江西省鄱阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1128刑初67号公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。被告人何新想，男，1996年10月30日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无业，户籍所在地江西省鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月13日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年2月25日被鄱阳县公安局取保候审，2020年3月20日经本院决定被继续取保候审。2020年7月27日由本院决定逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。被告人卢林飞，男，1997年11月26日出生，汉族，江西省鄱阳县人，初中文化，无业，户籍所在地江西省鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月22日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年2月25日被鄱阳县公安局取保候审，2020年3月20日经本院决定被继续取保候审。2020年7月27日由本院决定逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人何强，广东诺臣律师事务所律师。被告人何新宝，男，1996年12月14日出生，汉族，初中文化，江西省鄱阳县人，无业，户籍所在地江西省鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月18日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年6月5日被鄱阳县公安局取保候审，2020年3月20日经本院决定被继续取保候审。2020年7月27日由本院决定逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。被告人何正锋，男，1996年9月29日出生，汉族，江西省鄱阳县人，大专文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年5月29日被鄱阳县公安局刑事拘留，同年6月5日被鄱阳县公安局取保候审，2020年3月20日经本院决定被继续取保候审。2020年7月27日由本院决定逮捕，次日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉［2020］37号起诉书指控被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋犯开设赌场罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。受新冠肺炎疫情影响，本案于2020年4月8日中止审理；2020年7月24日，本案恢复审理。江西省鄱阳县人民检察院指派检察员吴礼君出庭支持公诉，被告人何新想、卢林飞及其辩护人何强、何新宝、何正锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。江西省鄱阳县人民检察院指控：2018年4月至7月，被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋等人商量代理网络赌博平台A**赚钱，每人出资2000元用于租房、装宽带，电脑自带，以被告人何新想的身份信息注册、申请境外“万博”网络赌博平台代理人。被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋等人通过微信、QQ等网络通信方式发送非法网络赌博链接给他人，招引他人在“万博”赌博平台上参与赌博，以参赌人员在赌博平台上所输金额30%提成，获利195997元。其中被告人何新想获利58897元；被告人何正锋获利79600元；被告人何新宝获利54500元；被告人卢林飞获利3000元。2018年7月底至2019年2月，被告人何新想联系卢林飞一起做网络赌博平台代理人，以被告人何新想的身份信息注册、申请境外“亚博”网络赌博平台代理人。被告人何新想、卢林飞通过微信、QQ等网络通信方式发送非法网络赌博链接给他人，招引175人在“亚博”赌博平台上参与赌博，以参赌人员在赌博平台上所输金额30%提成，获利1254274元。被告人何新想、卢林飞各获利627137元。2018年8月至2019年2月，被告人何新宝以本人的身份信息注册、申请境外“亚博”网络赌博平台代理人。被告人何新宝通过微信、QQ等网络通信方式发送非法网络赌博链接给他人，招引十几人在“亚博”赌博平台上参与赌博，以参赌人员在赌博平台上所输金额30%提成，获利300187元。2019年2月21日，被告人卢林飞主动投案，2019年2月12日，被告人何新想被民警抓获归案，2019年5月10日，被告人何新宝被民警抓获归案，2019年5月21日，被告人何正锋被民警抓获归案，均能如实供述上述事实。