江西省樟树市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0982刑初175号公诉机关樟树市人民检察院。被告人徐某，男，1972年12月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省樟树市，住本市江南华城**。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年10月17日被樟树市公安局刑事拘留，经樟树市人民检察院批准，2019年11月22日被樟树市公安局逮捕。现羁押于樟树市看守所。樟树市人民检察院以樟检公诉刑诉〔2020〕144号起诉书指控被告人徐某犯拒不执行判决、裁定罪，与2020年6月5日向本院提起公诉，本院于2020年6月8日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。樟树市人民检察院指派检察员戴小寒出庭支持公诉，被告人徐某到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年12月26日，樟树市人民法院判决被告人徐某偿还范某股权转让款5万元，2017年4月26日，樟树市人民法院裁定被告人徐某上交罚款5万元，2017年7月7日，樟树市人民法院判决被告人徐某支付曾某货款12万元，2017年7月18日，樟树市人民法院对被告人徐某与张某买卖合同纠纷一案作出民事调解书，被告人徐某应向张某支付18.16万元货款，同年11月16日，樟树市人民法院向被告人徐某送达执行通知书。判决、裁定发生法律效力后，被告人徐某未履行生效法律文书确定的义务，申请执行人先后向樟树市人民法院申请强制执行。2018年2月8日，樟树市阁山镇政府将45万元猪场补偿款支付给被告人徐某。为了防止个人账户被法院查封，被告人徐某要求阁山镇政府将该笔款项转至其指定的杨某1（其外甥女）的62×××79账户内，后被告人徐某又将该笔款项转至杨某2（其妻子杨某3的姑姑）账户内并将这45万元取现。被告人徐某既未向樟树市人民法院告知该笔款项，也未将该笔款项偿还申请执行人。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人徐某故意隐藏、转移财产，对人民法院的生效判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐某辩称：45万元的转账取现都不是我，我只是提供了账号给阁山镇政府，全部是我老婆去取得现，该账号是我2016在用，5万元罚款我不认可，其他是事实。阁山镇政府没有赔偿我的猪场的损失，导致我没有能力偿还，是不可抗力引起，我不构成犯罪，不属于情节严重。经审理查明：2016年12月26日，樟树市人民法院判决被告人徐某偿还范某股权转让款5万元，2017年4月26日，樟树市人民法院裁定被告人徐某上交罚款5万元，2017年7月7日，樟树市人民法院判决被告人徐某支付曾某货款12万元，2017年7月18日，樟树市人民法院对被告人徐某与张某买卖合同纠纷一案作出民事调解书，被告人徐某应向张某支付18.16万元货款。判决、裁定发生法律效力后，被告人徐某未履行生效法律文书确定的义务，申请执行人在2017年期间先后向樟树市人民法院申请强制执行，樟树市人民法院在2017年3月至8月期间先后向被告人徐某发出执行通知书、报告财产令，并已送达。2018年2月8日，樟树市阁山镇政府将45万元猪场补偿款支付给被告人徐某，被告人徐某要求阁山镇政府将该笔款项转至其指定的杨某1（其外甥女）的62×××79账户内，后被告人徐某又将该笔款项转至杨某2（其妻子杨某3的姑姑）账户内并将这45万元取现。被告人徐某既未向樟树市人民法院告知该笔款项，也未将该笔款项偿还申请执行人。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、樟树市人民法院（2016）赣0982民初810号民事判决书，证明范某诉徐某股权转让纠纷一案，樟树市人民法院于2016年12月26日判决徐某在判决生效后10日内向范某支付股权转让款5万元及逾期利息。2、樟树市人民法院（2017）赣0982行审2号行政裁定书、樟树市人民法院（2017）赣0982执507号执行裁定书，证明2017年4月26日，樟树市人民法院作出行政裁定准予强制执行樟树市环保局作出的（樟）环行罚[2016]113号对徐某罚款5万元的行政处罚决定书。樟树市人民法院在执行樟树市环保局与徐某环保行政处罚一案中，于2017年5月15日，裁定冻结徐某银行存款50650元，期限一年。3、樟树市人民法院（2017）赣0982民初887号民事判决书，证明南昌福尔特饲料有限公司（法人代表曾某）诉徐某买卖合同纠纷一案，樟树市人民法院于2017年7月7日判决徐某在判决生效后10日内向南昌福尔特饲料有限公司支付货款120050元。4、樟树市人民法院（2017）赣0982民初495号民事调解书，证明，樟树市三和饲料原料经营部（经营者张某）诉徐某、杨某3买卖合同纠纷一案，2017年7月18日，经樟树市人民法院调解，徐某于2017年8月30日至2018年6月30日前分批分次还清货款181634元及利息，如到期未还，杨某3承担连带清偿责任。5、送达回证，证明2017年3月14日，徐某收到樟树市人民法院送达的其与范某的股权转让纠纷执行通知书、报告财产令。2017年11月16日，樟树市人民法院向徐某送达其与张某的买卖合同执行通知书、报告财产令。（拒绝签字，本人已收到）。2017年8月18日，樟树市人民法院工作人员到樟树市看守所送达其与曾某的执行通知书、报告财产令，因看守所不便接受，只给徐某看了文书。