山东省淄博市临淄区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0305刑初627号公诉机关淄博市临淄区人民检察院。被告人曹拴记，男，1993年3月14日出生于河南省驻马店市，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地为河南省驻马店市泌阳县，捕前暂住深圳市龙华新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日被山东省齐都公安局东区分局刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人韦良钊，山东致公律师事务所律师。被告人袁华，曾用名袁帅，男，1991年2月16日出生于湖南省芷江侗族自治县，侗族，初中文化，无业，群众，户籍所在地为湖南省芷江侗族自治县，捕前暂住深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日被山东省齐都公安局东区分局刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人张文娟，山东全正（临淄）律师事务所律师。被告人刘敏，女，1990年5月21日出生于广西壮族自治区玉林市，汉族，中专文化，无业，群众，户籍所在地为广西壮族自治区玉林市玉州区，捕前暂住深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪经淄博市临淄区人民检察院批准，于2019年9月18日被山东省齐都公安局东区分局执行逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人刘明，山东全正（临淄）律师事务所律师。被告人邓涛，男，1991年9月24日出生于湖北省广水市，汉族，大专文化，无业，群众，户籍所在地为湖北省广水市，捕前暂住深圳市龙华区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月10日被山东省齐都公安局东区分局刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于淄博市看守所。辩护人王彦东，山东全正（临淄）律师事务所律师。淄博市临淄区人民检察院以临检一部刑诉[2019]581号起诉书、临检一部刑变诉[2020]2号变更起诉决定书指控被告人曹拴记、袁华、刘敏、邓涛犯诈骗罪,于2019年11月18日、2020年7月8日向本院提起公诉。本院同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市临淄区人民检察院指派检察员左芳出庭支持公诉。被告人曹拴记及其辩护人韦良钊、被告人袁华及其辩护人张文娟、被告人刘敏及其辩护人刘明、被告人邓涛及其辩护人王彦东到庭参加诉讼。期间，淄博市临淄区人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结。淄博市临淄区人民检察院指控：2019年3月被告人曹拴记、刘某1预谋利用多乾国际网站平台，以炒作“沪深300”股指的名义实施诈骗。两人共同出资租赁广东省深圳市龙华新区玉翠新村B区70号楼1402室，购买电脑、手机、手机卡等作案工具，招募被告人袁华、邓涛、刘敏等人加入后，通过拨打电话，构建微信群等方式实施网络诈骗。曹拴记系该犯罪团伙的组织者、领导者，袁华系该团伙管理人员。多乾国际平台按照该团伙骗取财物的数额对其进行返利，曹拴记、袁华、刘某1三人在发放了刘敏、邓涛等话务员的基本工资加提成（自己骗取钱款的10%）后，再进行分赃。经齐都公安局网安支队对涉案网站后台数据远程勘验，确认该犯罪团伙代理的诈骗账户入金数额为100400＄，出金数额为19888＄，根据远程勘验，入金默认汇率为6.89，出金默认汇率为6.6，该团伙的诈骗数额约为人民币560495.20元。