辽宁省沈阳市和平区人民法院刑 事 判 决 书（2019）辽0102刑初210号公诉机关：沈阳市和平区人民检察院。被告人：许波，女，1976年1月9日出生，汉族，大专文化，无职业，出生地辽宁省法库县，户籍所在地辽宁省沈阳市大**，现住辽宁省沈阳市大**。因涉嫌诈骗罪，于2018年4月27日被抓获，于2018年4月29日被刑事拘留，同年6月5日经沈阳市和平区人民检察院批准逮捕，次日由沈阳市公安局和平分局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人魏冬，系辽宁法大（沈阳）律师事务所律师。沈阳市和平区人民检察院以沈和检公诉刑诉（2019）54号起诉书指控被告人许波犯诈骗罪一案，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市和平区人民检察院指派检察员邓帅、王心池出庭支持公诉，被告人许波及其辩护人魏冬，被害人曹某1的代理人均到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2018年1月23日，被告人许波在沈阳市和平区皇冠假日酒店内，谎称自己是辽宁省厅的处级领导干部且有多名亲属在公检法系统工作，以能够帮助被害人曹某1的父亲曹某3办理刑事案件取保候审等事为由，于2018年1月25日，以需要办事费用、律师需要费用打通公检法、跑关系需要送礼等为名，骗取被害人曹某1汇款500万元人民币、烟酒等物品价值57.7万元人民币。随即，被告人许波将上述款物用于偿还其个人债务和生活开销。在此过程中，被告人许波为掩饰诈骗行为，遂委托辽宁正元律师事务所雷某律师为曹某3案件提供法律服务并支付律师费20万元人民币。2018年2月13日，被告人许波又以办理取保候审需要支付保证金为名，骗取被害人曹某1汇款100万元人民币，其中80万元人民币用于支付律师费，其他钱款用于其个人开销。2018年4月27日，公安机关将被告人许波抓获。公诉机关认为，被告人许波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。同时向法庭提供了被害人曹某1、孙某、柴某的陈述；证人李某1、李某2、邹某1、雷某、李某3、刘某、陈某、庞某1、庞某2、郑某、廖某等人的证言；书证；视听资料电话录音以及被告人许波的供述等证据予以佐证。被告人许波提出如下辩解：其没有虚构身份欺骗被害人，其不构成诈骗罪。被告人许波的辩护人提出如下辩护意见：被害人对许波委托律师处理此事是知情的，被告人不构成诈骗罪。经审理查明，2018年1月23日，被告人许波在沈阳市和平区皇冠假日酒店内，谎称自己是辽宁省厅的处级领导干部且有多名亲属在公检法系统工作，以能够帮助被害人曹某1的父亲曹某3办理刑事案件取保候审等事为由，于2018年1月25日，以需要办事费用、律师需要费用打通公检法、跑关系需要送礼等为名，骗取被害人曹某1汇款500万元人民币、烟酒等物品价值57.7万元人民币。随即，被告人许波将上述款物用于偿还其个人债务和生活开销。在此过程中，被告人许波为掩饰诈骗行为，遂委托辽宁正元律师事务所雷某律师为曹某3案件提供法律服务并支付律师费20万元人民币。2018年2月13日，被告人许波又以办理取保候审需要支付保证金为名，骗取被害人曹某1汇款100万元人民币，其中80万元人民币用于支付律师费，其他钱款用于其个人开销。2018年4月27日，公安机关将被告人许波抓获。另查明，被告人许波案发前返还被害人曹某1人民币20万元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实：1、案件来源、抓捕经过，证实本案的侦破过程及被告人许波于2018年4月27日到案。