广东省惠来县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤5224刑初276号公诉机关惠来县人民检察院。被告人许家齐，男，1996年6月6日出生，汉族，浙江省杭州市萧山区人，大专文化，户籍地浙江省杭州市萧山区。因本案于2019年9月28日羁押，同月29日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕。现押于广东省惠来县看守所。辩护人林建源，广东卓凡律师事务所律师。辩护人游子铭，广东卓凡（惠东）律师事务所律师。惠来县人民检察院以惠检公刑诉〔2020〕Z114号起诉书指控被告人许家齐犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院于同年7月3日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行审理。惠来县人民检察院指派检察员方帅出庭支持公诉，被告人许家齐及其辩护人林建源和游子铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。惠来县人民检察院指控：2019年6月至9月期间，被告人许家齐利用“微信”网络聊天软件，以代订购机票、预订酒店为由，骗取11名被害人人民币（下同）共计90094元。具体犯罪事实如下：1、2019年6月11日，被害人华某珊通过朋友林某楼向被告人许家齐预订飞机票，并经林某楼向许家齐转账5300元。许家齐没有订购飞机票，华某珊发现被骗后报警，许家齐才将5300元退还华某珊。2、2019年6月12日至15日，被害人禹某通过朋友林某楼向被告人许家齐订购飞机票，并先后通过林某楼向许家齐转账10340元。许家齐以各种理由推脱，既没有订购飞机票，也没有将票款退还禹某。3、2019年7月8日，被害人方某浩上网发现被告人许家齐帮人代购机票、预订酒店业务，双方互加微信好友。同月10日至14日，方某浩通过微信向许家齐订购飞机票，并通过支付宝及微信转账给许家齐共3500元作为定金。许家齐提供给方某浩机票订购信息截图，方某浩又转账给许家齐9826元。方某浩的客户要登机时发现所订机票被许家齐等人取消，无法登机，遂要求退票，许家齐以各种理由回避、搪塞，后只退还给方某浩4300元，骗取方某浩共9176元。4、2019年7月10日，被害人洪某茜通过“闲鱼”app平台发现被告人许家齐（微信号：je*****66，昵称：k***n）帮人预订酒店业务，双方互加微信。后洪某茜向许家齐预订酒店房间，并转账11150元给许家齐。许家齐预订酒店房间但没有付款，洪某茜入住后只能自己付款。洪某茜发觉后要求许家齐退款，许家齐先后退还8650元，还有2500元被其骗取。5、2019年7月份，被害人林某惠通过“闲鱼”app平台发现被告人许家齐帮人代购机票业务，双方互加微信好友。林某惠通过微信向许家齐分五次订购飞机票，许家齐购买机票后给林某惠出示电子票号，林通过支付宝及微信转账给许家齐共39290元（15600元、10000元、4300元、7350元、2040元）。林某惠的亲戚要登机时发现所订机票已被许家齐退票，无法登机，要求退票，许家齐只退还林某惠2600元，余款被其骗取。6、2019年7月25日，被害人沈某超通过朋友陶某向被告人许家齐订购上海飞往济州岛的机票，并经陶某向许家齐转账2400元，许家齐没有帮沈某超订购该趟飞机票。后沈某超多次联系许家齐要求退款，许家齐予以回避，没有退款给沈某超。7、2019年8月5日，被害人戚某斌经朋友介绍认识被告人许家齐，并互加微信好友。同月17日，戚某斌通过微信向许家齐订购两张打折飞机票，并通过支付宝向许家齐转账3000元。次日，戚某斌查询航空公司，发现所订机票无法使用，3000元被许家齐骗取。8、2019年8月初的一天，被害人丁某佳通过“闲鱼”app平台发现被告人许家齐帮人预订飞机票业务，双方互加微信。丁某佳向许家齐订购两张双程飞机票，并通过支付宝向许家齐转账4000元。丁某佳后来查询航空公司，发现所订机票暂停使用，丁某佳遂联系许家齐，许家齐以各种理由搪塞，4000元被其骗取。9、2019年8月10日、13日，被害人沈某艺向被告人许家齐订购两次机票，前后转给许家齐8800元：第一次沈某艺通过微信向许家齐支付4000元票款，但许家齐没有帮其出票也没有退款；第二次，沈某艺通过微信向许家齐支付4800元票款，许家齐把订票号发给沈某艺，后经沈某艺查询航空公司，订票号己被取消（有购买记录未付款）。