安徽省灵璧县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1323刑初209号公诉机关安徽省灵璧县人民检察院。被告人胡又春,男,1985年12月25日出生于湖北省洪湖市,汉族,小学文化,无业，住洪湖市。因涉嫌诈骗罪于2019年10月28日被衡阳铁路公安处郴州西站派出所抓获，同年11月1日被灵璧县公安局刑事拘留,同年12月4日经灵璧县人民检察院批准逮捕,次日由灵璧县公安局执行逮捕。现羁押于灵璧县看守所。辩护人张涛，安徽坦途律师事务所律师。灵璧县人民检察院以灵检刑诉〔2020〕187号起诉书指控被告人胡又春犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年7月24日公开开庭审理了本案。灵璧县人民检察院指派检察官马文自出庭支持公诉，被告人胡又春及灵璧县法院援助中心接本院通知指派的辩护人张涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。灵璧县人民检察院指控：2017年8月至2018年5月期间，王柏、朱继明（均另案处理）共同出资组建了诈骗工作室，买入大量公民个人信息并招聘彭刚等十余人（均已另案处理），通过打电话、发微信等方式，以代办“北银创投”消费卡为由骗取被害人的手续费用，共诈骗50余万元。被告人胡又春于2018年4月中旬经朱继明介绍加入该工作室，在王柏的安排下，胡又春日常主要负责到各个工作室里收取诈骗所得赃款、向被害人邮寄北银创投消费卡及向北银创投公司打款等工作至案发，期间王柏诈骗工作室共诈骗41万余元。公诉机关为证实上述所指控的事实，当庭出示相关书证，被害人的陈述，证人证言，被告人的供述与辩解，辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人胡又春以非法占有为目的，帮助他人利用电信网络技术手段诈骗他人财物伙，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人胡又春对公诉机关指控的罪名没有异议，辩解其只在工作室工作二十天左右，只是受王柏和刘光浩安排，帮助寄几张快递和收两次钱，没有实施诈骗行为。辩护人提出如下辩护意见：一、被告人胡又春的行为构成诈骗罪，但应认定为从犯。二、被告人归案后如实供述犯罪事实，参与犯罪时间只有十余天，没有具体实施诈骗，犯罪金额应认定为2万余元，认罪态度较好，系初犯。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年8月至2018年5月期间，王柏、朱继明（已判决）共同出资，在湖北省洪湖市新堤区圆梦城小区9栋2单元902、锦绣东城小区23栋3单元1005、锦绣东城小区23栋3单元1006、怡茗小区2栋202、富生花园小区6栋1单元602组建了5个工作室，通过从网上买入公民个人信息，并招聘业务员实施诈骗。在实施诈骗时，业务员通过OK-CC拨号软件系统拨打被害人电话，谎称自己是“北银创投”公司的客服人员，向被害人进行虚假宣传，称办理的“北银创投”消费卡可以套现。在取得被害人信任后，添加被害人微信，以办卡需要制卡费、激活费等名义向被害人索要钱财。其中王柏、朱继明负责工作室总体运营管理；彭刚（已判决）负责维护OK-CC拨号软件系统，刘光浩（另案处理）负责财务工作，马兵、赵定慧、陈义、尹超超、肖林等十余人（均已另案处理）作为业务员直接实施诈骗。被告人胡又春于2018年4月中旬经朱继明介绍加入该工作室，在王柏的安排下，胡又春主要负责到各个工作室里收取诈骗所得赃款、向被害人邮寄北银创投消费卡及向北银创投公司打款等工作至案发，被告人胡又春参与犯罪期间，该犯罪团伙共诈骗人民币约40万元。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据予以证明：一、书证（一）户籍信息证明，被告人胡又春的户籍、住址、出生日期等自然情况。（二）抓获经过、情况说明证明，被告人胡又春被抓获的时间、地点及临时羁押等情况。（三）刑事判决书、刑事裁定书证明，同案犯王柏、朱继明等人因本案被判处刑罚情况。（四）被害人余业伟等人微信聊天记录、转账记录截图，被害人被诈骗的过程及转账的数额。（五）王柏工作室账目信息、汇总表、情况说明等证明，王柏的工作室诈骗数额以及被告人胡又春参与犯罪时该诈骗团伙的诈骗数额等情况。二、被害人陈述（一）余业伟陈述证明，2018年6月21日，有个自称北银创投公司客服的人加他微信，问要不要办理北银创投消费卡，一张10万额度的卡需要先付500元钱，后来激活需要2000元。他就给对方转500元钱。5月17日，客服说他办的卡下来了，他就把剩下的2000元钱通过微信转给对方。后来他收到北银创投伯爵卡，但再找对方激活就不理他了。对方说这个消费卡跟支付宝里面的蚂蚁花呗、借呗以及京东白条是一样的，可以透支，无利息。（二）朱秀梅陈述证明，2018年3月22日，有个自称北银创投公司客服的人加她微信，问她要不要办理北银创投消费卡，一张10万额度的卡需要先付500元钱，后来激活需要2000元。她就对对方转了500元钱。