湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0984刑初10号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人陈某某，男，1989年10月24日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化程度，住汉川市。因本案于2019年8月2日被武汉市公安局东西湖分局将军路街派出所民警抓获,并临时羁押于武汉市东西湖区看守所，因涉嫌诈骗罪于2019年8月6日被汉川市公安局刑事拘留，9月10日被汉川市公安局逮捕，现羁押于汉川市第一看守所。辩护人陈建华，湖北谛益律师事务所律师。湖北省汉川市人民检察院以鄂某二部刑诉[2019]191号起诉书指控被告人陈某某犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院立案受理后，因“新冠”肺炎的不可抗力，疫情防控期间中止审理，现恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉川市人民检察院指派检察员胡昌琼出庭支持公诉，被告人陈某某及辩护人陈建华均到庭参加诉讼。现已审理终结。汉川市人民检察院指控：一、职务侵占罪2018年6至9月，被告人陈某某在黎某1经营的“黎某2酒行”做业务员期间，利用其身份采用编造假单及其他方式在店里领取五粮液恭喜发财42°V6白酒3221瓶，五粮发财飘香酒738瓶，五粮春45°白酒312瓶，五粮春50°白酒144瓶，五粮液52°白酒4瓶，古井贡酒金某18瓶，古井贡酒精品998瓶，黄鹤楼硬珍香烟672条，黄鹤楼蓝楼香烟15条，黄鹤楼硬红香烟11条，黄鹤楼软红香烟9条。根据汉川市价格认证中心提供的单价计算，上述物品总货值829716元。后被告人陈某某将领取的货物低价变卖或非法占为己有，所收取和变卖的款项也不交回黎某2酒行。黎某2酒行发现被告人的行为后，于2019年11月22日，其老板黎某1和陈某某一起在各门店收回五粮液恭喜发财42°V6白酒219瓶，古井贡酒金某50°酒7瓶，古井贡酒精品白酒1瓶，五粮发财飘香酒24瓶，五粮春45°白酒12瓶，五粮春50°白酒12瓶。黎某1在陈某某下货经销店改单五粮恭喜发财42°V6白酒466瓶，五粮春45°白酒198瓶，五粮春50°白酒132瓶，五粮飘香酒172瓶。黎某1在陈某某住处与亲友处收回五粮恭喜发财42°V6白酒108瓶、古井贡酒762瓶。尚有672条黄鹤楼硬珍香烟，15条黄鹤楼蓝楼香烟，11条黄鹤楼硬红香烟，9条黄鹤楼软红香烟，五粮春45°白酒102瓶，五粮春50°白酒12瓶、五粮春恭喜发财酒2428瓶、五粮春飘香100ml酒542瓶、古井贡酒50°金某11瓶、古井贡酒精品金某235瓶、五粮液52°酒4瓶未收回。经鉴定，上述未收回物品总价值576391元。至案发，陈某某向黎某1支付货款2288元，剩余价值574103元的货物被陈某某占为己有。二、诈骗罪1、2018年6月，陈某某以卖烟为由骗取汉川市马口镇莲芳副食店老板朱某现金6000元。2、2018年8月，陈某某以卖烟为由骗取汉川市马鞍乡榔头诚佳宜超市老板刘某1现金8000元。3、2018年7月至9月，陈某某以其母亲生病、销酒支出为由骗取黎某153240元。被告人陈某某对公诉机关的指控不持异议。但认为因销酒支出的740元是真实的。被告人的辩护人提出：1、被告人系黎某1经营的“黎某2酒行”的业务员，每月工资5500元，且在初始支取钱款时并没有诈骗的主观故意，也为酒行销售了一部分酒，因此，应从指控诈骗的犯罪金额中扣减应支付给被告人的合理工资；2、被告人当庭认罪认罚，系初犯，且家庭困难，可从轻或酌情从轻处罚。经审理查明：一、职务侵占罪2018年6月，被告人陈某某在黎某1经营的“黎某2酒行”做业务员期间，利用其身份采用编造假单及其他方式在店里领取五粮液恭喜发财42°V6白酒3221瓶，五粮发财飘香酒738瓶，五粮春45°白酒312瓶，五粮春50°白酒144瓶，五粮液52°白酒4瓶，古井贡酒金某18瓶，古井贡酒金品998瓶，黄鹤楼硬珍香烟672条，黄鹤楼蓝楼香烟15条，黄鹤楼硬红香烟11条，黄鹤楼软红香烟9条。根据汉川市价格认证中心提供的单价计算，陈某某总计领取货值829716元的货物。后被告人陈某某将领取的货物低价变卖或非法占为己有，所收取和变卖的款项也不交回黎某2酒行。黎某2酒行发现被告人的行为后，于2019年11月，其老板黎某1和陈某某一起在各门店收回五粮液恭喜发财42°V6白酒219瓶，古井贡酒金某50°酒7瓶，古井贡酒精品白酒1瓶，五粮发财飘香酒24瓶，五粮春45°白酒12瓶，五粮春50°白酒12瓶。