公诉机关以书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、视听资料等证据证实其指控的事实，认为被告人曹拴记、袁华、刘敏、邓涛利用互联网多次诈骗他人财物，有其他特别严重情节，其四人的行为构成诈骗罪。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以判处。被告人刘敏自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年至五年，并处罚金。被告人曹拴记对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称犯罪数额不准确，已经赔偿了梁某一部分，赵某没有亏损。被告人袁华对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪事实辩解称：1、刘敏不是其叫去的。2、犯罪数额不准确，应该按照被害人的入金银行流水减去出金银行流水来计算，其中一个人的损失通过曹拴记的微信赔偿了大概80%左右,还有一个人没有损失，这些数额应该扣减；平台也参与犯罪收取犯罪所得。3、其只是给平台拉客户，不是主犯。被告人刘敏对公诉机关指控的事实、罪名、公诉机关量刑建议均无异议，无辩解意见，并签字具结，在庭审过程中亦无异议。被告人邓涛对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，称其认可实施了诈骗行为，但是具体数额不清楚。被告人曹拴记的辩护人发表的辩护意见是：1、公安机关的远程勘验笔录存在程序和实体问题，不应作为证据使用。2、对犯罪数额系入金减去出金的计算方法无证据支持，公诉机关指控的犯罪数额有误，其中梁某已经偿还，赵某没有损失。3、被告人曹拴记系从犯。4、被告人曹拴记系坦白。5、被告人曹拴记系初犯、偶犯，当庭认罪。6、被告人曹拴记社会危害小。7、被告人曹拴记积极归还部分被害人的经济损失。8、公诉人的变更起诉决定书仅变更了部分事实。被告人袁华的辩护人发表的辩护意见是：1、公安机关的远程勘验笔录存在程序和实体问题，不应作为证据使用。2、公诉机关指控的犯罪数额不准确。3、被告人袁华系从犯。4、被告人袁华系初犯，认真悔罪。被告人刘敏的辩护人发表的辩护意见是：1、被告人刘敏系坦白。2、被告人刘敏系从犯。3、被告人刘敏自愿认罪认罚。被告人邓涛的辩护人发表的辩护意见是：1、公安机关的远程勘验笔录存在程序和实体问题，不应作为证据使用。2、公诉机关指控的犯罪数额不准确。3、被告人邓涛系坦白。4、被告人邓涛系从犯。5、被告人邓涛当庭认罪悔罪。经审理查明：2019年3月被告人曹拴记、刘某1预谋利用多乾国际网站平台，以炒作“沪深300”股指的名义实施诈骗。两人共同出资租赁广东省深圳市龙华新区玉翠新村B区70号楼1402室，购买电脑、手机、手机卡等作案工具，招募被告人袁华、邓涛、刘敏等人加入后，通过拨打电话，构建微信群等方式实施网络诈骗。曹拴记系该犯罪团伙的组织者、领导者，袁华系该团伙管理人员。多乾国际平台按照该团伙骗取财物的数额对其进行返利，曹拴记、袁华、刘某1三人在发放了刘敏、邓涛等话务员（话务员的工作是拨打电话、拉人入微信群、在微信群扮演水军诱骗投资者等）的基本工资加提成（自己骗取钱款的10%）后，再进行分赃。经齐都公安局网安支队对涉案网站后台数据远程勘验，确认该犯罪团伙代理的诈骗账户入金数额为100400＄，出金数额为19888＄，根据远程勘验，入金默认汇率为6.89，出金默认汇率为6.6。另查明，各被害人的被骗数额共计为人民币533654元，其中王某1为人民币22636元、丁某为人民币63177元、孙某1为人民币30985元，杨某1为人民币109837元、杨某2为人民币30417元、温某为人民币119342元、冯某为人民币44501元、邓某1为人民币91114元、梁某为人民币18026元、赖某为人民币3619元。上述事实，有当庭出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被害人王某1的陈述证实，2019年4月一个微信昵称为“助理-佳佳”的人将其拉入一个免费学习炒股技巧的名为“天龙八部国元证券大讲堂”的微信群，通过给其发送直播课链接、讲课等方式讲解股票和指数，后“助理-佳佳”让其投资股票指数，并介绍其添加“开户专员-刘经理”的微信，“开户专员-刘经理”教其下载“MetaTrader4”APP和开户、操作，用美元投资股票指数。