江苏省徐州市泉山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0311刑初64号 公诉机关徐州市泉山区人民检察院。 被告人岳喜民，男，1957年10月25日出生，汉族，小学文化，无业，住江苏省丰县。曾因犯诈骗罪，于2008年9月10日被本院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月19日被指定居所监视居住，同年4月29日被刑事拘留，6月4日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人翟学琴，江苏世君律师事务所律师。 徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人岳喜民犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。徐州市泉山区人民检察院指派检察员韩峰出庭支持公诉，被告人岳喜民、辩护人翟学琴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月至2018年间，被告人岳喜民谎称自己为中铁集团总顾问且与多名领导熟识，冒充周铁根等人给被害人发送短信，以能够帮助他人承揽工程、安置工作、有2000万资金可供被害人无偿使用、优惠购房等名义，多次骗取被害人杜某甲、刘某乙等人钱款，共计价值人民币1650000余元。其中，2017年11月至2018年7月间，被告人岳喜民以帮助承揽工程、调动工作为由，先后诈骗被害人杜某甲或者通过被害人杜某甲介绍诈骗他人共计人民币1190000余元；2017年12月至2018年6月间，被告人岳喜民以帮助被害人许某找关系处理医疗事故为由，诈骗被害人许某人民币22000元；2018年5月至7月间，被告人岳喜民以帮助承揽工程、调动关系为由，先后诈骗被害人刘某乙或者通过被害人刘某乙介绍诈骗他人共计人民币195000元；2017年4月至10月间，被告人岳喜民以帮助承揽工程、协调关系为由，先后诈骗被害人钱某人民币约250000元。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、认罪认罚具结书等证据。公诉机关认为，被告人岳喜民以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行应当以诈骗罪追究刑事责任。出席法庭的检察员提出，被告人岳喜民具有坦白情节，认罪认罚，结合其前科情况，建议判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 被告人岳喜民对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见是，被告人岳喜民具有坦白情节，自愿认罪认罚，已签署认罪认罚具结书，建议从轻、从宽处罚。 经审理查明，2017年至2018年间，被告人岳喜民谎称自己为中铁集团总顾问且与多名领导熟识，冒充周铁根等人给被害人发送短信，以能够帮助他人承揽工程、安置工作、有2000万元资金可供被害人无偿使用、优惠购房等名义，多次骗取被害人杜某甲、刘某乙、钱某、许某等人钱款，共计人民币165.7万余元。分述如下： 一、2017年11月至2018年7月间，被告人岳喜民以帮助承揽工程、调动工作为由，先后诈骗被害人杜某甲或者通过被害人杜某甲介绍诈骗他人共计人民币119万余元。分述如下： 1、2017年11月17日至18日，被告人岳喜民以中铁建韩副董提拔需要送礼为由，诈骗被害人杜某甲人民币4万元； 2、2017年11月17日至23日，被告人岳喜民以向亲戚借款为由，诈骗被害人杜某甲人民币7万元； 3、2017年11月23至24日，被告人岳喜民以帮助承揽徐州市经济适用房外墙涂料工程为由，诈骗被害人杜某甲人民币2万元； 4、2017年11月25日，被告人岳喜民以朋友蔡可义请客缺钱为由，诈骗被害人杜某甲人民币0.06万元； 5、2017年11月30日至12月1日，被告人岳喜民谎称要从中国铁道建筑公司党委书记孟某处承揽徐连高铁电气化和防水工程，需要把其他关系人送的10万元退回，诈骗被害人杜某甲人民币10万元； 6、2017年12月4日，被告人岳喜民以帮助徐州市市长周铁根的侄子调动工作为由，诈骗被害人杜某甲人民币8万元； 