河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0427刑初114号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人谭玉强，男，1981年7月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省邯郸市磁县，住磁县讲武城镇****。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月23日被大名县公安局抓获，于2019年9月24日被磁县公安局刑事拘留，于2019年10月25日被该局执行逮捕。 现羁押于磁县看守所。 辩护人姚利军，河北方信律师事务所律师。 磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2020）23号起诉书指控被告人谭玉强犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月22日向本院提起公诉，于2020年4月9日追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。磁县人民检察院指派检察员王永刚出庭支持公诉，被告人谭玉强及其辩护人姚利军到庭参加诉讼。现已审理终结。 磁县人民检察院指控，被告人谭玉强在2013年-2015年任磁县辰浩养殖专业合作社法定代表人期间，以该合作社的名义，以3.6%-4.4%的年利率吸收公众存款，并使用强民养殖专业合作社股金存单、辰浩养殖专业合作社股金存单和磁县农民专业合作社成员出资收款凭证给公众开具手续。经河北华文会计师事务所有限公司审计，谭玉强非法吸收公众存款涉及106人，金额累计2629150元，已兑付13300元，未兑付2615850元。谭玉强供述其吸收存款用于辰浩养殖基地。 2013年12月份，谭玉强作为河北辰浩农业科技有限公司实际负责人安排崔某（已判）到峰峰矿区成立分公司并监督分公司工作。辰浩公司峰峰分公司于2019年4月9日在峰峰矿区工商局注册成立。2014年5月至12月，辰浩公司峰峰分公司在峰峰矿区一间门市内以月息2分为诱饵，通过口口相传的方式非法吸收公众存款。2020年1月18日，经邯郸燕都会计师事务所审计，有17人向辰浩公司投资41笔，本金1022000元，收回利息102972元，其他收益860元，退还本金9000元，损失金额909168元。 公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，对被告人谭玉强以非法吸收公众存款罪进行处罚。被告人没有给集资参与人兑付，造成严重损失，应当从重处罚。被告人认罪态度较好，认罪认罚，依法可从轻处罚。建议对其判处有期徒刑三年四个月至三年六个月，并处罚金。 被告人谭玉强对起诉书指控其犯罪事实不持异议，供认不讳，自愿认罪认罚。辩护人提出的辩护意见是，1、被告人谭玉强不是以个人名义，而是以磁县辰浩养殖专业合作社的名义对外吸收资金，吸收的全部资金用于磁县辰浩养殖专业合作社，磁县辰浩养殖专业合作社有实体性的经营行为，故谭玉强的非法吸收公众存款行为应定性为单位犯罪。2、被告人谭玉强涉案情节较轻，社会危害性较小；被告人谭玉强系初犯，主观恶习较小，如实供述自己的罪行，属于坦白，积极采取措施退赔被害人，依法应从轻处罚。 经审理查明，2012年4月17日，被告人谭玉强在磁县市场监督管理局注册成立磁县强民养殖专业合作社，后于2013年3月15日将其更名为磁县辰浩养殖专业合作社，经营范围：采购、供应成员养殖猪、牛、羊、鸡所需的饲料，收购销售成员及同类养殖者的猪、牛、羊、鸡，引进新技术、新品种，为成员提供养殖猪、牛、羊、鸡有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。 