沈阳市辽中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0115刑初148号公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。被告人朱治军，男，1975年1月19日出生于沈阳市辽中区，满族，初中文化，个体户，捕前住沈阳市辽中区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2017年7月21日被取保候审，2019年8月8日被再次取保候审；2020年5月19日被逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。辩护人聂晓松，系辽宁腾达律师事务所律师。沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人朱治军犯敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院于2020年7月7日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员张晓春出庭支持公诉，被告人朱治军及其辩护人聂晓松到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市辽中区人民检察院指控，2016年10月，被告人朱治军与朱某、朱英豪、成某、殷红雨等人（均已判决）经预谋后，以办理车辆无抵押贷款名义发布广告，寻找需要资金的外地车主为作案目标，先教唆并帮助车主提供虚假抵押手续，后教唆并帮助车主拆除抵押车上的定位装置（GPS），最后组织多名同案犯驾车对被害人进行拦截。采取威胁、恐吓手段，将贷款全部收回。向被害人强行索要高额违约金，以达到非法占有目的、朱英豪等人组织多人实施违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，形成较为稳定的“恶势力”组织。朱英豪、邢某组织被告人朱治军与朱某、徐某2京、张某2、殷某、卜某、成某、周某（另案处理），共同预谋实施犯罪，由邢某提供同鑫航汽车抵押置换店（位于沈阳市辽中区熙雅轩小区，以下简称“同鑫航车行”）为长期作案场地，并进行详细分工和实地演练。由成某充当中介，负责寻找作案目标，利用微信交流，诱骗被害人上钩，又负责接送周某拆除GPS；由邢某负责购买、安装定位装置，又负责拦截车辆，威胁、恐吓被害人；殷红雨充当中介，负责诱使被害人拆除定位装置，收取中介费；朱治军负责提供涉案贷款本金，又负责拦截车辆，还负责冒充车行老板，与被害人就高额违约金进行谈判，并趁机敲诈收取违约金；徐某2京充当文员，负责与被害人签订合同、计算违约金数额；张某3、殷某负责拦截车辆，威胁恐吓被害人；卜某充当中介，负责驾驶车辆；周某负责拆除定位装置并收取拆除费。一、涉嫌敲诈勒索被害人王某1、张某1犯罪事实2017年1月8日，在沈阳市辽中区同鑫航车行及开发大道辽中区白头沟路段附近，朱英豪伙同被告人朱治军及朱某、成某、邢某、张某3、徐某2京、殷红雨、卜某、殷某、周某，经预谋后，由朱治军冒充老板并提供涉案所需资金人民币100000元，采用上述手段，在收取被害人王某1、张某1中介费人民币11000元和定位装置拆除费人民币500元后，朱治军以被害人王某1、张某1违约为由进行协商，将贷款给被害人的本金125000元全部收回，又使用威胁、恐吓手段，强行索要王某1、张某1违约金人民币40000元，并将被害人的丰田轿车予以扣留。次日，王某1、张某1将人民币40000元交给朱治军，将车取回。朱治军得到好处费人民币2000元。二、涉嫌敲诈勒索被害人徐某1犯罪事实2017年2月17日，在沈阳市辽中区同鑫航车行及辽中区六间房路段附近，朱英豪伙同被告人朱治军及朱某、成某、邢某、张某3、徐某2京、殷红雨、卜某、殷某、周某，经预谋后，由朱治军冒充老板并提供涉案所需资金人民币10000元，采用上述手段，在收取被害人徐某1中介费人民币10000元和定位装置拆除费人民币1200元后，朱治军以被害人徐某1违约为由进行协商，将贷款给被害人的本金剩余50900元全部收回，又使用威胁、恐吓手段，强行索要徐某1违约金人民币50000元，并将被害人的本田轿车予以扣留。