江西省鄱阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1128刑初10号公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。被告人杨俊彪，男性，1986年11月6日出生，汉族，专科文化，务工，户籍所在地福建省厦门市，家住厦门市集美区。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月11日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2018年10月11日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月8日被继续取保候审；经本院决定逮捕，于2020年7月7日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人刘克猛，江西赣鄱律师事务所律师。被告人程观兵，男性，1982年10月18日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月30日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月8日被继续取保候审；经本院决定逮捕，于2020年7月7日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人张国强、张媛媛，江西鄱都律师事务所律师。被告人杨密凤，女性，1978年4月28日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年11月21日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2018年12月7日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月8日被继续取保候审；经本院决定逮捕，于2020年7月7日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人虞国华，江西湖城律师事务所律师。被告人王小勇，男性，1978年11月22日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月9日在厦门市湖里区抓获归案；于2018年7月18日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2018年7月31日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月8日被继续取保候审；经本院决定逮捕，于2020年7月7日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人段浩文，江西赣鄱律师事务所律师。被告人王义，男性，1984年10月21日出生，汉族，初中文化，在油墩街镇开理发店，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县，因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月21日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2018年6月28日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月8日被继续取保候审；经本院决定逮捕，于2020年7月7日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人吴开峰，江西明理律师事务所律师。被告人吴芳，女性，1986年12月20日出生，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月27日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月8日被继续取保候审；经本院决定逮捕，于2020年7月7日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。辩护人付少天，江西明理律师事务所律师。被告人王洁，男性，1990年5月1日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月10日在惠州市龙川火车站抓获归案；于2018年9月18日被鄱阳县公安局刑事拘留；于2018年9月27日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月8日被继续取保候审；经本院决定逮捕，于2020年7月7日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人吴耀忠，江西赣鄱律师事务所律师。被告人柯湖祥，男性，1985年11月27日出生，汉族，专科文化，务工，户籍所在地福建省漳州市，家住福建省漳州市龙海市。因涉嫌开设赌场罪，于2018年7月10日在福建省龙海市柯坑村抓获到案；于2018年7月18日被鄱阳县公安局刑事拘留；于2018年7月31日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月8日被继续取保候审；经本院决定逮捕，于2020年7月7日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人饶泽斌，江西鄱都律师事务所律师。被告人孙德红，男性，1986年11月10日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2018年9月30日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月8日被继续取保候审；经本院决定逮捕，于2020年7月7日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人毕雪平，江西湖城律师事务所律师。被告人徐承木，男性，1971年4月21日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月24日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2019年2月2日被鄱阳县公安局取保候审；经本院决定，于2020年1月8日被继续取保候审；经本院决定逮捕，于2020年7月7日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。指定辩护人杨丽霞，江西赣鄱律师事务所律师。