广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初1828号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人龚承梅，女，1991年1月1日出生，汉族，大专文化，户籍所在地湖北省赤壁市。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年4月19日被羁押，次日被刑事拘留，于2019年5月20日被取保候审。本院于2020年6月10日决定对其继续取保候审，本院于2020年7月28日决定对其逮捕，深圳市公安局宝安分局于2020年7月30日将其逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人黄诗苑，广东润鹏律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕1812号起诉书指控被告人龚承梅犯寻衅滋事罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2020年7月21日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员王文静出庭支持公诉。被告人龚承梅及辩护人黄诗苑到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：淳锋资产管理公司成立于2012年12月，其前身为淳锋律师事务所金融资产管理部，所在地为宝安区新安街道创业二路得胜大厦**，股东为犯罪嫌疑人齐某（另案处理）、犯罪嫌疑人朱某（另案处理）。该公司的营业范围主要为不良贷款催收，即接受金融机构委托对信贷逾期客户进行催收。该公司的主要经营模式为，网贷平台为淳锋资产管理公司提供借款人及紧急联系人、通讯录联系人信息及贷款情况，由淳锋资产管理公司组织业务员，经由电话、短信、微信等方式联络欠款人及其关系人催收贷款。在欠款人拒绝还款或无法联络的情况下，淳锋资产管理公司业务员会采取伪造律师函、伪造征信报告、伪造诉讼通知等方式给欠款人施压，在欠款人仍然拒绝还款或无法联系的情况下，以上伪造函件将会被发送给亲属等关系人。在上述手段仍不起效果时，业务员会发送含人身威胁内容的上门通知，威胁、恐吓欠款人还款，其中部分业务员会采取更加极端的方式如发送淫秽、侮辱P图威胁欠款人还款。综合全案，淳锋资产管理公司具备较为完善的组织架构、统一的行为模式、固定的组成人员及明晰的利益分配方式，系犯罪集团。朱某作为首要分子，领导、组织淳锋资产管理公司工作人员，以攫取不法利益为目的，有预谋、有计划的使用发送虚假P图、言语辱骂、要挟上门等多种手段，威胁、恐吓多名欠款人及关系人，该行为涉嫌寻衅滋事罪。被告人龚承梅作为小组长，听命于大组长彭俊英，带领廖晓雪等催收员从事非法催收行为，造成恶劣社会影响。其行为涉嫌寻衅滋事罪，证据确实、充分。被告人龚承梅于2017年2月加入淳锋资产管理公司，担任信控七部第三组组长，负责催收业务。龚承梅多次通过短信、微信、QQ等方式向欠款人发送虚假律师函、上门通知、开庭通知、征信报告等文书，以及多次、大量拨打欠款人及关系人电话进行滋扰的方式实施催收。自2018年1月至被抓获，龚承梅依靠催收业务共获利人民币158778.9元。龚承梅向欠款人纪某的家属发送辱骂性短信，滋扰欠款人及其亲友；龚承梅向电话号码189××******、137××××****、131××××****等多个电话号码发送虚假的诉讼通知，以此滋扰欠款人及亲友。另，龚承梅向被害人袁某、胡某1、谭某、蓝某、沈某等人及亲友多次、大量电话、短信催收，并发送虚假律师函，滋扰欠款人及其亲友，严重影响欠款人及亲友的工作、生活。为支持指控，公诉机关当庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以寻衅滋事罪追究被告人龚承梅的刑事责任，提请本院依法惩处，并建议对其判处有期徒刑八个月。被告人龚承梅认罪，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人黄诗苑作有罪罪轻辩护：1、被告人龚承梅当庭如实供述犯罪事实；2、龚承梅的犯罪情节轻微，其所实施的催收行为是授意于公司领导所为，龚承梅作为小组长，但其在共同犯罪中所起的作用与一般业务员是一样的，其所实施的催收行为以及获得的提成收益也与一般业务员一致，在本案中所起作用非常轻微；3、龚承梅没有犯罪前科，系初犯、偶犯；4、龚承梅家中有四岁的孩子需要抚养，在取保候审期间已经深切认罪悔罪，希望合议庭考虑被告人的认罪态度，其在共同犯罪中的地位、作用对其从宽处罚。