山西省晋中市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）晋07刑终193号原公诉机关山西省平遥县人民检察院。上诉人（原审被告人）崔立新，男，1965年9月14日生，汉族，硕士文化，案发前系山西云社汇电子商务有限公司股东、执行董事、法定代表人，户籍所在地山西省平遥县，住太原市。2018年2月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被平遥县公安局刑事拘留，同年3月16日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。上诉人（原审被告人）渠成，男，1986年8月27日生，汉族，专科文化，案发前系山西云社汇电子商务有限公司股东、监事、技术人员，户籍所在地山西省太原市，住平遥县。2018年2月7日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被平遥县公安局刑事拘留，同年3月16日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。上诉人（原审被告人）邓晋飞，男，1985年5月3日出生，汉族，初中文化，案发前系山西云社汇电子商务有限公司商学院院长，户籍所在地河北省高碑店市，住太原市迎泽区。2018年9月18日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被平遥县公安局刑事拘留，同月29日经平遥县人民检察院批准被逮捕。现羁押于平遥县看守所。上诉人（原审被告人）崔立功，男，1981年8月1日生，汉族，中专文化，案发前系山西云社汇电子商务有限公司出纳，户籍所在地山西省平遥县，住。2018年2月7日因犯涉嫌组织、领导传销活动罪被平遥县公安局刑事拘留，同年3月16日被平遥县公安局取保候审。2019年3月16日经平遥县人民法院决定取保候审，同年9月23日经平遥县人民法院决定被逮捕。现羁押于平遥县看守所。山西省平遥县人民法院审理山西省平遥县人民检察院指控原审被告人崔立新、渠成、邓晋飞、崔立功犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年9月23日作出（2018）晋0728刑初207号刑事判决，原审被告人崔立新、渠成、邓晋飞、崔立功均提起上诉。本院于2019年12月13日作出（2019）晋07刑终386号刑事裁定，裁定撤销原判，发回重审。山西省平遥县人民法院另行组成合议庭，于2020年6月15日作出（2020）晋0728刑初11号刑事判决，原审被告人崔立新、渠成、邓晋飞、崔立功不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原审查明，2017年5月25日被告人崔立新、渠成注册成立山西云社汇电子商务有限公司（以下简称云社汇公司），崔立新为执行董事、任该公司法定代表人；渠成为监事，负责公司网站的开发、维护等与有关公司网络技术方面的工作。2017年8月被告人崔立功加入云社汇公司，任该公司出纳，负责该公司资金管理；同年9月被告人邓晋飞加入云社汇公司，任该公司商学院院长，负责该公司宣讲工作。云社汇公司于2017年8月以“一网千店”（“一网”即线上商城“云社汇社购网”,“千店”即线下实体店“云社汇社购店”）经营活动的名义发行积分和在网上销售积分吸收会员。分为两个阶段：第一阶段为内排期，为公司发行积分期，时间为2017年8月1日至2017年11月30日，公司股东及工作人员缴纳500元-10000元可成为首批会员，他人经会员推荐并缴纳500元-10000元可成为新会员，会员按月可获得12倍、10倍、8倍、6倍不等的倍数积分，老会员推荐新会员可获得新会员缴纳金额百分之五十的兑冲奖励，同时扣除推荐人相应的积分（1积分=1元）。在该阶段，老会员缴纳30000元可成为VIP1会员，缴纳50000元可成为VIP2会员。第二阶段为倍增期，为会员通过交易所发行积分期，从2017年12月1日进入该阶段，该阶段分为十个时期，每个时期分为多个周期。该阶段由内排期的会员通过云社汇社购网积分市场向他人销售积分，他人可通过购买1000元-10000元的积分成为新会员，购买积分的会员在购买时期，按周期可获得4倍、3倍、2倍不等的倍增积分。老会员推荐新会员的，推荐人可依二级分享制获得积分奖励，推荐会员计酬层级为三级。在该阶段，会员可使用积分在线上商城“云社汇社购网”、线下实体店“云社汇社购店”、线下商家进行购物、消费、交易等，公司收取一定比例的手续费。截止案发，被告人崔立新、渠成组织、领导参与传销活动人员9402人，传销资金数额为33191912.46元；被告人崔立功组织、领导参与传销活动人员9402人，传销资金数额为32236912.46元；被告人邓晋飞组织、领导参与传销活动人员6647人，传销资金数额为27927660.35元。原判认定上述事实的证据有：一、被告人的供述与辩解1、被告人崔立新的供述山西云社汇电子商务有限公司,成立于2017年5月25日,法定代表人是崔立新,类型是有限责任公司（自然人投资或控股）,注册资本：100万元,营业期限至2037年5月24日，住所：山西省晋中市平遥县（公司注册地暂未变更，现办公地点为平遥县），统一社会信用代码:91140728ＭＡＯＨＧＫＵ807。我作为法定代表人注册成立云社汇这家公司，还计划筹备晋中云社汇农林牧开发有限公司、晋中云社汇文化传播有限公司，将来作为山西云社汇电子商务有限公司的股东。山西云社汇电子商务有限公司有营业执照、开户许可证、网站域名注册、酒水经营许可证等手续，税务登记证目前正在办理。2016年冬天我开始策划以云社汇为名义在山西为试点搞一网千店活动，一网即云社汇社购网,千店为云社汇社购店即县级城市130家直营店和1000家乡村加盟店，会员通过十一种积分进行分享、交易。2017年5月25日在平遥注册成立了山西云社汇电子商务有限公司，注册时股东人数2人，有我和渠成（目前在云社汇公司主要负责社购网网站开发维护以及后台技术维护)。公司成立后，我就开始吸收股东入股，股东模式为:99+1模式（99个股东+崔立新)，但是因为股份有限公司股东人数不能超过50人,我就通过让股东入股晋中云社汇农林牧开发有限公司（50人）、晋中云社汇文化传播有限公司（49人)，再由这两家公司加我的方式入股山西云社汇电子商务有限公司。截止到目前，云社汇电子商务有限公司吸收了35名股东，第一批股东33人，需要缴纳3万元的股金，第二批股东33人，需要缴纳6万元的股金，第三批股东33人，需要缴纳18万元的股金，现总共收入股金大约100多万，具体金额可以查看我提供的股东手续复印件。成立云社汇公司目的：我计划在山西打造“一网千店”事业，以全新零售综合商业服务生态圈的理念，打造社购网;以全网状店综合商业服务生态圈的理念，打造县乡村三级社购店。在全省设立119个农副产品交流中心，以县为单位，以易物为方式，促成全省各县人民生活资料大循环。与线下商家战略合作，拉动消费，繁荣经济，主要目的就是带动平遥老百姓致富，拉动我县财政收入，通过可用积分和线下商家、厂家对接，拉动本地消费，希望发扬晋商票号精神，将云社汇发展到全国、全世界，更好地为百姓服务。如果该商业模式在本地没有生存环境，我将会把云社汇公司迁到更适合我的地方。山西云社汇电子商务有限公司开户行是中国银行平遥支行，账号14×××11，还使用着崔立功的工商、民生、招商银行卡（卡号记不得）及公司支付宝（支付宝账户崔立功知道）。云社汇公司的机构设置:山西云社汇电子商务有限公司董事长崔立新，负责公司的一切事务;总经理吕东,2018年1月份进入公司，主要负责公司行政管理及内部运营的一切事务;公司有三个副总经理，分别是任某、郭玉峰、冯某1。任某2017年8月份进入公司，负责公司行政运营;郭玉峰2018年1月进入公司，负责公司线上社购网的运营;冯某1负责线下直营店、加盟店的运营。公司下设线下运营中心、线上运营中心、行政中心、财务部、产品部，具体情况是：线下运营中心包含三个部门:1、教培部:部长丁某，主要将公司文化、商业模式、战略规划对员工、会员、顾客进行教育培训，目前主要对前来公司的各县区市市场负责人（80余人）在公司内部进行讲课模式的教育培训。2、业务部:主管李某1，负责线下联盟商家对接。3、市场部:主管高某，主要负责直营店、加盟店以及农副产品和线下商家联盟的管理、运营和推广。行政中心包含行政部、人事部、后勤保障三个部门。线上运营中心包含运营部、电商部、客服部、技术部四个部门，电商部负责社购网商品数据的上传和管理;运营部负责社购网的日常运行流转;技术部负责网站数据维护，技术升级等。产品部一方面负责对接商家，另一方面本公司自己进行商品开发。财务部，目前没有负责人，暂时由我自行负责，出纳崔立功(2017年8月份进入公司),负责公司资金管理，两个会计冀琰、刘华英，负责社购网资金管理。另外公司还下设物流中心，但是物流公司目前正在筹建中，员工人数大约30余人。云社汇公司的运营模式:从2017年5月25日注册起,开始策划“一网千店”活动,2017年9月1日开始正式进入运行,现已进入第二阶段积分倍增期第一时期的第二个周期。云社汇公司通过发行积分和在网上销售积分吸收会员,在线上网店和线下实体店销售商品。该活动运行主要分为内排期和积分倍增期十个时期。内排期为三个月,2017年8月份为内排预热期,首先将本公司股东及工作人员吸收为会员，这就是首批会员，这些会员没有推荐人，然后再通过这些人去吸收新会员;内排期正式开始是2017年9月1日，2017年11底结束,在内排期主要是公司通过定量发行积分吸收会员(1分积分等同于1元人民币)，并通过会员内排在山西打造地级城市和县级城市130个线下实体店,在内排期会员通过现金充值获得公司赠送的积分,第一个月充值赠送10倍积分,第二个月充值赠送8倍积分,第三个月赠送6倍积分,所有充值现金到充值的第二天就可获得相应的倍增积分。倍增的积分,有50%的积分在内排期满后才能使用,另外的50%积分从第二天起就可以与被推荐人用积分对冲现金,被推荐人购买积分的现金有50%公司用于铺实体店,另外的50%以现金形式对冲给推荐人,让推荐人的积分兑换成现金。内排期结束后,每位会员原留存的50%积分和未对冲完的积分一并进入下一个阶段,即进入以后的十个时期,内排期结束后,公司不再发行积分。