湖南省双峰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1321刑初261号公诉机关湖南省双峰县人民检察院。被告人廖志逵，男，1981年10月11日出生于湖南省武冈市，汉族，本科文化，无业，居民，中共党员，现住湖南省长沙市雨花区（户籍地湖南省长沙市雨花区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月28日被双峰县公安局刑事拘留，同年4月3日经双峰县人民检察院批准逮捕，同日由双峰县公安局执行逮捕，现羁押在双峰县看守所。辩护人胡淑芬，湖南定胜律师事务所律师。双峰县人民检察院以双检公诉刑诉［2020］227号起诉书指控被告人廖志逵犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉，本院受理后，依法决定适用普通程序，组成由审判员彭云林担任审判长，人民陪审员朱帜、彭若涛参加的合议庭，于2020年8月27日公开开庭进行了审理，朱蓓蕾担任法官助理，代理书记员黄晓君担任记录。双峰县人民检察院指派检察员王新宇、助理刘书剑出庭支持公诉，被告人廖志逵及其辩护人胡淑芬均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人廖志逵长期迷恋网络赌博，截至2020年1月，其已在网络赌博平台（网络赌博平台绑定的充值银行账户为“承悦（深圳）广告传媒有限公司”，账号为00×××64）上赌输近6万元。2020年2月，正值重大疫情防控期间，廖志逵见微信群内多人急需口罩、体温枪，便通过微信（微信号分别为“×××”、“×××”）对外发布售卖口罩、体温枪等虚假广告进行诈骗，将接收的订金用于网络赌博、偿还债务及个人挥霍。廖志逵假借销售防疫用品名义诈骗他人共计49万余元。具体事实如下：1、2020年2月5日至21日，廖志逵以出售口罩为名，诈骗彭某1、向某等二十人共32万余元；2、2020年2月19日至21日，廖志逵以出售体温枪为名，诈骗廖某417万余元。2020年2月27日，被告人廖志逵在湖南省武冈市被民警抓获。公诉机关认为，被告人廖志逵以非法占有为目的，在重大疫情防控期间，利用电信网络手段，虚构销售防疫用品事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人廖志逵辩称：他订购了口罩，也退了一些钱给客户，他主观上没有诈骗的故意，其行为不构成诈骗罪。被告人廖志逵的辩护人胡淑芬的辩护意见是：1、被告人廖志逵用自己的实名微信号做口罩生意，并且定了货，廖志逵没有非法占有及骗取公私财物的主观故意。2、被告人廖志逵没有采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取公私财物的诈骗行为，其行为不构成诈骗罪。3、即使廖志逵的行为构成诈骗罪，其诈骗数额没有达到50万元，其也不属于情节特别严重。经审理查明：被告人廖志逵长期迷恋网络赌博，截至2020年1月，其已在网络赌博平台（网络赌博平台绑定的充值银行账户为“承悦（深圳）广告传媒有限公司”，账号为00×××64）上赌输近6万元。2020年2月，正值重大疫情防控期间，廖志逵见微信群内多人急需口罩、体温枪，便通过微信（微信号分别为“×××”、“×××”）对外发布售卖口罩、体温枪等虚假广告进行诈骗，将接收的订金用于网络赌博、偿还债务及个人挥霍。廖志逵假借销售防疫用品名义诈骗他人共计491950元。具体事实如下：1、2020年2月5日至21日，廖志逵以出售口罩为名，诈骗张某1300元、任某1500元、廖某1150元、廖某2150元、廖某37000元、陈某600元、朱某40000元、魏某90000元、龚某10000元、凌某5000元、邹某2000元、胡某7000元、张某280000元、卢某2000元、柳某2000元、乔某12000元、舒某10000元、彭某111000元、向某32000元、王某8750元。诈骗上述20人共321450元。2、2020年2月19日至21日，廖志逵以出售体温枪为名，诈骗廖某4170500元。2020年2月27日，被告人廖志逵在湖南省武冈市被民警抓获。上述事实有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证并经查证属实的以下证据予以证实：1、书证（1）接报案登记表、立案决定书、拘留证等法律文书，证明本案的诉讼经过及对廖志逵采取刑事强制措施的相关情况。（2）户籍资料及党员档案，证明廖志逵作案时已达到完全刑事责任年龄，其系中共党员。（3）抓获经过，证明双峰县公安局沙塘派出所民警于2020年2月27日20时许在湖南省邵阳市武冈市廖志逵老家将廖志逵抓获，现场查获诈骗作案手机两台。（4）扣押决定书，证明双峰县公安局于2020年2月27日扣押了廖志逵持有的白色ｖｉｖｏ手机一部、银色小米手机一部（内置ＳＩＭ卡：186××××****）。（5）银行卡交易记录、支付宝收支明细、微信聊天记录和转账记录截图、微信转账记录，证明账号62×××78的中国农业银行卡的开户人为廖志逵。