广西壮族自治区北海市铁山港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）桂0512刑初99号 公诉机关广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院。 被告人蔡成辉，男，1964年3月19日出生于广西壮族自治区北海市，汉族，初中文化，户籍地为广西北海市铁山港区，现住北海市铁山港区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月20日被刑事拘留，同年11月27日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人彭德元，广西现城律师事务所律师。 被告人许家成，男，1975年12月28日出生于广西壮族自治区北海市，汉族，初中文化，户籍地为广西北海市铁山港区，现住北海市海城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月2日被刑事拘留，同年11月27日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人伍韦华韦华，广西易桂律师事务所律师。 被告人曾存，男，1981年10月20日出生于广西壮族自治区北海市，汉族，中专文化，户籍地为广西北海市铁山港区，现住北海市铁山港区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月20日被刑事拘留，同年11月27日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人莫翠凤，广西嘉友律师事务所律师。 被告人钟贵芳，男，1962年2月28日出生于广西壮族自治区北海市，汉族，高中文化，户籍地为广西北海市铁山港区，现住北海市海城区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月20日被刑事拘留，同年11月27日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人姚伟才，广西嘉友律师事务所律师。 被告人利登辉，男，1962年3月7日出生于广西壮族自治区北海市，汉族，小学文化，户籍地及住址为广西北海市铁山港区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月20日被刑事拘留，同年11月27日被执行逮捕。现羁押于北海市第一看守所。 辩护人刘婵影，广西嘉友律师事务所律师。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院以北铁检公刑诉〔2019〕91号起诉书指控被告人蔡成辉、曾存、许家成、钟贵芳、利登辉犯非法采矿罪，被告人蔡成辉犯聚众扰乱社会罪，于2019年8月9日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年5月11日、2020年6月9日公诉机关以北铁检公刑变诉〔2020〕5号、北铁检公刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书变更部分指控事实，本院再次公开开庭进行了审理。北海市铁山港区人民检察院指派检察员于海、黄榆均出庭支持公诉，被告人蔡成辉及其辩护人彭德元、被告人曾存及其辩护人莫翠凤、被告人许家成及其辩护人伍韦华韦华、被告人钟贵芳及其辩护人姚伟才、被告人利登辉及其辩护人刘婵影,鉴定人肖某、崔某到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关认为需要补充侦查，建议本院延期审理，本院依法延期审理二次，现已审理终结。 广西壮族自治区北海市铁山港区人民检察院指控： 非法采矿罪 1、2012年至2013年期间，被告人蔡成辉、许家成在未取得采矿许可证的情况下，由蔡成辉出资，在北海市铁山港区兴港镇××村委富屋小学东边约500米处租地约7亩及在富屋委山芦村北边租地约4亩，租地后由许家成和杨珍波、蔡兵、蔡某（三人均另案处理）等人具体实施非法开采高岭土。经鉴定，兴港镇××村委富屋小学东边约500米处非法采矿造成矿产资源破坏总价值为人民币131.83万元、山芦村北边非法采矿造成矿产资源破坏总价值为人民币23.28万元。 2、2016年至2017年期间，被告人曾存在未取得采矿许可证的情况下，在北暮盐场二工区的土地内非法开采高岭土。经鉴定，兴港镇北暮盐场非法采矿造成矿产资源破坏总价值为人民币96.89万元。 3、2015年至2016年期间，被告人许家成在未取得采矿许可证的情况下，在北海市铁山港区兴港镇××村委富屋其白泥堆场处非法开采高岭土并卖给郑某（另案处理），赃款金额为人民币91.5509万元。 4、2007年至2015年期间，被告人钟贵芳、利登辉在未取得采矿许可证的情况下，合伙在北海市铁山港区兴港镇××村委谭村林兴砖厂旁谭村沟非法开采高岭土。经核实，2007年至2015年期间，被告人钟贵芳、利登辉非法开采高岭土，矿产品的价值为人民币45.10105万元。 （二）聚众扰乱社会秩序罪 2013年广西北海林浆纸一体化项目土地平整施工过程中，被告人蔡成辉伙同杨珍波、李世旺、欧作毅（三人均另案处理）组织铁山港区兴港镇南乐村委的村民多次到广西北海林浆纸一体化项目施工现场阻扰施工，致使核工业金华建设工程公司和广西五鸿建设集团有限公司无法进行施工，造成严重损失。 对上述指控的事实，公诉机关提供了相应证据，认为被告人蔡成辉、许家成、曾存、钟贵芳、利登辉违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，擅自采矿，蔡成辉、许家成、曾存属于情节特别严重，钟贵芳、利登辉属于情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；蔡成辉聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使施工无法进行，造成严重损失，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十条第一款之规定，应当以聚众扰乱社会秩序罪追究其刑事责任。