经审理查明：淳锋资产管理公司成立于2012年12月，其前身为淳锋律师事务所金融资产管理部，所在地为宝安区新安街道创业二路得胜大厦**，股东为犯罪嫌疑人齐某（另案处理）、犯罪嫌疑人朱某（另案处理）。该公司的营业范围主要为不良贷款催收，即接受金融机构委托对信贷逾期客户进行催收。该公司的主要经营模式为，网贷平台为淳锋资产管理公司提供借款人及紧急联系人、通讯录联系人信息及贷款情况，由淳锋资产管理公司组织业务员，经由电话、短信、微信等方式联络欠款人及其关系人催收贷款。在欠款人拒绝还款或无法联络的情况下，淳锋资产管理公司业务员会采取伪造律师函、伪造征信报告、伪造诉讼通知等方式给欠款人施压，在欠款人仍然拒绝还款或无法联系的情况下，以上伪造函件将会被发送给亲属等关系人。在上述手段仍不起效果时，业务员会发送含人身威胁内容的上门通知，威胁、恐吓欠款人还款，其中部分业务员会采取更加极端的方式如发送淫秽、侮辱P图威胁欠款人还款。综合全案，淳锋资产管理公司具备较为完善的组织架构、统一的行为模式、固定的组成人员及明晰的利益分配方式，系犯罪集团。朱某作为首要分子，领导、组织淳锋资产管理公司工作人员，以攫取不法利益为目的，有预谋、有计划的使用发送虚假P图、言语辱骂、要挟上门等多种手段，威胁、恐吓多名欠款人及关系人，该行为涉嫌寻衅滋事罪。被告人龚承梅作为小组长，听命于大组长彭俊英，带领廖晓雪等催收员从事非法催收行为，造成恶劣社会影响。其行为涉嫌寻衅滋事罪，证据确实、充分。被告人龚承梅于2017年2月加入淳锋资产管理公司，担任信控七部第三组组长，负责催收业务。龚承梅多次通过短信、微信、QQ等方式向欠款人发送虚假律师函、上门通知、开庭通知、征信报告等文书，以及多次、大量拨打欠款人及关系人电话进行滋扰的方式实施催收。自2018年1月至被抓获，龚承梅依靠催收业务共获利人民币158778.9元。龚承梅向欠款人纪某的家属发送辱骂性短信，滋扰欠款人及其亲友；龚承梅向电话号码189××******、137××××****、131××××****等多个电话号码发送虚假的诉讼通知，以此滋扰欠款人及亲友。另，龚承梅向被害人袁某、胡某1、谭某、蓝某、沈某等人及亲友多次、大量电话、短信催收，并发送虚假律师函，滋扰欠款人及其亲友，严重影响欠款人及亲友的工作、生活。上述事实，被告人龚承梅在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的电脑主机一台、金立手机一部、联想手机一部、受案材料、电子证据提取笔录、龚承梅办公系统、软件系统资料中提取催收记录、向纪某家属崔金浩发送辱骂性的短信、扣押决定书、扣押清单、袁某、胡某1、谭某、蓝某、沈某P图短信截图（证实其五个人曾被被告人暴力催收的事实）、龚承梅身份信息、违法犯罪查询材料等书证、证人赵某1、胡某2、赵某2的证言、被害人袁某、胡某1、蓝某、沈某、谭某等人的陈述、被告人龚承梅的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人龚承梅无视国家法律，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人龚承梅在犯罪集团当中居于次从属性位置，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人龚承梅自愿认罪认罚，并自愿签署具结书，可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议为有期徒刑八个月，本院予以采纳。综上，根据被告人龚承梅犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及同案犯的量刑情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龚承梅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，龚承梅于2019年4月19日被羁押，于2019年5月20日变更强制措施为取保候审，折抵刑期32日，即自2020年7月30日起至2021年2月25日止）。二、扣押的作案工具电脑主机、手机二部由公安机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳 志敏人民审判员 梁 金 林人民审判员 段 朝 伟二〇二〇年八月二十四日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 林   倩附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。