北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2038号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人齐建国，男，1963年2月28日出生，汉族，公民身份号码×××，高中文化，案发前系北京八畅贸易有限责任公司法定代表人，户籍所在地北京市海淀区。曾因犯合同诈骗罪于2011年2月18日被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑四年，罚金人民币四千元，经减刑后于2013年12月20日释放；现因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年9月2日被被刑事拘留，次日被取保候审，2019年4月3日被逮捕，次日被取保候审。辩护人武维宇，北京市浩天信和律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2019〕2002号起诉书指控被告人齐建国犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月21日向本院提起公诉，后又于2020年7月2日以京朝检公诉刑追诉〔2020〕48号追加起诉决定书提起追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员王利平出庭支持公诉，被告人齐建国、辩护人武维宇均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人齐建国于2017年至2018年间，伙同刘某（另案处理）等人，在北京市朝阳区建国路93号院万达广场等地，以北京八畅贸易有限责任公司等名义，以投资河北省丰宁满族自治县金禹矿业有限公司可以获得高额返利为由，与投资人王建儒等100余人签订《加盟分红合同》等协议，非法吸收公众资金共计人民币4000余万元。被告人齐建国于2018年9月2日在北京市昌平区邓庄被民警抓获。后追加指控：被告人齐建国于2017年至2018年间，伙同刘某（另案处理）等人，在北京市朝阳区建国路93号院万达广场等地，以北京八畅贸易有限责任公司等名义，以投资河北省丰宁满族自治县金禹矿业有限公司可以获得高额返利为由，与投资人签订《加盟分红合同》等协议，非法吸收公众资金200余万元。公诉机关就上述指控提交了证人证言、书证、被告人的供述、鉴定意见及其他证据材料，认为被告人齐建国变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法予以惩处。被告人齐建国当庭对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称涉案公司的经营模式主要是由冉某华制定，公司的经营管理主要由冉某华负责。被告人齐建国的辩护人当庭对指控的罪名亦不持异议，但认为被告人齐建国并非涉案公司实际负责人，不起主要作用，系从犯，并认为被告人齐建国到案后如实供述，当庭自愿认罪，建议法庭对被告人齐建国予以减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年5月至2018年间，被告人齐建国伙同刘某、毛某、冯某（均已判决）等人，在北京市朝阳区建国路93号院万达广场等地，以北京八畅贸易有限责任公司（以下简称八畅贸易公司）、北京八畅投资管理有限公司（以下简称八畅投资公司）等企业的名义，通过散发传单、随机拨打电话、召开推荐会以及口口相传等方式，向社会公开宣传投资丰宁满族自治县金禹矿业有限公司（以下简称金禹矿业公司）等金矿项目，并承诺高额返利和返本付息，吸收集资参与人的资金。涉案共计170余名报案集资参与人，报案投资金额共计人民币4600余万元，造成损失共计人民币3000余万元。被告人齐建国后于2018年9月2日被民警抓获归案。上述事实，有下列证据材料予以证实：（一）集某证言和书证材料1、集资参与人彭某华的证言证明：2017年8月份，我通过之前投资认识的业务员王某，得知八畅贸易公司在做黄金矿开采的融资业务，投资的话月息3%。