被告人蔡成辉犯非法采矿罪、聚众扰乱社会秩序罪，应数罪并罚，建议判处被告人蔡成辉犯聚众扰乱社会秩序罪有期徒刑三年至五年，犯非法采矿罪有期徒刑三年至四年，并处罚金，合并刑期建议判处有期徒刑四年至六年，并处罚金；建议判处被告人许家成、曾存有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议判处被告人利登辉、钟贵芳有期徒刑三年以下，并处罚金。 被告人蔡成辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议,辩称其没有参与非法采矿的行为，没有出资与许家成合伙开采高岭土，杨珍波、蔡某是其员工，但对杨珍波、蔡某用公司的机械参与非法开采高岭土的行为不知情；对于北海林浆纸一体化项目，其亦是土地平整工程承包方，从未参与过任何阻扰施工的行为。公诉机关指控其构成非法采矿罪、聚众扰乱社会秩序罪不成立。其辩护人提出的辩护意见是：（一）关于非法采矿罪方面：1、指控蔡成辉犯非法采矿罪事实不清、证据不足。本案没有直接证据证实蔡成辉出资与许家成合伙租地非法开采高岭土，间接证据之间多有矛盾，不能相互印证；2.根据被告人的供述及起诉书的认定，案发时间为2012－2013年，而鉴定报告作出的时间为2019年12月，鉴定报告在各被告人停止开采后多年才作出，此时案发地的地貌已经发生重大变化，因此鉴定机构以2019年的地理地貌进行评估鉴定不客观；3、本案的鉴定机构同为一家，但对涉案地的初步报告和审定报告出现巨大的差异，审定报告所得出的方量远大于初步报告的数据，因此，审定报告不能作为定案依据。综上，蔡成辉不构成非法采矿罪。（二）关于聚众扰乱社会秩序罪方面：1.在案证据不能充分证实被告人蔡成辉伙同他人组织村民阻挠施工；2、根据业主斯道拉恩索公司提供的证据证实，当时中标总包商是金华公司，但为了加强本地企业的参与度，允许蔡成辉挂靠的圣泰公司及李其辉挂靠的五鸿公司作为分包商进场进行清表、平整土地作业。后因村民阻挠施工，蔡成辉作为施工方在项目场地内的工程队也被迫停工，因此认定蔡成辉指使他人唆使村民阻挠施工妨碍自己的工程进度不符一般逻辑。3、根据李世旺、欧作毅的供述无法直接证实蔡成辉唆使村民阻挠施工，与蔡成辉有密切联系的杨珍波未到案，无法证实是蔡成辉指使杨珍波唆使李世旺、欧作毅组织村民阻挠施工，而根据欧其忠等人证言，印证村民是为了自身诉求自发去阻挠施工并非出于蔡成辉的授意。4、总包商金华公司与五鸿公司因无法妥善处理村民阻挠施工事件而被业主解除施工协议，但已得到足额的补偿，不存在被造成严重损失的后果。不宜认定组织村民阻挠施工的行为就构成聚众扰乱社会秩序罪。指控蔡成辉犯非法采矿罪、聚众扰乱社会秩序罪案件事实不清、证据不足，指控不成立，请求对蔡成辉作出无罪判决。 被告人曾存对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示自愿认罪，但对指控犯罪事实认定的破坏价值有异议，认为其只获利20多万元。其辩护人提出的辩护意见是：1.《鉴定报告》存在严重的瑕疵，鉴定报告的鉴定区采矿面积没有查清，没有剔除原盐田、蓄水池及之前被盗采的部分，而将二工区鉴定区所造成的矿产资源破坏价值计算在曾存所为不合理，该鉴定报告不能作为定案依据。2.根据证人证言及曾存供述，曾存认可宁某于2016年12月31日转账的30万元是北暮盐场二工区开采白泥的销售款，扣除运费，曾存在北暮盐场二工区非法开采白泥的销赃数额不足30万元，属于“情节严重”的情形。3.曾存是北暮盐场失业职工，在挖鱼塘过程中发现白泥，挖白泥是临时起意，且经与北暮盐场的工人代表协商一致同意，由曾存先行垫付25万元分给北暮盐场的失业工人，才可以组织开采销售白泥，曾存在开采白泥中，除去工时费，获利很少。4.曾存系初犯、偶犯，主观恶性小，具有坦白情节；曾存社会表现良好，在履行服兵役期间，曾获过三等功等荣誉，且曾存母亲在其被羁押期间已病逝，父亲患有严重疾病，还有未成年女儿，都需要照顾。综上，建议对曾存从轻处罚，量刑三年以下有期徒刑或适用缓刑。 被告人许家成对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示自愿认罪，但对起诉书变更指控其在富屋小学东边、山芦村北边非法采矿造成矿产资源破坏的价值有异议，不认可第二次的鉴定报告；认为富屋挖白泥获得的赃款915509元，包含承包费、机械费，除去以上费用，只获利20多万元。其辩护人提出的辩护意见是：1.对起诉书指控的第一起事实，公诉机关在没有新证据的情况下变更起诉增加开采矿产品的价值不合理，应当采信原起诉书的矿产开采量，即不超过228442元。2.评估机构在2019年基于矿坑体积倒推2012年至2013年被告人的开采量是错误的，鉴定评估报告程序违法，不能作为本案的定案依据。3.对起诉书指控的第三起事实，许家成在富屋开采高岭土的矿产量为91.5509万元，该数据只是根据许家成与郑某之间的转账款项计算，没有剔除人工、机械、运费等成本，也没有评估报告，不能全部认定为开采矿产的价值。4.许家成认罪态度好，有自首情节且愿意缴纳罚金。综上，建议对许家成减轻处罚。 被告人钟贵芳对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示自愿认罪，但对公诉机关指控的数额有异议，认为其只获利几万元。其辩护人提出的辩护意见：1.本案的销赃数额难以查证，应根据鉴定结论的数额来认定，鉴定结论认定破坏矿产价值为48561元未达到构成犯罪的最低标准；2.公诉人变更指控部分依据被告人利登辉出具给钟贵芳的两张对账单，但该两张账单属于孤证，利登辉对账单内容的回忆无法排除出现偏差、错漏的可能性。3.公诉机关变更被告人钟贵芳、利登辉非法采矿的时间为2007年至2015年期间，时间往前推移了两年，而本案的鉴定报告已经明确鉴定区非法采矿的时间为2009年至2015年期间，无其他证据表明2007年至2009年期间是否有采矿行为。综上，认为指控证据不足，钟贵芳不构成犯罪。 被告人利登辉对公诉机关指控的罪名无异议，当庭表示自愿认罪，但对公诉机关指控的数额有异议,认为其只获利大约4万元。