湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0302刑初165号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人黄成旭，男，1978年5月8日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年5月22日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行，现羁押于十堰市看守所。辩护人周杨辉，湖北郧和律师事务所律师。被告人王艳梅，女，1981年8月17日出生于湖北省汉川市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月18日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年5月22日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行，现羁押于十堰市看守所。辩护人孟宪章，湖北郧和律师事务所律师。辩护人刘畅，湖北郧和律师事务所律师。被告人姚首守，男，1996年4月21日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，系汉川市鸿久食品经营部负责人，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年5月22日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行，现羁押于十堰市看守所。辩护人高伟，湖北瑞泰律师事务所律师。被告人罗大伟，男，1996年10月1日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年5月22日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行，现羁押于十堰市看守所。辩护人冀芳芳，湖北遇真律师事务所律师。指定辩护人李孔银，十堰市茅箭区法律援助中心律师。被告人汪润，男，1990年7月8日出生于湖北省汉川市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年5月22日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行，现羁押于十堰市看守所。指定辩护人王存迪，十堰市茅箭区法律援助中心律师。被告人邹锴，男，1996年7月23日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同年5月30日被抓获，次日被十堰市公安局东岳分局执行逮捕，现羁押于十堰市看守所。辩护人杨宇恒，湖北郧阳律师事务所律师。被告人刘胜，男，1998年5月8日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月16日被抓获，次日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年5月22日经十堰市茅箭区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局东岳分局执行，现羁押于十堰市看守所。辩护人杜可鑫，湖北瑞泰律师事务所律师。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检二部刑诉[2020]100号起诉书指控被告人黄成旭、王艳梅、姚首守、罗大伟、汪润、邹锴、刘胜犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨琴担任审判长并主审，与人民陪审员曾新彩、付娥参加的合议庭，于2020年7月28日公开开庭审理了本案。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指派检察员杨琼出庭支持公诉，被告人黄成旭及其辩护人周杨辉、被告人王艳梅及其辩护人孟宪章、被告人姚首守及其辩护人高伟、被告人罗大伟及其辩护人冀芳芳、指定辩护人李孔银、被告人汪润及其指定辩护人王存迪、被告人邹锴及其辩护人杨宇恒、被告人刘胜及其辩护人杜可鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省十堰市茅箭区人民检察院指控：一、2018年8月至2019年2月期间，被告人黄成旭、王艳梅为实施诈骗，利用事先从互联网及从他人手中购买的QQ号、微信号、手机卡、手机、银行卡、POS机等作案工具，在湖北省汉川市分水镇建镇路后巷109-30号的家中通过购买“QQ站街”服务，将作案QQ号定位到全国各地，并在QQ空间中放置大量的暴露女性照片，在被害人通过QQ浏览附近人信息并加作案QQ为好友后，以“金海湾会所”“天恒会所”的名义向被害人发布招嫖信息。之后黄成旭、王艳梅利用作案微信号将被害人拉入微信群中。在该微信中，黄成旭、王艳梅分别扮演“会所经理”“卖淫女”“接车司机”等，并以收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取被害人钱财。为逃避公安机关打击，黄成旭、王艳梅还通过支付好处费的方式雇请被告人姚首守帮助转移、提现诈骗所得钱款。被骗资金再经由被告人姚首守、邹锴、刘胜、罗大伟等人提供的收款二维码、POS机、银行卡等作案工具转移、提现后交给黄成旭，其中姚首守从中抽取百分之三的好处费。经查，黄成旭、王艳梅等人共骗取被害人潘某等49人共计136897元，其中2019年2月8日转入天琪科技有限公司账户的10000元被公安机关冻结追回，2月15日黄成旭、王艳梅主动退还被害人刘某18300元。具体事实如下：1.2018年9月14日16时许，被害人潘某在上海市嘉定区嘉定新城枫树林景苑小区内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取10000元。2.2018年12月17日0时许，被害人刘某2心在广州市天河区棠下村棠德南路的一家宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取600元。3.2019年1月19日凌晨3时许，被害人陈某1在江苏省无锡市锡山区柏庄小区聚江苑79-701室内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取900元。4.2019年1月19日21时许，被害人王某1在上江苏省无锡市江阴市滨江一村57号102室内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2700元。