文书内容河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初157号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人谢某某，男，1990年10月11日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省公安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月15日被河南省鹿邑县公安局民警抓获；同年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月23日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人杨俊林，河南梓晅律师事务所律师。被告人谢某宇，男，1991年4月9日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省公安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月15日被河南省鹿邑县公安局民警抓获；同年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月23日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。辩护人马江伟，河南梓晅律师事务所律师。被告人李某，男，1983年11月27日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省公安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月15日被河南省鹿邑县公安局民警抓获；同年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月23日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人丁东昌，河南梓晅律师事务所律师。被告人李小某，男，1986年10月26日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省公安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月15日被河南省鹿邑县公安局民警抓获；同年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月23日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人王小光，河南博辩律师事务所律师。被告人张某某，女，1989年3月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省公安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月15日被河南省鹿邑县公安局民警抓获；同年7月17日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月23日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人胡丰敏，河南博辩律师事务所律师。被告人曾某某，女，1986年2月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省公安县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月15日被河南省鹿邑县公安局民警抓获；同年7月19日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月23日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人刘宵，河南老君律师事务所律师。被告人穆某某（又名穆某），男，1987年8月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省乐陵市，现住天津市滨海新区。2014年9月10日因开设赌场罪被天津市滨海新区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月15日被河南省鹿邑县公安局民警抓获；同年7月19日被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月23日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。2019年12月9日经河南省鹿邑县人民检察院决定取保候审，同日被河南省鹿邑县公安局执行取保候审。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月18日经河南省鹿邑县人民法院决定取保候审，同年5月22日由山东省乐陵市公安局执行取保候审。辩护人翟公良，上海市海华永泰（郑州）律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人谢某某、谢某宇、李某、李小某、张某某、曾某某、穆某某犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员张一帆出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人杨俊林、被告人谢某宇及其辩护人马江伟、被告人李某及其指定辩护人丁东昌、被告人李小某及其指定辩护人王小光、被告人张某某及其指定辩护人胡丰敏、被告人曾某某及其指定辩护人刘宵、被告人穆某某及其辩护人翟公良到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：2018年4月份，被告人谢某某和妻子李某（另案处理）伙同被告人谢某宇、李某、李小某、张某某、曾某某和谢秋秒、雷世阳（二人另案处理）共同出资15万元在广州番禺区购买“全新9代新大众渔乐”网络赌博网站代理权，其中谢某某、李某夫妇出资比例为20%，谢某宇出资比例为20%，雷世阳出资比例为20%，李某和张某某夫妇出资比例为10%，李小某和曾某某夫妇出资比例为10%。后被告人谢某某等人通过微信推广、玩家（赌客）互相介绍等方式宣传该赌博网站并吸引玩家进行赌博游戏。