包头市白云矿区人民法院   刑事判决书   （2019）内0206刑初30号   公诉机关：包头市白云鄂博矿区人民检察院。   被告人：张某，女，1969年3月8日出生，出生地内蒙古包头市，户籍所在地内蒙古包头市，现住内蒙古包头市。   指定辩护人：韩仲，内蒙古鹿城联众（白云鄂博）律师事务所律师。   包头市白云鄂博矿区人民检察院以内包白检诉刑诉〔2019〕32号起诉书指控被告人张某涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院受理立案后，依法组成合议庭，因受新冠病毒肺炎疫情影响，于2020年7月16日公开开庭进行了审理，包头市白云鄂博矿区人民检察院指派检察官李进英到庭支持公诉、被告人张某及其指定辩护人韩仲、被害人周某1、梁某、褚某、刘某、田某、妥志红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   包头市白云鄂博矿区人民检察院指控，2018年2月初，被害人周某1和张某通过手机微信聊天认识，被告人张某得知被害人周某1想为孩子办理到包头市景开中学读初中的愿望后，承诺自己可以帮助办理，但需要20000元钱。被害人周某1表示同意。2018年2月5日、2月11日被害人分两次共向张某提供的“冯旭云”中国工商银行卡转账20000元。2018年6月，周某1孩子未被包头景开中学录取，周某1多次要求张某退钱，张某以各种理由推托，陆续退还周某117000元。余3000元拒绝退还。再无法联系到被告人张某。   2018年8月初，被害人梁某的丈夫赵建刚通过证人郭某得知被告人张某能办理高速公路交警工作，并介绍被害人梁某和其丈夫赵建刚认识了被告人张某。被告人承诺给被害人梁某小孩办理高速公路交警工作，但需要250000元。梁某表示同意办后，张某要求梁某先支付部分办事款，在2018年8月22日至2018年9月8日间，梁某共向张某的中国工商银行卡转账190000元。2019年1月，张某告诉梁某，她孩子的工作已经办理妥当，要求梁某支付尾款。梁某于2019年1月20日向张某的中国工商银行卡转账60000元。为防止被骗被害人与被告人签订了“协议”，被告人出具了250000元的收据。此后，梁某孩子高速交警工作并没有办成。梁某要求张某退款，张某向梁某退还22300元。其余227700元款项，非法占有，拒绝退还。   2018年8月初，被害人褚某通过证人郭某认识了被告人张某，张某承诺可以为其小孩办理高速公路交警工作，但需要花费250000元。褚某表示同意。张某要求褚某先支付部分办理费用，褚某在2018年8月8日向张某的工商银行卡转账150000元。后张某在2018年9月4日、2018年11月26日再次要求褚某支付办理费用，褚某又向张某转账52000元。2019年1月，张某告诉褚某，孩子的工作已经办理妥当，要求褚某支付剩余办事款。褚某于2019年1月21日，向张某的工商银行卡转账48000元。以上共计250000元。后褚某小孩并未办理成高速交警工作。张某拒绝退款。   2018年10月，被害人刘某与证人郭某聊天中得知被告人张某可以为其孩子办理去包头市景开中学上学的事，但需要花费50000元。后刘某先行通过郭某向张某支付5000元。2019年7月29日，张某告诉刘某可以为其孩子办理在包头市景开中学上学，要求刘某支付45000元。随后刘某使用徐占龙的银行卡给张某的建设银行卡转账45000元。后刘某孩子未能被景开中学录取，张某向刘某退还了30500元，其余19500元拒绝退还。   2019年1月24日，被害人贺某问被告人张某，能否帮其孩子办理去包头市景开中学上学的事情，张某承诺可以办理，但需要50000元。贺某在2019年1月26日将50000元转入张某的工商银行卡中，后贺某孩子未能被包头市景开中学录取，被告人张某拒绝退款，无法联系。   2019年4月，被告人张某承诺为被害人赵某孩子安排包头市昆区小学老师的工作，需要100000元。2019年4月23日赵某通过手机微信向被告人张某转账30000元，2019年4月29日赵某通过支付宝给张某的工商银行卡转账20000元。后赵某孩子在昆区小学工作未果，被害人要求退款，被告人以各种理由搪塞，拒绝退款。   2019年4月，被告人张某承诺给被害人夏某孩子转学到包头市景开中学读书，但需要花钱。2019年4月23日至2019年5月30日间，夏某通过手机微信和银行转账的方式，分5次共给被告人张某转款36380元。后夏某孩子未能转学到包头市景开中学读书。张某向夏某退还了20000元，其余16380元拒绝退还。   2019年5月上旬，被告人张某承诺能给被害人田某小孩办理在包头市回族中学读书，但需要65000元。