北京市门头沟区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0109刑初7号公诉机关北京市门头沟区人民检察院。被告人李健，男，1983年9月16日出生，住北京市门头沟区；因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月20日被羁押，同年10月25日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。辩护人赵祥宇，北京市承光律师事务所律师。北京市门头沟区人民检察院以京门检二部刑诉[2019]18号起诉书指控被告人李健犯合同诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市门头沟区人民检察院指派检察员田园出庭支持公诉，被告人李健及其辩护人赵祥宇到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市门头沟区人民检察院指控：一、2016年6月7日，被告人李健在北京市门头沟区隐瞒其将自己名下英菲尼迪牌小型越野客车（车牌号×××）已抵押的事实，在明知自己没有还款能力的情况下，再次以该车辆作为抵押并签署了车辆抵押借款合同和借款合同，通过张某1向被害人张某2借款人民币20万元。2016年9月9日，被告人李健在北京市门头沟区将已经出售给他人的门头沟区黑山A1地块x号楼x单元x号房产作抵押并签署了借款合同，通过张某1向被害人王某借款人民币20万元。2016年7月至10月，李健向张某1实际控制的账户转账人民币22万元，至案发尚有人民币18万未归还。二、2016年6月至10月间，被告人李健在北京市门头沟区隐瞒其将自己名下英菲尼迪牌小型越野客车（车牌号×××）已抵押的事实，在明知自己没有还款能力的情况下，再次以该车辆作为抵押并签署了机动车质押借款合同，向被害人张某3借款人民币8万元，至案发未归还。三、2016年10月间，被告人李健在北京市门头沟区隐瞒其将自己名下英菲尼迪牌小型越野客车（车牌号×××）已抵押的事实，在明知自己没有还款能力的情况下，再次以该车辆作为抵押并签署了质押借款合同，向被害人黄某、董某1借款人民币50万元，至案发未归还。在2016年10月底，被告人李健因无法归还债务潜逃。2019年9月20日15时许，遵化市石门镇进京检查站民警对过往车辆盘查时，被告人李健被民警控制。到案后，被告人自愿如实供述了自己的主要罪行。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证、价格评估结论书、户籍信息、到案经过证明材料等证据。公诉机关认为，被告人李健以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款共计人民币76万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人李健具有到案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚的量刑情节，建议对李健判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金。被告人李健对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李健本次犯罪之前没有前科，社会表现良好；2、被告人李健如实供述犯罪事实；3、被告人李健自愿认罪认罚。综上，辩护人建议对被告人李健从轻处罚。经审理查明：一、2016年6月7日，被告人李健在北京市门头沟区隐瞒其名下英菲尼迪牌小型越野客车（车牌号×××）已抵押的事实，在明知自己没有还款能力的情况下，再次以该车辆作为抵押物品并签署了车辆抵押借款合同和借款合同，通过张某1向被害人张某2借款人民币20万元。2016年9月9日，被告人李健在北京市门头沟区将已经出售给他人的门头沟区黑山A1地块x号楼x单元x号房产作抵押并签署了借款合同，通过张某1向被害人王某借款人民币20万元。2016年7月至10月，李健向张某1实际控制的账户转账人民币25万元，至案发尚有人民币15万元未归还。上述事实，被告人李健在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王某、张某2的陈述，证人谷某、刘某1、董某2、田某、张某4、李某、张某1的证言，×××行驶本复印件，借款协议，借款抵押合同，收款凭证，公证书，招商银行转账汇款单，代理机动车业务授权委托书，借款合同，车辆授权委托书，二手车买卖合同，车辆抵押借款合同，房屋买卖合同，房屋租赁协议，北京市门头沟区城市房屋拆迁安置补偿协议，缴费确认单，收据，银行历史交易明细清单，北京运通博世汽车销售服务有限公司提供的汽车转让材料，收据复印件，机动车注册、转移、注销登记/转入申请表，易家地产房屋买卖居间合同，收据，北京市存量房屋买卖合同，微信转账记录，价格评估结论书，受案登记表等证据证实，足以认定。二、2016年6月至10月间，被告人李健在北京市门头沟区隐瞒其名下英菲尼迪牌小型越野客车（车牌号×××）已抵押的事实，在明知自己没有还款能力的情况下，再次以该车辆作为抵押物品并签署了机动车质押借款合同，向被害人张某3借款人民币8万元，至案发未归还。上述事实，被告人李健在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人张某3的陈述，证人田某、张某4、李某的证言，机动车质押借款合同书，借条，银行历史交易明细清单，×××行驶本复印件，借款协议，借款抵押合同，收款凭证，公证书，招商银行转账汇款单，代理机动车业务授权委托书，借款合同，车辆授权委托书，北京运通博世汽车销售服务有限公司提供的汽车转让材料，收据复印件，机动车注册、转移、注销登记/转入申请表，价格评估结论书，受案登记表等证据证实，足以认定。三、2016年10月间，被告人李健在北京市门头沟区隐瞒其名下英菲尼迪牌小型越野客车（车牌号×××）已抵押的事实，在明知自己没有还款能力的情况下，再次以该车辆作为抵押物品并签署了质押借款合同，向被害人黄某、董某1借款人民币50万元，借款后李健向董某1的账户转账人民币3000元，至案发尚有人民币497000元未归还。2016年10月底，被告人李健因无法归还债务潜逃。2019年9月20日15时许，遵化市石门镇进京检查站民警对过往车辆盘查时，将被告人李健查获。到案后，被告人李健自愿如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人李健在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人黄某、董某1的陈述，证人田某、张某4、李某、刘某2的证言，机动车质押借款合同书，×××行驶本复印件，借款协议，借款抵押合同，收款凭证，公证书，招商银行转账汇款单，代理机动车业务授权委托书，借款合同，车辆授权委托书，银行历史交易明细清单，北京运通博世汽车销售服务有限公司提供的汽车转让材料，收据复印件，机动车注册、转移、注销登记/转入申请表，一本通取款记录，黄某与李健聊天记录照片，价格评估结论书，受案登记表，户籍证明，到案经过证明材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李健以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。北京市门头沟区人民检察院指控被告人李健犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。唯指控被告人李健犯合同诈骗罪的犯罪金额76万元有误，本院根据查明的事实认定为72.7万元。鉴于被告人李健到案后如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚；其自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关及辩护人的相应意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十八条，第六十七条第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李健犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2030年3月19日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人李健退赔赃款人民币七十二万七千元，发还被害人张某2、王某人民币十五万元，被害人张某3人民币八万元，被害人黄某、董某1人民币四十九万七千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡前程人民陪审员  杨文红人民陪审员  王雅琴二〇二〇年八月二十八日书 记 员  解文娟