2017年4月6日，徐某1委托朋友王某2将人民币40000元、微信转账10000元交给朱英豪，将车取回。朱治军得到好处费人民币3000元。综上，本案犯罪数额为人民币102700元。2017年7月21日，被告人朱治军因本案传唤未到案，于2018年9月20日被立为网上逃犯。2019年8月8日，被告人到公安机关投案自首。被告人到案后如实供述自己的罪行。对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据予以证明。公诉机关认为，被告人朱治军的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究刑事责任。同时认为，被告人系伙同他人形成恶势力犯罪；被告人系共同犯罪，且系主犯；被告人系自首，可依法从轻或减轻处罚。被告人朱治军对公诉机关指控的罪名、事实及认定为恶势力犯罪均没有意见。被告人朱治军辩护人的辩护意见是，被告人有自首情节、应认定从犯、全部返赃并取得被害人谅解、积极缴纳罚金、无前科劣迹、同意适用认罪认罚，同时家中有病重妻子和母亲无人照顾，希望对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年10月，同案人朱英豪（已判决）、成某（已判决）、殷红雨（已判决）预谋以假借办理无需留置车辆、仅在抵押车辆上安装定位装置即可取得贷款的名义为诱饵，先由充当中介的人员利用微信群等网络平台寻找急于用钱的外地车主，并向车主提供虚假抵押手续，待车主利用虚假抵押手续签完合同并得到贷款后向其收取中介费，再以能够继续办理二次贷款为由诱骗车主拆除安装在抵押车辆上的定位装置，并向车主收取拆除费，待车辆定位装置拆除后，在充当中介的人员假意带领被害人前往办理第二次贷款的途中，多名涉案人员驾车追赶并拦截住被害人车辆，以车主私自拆除车辆定位装置违反抵押借款合同约定，且提供虚假手续进行贷款，如果不支付违约金就向公安机关告其诈骗为由相要挟，强行将贷款全部收回并以违约金的名义向车主勒索钱财而实施犯罪活动。经预谋后，同案人朱英豪找到同案人邢某（已判决），同案人邢某同意加入并认可将其经营的且已转租给同案人朱英豪使用的位于沈阳市辽中区熙雅轩小区的同鑫航汽车租赁有限公司（以下简称“同鑫航车行”）作为犯罪活动场所。同案人朱英豪又找来被告人朱治军及同案人朱某（已判决）、张某3（已判决）、徐某2京（已判决）、殷某（已判决）、卜某（已判决）、周某（另案处理）共同预谋实施犯罪、进行定位装置拆除演练及周密部署，具体人员分工如下：同案人邢某负责购买、安装定位装置，并与他人一起拦截车辆、要挟车主；被告人朱治军负责提供贷款本金，参与追车、要挟车主，充当车行老板就违约金数额与车主谈判，并收取违约金；同案人朱某负责提供贷款本金，与他人一起拦截车辆、要挟车主，且就违约金数额与车主谈判；同案人成某、殷红雨充当中介，负责在互联网上寻找作案目标，与车主交流并诱使车主利用虚假手续办理车辆贷款，劝说车主私自拆除定位装置，并收取中介费；同案人徐某2京充当文员与车主签合同，并计算违约金数额；同案人张某3、殷某负责与他人一起拦截车辆、要挟车主；同案人卜某充当中介及负责驾车；同案人周某负责拆除定位装置并收取拆除费。同案人朱英豪纠集上述多名涉案人员，以办理车辆抵押贷款为诱饵，连环设局迷惑车主，进而达到勒索他人财物的目的，通过上述违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，形成了以朱英豪为首的较为稳定的恶势力组织。