该账号2019年6月1日至2020年2月29日的交易记录显示：自2020年1月20日起至2月22日，该账号向户名为“承悦（深圳）广告传媒有限公司”（账号：00×××64）的银行账户转入资金共计592198.42元（其中：2020年2月6日前共转账1586.26元；2月6日至9日共转账97255.38元；2月10日至11日，没有转账记录；2月12日至22日共转账493356.78元）。不存在“承悦（深圳）广告传媒有限公司”账户向该账户转账的情况。廖志逵使用的微信账号的昵称为“廖志逵”（微信号：×××）；2020年1月31日，其添加了昵称为“×××”（微信号：×××，廖志逵备注名：越南左总，以下称呼为“左总”）的微信账号使用者。2月5日至2月10日，其分三次共向“左总”微信转账16875元，订购了12500个口罩。廖志逵的支付宝于2020年2月22日19时50分许接收了王某支付宝转账5200元。邹某、魏某、向某、彭志颖、舒某、凌某、张某1、乔某、廖某4、朱某、龚某、卢某、任某、廖某1、陈某、胡某等被害人提供的微信聊天记录截图、转账记录截图与廖志逵的银行卡交易记录、微信转账记录相匹配。各被害人在廖志逵处订购口罩、体温枪并支付订金后，廖志逵承诺能在数日内到货;当到达约定的日期，各被害人再次询问货到何处、何时能够达到，甚至要求退还订金时，廖志逵继续称，货正在路上，已经到了长沙等处，还需要一定时间，之后不了了之。各被害人在廖志逵处订购口罩、体温枪的具体情况如下：ａ.被害人张某1，预定口罩200个（1.5元／个），于2020年2月5日使用微信号为×××的微信账号转账人民币300元至廖志逵微信号为×××的微信账号。ｂ.被害人任某，预定口罩1000个（1.7元／个），于2020年2月6日使用微信号为×××的微信账号转账人民币1500元至廖志逵微信号为×××的微信账号。ｃ.被害人廖某1，预定口罩100个（1.5元／个），于2020年2月6日微信转账人民币150元至廖志逵微信号为×××的微信账号。ｄ.被害人廖某2，预定口罩100个（1.5元／个），于2020年2月7日使用微信号为×××的微信账号转账人民币150元至廖志逵微信号为×××的微信账号。ｅ.被害人廖某3，预定口罩18000个（1.5元／个），于2020年2月8日通过银行卡转账人民币27000元至廖志逵尾号为4758的银行账户。于2020年2月16日收到廖志逵微信号为×××的微信微账号退款20000元。ｆ.被害人陈某，预定口罩300个（2元／个），于2020年2月9日使用微信号为×××的微信账号转账人民币600元至廖志逵微信号为×××的微信账号。ｇ.被害人朱某，预定口罩20000个（2元／个），于2020年2月9日使用微信号为×××的微信账号转账2000元至廖志逵微信号为×××的微信账号。2月16日通过银行卡转账人民币38000元至廖志逵尾号为4758的银行账户。ｈ.被害人魏某，预定口罩50000个（1.8元／个），于2020年2月9日通过银行卡转账人民币31500元至廖志逵尾号为4758的银行账户。于2020年2月15日通过银行卡转账人民币58500元至廖志逵尾号为4758的银行账户。ｉ.被害人龚某，预定口罩5000个（2元／个），于2020年2月9日使用微信号为×××的微信账号转账3500元至廖志逵微信号为×××的微信账号。2月17日通过银行卡转账人民币6500元至廖志逵尾号为4758的银行账户。ｊ.被害人凌某，预定口罩5000个（2元／个），于2020年2月10日使用微信号为×××的微信账号两次各转账5000元至廖志逵微信号为×××的微信账号。2月19日收到廖志逵微信退款5000元。ｋ.被害人邹某，预定口罩1000个（1.7元／个），于2020年2月10日使用微信号为×××的微信账号转账人民币2000元至廖志逵微信号为×××的微信账号。ｌ.被害人胡某，预定口罩10000个（2元／个），于2020年2月10日使用微信号为×××的微信账号转账人民币7000元至廖志逵微信号为×××的微信账号。ｍ.被害人张某2，预定口罩40000个（2元／个），于2020年2月10日、2月14日使用微信号为×××的微信账号分别转账30000元、50000元至廖志逵微信号为×××的微信账号。ｎ.被害人卢某，预定口罩1000个（2元／个），于2020年2月13日使用微信号为×××的微信账号转账人民币2000元至廖志逵微信号为×××的微信账号。ｏ.被害人柳某，预定口罩1000个（2元／个），于2020年2月10日使用微信号为×××的微信账号转账人民币2000元至廖志逵微信号为×××的微信账号。ｐ.被害人乔某，预定口罩6000个（2元／个），于2020年2月14日使用微信号为×××的微信账号两次各转账7000元、3000元，2月15日转账2000元至廖志逵微信号为×××的微信账号。ｑ.被害人舒某、彭某1，共预定口罩20000个（2.8元／个），于2020年2月15日分别通过银行卡转账人民币10000元、11000元至廖志逵尾号为4758的银行账户。ｒ.