辽宁省沈阳市于洪区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0114刑初789号公诉机关沈阳市于洪区人民检察院。被告人张某，男，汉族，现住沈阳市铁**云峰北街。因涉嫌非法经营罪，于2017年10月27日被沈阳市公安局于洪分局刑事拘留，2017年11月28日经沈阳市于洪区人民检察院批准，次日被沈阳市公安局于洪分局逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人高健、房雅楠，辽宁成功金盟律师事务所律师。被告人曹某，男，汉族，现住辽宁省新民市工人街。因涉嫌非法经营罪，于2017年10月27日被沈阳市公安局于洪分局刑事拘留，2017年11月28日经沈阳市于洪区人民检察院批准，次日被沈阳市公安局于洪分局逮捕，2019年5月25日经本院决定被取保候审，2020年5月25日经本院决定被取保候审。辩护人王娇，辽宁成功金盟律师事务所律师。被告人于某某，男，汉族，现住辽宁省义县义州镇东南街。因非法储存柴油，于2016年7月7日被沈阳市公安局浑南分局行政拘留14日。因涉嫌非法经营罪，于2017年10月22日被沈阳市公安局于洪分局刑事拘留，2017年11月28日经沈阳市于洪区人民检察院批准，次日被沈阳市公安局于洪分局逮捕，2019年5月20日经本院决定被取保候审，2020年5月20日经本院决定被取保候审。辩护人崔东旭，辽宁成功金盟律师事务所律师。沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉（2018）605号起诉书指控被告人张某、曹某、于某某犯非法经营罪，本院宣判后，被告人张某、曹某、于某某向沈阳市中级人民法院提出上诉，该案发回本院重审。发回重审后，沈阳市于洪区人民检察院以沈于检刑诉（2018）605号起诉书指控被告人张某、曹某、于某某犯非法经营罪，于2019年12月4日向本院提起公诉。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市于洪区人民检察院指派检察员陈庆新出庭支持公诉，被告人张某、曹某、于某某及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年9月，被告人张某注册成立中油某某石油化工有限公司。被告人张某为该公司实际控制人，负责全面的经营管理业务；被告人张某雇佣被告人曹某、于某某；其中被告人曹某主要负责协助张某经营公司汽油采购销售等业务；被告人于某某主要负责储油场的日常管理、调配运输汽油的车辆、给司机开资等业务。2015年10月至2017年9月间，被告人张某、曹某、于某某在未办理《危险化学品经营许可证》等相关资质手续的情况下，利用中油某某石油化工有限公司共向31家单位非法销售汽油6175.56吨，价税合计人民币35443135.78元,其中向下列单位销售情况如下：（1）2015年至2017年，中油某某石油化工有限公司多次销售给大连瑞某石油化工有限公司汽油3479.116吨，价税合计人民币19726028.34元。（2）2015年至2017年，中油某某石油化工有限公司多次销售给新民市远某加油站汽油641.6387吨，价税合计人民币4269798.39元。（3）2016年至2017年，中油某某石油化工有限公司多次销售给彰武县交某加油站汽油674.77吨，价税合计人民币3523268.18元。（4）2017年，中油某某石油化工有限公司多次销售给新民市新某业燃气有限公司某某分公司汽油210吨，价税合计人民币1250955元。（5）2016年，中油某某石油化工有限公司多次销售给新民市新某加油站汽油25吨，价税合计人民币141525元。（6）2016年，中油某某石油化工有限公司销售给新民市汇某加油站汽油5吨，价税合计人民币28900元。（7）2016年至2017年，中油某某石油化工有限公司销售给新民市兆某加油加气站汽油84.566吨，价税合计人民币527180元。（8）2016年，中油某某石油化工有限公司销售给敦化市某物资经销有限责任公司秋某沟加油站汽油90吨，价税合计人民币612000元。（9）2017年，中油某某石油化工有限公司销售给沈阳市辽中区某某供销合作社加油站汽油20吨，价税合计人民币119100元。（10）2016年，中油某某石油化工有限公司销售给沈阳市辽中区某镇农机服务站汽油10吨，价税合计人民币60000元。（11）2016年，中油某某石油化工有限公司销售给辽中县某某通加油站汽油5吨，价税合计人民币22550元。（12）2017年，中油某某石油化工有限公司多次销售给辽中县兴某加油站汽油50吨，价税合计人民币352000元。公安机关于2017年10月21日将被告人于某某抓获归案，于2017年10月26日将被告人张某、曹某抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应以非法经营罪追究刑事责任。被告人张某对公诉机关指控的基本事实及罪名无异议，辩称其行为不应认定为情节特别严重。辩护人辩称，1、公诉机关指控张某非法销售汽油的数量证据不足，其中有15家购买汽油的单位没有查证，侦查机关查证属实的16家单位共涉及汽油数量为5556.8962吨。2、张某的经营行为社会危害性不大，情节轻微。3、本案应当认定为单位犯罪。4、本案情节不属于情节特别严重。5、被告人张某具有自首、无前科劣迹、缴纳罚金等情节。综上，建议对被告人张某从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人曹某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人辩称，1、对本案非法经营的数额应当以查证金额予以认定。2、被告人曹某具有从犯、情节显著轻微、无前科劣迹、缴纳罚金等情节。综上，建议对被告人曹某从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人于某某对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人辩称，1、现有证据无法认定被告人于某某参与非法经营汽油，公诉机关指控被告人于某某犯非法经营罪证据不足。