河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终466号 原公诉机关邯郸市永年区人民检察院。 上诉人（原审被告人）史卫三，男，1981年2月5日出生，汉族，初中文化，群众，住邯郸市永年区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月25日被抓获，次日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押于邯郸市永年区看守所。 辩护人石现科，河北贯云律师事务所律师。 邯郸市永年区人民法院审理邯郸市永年区人民检察院指控原审被告人史卫三犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年6月29日作出（2020）冀0408刑初139号刑事判决。宣判后，原审被告人史卫三不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 原判决认定，同案人庞某（另案处理）伙同他人（情况不明）意图实施诈骗，于2018年8月10日通过微信昵称“钢材销售”冒充高某联系侯某（邯郸市永年区龙腾标准件有限公司业务员）以204174.88元的价格订购了一批钢材。同时通过微信与孟某联系，将上述钢材以201600元的价格倒卖给孟某。庞某等人为了掩盖其犯罪踪迹，同时联系被告人史卫三让其寻找其他人员提供银行卡用以提取赃款，并约定给史卫三好处费。2018年8月10日中午，被告人史卫三联系了王某（已判）让其提供银行卡用于取现。2018年8月11日下午，庞某等人事前将王某银行卡号提供给孟某，孟某按照约定将201620元货款打入王某银行卡内。同时，被告人史卫三随同王某将其中196600元取出，由史卫三交给了庞某。后因被害人侯某报警，史卫三等人为掩盖其罪行，又指使王某于2018年9月7日到邯郸市永年区公安局城北刑警队作虚假证明。被告人史卫三因此非法收受5000元好处费。案发后，上述被诈骗款项已由庞某等人退还给邯郸市永年区龙腾标准件有限公司。 2019年10月25日，被告人史卫三被邯郸市永年区公安局抓获。 认定上述事实的证据有： 1、同案人庞某供述：2018年7月份，宋某让我给他提供一张非实名制手机卡注册微信准备弄一笔钱，我说我弄不到，后又说让我找一张非实名银行卡弄笔钱分了让我挣笔钱。到2018年8月10日宋某给我说可以弄到20万元，让我提供一张非实名的银行卡取现，事成后给我分10万元。他给我说通过微信联系了侯某，冒充高某骗了一车价值20万元的钢材。他负责诈骗钢材款，我负责提供银行卡取现。随后我就联系史卫三让他提供一张非实名制银行卡，往卡里打20万元。史卫三问我干什么，我告诉他说这些钱是非法所得，是黑钱，让他提供不是自己的卡，事成后给他3万元好处费，史卫三答应了。11日中午，宋某问我银行卡找到了没有，20万元钢材款就要到账了。我随后就给史卫三打电话，史卫三说找到了王某，正好王某急需用钱，也愿意用银行卡取现。我说事成后给他好处费。当日下午我让史卫三带着王某在太极广场等着，并让史卫三把王某的身份证和农行卡用微信发给我，我又转发给宋某了。后来宋某给我说21万元打到王某的农行卡了，让把钱取出来。我就打电话让史卫三带着王某去取钱。之后到17时左右，史卫三给我说王某从沙河市农行取出来了196600元，剩下5000元取不出来。我就让史卫三带钱到河北铺三环红绿灯路口等我。我开着车找到史卫三，史卫三上到我车上给了我196600元。我点出了25000元给了史卫三，加上王某卡里的5000元，共给了30000元。史卫三说给王某20000万元好处费，我说你们自己分吧。之后我就找到宋某把钱给了他，宋某从中点了70000元给了我，他就走了。取钱之后第二天，史卫三给我打电话说公安找到王某了，问我怎么办。我赶紧给宋某说了情况，宋某最后说赶紧把钱退回去。我就给史卫三说这20万元是骗了永年人的一批钢材款，他们报警了，将这些钱退回去就没事了，并让史卫三嘱咐王某赶紧躲躲。等过了几天，史卫三给我退了5000元，说剩余的25000元已经给了王某，王某退不了这么多钱。过了两三天，我带着史卫三到永年广府南门与王某见了面，王某说没钱了，最后王某手里的20000元也没有要回来，我就替王某垫了20000元给了宋某，我分几次一共给宋某95000元。过了几天，宋某给我说钱全部还给了侯某。我说公安局已经立案，王某把我们都供出来就完了，宋某说让王某投案自首全部承担下来办取保候审，我们一起出取保候审的钱。我说王某不知道诈骗的全部过程，宋某就给我一部手机，对我说微信里诈骗的详细过程，之后我让史卫三给王某做工作去投案。后来史卫三说王某同意去公安局投案把事情全部承担下来。我立即给宋某商量好后就让史卫三给王某打电话，把诈骗侯某20万元的详细经过给王某说了，因为史卫三说不清楚，我就通过史卫三手机给王某说了详细经过。之后我和宋某一共出了20000元取保候审保证金。之后我们就让王某去公安局投案自首了。 2、同案人王某供述：2018年8月10日中午，史卫三给我打电话说有一个大额贷款可以办理，让我准备身份证、户口本和银行卡，同时需要有银行的大额流水才能办，并让我第二天上去永年太极广场等他。第二天我在太极广场见到史卫三和另一个年轻人（李某1），史卫三问我有没有农行卡，我说有。史卫三就给一个人打电话说了，对方说可以用。之后史卫三九让我开车到沙河农行，在路上问他钱是怎么回事，史卫三说可能有20万元左右，这些钱都是他的，打到我卡里是为了走银行流水。在沙河农行因为不能取超过20万元，所以我就取了196600元。我将这些钱装到红色提包里，从农行出来就交给了史卫三，随后我和史卫三、李某1回到了永年。等到河北铺时，史卫三独自提着196600元红色提包下车了，具体去哪里我就不清楚了。