2012年至2015年期间，被告人谭玉强为磁县辰浩养殖专业合作社发展了5名代办员，建立了5个代办站。被告人谭玉强组织磁县辰浩养殖专业合作社代办员，以该合作社名义，通过散发传单和口口相传的方式，以高利息为诱饵，非法吸收公众存款。经河北华文会计师事务所有限公司审计，磁县辰浩养殖专业合作社吸收公众存款，报案人数106人，吸收存款金额2629150元，兑付金额13300元，未兑付金额2615850元。 2012年9月14日，被告人谭玉强在磁县市场监督管理局注册成立河北辰浩农业科技有限公司，经营范围：农业技术咨询、服务；初级农产品、鲜花、农业机械、塑料制品、五金交电、建材（不含木材）、不再分装的包装种子的销售；化肥（限省内经营）的销售；农业机械设备的租赁。2014年4月9日，被告人谭玉强又在邯郸市峰峰矿区市场监督管理局注册成立河北辰浩农业科技有限公司峰峰分公司。 被告人谭玉强组织河北辰浩农业科技有限公司峰峰分公司工作人员，以该公司名义，通过散发传单和口口相传的方式，以高利息为诱饵，非法吸收公众存款。经邯郸燕都会计师事务所审计，河北辰浩农业科技有限公司峰峰分公司非法吸收公众存款，投资群众涉及17人，投资本金金额1022000元，投资群众累计收回利息102972元，其他收益860元，退还本金9000元，投资损失909168元。 被告人谭玉强利用磁县辰浩养殖专业合作社和河北辰浩农业科技有限公司峰峰分公司非法吸收公众存款，集资参与人涉及123人，吸收存款金额3651150元，兑付金额126132元，未兑付金额3525018元。被告人谭玉强将其吸收的存款，扣除合作社及公司运营费用支出外，用于养殖基地。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明： 1、河北华文会计师事务所有限公司华文专审字（2019）第471号专项审计报告，载明被告人谭玉强于2012年4月17日成立磁县强民养殖专业合作社，并于2013年3月15日将其更名为磁县辰浩养殖专业合作社。磁县辰浩养殖专业合作社吸收公众存款，报案人数106人，吸收存款金额2629150元，兑付金额13300元，未兑付金额2615850元。附明细表。 2、邯郸燕都会计师事务所关于河北辰浩农业科技有限公司峰峰分公司非法吸收公众存款案情况专项报告，载明有17人向辰浩公司投资41笔，本金金额1022000元，投资群众累计收回利息102972元，其他收益860元，退还本金9000元，投资损失909168元。附明细表。 3、集资参与人崔付明陈述，我是磁县西固义乡西窑头村人，和崔某是一个村的。2014年10月21日，我听磁县辰浩合作社代办员崔某说，磁县辰浩合作社证件齐全，存款利息高，于是在崔某那里存了10000元，当时承诺的是一年1000元利息。之后，磁县辰浩合作社一直没有给我兑现本金和利息。附1张出资凭证复印件。 4、集资参与人俎贵明陈述，我是邯郸冀南新区西黄鼠村人。2015年3、4月份，我村过集的时候，有两三个人自称是磁县辰浩合作社工作人员，在人多热闹的地方给群众发传单，内容是在辰浩合作社存款利息高，存取自由。其中有一个做宣传的人姓崔，50多岁，男，磁县人。2015年5月24日，我到磁县东环辰浩合作社门市存款20100元，合作社的工作人员给我出具了出资凭证，盖的是磁县辰浩养殖专业合作社财务专用章。之后，磁县辰浩合作社一直没有给我兑现本金和利息。附1张出资凭证复印件。（见公安证据卷三P43-48） 5、集资参与人刘忠贤陈述，我是邯郸冀南新区西黄鼠村人。大概是2015年10月份，我村过集的时候，有两三个人自称是磁县辰浩合作社工作人员，在人多热闹的地方给群众发传单，内容是在辰浩合作社存款利息比银行高，存取自由。