沈某艺要求许家齐退票，许家齐只退还其2000元，另有6800元被骗取。10、2019年8月13日，被害人王某上网发现被告人许家齐帮人代购机票、预订酒店业务，双方互加微信好友。王某通过微信向许家齐预订飞机票，许家齐把订票号发给王某，王某通过许家齐提供的支付宝收款二维码支付了3500元。当晚，王某上网查询不到所订机票，也联系不上许家齐，遂发觉被骗。11、2019年9月28日，被害人吴某杰上网发现被告人许家齐帮人代购机票、预订酒店业务，双方互加微信好友。吴某杰通过微信向许家齐预订两间酒店房间，许家齐将酒店订单号和密码发给吴某杰，吴某杰通过微信转账给许家齐6388元。许家齐收款后将酒店订单取消，致吴某杰的客户到酒店消费时不能使用。另查明，案后，许家齐的家属代许家齐退赔禹某10340元、方某浩12200元、洪某茜2500元、林某惠65380元、戚某斌3200元、丁某佳4000元、沈某艺6800元、王某10000元、吴某杰7000元，并取得了禹某、方某浩、洪某茜、林某惠、沈某艺、吴某杰谅解。2019年9月28日，许家齐被抓获归案。上述事实，被告人许家齐在开庭审理过程中亦没有异议，且受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押记录及清单、移送审查处理物品及文件清单、微信聊天截图及转账记录、银行转账明细、电子证物检查工作记录、证实材料、情况说明、谅解书、认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书、户籍证明、辨认笔录、被害人方某浩、华某珊、禹某、洪某茜、林某惠、戚某斌、丁某佳、沈某艺、吴某杰、王某、沈某超的陈述，证人林某楼的证言，被告人许家齐的供述等证据证实，足以认定。辩护人提出如下辩护意见：1.本案属于一般诈骗犯罪，不属于电信网络诈骗犯罪；2.根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，在诈骗金额方面第一单被害人华某珊的5300元与第二单被害人禹某的10340元应在总额中扣除；3.许家齐能自愿认罪认罚，已向所有被害人退赔，取得被害人谅解，主观恶意及社会危害性较轻，有从轻处罚的情节。综上，请求对许家齐适用缓刑。本院认为，被告人许家齐以非法占有为目的，通过网络的形式采取虚构事实的手段骗取他人数额巨大的财物，其行为已构成诈骗罪。依法应予惩处。公诉机关指控许家齐所犯罪名成立，本院予以支持。鉴于许家齐归案后如实供述其犯罪事实，并向公诉机关自愿签署《认罪认罚具结书》，能自愿认罪认罚，且已退赔部分被害人经济损失，取得部分被害人谅解，依法可从轻处罚。对许家齐请求从轻处罚的意见，予以采纳。关于辩护人提出许家齐能自愿认罪认罚，有退赔情节和取得被害人谅解，有从轻处罚情节的意见，符合本案事实和法律，予以采纳；关于辩护人提出本案属于一般诈骗犯罪，不属于电信网络诈骗犯罪的意见，经查，许家齐利用网络的形式采用虚构事实的手段向不特定多数人实施骗取行为，其行为符合电信网络诈骗犯罪的特征，对辩护人提出的该项辩护意见，不予采纳；关于辩护人提出根据该司法解释应在诈骗总额中扣除有关已退还金额的意见，经查，该司法解释公布于1996年，且于2013年被废止失效，辩护人提出的该项辩护意见，于法无据，不予采纳；关于辩护人提出的已赔偿所有被害人、主观恶意及社会危害性较轻、适用缓刑等的意见，理由不成立，不予采纳。公诉机关提请判处许家齐三年以上三年八个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人许家齐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2023年3月27日止）。二、责令被告人许家齐退赔被害人沈某超人民币2400元。三、扣押在案的黑色苹果平板电脑1部、白色GIONEE手机1部、蓝色苹果5代手机1部、黑色苹果6代手机1部、黑色苹果X代手机1部，予以没收，由扣押机关上缴国库；中国邮政储蓄银行卡1张，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向揭阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡武雄人民陪审员  朱文涛人民陪审员  吴立江二〇二〇年八月十七日书 记 员  林森钰附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。