广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初329号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人吴某阳，男，1996年2月27日出生，公民身份号码440************317，汉族，初中文化，广东省雷州市人，住雷州市****************。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月17日被雷州市公安局抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年3月24日被执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人冯荣，雷州市法律援助处指派的广东雷三元律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检一部刑诉〔2020〕269号起诉书指控被告人吴某阳犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉，本院当日立案受理并依法适用普通程序组成合议庭。于2020年5月20日，本院向被告人吴某阳送达起诉书副本、量刑建议书及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者委托近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人吴某阳明确表示接受指派辩护律师，雷州市法律援助处指派广东雷三元律师事务所冯荣律师为其提供辩护。于2020年6月29日，本院依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员李达智、书记员吴昊展出庭支持公诉，被告人吴某阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控：1、2019年7月23日，被告人吴某阳以其曾经在雷州市公安局做过辅警，可以帮忙疏通关系并将依法关押于雷州市看守所的黄某的朋友放出来为由，骗取被害人黄某的钱财共计60000元。由于吴某阳一直没有帮忙将黄某的朋友放出来，黄某就要求吴某阳退钱，至案发前吴某阳的父亲代替吴某阳退了7000元，吴某阳退了5000元，剩下48000元吴某阳一直以各种理由推脱尚未退还给被害人黄某。2、2020年2月21日，被害人陈某彤通过陈某介绍添加被告人吴某阳的微信，吴某阳以其有口罩出售为由，骗取陈某彤4950元人民币。事后吴某阳一直没有发货给陈某彤，陈某彤以及陈某也多次要求吴某阳退钱，但是吴某阳以各种理由推脱，至今没有发货也没有退款。3、2020年2月19日，被害人陈某财通过陈某斐添加被告人吴某阳的微信，吴某阳以其有口罩出售为由，骗取陈某财5250元人民币。至今吴某阳没有发货也没有退款给陈某财。4、2020年2月21日，被害人王某波通过微信得知被告人吴某阳有口罩出售，便通过微信转账1850元向吴某阳购买口罩。吴某阳收取钱后至今没有发货也没有退款给王某波。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为被告人吴某阳虚构事实，骗取他人钱财共计60050元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十六条的规定，建议判处被告人吴某阳有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元。由于被告人吴某阳认罪态度恶劣，公诉机关当庭调整量刑建议为有期徒刑五年六个月，并处罚金20000元。提请本院依法判处。