我就应她的邀请，乘坐八畅公司组织的大巴前往河北省的金禹矿业公司实地参观。当时我们到了矿上之后，矿上的总经理刘某和李宝军矿长接待了我们，并带我们参观了车间、矿石、设备和加工好的金矿粉。后王某一直联系我让我投资，说保本。于是我就在9月22日去位于北京市朝阳区万达广场的八畅贸易公司，当时王某、冯某经理、金禹矿业经理刘某接待了我，并给我讲了投资金矿的规模和收益。当天我就和八畅贸易公司、金禹矿业公司签订了借款合同，通过现金、刷卡和微信支付了30万元投资款。后期按照合同约定，我陆续收了5个月的利息，每个月9000元。2018年3月初，我就没再收到利息。我去八畅贸易公司找到王某等人问什么情况，对方告诉我说暂时没钱了，等金矿的金粉卖了就有钱了，并且刘某给我写了保证书，上面约定2018年3月26日把本金给我。3月26日我打电话问刘某是否能把本金给我，她说她父亲不同意把钱给我，后我就一直找他们要，对方一直拖着我，我就报警了。2、集资参与人姜某的证言证明：我认识一个叫王某的人，2017年王某跳槽到了八畅投资公司，告诉我有一个特别好的项目是金禹矿业公司。2017年7月份，我投资了5万元，到2018年1月份到期，这期间按月给我返了6次息，每次1500元，共9000元。到期之后我没有取本金，又续投了5万元。2018年1月八畅投资公司给我们开了年会，再次介绍了公司，还举办了抽奖活动，当时年会结束后又有很多人投资了。2018年2月给我返了3000元。2018年3月，王某告诉我公司运营不利，返利暂定到2018年6月份再开始返。之后一直以各种理由说无法返息兑现合同，之后听说公司有人打架，我们就来了。王某是我之前投资的一个项目的业务员。3、集资参与人的证言及提交的报案材料、加盟分红合同、收据、付款凭证、还款计划、承诺书和金矿项目投资合作协议书、探矿权证、林权证等宣传材料证明：2017年至2018年间，齐建国、刘某、毛某、冯某、王某等人，在北京市朝阳区建国路万达广场等地，以八畅贸易公司、八畅投资公司等企业的名义，通过散发传单、随机拨打电话以及口口相传等方式向社会公开宣传投资金禹矿业公司项目，并承诺高额返利和返本付息，吸收集资参与人的资金。其中，金矿项目投资合作协议书显示齐建国、刘某于2017年5月16日签订协议，约定八畅贸易公司为金禹矿业公司的金矿项目提供募集资金投资，年底分红，金禹矿业公司偿还所有本息。（二）相关证人证言1、证人刘某的证言证明：金禹矿业公司矿址在河北省承德市丰宁县天桥乡下山嘴村，法人是我父亲刘某发。我知道八畅贸易公司。2017年5月份，我通过朋友介绍认识了林总（冉某华），我们见面后林总自我介绍是一个搞房地产公司的经理，我跟他说了下我家金矿的情况，需要融资，他说刚好他老板有钱。第二天林总打电话让我去朝阳区富尔大厦的八畅贸易公司，去了后林总给我引荐了他公司的老板齐建国。我向齐建国介绍了我们家金矿的情况，他说会找人去看看矿适不适合投资，然后他就走了，过了几天齐建国和他公司的冉某华经理、赵某文经理、毛某经理去了矿厂，我带他们参观，后他们就回北京来，过了几天冉某华打电话让我去公司，于是我就到了北京，我们在朝阳区万达广场附近的酒店说了下投资的事，然后第二天我就应约到了齐建国位于密云的别墅里，并签了份协议，内容是由八畅贸易公司给我家的矿投资8000万元，齐建国占20%股份，投资的钱没有利息，钱到账就把矿的股份过给他，并说第二天就打款3000万元，但是我没有收到钱。6月17日，我问冉某华，他说他自己先借我40万元，等齐建国的钱到了再给他，于是我的银行账户就收到了40万元。后来截止到2017年7月28日陆续收到齐建国给我的360万元，之后我一直能陆续收到齐建国的钱，到2017年11月我一共收了2020万元。我收的这些钱有300万元用在了矿上，我还按冉某华的建议花300万元开了个金店，因为当时说矿上生产出金子能在店里多卖点钱。还有196万元是冉某华用我的卡买车用了，因为当时说因为财务的问题我的卡放在八畅贸易公司两天。2017年11月底，冉某华说不在公司干了。于是我又去找齐建国，找到之后他说公司现在没什么钱，连他们公司给客户的利息都拿不出来，让我把钱先给他应急，于是我就陆续给齐建国的个人账户汇款1300万元用于他偿还客户的钱。