江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初1525号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人吕梅芳，女，1990年3月6日生，汉族，中专文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。被告人吕梅芳因涉嫌诈骗罪，于2018年11月3日被常熟市公安局刑事拘留（同年11月2日被羁押），同年12月7日转逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人王莹、竺凌，江苏柏庐律师事务所律师。 被告人张帅虎，男，1998年2月21日生，汉族，大专文化，学生，住河南省洛阳市洛龙区。被告人张帅虎因涉嫌诈骗罪，于2018年11月3日被常熟市公安局刑事拘留（同年11月2日被羁押），同年12月7日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人冯晓萍、柏池佳，江苏福地律师事务所律师。 被告人毛帅磊，男，1998年1月26日生，汉族，中专文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。被告人毛帅磊因涉嫌诈骗罪，于2018年11月3日被常熟市公安局刑事拘留（同年11月2日被羁押），同年12月7日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人许建刚，江苏世纪天合律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检未刑诉〔2019〕47号起诉书及常检未刑变诉〔2019〕2号变更起诉决定书指控被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员李娜出庭支持公诉。被告人吕梅芳及其辩护人王莹、被告人张帅虎及其辩护人柏池佳、被告人毛帅磊及其辩护人许建刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：2018年8月起，被告人吕梅芳伙同丈夫武某(另案处理)为实施诈骗，租赁河南省汝阳县城关镇伊阳新村258号4楼为诈骗场所，并先后招募被告人张帅虎、毛帅磊、张某1、张某2、赵某(均另案处理)等人作为业务员组建诈骗团伙，由武某作为该诈骗组织的负责人，负责对该诈骗组织的管理、给业务员分成等，被告人吕梅芳负责假冒客服诱骗被害人开微店、扫二维码进货、并兼任业务员具体实施诈骗等，被告人张帅虎、毛帅磊等人则作为业务员具体实施诈骗、获取分成。该团伙采用由业务员冒充年轻女性的方式搭识男性被害人，并以交友、谈感情等为名骗取被害人信任后诱骗被害人加盟开微店赚钱，并将被害人推送给客服。在被害人注册微店后，由业务员冒充买家去被害人的微店内虚假下单购物，客服则让被害人按照买家所下单商品金额的8折扫码付款给客服进货等，并承诺商品签收后将买家下单商品的全部金额返还给被害人，由被害人从中赚取2折差价。实则等被害人扫码付款进货后，由业务员以拒收货物、客服以各种借口拒不返还被害人的钱款等方式，向位于江苏省常熟市的被害人杜某、浙江省东阳市的被害人金某、安徽省涡阳县的被害人秦某等向全国不特定多数人实施电信网络诈骗。至2018年11月2日，该诈骗团伙累计实施诈骗金额合计达人民币59万余元，其中被告人吕梅芳直接参与实施的诈骗金额为人民币20万余元，被告人张帅虎直接参与实施的诈骗金额为人民币96000余元，被告人毛帅磊直接参与实施的诈骗金额为人民币4万余元。被告人吕梅芳、张帅磊、毛帅虎到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊的近亲属代为赔偿了部分被害人的经济损失，取得了部分被害人的谅解。公诉机关后又以变更起诉决定书对指控的事实变更为：至2018年11月2日，该诈骗团伙累计实施诈骗金额合计人民币62万余元。期间，被告人吕梅芳直接参与实施的诈骗金额为人民币20.8万余元，被告人张帅虎直接参与实施的诈骗金额为人民币10万余元，被告人毛帅磊直接参与实施的诈骗金额为人民币5.3万余元。 公诉机关据此认为，被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吕梅芳起主要作用，系主犯，且系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部犯罪处罚。被告人张帅虎、毛帅磊均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊到案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。庭审时，公诉人表示被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊在法院审理阶段认罪认罚，可以从宽处理。 被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊对起诉书指控的犯罪事实均表示无异议亦无辩解意见。 辩护人王莹的主要辩护意见是，对定性及罪名不持异议。被告人吕梅芳有坦白情节，且认罪认罚；系初次犯罪，无前科犯罪记录；家中有孩子，丈夫也在羁押中；被告人吕梅芳相对于武某作用较小，希望予以区分，从轻处罚。 辩护人柏池佳的主要辩护意见是：被告人张帅虎系业务员，从犯；系坦白；积极退赃；系在校生、初犯偶犯；认罪认罚；年纪较轻，辨别能力低，希望从宽处理。 