广东省汕头市龙湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤0507刑初38号 公诉机关广东省汕头市龙湖区人民检察院。 被告人杨朱龙（外号“惠来龙”“金砂龙”），男，1981年2月3日出生，汉族，广东省惠来县人，公民身份号码445************95X，文盲，系汕头市信龙房地产经纪有限公司法定代表人，户籍所在地广东省汕头市金平区********************。因犯抢夺罪于2004年1月19日被本院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金四千元，同年9月27日刑满释放；因寻衅滋事、非法携带管制刀具行为于2017年*月15日被广东省汕头市公安局龙湖分局处以行政拘留十五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月23日被羁押，同月24日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、开设赌场罪于同年9月27日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 被告人杨金雄，男，1992年4月26日出生，汉族，广东省惠来县人，公民身份号码445************910，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县***********老村东三巷1号。因赌博行为于2010年7月20日被广东省汕头市公安局金平分局处以罚款五百元；因犯故意伤害罪于2013年3月27日被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2014年9月25日被广东省惠来县人民法院数罪并罚判处有期徒刑四年，2016年12月26日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2018年7月28日被刑事拘留，同年12月3日被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑一年，刑期计至2019年7月27日。因涉嫌犯非法拘禁罪、开设赌场罪于2019年7月11日被刑事拘留，同月19日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人林斯丹，广东嘉格律师事务所律师。 被告人蔡益民，男，1975年1月8日出生，汉族，广东省惠来县人，公民身份号码440************019，小学文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县***********8之3号。因犯盗窃罪于2003年8月26日被本院判处有期徒刑七年，并处罚金一万元，2007年10月22日刑满释放。因赌博行为于2008年12月15日、2009年10月23日被广东省汕头市公安局金平分局分别处以罚款五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人林铤，广东法帆律师事务所律师。 辩护人余立坤，广东法帆律师事务所律师。 被告人杨朱辉，男，1971年5月8日出生，汉族，广东省惠来县人，公民身份号码440************955，文盲，无业，户籍所在地广东省惠来县***********老村东三巷1号之3。因吸毒行为于2003年8月18日被广东省汕头市公安局金平分局决定强制隔离戒毒六个月；因吸毒行为于2004年12月24日被决定劳动教养二年六个月。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人林胜群，广东遵道律师事务所律师。 被告人熊建祥（外号“江西强”），男，1981年11月26日出生，汉族，江西省永修县人，公民身份号码360************117，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省永修县*********3附1号。因赌博行为于2011年3月23日被广东省汕头市公安局龙湖分局处以行政拘留十五日，并处罚款五百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年1月29日被刑事拘留，同年3月8日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人郑钰琦，广东遵道律师事务所律师。 被告人郑艺强（外号“炮”），男，1991年4月25日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440************811，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区*******5***。因犯非法拘禁罪于2015年1月7日被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑一年，同年5月26日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪于同年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人许喜鹏，广东喜鹏律师事务所律师。 辩护人李大地，广东喜鹏律师事务所律师。 被告人杨金平，男，1987年9月8日出生，汉族，广东省惠来县人，公民身份号码445************910，高中文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县***********老村东三巷1号。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪于2019年11月23日被刑事拘留，因涉嫌犯开设赌场罪、敲诈勒索罪、诈骗罪于同月28日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人张继兴，广东嘉格律师事务所律师。 被告人杨金强，男，1985年1月5日出生，汉族，广东省惠来县人，公民身份号码445********1053915，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县***********老村东三巷1号。因犯抢劫罪、抢夺罪于2007年4月9日被广东省汕头市金平区人民法院判处有期徒刑十四年，并处罚金一万元，2015年3月31日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人黄孟顺，广东法标律师事务所律师。 辩护人陈丹丹，广东法标律师事务所律师。 被告人康永生，男，1985年2月7日出生，汉族，广东省惠来县人，公民身份号码445************617，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县***************之1。因赌博行为于2009年11月17日被广东省汕头市公安局龙湖分局处以罚款五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年*月12日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人刘章慧，广东普罗米修律师事务所律师。 被告人任聪（曾用名任彦花，外号“宝儿”），女，1990年3月2日出生，汉族，河南省淅川县人，公民身份号码411************568，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省淅川县*************。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月22日被羁押，同月23日被广东省汕头市公安局决定取保候审，2019年5月23日被决定监视居住，同年11月23日被广东省汕头市龙湖区人民检察院决定监视居住，2020年1月7日被本院决定取保候审，同年7月23日被本院决定逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人龚芝萱，广东岭海律师事务所律师。 被告人刘东鹏（曾用名刘伟健），男，1996年4月1日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码441************418，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区***********。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月**日被羁押，同月23日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪于同年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人杨津，广东振华威律师事务所律师。 辩护人林帆，广东振华威律师事务所律师。 被告人许婉雪，女，1991年9月3日出生，汉族，广东省揭阳市人，公民身份号码445************242，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区*************。因犯贩卖毒品罪于2015年7月13日被广东省汕头市金平区人民法院判处拘役六个月，并处罚金一千元，同年9月17日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2018年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人史涵，国信信扬（汕头）律师事务所律师。 辩护人曾南，国信信扬（汕头）律师事务所律师。 被告人蔡树海（曾用名蔡东荣，外号“小胖”），男，1993年5月27日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440************014，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市龙湖区******信房池12号。因犯非法持有枪支罪于2013年8月6日被本院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因赌博行为于2015年11月25日被广东省汕头市公安局澄海分局处行政拘留十五日，罚款三千元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年9月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 被告人谢伟平（外号“江西平”），男，1974年10月3日出生，汉族，江西省宁都县人，公民身份号码362************712，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区**********************1******。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年11月28日被刑事拘留，因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪于同年12月27日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人吉斌，广东普罗米修律师事务所律师。 被告人林育新，男，1971年12月4日出生，汉族，广东省揭阳市人，公民身份号码445************611，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省揭阳市榕城区****************。因赌博行为于2009年1月12日被广东省汕头市公安局金平分局处以罚款五百元。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人官伟平，广东中大中律师事务所律师。 被告人蓝佳烨（外号“柴”），男，1992年10月14日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440************014，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市龙湖区******前洲西华4巷47号。因涉嫌犯开设赌场罪于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人杨启宏，广东中大中律师事务所律师。 被告人刘东星，男，1994年3月6日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码441************435，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区***********。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月18日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于2019年1月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人杜兴达，广东铭扬律师事务所律师。 辩护人纪美云，广东铭扬律师事务所律师。 被告人钟锦林，男，1998年10月7日出生，汉族，广东省饶平县人，公民身份号码445************737，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县浮山镇下塔塔新一横**。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年7月27日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于同年8月28日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人陈立，广东渠源律师事务所律师。 被告人黄楚建，男，1997年8月22日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440************318，小学文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市潮阳区河溪镇中田东门渔区南横四巷**。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年7月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于同年8月28日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人杨奕雄，广东乐众律师事务所律师。 被告人沈腾，男，1989年8月8日出生，汉族，福建省诏安县人，公民身份号码440************317，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区*********17号****。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪于同年6月29日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人张衡，广东当儒律师事务所律师。 被告人陈洵权，男，1998年10月31日出生，汉族，广东省惠来县人，公民身份号码440************239，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区*************。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人李俊斌，广东龙湖律师事务所律师。 被告人陈贵发（曾用名陈发），男，1990年12月16日出生，汉族，广东省揭阳市人，公民身份号码445********2160111，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区**************。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，因涉嫌犯敲诈勒索罪于同年6月29日被逮捕，2020年*月21日被本院取保候审。 辩护人纪燕銮，广东潮之荣律师事务所律师。 被告人黄伟光，男，1984年8月21日出生，汉族，广东省汕头市人，公民身份号码440************814，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省汕头市金平区*********号1******。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年5月22日被羁押，同月23日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于同年6月29日被逮捕，2020年8月21日被本院取保候审。 辩护人陈奕帆，广东龙湖律师事务所律师。 辩护人陈洵，广东龙湖律师事务所律师。 被告人刘四九，男，1987年12月27日出生，汉族，湖南省华容县人，公民身份号码430************23X，初中文化程度，无业，户籍所在地湖南省华容县************。因犯故意伤害罪于2013年12月13日被本院判处有期徒刑十个月，2014年1月12日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人佘南然，广东铭扬律师事务所律师。 被告人陈飞，男，1990年7月12日出生，汉族，四川省渠县人，公民身份号码513************316，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省渠县***********。因犯故意伤害罪于2010年12月24日被本院判处有期徒刑九个月，2011年5月6日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年7月27日被羁押，同月28日被刑事拘留，因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪于同年8月28日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人杨凤杰，广东法帆律师事务所律师。 被告人郑宝弟，男，1994年9月8日出生，汉族，广东省惠来县人，公民身份号码445************999，小学文化程度，无业，户籍所在地广东省惠来县**************。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于广东省汕头市看守所。 辩护人林得兴，广东骏宏律师事务所律师。 广东省汕头市龙湖区人民检察院以汕龙检二部刑诉[2019]164号起诉书指控被告人杨朱龙犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、重婚罪，被告人杨金雄犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人蔡益民犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、被告人杨朱辉犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人熊建祥犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人郑艺强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪,被告人杨金平犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人杨金强犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪，被告人康永生犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人任聪犯参加黑社会性质组织罪、重婚罪，被告人刘东鹏犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人许婉雪犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人蔡树海犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人谢伟平犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人林育新犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人蓝佳烨犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人刘东星犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人钟锦林犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人黄楚建犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人沈腾犯敲诈勒索罪，被告人陈洵权犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人陈贵发犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人黄伟光犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人刘四九犯非法拘禁罪，被告人陈飞犯非法拘禁罪，被告人辛俊基犯开设赌场罪，被告人郑宝弟犯非法拘禁罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，除被告人杨朱龙、任聪犯重婚罪部分指控因涉及个人隐私，不公开开庭进行审理，其余指控均公开开庭进行审理。广东省汕头市龙湖区人民检察院指派检察员蔡锐波、郑夏玲出庭支持公诉，被告人杨朱龙、杨金雄、蔡益民、杨朱辉、熊建祥、郑艺强、杨金平、杨金强、康永生、任聪、刘东鹏、许婉雪、蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨、刘东星、钟锦林、黄楚建、沈腾、陈洵权、陈贵发、黄伟光、刘四九、陈飞、辛俊基、郑宝弟及委托辩护人林斯丹、林铤、余立坤、许喜鹏、李大地、张继兴、刘章慧、杨津、林帆、吉斌、杜兴达、纪美云、陈立、杨奕雄、张衡、纪燕銮、杨凤杰、郑璟华、邹汉华、林得兴、本院通过广东省汕头市龙湖区法律援助处指派辩护人林胜群、郑钰琦、黄孟顺、龚芝萱、史涵、曾南、官伟平、杨启宏、李俊斌、陈奕帆、陈洵、佘南然到庭参加诉讼。被告人辛俊基、熊建祥参与2008至2009年期间开设赌场一案因超过追诉时效，本院依法作出(2020)粤0507刑初38号之三刑事裁定书对该案终止审理。被告人杨朱龙庭前拒绝广东省汕头市龙湖区法律援助处指派的辩护人谢锐潼为其辩护、被告人蔡树海庭前拒绝广东省汕头市龙湖区法律援助处指派的辩护人章世铿、王毅宇为其辩护，上述两被告人坚持由自己行使辩护权，根据法律规定，本院同意由上述两被告人自行辩护。本案经依法中止审理和恢复审理。现已审理终结。 广东省汕头市龙湖区人民检察院指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2008年至2018年，被告人杨朱龙组织、领导他人在汕头市金平区、龙湖区非法称霸、敛财，纠集宗亲家族成员、社会劣迹人员，逐步形成以其为首，以被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、熊建祥、郑艺强、杨金平、杨金强、康永生、任聪、刘东鹏、许婉雪、蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨、同案人杨朱锦、吴武加、赵伟、徐跃丰、杨汉强（均在逃）、朱炉财、李雄钦（均另案处理）等人为组织成员的黑社会性质组织，实施了组织、领导、参加黑社会性质组织、开设赌场、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、敲诈勒索、聚众斗殴、诈骗、殴打他人等违法犯罪活动，严重危害群众人身财产安全，严重破坏当地经济和生活秩序。该黑社会性质组织不断发展演变，大致可分三个阶段： 第一阶段：2008年至2009年，被告人杨朱龙以其家族宗亲人员为班底，吸纳、雇佣社会劣迹人员，在汕头市金平区、龙湖区开设赌场牟利，由此不断积累原始资本、人气威名，逐步坐大成势，基本形成黑社会性质组织。在此期间，被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、康永生、同案人杨朱锦、赵伟、徐跃丰、杨汉强等人成为该组织成员。 第二阶段：2010年至2016年，被告人杨朱龙领导该黑社会性质组织升级壮大，扩大赌场范围，并实施暴力行为，从而增强犯罪能力，扩大非法影响。在此期间，被告人熊建祥、杨金平、杨金强、蔡树海、蓝佳烨及同案人吴武加、朱炉财、李雄钦等人成为该组织成员。 第三阶段：2016年至2018年，被告人杨朱龙领导该黑社会性质组织转型发展，涉足非法放贷，以“硬暴力”或“软暴力”催债，并继续开设赌场，从而攫取更多利益，还随意殴打侵害他人。在此期间，被告人郑艺强、任聪、刘东鹏、许婉雪、谢伟平、林育新成为该组织成员。 被告人杨朱龙组织、领导的黑社会性质组织同时具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。 （一）组织特征 该黑社会性质组织成员已查明的有23人，以被告人杨朱龙为组织、领导者，以被告人杨金雄、蔡益民为骨干、被告人杨朱辉、同案人杨朱锦、被告人熊建祥、郑艺强、杨金平等人为积极参加者，以被告人杨金强、康永生、任聪、刘东鹏、许婉雪、蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨、同案人吴武加、杨汉强、赵伟、徐跃丰、朱炉财、李雄钦等人为一般参加者，具有一定规模，成员较多且相对固定，结构层次清晰，任务分工明确。 （二）经济特征 该黑社会性质组织有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。 （三）行为特征 该黑社会性质组织在发展演变过程中，在被告人杨朱龙的组织、领导下，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，具有明显的暴力胁迫性、组织策划性、多样多次性。 （四）危害性特征 被告人杨朱龙组织、领导的黑社会性质组织为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在汕头市金平区、龙湖区及该区域的赌博、非法放贷行业形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 二、黑社会性质组织实施的个案 （一）开设赌场事实 1.2009年10月至2010年1月，被告人杨朱龙在汕头市金平区**********下平房开设“板九”赌场，从中抽水渔利，指使被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、康永生、同案人杨朱锦、赵伟、徐跃丰、杨汉强等人在赌场内吃赔、看场、放贷、抽水等，招引沈传波、杨宝、胡小平、“波子”等人参加赌博。 2.2010年10月至2011年9月，被告人杨朱龙在汕头市金平区******汽车站内“朋友天地”棋牌室一楼开设“麻将”及“鱼虾蟹”赌场，从中抽水渔利，指使被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉等人在赌场内吃赔、看场、放贷、抽水等，招引杨峰、林培杰、毛兵、姚少青等人参加赌博。2011年9月，被告人杨朱龙停止经营该处赌场，杨峰遂在该处继续开设赌场，于2011年10月29日被金平区公安机关查处。 3.2013年下半年至2016年初，被告人杨朱龙在汕头市金平区************开设“鱼虾蟹”赌场，招引林培杰、吴焕林、许华光、李良永等人参加赌博，从中抽水渔利。并指使被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、熊建祥、杨金平等人在赌场内吃赔、看场、放贷、抽水等，指使同案人朱炉财在赌场内打杂。 4.2016年3月到4月间约一个月，被告人杨朱龙、蔡树海合作，在汕头市龙湖区******的梅月岛上一竹棚开设“鱼虾蟹”赌场，从中抽水渔利，招引“长毛”（身份不明）等人参加赌博。被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨金强、蓝佳烨及“阿忠”（身份不明）等人在赌场内吃赔、看场、放贷、抽水、开船接载赌客等；被告人蔡树海负责提供该场所作为赌场及协助望风。 5.2017年下半年至2018年3月，被告人杨朱龙、谢伟平在上述阳光花园酒店后面工地的铁皮棚合作开设“鱼虾蟹”赌场，从中抽水渔利，指使、招引郑艺强、廖剑波、张山坡、“长毛”“神婆”（身份不明）等人参加赌博。在该赌场经营期间，被告人杨朱龙每日交给被告人蔡益民、杨金强现金10万元，指使该二人在赌场内放贷，向赌客收取高额利息，并指使同案人杨朱锦在该赌场坐庄吃赔。被告人谢伟平则负责抽水、看场等事务。该赌场每日抽水获利约5000元，牟利合计约50万元。 6.2018年4月到5月间约一个月，被告人杨朱龙、蔡树海再次合作，由被告人蔡树海在梅月岛上搭建了一竹棚及利用岛上一座别墅，开设“鱼虾蟹”赌场，后被告人林育新、同案人杨朱锦也加入合股经营赌场，被告人林育新主要负责招引赌客，同案人杨朱锦则坐庄吃赔，招引郑艺强、刘东鹏、许婉雪、刘东星、钟锦林、廖剑波、张山坡、“神婆”等人参加赌博，从中抽水渔利。期间，被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨金强、康永生、蓝佳烨、同案人蔡焕彦（在逃）、“阿忠”等人在赌场内分工负责抽水、放贷、望风、坐庄吃赔、联络接应、开船接载赌客等具体事务；被告人林育新指派同案人孙兵（在逃）及“阿宇”“阿祥”（均身份不明）协助赌场抽水、放贷、望风等。被告人蔡树海负责提供场地作为赌场及协助望风。该赌场每次设赌后就对所获的抽水进行分赃，被告人蔡树海每天分得“场地费”约6000元，余款由被告人杨朱龙、林育新平分后再分发给各自的受雇人员每人300元报酬。被告人杨朱龙再将其份额余款与同案人杨朱锦平分。 期间，上述赌场抽水渔利合计约30多万元。 （二）寻衅滋事事实 1.2011年8月18日21时许，被告人杨朱龙驾驶一辆无牌黑色宝马X6型小汽车前往汕头大学医学院第一附属医院看望住院治疗的被告人杨金雄，因企图从该院停车场出口通道驶入医院，被该院值班保安员即被害人赵波及王岗（已去世）阻拦。被告人杨朱龙仍欲强行驶入医院，该院保安班长即被害人苏功晓、保安员肖思斌闻讯赶至该出口处进行规劝。被告人杨朱龙心生不满，遂打电话纠集被告人杨朱辉等多人携带砍刀、铁管等凶器，驾驶两辆小汽车赶至上述地点，对被害人赵波、肖思斌、苏功晓实施殴打，并逼迫被害人赵波、肖思斌当场下跪认错。被告人杨朱龙等人行凶后立即逃离现场，被害人赵波等人随后报警。汕头市公安局金平分局飞厦派出所出警处置，后将该案受理为殴打他人行政案件进行调查。同年10月8日，飞厦派出所对双方进行了调解处理，被告人杨朱龙的妻子蔡婵玉出面赔偿被害人赵波等人7350元。 经汕头市金平区********鉴定：肖思斌的损伤程度已构成轻微伤；赵波的损伤程度未构成轻微伤。 被告人杨朱龙等人的行为，不仅侵害了赵波、肖思斌、苏功晓，同时严重扰乱医院的工作、经营秩序，造成恶劣社会影响，以致次月有人向公安机关匿名举报此事，控告被告人杨朱龙系“黑社会”。 2.2012年，被告人杨朱龙在汕头市金平区毗邻的潮州市潮安区庵埠镇海宾商务宾馆、金歌酒店聚众赌博，潮安区彩塘镇人即被害人陈旭辉到上述赌场参赌，欠下被告人杨朱龙巨额赌债。2012年10月1日前后的一天4时许，被告人杨朱龙为向被害人陈旭辉追讨赌债，带领被告人杨金雄、蔡益民、同案人吴武加等10多人持砍刀等凶器，分乘多辆小汽车，至庵埠镇海宾商务宾馆内，将被害人陈旭辉所在的房间围住，再强行进入房间内殴打被害人陈旭辉、陈革明，再对被害人陈旭辉进行挑衅，逼被害人陈旭辉交还赌债。被害人陈旭辉无奈叫乡亲赶来救助后，被告人杨朱龙等人才撤离案发现场。 3.2017年7月14日4时许，被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强在“信龙”公司内，从监控视频中发现被害人周小平在“融盛利”酒行门口逗留，便怀疑被害人周小平为窃车贼，被告人熊建祥、郑艺强遂手持砍刀出门将被害人周小平押入“融盛利”酒行。被告人杨朱龙立即关上该酒行大门，随后与被告人熊建祥一同对被害人周小平实施殴打，被告人熊建祥对被害人周小平进行搜身，再抓扯被害人周小平的头发将其拖上“信龙”公司二楼。被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强为逼被害人周小平承认偷车，由被告人熊建祥使用塑胶锤对被害人周小平肆意殴打，致被害人周小平小便失禁，再强迫被害人周小平到卫生间洗净，并用冷水对被害人周小平进行喷洒。随后，三被告人强迫被害人周小平赤身裸体跪在地上，逼被害人周小平承认偷车，因被害人周小平始终不认，被告人熊建祥遂持刀割下被害人周小平一块头皮，致被害人周小平头部流血不止。被告人郑艺强则用手机对被害人周小平被殴打、侮辱的过程进行录像。至当日6时21分许，三被告人才将被害人周小平放行。被害人周小平被送往珠池医院救治，珠池医院诊断被害人周小平伤势过重，不敢收治，后被害人周小平到汕头大学医学院第一附属医院救治。期间被害人周小平报警，汕头市公安局龙湖分局珠池派出所接警后到“信龙”公司将被告人杨朱龙抓获，现场缴获黑色刀柄长刀、棕色刀柄长刀各2把。珠池派出所将该案受理为寻衅滋事行政案件进行调查，对被告人杨朱龙行政拘留十五日。 经汕头市公安局龙湖分局治安管理大队鉴定，上述4把长刀均属管制刀具。 事后，被告人郑艺强、刘东鹏向吴丽云索取10万元现金交到“信龙”公司，被告人康永生从该款中拿取4万元赔偿被害人周小平，以此换取被害人周小平的医院病历资料，并将被害人周小平打发回老家湖南，导致被害人周小平没有进行伤情鉴定。后被告人郑艺强等指使被告人熊建祥出逃躲藏。 4.2018年2月27日1时许，被告人杨金雄胞妹杨玉旋与其男友酒后返回汕头市金平区卫工路6号小区住处时，在小区内与小区保安员、居民因琐事发生纠纷。随后，杨玉旋打电话向被告人杨金雄求助。被告人杨金雄遂纠集多人赶至上述小区，持伸缩棍、棒球棒等随意对该小区的住户孙佳滨、郭少琴、林伟忠、张玉杏等人实施殴打，致使多名被害人受伤。经法医鉴定，孙佳滨左肩胛骨粉碎性骨折，头部创伤、右手挫伤面积超过6cm²，构成轻伤二级；郭少琴头皮下血肿、头皮创口、手部挫伤面积超过6cm²，构成轻微伤；林伟忠头顶部5.2×0.1cm、2.4×0.1cm创口，背部0.6×0.4cm表皮剥脱，构成轻微伤；张玉杏右前臂2.5×2cm擦伤、左手掌1.2×1cm表皮剥脱，未达轻微伤。 事后，被告人杨朱龙出面从中斡旋，安排赔偿事宜，促成被害人谅解，使被告人杨金雄得以从轻处理。 （三）非法拘禁事实 1.2016年10月11日，被害人陈炜强经人介绍向信衡公司借款2万元，该公司以收取“手续费”“核单费”“押金”等名目扣下4000元，实际借给被害人陈炜强1.6万元，双方约定借款期限50期，每日一期，每日需还2%本金与1%利息。被害人陈炜强按约支付本息至同月31日，后无法承受高额日息，遂向信衡公司要求将借款由日息改为月息。2016年11月1日，被告人杨朱龙同意被害人陈炜强与信衡公司重新签单，将剩余的借款本金1.2万元转为1.5万元，日息转为月息，每月还本息一次。被害人陈炜强付还一个月的本息及半个月的滞纳金后，再无力还款。2017年2月25日16时许，被告人杨朱龙将被害人陈炜强叫至信衡公司，在该公司二楼一杂物间内殴打被害人陈炜强，逼其还钱。被害人陈炜强无奈向其母亲庄素英、表哥李德纲打电话求助未果，遂被被告人杨朱龙关押在该杂物间。同日18时许，被告人杨朱龙指派信衡公司二名员工（身份不明）将被害人陈炜强带到其父母家中，向其母亲庄素英讨债，庄素英被迫表态会找钱来还，被害人陈炜强才被放过。二日后，被害人陈炜强向信衡公司偿还1.4万元本息，结清借款。被害人陈炜强因畏惧被告人杨朱龙的势力，一直不敢报案。 2.2011年年底，被害人朱炉财刑满释放后投靠被告人杨朱龙。被告人杨朱龙安排被害人朱炉财在其汕头市*********与梅月岛赌场、被告人任聪的星光华庭居所及“信龙”公司负责伙食、清理卫生等杂事。2017年年中，被害人朱炉财不满工资待遇太低，辞职离开“信龙”公司，后向人诉说对被告人杨朱龙的不满，被告人杨朱龙得知后怀恨在心。2017年6月26日0时许，被告人杨朱龙指使被告人杨金强将被害人朱炉财骗至“信龙”公司，随后对被害人朱炉财进行殴打，后被告人熊建祥赶到现场一起对被害人朱炉财进行殴打，至次日2时许才将被害人朱炉财放行，导致被害人朱炉财背部多处瘀伤。被害人朱炉财因害怕被告人杨朱龙继续报复，不敢报案，逃离汕头。 3.2017年，被害人陈栩找被告人杨金雄等多人借款。2017年底，被害人陈栩欠被告人杨金雄1000元未还，被被告人杨金雄多次追讨。2017年12月16日20时许，被害人陈栩在汕头市龙湖区被另一债主吴振峰（另案处理）强行带至汕头市濠江区逼债。次日0时许，被告人杨金雄得知该情况后，即联系吴振峰后，由吴振峰将被害人陈栩带至吴振峰位于汕头市***的手机店，再指使被告人郑宝弟、同案人“马屁峰”（身份不明）等人驾驶摩托车前往该店将被害人陈栩强行押至金湖桥下梅溪岸边。随后，被告人杨金雄驾驶一辆面包车赶至上述梅溪岸边，与被告人郑宝弟、同案人“马屁峰”等人一起对被害人陈栩进行殴打。在此期间，被告人杨金雄将被害人陈栩推入上述面包车内，向被害人陈栩喷洒催泪剂，后将车窗车门关闭，直至被害人陈栩因无法忍受求饶才将其放出，再逼被害人陈栩蹲下并作出还钱承诺。被告人杨金雄使用手机将上述部分暴力逼债过程进行录像，再将录像在微信朋友圈发布。同日2时许，被告人杨金雄指使被告人郑宝弟、同案人“马屁峰”等人驾驶摩托车将被害人陈栩带至汕头市区***工商银行门口释放。被害人陈栩因畏惧被告人杨朱龙、杨金雄的势力，一直不敢报案。 4.2017年年中，被告人杨金雄结识从事放贷中介的被害人傅宗兴后，双方商定被害人傅宗兴介绍他人找被告人杨金雄借款，被害人傅宗兴从中赚取介绍费。被害人傅宗兴遂介绍陈栩等人找被告人杨金雄借款。之后，被告人杨朱龙、杨金雄因被害人傅宗兴介绍的借款人找被告人杨金雄借款后部分没有还款，遂要求被害人傅宗兴必须替这些借款人还债。被害人傅宗兴迫于被告人杨朱龙的势力，只能断断续续替偿债务。2018年1月5日下午，被告人杨朱龙因被害人傅宗兴无法继续替偿债务，遂把被害人傅宗兴叫至“信龙”公司，伙同几名男子（身份不明）殴打被害人傅宗兴，致被害人傅宗兴的眼角、头部、手臂等身体多处受伤。至同日20时许，被告人杨朱龙才将被害人傅宗兴放行。被害人傅宗兴因伤势过重，向高嘉鸿求助。高嘉鸿立即将被害人傅宗兴送往汕头市中医院治疗。事后，被害人傅宗兴因畏惧被告人杨朱龙的势力，一直不敢报案。至2019年3月19日，被害人傅宗兴看到公安机关发布对被告人杨朱龙的检举揭发公告后，才敢向公安机关举报。 （四）故意伤害事实 1.2009年下半年起，被害人沈传坡（另案处理）、杨宝（已判决）、“波子”多次到被告人杨朱龙在上述汕头市金平区**********下平房开设的“板九”赌场参赌。同年12月19日4时许，被害人沈传坡、杨宝、“波子”在该赌场参赌时，与被告人杨朱龙一方发生纠纷。被告人杨朱龙遂带领被告人蔡益民、杨朱辉、同案人赵伟等人持铁管在该赌场内殴打被害人沈传坡、杨宝、“波子”，致三人受伤。随后，被害人沈传坡、杨宝、“波子”被送往汕头大学医学院第一附属医院救治。据该院病历显示，被害人沈传坡右尺骨中下段粉碎性骨折，头部外伤、头皮挫伤术后；被害人杨宝左肩胛骨骨折，头部皮肤裂伤术后，右手皮肤裂伤术后。经鉴定，沈传坡的损伤程度为轻伤。 2009年12月25日，沈传坡、杨宝、“波子”治疗出院后，为报复被告人杨朱龙，于2010年1月26日凌晨，伙同同案人苏凌坤（绰号“小虎”，在逃）等人在汕头市龙湖区“夜色”酒吧持砍刀、枪状物等将被告人杨朱龙、同案人赵伟、杨汉强砍伤。经鉴定，杨朱龙、赵伟、杨汉强的损伤程度均为轻伤。沈传坡、杨宝等人因此被立案追究刑事责任。 2.2012年8月14日，被告人杨金雄与四名男子驾驶二辆摩托车途经汕头市金平区“金乐酒店”附近路段，遇见被害人吕超、王昌雄驾乘一辆摩托车开过。被告人杨金雄等人认为被害人吕超、王昌雄是在对他们飙车挑衅，大为不满，即驱车加速追赶。被告人杨金雄等人追上被害人吕超、王昌雄后，在摩托车疾驰的同时伸脚踢踹对方。至金砂路与金新路交界处，被害人王昌雄被踢中摔倒。被告人杨金雄等人遂驾车碾压被害人王昌雄，再持匕首殴打、刺击被害人吕超、王昌雄，致二人重伤。案发后，被告人杨朱龙从中斡旋，为被告人杨金雄出面赔偿被害人7万元，促成对方谅解，使得被告人杨金雄被从轻处理。 （五）敲诈勒索事实 1.2017年1月，被告人郑艺强介绍被害人陈江找被告人杨朱龙借贷，经被告人杨朱龙介绍向速达公司先后高息借款合计10万元，实际到手8万元，后被害人陈江按时偿还借款10万元。2017年5月起，被害人陈江先后多次向被告人郑艺强、刘东鹏等人、信衡公司高息借款。在此期间，被告人郑艺强、刘东鹏、信衡公司等借款人与被害人陈江分别签订借款协议，以“手续费”“行业惯例”等名目减扣被害人陈江的借款本金，并在被害人陈江无法偿还所谓本息时，由被告人郑艺强诱使被害人陈江向被告人郑艺强本人及信衡公司、“百益”团伙、被告人刘东鹏、许婉雪等关联人继续签单借款用以平账，通过“转单平账”“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人陈江的债务，不断套取被害人陈江借款本息。2018年1月15日，因被害人陈江无法还款，被告人郑艺强将被害人陈江带至信衡公司，与被告人杨朱龙一起罗列被害人陈江所谓拖欠117万元的债务明细清单，并以上门向家属讨要为手段逼迫被害人陈江签订还款计划。2018年2月，被害人陈江借款后通过银行转账给被告人郑艺强、许婉雪以结清与被告人杨朱龙、郑艺强等人的借款。同月，被害人陈江为偿还债务又向被告人郑艺强、刘东鹏、许婉雪、刘东星等人借款。2018年4月12日，因被害人陈江无法还款，被告人郑艺强等人再向被害人陈江罗列所谓拖欠63万元的债务明细清单，让被害人陈江按照该款的8成即50.4万元结算还款，逼迫被害人陈江于当日向他人借款偿还。在上述案发期间，被告人杨朱龙经营的信衡公司指使被告人杨金平收付款项，被告人郑艺强指使被告人许婉雪对其名下被害人陈江的借款进行签单、收付款、催债，被告人郑艺强还指使被告人沈腾签单、收付款。被害人陈江因畏惧被告人杨朱龙、郑艺强等人的势力，一直不敢报案。 经北京华审会计师事务所有限公司广东分所鉴定，案发期间被害人陈江损失合计2224462.42元。 2.2017年5月，被害人吴丽云向被告人郑艺强、刘东鹏、信衡公司多次高息借款，期间上述人员以“转单平账”“以贷还贷”的方式逐步垒高债务。之后，被告人杨朱龙、郑艺强、刘东鹏引诱被害人吴丽云参加网络赌博，赌博账号及额度由被告人杨朱龙提供，约定若赌赢则清偿债务，若赌输则转为借款债务。在上述案发期间，被告人杨朱龙经营的信衡公司指使被告人杨金平收付款项，被告人郑艺强指使被告人许婉雪、沈腾收付款项。2017年7月10日，在被害人吴丽云无法偿还债务时，被害人吴丽云被逼在信衡公司与被告人杨朱龙、郑艺强一方签订还款计划书、租赁合同。上述还款计划书约定被害人吴丽云借款36万元，实则将30万元抵为赌博额度；上述租赁合同则约定被害人吴丽云将其名下房产（位于汕头市金平区***********2*****）出租10年，每月租金3000元，以10年的租金36万元抵减借款金额。同月13日，被告人杨朱龙、郑艺强一方强迫被害人吴丽云签订委托书，约定被害人吴丽云将上述房产交由被告人杨朱龙全权处置。同月**日，被告人杨朱龙因殴打周小平被公安机关行政拘留，被告人郑艺强急用现金处置此事，遂与被告人刘东鹏电话联系被害人吴丽云，逼迫被害人吴丽云偿还10万元，被害人吴丽云将筹借的10万元交给被告人郑艺强、刘东鹏，二人再将该款交到信衡公司。过后，被告人杨朱龙、郑艺强多次叫被害人吴丽云到信衡公司，强令被害人吴丽云将上述房产变卖还款，还使用被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强对周小平殴打、侮辱的视频对被害人吴丽云进行威胁，被害人吴丽云被迫答应。同年7月23日，经被告人杨朱龙所在“信龙”房产中介联系，被害人吴丽云与买家廖燕苗达成买卖房屋意向，廖燕苗先后共支付购房款***万元。交易期间，被告人郑艺强对交易过程进行控制，进而截留了偿还垫付款后剩余的房款即42万元，后被告人郑艺强将该款交给被告人杨朱龙。 经北京华审会计师事务所有限公司广东分所鉴定，被害人吴丽云损失合计474600元。 （六）聚众斗殴事实 2013年起，被告人杨朱龙为争夺其惠来老家的集体土地使用权，与杨松水多次发生争执。2014年5月26日20时许，被告人杨朱龙得知杨松水在揭阳市惠来县葵潭镇兴隆酒店302包厢内喝酒，遂与杨松水相约在兴隆酒店“摆场”聚众斗殴。随后，被告人杨朱龙在汕头市内纠集被告人杨金雄、酒吧保安员芦军杰、王合开及周荣斌（均另案处理）等30多人持刀棒等凶器，驾乘白色宝马X6小汽车、面包车及多辆出租车，从汕头市区驱车赶往兴隆酒店。杨松水同时纠集几十人持气手枪、灭火器等在兴隆酒店等候被告人杨朱龙斗殴。22时许，被告人杨朱龙、杨金雄一方到达兴隆酒店302包厢与杨松水一方斗殴。兴隆酒店工作人员见状随即报警，被告人杨金雄等人被民警当场抓获，被告人杨朱龙则逃离现场。被告人杨金雄、杨松水等多名涉案人员后因聚众斗殴而获刑。 （七）诈骗事实 2017年3月起，被害人李树水先后向被告人郑艺强、刘东鹏、信衡公司多次高息借款，其中2017年6月起，被告人郑艺强介绍被害人李树水向信衡公司借款，由被告人杨金平代表信衡公司与被害人李树水签订借款协议。在此期间，被告人郑艺强、刘东鹏、信衡公司分别与被害人李树水签订借款协议，被告人郑艺强指使被告人许婉雪协助签订协议，以“手续费”“行业惯例”等名目减扣被害人李树水的借款本金，后在被害人李树水无法偿还所谓本息时，由被告人郑艺强诱使被害人李树水向被告人郑艺强本人及信衡公司、刘东鹏、许婉雪等贷款关联人继续签单借款用以平账，通过“转单平账”“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人李树水的债务，不断套取被害人李树水借款本息。上述过程中，被告人郑艺强指使被告人许婉雪对其名下被害人李树水的借款进行签单、付款、收款、催债。2017年年底一天，因被害人李树水无力偿还借款，被告人郑艺强把被害人李树水带至信衡公司，由被告人杨朱龙出面向被害人李树水催讨债务，督促并警告被害人李树水须按时还款。被害人李树水因怕被告人杨朱龙对其不利，次日即还款2万元。至2018年4月，经北京华审会计师事务所有限公司广东分所鉴定，被害人李树水损失合计328975元。被害人李树水因畏惧被告人杨朱龙、郑艺强等人的势力，一直不敢报案。 （八）违法个案事实 1.2012年8月一天下午，被告人杨朱龙为追讨赌债，带领被告人杨朱辉等人窜至潮州市潮安区庵埠镇金歌酒店，对被害人姚少青实施殴打，致被害人姚少青受伤倒地后逃离现场。 2.2016年7月8日1时许，被告人杨朱龙在汕头市龙湖区“洛城”酒吧大厅喝酒消费期间，与邻座喝酒的客人即被害人赵龙等人发生纠纷，遂动手推搡被害人赵龙，并持吧台一LOGO灯砸向被害人赵龙，致其头部受伤，后持酒瓶追至酒吧外被酒吧保安员劝阻。经汕头市龙湖区********鉴定，赵龙的损伤程度为轻微伤。 三、非涉黑个案 （一）开设赌场事实 1.2008年年底至2009年年初，被告人杨朱龙与被告人辛俊基合作，由被告人辛俊基提供位于汕头市金平区****洁7巷西陇学校东南面一搭建房屋作为场地，共同开设“牌九”赌场。由被告人杨朱龙等人坐庄，指派被告人熊建祥等人在该赌场内抽水、放贷及维持赌场秩序，招引周建发、陈干、李满义、王红、何爱玲、余继影、陈松辉、左健红、袁伟群、葛维廷、李爱英、江伟波、郑炎武、张宏映、谢玩荣、陈兴忠等人到场赌博，从中抽水渔利。 2009年1月24日与2月25日，该赌场两度被金平区公安机关查处，均缴获“牌九”、赌资等作案工具一批，抓获参赌违法人员周建发、陈干、李满义、王红、何爱玲、余继影、陈松辉、左健红、袁伟群、葛维廷、李爱英、江伟波、郑炎武、张宏映、谢玩荣、陈兴忠等人。 2.2009年5月，被告人杨朱龙在汕头市金平区************出租屋开设“鱼虾蟹”赌场，从中抽水渔利，被告人杨朱锦指使他人为赌场望风，招引黄燕忠、钟信辉、姚木来、林秀通、游文华、张銮君、卓若爱、卓应珍、赖添凤、张佩珍、卢汉珠、孟金玉、杨金英、刘丽云、池舜华等人参加赌博。2009年5月16日**时许，汕头市公安局金平分局陵海派出所查获该赌场，现场抓获黄燕忠等17人，缴获赌具、赌资一批。 3.2009年5、6月份间，被告人杨朱龙与同案人李继华合伙，在汕头市龙湖区*******委“五座祠”祠堂后一铁棚内开设“筒子九”赌场，从中抽水渔利。被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨朱辉、同案人杨朱锦等人在该赌场内抽水、看场等。被告人杨朱龙与同案人李继华合伙开设赌场持续约20日后退出，期间每日抽水获利约3万元，牟利合计约60万元，二人予以均分。之后，同案人李继华继续在该处开设赌场。2012年10月22日，同案人李继华因犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪等被汕头市龙湖区人民法院判刑13年，现仍在监狱服刑。 （二）重婚事实 2005年4月13日，被告人杨朱龙与蔡某某登记结婚，婚后孕育一男二女，至今仍维持婚姻关系。2012年，被告人杨朱龙、任聪相识并产生感情。2014年起，被告人杨朱龙、任聪在汕头市****星光华庭租房同居。2015年12月20日，被告人杨朱龙、任聪以夫妻名义在汕头妇产医院办理《孕产妇在院分娩同意书》。同月22日，被告人任聪为被告人杨朱龙产下一子。2017年起，被告人任聪在“信龙”公司协助被告人杨朱龙管理财务，并以夫妻名义出入社交场所。 四、恶势力犯罪集团实施的个案 2016年8月以来，被告人郑艺强自建“蓝天应急金”放贷团伙（下称“蓝天”团伙），设立“公司”章程、制度，从事非法放贷活动。2017年5月，被告人郑艺强租赁汕头市龙湖区金涛庄旭景苑2梯910房，作为“蓝天”团伙非法放贷的据点。被告人郑艺强仰仗被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织的势力，领导“蓝天”团伙非法从事放贷、追债业务，吸纳被告人刘东鹏、许婉雪、刘东星、钟锦林、黄楚建、沈腾、陈洵权、陈贵发、黄伟光、刘四九、陈飞、同案人凡强（另案处理）等人加入该团伙。为谋取非法利益，被告人郑艺强组织、指使被告人刘东鹏、许婉雪、刘东星、钟锦林、黄楚建、沈腾、陈洵权、陈贵发、黄伟光、刘四九、陈飞、同案人凡强等人假借民间借贷之名，以低利息、无抵押、无担保、快速放贷等为诱饵吸引他人借款，以“虚高债务”“制造交付痕迹”“转单平账”等方式，采取欺骗、滋扰、威胁、恐吓、拘禁等手段，多次实施违法犯罪活动，逐步形成以被告人郑艺强为首的从事“套路贷”违法犯罪活动的恶势力犯罪集团。 另外，2017年上半年，被告人刘东鹏、刘东星、黄楚建、钟锦林私下合股自建“百益”放贷团伙（下称“百益”团伙），纠集同案人辛颖（另案处理）作为财务，随后与“蓝天”团伙互相介绍借款人，互相支持配合，进行非法放贷活动。具体事实如下： （一）诈骗、非法拘禁事实 1.2016年8月，被害人袁泽豪向被告人刘东鹏借款，当被害人袁泽豪无法偿还债务时，被告人刘东鹏将其介绍给被告人郑艺强等人签单借款用以平账，以“转单平账”“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人袁泽豪的债务。现已查明，2016年8月26日至12月22日，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、陈洵权、陈贵发实借被害人袁泽豪45720元，共收取被害人袁泽豪微信转账56550元。另外，被害人袁泽豪及其父亲袁以尊还现金支付203000元。 2017年5月中旬一天17时许，为继续向被害人袁泽豪收取款项，被告人郑艺强、陈飞等人将被害人袁泽豪骗至团伙据点即旭景苑2梯910房，由被告人刘四九、同案人凡强等人控制被害人袁泽豪，并以归还债务为由向其索要1万元。期间，被告人刘四九还殴打被害人袁泽豪。尔后被害人袁泽豪被迫联系亲友赶至现场。同日19时许，在亲友答应偿还债务的情况下，被害人袁泽豪得以离开。 2.2017年3月，被害人卢燕向“蓝天”团伙借款，被告人郑艺强以“手续费”“行业惯例”等多种名目减扣实际放贷金额，虚高其借款债务。当被害人卢燕无法偿还债务时，又将被害人卢燕先后介绍给被告人刘东鹏所在“百益”团伙、陈洵权等人签单借款用以平账，以“转单平账”“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人卢燕的债务，不断套取被害人卢燕借款本息。经北京华审会计师事务所有限公司广东分所鉴定，被害人卢燕损失合计19825元。 期间，为向被害人卢燕收取债务，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、陈洵权、钟锦林、黄楚建、黄伟光、刘四九、陈飞等人于2017年7月21日15时许将被害人卢燕诱骗至团伙据点即旭景苑2梯910房进行控制。期间，被告人陈洵权、钟锦林扇打被害人卢燕耳光，被告人刘东鹏持木棍敲打地板施以威胁。同日17时许，被害人卢燕趁机拨打110报警。被告人郑艺强发现后辱骂被害人卢燕，并持一叠A4纸砸打被害人卢燕头部。同日17时许，民警接报后到场解救被害人卢燕。 （二）敲诈勒索事实 1.2017年11月22日，被害人纪传金向“百益”团伙借款1万元，由被告人钟锦林、黄楚建与被害人纪传金签单，并以“中介费”“行业惯例”等多种名目减扣实际放贷金额，虚高被害人纪传金的债务，实借6600元。之后被害人纪传金按照被告人钟锦林的安排添加被告人沈腾为微信好友，并通过微信支付本息。在被告人郑艺强的指使下，被告人沈腾负责向被害人纪传金催收债务，被告人沈腾见被害人纪传金能按时还息，遂以“达到再借款条件”为诱饵，诱骗被害人纪传金多次向“蓝天”团伙借款，实借22000元，以此不断垒高被害人纪传金的债务。至2018年5月20日，被害人纪传金一旦没按要求还款，被告人沈腾便不断通过微信等方式辱骂被害人纪传金，并威胁半夜上门滋扰。经北京华审会计师事务所有限公司广东分所鉴定，被害人纪传金损失合计35000元。 2.2017年12月初，被告人郑艺强指使被告人陈贵发前往汕头市龙湖区新溪镇对被害人谢锐冬进行审单。同月9日，被害人谢锐冬向“蓝天”团伙借款2万，由被告人陈贵发负责签单并以“中介费”“行业惯例”等多种名目减扣实际放贷金额，虚高被害人谢锐冬的债务，实借13800元，同时扣下被害人谢锐冬的身份证。2018年4月21日，被告人陈贵发以先前归还的是利息为由，要求被害人谢锐冬继续归还全额本金。被害人谢锐冬因担心受滋扰，被迫继续支付每日利息。截止2018年5月21日，被告人陈贵发共收取被害人谢锐冬32600元。 （三）寻衅滋事事实 2017年，被害人张雪影向“蓝天公司”、“百益”团伙等多个放贷团伙借款，因无力偿还债务而外出躲避。同年12月14日20时许，被告人郑艺强带领被告人刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、刘四九、陈飞等人窜至汕头市龙湖区朝阳庄中区19栋403房即被害人张雪影家中讨要债务。随后，其他被被害人张雪影拖欠的放贷团伙也派人到该处逼债。期间，被告人郑艺强发现被害人张雪影家客厅安装有监控设备，遂将其扯坏，并与被害人张雪影的父亲张文盛发生争执，被害人张雪影的母亲陈佩华拨打110报警。被告人郑艺强等人见状逃离现场，之后，被告人郑艺强在微信朋友圈发布“悬赏”寻人启示向被害人张雪影继续逼债。2017年12月16日20时许，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、黄伟光等人携带事先准备的“悬赏”寻人启示，录制有讨债言语的高音喇叭窜至被害人张雪影家楼下，以四处张贴“悬赏”寻人启示，放置高音喇叭播放的方式向被害人张雪影及其家属讨要债务。上述行为导致被害人张雪影家附近多名住户因不堪高音喇叭的滋扰而多次拨打110报警，严重干扰他人生活。 另查明，被告人刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建所在的“百益”团伙还实施如下犯罪事实： （一）敲诈勒索事实 2017年10月，被害人刘金亮向“百益”团伙借款1.5万，由被告人陈洵权与被害人刘金亮签单，被告人陈洵权以“中介费”“行业惯例”等多种名目减扣实际放贷金额，实借8700元。之后，被告人陈洵权、同案人辛颖以先还利息、“转单平账”的方式不断垒高被害人刘金亮的债务。由被告人陈洵权、钟锦林、黄楚建等人通过言语威胁、上门催讨等手段逼迫被害人刘金亮归还欠款。经北京华审会计师事务所有限公司广东分所鉴定，被害人刘金亮损失合计11800元。 （二）非法拘禁事实 2017年，被害人陈海平向“百益”团伙借款。2018年1月，被告人刘东鹏、陈洵权、钟锦林多次向被害人陈海平催债未果。同月23日中午，被告人陈洵权、钟锦林等人窜至汕头市************面即被害人陈海平经营的电器店内，将被害人陈海平强行带至汕头市***“百益”手机店内控制并要求其当即归还借款。同日18时许，被告人陈洵权、钟锦林等人将被害人陈海平强行带至汕头市*************即被害人陈海平胞弟陈海燕经营的“恒芳园”干果店内，破坏食品柜台、使用灭火器污染食品，逼迫陈海燕为被害人陈海平担保还款。因陈海燕不从，被告人陈洵权等人遂在店内滞留。同日22时许，被告人陈洵权等人将被害人陈海平强行带至汕头市锦绣江南小区3******即被害人陈海平父母的住所，企图逼迫其父母代偿债务，因该住所无人而未果。被告人陈洵权、钟锦林等人将被害人陈海平强行带回其上述电器店内，逼迫其签署店铺货物、电器转让等协议。至次日1时许，被告人陈洵权、钟锦林等人才将被害人陈海平放行。 2018年5月22日，被告人郑艺强、许婉雪在汕头市龙湖区星光华庭1幢806房被民警抓获；被告人刘东鹏在汕头市金平区**********房被民警抓获；被告人杨金强在汕头市金砂街道金砂市*附近被民警抓获；被告人沈腾在汕头市*****餐厅被民警抓获；被告人黄伟光在汕头市丽枫酒店501房被民警抓获；被告人陈贵发在汕头市金平区*****幢****被民警抓获；被告人任聪在汕头市**********被民警抓获。