2、被害人曹某1的陈述笔录及亲笔供词、情况说明、欠条、事情经过、欠款抵押、丹东鑫森商贸有限公司营业执照、开户许可证、机构信用代码证、录音两份、曹某1笔录、曹某1提供的许波伪造的转款凭证、空头转账支票、曹某1提供的收款收据原件及复印件、清原满族自治县公安局拘留通知书、逮捕通知书，证实被告人许波虚构公务人员身份、以能帮曹某3在年前办理取保候审等事宜为由先后收取被害人钱款及财物价值共计650万元，后办理未果后不予退还收取的钱款和财物的事实经过。另欠条系按照许波家人提供的模板书写，欠款原因与实际情况不符。我父亲曹某3和他人因为经营的厂子有民事纠纷，后被公安机关以涉嫌聚众斗殴刑事拘留，我想找人先把我父亲从看守所中保出来，后通过李某1认识许波，第一次是在和平区中山皇冠假日酒店李某1开的房间见面，许波自称是省厅最年轻的处级干部，其父亲是退休的公安局长，其丈夫是检察院的检察长，还有好几个哥都在公检法系统工作，向我们表明她自己的身份和家庭优势，这样我们才相信她，于是我将委托许波帮我父亲办取保，还有解决我父亲生意上的一些麻烦，许波听后打了个电话，回来告诉我她有能力把这件事摆平，但需要500万元办事，还说过年了，要打点关系送礼，让我准备一辆车，并给我列为了一些物品，并承诺年前把事办成。经协商后，2018年1月25日，我在位于和平区支行给许波的建行卡转了500万，后又买了50多万元的烟和酒，交给许波。大约过了10多天，2月12日，许波表示她现在正在医院取一些曹某3的病志找科室盖章，然后给办事的人送过去，还说曹某3今天就能出来，后当天见到许波，许波拿出来两份协议有一份是委托书，让我们把曹某3的案子全权委托给许波办理，我看到许波跟一家律所签的协议，我们本身不是找律师来办这件事，许波拿出来的协议的办理事项也不是我们要找她办理的结果，最后没有签这份委托书。许波提出还要准备150万取保候审的保证金钱，并说交了保证金就可以领人了，后我们表示最多能筹集到100万，后于2月13日上午孙某给我母亲银行卡转了100万，后我和我母亲转给许波。年三十前，许波一再推脱，并说年三十前肯定给我父亲取保出来，直到年三十当天，我接到一个自称是省公安厅的男子的电话，他说是许波求他办这个事，因为阻力太大，年前办不了取保，等年后再办这个事情。过完年后，许波说这个事情办不成了，表示要退款，但一再找各种理由推脱。2018年3月3日，许波给我母亲柴某一张610万转账支票，后我们发现这张支票里没有钱。后许波再三推脱，仅还了我们20万，我发现许波5月3日要去日本，后我们这边就报警了。我和我岳母孙某报案时所讲的情况都属实，你们出示的这张欠条和情况说明是后来许波的父亲(具体叫什么我不清楚，到公安机关之后我知道他叫许汝奎)，后来通过人找到我岳母哀求我岳母放过许波一次，并承诺尽量还钱，我岳母是佛教协会的成员心软，禁不住他的苦苦哀求就同意了他的要求。我岳母打印了一份情况说明，代表我们家人表示不想追究许波的刑事责任，只想让许波及其家人尽快还钱。但是情况说明我岳母孙某是按照许波家人提供的模板打印的，没有认真推敲，实际上欠条的日期是2018年04月24日。我家曾于2018年04月24日找到过许波时，跟许波谈了一下事情既然办不成了，之后的还款事宜，许波当时承诺了我们一些东西，所以当天我们让许波跟我们签了一份"欠条"(就是检察院给你们转递的这个欠条，当时这个欠条写的有瑕疵，所以一共书写了两份)，欠条签署日期是2018年04月24日，后来许波没有按照她对我们的承诺履行，所以那份欠条就作废了，所以才有了2018年04月27日我们打110报警，之后案件被移送到你们这办理的情况发生。因为当时我和我岳母孙某并没有想通过法律渠道解决这个问题，只想让许波把钱还给我们，并且以前我们几次找到许波让许波还款时，许波对我们都是口头承诺还款，没有任何书面材料，这次许波主动提出要给我们一个书面承诺，我们为了防止许波以后不认账，也就同意了，之后许波主动给我们打了这张欠条，我和我岳母看了一下钱的数额没有出入，于是我岳母孙某也没再追究许波书写的内容上问题就签字了，同时也为了防止许波用这张欠条打赖，还让许波书写了一份真实的事情经过(我可以提供事情经过原件)。