5.2019年1月22日凌晨1时许，被害人邹某1在江苏省常州市武进区鸣新中路的7天连锁酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2600元。6.2019年1月22日凌晨3时许，被害人王某2在江苏省徐州市鼓楼区的玛奇朵商务酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取"保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。7.2019年1月24日22时许，被害人刘某3在安徽省合肥市瑶海区北一环路新中坤酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2100元。8.2019年1月25日19时许，被害人徐某在江苏省宿迁市宿豫区工业园区内的凡客酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2700元。9.2019年1月25日19时许，被害人孙某在安徽省合肥市公安局瑶海区新蚌埠路附近的一家宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1700元。10.2019年1月26日12时许，被害人季某1杰在江苏省无锡市梁溪区团结中路维也纳3号酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取4800元。11.2019年1月26日13时许，被害人吕某在江苏省无锡市锡山区团结中路20号维也纳3号酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1600元。12.2019年1月27日0时许，被害人牛某在浙江省宁波市北仑区新大路307号的星程酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。13.2019年1月26日12时许，被害人代某在江苏省常州市武进区鸣凰大学城信息学院附近被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取3700元。14.2019年1月27日11时许，被害人魏某1在江苏省徐州市邳州市恒山南路与锦江西路交叉口附近的酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取M00元。15.2019年1月28日19时许，被害人汪某在江苏省常州市天宁区青龙西路的格林豪泰酒店（九龙店）内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取3000元。16.2019年1月29日20时许，被害人程某1在江苏省徐州市云龙区太行路的绿地商务宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2700元。17.2019年1月30日凌晨2时许，被害人吴某在江苏省常州市万达广场附近的一个宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1700元。18.2019年1月31日16时许，被害人谢某1在江苏省徐州市新沂市南京路的一家汉庭酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。19.2019年2月1日14时许，被害人贺某在江苏省常州市金坛市经济开发区华城中路66号的玉玲珑精品酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1600元。20.2019年2月1日14时许，被害人丁某在江苏省南京市鼓楼区的一个如家酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2700元。21.2019年2月1日20时许，被害人余某在江苏省南京市建邺区油坊桥上海路的唯爱主题宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。22.2019年2月8日20时许，被害人魏某2在江苏省徐州市宋楼镇岳庄的一个酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取3200元。23.2019年2月8日23时许，被害人刘某1在十堰市经济开发区郑家湾速8酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取24097元。24.2019年2月9日凌晨1时许，被害人高某在河南省新乡县原阳齐街镇西老河村9排1号的家内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取8500元。25.2019年2月9日21时许，被害人程某2在江苏省宿迁市泗阳县意杨之乡大酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取5400元。26.2019年2月9日23时许，被害人周某在江苏省宿迁市泗洪县天港湖乡的惠豪宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。27.2019年2月10日凌晨0时许，被害人李某1在湖北省十堰市火车站北广场附近的城市便捷酒店内被被告人黄成旭、王艳梅虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1400元。28.2019年2月10日凌晨0时许，被害人鲁某1之在浙江省舟山市岱山县沿港中路103号的仙州海景酒店内被被告人黄成旭、王艳梅虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1400元。29.2019年2月10日20时许，被害人陈某2在江苏省宿迁市城区屠谢路古河宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1700元。30.2019年2月10日21时许，被害人赵某在江苏省徐州市的一个工地上被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1300元。31.2019年2月10日22时许，被害人汤某1在江苏省宜兴市张渚镇人民南路8号的宜兴品尚精品酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取5400元。32.2019年2月11日凌晨1时许，被害人张某1在浙江省兰溪市经济开发区万龙宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取3600元。