杭州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0191刑初130号 公诉机关杭州经济技术开发区人民检察院。 被告人南金海，男，1978年8月6日出生，汉族，文化程度初中，务工人员，户籍所在地浙江省乐清市。因本案于2019年9月17日被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕。现押于杭州市看守所。 辩护人甘河亮，北京大成（杭州）律师事务所律师。 杭州经济技术开发区人民检察院以杭经开检一部刑诉〔2020〕764号起诉书指控被告人南金海犯敲诈勒索罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。杭州经济技术开发区人民检察院指派检察官宗昊渊及检察官助理包晨瑶出庭支持公诉，被告人南金海及其辩护人甘河亮到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州经济技术开发区人民检察院指控：2016年12月8日，被害人朱某1为归还藤俊的债务，经钱某（已判刑）介绍从周国峰处借款人民币2万元（以下币种均为“人民币”），在扣除各项费用后，实际交付朱某18000元，并以“行规”为由，让朱某1签订4万元的借条。钱某等人明知朱某1无力支付高额利息以及偿还借款的情况下，为获取非法利益最大化，同年12月9日至12月13日期间，钱某等人以催款为由，迫使朱某1到钱某联系好的人员处借款。 12月12日，经钱某介绍，朱某1向被告人南金海借款1万元，实际交付朱某1约6500元，朱某1却被要求签订了2万元的借条。12月13日，朱某1经钱某介绍，向王海城、叶某（均已判刑）借款2万元，在叶某等人扣除各项费用后，实际交付朱某11.2万元，并以“行规”为由，叶某等人让朱某1签订4万元的借条。在借款期间，钱某明知叶某等人要以朱某1违约借款为由进行“爆单”（出借方寻找借款单方肆意认定对方违约，并采用非法手段向对方及其家属强行索要借条载明的金额）时，并未将该消息告知朱某1。在朱某1取得借款后，钱某在叶某的要求下，以帮忙归还他处借款为由从朱某1处取回1.2万元。叶某、陈某（已判刑）等人发现朱某1逃离后寻找未果，随即联系钱某询问朱某1去向。钱某将从朱某1处取回的款项返还叶某，同时又将朱某1藏身之处告诉了叶某等人，并诱骗朱某1现身，致使朱某1被叶某、陈某等人抓获后被带至被告人南金海办公室威胁。被告人南金海等人逼迫钱某代为偿还朱某1借条上的2万元。周国峰在接到钱某的求助后，向南金海支付1.8万元，南金海随即将朱某1出具给其的2万元借条交给钱某，以便钱某向朱某1索要钱款。 2017年1月9日，钱某持从南金海处取得的朱某1的借条前往海盐朱某1的父亲朱某2经营的家具店索要款项，朱某2被迫按照借条借款金额支付给钱某2万元。 案发后，被告人南金海赔偿了被害人朱某2部分损失并取得谅解。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭出举了被害人钱某、朱某1、朱某2的陈述，证人陈某、叶某、詹某、汪某的证言，辨认笔录及照片，电子数据光盘，接受证据清单、借款协议、申请表、身份证复印件、借条、收条、借据、刑事判决书、付款凭证、谅解书、到案经过、户籍证明和被告人南金海的供述等证据。公诉机关据此认为，被告人南金海的行为已构成敲诈勒索罪，提请本院依法惩处。 被告人南金海当庭辩称被害人朱某1和钱某被带至其办公室后可自行离开，并未控制二人的自由，钱某愿意支付钱款系因其采用欺骗的手段带领朱某1借款；其对钱某持其给的借条敲诈勒索朱某1家人不应承担责任。其辩护人认为，钱某向朱某1家属索要2万元的事实与被告人南金海无关，南金海不构成钱某敲诈勒索罪的共犯；被告人南金海具有坦白、初犯、认罪认罚、退回非法所得并获得被害人朱某1及其家属的谅解等情节，请求本院对其从轻、减轻处罚，并提交了被害人出具的对被告人从宽处罚的申请书。 