九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0403刑初59号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人朱子舒，男，1993年1月5日出生于江西省九江市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地九江市柴桑区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。现羁押于九江市看守所。被告人罗鹏，男，1992年1月4日出生于江西省九江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地九江县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年9月2日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于九江市看守所。被告人刘硕，男，1991年9月6日出生于安徽省宿松县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年9月5日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于九江市看守所。被告人吕兵，男，1981年8月21日出生于江西省九江市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地九江县。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2018年8月24日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于九江市看守所。被告人李雪梅，女，1984年1月18日出生于湖南省衡阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地九江市开发区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2019年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕。2020年8月1日经本院决定取保候审。九江市浔阳区人民检察院以浔检一部刑诉（2020）25号起诉书指控被告人朱子舒、罗鹏、刘硕、吕兵、李雪梅犯买卖国家机关证件罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员姜迎出庭支持公诉，被告人朱子舒、罗鹏、刘硕、吕兵、李雪梅到庭参加诉讼。期间因不可抗拒原因本案于2020年3月27日中止审理，现因不可抗拒原因消失，本案于2020年8月4日恢复审理。现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：2018年12月份左右，被告人朱子舒、罗鹏、刘硕经商议后决定合伙倒卖企业对公账户用以非法获利，并约定以4:4:2的比例进行违法利益分配，后期则各自经营不安比例分配。2019年2月份左右，被告人吕兵加入朱子舒等人，由被告人朱子舒负责联系代办公司办理公司营业执照及联系买家，并以每套企业对公账户3500元至4500元不等的价格出售“广西”、“Ｋ”等人；被告人罗鹏、刘硕等人负责预约银行并带领向其出售公司营业执照的法人去银行办理企业对公银行卡、Ｕ盾等；被告人吕兵主要负责联系被告人李雪梅等提供身份信息的并出售企业对公账户的人员，以800元至1000元不等的价格将办理好的企业对公账户收购后交由被告人朱子舒等人出售；刘某（另案处理）负责给对办理好的对公银行卡进行资金过账及被告人朱子舒安排的其他事项。其中，被告人朱子舒供述其获利约2.7万元、罗鹏获利约15万元、刘硕获利约4万元、吕斌获利约7.6万元、李雪梅获利1600元。公诉机关为证实其指控的犯罪事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人朱子舒、罗鹏、刘硕、吕兵、李雪梅的行为构成买卖国家机关证件罪，且被告人罗鹏具有自首情节，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款之规定判处。被告人朱子舒、罗鹏、刘硕、吕兵、李雪梅到案后如实供述了上述犯罪行为并自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人朱子舒所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑二年八个月至三年，并处罚金人民币五万元；对被告人罗鹏所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年十个月至二年，并处罚金人民币五万元；对被告人刘硕所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑二年三个月至二年五个月，并处罚金人民币四万元；对被告人吕兵所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑二年一个月至二年三个月，并处罚金人民币四万元；对被告人李雪梅所犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金人民币一万元。被告人朱子舒对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人罗鹏对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人刘硕对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人吕兵对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。