33.2019年2月11日凌晨2时许，被害人袁某1在江苏省宿迁市宿城区青年路宝龙广场旁的格林豪泰酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1900元。34.2019年2月11日21时许，被害人谢某2在河南省郑州市牟县城渠南路大河驿家商务酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2400元。35.2019年2月11日22时许，被害人王某3在江苏省泗阳县裴圩镇和平村二组36号被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取6500元。36.2019年2月12日凌晨0时许，被害人王某4在河南省新乡市红旗区洪门镇乔谢社区的家中被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2200元。37.2019年2月12日凌晨3时许，被害人汤某2在十堰市茅箭区人民路郁金香酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取200元。38.2019年2月12日19时许，被害人耿某在江苏省常州市金坛区金城镇红太阳科技3栋201室被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取3700元。39.2019年4月6日14时许，被害人金某在西安市碑林区朱雀大街北段的如家酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取400元。40.2019年4月8日凌晨1时许，被害人郭某在兰州市七里河光华街轴承厂家属院21号楼一单元2205室被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“天恒会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。41.2019年4月10日凌晨2时许，被害人滕某在广西省桂林市七星区山东路曼哈顿酒店的酒店被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“天恒会所”工作人员，以提供色情服务需收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2700元。42.2019年4月11日凌晨0时许，被害人李某2在新疆乌鲁木齐市新市区通嘉世纪城1区9号楼一单元502室内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“天恒会所”工作人员，以提供色情服务需收取“保证金”“司机配送费”等为理由骗取2700元。43.2019年4月11日14时许，被害人马某在河南省洛阳市西工区交叉口的银河宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“天恒会所”工作人员，以提供色情服务需收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取400元。44.2019年4月14日0时许，被害人张某2在山东省济宁市任城区同济路的白玉兰酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2200元。45.2019年4月14日0时许，被害人梁某在新疆建设兵团五一农场绿景花园34号楼二单元101室内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取100元。46.2019年4月14日13时许，被害人袁某2在河南省洛阳市偃师市七星快捷酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取7200元。47.2019年4月15日凌晨0时许，被害人何某在河南省伊川县金茂南边芸斐记烧烤店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构”金海湾会所“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。48.2019年4月16日凌晨0时许，被害人王某5在河南省洛阳市偃师市和顺广场楼上的清苹果酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1700元。49.2019年4月17日20时许，被害人范某在山东省曲阜市邹城东滩路桥东苑31号的楼下被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1400元。被告人姚首守明知被告人黄成旭、王艳梅从事诈骗活动，为谋取非法利益帮助其转移、提现上述部分诈骗所得钱款共计115700元，并从中提取百分之三的好处费。被告人邹锴、刘胜明知姚首守等人从事诈骗活动还提供收款二维码、银行卡等作案工具帮助其转移、提现上述部分诈骗所得钱款。其中上述第1-22项由被告人邹锴提供收款码收取36200元。第23项由被告人邹锴提供天琪科技有限公司收款码收取10000元（该款项被公安机关冻结追回），由被告人姚首守收款8700元。第24-38项由被告人姚首守提供收款码收取43200元。第39-49项由被告人刘胜提供收款码收取17600元。被告人罗大伟明知被告人姚首守、刘胜从事诈骗活动，仍向其提供微信收款码、POS机等作案工具，并多次帮助其转移诈骗所得钱款24384元。其中2019年3月28日15时许，姚首守通过罗大伟提供收款码收取3000元微信转账，之后安排罗大伟当日向谭春燕微信转账500元支付购买手机款，向自己微信转账500元，向微信昵称“松”转账900元，次日向微信昵称“ME”转账1100元。2019年4月7日，姚首守安排刘胜在罗大伟提供的POS机上刷卡12000元，罗大伟收到后当日通过支付宝全部转给郭广学。2019年4月8日，姚首守安排刘胜在罗大伟提供的POS机上刷卡9384元，4月11日姚首守安排罗大伟通过微信扫码向“亿诚科技”支付1500元购买“AI机器人”软件。二、2019年4月初，被告人姚首守、汪润预谋以拨打诈骗电话，帮助办理贷款收取费用为由诈骗钱财，诈骗所得五五分成。其后，由被告人罗大伟购买“AI机器人”软件，姚首守提供非法购买的公民个人信息，汪润提供诈骗使用的“话术”，通过该软件自动向不特定人拨打诈骗电话筛选“优质客户”。之后汪润再人工拨打这些“优质客户”电话，以帮助办理贷款收取费用为由实施诈骗。2019年4月11日至16日期间，该软件自动向不特定人群拨打诈骗电话1****人次。公诉机关认定上述事实的证据如下：1.涉案手机、银行卡、电脑、记事本、身份证等相关物证；2.