其辩护人提出的辩护意见是：1.利登辉采矿行为达不到立案追诉标准，不构成犯罪，利登辉出具给钟贵芳的账单上记录的泥口分红不能证明利登辉非法开采高岭土获利60万元，销赃数额难以查证，应以鉴定报告认定非法开采的矿产品价值；2.公诉机关变更指控依据的是被告人利登辉出具给钟贵芳的两张对账单，但该两张对账单属于孤本，利登辉对账单内容的回忆无法排除出现偏差、错漏的可能性，单凭账单不足以证明销赃行为、销赃数量、销赃数额；3.根据证人的证言，利登辉、钟贵芳在谭村林兴砖厂挖过黄泥，两张对账单与有“谭村沟”的账目包含有黄泥部分。综上，应以鉴定报告认定非法开采的矿产品价值。 经审理查明： 一、非法采矿罪 （一）2012年至2013年期间，被告人蔡成辉、许家成在未取得采矿许可证的情况下，由蔡成辉出资，先后在北海市铁山港区兴港镇××村委富屋小学东边约500米处租地约7亩及在富屋委山芦村北边租地,租地后由许家成和杨珍波、蔡某（二人均另案处理）等人具体实施非法开采高岭土。经广西壮族自治区自然资源厅审查通过鉴定结论，兴港镇××村委富屋小学东边约500米处非法采矿造成矿产资源破坏总价值为人民币131.83万元、山芦村北边非法采矿造成矿产资源破坏总价值为人民币23.28万元。 另查明，对于公诉机关起诉书中的指控，蔡成辉、许家成合伙“在兴港镇××村委富屋小学东边、兴港镇××村委山芦村北边开采高岭土造成矿产资源破坏价值为100196元、128346元”，其认定依据是初定报告的鉴定。在本案的审理过程中，公诉机关根据广西壮族自治区自然资源厅于2020年1月14日审查通过的《鉴定报告》（审定稿）及鉴定结论书，将蔡成辉、许家成在“兴港镇××村委富屋小学东边、兴港镇××村委山芦村北边”开采高岭土造成矿产资源破坏价值变更为131.83万元、23.28万元”。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 土地承包合同、林地承包协议书，证实许家成向兴港镇××村委富屋租赁富屋小学东侧、富屋南侧面积为40.12亩的土地。 证人陈某1证言，证实在北海市铁山港区兴港镇××村东面，其在许家成的堆场帮开采白泥以及给泥口抽水。听说堆场是由蔡成辉出资，蔡成辉安排杨珍波负责管理开挖，其见过蔡成辉到开挖白泥的现场看工人作业。 证人利某、许某1、陈某2证言，证实三人均帮忙许家成在富屋小学后面的堆场的白泥口抽水，听说该泥口是由蔡成辉出资挖泥，许家成负责承包土地及现场施工。 证人陈某3（许家成之妻）证言，证实听说许家成与蔡成辉在兴港镇××村合伙挖白泥。 证人陈某4、欧某1证言，证实许家成在兴港镇××村挖白泥。 证人陈某5证言，证实许家成租其父亲的地用于挖白泥，听说蔡成辉也在富屋小学东面和山××村挖白泥。 证人潘某1证言，证实许家成向其租赁山芦村和旦场村之间的土地挖白泥。 证人潘某2、许某2证言，证实有人在山芦村挖白泥，听说是蔡成辉偷挖的。 证人蔡某（绰号“捏二”）证言，证实蔡成辉系其叔叔，其工作是蔡成辉安排的，主要负责管理两台钩机、一台铲车，只有蔡成辉、曾存、蔡兵可以调用，蔡兵从来没有调用过。其没有参与到富屋小学旁、山××等地采挖白泥，其只是按照其叔蔡成辉的安排，安排其管理的两个钩机手去挖黄泥帮助蔡成辉的一些工程工地做平整工程。富屋小学旁的泥口是许家成和杨珍波合伙租地做的。 10、被告人许家成（绰号“勾鼻四”）供述：大概在2012年至2013年期间，其与蔡成辉合伙在铁山港区兴港镇的富屋小学东边、山芦村以及现在的铁山港变电站的位置偷挖过白泥。有一天蔡成辉找其商量，蔡成辉负责出资，其负责找地，一起合作偷挖白泥，其占二成股份，蔡成辉占八成。之后其在富屋小学东边大概五、六百米的地方发现有白泥，就找到那块地的主人“捏四”等人商谈租地事宜，当时以20000元／亩的价格承包土地，挖完白泥填平之后再还给土地的主人。谈妥后蔡成辉就叫杨珍波带人过来挖白泥，当时使用一台挖掘机作业，大概挖了半年的时间，挖完之后就回填还给“捏四”等人。都是在晚上偷挖，挖出约2.8万吨白泥，当时没有堆场，有人买就直接拉走，蔡成辉那边的人是杨珍波负责联系销售白泥，最后获利润约27万，但不是其收的泥款。挖掘机和拉白泥的车都是蔡成辉安排杨珍波负责，其小舅子陈某2到场帮忙抽水，钩机手叫“捏二哥”（蔡某），拉白泥的车辆每次都有四、五辆，也是蔡成辉他们负责请。其在富屋小学东边泥口工钱是3000元／月，一共领取5个月，加上泥口的现金分红5万余元，获利7万余元。2013年，其和山芦村土地的主人潘某1承租了4亩土地挖白泥，每亩约20000元，也是蔡成辉出资，其分两成股份，蔡成辉占八成股份，大概挖有1.7万吨白泥。其负责现场做工，钩机和拉泥车是蔡成辉安排他的儿子蔡兵及杨珍波等人负责，当时有1台钩机作业，钩机手是蔡某，该泥口挖了大概两米到四米深，工钱是3000元／月，其一共领取3个月，加上泥口分红约2万元，获利约3万元。 辨认笔录，证实经过混合辨认，许家成、陈某1、利某、许某1辨认出蔡成辉（绰号“白沟仔”）；许家成辨认出杨珍波（绰号“大眼仔”）、蔡某（绰号“捏二”）、蔡海锋、潘某1；蔡某辨认出杨珍波、许家成、蔡海锋。 现场辨认笔录、指认现场照片，证实许家成对涉案二处现场进行辨认和指认出其堆放、挖掘白泥的现场。 《北海市铁山港区兴港镇××村委富屋小学东侧约500米处非法开采砖瓦用粘土矿造成矿产资源破坏价值鉴定初定报告》，证实：在非法采矿前，该区没有过采矿活动。鉴定区非法开采的砖瓦用粘土造成矿产资源破坏总价值为人民币100196元。 《北海市铁山港区兴港镇××村委山芦村与营闸路旁非法开采砖瓦用粘土矿造成矿产资源破坏价值鉴定初定报告》，证实鉴定区非法开采的砖瓦用粘土造成矿产资源破坏总价值为人民币128346元。 《北海市铁山港区兴港镇××村委富屋小学东侧鉴定区非法开采砂质高岭土矿造成矿产资源破坏价值鉴定报告》（审定稿），证实鉴定区非法开采的时间在2012年-2013年间；非法开采砂质高岭土造成矿产资源破坏价值为人民币131.83万元。 批复（桂自然资函【2020】115号）、鉴定结论书（桂自然资鉴定【2020】10号），证实2020年1月13日，广西自然资源厅对《北海市铁山港区兴港镇××村委富屋小学东侧鉴定区非法开采砂质高岭土矿造成矿产资源破坏价值鉴定报告》予以审查通过，并出具鉴定结论书。 