天津市滨海新区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0116民初13296号原告：程涛，男，1980年3月29日出生，汉族，住天津市和平区。委托诉讼代理人：冯砚迪，北京炜衡（天津）律师事务所律师。委托诉讼代理人：耿振振，北京炜衡（天津）律师事务所律师。被告：天津星驰开利汽车销售有限公司，住所地天津自贸区（天津港保税区）天保大道****。法定代表人：杨光琪，该公司董事，总经理。委托诉讼代理人：连晓娜，天津泽连律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄小鹏，天津泽连律师事务所律师。原告程涛与被告天津星驰开利汽车销售有限公司（以下简称星驰开利公司）公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年6月9日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。程涛的委托诉讼代理人耿振振，星驰开利公司的委托诉讼代理人连晓娜、黄小鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。程涛向本院提出诉讼请求：1.依法撤销星驰开利公司股东会于2020年5月9日作出的临时股东会决议；2.星驰开利公司承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：星驰开利公司于2012年1月16日成立，现有三名股东，分别为杨光琪（持股40%）、程涛（持股40%）、王琦（持股20%）。星驰开利公司设有董事会（成员为5名）及监事1名。星驰开利公司自成立以来，始终被杨光琪、王琦控制，通过掌握公司公章和证照对公司事务进行一定程序监管，是程涛唯一的股东权利。2020年4月底，程涛收到以星驰开利公司名义发出的《召开股东会通知》，载明“经公司股东杨光琪提议召开临时股东会，其代表公司十分之一以上表决权，符合法律规定，公司决定召开股东会”，并确定2020年5月9日上午10点在天津泽连律师事务所召开临时股东会。程涛收到上述通知后认为，虽然公司法规定代表公司十分之一以上表决权的股东提议召开临时股东会的，应召开临时股东会，但对于股东会的召集主体和程序进行了法定限制，即设立董事会的有限责任公司，临时股东会会议应当首先由董事会召集，董事长主持；如果董事会不能或者不履行召集股东会的职责，应当由公司的监事召集和主持；如果公司监事也不能或者不履行召集股东会的职责，则代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。《召开股东会通知》中明确说明此次临时股东会是由杨光琪提议召开，但程涛作为股东、董事，从未收到过董事会拒绝、监事拒绝召开的任何信息。程涛曾专程就此次临时股东会事宜询问过星驰开利公司的副董事长以及星驰开利公司的监事本人，均被告知从未收到过杨光琪任何提议召开的文件或通知。据此，程涛认为星驰开利公司根据杨光琪的提议，以公司名义召集的临时股东会不符合法律规定，遂未参加此次违反法定程序的会议。其后，程涛收到星驰开利公司寄送的《股东会会议决议告知书》和《股东会决议》一份，称2020年5月9日在只有杨光琪一名股东出席的前提下，召开了临时股东会并形成如下决议：“公司现有及后续取得的全部证件，印鉴、网银等均交由法定代表人杨光琪保管和使用，非经其同意不得擅自使用，否则不发生法律效力，且相关人员需依法承担相应的法律责任；保管人和决策人对各自工作负责。”并要求程涛立即将由其保管的相关证件、印鉴、网银等材料与杨光琪进行交接。程涛认为，星驰开利公司以自己的名义召开临时股东会，违反了现行法律关于临时股东会召集和主持程序的法律规定，杨光琪一人签字做出的决议也明显不符合公司章程和法律的规定，该次临时股东会所做决议应当被撤销。程涛提交了企业信用信息公示报告、公司变更登记档案、《召开股东会通知》《股东会会议决议》等证据以证明上述事实。星驰开利公司辩称，临时股东会做出的决议合法有效。星驰开利公司严格依据法律规定，按照法定程序召开了临时股东会，开会前已通知全部三名股东。程涛认可收到开会通知，也未提出异议，但在开会当天拒不参会。生效判决认定相同的召集仅在通知送达和通知时限上存在瑕疵。星驰开利公司提交了《召开临时股东会会议提议》《授权委托书》《召开股东会通知》及EMS快递单、《临时股东会签到表》《股东授权委托书》《股东会会议笔录》及视频光盘、《股东会会议决议》《股东会会议决议告知书》及EMS快递单、天津市和平区人民法院（2019）津0101民初3333号民事判决书、天津市第一中级人民法院（2019）津0116民终6946号民事判决书、民事上诉状等证据以证明上述事实。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：星驰开利公司于2012年1月16日成立。公司章程规定，公司股东分别为杨光琪（持股比例40%）、程涛（持股比例40%）、王琦（持股比例20%）；股东会由全体股东组成，股东会会议分为定期会议和临时会议；代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事、监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议；股东会会议应对所议事项作出决议；公司设董事会，成员为5名，董事会设董事长1人，副董事长1人；公司设监事1名。2020年4月13日，杨光琪向星驰开利公司提议召开临时股东会会议。2020年4月17日，星驰开利公司做出《召开股东会通知》，并确定2020年5月9日上午10点在天津泽连律师事务所召开临时股东会。同日，天津泽连律师事务所将该通知通过EMS特快专递送达至程涛。2020年5月9日，星驰开利公司的董事长王**、股东杨光琪、天津泽连律师事务所的律师和工作人员签到参加，股东王琦因事未参会，委托杨光琪代表其出席临时股东会，并代为履行股东的相关权责，程涛未参会。该股东会由董事长王**主持召开，并做出《股东会会议决议》及《股东会会议决议告知书》。同日，天津泽连律师事务所将该通知通过EMS特快专递送达至程涛。另查，星驰开利公司于2019年1月21日曾就本案所涉股东会会议所议事项召开过股东会，并形成股东会决议。2019年3月27日，星驰开利公司对程涛提起诉讼，要求程涛按照该股东会决议将相关照章等物品返还给星驰开利公司。天津市第一中级人民法院于2020年1月19日做出（2019）津0116民终6946号民事判决，认定程涛未实际收到召开股东会通知，2019年1月21日召开的股东会不符合公司章程关于股东会通知时限的相关规定，在召集程序上存在瑕疵，由杨光琪、王琦形成的股东会决议不成立，从而判决驳回了星驰开利公司的全部诉讼请求。本院认为，《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款规定：“股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。”第三十九条规定：“股东会会议分为定期和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。”第四十条规定：“有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。”本案中，杨光琪作为持股比例40%的股东提议召开临时股东会会议后，星驰开利公司在没有证据证明董事会或者监事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的情况下，直接自行召集股东会，该召集程序明显违反上述法律规定。对于星驰开利公司所持生效判决认定相同的召集仅在通知送达和通知时限上存在瑕疵的抗辩意见，本院认为，前述生效判决基于程涛未实际收到召开股东会通知和召开的股东会不符合公司章程关于股东会通知时限的相关规定的事实，认定股东会召集程序上存在瑕疵，但并未认定股东会的其他召集程序是否符合法律规定，故对于星驰开利公司的这一抗辩意见，本院不予采纳。综上所述，程涛的诉讼请求成立。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条第二款、第四十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下：撤销被告天津星驰开利汽车销售有限公司于2020年5月9日召开的股东会做出的《股东会会议决议》。案件受理费减半收取计40元，由被告天津星驰开利汽车销售限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第三中级人民法院。审判员  曹秋芬二〇二〇年八月十二日书记员  胡晓亮