安徽省滁州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）皖11刑终223号原公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。上诉人（原审被告人）曾久松，男，1993年11月2日出生于安徽省天长市，汉族，初中文化，务工，住安徽省天长市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月25日被安徽省滁州市公安局南谯分局抓获，次日被该分局刑事拘留；同年7月31日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人夏学良，江苏振和律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨飞，男，1993年3月20日出生于安徽省定远县，汉族，初中文化，务工，住安徽省滁州市定远县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月25日被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留；同年7月31日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。安徽省滁州市南谯区人民法院审理南谯区人民检察院指控原审被告人曾久松、杨飞犯诈骗罪一案，于2020年6月22日作出（2020）皖1103刑初62号刑事判决，宣判后，原审被告人曾久松、杨飞不服，提起上诉。本院依法组成合议庭审理，经过阅卷，听取了辩护人意见，并讯问了上诉人曾久松、杨飞，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定：2018年2月初，被告人曾久松经中介范某、高某(均另案处理，已判决)介绍得知被害人刘某急需资金，刘某名下有市场价在50余万元、尚有20余万元的房贷未还清的住宅。被告人曾久松便与杨飞、范某、高某共谋非法占有刘某的房产。四人隐瞒了刘某需要支付高额保证金、首月利息、高额手续费用等，欺骗刘某以房产抵押向曾久松、杨飞借款30余万元，将房产过户给杨飞，欺骗刘某只要按时还息即可按借款金额赎回房产。2018年2月13日，曾久松、杨飞等人在刘某将房产过户给杨飞后,才告知刘某要扣除上述费用,被告人曾久松以行业规矩为由，欺骗刘某出具借款数额为70万元的借款协议和房屋租赁协议。曾久松、杨飞等人共支付给刘某300060元，后高某、范某向索要47740元好处费。后刘某欲赎回房产，曾久松、杨飞恶意制造违约，不同意刘某赎回。2018年4月19日，曾久松、杨飞等人以562900元将该房产转卖获利。经依法鉴定：涉案房产价值565900元。原判依据下列证据认定上述事实：一、辨认笔录，证实辨认情况。二、滁州市房地产登记申请书、房地产买卖合同、不动产权证书，证实南谯南路2918号（港汇公馆）1幢住宅504室所有权人刘某，2018年2月13日，刘某将该房屋出售并转让给杨飞，2018年4月19日，杨飞将该房屋出售给林明康、杨艳。三、价格认定结论书，证实涉案房产价值为565900元。四、银行卡交易流水单，证实2018年2月7日，刘某贷款账户还款情况；杨飞、张某的银行账户交易情况。五、到案情况说明，证实2019年6月25日，公安机关在滁州市将被告人曾久松、杨飞抓获。六、户籍信息，证实二被告人的自然身份情况。七、被害人刘某陈述，证实其因为欠钱，范某和高某说能给其贷款40万至45万，但要将房子先过户给贷款公司。贷款公司帮其还房屋贷款22万元左右，扣除贷款公司垫付的房屋贷款和利息,其拿到手20万元左右，以后以贷款的金额房子也能赎回来。其同意后，高某和范某带其和曾久松见面，曾久松讲的跟范某、高某讲的差不多。过了两天，其把房子过户给了杨飞。第二天，曾久松说公司只能放款35万元给其，并提出房屋过户费、手续费、保证金等费用都由其出，并让其和曾久松公司签一张金额为70万元的借款协议，一张房屋出租协议、一张欠条。之前高某、范某都没有和其提到这些费用。曾久松说这是行业规矩，高某也讲没有事，不会有问题。其给范某打电话，范某说只是一个程序。其就按照曾久松的要求签字了。手续办完后，杨飞扣除了垫付款和其他费用后，转给其81940元。转过后，曾久松说还要给高某他们手续费47740元。其就将47740元转给高某。其实际到手34200元。3月，其联系杨飞想拿回房子，杨飞以种种理由推脱。3月14日，杨飞联系其说其已经逾期未还利息，如果赎回房子，需要以市场价70万元买。这时候其才知道被高某、范某、曾久松、杨飞他们给骗了。签协议前，他们明确讲其可以用其贷款的同等金额赎回房子。八、证人范某、高某证言，证实因为刘某少杨松钱，其们商量找其他人来搞刘某的房子。高某联系到德胜小贷公司的曾久松，曾久松和其们商量了一下，其们先忽悠刘某把房子过户到德胜小贷公司，曾久松把房子贷款还完，其们能拿到房价的十三个点，事后把刘某房子卖了之后，其们还能拿到曾久松分的钱，但曾久松一直都没有给其们。其们和刘某说让刘某把房子给抵押了，给刘某十几万，得到的钱把外债还一还,事后刘某有钱可以把房子赎回来，没有和刘某说把房子抵押给德胜小贷公司要收保证金等费用，隐瞒了房子过户后只能拿到4万多元的事情。刘某同意了，再之后刘某把房子过户给杨飞。德胜公司七扣八扣的，刘某抵押房子的钱只有八九万元了。