经审理查明，2016年12月，钱某（已判刑）等人明知朱某1无力支付高额利息以及偿还借款，以催还从周国峰等人处的“套路贷”借款为由，迫使朱某1到钱某联系好的人员处借款。2016年12月12日，朱某1经钱某等人介绍至杭州经济技术开发区和达城1223室向被告人南金海借款1万元，按照被告人南金海的要求签下金额为2万元、出借人空白的借条1张及金额为2万元的借款收据1张，扣除各项费用后实际得款6500元。2016年12月13日，朱某1经钱某介绍向王海城、叶某（均已判刑）借款，陈某（已判刑）得知该情况后，伙同叶某、钱某等人抓住朱某1带至被告人南金海的办公室进行威胁。被告人南金海等人得知朱某1借款系用于向钱某还债后，逼迫钱某代为偿还朱某1借条确定的金额2万元，钱某求助周国峰，周国峰与被告人南金海协商后支付1.8万元，被告人南金海将朱某1签署的出借人空白的借条交给周国峰和钱某，以便向朱某1索要钱款。 2017年1月9日，钱某通过威胁、恐吓、滋扰等方式，持从被告人南金海处获得的借条向被害人朱某1的父亲朱某2敲诈勒索2万元。 案发后，被告人南金海对被害人朱某2进行赔偿并获得其谅解。 认定上述事实的证据，经庭审质证的有： 1.被害人朱某1的陈述、辨认笔录及照片，证明2016年9月份开始，其在学校读书时想借钱用，从通过一借贷的微信号联系至下沙华元电影大世界附近一幢楼的10楼向“润之金融”借钱开始，多次被强迫写了很多虚高的借条，实际到手很少的钱，包括向盘荣有、徐雯超、藤俊、钱某、盛海公司、叶某等借钱；其中2016年12月8日，其为了偿还藤俊的钱，被带至钱某处借款，钱某让其签署了4万元的出借人空白的借条，实际到手8000元，其还给藤俊7000元，钱某告诉其第二天开始带其去其他地方借钱还藤俊和钱某的钱，其只能同意；2016年12月9日，钱某和林滔告诉其如何去下一家借钱，并删除其之前的转账记录，将其带至金沙湖一号的一家公司借款；2016年12月12日，钱某和林滔带其去和达城盛海公司借1万元，对方让其签署了2万元的合同，并且在合同上写不能再去其他地方借钱，让其10天左右还款，到手6500元现金，走出和达城后其将3500元给了钱某，另外还了之前的借款2000元，钱某要其第二天继续带其去借钱；2016年12月13日，钱某、林滔等人先后带其向李月飞和叶某等人借钱，其中向叶某借2万元，签署了4万元的借条，并给其拍摄了视频，到手1.1万元，下楼的时候钱某告诉其叶某套路其及和达城的借款人知道了在叶某处借款的事，对方马上要来找其，让其躲一下，并让其将钱给钱某以还给藤俊，其给了钱某1万元后躲在厕所里，钱某离开，后钱某联系其称帮其叫了一辆出租车，让其到地下二层，其下楼后有四个盛海公司的人将其抓住，并打了其，叶某、汪某、詹某也打了其，盛海公司的人将其拉上车子带至公司办公室，让其蹲着，手机被拿去开了飞行模式，叶某、钱某、藤俊等在场，让其写下每家欠款的金额，其按照借条的金额写完后，一家一家问其打算还多少，盛海公司这里其承诺还1.8万元，都确定好之后，钱某等人离开，盛海公司的人问其借的钱是不是还给了钱某，其说是的，对方将钱某叫回来，问钱某从盛海公司借的钱是否在他那里，钱某称还了藤俊，向藤俊核实后确认都是钱某吞了，对方就把钱某打了一顿，要求钱某将借条买去，钱某叫了哥哥过来将其签署的借条买了过去，支付了盛海公司的人1.8万元，就变成其欠钱某的钱了，然后让其离开，走的时候钱某让其跟家长说，后来其躲了起来，其父亲等人找到其核实情况，2017年1月份，钱某到其父亲店里坐着呆了两天，其父亲感觉影响生意，就还了钱某该借条的2万元；其对钱某、叶某等人进行了辨认。 2.接受证据清单、借条、收条、借款协议、申请表、身份证复印件，证明被害人朱某1向公安机关提交其前后11次的借款材料情况。 3.