广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初1910号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人喻刚猛，男，1983年10月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省岚皋县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月7日被羁押，同日被刑事拘留，于2019年12月6日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人杨杨，广东文功律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕Z1863号起诉书指控被告人喻刚猛犯合同诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月17日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员吴方昊出庭支持公诉。被告人喻刚猛及辩护人杨杨到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：从2015年开始，被告人喻刚猛冒用“朱军”、“余晓明”、“贺德淋”等虚假身份在深圳市宝安区等地分别以“深圳市勇猛科技有限公司”、“深圳市伟创达电子有限公司”、“深圳市鑫宏泰线材有限公司”的名义与多名被害人签订买卖合同或者口头达成货物买卖合作协议，其先以履行小额买卖合同的方式获得被害人信任后，再要求被害人提供大额的货物，随后其收到被害人货物后未按合同约定给付货款并将被害人的货物转卖给他人后逃匿。诈骗金额共计人民币2269967.79元。多名被害人发现被骗后报警，民警接到报警后，于2019年11月7日将被告人喻刚猛抓获归案。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以合同诈骗罪追究被告人喻刚猛的刑事责任，提请本院依法惩处，并建议对被告人喻刚猛判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。被告人喻刚猛表示认罪，对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人杨杨作有罪罪轻辩护：一、被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，构成坦白；二、本次犯罪是被告人的初犯；三、被告人已经签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度较好。建议合议庭对被告人从轻处罚。经审理查明：从2015年开始，被告人喻刚猛冒用“朱军”、“余晓明”、“贺德淋”等虚假身份在深圳市宝安区等地分别以“深圳市勇猛科技有限公司”、“深圳市伟创达电子有限公司”、“深圳市鑫宏泰线材有限公司”的名义与多名被害人签订买卖合同或者口头达成货物买卖合作协议，其先以履行小额买卖合同的方式获得被害人信任后，再要求被害人提供大额的货物，随后其收到被害人货物后未按合同约定给付货款并将被害人的货物转卖给他人后逃匿。其犯罪事实分述如下：1、2015年10月份，被告人喻刚猛冒用“朱军”身份以“深圳市伟创达电子有限公司”名义与被害人深圳市某电子有限公司签订买卖合同，骗取该公司价值13.1万元人民币的货物后逃匿。2、2016年8月份，被告人喻刚猛冒用“余晓明”、“朱军”的身份在深圳市宝安区成立了“深圳市勇猛科技有限公司”（未进行工商注册登记），随后喻刚猛以该公司名义与被害人惠州市某有限公司、东莞市联某有限公司、深圳市富某有限公司、深圳市亿某线材厂、东莞市名某科技有限公司、东莞市众某厂签订买卖合同，骗取惠州市某有限公司价值20万元人民币的货物、东莞市联某有限公司价值214063.6元人民币的货物、深圳市富某有限公司价值169034元人民币的货物、深圳市亿某线材厂价值23万人民币的货物、东莞市名某科技有限公司价值103490元人民币的货物、东莞市众某厂价值13.1万人民币的货物，喻刚猛在收到上述被害单位货物后未给付货款逃匿。3、2018年3月份，被告人喻刚猛冒用“贺德淋”身份在深圳市光明区成立了“深圳市鑫宏泰线材有限公司”（未进行工商注册登记），随后喻刚猛以该公司名义先后与被害人深圳市立某科技有限公司、深圳市腾某有限公司、东莞市根某有限公司、深圳市怡某有限公司、深圳市捷某有限公司签订买卖合同，骗取深圳市立某科技有限公司价值172156元人民币的货物、深圳市腾某有限公司价值81000元人民币的货物、东莞市根某有限公司价值457343.35元人民币的货物、深圳市怡某有限公司价值59039.84元人民币的货物、深圳市捷某有限公司价值65701元人民币的货物，喻刚猛在收到上述被害单位货物后未给付货款逃匿。同时，被告人喻刚猛还冒用“贺德淋”身份，以该公司名义与被害人深圳市联某有限公司、深圳市恒某有限公司达成货物加工合同，骗取深圳市联某有限公司加工费157410元人民币、深圳市恒某有限公司加工费98730元人民币。上述被害人发现被骗后报警，民警接到报警后，于2019年11月7日将被告人喻刚猛抓获归案。上述事实，被告人喻刚猛在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的房屋租赁合同、员工变卖剩余财产发放工资的倡议书、尾号为0035的喻刚猛的农业银行的交易明细、供货商统计表、南昌社区XX工业园703货款纠纷统计表、沈某的报案材料：131000元货款、徐旋报案材料：13.1万元货款（含对账单、送货单）、周某报案材料：103490元货款（含送货单）、赵某报案材料：23万货款（含对账单）、胡某报案材料：214063元（含对账单）、深圳市立某科技有限公司的委托报案材料：有送货单，与笔录中金额对应，该公司业务员与喻刚猛聊天记录：喻刚猛发送了一个贺德淋的名片、深圳市腾某有限公司提供的送货单：证实涉案金额与笔录一致、深圳市恒威公司的报案材料：含送货单，金额与笔录一致、深圳市联某有限公司的报案材料:未附送货单（已让被害人快递补充承办人）、东莞市根某有限公司的报案材料：含送货单，金额与笔录一致、怡某材料有限公司的报案材料：含送货单，金额与笔录一致、深圳市捷某有限公司的报案材料：含送货单，金额与笔录一致、情况说明：被害人凌某、谢某1、梁某1手机号码空号，无法联系；已经通过梁某龙一直未提交材料（送货单），谢某2表示送货单遗失仍在寻找中、抓获经过、被告人身份信息等书证；证人黎某、刘某2、张某、陈某、李某3、舒某、叶某的证言；被害人梁某2、胡某、谢某2、赵某、周某、徐某1、黄某、沈某、邓某、徐某2、汪某、李某1、李某2、刘某1、丁某的陈述；被告人喻刚猛的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人喻刚猛无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，共计2269967.79元人民币，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人喻刚猛自愿认罪，已签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人喻刚猛犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人喻刚猛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2030年5月6日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人喻刚猛退赔被害单位：深圳市某电子有限公司131000元、惠州市某有限公司200000元、东莞市联某有限公司214063.6元、深圳市富某有限公司169034元、深圳市亿某线材厂230000元、东莞市名某科技有限公司103490元、东莞市众某厂131000元、深圳市立某科技有限公司172156元、深圳市腾某有限公司81000元、东莞市根某有限公司457343.35元、深圳市怡某有限公司59039.84元、深圳市捷某有限公司65701元、深圳市联某有限公司157410元、深圳市恒某有限公司98730元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 楚 玉 伟人民陪审员 史 晋 玲二〇二〇年八月十七日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 郑 淦 元附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。