江苏省沭阳县人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1322刑初1175号公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。被告人顾汉兴，男，1973年9月18日出生于江苏省沭阳县，汉族，无业，住沭阳县。曾因赌博，于2014年1月15日被沭阳县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币一千九百元；因赌博，于2014年8月27日被沭阳县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元；因犯伪造国家机关印章罪，于2017年12月13日被沭阳县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年。现因涉嫌诈骗罪，于2019年8月5日被抓获，并临时羁押于天津市滨海新区第一看守所，于2019年8月7日被沭阳县公安局刑事拘留，于2019年8月16日被逮捕。现羁押于沭阳县看守所。辩护人贾卫龙，江苏华脉律师事务所律师。江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]1148号起诉书指控被告人顾汉兴犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院决定适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沭阳县人民检察院指派检察员汪玉泉出庭支持公诉。被告人顾汉兴及其辩护人贾卫龙均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省沭阳县人民检察院指控：2019年4月初，被告人顾汉兴的外甥孙野借用“常州市空港水利建筑有限公司”资质中标了本县张圩乡水庄村农开工程项目。2019年4月4日、6日，被告人顾汉兴以非法占有为目的，依托与孙某的关系借口索要工程转让费、履约保证金，先后骗取周某乙及其合伙人胡某乙人民币14万元、18万元。同月5日、12日被告人顾汉兴两次携款到澳门赌博，输光了所骗钱财。经查，2019年1月至4月，被告人顾汉兴先后八次乘客机去澳门赌博。针对上述指控的事实，公诉机关在庭审中出示了被告人顾汉兴的供述及辩解、被害人陈述、证人证言等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人顾汉兴以非法占有为目的，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人顾汉兴辩称：1、当时空港公司未中标，是我找王某内部操作，空港公司才中标的，当时孙某承诺操作成功后，中标权归我；2、收取14万元是三方协商的结果，而且我告知了孙某，让他继续操作，结果一直联系不上他；3、指控的被害人周某乙、胡某乙我不认识。我认为自己的行为不构成犯罪。辩护人提出被告人顾汉兴主观上没有诈骗他人钱财的故意，客观上没有实施诈骗的犯罪行为，其行为不构成诈骗罪。经审理查明：2019年4月初，被告人顾汉兴外甥孙野借用“常州市空港水利建筑有限公司”资质中标本县张圩乡水庄村农开工程项目。被告人顾汉兴依托其与孙某的关系承诺工程交由王某介绍的人（被害人周某乙、胡某乙）承做。2019年4月4日，被告人顾汉兴告知王某工程已确定由王某介绍的人承做，并索要工程转让费14万元，王某遂联系周某乙转账14万元给顾汉兴，顾汉兴于次日乘坐客机到澳门赌博；2019年4月6日，被告人顾汉兴（此时其仍在澳门）又联系王某称需缴纳履约保证金18万元，王某遂联系胡某乙转让18万元给顾汉兴，该款项被顾汉兴用于赌博。上述事实，由公诉机关出示的，经过庭审质证、认证的，且均具有证据证明效力的以下证据予以证实：一、被告人供述1、被告人顾汉兴在侦查阶段供述：因为在澳门赌钱输太多，现在还欠外债400万左右。外甥孙某今天挂靠常州空港公司中标了张某农开工程，我当时帮他找张某水利站站长王某忙的，孙某承诺我如果中标，就把中标转让费让给我。