文书内容湖南省临湘市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0682刑初175号公诉机关临湘市人民检察院。被告人秦小刚，男，1984年8月4日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，住安徽省亳州市利辛县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年10月20日被公安机关抓获，同年10月22日被临湘市公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人刘建军，湖南金州律师事务所律师。被告人秦振，男，1986年6月4日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，住安徽省亳州市利辛县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月26日被公安机关抓获，同年11月29日被临湘市公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人汤德良，湖南湘北律师事务所律师。被告人陈辉，男，1990年5月7日出生于安徽省颍上县，汉族，初中文化，住安徽省阜阳市颍上县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年11月19日被公安机关抓获，次日被临湘市公安局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人刘洪，湖南纬地律师事务所律师。被告人禹胜，男，1983年2月2日出生于安徽省铜陵市，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省铜陵市义安区，住安徽省铜陵市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月22日被公安机关抓获，同年1月25日被临湘市公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人肖丽君，湖南云盟律师事务所律师。被告人庞士春（绰号“大头”），男，1985年1月19日出生于安徽省阜南县,汉族，小学文化，住安徽省阜南县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月19日被公安机关抓获，同年1月25日被临湘市公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人孙岳兰，湖南雄剑律师事务所律师。辩护人王琳，湖南金顺达律师事务所律师。被告人朱良军，男，1982年9月1日出生于安徽省铜陵市，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省铜陵市义安区，住安徽省铜陵市义安区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月22日被公安机关抓获，同年1月25日被临湘市公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人冯杰，湖南湘智律师事务所律师。被告人刘开彬，男，1987年9月15日出生于安徽省阜南县，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省阜南县，住安徽省阜阳市阜南县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月19日被公安机关抓获，同年1月25日被临湘市公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人邓松，湖南唯平律师事务所律师。被告人苏新文，男，1973年9月26日出生于安徽省铜陵市，汉族，初中文化，住安徽省铜陵市义安区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月22日被公安机关抓获，同年1月25日被临湘市公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人肖湘岳，湖南金球律师事务所律师。被告人吴四乐，男，1969年12月30日出生于安徽省宿松县，汉族，小学文化，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月22日被公安机关抓获，同年1月25日被临湘市公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕，2020年1月19日被本院决定取保候审。辩护人谈梦嫦，湖南雄剑律师事务所律师。被告人葛长丰，男，1977年7月12日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省阜阳市阜南县，住江苏省泰兴市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月24日被公安机关抓获，同年1月25日被临湘市公安局刑事拘留，同年3月2日被逮捕。现羁押于临湘市看守所。辩护人李谦，北京云亭律师事务所律师。辩护人李建中，湖南云盟律师事务所律师。临湘市人民检察院以临检公刑诉[2019]153号起诉书指控被告人秦小刚等9人犯非法采矿罪，被告人葛长丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月1日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院副检察长胡超、代理检察员张炎、被告人秦小刚及其辩护人刘建军、被告人秦振及其辩护人汤德良、被告人陈辉及其辩护人刘洪、被告人禹胜及其辩护人肖丽君、被告人庞士春及其辩护人王琳、被告人朱良军及其辩护人冯杰、被告人刘开彬及其辩护人邓松、被告人苏新文及其辩护人肖湘岳、被告人吴四乐及其辩护人谈梦嫦、被告人葛长丰及其辩护人李谦、李建中到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年至2018年期间，被告人秦小刚分别与王玉林（另案处理）、刘涛三（另案处理）、罗闯（已判刑）、张启雄（另案处理）等人合作在湖南省临湘市和湖北省洪湖市交界的长江水域、洪湖市夹江水域、赤壁大桥至南门洲附近的长江水域、鄂州鄂黄大桥附近的长江水域非法采砂。