第一时期开始,由内排期进入的会员从自己的积分市场与新会员或原有会员需求的会员交易而发行积分,本时期分5个周期,周期倍增倍数为“4倍、3倍、2倍、3倍、4倍”,周期为30天,下周期是上周期加3天,每周期倍增后,系统自动实行会员积分分流,分流积分40%,其中20%为雷锋消费积分,10%为商城购物或购卡消费积分,10%为在积分市场挂卖积分,剩余的60%为可用积分，这部分积分可以挂卖也可以消费,还可以继续倍增,进入第二时期后,在第一时期进入的会员将不再享受积分倍增。第二时期分为9个周期,周期为20天,下周期是上周期加3天,周期倍增倍数为“4倍、3倍、2倍、3倍、4倍、3倍、2倍、3倍、4倍”,每周期倍增后,系统同样会自动分流会员的积分，同样,进入第三时期后,在第二时期进入的会员将不再享受倍增积分,依次类推到第十个时期。会员要想获得纯积分消费资格,还必须通过赠送积分和积分交易提高三个圆梦指数:扶贫指数、爱心指数、挂卖指数(扶贫指数是会员赠送特困户、五保户积分而获得的指数；爱心指数是会员与爱心工程交易所交易积分获得的指数；挂卖指数是会员在各个积分市场交易积分所获得的指数)。会员们在交易所交易时要支付手续费30%（含税）,在爱心工程交易所交易时需要支付手续费30%(含税）和20%（含税）的爱心工程专用手续费,该费用将以现金形式由系统从出售积分的会员中扣除。有获得纯积分消费资格的会员在实体店消费时,只能使用40%积分,剩余的60%部分需要支付现金。要想加入会员,必须经过原有会员推荐才行。会员推荐实行二级分享制,第一级5%,第二级10%,也就是说,平台中的会员在推荐新会员时,他将以一级推荐人身份得到5%的积分奖励,新会员再推荐新的会员时,他将会以二级推荐身份得到5%的积分奖励,同时,第一级推荐人将得到10%的积分奖励,而且在会员加入的当期中,推荐人(包括一级和二级推荐人)在被推荐人积分的每次倍增中均会获得5%和10%的积分奖励。而且,在这5%和10%的积分中有50%的积分将由系统自动转化为易物积分,这种易物积分只能在全省的119个农副产品交流中心中进行易物(即消费者使用农副产品交换交流中心的商品)。申请加入会员,需要入会人员在当事人运营的网站的注册页面输入姓名、手机号、银行账号及推荐人的手机号等信息,通过银行卡支付购买积分的现金,1分积分等同于1元人民币。下一步将筹建晋中云社汇农林牧开发有限公司和晋中云社汇文化传播有限公司,并由其持有公司股份,并向全国发展会员及实体店和加盟店。成为云社汇公司会员需要的条件：由公司会员推荐后，缴纳500元到10000元的购买积分资金，就能成为云社汇公司的会员。内排期最开始的会员即首批会员没有推荐人,也就是33个股东和公司内部工作人员，在此之后的所有会员进入必须有推荐人。注册成为云社汇会员流程:登陆公司网站，打开××在网站首页点击注册，在用户注册页面按提示输入用户名、密码、手机号、手机验证码、邀请码即可注册会员。邀请码是必须填写的，邀请码是已经注册的会员由系统自动生成的一个六位数字码。注册会员必须填写邀请码是为了保护老会员的利益，激励老会员，新老会员之间可以形成一定的层级关系，老会员可以享受一定比例的奖励，这就是所说的二级分享机制。云社汇公司发展会员情况:老会员推荐发展新会员，刚开始就是通过股东和工作人员发展会员的，各地方的市场负责人在当地发展会员。每个会员最多能发展29名新会员，新会员可以发展新的会员加入公司，依次类推。会员之间的关系：会员之间都是推荐关系。社购网内显示我的团队，只显示相邻三级的会员，且只有上级分享会员能看见被分享的两级下级会员信息，被分享会员看不见上级会员信息，他们是分享与被分享的关系。会员的身份与等级：会员身份有荣誉平遥人（自然人)身份、VIP身份、星级身份。在倍增期第一时期进来的会员，平遥本地人叫平遥人，外地人叫做荣誉平遥人，未来时期如遇积分市场积分紧缺情况，则临时开通本期会员倍增功能，并限24小时内在积分市场挂卖，否则所倍增积分自动消失，这个倍增功能只有第一时期进来的会员享受。VIP会员:内排期分VIP1、VIP2，购买三万元积分成为VIP1，购买五万元积分成为VIP2，成为VIP会员可以在社购网商城购物、实体店消费可以享受一定优惠。倍增期要成为VIP会员需要积攒一定的指数，但是具体的方案没有出来。星级会员身份,由会员可用积分确定，10万可用积分为一星，70万可用积分就能成为七星会员，最高七星，成为七星会员可以享受一定的购物优惠。云社汇公司宣传途径:1.社购网官网，网址是××，在官网进行官方宣传;2微信公众号山西云社汇电子商务有限公司，主要是搞公司宣传，并不实际经营;3.公司在平遥县,1层为山西省11个地级城市农副产品交流中心体验店，4层是平遥408村农副产品交流中心，7层是云社汇公司，在此可以对会员进行实体店体验、参观、教育培训;4.会员自发组织的微信群，我自己有两三个微信群,我是群主。下一步计划拍摄企业形象宣传片，还有会员在推荐其他人时的宣传。我曾经在太原租赁赛格数码港七层培训会员，现在主要在昌旺商务中心四层培训。内排期在丽泽苑和居广居举办过两次培训会，在孝义、榆次、离石各1次，每次约50余名会员参加;倍增期在昌旺商务中心四层体验积分消费大约培训过7次。每次培训会议主要由各地负责人、丁某负责讲解，雷伟生在太原给会员讲解过。公司培训人员有:丁某、雷伟生，系聘用制，平时不在公司上班，只是需要进行培训时，过来给做一下培训。培训的内容是讲解公司企业文化，商业模式，还有对店长进行培训。目前云社汇公司的总体运营情况:2017年8月1日开始铺店、内排会员，11月份开始铺货，完善电商系统，12月份录入会员数据，2018年1月份录入商品数据，开始运营，目前正常运转，积分交易已经开始，大约有200万元的积分交易量，按照30%的手续收入，获利应该在60万左右，线下实体店已开了8家，线下商家已经开始对接，农副产品交流中心也开始了运营。云社汇公司获利途径：1.会员积分交易需要向公司缴纳30%手续费，与线下商家合作，会员在线下合作商家以积分和现金消费后，商家交易积分需要缴纳40%手续费。农副产品交流中心为易物平台，在交流中心交易需要缴纳10%的手续费。2.会员在社购网、社购店消费(现金加积分）有10%的利润（物品差价）。公司股东获利途径：公司股东将来享受公司利润的30%分红。公司会员获利途径：会员所购积分通过倍增，10%积分将用于线上线下购物（8%）购卡(2%）(现金60%加积分40%);10%积分为挂卖积分，可以在积分市场挂卖变现;10%为雷锋积分，主要用于帮助厂家去库存，会员可以消费积分购买厂家物品，但具体实施方案还未出来;10%的扶贫积分主要赠与各村五保户、特困户，这个是强制的。60%为可用积分，具备所有积分功能，还可以享受同期积分倍增。线下实体店商品定价等于低于市场价格以积分加现金的形式销售，价格由供货商提供市场参考价。公司发展会员和资金收入：目前云社汇公司发展了8000多名会员。内排期收入会员资金1500万元到1600万元，倍增期交易200万元左右。内排期资金进入公司出纳崔立功个人账户（工商银行）,倍增期资金进入公司支付宝账号（账户名:山西云社汇电子商务有限公司），支付宝账户以前由渠成负责，2018年1月移交给了崔立功管理。公司除了收入会员资金之外，还有股东缴纳的股金，总共收了股金93.5万元。股东的股金当时有部分股东就没有交钱，或者只交了部分股金，当时因为公司发展要用人，就先吸收他们为股东，等他们将来赚下钱再将这个股金补上，一分没交的有六个人：任某、李某2、渠成、侯继红、董伟、段和义、郑忙、刘春改；交了部分的六个人：李晓红交了1万、李阿娇交了1万、任莉交了1万、武建明交了1.5万、郭文云1万、刘三根1万，当时这些钱都是给了我了，大部分是现金，部分是微信转账（微信号187××××****）。公司股东名单我已经提交过来了。云社汇公司目前有35名股东，股东手续上有我的签字，有时候我不在，就是渠成代办，也是我告诉渠成替我签的。云社汇公司的模式是我策划的，当时公司成立时注册手续是我安排渠成办理的，为了注册公司临时将渠成列为股东。渠成没有出资，但我为其办理了3万元股东和1万元会员手续，大约2017年10月份为其发了3000元补助。公司收入资金的去向：公司收入股东的股金主要用于公司前期开支，在租房花掉12万，在太原马练营租房两套花4万元左右，给职工买冰箱、灶具、碗筷等，具体数额记不清，在太原保税区购买办公家具、音响设备、电脑等，在太原民营经济开发区租房花掉9万，包括在外组织公司会议、吃饭、住宿等开支，包括办公场所装修约十几万，北京仁和众拓公司开发网站用了部分股金，还有部分用的是内排期的资金。内排资金主要用于租房、铺设店铺、装修、公司运营、员工工资等,已经全部花掉。租金昌旺商务中心房租200万，装修375万，各县35个直营店房租300多万，文水分公司装修100多万，35个直营店购买货架、门头装修、铺货260万，这个钱给了李某2（光大恒业公司）,平遥晋陶泉合作社供货（杂粮）约97万，各个直营店办公家具约45万，水电暖费用，具体明细及凭证由我公司财务部分统计后提供。倍增期的资金有30%由公司办公使用了50多万元，剩余10来万元的资金在我公司支付宝上，也是崔立功管理。公司现在还有十几万元的剩余资金，在公司支付宝上，具体数目得查看支付宝了。公司资金流向是我安排崔立功让他支付的，公司的收付款都经崔立功的手，他那里有支付手续和转账记录。云社汇创办的直营店、实体店情况：云社汇全国各地实体店的经营管理都是云社汇公司负责，目前已经开设的线下直营店有平遥、文水、交城、孝义、离石、柳林、新绛、临汾、运城等，其他的目前正在筹备中。线下直营店中平遥、文水、祁县、灵石、孝义、交城、汾阳、离石、柳林、临汾、运城、新绛、绛县店铺已经铺货。目前35个直营店已经全部租赁下场地，有的正在装修，有的装修完毕尚未铺货。其中13个店都已经铺上货了，铺货的公司只有两家公司，一家是李某2的光大恒业公司，主要送米面粮油、日化用品、饮料酒水;一家是平遥健农合作社，主要送杂粮，货款已经提前预付，健农合作社已送完货，光大恒业尚未送完，预付光大恒业260万，由崔立功支付，实际结算门头款及体验店装修和送货款共计100多万元，还有100多万元的货没有送，健农合作社预付97万，部分崔立功支付，部分由我现金＋微信转账支付。云社汇公司目前与线下商家完成对接情况:平遥大约五六家，县外商家不超过十家,主要是饭店和宾馆，平遥有峰耀红饭店、桂元亨宾馆，古城内两三家宾馆，供货商合作厂家有榆次海玉食品有限公司、晋味美公司、王八肉公司，这些厂家已经基本敲定合作意向，近期将签订合同。