浙江省武义县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0723刑初63号 公诉机关浙江省武义县人民检察院。 被告人黄荣华，男，1995年12月26日出生于福建省诏安县，汉族，高中文化，户籍住址福建省诏安县，租住广东省广州市白云区××街道××巷××室。因涉嫌犯销售伪劣产品罪，于2019年6月1日被武义县公安局刑事拘留，同年7月8日被依法逮捕。现押于武义县看守所。 辩护人施志建，浙江智仁（义乌）律师事务所律师。 被告人周廷仁，男，1968年1月15日出生于广东省徐闻县，汉族，初中文化，家住广东省徐闻县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月2日被武义县公安局刑事拘留，同年6月21日被武义县公安局取保候审。经本院决定，于2020年6月19日被取保候审。 辩护人叶菡，浙江汉萨律师事务所律师。 武义县人民检察院以武检二部刑诉〔2020〕92号起诉书指控被告人黄荣华犯销售伪劣产品罪；被告人周廷仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。在审理期间，武义县人民检察院建议本案延期审理，案经恢复审理，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于同年7月1日公开开庭审理了本案。武义县人民检察院指派检察员江琳出庭支持公诉，被告人黄荣华及其辩护人施志建、被告人周廷仁及其辩护人叶菡到庭参加诉讼。现已审理终结。 武义县人民检察院起诉书指控： 一、销售伪劣产品 2016年6月至2019年5月期间，被告人黄荣华注册多个微信账号（×××70、×××21等），并使用在微信朋友圈内发送广告的方式销售假冒注册商标且伪劣的卷烟。经查明，该期间黄荣华销售假烟的金额在90万元以上。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年1月4日至5月22日期间，被告人周廷仁在明知黄荣华钱款系销售假烟所得的情况下，同意帮助黄荣华进行微信转账套现，并收取转账钱款的千分之八作为手续费。经查明，该期间周廷仁使用自身及他人的微信账号帮助黄荣华微信套现10余次共计9万余元。 2019年5月31日，武义县公安局民警在广州市白云区××街道××巷××室内将被告人黄荣华抓获。 2019年6月2日，武义县公安局民警在广州市天河区××街道××路××街××号快乐惠超市内将被告人周廷仁抓获。 公诉机关认为，被告人黄荣华销售假冒注册商标且伪劣卷烟，销售金额五十万元以上不满二百万元，应当根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条之规定，以销售伪劣产品罪追究其刑事责任。被告人周廷仁掩饰隐瞒犯罪所得，情节严重，应当根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。为支持上诉指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等证据，要求依法惩处。 被告人黄荣华对公诉机关指控其犯销售伪劣产品罪罪名无异议，辩称，其当时不知道自己售卖的是假烟，以为是一批免税烟，所以会低于正常价格；其出售香烟的数额没有90万余元，微信号“×××70”是其从“阿东”处购买，2018年才开始使用，微信号“×××21”不是其在使用。 被告人黄荣华的辩护人提出：针对公诉机关指控被告人黄荣华犯销售伪劣产品罪的罪名无异议。但对事实有异议，1、被告人黄荣华自己没有认识到假烟，只是在主观上对自己是否销售假烟存在争议，且烟的来源是一个叫“小胖”的人，“小胖”说这是免税烟，其信以为真，其并非拒不认罪，而是陈述事实。2、（1）对于公诉机关指控的销售假烟的金额，有诸多不合理之处，微信号“×××70”虽然于2016年由黄荣华的身份信息注册，但其陈述是从阿东这里购买了手机连同微信号，并在2018年上半年才开始使用，而2016年6月份至2017年期间，无法确定谁在使用，依据存疑时有利于被告人的原则，适用的时间应该定在2018年年初。