辽宁省朝阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽13刑终5号原公诉机关辽宁省朝阳市双塔区人民检察院。上诉人（原审被告人）王继红，曾用名王红，女，1978年9月29日出生于辽宁省朝阳县，汉族，小学文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人伊景丽，辽宁天维律师事务所律师。上诉人（原审被告人）卜秀娟，曾用名卜晓娟，女，1970年10月5日出生于辽宁省朝阳市，汉族，高中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人冯超，辽宁钧鹏律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王继丽，曾用名王小丽，女，1984年6月20日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人胡英，辽宁泰山律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丁力娜，女，1982年2月3日出生于辽宁省凌源市，汉族，高中文化，无业，住辽宁省朝阳市龙城区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人王文旭，辽宁森盛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）项秀华，女，1968年2月14日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。上诉人（原审被告人）郭海英，女，1977年11月21日出生于辽宁省朝阳市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省建平县。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年10月5日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人茹云飞，辽宁三燕律师事务所律师。上诉人（原审被告人）冀永涛，男，1978年1月24日出生于辽宁省北票市，汉族，高中文化，无业，住辽宁省北票市。2010年4月27日因犯职务侵占罪被辽宁省北票市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2018年11月16日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现押于朝阳市看守所。指定辩护人韩帅，辽宁怡盛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）谢志娟，女，1965年5月5日出生于辽宁省葫芦岛市建昌县，汉族，小学文化，无业，住辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县。2018年10月9日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年11月8日被取保候审。于2019年12月12日被逮捕，现羁押于朝阳市看守所。辩护人孙志军，辽宁东宝律师事务所律师。上诉人（原审被告人）崔乃元，曾用名崔峙凌，女，1983年11月4日出生于辽宁省凌源市，汉族，大专文化，无业，住辽宁省凌源市恒福家园**。2018年8月30日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被取保候审。于2019年12月12日被逮捕，现羁押于朝阳市看守所。辩护人王琢，辽宁瀛燕律师事务所律师。辩护人高杨，辽宁瀛燕律师事务所律师。上诉人（原审被告人）康亚怀，男，1969年4月4日出生于辽宁省朝阳县，汉族，初中文化，无业，住辽宁省朝阳市双塔区。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现押于朝阳市看守所。原审被告人张志刚，曾用名张青龙，男，1981年3月11日出生于辽宁省凌源市，汉族，初中文化，无业，住辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县。2018年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。于2019年12月28日被释放。指定辩护人刘斌舒，辽宁森盛律师事务所律师。辽宁省朝阳市双塔区人民法院审理辽宁省朝阳市双塔区人民检察院指控原审被告人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、郭海英、冀永涛、谢志娟、康亚怀、崔乃元、张志刚犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年12月9日作出（2019）辽1302刑初192号刑事判决。