汪金艳均自愿签署认罪认罚具结书，故对二被告人依法减轻处罚并根据本案具体情况对被告人汪金艳适用缓刑。对于被告人唐倩的辩护人张浩提出的唐倩在共同犯罪中起次要作用，系从犯；犯罪后主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首；系初犯，自愿认罪认罚，建议法院对唐倩减轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳；对于被告人唐倩的辩护人张浩提出的唐倩作为财务人员期间的涉案金额不应认定为犯罪行为的辩护意见，经查：集资参与人陈述、同案犯供述及被告人唐倩供述相互印证，能够证实唐倩作为公司财务人员，负责协助集资参与人签订合同、收取集资参与人集资款、向集资参与人返本付息等工作，上述行为对于非法吸收公众存款的犯罪行为起到帮助及辅助作用，故被告人唐倩的辩护人张浩的相关辩护意见，无事实及法律依据，本院不予采纳。对于被告人汪金艳的辩护人原东峰提出的汪金艳系初犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退赔违法所得，建议法院对汪金艳减轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。据此，根据被告人唐倩、汪金艳犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人唐倩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日起至2021年4月1日止；罚金于判决生效后三日内缴纳)二、被告人汪金艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后三日内缴纳)三、被告人汪金艳的退赔款人民币十万元，用于退赔相关集资参与人经济损失。继续追缴被告人唐倩、汪金艳的违法所得，用于退赔相关集资参与人经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  路琳艳人民陪审员  吴宝杰人民陪审员  董德虎二〇二〇年八月十八日书 记 员  周 颖