（2）微信号“×××21”和微信号“×××70”中客户有大部分重叠，不符合常理，一个可能的解释就是微信号“×××21”依然由阿东在使用；对微信号“×××21”系黄荣华的身份注册的无异议，但是该微信号在哪台手机上使用，以及所对应的手机号码是什么时候使用，现在是否还在使用，不得而知，目前在案的证据无法证明微信号“×××21”是黄荣华使用。（3）公诉机关指控上述两个微信号里的款项都是流至黄荣华的银行卡内，但不代表该三张银行卡系黄荣华使用。（4）按照公诉机关指控黄荣华销售假烟的金额90万元左右计算，黄荣华至少获利20万以上，但结合黄荣华日常的开销以及王某1的笔录来看，均没有大额的支出，且结合微信销售和套现金额来看，微信号“×××21”的钱通过什么方式转出来的，存在疑问。（5）根据鉴别报告显示，在黄荣华住处搜出来的卷烟，有真品也有假冒注册商标且伪劣卷烟，所以不能以从黄荣华住处搜到的香烟经鉴定为假烟就认定之前销售的也是假烟，只能认定其销售的烟里面有真有假。3、黄荣华当庭认罪态度好，无前科，系初犯、偶犯，对自身的认知和控制能力较弱，请求从轻处罚。 被告人周廷仁对公诉机关指控其犯有掩饰、隐瞒犯罪所得事实和罪名均无异议，自愿认罪。 被告人周廷仁的辩护人提出：针对公诉机关指控被告人周廷仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名无异议。周廷仁的犯罪主观恶性小，其犯罪动机仅仅是赚取千分之八的手续费；掩饰、隐瞒主观上并不具有积极性，对犯罪故意中明知的内容比较模糊，持消极放任的态度，属于间接故意；被告人周廷仁文化水平低，法律意识淡薄；社会危害轻微，系初犯、偶犯，请求从轻或者减轻处罚，要求适用缓刑。 经审理查明： 一、销售伪劣产品 2016年6月至2019年5月，被告人黄荣华注册多个微信账号（其中包括×××70、×××21），并在微信朋友圈内发送广告销售伪劣卷烟。在此期间，黄荣华销售金额共计人民币92.8163万元。 案发后，武义县公安局在广东省广州市白云区××街道××村××路××号王某2经营的水果店内扣押黄荣华的中华（软）香烟23.9条、利群香烟18条。 经浙江省烟草质量监督检测站鉴别检验，武义县公安局送检的中华（软）、利群（新版）等卷烟；武义县烟草专卖局送检的芙蓉王（硬）；浙江省宁波市专卖局送检的利群、芙蓉王、南京、熊猫、苏烟、中华等卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。 2019年5月31日，武义县公安局民警在广东省广州市白云区××街道××巷××室内抓获被告人黄荣华。 证明以上事实的证据有： 1、证人王某1的证言，证实其与黄荣华于2018年上半年左右开始交往，同年下半年，其与黄荣华在广州市白云区××街道××村××巷租房共同生活；黄荣华没有固定的工作，白天基本上在家中睡觉，晚上一般很晚睡。有一天晚上，其从黄荣华口中得知黄荣华是在微信上卖香烟的，使用两部苹果5Ｓ手机、一部苹果4（或者4Ｓ）手机用于登陆贩卖香烟的微信小号，每部手机内都有好几个微信，并在微信上贩卖假的香烟，如果有人要香烟，黄荣华则通过快递将香烟寄出。黄荣华从来不把假烟拿回家，每天基本晚上8点左右出门，凌晨2-3点回家，在家的时候一般下午用登陆有微信小号的三个手机与客户聊天，黄荣华除了在微信上卖假的香烟外平时没有其他生意，黄荣华每个月都会给其3000元左右的零花钱，黄荣华每个月也要花两三千元。2019年5月31日，民警在其父亲的水果店内（即在其与黄荣华居住的楼下）搜查出的41条疑似假烟应该是黄荣华放在那里的，有时候黄荣华为了方便会将假烟放在水果店内。 2、证人张某的证言、微信转账记录、卷烟鉴别检验报告、提取笔录、手机照片，分别证实2019年年初，张某在其妻子的朋友圈内（微信账号×××12）看到有一昵称为“Ａ.《中国烟草》苏倩”（微信账号×××70）销售香烟，后于2019年1月份以200元不到的价格向对方购买了一条云烟，2019年2月26日以130元／条的价格买了3条芙蓉王（硬）香烟，随后对方用快递邮寄到武义，寄件人显示为苏哲，联系方式为132××××2356，寄出地址是广东省广州市天河区××市场。