北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初299号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人杨志勇，男，1974年2月25日出生，公民身份号码×××，汉族，高中文化，无业，户籍所在地北京市海淀区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被羁押，同年9月26日被逮捕，现羁押在北京市海淀区看守所。辩护人王东林，北京市惠诚律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉[2019]822号起诉书指控被告人杨志勇犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员林洁出庭支持公诉，被害人郭某1，被告人杨志勇及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控，2017年5月至2018年10月间，被告人杨志勇在本市海淀区小南庄等地，谎称可以帮助被害人郭某1投资邮票项目，陆续以投资款的名义骗取郭某1人民币162.5万元。杨志勇在案发前共返还郭某1人民币713221.85元。被告人杨志勇于2019年8月19日被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为被告人杨志勇的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法对其定罪处罚。被害人郭某1对起诉书指控的事实及罪名没有异议，认为被告人基于朋友间的信任对其实施诈骗，主观恶性较大，建议对被告人依法惩处。被告人杨志勇对起诉书指控的事实及罪名没有异议。其辩护人对起诉书指控的罪名没有异议，但认为杨志勇2017年从郭某1处取得的人民币9.5万元不应计入犯罪数额，其诈骗行为应从2018年1月份开始认定，并认为杨志勇如实供述犯罪事实，认罪认罚，与被害人系朋友关系，因为背负赌债才隐瞒真相、欺骗被害人，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2017年5月至2018年10月间，被告人杨志勇在本市海淀区小南庄等地，谎称可以帮助被害人郭某1投资邮票项目，陆续以投资款的名义骗取郭某1人民币162.5万元。杨志勇在案发前共返还郭某1人民币713221.85元。被告人杨志勇于2019年8月19日被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。现剩余钱款未退赔。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段依法收集、调取的下列证据：1、被告人杨志勇的供述和辩解，证实其和郭某1从小就是朋友，2017年5月左右，郭某1找其借钱，后其就和郭某1谈起南方邮币的事情。之前郭某1陆续给过其9.5万元，其没有投资南方邮币，但每个月都给他利息。从2018年1月开始，郭某1开始大额往里投钱，陆续给其转过152万。郭某1有没有给过其1万元现金其记不清了。原始邮票是其编出来的，其还和郭某1说其是分公司的总代理，其就是想让郭某1给其投资，为了让郭某1相信其，其还和郭某1去过包头和深圳。郭某1给的钱其用来还贷款和房屋抵押的利息了。2、被害人郭某1的陈述,证实其和杨志勇是从小就是朋友，2017年5月其和杨志勇吃饭时杨志勇提出让其一起投资邮票，后来其给了杨志勇4.8万元，其中2万元是存现，2万元是通过朋友转的，有8000元其忘了怎么给的，后来杨志勇给了其3000元，2018年3月，其通过存现的方式又给了杨志勇5万元，这样就是9.5万元，这些钱其都是私下给的杨志勇，没有跟家人提。2018年3月17日，其以投资邮币的名义给了杨志勇现金1万元。此外，2018年1月至10月间，其用存现、转账的方式陆续给杨志勇投资款共计152万元。杨志勇说的项目是让其和他一起购买一种叫原始邮票的产品，他还自称是内蒙古包头这家公司的总代理，投资后可以每个月拿到投资额9%-13%的利润。其投资后，杨志勇每个月都定期给其返利。到2018年12月底，杨志勇没有按照约定向其返钱，其就告诉杨志勇不再继续投资了，让杨志勇按约定把投资的钱返还，杨志勇一直没按约定返还投资款，并以各种理由推脱。经其电话核实，公司客服跟其说从2015年邮票盘这个项目就停了。其发现自己被骗，遂报案。3、证人郭某2（郭某1之兄）的证言，证实2018年四五月的时候郭某1跟其说通过杨志勇在南方公司炒原始邮票，效益特别好，其就相信了，给了郭某152万元用于投资。后没有收到回报，其和郭某1才感觉被骗。4、证人李某1（杨志勇之妻）的证言，证实2019年2月，郭某1带人来找杨志勇要钱的时候，其才知道投资的事情。2016年其用房子贷款，给杨志勇200多万用于投资南方邮票，但杨志勇投没投进去其不知道。5、证人杨某（杨志勇之父）的证言，证实2018年3月26日，其和杨志勇一起去了不动产登记处，并见到了一个叫李某2的人，杨志勇和李某2聊了十多分钟后，杨志勇要走了其和其妻的身份证、房产证，后李某2让其在一沓纸上签字。其不知道自己签的文件是什么，耳朵带着助听器也听不清楚工作人员问的是什么，就按照杨志勇和李某2的要求签字和回答工作人员问题。2019年3月，李某2找其说让其卖房子，其才知道房子被抵押了。6、证人李某2的证言，证实杨志勇曾于2018年3月26日向其借款215万元，2018年8月27日向其借款213万元，2018年12月3日向其借款100万元，都是用杨某的同一所房产抵押。杨志勇跟其说借款做票据，具体什么票据其没问。2019年4月，杨志勇开始不还利息了，说和他父亲商量把房子卖了还其钱。7、银行账户明细、客户回单、转账截图、还款账户明细，证实2018年1月至10月，郭某1通过存现及银行转账的方式向杨志勇账户汇入钱款共计152万元。此外，杨志勇微信于2017年6月2日转账收入2万元，名下建设银行账户于2018年3月8日通过ATM存款收入5万元。杨志勇于2018年3月起至案发，共返还郭某1713221.85元。8、聊天记录、通话录音，证实杨志勇与郭某1就投资邮票及返还投资款一事的沟通内容，与被害人陈述基本一致。9、情况说明二份、杨志勇开户信息、交易明细，证实杨志勇非其所经纪会员，其所无分公司，其所无“原始邮票”项目。杨志勇以个人名义在其所注册了交易商信息，并曾于2016年8月4日至2017年5月24日在其所交易共计4次，交易价格219元，转让盈亏-161.6元。10、受案登记表，证实公安机关于2019年6月6日受理了郭某1被诈骗一案，后于同年6月14日立案。11、到案经过，证实杨志勇于2019年8月19日被公安机关抓获归案。经法庭质证，被告人杨志勇及其辩护人对上述证据均未提出异议。上述证据形式及来源合法，内容客观、真实，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人杨志勇以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院指控被告人杨志勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。因其犯罪行为给被害人造成的损失，本院责令其予以退赔。关于辩护人对本案犯罪数额所提意见，经查，被告人供述及被害人陈述对诈骗过程、犯罪数额的表述基本一致，此外，亦有证人证言、转账凭证等证据予以佐证，已经形成完整的证据链条，故对辩护人所提意见，本院不予采纳。鉴于被告人杨志勇到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，本院对其依法从轻处罚。辩护人关于对被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2031年8月18日止；罚金限自本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、责令被告人杨志勇向被害人郭某1退赔人民币九十一万一千七百七十八元一角五分。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  尹鹏展人民陪审员  王群利人民陪审员  赵成芳二〇二〇年八月三十一日书 记 员  谢思凡