江西省鄱阳县人民检察院以鄱检刑诉（2019）541号起诉书，指控被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、王洁、柯湖祥、孙德红、徐承木犯赌博罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于2020年1月2日立案受理。本案在审理过程中，由于本辖区发生重大疫情，系不能抗拒的原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，故本院于2020年3月10日对本案裁定中止审理。本院于2020年7月7日对本案裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年7月8日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员汪普纯出庭支持公诉，被告人杨俊彪及其指定辩护人刘克猛，被告人程观兵及其指定辩护人张国强、张媛媛，被告人杨密凤及其指定辩护人虞国华，被告人王小勇及其指定辩护人段浩文，被告人王义及其辩护人吴开峰，被告人吴芳及其辩护人付少天，被告人王洁及其指定辩护人吴耀忠，被告人柯湖祥及其指定辩护人饶泽斌，被告人孙德红及其指定辩护人毕雪平，被告人徐承木及其指定辩护人杨丽霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省鄱阳县人民检察院指控：2017年3月份，被告人杨俊彪的朋友‘西瓜’让其收六合彩单子，杨俊彪找被告人程观兵联系收六合彩单子的人，并告知程观兵如介绍下线可得返利。于是程观兵联系了被告人杨密凤，让杨密凤向其报送投注六合彩的单子，程观兵将杨密凤报来的六合彩单子转报给杨俊彪，杨俊彪与‘西瓜’一起做庄与投注者之间对赌。杨密凤从中赚取返点和上下线之间赔率差获利。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2017年3月至2017年11月初，杨密凤向程观兵报送投注六合彩金额共43.8308万元，程观兵兑付金额共20.5899万元（已剔除正常往来4万元）；2017年3月至2018年1月份，程观兵给杨俊彪转账金额86.8433万元，杨俊彪给程观兵转账金额28.3851万元。大约在2017年10月份，被告人程观兵、王洁与被告人杨俊彪等人一起做庄接受投注六合彩单子。收了几期六合彩单子后，被告人孙德红也参与合伙做庄。合伙期间，程观兵、王洁、孙德红一方每人占百分之十股份，其他股份由杨俊彪一方占有并分配。合伙人除接受了杨密凤报送的十几期六合彩单子外，还通过王洁联系了被告人王义、吴芳向合伙人报送六合彩单子，王义、吴芳从中赚取返点获利。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2017年10月31日至2018年1月2日，王义向王洁报送投注六合彩金额32533元，王洁兑付给王义37000元；2017年11月28日至12月底，吴芳向王洁报送投注六合彩金额×××090元，王洁兑付给吴芳45×××9元。大约在2017年12月份，杨俊彪邀被告人柯湖祥参与合伙做庄接受六合彩单子，柯湖祥同意。合伙期间，报送六合彩单子的下线有王义、吴芳。二位下线与柯湖祥结算时，扣除返点和中奖金额后将结余投注资金转给柯湖祥，如下线收到的投注资金不足以支付返点和中奖金额，由柯湖祥将差额部分转给下线。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2018年1月6日至2月3日，王义向柯湖祥报送六合彩投注金额22,431元，柯湖祥兑付给王义8,331元；吴芳向柯湖祥报送六合彩投注金额10,656元，柯湖祥兑付给吴芳567元。柯湖祥等人获利2.4万余元。2017年6月份，被告人王小勇、王义谈妥，王义将接收他人六合彩投注的单子报送给王小勇。王义向王小勇报送六合彩单子的同时，介绍吴芳将接受他人六合彩投注的单子报送给王小勇。王义、吴芳赚取上下线之间赔率差额获利。王小勇将王义、吴芳报送的六合彩单子转报给其上线快餐店老板或杂货店老板，从中赚取返点获利。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2017年6月8日至2018年2月份，王义报送六合彩投注金额共计1×××899元（已剔除正常往来3100元），王小勇兑付的金额共计44735元（已剔除正常往来3100元）。吴芳报送六合彩投注金额共计122851元，王小勇兑付的金额94263元。2017年6月至2017年8月份，被告人徐承木让杨密凤向其报送六合彩单子，杨密凤从中赚取返点和上下线之间赔率差获利。调取的微信交易流水显示，杨密凤报送的六合彩投注金额46905元，徐承木兑付金额5969元。徐承木除接受杨密凤报送六合彩单子外，也接受他人投注，全部报送给微信昵称‘辉煌未来’的上线。‘辉煌未来’给予徐承木47倍赔率和百分之十返点。调取的微信交易流水显示，2017年5月25日至8月×××日，徐承木向辉煌未来报送的投注六合彩金额86450元，‘辉煌未来’兑付金额4722元。案发后，被告人王义、吴芳、杨俊彪、程观兵、孙德红先后到公安机关投案自首。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据材料，确认被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、王洁、柯湖祥、孙德红、徐承木参与利用香港六合彩开奖信息在庄家与投注者之间进行竞猜对赌，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究刑事责任。被告人杨俊彪、程观兵、王义、吴芳、孙德红具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的自首情节。被告人杨密凤、王小勇、王洁、柯湖祥、徐承木具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的坦白情节。本案被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人杨俊彪有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金；判处被告人程观兵有期徒刑九个月至一年，并处罚金；判处被告人杨密凤有期徒刑九个月至一年，并处罚金；判处被告人王小勇有期徒刑八至九个月，并处罚金，判处被告人王义、吴芳有期徒刑六至八个月，并处罚金；判处被告人王洁拘役五至六个月，并处罚金；判处被告人孙德红、柯湖祥、徐承木拘役三至五个月，并处罚金。在审理过程中，经本院函告，鄱阳县人民检察院于2020年8月24日向本院送达鄱检量建调（2020）7号量刑建议调整书，建议判处被告人吴芳有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。被告人杨俊彪对指控的罪名无异议，具体辩解如下：转账金额不应算作违法所得，其获利仅有一至二千元，而且应当剔除其与程观兵之间的转账金额。