秦小刚安排秦某2（另案处理）、秦大伟（另案处理）、秦广强（已判刑）、被告人秦振、被告人陈辉负责现场管理及账目管理，组织采砂船船主被告人禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐等人在上述长江水域盗采江砂,并将盗采的江砂销售给运输船船主被告人葛长丰等人。具体犯罪事实如下：1、2015年至2018年期间，秦小刚团伙在湖南、湖北的长江水域盗采江砂，秦小刚本人及其管账人员陈辉、秦振、秦广强、秦大伟、秦某2接收货船老板支付的砂款共计人民币11502.673万元。2、2016年9月至2018年5月，秦振帮秦小刚在湖北省洪湖市夹江水域、洪湖市与湖南省临湘市之间的长江水域盗采江沙，在其管理账目期间接收货船老板支付的砂款共计人民币3609.92万元。3、2016年10月至2017年12月，陈辉先后帮助秦小刚在鄂州鄂黄大桥附近的长江水域、湖北省洪湖市夹江水域、洪湖市与湖南省临湘市之间的长江水域盗采江砂，在其管理账目期间接收货船老板支付的砂款共计人民币3191.525万元。4、2015年8月至2017年12月，被告人禹胜未取得采矿许可证，在秦小刚的组织下使用非法改装的采砂船在长江水域盗采江砂。禹胜盗采江砂期间接收秦小刚团伙支付的采砂费共计人民币268.15万元。5、2016年7月至2017年9月，被告人庞士春伙同丁传伟(另案处理）、高涛（另案处理），未取得采砂许可证，在秦小刚、潘家伟（另案处理）的组织下在长江水域盗采江沙。庞士春盗采江砂期间接收秦小刚团伙、潘家伟等人支付的采砂费共计人民币176.825万元。6、2015年8月至2016年12月，被告人朱良军未取得采砂许可证，在秦小刚的组织下使用非法改装的采砂船在长江水域盗采江砂。朱良军盗采江砂期间接收秦小刚团伙支付的采砂费共计人民币117.022万元。7、2015年下半年至2017年9月，被告人刘开彬未取得采砂许可证，在秦小刚、潘家伟（另案处理）的组织下使用非法改装的采砂船在长江水域盗采江砂。刘开彬盗采江砂期间接收秦小刚团伙、潘家伟支付的采砂费共计人民币105.23万元。8、2016年6月至2017年8月，被告人苏新文未取得采砂许可证，在秦小刚的组织下使用非法改装的采砂船在长江水域盗采江砂。苏新文在盗采江砂期间接收秦小刚团伙支付的采砂费共计人民币94.185万元。9、2016年8月至2018年5月，被告人吴四乐未取得采砂许可证，在秦小刚、潘家伟（另案处理）、梅方明（另案处理）的组织下使用非法改装的采砂船在长江水域盗采江砂。吴四乐在盗采江砂期间接收潘家伟、秦小刚、梅方明支付的采砂费共计人民币86.935万元。10、2017年3月至2017年11月，被告人葛长丰明知秦小刚等人的江砂系盗采，仍在湖南、湖北的长江水域购买秦小刚盗采的江砂并销售获利。其中，葛长丰单独购买销售盗采江砂3船，与秦小刚合伙雇请他人的运输船运输销售盗采江砂6船。葛长丰收购9船盗采的江砂共计1285020吨，收购金额为人民币397.75万元，销售金额为人民币523.7万元。对指控的上述事实，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人秦小刚、秦振、陈辉、禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐违反矿产资源法的规定，未取得河道采砂许可，擅自在长江水域盗采江砂，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人葛长丰明知秦小刚等人的江砂系盗采，仍向秦小刚收购盗采的江砂并销售，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人秦小刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。被告人秦振、陈辉、禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐在共同犯罪中起次要作用,系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。提请本院依法判处。被告人秦小刚对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人秦小刚的辩护人辩称，1.被告人秦小刚无犯罪前科，有坦白情节，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。2.被告人秦小刚的违法所得应当认定为1077.726万元。被告人秦振对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人秦振的辩护人辩称，1.被告人秦振是从犯，应当减轻处罚。2.被告人秦振系初犯，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。3.公安机关扣押的奥迪车所有权属于案外人秦某1，应返还给所有权人。被告人陈辉对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人陈辉的辩护人辩称，1.被告人陈辉系从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人陈辉自愿认罪，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人禹胜对公诉机关指控的罪名和事实均无异议，但主张自己收到的50%采砂费都支付给合伙人马向阳了，违法所得应当按指控金额的50%认定。被告人禹胜的辩护人辩称，1.被告人禹胜与马向阳合伙采砂，被告人禹胜的违法所得应当认定为收取采砂款268.15万元的一半，即134万元。2.被告人禹胜没有前科，认罪态度好，应当从轻处罚。被告人庞士春对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人庞士春的辩护人辩称，1.被告人庞士春系初犯，有坦白情节，可以从轻处罚。2.被告人庞士春系从犯，应当从轻、减轻处罚。3.被告人庞士春有两个合伙人在逃，认定庞士春的违法所得应当将合伙人的份额剔除。被告人朱良军对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人朱良军的辩护人辩称，1.被告人朱良军犯罪金额不足150万元，不属于情节特别严重。2.被告人朱良军系从犯，应当从轻或减轻处罚。3.被告人朱良军有坦白情节，可以从轻处罚。