广东省大埔县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1422刑初74号公诉机关广东省大埔县人民检察院。被告人谢海，男，1986年5月23日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，羁押前住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日被大埔县人民检察院决定批准逮捕，2020年1月13日投案自首后被大埔县公安局执行逮捕。现押于大埔县看守所。辩护人饶宗强，广东法豪律师事务所律师，由大埔县法律援助处指派。大埔县人民检察院以埔检诉刑诉［2020］56号起诉书指控被告人谢海犯诈骗罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大埔县人民检察院指派检察员黄伟宏出庭支持公诉，被告人谢海及其辩护人饶宗强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月上旬，谢某甲（已判刑）与被告人谢海商量到大埔县某甲镇寻找地点实施诈骗，并联系范某甲（已判刑）为他们渡船和望风。后被告人谢海与谢某甲将诈骗地点选在大埔县某甲镇的山上并合力开垦出一处平地。同年3月中旬至5月上旬，被告人谢海与谢某甲、谢某乙、谢某丙、卢某甲、谢某（均已判刑）等人在此处实施诈骗。谢某甲通过QQ（昵称:钱来来）向上线（QQ昵称:财运亨通）购买客户资料、手机卡等设备，被告人谢海等人通过QQ接收谢某甲发送的客户资料后，冒充淘宝或云集商店的客服用直板按键手机逐一拨打被害人电话，以被害人购买的产品有质量问题需退货退款为由，让被害人添加她们的微信后，用智能手机与被害人微信聊天骗取被害人钱财。诈骗方式主要有三种:一是让被害人查看自己的支付宝蚂蚁信用分值，以刷流水可以提高信用分为由，骗取被害人刷他们提供的付款二维码或者直接银行转账的方式，将被害人的钱骗取成功；二是通过微信发送虚假的退款链接给被害人，被害人打开链接填写姓名、身份证号码、手机号码、银行卡账号、银行卡密码等信息，谢某甲通过笔记本电脑后台登录看到被害人输入的信息后，登录被害人的银行APP，骗取被害人的手机验证码后将钱骗取成功；三是跟被害人说他们将退款打进了蚂蚁借呗、有钱花、360网贷等平台，让被害人查看上面显示的金额（实则是贷款平台显示的贷款额度，并不是他们打进去的钱），告诉被害人这是他们退款的商家保证金，让被害人去这些平台将钱提现到银行卡（其实是借出来），留下产品退款的金额（一般几十或者上百元），剩下的金额骗取被害人通过付款二维码转给他们。被告人谢海除拨打电话实施诈骗外，还登录笔记本电脑帮谢某甲查看和操作后台，并将部分被害人填好的网址信息通过QQ发送给谢某甲的上家。每次实施诈骗后，谢某乙、谢某丙等人先行离开，被告人谢海与谢某甲会留下来收拾电子设备并藏匿后再离开。具体指控的犯罪事实如下:1、2019年3月15日通过手机号1********7拨打电话骗取被害人柴某甲人民币7887元；2、2019年3月17日通过手机号1********7拨打电话骗取被害人曾某甲人民币10600元，通过手机号1********3拨打电话骗取被害人张某人民币3199元；3、2019年3月18日通过手机号1********3拨打电话骗取被害人薛某人民币23956.87元；4、2019年3月26日通过手机号15******97拨打电话骗取被害人唐某甲人民币12960元；5、2019年3月31日通过手机号1********4拨打电话骗取被害人易某甲人民币6100元；6、2019年4月3日通过手机号1********5拨打电话骗取被害人杨某甲人民币13040元；7、2019年4月9日通过手机号1********8拨打电话骗取被害人杨某乙人民币31700元；8、2019年4月17日通过手机号13*******94拨打电话骗取被害人谢某丁人民币34798元；9、2019年4月23日通过手机号18********8拨打电话分别骗取被害人彭某甲人民币3120元、马某甲人民币10578元；10、2019年4月25日通过手机号18*******85拨打电话骗取被害人范某甲人民币49020元，通过手机号17*******51拨打电话骗取被害人徐某人民币37099元；11、2019年4月26日通过手机号17*******51拨打电话骗取被害人庚某甲人民币8100元，通过手机号19*******79拨打电话骗取被害人文某甲人民币911元；12、2019年5月2日通过手机号19*******13拨打电话骗取被害人蒋某人民币1995元；13、2019年5月3日通过手机号15*********6拨打电话骗取被害人贺某甲人民币131370元，5月4日再次划走其农业银行卡内的人民币49630元，合计骗取被害人贺某甲人民币181000元；14、2019年5月4日通过手机号19*******79拨打电话骗取被害人马某乙人民币22499元；15、2019年5月10日通过手机号19*******79拨打电话骗取被害人蒋某甲人民币30600元，通过手机号15********62拨打电话骗取被害人郄某甲人民币10000元。综上，被告人谢海自2019年3月中旬起参与电信诈骗20位被害人，共计骗取人民币499162.87元。经公安机关技术部门侦查，被害人接收的诈骗电话是该犯罪团伙中扣押的7部直板按键手机在大埔县某甲镇拨打使用的手机号码。