四川省峨眉山市人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川1181民初1333号 原告：中国电建集团四川工程有限公司，住所地成都市成华区槐树店路**，统一社会信用代码915101082022366605。 法定代表人：党显兵，执行董事。 委托诉讼代理人：洪伟，泰和泰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王薛韬，泰和泰律师事务所律师。 原告：四川电力建设第三工程有限公司，，住所地内江市中区白马镇司马路**统一社会信用代码915110002064037297。 法定代表人：张明全，执行董事。 委托诉讼代理人：洪伟，泰和泰律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王薛韬，泰和泰律师事务所律师。 被告：国电四川岷江发电有限公司，住所，住所地乐山市市中区百禄路**社会信用代码91511181742296058D。 法定代表人：覃明东。 诉讼代表人：国电四川岷江发电有限公司管理人。 委托诉讼代理人：许旭琴，女，汉族，1982年3月12日出生，住四川省乐山市沙湾区，国电四川岷江发电有限公司管理人成员。 第三人：国电四川发电有限公司，住所地中，住所地中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天韵路**信用代码915101007978016134。 法定代表人：陈武生。 委托诉讼代理人：任徽，男，公司员工。 原告中国电建集团四川工程有限公司（以下简称“电建集团四川公司”）、四川电力建设第三工程有限公司（以下简称“电建第三公司”）与被告国电四川岷江发电有限公司（以下简称“岷江发电公司”）、第三人国电四川发电有限公司（以下简称“国电四川公司”）公司决议纠纷一案，本院于2020年6月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告电建集团四川公司、电建第三公司的委托诉讼代理人洪伟、王薛韬，被告岷江发电公司的委托诉讼代理人许旭琴，第三人国电四川公司的委托诉讼代理人任徽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告电建集团四川公司、电建第三公司向本院提出诉讼请求：1.请求确认2011年6月25日《国电四川岷江发电有限公司2011年第一次股东会会议决议》不成立。2.判令被告于判决生效后十日内向峨眉山市市场监督管理局申请撤销依据2011年6月25日《国电四川岷江发电有限公司2011年第一次股东会会议决议》而办理的工商变更登记。3.本案诉讼费由被告承担。 事实和理由：原告电建集团四川公司(原四川电力建设二公司)于2017年12月22日更名为中国电建集团四川工程有限公司。原告电建第三公司(原四川电力建设三公司)于2018年1月17日更名为四川电力建设第三工程有限公司。二原告系被告国电四川岷江发电有限公司的股东。被告于2002年10月28日设立,注册资本金为15598500元。设立时原告电建集团四川公司出资2339775元,持有被告15%的股份;原告电建第三公司出资1559850元,持有被告10%的股份;国网四川电力送变电建设有限公司(原四川电力送变电建设公司，于2017年9月29日更名为四川电力送变电建设有限公司)出资6239400元,持有被告40%的股份;四川国华荏原环境工程有限责任公司出资1559850元,持有被告10%的股份;四川电力设计咨询有限责任公司出资779925元,持有被告5%的股份;四川启明星发电有限责任公司出资3119700元,持有被告20%的股份。由于被告长期未正常召开股东会议向股东通报经营情况,直到原告电建集团四川公司、电建第三公司于2020年5月14日接到峨眉山市人民法院的应诉通知等文件,前往峨眉山市市场监督管理局查询档案后,才知晓被告于2011年7月变更了注册资本金,将注册资本金从15598500元增加到222750000元。同时,将原告电建集团四川公司的出资从2339775元变更为14854000元,增资12514225元;将原告电建第三公司的出资从1559850元变更为10399000元,增资8839150元。二原告根据查询的工商变更档案发现,被告据以办理前述注册资本工商变更登记的股东会决议即2011年6月25日《国电四川岷江发电有限公司2011年第一次股东会会议决议》所对应的股东会并未实际召开,二原告事先也并未收到关于变更注册资本金的股东会议相关通知。同时,前述2011年6月25日《国电四川岷江发电有限公司2011年第一次股东会会议决议》上的签名均非二原告所为。根据《最高人民法院关于适用(中华人民共和国公司法)若干问题的规定(四)》第五条的规定,2011年6月25日的《国电四川岷江发电有限公司2011年第一次股东会会议决议》明显不成立。 