3、被害人孙某的证言及微信聊天截图，证实被告人许波向被害人及其家人虚构了自己的国家公务人员身份，并谎称能够帮着曹某3办理取保候审，骗取办事费600万元，以及价值50万元的烟酒礼品。其间，曹某1、柴某已经明确拒绝了许波想要通过聘请律师来解决取保候审等事宜的提议。欠条系按照许波家人提供的模板书写，欠款原因与实际情况不符。因为我亲家曹某3经营一个厂子，因为厂子的事曹某3和他人有民事纠纷，后来曹某3因为这事被公安机关以涉嫌聚众斗殴被刑拘，这样我和我女婿曹某1就想找人从中调解一下，先把曹某3从看守所保出来，然后把其他麻烦事一并解决了。后来我和曹某1就通过我朋友李某1认识了许波，最初我们是在位于和平区的中山皇冠假日酒店李某1开的房间内见的面(当时李某1要到沈阳医大复查病情，就住在皇冠假日酒店)，见面后许波自称是省厅最年轻的处级干部，其父亲是退休的公安局长，其丈夫是检察院的检察长，她还有好几个哥都在公检法系统工作，当时她向我们表明自己的身份和家庭优势，于是我们就相信她了。这样，我就把委托的事情和她说了，许波听完后出去打了一个电话，回来后告诉我她有能力把此事摆平，但需要费用500万元人民币办事，同时还说快过年了，跑关系需要送礼，让我给她准备一辆外地牌照的车，并给我写了一张纸条，纸条上写了一些物品，好像是要十箱奔富707红酒，十箱最好的茅台酒，五大箱的中华三号烟(这张纸条被我弄没了)，并承诺在过年前把事办成。如果办不成这事，可以把钱如数退回来，一分钱都不会少。由于许波当时提出的钱和物品的数额太大，我们决定回家商量一下，再做决定，并约定第二天(2018年1月24日)还在皇冠日酒店见面。第二天(2018年1月24日)我们下午到的皇冠假日酒店还是李某1住的房间，这次见面我们本想跟许波谈一下，想先期先给许波拿200万，但许波不同意，非要我们必须给她一次性拿500万，并且是现金，因为现金数目太大，当天我们就和许波协商，最后许波才同意给她毛下是建设银行银行卡转款，由于当天时间太晚，银行无法转款了，这样我和曹某1还有柴某就在2018年1月25日上午10点左右，在位于和平区的中国建设银行中山支行给许波的建行卡里转了500万人民币。给许波转完钱之后，我又和曹某1还有柴某到省政府附近的烟酒专卖店给按许波提供的纸条买的烟和酒，总共花了50多万人民币，之后我和曹某1还有柴某把车开到跟许波约好的高登酒店停车场，见面后曹某1把车钥匙直接交给了许波本人，大约又过了10多天，也就是2月11日的时候许波给我打电话了，在电话中许波说有点事不方便在电话里面说，让我第二天到沈阳面谈，并让我准备十箱海鲜大礼包，同时让我通知曹某1和亲家母柴某一块到场。2月12日一早我跟李某1一块开车到沈阳，到沈阳住到青年大街的高登酒店，曹某1和柴某也来到酒店跟她们汇合。之后我给许波打电话，许波说她一会过来，她现在正在医院取一些曹某3的病志找各个科室盖章，然后给办事的人送过去，说这些材料送过去后曹某3今天就能出来，她都给曹某3买好出看守所用的新的棉袄和内衣了。两点钟左右许波自己来到了高登酒店，到酒店之后许波拿出来两份协议，一张上面有她的签字，是她跟一家律师事务所签的协议，另一张是一张委托书，大致的内容是让我们把曹某3的事情全权委托给许波办理，曹某1和柴某商量了一下，没有签这个委托书(因为曹某1觉得我们找许波办的这个事是不能拿到台面上来说的，同时他也看到了许波跟一家律师事务所签的协议，我们本身就不是找律师来办这件事，我们也知道律师办不了这个事，另外许波拿出的两份协议的办理事项，也不是我们找他所要办理的结果，所以曹某1不能签这个委托书)，所以曹某1对许波说"我们是委托你办事，但是这个委托协议我们不能签。"