受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍信息、到案经过、提取笔录、转账记录、搜查证、搜查笔录、物证照片、接受证据材料清单、银行交易明细、聊天记录、监控视频截图、扣押决定书、扣押清单、调取证明通知书、调取证据清单、1-37号手机登录微信号、QQ照片、违法犯罪记录查询、说明、财付通科技有限公司微信明细反馈等书证；3.证人谭某、陈某3的证言；4.被害人潘某等49人的陈述；5.鉴定意见；6.电子数据;7.辨认笔录及照片；8.被告人黄成旭、王艳梅、姚首守、罗大伟、汪润、邹锴、刘胜的供述和辩解。公诉机关认为，被告人黄成旭、王艳梅诈骗他人财物143097元，案发前已退还被害人8300元，被告人姚首守、邹锴、刘胜、罗大伟明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、费用结算等帮助，被告人姚首守、汪润、罗大伟利用拨打电话的电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，拨打电话1****人次，被告人黄成旭、王艳梅、姚首守、罗大伟、汪润、邹某2、刘胜均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汪润已经着手实施犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人黄成旭、姚首守、罗大伟、邹锴、刘胜自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议对黄成旭在有期徒刑四年以上五年以下幅度内量刑，并处罚金；对王艳梅在有期徒刑四年以上五年以下幅度内量刑，并处罚金；对姚首守在有期徒刑六年以上八年以下幅度内量刑，并处罚金；对罗大伟在有期徒刑三年以上六年以下幅度内量刑，并处罚金；对邹锴在有期徒刑二年以上三年以下幅度内量刑，并处罚金；对刘胜在有期徒刑二年以上三年以下幅度内量刑，并处罚金；对汪润在有期徒刑四年以上六年以下幅度内量刑，并处罚金。请本院依法判处。被告人黄成旭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚，系初犯、偶犯；已经赔偿被害人的全部经济损失，独自抚养两个孩子，家庭生活比较困难，请求对黄成旭从轻处罚。被告人王艳梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人自愿认罪认罚，系初犯、偶犯；需要抚养两个孩子，请求对被告人从轻处罚。被告人姚首守对公诉机关指控的其犯诈骗罪既遂部分事实和罪名均无异议；对拨打诈骗电话未遂部分的事实有异议。其辩解其拨打电话是测试软件，都是无效号码。其初衷是做网贷平台推广，不是为了犯罪。其辩护人的辩护意见是：1.起诉书指控第一起2019年3月28日，姚首守通过罗大伟提供收款码收取3000元及指控2019年4月7日姚首守安排刘胜在罗大伟的POS机上刷卡12000元与本案诈骗事实无关，不应计入诈骗数额。2.公诉机关指控第二起姚首守、汪润购买机器人拨打电话的目的是办理网贷，推广APP，筛选优质客户，被告人没有实施诈骗的主观故意。因机器调试阶段，实际接通的电话只有1739人次，没有造成他人受骗的严重后果，被告人的行为是为实施诈骗做准备，情节轻微，不应构成犯罪。3.姚首守在与黄成旭、王艳梅实施诈骗中提供帮助，是从犯。4.黄成旭、王艳梅已全部退赃，且被害人有一定过错，应当对姚首守从轻处罚。被告人罗大伟对公诉机关指控的帮黄成旭、王艳梅取款的犯罪事实及罪名均无异议，对指控拨打诈骗电话诈骗未遂有异议。认为其购买前并不知道是拨打诈骗电话软件。其辩护人的辩护意见是：罗大伟具有坦白情节、无犯罪前科，系初犯、偶犯；帮助姚首守和刘胜转移犯罪所得，数额较大，是从犯；自愿认罪认罚，且黄成旭、王艳梅已全部退赃，请求对罗大伟从轻或减轻处罚。被告人汪润对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均有异议。其辩解并不知道是拨打诈骗电话，是姚首守绑定其微信号，自己只是问是否需要贷款。其辩护人的辩护意见是：公诉机关指控第二起姚首守、汪润购买机器人拨打电话的目的是办理网贷，推广APP，筛选优质客户，被告人没有实施诈骗的主观故意。因机器调试阶段，实际接通的电话只有1739人次，没有造成他人受骗的严重后果，被告人的行为是为实施诈骗做准备，情节轻微，不应构成犯罪。汪润系初犯，没有给被害人造成损失，请求对其从轻处罚。被告人邹锴对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：邹锴没有非法占有的主观故意，出于给朋友帮忙及法律意识淡薄，其仅提供收款码，作用很小，是从犯，本人并未获利；其自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度诚恳，请求对其从轻处罚。被告人刘胜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见是：刘胜出于帮朋友的目的，不知道是为了实施诈骗，其应当知道诈骗的时间是2019年3月，之前参与的金额应当扣减；其作用较小，只参与了一个多月，本人有固定工作，因交友不慎被蒙骗参与，且黄成旭、王艳梅已还全部赃款，请求对刘胜从轻处罚。经审理查明：一、2018年8月至2019年2月期间，被告人黄成旭、王艳梅为实施诈骗，利用事先从互联网及从他人手中购买的QQ号、微信号、手机卡、手机、银行卡、POS机等作案工具，在湖北省汉川市分水镇建镇路后巷109-30号的家中通过购买“QQ站街”服务，将作案QQ号定位到全国各地，并在QQ空间中放置大量的暴露女性照片，在被害人通过QQ浏览附近人信息并添加QQ为好友后，以“金海湾会所”“天恒会所”的名义向被害人发布招嫖信息。后黄成旭、王艳梅利用作案微信号将被害人拉入微信群中，在该微信中，黄成旭、王艳梅分别扮演“会所经理”“卖淫女”“接车司机”等角色，并以收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取被害人钱财。为逃避公安机关打击，黄成旭、王艳梅还通过支付好处费的方式雇请被告人姚首守帮助转移、提现诈骗所得钱款。被骗资金再经由被告人姚首守、邹锴、刘胜、罗大伟等人提供的收款二维码、POS机、银行卡等作案工具转移、提现后交给黄成旭，其中姚首守从中抽取百分之三的好处费。经查，黄成旭、王艳梅等人共骗取被害人潘某等49人共计136897元，其中2019年2月8日转入天琪科技有限公司账户的10000元被公安机关冻结追回，2月15日黄成旭、王艳梅主动退还被害人刘某18300元。