高某还让刘某转了47000元给高某,高某转账23600元给范某。签协议的时候，刘某问曾久松有钱的时候,能不能把房子再过户回来,曾久松说可以。九、证人张某证言，证实2017年底，其和曾久松、杨飞一起开了滁州市德胜商务咨询有限公司，做车贷。公司做过一次房屋过户抵押贷款业务。当时是高某和范某将刘某介绍给曾久松做房屋抵押贷款，曾久松说这个客户外面欠了很多钱，征信也差，但现在急着借一笔钱，愿意将自己名下的房子从公司做房屋过户抵押贷款，其们给刘某30多万。曾久松说这样把房子先过户过来其们也有个保障，另外最主要的因为刘某这个人其实本身就在外面欠了不少钱，所以基本上是还不起这笔钱的，其们等于以30多万的价格把刘某这套港汇的房子买了下来。曾久松跟其说的时候，价格已经谈好了。后来卖房子的钱其们三人平分了。十、证人徐某证言，证实有朋友介绍其给刘某在港汇的房子做过桥，讲刘某房子要卖，但银行还有尾款。其直接把钱转账给刘某的房贷卡上，一个礼拜左右，刘某把钱还给其了。跟刘某来的还有一个人。十一、被告人曾久松供述，证实2018年，其和杨飞与高某、范某一起给刘某的房子搞过户抵押贷款，隐瞒了要支付利息、手续费等事实，后要求刘某出具70万的借条和抵押贷款手续等，并把房子过户到杨飞名下。后来刘某联系杨飞要按过户的价格赎回房子,其们讲不可能。刘某还带朋友找过其们谈,讲加到四十万左右赎回房子,最后也没谈好。后来其们把这套房子卖了。十二、被告人杨飞供述，证实2018年春节前，高某和范某找到曾久松讲有套房子价格低，可以操作一下收过来能赚钱，总房款在三十万，逾期了就罚款，每月还有利息。具体谈是曾久松、高某、范某和刘某谈的。谈好后，其、曾久松、高某、范某，还有刘某，签了一个房屋买卖合同和一份租房协议，合同内容是刘某将港汇五楼的房子卖给其。签合同时，刘某问以后有钱了能不能把房子赎回去，曾久松讲只要以后正常还钱就可以。在房子过户后一个多月的时间，刘某联系其讲要把房子赎回去，其们不同意，刘某同意在过户价格上加价五万元，曾久松就是不松口，要刘某以市场价格赎回去，讲刘某逾期没有还钱，其实曾久松就是不准备把房子给刘某赎回去，留下来其们自己卖，后来其们就不理刘某了。除了房屋买卖合同，还签了一份房屋租赁协议，还让刘某写了借条、收条，金额都是七十万元，其们实际给了刘某三十万出头。曾久松让刘某写70万的条子就是为了让刘某没办法把房子要回去，这样其们才能赚钱。后来其们通过中介把房子卖了，钱三人平分了。原判认为：被告人曾久松、杨飞伙同他人以非法占有目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、恶意制造违约等方式，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，数额巨大，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予支持。被告人曾久松、杨飞归案后，如实供述其犯罪事实，依法均可从轻处罚。公诉机关对二被告人的量刑意见恰当，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告人曾久松犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金五万元；二、被告人杨飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金五万元；三、责令被告人曾久松、杨飞与同案犯高某、范某共同退赔被害人刘某经济损失共计313580元。曾久松及其辩护人上诉提出：其在本案中其辅助及次要作用，原判量刑过重，恳请从轻处罚。杨飞上诉提出：其应为从犯，原判量刑过重，恳请从轻处罚。经审理查明：原判认定上诉人曾久松、杨飞犯诈骗罪的犯罪事实有经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。二审期间，上诉人曾久松、杨飞未提供能够影响其犯罪事实和量刑情节认定的新证据，故本院对原判认定的事实和采信的证据予以确认。对于上诉人曾久松及其辩护人、上诉人杨飞提出其二人应为从犯的上诉理由和辩护意见，经查，被害人刘某陈述、证人范某、高某等人证言、被告人曾久松、杨飞供述等证据相互印证，足以证实被告人曾久松、杨飞伙同他人以非法占有目的，假借民间借贷之名，通过虚增借贷金额、恶意制造违约等方式，骗取其人财物，其二人在本案中积极参与,并不是辅助和次要作用，不宜认定从犯。故上诉人曾久松及其辩护人、上诉人杨飞提出的此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人曾久松及其辩护人、上诉人杨飞提出原判量刑过重的上诉理由和辩护意见，经查，原判根据上诉人曾久松、杨飞的犯罪事实、性质及对社会的危害程度，充分考虑上诉人具有的如实供述等量刑情节，原判量刑并无不当。故上诉人曾久松及其辩护人、上诉人杨飞提出的此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人曾久松、杨飞的行为构成诈骗罪，依法应予惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 万 杰审判员 许 汪审判员 隋鸿达二〇二〇年八月二十六日书记员 宋秋月附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。