2019年5月24日其转账34450元给李某1绵后开始下单投资软件里的股指，其按照“开户专员-刘经理”的微信指导操作，后来刘经理称其被自动平仓了，赔了3000多美金，软件余额显示还有1790美金，其感觉被骗就报警了。其添加微信昵称为“助理-佳佳”、“开户专员-刘经理”、“老乔”三个微信好友，聊的都是投资股票指数的事情。2、被害人丁某的陈述证实，2019年5月其添加了微信昵称为“助理-佳佳”的人，声称可以帮助其投资“沪深300”挣美元，并给其发送讲解投资股票和股指的直播间链接，其还添加了“开户经理-刘经理”的微信，“开户经理-刘经理”让其下载“MetaTrader4”APP并指导其开户、操作，在APP上用美元投资股票指数。该平台通过给其发送直播课链接、讲课等方式推荐股票和指数。2019年5月24日其分别给刘某2、李某1绵转账34450元、48230元兑换了5000美元、7000美元投资股指，其按照“开户经理-刘经理”的微信指导操作，当天亏损63177元，剩下19503元人民币通过汪旭账户提现。后“助理-佳佳”把其拉入名叫“天龙战队实战群4”的微信群，让其跟着“老乔”投资，其没有继续操作就报案了。其将微信截图提供给公安机关。其添加微信昵称为“助理-佳佳”、“开户专员-刘经理”为微信好友，聊的都是投资股票指数的事情。3、被害人孙某1的陈述证实，2019年4月份其添加了一个声称可以讲解股票情况的“老乔”的微信。2019年5月29日“老乔”把其拉入一个微信群，并推荐给其一个美指US30的平台专员，称投资沪深300股指很挣钱，让其添加“开户经理-刘经理”的微信，“开户经理-刘经理”教其下载软件、指导炒沪深300股指，还让其按照1:6.89的汇率兑换美元，其将34450元转入郭某、邱丽的账户兑换了5000美元充值到平台，后来账户里剩了525美元，其按照1:6.6的汇率提现3465元，其损失了30985元。接到警方电话后其知道被骗了。4、被害人杨某1的陈述证实，2019年2月其添加了一个声称可以帮助其炒股的微信昵称为“助理-佳佳”的微信，“助理-佳佳”把其拉入“天龙八部国元证券”群里教其炒股，后来群里一个叫“老乔”的把其拉入“天龙战队”微信群，“老乔”在群里教课，还推荐其炒沪深300股指，后经“助理-佳佳”推荐其加了微信昵称为“开户专员-刘经理”的微信，其按照刘经理的要求下载“MetaTrader4”平台并开户、在该平台使用美元炒股指，其将约34500元转入刘某3账户，第二天又将约34500元转入刘某3账户，后来刘经理说亏了，其就把剩下的约500美元（大约3000元人民币）取出来了。过了几天其又将7000美元（约50000元人民币）转入刘某3账户，当天亏损只剩下约550美元。7月份的时候其知道受骗，其一共损失十万多元人民币。5、被害人杨某2的陈述证实，2019年4月，一个微信昵称为“佳佳”的人以帮助其炒股的名义把其拉入“天龙八部国元证券交流群”，群里的“老乔”讲解股票知识，并推荐购买沪深300股指，“佳佳”推荐其添加微信昵称为“开户专员-刘经理”的微信，其按照刘经理的要求下载叫“多乾国际”的交易软件并开户，其将资金转入指定账户兑换成美元后打到其在“多乾国际”注册的交易账户，再按照“老乔”的要求买卖，亏损了很多，5月下旬将剩余的人民币兑换出来了。6、被害人温某的陈述证实，2019年5月，一个微信昵称为“助理-佳佳”的人把其拉入“天龙战队”微信群，群里有“老乔”等老师讲解股票知识，并推荐使用美元购买沪深300股指，其按照开户专员的要求下载“MetaTrader4”平台、开户、操作，后来总是赔钱，其提出了一部分，被骗了十多万元。7、被害人冯某的陈述证实，有人把其拉入一个微信群，群里有人讲炒“欧亚指数”赚钱的事情，其就动心了还添加了“助理-佳佳”、“开户专员-刘经理”、“老乔”的微信，老乔负责上课，刘经理负责资金，并教其开户、操作，其按照他们的指示操作，投资的钱以美元的形式存在公司开发的“MetaTrader4”的APP软件里，其转了三次钱，第一次5月28日转了34450元、第二次5月31日转了7000元左右，第三次6月20日转了7000元左右，分别转至兰金平、黄某、刘某3账户，最后从何某账户提现了500多美金。