2019年5月13日，被害人田某在包头市“为一商厦”三楼“车轱辘”女装店内将65000元办事的现金交给被告人张某，张某随即给被害人田某出具收据。后田某孩子未能在包头市回族中学读书，遂要求退款。但被告人的手机长期处于关机状态，多次发微信也拒绝回复，拒绝退款。   2019年5月，被害人妥某想要被告人张某帮其朋友的孩子在达茂旗百灵庙第二中学转学至包头市第五中学，张某承诺可以办理。2019年5月19日，被害人妥某通过手机微信给张林林转账25000元。后该孩子未能转学至包头市第五中学。   2019年8月，妥某让张某帮其另一朋友的孩子从白云区铁矿第二小学转学至包钢第二小学，张某承诺可以办理，2019年8月31日，妥某通过微信向张某转账20000元。后该小孩未能转学至包钢第二小学。此后，妥某给张某多次打电话，均无法联系到被告人。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人身份信息、转账记录、银行交易明细、汇款凭证、合同协议书、收据、证人证言、报案材料、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构有能力给被害人小孩转入重点中学读书、安排正式工作的事实，非法占有9名被害人共计727100元人民币，用于个人挥霍、偿还债务、店铺进货等，拒绝退款，数额特别巨大。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某未退赃，应酌定从重处罚；其认罪认罚签署具结书，依法可从宽处罚，被害人有过错，根据犯罪事实、情节、危害后果，建议判处被告人张某有期徒刑10-12年，罚金人民币50000-80000元。   被告人张某对指控事实、诈骗数额、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人的辩护意见是，1.对指控的犯罪事实及罪名无异议；2.其归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚签署具结书，可从轻处罚。   经审理查明，被告人张某的具体犯罪事实如下：   1.2018年2月初，被害人周某1和张某通过手机微信聊天认识，被告人张某得知被害人周某1想为子女办理到包头市景开中学读初中的愿望后，承诺可以帮助办理，但需要20000元钱。被害人周某1表示同意后，分两次于2018年2月5日、2月11日向张某提供的“冯旭云”中国工商银行卡内转账共计20000元。2018年6月，被害人周某1子女未被包头市景开中学录取，周某1多次要求被告人张某退钱，被告人张某陆续退还周某117000元，余款3000元以各种理由推托拒绝退还，后再无法联系到被告人张某。   2.2018年8月初，被害人梁某的丈夫赵建刚通过郭某得知被告人张某能办理高速公路交警工作，并介绍被害人梁某及其丈夫赵建刚与被告人张某认识，被告人张某承诺给被害人梁某子女办理高速公路交警工作，但需要250000元，梁某表示同意。后梁某按被告人张某先支付部分办理费用的要求，于2018年8月22日至2018年9月8日间，向被告人张某指定的中国工商银行卡内转账办事款共计190000元。2019年1月被告人张某告诉梁某工作已经办理妥当，并要求梁某支付尾款。于2019年1月20日梁某向张林林的中国工商银行卡转账60000元。为防止被骗，被害人与被告人张某签订“协议”，同时，被告人张某出具250000元收据。此后，张某为梁某子女办理安排高速交警工作事宜并未办成，梁某要求其退款，被告人张某向梁某退还22300元，余款227700元非法占有，拒绝退还。   3.2018年8月初，被害人褚某通过郭某与被告人张某相互认识，张某承诺可以为其子女办理高速公路交警工作，但需要花费250000元，褚某表示同意。后褚某按被告人张某先支付部分办理费用的要求，于2018年8月8日向张某的工商银行卡转账150000元。于2018年9月4日、2018年11月26日，张某再次要求褚某支付办理费用，褚某又向张某转账计52000元。2019年1月张某告诉褚某，工作事宜已经办理妥当，要求褚某支付剩余办事款。于2019年1月21日，褚某又向张某的工商银行卡转账48000元，以上转款合计250000元。后张某为褚某子女办理安排高速交警工作事宜并未办成，被告人张某拒绝退款。   4.2018年10月，被害人刘某与郭某聊天中得知被告人张某可以为其孩子办理去包头市景开中学上学事宜，但需要花费50000元。后刘某通过郭某向张某支付5000元。2019年7月29日，张某告诉刘某可以为其子女办理在包头市景开中学上学，要求刘某支付45000元。