宁夏回族自治区西吉县人民法院刑事判决书（2020）宁0422刑初44号公诉机关西吉县人民检察院。被告人杨永红，男，1981年11月10日出生于宁夏西吉县，公民身份号码×××，回族，中专文化，居民，住西吉县。2019年7月26日因涉嫌犯合同诈骗罪被西吉县公安局决定取保候审。2020年7月27日被本院决定取保候审。西吉县人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人杨永红犯合同诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月10日公开开庭审理了本案。西吉县人民检察院指派检察员王亚兵出庭支持公诉，被告人杨永红到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人杨永红租赁刘某位于××县的房屋，在未经工商注册登记的情况下，自己命名“西吉县好滋味餐饮管理有限公司”并私刻印章，2018年9月开始对外招商，使用“西吉县好滋味餐饮管理有限公司”及印章先后与被害人马某1等33人签订合同，收取马某1等33人押金3000元至2万元不等，2019年1月20日开始正式营业，在经营过程中，收取被害人单某1等7人每人400元灯箱费，但灯箱一直未给。被告人杨永红将上述款项部分用于“西吉县好滋味餐饮管理有限公司”装修，部分自己花销，2019年4月杨永红委托其哥杨某2管理“西吉县好滋味餐饮管理有限公司”，自己离开西吉，杨某2经营一个月后“西吉县好滋味餐饮管理有限公司”停业，马某2等6名被害人营业款未退还，被害人打电话要求杨永红退还押金等款项，杨永红更换手机号码，造成马某1等33人332046元未返还。2019年7月26日被告人杨永红投案自首。公诉机关就起诉的上述事实向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、指认照片等证据。公诉机关认为，被告人杨永红以非法占有为目的，虚构“西吉县好滋味餐饮管理有限公司”并私刻印章，与他人签订合同，收受他人押金、灯箱费、营业款后逃匿，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨永红犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。建议对被告人杨永红判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨永红辩称，其是因为经营不善才导致本案的发生，初衷并不是为了诈骗，因此其行为不构成合同诈骗罪。经审理查明，2018年9月13日，被告人杨永红与刘虎签订房屋租赁合同，承租刘虎位于××县的房屋用于经营小吃城及服装销售等。被告人杨永红在未办理工商注册登记的情况下，自己命名“西吉县好滋味餐饮管理有限公司”（以下简称“好滋味公司”）并私刻印章，经营兴隆镇商贸小吃城。2018年9月开始对外招商，被告人杨永红以“好滋味公司”名义并使用印章先后与被害人马某1等33人签订小吃城摊位租赁合同，向每人收取押金3000元至2万元不等。合同中约定所有商户经营期限为一年；乙方按营业额每周向甲方交纳10%的资产使用费和资源费；乙方向甲方交纳押金，主要用于设备设施保证、饮食卫生保证、合同有效履约保证等；暖气费由一楼、二楼商户均摊；在合同正常终止一个月内，乙方交纳的押金全额无息退还等。小吃城于2019年1月20日开始正式营业，在经营过程中，被告人杨永红又收取被害人单某1等7人每人400元的灯箱费，但灯箱一直未交付使用。2019年4月，杨永红委托其哥杨某2管理小吃城，自己离开西吉。杨某2接手经营至同年6月，小吃城停业，杨某3等6名被害人营业款共计9636元未退还。各被害人打电话、发微信要求杨永红退还押金等款项，杨永红遂更换手机号码、停用微信且未返回西吉，拒绝与各被害人联系。另查明，2020年1月31日，被告人杨永红与各被害人在西吉县公安局经侦大队对押金款、营业款、暖气费及灯箱费逐一进行了计算核对并签字确认，各被害人被骗数额共计310046元。被告人杨永红将所得赃款部分用于小吃城装修、部分个人使用。2019年7月26日,被告人杨永红自动投案。上述事实，有公诉机关出示的下列经庭审举证、质证的证据证实：一、全案综合证据1.书证西吉县公安局受案登记表、立案决定书，证实本案由被害人马某1于2019年6月27日报案至西吉县公安局经侦大队，经审查，西吉县公安局于同年7月26日立案侦查。2.户籍证明，证实被告人杨永红的基本情况，其涉嫌犯罪时已达到刑事责任年龄的事实。3.