我们与合作的线下商家签订合同，由会员使用可用积分+现金的方式在线下商家消费，积分和现金的具体比例由商家确定，商家获得的积分可以在积分市场挂卖，云社汇公司将收取40%的手续费;线下商家获得的积分还可以与云社汇公司线下合作商家、厂家进行货物交易时使用，云社汇公司将收取10%的手续费。网站开发情况：山西云社汇电子商务有限公司社购网由北京市仁和众拓科技有限公司开发，联系人是来某，平时渠成负责网站的经营维护。我公司与北京仁和众拓科技公司有合同，北京仁和众拓科技公司为云社汇公司进行网站开发，包括社购网以及后期所需的网站，我公司支付仁和众拓公司60万费用。云社汇网络数据在阿里云公司，公司管理员账号密码我也不掌握，渠成掌握的。云社汇公司社购网后台最大权限账号由技术部门负责，渠成正在北京协助软件开发公司完善系统，实际上后台数据仍掌握在软件开发商手中，待系统完善后才能全部移交给我公司。山西云社汇电子商务有限公司有公司公章和财务章，公章由吕某负责，财务章由崔立功负责。倍增期和内排期推荐人奖励的发放：内排期内会员推荐十名会员，被推荐会员购积分现金的50%由我公司收取用于铺设线下实体店，剩余50%现金由推荐人用同等价值的积分兑冲获取，用以奖励推荐人，即A会员推荐B会员在内排期加入云社汇,B会员花10000元购买积分，云社汇公司收取5000元，剩余5000元由A会员用5000积分兑换成现金，5000元给予A会员，这就是内排期会员推荐奖励制度。会员购买积分的资金没有固定渠道，可以现金，可以转账、微信、支付宝(均为崔立功的账号)，但是这些钱都交到崔立功手中，推荐人拿积分冲兑的50%现金，我们在录入电脑时自动扣除推荐人等值积分，将现金转账给推荐人。但是在实际操作中还存在这种情况，推荐人和被推荐人私下商量好并告知公司，被推荐人交付公司50%现金，剩余50%直接给了推荐人，公司给被推荐人100%积分，并在录电脑时自动扣除推荐人等值积分。内排期资金流转走的都是崔立功的账户。倍增期会员推荐实行二级分享机制，一级分享奖励5%，二级分享奖励10%，这些都是以公司名义奖励推荐人相应比例的积分，只有被推荐人倍增积分，推荐人才能享受一级、二级奖励。这个积分都由公司给付，不扣除被推荐人的积分，奖励由社购网网络系统自动发放，无需人为操作。每一时期会员10%挂卖积分可以挂卖，60%的可用积分也可以自由挂卖。交易费用由系统账户自动扣除相应比例费用，剩余费用返还给卖家会员。内排预热期是2017年8月份云社汇公司向股东和内部人员发行积分，享受12倍的积分，即投资1万元，可以获得12万的积分。封顶溢出制度是:公司根据会员身份及每个历史时期加入数量，制定相应的积分管理制度，同时每个会员的可用积分采取总量封顶，超出部分溢出，成为不可用积分，并进入公司不可用积分库，不同时期进入、不同等级的会员其可用积分封顶值不同,普通会员100万积分封顶,VIP会员200万积分，这就要求会员在积分达到相应封顶值的时候进行积分分流(购物、挂卖、转易物积分、转扶贫区)，否则，一旦超过封顶积分值，超出积分就没有了。倍增期每一时期结束时，前期会员可以充值购买积分，享受1:1.2的优惠比例，即1万元可以购买1.2万积分。每个县的市场负责人，市场第一领导人，负责各县的店铺，这个花名就是我公司开设直营店的店铺负责人花名。会员跳排政策即会员直接分享一定数量会员，分享人的挂卖积分就可以在积分挂卖市场分几次跳到积分挂卖队伍的前面，可以早一点卖掉积分。但这个只是规划，没有使用。社购网有两种积分市场，一种是一般积分市场，就是普通会员在的积分市场，一般以各地地名命名，如:段村积分市场，普通会员只能在普通积分市场交易积分，普通积分市场每成交一次就得跳转下一个普通积分市场;另一种是特殊积分市场，特殊积分市场由会员特殊身份命名，如VIP会员有VIP积分市场，VIP积分市场可交易两次再跳转，股东会员有股东积分市场，可交易两次再跳转，各县市场负责人有市场第一领导人积分市场，可交易三次再跳转，且这些特殊积分市场会员既可以在一般积分市场挂卖积分，也可以在特殊积分市场挂卖积分。厂家、商家会员有厂商交易所。云社汇成立之初就是我和渠成，刚开始主要是招募股东、注册公司等，后来崔立功进来了，负责财务这一块。在太原保税区召开过股东大会，参会人有渠成、李某2、会员、股东，8月1号是座谈会，7月31号是成立大会，李某2代表晋克优服公司与云社汇签约，是供货商。各门店（直营店）所铺的货物，已被公安扣押，我计划拍卖，我想委托健农合作社的张忠毅全权负责拍卖事宜。李卫强是公司股东，当时注册直营店用了李卫强的名义，让其负责直营店这一块。直营店的家具是太原红太阳提供的。另外临汾市开发区等三个直营店只给付了1万元定金，未给付房租，李卫强知道。我的中国银行卡与中移电子商务有限公司的付款记录是向红太阳公司买家具、茶台等的支付款项。有部分资金约20万元支付了久邦投资，久邦提供咨询服务。另外渠成、崔立功只是我叫来帮忙的，对模式不熟悉。关于山西云社汇电子商务有限公司及各直营店货物，我申请拍卖。我委托公司市场部主管高某、朋友张文斌处理拍卖事宜，全权负责。公司总部的财产中的家具和办公设备不拍卖。提供申请书、委托书，因高某不接受委托，重新委托李效忠负责变卖社购店易腐烂变质的米面油等食品、酒类、饮料等。公司在全省各地及全国其他地方租赁的办公场所、房屋，可与房东协商退还部分租金后撤租。我委托李卫强、王某3办理此事，我提供委托书。云社汇公司吸收了35个股东，股东手续上盖的是云社汇公司的财务章，股东将股金入股，晋中云社汇农林牧开发有限公司、晋中云社汇文化传播有限公司，再以这两个公司的名义入股云社汇公司。云社汇农林牧开发有限公司和云社汇文化传播有限公司没有成立。崔立功主要是收钱，负责财务这一块，云社汇公司的资金支出由我负责，崔立功所有的资金支出必须经过我的同意，我同意后，崔立功将资金打给对方；渠成是负责社购网网购数据这一块，后来与北京仁和众拓对接开发网站，并将社购网的问题反馈厂家。云社汇公司的宣传资料是两种图解表。这两种图解表的制作是由我将两种图解表的内容告诉了渠成，由渠成在电脑上制作，并由印刷厂印制的。还没有定下渠成、崔立功的工资标准，渠成发过一次3000元，崔立功也应该发过一次3000元。除了工资之外,渠成有1万的会员，5万的VIP2会员，还有3万的股金，渠成没有出钱,但是这些待遇我都给了他了。崔立功没有，崔立功入VIP和会员都是自己出的钱。云社汇公司内排期资金收入、开支均由崔立功掌握。向云社汇供货商家有李某2和张某3，张某3供应杂粮，剩余商品均由李某2提供。邓晋飞是云社汇商学院当院长，讲解公司企业文化、云社汇运营模式，各地剪彩站台、讲台。我让崔立功向邓晋飞转账20万用于入股邓晋飞的一个企业，我也转过，但记不清数量和方式了。我让崔立功偿还过我的信用卡，光大的信用卡，大约还了27万左右，用于购买手机、油卡、退单。我是云社汇公司的会员，在云社汇社购网注册了一个大号，账号是13×××99，下面又注册了五个小号，稍微改动了身份证号注册的，小号名称为崔臻荣、崔臻华、崔豪富、崔臻贵。注册小号原因，一方面我以前在其他投资平台干过，其他平台发展下线不能超过二十九级，超过二十九级就可能构成传销，我为了规避这个风险所以注册小号;另一方面，我将我以前欠钱的债主注册了会员，希望将来赚了钱可以用平台的钱偿还我的借款，我想投资以小博大，赚钱还账，这些人分两类人，一类人就是我以前开公司欠别人的钱，另一类人就是别人跟上我在其他投资平台投资如“第一课贷”受损的人。我的虚拟账号崔臻荣名下5人，邓晋飞、李航明、程柱祥、崔立功、赵怡平，这5个人都是实际投资的，不是我给的会员；崔臻华名下有17个会员，刘俊廷、梁晓文、董金宝、李跃生、张蕊芳、张勇钢、王誉龙、赵忠秀、王誉龙(重复录入），这9个人都是我投资给他们入的会员，除了刘俊廷，其他人我都通知他们了,都知道他们入了云社汇。崔臻华名下还有8个会员信息为142431196308220148-0141,8个会员使用相同身份证号，只是尾号不同，这是我空下备用的会员号，也是准备给平遥的人。崔臻华名下17人免费给会员是因为这些人都是我在平遥开公司欠下人家钱了，我想将他们加入云社汇，通过云社汇赚钱，以偿还我欠他们的债务。我向工作人员和会员讲过,发展会员不要超过30人,标准是29人。因为我以前做过众合天下,我知道发展下线不能超过29人，超过29人就是传销了。2、被告人渠成的供述云社汇公司是崔立新开的,我以前在太原给崔立新爱多维公司打过工，当时也是负责网站技术这一块，2016年底，崔立新当时将云社汇公司的构想和模式告诉我，让我负责技术这一块，将他的思路和想法变成可操作的网上软件。他在平遥开了云社汇公司之后就让我来公司给他打工，我负责公司网站的开发和维护。山西云社汇电子商务有限公司,注册于2017年5月,注册股东是我和崔立新，法定代表人兼董事长崔立新。当时崔立新为了注册公司将我列为股东，这只是为了注册公司，我并没有实际出资，当时公司注册时的手续是我办理的。我还负责办理了云社汇公司的服务器注册（阿里云）、域名注册（××）、网站支付接口的申请（支付宝、微信，微信上刚申请尚未使用）、云社汇公司支付宝账户的申请（3579496699×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、公司微信公众号（35×××95＠ｑｇ.ｃｏｍ）的申请，公司刷卡用的ＰＯＳ机两部。我主要负责公司社购网的开发维护，以及与网站开发公司北京仁和众拓公司的对接，有关公司网络技术方面的工作都是我负责。2017年5月25日云社汇公司在平遥注册成立，公司成立后开始吸收股东,2017年8月份开始到11月底是内排期,内排期云社汇公司通过销售积分吸收会员，会员享受12/10/8/6倍的积分倍增。倍增期会员推荐会员加入云社汇公司实行二级分享奖励制度,即A会员推荐B会员加入云社汇,A会员可以获得B会员倍增积百分之五的积分奖励，B会员推荐C会员，A会员还可以获得C会员倍增积百分之十的积分奖励。积分可以在市场挂卖，也可以使用积分在线下实体店或者社购网消费（积分+现金的方式)。成为云社汇公司会员必须有会员推荐，登陆云社汇社购网，网址××,点击会员注册页面,填写用户名、密码、手机号、验证码、推荐人邀请码。会员与会员之间关系是推荐与被推荐关系。会员的直接推荐人可以在我公司网站后台的会员列表中显示出来;会员推荐的下级会员信息可以登录会员个人账户在我的团队中显示出来，最高可以显示下级两层会员的信息，而且云社汇公司的二级分享奖励政策也只限于下级两层会员,“我的团队”可以显示三层会员，第一层为会员本人，第二层为会员直接推荐的会员，第三层为直接推荐的会员再推荐的会员。