7、2017年12月7日，被告人岳喜民以租用场地用于建设徐连高铁电气化和防水工程需要打点相关领导为由，诈骗被害人杜某甲人民币4万元； 8、2017年12月11日至22日，被告人岳喜民以帮助南京市委书记张某的亲属调动工作为由，诈骗被害人杜某甲人民币6.5万元； 9、2017年12月31日，被告人岳喜民以帮助被害人杜某甲承揽云龙区土地修复项目需要打点关系为由，诈骗被害人杜某甲人民币3万元； 10、2017年12月，在被害人杜某甲的介绍下，被告人岳喜民以帮助被害人杜某乙的妻子调动工作为由，诈骗被害人杜某乙人民币11万元； 11、2017年12月，在被害人杜某甲的介绍下，被告人岳喜民以帮助被害人鲍某的孩子安排工作为由，诈骗被害人鲍某人民币10万元； 12、2018年1月2日至6日，被告人岳喜民以引进宏图三胞项目购买地块需要打点关系为由，诈骗被害人杜某甲人民币5万元； 13、2018年1月7日，被告人岳喜民以承揽医疗垃圾处理厂项目需要打点关系为由，诈骗被害人杜某甲人民币2万元； 14、2018年1月至2月间，被告人岳喜民以曹某母亲生病住院需要代表一些领导看望为由，陆续诈骗被害人杜某甲人民币近1万元； 15、2018年2月，被告人岳喜民以帮助承揽徐荷高速徐州标段工程需要打点关系为由，诈骗被害人杜某甲人民币2万元； 16、2018年2月，被告人岳喜民以帮忙询问光伏工程指标需要打点关系为由，诈骗被害人杜某甲人民币0.5万元； 17、2018年2月13日，被告人岳喜民以归还高利贷为由，诈骗被害人杜某甲人民币8万元； 18、2018年2月，被告人岳喜民以帮助周某摆平公车私用问题，需要给中纪委送礼为由，诈骗被害人杜某甲人民币3万元； 19、2018年2月21至24日，被告人岳喜民以帮助张某妻子购买药品为由，诈骗被害人杜某甲人民币0.29万元； 20、2018年2月25日，被告人岳喜民以帮助邢某的朋友为由，诈骗被害人杜某甲人民币0.4万元； 21、2018年2月，在被害人杜某甲的介绍下，被告人岳喜民以帮助被害人闫某的女儿安排工作为由，诈骗被害人闫某人民币6万元； 22、2018年2月，在被害人杜某甲的介绍下，被告人岳喜民以帮助杜某甲的朋友被害人陈某接手超市为由，诈骗被害人陈某人民币2万元； 23、2018年3月22日，被告人岳喜民谎称浙江开发商杨建设要带30亿资金来徐发展，以帮助杨建设的侄子摆平事情为由，诈骗被害人杜某甲人民币3万元； 24、2018年2月至3月间，被告人岳喜民以请客吃饭等事由，陆续诈骗被害人杜某甲人民币1.4万余元； 25、2018年3月30日，被告人岳喜民以帮助承揽垃圾发电工程需要打点为由，诈骗被害人杜某甲人民币2万元； 26、2018年4月，被告人岳喜民以吃饭买烟等事由，陆续诈骗被害人杜某甲人民币近1万元； 27、2018年4月15日，被告人岳喜民以出席徐州市交通局长孩子婚礼为由，诈骗被害人杜某甲人民币1万元； 28、2018年4月24日，被告人岳喜民以帮助承揽徐荷高速黄集段工程需要打点为由，诈骗被害人杜某甲人民币2万元。 29、2018年4月，在被害人杜某甲的介绍下，被告人岳喜民以帮助被害人邵某安排工作为由，诈骗被害人邵某人民币3万元； 30、2018年4月至5月，被告人岳喜民以徐工集团董事长王某出事需要打点为由，陆续诈骗被害人杜某甲人民币1.35万元； 31、2018年5月至6月，被告人岳喜民以承揽新城区防水管廊项目请客为由，诈骗被害人杜某甲人民币3.3万元； 32、2018年5月，被告人岳喜民以徐州市副市长庄兆林的亲戚来徐招待及安排工作为由，诈骗被害人杜某甲人民币1.6万余元； 33、2018年5月，岳喜民以能够低价购买人才家园房子为由，诈骗被害人杜某甲人民币2.5万元； 34、2018年7月16日，被告人岳喜民以帮助承揽金山桥管廊防水工程需要打点为由，诈骗被害人杜某甲人民币1万元； 35、2018年7月，被告人岳喜民以吃饭为由，诈骗被害人杜某甲人民币0.1万元。 二、2017年12月至2018年6月间，被告人岳喜民以帮助被害人许某找关系处理医疗事故为由，诈骗被害人许某人民币2.2万元。 三、2018年5月至7月间，被告人岳喜民以帮助承揽工程、调动关系为由，先后诈骗被害人刘某乙或者通过被害人刘某乙介绍诈骗他人共计人民币19.5万元。