被告人吴某阳对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律均有异议，辩解称其没有诈骗被害人钱财，不构成诈骗罪：1、关于公诉机关指控其骗取黄某6万元不属实，其是以朋友关系帮助黄某打听消息的，并不是以辅警关系去帮助黄某，起诉书中指控其收取6万元的金额不属实，其收取黄某5.5万元是黄某让其帮助打听消息请客吃饭的，并不是通过所谓的“走做”将其朋友释放出来；其中5000元是其向黄某借款，并给其书写了欠条。2、其收取陈某彤、陈某财、王某波等人的钱财后，因其本人没有口罩出售，遂一起转给其朋友购买口罩，因为其朋友没有口罩出售也没有钱退还，导致其也没有钱退还给被害人，后来其也约被害人出来商量退款还钱的时间。被告人吴某阳的辩护人冯荣提交书面辩护意见，认为公诉机关指控被告人吴某阳构成诈骗罪事实不清、证据不足，对被告人吴某阳应当作疑罪从无处理。经审理查明，被告人吴某阳犯诈骗罪的具体犯罪事实如下：一、2019年7月23日，被告人吴某阳以其可以帮忙疏通关系并能将依法关押于雷州市看守所的被害人黄某的朋友释放出来为由，多次以请客吃饭、打点关系的名目骗取被害人黄某的钱财共计60000元。被害人黄某分别于2019年7月24日转账10000元、2019年7月26日转账10000元、2019年7月27日转账20000元、2019年8月17日转账5000元、2019年8月22日转账15000元给被告人吴某阳。由于被告人吴某阳一直没有帮忙将被害人黄某的朋友释放出来，被害人黄某便要求被告人吴某阳退钱。经多次催讨，被告人吴某阳的父亲于2019年11月13日代其退还了7000元，被告人吴某阳于2020年2月12日退还了3000元、2月18日退还了2000元。之后，被告人吴某阳一直以各种理由推脱退还剩余的48000元。上述事实，有如下证据予以证明：1.粉红色OPPO手机一台、邮政储蓄银行卡两张。证明公安机关于2020年3月17日扣押被告人吴某阳的物品情况。2.受案登记表、立案决定书。证明于2020年3月19日，被害人黄某到雷州市公安局附城派出所报案，称其因帮朋友打理涉案人员之事被吴某阳诈骗6万元，雷州市公安局于2020年3月26日对本案立案侦查。3.人口信息全项、犯罪记录查询情况说明。证明被告人吴某阳案发时已年满十八周岁，且无犯罪前科。4.犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、拘留证、逮捕证。证明被告人吴某阳于2020年3月17日被雷州市公安局刑侦大队民警抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年3月24日被执行逮捕，现羁押在雷州市看守所。5.被害人黄某转账给被告人吴某阳的交易记录。证明被害人黄某向被告人吴某阳转账共计60000元，分别于2019年7月24日转账10000元、2019年7月26日转账10000元、2019年7月27日转账20000元、2019年8月17日转账5000元、2019年8月22日转账15000元。6.微信截图。证明被告人吴某阳的父亲于2019年11月13日向被害人黄某退款7000元，被告人吴某阳分别于2020年2月12日、2月18日向被害人黄某退款3000元、2000元。7.被告人吴某阳的银行卡交易明细。证明被告人吴某阳名下邮政储蓄银行卡（卡号为621*************098）的交易明细。8.证人吴某明的证言。主要内容：黄某找过我说吴某阳欠他钱的事情，在2019年11月份的时候，黄某就联系到我，让我在雷州职业学校附近等他。我就去了见到了黄某，黄某就跟我说吴某阳答应帮他办事情，找他要了6万元钱去操办事情，事情没有办成找吴某阳退钱，吴某阳说还在办理中。我就问黄某，办的是什么事情?黄某就说:“是帮助他的朋友办理一个公安局抓的人，把人搞出来的事情”。然后我就跟黄某沟通，每个月还5000元给他，当时黄某就同意了。我就加了黄某的微信。到了11月13日我就通过微信转账还了7000元给黄某。到了还钱的第二个月，我的母亲住院了我就打电话给黄某，跟他说我这个月不还钱给你了。