其中有一个做宣传的人姓崔，50多岁，男，磁县人。之后，我到辰浩合作社位于磁县系化肥厂对面的门市办理存款两次，共存款31500元，合作社工作人员给我出具了出资凭证，盖的是磁县辰浩养殖专业合作社财务专用章。之后，磁县辰浩合作社一直没有给我兑现本金和利息。附2张出资凭证复印件。 6、集资参与人李艾芹陈述，我是磁县讲武城镇孟庄村人，和李爱云是一个村的。我听李爱云说把钱存到她那里利息高，随时可以支取，安全有保证。我于2014年3月28日在李爱云那里存款25000元，于2014年3月29日以我丈夫张彬的名义存款20000元，预期收益均是4.4%。我听李爱云说她把钱交到辰浩合作社了，并给了我两张合作社成员出资凭证。之后，一直没有给我兑现本金和利息。附2张出资凭证复印件。 7、集资参与人李保华陈述，我是磁县讲武城镇孟庄村人，和李爱云是一个村的。李爱云在我们村开办了一个辰浩合作社代办点，她对我们说在她那存款利息高，存取方便。2014年3月21日，我在李爱云那里存了10000元，期限一年，利息为4.4%。李爱云给了一张出资凭证，加盖有磁县辰浩养殖农业合作社的公章。之后，一直没有给我兑现本金和利息。附1张出资凭证复印件。 8、集资参与人张希昌陈述，我是磁县讲武城镇八里冢村人。2013年，李广军去我家找我说，辰浩合作社实力雄厚，经营养殖业、房地产等，在辰浩合作社存款可以随时取，利息比银行高。我在李广军那里存了五次钱，第一次是2013年11月8日存款33000元，第二次是2013年12月10日存款7500元，第三次是2014年1月27日存款11000元，第四次是2014年2月11日存款11000元，第五次是2014年4月2日存款20000元，第六次是2014年10月22日存款16016元，以上共计98516元。每次都是李广军到我家拿钱，过几天把凭证给我，前五次给的加盖磁县辰浩养殖专业合作社财务专用章的出资凭证，最后一次是开的辰浩公司的借据。之后，我在李广军那里存的钱一直没有兑付给我。附6张出资凭证复印件。 9、集资参与人未红仁陈述，我是磁县磁州镇北来村村人。2012年，王润洲去我家找我说，辰浩合作社实力雄厚，经营养殖业、房地产等，在辰浩合作社存款可以随时取，利息比银行高。我在王润洲那里存了五次钱，第一次是2012年9月24日存款10000元，第二次是2013年11月13日存款10000元，第三次是2014年1月9日存款20000元，第四次是2014年1月24日存款21000元，第五次是2014年6月18日存款10000元，以上共计71000元。每次都是王润洲到我家拿钱，过几天后把出资凭证给我，第一次出资凭证盖的磁县强民养殖专业合作社财务专用章，第二次至第五次出资凭证上盖的磁县辰浩养殖专业合作社财务专用章。之后，我在王润洲那里存的钱一直没有兑付给我。附有5张出资凭证复印件。 10、集资参与王某2的女儿孙艳红陈述，我父亲王某2是磁县磁州镇北来村人，于2016年去世。我父亲生前，王润洲对我父亲说，在他那存款利息比银行高，还送食用油。我父亲在王润洲那里存了四次钱，2014年7月10日先后存款10000元、20000元，2014年7月19日存款10000元，2014年7月24日存款10000元，共计存款50000元。之后，我父亲在王润洲那里存的钱一直没有兑付给我。附有4张出资凭证复印件。 11、集资参与人霍向文陈述，我是磁县磁州镇北来村人。王润洲是辰浩合作社在我们村的代办，他去我家找我说在他那存款利息高，随时能取，也保险。我以我妻子王巧花的名义在王润洲代办点存款四次，2014年2月2日存款8000元，3月22日存款5000元，5月19日存款10000元，6月11日存款4000元，共计27000元钱。另外，我妻子的姐姐王巧珍于2014年3月20日存款2000元。