8、被害人邓某1的陈述证实，2019年3月底其添加了“老乔”、“助理-佳佳”的微信，期间“老乔”等在直播间讲课、荐股，让大家做股指期货，并推荐了“开户专员-刘经理”的微信，其添加后按照要求下载“多乾国际平台”并开户、入金，进入天龙战队专属群后有人指导其操作。2019年5月14日其转入刘某4账户27560元，转入袁某账户68900元，后其根据“老乔”的指示操作后被平仓，2019年5月16日其通过平台从吴佳鹏账户提现5346元，后其感觉不对没有再参与，就被移出天龙战队群了。2019年6月初直播间被停用后其就报警了，其一共损失1114元。9、被害人梁某的陈述证实，2019年4月其被一个女的以帮助炒股的名义拉入一个微信群里，听老师推荐股票，群里每天都有晒图片称赚了多少钱的人。一个月后老师推荐使用“多乾国际平台”购买沪深300股指，其分多次转账给郑艳丽6890元、李某215158元、邓某315158元、刘某619981元，共计57187元，提现9801元。后来其跟“乔某”达成协议，赔偿其损失并通过微信转给其29360元，其还损失18026元。群里有讲师“乔某”、“助理佳佳”、“开户经理小刘经理”等人。10、证人赵某的证言证实，2019年4月经宋某推送，其添加微信昵称为“助理-佳佳”的人为好友，“助理-佳佳”给其发送直播间链接，并把其拉入“天龙战队”微信群，其还添加了“开户专员-刘经理”、“老乔”为微信好友，“开户专员-刘经理”教其下载平台A**，“开户专员-刘经理”、“老乔”教其在这个平台上炒作沪深股指300。5月20日将8000元左右、5月22日将27000元左右转至李某1绵账户，几天后其觉得不对，就以种种理由从刘俊生账户提现，其没有损失。11、证人宋某的证言证实，2019年3、4月份，微信昵称为“助理-佳佳”的人将其拉入“天狼战队”微信群，这个群主要介绍推荐买股票的，群里还有一个叫“老乔”的人讲课。2019年5月份，其把“助理-佳佳”的微信号发给了赵某和丁某。后来赵某说这个群不太靠谱，其5月下旬给丁某联系时，电话里丁某不太高兴，感觉已经被骗了。12、证人张某的证言证实，其于2019年6月份开始给曹拴记打工，一起的还有袁华、邓涛、刘敏，大家都知道这是诈骗行为。主要就是通过“多乾国际平台”，拉人投资炒沪深300股指，赚的钱平台拿一部分，曹拴记拿一部分，曹拴记再给其、刘敏、邓涛发工资和提成。曹拴记说给其底薪2800元加提成，提成是曹拴记从其拉来的投资人手中赚取钱款的10%，其实际只拿到100多到200元，是曹拴记微信发给其的。曹拴记给其发了手机卡、电脑、手机等工具，手机卡是用来注册微信账号的，用电脑网络电话打曹拴记提供的电话号码添加微信，再用这些微信账户加好友，加上后发链接加微信群，通过微信加人、拉人进群。其和邓涛、刘敏扮演水军，就是假装进群炒股的人，在群里聊股指的内容，让他们在平台投资；袁华扮演炒股老师，在群里讲解股票走势、推荐股票；曹拴记扮演老师助理角色，发教人炒股的视频连接。其干了不到一个月，拉了四五十个人进群但都没有骗取成功。13、刘某1的供述证实，2019年3月份开始，其和曹拴记组建诈骗窝点，利用多乾国际平台实施诈骗，6月份其离开。期间客户通过多乾国际平台出入金的美元比人民币的汇率是多乾国际平台定的。平台把钱转给曹拴记后再按照比例分，具体的是邓涛、刘敏等拿平台返钱10%，剩余的其和曹拴记各40%，袁华20%，后来其、曹拴记、袁华的分配比例有变化。14、接受证据清单、丁某、王某1、杨某2、冯某、邓某1提交的微信、QQ截图、手机截屏等证实，上述人员与助理-佳佳、开户专员-刘经理、老乔的聊天内容，包括开户、买卖沪深300股指、发送直播链接、转账记录等情况；还证实了微信昵称为助理-佳佳、开户专员-刘经理、老乔的基本信息以及天龙战队群的情况。其中丁某账户转账给李某1绵、刘某2账户82680元、转入19503元；杨某2账户于2019年6月3日转账给刘某2账户20670元、后转入10923元；冯某与蓝某、黄某、刘某3、何某等账户的情况。