吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初34号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人方庆革，男，1967年11月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地吉林省白城市洮**，住白城市洮**。因涉嫌合同诈骗，2019年8月13日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2019年9月5日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人卢恩刚，内蒙古天厚律师事务所。 被告人方庆革诈骗罪一案，由白城市洮北区人民检察院以白洮检第二检察部刑诉〔2019〕31号起诉书于2020年1月16日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员张楠楠出庭支持公诉，被告人方庆革及其辩护人卢恩刚到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：2016年12月至2017年1月份期间，被告人方庆革在白城市洮北区三合乡许某等13名种植花生农户手中赊购花生果，之后在自家经营的花生收购站内将花生果加工成花生米低价出售套现，用于偿还个人债务，仅支付少量农民花生款。2017年春节后在承诺农户还款日期前，被告人方庆革携家属潜逃。共骗取农户花生果总价值99.0444万元。 2019年8月1日被告人方庆革到公安机关投案自首。 白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列举的证据有书证，视听资料，证人证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为：被告人方庆革虚构事实隐瞒真相骗取被害人财物价值99.0444万元，属数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人方庆革有期徒刑八年，并处罚金，如积极赔偿得到被害人谅解可以从轻考虑。 被告人方庆革对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人方庆革的辩护人卢恩刚的辩护意见为，被告人方庆革属于投案自首，对犯罪事实如实供述、坦白，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，以前表现一贯良好，没有不良记录，积极赔偿受害人损失并获受害人谅解。对被告人方庆革从轻或减轻处罚。 经审理查明：2016年12月至2017年1月份期间，被告人方庆革在白城市洮北区三合乡许某等13名种植花生农户手中赊购花生果，之后在自家经营的花生收购站内将花生果加工成花生米低价出售套现，用于偿还个人债务，仅支付少量农民花生款。2017年春节后在承诺农户还款日期前，被告人方庆革携家属潜逃。共骗取农户花生果总价值99.0444万元。 2019年8月1日被告人方庆革到公安机关投案自首。 上述事实，有在开庭中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）抓获经过，证实2019年8月1日17时许将网上逃犯方某抓获。抓获方某后民警积极向方庆革家属及其本人做思想工作，敦促其投案自首。当日18时许方庆革自首。 （2）扣押清单、发还清单，证实扣押并返还申杨持有的三星手机一部（方庆革手机）、方某手机一部、公章一个、机动车行驶证、银行卡7张、存取款凭证2张、雪佛兰车钥匙1把。 （3）许某提供欠据，证实方庆革欠花生款437袋*85斤*3.7元，137,436元，17年4月28日给钱。 （4）董某提供欠据，证实方庆革欠花生款238,872元，2017.1.14-2017.4.28。（标注1月24日给拿1万） （5）衣某1提供欠据，证实方庆革欠花生款88,848元。