还对许波说"许姨这个事情你怎么办的我们不管，当初也不让我们问，我就是想让我父亲取保出来，什么东西我们都不会跟你签。"见曹某1说这些许波也没在深说什么了，就对我说你们还要准备150万是取保候审的保证金钱，这个钱案件结束之后钱全额返还给你们。同时许波还说交了保证金就可以去领人了，我说马上过年了筹不到150万，能不能少点钱。许波当我们面通了两个电话，然后告诉我说不能少，但是我是真的筹不到这些钱，许波就问我现在最多可以筹到多少钱，我说最多就可以筹到一百万。许波就顺势说那也行，不行我先期给你垫付50万，但是等到案件结束，退还保证金的时候这50万要还给她，曹某1和柴某就同意了。但是时间太晚了，许波说今天也转不了钱了，但转钱最迟不能超过明天上午，年三十之前人肯定能取保出来。你们明天如果能早点把钱转过来，明天中午人就可以放出来，让曹某1和柴某在青年大街高速口等她电话(因为我要回丹东筹钱)，约定好之后我们就都离开了，我和李某1直接回了丹东东港。2月13日早上我给柴某的建设银行银行卡转了100万人民币，之后让曹某1给许波的建行卡转过去。这样一直到过年前我们之间都有联系，这期间许波以各种理由搪塞推脱，最后她对我们说年三十前肯定给曹某3取保出来。直到年三十当天(2018年02月15日)早上，许波还给我打电话说让我放心，今天曹某3一定能放出来。一直晚上，许波打电话告诉我这个事办不成了，要把钱全部返给我，并且亲口承诺要还我650万元人民币，其中600万是我给她转账的钱，50万是我给她的礼品和烟酒钱，并说过了正月十五就给我退钱。这样，2018年3月3日许波给柴某一张610万元人民币的转账支票，让他们自已去取就可以了，过了三四天，柴某和曹某1到邮政储蓄银行去查这张转账支票，发现里面没有钱，于是当天就给许波打电话，这时许波又辩解称让我们在取钱之前告诉她一下，她好往这里面打钱。于是又在电话里争论了一会，最后她对我们承诺再等两天一定会把钱还给我们的。之后我和曹某1又多次向许波要钱，许波于2018年04月18日又给我微信发了一张邮政储蓄银行汇款票据，上面显示是许波以沈阳金鑫贸易集团有限公司的公司账户，给我名下建设银行卡汇入一笔640万的现金，我发现她发的银行卡号错了，就问她怎么回事，她说是银行的问题，后来我到单据上印章显示的【中国邮政储蓄银行股份有限公司沈阳市新城子支行】当面查询的时候，被银行工作人员告知根本没有这笔交易记录，我怀疑许波自己伪造的银行票据用来骗我们的。之后我们在怎么向许波要钱，是找各种借口推脱我们，就是不还我们钱。当时许波承诺找领导托关系给我办这个事，年前让曹某3取保候审出来，年后帮我解决我父亲厂子纠纷的事。如果通过法律途径想解决曹某3的事，都被告知要按正常的司法程序进行，现在没有任何办法解决。所以我们才想找人，想通过社会关系解决曹某3的事，如果许波当时跟我们说她是要找律师解决曹某3的事，我们根本就不会让她帮忙办理。我们给许波转账时，许波的银行卡两张都是建设银行的卡，给转500万的卡号是43×××12；给转100万的卡号是62×××77，许波的卡是建行的，卡号是62×××00。许波被刑拘逮捕后的一段时间，许波的家人通过朋友找到了我，说许波在看守所里身患重疾，想让我放她一马，并说等许波出来后，她们家人会全力配合许波还我们钱，我是丹东佛教协会的人，本身就心软，架不住许波家人的哀求就同意了。许波家人想跟我见面，我一直也没见，都是朋友跟我转达他们的意思，许波的丈夫(我不知道他叫什么名字)也打电话跟我说过。她们说让我写一份谅解许波的情况说明?同时再才飞往许波与我签的欠条就能帮到许波，我就同意了。后来许波家人通过朋友给我带过来一个情况说明的模板，把她们的要求写在了上面，我就按照他们的要求做了。然后我把我按照他们要求写好的情况说明，还有他们要的欠条给他们邮寄回去了。4、被害人柴某的陈述及转款凭证，证实同曹某1、孙某的证言基本一致。