2017年12月18日八畅贸易公司的齐建国跟我签了个协议，让我担任公司的总经理，负责一切事宜。于是从签完协议起，我从我表姐李某平那拿了一张工商银行卡，客户的投资款都打到这张卡上，一共收了1900万元，这些钱陆续支付客户的本息了，后来就没钱了。到目前为止有300多个客户的钱没有兑付，涉及6700余万元。2018年3月，我还借了180万元的高利贷替八畅贸易公司偿还客户的钱。八畅贸易公司的经理冯某、赵某文、韩某在公司支付不起客户的本息时，告诉我让我想办法弄钱还客户，然后他们再找客户投资，就又有钱了。八畅贸易公司的经理冯某、赵某文、韩某、毛某是做业务的，对外拉客户投资，经理下面还有业务员，具体不清楚。八畅贸易公司财务耿某，后期的财务是我姐杜某凤，财务负责返利息。八畅贸易公司的万达职场的负责人是冯某，管庄职场的负责人是赵某文，他还负责顺义金街职场，昌平、大兴职场的负责人是韩某，富尔大厦和尚都国际职场的负责人是冉某华。客户投资流程是业务员发现客户，签订合同，前期投资款进入到齐建国的账户，后期进入到我姐李某平的账户，客户投资合同上金禹矿业公司的章是我盖的。金矿项目投资合作协议书是我和齐建国签订的，我是八畅投资公司的股东。2、证人毛某的证言证明：我于2017年4月至2017年12月间在八畅贸易公司任董事长助理，但是公司的业务员一般叫我毛经理。我的职责就是对公司指令进行上传下达，客户通过我进行预约会见董事长。同时我也做业绩，我有一个客户投了5万元人民币。公司法人、董事长是齐建国，后期刘某是老总，主抓各项工作，经理有冯某，赵某文，韩某；再往下就是各个店的业务员，业务员的情况我不太了解。刘某的父亲是金禹矿业公司的负责人，所以刘某应该是用钱的一方。赵某文是总经理，冯某是万达店的副经理，韩某是昌平店经理。公司业务员先期通过发传单和打电话的方式来宣传吸引客户，有兴趣的客户就会来到公司，再由公司员工介绍具体投资项目，然后就是签订加盟分红合同。公司对外组织过几次宣传活动，活动中我主要负责活动的具体操办，布置会场等。公司有专门的讲师负责宣传公司的业务。活动中，董事长一般都会出席，刘某、冯某、赵某文、韩某也都有参加。公司最早打算做密云度假村的项目，但是没有做。2017年5月份变成了河北金禹矿业公司的金矿项目，但是我没有实地考察过。2017年10月份左右，投资人的投资款无法兑付了。我就一个客户叫满某，投了6万元，公司给我提成的提点是18%，我给客户的提点是15%，我从中扣3%。我基础工资每月4000元人民币。我也有提成，提成1.8万元人民币左右。我在公司期间一共挣了4万元人民币左右。齐建国不经常在公司，只有需要开会的时候会来，或者大客户需要见他才来，齐建国是给总监等级别的人开会。齐建国在公司有董事长办公室。公司办过三次酒会，齐建国在会上作简短的讲话。3、证人冯某的证言证明：我通过我一个朋友朱跃介绍去的八畅贸易公司，他给了我刘某的电话，然后我就给刘某打电话，刘某约我去考察丰宁的金矿项目，之后我就在八畅贸易公司上班了。八畅贸易公司地址在北京市朝阳区万达广场，法人是齐建国，也是公司的董事长，刘某是总经理，还有一个林总（冉某华），我是业务经理，我下面还有业务员，有黄星、张文利，还有一个姓名记不清了。刘某是金禹矿业公司的负责人，她应该是用钱的一方。我见过毛某，他在公司和林总走的比较近，毛某就在齐建国身边。公司就是通过业务员发传单和打电话的方式来宣传、吸引客户，然后让客户进行投资。公司做金禹矿业项目，投资期限有半年期、一年期的，年化利率24%到36%。客户到公司之后，谁约来的客户就由谁接待，具体介绍公司产品和投资项目，然后就是签订投资分红合同。组织活动主要由刘某负责，董事长齐建国也出席，但是不讲话。公司有专门的讲师来宣传公司的产品。我也参加公司组织的活动，我约的客户就由我来负责接待，安排座位等。公司的投资项目我知道的就是河北金禹金矿项目。我去过河北金禹金矿，地址在河北省承德市丰宁满族自治县，确实有这个矿场，我也带过客户去过这个矿场考察过好几次。客户一般都是在公司用Pos机刷卡、转账支付投资款，应该都到了公司法人的账户里了。投资人的投资款去向我不清楚。2018年1月份左右，投资人的投资款无法兑付了。我主要的职责就是开展业绩，公司业务员把客户约到公司后，由我来进行接待，和客户谈投资的事情。