具体犯罪事实如下：1.2017年1月8日，在沈阳市辽中区同鑫航车行及辽中区外环路附近，同案人朱英豪伙同被告人朱治军及同案人成某、朱某、邢某、张某3、殷红雨、徐某2京、殷某、卜某、周某，采用上述手段，在收取被害人王某1、张某1夫妇中介费人民币11000元和定位装置拆除费人民币500元后，以不支付违约金就报警相威胁，强行向被害人王某1、张某1索要人民币40000元，并将先前支付被害人的贷款收回。被害人夫妇于次日将人民币40000元交给被告人朱治军等人。被告人朱治军得到好处费人民币2000元。2.2017年2月17日，在沈阳市辽中区同鑫航车行及辽中区外环路附近，同案人朱英豪伙同被告人朱治军及同案人成某、朱某、邢某、张某3、成某、殷红雨、徐某2京、殷某、卜某、周某，采用上述手段，在收取被害人徐某1中介费10000元（在贷款中取出）和定位装置拆除费人民币1200元后，以不支付违约金就报警相威胁，强行向被害人徐某1索要人民币50000元，并将先前支付给被害人的贷款（不含作为中介费已给付的10000元）收回。被害人徐某1于2017年4月6日将人民币50000元交给朱英豪等人。被告人朱治军得到好处费人民币3000元。综上，本案犯罪数额共计人民币102700元。案发后，赃款全部退还被害人且被害人对所有被告人予以谅解。2018年7月21日，被告人朱治军到公安机关投案；2018年9月4日，被告人朱治军因案件移送法院后传唤未到案而被立为网上逃犯；2019年8月8日，被告人朱治军再次到公安机关投案，到案后如实供述自己罪行。上述事实，有公诉机关及被告人的辩护人提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:1.被害人王某1、张某1陈述，证实二人系夫妻。于2016年12月认识能用车辆在辽中、鞍山办理两次GPS抵押贷款的两个男的，这两人于2017年1月8日让其去取他们给做的车辆假大本并带其到辽中同鑫航车行办贷款，当时车行里有朱治军、一个女的和另一个男的。领其来的两人将假大本、工作证明、行车证交给朱治军，朱治军安排后进来的另两个男的去看车、核实车架号。其和屋里女的签了合同，抵押贷款金额200000元，期限三个月，扣掉保证金、利息等后实际到手125000元。签完合同后车被开走装GPS，之后其和领其办贷款的两男的离开。后这两男的又找人帮着拆除GPS，说这样能去鞍山再办一次贷款，其拿出11500元给这两人，其中11000元是中介费、500元是拆GPS钱。其开车跟着这两人的车，他们的车刚开始开得特别慢，后来突然加速，其还没追上，后面就过来三辆车喊停，三辆车上下来6、7个人，有朱治军，他说拆除GPS犯法。这时带其办贷款的两男的打电话已经不通，其意识到是做的扣。当时有人按着张某1并掐脖子，用威胁恐吓的语言吓唬，朱治军说回车行再说。回车行后，屋里有10多个人，意思就是要钱，否则报警，一直耗到天黑警察来。到派出所后，其先将贷款的125000元交还，又达成给付40000元的意见，是和朱治军谈的，他们将其车开走后让其离开。第二天，其到车行给朱治军40000元，将之前签订的合同撕掉，取车后离开。其二人被敲诈勒索人民币51500元，其中40000元给了朱治军这伙人，另11500元给了帮办贷款那两男的。2.被害人徐某1陈述，证实其2017年初想通过给车辆安装GPS办抵押借款，其朋友王某2帮其联系上辽中一个中间人，说可以在辽中和海城各做一次抵押车辆贷款。2017年2月一天，其和王某2开车来辽中，中间人给其一个沈阳的假工作证明，后跟中间人来到同鑫航车行，当时屋里有两男一女，女的跟其谈的抵押车辆贷款手续，贷款金额100000元，扣除保证金、利息等实际到手60900元。装完GPS，其和王某2跟中间人离开，中间人又找人拆除GPS，其拿出1200元给拆GPS的人，又从贷款中拿出10000元中介费给中间人。后中间人开车带其往海城方向走，但车开得非常慢，开出10多公里后，被后面来的三、四辆车截停，车上下来7、8个人，是车行的人，十分凶地说其私自拆GPS，让跟他们回车行，还说其骗他们、回去整死这样的话吓唬。回车行后，屋里有大约10个人，拿出合同说其违约，让赔钱，如不赔钱就报警，还说工作证明是假的，属于诈骗。