2020年1月13日，被告人谢海到大埔县公安局自首。公诉机关认为，谢某甲伙同被告人谢海、谢某乙、谢某丙、卢某甲、谢某通过拨打电话、利用微信发布“钓鱼网站”链接，对不特定多数人实施诈骗，诈骗金额累计人民币499162.87元，范某甲提供渡船接送谢某甲等人且为他们望风，七人的行为应认定为以谢某甲为首的诈骗犯罪集团，被告人谢海的行为已构成诈骗罪。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二、四点的意见之规定，被告人谢海等人实施的诈骗金额接近“数额特别巨大”，应当认定为刑法第二百六十六规定的“其他特别严重情节”，且被告人谢海在参与诈骗犯罪环节中起主要作用，是主犯。鉴于被告人谢海系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。故建议判处被告人谢海有期徒刑七年六个月至八年六个月，并处罚金人民币2万元至3万元。被告人谢海以其没有帮谢某甲操作电脑为由提出了其不是主犯，是从犯的辩解意见。被告人的辩护人以被告人谢海系投案自首、如实交代了犯罪事实、有悔罪表现等为由提出了请求给予被告人谢海从轻减轻处罚的辩护意见。经审理查明，2019年3月上旬，谢某甲（已判刑）与被告人谢海商量到大埔县某甲镇寻找地点实施诈骗，并联系范某甲（已判刑）为他们渡船和望风。后被告人谢海与谢某甲将诈骗地点选在大埔县某甲镇的山上并合力开垦出一处平地。同年3月中旬至5月上旬，被告人谢海与谢某甲、谢某乙、谢某丙、卢某甲、谢某（均已判刑）等人在此处实施诈骗。谢某甲通过QQ（昵称:钱来来）向上线（QQ昵称:财运亨通）购买客户资料、手机卡等设备，被告人谢海等人通过QQ接收谢某甲发送的客户资料后，冒充淘宝或云集商店的客服用直板按键手机逐一拨打被害人电话，以被害人购买的产品有质量问题需退货退款为由，让被害人添加她们的微信后，用智能手机与被害人微信聊天骗取被害人钱财。诈骗方式主要有三种:一是让被害人查看自己的支付宝蚂蚁信用分值，以刷流水可以提高信用分为由、骗被害人刷他们提供的付款二维码或者直接银行转账的方式，将被害人的钱骗取成功；二是通过微信发送虚假的退款链接给被害人，被害人打开链接填写姓名、身份证号码、手机号码、银行卡账号、银行卡密码等信息，谢某甲通过笔记本电脑后台登录看到被害人输入的信息后，登录被害人的银行APP，骗取被害人的手机验证码后将钱骗取成功；三是跟被害人说他们将退款打进了蚂蚁借呗、有钱花、360网贷等平台，让被害人查看上面显示的金额（实则是贷款平台显示的贷款额度，并不是他们打进去的钱），告诉被害人这是他们退款的商家保证金，让被害人去这些平台将钱提现到银行卡（其实是借出来），留下产品退款的金额（一般几十或者上百元）剩下的金额骗取被害人通过付款二维码转给他们。被告人谢海除拨打电话实施诈骗外，还登录笔记本电脑帮谢某甲查看和操作后台，并将部分被害人填好的网址信息通过QQ发送给谢某甲的上家。每次实施诈骗后，谢某乙、谢某丙等人先行离开，被告人谢海与谢某甲会留下来收拾电子设备并藏匿后再离开。具体认定的犯罪事实如下:1、2019年3月15日通过手机号1********7拨打电话骗取被害人柴某甲人民币7887元；2、2019年3月17日通过手机号1********7拨打电话骗取被害人曾某甲人民币10600元，通过手机号1********3拨打电话骗取被害人张某人民币3199元；3、2019年3月18日通过手机号1********3拨打电话骗取被害人薛某人民币23956.87元；4、2019年3月26日通过手机号15******97拨打电话骗取被害人唐某甲人民币12960元；5、2019年3月31日通过手机号1********4拨打电话骗取被害人易某甲人民币6100元；6、2019年4月3日通过手机号1********5拨打电话骗取被害人杨某甲人民币13040元；7、2019年4月9日通过手机号1********8拨打电话骗取被害人杨某乙人民币31700元；8、2019年4月17日通过手机号13*******94拨打电话骗取被害人谢某丁人民币34798元；9、2019年4月23日通过手机号18********8拨打电话分别骗取被害人彭某甲人民币3120元、马某甲人民币10578元；10、2019年4月25日通过手机号18*******85拨打电话骗取被害人范某甲人民币49020元，通过手机号17*******51拨打电话骗取被害人徐某人民币37099元；11、2019年4月26日通过手机号17*******51拨打电话骗取被害人庚某甲人民币8100元，通过手机号19*******79拨打电话骗取被害人文某甲人民币911元；12、2019年5月2日通过手机号19*******13拨打电话骗取被害人蒋某人民币1995元；13、2019年5月3日通过手机号15*********6拨打电话骗取被害人贺某甲人民币131370元，5月4日再次划走其农业银行卡内的人民币49630元，合计骗取被害人贺某甲人民币181000元；14、2019年5月4日通过手机号19*******79拨打电话骗取被害人马某乙人民币22499元；15、2019年5月10日通过手机号19*******79拨打电话骗取被害人蒋某甲人民币30600元，通过手机号15********62拨打电话骗取被害人郄某甲人民币10000元。综上，被告人谢海自2019年3月中旬起参与电信诈骗20位被害人，共计骗取人民币499162.87元。