河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初291号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人吕国彬，男，1972年3月10日出生，回族，初中文化程度，个体工商户，住南阳市。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年1月12日被镇平县公安局刑事拘留，2019年2月1日被镇平县公安局取保候审。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2019年11月2日被南阳市公安局蒲山分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2019年11月21日被南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，次日由南阳市公安局蒲山分局执行逮捕。辩护人潘广群，北京达略（南阳）律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检二部刑诉（2020）13号起诉书，指控被告人吕国彬犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员薛斌出庭支持公诉，被告人吕国彬及其辩护人潘广群到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2015年10月份，张某1（已判刑）、韦某（已判刑）与浙江万银电子商务有限公司签订区域代理合同，代理该公司旗下中佳易购平台的南阳区域代理商，在未经国家金融部门批准的情况下，打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额让利保证金、400-500天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分、积分可以再次消费”为诱饵，采用开商家推介会、微信推广等方式大肆宣传，并通过发展区域代理商，扩张、吸引商户加盟等手段推广，在南阳市区域内开展“中佳易购”电子商务平台业务，向社会不特定对象吸收资金。2015年11月，张某1、韦某招募苏某（已判刑）成为业务员；2016年5月，张某1、韦某将“中佳易购”南阳城区卧龙区、宛城区市场交由苏某主导开发，所吸纳的资金全部打入浙江万银电子商务有限公司总部，并按照所吸纳资金总额的固定比例从中获取佣金，所获佣金扣除费用后，苏某和张某1、韦某平分。2016年5月至2017年1月，苏某与被告人吕国彬及李新中（已判刑）、刘坤（已判刑）、陈静（已判刑）一起组成团队，共同经营开发南阳市城区、镇平县、内乡县、淅川县、西峡县、南召县六个区域的“中佳易购”业务，所得佣金由苏某与张某1、韦某夫妇平分后再与吕国彬、李新中、刘坤、陈静共同分配。苏某等人组成团队后，采用开商家推介会、亲朋互拉、吸引客户加盟等方式大肆宣传上述模式，向社会不特定对象吸收资金。经专项审计，张某1、韦某、苏某、吕国彬、李新中、刘坤、陈静在南阳市卧龙区、宛城区、镇平县、内乡县、淅川县、西峡县、南召县非法吸收公众存款134980755.73元，未返还保证金金额共计63473879.59元。苏某团队共计获利3886736.84元，其中苏某获利1298583.40元，被告人吕国彬获利828123.67元，李新中获利674828.96元，刘坤获利619121.85元，陈静获利466078.96元。公诉机关认为，被告人吕国彬伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收社会不特定对象资金，扰乱金融管理秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人吕国彬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人对公诉机关的指控的罪名不持异议，对非法获利的数额有异议，并认罪悔过，请求法庭从轻处理。辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名不持异议；被告之间存在资金往来，不能简单以银行流水来计算涉案及获利金额，被告人与同案犯都是加盟商家，自己也有充值，这部分不应计入非法吸收公众存款的金额；被告人在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；部分被害人已谅解，且被告人也是被害人，被告人认罪。综上，请求从轻处罚。经审理查明：2015年10月份，张某1（已判刑）、韦某（已判刑）与浙江万银电子商务有限公司签订区域代理合同，代理该公司旗下中佳易购平台的南阳区域代理商，在未经国家金融部门批准的情况下，打着“消费返利”的幌子，以“300天日均返还商户全额让利保证金、400-500天日均赠送会员对应商户让利保证金3倍消费积分、积分可以再次消费”为诱饵，采用开商家推介会、微信推广等方式大肆宣传，并通过发展区域代理商，扩张、吸引商户加盟等手段推广，在南阳市区域内开展“中佳易购”电子商务平台业务，向社会不特定对象吸收资金。2015年11月，张某1、韦某招募苏某（已判刑）成为业务员；2016年5月，张某1、韦某将“中佳易购”南阳城区卧龙区、宛城区市场交由苏某主导开发，所吸纳的资金全部打入浙江万银电子商务有限公司总部，并按照所吸纳资金总额的固定比例从中获取佣金，所获佣金扣除费用后，苏某和张某1、韦某平分。2016年5月至2017年1月，苏某纠集被告人吕国彬及李新中（已判刑）、刘坤（已判刑）、陈静（已判刑）一起组成团队，共同经营开发南阳市城区、镇平县、内乡县、淅川县、西峡县、南召县六个区域的“中佳易购”业务，所得佣金由苏某与张某1、韦某夫妇平分后再与吕国彬、李新中、刘坤、陈静按比例分配。苏某等人组成团队后，采用开商家推介会、亲朋互拉、吸引客户加盟等方式大肆宣传上述模式，向社会不特定对象吸收资金，共吸收商户约500余家，所吸收的资金以加盟商保证金的名义打入浙江万银电子商务有限公司，并按照所吸收资金总额的9.375%的比例从中获取佣金。2019年4月2日经南阳泰诺联合会计师事务所专项审计及2019年5月8日专项审计补充事项说明，张某1、韦某、苏某、吕国彬、李新中、刘坤、陈静在南阳市卧龙区、宛城区、镇平县、内乡县、淅川县、西峡县、南召县非法吸收公众存款134980755.73元，未返还保证金金额共计63473879.59元。苏某团队共计获利3886736.84元，其中苏某获利1298583.40元，被告人吕国彬获利828123.67元，李新中获利674828.96元，刘坤获利619121.85元，陈静获利466078.96元。2017年12月11日，浙江省嘉兴市公安局经济技术开发区分局依法对浙江万银电子商务有限公司涉嫌非法集资立案侦查。另查明，被告人吕国彬因涉嫌非法吸收公众存款罪，2019年1月12日被镇平县公安局刑事拘留，2019年2月1日被镇平县公安局取保候审，期间羁押20日。上述事实有下列证据予以证实：1、书证（1）被告人吕国彬人口基本信息各一份,证实被告人系已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局蒲山分局前科查询，证实被告人吕国彬无违法犯罪前科记录。（3）镇平县公安局郭庄派出所抓获经过一份，证实2019年11月1日下午3时左右，该所民警得到情报后在南阳市张衡路某酒店5楼将被告人吕国彬抓获。（4）河南省固始县人民法院（2019）豫1525刑初47号刑事判决书及河南省信阳市中级人民法院（2019）豫15刑终492号刑事判决书，证实张某1、韦某犯非法吸收公众存款罪，各被判处判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元。（5）苏某和杨坤（苏某妻子）的微信聊天记录，证实杨坤曾伪造张某1、韦某的字迹在协议书上签字，且该协议由苏某于2019年1月7日提交给蒲山分局，该份假协议故意隐去卧龙区、宛城区。