存款期限都是一年，利息为4.4%。王润洲收钱后，把辰浩合作社的出资凭证给我，凭证上加盖有磁县辰浩养殖专业合作社的公章。之后，我存的钱取不出来了。附5张出资凭证复印件。 12、集资参与人栗更深陈述，我是磁县磁州镇北来村人。王润洲是辰浩合作社在我们村的代办，他去我家找我说在他那存款利息高，随时能取，也保险。我在王润洲的代办点存款三次，2014年1月18日以李素芹的名义存款10000元，1月20日以自己的名义存款10000元，4月13日又以李素芹的名义存款4600元，共计24600元。存款期限都一年，利息为4.4%。之后，王润洲把辰浩合作社的出资凭证给我，凭证上加盖有磁县辰浩养殖专业合作社的公章。之后，没有给过我利息，本金也取不出来了。附3张出资凭证复印件。 13、集资参与人侯培霞陈述，我是磁县磁州镇侯家沟村人，和侯成元是一个村的。侯成元在我们村东头的大路边，租房成立了辰浩合作社代办点，并挂上合作社的牌子。侯成元对我说辰浩合作社证件齐全，存款利息高，随时存取。我在辰浩合作社存款三次，2014年3月28日存款2000元，2014年5月17日先后存款2000元、1000元，以上共计5000元。存款期限都是一年，利息为4.4%。之后，侯成元把辰浩合作社的出资凭证给我，凭证上加盖有磁县辰浩养殖专业合作社的公章。之后，没有兑现给我本金和利息。附3张出资凭证复印件。 14、集资参与人侯海军陈述，我是磁县磁州镇侯家沟村人，和侯成元是一个村的。侯成元在我们村东头的大路边，租房成立了辰浩合作社代办点，并挂上合作社的牌子。侯成元对我说辰浩合作社证件齐全，存款利息高，随时存取。2014年11月24日，我在侯成元的代办点存款10000元，存款期限一年，利息为4.4%。之后，侯成元把辰浩合作社的出资凭证给我，凭证上加盖有磁县辰浩养殖专业合作社的公章。之后，没有兑现给我本金和利息。附1张出资凭证复印件。 15、集资参与人侯艮昌陈述，我是磁县磁州镇侯家沟村人，和侯成元是一个村的。侯成元在我们村东头的大路边，租房成立了辰浩合作社代办点，并挂上合作社的牌子。侯成元对我说辰浩合作社证件齐全，存款利息高，随时存取。我在侯成元的代办点存款三次，2014年2月8日存款2100元，2014年2月9日存款5000元，2014年12月23日存款10000元，共计17100元，存款期限一年，利息为4.4%。之后，侯成元把辰浩合作社的出资凭证给我，凭证上加盖有磁县辰浩养殖专业合作社的公章。之后，没有兑现给我本金和利息。附3张出资凭证复印件。 16、集资参与人候树荣陈述，我是磁县磁州镇侯家沟村人，和侯成元是一个村的。侯成元在我们村东头的大路边，租房成立了辰浩合作社代办点，并挂上合作社的牌子。侯成元对我说辰浩合作社证件齐全，存款利息高，随时存取。2014年11月7日，我在侯成元的代办点存款2000元，存款期限一年，利息为4.4%。之后，侯成元把辰浩合作社的出资凭证给我，凭证上加盖有磁县辰浩养殖专业合作社的公章。之后，没有兑现给我本金和利息。附1张出资凭证复印件。 17、集资参与人李三成陈述，我是磁县磁州镇侯家沟村人，和侯成元是一个村的。侯成元在我们村东头的大路边，租房成立了辰浩合作社代办点，并挂上合作社的牌子。侯成元对我说辰浩合作社证件齐全，存款利息高，随时存取。2014年10月10日，我在侯成元的代办点存款5000元，存款期限一年，利息为4.4%。之后，侯成元把辰浩合作社的出资凭证给我，凭证上加盖有磁县辰浩养殖专业合作社的公章。之后，没有兑现给我本金和利息。附1张出资凭证复印件。 