15、接受证据清单、银行交易明细证实了涉案账户的资金往来情况，其中王某1账户转给李某1绵账户34450元、转回11814元；丁某账户转账给李某1绵、刘某2账户82680元；孙某1账户转账给郭某、邱丽账户34450元、自黄李俊账户转入3465元；杨某1账户转账给刘*锋、邱*高账户117130元、自*东账户转入7293元；杨某2账户于2019年5月20日汇出20670元；温某账户转账给林远程、郭某、刘某4、刘某2、钟祥文、刘某5、谢某、吴某、李某2、杜某、邱某、杨某3、谈步骏账户共计136422元、自汪东、黄杰账户转入17080元；冯某账户转账给刘某3、黄某、兰金平账户48230元、自黄杰账户转入3729元；邓某1账户转账给刘某4、袁某账户96460元、自吴佳鹏账户转入5346元；梁某账户转账给郑艳丽、邓某3、李某2、刘某6账户57187元、自黄李俊、吴佳鹏账户转入9801元；赵某账户转入李某1绵账户8268（转入8286元、转出18元）、汪培账户27560元，自刘俊生账户转入38346元。16、物证记录、照片以及说明、扣押决定书、扣押清单证实，2019年7月10日公安机关依法对曹拴记、袁华、邓涛位于深圳市龙华区玉翠新村B区70栋1402室物品拍照固定，并对曹拴记、袁华、邓涛持有的手机、电脑、U盘、手机卡、账本、路由器、话务剧本、银行卡、印有手机号码的资料等作案工具予以扣押以及对所使用电脑主机的硬盘进行拍照固定的情况，其中曹拴记持有一手机显示有“开户经理-刘经理”的微信账户、袁华持有一注明“老乔”的手机卡、邓涛持有的印有手机号码的纸张。17、扣押决定书、扣押、发还清单证实，公安机关依法扣押曹拴记家属代缴的退赔款86627元，并发还被害人丁某63177元，王某123450元的情况。18、山东省滨海公安局刑事科学技术研究所出具的检验报告证实，经对检材手机21部使用“美亚柏科”FL-900手机取证塔、手机大师-并行版V2、X-waysforensic进行技术检验，提取、固定与恢复检材内电子数据，生成取证报告4份，将取证报告文件生成“201908165.rar”文件1个，大小32.4GB，哈希值（md5）为：97ea155d70d8b8dd40a038744f6bc88b，将以上文件存储到编号为SD-201908165的存储卡中。经对检材硬盘6个、优盘2个使用“美亚柏科”FL-800取证塔、X-waysforensic取证大师专业版等进行技术检验，生成取证报告1份，提取、固定与恢复检材内电子数据生成“201908166.rar”文件1个，大小4.16GB，哈希值（md5）为：01ABDCAB5A74C51066CB64F6FD493848，将“201908166.rar”文件封盘刻录在编号为DVD-201908166的光盘中。内容包含天龙八部国元证券群的情况、推荐听乔老师讲课，买卖股票、刘敏、邓涛等直播课账号和密码等。19、远程勘验记录、远程勘验笔录、电子数据提取固定清单、视频截图说明、情况说明、办案说明、视频资料等证据证实，齐都公安局网安支队于2019年6月21日、6月26日，以ip地址为202.110.209.229的电脑对该服务器（网站https://manager2.dqgjforex.com,登录账号为：manager,密码abc123456）进行两次远程勘验，勘验过程进行屏幕录像，分别生成文件1：屏幕录像＿2019.06.21＿07.58.24.079（MD5为EADA59870B56A977223DEA10C09ED30C）、文件2：屏幕录像＿2019.06.26＿12.26.59.184（MD5为f62ec20143e5690ec7077f3baaae4c80）。