其收到香烟后，让朋友帮忙查看，发现好像是假烟，即将这些烟送到武义县烟草专卖局，后被告知是假烟。 张某妻子的微信账号×××12分别于2018年12月14日、2019年2月26日通过余额支付人民币145元、390元。 经浙江省烟草质量监督检测站鉴定，张某送检的三条芙蓉王（硬香烟）属于假冒注册商标且伪劣卷烟。 2019年12月27日，武义县公安局民警在武义县白洋街道香山小区对张某手机中登录的微信账号中的微信好友“Ａ.《中国烟草》晓丽”（微信账号×××70）的微信朋友圈进行拍照固定，朋友圈照片显示：该微信账号自2016年6月11日开始在朋友圈内发布销售香烟的信息，一直发布至2019年5月29日，且消息发布频繁，自称是从渠道取得的批发免税正品香烟，全国包邮，涉及软硬木盒中华、各类利群、各类芙蓉王、各类牡丹、云烟、黄鹤楼、荷花、各类玉溪、南京95至尊、阿里山、苏烟、大重九、黄金叶（天叶）、十二生肖等各类香烟品牌，并招代理；2017年2月18日发送朋友圈称“杭州客户结婚办酒席用的150条软中华！恭喜李老板新婚快乐”。 3、证人李某1的证言、银行转账明细、微信转账记录，分别证实其系宁波市镇海区骆驼公交公司员工，微信昵称为“人生”，微信账号为×××22。2017年4月左右，其通过微信购买香烟，其向一个微信昵称为“中国烟草”的人购买的，主要购买的有硬盒中华、软盒中华、阳光利群、黄金叶天叶、细支的冬虫夏草香烟等，2018年5月左右，“中国烟草”告诉其说这个微信号不用了，让其加另外一个微信，其添加了Ａ.《中国烟草》苏倩，后改名为Ａ.《中国烟草》晓丽，并继续从该微信号买烟至2019年1月份。其向“《中国烟草》”购买的香烟有10多万元，向“Ａ.《中国烟草》苏倩”购买的香烟有8万多元。其向对方付款的方式，开始为银行转账，是工行卡转账给对方银行账号（农行账号，户名黄荣华，卡号6228××××4978；工行账号，李龙，卡号6212××××8768），银行转账共计2000多元左右，之后是用微信付款。其有一次和对方聊天过程中，得知对方老家是福建，在其住处扣押的部分香烟包装外壳是向对方购买的。其买来的这些烟都是假的，因为其烟瘾大，这些烟抽起来感觉也差不多，就买了。 2018年1月18日，李某1工行账户转账给李龙工行账号6212××××8768人民币1760元； 2017年4月20日至2018年5月20日期间，李某1的微信账号发送给微信账号×××21钱款62笔共计103190元；2018年6月9日至2019年1月16日期间，李某1的微信账号发送给微信账号×××70钱款41笔共计83730元。 4、证人戴某的证言，证实其是李某1的同事。2018年中旬以来，其通过李某1购买低价的硬壳中华香烟（230元／条）以及黑色阳光利群香烟，一共买了15条左右；李某1说该香烟是出口转内销的，香烟包装上写着出口专供字样。其购买香烟都是李某1帮助下单，香烟由广东发货给李某1，再由李某1给其。其同事“老刘”、李某2、“阿华”等人均通过李某1购买过香烟。后来这个烟抽多了其觉得不对劲，就没有再买了。 5、证人邵某的证言，证实2018年6-7月份，其从朋友李某1的口中得知能从网上以很便宜的价格卖到香烟，之后，其通过李某1以230元一条的价格买了21条硬壳中华香烟，香烟都已经抽掉或者其儿子做喜事发掉。 6、证人刘某的证言，证实其和李某1是同事。2018年5-6月份，其托李某1以硬壳中华230元／条，软壳中华260元／条的价格，在半年的时间内买了20条左右的香烟，均已经抽完，但该香烟抽多了之后会喉咙发干，就没有再买了。 7、证人李某2的证言，证实其系李某1同事；2018年初开始，其通过李某1以硬壳中华230元一条，软壳中华280元一条从网上多次购买了一年左右的香烟，每个月三四条左右，有时一次性买十条八条，香烟均已抽完。 8、证人周某的证言、辨认笔录、微信转账记录、卷烟鉴别检验报告，分别证实2018年7月份开始，其在宁波市海曙区××路上经营了一家丹丹超市。有一天，一身形微胖的女子（经辨认为黄丽蓉），到其经营的超市自称推销“免税香烟”，并免费留了4条香烟让其放在店内卖。之后，一微信昵称为“Ａ.