河北省石家庄市新华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0105刑初232号 公诉机关石家庄市新华区人民检察院。 被告人解某某，男，1988年3月21日出生，汉族，高中，户籍所在地石家庄市长安区。2011年10月14日曾因犯盗窃被石家庄市桥东区人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金人民币一万元。2019年10月12日因涉嫌诈骗罪被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，2019年11月18日因涉嫌诈骗罪经石家庄市新华区人民检察院批准逮捕，同日被石家庄市公安局新华分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 委托辩护人张俭，河北北方国立律师事务所律师。 石家庄市新华区人民检察院以石新检一部刑诉[2020]165号起诉书指控被告人解某某犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市新华区人民检察院指派检察员张可出庭支持公诉，被告人解某某及辩护人张俭、被害人委托代理人赵鹏均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 石家庄市新华区人民检察院指控，2017年1月份，被告人解某某通过微信认识被害人李某1，解某某骗取李某1信任与其恋爱，双方确认恋爱关系后，在2017年2月19日间，解某某以做生意需要资金为由，先后分12次合计骗取了李某1人民币476000元，所得钱款用于挥霍。公诉机关认定上述事实的证据有，书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人解某某隐瞒真相，虚构事实，骗取他人数额较大财物的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人解某某对公诉机关指控的事实无异议，对指控罪名辩称，对罪名有异议，这是在和李某1恋爱期间共同出资形成的借款，我认为是民事纠纷。辩护人意见是，1、被告人解某某与李某1之间是借款纠纷。2、公诉机关没有证据证实解某某虚构事实并将所得钱款挥霍。3、解某某客观上拖欠了李某1款项，现有证据无法证实解某某主观上有非法占有目的。4、现有证据不足以证实解某某欠付李某147.6万元。故证据不足，指控的犯罪不能成立。 经审理查明，2017年1月份，被告人解某某与被害人李某1通过微信认识，解某某骗取李某1信任与其恋爱，双方确认恋爱关系后，在2017年2月19日间，解某某以做生意需要资金为由，先后分12次合计骗取了李某1人民币476000元，所得钱款用于挥霍。 另查，案发后，被告人解某某亲属分两次退还被害人李某1共计47000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示的以下证据证实： 1.被告人解某某供述：“我在家待了一阵儿，我又联系某哥，联系了几次，他说有可以做的项目了，我就又带银行卡过去，同样兑换成港币现金给了他，这次给了他9万元港币左右（人民币7万元左右）。这次，过了几天，刚哥说阿联酋（他主要做阿联酋国家）那边的贸易方说我们给发的货有问题，一直不给结款。我一直等不到结款，我就先回石家庄了。我一直催刚哥，都结不了款，我就告诉了李某1，她说别着急，再想办法。我和刚哥一直联系结款的事儿，后来过了一阵儿，刚哥说有别的项目，不行先做着，就算上次的款要不回来，这次挣了也好补回来。李某1知道这个情况后，她就从亲戚朋友那（我不知道她哪借的）借了一些钱给我（具体数目真记不清了，因为那段时间我们之间往来的钱次数太多太频繁了）。我又带着这些钱去广州找刚哥，后来在珠海兑换成港币给的刚哥，过了一阵儿，刚哥告诉我这批货也出问题了，钱结不了。后来就这样翻来覆去跟刚哥做了几次，投资的钱多数都是李某1给我的，有时因为她临时借的短期钱，我也很快甚至当天还给过她朋友（一般是转支付宝）。就这样跟着刚哥做了几个月，有挣有赔，但多数是赔了收不回钱来，我算了一下我赔了有50万左右，这钱基本都是李某1借的或者贷的款，我看情况不好就干脆不跟刚哥做了，我就先回石家庄了。后来李某1父亲知道了这个事儿，他就不让我跟李某1交往了，我就搬回我和平时光小区住了。 2、被害人李某1陈述：：2017年2月27日下午解某某说要去港口做一笔运输交易，因为先前做生意自己的钱都赔进去了，把自己的路虎极光车也卖了，还要继续做生意，这次想把握这次机会，将赔了的钱赚回来，我觉得他是一个可以信任的人，就通过支付宝转账42000元给他的建设银行卡（卡号62×××51）,2月28日他说钱不够还需要一些又找我借钱，我就从支付宝的蚂蚁借呗里贷款4万元转入了解某某的建设银行卡里。然后解某某就坐飞机去了香港，说是去那边做港口生意。3月初的一天解某某打电话说需要3万元钱用来补充货物，然后我就找我姐姐借了3万元从建设银行柜台给解某某打了过去。3月5日下午的时候解某某的交易做完了，一共结算了13万元钱说先还我3万元，剩余的钱他还需要继续做生意，随后他就用支付宝直接给我姐姐将3万元钱转账过来了。3月6日凌晨1点左右解某某说自己的货物出了问题，被公司扣下，现在要补钱从新给客户发货，但是没有资金了，需要五六万元资金周转。让我帮忙借一些钱给他，等到3月6日早7点左右，我找朋友马某某用支付宝给解某某的支付宝转账3万元。3月7日的凌晨解某某再次给我打电话让我借钱给他，说是货款还是不够还差2万，我就从支付宝里的蚂蚁借呗贷款1万元用支付宝转到了解某某的支付宝上，随后找我朋友陈某某用他的支付宝给解某某的支付宝转账1万元。大约在3月10日左右，解某某回来了，说自己的签证到期了，需要回来补办，他的货物被公司扣下了，客户没有收到货物，货款只能自己先行垫付着。