具体事实如下：1.2018年9月14日16时许，被害人潘某在上海市嘉定区嘉定新城枫树林景苑小区内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取10000元。2.2018年12月17日0时许，被害人刘某2心在广州市天河区棠下村棠德南路的一家宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取600元。3.2019年1月19日凌晨3时许，被害人陈某1在江苏省无锡市锡山区柏庄小区聚江苑79-701室内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取900元。4.2019年1月19日21时许，被害人王某1在上江苏省无锡市江阴市滨江一村57号102室内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2700元。5.2019年1月22日凌晨1时许，被害人邹某1在江苏省常州市武进区鸣新中路的7天连锁酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2600元。6.2019年1月22日凌晨3时许，被害人王某2在江苏省徐州市鼓楼区的玛奇朵商务酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取"保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。7.2019年1月24日22时许，被害人刘某3在安徽省合肥市瑶海区北一环路新中坤酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2100元。8.2019年1月25日19时许，被害人徐某在江苏省宿迁市宿豫区工业园区内的凡客酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2700元。9.2019年1月25日19时许，被害人孙某在安徽省合肥市公安局瑶海区新蚌埠路附近的一家宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1700元。10.2019年1月26日12时许，被害人季某1杰在江苏省无锡市梁溪区团结中路维也纳3号酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取4800元。11.2019年1月26日13时许，被害人吕某在江苏省无锡市锡山区团结中路20号维也纳3号酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1600元。12.2019年1月27日0时许，被害人牛某在浙江省宁波市北仑区新大路307号的星程酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。13.2019年1月26日12时许，被害人代某在江苏省常州市武进区鸣凰大学城信息学院附近被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取3700元。14.2019年1月27日11时许，被害人魏某1在江苏省徐州市邳州市恒山南路与锦江西路交叉口附近的酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取M00元。15.2019年1月28日19时许，被害人汪某在江苏省常州市天宁区青龙西路的格林豪泰酒店（九龙店）内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取3000元。16.2019年1月29日20时许，被害人程某1在江苏省徐州市云龙区太行路的绿地商务宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2700元。17.2019年1月30日凌晨2时许，被害人吴某在江苏省常州市万达广场附近的一个宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1700元。18.2019年1月31日16时许，被害人谢某1在江苏省徐州市新沂市南京路的一家汉庭酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。19.2019年2月1日14时许，被害人贺某在江苏省常州市金坛市经济开发区华城中路66号的玉玲珑精品酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1600元。20.2019年2月1日14时许，被害人丁某在江苏省南京市鼓楼区的一个如家酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2700元。21.2019年2月1日20时许，被害人余某在江苏省南京市建邺区油坊桥上海路的唯爱主题宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。22.2019年2月8日20时许，被害人魏某2在江苏省徐州市宋楼镇岳庄的一个酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取3200元。23.2019年2月8日23时许，被害人刘某1在十堰市经济开发区郑家湾速8酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取24097元。24.2019年2月9日凌晨1时许，被害人高某在河南省新乡县原阳齐街镇西老河村9排1号的家内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取8500元。25.2019年2月9日21时许，被害人程某2在江苏省宿迁市泗阳县意杨之乡大酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取5400元。26.2019年2月9日23时许，被害人周某在江苏省宿迁市泗洪县天港湖乡的惠豪宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。27.2019年2月10日凌晨0时许，被害人李某1在湖北省十堰市火车站北广场附近的城市便捷酒店内被被告人黄成旭、王艳梅虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1400元。28.2019年2月10日凌晨0时许，被害人鲁某1之在浙江省舟山市岱山县沿港中路103号的仙州海景酒店内被被告人黄成旭、王艳梅虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1400元。