经公安机关技术部门侦查，被害人接收的诈骗电话是该犯罪团伙中扣押的7部直板按键手机在大埔县某甲镇拨打使用的手机号码。2020年1月13日，被告人谢海到大埔县公安局自首。上述犯罪事实有如下证据证实:（一）书证1、受案登记表、立案决定书、立案告知书，证实贺某甲、杨某乙、马某乙、曾某甲、彭某甲等多名被害人接到冒充客服的电话，称其在淘宝或者云集商店购买的东西有质量问题需退款为由对被害人进行诈骗，各地公安机关分别进行了立案。2、基本情况、户籍证明、违法犯罪前科查证经过、查询证明，证实被告人谢海的户籍等情况，曾因赌博于2014年12月1日被行政处罚款肆佰元的事实。3、到案经过，证实2020年1月13日，被告人谢海到大埔县公安局自首。4、信息核查、案件信息登记表、接受证据材料清单、调取证据通知书、调取证据清单、协助冻结财产通知书，证实被害人贺某甲于2019年5月3日被冒充云集客服工作人员通过电话（15*********6）、微信（账号a******6，昵称：小李）指导操作，将其邮政银行（卡号6**********5，户主贺某甲）的存款分别向赖某甲转账人民币4000元、3000元、4000元、20000元，将其农业银行（卡号6**********1，户主贺某甲）分别向赖某甲转账人民币50000元、49380元、通过财付通消费990元；5月4日其农业银行卡内的存款49630元又被转到中国工商银行（卡号6**********6，户主麻某）的账户内。两张银行卡共计转账人民币181000元。5、案件来源、银行回单凭证和银行流水，证实被害人庚某甲的中国民生银行于2019年4月25日有8100元转入到中国农业银行账户（卡号6**********5，开户人车某甲）。6、个人账户支出交易明细、接受证据材料清单、账户查询、借记卡账号明细清单、微信转账账单，证实被害人蒋某的中国建设银行（卡号6**********2）账户于2019年5月2日转出人民币1995元；被害人杨某乙的甘肃农商银行卡（卡号6**********4）的账号于2019年4月8日对外转出人民币31700元；被害人薛某的中国建设银行卡于2019年3月17日通过微信转账、京东支付等方式分9次转账共计人民币23956.87元；被害人谢某丁的中国工商银行账户（卡号6**********1）于2019年4月17日分别向尾号1260转账人民币2000元、4990元、3300元，向尾号0133转账人民币10009元、9999元、4500元，共计34798元；被害人徐某的乐山商业银行账户（6**********24）于2019年4月25日分三次向中国农业银行（卡号6**********75，户主车某甲）的账号转账9999元、2700元、24400元，共计人民币37099元；被害人蒋某甲的银行卡账户于2019年5月10日向户主翁某甲转账人民币30600元；被害人彭某甲于2019年4月23日18时12分至18时22分通过微信向李某甲分四次转账人民币480元、480元、960元、1200元，合计人民币3120元；被害人曾某甲的中国工商银行账户（卡号6**********49）于2019年3月13日分两次通过微信扫码支付给张某2人民币9999元、601元，合计人民币10600元；被害人马某乙提供了其于2019年5月4日通过微信扫码支付人民币4799元、3000元、5000元、5700元的账单记录；被害人郄某甲的银行卡于2019年5月10日向收款人张某甲（账户6**********70）两次转账人民币5000元，共计人民币10000元；被害人文某甲于2019年4月26日17时05分通过微信向旋转小火锅支付人民币911元。7、支付账单、交易明细，证实被害人易某乙于2019年3月31日通过支付宝先后对外转账人民币3600元、2500元；被害人范某甲于2019年4月23日通过邮政卡分四笔向刘某尾号6270的账户汇款13950元，向常某甲尾号3770的账户汇款6990元、18880元，向李某乙尾号0276的账号汇款9200元；被害人马某甲于2019年4月22日通过中国建设银行卡分别向薛某甲转账4999元、向李某丙转账579元、向黄某转账5000元；被害人张某提供了其于2019年3月17日通过微信向faker转账人民币3199元；被害人柴某甲于2019年3月14日通过邮政银行卡对外汇款人民币1860元、3000元、2000元、1027元；被害人唐某甲于2019年3月26日通过中国银行向外分别支付人民币11000元、980元、980元；被害人杨某甲提供的光大银行账单显示2019年4月2日向肖某甲转账人民币1200元、向陈某甲转账人民币8900元、向陈某乙转账人民币2940元。8、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实公安机关扣押了被告人谢某乙一辆银色豪爵女装摩托车，扣押了被告人范某甲两个黑色头戴电筒，扣押了被告人谢某甲人民币、银行卡、摩托车、手机、笔记本电脑等多样赃物。9、情况说明，证实公安机关对诈骗窝点扣押的18部手机（11部智能手机，7部老年手机）进行技术部门反查，发现部分被害人接收到的诈骗电话为7部老年手机拨打使用的手机号码。在查证诈骗金额中，因无法联系到被害人范某丙，无法查证其被诈骗金额。（二）证人证言1、证人谢某甲的证言，证实了2019年春节后的一天，其和谢海说去大埔县某甲镇的山上找实施电信诈骗的偏僻位置，谢海同意，到大埔县后雇范某甲载其二人到河对面，并谈好渡河价格往返一次350元。