被告人谢某某等人以一万元人民币等值于五万游戏虚拟分的价格从上家唐清（另案处理）等人手中购买游戏虚拟分，且被告人谢某某等人按照其上家要求将钱汇入黄某、林晓冲（二人另案处理）名下的建设银行（卡号：62×××36、62×××54）和农业银行（卡号：62×××75）账户内。后被告人谢某某等人以一元人民币等值于一游戏虚拟分的价格出售给玩家。玩家通过微信或支付宝转账的方式向被告人谢某某等人指定的微信账号、支付宝账号进行转账。经查，自2018年5月31日至2019年5月27日，被告人谢某某等人从其上家手中共计以2787300元购买游戏虚拟分，取现共计10717300元。自经营该赌博网站以来，被告人谢某某和妻子李某获利约120万元、被告人谢某宇获利约120万元、被告人李某和张某某夫妇获利约60万元、被告人李小某和曾某某夫妇获利约60万元，雷世阳、谢秋秒获利约120万元。案发后，被告人谢某某和妻子李某退赃130万元、被告人谢某宇退赃237600元、被告人李某和张某某退赃85174元、被告人李小某和曾某某退赃34627元。被告人谢某某等人汇入黄某、林晓冲名下银行卡内的赌资中共计有396000元转入被告人穆某某名下中国农业银行（卡号：62×××78）账户内，后被告人穆某某明知该款是赌资的情况下仍为他人提供资金结算服务，获利3960元。案发后，被告人穆某某已退赃399969元。公诉机关认为，被告人谢某某等人的行为已构成开设赌场罪，请依法判处。被告人谢某某辩称，我对开设赌场罪认罪认罚。李某、李小某、李某没有参与此事，他们只是把银行卡借给我使用，他们也不知道我干什么用。起诉书指控我获利120万元，但我退赃130万元，这不符合常理，请求退还违法所得。我对涉案金额有异议。辩护人杨俊林的辩护意见是：辩护人对起诉书指控被告人谢某某犯开设赌场罪无异议，但有以下从轻、减轻处罚情节。一、在事实方面，起诉书认定谢某某代理网络赌博平台从中非法获利120万元不具有合理性，与事实情况有出入，其非法获利金额小于起诉书指控的金额。二、在量刑方面，被告人谢某某有如下法定或酌定从轻处罚情节。1.被告人谢某某认罪态度好，如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可从轻处罚。2.被告人谢某某自愿认罪认罚，可从宽处理。3.被告人谢某某平常表现好，无任何违法犯罪前科。4.被告人谢某某积极配合调查并已退清违法所得。5.被告人谢某某文化程度不高，对法律知识和其行为导致的法律后果认识有限，可酌情从轻处罚。6.被告人谢某某已为其行为付出极大代价。综上，建议对被告人谢某某减轻处罚或者适用缓刑。被告人谢某宇辩称，当时李小某和李某不知道这事，就我和谢某某知道。对获利没有意见。认罪。辩护人马江伟的辩护意见是：辩护人对起诉书指控被告人谢某宇犯开设赌场罪及犯罪事实无异议，但有以下从轻、减轻处罚情节。1.被告人谢某宇认罪态度好，具有坦白情节，可从轻处罚。2.被告人谢某宇自愿认罪认罚。3.被告人谢某宇平常表现好，无任何违法犯罪前科，在本案中积极规劝同案人员进行投案自首，存在立功情节。4.被告人谢某宇积极配合调查并积极退还违法所得。5.被告人谢某宇文化程度不高，不能正确认识自己的行为导致的法律后果。6.被告人谢某宇已经为其错误行为付出极大代价。综上，建议对被告人谢某宇减轻处罚或者适用缓刑。被告人李某辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。指定辩护人丁东昌的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人李某犯开设赌场罪不持异议。二、被告人李某具有以下从轻、减轻处罚情节。1.被告人李某系从犯。2.被告人李某系初犯、偶犯、无前科。3.被告人李某具有坦白情节，当庭认罪认罚，认罪悔罪态度较好。综上，建议对被告人李某从轻、减轻处罚。被告人李小某辩称，获利情况我不了解。出资的是我老婆曾某某，具体多少我不清楚。退赃我不知道。我没有得到分红。我对罪名没有异议。指定辩护人王小光的辩护意见是：辩护人对起诉书指控被告人李小某犯开设赌场罪无异议，但有如下从轻、减轻处罚情节。一、被告人李小某在共同犯罪中所起作用较小，为次要和辅助作用，应为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、在量刑方面，具有以下从轻或者减轻处罚情节。1.被告人李小某犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，可从轻处罚。2.被告人李小某认罪态度好，自愿认罪，应从轻处罚。3.被告人李小某有强烈的悔罪表现，可从轻处罚。4.被告人李小某系初犯、偶犯，法律意识淡薄。5.被告人李小某及曾某某已主动退赃34627元，依法可从轻处罚。三、被告人李小某的妻子曾某某也在此案中，父亲病亡，家有年幼的孩子需要照顾。综上，建议对被告人李小某从轻或者减轻处罚并适用缓刑，给其一个改过自新的机会。被告人张某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。指定辩护人胡丰敏的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人张某某犯开设赌场罪不持异议。二、关于量刑，提出如下意见：1.被告人张某某归案后，能够如实交代自己的犯罪事实，可从轻处罚。2.被告人张某某是从犯，应当从轻处罚。3.案发后被告人张某某退赃85174元，可从轻处罚。4.被告人张某某主观恶性不大，人身危害性较小，认罪态度较好，可从轻处罚。5.被告人张亚勤文化水平较低，法律意识淡薄，无犯罪前科劣迹，是偶犯、初犯，可从轻或减轻处罚。综上，建议对被告人张某某从轻、减轻处罚并判处缓刑。被告人曾某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。指定辩护人刘宵的辩护意见是：一、辩护人对起诉书指控被告人曾某某犯开设赌场罪不持异议。二、被告人曾某某有如下从轻、减轻处罚情节。1.被告人曾某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。2.被告人曾某某到案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。3.被告人曾某某如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，真诚悔罪，认罪认罚，可从宽处理。4.