河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终232号原公诉机关川汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）王忠影，女，1995年11月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地黑龙江省肇源县。因涉嫌诈骗，于2019年6月5日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局抓获归案，于2019年6月6日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年7月12日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局执行逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。原审被告人任清东，男，1993年2月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省大庆市林甸县。因涉嫌诈骗，于2019年6月5日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局抓获归案，于2019年6月6日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年7月12日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局执行逮捕。被告人吴晓福，男，1998年6月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省西华县。因涉嫌诈骗，于2019年6月5日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局抓获归案，于2019年6月6日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年7月12日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局执行逮捕。被告人高德刚，男，1996年8月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省廊坊市文安县。因涉嫌诈骗，于2019年6月30日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年8月6日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局执行逮捕。被告人张会，女，1986年7月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河南省唐河县。因涉嫌诈骗，于2019年6月30日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经周口市川汇区人民检察院批准，于2019年8月6日被周口市公安局港口物流产业集聚区分局执行逮捕。川汇区人民法院审理川汇区人民检察院指控原审被告人任清东、王忠影、吴晓福、高德刚、张会犯诈骗罪一案，于2020年6月16日作出（2020）豫1602刑初63号刑事判决。宣判后，原审被告人王忠影不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人王忠影，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。川汇区人民法院判决认定：被告人任清东为实施诈骗，于2018年7月建立名为“财富中心”的微信群，并发展吴晓福、高德刚、张会等多名代理，利用虚假“微粒贷”APP软件以给客户开通微粒贷、贷款提额为由，让客户缴纳所谓“开通费”、“点位费”、”提现费”、“解冻费”。2019年4月3日，被告人任清东以办理“微粒贷”的名义骗取被害人王某5680元；2019年4月13日，被告人任清东以“微粒贷”贷款提额的名义骗取被害人马某7899元；2019年4月14日，被告人高德刚以办理“微粒贷”、提升额度为由，伙同被告人任清东骗取被害人邓某2100元；2019年5月25日，被告人高德刚以收取贷款开通费、收取激活费等为由，伙同被告人任清东骗取被害人张某18419元；2019年5月27日，被告人任清东、吴晓福、林莹（另案处理）以提升信用卡额度为由，骗取被害人张某28709元；2019年5月28日，被告人任清东、吴晓福、林莹（另案处理）以虚假微粒贷款为由，骗取被害人何某4610元；2019年5月末，被告人任清东冒充客户经理以办理假贷款所需费用为由，骗取被害人张某35080元；2019年6月初，被告人张会伙同被告人任清东以点位钱、分期还款利息等为由，骗取被害人阴某5816元。被告人王忠影明知任清东在实施诈骗行为，仍多次帮助其拉客户，“养”微信号，并替其收取诈骗客户得来的钱财。被告人任清东、王忠影、吴晓福、高德刚、张会到案后，均自愿如实供述自己的罪行。被告人任清东分别向被害人张某3、马某、张某2、邓某、张某1、阴某，赔偿被害人的损失，并取得谅解。被告人任清东、王忠影、吴晓福、张会庭审后缴纳了罚金。上述事实，有经质证的被告人任清东、王忠影、吴晓福、高德刚、张会的供述，被告人林莹（另案处理）的供述，被害人张某3、何某、马某、王某、张某2、邓某、张某1、阴某的陈述，报案材料，受案登记表，立案决定书，微信转账信息截图，微信信息截图，银行卡交易明细，转款凭证，领条，谅解书，被告人人员信息电子档案，无违法犯罪信息查询，抓获经过，申请书，扣押物品清单，认罪认罚具结书，被告人任清东家属退脏申请及退脏款的扣押清单、缴纳罚金票据等证据证实。上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。川汇区人民法院认为，被告人任清东、王忠影、吴晓福、高德刚、张会以非法占有为目的，利用虚假的“微粒贷”APP软件，以给客户开通微粒贷贷款提额为由，骗取被害人所谓的开通费、点位费、提现费、解冻费，犯罪事实清楚，证据确实充分，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人任清东、吴晓福、高德刚、张会在共同犯罪中起主要作用，均系主犯。被告人任清东、王忠影参与了本案的全部犯罪事实，应当承担全部责任，诈骗数额48313元，属数额巨大。被告人王忠影对被告人任清东的诈骗活动起到了帮助作用，系被告人任清东全部犯罪活动的从犯，依法应当减轻处罚。被告人吴晓福参与了本案的部分犯罪事实，诈骗数额13319元，属数额较大。被告人高德刚参与了本案的部分犯罪事实，诈骗数额10519元，属数额较大。被告人张会参与了本案的部分犯罪事实，诈骗数额5816元，属数额较大。被告人吴晓福、高德刚、张会对各自参与的犯罪事实承担责任。被告人任清东、王忠影、吴晓福、高德刚、张会均系初犯，到案后自愿认罪认罚，可以酌情从宽处罚。被告人任清东到案后积极全部退脏，并取得大部分被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决：一、被告人任清东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人王忠影犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人吴晓福犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。被告人高德刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。被告人张会犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。二、对涉案的脏款48313元予以收缴，由扣押机关周口市公安局港口物流产业集聚区分局返还被害人；对随案移送的其他扣押物品，由扣押机关周口市公安局港口物流产业集聚区分局依法处理。上诉人王忠影的上诉理由是：王忠影对任清东实施诈骗行为刚开始并不明知，王忠影知道后对其进行了规劝，任清东擅自使用王忠影微信进行收款，并未取得其同意；王忠影在任清东的诈骗活动中，没有获取利益，请求从轻处罚，判处缓刑。上诉人王忠影的辩护人的辩护意见是：王忠影在共同犯罪中系从犯，具备法定从轻情节；王忠影到案后能够认罪认罚，且系初犯，主观恶意小，请求从宽。上诉人王忠影在二审期间未向法庭提交新的证据。经二审审理查明的事实、证据与一审相同。本院认为，被告人任清东、王忠影、吴晓福、高德刚、张会以非法占有为目的，利用虚假的“微粒贷”APP软件，以给客户开通微粒贷贷款提额为由，骗取被害人所谓的开通费、点位费、提现费、解冻费，五被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人王忠影在被告人任清东实施诈骗过程中，为其提供便利，并通过微信收取诈骗钱财，参与诈骗数额巨大，属于共同犯罪。被告人王忠影上诉提出其主观上并不明知他人诈骗情况下而参与，王忠影与被告人任清东系夫妻关系，对任清东诈骗犯罪应当有清晰认知，且王忠影长期使用自己手机号办理的微信号拉客户，诱使被害人被骗，并多次参与收取诈骗款，根据主客观相一致的定罪原则，王忠影的行为构成诈骗罪事实清楚，其上诉理由不能成立，在共同犯罪中，王忠影系从犯。原审根据五被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度等所作的判决，事实清楚，证据确实、充分，定罪及适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李士得审判员  李 静审判员  倪善心二〇二〇年八月十七日法官助理贾清法官助理李新磊书记员梁君珂