向我出示的平遥县质量和技术监督管理局提供的会员我的团队页面截图共15页,这是崔立新安排我给平遥县质量和技术监督管理局提供的，第三层会员有63人。这个材料可以显示云社汇会员的三层关系，第一层为会员本人，第二层为会员直接排荐的会员，第三层为直接推荐的会员再推荐的会员。三层会员共计63人。我的工资只有2017年10月份发过一次3000元。我是云社汇会员，我的推荐人是崔立新，我没有出钱，内排期给了我一万积分，还给了我五万积分成为ＶＩＰ2会员，我没有发展会员，我的积分挂卖过，但是具体卖了多少我不清楚，我的账号13×××31，密码065412ｑｃ，系统显示山西云社汇电子商务公司现在有一万多个会员账户。内排期社购网没有运营，内排期会员是手工登记的，后期由我和崔立功录入社购网系统。宣传云社汇，我制作过两份宣传材料（图解表)，用于宣传公司模式；有一些微信群宣传讲解交流，但我没有创立过，只是被拉进来；有微信公众号，但是我只是申请，具体负责不是我;还有社购网官网。云社汇公司创立之初的人员有崔立新、崔立功和我，我负责技术，崔立功负责财务，其他人员大多数是后期才进来的。云社汇公司的获利模式主要就是内排期销售积分和会员积分挂卖、交易等收取手续费，后期销售商品也可获利。我不知道云社汇公司目前吸收了多少资金。云社汇电子商务有限公司的服务器是阿里云的，账号:云社汇电子商务,密码ｓｘｙｓｈ991991。我公司的支付账号就是以公司名义申请的ＱＱ邮箱注册的，绑定手机号为13×××31。公安扣押的我的手提电脑密码是0654128343ｃｈｅｎｇ,上述这些东西在我的电脑-工作-云社汇-阿里云文件中，ＣＴＸＴ文档，文档名信息。2016年底崔立新联系我，将云社汇公司的想法告诉了我,让我帮助他搞技术，将这个想法变为网上商城，可以让会员通过网上商城积分购物，将这个想法变成软件程序，可以操作，我当时告诉崔立新目前常见的是积分+现金的消费模式,像他这种多种积分模式的我还没见过。崔立新将他的想法告诉我后，我就给崔立新举了一些例子，如淘宝，可以用现金+淘金币的模式消费，对于崔立新云社汇模式我不敢肯定。云社汇成立之初都是我办理的工商注册手续，刚开始的人员只有我和崔立新。云社汇社购网开发前的准备工作都是我操作的，注册了国际域名(阿里云)，租用了阿里云的服务器，申请公司的支付宝账号。2017年12月初，内排期已经结束，社购网初步具备基本功能，崔立新安排我将会员信息录入社购网系统，当时崔立新让崔立功将会员信息做成电子版，崔立功将做好的电子版交给我，我再将会员信息录入社购网系统。大约到了12月中旬这些数据就基本录完了，这些主要还是我录入的。3、被告人邓晋飞的供述我之前在山西超异网络科技公司担任总经理。大约2016年时我在新晋商国旅做旅游,郭双平带着崔立新过去了解过我做的“拉我游”项目，这样就认识了，当时互相留下了联系方式加了微信。我和崔立新认识后，我的微信上经常发一些超异公司的业务宣传内容，崔立新就在2017年7月底联系我,向我购买了一些电脑、打印机等设备，想让我加盟云社汇公司，当时我不感兴趣，8月份崔立新召开股东大会我就没有参加，后来因为崔立新告诉我他的办公大楼装修完毕后会采购大量的办公设备，还多次邀约我过去，崔立新告我说云社汇公司要发展到全国，他讲不了普通话，没法向外地会员宣传云社汇，让我给会员们讲课，就在8月份崔立新开完股东会以后，我和崔立新见面，决定加盟云社汇公司，但是刚开始一直没有课讲，直到8月底我才在平遥第一次讲课。我在2017年8月至12月在云社汇工作了五个月,补助了我四万元，12月份的没有给。2017年8月底崔立新给我报了一万元的积分,崔立新说是帮我报的，我当时知道可以对冲5000元，我要给崔立新50**元，但是崔立新没有要。2017年9到10月，崔立新的文水公司已经做起来了，当时超异公司出现资金短缺问题，崔立新就提出要入股超异公司，当时崔立新以云社汇公司的名义入股超异公司30万元。这30万元我用于公司的日常开销了。山西超异网络科技有限公司的法定代表人是李建君，我是股东兼董事长，超异公司实际经营管理由我负责。2017年底超异公司因为云社汇公司被查负债累累，无法经营。超异公司向云社汇公司供货，是一种保健品，叫心肝宝贝，当时以每盒388元的价格给了云社汇公司53万元的货物，货款就没有结算。2017年9月份的时候，崔立新因为我讲课讲得好，就给我安了一个云社汇公司商学院院长的头衔。我主要是讲云社汇的商业模式，就是云社汇公司宣传彩页上的内容，讲课对象是云社汇公司会员和普通老百姓。我从2017年8月至12月，在平遥、榆次、文水、孝义、祁县给讲过课。山西云社汇电子商务有限公司以“一网千店”为名义，通过发行积分，会员推荐新人让新人现金充值获得积分、在网上网下销售积分的模式吸收会员，让会员在线上网店和线下实体店购买商品。该公司运行主要分为内排期和积分倍增期。内排期为4个月，从2017年8月份至2017年11月份,在内排期会员通过现金充值获得公司赠送的积分，内排期会员投资500元至10000元，上级会员推荐下级会员，上级会员可以获得下级会员投资额百分之五十的对冲奖励。内排期结束后就是积分倍增期，这时公司不再发行积分。第一时期开始，由内排期之前进入的会员从自己的积分市场与新会员或者原有会员需求的会员交易而发行积分，本时期分为3个周期，周期倍增倍数为4倍、3倍、2倍、3倍、4倍，周期为三十天。完后进入第二个时期，大同小异进行倍增。倍增期上级会员推荐新会员享受二级分享奖励，即A推荐B，B推荐C,A会员可以获得B会员百分之五，C会员百分之十的积分奖励。积分可以挂卖，挂卖后公司收取百分之三十。云社汇发展下线会员没有人数限制。我不是云社汇公司的股东，就是会员。我发展了3个会员。我在云社汇的账号是18×××78，名称是邓晋飞。我是云社汇商学院院长，云社汇商学院直接由崔立新负责。教培部与商学院互不隶属，教培部主要负责内部培训。商学院不属于云社汇公司的内设行政部门，只属于外联部门，包括开会策划、会场布置，我都不参加，我只是开会的时候讲解商业模式，只有开会的时候我才去，平时都是各干各的。如果我参加云社汇公司宣讲讲解活动违法，我坦然接受法院判决，但是我对涉嫌组织、领导传销活动有异议，我没有以股东身份参加云社汇，也没有开拓市场发展会员，我也没有行政职务。4、被告人崔立功的供述我是2017年8月1日进入云社汇公司的,负责财务这一块,是出纳,主要工作就是资金的流入和流出。崔立新刚开始许诺我工资每月三千元，只发了2017年9月份的。云社汇公司通过发行积分、会员推荐新人让新人现金充值获得积分、在网上销售积分的模式吸收会员，让会员在线上网店和线下实体店购买商品。该公司运行主要分为内排预热期、内排期和十个时期(也叫积分倍增期)。我所知道的是内排预热期和内排期的会员，总共有5000多人。积分倍增期有多少会员我就不知道了，是由渠成负责的。2017年12月初，内排期结束后，崔立新安排我和渠成分工负责，我负责将收据上的会员信息弄成电子版，渠成负责将我统计的电子版会员数据录入社购网系统，当时我一边做电子版数据，渠成一边录系统，边统计边录，我做好部分电子数据后就直接交给渠成了，由渠成安排录系统。录入信息时出现的问题不影响会员投资金额等关键信息，录入电子数据都是根据原始的收据账本录入的，会员实际投资了多少钱并没有出现问题，关键性的数据准确性是可以保证的，即使出现问题也是细节上的问题，而且录入系统后都通知会员登录核实，有问题他们都要联系我们公司修改。我担任云社汇公司出纳的时候,云社汇公司资金都是我管理的,从2017年8月开始到公司内排期的运营模式结束之前,公司所有的资金收入都在我的银行卡、支付宝、微信上。云社汇公司经营模式到了倍增期，公司的资金收入就转到公司的支付宝上。我的银行卡是民生银行、工商银行、招商银行的，卡号都记不得了，户主都是我的名字，还有一张农业银行尾号2576，但是农行卡我早以前就办下了，涉及云社汇财务的事情使用的少，我提供了银行流水和涉及云社汇财务的摘录明细。我的支付宝账号13×××00，昵称:崔功；微信账号13×××00,昵称:崔功。公司的支付宝账号:35×××95Ｑｑｑ.ｃｏｍ。公司资金往来情况是公司成立后，内排预热期和内排期的会员是通过推荐人或会员本人通过微信、支付宝、银行转账、直接给现金等方式支付给我。积分倍增期的会员是直接打款到公司支付宝。总共向会员收取了2200万多点，其中内排预热期和内排期会员收取了2000万多，倍增期会员收取了200万多。有400多万用于对冲，剩下1700万多（我的银行卡、支付宝、微信上是1500多万，公司支付宝上是200多万)。租赁总公司（昌旺商务楼1层的店铺、4层、7层到14层)花费约200万，装潢总公司花费约375万，全国40多家直营店租赁和装潢约400万元,购买直营店的销售货品花费约260万,购买办公用品约20万,做线上网站花费约80万、员工出差约30万、公司借给员工及崔立新安排的人20万，剩下的钱用于公司日常开销。现在我的银行卡上已经没有钱了，支付宝上有600多元，微信上没有钱了，公司的支付宝上有约4万（昨天我看是4万，前天是2万,昨天又有新会员加入)。不过这些钱的流向我在手机上都有记录。我是山西云社汇电子商务公司的会员，是在内排期投资的，我的推荐人是崔立新，投资了一万元(实际出资五千，崔立新没有收我的50%对冲款)。我目前有二十多万积分，后我推荐了三个人，分别是我的妻子和我的两个女儿，我妻子投资了一万，女儿崔玲瑞、崔玲娜各投资了三千元，都是在内排期投资的，因为我是我妻子和女儿的推荐人，我有50%的奖励。到现在，我没有收益。2018年1月内排期结束了之后，崔立新给了我5万的VIP2会员，当时崔立新说等赚回钱才让我把这个钱补交给公司。二、证人证言（一）公司内部工作人员的证言1、吕某的证言我在山西云社汇电子商务有限公司担任总经理职务。我主要负责行政架构的搭建，各部门岗位职责的建立，各店铺的运营管理等。我是2018年1月3日到云社汇公司上班的。我了解到公司是在2017年8月份开始运作的,主要是搭建线上社购网网上商城，在线下开设社购店，通过社购网和社购店吸收会员，进行业务推广。公司的法人代表是崔立新，担任董事长职务，股东我不知道还有谁。目前公司正在完善线上商城的购物功能和线下实体店的铺货，线上商城还没有正式开始运营,社购店有8家已经正式开业了，还有27家已经租了店铺装修的差不多了，正在办理工商营业执照，办好就开业。