西吉县公安局公安行政处罚决定书、西吉县人民法院拘留决定书，证实被告人杨永红于2017年11月9日因无证驾驶机动车被西吉县公安局行政拘留五日并处罚款500元；2015年9月10日因拒不履行本院作出的（2015）西民初字第461号民事调解书所确定的义务被本院司法拘留十五日；2018年5月10日因拒不履行本院作出的（2017）宁0422民初3300号民事调解书所确定的义务被本院司法拘留十五日。4.西吉县人民法院执行局案件查询单、宁夏回族自治区行政事业单位资金往来结算票据，证实被告人杨永红在本院执行局涉案众多，部分执行完毕，部分终结本次执行程序。5.汇发村镇银行贷款还款计划查询，证实杨永红2018年12月20日在宁夏西吉汇发村镇银行股份有限公司还款16万元。6.抓获经过，证实被告人杨永红于2019年7月26日主动投案接受讯问的事实。7.证明，证实经在西吉县审批服务管理局查询，西吉县好滋味餐饮有限公司无登记注册信息。8.房屋租赁合同，证实2018年9月13日杨永红与刘虎签订房屋租赁合同，承租刘虎位于××县的房屋用于经营小吃城及服装销售等。租期自2018年9月25日至2023年9月25日止。9.账单、合同书，证实杨永红、杨某2提供的小吃城账务资料以及摊位租赁合同书。10.账务核对单，证实被告人杨永红欠商户押金、营业款、灯箱等费用情况。11.铁路订票信息、旅客入住信息查询单，证实被告人杨永红的出行轨迹。12.情况说明，证实本院2019年无杨永红作为被告关于“西吉县好滋味餐饮有限公司”收取押金纠纷的民事案件。13.杨永红账户客户明细账单，证实杨永红银行账户收支情况。14.证人摆某的证言，证实2019年2月2日至5月9日，其在杨永红的商贸小吃城当收银员，小吃城2019年2月2日开始营业，5月10日停止营业，因为4月份杨永红找不见了，他哥杨某2协助经营了一个多月时间，最后也没钱垫资了，无法继续经营，一楼商户的部分营业额也没有兑付，商户都搬走了。杨永红给商户没有退押金，合同签订了一年时间，还没有到期。15.证人沙某1的证言，证实杨永红经营兴隆镇商贸小吃城时，其投资入股了10万元，到开业的时候其撤股了，因为其哥沙风林出了交通事故要给人赔偿23万元，加之其要去兰州看病，资金紧缺，就撤股了，杨永红退给其10万元现金。16.证人刘某的证言，证实其将兴隆镇商贸小吃城的房屋租赁给杨永红，2018年9月25日，杨永红来其家中协商房租并签订租赁合同，其儿子刘虎代替其签了合同，约定年房租10万元，已支付4万元，剩余6万元至今未付。小吃城是杨永红装修的，2019年2月份开始正式运营了三个月，3月份其就联系不上杨永红了，他哥哥杨某2接手经营了一个月。17.证人马某3的证言，证实其与杨永红是夫妻关系。兴隆镇商贸小吃城2018年12月份开始招商，2019年2月1日开始营业。一楼小吃每户押金20000元，二楼服装鞋帽每户押金3000元，押金全部由其丈夫杨永红收取。经营了一个月半左右，杨永红有时候就联系不上了，杨永红哥哥杨某2看着经营不下去了，就想着帮杨永红一把，杨某2接手经营了不到一个月也经营不下去了。2019年5月7日杨永红说他去趟银川，后来就一直联系不上。经营小吃城期间有12000元左右的营业额没有兑付给商户。招商合同是杨永红和商户签订的，营业额十天结算一次，收取10%作为管理费。18.证人杨某2的证言，证实杨永红是其弟弟。杨永红经营的兴隆镇商贸小吃城2018年10月开始装修，2019年1月份开始运营。2019年3月26日，杨永红给其打电话请求给他投些钱，说他没有资金周转，无法兑换商户营业额了。其给杨永红凑了一万多元，杨永红支付了部分商户的营业款。后杨永红让其先照看小吃城，他出去找钱去。从那天起杨永红就再联系不上了。其照看经营的时候从账目上看到杨永红占用了一万多元商户的营业款。其也不知道杨永红人现在在哪。初期其不知道杨永红与刘某签订用房合同，具体细节不清楚，其也没有参与。据其了解杨永红向小吃城内的各商户按照每十日收取的营业额总额的百分之十作为管理费用。其接替经营小吃城期间，给一部分商户的营业额未结清。当时给房主刘某每天支付300元房费，这部分钱就是从营业额中扣除的，所以到最后就把商户的欠下了。其向每户商户收取灯箱钱400元，收了5、6户。小吃城没有收取过暖气费，水电费已收清。二、具体事实相关证据（一）诈骗被害人马某4的证据1.书证合同书，证实2018年12月2日，被害人马某4之子马贵福与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城一楼摊位租赁合同，约定押金2万元。2.收据，证实马贵福向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金2万元。3.被害人马某4的陈述，证实马贵福是其儿子。