被害人向某，预定口罩10000个（3.2元／个），于2020年2月17日通过银行卡转账人民币32000元至廖志逵尾号为4758的银行账户。ｓ.被害人王某，预定口罩2500个（3.5元／个），于2020年2月20日使用微信号为×××的微信账号转账人民币3550元至廖志逵微信号为×××的微信账号。后又通过支付宝扫码支付5200元至廖志逵支付宝账号。ｔ.被害人廖某4，预定探热枪2000支（320元／支），于2020年2月19日、2月21日使用微信号为×××的微信账号转账人民币50000元、2500元至廖志逵微信号为×××的微信微信账号，2月21日通过支付宝转账人民币138000元至廖志逵尾号为4758的银行账户。2月21日其收到微信退款20000元。廖志逵接收张某1、朱某等21人通过微信账号或银行卡支付的订金后，在当日或次日便通过银行卡提现、转账的方式将绝大部分资金转入了户名为“承悦（深圳）广告传媒有限公司”的银行账户内。2020年2月11日，户名为“董方金”（账号：62×××54）的银行账号向廖志逵的尾号为4758的银行账户转账了19000元；同月16日，廖志逵（微信号：×××）向微信号为“ｆｕａｎｑｉ66666”的微信账号转账了19000元。自2020年2月5日起至2月21日，廖志逵（微信号：×××）便与廖某4（微信号：×××）之间存在相互转账记录。其中：2月5日至12日，廖志逵共接收廖某4微信转账32125.41元（时间段为：2月5日至10日），共向廖某4微信转账32721.88元（时间段为：2月7日至12日。自2月9日起，廖志逵向廖某4微信转账数目较为频繁，且每次转账金额均较大；2月12日，廖志逵向廖某4微信转账11148元时，备注信息为“全部退清”）；2月13日至18日，二人之间不存在相互转账的情况；2月19日至21日，廖某4向共转账190500元，收到廖志逵微信退款20000元.（6）手机使用界面截图、手机网页浏览器登录记录截图，证明廖志逵手机中下载有名称为“ＢＢＧａｍｅｓ”Ａｐｐ软件，进入该软件可见“澳门金沙娱乐场”网上赌博界面。“ＢＢＧａｍｅｓ”Ａｐｐ软件中登陆有户名为“13×××05＠ｘｓｄ”的会员账户，该会员账户绑定的取款银行卡账户为62×××78。该会员账号自2020年2月3日至3月1日，有效投注额为3455056元。廖志逵曾在百度Ａｐｐ软件内查询过“诈骗二十万最轻判几年”、“诈骗罪立案标准”、“诈骗违法了怎么办”、“怎么避开公安手机定位”等问题。2、物证，证明廖志逵被扣押的白色ｖｉｖｏＸ7手机1部（ＩＭＥＩ1:862379033463188）、金色Ｒｅｄｍｉ6Ｐｒｏ小米手机1部（ＩＭＥＩ1：869043031470859）。经检查，金色小米手机中登陆有昵称为“廖志逵”（微信号：×××）的微信账号。3、鉴定意见，证明娄底市公安局物证鉴定所（娄）公（物）鉴（电证）字[2020]20号电子物证检验报告，证明2020年3月17日至20日，该所鉴定人周向宏、彭凌对双峰县公安局沙塘派出所移送的廖志逵被扣押的2部手机进行电子数据恢复、提取。并将检出的数据文件存储在“检出数据．Zip”，该压缩文件存储在娄底市公安局物证鉴定所制作的编号为“娄公物鉴字[2020]20-01”的优盘中，并进行了MD5值数据证书确认。4、电子数据，证明数据显示与书证中的银行卡交易记录、支付宝收支明细、微信聊天记录和转账记录截图、微信转账记录及物证部分的内容相同。5、证人彭某2的证言，证明他认识廖志逵，其住在长沙，微信号是×××，昵称是廖志逵，电话是186××******。他有两个微信，其中一个微信号是×××，昵称是“三生ｄａｖｉｄ客栈”，另外一个微信号是×××，昵称为“旅行者Ｄａｖｉｄ”，电话是188××******。2020年1月29日晚上9点许，胡克忠用微信跟他聊天，其的微信号是×××，胡克忠在微信上跟他说，让他跟其合伙开淘宝店卖Ｎ95和普通医用口罩，其能够提供货源。后来他看到微信群昵称为“越南商务群”的群里面有很多人都在问哪里有口罩买，他就在微信群里说他这里有口罩货源。廖志逵在他和“左总”处买过口罩。6、被害人陈述（1）被害人彭某1的陈述，证明在2月初的一天，他在“双峰县人在浙江”微信群内，看见廖某2说在一个供货商手里购买过200个口罩，并在微信群里留了供货商的电话。后来，朱某就在他群里联系了这个口罩供货商。2月9日左右，朱某跟他说其联系了一个口罩货商，讲好了购买口罩的具体细节。朱某还支付了2000元钱的定金给这个供货商，要他跟这个供货商联系，负责将口罩交付给双峰县红十字会。其将供货商的电话发给了他，电话是186××******，后他就跟这个供货商联系，并添加了微信，这个供货商自称叫廖志逵。后来又跟朋友舒某和向某说到了这个事情。舒某和向某跟他讲也要买口罩。他跟廖志逵联系，谈好每个口罩的价格是2.8元钱。廖志逵就要他先预付部分货款，并通过微信发给他一张农业银行的银行卡照片。2月15日，他通过他妻子阳小飞的建设银行卡转账1.1万元到了廖志逵提供给他的62×××78农业银行账号上，舒某也转账1万元到廖志逵的账号上。