15、《北海市铁山港区兴港镇××村委山芦村与营闸路旁鉴定区非法开采砂质高岭土矿造成矿产资源破坏价值鉴定报告》（审定稿）,证实鉴定区非法开采的时间在2013年间；非法开采砂质高岭土造成矿产资源破坏价值为人民币23.28万元。 16、批复（桂自然资函【2020】112号）、鉴定结论书（桂自然资鉴定【2020】11号），证实2020年1月13日，广西国土资源厅对《北海市铁山港区兴港镇××村委山芦村与营闸路旁鉴定区非法开采砂质高岭土矿造成矿产资源破坏价值鉴定报告》予以审查通过，并出具鉴定结论书。 （二）2015年至2016年间，被告人许家成在未取得采矿许可证的情况下，在北海市铁山港区兴港镇××村委富屋其白泥堆场处非法开采高岭土并卖给郑某（另案处理），销赃数额为人民币91.5509万元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 银行账户交易记录，证实郑某与许家成白泥交易款项为91.5509万元。 证人何某证言，证实其所在的公司有白泥收购、销售生意，其按照老板郑某的安排给许家成、蔡兵、曾存转过白泥款。2015年12月10日至2016年6月29日，先后10次向许家成转账91.5509万元，这些款项应该是白泥款。 证人郑某证言，其在2015年、2016年间，向许家成收购约10万吨白泥，之后由财务何某通过其账户支付白泥款。2015年至2016年，其与许家成的银行账户有资金来往，都是与许家成做白泥生意的款项。除了白泥款项，其与许家成没有其他资金往来。 被告人许家成的供述，其在富屋小学东面所承包的集体土地挖了约2.6万吨白泥卖给郑某，交易金额几十万元。2015年12月10日至2016年6月29日，何某分别向其转账10笔款，约915000元。是其在平整自己堆场挖出的沙和白泥卖掉的钱和其负责用车运给买家运费，但记不清沙、白泥、运费的具体数额了。 辨认笔录，证实经过混合辨认，郑某辨认出许家成。 （三）2016年至2017年，被告人曾存在未取得采矿许可证的情况下，在北暮盐场二工区的土地内非法开采高岭土。经广西壮族自治区自然资源厅审查通过鉴定结论，兴港镇北暮盐场非法采矿造成矿产资源破坏总价值为人民币96.89万元。 另查明，对于公诉机关的起诉书指控，曾存在兴港镇北暮盐场的土地内非法开采高岭土，销赃金额为人民币137.16万元，认定的依据为曾存的银行账户交易记录。在本案审理过程中，广西自然资源厅对《北海市铁山港区暮盐场鉴定区非法开采砖瓦用粘土造成矿产资源破坏价值鉴定报告》予以审查通过，并出具鉴定结论书，鉴定区非法开采砂质高岭土造成矿产资源破坏价值为人民币96.89万元。2020年5月11日，公诉机关变更指控曾存在铁山港区兴港镇北暮盐场的土地内非法开采高岭土，造成矿产资源破坏价值为人民币96.89万元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 证人何某证言，证实其所在的公司有白泥收购、销售生意，其按照老板郑某的安排给曾存等人转过白泥款。 证人郑某证言，证实2015年-2017年，何某与蔡兵、曾存之间的资金往来都是白泥款项，徐晓明系何某的女儿，徐晓明的银行账户与蔡兵、曾存之间的资金往来也是白泥款项。 证人梁某1、梁某2证言，证实其在北海市铁山港区暮盐场帮曾存开采白泥，一般是晚上十二点开始作业，天亮收工。 证人黄某1证言，证实曾存给其转了25万元在北暮盐场挖白泥的钱分发给盐场的一工区、二工区、化工厂、厂机关、机修车间的工人，约四百来人。 证人黄某2证言，证实其是原北暮盐场的工人，因为盐场工人生活比较困难，工人代表就商量让曾存帮把所有承包的盐田挖成鱼塘用于养殖。约定曾存开挖20亩的鱼塘，先支付25万元给工人，挖出来的白泥由曾存出卖，如果挖的面积超过20亩，就按每亩8500元付款给工人。之后曾存一次性将25万元打入工人代表黄某1的银行卡里。 证人宁某证言，证实其于2016年4月至同年12月31日用其妻子欧雪梅及自己账户，分别向曾存转账9.47万元、30万元、20万元、47.69万元、30万元用于购买曾存的白泥。 被告人曾存供述，约2016年底，其和兴港镇北暮盐场的工人代表签订承包13亩土地合同挖鱼塘养殖，其在挖掘的过程中发现了白泥，就想挖白泥出卖。之后挖掘超出约定用地大概3亩，于是拿出25万元分发给盐场工人，其继续在这些地块上挖白泥。有白泥的大概7亩，挖掘白泥层约1米至3米，挖出来后存放在谭村、旦场堆场，一部分卖给给宁某。 曾存的银行账户交易记录，证实欧雪梅（宁某妻子）、宁某转入曾存账户金额共137.16万元，但有部分款项备注蔡兵泥款。 指认现场照片、辨认笔录，证实曾存指认出其收购、堆放、挖掘白泥的现场；经过混合辨认，北暮盐场的工人黄某1、黄某2、黄海旭、王文辉、梁某1、梁某2辨认出曾存（绰号“细台”、“阿七”、“台湾佬”）。 批复（桂自然资函【2020】543号）、鉴定结论书（桂自然资鉴定【2020】26号），证实2020年3月2日，广西自然资源厅对《北海市铁山港区暮盐场鉴定区非法开采砖瓦用粘土造成矿产资源破坏价值鉴定报告》予以审查通过，并出具鉴定结论书。 《北海市铁山港区暮盐场鉴定区非法开采砖瓦用粘土造成矿产资源破坏价值鉴定报告》（审定稿），证实鉴定区非法开采砂质高岭土造成矿产资源破坏价值为人民币96.89万元。 2015年、2017年、2019年卫星影像图（鉴定人肖某提供），证实北海市铁山港区暮盐场在被告人曾存非法开采前后的变化及开采的情况。 （四）2007年至2015年间，被告人钟贵芳、利登辉在未取得采矿许可证的情况下，合伙在北海市铁山港区兴港镇××村委谭村林兴砖厂旁谭村沟非法开采高岭土。经核实，2007年至2015年期间，被告人钟贵芳、利登辉在潭村沟非法开采高岭土销售金额共计人民币约45万元。 另查明，公诉机关的起诉书指控，被告人钟贵芳、利登辉非法采矿时间为“2009年-2015年间”，其中“2010年至2012年期间，二人销售非法开采高岭土获利人民币60万元”。在本案的审理过程中，公诉机关经过对钟贵芳、利登辉签字的账单核算，变更指控认定“被告人钟贵芳、利登辉于2007年至2015年间，在谭村沟非法开采高岭土价值为人民币45.10105万元”。 