河南省开封市顺河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0203刑初14号公诉机关开封市顺河回族区人民检察院。被告人岳大孟，化名岳孟，男，1999年9月5日出生，汉族，四川省剑阁县人，中专文化，案发前系成都哲瀚科技有限公司、四川创世海电子商务有限公司员工，户籍地四川省剑阁县，案发前住四川省成都市武侯区巷。因本案，于2019年4月26日至2019年5月6日被临时羁押于四川省大英县看守所，因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月7日被原开封市公安局宋门分局刑事拘留，同年6月10日被逮捕。指定辩护人彭建高，河南世纪行律师事务所律师。指定辩护人鹿晓龙，河南世纪行律师事务所律师。被告人杨杰，男，1998年4月19日出生，汉族，四川省遂宁市人，中专文化、成都哲瀚科技有限公司员工，户籍地四川省遂宁市安居区，案发前租住四川省成都市金牛区。因本案，于2019年3月17日至2019年3月20日被临时羁押于成都市看守所，因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月20日被原开封市公安局宋门分局刑事拘留，同年4月19日被逮捕。指定辩护人杨帅，河南方迪律师事务所律师。开封市顺河回族区人民检察院以汴顺检一部刑诉（2019）111号起诉书，指控被告人岳大孟、杨杰犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市顺河回族区人民检察院指派检察员张丽敏出庭支持公诉。被告人岳大孟及其辩护人彭建高、被告人杨杰及其辩护人杨帅均到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市顺河回族区人民检察院指控：朱鸿宇（已判刑）于2016年注册成立成都哲瀚科技有限公司（以下简称哲瀚公司），于2017年注册成立四川创世海电子商务有限公司（以下简称创世海公司），从2017年下半年，公司业务是销售环球财富消费卡、北银创投消费卡、七月商城消费卡。2017年7月至2018年7月期间，哲瀚公司、创世海公司的经营业务是通过电话、网络向不特定多数人推销“北银创投消费卡”“环球财富消费卡”“七月商城消费卡”。朱鸿宇作为公司法定代表人伙同股东伏浩（已判刑）带领被告人岳大孟、杨杰等公司工作人员在推销上述消费卡的过程中夸大消费卡购物、借款功能，隐瞒消费卡现金借款的苛刻条件，虚构零首付购车功能，以收取制卡费等为由诈骗不特定多数人。岳大孟骗取被害人王某等人共计185913元。杨杰骗取被害人陈某1等人共计20510元。被告人杨杰于2019年3月17日被抓获归案。被告人岳大孟于2019年4月26日到四川省大英县公安局蓬莱第一派出所投案。公诉机关向本院提交的证据有：1、书证：户籍信息、发破案经过、到案经过、消费卡申请表、服务协议合同等；2、被害陈述：被害人王某、李某、熊某等人的陈述；4、被告人供述与辩解：被告人岳大孟、杨杰的供述与辩解、同案人朱鸿宇、伏浩等人的供述与辩解；4、电子数据、视听资料：微信聊天记录、转账记录等。公诉机关指控认为，被告人岳大孟、杨杰以非法占有为目的，采用虚假宣传、隐瞒真相的方式通过打电话、微信聊天对不特定多数人实施诈骗，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人分别构成共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人岳大孟辩称自己虽名义上是组长，但没有多领报酬，没有提成，孟波被骗的4万元中只有13500元转给自己，其他不能算作自己的犯罪数额。辩护人彭建高提出的辩护意见是：1、被告人岳大孟具有自首情节；2、岳大孟如实交代自己的犯罪事实、认罪态度良好；3、本案的组织者和策划者均不是岳大孟，岳大孟只是名义上的组长，并没有相应的权利和提成，所以岳大孟应为从犯；4、岳大孟系初犯、偶犯；5、岳大孟案发后积极退赃；6、岳大孟签署认罪认罚具结书；7、岳大孟犯罪数额应为158913元。被告人杨杰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人杨帅提出的辩护意见是：1、被告人杨杰在本案中属从犯；2、杨杰犯罪主观恶性较小；3、杨杰自愿认罪认罚，认罪态度较好；4、杨杰系初犯、偶犯。经审理查明：朱鸿宇与伏浩（已判刑）注册成立哲瀚公司、创世海公司。