包头市白云矿区人民法院   刑事判决书   （2020）内0206刑初14号   公诉机关：包头市白云鄂博矿区人民检察院。   被告人：周某，男，1996年6月4日出生，群众，户籍地（籍贯）山西省运城市，住山西省运城市。   指定辩护人：百灵，内蒙古珍和律师事务所律师。   包头市白云鄂博矿区人民检察院以内包白检一部刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人周某犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。包头市白云鄂博矿区人民检察院指派检察官李进英到庭支持公诉、被告人周某及其辩护人百灵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   包头市白云鄂博矿区人民检察院指控，2020年2月新冠肺炎疫情期间，被告人周某为了诈骗钱财，获取非法经济利益，虚构自己是河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员，并在其微信朋友圈粘贴了河南省新乡市强盛医疗器械有限公司营业执照、中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械生产许可证的图片，通过其手机抖音APP和微信朋友圈发布售卖医用口罩、额温计等医用器材的虚假广告信息，诈骗多名被害人。   1、2020年2月15日被害人李某通过抖音APP看到周义创发布有售卖口罩和额温枪的短视频，添加周某微信后，周某以河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员身份向李某骗取口罩定金107500元。   2、2020年2月15日、16日被害人孙某通过朋友姜仁录推荐添加周某微信，周某以河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员身份骗取孙某购买口罩款定金125000元。   3、2020年2月21日被害人刘某通过微信群聊发布购买口罩信息，微信群内成员苗大勇推荐被告人周某微信，周某以河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员身份骗取被害人刘某购买口罩定金3000元。   4、2020年2月21日被害人苗某受朋友委托和推荐添加被告人周某微信，咨询购买体温枪事宜，被告人周某冒充河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员虚构将从深圳发货给被害人，在骗取被害人苗某信任，被害人苗某让其妻张慧萍向被告人提供的周某1（证人，被告人的妹妹）的中国工商银行转账购买体温枪定金60000元。   5、2020年2月21日被害人王某通过同事推荐添加周某微信，周某称自己是河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员，现有大量口罩售卖，双方商量好价钱后，周某要求预付30%的定金骗取被害人王某购买医用口罩定金3720元。   6、2020年2月24日被害人田某通过手机抖音APP看到被告人周某发布有售卖口罩和额温枪的短视频，通过留言添加周某微信和聊天咨询，取得被害人信任，被告人周某通过收取30%口罩定金的方式，骗取被害人田某1200元。   7、2020年2月25日被害人杨某经朋友推荐添加了被告人周某微信，被害人杨某向被告人周某咨询体温枪购买事宜，周某虚构自己是河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员，骗取被害人购买体温枪预付款7500元。   8、2020年2月26日被害人陈某通过抖音APP看到被告人周某发布有售卖口罩和额温枪的短视频，通过留言回复添加微信和聊天咨询，取得被害人信任，骗取被害人陈某购买额温枪款1140元。   被告人周某共计实施诈骗8起诈骗金额共计309060元。案发后被告人周某的亲属向被害人孙某退款60000元；白云鄂博矿区公安分局追缴赃款2340元，并用该款返还被害人田某1200元、被害人陈某1140元。其余大部分赃款为被告人赌博挥霍。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了报案材料、户籍证明、抓获经过、微信聊天转账记录截图、支付宝明细及截图、微信支付收支明细、银行卡交易明细、转账汇款明细、扣押物品清单、发还物品清单、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据证实。   公诉机关认为，被告人周某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取多名被害人共计309060元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周某犯罪后自愿认罪认罚、签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚，部分退赃可酌定从轻处罚。建议判处被告人周某有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。   被告人周某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人周某自愿签署认罪认罚具结书，可对其从轻处罚。   经审理查明，被告人周某在新冠肺炎疫情防控期间，无供货渠道，无口罩、额温计等防疫物资的情况下，虚构自己是河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员，在其微信朋友圈粘贴了河南省新乡市强盛医疗器械有限公司营业执照、中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械生产许可证的图片，通过其手机抖音APP和微信朋友圈发布售卖医用口罩、额温计等医用器材的虚假广告信息，诈骗被害人李某、孙某、刘某、苗某、王某、田某、杨某、陈某为购买口罩或额温枪而通过微信、支付宝或手机银行转款共计人民币309060元。被告人周某将绝大部分诈骗所得用于网络赌博挥霍。   一、2020年2月15日，被害人李某通过抖音APP看到周某发布有售卖口罩和额温枪的短视频，添加周某微信后，周某以河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员身份向李某骗取口罩定金107500元。   