辩护人许建刚的辩护意见是：被告人毛帅磊系初犯、偶犯；积极退赃；坦白；系从犯；认罪认罚；希望从宽处理。 经审理查明，2018年8月起，被告人吕梅芳伙同丈夫武某(另案处理)为实施诈骗，租赁河南省汝阳县城关镇伊阳新村258号4楼为诈骗场所，并先后招募被告人张帅虎、毛帅磊、张某1、张某2、赵某(均另案处理)等人作为业务员组建诈骗团伙，由武某作为该诈骗组织的负责人，负责对该诈骗组织的管理、给业务员分成等，被告人吕梅芳负责假冒客服诱骗被害人开微店、扫二维码进货、并兼任业务员具体实施诈骗等，被告人张帅虎、毛帅磊等人则作为业务员具体实施诈骗、获取分成。该团伙采用由业务员冒充年轻女性的方式搭识男性被害人，并以交友、谈感情等为名骗取被害人信任后诱骗被害人加盟开微店赚钱，并将被害人推送给客服。在被害人注册微店后，由业务员冒充买家去被害人的微店内虚假下单购物，客服则让被害人按照买家所下单商品金额的8折扫码付款给客服进货等，并承诺商品签收后将买家下单商品的全部金额返还给被害人，由被害人从中赚取2折差价。实则等被害人扫码付款进货后，由业务员以拒收货物、客服以各种借口拒不返还被害人的钱款等方式，向位于江苏省常熟市的被害人杜某、浙江省东阳市的被害人金某、安徽省涡阳县的被害人秦某等全国不特定多数人实施电信网络诈骗。至2018年11月2日，该诈骗团伙累计实施诈骗金额合计人民币62万余元。期间，被告人吕梅芳直接参与实施的诈骗金额为人民币20.8万余元，被告人张帅虎直接参与实施的诈骗金额为人民币10万余元，被告人毛帅磊直接参与实施的诈骗金额为人民币5.3万余元。 警方于2018年11月2日16时许，在河南省汝阳县城关镇伊阳新村258号将被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊抓获。被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊到案后均如实供述了主要犯罪事实。 案发后，被告人吕梅芳通过家属向被害人杜某退出赃款，且得到被害人杜某的谅解；被告人张帅虎通过家属向被害人尤某、金某退出赃款并得到被害人尤某、金某的谅解；被告人毛帅磊通过家属向被害人朱某、梁某、胡某退出赃款，得到该三名被害人谅解。本院审理期间，被告人张帅虎的亲属又为其退赃人民币32000元；被告人毛帅磊的亲属为其退赃27924元，现暂扣于本院。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证的被害人杜某、金某、秦某等的陈述笔录，证人张某2、张某1、赵某等的证言，被告人的供述及辨认笔录，聊天记录、交易记录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，账本，电子证物检查工作记录，谅解书、收条、暂扣款收据等，抓获经过、发破案经过，被告人的户籍人口信息、学校证明等证据予以证明。 本院认为，被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊伙同他人以非法占有为目的，采用电信网络手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。被告人吕梅芳在共同犯罪中起主要作用，系主犯，且系犯罪集团首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张帅虎、毛帅磊在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊均在亲属帮助下退出赃款，得到部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人吕梅芳、张帅虎、毛帅磊犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。对三名辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采信。据此，对被告人吕梅芳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条;对被告人张帅虎、毛帅磊均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吕梅芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2029年5月1日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人张帅虎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2023年5月1日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人毛帅磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月2日起至2022年5月1日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、暂扣于本院的退赃款人民币五万九千九百二十四元，发还被害人。 五、责令三被告人退出尚未退出的赃款，发还被害人。 六、扣押的被告人吕梅芳的手机二部、电脑主机一台；被告人张帅虎的手机三部、电脑主机一台；被告人毛帅磊的手机一部、电脑主机一台，予以没收。（均为作案工具，现扣押于常熟市公安局，由该局依法没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 畅 人民陪审员  黄玉英 人民陪审员  蔡峰慈 二〇二〇年八月十四日 书 记 员  翟明霞