2月17日，向某说其也要购买一些口罩，他就又跟廖志逵联系，这次他们讲好的价格是每个口罩2.75元，廖志逵要他先打部分货款。他就将廖志逵提供的银行账号转给了向某，向某就转给廖志逵的这个银行账号上3.2万元。朱某在2月16日又转了一笔38000元钱的货款给廖志逵。到了2月20日下午，廖志逵就联系不上了。其的微信昵称为“廖志逵”，微信号：×××。他的微信账号昵称为“石岩文化墙移动的岩画（风水画）”。（2）被害人向某的陈述，证明2020年2月15号左右，他爸一个双峰的朋友托他帮其买一万个口罩捐给双峰县红十字会。他从彭某1那里打听到可以到廖志逵那里购买到口罩，就问其，其将廖志逵的银行卡号通过微信发给他。2020年2月17日晚上10点14分，他通过手机银行转账32000元钱到廖志逵的62×××78中国农业银行卡上，彭某1跟他说大概在2020年2月21日口罩能到。他将钱转给廖志逵后就一直在家里等着发口罩，但是其一直没有联系他，让他发收货地址，也没有发口罩过来。大概到了2020年2月21日的样子，彭某1打电话跟他说，廖志逵手机关机了，他们可能被人骗了。他计划买1万个口罩，每个3元2角钱。他的银行卡是中国邮政储蓄银行卡，卡号是62×××01。被骗的32000元钱是他自己的钱。（3）被害人舒某的陈述，证明2020年2月13日，彭某1通过微信跟他联系，问他是否需要口罩，他讲可以。彭某1说口罩来源是在他们上海经济促进会的廖某2介绍认识的，是其的一个亲戚，名字叫廖志逵。他们有些人已经在廖志逵手中购买了口罩。彭某1告诉他购买的口罩是一次性的医用口罩，每个医用口罩2.8元／个，并附带发了一些口罩的图片给他，当时他就跟彭某1讲买1万个。2020年2月15日，彭某1和他说已经和廖志逵协商好，并发了廖志逵的银行卡及基本资料给他，农行卡，长沙雨花支行，卡号：62×××78。后他就用手机银行转账的方式，将自己建设银行卡（卡号：62×××78）上的10000元转到了廖志逵的农业银行卡上，并将转款凭证发给了彭某1，彭某1就告诉他这些货于2月20日交货，他就发了一条信息给彭某1，信息内容为：一次性医用外科口罩订购数量2万个；金额5.6万元；交货时间：2020年2月20日前；交款地点：双峰县永丰街道；甲方负责运输；付款方式：发货前付清所有货款至甲方指定账户。2020年2月17日，他看到廖志逵还没有发货，就跟彭某1联系，彭某1讲他去问下情况。到2020年2月22日，他看到还没有发货过来，就跟彭某1讲要退钱，不退钱的话就马上报警。然后彭某1就告诉他其已经联系不上廖志逵了。（4）被害人魏某的陈述，证明2020年2月9日晚上8点左右廖凯向他推荐了廖志逵（昵称：廖志逵，微信号：×××）买口罩，当时他和几个朋友都需要口罩，就加了廖志逵的微信去询问是否有口罩出售，廖志逵回复说有口罩，是从越南进口过来的，一块八毛钱人民币一个。他就通过微信向其购买了五万个口罩。廖志逵说两天之内能先到一批，可以先邮寄一到两万个给他，但是要他先付35%的定金（31500人民币），他便通过银行账转账给廖志逵31500元人民币，但是其一直都没有给物流信息。2020年2月15日，廖志逵联系他说口罩已经到广西了，让他把剩余的58500元尾款给其打过去，其尽快给他安排发货。他就把尾款58500元人民币通过银行转账给其。但是付钱之后其并没有发货，他就要求退钱，其一直没有退。等到2020年2月22日他再去联系其时，发现其的微信账号已经被冻结，打电话提示关机。廖志逵的身份证号是4305261981********，手机号码186××××****，中国农业银行银行卡号：62×××78。他的微信昵称：向阳，微信号：×××。（5）被害人邹某的陈述，证明2020年2月份，他通过朋友邹文斌介绍得知一个叫廖志逵的人手中有口罩买。2月9日晚上10点许，他就通过他的微信号×××（昵称：Ｓｔｉｖｅｒ）添加了廖志逵的微信号×××为好友，并留下了其的电话186××******。到2月10号，他跟其讲要购买1000个口罩，其说2元一个，要提前预定，货到了就发货给他，于是他就通过微信转账了2000元钱给其，之后他就一直问其口罩到哪了，其用各种理由推辞。到了2020年2月17日的时候他又去催其口罩的事情，其就不回他信息了，也不接电话。（6）被害人王某的陈述，证明2020年2月9日至12日，她曾在廖志逵处订购过3000个一次性口罩并支付了5400元，因口罩不能到货，廖志逵退还了5400元。2月17日，她又通过微信联系廖志逵购买一次性口罩，这次廖志逵告诉她现在一次性口罩市场价要4-5元一个，其这边只需要3.5元每个，她就说购买3000个一次性口罩，其说手上只能卖2500个，她便和其确定购买2500个，廖志逵让她将全款8750元通过转账给其的农业银行卡62×××78里面。2月20日，她通过微信转账给廖志逵3550元，通过支付宝付款5200元，在付款之后其告诉她口罩能在2月22日给她，但她在2月22日时联系不上其。廖志逵的身份证号码4305261981********，微信账号：×××，昵称：廖志逵；另一个微信账号：×××，昵称：廖志逵。她没有添加其的支付宝，只有其的支付宝收钱码。