杨永红经营的兴隆镇商贸小吃城2018年10月开始招商，其儿子马贵福与杨永红于2018年12月21日签订小吃城摊位租赁合同，当日给杨永红交押金2万元。一楼无房租，但是营业额由杨永红统一收取，10天向商户结算一次，杨永红抽取营业额的10%，剩余营业额返现给商户。2019年2月开始运营，经营了两个月左右，营业额不向商户兑付，4月联系不上杨永红了。5月份杨永红哥哥杨某2接手管理一个月左右，杨某2也联系不上了。6月初因商贸城水电费无人缴纳，杨永红不见了，就停止营业了。其交纳的押金2万元及营业额2000元左右未退还、未兑付。杨永红经营的“好滋味公司”是假的，在工商局没有注册。（二）诈骗被害人马某5的证据1.书证合同书，证实2019年1月25日，被害人马某5与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城一楼摊位租赁合同，约定押金2万元。2.收据，证实马某5向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金2万元。3.被害人马某5的陈述，证实杨永红经营的兴隆镇商贸小吃城2018年10月开始招商，其向杨永红租了一间摊位，交押金2万元。一楼无房租，但是营业额由杨永红统一收取，10天向商户结算一次，杨永红抽取营业额的10%，剩余营业额返现给商户。2019年2月开始运营，经营了两个月左右，营业额不向商户兑付，4月联系不上杨永红了。5月份杨永红哥哥杨某2接手管理一个月左右，杨某2也联系不上了。6月初因商贸城水电费无人缴纳，杨永红不见了，就停止营业了。其交纳的押金2万元未退还。杨永红经营的“好滋味公司”是假的，在工商局没有注册。（三）诈骗被害人马某6的证据1.书证合同书，证实2018年11月3日，被害人马某6与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城一楼摊位租赁合同，约定押金2万元。2.收据，证实马某6向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金1万元。3.被害人马某6的陈述，证实其与杨永红于2018年11月3日签订小吃城摊位租赁合同，交纳押金1万元，12月20日开始运营。其他内容同上述被害人陈述一致。杨永红还欠其押金1万元、灯箱钱400元。（四）诈骗被害人马某7的证据1.书证合同书，证实2019年1月20日，被害人马某7委托其兄弟马玉冻与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城一楼摊位租赁合同，约定押金2万元。2.收据，证实马玉冻向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金2万元。3.被害人马某7的陈述，证实其委托其兄弟马玉冻与杨永红签订了兴隆镇商贸小吃城的摊位租赁合同，交纳押金2万元。经营了一个月左右，4月份停业，联系不上杨永红，打电话不通，发微信也不回。其交纳的押金2万元未退还，还有2600元营业额未兑付。4.证人杨某4的证言，证实兴隆镇商贸小吃城的马七十麻辣烫由其经营，签订合同是其小叔子马玉冻的名字。至今还有其661元营业额未结清、2万元押金未退还。小吃城里面的商户都没有交过暖气费。（五）诈骗被害人马某8的证据1.书证合同书，证实2019年2月3日，被害人马某8、马某9与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城一楼摊位租赁合同，约定押金2万元。2.收据，证实马某8向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金2万元。3.被害人马某8的陈述，证实2019年2月3日，其与杨永红签订了兴隆商贸小吃城的摊位租赁合同，合同期一年，其交纳了2万元押金。3月底杨永红就找不到了，电话无法接通、微信不回。其交纳的2万元押金未退还、还有大概780元营业额未兑付。（六）诈骗被害人马某10的证据1.书证合同书，证实2019年1月29日，被害人马某10与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城一楼摊位租赁合同，约定押金2万元。2.收据，证实马某10向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金2万元。3.被害人马某10的陈述，证实其向杨永红租了一间兴隆镇商贸小吃城的摊位，交纳押金2万元。其他内容同上述各被害人陈述一致。4月份杨永红失去联系，6月初小吃城关门营业，其交纳的押金2万元未退还。4.