西安市灞桥区人民法院刑事判决书     （2020）陕0111刑初56号公诉机关西安市灞桥区人民检察院。被告人李祥泰，男，1993年5月17日出生于甘肃省古浪县，汉族，大专文化，公司职员，住古浪县，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月18日被抓获，3月24日被刑事拘留，4月19日被逮捕，现羁押于西安市灞桥区看守所。指定辩护人王毅、吕晓凤，（实习），陕西瀚沃威律师事务所律师。西安市灞桥区人民检察院以灞检捕诉刑诉[2019]612号起诉书指控被告人李祥泰涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员王成辉出庭支持公诉，被告人李祥泰及指定辩护人王毅、吕晓凤到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市灞桥区人民检察院指控，2018年3月至6月，被告人李祥泰在某某市某某区某某西路某某生态城某某部担任“某某专员”期间，冒充某某部“某某顾问”，虚构能给购房者拿到房源、代购清退房源以及确保购房者能摇到号等名义，骗取购房者的信任，先后通过微信和支付宝转账收取购房者康某某、顾某、李某、齐某、薛某、赵某某、李某某、郭某、李某1、王某、李某某1、张某某、卢某某、郭某1、王某某等15人代购房款订金、选房好处费、关系费等共计人民币23.28万元，用于偿还个人债务及生活消费。为证明指控的事实，公诉人当庭出示了报案材料、立案决定书、被害人康某某等人的陈述、证人马某某、王某某1的证言、手机转账截图、微信交易记录、辨认、指认笔录及照片、抓获经过、户籍信息及被告人李祥泰的供述等证据，据此认为其行为已构成诈骗罪，建议对其判处四年又六个月有期徒刑，并处罚金。被告人李祥泰对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，当庭表示认罪。指定辩护人的意见是，对公诉机关指控的罪名无异议。依据本案证据，被告人李祥泰的诈骗金额应认定为21.48万元。被告人李祥泰主动到案并如实供述犯罪事实，具有自首情节，其已退赔被害人赵某某10200元、李某某16000元、郭某110000元，自愿认罪认罚，主观恶性较小，系初犯、偶犯，建议对其从宽处罚。经审理查明，2018年3月至6月，被告人李祥泰在某某市某某区某某西路某某生态城某某部担任“某某专员”期间，谎称能给购房者拿到房源，骗取购房者的信任，以缴纳购房款订金、选房好处费、关系费的名义，骗取购房者康某某、顾某、李某、齐某、薛某、赵某某、李某某、郭某、李某1、王某、李某某1、张某某、卢某某、郭某1、王某某等15人共计人民币23.28万元，用于偿还个人债务及生活消费。认定案件事实的证据如下：1、报案材料、受案登记表证明，2018年2月至2018年6月，某某国际某某部“某某渠道”专员李祥泰冒充“某某顾问”，以收取选房订金等名义，收取康某某等人购房款。2018年5月，李祥泰自动离职后不知去向。2、被害人康某某的陈述证明，他在某某市某某区某某国际生态城某某部想购买房屋，销售人员李祥泰接待了他。2018年4月8日，李祥泰以交纳选房定金的名义让他微信转款12000元，后又让他交纳选房定金5000元。2018年6月19日他到售楼部得知李祥泰早已辞职，失去联系。3、被害人顾某的陈述证明，2018年4月28日，朋友郭某1介绍称，通过某某售楼部业务员李祥泰可以买到绿地公司的房子，需要5000元疏通关系。他给李祥泰微信转了5000元，后李祥泰失去联系。4、被害人李某的陈述证明，2018年6月，她认识某某售楼部的置业顾问李祥泰，李祥泰称交6000元可以选到好的房源。她微信给李祥泰转了6000元，后李祥泰失去联系。5、被害人齐某的陈述证明，她到某某售楼部购买房子，某某部某某顾问李祥泰向她详细介绍了销售情况，承诺支付6000元可以内定好的房源。她用手机微信给李祥泰转了4000元，约定选好房后付清剩余2000元。2018年6月19日，她到售楼处签选房协议时，李祥泰失去联系。6、被害人赵某某的陈述证明，2018年2月她通过同事马某某1认识了某某市某某区某某国际生态城某期某某部的李祥泰。李祥泰给她推荐了一套房，让她交5万多元的定金。她用微信给李祥泰分六次转了共计56000元。2018年6月15日，李祥泰微信给她退了10000元，就失去联系了。7、被害人薛某的陈述证明，2018年6月8日，她通过同事赵某某认识李祥泰。李祥泰让她交10000元，可以预定两套房间的名额。2018年6月9日，她通过手机支付宝给李祥泰的中信银行转款10000元。后李祥泰称她的征信有问题，通过公积金贷款买房需交15000元手续费。她通过支付宝给李祥泰的中信银行转了15000元。2018年6月13日她到某某生态城某某部找李祥泰，被告知李祥泰已经离职了。她和赵某某找到李祥泰要求退款，李祥泰借口上厕所跑了。8、被害人李某某的陈述证明，2017年12月28日，她在网上了解某某国际生态城的楼盘，“某某某”网络平台把她推荐给某某顾问李祥泰。她和李祥泰加了微信。2018年4月，李祥泰给她承诺不用摇号可以直接购房，让她交8000元。她微信给李祥泰转了8000元。2018年5月7日，李祥泰又给她推荐了一套房源信息，她按李祥泰的要求转了10000元定金。后她联系李祥泰询问房源情况，李祥泰一直推脱。2018年6月15日李祥泰就失去联系。9、被害人郭某的陈述证明，2018年3月23日18时许，她在某某市某某区某某国际生态城某期某某部看房，某某顾问李祥泰以好处费、房屋定金名义骗了她56000元。