被告人曾某某系主观恶性较小的初犯、偶犯，无犯罪前科，社会危害性较小，案发后积极退赃，可从轻处罚。综上，建议对被告人曾某某减轻处罚。被告人穆某某辩称，对起诉书指控的犯罪事实没有异议。我认罪。辩护人翟公良的辩护意见是：一、辩护人对起诉书指控被告人穆某某犯开设赌场罪不持异议，对认定穆某某为从犯，予以认同。二、被告人穆某某有如下法定、酌定从轻处罚情节。1.被告人穆某某在本案中仅为谢某某等汇入黄某、林晓冲名下银行卡内的赌资提供资金结算服务，涉及金额较小，获利很少。2.被告人穆某某归案后如实供述自己的罪行，认罪态度很好。3.被告人穆某某认罪悔罪，主动让家人把赃款及所获利益全部退回。4.被告人穆某某在取保候审期间，遵守相关规定，随传随到。综上，建议对被告人穆某某从轻处罚。经审理查明：2018年4月份，被告人谢某某和妻子李某（另案处理）伙同被告人谢某宇、李某、李小某、张某某、曾某某和谢秋秒、雷世阳（二人另案处理）共同出资15万元在广州番禺区购买“全新9代新大众渔乐”网络赌博网站代理权，其中谢某某、李某夫妇出资比例为20%，谢某宇出资比例为20%，雷世阳出资比例为20%，李某和张某某夫妇出资比例为10%，李小某和曾某某夫妇出资比例为10%。后被告人谢某某等人通过微信推广、玩家（赌客）互相介绍等方式宣传该赌博网站并吸引玩家进行赌博游戏。被告人谢某某等人以一万元人民币等值于五万游戏虚拟分的价格从上家唐清（另案处理）等人手中购买游戏虚拟分，且被告人谢某某等人按照其上家要求将钱汇入黄某、林晓冲（二人另案处理）名下的建设银行（卡号：62×××36、62×××54）和农业银行（卡号：62×××75）账户内。后被告人谢某某等人以一元人民币等值于一游戏虚拟分的价格出售给玩家。玩家通过微信或支付宝转账的方式向被告人谢某某等人指定的微信账号、支付宝账号进行转账。经查，自2018年5月31日至2019年5月27日，被告人谢某某等人从其上家手中共计以2787300元购买游戏虚拟分，取现共计10717300元。自经营该赌博网站以来，被告人谢某某和妻子李某获利约120万元、被告人谢某宇获利约120万元、被告人李某和张某某夫妇获利约60万元、被告人李小某和曾某某夫妇获利约60万元，雷世阳、谢秋秒获利约120万元。案发后，被告人谢某某和妻子李某退赃130万元、被告人谢某宇退赃237600元、被告人李某和张某某退赃85174元、被告人李小某和曾某某退赃34627元。被告人谢某某等人汇入黄某、林晓冲名下银行卡内的赌资中共计有396000元转入被告人穆某某名下中国农业银行（卡号：62×××78）账户内，后被告人穆某某明知该款是赌资的情况下仍为他人提供资金结算服务，获利3960元。案发后，被告人穆某某已退赃399969元。另查明，经天津市滨海新区司法局调查评估，被告人穆某某不具备适用社区矫正条件。上述事实，有经过质证的下列证据证实：1.被告人谢某某供述，（2019年7月16日）2018年3、4月份，我在家没有事，想到之前在手机上玩过的打鱼游戏，就在手机上搜索“星力捕鱼”等，看到这些东西的联系地址在广州番禺区。后来我和我妻子李某、李某、谢某宇一起到广州玩，顺便去番禺区找网上捕鱼游戏的上家。我们找到一个游戏上家，向他了解游戏平台如何运作，他给我们讲了以后，说：“你们如果想做这种游戏就要先买分。”我们就从他那里买了2万元钱的分，他给了我们10万币和游戏平台的链接和二维码，我们留下联系方式就走了。过了几天，我们购买了手机等设备，在松滋市玉岭小区租了房子，专业做平台运营。通过在互联网上宣传、广告游戏平台二维码，让客户添加我们的微信，我们给客户发送游戏链接，让客户参与平台上的游戏，就是赌博。我们是2018年4月份前后开始运营，参与的人有我、谢某宇、张某某、雷世阳、谢秋秒、曾某某。我、谢某宇、雷世阳、谢秋秒分别占股20%，张某某、曾某某分别占股10%。我们通过微信推广，老赌客介绍新的赌客来玩，后台上家发给我们赌客资料，我们主动添加赌客，给他们发送游戏链接，让他们进入平台游戏。赌客通过给我们的微信、支付宝转款，把钱转给我们之后我们给他们上分，他们就在游戏大厅里选择想要玩的游戏种类进入，之后我们给上的分兑换游戏币。新大众渔乐就是一个捕鱼游戏，里面各种选项进入都是捕鱼的游戏，赌客输赢之后想要下分的话就在游戏页面上申请兑奖，我们客服人员就会把钱转给赌客。赌客通过微信或支付宝充值，充值的赌资我们都会从微信、支付宝提现至绑定的银行卡，赌资累计到差不多30万元时我们会拿着银行卡取出10万元给大家分红。我们从后台买分时一次购买100000分，折合人民币20000元钱。我们给后台购买分的钱都是通过对方提供的银行卡，直接去银行存款，汪某负责专门给对方存钱。我们的三个客服人员是群姐、汪某和陈某。（2019年7月17日）我从经营赌博网站以来一共分了130多万左右。(2019年7月20日)刚开始我们总共出资15万元钱，其中我和李某出资3万元，占比20%；谢某宇出资3万元，占比20%；雷世阳出资3万元，占比20%；谢秋秒出资3万元，占比20%；张某某出资1.5万元，占比10%；曾某某出资1.5万元，占比10%。这15万钱中2万元用于从后台买币，另外买手机、租房等用了一部分，剩余的备用。在运营之初，我、谢某宇、张某某、曾某某、雷世阳和谢秋秒都担任过客服为玩家充值及兑现，后来雇佣汪某、陈某、群姐担任客服。赌博游戏中的虚拟分是从后台买的，一万元人民币买五万元虚拟分，我们再把虚拟分以一元人民币等于一虚拟分的价格卖给玩家。我们是按出资比例分成的。我也弄不清楚我们总共盈利多少钱，我和李某大概分了120万元钱左右。2.被告人谢某宇供述，2018年4月份的一天晚上，吃饭时我记得有我表哥谢某某还有雷世阳，在饭桌上不知道谁说了一句想尝试在网上开赌博游戏，问我们有没有兴趣，我觉得随口一说，也没在意。过了一段时间，我和谢某某、李某、李某、张某某、李小某、曾某某、雷世阳、谢秋秒开始凑钱准备投资网上赌博游戏。当时谢某某和李某拿了3万元，李某和张某某拿了15000元，李小某和曾某某拿了15000元，我、雷世阳、谢秋秒三人分别拿了3万元，一共凑了15万元。我和谢某某、李某、李某四人去广州番禺区，见到一个男的，他介绍了一款“幸运之星”游戏，我们给他2万元钱，他给了我们这款游戏的代理码，还给了我们一个后台和10万游戏币（积分）。我们回来后在松滋市租房开始进行运营。2018年9月份，搬到玉岭小区1栋11楼1005室。刚开始时我、谢某某、李某、张某某、雷世阳、谢秋秒、曾某某轮班每个人8个小时，在屋里守着平板电脑，玩家通过微信跟我们联系，我们值班的操作后台给他们上分或者下分。2019年2月份，汪某、陈某、李艳来做客服，他们三人轮班，每天工作8小时，一天300块钱工资。