原审被告人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、郭海英、冀永涛、谢志娟、康亚怀、崔乃元不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省朝阳市人民检察院检察员杜京蔗、王晓峰出庭履行职务。上诉人王继红及其辩护人伊景丽、上诉人卜秀娟及其辩护人冯超、上诉人王继丽及其辩护人胡英、上诉人丁力娜及其辩护人王文旭、上诉人项秀华、上诉人郭海英及其辩护人茹云飞、上诉人冀永涛及其辩护人韩帅、上诉人谢志娟及其辩护人孙志军、上诉人崔乃元及其辩护人王琢、高杨、上诉人康亚怀、上诉人张志刚及其辩护人刘斌舒到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2017年3月16日，温某3、赵某19（另案处理）投资在吉林省长春市净月开发区注册成立长春启源电子商贸有限公司。该公司经营范围是经销日用杂品（除超薄购物塑料袋）、保健食品、保健用品、家用电器、床上用品、会议服务、进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经营模式为投资人购买产品成为公司会员，获得会员积分。会员分为白银、白某、黄金、铂金四个等级，并以1360元为1单计算。其中白银会员投资1单1360元，可获得2100个会员积分；白某会员投资5单6800元，可获得15940个会员积分；黄金会员投资10单13600元，可获得33240个会员积分；铂金会员投资20单27200元，可获得67840个会员积分。会员积分按照一定比例按天返还给会员，1个会员积分可以兑换1元人民币。该公司以在辽宁、吉林开设启源免费体验店的形式，通过免费体验产品、散发传单、培训等方式向社会不特定人群公开宣传消费保本并高额返利模式，吸引他人投资。2017年5月，康某1（另案处理）经温某3介绍加入公司，担任公司朝阳地区经理，负责开发朝阳市场。后康某1先后在朝阳各区县以其注册成立的朝阳市震超电子商务有限公司的名义开设启源免费体验店，招募十一名被告人担任各区县店长，负责店面的经营管理。店长按照公司的上述经营模式向不特定人宣传，吸引他人投资，并将投资款转至公司指定的个人账户，公司的指定会计再通过转回款的方式对投资会员进行返利。具体事实如下：1.被告人王继红于2017年6月至11月担任朝阳龙山店店长期间，非法吸收公众存款人数145人，吸收公众存款金额4,224,120元，存款人损失金额1,626,824元。2.被告人卜秀娟于2017年6月至11月担任朝阳双塔店店长期间，非法吸收公众存款人数149人，吸收公众存款金额3,347,940元，存款人损失金额1，931，917元。3.被告人王继丽于2017年6月至11月担任朝阳龙城二店店长期间，非法吸收公众存款人数91人，吸收公众存款金额2,699,320元，存款人损失金额1,475,831元。4.被告人郭海英于2017年6月至11月担任朝阳建平店店长期间，非法吸收公众存款人数81人，吸收公众存款金额205,5344元，存款人损失金额1,328,362元。5.被告人冀永涛于2017年6月至11月担任朝阳北票店店长期间，非法吸收公众存款人数61人，吸收公众存款金额1,087,600元，存款人损失金额578,641元。6.被告人丁力娜于2017年5月至11月担任朝阳一店店长期间，非法吸收公众存款人数112人，吸收公众存款金额2,681,117元，存款人损失金额913,967元。7.被告人项秀华于2017年6月至11月担任朝阳双塔二店店长期间，非法吸收公众存款人数76人，吸收公众存款金额2,153,820元，存款人损失金额876,076元。8.被告人崔乃元于2017年6月至11月担任朝阳凌源店店长期间，非法吸收公众存款人数51人，吸收公众存款金额809,562元，存款人损失金额481,009元。9.被告人谢志娟于2017年6月至9月担任朝阳喀左店店长期间，非法吸收公众存款人数34人，吸收公众存款金额862,180元，存款人损失金额283,714元。10.被告人康亚怀于2017年10月至11月担任朝阳辽河店店长期间，非法吸收公众存款人数33人，吸收公众存款金额386,598元，存款人损失金额349,806元。11.被告人张志刚于2017年9月至11月担任朝阳喀左店店长期间，非法吸收公众存款人数47人，吸收公众存款金额173,820元，存款人损失金额154,840元。在案扣押人民币589750元、坐灸仪、生态仪、锅等物品。2018年8月29日，被告人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、郭海英、康亚怀、张志刚被传唤到案。同年8月30日，被告人崔乃元被传唤到案。同年10月9日，被告人谢志娟被传唤到案。同年11月16日，被告人冀永涛被抓获到案。另查明，2010年4月27日，被告人冀永涛因犯职务侵占罪被辽宁省北票市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。