辩护人刘克猛对公诉机关指控的罪名及基本事实无异议，自愿认罪认罚，且已签字具结，提出如下辩护意见：（1）认定被告人杨俊彪违法所得数额的证据不足；（2）被告人杨俊彪具有自首情节，主观恶性小，认罪态度好，自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。被告人程观兵对指控的基本事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，且已签字具结，但辩解其没有参与收六合彩单子，只是帮忙转账，其没有获利。辩护人张国强、张媛媛对公诉机关指控的罪名及事实无异议，认为被告人请求法庭从轻处罚。被告人杨密凤对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，且已签字具结，辩解其家庭困难，丈夫系残疾人，请求法庭对其从轻处罚，让其早日回归家庭。辩护人虞国华对起诉指控的罪名、事实及量刑均无异议。被告人王小勇对起诉指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，且已签字具结，辩解其并不知道自己触犯了法律，公安机关应当电话通知其，没有必要去接去抓捕他。辩护人段浩文对起诉指控的罪名及事实均无异议，认为被告人王小勇有坦白、认罪认罚情节，请求法庭从轻处罚。被告人王义对起诉指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，且已签字具结。辩护人吴开峰对指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：（1）被告人王义获利仅有5000元；（2）被告人王义积极退缴违法所得，具有自首情节，且积极参与相关的公益性事业，请求法庭对被告人王义从轻处罚。被告人吴芳对起诉指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚，且已签字具结，辩解其家中有两个小孩，其丈夫王义也是本案被告人，希望法庭能够看在其家中小孩无人照看的情况下，对其从轻处罚，并适用缓刑。辩护人付少天对指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：（1）被告热吴芳法律意识淡薄，无意触犯了法律，事后主动到公安机关投案自首，其主观恶性较小，社会危害性小；（2）被告人吴芳自愿认罪认罚，家中有两个老人和两个小孩需照顾，希望法庭本着“教育为主、惩罚为辅”的原则，兼顾刑事审判的社会效果，对被告人吴芳从轻处罚，并适用缓刑。被告人王洁对指控的罪名无异议，自愿认罪认罚，且已签字具结，辩解其参与做庄只占10%的股份，没有多少盈利。辩护人吴耀忠对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求法庭对被告人王洁从轻处罚。被告人柯湖祥对起诉指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，且已签字具结，请求法庭从轻处罚。辩护人饶泽斌对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人孙德红对指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚，且已签字具结，辩解其没有参与坐庄吃被告人杨密凤报送的六合彩单子，请求法庭从轻处罚。辩护人毕雪平对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：被告人孙德红具有自首情节，自愿认罪认罚，并积极退缴赃款，请求法庭从轻处罚。被告人徐承木对指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚，且已签字具结。辩护人杨丽霞对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出如下辩护意见：被告人徐承木具有坦白情节，自愿认罪认罚，并主动退缴违法所得，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2017年3月份，被告人杨俊彪的朋友‘西瓜’让其收六合彩单子，杨俊彪找被告人程观兵联系收六合彩单子的人，并告知程观兵如介绍下线可得返利。于是程观兵联系了被告人杨密凤，让杨密凤向其报送投注六合彩的单子，程观兵将杨密凤报来的六合彩单子转报给杨俊彪，杨俊彪与‘西瓜’一起做庄与投注者之间对赌。杨密凤从中赚取返点和上下线之间赔率差获利。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2017年3月至2017年11月初，杨密凤向程观兵报送投注六合彩金额共43.8308万元，程观兵兑付金额共20.5899万元（已剔除正常往来4万元）；2017年3月至2018年1月份，程观兵给杨俊彪转账金额86.8433万元，杨俊彪给程观兵转账金额28.3851万元。大约在2017年10月份，被告人程观兵、王洁与被告人杨俊彪等人一起做庄接受投注六合彩单子。收了几期六合彩单子后，被告人孙德红也参与合伙做庄。合伙期间，程观兵、王洁、孙德红一方每人占百分之十股份，其他股份由杨俊彪一方占有并分配。合伙人除接受了杨密凤报送的十几期六合彩单子外，还通过王洁联系了被告人王义、吴芳向合伙人报送六合彩单子，王义、吴芳从中赚取返点获利。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2017年10月31日至2018年1月2日，王义向王洁报送投注六合彩金额32533元，王洁兑付给王义37000元；2017年11月28日至12月底，吴芳向王洁报送投注六合彩金额×××090元，王洁兑付给吴芳45×××9元。大约在2017年12月份，杨俊彪邀被告人柯湖祥参与合伙做庄接受六合彩单子，柯湖祥同意。合伙期间，报送六合彩单子的下线有王义、吴芳。二位下线与柯湖祥结算时，扣除返点和中奖金额后将结余投注资金转给柯湖祥，如下线收到的投注资金不足以支付返点和中奖金额，由柯湖祥将差额部分转给下线。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2018年1月6日至2月3日，王义向柯湖祥报送六合彩投注金额22431元，柯湖祥兑付给王义8331元；吴芳向柯湖祥报送六合彩投注金额10656元，柯湖祥兑付给吴芳567元。柯湖祥等人获利2.4万余元。2017年6月份，被告人王小勇、王义谈妥，王义将接收他人六合彩投注的单子报送给王小勇。王义向王小勇报送六合彩单子的同时，介绍吴芳将接受他人六合彩投注的单子报送给王小勇。王义、吴芳赚取上下线之间赔率差额获利。王小勇将王义、吴芳报送的六合彩单子转报给其上线快餐店老板或杂货店老板，从中赚取返点获利。调取的微信交易流水和支付宝交易流水显示，2017年6月8日至2018年2月份，王义报送六合彩投注金额共计1×××899元（已剔除正常往来3100元），王小勇兑付的金额共计44735元（已剔除正常往来3100元）。吴芳报送六合彩投注金额共计122851元，王小勇兑付的金额94263元。