又查明，经广西自然资源厅予以审查通过的鉴定结论，兴港镇××村委谭村鉴定区非法开采砂质高岭土造成矿产资源破坏价值为人民币4.86万元；根据卫星影像图显示，此鉴定结论的鉴定区仅为谭村沟被非法开采破坏地貌的一小部分区域。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 证人崖崇产证言，证实约2013-2014年，利登辉雇请其在林浆纸项目开沟机挖泥。空闲时间，利登辉安排其去谭村沟挖白泥，每个月大概2-3次。 被告人钟贵芳供述，公安机关从其家里扣押的账本是其本人的，有些是其承包土地的合同，有些是其销售白泥的账单，上面的“钟贵芳”的签名也是其自愿签的，未受到威胁、恐吓。从2004年至今，其陆续有做跟白泥相关的工作。2004年3月，其和利登辉承包了一块地用于加工白泥。2014年，其与利登辉在谭村沟尾做复粉厂，后来发现谭村沟有白泥，就一起出资偷偷开采白泥，持续挖了2个月左右，每人大概分到30万元，除去成本每人获利约10余万。 被告人利登辉供述，2003年至2015年底，其与钟贵芳合作开一间复粉厂，各占一半股份，其管理日常财务，钟贵芳负责将加工过的白泥出售。约在2009年，其发现谭村沟有白泥，和钟贵芳商量在那里挖些白泥出卖，钟贵芳同意后就择日开工了。因为自己有钩机，便带一名钩机手开着钩机去偷挖白泥，之后让货车运到复粉厂附近堆放，由钟贵芳进行销售，主要销售到北流那边，有一些也卖给散客。费用只有钩机手的工资、油费和运费，钩机费虽说也算进账上，但都是从复粉厂的利润里面出的，就是用复粉厂赚的钱去做白泥，一人负担一半费用。挖白泥的账都写在账目上，就是写有谭村沟那些，扣除费用每吨利润也就3元多点，其与钟贵芳均分利润。在那份账目里，写有谭村沟三个字的是在谭村沟挖出来的白泥数量已经卖出去的价格，写有多少期的是收购的白泥的数量以及价格，这两页纸的账目就是其与钟贵芳的总账，扣除了钟贵芳收购白泥的钱还有其他一些钱，钟贵芳最终得的利润不多。其已经看过这两张账单，确认无误。项单上收购的白泥总数是44156吨，总价是445080元，在挖白泥款项单上，挖的白泥总数是36714吨，总价是450690元。 辨认笔录，指认现场照片，证实崖崇产辨认出利登辉（绰号“万宝”、“宝哥”）；利登辉指认伙同钟贵芳（绰号“阿九”）偷挖白泥的现场。 账单明细，证实账单在被告人钟贵芳家里搜到，经钟贵芳、利登辉签字确认。账单记录2007年至2015年期间，标有“谭沟”的账目数额共计453676元。其中泥口分红：2010年-2012年每人30万元。 《北海市铁山港区兴港镇××村委潭村鉴定区非法开采砂质高岭土矿造成矿产资源破坏价值鉴定报告》（审定稿），证实非法开采的时间在2009年-2015年期间。鉴定区非法开采砂质高岭土造成矿产资源破坏价值为人民币4.86万元。 批复（桂自然资函【2020】144号）、鉴定结论书（桂自然资鉴定【2020】12号），证实：2020年1月14日，广西国土资源厅对《北海市铁山港区兴港镇××村委潭村鉴定区非法开采砂质高岭土矿造成矿产资源破坏价值鉴定报告》予以审查通过并出具鉴定结论。 2008-2016年卫星影像图，证实兴港镇××村委潭村鉴定区仅是非法开采破坏区域的一小部分及开采前后的变化情况。 二、聚众扰乱社会秩序罪 2013年广西北海林浆纸一体化项目土地平整施工过程中，被告人蔡成辉的员工杨珍波（未归案）伙同李世旺、欧作毅（二人另案处理）组织铁山港区兴港镇南乐村委的村民多次到广西北海林浆纸一体化项目施工现场阻扰施工，致使核工业金华建设工程公司和广西五鸿建设集团有限公司无法进行施工，造成严重损失。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 受案登记表、立案决定书，证实2019年6月18日，北海市公安局对李世旺等人涉嫌寻衅滋事案立案侦查。 报案记录，证实公安机关于2013年10月、2013年11月1日、2014年8月，多次接到关于林浆纸项目村民闹事的报案。 斯道拉恩索（广西）浆纸有限公司的情况说明和相关材料，证实当地村民多次聚集导致金华公司和五鸿公司无法正常工作，斯道拉恩索公司通过协商与两家公司解除合同。 关于终止合同索赔的通知、费用结算书，证实金华公司向斯道拉恩索公司发出终止合同索赔通知，终止林浆纸一体化项目合同，并发出索赔通知书，斯道拉恩索公司赔偿金华公司一千六百万元。 证人欧某2证言，证实林浆纸厂项目被村民阻挠施工约五、六次，参加组织阻挠施工的人是欧作毅，参与人员每人获得报酬100元，由欧作毅发给村民。听说是叫蔡成辉的人唆使，报酬也是蔡成辉支付给村民。蔡成辉是铁山港的一个大老板，在林浆纸项目做工程，据说蔡成辉想独揽林浆纸全部工程做，所以叫欧作毅组织村民去阻挠施工，把其他公司赶走。 证人李某、叶某证言，证实欧作毅组织人员阻挠施工并发钱给参加人员。 证人欧某3证言，证实林浆纸厂工程刚开始是蔡成辉的圣泰公司和金华公司承包，后来金华公司退出，全部交给了蔡成辉的公司平整。听说金华公司退出是由于村民阻挠施工，村民去阻工每天有100元收入，是蔡成辉给的，应是蔡成辉组织的。刚开始村民也对蔡成辉工程进行阻挠，后来蔡成辉去做工作，村民就不再阻挠。 证人欧某4证言，证实其听说是蔡成辉指使欧作毅组织村民去林浆纸施工现场阻挠施工，工钱是欧作毅发放的。蔡成辉也是在林浆纸项目做工程，之所以指使欧作毅组织村民去阻挠施工可能想独揽林浆纸项目工程来做。 证人欧某5证言，证实蔡成辉被抓后，听村民说当时去阻挠林浆纸项目施工的劳务费是蔡成辉给的。 证人欧某6、梁某3证言，证实去阻挠林浆纸项目施工都有劳务费。 欧作毅的供述：其和李世旺都是在蔡成辉的施工队干活。李世旺是蔡成辉施工队的负责人之一，2013年下半年的一天，李世旺在工地里叫欧作毅以每人每天100元发放给村民做劳务费，组织村民到林浆纸项目施工现场进行阻挠，并把3000元的现金交给欧作毅，还特意交代下午接到电话就带队出去。下午三点多钟接到李世旺的电话后，其在南乐村的小卖部组织二十多个村民到现场，按照李世旺的指示以政府没赔偿青苗费为由阻止施工。就这样组织阻止了七八次，每次都是李世旺提前打电话，之后其就把人带到李世旺指定的工地现场阻止。期间其自己组织带队了四、五次，李世旺特意交代不要让他人知道是他指使村民去阻止的，让所有施工队不能施工，包括蔡成辉的施工队。