南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初395号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人王某，女，1996年6月7日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，大专文化，住江苏省南京市。2019年8月2日因涉嫌犯挪用资金罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于南京市看守所。 被告人乐某，男，1984年8月13日生，居民身份证号码xxxxxxxxxx********，汉族，研究生学历，住上海市，户籍在江苏省南京市。2019年8月2日因涉嫌犯挪用资金罪被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于南京市第二看守所。 辩护人彭洋，江苏苏某大律师事务所。 南京市鼓楼区人民检察院指控,2017年8月31日被告人王某入职中国国旅（江苏）国际旅行社有限公司（以下简称中国国旅江苏公司），担任东井村店店长，其表哥被告人乐某负责管理门店的财务。2017年10月至2019年2月期间，王某利用职务便利，伙同乐某，截留公司旅游款用于偿还个人房贷、个人房租水电、信用卡还款等。后中国国旅江苏公司发现资金缺口，要求王某上交款项，王某一直未上交，其将名下房产变卖后余款人民币（以下币种同）27万元，仅交给中国国旅江苏公司2万元，其余款项用于个人消费等，综上二被告人共侵占公司财产合计873522元。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了常住人口基本信息、到案经过、劳动合同、欠款明细表、企业QQ聊天记录等书证，证人肖某、孙某、刘某、郁某等人的证言，被告人王某、乐某的供述和辩解等证据材料。 公诉机关认为，被告人王某、乐某的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人乐某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻处罚。 被告人王某认为自己未参与实际经营，对公诉机关指控的职务侵占罪的定性有异议。其辩护人认为其只是东井村店名义上的店长，不负责实际经营，其银行卡都是由乐某控制，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且其系初犯、认罪悔罪态度好，建议法庭对其从轻处罚。 被告人乐某对起诉书指控的犯罪事实和定性均无异议，其辩护人提出其系初犯，归案后如实供述了其犯罪事实，自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。 2019年2月，中国国旅江苏公司与被告人王某对账时发现资金缺口，要求王某上交相关款项，王某一直未上交。后王某与被告人乐某于2019年5月卖掉王某名下位于南京市，偿还完房贷等卖房费用后剩余27万余元，王某仅将其中的2万元转账给中国国旅江苏公司，其余款项用于消费及偿还其他债务等，综上二被告人共侵占公司财产合计873522元。 2019年8月2日，被告人王某、乐某经依法传唤至南京市公安局鼓楼分局小市派出所。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列主要证据证实，本院予以确认： 1、常住人口基本信息、受案登记表、立案决定书、案发及到案经过，证实二被告人已达刑事责任年龄及本案案发、到案情况。 2、业务订单、缴款情况、王某尾号9289招商银行卡交易明细，证实王某、乐某二人欠团款明细情况。 3、中国国旅江苏公司与王某的劳动合同、王某社保清单、社保缴费证明、绩效工资与费用报销情况报告、中国国旅江苏公司东井村店与员工安全生产目标责任书、情况说明、2018年公司组织机构设置及干部聘任决定、中国国旅江苏公司合作门店经营协议书、王某企业QQ聊天记录，证实王某系中国国旅江苏公司员工，职务为东井村店店长，与该公司有劳动关系，按照门店合作协议约定，王某需严格遵守公司关于货币资金管理、发票管理、团队核算等财务管理制度，公司营业网点所收营业款均应存入公司账户，不能进入自然人账户。 4、王某尾号3847民生银行卡交易明细、王某中国银行贷款购房合同、文某尾号9573工商银行卡交易明细、王某尾号2899招商银行卡交易明细、郁某尾号6678招商银行卡交易明细、王某尾号4914中国银行卡交易明细、王某尾号5559招商银行信用卡交易明细、王某支付宝流水，证实王某使用尾号3847民生银行卡、尾号2899招商银行卡收取客户旅游款，并将款项用于支付房租、归还购房贷款、住房抵押贷款、还信用卡等。 