湖北省蕲春县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1126刑初24号公诉机关湖北省蕲春县人民检察院。被告人张勇，男，1971年8月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，住。因涉嫌串通投标罪、高利转贷罪，于2019年6月26日被蕲春县公安局书面传唤到案,同月27日被蕲春县公安局刑事拘留，同年8月1日经蕲春县人民检察院批准逮捕，同月2日被蕲春县公安局逮捕。现羁押于浠水县看守所。辩护人万隆，湖北亨迪律师事务所律师。执业证号14211200910984322。被告人张萍，女，1973年9月3日出生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省黄冈市蕲春县，住。因涉嫌高利转贷罪，于2019年6月26日被蕲春县公安局书面传唤到案,同月27日被蕲春县公安局刑事拘留，同年8月1日经蕲春县人民检察院批准逮捕，同月2日被蕲春县公安局逮捕。现羁押于黄冈市看守所。辩护人张常兵，湖北亨迪律师事务所律师。执业证号14211201810076266。被告单位湖北金宸建筑有限公司，统一社会信用代码9142116180717139T，地址：蕲春县漕河镇齐昌大道**。诉讼代表人张舒航，男，湖北金宸建筑工程有限公司法人。蕲春县人民检察院以蕲检检察二部刑诉[2020]9号起诉书指控被告人张勇、张萍、被告单位湖北金某建筑有限公司涉嫌高利转贷罪，被告人张勇涉嫌串通投标罪、寻衅滋事罪，于2020年1月17日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蕲春县人民检察院指派检察员陈萍、检察员助理余梦亭出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人万隆、被告人张萍及辩护人张常兵、被告单位诉讼代表人张舒航到庭参加了诉讼。蕲春县人民检察院建议延期审理一次，本案现已审理终结。蕲春县人民检察院指控：一、高利转贷罪湖北金某建筑有限公司(以下简称“金某公司”)概况:金某公司于1993年1月15日注册成立,主要从事承接房屋建筑工程施工。被告人张勇持股比例80%,张某2(张勇老婆)持股比例20%。2009年至2018年公司法人为张勇,2018年公司法人变更为张勇的儿子张舒航。2015年至2018年张萍担任现金出纳会计。2015年11月11日,张勇与中国建设银行蕲春支行签订“人民币流动资金贷款合同”,合同内容为:借款九百万,用于公司日常经营,借期一年。同时提供金某公司与湖北华宏物资有限公司签订的钢材合同,内容为华宏公司向金某公司提供3100万元的钢材。贷款发放后,金某公司没有按申请贷款事由使用该贷款,而是将贷款中的500万元于2015年11月18日高息(月息两分)放贷给湖北宏馨房地产开发有限公司法人田某,至2018年3月12日田某还清本息。经湖北公信会计师事务所审计:贷款合同对应的期限内(2015年11月11日至2016年11月10日),借给田某的款收取利息10613334元,同期支付银行利息为231130.00元,实际获利为830203.34元。2016年9月18日,张勇采取同样手段,提供一份金某公司与湖北蕲春芝麻山顺兴钢材批发公司签订的2200万元的钢材合同,向建行蕲春支行贷款九百万元,期限一年,后将该贷款中的300万元(由张萍开具支票交给王某1)于2016年10月9日高息(月息两分半)转贷给王某1(个体老板),2016年11月9日,王忠支付利息105000元,至今本息未付清。经湖北公信审计师事务所审计:借给王某1的款收取利息1050000元,同期支付银行利息为18270.00元,实际获利为86730.00元。2016年11月28日,张勇将500万转到富远信息咨询有限公司处阮某处,与阮某约定月息一分半,通过该公司将钱放贷给他人。2017年1月23日,阮某还清本息。经湖北公信会计师事务所审计:借给阮某的款收取利息2175000元,同期支付银行利息为63075.00元,实际获利为154425.00元。以上所贷两笔贷款,金某公司已按时向银行还清本金并支付利息。二、串通投标罪1.李某2中医院串通投罪2012年,被告人张勇时任湖北金某建筑有限公司董事长兼任湖北独山建筑工程有限公司蕲春分公司负责人。2012年6月初,湖北省蕲春县李某2中医院对外公示前期建造工程招标信息,共五个标段,若投标人中得两个标段及以上,投标企业只能选择其中一个。张勇、韩某1、郭某1、张某4、张某3等人得到消息后,商量相互帮忙投标、以达成围标的目的,商定韩某1、郭某1、张某3、张某4等人各自负责建造第一至第四标段的建造工程、张勇负责建造第五标段行政楼工程。在投标过程中,因相关规定,参与竞标需要多家具备资质的公司。张勇为确保中标,参与笫五标段竞标的公司除韩某1、郭某1、张海永借用公司资质帮投外,另借得湖北鑫华建筑安装工程有限公司建造资质参与同标段竞标。湖北鑫华建筑安装工程有限公司参与竞标的保证金,标书制作费用由张勇支付,参与第五标段竞标的公司商务标参数由张勇提供。最后由湖北独山建筑工程有限公司中标,标底价为10931127.37元。韩某1、郭某1、张某4、张某3等人分别借得他人或利用自己公司建造资质,获得事前商定的各自负责的标段工程。湖北独山建筑工程有限公司中标后,工程施工由张勇负责。张勇在做了李某2中医院行政楼部分打桩工程之后,将余下工程装包给张美学承建。2014年8月份李某2中医院行政楼建造工程完工,工程总造价为11158672.59元。2.青石中学女生宿舍串通投标罪2016年11月,张勇为获得蕲春县青石中学女生宿舍楼建设工程,借得湖北富某建筑安装有限公司,湖北中发建筑安装有限公司,湖北雅华建筑安装有限公司,黄冈市钲浩建筑安装有限公司资质投标该项目,每家所借资质公司均支付几千元费用,且告知出借公司标书如何制作,最终张勇所在的金某公司中标,中标后,张勇将该工程转包给其公司的工程部负责人姜某1,并与姜某1约定如果工程赚钱公司收取40万元税收和管理费,若不赚钱则每月支付姜某18千元工资。后工程由姜某1完工,审计决算后工程造价为287万(结算造价343万,审定造价287万,审减造价57万。)张勇支付给姜某1230万元,其中扣除40万元税收和管理费,下欠姜某117万元。