另外,根据2011年6月25日《国电四川岷江发电有限公司2011年第一次股东会会议决议》上显示,该次股东会由第三人委派的股东代表(同时也是被告公司时任董事长)主持,且第三人也委派股东代表参与该次股东会,故二原告依法予以追加其为第三人。综上所述,被告据以办理前述注册资本工商变更登记的股东会决议是在二原告不知情的情况下做出,也已经严重影响了二原告的合法权益,原告为维护其合法权益，遂诉来法院，请求判如所述。 被告岷江发电公司辩称，1.原告《民事起诉状》中所述情况不实。原告《民事起诉状》第2页最后一段中所述“由于被告长期未正常召开股东会议向股东通报经营情况,直到二原告于2020年5月14日接到峨眉山市人民法院的应诉通知等文件,前往峨眉山市场监督管理局查询档案后,才知晓被告于2011年7月变更了注册资本金,将注册资本金从15598500元增加到222750000元。同时,将原告电建集团四川公司的出资从2339775元变更为14854000元,增资12514225元;将原告电建第三公司的出资从1559850元变更为10399000元,增资8839150元。”该所述事实不实。理由:①根据2004国电四川岷江发电有限公司股东协议书、授权委托书、股东会会议决议、章程,2005年国电四川岷江发电有限公司股东协议书、授权委托书、股东会会议决议,2019年4月19日岷江公司第二次股东会决议及审议通过的章程,已明确岷江公司的注册资本金从1559.85万元增加到22275万元及两名原告增资的事实,相关资料有原告的受托人签字及盖章。由此已知,原告对岷江公司及原告自身增资的情况是非常清楚且认可的。②根据峨眉山顺风联合会计师事务所出具的《峨顺会验[2011]第67号》验资报告、天职国际会计师事务所出具的《天职业字[2019]15号》审计报告均显示:两名原告的实缴出资均为779.925万元。如果真如原告如述,将原告电建集团四川公司的出资从2339775元变更为14854000元,增资12514225元,将原告电建第三公司的出资从1559850元变更为10399000元,增资8839150元,原告是2020年5月14日后才知情,那两名原告的实缴出资已远远大于其认缴出资,这又如何解释,前后矛盾。2.原告主张决议不成立不符合法律规定。根据《公司法》司法解释四第五条:股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一,当事人主张决议不成立的,人民法院应当予以支持:(一)公司未召开会议的,但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外;(二)会议未对决议事项进行表决的;(三)出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的;(四)会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比；(五)导致决议不成立的其他情形。即使如两名原告所述:决议上的签字均非原告所为,按增资前原告的股权占比之和11.34%,该项决议的人数和金额均符合通过的规定。3.原告主张决议不成立的证据不足。根据原告提供的证据资料,无法足以证明该项决议无效。该份决议已于2011年7月8日经工商登记,具有公示公信效力,且和《验资报告》的内容完全吻合,和2019年股东会决议及章程中记载的岷江公司的注册资本及两名原告的认缴出资额完全一致。为此,仅凭原告的片面之词,无法证明该决议不成立。原告的诉请已经超过诉讼时效。综上,答辩人认为原告所述情况不实,证据不足,诉讼请求不符合法律规定。答辩人请求法院依法判决,驳回原告的诉讼请求。 第三人国电四川公司述称，因时间久远，当时参与人陶宏和宋军已经退休，我方不清楚。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人真实性无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据本院审查确认的证据及法庭记录，本院查明如下事实： 被告岷江发电公司于2002年10月28日登记设立，性质为其他有限责任公司，现工商登记股东为电建集团四川公司、电建第三公司、国电四川公司、四川国华荏原环境工程有限责任公司、怀化市太阳风新能源有限公司、四川电力设计咨询有限责任公司，持股比例分别为6.67%、4.67%、55.65%、4.67%、26.01%、2.33%。 2011年6月25日《国电四川岷江发电有限公司2011年第一次股东会会议决议》载明：一、会议确认国电四川岷江发电有限公司由八家股东方组成,即国电四川发电有限公司(简称甲方)、四川启明星科技发展有限责任公司(简称乙方)、四川启明星发电有限责任公司(简称丙方)、四川电力建设二公司(简称丁方)、四川电力建设三公司(简称戊方)、四川国华荏原环境工程有限责任公司(简称已方)、四川电力送变电建设公司(简称庚方)、四川电力设计咨询有限责任公司(简称辛方)。二、会议确定公司注册资本为22275万元,并对各股东方的出资比例及认缴的注册资本金进行了调整。