原审法院经公开开庭审理，对本案涉案证据进行了庭审质证，并根据原审被告人王继红、卜秀娟、王继丽、郭海英、冀永涛、丁力娜、项秀华、崔乃元、谢志娟、康亚怀、谢志刚的具体犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，认定：一、被告人王继红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。二、被告人卜秀娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币80000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。三、被告人王继丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币70000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。四、被告人郭海英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币60000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。五、被告人冀永涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。六、被告人丁力娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。七、被告人项秀华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币40000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。八、被告人崔乃元犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币40000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。九、被告人谢志娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。十、被告人康亚怀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。十一、被告人张志刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。上诉人王继红的上诉理由是：原判认定受害人数及损失数额有误，其主动向公安机关报案，应认定为自首。原判量刑重。王继红辩护人的辩护意见是：本案应定性为单位犯罪，王继红自首情节，原判认定人数及数额错误，自愿认罪，获得部分被害人的谅解，请求从轻处罚。上诉人卜秀娟的上诉理由是：原判认定受害人数及损失数额有误，其主动向公安机关报案，应认定为自首。原判量刑重。卜秀娟辩护人的辩护意见是：上诉人卜秀娟受雇作为门店店长，按照公司要求工作挣取工资，对本案应认定为单位犯罪。原判认定非法吸储存款人数及金额有误，部分事实不清。2017年6月6日至6月26日并非卜秀娟担任店长，此期间的存款人数及金额应予以扣除。上诉人卜秀娟系从犯，且其并不知道启源公司从事的是非法活动，案发后积极配合公安机关调查，自愿认罪悔罪，自首，原判量刑畸重，请求从轻处罚。上诉人王继丽的上诉理由是：原判认定受害人数及损失有误，量刑重。王继丽辩护人的辩护意见：王继丽有自首情节，认罪悔罪，请求判处缓刑。上诉人丁力娜的上诉理由是：原判认定损失数额不准确，量刑重。丁力娜辩护人的辩护意见是：原判认定损失数额计算有误。本案公司总部在长春，主要领导不在本案中，先对朝阳地区的公司人员进行判决可能会导致定性有误及量刑失衡。原判量刑畸重。上诉人项秀华的上诉理由是：原判认定受害人数及损失有误，量刑重。上诉人郭海英的上诉理由是：原判认定的损失数额不准，自首情节未予认定。郭海英辩护人的辩护意见是：本案应系单位犯罪，人数及数额计算有误，应将上诉人本人及近亲属的投入扣除，本案主犯康某1未被判决，可能发生量刑不均衡的情况。应认定上诉人郭海英自首，认罪悔罪，请求从轻处罚。上诉人冀永涛的上诉理由是：原判认定受害人数不准。认罪认罚，请求从轻处罚。冀永涛辩护人的辩护意见是：上诉人冀永涛系从犯，到案后如实供述，认罪悔罪，请求对其从轻处罚。上诉人谢志娟的上诉理由是：自首情节未予认定，量刑重。谢志娟辩护人的辩护意见是：对本案应以单位犯罪处理，不应认定个人犯罪。上诉人谢志娟主动停止了经营，属于犯罪中止，应从轻处罚。上诉人谢志娟系从犯，有自首情节，认罪悔罪，获得部分被害人的谅解，原判量刑畸重，请求从轻处罚。上诉人康亚怀的上诉理由是：自首情节未予认定，原判量刑重。上诉人崔乃元的上诉理由是：原判量刑重，认定数额有误。自首情节未予认定。崔乃元辩护人的辩护意见是：应对上诉人崔乃元本人。亲友、单位内部特定人员的存款数额予以扣除。应认定为自首。主观恶性较小。应认定为单位犯罪，且上诉人崔乃元并不知道启源公司的犯罪行为，认罪悔罪，请求从轻处罚。原审被告人张志刚辩护人的辩护意见是：原判认定事实清楚，量刑适当。