5、证人李某1的证言，证实被告人许波自称在省里工作，是最年轻的处级干部，家人都在公检法工作，办事能力很强，后我介绍曹某1家人和许波认识，见面时，许波自己称自己是省里的干部，是全省最年轻的处长，其父亲是退休的公安局长，其丈夫是检察院的检察长。6、证人李某2（李某1女儿）的证言，证实曹某1一家人同许波第一次见面时，我在场，许波说自己是省里的干部，是全省最年轻的处长，后曹某1家人把想让曹某3年前从看守所办理取保候审的想法告诉许波，许波打了个电话，回来表示这个事情可以办，并索要500万元，以及让曹某1准备一些礼品，后孙某一家走了。1月24日晚上，我和我母亲会丹东了，后来的事情我就不知道了。7、证人邹某1的证言，证实邹某1为许波办理曹某3取保一事介绍了雷某，并帮助许波冒充省公安厅的警察给委托方打过电话。我是辽宁省教育研究院调研室的调研员，2018年1月底，许波自称她老姨的亲家被公安机关抓了，羁押在抚顺清原县看守所，想办取保，问我能不能办，我当时说我办不了，还劝她不要管这个事情，因为我知道她当时正在取保期，后来她说是亲属的事情没办法，我说你非要管的话，去找律师。曹某3的事情是给许波介绍的雷某律师，后某的事情我不清楚，后来听说雷某一共收了许波100万。2018年2月1日中午，许波给我打电话，让雷某找省厅的人给家属打电话告诉事情的办理情况，雷某拒绝了，这样，许波让我冒充省公安厅的人给家属打了个电话，电话内容时间太长了，我有些记不清了，都是许波告诉我如何去说的。我帮许波是为了让许波的姥姥过个好年。8、证人雷某的证言证人雷某的证言及许波与辽宁正元律师事务所的委托代理协议、解除委托代理协议、两张借条及存款凭证、辽宁正元律师事务所代理曹某3按键开具的发票，证实被告人许波请托其代理曹某3的案件，并收取了许波100万元，但雷某没有向许波承诺在春节前可以为曹某3办理取保候审。由于许波以各种理由推脱，雷某没有见过曹某3家属。所谓的取保候审保证金100万元雷某不知情。我是辽宁正元律师事务所的所长，2017年12月，邹某1带许波和我认识的。后许波把曹某3涉嫌聚众斗殴、涉黑涉恶以及公司资产民事纠纷案件委托给我，当时许波和我说她与曹某3有亲属关系，这个事她可以全权处理，费用由许波垫付。考虑到这个案子的复杂疑难程度以及后续民事诉讼的代理，实行风险代理，预收部分费用约定130万，合同约定全部案件总额不超过500万，许波一共给我拿了100万。在我代理曹某3案件中，我都是通过正常法律程序向公安机关提出取保候审申请，许波和我提出争取在年前为曹某3办理取保候审出来，我答复说：办理需要一定的程序，春节之前肯定来不及。后因为取保候审的事宜没有在年前办妥，许波在春节后解除了合同。2018年9月14日询问笔录，证实我跟许波要过柴某的委托书，但是她都以各种理由推脱。后来我跟许波讲如果对方实在来不了，我就安排律师到丹东去把授权委托书签了，但是她一直以各种理由推。2018年12月13日询问笔录，证实是我在授权委托书的授权人位置上代柴某签的字。2019年1月7日询问笔录，证实许波向被害人所要的100万元取保候审的保证金不是我提出的，我不知道，许波给我的100万代理费都是分四次给我的，我不可能再跟她要钱。9、证人李某3的证言及授权委托书、介绍信、结婚证复印件、律师证复印件、会见笔录，证实律师李某3按照辽宁正元律所的安排会见曹某3，并根据曹某3的病情申请办理取保候审，最终没能办成的事实经过。10、证人刘某的证言，证实2016年前后许波向我先后借了90万，第一次说是工程保证金需要60万，第二次说是买房子缺钱又借了30万元。2018年1月25日，许波以银行转账的方式直接还了我90万。佐证案发前被告人许波存在债务，作案后将部分赃款用于偿还此前的债务。11、证人陈某的证言，证实2014年前后许波多次跟我借钱，能借了有160-170万元，说是她有一个导游团要保证金，有时说她有工程投标需要钱。