上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0106刑初552号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人刘晨，男，1968年6月20日出生于上海市，汉族，初中文化，无业，户籍地上海市宝山区高境路******，住上海市宝山区共康四村****，1989年11月因犯流氓罪、盗窃罪被上海市宝山区人民法院分别判处有期徒刑二年、有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年六个月；1994年1月因犯盗窃罪被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑三年，因本案于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕，现羁押于上海市静安区看守所(北部)。辩护人俞玮月，上海思义律师事务所律师，系上海市静安区法律援助中心指派。上海市静安区人民检察院以沪静检三部刑诉〔2020〕216号起诉书指控被告人刘晨犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因涉及个人隐私，于2020年6月22日、7月9日不公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员刘某3出庭支持公诉。被告人刘晨、辩护人俞玮月及被害人周某1、刘某1到庭参加诉讼。在审理过程中，本院依法准予公诉机关提出延期审理申请一次。现已审理终结。上海市静安区人民检察院指控：被告人刘晨自2015年起，先后搭识被害人周某1、刘某1，隐瞒已婚状态，与周某1、刘某1恋爱、同居并许诺与其结婚，还谎称自己有动迁房以此骗取被害人的信任，再以开公司、买房子结婚等为幌，骗取周某1、刘某1及周某1的朋友被害人杨某某钱款共计114万余元。具体分述如下：1、2015年4月至2019年1月，被告人刘晨搭识被害人周某1后，隐瞒已婚状态与周某1恋爱、同居并许诺与其结婚，谎称自己拥有价值上千万元的动迁房，以开公司需要资金周转、购买他人抵押给其的房子、开饭店需要资金装潢、换工作通路子等为借口，多次骗取周某1钱款。至案发，刘晨累计骗取周某1钱款共计95,3550.00元。2、2017年6月至2018年9月，被告人刘晨在与周某1恋爱期间又搭识被害人刘某1，隐瞒已婚状态与刘某1恋爱、同居并许诺与其结婚，谎称自己是公司老总，拥有价值上千万元的动迁房，以购买他人抵押给其的房子送被给刘某1、投资需要资金等为借口，多次骗取刘某1钱款。至案发，刘晨累计骗取刘某1钱款共计75,034.64元。3、2018年3月8日，被告人刘晨还以借钱用于公司资金周转为幌，骗取周某1的朋友被害人杨某某120,000元。被告人刘晨于2019年9月23日被抓获归案，到案后未如实供述上述犯罪事实。为证明上述指控事实，公诉人讯问了被告人刘晨，询问了被害人周某1、刘某1，播放了录音音频，出示、宣读了被害人周某1、刘某1、杨某某的陈述，证人沈某某、陈某某、赵某某、胡某某、吴某某、周某2、凡某某、刘2、胥某某等人的证言及相关辨认笔录，手机通讯、转账记录截图，“闪钱贷”贷款委托服务合同，借条、承诺、银行历史交易明细，录音音频文字说明，证明，司法鉴定专项审计报告，受案登记表、立案决定书、户籍信息、刑户籍信息、办案说明，结婚登记审查处理表、离婚证、自愿离婚协议书，被告人刘晨的供述和辩解等证据材料。据此，公诉机关认为，被告人刘晨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；提请依法审判。被害人周某1、刘某1对起诉指控刘晨骗取二人财物的事实不持异议，但认为刘晨实际骗取财物金额高于起诉指控数额。被告人刘晨否认起诉指控事实，辩称并未隐瞒已婚事实，亦未许诺与被害人结婚，也未谎称拥有价值千万元的动迁房屋，更未编造理由骗取被害人钱款，其行为不构成诈骗罪。辩护人询问了被告人刘晨、被害人周某1、刘某1，提出起诉指控刘晨犯诈骗罪的事实不清、证据不足，罪名不能成立。