湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0111刑初383号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人莫登峰，男，1990年8月6日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，武汉吉亨汽车销售服务有限公司销售顾问，户籍地湖北省应城市。曾因犯贩卖毒品罪，于2011年10月27日被武汉市江岸区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，2011年11月19日刑满释放。因涉嫌犯职务侵占罪，于2019年11月11日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人肖祚竹，湖北共合律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检一部刑诉〔2020〕184号起诉书指控被告人莫登峰犯职务侵占罪，于2020年5月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。在诉讼过程中，因出现不宜适用简易程序审理的情形，本院于2020年6月8日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员张丽蕊出庭支持公诉，被告人莫登峰及其辩护人肖祚竹到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市洪山区人民检察院指控，2019年5月至7月，被告人莫登峰在本市洪山区和平街仁和路东风风神4S店（武汉吉亨汽车销售有限公司）担任销售人员期间，以使用个人账户收取客户的购车相关费用后携款逃匿的方式侵占单位资金。经查，被告人莫登峰共计侵占其客户周某2、邓某、周某1等人所支付的购车相关费用人民币96222.75元。对指控的事实，公诉机关提供了相关证据予以证实，并认为，被告人莫登峰利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人莫登峰及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，2019年5月至7月，被告人莫登峰在武汉市洪山区和平街仁和路东风风神4S店（武汉吉亨汽车销售服务有限公司）担任销售顾问期间，向客户谎称可以代为缴纳车辆购置税、保险费，遂使用其个人账户陆续收取被害人王某1、周某2等八人支付的车辆购置税、保险费等共计人民币96222.15元，后携款逃匿，赃款已被其个人消费。具体事实分述如下：2019年5月，骗取被害人王某1用于缴纳车辆购置税的款项人民币9900元。2019年5月，骗取被害人周某2用于缴纳车辆购置税、保险费的款项人民币7443.08元。2019年6月，骗取被害人王某2用于缴纳车辆购置税、保险费、车辆贴膜费用的款项人民币11280元。2019年6月，骗取被害人邓某用于缴纳车辆购置税、上牌费的款项人民币11200元。2019年6月至7月，骗取被害人周某1用于缴纳车辆购置税、保险费、加装踏板费的款项人民币16370元。2019年7月，骗取被害人李某用于缴纳车辆购置税、保险费的款项人民币13529.07元。2019年7月，骗取被害人高某用于缴纳车辆购置税、保险费的款项人民币10500元。2019年7月，骗取被害人张某用于缴纳车辆购置税、保险费的款项人民币16000元。2019年11月10日，被告人莫登峰被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、报案材料证明：被害人王某1、周某2等八人向公安机关报案，称被莫登峰骗取车辆购置税、保险费等款项。2、武汉市公安局洪山区分局出具的归案情况说明、破案经过证明：2019年7月至9月期间，公安机关接到多名被害人的报案，称被武汉市和平街仁和路东风4S店的业务员莫登峰骗取车辆购置税和商业保险费，通过侦查，于2019年11月10日在武汉市江岸区中信泰富大楼门口将莫登峰抓获归案。3、刑事判决书证明：被告人莫登峰曾因犯贩卖毒品罪，于2011年10月27日被武汉市江岸区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币1000元，同年11月19日刑满释放。4、转款记录证明：2019年5月至7月期间，涉案的八名被害人通过支付宝、微信、银行卡将车辆购置税、保险费等款项转入被告人莫登峰的个人账户。5、应聘登记表、面试录用审批表、劳动合同、岗位职责说明书、“三大纪律八项注意”证明：被告人莫登峰系武汉吉亨汽车销售服务有限公司的销售顾问，其工作职责不包括收取客户钱款。6、证人吴某的证言证明：其系武汉吉亨汽车销售服务有限公司销售部经理，该公司也就是武汉市洪山区和平街仁和路的东风风神4S店。莫登峰是该店销售人员，2017年6月来店工作。