湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1003刑初39号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人杨蕾，女，1972年11月3日出生于湖北省宜昌市，汉族，中专文化，经商，住湖北省宜昌市伍家岗区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月14日，被荆州市公安局荆州区分局取保候审，2020年4月22日被本院决定取保候审，同日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。辩护人杨傲，湖北诚业律师事务所律师。被告人罗胜棋，男，1975年9月5日出生于重庆市忠县，汉族，初中文化，务工，户籍地重庆市忠县，住湖北省荆州市荆州区。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年1月10日被荆州市公安局荆州区分局取保候审，同年1月19日被长江航运公安局荆州分局刑事拘留，同年2月20日被长江航运公安局荆州分局取保候审，因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年1月17日被荆州市荆州区人民检察院决定取保候审，同日由荆州市公安局荆州区分局执行，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月22日被本院决定取保候审，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。指定辩护人邓艾宜，湖北楚都律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人杨蕾涉嫌犯非法采矿罪、被告人罗胜棋涉嫌犯非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月18日公开开庭进行了审理。荆州市荆州区人民检察院指代理检察官黄沙出庭支持公诉，被告人杨蕾及辩护人杨傲、被告人罗胜棋及指定辩护人邓艾宜到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：一、非法采矿罪2018年5月至11月,被告人杨蕾伙同陈某(另案处理)在长江荆州区水域非法采砂,利用“荆州货3171”、“鸿益5388”自卸船为陈某过驳盗采的江某，总计过驳江某79300吨，鉴定价值人民币674050元。2019年1月13日18时许,被告人罗胜棋明知裴某、胡某1（另案处理）等人在长江荆州李埠水域实施非法采砂活动，仍然通过电话将胡某1安排的采砂船的方位以及联系方式告知裴某,为其非法采砂居中联系。当日21时30分许，公安机关现场查获裴某、胡某1盗采江某2056.1吨,鉴定价值人民币57571元。二、掩饰，隐瞒犯罪所得罪2018年4月至11月期间，被告人罗胜棋明知陈某(另案处理)实施非法采砂活动,仍然介绍航宏2002、2003、907、908、909等船舶运输装载盗采的江某38960吨，鉴定价值人民币331160元。案发后，被告人罗胜棋、杨蕾先后主动到公安机关投案，并如实交待了自己的犯罪事实。公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证、质证，公诉机关认为，被告人杨蕾违反矿产资源法的规定，无采矿许可证伙同他人擅自采矿，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人罗胜棋违反矿产资源法的规定，帮助他人实施非法采矿活动，情节严重；介绍他人运输盗采的砂石，情节严重；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人杨蕾、罗胜棋犯罪以后主动到案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人杨蕾、罗胜棋均自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合全案，建议判处被告人杨蕾有期徒刑一年六个月左右，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人罗胜棋有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金，可以适用缓刑。对于扣押的“鸿益5388”运输船，可对相关采砂设备予以拆除，再行处理。被告人杨蕾对起诉书指控的罪名和事实无异议，但辩称其母亲有尿毒症，家里小孩无人照料，希望法院在处理本案时予以考虑。被告人杨蕾的辩护人提出“鸿益5388”运输船不应作为犯罪工具收缴；被告人杨蕾积极退赃、具有悔罪表现，应从轻处罚；被告人杨蕾的家庭环境差，可以酌情考量。被告人罗胜棋对起诉书指控的罪名和事实无异议。被告人罗胜棋的辩护人提出被告人罗胜棋具有自首情节，认罪认罚、积极退赃，应从轻或减轻处罚；被告人罗胜棋是非法采矿的从犯，只是居中介绍没有获利。建议对被告人罗胜棋适用缓刑。经审理查明：一、非法采矿罪2018年5月至11月,被告人杨蕾伙同陈某(已判刑)在长江荆州区水域非法采砂,利用“荆州货3171”、“鸿益5388”自卸船为陈某过驳盗采的江某，总计过驳江某79300吨，鉴定价值人民币674050元。2019年1月13日18时许,被告人罗胜棋明知裴某、胡某1（另案处理）等人在长江荆州李埠水域实施非法采砂活动，仍然通过电话将胡某1安排的采砂船的方位以及联系方式告知裴某,为其非法采砂居中联系。当日21时30分许，公安机关现场查获裴某、胡某1盗采江某2056.1吨,鉴定价值人民币57571元。