广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0606刑初1044号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人梁伟文，男，1988年6月21日出生，汉族，初中文化，原系佛山市顺德区荣基塑料制品有限公司员工，户籍地广东省佛山市顺德区**************。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被羁押，2020年2月26日被佛山市顺德区公安局取保候审，2020年4月22日被佛山市顺德区人民检察院取保候审，2020年5月20日被本院继续取保候审，2020年7月16日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。指定辩护人何善彬，广东常道律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]934号起诉书指控被告人梁伟文犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉，并建议本案适用简易程序。经本院审查认为，本案不宜适用简易程序，于2020年5月21日决定适用普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员潘伟、检察官助理孙姣、检察员杨锦欣出庭支持公诉，被告人梁伟文及其指定辩护人何善彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人梁伟文在被害单位佛山市顺德区勒流街道荣基塑料制品有限公司工作。2020年1月28日，在新型冠状病毒疫情防控期间，被告人梁伟文在没有口罩货源的情况下谎称有口罩可以售卖，于是该公司老板江某让公司财务陈某转账人民币（币种，下同）12000元给梁伟文让其购买6000个口罩。后梁伟文联系到卖口罩的人，但因口罩不符合要求于是没有购买成功。梁伟文再联系其他售卖口罩的人员，但对方称要过几天才有货，于是梁伟文趁机将该笔款项用于网络赌博并全部输光。2020年2月5日，被害人陈某得知被告人梁伟文处有口罩售卖，于是通过微信联系梁伟文购买20000个口罩。梁伟文通过微信发了一些售卖的口罩样板给陈某，陈某信以为真并通过微信、支付宝转账的方式分8笔转账50000元给梁伟文用于购买口罩，约定2020年2月12日前到货。后梁伟文又将该笔款项用于网络赌博并全部输光。2020年2月7日，被害人刘某向梁伟文支付400元用于购买100个口罩。2020年2月13日，陈某多次催梁伟文交付口罩，梁伟文见状遂将手机关机并藏匿在其住处。2020年2月25日10时20分许，民警在佛山市顺德区大良街道新滘五街三巷15号内抓获被告人梁伟文。综上，被告人梁伟文共计诈骗数额为62400元。针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人梁伟文的供述及辨认、指认笔录；被害人陈某、被害单位代表暨被害人刘某的陈述及辨认、指认笔录；证人冀某、杨某、李某、江某的证言及辨认、指认笔录；抓获经过；户籍证明；搜查笔录及扣押、发还、移交清单；提取笔录；涉案微信聊天记录及转账记录；涉案银行流水清单；公安机关出具的情况说明；刑事判决书；讯问同步录音录像。公诉机关据此认为，被告人梁伟文以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人梁伟文对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名和犯罪数额无异议，但辩称其一开始没有谎称有口罩售卖，并提出陈村派出所在办理黎锡强涉嫌套路贷犯罪时其提供有利线索，其有立功表现，且其有退赃，请求从轻处罚。指定辩护人提出以下辩护意见，请求对被告人梁伟文减轻处罚：1.梁伟文利用公司委托购买口罩之便侵占公司的口罩款12000元，该行为是职务侵占行为，不构成诈骗；2.梁伟文并非利用电信网络技术诈骗陈某50000元及刘某400元，本案是普通诈骗，属于犯罪数额较大；3.梁伟文提供得利财务公司的犯罪线索，对侦破得利财务公司的相关犯罪案件有实际作用，具有立功表现；4.梁伟文及其家属已全部退赃并取得被害单位及被害人的谅解；5.梁伟文具有坦白情节。此外，指定辩护人向法庭提交以下证据：1.收据、微信转账记录截图、刑事谅解书；2.梁伟文的立功证据线索。经审理查明，公诉机关指控被告人梁伟文犯诈骗罪的事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，案发后，被告人梁伟文及其家属已退赔被害单位佛山市顺德区勒流街道荣基塑料制品有限公司及被害人陈某、刘某的全部经济损失，并取得谅解。上述事实有指定辩护人提供并经法庭质证、认证的收据、微信转账记录截图、刑事谅解书予以证明，本院予以确认。对于指定辩护人提供的立功证据线索，经查，公安机关出具的情况说明证明被告人梁伟文不属于揭发他人犯罪行为或提供重要线索，不具有立功表现，故本院对上述证据不予采纳。本院认为，被告人梁伟文无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人梁伟文犯诈骗罪，罪名成立。被告人梁伟文在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义骗取他人财物，予以从重处罚。被告人梁伟文归案后如实供述主要的犯罪事实，依法予以从轻处罚。鉴于被告人梁伟文及其家属已退赔被害单位及被害人的全部经济损失并取得谅解，对被告人梁伟文酌情从轻处罚。被告人梁伟文所提其一开始没有谎称有口罩售卖的意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳；指定辩护人所提第1点辩护意见，经查，职务侵占是指行为人利用其在本单位中所担任的职务形成的便利条件将本单位的财物非法占为己有，本案中被告人梁伟文仅是被害单位的司机，其没有经手、管理单位财物的职责，其非法占有口罩款12000元并非利用其职务之便，不符合职务侵占罪的构成要件，故指定辩护人所提该点辩护意见缺乏理据，本院不予采纳；指定辩护人所提第2点辩护意见，经查，被告人梁伟文在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义骗取他人财物，数额达三万元以上，根据相关规定，应认定为犯罪数额巨大，故本院对该意见不予采纳；被告人梁伟文所提其有立功表现的意见及其指定辩护人所提第3点辩护意见，经查，缺乏事实依据，本院不予采纳；被告人梁伟文所提其有退赃的意见及其指定辩护人所提第4、5点辩护意见，经查属实，本院予以采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下：被告人梁伟文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案先行羁押的二日，即自2020年7月16日起至2023年9月13日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁艳媚人民陪审员  欧建柳人民陪审员  冯焕儿二〇二〇年八月七日书 记 员  陈威奋附本案相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。