2018年7月27日，被告人钟锦林在汕头市金平区***1*1*****被民警抓获；被告人黄楚建在深圳市龙岗区********50*****被民警抓获；被告人陈飞在汕头市龙湖区*****被民警抓获。2018年8月23日，被告人杨朱龙在汕头市龙湖区月云轩酒店嗨森音乐吧被民警抓获。2018年9月22日，被告人蔡树海在国道324线汕汾路段新溪路口被民警抓获。2018年12月18日，被告人刘东星在汕头市金平区**22*****被民警抓获；被告人林育新在汕头市金平区******1*****被民警抓获；被告人陈洵权在汕头市龙湖区********被民警抓获；被告人蔡益民在汕头市金平区******厂房门口被民警抓获；被告人蓝佳烨在汕头市龙湖区******前洲西华*巷47号被民警抓获。2019年1月29日，被告人熊建祥在江西省永修县公安局出入境办证大厅被民警抓获。2019年*月15日，被告人刘四九在汕头市龙湖区***5号被民警抓获。2019年5月22日，被告人杨朱辉在汕头市金平区************12*附近被民警抓获。2019年6月12日，被告人康永生在汕头市龙湖区大南山路长江公寓南区******被民警抓获。2019年7月**日，被告人杨金雄因犯寻衅滋事罪在汕头市看守所服刑（同月27日届满）时被发现涉嫌漏罪被民警抓获归案并执行刑事拘留。2019年8月28日，被告人郑宝弟到汕头市公安局龙湖分局投案。2019年**月22日，被告人辛俊基到汕头市公安局龙湖分局投案。2019年**月23日，被告人杨金平在汕头市金平区金砂乡下寨5*601*被民警抓获。2019年**月28日，被告人谢伟平在汕头市金平区*******旁一建筑工地被民警抓获。 公诉机关认为： 被告人杨朱龙组织、领导黑社会性质组织；有组织地多次开设赌场、情节严重；无事生非、借故生非，持凶器随意殴打他人，致一人轻伤二级、三人轻微伤；非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；故意伤害他人身体，致二人重伤、一人轻伤；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；纠集众人结伙持械互相殴斗；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大；有配偶仍与他人以夫妻名义共同生活；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百三十四条、第二百七十四条、第二百九十二条、第二百六十六条、第二百五十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、重婚罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人杨金雄积极参加黑社会性质组织；多次参与开设赌场、情节严重；借故生非，持凶器随意殴打他人；非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人蔡益民积极参加黑社会性质组织；多次参与开设赌场、情节严重；借故生非，持凶器随意殴打他人；故意伤害他人身体，致一人轻伤；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人杨朱辉积极参加黑社会性质组织；多次参与开设赌场、情节严重；无事生非，持凶器随意殴打他人，致一人轻微伤；故意伤害他人身体，致一人轻伤；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二百三十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人熊建祥积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场；无事生非，持凶器随意殴打他人；非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人郑艺强积极参加黑社会性质组织；无事生非，持凶器随意殴打他人；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大；被告人郑艺强还组织、领导犯罪集团有预谋的进行犯罪活动，系犯罪集团首要分子；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大；非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；借故生非，随意恐吓他人；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人杨金平积极参加黑社会性质组织；参与开设赌场；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、诈骗罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人杨金强参加黑社会性质组织；多次参与开设赌场、情节严重；非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法拘禁罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人康永生参加黑社会性质组织；参与开设赌场；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人任聪参加黑社会性质组织；明知他人有配偶仍与他人以夫妻名义共同生活；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第二百五十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、重婚罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人刘东鹏参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大；非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；借故生非，随意恐吓他人；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人许婉雪参加黑社会性质组织；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第二百七十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人蔡树海参加黑社会性质组织；参与开设赌场；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人谢伟平参加黑社会性质组织；参与开设赌场；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人林育新参加黑社会性质组织；参与开设赌场；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人蓝佳烨参加黑社会性质组织；参与开设赌场；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百九十四条第一款、第五款、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人刘东星以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大；非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；借故生非，随意恐吓他人；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人钟锦林以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大；非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；借故生非，随意恐吓他人；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人黄楚建以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大；非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；借故生非，随意恐吓他人；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人沈腾以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。 被告人陈洵权以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大；非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百六十六条、第二百三十八条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人陈贵发以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百六十六条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人黄伟光非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节；借故生非，随意恐吓他人；其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第六十九条、第二百三十八条、第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪对其数罪并罚，追究其刑事责任。 被告人刘四九非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人陈飞非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人郑宝弟非法剥夺他人人身自由，且有殴打情节，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 鉴于被告人杨朱龙、杨金雄、蔡益民、郑艺强、杨金强、刘四九被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人杨金雄刑罚执行完毕前发现漏罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条之规定，应当把前后两个判决所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定决定执行的刑罚。 公诉机关就查封的房产、扣押的相关被告人退缴的涉案款、冻结账户的资金、扣押的物品一并提请本院依法判处。公诉机关向法庭提供了相应的证据。 被告人杨朱龙辩称：第一，开设赌场部分：除了2009年10月至2010年1月期间在金砂乡树下巷29号楼下平房开设赌场及2018年4月至5月期间在外砂镇梅月岛开设赌场外，公诉机关关于开设赌场的其余指控我都没有参与。第二，寻衅滋事部分：1.赵波等人被寻衅滋事案杨朱辉没有参加；2.陈旭辉、陈革明被寻衅滋事案中，我们是去向陈旭辉讨要赌债，反而被对方殴打；3.孙佳滨等人被寻衅滋事案中，我并没有参与协调赔偿事宜。第三，非法拘禁部分：1.我没有参与陈炜强、陈栩、傅宗兴被非法拘禁案；2.朱炉财被非法拘禁案中，我只是打了他几个巴掌，其他人并没有参与。第四，故意伤害部分：1.沈传坡、杨宝等人被故意伤害案中，只有杨汉强、赵伟等人殴打被害人；2.吕超等人被故意伤害案中，我有参与赔偿对方7万元，但这些钱是我借给杨金雄的父亲去赔偿对方的。第五，敲诈勒索部分：陈江、吴丽云被敲诈勒索案我并没有参与。第六，聚众斗殴部分：我们到达现场后还被对方殴打。第七，诈骗部分：我没有参与李树水被诈骗案。第八，违法事实中，我没有参与殴打姚少青、赵龙。第九，组织、领导黑社会性质组织部分：我没有参与组织、领导黑社会性质组织。第十，涉案财产：因为我之前曾经向任聪借款，所以后来我有提供10万元给任聪购房，但没有向她说明是要还款。被告人杨朱龙对公诉机关指控其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪及组织、领导黑社会性质组织罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、重婚罪表示认罪。 被告人杨金雄辩称：第一，开设赌场部分：我没有参与公诉机关指控的所有开设赌场犯罪。第二，寻衅滋事部分：1.我没有参与陈旭辉、陈革明被寻衅滋事案；2.孙佳滨等人被寻衅滋事案跟涉黑无关，属于个案。第三，非法拘禁部分：陈栩被非法拘禁案中，我只接触陈栩十多分钟，没有对他喷辣椒水，也没有殴打他。第四，参加黑社会性质组织部分：我没有参与黑社会性质组织。被告人杨金雄对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪及参加黑社会性质组织罪表示不认罪。 被告人杨金雄的辩护人林斯丹提出如下辩护意见：第一，开设赌场部分：纵观全案的证据，均不能说明杨金雄在赌场中有担任职务或参与分红，更无法体现其参与“抽水”的具体经过及“抽水”的具体金额，因此，不应该认定杨金雄构成开设赌场罪。第二，寻衅滋事部分：陈旭辉、陈革明被寻衅滋事案的证据达不到确实、充分的标准，无法排除合理怀疑。第三，非法拘禁部分：杨金雄有限制陈栩的人身自由，但并未对其进行殴打。同时，该案是杨金雄实施的个案，与黑社会性质组织无关联。第四，参加黑社会性质组织部分：公诉机关指控杨金雄犯参加黑社会性质组织罪且是骨干成员，事实不清，证据不足：1.公诉机关指控的杨金雄所参加的黑社会性质组织不具有法律规定的组织特征、经济特征、行为特征及危害性特征，黑社会性质组织依法不能成立；2.杨金雄未在杨朱龙的公司担任任何职位，也不受杨朱龙的任何管理和约束；3.杨金雄有自己从事的职业，未接受杨朱龙等人的经济资助；4.杨金雄因个案被判刑，服刑多年，不可能是涉黑组织的骨干成员。 被告人蔡益民辩称：第一，开设赌场部分：我除了参加2009年10月至2010年1月期间在金砂乡树下巷29号楼下平房开设赌场、2010年10月至2011年9月期间在“朋友天地”棋牌室一楼开设赌场、2017年下半年至2018年3月期间在阳光花园酒店后面工地开设赌场及2018年4月至5月期间在外砂镇梅月岛开设赌场外，公诉机关关于开设赌场的其余指控我均没有参与。第二，寻衅滋事部分：陈旭辉、陈革明被寻衅滋事案中，是杨朱龙叫我去到现场，但我没有参与殴打对方，反而被对方殴打致伤。第三，故意伤害部分：沈传坡、杨宝等人被故意伤害案中，我有在现场，但没有动手殴打对方。被告人蔡益民对公诉机关指控其行为构成寻衅滋事罪及故意伤害罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪表示认罪；对公诉机关指控其行为构成参加黑社会性质组织罪表示由法院依法认定。 被告人蔡益民的辩护人林铤、余立坤提出如下辩护意见：第一，开设赌场部分：1.蔡益民在开设赌场犯罪中系从犯；2.蔡益民没有参与西陇和金砂乡内地园二宗非涉黑的开设赌场犯罪；3.公诉机关指控涉及阳光花园招待所三楼和2016年3、4月的梅月岛的开设赌场案事实不清、证据不足；4.蔡益民在所参与的开设赌场犯罪中，不负责赌场的管理和运作，其犯罪情节较轻，请求从轻处罚。第二，寻衅滋事部分：公诉机关指控蔡益民犯寻衅滋事罪事实不清、证据不足。若法庭经审理最终认定蔡益民犯寻衅滋事罪的指控成立，也请法庭考虑蔡益民只参与一宗且为从犯，对其从轻处罚。第三，故意伤害部分：公诉机关指控蔡益民犯故意伤害罪事实不清、证据不足。若法庭经审理最终认定蔡益民犯故意伤害罪的指控成立，请求法庭考虑其系从犯且沈传坡、杨宝也有严重过错，对蔡益民从轻处罚。第四，参加黑社会性质组织部分：公诉机关所指控的“黑社会性质组织”并不具备刑法所要求的四个特征，特别在组织特征方面证据严重不足，请求法庭依法审慎认定。若法庭认定蔡益民参加黑社会性质组织罪的指控成立，请求法庭将蔡益民认定为一般参加者，公诉机关关于其为积极参加者的指控没有事实和法律依据。 被告人杨朱辉辩称：第一，我没有参与公诉机关指控的开设赌场、寻衅滋事、故意伤害及参加黑社会性质组织犯罪。第二，涉案财产：涉案扣押的房产是我老婆向亲戚借款购买的，我并没有出钱。被告人杨朱辉对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪及参加黑社会性质组织罪表示不认罪。 被告人杨朱辉的辩护人林胜群提出如下辩护意见：第一，开设赌场部分：只有证人证言证实杨朱辉有参与，该部分指控证据不足。第二，寻衅滋事部分：该部分事实仅有被害人时隔8年后对杨朱辉的辨认，指控的证据不足。第三，故意伤害部分：仅有被害人指认杨朱辉，该部分指控的证据不足。第四，涉案的龙腾嘉园房产不是杨朱辉出资购买的，也不是杨朱辉所有。第五，参加黑社会性质组织部分：杨朱辉有正当职业，与杨朱龙关系一般，且起诉书指控杨朱辉所犯罪行均证据存疑，不能认定其构成犯罪。 被告人熊建祥辩称：第一，我没有参与开设赌场、非法拘禁及参加黑社会性质组织犯罪。第二，涉案财产：我没有印象曾经有开设过涉案被扣押的银行账户。被告人熊建祥对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪、非法拘禁罪及参加黑社会性质组织罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成寻衅滋事罪表示认罪。 被告人熊建祥的辩护人郑钰琦提出如下辩护意见：第一，开设赌场部分：公诉机关指控熊建祥参与开设赌场事实不清、证据不足。第二，寻衅滋事部分：熊建祥具有以下从轻处罚情节：1.熊建祥认罪态度好；2.被害人在此次事件中也存在一定过错；3.熊建祥在案发后及时送被害人去医院救治，有明显悔罪表现。第三，非法拘禁部分：公诉机关的指控只有朱炉财一方的陈述为证，杨朱龙、熊建祥、杨金强的供述以及郭文凤的证言均不能证实熊建祥有殴打朱炉财。第四，参加黑社会性质组织部分：熊建祥与杨朱龙仅仅是基于偶然的一次赌博借钱问题才有了联系，双方之间不存在领导与被领导、服从与被服从的关系，故熊建祥不构成参加黑社会性质组织罪。 被告人郑艺强辩称：第一，寻衅滋事部分：周小平被寻衅滋事案中我没有动手殴打周小平，只是在旁边录像，他受伤后我还送他去医院。第二，“套路贷”部分：公诉机关指控我们的借贷行为为“套路贷”是错误的，我借款给客户是正常民间借贷：1.客户向我们借款都是自愿的，并不存在引诱和欺诈的问题；2.“砍头息”是我们借贷双方的约定，且借款人是同意也知情的；3.我们不存在垒高借款债务的情况，只是增加债务；4.我们只是“以贷还息”，没有“以贷还贷”；5.我们用淋油漆等方法向客户追讨欠款，针对的是个别总是不还钱的客户，并不是对所有的客户都使用这种威胁的手段。第三，敲诈勒索部分：1.陈江被敲诈勒索案中，（1）我借款给陈江是正常民的间放贷，陈江签借款合同时是自愿的，我没有对陈江使用胁迫敲诈勒索手段，也不存在以“转单平贷”、“以贷还贷”的方式垒高陈江债务的问题；（2）陈江的117万元欠款是他向其他公司的借款，我替他偿还后，其他人把债权转给我。2.吴丽云被敲诈勒索案中，（1）我借款给吴丽云是正常的民间借放贷行为，吴丽云向我借款时要求把借到的钱充值到赌博网站的账户中进行赌博；（2）吴丽云还向杨朱龙借款40万元，第一笔借款10万元由我和刘东鹏担保，第二笔借款30万元中有6万元用于支付吴丽云房子装修尾款。上述40万元应当在我的犯罪数额中扣除；（3）我没有用周小平被殴打的视频去威胁吴丽云，许婉雪没有参与放贷给吴丽云。3.纪传金被敲诈勒索案中，（1）我们之间是正常的民间借贷行为，纪传金每天还200元本金和200元利息，累计还了4000元后他又来借款，但之前借的本金不用再重新签单，不存在垒高债务的情况；（2）2017年4月20日之后是沈腾私人借款给纪传金，沈腾的催债行为与我无关。4.谢锐冬被敲诈勒索案中，陈贵发借款给谢锐冬时，我已经开除陈贵发了，他的行为与我无关。第四，诈骗部分：1.李树水被诈骗案中，我们之间是正常的民间借贷行为，李树水多次借款，都是单独另外签借据，不存在以“转单平贷”、“以贷还贷”方式垒高债务的问题；2.袁泽豪被诈骗案中，我借给袁泽豪的钱是独立的，跟刘东鹏没有关系，袁泽豪向刘东鹏借钱也与我没有关系；3.卢燕被诈骗案中，我没有介绍卢燕向刘东鹏“百益”团伙借款。第五，非法拘禁部分：1.袁泽豪被非法拘禁案我没有参与，是刘四九、陈飞为帮吴鹏收账而带袁泽豪去旭景苑，且该宗非法拘禁的时间太短，达不到非法拘禁罪的追诉标准。2.卢燕被非法拘禁案中，卢燕在我们公司的时间不到两个小时，我除了打了她一下耳光，并没有限制她的自由，她自己还能到厕所打电话报警，期间我多次让她回家拿钱来还，是她自己不敢回家。被告人郑艺强对公诉机关指控其行为构成敲诈勒索罪、诈骗、非法拘禁、参加黑社会组织罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成寻衅滋事罪表示认罪。 被告人郑艺强的辩护人许喜鹏、李大地提出如下辩护意见：第一，寻衅滋事部分：1.郑艺强起辅助作用；2郑艺强当庭自愿认罪，归案后如实供述其犯罪行为。第二，郑艺强不构成恶势力集团的首要分子：1.郑艺强仅在龙湖区从事放贷业务；2.郑艺强没有威胁、强迫任何人借款；3.郑艺强只是收取高利贷的利息，并没有“转单平账”、“以贷还贷”的行为；4.郑艺强与刘东鹏的放贷行为是相互独立的，双方不存合股等利益分配问题。第三，敲诈勒索部分：1.陈江被敲诈勒索案中，公诉机关该部分的指控与事实不符。（1）郑艺强涉及的金额为38.6万元；（2）郑艺强仅是在陈江的请求下，代其结还其他贷款人的欠款，也没有赚钱；（3）陈江自愿向郑艺强借款，且借款过程中并不存在威胁、强迫和垒高借款本金的行为。2.吴丽云被敲诈勒索案中，公诉机关指控吴丽云实际损失474600元与事实不符，应当扣除郑艺强、刘东鹏转账至吴丽云银行账户中被她用于网络赌博的36万元及付还她因装修房屋所欠的尾款6万元。3.纪传金被敲诈勒索案中，郑艺强不构成敲诈勒索罪：（1）郑艺强没有垒高纪传金借款本金，也不存在敲诈勒索纪传金的行为；（2）本宗犯罪的第二笔借款为纪传金向沈腾个人的借款，郑艺强并不知情。4.谢锐冬被敲诈勒索案，与郑艺强没有任何关系，郑艺强没有指使陈贵发敲诈勒索谢锐冬。第四，诈骗部分：李树水、袁泽豪、卢燕被诈骗案，郑艺强独立借款给李树水、袁泽豪、卢燕，并不存在垒高三人借款本金以套取借款本息的行为。第五，非法拘禁部分：1.郑艺强并没有参与将袁泽豪骗至旭景苑2梯910房拘禁；2.郑艺强没有限制卢燕的人身自由，更没有限制其通讯自由，并且整个过程不到2小时。第六，参加黑社会性质组织部分：郑艺强不构成参加黑社会性质组织罪。1.组织特征方面，2016年后，郑艺强仅参与杨朱龙放贷方面的业务。2.经济特征方面，郑艺强、信衡公司、刘东鹏的放贷从来没有强迫任何人来借款，也不存在“转单平账”、“以贷还贷”的行为。公诉机关指控以杨朱龙为首的黑社会性质组织向陈江、李树水、吴丽云等人非法放贷骗取或敲诈勒索取得的款项共计约204万元，应当抵除其他贷款人部分的数额，且部分事实不清，证据不足。3.行为特征方面：郑艺强除了参与周小平被寻衅滋事案和高利放贷方面的犯罪外，没有参与其他犯罪行为，且在周小平被寻衅滋事案中起辅助作用。4.危害性特征方面：郑艺强与借款人签订借款合同均为自愿，并约定利息和还款期限，其没有强迫借款人向其指定的人员借款和威胁借款人还款。 被告人杨金平辩称：第一，开设赌场部分：2013年下半年至2016年初，我在西安打工，没有参与在阳光花园招待所三楼开设赌场的犯罪。第二，敲诈勒索、诈骗部分：我没有敲诈勒索陈江、吴丽云，也不认识陈江、吴丽云、李树水，都是郑艺强向我借钱后，让我帮忙转账给上述借款人。第三，参加黑社会性质组织部分：我没有参加黑社会性质组织。被告人杨金平对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪、敲诈勒索罪、诈骗罪及参加黑社会性质组织罪表示不认罪。 被告人杨金平的辩护人张继兴提出如下辩护意见：第一，开设赌场部分：公诉机关指控杨金平参与阳光花园招待所开设赌场，事实不清，证据不足。第二，敲诈勒索、诈骗部分：公诉机关指控杨金平在放贷过程中犯敲诈勒索罪、诈骗罪事实不清，证据不足。1.杨金平没有从事放贷行为，仅是偶尔按照郑艺强的要求在放贷的过程收付款项，且涉案数额较小；2.杨金平并不存在非法占有陈江、吴丽云、李树水财物的主观故意；3.陈江、吴丽云、李树水借款时，不存在被强迫或者被欺诈的情形，杨金平没有从事放贷行为，也没有参与到放贷的具体事务中去，更加没有获得任何经济利益；4.郑艺强的“蓝天公司”、刘东鹏的“百益”团伙、杨朱龙信衡公司、速达公司及涉案的个人借款相互独立存在，不应当混在一起，更与杨金平没有关系。第三，参加黑社会性质组织部分：本案并不存在以杨朱龙为首的黑社会性质组织，杨金平不是黑社会性质组织的积极参与者，公诉机关指控杨金平犯参加黑社会性质组织罪，是积极参加者，事实不清、证据不足。 被告人杨金强辩称：第一，开设赌场部分：除了参加2017年下半年至2018年3月期间在阳光花园酒店后面工地开设赌场及2018年4月至5月期间在外砂镇梅月岛开设赌场之外，公诉机关关于开设赌场的其余指控我都没有参与。第二，非法拘禁部分：我没有参与朱炉财被非法拘禁案。第三，参加黑社会性质组织部分：我没有参加黑社会性质组织。第四，涉案财产：涉案账户被扣押的资金是我自己打工赚的钱。被告人杨金强对公诉机关指控其行为构成非法拘禁罪及参加黑社会性质组织罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪表示认罪。 被告人杨金强的辩护人黄孟顺提出如下辩护意见：第一，开设赌场部分：杨金强具有以下可以从轻、减轻处罚的情形：1.杨金强在赌场中所起的作用较小，应认定为从犯。2.杨金强到案后积极配合办案机关，如实供述自己的行为，具有坦白情节。第二，非法拘禁部分：本案证据并不足以证明杨金强构成非法拘禁罪。第三，参加黑社会性质组织案：杨金强仅是一般参加者，且作用较小，情节轻微，社会危害性不大。 被告人康永生辩称：第一，开设赌场部分：我只参加2018年4月至5月期间在外砂镇梅月岛开设赌场，其余的开设赌场我没有参与。第二，参加黑社会性质组织部分：我于2017年前后才到杨朱龙的公司上班。第三，涉案财产：涉案账户被扣押的钱是我自己打工赚的钱。康永生对公诉机关指控其行为构成参加黑社会性质组织罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪表示认罪。 被告人康永生的辩护人刘章慧提出如下辩护意见：第一，开设赌场部分：1.起诉书指控康永生参与2009年10月至2010年1月在汕头市金平区金砂乡开设赌场不属实。2.康永生在参与2018年4月至5月期间在外砂镇梅月岛开设赌场中担任望风的角色，系从犯。第二，参加黑社会性质组织部分：康永生因临时被纠集、雇佣或者受蒙蔽为黑社会性质组织实施违法犯罪活动，但不属于参加黑社会组织犯罪成员，不构成参加黑社会性质组织犯罪，应当按照具体个案开设赌场罪量刑处罚。 被告人任聪辩称：一、参加黑社会性质组织部分：我没有参加黑社会性质组织。二、涉案财产：杨朱龙曾提供10万元给我买房子，但该款是之前杨朱龙向我借的。被告人任聪对公诉机关指控其行为构成参加黑社会性质组织罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成重婚罪表示认罪。 被告人任聪的辩护人龚芝萱提出如下辩护意见：第一，重婚部分：任聪系初犯，到案后如实供述自己涉嫌重婚罪的犯罪行为，认罪、悔罪态度较好。第二，参加黑社会性质组织部分：任聪主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，未参与黑社会性质组织的违法犯罪活动，不应以参加黑社会性质组织罪定罪处罚。综上所述，建议法庭对任聪从轻处罚并适用缓刑。 被告人刘东鹏辩称：第一，敲诈勒索部分：1.陈江、吴丽云被敲诈勒索案中，我与陈江、吴丽云都是正常借贷行为，没有“转单平账”、“以贷还贷”和威胁陈江、吴丽云，且借款利息都是我们双方事先约定好的；2.纪传金被敲诈勒索案中，我根本不认识纪传金，没有参与敲诈勒索，纪传金跟谁借钱我根本不知道；3.刘金亮被敲诈勒索案，刘金亮是陈洵权介绍的客户，我们只是正常的借贷行为，没有“转单平账”、“以贷还贷”的行为。第二，诈骗部分：1.李树水被诈骗案中，我跟李树水是正常借贷行为，我不知道郑艺强、杨朱龙向李树水逼债的事，我与郑艺强、杨朱龙等人的公司没有任何关系，我们是各自独立的；2.袁泽豪被诈骗案中，我没有介绍袁泽豪向郑艺强借款，2017年11月陈洵权才介绍袁泽豪向我借款，我跟郑艺强只是同时借款给袁泽豪，我们之间并没有交集；3.卢燕被诈骗案中，郑艺强没有介绍卢燕向我借款，卢燕只是凑巧同时向我们借款。第三，非法拘禁部分：1.卢燕被非法拘禁案中，我没有持木棍敲打地面威胁卢燕；2.陈海平被非法拘禁案中，我不清楚陈海平被非法拘禁的事情。第四，参加黑社会性质组织部分：我跟杨朱龙之间没有任何利益关系，平时也没有联系，我也没有想加入他的组织，甚至不知道他有什么组织，该组织成员除了郑艺强和许婉雪，其他人我都不认识。我不认为我是杨朱龙的黑社会性质组织的成员。第五，涉案财产：购买粤D*****小汽车的资金是我之前打工的积蓄，购买粤D*****小汽车的资金是我跟亲戚借款，我名下的四个银行账号里的41929元是以前打工的积蓄。被告人刘东鹏对公诉机关指控其行为构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪、参加黑社会性质组织罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成寻衅滋事罪表示认罪。 被告人刘东鹏的辩护人杨津、林帆提出以下辩护意见：第一，敲诈勒索、诈骗部分：刘东鹏不构成敲诈勒索罪、诈骗罪，其在涉及的案件中并没有敲诈勒索、诈骗的行为及主观故意，其与其他人并不构成共犯。第二，非法拘禁、寻衅滋事部分：刘东鹏不构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪，其没有非法拘禁、寻衅滋事行为，也没有指使他人或参与商量非法拘禁、寻衅滋事。第三，参加黑社会性质组织部分：刘东鹏不构成参加黑社会性质组织罪。1.公诉机关指控本案黑社会性质组织的四个特征仅有书证，没有其他的证据予以佐证；2.杨朱龙、郑艺强的犯罪事实与刘东鹏无关，上述两名被告人与刘东鹏也不存在利益输送。 被告人许婉雪辩称：第一，敲诈勒索、诈骗部分：公诉机关指控我构成敲诈勒索罪、诈骗罪，我并不知道具体的情况，都是按照郑艺强的安排收付利息。第二，参加黑社会性质组织部分：我只是帮郑艺强转账和收账，没有帮杨朱龙做事，杨朱龙的一切行为与我无关。第三，涉案财产：公安机关扣押我三个银行账号里的资金都是帮郑艺强收取客户利息的存款。被告人许婉雪对公诉机关指控其行为构成参加黑社会性质组织表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成敲诈勒索罪、诈骗罪表示认罪。 被告人许婉雪的辩护人史涵、曾南提出以下辩护意见：第一，敲诈勒索、诈骗部分：公诉机关指控许婉雪犯敲诈勒索罪、诈骗罪依据不足，许婉雪无敲诈勒索或是诈骗的犯罪故意，更无实施相关行为。1.公诉机关指控许婉雪参与放贷过程的签单环节依据不足。2.许婉雪是根据郑艺强的指使进行收、付款，对郑艺强具体的放贷过程、签单、利息收取标准、款项的去向、催款程序、催款手段均不知情，其也未参加。3.许婉雪仅应对其参与的收支部分数额承担责任，其他人的犯罪数额不应当由其承担。4.若许婉雪被指控的敲诈勒索罪、诈骗罪成立，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯。第二，参加黑社会性质组织部分：许婉雪主观上并无加入杨朱龙、郑艺强组织的意图，客观上也不受该两个组织的领导、管理，不构成参加黑社会性质组织罪。 被告人蔡树海辩称：我只是提供场地供杨朱龙开设赌场。被告人蔡树海对公诉机关指控其行为构成参加黑社会性质组织罪表示由法院依法认定，对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪表示认罪。 被告人谢伟平辩称：第一，开设赌场部分：我只是提供场地供杨朱龙开设赌场，并没有负责其他管理事务，也没有牟利约50万元。第二，参加黑社会性质组织部分：我没有参与黑社会性质组织。被告人谢伟平对公诉机关指控其行为构成参加黑社会性质组织罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪表示认罪。 被告人谢伟平的辩护人吉斌提出如下辩护意见：一、对谢伟平以参加黑社会性质组织罪起诉有异议，谢伟平在主观上没有参加黑社会性质组织的故意。谢伟平与杨朱龙合伙开设赌场的行为系临时纠集所实施的犯罪行为，不应被认定为参加黑社会性质组织罪。二、谢伟平系初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的罪行，并愿意对开设赌场罪认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人林育新辩称：我没有参加黑社会性质组织。被告人林育新对公诉机关指控其行为构成参加黑社会性质组织罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪表示认罪。 被告人林育新的辩护人官伟平提出如下辩护意见：起诉书指控林育新构成参加黑社会性质组织罪依法不能成立：1.林育新主观上没有认识到其参加黑社会性质组织的主观故意；2.林育新客观上无需听取被告人杨朱龙或其他涉黑成员的指挥，也没有收取杨朱龙或其他成员的经济利益；3.林育新与杨朱龙合作开设赌场的时间仅一个月左右，此后双方再也没有任何联系。 被告人蓝佳烨辩称：我没有参加黑社会性质组织。被告人蓝佳烨对公诉机关指控其行为构成参加黑社会性质组织罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪表示认罪。 被告人蓝佳烨的辩护人杨启宏提出如下辩护意见：蓝佳烨除了因明知接送的顾客是赌客而构成开设赌场罪之外，与寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、敲诈勒索、诈骗、殴打他人没有任何一丝一缕的关系，故公诉机关关于蓝佳烨构成参加黑社会性质组织罪的指控依法不能成立。 被告人刘东星辩称：第一，敲诈勒索部分：1.陈江被敲诈勒索案中，我不认识陈江，仅按照郑艺强的安排与陈江签过一次单，其他的情况均不清楚。2.纪传金、刘金亮被敲诈勒索案跟我没有任何关系，我根本不认识这两个人。第二，诈骗、非法拘禁部分：1.袁泽豪被诈骗、非法拘禁案中，我是按照郑艺强或者刘东鹏的安排跟袁泽豪签单，也并没有从中获取任何利益。2.卢燕被诈骗、非法拘禁案中，我不知道有关卢燕的事情，也没有在非法拘禁卢燕的现场。3.陈海平被非法拘禁案中，我只是在陈海平的店里待了一会就走了。第三，寻衅滋事部分：我没有去过张雪影家，是通过微信群才知道其他人去张雪影家催款；我仅有去张雪影家楼下放高音喇叭。被告人刘东星对公诉机关指控其行为构成诈骗罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成敲诈勒索罪请法庭依法认定；对公诉机关指控其行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪表示认罪。 被告人刘东星的辩护人杜兴达、纪美云提出如下辩护意见： 第一，敲诈勒索部分：1.陈江被敲诈勒索案中，刘东星仅应对其参与的3万元承担责任，不应认定其犯罪数额特别巨大；2.纪传金、刘金亮被敲诈勒索案中，刘东星对郑艺强、钟锦林等人向纪传金、刘金亮发放贷款的行为并不知情，且没有从中获利，其也不认识纪传金、刘金亮，刘东星不构成敲诈勒索罪。第二，诈骗部分：袁泽豪被诈骗案中，刘东星不构成诈骗罪。刘东星没有诈骗袁泽豪的动机，也不存在诈骗袁泽豪的行为。刘东星与袁泽豪之间并无任何经济往来，其向袁泽豪收取的借款本息，系刘东鹏、郑艺强的个人放贷数额，其并未从中获利。第三，非法拘禁部分：1.卢燕被非法拘禁案中，公诉机关认定刘东星构成非法拘禁罪的事实不清、证据不足，刘东星主客观上均没有实施非法拘禁的故意和行为。2.陈海平被非法拘禁案中，现有证据不足以认定刘东星主观上具有非法拘禁陈海平的行为，客观上实施了非法拘禁陈海平的行为，也不足以认定出借给陈海平的资金系“百益”团伙共有。第四，寻衅滋事部分：刘东星仅参与在张雪影家楼下中放置高音喇叭的行为，其作用相对其他同案人较为轻微。第五，刘东星具有以下从轻、减轻处罚的情节：1.刘东星在共同犯罪中起次要作用或辅助作用，应认定为从犯；2.刘东星是初犯，积极配合公安机关调查，认罪态度诚恳；3.刘东星在陈江被敲诈勒索、张雪影被寻衅滋事、卢燕被诈骗案中均表示自愿认罪；4.刘东星主观恶性较小，其是家庭收入的主要来源。综上，建议法庭对刘东星从轻处罚。 被告人钟锦林辩称：第一，敲诈勒索部分：1.陈江被敲诈勒索案中，我不认识陈江，也没有放贷给陈江。我是“百益”数码手机店的合伙者，而不是“百益”投资公司的合伙者，“百益”其他合伙人的放贷行为跟我无关。2.纪传金被敲诈勒索案中，纪传金曾向我借款1万元已结清，后纪传金又要借款，我将他介绍给郑艺强，我和黄楚建每个人赚取了1800元介绍费，之后的事我都不知道。3.刘金亮被敲诈勒索案中，我不认识刘金亮，也不知道这件事。第二，非法拘禁、诈骗部分：1.陈海平被非法拘禁案中，我只负责开车送陈洵权去陈海燕店里，待了不到半个小时就走了，没有参与他们逼债的行为。2.卢燕被诈骗、非法拘禁案中，我从来没有跟卢燕打过交道，没有借钱给她，也没有向她催过债，该宗犯罪与我无关。被告人钟锦林对公诉机关指控其行为构成敲诈勒索罪、诈骗罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪表示认罪。 被告人钟锦林的辩护人陈立提出如下辩护意见：第一，敲诈勒索部分：1.陈江被敲诈勒索案中，所谓的“百益公司”实质上是涉案被告人对外放贷的名号而已，并不是一个紧密的组织，没有统一的行动。因此，对于“百益”团伙对外放贷应当以每笔放贷款的实际参与者定罪，对没有参加者不应定罪，钟锦林并没有参与放贷给陈江，不应认定其在该宗犯罪中构成敲诈勒索罪；2.刘金亮被敲诈勒索案中，钟锦林不认识刘金亮且没有参与放贷给他，也没有向他催收借款，对该宗犯罪毫不知情，不应认定钟锦林在该宗犯罪中构成敲诈勒索罪；3.纪传金被敲诈勒索案中，钟锦林仅介绍纪传金向郑艺强借款1万元从中赚取中介费，其余事情其均不知情，仅起辅助作用，钟锦林不应对该宗犯罪后果承担全部责任，应当认定为从犯。第二，非法拘禁部分：1.陈海平被非法拘禁案中，现有证据不足以认定钟锦林参与非法拘禁陈海平或者强迫陈海平将其店内物品抵债。即便认定钟锦林载陈洵权前往陈海平店内后离开，也应当认定其在该宗犯罪中起帮助、辅助作用；2.卢燕被诈骗、非法拘禁案中，钟锦林已经通过家属向卢燕真诚道歉并赔偿其损失，取得卢燕的谅解，对钟锦林依法可以从轻处罚。第三，张雪影被寻衅滋事案中，钟锦林仅是与同案人一起到现场，没有实施具体的行为，应当认定为从犯。第四，钟锦林具有以下酌定从轻处罚的情节：1.归案后如实供述自己和同案人的犯罪事实，积极配合公安机关的调查；2.当庭自愿认罪，也通过家属赔偿部分被害人并取得谅解。 被告人黄楚建辩称:第一，敲诈勒索部分：1.陈江被敲诈勒索案中，我不认识陈江，“百益”的事我也不知道；2.纪传金被敲诈勒索案中，钟锦林让我跟他一起去跟纪传金签单，但后来具体资金往来我并不清楚；3.我没有参与刘金亮被敲诈勒索案，也不认识刘金亮。第二，非法拘禁、诈骗部分：1.卢燕被诈骗、非法拘禁案中，卢燕是陈洵权介绍给刘东鹏的客户，我只是按照刘东鹏的安排向卢燕收取5900元，没有参与诈骗，也没有参与非法拘禁；2.陈海平被非法拘禁案中，我不认识陈海平。被告人黄楚建对公诉机关指控其行为构成敲诈勒索、诈骗罪表示不认罪；对公诉机关指控其行为构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪表示认罪。 被告人黄楚建的辩护人杨奕雄提出如下辩护意见：第一，“百益”放贷团伙是松散型的，其社会危害相对较小，成员之间应当各自承担参与犯罪的罪责；“百益”团伙与郑艺强的“蓝天公司”相互独立，没有利益往来；黄楚建不是“蓝天公司”成员。第二，敲诈勒索部分：1.陈江被敲诈勒索案中，黄楚建对“百益”团伙放贷给陈江毫不知情，其主观上没有该宗犯罪的故意，客观上也没有实施犯罪行为，故该宗犯罪中黄楚建不构成敲诈勒索罪；2.纪传金被敲诈勒索案中，黄楚建在钟锦林的要求下仅参与2017年11月22日与纪传金签订1万元的借款合同，并从中获取介绍费1800元，后该笔借款也已经还清。之后涉案被告人垒高纪传金债务的行为，黄楚建没有参与也不知情，与其他被告人没有共同的主观故意，故该宗犯罪黄楚建不构成敲诈勒索罪；3.刘金亮被敲诈勒索案中，现有证据不足以认定黄楚建参与该宗犯罪，该宗犯罪黄楚建不构成敲诈勒索罪。第三，寻衅滋事部分：黄楚建在郑艺强的安排下参与作案，起辅助和次要作用，应当认定为从犯。第四，非法拘禁部分：1.卢燕被非法拘禁案中，黄楚建虽在非法拘禁现场，但其主观上没有犯罪的故意，客观上没有实施犯罪的行为，故该宗犯罪不应认定黄楚建构成非法拘禁罪；2.陈海平被非法拘禁案中，黄楚建没有参与该宗犯罪，该宗犯罪不应认定黄楚建构成非法拘禁罪。第五，诈骗部分：卢燕被诈骗案中，卢燕按照刘东鹏的安排还款至黄楚建的微信账户后黄楚建再转给刘东鹏，黄楚建没有从中获利，主观上不具有占有被害人财物的故意，也没有与其他人存在共同犯意，故该宗犯罪黄楚建不构成诈骗罪。第六，如法院认定黄楚建构成犯罪，其具有以下酌情从轻处罚的情节：1.主观恶性不大；2.本案借款人自身存在过错；3.到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度好。 被告人沈腾辩称：第一，敲诈勒索部分：1.陈江被敲诈勒索案中，我没有参与向陈江的放贷业务。2017年6月至11月，郑艺强交代我向陈江收放款，其余的事我都不知道；2.吴丽云被敲诈勒索案中，吴丽云借款的事不是我跟进，郑艺强只交代我发过一次信息跟她确认数额，其他的事一概不知；3.纪传金被敲诈勒索案中，我只在微信上骂纪传金，并没有其他的催款行为。第二，涉案财产：被扣押的三个银行账号里的9947元是我以前的存款。被告人沈腾对公诉机关指控其行为构成敲诈勒索表示认罪。 被告人沈腾的辩护人张衡提出如下辩护意见：第一，陈江、吴丽云被敲诈勒索案中，沈腾仅是受雇于郑艺强，按照郑艺强的安排签单和收付款，不具有参与敲诈勒索陈江、吴丽云的共同犯罪故意。第二，纪传金被敲诈勒索案中，沈腾参与敲诈勒索纪传金的犯罪数额应为35000元，且其在共同犯罪中仅起到辅助作用，应当认定为从犯。第三，沈腾归案后如实供述自己的犯罪行为，并积极配合公安机关侦查查明案件事实，有明显的悔罪表现，认罪态度较好，依法可以酌定从轻处罚。 被告人陈洵权辩称：第一，敲诈勒索部分：刘金亮被敲诈勒索案中，刘金亮的借款还款方式、数额都是我们之间商量好的，我没有威胁他。第二，诈骗部分：1.袁泽豪被诈骗案中，我只跟袁泽豪签了一次单，并没有诈骗他；2.卢燕被诈骗案中，我有跟卢燕签了一笔不知是6000元还是8300元的贷款，但获利的数额没有起诉书认定的那么多。第三，非法拘禁部分：1.卢燕被非法拘禁案中，卢燕去“蓝天公司”时我并不知情，在现场我也没有打她，也没有跟她有交流；2.陈海平被非法拘禁案中，我们在陈海平店里时，陈海平自己要离开，并不是我带他离开的。我有去陈海燕店，但因为当时店里太多人我进不去，所以只站在马路对面。第四，涉案财产：我五个银行账号里的32474元都是我以前在网上卖房子赚的佣金，跟放贷业务没有关系。被告人陈洵权对公诉机关指控其行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪表示不认罪；对于公诉机关指控其行为构成非法拘禁罪表示认罪。 被告人陈洵权的辩护人李俊斌提出如下辩护意见：第一，现有证据不足以认定陈洵权是郑艺强的“蓝天公司”成员。第二，诈骗部分：1.袁泽豪被诈骗案中，公诉机关指控陈洵权的犯罪数额为233655元与事实不符，且该宗犯罪与陈洵权无关；2.卢燕被诈骗案中，陈洵权不存在与郑艺强、刘东鹏相互配合、相互介绍、引诱卢燕陷入“套路贷”的行为。即便认定陈洵权构成诈骗罪，其仅需要对其借款1万元给卢燕部分承担责任。第三，敲诈勒索部分，陈洵权等人确有通过高息约定和砍头息等方式获取超高利润的行为，但现有证据不足以认定陈洵权等人使用威胁的手段向被害人催款。第四，陈洵权归案后基本能供述其犯罪事实，可以酌定从轻处罚。 被告人陈贵发辩称：第一，诈骗部分：袁泽豪被诈骗案中，郑艺强让我借钱给袁泽豪，但不是我签的单，也不是我给的钱。第二，敲诈勒索部分：谢锐冬被敲诈勒索案中，是我私人放贷给谢锐冬，与郑艺强没有关系。第三，涉案财产：我名下四个银行账号的2557元存款是我自己做猪脚饭店赚的钱。被告人陈贵发对公诉机关指控其行为构成诈骗罪、敲诈勒索罪表示认罪。 被告人陈贵发的辩护人纪燕銮提出如下辩护意见：第一，陈贵发所参与的犯罪中仅起次要作用，应当认定为从犯。第二，陈贵发归案后如实供述自己的犯罪行为，且认罪认罚。第三，陈贵发获利较少，情节显著轻微，社会危害性不大。第四，陈贵发是初犯，具有悔罪表现。 被告人黄伟光对公诉机关指控其构成非法拘禁、敲诈勒索的事实没有异议，对公诉机关指控其行为构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪表示认罪。 被告人黄伟光的辩护人陈亦帆、陈洵提出如下辩护意见：第一，黄伟光在参与的犯罪中均起次要作用，应当认定为从犯。第二，黄伟光认罪悔罪态度诚恳，且已经签认罪认罚具结书。综上，建议法庭对黄伟光从轻处罚。 被告人刘四九辩称：我有参与非法拘禁袁泽豪，但没有打他。被告人刘四九对公诉机关指控其行为构成非法拘禁罪表示认罪。 被告人刘四九的辩护人佘南然提出如下辩护意见：第一，刘四九归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭自愿认罪。第二，刘四九在共同犯罪中仅起次要作用，是从犯，犯罪情节相对较轻，主观恶性较小。 被告人陈飞对公诉机关指控其构成非法拘禁的事实没有意见，并表示认罪。 被告人陈飞的辩护人杨凤杰提出如下辩护意见：第一，陈飞在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。第二，陈飞在非法拘禁过程中没有参与殴打被害人。第三，卢燕被非法拘禁案中，陈飞的行为应当认定为犯罪未遂。第四，陈飞归案后如实供述自己的犯罪行为，当庭自愿认罪，主观恶性较小。 被告人郑宝弟对公诉机关指控其参与非法拘禁的事实没有意见并表示认罪。 被告人郑宝弟的辩护人林得兴提出如下辩护意见：第一，现有证据无法证明郑宝弟实施殴打行为。第二，本案非法拘禁持续时间较短，情节轻微，社会危害性不大。第三，郑宝弟具有自首情节。第四，郑宝弟属于从犯。综上所述，建议对郑宝弟适用缓刑。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 2003年6月，被告人杨朱龙结伙在汕头市龙湖区实施飞车抢夺犯罪被判，刑刑满释放后，2008年开始至2018年，被告人杨朱龙先后招揽、笼络家族宗亲成员、社会劣迹人员，逐步形成以其为首，以被告人杨金雄、蔡益民为骨干成员，以被告人杨朱辉、郑艺强、杨金平及同案人杨朱锦（在逃）为积极参加者和以被告人熊建祥、杨金强、康永生、任聪及同案人赵伟、徐跃丰、杨汉强、吴武加（均在逃）、朱炉财、李雄钦（均另案处理）等人为一般参加者的黑社会性质组织，实施了开设赌场、寻衅滋事、故意伤害、聚众斗殴、敲诈勒索、诈骗、非法拘禁、殴打他人等违法犯罪活动，严重危害群众人身财产安全，严重破坏当地经济、社会秩序。该黑社会性质组织不断发展演变，大致可分三个阶段： 第一阶段：2008年至2009年，被告人杨朱龙以其家族宗亲人员为班底，并招揽、笼络社会劣迹人员，在汕头市金平区、龙湖区开设赌场牟利，由此不断积累原始资本、人气威名，逐步坐大成势，基本形成黑社会性质组织。具体情况如下： 2008年底至2009年2月，被告人杨朱龙、辛俊基合作在汕头市金平区******陇学校的东南面一搭建房屋开设“板九”赌场，招揽、笼络社会劣迹人员即被告人熊建祥等人协助打理赌场，从中非法获利。 2009年5月，被告人杨朱龙在汕头市金平区************出租屋开设“鱼虾蟹”赌场，从中非法获利，由此名声渐开，被冠以“金砂龙”的绰号。 2009年5、6月间，因上述金砂乡赌场被公安机关查处，被告人杨朱龙遂带领被告人蔡益民、杨朱辉、同案人杨朱锦等人到汕头市龙湖区*******委与当地社会强势人物即同案人李继华（因犯组织、领导黑社会性质组织等罪于2012年10月被判处刑罚）联手发展，合伙在该居委“五座祠”祠堂后一铁棚内开设“板九”赌场，指使被告人蔡益民、杨朱辉、同案人杨朱锦等人在该赌场内看场等，从中非法获利。 2009年10月至2010年1月，被告人杨朱龙在汕头市金平区**********下平房开设“板九”赌场，指使被告人蔡益民、杨朱辉、康永生、同案人杨朱锦、杨汉强、赵伟、徐跃丰等人协助打理赌场，从中非法获利。期间，被告人杨朱龙在该赌场内，为维护赌场利益，带领被告人蔡益民、杨朱辉、同案人赵伟等人持铁管等凶器将具有一定社会强势恶名的参赌人员即被害人沈传坡（曾因犯故意伤害罪被判刑）、杨宝、“波子”（身份不明）殴打致伤。至此，被告人杨朱龙组织、领导的黑社会性质组织基本形成。 第二阶段：2010年至2016年，被告人杨朱龙领导该黑社会性质组织升级壮大，赌场规模、范围不断扩大、延伸，并伴随因追讨赌债随意殴打他人等多宗暴力行为的实施，进一步增强犯罪能力，扩大非法、暴力、强势影响。具体情况如下： 2010年10月前后至2011年9月，被告人杨朱龙在汕头市金平区*******厦车站内的“朋友天地”棋牌室一楼开设“麻将”及“鱼虾蟹”赌场，指使被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉等人协助打理赌场，从中非法获利，并在赌场内高利放贷。 2011年8月，被告人杨朱龙因小故逞强耍横，带领被告人杨朱辉等多人持砍刀、铁管等凶器在汕头大学医学院第一附属医院门口，随意殴打医院保安员即被害人赵波、肖思斌、苏功晓，并逼迫即被害人赵波、肖思斌当场下跪赔罪，严重扰乱医院的工作、管理秩序，造成恶劣的社会影响。 2012年，被告人杨朱龙在汕头市金平区毗邻的潮州市潮安区庵埠镇海宾商务宾馆、金歌酒店聚众赌博。同年8月，被告人杨朱龙为追讨赌债在潮州市潮安区庵埠镇金歌酒店殴打被害人姚少青。 2012年10月1日前后，被告人杨朱龙为向被害人陈旭辉追讨赌债，带领被告人杨金雄、蔡益民、同案人吴武加等人持凶器至潮州市潮安区庵埠镇海宾商务宾馆挑衅并殴打被害人陈旭辉、陈革明。 2014年5月，被告人杨朱龙为争夺利益，组织、带领被告人杨金雄等30多名社会闲散人员持刀棒等凶器，分乘多辆汽车，从汕头市区出发前往揭阳市惠来县葵潭镇兴隆酒店与当地强势人物即同案人杨松水（已被判刑）一方摆场械斗，严重扰乱该酒店的经营秩序，造成恶劣的社会影响。 2013年下半年至2016年初，被告人杨朱龙在汕头市金平区*******招待所（后改为酒店）三楼开设“鱼虾蟹”赌场，指使被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、杨金平等人协助打理赌场，从中非法获利，并在赌场内高利放贷。 2016年3月至4月，被告人杨朱龙、蔡树海合作在汕头市龙湖区*******梅月岛上开设“鱼虾蟹”赌场，指使被告人蔡益民、杨金强等人协助打理赌场，从中非法获利，并在赌场内高利放贷。 2016年7月,被告人杨朱龙因小故逞强耍横，在汕头市龙湖区“洛城”酒吧消费期间随意殴打被害人赵龙，致其轻微伤。 第三阶段：2016年至2018年，被告人杨朱龙领导该黑社会性质组织转型发展，在继续开设赌场的基础上，以公司化运营的形式逐渐涉足非法放贷行业，形成了以合法企业管理模式“掩护”非法组织特征的情形。该黑社会性质组织以“硬暴力”或“软暴力”的方式向借贷人催债，从而攫取更多利益。具体情况如下： 2016年10月起，被告人杨朱龙与他人合伙经营非法放贷业务，并提供汕头市龙湖区********2*****双层铺面作为经营场所，以此折抵出资入股汕头市信衡非融资性担保有限公司（下称信衡公司）。 2016年11月，被告人杨朱龙以其妻子蔡婵玉名义与他人在上述地址合伙设立汕头市融盛利贸易有限公司（下称融盛利酒行），从事洋酒销售生意，并交由被告人杨金平经营打理；2017年6月，蔡婵玉被变更为该酒行的唯一控股股东；被告人杨朱龙担任上述二家公司的实际控制人。之后，信衡公司其他股东退股，由被告人杨朱龙独自经营。2017年5月，被告人杨朱龙以上述地址作为经营场所，拉拢他人出资合作，设立汕头市信龙房地产经纪有限公司（下称信龙公司），被告人杨朱龙担任公司唯一股东兼董事，并安排被告人杨金强担任监事、被告人康永生担任房产中介业务员。被告人杨朱龙以经营信龙公司为幌子掩饰信衡公司非法放贷活动，将信衡公司作为非法放贷平台，吸纳该黑社会性质组织其他成员在信衡公司任职。其中，由被告人郑艺强负责放贷业务，被告人杨金平、任聪担任放贷财务人员。期间，被告人杨朱龙指使被告人杨金雄、郑艺强、杨金平等人对借款人陈江、李树水、吴丽云、陈栩等人实施非法放贷，后采取拘禁、殴打、威胁、上门滋扰、信息滋扰等“硬暴力”或“软暴力”手段骗取或索取财物。 在此阶段，被告人杨朱龙继续开设赌场，聚众赌博。2017年下半年至2018年3月，被告人杨朱龙、谢伟平合伙在汕头市金平区*******酒店后面工地的铁皮棚内，开设“鱼虾蟹”赌场，从中非法获利。其中，被告人杨朱龙指使被告人蔡益民和杨金强在赌场内高利放贷、同案人杨朱锦在赌场坐庄吃赔。 2018年4月至5月，被告人杨朱龙与被告人蔡树海、林育新、同案人杨朱锦合作在上述梅月岛上开设赌场，指使被告人蔡益民、杨金强、康永生、蓝佳烨等人协助打理赌场，从中非法获利，并在赌场内高利放贷。 在此阶段，被告人杨朱龙组织、领导该黑社会性质组织其他成员，实施了多宗随意殴打侵害他人的违法犯罪案件。 2017年6月，被告人杨朱龙、熊建祥在信龙公司殴打同案人朱炉财。 2017年7月，被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强在信龙公司门口持砍刀将被害人周小平强行押进该公司内，后使用锤子殴打被害人周小平，并以冷水喷洒、强令下跪等方式对其肆意凌辱，还持砍刀割下被害人周小平的一块头皮。 2018年1月，被告人杨朱龙等人在信龙公司禁锢、殴打被害人傅宗兴。 被告人杨朱龙组织、领导的黑社会性质组织同时具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。 （一）组织特征：本案黑社会性质组织具有较稳定的组织结构，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，并有比较明确的层级和职责分工。 1.该黑社会性质组织已查明的有17名成员，以被告人杨朱龙为组织、领导者，以被告人杨金雄、蔡益民为骨干成员，以被告人杨朱辉、郑艺强、杨金平及同案人杨朱锦等人为积极参加者，以被告人熊建祥、杨金强、康永生、任聪及同案人赵伟、徐跃丰、杨汉强、吴武加、朱炉财、李雄钦等人为一般参加者，具有一定规模，成员相对较多且相对固定，结构层次相对清晰，任务分工相对明确。 2.被告人杨朱龙以亲缘关系为纽带，将其家族宗亲人员聚集、笼络在一起，并吸纳劳改释放、社会闲散人员，分别给予薪酬、股份等，使他们成为黑社会性质组织成员。该组织大部分成员彼此间具有千丝万缕的亲密关系，容易齐心，组织结构亦较稳定。其中，被告人杨朱龙与大部分组织成员关系密切，被告人杨朱辉系其二胞兄，同案人杨朱锦系其三胞兄，被告人杨金雄、杨金平、杨金强均系其大胞兄的儿子，同案人杨汉强系其堂弟，被告人蔡益民系其妻子的亲戚，被告人康永生系其胞姐的儿子，被告人任聪与被告人杨朱龙重婚并产下一子，被告人熊建祥、同案人朱炉财长期跟随被告人杨朱龙。被告人杨朱龙向协助经营赌场、非法放贷的组织成员即被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、熊建祥、杨金平、杨金强、康永生、任聪、同案人吴武加、杨汉强、赵伟、徐跃丰、朱炉财、李雄钦等人分发工资福利，对合作开设赌场、非法放贷的组织成员即被告人郑艺强、同案人杨朱锦则与其瓜分收益。 （二）经济特征：本案黑社会性质组织成员通过有组织的违法犯罪活动或者其他手段非法获取经济利益，用于支持该组织的活动，具有一定的经济实力。 1.该组织在被告人杨朱龙的组织、领导下，利用组织的势力、影响，通过各种途径为自己及组织成员攫取非法经济利益。（1）开设赌场。该组织长期开设赌场、聚众赌博，抽头渔利，还在赌场内高利放贷。（2）非法放贷。至案发，该组织通过非法放贷向借款人陈江、李树水、吴丽云等人骗取或敲诈勒索取得的款项共计3028037元。（3）经营房产公司并获取一定经济利益。（4）经营酒行并获取一定经济利益。 2.该组织将其中部分财产用于违法犯罪活动，或者在组织成员实施违法犯罪行为之后，积极运筹资金善后，维系犯罪组织的生存、发展，或供被告人杨朱龙等人用于个人开支。（1）被告人杨朱龙或其他组织成员将该组织部分财产用于违法犯罪活动，或者笼络、豢养组织成员，维系该组织的生存、发展及组织内部成员关系。例如:被告人杨朱龙对协助开设赌场、非法放贷的组织成员即被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、熊建祥、杨金平、杨金强、康永生、任聪、同案人吴武加、杨汉强、赵伟、徐跃丰、朱炉财、李雄钦等人分发工资福利，对合作开设赌场、非法放贷的组织成员即被告人郑艺强、同案人杨朱锦则与其瓜分收益。（2）被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强伤害被害人周小平后，通过被告人康永生出面用4万元赔偿被害人周小平并收买其病历材料，从而摆平该案。（3）被告人杨朱龙长期包养被告人任聪，并提供10万元给被告人任聪作为购置汕头市***********部分购房款。（4）被告人杨朱龙经常召集被告人熊建祥、郑艺强、任聪等人出入酒吧等高档场所饮酒作乐并向多名保安人员派发小费。（5）被告人杨朱龙还通过违法犯罪敛财，先后购置并使用宝马X6等多辆名牌汽车。 （三）行为特征：本案黑社会性质组织以暴力、威胁或者其他手段，多次有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。 该组织在发展演变过程中，在被告人杨朱龙的组织、领导下，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，具有明显的暴力胁迫性、组织策划性、多样多次性。 1.暴力胁迫性。该组织在被告人杨朱龙的组织领导下，为谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、增强犯罪能力，以其强大的势力为依托，随时付诸武力，甚至与其他强势团伙逞凶斗狠，暴力性、胁迫性贯穿始终。 2.组织策划性。该组织实施的绝大部分违法犯罪活动在被告人杨朱龙的组织、策划、指挥、授意、指使下实施，小部分由其他组织成员实施并得到被告人杨朱龙的认可、默许，被告人杨朱龙还安排组织成员在违法犯罪活动中分工协作。 3.多样多次性。该组织在被告人杨朱龙的组织、领导下，在近十年的时间里，有组织地实施了八类20宗违法犯罪案件，其中犯罪案件七类17宗，分别为开设赌场案6宗、寻衅滋事案3宗、非法拘禁案3宗、故意伤害案1宗、敲诈勒索案2宗、聚众斗殴案1宗，诈骗案1宗，违法案件3宗；主要采用暴力、威胁手段实施作案，少部分作案则施以“软暴力”等手段。 （详见本判决下列本案黑社会性质组织实施的具体犯罪事实） （四）危害性特征：本案黑社会性质组织为确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在汕头市金平区、龙湖区等区域的赌博、非法放贷行业形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。具体情况如下： 1.该组织一贯以赌博为主业，被告人杨朱龙长期组织、领导手下辗转多地开设赌场、聚众赌博，从中非法获利，以汕头市金平区作为其经营赌博行业的发源地，以此不断扩大设赌、聚赌地盘，在西陇村、金砂乡、东厦汽车站、阳光花园等多个地点设赌，又往庵埠镇酒店、龙湖区鸥上村、梅月岛等处扩展蔓延，时间持续近十年，吸引大量赌客到场大规模参赌，不断扩大非法影响，严重破坏社会秩序，败坏社会风气，还因维护赌场利益及追讨赌债而引发对参赌的被害人沈传坡、杨宝、“波子”、陈旭辉、姚少青等人实施故意伤害、寻衅滋事等违法犯罪行为。 2.该组织以成立的公司为掩护，非法高利放贷，实施“套路贷”犯罪活动。 3.该组织依靠自身强大的势力，为发泄情绪、逞强耍横，对不特定群众动辄殴打、滋事，肆意侵害、侮辱，长年以来形成惯性。 4.被告人杨朱龙为称霸敛财，网罗17名以上的宗亲家族成员、社会劣迹人员为其所用，在近10年的“赌”“贷”“打”的非法历程中，从赌博团伙逐步发展为黑社会性质组织。 5.该组织盘踞在汕头市金平区、龙湖区，为了称霸一方、非法敛财，利用宗亲家族、社会劣迹人员二股势力，以开设赌场、非法放贷、肆意侵害他人为三条违法犯罪主线，欺压、残害群众。该组织为非作歹，罔顾法纪，任意妄为，多次实施违法犯罪行为，肆意侵犯、威胁群众的人身权、财产权，干扰、破坏群众正常生产、经营、生活，干扰、破坏医院、酒店等单位的工作秩序、正常经营。该组织的大部分成员均有前科劣迹，无形中加大、增强了该组织的威慑力与影响力，给受害群众造成了心理阴影、强制和威慑，部分受害者如陈炜强、陈江、李树水、陈栩、傅宗兴、朱炉财对该组织深感畏惧，在遭受到该组织不法侵害后不敢通过正当途径举报、控告。 上述事实，详见本判决下列本案黑社会性质组织实施的具体犯罪事实的证据，此外还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.房产租赁合同。证明：杨金强自2016年10月1日起向林燕杏租赁凯德花园2幢103-105、203-205号房产的情况。 2.企业机读档案登记资料、工商登记资料。证明：信龙公司、信衡公司、融盛利公司的工商注册登记情况。 3.公安机关受案登记表、立案决定书。证明：相关犯罪受、立案的情况。 4.公安机关扣押物品清单。证明：涉案物品被扣押的情况。 （二）证人证言 1.证人蔡永丰的证言。证明：杨朱龙是蔡永丰的女婿，一直在社会混，手下跟了一群“马仔”，还在外面包了“二奶”，生了一个小孩。杨朱龙平时身边跟着的人有其兄弟杨朱锦、杨朱辉、侄子杨金强、杨金平、杨金雄，还有徐跃丰、康永生、蔡益民等人。2009年5月，杨朱龙在汕头市******开设“鱼虾蟹”赌场，杨朱锦叫了二名“马仔”在赌场附近放哨。同年下半年，杨朱龙又到了汕头市*******“伯公”庙附近开设了一个赌博“板九”的赌场，杨朱辉、康永生、徐跃丰、杨金雄、蔡益民等人在该赌场帮忙打理。2010年起，杨朱龙在汕头市东厦车站里面开设了赌博“鱼虾蟹”的赌场，杨朱龙还在潮州庵埠那边开设过赌场。 2.证人胡小平的证言。证明：杨朱龙在金砂乡开过赌场，胡小平到该赌场赌过一次。 3.证人张山坡的证言。证明：杨朱龙是靠经营“鱼虾蟹”和“板九”赌场起家的，在社会上很出名。前些年，杨朱龙经济好的时候，身边经常跟着十多人。2010年前后，杨朱龙在汕头市金砂乡大树旁的一个祠堂旁边开设“板九”赌场，过后，又在汕头市******“朋友天地”棋牌室1楼开设“鱼虾蟹”赌场，这两个赌场外面的社会人都知道的。2016年至2018年，杨朱龙还分别在阳光花园酒店后边工地上、外砂桥下河堤边一个院子里、外砂镇梅月岛等三处地方开设“鱼虾蟹”赌场。张山坡在上述三个赌场赌博过，共计输了四、五十万元。杨朱龙在梅月岛的赌场是从阳光花园那边的赌场转移过去的，张山坡于2018年去赌过一次。 4.证人许坤彬的证言。证明：2009年前后，杨朱龙在汕头市金砂乡开赌场的事情已经众所周知，至少算是闻名金砂乡的人。金砂乡的赌场基本都是杨朱龙开设的，赌博“板九”或“鱼虾蟹”。许坤彬听说杨朱龙与郑艺强曾经放贷给一个女的，后来那女的无法还钱，杨朱龙就开网络赌博账号给那女的，骗那女的去赌博赢钱来还债，最后，那女的都输光了，被逼得没办法把她的房子交给杨朱龙去卖掉后抵债。 5.证人江金莲的证言。证明：2009年10月前后，江金莲的老公李植炎名下位于汕头市**********下平房的租户老是欠租金，所以李植炎将租约解除后将该处出租给杨朱龙，时间大约持续3个月左右。2010年1月，李植炎再将上述场地出租给一对年轻夫妇，还和对方签订了租赁合约。杨朱龙在金砂乡恶名远扬，曾经在江金莲经营的金砂乡东门服装店门前停放汽车，江金莲要去阻止时，她老公李植炎赶忙说杨朱龙是黑社会老大很凶恶，不能招惹，还说杨朱龙原先就是租赁金砂乡树下巷**号楼下平房搞赌场的人。 6.证人杨峰的证言。证明：杨朱龙于2010年开始在汕头市东厦演歌台开设赌场，持续至2011年9月中旬才结束。杨朱龙曾在潮汕路阳光花园开设“鱼虾蟹”赌场，听说该赌场开了一、两年。 7.证人毛兵的证言。证明：杨朱龙在东厦路70号汽车站内“朋友天地”棋牌室1楼的一个大房间内开设一个赌博“鱼虾蟹”的赌场，毛兵和林培杰去过该赌场赌博。那时杨朱龙算比较出名，主要是以赌博为生。后来，杨朱龙又在阳光花园棋牌室开设了“鱼虾蟹”赌场。2013年夏天，毛兵和林培杰去该赌场赌博过。 8.证人林培杰的证言。证明：杨朱龙在汕头市金平区******汽车客运站里面“朋友天地”棋牌室开了一个赌博“鱼虾蟹”的赌场，林培杰从2010年国庆后至2011年10月份经常到该处参赌，从2013年夏天开始至2016年夏天还去过杨朱龙在阳光花园酒店三楼棋牌室一房间开设的赌场参赌过，该赌场从2013年经营至2017年，以“鱼虾蟹”的赌博方式招揽赌客赌博。 9.证人唐华强的证言。证明：2009年前后，杨朱龙在东厦演歌台内开设“板九”赌场，沈传坡等人在该赌场内因为赌博的事情与杨朱龙闹，被杨朱龙打伤。过后，苏凌坤（外号“安徽小虎”）带了杨宝、沈传坡等人在夜色酒吧将杨朱龙砍伤。杨朱龙的名声挺大的，因为开设赌场赚到钱，手下有一帮小弟。杨朱龙殴打沈传坡等人大概发生在2009年，当时杨朱龙已经在东厦演歌台开设“板九”赌场。停了一段时间后，杨朱龙又在该处继续开设“鱼虾蟹”赌场。杨朱龙曾到鸥汀那边跟李继华合作开设赌场，后来因为李继华被抓，鸥汀那边的赌场就没有继续下去。2014年前后至2016年，杨朱龙在潮汕路阳光酒店三楼或四楼与别人合作开设“鱼虾蟹”赌场，中间断断续续经营着。2016年初，杨朱龙在外砂梅月岛开设“板九”和“鱼虾蟹”赌场。熊建祥早年跟着杨朱龙开设赌场。 10.证人杨光绪的证言。证明：杨光绪于2014年底至2015年2月在潮汕路阳光酒店三楼的一个赌场上班。期间，杨朱龙在该赌场的隔壁房间开设了一个“鱼虾蟹”赌场。之后，杨朱龙还在外砂一个岛上（离庵埠和旦家园不远）开设过“鱼虾蟹”赌场，杨朱龙叫杨光绪去他的赌场放贷，杨光绪跟该赌场里的赌客不熟就没有放贷。杨朱龙是混社会的人，除了开设赌场，自己也好赌，听说赌博时时彩输了很多钱。 11.证人李良永的证言。证明：杨朱龙是混黑社会的人，手下有好几个固定打手和“马仔”，在潮汕地区很多地方开设赌场并在赌场内放高利贷。2012年夏天，杨朱龙在潮安区金歌酒店和海宾商务宾馆开了几间房间作为赌博场所和休息的地方，杨朱龙自己坐庄摇骰子，蔡益民和杨朱辉负责吃赔，杨金雄和杨金平帮忙维持赌场秩序。2013年至2017年前后，杨朱龙在潮汕路阳光花园酒店三楼或四楼的棋牌室以“鱼虾蟹”的形式开设赌场。 12.证人许华光的证言。证明：杨朱龙是开设赌场的，身边有很多固定的手下帮他在赌场做事。2013年至2015年，许华光到过杨朱龙位于阳光花园酒店棋牌室所开设的赌场赌博，输了十来万元。赌客无法偿还赌债时，杨朱龙会指使手下上门采用暴力追讨赌债，赌客都很害怕杨朱龙，只要不跑路就得还赌债和高利贷。 13.证人吴焕林的证言。证明：2013年至2015年下半年，杨朱龙在潮汕路阳光花园酒店的棋牌室开设“鱼虾蟹”的赌场。2015年夏天的一天20时许，吴焕林到阳光花园时被杨朱龙的两名“马仔”押进杨朱龙驾驶的汽车内，后吴焕林被迫签下750万元的欠条，并拿了1万元现金给杨朱龙才得以离开。姚少青曾经在金歌酒店6楼楼梯口被杨朱龙及其同伙殴打致伤。 14.证人许叶**的证言。证明：2013年至2016年，杨朱龙在阳光花园酒店棋牌室开赌。2016年至2017年，杨朱龙在汕头市外砂镇大衙的岛上也开过赌博“鱼虾蟹”的赌场。 15.证人廖剑波的证言。证明：（1）2018年2月底前后，郑艺强带廖剑波到杨朱龙与谢伟平、杨朱锦合伙在汕头市*******酒店后面的工地铁皮棚内开设的“鱼虾蟹”赌场赌博。同年4月8日前后，廖剑波还到杨朱龙在梅月岛开设的赌场中参赌两次。（2）2016年底，郑艺强带廖剑波到信衡公司找杨朱龙借款2万元，由杨金平跟廖剑波办理借款手续。扣除20%的手续费等各种费用后，廖剑波实际收到1万6千元，约定每半个月还款2千元给信衡公司。一开始是郑艺强向廖剑波收取利息后转给信衡公司，后来由杨金平、杨金强等人先后向廖剑波收取利息。郑艺强是杨朱龙公司的业务员，专门负责找客户到杨朱龙的公司签单借款，同时负责核单；杨金平负责签单后放款并收款。（3）廖剑波曾经看到郑艺强的微信朋友圈发布的一些视频，从视频中可以看到有人欠钱不还被叫到信龙公司的二楼，后被几名身材高大粗壮的男子围起来殴打。其中，有人在公司二楼有自动麻将桌的房间内被殴打，有人在二楼最靠右边的杂物房内被殴打。郑艺强在上述视频下面备注“不还钱的下场”、“不还钱抓到后的下场”，目的是为了警告那些借款人。 16.证人黄杰、王岗的证言。证明：2011年8月18日21时许，肖思斌、苏功晓、赵波等人在附一医院值班时，因制止被告人杨朱龙强行驾车从停车场出口处进入医院而被杨朱龙、杨朱辉等人持凶器殴打并被逼迫下跪认错。 （三）被害人陈述及相关辨认 1.被害人肖思斌、苏功晓、赵波的陈述。证明：2011年8月18日21时许，肖思斌、苏功晓、赵波等人在附一医院值班时，因制止杨朱龙驾车强行从停车场出口处进入医院而被杨朱龙、杨朱辉等人持凶器殴打并被逼迫下跪认错。 2.被害人陈旭辉的陈述。证明：2012年前后，杨朱龙在庵埠金歌酒店、海宾商务宾馆开了几个房间用于以“鱼虾蟹”的方式开赌和休息。陈旭辉和吴焕林到该赌场参赌，杨朱龙经常坐庄摇骰子，赌客来来往往很多人，每局的输赢都是几万元。陈旭辉在杨朱龙的赌场至少输了一、二百万元。跟陈旭辉一起到杨朱龙赌场参赌的人有吴焕林（曾因为欠赌债被杨朱龙绑架到惠来那边逼债）、姚少青（曾被杨朱龙殴打，打得不轻）、许华光等人。陈旭辉、吴焕林、姚少青等人还去过杨朱龙在汕头市金平区金乐大酒店、潮汕路阳光花园酒店的赌场赌博。杨朱龙安排熊建祥、杨金雄、蔡益民、杨金强等几个“马仔”负责看场、追讨赌债以及打人。2012年的国庆节前后的一天凌晨4时许，陈旭辉和吴焕林在海宾宾馆四楼打牌时，杨朱龙带了蔡益民、杨金雄、吴武加等人强行进入房间，殴打并威胁陈旭辉和陈革明。杨朱龙在汕头、潮安等潮汕多地都有开设赌场，手下有数十名“马仔”。陈旭辉因为欠杨朱龙的赌债，杨朱龙就带人殴打陈旭辉并逼其还赌债。 3.被害人陈革明的陈述。陈革明的陈述与陈旭辉的陈述基本吻合，其陈述还证明：案发后，陈革明虽然身体多处受伤，但都不严重，所以没有去就医也没有向公安机关报警。另外，杨朱龙等人作为外乡人还敢到当地殴打当时是当地村书记的陈旭辉，比较恶劣，陈革明对主要参与人员印象深刻。陈革明指认蔡益民、杨金雄、吴武加就是案发时跟杨朱龙一起到海宾宾馆殴打陈旭辉的打手。 4.被害人周小平的陈述。证明：2017年7月的一天凌晨4时许，周小平路过信龙公司门口时被杨朱龙、熊建祥、郑艺强等人持刀押入公司内，后被殴打并割掉一块头皮。 5.被害人陈炜强的陈述。证明：2017年2月25日16时许，陈炜强因无法偿还欠款而被杨朱龙叫到信衡公司殴打并拘禁在公司二楼杂物房内。 6.被害人陈栩的陈述。证明：陈栩因无法偿还欠款被杨金雄的人载到金湖桥附近的韩江边上殴打并关闭在面包车上。 7.被害人傅宗兴的陈述。证明：2018年1月5日17时许，傅宗兴接到杨朱龙的电话，让傅宗兴到杨朱龙的公司。期间，因傅宗兴无法按照杨朱龙的要求垫付杨金雄的借款客户的账，后杨朱龙等人对其殴打并拘禁在公司办公室。傅宗兴因为害怕杨朱龙的势力不敢报警。过后，傅宗兴听说杨朱龙等人被公安机关抓获，才下定决心向公安机关反映杨朱龙的犯罪行为。另外，2017年下半年的一天凌晨1时许，杨金雄打电话给傅宗兴并通过微信发了个阳光花园的位置让傅宗兴过去，傅宗兴过去后被郑宝弟带入赌场，杨金雄让傅宗兴在赌场外间坐，并让郑宝弟看管傅宗兴。杨金雄在该赌场里放贷，杨金强在该赌场里“抽水”。过后，杨朱龙还到该赌场坐庄赌博“鱼虾蟹”。 8.被害人沈传坡的陈述。证明：2009年，杨朱龙在汕头市金平区金砂乡、庵埠有好几个赌场，沈传坡都有去赌过，都是赌博“板九”。跟着杨朱龙一起开设赌场的人主要是他的家属，还有赵伟等外省人。2009年底的一天凌晨，沈传坡、杨宝、“波子”在杨朱龙位于汕头市金砂大树附近的“板九”赌场内赌博，沈传坡当时喝了酒，赌钱时跟赌场看场的赵伟和杨朱龙吵架。随后，杨朱龙、赵伟、杨朱辉、蔡益民等人都拿出铁管砸打沈传坡和杨宝、“波子”。 9.被害人杨宝的陈述。证明：2009年12月的一天凌晨，杨宝、沈传坡、“波子”一起喝完酒后到金砂乡杨朱龙开设的赌场（位于金砂乡大树不远处一个老爷庙后面的平房）赌钱。沈传坡不知因为何事跟杨朱龙互相骂了起来，杨宝跟“波子”过去劝架时，被杨朱龙、杨朱辉、杨汉强、蔡益民、康永生等一大群人手持钢管砸打。杨朱龙在金砂乡开设赌场的名声很大，杨宝等参赌人员一般都私下称他“金砂龙”，后来因为听说他是惠来人，渐渐的也有很多人叫他“惠来龙”。2009年，杨朱龙在金砂乡大树下断断续续开设赌场，其中有半年时间是天天开赌。期间，杨宝到杨朱龙在金砂乡大树下的赌场参赌了五、六次，都是赌“板九”。该赌场每天都有上百人次在那里参赌，赌客们都抢着坐庄。那时候在龙湖的夜场至金砂乡一带，随便找一个出租车司机或摩托车工友问一下都知道杨朱龙，赌客只要说要去“龙哥”的赌场，那些司机都能将赌客带到杨朱龙在金砂乡的赌场。杨朱龙能在金砂乡大树附近经营那么久的赌场而没有被查处，给人感觉就是这个人很有背景，而且他有很多来自五湖四海的“马仔”。2012年，杨宝在尚格酒吧看到杨朱龙被他的“马仔”、酒吧的保安等人前呼后拥，有人帮忙开车门，有人帮忙拨开人群，连杨朱龙上厕所都有人扶他过去，活生生一个黑社会老大的模样。杨朱龙的“马仔”有他的二哥杨朱辉、三哥杨朱锦、堂兄弟杨汉强、亲戚康永生及一些外省人。其中，杨朱辉在赌场里面看场、看管“抽水箱”的钱；康永生帮杨朱龙提包、看场子及跑前跑后；赵伟帮杨朱龙看场，还兼做杨朱龙的贴身保镖；蔡益民帮杨朱龙开车，并在赌场里跟前跟后的；徐跃丰帮杨朱龙看场、把风。 10.被害人陈江的陈述。证明：2017年1月24日开始，陈江由于资金周转困难，多次向郑艺强及郑艺强介绍的杨朱龙的信衡公司、速达公司、致远公司、“百益”团伙、沈腾、苏宇斌、高嘉鸿、吴鹏、刘东鹏等人员或公司借款。当陈江每次借款到一定额度时，郑艺强借口数目够大了，不能走账，强迫他向郑艺强指定的合伙人借款以偿还先前的欠款。陈江在郑艺强、杨朱龙威逼下签订其欠郑艺强等人38万元、116.24万元、63万元的欠条，但陈江有归还部分利息和本金，陈江不清楚该数额郑艺强是如何计算的，他实际拿到手并没有那么多钱。期间，由于陈江无法正常归利息及本金，郑艺强、刘东鹏、高嘉鸿等人曾经到陈江家楼下大喊大叫向陈江催款，或扬言要去陈江工作单位闹，或要将陈江欠款的情况上网宣传以逼迫其还款。陈江因害怕被告人郑艺强等人催款手段，不得不到处凑钱还款。 11.被害人吴丽云的陈述及辨认。证明：2017年春节后，吴丽云多次向郑艺强或向郑艺强介绍的刘东鹏、杨朱龙借款，新的借款以偿还先前的欠款吴丽云，导致吴丽云所欠债务越来越多。郑艺强与吴丽云约定，让吴丽云跟杨朱龙开一个网络赌博账号进行赌博，赌赢则平分，用于抵欠款，赌输了郑艺强便要吴丽云卖房子抵债，除非吴丽云能筹到钱还。后吴丽云到杨朱龙公司开了30万元的赌博额度，结果全部输了。后吴丽云无法偿还欠款，郑艺强扬言要把吴丽云的照片放到网上、到其居住的小区张贴传单、告诉她的父母。郑艺强还多次带吴丽云到杨朱龙的公司对其进行威胁和拿有人被压在河边吃沙河、吃屎等视频恐吓吴丽云逼迫其还款，其中有一个视频为一名男子在杨朱龙公司被杨朱龙身边的一名男子用长刀割头皮，吴丽云看后感到非法害怕，郑艺强警告她千万不要欠杨朱龙的钱，不然视频男子下场就是她的下场，还说视频中的那名外省人是杨朱龙的手下，他们杀人逃掉都没事，吴丽云听后更加害怕。后吴丽云因没有钱继续还款不得不将其名下的房子委托杨朱龙进行出售以归还欠款。吴丽云房子的出售都是郑艺强、杨朱龙公司的人在操作，她在交易的整个过程只负责签名，也没拿到一分钱。过后，郑艺强说吴丽云还欠杨朱龙10万元。 12.被害人李树水的陈述。证明：2017年3月初，李树水因资金周转困难向郑艺强借款，当李树水不能还利息又被他们收取罚息后，郑艺强又要求他必须跟吴鹏、杨金平、林旭斯、沈腾、刘东鹏、高嘉鸿、许婉雪、“青蛙”等人借款还之前借款所拖欠的利息和罚息。2017年3月份至2018年4月份，李树水几乎一直在郑艺强介绍的几个人之间借来借去，以为通过借来钱可以平掉前面的借款本息，但始终无法平掉本金，只能还掉利息和罚息，以致李树水的借款本金被郑艺强越垒越高。经李树水统计，通过微信和支付宝，李树水向郑艺强等人借了大概48万元，转给他们大概70万元；通过现金还给他们大概40、50万元，总共被郑艺强等人骗了至少62万元。 13.被害人姚少青的陈述。证明：2010年夏天至2011年9月份前后，杨朱龙在汕头市******汽车客运站“朋友天地”棋牌室一楼开设赌场。2012年8月的一天下午，姚少青在金歌酒店6楼被杨朱龙等人殴打致伤。 14.被害人赵龙的陈述。证明：2016年7月8日凌晨1时多，赵龙和贾玉娇等人到洛城酒吧喝酒时，被杨朱龙殴打致伤。 15.被害人蔡婵玉的陈述（此处作为证人）。证明：（1）杨朱龙跟蔡婵玉提起，2011年8月18日21时多，杨朱龙驾驶一辆未上牌的黑色宝马越野车要到汕头大学第一附属医院看望病人，因进出医院停车场的问题与医院的保安人员发生口角。杨朱龙刚好碰见几名朋友也开车欲到医院看望朋友，就一同上前对医院的保安人员实施殴打，致保安人员不同程度的损伤。过后，蔡婵玉作为杨朱龙的妻子，代为向保安人员道歉，并赔偿保安人员的损失。（2）杨朱龙开办了两家公司，分别是从事酒类买卖的融盛利公司和从事房地产租赁的信龙公司。融盛利公司的法人代表是蔡婵玉，信龙公司的法人代表是杨朱龙，两家公司的实际经营者都是杨朱龙。蔡婵玉没有在融盛利公司负责具体业务，平时都是在家带小孩，是杨朱龙让蔡婵玉去注册融盛利公司的，杨朱龙还安排杨金平经营管理融盛利公司。2018年10月，因为经营不善，融盛利公司关闭，公司内的东西全部搬出来，其中洋酒和茶具放在康永生的家里，后来被公安机关查扣。（3）2017年初，杨朱龙拿钱给蔡婵玉购买了一辆白色奔驰小汽车，首付是10万元，分期付款。该车一开始是杨朱龙在使用，后来杨朱龙被抓了就由蔡婵玉使用。2019年3月，蔡婵玉将该车卖了33万元还债。此外，杨朱龙还有一辆白色的凯美瑞小汽车，之前有一辆黑色的宝马X6小汽车和一辆白色宝马X6小汽车。 （二）同案人及被告人的供述、辩解及相关辨认 1.同案人朱炉财的供述。证明：2011年，杨朱龙在惠来田心高速出口附近开设赌场，朱炉财负责打扫卫生和摆桌椅，杨朱辉负责发工资给朱炉财。2012年，杨朱龙到庵埠和别人合作开设赌场，赢了一千多万元。2013年冬天，杨朱龙在潮汕路阳光花园内的招待所开设“鱼虾蟹”赌场，朱炉财、蔡益民、吴武加帮忙看场，杨金雄负责处理“抽水”的事情，后来杨金雄被杨朱龙叫去惠来打架被判刑四年。2016年3月，杨朱龙继续在阳光花园的招待所内开设“鱼虾蟹”赌场，朱炉财到该赌场帮忙。过后，杨朱龙到外砂一个岛上开设“鱼虾蟹”赌场，朱炉财负责煮宵夜和打扫卫生，杨金强负责“抽水”，杨朱龙有在该赌场坐庄。2016年底，杨朱龙在汕头市****开公司，该公司原是别人出资，后经营者被杨朱龙赶走，变成杨朱龙自己的公司。2017年5月前后，杨朱龙让朱炉财到其公司帮忙，朱炉财遂去帮忙打杂，后因为工资较低而辞职。2017年6月前后的一天晚上，杨金强以清通下水道为名让朱炉财到杨朱龙的公司，朱炉财到后被杨朱龙、熊建祥轮流持塑胶锤殴打，还被杨金强拳打脚踢。朱炉财知道杨朱龙的手段和势力，只能自认吃亏，不敢报警。朱炉财听杨朱龙说他有一次去附一医院看望人，保安员不让他的车进入，他叫人去打保安员，还说那件事情闹得很大，花了好多钱才摆平。郑艺强是从事放贷的工作，经常到杨朱龙的公司商量放贷的事情。 2.同案人李雄钦的供述。证明：2016年有几个月的时间，杨朱龙在潮汕路阳光花园招待所开设赌博“鱼虾蟹”的赌场，还有蔡益民、吴武加在帮忙看场。后来，杨朱龙还在外砂一个岛上开过赌场。2016年底，杨朱龙跟李雄钦说他成立信衡公司从事放贷，让李雄钦过去，担任杨朱龙的司机，李雄钦答应了。郑艺强一开始还不是公司的员工，但偶尔会介绍人过来公司借贷。李雄钦离开公司后得知郑艺强和杨朱龙合作放贷业务。杨朱龙的三个侄子杨金雄、杨金平和杨金强都有在杨朱龙的公司跟着杨朱龙做事。其中，杨金强负责公司二楼的麻将赌场，一般是晚上负责安排赌局；杨金雄每天都在公司喝茶聊天，如果有事杨朱龙就会叫杨金雄带人去处理，杨金雄带了一班人帮杨朱龙做打手；杨金平负责公司账户的管理，还负责打电话催款。李雄钦离开杨朱龙公司后，熊建祥当时有跟杨朱龙在一起。 3.同案人李继华的供述及辩解。证明：杨朱龙因为籍贯是惠来县，所以社会上混的人有人叫他“惠来龙”。杨朱龙因为在金砂乡开设赌场的生意好、名声大，也被人叫做“金砂龙”。杨朱龙从2005年前后开始在金砂乡大树下及周边多个地点开设赌场，2008年前后李继华偶尔到杨朱龙在金砂乡大树下附近的赌场赌博“板九”。2009年5、6月份，杨朱龙跟李继华说金砂乡那边抓得比较严，打算跟李继华一起到鸥上合伙开设赌场。随后，李继华在鸥上五座祠后面搭棚，并跟杨朱龙及其带来的一大帮“马仔”一起开设“板九”赌场。当时，杨朱龙把金砂乡那边的赌场停掉，将大量赌客介绍到鸥上五座祠的赌场参赌，为赌场带来了大量的“抽水”利润。上述赌场每天“抽水”约3万元，经营了20天左右，总共“抽水”获利约60万元，由李继华和杨朱龙平分。过后，杨朱龙回金砂乡继续开设赌场。杨朱龙的“马仔”有他二哥杨朱辉（帮忙“抽水”和管理）、三哥杨朱锦（帮忙在赌场里看场）、蔡益民（杨朱龙的专职司机并在赌场里看场）、赵伟（杨朱龙的贴身保镖并帮忙在赌场里看场）、堂兄弟杨汉强（在赌场里帮忙看场）、外甥康永生（帮杨朱龙提包、打杂）、吴武加（在赌场里帮忙看场）、徐跃丰（在赌场里帮忙望风、打杂、看场）。除了徐跃丰，其他“马仔”都有跟着杨朱龙与李继华合作的赌场帮忙。2009年底的一天，苏凌坤（外号“安徽小虎”）打电话跟李继华说他的几个安徽兄弟在杨朱龙位于金砂乡大树下的赌场内被杨朱龙打伤，伤情挺重的，有三个兄弟都受伤住院。其中，沈传坡被发了几次病危通知书，另外两人是杨宝和“波子”。苏凌坤跟李继华说他当时在案发现场，杨朱龙及其兄弟、赌场内的“马仔”手持钢管、棒球棍等工具殴打沈传坡等人，但不敢打苏凌坤，只是把他推至角落。过后，沈传坡等人心怀恨意，但没向公安机关报案。大概一个月后，沈传坡等人持刀持枪在“夜色酒吧”将杨朱龙、赵伟等人殴打致伤。杨朱龙平时出入都是十多名本地和外地的“马仔”跟随，形成了一定的势力，一般社会人是不敢去惹他的。 4.同案人高嘉鸿的供述（此处作为证人）。证明：杨朱龙曾在外砂一个岛上和阳光花园搭棚开过赌场。杨朱龙还曾带高嘉鸿到外砂的一个岛上，并提议高嘉鸿和李帆一同参与开设赌场，但被拒绝。2016年底，高嘉鸿和李帆成立信衡公司，后来杨朱龙提议与他们一起合作经营金融投资生意。经协商，高嘉鸿和李帆出资，合占50%的收益，但不参与公司经营。杨朱龙占40%的收益，负责全面管理。郭文凤占10%的收益，负责联系客户。当时杨朱龙在社会上有关系，手下有蔡益民、吴武加、杨金强、杨金平、杨金雄、熊建祥、郑艺强等一帮打手，有能力处理很多事，有杨朱龙做靠山的话，放贷能够做大做稳。出现借款拖欠不还的情况，杨朱龙就会通过各种关系，采取各种手段去讨要债务，比如杨金强、杨金平、杨金雄、熊建祥、郑艺强等人就在杨朱龙的指使下参与暴力讨债。杨朱龙在外面打人，即使事情闹得很大，最后都能担保出来，也能够通过关系解决很多棘手的事情。过后，高嘉鸿、郭文凤因为没有分到钱，也觉得杨朱龙的经营方式不靠谱，就在一个月内陆续离开公司。高嘉鸿在与杨朱龙合作经营公司期间，郑艺强和一些外省人经常到公司。杨朱龙还经常在公司二楼的一间房间组织人打麻将或开设“鱼虾蟹”赌场，杨金强则听从杨朱龙的安排进行管理并“抽水”。杨金平听从杨朱龙的安排在公司打杂，帮杨朱龙收钱并担任财务工作。杨金雄听从杨朱龙的安排在一个500人的放贷群里从事放贷事务，还经常去杨朱龙的赌场。任聪是杨朱龙的情妇，跟杨朱龙生了一个儿子，也负责杨朱龙的财务工作，杨朱龙放贷的钱最后都交到任聪那里。郑艺强在杨朱龙公司负责放贷，拉客户、催讨债务，曾介绍陈江、陈栩、姚祝欣、张武、肖兴菊、郑艺杰、史彬颖、胡创平、郑洵远、张丹等人向杨朱龙的公司借贷。郑艺强之前在外面欠了很多债，是杨朱龙帮他减免了很多债务。杨朱龙看中郑艺强对放贷业务的熟悉，要求郑艺强帮他做放贷业务。杨朱龙曾指使郑艺强将陈栩、姚祝欣等拖欠借款的人带至公司二楼，由杨朱龙、杨金雄、杨金强、郑艺强等人恐吓甚至殴打，有些借款人被打得大声惨叫。2017年7、8月份，郑艺强给高嘉鸿看手机视频，看到在杨朱龙公司二楼的地板上有一名男子的头顶上没了一块头皮，整个头在流血，郑艺强说是熊建祥拿刀割的。杨朱龙类似于黑社会老大，经常有一班外省手下在杨朱龙的公司，杨朱龙的手段很恶劣，跟着他的人后果都不太好。 5.同案人林良丰的供述（此处作为证人）。证明：郑艺强是杨朱龙的伙计，当年郑艺强在外面欠很多人的钱，是杨朱龙主动出面帮他摆平的，目的是要把郑艺强拉到身边帮他处理放贷的事务。杨朱龙靠身边的亲戚及一帮好勇斗狠的外省人充当爪牙，长期从事各类违法犯罪活动。杨朱龙的三哥杨朱锦负责在杨朱龙的“鱼虾蟹”赌场摇骰子、向赌客放贷；杨朱龙的三个侄子杨金强、杨金平、杨金雄主要负责在赌场帮忙，其中杨金平负责追讨债务、管理账目及杨朱龙酒行的经营，杨金雄连同身边的一帮人主要帮杨朱龙出面打架；杨朱龙的小老婆任聪主要帮杨朱龙管理对外放贷的账目。 6.被告人杨朱龙的供述及辩解。证明：（1）杨朱龙有兄弟四人，大哥杨朱发，二哥杨朱辉，三哥杨朱锦，杨朱龙排行最小；侄子杨金强在杨朱龙经营的房产公司学中介业务；杨金平、杨金雄也是杨朱龙的侄子；任聪在杨朱龙经营的信龙公司任财务工作；杨朱龙和熊建祥是喝酒时认识的，熊建祥经常到杨朱龙的公司喝茶。（2）中泰花园29栋304房原业主是一名庵埠的老女人。有一天晚上，郑艺强跟杨朱龙提到该老女人的儿子在外面欠钱想把上述房子卖了还债。郑艺强说他准备买一套房子结婚，让杨朱龙帮忙看看该套房子值多少钱。杨朱龙到了现场之后看见郑艺强、业主及业主的亲戚“肥彬”等人，郑艺强说其他人应该是过去找老女人讨债的。杨朱龙留了电话给“肥彬”，并跟他说房子办手续有什么需要可以找杨朱龙办理。过后，业主和“肥彬”到信龙公司找杨朱龙安排买方，当时任聪刚好在物色一套房子，杨朱龙就跟任聪说该套房子以每平方米8千元买下来很合适。（3）深源美庭903房是吴丽云主动找杨朱龙过户的，因为吴丽云被别人逼债逼得紧，所以才找杨朱龙帮忙跑手续。（4）2016年夏天，杨朱龙和李帆、高嘉鸿、郭文凤一起合作，约定以杨朱龙为主、郭文凤任财务、高嘉鸿负责审核，收益杨朱龙分四成，高嘉鸿和李帆一起分三成，郭文凤分三成。之后，杨朱龙找了凯德花园作为办公地点。2016年国庆节，信衡公司和融盛利酒行正式开业。信衡公司的客户是自己来的或者是外边的中介介绍来的，由高嘉鸿审单，郭文凤放款，并用杨朱龙老婆蔡婵玉的民生银行卡放款。郑艺强还介绍“玉姐”出资放贷，一开始说要出资50万元，但具体出资多少钱杨朱龙不清楚。杨金平每日在杨朱龙和郑艺强、“玉姐”的微信群内发财务账目。杨朱龙和郑艺强、“玉姐”合作时说好每人各占三分之一的收益分配，但杨朱龙没有拿到钱，也不清楚郑艺强有没有拿到钱，“玉姐”有拿走一部分钱。 7.被告人杨金雄（杨朱龙的侄子）的供述及辩解。证明：（1）2012年故意伤害致人重伤一案是杨金雄动刀伤害对方的，后来杨朱龙帮杨金雄赔偿了对方，这个赔偿很重要，对方出了谅解书杨金雄才得以判处缓刑。庭审期间，杨金雄辩解过后其听说当时是其父亲向杨朱龙借款7万元用于赔偿对方，遂凑了7万元归还杨朱龙。（2）2016年杨金雄刑满释放后于2017年年初到杨朱龙公司上班，当时杨金平和杨金强已经在杨朱龙公司上班。 8.被告人熊建祥的供述及辩解。证明:（1）熊建祥于2013年至2015年在杨朱龙渔洲菜地开设的赌场参赌并认识了杨朱龙，后来熊建祥在上述赌场输了很多钱，就到梅州市打工躲债。2017年5月，熊建祥实在没办法生活就到杨朱龙凯德花园的公司帮忙。杨朱龙跟熊建祥说他要在外砂大衙那边筹备赌场，到时让熊建祥到赌场上班赚点生活费。之后，熊建祥每天下午或者晚上都会到杨朱龙的公司喝茶，杨朱龙经常带熊建祥出去喝酒，喝酒时经常叫熊建祥拿他的钱（大概几千元）发小费给酒吧的保安员。有一次，熊建祥跟杨朱龙去F1酒吧喝酒，杨朱龙叫熊建祥从他的奔驰汽车里拿1万元现金给F1酒吧的保安队长“小军”，让“小军”给保安员发小费。杨朱龙出手很大方，很享受这种当大哥的感觉，每个夜场的保安员一看到杨朱龙都会围过来点头哈腰打招呼，喝酒时保安员都会围成一圈给杨朱龙撑场面。（2）杨朱龙经常送熊建祥几百元到几千元不等的零花钱，还经常交代熊建祥买东西然后多送一些钱，上班那两个月杨朱龙总共给了熊建祥7、8千元。郑艺强是放高利贷的，经常带人向杨朱龙借高利贷。杨金强相当于杨朱龙的总管，很多事情杨朱龙直接交代杨金强去做，比如杨朱龙公司二楼的麻将房就是杨金强在看场的。朱炉财是杨朱龙雇佣给公司的人和打麻将的赌客做饭的，后来被杨朱龙赶走。（3）熊建祥听说杨朱龙曾经在潮州庵埠赌博赢了几千万元，还听说杨朱龙在阳光花园和外砂大衙梅月岛开设“鱼虾蟹”赌场。 9.被告人郑艺强的供述及辩解。证明：（1）约在郑艺强14岁时，郑艺强的母亲帮杨朱龙找回他走丢的孩子，杨朱龙很感激，经常到郑艺强家里去，那时郑艺强叫杨朱龙为“杨叔”。2016年，郑艺强因为赌博欠了200多万元，其中有些钱是借高利贷的。郑艺强被追债走投无路，杨朱龙帮忙找那些债主将之前收取郑艺强的利息当成是归还的本金，而且不再收取利息。那些债主碍于杨朱龙是社会人的身份，不敢得罪杨朱龙，就都同意了。最终郑艺强所欠的200多万元减少为100万元左右，郑艺强很感恩杨朱龙。过后，杨朱龙让郑艺强在他公司负责在外寻找客户介绍给公司以及放款给客户，有优质客户（指有房、有车、有固定收入的群体）就介绍到他的公司借贷。杨金平在信龙公司给杨朱龙负责打理财务。杨金强负责杨朱龙的赌场管理经营，经常坐在赌场内看管庄家“抽水”。庄家是轮流坐庄的，有赢钱就有“抽水”，每次“抽水”是几百元至一千元不等，如果庄家赢钱了就会往旁边水箱里面扔一千元左右。杨金雄和一些外省人专门负责帮杨朱龙在外面打架，其中有一人叫熊建祥。杨朱龙在外面有几个敌对的人，他感觉不安全，因为熊建祥个头很大很壮，杨朱龙让他负责保镖工作。任聪是杨朱龙的情妇，和杨朱龙生了一个孩子，认识杨朱龙的人都知道。任聪在信龙公司（对外还是叫信衡公司）担任财务，负责记录每天高利贷的收入和支出，公司放贷给客户的借款由任聪转到杨金平或者郑艺强的账户后再转给客户。（2）2017年8月，郑艺强和杨朱龙共同的朋友许雪玉在公司聊到想找点生意做，并对投资信衡公司很有兴趣，提出由她注资60万元成为股东。同时，许雪玉跟杨朱龙要求让郑艺强一起做股东，由郑艺强找客人来贷款，赚到的钱三人平分，郑艺强和杨朱龙均同意。具体分工为：许雪玉出资，但不参与具体放贷事务，郑艺强负责放贷业务，有时要去公司向杨朱龙汇报当日情况，如果出现有人欠钱不还，郑艺强带人去催讨后仍无法处理的情况，也要向杨朱龙汇报，由杨朱龙安排人去催讨处理。杨朱龙主要是维持秩序，他在社会上算是有头有脸的人，有他在，来贷款的人不敢借钱不还，社会上听说生意是杨朱龙的也不敢怎样。杨朱龙的侄子杨金平作为财务，对贷款以及利息等进行登记，每月工资5千元。郑艺强等人有个微信群，成员有郑艺强和杨朱龙、许雪玉、杨金平。郑艺强遇到情况时会在微信群中向杨朱龙汇报，资金也是通过微信或现金转交给杨金平。同年11月，公司已经赚了约117万元（由杨金平统计后在微信群内更新账号数据），这时杨朱龙嫌许雪玉太婆妈，不想与她合作，便跟郑艺强商量踢许雪玉出局，把许雪玉投资的60万元加上利润39万元共计99万元还给许雪玉，而郑艺强和杨朱龙的利润款78万元则继续留在公司维持运转，之后杨朱龙将财务工作交给任聪和杨金平负责，最后收益将近120万元，但郑艺强没有拿到任何收益。2018年5月10日，郑艺强因再次赌博欠下高额赌债无法偿还，就向杨朱龙讨要39万元利润款，但被杨朱龙拒绝。杨朱龙骂郑艺强在外面欠高利贷丢人现眼，还将他踢出微信群，之后郑艺强就再也没有帮他负责放贷事务。随后，郑艺强让杨朱龙归还借给他情妇任聪驾驶的锐志小汽车，他以各种理由搪塞不还，郑艺强向杨朱龙借了6万元之后与他不欢而散。（3）杨朱龙开办信衡公司（2017年5月，改为信龙公司）、玉海茶行以及融盛利酒庄。信衡公司主要由杨金平将每天向客户收取的利息和本金交给任聪，任聪统计后结算出公司的存款以及记录哪些顾客没有按时还款。信龙公司主要是杨朱龙的外甥郭浩林和康永生在负责，还雇佣了1名经理和十几名店员。融盛利酒庄是杨金平负责。玉海茶行听说是杨朱龙与其他人合办的。 10.被告人杨金平（杨朱龙的侄子）的供述及辩解。证明：（1）2017年年中，杨朱龙、郑艺强和许雪玉合作放贷。为了方便放贷事务管理，三人和杨金平建了一个微信群。许雪玉负责出资，郑艺强负责放贷的具体事务，杨金平负责每天统计收支数目，报到微信群上，杨金平每月赚取4500元的工资。一开始是郑艺强把借款人带到公司，杨金平拿借款单给借款人签单，之后拍照放到微信群内并通知许雪玉，许雪玉看到后把资金转到杨金平的微信上，杨金平再转给借款人。一般实际放给借款人七成本金，每日收取2%的日息。每天下午，杨金平开始发信息向借款人催收日息，如果当天借款人没按时交钱，杨金平就告知郑艺强，让他处理，一般是次日多收本金1%的罚息。如果借款人一直没有交钱，郑艺强便先到借款人家中讨要欠款，再把借款人叫到公司，由杨朱龙出面让借款人承诺如何还款，最后的欠款还是由郑艺强向借款人讨回来转到杨金平的账户上。郑艺强大概介绍三十多人到公司借款，都是跟杨金平签单后由杨金平放款给借款人的。所有的资金都在杨金平的微信号保管着，直到许雪玉退出后，任聪加入进来才由任聪保管。（2）融盛利酒行是杨金平在管理的，老板是杨朱龙，放贷的资金和融盛利酒行的资金分开记账，酒行的资金基本都转给任聪，或者有些是拿现金给杨朱龙。从2016年年底到2018年年中，酒行每月大概收益三万元左右。（3）朱炉财在杨朱龙的公司中负责打杂、搞卫生。 11.被告人杨金强（杨朱龙的侄子）的供述及辩解。证明：（1）杨朱龙以前的外号叫“惠来龙”，在凯德花园经营一家玉海茶行和一家信龙公司。杨金强于2016年年底开始在信龙公司从事卖房、租房的业务。郑艺强好赌，在外面欠了很多赌债，都是杨朱龙帮忙摆平处理掉的。对于郑艺强来说，杨朱龙就是他的靠山，郑艺强在社会上行走都要靠杨朱龙来撑腰，而且杨朱龙作为公司的领导者，郑艺强也要听他的安排。杨金强听说杨朱龙以前在社会上搞得不错，有些名气，还有一名叫赵伟的外省人跟随他帮他开车，赵伟会摔跤，身手不错。蔡益民曾经也帮杨朱龙开过车。（2）杨金强刑满释放后于2016年年底，经父亲介绍到杨朱龙公司帮忙。杨金强去公司当天正好公司在凯德花园楼下举行开业典礼。公司由速达公司的林良丰和李帆共同出钱投资，成员有李帆、高嘉鸿、郑艺强、郭文凤和杨朱龙，收账和签单主要是由郑艺强和高嘉鸿负责，郭文凤管理内务。杨朱龙主要是以他在社会上的名声负责对外讨债，当时速达公司还派了一名叫“阿僮”的女孩到信衡公司协助管理财务。杨金强和杨金平从那时开始到信衡公司打杂，杨朱龙发放每月工资3千元。如果郑艺强讨不回来钱，杨朱龙会叫速达公司也派人和郑艺强一起讨债。再讨不回来的话，杨朱龙就会出面把欠款人叫到信衡公司，以其在社会上的名气给欠款人压力，迫使欠款人四处找钱来还，被迫签订各类还款计划。杨朱龙还警告欠款人如果不还钱就要叫人殴打欠款人或上欠款人的家中找欠款人的家人。后来，林良丰因为投资信衡公司的钱收不回来而跟杨朱龙产生矛盾后撤资，杨朱龙便和郑艺强、“玉姐”合作经营信龙公司，也是从事放贷业务，由“玉姐”出资。郑艺强负责签单后报告杨朱龙，杨朱龙就让任聪放款。如果是现金放款，就由郑艺强把借款人带到公司二楼，由杨朱龙拿现金交给借款人，再由杨金平记账备案。借款人还款时，如果数额比较少的本金或利息，一般还到郑艺强的账户，然后再由郑艺强转到任聪那里，或者由借款人直接还到杨金平那边，再由杨金平转给任聪。如果是数额比较大的本金，就通过杨金强提供的四个银行账号收款，再由杨金强转到任聪的账户，在任聪那里的钱就是杨朱龙的钱。如果欠款人无力继续偿还剩下的欠款，郑艺强会把借款人带到信龙公司重新签借款单，新借到的款项先抵销前面的欠款，借款本金也重新计算。如果借款人仍无力继续偿还拖欠的本息，郑艺强就以他自己的“蓝天公司”的名义重新与借款人签单，或者把借款人带到速达公司去重新签单，同样先抵销前面的欠款，这时借款人实际拿到手的借款所剩不多，但本金会被重新计算，甚至被逐渐垒高。最后，如果借款人确实无法彻底还清借款，杨朱龙和郑艺强商量后会由郑艺强带一班人先搞一些传单到欠款人的家门去贴或用东西堵借款人家门的钥匙孔以迫使借款人还钱。如果郑艺强和刘东鹏还收不回欠款，就会把欠款人带到公司，由杨朱龙出面跟欠款人谈，给欠款人压力迫使欠款人尽快找钱来还。具体就是让欠款人知道杨朱龙在社会上是有关系、有背景的人，警告欠款人如果不还钱就到家中向欠款人的家人追讨，到时可能就没那么客气，甚至吓唬要叫人殴打欠款人。信龙公司的利润来源主要有三部分，分别是通过房产中介收费、杨朱龙放高利贷获取利益、赌场放贷所得（该部分是由杨金强在负责发放和催收的）。郑艺强曾经介绍赌客廖剑波到杨朱龙在阳光花园后面的赌场赌博，廖剑波在赌场先后跟杨金强借了10万元的高利贷。杨朱龙交代杨金强每月3号和18号向廖剑波收取2千元的利息，然后转给杨朱龙的老婆蔡婵玉作为生活费。后来，廖剑波没钱还债，杨朱龙知道他家有个停车位，就让廖剑波将停车位的证件材料拿到信龙公司挂售，具体交易过程是杨朱龙交代康永生等人去处理的，这样廖剑波才全部还清了欠赌场的钱。另外，杨朱龙和谢伟平合伙经营阳光酒店后边工地上的赌场期间，杨金强和蔡益民在该赌场放贷。杨朱龙和郑艺强有商量过，赌客欠的钱最好不要逼得太紧，因为赌场毕竟还是需要赌客赌博才能抽水分成，因此处理的方式就是跟欠钱的赌客讲清楚赌场上输的钱已经由公司出面还清了。杨金强和蔡益民在赌场上放贷的钱就是公司的钱，无须实际资金往来，这样的目的是将赌场的借款最终变成公司的借款，通过签订借款协议，可以公司的名义向他们收取滞纳金、手续费等以赚取更多的利润。另一方面，在赌场上向杨金强借钱的熟客，有部分人本来已经欠公司的钱，公司借钱给他们去赌场赌博，赌赢了可以还公司的钱，赌输了债务就会更高。这样，再以公司的名义去追讨，可以赚取的利润就更高了，相当于将非法的赌债变成“合法”的公司债权。（3）杨金强听杨金雄说过杨朱龙在附一医院门口打保安一事，杨金雄的原话是：“当年我小叔（杨朱龙）很风光，我在附一医院做阑尾炎手术时，小叔开宝马X6汽车，并带了很多人去看我，结果因为停车的问题跟保安员吵架，把保安员打了。”具体哪些人参加，杨金雄就没讲，杨金雄还讲到那个时候有个外号叫“蒙古”的人打架很凶，是跟着杨朱龙混的人。（4）2018年1月25日和4月29日，杨金强的工商银行账户收到谢伟平转账5万元和18.5万元，这些钱是谢伟平欠杨朱龙的钱。当时杨金强按照杨朱龙的安排在谢伟平的阳光花园工地赌场内放高利贷，赌场内的赌客跟杨金强借的高利贷，全部都认作是谢伟平借的。因为赌客是谢伟平拉过来的，所以杨朱龙和谢伟平商量好，在阳光花园工地赌场上杨金强放的高利贷全部认作是谢伟平借的。如果有赌客跑路了，没有把钱还上，谢伟平就要替赌客来还，所以这两笔钱就是谢伟平欠杨朱龙的高利贷。（5）杨金强名下有一部车牌号为粤D*****的小汽车，那是杨金平因没有居住证而用杨金强的名字去登记购买的。（6）杨金强被公安机关扣押的4万元是杨金强在杨朱龙的信龙房产公司打工赚来的。 12.被告人任聪的供述及辩解。证明：（1）任聪于2012年底认识杨朱龙，他去到哪里都会有人叫他“龙哥”。任聪和杨朱龙交往近一年之后，任聪接到一个女人的电话，才知道杨朱龙有妻子。任聪因此跟杨朱龙吵架，过后杨朱龙继续追求任聪，任聪才同意跟他在一起。2015年年初，任聪怀了杨朱龙的小孩，杨朱龙叫朱炉财到任聪和杨朱龙在星光华庭的住处帮忙做饭、做家务及照顾任聪的起居。直至任聪的小孩出生后大概三个月左右，朱炉财才去杨朱龙的融盛利酒行帮忙做饭打扫卫生。过后，杨朱龙继续雇了保姆照顾任聪。任聪在汕头市*******交界处的珠池妇产医院分娩时，是杨朱龙跟任聪一起去医院的，费用是任聪和杨朱龙一起出的。孩子出生后，任聪帮孩子选了几个名字后发给杨朱龙看，后一同确定了孩子的姓名。过后，任聪偶尔带小孩到杨朱龙的公司或者与公司的人一起出去玩，孩子会叫杨朱龙为爸爸，所以公司的人和杨朱龙的亲戚才慢慢知道任聪和杨朱龙在一起的事情，杨朱龙的妻子后来也是知道这事的。平时在公司里，郑艺强会叫任聪为“龙嫂”或嫂子。2017年11月，中泰花园29栋304房的原业主陈丽娴欠杨朱龙19万元，加上她儿子欠了一百多万的债务，由于杨朱龙的公司是做房产中介的，杨朱龙便让陈丽娴把她的房子过户到任聪的名下，用任聪的名义去银行贷款，陈丽娴同意了，并商量好每平方米卖7700元，房子面积共186平方米，房款共计143万元。任聪和杨朱龙一共凑了47多万元同时到银行办理贷款，总共交给陈丽娴124万元，加上之前陈丽娴欠杨朱龙的19万元，共计143万元。因为任聪在汕头市没有房子，一直跟杨朱龙说想买一套房子，杨朱龙为了孩子以后有个固定的家才尽力帮任聪买下该套房子。任聪平时租房的房租、请保姆的费用都是杨朱龙支付的，杨朱龙每月还付给小孩3千多元的抚养费，但房子的按揭款是任聪自己出的钱。（2）郑艺强是杨朱龙的小弟，经常到公司二楼找杨朱龙喝茶，郑艺强很久以前就在私人放贷行业中混了，听说混得不错。2018年1月，任聪接手杨朱龙公司的财务工作后，杨朱龙才和郑艺强合作向外放款。当时，郑艺强及其手下几个小弟向外面放贷约10笔50万元，经常有人不及时还款，郑艺强他们会去追讨。有一次任聪看见郑艺强从车里拿出一叠约几十张的字报，说要去欠款人家里贴。杨金平是杨朱龙的侄子，在杨朱龙的公司负责管账，杨金强之前也在公司管过账。2017年6月，任聪在杨朱龙的公司见过“玉姐”，但不清楚她跟杨朱龙的关系。熊建祥个头很高、很壮，经常跟杨朱龙一起去吃宵夜，有一次他跟任聪和杨朱龙一起吃饭时，任聪看到他脸上有伤痕留下的疤，感觉他是那种社会上的凶狠角色，可能经常打架。杨朱龙和熊建祥是在2017年夏天那段时间认识的，但熊建祥在杨朱龙的公司待了两个多月就离开了，杨朱龙说熊建祥做事太冲动，下手太狠，脾气也太暴躁，不能与他来往。（3）任聪约于2017年10月左右到杨朱龙的公司做财务，每月工资3500元，主要是按照杨朱龙的要求把钱转账到他们指定的账户，并确认相关到账的情况。有时候杨金平也会叫任聪出账，不过都是经过杨朱龙同意的。任聪有转账给郑艺强、杨金强、杨金平、杨朱龙等人，其中在2018年5月，任聪按杨朱龙的要求把账户内的10万元分两次转出。这些转账出去的钱都是由郑艺强、杨金强、杨金平、杨朱龙等人转过来的，其中在2018年1月20日，郑艺强通过民生银行转账24万元到任聪的账户，该款项是杨朱龙通过郑艺强放贷后收回来的款项。（4）任聪跟杨朱龙认识之前，他开了一辆黑色宝马X6小汽车，该车卖掉后他换了一辆白色宝马X6小汽车。（5）任聪听说杨朱龙有开过赌场，后来任聪经常看到杨朱龙在电脑里赌球，听说输了几百万元。 上述证人、被害人、同案人、被告人对上述相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院就黑社会性质组织及成员的认定作如下评析： （一）被告人杨朱龙及其他被指控构成参加黑社会性质组织的被告人和辩护人均提出各相关被告人不构成涉黑罪名。经查，根据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款的规定，黑社会性质组织应当同时具备组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征，本案以被告人杨朱龙为首的多名被告人参与的团伙因同时具备上述四个特征而应认定为黑社会性质组织。 1.组织特征，即“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”。 （1）本案多名证人证言、被害人陈述及辨认、被告人、同案人供述及辨认在细节上相互印证，足以认定被告人杨朱龙将亲属亲戚、家族宗亲、社会劣迹人员等关系密切人员笼络在自己周围形成相对稳定、层级相对分明的结构，在前后近十年的时间里，通过实施各种违法犯罪行为扩大自己的势力和影响，积累了一定的经济实力，逐步形成了以家族宗亲为基础、以血缘关系为纽带、以经济基础为后盾，人数众多、成员相对固定、层次相对分明、分工相对明确的黑社会性质组织。 （2）本案多名证人证言、被害人陈述及被告人、同案人供述体现，被告人杨朱龙一贯以霸道、强势做法管理该黑社会性质组织，组织成员均听命并服从于他。而各组织成员也根据被告人杨朱龙的要求及指挥实施了涉案的各宗违法犯罪行为。上述事实足以认定本案犯罪组织具有一定的组织纪律和活动规约。 （3）本案黑社会性质组织在组织结构上相对于其他结构紧密的涉黑组织来说属于松散型结构，其他成员在等级上一般不作明确区分，有时仅仅是针对实施某种犯罪的需要，由被告人杨朱龙或其他骨干成员临时召集多人组合起来进行犯罪活动，如在实施上述聚众斗殴犯罪过程中，本案黑社会性质组织能够动辄迅速召集30多名社会闲散人员参与实施作案，体现本案黑社会性质组织具有较为强大的调动社会闲散人员参与实施犯罪的能力。上述这种看似外围人员松散的结构并不一定会减损违法犯罪的组织化程度或犯罪能力，因为本案黑社会性质组织能够明显体现以被告人杨朱龙为组织者、领导者的明确地位，也能体现以被告人杨金雄、蔡益民为骨干成员基本固定的地位，还能体现被告人杨朱龙与被告人杨金雄、蔡益民等人之间联系紧密，具有足够的召集、调动、指挥能力。至于一般参加者与组织者、领导者，一般参加者与骨干成员的组合方式及紧密程度并不足以对组织特征的认定产生决定性的影响。 2.经济特征。即“有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”。 （1）本案黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力。现有证据显示，本案黑社会性质组织通过多种途径获取经济利益，虽然在实施开设赌场犯罪过程中，因赌场并非第一时间被公安机关查获，无法现场缴获涉案赌资、相关登记账簿等证据材料，现有证据无法证明本案黑社会性质组织上述开设赌场过程中获利的具体情况，但现有证据足以证明上述开设赌场是本案黑社会性质组织获取经济利益的一个主要途径。无论是违法所得还是合法资产，均是通过与以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织有关联的行为或方式而获取的，不仅是开设赌场获取的违法所得，还包括本案黑社会性质组织聚敛违法所得后进行合法投资而获取的孳息、收益等，符合黑社会性质组织具备经济特征的表现形式。 （2）本案黑社会性质组织以经济实力支持组织及成员的活动。多名证人证言、被害人陈述、被告人、同案人的供述及相关书证证明被告人杨朱龙或其他组织成员将组织的部分财产或用于违法犯罪活动、或笼络、豢养组织成员，以维系该组织的生存、发展及组织内部成员关系。 根据广东省公安厅、广东省高级人民法院、广东省人民检察院《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的意见（试行）》的规定，组织的经济实力能够支持该组织基本活动或组织成员的部分生活开支，并不要求其经济实力需达到某一固定的数额标准，也不论经济实力是较为雄厚还是较为薄弱，只要将其获取的经济利益用以支持该组织的活动，就可以认定该特征。因此，被告人杨朱龙多次开设赌场，且或单独或与他人合作开设三个公司从事放贷、房产、酒业等业务，经济实力已经达到一定规模，足以豢养组织成员，支持组织发展，可认定本案黑社会性质组织符合黑社会性质组织罪的经济特征。 3.行为特征。即“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓”。 现有证据足以认定本案黑社会性质组织在发展演变近十年的过程中，在被告人杨朱龙的组织、领导下，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动共计八类20宗，为非作恶，欺压、残害群众，具有明显的暴力胁迫性、组织策划性、多样多次性。其中，犯罪案件七类17宗，分别为开设赌场案6宗、寻衅滋事案3宗、非法拘禁案3宗、故意伤害案1宗、敲诈勒索案2宗、聚众斗殴案1宗，诈骗案1宗，违法案件3宗。上述违法犯罪活动中，主要采用暴力、威胁手段作案，少部分施以“软暴力”等手段。本案该黑社会性质组织实施的各种违法犯罪活动已经审理查明，并有相关证据予以证实，应予认定。 4.危害性特征。即“通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容、称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”。 现有证据足以认定被告人杨朱龙组织、领导的黑社会性质组织，是一个盘踞在汕头市金平区、龙湖区，为称霸一方、非法敛财，利用宗亲家族、社会劣迹人员二股势力，以开设赌场、非法放贷、肆意侵害他人为三条违法犯罪主线，欺压、残害群众的黑社会性质组织。本案该黑社会性质组织为非作歹，罔顾法纪，任意妄为，持续多次实施违法犯罪行为，肆意侵犯、威胁群众的人身权、财产权，干扰、破坏群众正常生产、经营、生活，干扰、破坏医院、酒店等单位的工作秩序、正常经营。而且，本案该黑社会性质组织的大部分成员有前科劣迹，无形中加大、增强了组织的威慑力与影响力。因此，本案该黑社会性质组织给受害群众造成了心理阴影、强制和威慑，部分受害者如陈炜强、陈江、李树水、陈栩、傅宗兴、朱炉财对本案该黑社会性质组织深感畏惧，在遭受到本案该黑社会性质组织不法侵害后不敢通过正当途径举报、控告。 综上所述，以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织发展前期，在实施开设赌场的过程中，肆意实施一系列的暴力性违法犯罪，逐步形成了暴力性影响和强硬威望。发展中期，该组织随着开设赌场地点范围的扩大及影响增大，逐渐出现了跨地域暴力性追债及聚众斗殴等违法犯罪活动，进一步强化了本案黑社会性质组织暴力性的标签。同时，基于中前期所建立的暴力性威望，使得本案该黑社会性质组织更加容易地进行跨区域开设赌场，合作者也多基于该黑社会性质组织的强势威望，希望借势维持赌场的秩序与运行。发展后期，受限于开设赌场中的“鱼虾蟹”和“板九”等赌博方式较为老派，无法进一步吸引年轻赌客进行参赌，故借助前期积累的强势威望，从开设赌场行业逐渐转型至非法放贷行业，企图获取更大的非法利益。而原本已经熟悉非法放贷行业的被告人郑艺强等人也希望借助被告人杨朱龙等人的暴力威名进一步开展非法放贷，在无法通过“软暴力”实现其放贷业务时，能够有“硬暴力”作为支撑，最终使其非法放贷的业务顺利进行。因此，以被告人杨朱龙为首的犯罪组织具备黑社会性质组织的四个特征，依法应当认定为黑社会性质组织。相关被告人关于本案并不存在黑社会性质组织的辩解及辩护人的相关辩护意见与事实及法律规定不符，均不予采纳。 （二）本案黑社会性质组织成员认定的评析 本院根据证据及相关法律规定综合对本案中黑社会性质组织成员做出认定。 1.关于本案该黑社会性质组织成员认定的评析 被告人杨朱龙在本案黑社会性质组织中处于实际领导地位，对整个组织及其运行、活动起决策、指挥、协调、管理作用，利用开设赌场及实施一系列暴力性违法犯罪行为，称霸一方、非法敛财而逐渐蜕变为黑社会性质组织的组织、领导者，其一贯以霸道、强势作风进行管理，以暴力、威胁等非法手段为自己及组织成员谋取非法利益；骨干成员即被告人杨金雄、蔡益民直接听命、服从于被告人杨朱龙，多次积极参与实施组织的违法犯罪活动，对整个犯罪组织的维系、运行、活动起到重要作用；积极参加者即被告人杨朱辉、郑艺强、杨金平及同案人杨朱锦等人接受被告人杨朱龙的领导和管理，积极参与本案黑社会性质组织的违法犯罪活动，对组织的维系、运行、活动起到积极作用；一般参加者即被告人熊建祥、杨金强、康永生、任聪及同案人赵伟、徐跃丰、杨汉强、吴武加、朱炉财、李雄钦等人接受组织的领导和管理,参与实施组织的犯罪活动。 2.关于部分被告人不予认定为黑社会性质组织成员的评析 （1）现有证据足以认定2016年至2018年被告人蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨先后与被告人杨朱龙共同开设赌场的犯罪事实。上述时间段正值以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织形成及扩张时期，上述赌场的经营对于本案黑社会性质组织壮大声势、扩充经济实力起到不可低估的作用，被告人蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨也与被告人杨朱龙构成了开设赌场的共同犯罪。但现有证据尚不足以认定被告人蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨参加了以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织。 1）现有证据反映，被告人蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨在与被告人杨朱龙共同开设赌场之前，并未参与涉及以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织的其他违法犯罪活动，该四名被告人之所以与被告人杨朱龙共同开设赌场，不排除双方存在相互借势、各为其利的心理。 2）虽然被告人蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨与被告人杨朱龙等人共同开设赌场，但目前尚无证据反映被告人蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨接受以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织中某一成员的管理或者在组织中对某一成员起着领导作用，即被告人蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨在以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织内既无上级，也无下级。 3）现有证据反映被告人蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨除了共同开设赌场之外，并未介入以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织的决策、指挥、协调、管理等内部事务，也未曾参与组织其他违法犯罪活动。 综上，被告人蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨与被告人杨朱龙之间共同开设赌场实际上只是相互借势、各为其利，其与以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织并不存在相对固定的从属关系，故对被告人蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨均不予认定为本案黑社会性质组织成员。 （2）现有证据反映被告人刘东鹏、许婉雪与被告人杨朱龙的联系甚少，没有以信衡公司的名义及与被告人杨朱龙通谋实施任何“套路贷”行为。被告人刘东鹏、许婉雪主观上不具有加入以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织的意愿并接受该组织的领导和管理，客观上也不存在为以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织谋取非法利益的行为。现有证据不足以认定被告人杨朱龙与被告人刘东鹏、许婉雪属于领导与被领导关系，也不足以认定其与本案黑社会性质组织存在相对固定的从属关系，故对被告人刘东鹏、许婉雪不予认定为本案黑社会性质组织的组织成员。 综上，相关被告人关于组织成员部分提出的辩解及辩护人关于该部分的相关辩护意见，与事实及法律规定相符部分，本院可予采纳。 二、恶势力集团犯罪事实 2016年8月以来，被告人郑艺强以“蓝天应急金”的名义对外从事非法放贷业务。2017年5月，被告人郑艺强成立“蓝天公司”从事非法放贷业务，设立“公司”章程、制度，租赁汕头市龙湖区金涛庄旭景苑2梯910房作为据点，雇佣被告人黄伟光、沈腾、陈飞、刘四九、陈贵发等人作为员工，先后由被告人陈贵发、沈腾负责财务工作，被告人黄伟光等人负责介绍客户和与客户签单，被告人陈飞、刘四九负责上门向拖欠借款的客户追讨借款。同年上半年，被告人刘东鹏、刘东星、黄楚建、钟锦林合伙自建放贷团伙并对外以“百益公司”名号放贷，纠集同案人辛颖（另案处理）负责财务，随后与“蓝天公司”互相介绍借款人，互相支持配合，合作经营非法放贷活动。 期间，被告人郑艺强为谋取其自身的非法利益，组织、指使被告人沈腾、黄伟光、刘四九、陈飞、陈贵发、许婉雪等人与被告人刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、陈洵权等人经常纠集在一起，假借民间借贷之名，以低利息、无抵押、无担保、快速放贷等为诱饵吸引他人借款，后通过“以贷还贷”等方式垒高借款金额，采取欺骗、滋扰、威胁、恐吓、拘禁等手段催债，多次实施违法犯罪活动，逐步形成以被告人郑艺强为首的从事“套路贷”违法犯罪活动的恶势力犯罪集团。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.微信账号截图。证明：郑艺强经营的“蓝天公司”用于收发利息和贷款的微信号昵称为“Q弟”，账号为bdtz66668。 2.微信号（昵称“强弟666”）朋友圈发布的信息。证明：郑艺强通过该账号在朋友圈发布借贷广告的情况。 3.房地产租赁合同。证明：“蓝天公司”的经营场所位于汕头市龙湖区金涛庄旭景苑910房。 4.“蓝天公司”规章。证明：“蓝天公司”的人员结构、分工、职责、规定及工作内容。 （二）证人姚广初的证言。证明：姚广初将其位于汕头市龙湖区金涛庄旭景苑910房出租给郑艺强，租期为2017年5月15至2018年5月16日。 （三）被告人的供述及辨认 1.被告人郑艺强的供述及辩解。证明：（1）2016年，郑艺强开始从事借贷业务，雇佣陈贵发负责清理账目。陈贵发通过微信名“蓝天应急金”的账号整理账目及收付款项，将本息的收取及未按期还息人的情况报告给郑艺强，由郑艺强追讨借款。2017年3月，郑艺强雇佣沈腾来做账、陈贵发和郑艺强做业务。同年5月，郑艺强在汕头市金涛庄旭景苑2梯910房成立“蓝天公司”从事放贷业务，没有办理工商注册，郑艺强任公司经理，沈腾（每月工资最少8千元）负责通过微信名“蓝天应急金”、“蓝天必发”、“老婶”（绑定郑艺强银行卡）的微信名添加客户、整理借款及还款账目，并在借款人未按时还款时，通过微信以要上门催债威胁客户还款，如客户仍然不还款则告知郑艺强并由他指派业务员上门追讨；刘四九（每月工资4千元）、陈飞（每月工资8千元）均是上门催收员，郑艺强之所以雇佣刘四九、陈飞，因为他们是外省人而且陈飞有纹身，看起来比较凶悍可以让逾期还款的人感到害怕。