2017年5月24日，徐某收到樟树市人民法院送达的行政处罚执行通知书。6、猪舍关停协议，赌场关停一次性货币补偿存根，证明2017年8月24日，樟树市阁山垦殖场与徐某签订协议，徐某关停猪场，阁山垦殖场赔偿徐某损失人民币45万元。2018年2月8日，徐某赌场关停一次性货币补偿存根上签字领款45万元，并提供了杨某1在樟树市农业银行新兴分理处卡号为62×××79的银行卡作为该45万元的转入账号。7、樟树市人民法院协助查询存款通知书及明细，证明2018年2月9日，杨某1农业银行卡62×××79转入45万元；2018年2月10日，该45万元转入杨某2的账户。8、杨某2农业银行流水，2018年2月10日，杨佳梅卡号为62×××74的农业银行卡转存45万元，2018年4月12日，该卡现金取款金额20万元，2018年4月13日，该卡现金取款金额25万元。9、证人范某的证言，证明2016年5月份其向樟树法院起诉了徐某股权转让纠纷一案，在2016年12月法院判决徐某赔偿其5万元和利息，在法院判决之后徐某还是一直没有还钱，2017年其向法院申请强制执行，但是直到现在除了在2019年1月22日的时候法院转了4000元钱给其，说是补偿给其的诉讼费之外，徐某没有给其他一分钱。10、证人曾某的证言，证明其和徐某是同学，从2012年开始，徐某就在其这里赊购饲料，其总共发了12万元饲料给徐某。到了2016过年后其问徐某还钱，徐某总以卖猪亏本为由说没有钱还。2017年5月份，其向法院起诉徐某。在2018年10月份的时候，因为徐某的猪被他的一个债主拖去卖了一车，多了的钱交给了法院，法院当时打了6500元给其，所以最后徐某还欠其114550元，不计利息。11、证人杨某1的证言，证明徐某是其舅舅，其的卡号为62×××79的银行卡，在2015年8月1日之后被徐某借走了，一直到注销银行卡都是徐某在使用这个张银行卡，是徐某问其借的。12、证人杨某2的证言，证明2018年杨某3求其帮忙以其的名义在中国农业银行办理了一张尾号为9574的银行卡，她说银行把她拉黑了，办不了卡，所以其才同意办这张卡拿给她用。办了这张农业银行卡后，杨某3就把银行卡拿走了，其通过手机短信知道有45万元转到这张卡上，但是是谁转的不清楚。后来杨某3找其一起分两次将该笔45万元取现金出来，一次是20万，一次是25万，钱和银行卡都被杨某3拿走了。13、证人胡某的证言，证明徐某以前在阁山镇果茶分场有个养猪场，在2018年2月8日的时候，徐某的养猪场被政府关停了。2018年2月份徐某与樟树市阁山垦殖场签署了一份关停其在阁山果茶分场的养猪场的承诺书，阁山垦殖场一次性补偿徐某猪场关停费45万元。2018年2月8日，阁山垦殖场通过银行转账的形式，转了45万元到徐某所提供的收款账号（账户户主为杨某1），徐某写了一份领条，领了45万元，之后阁山镇政府将徐某的猪场关停了。14、证人杨某3的证言，证明2018年其求其姑姑杨某2在江南华城农业银行帮其办理卡号为62×××74的银行卡，这张卡办理好了之后就一直在其身上，银行卡密码当时其姑姑也告诉其了，但办理号之后一个月左右就被徐某拿走了，银行卡密码其也告诉徐某了，之后一直是徐某在使用这张银行卡。杨某2办理的这张卡2018年4月12日有一笔取款20万元，2018年4月13日有一笔取款25万元，这两笔取款是其和杨某2一起到樟树市华城中国农业银行柜台上取得，是徐某跟其说有45万元转到了杨某2的这张银行卡账号上，然后徐某就逼着其和其姑姑把这笔钱取出来，这两笔取款都在当天在家里交给了徐某。徐某拿到这45万元钱之后，还了其母亲的几万元钱，其他的钱其就不知道徐某是花掉了还是存起来了。15、被告人徐某的供述与辩解，被告人徐某在侦查阶段供述了其欠了张某18万，欠了范某5万元，欠了严菊华30多万元，欠了广州百世腾饲料有限公司6万多元钱，还有很多其他人的钱。张某、李景、曾某在法院起诉了其，另外起诉的其不太清楚。2018年2月份，樟树市阁山镇政府转了一笔45万元补偿款给其，其要阁山镇政府转到其外甥女杨某1的一张农业银行的卡上，这张卡其是从2016年9月5日以后开始用的，该45万元钱到账之后其没有跟法院说过。本院认为，被告人徐某故意隐藏、转移财产，对人民法院的依法作出的具有执行内容并已发生法律效力的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人徐某辩称其不构成犯罪的辩解，经查，在案证据显示，樟树市人民法院在2016年至2017年期间多次作出判决、裁定，并强制被告人徐某执行判决、裁定规定的支付货款或罚款共计人民币40.16万元的义务，被告人徐某在明知负有上述执行义务的情况下，对樟树市人民法院隐瞒了樟树市阁山垦殖场因其关停猪场所获赔偿款人民币45万元的事实，并于2018年2月8日签字领取该笔款项的同时提供他人账号将该笔款项转移，致使判决、裁定无法执行。被告人徐某的行为符合拒不执行判决、裁定罪的犯罪构成，应依法认定为拒不执行判决、裁定罪。被告人徐某提出的辩解及理由，与审理查明的事实、证据和法律不符，本院不予采纳。根据被告人徐某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第三百一十三条的解释》第一款第（一）项之规定，判决如下：被告人徐某犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2021年10月16日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  付安平人民陪审员  李新媛人民陪审员  徐雪岚二〇二〇年八月十四日法官助理朱倩书记员程海琳