黄某就说我大人说话不算数，如果不还给我，他就报警了。我就说，如果报案我就不还了。后来我就没有还钱给黄某了。我见过黄某后回家就问吴某阳是不是帮助黄某办事情要了6万块钱?吴某阳就跟我说，不要问那么多还钱给他就行了，我就没有再追问我儿子具体是什么事情。在2020年3月16日晚上，儿子吴某阳就让我给钱给他，明天就还给人家。我还跟他说，让人家写个谅解书，他说好的。我有问他欠黄某的钱还了多少了，吴某阳就说，还了5000块了，我跟他说，我帮你还了7000块给黄某了。我就跟吴某阳说，你要是有钱就还给黄某，他说知道了。吴某阳平时的收入来源，是去年的时候，跟他姐夫打工，一部分收入是他姐夫给的；他平时都是找我和他妈妈要钱生活。9.被害人黄某的陈述。主要内容：2019年7月23日下午18时，我记到吴某阳电话，想起吴某阳在雷州市刑警上班，就问他，有个朋友在广州涉嫌电信被雷州市刑警抓获，让他帮个忙跟雷州市看守所的兄弟打声招呼（即照顾伙食）。当天晚上22时，吴某阳打电话给我，说我朋友的事帮我打理，并问我朋友的家属意见。我回复他我朋友家属同意他帮忙打理。第二天，我接到吴某阳电话，他说家属同意的话先转一万给他打关系，我在手机网银上转给吴某阳邮政银行卡一万元整给他打关系。到2019年7月26日，吴某阳打电话跟我说，我前面转的一万元还不够，要求我再转一万元给办案人，我听后又转给吴某阳邮政银行卡一万元整。到2019年7月27日，吴某阳打电话跟我说，刑警领导也要两万元打点哦，我又在手机网银转给吴某阳邮政银行卡两万元。到2019年8月17日，吴某阳又打电话给我，要5000元和办案人员吃饭，我在微信转了5000元给吴某阳。到了2019年8月22日，我再次接到吴某阳电话，说我朋友的案现在到了雷州检察院，要和检察院打理，要求我转15000元给他和检察院打点关系，检察院通过后就可以放人了。我听后在支付宝转了1万5千元到了吴某阳的支付宝里。到了2019年9月2日，我就打电话给吴某阳问什么时候放人?吴某阳就跟我说，领导现在没有时间处理个事情，过几天领导有空就可以放人了。时至2019年9月底我的朋友还在看守所里，我就要求吴某阳把钱退回给我，吴某阳以各种理由推卸。经过我的了解，吴某阳根本没有帮助处理我朋友的事情。他就是骗我的钱。我就找吴某阳退钱，可是吴某阳一直不肯退钱给我。后来我就找到他的父亲，他的父亲帮助他退了我7000元钱，我追吴某阳太紧，吴某阳就退了我5000元钱。还有48000元吴某阳一直不肯退给我至今。经对混杂照片进行辨认，被害人黄某辨认出以帮其打理涉案人员为名诈骗走其6万元的被告人吴某阳。10.被告人吴某阳的供述和辩解。侦查阶段供述和辩解的主要内容：我大概在2012年到雷州市公安局当辅警。黄某曾经转6万元给我，我是办自己的事情了，具体办什么事不方便说，但我已经全部还给黄某了，分五次还完的。审查起诉阶段供述和辩解的主要内容：我不存在骗取黄某钱财，当时是他找到我，让我联系人员处理找关系将看守所的朋友捞出来，后来我说我看看。黄某给我6万元帮忙捞人，他给我钱时我同他说过，如果成功的话，这钱就给人家辛苦费了，如果不成功，我就将剩下的钱退给他。后来因为没有办法办事，后来我也还了1万多元给他，剩下的分期还。他也同意了。第一次退钱是我让我父亲退了7000元给他，第二次退钱是我微信转账5000元给他。庭审上供述和辩解的主要内容：关于公诉机关指控其骗取黄某6万元不属实，其是以朋友关系帮助黄某打听消息的，并不是以辅警关系去帮助黄某，起诉书中指控其收取6万元的金额不属实，其收取黄某5.5万元是黄某让其帮助打听消息请客吃饭的，打听黄某朋友犯罪事实，并不是通过所谓的“走做”将其朋友释放出来；其中5000元是其向黄某借款，并给其书写了欠条。以上证据经过庭审举证、质证，被告人吴某阳对上述证据均有异议，其认为以上证据与事实不相符。经查，被害人黄某的陈述、交易记录、微信截图、银行卡交易明细与证人吴某明的证言等证据相互印证，足以认定本案事实，本院均予以采信。