广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0404刑初121号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人冯某豪，男，1993年2月26日出生，汉族,初中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区****************。公民身份号码440************698。因本案于2019年7月27日被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于珠海市第二看守所。辩护人谢丹，广东瀛凯邦律师事务所律师。被告人谢某丰，男，1987年10月27日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省汕头市潮阳区**************。公民身份号码440************639。因本案于2019年7月27日被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。辩护人刘作伟，广东瀛凯邦律师事务所律师。被告人吴某族（曾用名吴某希），男，1993年2月25日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区************。公民身份号码440************633。因本案于2019年7月27日被羁押，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。辩护人倪莎，广东俊玮律师事务所律师。被告人林某城，男，1993年10月19日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区************。公民身份号码440************714。因本案于2019年7月27日被羁押，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。辩护人潘凡，广东格御律师事务所律师。被告人方某国，男，1994年10月6日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区************。公民身份号码440************618。因本案于2019年7月27日被羁押，同年8月3日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。辩护人梁泽、杨艺，广东瀛凯邦律师事务所律师。珠海市金湾区人民检察院以珠金检公诉刑诉[2020]122号起诉书指控被告人冯某豪、谢某丰、吴某族、林某城、方某国犯开设赌场罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，后在审理的过程中发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院指派检察员张颖出庭支持公诉，被告人冯某豪、谢某丰、吴某族、林某城、方某国及辩护人谢丹、刘作伟、倪莎、潘凡、梁泽到庭参加了诉讼。现已审理终结。珠海市金湾区人民检察院指控，2019年2月、3月份，被告人冯某豪、吴某族、林某城、谢某丰、方某国经人介绍，先后到越南海防市参与互联网赌博平台组织他人赌博的活动，从中牟利。被告人冯某豪、吴某族、林某城、谢某丰、方某国等人按照上线的安排，到越南海防市阳京郡海城坊ourcity都市区C栋E03房，从事网络赌博平台“彩票猫”、“66彩票网”等在中国境内网络的宣传、推广，招揽中国境内赌客，向赌客提供赌博会员账号、投注账号并引导赌客在网上操作投注等工作，每月收取固定报酬，并根据每月业绩提成。上线人员不直接参与日常工作，指定被告人冯某豪担任该房间内主管，负责工作安排、对新加入成员的培训、开销管理等日常管理工作。被告人吴某族、林某城、谢某丰、方某国则在被告人冯某豪的安排、指挥下，在百度贴吧等网络平台链接赌博平台的网址、APP进行宣传，通过QQ、微信等聊天工具大量添加网友，推广赌博平台、发送平台A**、支付宝等网络支付工具二维码等，招揽赌客投注赌博。被告人冯某豪等人通过代理账号定期登陆赌博平台及后台，查看会员数量、信息，进行日常维护、管理，被告人冯某豪还定期将情况向上线进行汇报。赌客下载“彩票猫”等赌博APP、扫描支付二维码投注充值后，通过APP内置的北京赛车、时时彩等游戏进行赌博。2019年7月27日，被告人冯某豪、吴某族、林某城、谢某丰、方某国等人在前述E03房内被抓获，当场查获手机、电脑、记录单等物品一批。截至案发时，被告人共收取赌资金额至少人民币1800余万元（以下币种均为人民币），其中：1.实名认证为林某炜的支付宝账户从2019年3月9日至5月8日收款，共收取赌客投注326,701.39元。2.实名认证为潘某鹏的支付宝账户从2019年5月15日至5月28日收款，共收取赌客投注305,138.54元。3.支付宝名为“时代”、实名认证为张某鹏的账户从2019年4月开始收款，截止案发时，共收取赌客投注1,042,159.64元。