宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院刑事裁定书（2020）宁03刑终53号原公诉机关宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民检察院。上诉人（原审被告人）李寿福，男，1983年10月2日出生，公民身份号码×××，汉族，福建省漳平市人，初中文化，无业，住福建省漳平市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被山东省淄博市公安局高新区分局刑事拘留，2019年4月17日被宁夏回族自治区吴忠市公安局太阳山移民开发区分局刑事拘留，2019年5月24日被执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人马永丽，宁夏马瑛律师事务所律师。上诉人（原审被告人）林香洁，女，1960年7月1日出生，公民身份号码×××，汉族，福建省漳平市人，小学文化，退休职工，住福建省漳平市。因赌博于2017年8月30日被福建省漳平市公安局罚款四百五十元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被山东省淄博市公安局高新区分局刑事拘留，2019年4月17日被宁夏回族自治区吴忠市公安局太阳山移民开发区分局刑事拘留，2019年5月24日被执行逮捕。现羁押于吴忠市看守所。指定辩护人丁燕，宁夏麟祥律师事务所律师。宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民法院审理吴忠市红寺堡区人民检察院指控原审被告人李寿福、林香洁犯诈骗罪一案，于2020年6月4日作出（2019）宁0303刑初99号刑事判决。宣判后，原审被告人李寿福、林香洁不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，全面审查了原审判决认定的事实、证据和适用法律，讯问了上诉人李寿福、林香洁，听取了辩护人的意见，审阅了吴忠市人民检察院的书面审理建议，认为本案事实清楚，不属于必须开庭审理的案件，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原判认定，2019年初，被告人李寿福伙同李某某（另案处理），经被告人林香洁介绍与陈某某（另案处理）认识，约定由李寿福、李某某为陈某某到银行取现诈骗资金。被告人李寿福、林香洁等按照取现金额10%提成。2019年2月25日，山东某高分子材料有限公司财务人员勇某某被他人通过QQ冒充其老板以退还保证金的名义骗取87.3万元，其中82.3001万元被及时止付。当日，陈某某联系被告人林香洁让被告人李寿福、李某某取现，团伙成员将4.9999万元分流至李寿福提供的二级招商银行卡账户。被告人李寿福将4.9999万元分流至多张三级银行卡，后被告人林香洁伙同李寿福、李某某在中国农业银行新罗支行等多家银行共取现4.99万元。2019年3月1日9时许，宁夏某石化有限公司出纳张某被人通过QQ冒充其老板以客户转账为由骗取资金共计54.5万元，其中7万元被及时冻结。当日陈某某通知被告人林香洁，林香洁让被告人李寿福、李某某提供4个银行账户。钱到账后陈某某将47.5万元诈骗资金分流至二级银行卡账户，后被告人李寿福、林香洁伙同李某某将其中两笔18.49万元、19万元迅速分流至多张三级银行卡账户，后被告人李寿福、林香洁与李某某到漳平市农村商业银行等多家银行取现。以上事实有受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、扣押清单、QQ聊天记录、银行卡交易明细清单、银行协助查询反馈流水字段表、淄博市公安局高新技术产业开发区分局淄高公刑返通字[2019]013号电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书（回执）、通话记录、现场勘验笔录、银行监控视频、电子银行转账记录、协助冻结财产通知书、吴忠市公安局太阳山移民开发区分局吴太公刑返通字[2019]01号电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书（回执）、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、证人证言、被告人供述及辨认笔录、户籍证明等证据证实。原判认为，被告人李寿福、林香洁明知他人进行电信诈骗，仍提供银行卡帮助取款，参与诈骗数额达141.8万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李寿福、林香洁起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李寿福、林香洁按照10%收取的好处费4.248万元，应责令退赔被害人。扣押在案的手机三部是供犯罪所用的本人财物，依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定，判决：一、被告人李寿福犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元；二、被告人林香洁犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二万元；三、作案工具一部金色OPPO牌手机、一部银灰色苹果手机、一部金色苹果手机，依法予以没收。责令被告人李寿福、林香洁共同向被害人山东某高分子材料有限公司退赔0.499万元、向被害人宁夏上能石化有限公司退赔3.749万元。上诉人李寿福提出的上诉意见是，原判认定罪名不当，其未帮助他人采取电信诈骗手段骗取被害人钱财，对于诈骗未遂89.3001万元毫不知情，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判量刑过重，其系初犯，从犯，如实交待犯罪事实，请求二审法院依法改判。辩护人提出相同的辩护意见。上诉人林香洁提出的上诉意见是，原判认定罪名不当，其未参与诈骗，不知道钱是诈骗来的，仅存在帮人取钱的行为，其不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二审法院应予认定未遂金额89.3001万元。原判量刑过重，其系初犯，如实供述自己的罪行，请求二审法院依法改判。辩护人提出相同的辩护意见。宁夏回族自治区吴忠市人民检察院认为原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。本院经二审审理查明上诉人李寿福、林香洁参与诈骗他人141.8万元的事实与一审查明的事实一致。一审法院认定本案事实的证据，来源合法，内容客观真实，相互关联印证，均经一审庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，上诉人李寿福、林香洁明知他人进行电信诈骗，仍提供银行卡帮助取款，参与诈骗141.8万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李寿福、林香洁起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。上诉人李寿福、林香洁及辩护人提出二上诉人不知道是电信诈骗，仅参与取现活动，其行为不构成诈骗罪，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉理由及辩护意见，经审核，收集在案的被告人供述等证据能够证实二上诉人为获取非法利益，事前与同案犯共谋，提供银行账户，进行分工取现，对诈骗犯罪起到帮助作用，属于诈骗犯罪的共犯，其行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。现二上诉人提出其不知道是电信诈骗，仅参与取现的上诉理由及辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。原判认定其二人行为均构成诈骗罪适用法律准确。二上诉人及其辩护人提出89.3001万元系犯罪未遂的上诉理由及辩护意见，经审核，本案被害人已将141.8万元资金打入诈骗团伙指定账户，该款已脱离被害人控制，上诉人虽未实际提取其中89.3001万元，但该款已实际由诈骗团伙控制，犯罪形态已经完成，构成既遂，故该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人李寿福、林香洁及其辩护人提出二上诉人系初犯，如实供述罪行，从轻处罚的上诉及辩护意见，经审核，一审法院根据二上诉人的犯罪事实、犯罪性质，认罪态度和对社会的危害程度，在法定量刑幅度内依法减轻处罚，量刑适当。该上诉理由和辩护意见不能成立，不予采纳。吴忠市人民检察院建议驳回上诉，维持原判的意见成立，予以采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 白学江审判员 姬晓娟审判员 何 芹 二〇二〇年八月十八日书记员 韩亚萍附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。