其先将手中剩余贷款50900元归还（扣除中间人拿走10000元），最后谈到赔钱数额60000元，把其车扣在车行才让走。大约过一个月，对方说再不来就卖车，王某2去辽中给了50000元后将车开回。3.证人王某2证言，证实内容同被害人徐某1陈述。同时证实其当日找了辽中人杨某2说情将数额讲到50000元。2017年4月6日，其和朋友杨某1一起去辽中，在杨某2工作的人保公司办公室将50000元钱给对方两个男的后将车取回。4.证人杨某2证言，证实2017年2、3月份一天，其朋友王某2打电话称在辽中西环同鑫航车行押车出点事，其和朋友祝某一起去看看，当时在场的有王某2和他朋友，还有车行里10多个人，一个女的，剩下都是男的。其向王某2了解情况后和车行的人谈，车行人说王某2和他朋友提供假抵押材料、私自拆除GPS，构成诈骗，如不拿钱就报警抓人。后王某2和他朋友将车扣在车行并签了很多手续后才离开。之后其又跟车行联系协商多次，最终同意以50000元私了。一个月后，王某2和他另一个朋友来辽中，在其人保公司办公室里跟车行的两个人见面并给了50000元。5.证人祝某证言，证实其于2017年3月份左右一天下午和朋友杨某2一起到辽中同鑫航车行的情况。证实内容同证人杨某2证言。6.证人杨某1证言，证实2017年3、4月份一天，其和朋友王某2在辽中人保公司办公室将50000元钱给了两个男的，这两人当面撕毁合同撕并还给王某2一辆黑色本田车。7.证人关某证言，证实2017年2、3月份一天，朱英豪打电话让其跟着出去一趟，后朱某开车拉着朱英豪和殷某来接。车刚过六间房镇，道边停着三辆车，朱某让其将一辆思铂睿车开回车行，当时朱治军和徐某2京在车行内。后朱英豪、朱某、邢某、殷某等人回来，还有车主。其听到车主说他们也被中间人骗了，朱某和朱英豪跟车主说他们违约、让拿钱。8.证人王某3证言，证实2017年春节前一天中午，朱英豪打电话说让其给出趟车，其开车在盛世御景附近修车厂接的朱英豪，当时还有邢某、周某和两个不认识的人，其中一个叫侉子，他们在商量事，有个修理工在给一台白色丰田普拉多车装GPS。后一起回到朱英豪的车行。又过一会，其开车拉着朱英豪和邢某，另外还有三台车，一起去追车。将白色丰田普拉多截停后，朱英豪和邢某下车，现场还有朱英豪父亲、叔叔和我不认识的人及一男一女两个车主。后来都回到车行，朱英豪的父亲、叔叔和车主谈，朱英豪的父亲和车主吵吵，朱英豪的叔叔当和事佬，外地女车主哭着说朱英豪他们玩路子，还提到诈骗、报警之类的话。9.证人孙某证言，证实其借给过朱英豪和朱治军钱。10.同案人朱英豪供述，证实其实施敲诈勒索两次，对象都是抵押车的人。参与的人还有邢某、成某、朱某、朱治军、徐某2京、周某、殷红雨、殷某、卜某、张某3。先是物色想抵押车的车主，然后让车主签抵押协议把车抵押，把车主身份证和行驶证复印件、保险单、假的车辆登记证书押在自己手里，后在车上安装GPS，抵押协议上注明拆GPS就违约，车主可以继续用车，待车主离开后劝车主拆GPS把车辆继续抵押，等车主拆掉GPS后把车主截住，说车主违约并索要违约金，还说车主抵押用的是假车辆登记证书，是骗钱，让车主拿钱私了，要不就报警，以此来敲诈车主。这事是其和成某、邢某张罗的。其负责出钱，还找孙某、朱某、朱治军帮其出钱；邢某负责出门市和他的同鑫航汽车租赁公司；成某负责找车主，在车主把车抵押后劝说车主拆GPS再去抵押；朱某、朱治军负责在车主违约后向车主要钱；徐某2京负责打合同、签协议；周某负责拆GPS；殷红雨、卜某跟着成某；殷某、张某3跟其一起截车。第一次是2016年11月份左右，一台白色霸道车、车主是抚顺的、女的、和她丈夫一起来的，按照事先的分工安排签定合同，安装GPS，放款，劝说车主拆除GPS，组织人员截车，将车主带回车行，以车主拆除GPS想骗钱、不赔偿就报警挟车主赔钱。后车主将贷款全部归还并同意赔偿。第二次是2017年正月十五后，一台本田车、车主是铁岭的，经过和第一次基本一样，最后其把贷款收回后又敲诈50000元。