2019年7月26日有客户反映，在该店购车一直未能上牌，经查询，全部是莫登峰的客户，莫登峰告诉这些客户可以以公司名义帮助他们上牌，私自收取了客户的车辆购置税和保险费，这些钱都是客户通过支付宝和微信等转到了莫登峰自己的账户，没有按照规定转入公司的专用账户。其和公司都不知道这个事情，现在联系不到莫登峰，也找不到他，联系他父亲说解决不了，就约客户一起报警。公司有代办车辆购置税和保险费的业务，如果要办理，客户的钱要转到公司对公的账户上面，有销售人员代表公司办理。7、被害人的陈述：被害人王某1、周某2、王某2、邓某、周某1、李某、高某、张某于2019年5月至7月期间在武汉市洪山区和平街仁和路东风风神4S店办理购车业务时，车辆销售员莫登峰称可以代缴车辆购置税、保险费，被害人遂通过支付宝、微信、银行卡向莫登峰个人账户转账，后与莫登峰联系不上，经查询，莫登峰并未将收取的全部款项代缴，其所在的4S店对上述称不知情，让被害人报警处理。经核计，八名被害人被莫登峰骗取的款项共计人民币96222.15元。8、被告人莫登峰的供述和辩解：其是武汉吉亨汽车销售服务有限公司的业务员，公司地点在武汉市洪山区和平街仁和路，是一家东风4S店。其于2017年6月入职该公司，担任销售顾问。2019年4月份以后，汽车销售进入淡季，公司每个月只发800元左右的工资，但其每个月要消费七、八千元，就开始入不敷出了。2019年5月份的时候，其接待了一个叫王某1的客户，他经其购买了一辆东风AX7汽车，其叫客户把缴纳车辆购置税和保险费的钱给其，由其代缴。王某1表示同意，2019年5月24日下午17时许，王某1在该4S店通过支付宝分两次给其支付宝账户转账15900元。后来其给客户交了6000元的保险，9900元的购置税其就用于日常开销了。再后来其又让一个名叫周某2的客户通过手机银行给其交通银行账户转账12100元，理由同样是代办购置税和保险，但其只帮他把4656.92元的保险费缴纳了，剩余的7443.08元车辆购置税的钱其就自己花掉了。从那以后，每当其手头紧的时候，其就会让客户向其缴纳车辆购置税和保险费，或者上牌费之类的，其把多收的钱用于了日常开销。这些客户的名字分别叫邓某、周某1、王某2、李某、张某、高某，加上之前的两名客户，其一共挪用了八名客户的钱。其中高某的钱是通过蔡智恒的支付宝账户转的。其花掉客户的钱后，客户就不断地到公司找其，但因为2019年4月至7月份的工资很低，其就一直没有钱还客户。到了7月底的时候，这个事情躲不过去了，于是其就不再去上班，先回了一趟应城老家，待了十天又返回武汉找工作，2019年11月10日被公安机关抓获。从2019年5月24日到7月23日其累计挪用的八名客户的钱，单笔金额从9900元至17000元不等，这些钱有的用来缴纳车辆购置税的，有的是用来缴纳保险费的，还有一些是车辆定金或者上牌的费用。客户转给其钱大部分是转账到其个人的支付宝和微信，是其叫客户转账的，客户周某2那笔是通过手机银行转账到其交通银行账户的。其所在公司没有安排业务员提供代缴购置税和保险、上牌的业务，如果有客户想让代缴，公司会让他们走对公账户，公司禁止业务员私下通过个人支付宝、微信收取客户钱财。庭审中，其供述公司安排有专门的业务员帮客户代缴车辆购置税和保险费，但不是其，而且必须走公司的对公账户。9、辨认笔录证明：被害人张某辨认出被告人莫登峰。本院认为，被告人莫登峰虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但罪名不当，本院予以更正。理由如下：首先，莫登峰在该公司不具有代收客户车辆购置税、保险费等费用的工作职责，该事实清楚，有岗位职责说明书、证人证言、被告人的供述等证据予以证实；其次，莫登峰通过虚构代缴费用让被害人陷入错误认识而向其个人账户转账，后携款逃逸，证明其主观上具有非法占有的目的，客观上实施了诈骗的行为。故莫登峰虽系公司员工，但其系利用工作机会骗取客户钱财，而非利用职务上的便利即利用本人职务上所具有的自我决定或处置单位财物的权利、职权将单位财物非法占为己有，其行为构成诈骗罪，而非职务侵占罪。莫登峰自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。对辩护人提出的有关要求从轻处罚的量刑辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人莫登峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月11日起至2023年5月10日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。)二、责令被告人莫登峰分别向被害人王某1退赔人民币9900元，向被害人周某2退赔人民币7443.08元，向被害人王某2退赔人民币11280元，向被害人邓某退赔人民币11200元，向被害人周某1退赔人民币16370元，向被害人李某退赔人民币13529.07元，向被害人高某退赔人民币10500元，向被害人张某退赔人民币16000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵慧敏审 判 员  龚永博人民陪审员  俞彦勤二〇二〇年八月十八日书 记 员  董 茜