二、2020年2月21日，被害人陈某彤通过陈某介绍添加被告人吴某阳的微信，被告人吴某阳以其有口罩出售为由，骗取被害人陈某彤人民币4950元。事后被告人吴某阳一直没有发货给被害人陈某彤，被害人陈某彤以及陈某多次要求被告人吴某阳退钱，但是被告人吴某阳以各种理由推脱，至今仍没有发货也没有退款给被害人陈某彤。上述事实，有如下证据予以证明：1.粉红色OPPO手机一台、邮政储蓄银行卡两张。证明公安机关于2020年3月17日扣押被告人吴某阳的物品情况。2.受案登记表、立案决定书。证明于2020年3月10日，被害人陈某彤到雷州市公安局刑警大队报案，称其于2020年2月21日通过朋友介绍向吴某阳购买口罩，吴某阳收到口罩款项4950元后，经多次联系，既不发货，也不退款。雷州市公安局于2020年3月12日对本案立案侦查。3.人口信息全项、犯罪记录查询情况说明。证明被告人吴某阳案发时已年满十八周岁，且无犯罪前科。4.犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、拘留证、逮捕证。证明被告人吴某阳于2020年3月17日被雷州市公安局刑侦大队民警抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年3月24日被执行逮捕，现羁押在雷州市看守所。5.陈某彤微信信息、陈某接受转账记录、吴某阳的微信、陈某转款给吴某阳的记录、陈某与吴某阳聊天记录。证明陈某代陈某彤分两次转账3300元、495元给吴某阳购买口罩,陈某彤向吴某阳分别转账165元、990元给被告人吴某阳购买口罩。6.雷州市公安局于2020年4月20日出具的证明。证明被告人吴某阳供述其将收取被害人的口罩款交给上家一名叫“妃四”的青年男子，但经该局侦查干警多次查找，均查无与本案有关的“妃四”人员。7.雷州市公安局刑事侦查大队于2020年5月12日出具的说明。证明被告人吴某阳供述其通过支付宝（账号为183********）将购买口罩款交给上家“妃四”男子，经侦查，该支付宝账号为陈彩荣本人使用，且陈彩荣称其没有收到吴某阳帮助他人购买口罩款。8.证人陈某的证言。主要内容：在2020年2月21日下午的时候，我的朋友在微信朋友圈内发有口罩出售，我就点赞。然后吴某阳就打电话给我，回我是不是要口罩，我就说要50个口罩。吴某阳就说，50个口罩到湛江拿货还不够路费，他就跟说，看看还有什么朋友需要一起买多一点才去湛江拿货。然后我就在我朋友圈内发有口罩出售的信息和口罩的图片，之后我的朋友陈某彤就联系我，跟我说要购买口罩。当时我就跟陈某彤说，我没有口罩卖，是我认识的一个朋友叫吴某阳有口罩卖。我就将吴某阳的微信推荐给了陈某彤，我也把陈某彤的微信推荐给了吴某阳。然后陈某彤就跟我说，她不相信吴某阳这个人，因为陈某彤不认识吴某阳。陈某彤就将向吴某阳够买口罩的3795元钱装给我，让我代转给吴某阳。我就将3795元通过我的微信转到了吴某阳的微信上了。我还跟吴某阳说，陈某彤向你购买口罩的钱，我转给你了。吴某阳就说谢谢。大概到了23号的下午，陈某彤就跟我说，吴某阳没有口罩了，要让他退钱。我就打电话给吴某阳还钱给陈某彤的事情，吴某阳就推脱，我联系他很多次，到现在他都没有退钱给陈某彤。经对混杂照片辨认，陈某辨认出吴某阳是接收了购买口罩3795元的人。9.被害人陈某彤的陈述。主要内容：在2020年2月21日，我在我的朋友圈上，看到我的朋友英姐在朋友圈上发出卖口罩，我就向英姐了解口罩的事情，后来英姐跟我说是他的朋友卖不是他卖。然后英姐就把他的朋友微信推荐给我，也把我的微信推荐给了他的朋友。当天他的朋友就加了我的微信，然后我就跟他商量口罩的事情，我和他达成购买口罩的协议。但是我不相信这个人，我就跟英姐说，我将3795元分两笔转到英姐的微信上，由英姐转给他的朋友，英姐同意了。然后英姐就将我转给他的3795元，转给了他卖口罩的朋友。当天我又想多买几个口罩，我自己又在微信上和英姐的朋友商量过购买1155元的口罩，他同意。他又让我转钱给他。