董事长崔立新负责会员管理，公司主要下设三大部门:分别是线上运营中心、线下运营中心及行政中心，除了这三大部门外，还有一个财务部，主要负责公司款项的进出、日常行政开支、会计审核、报税等事务，财务部负责人是崔立功。我今天看了一下最新数据，公司现在有11000多会员。登陆公司网站注册成为会员，会员主要是通过老会员介绍、推荐加入云社汇成为会员。老会员推荐新会员的，公司实行二级分享机制，老会员推荐新会员可以获得新会员倍增积分5%的积分奖励，新会员再推荐二级会员的，老会员可以获得二级会员倍增积分10%的积分奖励。云社汇公司盈利来源有两部分，一部分是商品利润，另一部分是收取挂卖积分的手续费。挂卖积分公司会向出售积分的会员收取30%的手续费。2、任某的证言我在山西云社汇电子商务有限公司担任副总经理职务，主要负责行政和后勤工作。我是2017年12月下旬到的云社汇公司。公司成立于2017年8、9月份，现在办公地址是在平遥县昌旺商务中心，公司董事长崔立新，公司总经理吕某，副总经理有冯某1和我。公司的业务范围是线上商城、线下实体店销售日用百货等。我不懂云社汇公司的商务运作模式。崔立新推荐我成为公司会员的,我充值10000元，具体有多少积分我不清楚。3、冯某1的证言我在山西云社汇电子商务有限公司担任副总经理，主要分管线下实体店的发展。我是2017年12月中旬到的云社汇公司工作的。山西云社汇电子商务有限公司董事长是崔立新。我刚开始考察这个公司的时候公司在文水县，后来在2017年12月份崔立新提出让我帮忙发展公司实体店，我听了他给我讲晋商文化，以及他发展云社汇是为了服务平遥408村农民，让平遥人富起来以后再汇通天下，我就同意帮忙了。公司具体的业务就是打造“一网千店”，具体来说就是在全省每个县开一个公司直营店，直营店布局完成后再在每个村开一个加盟店，同时还开设线上商城，公司实行会员制。公司下设行政部、市场部、线上商城部、线下实体部、物流部、财务部，各个部门都有具体负责人，其中财务部负责人是崔立功，行政部是任某负责的，其他的我不太清楚了。2017年12月6日，在平遥昌旺商务中心4楼任孝林推荐我成为会员，我当时交了10000元现金购买积分。我推荐了新绛县的杜某成为云社汇的会员，他投资了10000元。我推荐别人成为会员获得了积分奖励，但当时网站一直没有弄好，我也看不到获得的积分奖励情况。我推荐的人又推荐别人成为会员，但具体推荐了谁、推荐了多少人我不太清楚。4、李某1的证言2018年11月中旬我经人介绍，投资1万元成为云社汇公司会员，后来在山西云社汇公司业务部任主管，业务部主要是和线下商家签订的合同。我没有推荐过其他人加入云社汇公司。关于云社汇公司的商业模式:内排期的奖励政策我不清楚，会员推荐实行二级分享制,也就是说,平台中的会员在推荐新会员时,他将以一级推荐人身份得到5%的积分奖励,新会员再推荐新的会员时,他将会以二级推荐身份得到5%的积分奖励,同时,第一级推荐人将得到10%的积分奖励,而且在会员加入的当期中,推荐人(包括一级和二级推荐人)在被推荐人积分的每次倍增中均会获得5%和10%的积分奖励。其他内容我不是很清楚。5、高某的证言我是2018年1月12日通过招聘进入云社汇公司，任市场部主管。市场部主要核对线下直营店铺货的数据。目前有13个直营店已经铺货，尚未营业。铺了多少货物具体得看我的盘点表，目前盘点了11个店铺，剩余2个还没有盘点。我不是云社汇公司会员。6、霍某的证言我是应聘后到了云社汇公司担任行政主管。公司法定代表人(董事长)崔立新，是公司的负责人，其中技术总监渠成，财务部负责人兼出纳崔立功。自我到了云社汇公司没有见过任命文件，只是开会时口头任命一下，可能在会议纪要里有记录。7、丁某的证言我是2017年12月份经任某介绍来到云社汇公司任教培部部长，教培部主要负责教育培训，但是崔立新一般是让各地的会员给会员上课。刚开始我是听云社汇商学院邓院长（邓晋飞）讲课，他来平遥讲过课，也去各地给会员讲课。公司印刷了一些长条彩纸的印有公司简介和积分模式的宣传材料。我在2017年10月份投资1万成为会员，我的推荐人是任某，我成为会员后我又推荐我妻子潘广萍成为会员，但是实际上是我自己以我妻子的名义投资了1万。云社汇公司的商业运营模式是一网千店。投资500元至1万元就可以成为云社汇公司的会员,成为会员就可以得到积分,积分可以倍增并可以在线上商城“社购网店”和线下实体“社购店”购物。运营模式主要分为内排期和十个时期(也就是积分倍增期)。内排期为三个月,在内排期主要是公司通过现金充值获得公司赠送的积分(1分积分等同于1元人民币),第一个月充值赠送10倍积分,第二个月充值赠送8倍积分,第三个月赠送6倍积分。内排期结束后,公司不再发行积分，即进入以后的十个时期。第一时期开始,分5个周期,周期倍增倍数为"4倍、3倍、2倍、3倍、4倍”,周期为30天,下周期是上周期加3天,第二时期,在第一时期进入的会员将不再享受倍增积分，该时期分为9个周期,周期为30天,下周期是上周期加3天,周期倍增倍数为"1倍、3倍、2倍、3倍、4倍、3倍、2倍、3倍、4倍",第三时期,在第二时期进入的会员将不再享受倍增积分，依次类推到第十个时期。积分包括购物积分、雷锋积分、扶贫积分、奖励积分;实行会员推荐奖励制度，第一级5%,第二级10%,意思是说A会员推荐B会员投资，A会员会得到B会员投资数额的5%的推荐奖励积分，B会员推荐C会员投资，A会员会得到C会员投资数额的10%的推荐奖励积分，同时B会员也会得到C会员投资数额的5%的推荐奖励积分，C会员推荐D会员投资,B会员会得到D会员投资数额的10%的推荐奖励积分，同时C会员也会得到D会员投资数额的5%的推荐奖励积分，A会员就不享受推荐奖励了，以此类推。8、王某1的证言我现在云社汇公司担任电商部主管，主要负责商品的上传。我是2017年12月进入公司的，当时接待我的是公司财务主管崔立功，过了几天电商部成立后我就去了电商部工作，后来口头宣布我为电商部总管。据我了解，电商部现在是前期上传商品阶段，网上还没正式运行。现在我们电商部上传商品图片时，下面备注的是现金多少、积分多少，那这件商品的总价值就是现金＋积分。我是云社汇会员，是我父亲王某3给我办的。9、马某的证言我是在2017年大约10、11月份左右通过邓晋飞面试加入云社汇的,具体的离职时间记不清了。我在云社汇公司商学院兼职，主要是云社汇公司召开宣传会议的时候我给主持、接待。我每个月的工资是4000元左右，邓晋飞给发,我领了大约三、四个月的工资。云社汇召开招商会一般是公司安排好会场召集会员和群众来听课，公司通知邓晋飞，邓晋飞带领我或者武文静去参加，我主要是主持、拍照等，邓晋飞上台讲解云社汇公司的商业模式,讲完后会员和群众会单独询问或者讨论，邓晋飞在下面给解释。（二）云社汇社购店的店长及工作人员的证言张某1、安某、刘某1、张某2、侯某、范某、冯某2、刘某2、杜某、田某的证言，主要证实孝义、吕梁、灵石、榆次、交城、柳林、新绛、汾阳8家云社汇社购店的设立、宣传、运营模式及发展会员的情况。（三）公司股东（同时也是会员）的证言郝德共、侯继红、董伟、常旗、赵清豪、李晓红、乔建中、闫庆旺、裴翠平、李卫强、刘春改、李晓钟、王嘉江、雷新星、武建明、郭双平、崔宝道、梁维林、乔文平、任莉、刘三根、陈建明、段子云、段和义、蔡复生、王某3、康鹏翔、王齐栋、郑忙、郭文荣、刘虹霞等32人的证言及其提供的交纳股金收据、购买积分款收据、会员账户信息页面截图、推荐会员名单及层级图表（大部分在3级以上），主要证实自己了解云社汇公司的途径并通过交纳费用成为股东、会员及推荐他人成为会员的情况，云社汇公司的基本情况及经营模式。（四）部分会员的证言曹时煌、梁丽娟、温婷、李海亭、郝高英、赵建华、康瑞瑞、王丽卿、张冬梅、郝德兴、梁一银、马瑞霞、崔卫红、郝青山、孔芳平、杨东宝、马全荣、郭恒娥、王丽霞、梁勇、薛守银、张宏伟、温平、毋桂珍、马锡娥、郝玉生、王潇伟、杨锁平、赵青英、蔚广斌、李航明、梁雪强、刘俊廷的证言及其提供的购买积分收据，主要证实其经人推荐或自行了解，通过交纳费用购买积分成为会员以及推荐他人成为会员并获得奖励的情况。（五）供货商及软件开发商等人的证言1、李某2的证言我在太原市万柏林区253号经营山西光大恒业贸易有限公司，现为该公司的股东。我和崔立新有贸易往来。崔立新经营一家叫云社汇的电子商务公司，当时崔立新说他的公司要搞成像京东一样的线上线下的商城，让我公司给他提供商品，之后签订了贸易协议。我给云社汇公司直营店提供过日杂用品、酒水、饮料等600多种大约200万元的商品。崔立新支付了260万的货款（从一个叫崔立功的招商银行卡上支付给我），有60万是向崔立新的借款。附：2017年12月1日山西光大恒业贸易有限公司与山西云社汇电子商务有限公司签订的供货协议书（复印件）一份。2、张某3的证言我是平遥县东泉村健农种植专业合作社实际负责人。平遥县东泉村健农种植专业合作社向山西云社汇电子商务有限公司线下直营店提供晋陶泉品牌杂粮，对方购买了小米、莜面、玉米面、高粱面等十余种共604570元的货，已经结算给我303720元，剩余的尚未结清。我是线下商家会员，向云社汇公司供货必须成为商家会员，2018年1月左右我投资1000元成为会员，推荐人是成建明。我推荐了在西源祠村种植红薯长山药的王鹏加入了云社汇公司，具体投资额我不清楚。2017年11月左右崔立新和我联系说可以在云社汇卖货，我就开始向云社汇公司及其直营店供货。当时说的是每三十天结一次账，如果我的积分无法变现就直接现金结账，现在我在云社汇公司系统内还有458387个厂商积分，这都是会员以积分购买杂粮后我获得的积分，这些积分没有倍增。3、来某的证言我经营北京仁和众拓科技有限公司，崔立新通过别人找到我让我给云社汇公司开发线上商城来。2016年底时，崔立新经人介绍找到了我，了解了我们公司的研发实力等情况，2017年6、7月份的时候，崔立新又联系我让我开发，当时他只付了5万元的预付款，我们就开始设计了。我们作出了设计稿后就给他发过去，但是他一直不确认。直到2017年8月份,我到平遥见到了崔立新，并与他签订了合同，之后我们开始正式为他开发云社汇社购网商城。云社汇的社购网站开发是在2017年的12月份中旬左右网站基本成型，上线测试，后来又完善，基本上已经完成，但是后来云社汇公司又提出不少修改意见，我们还没有修改。云社汇的社购网主要有会员管理、商品管理、订单管理、积分管理等功能，上线后可以注册会员、登录商城购买不同分区的商品。现在网站已经上线了，但是他们还没有正式开始运行，主要运行了积分市场功能。