宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院   刑事判决书   （2020）宁0106刑初251号   公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。   被告人吴书文,男,1980年3月24日出生于宁夏回族自治区海原县,公民身份号码XXX,汉族,中专文化,无业，户籍所在地宁夏回族自治区银川市,住宁夏回族自治区银川市。2019年10月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪被宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局取保候审。2020年6月28日被本院取保候审。   辩护人金帅，宁夏兴业律师事务所律师。   宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院于2020年6月28日以银金检二部刑诉[2020]264号起诉书指控被告人吴书文犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月23日依法公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员黄永丽出庭支持公诉，被告人吴书文及其辩护人金帅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指控：深圳前海宜龙互联网金融服务有限公司(以下简称宜龙公司)法定代表人为朱某某、深圳市前海明德普惠互联网金融服务有限公司(以下简称明德普惠公司)法定代表人为朱某某,上述两个公司的实际控制人均为李某某(另案处理)。宜龙公司以宜龙澳凯外汇配资为名,明德普惠公司以原油期货配资为名,要求参加者至少交纳3500元投资款作为入门费,承诺根据投资金额按比例每天进行分润。会员发展下线投资后,可获得公司动态奖励,最多可拿20代,层层获利,以此引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序。   2018年2月,被告人吴书文经人介绍了解到宜龙公司运作的宜龙澳凯外汇配资项目,后经杨某某(另案处理)、宁某某进一步授课讲解,注册成为该项目会员,陆续在宜龙澳凯平台投入近500万元后,该项目出现提现异常。2018年6月至8月期间,宜龙公司为拖延兑现,逐渐将宜龙澳凯外汇配资项目转变为明德普惠原油期货配资项目,并进行了会员数据的平移。2018年8月24日,被告人吴书文为挽回个人损失在未核实公司新业务真实性的情况下,向公司索要了银川市场权限,后带领杨某某、吴某某、陈某某、宁某某、吴某某等人在银川市金凤区隆基大厦13楼成立银川服务中心。为方便管理,吴书文以老班长自封,发展陈某某、杨某某、吴某某、宁某某等人为下线,并依次组建“老班长六战队、老班长七战队”等微信群进行资料分享、日常沟通。杨某某、吴某某、陈某某、宁某某、吴某乙在吴书文组织、领导下,自2018年8月24日以后,通过微信转发资料、公开讲课等方式,陆续发展吴某丙、白某某、高某某等50余名下线,人数和层级超过三层30人以上,吸收资金达3388861.21元。   针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、视听资料等证据予以证明。公诉机关认为，被告人吴书文以明德普惠原油期货配资为名,以高额回报为利诱,通过微信、口口相传等方式宣传发展下线会员入会,并直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据,以此谋利,扰乱社会经济秩序,其中,被告人吴书文直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达3388861.21元,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定,本案系共同犯罪。被告人吴书文在共同犯罪中起次要作用,系从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定,应当从轻、减轻处罚;被告人吴书文主动投案,如实供述自己的罪行,系自首,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,可以从轻处罚或者减轻处罚。被告人吴书文自愿如实供述涉嫌的犯罪事实,对指控的犯罪没有异议,自愿接受刑事处罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以对被告人吴书文从宽处理,建议对被告人吴书文以组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币五万元。   被告人吴书文对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，当庭自愿认罪。   辩护人同意公诉机关的所有指控和量刑建议，认为被告人吴书文法律意识淡薄，其自身也损失惨重，主观恶性小，恳请法庭对被告人吴书文从轻处罚。   本院经审理查明的事实与公诉机关查明的事实一致。   上述事实，有下列公诉机关向法庭举证，并经庭审质证且查证属实的受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、前科查询证明、情况说明、任命书、营业执照、房屋租赁合同、接受证据清单、银行流水、微信支付明细表、微信截图、银行流水、工商注册信息、参与人员缴纳传销资金明细表、辨认笔录、照片、检验报告、鉴定意见、证人夏某某、吴某甲、张某某、吴某某、陈某某、许某某、杨某某、陈某甲、白某甲、白某乙、娄某某、周某某、吴某丙、吴某丁、韩某某、白某乙、崔某某、孙某某、章某某、曹某某、张某甲、柴某某等人的证言、同案犯杨桂梅的供述与辩解、被告人吴书文的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据，予以证明。   本院认为，被告人吴书文以明德普惠原油期货配资为名,以高额回报为利诱,通过微信、口口相传等方式宣传发展下线会员入会,并直接或者间接以发展人员的数量作为计酬依据,以此谋利,扰乱社会经济秩序,其中,被告人吴书文直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达3388861.21元,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立。本案系共同犯罪，被告人吴书文起次要作用,系从犯,应依法减轻处罚。被告人吴书文具有自首情节,可依法从轻处罚。被告人吴书文自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的量刑意见，本院予以采纳。根据被告人吴书文的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，且已落实帮教措施，本着宽严相济，教育为主的刑罚原则，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第四条第（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：   被告人吴书文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。   缓刑考验期自判决确定之日起计算。   如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。   审判长 杨小萍   人民陪审员 杨青岳   人民陪审员 张国辉     二〇二〇年八月五日   （法官助理 孙光丽   书记员 张文静   附：本案所适用的法律条文   一、《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   二、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》   四、关于“情节严重”的认定问题   对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”   （一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；   （二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；   （三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；   （四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；   （五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。   三、《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。