被害人朱某2的陈述、辨认笔录及照片，证明2016年12月15日下午，其接到很多不同的人向其要债的电话，称其儿子朱某1借钱不还，如再不还钱就要到其家中拉横幅、用自己的方式解决或者去法院起诉等进行威胁或恐吓，其马上打电话给朱某1，但电话关机，其联系了朱某1的班主任得知朱某1请假回家了，但实际上并未回家，第二天，其和老婆等人去学校找朱某1，校长带着其到派出所查询后得知在如家快捷酒店，其到酒店找到朱某1得知被骗借高利贷的事情，实际到手3万多元，签了30多万的欠条，其将朱某1带回老家，后催债的人给其打电话太多了，并且声称到其店里来闹，为了解决问题，其和对方约好在2016年12月18日下午到杭浦高速南北湖高速出口面谈，当天讨债的人来了3辆汽车，林滔作为代表和其谈判，要求按照借条的金额还清，并称转账记录和视频录像都有的，否则要天天到其家中骚扰，其看了对方的借条共计有23万元，要求到下沙派出所去处理，后来又陆续在这个高速出口谈了五六波讨债人，2017年1月7日下午，一个叫钱某的人到其经营的店里，要其还一张2万、一张4万的借条，一直在其店里赖着，也不走，也不吵，就在店里催债，每天下午来，吃晚饭的时候回去，其生意都没法做，2017年1月9日下午其被迫处理了一张2万元的借条，因对方催债对其家庭生活产生影响，2017年1月11日和17日下午在下沙派出所，其和几个债主协商后，以14.1万元平息了大部分的欠条，其付了现金，对方给其欠条并写了收条，后又以1.6万元平息了叶某的4万元欠条；其对钱某、叶某、林滔等人进行了辨认。 4.接受证据清单、收条，证明被害人朱某2向公安机关提交其帮助朱某1还钱后，钱某、藤俊、叶某、林滔、林镇锋、徐雯超等人出具的收条情况。 5.被害人钱某的陈述，证明2016年10月份或11月份，朱某1经人介绍要求向其借钱，其和汪佳卫了解得知欠了藤俊2万元还不出，藤俊要求还4万元，其联系周国峰帮朱某1借款，约定朱某1借2万元，给1.2万元，利息每月两毛，扣除4000元的保证金和一个月的利息写了4万元的借条，扣除中介费后，朱某1到手8000元，第二天其带着朱某1到南金海处借钱，当时找的陈某做介绍人，在和达城1223室借款1万元，到手6500元，写了2万元欠条，还要求不能再到外面借钱，否则算违约，其抽了1000元的中介费，陈某抽了500元中介费，朱某1到手5000元，给了2000元作为还款，后其带朱某1又到叶某处借款，叶某打了电话给南金海那边，约定叶某放款之后让南金海那边的人来抓朱某1，把叶某放款的钱扣下来还给叶某，然后让朱某1还给南金海和叶某欠条的钱，朱某1向叶某借款2万元，到手1.2万元，写了4万元的欠条，叶某将其拉到边上告诉其跟南金海那边的人在电话里说的情况，要求其一定将朱某1的钱拿到手，不然要找其的麻烦，叶某制作了4万元的转账流水，其在电梯口处告诉了朱某1叶某要和南金海一起坑他，让他快走并在三楼的一个厕所里躲起来，期间让朱某1将1.2万元转给其，其先离开，在地下一层被叶某抓住，叶某以其对朱某1通风报信为由对其辱骂并拿走了从朱某1处拿到的1.2万元，陈某等人对其殴打并要求其欺骗朱某1到地下室等车，后其被带至和达城1223室，朱某1当时双手抱头蹲在地上，其他在场的还有叶某、南金海、陈某、卢高翔、谭家展等人，陈某、谭家展、卢高翔等人打了朱某1和其，后南金海扇了其几个巴掌，让其还朱某1的钱，还要逼其写借条，其没办法只能联系周国峰，周国峰到场后将钱谈到了1.8万元，支付宝转给南金海，拿回来了朱某1的欠条，南金海才放其和朱某1离开，下楼时周国峰让朱某1想好跟家里人怎么说，然后让朱某1走了；后周国峰让其联系朱某1的家人还钱，朱某1的父亲答应还钱给周国峰，周国峰将借条给了其，其拿着借条到朱某1父亲的店里，后朱某1的父亲给了其2万元现金，其将借条还给朱某1的父亲，回下沙后将钱给了周国峰。 6.