还证实99900870（韩晨）账户下有99×××38（胡春生）代理账户，以及代理账户99×××38的基本情况以及该账户盈亏、佣金、入金、出金等情况，包含交易账户孙某1、王某1、杨某1、丁某、梁某、温某、冯某、杨某2、杨某4、邓某1、赖某的交易情况；还证实资金账户以美元标注，入金汇率默认6.89，出金汇率默认6.6，以及技侦手段介入的情况，其中王某1入金5000，出金1790；丁某入金12000，出金2955；孙某1入金5000，出金525；杨某1入金17000，出金1105；杨某2入金6000，出金1655；温某入金19800，出金2588；冯某入金7000，出金565；邓某1入金14000，出金810；赖某入金1100，出金600；梁某入金8300，出金1485；赵某入金5200，出金5810。20、办案说明证实，经公安机关多次查询，无法联系到赖某的情况。21、发破案说明、抓获经过证实了本案案发以及案发后的侦破情况，还证实了被告人曹拴记、袁华、刘敏、邓涛均系抓获归案的情况。22、户籍资料证实了被告人曹拴记、袁华、刘敏、邓涛的出生时间，案发时均已达到完全刑事责任年龄。23、被告人曹拴记在公安机关供述称，2019年3月份开始，其和刘某1商定与“多乾国际平台”合作炒沪深300股指，通过平台操作赚钱，平台实际返还扣除洗钱费、押金等费用后投资人亏损钱的60%，打到其卡或微信上。其和刘某1是组织者，出资购买电脑、手机、手机卡等工具，刘某1还租赁房屋，找袁华、刘敏、邓涛等人一起组成工作室，刘某1离开后，其和袁华管理工作室、出房租。其通过QQ购买个人信息后让邓涛、刘敏等录入电脑软件，邓涛、刘敏等通过软件的机器人给客户打电话（电话号码是其准备的）、加微信，客户对其信任后开始推荐沪深300股指，将客户拉入炒沪深300股指的“天龙八部”微信群，其在该群的角色是“助理-佳佳”，负责发虚假课件、图片吸引客户；袁华的角色是“开户经理-刘经理”和“老乔”（乔某），刘经理负责给客户开户，老乔负责指导客户买股票、讲课，接受咨询；邓涛、刘敏等假扮客户说挣钱的话，就是干摇旗呐喊、从旁助威一类的事情，所有人都在微信群里发“跟着乔老师挣钱”的话；平台管理者也发指数上涨挣钱的视频。其给平台提供的“胡春生”的身份信息是从网上找的，其让客户打钱到平台上（投资需要先兑换成美元），收到平台返还的钱后，再发工资和提成。其、刘某1、袁华没有底薪，邓涛、刘敏底薪3000元左右，加上所拉客户亏损的10%的提成，剩余的其和刘某1各40%，袁华20%，平台每周返一次钱。几人从2019年4月下旬一直干到6月底平台关闭骗了几个客户，大家都知道是诈骗，刘敏分了三四万元，邓涛的客户没有被骗成功，发了两个月工资。被告人曹拴记在庭审中供述，梁某投资后想退出去，其几人私下里把钱退给了梁某一部分，还欠梁某18000多元钱，梁某称不追究其几人的责任。赵某也投资了但是没有亏损。24、被告人袁华的供述证实，2019年3月份，刘某1让其帮忙做“多乾国际平台”的推广业务，地点是在刘某1租的房子（刘某1走后，其和曹拴记负责出房租、水电等费用），曹拴记、刘某1是这个平台的代理商，负责出资（提供电脑、手机等）、管理。4月份以后邓涛、刘敏先后参与，5月份多乾国际平台（主要炒作沪深300等虚拟指数）开始运作，刘敏、邓涛等是业务员，也就是水军，负责拉人进微信群（微信群的名称是“国元证券-天龙八部1”、“国元证券-天龙八部2”、“国元证券-天龙八部3”），在群里说赚了赔了的话，曹拴记在微信群扮演“助理-佳佳”的角色，其在微信群扮演老师的角色，其没有股票操作的相关资质，使用“老乔”、“刘经理”的微信讲解股票，还把客户拉到直播间，配合老师做多乾国际的营销，一直干到6月20日平台关闭。平台扣除各种费用，实际返还给曹拴记60%的投资人投资，刘敏、邓涛等按照业务员基本工资2800元，加平台返佣10%提成，其没有基础工资，按照平台返佣的20%提成，刘敏分了四五万，其他的是老板的，所有人都知道是诈骗行为。从其处查获的U盘是其所有的，里面有利用平台诈骗的电子课件等文件。被告人袁华在庭审过程中供述，刘敏不是其叫去的，犯罪数额中一个人的损失通过曹拴记的微信赔偿了80%左右，还有一个人没有损失挣钱了，平台也参与犯罪并收取犯罪所得，其只是给平台拉客户。25、被告人刘敏的供述证实，2019年4月到7月10日其一直在曹拴记诈骗团队工作。曹拴记、刘某1是老板，袁华负责管理其几人，后来刘某1离开。多乾国际平台、沪深300就是一个假平台，但具体炒作方式其不清楚。其底薪2800元，拿业绩的10%提成，其挣了四万多元（包括基本工资和提成），都是曹拴记发的。