河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0408刑初109号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人张鹏，男，1993年3月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市垫江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月28日被抓获，2019年9月28日至2019年10月13日被临时羁押于龙海市看守所，2019年10月15日被刑事拘留，2019年11月15日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人许海军，福建泾渭明律师事务所律师。 河北省邯郸市永年区人民检察院以永检刑一刑诉[2020]73号起诉书指控被告人张鹏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年3月9日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年3月12日裁定本案中止审理，2020年7月23日恢复审理，于2020年7月27日公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员赵璧出庭支持公诉，被告人张鹏及其辩护人许海军到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月至2019年8月期间，被告人张鹏伙同温琳、游柳芳、王华陶（三人均已判）等人在厦门市进行网络诈骗，该团伙使用微信与被害人聊天，诱使被害人使用“西蒙投资”、“中瑞期宝”网络平台，通过该平台对多名被害人进行诈骗。该团伙使用“中瑞期宝”网络平台共诈骗被害人刘某、张某1、张某2财物43021.94元。“西蒙投资”网络平台上线向该团伙返还诈骗违法所得92009.61元。公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人张鹏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张鹏自愿认罪，请求法院从轻处罚。 辩护人的辩护意见为：被告人张鹏具有以下法定、酌定的从轻、减轻处罚情节：第一，本案诈骗平台、上线均由同案人温琳联系，且同案人王华陶、游柳芳为温琳召集，被告人张鹏没有参与具体的诈骗行为，只是提供支付宝账号并抽取好处，应当认定被告人张鹏为从犯，依法从轻或减轻处罚；第二，被告人张鹏如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，当庭自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；第三，被告人张鹏自幼成长环境较差，对个人心理、性格产生负面影响，望法庭予以考虑，酌情处理；第四，被告人张鹏表示愿意退赃，缴纳罚金，积极悔罪。综上，望对被告人张鹏减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：2019年3月至8月期间，以温琳及被告人张鹏为首，王华陶、游柳芳参与，利用“西蒙投资”、“中瑞期宝”网络平台，采用虚假身份通过微信与被害人聊天，诱导被害人注册上述平台并向平台充值进行买涨或买跌的操作，故意诱导被害人赔钱，被害人所损失的款项即为平台盈利，平台根据盈利情况返还到张鹏账户上一定比例的提成，后由张鹏和温琳再给具体实施诈骗的其他参与人发放提成。其中通过“西蒙投资”平台获利92009.61元；利用“中瑞期宝”诈骗被害人刘某、张某1、张某2财物43021.94元。 另查明，“西蒙投资”平台系温琳联系，“中瑞期宝”平台系被告人张鹏联系，王华陶、游柳芳均是由温琳介绍参与诈骗。 2018年，被告人张鹏曾因无证驾驶被福建省厦门市公安局行政处罚。 上述事实，公诉机关提举了下列证据： 1、福州禾联梦信息科技有限公司通过支付宝向张鹏中国建设银行账户的转款记录、手机截图、微信转账记录、网络聊天记录，证明被告人张鹏及同案人温琳利用“西蒙投资”平台获利92009.61元。 2、户籍证明，证明被告人张鹏的基本信息。 3、被告人张鹏供述：我们利用“西蒙投资”“中瑞期宝”网络平台进行诈骗，一起参与的还有温琳、王华陶、游柳芳，我们都是各自在各自家里从事诈骗，主要通过微信进行联系，西蒙投资是在今年3、4月份开始的，是温琳联系好的；中瑞期宝是今年5月份左右我联系的，是我的朋友介绍给我的，两个平台都是手机上App软件，操作方法差不多，西蒙投资是我和温琳在做，做中瑞期宝的时候是我和温琳、王华陶、游柳芳一起在做。