云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2901刑初272号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人普朝霖（普朝林），男，1971年6月8日出生于云南省玉溪市，彝族，初中文化，农民，户籍所在地云南省玉溪市红塔区，现住云南省玉溪市红塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被大理市公安局刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。现羁押于大理市看守所。指定辩护人杨文园，云南林晖律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2020〕257号起诉书指控被告人普朝霖犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于2020年6月17日适用普通程序公开开庭审理了本案。大理市人民检察院指派检察员习巧容、书记员苏平出庭支持公诉，被告人普朝霖及其指定辩护人杨文园到庭参加诉讼。现已审理终结。大理市人民检察院指控，2019年1月12日至3月1日期间，被告人普朝霖假借帮助被害人王小龙办理车辆道路运输证的名义，先后多次骗取被害人王小龙通过支付宝转账支付的办证费用共计人民币59700元。针对指控的事实，公诉机关提供了立案决定书、抓获经过、书证、被害人的报案及陈述、辨认笔录、微信聊天、转账记录、证人证言、情况说明、电子数据检查笔录、被告人的身份证明材料及供述等证据证实。公诉机关认为，被告人普朝霖的行为已构成诈骗罪，属数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。建议对被告人普朝霖在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金。被告人普朝霖及其指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。指定辩护人同时提出被告人系初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚。建议判处被告人普朝霖三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2019年1月12日至3月1日期间，被告人普朝霖假借帮助被害人王小龙办理车辆道路运输证的名义，先后多次骗取被害人王小龙通过微信转账支付的办证费用共计人民币59700元。另查明，2019年1月25日至2019年3月1日期间，被害人王小龙通过微信转账的方式先后分7次转给被告人普朝霖共计人民币61200元，其中包括被告人普朝霖向被害人王小龙借款的1500元。案发后被害人王小龙多次向被告人普朝霖索要办证费用无果，后于2019年8月4日到公安机关报警，大理市公安局于同日对该案立案侦查。2019年8月27日公安机关对被告人普朝霖进行网上追逃，同年8月27日16时许，海口铁路公安处民警在工作中发现一名男子疑似网上在逃人员，经现场盘查，发现该男子即为本案被告人普朝霖，民警随后将普朝霖抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的以下证据证实：1.书证、物证（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书，抓获经过、押解经过。证实2019年8月27日16时许，海口铁路公安处凤凰机场站派出所民警在工作中发现，在三亚市凤凰机场附近有一名男子疑似网上在逃人员，民警赶赴现场处置，经盘问，该男子即为普朝霖。经查询，普朝霖属大理市公安局网上在逃人员。当日17时许，大理市公安局民警接到海口公安处民警电话后，于同年9月4日将普朝霖带回大理市看守所羁押。（2）报案单、微信聊天记录及信息截图、转账记录截图。证实2019年8月4日被害人王小龙向大理市公安局报警，称2019年1月12日至3月1日期间，其被普朝霖以帮助办理车辆道路运输证为由骗取人民币59700元。被害人王小龙的微信转账记录显示：2019年1月12日王小龙转给普朝霖10000元、1月15日转给普朝霖10000元、1月17日转给普朝霖1000元、1月25日转给普朝霖1500元；2019年2月4日转给普朝霖500元；2019年3月1日王小龙分两次分别转给普朝霖20000元、18200元，其中1500元为借款。（3）退伍军人查询情况，证实大理市公安局向云南省玉溪市新平县人民武装部调取的普朝霖服兵役入伍登记情况显示：1990年12月至1994年1月普朝霖曾在武警黔南支队服役。（4）微信截图照片、电话（手机）通讯录照片，证实民警查看蒋云的手机信息，蒋云本人使用的微信好友搜索“普朝霖”信息，以及蒋云本人手机通讯录搜索“普”姓、王某2使用手机号码138××××****，均显示查无信息。（5）大理市公安局关于“王宝兴”“蒋云”身份信息来源情况说明以及相关查询结果截图照片，证实公安机关通过扣押在案的被告人普朝霖的手机通讯录查询结果显示当中有联系人“办理道路运输证王宝兴”，联系电话：138××******，该号码机主为“王某2，身份证号码：××××××××”。侦查员根据普朝霖本人供述的“蒋云”住“云南省玉溪市高仓镇二手交易市场总部大楼”等信息查询，结果为“蒋云，身份证号码：××××××××”，仅此一项符合条件的查询结果。（6）被告人的户口证明，证实被告人的基本身份情况。2.证人证言（1）张某的证言，证实2018年12月下旬，我女婿王小龙回河南驻马店探望我，聊天期间王小龙提到他摄影公司车辆没有营运手续，询问我有没有懂得运营车辆手续的朋友。