三、寻衅滋事罪2017年正月,被害人梅某1均在童某都工地向张勇索要拖欠的工钱,张勇拒绝,双方发生争执,张勇打梅的面部,致其鼻子出血。2017年8月,被害人叶某1在童某都工地要求张勇结算工钱,双方发生争吵,张勇用书砸向叶某1,砸中其胸腹部。2018年11月,被害人胡某1在蕲春县实验小学工地要求结算工钱,张勇要求胡拆除搭建的建设,二人发生争吵,张勇将胡打倒在地。2015年,被害人陈某1在张勇办公室因工程款和是否退出张勇的工程发生争吵,张勇朝陈某1后脑勺打两拳头。为指证上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证；证人证言；被告人的供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告单位湖北金某建筑有限公司、被告人张勇、张萍以转贷为目的,套取银行信贷资金高利转贷给他人,违法所得数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以高利转贷罪追究其刑事责任。被告人张勇串通投标,损害国家利益,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十三条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以串通投标罪追究其刑事责任。被告人张勇多次随意殴打他人,其行为己触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。被告单位诉讼代表人张舒航对指控的高利转贷罪事实和罪名均有异议。被告人张勇对指控的高利转贷罪、串通投标罪、寻衅滋事罪的事实及罪名均有异议，认为均不构成犯罪。其辩护人提出以下意见：1、被告人张勇与第三方发生纠纷不符合寻衅滋事罪，指控殴打陈某1一案已超过期限，不应当纳入本案范围考虑；2、认定高利转贷罪，事实不清，证据不足；3、指控串通投标罪，被告人张勇接到办案人员电话后，专程去派出所说明中医院串通投标事情经过，并且缴纳85万元退赃款，其主动退赃，应酌定从轻处罚。被告人张萍对指控其高利转贷罪的罪名及事实有异议。其辩护人提出以下辩护意见：指控张萍高利转贷罪证据不足，被告人张萍不是借贷的实际借款人，没有获利。经审理查明：一、高利转贷罪湖北金某建筑有限公司(以下简称“金某公司”)概况:金某公司于1993年1月15日注册成立,主要从事承接房屋建筑工程施工。被告人张勇持股比例80%,张某2(张勇老婆)持股比例20%。2009年至2018年公司法人为张勇,2018年公司法人变更为张勇的儿子张舒航。2015年至2018年张萍担任现金出纳会计。2015年11月11日,张勇与中国建设银行蕲春支行签订“人民币流动资金贷款合同”,合同内容为:借款九百万,用于公司日常经营,借期一年。同时提供金某公司与湖北华宏物资有限公司签订的钢材合同,内容为华宏公司向金某公司提供3100万元的钢材。贷款发放后,金某公司没有按申请贷款事由使用该贷款,而是将贷款中的500万元于2015年11月18日高息(月息两分)放贷给湖北宏馨房地产开发有限公司法人田某,至2018年3月12日田某还清本息。经湖北公信会计师事务所审计:贷款合同对应的期限内(2015年11月11日至2016年11月10日),借给田某的款收取利息10613334元,同期支付银行利息为231130.00元,实际获利为830203.34元。2016年9月18日,张勇采取同样手段,提供一份金某公司与湖北蕲春芝麻山顺兴钢材批发公司签订的2200万元的钢材合同,向建行蕲春支行贷款九百万元,期限一年,后将该贷款中的300万元(由张萍开具支票交给王某1)于2016年10月9日高息(月息两分半)转贷给王某1(个体老板),2016年11月9日,王忠支付利息105000元,至今本息未付清。经湖北公信审计师事务所审计:借给王某1的款收取利息1050000元,同期支付银行利息为18270.00元,实际获利为86730.00元。2016年11月28日,张勇将500万转到富远信息咨询有限公司处阮某处,与阮某约定月息一分半,通过该公司将钱放贷给他人。2017年1月23日,阮某还清本息。经湖北公信会计师事务所审计:借给阮某的款收取利息2175000元,同期支付银行利息为63075.00元,实际获利为154425.00元。以上所贷两笔贷款,金某公司已按时向银行还清本金并支付利息。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实：1、书证（1）蕲春公信会计师事务所出具的蕲公会审字[2019]45审计鉴证报告一份，证实张勇、张萍涉嫌高利转贷3笔，转贷资金共计1290万元，从中获取的利息差额所得共计1071358.34（附转贷胡某4枝”、王某1民”、阮某新”的资金走向表及获利情况表）。（2吕某成王某1民张某6茜吴某勇翁某友等人出具的借条，借条上载明借款的利息，证实张勇高息出借资金。（3姜某2星阮某新韩某2胜张某1燕的银行交易流水，证姜某2星江某帆）阮某新等人向张勇借款后向张勇支付高额利息的情况以及张勇向其转账发放借款的情况。（4）湖北宏鑫房地产开发有限公司借条、银行流水、抵押单等书证，证实宏鑫公司向张勇借款，后用房屋抵扣利息的情况。（5梅某1程均的个人银行流水明细，证实其向张勇借款的情况。（6袁某卫建设银行交易凭证，证实2019年3月15日，张萍通过手机银行袁某卫转账10万元。（7）郑新风手机微信转账记录，证实其向张勇借款金额以及所支付的利息。（8）韩文奇建设银行短信若干，证实韩文奇2018年12月至2019年6月每月支付利息6000元，收款人为张萍。（9王某2萍个人银行流水微信转账记录，证实其向张萍借款及支付利息情况。（10金某宸公司在建行的贷款资料一册，证实2015年11月9金某宸公司以与湖北华宏物资有限公司的钢材购销合同为抵押，向银行贷款900万元。（11金某宸公司在农村商业银行蕲阳支行的贷款资料，证金某宸公司2017年3月6日向银行贷款500万元，并提供与湖北昇安公司的钢管购销合同。2015年2月4日向蕲阳支行你500万元。（12金某宸公司在建行蕲春支行的贷款资料，证实2016年9月18日金某宸公司提供一金某宸公司与湖北蕲春芝麻山顺兴钢材批发公司签订的2200万元的钢材合同，向建行蕲春支行贷款900万元。