湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初56号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人杨利国，男，1973年4月10日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市东城经济开发区，现住湖北省安陆市东城经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月25日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经安陆市人民检察院批准逮捕，于2019年7月1日被安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人吴晓青，北京大成（武汉）律师事务所律师。湖北省安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人杨利国犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月24日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员黄纯玲出庭支持公诉，被告人杨利国及其辩护人吴晓青到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至5月，被告人杨利国以偷渡的方式到缅甸从事电信网络诈骗犯罪活动。被告人杨利国通过以被告人管某、董丛丛、鲁某（均另案处理）为主的诈骗团伙向其他电信网络诈骗团伙提供作案银行卡（一级卡）、转移赃款等业务，并从中获利。被告人杨利国通过QQ聊天软件接收鲁某诈骗团伙提供的作案银行卡卡号并推送给其他诈骗团伙使用，诈骗团伙接收到被告人杨利国提供的诈骗账号后，冒充贷款公司业务员通过电话以办理无抵押贷款、验证还款能力、做银行流水等理由骗取被害人往被告人杨利国推送的作案银行卡里转款。当被害人按要求转入款项后，被告人杨利国再联系董丛丛诈骗团伙的“洗钱组”成员将“作案一级卡”内的资金以充值、上分的方式转入网络赌博平台，在赌博平台上用“对赌”、“对冲”的方式将钱“漂白”，下分、下款至“洗钱组”提供的银行卡中，完成第一轮“洗钱”。为了使诈骗得来的资金更安全，管某及董丛丛、鲁某等人再通过作案业务QQ下达指令给万某1、万某2（均另案处理）等人（即“车手”），让“车手”在境内各银行金融网点利用ATM机或柜台取现进行物理隔离，随后，按照事先约定的提成比例将“漂白”的赃款进行分赃，“车手”按照董丛丛、鲁某等人指令将钱以“无卡存款”的方式存入被告人杨利国指定账户或直接送现金到指定地点。现查证被告人杨利国参与诈骗作案35起，诈骗金额共计834828元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人杨利国以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨利国对指控的罪名无异议。其辩护人对指控的罪名无异议，辩称，1.被告人杨利国系从犯；2.部分犯罪事实不清，有3起转款银行账户45400元并非被告人杨利国一人专用；3.犯罪金额认定不清，被告人杨利国仅获利不到10000元；4.被告人杨利国认罪认罚，可以依法从宽处理。经审理查明，2019年3月至5月，被告人杨利国以偷渡的方式到缅甸从事电信网络诈骗犯罪活动。被告人杨利国通过以管某、董丛丛、鲁某（均另案处理）为主的诈骗团伙向其他电信网络诈骗团伙提供作案银行卡（一级卡）、转移赃款等业务，并从中获利。被告人杨利国通过QQ聊天软件接收鲁某诈骗团伙提供的作案银行卡卡号并推送给其他诈骗团伙使用，诈骗团伙接收到被告人杨利国提供的诈骗账号后，冒充贷款公司业务员通过电话以办理无抵押贷款、验证还款能力、做银行流水等理由骗取被害人往被告人杨利国推送的作案银行卡里转款。当被害人按要求转入款项后，被告人杨利国再联系董丛丛诈骗团伙的“洗钱组”成员将“作案一级卡”内的资金以充值、上分的方式转入网络赌博平台，在赌博平台上用“对赌”、“对冲”的方式将钱“漂白”，下分、下款至“洗钱组”提供的银行卡中，完成第一轮“洗钱”。为了使诈骗得来的资金更安全，管某及董丛丛、鲁某等人再通过作案业务QQ下达指令给万某1、万某2（均另案处理）等人（即“车手”），让“车手”在境内各银行金融网点利用ATM机或柜台取现进行物理隔离，随后，按照事先约定的提成比例将“漂白”的赃款进行分赃，“车手”按照董丛丛、鲁某等人指令将钱以“无卡存款”的方式存入被告人杨利国指定账户或直接送现金到指定地点。现查证被告人杨利国参与诈骗作案35起，诈骗金额共计834828元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年3月18日，被告人杨利国等人用手机号码136××××****与被害人王某1联系办理网上贷款，要求王某1向其指定的账户汇款，王某1信以为真，后王某1通过卡号为62×××93（户名王某1）的工行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××95（户名张福林）的工行卡转账存款12000元。2.2019年3月24日，被告人杨利国等人用手机号码183××××****、136××××****与被害人马某1联系办理网上贷款，要求马某1向其指定的账户汇款，马某1信以为真，后马某1通过卡号为62×××51（户名马某1）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××57（户名于阿某）的工行卡转账汇款24000元。