两次事后其均给邢某、张某3、成某、殷红雨分了钱，给了朱某、朱治军借钱的利息，周某拆GPS钱两次都是车主给的。第一次其找朱治军、朱某借钱又找他们摆事，他们应该知道其干的不是好事。11.同案人邢某供述，证实其参与两次敲诈勒索，第一次是2016年12月，对象是一霸道车主、女的、和她丈夫一起来的，敲诈数额大约60000元；第二次是2017年2月14日、15日，对象是一本田车主、男的，敲诈数额50000元。地点都是在辽中熙雅轩小区同鑫航车行。这事是朱英豪提出的，他总负责，由他控制，他给每人进行分工，还说不能白干。其将同鑫航车行借给朱英豪、还负责安装GPS、追车后把车主带回车行；殷红雨和成某负责联系抵押车主、放款后编理由让车主把已安装的GPS卸掉、负责收取中介费；朱治军负责放贷出钱、假装车行老板、负责接待抵押车主、谈违约金的事；朱某负责追回抵押车主、与车主谈如何解决事；徐某2京负责接待车主，签合同、放款及收回贷款、谈违约的事；周某负责拆GPS；张某3、殷某负责追车；卜某负责给殷红雨开车。主要是以抵押车主卸GPS违约、抵押使用证件是假的、如不给钱就报警告诈骗相要挟。其每次得2000元。其认为朱治军对敲诈勒索的事实知情的，他第二次还去追车了。12.同案人殷红雨供述，证实其参与两次敲诈勒索，第一次是2017年春节前，一对抚顺夫妻；第二次是2017年春节后，两个铁岭男子。参与的人还有朱英豪、朱某、朱治军、徐某2京、邢某、成某、周某、卜某、张某3、殷某。地点在辽中西环邢某的门市。起因是2016年朱英豪和他朋友去哈尔滨抵押车被骗，回来后跟其和成某、卜某说这事可行，先找来外地抵押车或者贷款车车主，因为这样的车主没有车辆大本，必须用假大本，告诉他们可以抵押两次或三次，因为做两家才能保证车主拆掉GPS，当天放款后骗车主去第二家抵押，GPS拆除后把他们截回，说他们提供假大本，让他们拿钱，不拿钱就报警。一个多月后，朱英豪让其和成某来辽中邢某店里，说在邢某的公司加了项车辆抵押做这事，朱英豪让其和成某找外地抵押车或者贷款车车主，之后成某在网上通过微信、陌陌、QQ等找符合条件车主，通过微信告诉车主能抵押两家到三家，当天下款，聊差不多后，由其和车主通电话，告诉车主需要保险单、车辆大本、车钥匙和工作证明，因为这样的车主都拿不出车辆大本，成某或朱英豪就帮车主在沈阳定做假车辆大本，让车主去沈阳取，假工作证明是在邢某店里打印，朱英豪给其一个中铁某局的章，让其给车主盖，章后来还扔在车主车上，目的是报案时可以找到假章。第一次抚顺车主来的头天晚上，其和朱英豪、成某、邢某、卜某、周某、张某3研究分工并进行了拆除GPS的演练。第二天，按照事先分工，其和卜某开车去接车主并带到车行，假装正常带人办车辆抵押，朱治军和徐某2京在车行里跟车主谈抵押的事，徐某2京跟车主签手续并放贷款，邢某负责验车并安装GPS，之后其和车主离开并向车主要10000元中介费，随后其给周某打电话拆GPS，成某开车拉着周某来，跟车主要1000元左右拆GPS费，拆完后拿钱离开。其和卜某在前面开车假装带车主去鞍山找第二家抵押，车开到六间房时，朱英豪等几辆车上来把车主截住，其和卜某假装开车跑并把和车主的联系电话关机。其这次得4500元。第二次过程和第一次一样，这次中介费10000元是从贷款里面拿的，离开车行后还是打电话叫来成某和周某，周某向车主要1200元GPS拆除费，拆完后其假装带着外地车主往鞍山走，车开到六间房时，上来车把车主截住，其再次假装加速开车跑。这次其得1000元。朱治军、朱某知情，因为他们一直在配合这件事。13.同案人成某供述，证实2016年冬天，朱英豪跟其和殷红雨、卜某等人说有一个来钱快的办法，就是利用一个贷款公司借钱给需要贷款的人，用车抵押并签合同，在车上安装GPS后让贷款人将车开走，随后骗贷款人说还能将车抵押给另一公司但是需要将GPS拆除，在GPS拆除后以拆除GPS违约的形式将贷款要回来、再向贷款人敲诈一笔钱。其一共参与敲诈两次，参与的人有其和朱英豪、朱某、朱治军、徐某2京、殷红雨、邢某、卜某、张某3和周某。