长春市绿园区人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0106刑初50号公诉机关长春市绿园区人民检察院。被告人陈健，男，1990年8月17日生，汉族，大专文化，吉林省辽源市人，系吉林省众赢吉达有限公司长春分公司经理，户籍地吉林省辽源市，居住地长春市绿园区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月14日被刑事拘留，2019年5月21日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人胡彩霞，吉林全开律师事务所律师。被告人司光宇，男，1989年4月13日生，汉族，本科文化，吉林省长春市人，系吉林省众赢吉达有限公司长春分公司团队经理，户籍地及居住地长春市二道区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月23日被刑事拘留，2019年5月21日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人何立君、刘健，北京大成（长春）律师事务所律师。被告人贾慢,女，1987年7月6日生，汉族，本科文化，吉林省长春市人，中共党员，系吉林省众赢吉达有限公司长春分公司团队经理、客户经理，户籍地吉林省，居住地长春市绿园区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年6月4日被刑事拘留，2019年6月21日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。辩护人皮瀚雯，吉林衡丰律师事务所律师。被告人刘海龙，男，1987年9月27日生，汉族，中专文化，吉林省长春市人，系吉林省众赢吉达有限公司长春分公司客户经理。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月14日被刑事拘留，于2019年6月21日被逮捕，于2020年5月13日被取保候审。长春市绿园区人民检察院以长绿检二部刑诉（2020）6号起诉书指控被告人陈健、司光宇、贾慢、刘海龙犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春市绿园区人民检察院指派夏维肖、吴桐出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。长春市绿园区人民检察院指控:2015年6月，徐某1（在逃）在长春市二道区自由大路鸿石国际大厦成立了吉林省吉达财富管理有限公司，并在长春市、通化市等地设立分公司，该公司在2017年9月法人代表变更为侯某，董事长变更为刘某4（在逃），赵某1任董事长助理（另案处理），公司名称变更为众赢吉达互联网信息服务有限公司，并于2018年1月搬迁至长春市绿园区明翰国际大厦。该公司自徐某1成立开始，未经有关部门依法批准即向社会公众吸收存款。被告人陈健从2016年10月至2018年4月作为团队经理，非法吸收公众存款人民币294万元，从2018年5月至2018年10月任长春分公司经理，非法吸收公众存款人民币887万元；被告人司光宇从2017年5月至2018年10月任长春分公司客户经理、团队经理，非法吸收公众存款人民币209万元；被告人贾慢从2017年6月至2018年10月任长春分公司客户经理、团队经理，非法吸收公众存款人民币134万元；被告人刘海龙从2017年5月至2018年10月任长春分公司客户经理，非法吸收公众存款人民币41万元；姜某（另案处理）从2017年1月至2018年7月任长春分公司客户经理，非法吸收公众存款人民币38万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人陈健、司光宇、贾慢、刘海龙的供述、证人赵某1、徐某1、姜某、王某1等人的证言、书证、审计报告等证据。公诉机关认为，被告人陈健、司光宇、贾慢、刘海龙非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。关于被告人陈健担任吉林省众赢吉达有限公司长春分公司经理期间，其不参与提成的、由赵某1直接非法吸收的客户经理为赵学文的部分以及在白山、九台地区投资的部分投资人投资的数额，不计算在陈健非吸数额内。被告人陈健、司光宇、贾慢、刘海龙具有自首情节。被告人司光宇、贾慢、刘海龙系从犯。被告人司光宇、贾慢取得部分投资人谅解。建议对被告人陈健判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；建议对被告人司光宇判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；建议对被告人贾慢判处有期徒刑一年四个月至二年四个月，并处罚金；建议对被告人刘海龙有期徒刑九个月至一年，并处罚金。被告人陈健、司光宇、贾慢、刘海龙及其辩护人对指控的事实、罪行及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2015年6月，徐某1（在逃）在长春市二道区自由大路鸿石国际大厦成立了吉林省吉达财富管理有限公司，并在长春市、通化市等地设立分公司，该公司在2017年9月法人代表变更为侯靓，董事长变更为刘岩（在逃），赵某1任董事长助理（另案处理），公司名称变更为众赢吉达互联网信息服务有限公司，并于2018年1月搬迁至长春市绿园区明翰国际大厦。该公司自徐某1成立开始，未经有关部门依法批准即向社会公众吸收存款。其中，被告人陈健从2016年10月至2018年4月任长春分公司团队经理，2018年5月至2018年10月任长春分公司经理，非法吸收公众存款人民币588.62万元、损失4761554元，具体包括非法吸收赵某2投资44万、返利210900元，李某投资21万元、返利57500元，张某1投资7万元、返利22600元，王某2投资5万元，王某3投资37万元、返利328785元，倪某投资5万元，孟某投资40万元，高某投资136200元、返利152544元，司光宇投资59万元，返利102125元，魏某投资20万元、返利6721元，王某8投资9万元、返利89539元，孙影投资50万元，杨某1投资5万元，杨某2投资1万元，吕某投资1万元，徐某2投资5万元，梁某投资5万元，刘某1投资15万元、返利3033元，屈某投资3万元，张某2投资5万元，刘某2投资2万元、返利300元，于某1投资1万元，吴某投资23万元，徐某4投资10万元，苏某5万元、返利56500元，张某3投资1万元，阚某投资5万元，马某投资1万元，王某4投资25万元，返利443元，王某2投资5万元，张某4投资10万元，杜某5万元，王某5投资5万元、返利3000元，孙某1投资5万元，孙某2投资15万元，蔡某投资5万元，卢某投资5万，王某6投资5万元，王某7投资10万元，张某5投资50万元、返利147000元，于某2投资10万元，刘某33万元，刘海龙投资32万元，司光宇投资59万元，返利102125元。