理由如下：1、现有证据无法证明被告人刘晨虽在恋爱之初夸大自身条件，但并未虚构事实、隐瞒真相，主观上亦无非法占有被害人财物的目的，被告人刘晨为维持生活向被害人索要钱款，不宜认定为诈骗；2、被害人周某1应当明知被告人刘晨婚姻状况、经济条件等基本情况；3、被告人刘晨与被害人周某1之间存在经济纠纷，但属于民事纠纷，且现有证据无法证明被害人周某1向被告人刘晨交付邮政储蓄银行卡，并由被告人刘晨取现、消费，亦无证据证明被害人周某1取现后将钱款交付给刘晨，即刘晨并未获得该部分钱款。经审理查明：自2015年起，被告人刘晨先后搭识被害人周某1、刘某1，隐瞒已婚事实，与被害人周某1、刘某1恋爱、同居，许诺与其结婚，并谎称其拥有价值千万元的动迁房屋，以此骗取被害人信任，后以开公司、买房子结婚等为借口，骗取被害人周某1、刘某1及周某1的朋友被害人杨某某钱款合计80余万元。具体事实如下：1、2015年4月至2019年1月，被告人刘晨搭识被害人周某1后，隐瞒已婚事实与周某1恋爱、同居并许诺与其结婚，谎称自己拥有价值千万元的动迁房，并以开公司需要资金周转、购买他人抵偿给其的房屋、开饭店需要资金装潢、换工作疏通关系等借口，多次骗取周某1钱款合计60余万元。2、2017年6月至2018年9月，被告人刘晨在与周某1恋爱期间又搭识被害人刘某1，隐瞒已婚事实与刘某1恋爱、同居并许诺与其结婚，谎称自己是公司老板，拥有价值千万元的动迁房屋，并以购买他人抵偿给其的房屋后赠送给刘某1、投资需要资金等借口，多次骗取刘某1钱款合计7万余元。3、2018年3月8日，被告人刘晨还以借钱用于公司资金周转为借口，骗取周某1的朋友被害人杨某某12万元。2019年9月23日，被告人刘晨被抓获，到案后未如实供述上述事实。上述事实，有以下证据证明：第一组证据：证明被告人刘晨的婚姻状况1、证人赵某某的证言证明：刘晨与赵某某系夫妻；刘晨名下无房产，无固定工作，无稳定收入，也未做生意，亦无产业；刘晨常年不归，婚姻存续期间出轨，2019年6月与赵某某协议离婚；2019年3月，周某1找到赵某某，发觉被刘晨欺骗感情、骗取财物。2、结婚登记审查处理表、离婚证、自愿离婚协议书证明：2003年10月13日，刘晨与赵某某登记结婚；2019年6月24日，二人协议离婚。第二组证据：证明被告人刘晨骗取被害人周某1钱款及数额1、被害人周某1的陈述及其提供的手机通讯记录截图、房产证照片等证明：刘晨隐瞒已婚事实与周某1恋爱同居，许诺与周结婚，谎称自己拥有价值千万元的动迁房，并以开公司需要资金周转、购买他人抵偿给其的房屋、开饭店需要资金装潢、换工作疏通关系等借口，多次骗取周某1钱款。经辨认，刘晨签字确认手机通讯记录截图中的房产证系伪造。2、证人周某2的证言，被害人周某1的陈述，历史交易明细等证明：刘晨称其拥有价值千万元的动迁房，动迁款很快发放，并称将与周某1结婚，需要钱款为周某1购买房屋，后周某1父亲、兄弟向周某1合计交付15万元，周某1则将该笔钱款全部交予刘晨。3、证人凡某某的证言、辨认笔录，被害人周某1的陈述，贷款委托服务合同，银行账户历史交易明细等证明：刘晨自称是周某1的丈夫，以做生意投资需要资金周转，以周某1的名义贷款两次，分别贷款30万元、15万元，周某1获取贷款后将部分钱款交予刘晨。4、电话记录，被害人周某1的陈述，银行账户历史交易明细等证明：2018年5月，刘晨称其做生意急需用钱，多次打电话向刘2借款。同年5月21日，刘晨带领周某1向刘2借款，刘晨自称是周某1的丈夫，后刘2出借5万元，钱款直接转入周某1邮政储蓄银行卡内。一个月后，周某1向刘2转账归还5万元。5、证人孙某、王某某出具的证明材料证明：刘晨与周某1以夫妻名义同居。其中，2016年4月10日至2019年3月19日，刘晨与周某1租赁孙某位于静安区临汾路XXX弄XXX号楼1306室的房屋，二人以夫妻名义同居，孙某与刘晨无债权债务纠纷且从未将房屋抵押给刘晨。6、司法鉴定专项审计报告，银行账户历史交易明细、手机转账记录截图等证明：2018年3月7日至10月20日，周某1银行账户支付刘晨款项合计274,500元；2017年3月13日至2019年2月5日，周某1微信账户支付给刘晨微信账户净额为34,459.10元；上述钱款总计308,959.10元。2015年12月11日至2019年2月25日，周某1银行账户取现合计622,900元。7、接受证据清单、谈话录音音频及文字说明、借条证明：周某1通过信用卡借款45万元，信用卡利息约5万元，从其父亲、大哥处借款共计15万元，从杨某某处借款12万元，上述钱款均交予刘晨。周某1要求刘晨出具120万元借条，刘晨辩称只欠100万元，该借条显示：刘晨向周某1借款120万元，其中30万元于2019年6月19日前归还，其余90万元于2019年10月1日前归还。