2、如认定被告人于某某有罪，建议考虑其具有从犯、主观恶性小、缴纳罚金等情节，对其减轻、免除处罚。经审理查明，2015年9月，被告人张某注册成立中油某某石油化工有限公司。被告人张某为该公司实际控制人，负责全面的经营管理业务；被告人张某雇佣被告人曹某、于某某；其中被告人曹某主要负责协助张某经营公司汽油采购销售等业务；被告人于某某主要负责储油场的日常管理、调配运输汽油的车辆、给司机开资等业务。2015年10月至2017年9月间，被告人张某、曹某、于某某在未办理《危险化学品经营许可证》等相关资质手续的情况下，利用中油某某石油化工有限公司共向16家单位非法销售汽油5556.8962吨，价税合计人民币32044204.91元,其中向下列单位销售情况如下：（1）2015年至2017年，中油某某石油化工有限公司多次销售给大连瑞某石油化工有限公司汽油3479.116吨，价税合计人民币19726028.34元。（2）2015年至2017年，中油某某石油化工有限公司多次销售给新民市远某加油站汽油641.6387吨，价税合计人民币4269798.39元。（3）2016年至2017年，中油某某石油化工有限公司多次销售给彰武县交某加油站汽油674.77吨，价税合计人民币3523268.18元。（4）2017年，中油某某石油化工有限公司多次销售给新民市新某业燃气有限公司某某分公司汽油210吨，价税合计人民币1250955元。（5）2016年，中油某某石油化工有限公司多次销售给新民市新某加油站汽油25吨，价税合计人民币141525元。（6）2016年，中油某某石油化工有限公司销售给新民市汇某加油站汽油5吨，价税合计人民币28900元。（7）2016年至2017年，中油某某石油化工有限公司销售给新民市兆某加油加气站汽油84.566吨，价税合计人民币527180元。（8）2016年，中油某某石油化工有限公司销售给敦化市某物资经销有限责任公司秋某沟加油站汽油90吨，价税合计人民币612000元。（9）2017年，中油某某石油化工有限公司销售给沈阳市辽中区某某供销合作社加油站汽油20吨，价税合计人民币119100元。（10）2016年，中油某某石油化工有限公司销售给沈阳市辽中区某镇农机服务站汽油10吨，价税合计人民币60000元。（11）2016年，中油某某石油化工有限公司销售给辽中县某某通加油站汽油5吨，价税合计人民币22550元。（12）2017年，中油某某石油化工有限公司多次销售给辽中县兴某加油站汽油50吨，价税合计人民币352000元。（13）2016年9月至11月，中油某某石油化工有限公司多次销售给榆树市中某石油有限公司汽油129吨，价税合计人民币643800元。(14)2016年10月，中油某某石油化工有限公司销售给中油乾某（大连）石油化工有限公司汽油75.118吨，价税合计人民币474000元。（15）2016年9月，中油某某石油化工有限公司销售给朝阳市某某石油物资有限责任公司海河加油站汽油10.6875吨，价税合计人民币51300元。（16）2016年8月至10月，中油某某石油化工有限公司多次销售给赤峰市某某油品销售有限公司汽油47吨，价税合计人民币241800元。2017年10月21日被告人于某某被公安机关抓获，2017年10月26日被告人张某、曹某被公安机关抓获。上述事实，三被告人在庭审过程中亦无异议，且有案件来源、抓捕经过、营业执照、某经济区安全生产监督管理局函等书证；证人周某、杨某、李某某等人的证言；辽宁宁大会计司法鉴定所司法鉴定意见书等证据证实，上述证据经庭审举证、质证，可相互印证，经查证属实，本院依法予以确认。关于公诉机关指控三被告人利用中油某某石油化工有限公司共向31家单位非法销售汽油的事实，经查，其中证实三被告人向北京某科技有限公司、昌图县某加油站、朝阳市龙城区某加油站、大连市某能源有限公司、丹东市某区东某加油站、东港市长山镇某某加油站、桦南县某某农机加油站、喀左县某某某加油站、宽甸满族自治县某镇农机服务站、辽宁中石化某某能源有限公司、梅河口市某某加油站、农安县某镇农机技术推广站某加油站、沈阳某股份有限公司某某煤矿、铁岭中某汽加油站、沈阳市辽中区某镇农机服务站15家单位非法销售汽油的证据仅有公司的增值税发票，无其他证据相佐证，故认定三被告人向上述15家单位销售汽油的证据不足，故对该15起犯罪事实不予认定。关于被告人张某辩护人提出公安机关在抓获被告人张某并对其讯问时尚未掌握其非法经营汽油的犯罪事实，被告人张某系自首的意见，经查，根据公诉机关提供的案件来源、抓捕经过及被告人张某于2017年10月26日第一次在公安机关所作的供述等证据，能够证实被告人张某系抓捕到案，且未能如实供述司法机关未掌握的罪行，依法不构成自首，故对该辩护意见不予采纳。本院认为，被告人张某、曹某、于某某违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节特别严重，系共同犯罪，公诉机关指控三被告人的罪名成立。被告人曹某、于某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。三被告人能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条之规定，判决如下：被告人张某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五十万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月26日起至2022年10月25日止。）被告人曹某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月26日起至2019年5月25日止。）被告人于某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月21日起至2019年5月20日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈洪文审 判 员  郝星男人民陪审员  李 佳二〇二〇年八月二十六日书 记 员  王胜民