广东省化州市人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0982刑初232号公诉机关广东省化州市人民检察院。被告人黄振龙（绰号：黄子源），男，1996年8月4日出生于广东省化州市，公民身份号码：440************092，汉族，初中文化，农民，住所地化州市************。无前科。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月1*日被刑事拘留，同年*月**日被逮捕。现羁押于化州市看守所。辩护人李映霞，广东泰的律师事务所律师。化州市人民检察院以化检一部刑诉[2020]157号起诉书指控被告人黄振龙犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。化州市人民检察院指派检察员梁嘉荣出庭支持公诉，被告人黄振龙及其辩护人李映霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年6月份，被告人黄振龙以曾是被害人王某群的学生为名义，通过手机软件微信添加了王某群。在2018年8月6日晚上，黄振龙和王某群在化州市区东信首府一茶市喝茶聊天过程中，黄振龙欺骗王某群说其现在做投资生意，可以帮王某群赚钱。为了骗取王某群的信任，进一步骗得王某群的钱财，黄振龙建立虚假网站，并在该网站上发布各种虚假的投资项目，王某群对黄振龙能帮其投资赚钱的事深信不疑后，黄振龙就多次对王某群实施诈骗。第一次是在2018年8月7日，黄振龙在微信上向王某群推荐其虚设的网站“天津广川科技有限公司”的一个投资项目时，讲最低要投资5000元，利润是每天结算，王某群便通过微信转帐了5000元的投资资金给黄振龙；第二次是在2018年8月11日，黄振龙介绍了一个其虚构的投资项目给王某群，项目名称是广龙项目，后王某群转账了75000元投资资金给黄振龙；第三次是在2018年8月18日，黄振龙介绍了一个其虚构的投资项目给王某群，项目名称是名丰电子商务公司，并讲这个项目最低要投资250000元，因王某群没有那么多钱，黄振龙声称帮王某群出100000元钱，叫王某群将之前投资其他项目的80000元转入这个项目，还叫王某群再投资70000元钱，后王某群转账了70000元投资资金给黄振龙；第四次是在2018年8月30日，黄振龙和王某群讲要自己开公司，叫王某群做合伙人，当时黄振龙称最低要投资50000元，因王某群没有那么多钱，黄振龙声称帮王某群出10000元钱,后王某群转账了40000元投资资金给黄振龙；第五次是在2018年9月17日，黄振龙叫王某群投资5000元进一个其虚构的名叫阿里巴巴商铺装修的项目内并叫王某群在微信上添加了一个微信号：35客服（实际该微信号是黄振龙使用），黄振龙声称该微信号是广川科技有限公司的客服，后王某群转账了5000元投资资金给黄振龙；第六次是在2018年9月22曰，黄振龙使用“35客服”向王某群推荐了一个其虚构的投资项目，后王某群通过微信转账了5000元给“35客服”；第七次是在2018年9月26日晚上，黄振龙使用“35客服”向王某群推荐了一个其虚构的“划得多网络商城项目”，后王某群通过微信转账了20000元给“35客服”；第八次是在2018年10月2日，黄振龙使用“35客服”向王某群推荐一个其虚构的“京东商城进价”项目，后王某群通过微信转账了5000元给“35客服”；第九次是在2018年10月4日下午，黄振龙使用“35客服”向王某群推荐了一个其虚构的项目，后王某群通过微信转账了7000元给黄振龙。王某群前后共转账了232000元左右的“投资”金额给黄振龙，黄振龙为了继续骗取王某群的信任，将其中的50526元以“投资项目所得利润或者和本金”发回给了王某群。后经王某群多次向黄振龙追讨，黄振龙又退回30000元给王某群。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人黄振龙以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，建议在有期徒刑三年六个月至四年六个月的幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人黄振龙在开庭审理过程中对指控事实、罪名及量刑建议没有异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年6月17日，被告人黄振龙在其辩护律师李映霞的见证下，阅读了《认罪认罚具结书》及《认罪认罚从宽制度告知书》，后自愿签署了《认罪认罚具结书》。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人黄振龙的照片、户籍资料、违法犯罪记录查询登记表、转账记录截图、微信账号截图、农业银行交易明细单、交易凭证、公安机关出具的侦查说明、电子数据、接受证据材料清单、《认罪认罚具结书》；证人黄英俊的证言；被害人王某群的陈述；被告人黄振龙的供述；现场勘查笔录、现场图、现场照片及视频资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄振龙无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应当在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内追究其刑事责任。公诉机关指控被告人黄振龙犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人黄振龙归案后如实供述自己的罪行，并能自愿签署《认罪认罚具结书》，有悔罪表现，依法可对其从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人辩护称被告人黄振龙无犯罪前科，自愿认罪认罚，请求本院对其从轻处罚的辩护意见有事实和法律依据，本院予以采纳；辩护人辩护称应以被告人立案时实际诈骗所得数额作为追究被告人刑事责任的犯罪数额的辩护意见，经查有理，本院予以采纳，但对被告人以“返利方式”诈骗被害人应从重处罚。对被告人黄振龙违法所得的人民币151474元，依法予以追缴，并返还给被害人王某群。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人黄振龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2024年1月16日止;罚金限于本判决发生法律效力后十日内向本院缴纳。）二、对被告人黄振龙违法所得的人民币十五万一千四百七十四元，依法予以追缴，并返还给被害人王某群。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈鸿杰人民陪审员  梁玉华人民陪审员  杨国勇二〇二〇年八月三日法官 助理  凌玉祥书 记 员  廖丽玲附本案适用相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。