（6）杨坤于2019年1月8日提交给南阳市公安局蒲山分局的协议书：区域合作协议（甲方:苏某，乙方:吕国彬，丙方:李新中，丁方:刘坤），签订时间为2016年5月1日，内容为甲乙丙丁四方建立团队共同经营南阳市区、镇平、内乡、淅川、西峡五个区域的中佳易购互联网＋平台的拓展业务方位及分工（以甲方为中心，甲方拥有整个事情的决策权）、分红等事项。协议书（甲方:张某1、韦某，乙方:苏某），签订时间为2016年5月3日，内容为甲方自愿将在开发中的中佳易购河南省南阳市卧龙区域和宛城区域市场交由乙方主导开发及双方权利义务、责任、分配利润。中佳易购区域合作协议（A方为苏某，名下区域市场为南阳市区卧龙、宛城二区50％的份额，淅川县、内乡县；B方为李新中，名下区域为西峡县；C方为吕国彬，名下区域为镇平县；D方为刘坤，名下区域为南召县；E方为陈静，名下区域为滦南县；签订时间为2016年12月3日，内容为以A方为核心，团队听从A方，及权利义务、区域划分和佣金比例。（7）被害人身份证复印件、工商营业执照、“中佳易购”平台充值、提现交易记录、平台交易部分截屏信息、手机截图、个人银行流水、支付宝转账记录、浙江万银电子商务有限公司宣传资料、证实被害人注册成为“中佳易购”平台的加盟商家，向“中佳易购”平台充值、提现交易记录的事实。（8）南阳市公安局蒲山分局于2019年5月13日刊登在《南阳晚报》、《南阳日报》的关于浙江万银电子商务有限公司中佳易购平台非法收公众存款案件的公告。（9）南阳市公安局蒲山分局出具的情况说明及吕国彬在逃人员登记，证实该分局办案民警多次电话联系李万平是否在“中佳易购”注册“皇家典范软包”，李接连否认并挂断电话。“嘉和国际灯饰城”用户名:王园园；“南阳万银商贸有公司”用户名:陈静；“皇家典范软包”用户名:李万平。该2名用户系“中佳易购”平台注册商家，2019年5月22日10时许，办案民警登录“国家企业信用信息公示系统”，未查询到上述三家商户任何信息。（10）国家企业信用信息公示系统，证实南阳市登格帝家居有限公司（法定代表人:张大年、高级管理人员:苏某、杨坤）、南阳壹零捌商贸有限公司（法定代表人:吕国彬）、南阳市卧龙区皇家典范墙纸店（法定代表人:李新中）、秦典装饰材料有限公司（法定代表人:李新中）、南阳艺和商贸有限公司（法定代表人:刘国超，高级管理人员:王园园）。（11）谅解书，证实被害人马某对被告人的非法吸收公众存款的行为予以谅解。2、证人证言（1）证人张某1的证言我是2015年5、6月份知道这个“中佳易购”网上交易平台的，2015年年底我进入的。2015年10月份吧，我是到浙江杭州滨江区，浙江万银电子商务有限公司考察的时候，签的“中佳易购”河南南阳区的区域经理，包括南阳市卧龙区和宛城区。和万银“中佳易购”签区域代理时，我用我丈夫韦某的身份证和我本人身份证，与万银签的代理协议。南阳卧龙区和宛城区的业务，我是从2015年年底开始开展的，是我在运作，韦某只是给我开开车，业务他不涉及。我还有一个南阳本地的合伙人苏某，南阳卧龙、宛城的业务，实际是由我和苏某，我们两个人在做。苏涛，苏信中，这都是他曾经使用过的名字，他身份证应该是苏某这个名字，他是79年的人，电话我记不清楚了，住在文化路北头盛世龙源小区，他老婆叫杨坤，苏某在文化路与建设路交叉口开了一个登戈帝家居馆。我们是最开始我到南阳做“中佳易购”的时候我们认识的。2016年4月份，具体时间我记不清了，当时我怀孕了，妊娠反应比较大，信阳、南阳两个地方来回跑不方便，就到南阳和苏某签了个协议，我把南阳卧龙区和宛城区的代理权转给苏某了。当时“中佳易购”平台有规定，区域代理不允许变更，所以我们当时约定，从2016年4月份开始，到2016年12月份，浙江总部每月给南阳卧龙、宛城区域打的佣金，先打到我的银行卡上，我留一半，剩下的一半我再打给苏某。还有一个叫刘明磊，南召县云阳人，一个月8000元带提成。现在人出车祸不在了。苏某雇佣的有谁，这我不清楚。我在南阳市卧龙区、宛城区，向部分商家宣传“中佳易购”平台运营模式，由他们自行决定是否加入，商家加盟后，我负责监督，我个人发展了10户左右。