《中国烟草》晓丽”的人员添加了其微信（微信账号×××22）好友，其在2018年8月至12月期间，使用微信付款陆续从对方处购买了6万元左右的香烟。2018年12月的一天，宁波市海曙区的烟草公司在其经营的店内进行检查，在其店里扣押了102条香烟，鉴定出是假烟。其通过微信购买的假烟编码，与之前女子来推销后留下的假烟编码完全一样，“Ａ.《中国烟草》晓丽”的香烟报价是一百多元至二百多元不等，其通过微信向“Ａ.《中国烟草》晓丽”购买的香烟均是快递发货，发货地址是广州天河区。其和“Ａ.《中国烟草》晓丽”语音通话过，对方是一个男子，其帮助朋友杨某从“Ａ.《中国烟草》晓丽”代买过28条软中华。 2018年8月12日至2018年12月24日期间，周某微信账号×××22发送给微信账号×××70的钱款共计66060元。 2018年12月8日、2019年3月23日，浙江省宁波市烟草专卖局执法人员先后对周某位于浙江省宁波市海曙区××镇××路××号的经营场所查扣的香烟，经鉴定，均为假冒注册商标且伪劣卷烟，系非法生产的烟草专卖品。 9、证人杨某的证言，证实2019年1月份，其通过周某购买了28条软盒中华香烟，每条价格220元。 10、证人邹某的证言、辨认笔录、微信转账记录，分别证实其系广州市天河区伍仙桥直街40号宏源超市经营者，2018年6月中旬至9月初，一个二十来岁的福建男子（经辨认为黄荣华）经常晚上到其经营的超市套现，该男子微信扫邹某的微信二维码转账，其给该男子现金，每次一般几千元，邹某则收取千分之五的手续费。其知道该男子的钱款来路不正，基本上都是卖烟的钱，其超市附件的福建人很多都是贩卖假烟为生。 2018年2月4日至6月3日，邹某的微信账号×××ｚｚ收到微信账号×××21以扫二维码付款的方式支付的17笔共计103200元钱款，付款时间大部分在晚上。2018年6月11日至2018年9月1日期间，邹某的微信账号×××ｚｚ收到微信账号×××70转账35笔共计103955元，且上述转账均为扫二维码付款，交易时间为晚上或者凌晨。 11、证人王某2的证言，证实其经营的水果店里的两箱卷烟是王荣华在2019年5月初放到店里来的，王荣华通过微信卖假烟。 12、证人林某的证言、微信转账记录，证实其系福建省诏安县人，在广州市白云区××街道××路××号楼××铺经营万福达便利店，微信账号为×××66；一微信昵称为“＊丽”的人在其店内套现了6.5万多元，其收取千分之五的手续费； 2018年10月31日至2019年1月18日，微信账号×××66收到微信账号×××70的钱款19笔共计74474元，交易方式大部分为扫二维码付款，交易时间大部分为晚上或者凌晨，其中500元以上的有15笔共计73900元。 13、被告人周廷仁的供述、辨认笔录，供认其在广州市白云区××街道××村××街××号经营快乐惠超市。2019年1月至5月，一男子（经辨认为黄荣华）经常在晚上比较晚的时候到其经营的超市，通过微信扫二维码的方式让其帮助套现，其收取千分之八的手续费，对方的微信账号昵称为“Ａ.《中国烟草》晓丽”，其知道对方的钱款来路不正，是卖假烟的钱。其用于套现的微信有三个：一个是其本人的微信，昵称为“周廷仁”，账号为×××64，该微信套现四万多元；其妻子的微信，昵称为“美丽春天”，账号为×××22；其儿子微信，昵称“灰尘”，账号“×××ｎｄ”。 14、被告人黄荣华的供述和辩解，供认其微信昵称为“.”，账号为×××61；支付宝账号为×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，绑定手机号码为132××××7160，该号码之前是自己使用，其日常使用的是一只黑色苹果Ｘ手机，手机号码为×××28。其承认无烟草专营执照，在2016年年底至2019年5月份期间，其通过微信朋友圈发香烟广告的方式卖假香烟，香烟来源是广州市麦地村的档口，其卖的香烟各种香烟都有，主要是中华等，每种香烟一百左右一条，微信账号×××70是其用于贩卖假烟的微信账号，该账号昵称一开始为“《中华烟草》苏倩”后来改成“《中华烟草》晓丽”，且该微信账号收到的钱款主要是其卖假烟的钱款；但其否认有其他微信账号用于贩卖假烟。其有通过手机虚拟定位到宁波，将假烟卖给李某1以及经营“丹丹超市”的人员。