吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初164号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人王立波，男，1966年11月4日生，汉族，吉林省白城市人，小学文化，无业，现住吉林省白城市洮**。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月11日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，同年1月20日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人汤长春，系吉林金辉律师事务所律师。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2019〕141号起诉书指控被告人王立波犯诈骗罪于2020年5月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月10日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员王军出庭支持公诉，被告人王立波及辩护人汤长春到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控：2016年7月，被告人王立波将虚构的白城市洮北区到保镇修建两处文化广场工程承包给被害人吴某，并向被害人吴某要取好处费人民币3万，被其挥霍；2016年8月，被告人王立波称可以承包到白城市洮北区到保镇低保房改造工程，向吴某要取好处费4万元，被其挥霍。由于受到被告人王立波的欺骗，导致被害人吴某建好文化广场后无处结账，造成了一定的损失。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列的证据有被告人的供述，被害人陈述，证人证言，书证等证据，并认为被告人王立波的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究被告人王立波的刑事责任。 被告人王立波对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 辩护人汤长春认为被告人王立波是初犯、偶犯，无前科劣迹，未受过刑事处罚及治安处罚，其认罪态度好供述稳定，自愿认罪认罚，望给予从轻处罚。 经审理查明：2016年7月，被告人王立波将虚构的白城市洮北区到保镇修建两处文化广场工程承包给被害人吴某，并向被害人吴某要取好处费人民币3万，被其挥霍；2016年8月，被告人王立波称可以承包到白城市洮北区到保镇低保房改造工程，向吴某要取好处费4万元，被其挥霍。由于受到被告人王立波的欺骗，导致被害人吴某建好文化广场后无处结账，造成了一定的损失。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 一、书证 1、王立波账户流水，2016年7月19日王立波收到2万元；2016年7月21日王立波收到1万元；2016年8月23日王立波他行转账收到4万元。 2、王立波、杨某1常住人口数据查询详细信息。 3、情况说明，到保镇人民政府与王立波达成口头协议一是广场项目资金由王立波争取，不需要镇村花钱；二是项目资金落实和项目实施由王立波负责，村里配合找施工场地和走合法手续；三是如果王立波要不来项目资金，由其本人负全责，与镇村两级无关。到保镇没有给王立波任何危房改造项目。 4、申请书，王立波妹妹王某因其母亲病重，请求返还谅解协议款7万元。 5、扣押物品清单，扣押王立波现金7万元。 6、发还物品清单，发还给王某现金7万元。 二、证人证言 1.证人何某的证言：2016年6月中旬（时间我记不清了），王立波给吴某介绍了修到保镇一棵树村和复兴村修广场的工程，具体经过我不清楚，吴某找到我，问我要不要和他一起干，我比较信任吴某，就同意一起干了。没过几天我就开始进沙子和水泥以及施工需要的材料，就开始开工了，这两个工程大约施工了十天左右。这两个修建广场的工程，工程款结算了复兴村广场的工程，十万元，这个也是我和吴某争取的，复兴村的广场和一棵树村的广场修建工程据我了解根本就没有这个项目。