谈成功的客户就会签订投资分红合同。公司会和客户签投资分红合同。我拿团队管理津贴。我接待的客户有30人左右，客户的投资款大概有200万左右。我基础工资每月3000元人民币，管理津贴1万元人民币。公司提成有18％－22%是给业务员的，经理是固定2%的提成，提成是林总发的，公司用齐建国账户转账给的。2017年10月份公司给客户的返利降为24%。我们团队一共挣了350多万元提成，我自己挣了100万元左右。齐建国不会经常来公司，平时公司管理都是刘某和冉某华，管理方面冉某华多一些。齐建国没有固定的办公室，他来公司会去总经理办公室，这个办公室是共用的。我在公司期间见过齐建国七八次。齐建国出席过两三次公司的宣传会，他上台讲话介绍公司项目。齐建国来公司一般都是和刘某、冉某华接触。4、证人李某的证言证明：2017年6月，我跟着以前公司的领导祁某飞和其他同事来到八畅贸易公司在朝阳区富尔大厦职场工作，8月份我和我们团队搬到了尚都SOHO的职场工作，2017年10月份我就离职了。八畅贸易公司总部在朝阳区万达广场A座，下设若干职场，我们团队在富尔大厦工作，后来搬到尚都国际，当时我们团队所在的职场有20多人，分为2个团队，总负责人是林总，祁某飞是总监，负责一个团队，还有一个总监我不清楚，总监下设经理，祁某飞手下有2、3个经理，经理下面是业务员，另一个团队也在一起办公。我们团队刚去的时候，公司是做密云度假村的项目，就是八畅贸易公司称在密云有一个度假村需要融资，然后就通过我们对外拉客户对该项目投资，这个项目没做多长时间，八畅贸易公司就转做河北丰宁金禹矿业的项目，也是我们外拉客户进行投资。八畅贸易公司提供给我们客户信息电话，我们联系，或者是发传单，还有我们之前在其他公司积攒的客源资源，我们也会联系他们。我们联系客户，如果有意愿投资的，我们就会让客户来公司详谈，如果要投资的，我们就现场签合同，如果还有疑虑的，我们公司就会组织客户去金禹矿业公司实地考察，我们向客户宣传金禹矿业公司和我们公司有合作，一起经营盈利，然后再说服客户投资我们公司去经营金禹矿业的项目，然后分红盈利，我知道合同的内容是投资为期半年，月息3%，每月返利，到期返还本金。八畅贸易公司法人是齐建国。我是公司下设职场的员工，不太清楚公司的情况，我只知道齐建国是实际经营人，刘某是项目方的经理，她平时在公司，刘某也会跟公司的人一起见投资比较大的客户，由她亲自向客户介绍项目的情况，还有平时公司举办活动、答谢会的时候，刘某也会参加。我在公司没有底薪，拿客户投资的提成，客户每投一笔，我们拿投资款的16%。金禹矿业项目融资总共多少我不清楚，我所在的职场大概有客户投资1000万元左右。2018年2月公司出现了客户到期无法兑付的情况，这时候公司由刘某出面解决客户的问题，并且刘某亲自给客户写投资金额的欠条。八畅贸易公司和八畅投资公司就是同一家公司。5、证人谢某的证言证明：刘某让我帮她处理金禹矿业公司的债务剥离工作。2017年底，我到了丰宁满族自治县看过她的矿业公司的项目，在那里见到的刘某。当初八畅贸易公司和金禹矿业公司签订合同，承诺八畅贸易公司投资金禹矿业8000万元占金禹矿业的20%股份，之后八畅贸易公司的资金是筹集来的，现在很多当初投资的客户到北京市朝阳区万达广场来索要收益和本金。我帮助她和客户沟通。刘某是法人刘某发的女儿，她是实际管理人。刘某和八畅贸易公司是投资关系。我听刘某说八畅贸易公司实际募集了9700余万元人民币，转账给金禹矿业公司的钱可能有4020万人民币，但是除了800余万元用于金禹矿业的经营，其余3220万元左右都根据八畅公司的要求支付给了投资客户利息。（三）相关企业工商登记材料内资企业变更登记审核表、名称变更通知、股东会决议、公司章程、企业法人营业执照和企业信息查询材料证明：（1）八畅贸易公司成立于2015年8月，注册资本5000万元，住所北京市密云县东邵渠镇，法定代表人齐建国，股东齐建国，经营范围零售建筑材料、金属材料、旅游资源开发等。执行董事、经理齐建国，监事刘某龙。（2）八畅投资公司系于2017年6月5日由北京雷硕投资管理有限公司变更为现名称，法定代表人由陈某变成为齐建国，经营范围变更为投资管理、项目投资、市场调查、房地产经济业务、投资咨询，股东由陈某变更为齐建国（出资30万元）和八畅贸易公司（出资2970万元），董事成员和经理由陈某变更为齐建国，监事由蔡某永变更为单洪梅。