证人苏某1的证言，证实马某10是其儿媳。杨永红给马某10出具的2万元押金收据，上面名字写的马某10，但押金是其交的。（七）诈骗被害人马某2、苏某2的证据1.书证合同书，证实2018年12月24日、29日，被害人马某2与被告人杨永红签订了两份兴隆镇商贸小吃城摊位租赁合同，约定押金5万元。2.收据、微信转账记录、结婚证，证实马某2向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金2万元；马某2与苏某2是夫妻关系。3.被害人苏某2的陈述，证实其丈夫马某2向杨永红租了两个摊位，一共交了42000元押金。2019年1月31日开始营业，其经营了两个月左右，从4月份开始杨永红就失去联系了，小吃城里面没人管理，电费没人交、卫生没人打扫，没办法继续经营。押金42000元未退还、营业额5200元未兑付。4.被害人马某2的陈述，证实其在杨永红经营的兴隆镇商贸小吃城里面租了两个摊位，共交了42000元押金，其中经营小火锅的摊位押金是3万元，其交了22000元，剩余8000元未交。另一个摊位的押金是2万元。当时其怕没人经营，就给杨永红说“如果开业之后我没人经营的话，这个摊位我就不要了，到时候把我的20000元押金退给我。”杨永红着急用钱，其担心杨永红到时候不退押金，杨永红就在合同后面写了一张2万元的借条。（八）诈骗被害人杨某3的证据1.书证合同书，证实2018年10月6日，被害人杨某3与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城一楼摊位租赁合同，约定押金2万元。2.微信转账记录，证实杨某3给杨永红微信转账2万元。3.被害人杨某3的陈述，证实其与杨永红于2018年10月6日签订兴隆镇商贸小吃城摊位租赁合同，给杨永红交押金2万元。2019年1月31日开始营业，3月底杨永红不见了，后杨某2接手管理，两周后就给商户不返营业额了，杨永红、杨某2都失去联系了，6月份小吃城关门了。其2万元押金未退还、3000元营业额未兑付。合同约定的时效是一年。其经营的摊位2月初开业，5月中旬停业，经过对账，其共计3609.5元营业额未返，还有做灯箱的400元也被杨某2拿走了。（九）诈骗被害人杨某5、张某的证据1.合同书，证实2019年1月14日，被害人张某与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城一楼摊位租赁合同，约定押金3万元。2.收据，证实张某向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3万元。3.被害人杨某5的陈述，证实其丈夫张某与杨永红签订了小吃城摊位租赁合同。2019年4月杨永红失去联系，其营业款从4月1日至30日的营业额扣除管理费和电费后，合计3307元未向其兑付，杨某2接手管理后还向其收取了400元灯箱钱，灯箱也没有给其，加上3万元押金，总共损失33707元。（十）诈骗被害人赵某的证据1.合同书，证实被害人赵某与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城一楼摊位租赁合同，约定经营期限自2018年9月26日至2019年9月26日，押金2万元。另注“甲方承诺如到2018年10月30日未装修成，不能营业，全额退款。”2.收据，证实2018年9月26日赵某向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金2万元。3.被害人赵某的陈述，证实2018年9月26日其与杨永红签订了摊位租赁合同，交押金2万元，约定10月30日不能正式开业就退款，直到12月份小吃城还没有装修完，其要求杨永红退款，杨永红分两次给其退了共计15000元，2019年3月24日之后杨永红失去联系，剩下5000元至今未退。（十一）诈骗被害人马某11、舍存福的证据1.合同书，证实2019年1月29日，被害人舍存福与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城一楼摊位租赁合同，约定押金2万元。2.收据，证实2019年1月29日舍存福向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金2万元。3.被害人马某11的陈述，证实其丈夫舍存福与杨永红2019年1月29日签订摊位租赁合同后，其营业两个月就不想干了，找杨永红要押金，杨永红答应一个月后退押金。3月份杨某2接手管理小吃城，其要求退押金，杨某2给其退了600元的营业额。后杨永红、杨某2都失去联系了。其2万元押金未退还。其没有见过小吃城的营业执照和公章。