网站的功能是根据崔立新提出的要求设计的，有些他提出来的东西太复杂，我们和他沟通后进行了简化。网站会员的注册一开始我们设计的是开放式注册，后来根据云社汇公司要求关闭了快速注册功能，必须有邀请码才能注册，初期的会员是我们网站研发完成前他们就已经吸收的，网站研发完成以后，他们批量导入的。每个会员都有自己的邀请码，新会员注册必须输入老会员的邀请码。会员团队是设计的会员本人推荐的下两级会员，在会员登录界面我的团队里面可以看到，能显示出会员本人推荐的下一级会员以及下一级会员推荐的会员。会员推荐的下一级会员购买积分的，所购买的积分倍增的时候,给推荐人倍增积分的5%的积分奖励,再下一级积分倍增的，给10%的积分奖励。一开始批量导入的会员是他们自己添加的积分，之后通过网站注册成为会员的，要取得积分需要到积分市场向挂卖积分的老会员购买。积分市场是根据云社汇公司要求做的，积分市场是有积分的会员可以将自己的积分进行挂卖，需要积分的会员可以到积分市场购买，1元人民币可以购买1积分，购买积分需要用支付宝支付，云社汇向挂卖人收取30%的手续费。积分挂卖成功后会在挂卖人本人会员名下“我的余额”中体现余额，钱是在云社汇公司支付宝中，如果会员要提现，点击申请提现，由于云社汇公司没有与银行签订支付协议，所以需要云社汇公司工作人员向申请提现的人账户转账。网站的服务器租用的是阿里云的服务器，网域名称是××。会员积分倍增是在固定时期设定固定的倍增系数，是程序设定的，倍增需要会员在网站手动操作，倍增的条件是限制注册会员的时期，我们设计时为公司开放了设定功能，他们公司可以输入限制日期。云社汇公司一直是渠成和我们沟通协调的，技术上我们都是和渠成联系的，需要他们设定的后台管理功能也是渠成在做，渠成和我们对接。附:2017年8月25日网络平台委托开发服务合同复印件一份，其中载明项目内容为社购网系统平台建设，设计、建设总费用60万元。4、姜某的证言我现任太原市麒麟谷电子商务有限公司副总经理。李某2和我们公司是合作关系，我们刚开始做“晋克优服”品牌时，让李某2弄了一个市场部用于开拓市场，但员工都是他自己的员工，后来这个事没做下去。“晋克优服”是太原市麒麟谷电子商务有限公司运营的一个商业品牌，是一种新零售模式，线上线下的便利店，包括五公里商圈配送，但这个品牌没有做起来，目前是停滞状态。晋克优服品牌、太原市麒麟谷电子商务有限公司与团省委没有关系。2017年6、7月份，李某2介绍云社汇公司给我们，但我们跟云社汇公司没有接触过，都是李某2一手操办，我们同意向云社汇公司供货，并提供线上线下销售系统，付费使用晋克优服品牌，但后来我们没有合作下去，我公司还在山西青年网、报纸上登报，声明我公司与云社汇公司业务没有关系。5、王某2的证言，我在昌旺房地产开发有限公司工作。崔立新成立了山西云社汇电子商务有限公司，租赁平遥县昌旺房地产开发有限公司昌旺商务中心1、4、7—14层办公楼，支付租金200万元，现已经到期。1、4、7层已经装潢完毕投入使用，8层装潢的也差不多了，其他楼层只是改造了管道。装潢费大约三百余万元，还有五六十万购买家具的支出，崔立新装潢费、家具费大约给了三百五六十万，他被抓后一直没有对账。三、书证、物证、电子数据及鉴定意见（一）案件来源方面1、平遥县公安局受案登记表、立案决定书，证实2018年1月11日平遥县公安局经侦大队接平遥县市场和质量监督管理局涉嫌犯罪案件移送书，称2017年11月20日，平遥县市场和质量监督管理局接到群众匿名举报，山西云社汇电子商务有限公司涉嫌组织非法集资活动，请求查处。经平遥县市场和质量监督管理局初步核查认定，山西云社汇电子商务有限公司“一网千店”活动违反《禁止传销条例》等规定，涉嫌通过吸收会员组织传销活动，且山西云社汇电子商务有限公司组织领导的传销人员在三十人以上、层级在三层以上，符合组织领导传销活动的立案追诉标准。2018年2月6日，平遥县公安局决定对崔立新等人组织、领导传销活动案立案侦查。2、2018年3月28日郭欢庆、范美莲、王才萍、郝书田的报案材料，2018年5月29日高翠梅、高云琴的报案材料，2018年10月24日郭宏顺、席海霞等7人的报案材料。（二）被告人身份信息、归案情况方面1、崔立新、渠成、崔立功的常住人口基本信息，邓晋飞的户籍证明及身份证复印件，证实四被告人的基本身份情况，均系完全刑事责任能力人。2、2019年3月21日平遥县公安局经济犯罪侦查大队出具的关于犯罪嫌疑人崔立新、渠成、崔立功归案情况说明及犯罪嫌疑人邓晋飞归案情况说明各一份，载明：（1）2018年2月1日我局向崔立新下达询问通知书，通知崔立新到平遥县公安局办案中心接受询问，崔立新到案并接受询问；2018年2月1日询问崔立新时，崔立新称山西云社汇电子商务有限公司财务由崔立功负责，办案民警指使崔立新电话通知崔立功到平遥县公安局接受询问，崔立功到案并接受询问;2018年2月6日依法传唤犯罪嫌疑人崔立新、崔立功，2018年2月6日平遥县公安局将此案以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。2018年2月6日立案后办案民警指使崔立新给在北京的渠成打电话，要求渠成配合民警调查，并约定在北京见面。2018年2月7日办案民警去到北京与渠成取得联系，并将渠成带回平遥。2018年2月7日我局对犯罪嫌疑人崔立新、崔立功、渠成予以刑事拘留。（2）2018年4月我局民警电话通知邓晋飞到平遥县公安局接受调查，邓晋飞以家人不让去山西为由拒绝；为查明事实，2018年7月13日我局民警去往太原市赛格数码港寻找邓晋飞,找到后询问邓晋飞，邓晋飞接受询问;2018年9月18日我局民警电话通知邓晋飞到平遥县公安局接受调查，邓晋飞到案。同日我局依法出具传唤手续传唤犯罪嫌疑人邓晋飞，邓晋飞到案并接受讯问。2018年9月18日该因涉嫌组织、领导传销活动罪被平遥县公安局刑事拘留。3、2020年5月18日平遥县公安局经侦大队出具的情况说明，载明：2018年2月1日我局向崔立新送达《询问通知书》通知崔立新到平遥县公安局办案中心接受询问，崔立新到案并接受询问，2018年2月6日我局传唤犯罪嫌疑人崔立新时也是提前电话通知崔立新到我局，崔立新到案并接受讯问，同日犯罪嫌疑人崔立新在我局民警指示下打电话约定犯罪嫌疑人渠成到北京指定地点与公安人员见面接受调查，当时渠成已经被确定为犯罪嫌疑人。（三）山西云社汇电子商务有限公司的工商登记、机构设置及运营方面1、向平遥县市场和质量监督管理局公司调取的山西云社汇电子商务有限公司的工商登记手续2017年2月20日预先核准企业名称为山西云社汇电子商务有限公司，法定代表人为崔立新，股东发起人为渠成、崔立新;崔立新为执行董事兼总经理、渠成为监事;股东出资情况：渠成认缴出资额为48万元,出资比例为48%,崔立新认缴出资额为52万元，出资比例为52%。公司委托渠成办理公司设立登记事项。2、平遥县市场和质量监督管理局公司移交侦查机关的相关材料（1）山西云社汇电子商务有限公司的营业执照(副本）复印件证实：山西云社汇电子商务有限公司成立日期为2017年5月25日，注册资本100万元。（2）顶级国际域名证书、网页截图载明，域名yshsgw.com已由山西云社汇电子商务有限公司于2017年9月15日注册，证实建立网站的合法资格及网店运行的情况。（3）微信公众号页面，证实山西云社汇电子商务有限公司利用微信进行宣传的事实。（4）开户许可证，证实山西云社汇电子商务有限公司基本存款账户：中国银行股份有限公司平遥支行，账号14×××11。（5）山西云社汇电子商务有限公司直营店区域分布统计表，证实截止2018年1月25日已开业店铺8家、未开业店铺27家。（6）股东入股收据35份，证实入股6万元的6份、3万元的26份，共114万元。内容为:今收到武建明（或闫庆旺、侯继红、渠成、常旗、段和文、乔文平、李卫强、乔建中、刘三根、任某、李某2、董伟、李晓红、任莉、郝德共、赵清豪、刘春改、裴翠平、康鹏翔、雷新星、郭双平、王齐栋、段子云、王嘉江、李晓钟、王某3、蔡复生、刘虹霞、梁维林、郑忙、陈建明、蔡源生、郭文荣、崔宝道）交来股金3万元（或6万元）。此股金为该交款人在晋中云社汇农林牧开发有限公司（或晋中云社汇文化传播有限公司）的入股股金，并以晋中云社汇农林牧开发有限公司（或晋中云社汇文化传播有限公司）的名义一并入股为山西云社汇电子商务有限公司的现金股。落款日期在2017年5月26日至2018年1月1日之间，落款单位为晋中云社汇文化传播有限公司的27份，晋中云社汇农林牧开发有限公司的8份，均盖有山西云社汇电子商务有限公司财务专用章。（7）山西云社汇电子商务有限公司管理机构情况，其中载明崔立功为财务部出纳、渠成为技术部总监。3、吕某于2018年1月25日提供的云社汇公司通讯录，证实公司的机构设置及人员情况，公司设立线上运营中心（教培部、业务部、市场部）、行政中心、财务部、线下运营中心（运营部、电商部、客服部、技术部），同时载明崔立新为董事长、崔立功为财务部人员、渠成为技术部职员。4、侦查机关向山西云社汇电子商务有限公司调取的公司文件、会议纪要，证实公司的组成、各项工作制度及工作开展情况。5、山西云社汇电子商务有限公司简介、云社汇消费会员内排及积分倍增图解表、云社汇积分管理及使用图解表。（四）山西云社汇电子商务有限公司财务资料、经营模式、涉案人数及资金方面1、崔立功书写的云社汇涉案金额收入、支出情况。2、崔立新、崔立功、渠成、邓晋飞的银行账户流水查询、冻结情况。3、向支付宝（中国）网络技术有限公司调取的山西云社汇电子商务有限公司存储介质:光盘1张。4、平遥县公安局经侦大队出具的关于山西云社汇电子商务有限公司支付宝账号的情况汇总，证实：来源:支付宝（中国）网络技术有限公司存储介质:光盘支付宝账号35×××50ｑｑ.ｃｏｍ支付宝ID2088721909756046支付宝账户名称:山西云社汇电子商务有限公司绑定手机号码:13×××31（渠成）可用余额:44××××7.38元5、向阿里云计算有限公司调取的山西云社汇电子商务有限公司服务器数据：链接1个。6、向盘石软件（上海)有限公司计算机司法鉴定所出具的鉴定聘请书，对山西云社汇电子商务有限公司网络平台数据进行分析，鉴定该公司的经营模式、经营数据及有关公司、会员情况、会员层级结构图。7、盘石软件（上海)有限公司计算机司法鉴定所盘石司鉴（2018）计鉴字第64号计算机司法鉴定意见书，鉴定意见为：“云社汇平台”网站中的“积分倍增”规则为:用户上级获得该用户购买的“可用倍增积分”的5%作为“团队倍增积分奖励”返还，该用户上级的上级获得该用户购买的“可用倍增积分”的10%作为“团队倍增积分奖励”返还。