（13）蕲春县八里湖建筑安装有限公司、湖北省贤安脚手架租赁有限公司的银行流水记录以游某芳王某1民阮某新翁某友张某7荣姜某2星江某帆）、龚永发高某欣张某8斌胡某4枝等人的银行流水明细，证实与张勇金某宸公司之间的资金往来。（14金某宸公司账交易流水四册，证金某宸公司的资金运行状况，以及与借款人的往来，和银行贷款发放数额。二、证人证言（1伍某妤的证言，证金某宸公司在中国建设银行蕲春支行总共申请了6笔贷款，时间分别是2013年11月27日、2014年10月22日、2015年11月11日、2016年9月18日、2018年2月1日、2018年2月1日、2019年1月7日，每笔贷款都是900万元，2015年的那笔贷款，金某公司提供了一份与湖北华宏物资有限公司签订的钢材购销协议，2016年的那笔贷款金某公司提供了一份与芝麻山顺兴钢材批发签订的钢材购销协议。金某公司在建行贷，大多数事情都是张勇和银行来沟通协调的，2015年、2016年的这两笔贷款，比如我需要贷款的相关材料，包括身份证、结婚证、营业执照，我打电话给张勇，张勇就安排他妹妹张萍送过来，2015年、2016年的这两笔贷款的财务报表是金某公司周会计送给我的，2019年的这笔贷款，营业执照、财务报表这些材料是张萍送给我的。（2）周某1的证言，证实湖北金某建筑有限公司是一家三级建筑施工企业，公司主要从事建筑施工，公司办公地点在蕲春县漕河三路太平洋保险公司五楼，公司法人是张勇，2017、2018年的时候公司法人变更为张勇的儿子张舒航，公司的实际经营管理是张勇本人。我就是在金某公司当主办会计，我每个月月底到公司去两、三天时间，金某公司的现金出纳将金某公司的收入、支出的流水凭证交给我，我把这些流水凭证分类整理、规范，每个月做一本账，我每个季度还要为公司做一次财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），另外2015、2016年这两年过年的时候我要在公司里面扎帐，比如工地的人在张勇手中借钱，我需要提供借钱的数据。金某公司在中国农村商业银行蕲阳支行贷款了500万元，这笔贷款已经还清了，金某公司在中国建设银行蕲春支行贷款了900万元，这笔贷款续贷了好几次，最近一次是2019年1月份在建行贷款了900万元，这笔贷款还没有归还。贷款需要的财务报表是我制作的，因为我每季度都要为公司做资产负债表，利润表，每年为公司做现金流量表，我做好财务报表之后就放在公司，如果银行需要这些材料，一般都是张萍送到银行去的。（3）龚某1的证言，证实我自2017年7月份开始在湖北金某建筑有限公司上班。在我来之前，都是张萍负责会计的事情。（4）陈某2的证言，证实2013年11月份的时候，张勇说从银行有笔钱要打到公司账户，张勇说总共900万元，除去他投资的100万元，其他的800万元让我在打回他的账上，之后我们公司的对公账户收到了这笔900万元的转账，后来这笔钱又打到我的私人银行账户，我又从自己的私人银行账户转了800万元到张勇的账户。（5）田某的证言，证实我是在2014年底就开始蕲春县漕河镇童某都开发，2015年初我将童某都小区外包，我是甲方。邓某、韩某2、韩某3以湖北中发建筑公司的名义与我签订了合同，并支付了质量保证金共计1400万元，这个时候我还不知道这1400万元里面有张勇提供400多万元。2015年12月份的时候，我还是出具了一张900万元的欠条给他，约定月息三分。又过了四五个月，我把900万元还了，支付了230万元的利息。除此之外，我还向张勇借了两笔钱，我分别向张勇打了两张借条，总共分两次向张勇借了1000万元。第一笔500万元我是2015年11月18日结的，到2018年3月12日还清，支付了1558000元利息，第二笔我是2017年10月17日借的，到2018年11月3日还清，支付了1174193元利息，相当于两笔借款我一共支付了张勇2732193元利息。2015年11月18日，我打借条给张勇，并将自己的银行账号提供给张勇，张勇当面给他公司会计张萍打电话让张萍转账到我的银行卡上的。2017年7月27日，我打借条的时候张萍也在现场，借条是张萍拿去的，之后借款是张萍转给我的。之前的通过我公司会计田庆林用我的招商银行卡转账给张勇的，2016年的时候田庆林没有在公司上班了，后面是通过公司会计胡某3用我的招商银行卡转给张勇的。第一次我借张勇钱的时候，张勇说向阮某借钱，阮某我也熟，我知道阮某式搞放贷公司的，但是我知道张勇肯定不会向阮某借钱，因为张勇和我说过他自己还把钱给阮某放贷。第二次张勇和我谈的时候，张萍过来了，张萍说最近收回了一笔工程款，我认为张勇是和张萍做笼子，故意合伙起来这样说的，张勇的钱具体是从什么地方来的我不清楚。（6）胡某3的证言，证实田某向张勇借款周转，需要向张勇支付利息。田某一共向张勇借了三次钱。第一次田某向张勇借款500万元，我是2016年7月份田某安排我接手负责专门向张勇支付利息的事。田某当时交代我每个月20号左右向张勇的建行账户（不记得账号）转账10万元的利息。第二次田某向张勇借款是80万元，具体时间不记得，当时我记得田某和张勇是口头协议借款，约定三天还清，支付利息3500元。第三次是借款是2017年7月27日，田某在童某都售楼部内向张勇借了500万元。当时，田某通知我去盖借条章子，我看见借条上写着：今借张勇现金500万元，月息1.5%。当天田某和张勇还口头约定如果500万元本金田某能在两个月内还清，月息就按1.5%算，如果超过两个月，500万元不能还清，就按月息2%算。写好条子后，田某将借条交给张勇，当时张勇的妹妹张萍在旁边，张勇交代张萍把这个事情办好。（7）胡某4的证言，证实2015年11月的时候，因我老公开发蕲春县漕河镇童某都工程，需要资金周转，于是我们就想张勇借了500万元钱，约定利息是月息2分，张勇于11月18日向我的银行卡81×××58的银行卡转账汇入了490万元，我们向张勇借了500万，他直接扣除了第一个月利息10万元，所以到帐490万元。（8）阮某的证言，证实我在2014年成立了蕲春县经营福元运通信息咨询部，当年11月17日的时候湖北金某建筑有限公司的张勇找到我，想转钱到我公司，让我公司帮助他把钱借出去。我答应后，张勇说转300万元过来，我和张勇约定利息是月息1分半（1.5%），每月结算。第二次是2015年3月份的时候，张勇找到我，想转钱到我公司，让我公司帮助他再次将钱借出去。我答应后，张勇说转500万元过来，我和张勇约定利息是月息1分半（1.5%），每月结算。2015年3月9日，张勇通过他的银行账户转账给我500万，我每月按约定付利息7万5千元。