山西省长治市中级人民法院刑事判决书（2020）晋04刑初18号公诉机关山西省长治市人民检察院。被告人夏顺兵，男，1974年3月23日出生，汉族，小学文化，农民，住湖南省华容县。2009年3月13日因涉嫌贩卖毒品罪被长治市公安局决定刑事拘留，2019年9月27日被临时羁押于湖南省安乡县看守所，次日被刑事拘留，同年11月1日经长治市人民检察院批准，次日由长治市公安局执行逮捕，现羁押于长治市看守所。辩护人成李斌，山西雷风律师事务所律师。长治市人民检察院以长检刑一刑诉(2020)12号起诉书指控被告人夏顺兵犯贩卖、运输毒品罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，长治市人民检察院指派检察员牛庆辉、白文刚出庭支持公诉，被告人夏顺兵及其辩护人成李斌均到庭参加了诉讼。期间，本案因新冠肺炎疫情裁定中止审理，后裁定恢复审理。现已审理终结。长治市人民检察院指控，2008年9月至2009年2月，被告人夏顺兵多次通过南县湖南省到长治市的大客车，将534.83克毒品海洛因运输至长治贩卖给秦某。认为被告人夏顺兵贩卖、运输毒品海洛因，应以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任，请求依法判处。并提供了抓获说明、存款和取款凭证、证人证言、搜查及辩认笔录、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据佐证。庭审中，被告人夏顺兵对指控事实不持异议，承认自己吸毒和贩毒，并把毒品送到车上贩卖给秦某，在湖南华容县用秦某银行卡取钱；但辩称因时间久远，不记得具体的交易数量和其他细节；且系2019年9月24日被羁押，非起诉书记载的9月27日羁押时间。其辩护人的辩护意见，对指控被告人夏顺兵的罪名无异，对指控的毒品数量持有异议；其中，15张取款凭证中夏顺兵仅签了12张共计32.09万元，而存入的款项共计38.86万元，有6万余元不排除另有他人持卡取款；结合秦某供述曾去过湖南、判决认定其贩毒数量达560多克、毒品部分来源于王某等事实，不认可以非原件的12张凭证检材、无凭证字样与秦某书写字样比对、未排除秦某本人支取和签字、银行卡现不知何处的情况所作出的鉴定意见。公诉机关以15笔取款总数32.09万元除以600元/克计算，认定被告人夏顺兵贩卖、运输毒品数量为534.83克，证据不足。经审理查明，2008年9月至2009年2月期间，被告人夏顺兵持秦某（已判决）银行卡在××县银行，先后提取秦某妻子张某（已判决）从长治汇入的毒资共计32.09万元；并以每克600元的价格，多次通过湖南南县的大客车将534.83克毒品海洛因运输至长治，并贩卖给秦某。以上事实，有下列证据予以证实：1、秦某涉毒一案的侦破过程，证明2009年2月8日晚11时许，长治市公安局禁毒支队得知秦某在客运中心交接毒品，遂跟踪湖南南县到长治的大巴车，该车到达后司机将一个鞋盒交给秦某，其到交警四大队门口小卖部买烟时被抓获，并在其随身携带的鞋盒内查获海洛因一大包和一小包，查明该部分毒品来源于夏顺兵。2、抓获材料、收押人员登记表，证明2019年9月26日民警发现夏顺兵租住于安乡县晶鑫宾馆旁一民房，当晚23时传唤其至安乡县公安局，次日将其收押于安乡县看守所。3、户籍证明、常住人口基本信息，证明夏顺兵的个人身份及户籍情况。4、搜查笔录、扣押物品、文件清单，证明2009年2月8日民警对长治市交警四队家属院秦某住处搜查：查获塑料袋包装的海洛因10包、冰毒1包、电子秤一台，并对上述疑似毒品等物品予以扣押。5、（2011）晋刑二终字第6号刑事裁定书，证明山西省高级人民法院认定秦某向夏顺兵购买毒品海洛因的事实。