后李祥泰就失去联系。10、被害人李某1的陈述证明，2018年3月，她在某某市某某区某某国际生态城某期某某部看房，销售顾问李祥泰以预留房源收取好处费的名义骗了她6000元。11、被害人王某的陈述证明，2018年6月，某某市某某国际生态城某某顾问李祥泰，以缴纳购房预付款的名义骗取他6000元。12、被害人李某某1的陈述证明，2018年6月，某某市某某国际生态城某某顾问李祥泰，以内定房源的名义收取她16000元。后李祥泰微信退还她6000元，10000元至今未退还。13、被害人张某某的陈述证明，2018年4月5日，某某市某某国际生态城某某部工作人员李祥泰，以交纳选房费的名义诈骗他6000元。14、被害人芦某某的陈述证明，2018年5月，某某市某某国际生态城某某部工作人员李祥泰，让他交纳6000元的选房协调费，承诺不通过摇号就能买到房。他微信转给李祥泰6000元后，李祥泰就失去联系。15、被害人郭某1的陈述证明，2018年4月，某某市某某国际生态城某某部工作人员李祥泰，以不用摇号就能帮他买到房，让他交纳了6000元选房费，又以购买内部房源交纳订金的名义诈骗他20000元。李祥泰给他退还了10000元，剩余16000元未退还。16、证人马某某的证言证明，2017年2月至今，她在某某国际生态城任某某渠道主管。2017年10月李祥泰任某某渠道专员，负责在外场发放销售传单，将客户带进售楼部，有时简单给客户介绍房子信息。她对李祥泰收取客户选房定金的事不知情。2018年5月李祥泰自动离职，不知去向。17、证人王某某1的证言证明，2017年8月至2018年7月他任某某市某某区某某西路某某国际生态城某某部经理。李祥泰是某某售楼部某某专员，负责售楼部外传单发放和拉客户到售楼部。李祥泰是“某某外服”派到售楼部的人员，不是绿地公司的员工，不可能参与我们公司的摇号购房活动。18、手机转账截图证明，被害人李某、齐某、赵某某、李某某、郭某、李某1、王某、张某某、芦某某、郭某1、薛某给李祥泰转账款金额。19、辨认笔录及照片证明，被害人薛某、赵某某、郭某、李某1辨认出诈骗她们的被告人李祥泰。20、辨认现场笔录证明，被告人李祥泰辨认某某市某某区某某西路某某国际生态城某某部，是2017年10月至2018年5月他工作的地方。指认照片与此相互印证。21、抓获经过证明，2019年3月18日10时许，被告人李祥泰主动到甘肃省古浪县公安局自首称，其因涉嫌诈骗被公安机关上网追逃。古浪县公安局随即对被告人李祥泰刑事拘留。22、户籍信息证明，被告人李祥泰犯罪时已达法定刑事责任年龄。23、被告人李祥泰的供述证明，2017年10月8日至2018年5月底期间，他在某某市某某国际生态城某某部担任“某某专员”，从马路边拉客户到售楼部看房，给客户介绍房产信息。他发现售楼部摇号、现场选房的漏洞，就承诺给客户拿到满意的房源，收取客户的费用。2018年3月底至2018年6月15日期间，他收取康某某17000元、张某某156000元、张某某6000元、芦某某6000元、王某6000元、李某某18000元、李女士6000元、齐某4000元、李某6000元、顾某大约6000元、薛某25000元；收取李某某116000元，退还了6000元；收取郭某120000元，退还了约5000元；收取赵某某56000元，退还10200元；收取王某某9000元，退还3000元。因为摇号政策发生变化，他没法操作房源，就于2018年5月底自动离职了。他把收取客户的钱全部挥霍了。上列证据均经庭审质证，各证据能够相互印证，本院予以认定。本院认为，被告人李祥泰以非法占有为目的，谎称帮他人内定房源骗取财物，犯罪数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人李祥泰所犯罪名成立，依法应予惩处。指定辩护人关于被告人李祥泰犯罪金额应认定为21.48万元的辩护意见，经查明，公诉机关指控的犯罪金额23.28万元，与被害人陈述的被骗金额、被告人李祥泰供认的金额相互印证，指定辩护人的此节辩护意见，与查明的案件事实不符，本院不予采纳。被告人李祥泰主动到案并如实供述犯罪事实构成自首，依法从轻处罚。指定辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条以及第六十七条之规定，判决如下：一、被告人李祥泰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2023年9月17日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人李祥泰犯罪所得232800元继续追缴，退赔被害人康某某17000元、郭某56000元、张某某6000元、芦某某6000元、王某6000元、李某某18000元、李某1 6000元、齐某4000元、李某6000元、顾某5000元、薛某25000元、李某某110000元、郭某116000元、赵某某45800元、王某某6000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审  判  长     成晓红                          人民陪审员     张彩莉                          人民陪审员     彭海英                             二〇二〇年八月十四日书  记  员     曹  丹附：本案涉及的相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   1