作为区域经理，按照加盟商户，进入公司的保证金的9.375％提成，作为我的报酬。加盟商家给平台打的保证金具体数额我看不到，我只能看到每个客户做的单子，总数据我看不到，每个月公司扣完税，给我打多少就是多少，其它的我不清楚，通过银行转账，直接打到我老公韦某工行银行卡上和我个人的银行卡上。浙江万银电子商务有限公司是做互联网＋实体店，锁定商家量和会员量，当商家量与会员量达到一定程度时，也就是到2017年元月份开始，公司开始大面积投入实体，产生盈利，消除泡沫。这是当时公司的宣传。2016年4月24日至26日，万银公司在北京人民大会堂开过区域经理会，我参加了。就我所知，我名下的加盟商中，有没有虚拟商户，我不知道。对于真实交易和虚假刷单，万银公司有规定，严令禁止，不允许。中佳易购新平台启用之前，我就不再做了，新平台启用后，商家老平台的积分如何处理，我不清楚。作为区域经理，我在中佳易购平台的权限有商家能否进入平台，我初查，上报公司，公司审核。同时，负责监督我区域内商家在平台的经营活动。平台的充值（购买方式，通过支付宝、网银，把钱打到万银公司指定的账户上）。在合作商家进行正常消费，商家把他注册成会员。商家拿出利润的一部分，具体比例由合作商家自行决定，以保证金的形式充值到公司账户，公司会以保证金三倍积分的形式赠送给客户，客户可以在平台商家用积分进行消费，但不能提现商家交到公司的保证金，公司会以300天每天平均返还给商家。消费者积分不可以提现，只能在平台二次消费。商家收到消费者的积分，可以转换为货款，商家货款可以提现。除了商家积分提现需要手续费外，没其他限制。我当时去浙江实地考察过，感觉这个平台证件齐全，能给加盟商户带来大量的客户群体，锁定会员。这个问题我考虑过，我之前做过市场营销，考察时看到公司的规划和远景，我觉得运行模式，配合公司2017之后规划，是可行的。大概是2015年10月份，我和万银公司签订了区域代理协议，11月份左右我和韦某一起到南阳开展中佳易购平台这个业务。我到南阳后，在文化路北头盛世龙源附近到商户那里推销中佳易购平台时，见到了经营登格戈帝家居的苏某，他对这个平台感兴趣，他就加入了这个平台，后来我们就与苏某协商，达成了口头协议，由苏某帮助我们在南阳市卧龙区、宛城区开拓市场，每月浙江万银公司打给我和韦某的佣金，分为两份，我和韦某一份，苏某一份。实际上从2015年11月份开始，苏某就是我们的合伙人了，他替我们发展加盟商户，每月的佣金我们平分。2016年元月份，李辉也来到南阳，这样我和、李辉、苏某三人合伙开发南阳市场。2016年3月份左右，开始出现业绩，除去开支，我们三人平分了，每人分了一万多点。4月份的时候，李辉（息县区域代理）离开了南阳，我和苏某商量如何处理李辉离开后的问题，加上我有身孕，最后商量的结果是:我把卧龙区、宛城区这两个市场转给苏某，他全权负责这两个市场，佣金我俩平分，我俩还签了合同。合同的大概内容是:在遵守公司规章制度的情况下，苏某全权开发这两个区的市场，除税费开支后剩余的佣金我俩平分。2016年12月份是最后一次发佣金，因为公司知道我和苏某合伙，这月就扣了我五十万的佣金。南阳市区加盟的商户，具体商户有多少家，我也不清楚，涉及的金额我也不清楚。苏某作为我在南阳的合伙人，发挥他南阳本地人且经商的优势，发展加盟商家，在商家会等场合做为讲师，同时作为“中佳易购”加盟商的身份，给商家推介“中佳易购”的模式和好处。“中佳易购南阳市内乡县、镇平县、淅川县、西峡县区域市场的业绩也作为利润的一部分，每月需从当月四个县利润总和中提出15％支付给甲方”，我要求加上这一条的主要目的，是怕他们把他们在南阳商铺发生买卖交易的单子拿到他们代理的县里面做，增加他们区域的业绩，相应的城区这块儿的业绩就会有影响。这一条实际从2016年5月份《协议书》签订后，一直都没有实际执行。苏某与我和韦某的合作到2016年11月份。应该是2017年1月，当时浙江万银总部把中佳易购平台一部分商家账号封了，涉及南阳城区有苏某，还有没有其他商家，我现在记不起来了，他们账号被封之后，就去浙江嘉兴浙江万银总部要说法，苏某他们到嘉兴后给我打电话，我才知道账号被封这个事情，后来我还有息县几个中佳易购的加盟商家一起到嘉兴万银总部，万银总部解释后台被黑客攻击，数据乱了。