2017年6月至2017年8月份，被告人徐承木让杨密凤向其报送六合彩单子，杨密凤从中赚取返点和上下线之间赔率差获利。调取的微信交易流水显示，杨密凤报送的六合彩投注金额46905元，徐承木兑付金额5969元。徐承木除接受杨密凤报送六合彩单子外，也接受他人投注，全部报送给微信昵称‘辉煌未来’的上线。‘辉煌未来’给予徐承木47倍赔率和百分之十返点。调取的微信交易流水显示，2017年5月25日至8月×××日，徐承木向辉煌未来报送的投注六合彩金额86450元，‘辉煌未来’兑付金额4722元。案发后，被告人王义于2018年6月21日、被告人吴芳于2018年7月26日、被告人杨俊彪于2018年9月11日、被告人程观兵于2018年9月29日、被告人孙德红于2018年9月29日先后到鄱阳县公安局投案自首；被告人杨密凤于2018年11月21日被鄱阳县公安局民警抓获归案；被告人王小勇于2018年7月9日厦门市公安局殿前派出所入户访查时被民警发现系网上逃犯，遂将被告人王小勇传唤至派出所；被告人柯湖祥于2018年7月10日被龙海市公安局民警在福建省龙海市抓获到案；被告人王洁于2018年9月10日被惠州铁路公安龙川站派出所在龙川火车站抓获归案；被告人徐承木于2019年1月24日被鄱阳县公安局油墩街派出所民警抓获归案。另查明，在侦查阶段，被告人杨俊彪上交赌资3万元；被告人程观兵上交赌资3万元；被告人杨密凤上交赌资4万元；被告人王小勇上交赌资6万元；被告人王义上交赌资5万元；被告人吴芳上交赌资2万元；被告人王洁上交赌资3万元；被告人柯湖祥上交赌资2万元；被告人孙德红上交赌资2万元；被告人徐承木上交赌资4万元。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1、立案决定书、受案登记表，证明：鄱阳县公安局于2018年2月4日对本案立案侦查。2、被告人基本情况表，证明：被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、柯湖祥、孙德红、徐承木事实犯罪行为时均已达到刑事责任年龄。3、归案情况说明、到案经过、抓获经过，证明：（1）被告人王义于2018年6月21日、吴芳于2018年7月26日、杨俊彪于2018年9月11日、程观兵于2018年9月29日、孙德红于2018年9月29日先后到鄱阳县公安局投案自首；（2）被告人杨密凤于2018年11月21日被鄱阳县公安局民警抓获归案；（3）被告人王小勇于2018年7月9日厦门市公安局殿前派出所入户访查时被民警发现系网上逃犯，遂将被告人王小勇传唤至派出所；（4）被告人柯湖祥于2018年7月10日被龙海市公安局民警在福建省龙海市抓获到案；（5）被告人王洁于2018年9月10日被惠州铁路公安龙川站派出所在龙川火车站抓获归案；（6）被告人徐承木于2019年1月24日被鄱阳县公安局油墩街派出所民警抓获归案。4、厦门市第一看守所寄押情况证明、广东龙川县看守所所有人员信息、龙海市看守所临时寄押收押证明，证明：（1）被告人王小勇2018年7月10日至2018年7月17日寄押于厦门市第一看守所；（2）被告人王洁2018年9月10日至2018年9月17日羁押于广东省龙川县看守所；（3）被告人柯湖祥2018年7月11日至2018年7月17日羁押于龙海市看守所。5、微信转账记录，证明：（1）2017年11月2日至12月28日，王义转给王洁×××229元；2017年12月5日至2018年1月2日，接收王洁10次转账共12108元。（2）2018年1月6日至2018年2月3日，王义共7次转账至柯湖祥，共22431元；分别在2018年1月11日、27日两次接收柯湖祥转账8331元。（3）2017年6月8日至2018年2月4日，王义转给王小勇206次转账共计74210元。2017年6月27日至2017年10月29日，王义接收王小勇转账21次共34645元。（4）2018年1月16日至2月1日，王义接收沈某转账七次9228元；转给沈某一次9771元。（5）2017年11月28日至2017年12月28日，吴芳转账9次给王洁共计12768元；2017年12月5日至2018年1月2日接收王洁转账7次，共29090元。（6）2018年1月11日至2018年2月3日，吴芳转账5次给柯湖祥共10656元；2018年1月20日收到柯湖祥转账567元。（7）2017年6月10日至2018年1月27日，吴芳转账421次给王小勇，共计97648元。2017年6月×××日至2018年1月20日，吴芳接收王小勇41次转账85248元。（8）2017年7月25日至2017年12月29日，程观兵接收王洁35次转账共计40253.98元；2017年8月29日至2017年12月30日程观兵转给王洁47次共计39067元。（9）2017年3月31日至2018年1月1日，孙德红转账9次给王洁共计11490元；2017年1月19日至2018年2月14日，孙德红接收王洁微信转账18次共计45971.17元。（10）2017年1月22日至2018年2月26日，柯湖祥转账给杨俊彪×××微信号×××次，合计24506元。2017年1月17日至2018年2月21日，柯湖祥接收杨俊彪×××微信号×××次，合计48030元。（11）2017年1月16日至2017年9月19日，柯湖祥接收杨俊彪×××微信号转账24次，共6938.32元。（12）2018年1月20日和1月30日，程观兵转账2次给柯湖祥528元。无柯湖祥转账给程观兵记录。（13）2018年1月16日至2018年2月25日，孙德红转账给柯湖祥7次计3451元。接收柯湖祥转账2次合计1124元。（14）2017年3月30日至2017年11月1日，杨密凤接收程观兵转账85次共×××9696.26元；2017年3月10日至2017年11月7日，杨密凤转账1343次给程观兵共计340841.88元。（×××）2017年4月22日至2018年1月19日，程观兵接收杨俊彪×××转账13次共计22447.88元；自2017年3月30日至2018年1月30日，程观兵转给杨俊彪微信号×××次，共计×××6135元。（16）2017年1月16日至2017年12月30日，程观兵转账22次给杨俊彪微信号×××，共计5478.57元；2017年4月29日至2018年1月16日，程观兵接收杨俊彪微信号×××转账36次，共计50709.01元。（17）2017年5月27日至2018年2月×××日，程观兵接收孙德红转账29次，共计42545元；2017年8月22日至2017年12月29日，程观兵转给孙德红22次共×××130元。（18）2017年6月20日至2018年8月5日，杨密凤转账30次给徐承木共计46905元，2017年6月22日至2017年8月2日接收徐承木3次转账，共计5969.99元。（19）2017年5月25日至8月×××日，徐承木转账43次给辉煌未来86450元，三次接收辉煌未来转账4722.99元。