8、被告人刘晨的供述、辩解证明：刘晨曾多次使用周某1交付给其的账户名为周某1的邮政储蓄银行卡至自动柜员机取现，但辩解上述钱款为其个人财物。第三组证据：证明被告人刘晨骗取被害人刘某1钱款及数额1、被害人刘某1的陈述及其提供的手机通讯记录截图证明：刘晨隐瞒已婚事实与刘某1恋爱、同居并许诺与其结婚，谎称自己是公司老板，拥有价值千万元的动迁房屋，并以购买他人抵偿给其的房屋后赠送给刘某1、投资需要资金等借口，多次骗取刘某1钱款。2、证人吴某某的证言、手机转账记录截图证明：刘某1、吴某某、“疯子”共同经营茶室期间，刘晨与刘某1谈恋爱，刘晨自称是一家投资公司的老板，名下有多套房屋，另有一套房屋即将拆迁，动迁款上千万元，将与刘某1结婚；刘晨经常以开公司投资等名义向刘某1要钱，吴某某多次规劝刘某1，刘晨遂怀恨在心，经常与吴某某、“疯子”争吵，后刘晨通过微信转账给二人，二人相继离开。3、证人胡某某的证言证明：2018年9月，刘某1将其男朋友介绍给胡某某等人认识，刘晨称不久与刘某1结婚。4、欠条、承诺书，手机通讯记录截图等证明：欠条显示，刘晨欠刘某110万元，2018年9月31日先归还刘某12万元，另有8万元于2018年10月15日之前归还；承诺书显示，自2019年1月7日起至2019年1月11日，如刘晨不归还刘某130万元，立马向刘某1出具欠条。之后，刘晨谎称动迁款下发后，即向刘某1归还30万元。5、司法鉴定专项审计报告、银行账户历史交易明细、手机转账记录截图证明：2017年6月18日至9月5日，刘某1银行账户取现、ATM取款、POS消费合计257，519.50元，其中2017年6月18日POS消费52,519.50元；刘某1微信账户收到刘晨微信账户转账净额为87,745.36元；扣除87745.36元后的余额为169,774.14元。另外，2017年12月17日至2018年5月21日，刘晨通过微信向“细球”(吴某某)转账41,020元；刘晨向“疯子”(微信名“枫”)转账1200元。第四组证据：证明被告人刘晨骗取被害人杨某某钱款及数额1、被害人杨某某、周某1的陈述证明：杨某某与周某1系朋友，刘晨称其离异，名下拥有价值千万元的动迁房，将与周某1结婚。2018年3月，周某1称刘晨需要钱款投资，急需用钱，遂向杨某某借款；刘晨称其动迁房屋补偿款马上发放，将于3个月内归还，杨某某将12万元分两次交予周某1，刘晨出具向杨某某借得12万元的借条。2、借条证明：2018年3月8日，刘晨向杨某某借得12万元，借期自2018年3月8日起至6月8日止；刘晨签字确认该借条系其出具。第五组证据：证明本案案发、侦破经过及被告人基本情况1、受案登记表、立案决定书、办案说明证明：本案案发、侦破经过及被告人刘晨到案经过。2、户籍资料、刑户籍资料、明：被告人刘晨的基本身份及前科情况。以上证据，均经当庭举证、质证，查证属实，确实、充分，应予确认。关于被告人刘晨及辩护人提出刘晨并未诈骗被害人，相应钱款应当扣除或者不计入诈骗金额的辩解、辩护意见；经查，被告人刘晨隐瞒已婚事实，谎称拥有价值上千万元的动迁房屋，并且投资经营公司，制造殷实富有的假象，获取被害人的信任，与多名被害人建立恋爱关系，后不断编造理由，以资金周转、买房结婚等借口，骗取被害人钱款；上述事实，不仅有多名被害人的陈述、证人证言等言辞证据证明，且有公安机关依法调取的转账记录、交易记录、通讯记录等证据佐证，足以认定起诉指控事实，被告人刘晨提出并未诈骗、已用现金归还欠款的辩解与在案证据相互矛盾，亦未提供证据材料证明其辩解的合理性，故对上述辩解、辩护意见不予采纳。本院综合被害人陈述、被告人辩解、证人证言，以及银行账户历史交易明细、手机转账记录等在案证据，结合司法鉴定机构出具的专项审计报告，遵循相互印证的证据规则以及存疑时有利于被告人的诉讼原则，就低认定被告人刘晨的诈骗数额。本院认为，被告人刘晨以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2031年9月22日止；罚金应在本判决生效之日起三十日内缴付本院。)二、责令退赔违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨 坤审 判 员  公绪龙人民陪审员  何品珍二〇二〇年八月十三日书 记 员  陈 茜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。