二、2020年2月15日、16日，被害人孙某通过朋友姜仁录推荐添加周某微信，周某以河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员身份骗取孙某购买口罩款定金125000元。   三、2020年2月21日，被害人刘某通过微信群聊发布购买口罩信息，微信群内成员苗大勇推荐被告人周某微信，周某以河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员身份骗取被害人刘某购买口罩定金3000元。   四、2020年2月21日，被害人苗某受朋友委托和推荐，添加被告人周某微信，咨询购买额温枪事宜，被告人周某冒充河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员，虚构将从深圳发货给被害人，在骗取被害人苗某信任后，被害人苗某让其妻张某向被告人提供的周某1（证人，被告人的妹妹）的中国工商银行转账购买额温枪定金60000元。   五、2020年2月21日，被害人王某通过同事推荐添加周某微信，周某称自己是河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员，现有大量口罩售卖，双方商量好价钱后，周某要求预付30%的定金，骗取被害人王某购买医用口罩定金3720元。   六、2020年2月24日，被害人田某通过手机抖音APP看到被告人周某发布有售卖口罩和额温枪的短视频，通过留言添加周某微信并与其聊天咨询，被告人周某在取得被害人信任后，通过收取30%口罩定金的方式，骗取被害人田某1200元。   七、2020年2月25日，被害人杨某经朋友推荐添加了被告人周某造微信，被害人杨某向被告人周某咨询额温枪购买事宜，周某虚构自己是河南省新乡市强盛医疗器械有限公司销售人员，骗取被害人购买额温枪预付款7500元。   八、2020年2月26日，被害人陈某通过抖音APP看到被告人周某发布有售卖口罩和额温枪的短视频，通过留言回复添加微信并与其聊天咨询，被告人周某在取得被害人信任后，骗取被害人陈某购买额温枪款1140元。   另查明，被告人周某于2019年6月10日犯盗窃罪被山西省稷山县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯诬告陷害罪，判处拘役四个月；决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。于2019年12月20日刑满释放。案发后除被告人周某的亲属向被害人孙某退款60000元，白云鄂博矿区公安分局追缴赃款2340元，并用该款返还被害人田某1200元、被害人陈某1140元外，其余大部分赃款为被告人赌博挥霍。   上述事实有经庭审质证、确认的被告人周某的户籍证明、人员信息，扣押决定书、证人周某1、周某2的证言，被害人李某、孙某、刘某、苗某、王某、田某、杨某、陈某的陈述，被告人周某的微信聊天记录截图、周某1支付宝明细、银行转账记录、内蒙古允正声像资料司法鉴定所司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人周某以非法占有为目的，在新型冠状病毒疫情防控期间，假借销售用于疫情防控物资的名义，利用电信网络多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应从重处罚；被告人周某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；鉴于被告人周某归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，部分退赃，依法可对其从轻处罚。公诉机关指控被告人周某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，依法予以支持。被告人周某的辩护人提出周某自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月29日起至2026年3月2日止。罚金于判决生效后十日内缴清。）   二、责令被告人周某退赔被害人李某人民币107500元，退赔被害人孙某人民币65000元、退赔被害人刘某人民币3000元，退赔被害人苗某人民币60000元，退赔被害人王某人民币3720元，退赔被害人杨某人民币7500元。   三、作案工具Vivo手机三部依法予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长 刘义云   审 判 员 刘慧玲   人民陪审员 董 虹     二〇二〇年八月四日   书 记 员 杨春丽   附：本判决书适用法律条文   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抵抗的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。   前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。   各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。   第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：   （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；   （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；   （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；   （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；   （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。   诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。   《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。