第三次2016年10月份的时候，张勇找到我，想转钱到我公司，让我公司帮助他再次将钱借出去。我答应后，张勇说转500万元过来，我和张勇按照以往的约定利息，每月结算。第四次是2017年2月份的时候，张勇又找到我，转钱到我公司，让我公司帮助他再次将钱借出去。我答应后，张勇转500万元过来，我和张勇按照以往约定利息--月息1分半（1.5%）算，利息是每月结算。当时张勇来到我公司，和我公司订了一份借钱合同，该合同和借条一样，该合同给了张勇。我四次总共支付给了张勇利息638000元。（9）张某1的证言，证实2016年10月27日，张勇给了一笔500万元的资金给我们公司老板阮某，按约定我们公司按照月息1分半支付张勇利息，之后我就每个月我就向张勇的银行卡支付利息，这笔500万我们公司于2017年1月23日还给了张勇。还有一次是2017年2月7日，张勇又给了一笔500万元的资金给我们公司老板阮某，按约定我们公司按照月息1分半支付张勇利息，之后我就每个月我就向张勇的银行卡支付利息，这笔500万我们公司于2017年4月10日还给了张勇。（10）王某1的证言，证实第一次是在2015年2月份。我当时在棕盛广场做工程，因为资金出现困难，我就找到张勇，向张勇借200万元现金，张勇答应了，并且约定月息三分。说好之后我向张勇打了一张借条，借条上写明借款200万元以及月息三分的内容。当时张勇身上有几十万元的现金给了我，剩下的他通过银行转账到我的个人建行账号上。这笔钱借了大约一年时间，到了2016年初，我就将这笔200万借款本金通过银行转账到张勇的银行账户上，随后几天时间，我通过银行转账将大约四、五十万元的利息转到张勇的账户。第二次是2016年国庆节前，安徽一名叫蔡水源的开发商在横车镇开发西湖花园项目，当时我是这个项目的施工方。因为蔡水源要办理土地、规划、施工许可证、预售证，资金短缺，就邀我一起合伙让我入干股10%，我答应之后。蔡水源知道张勇有资金，让我和他一起去找张勇借款。张勇同意借钱给蔡水源，条件是我作担保。大概是10月6、7日这天，我和蔡水源约在蕲春县天盛房地产开发有限公司办公室，签订借款协议。张勇交给我一张300万元的现金支票，叫我自己到银行去办理。我接过支票看到支票上有张勇亲笔签字，还有张萍的会计印章。这笔钱我还了两次利息，一共向张勇支付了21万元。第三次是2017年、2018年左右，我因为要还银行贷款没钱，找张勇借了20万，临时周转，当时约定月息两分。在一个星期左右，我就将钱还给了张勇。虽然只借一个星期，我还是按照一个月的时间付给张勇4000千元的利息。第四次是2019年1月17日，我也是因为要还银行贷款的钱，向张勇借了60万元，约定月息两分。大约也是在一个星期左右，我就将此款还给张勇。同样虽然只借了一个星期，我还是按照一个月的利息给张勇，一共还给张勇六十一万二千元。（11）方某1的证言，证实湖北金某建筑有限公司法人是张勇，之后法人变更为张勇的儿子张舒航，湖北金某建筑有限公司（以下简称金某公司）是我们银行的客户，这个公司在我们银行申请了几笔贷款。金某公司在建设银行蕲春支行申请的第一笔贷款是2013年11月27日，当时这个公司申请了900万元贷款，后银行对这笔贷款进行审批，向这个公司发放了900万元的贷款，这笔贷款约定借款期为一年；金某公司在我银行申请的第二笔贷款是2014年10月22日，900万元；第三笔贷款是2015年11月11日，续贷款900万元；金某公司在我银行申请的第四笔贷款是2016年9月18日，续贷款900万元；第五笔贷款是2018年2月1日，金某公司在我银行申请了900万元贷款；金某公司在我银行申请的第六笔贷款是2019年1月7日，续贷款900万元，这笔贷款约定借款日期也是一年。金某公司每次贷款都提供了购销合同，2013年的那笔贷款当时不需要购销合同，2014年的那笔贷款购销合同上写明金某公司和湖北华宏物资有限公司已经签订了钢材购销协议，2015年的那笔贷款购销合同上写明金某公司和湖北华宏物资有限公司签订了钢材购销协议，2016年的那笔贷款购销合同上写明金某公司和芝麻山顺兴钢材批发已经签订了钢材购销协议，2018年的那笔贷款购销合同上写明金某公司和芝麻山顺兴钢材批发签订了钢材购销协议，2019年的那笔贷款购销合同上写明金某公司和芝麻山顺兴钢材批发已经签订了钢材购销协议。大事都是张勇和我们银行接洽，贷款资料大多数都是张勇的妹妹张萍准备的，比如我们银行需要财物报表，张勇会让张萍将材料送过来。（12）张某2的证言，证实2018年之前金某公司的法人是张勇，2018年以后法人换成了我儿子张舒航，金某公司有两名股东，分别是我和张勇。我知道的金某公司有三名员工，分别是周礼贤、龚某2、张萍，张萍在公司听张勇的吩咐跑腿，做一些送资料拿快递，购买一些材料。（13）袁某的证言，证实张勇是湖北金某建筑有限公司的老板，我在2018年11月份的时候通过吕某向张勇借了100万。张勇将100万元从他的银行账户转账到了我公司账户，吕某告诉我，帮我找到张勇借了100万，借条是他（即吕某）的名字，月息两分。我暂时还没有支付张勇利息，我还钱时张勇不在家，只有张勇的妹妹张萍来收钱，利息说等张勇回来在结算。按照借条的利息算的话，100万元月息两分，我要支付张勇7万元的利息。张勇借钱给你，他的资金来源第一是张勇做工程，得到的工程款；第二是张勇从银行贷款得到的钱。3.被告人的供述与辩解（1）张勇的供述：王某1总共向我借了几次钱。第一次是2015年年初的时候，王某1因为开发棕盛广场的项目，资金困难，于是王某1就找我借钱，我答应借钱给王某1，约定月息三分。第二次是2016年国庆节左右，王某1在蕲春县湖花园的项目，他找我借300万元，约定月息2分，之后王某1给我打了一张借条，我给了王某1300万元，王某1付了我两个月的利息钱，之后王某1的项目停工了，之后王某1就没有支付我利息，连本金都没有还给我，我为此找过王忠元问他这300万元钱什么时候还，他说西湖花园项目老板是个安徽人被公安机关抓了，王某1说等这个人放出来再说。我印象中王某1向我借了几次钱，但是我记忆深刻的就是上面两次，其他的我记不清楚了。我和王某1没有生意上的往来，我们之间只有他向我借款或者还款，我们之间的账户往来流水就是他向我借款、还款的记录，我们之间没有其他的经济往来。还有吕某向我借了钱，实际上吕某是帮别人在我这里借钱的。