江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0781刑初201号公诉机关瑞金市人民检察院。被告人许竹坪，男，汉族，江西瑞金市人，1971年7月2日出生，初中文化，无业，户籍地江西省瑞金市，现居住地瑞金市，因犯盗窃罪，于2006年4月被福建省三明市梅列区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯伪造金融票证罪于2020年1月4日被瑞金市公安局取保候审，2020年8月4日被瑞金市人民检察院取保候审。现在家。辩护人杨祖咪，江西南芳（瑞金）律师事务所律师。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉［2020］210号起诉书指控被告人许竹坪犯伪造金融票证罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞金市人民检察院指派检察员吴金出庭支持公诉，被告人许竹坪及其辩护人杨祖咪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月，曾春友、刘理明（另案处理）纠集兰海清、朱艳林、杨跃冰、胡建军（已判决）及朱有平（另案处理）前往巴基斯坦，采用安装微型摄像头、高抗等设备在ATM窃取银行卡信息，后将银行卡信息输入空白磁卡，伪造出银行卡取现获利。2017年12月18日，兰海清、朱有平携带读卡器、微型摄像头、高抗、手提电脑等作案工具乘飞机前往巴基斯坦伊斯兰堡，次日，朱艳林、杨跃冰也携带读卡器、微型摄像头、高抗、手提电脑等作案工具乘飞机前往巴基斯坦伊斯兰堡。到达伊斯兰堡后，兰海清与朱有平、朱艳林与杨跃冰分别在伊斯兰堡当地银行ATM机上安装设备，窃得他人的银行卡信息，之后兰海清、朱有平、杨跃冰、朱艳林将窃得的银行卡信息通过QQ发给在国内的曾春友、刘理明，曾春友、刘理明将信息发给一个“欧洲人”（身份待查）进行解码。2018年1月2日，兰海清、朱有平、杨跃冰、朱艳林四人一同从伊斯兰堡前往卡拉奇。期间，曾春友邀集胡建军、朱艳林邀集许竹坪共同参与。2018年1月11日，被告人许竹坪与刘理明、曾春友、胡建军从国内乘飞机一同前往巴基斯坦卡拉奇。曾春友、刘理明、胡建军、许竹坪在卡拉奇一家华人开设的酒店与兰海清、朱有平、朱艳林、杨跃冰会合后，使用设备将欧洲人解码出的信息写入随身携带的空白磁卡伪造出银行卡，并在每张卡面写上取款的密码。1月14日，刘理明、曾春友将伪造好的信用卡分发给兰海清杨跃冰、朱艳林、胡建军、许竹坪，并安排大家分开去当地ATM机取钱，许竹坪持有11张伪造的银行卡寻找作案的银行ATM机，并使用其中2张伪造的信用卡在ATM机进行取现操作，因密码错误和机器无法识别而未成功。之后许竹坪返回酒店，得知曾春友、刘理明、朱有平等人被巴基斯坦警方抓获，许竹坪、兰海清、胡建军、杨跃冰、朱艳林等人购买飞机票准备乘坐飞机逃回中国。当晚，许竹坪独自持伪造的银行卡寻找银行ATM机，意图再次取款，被卡拉奇警方抓获。2019年10月26日，经巴基斯坦卡拉奇东部刑事法庭判决，许竹坪无罪释放。2020年1月2日，许竹坪在广州白云机场向瑞金市公安局民警投案。公诉机关认为：被告人许竹坪与他人共同伪造信用卡1张以上，并持有伪造的信用卡，构成伪造金融票证罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人许竹坪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。同时，被告人许竹坪主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。请人民法院依法判处。被告人许竹坪对公诉机关指控的相关犯罪事实及罪名无异议。辩护人杨祖咪律师对公诉机关指控被告人许竹坪的相关犯罪事实及罪名无异议。但提出被告人许竹坪具有自首、认罪等从轻情节，建议对被告人许竹坪从轻处罚，判处缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有下列经庭审质证的证据证实。1书证：（1）受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、保证书归案情况说明。证明：该案于2018年2月5日受案、立案。许竹坪于2020年1月2日在广州白云机场向公安机关投案自首，同年1月4日被瑞金市公安局取保候审。（2）被告人基本情况登记表、前科证明。证明：许竹坪的出生日期及身份信息，具备刑事责任年龄。