3.2019年3月24日至28日，被告人杨利国等人用手机号码136××××****、157××××****与被害人隗某联系办理网上贷款，要求隗某向其指定的账户汇款，隗某信以为真，后隗某通过卡号为62×××73（户名隗某）的邮政储蓄银行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××26（户名陈苗某）的工行卡转账汇款22300元。4.2019年3月25日，被告人杨利国等人用手机号码187××××****、138××××****、137××××****、138××××****、150××××****与被害人唐某1达联系办理网上贷款，要求唐某1达向其指定的账户汇款，唐某1达信以为真，后唐某1达通过卡号为62×××70（户名唐某1达）的农行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××76（户名李燕霞）的农行卡转账汇款10000元。5.2019年3月27日，被告人杨利国等人用手机号码152××××****、136XXXX****、178XXXXX7516与被害人付某1联系办理网上贷款，要求付某1向其指定的账户汇款，付金玉信以为真，后付某1通过卡号为62×××70（户名陈某中）的农行卡及ATM现金汇款的方式向鲁某等人提供被告人杨利国的卡号为62×××16（户名吴某2）的工行卡转账汇款29400元。6.2019年3月27日，被告人杨利国等人用手机号码134××××****与被害人皇文某联系办理网上贷款，要求皇文某向其指定的账户汇款，皇文某信以为真，后皇文某通过手机微信向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××65(户名张亚平)的农行卡转账汇款9999元。7.2019年3月27日至4月1日，被告人杨利国等人用手机号码136××××****、157××××****与被害人王某2联系办理网上贷款，要求王某2向其指定的账户汇款，王某2信以为真，后王某2通过卡号为62×××04（户名王某2）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××26（户名陈苗某）的工行卡及卡号为62×××16（户名封娟）的工行卡分别转账汇款200元、31000元，合计转账汇款31200元。8.2019年3月27日，被告人杨利国等人用手机号码158××××****与1被害人吕某联系办理网上贷款，要求吕某向其指定的账户汇款，吕某信以为真，后吕某通过卡号为62×××39（户名吕某）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××32（户名李游）的工行卡转账汇款20000元。9.2019年3月27日，被告人杨利国等人用手机号码138××××****、158××××****、158××××****与被害人白某联系办理网上贷款，要求白某向其指定的账户汇款，白某信以为真，后白某通过卡号为62×××11（户名白某）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××32（户名李游）的工行卡转账汇款17000元。10.2019年3月27日至31日，被告人杨利国等人用手机号码135××××****、157××××****与被害人谢某联系办理网上贷款，要求谢某向其指定的账户汇款，谢某信以为真，后谢某通过手机微信向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××26（户名陈苗某）的工行卡及卡号为62×××20（户名岳潮州）的工行卡分别转账汇款200元、11000元，合计转账汇款11200元。11.2019年3月29日至4月3日，被告人杨利国等人用手机号码157××××****、157××××****与被害人李某联系办理网上贷款，要求李某向其指定的账户汇款，李某信以为真，后李某通过卡号为62×××31（户名李某）的招商银行卡及卡号为62×××79（户名李某)的建行卡向鲁某等提供给被告人杨利国的卡号为62×××20（户名岳潮州）的工行卡及卡号为62×××16（户名封娟）的工行卡和卡号为62×××99（户名景某)的建行卡分别转账汇款200元、2000元、30000元，合计转账汇款32200元。12.2019年3月30日，被告人杨利国等人用手机号码158××××****、136××××****与被害人吴某1联系办理网上贷款，要求吴某1向其指定的账户汇款，吴某1信以为真，后吴某1通过卡号为62×××07（户名吴某1）的中行卡及卡号为62×××25（户名吴某1）的浦发银行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××71（户名李游）的农行卡分别转账汇款20000元、16000元，合计转账汇款36000元。13.2019年3月31日，被告人杨利国等人用手机号码183××××****、17810217516、137××××****与被害人张某1联系办理网上贷款，要求张某1向其指定的账户汇款，张某1信以为真，后张某1通过卡号为62×××70（户名张某1）的农行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××34(户名方海峻)的工行卡转账汇款20000元。14.2019年4月3日，被告人杨利国等人用手机号码157××××****、159××××****与被害人王某3联系办理网上贷款，要求王某3向其指定的账户汇款，王某3信以为真，后王某3通过卡号为62×××94（户名王某3）的工行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××99(户名景某）的建行卡转账汇款8000元。15.2019年4月3日，被告人杨利国等人用手机号码157××××****、136××××****、135××××****与被害人付某2联系办理网上贷款，要求付某2向其指定的账户汇款，付某2信以为真，后付某2通过卡号为62×××92(户名付某2）的工行卡及卡号为62×××12(户名付某2）的中行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××99(户名景某）的建行卡分别转账汇款39989元、30000元，合计转账汇款69989元。