黄伟光、苏宇斌、“小龙”、“小浪”、“哲臣”是业务员，负责打电话找客户，如果生意做成可以提成。许婉雪为郑艺强的女朋友，偶尔帮郑艺强收账，郑艺强曾经介绍陈江等优质客户给她，每日收取的利息作为其生活费。许婉雪知道郑艺强等人采取上门、张贴传单的方式进行讨债，其也曾参与讨债。陈贵发曾是公司财务，工作一年左右后被辞退。郑艺强等人组建了一个微信群，当借款人出现拖欠时，沈腾会发到群里，让催收人员去催讨。公司的借款流程：第一步，客户借款时由业务员到借款人家里核查，在其家里或楼下签单，让客户举借条拍照发给郑艺强，沈腾添加客户微信后转账给客户。沈腾记录还款日期、还款利息等事项。贷款利息没有固定，一般是日息1%-2%，扣除第1期利息后即为客户到手的款项。第二步，客户出现逾期还款时，郑艺强等人先通过电话向其亲属追讨，如客户仍然未还款就带人上门追讨，如客户继续不还款就会连续几天上门追讨，如果客户不开门，就在客户家门口、楼道、楼下等处粘贴传单，传单的内容为客户的相片和欠钱的情况，从而使客户及其家人在邻居面前很没有面子，通过这种方式逼客户还款。（2）郑艺强与刘东鹏、刘东星均从事放贷业务，关系比较好、来往密切，有些逾期还款的客户重叠，经常一起去讨债。郑艺强刚开始做贷款业务时，雇用刘东鹏、陈贵发作为员工，其中刘东鹏负责业务。后来刘东鹏和刘东星、“阿牙”、陈洵权、“肥弟”、“阿倒”成立了“百益公司”从事放贷业务。财务是刘东鹏，业务员是刘东星、“阿牙”、陈洵权、“肥弟”、“阿倒”。刘东鹏感恩郑艺强带其入行，所以如果郑艺强放贷时钱不够可以先到他公司调钱，由刘东鹏先出全部本金，赚取的利息平分，如果客户跑路的话，郑艺强负责一半的本金。如果借款人无法偿还本息，刘东鹏就让郑艺强派人上门贴传单或上网宣传向借款人追讨欠款。（3）郑艺强从小认识杨朱龙。郑艺强的母亲曾帮杨朱龙找回失踪的儿子，杨朱龙向她承诺郑艺强以后有任何困难可以找他解决。2016年底，郑艺强曾经担任信衡公司的中介，介绍借款人到公司借款，可以获取借款本金5%的中介费。信衡公司由杨朱龙与李帆、林良丰、高嘉鸿合伙经营，郭文凤、“阿僮”负责财务，高嘉鸿、张晓彬、“阿钦”负责审核和业务，李帆负责出资，杨金平负责将收取每天的利息、本金上交任聪，由任聪进行登记和结算。郑艺强与杨朱龙联系比较密切，公司的客户经常交叉，碰到拖欠的客户郑艺强解决不了就请杨朱龙出面解决。 2.被告人刘东鹏的供述及辩解。证明：刘东鹏关于郑艺强“蓝天公司”组成人员和运营模式与郑艺强的供述基本一致，其供述还证明：2016年开始，刘东鹏跟着郑艺强在嘉信大厦学习放贷，与刘东星曾在的郑艺强的“蓝天公司”当业务员，每发展一名客户可以提成500-1000元。郑艺强曾让许婉雪向部分借款人收取利息，以此作为她的生活费，如客户出现拖欠时，许婉雪便让郑艺强想办法追讨，借款人担心郑艺强会使用各种手段进行滋扰，大部分人会还款。2017年上半年，刘东鹏、钟锦林、黄楚建、刘东星每人出资2万元作为本金合伙成立“百益公司”从事放贷业务，赚取的利润平分。该公司没有设立办公地点，放贷流程与郑艺强的“蓝天公司”流程一样，辛颖是财务。刘东鹏与郑艺强的合作模式是郑艺强带客户到刘东鹏公司借款，郑艺强的公司负责担保和追讨欠款，分享收益。杨朱龙与郑艺强关系很好，郑艺强认杨朱龙为兄，会执行杨朱龙交代的事情。2017年，郑艺强因在外赌博欠款后，由杨朱龙出面解决，为此感恩杨朱龙，手头有好拿捏且不容易拖欠的优质的借款人都会介绍给杨朱龙公司。郑艺强曾跟刘东鹏说有一老头欠钱不还，郑艺强到老头家附近张贴催款通知书，老头认为其与杨朱龙认识，郑艺强作为小辈没有资格滋扰他，便到杨朱龙公司投诉郑艺强。因为郑艺强已事先汇报了杨朱龙，杨朱龙见到老头二话不说就打了他几巴掌并训斥他，还指着郑艺强对老头说：“他是我的人，你这样搞，我阿龙以后怎么做事？怎么混？”。 3.被告人沈腾的供述、辩解。证明：沈腾关于郑艺强“蓝天公司”组成人员和运营模式的供述与郑艺强的供述基本一致，其供述还证明：2017年6月开始，沈腾在郑艺强的“蓝天公司”工作，每月工资1万元，总共领到5万元工资。 4.被告人黄伟光的供述、辩解。证明：黄伟光关于“蓝天公司”组成人员和运营模式的供述与郑艺强的供述基本一致，其供述还证明：2017年5月开始，黄伟光到郑艺强的“蓝天公司”工作，郑艺强及女友许婉雪都曾叫黄伟光帮忙向客户催讨欠款。郑艺强曾叫黄伟光向张雪影、黄金楠、周宇催讨欠款，许婉雪曾叫黄伟光向纪文好、廖伟鹏、林玉婷催讨欠款。每次都是黄伟光一人上门追讨，也没有发生肢体冲突。 5.被告人钟锦林的供述、辩解。证明：2017年5月，郑艺强成立“蓝天公司”，地址在龙湖区金涛庄旭景苑****，钟锦林、刘东星、黄楚建、陈洵权是业务员，刘四九、陈飞负责讨债。公司配置了一台指纹打卡器，要求业务员每天14时之前到公司打卡上班，只有按时打卡才能领取到当天的50元底薪。打卡机设置一个月后坏了，大家就没有打卡，公司也没有给员工底薪。刘东鹏和郑艺强是合作关系，刘东鹏不用打卡，刘四九、陈飞专门追债，也不用天天打卡。钟锦林负责对客户的资质进行调查，与客户签单之后，钱款由郑艺强通过微信转账给客户，之后追讨欠款的本金、利息都是由郑艺强安排处理，钟锦林据此获得中介费。刘东鹏、刘东星、黄楚建、钟锦林是“百益公司”的业务员、陈洵权是中介、辛颖是财务。 6.被告人黄楚建的供述、辩解。证明：黄楚建关于“蓝天公司”组成人员和运营模式与郑艺强的供述基本一致，其供述还证明：2017年4月起，黄楚建、刘东星、钟锦林、辛颖、刘东鹏每人出资2万元合伙成立“百益公司”，约定获利平分。黄楚建负责与客户签单、收单，最低工资4500元，签单还有提成，一个月最多能拿到近万元。刘东鹏、辛颖负责管理账目。当时黄楚建没有钱，刘东鹏以借钱的名义拉黄楚建入股，主要是为了如有客户出现拖欠借款时大家可以一起向欠款的客户追讨。 7.被告人许婉雪的供述、辩解。证明：2016年5月，许婉雪与郑艺强认识后以男女朋友关系同居生活。郑艺强成立“蓝天公司”主要从事放贷业务。郑艺强平时会通过微信朋友圈发布贷款广告，但其实他并没有什么钱，当钱不够时他就会把客户介绍给杨朱龙、刘东鹏等人。许婉雪平时没有在郑艺强公司上班，没有收入来源，郑艺强有时让许婉雪负责收取客户利息用于她的日常开销。许婉雪帮郑艺强收过陈江等人的利息。郑艺强公司的员工有陈贵发、沈腾，黄伟光、刘四九等人。2017年年底开始，郑艺强让许婉雪帮他收钱和转钱给客户，郑艺强把客户的欠款金额和借款的期限告诉许婉雪后，由许婉雪每天18时许联系客户，通过微信收取客户的利息和向客户追讨欠款，如果有客户仍然逾期未还款，则由黄伟光处理。许婉雪称呼杨朱龙为“龙哥”。郑艺强的母亲对杨朱龙有恩，郑艺强也认杨朱龙为大哥，因此郑艺强有事时杨朱龙会帮忙处理。听说杨朱龙经营一间投资公司从事放贷业务，郑艺强负责拉客户签单。 8.被告人陈贵发的供述、辩解。证明：陈贵发的微信账号为st3********,昵称“A.士多啤梨”。2016年3月至2017年6月期间，陈贵发帮郑艺强从事贷款工作，负责介绍客户、追讨欠款及财务工作，并由此获得提成，总共赚了8.4万元。郑艺强给陈贵发一部手机，内有微信号“应急金”，微信好友都是借款人，陈贵发按郑艺强的交代提醒客户还款及收取利息后转账至郑艺强微信。郑艺强和黄伟光等人负责找客户签单，签单后将陈贵发的微信推送给借款人以转款给借款人。让借款人在收款的时候备注“另收取现金XXX”，注明的现金加上转账金额合起来就是签单上的本金，这样才能和借款单据上的本金数目对得上，但其实借款人拿到手只有6成或7成的本金，还要扣掉2%头息，这也是行业的规则。借款人每天18时前要把当天的利息转给财务人员，不然就要收取罚息，罚息按日息算，超过一天的话，就再算一倍日息。一般每10天会收取一次本金，如果没钱还，就继续再算一个10天的借款期限。郑艺强借款的方式：一种为分期，即借款1万元还款分5期，每期归还0.26万元，还款时间由借款人与郑艺强协商；另一种为日息，即借款1万元每日还息，日息1%-2%不等，每日约定18时还款，逾期的要罚息100-200元不等。借款人逾期不归还的处理方式：郑艺强和陈贵发等人先会上门讨要债款，如果遇到借款人拒不还款或者躲起来，则会张贴催款单，内容为“某某某，无赖，人渣，欠钱不还，遇到此人请联系……”，以此破坏借款人名声迫使其早日归还欠款。陈贵发曾参与到借款人家里讨债5、6次，没有采用威胁、恐吓的方式讨债。后因为郑艺强与陈贵发产生误会，郑艺强辞退陈贵发。此后，如有人需要借款，陈贵发就会将客户介绍给郑艺强以此赚取手续费。郑艺强、刘东鹏都从事放贷业务，经常一起合作共享客户源。如果借款人借款太久后确实无法偿还本息，郑艺强就会让借款人向刘东鹏借钱来偿还。他们就是这样介绍来介绍去，既可以从中收取介绍费，又可以积累借款单据。郑艺强业务多时会叫许婉雪帮忙收款、讨债、审单，发现借款人拖欠不还的就反馈给郑艺强处理。和郑艺强一起放贷的有刘东鹏、刘东星、黄伟光、沈腾，凡强。 9.被告人刘东星的供述、辩解。证明：2017年2、3月，钟锦林提议由他与刘东星、陈洵权、刘东鹏、黄楚建各出1万元合伙成立“百益公司”从事放贷业务，并约定每个人负责自己签的客户追讨、收钱等工作，赚取的利润平分。2017年8、9月，钟锦林提议在合伙的公款中取5000元在跃进路开设“百益”手机店作为落脚点，由姚杰挺负责看店，平时合伙人就去那里碰头。“百益公司”放贷总共赚了大约25万元，刘东星分得约2.5万元。郑艺强如果有客户没有办法偿还本金、利息，就会介绍他向“百益公司”借款，让客户把新借到的借款用于偿还之前拖欠郑艺强的利息。郑艺强和刘东星等人的“百益公司”合伙人约定，由刘东星等人找客源，成功签单的话郑艺强给刘东星等人500-1000元不等的中介费作为报酬，客户后续的讨债工作由郑艺强安排。杨朱龙是郑艺强的老大，大家都叫他“龙哥”，郑艺强帮他做放贷业务，但是放贷的钱都是杨朱龙出资的，郑艺强之所以敢出去讨债因为有杨朱龙在背后撑腰。 10.被告人陈洵权的供述、辩解。证明：2017年3月，刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建合伙组建“百益”小额贷款公司，该公司没有登记注册。同年12月，刘东星以他的名字注册登记经营销售手机业务，店面设在跃进路，铺名叫“百益”手机，并以此作为“百益”小额贷款公司的据点。后来辛颖加入公司担任财务，客户借款、还款都是通过辛颖的微信、支付宝转账。陈洵权负责介绍客户并赚取中介费，曾介绍客户给刘东鹏，有时帮忙讨债。 11.被告人刘四九的供述、辩解。证明：“蓝天公司”位于龙湖区金涛庄旭景苑**，经营放贷业务，员工有陈飞、刘四九、伟光、宇斌、小龙、小浪。郑艺强逼债的方法有贴传单、堵门锁、喷油漆、吓唬、殴打人等，刘四九、陈飞主要负责向借款人追债。刘东鹏经常到郑艺强公司。 12.被告人陈飞的供述及辩解。证明：2017年6月开始，陈飞在“蓝天公司”上班，每月工资4千元至8千元，负责帮郑艺强发单、追债。 （四）公安机关平面示意图及现场拍照。证明：“蓝天公司”办公场所的情况。 上述被告人对相关人员、相关资料进行了辨认。 综合上述证据，本院就恶势力犯罪集团及成员的认定作如下评析： 被告人郑艺强及其他被指控属于恶势力犯罪集团成员的被告人和辩护人均提出涉案团体不属于恶势力犯罪集团，各相关被告人不属于恶势力犯罪集团成员的辩解及辩护意见。经查，首先，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》规定：三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。对首要分子应按照集团所犯全部罪行处罚。本案中，被告人郑艺强、刘东鹏、许婉雪、刘东星、钟锦林、黄楚建、沈腾、陈洵权、陈贵发、黄伟光、刘四九、陈飞的供述及相关书证能够相互印证，足以认定以被告人郑艺强为首的上述多名被告人以蓝天公司为据点，假借民间借贷的名义，成员较为固定多次实施“套路贷”的犯罪行为，符合恶势力集团犯罪特征，应当认定为以被告人郑艺强为首、被告人刘东鹏、许婉雪、刘东星、钟锦林、黄楚建、沈腾、陈洵权、陈贵发、黄伟光、刘四九、陈飞为成员的“套路贷”恶势力犯罪集团。其次，被告人郑艺强自己形成的“套路贷”恶势力犯罪集团，仅为谋求其自身的利益，而非服务于被告人杨朱龙的黑社会性质组织，两者不是从属关系，而是相对独立。相关被告人关于本案不构成恶势力犯罪集团的辩解及其辩护人的相关辩护意见与事实及法律规定不符，均不予采纳。 三、黑社会性质组织实施的犯罪及违法行为 经查，以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织实施了以下违法犯罪行为： （一）开设赌场事实 1.2009年10月至2010年1月，被告人杨朱龙在汕头市金平区***********平房开设赌场，招引沈传波、杨宝、“波子”等人以“板九”方式参加赌博从中抽水渔利。其中，被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨朱辉、康永生、同案人杨朱锦、赵伟、徐跃丰、杨汉强等人在赌场内负责“吃赔”“看场”“放贷”“抽水”等工作。 2.2010年10月至2011年9月，被告人杨朱龙在汕头市金平区******汽车站内“朋友天地”棋牌室一楼开设赌场，招引杨峰、林培杰、毛兵、姚少青等人以“麻将”及“鱼虾蟹”方式参加赌博从中抽水渔利。被告人杨朱龙指使被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉等人在赌场内负责“吃赔”“看场”“放贷”“抽水”等工作。 3.2013年下半年至2016年初，被告人杨朱龙在汕头市金平区************开设赌场，招引林培杰、吴焕林、许华光、李良永等人以“鱼虾蟹”方式参加赌博从中抽水渔利。被告人杨朱龙指使被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、杨金平、同案人朱炉财等人在赌场内负责“吃赔”“看场”“放贷”“抽水”“打杂”等工作。 4.2016年3月到4月，被告人杨朱龙、蔡树海在汕头市龙湖区*******梅月岛上一竹棚合作开设赌场，招引“长毛”（身份不明）等人以“鱼虾蟹”方式参加赌博从中抽水渔利。被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨金强等人在赌场内负责“吃赔”“看场”“放贷”“抽水”等工作；被告人蔡树海负责提供该场所作为赌场及协助望风；被告人蓝佳烨负责开船为该赌场接载赌客。 5.2017年下半年至2018年3月，被告人杨朱龙、谢伟平在上述阳光花园酒店后面工地的铁皮棚合作开设赌场，招引被告人郑艺强、廖剑波、张山坡等人以“鱼虾蟹”方式参加赌博从中抽水渔利。被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨金强在赌场内放贷，同案人杨朱锦在赌场坐庄吃赔，被告人谢伟平在赌场负责“抽水”“看场”等事务。 6.2018年4月到5月，被告人杨朱龙、蔡树海再次合作，由被告人蔡树海在汕头市龙湖区******梅月岛上搭建一竹棚及利用岛上一座别墅开设赌场，后被告人林育新及同案人杨朱锦也加入合股经营上述赌场，从中抽水渔利，并招引被告人郑艺强、刘东鹏、许婉雪、刘东星、钟锦林及廖剑波、张山坡等人以“鱼虾蟹”方式参加赌博。被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨金强、康永生等人在赌场内负责“吃赔”“看场”“放贷”“抽水”等工作；被告人蔡树海提供上述场地作为赌场及负责协助望风；被告人林育新招引赌客，并指派同案人孙兵（在逃）等人协助在赌场“放贷”“抽水”“望风”；被告人蓝佳烨负责开船为赌场接载赌客；同案人杨朱锦负责坐庄吃赔。该赌场每日设赌后就对所获的“抽水款”进行分赃，被告人蔡树海每日分得“场地费”约6000元，余款由被告人杨朱龙、林育新平分后再分发给各自的受雇人员每人300元报酬，被告人杨朱龙再将其所得份额与同案人杨朱锦平分。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）涉案微信账号情况。证明：蓝佳烨、蔡益民等人在开设赌场期间使用微信联系的情况。 （二）证人证言 1.证人蔡永丰的证言。证明：2009年下半年，杨朱龙到汕头市*******“伯公”庙附近开设一个赌博“板九”的赌场。该赌场在楼下的一个棚子内，杨朱辉、康永生、徐跃丰、杨金雄、蔡益民等人在该赌场帮忙打理。杨朱龙于2010年起在汕头市东厦车站里面开设了赌博“鱼虾蟹”的赌场，还在潮州庵埠那边开设过赌场。 2.证人胡小平的证言。证明：杨朱龙在金砂乡开过赌场，胡小平到该赌场赌过一次。 3.证人张山坡的证言。证明：2010年前后，杨朱龙在汕头市金砂乡大树旁一个祠堂旁边开设“板九”赌场，过后又在汕头市******“朋友天地”棋牌室一楼开设“鱼虾蟹”赌场，这两个赌场外面的社会人都知道。2016年至2018年，杨朱龙还分别在阳光花园酒店后边工地上、外砂桥下河堤边一个院子里、外砂镇梅月岛等三处地方开设“鱼虾蟹”赌场。张山坡在上述三个赌场赌博过，共计输了四、五十万元。张山坡在上述三个赌场赌博时，见过杨朱锦坐庄、摇骰子供赌客押注，每盘赌资大概四、五万元至十多万元。杨金强在旁边帮忙，同时还负责放贷，日息为5%。赌场的其他人也可以坐庄。赌场每小时向庄家“抽水”2千元或3千元。赌场除了靠“抽水”赚钱外，更大的获利在于私下可以与坐庄的人合伙。庄家赢钱跟赌场分成，庄家坐庄时牌面上赌资大，坐庄几把下来就能赢几十万元。杨朱龙在阳光花园酒店后边工地上的赌场比较有规模，每场赌客二、三十人。张山坡去该赌场赌了十几次，输了三、四十万元。当时，张山坡还找了杨金强借了两次高利贷，一次是6万元、一次是3万元，利息每日5%。其中，张山坡借贷6万元这一次是在次日上午赌场散场后，杨金强坐到张山坡驾驶的汽车与一个也是在赌场看场的人驾驶一辆商务车，一起到了庐山路和珠池路交界处的农业银行，张山坡取款10万元并将其中6万元还给杨金强。该赌场只有杨金强在放高利贷，杨朱锦负责第一个坐庄摇骰子的，把场子搞热以后就换其他专门摇骰子的人坐庄。杨朱龙在梅月岛的赌场是从阳光花园那边的赌场转移过去的，张山坡于2018年去赌过一次，是杨金强打电话让张山坡去的，参赌人员有二十多人，杨金强负责安排接送赌客、放高利贷。 4.证人许坤彬的证言。证明：许坤彬与杨金雄是认识多年的朋友，平时听杨金雄的口气，很崇拜他的小叔杨朱龙，对杨朱龙的话很顺从。杨金雄几乎每天晚上九时多就说要去杨朱龙那里上班，虽然他没说上什么班，但大概猜得出是去帮杨朱龙开设赌场。金砂乡里面的赌场基本都是杨朱龙开的，赌博“板九”或“鱼虾蟹”。2009年前后，杨朱龙在汕头市金砂乡开赌场的事情已经是众所周知的事情，他至少算是闻名金砂乡的人。 5.证人江金莲的证言。证明：2009年10月前后，江金莲的老公李植炎将其名下的汕头市***********平房租给杨朱龙去搞赌场。 6.证人杨峰的证言。证明：杨朱龙于2010年开始在汕头市东厦演歌台开设赌场，持续至2011年9月中旬才结束。杨峰约于2011年7月到该赌场赌博过。当时，东厦演歌台的一楼共有7、8间房间，杨朱龙用了其中两房间开设赌场。该赌场白天用于赌博麻将，晚上把麻将桌移开了就赌博“鱼虾蟹”。杨朱龙自己坐庄就不用“抽水”，如果有其他赌客坐庄就先要经过杨朱龙的同意，然后如果庄家赢钱，杨朱龙就会“抽水”。杨峰当时去到该赌场时，看到杨朱龙在一楼的一个房间里面坐庄，房间里面有很多人在赌博，每盘下注不等。杨峰当时凑过去赌了一阵子，输了一万多元。杨朱龙结束上述赌场后的一个多月，杨峰和刘晓兵便去接手继续在东厦演歌台开设赌场，但只开了一个多星期就被公安机关抓获。杨峰被法院判刑后，杨朱龙曾两次让杨峰去他在潮汕路的阳光花园新开的赌场赌博“鱼虾蟹”，但杨峰没有去，听说该赌场开了一、两年。 7.证人毛兵的证言。证明：杨朱龙在东厦路70号汽车站内“朋友天地”棋牌室一楼一大房间内开设一个赌博“鱼虾蟹”的赌场，毛兵和林培杰去赌博过。该赌场就是在地上铺设一张有“鱼虾蟹”图案的赌博工具供人赌博，杨朱龙、杨朱辉经常在该赌场坐庄。杨金雄在旁边负责吃赔，同时还挎个包负责放贷。另外，还有几个惠来人跟着杨朱龙在赌场帮忙。该赌场除了放贷之外还有“抽水”，每盘赌资少则一、二千元，多则一、二万元，从每天15时开始一直赌到没有赌客为止。那个时候杨朱龙还算比较出名，主要以赌博为生。后来，杨朱龙又在阳光花园三楼或四楼棋牌室开设了“鱼虾蟹”赌场。2013年夏天毛兵和林培杰去赌博过。摆放在麻将桌上的“鱼虾蟹”的图纸比之前的“朋友天地”棋牌室的图纸小，抽水和放贷模式基本一样，跟在杨朱龙身边的人还是杨朱辉和杨金雄。他们在赌场的模式跟之前一样。杨朱龙开设赌场时身边带的人多数是说潮汕话的，都是惠来人。 8.证人林培杰的证言。证明：（1）林培杰由于经常在赌场赌博而认识了杨朱龙，之后互留了联系方式。后来，林培杰看到杨朱龙在汕头市金平区******汽车客运站里面“朋友天地”棋牌室开了一个赌博“鱼虾蟹”的赌场，赌客挺多的，少则十几人，多则四、五十人，下注一般都是三、五百元。林培杰从2010年国庆后至2011年10月份经常到该处参赌，每月大概去五、六次。该赌场中，摇骰子的人不固定，但都需要经过杨朱龙的同意才能去摇骰子。杨朱龙还吩咐了他的几个“马仔”在该赌场内帮忙运作，其中，杨朱辉帮忙看场和“抽水”；蔡益民帮忙看场以及打下手；杨金雄帮忙看场和“抽水”。（2）林培杰从2013年夏天开始至2016年夏天还有去过杨朱龙在阳光花园酒店三楼棋牌室的一间房间开设的赌场参赌过，该赌场从2013年经营至2017年，以“鱼虾蟹”的赌博方式招揽赌客赌博。赌客可以轮流坐庄，但需要征得杨朱龙的同意。赌客坐庄时，庄家赢钱就会“抽水”放进旁边的“抽水箱”。杨朱龙也是吩咐几个“马仔”帮他管理赌场，其中杨金强在2015年后才出现在该处赌场看场维持秩序；杨金雄在2013年年中至2014年年中的时间段就经常出现在该处赌场看场维持秩序；蔡益民、杨朱辉等人也是在该处赌场内看场。 9.证人唐华强的证言。证明：2009年前后，杨朱龙在东厦演歌台内开设“板九”赌场。停了一段时间后，杨朱龙又在该处继续开设“鱼虾蟹”赌场。2014年前后，杨朱龙在潮汕路阳光酒店三楼或四楼与别人合作开设“鱼虾蟹”赌场，持续至2016年，中间有时候断断续续经营着。2016年初，杨朱龙在外砂梅月岛开设“板九”和“鱼虾蟹”赌场。熊建祥早年有跟着杨朱龙开设赌场。 10.证人杨光绪的证言。证明：杨光绪于2014年底至2015年2月前后在潮汕路阳光酒店三楼的一个赌场上班。期间，杨朱龙在该赌场的隔壁房间开设了一个赌博“鱼虾蟹”的赌场，还在外砂一个岛上（离庵埠和旦家园不远）开设过“鱼虾蟹”赌场，还叫杨光绪去他的赌场放贷。杨光绪去过该赌场，当时参赌人员有二、三十人，杨光绪跟该赌场里的赌客不熟就没有放贷。杨朱龙是混社会的人，除了开设赌场，自己也好赌，听说赌博时时彩输了很多钱。 11.证人李良永的证言。证明：2013年至2017年前后，杨朱龙在潮汕路阳光花园酒店三楼或四楼的棋牌室以“鱼虾蟹”的形式开设赌场，参赌人员很多，少则三、四十人，多则五、六十人。赌客可以轮流坐庄，需要征得杨朱龙的同意，杨朱龙还指派杨金雄等“马仔”在赌场“抽水”。杨金平帮杨朱龙管理财务，蔡益民、杨朱辉、吴武加、杨金强等人看场维持秩序，帮杨朱龙处理赌场一些琐碎的事情。吴焕林、曾育秋、姚少青等人都曾到该赌场赌博。 12.证人许华光的证言。证明：2013年至2015年，许华光到过杨朱龙在阳光花园酒店棋牌室所开设的赌场赌博，输了十来万元。该赌场的赌客非常多，杨金平和杨金强帮杨朱龙看场和看管“抽水箱”，杨金雄和蔡益民负责帮忙放贷。赌客无法偿还赌债时，杨朱龙会指使手下上门采用暴力追讨赌债，赌客都很害怕杨朱龙，只要不跑路就得还赌债和高利贷。 13.证人吴焕林的证言。证明：2013年至2015年下半年，杨朱龙在潮汕路阳光花园酒店的棋牌室开设赌博“鱼虾蟹”的赌场，杨朱龙吩咐“马仔”在管理，赌客可以轮流坐庄，每小时可以“抽水”6000元左右，每天大概经营10个小时。杨金强、杨金平、蔡益民、杨金雄、杨朱辉等“马仔”在该赌场按杨朱龙的指示帮忙看场、抽水、放高利贷。吴焕林、陈旭辉、许华光、曾育秋、姚少青等赌客经常到该赌场赌博。 14.证人许叶**的证言。证明：2013年至2016年，杨朱龙在阳光花园酒店棋牌室开赌。该赌场赌客很多，杨朱龙自己摇骰子坐庄，杨金平、杨金强等“马仔”帮忙看场。杨朱龙有“抽水”两千万元左右和放高利贷。2016年至2017年，杨朱龙在汕头市外砂镇大衙的岛上也开过赌博“鱼虾蟹”的赌场。 15.证人廖剑波的证言。证明：2018年2月底，郑艺强带廖剑波到杨朱龙与谢伟平、杨朱锦合伙在汕头市*******酒店后面的工地铁皮棚内开设的“鱼虾蟹”赌场赌博，廖剑波去了五、六次，输了二十万元左右，其中十万元是借高利贷。杨朱龙安排杨朱锦、杨金强、蔡益民、杨金雄以及几名外省籍男子在赌场帮忙，其中，杨朱锦负责坐庄把场子搞热，杨金强负责现场维持秩序，杨金强和蔡益民还在赌场放贷，杨金雄和其他外省籍男子负责看场。谢伟平也派有三、四名“马仔”在赌场帮忙。2018年4月8日左右，廖剑波还到杨朱龙在梅月岛开设的赌场中参赌两次。该赌场由杨金强负责管理，包括看场、放高利贷给赌客；杨朱锦负责坐庄、热场；蔡益民负责赌客的接送、看场，郑艺强主要是帮杨朱龙拉客去参赌。因为郑艺强在杨朱龙的手下负责处理放贷业务，在放贷过程中会遇到像廖剑波一样借贷后还不起钱的人，郑艺强就会游说、诱惑这些人去赌场里赌钱、搏杀，一方面赢钱之后就有偿还郑艺强债务的能力，如果赌输了就在杨朱龙那里继续借高利贷。郑艺强相当于依附杨朱龙的名声、社会势力提高自己的放贷业务，增加自己在放贷中的非法所得。廖剑波在杨朱龙开设在阳光花园酒店后面的工地铁皮棚内的赌场赌博时向杨金强和蔡益民累计借了约10万元高利贷。过后，没钱还款，杨朱龙让廖剑波将其尚海阳光的停车位交给杨朱龙的公司出售，卖得的钱用来偿还上述借款。 16.证人蔡德传的证言。证明：梅月岛十几亩地是蔡德传向村里租的，平时交给蔡德传的父母打理。期间，蔡德传曾见到亲戚蔡树海带了几名男子从潮州庵埠方向的非常规码头上岛，后听蔡树海说梅月岛晚上可以给人赌博，该几名男子就是要到岛上赌博的，蔡德传将蔡树海等人赶出梅月岛后回家。 （三）被害人的陈述（此处均作为证人） 1.被害人陈旭辉的陈述。证明：2012年前后，杨朱龙在庵埠金歌酒店、海宾商务宾馆开了几个房间用于以“鱼虾蟹”的方式开赌和休息。陈旭辉和吴焕林到该赌场参赌，杨朱龙经常坐庄摇骰子，赌客来来往往很多人，每局的输赢都是几万元。陈旭辉在杨朱龙的赌场至少输了一、二百万元现金。跟陈旭辉一起到杨朱龙赌场参赌的人有吴焕林（曾因为欠赌债被杨朱龙绑架到惠来那边逼债过）、姚少青（曾被杨朱龙殴打过，打得不轻）、许华光等人。陈旭辉、吴焕林、姚少青等人还去过杨朱龙在汕头市金平区金乐大酒店、潮汕路阳光花园酒店赌博。杨朱龙在赌场中安排熊建祥、杨金雄、蔡益民、杨金强等几个“马仔”负责看场、追讨赌债以及打人。 2.被害人傅宗兴的陈述。证明：2017年下半年的一天凌晨1时许，杨金雄打电话给傅宗兴并通过微信发了个阳光花园的位置让傅宗兴过去，傅宗兴到了阳光花园后郑宝弟带他进赌场，杨金雄让傅宗兴在赌场的外间坐，并让郑宝弟看管傅宗兴。杨金雄在赌场里放贷，杨金强在赌场里“抽水”，杨朱龙则坐庄赌博“鱼虾蟹”。 3.被害人沈传坡的陈述。证明：2009年，沈传坡去过杨朱龙在汕头市金平区金砂乡好几个赌场，赌博“板九”。跟着杨朱龙开设赌场的人主要是他的家属，还有赵伟等外省人。赌场内有人按3%-5%“抽水”，还有人在放贷，赌场押注最低为100元。杨朱龙还在庵埠开设赌场。2009年底的一天凌晨，沈传坡和杨宝、“波子”在杨朱龙位于汕头市金砂大树附近的“板九”赌场内赌博，沈传坡当时喝了酒，赌钱的时候跟赵伟和杨朱龙吵架后动手，被赌场里的人劝开，随后杨朱龙、赵伟、杨朱辉、蔡益民等人都拿出铁管砸打沈传坡和杨宝、“波子”。 4.被害人杨宝的陈述。证明：杨朱龙在2009年的一整年里都在金砂乡大树下断断续续地开设赌场，其中有半年的时间是天天开设赌场。杨宝在2009年的一年之中到杨朱龙在金砂乡大树下的赌场参赌了五、六次，都是赌“板九”。其中，2009年12月的一天凌晨，杨宝和沈传坡、“波子”一起喝完酒后到金砂乡杨朱龙开设的赌场（位（位于金砂乡大树不远处一个老爷庙后面的平房钱。该赌场每天都有上百人次在那里参赌，赌客们都抢着坐庄。那时候在龙湖的夜场至金砂乡一带，随便找一个拉客的出租车司机或摩托车工友问一下都知道杨朱龙。赌客只要说要去“龙哥”的赌场，那些司机都能一下子将赌客带到杨朱龙在金砂乡的赌场。杨朱龙能在金砂乡大树附近经营那么久的赌场而没有被查处，给人感觉就是这个人很有背景，而且他有很多来自五湖四海的“马仔”，有他的二哥杨朱辉、三哥杨朱锦、堂兄弟杨汉强、亲戚康永生及一些外省人。其中，杨朱辉在赌场看场、看管“抽水箱”里面的钱；康永生帮杨朱龙提包、看场子及跑前跑后；赵伟帮杨朱龙看场，还兼做杨朱龙的贴身保镖；蔡益民帮杨朱龙开车，并在赌场里跟前跟后的；徐跃丰帮杨朱龙看场、把风。 5.被害人姚少青的陈述。证明：2010年夏天，姚少青第一次见到杨朱龙时是在汕头市******汽车客运站“朋友天地”棋牌室一楼的赌场，一般一个屋子里就有三十至五十名赌客以“鱼虾蟹”的形式进行赌博，赌客轮流先付水钱再坐庄，而且要先经过杨朱龙的同意，人多的时候就由杨朱龙安排庄家。赌场每小时“抽水”6千元。该赌场从2010年夏天经营至2011年9月份，按经营时间从每天19、20时至次日凌晨5、6时结束，杨朱龙每天抽水获利6万元左右，他还在赌场内放高利贷。杨朱龙带了4、5个惠来籍的“马仔”帮他的赌场看场、收水钱、收高利贷（日息3%）。其中，蔡益民负责收账、放高利贷、看场及买水买饭等杂活；杨金平负责放贷，当赌客需要借高利贷时，会在征得杨朱龙的同意后由杨金平向赌客放贷；杨朱辉负责看场、抽水、吃赔；杨金雄负责装成凶巴巴的样子维持秩序，如果赌客有什么纠纷，他就会出面喝止。姚少青每月到该赌场赌博4、5次，总共赌了几十次，大概输了5万元左右。杨朱龙把东厦车站的赌场撤掉后，又经常联系姚少青和许华光等赌客去他在惠来仙庵高速出口的赌场赌博“板九”。2012年1月的一天，姚少青和许华光等人到该处赌场参赌，一共输了18多万元，其中13万元是姚少青向杨朱龙借的高利贷。次日，杨朱龙叫他亲兄弟到庵埠找许华光讨回3万元。过了几天，杨朱龙带人到庵埠找姚少青和许华光讨债，姚少青和许华光凑了10万元还给他。2012年4月份开始，杨朱龙在庵埠金歌酒店开房组织赌客以“鱼虾蟹”的方式赌博，姚少青和陈旭辉、许华光等赌客都有参加。2012年4月份至8月份，杨朱龙每个月组织10场赌博，每场大概有*、8名赌客。该赌场主要是杨朱龙坐庄组织赌局，蔡益民和杨朱辉帮忙负责吃赔和计数，杨金平和杨金雄偶尔也有帮忙负责吃赔和计数。如果赌客需要借高利贷，杨朱龙会让杨金平带现金到场。同年*月份，姚少青输钱向杨朱龙借了高利贷6万元，日息3%。两天后姚少青先还了3万元，过后杨朱龙一直跟姚少青追讨剩下的3万元。姚少青去找许华光帮忙解决，许华光同意。过后，许华光打电话跟姚少青说他已经帮忙还钱给杨朱龙。 （四）同案人及被告人的供述、辩解及相关辨认 1.同案人高嘉鸿（此处作为证人）的供述。证明：杨朱龙曾在外砂的一个岛上和阳光花园搭棚开过赌场，曾带高嘉鸿到外砂的一个岛上，并提议高嘉鸿和李帆一同参与开设赌场，但被拒绝。 2.被告人杨朱龙的供述及辩解。证明：2018年年初，林育新找杨朱龙合作开设“鱼虾蟹”赌场，杨朱龙就让杨金强跟林育新对接。经商谈，赌场“抽水”的钱一人一半，客源跟赌场里的放贷由林育新处理，杨朱龙只需要负责找个场地就好。于是，杨朱龙让杨金强跟外砂大衙村梅月岛的蔡树海联系，蔡树海表示场地一天租金是6千元。因为杨朱龙也是第一次跟林育新合作，便让杨金强尝试一下。赌场开始后都是杨金强去现场看场、管理、分“抽水”钱及发工资，赌场在两三个月的时间里断断续续经营了二十天左右，总共盈利十几万元，用于付给蔡树海做场租以及赌场人员的工资等费用。庭审期间，杨朱龙对起诉书指控的2009年在金砂乡树下巷29号楼下平房开设赌场一案没有意见，但辩解不记得有哪些人参与在该赌场的经营。 3.被告人蔡益民（杨朱龙妻子的亲戚）的供述及辩解。证明：2018年5月开始，杨金强让蔡益民到他在梅月岛的赌场帮忙，建了一个用于联络岛上的赌场事宜的微信群，群里面有蔡益民、杨金强、康永生等人。每天20时多，杨金强让蔡益民等人按时到梅月岛张罗赌场事宜，之后陆续有人到岛上赌博。一般到了23时多，来赌博的人就会多起来。杨金强在赌场内负责“抽水”，康永生等人在外围望风。赌场会一直开赌到次日凌晨3时多才收摊，杨金强再发每天每人300元的工资。蔡益民有时会跟杨金强一起从信龙公司出发到了老人活动中心后，叫开船的人过来接，有时会自己到旦家园的韩江边叫他们开船过来接，蔡益民在梅月岛上见过林育新。庭审期间，蔡益民对起诉书指控其参与2009年10月至2010年1月在金砂乡树下巷29号楼下平房的开设赌场没有意见，但辩解该赌场的老板是杨朱锦等人，是杨朱锦叫他过去帮忙的；对起诉书指控其参与2010年10月至2011年9月在“朋友天地”棋牌室内的开设赌场没有意见，但辩解杨朱辉是该赌场的老板；对起诉书指控其参与2017年下半年至2018年3月在阳光花园后面工地的铁皮棚的开设赌场没有意见，但辩解是杨金强让他过去帮忙的。 4.被告人杨朱辉（杨朱龙的二哥）的供述及辩解。证明：2011年年初，杨朱辉听其侄儿杨金雄说2010年前后杨朱龙在东厦路70号汽车站内一楼的棋牌室开设“鱼虾蟹”赌场，当时杨朱辉在外面也听说上述赌场很热闹。2011年5月，杨朱辉去过杨朱龙的上述赌场两次。当时约有四十多人参赌，赌桌上有很多钱，在赌场帮忙打理的有杨金雄和蔡益民（蔡益民一直以来都帮忙杨朱龙看赌场，平时就给杨朱龙当司机），看场的还有其他人。一张大大的“鱼虾蟹”图纸摆在赌场地上，有不固定的人坐庄，在场的人员可以下注，有人在“抽水”和“放水”。赌客押注从100元至上千元不等，一盘下注有近万元，赌场每天大概是从15时至晚上或者深夜。 5.被告人郑艺强（此处作为证人）的供述及辩解。证明：（1）在阳光花园的赌场是杨朱龙和谢伟平合作开设的，以“鱼虾蟹”的形式赌博。赌场里那些看场、看门以及看管“抽水箱”的人都是谢伟平雇佣的。当时郑艺强还听杨朱龙说有人邀请他一起去阳光花园工地与谢伟平合作开设赌场，杨朱龙考虑了很久才答应。郑艺强第一次去该赌场是杨朱龙带去的，当时郑艺强载他到潮汕路阳光花园后面的工地门口，杨朱龙自己走到工地的铁门旁等了一会儿就有人出来给他开门。郑艺强看杨朱龙走进去后就自己回去了。郑艺强第二次去该赌场是带廖剑波去的，当时到了阳光花园后面的工地铁门旁，郑艺强看到铁门旁没有人，只有一个监控摄像头，打电话给杨金强让他叫人开门。过了一会儿，有名男子走出来开门带郑艺强等人进去赌场，之后便到旁边的门房守着监控视频。赌场里围着很多人在赌“鱼虾蟹”，杨金强在旁边看着，他主要是联系赌客进来赌博，郑艺强还听杨金强说杨朱龙的三哥也有在该赌场内坐庄赌博。谢伟平自己也在该赌场赌博，还有一名外省人在守着旁边的“抽水箱”。廖剑波在该赌场输光了，跟杨朱龙借了高利贷继续赌博，最后都赌输了。杨朱龙跟廖剑波谈好他欠的利息不用还，但要把名下一个车位放到信龙公司卖掉后来还这笔赌债。廖剑波愿赌服输，只能把他在尚海阳光的一个车位的资料拿到信龙公司，杨朱龙安排康永生去处理这件事，该车位卖掉后廖剑波还清该笔高利贷。郑艺强在该赌场还见到谢伟平，已经在该赌场赌博，杨朱龙跟郑艺强介绍了他，这个人很爱赌，当时他赌输了很多钱。（2）2018年4月份前后，杨朱龙带郑艺强、任聪、许婉雪、刘东鹏、刘东星等人到他在汕头市龙湖区***梅月岛经营的“鱼虾蟹”赌场，过后郑艺强还带了廖剑波到该赌场赌博一次，当时郑艺强是先联系杨金强，让他安排船接送。还有一次是杨朱龙喝醉酒了，让郑艺强开车载他到该赌场看一下。赌场的老板分别是杨朱龙、自称是梅月岛岛主的人及一名庵埠人（据说他手上有大量客源，所以分成也有算他一份）。杨金强是杨朱龙安排在该赌场帮忙的，主要是帮忙招客、载人上岛后接待客人、“抽水”后管理“水钱”、每个月利润分成等工作。蔡益民也是在岛上负责赌场的日常工作。赌场每个赌客都可以坐庄，按到场的顺序排队，每人只能做一小时到一个半小时的庄家，庄家每盈利1万元，赌场就抽水400元，现场有一个矿泉水纸箱作为“水箱”，抽的“水钱”都放在该“水箱”内。每次赌场大约有二十多人参与赌博，一般都是押注400元、500元，大的押注有4000元、5000元。一场“鱼虾蟹”总的赌资约有1万元，赌场一小时大概可以开赌7、8次。杨朱龙有让郑艺强找些客人到岛上玩，把场子搞热闹，但因为“鱼虾蟹”这种赌法比较老式，年轻人没有兴趣，郑艺强自己都不怎么愿意玩，只在该赌场赌了1次，输了2000多元。 6.被告人杨金强（杨朱龙的侄子）的供述及辩解。证明：（1）2016年春节后，杨朱龙和蔡树海在外砂镇梅月岛开设“鱼虾蟹”赌场，杨朱龙安排杨金强和蔡益民一起跟蔡树海到梅月岛去准备赌场事宜。后赌场由杨金强和蔡益民管理，还雇佣了蓝佳烨帮忙。期间，杨朱锦等人经常在赌场坐庄。杨金强等人在梅月岛只经营了一个月就因为听说海事局要去查而关闭。（2）信龙公司成立后不久，谢伟平叫杨朱龙一起参与他在阳光酒店后面工地的“鱼虾蟹”赌场并负责放贷，同时分四成股份给杨朱龙。杨朱龙答应后叫杨金强和蔡益民去帮忙，并拿给杨金强和蔡益民10万元现金到该赌场放贷，杨朱锦也经常到该赌场坐庄。该赌场从每天晚上经营至次日凌晨3时多，前后大概经营了三、四个月。赌客一般是江西人偏多，而郑艺强及其女朋友许婉雪、廖剑波等人也到赌场赌博过。郑艺强那一阵子跟杨朱龙走得比较近，前后去赌了约十几次，他主要是想讨好杨朱龙。郑艺强介绍廖剑波等人到赌场参赌，也是想帮杨朱龙将赌场捧热。因为杨金强知道郑艺强是从事高利贷的，肯定会有借款人拖欠借款，郑艺强讨好杨朱龙也是想借助杨朱龙的势力跟社会名声来顺利催收债务，增加自己在高利放贷的业务收入。谢伟平也有安排他的人手在赌场内帮忙看场，谢伟平的表弟看管“抽水箱”，“抽水箱”的钥匙则由谢伟平保管。每天赌场收场后，谢伟平把“抽水箱”的钱按四六分成，杨金强把杨朱龙的分得的钱拿回去交给他，杨金强和蔡益民每天300元的工资在杨朱龙的分成钱里面扣除。杨朱龙每天从赌场拿到的分成钱少则几千元，最多的一次是拿了18600元，当时杨朱龙还把该笔分成钱的尾数600元给了杨金强，所以杨金强印象深刻。杨朱龙和谢伟平合作经营赌场大概赚了50万元，杨朱龙分得20万元。同时，杨金强和蔡益民每天会拿杨朱龙提供的10万元现金负责放贷。赌客一般都会跟杨金强借钱，5千元或1万元，日息3%，隔天就必须还，如果隔天没来赌的，后天就会拿来还，如果有人拖欠太多天没有还，杨金强就找谢伟平要钱。有一次，杨金强在赌场放贷给张山坡3万元或4万元。次日，杨金强坐在张山坡的车、蔡益民开车跟在后面一起到银行，张山坡取款10万元，将当天杨金强借给他的钱还清，并付了1万元利息。最后，赌场因为有人借钱追不回来，杨朱龙找谢伟平讨说法，双方谈不拢就解散了。（3）杨朱龙跟谢伟平停止合作经营阳光花园的赌场之后，杨金强回到杨朱龙的公司里帮忙。2018年5月，杨朱龙跟杨金强说他已经跟林育新在梅月岛合作开设赌场，问杨金强要不要去帮忙，每天工资300元并说直接听林育新的安排就好，杨金强答应后每天晚上过去梅月岛的赌场工作。林育新负责拉客源到岛上赌博、蓝佳烨负责开船载赌客上岛、蔡益民（杨朱龙安排过去的）负责到赌场搞卫生并在赌桌上“抽水”、康永生和蔡树海等人负责望风。每天晚上如果有赌客要来赌博的话，林育新会打电话通知杨金强，杨金强就在微信群上说渡口有赌客要上岛，蓝佳烨就会开船去渡口接赌客上船。赌场一般是21时多开始，直到次日凌晨2时多结束，每天晚上大概有二十多人参与赌博。赌场每局投注大概二、三千元，每晚大概进行40局“鱼虾蟹”赌博。该赌场获利的方式主要有两种，其一，“抽水”，即每一盘如果庄家赢的话赌场就“抽水”2%；其二，非法放贷，赌客输了没钱赌博就会向林育新指派的人员“阿宇”借高利贷。除了杨朱龙和林育新之外，其他人每天都是工资300元，蔡益民、康永生及3名开船的人由杨金强发工资，林育新那边的人员由“阿宇”去分配。工资来源于“抽水箱”的钱，工资发完后“抽水箱”剩下的钱就当场结算，一半由杨金强拿去交给杨朱龙，一半由“阿宇”拿去交给林育新。同月20日前后，林育新通知杨金强赌场要关掉，具体事情由他跟杨朱龙商量。另外，杨朱锦有在赌场内坐庄带人气，所以杨朱龙将自己的一半股份再分了一半给杨朱锦，并交代杨金强将分成拿给杨朱锦。 7.被告人康永生（杨朱龙的外甥）的供述及辩解。证明：2018年4月初，杨金强在梅月岛上管理赌场，叫康永生在梅月岛对面的旦家园码头帮忙望风。康永生每天凌晨到旦家园码头帮忙，给梅月岛上的赌场帮忙望风，如果发现异常会及时报告杨金强。赌场的结束时间一般是次日上午8时多，赌客要继续玩的话，有时也会一直开到次日下午才结束。康永生有时候也会到梅月岛上帮忙，每天由杨金强转账300元工资给康永生，蔡益民也是给梅月岛上的赌场帮忙。同年4月初至同年5月21日，康永生一直帮赌场望风，领的工资总共7千元左右，中间赌场不知道什么原因暂停了一段时间。上述赌场是杨朱龙跟其他人合伙的，以“鱼虾蟹”的形式进行赌博。 8.被告人蔡树海的供述及辩解。证明：2016年3、4月份，蔡树海听杨朱龙说他2010年在东厦演歌台那边棋牌室开赌场赚了很多钱，后来还多次在阳光花园的小区内开设赌场。杨朱龙知道外砂这边有个岛，就问蔡树海能不能在岛上找个地方开设赌场，蔡树海答应了。过了几天，蔡树海带杨朱龙到外砂梅月岛上看，并选中了一块比较偏僻的林子作为赌场的场地。杨朱龙安排杨金强准备赌具，蔡树海叫人搭建一个竹棚。随后，杨朱龙和杨金强在梅月岛上开设“鱼虾蟹”赌场，蔡树海叫蓝佳烨等人负责开船接送赌客，他本人还负责在梅月岛外望风，发现有谁来检查好及时通知杨朱龙和杨金强。杨朱龙和蔡树海约定每日杨朱龙交付给蔡树海场地费6千元，但杨朱龙经常以行情不好为由给付蔡树海4、5千元，最少还给过2千元。后来，杨朱龙认为一个地点开设赌场时间长了会暴露被人举报，这样很容易被抓，梅月岛上述赌场开设近一个月后就收拾离开。2018年4月，杨朱龙再次联系蔡树海，说要把赌场再转到梅月岛上，蔡树海就和杨金强先把竹棚等工作陆续准备好。为了不让赌客走岛上原有的码头，蔡树海在靠近潮州庵埠的地点搭设了一个小码头，方便赌客上岛赌博，并让蓝佳烨等人负责开船接送赌客。该“鱼虾蟹”赌场的运作由杨金强负责的，蔡树海负责赌场外围的管理。蔡树海见过杨朱龙到赌场一次。赌场每天晚上有十多人过来赌博，每次大概赌博两、三个小时。每天晚上赌场结束时，杨金强会跟蔡树海结算当天的场地费，根据时间长短在3千多元至5千多元之间。蔡树海从中共计获利4万元左右。蓝佳烨等人每天晚上各分得500元，由杨金强负责发给他们。 9.被告人谢伟平的供述及辩解。证明：2018年年初，杨朱龙告诉谢伟平说他在外砂的梅月岛上开了一个“鱼虾蟹”赌场，并介绍谢伟平到该赌场去赌博。同年4月，谢伟平按照杨朱龙所说找到靠近庵埠的一个渡口，有两个人专门开船把谢伟平载到梅月岛。谢伟平上岛后，看场的小弟让谢伟平到别墅的二楼赌博“鱼虾蟹”。有很多人在看场，有十多人在赌博，谢伟平也围过去赌博。赌场里有人坐庄，杨金强专门看管“水箱”并放贷。谢伟平赌博输了就跟杨金强借钱继续赌，赌了几次后共欠杨朱龙10万元赌债，就到他的公司签了一张借款单据。谢伟平还清了该笔欠款后，杨朱龙才同意谢伟平到岛上继续赌博。之后，谢伟平又到赌场赌欠了杨朱龙15万元赌债，只能将房子抵押给银行借款49万元还债。庭审期间，谢伟平对起诉书指控其于2017年下半年至2018年3月在阳光花园后面工地的铁皮棚参与开设赌场没有意见，并供述该赌场是其和杨朱龙合作经营的，杨朱龙在该赌场还拿了10万元给杨金强等人放贷，杨朱锦当时还在该赌场坐庄。 10.被告人林育新的供述及辩解。证明：2018年年初，林育新在汕头市金平区金砂乡碰到杨金强，当时杨金强向他借款3千元。过后，林育新向杨金强讨要债务时，杨金强让林育新坐船到一个小岛拿钱，并告诉林育新可以在岛上参与赌博，也可以帮忙拉赌客来参赌，每次酬劳100元。林育新到过该赌场两次，还带过“神婆”到该赌场赌博。该赌场由杨金强在负责，还有6、7人在经营，赌博“鱼虾蟹”。庭审期间，林育新对起诉书指控其于2018年4月至5月间在外砂梅月岛开设赌场没有意见，并供述该赌场是林育新和杨朱龙合作经营的，杨金强是代表杨朱龙跟林育新协调该赌场的具体合作事宜，林育新也叫了孙兵等几个小弟在该赌场帮忙。 11.被告人蓝佳烨的供述及辩解。证明：2016年3、4月，梅月岛上有人在开设赌场，当时蔡益民让蓝佳烨开船接送客人。蓝佳烨一开始不知道接送的是赌客，后来才知道蔡益民和杨金强在2016年年初就已经在梅月岛上开设赌场。2018年5月初，蔡树海让蓝佳烨晚上帮忙载客人到梅月岛赌博。过后每当有客人来时蔡益民就叫蓝佳烨开船去接人。梅月岛的赌场是由杨金强、蔡树海、蔡益民、杨朱龙等人开设的，赌博“鱼虾蟹”。每天到梅月岛赌博的人数大概是20人左右，每次赌博结束后，蓝佳烨可以得到300元报酬。蔡益民和杨金强经常在赌场内打理事务，蔡树海和杨朱龙只是偶尔到赌场。杨金强曾向蓝佳烨介绍杨朱龙是其叔父，对杨朱龙总是很恭敬的态度，看得出杨朱龙是杨金强的老板。庭审期间，蓝佳烨供述2016年3月至4月期间，杨金强和蔡益民均有让蓝佳烨开船载赌客到梅月岛上参与赌博。 12.被告人刘东鹏（此处作为证人）的供述及辩解。证明：2018年4、5月份，郑艺强带刘东鹏、刘东星、许婉雪等人到杨朱龙在梅月岛开设的赌场赌博，赌场内大约有20多人参赌“鱼虾蟹”，赌注从400元至5000元不等。杨金强在赌场内帮忙维持秩序。 13.被告人许婉雪（此处作为证人）的供述及辩解。证明：许婉雪曾到杨朱龙位于梅月岛的赌场三、五次，同行的有杨朱龙、任聪、郑艺强、刘东鹏、刘东星等人，郑艺强、刘东鹏、刘东星都有参赌。该赌场经营“鱼虾蟹”赌博，杨金强在赌场内负责计数。 14.被告人刘东星（此处作为证人）的供述及辩解。证明：2018年5月的一天晚上，杨朱龙带领刘东星、郑艺强、刘东鹏等人从外砂迎宾路往大衙方向，乘船到岛上一帐篷内赌博“鱼虾蟹”。赌场内有人摇骰子，有20多人参赌。 15.被告人钟锦林（此处作为证人）的供述及辩解。证明：钟锦林曾和杨朱龙、郑艺强、刘东鹏、刘东星等人一起到杨朱龙的赌场，郑艺强、刘东鹏、刘东星参与赌博。 16.被告人陈洵权（此处作为证人）的供述及辩解。证明：陈洵权听郑艺强说过外砂大衙村的岛上有赌博“鱼虾蟹”，该赌场是杨朱龙开的，由杨朱龙的侄子在赌场内“抽水”和放贷，郑艺强还要求陈洵权等人必须去该赌场捧场。 17.被告人郑宝弟（此处作为证人）的供述及辩解。证明：杨朱龙之前在金砂乡开了一、两个赌场，所以金砂乡里的人都知道他。郑宝弟曾经路过金砂乡大树下旁边的伯公庙附近，看到有一大群人围在一块空地上赌博“鱼虾蟹”，后来听说该赌场是杨朱龙和他的手下的，还听说杨朱龙在该赌场坐庄。 （五）公安机关现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场照片及涉案赌博工具的拍照。证明：案发现场的情况。 上述证人、被害人、被告人对上述相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，上述证人的证言、被害人的陈述、同案人及被告人的供述等证据能够相互印证，形成完整证据链，足以认定上述查明的六宗开设赌场的犯罪事实。其中，被告人杨朱龙、蔡益民参与实施上述六宗开设赌场的犯罪行为，被告人杨朱辉、杨金强参与实施上述三宗开设赌场的犯罪行为，被告人杨金雄、康永生、蔡树海、蓝佳烨参与实施上述二宗开设赌场的犯罪行为，被告人杨金平、谢伟平、林育新参与实施上述一宗开设赌场的犯罪行为。 第二，本案中，仅有证人蔡永丰指认被告人杨金雄于2009年10月至2010年1月跟随被告人杨朱龙开设赌场，其证言缺乏其他证据予以印证，故公诉机关指控被告人杨金雄参与该宗开设赌场的证据不足，不予认定；仅有证人陈旭辉指认被告人熊建祥曾经跟随被告人杨朱龙开设赌场，但其并未明确指认被告人熊建祥于何时、何地跟随被告人杨朱龙开设赌场，该部分证人证言缺乏其他证据予以印证，故公诉机关指控被告人熊建祥参与2013年下半年至2016年初在阳光花园招待所三楼开设赌场的证据不足，不予认定。 第三，虽然现有法律及相关司法解释并未对非网络赌博开设赌场犯罪中的“情节严重”情形作出明确规定，且本案上述查明的六宗开设赌场因案发时间早、持续时间长、涉及范围广，涉案金额无法认定，但上述证人的证言及被告人的供述反映，上述查明的六宗开设赌场犯罪中，涉案赌场已经具有一定的组织性、管理性、牟利性等特征，符合法律关于开设赌场的犯罪构成，依法应认定涉案被告人构成开设赌场罪。综合评判被告人杨朱龙、蔡益民、杨朱辉、杨金强因同时涉及上述三宗以上开设赌场犯罪，且持续时间长、涉及区域广、参赌人数多、社会影响恶劣等因素，应认定被告人杨朱龙、蔡益民、杨朱辉、杨金强属于开设赌场罪中情节严重的情形，被告人杨金平、谢伟平、林育新、杨金雄、康永生、蔡树海、蓝佳烨不予认定属于开设赌场罪中情节严重的情形。 第四，在上述开设赌场共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、谢伟平、林育新均属于主犯；被告人杨金雄、蔡益民、杨朱辉、杨金强、蔡树海均属于作用较小的主犯；被告人杨金平、康永生、蓝佳烨均属于从犯。 综上，被告人杨朱龙、杨金雄、蔡益民、杨朱辉、杨金平、杨金强、康永生、谢伟平及各辩护人关于上述开设赌场犯罪的辩解意见及辩护意见中与上述查明事实不符部分，均不予采纳；相关被告人及辩护人其余辩解及辩护意见有事实及法律依据部分，可予采纳。 （二）寻衅滋事事实 1.“附一医院门口寻衅滋事案”：2011年8月18日21时许，被告人杨朱龙驾驶一辆无牌黑色宝马X6型小汽车前往汕头大学医学院第一附属医院看望正在该处住院的被告人杨金雄，因试图从该院停车场出口通道驶入医院，被值班保安员即被害人赵波及王岗阻拦。被告人杨朱龙不顾阻拦仍欲强行驶入医院，该院保安班长即被害人苏功晓、保安员即被害人肖思斌闻讯赶至该出口处进行规劝。被告人杨朱龙心生不满，遂打电话纠集被告人杨朱辉等多人携带砍刀、铁管等凶器，驾驶两辆小汽车赶至上述地点，共同对被害人赵波、肖思斌、苏功晓实施殴打，并逼迫被害人赵波、肖思斌当场下跪认错。被告人杨朱龙等人行凶后立即逃离现场，被害人赵波等人随后报警，汕头市公安局金平分局飞厦派出所出警处置。同年10月8日，派出所民警召集双方调解，被告人杨朱龙的妻子代为赔偿被害人赵波等人共计7350元。 经汕头市金平区********鉴定：肖思斌右大腿中下段见5×1.5cm、4.5×1.4cm中空性皮下出血；左膝见1.7×1.2cm皮内出血；该损伤程度构成轻微伤。赵波左背部见14.5×0.4cm划痕及小点片状擦伤，最大0.5×0.3cm；左侧腰部见2.7×0.4cm擦伤；左膝见1.1×1.0cm皮下出血；该损伤未构成轻微伤。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.调解意见书、收条。证明：本案相关赔偿的情况。 2.相关住院病历材料。证明：案发时杨金雄住院治疗的情况。 3.公安机关受案登记表。证明：公安机关受案、立案的情况。 （二）证人证言 1.证人黄杰的证言。证明：案发时，黄杰、苏功晓、肖思斌、赵波等人为汕头大学第一附属医院保安员。2011年8月18日21时许，黄杰接到苏功晓的电话称其在医院被人殴打即赶至医院，见到肖思斌、赵波身上有伤，遂安排肖思斌、赵波就医并询问了相关情况。结合苏功晓、肖思斌、赵波、王岗等人反映的情况，现场视频显示案发当晚21时许，有一男子驾驶一辆宝马X6小汽车要从医院三期停车场出口进入医院，被保安员赵波、王岗拦住并解释该出口是医院出口，宝马汽车车主不肯听解释就将汽车停在停车场出口处将大门堵住，赵波将情况报告苏功晓。过了一会儿，苏功晓和肖思斌赶到现场后也向宝马车主进行解释，但该车主坐在车上不予理睬。僵持约30分钟，医院其他车辆被堵住无法离开，造成医院停车场堵塞。当时其他车主叫宝马车主挪一下车，最后该宝马车主将汽车倒退一点，医院的交通秩序才畅通。肖思斌和苏功晓见宝马车主并没有离开现场，而是在那里打电话，之后将车辆停在医院对面马路旁。约过了十分钟，又来了两辆汽车停在宝马汽车后面。随后，宝马车主下车，后来来的两辆汽车里也下来了约10名年轻男子，有人手持砍刀，有人手持水管。宝马车主带领这些年轻男子跑到停车场门口岗亭处，并带头用脚踢苏功晓，其他年轻男子用水管、砍刀的刀背殴打肖思斌、赵波、王岗等人，还逼迫他们下跪。该过程大约持续了1分钟左右，宝马车主和他叫来的年轻男子才扬长而去。黄杰了解了上述情况后，马上报警并向医院相关领导报告。派出所接到报警后对事情进行调查，并安排相关人员进行验伤。过了几天，派出所办案人员打电话给黄杰说对方有诚意赔礼道歉，希望将事情调解处理。随后，黄杰和苏功晓、赵波、肖思斌一起到派出所处理。当时有一名女子自称是宝马车主的老婆，当场向肖思斌、赵波、苏功晓赔礼道歉，并赔偿他们医疗费、误工费等费用总共7000多元。 2.证人王岗的证言。证明：案发时，王岗任汕头大学第一附属医院保安员。2011年8月18日21时多，王岗和同事赵波在医院东后门值班时，有一男子开一辆黑色无牌X6宝马越野车要从医院的东后门进入。按医院规定该东后门是禁止汽车进入的，王岗拦停了该辆汽车，赵波上前向车主解释不能进入。车主看了赵波一眼并骂了赵波，还说要找人来教训赵波，并说给赵波一小时的时间去叫全部保安过来。随后，赵波向保安班长苏功晓报告，苏功晓和同事肖思斌到场后也向车主解释该门不能进入并叫其将车辆退出去。该车主指着赵波骂人，说一定要叫人将赵波打趴下、跪下。随后，该车主将车辆开出医院并停在东门外。几分钟后，有一辆黑色轿车和一辆白色轿车到了医院东门对面的马路边停下，车牌号都用迷彩布遮住，大约有8名年轻男子，每人手持砍刀或水龙管，并走到在该处等待的宝马车主旁边，用普通话问是谁，宝马车主指着赵波等保安。该几名年轻男子先上前踢了苏功晓，宝马车主则打了赵波一记耳光，并叫该几名年轻男子持砍刀的刀背及水龙管对赵波的后背和大腿等处进行殴打，同时遭到殴打的还有肖思斌。大约一分钟后，宝马车主及该几名年轻男子威胁赵波、肖思斌跪下认错，赵波、肖思斌见对方手持砍刀及水龙管，不得已向宝马车主下跪道歉。最后，宝马车主及该几名年轻男子才驾车离开。 3.证人许坤彬的证言。证明：许坤彬听杨金雄说过2011年杨朱龙叫很多人在汕头大学第一附属医院门口打伤医院保安员的事，当时医院那边对此事意见很大，不肯轻易饶了杨朱龙，但杨金雄没有说事后如何解决。杨朱龙他们当时殴打保安时应该有带刀棒的，他们这帮人经常在社会上打打杀杀，必定有准备刀棒。杨金雄在自己手机店内还放置一根棒子、催泪剂和电棍。 （三）被害人的陈述及辨认 1.被害人肖思斌的陈述及辨认。证明：2011年8月18日21时许，肖思斌在汕大附一医院上夜班巡逻时，听到对讲机里赵波呼叫肖思斌和班长苏功晓，说有一车辆非要从第三期停车场车辆出口处驶入医院且不愿离开，要求肖思斌和苏功晓前去帮忙协调。肖思斌和苏功晓到达现场后，看到一男子坐在一辆未上牌的黑色宝马车上并将车堵在第三期停车场车辆出口处。肖思斌和苏功晓向赵波了解情况后，便上前劝说宝马车主，宝马车主听后并未将车辆移开，反而大骂肖思斌和苏功晓，其他同事听到后也过来劝说该宝马车主将车辆移开。大约30分钟后，因医院里其他车辆无法从出口驶出，宝马车主在肖思斌等人不断的劝导下才将车辆倒退停在出口处的收费亭旁边。肖思斌看到宝马车主并没有离开现场，而是坐在车上打电话。大约过了10分钟，有两辆汽车开到第三期停车场出口处，车上下来约10名手持刀和水管的年轻男子。宝马车主见状从车上下来，带着上述年轻男子将肖思斌、赵波、苏功晓围住，逼迫肖思斌、赵波、苏功晓下跪并道歉。肖思斌、赵波、苏功晓见到宝马车主叫来那么多社会人还手上拿着刀和水管，只能按照他们的要求下跪并道歉。随后，宝马车主跟上述年轻男子用脚踹、刀背和水管殴打肖思斌、赵波、苏功晓，后驾车离开现场。肖思斌指认杨朱龙就是宝马车主、杨朱辉就是案发时参与殴打的男子。 2.被害人苏功晓的陈述及辨认。苏功晓的陈述与肖思斌的陈述基本吻合，其陈述还证明：案发后，苏功晓和赵波、肖思斌被叫去派出所，宝马车主的妻子向苏功晓和赵波、肖思斌赔礼道歉。苏功晓指认杨朱龙就是宝马车主、杨朱辉就是案发时参与殴打的男子。 3.被害人赵波的陈述及辨认。证明：赵波的陈述与肖思斌的陈述基本吻合，并指认杨朱龙就是宝马车主。 4.被害人蔡婵玉的陈述（此处作为证人）。证明：杨朱龙跟蔡婵玉提起2011年8月18日晚，杨朱龙在汕头大学第一附属医院因进出医院停车场的问题与医院的保安人员发生口角并与几名朋友对医院的保安人员实施殴打的事。过后，蔡婵玉代杨朱龙向保安人员道歉并赔偿损失。 （四）被告人供述及辩解 1.被告人杨朱龙的供述及辩解。证明：2011年8月18日20时许，杨朱龙接到杨金雄的电话说他得了阑尾炎在汕头大学第一附属医院住院，叫杨朱龙过去医院交医药费。杨朱龙急忙驾驶宝马X6轿车过去医院，不小心将车从医院的出口驶进医院。当时，坐在医院保安亭的保安不让杨朱龙进入，让他从医院入口处进入。杨朱龙跟该保安解释说里面的病人等着去交医药费做手术，而入口那边很多车堵塞住，但是该保安还是将栏杆拦住，不肯让杨朱龙进入，杨朱龙就将车停在医院出口的栏杆处。另一名保安见状开口骂杨朱龙，杨朱龙也跟他对骂起来。骂杨朱龙的该名保安通过对讲机叫了他的同事过来，几名保安过来后一起骂杨朱龙，杨朱龙也有跟他们对骂。刚好杨朱龙有几个朋友也要去医院看望病人，见状帮杨朱龙一起殴打保安。杨朱龙当时用拳脚将骂自己的保安打倒在地后和朋友离开了医院。过后，派出所的同志有打电话叫杨朱龙配合调查，杨朱龙说人在外地，最终，这件事在派出所做调解处理，由杨朱龙载老婆蔡婵玉去派出所并叫蔡婵玉向医院的保安道歉，还拿几千元赔偿医院保安的医药费。 2.被告人杨金雄（此处作为证人）的供述及辩解。证明：案发时杨金雄在汕大附一医院做手术，手术后听说杨朱龙有去医院看望，但杨金雄当时处于昏迷状态。当时杨朱龙驾驶一辆黑色宝马X6小汽车，名下还有一辆奔驰小汽车和一辆凯美瑞小汽车。 3.被告人杨金强（此处作为证人）的供述及辩解。证明：杨金强听杨金雄说过杨朱龙在附一医院门口打保安一事，杨金雄的原话是：“当年我小叔（杨朱龙）很风光，杨金雄在附一医院做阑尾炎手术时，小叔开宝马X6汽车，并带了很多人去看杨金雄，结果因为停车的问题跟保安员吵架，把保安员打了。” （五）司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书。证明：肖思斌、赵波的伤情情况。 （六）公安机关现场平面示意图及现场照片。证明：案发现场的情况。 上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，证人黄杰、王岗的证言、被害人肖思斌、苏功晓、赵波、蔡婵玉的陈述及被告人杨朱龙、杨金雄、杨金强的供述及辩解、司法鉴定中心法医学人体检验鉴定书等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙、杨朱辉等人结伙持凶器随意殴打被害人肖思斌、苏功晓、赵波并致伤的犯罪事实。 第二，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、杨朱辉均属于主犯。 综上，被告人杨朱龙、杨朱辉及辩护人关于被告人杨朱辉没有参与上述寻衅滋事犯罪的辩解及辩护意见与查明事实不符，均不予采纳。 2.“陈旭辉、陈革明被寻衅滋事案”：2012年10月1日前后的一天凌晨4时许，被告人杨朱龙为向被害人陈旭辉追讨赌债，带领被告人杨金雄、蔡益民、同案人吴武加等10多人持砍刀等凶器，分乘多辆小汽车至潮州市潮安区庵埠镇海宾商务宾馆内，将被害人陈旭辉所在的房间围住，再强行进入房间内殴打被害人陈旭辉、陈革明，并对被害人陈旭辉进行挑衅，逼被害人陈旭辉还债。被害人陈旭辉无奈叫乡亲到场救助后，被告人杨朱龙等人才撤离案发现场。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言及辨认 1.证人蔡锦镇的证言。证明：蔡锦镇是潮安县庵埠镇海宾宾馆的老板。2012年国庆节前后的一天凌晨4时多，蔡锦镇接到海宾宾馆经理王晓平的电话称，宾馆的房间内有人发生纠纷，其中有一伙人拿刀等工具，后来双方在宾馆外面解决纠纷。经蔡锦镇了解，是潮安县******的书记陈旭辉在宾馆被人殴打。 2.证人王晓平的证言。证明：王晓平系海宾宾馆厅面经理。2012年国庆节前后的一天凌晨4时多，王晓平在海宾宾馆上班时见到大约十多名男子气势汹汹地进入宾馆，还有人带着刀具等器械。当时宾馆保安队长试图拦住该伙男子但未果。王晓平打电话向宾馆老板蔡锦镇汇报此事。过后，王晓平听说该伙男子是到宾馆找陈旭辉的麻烦。 3.