18、集资参与人暴秀珍、李德希、李根、程爱香、李金平、常秀芹、李德保、苗运仃、李金海、李德安、李德新、郑付艮、赵常宝、杜秀莲、刘万福、王金顺、王艮顺、王金莲、王振龙、刘金山、刘克明、郭山彬、刘志田、郭显芹、刘志银、肖玉章、刘真花、苗孟娟、苗金芳、苗金明、王晶晶、游菊芳、苑利红、王超银、武运美、赵贵民、赵丽民、未爱云、武美荣、刘春花、秦志峰、贾新丽、赵玉春、王秀兰、贾辰杰、王亚男、贾桂花、李秀荣、杜林顺、申保芹、贾利亮、贾伏贵、高军英、杨玉风、贾艳如调查表及出资凭证复印件，载明各集资参与人在合作社的存款情况。 19、集资参与人黄风花陈述，我是峰峰矿区九龙矿工人村的。经朋友韩芳介绍说，辰浩公司前途挺好，现需要资金扩建，在那投资比利息银行高，她妹妹韩某1在公司担任会计。2014年5月31日，我分三次在辰浩公司存款53000元，之后又分四次在辰浩公司存款200000元，一共投资了253000元。辰浩公司会计韩某1给我开了借款协议书，上面加盖有辰浩公司峰峰分公司的公章。之后，我没有获利，实际损失253000元。附借款协议书复印件。 20、集资参与人郝广福陈述，我住峰峰矿区。2014年夏天，我路过时，看到有个门市开张，里面的一名员工告诉我这家门市是河北辰浩农业科技有限公司峰峰分公司，办理融资的，比银行利息高，而且安全。后来该公司负责人索某还带着我和另外七、八个人到磁县东南边的生态园旅游，对我们说那个生态园就是辰浩公司的，现在公司资金短缺需要融资。2014年11月13日，我在辰浩公司投资3万元，投资期限一年，说的是到期给24%的利息。过了几天，我到公司拿了合同。后来，我听说辰浩公司出事了，我的钱取不出来了。附借款协议书复印件。 21、集资参与人李贺民陈述，我住峰峰矿区。2014年7月份，我同事吴志明对我说他媳妇韩某1在辰浩公司峰峰分公司上班，辰浩公司有鸡场、生态园，现缺乏资金，把钱投资到辰浩公司利息高。我去了辰浩公司两次，看到公司有相关营业执照等。2014年7月28日，我在辰浩公司峰峰分公司投资2万元，期限一年，月利息2分，该公司给我开了一份借款协议书。之后，我听说辰浩公司出事了，钱取不出来了。附借款协议书复印件。 22、集资参与人苏征军、杨桂芳、姜淑敏、吕常艮、刘桂英、周玉芹、蒋紫云、王树荣、姚巧莲、周润花、孟娣的、王建明、韩志学、赵连生报案登记表。附借款协议书复印件。 23、证人崔某证明，2014年年初，谭玉强对我说辰浩公司要在峰峰矿区开个分公司，让我负责监督工作。我跟着谭玉强在峰峰矿区选了公司地址，又按谭玉强的指示监督公司装修。谭玉强找到杜某和索某来公司上班。2014年5月份，辰浩公司峰峰分公司开张。刚开始，杜某是辰浩公司峰峰分公司的负责人，索某是二把手，后来杜某不干了，索某就成了负责人，韩芳是公司员工，韩某1是会计。公司成立后，谭玉强说是发展农业、养猪、盖大棚，但实际上就是帮公司融资。 24、证人索某证明，2014年初，我战友崔某去我家找我说要在峰峰矿区开个公司，让我去那上班，经其三番两次劝说，我就同意了。2014年5、6月份，崔某所说的辰浩公司峰峰分公司开张了。公司成立后，崔某是辰浩总公司派来的，都是他说了算，杜某在公司担任经理，会计有两个，其中一人是韩某1，另一个不知叫什么。我负责办公室工作，向客户宣传，拿公司宣传单给客户看，宣传单是磁县总公司打好的，内容就是介绍辰浩公司有实力，是实体企业，目的就是为了让客户投资。另外，我还带着客户到磁县考察，领着他们到辰浩合作社的养鸡场、大棚察看。辰浩公司峰峰分公司吸收的资金，扣除分公司的日常开销，都上交给磁县总公司了。 25、证人杜某证明，2014年春天，我经人介绍认识了崔某，崔某对我说让我到辰浩公司峰峰分公司上班，我就同意了。崔某是总公司的人，主要负责前期运营、招聘人员等。我担任公司办公室主任，除了和其他员工一样往公司融资之外，公司的收支、水电费等都需要办公室主任签字，我干了一个多月因受挤兑就走了，索某接任了办公室主任。韩芳在公司担任业务经理，黄风花是业务员、韩芳的妹妹韩某1是会计。辰浩公司分公司的业务就是帮磁县总公司融资，融来的钱由会计韩某1转账给总公司。