其主要负责用电脑虚拟电话（软件是曹拴记安装的）拨打曹拴记提供的电话号码，用虚假身份注册的微信号加对方好友，拉入群（群名是天龙八部等），在群里还冒充炒股的人，帮助曹拴记他们骗人，炒作沪深300股指，让对方一直赔钱，通过平台挣对方赔的钱。曹拴记在群里扮演炒股老师的助理，叫“助理-佳佳”，负责发送炒股相关的通知、链接；袁华扮演炒股老师，叫“乔某”，在群里讲解股票涨跌走势、推荐股票；其和邓涛等负责打电话拉人进群，在群里扮演跟着炒股的人，说股票赚了赔了这样的话，帮着摇旗呐喊。其几人都不具备炒股的相关资质，其知道这种行为是诈骗。26、被告人邓涛的供述证实，2019年刘某1让其跟他通过互联网做股票投资，4月份其见到曹拴记、刘某1、袁华、刘敏，刘某1说主要工作是通过互联网向别人推荐股票并对其进行过培训，后来曹拴记和袁华教其如何跟客户聊天。曹拴记、刘某1介绍后其就知道是诈骗，大家都知道这是在骗人。刘某1和曹拴记是老板，2019年6月份左右刘某1离开后曹拴记和袁华说了算，其底薪2800元，加客户投资亏损额10%的提成，一共挣了5800元。其使用的手机、电脑、手机卡是曹拴记他们提供的，手机里有7个微信号，曹拴记给其10多张电话卡，让其注册新微信、加好友。其负责通过电脑机器人打电话，加对方微信，再拉到曹拴记以“助理-佳佳”的微信号建好的群（群名是天龙八部1、天龙八部2、天龙八部3等），在群里说买了老师推荐的股票挣钱之类的话，忽悠被害人；袁华负责用“老乔”的微信讲解行情，告诉客户涨跌、买卖，取得信任后推荐投资炒沪深300股指的平台；曹拴记使用的微信是“助理佳佳”，其、刘敏、袁华、张某都通过微信加好友，直播间里还有很多说挣钱的机器人。其没有股票证券从业资格，也不知道沪深300，但知道这个网络诈骗平台需要将人民币兑换成美元来炒沪深300。其拉了四五十个人进群，但是都没有投资，其没有提成。被告人邓涛在庭审中供述，其参与实施的诈骗行为的具体犯罪数额不清楚，其认可根据证据确定的诈骗数额。上述证据，均具有客观性、合法性、关联性，本院予以采信。关于远程勘验笔录以及相关材料的问题，经查，在案证据能够证实公安机关对远程勘验的取证过程，并用全程录像方式进行固定，内容包括取证方式、内容、完整性校验值、制作《远程勘验笔录》、《固定单子证据清单》等材料，虽然在制作过程中存在瑕疵，但后期公安机关均进行了补正，能够证实该证据材料符合法律规定，具有客观性、合法性、关联性，本院予以采信，对各辩护人提出的相关质证意见，不予采信。关于公诉机关变更起诉决定书的问题，经查，在案证据能够证实公诉机关在补充侦查期间，补充被害人邓某1等的材料、被害人的银行交易明细以及汇率为入金6.89、出金6.6等证据，与在此之前公诉机关认定的汇率不同，公诉机关提供的证据发生了变化，且公诉机关在变更起诉决定书中明确表述为“认定的事实变更为”，应理解为是对全部犯罪事实予以变更，而非变更了部分事实，此亦与公诉人在庭审过程中的解释一致，因此公诉机关的变更起诉符合法律规定，对辩护人认为仅变更部分犯罪事实的辩护意见不予采纳。关于本案的犯罪数额的问题，本案中，各被害人将资金打入指定账户后，按照6.89的汇率转入多乾国际平台，经买卖“股指”后按照6.6的汇率提现，被害人在此期间财产的损失为各被告人的犯罪数额。经查，在案的书证材料、被害人陈述、银行交易明细、远程勘验笔录以及截图等证据能够证实各被害人资金的转入和转出的情况。但赵某投入多乾国际平台的资金在公安机关2019年5月28日立案时已全部提现，该部分数额应该从犯罪数额中予以扣除；被害人梁某陈述和交易明细等证据证实梁某入金共计57187元，出金为9801元，被告人又赔偿梁某29360元，梁某还有18026元未得到偿还，但赔偿的29360元在案证据不能证实归还时间是在立案以前还是立案之后，按照有利于被告人的原则予以扣除，因此梁某的被骗数额认定为18026元；上述被害人的银行交易明细和远程勘验中的资金往来相符，被害人赖某虽然未联系到，但根据其他被害人的银行交易明细以及远程勘验中的资金记载，按照入金6.89、出金6.6的汇率计算，赖某的被骗数额应为3619元。