16.2019年4月3日，被告人杨利国等人用手机号码157××××****、157××××****、135××××****与被害人王某4联系办理网上贷款，要求王某4向其指定的账户汇款，王某4信以为真，后王某4通过卡号为62×××51(户名王某4）的邮政银行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××99(户名景某）的建行卡转账汇款18000元。17.2019年4月4日，被告人杨利国等人用手机号码134××××****与被害人王某5联系办理网上贷款，要求王某5向其指定的账户汇款，王某5信以为真，后王某5通过卡号为62×××46（户名王某5）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××83(户名陈奎岗）的工行卡转账汇款10000元。18.2019年4月4日，被告人杨利国等人用手机号码157××××****、159××××****与被害人汪某联系办理网上贷款，要求汪某向其指定的账户汇款，汪某信以为真，后汪某通过卡号为62×××73（户名汪某）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××83（户名陈奎岗）的工行卡转账汇款112000元。19.2019年4月5日，被告人杨利国等人用手机号码157××××****、183××××****与被害人闫某联系办理网上贷款，要求闫某向其指定的账户汇款，闫某信以为真，后闫某通过卡号为62×××41（户名闫某）的工行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××60（户名韦某）的工行卡转账汇款40000元。20.2019年4月7日，被告人杨利国等人用手机号码183××××****与被害人覃某联系办理网上贷款，要求覃某向其指定的账户汇款，覃某信以为真，后覃某通过卡号为62×××70（户名覃某）的农行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××20（户名孙伟）的工行卡转账汇款30000元。21.2019年4月8日，被告人杨利国等人用手机号码152××××****、150××××****与被害人张某2联系办理网上贷款，要求张某2向其指定的账户汇款，张某2信以为真，后张某2通过卡号为62×××52（户名张某2）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××20（户名岳朝洲）的工行卡转账汇款13990元。22.2019年4月8日，被告人杨利国等人用手机号码136××××****、183××××****与被害人钮某联系办理网上贷款，要求钮某向其指定的账户汇款，钮某信以为真，后钮某通过卡号为62×××87（户名钮某）的中行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××73（户名孙伟）的农行卡转账汇款15000元。23.2019年4月8日，被告人杨利国等人用手机号码183××××****、137××××****、135××××****与被害人许某联系办理网上贷款，要求许某向其指定的账户汇款，许某信以为真，后许某通过卡号为62×××73（户名许某）的农行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××73(户名孙伟）的农行卡转账汇款16985元。24.2019年4月9日，被告人杨利国等人用手机号码150××××****、182××××****与被害人王某6联系办理网上贷款，要求王某6向其指定的账户汇款，王某6信以为真，后王某6通过卡号为62×××14（户名王某6）的兴业银行卡和微信转账和ATM现金存款的方式向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××20（户名岳朝洲）的工行卡转账存款57140元。25.2019年4月9日，被告人杨利国等人用手机号码137××××****、185××××****与被害人林某联系办理网上贷款,要求林某向其指定的账户汇款，林某信以为真，后林某通过卡号为62×××78（户名林某）的农行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××20（户名岳朝洲）的工行卡转账汇款10000元。26.2019年4月9日，被告人杨利囯等人用手机号码150××××****、183××××****、157××××****与被害人宋某联系办理网上贷款，要求宋某向其指定的账户汇款，宋某信以为真，后宋某通过卡号为62×××98（户名宋某）的招商银行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××73（户名孙伟）的农行卡转账汇款20000元。27.2019年4月9日，被告人杨利国等人用手机与被害人董某联系办理网上贷款，要求董某向其指定的账户汇款，董某信以为真，后董某通过卡号为62×××74（户名高海玲）农行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××73（户名孙伟）的农行卡转账汇款15955元。28.2019年4月10日，被告人杨利国等人用手机号码183××××****、150××××****、150××××****与被害人陈某联系办理网上贷款，要求陈某向其指定的账户汇款，陈某信以为真，后陈某通过卡号为62×××50（户名陈某）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××44（户名杨某）的建行卡转账汇款24000元。