西蒙时我负责去找客户的资源，从网上找到客户的手机号然后提供给温琳，温琳利用手机号加微信好友发展客户，我也和上线联系过；温琳负责发展客户，和客户聊天，分配收益资金。王华陶和游柳芳做中瑞期宝的时候负责发展客户，带着客户往平台里充钱，客户充的钱都进入到上线的账户里了，上线给我们返还客户亏损额的百分之六七十，上线可以控制平台上物品涨跌的情况。西蒙投资的上线把返的钱打到我的银行卡上，我自己得20%，剩下的80%给温琳，中瑞期宝返到我的微信里，我自己也是得20%，剩下的80%给具体发展客户的人。我没有发展客户，西蒙投资我分了两万左右，温琳分了有六七万，中瑞期宝我分了四五千元，温琳、游柳芳、王华陶他们差不多都分了有六七千。我们从事诈骗所使用的手机和微信号都是温琳提供的。 其当庭供述，“西蒙投资”平台是温琳联系的，温琳只是用我的卡用于收上线转的款，给我留20%作为好处费；“中瑞期宝”平台是温琳让我联系的，我只负责管钱，不负责发展客户，文林给我留20%好处费，王华陶、游柳芳都是温琳找的。 4、同案人温琳供述：2019年3月份的时候，有一个微信昵称叫“张”的加上我的好友，问我要不要跟着他做“西蒙投资”ＡＰＰ平台，他可以给我高提成，当时我正缺钱，也想挣钱，我就跟着他做了。西蒙投资平台是一款手机ＡＰＰ软件，平台里有虚拟的红木、南美大豆等物品，我通过微信等方式发展客户，让客户下载该平台，客户通过支付宝的方式往平台里充值之后，可以在平台里面购买虚拟物品的涨跌情况，虚拟物品的涨跌情况由微信昵称“张”的人在控制，我推荐客户买物品涨跌情况，让客户亏损了，然后“张”返还给我客户亏损额的百分之七十至百分之八十。我和张鹏一起使用西蒙投资平台实施诈骗，刚开始我和微信昵称“张”联系的时候，我和张鹏就在一起，然后我们两个就一块做西蒙投资平台了，后来张鹏也用微信加上了昵称“张”的人。参与西蒙投资平台诈骗一共获利9万元左右，是直接转账到张鹏的一张银行卡上。我获利3万元左右，给了我9000-10000元的现金，剩下的张鹏通过他的支付宝280×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向我的支付宝上面转的账。西蒙投资平台虚拟物品涨跌情况是微信昵称“张”的他可以通过后台控制，我们不能控制。我用的是微信号：×××,昵称：夏天，我通过西蒙投资平台一共发展了1个客户，这个客户损失了3万多元。现在正在使用中瑞期宝平台Ａ**实施诈骗。中瑞期宝平台是张鹏给我的，他的方式和西蒙投资平台一样，都是客户往平台里充值，买涨买跌，客户亏损了我就可以挣钱了，返钱是张鹏给我返客户亏损额的百分之四十至百分之五十。我通过中瑞期宝平台也是发展了1个客户，客户亏损了1万多元，我获利了4000元左右，但是这钱还没有返给我。中瑞期宝平台涨跌情况可以控制，但是我控制不了，具体谁在控制我不清楚。张玉是我们做的中瑞期宝的上线，张玉提现之后再返还给张鹏，我不认识，是张鹏和他联系的。 加上好友之后先和好友聊家常，聊几天之后就和好友推荐平台，给好友说我也在玩这个平台，我玩这个平台赚钱了，推荐好友也来玩这个平台。实际我没有赚钱，我就没有玩这个平台，跟好友说赚钱就是吸引好友玩这个平台，想赚好友的钱。我把我这个微信包装成女性，说我叫佳琪，给好友说的是在公司上班。因为我的客户都是男的，所以我包装成女性，这样容易吸引客户。 游柳芳参与中瑞期宝平台电信诈骗，张某1是游柳芳的一个客户，充值了3000元，她分了有1000元。 王华陶、我、张鹏三个人是朋友，王华陶当时正在找工作，我和张鹏问他做不做，然后就参与进来了。游柳芳当时也是在找工作，是我介绍游柳芳到张鹏这里做“中瑞期宝”的。我们从事电信诈骗没有固定的场所，我们愿意在什么地方做就在什么地方做，一般都是在自己家里做。王华陶不认识游柳芳，王华陶刚来的时候我给他讲过“西蒙投资”，但是基本上没有做，后来就做的“中瑞期宝”，游柳芳做的是“中瑞期宝”。我对他两人说这是投资平台，让他们推荐客户往平台充值，然后购买平台上物品的涨跌，我们要做的目的就是让客户把钱亏掉，亏掉后我们才能挣钱。他们两个知道平台上的物品可以人为控制涨跌，但是不知道具体如何进行控制、谁在控制。他们二人应该是没有底薪，我听张鹏说王华陶、游柳芳的提成是客户亏损额的百分之三十或者五十。王华陶发展了一个客户，名字叫张某2，游柳芳发展了一个，好像叫张某1，这两个客户的具体盈亏我不是很清楚。 5、同案人王华陶供述：今年3、4月份的时候，我在厦门市遇到了温琳，我当时正在厦门找工作，温琳给我说他这有工作，也是用微信和客户聊天，而且赚钱赚的比较快，当时我听了就有点心动。温琳说这个不违法，在自己家里就可以上班，他给了我两个手机和三个工作微信号，让我在各种聊天交友平台加好友。