从2017年下半年以来，朱鸿宇、伏浩组织公司工作人员通过获取的被害人的电话、以及网络等方式，以办理“环球财富消费卡”、“北银创投消费卡”、“七月消费卡”为由，夸大、虚构这些消费卡具有网上商城消费、无息现金借款、零首付购车等类似于信用卡甚至优于信用卡的功能，隐瞒达成这些所谓消费卡功能需要完成公司设定的严苛条件，以办理这些消费卡需支付制卡费、激活费等为名，针对不特定人员实施诈骗。被害人收到卡片后，才发现只能在公司指定的网上商城购物，该商城标定的商品价格往往高于正常价格（商城没有自己的商品仓库，作为客户的被害人下单后，朱鸿宇等拿着客户的首付款去购买相应商品再寄送给客户）；不能刷POS机，没有提现功能，借款的条件很严苛（正常人一般不会这么借款，比如50万元额度的消费卡，加上制卡费需要支出63,500元，才有借款12,500元的资格）；到4S店购买汽车也无法使用；不能实现被害人办理这些所谓消费卡的目的。被告人岳大孟于2017年7月至2018年7月在上述公司工作，后任组长；被告人杨杰于2017年10月至2018年5月在上述公司担任业务员。被告人岳大孟实施诈骗查实的犯罪金额为185913元。被告人杨杰实施诈骗查实的犯罪金额为20510元。被告人岳大孟于2019年4月26日到四川省大英县公安局蓬莱第一派出所投案。被告人杨杰于2019年3月17日被抓获归案。另查明，案发后被告人岳大孟家属向公安机关退赃7万元，被告人杨杰家属向公安机关退赃20510元。认定上述事实的证据有：1、被告人岳大孟、杨杰的供述与辩解；2、同案人朱鸿宇、伏浩、卫勇力的供述与辩解；3、被害人陈某1、朱某、王某、李某、熊某、徐某、张某等人的报案材料、陈述、服务协议；4、被害人与岳大孟、杨杰、陈某2聊天记录；5、被害人银行转款、手机转账记录；6、扣押清单（扣押岳大孟、杨杰手机）、扣押物品照片；7、岳大孟支付宝、微信身份；8、公安机关出具的发破案经过说明、杨杰、岳大孟无违法犯罪记录的证明、到案经过说明、退赃证明、成都市看守所出具杨杰出所登记表、大英县看守所出具岳大孟羁押证明等；9、岳大孟、杨杰户籍信息等。上述证据经庭审质证、确实充分，足以认定。本院认为，被告人岳大孟、杨杰在哲瀚公司、创世海公司分别担任组长、业务员时，按照公司的运作模式，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电话、网络对不特定人员实施诈骗，其中岳大孟犯罪数额巨大，杨杰犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且分别构成共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。关于岳大孟、杨杰辩护人提出的二人应属从犯的意见，本案中公诉机关仅对岳大孟、杨杰各自实施诈骗的犯罪金额进行指控，其在各自实施的共同犯罪中，并非只起到次要和辅助作用，而是起着积极和重要的作用，故二被告人应属从犯的辩护意见不能成立。关于岳大孟及其辩护人提出，诈骗孟波的犯罪数额应为13500元的意见，在陈某2对孟波实施诈骗的过程中岳大孟积极参与帮助陈某2，岳大孟供述2018年5月31日陈某2辞职，其后由岳大孟对孟波进行诈骗，而2018年6月5日至2018年6月29日诈骗孟波27000元，且公诉机关是按照27000元计算的犯罪金额（退还孟波13500元），并非按照40500元计算的犯罪金额，故对该辩护意见不予采信。岳大孟投案自首、签署认罪认罚具结书，家属积极退赃，予以从轻处罚。杨杰签署认罪认罚具结书、家属积极退赃，予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款的规定，判决如下：一、被告人岳大孟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人杨杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币三千元。三、已追缴的赃款由保管单位依法处理，未追缴的赃款继续追缴。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即岳大孟刑期自2019年4月26日起至2023年7月25日止；杨杰刑期自2019年3月17日起至2020年8月16日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  康刘伟人民陪审员  武全收人民陪审员  王 雪二〇二〇年八月十四日书 记 员  牛 迪附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。