经二审审理查明，原判认定王继红、卜秀娟、王继丽、郭海英、冀永涛、丁力娜、项秀华、崔乃元、谢志娟、康亚怀、原审被告人张志刚的上述犯罪事实清楚，有下列证据予以证实：1.扣押决定书、扣押清单、发还清单证实扣押物品情况。2.证人郭某7、张某1、王某41、倪某2、吕某7、杨某15、康某1、王某4万某2、王某43的证言。3.被告人卜秀娟、王继红、丁力娜、王继丽、项秀华、康亚怀、张志刚、谢志娟、崔乃元、郭海英的供述。4.同案人康某1、侯某5、万某2、王某4赵某19的供述。长春启源电子商贸有限公司的相关材料：营业执照2017年3月16日、注销时间2017年9月27日，租房协议等。朝阳市震超电子商务有限公司的相关资料。5.朝阳方正专项审计报告及说明，方正审计补充说明、朝阳正兴联合会计事务所经济鉴定报告、审计说明。长春启源电子商务有限公司会计鉴定报告及附件，长春市善德启源商贸有限公司的资料。6.王某41工商银行账户交易明细、王某42农业银行账户交易明细、郭某7工商银行账户交易明细、刘某20工商银行账户交易明细、王某44工商银行交易明细。王某42银行卡清单。侯某5银行卡清单。王某43工商银行账户交易明细、被告人王继红、张志刚、王继丽、卜秀娟、项秀华、郭海英工商银行账户交易明细。康某1、丁力娜建设银行账户交易明细。郭海英、郭某7、杨某1王某41、王某42银行交易明细等。朝阳启源各店店长银行卡汇给侯某5、王某4王某41、郭某7汇总表。7、被害人王某1、毕某、王某2、刘某1、张某2、李某1、郭某1、郑某1、王某3、杨某1、宋某1、王某4、郭某2、于某1、李某2、孙某1、贺某1、朱某1、张某3、陈某1、于某2、曲某1、姜某1、张某4、肖某1、杨某2、赵某1、田某1、褚某1、刘某2、王某5、张某5、姜某2、唐某、冀某、王某6、王某7芹、董某1、孔某1、邵某1、张某6、王某8、庄某、王某9、杜某1、安某1、窦某1、侯某1、雷某、邵某2、李某3、龙某、姜某3、刘某3、罗某1、曲某2、张某7、吕某1、马某1、孟某1、王某10、孟某2、秦某1、孙某2、宋某2、王某11、崔某1、王某12、王某13、李某4、李某5、魏某1、张某8、武某1、于某3、刘某4、闫某1、邢某1、莫某、鞠某1、冯某1、姚某1、冯某2、孔某2、董某2、牟某1、郝某1证言，被害人王某14、陈某2、王某15、范某1、刘某5、杨某3、金某1、张某9、赵某2、贾某1、张某10、孙某3、赵某3、李某6、佟景兰、肖某2、王某16、张某11、贾某2、陈某3、褚某2、王某13、吕某2、王某17、刘某6、李某7、王某18、孙某4、李某8、刘某7、曲某3、徐某1、郭某3、杨某3、刘某8、刘某9、辛某1、刘某10、杨某4、李某9、宋某3、陈某4、张某12、于某4、金某2、田某2、刘某11、王某19、王某2贾某3、王某21、刘某7、倪某1、王某22、林某1、何某、王某23、李某10、李某11、常某1、王某24、舒某、王某2张某1、赵某4、吕某3、张某13、冯某3的证言，被害人赵某5、樊某1、任某、张某1华、王某26、李某12、蔡某1、丁某1、袁某1、张某14、丁某2、吴某1、牟某2、杨某5、尹某1、高某1、杜某2、伊某、王某27、张某13、冯某3、张某15、万某1、杨某1、冯某4、杨某6、王某28、侯某2、窦某2、张某16、王某29、于某5、刘某12、孔某3、张某17、梁某1、隋某1、孟某3、单某1、姜某4、李某13、陈某5、王某30、冯某5、刘某13、邓某、张某18、祝某、张某19、张某4、许某1、王某31、富某、张某14、冯某6、曹某1、李某14、姜某5、吴某2、于某5、宋某4、徐某2、韩某1、樊某2、高某2、付某、张某20、刘某14、赵某6、张某21、刘某15、姜某6、郭某4、刘某16、魏某2、李某15、吕某4、韩某2、王某32、梁某2、高某3、冯某7、李某16、赵某7、股井器、路某、王某3贾某4、宿某、杨某1、佟宝玉、夏某1、孙某5、夏某2、孙某6、鞠某2、陈某6、蒋某、徐某3、单某2、司某、陈某1、张某22、王某7华、栗印藩、陶某1、孟某4、刘某17、孙某7、张某1、王某1、吕某5、刘某18、匡某、景某、孙某8、孟某5、李某17、常某2、郭某2、王某4、王某7、李某1王某34、方某1、刘某19、张某1红（杨某7）、杨某8、王某35、赵某8、战向媛、郑某2、刘某20、董某3、李某19的证言，被害人温某1、陆某、李某9、付某、阚某、罗某2、张某19、丁某3、赵某9、刘某8、孙某9、李某20、杜某3、高某4、曹某2、孙某10、蔡某2、邵某3、杨某9、尹某2、赵某10、姜某7、范某2、杨某10、金某3、范某3、张某23、黄某、王某36、徐某4、丁某3、陈某7、郭某5、李某21、王某37、宋某2、曹某3、李某45、王某7林、梁某3、张某24、张某25、杨某1王某7志、王某38、郑某3、贺某2、王某39、李树林、梁某4、孙某11、刘某21、宋某5、常某3、郭某6、冯某8、王某23、李某22、侯某1、杨某12、闫某2、杨某13、纪某、赵某11、武某2、张某26、李某23、杜某4、彭某、刘某22、李某24、段某、安某2、陈某8、梁某5、高某5、吉某、董某1、张某27、陶某2、王某40、韦某1、韦某2、张某28、韦某3、梁某6、姚某2、毛某、屈某、刘某23、刘某2曾某、吕某6、朱某2、李某25、丁某4、张某29、李某26、张某14、齐某1、杨某14、刘某25、张某30、霍某2的陈述。