在施工期间，吴某和我说王立波来管我俩要3万元钱好处费，吴某和我说，王立波需要打点关系，结算工程款的事能找人给咱们俩算账，咱俩也多赚点钱，然后我当时就给王立波转账了3万元钱(钱是我和吴某合伙拿的，当时因为一起干活钱都放在一起)。我通过我的手机银行分两笔给王立波转的三万块钱，一笔一万，一笔两万。我通过我农村信用社的账户（账号：62318100839********）转到王立波建设银行的账户(账号：62179924000********)。到保镇两个广场的工程完工后，过了一个月，大概是在2016年8月，吴某和我说，王立波又给我俩介绍了一个到保镇盖低保房的工程，出于信任，我和吴某也同意了。王立波说：“得再拿4万元钱好处费，我给你要来这活儿”。吴某让我又给王立波转了四万元好处费，这时修两个广场的工程早就已经完工了，我给王立波转完钱之后低保房的工程迟迟不能开工，而且低保房的工程已经承包给别人了，因为当时低保房的工程已经有施工队(我知道有一个叫王立国的，这人我不认识只知道人名)开工了，我就知道低保房的事出差错了，我和吴某就开始找王立波了，王立波说：“这低保房工程没有了，这两天我就把这4万元钱给你转回去”,我和吴某就开始一直管王立波要钱，王立波一直推脱，期间我们见一次面，我和吴某问王立波广场的工程款什么时候结算，王立波说这事包在他身上，他给我们找关系，把工程款结算回来。之后我们给王立波打电话，就一直不接，直到2016年年底（时间记不清了），我就彻底联系不上王立波了，王立波电话一直关机，我们找不到王立波之后我就知道可能被王立波骗了。这四万元的好处费也是通过我的手机银行转给王立波的，四万元一次性转账，我通过我农村信用社的账户（账号：62318100839********）转到王立波建设银行的账户(账号：62179924000********)。两个广场一共花费10万元左右，每个广场都是1000平米，工程款是给施工方10万元一个，两个是20万元。王立波跟我们说修建广场正常是10万元钱一个，能给我们多要点钱。王立波没说过找谁、找哪个部门给我结算，但是说过财政局有朋友。我与王立波没有签订施工合同。我施工两个广场没有与村或镇政府签订合同。 2.证人杨某1的证言：杨某2是我叔伯弟弟，2018年因脑出血或心梗去世了。杨某2是否干过工程我不清楚，我不知道他有没有能力，杨某2没有告诉过我他承包过工程，我也没有听说过他承包过工程。2015年至2016年期间杨某2没找我给别人承包到保镇修建广场工程。我不认识李某，没通过到保镇党委书记李某，给他人介绍过工程。杨某2没有固定住处，一直在外租房子居住。杨某2没有固定工作，家庭条件一般。我总能看到杨某2开车，但车是不是他的我不清楚。我不认识王立波,我没听杨某2提过王立波,我不认识吴某。我从来没给杨某2联系过任何事情，杨某2平时没有什么不良嗜好，我和杨某2没有往来，杨某2找我借过几次钱，每次借3千、2千的，但是从来不还我钱，都是叔伯弟弟我就没从杨某2要钱。我不认识到保镇一棵树村和复兴村书记，没通过他们给他人介绍过工程。 3.证人隋某的证言：在2016年6、7月份（时间我记不清），我接到到保镇党委书记李某电话，李某说：“现在有人要给你们村修广场，不需要村上和镇里出钱，你过来一趟，见见面”，我感觉这是好事，我就去了，到门口碰见了复兴村村书记赵某，我俩一起进屋的，进屋后当时王立波在沙发上坐着，李某指着王立波说：“他给两个村免费修建广场，不需要村上和政府出钱，等到王立波要回工程款走村上账户，村上负责拨款，”李某说完话之后，王立波说：“要不回来钱的话活白干，不用你们出钱，你们出地方就行”我和复兴村村书记赵某听后都同意了，说完我和赵某就走了，过了多长时间我记不清了（可能是一个月半个月的），吴某把我和赵某一起找到镇里，商谈施工的事，我和赵某说啥时候开工都行，村上负责将广场的坑垫平，其余都由吴某负责，之后就开始施工了，4天就将广场修建完工了，这就是事情的详细经过。修建我们这样的1000平的广场正常是10万元钱。当时在镇党委书记办公室谈这件事时有我、赵某、王立波、李某在场。商谈时我没见过吴某。吴某修建完广场之后没有结算工程款。吴某没向我要工程款。在镇政府谈完此事后，开工时见过王立波一面，之后就没见过了。 4.证人赵某的证言：我见过两回王立波，第一回是在到保镇镇政府镇党委书记李某办公见过一回，广场要开工时见过一回。