两天后，其和谢海、范某甲到**村，其和谢海发现山上有个地方隐蔽又平整，手机信号好，就用借的范某甲的锄头轮流开垦。实施诈骗时其负责操作电脑后台，笔记本电脑有两台，一台其在使用，另外一台谢海使用。其没空时谢海会帮忙操作电脑看后台被害人填写好的网址、姓名、身份证号、银行卡号、银行卡密码、手机号码、验证码等信息。被害人填好的信息就会发给其，其就发给上家。其没空时谢海会帮其把受害人信息发给上家。每次诈骗结束下山时候其和谢海收拾诈骗用的电子设备。谢海有成功骗到人。大概从2019年3月13日开始，其就叫上谢海、谢某乙、谢某丙到山上实施诈骗了。5月3日，谢某一起实施诈骗。诈骗的流程大概是:其用笔记本电脑登录QQ，将QQ群内购买的数据（客户的姓名、手机号码、住址、淘宝网、天猫商城、云集商城等购买的商品名称、价格信息等）发给话务员谢某乙、谢某丙、谢海、谢某、“老阿姨”，她们联系客户虚构商品质量有问题需要退款和赔偿的事实，如果客户同意退款和理赔，就把微信号告诉对方，对方添加后聊天。让对方转账的方式一般有三种:第一种是让对方查看支付宝蚂蚁信用分值后，以刷流水提高信用分为由，让对方把钱转到他们提供的二维码或银行卡账号内；第二种是通过微信发送虚假的退款链接，对方打开链接填写姓名、身份证号码、手机号码、银行卡账号、密码等信息，其通过后台登录看到对方输入的信息后，登录对应银行的手机APP，输入银行卡账号、密码以及转账金额，再骗取对方手机收到的验证码直接将对方的钱转到他们账号；第三种是让对方到蚂蚁借呗、有钱花、小米金融、360等网贷平台把钱借到银行卡，让对方留下他们应赔偿的钱，剩余的大额转到他们提供的账号内，谎称他们会帮忙还这笔借款，实际还是需要对方自己偿还。骗取的每一笔钱，卡商QQ昵称“财运亨通”（上线:负责提供银行卡号、二维码、取款）抽走诈骗总额的20％，其他几个诈骗人员获得总额的36％，其获得44％，范某甲来回一趟350元。其是团队的管理人员，他们的钱都是由其现金发放，其获利七八万元，谢某乙获利两万六千元左右，谢某丙获利一万两千元左右，谢海获利两万元左右，范某甲获利一万元左右，谢某获利八千元左右，“老阿姨”获利五千元左右。2、证人谢某丙的证言，证实在某甲镇实施诈骗时一共有两台笔记本电脑，分别是谢某甲和谢海使用。谢海使用笔记本电脑主要是帮谢某甲查看后台被害人填写的信息，然后登录被害人的支付宝看蚂蚁借呗的借款余额，然后让被害人在蚂蚁借呗借钱，然后其就发二维码或银行卡让对方在蚂蚁借呗上借的钱转账到其提供的账户上。谢海也会打电话诈骗，每天工作完成后谢某甲和谢海因收拾诈骗用的电子设备最后离开。诈骗的设备有智能手机、老年手机、笔记本电脑、移动电源、移动WIFI、手机卡、对讲机等。诈骗的方式是用老年机拨打对方电话，问是否在某某平台购买了某某产品，谎称购买的产品有质量问题，要进行理赔。如果对方同意，其就让对方加微信，通过智能手机用微信与对方聊，得到信任后会发送虚假的退款链接给对方，链接标题有“客服售后服务中心”字样，网页内容是退款填写资料（包括姓名、身份证号、银行卡、密码和手机验证码等），对方按提示填写资料后其让对方扫二维码或银行卡转账。对方扫其提供的微信付款二维码，并让对方输入购物订单的后四位数，实际是支付该四位数的钱，将钱骗到手。如果对方不同意，其就说产品质量问题产生的后果由对方自己负责，对方就会再次考虑是否加微信。还有一种是对方填写了其提供的链接后，笔记本电脑能看到对方填写的信息（包括银行卡密码），并且可以登录对方的支付宝账号，看对方支付宝蚂蚁借呗的额度，然后让对方在蚂蚁借呗上借钱，让对方借的钱转账到其提供的二维码账户上。3、证人谢某乙的证言，证实2019年2月底3月初，谢海和谢某甲到其家中，其就跟他们一同前往大埔县某甲镇，三人乘范某甲的渡船到河对面后，将桌椅、设备搬上山弄好后就回去了。次日，谢某丙到其家等谢某甲和谢海一起前往大埔县某甲镇渡船。船上其给范某甲一部黑色的对讲机，谢某甲教他如何使用并交代放风的注意事项，到工作地点后就开始用设备拨打电话进行诈骗。几天后卢某甲加入，到五月份她就没有来了。五月份谢某加入。每个人都有一部直板按键功能手机和一部智能手机，用智能手机登录QQ接收谢某甲QQ（昵称:钱来来）发来的客户资料（内有姓名、手机号码、收货地址、购买商品、商品价格等信息），用老人机拨打电话自称是淘宝卖家，谎称售后的商品质量有问题，愿以双倍的价格把款项退还给客户，并且让客户添加其微信，其就发送虚假的淘宝退款链接给客户填写姓名、身份证号、手机号码、银行卡账号、密码等信息。谢某甲在笔记本电脑后台查看对方填写的资料内容，并将内容以及转账的支付二维码或银行卡号发给其。此时其有三种诈骗方式:一是以退款为由，以保证金、商家认证等幌子让对方用微信扫二维码或用手机网银转账到其指定的账户骗取对方的钱。二是其用手机登录后台获取的对方的银行账户，输入谢某甲提供的银行卡号、转账金额，骗取对方的手机银行转账验证码，钱就直接转到他们的账户。三是让对方查看蚂蚁信用分值，分值高的就说可以在蚂蚁借呗中把钱提现到银行卡，留下他们应赔偿的钱（几十上百元的小额），而把剩余的大额转到他们账户，还谎称他们会帮对方还蚂蚁借呗的钱；信用分值低就说要提高信用分值才能正常理赔，让对方去蚂蚁借呗借钱以提高信用分，借出来的钱也是转给他们。上述的网贷平台还包括了小米金融、360等贷款平台。对方发现被骗后，其就将对方拉黑或不予理睬。使用的设备、客户资料都是谢某甲买的。范某甲的工资是每天350元，由谢某甲发放现金。其每次获利诈骗总额的36％，共诈骗了6万多元，获利11500元。