（十二）诈骗被害人马某12的证据1.合同书，证实2019年1月21日，被害人马某12儿子马金林与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城一楼摊位租赁合同，约定押金2万元。2.收据，证实2019年1月21日马金林向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金2万元。3.被害人马某12的陈述，证实小吃城的营业额由杨永红统一收取，10天向商户结算一次，杨永红抽取营业额的10%，剩余营业额返现给商户。其于2019年1月开始营业，经营两个月后，杨永红给商户不兑付营业额了，人也失去联系了。杨某2接手管理一个月后，也联系不上人了。小吃城6月初停止营业，因为水电费没人缴纳。杨永红经营的“好滋味公司”是假的，在工商局没有注册。其2万元押金未退还。（十三）诈骗被害人马某13的证据1.合同书，证实2018年11月26日，被害人马某13与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实马某13于2018年11月26日向“好滋味公司”交纳押金3000元。3.被害人马某13的陈述，证实其与杨永红签订的摊位租赁合同，租期为一年，2018年11月26日至2019年11月26日。杨永红称不想干的时候就全额退还押金3000元。因其一直没有搬进去营业，2019年3月中旬杨永红将该摊位租给别人了，其要求杨永红退押金，杨永红只退了1000元，还有2000元未退还，就已经找不到杨永红了。（十四）诈骗被害人马某14的证据1.合同书，证实2018年10月18日，被害人马某14与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元，经营期限自2018年10月29日至2019年10月29日。2.收据、微信转款记录，证实2018年10月22日，马某14向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人马某14的陈述，证实其与杨永红签订摊位租赁合同后于2019年1月份开业，4月份杨永红失去联系，微信视频、电话都打不通，去他家里也找不到人，小吃城于6月份关门停业，其3000元押金未退还、大概5000元营业额未兑付。（十五）诈骗被害人马某15的证据1.书证合同书，证实2019年1月26日，被害人马某15与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实马某15向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人马某15的陈述，证实2019年1月26日，其向杨永红租了小吃城二楼的一个摊位，约定租期一年。其经营了四个月，交了四个月房租1200元（每月房租300元），4月份杨永红失去联系，小吃城无人管理于6月份停业。其交纳的3000元押金未退还。（十六）诈骗被害人马某16的证据1.合同书，证实2018年12月21日，被害人马某16与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.银行卡交易明细、微信转账记录，证实被害人马某16妻子赵俊莲向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人马某16的陈述，证实其与杨永红签订合同的时候杨永红承诺摊位退租的时候退押金，合同约定租期一年。其在小吃城里面经营了两个月，2019年4月份开始杨永红就不见了，小吃城里面无人管理，没办法经营，于五月份停业。其3000元押金未退还。（十七）诈骗被害人禹某的证据1.合同书，证实2019年1月9日，被害人禹某与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实禹某向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人禹某的陈述，证实其与杨永红签订的合同期限是2019年1月9日至2020年1月9日，杨永红承诺如果不想租了，就退押金。其营业两个月左右就搬出来了，找杨永红退押金时杨永红就不见了。其3000元押金未退还。（十八）诈骗被害人沙某2、马某17的证据1.合同书，证实2018年10月29日，被害人沙某2丈夫马柏忠、被害人马某17分别与被告人杨永红签订两份兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实马柏忠、马某17分别向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人沙某2的陈述，证实其丈夫马柏忠、还有马柏忠的姐姐马某17分别与杨永红签订了摊位租赁合同，每人交了3000元押金，合同约定要是不租了，押金全退。