被告人刘开彬对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人刘开彬的辩护人辩称，1.被告人刘开彬系从犯，应当从轻处罚。2.被告人刘开彬有坦白情节，可以从轻处罚。被告人苏新文对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人苏新文的辩护人辩称，1.尤国奎转给被告人苏新文的11.32万元的银行流水不应计入被告人苏新文收取采砂款的金额，被告人苏新文的犯罪金额应当认定为82.865万元。2.被告人苏新文系从犯，认罪悔罪，请求从轻或减轻处罚。被告人吴四乐对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人吴四乐的辩护人辩称，1.被告人吴四乐自愿认罪，有坦白情节，无前科，积极退缴违法所得，可以从轻处罚。2.被告人吴四乐系从犯，可以从轻、减轻处罚。3.请求对被告人吴四乐宣告缓刑。被告人葛长丰对公诉机关指控的罪名和事实均无异议。被告人葛长丰的辩护人辩称，1.被告人葛长丰以523.7万元的价格销售9船江砂后支付秦小刚团伙397.75万元对价，超出部分125.95万元是被告人葛长丰的违法所得，不应以销售价523.7万元作为被告人葛长丰的违法所得。2.被告人葛长丰当庭认罪，可以从轻处罚。经审理查明，一、非法采矿的事实2015年至2018年期间，被告人秦小刚分别与王玉林（另案处理）、刘涛三（另案处理）、罗闯（已判刑）、张启雄（另案处理）等人合作在湖北省洪湖市的长江水域、湖南省临湘市的长江水域、赤壁大桥至南门洲附近的长江水域、鄂州市的长江水域非法采砂。秦小刚安排秦某2（另案处理）、秦大伟（另案处理）、秦广强（已判刑）、被告人秦振、被告人陈辉负责现场管理及账目管理，组织采砂船船主被告人禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐等人在上述长江水域盗采江砂。秦小刚本人及其管账人员陈辉、秦振、秦广强、秦大伟、秦某2接收货船老板支付的砂款共计人民币11109.593万元。其中被告人秦振于2016年9月至2018年5月帮秦小刚在湖北省洪湖市夹江水域、洪湖市与湖南省临湘市之间的长江水域盗采江沙，在其管理账目期间接收货船老板支付的砂款共计人民币3216.84万元。其中被告人陈辉于2016年10月至2017年12月先后帮助秦小刚在鄂州市的长江水域、湖北省洪湖市夹江水域、洪湖市与湖南省临湘市之间的长江水域盗采江砂，在其管理账目期间接收货船老板支付的砂款共计人民币3191.525万元。被告人禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐未取得采矿许可证，在秦小刚团伙的组织下使用非法改装的采砂船在长江水域盗采江砂，分别接受秦小刚团伙支付的采砂费人民币268.15万元、176.825万元、117.022万元、105.23万元、94.185万元、86.935万元。以上事实，有经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议确认的下列证据予以证明：1.书证（1）经秦小刚、秦振、陈辉、秦广强、刘开彬、庞士春、苏新文、朱良军、禹胜、吴四乐指认的银行流水交易记录，证明:秦小刚接收砂款35.1万元、秦振接收砂款3216.84万元、陈辉接收砂款3191.525万元，秦广强接收砂款1474.912万元、秦大伟接收砂款1633.926万元、秦某2接收砂款1557.29万元;采砂船船主刘开彬接收采砂费用105.23万元、庞士春接收采砂费用176.825万元、苏新文接收采砂费用94.185万元、朱良军接收采砂费用117.022万元、禹胜接收采砂费用268.15万元、吴四乐接收采砂费用86.935万元。2.证人证言徐德强、芦国海、丁双清、魏敬泽、刘西富、丁美杰、金瑞兵、赵飞、董标、姜中亚、李祝良、李方向、杨华成、杨玉龙、王新志的证言，证实:上述证人于2016年、2017年在长江水域找秦大伟、秦某2、陈辉、秦小刚、秦振等人购买了非法盗采的江砂。3.被告人和同案犯的供述与辩解（1）被告人秦小刚的供述，证实:自己和以刘涛三为首的团伙是从2015年四五月份至2016年12月份在洪湖市洪湖市和临湘市江南镇交界的长江水域盗采江砂；自己和以罗闯为首的团伙是从2015年四五月份至2017年10月份、2018年五六月份至六七月份在洪湖市盗采江砂；自己和以张启雄为首的团伙是2017年10月份，在长江赤壁大桥到南门洲附近水域盗采江砂。帮自己做事的有秦某2、秦大伟、秦广强、秦振、陈辉等人，他们分工不是固定的，自己与刘涛三、王玉林合作时，秦某2和秦大伟两人负责帮自己管账和销售盗采的江砂，秦某2和陈辉他们各有一艘浮吊船，也在帮我们转运盗采的江砂；自己和张启雄合作的时候，秦大伟负责帮自己销售和管账，陈辉和秦大伟各自有浮吊船帮我们转运盗采的江砂；自己和罗闯合作期间，秦振负责销售江砂和管帐，秦广强的浮吊船帮忙转运盗采的江砂。负责在盗采现场管账和销砂的秦大伟、秦某2、秦振、秦广强、陈辉等人将江砂销售出去后就会通过他们持有的银行卡接收砂款，扣除岸上老板的纯利、采砂船、浮吊船的获利及他们在自己的纯利润里面抽取的百分之十后，再将剩余的利润转到自己的农业银行账户及自己的妻子张全尾号为5374、4275、5970的农业银行账户上。一般情况下都是货船将砂款直接打给秦大伟、秦某2、秦振等人，偶尔货船主也会将砂款打到自己的银行账户。陈辉与尤国魁是连襟关系，2017年2月自己安排陈辉在湖北省鄂州市的长江水域带泵，同时安排苏新文带着他的采砂船跟着陈辉过去采砂。尤国魁的尾号为1810的银行卡当时是陈辉使用，尤国魁银行卡转给苏新文的11.32万元是陈辉使用尤国魁的银行卡转给苏新文的采砂款。（2）被告人秦振的供述，证实:2016年3月自己开始在自己的哥哥秦广强的浮吊船上做饭，每个月拿三四千元的工资，这期间自己认识了秦小刚、秦某2等人。2016年9月，秦小刚说他在湖北鄂州有一个带泵的老乡李俊红，要自己带几条采砂船过去看一下，自己认为过去肯定能赚到钱就同意了。秦小刚安排了4艘船和自己一起去。自己在鄂州只做到9月份就回来了，这期间大概采了2万吨江砂，自己主要是在采砂船上做事，同时帮李俊红和秦小刚管账，之后自己就回到秦小刚和潘家伟合作带泵采砂的荆岳大桥附近水域帮秦小刚做事、开车，这期间自己找秦小刚要了2万元工资。