其中：从2019年4月29日至6月3日，共收取赌客张某兵投注265,159元；从2019年5月6日至5月25日，共收取赌客“秀”（支付宝账户名）投注299,100元；从2019年4月24日至5月19日，共收取赌客“有锋”（支付宝账户）投注13,050元；从2019年4月24日至4月27日，共收取赌客“赟”（支付宝账户名）投注15,700元；从2019年4月28日至4月29日，共收取赌客“思考”（支付宝账户）投注6898元。4.开户名为“锦江区某某兴商贸部”的工商银行账户从2019年6月6日至7月8日收取，共收赌客投注11,955,941.19元，其中收取赌客张某兵投注464,000元。5.开户名为“沈阳某某远网络科技有限公司”的浦发银行账户从2019年4月2日至5月26日收款，共收取赌客投注5,143,323.51元。公诉机关认为，被告人冯某豪、吴某族、林某城、谢某丰、方某国伙同他人利用互联网设立赌场，共同组织赌博活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任。五被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。五被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人冯某豪一年三个月以上、一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人吴某族、林某城一年以上一年二个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人谢某丰、方某国十一个月以上、一年一个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人冯某豪对公诉机关指控的事实、罪名及情节均无异议，另提出以下辩解意见：1.其主要工作是广告服务，没有参与到具体的工作事务中，此外还负责E03房的开销和后勤；2.其他成员遇到问题时会跟其报告，其再向上级报告，其起上传下达的作用，工作都是上级决定的；3.其共领取了工资20,000元；4.起诉书载明的用于收取赌资的支付宝账户和银行账户是整个网络赌盘收取赌资的账户，不是专门给其及同案被告人使用的独立账户，故公诉机关指控的投注1800余万元是整个赌博网站收取的赌资。被告人冯某豪的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及情节均无异议，另提出以下意见：1.被告人冯某豪不是主管，也不是组长，所有老员工都有义务对新员工进行培训，培训并非被告人冯某豪一个人的事情，而广告推广才是被告人冯某豪的本职。2.本案量刑偏重，与另案处理的相同性质人员的量刑不相符；3.涉案赌资金额是整个赌博网站的，并非全部是被告人冯某豪所在的E03房的。被告人谢某丰及辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及情节均无异议。被告人谢某丰供称其共领取工资13,000元。辩护人另提出被告人谢某丰系初犯，请求对其从轻处罚。被告人吴某族及辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及情节均无异议。被告人吴某族供称其于2019年2月入职，其入职时被告人冯某豪已在公司负责广告推广，被告人冯某豪没有对其进行培训，也没有管理，其共领取工资10,000元。辩护人另提出被告人吴某族具有以下量刑情节：1.其仅有初中文化，自身法律意识淡薄；2.其无任何犯罪前科，系初犯、偶犯。请求对其从轻处罚。被告人林某城及辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及情节均无异议。被告人林某城供称其共领取工资5000元。辩护人另提出被告人林某城认罪态度好、有悔罪表现、主观恶意较小、社会危害性相对较小，请求对其减轻处罚。被告人方某国及辩护人对公诉机关指控的事实、罪名及情节均无异议。被告人方某国辩解其尚未领取过工资。辩护人另提出被告人方某国系初犯，参与犯罪的时间较短，请求对其减轻、从轻处罚。经审理查明，2019年2月、3月份，被告人冯某豪、谢某丰、吴某族、林某城、方某国经人介绍，先后到越南海防市参与互联网赌博平台组织他人赌博的活动，从中牟利。被告人冯某豪、谢某丰、吴某族、林某城、方某国等人按照上线的安排，到越南海防市阳京郡海城坊ourcity都市区C栋E03房，从事网络赌博平台“彩票猫”、“66彩票网”等在中国境内网络的宣传、推广，招揽中国境内赌客，向赌客提供赌博会员账号、投注账号并引导赌客在网上操作投注等工作，每月收取固定报酬，并根据每月业绩提成，但上线在发放报酬时会押扣部分工资。截至被抓获，被告人冯某豪已领取工资20,000元，被告人谢某丰已领取工资13,000元，被告人吴某族已领取工资10,000元，被告人林某城已领取工资5000元，被告人方某国则尚未领取工资。上线人员不直接参与日常工作，指定被告人冯某豪负责工作安排、对新加入成员的培训、开销管理等日常管理工作；被告人谢某丰、吴某族、林某城、方某国等人负责在百度贴吧等网络平台链接赌博平台的网址、APP进行宣传，通过QQ、微信等聊天工具大量添加网友，推广赌博平台、发送平台A**、支付宝等网络支付工具二维码等，招揽赌客投注赌博。被告人冯某豪等人通过代理账号定期登陆赌博平台及后台，查看会员数量、信息，进行日常维护、管理，被告人冯某豪还定期将情况向上线进行汇报。赌客下载“彩票猫”等赌博APP、扫描支付二维码充值后，通过APP内置的北京赛车、时时彩等游戏进行投注赌博。截至案发时，五被告人参与收取的赌资共计18,773,264.27元，其中：1.