（7）被害人凌某的陈述，证明2020年2月9日，他看到“双峰县人在浙江”微信群里有一个微信号为×××，昵称“廖志逵”的人在群里发了一条信息，内容是其那里可以卖口罩，需要的可以到其那里私聊预定。他问了群里其他人，有些人在其那里订购了口罩，交了订金。到2月9日晚上19时许，他加了廖志逵为好友，说要到其那里购买1万个医用口罩，其跟他说有口罩，可以到越南进货，每个医用口罩要2元，要他先付一半的订金，等口罩到了国内再付全款。2月10日上午11时51分，他通过微信分两次各转账了5000元订金到廖志逵的微信上。后来就天天催廖志逵口罩发货，但是其以各种理由推辞。他怀疑其是骗子，就跟其说要报警，廖志逵才在2月19日18时许微信上退了5000元的口罩订金给他，跟他说第二天全部将钱退给他，但是之后联系其都没有回复过了。2020年2月19日，他用17757178787的号码跟廖志逵186××××****的号码进行联系，让他退钱。其在电话中说没有货就会退钱。但其一直没有退钱，之后就联系不上了。（8）被害人张某1的陈述，证明2020年2月5日晚上10点许，廖凯通过廖氏家族群加了一个买卖口罩的人叫廖志逵，廖凯把廖志逵推荐给他，他就通过微信加上了其（微信号：×××，微信名称：廖志逵），其告诉他说有口罩卖只是要在越南发货，只要1.5元一个。他看便宜就定了200个买回家自己使用，然后就用微信转账第一次200元，第二次100元给其。2020年2月17日，他问其口罩发货没有，其讲快到长沙了，2月25日他再次发信息问，显示其微信异常接收不了信息了。（9）被害人乔某的陈述，证明他通过浙江省湖南商会认识一个叫李文梅的人。其介绍了一个叫廖志逵，电话是186××******的人，告诉他可以在那买口罩。他和廖志逵在2020年2月10日通过一次电话后，其加了他微信“Ａ正能量”（微信号是“×××”）。两人定下来2元一个口罩，6000个，一共12000元，3天半就能寄到。2月14日14时39分，他通过微信零钱转账给其7000元，14时41分通过微信绑定的建设银行62×××31转账给其3000元钱，2月15日10时22分通过微信零钱转账把剩余的2000元转给了其。七八天过去了，廖志逵一直都没有发货，以各种理由搪塞。后来手机已经关机了，微信也不回了。廖志逵的微信号是“×××”，昵称是“廖志逵”。李文梅说其也被这个叫廖志逵的人骗一笔钱。（10）被害人廖某4的陈述，证明2020年2月18日，她在廖氏家族群里问是否有认识卖探热枪的，廖志逵就回应她说认识厂家卖探热枪，她就通过微信“各大品牌包包幽谷清兰”（微信号：×××）与其（微信号：×××，昵称：廖志逵）交谈。她向其预定了2000个探热枪，每个320元，共计64万元，协议上要求在2020年2月21日发货到手。一直没有收到其的货，电话和微信也都没有回复。她向廖志逵已经缴纳了192000元的订金，剩下448000元还没有结算。她是帮重庆长寿区人民政府购买的，也写了委托书并在微信上发给她。她和廖志逵在微信上签了购买协议，纸质材料没有。廖志逵电话号码是186××******。他在微信上提供了一张中国农业银行卡的照片给她，卡号是：62×××78。她通过微信分了八次向廖志逵的微信转账。第一次是2月19日16：25转账ｌ万元，第二次16：25转账1万元，第三次16:31转账1万元，第四次2020年2月20日14：24转账2000元，第五次14:41转账500元，第六次14：50转账1500元，第七次2020年2月21日20:54转账ｌ万元，第八次21:9转账1万元，共计54000元。她朋友韦昭参通过支付宝账号—********向廖志逵转账4次。第一笔是在2月19日16：17转账1万元，第二笔是在2月21日19：00转账5万元，第三笔是在19：00转账5万元，第四笔是在19：8转账28000元，共计向廖志逵转账138000元。廖志逵已经在2020年2月21日退还了2万元，剩余172000元没有退还。（11）被害人廖某3的陈述，证明2020年2月6日，他通过廖凯推荐，加上了廖志逵的微信（微信号：×××）。其称口罩是从越南进口的，单只价格1.5元，他说采购18000只口罩，其称没问题，但需要全款支付，一共27000元人民币，然后其发给他一个银行账号，他当时就通过手机银行转款27000元给其。其称会在三天后发货，到2月11日都没有收到口罩，其称口罩被越南海关扣押，正在想办法，他让其2月13日之前口罩没到就全部退款，其同意了。直到2月16日晚上8点左右其才退还了2万元，剩下的7000元其说等几天再还。到了2月19日开始就联系不上其了。廖志逵的电话是138××******。他们两是微信交流，其也在微信里面发了其寄出口罩的单据，其自己的身份证和驾驶证，还视频交流过。（12）被害人朱某的陈述，证明他在一个名为“双峰县人在浙江”的微信群里认识了微信为“×××”，昵称为“廖志逵”的人。其自称有口罩卖，给他的价格是2元1个，先付2000元定金。2020年2月9日18时53分，他通过微信给其转了2000元，到了2月16日其跟他说可以发货了，见货款就发货，接着他就让公司财务彭永安用其自己的银行账户60×××75先给廖志逵银行账户62×××78转38000元过去，但其并没有发货，再后来电话关机，微信信息也不回了。