各股东方确认调整后的出资比例及认缴的注册资本金为:甲方:12395.95万元,占注册资本的55.65%;乙方:2674.2万元,占注册资本的12%;丙方:2079.8万元,占注册资本的9.34%;丁方:1485.4万元,占注册资本的6.67%；戊方:1039.9万元,占注册资本的4.67%;已方:1039.9万元,占注册资本的4.67%;庚方:1039.9万元,占注册资本的4.67%;辛方:519.95万元,占注册资本的2.33%。甲方以岷江发电厂现有资产经符合国家法律规定的注册评估事务所评估,评估价为1807.89万元作为公司注册资本投入，股东各方同意甲方以岷江发电厂现有资产经符合国家法律规定的注册评估事务所评估后作为公司注册资本投入,乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方、均以人民币现金投入,甲方应投入资本扣除资产评估注资外,不足部分以人民币现金投入。三、会议确认各股东方资本金为分期到位。根据各股东方实际情况,资本金到位时间分别为:甲方:国电四川发电有限公司认缴出资12395.95万元，实际出资12395.95万元。乙方:四川启明星科技发展有限责任公司认缴出资2674.2万元,实际出资2674.2万元。丙方:四川启明星发电有限责任公司认缴出资2079.8万元,已出资311.97万元,本次增资1767.83万元，出资时间2011年7月前。丁方:四川电力建设二公司认缴出资1485.4万元,已出资233.9775万元,本次增资1251.4225万元,分两期到位,首期到位545.9475万元,到位时间2011年7月前,二期到位705.4750万元,到位时间2013年6月30日前。戊方:四川电力建设三公司认缴出资1039.9万元,已出资155.985万元,本次增资883.915万元,分两期到位,首期到位623.94万元,到位时间2011年7月前,二期到位259.9750万元,到位时间2013年6月30日前。己方:四川国华荏原环境工程有限责任公司认缴出资1039.9万元,已出资155.985万元,本次增资883.915万元,分两期到位,首期到位623.94万元,到位时间2011年7月前,二期到位:259.9750万元,到位时间2013年6月30日前。庚方:四川电力送变电建设公司认缴出资1039.9万元,已出资623.94万元.本次增资415.96万元,分两期到位，首期到位155.985万元,到位时间2011年7月前,二期到位259.9750万元，到位时间2013年6月30日前。辛方:四川电力设计咨询有限责任公司认缴出资519.95万元,已出资77.9925万元,本次增资441.9575万元。出资时间2011年7月前……末页原告电建集团四川公司有李武签名，电建第三公司有张福安签名。 另查明：2005年9月22日，《国电四川岷江发电有限公司二届二次股东会会议决议》载明：国电四川岷江发电有限公司股权结构调整后的股东分别是……丁方四川电力建设二公司。出资为1485.4万元，占注册资本的6.67%；戊方四川电力建设三公司。出资为1039.9万元，占注册资本的4.67%……末页各股东委托人签字。 2017年12月25日，成都市成华区市场和质量监督管理局准予四川电力建设二公司更名为中国电建集团四川工程有限公司。2018年1月17日，内江市工商行政管理局准予四川电力建设三公司更名为四川电力建设第三工程有限公司。 2019年4月19日《国电四川岷江发电有限公司2019年第二次股东会会议决议》载明：一.会议审议同意将《公司章程》中第二章第六条“公司由国电四川发电有限公司(以下简称甲方)、四川电力实业总公司(以下简称乙方)、四川启明星实业有限责任公司(以下简称丙方)、中国电建集团四川工程有限公司(以下简称丁方)、四川电力建设第三工程有限公司(以下简称戊方)、四川国华荏原环境工程有限责任公司(以下简称已方)、四川电力送变电建设有限公司(以下简称庚方)、四川电力设计咨询有限责任公司（以下简称辛方)八个股东共同出资设立。”修改为“公司由国电四川发电有限公司(以下简称甲方)、怀化市太阳风新能源有限公司(以下简称乙方)、中国电建集团四川工程有限公司(以下简称丙方)、四川电力建设第三工程有限公司(以下简称丁方)、四川国华荏原环境工程有限责任公司(以下简称戊方)、四川电力设计咨询有限责任公司(以下简称己方)六个股东共同出资设立。”二.会议审议同意将《公司章程》中第二章第九条:“乙方:四川电力实业总公司”修改为:“乙方:怀化市太阳风新能源有限公司”；“丙方:四川启明星实业有限责任公司”修改为:“丙方:中国电建集团四川工程有限公司”;“丁方:中国电建集团四川工程有限公司”修改为:“丁方:四川电力建设第三工程有限公司”;“戊方:四川电力建设第三工程有限公司”修改为:“戊方:四川国华荏原环境工程有限责任公司”;“己方:四川国华荏原环境工程有限责任公司”修改为“己方:四川电力设计咨询有限责任公司”。三.会议审议同意将《公司章程》中第二章第十条:“公司注册资本为22275万元。