河南省南阳市宛城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1302刑初472号公诉机关南阳市宛城区人民检察院。被告人胡德宗，男，1979年10月17日出生，汉族，小学文化，住四川省仪陇县,户籍地四川省仪陇县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月5日被南阳市公安局新区分局刑事拘留，2020年1月9日被宛城区人民检察院决定取保候审，同年7月29日由本院取保候审。南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉（2020）260号起诉书指控被告人胡德宗犯买卖国家机关证件罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判公开开庭审理了本案。南阳市宛城区人民检察院指派检察员张彦出庭支持公诉，被告人胡德宗到庭参加诉讼。现已审理终结。南阳市宛城区人民检察院指控，2019年8月份、徐某在微信朋友圈看到昵称为“熬育培训”的被告人胡德宗发布的代办特种作业操作证的信息、胡德宗给徐某提供注册的成都广华鑫瑞教育管理有限公司的营业执照和本人真实的身份证信息，胡德宗称可代办不需要培训和考试的国家承认的特种作业操作证,每证收费1350元。徐某提出办理27个特种作业操作证,双方商定，先付定金、证件办出以后,在国家官方网站上查某为真证后再支付尾款。随即,徐某分两笔支付定金18225元(微信转账9050元,支付宝转账9175元)。胡德宗收到定金后，全部转给其上线曾某,曾某又将定金转给上线“老唐”。2018年10月，徐某催问证件办理情况，胡德宗称此时发现曾某办理的是假证,曾某也称自己被骗，此时才知道上线所办的为假证、但“老唐”未退款,自己无钱退给胡德宗,胡德宗也无钱退给徐某。在徐多次催问后，胡德宗将徐某的微信拉黑，手机关机，失去联系。2019年11月5日，曾某到当地公安机关报案，称被“老唐”以办证为名诈骗五万余元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读以下证据：1.户籍证明、到案经过、前科查某、支付宝转账记录清单、谅解书、四川省简阳市公安机关卷宗复印件等;2.证人曾某的证言;3.被害人徐某的陈述;4.被告人胡德宗的供述和辩解等。据此，公诉机关认为，被告人胡德宗买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪，依法应当追究刑事责任。被告人胡德宗系犯罪未遂,且具自首情节,可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人胡德宗自愿签署认罪认罚具结书，可从宽处罚，建议判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。被告人胡德宗对指控的犯罪事实、罪名及提交的证据无异议，希望能从轻处罚。经审理查明，2015年，被告人胡德宗与曾某在四川成都打工时相识。自2019年7月起，胡德宗联系曾某代办证件。2019年8月份、徐某在微信朋友圈看到昵称为“熬育培训”的被告人胡德宗发布的代办特种作业操作证的信息、胡德宗给徐某提供注册的成都广华鑫瑞教育管理有限公司的营业执照和本人真实的身份证信息，胡德宗称可代办不需要培训和考试的国家承认的特种作业操作证,每证收费1350元。徐某提出办理27个特种作业操作证,双方商定，先付定金、证件办出以后,在国家官方网站上查某为真证以后再支付尾款。随即,徐某分两笔支付定金18225元(微信转账9050元,支付宝转账9175元)。胡德宗收到定金后，全部转给其上线曾某,曾某又将定金转给上线“老唐”。2018年10月，徐某催问证件办理情况，胡德宗称此时发现曾某办理的均是假证,曾某也称自己被骗，此时才知道上线所办的为假证、但“老唐”未退款,自己也无钱退给胡德宗,胡德宗也无钱退给徐某。在徐多次催问后，胡德宗将徐某的微信拉黑，手机关机，失去联系。2019年11月5日，曾某到当地公安机关报案，称被“老唐”以办证为名诈骗50000余元。另查明，至2019年10月，胡德宗共通过微信、支付宝转账给曾某定金77300元（含徐某定金18225元）。因曾某无法退款，遂向胡德宗出具82000元借条一张。2020年1月7日，被告人胡德宗退赔徐某人民币18225元。以上事实，有以下证据证实：1.身份信息表、到案经过，证实被告人胡德宗出生日期，系成年人。2019年12月4日，被公安机关抓获到案。2.微信及支付宝转账记录、借条，证实自2019年7月25日至2019年10月，胡德宗共通过微信、支付宝转账给曾某定金77300元（含徐某定金18225元）。