被告人李雪梅对起诉书指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。经审理查明：2018年12月份左右，被告人朱子舒、罗鹏、刘硕经商议后决定合伙倒卖企业对公账户（包括公司营业执照、公司公章、法人印章、财务印章及对公银行卡、Ｕ盾等）用以非法获利，并约定以4:4:2的比例进行违法利益分配，后期则各自经营不安比例分配。2019年2月份左右，被告人吕兵加入朱子舒等人，由被告人朱子舒负责联系代办公司办理公司营业执照及联系买家，并以每套企业对公账户3500元至4500元不等的价格出售“广西”、“Ｋ”等人；被告人罗鹏、刘硕等人负责预约银行并带领向其出售公司营业执照的法人去银行办理企业对公银行卡、Ｕ盾等；被告人吕兵主要负责联系被告人李雪梅等提供身份信息的并出售企业对公账户的人员，以800元至1000元不等的价格将办理好的企业对公账户收购后交由被告人朱子舒等人出售；刘某（另案处理）负责给对办理好的对公银行卡进行资金过账及被告人朱子舒安排的其他事项。其中，被告人朱子舒供述其获利约2.7万元、罗鹏获利约15万元、刘硕获利约4万元、吕兵获利约7.6万元、李雪梅获利1600元。被告人朱子舒等人涉嫌犯买卖国家机关证件罪的具体犯罪事实如下：至案发时，已查明被告人朱子舒、罗鹏、刘硕及吕兵等人先后在安徽合肥、安庆、湖北武汉及九江市成功办理斌该收购企业对公账户共计62套；李雪梅向朱子舒等人出售企业对公账户15套。分别是：1、以被告人李雪梅的身份信息办理并向李雪梅收购了名为安徽观展文化传媒公司、九江芳客商贸有限公司等企业对公账户15套；以李某（另案处理）身份信息办理并向李某收购了名为九江芳兰网络科技有限公司等企业对公账户5套；以熊某（另案处理）身份信息办理并向熊某收购了名为九江旭希文化传媒有限公司等企业对公账户3套；以万某（另案处理）身份信息办理并向万某收购了名为合肥凤门网络科技有限公司、九江古庄网络科技有限公司等企业对公账户9套，共计32套；2、通过江西钰成知识产权代理有限公司成功办理并收购了法人伏芳芳等名为九江云亭广告有限公司等企业对公账户15套；3、2019年8月13日，公安机关从被告人朱子舒处查获收购来的法人谭忠等名为合肥扬晨网络科技有限公司等企业对公账户15套。案发后，被告人罗鹏主动向公安机关投案，并如实供述了犯罪事实。上述事实，有下列证据证实：受案登记表、立案决定书、企业对公账户资料、证人郭某、刘某、万某、熊某、李某的证言、辨认笔录、搜查证、扣押决定书、扣押清单及照片、被告人朱子舒指认扣押物品照片、扣押账本照片、江西钰成知识产权代理有限公司出具的22家注册公司的法定代表人姓名、注册日期和账号明细表、法定代表人身份证复印件、公司营业执照副本复印件及情况说明、九江芳客商贸有限公司的企业信息、股东会决议、企业投资房信息、公司章程、法定代表人信息和董事、监事、经理信息、九江久归商贸有限公司的企业信息、企业投资方信息、公司章程、股东会决议和法定代表人信息和董事、监事、经理信息、刘某浦发银行和工商银行的交易流水明细、熊某的微信转账截图、被告人李雪梅等人办理的公司及银行卡的情况、情况说明、电子物证检查工作记录、户籍证明、抓获经过、归案情况说明及被告人朱子舒、罗鹏、刘硕、吕兵、李雪梅的供述等证据。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能够相互印证，本院予以确认。在审理过程中，被告人李雪梅家属向本院退缴非法所得1600元。本院认为，被告人朱子舒、罗鹏、刘硕、吕兵、李雪梅以营利为目的买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪,应予惩处，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人罗鹏主动投案并如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人朱子舒、刘硕、吕兵、李雪梅归案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人李雪梅家属退缴非法所得的行为，可视为被告人李雪梅的退赃行为，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院》第一条的规定，判决如下：一、被告人朱子舒犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2022年6月13日止。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）被告人罗鹏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2021年9月1日止。）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）被告人刘硕犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2022年2月4日止）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）被告人吕兵犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2021年11月23日止）（罚金于本判决发生法律效力之日起三个月内向本院缴纳。）被告人李雪梅犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2020年8月1日止）（罚金于本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）二、继续追缴被告人朱子舒非法所得2.7万元、被告人罗鹏非法所得15万元、被告人刘硕非法所得4万元、被告人吕兵非法所得7.6万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊美琴人民陪审员  罗永仙人民陪审员  胡小敏此件与原件核对无异二〇二〇年八月五日书 记 员  吴超然