2017年3月自己和秦小刚、潘家伟又一起去了洪湖，这次秦小刚和潘家伟将一艘隐形泵（采砂船）交给自己管理，这艘船的采砂和销售都由自己负责，这艘隐形泵盗采了大概60万吨江砂，共计接收了3609.92万元的砂款，自己收到砂款后再转给秦小刚等带泵人及罗闯、张启雄等岸上老板，还有采砂船、自卸驳船的费用也是自己转，自己一直负责管理这艘船到2018年5月。（3）被告人陈辉的供述，证实:2015年10月至2017年5月自己受秦小刚指派在鄂州市的长江水域与李俊红合伙带泵，帮助岸上一个姓“董”的男子盗采江砂;2017年4月至2017年12月在长江洪湖夹江及南门洲附近水域与秦广强、奏振、秦大伟、秦某2等人一起给带泵人秦小刚做事，帮助岸上老板罗闯、张启雄等人盗采江砂；2016年10月至2017年5月自己接收销售盗采江砂的款项共计92人、161笔，合计1710.89万元，2017年4月1日至2017年12月份销售江砂后，运输船老板转到自己银行卡的砂款共计75笔，合计1480.635万元。2017年2月自己在湖北省鄂州市的长江水域带泵，秦小刚安排苏新文的采砂船跟自己在这个水域盗采江砂，自己与尤国魁是连襟关系，自己使用尤国魁的银行卡转给苏新文11.32万元采砂款。（4）被告人刘开彬的供述，证实:2014年年底至2017年年底，自己先后在湖北省洪湖市的长江水域、洪湖市夹江水域、鄂黄大桥附近的长江水域盗采江砂，自己的个人银行流水显示，自己采砂期间共接收采砂费105.23万余元。（5）被告人庞士春的供述，证实：2016年6月至11月自己在洪湖市燕窝水域采砂时秦小刚这边的负责人是陈辉、秦大伟，潘家伟这边的负责人是“北京”。2017年3月至11月自己在洪湖市的长江水域采砂时秦小刚这边的负责人是秦某2。据自己的银行流水显示自己的两艘采砂船在长江水域盗采江砂共计获利176.825万元。（6）被告人苏新文的供述，证实：根据自己的个人银行流水显示，自己在整个盗采江砂期间共计收到秦广强、秦振、秦某2、陈辉、秦大伟、尤国魁等人支付的26笔采砂款，合计94.185万元。（7）被告人朱良军的供述，证实:2015年七八月份，自己经“带泵人”秦小刚同意后将自己的采砂船（银通518号）开到湖北省洪湖市的长江水域附近盗采江砂，采砂地点和时间以及盗采江砂的销售都由带泵人安排。据自己的个人银行流水显示，自己帮秦小刚盗采江砂期间共收到秦小刚、秦大伟等人转账支付的采砂款117.02万元。（8）被告人禹胜的供述，证实:2015年至2017年期间自己共计收到秦小刚手下的秦大伟、秦广强、秦振等人向自己转账支付的采砂费268.15万元。（9）被告入吴四乐的供述，证实:2016年8月开始自己和潘家伟、秦小刚等带泵人合作在长江水域盗采江砂约5个月，根据自己的个人银行流水显示共获得采砂费86.935万元。（10）同案犯关徽的供述，证实:2018年二三月份开始自己帮陈辉在武汉市汉南区浮标附近的长江水域盗采江砂。（11）同案犯都家胜的供述，证实:2017年3月份洞庭湖停止开采后，自己的自卸驳船没有业务做了，通过自己的叔伯介绍，自己的长发9号自卸驳船和自己占股的湘岳1196号自卸驳船开始帮秦振转运盗采的长江砂，每吨转驳费是2元到5元不等，湘岳1196号自卸驳船每船能装2500余吨砂，长发9号自卸驳船每船能装1100吨砂，这期间自己还介绍了东方2号、湘益5358号、1078号、157号、1350号、0539号自卸驳船帮秦振转运盗采的江砂，自己陆陆续续搞到了2018年7月份。（12）同案犯都家纯的供述，证实:自己从2017年4月底5月初至10月帮秦振盗采江砂，自己不负责记账，只管船只的安全和听从秦振的指挥做事，每月拿工资。（13）同案犯秦广强的供述，证实:经核对银行流水，自己帮秦小刚管账期间共收到砂款1474.912万元，其中支出了罗闯团伙119.63万元、张启雄团伙53.5万元、秦小刚个人(包括张全)83.7万元，工程船开支1156.2651万元，剩下的是一些开支和自己的分红。（14）同案犯王玉林的供述，证实:与我们合作非法采砂的带泵人有秦小刚、潘家伟等。潘家伟等带泵人负责组织采砂船在长江里盗采江砂，我们安排现场人员负责量方、计数，采的江砂由潘家伟等带泵人联系买家销售，江砂销售出去后，潘家伟等带泵人负责收取砂款后扣除他们那边所得的钱，再将剩余的钱转给我们负责管账的刘定清或彭福春。（15）同案犯罗闯的供述，证实：我们盗采江砂都是在晚上，由秦小刚组织采砂船在长江夹江水域附近盗采江砂，盗采的江砂转移到货船上后由我们“岸上股东”安排的现场管理人员去测量吨位，之后货船主会付款给秦小刚，再由秦小刚转给我们。2015年4月到2018年5月，自己和秦小刚合作过程中我们在长江夹江水域盗采江砂约140万吨，“岸上股东”共计获利780万左右。（16）同案犯张启雄的供述，证实:2017年5月至2017年11月期间自己和秦小刚合作在长江赤壁大桥至南门洲之间的水域盗采江砂，其中5月到10月间因为秦小刚正在和王玉林、罗闯合作采砂，所以只断断续续和自己合作采了几天，到2017年10月，秦小刚没和王玉林、罗闯合作后跟自己合作盗采了20多天的长江砂。自己和秦小刚的合作方式是他负责组织船采砂和销砂，自己负责协调执法部门关系，缴纳罚款，防止地方势力干扰，采的水域和销售的价格也由自己决定。(17)同案犯潘家伟的供述，证实:自己和秦小刚等人均组织了一批采砂船在江面上非法采砂。4．辨认笔录，证实:采砂船主与带泵人之间，带泵人与买砂的运输船主之间相互能够辨认。二、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2017年3月至2017年11月，被告人葛长丰明知秦小刚等人的江砂系盗采，仍在湖南、湖北的长江水域购买秦小刚盗采的江砂并销售获利。其中，葛长丰单独购买销售盗采江砂3船，与秦小刚合伙雇请他人的运输船运输销售盗采江砂6船，上述9船江砂的收购金额为人民币397.75万元，销售金额为人民币523.7万元。以上事实，有经控辩双方当庭举证、质证，合议庭评议确认的下列证据予以证明：1.书证经秦小刚、葛长丰指认的银行流水，证实：运输船船主葛长丰与秦小刚合伙销售或单独向秦小刚购买江砂销售的金额合计523.7万元，葛长丰向秦振、陈辉等人共计支付购砂款397.75万元。2.被告人的供述与辩解（1）被告人葛长丰的供述，证实:自己知道秦小刚的长江砂是盗采来的，因为长江里没有合法的采区，而且他们都是晚上偷偷盗采。自己是经营货船的，主要业务是从江苏、上海等地运输铁矿石、煤炭等货物到湖北武汉、湖南岳阳城陵矶的港口，然后从湖南、湖北带黄砂到江苏、上海去卖。如果空船回，货船运营的成本就太高。之前自己一直是购买洞庭湖与鄱阳湖的砂运到江苏、上海等地销售，但从2017年年初开始，洞庭湖和鄱阳湖全面禁采以后，自己开始购买秦小刚他们盗采的长江砂。