廖志逵的身份证号码是4305261981********，手机号186××××****。他的微信号：×××，昵称：朱某。（13）被害人龚某的陈述，证明2020年2月9日19时30分许，他通过好友介绍加了廖志逵的微信，其称有一次性口罩可以销售，于是向其要求购买5000个口罩，共计1万元人民币（2元／个），其要求当天晚上先支付35%的订金以及提供收货地址。当日20时许，她通过微信绑定的招商银行卡62×××95向其的微信账号内转账了3500元人民币，2月17日15时许，通过银行卡转账的方式转6500元人民币至其银行卡62×××78内，共计1万元人民币整。2月21日之后就联系不上其了，也一直没收到口罩。廖志逵的微信号：×××，昵称:廖志逵。手机号为185××××****、186××××****，身份证号4305261981********。他的微信号:×××。（14）被害人张某2的陈述，证明2020年2月9日17时许，他通过微信群发布自己所需要口罩的消息，有个群友称自己有口罩。添加其为微信好友后，跟其定了4万个口罩。2月10日15时许，他通过微信（昵称：张某2，微信号：×××）转给其3万元人民币定金，而后就等待发货，当时其称大概3-5日左右就会发货。2月13日18时许，其发消息给他称口罩到货了，让他付清尾款。14日15时许，他通过微信将剩下的尾款5万元人民币转给其。但一直没看见快递单号，其一直拖延。2月22日，其就开始不回复了。其的微信昵称：廖志逵，微信号：×××，中国农业银行卡账号：62×××78；电话：186××******。（15）被害人卢某的陈述，证明2020年2月6日，他在微信群里面看到一个群友（微信号：×××）说有口罩卖，其给他推了一个微信名片（微信号:×××,昵称：廖志逵），他加了好友。“廖志逵”说口罩是一次性医用口罩，一个1.5元，于是他当天微信绑定的银行卡在微信上转给其1500元，但是到了2月12日其还没有发货，于是他就说要退款，其就退了1500元给他。2月13日，他又问其是否有口罩，其就说明天能有，2元一个，于是当日18时，他就用微信零钱在微信转给其2000元，当时其说发货了，三天左右到。到2月18日口罩也没有到，他问其，其说顺丰快递限制数量在等。到2月21日，其说物流发错了，货被吃了，重新安排发货给他。后来微信联系其，显示账号异常，已被限制登录，消息无法送达。他的微信号：×××，昵称：卢意。群友跟他反映廖志逵的身份证号码是4305261981********。他的银行卡号：60×××22。（16）被害人任某的证言，证明2020年2月6日，因为她老公工厂开工需要口罩，她在微信朋友圈发布了一条求购口罩信息，之后她堂哥任成见就说其领导认识了一个卖口罩，并且把那人的微信（微信号：×××，昵称：廖志逵）推给了她。其说口罩1.7元一个，她说先要1000个。其要她先支付1500元，另外200元到货再付款。当日下午5点许，她通过微信（微信号：×××，昵称：ＲＣ）转给其1500元钱。之后其说2月12日左右到货。但她没有收到货。问其怎么回事，其说口罩严管，物流走不动。之后也问过，但是其一直找理由推辞，她一直没有收到口罩，2月19日开始微信、电话都联系不上其了。（17）被害人廖某1的陈述，证明2020年2月6日，廖志逵在廖氏家族群里发布说其有口罩可以提供给廖姓家族的成员，并发了视频和照片在群里，他就私加了其的微信询问了口罩的价格（一个口罩1.5元）并预订了100个口罩，他当即通过微信红包的方式给其发了150元红包。2月12日他发微信给其问什么时候能发货，其说因为政府管制的严格需要再等等，到2月23日其就直接把他拉黑了，电话也打不通了。他不认识廖志逵，其的微信号：×××，电话号码：186××******。（18）被害人陈某的陈述，证明2020年2月9日的，她加了一个微信号为×××，叫廖志逵的人，其说有口罩卖，单价是两元一个，然后要她打600元钱给其，她订购了三百个。但是其一直以各种理由推脱不发货。她是通过自己的微信（微信号：×××）直接给其的微信转账的。（19）被害人胡某的陈述，证明2020年2月9日，他通过朱某（电话：137××******）的介绍，认识了一位自称有口罩的进货渠道可以出售一批给他的人，其叫廖志逵。他添加了其的微信以后，订购了一万个口罩，每个2块钱，其要求他先预付35%的口罩款共计7000元，他同意后通过微信转账给其，并告知他的收货地址，其说只要货到了国内就马上发货给他。再后来其又要求他把剩余的口罩款13000元补上才肯发货，他没有答应，之后就一直没收到口罩，也没有退款。2月10日12时13分，他是通过微信（微信号：×××）转账了7000元到廖志逵的微信（微信号：×××）上。（20）被害人柳某的陈述，证明他想购买些一次性的口罩捐赠给村委会和学校。然后通过李文梅问询购买口罩的途径，李文梅就把一个叫廖志逵的联系方式186××××****给她了。2月12日左右，她通过电话联系了廖志逵问是否还可以预订口罩，其说可以，要等三五天才能到货。