其和马某17经营了两个月时间生意不好准备搬出去，便找杨永红退押金，杨永红一直推脱，到后面直接联系不上人了，其和马某17每人交的3000元押金未退还。（十九）诈骗被害人马有付的证据1.书证合同书，证实2019年3月2日，被害人马有付与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实马有付向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人马有付的陈述，证实其于2019年3月2日与杨永红签订了小吃城二楼摊位租赁合同，交了3000元押金，杨永红说摊位退租的时候押金就退了。其经营了两个月至5月份停业，杨永红4月份就失去联系，小吃城无人管理，水电费无人缴纳，卫生无人打扫。小吃城没有营业执照。其3000元押金未退还。（二十）诈骗被害人马某18的证据1.书证合同书，证实2018年10月26日，被害人马某18与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实马某18向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人马某18的陈述，证实其与杨永红签订摊位租赁合同时，约定摊位退租时退押金。其经营了两个月至4月份停业，杨永红失去联系，小吃城无人管理，水电费无人缴纳、卫生无人打扫，于是停业。其3000元押金未退还。（二十一）诈骗被害人马小花的证据1.合同书，证实2019年2月8日，被害人马小花丈夫单贵荣与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元，经营期限自2019年2月8日至2019年2月8日。2.收据、结婚证，证实单贵荣向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元；马小花与单贵荣系夫妻关系。3.被害人马小花的陈述，证实其丈夫单贵荣与杨永红签订摊位租赁合同时，约定摊位退租时退押金。其经营了一、两个月至4月份停业，杨永红失去联系，小吃城无人管理，水电费无人缴纳、卫生无人打扫，于是停业。其3000元押金未退还。（二十二）诈骗被害人铁某的证据1.书证合同书，证实2018年12月25日，被害人铁某与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实铁某向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人铁某的陈述，证实其与杨永红签订了小吃城摊位租赁合同，交纳押金3000元。4月份杨永红失去联系，杨某2接手管理经营至5月份，6月初小吃城水电费无人缴纳，杨永红也找不见，就停止营业了。（二十三）诈骗被害人摆风和的证据1.书证合同书，证实2018年10月25日，被害人摆风和丈夫马某19与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据、结婚证，证实马某19向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元；马某19与摆风和系夫妻关系。3.被害人摆风和的陈述，证实其丈夫马某19与杨永红签订了小吃城二楼摊位租赁合同，交纳押金3000元。经营至4月份，杨永红失去联系，杨某2接手经营至5月份，6月初小吃城停业。（二十四）诈骗被害人马某2的证据1.书证合同书，证实2018年12月4日，被害人马某2与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实马某2向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人马某2的陈述，证实其与杨永红签订了小吃城二楼摊位租赁合同，交纳押金3000元。经营至4月份，杨永红失去联系，杨某2接手经营至5月份，6月初小吃城停业。（二十五）诈骗被害人马某20的证据1.书证收据，证实2018年9月29日，马某20向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。2.被害人马某20的陈述，证实其向杨永红租了一间小吃城的摊位，交纳押金3000元，杨永红说退租的时候退押金。其经营了两个月时间，生意不好就搬走了，联系杨永红退押金时，杨永红让等一个月，一个月后杨永红打电话不接、发微信不回，人也找不到。