（给2万） （6）高某提供，证实方庆革2017.1.7收皮7160，22280斤，80,208元花生款。（给1万） （7）刘某2提供欠条，证实2017年1月23日方庆革欠花生款48,384元和38,384元。 （8）麻某提供欠据，证实2017年1月17日方庆革欠花生钱91,872元。（标注给一万2元） （9）陈某2提供欠条，证实方庆革欠花生款。 （10）刘某3提供欠据，证实方庆革欠花生款：花生毛重15300-6960=8340,8340*2*3.6=60048。（标注给1万） （11）何某1提供，方庆革欠花生款25,540元。 （12）刘某4提供欠据，2017.1.19方庆革欠花生款70,992元。（标注给付1万元） （13）刘某5提供欠据，证实方庆革欠花生款19760*3.6=71136。标注给了1万。 （14）张某4提供欠据，证实方庆革欠花生款99,012元。 （15）卢某1提供记账情况。证实收购了方庆革的花生果，并已经支付了货款。 （16）1P104死亡注销证明、户籍信息，证实郑全凯2015年12月14日因病死亡。 （17）方庆革、方某户籍信息。 （18）调取证据通知书，调取白城市农村商业银行三合支行方庆革、方某的贷款记录，证实2016.9.6还款19万、9.7还款11万；2017.8.20还款10万；2017.9.2.还款7万；2017.9.4还款3万。 （19）查询存款、汇款通知书，证实查明方庆革、方某、申杨、杨永凤银行账户信息。 （20）协助查询财产通知书，证实陈某1、申某1、祝某杨银行卡交易明细。 （21）祝某杨提供收据、房屋租赁合同，证实祝某杨2018.10.24承包的晟宝海鲜缴纳了17万元费用。 2.视听资料 光盘一张。 3.证人证言 （1）证人卢某1证言 我是从事花生收购生意的，方庆革、方某父子是从农民手里收购花生果，方庆革家有机器，收购完花生果之后他们自己在家加工成花生果，然后往外卖，我和方庆革聊天时他给我说，他从农民手里收购花生果都是按照2.3-2.5元之间。我今年就从方庆革和方某那收过六笔花生米，我都有账目，共计收购花生米186760斤，共计661,040元钱。价格都是我和方庆革谈的，但大多数都是方某问我要钱，我把钱打给了方某。花生果和花生米之间的价差应该差1.2元-1.3元之间，要不然他们就赔钱了。2017年1月12日、22日收购花生果带壳直板米的市场价当时必须低于2.5元收购才能有利润。 （2）证人刘某1证言 我认识方庆革和方某，我们是东西院邻居。好像是大年初三离开宝山村的。正月初四的时候有人到他家来找方庆革，没找到方庆革。他收购点能有十二、三年了。他收上的花生果有的加工花生米，有的直接卖花生果。他是以每斤3.6到3.7元收的花生果，在他自己的收购点里加工成花生米再往出卖，我听说好像是3.72每斤卖的成品花生米。成品花生米的价格一般是5块钱左右，算上吧花生果加工成花生米的成本费的话，至少要把花生米卖到5.2元每斤至5.3元每斤才能保本，方庆革和方某收的花生果经过加工，再以3.72元每斤的价格往出卖肯定是赔钱卖。 （3）证人李某证言 我给方庆革打工，负责卸车、打米。花生米好像是卖到松原那面，具体情况不清楚。 （4）证人孙某证言 方庆革雇我车拉花生，花生卖到哪里不清楚。一共拉了17车花生。知道有3.7元、3.6元收购的。 （5）证人申某1证言 2017年具体时间我记不住了，我们打车从白城到秦皇岛市，中间换过出租车。方某给我说欠别人点钱，出去挣钱给别人还钱，方某就带着我们一家6口就都走了。我和方某、儿子方明轩、公公方庆革、婆婆许伟英和我母亲杨永凤。方某说在白城欠别人钱，不让用我们身份证办银行卡。 （6）证人祝某杨证言 我现在经营晟宝海鲜烧烤一锅鲜饭店。我自己独资经营的。方某负责炒海鲜及帮我张罗。方某的母亲和妻子在我店里做钟点工，方某的姑姑在我店里负责招待客人。 （7）证人肖清华证言。 我是晟宝海鲜学徒，我师父是祝某杨。祝某杨是晟宝海鲜烧烤店的负责人。方某负责炒海鲜，以及负责店里大小事务，简称大堂经理。 （8）证人宋某证言 原晟宝海鲜是我经营，现已经转让给祝某杨打理。