4、证人卢某甲的证言，证实2019年4月下旬的一天，其跟谢某甲、谢海、谢某丙、谢某乙一起到大埔县实施诈骗活动。谢某甲拿出诈骗使用的设备给他们，一部用于微信聊天的智能机，一部用于给客户打电话的老年机。谢某甲用QQ发客户的资料（客户的姓名、电话、住址、购买的产品及价格）给其，其逐个打电话，谎称对方在淘宝上购买的产品有质量问题需要理赔，让对方加其微信。诈骗的方式一般有三种，一是直接发收款二维码给客户，让客户输入订单的后四位数，实际上是转该订单后四位数的钱额给他们；二是让客户在支付宝蚂蚁借呗借钱，将理赔的钱留下，剩余的钱全部转给他们提供的银行账户，谎称他们会帮忙还蚂蚁借呗；三是发链接让客户填写客户资料（姓名、身份证号、银行卡号、密码等），他们在后台看到填写的银行卡、密码后，就骗取验证码将钱转到谢某甲提供的银行卡账号上。其和谢某乙、谢某丙主要负责打电话给被害人，谢海和谢某甲负责操作笔记本电脑，一共有两台电脑，一台谢某甲使用，一台谢海使用，只要上山进行诈骗，谢海都会使用笔记本电脑，有时也会拨打电话诈骗。5、证人谢某的证言，证实2019年4月底其嫂卢某甲说亲戚雇人做一份打电话的工作，工资一天200元。5月3日9时许，老板（表嫂的亲戚）打电话叫其上班，十分钟后老板跟一个胖胖的男子、两个女孩带其一起到大埔县，小船渡到河对岸后步行上山到打电话的地方。老板教其打电话的流程，其才知道工作是诈骗。诈骗的方式是通过智能手机的QQ接收老板发的电话号码，用老年手机一一拨打。对方接电话后其就说对方购买的产品有质量问题，要按照购物价的2倍赔偿给客户，让对方加其客服微信；如果对方说没有问题，其就说厂家启用了信用担保金赔偿，如有质量问题会有2倍赔偿，让对方加其客服微信。加微信后就给老板和胖胖的男子跟对方聊，忽悠对方转账。其们每天到大埔是中午12时许，渡河上山工作到晚上20时许结束。其工作了五天，约打了300个手机号码，成功添加微信的有十多个人。5月4日，老板给其一个微信号，直到5月10日下午才成功骗取了一个叫郄某甲的人10620元。6、证人范某甲的证言，证实其于2016年认识谢某甲，2019年2月份谢某甲电话说次日下午要到某甲镇，要其开船渡到**。次日下午，其看到谢某甲和谢海带了桌子和凳子，并开船载他们到石角里的河岸边，他们将桌子和凳子搬上石角里的山林里。半小时左右，他们两人回到船上，谢某甲下船前拿了50元给其作为运费。又次日上午，谢某甲又打电话给其，其看到谢某甲和谢海和两个女的，并载他们四人过**，他们借走了其备用的锄头和镰刀。当晚20时许，一个女子用对讲机呼其准备过铲坑，他们上船后，谢某甲拿了300元现金给其。两三次后，其就意识到了他们给其对讲机、让其帮忙望风是做违法犯罪的事情。但因其与谢某甲商量好每天接送一趟连同望风350元。其贪图谢某甲给的高薪，所以明知他们在实施电信诈骗，还是接送他们，为他们的犯罪行为望风。其一共接送他们来回30趟，获利人民币10500元。（三）被害人陈述1、被害人贺某甲的陈述，证实2019年5月3日16时许，其接到自称是云集售后打来的电话（15*********6），对方以其购买的商品有质量问题为由让其添加微信退款。对方发了链接，其按对方的要求操作后，邮政银行卡内先被转走4000元；后让其到支付宝的借呗平台贷款，其贷了3000元提现到邮政卡内后就被他们转走了；随后又让其到“小米金融”平台去贷款，其贷了4000元提现到银行卡后又被转走了；最后一笔20000元，是其从农业银行卡转到微信后提现到邮政银行卡，也被他们转走了。邮政银行卡总共被骗走31000元，都是转到赖某甲的账户（6***************79）。其农业银行卡内也被他们转走50000元、49380元，也是转到赖某甲上述账户；后在连连银通电子支付有限公司被消费了990元；次日中午被转走49630元到麻某账户上（6***********76）。农业银行卡总共被骗走150000元。两张卡合计被骗人民币181000元2、被害人庚某甲的陈述，证实2019年4月25日15时54分，其接到自称是云集APP的客服的电话（17*******51），对方以其购买的洗发水有问题要退款为由让其添加微信（a****8）。后对方发了退款链接，其按照流程操作到输入验证码时候无法进行，其按对方要求发了验证码后，就收到民生银行的信息显示8100元被转到中国农业银行上海**支行车某甲的账户（6**********5）。3、被害人蒋某的陈述，证实2019年5月2日15时许，其接到云集客服售后的电话（19*******13），对方以其购买的马油洗发水严重铅汞超标需要双倍理赔为由让其添加微信（a****9），然后发了链接让其填写身份证号、银行卡号、密码、支付密码，其收到短信验证码正犹豫时，对方催其赶快填写，并说信息已经泄露，被不法分子盗取的话概不负责，其因害怕就填写了。然后其接到了安徽合肥建设银行95533的电话，工作人员说其可能被网络诈骗了，其账户被转了1995元到谢某戊账户上，因其不认识谢某戊，工作人员就建议注销银行卡并报警。4、被害人谢某丁的陈述，证实2019年4月17日18时12分许，其接到自称是淘宝南极人的客服的电话（13*******94），对方以其购买的内衣甲醛超标要退款为由让其添加微信（a****6）。对方发了链接让其填写姓名、身份证号、银行卡号等，当填写完资料提交时页面上提示银行卡验证失败，对方就要求其发手机验证码。之后其手机就显示银行卡的钱分3笔被扣款10200元，对方说是因为其提交银行卡太迟，又引导其下载百度有钱贷、小米金融让其贷款，说事后会帮其还。