是在一起研究好的，大家都知道这件事。朱英豪负责总体组织分工；朱某负责谈判索要钱财；朱治军和徐某2京负责财务、出资和和签合同；殷红雨负责打电话联系贷款人、将贷款人接到公司签合同及拦截车辆；邢某负责安装GPS；张某3不清楚负责什么；周某拆GPS；其负责冒充中介、在微信上发布消息、联系贷款人，说能在两家公司贷款，但是在第一家公司贷款后将GPS拆除才能找第二家，实际没有第二家。这些都是事先预谋好的。朱英豪一共给其4500元。14.同案人朱某供述，证实其和朱英豪是父子。其参与两次向抵押车主要钱的事，地点都在辽中西环一个车抵押置换门市里，参与的人除其和朱英豪之外，还有徐某2京、邢某、朱治军，张某3，别人记不清了。车主都是找朱英豪来抵押车的、朱英豪还负责追车、还是这个汽车抵押置换店的实际老板；徐某2京负责和车主签协议、给车主拿钱、与抵押车主谈违约的事；其负责追车、回来后负责和车主谈解决的事；朱治军这两次都在门市与抵押车主谈违约的事，是否去追车不清楚。这事是朱英豪提出来的，他说有人要押车借钱，其就给拿钱，想把把关就参与了进来，目的是帮朱英豪挣点钱。抵押车主的钱是其向孙某和朱治军借的，向车主要钱的数额是讨价还价确定的。第一次是2016年冬天，是车牌照辽D的霸道车主、抚顺收铁的、女的、她对象也来了。当时朱英豪说有人来抵押车，让其给拿点钱，后告诉其抵押车给完钱把GPS卸了，让其开车追，期间有人打电话告诉朱英豪抵押车的位置，共有三台车去追，别停后都下车，将车主带回店里，其和朱治军、朱英豪、徐某2京和车主谈，称他们拆除GPS违约，且用于抵押的证书都是假的，如果谈不妥就报警，后来车主不拿钱就报了警，最后拿了40000元；第二次是2017年2月份，是车牌照辽M的本田车主、男的、较胖、戴眼镜。当时朱英豪给其打电话说又有人来店里押车后把GPS卸掉，让其去追车，追上后就带回到车行，其和朱治军、朱英豪、徐某2京与抵押车主谈，谈的内容和上次一样，他们中的一个人还打电话找人说情，最后定的50000元，一个月后，抵押车主才将钱送来。其在第一次实施行为过程中知道做的违法的事。15.同案人张某3供述，证实其参与两次敲诈勒索，第一次是2016年11月至12月间，外地车主，两口子，车是丰田普拉多吉普，敲诈数额是40000元到50000元之间；第二次是2017年2月至4月间，外地车主，男的，本田车，敲诈数额是50000元到60000元之间。两次都在辽中西环同鑫航车行，参与的人还有朱英豪、徐某2京、朱某、朱治军、殷某、殷红雨、周某、邢某、卜某，成某。起因是2016年10月朱英豪在外地被人下套勒索，回来后就策划用同样方法勒索别人，主要是以抵押车主提供假大本、私自拆GPS涉嫌诈骗为由要报警抓人，以此威胁车主将贷款退回并再行拿钱了事。朱英豪负责策划分工，殷红雨、卜某、成某负责在网上找外地车主，并冒充中间人与外地车主联系，把他们骗到辽中；朱治军、徐某2京冒充公司老板和财务，与外地车主谈并签抵押车辆贷款手续；邢某负责验车并给抵押车安装GPS；周某、成某冒充专业人员拆GPS；其和朱某负责截车时开车。其每次得1000元。第一次追车时，朱治军开车去了，但因走丢没到现场截车，后直接回了车行。这两次将车追回车行后，朱治军冒充车行老板与外地车主谈，以外地车主提供假打本、私自拆除GPS为由要报警来威胁外地车主拿钱了事。朱治军事先知情。朱治军拿了一部分贷款的钱。16.同案人徐某2京供述，证实其与朱英豪是夫妻，其参与两次敲诈勒索，都是故意下套让对方违约。地点都在辽中西环同鑫航车行。参与的人除其和朱英豪外，还有朱某、朱治军、邢某、张某3、殷红雨、殷某、周某、卜某、成某，这些人都是朱英豪找的。敲诈数额可能是第一次40000元、第二次30000元。朱英豪在2016年10月跟人去哈尔滨抵押车辆借款被人下套敲诈，回来后就跟他几个朋友研究。外地车主来的头几天，朱英豪在车行跟邢某、殷红雨等研究分工。