随后刘某使用徐占龙的银行卡给张某指定的建设银行卡转账45000元。后刘某子女未被包头市景开中学录取，被告人张某向刘某退还了30500元，余款19500元拒绝退还。   5.2019年1月24日，被害人贺某问被告人张某，能否帮其孩子办理去包头市景开中学上学事宜，张某承诺可以办理，但需要50000元。于2019年1月26日贺某将50000元办事款转入张某指定的工商银行卡内，后其子女并未被包头市景开中学录取，被告人张某拒绝退款，无法联系。   6.2019年4月，被告人张某承诺为被害人赵某子女安排包头市昆区小学老师的工作，需要100000元。2019年4月23日赵某通过手机微信向被告人张某转账30000元，2019年4月29日赵某通过支付宝给张某指定的工商银行卡转账20000元。后赵某子女在昆区小学工作事宜未果，被害人要求退款，被告人张某以各种理由搪塞，拒绝退款。   7.2019年4月，被告人张某承诺给被害人夏某孩子转学到包头市景开中学读书，但需要花钱。2019年4月23日至2019年5月30日间，夏某通过手机微信和银行转账的方式，分5次共给被告人张某转款36380元。后夏某孩子未能转学到包头市景开中学读书。张某向夏某退还20000元，余款16380元拒绝退还。   8.2019年5月上旬，被告人张某承诺能给被害人田某孩子办理在包头市回族中学读书，但需要65000元。2019年5月13日，被害人田某在包头市“为一商厦”三楼“车轱辘”女装店内将办事款65000元现金交付给被告人张某，并书写收据为凭。后田某孩子未能在包头市回族中学读书，遂要求退款，被告人张某拒绝退款，无法联系。   9.2019年5月，被害人妥某想要被告人张某帮其朋友的孩子在达茂旗百灵庙第二中学转学至包头市第五中学，张某承诺可以办理。2019年5月19日，被害人妥某通过手机微信给张某转账25000元。后该孩子未能转学至包头市第五中学。   10.2019年8月，妥志红让张某帮其另一朋友的孩子从白云区铁矿第二小学转学至包钢第二小学，张某承诺可以办理。2019年8月31日，妥某通过微信向张某转账20000元。后该孩子未能转学至包钢第二小学。此后，妥某给张某多次打电话，均无法联系到被告人。   以上犯罪事实，被告人张某共计诈骗9名被害人，合计诈骗金额726580元。   上述事实有经庭审质证、确认的公诉机关当庭宣读、出示的被告人张某身份信息、报案材料、破案经过、各被害人通过银行转账凭证、银行流水、微信转账记录、被告人张某收款后为各被害人出具的收据、签定的合同协议书、证人贾某、郭某的证言、被害人的陈述、被告人张某的供述与辩解与当庭供述一致、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人张某采用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取被害人信任后，以非法占有为目的，多次实施诈骗，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张某多次实施诈骗、数额特别巨大，酌定从重处罚；其坦白、自愿认罪认罚签署具结书，法定可以从宽从罚。公诉机关适用法律及量刑意见适当，本院予以采纳。根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一款之规定，判决如下：   一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币60000元，于本判决生效后三十日内一次性缴纳。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2030年9月4日止。）   二、责令被告人张某于本判决生效之日起三十日内退赔赃款人民币726580元，分别退还被害人周某2人民币3000元、被害人梁某人民币227700元、被害人褚某人民币250000元、被害人刘某人民币19500元、被害人贺某人民币50000元、被害人赵某人民币50000元、被害人夏某人民币16380元、被害人田某人民币65000元、被害人妥某人民币45000元。   如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 刘义云   审 判 员 刘慧玲   人民陪审员 高媚荣     二〇二〇年八月二十八日   书 记 员 邵云芳   附本案相关法律条款：   《中华人民共和国刑事法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。