自己单独购买销售了3船江砂共支付了秦小刚下面管事的人102万元，自己与秦小刚合伙销售了6船江砂，共支付给秦小刚下面管事的人295.75万元。自己销售江砂共接收陈康、罗小保、陆四子等人购砂款523.7万元。（2）被告人秦小刚的供述，证实：自己认识葛长丰十几年了，2017年自己在湖北、湖南的长江水域带泵时，葛长丰打电话给自己说他在长江里面经营货船，找自己购买盗采的江砂，要自己关照一下。葛长丰他们在长江里面跑货船运输的人都知道长江砂是盗采的。葛长丰具体购买长江砂是自己下面管事的秦振、陈辉等人经手的，所以具体买了多少砂自己不清楚。砂款有时当场支付，有时拖几天支付。（3）被告人秦振的供述，证实：2017年4月26日至同年5月10日自己的银行账户接收葛长丰银行转账7笔，合计金额112.55万元。葛长丰是运输船老板，自己在洪湖带泵时，秦小刚安排他在自己这里装了两船盗采的江砂，砂款合计约75万元，其余的转账是秦小刚与葛长丰合伙赚运费的分红。（4）被告人陈辉的供述，证实：2017年11月14日前几天，秦小刚安排葛长丰到自己带泵的洪湖市长江水域购买江砂，自己安排采砂船及浮吊船将江砂采上来并转运到葛长丰的船上，自己以20元每吨的价格卖给葛长丰，葛长丰共转了25.8万元砂款给自己。三、查封、扣押、冻结在案的有关财产及证据公安机关在侦查中查封、扣押、冻结了被告人秦小刚、秦振、陈辉、吴四乐的部分违法所得、违法所得购置的财物，以及其他财产（详见查封、扣押、冻结财产处理明细表）。上述事实，有经庭审举证、质证、合议庭评议确认的下列证据予以证明：1.被告人秦小刚的财产证据（1）商品房买卖合同、不动产权证、不动产产权情况表、购房发票、税收完税证明，证明：①被告人秦小刚及前妻张全于2014年2月25日购买了坐落于江西省九江市605的房子［赣（2018）九江市不动产权第××号不动产］，购买价税合计为602921元，缴纳契税12058.42元，缴纳维修资金6095元。②被告人秦小刚及前妻张全于2014年10月29日购买了坐落于江西省九江市1803的房子［赣（2018）九江市不动产权第××号不动产］，购买价税合计为474265元，首付235501元，贷款24万元，缴纳契税9485.3元。③被告人秦小刚及前妻张全于2016年12月11日购买了坐落于江西省九江市109的房子［赣（2019）九江市不动产权第××号不动产］，购买价税合计为1000000元，缴纳契税28571.43元，缴纳印花税500元；④被告人秦小刚及前妻张全于2017年4月1日购买了坐落于江西省九江市124的房子［赣（2019）九江市不动产权第××号不动产］，购买价税合计为2286684元，缴纳契税65335.83元。⑤案外人张全于2018年5月2日购买了坐落于江西省九江市奥克斯缔城1幢1905、1901、1201、1801四套房子［赣（2018）九江市不动产权第0071536、0071537、0071538、0071539号不动产］，购买价税合计789295元，缴纳契税合计22551.29元。（2）查封决定书、不动产产权情况表，证明：临湘市公安局已经查封了张全名下的上述八套房产。（3）扣押清单，证明：公安机关扣押了被告人秦小刚的现金人民币10710元，手表2块、戒指1枚、手机4台、手串4串、链子2条。（4）船舶买卖合同、银行转账凭单，证明：被告人陈辉2017年12月2日与张守明签订协议，将被告人秦小刚的赣九江吊1055号工程船（浮吊船）以1238000元的价格卖给了张守明，张守明当天将1000000元转让款汇入张全的母亲曹某的银行账户。（5）银行流水，证明：①案外人张全尾号为5970、5374的农业银行卡于2017年3月至2018年1月共计接收砂款、吊机费5199700元。②2017年3月18至4月1日案外人张全用尾号为5970的银行卡接收的砂款支付了1550217元购房款，用于购买位于江西省九江市。（6）婚姻登记信息表、离婚协议书、离婚证，证明：被告人秦小刚与张全于2010年9月17日登记结婚，于2018年2月9日登记离婚。（7）案外人张全的证言，证明：自己是秦小刚的前妻，2010年与秦小刚结婚，生育两个儿子，一直在家带小孩。2017年秦小刚在湖南、湖北之间的长江水域盗采江砂，秦小刚让自己在农业银行办理了一张农业银行卡，尾号为5970，后来挂失补办的尾号为5374，这张卡用于接收秦振、陈辉等人汇入的吊机费、销售江砂的砂款。2017年3月至2018年1月这张卡共计接收吊机费、砂款5199700元。自己使用这张银行卡进行消费，卡上大额的取现是秦小刚使用的。2017年3月18日至2017年4月1日自己使用这张银行卡消费三笔，共计1550217元，用于购买位于江西省九江市。公安机关查封了自己名下的8套房产，购房资金来源如下：①2014年4月份左右花费602921元购买了坐落于江西省九江市605的房子，购房资金来源为借款30万元，其余为秦小刚开吊机赚的钱，30万元借款是秦小刚还的。②2016年底花费47万元购买的坐落于江西省九江市1803的房子，当时付了20万元首付，剩余按揭款用砂款还清。③2016年底花费100万元购买了坐落于江西省九江市109的房子，以及坐落于江西省九江市124的房子，都是使用秦小刚盗采江砂获得的砂款及吊机费购买的；④坐落于江西省九江市奥克斯缔城1幢1905、1901、1201、1801四套房子是用秦小刚卖吊机获得的资金购买的。这台吊机是自己和秦小刚一起借钱购买的，2016年3月至2018年1月在秦小刚盗采江砂的湖南、湖北之间的长江水域转运江砂，秦小刚已经用开吊机的钱将借款还清了。（8）证人曹某的证言：自己是张全的母亲，秦小刚将他的吊机卖掉得了100万元，秦小刚让买吊机的人将100万元汇入自己的银行卡，张全购买九江市房产时即是用自己银行卡内这100万元支付的购房款。（9）被告人秦小刚的供述与辩解，证明：2015年上半年至2018年6月自己在湖南、湖北的长江水域盗采江砂，同时自己经营的浮吊船也在这里帮助转调江砂。自己用张全名下尾号为5970的银行卡共计接收盗采江砂、经营浮吊船的获利5199700元。自己委托陈辉于2017年12月2日将自己所有的“赣九江吊1055”浮吊船以1238000元的价格卖给了张守明，这条浮吊船是用于转调自己从长江里面采上来的砂。这条浮吊船应当是卖掉旧的浮吊船后又买的。这条船卖掉后当天由买船的人支付了100万元给张全的母亲曹某。张全名下用于接收砂款的银行卡由自己使用，也绑定了张全的支付宝和微信，有时候张全也会消费。坐落于江西省九江市605的房子是自己用多年积蓄以及借的钱购买的。坐落于江西省九江市1803、九江市商业不分单元124的房子是自己用盗采江砂获得的砂款购买的。