第一次是2016年冬天，车是丰田普拉多，车主是抚顺的、两口子，按照分工安排，殷红雨和卜某冒充中间人将车主带到车行，车行里，朱治军冒充老板、其冒充文员和车主谈抵押借款，谈好后邢某去装GPS，装完后其给车主放款，好像只拿走部分借款，因为要扣除押金、利息和安装GPS钱，另外冒充中间人的殷红雨还要从车主处抽取一定佣金。之后殷红雨和卜某带着车主离开，随后找事先安排好的成某和周某拆GPS，行驶一定距离后，朱治军、朱某、朱英豪、殷某、张某3、邢某等把车主追回带到车行，然后和外地车主谈违约金的事情；第二次是2017年2、3月份一天，成某从网上钓来的一辆铁岭车，两个30多岁男的，分工和经过跟上次一样，追回来后和车主要钱。这两次放出的贷款都收回，其知道贷款本金有朱治军拿的。参与的人员中，对事先下套调外地车主来辽中进行敲诈的事情，殷某和王某3是否知情其不清楚，但其他人都知情。17.同案人殷某供述，证实其参与两次敲诈勒索，参与人员还有朱英豪、朱治军、朱某、徐某2京、邢某、张某3、殷红雨、成某、卜某。朱英豪说是在哈尔滨出事时学来的，他和成某研究的。从网上骗来外地车主，装GPS后放钱给车主，再骗车主把GPS拆除，后将车主追回来要钱。具体分工是卜某和殷红雨负责扮演中介，找来装GPS贷款的外地车主，朱某和朱治军负责和车主谈，徐某2京负责照相和签合同，邢某、张某3和其负责追车。朱英豪找其是撑场面，等朱英豪来电话后才去追车。第一次是2017年元旦后一天，朱某打电话让其去辽中同鑫航车行。到车行后，其上了张某3开的黑色吉普车，后将一辆白色吉普车截停，将一男一女车主带回车行。朱治军问为什么拆除GPS，女车主一直解释，半小时后其离开；第二次是2017年刚过完春节的一天，朱英豪打电话让其再去一趟。到车行时，邢某、张某3、朱治军、朱某都在。朱英豪说别留这么多人，完事给你们打电话。后朱某开车拉其转悠并等着外地车主拆除GPS，两个小时后接到朱英豪电话，随后把车开到辽中南门路边停着，10多分钟后开车追上一辆黑色轿车并把车别停，把车主带回车行。朱某说拆GPS就按合同走，解决不了就报警。其中一人找来辽中两男的跟朱某、朱治军说情，最后外地车主同意回家张罗钱并将车放在车行。朱治军、朱某知道敲诈勒索的事。18.同案人卜某供述，证实其参与两次敲诈勒索，第一次是在2017年2、3月份，敲诈的是霸道车主，两口子；第二次是在一个月后，30多岁一男的，开台本田车。两次都在辽中西环同鑫航车行。其跟朱英豪是朋友，朱英豪于2016年在哈尔滨被人骗，回来后就开始研究怎么用类似方法骗人，研究时其和殷红雨、邢某、成某都在。朱英豪负责组织设套进行敲诈，其和殷红雨负责接客户并带客户去把车抵押给第二家、等车被拦住后离开，周某拆GPS，成某开车拉周某，邢某装GPS。第一次敲诈的头天晚上，其和朱英豪、殷红雨、邢某、成某、周某在车行研究假装拆GPS并去人少地方教周某。第二天早上，其和殷红雨将霸道车主两口子接到同鑫航车行，邢某安装完GPS后，车主拿到贷款，其和殷红雨带车主离开车行，殷红雨向车主要10000多元中介费，其和殷红雨把车主带到偏僻地方，让车主拆GPS，并电话叫来成某和周某，拆完后周某收1000多元拆除费，后殷红雨开车在前，霸道车主在后面跟着，15分钟后来了好几台车把霸道车主截住，其和殷红雨一直往前开车，车主给殷红雨打电话也不接。第二次和第一次一样。其没得到钱。19.同案人周某供述，证实2017年过年前后，其拆过两个GPS，是朱英豪让其假装专业拆除GPS的。两次都是成某开车拉其到辽中火葬场方向的道上拆的，每次挣1000元。一次车主是两个男的，一次车主是一男一女。2017年过年前一天，朱英豪给其打电话称拆GPS让其挣点钱，拆一个给1000元，几天后，朱英豪让其去西环一个抵押公司，其看见朱英豪、徐某2京、殷红雨、成某，朱英豪教其如何拆除GPS。第二天，朱英豪打电话让其去辽中，成某拉其买的电瓶、胶带、铁钳子，后到火葬场那条道上，成某给殷红雨打电话说到了，殷红雨跟车主下车，其说是拆GPS的，车主问多少钱，其说1000元，然后拆GPS、收钱后离开。第二次是一样的。20.辨认笔录及照片，证明证人、被害人辨认出被告人和同案人以及他们的具体行为。