13日下午4点39分，廖志逵主动添加了她的微信，并发了几张口罩的样式照片，她跟其说需要预订1000个，并把她的收件人信息发给了其。13日20时34分，她通过微信给其转了2000元。之后她多次催问廖志逵口罩的情况，都被其以各种理由搪塞，到2月25日，就再也联系不上廖志逵了。廖志逵的微信号：×××;她的微信昵称：柳某，微信号：×××。（21）被害人廖某2的陈述，证明2020年2月7日，他在微信群里面找到一个自称叫廖志逵的男子，在其那里订了150个口罩，共是150元钱，当天他就通过微信转账的方式支付给其。其当时说马上发货给我，但是一直没有收到过口罩。另外，他了解到朱某也问这个廖志逵买过4万元的口罩，好像也没有发货。他的微信号：×××，名称：马到成功；廖志逵的微信号：×××，名称：廖志逵。7、被告人廖志逵的供述和辩解，证明他从2018年的时候就开始在金沙网站上赌博，这个网址上有个绑定充值的银行卡号00×××64，账户名称是承悦（深圳）广告传媒有限公司，他在这个平台上的会员账号是13×××05＠ｘｓｄ，绑定的银行卡就是他自己的农业银行卡，卡号为62×××78。从那个时候起他就在这个平台上慢慢参与赌博了，一直到2020年的1月份的时候，总共在这个金沙网络赌博的平台上输了有6万元的样子。到了2020年1月份的时候，他在微信群“越南商务咨询群”内看到老付、左总在微信上讨论购买口罩的事情，并且在群内商量价钱的事情，而且有那些口罩的图片。刚好他看到家里的“廖氏家族长沙群”内的亲人在讨论购买口罩的事情，他就将“越南商务咨询群内”的照片和视频发在家族的群内，并编了一条信息，内容为：“如果需要口罩的，可以跟我报名预定口罩，口罩1.5元一个，联系方式廖志逵，电话186××******”。当天晚上就有好几个亲人问他购买口罩，然后他就和左总联系，左总说有货，其说1.3元一个。他跟左总说要1万到1.5万个口罩，他看好货了就发定金给其。到2月6日，左总就发了看货的视频和照片给他，他就把视频和照片发到家族群内，那些需要购买口罩的人就通过微信转账给他，当天他就陆陆续续收到20000多元，这些都是预付款。他因为以前在金沙网络赌博平台上输了几万元钱，而且一直在这个平台上玩，瘾也大，所以接到订金之后，马上就通过他的中国农业银行卡62×××78账号手机银行转账转到了金沙网络赌博平台上的充值账户号00×××64上。他将钱转进金沙网络赌博平台之后，就开始在平台上参与赌博，但是大部分都输了。开始订单还少的时候，他还想着可以到赌博平台上赚回来，赚回来后再去买，但是大部分都输了。他一边收取口罩的订金，一边就将收来的订金都在平台上赌博了。同时也跟左总联系了总共从其那里购买12500个口罩。一开始是微信转账3000元的订金给左总，后面又转了7000元的订金给左总，因为当时左总跟他说医用口罩运不到国内，他就找到了彭总，让其帮他将口罩运回国，并且他也在彭总那里订了5万个口罩，通过微信转了5000元买口罩的订金到了彭总的微信上，后面又微信转账了1852元的运费给彭总，这个运费是其帮他运输从左总那买的口罩的运输费。当时左总和彭总都跟他说，他从左总那买的口罩已经到了彭总那里，左总就要他将口罩尾款转给其。他又通过微信转了6875元到左总的微信上。后面彭总又将口罩交给了老胡，老胡的信息他都不清楚。因为这个事彭总还到老胡家里打架了，还发了视频告诉他。但是实际上他收取的购买医用口罩的订金基本上都被他充值在金沙网络平台上的账号00×××64上了。除了他从彭总和左总处购买口罩花费的23727元，还了弟弟廖志运5000元，女儿生活费3000元，工人工资1600元，卡里剩余了2700多元、他自己用了700元的样子，其他的钱都充到金沙网络平台上的充值账号上了。他总共收取了50元左右的口罩订金，大部分都充值到金沙网络赌博平台里输掉了，后面他就想着先去买点口罩稳住他们的心，但是口罩一直没运输回来，到了后面他接收的购买口罩的订单越来越大了，就干脆破罐子破摔，先接到订金再说。实际上，他在外面购买口罩的数量远远低于订单的数量，而且在2月14日他跟左总聊天的时候就知道很难拿到口罩了。开始他没有想诈骗别人的钱财，只是想赚点钱，从2月14日开始，他收到客户的定金太多了，而且已经还不清了，为了还清之前客户的定金，铤而走险才诈骗后面的客户。因为当时已经接了很多的口罩订金，自己在网络平台上也输了很多钱，起了贪心，想着先接了订金到网络赌博平台上去赌博，那些不找他退订金的人，他就把他们的钱自己收了玩了，如果有人找他退钱的话，说不好在赌博平台上赢钱了，也可以还。虽然买了点口罩，但也只是想稳住之前交了口罩订金的人的心，实际上就是想骗了他们的口罩订金用于自己在平台赌博和其他生活所用。他的银行卡显示，从2020年2月6日到22日，总共进账了69万多元，实际上这个69万多元里面只有50多万是收取的客户订购口罩的订金，还有10多万左右是他从金沙网络赌博平台上赌博赢得的钱，是他在平台上提款的，然后平台那边通过两个私人账户转给他的，他记得一个账户名叫赵岩，卡号是62×××44，这个账户转给了他的银行卡共计40418元，另外一个账户他记不清是谁了。