其他五套房是张全出资购买的，资金来源自己不清楚。2.被告人秦振的财产证据（1）扣押清单、车辆入库单、车辆信息单、机动车销售统一发票、银行交易明细单，证明：公安机关扣押了案外人秦某1名下的一辆号牌为皖Ｋ×××**的奥迪车，于2018年1月12日购买，购买价税合计为345000元，全款购买，购车款由秦某1支付。（2）扣押清单，证明：公安机关扣押了被告人秦振的现金人民币975元、吊链1条、吊珠1串、手机5台。（3）被告人秦振的供述与辩解，证明：秦某1是自己的姐姐，2016年12月至2018年1月自己跟着秦小刚非法采矿期间陆续给了秦某120万元用于支付秦某1帮自己带小孩的费用。2018年1月秦某1自己付款购买了一辆奥迪车（车牌号为Ｋ5×××××）主要给自己使用，购车款的资金来源包含自己给秦某1的20万元。（4）秦某1的证言：2012年至2016年期间，自己的弟弟秦振陆续欠自己12.6万元，2018年秦振说与自己合伙购买一辆车，登记在自己名下，欠自己的12.6万元不还了，其余的钱由他支付。2018年1月自己全款购买了一辆奥迪车，车牌号为Ｋ5×××××，秦振后来陆续给了自己16万元。（5）被告人秦小刚的供述，证明：秦振2018年1月份购买了一辆黑色奥迪Q5，购买价30多万元。秦振没有别的收入，主要是帮自己非法采矿赚钱买的车。3.被告人陈辉的财产证据（1）扣押清单、车辆入库单、注册登记机动车信息、机动车销售统一发票，证明：公安机关扣押了案外人秦琴琴名下一辆号牌为皖Ｋ×××**的奔驰车，2017年8月4日购买，购买价税合计为480000元。首付121000元，抵押给中国农业银行股份有限公司阜阳分行贷款354000元，36期还清。（2）扣押清单，证明：公安机关扣押了被告人陈辉的现金人民币60000元、项圈1个、手串1串、充电宝1个、手机1台。（3）被告人陈辉的供述和辩解，证明：自己的奔驰车是2017年8月购买的，裸车价48万元，首付18.8万元，每月1万元车贷，自己的妻子秦琴琴用自己的吊机收入付的奔驰车首付，自己将非法采矿的获利给自己的妻子秦琴琴还的贷款，一共还了12万元左右的贷款。秦琴琴在家里带孩子，没有工作。4.被告人吴四乐的财产证据调取证据通知书、协助冻结财产通知书，证明：公安机关冻结了被告人吴四乐的银行存款人民币513901.81元。除上述证据外，本案事实还有下列综合证据予以证明：（1）户籍信息，证明：各被告人基本身份信息，犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。（2）线索来源及到案经过，证明：被告人秦小刚、秦振、陈辉分别于2018年10月20日、11月26日、11月19日被公安机关抓获，被告人禹胜、朱良军、苏新文、吴四乐于2019年1月22日被公安机关抓获，被告人庞士春、刘开彬于2019年1月19日被公安机关抓获，被告人葛长丰于2019年1月24日被公安机关抓获，归案后均如实供述了自己的罪行。（3）缴款单，证明：被告人吴四乐主动退缴违法所得人民币355448.19元。被告人苏新文的辩护人提出“尤国奎不是本案被告人，尤国奎转给被告人苏新文的11.32万元不应认定为被告人苏新文的犯罪金额，且尤国奎转给被告人苏新文的11.32万元的银行流水只有苏新文的签字确认，没有尤国奎的签字确认。被告人苏新文的犯罪金额应当认定为82.865万元”。经查，秦小刚、陈辉及二人指认的银行流水、苏新文指认的银行流水共同证实，尤国奎系被告人陈辉的连襟，被告人陈辉在鄂州市水域带泵采砂时，秦小刚安排苏新文的采砂船在该水域盗采江砂，陈辉使用尤国魁的银行卡向苏新文转账采砂款11.32万元，应当认定为被告人苏新文的犯罪金额，对被告人苏新文的辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人秦小刚伙同秦振、陈辉等人组织被告人禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐的采砂船盗采江砂，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人葛长丰明知秦小刚等人的江砂系盗采，仍予以收购并销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人秦小刚、秦振、陈辉、禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐犯非法采矿罪，指控被告人葛长丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名均成立。被告人秦小刚、禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐在非法采矿的共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法按照其参与和组织的全部犯罪处罚。被告人秦振、陈辉在非法采矿的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人秦小刚、秦振、陈辉、禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐、葛长丰归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚。各被告人均当庭自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人吴四乐积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。综合本案犯罪情节、被告人吴四乐的悔罪表现以及社区矫正机构对被告人的社会调查评估意见，可以对被告人吴四乐宣告缓刑。被告人秦小刚、秦振、陈辉、禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、葛长丰的违法所得均予以追缴。公诉机关指控被告人禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐是从犯。六被告人的辩护人提出六被告人是从犯，应当从轻处罚。经查，被告人禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐作为采砂船主负责实施盗采江砂的行为，在非法采矿共同犯罪中起了主要作用，是主犯。对公诉机关的上述指控本院不予支持，对六被告人的辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。