其按照要求贷款并把24500元转到对方提供的潘某甲的工商银行账户（62*********）。5、被害人徐某的陈述，证实2019年4月25日13时许,其接到自称是云集网客服的电话（17*******51），说其购买的沐浴露有质量问题，要退款退货并让其添加微信（a****8）后对方让其到支付宝借呗里借钱到其商业银行卡。其从借呗借了3万元提现至商业银行卡，对方让其登录乐山商业银行的手机APP，将钱转至车某甲的账户（62*********），其分别转了9999元、2700元、24400元，共计37099元。6、被害人彭某甲的陈述，证实2019年4月23日18时，其接到一个客服电话（18********8），对方以其购买的物品有质量问题要退货退款为由让其添加微信（a*******9）。其填写退款信息表后对方发了二维码让其扫码后输入订单尾号，并谎称为实名认证让其输入验证码，然后其发现微信的钱被转走了。7、被害人曾某甲的陈述，证实2019年3月13日19时30分，其接到自称是韵达快递客服的电话（1********7），对方以其快递在运送过程中意外损坏要三倍的价格赔偿为由要其提供支付宝账号及网银账号。其添加微信（账号a********，昵称:畅晚晴午atoqwantx）后对方发了链接，其点击后显示淘宝页面、需要输录口令9999才能登录赔偿页面，其按要求输入9999和支付密码后，就收到工商银行扣款9999元的信息。对方称办理赔偿都是这种程序这种操作，并称其动作太慢导致系统无法确认，需要输入订单号后三位数601。随即对方发了二维码，其扫描后输入了601和支付密码。但是还是没有出现赔偿页面，对方称是由于其操作失误导致退款失败，需要等两个小时。两个小时后其没有收到退款，联系对方也没有回复。其一共被骗了人民币10600元。8、被害人马某乙的陈述，证实2019年5月4日16时11分，其接到自称是云集客服的电话（19*******79），对方以其购买的洗发水有问题要退款为由让其添加微信a*******8/a*******5/a*******6）。后其按照对方的要求进行操作，一共给对方转了5次钱，合计人民币22499元。第一次转账3000元，是通过支付宝绑定的银行卡扫码支付的；第二次转账4000元、第三次转账4799元，都是通过微信绑定的银行卡扫码支付的；第四次转账5700元，第五次转账5000元，都是通过其姐姐微信扫码支付。9、被害人杨某乙的陈述，证实2019年4月8日17时许，其接到自称是淘宝客服的电话（1********8），对方以其网购的物品有质量问题要双倍返还货款为由让其添加微信（a*******65，昵称:SandraAllen）。后对方发了网址，其登录后输入了支付宝账号和密码，并提供了短信验证码。之后其就收到农商银行卡账户内被转出31700元至中国农业银行苏某账户（6**************73）的短信，其就意识到被骗了。10、被害人蒋某甲的陈述，证实2019年5月10日15时50分许，其接到电话（19*******79）称其在云集网买的去脚气喷雾被买家反馈会皮肤过敏，让其不要再使用了，并且承诺退款和三倍赔偿。其同意后对方添加其微信并发了链接给其填写，还说收到验证码就告诉他。其告诉验证码后就被转出人民币30600元至中国农业银行翁某甲的账户（6**************0）。然后对方就把其拉黑了。11、被害人柴某甲的陈述，证实2019年3月14日18时许，其接到电话（1********7）称其购买的纸尿裤含有甲醛，以退款为由让其添加微信（a****1，昵称:易宇坤vhijztrjnc）。后对方发了链接让其输入姓名、身份证号码、银行卡号、银行卡密码等信息，之后又让其在支付宝上申请借款。18时30分许，其收到短信显示邮政银行卡分别向林某汇款1860元、向刘某2汇款3000元、向刘某2汇款2000元、向刘某2汇款1027元，一共转了7800余元。12、被害人郄某甲的陈述，证实2019年5月10日15时许，其接到电话（15********62）称其云集网上购买的马油洗护有顾客反映有质量问题要收回并双倍赔偿，然后就提供微信（a****5，昵称:理赔中心1668号）让其添加。后对方发链接让其填写个人信息及农业银行卡号、丈夫韩某甲工商银行的卡号。对方以没通过为由让其将收到两条短信验证码告诉她。其告诉对方验证码后就收到了工商银行工资卡转出10000元至农业银行张某甲的账户（6**********70）的短信，共转账2次，每次5000元。其质问对方后，对方在微信上发了一张女性身份证正面照证实她的身份，还要求其开通支付宝借呗和芝麻信用，说“开通之后，扣款的10000元现金和理赔款就会退到支付宝账户内”，其就发现被骗了。13、被害人易某乙的陈述，证实2019年3月31日，其接到自称是淘宝客服的电话（1********4），对方以其购买的东西有质量问题要退款为由让其添加微信。后对方称货物质量有问题，让其去医院检查身体，如果身体有问题就赔偿，并要提供其支付宝账户信息和验证码。其没注意就直接把验证码给对方了，后就发现支付宝里的3500元不见了。其联系对方，对方说要开通支付宝借呗，其开通后借了2500元也被对方骗走了，其总共被骗了6000元。14、被害人文某甲的陈述，证实2019年4月26日下午其接到电话（19*******79）称其之前购买的面膜质量有问题，可以办理退款。其说不用了，但对方（男性声音）坚持要退款89元。其告诉对方一些信息资料，并添加了对方微信。