工程中标后，王某联系我，说有人找他想做这个工程，我就答应他帮他协调的，我就联系孙某，让工程给王某介绍的人做，孙某说他已经答应让给陈某乙做了，我就让他把陈某乙辞了，如果不好辞，三月底就要把转让给13万打来，但是到4月3日前没有打来。4号那天我联系王某，让他把14万元转让费打过来，13万是转让费，1万是弥补陈某乙的费用，做成既成事实，这样逼陈某乙退出，当天他安排的人就把钱打给我了，我把转账记录发给孙某，让孙某把陈某乙辞掉，孙某说陈某乙很难辞，让我不要问，让想干工程的人自己在王某那里争看看。到4月6日，我又联系王某，让他把18万履约保证金也打来，我再交给公司，他就打来了…当时我没有跟他说谁中的标，王士权相信我能把工程给他做……我当时想把钱转给孙某的，但是联系不上他了，我就去澳门赌钱了……回来后因为我输钱了，我也就没再联系工程的事情……因为之前在澳门赌钱的，所以王某联系不上我，后来回来他找我，我想用其他工程款还钱的，工程款没有下来，我就不和他联系了。第一笔14万到了后我联系孙某，孙某说陈某乙不好辞，很难做人，第二笔18万到后我又联系孙某，没联系上，7号我就上澳门赌钱的，这次输了七八十万。4月5日到4月10日我一直在澳门，给我的14万我在珠海刷10万，换成港币了，4万给我还车贷和信用卡了，18万给我换成港币赌钱全输掉了，之前在澳门输钱，想去翻本的。二、被害人陈述1、周某乙陈述：2019年3月6日，王某联系我说想不想做张某农开工程，我说考虑。4月3日，他又联系我，说顾汉兴中标了，14万转让，我就同意的，4月4日我打钱给顾汉兴，4月6日，又打18万履约保证金给他。32万给过后联系顾汉兴谈下一步，王某就联系不上顾汉兴了。4月2日左右，我和孙某见过面，孙某说工程他已经答应给别人做了，他舅舅顾汉兴又答应给我们有点矛盾，他要再找顾汉兴商量一下。过完几天，根据王某讲，顾汉兴跟他说事情处理好了，但转让费从13万涨到14万，其中1万是给对方的补偿，我就打款的。2、被害人胡某乙陈述：2019年3月6日之后，多年合作伙伴周某乙就开始和我谈张某农开工程，说王某和他说，顾汉兴想把工程中标让给我们做，我就同意了，但是周某乙和王某怎么谈的我不知道，4月4日、6日，周某乙分别通知我打14万转让费、18万履约保证金给顾汉兴账户，钱打过后就联系不上顾汉兴了。王某说，顾汉兴说他中张某标了，第一次说转让费13万，后来再增加1万，给其外甥孙某协调转标时矛盾的，打18万时，顾汉兴说先把钱给他，他再给空港公司，再以公司名义交给张圩乡政府。三、证人证言1、证人孙某陈述：我以常州空港公司名义投中张某农开工程，当时舅舅顾汉兴打电话给我讲了一些行业知识，其他没有帮我做什么。4月3日中午时候，他跟我说，张某这边有人想做这个工程，他已经答应人家了，让把工程给人家做，我当时就跟他说我已经答应别人了。晚上他又打电话给我，说张某王某站长一直要做这个工程，我就联系王站长见面的，他后面还跟着一个想做工程的高个子中年人，我当时就跟王站长说，工程已经给我朋友陈某乙做了，不知道你们要做，如果给你们做，我就背信弃义了，这个时候顾汉兴打电话给我，说他来说服陈某乙，然后他打电话，陈某乙没有接，最后我跟王站长他们说这件事我很为难，只能协调看看，到4月4日上午我打电话给陈某乙，说能不能转工程，陈某乙不同意，他也不理会我舅舅，最后我和我舅舅说你把张某这边拒绝了吧。下午四、五点钟，舅舅说他已经收到14万了，让我必须把陈某乙拒绝了，给陈某乙点好处就行，我当时就说行不通，没有答应他，至于18万的事情，我根本不知道，我4号拒绝舅舅后，他就一直没有联系过我。2、证人陈某乙陈述：顾汉兴在水利上比较出名，是个赌鬼，欠很多人钱，个把星期之前联系过我，说张某的标是他的，不是孙某的，我没和他说什么，就把电话挂了；大概4月3日，孙某联系我，说张某王站长想做这个工程，能否让给他做，我当时就不同意，孙某就没有反对。3、证人王某陈述：我是张某乡水利站长，和顾汉兴认识早，4月3日上午，通过顾汉兴介绍，我和孙某加了微信，他发给我工程报价单，我转给周某乙，周某乙说能做，我就叫顾汉兴安排和孙某见面。见面孙某说他朋友要做这个工程，我说那怎么还让顾汉兴联系我的，孙某就下车跟他舅舅联系，然后说他做做朋友思想工作，让朋友把工程让出来。