玩家把赌资用微信或者支付宝转给客服，1块钱等于1个游戏币，客服给玩家充值。赌客可以在游戏界面点击兑奖，我们代理的后台可以看到需要兑奖玩家账号内的积分，然后我们就以1块钱等于1游戏币的价格给赌客兑现。分红比例是我拿20%，雷世阳拿20%，谢秋秒拿20%，李某、谢某某拿20%，李小某、曾某某拿10%，李某、张某某拿10%。我大概分了100万元左右。3.被告人李某供述，（2019年7月16日）2018年4月份，谢某某找我聊天时说，有个网上捕鱼的游戏，可能会赚钱，也可能赔钱，问我要不要参与，因为我当时没钱，就找我哥哥李小某说这事，当时谢某某说3万块钱一股，我和李小某商量后共同出资3万块钱算一股。总共5股，有谢某某一股、我和哥哥一股、谢某宇一股、谢秋秒一股、雷世阳一股。弄好后，谢某某让我办理一张中国银行银行卡、一张浦发银行银行卡、一张移动电话卡，我办好后交给谢某某后就去贵阳打工了，我妻子张某某在谢某某那里上班。谢某某负责平台运作，参与的有谢某宇、雷世阳、谢秋秒、我妻子张某某、我哥哥李小某、曾某某、陈某、汪某，剩下的我不知道了。我们是按出资比例分红，我分了20多万，分红都在张某某那里。（2019年7月17日）获利是按照投资比例分的，我占10%，从中获利34万元左右。收益的钱一部分已经花了，剩下的钱在李艳名下中国邮政储蓄银行卡里。（2019年7月20日）我和谢某某、谢某宇、李小某、雷世阳、谢秋秒、张某某、曾某某几个人一起通过网络平台开设赌场。2018年3、4月份，谢某某提议搞网络赌博平台，我也想赚钱，所以我和张某某商量后我们就出资入伙了。我和谢某某、谢某宇、李某一起到广州番禺找的网络赌博平台，我们拿到代理权后我就外出打工了，平时由谢某某负责赌博平台运营。我们总共出资15万元钱，其中谢某某和李某夫妇出资3万元（占比20%），谢某宇出资3万元（占比20%），雷世阳出资3万元（占比20%），谢秋秒出资3万元（占比20%），我和张某某出资15000元（占比10%），李小某和曾某某出资15000元（占比10%）。平台刚开始运营时我就外出打工了，后期我没有直接出钱，我不清楚后期他们又有没有投资。我几乎没有怎么关心里面的事情，李小某是和我一起外出打工的，他也不怎么关心里面的事情。我就知道谢某某负责平台运营，不清楚谢某宇、雷世阳、谢秋秒负责什么，张某某和曾某某担任客服。汪某和群姐是担任客服的，我不认识陈某，不知道她是干什么的。我和张某某总共分到60万元钱左右。因为我在外打工，分钱的事我不清楚，张某某给我分了34万元钱左右，张某某大概分了26万元钱左右。4.被告人李小某供述，（2019年7月16日）2018年3、4月份，谢某某找到我说：“网上有一种捕鱼游戏，投资可以赚钱，你搞不搞（指投资）？”当时我经济困难，我就问他：“投资多少？如何投资？”他说：“你投资两万，算你一股，什么事情你都不用管，挣钱了给你分红。”我就拿了两万元钱给谢某某。过了几个月，谢某某给我分了一万元钱，当时我没在家，他直接把钱给张某某了。又过了二十天左右，谢某某给我分红一万元钱，又给了张某某。2018年9月份，谢某某让我妻子到松滋市上班，帮助在网上参与赌博的人上分、下分。我是通过谢某某接触到网络赌博平台的，我和我妻子曾某某占10%，谢某某、李某占20%，谢某宇占20%，雷世阳占20%，谢秋秒占20%，李某、张某某占10%。平台平时由谢某某负责，我不过问具体事情，具体运行有谢某某负责管理，他还安排张某某、曾某某等人在松滋上班，负责平台的上分和下分。每个月除去生活开支、投入、打给上家的费用等，剩下的我们分红，开始我每个月能分到一万多，从平台开始运行到现在，总计我分了三十多万不到四十万。我给谢某某提供过以我的名字办理的一张中国农业银行银行卡。（2019年7月20日）分成的钱我不太清楚，主要是谢某某和谢某宇负责安排人去取钱，我们再按照分成比例分钱。因为没具体参与运营，我一直在外地打工，分钱也是我老婆曾某某给我的钱，因为她和谢某某他们一起搞的这个事情。我分到的钱大概30多万不到40万。5.被告人张某某供述，2018年4月份，李某和谢某某说家里现在有事情做，让我回来，就是那时，我才知道李某和谢某某他们一起搞了新大众网络赌博平台，工作室在松滋市新江口镇。我是2018年5月份去新大众网络赌博平台上班的，负责给赌客上分。参与人有谢某某、李某、李小某、雷世阳、谢某宇、谢秋秒。李某和李小某是合伙的，他们两个占20%的股份，剩下的谢某某、雷世阳、谢某宇、谢秋秒每人占20%的股份。李某和李小某常年在外，网络平台除了提供资料，别的什么都不负责。2018年年底我就不干了，他们找了陈某、汪某和李艳担任客服。李某给我一张邮政储蓄卡，开户名是李艳，卡里有9万块钱，2019年5、6月份，他给我2万块钱，总共就给我这么多钱。（2019年7月20日）2018年5月份我开始上班，就是每天帮赌客上分和下分。经营到现在，分给我30万左右，我老公李某也分了30万左右。6.被告人曾某某供述，参与开设网络赌博游戏的有我、谢某某、李某、谢某宇、雷世阳、谢秋秒、张某某、李某和李小某，李某和李小某他们两个知道这事但是一直在外面打工，没参与过经营，后来分钱他们一起分。李某和张某某是夫妻，我和李小某是夫妻。我分了24万多点，钱都花光了，我退了34600元。我就给过李小某1万多块钱。7.被告人穆某某供述，我没有开设赌场，只是帮助别人利用POS机刷信用卡套取现金。我在QQ社交平台P**机群发布使用POS机套现、还款的广告，他们看到后，要是有需求，我们添加成为好友，商量提取的手续费，我一般都是按照1%的比例收取费用。商量好后，对方通过快递把办好的储蓄卡给我寄过来，我收到卡之后，使用我的POS机把钱转到我银行卡里，我在银行柜台取出现金，扣除费用，把剩余的钱存到对方提供的账户。我为他人刷卡套现，我知道这些钱都是赌资。刷卡套现，我贪小便宜，想挣点钱。（3卷P2-30）8.证人张某证言，昨天晚上21时多，我在租住的房屋内休息，闲着无聊在浏览网页时无意点到一个链接（http://y9f7jex2.swmcd88.vip/xindazhongyule/htll.html），点进去之后按照提示下载安装了一个软件，出现一个名为全新9代“新大众渔乐”界面，我出于好奇，就按照软件上的要求进行用户注册，注册好账号后我登陆上去，就在软件界面上点开一个名为“海王2”的界面，点进去以后发现是一个打鱼的游戏，并要求充钱，我想试试手气，就充进去100元钱换了些游戏币，一会就输完了，我感觉到这是一个赌博网站，就来派出所报警了。8.