在“我的积分”页面，点击“挂卖积分”一栏中的“挂卖”按钮，可以将“挂卖积分”在制定市场上进行挂卖。在“爱心工程”等共计4个市场中挂卖积分时“云社汇平台”抽取50%的手续费，在“全国市场”等共计85个市场中进行挂卖积分时“云社汇平台”抽取30%的手续费。挂卖成功交易后挂卖积分总额扣除手续费后的部分将转入用户“会员账号余额”中。“云社汇平台”网站中成功提取到共计12750条用户记录，共存在12个组织架构，其中根节点用户邀请码为0的组织架构最大，总人数为12706。“云社汇平台”网站中成功提取到3层以内下线人数大于或等于30人的会员记录共计117条。8、盘石软件（上海)有限公司计算机司法鉴定所出具的情况说明（1）2018年7月24日出具的情况说明：1.根据委托方要求，逐一比对过滤结果并去除不完全重复的内容。完成后成功过滤到409条重复记录。2.过滤“可用积分”“挂卖积分”“购物积分”“雷锋积分”“扶贫积分”“奖励积分”“易物积分”“可转易物积分”“可用倍增积分”“购卡积分”“厂家积分”“商家积分”均为“0”且“用户ID”不为空的记录，过滤完成后成功过滤到3130条记录。（2）2018年9月30日出具的情况说明：1.根据委托方要求,统计检材网站中2017年9月1日至2017年12月31日之间新注册的用户数量,共计成功查询到用户记录共计7652条。根据委托方要求，统计检材网站中2017年9月1日至2017年12月31日之间的投资金额数量,成功统计到共计21个用户的交易记录，交易总金额为“36000.35”。2.根据委托方要求，统计检材网站中2018年1月3日至2018年2月7日之间新注册的用户数量,共计查询到用户记录4061条，成功统计到共计866个用户的交易记录，交易总金额为“1418000.03”。（3）2018年11月20日出具的情况说明：1.根据委托方要求,统计检材网站中2017年9月1日至2017年12月31日之间新注册的用户数量,共计成功查询到用户记录共计7652条。过滤“身份证号”“重复值”过滤到389条，后又成功过滤到“重复值”中存在部分记录前15位完全一致，第16至18位不同，根据委托方要求，逐一比对过滤结果并去除不完全重复的内容。完成后成功过滤到348条重复记录。2.根据委托方要求，统计检材网站中2018年1月3日至2018年2月7日之间新注册的用户数量,共计成功查询到用户记录共计4061条。过滤“身份证号”“重复值”过滤到26条，后又成功过滤到“重复值”中存在部分记录前15位完全一致，第16至18位不同，根据委托方要求，逐一比对过滤结果并去除不完全重复的内容。完成后成功过滤到17条重复记录。（4）2018年11月26日出具的情况说明：1.根据委托方要求,统计检材网站中2017年9月1日至2017年12月31日之间新注册的用户中除“签到积分”外其余积分均为“0”的记录。成功查询到符合条件的用户记录共计392条。2.根据委托方要求，统计检材网站中2018年1月3日至2018年2月7日之间新注册的用户中除“签到积分”外其余积分均为“0”的记录。成功查询到符合条件的用户记录共计2653条。（5）2019年3月19日出具的情况说明：根据委托方要求对鉴定意见部分进行补充说明，“云社汇平台”网站中成功提取到共计12750条用户记录，共存在12个组织架构，其中根节点用户邀请码为0的组织架构最大，总人数为12706。该组织架构中存在66层，其中第1层的用户，即邀请码为0的用户在会员信息表中不存在，第2层的用户共计226名。9、2018年11月23日平遥县公安局经侦大队出具的情况说明:（1）经盘石软件（上海)有限公司计算机司法鉴定所对会员筛查发现409条重复注册（身份证号相同）记录，经我局对409条重复记录进行筛选确定191名会员存在使用同一身份证号码重复注册会员情况。（2）经我局统计内排期山西云社汇电子商务有限公司收据发现:2017年9月1日前，山西云社汇电子商务有限公司发展会员436人，吸收资金2001250元;结合盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所的情况说明，山西云社汇电子商务有限公司2017年9月1日—2017年12月31日发展会员7216人，吸收资金27927660.35元。经盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所对2017年9月1日—2017年12月31日会员筛查发现348条重复注册（身份证号相同）记录，经我局对348条重复记录进行筛选确定171名会员存在使用同一身份证号码重复注册会员情况,经盘石软件(上海)有限公司计算机司法鉴定所筛查积分情况，发现2017年9月1日—2017年12月31日会员“可用积分”等为零的情况392条，由此分析确认未发现该392名会员投资记录。（3）经盘石软件（上海)有限公司计算机司法鉴定所筛查积分情况，发现3130条会员“可用积分”等为零的情况，由此分析确认未发现该3130名会员投资记录。（4）根据山西云社汇电子商务有限公司收据统计:山西云社汇电子商务有限公司内排期吸收会员5805人，收据账面资金30159210元，未付款92人，266300元;实际收入29892910元，兑冲百分之五十给上级会员返利14946455元。（5）山西云社汇电子商务有限公司涉案资金统计:股金955000元、内排期收入29892910元、倍增期支付宝收入2344002.46元，合计33191912.46元。（五）扣押涉案财产情况1、公安机关向崔立功扣押财产（1）2018年2月2日向公司证据持有人崔立功调取证据清单，共25项:科目收据310本、收据86、便签本2本、云社汇房屋租赁协议36份、社购店社购网会员招募大会签到表13张、会员ID号密码姓名3张、网络平台委托开发服务合同1份、签字汇总表2张、市场领导人架构图25张(手绘图19张、打印图6张)、架构补充吉林省长春团队补充成员1张、会员登记记录本2本(红旗本)、云社汇会员资料登记表93张、未录入会员登记审查表1张、会员信息记录9张、会员信息核实表30张、会员信息修复表78张、云社汇文件21份、云社汇会议纪要1份、云社汇孝义社汇社购店设立股东会决议1份、零散材料32张、现金日记账1本、银行存款日记账1本、管理费用01账1本、管理费用02账1本、应收账款账1本。（2）2018年2月7日向崔立功扣押物品清单:手机1部（金立、金色，手机号13×××00）。（3）2018年4月8日向崔立功扣押物品清单:笔记本6本、培训签到表、培训文件、开店手册、薪酬体系、年货产品价格表、万柏林区会员表、架构卡、线下商家确认手续、线下商家合作协议、线下商家合作协议、文件、员工登记表各1份、开支手续3包。（4）崔立功代表公司签字扣押清单:2018年8月24日：云社汇若干文件档案、激光套装1套、宾利浅灰牛皮纸箱3箱（内放家具)、挪威森林纸箱5箱(内放家具)、东方印象纸箱4箱（内放家具)、迪欧纸箱1箱（内放家具)、木箱1个；2018年10月9日:崔立功笔记本1本、云社汇组织结构图表1张、U盘6个（记录邓晋飞讲课视频）。（5）2019年4月12日扣押清单及崔立功附情况说明1份，证实刚扣押云社汇公司手机（NOTO白色）1部、照相机1台、摄像机1台、机架1个，其中照相机是供货商提供给公司的，手机打开显示yunshehui999(微信)，微信头像为云社汇图标。2、公安机关向崔立新扣押财产（1）2018年2月7日向崔立新扣押物品清单:科目收据50本(空白)、红旗本7本(空白）、笔芯1盒、电脑主机1台（品牌PowerTrain)。手机1部（ｏｐｐｏ金色）、银行卡2张（1张建行卡6214880262800000、1张农行卡62×××60）、钥匙1串。3、公安机关向渠成扣押财产2018年2月7日向渠成扣押物品清单:手机1部（ＳｉＭ-Ｗ2014，内装189××××****手机卡一张）、手机1部（0ＰＰＯＲ11，内装13×××31、186××××****手机卡两张）、硬盘1个、Ｕ盾1个（中行网银公司公户）、笔记本电脑1台、Ｕ盘1个、银行卡4张、图解表2张（云社汇宣传单）、微信公众平台认证公函2张、拓展崔氏文化研究构件崔氏书院蓝图1份（6张）、网站备案信息真实性核验单1份（山西意合胜电子科技公司）、签到表3张（云社汇33位首批股东座谈会签到表）、云社汇股东序号1张、笔记本2本（软皮，共22面有字）、笔记本1本（黑色皮、63面有字）、零散材料1袋（关于云社汇内容资料）4、公安机关向邓晋飞扣押财产2018年9月18日向邓晋飞扣押手机一部（金色苹果手机手机卡号18×××78）。5、公安机关向云社汇社购店扣押财产对云社汇社购店吕梁总店、新绛分店、交城分店、柳林分店、祁县分店、汾阳分店、孝义分店、灵石分店、运城分店、榆次分店、文水分店、临汾分店、云社汇总部体验店、平遥分店的涉案财产分别进行了扣押。（六）涉案财物的处理1、2018年4月13日、2018年5月9日平遥县价格认定中心分别出具的关于牛肉等物品、关于精油水等物品的价格认定结论书，价格认定结果分别为：（1）云社汇公司社购店一案中扣押的牛肉等物品(1028项)于价格认定基准日的市场价格为649618.24元。（2）云社汇公司社购店一案中扣押的精油水等物品(208项)于价格认定基准日的市场价格为181009.7元。2、平遥县公安局出具的《关于山西云社汇电子商务有限公司崔立新等人涉嫌组织、领导传销活动案涉案物品的变卖情况的说明》二份，载明：2018年2月7日平遥县公安局侦办了崔立新等人涉嫌组织领导传销活动案，依法扣押山西云社汇电子商务有限公司线下商店的物品，扣押物品中多数为米面粮油、小食品、酒水饮料等易腐烂变质不易保存的物品。我局已委托平遥县价格认证中心对涉案物品进行估价。根据中办、国办《关于进一步规范刑事诉讼涉案财物处置工作意见》第7条、《公安机关办理刑事案件程序规定》第230条之规定，2018年2月14日我局向平遥县人民政府提交了处置报告，当日政府协调会议决定对易腐烂变质不易保存的物品公开变卖，并在平遥电视台、平遥警事微信公众号上发布了变卖公告，崔立新委托张文斌、李效忠对上述涉案物品进行了处置。2018年4月29日、2018年5月11日在平遥县政府办等部门人员的见证监督下，受委托人张文斌、李晓钟对存放于北海变压器有限公司仓库的云社汇公司扣押物予以变卖，变实款项分别为31061.44元、41919.5元。