不认识方某。祝某杨是实际经营者。 （9）证人陈某1证言 方某是我侄女的丈夫，申杨向我借过一个交通银行卡。 （10）证人申某2证言 申杨是我侄女，在我店里打工，申杨借我丈夫的银行卡使用。 （11）证人申某1证言 申杨是我侄女。2017年3月份他们来秦皇岛。听说方某与人合伙开了晟宝海鲜烧烤。借过申杨一张银行卡，提供过一个手机，不清楚他们为什么到秦皇岛。 （12）证人卢某2证言 方庆革2016年9月份的时候说贷款到期向我借了10万元，大约11月份开始还钱，分了几次在一个月内还给我的。 （13）证人方某证言 2017年2月份我到秦皇岛市的。我父亲方庆革因为经营收购花生生意被马喜军骗了，没钱归还收购花生的客户，方庆革就让我们一家都到秦皇岛打工挣钱。 为了躲避公安局打击处理，我们就没有使用自己的身份证。我父亲不让我们使用自己的身份证。就不让我们使用自己的身份证，害怕被公安局找到。 4.被害人的陈述 （1）被害人许某的陈述 2017年1月13日方庆革和他儿子方某开车到我们村上收花生，当天方庆革从我手里收了437袋花生果，每袋85斤，当时我们谈的价格是每斤3.7元。方庆革当时没给我花生款，说先从我这赊账，我答应赊账给他了，方庆革给我打了一个欠据，欠据上写明了从我这收到437袋花生果，总货款是137,436元，约定2017年4月28日给我钱。后来我听我们村上村民说方庆革和他儿子方某开车往河北跑了。我给方庆革打电话他的手机处于关机状态，我们屯上能有十五家被方庆革骗了，我们听说他跑了就来公安机关报案了。 （2）被害人董某的陈述 2017年1月14日我将花生以3.7元每斤的价格卖给了方庆革，共计64560斤，总共花生款238,872元。2017年1月24日方庆革到我家给了我1万元现金，到现在还欠我228,872元。 （3）被害人衣某1的陈述 2017年1月6日晚上，我儿子麻某龙跟我说方庆革明天到我家收花生，但是得先赊账，我同意了，第二天早上方庆革开着一辆黑色越野车到我家收花生，方庆革看完我家花生后跟我说每斤3.6元，只能先给我一万元花生款，剩下的2017年2月6日之前就能给，我同意了，之后我儿子和方庆革就开始给花生称重量，称完之后开始装车，花生共计24680斤，花生款共计88,848元，方庆革共计给我花生款2万元。还欠我68,848元钱花生款没给我。到了大年初四早上，我听说方庆革好像跑了，我们村的人去方庆革家看了，回来说方庆革他们家已经没人了。 （4）被害人高某的陈述 我被方庆革骗了。2017年1月7日的上午方庆革在我邻居麻长武家收购花生果，当时我帮着装车，当时方庆革给麻长武的价格是3.6元每斤，装完后方庆革问我有没有花生果，我说我这也有，我就带方庆革到我家看了花生果，我问方庆革多少钱收，方庆革跟我说3.6元每斤，方庆革说先给我1万元花生果款，剩下的不超过初十就能给我钱，方庆革说要是我同意他就收我家的花生果，当时我就同意了。2017年1月13日方庆革给我1万元。大年初四早上听说跑了。还欠我70,208元。 （5）被害人衣某2的陈述 我是高某的妻子。方庆革在我家收花生时我在现场。2017年1月7日上午，方庆革在我邻居（衣某1）家收花生，我在屋里做饭了，我丈夫高某帮忙装花生了，当天下午，方庆革就到我家收花生了，当时方庆革开着一辆黑色越野车，跟他来的还有一辆货车。当时方庆革说每斤花生3.6元，先给1万元花生款，剩余的2017年2月6日之前就能给，我们同意了。之后就开始给花生称重量、装车，方庆革收我家花生共计22280斤，花生款80,208元。方庆革还了我1万元，还欠我70,208元钱花生款没给我。 （6）被害人刘某2的陈述 我被方庆革骗了花生款38,384元。2017年1月份的时候，方庆革到我们村刘某3家收花生果，因为当时我手里也有花生，在我家院子里放着呢，当天方庆革给刘某3家是每斤3.6元每斤，我就直接问方庆革是不是收我的花生果也是3.6元每斤，方庆革说是。2017年1月17日方庆革开一台黑色越野车到我家找我，我同意卖给方庆革了。过称花生果总重量是13440斤，方庆革给我打欠条48,384元。2017年1月23日方庆革开车到我家给我1万元。