赢得的这十多万，其中在2月16日退了廖某32万，退了贾子洁一万九千元，另外还退了一些之前在交了口罩订金的人，但具体退给谁不记得了，反正总计应该是退了8万多元的样子。从彭总和左总处购买口罩花费的23727元是他直接从订金里面给的。所以算下来他总共是以购买口罩的名义骗取他人的购买口罩订金共50万左右，这些钱他都输到了澳门金沙网络赌博平台上了。因为他知道自己诈骗了他人这么多钱，知道后果，另外也想逃避公安机关打击处罚，才自己用手机在百度网页上搜索“诈骗违法了怎么办”、“怎样避开公安手机定位”、“诈骗罪量刑标准”等这样内容。他利用卖体温枪为幌子诈骗他人钱财的情况只有二起，其余都是通过卖口罩为幌子骗取他人钱财。2020年2月下旬，廖某4在廖氏家族群里面问是否有人认识卖探热枪的，当时他就在群里回了其，说他这里可以卖探热枪，也就是体温枪，实际上他并没有货源，也不认识谁可以卖体温枪，后面他和廖某4微信联系购买体温枪的相关事宜，其还在微信上签订了协议给他，他也在微信上签了协议，廖某4向他预定了2000个探热枪，每个是320元,共计是64万，其向他交了192000元的订金。其分几次将钱转到他的微信、银行卡上，协议上要求在2020年2月21日发货到手。他收了钱后通过他的中国农业银行卡将钱都充值到了金沙网络赌博平台的账号上都用于赌博，后面都输光了。后面她就一直老是催他发货不然就退钱，他没办法就想先稳住其，退了其2万元钱，所以他总共是骗了廖某4172000元钱。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为：被告人廖志逵以非法占有为目的，在重大疫情防控期间，利用电信网络技术手段，虚构销售防疫用品事实，多次骗取他人财物，诈骗数额接近数额特别巨大，有其他特别严重情节，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。被告人廖志逵到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。对于违法所得的财物，应当予以追缴，返还被害人。关于公诉机关指控被告人廖志逵利用通讯工具、互联网等技术手段骗取他人财物491950元，诈骗数额接近数额特别巨大，是否应当认定为属有其他特别严重情节的问题。本院认为，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定：通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额特别巨大”的标准，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”；司法解释是国家最高司法机关对在适用法律过程中如何具体应用法律作出的具有普遍法律效力的解释，该司法解释尚未废止，是正在施行的有普遍法律效力的司法解释，被告人廖志逵利用通讯工具、互联网等技术手段骗取他人财物491950元，诈骗数额接近数额特别巨大，符合该司法解释第二条规定的有“其他特别严重情节”的情形，应当认定被告人廖志逵有其他特别严重情节。对被告人廖志逵的辩护人胡淑芬提出即使廖志逵的行为构成诈骗罪，其诈骗数额没有达到50万元，其也不属于情节特别严重的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人廖志逵及其辩护人胡淑芬提出廖志逵没有诈骗的主观故意，没有采取虚构事实隐瞒真相的方法，骗取公私财物的诈骗行为，其行为不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查：被告人廖志逵没有经营口罩等医疗用品的资质，也没有相关的经营场所，手中没有口罩等货源，被告人廖志逵为了达到诈骗的目的，造成有口罩卖的假象，在别人处订购了少量的口罩，在不能供货的情况下也退了几个客户的订金，但廖志逵在明知没有货、不能供货的情况下，收取他人数额巨大的订金，没有发货给对方，所收的订金绝大部分在收款当日或次日转入了户名为“承悦（深圳）广告传媒有限公司”的银行账户内，用于网络赌博输了，少部分用于偿还债务及个人挥霍，主观上有诈骗的故意，其行为已构成诈骗罪。对此辩解和辩护意见，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人廖志逵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月28日起至2031年2月27日止。罚金的本判决生效后三十日内缴纳。）二、继续追缴被告人廖志逵违法所得人民币491950元，返还被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 彭    云    林人民陪审员 朱帜人民陪审员彭若涛二〇二〇年八月二十七日法官助理朱蓓蕾代理书记员 黄    晓    君附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。