证人张某3张某32、王某44、郭海英、刘某26、范某4、隋某2、方某2、姜某8、霍某1、王某45、张某33、刘某27、于某10、梁某7、杨某16、李树发、锡明远、于某6、孙某12、赵某12、孙某13、张某34、李某27、周某1、赵某13、王某46、张某35、陈某9、胡某1、王某47、李某28、孙某14、李某29、从某、刘某28、周某2、赵某14、张某36、王某48、于某7、张某37、吴某3、武某3、周某3、齐某2、卜某、李某3王某49、王某50、张某38、李某31、朱某3、张某39、项某、赵某15、宋某6、葛某1、尤某1、刘某2孙某15、郑某4、梅某、耿某、李某32、董某4、滕某、丁某5、马某2、安某3、葛某2、张某40、王某51、杨某17、韩某3、许某2、王某52、赵某16、宋某7、辛某2、石某、马某3、李某33、李某34、张某41、马某4、尹某3、王某44、康某2、李某35、韩某4、李某36、尤某2、谢志娟、侯某3、刘某30、邢某2、李某37、周某4、李某38、季某、赵某17、曾某、周某2、李树发、王某48、张某33、锡明、武某3、李某27、刘某2刘某25、周某1、赵某14、张某29、张某34、崔某2、温某2、李某31、李某29、李某26、张某38、张某37、胡某2、刘某28、孙某12、霍某1、从某、丁某4、方某2、陈某9、孙某13、张某36、梁某7、齐某1、赵某13、隋某2、赵某12、刘某2王某45、齐某2、王某47、刘某27、于某6、李某39、朱某3、王某53、于某7、王某50、王某49、王某47、尤某1、张某39、王某54、孙某16、张某42、徐某5、徐某6、袁某2、于某8、勾某、李某40、高某6、孙某17、张某43、陈某10、朱某4、李某41、王某55、苗某、杜某5、杨某1林某2、梁某8、范某5、于某9、胡某3、刘某31、赵某1李某42、邢某3、闫某3、侯某4、寇某、马某5、邢某4、李某43、张某44、刘某32、孙某18、马某6、李某44、孟某6、卢某、刘某33、左某、肖某3、范某6、王某56、刘某34、马某7的陈述及部分收据复印件等。8、朝阳龙山店积分兑换表（王继红）、朝阳一店积分兑换表（丁力娜）、朝阳双塔店积分兑换表（卜秀娟）、朝阳龙城二店店面销售表（王继丽）、朝阳双塔二店销售表（项秀华）、喀左店积分兑换表（张志刚）、建平店销售表（郭海英）、凌源店销售表（崔乃元）、北票店积分兑换表（冀永涛）9、会员登记本、启源购物申请表。购物会员须知、收据、启源购物商城申请表。10、被告人崔乃元、谢志娟、卜秀娟、丁力娜、王继丽、康亚怀、王继红、张志刚、郭海英、项秀华、冀永涛的供述。11、长春启源电子商务有限公司会计鉴定报告及附件，同案犯康某1、杨某1秦某2、徐隋丽、王某57、王某4万某2、郭某7、丛培俊的供述，长春市善德启源商贸有限公司的资料。12、谅解书证实，部分投资人对被告人谢志娟、张志刚的谅解情况。13、人口信息证实，十一名被告人的自然情况。14、案件来源及到案经过证实，十一名被告人的到案情况。15、辽宁省北票市人民法院刑事判决书证实被告人冀永涛的前科情况。上述证据，均经原审庭审质证，在本院审理期间未发生变化，本院均予以确认。在本院审理期间，各上诉人及其辩护人均未提出新的证据。本院认为，上诉人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、郭海英、冀永涛、谢志娟、崔乃元、康亚怀、原审被告人张志刚以消费保本并高额返利的方式非法吸收公众存款，扰乱国家金融管理秩序。其中，被告人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、郭海英、冀永涛非法吸收公众存款数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪，应予刑罚处罚。各上诉人及原审被告人因根据上级公司的要求管理朝阳市区及县区的启源体验店，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，可从轻处罚。上诉人王继红、卜秀娟、丁力娜、项秀华主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，对上诉人王继红、卜秀娟从轻处罚，对上诉人丁力娜、项秀华减轻处罚。上诉人王继丽、郭海英、冀永涛、谢志娟、崔乃元、康亚怀、原审被告人张志刚到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。关于各上诉人及其辩护人所提，原判认定集资参与人数及损失数额错误的上诉理由及辩护意见，因与审计报告所证实内容不符，对此上诉理由及辩护意见，本院不予支持和采纳。对上诉人王继丽、郭海英、崔乃元、谢志娟、康亚怀所提其五人有自首情节未予认定的上诉理由，与本院查明事实不符，对此节上诉理由，本院不予支持。上诉人王继红、卜秀娟、王继丽、丁力娜、项秀华、崔乃元、谢志娟主动退还违法所得，认罪态度好，可对其从轻处罚。