6、支付宝转账记录，证明：（1）2017年9月2日至2017年12月×××日，王义转给王小勇31次，合计44789元；接收王小勇2次转账计13190元；（2）2017年10月31日至2017年12月21日，王义转账6次给王洁计9304元；2017年12月5日至2018年1月2日接收王洁转账6次计24892元。7、江西省政府非税收入票据，证明：江西省鄱阳县公安局没收被告人王义5万元、被告人吴芳2万元、被告人柯湖祥2万元、被告人王小勇6万元、被告人王洁3万元；被告人程观兵3万元；被告人孙德红2万元；被告人杨俊彪3万元；被告人杨密凤4万元；被告人徐承木4万元。（二）证人证言1、证人王某1的证言，证明：其帮弟弟王义、弟媳吴芳分别退缴涉案赌资五万元、二万元。2、证人王某2、吴某1、王某3、王某4、陈某、吴某2、程某1、徐某的证言，证明：以上证人分别帮被告人王小勇、柯湖祥、王洁、程观兵、孙德红、杨俊彪、杨密凤、徐承木退缴涉案赌资六万元、二万元、三万元、三万元、二万元、三万元、四万元、四万元。3、证人余某的证言，证明：2017年10月份至11月份，其在王义那里买了6、7期六合彩，每一期买的不多，大概买了一千元左右。其通过微信将要买的六合彩特码数字及每一个数字要买的金额发到王义的微信上面，买六合彩的钱也是通过微信发给万一，如中奖，王义也通过微信把中奖的钱发给其。王义的微信名是“今日头条Ｑ88”，微信号是×××。其除了买六合彩与王义没有任何经济往来。4、证人吴某3的证言，证明：2017年7月份至2017年10月份其通过微信的方式陆陆续续在被告人王义处买六合彩三四十期左右，每期一百多至三百多元，合计买六合彩总金额有五千多元。其在南昌务工的同事也会让其帮忙一起在王义处购买六合彩。5、证人王某5的证言，证明：2017年9月份左右，其通过微信在王义处购买六合彩，第一次买了三百多元的特码，通过微信将要买的六合彩特码数字和金额发给王义，后面陆续买了几次，但是没怎么中奖，输了些钱其就没买了。其与被告人王义微信之间的支付都是六合彩的钱。王义的微信号是×××，微信昵称：今日头条Ｑ88。6、证人严某的证言，证明：2018年1月份至2018年2月初的时候，其在被告人王义处买了十几期六合彩，每次买的金额大约都是几十元钱、或者一两百元钱，总金额大概一千元左右。有时候其也会帮别人在王义处买六合彩，买六合彩投注的金额也都是几十块钱，加上帮别人买六合彩的钱，总共买的金额大概是二千元左右。其是通过微信将要买的六合彩特码数字及每个数字要买的金额发到王义的微信，钱也通过微信支付，若中奖，王义也是通过微信将钱转给其。王义的微信号微信名是“今日头条Ｑ88”，微信号是×××。7、证人吴某4的证言，证明：从2017年9月份开始至2018年1月份，其在被告人王义处购买了十几期六合彩，每次金额不等，期间也帮别人一起买过，其自己加上帮别人买的金额每期一两百元。其通过微信将要买的六合彩的特码数字和钱发给王义，若中奖了王义也会通过微信将钱转给其。其和王义的微信之间只有六合彩的交易。王义的微信名是“今日头条Ｑ88”，微信号是：×××。8、证人吴某5的证言，证明：2017年9月份至2017年12月份的时候，其在被告人王义处购买六合彩，偶尔也会帮别人代买。其每期买的金额是几十元至一百多元，总金额大概是一千多元。有时候王义到其店里玩的时候，其也会当面告诉王义要买的六合彩特码数字及投注的金额，同时当面付钱给王义。王义使用的微信号在其微信好友里面备注的名字是“王义”，微信号是×××。9、证人吴某6的证言，证明：其从2017年7月份到2018年1月份左右通过微信在被告人王义处购买六合彩，通过微信红包和转账支付赌资，其总共投注了几千余元。中奖赔率是45倍，王义微信昵：今日头条Ｑ88。10、证人程某2的证言，证明：其从2017年7月份到2018年1月份左右通过微信在被告人王义处购买六合彩，通过微信红包和转账支付赌资，其总共投注了几千余元。中奖赔率是45倍，王义微信昵：今日头条Ｑ88。11、证人沈某的证言，证明：其从2017年7月中旬开始接受他人投注，大部分都是通过微信转账给其，很少一部分人是付现金，其只使用过微信昵称是“沈某”这个微信号接收他人的投注和投注的钱，该微信号绑定的手机号码是131××××****。在其那里投注“六合彩”的人合计四十五人左右，其有一个两百多人的名为“恭喜发财”的微信群，主要是方便大家讨论“六合彩”开出的特码及方便大家到其那里投注。其不记得“微笑人生”（真实姓名不知）是什么时候开始投注的，总共投注十几次，每期投注的金额五十至一百五十元，合计投注金额一千多，每次都是通过微信发送“六合彩”码单及投注的钱。其接受他人“六合彩”投注后，将码单转发给段喜娇和王义，他们二个人在将码单录入到“六合彩”网站。段喜娇和王义是其上线，其从2017年12月开始抄单给王义，王义每期投注“六合彩”码单总金额的百分之五返利给其，其替段喜娇“抄单”的金额是十五万元左右，大概获得抄单返利三千多元钱，替王义“抄单”合计投注金额三万元左右，其获利大概一千五百元钱。每次在算好投注总的金额后，直接按返利的百分比直接从总金额扣下来，另外的投注金额就转给他们，每期次结算的。从一开始“抄单”，其一直替段喜娇应该“抄单”在六十期次左右；替王义“抄单”大约十几次。段喜娇和王义都是使用他们自己的一个微信号给其返利的，他们的微信号其记不住了，段喜娇在其微信号的备注是“小段”，微信头像就是她本人的照片，王义的微信昵称是“今日头条”，微信头像好像是有两只老鼠的图片。其2017年9月份开始给万兴的老婆抄单，总计抄单四十期次，合计投注总金额十二万元，万兴老婆给其百分之三的返利，其获得的返利大概四千多元。段喜娇是油墩街莲西人，是其老婆的阿姨，大概五十岁，现在福建厦门务工。王义是住在油墩街集镇的人，在油墩街街上开了一家美发店，他们是普通朋友关系。其妻子吴玉萍在其没有空的时候偶尔也会帮其接单，一般是当面接单，买六合彩的人通过微信把投注的钱转给她，其妻子最后都会将抄的码单和钱给其，具体接了多少单子其不清楚，但是每期或多或少都会接一些单子，少的时候接三、四个单子，多的时候接十几个单子，有时其会用其妻子手机接单子，加起来应该有300多个单子，最后获利一万一千余元，其妻子吴玉萍没有得到钱。（三）被告人的供述和辩解1、被告人杨俊彪的供述与辩解，证明：（1）2017年12月至2018年2月初，其和柯湖祥一起收六合彩单子，二人一起坐庄吃掉程观兵下线报过来的六合彩单子，柯湖祥负责与报六合彩单子的下线结账，其与柯湖祥吃下线六合彩单子的获利二人五五分账。其朋友介绍王洁给其，其将王洁的微信发给了“西瓜”或者柯湖祥，并且欺骗柯湖祥“西瓜”的微信是其自己的并让柯湖祥加“西瓜”的微信号，“西瓜”自己创了一个微信群，柯湖祥、王洁、另外还有两个报六合彩的下线在微信群里，其没有在这个微信群，但是其与西瓜经常在一起，西瓜会把手机给其看群里报单的情况。其和西瓜约定：其和柯湖祥之间合伙坐庄的输赢情况由西瓜承担，其得下线报单总额百分之十的返利。这个约定柯湖祥并不知情。