2018年11月30日，吕某找到我，说有个朋友缺钱，向找我借点钱，之后吕某给我打了借条，借条上注明：“借到现金壹佰万元整，六个月本息结清，月息2分”，我通过自己银行卡转账了100万元给吕某，过了几个月，吕某将100万元本金还给了我，我将借条还给了吕某，我没有收取吕某的利息钱，具体情况以我银行账户交易流水为准。还有田某向我借了钱。2015年的时候，田某因为搞童某都项目的开发，他公司需要资金周转，于是田某找我借钱，他说要借500万元，约定月息2分，过了一段时间，田某又向我借了500万元，之后田某将借的本金以及利息都还给了我。阮某自己开了放贷公司，我将钱放在阮某的公司，阮某每个月给我支付1分半的利息钱，阮某已经将我的本金和利息钱全部还给了我。我前后分几次将钱放在阮某的公司，每次几百万元，我总共给了1000多万元给阮某，阮某总共支付了我几十万元利息钱，具体以我银行交易流水为准。金某公司于2013年、2014年、2015年、2016年、2018年、2019年申请了6笔贷款。2015年的时候，因金某公司需要资金周转，于是我就到中国建设银行蕲春支行申请了900万元贷款，我将自己位于漕河三路的蕲林饭店以及建材城的房屋作为抵押，之后我安排周理轩准备到银行贷款的相关材料，我找到华宏物资有限公司和该公司签订了一份钢材购销合同，合同上注明供方：湖北华宏物资有限公司，需方：湖北金某建筑有限公司，金某公司在华宏公司购买价值3100余万元的钢材，我将购销合同提交给银行之后，贷款就发了下来。华宏公司给金某公司供应了几十万元的钢材，后来华宏说钢材价值上涨了，于是我就没有继续在华宏公司购买钢材。2016年的时候，因金某公司需要资金周转，于是我就到中国建设银行蕲春支行申请了900万元贷款，我将自己位于漕河三路的蕲林饭店以及建材城的房屋作为抵押，之后我安排周理轩准备到银行贷款的相关材料，我找到芝麻山顺兴钢材批发老板陈忠（高向明的老公）签订了一份钢材购销合同，合同上注明供方：芝麻山钢材批发，需方：湖北金某建筑有限公司，金某公司在华宏公司购买价值2200余万元的钢材，我将购销合同提交给银行之后，贷款就发了下来。芝麻山钢材批发给金某公司供应了几万元的钢材，后来我和陈忠关系没处理好，于是我就没有继续在他这里购买钢材。公司虽然名义上我儿子是法人，但是实际上还是我在经营管理，我妹妹张萍2015年开始为我做事，平时主要是给我私人管账、记流水账，负责工地材料采购。2018年的时候龚某1接手张萍管账、做标书、记流水账。张萍就一心为我负责工地建筑材料采购；在贷款的过程中，张萍只是跑腿到银行送相关的贷款资料，另外银行信贷人员来公司，张萍负责接待他们，带他们到公司拍贷款需要的相关照片。（2）被告人张萍的供述，证实张勇还借钱给张勇承包工程下面的包工头，包工头的资金不够，就会向张勇借钱，张勇都会从公司账户上借钱给对方，有时候公司账户没有钱，张勇就会给我打电话以我私人的拿钱出来借给他们，像我这样代公司借给包工头，一般数额都是2万元左右，最高有20万元左右。张勇借给别人的钱一般都是通过公司的账户汇款的，我哥张勇借钱给别人但是好多钱没有收回来，因为公司要运转我哥就到银行去贷款，把他自己两套房子、车子都抵押了。在中国建设银行蕲春支行贷款了900万元，每个月5万元左右的利息；在农商行贷款了500万元，每个月5万元左右的利息，贷款的手续都是我去跑的。2015年4月至2017年4月我在金某公司担任公司会计，主要工作就是负责公司的现金出纳，比如借款人找张勇借钱，借款人给张勇打借条，张勇在借条上签字同意付款，借款人拿着张勇签字的借条找我，我会按借条的金额开支票或通过银行转账将钱给借款人，之后我会将汇款凭证以及借条做成公司的账目，然后将账目交给公司的主办会计周理先让他入公司账；另外我还负责采购工程材料；还有张勇以金某公司的名义到银行去贷款，我会听从张勇的安排去银行送贷款的相关材料，比如张勇在中国建设银行蕲春支行贷款，我送了公司的财务报表以及贷款的相关照片到建行给了信贷人员。金某公司在建行具体贷款有多少次我不清楚，但是我知道金某公司在建行贷款的事情，因为建行的信贷人员到公司来拍照，张勇就让我给银行信贷人员带路，张勇还让我送贷款的相关资料到银行交给银行信贷人员。另外我间隔一段时间会到建行打金某公司账户的流水，从流水上我看到公司每个月要支付几万元的利息。我知道王忠明在开发西湖花园项目的时候向张勇借过钱，如果王忠明借款是我担任会记的这段时间（2015年4月至2017年4月），并且走的是金某公司的账户，那么给钱的事情就是我经手的。2016年10月份左右，金某公司的账户向王忠明的银行账户转入300万元钱，这笔钱是我经手的。我知道还有梅某1均、叶某1、汪某、韩某2等人向张勇借了钱，梅某1均、叶某1、汪某等人向张勇借钱的时候，有时候会将第一个月利息扣除，有时候没有扣除第一个月的利息，具体要看银行的交易流水。韩某2向张勇借了1000多万元。二、串通投标罪1.李某2中医院串通投罪2012年,被告人张勇时任湖北金某建筑有限公司董事长兼任湖北独山建筑工程有限公司蕲春分公司负责人。2012年6月初,湖北省蕲春县李某2中医院对外公示前期建造工程招标信息,共五个标段,若投标人中得两个标段及以上,投标企业只能选择其中一个。张勇、韩某1、郭某1、张某4、张某3等人得到消息后,商量相互帮忙投标、以达成围标的目的,商定韩某1、郭某1、张某3、张某4等人各自负责建造第一至第四标段的建造工程、张勇负责建造第五标段行政楼工程。在投标过程中,因相关规定,参与竞标需要多家具备资质的公司。张勇为确保中标,参与笫五标段竞标的公司除韩某1、郭某1、张海永借用公司资质帮投外,另借得湖北鑫华建筑安装工程有限公司建造资质参与同标段竞标。湖北鑫华建筑安装工程有限公司参与竞标的保证金,标书制作费用由张勇支付,参与第五标段竞标的公司商务标参数由张勇提供。最后由湖北独山建筑工程有限公司中标,标底价为10931127.37元。韩某1、郭某1、张某4、张某3等人分别借得他人或利用自己公司建造资质,获得事前商定的各自负责的标段工程。湖北独山建筑工程有限公司中标后,工程施工由张勇负责。张勇在做了李某2中医院行政楼部分打桩工程之后,将余下工程装包给张美学承建。2014年8月份李某2中医院行政楼建造工程完工,工程总造价为11158672.59元。上述事实，经当庭举证、质证，有下列证据予以证实。1.书证（1）李某2中医院建设工程项目的招标文件以及招投标过程的相关文书，证实招标方式、参与投标人、招标条件以及最终中标人和标的金额。