我就通过我的微信转给他1155元。他答应我是2月22日给我购买的口罩，可是到现在也没有给我购买的口罩。我向他要求退钱，到现在他也不退钱给我。经对混杂照片进行辨认，被害人陈某彤辨认出收到口罩款后既不发货也不退款的吴某阳。10.被告人吴某阳的供述和辩解。侦查阶段供述和辩解的主要内容：我在微信群上发布有口罩出售的消息，陈某彤问我是否有口罩出售，我是帮助朋友出售，然后我们进行协商，最终价格是3.3元一个口罩。达成协议后，英姐就帮助陈某彤通过微信转款给我，陈某彤也通过微信转款给我。英姐于2020年2月21日帮陈某彤分别转3300元、495元给我，陈某彤分别于2020年2月21日、2月22日通过微信转165元、990元给我购买口罩。我没有口罩出售，是帮助朋友出售。我没有按照协商交口罩的时间（收钱后的第二天）交口罩给陈某彤，从2020年2月23日开始，陈某彤、英姐两个人多次要求我退款，我没有将钱退给陈某彤。因为我拿陈某彤的口罩钱向一名叫“妃四”的男子购买口罩了，我不知道“妃四”具体的名字，不知道他是哪里人，也不知道他的联系方式。审查起诉阶段供述和辩解的主要内容：我只是帮陈某彤她们购买口罩，事前我也跟她们说了，如果没有口罩我会将钱退回给她们的。我一直都有跟他们有联系的，并没有失去联系。陈某彤跟我购买了8900多元的口罩，因为没有现货，陈某彤的朋友又紧需要口罩，所以于2020年2月22日、23日我就转了4000元给陈某彤。在我被抓之前的半个小时，我还同陈某彤联系要去解决退钱的事，但是后来被公安给抓了。庭审上供述和辩解的主要内容：我收取陈某彤购买口罩钱后，转给我朋友“妃四”购买口罩了。因为我的朋友没有口罩出售也没有钱退还给我，导致我也没有钱退还给王某波。案发前，我也退了部分钱回到陈某彤的微信中，并且剩下的数额也写了欠条。以上证据经过庭审举证、质证，被告人吴某阳对上述证据均有异议，其认为以上证据与事实不相符。经查，证人陈某的证言与被害人陈某彤的陈述、转账记录、微信聊天记录、雷州市公安局出具的证明、雷州市公安局刑事侦查大队出具的说明等证据相互印证，足以认定本案事实，本院均予以采信。三、2020年2月19日，被害人陈某财通过陈某斐添加被告人吴某阳的微信，被告人吴某阳以其有口罩出售为由，骗取被害人陈某财人民币5250元。至今，被告人吴某阳没有发货也没有退款给被害人陈某财。上述事实，有如下证据予以证明：1.粉红色OPPO手机一台、邮政储蓄银行卡两张。证明公安机关于2020年3月17日扣押被告人吴某阳的物品情况。2.受案登记表、立案决定书。证明于2020年3月30日，被害人陈某财到雷州市公安局南渡口派出所报案，称其通过手机联系于2020年2月19日向一位自称叫吴某阳的人以人民币3.5元一个口罩的价格订购了1500个口罩，吴某阳收到口罩款项5250元后，既不发货，而且拒绝退款。雷州市公安局于2020年4月3日对本案立案侦查。3.人口信息全项、犯罪记录查询情况说明。证明被告人吴某阳案发时已年满十八周岁，且无犯罪前科。4.犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、拘留证、逮捕证。证明被告人吴某阳于2020年3月17日被雷州市公安局刑侦大队民警抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年3月24日被执行逮捕，现羁押在雷州市看守所。5.手机微信截图信息。证明陈某财与吴某阳购买口罩的过程及陈某财转账5250元给吴某阳的事实。6.雷州市公安局于2020年4月20日出具的证明。证明被告人吴某阳供述其将收取被害人的口罩款交给上家一名叫“妃四”的青年男子，但经该局侦查干警多次查找，均查无与本案有关的“妃四”人员。7.雷州市公安局刑事侦查大队于2020年5月12日出具的说明。证明被告人吴某阳供述其通过支付宝（账号为183********）将购买口罩款交给上家“妃四”男子，经侦查，该支付宝账号为陈彩荣本人使用，且陈彩荣称其没有收到吴某阳帮助他人购买口罩款。