证人许华光的证言及辨认。证明：2012年下半年的一天凌晨4、5时许，陈旭辉和吴焕林在海宾宾馆四楼房间里打牌，许华光和陈旭辉的老婆、陈旭辉的侄子陈革明在房间内观看打牌。期间，突然有人敲门，陈革明看了一下门上的猫眼，说是杨朱龙带着好几个人围在门口。陈旭辉等人坚持不开门，杨朱龙等人就把门踹开冲进房间。杨朱龙冲陈旭辉的胸口猛踹了两脚，陈革明过去挡在陈旭辉身前，许华光和吴焕林在现场劝解。杨朱龙明显喝了很多酒，叫嚣着让陈旭辉去叫人来，一边骂一边跟“马仔”一起推搡、殴打陈旭辉。应该是陈旭辉欠了杨朱龙的赌债导致杨朱龙过来追债。杨朱龙的“马仔”还扬言要将陈旭辉带到汕头那边关起来。许华光知道杨朱龙在汕头、潮安等多地都有开设赌场，手下有数十个“马仔”，很多手下都是判过刑的亡命徒，他不敢惹杨朱龙，只能躲着走。许华光指认蔡益民、杨金雄、谢伟平、熊建祥就是案发时跟随杨朱龙向陈旭辉追赌债的“马仔”。 4.证人吴焕林的证言及辨认。证明：2012年下半年的一天凌晨4、5时许，吴焕林和陈旭辉在海宾宾馆四楼房间里打牌，在场的还有许华光、陈旭辉的老婆、陈旭辉的侄子陈革明。随后，杨朱龙带着几个人一起进房间，杨朱龙朝陈旭辉踹了一、二脚，还叫嚣着让陈旭辉去叫人来，吴焕林和许华光在旁劝解。吴焕林辨认蔡益民就是案发时跟随杨朱龙的“马仔”。 5.证人曾育秋的证言。证明：陈旭辉被杨朱龙殴打一事曾育秋没有在现场，是事后听许华光说案发的经过。 6.证人李良永的证言。证明：杨朱龙曾带了“马仔”到海宾商务宾馆找陈旭辉讨要债务，陈旭辉被杨朱龙的“马仔”打了，之后陈旭辉打电话叫了朋友带人过来把杨朱龙打到骨折。 （二）被害人的陈述及辨认 1.被害人陈旭辉的陈述及辨认。证明：2012年的国庆节前后的一天凌晨4时许，陈旭辉和吴焕林在海宾宾馆四楼打牌，陈革明在房间里冲茶，陈旭辉的老婆和吴焕林在旁观看打牌。随后，有人敲门，陈革明通过房门猫眼看到是杨朱龙带着人在门口。陈旭辉等人知道杨朱龙是黑社会，怕他搞事不敢开门。过了一会儿，杨朱龙一方有人将房门踹开后冲进来八、九人，杨朱龙踹了陈旭辉几脚，陈革明拦在陈旭辉前面也被杨朱龙及其“马仔”殴打。杨朱龙当时明显喝了不少酒，指着陈旭辉鼻子骂：“陈旭辉你算什么，我给你半小时去叫人来。”杨朱龙一边骂还一边推搡、殴打陈旭辉，陈旭辉怕事态扩大就叫陈革明带其老婆离开宾馆。杨朱龙的“马仔”还叫嚣要把陈旭辉带回汕头那边关起来。随后，陈旭辉打电话叫村里亲戚过来救场。杨朱龙非常嚣张，房间内外都是他的人，楼下宾馆门口还停着6、7辆汽车，车里面也有人在等待。案发当时，杨朱龙这边总共有30多人，其中有2人带了刀具。杨朱龙在汕头、潮安等潮汕多地都有开设赌场，手下有数十名“马仔”。陈旭辉因为欠杨朱龙的赌债，杨朱龙才带人来打陈旭辉并逼其还赌债。陈旭辉指认蔡益民、杨金雄、吴武加就是案发时跟杨朱龙一起到海宾宾馆殴打陈旭辉的打手。 2.被害人陈革明的陈述及辨认。证明：陈革明的陈述与陈旭辉的陈述基本吻合，其还陈述：案发后，陈革明虽然身体多处受伤，但都不严重，所以没有去就医也没有向公安机关报警。另外，因为陈旭辉当时是当地村书记，杨朱龙等人作为外乡人还敢到当地殴打陈旭辉，比较恶劣，陈革明对主要参与人员印象深刻。陈革明指认蔡益民、杨金雄、吴武加就是案发时跟杨朱龙一起到海宾宾馆殴打陈旭辉的打手。 （三）被告人的供述及辩解 1.被告人杨朱龙庭审期间的供述及辩解。证明：案发当时，杨朱龙等人有到海宾宾馆找陈旭辉追讨赌债，但没有殴打陈旭辉，反而是被陈旭辉一方殴打。 2.被告人蔡益民庭审期间的供述及辩解。证明：案发当时，蔡益民在杨朱龙的招引下到达海宾宾馆，但只是在车内等待，没有随杨朱龙一起到宾馆房间内，不清楚在宾馆房间内发生的事情，后来蔡益民被陈旭辉一方殴打致伤。 （四）公安机关现场照片。证明：案发现场的情况。 上述证人、被害人对相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，证人王晓平、蔡锦镇、许华光、吴焕林的证言及相关辨认、被害人陈旭辉、陈革明的陈述及相关辨认、被告人杨朱龙、蔡益民的当庭供述等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙、杨金雄、蔡益民等人结伙持凶器随意殴打被害人陈旭辉、陈革明的犯罪事实。 第二，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙属于主犯，被告人杨金雄、蔡益民均属于从犯。 综上，被告人杨朱龙、杨金雄、蔡益民及各辩护人关于被告人杨朱龙、杨金雄、蔡益民没有参与上述寻衅滋事犯罪的辩解及辩护意见与查明事实不符，均不予采纳。 3.“周小平被寻衅滋事案”：2017年7月14日4时许，被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强在信龙公司内通过监控视频发现被害人周小平在公司门口逗留，因怀疑被害人周小平为窃车贼被告人熊建祥、郑艺强遂一起手持砍刀出门将被害人周小平强行押入公司，被告人杨朱龙立即关上公司大门，随后与被告人熊建祥一同对被害人周小平实施殴打，后被告人熊建祥对被害人周小平进行搜身，再抓扯其头发将其拖上二楼，使用塑胶锤对被害人周小平肆意殴打，致其小便失禁，再强迫其到卫生间洗净，并用冷水对其进行喷洒。随后，被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强强迫其赤身裸体跪在地上，逼其承认偷车。因被害人周小平始终不承认，被告人熊建祥遂持刀割下被害人周小平的一块头皮，致其头部流血。期间，被告人郑艺强用手机对被害人周小平被殴打、侮辱的过程进行录像。至当日6时21分许，因被告人周小平头部流血不止，被告人杨朱龙才让被告人熊建祥将被害人周小平送往珠池医院救治，珠池医院诊断被害人周小平伤势过重不敢收治，后被害人周小平到汕头大学医学院第一附属医院救治。期间，汕头市公安局龙湖分局珠池派出所民警接被害人周小平报警后到信龙公司将被告人杨朱龙抓获，现场缴获黑色刀柄长刀、棕色刀柄长刀各2把（经认定，上述4把长刀均属管制刀具）。案发后，被告人郑艺强等人向吴丽云索取现金10万元以处理后续事宜，被告人康永生从该款中拿出4万元赔偿被害人周小平，以此换取被害人周小平的医院病历资料，并将被害人周小平打发回老家，导致被害人周小平没有配合公安机关进行伤情鉴定。期间，被告人郑艺强指使并提供资金供被告人熊建祥出逃躲藏。最终，公安机关受理该案并定性为寻衅滋事行政案件，对被告人杨朱龙处以行政拘留十五日。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.汕头市******派车单、汕头市龙湖区第二人民医院120院前急救病历、放射科影像检查报告书。证明：周小平的伤情情况。 2.公安机关认定意见书。证明：缴获的4把刀具均被认定为管制刀具。 3.司法鉴定中心中止鉴定告知书。证明：2018年3月12日，汕头市龙湖区********告知珠池派出所因材料无法补充，中止鉴定工作。 4.汕头市公安局龙湖分局行政处罚决定书。证明：杨朱龙因本案被处以行政拘留十五日。 （二）证人证言 1.证人周光文的证言。证明：周光文是周小平的父亲。2017年，周小平从汕头回老家时，周光文看到周小平头部用白纱布缠着。经询问，周小平告知周光文称其在汕头的一天晚上经过一间铺面时，突然有几个人冲出来将周小平围住，其中有人拿刀，还说周小平偷东西，将周小平拉到铺面里面让周小平跪下并实施殴打，周小平的头部还被他们用刀割伤。周光文查看了周小平的伤口后带周小平到医院治疗，周小平大概在家治疗了半年才回到汕头。 2.证人杜江顺的证言。证明：杜江顺为永顺县人民医院骨科主任医生。2017年7月，周小平通过亲戚介绍到医院治疗过头部伤情。周小平当时的头部伤情应该是锐器割伤的，伤口比较宽，皮肤缺损，无法用针进行缝合，且伤口已经化脓。杜江顺当时劝说周小平得住院，但周小平称没有钱就没有住院，也没有挂号，只是因为是熟人介绍的，杜江顺就帮周小平的伤口进行了消毒及上药。周小平连续换了几次药之后就没有再去医院治疗。 （三）被害人的陈述 1.被害人周小平的陈述。证明：2017年7月的一天4时许，周小平路过信龙公司门口时想要盗窃附近的自行车，突然有人将拉闸门拉开，熊建祥拿刀架在周小平的脖子上后与杨朱龙一起将周小平押进入公司内，郑艺强将拉闸门关上。进入公司后，熊建祥与杨朱龙对周小平进行殴打，郑艺强在旁边用手机拍摄。随后，熊建祥一手拿刀一手拉扯周小平的头发将其拉到公司二楼，郑艺强跟着拍摄。在公司二楼时，杨朱龙发现周小平尿裤子便让他到厕所冲洗，周小平将衣服脱了，熊建祥对着周小平泼冷水，杨朱龙也用水管喷周小平。过后，周小平还没有穿内裤就被杨朱龙叫到客厅跪下。杨朱龙翻看周小平的手机后联系其嫂子，周小平的嫂子表示愿意赔偿，但杨朱龙说不缺钱，并说不报警处理而是要将周小平打残废。挂了电话后，熊建祥对着周小平继续拳打脚踢，周小平双膝跪地，杨朱龙不时地踹周小平的胸口。期间，杨朱龙和熊建祥一边喝酒一边殴打，熊建祥还拿了一把塑胶锤子捶打周小平的后脑勺、膝盖、脚底板、手背等处，杨朱龙还逼迫周小平喝酒。最后，熊建祥拿出西瓜刀割周小平的头皮，一边割一边抓周小平的头发，周小平的一块头皮被熊建祥扯下来后扔在地上。周小平流了很多血，郑艺强拿纸巾给他止血，杨朱龙见状让周小平离开。熊建祥让“摩的”司机送周小平去珠池医院治疗，医生包扎后让周小平去大医院治疗。周小平出到医院门口发现杨朱龙、熊建祥在门口等待，周小平告知他们伤情太重得去大医院治疗，杨朱龙让熊建祥驾驶摩托车载他去附一医院治疗。熊建祥送周小平到医院门口后就离开，周小平遂乘坐“摩的”去找朋友“老陈”。最后，“老陈”提议报警，周小平就去珠池派出所报警。民警带周小平去确认案发地点后让120急救车送周小平到附一医院治疗。经民警联系，康永生帮周小平登记住院。三天过后，康永生让周小平出院去撤案，因民警说不能随便撤案，康永生等人就开车带周小平到广兴村，并在车上说可以赔偿周小平4万元。周小平拿到钱后，康永生把协议书、治疗病历及周小平的手机卡拿走，说是怕公安同志再找周小平调查。 2.被害人吴丽云（该处作为证人）的陈述。证明：吴丽云因为欠郑艺强的钱，郑艺强拿了杨朱龙打人的视频给吴丽云看，并威胁吴丽云千万不要欠杨朱龙的钱，不然视频里被打男子的下场就是吴丽云的下场。郑艺强还说视频里打人的外省人都是杨朱龙的手下，这些外省人杀人后逃掉都没事的，吴丽云听后很害怕。郑艺强给吴丽云看的视频显示：有一个很瘦的男子在杨朱龙的信龙公司一楼被熊建祥抓住头发后拉到二楼，然后让该瘦男子脱光衣服后推进厕所继续殴打。随后，该瘦男子被拉到二楼客厅跪下，熊建祥拿了一把塑胶锤子去捶打该瘦男子的手臂，还一手拿一把长刀一手抓起该瘦男子的头发慢慢地割头皮。杨朱龙打人之后，郑艺强向吴丽云拿了10万元给杨朱龙用于赔偿对方及走关系。 （四）被告人供述及辩解 1.被告人杨朱龙的供述及辩解。证明：2017年7月14日凌晨，杨朱龙跟熊建祥、郑艺强在杨朱龙位于凯德花园的融盛利酒行二楼喝酒时，看见楼下有一名男子在偷车，熊建祥和郑艺强各拿着一把刀到楼下将该男子抓获并带进店里。杨朱龙将店门关上后，大家将该男子带到楼梯边的办公桌，杨朱龙用拳头击打该男子的胸部，熊建祥对该男子进行搜身。杨朱龙用长刀击打该男子的脸部，熊建祥从郑艺强手里接过长刀，让该男子跪在地上。杨朱龙因为喝了酒，不记得跟该男子说了什么。熊建祥拉住该男子的头发，让该男子跪着并将其拉到楼上。郑艺强跟在身后用手机录像，熊建祥在楼梯拐角的时候还有踢打该男子。到了楼上之后，杨朱龙等人将刀放在桌子上，郑艺强坐在沙发上，杨朱龙用手打了该男子几个巴掌，熊建祥用拳头击打该男子的脸部，并用脚踢打该男子的脚后跟。杨朱龙和郑艺强看到熊建祥下手太狠，赶紧上去拉开熊建祥。熊建祥让该男子坐在地上，并一直询问该男子为什么要偷车。过了一个多小时后，杨朱龙等人打算让该男子离开，但熊建祥为了给该男子一些教训，就拿起桌上的一把长刀去割掉该男子的头发，结果把该男子的头皮割伤了，该男子流了大量鲜血。郑艺强看到就赶紧下楼，并在道路上拦了一辆“摩的”，熊建祥用纸巾给该男子止血并给了他一些钱，让他坐“摩的”到珠池医院治疗。 2.被告人熊建祥的供述及辩解。证明：2017年7月14日凌晨，熊建祥和杨朱龙、郑艺强从酒吧喝完酒后继续在杨朱龙的公司二楼喝酒时，通过监控发现有个男子在公司门口偷熊建祥的摩托车，杨朱龙叫熊建祥出去看一下，还拿出两把刀，和熊建祥一人拿一把冲到门口，郑艺强跟在后面。那名男子在熊建祥的摩托车旁，熊建祥把刀架到他的脖子上，后与杨朱龙将该男子押到公司里面，郑艺强把公司的拉闸门关上。随后，熊建祥等人开始对该男子拳打脚踢，该男子被打到尿裤子并一直喊着“我错了”，郑艺强拿出手机在旁边拍视频。殴打几分钟后，熊建祥一手拿刀一手扯住该男子的头发，将该男子拉到公司二楼，郑艺强一路跟拍过去。杨朱龙让该男子到厕所洗一下，洗完后该男子没有穿衣服，杨朱龙让该男子跪在地板上。随后，该男子表示愿意赔钱并电话联系了他的嫂子，杨朱龙表示不缺钱，但声称要把该男子打残。杨朱龙说完，熊建祥继续殴打该男子，基本上杨朱龙说怎么弄熊建祥就怎么弄，交替殴打该男子。打了大概半小时后，杨朱龙让熊建祥倒两杯酒给该男子喝，那时候熊建祥酒劲上来了越打越起劲，杨朱龙就叫熊建祥把该男子的头发割下来，让他长长记性。熊建祥扯住该男子的头发并拿刀割，但发现割到该男子的头皮导致流血。杨朱龙没有说什么，熊建祥就继续割着，割了大概一分钟，该男子流了很多血，郑艺强拿了几张纸巾给该男子止血，杨朱龙看该男子流血了就让他离开。随后，熊建祥驾驶摩托车送该男子到珠池医院，但医生说伤口太大了，要去大医院处理，熊建祥驾驶摩托车将该男子送到汕头大学第一附属医院后回家。当天15时多，熊建祥睡醒后看到手机有一条短信息，是杨朱龙的情妇发的，说杨朱龙被抓了，让熊建祥不要去公司。随后，熊建祥打电话给郑艺强，他叫熊建祥先躲起来，熊建祥便跑到峡山那边躲了起来。期间，郑艺强有让他朋友转了几千元给熊建祥当路费。最后，郑艺强专门打电话跟熊建祥说这件事杨朱龙已经处理好了，赔了该男子的钱，还花了很多钱去找关系，叫熊建祥以后不要再找杨朱龙了，并说是杨朱龙让他转告给熊建祥的。 3.被告人郑艺强的供述及辩解。郑艺强关于周小平被伤害的供述与熊建祥的供述基本吻合，其供述还证明：案发后杨朱龙被叫去派出所调查，他的妻子打电话问郑艺强有没有7、8万元，先拿给她去赔偿外省男子的医药费。刚好当时吴丽云欠杨朱龙10万元，之前已经约好要先还给杨朱龙。案发的次日，吴丽云拿了10万元给郑艺强，郑艺强拿到钱后就和刘东鹏先拿了8万元到杨朱龙的公司交给蔡婵玉，还有1万元交给任聪，剩下的1万元被郑艺强拿到外面买香烟送到拘留所给杨朱龙抽。庭审期间，郑艺强辩解案发当时有参与抓周小平进入公司，但没有殴打周小平。案发后，郑艺强让熊建祥出逃躲藏，并给了熊建祥几千元作为生活费。 4.被告人杨金强（该处作为证人）的供述及辩解。证明：2017年7月中旬的一天，杨金强听康永生说杨朱龙和郑艺强、熊建祥将一名偷车男子拉进信龙公司内进行殴打，熊建祥还持刀割下那名偷车男子的头皮。 （五）公安机关现场平面示意图、涉案工具及现场照片。证明：案发现场及涉案工具的情况。 上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关现场、相关涉案工具进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，证人周光文、杜江顺的证言、被害人周小平、吴丽云的陈述及被告人杨朱龙、杨金强、熊建祥、郑艺强的供述及辩解、相关辨认等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强等人结伙持凶器随意殴打被害人周小平致其受伤的犯罪事实。 第二，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、熊建祥均属于主犯；被告人郑艺强属于作用较小的主犯。 （三）非法拘禁事实 1.“陈炜强被非法拘禁案”：2017年2月25日16时许，被告人杨朱龙将向信衡公司借款后未能按时归还欠款的被害人陈炜强叫至信衡公司，并在该公司二楼一杂物间内对其实施殴打、辱骂、恐吓并逼其还钱。期间，被害人陈炜强向其母亲庄素英、堂姐夫李德纲打电话求助未果，遂被被告人杨朱龙关押在该杂物间内。同日18时许，被告人杨朱龙指派二名员工（均身份不明，在逃）将被害人陈炜强带到其父母家中向其母亲庄素英讨债，庄素英被迫表态会找钱还债。过后，被害人陈炜强向信衡公司偿还1.4万元才结清借款。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.借款单、借款保证协议书、收条。证明：陈炜强欠款的情况。 2.汕头大学医学院第一附属医院龙湖医院放射报告单。证明：案发后，陈炜强检查治疗的情况。 （二）证人证言 1.证人陈友群的证言。证明：陈友群是陈炜强的父亲。2017年，陈炜强发信息给他母亲说欠款无法还，让其母亲过去汕头市龙湖区****的一个公司，陈炜强的母亲答复无法过去，于是该公司有5、6人把陈炜强带到家中让家人替陈炜强还债。期间，陈炜强跟他母亲说他在放贷人位于凯德花园的公司被多名放贷人殴打。陈炜强的母亲跟放贷人一方争执，后经协商，放贷人一方同意赔偿陈炜强几千元的医疗费以抵销陈炜强欠他们的高利贷，最后还了放贷人一方1万多元。 2.证人庄素英的证言。证明：庄素英是陈炜强的母亲。2017年春节后不久的一天18时许，陈炜强带一名二十多岁的女子到家中追债。陈炜强进门后畏畏缩缩蜷缩在沙发上，庄素英追问陈炜强是否被打，陈炜强承认。庄素英生气地与对方争执，该女子打电话又叫了三名男子过来。最后，经协商，对方同意减免4千元高利贷作为医药费。当时，陈炜强的右肋骨处有一片淤青。次日，陈炜强带着放贷人到陈炜强堂姐夫李德纲的公司拿走1.4万元。 3.证人李德纲的证言。证明：李德纲是陈炜强的堂姐夫。2017年春节后的一天16时许，陈炜强打电话给李德纲称他因为欠款被人关在金砂东路的凯德花园楼下的一家公司内，还被杨朱龙殴打，要求李德纲拿钱去救他。李德纲刚好出门在外，就让陈炜强先报警处理。次日，李德纲询问陈炜强是否报警，陈炜强说没有报警，还说被对方带人到他母亲家中追债，经协商，扣掉赔偿医药费，还得还对方1万多元。过了一、两天，陈炜强被对方要挟着带到李德纲的工厂要钱，李德纲替陈炜强还了1.4万元，对方出具收据给李德纲。当时，陈炜强跟李德纲说胸口被对方踢打很痛，李德纲让陈炜强到医院检查身体，留存医院的拍片记录。李德纲和陈炜强的家人被该伙放贷人滋扰到无法正常生活。陈炜强向该伙放贷人借款时，有拿通讯录给该伙放贷人，该伙放贷人可以据此找到与陈炜强有关系的家人或亲属，专门挑半夜三更的时间打电话。该伙放贷人还会雇佣一些外省人作为打手上门讨债。 （三）被害人陈炜强的陈述。证明：2017年2月25日16时许，陈炜强因为欠款的问题被杨朱龙叫到信衡公司。当时，杨朱龙让陈炜强到公司二楼的杂物房内，后动手殴打陈炜强，边打还边骂陈炜强，让他跪下。陈炜强不肯，杨朱龙便用脚踹他，还有另外两名男子跟着杨朱龙动手打陈炜强的腹部和胸口。随后，杨朱龙让陈炜强打电话找钱来还，不然就别想离开公司，后将房门关上。陈炜强打电话给母亲告知因为欠钱被人殴打，要还钱才能离开。陈炜强的母亲表示没钱，让陈炜强找其堂姐夫李德纲。陈炜强联系李德纲后告知了情况，李德纲让陈炜强报警处理。陈炜强不敢当着杨朱龙等人的面报警，只能说其母亲生病无法过来。杨朱龙让陈炜强继续打电话找钱来还，后杨朱龙的小弟将陈炜强关在房间内并锁上门。当天20时许，杨朱龙让公司的一名小弟和一名小妹带着陈炜强到他家中讨钱，并叮嘱如果拿不到钱就把陈炜强带回公司。到了陈炜强家中，陈炜强在母亲的追问下承认被杨朱龙等人殴打，陈炜强的母亲就与杨朱龙的人发生争执。后来，经过协商，杨朱龙的人同意扣除4千元作为医药费，剩下的1万多元就必须还。最后，陈炜强带着杨朱龙的人到李德纲的工厂拿钱结清欠款。当时，陈炜强胸口有压痛感，经医生检查说是骨膜有些裂伤，表面有淤青。 （四）司法鉴定中心鉴定书。证明：陈炜强的损伤程度未达轻微伤。 （五）公安机关现场平面示意图、作案工具及现场照片。证明：案发现场及作案工具的情况。 上述证人、被害人对相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 证人陈友群、庄素英、李德纲的证言、被害人陈炜强的陈述、相关辨认等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人的犯罪事实。 综上，被告人杨朱龙关于其没有参与实施上述犯罪事实的辩解意见与查明事实不符，不予采纳。 2.“傅宗兴被非法拘禁案”：2017年年中，被告人杨金雄结识从事放贷中介的被害人傅宗兴后，双方商定由被害人傅宗兴介绍他人向被告人杨金雄借款从中赚取介绍费。之后，因被害人傅宗兴介绍的部分借款人没有如期还款，被告人杨朱龙、杨金雄遂要求被害人傅宗兴必须替其介绍的借款人还款。2018年1月5日下午，被告人杨朱龙因被害人傅宗兴无法继续替偿债务，遂将被害人傅宗兴叫至信龙公司对其进行辱骂、恐吓并实施殴打，致被害人傅宗兴的眼角、头部、手臂等处受伤。至同日20时许，被告人杨朱龙才准予被害人傅宗兴离开。被害人傅宗兴因伤势过重向高嘉鸿求助，高嘉鸿立即将被害人傅宗兴送往汕头市中医院治疗。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.汕头市中医院放射影像学DX诊断报告单。证明：傅宗兴就诊的情况。 2.手机支付宝交易记录页面截图。证明：傅宗兴通过支付宝支付款项给杨金雄的情况。 （二）被害人傅宗兴的陈述。证明：杨朱龙是杨金雄的叔叔，杨金雄放高利贷的钱是杨朱龙出资的，杨金雄负责招揽借贷客户。借款人通常拿到手的钱只有本金的六、七成，日息是2至4个点，每天18时前必须还利息，不然就要加收2个点的利息，而且每天都是累加的。杨金雄在汕头市金砂乡开了一家叫“熙雅数码”的手机店，专门作为与借款人签单和催收的地方。杨金雄经常假借给借款人免费保养维护手机获取借款人的手机信息，甚至给手机植入定位软件，这样就不怕借款人不还钱跑路。借款人如果不还钱，杨金雄通常会利用前期窃取的信息找到借款人，并带“马仔”郑宝弟和李成贵等人将借款人带至上述手机店进行殴打或威胁，或者直接带借款人到河边殴打，逼借款人还钱。如果杨金雄还是无能力收回欠款，杨朱龙就曾亲自打电话给借款人，威逼借款人到杨朱龙公司二楼，后由杨朱龙雇佣的几名外省人看守着，一坐就是大半天或者一整天，甚至还会被杨朱龙雇佣的外省人殴打，逼得借款人只能通过四处借钱还款。杨朱龙和杨金雄知道傅宗兴从事借款中介，手里有很多借款人的名单，就要求傅宗兴介绍借款人去借款。傅宗兴一开始见到杨朱龙和杨金雄有实力，答应后陆续介绍了陈栩等借款人去借款，后傅宗兴发现杨朱龙和杨金雄是不靠谱的放贷团伙，有些借款人无法还钱还要求傅宗兴替借款人还钱。2018年1月，杨金雄又叫傅宗兴替客户还钱，当时傅宗兴已经无能为力，便跟杨金雄说没办法帮忙还钱。同月5日17时许，杨朱龙让傅宗兴到他公司二楼办公室，杨朱龙和一女人在沙发上喝茶，办公室外有4、5名外省人。期间，杨朱龙要求傅宗兴垫付杨金雄的借款客户的账，傅宗兴表示无法帮忙垫付后，杨朱龙抬脚踢了傅宗兴的脸，导致傅宗兴倒在地上。办公室外的几名外省人跑进来把傅宗兴踩在地上踢打，杨朱龙还拿了一把手枪敲打傅宗兴。上述几名外省人用刀背、塑料锤子对傅宗兴进行砍打，杨朱龙看到傅宗兴被打到头部流血就停手。随后，杨朱龙用手枪顶住傅宗兴的头部让其跪下，傅宗兴按杨朱龙说的跪在墙角。期间，杨金平听到动静后到二楼查看，杨朱龙让杨金平找条布让傅宗兴包住头部止血。杨朱龙把手枪放在茶几后，跟傅宗兴说：“在汕头的地方，你要通过黑白两道来对付我，我都可以等你，我惠来龙的钱没有让别人不还的”，还威胁傅宗兴如果再不还钱就要拉到山上去关在狗笼里面，到时连傅宗兴的家人都不会放过。傅宗兴马上保证尽快凑钱还给杨朱龙。杨朱龙走出办公室到大厅和上述几名外省人一起吃东西，傅宗兴的手机也被拿走。当天20时多，杨朱龙才走进办公室将手机还给傅宗兴并叫傅宗兴回去。当时，傅宗兴被杨朱龙打到头部流血，主要是眼睛和头部流血的地方都很痛。后来高嘉鸿开车载傅宗兴到医院治疗，医生诊断后认为有轻微脑震荡，需要住院观察，但傅宗兴表示没钱住院，就简单包扎后回家。 （三）同案人及被告人的供述及辩解 1.同案人郭文凤（此处作为证人）的供述。证明：傅宗兴是高嘉鸿的朋友，帮杨金雄介绍借贷的客户。2018年2、3月，高嘉鸿跟傅宗兴到速达公司找郭文凤，郭文凤看到傅宗兴眼角一大块淤青，高嘉鸿跟郭文凤说傅宗兴被杨朱龙打到眼角受伤的。 2.同案人高嘉鸿（此处作为证人）的供述。证明：2018年1月的一天22时许，高嘉鸿接到傅宗兴的电话说他在杨朱龙的公司被杨朱龙和几名外省人殴打，叫高嘉鸿载他到医院治疗。高嘉鸿过去后看到傅宗兴蹲在路边，头上在流血，右眼眼角红肿，有点血丝，还出现头晕情况。高嘉鸿载傅宗兴到医院检查后，医生建议傅宗兴留院观察，但傅宗兴要求稍微治疗处理一下不要住院。最后，傅宗兴在医院做了包扎和消炎处理，高嘉鸿再将傅宗兴送回家。傅宗兴是做信贷中介的，因为杨朱龙和杨金雄老是叫傅宗兴去顶别人的欠款，就是别人还不起高利贷的话就叫傅宗兴替别人还款，傅宗兴没办法还款杨朱龙就殴打他。 3.被告人郑艺强（此处作为证人）的供述及辩解。证明：2018年年初，郑艺强在酒吧喝酒时遇到傅宗兴，当时他可能是喝多了，说郑艺强不要因为跟着杨朱龙有杨朱龙在背后撑腰而得意忘形，他可以随时叫人打郑艺强。郑艺强听后觉得很不爽，次日告诉了杨朱龙，杨朱龙觉得很没有面子。同日17时多，杨朱龙把傅宗兴叫到公司。傅宗兴一到公司二楼的办公室，杨朱龙就叫了一名外省人殴打傅宗兴。期间，杨朱龙上前踢了傅宗兴两脚，直接把傅宗兴踢倒，傅宗兴的头部撞到墙上而流血。因为动静太大，杨金平上楼看到后拿了纸巾给傅宗兴擦血，傅宗兴不得已向杨朱龙道歉，杨朱龙让傅宗兴自己反省。等到郑艺强等人在公司吃完饭，傅宗兴才回去。 4.被告人杨金平（此处作为证人）的供述及辩解。证明：2018年年初的一天下午，杨金平在酒行，听到楼上一声巨响，好像是撞击的声音，杨金平上楼发现杨朱龙和郑艺强在办公室内脸色很凶地坐在沙发上，傅宗兴站在他们对面墙边的电视旁，用手捂着头部，头顶流血。杨金平找了几张纸给傅宗兴捂住伤口，杨金平看到杨朱龙和郑艺强的脸色还是很严肃就下楼去。 5.被告人杨朱龙庭审期间的供述及辩解。证明：杨朱龙关于该案案发的过程的供述跟郑艺强的供述基本一致，即杨朱龙有殴打傅宗兴，但跟非法放贷没有关系。 （五）公安机关现场平面示意图、作案工具及现场照片。证明：案发现场及作案工具的情况。 上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 被害人傅宗兴的陈述及同案人郭文凤、高嘉鸿、被告人杨朱龙、郑艺强、杨金平的供述及辩解、相关辨认等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人的犯罪事实。 综上，被告人杨朱龙关于其没有参与上述非法拘禁犯罪的辩解意见与查明事实不符，不予采纳。 3.“陈栩被非法拘禁案”：2017年，被害人陈栩通过被害人傅宗兴向被告人杨金雄等人借款，后被告人杨金雄等人多次向其讨债。同年12月16日20时许，被害人陈栩在汕头市龙湖区被另一债主即同案人吴振峰（另案处理）强行带至汕头市濠江区逼债。次日0时许，被告人杨金雄得知该情况后，即联系同案人吴振峰，后由同案人吴振峰将被害人陈栩带至同案人吴振峰位于汕头市***的手机店，再指使被告人郑宝弟、同案人“马屁峰”（身份不明，在逃）等人驾驶摩托车前往该店将被害人陈栩强行押至汕头市金平区金湖桥下梅溪岸边。随后，被告人杨金雄驾驶一辆面包车赶至上述梅溪岸边，后对被害人陈栩进行殴打。期间，被告人杨金雄将被害人陈栩推入上述面包车内，向被害人陈栩喷洒催泪剂，后将车窗车门关闭，直至被害人陈栩因无法忍受而求饶才将其放出。随后，被告人杨金雄等人对被害人陈栩进行辱骂并逼迫被害人陈栩蹲下作出还钱承诺，后使用手机将上述部分暴力逼债过程录像，再将视频发布在其微信朋友圈。同日2时许，被告人杨金雄指使被告人郑宝弟、同案人“马屁峰”等人驾驶摩托车将被害人陈栩带至汕头市区***工商银行门口释放。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.涉案手机页面截图。证明：郑宝弟手机微信使用的情况。 2.支付宝交易记录明细查询。证明：陈栩支付宝交易的情况。 （二）证人证言 1.证人林嘉发的证言。证明：2017年，陈栩曾用林嘉发的手机抵押向吴振峰借款3千元，林嘉发也向吴振峰借款2千元。过后，吴振峰向陈栩讨钱，但陈栩一直没有钱可以还。2017年年底的一天19时许，林嘉发根据吴振峰的指示约陈栩出来。随后，吴振峰等人赶到并将陈栩带至吴振峰在大华路与外马路交界处的“华信数码”手机店，林嘉发驾驶陈栩的车跟在后面。期间，吴振峰要求陈栩还钱，陈栩表示没有钱并走出手机店打电话，吴振峰见状阻止并动手殴打陈栩，林嘉发马上劝阻。随后，吴振峰将陈栩的手机拿走，吴振峰的两名朋友夹着陈栩上了吴振峰的白色奔驰车，林嘉发怕陈栩出事也坐到吴振峰的白色奔驰车的副驾驶位置。吴振峰还从汽车后备箱拿了一副手铐并叫其两名朋友把陈栩的手锁起来，声称要将陈栩载到惠来那边关起来。吴振峰驾车往达濠方向走的时候，其两名朋友不断用拳头殴打陈栩，还用电棍去电击陈栩的肚子，陈栩疼得在汽车后座一直在叫。林嘉发劝说吴振峰放过陈栩，吴振峰不仅没有理会，还将林嘉发赶下车。林嘉发只好坐到吴振峰另外一名朋友驾驶的汽车跟在吴振峰驾驶的汽车后面，吴振峰往前开了一段路之后又回到吴振峰的手机店。当时已经是次日凌晨零时左右，有两男一女在吴振峰的手机店等待。其中一个女的上来就打了陈栩一记耳光，并说：“胆子真大，敢欠金雄的钱。”随后，陈栩被该两名男子用摩托车载走。吴振峰的朋友还说由金雄接着去处理。林嘉发打电话给陈栩的父亲，并在吴振峰的手机店等待他。过后，林嘉发和陈栩的父亲一起在金砂乡里找陈栩，但找不到。当天凌晨2时许，林嘉发接到陈栩的电话后在市区兴业路百合园的工商银行门口将陈栩接回家。当时，林嘉发看到陈栩眼睛红肿、走路不自然，陈栩还说被人抓到杨金雄那里被杨金雄等人殴打，现在全身疼痛，特别是胸部，不知道是不是骨折了。案发当晚，吴振峰抓到陈栩时，还拍了视频发到微信朋友圈，并备注：“今晚把陈栩抓住了，谁被他欠钱就联系我”的字样，林嘉发估计杨金雄的人就是看到以上朋友圈才把陈栩带走的。 2.证人许坤彬的证言。证明：郑宝弟和李成贵是杨金雄的“马仔”，他们都听杨金雄的话。2017年国庆节前后，许坤彬听到郑宝弟打电话给陈栩帮杨金雄向陈栩催收高利贷。过后，许坤彬在杨金雄的微信朋友圈看到杨金雄发的视频，显示一天晚上陈栩被杨金雄和郑宝弟等人带到韩江边上。因为陈栩向杨金雄借高利贷没钱还，杨金雄等人就叫陈栩蹲在地上，叫他去找钱来还。陈栩被杨金雄等几人围在中间，杨金雄一边用手机拍视频，一边咒骂陈栩，陈栩只能乖乖蹲在地上不敢动。次日，许坤彬到杨金雄的手机店时，听杨金雄说陈栩借钱后催了很多次都没还钱，被他和郑宝弟、李成贵等人从市区大华路抓到韩江边上，然后轮流殴打和咒骂逼他还钱，杨金雄还带了一根伸缩棍去现场。杨金雄放贷的钱应该是杨朱龙的。 3.证人陈经忠的证言。证明：陈经忠是陈栩的父亲，2017年国庆节前后的一天晚上，陈栩吃完晚饭后出去。次日凌晨零时许，陈经忠接到陈栩的电话称其在大华路与外马路交界处的“华信数码”手机店被人抓住并殴打，对方要他还钱才能离开。陈经忠赶到上述手机店时找不到陈栩，打陈栩的电话也没人接听。随后，陈经忠与林嘉发一同在金砂乡寻找陈栩未果，最终林嘉发接到陈栩的电话才到市区兴业路的工商银行门前见到他。次日中午，陈栩跟陈经忠说肋部痛，陈经忠带陈栩到市区第二人民医院拍片，医生说陈栩断了三根肋骨，需要住院治疗。陈经忠考虑到家庭经济困难，只是为陈栩简单做了包扎消炎后就离开医院。陈经忠听陈栩说他欠了杨金雄的钱没有还才导致被杨金雄等人殴打。 （三）被害人的陈述 1.被害人陈栩的陈述。陈栩的陈述与林嘉发的证言基本吻合，其陈述还证明：陈栩被杨金雄的人载到杨金雄在金砂乡的“熙雅数码”手机店后，有一男子将陈栩的手机收走。不一会儿，陈栩被杨金雄的人载到金湖桥附近的韩江边上。杨金雄随后驾驶一辆面包车赶到现场，一下车就殴打陈栩，他的另外两名朋友也有殴打陈栩。陈栩还被杨金雄等人推上面包车，杨金雄拿了一瓶好像是催泪剂的瓶子往陈栩脸上一阵狂喷后将车门、车窗关闭。陈栩被关在车上大概半个小时，只能拼命喊救命。杨金雄等人将陈栩放出来后，一边骂陈栩一边问他要怎么还钱，还用手机拍录视频，并将视频发到杨金雄的朋友圈。最后，杨金雄让两名男子驾驶摩托车将陈栩载至龙眼北路与兴业路交界处的工商银行门口。过后，陈栩到医院检查时，医生判断肋骨里面可能有所磨损，建议重新拍个更详尽的片，但陈栩考虑到家庭经济条件困难，只是让医生简单包扎后回家。杨金雄和吴振峰都是在放高利贷的人，表面上经营手机店，实际上窃取了事主手机内的各种账号或者其他有价值的信息，然后向事主推荐小额贷款，一旦事主没能还钱，就可以通过已获取的信息找到借款的事主。陈栩被杨金雄带到韩江边殴打后，很多朋友在微信朋友圈上看到视频，都跟陈栩说杨金雄不好惹的，让陈栩乖乖把钱还给杨金雄，免得日后又被打。杨金雄放高利贷时算利息很过分的，借款人如果没按他的要求做，他立马带人上门打人，而且有他的叔叔杨朱龙做靠山，陈栩过后也不敢报警。傅宗兴是从事放贷中介的，专门通过微信在网上发布借贷介绍的信息，帮助需要借款的人介绍放贷人。陈栩就是通过傅宗兴介绍认识杨金雄向他借款的。 2.被害人傅宗兴（此处作为证人）的陈述。证明：杨朱龙是杨金雄的叔叔，杨金雄放高利贷的钱是杨朱龙出资的，杨金雄负责招揽借贷客户。借款人通常拿到手的钱只有本金的六、七成，日息是2至4个点，每天18时前必须还利息，不然就要加收2个点的利息，而且每天都是累加的。杨金雄在汕头市金砂乡开了一家叫“熙雅数码”的手机店，专门作为与借款人签单和催收的地方。杨金雄经常假借给借款人免费保养维护手机获取借款人的手机信息，甚至给手机植入定位软件，这样就不怕借款人不还钱跑路。借款人如果不还钱，杨金雄通常会利用前期窃取的信息找到借款人，并带“马仔”郑宝弟和李成贵等人将借款人带至上述手机店进行殴打或威胁，或者直接带借款人到河边殴打，逼借款人还钱。如果杨金雄还是无能力收回欠款，杨朱龙就亲自打电话给借款人，威逼借款人到杨朱龙公司二楼，后由杨朱龙雇佣的几名外省人看守着，一坐就是大半天或者一整天，甚至还会被杨朱龙雇佣的外省人殴打，逼得借款人四处借钱还款。杨朱龙和杨金雄知道傅宗兴从事借款中介，手里有很多借款人的名单，就要求傅宗兴介绍借款人去借款。傅宗兴一开始见到杨朱龙和杨金雄有实力，答应后陆续介绍了陈栩等借款人去借款，后傅宗兴发现杨朱龙和杨金雄是不靠谱的放贷团伙，有些借款人无法还钱还要求傅宗兴替借款人还钱。 （四）同案人及被告人的供述及辩解 1.同案人吴振峰的供述及辩解。证明：2017年的一天21时许，吴振峰向陈栩追讨之前的欠款3千元，随后两人到了吴振峰在外马路与大华路交界处的“华信数码”手机店，同行的还有陈栩的一名朋友。期间，陈栩拿了3千元还给吴振峰，并让吴振峰开车载他去找另外一名朋友。吴振峰驾驶白色奔驰汽车载陈栩沿外马路到达濠的路边，停车抽了根烟之后又驾车来到杏花桥附近放陈栩下车。整个过程，吴振峰没有殴打陈栩，但有骂陈栩。 2.同案人郭文凤（此处作为证人）的供述。证明：郭文凤听说陈栩向杨金雄借贷后剩下一些尾数没有还清，杨金雄等人就对陈栩进行殴打，郭文凤还在微信群里看到有人发陈栩被打的视频。杨朱龙的放贷公司成员就有杨金雄，杨金雄是负责收账的，借贷的事应该是公司行为而不可能是个人行为。 3.同案人高嘉鸿（此处作为证人）的供述。证明：高嘉鸿听陈栩说因为欠了杨金雄借贷的钱无法还被杨金雄等人殴打，过后还看到杨金雄将陈栩被殴打的视频发到微信群里。2016年底，杨金雄出狱后到杨朱龙的信衡公司上班，该公司当时有放贷业务，杨金雄是该公司的放贷人之一，在此期间发生的放贷业务应该就是公司的放贷业务，杨金雄不太可能私底下放贷给陈栩。 4.被告人杨金雄的供述及辩解。证明：陈栩原先欠杨金雄1千多元一直没还，还屡次骗杨金雄要过些天才还。2017年的一天晚上，杨金雄和郑宝弟等人叫陈栩到市区金湖桥下的韩江边，目的是要让陈栩还钱。陈栩当时说要过几天才找家人拿钱来还。杨金雄还拍了陈栩答应还钱的视频发到朋友圈是为了告诉其他债主。杨金雄和郑宝弟只是叫陈栩蹲下，但没有殴打他，也没有用催泪剂喷他，但杨金雄到达现场时发现陈栩的眼睛已经红了。 5.被告人郑宝弟的供述及辩解。证明：2017年底的一天晚上，郑宝弟下班后到杨金雄的“熙雅数码”手机店喝茶，“马屁峰”也在场。期间，杨金雄说陈栩欠他1千元，叫郑宝弟和“马屁峰”到外马路“华信数码”手机店把陈栩带过来。郑宝弟和“马屁峰”开摩托车将陈栩载到“熙雅数码”手机店时，杨金雄让郑宝弟将陈栩载到金湖桥下的韩江边。过了一会儿，杨金雄驾驶一辆面包车在金湖桥下找到郑宝弟等人，一下车就踢打陈栩叫他还钱，还和“马屁峰”一起把陈栩关在面包车里，并往车上喷辣椒水。后来陈栩被放出来坐在地上，一直在擦眼睛。杨金雄还叫陈栩蹲在地上，然后拿手机对着陈栩录像，让陈栩说怎么还钱，陈栩表示回去找家人拿钱来还。杨金雄才让郑宝弟和“马屁峰”把陈栩载回家。后来郑宝弟和“马屁峰”将陈栩载至一家银行门口，陈栩的父亲和朋友将他接回家。郑宝弟从2017年底开始跟随杨金雄从事放贷，主要是听杨金雄的安排在讨债。郑宝弟听杨金雄说过他的小叔杨朱龙在金砂东路开了一家信龙公司，也有从事放贷和开设赌场。杨金雄有时会在晚上说要去杨朱龙那边上班，但具体干什么不清楚。 （五）公安机关现场平面示意图、现场照片及视频资料。（卷23P99-104）证明：案发现场的情况。 上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，证人林嘉发、许坤彬、陈经忠的证言、被害人陈栩、傅宗兴的陈述、同案人吴振峰、郭文凤、高嘉鸿、被告人杨金雄、郑宝弟的供述及辩解、案发现场视频、相关辨认等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨金雄、郑宝弟等人为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人的犯罪事实。 第二，被告人杨金雄对被害人陈栩所实施的非法拘禁犯罪行为系按照被告人杨朱龙在非法放贷工作中一贯使用非法手段追债的理念而实施，被告人杨朱龙对被害人杨金雄在非法放贷工作中的非法行为持默许、认可的态度。被告人杨朱龙作为本案黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对上述非法拘禁案承担责任。故在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、杨金雄均属于主犯；被告人郑宝弟属于作用较小的主犯。 综上，被告人杨朱龙关于其没有参与上述非法拘禁犯罪的辩解意见、被告人杨金雄关于其没有殴打被害人陈栩及向被害人陈栩喷“辣椒水”的辩解意见及其辩护人关于被告人杨金雄没有殴打被害人陈栩及该案与涉黑组织无关的辩护意见、被告人郑宝弟的辩护人关于被告人郑宝弟属于从犯的辩护意见与查明事实不符，均不予采纳。 （四）故意伤害事实 2009年12月19日凌晨4时许，被害人沈传坡、杨宝（均已判决）、“波子”在被告人杨朱龙位于汕头市金平区**********下平房开设的“板九”赌场参赌时，与被告人杨朱龙一方发生纠纷。被告人杨朱龙遂带领被告人蔡益民、杨朱辉、同案人赵伟等人持铁管在该赌场内殴打被害人沈传坡、杨宝、“波子”。随后，被害人沈传坡、杨宝、“波子”被送往汕头大学医学院第一附属医院救治。据病历显示，被害人沈传坡右尺骨中下段粉碎性骨折，头部外伤、头皮挫伤术后；被害人杨宝左肩胛骨骨折，头部皮肤裂伤术后，右手皮肤裂伤术后。经鉴定，沈传坡的损伤程度为轻伤。 为报复被告人杨朱龙，被害人沈传坡、杨宝、“波子”于2010年1月26日凌晨伙同同案人苏凌坤（绰号“安徽小虎”，在逃）等人在汕头市龙湖区“夜色”酒吧持砍刀等将被告人杨朱龙、同案人赵伟、杨汉强砍伤。经鉴定，杨朱龙、赵伟、杨汉强的损伤程度均为轻伤。被害人沈传坡、杨宝等人因此被追究刑事责任。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.汕头大学医学院第一附属医院入院记录、出院小结。证明：沈传坡、杨宝入院治疗的情况。 2.法院刑事判决书。证明：沈传坡、杨宝因本案被判刑的情况。 （二）证人证言 1.证人杨光绪的证言。证明：杨朱龙曾经和“虎哥”的手下杨宝等人打架。先是杨朱龙先打了杨宝等人，后来杨宝等人也打伤了杨朱龙并赔偿了杨朱龙的钱，杨宝还上法庭被处理，杨光绪到法庭旁听过审理经过。 2.证人唐华强的证言。证明：2009年前后，沈传坡等人在杨朱龙的赌场内因为赌博的事被杨朱龙等人打伤，过后苏凌坤（绰号“安徽小虎”）带杨宝、沈传坡等人在夜色酒吧将杨朱龙砍伤。 3.证人张斌的证言。证明：2010年1月26日凌晨2时许，张斌听说杨宝、沈传坡等人要去龙湖区迎宾路夜色酒吧殴打杨朱龙等人，因为之前杨朱龙等人把杨宝、沈传坡等人打得很严重。 （三）被害人的陈述 1.被害人沈传坡的陈述。证明：2009年，杨朱龙在汕头市金平区金砂乡有好几个赌场，沈传坡都有去赌过，都是赌博“板九”。2009年底的一天凌晨，沈传坡和杨宝、“波子”在杨朱龙位于汕头市金砂大树附近的“板九”赌场内赌博。沈传坡当时喝了酒，赌钱的时候跟赌场看场的赵伟和杨朱龙吵架，后双方动手被赌场里的人劝开。随后，杨朱龙、赵伟、杨朱辉、蔡益民等人都拿出铁管朝沈传坡和杨宝、“波子”砸打过来。沈传坡被打之后昏迷过去，醒过来时已经是在医院。由于沈传坡当时处于昏迷状态，其朋友将沈传坡的小名沈小波录入住院的姓名。沈传坡住院期间，杨朱龙有到医院看望沈传坡，想和沈传坡谈。当时沈传坡伤情很重不想谈，只想着报复他。2010年1月份的一天夜里，沈传坡和杨宝、“波子”等人得知杨朱龙等人在夜色酒吧包厢内喝酒，于是拿刀到该包厢内将杨朱龙、赵伟等人砍伤。 2.被害人杨宝的陈述。证明：2009年12月的一天凌晨，杨宝和沈传坡、“波子”一起喝完酒后到金砂乡杨朱龙开设的赌场（位（位于金砂乡大树不远处一个老爷庙后面的平房钱。沈传坡不知因为何事跟杨朱龙互相骂了起来。杨宝跟“波子”过去劝架时，杨朱辉叫手下的人将赌场的门关上，并很凶地用潮汕话说：“把他们拍死。”随后，杨朱龙、杨朱辉、杨汉强、蔡益民、康永生等一大群人手持钢管对杨宝、沈传坡等三人进行砸打。杨宝的头部、左肩部及右手都受伤，头部缝针缝了三层，左肩部骨折，右手腕骨头变形。沈传坡被打得最重，头皮都被钢管打裂开了，医院还下了两次病危通知书，但找不到他的家里人。住院期间，杨朱龙有来过医院，意思是要赔点钱，但连医药费都没有交，过后他也没有再来。事后，杨宝听沈传坡说当时因为他赌博押注时跟坐庄的杨朱龙吵了起来，杨朱龙行事霸道，在他的地盘岂容别人多说二话，所以根本没有吵几句就带领赌场里的人对杨宝、沈传坡等三人进行殴打。2010年1月份的一天凌晨，杨宝和沈传坡、“波子”发现杨朱龙的车停在夜色酒吧外面，杨宝就叫“波子”拿了三把刀和两把钢管，并打电话给“阿中”、“阿亮”和“张斌”，然后杨宝叫“阿亮”进酒吧去看看杨朱龙在哪个包厢。确认之后，杨宝、沈传坡和“波子”均持刀朝杨朱龙、赵伟、杨汉强几个人砍过去。杨宝专门砍杨朱龙，沈传坡和“波子”砍赵伟和杨汉强。杨宝叫“阿中”和“阿亮”堵在包厢门口，后来赵伟被砍了之后就往包厢外面跑，被守在门口的“阿中”和“阿亮”用钢管打了一下。 （四）同案人及被告人供述、辩解 1.同案人李继华（此处作为证人）的供述及辩解。证明：2009年底的一天，苏凌坤（外号“安徽小虎”）打电话跟李继华说他的几个安徽兄弟在杨朱龙位于金砂乡大树下的赌场内被杨朱龙打伤，伤情挺重的，有三个兄弟都受伤在医院住院。其中，沈传坡被下了几次病危通知书，另外两人是杨宝和“波子”。苏凌坤跟李继华说其当时在案发现场，杨朱龙及其兄弟、赌场内的“马仔”手持钢管、棒球棍等工具殴打沈传坡等人，杨朱龙不敢打苏凌坤，只是把苏凌坤推至角落。过后，沈传坡等人没有向公安机关报案，但心怀恨意。大概一个月后，沈传坡等人持刀持枪在“夜色酒吧”将杨朱龙、赵伟等人殴打致伤。 2.被告人杨朱龙的供述及辩解。证明：杨朱龙被杨宝等人殴打之前的大约一个月前，因为与杨宝等人发生纠纷，殴打杨宝等人，所以杨宝等人才会进行报复。庭审期间，杨朱龙辩解案发当时杨朱龙虽然跟沈传坡等人发生纠纷，但并没有动手殴打沈传坡等人，而是杨汉强、赵伟等人持现场的凳子等工具殴打沈传坡等人。 3.被告人蔡益民庭审期间的供述及辩解。证明：案发当时蔡益民有在现场，但并没有参与殴打沈传坡等人。 4.被告人杨金强（此处作为证人）的供述及辩解。证明：杨金强听说杨朱龙跟人打架的事，其中一次是杨朱龙在金砂乡开设赌场期间，有个叫“小虎”的安徽人在赌场闹事后跟杨朱龙打架。过后杨朱龙的手还被砍断了。 （五）司法鉴定中心鉴定书。证明：沈传坡的损伤程度构成轻伤。 （六）公安机关现场平面示意图及现场照片。证明：案发现场的情况。 上述证人、被害人对相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，证人杨光绪、唐华强、张斌的证言、被害人沈传坡、杨宝的陈述、被告人杨朱龙、蔡益民、杨金强及同案人李继华的供述及辩解、司法鉴定中心鉴定书等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙、杨朱辉、蔡益民等人结伙持凶器故意伤害被害人沈传坡、杨宝等人并致被害人沈传坡轻伤的犯罪事实。 第二，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、杨朱辉、蔡益民均属于主犯。 综上，被告人杨朱龙、蔡益民、杨朱辉关于其没有参与上述故意伤害犯罪的辩解意见及各辩护人关于被告人蔡益民、杨朱辉不构成故意伤害罪的辩护意见与查明事实不符，均不予采纳。 （五）聚众斗殴事实 2014年5月24日至26日,被告人杨朱龙与同案人杨松水(另案处理)因土地使用问题发生纠纷。同月26日20时许,同案人杨松水在广东省惠来县葵潭镇兴隆酒店KTV302包厢喝酒时得知被告人杨朱龙要带人到葵潭镇找他，在场的同案人黄锡涛、黄桂圳(均另案处理)便纠集同案人张明钦、陈楚辉、黄丹枫及涉案人员苏海清、陈广葵等几十人(均另案处理)分布在兴隆酒店三楼KTV其他包厢准备与被告人杨朱龙一方“摆场”斗殴。当天22时多,被告人杨朱龙指使被告人杨金雄纠集涉案人员周荣斌、王合开、芦军杰等几十人(均另案处理)持刀、水管等器械到上述包厢找同案人杨松水,后双方发生斗殴。期间,同案人杨松水一方的人用“辣椒水”喷射被告人杨金雄及涉案人员周荣斌、王合开、芦军杰的眼睛并将上述人员控制在包厢内；同案人陈楚辉、黄丹枫各持一把灭火器，同案人张明钦持一把气手枪（经鉴定，为气动手枪,具备枪支性能。）参与斗殴。兴隆酒店工作人员见状随即报警，被告人杨金雄等人当场被民警抓获，现场缴获涉案气手枪等物品，后被告人杨朱龙则逃离现场。 被告人杨金雄及同案人杨松水等多名涉案人员因聚众斗殴而获刑，其中被告人杨金雄因上述聚众斗殴犯罪事实及原犯故意伤害罪于2014年9月25日被广东省惠来县人民法院数罪并罚判处有期徒刑四年。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.兴隆酒店结账凭证。证明：案发时涉案人员在酒店消费的情况。 2.公安机关受案登记表。证明：本案受案的情况。 3.公安机关抓获经过。证明：涉案人员被查获的情况。 4.法院刑事判决书。证明：杨金雄及其他同案人因本案被判刑的情况。 （二）证人证言 1.证人张耿梅、吴锦伍、吴锦庆、黄秀霞的证言。证明：张耿梅、吴锦伍、吴锦庆、黄秀霞系葵潭镇兴隆酒店的工作人员。2014年5月26日晚上,黄桂圳在酒店5间KTV包厢消费,期间陆续有五、六十名男青年到包厢里,后又有一班汕头人约一百多人驾驶十多辆小汽车并持刀、钢管等器械到酒店,双方发生打斗。其中，张明钦持一把枪、陈楚辉持灭火器,黄锡涛、黄桂圳均在现场。 2.证人苏海清的证言。证明：2014年5月26日晚上，黄锡涛叫苏海清到兴隆酒店301包厢喝酒,告知他要与汕头的人摆场，苏海清见黄丹枫拿一把枪。滋事原因是村书记和其堂弟争地产,相约在兴隆酒店摆场准备打架。黄锡涛、黄桂圳、黄丹枫、陈楚辉、张明钦均有参与斗殴。 3.证人陈广葵的证言。证明：2014年5月26日22时许,陈广葵在兴隆酒店429房间时,张明钦叫他下去三楼包厢喝酒并说,可能要与“汕头仔”打架。陈广葵想劝架,就去到305包厢喝酒。过一会儿,黄锡涛说“汕头仔”来了,陈广葵就站在包厢门口看,当时走廊有三、四十人,闻到催泪剂的味道。 4.证人周荣斌的证言。证明：2014年5月26日20时许,杨金雄打电话叫周荣斌去喝酒。周荣斌到葵潭兴隆酒店302包厢,才知道去了三、四十人。当时走廊零零散散站着一些年轻人,302房间有十几名男青年。这时,302房间走出一名男青年将邻近几个包厢的门敲了一遍,便有五、六十名男青年冲进302房间,周荣斌没反抗就被踢了一脚,杨金雄有反抗就被喷“辣椒水”。 5.证人芦军杰、王合开的证言。证明：2014年5月26日19时，芦军杰、王合开和“小胖”及一名脸上有黑斑的男子坐的士到葵潭兴隆酒店,停车场已停了六、七辆的士。他们进入三楼一间包厢时,包厢里已经有六、七人，“小胖”和脸上有黑斑的男子与对方在用本地话在交流。过了五分钟左右，包厢的门被人推开,芦军杰与王合开看情况不对想往外走,但被门口冲进来的人推进去,在互相挣扎时被人喷到“辣椒水”,眼睛睁不开。后来公安机关到场。 （三）同案人及被告人供述及辩解 1.同案人杨松水的供述及辩解。证明：杨松水是岐石镇坑仔管区伯公岭村负责人，之前堂弟杨朱龙一直要其规划20亩地给他。2014年5月24日,因为这事,杨朱龙动手与杨松水拉扯,并多次打电话辱骂并威胁杨松水。同月26日中午,杨朱龙说要跟杨松水摆场。当天20时许，杨松水和朋友李春水、杨汉填等人在兴隆酒店302包厢喝酒,杨朱龙打电话给杨松水说要去找杨松水摆场,还声称要把杨松水抓到汕头说清楚。当天23时许,杨朱龙带着杨金雄及2名外省人到302包厢找杨松水谈,辱骂杨松水并打电话叫十几人到包厢抓杨松水,还用手抓杨松水的手臂,杨松水的朋友上前劝阻,杨松水即离开包厢。当杨松水走出包厢外就有闻见很刺鼻的辣椒味,见包厢外走廊还有四、五十名陌生男青年。后来公安同志到场,杨松水就主动向同志反映情况并到派出所接受调查。 2.同案人陈楚辉的供述及辩解。证明：2014年5月26日晚上,陈楚辉在葵潭镇兴隆酒店时,黄桂圳跟陈楚辉说黄锡涛在三楼开了2个包厢喝酒,是村书记与其汕头亲戚因土地及钱的事,准备谈事,怕发生打架,叫陈楚辉和苏海清、黄丹枫一起去“摆阵”。过了一会儿,陈楚辉见停车场站着三、四十人,陈楚辉就上三楼，听见有人说不能让“汕头仔”欺负到这里来,陈楚辉就拿起灭火器上前帮忙,张明钦跑过来说眼睛被“辣椒水”喷到。陈楚辉与张明钦到一楼停车场往酒店大门走,见很多人持刀、水管向冲来,陈楚辉拿手中的灭火器比划要喷射,张明钦拿支手枪比划那些向他们冲过来的人。后来，有人喊散了,接着公安同志到场。 3.同案人张明钦的供述及辩解。证明：2014年5月26日21时许,“阿尾”打电话给张明钦让他多带一些人去兴隆酒店喝酒,张明钦知道是准备跟人打架。他们到兴隆酒店305包厢后,“阿尾”跟张明钦说等一下有汕头的“三兄”等人来找一村书记谈事,要炫摆架势。期间，黄丹枫叫张明钦到429房间,拿了一把手枪让张明钦去找黄锡涛抵押2000元来花,但黄锡涛不同意。后来，张明钦让“华庭”、“福气”到305包厢一起喝酒，当时已有十几人在包厢内,张明钦认识黄锡涛、陈楚辉等人。过了一会儿,汕头的“三兄”就来了,张明钦往楼下看,见有四十多名男子,其中还有五、六人手持木棒和水管等。张明钦看见其中四人到对面的302包厢,张明钦等人即站在302包厢门口把门包围住。那四名汕头人要出来时和张明钦等人发生推拉。这时,不知是谁喷胡椒喷雾,张明钦觉得难受就离开,此时见到陈楚辉拿着一个灭火器往楼下跑,张明钦便跟着跑下去。楼下那些汕头人要冲进酒店,张明钦等人不让,张明钦即从身上拨出那把黑色的手枪对着那些汕头人作出开枪动作吓唬对方,对方就不敢上前并各自离开。后来,张明钦和黄锡涛、苏海清汇合在一起时从黄锡涛处得知这件事是一村书记因土地问题和他一个亲戚闹矛盾,他亲戚叫了一帮汕头人来摆场,并准备将村书记强行带走,书记则叫“阿尾”、黄锡涛等人召集人来准备和那帮汕头人打架。 4.同案人黄丹枫的供述及辩解。证明：2014年5月26日19时多,黄锡涛叫黄丹枫到兴隆酒店305包厢喝酒,并说当晚汕头有人要来打架,让黄丹枫去摆架势、充人数，黄丹枫答应了。当天22时多,黄丹枫听到酒店三楼很吵,就打电话问张明钦发生什么事,张明钦说打架了，黄丹枫在四楼拿了一个灭火器下三楼便看见一名二十多岁的男子拿着一瓶东西向几个人喷射,那几个人蹲在地上,并有很多人围着,有辣椒水的味道。黄丹枫到一楼停车场，见有很多人,但没有打架，便回429房间。后来他问张明钦是什么回事,张明钦说是一村书记与汕头人因土地纠纷引起的。 5.被告人杨朱龙的供述及辩解。证明：2014年期间，杨朱龙打电话质问杨松水为何欠杨金雄的钱不还，在通话过程双方发生争执。之后，杨金雄带人到惠来县葵潭镇找杨松水，但这事杨朱龙没有参加，只听说双方吵了架但没有打起来。杨松水也有纠集别人跟杨金雄打架，当时对方还用催泪剂喷杨金雄。杨朱龙要求杨松水在村里规划土地给杨朱龙的事跟打架这事没有关系。2010年，惠来县***************的一批土地卖掉，当时杨朱龙找杨松水的哥哥杨清水帮忙疏通村里一些关系，准备将靠路边的20亩地买下。当杨清水关系疏通得差不多的时候，杨松水便当上村干部还将杨朱龙看中的20亩地处理给自己，因此杨朱龙对他意见很大，之后就没有怎么联系。庭审期间，杨朱龙对起诉书指控其参与上述聚众斗殴的犯罪过程没有意见，但辩解杨朱龙一方的人员都是杨金雄纠集而来的，其中很多人都是雇佣的，而且杨朱龙一方到了现场后反而是被对方殴打。 6.被告人杨金雄的供述及辩解。证明：2014年5月26日21时许，杨朱龙打电话给杨金雄，称杨松水（时任惠来县***********党支部书记）欠他一百多万元，让杨金雄与他一起到惠来县找杨松水追讨欠款。杨金雄答应后打电话叫朋友“乌猪”一起到惠来县，并按杨朱龙所说的乘车地点到达汕头市****沃尔玛附近路段。当时，路边停了杨朱龙的宝马牌汽车、一辆白色面包车及四、五辆的士，杨朱龙站在路边。杨金雄这时候才预感可能是要去“摆场”（准备摆阵势斗殴的意思）。杨朱龙见杨金雄等人到场后就叫大家坐上其中一辆的士，一行人（大概有三十多人）去到惠来县葵潭镇兴隆酒店门口后停车，杨朱龙等人往酒店大堂门口走，后面还跟着一些人。杨金雄和“乌猪”走到酒店大堂门口时，有一名操着汕头口音的男青年说杨朱龙已经上了302房，让杨金雄等人直接上302房就好。杨金雄等人上楼后发现三楼是KTV包厢，走廊零零散散站着约十名男青年。杨金雄在302包厢门口见到包厢内有杨朱龙、杨松水等十几人。这时，从302包厢内走出一名约三十多岁的男子，在302包厢隔壁的几个包厢都敲了几下门，杨朱龙见状起身往包厢外面走，杨金雄本想跟上去，但被隔壁包厢内冲出来的五、六十名男青年往302包厢内推，并在包厢被人推打、用催泪剂喷眼，后被控制蹲在地上，现场还有人拿着枪状物要砸向杨金雄，但被制止。在这些人离开302包厢不一会儿，民警就到场将杨金雄等人带到葵潭派出所审查。 （四）司法鉴定中心枪支、弹药鉴定书。证明：涉案枪支的鉴定情况。 （五）公安机关现场勘验检查笔录、现场平面示意图及现场照片。证明：案发现场的情况。 上述证人、同案人、被告人对相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，上述证人证言、同案人杨松水、陈楚辉、张明钦、黄丹枫、被告人杨朱龙、杨金雄的供述及辩解、相关辨认等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙、杨金雄等人结伙持凶器与同案人杨松水等人聚众斗殴的犯罪事实。 第二，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙属于主犯。 （六）敲诈勒索事实 1.“陈江被敲诈勒索案”：2017年1月至5月期间，速达公司、信衡公司及被告人杨朱龙、郑艺强、刘东鹏等人多次向被害人陈江放贷并签订“借款协议”，以“手续费”、“行业惯例”等名目减扣被害人陈江的借款本金，并在被害人陈江无法偿还所谓本息时，由被告人郑艺强诱使被害人陈江向被告人刘东鹏、许婉雪、同案人吴鹏、苏宇斌、高嘉鸿、郭文凤、林良丰、信衡公司、“百益”团伙（成员为被告人刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建）、致远公司等关联人、关联公司继续签单借款以偿还之前的欠款，通过“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人陈江的债务，从而不断套取其借款本息。上述关联人或关联公司放贷给被害人陈江后，主要由被告人郑艺强负责向被害人陈江催收还款，当被害人陈江无法还款时，被告人郑艺强便以到被害人陈江的家中、单位讨债或者将被害人陈江借款一事在网上发布等方式要挟被害人陈江，还带其到信衡公司对被害人陈江施压。被害人陈江因恐惧而只能向被告人郑艺强指定的人借款以偿还先前的借款利息。被告人郑艺强收到被害人陈江归还的借款后，再将部分款项归还上述被告人及同案人。期间，被告人杨朱龙利用其经营的信衡公司为借贷平台，指使被告人杨金平放贷及收款，被告人郑艺强则指使被告人许婉雪向被害人陈江收付款、催债，指使被告人沈腾向被害人陈江收付款。 经鉴定，被害人陈江被敲诈勒索的数额共计2224462.42元。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.借条合同、还款计划、收款收据、财物及证件托管证明、借款结清证明、债务结算表。证明：陈江涉案的借、还款的情况。 2.微信聊天记录截图。证明：（1）郑艺强与刘东鹏商量借款给陈江的情况；（2）许婉雪向陈江追讨欠款的情况。 3.涉案银行卡交易明细、微信、支付宝转账交易记录。证明：陈江与涉案人员的资金往来情况。 （二）被害人陈江的陈述。证明：2017年1月24日，陈江在郑艺强的介绍下，在速达公司向杨朱龙借款5万元，但实际到手4万元，约定20日后还本金。一个月后，陈江以上述方式再次向郑艺强借款5万元。之后，由于资金周转困难无法偿还利息，陈江多次向郑艺强及郑艺强介绍的吴鹏、刘东鹏等人借款以偿还先前借款本息，利息也越累越多。一段时间后，郑艺强让陈江重新签订其欠郑艺强、吴鹏、刘东鹏的欠款合同，合计欠款38万元，陈江不清楚郑艺强如何计算该数额的，他实际拿到手只有18万元。后来郑艺强不断向陈江追讨欠款，并扬言要去陈江工作单位闹，或将陈江欠款的情况上网宣传以逼迫其还款，同时还告诉陈江要么向刘东鹏的公司、要么向速达公司、要么向信衡公司借钱，以偿还该笔38万元欠款。陈江按照郑艺强的要求，多次重复向杨朱龙的信衡公司、速达公司、致远公司、“百益”团伙、沈腾、苏宇斌、高嘉鸿、刘东鹏等人员或公司借款以偿还先前所借款项或利息，欠款也变得越来越多，更无法再支付利息。2018年1月15日，在郑艺强、杨朱龙的威胁下，陈江在信衡公司与郑艺强确认116.24万元欠款的还款计划，其中：欠杨朱龙24万元，欠郑艺强4万元，欠高嘉鸿11万元，欠苏宇斌6.02万元，欠“百益”团伙9.42万元，欠刘东鹏26.8万元，欠沈腾18万元，欠致远公司9万元，欠速达公司8万元，但上述借款陈江实际拿到手仅有56万元，且期间也有偿还部分利息，郑艺强并没有扣除。郑艺强、刘东鹏、高嘉鸿等人曾经到陈江楼下大喊大叫催款，陈江因此不得不想办法还款，并根据郑艺强的指定向许婉雪、刘东鹏、刘东星、苏宇斌、郭文凤等人借款，加上向其他朋友借款，陈江最终还清了上述欠款，但又欠了许婉雪、刘东鹏、刘东星、苏宇斌、郭文凤等人63万元，其中欠许婉雪9.4万元（该笔借款陈江没有拿到一分钱）、欠刘东鹏3.3万元、欠刘东星2.7万元、欠郭文凤5万元、欠“文”1万元、欠郑伟鹏2万元、欠林木佳1.6万元、欠陈龙1.5万元，但上述借款陈江实际只拿到30万元，且也有归还部分利息，郑艺强仍然没有扣除。后来，上述63万元在林良丰的出面协调下以51.75万元还清。陈江之所以一直按郑艺强指定的借款人借款，是因为郑艺强曾经表示他认识汕头很多放贷的人，如陈江向这些人借款无法归还时，这些人会采用发朋友圈、上门喷油漆、张贴传单、塞门锁、播放高音喇叭等手段讨债，如果向郑艺强借款，则其他人上门讨债时郑艺强可以帮陈江摆平。陈江向杨朱龙借款的资金往来均是通过杨金平的微信、支付转账，向郑艺强等人借款及还款也是通过微信、支付宝或者银行转账。 （三）同案人、被告人的供述及辩解 1.同案人郭文凤的供述及辩解。