2018年1月26，许波以转账形式还了我100万，后又从我手里拿走现金六十七八万，现在还欠我一百三四十万。佐证案发前被告人许波存在债务，作案后将部分赃款用于偿还此前的债务。12、证人庞某1的证言及委托代理协议、辽宁正元律师事务所代理庞某1的机械厂拆迁补偿纠纷案件开具的发票，证实庞某1厂房动迁款与许波无关，佐证许波辩称有偿还能力的辩解不属实。我是睿牛机械厂负责人，我的景龙机械厂厂房要动迁，但现在还没有动，动迁费没下来，厂房要动迁一事，我儿子庞志忠找过许波帮忙，她和我儿子说是省厅的，级别是副厅级，但具体省里哪个部门不清楚，我儿子把动迁的事情和许波讲了，许波说帮忙协调一下，就是朋友帮忙。景龙机械厂没有股东，是个体企业，动迁厂房产权与许波没有任何关系。我们也没答应给许波感谢，没有让许波帮忙找律师，因为不需要打官司，不用请律师。13、证人庞某2的证言及补充笔录、庞某2提供的许波发来的委员名单截图、证人郑某的证言、租房协议、转账截图，证实被告人许波对外谎称自己是辽宁省副厅级干部的事实。庞某1厂房动迁款与许波无关，许波辩称有偿还能力的辩解不属实。以及部分赃款去向。许波自称是省政府办公厅副主任，别人都称她许主任。北票刑警大队以个姓顾的副大队长找我说许波是个骗子，我当时不太相信。我从北票刑警大队出来后我当时就给许波打个电话问她是否真的在省政府办公厅上班，当时许波对我说你还不相信姐吗，以后你就知道组是什么实力了，这样我给你发一个截图(这个图就是马上就要召开的辽宁省政协第十二届代表大会的委员名单）我发现上面第三个名字就是许波，我正在看时，许波就把这个截图给撤回了，于是她打电话告诉我这个事不要对别人说，自己知道就行了。这样，在五一的时候我找许波找不到了，正好我有一个在省政协的朋友，我向他打听一下许波。对方说许波是省政协副主席我当时就想如果是副主席是至少是个副省级的干部，于是我就问这个朋友，许波多大岁数，我朋友告诉我许波之前是大连市委常委，后来到的省政协，都已经是老太太了。这样我才知道许波之前对我说的都在假的。许波给你帐户里转过钱，一共给我转了七笔钱，三笔5万，两笔4万，一笔1万，还有一笔10万。共计是34万。当时许波对我说在北票有一个军方工程可能需要大量的建筑材料，我征得她的同意后，我收购了2万立方米的河沙。共投了40余万因为我这个钱也是挪用的其它款项到年底需要支付时，跟许波说明后，是许波转给我收购的河沙钱24万。后来到今年4月份她又给我转了一个10万的。但这些钱跟动迁款没有丝毫关系。14、证人郑某的证言、租房协议、转账截图，证实2017年12月5日，我替业主从许波那里收过4万元的房租。因此前许波曾在我们明城国际大厦内租了一个写字间，因为老是脱欠房租，业主就不租给她了，于是许波又换了一家，这样我代替业主和许波签了一份房屋租赁协议，谈好房租是33338元，押金2000元。说好当时就把房租交上的。但是当时他把原来房间内的东西就搬到新租的房间内，之后就离开找不到她了，我多次打电话找她，她都是以不是忙就是在开会为由推脱我。没办法我就拿钱先把房租垫付给业主。后来她就给我发过几个银行转帐的截图，说是已把房租给我转过来了，我收不到当时我还以为我的手机坏了，后来我发现她给我发的截图中显示的帐号她填错了，我后来了解，如果帐号和名字不一致的话，出现这种错误银行是能显示的，不可能转帐成功，但是许波给我发的截图是转帐成功，我发现她一定是在骗我，给我发的截图肯定是假的。于是我一直催她，这样直到2018年1月25日她才给我转过来4万元，当时我跟许波说把多余的钱我用微信给她转过去，但是许波说不行，于是我和我同事拿现金给她送过去的。许波以前是开旅行社的，但这次她也不来，应该还是开旅行社。佐证案发前被告人许波存在债务，作案后将部分赃款用于偿还此前的债务，且伪造银行转账记录截图逃避催款的行为。