江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初370号公诉机关江苏省盐城市亭湖区人民检察院。被告人张新东，曾用名张新元，男，1970年1月9日出生于江苏省盐城市，住所地盐城市亭湖区。曾因犯诈骗罪,于2012年11月25日被本院判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币十五万元，2018年10月1日释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被刑事拘留，2020年5月29日被逮捕。现羁押于江苏省盐城市看守所。指定辩护人陈榕青，江苏盐海中亚律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉[2020]218号起诉书指控被告人张新东犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭。审理过程中，被告人张新东申请非法证据排除，但未具体提交非法证据排除的证据或线索，本院经审查认为不符合启动非法证据排除的条件。案经公开开庭审理了本案。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指派检察员吴潇出庭支持公诉，被告人张新东及其指定辩护人陈榕青均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控，2019年5月至2020年2月期间，被告人张新东以非法占有为目的，冒充盐城市烟草局领导，采取虚构朋友有房低价出售、帮助他人在法院找关系需要用钱等方式，多次骗取被害人钱款合计人民币437795.29元。具体事实如下：1.2019年5月至2019年9月期间，被告人张新东冒充盐城市烟草局领导，采取虚构帮助他人在法院找关系需要用钱等方式，多次骗得被害人温某合计人民币324000元。2.2019年10月至2020年2月期间，被告人张新东冒充盐城市烟草局领导，采取虚构朋友有房低价出售、需要交钱买房等方式，多次骗得被害人黄某合计人民币113795.29元。案发后，被告人张新东被公安人员抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人张新东的供述和辩解，并有盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、归案经过、微信、支付宝转账记录、证人潘某、杨某等人的证言、被害人温某、黄某的陈述等证据。公诉机关认为，被告人张新东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张新东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人张新东在庭审中对起诉指控的犯罪事实及罪名均有异议。认为：1.对诈骗被害人黄某的犯罪数额有异议，其向黄某借款151000元，已经还款了5万元左右；2.对被害人温某没有实施诈骗行为，起诉书指控诈骗温某的数额一部分是温某请其办事的钱，一部分是其向温某的借款；3.公安机关对其在4月21日、22日的两次讯问过程中存在刑讯逼供、诱供行为，申请非法证据排除。被告人张新东的指定辩护人对起诉指控的罪名无异议，同时提出以下辩护意见：1.对诈骗黄某的犯罪数额持有异议，应当扣除被告人张新东归还的利息10271.74元以及现金10000元；2.两名被害人不核实被告人的身份，也不核实事实的真假，具有一定的过错；3.被告人张新东与被害人黄某交往中冒充烟草局工作人员的身份是为了抬高在“女朋友”心目中的地位，主观恶性较小；4.被告人张新东患有疾病，请求法庭对其宽大处理。经审理查明，2019年5月至2020年2月期间，被告人张新东以非法占有为目的，冒充盐城市烟草局领导，采取虚构朋友有房低价出售、帮助他人找关系需要用钱等方式，先后骗取被害人温某、黄某钱款合计人民币427523.55元。具体事实如下：1.2019年5月至2019年9月期间，被告人张新东冒充盐城市烟草局领导，采取虚构帮助他人在法院找关系需要用钱等方式，多次骗得被害人温某合计人民币324000元。2.2019年10月至2020年2月期间，被告人张新东冒充盐城市烟草局领导，与被害人黄某建立“朋友关系”，以购房为由，采取虚构朋友有房低价出售、需要交钱买房、捏造他人收房款打收条等方式，多次骗得被害人黄某合计人民币151000元。案发前，被告人张新东退还被害人黄某合计人民币47476.45元。实际骗得被害人黄某人民币103523.55元。案发后，被告人张新东被公安人员抓获归案。被告人张新东提出侦查机关在2020年4月21日、22日对其两次讯问过程中有刑讯逼供、诱供的行为，并申请非法证据排除，但其未提供非法证据排除的相关证据和线索或损害结果的具体证据，其指定辩护人表示无证据和线索提交，不申请非法证据排除。经查，从侦查机关制作的供述笔录可以看出，讯问前侦查人员均向其告知犯罪嫌疑人的权利和义务，且其供述的内容基本与被害人陈述及相关书证等证据相互印证。现有证据不存在非法取证的情形，被告人也没有能够提供非法证据排除的线索或材料，故本院依法不予启动非法证据排除。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）书证1.盐城市公安局亭湖分局出具的发破案经过、抓获经过。