其与柯湖祥合伙期间，下线报的单子每期在一千多元到三四千元之间，总金额三四万元，每期六合彩开奖之后有柯湖祥与下线结账，柯湖祥与其结账，其再和“西瓜”结账，西瓜和柯湖祥是不结账的，结账是通过微信和支付宝转账，偶尔有现金结账；（2）其与柯湖祥合伙期间，程观兵介绍过下线给其，王洁就是程观兵介绍的，王洁介绍下线报的单子被柯湖祥和西瓜吃了；微信名为“小蜜蜂”的下线也是程观兵介绍的，“小蜜蜂”从2017年年底开始在微信群里报六合彩单子，其和柯湖祥两个人吃掉一点单子，其他是程观兵自己安排，报单的金额其不记得了，每期中奖情况及输赢都是由柯湖祥算账的，由柯湖祥和程观兵结账，其只和柯湖祥结账；（3）其微信接收柯湖祥转账24506元，其转给柯湖祥48030元，其中有部分是六合彩的钱，具体是哪几笔其不记得。其微信转给程观兵22447元，程观兵转给其×××6135元，这里面没有六合彩的钱，都是二人之间生意往来的转账。2、被告人程观兵的供述与辩解，证明：（1）其与王洁、孙德红一起做庄，还有“阿彪”和一个微信名为“可”的人，“阿彪”所占的股份是否分给“可”其不知道。其与王洁是2017年10月至12月开始参与做庄，孙德红晚几期，其和孙德红是同时停止做庄的，其与王洁、孙德红所占的股份前期是百分之三十，后期百分之二十，“阿彪”前期占百分之七十，最后几期是百分之八十；（2）其通过油墩街老乡的微信群找到杨密凤，介绍杨密凤向“阿彪”报单，杨密凤自2017年9月初到2017年11月份在其与杨密凤、“阿彪”三人组建的微信群里报送六合彩单子，该群是“阿彪”建立的，后来其拉了王洁、孙德红进群，“阿彪”那边也有两个人在群里，但不知道是不是“小柯”。杨密凤在群里总共报了二十期左右，金额八九千元，其吃掉杨密凤报单，总共的金额大概四千多元，其通过返利及参与做庄获利一两千元，其负责该群的转账，算账是由“阿彪”那边的人负责，算好之后其再和“阿彪”转账。杨密凤的微信名是“小蜜蜂”，其微信与杨密凤之间没有其他的经济往来，支付宝转账的大部分整数金额是其他经济往来，其中有其转给杨密凤给的56500元和杨密凤转给其的95000元；（3）王洁介绍了下线王义报单，并组建了微信群，王义及其老婆2017年9月底开始报单在微信群里报单，其在群里的时候王义及王义老婆二人分别报了二十多期，之前报的其不知情，二人每期报单的金额在三、四千元左右，总的金额有七八万元。王义及王义的老婆报单的前几期，其和王洁、孙德红没有参与做庄吃二人报送的单子，其于2017年10月份到2018年1月份与王洁、孙德红三人合伙做庄吃王义和王义老婆的单子，吃了二十期左右，亏了两千元左右，没有获利，王洁负责群里的算账、与下线结账，算好之后由其与“阿彪”转账。3、被告人杨密凤的供述与辩解，证明：（1）2017年5月至2017年10月，其开始将收到的六合彩单子报给程观兵，其将收到的单子编辑后发送到一个微信群里，群里面有其与程观兵和另外两个人，其不知道那两个人是谁。其在微信群里总共报送四五十期，每期次报给程观兵的六合彩单子金额少的时候是三四千元钱，多的时候是五六千元钱，总的金额估计有十几万元钱，程观兵给其的赔率是45倍，其给下线的赔率是44倍，从中赚一倍的赔率，其报给程观兵六合彩单子得百分之三的提成，后期加到了百分之四。其通过报六合彩单子给程观兵估计获得提成有四五千元钱，赚到的倍数钱其记不清了，其收的六合彩单子中奖越多，就会赚越多的倍数钱，没中奖的话，就只有提成了。其与程观兵按每期次结算，每期开奖后，程观兵最晚在第二天上午结清账目，二人通过微信转账和支付宝结账，其使用的微信号和支付宝绑定的手机号码都是137××××****，微信名为“小蜜蜂”，程观兵的微信名和支付宝用户名都是“星星”，除去程观兵在其家里买瓷砖的5000元用支付宝转账以外，都是结算报六合彩单子的钱，没有其他任何的经济往来；（2）其于2017年10月至2018年2月报送六合彩单子给“木呢”，总共报了三十几期，每期次金额四五千元，总金额有十几万元，赔率是45倍，其下线的赔率是44倍，其收取百分之六的提成。其通过微信将单子发送给“木呢”，按每期次结算，结算也是通过微信转账和支付宝账户，其通过报单获得提成有六七千元，赚到的倍数钱其不记得了。其与“木呢”结算的微信和支付宝账户都是绑定的手机号码都是137××××****，用户名也是“小蜜蜂”，“木呢”的微信名是“展翅高飞”，“木呢”好像是没有支付宝的，他用他儿子的支付宝向其转过两次账，但是支付宝账号记不到了。其与“木呢”之间除了六合彩的钱没有任何其他经济往来。4、被告人王小勇的供述与辩解，证明：因厦门六合彩的赔率比鄱阳高出两倍，所以王义主动说要报单子给其，王义和吴芳从2017年6月到2018年1月报单给其，王义合计报了二十多期六合彩单子给其，2017年10月、11月、12月、2018年1月合计报了不到二十期，总金额大约有五六万元；吴芳合计报单四十几期，总金额九万多元。吴芳与其微信、支付宝之间的转账全都是结算六合彩单子的钱，没有其他经济往来，其中有三至五次的转账是吴芳替王义与其结算六合彩单子的钱。其与王义微信及支付宝转账大部分都是结算六合彩单子的钱，其中王义2017年9月30日转过3100元让其代买手机，10月6日其将3100元退还给王义；还有一次是王义向其借款一万元用于在油墩街开饭店，一万元借款于2018年底归还了，这笔钱没有转账记录，可能是某一期结算六合彩单子的时候，其补满了一万元转给他。其上线是厦门的食杂店老板和快餐店老板，其不知道二人的真实身份，主要通过微信、电话、偶尔也会当面报单，微信后来拉黑删除了。其有两个微信号，一个微信名是“唯我独尊”，绑定的手机号码是130××××****，微信号是×××，另一个微信名是“一生平安”，微信号是×××。吴芳的微信名是“芳”，微信号×××。王义的微信名是“今日头条Ｑ88”。5、被告人王义的供述与辩解，证明：（1）2017年9月至10月，其合计报送了二十几期六合彩单子给王小勇，每期的金额在两千元左右，总金额大概四万多元，获利三四千多元，其报送给王小勇的单子没有返利，若中奖，王小勇给其的赔率是47倍，其给别人的赔率是45倍，赚两倍的赔率，其通过微信报送六合彩单子给王小勇，二人之间通过微信、支付宝转账的方式结算，二人间的微信转账记录中有一笔3100元是其转给王小勇让其帮忙代买手机的钱，其支付宝名是“幸福会”，账号是×××7×********，微信名为“今日头条Ｑ88”，王小勇的微信名是“唯我独尊”，支付宝用户名是“小勇”；（2）2019年10月其和王洁、“可”、和其老婆吴芳在一个微信群里，其在群里面报送单子给王洁，报了四五期，总计金额一万元左右，获利五百多元，之后王洁就退群了，其开始报单给群里的“可”，其总共报送了三十几期的单子给“可”，总金额大概八九万元，获利四千多元。其跟王洁、“可”都是通过微信（绑定的手机号码是131××××****）报送单子，以微信转账和支付宝转账的方式结算，其与王洁、“可”除了六合彩单子的钱没有任何经济往来。6、被告人吴芳的供述与辩解，证明：（1）2017年6月至2018年1月，其通过其老公王义加了王小勇的微信，一开始是其自己在王小勇那里买六合彩，买了几期之后其开始报六合彩单子给王小勇，王小勇给其47倍的赔率，其给在其那里买六合彩的人45倍的赔率，若中奖其得两倍的赔率，其总共报送了四十多期，总金额大概八九万元，其获利三四千元；（2）2017年11月开始，其被王义拉入一个微信群，群里面有四个人，王义、王洁、微信名为“可”的人，在该群报单有44倍或者45倍的赔率和百分之五的返点，其和其老公王义都在群里报单，其报了大概二十期左右的六合彩单子，总金额三四万元，获利大概两三千元。