证人陈某的证言，证明2016年12月一天上午，其接到叶长清的电话称钱某带着朱某1在借钱，因朱某1前一天刚向“海哥”南金海借过钱，怕朱某1钱还不出，遂马上告知了南金海，南金海马上让其去问朱某1为何到处借钱，其到了创意大厦，叶某让其在电梯口等朱某1，但等了一个小时朱某1都没出现，联系叶某得知朱某1早已下楼，其联系朱某1，朱某1称已经回家，晚上回家向父亲要钱还给南金海，叶某下楼后推测朱某1并未离开，经寻找但没发现朱某1，叶某联系钱某帮忙找朱某1，钱某到了后，其要钱某将朱某1骗出来，钱某微信告知朱某1找他的人已经走了，已经叫了车在地下室接走朱某1，其就开着车装成滴滴司机在地下室等朱某1出现，不久朱某1真的出现，其马上拉住朱某1并且打了几下，其将朱某1拉上车并带至和达城1223室南金海的住所，几分钟后叶某、钱某到场，南金海问朱某1在外面欠了多少钱，朱某1在白纸上写了一个单子，统计出在外借了10余万元，南金海觉得肯定还不出，就让朱某1马上当天还清1.6万元，在商谈还钱时钱某离开，卢高翔等人到场，朱某1得知其系被钱某骗出来的，就主动讲了和钱某商量好由钱某带着到处借钱、钱某分取好处费后朱某1跑路的事情，南金海、叶某等人很生气，卢高翔也有被钱某带着借贷的人跑路的事情，大家都觉得钱某有问题，带着别人骗贷，南金海让其电话联系钱某回来，钱某回来后与朱某1对质，两人承认了合伙骗贷的事情，卢高翔向钱某弹了烟头并踢了钱某一脚，另一个人打了钱某一顿，南金海要钱某还朱某1的钱，钱某同意并通知他哥哥来还钱，他哥哥到场后还给了南金海1.4万余元，南金海把朱某1打的欠条交给钱某哥哥了；南金海平时做放高利贷的业务，其作为借贷的中介与南金海合作比较多。 7.证人叶某的证言，证明2016年底的时候，钱某介绍朱某1到其创业大厦的办公室里面，朱某1要求借4万元，其审核朱某1的资料后，只同意借2万元，其让汪某或詹某具体操作了，口头约定2万元，签署了4万元借条，扣除各种费用后实际给朱某11.3万元，钱某后来又抽取了2000元的中介费，其制作了转账流水后，将朱某1借钱的事情发在了微信“风控群”里，不久南金海联系其问朱某1在哪儿，其称已经走掉，南金海称朱某1欠了很多人的钱没还，下沙的好几家借贷公司得知消息都要找朱某1要钱，后其接到钱某的电话称朱某1找到了，躲在创意大厦的地下二层，其和詹某跑到地下室看到南金海手下的人和“浩浩”在打朱某1，后来带朱某1到了南金海和达城的办公室去了，其和詹某拿了朱某1的欠条之后也赶了过去，到了后看到朱某1蹲在办公室角落里，后来不知谁列了一张朱某1欠各家多少钱的单子，南金海要朱某1先还钱，并承诺事情解决好将朱某1交给其，后其和詹某先回去了，晚上八九点钟“浩浩”联系其称有人替朱某1把钱还掉了，朱某1已经回去了，其联系朱某1无人接听，第二天其联系了朱某1的父亲要求还钱，过了四五天后其至海盐的一个高速口处和朱某1的父亲谈，但没谈好，过年前的一天再次和朱某1的父亲联系，对方同意还1.6万元，其又到了高速口和朱某1父亲碰面，转给其1.6万元后，其打了收条。 8.证人詹某的证言，证明朱某1向叶某借钱时其不知情，是叶某和汪某谈的，朱某1借钱离开不久，叶某大声说出事了，其问什么事，叶某说朱某1在别的地方也借了钱，楼下有别的公司的人找，让其联系朱某1，其联系朱某1把钱还回来，朱某1答应，但一直没来，电话也不接了，叶某就让其去找人，后听别的公司的人说找到了，其走过去看到三四个人将朱某1拉上车，叶某让其跟着去，其跟着去了和达城等叶某，后叶某和汪某到场，其去跟朱某1谈，凶了朱某1之后，朱某1同意还3.5万元，其要求朱某1第二天处理，说好后就离开了；回到公司后叶某称钱拿回来了5000元，其和叶某等人一起到朱某1家里准备要3.5万元，朱某1的父亲以朱某1不在家要了解情况为由拒绝，后来叶某和汪某要回来1.6万元。 9.证人汪某的证言，证明2016年12月份，钱某带朱某1来借钱，当时其和叶某、王海城、詹某等人都在，具体是叶某操作的，朱某1要借2万元，借条上写的4万元，实际放款1万多，当时是王海城直接现金给朱某1的，放款前叶某和钱某在小房间聊了一段时间，朱某1和钱某离开后，叶某说要去找一下朱某1，其和叶某、詹某等人分头去找，发现还有好几家借贷公司的人也在找朱某1，后叶某告诉其朱某1找到了并开车带其到了和达城，当时詹某已经在了，朱某1蹲在地上，边上站了很多其他借贷公司的人，有个戴眼镜的男子在问朱某1，叶某让詹某去问朱某1怎么还钱、还多少钱，一开始朱某1说2万，后来又说3.5万，问好之后其三人就走了，后来其和叶某向朱某1的父亲要了1.6万元。 