辰浩公司峰峰分公司每融资10000元会截留1200元，截留的钱用于分公司的日常运营，包括开员工工资、支付水电费等。 26、证人韩某1证明，2014年5月左右，我通过应聘到辰浩公司峰峰分公司上班，当时负责招聘我的是崔某。我在公司具体负责帮投资群众往磁县总公司打钱、给群众写投资协议和收据、公司的开销票据、员工的工资发放等。分公司工商营业执照上负责人是王某1，但实际不是他负责，崔某是磁县总公司派过来的，负责监督分公司的工作。分公司一开始是由杜某负责，他干了两个月左右就不干了，之后是由索某负责。公司员工还有黄风花、我姐姐韩某2。辰浩公司峰峰分公司的业务就是帮磁县总公司吸收资金。公司员工对外宣传辰浩公司在磁县有养鸡场、农场，还在石家庄赵县有房地产项目，现扩大规模，需要资金，在公司投资存款利息，每一万元一年利息1000元，后来涨成月利息2分。公司还放有宣传册，宣传册上有辰浩公司的概括，养鸡场、农场等的概括和图片。群众投资有现金也有转账，如果是现金，我收到后打给谭某、王文娟或谭玉强，如果是转账，我跟客户一起到银行让客户把钱打到王文娟等三人银行卡里。分公司每融资10000元会留下1200元用于分公司的日常经营，交公司水电费、支付员工工资等。 27、证人韩某2证明，我小名叫韩芳。2014年3月份，我经同学索某介绍到辰浩公司峰峰分公司做兼职，负责向客户介绍公司，然后让客户往公司投资。分公司一开始由杜某负责，杜某于2014年8月份不干了，之后索某开始负责全面工作。我妹妹韩某1在公司担任会计。辰浩公司峰峰分公司的业务就是帮磁县总公司融资。分公司员工对外宣传辰浩公司有养鸡场、农场，现公司因扩大规模需要资金，公司给高利息。2015年2月份左右，我就不在公司干了。 28、证人谭某证明，2011年左右，我哥哥谭玉强对我说用我的身份证注册一个公司，让我挂名法定代表人，我也没在意，就把身份证给了他。我不在公司工作，也不知道公司从事什么业务。 29、证人王某1证明，2013年左右，我在养鸡场干活时，谭玉强对我说要用我的身份证注册一个公司，因为我俩是发小，我没多想就同意了，后来才知道谭永强用我的身份证注册了河北辰浩农业科技有限公司峰峰分公司。我不在辰浩公司峰峰分公司工作，不知道该公司是从事什么业务。 30、被告人谭玉强供述，2012年，我在磁县筹建辰浩养鸡场。为了吸收资金用于养鸡场建设，我注册成立了磁县辰浩养殖专业合作社。该合作社成立后，我负责全面工作，我媳妇王文娟任总会计，杜丽敏任现金会计，李广军、崔贵山任业务经理，下设五个代办站，分别是：磁县西窑头村崔贵山代办站、讲武城镇曹庄李广军代办站、讲武城镇孟庄村磁州镇北来村王润洲代办站、磁州镇侯家沟侯成元代办站。我们对外宣传辰浩合作社有自己的养殖基地，有实力，存款保险，可随时支取，另外也购买过一些食用油、大米之类的东西送给存款群众。群众存款时，我们向其出具加盖有合作社公章的出资凭证。刚开始，存款一万元利息是480元，后来上涨到720元，给代办员的好处费是一万元提成480元。五个代办点共吸收了300多万元，都投资到养殖基地了。之后，我又以我弟弟谭某的名义注册成立了河北辰浩农业科技有限公司开展融资，当时只是用了谭某的身份信息，谭某没有参与公司业务。辰浩公司在磁县没有业务。我安排业务经理崔某在峰峰矿区成立辰浩公司峰峰分公司拓展融资业务。2014年4、5月份，辰浩公司分公司在峰峰矿区楼下门市开张。崔某招聘了杜某、索某、韩某2、韩某1。崔某负责监督工作，刚开始杜某担任辰浩公司峰峰分公司的负责人，后来杜某不干了，索某担任负责人，韩某2是业务经理，韩某1是会计。我不负责给辰浩公司峰峰分公司开工资，分公司每向客户融资10000元，留1000元由分公司自由支配，因一直没有业务，后来涨成了留1200元。分公司给客户的年利息也有10%涨到24%。