分述如下： 1、2018年5月27日，被告人岳喜民以做项目需要用钱为由，诈骗被害人刘某乙人民币3万元； 2、2018年5月至6月，被告人岳喜民以帮助承揽徐荷高速工程需要打点为由，陆续诈骗被害人刘某乙人民币8万元； 3、2018年5月31日，被告人岳喜民以帮助刘某乙的朋友赵某升职为由，诈骗被害人赵某人民币5万元； 4、2018年6月20日，被告人岳喜民以安排被害人刘某乙的孩子上学为由，诈骗被害人刘某乙人民币2万元； 5、2018年6月或者7月，被告人岳喜民以去南京设计院拿图纸为由，诈骗被害人刘某乙人民币1.5万元。 四、2017年4月至10月间，被告人岳喜民以帮助承揽工程、协调关系为由，先后诈骗被害人钱某人民币约25万元。分述如下： 1、2017年4月，被告人岳喜民以帮助承揽大孤山采石项目为由，诈骗被害人钱某人民币5万元； 2、2017年6月，被告人岳喜民以帮助打点关系为由，诈骗被害人钱某人民币2万元； 3、2017年7月，被告人岳喜民以帮助协调徐沛高速公路建设工程为由，诈骗被害人钱某人民币6万元； 4、2017年9月，被告人岳喜民以承揽徐州市中心医院新院装潢项目为由，先后诈骗被害人钱某人民币7万元； 5、2017年4月至10月间，被告人岳喜民以协调关系请客为由，先后诈骗被害人钱某人民币近5万元。 2019年4月18日，被告人岳喜民被抓获归案，公安机关当场查获其随身携带的“徐州市人民政府”印章一枚，盖有“徐州市人民政府”印章的资金审批划拨单一张等物品。 上述事实，有公诉机关提供，经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、被告人岳喜民持有的刻有“徐州市人民政府”印章1个，盖有“徐州市人民政府”、“中共徐州市贾汪区委员会”、“中国农业银行徐州分行”印章的“徐州市政人民政府国家重点工程开发项目启动资金审批划拨单”1张，7张银行卡，5张手机卡等物证照片； 2、被告人岳喜民相关银行账户交易明细，被害人杜某甲、刘某乙、许某、钱某等人的银行账户交易明细、汇款凭条复印件，被告人岳喜民出具的借条复印件； 3、被告人岳喜民与被害人杜某甲、刘某乙、钱某短信记录截图； 4、“上海铁路局2017年内部指定安置名额表”复印件、中国铁路上海局集团有限公司“关于鉴别公章真伪协查的说明”； 5、证人闫某、曹某、邢某、刘某甲、王某、杨某、张某、邱某、林某、吴某、史某、岳某、陈某等人的证言； 6、被害人杜某甲、杜某乙、邵某、鲍某、刘某乙、闫某、许某、钱某等人的陈述； 7、被告人岳喜民对相关涉案人员的辨认笔录、被害人闫某对被告人岳喜民的辨认笔录； 8、被告人岳喜民的供述和辩解； 9、公安机关出具的到案经过、发破案经过、办理案件的相关情况说明； 10、被告人岳喜民的户籍信息证明、前科刑事判决书； 11、被告人岳喜民签署的认罪认罚具结书。 本院认为，被告人岳喜民以非法占有为目的，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人岳喜民犯诈骗罪的事实、罪名成立，本院予以确认。被告人岳喜民归案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，依法予以从轻、从宽处罚。公诉机关提出的对被告人岳喜民的量刑建议适当,予以采纳。 综上，为保护公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人岳喜民犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人岳喜民犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；监视居住两日折抵刑期一日，共折抵五日。即自2019年4月29日起至2030年10月23日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人岳喜民违法所得人民币一百六十五万七千元继续追缴，发还被害人，不足部分责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黎 方 审 判 员  周平波 人民陪审员  徐树启 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  张 彬