其不知道报在群里的单子是谁处理，大约一个月时间是王洁与其结账，之后是由“可”与其结账，结算的钱都是通过微信或者支付宝转账，具体转账多少次记不清，但是其与王洁、“可”之间的所有转账记录都是结算六合彩单子的钱。7、被告人王洁的供述与辩解，证明：2017年9月底，其与程观兵、孙德红、“阿彪”一起合伙做庄吃下线报的六合彩单子，程观兵的妹夫有没有参与做庄其不是很清楚，其和程观兵、孙德红合伙占股百分之三十，每人占股百分之十，“阿彪”那一边占股百分之七十，“可”是“阿彪”那一边的，占股情况其不知情。其最初开始参与做庄的时候，是一起吃掉程观兵的下线“小蜜蜂”报送的六合彩单子，另外就是吃掉其自己的下线王义和王义老婆“芳”的单子，另外还有一些下线，这些下线报单的时间短，报单的数量也少，也不是其联系的，其记不太清了。“小蜜蜂”等下线在一个微信群里报单，微信群名其记不清，在其退群以前，群里的成员有其、程观兵、阿彪、“可”，程观兵先后拉了两个人进过群，据说是程观兵的妹夫，他在群里待了一段时间就退群了，吃过大概四五期的单子，他退群以后程观兵又拉了孙德红进群，孙德红后来一直在群里。一直到2017年11月中旬，“小蜜蜂”在群里大约报送了二十期左右的单子，单子的每期金额在3000-5000元之间，总金额合计是八九万元左右。其于2017年10月至2018年1月初参与吃王义和王义的老婆“芳”的单子，这期间他们二人分别报送了二十期左右的六合彩单子在群里，每期金额在3000-7000元之间，二人合计报到群里的六合彩单子的总金额是七八万左右，“芳”的金额应该比王义每期报送单子的金额要多些，二人的六合彩单子赔率和返利是一样的，都是45倍赔率，百分之七的返利。其合伙做庄吃“小蜜蜂”报送单子获利七千元，吃王义和“芳”的单子亏了钱，没有获利。所有下线报单的钱都由“阿彪”那边的人负责算好总账，然后再分别由联系下线的人与各自的下线结算。其负责按每期次和王义、“芳”进行结算，其与他们都分别是使用支付宝转账或者微信转账结算的；吃“小蜜蜂”单子期间，其是和程观兵转账，没有直接和“小蜜蜂”转过钱。其与孙德红之间有一起买车做事的钱，合伙做庄收单期间其没有和孙德红直接结算过，只是偶尔输了钱，其借过钱给孙德红，二人之间的支付宝转账没有六合彩的钱，都是生意转账或者是二人之间的借款。8、被告人柯湖祥的供述与辩解，证明：微信名为“知足常乐”的人是其大学同学杨俊彪，杨俊彪邀其一起合伙做庄吃掉下线的单子，其只要负责和报单子的下线结账，合伙的话，其占百分之十的股份，其答应了。2017年12月份开始其开始与杨俊彪合伙，杨俊彪将其拉入一个微信群，群里面有杨俊彪、两个报单的下线（微信名为“今日头条Q88”、“芳”）、微信名叫“王洁”，“王洁”在其入群不久后就退群了。“今日头条Q88”和“芳”，二人分别报送了十几期左右的样子，“今日头条Q88”总报送的金额大概三四万元，“芳”总报送的金额大概二三万元，其与两位下线按每期次结账，每期六合彩开奖以后，杨俊彪会将账目算好交给其，如果是“今日头条Q88”和“芳”的人需要转钱给其，其就负责收钱，如果是需要转钱给“今日头条Q88”和“芳”的人，其就把钱转给他们，其与“今日头条Q88”和“芳”的人之间的转账是在扣除返点以及中奖金额后的钱。其和“今日头条Q88”和“芳”之间的微信、支付宝流水全部都是结算六合彩的钱。返点好像是百分之五，赔率记不太清，好像是43倍。其微信名是“可”。其与杨俊彪二人合伙期间，其占比从开始的百分之十，慢慢加到百分之二十、百分之三十，后来变成一人一半各占百分之五十，其与杨俊彪合伙做庄期间，其赚了有一万多元，杨俊彪估计有二万多元。9、被告人孙德红的供述与辩解，证明：因为之前与王洁、程观兵一起合伙做庄收下线六合彩单子的合伙人退出了，二人便邀其一起合伙做庄收六合彩单子，其于2017年10月开始与王洁、程观兵合伙参与做庄，每人占股百分之三十，另一伙人占股百分之七十，那伙人应该也是三人合伙，一个微信名叫“知足常乐”的、一个叫微信名叫“可”，还有一个是每次算下线报六合单子账的人，“知足常乐”的名字是“阿彪”，这三个人其都不认识。他们所有合伙的人和下线在两个微信群里，两个微信的股东都是一样的，就是其、王洁、程观兵和“阿彪”那边的股东，一个群的下线是王义、王义的老婆、另一个微信群的下线是微信名叫“小蜜蜂”的人、还有一个下线。王义和王义的老婆在群里面分别报送了十几期单子，每期金额在一千多元到七千多元之间，他们两个人合计报送的总金额有三四万元，其不清楚王义夫妻二人分别报送的金额，二人是王洁的下线。其进入王义和王义老婆保单的微信群后，程观兵拉其进入“小蜜蜂”报单的微信群，其吃了大概五六期“小蜜蜂”报送的单子后“小蜜蜂”就没有报送六合彩单子了，“小蜜蜂”每期报送的六合彩单子金额在二千元左右，总金额大概一万元，“小蜜蜂”是谁的下线其不清楚，其参与合伙坐庄期间，只和程观兵结算过，其自己没有找过下线，其吃王义和王义老婆的单子亏了钱，吃“小蜜蜂”的单子赚了钱，总的算下来，其参与坐庄期间亏了三四千元。10、被告人徐承木的供述与辩解，证明：其从2017年8月份开始收“密呢”报的六合彩单子，大概报了一个多月的时间，其是在微信群里面联系“密呢”，加了她好友以后让她给其报单，其再将“密呢”报来的单子报给其上线，“密呢”报给其六合彩单子的倍数是44倍或者是45倍，其报给其上线是47倍，其从中赚取倍数差和百分之十的返点。“密呢”总共报了二十多期次的六合彩单子给其，每期金额二千至六千元不等，合计金额约六万元，“密呢”通过微信把用纸写好的买六合彩的单子拍图片发给其，也会直接编辑文字信息发给其，结算的钱都是通过微信转账的，二人之间除了六合彩单子的钱没有任何经济往来。其自己的微信名叫“展翅高飞”，其上线微信名是“辉煌未来”，二人并不认识，二人之间的微信转账记录都是结算报六合彩单子的钱，没有其他经济往来，其报单是赚了钱的，但是具体多少其记不清了。（四）辨认笔录1、被告人王义的辨认笔录，证明：被告人王义辨认出：1、其上线王洁、王小勇以及下线沈某；2、其报送六合彩单子的微信号“今日头条Ｑ88”、王洁接收六合彩单子的微信号“×××”、王小勇接收六合彩单子的微信号“唯我独遵”、“可”的微信号、“沈国泰”的微信号；3、王小勇支付宝账号“小勇”、其支付宝账号“幸福会”。2、被告人柯湖祥的辨认笔录，证明：被告人柯湖祥辨认出：（1）其合伙人杨俊彪及杨俊彪的两个微信号：“常乐”（微信号是×××）和“俊彪龙岩”（微信号是×××）；（2）其两个下线：“今日头条Ｑ88”（微信号是×××）和“芳”（微信号是×××、支付宝用户名“芳”）；（3）其本人的微信“可”（微信号是×××）和其本人的支付宝账号（用户名“湖祥”）。3、被告人王洁的辨认笔录，证明：被告人王洁辨认出：（1）其合伙人程观兵和孙德红；（2）其本人用于结算六合彩单子的支付宝账号及微信号，用户名均为“王洁”。4、被告人杨密凤的辨认笔录，证明：被告人杨密凤辨认出其上线程观兵及其支付宝账号、微信账号，用户名均是“星星”，程观兵另一个微信是“常乐”（微信号是×××）。