证明：2107年3月开始，郭文凤便是速达公司的实际经营者，公司主要为借款的双方当事人作担保，即是通过审核出借人的条件（主要是流动资金和固定资产）后予以登记，如果有借款人到公司办理借贷业务，公司会根据借款人申请的借款数额选择符合条件的出借人，同时与借款人办理借贷手续，并通知出借人。陈江曾经3次向速达公司借款，共计50多万元，已经还请。陈江向陈美卿借钱是林良丰作为担保人，林良丰也是郭文凤公司的出借人。郭文凤曾经在杨朱龙的信衡公司工作，十多天后就辞职了。杨朱龙经常去速达公司喝茶。 2.同案人林良丰的供述及辩解。证明：速达公司的法人是杜培娜，后于2017年6月将公司转手给郭文凤，公司的运作由她负责。林良丰的妻子陈美卿是速达公司的出借人之一，陈江是林良丰的远房亲戚。2017年初，陈江向林良丰借款未果，便向杨朱龙借款。因为陈江向高利贷公司借了很多钱，林良丰曾看在陈江母亲的面子上帮他将欠款从63万元谈到51万多元。陈江的债主们同意后，在速达公司的担保下，林良丰的妻子陈美卿将51万多元转到陈江母亲的银行账户。一个月后，陈江其母亲将该款归还陈美卿。 3.同案人黄岳外的供述及辩解。证明：黄岳外是致远公司的老板。2017年年底，经郑艺强介绍，陈江向致远公司借款5万元，但实际拿到手不到4万元，约定月息8%，分4周，每周还1.25万元，郑艺强收取0.5万元中介费。借款后第一周陈江没有还款，郑艺强和黄岳外便商量让黄岳外和陈江再签一张4万元的借款，但黄岳外没有同意。黄岳外曾经向陈江追讨欠款，但郑艺强说陈江在他那里还有几笔贷款没还，由他一并追讨就好。后郑艺强帮黄岳外向陈江追回了5万元并转至黄岳外的银行卡。 4.被告人郑艺强的供述及辩解。证明：2017年1月，郑艺强带陈江到杨朱龙的信衡公司借款5万元，杨朱龙说公司当天没有额度，让郑艺强带陈江到速达公司借款，并说向速达公司借款也是一样。郑艺强曾听说速达公司入股信衡公司。借款5万元陈江实际只拿到4万元，郑艺强收取0.3万元手续费。之后，陈江又向郑艺强、杨朱龙借款5万元。陈江无法还款时，郑艺强便让他向刘东鹏的公司、速达公司等人或公司借钱以归还之前的欠款并从中赚取手续费。郑艺强曾给陈江汇总一张欠款清单38万元（本金加利息），其中欠郑艺强19万元、吴鹏14万元、刘东鹏5万元，不久后陈江还清了该笔欠款。之后陈江又找郑艺强借钱，郑艺强没有额度就介绍陈江向刘东鹏、杨朱龙借款。2018年1月15日，由于陈江欠了很多钱未能按时归还本息，便在信龙公司二楼与杨朱龙、郑艺强确认欠款总共为117万元，即分别欠“斌弟”6.02万元、“百益”团伙9.42万元、刘东鹏26.8万元、杨朱龙24万元、“嘉鸿”11万元、致远9万元、速达公司8万元。2018年2月，陈江通过中国银行分两次转账110万元到郑艺强中国银行账户，通过微信、支付宝转账7万元给郑艺强，郑艺强按照欠款明细单据将上述还款转账给其他债权人。过后，陈江又向郑艺强等人多次借钱，期间，在杨朱龙公司内，郑艺强帮陈江清算总共欠款63万元，其中欠许婉雪9.4万元、刘江鹏3.3万元、刘东星2.7万元、苏宇斌6.3万元、郭文凤5万元，共26.7万元，后来通过速达公司的林良丰出面优惠至50多万元，最后陈江还清该笔欠款。郑艺强向陈江追讨欠款时，有告知他如不还款就要去家里讨债，或者到他家楼下做宣传、发传单。沈腾负责每天向陈江催款再将情况反馈给郑艺强。郑艺强为了能够控制陈江和赚取介绍费，在陈江无法继续还款时，便介绍他向杨朱龙、高嘉鸿、苏宇斌、刘东鹏、沈腾、致远、速达、刘东星、郭文凤等人的借款。陈江向苏宇斌的借款其实是郑艺强、刘东鹏、刘东星、苏宇斌共同出资的，郑艺强可以分1/4的利润。陈江向刘东鹏的借款中郑艺强占50%的股份；沈腾是郑艺强公司的财务，他借给陈江的钱是郑艺强的钱，赚的利润归郑艺强；陈江向郭文凤的借款中郑艺强有50%股份；陈江向辛颖的借款是算“百益”团伙的。郑艺强通过微信、支付宝将借款转给陈江，有时候也让许婉雪转账。刘东鹏曾在微信中向郑艺强提过向陈江如果陈江无法还款，就先叫苏宇斌、“阿拐”、杨朱龙、沈腾罚他利息，再让杨朱龙去“吃掉”陈江名下的房子，但最后也没有“吃掉”陈江的房子。 5.被告人刘东鹏的供述及辩解。证明：2017年10月，郑艺强作担保介绍陈江向刘东鹏借款，如果陈江没有还款则由郑艺强负责还利息，收益则由郑艺强、刘东鹏平分。2018年2月，陈江以资金周转不灵、需要还信用卡等理由多次共计20万多元向刘东鹏借款，均由郑艺强担保,日息为20%，共计13万多元。刘东鹏借款给陈江总共赚了15万元。在此过程，郑艺强向陈江分别索要38万元、117万元（刘东鹏占约30万多元），63万元（刘东鹏占约10万元），刘东鹏均不清楚是如何算出来的。陈江向很多人借款完全是由郑艺强一人在操控。刘东鹏与陈江签订借款合同时，合同上只有借款人陈江的签名、借款金额、借款期限、家属联系人及住址，同时附带填一张收款收据（写上实收现金多少钱），数额就是借款合同上的本金，然后由陈江签名，但一般情况陈江实际只有拿到合同本金的8、9成。郑艺强在帮杨朱龙对外放贷，杨朱龙也有借钱给陈江。期间，刘东鹏、郑艺强曾商量让杨朱龙“吃掉”陈江的房子。 6.被告人沈腾的供述及辩解。证明：2018年8、9月，陈江向郑艺强借款，郑艺强让陈江加沈腾的微信，由沈腾负责向转账给陈江并收取每日陈江支付的利息。 7.被告人许婉雪的供述及辩解。证明：2017年6月，郑艺强和陈江签单，并由郑艺强或许婉雪放贷给陈江，许婉雪负责每日收取利息。陈江拖欠日息几天后，郑艺强便让许婉雪再向陈江放贷用以抵偿先前欠的日息，然后连同之前的本金继续算日息。如果陈江拖欠太久，郑艺强便让陈江向刘东鹏或者刘东鹏的公司借款来偿还拖欠郑艺强借款的日息，再将之前的本金和现借款的本金累计计算日息，陈江的欠款也因此越滚越大。 8.被告人刘东星的供述及辩解。证明：2018年3月初的一天，郑艺强让刘东星借3万元给陈江。刘东星在榕江路金园客运门口与陈江签了借款合同，并通过微信转账给陈江。该借款扣除当天利息600元及其他费用，实际到手是20400元，之后陈江每天还刘东星600元利息。该笔借款是由刘东星、苏宇斌、刘东鹏、郑艺强四人出资的，所得到的利润由四人平分。 9.被告人杨金平的供述及辩解。关于涉案公司放贷方式及放贷情况的供述与辩解与被害人陈述、其他被告人供述一致，其供述还证明：如果借款人一直没有还款，郑艺强先到借款人家中追讨，再把借款人带到公司，由杨朱龙出面跟借款人谈，让借款人承诺还款。如借款人还款，郑艺强就将款项转到杨金平的微信账号由他保管，但后来要求他将所有放贷的资金转到任聪的民生银行账户。杨金平有两个微信，杨金平用这两个微信及中国银行卡、工商银行卡、农业银行卡管理放贷资金的管理。郑艺强曾经介绍陈江到杨朱龙的公司借款。 （五）现场照片。证明：陈江与杨朱龙、郑艺强签还款计划的现场情况。 （六）司法会计鉴定报告。证明：陈江的损失情况。 上述被害人、被告人对相关人员、相关资料进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，被告人郑艺强、杨金平、刘东鹏、许婉雪、沈腾等人的供述及辩解、相关同案人的供述、被害人陈江的陈述、相关书证、相关辨认等证据能够形成完整证据链，足以认定上述被告人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“套路贷”的方式，对被害人陈江实施敲诈勒索的事实。 第二，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、郑艺强均属于主犯；被告人杨金平、刘东鹏、许婉雪、沈腾、刘东星、黄楚建、钟锦林均属于从犯。 综上，相关被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，与事实及法律不符，本院不予采纳。 2.“吴丽云被敲诈勒索案”：2017年5月，被害人吴丽云向被告人郑艺强、刘东鹏、信衡公司多次借款，上述被告人等则以“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人吴丽云的债务。之后，被告人杨朱龙、郑艺强、刘东鹏引诱被害人吴丽云根据被告人杨朱龙提供的赌博账号及额度参加网络赌博，提供的额度转为被害人吴丽云向上述被告人的借款，其赌赢的赌资可用于清偿债务。期间，被告人杨朱龙、郑艺强分别指使被告人杨金平、许婉雪、沈腾收付款。同年7月10日，被害人吴丽云因无法偿还债务而被逼在信衡公司与被告人杨朱龙、郑艺强签订还款计划书、租赁合同。约定：1）被害人吴丽云借款36万元，其中30万元抵为赌博额度；2）被害人吴丽云将其名下位于汕头市金平区***********2*****的房产向被告人杨朱龙出租，以10年的租金36万元抵减借款金额。同月13日，被告人杨朱龙、郑艺强强迫被害人吴丽云签订委托书，将上述房产交由被告人杨朱龙全权处置。同月**日，被告人杨朱龙因殴打周小平被公安机关抓获，被告人郑艺强急需现金善后，遂与被告人刘东鹏逼使被害人吴丽云先偿还其所欠被告人杨朱龙的10万元。过后，因被害人吴丽云无法继续偿还借款本息，被告人杨朱龙、郑艺强多次在信衡公司强令被害人吴丽云将上述房产变卖还款，还以被告人杨朱龙、熊建祥、郑艺强殴打、侮辱周小平的视频威胁被害人吴丽云以逼其就范。同年7月23日，经被告人杨朱龙通过信龙公司运作，被害人吴丽云上述房产以***万元出售，被告人郑艺强以被害人吴丽云表弟的身份全程参与交易过程，截留了偿还相关费用后剩余的房款42万元，后交给被告人杨朱龙进行分配。 经鉴定，被害人吴丽云被敲诈勒索的数额共计474600元。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.借款合同、收款收据、还款协议书、租赁合同、委托书。证明：吴丽云借款的情况。 2.汕头市*******合同、房地产买卖合同、税收完税证明、收款收据、广东增值税普通发票、账单详情、交易明细、房产证。证明：汕头市金平区***********2*****的交易情况。 3.银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录。证明：吴丽云涉案借款转账的情况。 4.汕头市新冠成典当行有限公司出具证明材料。证明：吴丽云将涉案房产典当借款的情况。 （二）证人证言及辨认 1.证人杨和安、郑鹏飞的证言。证明:杨和安是豪世置业房产中介公司的员工，郑鹏飞是廖燕苗的朋友。2017年7月24日至8月25日，廖燕苗以115万元向吴丽云购买汕头市*******2*****。郑艺强以吴丽云表弟的名义在场并拿走现金50万元，康永生是吴丽云委托的中介，多次与吴丽云及郑艺强一起办理卖房手续。 2.证人廖燕苗的证言。证明：2017年7月，廖燕苗经郑鹏飞介绍购买汕头市*******2*****，与吴丽云签订买卖居间合同，商定由廖燕苗一次性付款115万元。同月27日，廖燕苗、郑鹏飞、吴丽云到金平区土地交易管理所办理登记手续，廖燕苗支付房款70万元，当时在场还有自称是吴丽云表弟的郑艺强。同年8月25日，廖燕苗与吴丽云到金平区土地交易管理所办理房产权属转移，吴丽云的表弟郑艺强也有在场。期间，廖燕苗通过支付宝、微信各转账3.5万元、1万元给郑艺强。 3.证人林意佳的证言。证明：林意佳是新冠成典当行的工作人员。2017年4月4日，吴丽云向林意佳公司申请将名下房产典当借款65万元，月息2%。同月5日，新冠成典当行先代吴丽云偿还其房子的银行按揭贷款45万元。同月13日，房产抵押登记完毕。新冠成典当行将65万元转账给吴丽云。同年7月，吴丽云告知林意佳其欠了很多高利贷被逼得很紧准备将房子卖了，心理价位120万元。林意佳发现吴丽云的房子已经被信龙公司挂到网上出售。几天后，吴丽云反映房子被信龙公司卖掉了，并说如果信龙公司的人打电话问其欠典当行多少钱时，让林意佳帮忙将金额说高一些，并说卖房子的钱全被信龙公司的人拿走，只有林意佳帮忙把欠典当行的钱说高一点，才能拿回一点钱。几天后，林意佳告知信龙公司的人吴丽云欠其73万元，一带惠来口音自称“阿龙”的人打电话给林意佳，让她带相关手续到行政服务中心办理解除抵押登记手续。同月27日，林意佳到行政服务中心，吴丽云、姚植琳和一不认识的男子在场，姚植琳通过银行转账73万元给林意佳，扣除欠款、费用后林意佳再通过银行、支付宝各转账4万元、1.4万元给吴丽云。 4.证人姚植琳的证言。证明：2017年7月，豪世房产中介的工作人员联系姚植琳，反映有一套抵押在新冠成典当行的房子要交易，问她要不要帮业主垫资取房产证，可以赚取8000元。之后，姚植琳和豪世房产中介的工作人员一起到信龙公司，确认真实交易后答应帮业主垫资取出房产证。交易当天，姚植琳在行政服务中心转账73万元给林意佳，双方交易完成后，业主转账73万元还给姚植琳。 （三）被害人吴丽云的陈述及辨认。证明：2017年春节，吴丽云向郑艺强借款1万元，实际拿到7千元，日息200元，还了一个月利息后她便还不了钱。郑艺强便要求吴丽云再次借款1万元并签借款单用于支付之前的利息、罚息，该笔借款扣除利息、罚息后吴丽云实际拿到1千元。至此，吴丽云欠郑艺强本金2万元、每日需还利息400元。吴丽云支付两、三天利息后无法再还，郑艺强又让吴丽云再借1万元并签借款单，经郑艺强计算后说吴丽云所欠利息、罚息合计0.7万元，扣除该款后吴丽云实际没有拿到钱。至此，吴丽云欠郑艺强本金3万元，每日需还利息600元。几天后，吴丽云表示实在还不了利息，经郑艺强提议，郑艺强、刘东鹏到吴丽云租住的汕头市*********下签订一张1万元的借款单，刘东鹏给吴丽云现金4千元、微信转账3千元，并要求吴丽云微信回复：今收到刘东鹏借款1万元，含7千元现金、3千元微信转账。该笔借款实际拿到的钱全部还给了郑艺强，至此，吴丽云欠款本金总计4万元，每日需要还利息800元。后吴丽云还不起利息，向刘东鹏再签两张1万元的借款单。至此，吴丽云欠本金6万元，每日需还利息1千多元。吴丽云还不起钱就躲避郑艺强，也不接他电话，郑艺强便发信息威胁要向她父母讨债和将吴丽云手持借款单的相片发至微信朋友圈。2017年4月前后，郑艺强带吴丽云到信龙公司找杨朱龙借款，利息和郑艺强差不多。吴丽云先后三次在杨朱龙的公司借款4万元，用来偿还郑艺强、刘东鹏之前借款的利息。至此，吴丽云欠本金10万元，但其实际拿到手本金1万多元。郑艺强曾跟吴丽云说“我看你现在欠这么多钱，还钱很辛苦，你到龙哥那里开一个赌博赛车账号进行赌博，你赌赢了我们平分，你分的那一部分用于抵欠款，赌输了我只能卖你的房子抵债，除非你能筹到钱还。”吴丽云只好同意，后吴丽云到杨朱龙公司开设了10万元的赌博额度，结果一天全部输了。郑艺强又带吴丽云向杨朱龙开设20万元的赌博额度，并与杨朱龙签订一张还款协议书，约定：吴丽云再向杨朱龙借36万元，并将其名下位于金湖路115号深源美庭2幢903房的房子出租给杨朱龙10年，以偿还借款。该笔借款吴丽云实际没有拿到一分钱，其中20万元是赌博额度，16万元用以偿还之前所欠的借款利息。很快吴丽云又将20万元额度输光，郑艺强扬言要把她的照片放到网上、到其居住的小区张贴传单、告诉她的父母，吴丽云不得不与郑艺强又签了一份还款协议书。之后，由于吴丽云无法偿还借款36万元的日息，杨朱龙让吴丽云签一份委托书将她的房产全权委托杨朱龙处理。吴丽云当时不想卖房，想通过其他途径还钱，更何况房子已经租给他们，但郑艺强多次到杨朱龙的公司对吴丽云进行威胁，拿有人被压在河边吃沙河、吃屎的视频恐吓吴丽云，逼她签委托书。吴丽云最后在杨朱龙公司签订一份委托书将她的房子交给杨朱龙处理，但一直想办法筹钱并拖延卖房子。2017年7月中旬的一天，郑艺强让吴丽云拿10万元还给杨朱龙，因为吴丽云怕她的房子被卖掉，也害怕郑艺强等人催款手段，所以只好尽量筹钱。两天后，吴丽云将10万元现金交给拿给郑艺强，但郑艺强没有说要抵偿哪一笔欠款，也没有写收款收据给吴丽云。几天后，吴丽云又被郑艺强叫到杨朱龙的公司二楼，继续追讨剩余的欠款，还说杨朱龙因为打人已经被派出所抓走，之前拿的10万元就是用于杨朱龙赔偿被害人、走关系，还拿杨朱龙等人打人并割人头皮的视频给她看，说视频中割男子头皮的外省男子是杨朱龙手下，杀人逃掉都没事，吴丽云看后感到非常害怕，郑艺强警告她千万不要欠杨朱龙的钱，不然视频男子下场就是她的下场，吴丽云很害怕。之后，郑艺强等人继续向吴丽云讨要40多万元，并强调不卖房没办法还钱就向她的父母追讨。吴丽云只好答应并将房子交由杨朱龙处理。2017年国庆前，杨朱龙让吴丽云到信龙公司签订一份房屋买卖合同，交易价好像是106万元。该房子交易时，郑艺强自称是吴丽云的弟弟全程在场。期间，在郑艺强的暗示下吴丽云在喜来登酒店旁的中信银行将买家给的现金交给郑艺强。吴丽云房子的出售都是郑艺强、杨朱龙公司的人在操作，交易的整个过程她只负责签名，也没拿到一分钱。过后，郑艺强说吴丽云还欠杨朱龙10万元。 （四）被告人的供述及辩解。 1.被告人郑艺强的供述及辩解。证明：郑艺强听说吴丽云喜欢赌博，而且名下有一套房子。起初，吴丽云向郑艺强借款2万元（实际到手1.96万元，扣除当天利息），十天后郑艺强带吴丽云到刘东鹏处借款2万元，后吴丽云又向郑艺强、刘东鹏各借款3万元，并让郑艺强开赌博网站账号供她赌博看能否翻身。郑艺强、刘东鹏分三天，一天充值2万元到赌博网站让吴丽云赌博，吴丽云要求该笔借款不算利息，赢的话各分一半，输的话她将名下房产出售以还债，但她都输光了，便签了一张10万元借条给郑艺强、刘东鹏，借条存放在刘东鹏那里。吴丽云无法还郑艺强、刘东鹏的欠款，郑艺强带她向杨朱龙借款10万元，但杨朱龙并没有将借款给吴丽云，而是提供给吴丽云赌博网站的账号、密码，设定额度10万元，日息1%，但吴丽云再次输光了。第二天，郑艺强、吴丽云到杨朱龙的信龙公司，吴丽云要杨朱龙再开额度给她赌，赢了和郑艺强等人平分，如输了没办法还钱就让杨朱龙将她名下房产出售，杨朱龙让吴丽云签一份寄售委托书。杨朱龙连续开了三天的额度给吴丽云进行赌博，每天10万元。郑艺强、刘东鹏、吴丽云继续在金煌酒店赌北京赛车，最后一天，吴丽云说不玩了就“退水”4万元。郑艺强、刘东鹏带吴丽云到杨朱龙的信龙公司，杨朱龙让她签一份其名下房产10年租金合计36万元用于抵债的协议，后来在杨朱龙安排下，郑艺强、吴丽云、郭浩林将吴丽云的房子销售给一对夫妻，得款大概124万元。郑艺强、刘东鹏各拿了4万元，剩下都归杨朱龙。吴丽云交易房产时，杨朱龙交代信龙公司的业务员康永生、郭浩林找买家办过户。康永生、郭浩林担心吴丽云交易时不配合，郑艺强便以吴丽云表弟的身份全程参与房产的交易。吴丽云之前在新冠成典当行将其房子办理过抵押贷款。杨朱龙的妻子曾电话联系郑艺强要7、8万元用于赔偿被杨朱龙殴打偷车贼的医疗费，刚好吴丽云欠杨朱龙10万元，之前她已经约好要先还给杨朱龙，郑艺强便向吴丽云拿了10万元现金，并将8万元给杨朱龙的妻子。 2.被告人刘东鹏的供述及辩解。证明：吴丽云喜欢赌博，赌输了就跟郑艺强、刘东鹏等人借钱。2017年6月20日，经郑艺强介绍，吴丽云向刘东鹏借款1.5万元，约定日利息300元，刘东鹏通过微信转账9千元给吴丽云、转账1500元手续费给郑艺强。同年7月1日，吴丽云向刘东鹏、郑艺强说她很会赌北京赛车，让郑艺强、刘东鹏借钱给她赌，如果赢了分一些给他们，输了算向他们借钱。第一次，郑艺强、刘东鹏各出2万元借给吴丽云；第二次，郑艺强、刘东鹏各出2.5万元借给吴丽云。吴丽云赌输后再向郑艺强、刘东鹏借款3万元，但最后她还是输光了。吴丽云想再借钱，郑艺强、刘东鹏不答应，吴丽云便反映可以将其名下房产进行抵押，后由郑艺强、刘东鹏作担保。吴丽云向杨朱龙借款3笔合计30万元，刘东鹏没有看到吴丽云拿到现金或者收到杨朱龙的转账。杨朱龙曾叫吴丽云到他的公司谈还款事宜，杨朱龙劝说吴丽云将名下房子卖了用以抵债，但吴丽云没有答应，想继续借钱赌博争取翻身，杨朱龙也不答应。后刘东鹏得知杨朱龙让吴丽云签一份委托书，杨朱龙代理吴丽云出租、销售其名下房子，吴丽云反映其房产已抵押给新冠成典当行，典当行已经垫资取出吴丽云的房产证，吴丽云欠典当行70多万元。后续吴丽云卖房的事由郑艺强跟进，刘东鹏没有参与。郑艺强以吴丽云的弟弟的身份全程参与房产的交易，以便能第一时间控制、支配吴丽云的卖房款。吴丽云出售房子得款100多万元，付给新冠成典当行70多万元，再分别付给杨朱龙10多万元、刘东鹏4万元、郑艺强4万元，最后吴丽云到手房款所剩无几。吴丽云本来不愿意出售其名下房产，但迫于杨朱龙、郑艺强的威慑，不得不出售。杨朱龙因伤害周小平被拘留，事发时刚好吴丽云还了10万元现金给郑艺强，郑艺强便拿给杨朱龙的老婆。刘东鹏与吴丽云的微信转账记录均是其与吴丽云之间借贷资金往来记录。 3.被告人许婉雪的供述及辩解。证明：许婉雪在郑艺强的车上见过吴丽云一次，并按照郑艺强的安排加吴丽云的支付宝以便向吴丽云收付款项。经许婉雪辨认，从2017年7月12日至2017年8月6日，其收到吴丽云支付宝转账共计41220元；2017年7月29日至2017年8月25日许婉雪通过支付宝转账共计6500元给吴丽云。 4.被告人杨金平的供述及辩解。证明：郑艺强曾经介绍吴丽云向杨朱龙借款，杨金平曾经向吴丽云催款，后杨朱龙告知杨金平吴丽云的欠款已经结清。 5.被告人沈腾的供述及辩解。证明：吴丽云是郑艺强的客户，平时都由郑艺强负责跟进。2017年6月份的最后几天，郑艺强让沈腾每天18时向收取吴丽云4**元利息，沈腾所收取的利息均转交给郑艺强。 6.被告人康永生（此处作为证人）的供述及辩解。证明：康永生在杨朱龙经营信龙房产中介上班，在与郭浩林作为卖房中介参与汕头市*************的过户交易时，郑艺强陪同吴丽云一起在金平区房产交易所登记过户。 （五）相关现场照片。证明：吴丽云与杨朱龙、郑艺强签订借款的地点。 （六）鉴定意见 1.物价部门价格认定结论书。证明：汕头市金平区*****************的市场价值994014元。 2.司法会计鉴定报告。证明：吴丽云的损失情况。 上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，被告人郑艺强、杨金平、刘东鹏、许婉雪、沈腾的供述及辩解、被害人吴丽云的陈述、微信转账记录等证据能够形成完整证据链，足以认定上述被告人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“套路贷”的方式，对被害人吴丽云实施敲诈勒索的犯罪事实。 第二，被害人吴丽云用于赌博30万元的额度不予认定为被告人杨朱龙、郑艺强的借款本金。被害人吴丽云的陈述、被告人郑艺强、刘东鹏的供述能够相互印证，证实被告人杨朱龙只是提供30万元的网络赌博额度给被害人吴丽云用于赌博，并没有实际出借资金，该30万元仅是一个虚拟的额度，不能等同于实质的现金交付或转载支付，被告人郑艺强、刘东鹏利用被害人吴丽云急于偿还债务的状态设置“套路贷”的手法，并最终迫使被害人吴丽云出售其房产，达到非法占有其房款的目的，该30万元不予认定为被告人杨朱龙、郑艺强的借款本金。 第三，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、郑艺强、刘东鹏均属于主犯，被告人刘东鹏属作用较小的主犯；被告人杨金平、许婉雪、沈腾均属于从犯。 综上，相关被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，与事实及法律不符部分，不予采纳。 （七）诈骗事实 2017年3月开始，被害人李树水陆续向被告人郑艺强借款，后因无法偿还本息，受被告人郑艺强诱使而向被告人郑艺强本人及被告人刘东鹏、许婉雪、沈腾、同案人吴鹏、信衡公司、速达公司等贷款关联人及关联公司继续签单借款用以平账。上述被告人及同案人通过“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人李树水的债务，并不断套取被害人李树水的借款本息。期间，被告人郑艺强指使被告人许婉雪向被害人李树水付款、收款、催债。 经鉴定，被害人李树水被诈骗的数额共计328975元。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）微信、支付转账记录。证明：涉案人员的资金转账记录。 （二）被害人李树水的陈述。证明：2017年3月初，李树水因资金周转困难向郑艺强借高利贷，郑艺强规定每天18时前必须还利息，超过就要再交本金2%的罚息，如果超过次日凌晨0时，还未还款则要再交本金4%的罚息。后李树水无法正常还本付息，郑艺强就让李树水跟吴鹏借款，以偿还他前面的利息和罚息。李树水被他催得紧，以为向吴鹏借钱还掉郑艺强的利息和罚息后能缓一缓，但实际上李树水跟吴鹏借款拿到手也只有六、七成，还掉郑艺强的利息和罚息后，根本无法还清郑艺强之前的借款本金，还要继续还郑艺强和吴鹏的两笔借款的利息。当李树水不能还他们的利息又被他们收取罚息后，郑艺强又要求他跟吴鹏、杨金平、林旭斯、沈腾、刘东鹏、高嘉鸿、许婉雪、“青蛙”等人借款偿还之前借款所拖欠的利息和罚息。2017年3月份至2018年4月份，李树水几乎一直在郑艺强介绍的几个人之间借来借去，始终无法还清借款本金，只能还掉利息和罚息，以致李树水的借款本金被郑艺强越垒越高。在李树水无法支付利息时，郑艺强等人威胁李树水要到他经营的茶座或其父母家闹、到他家楼下贴传单、播放高音喇叭、还要把李树水的照片发朋友圈。李树水知道郑艺强等人有一班人专门负责讨债的人，所以不敢不还钱，不得不按照郑艺强的要求去重新签单来还债。2017年底，郑艺强、杨金平把李树水带到杨朱龙位于金砂东路的融盛利酒铺二楼的公司见杨朱龙，杨朱龙辱骂李树水并要求他当天找2万元还债。李树水当场打了好多个电话找朋友凑齐2万元现金拿给杨金平。经李树水统计，通过微信和支付宝，李树水向郑艺强等人借了大概48万元，转账还给他们大概70万元及现金40、50万元，总共被郑艺强等人骗了至少62万元。 （三）被告人的供述及辩解 1.被告人郑艺强的供述及辩解。证明：2017年3月份的一天，李树水向郑艺强借款2万元，郑艺强按照行规扣除相关费用后通过微信转账13800元给李树水。后来李树水无法还款，郑艺强便先后介绍李树水向吴鹏、林旭斯、刘东鹏、沈腾、许婉雪、杨朱龙、高嘉鸿、速达公司（郭文凤）等人借款并从中赚取介绍费。郑艺强曾经跟速达公司的郭文凤商量把李树水的茶座卖掉或者入股他的茶座方式用以抵债。2017年年底，郑艺强约李树水到杨朱龙公司谈停止还息并约定还款事项。几天后，李树水在金砂公园门口拿现金2万元让郑艺强转交杨金平。 2.被告人刘东鹏的供述及辩解。证明：2017年，郑艺强介绍李树水向刘东鹏借款，郑艺强作担保赚取介绍费，赚取的利息由刘东鹏和郑艺强平分。经刘东鹏确认其与李树水的微信转账记录，2017年9月15日至2018年3月25日，刘东鹏向李树水转账68600元，李树水向刘东鹏转账114400元。 3.被告人许婉雪的供述及辩解。证明：2017年，郑艺强多次让许婉雪向李树水放款，然后让李树水通过微信和支付宝转账还款。经许婉雪确认，许婉雪与李树水的微信转账记录，2017年10月31日至2018年2月15日，许婉雪总共向李树水转账75800元，李树水向许婉雪转账142100元。 4.被告人杨金平的供述及辩解。证明：郑艺强有介绍李树水向杨朱龙的公司借款。当时是郑艺强和杨金平一起开摩托车到李树水在金砂公园的茶座签单放款，后来李树水未能还款被郑艺强叫到杨朱龙公司谈还款事项。 （四）公安机关勘查现场平面示意图。证明：本案的有关情况。 （五）司法会计鉴定报告。证明：李树水的损失情况。 上述被害人、被告人对相关人员、相关资料进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，被告人郑艺强、杨金平、刘东鹏、许婉雪的供述及辩解、被害人李树水的陈述以及微信转账记录等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙、郑艺强、杨金平、刘东鹏、许婉雪等人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“套路贷”的方式，对被害人李树水实施诈骗的事实。 第二，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、郑艺强属于主犯；被告人杨金平、刘东鹏、许婉雪属于从犯。 综上，相关被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，与事实及法律不符部分，不予采纳。 （八）涉黑组织违法事实 1.“朱炉财被殴打案”：2011年年底，被告人杨朱龙安排刑满释放后的同案人朱炉财在其经营的汕头市*********赌场、外砂街道梅月岛赌场、被告人任聪位于星光华庭的居所及信龙公司负责伙食、清理卫生等杂务。2017年年中，同案人朱炉财不满工资待遇太低而辞职，后向人诉说对被告人杨朱龙的不满，被告人杨朱龙得知后怀恨在心。2017年6月26日凌晨0时许，被告人杨朱龙指使被告人杨金强将同案人朱炉财叫至信龙公司，对其实施殴打，被告人熊建祥随后也到场对同案人朱炉财进行殴打，导致同案人朱炉财背部多处瘀伤。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）中国移动公司资料查询证明。证明：2017年6月26日，朱炉财将手机号码158*****888过户给杨金强。 （二）同案人及被告人供述及辩解 1.同案人朱炉财（此处作为被害人）的供述及辩解。证明：2017年6月前后的一天，杨金强以清通厕所为借口把朱炉财骗到杨朱龙的公司，杨金强带朱炉财到公司二楼的沙发坐，不久，杨朱龙和任聪到达公司，任聪在一楼玩手机，杨朱龙则到二楼。随后，杨朱龙和杨金强带朱炉财到一个有睡床的房间，杨朱龙用拳头殴打朱炉财，边殴打边说朱炉财在外面乱说话，还叫杨金强到隔壁储物房拿一把塑胶锤子，后持该塑胶锤子往朱炉财后背和腰部殴打，杨金强则用拳头殴打朱炉财全身。随后，熊建祥也进房间并拿起塑胶锤子继续殴打朱炉财，杨朱龙则扇打朱炉财的耳光。各人打打停停持续至凌晨2时许，杨朱龙还威胁朱炉财如果以后在外面再说坏话就见一次打一次。朱炉财浑身酸痛离开去医院弄了点药膏涂抹。过后，朱炉财打电话给任聪责怪她没有劝杨朱龙，但任聪说朱炉财在外面说杨朱龙的坏话就该打。过了几天，朱炉财在酒吧遇到杨金平，杨金平也警告朱炉财不要乱说话。朱炉财知道杨朱龙的手段和势力，因此不敢报警只能自认吃亏。 2.同案人郭文凤（此处作为证人）的供述。证明：2017年夏天的一天15时许，朱炉财到郭文凤经营的速达公司喝茶。期间，朱炉财说他在杨朱龙的公司从事做饭、打扫卫生等打杂工作，但每月工资才三千元，比冲茶的小妹还少。而且朱炉财帮杨朱龙坐过牢，现在杨朱龙发财了还亏待他，朱炉财说他已经辞职不干了，打算到郭文凤的公司打工，但郭文凤没有答应。两天后，朱炉财手叉着腰到郭文凤的公司责问郭文凤向杨朱龙转述了他的话，导致他在信龙公司被杨朱龙、熊建祥、杨金强等人打了一顿。朱炉财还掀起上衣让郭文凤等人看其伤痕，郭文凤看到朱炉财后背很多淤青痕迹，朱炉财还说其腰部和脊椎等处都有内伤，但没有钱治疗。当时，在场的林良丰和杨朱龙的朋友各拿了一千元给朱炉财。 3.被告人杨朱龙的供述及辩解。证明：杨朱龙跟朱炉财认识有些年了，但是一直没有怎么打交道。2017年夏天，朱炉财主动到信龙公司找杨朱龙说看看能在公司做什么，杨朱龙考虑一下后就留他在公司搞卫生，偶尔做做夜宵，一个月给他工资三千元。朱炉财在公司手脚不干净经常偷钱，经杨朱龙质问，他承认偷钱，杨朱龙很生气，就重重扇了他几个耳光然后让他滚蛋。 4.被告人杨金强的供述及辩解。证明：2017年6月的一天晚上，杨朱龙让杨金强打电话叫朱炉财到公司，杨金强便以公司需要清通厕所为由致电朱炉财。朱炉财到达后不久，杨朱龙和任聪、熊建祥也到了公司。任聪在楼下玩手机，杨朱龙和熊建祥进入二楼麻将房后将房门关上，随后杨朱龙先用手扇打朱炉财，一边打还一边说朱炉财在外面说他坏话。熊建祥见状跑到隔壁杂物间拿了一把塑胶铁锤敲打朱炉财的膝盖和脚板。杨金强制止熊建祥被杨朱龙看到还被责骂。朱炉财被熊建祥打得大呼小叫，杨金强被杨朱龙骂了之后也不敢动。杨朱龙骂朱炉财在外面说他的坏话，朱炉财一边求饶，一边解释说并没有在外面说坏话，熊建祥随即又拿起锤子继续殴打朱炉财，杨金强看到后对杨朱龙说不能再打了，不然会把人打死。杨朱龙看到熊建祥打得太猛也叫熊建祥不要用锤子，熊建祥把锤子放下，直接用手殴打朱炉财。打了一阵子，杨金强实在看不下去就过去拦住熊建祥。杨朱龙叫朱炉财马上滚，因为他的膝盖和脚板被熊建祥打到走路都走不稳，杨金强就扶朱炉财起来送他离开，之后杨朱龙打电话叫杨金强次日和朱炉财去变更手机号码的用户名。 5.被告人任聪（此处作为证人）的供述及辩解。证明：朱炉财断断续续在信龙公司做饭、搞内务。2017年年中，朱炉财因为觉得在信龙公司干活太辛苦就辞掉了该份工作，过后的一天晚上，任聪与杨朱龙到公司，通过监控看到朱炉财进公司，随后熊建祥也到公司找杨朱龙。期间，杨朱龙他们一直在办公室谈话，有时还有吵架声。过后，任聪听杨朱龙说朱炉财在背后乱说他的坏话，搞到杨朱龙在外面很没有面子，所以当晚就叫朱炉财去公司责骂。 （三）公安机关现场平面示意图、涉案工具及现场照片。证明：案发现场及涉案工具的情况。 上述证人、同案人、被告人对相关人员、相关现场、相关涉案工具进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，同案人朱炉财、郭文凤、被告人杨朱龙、杨金强、任聪的供述及辩解、相关辨认等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙、熊建祥等人结伙随意殴打同案人朱炉财的违法事实。另外，公诉机关指控被告人杨金强参与上述殴打同案人朱炉财的证据仅有同案人朱炉财的指认，缺乏其他证据予以印证，故现有证据不足以认定被告人杨金强参与上述殴打同案人朱炉财的事实。 第二，现有证据反映，被告人杨朱龙因认为同案人朱炉财在外面说其坏话，而将同案人朱炉财叫至公司后与被告人熊建祥共同对同案人朱炉财实施殴打。被告人杨朱龙的上述行为体现其对本案黑社会性质组织成员非骂即打，使其他成员对自己产生畏惧心理，从而形成了本案黑社会性质组织严格的组织纪律。因此，被告人杨朱龙、熊建祥主观上并没有限制同案人朱炉财人身自由的故意，客观上也没有限制同案人朱炉财人身自由的行为，上述行为不符合非法拘禁罪的犯罪构成，依法不能认定被告人杨朱龙、熊建祥构成非法拘禁罪，只能认定被告人杨朱龙、熊建祥具有殴打同案人朱炉财的违法事实。 综上，被告人杨朱龙、熊建祥关于其没有参与上述殴打同案人朱炉财的辩解意见及被告人熊建祥的辩护人关于被告人熊建祥没有参与上述殴打同案人朱炉财的辩护意见与查明事实不符，均不予采纳；相关被告人其余辩解意见及辩护人其余辩护意见有事实及法律依据部分，可予采纳。 2.“姚少青被殴打案”：2012年8月的一天下午，被告人杨朱龙等人为追讨赌债，在潮州市潮安区庵埠镇金歌酒店对被害人姚少青实施殴打，致被害人姚少青受伤倒地后逃离现场。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 1.证人吴焕林的证言。证明：姚少青曾经在金歌酒店6楼楼梯口被杨朱龙及其同伙殴打致伤。 2.证人曾育秋的证言。证明：姚少青被杨朱龙殴打后的一天，曾育秋在海逸大酒店的房间里遇到姚少青时看到他受伤了，姚少青跟曾育秋说是因为欠了杨朱龙的赌债，被杨朱龙叫人打到肋骨骨折。 3.证人吴杰民的证言。证明：吴杰民是庵埠华侨医院骨科主任、中医师。2012年8月的一天，姚少青因肋骨受伤到吴杰民所在的医院看病。经过诊断及拍片，显示姚少青的肋骨因外伤引起挫伤，不完全性骨折（骨裂）。随后，吴杰民开中药让姚少青内服、开膏药让姚少青外敷，并开西药让姚少青消炎止痛。姚少青后续还找吴杰民复查了几次，大概持续了两、三个月后才康复。 （二）被害人姚少青的陈述。证明：2012年8月的一天下午，姚少青在金歌酒店6楼的房间里看陈旭辉、吴焕林打牌，当时许华光也在场。过了一会儿，杨朱龙带着杨朱辉等人到房间，把姚少青带到6楼的楼梯口后二话没说就一起对姚少青拳打脚踢。大概1分钟，姚少青受伤严重。陈旭辉、吴焕林和许华光从房间出来，姚少青一直趴在地上无法动弹，杨朱龙甩了2千元让姚少青去看医生后就带人离开。姚少青挣扎着坐起来打电话让朋友开车带他去庵埠华侨医院看病，拍片显示左边肋骨骨裂并且有多处内伤，姚少青回家后躺了十多天才能正常活动。 上述证人、被害人对相关人员进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，证人吴焕林、曾育秋、吴杰民的证言、被害人姚少青的陈述、相关辨认等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙殴打被害人姚少青的违法事实。 第二，现有证据仅有被害人姚少青指认被告人杨朱辉参与实施上述殴打行为，缺乏其他证据予以印证，故公诉机关指控被告人杨朱辉参与殴打被害人姚少青的证据不足，不予认定。 综上，被告人杨朱龙关于其没有参与上述故意伤害行为的辩解意见与查明事实不符，不予采纳；被告人杨朱辉及其辩护人关于被告人杨朱辉没有参与上述故意伤害行为的辩解意见及辩护意见有事实及法律依据部分，可予采纳。 3.“赵龙被殴打案”：2016年7月8日凌晨1时许，被告人杨朱龙在汕头市龙湖区“洛城”酒吧大厅喝酒消费期间，与邻座喝酒的被害人赵龙及其朋友发生纠纷，后动手推搡被害人赵龙并持吧台的灯具砸向被害人赵龙致其头部受伤。经鉴定，赵龙因钝性外力作用致全身多处软组织损伤，其中右顶部缝合创2.6cm、左手背裂伤1cm，该损伤程度构成轻微伤。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 1.证人贾玉娇的证言。证明：2016年7月8日凌晨1时多，赵龙约贾玉娇到洛城酒吧喝酒，同桌的还有赵龙的其他6、7名朋友。期间，贾玉娇上洗手间路上被一名男子连续撞到，赵龙劝该男子小心一点。随后，该男子与另外一名男子从隔壁桌拿了啤酒瓶过来。最后，赵龙被该男子拿啤酒瓶砸中头部导致流血，贾玉娇叫了出租车送赵龙去医院治疗。 2.证人秦富源、张会群的证言。证明：2016年7月8日凌晨1时多，秦富源、张会群在洛城酒吧上班时，发现酒吧表演台处有客人吵架。秦富源、张会群和同事怕客人打架就把对方往外拉，但他们还是在酒吧外面吵架。 3.证人郭双全的证言。证明：2016年7月8日凌晨1时多，郭双全在洛城酒吧上班时，没有注意到酒吧内有人打架，后来通过查看监控录像才知道酒吧表演台前面有两桌客人发生冲突并打架。 （二）被害人赵龙的陈述及申请书。证明：2016年7月8日凌晨1时多，赵龙和贾玉娇等人到洛城酒吧喝酒。期间，坐在赵龙隔壁桌的一名男子几次撞到贾玉娇，赵龙因为此事说了该名男子几句导致双方发生争吵。酒吧的保安将赵龙等人拉了出去，在此过程中，杨朱龙不知道拿了什么东西把赵龙的头部打破。赵龙被保安拉出去后，对方还要继续追打赵龙，但被保安和客人劝住。赵龙因为一直流血就到医院治疗，事后，对方拿了5千元赔偿赵龙，赵龙就没有追究对方的责任。 （三）被告人杨朱龙的供述及辩解。证明：2016年，杨朱龙在汕头市区*****酒吧与他人发生纠纷赔偿对方5千元，双方达成赔偿谅解协议。 （四）司法鉴定中心法医学活体检验鉴定书。证明：赵龙的伤情情况。 （五）案发现场监控视频截图。证明：案发现场的情况。 上述证人、被害人对相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 证人贾玉娇、秦富源、张会群、郭双全的证言、被害人赵龙的陈述及被告人杨朱龙的供述及辩解、法医学活体检验鉴定书、相关辨认等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙殴打被害人赵龙的违法事实。 综上，被告人杨朱龙关于其没有参与上述作案的辩解意见与查明事实不符，不予采纳。 四、恶势力犯罪集团实施的犯罪 （一）诈骗、非法拘禁事实 1.2016年8月，被害人袁泽豪向被告人刘东鹏借款后无法偿还债务，被告人刘东鹏遂介绍其向被告人郑艺强等人借款，通过以“以贷还贷”的方式逐步垒高被害人袁泽豪的债务。期间，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、陈洵权、陈贵发通过微信向被害人袁泽豪转账共计43570元，被害人袁泽豪通过微信转账及现金支付的方式付还借款本金及利息共计67100元。综上，被害人袁泽豪被诈骗的数额共计23530元。 2.2017年5月中旬一天17时许，被告人郑艺强以被害人袁泽豪拖欠其借款1万元未还为由，伙同被告人陈飞等人将被害人袁泽豪带至汕头市龙湖区旭景苑2梯910房的“蓝天公司”，由被告人刘四九、同案人凡强等人控制被害人袁泽豪，被告人刘四九还动手殴打被害人袁泽豪，后被害人袁泽豪被迫联系其父亲袁以尊到场。同日19时许，在袁以尊答应偿还债务后，被害人袁泽豪才得以离开。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受立案登记表、立案决定书。证明：本案的受立案情况。 2.借款合同、微信转账记录。证明：袁泽豪的借款、还款情况。 （二）证人袁以尊的证言。证明：袁以尊是袁泽豪的父亲。2017年春节前，袁以尊接到郑艺强的催款电话称袁泽豪向其借款20多万元未还后，经与郑艺强讨价还价后分几次以现金方式在龙湖国税附近还给郑艺强6、7万元。2017年春节后不久的一天，陈飞等人以袁泽豪拖欠借款为由到袁以尊家中讨债，并在其家门上、电梯间、小区树上、墙面上贴了一张印有袁泽豪头像、名字等信息的催款传单。袁以尊为了逃避被人讨债到亲戚家借住。袁以尊先后总共帮袁泽豪还了12.3万元。同年5月的一天17时许，郑艺强等人以袁泽豪还欠1万元为由将他带至旭景苑910房，让袁泽豪致电袁以尊还钱，袁以尊到场看到袁泽豪坐在沙发上被几个人围住，其中有之前上门催债的外省人。同日19时，袁以尊答应给钱后才得以离开。过后，袁以尊听袁泽豪说当时有一名外省人动手殴打他。几天后，袁以尊在龙湖国税附近将1万元交给了借钱给袁泽豪的外省人。 （三）被害人袁泽豪的陈述。证明：2016年9月，袁泽豪向刘东鹏借钱，刘东鹏安排陈洵权与袁泽豪签单，陈洵权到袁泽豪居住的汕头市龙湖区****1*****后，让袁泽豪填写借款合同并将合同放在胸前让陈洵权拍照。双方约定借款1万元，日息为2%，每天18时按时支付利息，否则要收罚息。陈洵权通过微信转账5800元给袁泽豪，并让袁泽豪回复收到现金4000元，但袁泽豪实际没有收到该笔现金。袁泽豪每天按时支付日息至2016年国庆后十多天后，便通过微信转账1万元给刘东星结清欠款。过后，袁泽豪以同样的方式再次向刘东鹏借款1.5万元，支付半个月的日息后无法再继续支付，刘东鹏要求袁泽豪重新签一张6000-7000元的借款单当作支付之前十天的利息，该笔借款与之前的借款单累计计算本金。因袁泽豪无法继续支付本息，刘东鹏便以到袁泽豪家中讨债为由威胁袁泽豪必须向他介绍的人借款以支付欠刘东鹏的借款。后刘东星与郑艺强到袁泽豪上班的星城影院让他向郑艺强借款2万元，约定日息2%，后郑艺强通过微信转账11600元给袁泽豪，袁泽豪收到转账后通过微信转账1万元还给刘东星以归还刘东鹏的部分欠款。同年11月上旬，袁泽豪总共向刘东鹏借款2.5万元，向郑艺强借款2万元，因无力偿还，每天均得继续计算利息。当袁泽豪无法支付利息超过十天后，郑艺强便要求他再向郑艺强签一张*万元的借款单据，日息2%，扣掉600元头息、欠郑艺强利息1万元及刘东鹏利息7000元，袁泽豪实际拿到手仅有400元。同日，郑艺强知道袁泽豪根本无法继续偿还利息，于是再让他签订一张5万元的借款单据作为接下来无法偿还利息的数额，落款日期为2016年12月15日（该时间大概为当时的一个月后），该单袁泽豪根本没有拿到一分钱。2016年12月底，刘东星驾车到袁泽豪家楼下，袁泽豪将现金*万元交给刘东星结清他所欠刘东鹏的款项，此后郑艺强便开始向其追讨欠款。2017年1月初，郑艺强带袁泽豪向陈贵发借款1万元，日息为3%，陈贵发通过微信转账5700元给袁泽豪，郑艺强让袁泽豪将钱提现交给他。过后，因袁泽豪无法继续还款，郑艺强叫了手下两名外省人（其中一个叫陈飞）到袁泽豪楼下四处贴传单，都是袁泽豪欠钱不还等辱骂袁泽豪的内容。同年*月25日，袁以尊经过与郑艺强协商后确定一次性偿还郑艺强12.3万元算结清。 2017年5月中旬的一天下午，袁泽豪在家附近偶遇郑艺强，郑艺强便让袁泽豪上他的车，当时车上还有陈飞。郑艺强将袁泽豪带至他旭景苑910房的公司，在场还有另外三名外省男子。陈飞向袁泽豪讨要欠款，但袁泽豪认为所有的欠款都已经还清。因为之前虽然经郑艺强结算袁泽豪总共欠款14.1万元，但郑艺强等人最后同意一次性支付12.3万元算结清，且袁以尊已经全部支付完毕。郑艺强反悔并要求袁泽豪打电话给袁以尊，让袁以尊还1.8万元。其中一名胖胖的外省人用手狠狠殴打袁泽豪头部，用脚踢袁泽豪全身，一直持续大概一两分钟。袁泽豪便打电话给袁以尊告知他被郑艺强关在金涛庄旭景苑910房，袁以尊让袁泽豪问郑艺强要怎么处理这事，在房间内的另外一名男子抢过手机对袁以尊说“你儿子现在在我们手上，你现在拿1万元过来，以后就不找麻烦”。大概过了两个小时，袁以尊带了1万元现金到旭景苑910房，因为袁泽豪在房间内被殴打了，所以袁以尊只给一名外省男子4000元后，便和袁泽豪离开。袁泽豪支付刘东鹏利息均是转到陈洵权的微信，支付郑艺强利息均是转到陈贵发的微信“A.士多啤梨（草莓表情）”和“强弟666”（昵称）。 （四）被告人的供述、辩解及辨认 1.被告人郑艺强的供述及辩解。证明：2017年初，袁泽豪向郑艺强分别借款3万元和2万元，由陈贵发负责管理和催收。袁泽豪没有按时还款时，陈贵发便通过电话辱骂袁泽豪，后由郑艺强负责上门向袁泽豪的父亲追讨。郑艺强向袁泽豪追讨12.3万元（其中7.3万是刘东鹏和刘东星的），最后袁泽豪的父亲仅给郑艺强4万元现金。 2.被告人刘东鹏的供述及辩解。证明：2016年国庆前后，陈洵权介绍袁泽豪向刘东鹏借款1万元，约定日息为2%，袁泽豪拿到手仅6000元。袁泽豪均能按时支付利息，十多天后，袁泽豪归还本金1万元，刘东鹏与陈洵权平分。几天后，袁泽豪再次向刘东鹏借款1.5万元，日息为2%，实际拿到手8700元。后袁泽豪未能按时支付利息，刘东鹏找袁泽豪签了一张6000元的借款单用于抵偿袁泽豪拖欠的利息和罚息，而实际袁泽豪未拿到一分钱。2016年12月，刘东鹏让刘东星向袁泽豪拿现金回来后与陈洵权平分。 3.被告人刘东星的供述及辩解。证明：袁泽豪是陈洵权介绍的客户，郑艺强、刘东鹏均有借钱给袁泽豪。一开始是以刘东鹏的名义借2万元给袁泽豪，后来袁泽豪无法偿还利息，刘东鹏让袁泽豪找郑艺强借款偿还，并由刘东星与郑艺强到星城影院找袁泽豪，让袁泽豪向郑艺强借款2万元，郑艺强转账1.16万元给袁泽豪后，袁泽豪则转1万元给刘东星，刘东星再将钱转给刘东鹏。2016年年底，刘东鹏让刘东星到长平路税务局附近找袁泽豪拿几万元现金，袁泽豪欠刘东鹏的钱已经还清。郑艺强曾经拿了总计7、8万元的几张借款单给刘东星，让刘东星向袁泽豪的父亲拿钱，袁泽豪在龙湖区长平路龙湖税务局附近跟袁泽豪的父亲拿了3、4万元现金，然后把借款单据归还他，把现金拿给郑艺强，袁泽豪与郑艺强的欠款结清。 4.被告人陈洵权的供述及辩解。证明：2016年国庆后几天，袁泽豪经陈洵权介绍向刘东鹏借款1万元，由陈洵权担保并负责到袁泽豪家里（汇轩雅居1栋803房）与袁泽豪签单并拍照。刘东鹏通过微信转给陈洵权7000元，陈洵权转给袁泽豪5800元，陈洵权让袁泽豪在微信中回复“收到现金4000元”，但袁泽豪实际没有收到该笔现金。袁泽豪的这次借款能按时支付利息，并在借款十天后归还本金，陈洵权和刘东鹏各赚约5000元，其中陈洵权赚了3500元。过后，袁泽豪由陈洵权担保又找刘东鹏借款1.5万元，刘东鹏出资10500元，陈洵权通过微信转给袁泽豪8700元。半个月后，袁泽豪没有按时支付利息，刘东鹏向袁泽豪催讨。2016年底，刘东鹏打电话给刘东星和陈洵权让他到长平东路地税局附近向袁泽豪拿几万元现金交给刘东鹏。 5.被告人陈贵发的供述及辩解。证明：2017年上旬，袁泽豪向郑艺强（“蓝天公司”）借款1万元，郑艺强让陈贵发微信转账5700元给袁泽豪，并负责每天收取300元的利息，陈贵发总共向袁泽豪收取了1.3万元的利息，在将钱转给郑艺强后郑艺强会提取10%作为陈贵发的工资。郑艺强之所以要介绍袁泽豪分别向刘东鹏、陈洵权等人借款，是为了让袁泽豪觉得郑艺强对他不错，但是实际上刘东鹏、陈洵权与郑艺强是一伙的。 6.被告人陈飞的供述及辩解。证明：2017年5月中旬的一天下午，郑艺强的朋友驾驶一辆银色大众小汽车载郑艺强、陈飞到长平路龙湖地税对面金晖番客附近，郑艺强喊一名20多岁的小弟上车，之后将小弟带至金涛庄旭景苑910房，当时房间内还有其他几人。郑艺强向小弟讨债，小弟打电话给他爸爸。两个小时后，小弟的爸爸过来交钱后把小弟带走。 7.被告人刘四九的供述及辩解。证明：2017年5月的一天下午，刘四九、凡强在郑艺强的公司时。郑艺强、陈飞及其朋友把袁泽豪带到公司。郑艺强让袁泽豪打电话给他父亲拿钱来赎人，袁泽豪没有理睬，郑艺强便让刘四九吓唬袁泽豪。于是刘四九动手打了袁泽豪的手几下，袁泽豪只好打电话给他父亲。一两个小时后，袁泽豪的父亲到公司后拿了几千元给凡强后将袁泽豪带走。他们离开时天已经黑了。 （五）现场平面示意图、现场照片。证明：案发现场的情况。 上述证人、被害人、被告人对相关人员、相关资料进行了辨认。 综上证据，本院作如下评析： 第一，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、陈洵权、陈贵发的供述及辩解、被害人袁泽豪的陈述、证人袁以尊的证言、微信转账记录等证据能够形成完整的证据链，足以证明上述被告人以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“套路贷”的方式，对被害人袁泽豪实施诈骗的犯罪行为。 第二，被害人袁泽豪被诈骗的数额为其实际收取的借款与其付还相关被告人借款本金、利息的差额。经查，微信转账部分，被害人袁泽豪收到微信转账借款共计43570元，还款共计27100元；现金部分，证人袁以尊证实其帮被害人袁泽豪支付12.3万元给被告人郑艺强，但被告人郑艺强供述其仅收到4万元，其余被告人虽然供述被害人袁泽豪及证人袁以尊有以现金方式归还借款本息，但均未供述还款具体数额。根据证据存疑利益归被告人的原则，应认定被害人袁泽豪通过证人袁以尊归还被告人郑艺强借款本息现金部分数额为4万元。综上，被害人袁泽豪被诈骗数额为23530元，公诉机关指控诈骗犯罪数额超出部分依据不足，不予认定。 第三，被告人刘四九、陈飞的供述及辩解、被害人袁泽豪的陈述、证人袁以尊的证言等证据能够形成完整的证据链，足以证明被告人郑艺强、刘四九、陈飞为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人的犯罪事实。 第四，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，在诈骗共同犯罪中，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星均属于主犯，被告人陈洵权、陈贵发均属于从犯；在非法拘禁共同犯罪中，被告人郑艺强、陈飞、刘四九均属于主犯。 综上，相关被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，与事实及法律不符部分，不予采纳。 3.2017年3月，被害人卢燕分别向被告人郑艺强、刘东鹏、陈洵权借款，后未能按时还本付息。同年7月21日15时,被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、陈洵权、钟锦林、黄楚建、黄伟光、刘四九、陈飞等人将被害人卢燕带至汕头市龙湖区旭景苑2梯910房的“蓝天公司”控制要求其还款。期间，被告人陈洵权、钟锦林扇打被害人卢燕一个耳光，被告人刘东鹏在旁持木棍敲打地板施以威胁。同日17时许，被害人卢燕借机拨打110报警，被告人郑艺强发现后对其辱骂，并持一叠A4纸砸打被害人卢燕头部。随后，接报后民警到场将被害人卢燕解救。 案发后，被告人钟锦林的家属替其赔偿被害人卢燕的损失，被害人卢燕对被告人钟锦林表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.公安机关受案登记表、立案决定书、110出警命令单。证明：本案的发案及立案的情况。 2.借条合同。证明：卢燕向郑艺强、刘东鹏借款的情况。 3.微信转账记录。证明：涉案借款微信转账记录。 4.谅解书。证明：卢燕对钟锦林谅解的情况。 （二）被害人卢燕的陈述。证明：卢燕通过中介介绍认识郑艺强后看到其朋友圈发贷款广告信息称贷款1万元到手9800元，日息2%。因卢燕正好急需要用钱便提出向郑艺强借款1万元。2017年3月上旬的一天晚上，郑艺强带一名小弟到卢燕家中了解情况，后双方约定按7成放款，限期为十天，日息2%，每天18时前还款，超时就算违约要罚息。郑艺强让卢燕签事先打印好的借条，出借人处留空白，并用手机拍卢燕手持借条的正面照，称如果卢燕不能按时还款就将照片发到朋友圈。该笔借款卢燕实际到手6800元，郑艺强解释按放贷行业的惯例，要扣掉贷款本金的一成即1000元作为中介费，扣掉2000元作为保证金，扣掉首日利息200元。同年3月10日开始，卢燕每天向陈贵发的微信（昵称为A.士多啤梨）转账，到同月22日一共还了2600元。卢燕认为这种方式支付利息过高，要求郑艺强暂停利息，过一段时间再还本金但郑艺强不同意。后来郑艺强将卢燕的贷款转成一笔1.5万元的月贷。同月23日，卢燕凑足8000元还给郑艺强结清之前1万元的借款，并再次向郑艺强借款1.5万元，月利息12%，每半月利息还款一次，还款金额为每半月2625元，卢燕实际拿到手只有9600元。卢燕分别于同年4月6日、22日、5月6日、21日，向陈贵发支付利息2625元后无力继续支付，郑艺强对卢燕不断追讨。经人介绍，2017年3月31日，卢燕向刘东鹏借款1万元，日息200元，卢燕实际拿到只有5800元，刘东鹏的放贷模式与郑艺强的一样，但后卢燕仅还了1500元本金及部分利息便无法继续还利息，刘东鹏又让卢燕再借5000元，扣掉手续费、头息后，卢燕实际拿到2800元。同年6月21日，卢燕还刘东鹏50元后便无法继续还款。2017年5月底，卢燕向陈洵权借款1万元，实际拿到5800元，借款的方式及利息与刘东鹏一样。期间卢燕无法按时支付利息，陈洵权不断向卢燕追讨欠款。由于卢燕无法继续支付郑艺强、刘东鹏、陈洵权等人的利息。2017年7月21日15时许，卢燕到郑艺强旭景苑910房的公司谈还款计划。现场有郑艺强、刘东鹏、陈洵权等有十多人。郑艺强对卢燕进行拍照并要求卢燕必须还款2000元，刘东鹏、陈洵权等人看着，刘东鹏拿棍状物在旁边威胁卢燕未还款就不能离开，陈洵权打了卢燕一巴掌。卢燕因为害怕而借机在厕所报警，郑艺强发现后抓住卢燕的头发并打了她一巴掌。期间，郑艺强还让卢燕打电话让她父亲帮忙还款，但她父亲不予理会，郑艺强便拉着卢燕准备一起去找卢燕的父亲，并要用卢燕家里冰箱、电视、手机作抵押。当郑艺强拉卢燕到电梯口时，民警到场，由于卢燕不敢向民警说她被郑艺强等人殴打，郑艺强安排一名小弟跟民警到派出所，卢燕担心郑艺强报复，所以跟民警说算了。因陈洵权、郑艺强、刘东鹏等人对卢燕进行拘禁和殴打也怕再生事，卢燕还了刘东鹏1.15万元后，刘东鹏便同意与卢燕结清。卢燕还了陈洵权6700元，黄楚建5900元后，陈洵权说算结清了。卢燕之前不知道郑艺强、刘东鹏、陈洵权等人是一伙的，后来在郑艺强公司他们向卢燕追讨欠款后才知道。 （三）被告人的供述及辩解及辨认 1.被告人郑艺强的供述及辩解。证明：2017年3月上旬，卢燕通过中介向郑艺强借款1万元，日息2%。由于卢燕没有担保、抵押，所以按照行业惯例，扣押借款本金二成作为保证金、一成作为手续费，并扣除头息，实际只给卢燕6800元。同月下旬，卢燕向郑艺强借款1.5万元，每半月还款一次，月息12%。郑艺强按照借款本金的七成放款，扣掉半月头息900元后，实际给卢燕9600元。卢燕向郑艺强借款都是在事先打印好的协议写上借款金额、姓名、联系方式、地、地址并按捺手印协议上的出借人是空白的。郑艺强均是通过公司财务陈贵发的微信号转账给卢燕，并每日向卢燕收取利息。之后卢燕无法按时还款，就由沈腾向卢燕催收，但卢燕还是没有还款，沈腾便向郑艺强汇报。郑艺强之前不知道卢燕也有向刘东鹏借款，后来刘东鹏告知才知道。同年7月21日，郑艺强让陈洵权诱骗卢燕到公司借款，并叫了黄伟光、刘四九、陈飞，刘东鹏叫了刘东星、陈洵权、钟锦林、黄楚建等人到公司。卢燕到公司后，郑艺强质问卢燕要如何还款，并要求卢燕必须让人拿钱来还款，不然就带她去找她的父亲讨债。卢燕到厕所电话联系其父亲要钱未果，郑艺强等人便将卢燕拉到公司外面阳台让她打电话继续找人借款，逼卢燕举一块“如逾期自愿声明书”拍照，内容为“本人还款不准，自愿发朋友圈。有借就得有还，再借也不会难。各位朋友别学，说话不能骗人。诚信行遍天下，失信寸步难行。如果还款不准，请君任意转发”，郑艺强等人还威胁卢燕要将照片放网上。后郑艺强发现卢燕报警，便打了卢燕一巴掌，骂她“臭B，你欠钱不还，还敢报警！”。陈洵权、钟锦林也有打卢燕耳光。郑艺强让刘东鹏、刘四九、陈飞、陈洵权、黄楚建一起出门，民警在电梯口将他们查获，并询问卢燕谁打她，卢燕反映打她的人走了，郑艺强向民警反映卢燕欠刘四九的钱，民警后来将卢燕、刘四九带走。 2.被告人刘东鹏的供述及辩解。证明：卢燕向刘东鹏借款二次。2017年3月，经陈洵权介绍，卢燕向刘东鹏借款1万元，日息2%，手续费3000元，后刘东鹏通过微信转账7000元给卢燕，卢燕通过微信还利息给刘东鹏，先后共还了10600元本息。同年6月，经陈洵权介绍，卢燕向刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建借款5000元，实际拿到手只有3500元，日息2%，黄楚建负责收钱。二十天后，卢燕说没有钱还款。期间，刘东鹏、刘东星、郑艺强、黄伟光、陈洵权、陈飞、刘四九、钟锦林、黄楚建等人在郑艺强的公司聊天提及卢燕欠钱未还，要想办法让卢燕出来解决，当时主要是刘东鹏、陈洵权、郑艺强、钟锦林四人在商量。后来他们决定让陈洵权以郑艺强可以再借款给卢燕为由将其骗至公司，说好如果卢燕自己无法还款便让其家属过来。2017年7月21日15时许，卢燕到郑艺强公司时，刘东鹏、刘东星、郑艺强、陈洵权、黄伟光、刘四九、陈飞、黄楚建、钟锦林均在场。刘东鹏等人让刘四九假装是幕后老板与卢燕商谈。卢燕一直说没钱还，郑艺强让她站在阳台，手拿一张纸（内容：借款不还，自愿发朋友圈）并拍照，还说要到卢燕家搬走电器抵债。郑艺强交代刘东鹏、陈洵权在阳台看守卢燕，并要求她打电话借款，刘东鹏手持一根竹棍威胁卢燕赶紧打电话借款。期间，郑艺强跟在场人员说谁敢打卢燕一巴掌就请他吃饭，后钟锦林打了卢燕一巴掌。卢燕向陈洵权反映实在借不到钱，陈洵权很生气，打了卢燕一巴掌。随后，卢燕去上厕所时，郑艺强发现她偷偷报警，便一边骂她“臭几，你欠我的钱还敢报警”，用纸之类的东西打卢燕的脸了两下，刘四九、钟锦林等人也跟着辱骂卢燕。郑艺强让卢燕联系其父亲要钱，但是对方答复没有钱就挂断电话。不久，刘东鹏等人听到警车的声音，郑艺强、陈洵权先从楼梯跑了，郑艺强临走时交代刘四九如民警询问时便说场地是刘四九的。民警到场后将卢燕、刘四九带走，但刘四九没有被处理就出来了。卢燕在郑艺强公司时，郑艺强打了卢燕三巴掌，陈洵权打了卢燕一巴掌，钟锦林打了卢燕一巴掌。刘东鹏、钟锦林都拿一根竹棍，威胁卢燕赶紧借款还债。卢燕在阳台待了差不多两个小时。 3.被告人钟锦林的供述及辩解。证明：2017年，卢燕向郑艺强借款1万元，向钟锦林、刘东鹏、刘东星、黄楚建借款1万元，但一直拖欠本息，而且联系不上。2017年7月下旬，钟锦林、刘东鹏、刘东星、黄楚建商量让陈洵权联系卢燕，以可以再借款为由诱骗卢燕到郑艺强公司逼她还款。当时是先由钟锦林、陈洵权、刘东鹏、刘东星、黄楚建在微信群里商量，后由郑艺强、黄伟光、刘四九、陈飞等人在公司商量。同月21日15时许，陈洵权电话联系卢燕让她到郑艺强公司，卢燕到后，郑艺强将她带进办公室，由刘四九佯装老板与卢燕洽谈让她找钱还款，卢燕表示没钱可以还，郑艺强便骂卢燕，让卢燕到阳台打电话找亲戚借款，由钟锦林、陈洵权监督，不让卢燕耍花样，还拿一包纸巾砸卢燕。卢燕打了一个电话后表示没有办法还款，郑艺强很生气，让钟锦林、陈洵权一定要想办法逼卢燕还款，于是钟锦林上前扇了卢燕一个耳光，刘东鹏拿一根木棍敲地板吓唬卢燕。当时在场的人有钟锦林、郑艺强、刘东鹏、黄伟光、陈洵权、刘东星、刘四九、陈飞、黄楚建、郑艺强女友、“阿短”。同日17时许，钟锦林、黄楚建外出找客户签合同，钟锦林后来听郑艺强说卢燕报警了，民警到场将刘四九、卢燕带至派出所。 4.被告人黄楚建的供述及辩解。