二、掩饰，隐瞒犯罪所得罪2018年4月至11月期间，被告人罗胜棋明知陈某(已判刑)实施非法采砂活动,仍然介绍航宏2002、2003、907、908、909等船舶运输装载盗采的江某38960吨，鉴定价值人民币331160元。案发后，被告人罗胜棋、杨蕾先后主动到公安机关投案，如实交待了自己的犯罪事实；均自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》。另查明：被告人杨蕾已退缴违法所得1000000元（含环境修复费），被告人罗胜棋已退缴违法所得30000元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：1.涉案船只的船舶检验证、航海日志。证明涉案船只运输过盗采的砂石。2.银行转账凭证、身份信息资料、到案经过。证明被告人杨蕾、罗胜棋与陈某以及运输砂石的船主之间转账记录，被告人杨蕾、罗胜棋系主动投案，并如实交待了犯罪事实。3.同案人陈某的账本、“3171”船过驳数账本、涉案船只过闸记录。证明全案盗采砂石的数量。4.被告人杨蕾与陈某的聊天记录。证明2018年5月至11月，被告人杨蕾、胡某2（未到案）明知长江大保护禁止采砂期间，伙同陈某在长江荆州水域非法采砂，杨蕾利用“荆州货3171”自卸船给陈某等人盗采的江某过驳，以每吨3元的过驳费用进行结算，合计过驳江某34000吨，结算费用102000元，案发后，杨蕾退缴违法所得9300元；2018年8月，杨蕾伙同陈某购买了一艘“鸿益5388”自卸船，于2018年10月至11月期间，过驳盗采的江某45300吨。5.被告人罗胜棋和陈某的聊天记录。证明罗胜棋明知陈某实施非法采砂活动，2018年4月至11月期间，罗胜棋介绍航宏2002、2003、907、908、909等船舶装载江某38960吨。6.辨认笔录。证明刘某3、胡某2为同案人。7.证人王某1、刘某1、刘某2、张某、葛某、邓某、卞某、唐某、王某2的证言，证明找被告人罗胜棋运输砂石，并向张小平支付砂款；同案人陈某的供述，证明罗胜棋与陈某的聊天记录情况。8.荆州区价格认证中心荆区价认定〔2019〕203号、204号价格认定结论书、沙市区价格认证中心沙区价认字〔2019〕15号价格认定结论书。证明陈某伙同杨蕾过驳江某79300吨，价值人民币674050元；胡某1盗采江某2056.1吨，价值人民币57571元；罗胜棋介绍相关船只转运盗采的江某38960吨，价值人民币331160元。9.被告人杨蕾、罗胜棋的供述和辩解。证明被告人杨蕾伙同陈某，利用“荆州货3171”、“鸿益5388”自卸船为陈某过驳盗采的江某；罗胜棋为裴某、胡某1非法采砂居中联系；同时罗胜棋居中介绍船宏2020、2003、907、908、909等船舶运输盗采的江某。本院认为，被告人杨蕾违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证伙同他人擅自采矿，情节特别严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人罗胜棋违反矿产资源法的规定，帮助他人实施非法采矿活动，情节严重，介绍他人运输盗采的砂石，情节严重，其行为已分别构成非法采矿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人杨蕾、罗胜棋均应予处罚。被告人罗胜棋在非法采矿罪、掩饰、掩瞒犯罪所得罪的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。二被告人均主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚；二被告人均自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从轻处罚；二被告人已退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人罗胜棋在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。二辩护人辩护意见符合法律规定，公诉机关的量刑建议合理，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件应用法律若干问题的解释》第二条第㈠项、第三条、第四条第一款第㈠项、第八条、第十二条、第十三条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第㈠项规定，判决如下：一、被告人杨蕾犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金100000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、被告人罗胜棋犯非法采矿罪，判处期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金10000元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金40000元；决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人杨蕾已退缴的违法所得1000000元、被告人罗胜棋已退缴的违法所得30000元，上缴国库。四、扣押在案的“鸿益5388”自卸船上用于采砂的专门工具由扣押机关予以拆除并没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈安华人民陪审员  杨荣芳人民陪审员  邵国宝二〇二〇年八月三十一日法官助理郑文华书记员王雅群