对方说已经为其开通了花呗和借呗，并已经转账1000元到其借呗，让其退还911元。其说不需要，但是对方恐吓并且骗其说如果不退还款项，就要其付很多利息。其就问怎么退款，对方就发了二维码让其转账人民币911元。一个小时后其到借呗查询，发现没有对方所说的转账1000元。15、被害人薛某的陈述，证实2019年3月17日13时其接到自称京东客服的电话（1********3），说其购买婴儿辅食机甲醛超标危害孩子健康，以退款和承担孩子医疗检查费用为由，让其添加微信（a*****5）。对方微信发送二维码让其输入单号2500，然后其银行卡被扣款2500元，客服说要给其退款，让其告知收到的短信验证码，告知后发现银行卡又被扣款10000元。其发现不对劲，对方还继续让其提供验证码，其就挂了电话。卡里的钱一共分9笔被转走，第一笔是微信扫码转走2500元，第二笔是通过手机京东支付验证码转走10000元，剩余的7笔都是自动转走的，京东商城的账户的好多订单都不是其消费的，且订单都已经完成。其一共被骗23956.87元。16、被害人唐某甲的陈述，证实2019年3月26日21时许，其接到自称是京东客服的电话（15******97），说其购买的婴儿用品存在质量问题需要赔付，诱导其开通京东金条业务并将金条里面11000元借到其中国银行账户上。当时对方说该11000元是他们操作失误将钱转到其账户上了，以让其退还为由让其添加微信（a*****4）。对方让其用中国银行手机APP转给农业银行王杰平的账户（6**********75），其按提示一次性转给了对方。对方又说其中国银行账户处于失控状态，又诱导其操作并套取验证码。卡上的钱又被转走两笔980元，一共被骗12960元。17、被害人张某的陈述，证实2019年3月17日17时22分，其接到自称是淘宝客服的电话（1********3），说其购买的宝宝辅食机出现了问题，以退款赔偿为由让其添加微信（w*****5）。然后其按照对方的要求扫对方发送的二维码支付了3199元。其问退款为何要支付3199元，对方说是走流程，钱会原路退回，其就发现被骗了。18、被害人范某甲的陈述，证实2019年4月23日16时36分，其接到自称是云集微商售后客服的电话（18*******85），说其购买的洗发水有害物质超标要双倍赔偿，让其把邮政银行的卡号告诉她。然后对方要其告诉收到的短信验证码，并说是走公司流水账，到时会把钱转到其邮政银行卡上。其一共被转走49020元，分别是13950元、6990元、18880元、9200元。19、被害人马某甲的陈述，证实2019年4月22日17时17分，其接到自称云集售后的电话（18********8），以其之前网购的沐浴露有害物质超标要返厂销毁为由让其添加微信（a*****5）。其按要求在支付宝贷款5200元提现到银行卡，并如实告诉对方验证码，其就收到短信提示银行卡转账4999元到农业银行薛某乙的账户（62**********7）。然后其又向对方发来的二维码微信转账579元至李某丙银行卡。对方又让其下载小米金融APP，并贷款17000元。其将贷款17000元提现至建设银行卡，对方让其转账5000元给农业银行黄某2的账户（62**********8）。其一共被骗10578元。20、被害人杨某甲的陈述，证实2019年4月3日16时其接到电话（1********5）说其在淘宝上买的商品有质量问题，要做退款的商品回收处理，要其提供个人信息，对方添加微信后发了一个链接让其填写姓名和手机号码。后来对方电话问有无收到验证码，其一直没收到。过了一会，其就收到很多光大银行的转账短信，其发现钱被转走了，支付宝也登不上去了。其光大银行卡里的1200元被转到了肖某甲的账户（6**********74）；其支付宝被提现了11801.3元到光大银行卡上，其中8900元被转到了陈某甲的账户（6**********48），2940元被转到了陈某乙的账户（62**********73）。其一共被骗了13040元。（四）被告人的供述与辩解被告人谢海的供述与辩解，证实其朋友谢某甲电话邀其到大埔县某甲镇实施诈骗，让其负责打电话，工资每天200元。2019年春节后其开始到大埔县某甲镇实施诈骗至5月10日。其和谢某甲先去到大埔县某甲镇踩点，谢某甲打电话叫范某甲载其们过河对岸，其和谢某甲上山寻找较为平整的地方，谢某甲还跟范某甲借了一把锄头用于开山。两天后，谢某甲叫上谢某乙、谢某丙，并带上实施电信诈骗的工具（桌子、凳子、油布等）上山布置场地。大约三月上旬的一天，其们四人就来到了大埔县正式实施诈骗。当天12时许到大埔县某甲镇，谢某甲联系当地望风的范某甲载其们渡河，步行上山约半个小时到达诈骗地点。然后谢某甲会将诈骗用的手机发给其们，一部是用于拨打诈骗电话的老人机，一部是用于微信聊天及接收谢某甲发送受害人信息的智能手机。其们收到受害人信息后就逐一拨打号码，谎称淘宝客服，以他购买的物品有质量问题要回收物品及理赔为由让他加其们微信。在微信取得信任后，其们会发送虚假的退款网址链接让对方填写姓名、身份证号码、手机号码、银行卡号、银行卡密码、验证码等。谢某甲在笔记本电脑的后台看到对方填写的内容后将钱转走。工作到19时许结束，谢某甲和其留下收拾设备并将设备藏放在窝点附近后才下山，由范某甲渡其们到河对面。后来还加入了卢某甲和谢某。其实施诈骗共约30天，谢某甲每天给其200元工资。