（2）李某2中医院门诊中心土建工程施工合同一份，证实独山建筑公司（张勇时任负责人）中标第五段工程，合同造价一千零九十三万元一千一百二十七元。（3）蕲春县公安局2017年4月7日暂扣湖北金某建筑有限公司串投标款物八十万元。2.证人证言（1）韩某1的证言，证实2012年6月，蕲春县李某2中医院五个标段的招标公告刚出来，张某3以及另外一个人找我们这些建筑公司的人一起商量怎么投这个标，商量好第一标段由我们雅华公司做，另外两个标段由张某4、张某3来做。确定了谁来做，资质就由自己去找，其他公司不去争，需要我们的资质我就配合，报价也是谁来做谁来定。参与饭局的有我、杨某2、张某4、张某3、独山公司的代表（张勇或者张美学）、赤东公司的代表、中发公司的代表叶某2以及他们带过来的朋友，总共十几个人。协商好我们公司做第一个标段，张某4用赤东公司做一个标段，中发公司做一个标段，独山公司做一个标段、张某3做一个标段。只要没有人竞争，投标公司就不会很多，投标的公司都控制在我们各自手中，我们在制定商务报价的时候由预算员或者造价员计算出浮动下浮系数的合适概率，然后我们再将我们希望中标的公司使用概率最大的系数，基本上就能保证这家公司能中标。在中医院一期工程项目中，我们投标了四个标段，分别是急诊楼、门诊楼、养生堂、行政楼，我们最后中标的是急诊楼标段，标价是1200多万。第二标段门诊楼是郭某1和我联系，第四标段养生堂是张某4和我联系，第五标段行政楼是张勇和我联系。（2）郭某1的证言，证实中发公司在2012年的时候得了李某2中医院第二标段门诊楼的标段，2012年6月初，李某2中医院招标公告出来，我们这些有资质的公司主要是蕲春本地一些建筑公司圈子的人约在至尊豪门吃饭，主要协商投标事宜的是五家公司代表，雅华公司的韩某1、赤东建筑公司的张某4、独山建筑公司的张勇、森泰公司的张某3等人，为了节约成本，我们几家公司帮忙互相投标。经协商我们公司分的第二标段门诊楼的建设，第一标段是雅华公司韩某1他们公司去中标，第三标段国医堂是张某3借森泰公司的资质中标，第四标段养生堂由张某4用赤东公司的资质中标，最后一标段是张勇的独山公司中标。最后的中标情况和我们吃饭的时候约定的情况是一样的。我们刚开始商量的时候，各人说自己想做的标段，然后再要求其他公司进行投标，各人自己交各人手中有的公司的投标保证金和报名费，其他公司不管。我们商量好谁得哪个标段，那么这个标段投标的公司由我们自己来定，需要哪些公司来投标，我们也会配合他们，但是我们互相都不去争其他标段。（3）张某3的证言，证实我从2012年开始是湖北森泰建筑集团有限公司蕲春李某2中医院项目负责人。2012年6月的一天，我接到张某4的电话，他让我到至尊豪门吃饭，顺便商量中医院投标的事情，我到的时候看见张某4、张某5两兄弟和张勇，商量的结果第三标段是第一标段是湖北雅华公司中标，第二标段门诊楼是湖北中发公司中标，第四标段养生堂我用森泰公司中标，第四标段是赤东公司做，第五标段行政楼是独山公司中标，各个公司在投标过程中，为节约成本，大家相互帮忙投标。（4）张某4的证言，证实我是富某公司的股东。2012年6月李某2中医院招标公告出来之后，我们建筑企业在招标公告出来之后想约在至尊豪门酒店开会商量投标的事情，参与的有雅华的杨某1、韩某1，张某3兄弟两个，中发的人我叫不出名字，张勇等十来个人，会上商量由哪些建筑老板或公司去做李某2医院的五栋楼的工程，最后确定第一标段急诊中心由雅华做，第二标段门诊楼由中发做，第三标段由张某3兄弟做，第四标段养生堂由我们公司做，第五标段行政楼张勇做。（5）杨某1的证言，证实2012年6月，中医院一标段至五标段的投标是同时开标的，具体是由韩某1负责。2.青石中学女生宿舍串通投标罪2016年11月,张勇为获得蕲春县青石中学女生宿舍楼建设工程,借得湖北富某建筑安装有限公司,湖北中发建筑安装有限公司,湖北雅华建筑安装有限公司,黄冈市钲浩建筑安装有限公司资质投标该项目,每家所借资质公司均支付几千元费用,且告知出借公司标书如何制作,最终张勇所在的金某公司中标,中标后,张勇将该工程转包给其公司的工程部负责人姜某1,并与姜某1约定如果工程赚钱公司收取40万元税收和管理费,若不赚钱则每月支付姜某18千元工资。后工程由姜某1完工,审计决算后工程造价为287万(结算造价343万,审定造价287万,审减造价57万。)张勇支付给姜某1230万元,其中扣除40万元税收和管理费,下欠姜某117万元。1.书证招投标文件及审计报告，证实青石中学女生宿舍系金某公司中标，造价最终为287万余元。2.证人证言（1）姜某1的证言，证实2017年我到金某公司上班，工程部负责人。当时张勇把青石中学女生宿舍工程给我做，公司收取40万税收和管理费，到10月工程完工，造价287万。（2）张某5的证言，证实我是湖北富某建筑安装有限公司的法人代表。关于蕲春县青石中学女生宿舍楼建设工程，是湖北金某建筑有限公司中标。2016年下半年，湖北金某建筑有限公司的老板张勇给我打了电话，问我能不能把我公司的资质借给他投标，我看该建设工程很小就把公司的资质借给了张勇投标，张勇给了我公司5000元的费用。5000元的费用就是张勇借我公司资质投标的费用，包括我公司制作标书、出场费、投标保证金的利息等费用。张勇找我借资质以后还跟我打了电话，让我公司按照4.937%的系数制作标书。是我公司的员工刘某1制作的，我让刘某1按照4.937%的系数制作标书。我公司的报价是2361238.85元。（3）刘某1的证言，证实其系富某公安资料员，其按张某4的要求制作了标书，系数是4.9%。（4）郭某2的证言，证实我是湖北兴旺建筑安装工程有限责任公司的项目经理。关于蕲春县青石中学女生宿舍楼建设工程，我公司参与了该项目的投标，而且该项目标书的综合标书和技术标书是我制作的。该项目工程是哪家公司中标我不清楚。（5）张某4的证言，证实我是湖北震坤建筑有限公司的股东之一，我大哥张某9是公司的法人代表，但是我大哥的身体不是很好，公司的大多数事情都是我在管理。关于蕲春县青石中学女生宿舍楼建设工程，我公司当时还参与了该项目的投标。该建设工程是哪家公司中标是湖北金某建筑有限公司中标了，开标的时候我还代表公司去了招标现场。事前，张勇还找我公司借了资质参与投标。大概是2016年下半年，张勇找我借资质参与该项目的投标，说要给我公司费用，我当时就把资质借给湖北金某建筑有限公司。张勇找我借资质时，让我公司按照他给的系数制作标书，不过系数是多少我已经记不清了。该项目的标书是我外甥方某2制作的，他以前是我公司的资料员。