4月14日，客服说卡下来了，她就把剩下的2000元钱通过微信转给对方。后来她收到了北银创投伯爵卡，发现这张卡根本就不能用。对方说这个消费卡跟支付宝里面的蚂蚁花呗、借呗以及京东白条是一样的，可以透支，无利息。三、被告人供述与辩解（一）同案犯王柏供述证明，胡又春是2018年4月中旬去的，是朱继明介绍过去的。胡又春的工作是他安排的，平时负责到各个工作室收钱和给北银创投转钱。他们当时一共五个工作室，五个工作室的钱都是胡又春负责去收的，每次都是其亲自到每个工作室里收钱，那些业务员都是在工作室里当面将现金交给胡又春。胡又春有时一天去一次，有时两天去一次收钱，收完钱都交给刘光浩。寄快递平时是刘光浩负责的，胡又春应该也帮忙寄过。胡又春一般都在圆梦城902呆着。（二）同案犯刘光浩供述证明，胡又春是2018年三四月份到他们工作室上班的，工作一共一个月左右。胡又春平时都在圆梦城那个工作室里，还有他、王柏、彭刚。胡又春工作时间和他们一样，基本上每天都在工作室，早上八九点一直到下午四五点，王柏给胡又春安排收钱、寄快递、向北银创投公司打款这几项工作。所有工作室的钱都是胡又春负责收的，基本上一天或两天去各个工作室收一次钱，都是工作室通知其去收。胡又春寄的都是北银创投公司寄过来的卡片，他和彭刚在快递单上写好邮寄地址和收件人信息，然后再由胡又春拿去寄，有时胡又春也帮忙写快递单。基本上每两天寄一次，每次少则一二张，多则七八张。基本上都是每二三天往北银公司转一次钱，每次都是胡又春去银行转的。（三）同案犯马兵供述证明，胡又春去他们锦绣东城1006工作室收过大概5次钱，每次都是其自己去的，每次都是给其现金。他一共交给胡又春大概几千元钱。他们工作室的钱都是交给胡又春的。（四）同案犯尹超超供述证明，他在兴业花园101工作室，他是小组长。胡又春大概去他们工作室收过5次钱。他们每人开单之后都会在群里报备一下，胡又春在群里看到后就去工作室收钱。他们工作室的钱是交给胡又春的。（五）同案犯彭刚供述证明，胡又春是2018年4月中旬去上班的，平时负责到工作室收钱，每次都是其本人到工作室收钱。（六）同案犯肖林供述证明，他在益民小区201工作室，是小组长。他们工作室的钱开始是交给刘光浩的，2018年4月开始，钱都是胡又春去收的，大概去收过5次钱。他们都是每个人交自己的钱，其他工作室的钱也都是胡又春上门收的。胡又春去收钱都是在他们上班期间，他们有的人在打电话实施诈骗，有的人在休息。（七）同案犯陈义供述证明，他在锦绣东城1005或1006工作室，具体门牌号记不清了。他们工作室的钱开始是交给刘光浩，后来都是胡又春去收的。胡又春一共去他们工作室里收过10次左右钱，只要他们当天开单，基本上都会去工作室收钱，每次都是其本人去收的钱。每次他开单，都会交1000－1200元，其他人每次交多少不知道。（八）胡又春供述证明，他从2018年4月中旬开始在王柏工作室里做事的，是朱继明介绍的，当时没有问王柏公司是做什么工作的，就说等王柏安排就行了。他问过王柏“你搞这个事情是不是违法”，王柏说“你做你的就行了，不要问那么多”。因为他没有看到王柏做什么事，安排他收钱、寄快递，觉得不太正常。他的工作是王柏和刘光浩安排的，帮王柏他们收钱、打钱和寄快递，他到肖桂林和尹超超的工作室收钱，每次拿1万，一共拿了2次，拿到现金后，王柏给他一个账户，让他打进去。他一共帮刘光浩寄过六七次快递。他在王柏那里干了一个月左右，王柏一共给他4000元钱。王柏的工作室中他认识王柏、刘光浩、肖桂林、尹超超、马兵、王维等人。关于辩护人提出被告人的犯罪数额应为2万余元的意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任”，故被告人应以其参与犯罪期间的诈骗数额计算其犯罪数额。被告人胡又春及其同案犯供述证明被告人胡又春在2018年4月中旬开始参与该犯罪团伙，结合同案人微信转账记录、汇总记录、电子数据等证据，综合认定被告人胡又春参与该诈骗团伙期间的犯罪数额约为40万元。故辩护人的此节辩护意见，本院不予采纳。本院认为：被告人胡又春以非法占有为目的，帮助他人利用网络技术手段骗取公民财物，涉案金额约40万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人的犯罪事实存在，罪名成立。被告人胡又春当庭认罪，且在共同犯罪中系从犯，依法予以从轻处罚。对辩护人合理的辩护意见，本院予以采纳。结合本案的事实、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人胡又春犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2023年1月27日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、对被告人胡又春的违法所得人民币四千元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张海军审 判 员  马自卫人民陪审员  龚建瑶二〇二〇年八月二十七日法官助理魏飒书记员毛运附：本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。