骗取被害人转账的方式分三种，第一种是以刷流水提高支付宝蚂蚁信用分为由，让被害人刷二维码或直接转账到银行卡；第二种是通过谢某甲发的智能手机跟被害人聊天，发虚假的退款链接让被害人填写信息，谢某甲从电脑的后台看到后，就通过被害人提供的二维码把钱转到诈骗用的银行卡上；第三种是让被害人去蚂蚁借呗、小米金融等网贷平台借钱，让被害人留下其们应赔付金额（都是小额），把剩余的大额转账到谢某甲提供的银行卡账号上，并告诉被害人其们会帮忙还贷款平台上借的钱，实际还是要被害人自己去还。谢某甲主要负责后台操作、发送客户信息等资料给其们，其们负责拨打电话，范某甲负责每天载其们过河和望风。其在山上进行电信诈骗时，主要负责打电话和受害人聊天，偶尔也会看笔记本电脑了解受害人的情况。电脑总共有两台，一台是谢某甲用，一台是其看资料用。具体总获利多少其不清楚，谢某甲是按每天200元给其发工资。2019年5月10日晚其同伙被抓获，其因为害怕一直潜逃，2020年1月13日才去自首。（五）鉴定意见1、梅州市公安局司法鉴定中心梅公鉴定字[2019]512号至514号电子资料鉴定书，证实梅州市公安司法鉴定中心对被告人范某甲的两部手机、诈骗窝点扣押的15部手机、谢某甲的一部手机鉴定后发现，扣押的15部手机所登录的微信号与部分被害人提供的诈骗微信相一致。2、广东省大埔县公安局司法鉴定中心埔公（司）鉴（痕）字[2019]05001号鉴定书，证实经广东省大埔县公安司法鉴定中心鉴定，案发现场提取的一枚手印与被告人谢某甲的十指指纹卡中的左手环指指印是同一人所留。3、广东省梅州市公安司法鉴定中心梅公（司）鉴（DNA）字[2019]05028号鉴定书，证实经梅州市公安司法鉴定中心鉴定，案发现场提取的笔记本电脑擦拭物、多个烟头提取的DNA与被告人谢某甲血样的常染电色体STR分型相同。（六）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、辨认笔录，证实被告人谢海辨认出在2019年3月至5月组织诈骗的负责人谢某甲、每天开船载他们过河对岸的范某甲，还辨认出谢某乙、谢某丙、卢某甲、谢某。2、现场照片指认，证实被告人谢海指认出其参与实施诈骗的地点位于某甲镇**村一山上及实施诈骗所用的电子设备。3、现场勘验检查工作记录（现场勘验笔录1份、现场制图2张、现场照片25张），证实案发现场位于大埔县某甲镇**村一山上，现场摆放有桌椅等设备。本院认为，被告人谢海在谢某甲的组织下伙同谢某乙、谢某丙、卢某甲、谢某、范某甲等人组成诈骗犯罪集团，通过拨打电话、利用微信发布“钓鱼网站”链接等方法，实施电信网络诈骗，其行为已构成诈骗罪。诈骗金额累计人民币499162.87元，诈骗数额接近特别巨大，又属利用“钓鱼网站”链接等隐蔽技术手段实施诈骗，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的有关规定，应认定被告人谢海的诈骗行为“有其他特别严重情节”。公诉机关指控的罪名成立，应予以支持。被告人谢海在参与诈骗犯罪环节中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。谢海提出其没有帮谢某甲操作电脑，不是主犯，是从犯的辩解意见，经审查，被告人谢某甲先行联系谢海共同到大埔县某甲镇踩点选址并开垦用于实施诈骗犯罪活动的山地，被告人谢海在诈骗犯罪活动中除拨打电话实施诈骗外，还登录笔记本电脑辅助谢某甲查看和操作后台，每次实施诈骗后与谢某甲留下来收拾电子设备并藏匿后再离开。该事实有证人谢某甲、谢某丙、卢某甲等人的证言证实，上述证人之间的证言相互印证，足以认定被告人谢海在共同犯罪中起主要作用，是主犯，其辩解意见与事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人谢海能主动投案，并如实供述了主要犯罪事实。据此，可认定其为自首，依法可给予减轻处罚。辩护人提出要求减轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，合理、恰当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下:一、被告人谢海犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币20000元（判决生效后二十日内缴纳），上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2027年7月12日止）。二、被告人谢海对柴某甲等二十位被害人的损失负连带赔偿责任，即柴某甲的损失人民币7887元、曾某甲的损失人民币10600元、张某的损失人民币3199元、薛某的损失人民币23956.87元、唐某甲的损失人民币12960元、易某甲的损失人民币6100元、杨某甲的损失人民币13040元、杨某乙的损失人民币31700元、谢某丁的损失人民币34798元、彭某甲的损失人民币3120元、马某甲的损失人民币10578元、范某甲的损失人民币49020元、徐某的损失人民币37099元、庚某甲的损失人民币8100元、文某甲的损失人民币911元、蒋某的损失人民币1995元、贺某甲的损失人民币181000元、马某乙的损失人民币22499元、蒋某甲的损失人民币30600元、郄某甲的损失人民币4189元（已扣除应发还他的赃款人民币5811元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵敏如人民陪审员  张永敏人民陪审员  张秋妮二〇二〇年八月十二日书 记 员  曹 霞