29.2019年2月10日20时许，被害人陈某2在江苏省宿迁市城区屠谢路古河宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1700元。30.2019年2月10日21时许，被害人赵某在江苏省徐州市的一个工地上被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1300元。31.2019年2月10日22时许，被害人汤某1在江苏省宜兴市张渚镇人民南路8号的宜兴品尚精品酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取5400元。32.2019年2月11日凌晨1时许，被害人张某1在浙江省兰溪市经济开发区万龙宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取3600元。33.2019年2月11日凌晨2时许，被害人袁某1在江苏省宿迁市宿城区青年路宝龙广场旁的格林豪泰酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1900元。34.2019年2月11日21时许，被害人谢某2在河南省郑州市牟县城渠南路大河驿家商务酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2400元。35.2019年2月11日22时许，被害人王某3在江苏省泗阳县裴圩镇和平村二组36号被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取6500元。36.2019年2月12日凌晨0时许，被害人王某4在河南省新乡市红旗区洪门镇乔谢社区的家中被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2200元。37.2019年2月12日凌晨3时许，被害人汤某2在十堰市茅箭区人民路郁金香酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取200元。38.2019年2月12日19时许，被害人耿某在江苏省常州市金坛区金城镇红太阳科技3栋201室被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取3700元。39.2019年4月6日14时许，被害人金某在西安市碑林区朱雀大街北段的如家酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取400元。40.2019年4月8日凌晨1时许，被害人郭某在兰州市七里河光华街轴承厂家属院21号楼一单元2205室被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“天恒会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。41.2019年4月10日凌晨2时许，被害人滕某在广西省桂林市七星区山东路曼哈顿酒店的酒店被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“天恒会所”工作人员，以提供色情服务需收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2700元。42.2019年4月11日凌晨0时许，被害人李某2在新疆乌鲁木齐市新市区通嘉世纪城1区9号楼一单元502室内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“天恒会所”工作人员，以提供色情服务需收取“保证金”“司机配送费”等为理由骗取2700元。43.2019年4月11日14时许，被害人马某在河南省洛阳市西工区交叉口的银河宾馆内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“天恒会所”工作人员，以提供色情服务需收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取400元。44.2019年4月14日0时许，被害人张某2在山东省济宁市任城区同济路的白玉兰酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取2200元。45.2019年4月14日0时许，被害人梁某在新疆建设兵团五一农场绿景花园34号楼二单元101室内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取100元。46.2019年4月14日13时许，被害人袁某2在河南省洛阳市偃师市七星快捷酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取7200元。47.2019年4月15日凌晨0时许，被害人何某在河南省伊川县金茂南边芸斐记烧烤店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构”金海湾会所“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取700元。48.2019年4月16日凌晨0时许，被害人王某5在河南省洛阳市偃师市和顺广场楼上的清苹果酒店内被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1700元。49.2019年4月17日20时许，被害人范某在山东省曲阜市邹城东滩路桥东苑31号的楼下被被告人黄成旭、王艳梅通过上述方式虚构“金海湾会所”工作人员，以提供色情服务收取“保证金”“司机配送费”等为由骗取1400元。被告人姚首守明知被告人黄成旭、王艳梅从事诈骗活动，为谋取非法利益帮助其转移、提现上述部分诈骗所得钱款共计115700元，并从中提取百分之三的好处费。被告人邹锴、刘胜明知姚首守等人从事诈骗活动提供收款二维码、银行卡等作案工具帮助其转移、提现上述部分诈骗所得钱款。其中上述第1-22项由被告人邹锴提供收款码收取36200元。第23项由被告人邹锴提供天琪科技有限公司收款码收取10000元（该款项被公安机关冻结追回），由被告人姚首守收款8700元。第24-38项由被告人姚首守提供收款码收取43200元。第39-49项由被告人刘胜提供收款码收取17600元。被告人罗大伟明知被告人姚首守、刘胜从事诈骗活动，仍向其提供微信收款码、POS机等作案工具，并多次帮助其转移诈骗所得钱款24384元。其中2019年3月28日15时许，姚首守通过罗大伟提供收款码收取3000元微信转账，之后安排罗大伟当日向谭春燕微信转账500元支付购买手机款，向自己微信转账500元，向微信昵称“松”转账900元，次日向微信昵称“ME”转账1100元。