证明：卢燕曾向黄楚建、刘东鹏、刘东星、钟锦林、“阿短”借款1万元，实际到手8000元，卢燕通过其微信（微信号ly35699）转账到黄楚建的微信（微信号hcjwww）偿还7000元利息，后表示没有钱继续还。2017年7月21日中午，陈洵权在微信群商量如何让卢燕还款。该微信群是刘东鹏、郑艺强组建的，组员还有黄楚建、刘东星、刘四九、黄伟光、陈飞、钟锦林，他们在群内商量时，黄楚建在睡觉。同日14时许，黄楚建到郑艺强公司打卡（因为郑艺强说到他公司打一次卡可以领50元），发现卢燕已经在公司，在场的还有郑艺强、刘东鹏、刘东星、黄伟光、陈飞、刘四九、陈洵权、钟锦林，他们正在向卢燕讨债。刘四九在旁吓唬卢燕，钟锦林打了卢燕一个耳光。卢燕所欠“百益公司”、郑艺强公司的钱都是经陈洵权介绍签单。 5.被告人刘东星的供述及辩解。证明：卢燕曾向刘东星等人借款。2017年，钟锦林曾到卢燕家里讨钱，但是她不在家。之后刘东星听钟锦林说卢燕被叫到郑艺强公司，钟锦林打了卢燕一巴掌。 6.被告人陈洵权的供述及辩解。证明：2017年7月的一天下午，陈洵权、刘东鹏、钟锦林、黄楚建、黄伟光、郑艺强、刘四九等人在郑艺强的公司喝茶，14时许，陈洵权看到卢燕到910房与刘四九谈还款的事情。随后，陈洵权等在场人员都围上去，郑艺强要求卢燕还款但卢燕说没钱，郑艺强便拿一盒A4纸甩打卢燕的头好几下，边打边骂卢燕。卢燕被逼得没办法就到阳台打电话借款，郑艺强跟在场的人说谁打卢燕一巴掌就给100元，钟锦林便上去用力打卢燕一巴掌。随后，警察到场把刘四九、卢燕带回派出所问话。 7.被告人陈飞的供述及辩解。证明：2017年7月21日，因卢燕欠钱不还，郑艺强让她到公司谈还款事情，并和陈飞、郑艺强、刘四九等人向卢燕讨债。卢燕报警时陈飞已离开了。 8.被告人刘四九的供述及辩解。证明：2017年7月的一天15时许，郑艺强、刘东鹏等七、八人带卢燕到公司，郑艺强、刘东鹏等人用潮汕话向卢燕逼债，郑艺强还用一摞A4纸卷起来打卢燕的头部、上臂，他们把卢燕带到阳台看管。后卢燕借口上厕所并报警。警察到场后，郑艺强将卢燕的借款单塞给刘四九，让刘四九充当卢燕的债权人和警察到派出所调查。 9.被告人陈贵发（该处作为证人）的供述及辩解。证明：卢燕向郑艺强公司分别借款1万元、1.5万元。卢燕通过微信转账还款到陈贵发的微信账户（微信号st327315401），后来卢燕没有还清借款，郑艺强把她介绍给刘东鹏等其他放贷的人从中赚取介绍费。 （四）现场平面示意图及现场照片。证明：案发现场的情况。 上述被害人、被告人对相关人员、相关资料进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，被告人郑艺强、刘东鹏、陈洵权、钟锦林、黄伟光、刘东星、黄楚建、刘四九、陈飞的供述及辩解、被害人卢燕的陈述等证据能够形成完整的证据链，足以证明被告人郑艺强、刘东鹏、陈洵权、钟锦林、黄伟光、刘东星、黄楚建、刘四九、陈飞为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人的犯罪事实。 第二，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人郑艺强、刘东鹏、钟锦林、刘四九均属于主犯，被告人陈洵权、黄伟光、陈飞、刘东星、黄楚建均属于从犯。 综上，相关被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，与事实及法律规定相符部分，可予采纳。 （二）寻衅滋事事实 2017年，被害人张雪影向“蓝天公司”、“百益公司”等多个放贷团伙借款，后因无力偿还债务而外出躲避。同年12月16日20时许，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、黄伟光等人携带事先准备的“悬赏”寻人启示，有效录制有讨债言语内容的高音喇叭窜至被害人张雪影家楼下四处张贴“悬赏”寻人启示、在墙上喷油漆、放置高音喇叭播放讨债言语，以此向被害人张雪影及其家属讨要债务，严重干扰他人生活，被害人张雪影家附近多名住户因不堪高音喇叭的滋扰而多次拨打110报警。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.公安机关110出警命令单、立案决定书。证明：本案的报案及立案的情况。 2.欠款记录、收款收据、借款单、协议书、分期表等。证明：张雪影的借款及还款情况。 3.手机短信内容截图、微信朋友圈截图。证明：郑艺强向张雪影催债及2017年12月16日在朝阳庄东区播放高音喇叭催债的情况。 4.银行账户交易明细、微信转账记录。证明：涉案人员资金转账的情况。 （二）证人证言 1.证人林丙文的证言。证明：2017年12月的一天晚上，林丙文在位于朝阳庄中区19栋302房的家里听到异常响亮的喇叭声，发现一个喇叭架在屋檐下，播放着“谁欠钱，死全家”之类的话。邻居有人将喇叭挑下来并弄坏以免影响休息。当林丙文准备睡觉时再次听到刺耳的喇叭声，喇叭播放着“中区19栋403某某人，尽快出来面对，不然就纠缠你365天”。林丙文等人试图将喇叭关掉未果后报警，次日凌晨0时许，民警到场后将喇叭收走。当晚，又有一名男子到小区放高音喇叭，但被清理掉了。几天后，林丙文发现楼下有人用红漆在墙上，写“403房欠钱无还，死全家”。那段时间，林丙文等人生活受到严重的影响。 2.证人林觉民的证言。证明：张雪影和男友合作经营生意亏损后，通过金融信用贷款公司借钱偿还其信用卡欠款，听说截止2017年9月张雪影，本息合计欠款20多万元，对方要求她父亲张文盛承认张雪影借款利息。同月16日及之后连续几个晚上，对方到张雪影家楼下发传单悬赏找张雪影，还在小区内播放广播，宣扬张雪影借钱不还等，引发邻居众怒。 （三）被害人的陈述及辨认 1.被害人张雪影的陈述及自述材料。证明：2017年，张雪影因资金周转困难向“蓝天公司”、熙雅数码、“百益公司”、致远公司等26家贷款公司借款29万多元签了36份借款单，但实际借到手借款只有3、4万元。其中“蓝天公司”是通过陈贵发、沈腾的微信收付本息，熙雅数码是通过杨金雄的微信收付本息，“百益公司”是钟锦林签订借款协议后由辛颖收付本息。同年12月8日开始债主陆续到张雪影家讨债，塞家门钥匙孔、踹门、拔掉家中监控、掀掉茶几、推倒奶奶、殴打父亲，在家门口及小区楼下喷漆、贴传单、播放广播。最后，张雪影家人只能暂时搬离住所。 2.被害人张文盛的陈述。证明：张文盛是张雪影的父亲，住朝阳庄中区****。2017年12月，张雪影因欠债被多人多次到家里追讨。同月15日20时许，有人在张文盛家楼下撒传单、播放广播，广播内容为“朝阳庄中区19栋403房张雪影欠钱不还，全家死绝”等，还骂张文盛教张雪影不要还钱。广播是事先录好的，重复播放半个小时，声音很大。还有人在张文盛家楼下大门两侧喷字，内容是“19栋403张雪影欠钱不还”。同日23时，广播再次播放，后邻居报警，民警到场处置。同月17日，张文盛及其母亲搬离住处到外面租房，之后还有人到其之前居住的家大门喷字、踹门、塞钥匙孔。 3.被害人陈佩华的陈述。证明：陈佩华是张雪影的母亲。2017年12月8日24时，陈佩华与丈夫回家发现家门口被人喷了“张雪影还钱”字样。同月21日13时，两名男子用纸将门锁塞紧；同月23日22时，两名男子到陈佩华家门口喷字“张雪影还钱、还钱还钱”，并把她门口的对联撕掉。同月28日19时，有两名男子踹她家门。因不断有人上门讨债，陈佩华一家人到外面租房。到陈佩华家中讨债的男子中有一人自称是“艺强”的男子。 4.被害人蔡洪霞的陈述。证明：蔡洪霞70多岁，是张雪影的奶奶，居住，居住在朝阳庄中区****17年12月一天晚上，有人在家楼下播放高音喇叭，内容是张雪影欠钱不还。蔡洪霞被吓到老上厕所，后来民警到现场处置。之后又有人播放高音喇叭和到处贴纸说张雪影欠钱不还，在她家门喷漆和塞门锁。 （四）被告人的供述及辩解 1.被告人郑艺强的供述及辩解。证明：2107年底，张雪影两次分别向郑艺强公司借款1万元和1.5万元，由公司财务沈腾负责收取利息。张雪影还了一段时间后就消失了，郑艺强便让黄伟光到张雪影家中讨债。后郑艺强叫上刘东鹏（也是张雪影的债主）、刘四九、陈飞、外省朋友到张雪影家中讨债，刘东鹏又叫了刘东星、黄楚建（“肥弟”）、钟锦林（“阿牙”）、陈洵权一同前往。在张雪影家中时，郑艺强发现张雪影的父亲有心拖延还债，且家中放置监控，便很生气将监控电源扯掉。张雪影的父亲很嚣张将桌子掀倒后报警。郑艺强在放贷群召集被张雪影欠款的放贷人一起到张雪影家中生事，并让黄伟光在朋友圈发布一条欠钱的“寻人启事”，发布赏金28888元寻找张雪影。郑艺强在微信群中提议并拿钱给黄楚建去购买喇叭，录制录音（内容为“张雪影欠钱不还，父亲推母落地，教唆子女躲避欠债，不敢出来面对，无浪生支浪来吊重”）（潮汕话），还准备了一些有关张雪影的传单（内容为“朝阳庄中区19栋403，张雪影欠钱不还，父亲教女儿玩失踪，欠钱不敢出来面对”等）。2017年12月15日前后，按照在微信群讨论的安排，郑艺强、刘东鹏、刘东星、黄伟光、“阿短”、钟锦林、黄楚建带着喇叭和传单驾驶小汽车、摩托车到张雪影家楼下，郑艺强让钟锦林将喇叭一个挂在树上一个放在屋檐上，持续播放半个小时才收走喇叭，其他人则在楼下张贴传单。第二天晚上，郑艺强、刘东鹏、陈洵权、“阿短”、黄楚建等人继续到张雪影楼下用高音喇叭播放郑艺强之前录制的内容。 2.被告人刘东鹏的供述及辩解。证明：2017年12月2日，张雪影向刘东鹏二次分别借款1万元，二次实际到手的借款都是0.7万元，由辛颖通过微信转账给张雪影。同月14日20时许，郑艺强约刘东鹏一起到张雪影家中讨债。同日晚上，郑艺强、刘东鹏、陈飞、钟锦林、黄楚建、刘四九、黄伟光、两个外省人、“阿短”及前一晚恐吓的几人一同到张雪影家中讨债，他们觉得人多力量大，多点人去能够施压，好让张雪影还钱。郑艺强与张雪影的父亲进行交涉时，发现张雪影家里有监控后将其拔掉，张雪影父亲便掀倒茶几并报警。后刘四九等人被民警带走。之后，有人在放贷微信群内说张雪影欠钱故意不还，召集被张雪影欠的放贷人每天到她家轮流播放广播。郑艺强让黄伟光在朋友圈发布张雪影欠钱，赏金28888元的寻人启事，还专门组建一个张雪影所有债主的微信群，发动债主各出资100元由郑艺强、黄楚建买10个喇叭，随后郑艺强用喇叭录制张雪影欠钱不还之类的侮辱话。次日20时许，郑艺强、刘东鹏、刘东星、黄伟光、“阿短”、黄楚建、钟锦林驾车到张雪影家楼下。郑艺强负责现场安排、指挥，黄楚建从车内拿出喇叭，黄伟光则拿出传单。他们在张雪影小区楼下将传单散发或张贴在墙上。此外，郑艺强还让钟锦林将一个喇叭放在张雪影家楼下的树上，并用喇叭循环播放提前录制的内容，30分钟后，民警到场处置，郑艺强等人逃离。 3.被告人钟锦林的供述及辩解。证明：张雪影向钟锦林、刘东鹏、刘东星、黄楚建借款2万元后无法偿还。2017年年底，郑艺强和刘东鹏商量上门向张雪影讨钱，并和合伙出资作为借款人的钟锦林、刘东星、黄楚建一起去讨钱。期间，郑艺强发现张雪影家里有监控录像想拔掉，与张雪影父亲发生冲突，张雪影父亲将茶几掀翻在地还报警，当晚讨钱未果。郑艺强很生气便建立张雪影所有债主在内的微信群，提议到张雪影家楼下设喇叭、在朋友圈发布关于张雪影欠钱不还的内容。之后，郑艺强让黄楚建购买几个喇叭并下“张雪影欠钱不还，家人不理”等一些辱骂的话。郑艺强又印制内容为“张雪影欠钱不还，家人不理之类”的传单。次日22时许，郑艺强、黄伟光、钟锦林、刘四九、陈飞、刘东鹏、刘东星、黄楚建、“阿短”、几个外省人到场，黄楚建将喇叭放在树上，郑艺强雇了一些人张贴传单，持续将近半个小时。 4.被告人黄楚建的供述及辩解。证明：2017年12月的一天，黄楚建、刘东鹏、刘东星、钟锦林、“阿短”、郑艺强、黄伟光、刘四九、陈飞、两名不认识的外省人到张雪影位于朝阳庄19栋403房的家中追讨欠款，郑艺强发现客厅内安装一个摄像头，很生气的将插头拔掉，张雪影父亲不同意，双方发生争吵，张雪影父亲将茶几掀倒并报警。事后，郑艺强很生气便建立一个微信群，添加张雪影的所有债主，最后决定由大家凑钱购买高音喇叭、传单到张雪影家楼下催收欠款。后来黄楚建、郑艺强购置了10个高音喇叭，郑艺强让黄伟光印制传单。喇叭、传单的内容都是说“张雪影欠债不还，全家死绝”之类的话，喇叭播放的内容由黄楚建、郑艺强负责录制。郑艺强等人之所以播放喇叭、张贴传单，是想给张雪影家人施加压力，破坏张雪影的名声，让她及家人赶紧还钱。同日20时许，黄楚建、郑艺强、刘东鹏、刘东星、刘四九、黄伟光、陈飞、钟锦林等人到张雪影家楼下。黄伟光负责张贴传单、郑艺强拿着喇叭在喊，另外一外省人放一个喇叭在树上、一个喇叭在屋檐上，其他人在旁协助播放喇叭。 5.被告人黄伟光的供述及辩解。证明：2017年12月，张雪影向郑艺强公司借款1万元，是由黄伟光经手。2017年12月的一天，张雪影拖欠利息未还。联系未果后，黄伟光到张雪影家中讨债。2017年11月、12月的一天20时许，郑艺强电话联系黄伟光到张雪影家中讨债。 6.被告人刘东星的供述及辩解。证明：张雪影向刘东星等人合伙的“百益公司”借款，事后刘东星听钟锦林说郑艺强在微信群号召有借钱给张雪影的人集合去张雪影家里讨债。2017年年底的一天，郑艺强、刘东鹏、钟锦林、苏宇斌、钟锦林、黄楚建、刘东星等人一起到张雪影家楼下，郑艺强拿一个喇叭在现场播放一段话，内容是“张雪影欠钱不还，纯属无赖”。郑艺强让人把喇叭挂在张雪影家楼下的树上，十五分钟后刘东星和黄楚建开车离开。 7.被告人陈飞（此处作为证人）的供述及辩解。证明：张雪影欠郑艺强的钱。2017年12月的一天晚上，陈飞在郑艺强公司上班时听说郑艺强去张雪影家楼下放高音喇叭。 8.被告人陈贵发（此处作为证人）的供述、辩解。证明：张雪影的部分借款是通过陈贵发介绍到贷款公司借的。张雪影向陈贵发借款5000元实际拿到只有3000元。之后张雪影欠很多人的钱跑路了。过后郑艺强通过微信群建了一个张雪影的讨债群，拉拢很多债主去张雪影家讨债，听说还放高音喇叭。 （五）公安机关现场平面示意图、现场及相关照片的辨认。证明：案发现场的情况。 上述被害人、证人、被告人对相关被告人进行辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、黄伟光的供述及辩解、被害人张雪影、张文盛、陈佩华、蔡洪霞的陈述、证人林丙文的证言等证据能够形成完整的证据链，足以证明被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、黄伟光为索取债务而辱骂、恐吓他人的犯罪事实。 第二，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人郑艺强属于主犯，被告人刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、黄伟光均属于从犯。 综上，相关被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，与事实及法律规定不符部分，不予采纳。 五、各被告人个人犯罪事实 （一）开设赌场事实 1.西陇学校附近开设赌场案：2008年年底至2009年年初，被告人杨朱龙与被告人辛俊基合作开设“板九”赌场，先后招引周建发、陈干、李满义、王红、何爱玲、余继影、陈松辉、左健红、袁伟群、葛维廷、李爱英、江伟波、郑炎武、张宏映、谢玩荣、陈兴忠等人到场赌博，从中抽水渔利。其中，被告人辛俊基提供位于汕头市金平区****洁7巷西陇学校东南面一搭建房屋作为场地，被告人杨朱龙在该赌场内坐庄，并指派被告人熊建祥等人在该赌场内“抽水”、放贷及维持赌场秩序。2009年1月24日与2月25日，该赌场两度被公安机关查处，均缴获“板九”、赌资等作案工具一批，查处参赌违法人员周建发、陈干、李满义、王红、何爱玲、余继影、陈松辉、左健红、袁伟群、葛维廷、李爱英、江伟波、郑炎武、张宏映、谢玩荣、陈兴忠等人。 因公诉机关指控被告人熊建祥、辛俊基于2008年年底至2009年年初在汕头市金平区****陇学校东南面一搭建房屋开设赌场一案已超过追诉时效期限，并且不属于必须追诉的情形，本院于2020年8月10日依法作出(2020)粤0507刑初38号之三刑事裁定书对该案终止审理。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.公安机关行政处罚决定书。证明：涉案违法人员被行政处罚的情况。 2.公安机关抓获经过。证明：公安机关查获本案的情况。 3.公安机关扣押物品清单。证明：本案相关扣押的情况。 （二）证人证言 1.证人袁伟浩的证言。证明：2007年春节，辛俊基让袁伟浩到他与杨朱龙合伙在村里西陇村西陇学校南面开设的赌场赌博，赌场所在地是辛俊基跟乡里承租的集体土地，用竹子搭建成的帆布棚子。袁伟浩到该赌场时，该赌场在以“板九”的赌博方式进行赌博。杨朱龙经常在该赌场坐庄，还有熊建祥等几名外省男子帮杨朱龙摇骰子、发牌、“抽水”、吃赔。杨朱龙坐庄把赌客吸引过来后，就让村民自己轮流坐庄，庄家赢的钱赌场“抽水”百分之五。“抽水”用的箱子是一个四方的铁箱，由杨朱龙带来的外省男子看守着。袁伟浩在该赌场赌博了十几天后外出打工。该赌场一般从14时经营至22时左右。 2.证人黄伟晓的证言。证明：2008年底至2009年初，杨朱龙开设的赌场位于西陇学校的东南面，该片土地是辛俊基向西陇村委会承租后在使用的，杨朱龙固定向辛俊基缴纳租金，辛俊基也知道杨朱龙使用该片土地就是用来开设赌场用的。该赌场从每天下午经营至次日凌晨0时左右，以赌博“板九”的方式进行赌博。杨朱龙带了熊建祥等几名外省男子在该赌场里摇骰子、吃赔、“抽水”、看场，赌客可以轮流坐庄。庄家赢钱的话，赌场就“抽水”百分之三，“水钱”由杨朱龙带来的外省男子看管。庄家每局的输赢都要上万元，一场赌博下来的“抽水”应该要3万元以上，该赌场在那段时间里“抽水”得有50万元左右。黄伟晓到过该赌场赌博2、3次，共输了5千元左右。 3.证人陈树和的证言。证明：位：位于西陇小学南面的荒地原先是辛俊基向村里租赁的来被陈树和用于养鱼。2007年至2010年，辛俊基向陈树和收回该片土地并租给别人。过后，陈树和听说有人在该片土地上赌博被公安机关抓了。 4.证人袁奕滚的证言。证明：2008年国庆后至次年春节后，杨朱龙跟辛俊基合作开设赌场，该赌场位于西陇村西陇学校东南面，是辛俊基的地方，用竹子搭成帆布棚子，可以容纳上百名赌客同时参赌，赌场里有“板九”、“鱼虾蟹”、麻将等赌局。赌场一天可以“抽水”3、4万元，由杨朱龙和辛俊基平分。辛俊基除了提供该片土地给杨朱龙开设赌场，还负责拉拢赌客到该赌场参赌，并负责雇佣村里人在周围望风。杨朱龙在该赌场里管理赌场，负责“抽水”，还雇佣几名帮手打理赌场事务。 5.证人周健发的证言。证明：周健发从2008年国庆后就开始到杨朱龙、辛俊基在西陇合作开设的赌场参赌，直到2009年2月25日赌场被公安机关查获。赌场是以“板九”的形式进行赌博，赌客可以轮流坐庄，由庄家根据自己的能力确定赌注数额，庄家设赌时赌场内有二名赌场的“马仔”帮忙，一人帮忙发牌、一人负责吃赔和“抽水”，该二名“马仔”是杨朱龙或辛俊基雇佣的。该赌场每盘每人下注几十元至上千元不等，每小时可以“抽水”3千元左右，每场“抽水”3万元左右。熊建祥是杨朱龙的“马仔”，在赌场内帮忙看场、维持秩序。周健发长期在广兴村做生意，跟熊建祥有交往过，对他比较有印象。 6.证人谢玩荣、李爱英、江伟波、张宏映、陈兴忠、郑炎武、李满义的证言。证明：谢玩荣、李爱英、江伟波、张宏映、陈兴忠、郑炎武、李满义等人于2009年1月24日14时许在辛俊基位于西陇的一处临时搭建屋内赌博“板九”，后被公安机关抓获。 7.证人陈干、李满义、王红、何爱玲、余继影、陈松辉、左建红、袁伟群、葛维迁的证言。证明：陈干、李满义、王红、何爱玲、余继影、陈松辉、左建红、袁伟群、葛维迁等人于2009年2月25日在西陇村西洁七巷对面一处帐篷搭建的房子里赌博“板九”，后被公安机关抓获。 （三）被告人辛俊基的供述及辩解。证明：1993年前后，辛俊基捐建西陇小学时，村委将西陇小学附近的一块土地交给辛俊基使用。2008年国庆后，辛俊基经人介绍将该片土地租赁给杨朱龙用于开设赌场。当时，杨朱龙向辛俊基表态其黑白两道都很熟，让辛俊基放心，赌场的事情都可以摆得平，不会被抓的。2009年春节前后，该赌场被公安机关查获。辛俊基租赁该片土地给杨朱龙开设赌场期间，共计收取杨朱龙的租金6千元。 （四）公安机关现场勘验检查笔录、现场平面示意图、现场照片及涉案赌博工具的拍照。证明：案发现场的情况。 上述证人、被告人对上述相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 上述证人证言及被告人供述、相关辨认等证据能够相互印证，形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙、辛俊基、熊建祥实施上述开设赌场的犯罪事实。 第二，现有证据无法认定被告人杨朱龙、熊建祥、辛俊基等人实施上述开设赌场的过程获利多少，结合该赌场持续时间较短、范围相对局限的特点，不足以认定本宗开设赌场达到情节严重的情节，故公诉机关指控本宗开设赌场犯罪属于情节严重的证据不足，本院不予认定。 第三，在上述开设赌场共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、辛俊基属于主犯；被告人熊建祥属于从犯。 综上，被告人杨朱龙关于其没有参与上述作案的辩解意见与查明事实不符，不予采纳。 2.内地园开设赌场案：2009年5月，被告人杨朱龙在汕头市金平区************出租屋开设“鱼虾蟹”赌场，从中抽水渔利。2009年5月16日**时许，公安机关查获该赌场，现场抓获在场参赌的违法人员黄燕忠、钟信辉、姚木来、林秀通、游文华、张銮君、卓若爱、卓应珍、赖添凤、张佩珍、卢汉珠、孟金玉、杨金英、刘丽云、池舜华等人，缴获赌具、赌资一批。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）公安机关行政处罚决定书。证明：涉案违法人员被行政处罚的情况。 （二）证人证言 1.证人蔡永丰的证言。证明：2009年5月，杨朱龙在汕头市******开设赌场赌博“鱼虾蟹”的，每晚赌客大约十多人。杨朱龙去过该赌场三次，杨朱锦和徐跃丰也去过该赌场五、六次。杨朱锦叫了二名“马仔”在赌场附近放哨，还教他们怎么放哨，防止被人发现赌场的事情，该赌场经营了大概十几天后就被公安机关查获。 2.证人黄燕忠、钟信辉、姚木来、林秀通、游文华、张銮君、卓若爱、卓应珍、赖添凤、张佩珍、卢汉珠、孟金玉、杨金英、刘丽云、池舜华的证言。证明：黄燕忠、钟信辉、姚木来、林秀通、游文华、张銮君、卓若爱、卓应珍、赖添凤、张佩珍、卢汉珠、孟金玉、杨金英、刘丽云、池舜华等人于2009年5月16日14时许在杨朱龙位于金砂乡内地园14号4楼一出租屋赌博“鱼虾蟹”，后被公安机关抓获。 （三）同案人的供述及辩解。 1.同案人李继华（此处作为证人）的供述及辩解。证明：杨朱龙约从2005年开始在金砂乡大树下及周边多个地点开设赌场，李继华在2008年前后偶尔到杨朱龙在金砂乡大树下附近的赌场赌博“板九”。2009年5、6月份，杨朱龙跟李继华说金砂乡那边抓得比较严，打算跟李继华一起到鸥上那边合伙开设赌场。杨朱龙的“马仔”包括：二哥杨朱辉，在赌场“抽水”和管理；三哥杨朱锦在赌场里看场；蔡益民是杨朱龙的专职司机，帮杨朱龙开车并在赌场里看场；赵伟是杨朱龙的贴身保镖，在赌场里看场；堂兄弟杨汉强在赌场里帮忙看场；外甥康永生在赌场里为杨朱龙提包、打杂；吴武加在赌场里看场；徐跃丰在赌场里望风、打杂、看场。上述“马仔”除了徐跃丰之外，其他人都有跟着杨朱龙到鸥上这边与李继华合作的赌场帮忙。 2.同案人杨朱锦的供述及辩解。证明：杨朱锦于2009年5月16日14时许在杨朱龙位于金砂乡内地园14号4楼一出租屋赌博“鱼虾蟹”，后被公安机关抓获的事实。 （四）公安机关现场照片及涉案赌博工具的拍照。证明：案发现场及涉案赌博工具的情况。 上述证人、被告人对上述相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 上述证人的证言及上述同案人的供述、相关辨认等证据能够相互印证，形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙实施上述开设赌场的犯罪事实。 综上，被告人杨朱龙关于其没有参与上述作案的辩解意见与查明事实不符，不予采纳。 3.“鸥上五座祠附近开设赌场案”：2009年5、6月份间，被告人杨朱龙与同案人李继华在汕头市龙湖区*******委“五座祠”祠堂后一铁棚内合作开设“板九”赌场，从中抽水渔利。其中，被告人杨朱龙指使被告人蔡益民、杨朱辉、同案人杨朱锦等人在该赌场内“抽水”、看场等。约四十天后，被告人杨朱龙退出，同案人李继华继续在该处开设赌场。2012年10月22日，同案人李继华因犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪等被判处刑罚。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）法院刑事判决书、法院刑事裁定书。证明：李继华被判刑的情况。 （二）证人证言 1.证人李德钦的证言。证明：2009年春节后，杨朱龙到李继华在下蓬的赌场参赌，还带杨朱辉、杨朱锦、蔡益民等赌客一起过去赌博。2009年夏天时，杨朱龙开始跟李继华在下蓬鸥上村五座祠旁边的一个铁棚里合伙开设“板九”赌场，李德钦当时天天在该赌场里负责“抽水”及看管“水箱”。每天赌场结束后，李德钦看到李继华跟杨朱龙在分“水箱”里的钱。杨朱龙与李继华合作开设赌场期间共计获利60万元左右，但不清楚如何分配。因为杨朱龙跟李继华说他带来的赌客喜欢赌博“板九”，所以杨朱龙跟李继华合伙开设赌场后就由赌博“筒子九”改为“板九”。因为杨朱龙能带来不少赌客，也能带钱来赌场放高利贷，而且大家都知道杨朱龙开过很多赌场，有经验也有“马仔”，所以杨朱龙才能在李继华的地方与李继华合作开设赌场。杨朱龙与李继华合作开设赌场期间，杨朱辉负责在赌场看场并放高利贷、杨朱锦负责在赌场看场并帮忙搞卫生、蔡益民负责在赌场看场并按照杨朱龙的指示在赌场里打杂。杨朱龙与李继华合作开设赌场持续了二十天左右，该赌场还是比较旺的，每天都有五、六十人次参赌，其中大概有一半赌客是杨朱龙招揽过来的。因为杨朱龙好赌，老是自己坐庄，加上运气差，输了好几十万元，最后因为没有钱放高利贷就没有继续跟李继华合作开设赌场。另外，有两名下蓬的赌客（一名叫外号“马浪”，鸥上人；另外一名外号“猪屎”，鸥下人。）曾到杨朱龙位于外砂大衙村梅月岛上的赌场参赌后因为赌输钱被杨朱龙逼过赌债。当时，杨朱龙让专门放高利贷的郑艺强到下蓬鸥上村到处贴向“马浪”讨债的催款单，郑艺强还带了两个人到“马浪”家里讨债。村里人知道李德钦是混社会的人，当时李德钦接到“马浪”母亲的电话后到“马浪”家里关心一下并把郑艺强等人劝走。“猪屎”则是被杨朱龙骗到他位于金砂东路的公司逼债，当时还打电话向李德钦求助，李德钦也帮“猪屎”向杨朱龙求情，但不清楚后续处理的情况。 2.证人唐华强的证言。证明：杨朱龙曾经到鸥汀那边跟李继华合作开设赌场，后来因为李继华被抓，鸥汀的赌场就没有继续开下去。 3.证人胡小平的证言。证明：胡小平到过李继华的赌场赌博，听李继华说过杨朱龙在金砂乡开赌场。李继华和杨朱龙都是开设赌场的人，相互之间都有赌来赌去。 （三）同案人李继华的供述及辩解。证明：2009年5、6月份，杨朱龙跟李继华说金砂乡那边抓得比较严，打算跟李继华一起在鸥上合伙开设赌场。随后，李继华在鸥上五座祠后面搭棚，并跟杨朱龙及其带来的一大帮“马仔”一起开设“板九”赌场。当时，杨朱龙把金砂乡的赌场停掉，将大量赌客介绍到鸥上五座祠的赌场参赌，为赌场带来了大量的“抽水”利润。上述赌场经营了二十天，每天“抽水”3万元左右，总共“抽水”约获利60万元，李继华和杨朱龙平分获利款。过后，杨朱龙回金砂乡继续开设赌场。杨朱龙的“马仔”有他二哥杨朱辉、三哥杨朱锦、蔡益民、赵伟、堂兄弟杨汉强、外甥康永生、吴武加、徐跃丰。上述“马仔”除了徐跃丰之外，其他人都有跟着杨朱龙到赌场帮忙。 上述证人、同案人对上述相关人员、相关现场进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，上述证人的证言及上述同案人的供述、相关辨认等证据能够相互印证，形成完整证据链，足以认定上述被告人杨朱龙、蔡益民、杨朱辉上述实施开设赌场的犯罪事实。 第二，在上述开设赌场共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人杨朱龙、蔡益民、杨朱辉均属于主犯。 综上，被告人杨朱龙、蔡益民、杨朱辉关于其没有参与上述开设赌场犯罪的辩解意见及各辩护人关于被告人蔡益民、杨朱辉没有参与上述开设赌场犯罪的辩护意见与查明事实不符，均不予采纳。 （二）重婚事实 2005年4月13日，被告人杨朱龙与被害人蔡某某登记结婚，婚后孕育一男二女，至今仍维持婚姻关系。2012年，被告人杨朱龙、任聪相识并产生感情。2015年12月20日，被告人杨朱龙、任聪以夫妻名义在汕头妇产医院办理《孕产妇在院分娩同意书》。同月22日，被告人任聪为被告人杨朱龙产下一子。2017年起，被告人任聪在“信龙”公司协助被告人杨朱龙管理财务，并以夫妻名义出入社交场所。 上述事实，除了上述认定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实及所列举的证据为证外，还有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.结婚证。证明：杨朱龙与蔡某某的婚姻情况。 2.汕头妇产医院《出生医学证明》首次签发登记表、住院病案首页、产科入院记录、授权委托书、分娩记录等材料。证明：2015年12月20日，杨朱龙、任聪以夫妻名义在汕头妇产医院办理孕妇分娩手续后产下一子的情况。 （二）证人余斯佳的证言。证明：郑艺强介绍余斯佳与杨朱龙，说杨朱龙在社会上关系非常硬，郑艺强在外面欠钱都是杨朱龙帮他摆平的。后来，郑艺强跟杨朱龙一起合作放高利贷，郑艺强负责放贷的事务，所赚取的钱都转到杨朱龙那边，杨朱龙叫其侄子和他的外省老婆管理上述放贷账目。杨朱龙还在金砂东路凯德花园那边开房地产公司和经营酒行。余斯佳还听郑艺强说过杨朱龙在外砂的一个岛上开设赌场，由杨朱龙手下的几个侄子在帮忙。 （三）被害人蔡某某的陈述。证明：2017年底的一天，蔡某某听说丈夫杨朱龙在外面有了其他女人并生了小孩，便到公司向杨金平核实情况，杨金平证实情况属实。2018年3、4月份，杨朱龙跟蔡某某说要把他与情人生的小孩带到家里让蔡婵玉一起照顾，蔡婵玉不同意。 （四）被告人及同案人的供述及辩解 1.被告人杨朱龙的供述及辩解。证明：杨朱龙和任聪生了一个儿子取名任某迪。杨朱龙每个月给任聪2千元至3千元的生活费，还租了东方花园的房子给任聪母子居住，房租有时候是杨朱龙给的，有时候是任聪给的。2017年年初，任聪到杨朱龙的公司任财务，杨朱龙付给她工资3千元或4千元（包括孩子的抚养费）。杨朱龙和任聪还找了一名保姆，保姆月工资为2千多元，由杨朱龙和任聪各付一半。 2.被告人任聪的供述及辩解。证明：任聪于2012年底认识杨朱龙，他去到哪里都会有人叫他“龙哥”。任聪和杨朱龙交往近一年之后，任聪接到一个女人的电话，才知道那女人是杨朱龙的妻子，任聪因此跟杨朱龙吵架，过后杨朱龙继续追求任聪，任聪才同意跟他在一起。2015年年初，任聪怀了杨朱龙的小孩，杨朱龙叫朱炉财到任聪和杨朱龙在星光华庭的住处帮忙做饭、做家务及照顾任聪的起居。朱炉财照顾任聪到她小孩出生后大概三个月，便去杨朱龙的融盛利酒行帮忙做饭打扫卫生。过后，杨朱龙怕任聪一个人忙不过来，继续雇保姆帮任聪打下手。任聪在汕头市*******交界处的珠池妇产医院分娩时，是杨朱龙跟任聪一起去医院的，费用是任聪和杨朱龙一起出的。孩子出生后，任聪帮孩子选了几个名字后发给杨朱龙看，后一同确定了孩子的名字。过后，任聪带小孩偶尔到杨朱龙的公司或者与公司的人一起出去玩，孩子会叫杨朱龙爸爸，所以公司的人和杨朱龙的亲戚才慢慢知道任聪和杨朱龙在一起的事情，这事情杨朱龙的妻子后来也是知道的。平时在公司里，郑艺强会叫任聪为“龙嫂”或嫂子。2017年11月，任聪和杨朱龙一共凑了47万多元以及到银行办理贷款，交付给陈丽娴124万元，加上之前陈丽娴所欠杨朱龙的19万元，以143万元向陈丽娴购买了中泰花园29栋304房。因为任聪在汕头市没有房子，一直跟杨朱龙说想买一套房子，杨朱龙为了孩子以后有个固定的家，不用继续在外面租房子，所以才尽力帮任聪买下该套房子。任聪平时租房的房租、请保姆的费用都是杨朱龙出的，杨朱龙还每月付给小孩3千多元的抚养费，但房子的按揭款是任聪自己出的钱。 3.被告人郑艺强（此处作为证人）的供述及辩解。证明：任聪是杨朱龙的情妇，和杨朱龙生了一个孩子，认识杨朱龙的人都知道。 4.被告人杨金平（此处作为证人）的供述及辩解。证明：杨朱龙和任聪是不正常的夫妻关系，有一个非婚生的儿子。 5.被告人杨金强（此处作为证人）的供述及辩解。证明：任聪是杨朱龙的女朋友，跟杨朱龙生了一个男孩子。 6.同案人朱炉财（此处作为证人）的供述。证明：2015年，杨朱龙和任聪一起住在汕头市星光华庭5栋902房，当时杨朱龙让朱炉财到该处帮忙煮饭、冲茶及打扫卫生。杨朱龙的妻子还曾到公司遇到任聪带着小孩，当时杨朱龙在监控里看到他妻子进入公司，就让任聪带小孩出去，但是任聪还是被杨朱龙的妻子发现，杨朱龙的妻子还冲到公司二楼的办公室内骂了杨朱龙很久。公司的人都知道杨朱龙和任聪的关系。 7.同案人高嘉鸿（此处作为证人）的供述。证明：任聪是杨朱龙的情妇，跟杨朱龙生了一个儿子。 8.同案人林良丰（此处作为证人）的供述。证明：杨朱龙的小老婆是任聪，主要是帮杨朱龙管理对外放贷的账目。 综合上述证据，本院作如下评析： 上述证人证言、被害人陈述及上述被告人、同案人的供述及辩解等证据能够形成完整证据链，足以认定被告人杨朱龙、任聪重婚的犯罪事实。 （三）敲诈勒索事实 2017年10月，被害人刘金亮向“百益公司”借款1.5万元，被告人陈洵权经手与被害人刘金亮签单，扣除“中介费”、“行业惯例”等多种名目的费用后，被害人刘金亮实际借得款项8700元。之后，被告人陈洵权、同案人辛颖以先还利息、“签空单”的方式垒高被害人刘金亮的债务，并由被告人陈洵权、钟锦林、黄楚建等人通过言语威胁、上门催讨等手段逼迫被害人刘金亮归还欠款。截至2018年1月22日，被害人刘金亮被敲诈勒索共计11800元。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.借条。证明：刘金亮借款的情况：（1）2017年10月28日，刘金亮借款1.5万元，约定借款期限1日；（2）2017年12月15日，刘金亮借款0.3万元，约定借款期限9日。 2.微信、支付宝转账记录。证明：刘金亮与辛颖的转账记录的情况：（1）2017年10月28日，辛颖通过微信转账0.87万元给刘金亮；（2）2017年10月29日至2018年1月22日，刘金亮通过微信向辛颖转账12063元；同年11月9日至12月6日，刘金亮通过支付宝转账向辛颖转账8437元。 （二）被害人刘金亮的陈述。证明：2017年10月底，刘金亮在其经营的浦江路“911烧烤”店向陈洵权借款1.5万元，实际到手只有0.87万元，日息2%，约定每日18时按时还息。刘金亮按时还日息至同年12月初，联系陈洵权反映已还1.2万元要求还本金，陈洵权同意后表示至少必须偿还本金1.1万元。在刘金亮凑钱期间，辛颖和钟锦林多次到刘金亮烧烤店讨债。同月5日，刘金亮通过支付宝转账0.6万元给辛颖。同月13日，钟锦林再次到刘金亮店内催讨，称是陈洵权安排的，刘金亮通过微信转账0.2万元给辛颖后钟锦林才离开。同月15日晚，刘东鹏、黄楚建、郑艺强等人到刘金亮烧烤店旁，要求刘金亮重签一张借款0.3万元的单据，而该笔借款刘金亮实际没有拿到钱。2018年1月底，刘金亮付还0.2万元后就没还了。陈洵权等人每天在刘金亮烧烤店经营的时间段向刘金亮追讨欠款，严重影响生意，后来刘金亮关闭了该店。 （三）被告人的供述及辩解 1.被告人陈洵权的供述及辩解。证明：2017年10月，经刘东鹏同意，陈洵权在夏桂埔浦江路“911烧烤店”内，借款1.5万元给刘金亮，刘金亮实际到手的借款是8700元，约定日息2%，未约定还款日期。陈洵权据此赚取中介费500元。刘金亮与辛颖收付本息。 2.被告人刘东鹏的供述。证明：陈洵权曾经跟刘东鹏说过要由他做担保借1.5万元给刘金亮，利润大家平分。刘东鹏便让财务辛颖（微信号“财神”，支付宝“辛宝贝”）转账0.87万元给刘金亮，约定日息300元。刘金亮还了利息1.2万元后开始拖欠利息，后陈洵权答应刘金亮停止支付利息先还本金1.2万元，刘金亮又陆续还了0.6万元、0.2万元、0.3万元，因没有继续还款，陈洵权等人曾到刘金亮的“911烧烤店”讨要欠款。 （四）公安机关现场平面及现场照片的辨认。证明：案发现场的情况。 （五）司法会计鉴定报告。证明：经北京华审会计师事务所有限公司广东分所鉴定，刘金亮总共损失为11800元。 上述被害人、被告人对相关人员、资料进行了辨认。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，被告人刘东鹏、陈洵权的供述及辩解、被害人刘金亮的陈述、微信转账记录及相关书证等证据能够形成完整的证据链，足以认定上述被告人以非法占有目的，假借民间借贷之名，通过“套路贷”的方式，对被害人刘金亮实施敲诈勒索的犯罪事实。 第二，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人刘东鹏、陈洵权均属于主犯，被告人钟锦林、黄楚建、刘东星均属于从犯。 综上，相关被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，与事实及法律规定不符部分，不予采纳。 （四）强迫交易事实 2017年，被害人陈海平向“百益公司”借款。2018年1月，被告人刘东鹏、陈洵权、钟锦林多次向被害人陈海平催债未果。同月23日中午，被告人陈洵权、钟锦林等人窜至汕头市************面被害人陈海平经营的电器店内，将其强行带至汕头市***“百益”手机店内控制并要求其当即归还借款。同日18时许，被告人陈洵权、钟锦林等人将被害人陈海平强行带至汕头市*************被害人陈海平胞弟陈海燕经营的“恒芳园”干果店内，破坏食品柜台、使用灭火器污染食品，逼迫陈海燕为被害人陈海平担保还款。因陈海燕不从，被告人陈洵权等人遂在店内滞留。同日22时许，被告人陈洵权等人将被害人陈海平强行带至汕头市锦绣江南小区3******被害人陈海平父母的住所，企图逼迫其父母代偿债务，因该住所无，因该住所无人而未果人陈洵权、钟锦林等人将被害人陈海平强行带回被害人陈海平的上述电器店内，逼迫其以2万元的价格签署转让店铺、电器等协议，以抵偿2万元债务。至次日凌晨1时许，被告人陈洵权、钟锦林等人才让被害人陈海平离开，并将被害人陈海平电器店内电器搬走。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 1.公安机关受案登记表、受理报警登记表、立案决定书。证明：本案的发案及立案的情况。 2.中国移动通信客户详单。证明：涉案手机的通话情况。 （二）证人证言及辨认 1.证人郑豪智的证言。证明：2018年1月23日17时许，郑豪智在陈海燕经营的“恒芳园干果店”里喝茶。期间，有七、八名男子向陈海平讨债，陈海平还打电话联系将其杜鹃园居住的房子卖掉抵债的事实。一名高瘦的男子用力拍打陈海平后背，还扇了他一巴掌。 2.证人蔡瑞粧、陈炜琼的证言。证明：蔡瑞粧是陈海平的妻子，陈炜琼是陈海平的女儿。2018年1月6日至25日期间，前后多次有人到其杜鹃园3幢802房家里向陈海平讨债，家门锁也曾被人用东西塞住。 3.证人林清顺的证言。证明：2018年1月一天晚上，有二名男子到林清顺租赁给陈海平经营的日杂店（汕头市**********）门口，用喷漆在拉闸门上喷涂“还钱”字样，并张贴印有向陈海平讨债内容的传单。同月24日19时许，一名高瘦男子到杂货店要将拉闸门打开，林清顺上前劝阻，该男子称陈海平欠他钱，他手上有店钥匙、字据。同月25日19时许，该名高瘦男子和另外一男子再次到陈海平店里搬东西，林清顺劝阻后他们离开。几天后又有四名男子到陈海平店里搬走店内的东西。 4.证人陈海燕的证言及辨认。证明：陈海燕是陈海平的弟弟。2018年1月23日16时许，陈海平和三名陌生人（其中一人电话132*****182，自称“林弟”）到陈海燕杂粮店内（恒芳园店），商谈还钱的事情。半小时后，一名左耳戴螺丝状耳钉的男子冲进店内打了陈海平一耳光，后陈海平请求陈海燕劝说父亲将名下房产（杜鹃园3栋802房）抵押还债，陈海燕不同意，双方僵持。同日19时许，有三名男子让陈海燕写“担保书”，陈海燕不同意，对方便准备脱掉陈海平的衣服并拖出去游街。陈海平跪下求陈海燕写担保书，陈海平在威逼之下不得不按照对方的要求写一份担保书，陈海燕再照抄一份并署名捺印。担保书内容为：陈海燕哥哥陈海平借1.5万元，陈海燕担保，此款由陈海平负责，如果找不到陈海平，此款由陈海燕负责。随后一名左耳戴螺丝状耳钉的男子用灭火器喷射天花板（导致五谷杂粮得重新清洗一遍，无法正常做生意，没有具体损失），还扇了陈海燕的一个耳光。陈海燕辨认陈洵权是2018年1月23日在日杂店参与讨债闹事的人。 （三）被害人陈海平的陈述、自述材料及辨认。证明：2017年6月，陈海平因向“百益”团伙借钱无法偿还本息，“百益”团伙纠集一帮人多次到景天园21栋102铺面、杜鹃园3栋803房闹事，并扬言要打陈海平。2018年1月23日中午，“林弟”等“百益”团伙四、五名人员驾驶两辆车（其中一辆红色小汽车）到陈海平经营的广厦景天园21栋102铺面追讨欠款。同日13时许，陈海平被押到“百益”团伙手机店内，“林弟”等人让陈海平打电话找人借钱来还，否则不让陈海平离开。当时店内有两、三人殴打并恐吓陈海平。期间，陈海平被要求找家属将他父亲名下的杜鹃园3栋802房用于抵债。同日16时许，“林弟”驾驶红色汽车押陈海平到其弟弟陈海燕经营的位于石炮台街道陵海路15号康逸雅居6栋103号铺面的“恒芳园干果店”，并纠集其他债权人约20多人到场，逼迫陈海平的弟弟写一份担保书。其中，一名微信号“真真”的人殴打陈海平逼迫他还款3.5万元，还用灭火器乱喷，打陈海燕一巴掌。同日22时许，陈海平被押到他父母居住的锦绣江南3栋1602房讨债，因陈海平父母不在家未果。次日凌晨0时许，陈海平被押送到他自己的铺面内，“百益”团伙的“林弟”强迫陈海平签一份转让店货物的合同，并直接拿走铺面的钥匙，用货款抵债2万元。从2018年1月23日中午12时许到隔天凌晨1时许，陈海平被对方控制至少12个小时。陈海平因此不敢回家、不敢回铺面，严重影响到他的生活和工作。陈海平指认陈洵权是2018年1月23日在日杂店逼迫其写“还款协议”的人。 （四）被告人的供述、辩解及辨认。 1.被告人刘东鹏的供述及辩解。证明：陈海平是陈洵权、钟锦林发展的客户。2018年1月中旬的一天晚上，刘东鹏、陈洵权、刘东星、钟锦林、“肥弟”到陈海平位于汕头广厦附近的店铺找他谈还款的事情。由于店铺比较窄、有杂物，所以由陈洵权、钟锦林与陈海平谈，其余的人在外面等。十几分钟后刘东鹏就离开了，后听说陈海平表示要将店铺转让他人以还钱，之后陈洵权、钟锦林将本金还到公司账户上。 2.被告人陈洵权的供述及辩解。证明：2018年1月的一天中午，陈洵权、钟锦林一起到陈海平位于广厦景天园21栋102铺面追讨陈海平欠钟锦林的欠款，当时在场还有另外几名债主。因陈海平没有还钱，钟锦林便让陈海平跟他到“百益”手机店谈还款事项，陈洵权没有跟着去。同日17时许，钟锦林打电话给陈洵权，说他带陈海平到陈海平弟弟陈海燕的干果店铺，要陈洵权过去并向陈海平讨钱。陈洵权到场后，见在场还有其他陈海平的债主在讨钱。期间，一名叫“中兴”的债主扇了陈海平的耳光，并用灭火筒喷陈海平因讨不到钱几名债主先后离开，李涛要陈海平带路到他父母家里讨钱。李涛、陈洵权到陈海平父母居住的锦绣江南3栋1602房后不久，钟锦林、黄楚建也都赶到，但由于陈海平父母不在而讨债未果。之后钟锦林驾车载陈海平、黄楚建、李涛回到陈海平的店里，陈洵权驾车跟在后面，然后他们又把陈海平带到景天园的铺面。陈洵权到铺面后就离开去吃饭，钟锦林、黄楚建、李涛则留在铺面。陈洵权吃饭回去后，钟锦林拿着手机拍摄陈海平，要求他写转让铺面货物的合同，用以抵销2万元的借款，他们拿到合同后离开已经是次日凌晨1时。刘东鹏也有参与向陈海平讨债。 3.被告人钟锦林的供述、辩解。证明：钟锦林只有一个昵称“百益”投资的微信号1136976505，绑定的手机号158*****207。因为如有客户要借款公司的业务员就会把客户的资料发在公司群里，钟锦林有看到过，所以钟锦林知道陈海平是陈洵权的客户。 综合上述证据，本院作如下评析： 第一，被告人陈洵权、钟锦林的供述及被害人陈海平的陈述、证人林清顺的证言、相关辨认等证据能够形成完整的证据链，足以认定被告人陈洵权、钟锦林及同案人通过实施非法限制被害人陈海平的人身自由等方式，逼迫被害人陈海平将其店内货物作价2万元卖给上述被告人抵债，上述被告人的行为已经构成非法拘禁罪和强迫交易罪。公诉机关针对查明的事实只评价相关被告人的非法拘禁行为并没有评价上述被告人强迫被害人陈海平转让货物行为构成强迫交易罪。 第二，被告人陈洵权、钟锦林等人的非法拘禁行为和强迫交易行为属于手段和目的关系，被告人陈洵权、钟锦林等人非法拘禁被害人陈海平的目的是逼迫其还款，并最终通过强迫其签订店内货物转让合同并将店内货物搬走作价2万元以折抵被害人陈海平2万元欠款，根据牵连犯从一重的裁判原则，应当以强迫交易罪一罪定罪处罚。故公诉机关该部分指控不当，本院予以变更。 第三，在本案共同犯罪中，根据各被告人实施的行为评判，被告人陈洵权、钟锦林均属于主犯，被告人刘东鹏、黄楚建、刘东星均属于从犯。 综上，相关被告人及辩护人的相关辩解、辩护意见，与事实及法律规定不符部分，不予采纳。 六、涉案财产的处理 案发后，公安机关查封了汕头市********************（所有权人王金珠，价值907197元）、汕头市****************(产权人任聪，价值1505828元）；扣押了丰田牌GTM7200G小型轿车*辆（所有权人杨朱龙，价值62500元，车牌号粤D*****）、思域牌DHW7153FCCSE小型轿车*辆（所有权人刘东鹏，抵押权人安吉租赁有限公司，价值117500元，车牌号粤D*****）、奔驰牌BJ7205JEL小型轿车*辆（所有权人刘东鹏，抵押权人梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司，价值382000元，车牌号粤D*****）、3L装MARTELL洋酒*瓶、1.5L装REMYMARTIN洋酒*瓶、3L装HENNESSY洋酒*瓶、3L装REMYMARTIN洋酒*瓶、700ML装CAMUSEXTRA洋酒12瓶、700ML装MEVKKOW洋酒*瓶、1L装MEVKOW洋酒*瓶、5L装心悠然小糊涂仙酒*瓶、750MLCAMOOXO洋酒*瓶、茶壶24个、瓷器（饰品）*个（上述物品均未鉴定），上述扣押车辆和物品均存放于汕头市公安局龙湖分局；冻结被告人杨朱龙*个银行账户资金共计4603元、被告人杨金强5个银行账户资金共计6988元、被告人郑艺强*个银行账户资金共计132元，被告人杨朱辉*个银行账户资金共计725元、被告人任聪*个银行账户资金共计2004元、被告人康永生*个银行账户资金共计5485元、被告人熊建祥*个银行账户资金共计81元、被告人刘东鹏*个银行账户资金共计41929元、被告人许婉雪*个银行账户资金共计15523元、被告人沈腾*个银行账户资金共计9947元、被告人陈贵发*个银行账户资金共计2557元、被告人陈洵权5个银行账户资金共计32474元、林良丰15个银行账户资金共计人民币274800元、港币5575元、美元2092元。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 （一）房产部分 1.汕头市****1***************，产权人王金珠，价值907197元。 （1）书证 1）汕头市商品房买卖合同、收款收据。证明：王金珠购买上述房产的情况。 2）银行账户交易明细。证明：王金珠分期支付上述购房款的情况。 3）公安机关调取证据通知书、不动产产权情况表、协助查封通知书。证明：公安机关查封上述房产的情况。 （2）物价部门价格认定结论书。证明：上述房产的价值。 （3）证人王金珠的证言。证明：王金珠是杨朱辉的妻子。王金珠于2016年1月份购买汕头市****1***************，总价40万元，首付12万元，余款办理银行分期按揭贷款每月支付2922元，2017年*月6日一次性还清贷款。购买上述房产的资金均由王金珠通过打工或做生意赚取的，杨朱辉没有出钱。 2.汕头市***************，产权人任聪，价值1505828元。 （1）书证 1）房产证。证明：上述房产的产权情况。 2）银行账户交易明细。证明：任聪支付上述房产的情况。 3）公安机关协助查封通知书。证明：查封上述房产的情况。 （2）物价部门价格认定结论书。证明：上述房产的价值。 （3）被告人的供述、辩解 1）被告人杨金强的供述、辩解。证明：2017年12月8日，杨金强按照杨朱龙的安排通过银行转账10万元给任聪。 2）被告人任聪的供述及辩解。证明：任聪于2011年在汕头和朋友合伙经营服装店，2012年在广州做美容，2012年之后两三年在汕头“星城会”、“豪门公馆”当营销经理。2017年，任聪购买汕头市***************首付47万多元中的10万元是任聪之前借给杨朱龙后杨朱龙的还款。 （二）车辆部分 丰田牌GTM7200G小型轿车1辆（所有权人杨朱龙，价值62500元）、思域牌DHW7153FCCSE小型轿车1辆（所有权人刘东鹏，价值117500元）、奔驰牌BJ7205JEL小型轿车1辆（所有权人刘东鹏，价值382000元）。 1.书证 （1）车辆查询情况表。证明：上述车辆所有权情况。 （2）公安机关情况说明。证明：丰田牌GTM7200G小型轿车没有抵押，思域牌DHW7153FCCSE小型桥车的抵押权人为安吉租赁有限公司、汕头市单位汽车服务有限公司，奔驰牌BJ7205JEL小型轿车的抵押权人为梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司。 （3）法院《民事判决书》。证明：梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司与刘东鹏的债务纠纷处理情况。 2.物价部门价格认定有关问题的函。证明：上述汽车的价值。 3.被害人蔡婵玉（此处作为证人）的陈述。证明：杨朱龙有一辆丰田白色凯美瑞。 4.被告人刘东鹏的供述及辩解。证明：刘东鹏2017年购买一辆本田思域，首付几万元，贷款10万元，贷款未还清；2018年购买一辆奔驰，首付20多万元，贷款20多万元，贷款未还清。购买思域车为刘东鹏自己的钱，购买奔驰车的资金一部分来源刘东鹏放贷赚收入，一部分来源于亲戚的借款。 （三）物品部分 洋酒30瓶、茶壶24个、瓷器（饰品）3个 1.书证 （1）企业机读档案登记资料、工商登记资料。（37P56-89）证明：汕头市融盛利贸易有限公司法定代表人蔡婵玉、股东李帆、郭文凤；2017年6月19日李帆、郭文凤将股份转给蔡婵玉，杨金平任监事。 （2）公安机关搜查证、搜查笔录、扣押物品、文件清单。（卷36P3-5）证明：公安机关在康永生住处扣押的物品情况。 2.被害人蔡婵玉（此处作为证人）的陈述。证明：汕头市融盛利贸易有限公司主要经营烟酒生意，法定代表人是蔡婵玉，实际经营者是杨朱龙。2018年10月，蔡婵玉将酒行里的洋酒、茶具存放在康永生家中。 3.被告人的供述及辩解 （1）被告人康永生的供述及辩解。证明：康永生家中的30瓶洋酒是蔡婵玉拿过来存放的。 （2）被告人杨金强的供述。证明：汕头市融盛利贸易有限公司实际经营者为杨朱龙。 （四）涉案银行账户部分 公安机关冻结被告人杨朱龙4个银行账户资金共计4603元、被告人杨金强5个银行账户资金共计6988元、被告人郑艺强4个银行账户资金共计132元，被告人杨朱辉3个银行账户资金共计725元、被告人任聪4个银行账户资金共计2004元、被告人康永生3个银行账户资金共计5485元、被告人熊建祥1个银行账户资金共计81元、被告人刘东鹏4个银行账户资金共计41929元、被告人许婉雪3个银行账户资金共计15523元、被告人沈腾3个银行账户资金共计9947元、被告人陈贵发4个银行账户资金共计2557元、被告人陈洵权5个银行账户资金共计32474元、林良丰15个银行账户资金共计274800元、港币5575元、美元2092元。 1.公安机关银行卡冻结余额汇总表、协助冻结财产通知书、协助冻结财产通知书。证明：本案银行账户冻结情况。 2.法院民事判决书及执行裁定书。证明：杨朱龙与林良丰之间的债务纠纷情况。 综合上述证据，本院作如下评析： 2019年4月9日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》规定，涉案财产符合下列情形之一的，应当依法追缴、没收：（1）黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益；（2）黑恶势力组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益；（3）其他单位、组织、个人为支持该黑恶势力组织活动资助或者主动提供的财产；（4）黑恶势力组织及其成员通过合法的生产、经营活动获取的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中，实际用于支持该组织活动的部分；（5）黑恶势力组织成员非法持有的违禁品以及供犯罪所用的本人财物；（6）其他单位、组织、个人利用黑恶势力组织及其成员违法犯罪活动获取的财产及其孳息、收益；（7）其他应当追缴、没收的财产。 查封涉案房产处理问题。1.现有证据尚不足以认定王金珠名下汕头市****1***************属于上述规定中依法应予追缴、没收的涉案财产。故公诉机关该部分建议，与事实及法律规定不符，不予采纳。2.被告人任聪购买的汕头市***************中被告人杨朱龙出资10万元部分应予以没收。虽然被告人任聪辩称该10万元属于被告人杨朱龙归还的借款，但被告人杨朱龙当庭予以否认，被告人任聪的上述辩解缺乏证据予以印证，现有证据尚不足以认定上述10万元为被告人杨朱龙归还被告人任聪的借款；被告人任聪、杨金强的供述能够相互印证，足以认定上述10万元为被告人杨金强按照被告人杨朱龙的安排转账给被告人任聪用于支付上述房产的部分首付款。被告人杨朱龙的上述10万元虽不属于上述规定应当予以追缴、没收的涉案财产，但其作为黑社会性质组织的组织者、领导者，该10万元作为其个人财产依法应予没收。故公诉机关该部分的建议，依法有据，可予采纳。 第二，扣押物品处理问题。1.被告人康永生、杨金强的供述、证人蔡婵玉的证言及相关书证能够相互印证，反映上述扣押的洋酒30瓶、茶壶24个、瓷器（饰品）3个为被告人杨朱龙所有，虽然现有证据不足以认定上述扣押物品涉案应当予以追缴或没收的财产，但被告人杨朱龙作为黑社会性质组织的组织者、领导者，上述扣押物品作为其个人的财产应予没收。故公诉机关该部分的建议，依法有据，可予采纳。2.虽然现有证据不足以认定车牌号为粤D*****白色丰田牌GTM7200G型轿车属于涉案应当予以追缴、没收的财产，但被告人杨朱龙作为黑社会性质组织的组织者、领导者，上述车辆作为其个人财产应予没收。故公诉机关该部分的建议，依法有据，可予采纳。3.现有证据不足以认定被告人刘东鹏购买思域牌DHW7153FCCSE小型轿车、奔驰牌BJ7205JEL小型轿车的资金来源，也不足以认定上述两车辆属于涉案应当予以追缴、没收的财产。故公诉机关该部分的建议，与事实及法律规定不符，不予采纳。 第三，冻结相关账户资金的处理问题。1.被告人许婉雪名下3个银行账户资金共计15523元及其孳息的处理问题。被告人许婉雪的供述及当庭辩解、被告人郑艺强的供述能够相互印证，证明上述资金为被告人郑艺强违法放贷的收入，属于涉案依法应当予以追缴的财产。故公诉机关该部分的建议，依法有据，可予采纳。2.林良丰名下15个银行账户资金共计人民币274800元、港币5575元、美金2092元的处理问题。公诉机关认为上述资金属于林良丰为支持本案黑社会性质组织活动所提供的财产并建议予以追缴，但并未在本案中起诉或指控林良丰实施违法犯罪行为，现有证据也尚不足以认定林良丰明知被告人杨朱龙从事违法犯罪活动而提供资金对其实施帮助。故公诉机关该部分的建议，与事实及法律规定不符，不予采纳。3.被告人杨金强、郑艺强、杨朱辉、任聪、康永生、熊建祥、刘东鹏、沈腾、陈贵发、陈洵权名下相关银行账户资金的处理问题，现有证据不足以认定上述账户资金属于犯罪所得或孳息，不属于涉案应当没收、追缴的财产，故公诉机关该部分的建议，与事实及法律规定不符，不予采纳。 七、抓获经过及综合材料 2018年5月22日，被告人郑艺强、许婉雪在汕头市龙湖区星光华庭1幢806房被民警抓获；被告人刘东鹏在汕头市金平区***********被民警抓获；被告人杨金强在汕头市金砂街道金砂市*附近被民警抓获；被告人沈腾在汕头市*****餐厅被民警抓获；被告人黄伟光在汕头市丽枫酒店501房被民警抓获；被告人陈贵发在汕头市金平区*****幢****被民警抓获；被告人任聪在汕头市**********被民警抓获。2018年7月27日，被告人钟锦林在汕头市金平区***1*1*****被民警抓获；被告人黄楚建在深圳市龙岗区********50*****被民警抓获；被告人陈飞在汕头市龙湖区*****被民警抓获。2018年8月23日，被告人杨朱龙在汕头市龙湖区月云轩酒店嗨森音乐吧被民警抓获。2018年9月22日，被告人蔡树海在国道324线汕汾路段新溪路口被民警抓获。2018年12月18日，被告人刘东星在汕头市金平区**22*****被民警抓获；被告人林育新在汕头市金平区******1*****被民警抓获；被告人陈洵权在汕头市龙湖区********被民警抓获；被告人蔡益民在汕头市金平区******厂房门口被民警抓获；被告人蓝佳烨在汕头市龙湖区******前洲西华*巷47号被民警抓获。2019年1月29日，被告人熊建祥在江西省永修县公安局出入境办证大厅被民警抓获。2019年*月**日，被告人刘四九在汕头市龙湖区***5号被民警抓获。2019年5月22日，被告人杨朱辉在汕头市金平区************12*附近被民警抓获。2019年6月12日，被告人康永生在汕头市龙湖区大南山路长江公寓南区******被民警抓获。2019年7月**日，被告人杨金雄因犯寻衅滋事罪在汕头市看守所服刑（同月27日届满）时被发现涉嫌漏罪被民警抓获归案并执行刑事拘留。2019年8月28日，被告人郑宝弟到汕头市公安局龙湖分局投案。2019年**月23日，被告人杨金平在汕头市金平区金砂乡下寨5*601*被民警抓获。2019年**月28日，被告人谢伟平在汕头市金平区*******旁一建筑工地被民警抓获。 上述事实，有公诉机关提交的并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 （一）公安机关户籍材料及法院刑事判决书、刑满释放证明 书等前科材料。证明：本案各被告人的户籍材料及前科情况。 （二）公安机关抓获经过。证明：本案各被告人的抓获经过。 （三）公安机关情况说明。证明：1.涉案支付宝、微信转账记录的来源；2.涉案支付宝、微信转账记录中显示金额单位为“分”。 综合全案证据，本院就全案作如下评析： 一、关于被告人、被害人和证人身份的评析 因本院对本案认定的犯罪事实宗数众多，而被告人、被害人、证人的身份仅是其于一宗犯罪事实中的身份，在其他犯罪事实中上述各人的身份有可能发生变化，如某人在此宗犯罪事实中是被告人，在彼宗犯罪事实中则有可能是证人，甚至是被害人。为了便于识别，本案综合各人在本案中的主要身份统一表述，即是在针对某一宗犯罪事实举证时，即便表述某人为被害人，但在该宗举证时其仅是证人的身份。 二、关于采纳证据原则的评析 《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十五条规定，“只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚”，该规定是指只有被告人本人的供述，没有其他证据，并非将所有被告人供述排除在外。即便全案只有各被告人的供述，而各被告人的供述在细节上能够相互印证，依法达到证据确实、充分标准的，亦可认定被告人有罪和处以刑罚。