辰浩公司峰峰分公司员工工资标准是分公司申请后经我同意后执行的。辰浩公司吸收的资金都用到了我在的养殖基地租地费用上了。 31、崔某刑事判决书、刑事裁定书，载明2013年至2014年期间，崔某担任磁县辰浩养殖专业合作社恒泰分社负责人，以磁县辰浩养殖专业合作社的名义，通过散发传单和口口相传的形式，以高利息为诱饵，非法吸收公众存款。 32、磁县辰浩养殖专业合作社企业登记基本情况表，载明该合作社法定代表人是谭玉强，住所磁县讲武城镇，2012年4月17日成立，2013年3月15日名称由磁县强民养殖专业合作社变更为磁县辰浩养殖专业合作社。经营范围：采购、供应成员养殖猪、牛、羊、鸡所需的饲料，收购销售成员及同类养殖者的猪、牛、羊、鸡，引进新技术、新品种，为成员提供养殖猪、牛、羊、鸡有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。 33、河北辰浩农业科技有限公司企业法人营业执照复印件，载明该公司成立于2012年9月14日，法定代表人谭某，经营范围：农业技术咨询、服务；初级农产品、鲜花、农业机械、塑料制品、五金交电、建材（不含木材）、不再分装的包装种子的销售；化肥（限省内经营）的销售；农业机械设备的租赁。 34、河北辰浩农业科技有限公司峰峰分公司企业法人营业执照复印件，载明改公司成立于2014年4月9日，法定代表人王某1，经营范围：农业技术咨询、服务；食用农产品、鲜花、农业机械、塑料制品、五金交电、建材（不含木材）、不再分装的包装种子的销售；化肥（限省内经营）的销售；农业机械设备的租赁。 35、辰浩养殖场现状的情况说明及照片，载明辰浩养殖场位于磁县，占地160余亩，养鸡棚22座，养殖设备齐全，现处于闲置状态。 36、磁县辰浩养殖专业合作社磁峰路路南代办点照片在卷。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人谭玉强违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人谭玉强的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律准确。被告人谭玉强先后注册成立磁县辰浩养殖专业合作社、河北辰浩农业科技有限公司及峰峰分公司。磁县辰浩养殖专业合作社、河北辰浩农业科技有限公司及峰峰分公司成立后，未按照营业执照上载明的经营范围进行经营。被告人谭玉强利用合作社及公司的名义吸收公众存款，吸收的资金用以建设养殖场，属于个人行为。故对辩护人提出的本案非法吸收公众存款行为应定性为单位犯罪的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭玉强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币六万元。 二、责令被告人谭玉强退赔各集资参与人尚未退赔的非法吸收存款三百五十二万五千零十八元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月23日起至2023年1月22日止。罚金、退赔款限在本判决生效后15日内足额缴纳、退赔。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张培娥 人民陪审员  赵林虎 人民陪审员  苗 伟 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  赵胜寒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接人员，依照前款的规定处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。