证实2020年4月20日下午，被害人黄某报警称张新东骗取其十万余元现金。4月21日凌晨，民警在盐城市亭湖区公园新村8幢102室张新东的暂住地将其抓获归案。2.被害人黄某提供的支付宝转账记录截图、微信转账记录截图以及还款记录。证实被害人黄某向被告人张新东转账151000元，后被告人张新东向其还款47476.45元用于借款平台还钱的情况。3.被害人黄某提供的收条二张。证实“陈刚”出具的收到房款的情况。4.被害人温某提供的支付宝转账截图、微信转账记录截图。证实其向被告人张新东转账人民币324000元的事实。5.被告人张新东建行卡银行流水。证实被害人温某妻子向其转账的事实。6.刑事判决书、释放证明书。证实被告人张新东曾因犯诈骗罪，于2012年11月25日被本院判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币十五万元。2018年10月1日释放。7.盐城市亭湖区人民法院民事判决书、执行裁定书。证实被害人温某与王某夫妻二人的民间借贷纠纷在本院的判决、执行情况。8.盐城市不动产登记中心查询结果证明。证实被告人张新东名下无登记房产。（二）证人证言1.证人陈某的证言，证实其与张新东是普通朋友，吃过几次饭，听张新东自己说他在盐城市烟草局上班。张新东平时比较大方，会拿些比较昂贵且市场比较少的香烟给大伙抽，有时也会主动请客吃饭。2.证人潘某的证言，证实其在十年前通过朋友介绍认识张新东。去年4、5月份左右，张新东将温某的上访材料拿给其看，让其跟亭湖区政府的领导打声招呼，帮温某处理该民间借贷纠纷，其了解情况后没有搭理张新东，告诉张新东要按照正规程序走。温某上访材料中没有涉及到亭湖法院，张新东也没有请其跟法院打招呼。其跟张新东关系很一般，平时交往比较少。3.证人吴某1的证言，证实2019年正月的时候，其儿子吴某2生病住院，亲戚带着张新东一起到医院看望，聊天中张新东跟其介绍说自己是盐城市烟草局的张主任，是副处级干部，认识的人很多。其看到张新东递过来的香烟是100块左右的好香烟，感觉张新东说话做事情蛮像领导的样子，就相信了他。后来其将张新东带到温某家里，跟温某介绍说张新东是盐城市烟草局的张主任，跟市里面关系好。然后张新东和温某就聊了官司的事情，后来事情进展其也没有问过。直到民警找其谈话，其才知道张新东是个骗子。4.证人杨某的证言，证实2019年12月初的时候其经营的奇奇文具店门市来了一个自称叫张新东的客人，他说自己是做工程的，需要购买大量的香烟。后来对方就经常到其店里购买香烟，正常一次购买一两万元的香烟，基本都是1000元一条的高档香烟。前几次张新东给的都是现金，2019年12月20日下午的时候张新东到店里说帮别人购买二十条黄金叶香烟，然后把店里放置的大丰农商银行收款二维码发给了他朋友，过了一会其手机显示大丰农商银行支付宝进账了18000元钱。后来张新东又陆续来了几次，都是现金结账。2020年1月20日的时候张新东说帮朋友买香烟，等钱到账了就转给其，但该笔钱一直未兑现。截至2020年3月30日，张新东总共拿了价值8万余元的烟酒没有付钱。（三）被害人陈述1.被害人黄某的陈述，证实2019年7、8月份的时候其在瀛洲宾馆沐浴中心上班做足疗技师，认识了一个自称是张新东的客人，他说自己是盐城市烟草局的副处级领导，其看张新东说话稳当，就信以为真，后来两人发展成为情人关系。张新东给其10000元的现金在金水湾租了房子，然后两人就一直以男女朋友的名义相处。2019年10月份左右的时候，张新东主动问其要车子还是房子，其表示要买房子。10月18日的时候，张新东打电话对其说他单位的一个下属叫陈刚，陈刚老婆的弟弟在南京因为挪用公款被骗了几百万，急需用钱，要把在中环紫郡的房子套现。张新东就以买房需要用钱、自己钱不够等理由，请其想办法借钱，其先后在借呗、支付宝招联好期贷、信用卡套现、微信微粒贷等借款平台借出128000元，通过微信转账给张新东。另外，其还通过张新东发来的支付宝二维码支付了18000元，向朋友借款5000元微信转账给了张新东。张新东先后给了其4张收条，内容差不多是“今收到张新东房款68万元的，今收人陈刚，2019年10.22日”。4张收条的数额分别为68万元、35万元、10万元、8.5万元。其问张新东房子是什么情况，张新东一直以房主在南京、疫情期间房产部门没有开门、无法过户等借口，一直拖延时间，其就到市烟草局找他，门卫说没有这个人。其又到张新东的住址钱江方洲南区1幢304室去找他，人家也表示不认识。其意识到被骗，遂报警。期间，张新东转账47476.45元，用于还借款平台的借款。2.被害人温某的陈述，证实2011年左右其与正东村的新农村建设负责人王某之间有经济纠纷，起诉到亭湖区人民法院，法院作出判决后，王某一直未还钱，其到处上访。2019年4月初的一天，村上的村民吴某2带着一个叫张新东的男子到其家里，吴某2介绍说张新东是盐城市烟草局的张处长，在法院有关系，可以帮其处理王某、孙某夫妇欠钱的事情。其当时因为着急要钱，一时糊涂没有核实身份就相信了，并且与张新东互相加了微信，张新东的微信昵称“一切随缘”。其还把上访的材料、法院的判决书、裁定书都给了张新东。2019年5月至2019年9月期间张新东给其打电话、发微信说疏通关系需要花钱，让其给钱。从2019年5月10日至2019年9月18日期间，其通过微信转账、银行卡转账、支付宝转账等方式，给张新东总计32.4万元。因为事情一直未解决，其打听到烟草局没有张新东这个人，就向公安机关报警了。