山东省临沂市兰山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1302刑初690号 公诉机关临沂市兰山区人民检察院。 被告人高某，男，1992年9月17日生于黑龙江省海伦市，满族，初中文化，想唱就唱ＫＴＶ老板，捕前住黑龙江省海伦市。2014年5月9日，因犯诈骗罪和故意伤害罪，被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金四千元。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 指定辩护人田璐璐，山东铭信律师事务所律师。 被告人王某某，男，1987年10月6日生于黑龙江省逊克县，汉族，小学文化，务工，捕前住黑龙江省逊克县。2013年9月13日，因犯抢劫罪被哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金两千元。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 指定辩护人夏茂江，山东登高律师事务所律师。 被告人杨某某，女，1995年6月28日生于黑龙江省巴彦县，汉族，初中文化，务工，捕前住黑龙江省巴彦县。2017年5月19日，因犯诈骗罪被甘肃省天水市麦积区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万五千元。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 指定辩护人王攀攀，山东理永律师事务所律师。 被告人张某，男，1996年6月30日生于黑龙江省绥化市，汉族，初中文化，务工，住黑龙江省绥化市。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。 辩护人李继财，山东国续律师事务所律师。 被告人岳某某，男，1992年2月5日生于黑龙江省孙吴县，汉族，初中文化，务工，住黑龙江省黑河市孙吴县。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。 辩护人魏振瑶，山东拓成律师事务所律师。 被告人武某某，男，1989年2月16日生于黑龙江省逊克县，汉族，小学文化，务工，住黑龙江省逊克县。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月20日被取保候审。 辩护人姜艳，山东拓成律师事务所律师。 临沂市兰山区人民检察院以临兰检二部刑诉[2020]56号起诉书指控被告人高某、王某某、杨某某、张某、岳某某、武某某犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，根据认罪认罚从宽制度，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月29日公开开庭审理了本案。临沂市兰山区人民检察院指派检察员田玉江出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人田璐璐、被告人王某某及其辩护人夏茂江、被告人杨某某及其辩护人王攀攀、被告人张某及其辩护人李继财、被告人岳某某及其辩护人魏振瑶、被告人武某某及其辩护人姜艳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年9月以来，被告人高某伙同被告人王某某、杨某某、张某、武某某和岳某某等人，在临沂市兰山区租用“想唱就唱”ＫＴＶ作为诈骗场所，通过网络获取有意愿与异性见面的被害人个人信息后，指派年轻女性以虚构的身份将上述被害人骗至“想唱就唱”ＫＴＶ，用每瓶价值10元的低档红酒假冒价格588元至1188元不等的高档红酒使被害人高价消费从而骗得钱财。2019年9月至11月间，被告人高某、王某某、杨某某等人共骗取孔某、陈某等人钱财共计13256元。 期间，被告人高某安排被告人王某某作为“想唱就唱”KTV经理，负责店里日常经营管理。被告人杨某某、小文（在逃）和笑笑（在逃）等年轻女性负责从网上获取被害人信息并将被害人带至该KTV消费，被告人武某某和岳某某负责接应和收款，被告人王某某和张某负责在被害人在KTV消费时楼下望风。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了辨认笔录；扣押笔录；书证；证人耿某的证言；被害人孔某、陈某、李某等人的陈述；被告人高某、王某某、杨某某等人的供述等证据。 公诉机关认为，被告人高某、杨某某、王某某、武某某、张某、岳某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高某、杨某某、王某某、武某某、张某、岳某某有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。公诉机关提出对被告人高某、王某某、杨某某判处有期徒刑一年，并处罚金二万元的量刑建议；对被告人岳某某、武某某、张某判处拘役三个月，缓刑一年，并处罚金一万元的量刑建议。 被告人高某、王某某、杨某某、张某、岳某某、武某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人高某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人高某系自首，如实供述犯罪事实；2、案发后积极退赃，认罪悔罪，已签署认罪认罚具结书。恳请法庭对其从轻或减轻处罚。 被告人杨某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人某某具有坦白情节；2、自愿认罪，悔罪态度良好；3、系从犯。恳请对其从轻或减轻处罚。 被告人王某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王某某到案后如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节；2、自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；3、积极退赃，愿意缴纳罚金；4、从被告人王某某的成长经历来看，较早辍学、接受学校教育较少，缺乏法律知识、社会经验及正确处理问题的指导，法律意识淡薄，最终造成严重后果。请求对其从轻处罚。 