29.2019年4月10日，被告人杨利国等人用手机号码183××××****、150××××****、150××××****与被害人周某联系办理网上贷款，要求周某向其指定的账户汇款，周某信以为真，后周某通过卡号为62×××21（户名周某）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××71（户名吴鹏林）的农行卡转账汇款16000元。30.2019年4月10日，被告人杨利国等人用手机号码187××××****、138××××****、136××××****与被害人刘某1联系办理网上贷款，要求刘某1向其指定的账户汇款，刘某1信以为真，后刘某1通过卡号为62×××81（户名刘某1）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××84（户名郑某）的工行卡转账汇款15000元。31.2019年4月10日，被告人杨利国等人用手机号码136××××****、138××××****与被害人王某7联系办理网上贷款，要求王某7向其指定的账户汇款，王某7信以为真，后王某7通过卡号为62×××34（户名王某7）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××84（户名郑某）的工行卡转账汇款6000元。32.2019年4月11日，被告人杨利国等人用手机号码183××××****、135××××****与被害人陆某联系办理网上贷款，要求陆某向其指定的账户汇款，陆某信以为真，后陆某通过卡号为62×××54（户名陆某）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××28（户名张尚海）的建行卡及卡号为62×××71（户名吴鹏林）的农行卡分别转账汇款13470元、12000元，合计转账汇款25470元。33.2019年4月11日，被告人杨利国等人用手机号码150××××****、150××××****、135××××****与被害人王某8联系办理网上贷款，要求王某8向其指定的账户汇款，王某8信以为真，后王某8通过卡号为62×××54（户名王某8）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××28（户名张尚海）的建行卡转账汇款12000元。34.2019年4月12日，被告人杨利国等人用手机号码159××××****、138××××****、178XXXX7225与被害人秦某联系办理网上贷款，要求秦某向其指定的账户汇款，秦某信以为真，后秦某通过卡号为62×××64（户名秦某）的工行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××91（户名何海）的工行卡转账汇款15000元。35.2019年4月13日，被告人杨利国等人用手机号码153××××****、135××××****与被害人官某联系办理网上贷款，要求官学喜向其指定的账户汇款，官某信以为真，后官某通过卡号为62×××55（户名官某）的建行卡向鲁某等人提供给被告人杨利国的卡号为62×××66（户名许某2）的建行卡转账汇款9000元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.受案登记表、被害人银行卡明细、诈骗账户银行卡明细、到案经过、被告人的户籍证明、出行记录等书证；2.网络侦查数据等证据；3.证人董丛丛、鲁某、万某1等人的辨认笔录;4.证人董丛丛、鲁某、万某1等人的证言；5.被害人王某1、马某1、隗某、唐某1达、付某1、皇文某、王某2、吕某、白某、谢某、李某、吴某1、张某1、王某3、付某2、王某4、王某5、汪某、闫某、覃某、张某2、钮某、许某、王某6、林某、宋某、董某、陈某、周某、刘某1、王某7、陆某、王某8、秦某、官某等人的陈述；6.被告人杨利国的供述和辩解。本院认为，被告人杨利国以非法占有为目的，多次采取电信手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控成立。被告人杨利国的辩护人辩称，被告人杨利国系从犯，经查，被告人杨利国积极参与犯罪，其将用于诈骗的银行账号提供给诈骗团伙，在诈骗团伙之间起桥梁作用，系电信诈骗团伙的骨干成员，犯罪中起主要作用，故不应认定为从犯，该辩护意见不予采纳。辩护人辩称，被告人杨利国犯罪事实不清，有3起转款银行账户45400元并非被告人杨利国一人专用，经查，公诉机关就其指控事实向本院提供了被告人杨利国犯罪的网络侦查数据，同被害人陈述诈骗使用的手机号码、受案登记及被害人转款资料相互印证，指控事实应予确认。辩护人辩称，被告人杨利国犯罪金额认定不清，被告人杨利国仅获利不到10000元，经查，被害人被骗后将被骗款项打到指定账户，诈骗款项便已脱离被害人掌控，诈骗已既遂，因本案系共同犯罪，被告人杨利国是否得到诈骗款项不影响本案的认定。辩护人另辩称，被告人杨利国认罪认罚，经查，被告人杨利国到案后不如实供述自己的罪行，依法不应认定为认罪认罚，但庭审过程中自愿认罪，酌情从轻处罚。经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨利国犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日至2031年11月24日止，罚金自判决之日起十日内缴清）二、对被告人杨利国及同案人违法所得834828元予以追缴，返还给被害人；三、对随案移送的手机、通信卡等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂 军审 判 员  杨耀龙人民陪审员  周 平二〇二〇年八月三十一日书 记 员  李斯琪附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。