5、证人肖某的证言，证明其系中国国旅江苏公司经理公司与王某2017年签订劳动合同，期限自2017年9月7日至2020年8月31日，按照规定，分店员工向客户收取旅游费，应当指定客户向公司对公账户汇款，不得汇入任何其他账户。 6、证人孙某的证言负责核算加盟店（包括东井村店）的财务情况。按照公司规定，当月钱款当月都是清掉的，2019年年初，其在月底核算时，发现东井村店账上面有欠款，其就向王某催收，但王某还是未能上交，其就汇报公司了。 7、证人刘某的证言2017年10月至2018年12月31日，其负责向加盟店（包括东井村店）收取团费和团款，公司规定收游客的钱要交到公司账户，东井村店负责人是王某，店里人称钱在王某处，东井村店经常欠账，要一直催。 8、证人郁某的证言在店里负责销售，与客人签订旅游合同，收取团费交给王某，收款方式有微信、支付宝、POS机收款，都是王某安排的将款收到自己账户中。东井村店的财务是乐某负责，乐某一个月来两三次，专门负责对账、发工资。 9、证人黄某的证言、辨认笔录，证明其是东井村门店的房东，是王某和乐某向其租的房子，付房租、水电费事宜其会和王某说，王某会和乐某说，由乐某支付。 10、证人张某的证言，证明其是王某、乐某居住房子的房东，该房子是王某、乐某还有乐某的父母一起居住，租金都是通过王某的银行卡支付。前期看房的时候都是乐某来的，最后签合同时王某来签的，乐某和其说有什么问题都找他，一般催要房租等其都会和乐某联系，一共交纳了10万多的房租。 11、证人文某、牛某、蔡某的证言，证明2017年8月，王某向文某借款40.8万元，以网板路房子做的二押，约定每月还12833元，由王某招商银行卡向文某还款，王某每月还款至2019年5月，5月14日，王某带牛某与文某见面将剩余借款全部还清。蔡某称2019年5月王某向其借款归还银行借款及文某的抵押款，其中归还文某的抵押款是牛某转账的。王某于2019年5月22日将款项全部还清。 12、证人马某的证言，证明2019年4月其从王某处购买了网板路的房子，约定价款是235万元，是乐某帮王某操作的。 13、被告人乐某的供述和辩解，证明其在侦查阶段称东井村店内的收款码是王某自己贴的，其负责店内的财务工作。 本院认为，被告人王某伙同被告人乐某，利用王某职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，依法应予惩处。乐某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其当庭自愿认罪认罚，依法可从宽处理。侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。对乐某辩护人提出的其系初犯、当庭自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚的意见予以采纳。对王某提出的对本案是否构成职务侵占罪的意见，本院认为，王某、乐某在经营东井村店过程中，采用收取客户旅游款不入账的方式截留公司资金，并将其中部分款项用于支付个人房租、归还个人欠款等，其二人的行为已经构成职务侵占罪；对王某及其辩护人提出的其是受乐某指使、其银行卡都由乐某实际控制，其在共同犯罪中属于从犯的意见，无事实依据，经查，王某名下银行卡交易明细、证人刘某和郁某等人的证言、乐某的供述和辩解等证据能够相互印证，王某作为东井村店的负责人，负责经营管理店铺，将公司团款收至其个人账户中，在共同犯罪中起到积极、主要的作用；对王某辩护人、乐某辩护人提出的二人系坦白的意见，本院认为，王某、乐某归案后并未如实供述自己的犯罪事实，不能认定为坦白，故对上述辩解、辩护意见不予采纳。据此，本院为保护公私所有的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人王某、乐某在本案中犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年七个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2023年3月1日止。） 被告人乐某犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年五个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2022年1月1日止。） 二、责令被告人王某、乐某退出人民币87.3522万元发还给被害单位。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 菲 人民陪审员  李大明 人民陪审员  祁广玲 二〇二〇年八月三日 书 记 员  马璐璐