被告人秦小刚的辩护人提出，被告人秦小刚的违法所得应当认定为1077.726万元。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔”。本院认为，作为追缴的违法所得不予扣除犯罪成本，故应将盗采江砂销售价总和认定为被告人秦小刚应予追缴的违法所得。对被告人秦小刚的辩护人提出的上述辩护意见本院不予采纳。被告人禹胜及其辩护人提出，被告人禹胜与马向阳合伙采砂，被告人禹胜的违法所得应当认定为收取采砂款268.15万元的一半，即134万元。被告人庞士春的辩护人提出，被告人庞士春有两个合伙人在逃，认定庞士春的违法所得应当将合伙人的份额剔除。本院认为，共同犯罪的违法所得各被告人均有共同退缴的义务，故对被告人禹胜及其辩护人、被告人庞士春的辩护人提出的上述辩护意见本院不予采纳。被告人朱良军的辩护人提出，被告人朱良军犯罪金额不足150万元，不属于情节特别严重。根据《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第一款第一项、第二款第一项的规定，实施非法采矿行为，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五十万元至一百五十万元以上的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”。按照湖南省办理非法采矿刑事案件执行具体数额标准，非法开采的矿产品价值在五十万元以上的，为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”。对被告人朱良军的辩护人提出的上述辩护意见本院不予采纳。被告人葛长丰的辩护人提出“被告人葛长丰以523.7万元的价格销售9船江砂后支付秦小刚团伙397.75万元对价，差价为125.95万元”与本院查明事实相符，但其关于“超出部分125.95万元是被告人葛长丰的违法所得，不应以销售价523.7万元认定被告人葛长丰的违法所得”的意见不符合法律规定。依据《最高人民法院》第四条规定“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算”，《中华人民共和国刑法》第六十四条规定“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔”。被告人葛长丰的违法所得包含收购或者代为销售财物的价值及转卖产生的收益，即应当以销售价格计算，认定为523.7万元，对被告人葛长丰的辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。各被告人的违法所得及其收益予以追缴，其他等值财产予以抵扣。因案外人张全名下的位于江西省九江市605的房子是秦小刚盗采江砂之前于2014年付全款购买，应没收秦小刚享有的一半份额；位于江西省九江市1803的房子由秦小刚、张全于2014年首付235501元购买，之后的按揭款用秦小刚盗采江砂的违法所得付清，应没收，将首付235501元所占份额的一半返还张全。位于江西省九江市124的房子均是用秦小刚非法采矿的违法所得购买，应依法予以没收。案外人张全名下的位于江西省九江市奥克斯缔城1幢1905、1901、1201、1801四套房产均是用秦小刚卖浮吊船获得的资金购买的，秦小刚的浮吊船在秦小刚非法采矿期间帮助转调盗采的江砂，系供犯罪所用的本人财物，上述四套房产系犯罪工具转化的财产，依法应予没收。公安机关扣押的被告人秦小刚的现金人民币10710元，手表2块、戒指1枚、手机4台、手串4串、链子2条作为等值财产予以抵扣。被告人秦振的辩护人提出，公安机关扣押的奥迪车所有权属于案外人秦某1，应当予以返还。经查，被告人秦振被扣押的奥迪车系其姐姐秦某1垫付345000元购买，后来秦振向秦某1支付了160000元购车款，系盗采江砂的违法所得支付，对该奥迪车应依法予以没收，返还案外人秦某1付购车款185000元所占份额。对被告人秦振的辩护人提出的上述辩护意见本院不予采纳。公安机关扣押的被告人秦振的现金人民币975元、吊链1条、吊珠1串、手机5台作为等值财产予以抵扣。被告人陈辉被扣押的奔驰车的首付款及2018年11月19日之前偿还的按揭贷款均是用被告人陈辉盗采江砂的违法所得支付，故对该奔驰车应予没收，返还案外人秦琴琴在2018年11月19日之后还按揭贷款所占份额，抵押权人可优先受偿。公安机关扣押的被告人陈辉的现金人民币6万元、项圈1个、手串1串、充电宝1个、手机1台作为等值财产予以抵扣。公安机关扣押的被告人吴四乐的违法所得513901.81元，以及被告人吴四乐主动退缴的违法所得355448.19元予以没收，上缴国库。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条第二款第（一）项、第八条、第十二条、第十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人秦小刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二百万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月20日起至2024年10月19日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人秦振犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月26日起至2022年5月25日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人陈辉犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月19日起至2022年5月18日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人禹胜犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2022年7月21日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人庞士春犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2022年3月18日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