（四）被告人张新东的供述与辩解证实2019年8月份的时候，其到瀛洲宾馆沐浴中心洗澡，认识了里面的足疗技师黄某，当时其谎称自己是盐城市烟草局副处长然后与黄某交往，后来发展成为情人关系。2019年10月份的时候其因为没钱用就想到从黄某那里骗点钱花花，其跟黄某说她一直租房子也不是个事情，其原意出大部分钱、让黄某出小部分钱来购买房子给黄某。黄某相信其说的话，同意拿钱买房子。其就跟黄某说有个朋友叫陈刚，他的舅老爷在南京一家银行因挪用公款被查了，现在陈刚为了帮他舅老爷偿还公款，准备把自己在中环紫郡的一套房子套现，总金额要120万左右，其拿100万元，剩余的钱由黄某拿。实际上其并没有陈刚这个朋友，更没有卖房子这个事情。2019年10月18日以来，黄某先后从借款平台借了12.8万元微信转账给其，另外，其让黄某通过二维码支付了1.8万元购买了20条黄金叶天叶香烟。后来，黄某又向朋友借款5000元微信转账给其。其一共骗取黄某15.1万元。期间，为防止黄某怀疑其没有买房，其冒充陈刚的名义打了4张收条给黄某。后来，其拿钱给黄某还借款平台的钱，具体以黄某还借款平台的转账记录为准。2019年4月份的时候，其通过吴某2认识了温某，吴某2介绍其是盐城市烟草局的张主任，其听了后就默认没吱声，之后吴某2告诉其温某与王某、孙某夫妇有经济纠纷，温某一直在上访也没有拿到钱，请其帮忙找关系。后来温某单独约其见面谈帮忙找关系要钱的事情，其就找朋友潘某打听，了解到王某在外面差了很多钱，一时半会温某拿不到钱。5月份上旬的时候，其身上没有钱花了，就准备骗温某的钱花花。2019年5月10日以来，其先后以需请法院办理他案子的人吃饭、疏通关系、安排活动等理由，向温某要了32.4万元。温某都是通过微信、支付宝和银行转账到其银行卡里的。因温某嫌其办事拖的时间太长，没有任何结果，还闹到了青墩派出所。针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院对相关争议焦点评判如下：1.关于被告人张新东的指定辩护人提出对诈骗黄某的犯罪数额中应当扣除全部还款的辩护意见。经查，被告人张新东冒充盐城市烟草局领导的身份、虚构买房事实，骗取被害人黄某的信任。被害人黄某在“借呗”“微粒贷”等平台借款后通过微信向其转账人民币151000元。案发前，被告人张新东先后转账被害人黄某人民币47476.45元用于还款（其中包含利息10271.74元）。根据相关规定，在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗数额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。故本案在认定犯罪数额时，应当扣除案发前已被追回的数额。故对此辩护意见予以采纳。2.关于被告人张新东的指定辩护人提出应当扣除1万元现金交易的辩护意见。经查，被告人张新东与被害人黄某之间的1万元现金交易发生在被告人张新东虚构买房事实之前，与本案无关联性，不应作为还款数额予以扣除。故对该辩护意见不予采纳。3.关于被告人张新东提出的与被害人温某之间存在民间借贷关系的辩解。经查，被告人张新东非法占有为目的，虚构帮忙找关系等事实，使被害人温某产生错误认识，多次骗取被害人财物，并将所得财物挥霍使用，至今未予偿还。以上事实亦有被害人温某的供述以及被告人张新东在公安机关多次稳定的供述相互印证，足以认定。被告人张新东主观上具有非法占有的故意，客观上也采用了虚构事实、隐瞒真相的手段，所得赃款亦被挥霍无法返还，造成了被害人数额巨大的损失，其行为已构成诈骗罪。故对此辩解不予采纳。4.关于指定辩护人提出的本案两名被害人具有过错及被告人主观恶性较小的辩护意见。经查，被害人温某、黄某在被告人张新东虚构事实、隐瞒真相的手段下，信以为真，错误的处分了财物。被害人产生错误意识表示，正是被告人诈骗得逞的原因，亦是诈骗罪的构成要件，不存在刑法意义上的过错。被告人张新东曾因诈骗被判处过刑罚，现又以虚构事实、隐瞒真相的手段，诈骗数额巨大，且所得款项已挥霍无法追回，具有一定的社会危害性，主观恶性较深。上述辩护意见无事实和法律依据，故本院不予采纳。本院认为，被告人张新东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张新东犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，定性准确，指控罪名成立，本院予以支持，但犯罪数额应据实计算、依法认定。被告人张新东曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。为保护公民财产所有权不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张新东犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日至2029年5月21日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张新东退赔人民币四十二万七千五百二十三元五角五分，依法返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  詹荣安审 判 员  何露露人民陪审员  章利民二〇二〇年八月三十一日法官 助理  张 璐书 记 员  吴 宇附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。