在2016年6、7月份（时间我记不清），我接到到保镇党委书记李某电话，李某说：“现在有人要给你们村修广场，不需要村上和镇里出钱，你过来一趟，见见面”，我感觉这是好事，我就去了。到门口碰见了一棵树村村书记隋某，我俩一起进屋的，进屋后当时王立波在沙发上坐着，李某指着王立波说：“他给两个村免费修建广场，不需要村上和政府出钱，等到王立波要回工程款走村上账户，村上负责拨款，”李某说完话之后，王立波说：“要不回来钱的话活白干，不用你们出钱，你们出地方就行”我和一棵树村村书记隋某听后都同意了，说完我和一棵树村村书记隋某就走了。过了多长时间我记不清了（可能是一个月半个月的），吴某把我和一棵树村村书记隋某一起找到镇里，商谈施工的事，我和一棵树村村书记隋某说啥时候开工都行，村上负责将广场的坑垫平，其余都由吴某负责，之后就开始施工了。10天左右吴某将广场修建完工了，这就是事情的详细经过。修建我们这样的1000平的广场正常是10万元钱。当时在镇党委书记办公室谈这件事时有我、隋某、王立波、李某在场。商谈时我没见过吴某。吴某修建完广场之后没有结算了工程款。吴某没有向我要工程款。吴某或王立波没与我村或镇政府签订施工合同。 5.证人李某的证言：我见过三回王立波，第一回是在我办公室见过一回和我自己商谈的修建广场的事；第二回也是王立波到我办公室，我将需要修建广场的两个村村书记找到我办公室，一起商谈修建广场的事；第三回是王立波到我办公室和我说工程款要不下来了，镇里能不能要这个项目。当时我们镇有两个村没有广场，王立波和我商谈的是修建复兴村和一棵树村的广场。在2016年6、7月份（时间我记不清），王立波到我办公室找我，问我：“镇里有没有需要修的广场，我能要来项目，不用镇里村里出钱”，我说：“有啊，好事，复兴村和一棵树村没有文化广场，修可以，但是得有三个前提条件，一是项目你自己要，不用镇村花钱，第二是项目要来之后由村上走合法手续，三是如果你要不来钱，你就当为村做贡献了”，王立波说：“那没问题，”我说：“没问题的话那就开干吧，我找这俩村的村书记过来，咱一起开个会，让村书记选地方并且配合你”。过了大约一周左右，王立波到我办公室找我，我将复兴村和一棵树村的村书记找到我办公室，王立波也在办公室，我跟复兴村和一棵树村村书记说：“现在有施工队给你们修广场，不需要村上和镇里出钱，等到王立波要回工程款走村上账户，村上负责拨款，必须得走合法手续，村上配合王立波。”说完之后这两村的村书记就走了。走了之后王立波就给吴某打电话让吴某进我办公室，王立波说：“吴某是我合伙人，我俩是亲戚，这活就给吴某干吧，吴某家离施工地近，好找工人。”我同意了。我说不管找谁干，必须得保证质量，质量不合格就绝对不行，说完之后吴某和王立波就走了。具体施工我就不知道了，都是村上配合的，我再没参与过这事，也没问过。修建我们这样的1000平的广场正常是10万元钱，这是文体局的标准。吴某修建完广场之后没结算工程款。王立波曾找过我一回，跟我说项目要不来了，工程款也下不来了，镇里能不能给解决，我说当时谈时就已经约定好了，你要不来工程款就当给村里做贡献。王立波收取吴某好处费的事我不知道。2016年低保房工程没有承包给王立波，至今也没有任何低保房工程项目承包给王立波。王立波没找过我商谈低保房工程项目。王立波在到保镇里没有施工项目，镇里层面的工程项目肯定没有。 三、被害人陈述 被害人吴某的陈述：2016年6月中旬，我姨家哥王立波跟我说：“我能找到修到保镇一棵树村和复兴村修广场的工程，你干不干，我能找到关系”，我寻思他能要到这个活的话能赚点钱，我跟王立波说：“你能找到关系那就干”。过了十天八天左右，王立波和我说去到保镇镇政府与党委书记李某见面谈修这两个广场的事。我和王立波在书记办公室，见到党委书记李某后，李某给一棵树村村书记隋某和复兴村村书记赵某打电话叫到了李某的办公室了，李某和赵某、隋某、王立波一起谈的修广场的工程的事（当时我在外面等着，没让我进去），大约谈了半个小时左右。王立波给我打电话让我进去，我就进了党委书记李某的办公室，王立波给我和李某相互介绍了一下，李某直接就说一棵树村和复兴村修广场的工程让王老板干吧，这两个村的村书记都同意了。谈完之后我们就走了，我们散了之后王立波就给我打电话说：“这活你干吧，结账啥的都我管，但是得给我拿好处费，我也得送礼啥的”。