8.证人陈某斐的证言。今年新冠肺炎疫情期间我们都想购买些口罩使用，但是口罩比较缺。在二月份某一天(具体时间我记不清楚)我在一个聊天微信群中发了一个信息问何人有口罩卖，过了不久，吴某阳就私人与我聊天，并讲他有口罩出售，叫我如果有人需要购买口罩就联系他。当时我想到我孙子陈某财讲他公司要复工，需要购买口罩，这样，我就联系陈某财将我朋友有口罩出售的事讲给他听，然后将吴某阳的微信推荐给陈某财让他们联系。之后他们怎样联系我不清楚，并且陈某财具体向吴某阳购买了多少口罩我也不清楚。但是到了三月初旬，我孙子陈某财某一天电话里对我讲他已经向吴某阳购口罩、并付给他货款5000多元，但是一直没有收到口罩，这个时候我才知道陈某财向吴某阳购买口罩的事。我听陈某财讲好长时间没有收到货，怀疑他受骗了，这样我就也发微信给吴某阳，但是吴某阳每次都是以“好快就到”、“不会骗你们”等多种理由回复我。但是到了三月十二、三号我就也联系不上吴某阳了。吴某阳以前在新城派出所当过辅警，我与他是同事，才认识他。经对混杂照片进行辨认，陈某斐辨认出被告人吴某阳。9.被害人陈某财的陈述。我本人在深圳市开了一个公司，疫情期间我本人一直在雷州市****生活。为了在疫情过后我公司能够顺利营业，我就想购买一点口罩给员工使用，但是由于疫情非常时期很难购买到口罩，为此我就在亲朋好友空间散布想购买口罩的信息，想亲朋好友通过熟人帮我购买一点口罩。今年二月份某一天(具体时间我记不清楚)我亲姑姑陈某斐对我讲她以前有一位同事可以购买到口罩，如果想购买就联系他。我当时为了购买口罩就叫我姑姑陈某斐介绍能够有口罩出售的人微信给我，我再联系他。后来我姑姑就将一位微信名叫“吴某阳(雷州，卖口罩)”的男人微信推荐给我，这样，我就通过手机微信增添“吴某阳(雷州，卖口罩)”的微信。我俩通过手机微信联系后，我就将我想购买口罩的想法告诉他，之后我俩一直用手机微信联系，在二月中旬我在手机微信里以语音及信息方式询问口罩价格，当时自称叫吴某阳的男人在微信里对我讲如果购买10000个口罩价格是人民币3.1元一个，如买10000个以下价格是人民币3.5元一个。因当时我公司需要，在于2020年2月19日我就在手机微信里对吴某阳讲要购买1500个口罩，他当时还在微信里对我讲他以前和我姑姑是同事过，就想赚我钱，就以每个口罩3.5元价格卖给我，因当时急于使用，我就也同意以3.5元一个价格购买1500个口罩。当时我在手机微信里问他是否先付一半订金，但是吴某阳不同意，他叫我付全款，然后再发货。为了购买到口罩，我也只好在2月19日下午通过手机微信向吴某阳转去人民币5250元。当时吴某阳对我讲收到钱就直接给我发货，一个星期内货就可以收到，这样我就将我收货的地址发给他。我们双方订好后我就等待收货。但是过了一个星期后我没有收到口罩，这样，我就多次分别以打电话或手机微信语音及发信息方式催吴某阳，叫他要及时发货给我，但是吴某阳每次都是以“好快就到、”“公司货被湛江查扣”等多种理由没有给我发货。后来我联系了吴某阳多次，他一直没有发货给我，并有时也截图讲他货出了问题，到了三月份初旬，我叫吴某阳退款给我，但是他没有退款给我，到了三月十二、三号我就再也联系不上吴某阳了，这样我才知道受骗了。我一共被吴某阳骗走人民币5250元。10.被告人吴某阳的供述和辩解。侦查阶段供述和辩解的主要内容：我以前的一个女同事陈某斐介绍陈某财向我购买口罩。2020年2月19日，我和陈某财进行协商，以3.5元一个口罩的价格出售给他，然后陈某财通过微信转款5250元到我的微信账户上，向我购买1500个口罩。我把该5250元转给“妃四”买口罩了，所以没有退钱给吴祖财。我没有“妃四”的联系方式，我就是去他家找他，他家的具体地址我也不知道。审查起诉阶段供述和辩解的主要内容：我是通过陈某财的亲戚认识他的，他的亲戚在微信群上问是否有口罩，我说我有。通过他的亲戚我就添加了陈某财微信。后来他跟我购买了5000多元的口罩，我跟他说过几天会有口罩回来。