5、被告人程观兵的辨认笔录，证明：被告人程观兵辨认出：（1）其合伙人杨俊彪及其下线杨密凤；（2）杨俊彪的微信名叫“阿彪”（微信号是×××）、王洁的微信名“王洁”（微信号是×××）、孙德红的微信名“施工。。。”（微信号是×××）、其本人的微信“星星”（微信号×××）；（3）王洁的支付宝（账号是13×××36）。6、被告人杨俊彪的辨认笔录，证明：被告人杨俊彪辨认出程观兵使用的微信“星星”（微信号是×××）、柯湖祥使用的微信“可”（微信号是×××）、其自己使用的微信号及支付宝账户。7、程某2的辨认笔录，证明：程某2辨认出其老婆杨密凤报送六合彩单子的上线徐承木；杨密凤接收六合彩单子的微信。8、沈某的辨认笔录，证明：沈某辨认出其上线王义。上述证据，经庭审举证、质证，来源合法、内容真实，与本案具有关联性，其证明效力予以确认。本院认为，被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、王洁、孙德红、柯湖祥、徐承木以营利为目的，利用香港六合彩开奖信息在庄家与投注者之间进行竞猜对赌，其十人的行为均触犯了刑律，构成赌博罪，应当赌博罪追究其十人的刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据、确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、王洁、孙德红、柯湖祥、徐承木在上下线关系中，分别构成共同犯罪，在共同犯罪中作用大小相当，不区分主从犯。关于被告人杨俊彪及其指定辩护人、被告人程观兵、被告人王义所提违法所得数额认定的问题。经查，结合各被告人的微信及支付宝转账记录，被告人的供述，仅能证实被告人杨俊彪接受投注“六合彩”赌资892939元，被告人程观兵接受投注“六合彩”赌资438308元，被告人王义向上线报送“六合彩”单子投注金额170863元，现有证据无法查明被告人杨俊彪、被告人程观兵及被告人王义的违法所得数额，故对上述被告人的违法数额不予认定。但是公安机关所收缴的是赌资，并不是各被告人的违法所得，对于各被告人当庭提出其多退违法所得的辩解意见，不予采纳。关于被告人吴芳的辩护人所提对被告人吴芳适用缓刑的辩护意见。经查，被告人王义及被告人吴芳系夫妻关系，家中有两位未成年子女，如均被判处监禁刑，未成年子女无人监护。被告人吴芳具有自首情节，主动退赃，在判决宣告前被告人吴芳的家属主动代其向本院预缴罚金，且经鄱阳县司法局社区矫正调查评估，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，经本院函告后，公诉机关调整量刑建议，建议对被告人吴芳判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金，本院予以认可。对辩护人所提的该点辩护意见，予以采纳。被告人杨俊彪、程观兵、王义、吴芳、孙德红主动到案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人杨密凤、王小勇、王洁、柯湖祥、徐承木被抓获归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、王洁、孙德红、柯湖祥、徐承木均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、孙德红、柯湖祥在判决宣告前主动预缴罚金，本院予以认可。公诉机关所提建议判处被告人杨俊彪有期徒刑十个月至一年二个月，并处罚金；判处被告人程观兵有期徒刑九个月至一年，并处罚金；判处被告人杨密凤有期徒刑九个月至一年，并处罚金；判处被告人王小勇有期徒刑八至九个月，并处罚金，判处被告人王义、有期徒刑六至八个月，并处罚金；判处被告人吴芳有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金；判处被告人王洁拘役五至六个月，并处罚金；判处被告人孙德红、柯湖祥、徐承木拘役三至五个月，并处罚金的量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。综上，根据被告人杨俊彪、程观兵、杨密凤、王小勇、王义、吴芳、王洁、孙德红、柯湖祥、徐承木的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨俊彪犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日至2021年4月4日止。罚金已缴纳。）二、被告人程观兵犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日至2021年4月6日止。罚金已缴纳。）三、被告人杨密凤犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月21日至2021年3月19日止。未缴纳的二万元罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人王小勇犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月9日至2021年2月11日止。罚金已缴纳。）五、被告人王义犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日至2020年12月28日止。罚金已缴纳。）六、被告人吴芳犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）七、被告人王洁犯赌博罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月10日至2020年12月16日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人柯湖祥犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月10日至2020年9月14日止。罚金已缴纳。）九、被告人孙德红犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月7日至2020年10月6日止。罚金已缴纳。）十、被告人徐承木犯赌博罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日至2020年11月24日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十一、对被告人杨俊彪（3万元）、程观兵（3万元）、杨密凤（4万元）、王小勇（6万元）、王义（5万元）、吴芳（2万元）、王洁（3万元）、孙德红（2万元）、柯湖祥（2万元）、徐承木（4万元）退缴的涉案赌资，予以没收，由收缴机关（鄱阳县公安局）上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王健运人民陪审员  康炉宝人民陪审员  余国水二〇二〇年八月二十八日书 记 员  谢 珍