3、2018年10月8日平遥县公安局经侦大队出具的关于本案扣押、冻结、随案移送的情况说明，载明：崔立新等人涉嫌组织、领导传销活动案合计扣押钱款77000元，冻结钱款126395.51元，变卖涉案物品钱款72980.94元，已随案移送钱款142980.94元。（1）其中扣押运城社购店涉案款2万元、扣押太原社购店退还房租3.2万元、扣押平遥社购店退还房租1.6万元、扣押汾阳社购店退还房租2000元、扣押孝义社购店退还房租7000元。合计77000元（除孝义社购店7000元外全部随案移送)。（2）变卖山西云社汇电子商务有限公司涉案物品两次，分别为31061.44元、41919.5元，合计72980.94元（全部随案移送)。（3）冻结山西云社汇电子商务有限公司支付宝账户资金44××××7.38元,轮候冻结崔立新农业银行账户80149.59元，冻结崔立新、渠成、崔立功其他账户资金2138.54元，合计冻结资金126395.51元。（4）随案移送情况:已随案移送两次分别为：第一次99061.44元(分别为扣押运城社购店涉案款2万元、扣押太原社购店退还房租3.2万元、扣押平遥社购店退还房租1.6万元、变卖山西云社汇电子商务有限公司涉案物品31061.44元);第二次43919.5元(分别为扣押汾阳社购店退还房租2000元、变卖云社汇电子商务有限公司涉案物品41919.5元)，合计142980.94元。（5）剩余7000元孝义社购店退还房租于本次随案移送打入县检察院账户。审理期间，公诉机关已将上述款项149980.94元移送。原审法院继续冻结山西云社汇电子商务有限公司支付宝账户（357×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）存款44××××7.38元；崔立新中国农业银行股份有限公司太原许西支行62×××60账户存款80516.31元；崔立功中国民生银行股份有限公司太原体育南路支行账户存款1799.81元；崔立功招商银行股份有限公司太原分行62×××62账户存款348.32元；崔立新招商银行股份有限公司太原分行62×××01账户存款0.2元。原审法院认为：（一）关于被告人崔立新及其辩护人辩称不构成组织、领导传销活动罪的意见。经查，被告人崔立新以云社汇公司“一网千店”经营活动为名，以缴纳费用购买积分成为会员的方式获得加入资格，本质上系入门费；设立二级分享制，成为会员后可通过发展下线（推荐他人）获得公司奖励，以直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，经盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所鉴定该公司的层级达到65层，本质上为设层级、拉人头，引诱被发展人员继续发展他人参加，从中牟利，该组织参加人数达9402人，传销金额3000多万元，扰乱了社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，对该辩解、辩护意见不能成立，故不予采纳。（二）关于被告人崔立功的辩护人提出的被告人崔立功只是做出纳工作，不是公司的管理层，系从事劳务性工作的人员，其主观上没有骗取他人财产的目的，公司传销所获取的利润与崔立功无关，指控其罪名不成立的辩护意见。经查，被告人崔立功与崔立新、渠成系公司创立之初的人员，被告人崔立新、渠成在侦查机关均供述崔立功负责公司资金管理，且崔立功本人在侦查机关也供述自己负责财务这一块，并有本案证人吕某、冯某1、霍某等证言相互印证，同时从崔立功在公司从事的内排期结束前公司所有的资金收入都在其银行卡、支付宝、微信上，到公司的资金通过其手支出的实际情况，也足以证实被告人崔立功从事的是负责公司资金的收支、往来等工作的事实，其在传销组织内承担着财务管理的职责，明显不同于一般从事的劳务性工作的作用，故该辩护意见不能成立，故不予采纳。（三）关于被告人渠成、邓晋飞的辩护人提出的两名被告人属从犯的辩护意见。经查，被告人渠成在云社汇公司注册成立时即为股东，任监事，并负责办理公司的注册手续及网站的开发、维护，参与了云社汇公司的早期建立；被告人邓晋飞任公司的商学院院长，负责宣讲云社汇的商业模式，积极宣传传销活动。两名被告人对传销组织的建立、扩大等起到了重要作用，属于传销活动的组织者、领导者，不属于从犯，故该辩护意见不能成立，故不予采纳。（四）关于四名被告人提出的指控的传销资金金额和传销人员数量错误的辩解意见。经查，平遥县公安局经侦大队根据山西云社汇电子商务有限公司的收据及支付宝收入算出了该公司内排期及倍增期吸收的会员人数和销售资金数额，并结合盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所出具的司法鉴定书和情况说明，将重复记录数减去以后最终得出了各被告人所参与传销活动吸收的会员人数和传销资金数额，该数据来源客观，故前述辩解意见不能成立，故不予采纳。（五）关于被告人崔立新、邓晋飞的辩护人提出的两名被告人之行为构成自首的辩护意见。经查，公安机关在2018年2月6日之前对被告人崔立新均是询问，2018年2月6日被告人崔立新在尚未受到讯问、未被采取强制措施的情况下，接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关接受讯问，并如实供述了主要案件事实，其行为符合自首的构成要件，应认定为自首。公安机关在2018年9月18日之前对被告人邓晋飞是询问，2018年9月18日被告人邓晋飞在尚未受到讯问、未被采取强制措施的情况下，接到公安机关的电话通知后，主动到公安机关接受讯问，并如实供述了案件事实，其行为符合自首的构成要件，应认定为自首。故对前述辩护意见予以采纳。（六）关于被告人崔立新的辩护人提出的崔立新具有立功表现的辩护观点。经查，2018年2月6日公安机关已经立案后，在渠成已经被公安机关确定为犯罪嫌疑人的情况下，被告人崔立新在民警指示下打电话约定渠成到指定地点与公安人员见面接受调查，被告人崔立新的行为系协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属于立功表现。故对前述辩护意见予以采纳。原审法院认为，被告人崔立新、渠成、邓晋飞、崔立功组织、领导传销活动，以“一网千店”的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，层级在三层以上，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重，对其均应予以刑事处罚。公诉机关指控四名被告人所犯罪名成立。四名被告人均能主动到案，均如实供述其犯罪事实，均系自首，依法均可从轻处罚。被告人崔立新协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，属于立功表现，对其可从轻处罚。对扣押、冻结财产中属于传销活动的赃款、赃物及犯罪工具，均依法予以没收。为维护市场经济管理秩序，综合各被告人的犯罪事实及在共同犯罪中的地位、作用和犯罪情节及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决：被告人崔立新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币一百万元；被告人渠成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；被告人邓晋飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；被告人崔立功犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；随案移送的属于传销违法活动的赃款149980.94元予以没收，上缴国库；冻结在案的山西云社汇电子商务有限公司支付宝账户（357×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）存款44××××7.38元；崔立新中国农业银行股份有限公司太原许西支行62×××60账户存款80516.31元；崔立功中国民生银行股份有限公司太原体育南路支行账户存款1799.81元；崔立功招商银行股份有限公司太原分行62×××62账户存款348.32元；崔立新招商银行股份有限公司太原分行62×××01账户存款0.2元及以上存款的孳息，予以没收，上缴国库；对公安机关扣押的涉案赃物及犯罪工具予以没收，上缴国库，其中未随案移送的，由公安机关依法上缴国库。上诉人崔立新的主要上诉理由是：原判认定涉案金额错误，公司的本质不是传销，只是在发展会员方面触犯了法律。其系初犯，犯罪情节轻微，结合自首和立功的情节，给予其适当的处罚。上诉人邓晋飞的主要上诉理由是：其并非公司的重要领导起到重要作用，其对公司及社会起到的作用较小，应当以从犯追究刑事责任。上诉人崔立功的主要上诉理由是：其仅从事劳务性工作，获取工资报酬，不构成组织领导传销罪，即使构成犯罪，其应属于从犯，原判不区分主从犯错误。请二审法院依法改判其无罪。上诉人渠成的主要上诉理由是：其只是公司的普通员工，没有明知故犯，其在犯罪中起次要作用，请二审法院重新审查裁定。经二审审理查明的事实与原审一致，认定事实所采信的证据经原审当庭质证、认证，本院予以确认。本院认为：上诉人崔立新、渠成、邓晋飞、崔立功组织领导以“一网千店”的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。对上诉人崔立新提出原判认定涉案金额错误的意见，本院认为，根据平遥县公安局经侦大队出具的情况说明以及司法鉴定书可以看出，原判认定的传销数额系经过侦查机关核实删减得出，数据来源较为客观，对上诉人崔立新提出的此项意见本院不予采纳。对上诉人邓晋飞、渠成、崔立功提出其属于从犯的意见，本院认为，邓晋飞积极宣传传销活动，渠成参与公司的早期建立，崔立功管理公司的财务，其三人均属于传销活动的组织、领导者，在犯罪中均起到主要作用。故三上诉人提出其属从犯的意见不能成立，本院不予采纳。原判认定的事实清楚，证据充分，量刑适当，应予维持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  李笑红审判员  梁 静审判员  郑晓勇二〇二〇年八月十二日书记员  张瑜婷