刚开始就和普通交朋友聊天一样，聊几天之后就给客服推荐这两个投资平台，推荐的时候骗客户说我也在玩这两个投资平台，玩这个平台赚钱了，就是诱惑客户往平台里投资。2019年3、4月份的时候推荐的是“西蒙投资”，“西蒙投资”到4、5月份的时候不能用了，温琳就又给我换了一个“中瑞期宝”的下载二维码，让我给客户推荐“中瑞期宝”平台。“西蒙投资”平台里有“南美大豆”“石墨烯”“橡胶”等虚拟物品，客户往平台里充值后可以在平台里买物品的涨跌情况，客户买涨跌情况买对了的话就赚钱，买错了就赔钱。“中瑞期宝”平台和“西蒙投资”平台里的内容差不多，就是名字不一样，换汤不换药。这两个平台是温琳发二维码给我的，我不知道温琳从哪弄的。我不知道是不是有人在控制，温琳会提前通知一个正确的行情，我如果想让客户赚钱就把正确的行情告诉客户，如果想让客户亏钱就会告诉客户错误的行情。温琳给我的一个工作微信号×××，昵称是别晃我可乐；一个微信号是×××，昵称是别晃我可乐；一个微信号我忘记了，昵称叫路痴小姐。都是女性，“路痴小姐”这个微信我给客户说我叫沐沐，是做财务工作的，另外两个“别晃我可乐”的微信我给客户说我叫肖琪，也是做财务工作的。因为利用女性身份要更容易让客户投资。西蒙投资平台我没做，也没有骗到钱，“中瑞期宝”平台充值的有一个客户，亏损了有两三万元人民币。我总共收益了一万元。 6、同案人游柳芳供述：我在我的家中使用微信联系客户让客户往“中瑞期宝”充值。张鹏和温琳在什么地方我不知道，我们平常通过电话或微信联系，见面不多。我和温琳2015年或16年的时候在一家证券公司一起上过班，是同事关系，2019年6月份左右温琳介绍我认识了张鹏，然后张鹏让我做“中瑞期宝”平台的，我不认识王华陶，也不知道他是否参与。“中瑞期宝”是一款手机ＡＰＰ软件，是张鹏给我发的二维码，然后我通过微信联系客户，让客户扫描二维码下载“中瑞期宝”软件，客户下载后，通过手机号注册，然后通过微信、支付宝、银行卡往ＡＰＰ上充值，充值后就可以购买上面的物品（比如石墨烯、南美大豆、橡胶）的涨跌情况，客户买中的话就可以赚钱，买错的就亏钱。客户还可以提现，但是用何种方式提现我不太清楚。我是使用微信和客户聊天，说自己是香港的金融分析师，名字叫王秋燕，女，30岁，未婚，告诉客户这个ＡＰＰ可以挣钱，是正规的投资理财平台，让客户注册，充值。然后张鹏给我发带客户进行买卖物品的消息，我再发给客户，带客户进行操作。张鹏和温琳对我说只要让客户充值进行交易，不管客户挣与赔，我都可以挣客户交易额的百分之四十。一般是客户交易一个月之后张鹏给我返钱，张鹏一共给我返了两次钱，一次一千六百多元，一次一千五百多元，是张鹏通过微信给我转的钱。我一共向三个客户推荐过该平台，其中只有一个客户进行过充值和交易，这个客户叫张某1。充值了两笔，各三千元。我带他操作的时候他挣了点钱，至于后来是否挣赔，我就不知道了。 7、被害人刘某、张某1、张某2陈述及银行交易记录、转款记录、手机聊天截屏，证明三人被诈骗的数额。 8、临时羁押证明、到案经过，证明被告人的到案情况及羁押时间。 本院认为：被告人张鹏伙同他人以非法占有为目的，利用网络平台，虚构事实、设置骗局，骗取被害人钱财，诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应当追究其刑事责任。对辩护人提出被告人张鹏系从犯的辩护意见，本院认为，被告人张鹏与同案人温琳一起参与了“西蒙投资”平台的诈骗活动，并联系“中期瑞宝”平台，在整个犯罪行为中发挥了主要、积极作用，应认定为主犯，故对辩护人提出的该意见，本院不予采纳，但被告人张鹏未介绍他人参与诈骗，较温琳作用相对较小，本院在量刑时予以考虑。被告人张鹏自愿认罪，依法可从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人张鹏曾因无证驾驶被公安机关行政处罚，本院在量刑时予以考虑。综上，根据被告人张鹏的犯罪事实、性质、社会危害程度、在共同犯罪中的作用、认罪态度及诈骗数额，综合考虑量刑情节，依法确定对其应当判处的刑罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 被告人张鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2022年11月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 审 判 长  张晓静 审 判 员  秦 强 人民陪审员  赵丽平 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  赵佳敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。