实名认证为林某炜的支付宝账户（账号为208**********374）2019年3月9日至5月8日共收取赌客投注326,701.39元。2.实名认证为潘某鹏的支付宝账户（账号为208**********364）2019年5月15日至5月28日共收取赌客投注305,138.54元。3.支付宝名为“时代”、实名认证为张某鹏的账户（账号为208**********950）从2019年4月开始收款，截止案发时，共收取赌客投注1,042,159.64元，其中收取赌客张某兵投注265,159元。4.开户名为“锦江区某某兴商贸部”的工商银行账户（账号为440********00136039）2019年6月6日至7月8日共收赌客投注11,955,941.19元，其中收取赌客张小兵投注464,000元。5.开户名为“沈阳某某远网络科技有限公司”的浦发银行账户（账号为911********500001189）2019年4月2日至5月26日共收取赌客投注5,143,323.51元。另查明，2019年7月27日14时许，越南警方在海防市ourcity都市区E03别墅内查获涉嫌开设网络赌场的被告人冯某豪、谢某丰、吴某族、林某城、方某国与证人林某波、周某祖、林某儿、董某贤、林某豪等人。2019年8月1日10时至14时，越南警方在广西壮族自治区崇左市凭祥市中越友谊关口岸将五被告人及相关证人移交珠海市公安局。又查明，公安机关于2019年8月2日，从被告人林某城处扣押华为P30手机一部、电脑硬盘两个，从被告人吴某族处扣押IPHONE6PLUS手机一部、电脑硬盘一个、IPHONE6SPLUS手机两部（其中一部IMEI为353********8257）、IPHONE6手机四部、IPHONE5手机十七部、IPHONE5se手机六部，从被告人方某国处扣押IPHONE7PLUS手机一部、IPHONE6S手机两部、IPHONE6手机两部、电脑硬盘一个，从证人董某贤处扣押华硕笔记本电脑一台、电脑硬盘一个，从证人林某儿处扣押电脑硬盘一个、IPHONE6S手机、IPHONE6SPLUS手机、IPHONEXS手机各一部、IPHONE6手机三部，从证人林某豪处扣押华为P20手机、IPHONE6SPLUS手机各一部、IPHONE6S手机六部、电脑硬盘一个；于2019年8月3日，从被告人谢某丰处扣押IPHONE6S手机四部、小米手机一部（IMEI为869********0115）、电脑硬盘一个，从被告人冯某豪处扣押IPHONEXSMAX手机（IMEI为3572********254）、小米手机、IPHONE6SPLUS手机、索尼爱立信手机、WEIMI牌手机各一部、电脑硬盘一个、ASUS-X507U电脑、ACER-M6Q2电脑、ASUS-FX50J电脑各一部、IPHONE6手机十三部、IPHONE6S手机十三部、IPHONE6PLUS手机四部、IPHONE7PLUS手机三部、IPHONESE手机两部、IPHONE5手机八部、护照八本，从证人林元波处扣押IPHONE7PLUS手机一部、IPHONE6手机五部、电脑硬盘一个。再查明，在本案审理过程中，被告人冯某豪的家属代其退缴违法所得20,000元；被告人吴某族的家属代其退缴违法所得10,000元；被告人林某城的家属代其退缴违法所得5000元。以上事实，有如下证据材料予以证实：1.被告人冯某豪、谢某丰、吴某族、林某城、方某国的供述与亲笔供词；2.证人董某贤、林某儿、林某豪、陈某鑫、黄某东、林某波、姚某志、余某婷、周某祖、董某浩的证言及亲笔证词；3.《关于对“930”跨国网络赌博案指定管辖问题的批复》、《关于珠海“930”跨国网络赌博案指定管辖的批复》、《指定管辖决定书》；4.到案情况说明、到案说明；5.辨认笔录及指认照片；6.扣押笔录、清单与指认扣押物品；7.发还清单；8.提取笔录、清单与指认提取材料；9.保存清单；10.出入境记录；11.调取证据通知书及清单、银行账户及交易流水；12.办案情况说明、情况说明；13.指认微信账户及聊天记录、会员信息、账户信息、收款码、支付宝交易记录、宣传材料、培训资料、统计报表等材料；14.接受证据材料清单、微信聊天记录；15.随案移交清单；16.提请法院判决清单；17.越南警方移送的越南语材料及中文译本；18.缴费凭证；19.中兴财光华（粤）审专字（2020）第01226号《审计报告》；20.户籍信息及无犯罪记录证明；21.现场检测报告书；22.电子数据检查笔录；23.电子数据：移动硬盘一个、光盘十一张。以上证据材料，经庭审举证、质证，且各证据间能予相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人冯某豪、谢某丰、吴某族、林某城、方某国伙同他人建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名成立。关于公诉机关指控的收款账户所涉金额是否全部计入各被告人的犯罪金额问题。经查，各被告人相互配合，共同推广网络赌博平台“彩票猫”和“66彩票网”，并招揽、引导赌客向前述赌博平台的收款账户（实名认证为林某炜、潘某鹏、张某鹏的支付宝账户，开户名为“锦江区某某兴商贸部”的工商银行账户以及开户名为“沈阳某某远网络科技有限公司”的浦发银行账户）转账并进行投注赌博。虽然现有证据不能排除本案以外的其他涉案人员有招揽、引导赌客向前述收款账户转账的可能性，但即便存在前述可能，应认定五被告人与其他使用前述收款账户的人员共同完成整个赌博平台“彩票猫”和“66彩票网”的运营，属共同犯罪，根据共同犯罪理论，五被告人亦应对其在职期间前述收款账户收取的赌资金额负责，该期间的赌资金额应全部计入五被告人的犯罪金额中。