如果口罩有问题或者没有口罩，都可以找我退钱。后来我朋友因为口罩的事情被人扣押了，所以我就跟他们联系说如果朋友那边没有解决的话，我就同我朋友商量，让我朋友将钱退回来给我，我再把钱退给他们。他也同意了，我也同他说了，口罩不可能这么快回来。我并不是不退钱给他，我跟他商量2020年3月17、18日就退钱给他。当时我是打算全部退回钱财给他们。庭审上供述和辩解的主要内容：我收取陈某财购买口罩钱后，转给我朋友“妃四”购买口罩了。因为我的朋友没有口罩出售也没有钱退还给我，导致我也没有钱退还给陈某财。以上证据经过庭审举证、质证，被告人吴某阳对上述证据均有异议，其认为以上证据与事实不相符。经查，证人陈某斐的证言与被害人陈某财的陈述、手机微信截图信息、雷州市公安局出具的证明、雷州市公安局刑事侦查大队出具的说明等证据相互印证，足以认定本案事实，本院均予以采信。四、2020年2月21日，被害人王某波通过微信得知被告人吴某阳有口罩出售，便通过微信转账人民币1850元向被告人吴某阳购买口罩。被告人吴某阳收钱后，至今没有发货也没有退款给被害人王某波。上述事实，有如下证据予以证明：1.粉红色OPPO手机一台、邮政储蓄银行卡两张。证明公安机关于2020年3月17日扣押被告人吴某阳的物品情况。2.受案登记表、立案决定书。证明于2020年3月30日，雷州市公安局在侦办吴某阳涉嫌口罩诈骗案中发现，被害人王某波于2020年2月21日，通过向吴某阳购买口罩，被吴某阳诈骗1850元人民币。3.人口信息全项、犯罪记录查询情况说明。证明被告人吴某阳案发时已年满十八周岁，且无犯罪前科。4.犯罪嫌疑人归案情况说明、到案经过、拘留证、逮捕证。证明被告人吴某阳于2020年3月17日被雷州市公安局刑侦大队民警抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年3月24日被执行逮捕，现羁押在雷州市看守所。5.微信信息、转账记录、微信聊天记录。证明被害人王某波与被告人吴某阳协商购买口罩，并转账1850元给被告人吴某阳的事实。6.雷州市公安局于2020年4月20日出具的证明。证明被告人吴某阳供述其将收取被害人的口罩款交给上家一名叫“妃四”的青年男子，但经该局侦查干警多次查找，均查无与本案有关的“妃四”人员。7.雷州市公安局刑事侦查大队于2020年5月12日出具的说明。证明被告人吴某阳供述其通过支付宝（账号为183********）将购买口罩款交给上家“妃四”男子，经侦查，该支付宝账号为陈彩荣本人使用，且陈彩荣称其没有收到吴某阳帮助他人购买口罩款。8.被害人王某波的陈述。于2020年02月21日18时许我在位于广东省遂溪县遂城镇城东所看到对方的微信号为:hao3XXX8，昵称：柯南神探，给我发信息问我要不要医用口罩，一包50个，大概五千个要3.7元一个，我以1850元包500个的价格成交了，接着我就通过微信转账的方式将钱转给对方，但是对方一直没有给我发货，其就以货品被工商扣押的理由推脱，过了十几天后对方一直都以各种理由推脱，我才发现被诈骗了。经对混杂照片进行辨认，被害人王某波辨认出在网上用微信诈骗其钱财的被告人吴某阳。9.被告人吴某阳的供述和辩解。侦查阶段供述和辩解的主要内容：我和王某波一起在麻章警校培训时认识的。2020年2月21日下午，我通过微信问王某波是否需要医用口罩，王某波说要。然后王某波通过微信转账给我1850元，我收到了。然后我也是给了一个叫“妃四”的男子购买口罩了。但最后没有口罩给王某波，也没有将钱退还给王某波。审查起诉阶段供述和辩解的主要内容：王某波是我在2016年在湛江市麻章区警察学校培训的校友，今年疫情期间，我朋友让我帮忙转发出售口罩。后他看到我的朋友圈，就问我有没有口罩出售，我说有。后来我以3块多一个口罩共1800多元的口罩，我当时跟他说如果口罩有问题或者没有口罩，我可以随时可以退款。王某波转给我的钱，我用来买口罩了，也是转给一个叫“妃四”的人。庭审上供述和辩解的主要内容：我收取王某波购买口罩钱后，转给我朋友“妃四”购买口罩了。