惠州市大亚湾经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1391刑初262号公诉机关惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院。被告人符启图，绰号启，男，1994年7月7日出生，居民身份证号码460************07X，汉族，初中文化，户籍所在地海南省儋州市*******，住广东省惠州市大亚湾区*******，。因涉嫌诈骗罪，经大亚湾经济技术开发区公安局决定，于2020年3月31日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年4月30日由大亚湾经济技术开发区公安局执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。被告人符启辉，男，1993年1月17日出生，居民身份证号码460************03X，汉族，初中文化，户籍所在地海南省儋州市*******，住广东省惠州市大亚湾区*******，。因涉嫌犯有诈骗罪，经惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院决定，于2020年3月31日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年4月30日由惠州市大亚湾经济技术开发区公安局执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。被告人李伟才，男，1989年5月6日出生，居民身份证号码460************216，汉族，初中文化，户籍所在地海南省儋州市***********，住广东省惠州市大亚湾区*******，。因涉嫌犯有诈骗罪，经惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院决定，于2020年3月31日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年4月30日由惠州市大亚湾经济技术开发区公安局执行逮捕。现羁押于大亚湾区看守所。惠州市大亚湾经济技术开发区人民检察院以惠湾检一部刑诉〔2020〕Z279号起诉书指控被告人符启图、符启辉、李伟才犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月24日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年7月30日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员黄国煌出庭支持公诉，被告人符启图、符启辉、李伟才到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：被告人符启图、符启辉、李伟才系老乡关系。2020年初，他们商量先通过“开单超人”、“融易抢单”等软件伪装贷款平台客服人员，向他人提供虚假合同，再以流水不够为由，诱骗转账的方式实施电信诈骗。三人商定由李伟才负责取钱提现，具体分成为：符启图、符启辉各分45%的赃款，李伟才分10%的赃款。2020年3月份，上述三被告人来到厂东省惠州市大亚湾区，李伟才向房东凌某香租赁大亚湾区天悦龙庭13栋1单元2306室作为实施网络贷款诈骗的场所。2020年3月30日12时54分许，被告人符启图、符启辉、以上述作案方式通过银行卡对银行卡转账骗取了被害人汤某3000元人民币。2020年3月31日12时23分许、2020年3月31日16时31分许，被告人符启图、符启辉以上述同样方式，先后骗取了被害人勾某6000元、王某3000元。上述事实，被告人符启图、符启辉、李伟才在开庭审理过程中亦无异议，并有物证，书证、扣押决定书、扣押物品清单、移送物品清单、提取笔录，微信聊天记录、转账记录、银行交易明细、到案经过、户籍证明、辨认笔录，证人凌菊香的证言，被害人勾某、王某的陈述，被告人符启图、符启辉、李伟才的供述和辩解，电脑桌面内容截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人符启图、符启辉、李伟才以非法占有为目的，利用电信网络，通过非接触式针对不特定人,虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，被告人符启图、符启辉起主要作用，系主犯，被告人李伟才起次要作用，系从犯，予以从轻处罚。被告人符启图、符启辉、李伟才到案后如实供述自己的罪行，属坦白，且认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关提出判处被告人符启图有期徒刑一年二个月并处罚金八千元、判处被告人符启辉有期徒刑一年二个月并处罚金七千元、判处被告人李伟才有期徒刑十个月并处罚金四千元的量刑建议适当，予以采纳。缴获的作案工具，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人符启图犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2021年5月30日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、被告人符启辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2021年5月30日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）三、被告人李伟才犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2021年1月30日止。罚金应在本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）四、缴获的电话卡芯片4张、浦发银行卡1张、中国建设银行卡3张、中国银行卡1张、平安银行卡1张、中国农业银行卡2张、中国工商银行卡1张、手机10台、电话卡6张、电源适配器3个、鼠标3个、笔记本电脑3台、U盘1个，依法予以没收。五、缴获赃款3401.6元，按比例发还被害人汤某850.4元，发还被害人勾某1700.8元，发还被害人王某850.4元，责令被告人符启图、符启辉、李伟才退赔被害人汤某2149.6元、退赔被害人勾某4299.2元、退赔被害人王某2149.6元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判员 徐 黎二〇二〇年八月十二日书记员 王艺晓附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。