重新写了一个据。 （7）被害人张某2的陈述 刘某2是我丈夫。2017年1月方庆革去我家收购花生我全程都在。方庆革带着一个开货车拉花生的司机。全程都是方庆革和我还有我丈夫刘某2谈的。刚开始进院，方庆革验的货。我家的货都是装好袋子的了，直接装车，然后上称称重。方庆革用带来的货车拉走的。是我找的邻居帮我装的车，方庆革在一旁看着。按三元六角每斤收的，总价48,384元。方庆革给了我家一万元，还剩38,384元花生款没有支付给我。 （8）被害人麻某的陈述 我被方庆革骗了花生款8万元。2017年的时候方庆革在我邻居刘某2家收购花生果，我跟刘某2住东西院，方庆革在刘某2家装车的时候我看见了，当时方庆革给刘某2的价格是3.6元每斤，我就到刘某2家跟方庆革说你还收花生果不，我这也有，方庆革说收，方庆革跟我说3.6元每斤。过完称方庆革说你写字吧，我就在欠据上写的总欠款数，欠麻某花生款91,872元，写完之后他在欠据上签的名字按了手印。2017年1月23日方庆革给了我1.2万元。到了大年初五早上我听我们村的高某说方庆革好像跑了。 （9）被害人张某3的陈述 麻某是我丈夫。2017年1月方庆革去我家收购花生我知道。方庆革带着一个开货车拉花生的司机。全程都是方庆革和我还有我丈夫麻某谈的。刚开始进院，方庆革验的货。我家的货都是装好袋子的了，直接装车，然后上称称重。方庆革用带来的货车拉走的。邻居帮我装的车。方庆革收购我家两万五千斤的花生。按三元六角每斤收的，总价91,872元。方庆革给了我家一万两千元，还剩79,872元花生款没有支付给我。 （10）被害人陈某2的陈述 我被方庆革骗了花生款38,600元。2017年1月中旬，方庆革说想买我们家花生，每斤3.2元价格，但需要赊账，先给2万，剩余等初十之前全部给我，问我卖不卖，我跟家人商量就同意了。第二天中午12点左右，方庆革收我家花生果了。吃饭过程中方庆革给我两万元现金，让我写个欠据，欠花生款38,386元，2017年2月6日还款，方庆革在上面签的自己的名字。方庆革当时和我说正月初七给剩余的花生款，方庆革说大正月给钱不吉利，正月初七给我送来，结果正月初二方庆革一家就跑路了。方庆革收购花生果后销往何处我不清楚。 （11）被害人刘某3的陈述 我被方庆革骗了花生款50,048元。2017年1月8日上午，方庆革在我侄子刘某5家收购花生果，我当时帮刘某5装车，我问方庆革我家花生他收不收，方庆革说他得看花生质量，方庆革看过之后说可以收每斤3.6元价格收，但是他要赊账，先给1万元，剩下的在初十之前全部给我，我同意了。我和方庆革就算的总斤数和花生款，花生款是60,048元钱，方庆革说过两天先把一万元给我送来，我就同意了，我让方庆革写了一个欠据。2017年1月13日刘某5媳妇打电话说方庆革给送1万元来了，让我媳妇到麻长武家取钱，我媳妇去取的钱。到初四早上刘某5媳妇打电话说方庆革跑了。还欠我50,084元。 （12）被害人何某1陈述 我被方庆革骗了花生款25,540元。方庆革在2017年1月中旬以2.3元每斤的价格收取我花生19800斤，共计45,540元。方庆革还给我2万元钱，还欠我25,540元并给我打的欠条。说剩下钱初五给我送来。到初二早上我侄子何某2给我打电话说方庆革跑了。 （13）被害人刘某4的陈述 我被方庆革骗取花生款60,992元。2017年1月份的时候方庆革在我们村刘某2家收花生。我就问方庆革我家也有花生你收不收，方庆革说先到我家看看质量，到我家之后说我的花生果质量还行，他也要了。2019年1月19日方庆革开车带司机到我家收的花生果。当时刨去车皮我家的花生果质量是19720斤，每斤3.6元，总货款70,992元。回我家打的欠条。2017年1月23日给我拿了1万元现金。剩下的花生款方庆革说过完年正月初五给我们结算，但是我们在大年初二的时候听说方庆革一家子跑路了，我们正月初三到方庆革家发现，他家已经没有人了，房子门都没锁，屋里值钱的东西都被方庆革拿走了。当时方庆革也没说，我们都没想到方庆革能跑路，我们以为方庆革是将花生果卖了之后再给我结算剩余的花生款。