股东各方对注册资本的认缴额及占注册资本的比例分别为:甲方:12395.95万元,占注册资本55.65%；乙方:2674.2万元,占注册资本的12%;丙方:2079.8万元，占注册资本的9.34%;丁方:1485.4万元，占注册资本的6.67%;戊方:1039.9万元,占注册资本的4.67%;已方:1039.9万元:占注册资本的4.67%;庚方:1039.9万元，占注册资本的4.67%;辛方:519.95万元，占注册资本的2.33%；甲方以岷江发电厂现有资产经符合国家法律规定的注册评估事务所评估,评估价为1807.89万元作为公司注册资本投入。股东各方同意甲方以岷江发电厂现有资产经符合国家法律规定的注册评估事务所评估后作为公司注册资本投入,乙方、丙方、丁方、戊方、已方、庚方、辛方、均以人民币现金投入,甲方应投入资本扣除资产评估注资外,不足部分以人民币现金投入。”修改为:“公司注册资本为22275万元。股东各方对注册资本的认缴额及占注册资本的比例分别为:甲方:12395.95万元,占注册资本的55.65%;乙方:5793.9万元，占注册资本的26.01%;丙方:1485.4万元，占注册资本的6.67%;丁方:1039.9万元,占注册资本的4.67%;戊方:1039.9万元，占注册资本的4.67%;己方:519.95万元，占注册资本的2.33%。甲方以岷江发电厂现有资产经符合国家法律规定的注册评估事务所评估，评估价为1807.89万元作为公司注册资本投入。股东各方同意甲方以岷江发电厂现有资产经符合国家法律规定的注册评估事务所评估后作为公司注册资本投入,乙方、丙方、丁方、戊方、已方均以人民币现金投入,甲方应投入资本扣除资产评估注资外,不足部分以人民币现金投入……电建集团四川公司、电建第三公司、国电四川公司、四川国华荏原环境工程有限责任公司、怀化市太阳风新能源有限公司、四川电力设计咨询有限责任公司在该决议上盖章确认。 再查明：2011年7月8日，被告岷江发电公司工商登记注册资本由1559.85万元变更为22275万元，其中原告电建第三公司出资额由155.985万元变更为1039.9万元；原告电建集团四川公司出资额由233.9775万元变更为1485.4万元。原告电建集团四川公司目前实缴出资金额为779.925万元；原告电建第三公司目前实缴出资金额为779.925万元。2020年2月27日，峨眉山市人民法院裁定受理岷江发电公司破产清算申请；2020年6月5日，峨眉山市人民法院裁定宣告岷江发电公司破产。 本院认为，根据双方诉辩意见及查明的事实，本案争议焦点为：一、原告的诉讼请求是否已经超过民事权利的诉讼时效；二、岷江发电公司于2011年6月25日作出的《股东会决议》是否成立，二原告办理撤销基于上述股东会决议所作的关于增加注册资本的变更登记手续能否得到支持。现分析评判如下： 关于争议焦点一：诉讼时效适用于债权请求权，本案标的为确认决议不成立属于确认之诉，因而不受诉讼时效的限制。故被告认为原告诉请超过民事权利的诉讼时效抗辩理由不成立。 关于争议焦点二：首先，本案被告岷江发电公司系其他有限责任公司，2011年6月25日《国电四川岷江发电有限公司2011年第一次股东会会议决议》上的签名为李武、张福安，二原告也出具《情况说明》表明李武系电建集团四川公司员工、张福安系原告电建第三公司员工。根据《中华人民共和国公司法》第三十七条：“股东会行使下例职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划……（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议……对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章”之规定，召开股东大会并非被告岷江发电公司作出增加资本决议的必经程序。其次，从2005年9月22日《国电四川岷江发电有限公司二届二次股东会会议决议》及2019年4月19日《国电四川岷江发电有限公司2019年第二次股东会会议决议》可知，二原告知晓并同意被告的增资行为，且已经部分履行增资的义务，被告岷江发电公司并不存在虚构决议，违背二原告真实意思表示的行为。因此二原告主张岷江发电公司于2011年6月25日作出的《股东会决议》不成立并请求撤销工商登记的诉讼请求于法无据，本院不予以支持。 综上，依照《中华人民共和国公司法》第三十七条、《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第五条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下： 驳回原告中国电建集团四川工程有限公司、四川电力建设第三工程有限公司的全部诉讼请求。 案件受理费100元，由原告中国电建集团四川工程有限公司、四川电力建设第三工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省乐山市中级人民法院。 审 判 长 余 娟 人民陪审员 张 莉 人民陪审员 马加林 二〇二〇年八月三日 法官 助理 王玉婕 书 记 员 刘 璐