湖北省房县人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0325刑初279号公诉机关湖北省房县人民检察院。被告人胡圣德，男，1948年11月18日出生,汉族，初中文化，原任湖北耀杰工贸有限公司房县分公司法定代表人，户籍所在地房县,现住房县。因涉嫌集资诈骗罪,2017年7月25日被房县公安局刑事拘留,2017年8月3日经房县人民检察院批准逮捕，同日由房县公安局执行,2017年8月4日被房县公安局取保候审，2018年8月15日经房县公安局决定监视居住,2019年1月30日经房县人民检察院决定取保候审。2020年5月15日经本院决定逮捕，房县公安局因被告人胡圣德患病不能收押未执行逮捕。现在家。辩护人孙富斌、谭然，湖北鸿法律师事务所律师。房县人民检察院以房检公诉刑诉[2019]262号起诉书指控被告人胡圣德犯集资诈骗罪，于2019年11月20日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法由审判员何某、蔡某、人民陪审员许连某成合议庭，由审判员何某担任审判长并主审本案，本案在审理过程中，因不能抗拒的原因，本院于2019年12月20日裁定中止审理，2020年5月8日恢复审理，于2020年5月8日公开开庭进行了审理。房县人民检察院指派检察员许婷、邓伟出庭支持公诉，被告人胡圣德及其辩护人孙富斌到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人胡圣德以非法占有为目的,使用虚构项目,诱使他人集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪。提起公诉，请依法判处。被告人胡圣德及其辩护人的辩护意见：一、对集资诈骗罪这一罪名无异议。二、量刑方面意见:1、诈骗的数额应为2068000元减去已兑现客户的689800元、吴某1经手的464000元、退赃203261元，应该认定为710938.52元。2、胡圣德的行为构成特别自首。3、胡圣德年岁已高，加之其患有严重的心脏疾病(冠心病、高血压高危组),身体状况极差,请法庭量刑时予以考虑;4、案发后胡圣德的儿女积极筹款20多万元退还部分受害人,没有发生严重的社会影响。综合以上事实,建议对被告人胡圣德从轻处罚。经审理查明：2014年1月8日,房县中坝乡灌沟村村民张某(已判刑)在十堰注册成立湖北耀杰工贸有限公司(以下简称耀杰公司),张某自任公司法定代表人,聘任被告人胡圣德为公司副总经理。从2O15年4月开始,张某为了骗取他人财物,以虚构的国家扶贫团购汽车项目、以获取高额利润为诱饵,骗取客户订金。张某对外宣称客户(乙方)向耀杰公司(甲方)交纳订金6000元后,双方成立合作关系,乙方按照每20名客户组成一个团队,达到团购条件后在甲方购买车辆的,可获得购车扶贫补助款43800元并返还订金,不购车的可以兑现现金;交纳订金满一年但团购条件不成熟未能兑现的,可全额退还订金并支付2分利息。2015年12月18日,张某又在房县成立湖北耀杰工贸有限公司房县分公司(以下简称房县分公司),委任被告人胡圣德担任房县分公司负责人,与房县分公司签订《湖北耀杰工贸有限公司分支机构工作承包责任书》，并以耀杰公司制定的团购政策对外宣传发展客户、签订协议、收取订金。同时规定,每发展一人,推荐人可获得10%-20%不等的推荐费用,每一单分公司按照订金全额的10%提取办公经费。2016年6月，胡圣德调往十堰耀杰公司，2016年7、8、9三个月由吴某1任房县分公司负责人。截止2017年3月7日,胡圣德、吴某1在房县地区共发展客户222人,收取购车订金共计人民币2068000元（其中2016年7、8、9三个月，吴某1经手收取464000元）。除兑现客户人民币689800元,上交耀杰公司人民币817042元外,剩余人民币561158元被胡圣德用于支付办公费用或个人挥霍。案发后,胡圣德在其家属配合下在房县公安局退赃203261元。上述事实，被告人胡圣德在开庭审理过程中并无异议，且有户籍信息、营业执照、汽车团购销售合作协议、确权登记表、现金流水账、收据、发还清单、十堰市茅箭区人民法院刑事判决书、耀杰公司文件、聘书等书证；湖北嘉泰会计师事务所审计鉴定报告；证人张某、吴某1、朱某1、冯某、宋某、杨某、余某、郭某等人证言；被告人胡圣德供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人胡圣德以非法占有为目的,使用虚构项目,诱使他人集资,数额巨大,其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控其犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人胡圣德及其辩护人提出胡圣德集资诈骗的数额应该认定为集资诈骗总额2068000元减去案发前已兑付客户的689800元、吴某1经手的464000元的辩解意见与事实及相关法律解释相符，本院予以采纳，被告人胡圣德集资诈骗数额应认定为914200元。辩护人提出应冲减其退赃的203261元的辩解，因该退赃行为发生在本案案发以后，属案发后的退赃行为，故该203261元不应从集资诈骗总额中冲减。辩护人关于胡圣德的行为构成特别自首的辩解意见与事实、法律不符，不予采纳。鉴于被告人胡圣德如实坦白相关犯罪行为，认罪态度较好，案发后在家属配合下退赔了部分赃款，本院综合以上情节对其依法予以处罚。本案经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条、第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人胡圣德犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、涉案赃款，由侦查机关继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何 为审 判 员  蔡应武人民陪审员  许连森二〇二〇年八月十八日书 记 员  丁 晓附:本判决所适用的法律(法规、司法解释)规定《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的,可以酌情减少或者免除。《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任:（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款'给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向，逃避返还资金的；(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的应当认定为“数额较大”。数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在5O0万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。