公司注册资本3000万，住所北京市朝阳区霞光里。2017年7月10日，股东变更为齐建国（出资30万元）、刘某（出资270万元）和八畅贸易公司（出资270万元）。（3）金禹矿业公司成立于1995年7月4日，法定代表人刘某发，注册资本500万元，股东为刘某发，经营范围为金原矿开采、选矿等。（四）鉴定意见和相关资金往来材料司法鉴定意见书、协助查询财产通知书、银行开户材料、银行账户交易明细和账户数据光盘等材料证明：因新增报案集资参与人，鉴定机构重新出具司法鉴定意见书。2017年5月至2018年间，本案涉及报案集资参与人170余人，报案投资金额共计人民币4700余万元。经司法审计，齐建国名下尾号0054的北京银行账户、尾号5066的平安银行、尾号6460的中国银行、尾号1995、8454的工商银行、李某萍尾号7386的工商银行账户和刘某尾号9193的工商银行账户等涉案账户之间存在大量交易往来，该些账户向报案集资参与人账户支出共计1600余万元，向涉案业务人员账户支出800余万元，取现300余万元。其中，齐建国、李某平名下账户于2017年8月至2018年3月间向冯某名下尾号5692的工商银行账户和尾号4243的中国银行账户打款共计360余万元；于2017年至2018年1月间向毛某名下中国银行账户打款4.02万元，向毛某名下工商银行账户打款50万元，向毛某名下交通银行账户打款17.8万元。经梳理冯某名下尾号5692的工商银行账户交易记录，其向牛某龙、党某林、张某、朱某民、陈某旭等涉案公司业务员转账190余万元。（五）其他证据材料1、同案刑事判决书证明：2019年12月27日，本院作出（2019）京0105刑初1256号刑事判决书，以非法吸收公众存款罪判处刘某有期徒刑四年六个月，罚金人民币二十五万元；判处毛某有期徒刑三年，罚金人民币十万元；判处冯某有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币十五万元；并责令刘某退赔集资参与人的经济损失，继续追缴毛某、冯某的违法所得，用于退赔集资参与人的经济损失。2、公安机关出具的工作记录证明：关于核实冉某华、赵某文等人情况，核实秦皇岛青龙县金矿经营情况的工作，以及向金禹矿业公司法人刘某发核实取证的工作，仍在进行中。3、到案经过和工作记录证明：2018年9月2日，公安机关在北京市昌平区将被告人齐建国抓获。后其因病取保候审，期间脱保，公安机关于2019年4月3日在海淀区西北旺镇永丰屯村再次将被告人齐建国抓获归案。4、前科刑事判决书和释放证明书证明：被告人齐建国曾因犯合同诈骗罪于2011年2月18日被北京市昌平区人民法院判处有期徒刑四年，罚金人民币四千元，经减刑后于2013年12月20日释放。5、人口信息查询材料证实被告人的自然信息情况。（六）被告人供述被告人齐建国在侦查阶段的供述：2016年9月，我成立八畅贸易公司，我是公司的法人。冉某华是公司实际控制人，公司整体运营都是冉某华确定的，产品设计、宣传、招聘业务员及寻找投资项目等都是冉某华一手操办的。开始租赁的办公室在北京市朝阳区富尔大厦25层。公司内大概有四五十余名业务员，之后又招聘了三名职场经理，然后2017年我在北京市朝阳区万达广场开设单独职场的时候，又招聘了一批业务员，负责人是冯某，后顺义区又开设了一个职场，招聘了一批业务员，负责人是赵某文。赵某文和冯某都是冉某华的人。公司对外许诺是投资河北省丰宁县金矿项目，月息3%，年化收益率是36%。实际运转过程中业务员提成10％左右，职场负责人抽48%，大部分的钱都被职场负责人抽走了。2017年5月份，我和刘某签了一份合同，内容就是一年之内用八畅贸易公司给刘某的金矿融资8000万元，我可以分得利润的10%。在我名下办了工商、中国、北京、平安银行共四张银行卡，业务员拉拢来的客户资金存到我这四张卡里，但是卡一直都在冉某华手里，这四张卡里的钱全都转到丰宁金矿项目，期间我一直也没接触到项目的运营，就是参加过几次客户答谢会，以及一些面对客户的宣讲，向客户描述项目运营情况。但是发言稿都是冉某华给我起草的，我就负责跟客户宣读。