目的是让别的施工队做不下这个项目，蔡成辉好独揽这个项目工程。后来别的施工队被赶走了，清表工程由蔡成辉一个人承包。李世旺一共给过欧作毅两次钱发给村民，一次是3000元，一次是10000余元。 李世旺的供述：欧作毅是南乐村生产队队长，在蔡成辉公司做杂工，其在蔡成辉施工队主要负责管理清表车队，当时现场做清表施工的有李其辉和蔡成辉两个公司。2013年间，有村民到工地索要清苗费并阻挠施工，其就把这个事情跟杨珍波讲，杨珍波说他们想来就让他们来，越多越好，并给其现金13000元。之后其就给钱欧作毅，并按杨珍波的意思授意欧作毅组织南乐村的村民来阻挠施工。 被告人蔡成辉的供述：2013年至2014年期间，其挂靠圣泰公司，受金华公司的雇请进入林浆纸项目施工，作为盛泰公司在林浆纸项目的现场施工负责人，在施工期间发生村民阻工事件。其施工队在现场施工时，蔡兵负责管账管钱，曾存记数发牌。施工过程中，因个别村民阻工，其给村民补偿过青苗费。其请李世旺、欧作毅帮忙到工地发牌记数，但没有组织村民阻扰施工。 辨认笔录，证实经过混合辨认，李世旺辨认出蔡成辉、杨珍波、欧作毅；欧作毅辨认出李世旺（绰号“牛哥”）、蔡成辉；李某辨认出欧作毅（绰号“反骨三”），叶某辨认出欧作毅。 另查明，2018年10月19日，被告人蔡成辉、曾存、钟贵芳、利登辉被公安机关抓获归案。2018年11月2日，被告人许家成主动到北海市公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。同时，公安机关扣押了蔡成辉、曾存、钟贵芳、利登辉的财物一批（未随案移送，详见附件清单）及蔡成辉的现金7800元、曾存的现金42200元，钟贵芳的现金40300元（上述现金均转存本院账户）；另公安机关冻结蔡成辉银行账户2个、曾存银行账户4个、钟贵芳的银行账户4个、利登辉的银行账户2个（详见附件清单）。经查，涉案的财物有：曾存的OPPO手机（黑色）1部、广西农信社银行卡1张（尾号：6891）、农行卡1张（尾号：5675），其他财物与本案无关。 本案在审理过程中，被告人许家成主动退出违法所得80000元，预缴纳罚金200000元；被告人蔡成辉预缴纳罚金300000元;被告人曾存预缴纳罚金50000元，以上款项均已存本院账户。 全案相关事实还有下列经庭审举证、质证的综合证据证实，本院予以确认。 人员信息登记表，证实被告人蔡成辉、许家成、曾存、钟贵芳、利登辉案发时均已达到负刑事责任年龄。 《关于北海市铁山港区高岭土矿权设置情况的说明》，证实北海市国土资源局在北海市铁山港区范围内未向任何个人核发高岭土矿采矿权许可证。 到案经过，证实2018年10月19日，被告人蔡成辉、曾存、钟贵芳、利登辉被公安机关抓获归案；被告人许家成于2018年11月2日到北海市公安局投案。 搜查笔录、提取笔录、扣押清单、冻结清单，证实公安机关扣押、冻结蔡成辉、曾存、钟贵芳、利登辉的财物一批、银行账户及蔡成辉的现金7800元、曾存的现金42200元，钟贵芳的现金40300元。 庭审中，被告人曾存的辩护人向法庭出示了荣誉证书、立功授奖证书、联名请求信等证据，证明曾存服过兵役，获过三等功等荣誉，为国家作过贡献，社会表现良好。经查，以上证据与本案犯罪事实、量刑无关联性，本院不予采纳。 针对控辩双方提出的意见，本院根据审理查明事实和证据，综合评判如下： 一、被告人蔡成辉是否构成非法采矿罪、聚众扰乱社会秩序罪。 1、对于起诉书指控的第一起事实，被告人蔡成辉是否构成非法采矿罪，经查，根据同案人蔡某的供述，证实蔡成辉系其叔叔，其是蔡成辉的员工，负责管理2台钩机的1台铲车，只有蔡成辉、曾存、蔡兵可以调用。在庭审中，蔡成辉也承认杨珍波、蔡某系其员工，在富屋小学、山芦村挖白泥的机械也是其公司所有，杨珍波、蔡某用公司的机械在以上涉案地参与开采白泥历时有跨2年之久，蔡成辉作为公司负责人辩称其不参与、不知情缺乏证据支持且不符合常理。而结合同案人许家成的供述及证人陈某1、陈某3、利某等多人的证言，可以印证蔡成辉与许家成合伙开采白泥的事实，蔡成辉虽然未到现场直接参与盗采活动，但在整个盗采活动中提供资金、人员、机械等便利，故蔡成辉的行为构成非法采矿罪。被告人蔡成辉及其辩护人提出的相关辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。 2、关于被告人蔡成辉是否构成聚众扰乱社会秩序罪，根据本案现有证据，组织村民阻挠施工均由杨珍波、李世旺、欧作毅三人组织实施，没有直接证据证实组织者是蔡成辉，唯一与蔡成辉有关联性的证据是因杨珍波是其员工，但杨珍波未到案没有其供述，无法证实蔡成辉指使杨珍波唆使李世旺、欧作毅组织村民阻工。在李世旺、欧作毅的供述中证实了给进行阻工村民的钱是杨珍波所给，欧作毅实际组织阻工，并非蔡成辉直接授意指使，其他证据均为传来证据、间接证据，无法证明蔡成辉参与组织村民阻挠施工。综上，公诉机关指控蔡成辉构成聚众扰乱社会罪的证据不足，指控罪名不成立，本院不予认定。对蔡成辉及其辩护人提出的蔡成辉不构成聚众扰乱社会秩序罪的辩解和辩护意见，予以采纳。 二、《鉴定报告》（审定稿）能否作为认定盗采价值的依据。 许家成、曾存的辩护人认为，《鉴定报告》（审定稿）存在严重瑕疵、鉴定报告程序违法，不能作为认定盗采价值的依据。经查，本案的鉴定报告均有初定稿和审定稿两个版本，初定稿是在侦查阶段时作出初步鉴定报告，没有省级以上国土资源主管部门出具的结论报告，程序不合法，不予采信；而《鉴定报告》（审定稿）是由具有相关资质的部门依照法定程序作出的价值认证，经广西自然资源厅予以审查通过并出具鉴定结论书，鉴定主体、鉴定过程、方法符合相关专业的规范，内容客观、科学，予以采信，可以作为定案依据；对于许家成的辩护人提出富屋小学、山芦村北边《鉴定报告》的审定稿与初定稿存在较大差异的问题，鉴定人出庭对两份鉴定意见作出说明，认为两份鉴定报告存在差异原因是鉴定区有积水覆盖，初步鉴定没有对鉴定区积水区下的空间进行测量分析，只对水面以上进行分析，是保守估算的初步鉴定；而审定稿是经过详细测量，对水下空间进行测绘，进行资源量估算，因此产生资源量估算的变化，审定稿是鉴定完整的报告。