对上诉人崔乃元、谢志娟适用缓刑，对其所居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第二十五条一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下：一、维持辽宁省朝阳市双塔区人民法院（2019）辽1302刑初192号刑事判决的第四项、第五项、第十项、第十一项。即被告人郭海英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币60000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。被告人冀永涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。被告人康亚怀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。被告人张志刚犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。二、撤销辽宁省朝阳市双塔区人民法院（2019）辽1302刑初192号刑事判决的第一项、第二项、第三项、第六项、第七项、第八项、第九项。即被告人王继红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。被告人卜秀娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币80000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。被告人王继丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币70000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。被告人丁力娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。被告人项秀华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币40000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。被告人崔乃元犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币40000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。被告人谢志娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币30000元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。三、上诉人王继红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2021年8月28日止）四、被告人卜秀娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2021年8月28日止）五、被告人王继丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2021年8月28日止）六、被告人丁力娜犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币2万元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2020年10月28日止）七、被告人项秀华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币2万元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月29日起至2020年10月28日止）八、被告人崔乃元犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑年二年。并处罚金人民币2万元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。九、被告人谢志娟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。并处罚金人民币2万元。罚金于判决生效后三十日内缴纳。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。本判决为终审判决。审判长  王曙光审判员  曹学昌364617026860500审判员陶蕊二〇二〇年八月二十五日71183521526500书记员  赵贞骅附各上诉人退还违法所得情况王继红人民币10万元卜秀娟人民币8万元王继丽人民币7万元丁力娜人民币5万元项秀华人民币4万元谢志娟人民币6万元崔乃元人民币20万元