我和王立波说：“还是你干吧，我给你跑跑腿”。王立波说：“我在高丽版还有工程还有盖房子啥的，我有大活儿，这小活儿我就不干了，就交给你干吧，你挺困难的，也赚点钱”。后来我就找了个合伙人何某，我跟何某说：“我哥给我要了点活儿，咱俩一起干吧，”何某同意了。没过几天我就开始进沙子和水泥以及施工需要的材料，就开始开工了。这两个工程大约施工了十天左右，在施工期间王立波来管我要3万元钱好处费。王立波当时说：“我走到哪儿不都得产生费用，我还得送礼走人情办事，就给我拿3万元钱得了，结算工程款的事啥的我找人给你算，你俩也多赚点钱”。何某当时就给王立波转账了3万元钱（钱是我们俩合伙拿的，当时因为一起干活钱都放在一起）。过了几天王立波跟我说：“还有盖低保房的活儿干不干了”，我就跟何某就研究这个事，结果是相信了王立波，我也知道镇里有低保房要盖，我就跟王立波说我干这个活。王立波说：“得再拿4万元钱好处费，我给你要来这活儿”，我就让何某给王立波又转账了4万元钱（怎么转账的我不知道，时间我也记不清了）。这时修两个广场的工程早就已经完工了，给王立波转完钱之后低保房的工程迟迟不能开工，而且低保房的工程已经承包给别人了。因为当时低保房的工程已经有施工队（我知道有一个叫王立国的，这人我不认识只知道人名）开工了，我就知道低保房的事出错了。我就开始找王立波，王立波说：“这低保房工程没有了，这两天我就把这4万元钱给你转回去”。我就开始一直管王立波要钱，王立波一直推脱，期间我们见过几面，王立波也没躲着我。直到2016年年底（时间记不清了），我就彻底联系不上王立波了。我找不到王立波之后我就知道可能被王立波骗了，我就去找到保镇党委书记李某了，因为当时李某说两个广场的活让王立波干了，我见到李某书记后我就问李某：“李书记王立波现在找不到了，我这两个广场也建完了，现在工程款咋整啊，哪给我啊”。李某说：“你哥王立波当时跟我说这个活不用镇里出一分钱，工程款王立波自己找人要，我就把这个活给王立波了。”我就开始找王立波，王立波电话一直打不通，我给王立波的妻子打电话找王立波，张燕说：“我也联系不上王立波，我不知道王立波在哪。”我又找王立波的父亲（王锡，已死亡），王锡说也找不到王立波，也联系不上王立波。我又去找王立波的大姐王立梅，我跟王立梅也说了这件事，王立梅也是说找不到王立波，也联系不上王立波，我是能用的方法都用了就是找不到王立波。 2019年1月份左右，王立波的亲妹妹王立芝到我家找我谈王立波的事，王立芝说：“二哥（王立波）现在也找不到了，也没能力还你钱了，我把我的车卖了替王立波还你4万元钱，毕竟都是实在亲戚，这事就拉到得了，你看行不行”。我说：“这事我得和我合伙人何某商量一下”。我与何某商量完，我也没给王立芝回话儿，王立芝也没找过我，这个事就不了了之了，王立芝和我直到现在也没有过联系。这3万元好处费是王立波提出来的，说是用于走人情啥的，是转账的方式，是我合作伙伴何某转账的，双方转账的卡号我都不知道。4万元用于低保房工程好处费是王立波提出来的，说是用于找人走人情啥的，这4万元钱是转账的方式，是我合作伙伴何某转账的，双方转账的卡号我都不知道。低保房的工程是有的，但是跟王立波没有关系，王立波收完我们4万元好处费之后过了十多天就知道低保房工程已经有人开始施工了。施工人我只知道有一个叫王立国的，但是我不认识，我也找镇里的领导（找的是谁我忘了）问过低保房工程有没有承包给王立波了，得知这个低保房工程没有包给王立波。 两个广场一共花费10万元左右，每个广场都是1000平米，工程款是给施工方10万元一个，两个是20万元。王立波跟我说修建广场正常是10万元钱一个，我能给你多要。王立波没说过找谁、找哪个部门给我结算，但是说过财政局有朋友。王立波没向我出具施工图纸或文件。我与王立波没有签订施工合同。我施工两个广场没有与村或镇政府签订合同。王立波一共收取我7万元好处费。我与我的合伙人何某共计损失７万元好处费，施工款共计花费10万余元，但是复兴村要建一个广场，我听说后就到镇政府找镇党委书记李某问这个事，镇里与村上协调，最后决定将我修建的广场顶替一下，村里同意了，给了我10万元工程款（扣去税后税8.8万元），修广场最后损失1.2万元，修建广场加好处费共计损失8.2万元钱。 四、被告人供述 被告人王立波的供述：吴某找我给他介绍过两个地方的工程，我第一次介绍吴某在洮北区一棵树广场硬化工程，吴某给了我3万元钱好处费。