对于北暮盐场的《鉴定报告》（审定稿），被告人曾存及其辩护人也提出异议，认为鉴定报告的鉴定区采矿面积没有实际查清，没有剔除原存在的盐田、鱼塘及之前被盗采的面积，不能客观反映曾存实际盗采的情况，不能作为定案依据。对此问题，鉴定人提交了鉴定区的卫星影像图，证实在涉案被告人曾存非法开采白泥采矿区前后变化的区别，并出庭作证说明了该鉴定区经测量原存在的盐田、鱼塘位置的深度还没有矿体，因此，鉴定报告中没有剔除盐田、鱼塘的面积。据此，对被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见无事实及法律依据，本院不予采纳。 三、被告人蔡成辉、许家成、利登辉、曾存、钟贵芳非法开采的矿产品价值如何认定。 根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定“非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定，无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产价格和数量认定。矿产品价值难经确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定：（一）价格认证机构出具的报告；（二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告；（三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告”。本案中，起诉书指控的第一起事实，根据许家成的供述，挖出的白泥由同案人杨珍波负责销售，但杨珍波未归案，销赃数额无法查清，故应根据鉴定报告认定造成矿产资源破坏价值的数额。对起诉书指控的第二起事实，根据曾存的供述、宁某的证言、结合曾存的银行转账明细单，证实曾存与宁某之间银行转账的白泥款项共有137.16万元，但有部分款项备注蔡兵泥款，难以分清那笔款项属于曾存在北暮盐场非法采矿的销赃数额，故根据鉴定报告的价值认定曾存的犯罪数额；对于曾存辩解为实施非法采矿的犯罪行为而支出了运费、垫付给工人的费用等属于犯罪成本，不能剔除，故对其辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。对起诉书指控的第三起事实，根据许家成供述、郑某的证言，证实二人之间只进行过白泥交易，没有其他债务上的往来，白泥款项都是通过银行转账支付，经核实，郑某转给许家成的白泥款项共有91.5509万元，可认定为实际销赃数额，对于许家成提出运费等费用，属于犯罪成本，不予扣除。对起诉书指控的第四起事实，经查，根据利登辉、钟贵芳在侦查阶段的供述，结合有二人签名的两张明细账单，2010年-2012年间二人的非法开采白泥分红每人30万元，获利共60万元，但公诉机关在变更认定矿产品价值数额时，从有利于被告人的原则就低认定账单中标有“谭沟”的数额，刨除了一部分款项，该计算方法相对客观、真实，可认定为犯罪数额。对于二被告人的辩护人提出应根据谭沟的《鉴定报告》（审定稿）认定非法采矿矿产品价值为4.86万元，二被告人未达到立案追诉标准，不构成犯罪的辩护意见，经查，该区域被开采的泥口有多处，此鉴定报告仅是一个泥口的鉴定价值，二被告人因在谭沟盗采白泥历时多年，仅以一个泥口的鉴定报告来认定二被告人非法开采的矿产品价值明显不合理，应以查证的销赃数额认定。综上，被告人蔡成辉、许家成非法采矿价值数额累计分别为155.11万元、246.66万元，被告人曾存非法采矿价值数额为96.89万元，被告人利登辉、钟贵芳非法采矿价值数额为约45万元。对于各被告人及辩护人提出与前述不符的相关意见，不予采纳。 综合上述评判意见，本院认为，被告人蔡成辉、许家成、曾存、利登辉、钟贵芳违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，造成矿产资源破坏，其中蔡成辉、许家成、曾存属于情节特别严重，利登辉、钟贵芳属于情节严重，其行为均已构成非法采矿罪，依法应予惩处。公诉机关指控五被告人非法采矿的事实及罪名成立，应予以支持；对指控蔡成辉犯聚众扰乱社会秩序罪，因证据不足，本院不予支持。在第一、四起的犯罪事实中，蔡成辉与许家成、利登辉与钟贵芳系共同犯罪，在共同犯罪中，各被告人均积极参与，起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人许家成案发后主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人曾存、钟贵芳、利登辉归案后，能如实供述自己的主要犯罪事实，具有坦白情节，均依法可以从轻处罚。被告人许家成主动退出违法所得，并预缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人蔡成辉、曾存主动预缴纳罚金，视为有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上，根据五被告人犯罪的事实、性质、情节以及社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第三条、第八条、第十二条、第十三条、第十四条之规定，判决如下： 被告人蔡成辉犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2021年10月19日止；罚金已缴纳。） 被告人曾存犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2021年10月19日止；罚金已缴纳五万元，剩余十五万元于本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 被告人许家成犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月2日起至2021年5月1日止；罚金已缴纳。） 