（二十六）诈骗被害人苏某3的证据1.合同书，证实2018年12月18日，被害人苏某3与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实苏某3向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人苏某3的陈述，证实2018年12月18日其与杨永红签订小吃城摊位租赁合同，并交纳押金3000元。其经营了三个月，直到2019年4月份，杨永红不见了，其就停业了，因为小吃城里面无人管理、水电费无人缴纳、卫生无人打扫，没办法经营了。小吃城无营业执照。其损失了3100元，3000元是押金，100元是搞活动时交给杨永红的。（二十七）诈骗被害人撒买言的证据1.书证合同书，证实2019年2月14日，被害人撒买言与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实撒买言向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人撒买言的陈述，证实2019年2月14日，其与杨永红签订了小吃城摊位租赁合同，4月份杨永红不见了，小吃城无人管理没办法经营了。其交纳的3000元押金未退还。（二十八）诈骗被害人马某1、马某21的证据1.书证合同书，证实2018年10月14日，被害人马某1与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元，租期一年；被害人马某21与杨永红签订两份兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金共6000元。2.收据、微信转款记录，证实马某1向“好滋味公司”（杨永红）交款33000元;马某21向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金6000元。3.被害人马某1的陈述，证实2018年10月14日，其与杨永红签订小吃城二楼摊位租赁合同，其租了5间，押金共15000元，另外给杨永红给了18000元儿童城堡的钱，共计33000元。2019年1月20日开始营业。3月底杨永红联系不上了，小吃城无人管理于5月5日停止营业。其一共给杨永红给了33000元，其中2万元是杨永红给其购买儿童城堡的钱，除此之外其一共损失13000元。马某21是其弟弟，现在新疆打工，最近回不来。马某21与杨永红签订了两份商铺租赁合同，交了6000元押金，小吃城倒闭后押金未退还。扣除马某21欠杨永红两间房的房租600元、暖气费660元后，马某21共计损失4740元。其自己向杨永红支付了共计36000元押金，扣除五间房的暖气费1650元、儿童城堡费20000元，其损失14350元。（二十九）诈骗被害人单某1的证据（单某1与单某2系同一人，单某2为曾用名）1.书证合同书，证实2018年11月4日、6日，被害人单某2与被告人杨永红签订两份兴隆镇商贸小吃城摊位租赁合同，约定押金23000元。2.收据，证实单某2向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金23000元。3.被害人单某1的陈述，证实其与杨永红签订两份小吃城摊位租赁合同，一楼、二楼分别租了一间，交纳押金23000元。因二楼的商铺其租来后没有开门经营，杨永红将这间商铺租给别人了，其3000元押金一直未退还。一楼的商铺其经营了半年时间，房东说杨永红欠他的房租没有清偿要求关门，其就停止经营了，这间商铺的营业额3000元杨永红未兑付、押金未退还。其共计损失26000元。（三十）诈骗被害人关某的证据1.合同书，证实2018年10月25日，被害人关某与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实关某向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人关某的陈述，证实2018年10月25日，其与杨永红签订小吃城摊位租赁合同，交纳押金3000元，后因其他原因其将这间摊位转让给了苏某4，其向杨永红要押金时杨永红说等他有钱了着，后杨永红就不接其电话了。其3000元押金未退还。（三十一）诈骗被害人苏某4的证据1.书证合同书，证实2018年11月3日，被害人苏某4与被告人杨永红签订兴隆镇商贸小吃城二楼摊位租赁合同，约定押金3000元。2.收据，证实苏某4向“好滋味公司”（杨永红）交纳押金3000元。3.