（6）方某2的证言，证实关于蕲春县青石中学女生宿舍楼建设工程，湖北震坤建筑有限公司参与了该项目的投标，该项目的标书也是我制作的。在制作该项目标书的时候，我舅舅张某4给了我一个系数，但是时间太久我已经记不清了，该项目是哪家公司中标我不清楚。（7）郭某3的证言，证实我是黄冈市钲浩建筑安装工程有限公司的法定代表人。关于蕲春县青石中学女生宿舍楼建设工程，我知道这个工程。乡镇的项目我公司都会去投标。湖北金某建筑建筑有限公司老板张勇找我公司借了资质。张勇应该是给了我公司两、三千元钱，张勇找我公司借了资质后，给了我投标系数，我就安排我公司的人员做了投标标书，那是2016年的事情了具体的情况我记不清了，投标系数是多少我不记得了，标书是我公司的胡某6和范树杰制作的，那时候我公司的标书都是他们两制作的。是我公司的项目经理张先婷制作的，张先婷已经辞职了，我公司现在已经联系不上了。（8）郭某4的证言，证实青石中学女生宿舍标书是我做的，我是中发建筑工程有限公司的项目经理，听说这个工程是金某中的标，听我父亲郭某1说金某公司借了我公司资质，具体情况我不清楚。标书是我父亲给的一个系数，让我按照系数做的。（9）郭某1的证言，证实青石中学女生宿舍工程张勇找我借了我中发公司的资质，他给了几千块钱费用，大概三千元，没有入账，因我公司经营部是自负盈亏，这些钱给员工发工资，不记得是张勇还是张勇老婆张某2找我借的，他给了一个系数，让我公司按系数做标书，后来我把系数给公司资料员做的标书。（10）胡某5的证言，证实青石中学女生宿舍工程张勇找我借了雅华公司的资质，我在雅华负责投标工作，印象是张某2来借的，按照行情他们给了几千块钱费用。最后张勇所在的金某公司中了标。（11）胡某6的证言，证实钲浩公司投标了青石中学女生宿舍工程，标书是我做的，系数和报价都不记得了，做的时候郭总会告诉我投标系数，我照做即可。（12）王某1的证言，证实关于蕲春县青石中学女生宿舍楼建设工程，这个项目给了张勇公司的员工姜某1做。该项目是湖北金某建筑有限公司中标的。（13）郑某的证言，证实我是青石中学副校长，学校女生宿舍工程是金某公司中的标，姜某1建的。己经验收完工进行了决算。3.被告人的供述与辩解张勇供述：2012年5月底左右，湖北雅华建筑安装公司的杨某1邀约我、韩某1、张某4、郭某1等人商谈‘蕲春县李某2中医院建设工程’投标的事情。我们各自负责自己标段的投标，如果需要我们公司配合投标，我们就互相帮忙配合投标。我与湖北鑫华建筑安装有限公司经常打交道，比较熟，我就直接跟他们法人谈的，让湖北鑫华建筑安装有限公司参与投标，我自己使用的是湖北独山建筑有限责任公司。湖北雅华建筑安装公司、湖北赤东建筑有限公司、湖北中发建筑工程有限公司这三家我让他们来帮我投标，不需要给费用他们，因为他们怕我投了其他标段中标，不给他们做。我本人是2012年湖北独山建筑有限公司蕲春片区的负责人，不需要交费用；湖北鑫华建筑安装有限公司的投标保证金是我转给他们的，保证金我是负责湖北鑫华建筑安装有限公司的，由我私人账户打到私人的账户上，再由那个人转到湖北鑫华建筑安装有限公司。其他四家公司的投标保证金都是自己公司打入的。湖北独山建筑有限公司中标的是五标段，也就是行政楼。中标价1090多万元。2012年蕲春县李某2中医院建筑工程的第五标段是我借用湖北鑫华建筑公司的资质中标的。青石中学女生宿舍工程我没串标。三、寻衅滋事罪2017年正月,被害人梅某1均在童某都工地向张勇索要拖欠的工钱,张勇拒绝,双方发生争执,张勇打梅的面部,致其鼻子出血。2017年8月,被害人叶某1在童某都工地要求张勇结算工钱,双方发生争吵,张勇用书砸向叶某1,砸中其胸腹部。2018年11月,被害人胡某1在蕲春县实验小学工地要求结算工钱,张勇要求胡拆除搭建的建设,二人发生争吵,张勇将胡打倒在地。（1）殴打叶某11.书证蕲春县人民医院ＣＴ检验报告单，证实：叶某1颅脑未见明显异常。叶某1与张勇签订的施工合同。2.证人证言（1）刘某2的证言，证实2017年8月一天，张勇组织人员在童馨工地开会，叶某1场，叶找张要工钱，张说进度还好意思要钱，叶某1说没钱没人做事，张勇就随手从桌上拿一本书砸到叶某1腹部，两人吵了几句就离开了。（2）周某2、郝某证实的内容与刘某2证实内容基本一致。3.被害人陈述被害人叶某1的陈述，证实2017年9月一天，我在童某都工地找张勇要工钱，没商量好，他拿一本厚书砸在我胸口肋骨部位，很痛，他叫我自己去治，之后我去医院花了几百元钱，骨头没断，但每逢变天痛。我没报警，张勇不好惹。4.被告人的供述与辩解张勇供述：我认识叶某1，2017年或2018年，我在童某都工地开会，叶某1在场，他说要钱加工人的事，我之前都把钱给他了，但他没有加快进度，我就让他写承诺书，他不同意，我们吵起来，我当时很气愤，随手拿一本书砸向他，书砸到桌上弹到他身上，旁边人员把我拉住了，叶说他砸伤了，我说你去检查费用归我，他就走，后来他没找过我。（2）殴打殴打梅某1均1.书证（1）梅某1均与张勇签订的施工合同以及款项结算单。2.证人证言（1）梅某2的证言，证实2017年正月过完年，张勇在童馨工地组织开会，梅某1均找张要钱，张说没钱，双方吵起来，张勇把手中的茶杯往梅头上砸，当时梅的鼻子出了血。（2）周某3的证言，证实2017年正月过完年，张勇在童馨工地组织开会，我听到有人争吵，去看时发现梅某1均鼻子出了血。梅说是张勇打的，我问张勇为什么，梅说是问张勇要钱。（3）胡某7、胡某8的证言，证实梅某1均的鼻子受伤的情况。（4）刘某2的证言，证实张勇与梅某1均因要工全发生矛盾，吵起来，其把二人拉开，看到梅脸上流血。如何打的没看清。（5）周某2、郝某证实的内容与周某3证实的内容基本一致。3.被害人陈述被害人梅某1均陈述：2018年正月18，我在童馨工地开会，我要求张勇与我结算工钱，他不同意，用拳头把我鼻子打出血。我准备还手，旁边人把我拉开了。2018年11月份实验小学图书馆的工地上，一个名叫胡某1的工人找张勇要工钱，因为胡某1是搭脚手架的，张勇不给工钱，胡某1就不让人拆脚手架，张勇就把胡某1打伤了，这个事也报了警。4.被告人的供述与辩解张勇供述：2018年正月18，我在童馨工地开会，梅某1均也在场开会，我和他因工程进度发生争执，之后揪打，旁边把我们拉开。（3）殴打胡某11.书证（1）情况说明：漕河派出所证实2018年11月14日接报警，张勇与胡某1因钱、拆外架发生纠纷，胡某1称被张勇打伤，双方被带至派出所调解，未达成协议，要求胡先行到医院治疗，后移交付畈警务室处理。