在一棵树的工程结束后，吴某第二次找到我让我帮他承包到保村泥草房改造工程，第二次吴某给了我4万元好处费。第二次的工程没有办成，吴某给我的钱也被我花光了，之后吴某一直给我打电话催要他给我的4万元办事费，我没有钱给吴某，于是我主动关掉手机和吴某断了联系。 我第一次介绍给吴某工程是在2016年左右我介绍洮北区一棵树和复兴村修建广场工程。这两个村的工程吴某都干完了。我给吴某办理一棵树村工程时是找到保镇镇书记李某办理的。我不认识李某，我是通过白城市广场建设银行行长杨某1的弟弟杨某2介绍认识的李某，我和杨某2是多年的朋友关系了。我第二次为吴某办理的是到保镇的泥草房改造工程。我第二次为吴某办理到保村泥草房改造工程收取吴某4万元办事费，我没有办成，因为杨某2告诉我说办不成了。我为吴某办到保村泥草房改造工程还是找的杨某2，我对杨某2说找到保镇镇书记李某说说，将到保村泥草房改造的工程承包给吴某。杨某2说他问一下，过了一会儿杨某2给我打电话说办不成了，这次到保村泥草房改造的工程由白城市统一管理，市政府那边李某说不上话，杨某2告诉我这次工程不能承包给吴某了。具体时间我记不清了，当时是我在家接到杨某2的电话，杨某2在电话中这样对我说的。杨某2告诉我说泥草房工程办不成了的时候我已经收取了吴某4万元的办事费了，当时这4万元办事费已经被我花光了，我没有钱给吴某，于是我就没有将到保村泥草房工程办不下来的事情告诉吴某。因为我当时没有钱给吴某，于是我向吴某隐瞒了我没有能力办到保村泥草房工程的事情。我给了杨某21万元办事费，剩余3万元被我花光了。我当时为了稳住吴某，就虚构事实告诉吴某说我可以办到保村泥草房改造工程，让吴某在家等消息，后来我也为吴某联系过别的地方的工程但都没有成功，吴某在家等了一段时间后对我说如果办不成到保村泥草房改造工程就把办事的钱还给他。当时吴某给我办事的4万元钱已经被我挥霍了，我没有钱给吴某，为了躲避吴某索要钱款，我关掉手机离开了家。 后来因为杨某2死了，吴某多次找我要钱，我没有钱还给吴某，我害怕吴某找我要钱，当时我手机丢了，我就更换手机号码我就躲起来了。到了2019年1月份我打电话给我妹妹王立芝家说：“我和吴某有4万元账，你去吴某家问问还4万元钱行不行”王立芝就同意了。当天晚上王立芝就到吴某家，到了晚上王立芝给我打电话说：“我和吴某订完了，吴某同意要4万元钱，他就会给我打电话”,我说：“行，那就等他电话”。我妹妹王立芝当时去吴某家中时使用手机进行录音，后期一直等到现在吴某也没有给我妹妹打电话。我们是实在亲戚，我不好意思去他家，我让我妹妹王立芝去他家谈还钱的事情。我没有给吴某办成到保镇泥草房工程后，大概隔了一年左右吴某找我要这4万元钱。 本院对被告人王立波及其辩护人汤长春与公诉机关就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见审查后认为：被告人王立波及其辩护人认为公诉机关指控王立波犯诈骗罪的事实成立，同时公诉机关还提供书证、证人证言、被害人陈述及其在庭审中的供述等证据，足以证实被告人王立波的行为构成诈骗罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。辩护人认为被告人王立波无前科劣迹，认罪态度好，自愿认罪认罚，给予从轻处罚的观点本院予以采纳。 本院认为，被告人王立波以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物70000.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人签订了认罪认罚具结书，本院在量刑时予以从宽考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人王立波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自，2020年1月11日起至2023年4月10日止。） 二、责令被告人王立波在判决生效后立即退赔被害人吴某经济损失人民币七万元。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张恩友 人民陪审员  李 波 人民陪审员  莫 测 二〇二〇年八月三十日 书 记 员  周 密