被告人武某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人武某某归案后如实供述犯罪事实；2、在本案中所起作用较小，系从犯；3、无前科，系初犯、偶犯；4、已缴纳罚金。建议对其适用缓刑。 被告人张某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张某系从犯、初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实；2、案发后退赃、退赔；3、自愿认罪认罚，已缴纳罚金。请求法院适用缓刑。 被告人岳某某的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人岳某某归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好；2、在本案本案中所起作用较小，系从犯；3、无前科，系初犯、偶犯，已缴纳罚金，悔罪态度好。请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。 另查明，2019年11月12日17时许，临沂市公安局兰山分局民警将被告人王某某、杨某某、张某、岳某某、武某某当场抓获，经讯问，该五被告人供述其老板是高某。经办案民警电话传讯，被告人高某于当日23时许自行到五里堡派出所接受调查并如实供述犯罪事实。公安机关从被告人高某处扣押赃款9700元，其中8634元已退还被害人孔某。从杨思宇处扣押赃款9700元，从王某某、武某某、张某、岳某某处分别扣押赃款700元。 还查明，被告人王某某缴纳罚金人民币2万元，被告人武某某、岳某某、张某均分别缴纳罚金人民币1万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人孔某、陈某、李某、马某、刘某的陈述，证人耿某的证言，辨认笔录，扣押决定书及扣押清单，价格认定结论书，现金交款单、发还清单、酒水辨认照片、微信、支付宝支付二维码截图、微信支付交易明细证明、转账记录、聊天记录截图、烟台海歌堡葡萄酒有限公司证明、黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院（2013）南刑少初字第60号刑事判决书、舟山市普陀区人民法院（2014）舟普刑初字第56号刑事判决书、甘肃省天水市中级人民法院（2017）甘05刑终99号刑事裁定书、罪犯档案资料、释放证明书、户籍信息、抓获经过、办案说明等书证及被告人高某、王某某、杨某某、岳某某、张某、武某某的供述等证据证实，足以确认。 本院认为，被告人高某、杨某某、王某某、武某某、张某、岳某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。 对于被告人高某辩护人提出的“被告人高某系自首”的辩护意见，经查，2019年11月12日被告人高某经办案民警电话传讯，在其尚未受到讯问且未被采取强制措施时，于当日23时许自行到五里堡派出所接受调查并如实供述犯罪事实，应当认定为自首。故对该辩护意见予以采纳。 对于被告人杨某某辩护人提出的“被告人杨某某系从犯”的辩护意见，经审理认为，被告人杨某某负责从网上获取被害人信息并将被害人带至涉案KTV进行消费，系本案多起诈骗行为的具体实施者，在共同犯罪中起主要作用，不宜认定为从犯，故对该辩护意见不予采纳。 对于被告人高某的辩护人提出的“如实供述犯罪事实，案发后积极退赃，认罪悔罪，已签署认罪认罚具结书”的辩护意见；被告人王某某的辩护人提出的“系坦白，自愿认罪，签署认罪认罚具结书，积极退赃，愿意缴纳罚金，接受学校教育较少，缺乏法律知识，法律意识淡薄，最终造成严重后果”的辩护意见；被告人杨某某的辩护人提出的“系坦白，自愿认罪，悔罪态度良好”的辩护意见；被告人武某某的辩护人提出的“如实供述犯罪事实，无前科，系从犯，系初犯、偶犯，已缴纳罚金”的辩护意见；被告人张某的辩护人提出的“系从犯、初犯、偶犯，如实供述犯罪事实，案发后退赃，自愿认罪认罚，已缴纳罚金”的辩护意见；被告人岳某某的辩护人提出的“如实供述犯罪事实，认罪态度好，系从犯，无前科，系初犯、偶犯，已缴纳罚金，悔罪态度好”的辩护意见，与本院查明事实一致，予以采纳。 被告人高某、王某某、杨某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人高某有自首情节，被告人王某某、杨某某归案后坦白认罪，签署认罪认罚具结书、大部赃款被追回，被告人王某某已缴纳罚金，对三被告人依法均可以从轻处罚。被告人张某、岳某某、武某某在本案中主要负责楼上、楼下望风，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，应当从轻处罚。鉴于被告人张某、岳某某、武某某均认罪认罚、签署认罪认罚具结书、大部赃款被追回，积极缴纳罚金，对被告人张某、岳某某、武某某均可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人张某、岳某某、武某某应到所在居住社区接受矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起至2020年11月12日止。罚金限于判决生效后十日内一次缴纳）； 被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起至2020年11月12日止。罚金已缴纳）； 被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日起至2020年11月12日止。罚金限于判决生效后十日内一次缴纳）； 被告人张某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）； 被告人岳某某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）； 被告人武某某犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、公安机关扣押的赃款优先退还被害人马某1806元、刘某1572元、陈某686元、李某418元、孔某140元，剩余部分抵作罚金。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 琴 人民陪审员  王玉鑫 人民陪审员  王开芝 二〇二〇年八月十日 法官 助理  梁文君 书 记 员  徐守丽