广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0606刑初682号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人魏正凯，男，1994年4月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省淮北市烈山区***********。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月23日被羁押，次日被佛山市顺德区公安局取保候审，2020年4月1日被佛山市顺德区人民检察院继续取保候审，2020年4月27日被本院决定继续取保候审。指定辩护人赵星，广东海迪森律师事务所律师。被告人陈诚，男，1989年8月28日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地湖北省当阳市**************。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月23日被羁押，次日被佛山市顺德区公安局取保候审，2020年4月1日被佛山市顺德区人民检察院继续取保候审，2020年4月27日被本院决定继续取保候审。指定辩护人郑泳欣，广东聚理律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]570号起诉书指控被告人魏正凯、陈诚犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。佛山市顺德区人民检察院于2020年7月2日建议延期审理，于2020年8月1日建议恢复审理，本院均予以同意。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员欧阳海明、检察官助理卢泳欣出庭支持公诉，被告人魏正凯及其指定辩护人赵星、被告人陈诚及其指定辩护人郑泳欣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，2020年2月的一天，被告人魏正凯在网上结识一名叫陈某的男子（另案处理），陈某提出让魏正凯提供身份证、银行卡、支付宝等资料帮忙收取一笔来路不正的资金，事成后可以按照该笔资金15%的比例收取报酬。魏正凯将此事与同住的被告人陈诚、罗某（另案处理）商量后，三人一致同意交易并决定提供罗某的相关账户信息给陈某。被害人杨某在网上经人介绍购买一批体温枪，于2月18日向卖家提供的罗某的支付宝账号转账人民币30000元（以下币种相同）。罗某收款后，分别与魏正凯都接到被害人来电追讨体温枪，三人在得知该笔款项为他人诈骗所得后，仍按照上家要求将其中20000元转账给上家，并分占其余的10000元。2020年2月23日，民警于深圳市龙华区集品太空舱酒店8859房抓获被告人魏正凯、陈诚和罗某。魏正凯、罗某于2020年2月25日向公安机关退赔各10000元，民警于2月28日将前述款项退回被害人杨某。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：抓获经过；被告人魏正凯、陈诚的供述；被害人杨某的陈述；证人罗某、何某的证言；辨认、指认笔录；搜查笔录，扣押清单，发还清单；通话记录清单；支付宝转账记录截图；微信聊天记录截图；提取笔录；户籍证明；视听资料。公诉机关据此认为被告人魏正凯、陈诚以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪仍为他人提供帮助，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人魏正凯、陈诚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。被告人魏正凯的指定辩护人对于公诉机关指控的诈骗罪无异议，提出如下辩护意见：1.魏正凯归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪；2.魏正凯是从犯；3.魏正凯是初犯；4.魏正凯归案后积极赔偿了被害人1万元的损失，悔罪态度较好。被告人陈诚的指定辩护人对于公诉机关指控的诈骗罪无异议，提出如下辩护意见：1.陈诚是从犯；2.陈诚是初犯；3.陈诚归案后如实供述犯罪事实。经审理查明，公诉机关指控被告人魏正凯、陈诚犯诈骗罪的事实清楚，据以指控犯罪事实的证据经质证，确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人陈诚分得赃款人民币2500元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证的被告人魏正凯的供述、证人罗某的证言、微信聊天记录截图等予以证明。本院认为，被告人魏正凯、陈诚无视国家法律，明知他人实施诈骗犯罪行为，为获取非法利益而提供信用卡用于收取赃款又帮助转账，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人魏正凯、陈诚犯诈骗罪，均罪名成立。被告人魏正凯、陈诚在重大疫情防控期间，伙同他人假借销售防疫用品的名义实施诈骗，予以从重处罚。被告人魏正凯、陈诚在整个共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚。被告人魏正凯、陈诚归案后如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。案发后被告人魏正凯及另案处理人罗某分别退赔人民币1万元给被害人，弥补了被害人的部分损失，对二被告人酌情从轻处罚。被告人魏正凯、陈诚的指定辩护人分别所提上述辩护意见，经查属实，本院均予以采纳。追缴被告人陈诚的违法所得并发还被害人。根据二被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人魏正凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一千元。二、被告人陈诚犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一千元。三、追缴被告人陈诚的违法所得人民币2500元，发还被害人杨某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  孙庆煌审 判 员  张亚茹人民陪审员  徐碧君二〇二〇年八月五日书 记 员  谢婉琳附本案相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。