其中证人王某2辨认出被告人朱治军是自称车行老板及经手现金的人，被害人徐某1辨认出被告人朱治军是负责装老板谈事情的人，被害人王某1、张某1辨认出被告人朱治军是起幕后指使作用、说了算及收取4万元钱的人等情况。21.辨认笔录及照片，证明同案人互相辨认，被告人朱治军辨认同案人和被害人，同案人辨认被告人朱治军及被害人等情况。22.虚假机动车登记证书和工作证明，证明被告人及同案人故意给被害人提供虚假材料以能办理车辆抵押贷款为诱饵欺骗被害人从某进行敲诈犯罪的相关情况。23.借款合同、车辆买卖协议及收条，证明被告人及同案人以提供合法形式取得被害人信任从某进行敲诈勒索犯罪的相关情况。24.中国农业银行银行卡交易明细，证明被害人张某1案发时银行卡中支取钱款的相关情况。25.常住人口信息登记表，证明被告人的自然情况。26.案件来源、抓捕经过、在逃人员登记表、投案自首的情况说明、关于敦促在逃人员投案自首的公告，证明本案案发及被告人到案的相关情况。27.情况说明，证明被告人无前科劣迹情况。28.刑事判决书，证明同案人朱英豪、邢某、张某3、殷红雨、徐某2京、殷某、卜某、成某、朱某的判决情况。29.被告人朱治军供述，证实其对公诉机关指控其参与两次敲诈勒索的时间、地点、参与人员、犯罪数额及其在犯罪中进行贷款出资、冒充老板与被害车主签订合同及谈判违约金等行为的供认。以上证据，相互印证，证据确实、充分，足资认定。本院认为，被告人朱治军伙同他人以非法占有为目的，采用要挟方法敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予处罚。公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪罪名成立，应予支持。被告人朱治军负责提供贷款本金、充当车行老板就违约金数额与车主谈判、要挟车主并收取违约金，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。关于被告人的辩护人提出的被告人应认定为从犯的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出的对被告人可适用缓刑的意见，根据本案实际情况和性质认定、以及被告人的具体行为和积极作用，本院不予采纳。关于被告人的辩护人提出的被告人朱治军具有自首、退赃并取得被害人谅解、自愿认罪认罚、积极缴纳罚金的情节，经查属实，本院予以采纳。本案系以同案人朱英豪为首实施的恶势力犯罪，经事先精心预谋、演练，利用手机微信网络平台寻找不特定被害人，该恶势力仅在2018年1月份至2月份就实施了两起敲诈勒索的犯罪活动，获赃款10万余元，2018年5月份被公安机关在工作中及时发现其犯罪线索并予以有效打击。该恶势力具有可持续犯罪的社会危害性，虽然仅实施了两起敲诈勒索的犯罪活动，但其在实施犯罪的过程中亦同时实施了其他违法行为。本院综合考量其涉案人数多、危害范围广、传播速度快、作案手段隐蔽等特点，依照扫黑除恶专项斗争工作的总体部署要求、充分体现打早打小的政策效果，故对本案认定为恶势力犯罪。为消除该恶势力犯罪所造成的恶劣社会影响、维护社会管理秩序、保护人民群众正常经济、社会生活秩序及人身、财产权益，对其应从严惩处。本院为维护公私财物所有权及公民的人身权利及其他权益不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第一款，第五十二条之规定，判决如下：被告人朱治军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（罚金已缴纳）(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月19日起至2023年5月18日止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段晓光审 判 员  姜维娜人民陪审员  张 红二〇二〇年八月二十八日书 记 员  郭 爽