4月4日上午，顾汉兴打电话给我，说怪不得孙某不好说，原来投票保证金8万是陈某乙借给他的，让我抓紧把14万给他，还给陈某乙8万就行了，我就联系周某乙转钱给他的，6号又说他现在是现场负责人，让打18万履约保证金给他，我就联系胡某乙打的……顾汉兴说是他中标的，孙某又说是他中标的，后来中标通知书给孙某拿去了，应该是孙某中标的……，7号时候我就联系不上顾汉兴了，找孙某，孙某说标是他的，朋友不让出来他没办法，我说钱都给了，孙某说又不是顾汉兴中标，钱给他做什么。四、其他证据1、银行转账凭证，证实周某乙于2019年4月4日转账14万给顾汉兴、胡某乙于2019年4月6日转账18万元给顾汉兴；2、出入境记录查询结果，证实被告人顾汉兴自2019年1月有多次到澳门的处境记录，其中4月5日至4月10日一直在澳门；3、中标通知书，证实涉案工程中标情况；4、公安机关出具的“发破案经过”、“到案经过”证明了本案的案发经过及被告人顾汉兴的归案情况；“有/无前科劣迹证明”、行政处罚决定书及刑事判决书证明了被告人顾汉兴的前科劣迹情况；“常住人口基本信息”证实了被告人顾汉兴的刑事责任年龄。被告人顾汉兴辩称自己享有工程中标权，无任何证据证实，且被在案证据证明事实否定，不予采纳；被告人顾汉兴辩称收取14万元系三方协商结果，在案证据只能证明是顾汉兴本人单方面向被害人方陈述“转让费13万元、1万元为弥补对方费用”，并非其所称共同协商结果，不予采纳；被告人顾汉兴辩称起诉书载明的被害人周某乙、胡某乙不认识，其多次稳定供述承接工程的是王某介绍的人，具体身份虽不明确，但是并不影响犯罪事实成立。诈骗，是以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取他人财物的行为。客观上表现为使用欺诈方法使被害人陷入错误认识从而处分财产的行为，本案中，被告人顾汉兴一直未向王某代表的被害人方准确披露实际获得工程中标权的是孙某而非自己，在工程转让产生矛盾尚未解决的情况下，告知王某方已确定由其介绍的一方承做工程，并以缴纳转让费、履约保证金为由骗取对方32万元，其客观表现为虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物；主观上表现为有非法占有的故意，主观心态为被告人心理活动，在其否认的基础上可从客观行为方面分析，本案中，被告人顾汉兴基于与工程中标者孙某的亲属关系，以及在工程中标过程中有所作用，使得代表被害人的王某相信其可以转让工程，但由于孙某已经将工程承诺给陈某乙承做，三方产生矛盾并追求进一步化解，该过程是正常交易经营行为，但在2019年4月4日，在工程尚未明确由谁承做的情况下，被告人顾汉兴对王某方谎称矛盾已经解决，工程由王某介绍的被害人承做，并让其转账14万元给自己，在款项到手后即于收款次日飞往澳门赌博至2019年4月10日，其中更在2019年4月6日时更虚构代为缴纳工程履约保证金为由，让王某方转账18万元给自己，该款项亦用于赌博挥霍，在此期间更切断与王某方联系，从整个客观行为过程可以反映出其在2019年4月4日让被害人方转账时即产生了非法占有财物的故意，主客观结合一致，应认定被告人顾汉兴构成诈骗罪，对被告人顾汉兴及辩护人提出的不构成犯罪的辩解不予采纳。本院认为：被告人顾汉兴以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民的财产权和市场经济秩序，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人顾汉兴犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人顾汉兴犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年八月五日起至二〇二六年二月四日止；所处罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人顾汉兴退赔被害人周克修、胡道军经济损失人民币三十二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟 源人民陪审员  赵成富人民陪审员  任亚平二〇二〇年八月二十八日法官 助理  张旭书书 记 员  许 静书 记 员  胡方霞附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。