2019年1月，经张国军介绍认识普朝霖并提供了普朝霖的电话号码，后我将电话给了双方，让他们自己联系。后女婿王小龙向我反映普朝霖频繁向他借钱。（2）王某2的证言，证实我从2018年5月份开始在昆明智泽宸企业管理有限责任公司上班，从事工商代理方面的工作。2019年7、8月份的时候，普朝霖主动打电话：问我能不能帮忙办理道理运输许可证，接到普朝霖电话后的一个星期，我到大理市运政管理所的业务办理窗口咨询，回复是“在大理，道路运输许可证停办，并且是云南省全省停办”。咨询完我就给普朝霖打了电话告诉他运输许可证现在不能办理。此后普朝霖打电话问我是否能办理道路运输许可证，我的回复都是不能办。3.辨认笔录及照片，证实被害人王小龙辨认出普朝霖就是骗他钱的人。4.扣押决定书、扣押清单、手机电子勘查笔录及照片、电子数据检查笔录，证实民警向普朝霖提取并扣押金立手机一部，并对金立手机进行电子数据检查并刻录光盘。民警在被告人普朝霖使用的微信（昵称：普朝霖，微信号×××）通讯录中提取到被害人王小龙微信账号信息。被害人王小龙和被告人普朝霖微信记录：（2019年8月26日10时24分12秒）“王小龙：您好，8.20，承诺退款日期过了，您是打算明抢了吗”。在普朝霖微信手机数据检查发现的王宝兴电话机主与公安机关查询到的证人王某2是同一的。5.被害人王小龙的陈述，证实我在大理从事婚纱摄影工作，需要办理车辆道路运输许可证。2018年12月20日，我和妻子回河南驻马市西平县看望岳父张某，向岳父说起我婚纱摄影公司车辆在云南被扣的事情。张国军回河南和我岳父一起吃饭，我岳父向张国军说起我车辆在云南被扣的事情。张国军当场查看了手机通讯录，找到了普朝霖的电话给了我岳父，并将我的联系电话发给了普朝霖，后我主动联系了普朝霖，向他说明了我的车辆在云南被扣，需要办证的事情。普朝霖说没有道路运输证不够正规，既然是开公司做生意的，证件齐全是应该的，刚好他在云南有关系，可以帮忙办证，所以后来就由帮忙取车变成帮忙办证了。后普朝霖加我微信，称自己在玉溪做砂石生意，可以帮忙办证，于是我买了1000元的茶叶作为礼物给他寄了过去，当天他就向我要了办证需要的车辆行驶证、营业执照照片。2019年1月12日，他向我要了10000元作为办证费用，次日他给我发了砂石厂的视频，又向我要10000元，我就决定前往玉溪见他一下，确认他的身份，他称在5月1日之前把车辆道路运输证办给我。接着又给我列了份单子，让我按照单子购买了价值8300元货物送给他所谓的领导。我从玉溪回来之后就给他转了10000元，事后他又陆陆续续跟我借钱使用。2月28日，他向我要38200元办证费用，我开始没转，后在3月1日那天我将38200元转给了他。期间我一直找他要发票，但他一直没给，最后微信不回，电话不接。我都是通过微信转账将钱转给对方，先后分7次转给被告人普朝霖共计人民币61200元，其中包括被告人普朝霖的借款1500元。对方的微信名称为普朝霖，微信账号为×××。6.被告人普朝霖的供述和辩解，证实王小龙的叔叔给我打电话，让我帮忙把王小玉被扣的车子拿出来，我说拿不出来。过了几天他又给我打电话，让我帮王小龙办理道路运输证。我答应王小龙帮他办理道路运输许可证，王小龙通过微信分两次给我转了52000元左右。王小龙在我手机通信录中微信备注“大理小侄子”，他的微信昵称为：贱人龙Ｗ，微信号为×××。我打电话给王宝兴问大理的道路运输证是否可以办，他说能的，我问他说费用多少，他说2-3万元左右。后面我和王小龙讲可以办理运输许可证了，他先转给我16500元，让我疏通关系，后面又转给我38200元。王小龙问我什么时候能办下来，我告诉他2019年7月15日至8月15日左右能办下来，他还问能否开发票出来，我说发票开不出来。后王小龙于2019年的4月份、7月份两次向我索要转给我的钱。我认识一个朋友蒋云，他说能办理道路运输许可证，我就取了2万元到他家（玉溪市红塔区高仓镇二手车交易市场总部大楼）给了他，后面我就联系不上他。经庭审质证，被告人及其指定辩护人对公诉机关出示并宣读的证据均无异议，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，且证据之间能够相互印证，本院依法予以采信。本院认为，被告人普朝霖以非法占有为目的，虚构可以帮助被害人办理车辆道路运输证的事由，从被害人处骗取共计人民币59700元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人普朝霖的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人普朝霖庭审中自愿认罪，对其可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑意见适当，本院予以采纳。被告人的指定辩护人提出对被告人适用缓刑的量刑建议与本院审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人普朝霖犯罪的事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人普朝霖犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，限于本判决书生效之日起三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月27日起至2022年8月26日止。）二、违法所得人民币59700元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈道谦人民陪审员  孙国忠人民陪审员  王嘉全二〇二〇年八月五日书 记 员  周 浩附页《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。