6、证人秦某证言，证明我吸食毒品海洛因，2008年10月左右，河南郑州的小周把我介绍给湖南华容县的牛辉，牛辉的真实姓名叫夏顺兵，后我打电话向他买了约4次海洛因，每次都是他的伙计给我送，第一次买了1克700元，第二、三、四次大约买了8-9克，花了3000多元。之后他让湖南南县跑长治的长途车捎来30克，我给他汇了6000元钱，隔了六七天他又捎来50克海洛因，我又给他汇了些钱。期间，我驾车到湖南南县给了他一万元，并留下九部卖毒品时顶帐的手机，带回50克海洛因。前几次是以大巴客车捎药的名义给我，我到客运中心接货，付钱方式是我在建设银行以自己名字开设的帐户办了一张卡，我媳妇张某在长治将钱分两三次存到卡上，夏顺兵拿着一张卡，我将密码告诉他在湖南将钱取走。我买他的毒品有一次是每克550元，其余都是每克600元，除去湖南那次外，其余都是从银行汇款给他。我是在交警四大队门口的小卖部被抓住的，我带的鞋盒里面装有50-60克海洛因，用黄色塑料袋包装。7、证人张某证言，证明我给秦某的卡上汇过钱，忘记汇过多少钱，是在长治市南街大转盘和商厦的建行汇的。8、证人王某证言，证明我向秦某贩卖过毒品，我的老乡夏顺兵也向他贩卖过。2008年秦某跟我说夏顺兵不让他向我买毒品，还说我不保险，要买就从夏顺兵手里买。秦某说过他向夏顺兵买毒品，至于买过几次、多少我不知道。9、存款凭证，（1）（中国建设银行股份有限公司长治南街分理处）42张，证明自2008年9月19日至11月18日，每笔6000元，共25笔，除两次系张某2汇入外，其余为张某汇入，共计15万；11月24日汇18000元；12月6至21日汇6笔，每笔6000元，共计36000元；12月29日至2009年1月22日汇8笔，每笔5000元，共计40000元；1月30日汇15000元；2月5日汇10000元。以上共计42笔269000元。（中国建设银行股份有限公司长治解放分理处）16张，证明2008年9月3日至12月24日，张某存入6000元9笔，12000元4笔，5900元2笔，5800元1笔，共计16笔119600元。（2）取款凭证（中国建设银行股份有限公司华容支行）8张，户名为秦某的帐号×××，证明取款人为“秦某”，自2008年9月10日至12月23日，分别取款17900、41800、29900、35000、17900、23900、23900、17900元，共计8笔208200元。（中国建设银行股份有限公司南县支行）7张，证明取款人为“秦某”，自2008年10月10日至2009年2月7日，分别取款11800、31900、18600、10900、14700、14900、9900元，共计7笔112700元。以上共计存入款项58笔38.86万元，在××县取款15笔共计32.09万元。10、鉴定意见，其中，长治市公安局刑事科学技术检验报告（2009）长公刑技（毒化）鉴字（13）号结论：从秦某住处搜查出的10包白色塑料袋包装灰白色粉状物中均检出海洛因成分，重量共计5.8364克。（2009）长公刑技（毒化）鉴字（12）号结论：秦某携带的鞋盒内2包可疑物（红色塑料袋内重49.8435克，黑色塑料袋内重1.0388克）均检出海洛因成分。（2010）长公刑技（毒化）鉴字（3）号检验结果：秦某处收缴的可疑物检出海洛因成份，含量分别为52.1g/100g、38.15g/100g不等、冰1#可疑物中检出甲基苯丙胺成份，重量为0.80克，含量为73.75g/100g。山西省公安司法鉴定中心鉴定书（晋）公（司）鉴（文）字【2019】100号检材字迹：12张中国建设银行取款凭条上的“秦某”签名、夏顺兵个人陈述上的“秦某”及书写的一页“秦某”，鉴定意见：12份检验材料上的检材字迹与样本材料上的样本字迹源自同一人字迹。