我听说卖给西宝山搞收购的潘军了，我听说到他在我们手里以3.6元每斤收的生米，他回家去皮之后以3.4元至3.5元每斤往出卖，他是以赔钱的价格出售的。 （14）被害人刘某5的陈述 我被方庆革骗了花生款61,136元钱。2017年1月7日方庆革在我们村麻长武家收花生，我在麻长武家帮着装车呢，我媳妇杨明静就到麻长武家去看看，我媳妇问方庆革还收不收花生了我们家也有，方庆革就让我媳妇回家抓一把看看，看完之后方庆革说行，下午来你家装车，我问方庆革多少钱收，方庆革说3.6元每斤收，1月10号先给我拿一万元钱，剩下的货款过了年初五到初十之间给我，我同意了。方庆革在2017年1月8日以3.6元每斤的价格共计收我16760斤花生，共计71,136元钱，方庆革当时给我1万元，剩下61,136元至今没给我。大年初四我听说他跑了。 （15）被害人张某4的陈述 我被方庆革骗了花生款89,012元钱。方庆革在2017年1月份以3.7元每斤的价格共计收我26760斤花生，总货款99,012元钱，方庆革给我1万元，剩下89,012元方庆革给我打的欠条。我听说方庆革是不到4块钱每斤卖的花生米，就按照他3.7元每斤收我的花生果，他再加工成花生米后至少得卖到5块钱左右才能不赔钱，方庆革要是以4块钱左右每斤往出卖的话就赔钱了。没到约定还款日期呢我就联系不上方庆革了。 （16）被害人何某2的陈述 我被方庆革骗了41,700元。2017年1月中旬，方庆革给我打电话问有没有花生果，我说有，方庆革说他要来先看看花生果的质量。第二天方庆革就开一辆黑色车到我家，看完之后方庆革说质量还行，我就和方庆革商量每斤2.55元价格卖他花生果，谈好价格之后方庆革说他要赊账收购我的花生果，方庆革说全部赊账，我没有同意，我说我需要钱买地膜，方庆革说先给我2万，剩下的初十之前全部给我，我就同意了。花生果重量是2.4万斤，总价值61,710元。 5.被告人的供述与辩解 我在2016年底到2017年初，在白城市洮北区三合乡夏家村收花生，当时只给村民少部分花生款，剩下的钱承诺卖了花生就给，我共计收购价值90万元左右的花生，我收购当时每家归还1-2万元的花生款，共计归还了老农18万元左右的花生款。我家有花生剥皮机，我将收购的花生用剥皮机去皮，卖花生米。当时着急还钱，就把花生米低价卖了。当时我卖花生米的价格和收花生果的价格基本一致，我是赔钱卖的。卖了50万元钱左右，我还给村民不到20万元，剩下的30多万元钱我还我自己在信用社的贷款了，村民的钱我没还，之后我就跑到秦皇岛了。村民名字及详细情况我都记不清了。 上述证据经被告人及其辩护人质证后并无异议，故本院对上述证据予以采信，对公诉机关的公诉意见予以支持。 被告人提供的证据为谅解书13份，证实已得到被害人谅解。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为，公诉机关指控被告人方庆革犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。 本院认为，被告人方庆革以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物价值99.0444万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予处罚。被告人方庆革系自首，认罪认罚，已部分退赔被害人，取得被害人谅解，在量刑时予以综合考虑，对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十三条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条之规定，判决如下： 被告人方庆革犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2026年8月12日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李天伦 人民陪审员  莫 测 人民陪审员  李 波 二〇二〇年八月十三日 书 记 员  刘 洋