被害人苏某4的陈述，证实2018年11月3日，其与杨永红签订小吃城摊位租赁合同，交纳押金3000元，其和杨永红经过协商，一次性给杨永红支付了一年的房租1800元，这是杨永红答应给其免除半年房租后应交的钱。经营至2019年5月份，小吃城倒闭，其3000元押金、1800元房租未退还，扣除经营三个月的房租900元、暖气费330元后，其共计损失3879元。三、被告人杨永红的四次供述与辩解第一次证实2018年9月25日其租赁兴隆镇刘某1300平米的房屋作为小吃城的营业场所。小吃城于2019年1月20日开业，其是负责人。前期由其自己管理，到2019年4月份，其到北京、银川谈贷款，贷款没有谈成，其就在银川打工想办法挣钱，小吃城就交给其哥杨某2管理了。和商户签订合同时用的是“西吉县好滋味餐饮管理有限公司”名称，这个公司没有进行工商注册登记，也没有相关营业资质，印章是其私刻的。其筹办小吃城的资金来源是向马存德借款15万元，自己的3万元，沙安友（小名）入股10万元（2019年2月5日退股10万元）。2018年11月6日其向西吉县汇发村镇银行还了16万元贷款后资金链断了，无力继续装修商贸小吃城，所以开始对外招商并提前收取部分商户的押金用于装修，装修费用共计55万元。其给沙安友退股的10万元中，4万元是其向兴隆的马成宝借来的，6万元是其收取的押金。2019年4月份其离开小吃城后，商户和其有联系，自从其去北京、银川找贷款无果后，其就将手机号码变更了、微信也停用了，和商户再也没有联系，收取商户的押金也没有退还。小吃城的暖气费由商户均摊，这在合同上有约定，但所有商户都没有缴纳过暖气费，其垫缴了21800元暖气费。小吃城的经营模式是，根据摊位的位置，收取商户1万元至3万元的押金，统一收银，其收取营业额的10%作为管理费，水、电、暖商户自理。其和商户签订的合同期限全部是一年，截止其被立案侦查时，合同都未到期。其现在没有能力退还押金。第二次证实其收取了8户商户的灯箱费，每户400元，灯箱没有给，3200元被其个人花费了。2018年其收取了一个商户的2万元押金被西吉县法院强制执行了，其他押金都用于小吃城的装修和经营了。第三次证实2020年1月13日，被告人杨永红与各被害人在西吉县公安局经侦大队办案区对兴隆商贸小吃城的账务逐一进行了核对，并签字、捺印予以确认。详见补查卷1P43-44“兴隆商贸小吃城一楼、二楼账务核对单”，所有的押金、营业额、灯箱费、暖气费都以本次账务核对单为准。2019年4月杨永红频繁更换手机号码的原因是小吃城经营不下去了，其也没有融资成功，最后为了躲避商户讨债，就更换了手机号码，也没有继续在兴隆居住。第四次证实2019年4月份左右其离开小吃城，给沙某1退股的10万元中，4万元是借马成宝的，6万元是商户押金，其在前几次讯问中对押金去向供述不一致，是因为其将账本丢失了，很多账务都是靠记忆，所以有些出入。其无能力退还商户的损失。四、指认照片，证实被告人杨永红指认西吉县兴隆镇商贸小吃城的事实。上述证据，经法庭举证、质证，被告人均无异议。经审查核实，各证据来源合法，内容真实且能相互印证、吻合，本院予以认定。本院认为，被告人杨永红以非法占有为目的，以虚构的“好滋味公司”在签订、履行合同过程中，收受各被害人给付的押金款及其他款项共计310046元后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关关于合同诈骗数额为332046元的认定，经查，根据被告人杨永红与各被害人于2020年1月13日共同计算、核对并签字确认的账务核对单显示，各被害人受损金额共计310046元，因此对公诉机关指控的数额本院予以纠正。对被告人杨永红关于其是经营不善才导致本案的发生，因此不构成合同诈骗罪的辩解意见，与审理查明的事实不符，不予采纳。鉴于被告人杨永红犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。其对行为性质的辩解不影响自首的成立。对公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（四）项、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨永红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人杨永红退赔33名被害人经济损失共计310046元（详见附表清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李堂真审判员 高 静人民陪审员 马鸿龙 二〇二〇年八月十四日书记员 马海桃附本判决适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。