证人张某证言，昨天晚上21时多，我在租住的房屋内休息，闲着无聊在浏览网页时无意点到一个链接（http://y9f7jex2.swmcd88.vip/xindazhongyule/htll.html），点进去之后按照提示下载安装了一个软件，出现一个名为全新9代“新大众渔乐”界面，我出于好奇，就按照软件上的要求进行用户注册，注册好账号后我登陆上去，就在软件界面上点开一个名为“海王2”的界面，点进去以后发现是一个打鱼的游戏，并要求充钱，我想试试手气，就充进去100元钱换了些游戏币，一会就输完了，我感觉到这是一个赌博网站，就来派出所报警了。9.证人李某证言，2018年4月份，我和我丈夫谢某某、谢某宇、谢秋秒、雷世阳、李小某、李某、张某某、曾某某一起准备合资代理一个网络“捕鱼”游戏，我们商量之后，由我和谢某某出资2万、李小某和曾某某出资1万、李某和张某某出资1万，谢某宇、谢秋秒、雷世阳每人出资2万，一共出资10万块钱。接着谢某某和李某、谢某宇去了广州番禺区找到网络上“捕鱼”游戏的后台，他们向这个后台支付了2万块钱购买一个代理后台及10万游戏积分。回来之后，我们就开始购买经营设备，在松滋市租了住宅，开始经营这款网络赌博“捕鱼”游戏。游戏玩家通过微信推广加我们微信好友，我们再通过微信教玩家下载游戏以及充值，充值比例为1分钱等于1块钱。后来我们搬到松滋市玉岭小区的1栋1单元11楼1005室经营到现在。2019年2月底3月初，谢某某的表弟汪某、我表姐陈某、张某某的表姐李艳（群姐）到我们那里上班当客服。充值方式就是直接微信与我们客服进行联系，通过微信或者支付宝转账，然后我们再按照1分等于1块钱的比例给玩家的账号进行充值。玩家充值的钱都在我们客服的微信或支付宝里存着，汪某负责进行提现。盈利分成是我和谢某某20%，谢某宇、谢秋秒、雷世阳每人20%，李小某和曾某某10%，李某和张某某10%。谢秋秒之前也担任客服，聘请客服人员后她就不干了，之后就是分红。雷世阳干了一段时间客服，后只能分红。李小某和李某一直在外务工，张某某和曾某某不仅担任客服，也拿分红。我们几个股东都是商量好的，在银行取现后把钱直接放在小房间抽屉里，股东自觉按照出资比例拿钱，哪个股东在那里就由那个股东给客服发工资。我和谢某某是夫妻，李某和张某某是夫妻，李小某和曾某某是夫妻，李某和李小某是亲兄弟又是我和谢某某的表哥，雷世阳是谢某某的表妹，谢秋秒和谢某宇是亲姐弟，谢某某也是谢某宇的表哥，汪某是谢某某的表弟，陈某是我的表姐，李艳（群姐）是张某某的表姐。10.证人汪某证言，2019年2月底3月初，我接到表哥谢某某的电话，他让我跟他一起到松滋市做事情，具体做什么事情也没有告诉我。第二天我到松滋市的玉岭小区找到谢某某和李某，他俩带我到了松滋市南湖花园17栋401室，让我住在这里。第三天上午，我去松滋市玉岭小区1栋1单元1005室找谢某某，他开始教我怎么操作上分和下分。学会之后我的工作就是当游戏客服，工作时间是三十二个小时工作八个小时，操作十几台手机平板，有玩家通过支付宝、微信发信息和转账到这些手机平板的微信或者支付宝里，我就把转来的钱收取，然后再通过装有赌博游戏后台的一个平板电脑给玩家上分或者下分，比例都是1分等于1块钱人民币。等到手机平板微信里的钱加在一起够32万块钱左右的时候就去银行取出来10万块钱，然后放到卧室内的床头柜抽屉里。工资是一个班300块钱，一个月大概22个班，每次取10万块钱现金回来就有我们上班的四个人1500元奖金。工资加奖金都是每个月1号谢某某给我，给的都是现金。每天我们一起值班的有李某、谢某宇、谢秋秒、雷世阳、群姐（真名不知道）、陈某、曾某某、张某某。参与开设赌场的有谢某某、谢某宇、谢秋秒、雷世阳、曾某某、张某某。负责人是谢某某和谢某宇，因为他们去的多一点，如果有什么状况都跟他们说。我从3月份开始发的工资，到6月份，一共给我43200元。谢某某是我表哥，李某是谢某某的妻子，张某某是谢某某的表嫂，李小某是谢某某的表哥，曾某某是李小某的妻子，雷世阳是谢某某的表妹，谢秋秒是谢某某的堂姐，谢某宇是谢某某的堂弟，陈某是李某的表姐，群姐是张某某叫来的。11.证人陈某证言，我是和谢某某、谢某宇、汪某、曾某某、张某某、谢秋秒、群姐（不知道名字）、雷世阳、李某一起开设赌场的，我在其中担任客服。我们运营的是“捕鱼”赌博游戏，游戏的名字是“新大众九代”。我是李某的表姐。2019年3月份的一天，李某给我联系：“我这里有份工作，是担任客服的，每个班工作八个小时，工资有几千块钱。”我同意之后李某就带着我去湖北省松滋市玉岭花园小区一栋楼房的1005室上班了，我上班之前并不知道这份工作的实际内容是什么。我去的时候，汪某、曾某某、张某某、谢秋秒、群姐、雷世阳等人已经在那上班了。之后，谢某某、曾某某、谢秋秒等人就教我怎么使用平板、手机为玩家充值和兑现，我学会之后就和汪某、群姐分班次上班，每个班次一个人工作，每个班次的工作时间是八个小时，主要工作内容就是为玩家充值和兑现，我在那里工作半个月左右开始怀疑我们运营的平台是赌博游戏平台。我们工作用的手机、平板上下载的有微信或者支付宝，我们添加玩家的微信或者支付宝，玩家需要充值的话就直接通过微信或者支付宝把钱转给我们，我们收到钱后使用下载好的充值、兑现软件为玩家充值游戏虚拟分。兑现的时候玩家会在游戏中点击兑奖，这时我们的充值、兑现软件就会显示有玩家兑现及兑现的分数，然后我们联系后台查分的人为我们查询玩家的虚拟分是否真实有减少，后台查分的人帮我核实后我们再用微信或者支付宝把钱转给玩家。赌博游戏中玩家的虚拟分与人民币的兑现比例是1:1，也就是玩家转给我们一元人民币我们就为玩家充值1虚拟分。我们卖给玩家的虚拟分是从后台查分那个人处买的，具体是怎么买的以及价格我并不清楚。如果是我上班期间没有虚拟分了，我会给后台查分的那个人发信息，那个人就直接把虚拟分充值到我们运营的游戏账号内，之后我会告诉汪某后台查分的人提前给了我多少分。我的工资是每个班次300元钱，如果提取现金成功每10万元钱给我1500元钱提成。我们工作的房子里有卧室，也有我个人的抽屉，会有人把我的工资和提成放在我的抽屉里，李某或者谢某某就会告诉我抽屉里给我放钱了。我没有分红，上班四个月发给我工资40500元钱。我、汪某和群姐是固定客服，谢某某、谢某宇、曾某某、张某某、雷世阳等人也会不固定的顶我们的班，谢秋秒之前也担任客服，我去了一个星期左右她就不去了，谢某某过去的时候李某就会跟着过去。我之前不认识李某和李小某，被抓后才知道有这两个人。我不知道群姐的真实姓名，她今年30多岁，身高1.65米左右，长脸，体态偏瘦，长发，可能是湖北省公安县人，她的微信号是×××，见面能认出她。12.证人曾某证言，我是曾某某的姐姐。今年三四月份，我给曾某某说父母年龄大了，一直生病，她也不管不问，都是我伺候。曾某某给我说她准备给我25000元钱，让我转给父母，把老家的房子装修一下。后来，她通过银行转账的方式往我银行卡上转了25000元。