2019年4月7日，姚首守安排刘胜在罗大伟提供的POS机上刷卡12000元，罗大伟收到后当日通过支付宝全部转给郭广学。2019年4月8日，姚首守安排刘胜在罗大伟提供的POS机上刷卡9384元，4月11日姚首守安排罗大伟通过微信扫码向“亿诚科技”支付1500元购买“AI机器人”软件。另查明，被告人黄成旭、王艳梅的亲属代为退赃134797元。被告人罗大伟退赔违法所得5000元。被告人姚首守的亲属代为退赃5000元。上述事实，被告人黄成旭、王艳梅、姚首守、罗大伟、邹锴、刘胜在开庭审理过程中亦无异议，并有书证抓获经过、户籍信息、临时羁押审批表、情况说明、被害人微信交易记录、财付通科技有限公司微信明细反馈截图、被告人使用的作案微信号及昵称、扣押清单、随案移送清单、被告人黄成旭、王艳梅、姚首守、罗大伟、邹锴、刘胜等人的银行交易明细、被害人信息汇总，证人谭某的证言，被害人潘某、刘某2心、陈某1、王某1、邹某1、王某2、刘某3、徐某、孙某、季某1、吕某、牛某、代某等49名被害人的陈述，被告人黄成旭、王艳梅、姚首守、罗大伟、邹锴、刘胜的供述，辨认笔录，被告人姚首守、罗大伟、刘胜、邹锴的手机截图，十堰市公安司法鉴定中心检验报告等证据证实，足以认定。二、2019年4月初，被告人姚首守、汪润预谋以拨打诈骗电话，帮助办理贷款收取费用为由诈骗钱财，诈骗所得五五分成。后姚首守安排罗大伟将其之前存放在罗大伟银行卡的部分诈骗存款通过微信扫码转账的方式转给亿城科技公司，用于购买AI机器人。姚首守提供非法购买的公民个人信息，通过该软件自动向不特定人拨打诈骗电话筛选“优质客户”发送到汪润的手机，汪润再人工拨打这些“优质客户”电话，以帮助办理贷款收取费用为由实施诈骗。2019年4月11日至16日期间，该软件自动向不特定人群拨打诈骗电话1****人次。认定上述事实的证据如下：1.户籍信息，证实被告人汪润身份信息。2.扣押清单、移送清单，证实公安机关从汪润处扣押作案工具情况。3.诈骗“话术”，证实从汪润处扣押的“恋爱”“贷款”等各种诈骗话术。4.证人陈某3的证言，证实公安机关从其家里搜查出其夫汪润使用的笔记本电脑、手机、U盘、他人身份证等物品。5.被告人姚首守的供述：2019年3月初认识了汪润，当时汪润正在汉川市文化路教育宾馆七楼的一家公司，这家公司5个人办公，其实都在搞电信诈骗，是以帮申请贷款收取会员费的模式搞诈骗，我去汪润这个公司上了两天班因为忙结婚的事情就回去了。没过几天，因公司老板没做了，汪润也回去了。于是，他想跟我一起合伙干，我答应了，我负责联络那些有意向的客户，通过后台筛选，让汪润添加客户，并准备好“剧本”。后来，我在私人微信（微信号：×××,昵称5余醉）上买了“启云机器人”通过网络机器人拨打诈骗电话，这个所谓的“AI机器人”其实就是一个网络程序，我在“余醉”手中花了1500元购买，对方直接给我一个网站，让我进去，网址上面有登录账号和密码，我登录账号和密码之后，看到有三个手机号码被备注为机器人作息，里面可以最多三个号码同时循环拨打导入的电话，这些电话一旦被打通，这边就会智能播放录音与客户交流，一旦识别客户所说的关键词，就会被机器人判定为A类优质客户。汪润负责后期以激活POS机交会员费等方式诈骗，我用机器人总共打了3000个诈骗电话，第一天用智能机器人筛选了9个优质用户，第二天好像有5个优质客户，第三天开智能模式之后我就没管了，至于后期汪润搞没搞成我还不清楚。那个机器人里面具体拨出多少个电话都显示的很清楚，直接登录一看就知道。我把机器人后台反馈设置为汪润，这些A类信息都会被系统自动发送到汪润手机中，我听汪润说他自己在家还搞成了几单，转了几千元钱。汪润搞钱的方式是骗别人找他搞贷款，他做一下贷款额度用来骗人，他朋友圈的那些下款额度都是盗用别人的，他没法帮别人下款，每次让人家交完会员费随便应付一下，或让别人继续打款，目的就是搞钱。之前我让刘胜用自己的卡在罗大伟的POS机上刷了9384元，后来我要买机器人，就把卖机器人的“余孽”的收款码转发给了罗大伟，让罗大伟支付了机器人的钱。罗大伟知道我购买机器人做什么，有一次他问我，我在微信群里说买机器人要跟汪润搞贷款的事。6.被告人汪润的供述：我于2019年2月中下旬通过朋友许独建介绍认识姚首守，他知道我在万融金服公司搞贷款诈骗。2019年3月10日左右，万融金服公司的何姓老板知道马上就到3月15日了，再搞贷款诈骗的事情就很危险，于是把公司解散了。姚首守就找到我，商量和我一起合伙搞网络诈骗挣钱。我说我想搞诈骗，但是没有资源，姚首守说他有资源。姚首守说他去联系做手机APP的人，并且给了我一个用于进行网络诈骗的手机号码（134××××****），还有六七十个有贷款意向的客户的电话，让我先试着对这些客户进行诈骗，看能不能骗到人，如果骗到人了，客户同意打钱，我再跟姚首守联系问他要收钱的二维码，如果骗到钱了，就五五分账。2019年4月11日左右的一天晚上，姚首守喊我在七里香饭店吃饭，其中有两个男的（今天和我一起被带到了你们这里），姚首守跟我商量合伙诈骗的事情，姚首守问我对于网络诈骗有什么想法，我说可以先制作一个手机APP，让客户（我们准备诈骗的对象）登录手机APP，我们以办理贷款的名义再对客户进行诈骗，姚首守说制作手机APP要花两三万元，成本太贵了，他说可以让我和当时在场吃饭的一个男的（我不认识，第一次见面）先让客户下载手机APP平台，然后骗客户花100元买POS机进行诈骗，如果诈骗成功，后续的事情由姚首守负责，我不用管了。我和姚首守在饭桌上商量诈骗的事情，在场吃饭的人都听到了，都知道姚首守找我要搞什么事情。后来，姚首守给我客户的微信号，我用专门进行诈骗的微信尝试加了9个客户的微信，加过微信后我通过微信与这些客户进行语音联系，主要内容就是询问这些客户需不需要办理贷款，如果客户需要，紧接着我就以办理贷款需要缴纳各种费用为由，让这些客户缴纳498元、998元、1398元的服务费、手续费、内部名额费、下款费。我联系的这9个客户一听说要先交钱才能办贷款，就都不给我联系了，我没有骗到一个人，也没有骗到一分钱。姚首守给我134××××****这个号码的目的是跟客户联系。我没有能力帮我的客户办理贷款，就是为了和姚首守合伙骗客户。在家里搜查出来的5张身份证是我在武汉买的。姚首守前后向我提供了三次资源，第一次是2019年4月初给我发了五六十条电话号码，我没来得及使用。第二次是姚首守购买了一个机器人选出优质客户，姚首守把机器人反馈的信息绑在我的微信号上，微信号上能自动收到机器人筛选出来的电话号码。7.被告人罗大伟的供述：2019年4月8日，姚首守使用我的POS机刷了9384元，姚首守说用钱的时候我再转给他。4月11日，姚首守在网上买了一套拨打网络电话的软件，用我的农行卡转给了亿城科技。姚首守购买软件的用途是拨打网络电话进行诈骗，当时还用我的手机号码测试过，可以在网页上设置一个电话号码，这个软件就会自动拨打电话。2019年4月份的一天，姚首守带我去一个酒店吃饭，姚首守和一个我不认识的人坐在一起，他们一直聊天，那天姚首守说了什么我没听清楚。