天津市滨海新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）津0116刑初621号公诉机关天津市滨海新区人民检察院。被告人刘鑫，男，1991年8月19日出生于天津市，汉族，大学文化，无业，户籍地天津市滨海新区，现住址天津市滨海新区。因涉嫌犯盗窃罪于2020年1月18日被天津市滨海新区公安局天津港分局刑事拘留，同年2月24日因涉嫌犯诈骗罪被逮捕。现羁押于天津市滨海新区公安局天津港分局看守所。辩护人刘鹏，天津汇滨律师事务所律师。天津市滨海新区人民检察院以津滨检一部刑诉〔2020〕249号起诉书指控被告人刘鑫犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院于2020年5月25日立案受理，适用普通程序，并依法组成合议庭，于2020年8月6日公开开庭审理了本案。天津市滨海新区人民检察院指派检察员刘冬出庭支持公诉，被告人刘鑫及辩护人刘鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。天津市滨海新区人民检察院指控：1.2019年5月至2020年1月期间，被告人刘鑫在天津市滨海新区及天津港汇盛码头有限公司等地，谎称能购买矿粉货底，在实际未购买矿粉的情况下，通过自己私刻天津汇盛码头有限公司印章制造假收购合同，取得被害人高某某信任，以支付定金、购买旧苫盖网、打点关系为由多次骗取高某某人民币共计311621元，后全部挥霍。2.2019年7月，被告人刘鑫在天津港汇盛码头有限公司内，谎称能联系变卖废旧抓斗，取得被害人张某某信任，以支付定金、办理出门证为由骗取张某某人民币102000元，后全部挥霍。3.2019年9月，被告人刘鑫在天津市滨海新区××北凯祥汽修店内，谎称可以帮助被害人杨某免费修车，取得杨某信任后，以垫付金为由骗取杨某人民币25000元，后全部挥霍。4.2020年1月10日，被告人刘鑫在天津港华荣国际物流有限公司八万库内，使用假名“刘三泉”向被害人杨某某谎称可以联系货车运输杨某某的铬矿粉至内蒙古鄂尔多斯鑫一冶金有限公司，取得杨某2信任后，将6车铬矿粉转卖给高某某并运输至河北省唐山市丰润区一仓库内，被骗6车铬矿粉共计192.98吨。经天津市滨海新区塘沽价格认定中心鉴定，每吨铬矿粉的价格为人民币903.6元，总价值为人民币174376元。案发后，被告人刘鑫被公安机关传唤到案，被骗铬矿粉已发还给被害人杨某某，杨某某对被告人刘鑫表示谅解。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人刘鑫无视国法，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘鑫认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人刘鑫有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，依法可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人刘鑫有期徒刑八年以上十年以下，并处罚金。故提请本院依法惩处。被告人刘鑫在庭审中，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人刘鑫的辩护人提出的辩护意见是：1.刘鑫构成自首；2.刘鑫迫于高利贷的压力进行诈骗，并将诈骗所得用于偿还高利贷，事出有因，请法庭在量刑时予以考虑；3.刘鑫认罪、悔罪态度好，在检察机关签署了认罪认罚具结书，当庭自愿认罪，可以从宽处罚；4.刘鑫系初犯，无违法犯罪前科；5.在审判阶段刘鑫又取得一名被害人的谅解。综上，请求对被告人刘鑫从轻处罚，并建议在八年有期徒刑以下量刑。辩护人向法庭提交收条及谅解书，证明被害人杨某1全部损失已得到赔偿，其对刘鑫的行为表示谅解，请求对刘鑫从轻处罚。经审理查明：1.2019年5月至2020年1月期间，被告人刘鑫在天津市滨海新区及天津港汇盛码头有限公司等地，谎称能购买矿粉货底，在实际未购买矿粉的情况下，通过自己私刻天津港汇盛码头有限公司印章制造假收购合同，取得被害人高某信任，以支付定金、购买旧苫盖网、打点关系为由多次骗取高某人民币共计311621元。2.2019年7月，被告人刘鑫在天津港汇盛码头有限公司内，谎称能联系变卖废旧抓斗，取得被害人张某信任，以支付定金、办理出门证为由骗取张某人民币102000元。3.2019年9月，被告人刘鑫在天津市滨海新区××北凯祥汽修店内，谎称可以帮助被害人杨某1免费修车，取得杨某1信任后，以垫付资金为由骗取杨某1人民币25000元。4.2020年1月10日，被告人刘鑫在天津港华荣国际物流有限公司八万库内，使用假名“刘三泉”向被害人杨某2谎称可以联系货车运输杨某2的铬矿粉至内蒙古鑫一冶金有限责任公司，取得杨某2信任后，将6车铬矿粉转卖给高某并运输至河北省唐山市丰润区一仓库内，被骗6车铬矿粉共计192.98吨。经天津市滨海新区塘沽价格认定中心鉴定，每吨铬矿粉的价格为人民币903.6元，总价值为人民币174376.7元。案发后，被告人刘鑫接公安机关电话通知后主动到案，并如实供述所犯罪行。公安机关对被告人刘鑫随身携带的两部苹果手机予以扣押，并将涉案的190余吨铬矿粉扣押后于2020年3月30日发还被害人杨某2，杨某2对刘鑫表示谅解。在本院审理期间，被告人刘鑫家属代其退赔被害人杨某1人民币25000元，杨某1对被告人刘鑫表示谅解。上述事实，有案件来源及抓获经过，被害人杨某2、高某、张某、杨某1陈述，证人姚某、王某、杨某3证言，被告人刘鑫供述和辩解，辨认笔录，扣押笔录、扣押清单、发还清单，过磅笔录，调取证据通知书及清单，银行转账记录、微信转账记录、支付明细，价格认定结论书，货物担保书，购销合同，天津港汇盛码头有限公司出具的证明，收条、谅解书，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实。以上证据经庭审举证、质证，证据的来源合法，内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人刘鑫以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法予以惩处。天津市滨海新区人民检察院指控刘鑫犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘鑫多次实施诈骗活动，酌情予以从重处罚。被告人刘鑫经公安机关电话通知后主动到案并如实供述所犯罪行，且当庭自愿认罪，具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；其自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处理；其退赔部分被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。综合本案的事实情节，决定对被告人刘鑫减轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。辩护人所提相关辩护意见，本院在量刑时酌情予以考虑。扣押物品未随案移送，由扣押机关负责处理。综上所述，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十一条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人刘鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日起至2028年7月17日止。罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人刘鑫退赔被害人高某人民币311621元、退赔被害人张某人民币102000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 涛人民陪审员  张瑞香人民陪审员  张秀敏二〇二〇年八月十四日书 记 员  王**芳附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。