因此，本案被害人的实际损失数额即犯罪数额共计为533654元，对各被告人以及辩护人发表的相应辩护意见予以采纳，对公诉机关指控的不当之处予以纠正。关于平台参与犯罪的问题，经查，本案中，在案证据能够证实曹拴记等人利用多乾国际平台实施诈骗行为，不论曹拴记和平台如何分配犯罪所得，都是实施诈骗行为以后对犯罪所得的处理，不影响对曹拴记等人犯罪行为以及数额的认定，因此，曹拴记等人应对共同参与的犯罪数额承担责任，不能将平台收取的数额从犯罪数额中予以扣除。关于被告人曹拴记、袁华是否构成从犯的问题，经查，在案证据能够证实被告人曹拴记组织诈骗犯罪团伙，提供出资，在诈骗犯罪活动中扮演“助理-佳佳”的角色，袁华在犯罪团伙中负责管理，并出资租赁房屋等，在诈骗犯罪活动中扮演“开户专员-刘经理”、“老乔”的角色，共同引诱被害人上当受骗，造成财产损失，被告人曹拴记、袁华在共同犯罪不属于起次要或辅助作用，不构成从犯，对被告人和辩护人的相关辩解和辩护意见不予采纳。关于被告人刘敏如何参与曹拴记组织的诈骗犯罪的问题，经查，在案证据只有刘敏供述系袁华纠集其参与诈骗犯罪，但袁华对此不予认可，其他被告人供述和证人证言均不能证实袁华纠集刘敏参与诈骗犯罪的事实，因此本案中袁华纠集刘敏参与诈骗犯罪的证据不足，不予认定。关于社会危害性小的问题，经查，在案证据能够证实，各被告人通过微信将多人拉入微信群，在群里各被告人分工合作共同实施诈骗行为，在短短几个月的时间就骗取十几人、五十余万元的钱财，且还有多人的被骗财物未得到赔偿，因此四被告人的行为社会危害性大，辩护人的该辩护意见与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人曹拴记、袁华、刘敏、邓涛利用互联网多次诈骗他人财物，约合人民币533654元，数额特别巨大，其四人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘敏、邓涛均系从犯，依法可减轻处罚。被告人曹拴记、袁华、刘敏、邓涛均系坦白，依法可从轻处罚。被告人曹拴记、袁华、刘敏、邓涛退赔部分被害人经济损失，其中被告人曹拴记退赔数额较多，依法可从轻处罚。被告人刘敏自愿认罪认罚，且签字具结，依法可从宽处罚。被告人曹拴记、袁华、邓涛均当庭表示认罪，可酌情从轻处罚。被告人曹拴记、袁华、刘敏、邓涛均系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对辩护人发表的其他辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人曹拴记犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月十日起至二○三○年五月九日止；罚金自本判决生效后十日内予以缴纳）。二、被告人袁华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月十日起至二○三○年五月九日止；罚金自本判决生效后十日内予以缴纳）。三、被告人刘敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十八日起至二○二四年三月十七日止；罚金自本判决生效后十日内予以缴纳）。四、被告人邓涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自本判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年七月十日起至二○二三年一月九日止；罚金自本判决生效后十日内予以缴纳）。五、责令被告人曹拴记、袁华、刘敏、邓涛退赔经济损失给被害人孙某1人民币30985元、杨某1人民币109837元、杨某2人民币30417元、温某人民币119342元、冯某人民币44501元、邓某1人民币91114元、梁某人民币18026元、赖某人民币3619元。六、在案扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  刘 玲审 判 员  王国明人民陪审员  王 娜二〇二〇年八月二十一日代理书记员  张 雪