附情况说明：卷中共15张取款凭证，送检的12张因湖南银行搬迁新址，归类较混乱，造成其中一张丢失；持14张送检时，其中2张凭条上取款人“秦某”签名字迹有涂改并模糊，不适于做字迹鉴定，故鉴定书中只体现12张。11、被告人夏顺兵供述与辩解，其中，（2019年9月26日）供述：2009年我在长治混社会，吸食海洛因，以贩养吸。（2019年9月29日）供述：2008年我在一个歌城认识了交警二队的人，向他卖的是海洛因，后给他介绍岳阳市一个叫“小东北”的从湖南通过大巴车发海洛因转给他，好像有二三次。“小东北”每次发过来每管100元约0.2克左右，我给他也是每管100元，第一次约5-6管，第二次是2管，不清楚具体多少克，钱是交警二队的人把钱转给“小东北”的。（2019年10月23日）供述：我没有通过湖南南县到长治的大巴车给交警二队的人发海洛因，记不清他是否在湖南用十几部手机和现金向我购买海洛因。（2019年11月2日）供述:我记得卖给长治交警二队的人一次海洛因，大约5、6管，我拿了2管好处自己吸了，他支付的是现金，没有去湖南找我买毒品，没有通过银行汇款给我买毒品。（2019年12月23日）供述：我想不起来在2008年底、2009年初拿过秦某的建设银行卡，想不起来拿他的卡在××县取过钱。12、辩认笔录，其中，王某辩认出夏顺兵照片；夏顺兵辨认出秦某照片；秦某辩认出卖给其毒品的夏顺兵照片。以上证据，均经庭审出示、质证，查证属实，予以确认。本院认为，被告人夏顺兵违反毒品管制规定，明知是毒品而贩卖、运输数量大，其行为已构成了贩卖、运输毒品罪；公诉机关指控犯罪事实清楚，罪名成立。被告人夏顺兵侦查及庭审期间的供述、秦某等人证言及其辩认笔录等证据，一是证明夏顺兵贩毒流向于秦某，秦某购毒部分来源于夏顺兵，其毒品交易的上、下线关系明确；二是证明夏顺兵以南县至长治的客车贩毒，以银行汇款收取毒资的交易方式明确；三是二人虽对毒品数量及某些细节上，说法不一，但秦某“我在建设银行以自己名字开设的帐户办了一张卡，夏顺兵拿着一张卡，我将密码告诉他在湖南将钱取走”，与夏顺兵“在湖南华容县用秦某银行卡取钱”的叙述，且在证明该银行卡用于毒资往来，实由夏顺兵控制的事实上，无明显出入；同时，除秦某口述自己吸毒、其到湖南向夏顺兵购毒的一万元系现金支付的事实外，结合案发初期侦办机关所取的、在××县银行取款的15笔共计32.09万元凭证、或出于侦查工作需要所作并具有定案证明效力的字迹、含量鉴定意见，再结合秦某“我买他的毒品，其余都是每克600元”的供述，有理由确认公诉机关指控的毒品数量客观、合理；能认定被告人夏顺兵为获取非法利益，借助交通工具及以运输的方式，多次向秦某有偿交易贩卖毒品海洛因534.83克的事实成立，构成本罪。至于其“系2019年9月24日被羁押”一节，查无实据。据此，对被告人夏顺兵的科刑，应综合其犯罪性质、涉毒数量、获利情况，并酌情考虑其吸毒、能供述部分犯罪事实的行为表现，依法处罚。被告人夏顺兵及其辩护人所提的辩解及辩护意见，与法律及事实不符的部分，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第二款第（一）项、第五十七条、第五十九条、第六十一条之规定，判决如下：被告人夏顺兵犯贩卖、运输毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（刑期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长 李晓平审判员 刘冠晋审判员 史 蕾 二0二0年八月三十一日书记员 魏 炜