因曾某无法退款，遂向胡德宗出具82000元借条一张。3.谅解书，证实案发后，被告人徐某积极退赔徐某18225元。4.证件照片，证实曾某通过他人办理多人的电工作业证、高出作业证等证件。5.证人曾某的证言，证实其参加一个施工电力伙伴微信群，微信名为电力技术咨询的人主动加其为好友，自称“老唐”，并询问是否需要办理证件，并发送一个网址，是国家应急管理部特种作业证查某官网，网址是××，并称登高维护拆除作业证为700元，高压电工是650元，全国建筑施工项目经理、工程项目经理、水利水电项目经理等证件合作价为1950元，电力工程师、机电工程师、电器工程师中级1800元，高级2100元，建设厅各工种700元，并且人多可以优惠。于是，其向对方发送贾永桩等几十人的身份信息、照片，并通过对方发来的四个二维码付钱。期间对方说每次办理15天之内可以查某到证件。但只是在最初的时候发过一些办理下来的证件，在网上未查到。其一直催对方，但对方一直拖延。直到九月，对方不退款，又说要付全款，于是其又汇款4000元，对方发一些照片过来，是以前办理的人员证件，但经查某仍然是假的。自2019年7月14日起，其一共向对方转账50000余元，证件总数为八九十。其与胡德宗在成都打工时相识，胡德宗看到其在微信朋友圈发送的办证广告后与其联系办证，其按照上家要求让胡德宗缴纳定金，每个证件定金200元或300元。自2019年7月至10月底，胡德宗陆续多次办证，有高处作业证、高压电工作业证、低压电工作业证，数量有时一批2-3个，有时30-40个，大概共有200多，共通过微信转账77300元，扣除已经退还的1500元，尚欠75800元。后来因无法办理出证，胡德宗催其退款，其不得已给胡出具82000元借条。6.被害人徐某的陈述，证实2019年8月，其看到有人在微信朋友圈发送广告，自称成都广华鑫瑞教育管理有限公司可以办理特种作业许可证，该人微信为×××,昵称熬育教育，为公司法人胡德宗，手机号150××××****/182××××****，10月底可将证件办好。其网上查某的公司信息与对方描述一致，于是就相信对方，按照要求转让定金18225元。7.被告人胡德宗的供述，证实2018年1月，其与曾某曾在成都打工时相识，曾说可以办正规的电工证，问是否愿意合作。其通过微信与曾某取得联系，先办理两个电工证，后经查某无问题。自2019年7月以来，通过曾某办理一些特种作业操作证，均属于安监部门核发，具体有焊工证、登高证、高压电工证、低压电工证等。其先在微信群发布办证广告，将曾某定的办证价格告知需要办证的人，办证的人将身份信息、照片、户口簿本人页或毕业证、身份证正反面等信息发送给自己，其再发送给曾某。办证人需先缴纳定金，大部分证件定金450元，少部分200元，还有一部分500元，其再转给曾某。办证周期三个月，由曾某将证件办好后直接邮寄给办证人。办证人查某到信息后，再缴纳剩余费用，其在扣除好处费后，再将剩余费用转给曾某，一般每个证件可以挣60-70元。其一共通过曾某办理二十三批，每个证件办下来总费用为950元，后来涨至1050元。其曾核实过证件真伪，只有前两个人的证件是真的，其与全是假的。因曾某无法及时办理证件，其要求曾某退款，曾辩称也是通过他人办证，定金已转给上家，现无钱可退，最后曾某向其出具一张82000元借条，承诺2022年前还清。以上证据经当庭出示、质证，本院予以确认，可以作为定案依据。本院认为，被告人胡德宗买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。被告人胡德宗系犯罪未遂,可以比照既遂犯从轻处罚。被告人胡德宗具自首情节,自愿签署认罪认罚具结书，可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据其犯罪情节、悔罪表现、危害后果，适用缓刑对居住社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。为维护正常的社会管理秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人胡德宗犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年、缓刑一年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日开始计算。罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、追缴徐荣阳用于违法犯罪的资金人民币18225元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  谢文军二〇二〇年八月十日书记员  李琳珂