过了十几分钟，史卫三让我把车开到一个桥下接他，我看见史卫三已经没有这196600元红色提包了，之后他们就走了我也回家了。第二天我取走了剩下的5000元，晚上的时候有公安来找我说我骗了一批钢材。我就赶紧给史卫三打电话，史卫三说没事，把钱退回去就行了。到八月十几号的时候，我把5000元存到史卫三给我农行账号里，史卫三说不行让我再凑，我又凑了2000元给了他。后来我和史卫三在广府见面了，让我给他凑钱，我说没有了，他就走了。到9月6日，史卫三打电话让我去公安局投案自首，让我全部承担下来，取保钱他来付。我在第二天来到了永年临洺关，史卫三接上我，同时还有个三十多岁男子，在车上史卫三教我到公安局后如何交代事实经过。之后我就跟着一个50多岁的男子到公安局投案自首，约过了2小时，我从公安局出来与史卫三见了一面，告诉他按照他教的供述了，之后我就回家了。 3、被告人史卫三供述：2018年8月10日，庞某给我打电话说他那里有20万元需要转账然后把钱取出来，我问他钱是不是有问题，是不是洗黑钱。庞某说是，但不会出事让我放心，还说让我找个关系远点人的卡转款取现。事成后给我5000元，再给持卡人20000元好处费。于是我就联系了王某，给他说有20万元需要用他卡转账取现，王某也问我是什么钱，是不是黑钱。我说没事就是转个账，给洗钱性质差不多，事成后给你20000元好处费。王某就同意了，后来我让王某准备了银行卡，并让王某到太极广场那里等着，我带着李某1一块到了太极广场附近。我随后给庞某电话联系说人都来了，庞某让我们到沙河市农行，我和王某一块到农行大厅，大概到17时许，王某从农行取出了196600元，卡里还有5000元取不出来。我接到钱后给庞某打电话说钱取了，庞某让我回永年一个地方等着他，之后他过来我把196600元给了庞某。庞某点了20000元给我，说是给我5000元，剩下的15000元给王某。剩下的176600元庞某拿走了，庞某还让我和王某把相关的微信聊天记录删除。之后我找到王某把15000元给了王某，自己留了5000元。王某自己开车走了。第二天晚上，王某给我说有人来找他了，我就问庞某怎么回事，庞某说是倒了永年人的一批钢材钱，永年人报案了，让王某把钱退了就行了。到了第三天晚上王某说公安去他们家找他了，庞某说让王某出去躲躲。后来我和庞某联系王某让他把所有事情担下来，我们给他办理取保事情，并把详细经过给他说了。之后王某到公安机关投案自首了。找王某是因为我和王某关系不熟，而且他是外地的，这种有风险的事情还是交给不熟悉的人保险。 4、证人李某1证言：我是史卫三的学徒，跟着他学烧烤。2018年8月份的时候史卫三让我跟着他一块太极广场见了一个男子，后来又带着这个男子到了沙河农行，那个男子到沙河农行取了19万多元，剩下5000元没有取出，后来史卫三拿着着这19万多下车不知道干什么，回来史卫三给了那名男子15000元，之后我们就回永年了。具体这些钱是干什么的，我不清楚，史卫三没有给我说。 另有银行交易记录及电子回单、微信截图、抓获证明、无违法违纪证明、户籍证明，证人李某2、任某、高某、武某、贾某、孟某证言，被害人侯某陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 原审法院认为，被告人史卫三明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对其应在“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”量刑幅度内处以刑罚。对于公诉机关指控被告人史卫三犯诈骗罪，辩护人认为应当构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经查，现有证据不能证实被告人史卫三与庞某等人事先有诈骗通谋，但被告人史卫三明知是犯罪所得而指使同案人王某提供银行卡进行转移，该行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪构成要件，对辩护人上述辩护意见予以采纳，公诉机关指控的罪名不妥，应予变更。被告人史卫三在案发后指使同案人王某到公安机关作假证明包庇，严重扰乱司法机关正常的办案秩序，在量刑时予以酌情从重考虑。被告人史卫三当庭自愿认罪，被害人的损失已经挽回，在量刑酌情从轻处罚。对辩护人相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，认定被告人史卫三犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币五万元。 上诉人（原审被告人）史卫三及其辩护人上诉主要提出，其不知道所转款项是他人诈骗所得，案发后积极退回违法所得，原判决量刑重。 经二审审理查明的事实与原判决认定的一致。认定上述事实的证据均经一审庭审质证，本院予以确认。 本院认为，上诉人（原审被告人）史卫三明知是他人犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对上诉人（原审被告人）史卫三及其辩护人所提，其不知道所转款项是他人诈骗所得，案发后积极退回违法所得，原判决量刑重的意见，经查，同案人庞某和被告人史卫三的供述均证实，史卫三在同意帮庞某找银行卡转款时就已经明知所转款项是违法所得，是黑钱，为了获取非法利益，仍然实施了帮助转移赃款的行为。原判决根据其犯罪情节、性质，对社会危害程度和悔罪表现，判处刑罚并无不当。故对其上诉及辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项，第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 白秀峰 审 判 员 苏军良 审 判 员 张耀旗 二〇二〇年八月二十七日 法官助理 路 遥 书 记 员 谢正旺 书 记 员 谢正旺