黄丽蓉是其姐姐；其和王某1是男女朋友关系，2018年下半年开始共同居住在广州市白云区××街道××巷××号××室。在其居住的房间内扣押的银行卡均是自己使用，搜出的2部苹果5Ｓ手机、两部老年机、一部苹果4Ｓ手机均是其一个叫李达宁的朋友在2018年下半年放在其家中的，以及在房间内扣押的笔记本、快递单并不是其的，不清楚具体情况。其平时没有固定工作，有时候会骑电动车去地铁口载人赚钱，平时会买六合彩以及打麻将，每月收入3000元左右，多的时候有上万元。其仅卖了十四五万元左右的假烟。 15、浙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证实武义县公安局扣押在案的中华、利群、黄金叶等卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。 搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，均证实2019年5月31日13时20分至13时55分，武义县公安局民警对广州市白云区××街道××巷××室（黄荣华、王某1共同居住的房间）进行搜查，查扣了银行卡、香烟、快递单、手机等物品； 16、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、鉴别检验报告，分别证实2019年5月31日14时10分至14时40分，武义县公安局民警对广州市白云区京溪街道麦华路6号隔壁水果店进行搜查，在该店内的货架下发现疑似假的香烟（放纸箱内利群18条，均为整条未拆封；软盒中华香烟9包；软盒中华香烟23条）并进行扣押。经检测，扣押物品均为“假冒注册商标且伪劣香烟”。 17、微信转账记录光盘，证实2019年3月11日、11月8日，武义县公安局民警向深圳市腾讯计算机系统有限公司调取了×××70，×××21，×××61等微信账号的注册信息以及交易记录。其中，微信账号×××70、×××21的注册时间均为2016年7月11日，注册姓名均为黄荣华，以及绑定借记卡信息、转账明细特征等均指向该两个账号，系黄荣华用于贩卖假烟的专用账号，均为黄荣华实际控制。其中×××70的微信收款、支出显示，在2016年12月5日至2019年5月30日期间，该账户从多个不同的微信账户收取钱款，在持续收款数天之后将账号内所收取钱款的大部分使用微信转账、提现、扫二维码付款的方式转出。×××21的微信账号在2016年12月2日至2018年6月4日（之后无微信流水）的收支特征与微信账号×××70一致。在钱款流出方面，2016年12月至2017年12月期间，主要是通过微信转账至×××61及提现到黄荣华的建行卡6236××××0309李龙的工商银行卡6212××××8768，2018年1月至2018年6月4日，则主要是通过扫二维码转账的方式转出钱款。 经数据统计，×××70账号收款共计548174.88元；×××21账号收款共计378229元，以及李某1工商银行账户转账给李龙工商银行账号6212××××8768共计1760元。上述两个微信账号的金额，均已扣除小额钱款和两个微信号之间转款的重复数额。 以上证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，予以认定。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2019年1月4日至5月22日，被告人周廷仁明知黄荣华的钱款系销售假烟所得，仍同意为黄荣华进行微信转账套现，并收取转账钱款的千分之八作为手续费。在此期间，被告人周廷仁使用其本人及其亲属的微信账号帮助黄荣华套现10余次，共计人民币97984元。 2019年6月2日，武义县公安局民警在广东省广州市天河区××街道××路××街××号快乐惠超市内抓获被告人周廷仁。 本案审理期间，被告人周廷仁退出违法所得人民币784元。 证明以上事实的证据有： 1、被告人周廷仁的供述和辩解、辨认笔录，供认其在广州市白云区××街道××村××街××号经营快乐惠超市。