山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1323刑初244号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人汤庆友，男，1979年7月1日出生于山东省沂水县，汉族，初中文化，农民，住沂水县。2019年12月9日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,2020年1月14日因涉嫌合同诈骗罪被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人王新杰，山东沂蒙山律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部二刑诉[2020]18号起诉书指控被告人汤庆友犯合同诈骗罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2020年5月21日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员徐树芬、张青青出庭支持公诉，被告人汤庆友及辩护人王新杰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人汤庆友冒用他人名义、提供虚假注册资金分别于2013年10月、2017年1月注册成立沂水县安安种植专业合作社、沂水县新天地农机专业合作社。自2017年3月起，被告人汤庆友以经营的合作社或个人名义先后租用沂水县高桥镇人民政府、阎家宅村、住××村××村××村农机共计11台，价值共计103万余元。被告人汤庆友在明知其无处分权的情况下，将上述农业机械变卖或抵押给沂水县高桥镇王家牛旺村王某4、沂水县诸葛镇东河西村马某、沂水县四十里镇大李马庄村孙某1，后其更换联系方式并逃匿。 公诉机关提交的证据如下：被害人王某1等人的陈述；证人王某3等人的证言；辨认笔录；书证；视听资料；被告人汤庆友的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人汤庆友以非法占有为目的，在履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了社会主义市场经济秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人汤庆友对公诉机关指控的犯罪事实部分有异议，称跟他们签订6年的合同，在合同期之内有使用权。六年后再给他们。有的租金还没到期，有的一年一交。不认罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、初犯。二、主观恶性较小，并非一开始就存在骗取和非法占有的手段及目的；被告人并非自愿，而是被债主所逼。三、指控的诈骗数额，以新农机出厂时的发票价格计算，涉案农机为旧设备，实际价值低于发票所载价格，请求量刑时予以考虑。四、坦白。五、有悔改表现。请求从轻处罚。 经审理查明，被告人汤庆友冒用他人名义、提供虚假注册资金分别于2013年10月、2017年1月注册成立沂水县安安种植专业合作社、沂水县新天地农机专业合作社。自2017年3月起，被告人汤庆友以经营的合作社或个人名义先后租用沂水县高桥镇人民政府、阎家宅村、住××村××村××村农机共计11台，发票价格共计103万余元。被告人汤庆友在明知其无处分权的情况下，将上述农业机械变卖或抵押、租赁给沂水县诸葛镇东河西村马某、沂水县四十里镇大李马庄村孙某1、沂水县高桥镇王家牛旺村王某4，后其更换联系方式并逃匿。 认定上述事实的证据如下： 1.被害人陈述 （1）被害人王某1陈述，其村的雷沃谷神ＧＥ70牌联合收麦机一台（发票价值141200元）、春雨4ＹＺＰ-3Ｘ牌玉米联合收割机一台（发票价值128900元）、沭河ＳＨ1204-1牌拖拉机一台（附加免耕播种机，新翻梨，旋耕机，花生拉沟机）（发票价值129700元）、上海五零拖拉机一台（附带播种机一台）（发票价值39980元），共4台扶贫机械于2017年9月20日租给了新天地农机专业合作社，法人是汤庆友。2018年8月20日找汤庆友要租金，后联系不上汤庆友了，他家属也说联系不上他了。 （2）被害人宋某陈述，2018年5月，汤庆友电话联系其说要租赁其村的扶贫机械-一台春雨谷物联合收割机（购买价格118200元）。汤庆友支付了21000元租金后，开走了收割机，并约定抽时间来签订租赁合同。后其多次联系汤庆友来签合同，一直联系不上汤。经寻找，在沂水县诸葛镇东河西村马某的院子里发现了其村的谷物联合收割机。 （3）被害人王某2陈述，2016年11月11日，村委与王某3签订了扶贫农机租赁合同，把一台型号为沭河ＳＨ600农用拖拉机（价值54830元）租给了王某3，王某3于2017年5月初把农机租给了高桥镇张家牛旺村的汤庆友，后王某3联系不到汤庆友。 （4）被害人刘某陈述，2017年3月初，其村将一台ＳＨ204-1型号轮式拖拉机（购买价格118200元），附带旋耕犁一部（购买价格8000元左右）出租给沂水县高桥镇张家牛旺村的汤庆友，签订租赁合同后，汤庆友到高桥镇经管站缴纳租金后开走的拖拉机。后联系不到汤庆友。 （5）被害人李某1陈述，镇政府于2017年6月2日将沭河4ＹＺＰ-3Ｙ玉米收获粉碎还田机1台（发票价值134770元）；雷沃9ＹＦ-1.9打捆机1台（发票价值98000元）；雷沃Ｍ604-Ｂ拖拉机1台（发票价值60800元），共三台农机租给了沂水新天地农机专业合作社使用，租赁的时候雷沃Ｍ604-Ｂ的拖拉机作为雷沃9ＹＦ-1.9的打捆机的牵引车是一体租赁的。现在合同还没有到期，但是汤庆友联系不上了，经过××镇××村的马某。 2.证人证言 （1）证人王某3证实，2017年5月初，其把县扶贫项目发的沭河ＳＨ600绿色的农用拖拉机（价值54830元）3000元每年租给了汤庆友，没有定合同，就口头说了一下。后联系不到汤庆友，拖拉机现在找不到了。 （2）证人马某证实，汤庆友以抵押农机的方式向其借款共计17万元（写的农机转让买卖合同），其在2018年5月30日通过银行转给汤庆友8万元，是转到汤庆友提供的一个叫汤金伟的银行卡上的；还有在2018年6月18日通过支付宝转给汤庆友两笔5万元的。汤庆友共计卖给其8台农机，分别是谷峰小三行玉米收割机，打捆机（ＹＦＤ19006300493），托运打捆机用的黄皮拖拉机，春雨70小麦收割机（Ｍ760856Ｚ），604拖拉机（ＴＢ05983ＨＳ）和三台花生摘果机，其中2台摘果机被汤庆友偷着处理了。两人约定汤庆友还不上钱，农机就归其所有，后来汤庆友失联了，为了减少损失就把8台农机卖了。 （3）证人王某4证实，2018年2月汤庆友与其签订合同，约定其支付给汤庆友6万元定金，汤庆友将一台沭河1204拖拉机，带着一台深耕犁，一台旋耕犁，共三台农机无偿提供给其使用。3年后汤庆友还给其6万元，其给汤庆友农机；假如汤庆友3年后不给其6万元钱，其有权处理所有租赁的农机。 （4）证人孙某1证实，2017年汤庆友以抵押农机（购销买卖合同，沭河1204拖拉机）的方式向其借款6万元；2017年10月份，汤庆友再次以抵押农机（签订买卖合同，玉米收割机）的方式向其借款4万元，2018年初因联系不上汤庆友，其将上述农机分别以3万元和1.5万元的价格出售。汤庆友在写购销合同时称该农机是其所有。 （5）证人孙某2证言。 （6）证人张某1证言。 （7）证人毕某证言。 （8）证人李某2证言。 （9）证人张某2证言。 （10）证人汤某证言。 （11）证人江某证言。 （12）证人张某3证言。 （13）证人张某4证言。 3.辨认笔录 （1）证人马某辨认汤庆友。 （2）被害人王某1辨认汤庆友。 4.书证 （1）企业信息，证实合作社注册成立情况。其中合作社的成员均为汤庆友的亲属，出资为其虚构，合作社实际为汤庆友控制。 （2）租赁合同及其他书证一宗 ①与阎家宅村的合同及发票，证实甲方阎家宅村委会将扶贫项目大型1204农业机械一部（附带旋耕犁一部）（发票价值129700元）租赁给乙方汤庆友。 ②与住龙河村的合同，证实甲方住龙河村委会将沭河ＳＨ600拖拉机1台（发票价值54830元）出租给乙方王某3。 ③与高桥镇政府的合同及相关书证，证实甲方沂水县高桥镇人民政府提供的玉米联合收割机（发票价值134770元）、雷沃9YF-1.9方草捆打捆机（发票价值98000元）的使用权作为乙方沂水县新天地农机专业合作社进行秸秆收割、打捆收集，实现秸秆综合利用新模式的推广机械。 沂水县农村农业局文件，证实2019年3月25日，沂水县农村农业局给高桥镇政府发函，证实该局人员在现场检查时发现高桥镇的三台设备被汤庆友转卖，并提出建议。 ④与袁家荣仁村的合同及发票，证实甲方袁家荣仁村委会将扶贫机械雷沃谷神GE70牌联合收麦机一台（发票价值141200元）、春雨4YZP-3X牌玉米联合收割机一台（发票价值128900元）、沭河SH1204-1牌拖拉机一台（附加免耕播种机，新翻梨，旋耕机，花生拉沟机）（发票价值129700元）、上海五零拖拉机一台（附带播种机一台）（发票价值39980元）租给乙方汤庆友使用。 ⑤与宋家岔河村的农机发票，证实宋家岔河村谷物联合收割机发票价格为118200元。 （3）汤庆友出售农机的合同一宗 1）出售给沂水县诸葛镇东河西村马某 ①买卖合同，证实2018年5月30日，汤庆友以9万元的价格将ＣＬ163Ｙ0827玉米收割机卖给马某。 ②农机买卖合同，证实2018年6月18日，汤庆友以9万元出售给马某拖拉机（编号×××ＨＳ）和小麦收割机（Ｍ760856Ｚ）。 ③农机买卖合同，证实2018年7月25日，汤庆友以2万元出售给马某打捆机及拖拉机一台（编号×××93） ④转让合同，证实2018年10月16日，汤庆友以10万元的价格将张家牛旺村东岭土地及院内所有物品及地上附着物出售给马某。 ⑤转让合同，证实2018年12月16日，汤庆友以2万元的价格将三台花生摘果机出售给马某。 ⑥马某卖农机的记录截图，证实玉米收割机以2.5万元的价格出卖。 ⑦现场照片，证实马某从汤庆友处购买的小麦收割机、打捆机、604拖拉机、摘果机照片一组。 2）出售给沂水县高桥镇王家牛旺村王某4 ①汤庆友与王某4签订的农业机械租赁合同一份，证实甲方汤庆友将沭河1204拖拉机一台（带深耕梨1台、旋耕犁1台）给予乙方王某4无偿使用，期限为三年，乙方需支付甲方6万元定金，到期后乙方按时交还甲方车辆。 ②附车辆照片一组。 （4）马某与汤庆友的微信转账记录，证实2018年6月18日马某转账给汤庆友10万元（2次，每次5万元）；2018年5月30日马某转账给汤金伟8万元。 收到条一份，证实2018年7月25日，汤庆友收到马某现金2万元。 （5）汤金伟转账记录。 （6）沂水县高桥镇阎家宅村、宋家岔河村、袁家荣仁村、住龙河村村委会出具证明，证实各村涉案农机共8台均为扶贫农机。 沂水县农业农村局出具说明，证实该局配备给高桥镇的3台农机的购买资金是沂水县××年农业支持保护补贴资金结余，非扶贫农机。 （7）汤庆友农业银行、邮政银行查询明细。 （8）汤庆友微信账单、支付宝账单 ①微信转账记录，证实汤庆友（微信昵称为“奋斗”）在2018年6-8月份每月均给马某（微信昵称为“崛起”）打款；证实汤庆友与孙某1（微信昵称为“大圣”）之间的收支往来。 ②支付宝转账记录，证实汤庆友收到马某转账34800元。 5.视听资料 侦查人员对汤庆友持有的ｖｉｖｏ手机中的微信语音聊天内容进行调取并刻录光盘一张。第一个语音证实汤庆友在与微信备注“成涛”的聊天中提到部分农机卖到了沂南；第二个语音证实汤庆友在与微信备注“黄加富孩子”的聊天中提到让其弟弟到其处用吊车拉深耕梨；第三个语音系汤庆友与其妻张某1的语音对话，证实汤庆友让其弟弟去偷拉摘果机。 6.被告人汤庆友的供述与辩解，注册农机合作社需要5人以上合伙，其为了凑人才用了别人的身份注册，借身份证的时候就说注册合作社用，当时也没有告知每个人出资额之类的事情。其实就其一个人负责这两个合作社，里面的人和出资额都是其编造的。后由于其机械不够，就租用了阎家宅村2台农机；住龙河村的王某3的农机1台；沂水县高桥镇政府3台农机；袁家荣仁村的4台农机；宋家岔河村的春雨谷物联合收割机1台。 其欠王家牛旺村王某46万元钱，后来还不上后用其租用的阎家宅村的沭河1204拖拉机头和袁家荣仁村的深翻犁抵债了；欠沂水县许家湖镇南社村的姓孙的男人9万元，后来还不上钱，就用袁家荣仁村的沭河1204拖拉机头和春雨玉米联合收割机抵债了。其他的农机都用来抵诸葛镇东河西村的马某的债了，一次借了15万元，第二次借了2万元，共计17万元，连其农机合作社的场地也抵债给了马某。 7.本案综合证据 （1）受案登记表、立案决定书。 （2）户籍信息、前科情况。 （3）到案经过。 （4）办案说明，证实无法找到涉案农机的实物下落，沂水县价格认定中心无法依据涉案农机的发票和折旧进行价格鉴定，农机局、农业农村局等部门无法对涉案农机进行折旧打价。 本院认为，被告人汤庆友以非法占有为目的，在履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控其犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分。指控的罪名成立，本院予以支持。案发后，被告人如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。因涉案农机未查找到，价值无法评估，可参照购买价格，考虑折旧因素，从轻处罚；多次诈骗扶贫农机，从重处罚。 关于被告人的当庭辩解，考虑本案实际情况，量刑时酌情予以考虑。 辩护人的辩护意见第一、三、四项，本院予以采纳。被告人汤庆友在合同履行过程中，分数次将涉案农机处置，后更换联系方式逃匿，致使合同无法履行，农机无法追回，不属“主观恶性小”；其并非自愿，被债主所逼并不是犯罪的理由，第二项不予采纳。被告人不认罪，无悔罪表现，第五项不予采纳。 综合被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对被告人汤庆友依法处罚。案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定,判决如下： 一、被告人汤庆友犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2029年12月8日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人汤庆友退赔被害单位经济损失计人民币1036080元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李厚胜 人民陪审员  李仕德 人民陪审员  王军波 二〇二〇年八月十二日 法官 助理  靳圆婷 书 记 员  孙照苗