被告人何新想违法所得686034元，被告人卢林飞违法所得630137元，被告人何新宝违法所得354687元，被告人何正锋违法所得79600元，均已上缴。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据证实。公诉机关认为，被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋等人以何新想的名义申请境外“万博”赌博平台代理人；被告人何新想、卢林飞等人以何新想的名义申请境外“亚博”赌博平台代理人；被告人何新宝以本人的名义申请境外“亚博”赌博平台代理人。通过微信、QQ等网络通信方式发送非法网络赌博链接给他人，招引他人在非法网络赌博平台中参与赌博，从中渔利，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋等人系共同犯罪，何新想、卢林飞、何新宝、何正锋在共同犯罪中所起的作用相当，不区分主从犯。被告人卢林飞系自首；被告人何新想、何新宝、何正锋系坦白；被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋均认罪认罚。建议判处被告人何新想有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；被告人卢林飞有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金；被告人何新宝有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金;被告人何正锋有期徒刑三年，并处罚金。提请本院判处。被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋对指控的事实和罪名均无异议，希望法庭从轻处罚。辩护人何强提出的辩护意见是：被告人卢林飞系初犯、偶犯，法律意识淡薄，认罪态度好，且系自首，自愿认罪认罚，被告人卢林飞患结石疾病做了手术，需在家休养，希望法院对被告人从轻处罚，判处被告人卢林飞有期徒刑二年以下的缓刑刑罚。经审理查明：1.2018年4月至7月，被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋等人商量代理网络赌博平台A**赚钱，每人出资2000元用于租房、装宽带，电脑自带，以被告人何新想的身份信息注册、申请境外“万博”网络赌博平台代理人。被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋等人通过微信、QQ等网络通信方式发送非法网络赌博链接给他人，招引他人在“万博”赌博平台上参与赌博，以参赌人员在赌博平台上所输金额30%提成，获利195997元。其中被告人何新想获利58897元；被告人何正锋获利79600元；被告人何新宝获利54500元；被告人卢林飞获利3000元。2.2018年7月底至2019年2月，被告人何新想联系卢林飞一起做网络赌博平台代理人，以被告人何新想的身份信息注册、申请境外“亚博”网络赌博平台代理人。被告人何新想、卢林飞通过微信、QQ等网络通信方式发送非法网络赌博链接给他人，招引175人在“亚博”赌博平台上参与赌博，以参赌人员在赌博平台上所输金额30%提成，获利1254274元。被告人何新想、卢林飞各获利627137元。3.2018年8月至2019年2月，被告人何新宝以本人的身份信息注册、申请境外“亚博”网络赌博平台代理人。被告人何新宝通过微信、QQ等网络通信方式发送非法网络赌博链接给他人，招引十几人在“亚博”赌博平台上参与赌博，以参赌人员在赌博平台上所输金额30%提成，获利300187元。2019年2月21日，被告人卢林飞主动投案，2019年2月12日，被告人何新想被民警抓获归案，2019年5月10日，被告人何新宝被民警抓获归案，2019年5月21日，被告人何正锋被民警抓获归案，均能如实供述上述事实。被告人何新想上缴700000元，被告人卢林飞上缴670000元，被告人何新宝上缴326687元，被告人何正锋违上缴80000元，均已。另查明，2019年5月10日，被告人何新宝被东莞市公安局抓获归案，2019年5月10日至2019年5月17日被临时羁押于东莞市第二看守所。2019年5月21日，被告人何正锋被西宁市公安局抓获归案，同日被临时羁押于西宁市第二看守所，2019年5月28日，被告人何正锋被鄱阳县公安局提解出所；2020年3月30日，被告人何正锋劝说、陪同涉嫌盗窃罪的犯罪嫌疑人吴汲伟到凰岗派出所投案自首，侦查机关已对吴汲伟立案侦查。2020年8月7日，被告人何正锋家属主动代为预缴罚金50000元。庭审过程中，公诉机关当庭将被告人何正锋主刑量刑建议变更为有期徒刑二年至二年六个月。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：1、书证（1）归案情况说明，证明：被告人何新想于2019年2月12日被民警抓获归案；被告人卢林飞于2019年2月21日在家人陪同下到鄱阳县公安局刑警大队投案自首；被告人何正锋于2019年5月21日被民警抓获归案；被告人何新宝于2019年5月10日被民警抓获归案。（2）常住人口信息表、前科证明，证明：被告人何新想出生于1996年10月30日；被告人卢林飞出生于1997年11月26日；被告人何新宝出生于1996年12月14日；被告人何正锋出生于1996年9月29日。