河南省内乡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1325刑初235号公诉机关内乡县人民检察院。被告人田峰，男，1991年12月15日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省南阳市南召县，住南召县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪，于2019年10月16日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年11月22日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人徐猛，河南定信律师事务所律师。被告人姜文彪，男，1994年2月4日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省鹤壁市淇县，住淇县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月16日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年11月22日被内乡县公安局依法逮捕。指定辩护人谢欣欣，河南大法律师事务所律师。被告人段朝龙，男，1993年11月19日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省鹤壁市淇县，住淇县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月16日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年11月22日被内乡县公安局依法逮捕。辩护人李帅，河南谦荣律师事务所律师。被告人靳文龙，男，1990年12月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省南阳市南召县，住南召县。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年10月16日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年11月22日被内乡县公安局依法逮捕。2020年8月15日由内乡县人民法院决定取保候审。辩护人方豪亚，河南祜亚律师事务所律师。辩护人王宾，河南祜亚律师事务所实习律师。被告人赵伟伟，女，1990年4月20日出生，汉族，专科文化，户籍所在地河南省南阳市卧龙区，住卧龙区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月1日被内乡县公安局刑事拘留，于2019年12月5日被内乡县公安局逮捕；2020年5月7日由内乡县人民检察院决定取保候审。辩护人谢飞，河南鼎新律师事务所律师。内乡县人民检察院以内检一部刑诉（2020）91号起诉书指控被告人田峰犯妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪、被告人姜文彪、段朝龙、靳文龙、赵伟伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。内乡县人民检察院指派检察员王业出庭支持公诉，被告人田峰及其辩护人徐猛、被告人姜文彪及其辩护人谢欣欣、被告人段朝龙及其辩护人李帅、被告人靳文龙及其辩护人方豪亚、王宾、被告人赵伟伟及其辩护人谢飞等到庭参加诉讼。现已审理终结。内乡县人民检察院指控：2019年以来，被告人田峰为谋取利益与鹤壁人姜金涛(在逃)等人预谋后，以刷单的方式在淘宝商城进行虚假交易，进行大量资金转移。田峰以每张银行卡500元的价格购买史红磊、李正、梁倩铭、赵伟伟等十七人的银行卡，寄给上线姜金涛，随后组织靳文龙、赵伟伟、梁倩铭、李正、马群（三人均另案处理）等人，在姜金涛等人指挥下，用各自的支付宝和购买来的银行卡，为诈骗犯罪转账洗钱赚取利益。姜文彪、段朝龙在姜金涛的指挥下，赶赴南阳负责监督田峰并参与转账，将大量资金通过虚假交易转入犯罪分子指定账户。其中田峰帮助诈骗团伙转移资金1200余万元，段朝龙帮助诈骗团伙转移资金1800余万元，姜文彪帮助诈骗团伙转移资金1300余万元，靳文龙帮助诈骗团伙转移资金600余万元，赵伟伟帮助诈骗团伙转移资金1700余万元。田峰、姜文彪、段朝龙、靳文龙、赵伟伟被抓获到案后，对其为谋取利益，利用支付宝、银行卡帮助犯罪分子转账洗钱的犯罪事实供认不讳。姜文彪退赃3万元，靳文龙退赃1万元，赵伟伟退赃1.5万元。对以上指控，公诉机关提供了被告人田峰、姜文彪、段朝龙、靳文龙、赵伟伟供述、户籍证明、前科查询证明、到案经过、姜文彪记账本流水复印件、靳文龙记账本复印件、赵伟伟支付宝转账记录、孙凤菊案件复印材料等证据。公诉机关认为，被告人田峰的行为已构成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被告人姜文彪、段朝龙、靳文龙、赵伟伟的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，请求依法判处。被告人田峰、姜文彪、段朝龙、靳文龙、赵伟伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人田峰辩护人对指控罪名无异议，但认为：1、被告人主观恶性小。2、公诉机关指控妨害信用卡管理罪不应单独量刑。3、被告人系初犯、偶犯。侦察机关未采取强制措施时能主动供述自己的罪名，应当认定其自首。被告人姜文彪辩护人对定罪事实及罪名无异议，认为：1、被告人不应认定主犯。2、到案后能如实供述自己的罪行。3、积极退赃，退赃数额超出违法所得，超额退赃。无犯罪前科记录，自愿认罪认罚。