13.证人黄某证言，我以前参与过赌博，2016年时，我因为赌博把钱输光了，在赌博群里看到有人说自己办银行卡然后卖给别人就能赚钱，一张卡1500块钱，我就把自己的银行卡卖掉2张，卖了3000块钱。买我银行卡的那个人我不知道叫什么名字，他是我们赌博群里的人，微信名字我也记不起来了。我就是把卡邮寄到上海，我知道他买我的卡也是为赌博用的。14.鹿邑县公安局扣押物品文件清单、取款凭证，证实对被告人谢某某、谢某宇等人和其他涉案人员的物品及现金予以扣押的事实。15鹿邑县公安局发还物品文件清单，证实对涉案人员的物品进行发还的事实。16.河南省政府非税收入票据、中国建设银行客户回单，证实对涉案人员的暂扣款项及数额。17.四川鼎诚司法鉴定中心司法鉴定意见书、银行流水账单、鉴定电子数据，证实对涉案电子设备中的平板电脑进行数据恢复及提取的事实。18.电子证据，证实本案查获的手机和平板电脑中的数据。19.谢艳梅中国工商银行账户历史明细清单、被告人李某中国银行交易明细、李某中国工商银行交易明细、中国工商银行开户信息，证实谢艳梅、李某、李某等人的开户信息和银行交易明细。20.视听资料及视频情况说明，证实本案开户、取钱的情况及在本案中担任客服的涉案人员汪某。21.市场主体注册登记情况说明。22.上海浦东发展银行交易明细，证实被告人穆某某向梁明伟汇款的事实。23.鹿邑县公安局刑警大队抓获经过，证实鹿邑县公安局民警将被告人穆某某和梁明伟抓获的情况。24.在逃人员登记表，证实涉案的其他在逃人员的情况。25.辨认笔录、辨认照片、辨认说明，证实李某、张某某、汪某、陈某均辨认出担任客服的李艳。26.天津市滨海新区人民法院刑事判决书，证实被告人穆某某因开设赌场罪于2014年9月10日被天津市滨海新区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。27.鹿邑县公安局涉案资金情况说明、银行交易明细,证实被告人李某、谢某宇、曾某某和其他涉案人员的银行卡涉案资金及取现情况。28.天津市滨海新区司法局调查评估意见书，证实经调查评估，被告人穆某某不具备社区矫正条件，天津市滨海新区司法局不建议其适用社区矫正。29.发破案报告，证实本案的发破案情况。30.受案登记表、立案决定书。31.户籍证明、前科证明，证实被告人谢某某、谢某宇、李某、李小某等人的基本情况及前科情况。上述证据，经庭审质证，来源合法，客观真实，予以认定。在庭审中，被告人谢某宇的辩护人提交了劝投信、情况说明、照片、身份证复印件等证据，证明被告人谢某宇劝说谢秋秒、雷世阳向公安机关投案自首，并积极退赃，被告人谢某宇的行为构成立功，应从轻处罚。上述证据，予以认定。本院认为，被告人谢某某、谢某宇、李某、李小某、张某某、曾某某合伙以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受赌注，开设赌场，抽头渔利达到7930000元、赌资数额累计达到10717300元，情节严重；被告人穆某某明知是赌资的情况下，仍为他人提供资金结算服务，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人谢某某、谢某宇、李某、李小某、张某某、曾某某在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。被告人李某、李小某、张某某、曾某某的辩护人辩称四被告人是从犯的意见，经查，上述四被告人积极入股开设赌场，并按比例分红，在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，辩护意见不予采纳。被告人谢某宇的辩护人认为其是立功的意见，经查，虽经被告人谢某宇劝投，谢秋秒和雷世阳到公安机关投案自首，因不符合立功的法律规定，不能认定为立功，但在量刑时可对被告人谢某宇从轻处罚。被告人穆某某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。辩护人建议对被告人穆某某从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据天津市滨海新区司法局调查评估，被告人穆某某不具备适用社区矫正条件，对其不适用缓刑，公诉机关建议对其适用缓刑的量刑意见，不予支持。违法所得应予追缴，予以没收，上缴国库。扣押物品应予没收，由扣押机关依法处理。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条、第三百六十九条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条、第四条之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2023年1月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。二、被告人谢某宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2022年10月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。三、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。四、被告人李小某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。五、被告人张某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。六、被告人曾某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2022年7月14日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。七、被告人穆某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后五日内缴纳）。八、已经追缴的被告人谢某某违法所得130万元、被告人谢某宇违法所得237600元、被告人李某和张某某违法所得85174元、被告人李小某和曾某某违法所得34627元、被告人穆某某违法所得399969元，合计2057370元，予以没收，上缴国库，由扣押机关河南省鹿邑县公安局依法处理。九、继续追缴被告人谢某某、谢某宇、李某、李小某、张某某、曾某某、穆某某违法所得5872630元，予以没收，上缴国库。