均已达到刑事责任年龄，未发现有违法犯罪记录。（3）羁押证明、出所登记表，证明：被告人何正锋于2019年5月21日被西宁市公安局城中分局治安大队临时羁押于西宁市第二看守所，于2019年5月28日被江西省鄱阳县公安局民警提解出所；被告人何新宝于2019年5月10日至5月17日临时羁押在东莞市第二看守所。（4）提取笔录1被告人何新想手机内“亚博”ＡＰＰ账户信息及“亚博”代理人信息，证明：被告人何新想在“亚博”ＡＰＰ中的代理人账号为ａ24×××13，佣金比例为30%，拥有下线用户175人。2被告人何新想手机内“亚博”代理后台显示的参赌人员信息，证明：2018年8月2日至2019年2月4日共拥有下线用户175人。3被告人何新想在“亚博”APP提成记录，证明：被告人何新想在“亚博”APP中共有5次提成记录，均是提款到尾号为0287的银行卡中，累计提成1254274元。4被告人何新想手机内建设银行流水账明细，证明：2018年12月10日至2019年2月12日期间：被告人何新想提现佣金共623045元；何新想向卢林飞共转账323000元；何新想分给何正锋共15000元。5被告人何新想与“亚博”上线聊天记录信息，证明：“亚博”非法网络赌博平台有上线，且需通过“Ｓｋｙｐｅ”软件与公司上线联系；被告人何新想在“亚博”平台中有两条代理线，即有两个代理账号，分别为：ａ131××××****和ａ24×××13。（9）悔过书，证明：被告人何新想自我悔过，手写悔过书，愿主动上交赃款70万元，希望公安机关能够宽大处理；被告人卢林飞自我悔过，手写悔过书，深刻意识到自己的严重错误，故特来投案自首，愿主动上交赃款67万元，接受教育，希望公安机关从轻处理，保证以后绝不碰违法犯罪的事情。（10）何新想在中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证明：何新想与包括被告人卢林飞、何正锋等人在内的资金往来。（11）何新宝在中国建设银行银行卡客户交易明细清单，证明：何新宝与包括被告人何新想在内等人的资金往来。（何新宝单独在亚博提取佣金313287元）（12）缴款凭证，证明：被告人何新想退缴700000元、被告人卢林飞退缴670000元、被告人何新宝退缴326867元、被告人何正锋退缴80000元。2、证人证言（1）卢某的证言，证明：卢某驾驶的赣Ｅ×××**凯迪拉克车是其大哥卢火兵家里的车，卢林飞是其侄子。（2）证人何某的证言，证明：何某是被告人卢林飞的母亲，赣Ｅ×××**的白色凯迪拉克车是其儿子卢林飞2018年购买的。3、被告人供述和辩解（1）被告人何新想的供述与辩解，证明：2018年4月至7月份，何新想、卢林飞、何新宝、何正锋等人每人出资2000元，自带电脑，以何新想的身份信息注册、申请“万博”赌博平台代理人，在湖城蓝庭租了房子作为工作室，何新想等人在网上购买QQ，通过QQ找群，找到群就把他们代理的非法博彩的APP的链接发到群里面，喜欢赌博的人就会注册，注册了的就是会员，如果有人在APP里面输了钱，提成是30%。平台一个月会跟何新想结算一次，结算完了就会把钱转到何新想的中国建设银行卡里面，共获利170897元。其中我何新想分得58897元，卢林飞3000元，何新宝、何正锋各54500元。2018年7月底，何新想和卢林飞以何新想的身份信息注册、申请“亚博”赌博平台代理人，以同样的方式链接他人参与赌博，提成也是30%，共获利1254274元。何新想和卢林飞平均分，每人各得627137元。（2）被告人卢林飞的供述和辩解，证明：2018年4月份，卢林飞、何新想、何新宝、何正锋等人每人出资2000元，自带电脑，以何新想身份信息注册、申请“万博”赌博平台代理人，卢林飞等人把赌博平台的链接发送给他人，邀集他人到其代理的赌博平台注册账号。通过其发送的链接进入赌博平台的，平台就会把他记录为他们的会员。会员在赌博平台内参与赌博，如果会员在赌博平台输了钱的话，提成是30%。何新想分给卢林飞3000元。2018年7月底，何新想又邀请卢林飞做赌博平台代理，卢林飞和何新想以何新想身份信息重新注册、申请“亚博”，赌博平台代理人，以同样的方式链接邀请他人参与赌博，提成也是30%，何新想分给卢林飞67万元。（3）被告人何新宝的供述和辩解，证明：2018年4月份，何新宝、何新想、卢林飞、何正锋等人各出资2000元，电脑自带，由何新想在万博APP注册了一个代理账号，何新宝等人就用微信拉人到万博APP注册账号赌球，何新宝等人邀请注册的玩家会记录到他们的代理账号后台，这些玩家输钱金额的百分之三十后台会返还给何新宝等人做佣金。何新想分给何新宝54500元。8月份，何新宝单独用其本人身份信息注册、申请“亚博”赌博平台代理人，以同样的方式邀请他人参与赌博，提成30%，获利300187元。（4）被告人何正锋的供述和辩解，证明：2018年4月份，何正锋、何新想、何新宝、卢林飞等人各出资2000元，电脑自带，由何新想在万博APP注册代理账号，何正锋等每个人就每天在房间里使用电脑在网络平台上发送万博APP的链接，邀集他人到其代理的万博APP里面参赌。如果别人点击其发送的链接进入万博APP进行赌博的话，万博APP后台就会自动将参赌人员列为他们的会员。如果何正锋等人的会员在万博APP内输了钱的话，平台就会将会员输钱总额的百分之三十佣金给何正锋等人。