这次解某某回来后，就让我必须想办法帮他借钱，解某某就找了一个专门做贷款的业务员，让我去做贷款，解某某说自己没有固定的工作和经济来源、没办法贷款，说不能这样一直等着，需要把货物继续发货出去，再去搏一把，不然原来的钱就都没了，我怕我原来借给解某某的钱他还不了，就想着再借给他一些，这样也许还能翻本将赔了的钱赚回来，在3月22日我们一起到上的平安银行贷款13万元，我将10万元通过平安银行的柜台转账给解某某的建设银行卡里了，3月23日中午解某某就坐通往广州的火车走了，再次去了香港。3月24日解某某再次给我打电话说货款到了，因为人民币转换成港币还差点钱不能整取，还需要14000元人民币，我就再次给他用支付宝转账到解某某的支付宝内14000元。大约3月28日解某某回到石家庄市说货物又出问题了，钱也没了。然后让我再次给他贷款，他在我家又哭又闹，要挟我说不给他钱就从我家楼上跳下去，我被逼的没了办法，也不敢和家人说。他给了我一个钻石吊坠说价值20万元，先抵押到我手上，等把钱赚回来再给他，然后我就和他一起到兴业银行再次办理了贷款业务，一共取得贷款12万元，3月30日我通过兴业银行手机银行给解某某的建设银行卡转账5万元。3月31日，我再次用兴业银行手机银行给解某某的建设银行卡转账5万元。解某某拿到钱后4月1日和他一个姓郝的朋友一起去了香港，说这次去香港码头做包工头，我当时已经慌了，只想着他将钱赚回来还我。我就相信他了。4月8日左右，解某某再次回来，他告诉我说他接手的包工队，因为前任老板家里出事，欠了工人很多工资，他帮老板垫付了工人工资，但是老板跑了，他的钱也拿不回来了。解某某说还想去找一下那个老板，尽量继续合作，还需要一些钱，我实在没办法了，说要告诉家长让家人来说说这个事情，解某某说先等等，他回家找他妈妈商量一下，后来他让我看一个他姥爷的房屋挂售合同，说家里已经把房子挂到中介去卖了，等到房子卖了将会把借我的钱和利息都给我。我再次相信他了，解某某就带我到宣信公司用我的住房公积金作为抵押取得10万元的贷款，然后到中腾信小额贷款公司再次用我的住房公积金作为抵押取得5万元的货款。4月13日我用支付宝转入了解某某建设银行卡5万元。4月14日用我的支付宝转入解某某的建设银行卡5万元。4月15日用我的支付宝转入解某某的建设银行卡1万元。4月19日用我的支付宝分两笔转入解某某的建设银行卡2万元。4月23日至今我再也没有联系到解某某。 3、证人李某2证言证明解某某是其儿子，听他说是做贸易的，也没有去过他单位，不知道他在哪做，做什么。 4、辨认笔录证实被害人李某1辨认出诈骗其钱款的被告人解某某。 5、银行账户明细、个人账户汇总信息清单、借记卡交易明细、账单详情证实被告人解某某与被害人李某1之间银行交易往来情况。 6、微信聊天记录证实被告人解某某与被害人李某1之间聊天内容。 7、提前结清个人借款证明、借款结清证明、借款明细、还款明细等证实被害人李某1借款、贷款的事实。 8、石家庄市公安局出入境记录查询结果证实被告人于2015年1月1日至2019年10月23日前往澳门的多次出入境记录，其中2017年共计14次出入澳门。 9、查询记录、公安机关出具的工作说明证实，根据解某某供述，其和王某在广州做生意期间一直住在广州市的汉庭快捷酒店，经公安网查询，解某某在广州没有住宿记录。 10、前科判决书、犯罪记录证明、违法犯罪信息查询证实被告人解某某曾有犯罪前科。 11、抓获证明证实被告人解某某系被公安机关抓获归案。 12、户籍证明证实被告人解某某个人基本情况。 以上证据经当庭举证、质证，符合法律规定，本院予以确认。 本院认为，被告人解某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但将“数额巨大”表述为“数额较大”为表述错误。 被告人解某某提出本案系民事纠纷以及辩护人提出的证据不足，指控解某某犯诈骗罪不成立的意见，经查，被告人解某某供述其与“王**”在广州做生意，但未能提供“王**”的任何有效信息，其供述在广州做生意期间一直住在广州市的汉庭快捷酒店，经公安网查询，解某某在广州没有住宿记录。结合被害人李某1陈述向解某某转款的时间及解某某出入境记录，能够互相印证，解某某在2017年3月、4月间向李某1频繁要求转款的同时，其多次出入澳门。现有证据足以证实被告人解某某向被害人李某1虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人巨额钱款的犯罪事实，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，被告人及辩护人的意见本院不予采纳。辩护人提出现有证据不足以证实解某某欠付李某147.6万元的意见，经查，被害人李某1向公安机关提供的被骗钱款证据真实有效，与被告人解某某供述“我算了一下我赔了有50万左右，这钱基本都是李某1借的或者贷的款”能够相互印证解某某所诈骗李某1的钱款数额系公诉机关所指控的数额,所辩意见不予采纳。被告人解某某曾有犯罪前科，酌情对其从重处罚。其亲属代为退赔被害人部分损失，酌情对其从轻处罚。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人解某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币100,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2028年10月11日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人解某某于本判决书生效之日起十日内向被害人李某1退赔人民币429000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  邢雪梅 人民陪审员  董丽平 人民陪审员  李智敏 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  陈亚南 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 ——