7.被告人刘胜的供述：2019年3月份的一天，姚首守和汪润约好在一家烧烤店吃饭，吃饭时汪润说要跟姚首守一起合作做事，姚首守说传统的诈骗方法已经过时了，要创新，他们交谈的时候神神秘秘，感觉有意避开我。2019年4月10日吃饭时，姚首守和汪润在说代理POS机和网络贷款的事。8.姚首守与汪润的微信聊天记录截图，主要内容为：姚首守与汪润商量购买机器人拨打诈骗电话，挑选优质客户后实施诈骗。9.姚首守与机器人销售者“余孽”的微信聊天记录截图，证明姚首守购买机器人情况及“余孽”教其操作使用情况。10.姚首守手机中显示AI机器人相关记录截图，显示通告后台登陆智能电话机器人后，显示对外拨打电话数1****个，接通电话数1739个。上述证据经庭审举证、质证，证据来源合法，能够证明案件事实的证据，本院依法予以确认。针对控辩双方争议的焦点，本院评判如下：1.关于被告人姚首守、汪润及其辩护人提出拨打电话的目的是办理网贷，推广APP，筛选优质客户，没有诈骗的主观故意，且实际接通电话的只有1739人次的辩解及辩护意见。经查，相关证据证实被告人姚首守、汪润自2019年3月预谋诈骗，4月份吃饭时在一起商量具体细节、分工。两被告人并没有发放贷款的能力，购买智能机器人的目的就是拨打诈骗电话，筛选优质客户（有贷款意愿）后由汪润通过微信或电话方式联系，欺骗被害人以缴纳会员费的方式实施诈骗，且拨出电话1****个，情节特别严重，其辩解及辩护意见于法无据，不予采纳。2.关于被告人罗大伟及其辩护人提出其帮姚首守付款前不知道购买的是诈骗电话软件的辩解及辩护意见。经查，被告人姚首守、汪润、罗大伟的供述证实罗大伟明知姚首守购买智能机器人的目的是拨打诈骗电话，且在机器人买回后还用罗大伟的手机号码进行测试，应当对姚首守、汪润的拨打诈骗电话行为承担刑事责任，鉴于罗大伟在共同犯罪中情节较轻，系从犯，应当减轻处罚，其辩护人该辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。3.关于被告人姚首守的辩护人提出起诉书指控第一起2019年3月28日，姚首守通过罗大伟提供收款码收取3000元及指控2019年4月7日姚首守安排刘胜在罗大伟的POS机上刷卡12000元与本案诈骗事实无关，不应计入诈骗数额的辩护意见。经查，相关证据证实姚首守帮黄成旭等人收款提供二维码，后通过罗大伟、刘胜等人将此款以刷POS机等方式转移出来，但鉴于此款已包含在姚首守帮黄成旭等人转款117500元中，故不再重复计入诈骗犯罪金额中，其辩护人部分辩护意见予以采纳。本院认为，被告人黄成旭、王艳梅以非法占有为目的，诈骗他人财物134797元，数额巨大；被告人姚首守、邹锴、刘胜、罗大伟明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、费用结算等帮助，被告人黄成旭、王艳梅、姚首守、邹锴、刘胜、罗大伟的行为均构成诈骗罪。被告人姚首守、汪润利用拨打电话的电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，拨打电话1****人次，情节特别严重；被告人罗大伟为姚首守、汪润实施诈骗提供帮助，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人姚首守、罗大伟、邹某2、刘胜在与黄成旭、王艳梅共同诈骗犯罪中起帮助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚，其辩护人提出姚首守、罗大伟、邹某2、刘胜系从犯的辩护意见符合法律规定，予以采纳。被告人姚首守、汪润、罗大伟拨打诈骗电话实施诈骗，由于其意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，依法可以减轻处罚。被告人黄成旭、王艳梅、姚首守、邹锴、刘胜、罗大伟对公诉机关指控诈骗既遂的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人黄成旭、王艳梅积极退赔全部赃款，可酌情从轻处罚，鉴于被盗赃款已全部追回，可酌情对姚首守、邹锴、刘胜、罗大伟从轻处罚。被告人姚首守、罗大伟积极退赔违法所得，可酌情从轻处罚。经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条，第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人黄成旭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2023年4月17日止），并处罚金人民币二万五千元；二、被告人王艳梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年10月17日止），并处罚金人民币二万元；三、被告人姚首守犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2025年10月15日止），并处罚金人民币三万五千元；四、被告人罗大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2022年4月15日止），并处罚金人民币二万元；五、被告人汪润犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2024年4月16日止），并处罚金人民币三万元；六、被告人邹锴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2021年5月29日止），并处罚金人民币八千元；七、被告人刘胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月16日起至2021年4月15日止），并处罚金人民币八千元；八、被告人黄成旭、王艳梅退赔的赃款134797元，发还被害人；九、被告人罗大伟、姚首守各退赃5000元予以没收，上缴国库；十、随案移送的扣押物品予以没收（详见随案移送清单）；十一、扣押在案的现金（未随案移送）由暂扣机关负责处理。罚金应在本判决生效后十日内一次性缴纳。逾期不缴纳，依法强制缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 琴人民陪审员 付 娥人民陪审员 曾新彩二〇二〇年八月二十一日书 记 员 赵会芬附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：（一）发送诈骗信息五千条以上的；（二）拨打诈骗电话五百人次以上的；（三）诈骗手段恶劣、危害严重的。实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。