附接警记录。（2）蕲春县人民医院ＣＴ检查报告单：胡某1颅内未见明显出血灶。2.证人证言（1）李某1的证言，证实2018年11月，在实验小学工地有一姓胡的人找张勇结算钱，张勇没结，并让人拆除外架，双方发生争吵，张勇与刘某2把姓胡的往旁边扯，扯的过程中把胡打倒在地。我把他们拉开。后报警处理。（2）蔡某、刘某2、宋某证实的内容与李某1证实的内容基本一致。3.被害人陈述被害人胡某1的陈述，证实2018年11月，其在新实验小学与张勇、刘某2结算工程，发生矛盾，张勇用拳头打其，刘某2也上前打，把其打倒在地，后报警处理。5.被告人的供述与辩解张勇供述：2018年11月，我带人到实验小学拆除外架，看到胡某1坐在外架上，说如果拆，他就跳，我让刘某2来后处理了此事。我没有打胡某1。胡某1，针对被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：（一）关于被告人张勇、张萍及辩护人认为，指控被告单位湖北金某建筑有限公司、被告人张勇、张萍贷款目的是购买钢材，主观上不是以转贷牟利为目的，鉴定报告不具有合法性，不具有真实性；被告人张萍不是借贷主体，没有转贷牟利故意，均不构成高利转贷罪的意见。经查，关于高利转贷罪，有证人伍某、田某、胡某3、胡某4、阮某、张某1、王某1等证人的证言、被告人张萍的供述、银行流水记录、询问笔录、相关贷款合同、湖北公信会计事务所出具的鉴定意见等书证材料，证据确实充分且相互印证，证据形成完整证据锁链，足以证明，被告单位湖北金某建筑有限公司以提供与其他公司签订钢材购买合同为由，于2015年11月12日、2016年9月21日向中国建设银行股份有限公司蕲春支行贷出资金后，该公司高利转贷给田某、王某1、阮某三笔，转贷资金共计1290万元，获利共计1，071，358.34元，该公司贷款后以转贷牟利为目的，未按申请贷款事由使用该贷款，将贷款所得资金擅自借于他人，并收取高额利息，其转贷行为取得违法所得数额较大，该行为与高利转贷罪的构成要件相符，构成高利转贷罪。被告人张勇、张萍是单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，其行为均构成高利转贷罪，应承担法律责任。二被告人及辩护人的此辩解意见不成立，本院不予采纳。（二）关于被告人张勇辩称，指控其串通投标罪的罪名及事实不成立意见。经查，有证人韩某1、郭某1、张某3、张某4、杨某1、姜某1、张某5、方某2、郭某3、郭某4、胡某5、王某1等证人的证言及相关书证均证实，被告人张勇采用借用其他公司资质投标，控制标价的方式取得中标结果，其行为损害了招标人或其他投标人以及其他市场主体的利益，扰乱了市场经济秩序，构成串通投标罪，公诉机关指控的罪名成立,依法应予惩处，证据确实充分，此辩护意见不成立，本院不予采纳。鉴于被告人张勇在公安机关退缴部分涉案款，可酌定从轻处罚。（三）关于被告人张勇及辩护人辩称，被告人张勇与被害人梅某1均、叶某1、胡某2、陈某1四人因工程争议产生纠纷而与他人发生冲突的行为，不应认定为寻衅滋事罪的意见。经查，证人梅某2、周某3、刘某2、李某1、蔡某、刘某2等证人的证言及被害人梅某1均、叶某1、胡某2的陈述均证实被告人张勇自2017年至2018年，随意殴打梅某1均、叶某1、胡某2的事实。依照《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，被告人张勇在二年内实施寻衅滋事行为三次以上，其行为构成寻衅滋事罪。被告人及辩护人的辩解意见不成立，本院不予采纳。关于公诉机关指控的2015年被告人张勇与被害人陈某1因工程款纠纷，双方发生争吵，被告人张勇对其实施此殴打行为构成寻衅滋事罪。经查，此起行为与2017年实施的随意殴打行为间隔时间较长，公诉机关指控的此起不宜认定为寻衅滋事罪，应予以更正。本院认为，被告单位湖北金某建筑有限公司以转贷为目的,套取银行信贷资金高利转贷给他人,违法所得数额较大,其行为构成高利转贷罪。被告人张勇、张萍作为湖北金某建筑有限公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，具体实施高利转贷行为，应按高利转贷罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立；被告人张勇串通投标,损害国家利益,其行为构成串通投标罪，公诉机关指控的罪名成立；被告人张勇多次随意殴打他人，其行为构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的罪名成立，依法应予以惩处。被告人张勇一人犯数罪，依法应予并罚。被告人张萍作为公司直接责任人员，在高利转贷罪中，所起作用相对较小，应从轻或减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第一百七十五条第二款、第二百二十三条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第三十条、第三十一条、第六十九条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告单位湖北金宸建筑有限公司犯高利转贷罪，判处罚金人民币二百万元。二、被告人张勇犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年；犯串通投标罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2023年6月25日止。罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。三、被告人张萍犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年8月25日止）。四、被告单位湖北金宸建筑有限公司高利转贷罪，违法所得人民币1,071,358.34元，依法予以追缴。五、被告人张勇串通投标罪违法所得，依法予以追缴。公安机关扣押、冻结的涉案财物，由扣押、冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张双全人民陪审员  袁国乾人民陪审员  方漕张二〇二〇年八月十四日书 记 员  卢连军