而本案中，公诉机关提供的证据并非仅有能够相互印证的被告人供述，还有被害人的陈述、证人的证言及相关书证，足以认定；辩护人提出部分证据属于孤证的辩护意见缺乏依据，不予采纳。 三、关于被告人侦查阶段的供述及当庭供述采信问题的评析 多名辩护人提出，多名被告人当庭供述的内容与其侦查阶段的供述的内容不一致，应采信被告人的当庭的供述而不应采信其在侦查阶段的供述。经查，第一，被告人在侦查阶段的供述与当庭的供述均是被告人的供述，只要具有其他证据予以印证，则都具有证明效力。被告人当庭的供述与其在侦查阶段的供述不一致的，对其当庭翻供的采信应首先着重审查被告人在侦查阶段供述的合法性，之后须审慎审查其当庭翻供的合理性及与其他证据能否相印证的情况。第二，本案的庭前会议和庭审法庭调查阶段，被告人郑艺强、杨金平提出其在侦查阶段的供述系非法取得，本院依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》的要求，在公诉机关展示相关被告人在侦查阶段的供述之前，便已启动非法证据排除程序，根据上述被告人及辩护人提出的排除非法证据的申请及提交的依据进行调查，公诉机关提供的证据足以认定有关证据来源的合法性，对被告人侦查阶段供述的合法性不存在疑问，可以综合评判是否有其他证据印证决定是否采信。第三，大部分被告人当庭的翻供并无证据予以证实，各被告人普遍存在相互推卸责任、避重就轻的情形，甚至同一宗事实的相关被告人就该事实当庭的翻供出现了相互矛盾、不合常理之处，在当庭对质时各被告人对翻供内容也无法做出合理解释以自圆其说，对各被告人当庭供述无事实依据部分，本院不予采纳作为定案依据。第四，经审阅案卷中各被告人的审讯笔录，侦查机关所记录的内容既有被告人的有罪供述，也有其否认自己实施犯罪的供述，其中部分供述也与各被告人当庭的供述内容一致。上述记录从侧面反映侦查机关并没有回避被告人否认自己实施犯罪的供述，而是予以客观记录。第五，本院并非采纳所有被告人在侦查阶段的供述作为唯一定案的依据，而是结合在案其他证据采信被告人侦查阶段的供述中合乎情理、有事实依据的部分，被告人及辩护人的相关意见依据不足，不予采纳。 四、关于传来证据效力的评析 部分辩护人提出本案多名被告人、被害人、证人的言词证据系传来证据，不应采信。经查，第一，《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条第一款明确规定：可以用于证明案件事实的材料，都是证据。部分被告人、被害人、证人的言词证据确系传来证据，但是不能因此绝对否认其证明效力。第二，各传来证据相互之间虽然难免存在个别出入，但是在大量细节上能够相互印证，对本案其他证据的采信和事实认定仍然会起到补强作用。第三，本案言词证据中除传来证据外亦有原始证据，多名被告人和作为证人的组织成员，对其本人及其他被告人参与组织时间、方式、其亲历的本人及其他被告人的违法犯罪行为的言词证据，均系原始证据，也系直接证据。在原始证据确实，传来证据对其予以补强和印证的情况下，不能否认传来证据的证明效力。部分辩护人的相关辩护意见不能成立，不予采纳。 五、关于言词证据效力的评析 部分辩护人提出关于各被告人组织、领导、参加黑社会性质组织事实的证据均为言词证据，而且绝大多数言词证据系作为被告人和同为组织成员而另案处理的证人所述、证明效力薄弱。经查，第一，黑社会性质组织并非光明正大的社会团体，其组织成员名单、加入组织的所作所为等一般不会堂而皇之地存于书面材料、照片、电子证据等档案资料备查。因此，言词证据对于认定黑社会性质组织的形成、组织的架构、组织成员、成员之间的层级关系等组织特征起着至关重要的证明作用。第二，黑社会性质组织的危害性特征是指“通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”这一特征的认定不仅离不开当地生活的群众的证言，且这些言词证据本就应成为证明相应事实的重要依据。第三，黑社会性质组织的行为特征和经济特征，需要该组织及其成员的具体违法犯罪事实的确认。这一事实的认定，需要相应的物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见、现场勘验笔录及辨认、电子证据等各种类证据的印证与支持。其中证人证言、被害人陈述、被告人供述三类言词证据是重要的证据种类，法律赋予其不容忽视的证明效力。综上所述，不仅是因为刑事诉讼普遍使用的一般证据规则的要求，更是因为黑社会性质组织犯罪事实认定的特殊性证据规则的要求，言词证据的证明效力在黑社会性质组织犯罪案件中不可或缺，而确认言词证据在本案中的证明效力之关键，在于各项言词证据能否在细节上相互印证；需要客观性证据支持的事实是否具有相应的客观性证据；各项证据能否形成完整的证据链等。故辩护人把言词证据割裂开来，认为证明力薄弱甚至无效的相关辩护意见与事实及法律规定不符，不予采纳。 六、关于本案黑社会性质组织成立标志性事件认定的评析 因黑社会性质组织成立的时间对犯罪组织领导者、组织者参与的犯罪事实及罪名认定具有重大的影响，因此，以何标志性事件作为认定本案黑社会性质组织成立的时间至关重要。2018年1月26日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中指出，黑社会性质组织未举行成立仪式或者进行类似活动的，成立时间可以按照足以反映其初步形成非法影响的标志性事件的发生时间认定。没有明显标志性事件的，可以按照本意见中关于黑社会性质组织违法犯罪活动认定范围的规定，将组织者、领导者与其他组织成员首次共同实施该组织犯罪活动的时间认定为该组织的形成时间。 本案中，被告人杨朱龙自2008年年底开始多次开设赌场，从中非法获利，还因为在金砂乡开设赌场而被冠以“金砂龙”的称号。2009年10月至2010年1月，被告人杨朱龙在汕头市金平区**********下平房开设赌场。期间，被告人杨朱龙为了维持上述赌场的利益，伙同被告人蔡益民、杨朱辉、同案人赵伟等人持铁管等凶器将具有一定社会强势恶名的参赌人员沈传坡、杨宝、“波子”（身份不明）殴打致伤。上述事件对于以被告人杨朱龙为首的犯罪组织初步形成非法影响具有重大的意义，也标志着以被告人杨朱龙为首的犯罪组织基本具备了黑社会性质组织的四个特征，可以认定为本案黑社会性质组织形成的标志性事件。 七、关于认定为黑社会性质组织事实的违法犯罪活动的评析 2018年1月26日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》指出，符合下列情形之一的，应当认定为是黑社会性质组织实施违法犯罪活动：（1）为该组织争夺势力范围打击竞争对手、形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、寻求非法保护、增强犯罪能力等实施的；（2）按照该组织的纪律规约、组织惯例实施的；（3）组织者、领导者直接组织、策划、指挥、参与实施的；（4）由组织成员以组织名义实施，并得到组织者、领导者认可或者默许的；（5）多名组织成员为逞强争霸、插手纠纷、报复他人、替人行凶、非法敛财而共同实施，并得到组织者、领导许可或者默许的；（6）其他应当认定为黑社会性质组织实施的。根据上述规定，本案结合犯罪组织成立时间节点，综合评判并认定应由本案犯罪组织承担的违法犯罪活动。（详见各宗具体评析） 八、关于不予认定“被害人吕超、王昌雄被故意伤害案”“被害人孙佳滨、郭少琴、林伟忠、张玉杏等人被寻衅滋事案”是以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织实施的违法犯罪活动的评析： （一）“被害人吕超、王昌雄被故意伤害案”的证据显示，该案系被告人杨金雄等人与被害人吕超、王昌雄因飙车挑衅等偶然因素而引发。 （二）“被害人孙佳滨、郭少琴、林伟忠、张玉杏等人被寻衅滋事案”的证据显示，该案系被告人杨金雄的胞妹因邻里纠纷的偶然因素而纠集被告人杨金雄等人到场实施作案。 （三）虽然“被害人吕超、王昌雄被故意伤害案”、“被害人孙佳滨、郭少琴、林伟忠、张玉杏等人被寻衅滋事案”的证据足以认定被告人杨朱龙参与上述两宗犯罪的赔偿协调工作，但庭审期间，被告人杨朱龙辩称：被害人吕超、王昌雄被故意伤害案后系其胞兄即被告人杨金雄的父亲在案发后向被告人杨朱龙借款并请求协助赔偿被害人，被告人杨朱龙基于亲情关系才参与；被害人孙佳滨、郭少琴、林伟忠、张玉杏等人被寻衅滋事案的一名涉案人员的父亲在案发后找被告人杨朱龙帮忙协调赔偿被害人事宜，但其没有答应。被告人杨金雄也辩称：被害人吕超、王昌雄被故意伤害案赔偿完毕之后，被告人杨金雄筹措资金付还之前向被告人杨朱龙所借赔偿款。因此，现有证据不足以认定被告人杨朱龙为了以其为首的涉黑组织的利益而积极斡旋、协调赔偿被害人事宜，不能排除被告人杨朱龙基于亲情关系而参与协调上述两宗案件赔偿事宜的合理怀疑。 （四）现有证据反映上述二宗犯罪是由本案黑社会性质组织成员的被告人杨金雄参与实施，虽然被告人杨金雄因此扩大自身一些影响，但该二宗犯罪是因个人恩怨或偶发矛盾而引发，被告人杨朱龙并没有组织、策划、指挥、参与实施上述二宗犯罪，该二宗犯罪既不涉及组织利益，也无法体现组织成员有追求非法控制的意图，作为组织成员的被告人杨金雄也没有以组织的名义实施，并得到作为组织者、领导者的被告人杨朱龙认可或者默许。上述二宗犯罪也并没有按照以被告人杨朱龙为首的涉黑组织的纪律规约、组织惯例实施，也并非为本案黑社会性质组织争夺势力范围、打击竞争对手、形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响、寻求非法保护、增强犯罪能力而实施。 综上，上述二宗犯罪不能认定为以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织实施的违法犯罪活动。 九、关于“套路贷”认定的评析 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》对“套路贷”的情形、犯罪手法和步骤予以详细规定。 “套路贷”与高利贷具有以下区别： （一）主观目的不同。前者以民间借贷低息、无抵押等为借口诱使被害人借款后，通过一系列的“套路”行为最大限度获取被害人的财产，最终达到非法占有被害人财物的目的；后者主要是通过放贷行为，高利贷出借人希望借款人按约定支付高额利息并返还本金，目的是为了获取高额利息。 （二）客观行为表现不同。1.虚增数额的名目不同。前者中虚增数额部分一般是以担保或类似名目出现；后者高利贷中本金之外的数额往往以利息名义设定。2.借款人对本金之外的数额主观认识不同。前者的借款人（被害人）对其还款的总数额是不清楚的、不确定的，均由行为人（被告人）随意决定；后者的借款人对本金之外的高利息需要偿还部分在签订合同时即明知且对其还款的总数额均为明知、确定的。3.前者在借款的过程中一般会采用制造资金走账流水等虚假给付事实、故意制造违约或肆意认定违约、恶意垒高借款金额等手段，特别是当借款人未能如期还款时，前者一般会安排其所属公司或指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”，继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议，通过“转单平账”、“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”。 本案中，现有证据足以认定被告人郑艺强等人针对涉案被害人的借款行为具有以下特点： （一）引诱借款。现有证据足以认定，2015年至2018年期间，被告人郑艺强利用微信号“强弟666”在朋友圈发布借贷广告，其中放贷的噱头包括低息、免抵押、快速放贷。被告人郑艺强的女友即被告人许婉雪、陈贵发也印证发布上述广告是为了吸引别人来借款。 （二）恶意垒高借款金额。被告人郑艺强、刘东鹏、许婉雪、刘东星、陈贵发等人的供述及辩解、相关被害人的陈述均能够相互印证，反映借款人在无法偿还债务时被告人郑艺强、杨朱龙（信衡公司）、刘东鹏、“百益公司”成员会互相介绍后续资金出借人，让借款人向他们再次借款以偿还先前借款的利息,即客观存在“以贷还贷”垒高债务的情况。上述行为特征在被害人陈江、吴丽云被敲诈勒索案、被害人李树水、袁泽豪被诈骗案中得以体现，即被告人郑艺强、刘东鹏等人在相关被害人无法继续偿还利息时存在介绍关联人、以贷还贷的方式恶意垒高债务的客观事实。 （三）肆意认定还款数额。被告人郑艺强、刘东鹏的供述及辩解、相关被害人的陈述及书证能够相互印证，足以认定被告人郑艺强在相关被害人无法按期还款时肆意认定还款金额的事实。具体表现在被害人陈江被敲诈勒索案中，被害人陈江按照被告人郑艺强统计的还款计划还款，但不仅被害人陈江，而且作为出借人的被告人刘东鹏都不清楚相关的还款数额是如何计算出来的，特别是一笔63万元的欠款，还可以通过林良丰出面将打八折降为50.4万元；在被害人吴丽云被敲诈勒索案中，被害人吴丽云被迫将现金10万元交给被告人郑艺强，而被告人郑艺强并未告知被害人吴丽云上述10万元是归还具体哪一笔的借款或者将相关借款单据还给被害人吴丽云；在被害人吴丽云被迫变卖其房产将获取的售房款均用于偿还债务时，被告人郑艺强等人仍然认为被害人吴丽云还未归还全部欠款，而作为借款人的被害人吴丽云对其归还借款本息的数额更是毫不清楚；在被害人袁泽豪被诈骗案中，也存在被告人郑艺强肆意认定欠款的情况。 （四）签空单的行为。被告人刘东鹏、陈洵权、黄楚建、刘东星的供述及辩解、被害人刘金亮的陈述及相关书证相互印证，足以认定被害人刘金亮与被告人刘金亮虽签订借款3000元的单据，但被害人刘金亮并未实际取得所谓的借款。 （五）软硬兼施讨债。被告人郑艺强、刘东鹏、沈腾、陈飞、刘四九的供述、被害人的陈述相互印证，足以认定各被告人通过微信讨债未果时，采用上门催讨、在借款人家门及附近张贴传单、拘禁等滋扰方式逼迫借款人还款，甚至堵门锁、喷油漆、对借款人事实殴打。被害人陈江、吴丽云被敲诈勒索案中均存在上述讨债方式，特别是在被害人张雪影被寻衅滋事案、卢燕被非法拘禁案中，被告人郑艺强等人软硬兼施的讨债方法更为明显突出。 综上，现有证据足以认定被告人郑艺强、刘东鹏等相关被告人的放贷模式符合“套路贷”的相关规定，即是通过实施“套路贷”的行为达到非法占有被害人财物的目的，被告人郑艺强等人放贷给被害人陈江、吴丽云、李树水、刘金亮、袁泽豪的行为均属于法律规定的“套路贷”的情形。被告人杨朱龙、杨金平、郑艺强、刘东鹏、刘东星、许婉雪、陈洵权、黄楚建、钟锦林、沈腾、陈贵发、黄伟光、陈飞、刘四九等人员经常纠集在一起，或以中介或以提供资金或以协助等方式参与，应以共同犯罪论处。故相关被告人及辩护人提出的相关辩解及辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。公诉机关指控的被害人卢燕被诈骗案、被害人纪传金、谢锐冬被敲诈勒索案中，因现有证据不足以认定被告人郑艺强等人以非法占有目的，假借民间借贷之名，通过“套路贷”的方式，对相关被害人实施诈骗、敲诈勒索的事实。故公诉机关该部分的指控证据不足，本院不予认定；相关被告人及辩护人提出的相关辩解及辩护意见，与事实及法律规定相符部分，本院可予采纳。 十、关于涉及“套路贷”犯罪被告人均应当对其参与的各宗犯罪数额承担责任的评析 “套路贷”的实质是通过“虚增债务”、“制造流水走账”、“转单平账”、“以贷还贷”等方式不断垒高被害人债务，从而达到压榨被害人财产的非法目的。涉案“套路贷”的犯罪中都不是一次借贷即可形成，单独其中一次的借款出借都不意味着犯罪行为的结束，对被害人的危害也不具有终局性，而是反复恶性循环的完整整体。因此，在认定涉案放贷系“套路贷”的前提下，涉案从事放贷的人员均是“套路贷”中的重要环节或者提供重要帮助，应认定为各宗“套路贷”的共犯，均应当对全案的犯罪数额承担责任。本案中，被告人郑艺强等人多次要求或者介绍相关被害人向指定的人员借贷，通过“以贷还贷”的方式垒高相关被害人债务，各相关被告人及同案人负责讨债、分配收益。其中，被告人郑艺强指定或介绍的被告人及同案人均是明知被告人郑艺强的放贷模式而参与其中，从而形成被告人郑艺强垒高被害人债务完整的套路链条，各参与放贷的被告人或同案人均是该链条的中的重要环节。因此，涉及“套路贷”各宗犯罪的被告人均应当对各宗犯罪的数额承担责任，但可根据相关被告人在各宗犯罪中地位和作用区分主、从犯。故相关被告人及辩护人提出的相关辩解及辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。 十一、关于被告人刘东鹏、刘东星、黄楚建、钟锦林应当对“百益公司”名义实施的犯罪行为承担责任的评析 被告人刘东鹏、刘东星、黄楚建、钟锦林、郑艺强、陈洵权等人的供述及辩解相互印证，足以认定，“百益公司”由被告人刘东鹏、刘东星、黄楚建、钟锦林四人合伙经营，营利平分，故四名被告人均应当为以“百益公司”名义实施的放贷行为承担责任。故相关被告人及辩护人提出的相关辩解及辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。 十二、关于被告人郑艺强不应对以“百益公司”名义实施的犯罪行为承担责任的评析 虽然被告人郑艺强、刘东鹏、刘东星、黄楚建、钟锦林形成恶势力集团多次实施“套路贷”犯罪，但刘东鹏、刘东星、黄楚建、钟锦林另外合伙组成“百益公司”，从事放贷业务，赚取利润，但该个案犯罪与被告人郑艺强为首的恶势力集团不存在从属关系，被告人郑艺强也没有从中获利，故被告人郑艺强不应对以“百益公司”名义实施的犯罪承担责任。 十三、关于被告人郑艺强不构成立功的评析 被告人郑艺强提出其具有立功表现。经查，其在侦查阶段提供的线索或属于公安机关已经掌握或未经查证属实，其行为不符合法律规定构成立功的情形，故不予认定被告人郑艺强具有立功表现。 十四、关于被告人许婉雪银行账户资金15523元应认定为被 告人郑艺强违法所得的评析 被告人郑艺强、许婉雪的供述能够相互印证，足以认定被告人许婉雪银行账户资金15523元为被告人郑艺强的违法所得，但因无法查清系本案具体哪一宗犯罪的违法所得而无法确定发还的被害人，故对上述资金予以没收，上缴国库。 本院认为： 一、被告人杨朱龙作为黑社会性质组织的组织者、领导者，不仅应当对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。被告人杨朱龙组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；多次开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重；无事生非或借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；持凶器故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；结伙持械在公共场所聚众斗殴，社会影响恶劣，是首要分子，其行为已构成聚众斗殴罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；有配偶仍与他人以夫妻名义共同生活，其行为已构成重婚罪。对被告人杨朱龙依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人杨朱龙犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、诈骗罪、重婚罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分外，其余指控证据不足、不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人杨朱龙在共同犯罪起主要作用，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其所犯寻衅滋事罪中，部分已赔偿被害人的损失，依法可以从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。 二、被告人杨金雄积极参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。对被告人杨金雄依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人杨金雄犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名成立，但指控除本院审理查明违法犯罪事实部分外，其余指控证据不足、不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人杨金雄原因犯寻衅滋事罪被判刑，在刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还实施了本案的犯罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照数罪并罚的规定，决定执行的刑罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻处罚；其在部分共同犯罪中属作用较小的主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。 三、被告人蔡益民积极参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪,属情节严重；借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持凶器故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。对被告人蔡益民依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人蔡益民犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪的罪名成立。鉴于被告人蔡益民曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其在部分共同犯罪中属作用较小的主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。 四、被告人杨朱辉积极参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重；借故生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；持凶器故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。对被告人杨朱辉依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人杨朱辉犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪的罪名成立。鉴于被告人杨朱辉在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在共同犯罪中属作用较小的主犯，可以酌定从轻处罚。 五、被告人熊建祥参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；无事生非，持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。对被告人熊建祥依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人熊建祥犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足，本院不予认定。鉴于被告人熊建祥在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。 六、被告人郑艺强积极参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；无事生非或借故生非，持凶器随意殴打、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人郑艺强依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人郑艺强犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名成立，但除本院审理查明部分违法犯罪事实外，其余指控证据不足部分，本院不予认定。鉴于被告人郑艺强系“套路贷”犯罪集团首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；其在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，当庭自愿认罪，并就部分犯罪依法可以从轻处罚；其在部分共同犯罪中属作用较小的主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。 七、被告人杨金平积极参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人杨金平依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人杨金平犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人杨金平在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。 八、被告人杨金强参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；多次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，属情节严重。对被告人杨金强依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人杨金强犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定的罪名外，其余指控证据不足，本院不予认定。鉴于被告人杨金强在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。 九、被告人康永生参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。对被告人康永生依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人康永生犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪的罪名成立。鉴于被告人康永生在共同犯罪中属于从犯，对其依法应当从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。 十、被告人任聪参加以被告人杨朱龙为首的黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；明知他人有配偶仍与他人以夫妻名义共同生活，其行为已构成重婚罪。对被告人任聪依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人任聪犯参加黑社会性质组织罪、重婚罪的罪名成立。被告人任聪归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。 十一、被告人刘东鹏以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对被告人刘东鹏依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人刘东鹏犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足、罪名不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人刘东鹏在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当减轻或从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其在部分犯罪中属于作用较小主犯，对该部分犯罪可以酌定从轻处罚。 十二、被告人许婉雪以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。对被告人许婉雪依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人许婉雪犯敲诈勒索罪、诈骗罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足、罪名不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人许婉雪在共同犯罪中属于从犯，依法应当减轻处罚；其具有前科，在量刑时予以考虑；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。 十三、被告人蔡树海两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人蔡树海犯开设赌场罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足、罪名不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人蔡树海在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其具有前科，在量刑时予以考虑；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；其在共同犯罪中属于作用较小主犯，可以酌定从轻处罚。 十四、被告人谢伟平参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人谢伟平犯开设赌场罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足、罪名不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人谢伟平在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。 十五、被告人林育新参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人林育新犯开设赌场罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足、罪名不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人林育新在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚。 十六、被告人蓝佳烨两次参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人蓝佳烨犯开设赌场罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足、罪名不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人蓝佳烨在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。 十七、被告人刘东星以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对被告人刘东星依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人刘东星犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足、罪名不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人刘东星在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当减轻或从轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。 十八、被告人钟锦林以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序罪，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对被告人钟锦林依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人钟锦林犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足、罪名不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人钟锦林在部分共同犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其在部分共同犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚；其部分犯罪取得被害人的谅解，并取得被害人谅解，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。 十九、被告人黄楚建以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对被告人黄楚建依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人黄楚建犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足、罪名不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人黄楚建在共同犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。 二十、被告人沈腾以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人沈腾构成敲诈勒索罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分外，其余指控证据不足部分，本院不予认定。鉴于被告人沈腾在共同犯罪中属于从犯，依法应当减轻处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。 二十一、被告人陈洵权以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪；强迫他人签订货物转让合同，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。对被告人陈洵权依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人陈洵权犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足、罪名不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人陈洵权在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其具有前科，在量刑时予以考虑；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻或减轻处罚；其归案后如实供述部分犯罪事实，并就该部分犯罪当庭自愿认罪，对该部分犯罪依法可以从轻处罚。 二十二、被告人陈贵发以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈贵发犯诈骗罪的罪名成立，但除本院审理查明违法犯罪事实部分及认定罪名外，其余指控证据不足、罪名不当部分，本院不予认定或予以变更。鉴于被告人陈贵发在共同犯罪中属于从犯，依法应当减轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。 二十三、被告人黄伟光借故生非，随意辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。对被告人黄伟光依法应当数罪并罚。公诉机关指控被告人黄伟光犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名成立。鉴于被告人黄伟光在共同犯罪中属于从犯，依法应当从轻处罚；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。 二十四、被告人刘四九为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人刘四九犯非法拘禁罪的罪名成立。鉴于被告人刘四九在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；其归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。 二十五、被告人陈飞为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人陈飞犯非法拘禁罪的罪名成立。鉴于被告人陈飞在部分犯罪中属于主犯，对该部分犯罪依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其具有前科，在量刑时予以考虑；其在部分犯罪中属于从犯，对该部分犯罪依法应当从轻处罚。 二十六、被告人郑宝弟为索取非法债务，非法拘禁并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人郑宝弟犯非法拘禁罪的罪名成立。鉴于被告人郑宝弟在共同犯罪中属于主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚；其当庭自愿认罪，可以酌定从轻处罚；其在共同犯罪中属于作用较小主犯，可以酌定从轻处罚。 综上，经本院审判委员会讨论决定，根据被告人杨朱龙、杨金雄、蔡益民、杨朱辉、熊建祥、郑艺强、杨金平、杨金强、康永生、任聪、刘东鹏、许婉雪、蔡树海、谢伟平、林育新、蓝佳烨、刘东星、钟锦林、黄楚建、沈腾、陈洵权、陈贵发、黄伟光、刘四九、陈飞、郑宝弟犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第八十一条、第八十九条、第二百二十六条、第二百三十四条、第二百三十八条、第二百五十八条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十二条、第二百九十三条、第二百九十四条、第三百零三条和《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条的规定，判决如下： 一、被告人杨朱龙犯组织、领导黑社会性质组织罪,判处有期徒刑十年,剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年,并处罚金五十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯重婚罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑四十八年六个月，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产、罚金一百一十万元，决定执行有期徒刑二十五年,剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产｛包含被告人杨朱龙的洋酒30瓶、茶壶24个、瓷器（饰品）3个（详见附件二扣押清单）、4个银行账户资金4603元及孳息、粤D*****白色丰田牌GTM7200G型轿车一辆及提供给被告人任聪用于购买汕头市***************的10万元购房款｝。不得假释。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押十五日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2043年8月7日止。） 二、被告人杨金雄犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑六年,剥夺政治权利四年，并处罚金三十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；原犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。总和刑期有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利四年，并处罚金三十五万元，决定执行有期徒刑十年六个月,剥夺政治权利四年，并处罚金三十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2029年1月27日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 三、被告人蔡益民犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑五年,剥夺政治权利四年，并处罚金二十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年,并处罚金十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。总和刑期有期徒刑十一年九个月，剥夺政治权利四年，并处罚金三十万元，决定执行有期徒刑十年九个月,剥夺政治权利四年，并处罚金三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2029年9月17日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 四、被告人杨朱辉犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。总和刑期有期徒刑十年，并处罚金十五万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2028年5月21日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 五、被告人熊建祥犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑二年,并处罚金三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月；总和刑期有期徒刑五年三个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑五年,并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月29日起至2024年1月28日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 六、被告人郑艺强犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。总和刑期有期徒刑二十八年，并处罚金八十万元，决定执行有期徒刑二十年,并处罚金八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2038年5月21日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 七、被告人杨金平犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑三年,并处罚金十万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。总和刑期有期徒刑十一年，并处罚金十八万元，决定执行有期徒刑十年,并处罚金十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2029年11月22日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 八、被告人杨金强犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑二年,并处罚金三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。总和刑期有期徒刑五年三个月，并处罚金八万元，决定执行有期徒刑五年,并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2023年5月21日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 九、被告人康永生犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金二万元。总和刑期有期徒刑三年，并处罚金四万元，决定执行有期徒刑二年九个月,并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2022年3月11日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 十、被告人任聪犯参加黑社会性质组织罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金二万元；犯重婚罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期有期徒刑二年，并处罚金二万元，决定执行有期徒刑一年九个月,并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押二日，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月23日起至2022年4月20日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 十一、被告人刘东鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金二千元。总和刑期有期徒刑十七年二个月，并处罚金三十五万二千元，决定执行有期徒刑十六年,并处罚金三十五万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2034年5月21日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 十二、被告人许婉雪犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑四年,并处罚金五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年,并处罚金二万元。总和刑期有期徒刑七年，并处罚金七万元，决定执行有期徒刑六年,并处罚金七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2024年5月21日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 十三、被告人蔡树海犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月22日起至2020年12月21日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 十四、被告人谢伟平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年8月27日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 十五、被告人林育新犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年9月17日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 十六、被告人蓝佳烨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2020年9月17日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 十七、被告人刘东星犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑三年,并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金二千元。总和刑期有期徒刑八年六个月，并处罚金三万二千元，决定执行有期徒刑七年六个月,并处罚金三万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2026年6月17日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 十八、被告人钟锦林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年,并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年,并处罚金一万元。总和刑期有期徒刑六年六个月，并处罚金三万元，决定执行有期徒刑五年六个月,并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2024年1月26日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 十九、被告人黄楚建犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年,并处罚金二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月,并处罚金二千元。总和刑期有期徒刑六年，并处罚金二万二千元，决定执行有期徒刑五年,并处罚金二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2023年7月26日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 二十、被告人沈腾犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年,并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2022年5月21日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 二十一、被告人陈洵权犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年,并处罚金二万元。总和刑期有期徒刑六年，并处罚金三万五千元，决定执行有期徒刑五年,并处罚金三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月18日起至2023年12月17日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 二十二、被告人陈贵发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2020年8月21日止。罚金应于本判决发生法律效力的第二日起五日内缴纳。） 二十三、被告人黄伟光犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑二年六个月，决定执行有期徒刑二年三个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月22日起至2020年8月21日止。） 二十四、被告人刘四九犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2022年1月14日止。） 二十五、被告人陈飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月27日起至2021年1月26日止。） 二十六、被告人郑宝弟犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年二个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年10月27日止。） 二十七、责令被告人杨朱龙、郑艺强连带退赔被害人陈江2224462.42元、被害人吴丽云4746**元、被害人李树水328975元。 二十八、责令被告人郑艺强退赔被害人袁泽豪23530元。 二十九、责令被告人刘东鹏、刘东星、钟锦林、黄楚建、陈洵权连带退赔被害人刘金亮11800元。 三十、被告人许婉雪名下中国工商银行(账号621********09103765）、中国农业银行（622*************916）、中国建设银行账户（621*************460、621*************680）合计存款15523元及孳息，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡 荣 审 判 员  纪 冰 审 判 员  吴文州 二〇二〇年八月二十八日 法官助理  汤仰聪 书 记 员  郑志鹏 书 记 员  刘洁婷 书 记 员  林佳岳 附件一:相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。 判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。 在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第八十一条被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。 对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。 对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。 第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百五十八条有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： （一）多次聚众斗殴的； （二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； （三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； （四）持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国刑法〉第二百九十四条第一款的解释》 全国人民代表大会常务委员会讨论了刑法第二百九十四条第一款规定的“黑社会性质的组织”的含义问题，解释如下： 刑法第二百九十四条第一款规定的“黑社会性质的组织”应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百九十四条规定的“黑社会性质的组织”，一般应具备以下特征： （一）组织结构比较紧密，人数较多，有比较明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，有较为严格的组织纪律； （二）通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力； （三）通过贿赂、威胁等手段，引诱、逼迫国家工作人员参加黑社会性质组织活动，或者为其提供非法保护； （四）在一定区域或者行业范围内，以暴力、威胁、滋扰等手段，大肆进行敲诈勒索、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三条组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚；对于黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；对于黑社会性质组织的参加者，应当按照其所参与的犯罪处罚。 对于参加黑社会性质的组织，没有实施其他违法犯罪活动的，或者受蒙蔽、胁迫参加黑社会性质的组织，情节轻微的，可以不作为犯罪处理。 第七条对黑社会性质组织和组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪分子聚敛的财物及其收益，以及用于犯罪的工具等，应当依法追缴、没收。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条行为人为寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横等，无事生非，实施第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”。 行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为“寻衅滋事”，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外。 行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”: （一）致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他人的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”: （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》（法释［2000］45号） 第三条依法对犯罪分子所犯数罪分别判处罚金的，应当实行并罚，将所判处的罚金数额相加，执行总和数额。 一人犯数罪依法同时并处罚金和没收财产的，应当合并执行；但并处没收全部财产的，只执行没收财产刑。 附件二：公安机关扣押的被告人杨朱龙洋酒、茶壶、瓷器（均未经鉴定）清单： 序号 名称 数量（瓶、个） 特征 1 MARTELL洋酒 壹 3L装 2 REMYMARTIN洋酒 叁 1.5L装 3 HENNESSY洋酒 壹 3L装 4 REMYMARTIN洋酒 壹 3L装 5 CAMUSEXTRA洋酒 拾贰 700ML装 6 MEVKKOW洋酒 陆 700ML装 7 MEVKOW洋酒 肆 1L装 8 心悠然小糊涂仙酒 壹 5L装 9 CAMOOXO洋酒 壹 750ML装 10 茶壶 贰拾肆 11 瓷器（饰品） 叁