被告人钟贵芳犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2020年10月19日止；罚金本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 被告人利登辉犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月20日起至2020年10月19日止；罚金本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 被告人许家成退出的违法所得八万元；被告人曾存涉案的OPPO手机（黑色）1部、广西农信社银行卡、农行卡各1张及卡内存款、孳息（银行卡尾号分别为：6891、5675，余额分别为713元、82元），均依法予以没收，上缴国库。 对扣押、冻结被告人的现金及银行账户存款均用于充抵各被告人所判处的应缴纳的罚金后，其余的财物，依法发还，冻结的帐户，予以解冻，余额退还本人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广西壮族自治区北海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  邹 雪 审 判 员  韦春雨 人民陪审员  朱凯英 二〇二〇年八月二十日 法官 助理  廖仁璐 书 记 员  邓益明 附：本判决引用的法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 2、《最高人民法院、最高人民检察院的解释》 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第八条多次非法采矿、破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿、破坏性采矿未经处理的，价值数额累计计算。 第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。 矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定： （一）价格认证机构出具的报告； （二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告； （三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。 第十四条对案件所涉的有关专门性问题难以确定的，依据下列机构出具的鉴定意见或者报告，结合其他证据作出认定： （一）司法鉴定机构就生态环境损害出具的鉴定意见； （二）省级以上人民政府国土资源主管部门就造成矿产资源破坏的价值、是否属于破坏性开采方法出具的报告； （三）省级以上人民政府水行政主管部门或者国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构就是否危害防洪安全出具的报告； （四）省级以上人民政府海洋主管部门就是否造成海岸线严重破坏出具的报告。 附件：公安机关扣押、冻结的财物清单 序号 被告人姓名 财物清单 蔡成辉 扣押财物如下: 宝马牌汽车2辆（车牌号：桂Ｅ×××××、桂Ｅ×××××）； 现金人民币7800元（已随案移送）； 手机1部； 银行卡3张（卡号：62×××10、62×××79、62×××16）： 身份证1张； 桂盛卡1张（卡号：62×××79）； 优盘1个。 冻结账户如下： 中国建设银行，账号：62×××10，余额：6724.47元； 广西农村信用社合社，账号：85×××68，余额：10811.41元。 曾存 扣押财物如下： OPPO手机（黑色）1部； 报关税单1本； 公章（公章名为“北海弘瀚水产科技有限公司”）2个； 银行卡： 广西农信社银行卡1张（卡号：62×××91）； 农行卡2张（卡号：62×××75、62×××70）； 中国银行卡2张（卡号：62×××10、62×××35）； 建行卡3张（卡号：62×××68、43×××33、48×××54）； 银行卡6张（中国建设银行卡、工资卡）； 驾驶证及副页1幅； 身份证1张； 现金人民币42200元（已随案移送）。 冻结账户如下： 中国建设银行，账号：（1）62×××68，金额：13015.11元； （2）6214993410013945，金额6891.93元； （3）6217003410002299297，金额20533.43元。 中国农业银行卡，账号：62×××70，金额5449.38元。 利登辉 扣押财物如下： OPPOR17手机1部； 身份证1张； 白色大众途观汽车（车牌号：桂Ｅ×××××）1辆（已返还）。 冻结账户如下： 中国农业银行，账号：62×××12，金额：8102.97元； 广西农村信用社联社合社，账号：62×××02，金额：6254.45元。 钟贵芳 扣押财物如下： kingstonU盘2个（银色1个、8G；银黑色1个、16G） 华为honor手机（银色）1部； 奥迪汽车1辆（车牌号：桂Ｅ×××××）； 工商银行U盾1个； 农业银行U盾1个； 银行卡： 中国农业银行卡7张（尾号：31776、22578、88119、95812、32316、87572、35665）； 中国工商银行卡3张（尾号：03357、54525、19188）； 中国建设银行卡2张（尾号：88880、80006）； 广西农村信用社2张（尾号：43963、00133）； 中国银行卡1张（尾号：14951）； 兴业银行卡1张（尾号：00711）； 存折3本（中国邮政储蓄银行存折1本、尾号16841；广西农村信用社存折2本、尾号41903、47923）； 现金人民币40300元（已随案移送）； 花名册材料60页； 高岭土购销合同1份； 10.林地承包协议书1份； 11.付屋村承包合同协议书1份； 12.承包加工高岭土协议1份； 13.复粉厂转让协议1份； 14.书面材料1份。 冻结账户如下： 中国建设银行，账号：62×××80，金额：33791.16元； 中国农业银行，账号：（1）6228461230009932316，金额：174069.42元； （2）6228480840054888119，金额：8743.02元； （3）6228451238021587572，金额：71463.76元 3.广西农村信用社联社合社，账号：62×××33，金额：72994.04元。