何新想的代理人后台可以明确地看到被告人何正锋等人邀集参赌会员的数量、输赢以及我们的佣金数额，每个月的中旬何新想可以在代理后台将佣金提现到他的银行卡内。何新想分给何正锋54500元。大概7月份散伙后，何正锋自己在万博平台上提现25100元。何正锋的总获利是79600元。4、辨认笔录（1）何新想辨认笔录，证明：何新想辨认出何志剑、何振锋、卢林飞、范志毅。（2）卢林飞辨认笔录，证明：卢林飞辨认出何新想、何新宝、何正锋、范志毅、卢倩、卢慧颖。（3）何新宝辨认笔录，证明：何新宝辨认出何新想、卢林飞、何正锋。上述证据，经庭审举证、质证、查证，来源合法、内容客观真实，与本案有关联性，其证明效力予以确认。本院认为，被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋通过代理网络赌博平台，招引他人在非法网络赌博平台中参与赌博，从中渔利，系情节严重，四被告人行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。在第一起犯罪事实中，被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋系共同犯罪，四被告人作用相当，不宜区分主从犯。在第二起犯罪事实中，被告人何新想、卢林飞系共同犯罪，作用相当，不宜区分主从犯。被告人卢林飞自动投案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人何新想、何新宝、何正锋被抓获归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人何新想、卢林飞、何新宝、何正锋均退缴违法所得，酌情从轻处罚；被告人何正锋具有立功表现，依法可从轻或减轻处罚；被告人何正锋家属主动代为预缴罚金，酌情从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。公诉机关对被告人何新想、卢林飞、何新宝提出的量刑建议均无明显不当，依法应予采纳；公诉机关当庭对被告人何正锋提出的新量刑建议亦无明显不当，依法应予采纳。对辩护人何强提出被告人卢林飞具有自首、初犯、认罪态度好等辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。对辩护人何强提出的对被告人卢林飞适用缓刑的辩护意见，综合考虑被告人卢林飞的犯罪情节、性质和对社会的危害性的程度，不宜对被告人适用缓刑，该辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五第一款，第五十二条、第五十三条，第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人何新想犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二十八万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月13日至2024年9月14日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人卢林飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二十五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月22日至2023年3月23日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人何新宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币十八万元；刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月18日至2024年3月1日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，临时羁押八日已扣除。罚金限于本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人何正锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日至2022年7月11日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延，临时羁押八日已扣除。罚金已缴纳。）五、被告人何新想缴纳的700000元暂扣款，其中686034元，予以没收，上缴国库，剩余13966元由扣押机关依法处理；被告人卢林飞缴纳的670000元暂扣款，其中630137元，予以没收，上缴国库，剩余39863元由扣押机关依法处理；被告人何新宝缴纳的326687元暂扣款，予以没收，上缴国库；被告人何正锋缴纳的80000元暂扣款，其中79600元，予以没收，上缴国库，剩余400元由扣押机关依法处理；六、继续追缴被告人何新宝违法所得28000元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张住强人民陪审员  李贵芳人民陪审员  余国水二〇二〇年八月十九日书 记 员  徐国丽