2019年1月至5月，一男子（经辨认为黄荣华）经常在晚上比较晚的时候到其经营的超市，通过微信扫二维码的方式让其帮助套现，其收取千分之八的手续费，对方的微信账号昵称为“Ａ.《中国烟草》晓丽”，其知道对方的钱款来路不正。其用于套现的微信有三个：一个是其本人的微信，昵称为“周廷仁”，账号为×××64，该微信套现四万多元；其妻子的微信，昵称为“美丽春天”，账号为×××22；其儿子微信，昵称“灰尘”，账号“×××ｎｄ”。 2、被告人黄荣华的供述，供认其曾到白云区麦地村的快乐惠超市以及天河区伍仙桥直街的宏源超市套现。 3、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，证实2019年6月2日，武义县公安局民警对周廷仁经营的广州市白云区京溪街道麦华路一街8号快乐惠超市进行搜查，在该超市内发现周廷仁，即对其人身进行检查，在其身上发现一部华为手机（型号为OUK-AL203，白色，外有透明手机壳）并扣押。 4、提取笔录、手机照片、调取证据清单、微信转账记录，证实微信转账记录显示：2019年1月4日至2019年5月22日，周廷仁的微信账号×××64收到微信账号×××70的转账23笔共计53416元，交易方式大部分为扫二维码付款，交易时间均在21时以后；其中1000元以上的有18笔共计53128元；2019年1月13日至2019年5月22日，麦锦春（周廷仁妻子）的微信账号×××22收到微信账号×××70的转账18笔共计32750.4元，交易方式全部为扫二维码付款，交易时间均在21时以后；其中1000元以上的有12笔共计32144元；2019年1月20日至2019年5月16日，周晖（周廷仁儿子）的微信账号×××ｎｄ收到微信账号×××70的转账5笔共计12712元，交易方式全部为扫二维码付款，交易时间均在22时以后。以上微信收款共计98590.4元，扣除部分小额钱款，周廷仁实际套现共计人民币97984元。 证明以上事实的综合性证据有： 1、书证户籍信息，证实被告人黄荣华、周廷仁的身份。 2、书证归案经过，证实2019年5月31日、6月2日，被告人黄荣华、周廷仁先后被抓获归案。 针对被告人黄荣华及其辩护人的辩解和辩护意见，根据本案事实和证据，本院作出评判意见如下： 一、关于被告人黄荣华的辩护人提出被告人黄荣华在主观上没有认识到其销售的是假烟，并非拒不认罪，而是陈述事实的辩护意见。经查，证人王某1、张某、李某1、戴某、刘某、周某、邹某、王某2的证言；被告人黄荣华、周廷仁的供述；微信账号“×××70”、“×××21”的记录、浙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，能够相互印证，证实2016年12月以来，被告人黄荣华长期从事销售假冒卷烟，且销售卷烟的价格明显低于市场价格，被告人黄荣华在主观上应当知道其销售的卷烟是假烟的事实。 二、关于被告人黄荣华及其辩护人提出公诉机关指控被告人黄荣华销售香烟的金额不合理，微信账号×××70、×××21的香烟销售金额有重叠，以及微信账号×××21由他人使用的辩解和辩护意见。经查，证人李某1、周某、邹某、林某的证言；被告人周廷仁的供述；微信转账记录、微信账号注册记录，能够相互印证，证实证人李某1、周某、邹某、林某、被告人周廷仁，向被告人黄荣华购买香烟，或者通过微信为黄荣华套现。而微信账号×××70、×××21的注册时间，均为2016年7月11日，注册姓名均为黄荣华，并由其实际控制使用。在2017年4月20日至2018年5月20日，李某1向黄荣华购买香烟，其通过微信账号转账给黄荣华的微信账号×××21的金额，共计103190元；2018年6月9日至2019年1月16日，李某1通过微信账号转账给黄荣华的微信账号×××70的金额，共计83730元。2018年2月4日至6月3日，邹某为黄荣华套现，其的微信账号收到黄荣华的微信账号×××21以扫二维码方式支付的金额，共计103200元；2018年6月11日至2018年9月1日，邹某的微信账号收到黄荣华的微信账号×××70的转款金额，共计103955元。2018年8月12日至2018年12月24日，周某向黄荣华购买香烟，其通过微信账号转账给黄荣华的微信账号×××70的金额，共计66060元。