因为我的朋友没有口罩出售也没有钱退还给我，导致我也没有钱退还给王某波。以上证据经过庭审举证、质证，被告人吴某阳对上述证据均有异议，其认为以上证据与事实不相符。经查，被害人王某波的陈述、微信信息、转账记录、微信聊天记录与被告人吴某阳的供述和辩解等证据相互印证，足以认定本案事实，本院均予以采信。关于被告人吴某阳的辩解意见及辩护人的辩护意见，本院根据查明的事实和结合双方的控辩意见，作如下综合评判：关于公诉机关指控被告人吴某阳犯诈骗罪的意见。经查，根据被害人黄某的陈述、交易记录、微信截图、银行卡交易明细、证人吴某明的证言等证据，证明被告人吴某阳以帮忙疏通关系释放在押人员为由骗取被害人黄某的钱财共计60000元，后经被害人黄某多次追讨，退还了12000元，但余下的48000元一直未退还，被告人吴某阳的该行为符合诈骗罪的构成要件；根据被害人陈某彤、陈某财、王某波的陈述、聊天记录、转账记录、公安机关出具的证明、说明等证据，证明被告人吴某阳以有口罩出售为由分别收取被害人陈某彤、陈某财、王某波钱财共计12050元，但没有发口罩也没有退钱，被告人吴某阳的该行为符合诈骗罪的构成要件。据此，公诉机关指控被告人吴某阳犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以采纳。被告人吴某阳辩解其不构成诈骗罪的意见及辩护人认为公诉机关指控被告人吴某阳犯诈骗罪证据不足的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人吴某阳以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财共计人民币60050元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人吴某阳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人吴某阳在疫情防控期间，虚构事实骗取他人的钱财，本院予以酌情从重处罚。被告人吴某阳多次实施诈骗行为，本院予以酌情从重处罚。缴获随案的粉红色OPPO手机1部系供被告人吴某阳犯罪所用的财物，应予以没收上缴国库；缴获随案的邮政储蓄银行卡两张，予以退还被告人吴某阳。被告人吴某阳骗取被害人黄某、陈某彤、陈某财、王某波的钱财均尚未退赔，应分别予以退赔给被害人黄某、陈某彤、陈某财、王某波。为惩罚犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，根据被告人吴某阳的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，公诉机关对被告人吴某阳的量刑建议不当，本院予以适当调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴某阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月17日起至2023年11月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）缴获随案的粉红色OPPO手机1部，予以没收上缴国库；缴获随案的邮政储蓄银行卡两张，予以退还被告人吴某阳。三、责令被告人吴某阳在本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔被害人黄某人民币48000元、陈某彤人民币4950元、陈某财人民币5250元、王某波人民币1850元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭玉秀人民陪审员  肖月明人民陪审员  李 慎二〇二〇年八月十八日书 记 员  朱晓婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。