被告人段朝龙辩护人对指控事实及罪名无异议，认为：1、应当认定为从犯。2、到案后如实供述，自愿认罪认罚，3、无前科，系偶犯，初犯。被告人靳文龙辩护人对指控罪名无异议，认为：1、被告人系从犯，2、被告人到案后能如实供述自己的罪名，3、系初犯、偶犯，主观恶性不大，4、到案后积极退赃，缴纳罚金。被告人赵伟伟辩护人对指控罪名无异议，认为：1、起诉书中认定的从犯，有坦白情节，认罪认罚。2、积极退赃，系初犯偶犯，违法获利小，建议使用缓刑。经审理查明：2019年以来，被告人田峰为谋取利益与鹤壁人姜金涛(在逃)等人预谋后，以刷单的方式在淘宝商城进行虚假交易，进行大量资金转移。田峰以每张银行卡500元的价格，购买史红磊、李正、梁倩铭、赵伟伟等十七人的银行卡，寄给上线姜金涛，随后组织靳文龙、赵伟伟、梁倩铭、李正、马群（均另案处理）等人，在姜金涛等人指挥下，用各自的支付宝和购买来的银行卡，为诈骗犯罪转账洗钱赚取利益。姜文彪、段朝龙在姜金涛的指挥下，赴南阳负责监督田峰并参与转账，将大量资金通过虚假交易转入犯罪分子指定账户。其中田峰帮助诈骗团伙转移资金1200余万元，非法获利70000元；段朝龙帮助诈骗团伙转移资金1800余万元，非法获利10000元；姜文彪帮助诈骗团伙转移资金1300余万元，非法获利30000元；靳文龙帮助诈骗团伙转移资金600余万元，非法获利10000元；赵伟伟帮助诈骗团伙转移资金1700余万元，非法获利15000元。田峰、姜文彪、段朝龙、靳文龙、赵伟伟被抓获到案后，姜文彪退赃3万元，靳文龙退赃1万元，赵伟伟退赃1.5万元。上述事实，被告人田峰、姜文彪、段朝龙、靳文龙、赵伟伟庭审中无异议，且有公诉机关提供的户籍证明、到案经过、前科情况查询证明、姜文彪记账本流水复印件、靳文龙记账本复印件、赵伟伟支付宝转账记录、孙凤菊案件复印材料、被告人的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人田峰非法购买信用卡供他人所用，侵犯国家信用卡管理制度，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人田峰、姜文彪、段朝龙、靳文龙、赵伟伟为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，且系共同犯罪，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，内乡县人民检察院指控成立，本院予以支持。被告人田峰犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人田峰的辩护人提出的“侦察机关未采取强制措施时能主动供述自己的罪名，应当认定其自首”的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采信。被告人姜文彪、段朝龙的辩护人提出的“二被告人应认定为从犯”的辩护意见，经查与事实不符，本院不予采信。五被告人的辩护人提出的五被告人系初犯、偶犯，无犯罪前科的辩护意见，与查明事实相符，本院依法予以采信。鉴于五被告人到案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚，其中被告人靳文龙、赵伟伟、姜文彪积极退赃，依法可从轻处罚。根据被告人赵伟伟的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，经评估具备社区矫正条件，可依法宣告缓刑。本院为了维护金融管理秩序和社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人田峰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元，犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金人民币40000元。数罪并罚，合并判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币70000元；决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币70000元。二、被告人姜文彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。三、被告人段朝龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元。四、被告人靳文龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。五、被告人赵伟伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。六、追缴被告人田峰的违法所得人民币70000元，被告人姜文彪的违法所得人民币30000元，被告人段朝龙的违法所得人民币10000元，被告人靳文龙的违法所得人民币10000元，被告人赵伟伟的违法所得人民币15000元，并由追缴单位上交国库。［刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即被告人田峰的刑期自2019年10月16日起至2023年4月15日止；被告人姜文彪的刑期自2019年10月16日起至2021年10月15日止；被告人段朝龙的刑期自2019年10月16日起至2022年4月15日止；被告人靳文龙的刑期已满；缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于判决生效后五日内缴纳。］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王胜崇审 判 员  曹 群人民陪审员  张 影二〇二〇年八月二十八日书 记 员  来刚阳