被告人冯某豪及辩护人的相关意见不成立，本院不予采纳。五被告人均仅负责推广赌博网站及招揽、吸引赌客投注等工作，每月领取固定工资，在共同犯罪中均起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。五被告人归案后均如实供述所犯罪行，系坦白，审查起诉期间均认罪认罚，且签字具结，可以从轻处罚。被告人冯某豪、吴某族、林某城已退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人关于被告人吴某族系初犯、偶犯，被告人林某城认罪态度好、有悔罪表现、主观恶意较小，被告人谢某丰系初犯，被告人方某国系初犯、参与犯罪的时间较短的意见成立，本院予以采纳。辩护人的其余意见不成立，本院不予采纳。公安机关从被告人冯某豪处扣押的IPHONEXSMAX手机（IMEI为3572********254）、从被告人吴某族处扣押的IPHONE6SPLUS手机（该手机的IMEI不为353********8257）、从被告人谢某丰处扣押的小米手机（IMEI为869********0115）、从被告人方某国处扣押的IPHONE7PLUS手机、从证人林某豪处扣押的华为P20手机各一部，以及从被告人冯某豪处扣押的护照八本,无证据证实与本案犯罪事实有关，本院不予处理，由公安机关自行处理；扣押的其余一百零四部手机、十个电脑硬盘、四台电脑，系供犯罪所用的财物，应予以没收（后附列表）。被告人冯某豪、吴某族、林某城退缴的违法所得，应予以没收。被告人谢某丰在犯罪期间已收取的工资13,000元，系违法所得，应当予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人冯某豪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年10月26日止。罚金于本判决生效之日起七日内缴纳。）二、被告人谢某丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年8月26日止。罚金于本判决生效之日起七日内缴纳。）三、被告人吴某族犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年8月26日止。罚金于本判决生效之日起七日内缴纳。）四、被告人林某城犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年8月26日止。罚金于本判决生效之日起七日内缴纳。）五、被告人方某国犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月27日起至2020年8月26日止。罚金于本判决生效之日起七日内缴纳。）六、被告人冯某豪、吴某族、林某城分别退缴的违法所得人民币二万元、一万元、五千元，依法予以没收，上缴国库；追缴被告人谢某丰的违法所得人民币一万三千元，上缴国库；公安机关扣押的一百零四部手机、十个电脑硬盘和四台电脑（清单附后），均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁芳瑜人民陪审员  肖晓丽人民陪审员  黄 亮二〇二〇年八月二十六日法官 助理  封 倩书 记 员  钟云健附：一、没收清单序号没收财物来源没收财物情况1被告人冯某豪小米手机、IPHONE6SPLUS手机、索尼爱立信手机、WEIMI牌手机各一部、电脑硬盘一个、ASUS-X507U电脑、ACER-M6Q2电脑、ASUS-FX50J电脑各一部、IPHONE6手机十三部、IPHONE6S手机十三部、IPHONE6PLUS手机四部、IPHONE7PLUS手机三部、IPHONESE手机两部、IPHONE5手机八部2被告人吴某族IPHONE6PLUS手机、IPHONE6SPLUS（IMEI为353********8257）手机各一部、电脑硬盘一个、IPHONE6手机四部、IPHONE5手机十七部、IPHONE5se手机六部3被告人林某城华为P30手机一部、电脑硬盘两个4被告人谢某丰IPHONE6S手机四部、电脑硬盘一个5被告人方某国IPHONE6S手机、IPHONE6手机各两部、电脑硬盘一个6证人董某贤华硕笔记本电脑一台、电脑硬盘一个7证人林某儿IPHONE6S手机、IPHONE6SPLUS手机、IPHONEXS手机各一部、IPHONE6手机三部、电脑硬盘一个8证人林某豪IPHONE6SPLUS手机一部、IPHONE6S手机六部、电脑硬盘一个9证人林某波IPHONE7PLUS手机一部、IPHONE6手机五部、电脑硬盘一个二、相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚罚金。第二十五条【共同犯罪的含义】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中其次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的确定根据】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪所得之物、所用之物的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。