2006年4月因犯盗窃罪被三明市梅列区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年。（3）翻译委托书、许竹坪提供的卡拉奇东部刑事法庭判决书、释放令原件及翻译件。证明：许竹坪于2018年1月14日被巴基斯坦警方羁押，2019年10月26日，经卡拉奇东部刑事法庭判决，许竹坪无罪释放。（4出入境记录查询表。证明：2018年1月11日，许竹坪从北京首都机场出境，2020年1月2日从广州白云机场入境。同案人杨跃冰、朱艳林、兰海清、胡建军、曾春友在案发前后均有出入境记录。（5）瑞金市公安局经侦大队关于本案证据来源说明。证明：瑞金市公安局派员前往巴基斯坦开展调查，通过大使馆外交途径获取了巴基斯坦警方和法院的有关书证。（6）卡拉奇网络犯罪科出具的进度报告。证明：2018年1月14日，接到报案查获被告人许竹坪，涉嫌从穆斯林商业银行提普-苏尔丹分行ATM上套取大量现金，许竹坪承认有罪，在搜查逮捕中搜查到11张含有4位密钥的ATM卡及其他作案工具。2.证人证言：劳.阿卡兰（卡拉奇FIA网络犯罪科副调查员）、阿克巴尔.卡恩（卡拉奇FIA网络犯罪科副调查员）、拉苏尔.巴克斯（FIA网络犯罪科工作人员）、巴巴尔.阿里（警长）的证言。证明：查获许竹坪及扣押物品过程、移交物品情况,许竹坪包中有11张含有4位密钥的ATM卡，人民币1784元，中国身份证、中国建设银行卡、Hellokitty图样红色卡、棕色USB线、华为手机一部、护照原件、棕色手机包、钱包等物品。3.被告人的供述与辩解：（1）许竹坪（绰号叔佬）于2020年1月2日、3日向侦查机关作了两次供述、2020年8月4日向检察机关作了一次供述。证明：朱艳林在巴基斯坦实施窃取信用卡信息并制造伪造的信用卡取现获利，朱艳林邀集许竹坪共同参与，之后许竹坪、曾春友、刘理明和胡建军一同乘飞机到卡拉奇市，许竹坪在酒店住的时候看到朱艳林等人在制造伪造的信用卡并商量使用伪造的卡取现的事情，第二天持有伪造的信用卡去取现，因同案人被抓，许竹坪准备回国，为取点钱当路费，去寻找ATM机作案时被抓。（2）同案人朱艳林、杨跃冰、兰海清等人的供述。证明：曾春友、刘理明安排兰海清、朱有平、朱艳林、杨跃冰前往巴基斯坦窃取信用卡，之后曾春友、刘理明交给“欧洲人”解码，曾春友、刘理明、胡建军、许竹坪共同前往卡拉奇与兰海清、朱有平、朱艳林、杨跃冰会合后，制造出伪造的银行卡，后上述人员分开去寻找ATM机取款。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，经质证，被告人及辩护人均无异议，本院予以采信。2020年8月4日，被告人许竹坪签订认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚。瑞金市人民检察院出具了量刑建议书，建议以伪造金融票证罪判处被告人许竹坪拘役二个月，并处罚金人民币二万元。本院认为，被告人许竹坪在中国领域外与他人共同伪造信用卡，并持有伪造的信用卡，其行为构成伪造金融票证罪，应当负刑事责任，被告人虽然经过外国审判，被判无罪，但根据法律规定，依法应当以伪造金融票证罪追究被告人刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人许竹坪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。同时，被告人许竹坪主动到案后能如实供述其犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出的对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见有事实依据，符合法律规定，本院予以采纳，但建议对被告人适用缓刑的建议不当，本院不予以采纳。根据被告人许竹坪的犯罪情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款、第七条、第十条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人许竹坪犯伪造金融票证罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。罚金限判决生效后10日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟同锋人民陪审员  钟昌华人民陪审员  黄草原二〇二〇年八月十八日书 记 员  邹丽青