10.电子数据光盘，证明公安机关调取被告人南金海及钱某、叶某、王海城、周国峰等人的支付宝交易数据情况。 11.付款凭证、谅解书、申请书，证明被告人南金海赔偿被害人朱某2，朱某2对被告人南金海表示谅解并请求对被告人从宽处罚。 12.刑事判决书，证明叶某、钱某、陈某等人被判刑的情况。 13.到案经过，证明被告人南金海被抓获归案的情况。 14.户籍证明，证明告人南金海的身份信息。 15.被告人南金海的供述，证明2016年时其偶尔做放贷生意，个别情况下会放双倍条，金额一般五千或一万元，2016年12月份，朱某1经钱某介绍向其借钱，要借1万元，扣除手续费、服务费等，给了7000元左右，借条写了2万元，出借人是空白的，逾期或者到其他地方借钱是违约，要按照借条金额还钱，最终好像是钱某的哥哥在其办公室给其了1.5万或者1.6万元替朱某1还钱，按照行规，借条给了钱某的哥哥，相当于这笔钱给钱某的哥哥去找朱某1要了。 以上证据均经庭审质证，本院予以确认。 关于被告人南金海所作被害人朱某1和钱某在被带至其办公室后可自行离开、未控制二人自由，钱某因骗贷自愿支付钱款的辩解，经查，根据被害人朱某1、钱某的陈述、证人陈某、叶某、詹某、汪某的证言，证明在当时的情况下，二被害人被控制在被告人南金海的办公室内，在钱某被迫求助周国峰到场付钱后才得以脱身，该辩解与在案证据不符，本院不予采信。 辩护人所提被告人南金海获得朱某1谅解的意见，经查，在案证据并无朱某1出具的谅解书，该辩护意见与在案证据不符，本院不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人南金海以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人南金海赔偿部分被害人并获得谅解，可酌情予以从轻处罚。辩护人所提与此相符的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人南金海所提其不应对钱某敲诈勒索被害人朱某22万元承担责任的辩解，经查，根据被告人南金海的供述，其在周国峰支付款项后“按照行规”将借条交给了周国峰，对于后续钱某等人会持借条向朱某1及其家人索债的后果有明确的认知，可认定双方具有共同的犯罪故意和犯罪行为，故对于被告人的该辩解，本院不予采纳。辩护人所提相关辩护意见，本院亦不予采纳。关于辩护人所提被告人坦白及认罪认罚的意见，经查，根据在案证据，证明被告人南金海归案后并未如实供述，且在供述中对于自身不利的情节表述避重就轻，故对该辩护意见，本院不予采纳。辩护人所提对被告人减轻处罚的意见，于法无据，本院不予采纳。据此，根据被告人南金海的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条之规定，判决如下： 一、被告人南金海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月17日起至2021年6月16日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）； 二、追缴被告人南金海的犯罪所得人民币18000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 超 人民陪审员  柴振兴 人民陪审员  戚国理 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  胡 玉 *ArabicDash *ArabicDash