被告人司光宇从2017年5月至2018年10月任长春分公司客户经理、团队经理，其非法吸收公众存款人民币171万元，造成损失1430500元，具体包括非法吸收赵某2投资20万、李某投资15万元、返利56500元，吴某投资35万元、返利135600元，孙某220万元、返利56500元，杨某2投资1万元、吕某投资1万元，张某2投资10万元、返利56500元，冷某投资3万元，苏某投资5万元，马某投资1万元，王某2投资5万元，王某5投资5万元、返利3000元，孙某1投资5万元，卢某投资5万元，孟某投资30万元，于某2投资10万元。被告人贾慢从2017年6月至2018年10月任长春分公司客户经理、团队经理，其非法吸收存款共计134万元，造成损失794800元，具体包括非法吸收孙影投资50万，杨某1投资5万元，王某1投资20万，王某6投资9万、返利45200元,王某3投资50万元、返利509750元。被告人刘海龙从2017年5月至2018年10月任长春分公司客户经理，非法吸收存款共计41万元，返利45200元，造成损失364800元，具体包括王某1投资32万，王某6投资9万、返利45200元。上述事实，有经庭审质证、确认的被告人陈健、司光宇、贾慢、刘海龙的供述、证人赵某1、徐某3、姜某、王某1、王某6、孙某3、杨某1、王某6、王某3、赵某2、李某、吴某、孙某2、杨某2、吕某、张某2、冷某、苏某、马某、王某2、王某5、孙某1、卢某、孟某、于某2、张某1、倪某、高某、魏某、徐某2、梁某、刘某1、屈某、刘某2、于某1、张某3、阚某、王某4、张某4、杜某、蔡某、王某7、张某5、刘某3等人的证言、出借咨询服务协议、受案登记表及立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息、刑事谅解书、收条、现金存款赁条、长春市公安局绿园区分局经侦大队出具的情况说明、审计报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈健、司光宇、贾慢、刘海龙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其中被告人陈健、司光宇、贾慢犯罪数额巨大,四被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。被告人陈健、司光宇、贾慢、刘海龙具有自首情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人司光宇、贾慢系从犯，依法可以减轻处罚；被告人刘海龙系从犯，依法可以从轻处罚；被告人司光宇、贾慢取得部分投资人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人陈健、司光宇、贾慢、刘海龙违法所得的财物，应退赔给各投资人。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综合本案的具体案情，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈健犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2022年4月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。)二、被告人司光宇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月23日起至2020年10月22日止。罚金于判决生效后立即缴纳。)三、被告人贾慢犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2020年10月3日止。罚金于判决生效后立即缴纳。)四、被告人刘海龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年5月13日止。罚金于判决生效后立即缴纳。)五、责令被告人陈健、司光宇退赔投资人赵某2人民币15万元、李某人民币93500元、吴某人民币214400元、孙某2人民币143500元、杨某2人民币1万元、吕某人民币1万元、张某2人民币43500元、苏某人民币43500元、马某人民币1万元、王某2人民币5万元、王某5人民币47000元、孙某1人民币5万元、卢某人民币5万元、孟某人民币30万元、于某2人民币10万元；被告人陈健、贾慢退赔投资人孙影人民币50万元、杨某1人民币5万元；被人陈健、贾慢、刘海龙退赔投资人王某644800元；被告人陈健退赔投资人王某3人民币31465元，赵某2人民币79100元、李某人民币102500元、孟某人民币10万元、张某1人民币47400元，王某2人民币5万元、倪某人民币5万元、司光宇人民币487875元、魏某人民币193279元、王某8人民币461元、徐某2人民币5万元、梁某人民币5万元、刘某1人民币146967元、屈某人民币3万元、刘某2人民币19700元、于某1人民币1万元、徐某4人民币10万元、张某3人民币1万元、阚某人民币5万元、王某4人民币249557元、张某4人民币10万元、杜某人民币5万元、蔡某人民币5万元、王某6人民币5万元、王某7人民币10万元、张某5人民币353000元、刘某3人民币3万元、刘海龙人民币32万元；被告人司光宇退赔投资人冷某人民币3万元；被告人刘海龙、贾慢退赔投资人王某120万元；被告人刘海龙赔偿投资人王某112万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 革人民陪审员  何经奇人民陪审员  杨铁娟二〇二〇年八月二十八日书 记 员  马 欢