十、扣押物品（详见清单），予以没收，上缴国库，由河南省鹿邑县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 刘 锋审判员 刘 辉审判员 陈德星二〇二〇年八月十七日书记员 陈 坤扣押物品清单            编号              名称              数量              特征              备注                  1              手机苹果              1              IMEI:359294066868288              曾某某                  2              手机号卡              1张              1892643****                                3              曾某某证件              3张              421081198602203440                                4              建行银行卡              1张              卡号62241211********              曾某某                  5              平安银行卡              1张              卡号62215508********                                6              湖北农村信用社银行卡              1张              卡号62241211********                                7              MARUBI广告纸              1张              上有曾某某手写数字记录              曾某某                  8              手机              1部                            张某某                  9              银行卡              1张              卡号62536240********              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         谢某某                  31              苹果手机              1部              IphoneXRmix              谢某宇                  32              中国工商银行              2              卡号62226212100********              穆某某                                                            账号62220203020********              穆某某                  33              中国农业银行              6              卡号62599603********                                                                          卡号6230520000********                                                                          卡号62284800287********                                                                          卡号62284900280********                                                                          卡号62284600280********              穆某某                                                            卡号40411701********                                34              交通银行              1              卡号62226212100********                                35              龙腾卡              1              卡号8568535********                                36              中国建设银行              1              卡号43674200647********                                37              中国光大银行              5              卡号48169900********              穆某某                                                            卡号35683900********                                                                          卡号62266221********                                                                          卡号35683900********                                                                          卡号35683900********                                