15、证人廖某的证言，证实2017年年初我找到许波准备办签证，她开了一家旅行社，给了她55万元的保证金，后来我回国后，她迟迟不把保证金还给我，因为我也是借的钱，利息很高，我催她要钱，她发给过我转账记录，但是我到银行查过后，银行工作人员说说她只给我转了10元钱，发给我的转账记录是假的。一直到2018年1月25日许波才把钱还给我，连本带利还了我62万元，她说只有这些了。佐证案发前被告人许波存在债务，作案后将部分赃款用于偿还此前的债务，且伪造银行转账记录截图逃避催款的行为。16、许波的银行账户交易流水，证实被告人许波银行账户交易流水情况，佐证其收取的钱款的具体去向。17、辽宁省政协办公厅证明、情况说明、入所体检表，证实被告人许波入所时身上无伤，没有遭到刑讯逼供。被告人许波不是省政协委员与省政协无任何关系。18、人口基本信息表、电话查询记录，证实被告人许波等人身份信息情况及其无前科劣迹的情况。本院认为，被告人许波以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。故公诉机关指控成立。关于被告人许波提出其没有冒充国家工作人员身份的辩解，以及辩护人提出被害人对许波委托律师处理此事是知情的，不构成诈骗罪的辩护意见。本院认为，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取财物的行为。诈骗罪是否成立主要审查被告人是否使用欺诈行为使得被害人陷入错误认识，进而处分自己的财物。如果被告人没有欺诈行为即没有虚构事实或隐瞒真相的行为则不构成诈骗罪；同时如果被害人没有因为欺诈行为陷入错误认识处分财物，亦不构成诈骗罪。此外在诈骗罪中认定非法占有的目的要综合被告人有无具体履行行为、如何使用被害人的钱款、有无还款行为等整体分析判断。本案中，根据卷中被害人曹某1、证人孙某、柴某、中间介绍人李某1及其女儿李某2的证言能够证实被告人许波在与被害人等人见面时，虚构了自己系省厅最年轻的处级干部的身份，并称其父亲是退休的公安局长，其丈夫是检察院的检察长，还有好几个哥都在公检法系统工作，上述证据有录音证据予以印证，足以证实被告人许波向被害人虚构了自己系国家工作人员身份这一事实。同时亦能证实被告人许波虚构身份的目的是为了让被害人陷入错误认识，以此让被害人相信被告人具有办事能力。故被害人对许波委托律师处理此事是否知情，不影响被害人已经陷入错误认识这一事实。另根据卷中被告人许波的银行交易流水、证人陈某、刘某等人的证言等书证能够证实被告人许波在收取被害人500万元后，将部分钱款用于归还个人债务，而非用于请托事项。同时在被害人后某要求退还钱款时，被告人许波编造各种虚假事由、伪造银行汇款凭证、提供空头支票等手段拒绝还款。综上，卷中证据足以认定被告人许波主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了虚构事实和隐瞒真相的行为，被告人许波的行为符合诈骗罪的犯罪构成。对于被告人及辩护人的不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人许波犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五十万元，依法上缴国库。（刑期从执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月27日起至2030年10月26日止，罚金于判决发生法律效力后第二日起三个月内一次性向本院缴纳）二、责令被告人许波退赔被害人曹某1人民币637.7万元。（未退赔）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  薛思林人民陪审员  刘秋霞人民陪审员  李 勇二〇二〇年八月二十八日法官助理张程程书记员杨斯涵