之后冉某华给我出钱在北京市海淀区颐和山庄租了一栋别墅，装修后我住了进去，一般有客户的时候，会让客户看我住的别墅，展现我公司的能力，以吸引更多投资。租房、装修以及之后租车等活动都是冉某华给我打的钱，让我去操作的，冉某华共给我转账105万元用于这些开销。直到2017年9月前后，冉某华说不干了，要从公司撤出来，一直在冉某华手里的我名下的四张银行卡并没有还给我.直到2017年年底，冉某华才把中国银行、北京银行、平安银行的卡还给我，之后冉某华让我把中国银行的卡销了。平安银行和北京银行的银行卡里加一起还有几十万元的存款余额。后来我发现公司内部职场负责人抽成太高，他们每笔业务提成抽48%，我跟职场负责人商量让他们降一点提成，再给客户降一点利息，以维持公司的正常运转，职场负责人们不同意，全都罢工不干了，之后很快我们公司资金周转不开了，资金链断裂，无法按时付息，最后客户就报案了。我听说公司一共吸收资金8000万元人民币左右。我一共获利108万元人民币。被告人齐建国当庭供述：我开始是和冉某华做的度假村项目，当时没有人投资。冉某华带着职场经理去过几次我在颐和山庄的办公场所，他们带着大客户来让我接待。公司出事后，我和刘某一起商量，我们签了个协议，给刘某任命的总经理。上述证据材料，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认，对其中能够互相印证的部分，本院均予以确认。关于涉案公司的集资金额，本院综合司法鉴定意见书和相关报案材料予以综合认定,对其中一名报案集资参与人被重复审计的100余万元予以扣除。关于涉案集资参与人报案部分的经济损失，本院综合司法鉴定意见书和银行交易记录予以综合认定。本院认为，被告人齐建国伙同他人，违反国家金融管理法律规定，向社会公众公开宣传并承诺高额货币回报和返本付息，非法募集资金，数额巨大，其行为已触犯刑法，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人齐建国犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本院认为，在案证据已足以证实，被告人齐建国作为八畅贸易公司的法定代表人，虽未具体参与公司日常业务管理，但其在明知不具备公开募集资金的资质的情况下，仍伙同他人预谋实施非法集资活动，并以法定代表人身份参与对接投资项目、接待投资人、召开宣传会等关键环节，且从中大量获利，其行为已构成非法吸收公众存款罪，其系在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对涉案公司募集的全部金额承担责任。故对于被告人齐建国及其辩护人所提相关从犯情节的辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人齐建国曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人齐建国到案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚，辩护人所提相关辩护意见，本院酌予采纳。综上，本院结合被告人齐建国的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及其在共同犯罪中所起的具体作用，对被告人齐建国予以从轻处罚，辩护人所提减轻处罚及适用缓刑的意见，与被告人齐建国的犯罪情节及其行为的社会危害后果不相符，本院不予采纳。责令被告人齐建国共同退赔集资参与人的经济损失。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条、第三条第二款之规定，判决如下：一、被告人齐建国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。罚金于本判决发生法律效力后即行缴纳）。二、责令被告人齐建国退赔集资参与人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  何宝明审判员  宋 磊审判员  张小旭二〇二〇年八月十三日书记员  李薇薇