38              平安银行              1              卡号62305820000********                                39              招商银行              1              卡号51871870********                                40              中国邮政储蓄银行              1              卡号62109511000********                                41              浦发银行              2              卡号62179215********                                                                          卡号62179215********                                42              农业银行通用K宝              1              带有“金e顺”字样编号233055189333                                43              农业银行农银K令              1              带有“金e顺”字样编号290375261499              穆某某                  44              U盘              4              带有“正版路单”字样外有塑料包装 红色                                                                          红色，带有“Kingston”恒盈电子 8GB内存                                                                          玫瑰金色 带有“aigo”字样                                                                          蓝色，带有“aigo”字样 有银色颗粒链子                                45              手机电话卡              3              号码1311613****  1504088****  1311608****                                46              账单              33张              日记纸共31张 日报表背面书写账单2张                                47              中国光大银行              1              卡号62266208********              穆某某                  48              浦发银行              2              卡号62179331********                                                                          卡号62179204********                                49              兴业银行              1              卡号6229085830********                                50              招商银行              1              卡号62148397********                                51              中国邮政银行              1              卡号6217993600********                                52              中国民生银行              1              卡号62169180********                                53              中国银行              1              卡号62166906000********              穆某某                  54              吉林银行              1              卡号62313101010********                                55              中国工商银行              2              卡号62220342000********                                                                          卡号62220313050********                                56              中国建设银行              1              卡号62366816400********                                57              中国建设银行              1              卡号62170016700********                                58              中国农业银行              2              卡号62305231700********                                                                          卡号62305205300********              穆某某