人朱良军犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2022年1月21日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）七、被告人刘开彬犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月19日起至2022年1月18日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）八、被告人苏新文犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月22日起至2022年1月21日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人吴四乐犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效后三日内缴纳。）十、被告人葛长丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月24日起至2022年7月23日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）十一、被告人秦小刚违法所得人民币11109.593万元予以追缴（被告人秦振、陈辉、禹胜、庞士春、朱良军、刘开彬、苏新文、吴四乐分别对其中3216.84万元、3191.525万元、268.15万元、176.825万元、117.022万元、105.23万元、94.185万元、86.935万元负连带退缴责任）；被告人葛长丰违法所得人民币523.7万元予以追缴。已经查封、扣押、冻结的被告人的违法所得予以没收，其他等值财产予以抵扣，上缴国库（详见查封、扣押、冻结财产处理明细表）。不足部分，继续追缴（共同犯罪中其他共犯人已退缴部分予以扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。审 判 长  杨孝平人民陪审员  刘立生人民陪审员  邓琰娟二〇二〇年八月二十五日法官助理刘明慧书记员刘明慧(兼)附：查封、扣押、冻结财产处理明细表            被告人              查封、扣押、冻结的财产              处理结果                  秦小刚              张全名下位于江西省九江市德化路567号国豪山景城第九栋三单元605的房产1套              没收秦小刚享有的一半份额                  张全名下位于江西省九江市德化路666号九江万达广场C5幢不分单元1803的房产1套              没收，首付235 501元占购房总价483 750.3元份额的一半返还张全                  张全名下位于江西省九江市德化路567号国豪山景城第十八栋不分单元109的房产1套              没收                  张全名下位于江西省九江市德化路666号九江万达广场B1栋商业不分单元124的房产1套              没收                  张全名下位于江西省九江市南山路288号奥克斯缔城1幢1905、1901、1201、1801的房产4套              没收                  现金人民币10710元，手表2块、戒指1枚、手机4台、手串4串、链子2条              没收                  秦振              秦梅名下车牌号为皖K53X**的奥迪车1辆              没收，返还秦梅付购车款185 000元占购车总价345 000元的份额                  现金人民币975元、吊链1条、吊珠1串、手机5台              没收                  陈辉              秦琴琴名下车牌号为皖K6J2**的奔驰车1辆              没收，返还秦琴琴2018年11月19日之后还按揭贷款占购车总价480 000元的份额，抵押权人优先受偿                  现金人民币60 000元、项圈1个、手串1串、充电宝1个、手机1台              没收                  吴四乐              吴四乐账号62284823085********的存款人民币513 901.81元              没收                  退缴违法所得人民币355 448.19元              没收      相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院》第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”：（一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的；（二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的；（三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的；（四）造成生态环境严重损害的；（五）其他情节严重的情形。实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”：（一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的；（二）造成生态环境特别严重损害的；（三）其他情节特别严重的情形。第八条多次非法采矿、破坏性采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者二年内多次非法采矿、破坏性采矿未经处理的，价值数额累计计算。第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定：（一）价格认证机构出具的报告；（二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告；（三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。