2018年10月31日至2019年1月18日，林某为黄荣华套现，其的微信账号收到黄荣华的微信账号×××70的转款金额，共计74474元。2019年1月4日至2019年5月22日，周廷仁用其本人和其亲属的账号为黄荣华套现，周廷仁的微信账号收到黄荣华的微信账号×××70的转款金额，共计53416元，其中1000元以上的有18笔，共计53128元；2019年1月13日至2019年5月22日，麦锦春（周廷仁妻子）的微信账号收到黄荣华的微信账号×××70的转款金额，共计32750.4元，其中1000元以上的有12笔，共计32144元；2019年1月20日至2019年5月16日，周晖（周廷仁儿子）的微信账号收到黄荣华的微信账号×××70的转款金额，共计12712元。2016年12月5日至2019年5月30日，黄荣华的微信账号×××70收款，共计548174.88元。2016年12月2日至2018年6月4日（之后无微信流水），黄荣华的微信账号×××21收款，共计378229元，该账号收支特征与微信账号×××70一致。×××21微信账号的钱款收支问题，2016年12月至2017年12月期间，主要是通过微信转账至×××61（共计112669元），以及提现到黄荣华的建行卡6236××××0309和李龙的工商银行卡6212××××8768；2018年1月至2018年6月4日，则主要是通过扫二维码转账的方式转出钱款。 经统计，黄荣华的微信账号×××70收款金额，共计人民币548174.88元；微信账号×××21收款金额，共计人民币378229元，以及李某1转账给李龙的工商银行账户人民币1760元。以上，两个微信账号均已扣除了部分小额钱款和该两个微信账号之间转账有重复的金额。 以上，被告人黄荣华及其辩护人提出的相关辩解和辩护意见不成立，均不予采纳。 本院认为，被告人黄荣华故意以假充真，以次充好，销售不合格产品（卷烟），销售金额人民币92.8163万元，其行为已构成销售伪劣产品罪；被告人周廷仁明知是犯罪所得的收益，而仍加以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关上述指控成立，本院予以支持。被告人周廷仁归案后如实供述，庭审中自愿认罪，且退出违法所得，其辩护人提出从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人周廷仁的犯罪情节，悔罪表现等情形，判处其缓刑应不致再危害社会，予以宣告缓刑。为维护良好的市场经济秩序和司法机关的正常活动，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄荣华犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2027年5月31日止，罚金限于本判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人周廷仁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限于本判决生效后三日内缴纳）； 三、武义县公安局扣押在案的被告人黄荣华的涉案手机、手提电脑、银行卡、伪劣卷烟、人民币5000元等物品；被告人周廷仁的涉案手机一部，均由扣押单位依法处理。被告人黄荣华的违法所得人民币30万元继续追缴，上缴国库。被告人周廷仁退出的违法所得人民币784元予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱春武 人民陪审员  潘法明 人民陪审员  项国平 二〇二〇年八月十三日 代书 记员  祝宏露 ? 附： （2020）浙0723刑初63号刑事判决书适用法律条款 《中华人民共和国刑法》 第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照钱款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 ?*ArabicDash?-26-? ?*ArabicDash??