黎某1在陈某某下货经销店改单五粮恭喜发财42°V6白酒466瓶，五粮春45°白酒198瓶，五粮春50°白酒132瓶，五粮飘香酒172瓶。黎某1在陈某某住处与亲友处收回五粮恭喜发财42°V6白酒108瓶、古井贡酒762瓶。尚有672条黄鹤楼硬珍香烟、15条黄鹤楼蓝楼香烟、11条黄鹤楼硬红香烟、9条黄鹤楼软红香烟、五粮春45°白酒102瓶、五粮春50°白酒12瓶、五粮春恭喜发财酒2428瓶、五粮春飘香100ml酒542瓶、古井贡酒50°金某11瓶、古井贡酒精品金某235瓶、五粮液52°酒4瓶未收回。经鉴定，上述物品总价值576391元。至案发，陈某某向黎某1支付货款2288元，剩余价值574103元货物被陈某某占为己有，并逃匿。二、诈骗罪1、2018年6月，陈某某以卖烟给被害人为由骗取汉川市马口镇莲芳副食店老板朱某现金6000元。2、2018年8月，陈某某以卖烟给被害人为由骗取汉川市马鞍乡榔头诚佳宜超市老板刘某1现金8000元。3、2018年7月至8月，陈某某以其母亲生病为由骗取黎某152500元。另查明，被告人以销酒支出招待费为由领取740元。上述事实，有经庭审举证，质证，本院予以确认的下列证据证实：被告人供述，被害人黎某1、朱某、刘某1的陈述，证人蒋某、但某、段某、殷某、陈某1、汪某、聂某1、刘某2、陈某2、聂某2、陈某3、余某等人证言。转账明细表，川发改认定（2019）098号价格认定结论书，汉川市公安局城北派出所情况说明，陈某某领取货物明细单，送货单（183-229页），收回货物明细单，汉川市黎某2酒行营业执照，食品经营许可证，诚聘协议书，陈某某骗取货物汇总，陈某某领取货物明细，陈某某编造虚假客户烟酒统计表，追回货物（酒）统计表，汇总表，送货单，追回陈某某私藏货物（酒）明细表，陈某某以招待客户为由从黎某1处领取招待费740元单据一张，陈某某从黎某1处支取人民币52500元票据九张，被告人抓获经过情况说明，被告人身份信息等证据。关于被告人陈某某骗取黎某1财物（现金）的数额认定。经查，被告人陈某某编造其母生病住院的虚假事实，多次从被害人黎某1处以借支的名义骗取现金52500元，有被害人陈述，被告人在庭审中亦无异议，应认定为被告人诈骗被害人黎某1的犯罪数额；对被告人以招待客户为由从被害人处领取的740元，被害人在本案中未作陈述，被告人也未供述。庭审中亦供述是支付了真实的招待费用，且并无其他证据予以否认，因此，该笔领取的款项不能认定为被告人的诈骗金额。本院认为，被告人陈某某利用职务上的便利，将本单位的财物以骗取、侵吞的方式非法占为己有，数额较大；诈骗他人财物，数额巨大。其行为已分别构成职务侵占罪、诈骗罪。公诉机关指控的罪名与侵占罪的事实成立，对指控的诈骗罪中诈骗黎某1740元的事实没有相应的证据支持，本院不予采信，其他部分予以确认。被告人陈某某当庭自愿认罪，可从轻处罚；被告人多次实施职务侵占、诈骗行为，可酌予从重处罚；被告人一人犯数罪，应数罪并罚。对被告人的辩护人提出的被告人在被害人黎某1处从事销售工作，被害人应支付工资，并应从被告人支取的款项中予以扣减的意见，被告人以非法占有为目的，以虚假的事由骗取被害人财物，其行为已构成诈骗罪，所骗取的款项已认定为犯罪数额，“黎某2酒行”是否应支付工资给被告人是另一种民事法律关系，其并不能以支付工资为由，对已由犯罪行为所确定骗取的财物从其数额中予以扣减。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人陈某某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年一个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币22000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币22000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月2日起至2026年8月1日止。罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）二、责令被告人陈某某退赔违法所得640603元，并于本判决生效之日起三日内执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  颜新国人民陪审员  周斌轩人民陪审员  刘利君二〇二〇年八月十四日法官助理朱苗苗书记员邓玉凤附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文：第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。