我和苏某在嘉兴的时候就商量在南阳开个商家会给城区这块儿的商家解释一下。我和息县几个商家从浙江嘉兴浙江万银总部回信阳的路上拐到了南阳，苏某已经把南阳城区的中佳易购加盟商家召集起了，我在会上把浙江万银总部对这次商家账户被封的答复给南阳城区的商家讲了讲，吃完晚饭我们就开车回信阳了。苏某当时结账（商家会在中州国际酒店）的时候，给我打电话说当晚消费了五万多块钱。2016年具体时间我记不清了，当时苏某他们在南阳家电大世界一楼要开一家超市，让我也入个股，我就给苏某了五万元，这五万元当时给的是现金，还是转账，我现在记不清了。因为这个超市一直是由苏某在管，据我了解，当时与我一起投资入股的五万元的股金，其他人的苏某都退给人家了，我曾经问苏某要过这个钱，苏某当时说手头紧，没钱，等手头宽裕了给我，但这五万元苏某一直都没给我。所以2017年1月在中州国际酒店消费后，苏某结账的时候给我打电话说当晚酒店消费了五万多块钱，我当时就给苏某在电话里让用超市入股的五万元抵账，除了这笔钱之外，我和苏某之间没有其它的债权债务关系。我和苏某本人，还有他团队的成员吕国彬、李新中、刘坤、陈静，都没有债权债务方面的关系。证实2015年10月份，其与浙江万银电子商务有限公司签订“中佳易购”河南南阳卧龙区和宛城区的区域经理，2016年4月份和苏某签订协议，南阳卧龙区和宛城区的代理权转给苏某，约定进入万银公司的商户保证金的9.375％提成，扣除费用后各分一半，其它南阳五县提成占15％，万银公司“中佳易购”的非法运营模式及与四被告人无债权债务关系的事实。（2）证人韦某的证言我不知道具体什么时间，我老婆张某1拿着我的身份证，和浙江万银公司签订了南阳一个区的区域代理，以我的名义签的卧龙区还是宛城区我不知道，签区域代理的时候我没有到公司去，2015年11月份左右我和张某1一起到的南阳，到那里后她让我给她开车，中佳易购的业务都是我老婆负责，我只管开车；业务方面的事我没有参与。开始张某1挨家挨户的到商户家进行宣传推广，2016年三、四月份，我和我老婆张某1把南阳城区“中佳易购”业务，转让给了南阳市文化路登戈帝家居老板苏某，区域代理名义还是我和我老婆。2016年12月份，浙江万银公司知道我们私下把南阳市区的代理权转让给了苏某，就取消了我和张某1区域代理的身份。开始没有聘用工作人员，在转让给苏某前，就我老婆自己，我给他开车，主要是我老婆和加盟商户谈，苏某也帮忙介绍了几个商户，应该没有给他好处，具体情况要问我老婆张某1。我们和苏某签订了协议书，协议的内容主要是把市区的代理权转让给了苏某，当时我们和苏某约定了佣金分配的比例，至于比例是多少，我现在记不清楚了。浙江万银公司给南阳市区区域代理的佣金，分别打入我和张某1的银行卡，但我的银行卡都是由张某1保管的，具体怎么打入苏某账户的，这个你们需要问张某1。当时是我老婆张某1拿着我的身份证与浙江万银签订的代理协议，留给浙江万银公司的银行卡号、开户银行情况，这些我不清楚，我没有发展加盟商，南阳城区的业务主要是我老婆张某1在做。中佳易购平台，我们可以以区域代理的身份登录，用户名就是我的手机号码186××××****.我们可以在平台上看到我们代理的区域内加盟商家在平台交易情况。南阳“中佳易购”区域代理权，我和张某1转给苏某后，浙江万银给南阳卧龙、宛城两区打过来的佣金，有多少，我不知道，具体与苏某如何分配的我也不清楚，这些我老婆张某1知道。浙江万银电子商务有限公司（以下简称“万银公司”）的情况我知道，主要业务是以送积分的方式吸引消费者加入万银公司旗下中佳易购平台。大概是2015年的时候我到浙江杭州参加了万银公司的宣传会，主要宣传中佳易购平台如何帮商家做好生意。中佳易购平台运作模式是在合作商家进行正常消费，商家把他注册成会员。会员和商家直接谈价格，商家拿出利润的一部分，打到平台上，具体比例由合作商家自行决定，以保证金的形式充值到公司账户，公司会以保证金三倍积分的形式赠送给客户，客户可以在平台商家用积分进行消费，但不能提现。商家交到公司的保证金，公司会以300天每天平均返还给商家。我名下的加盟商中，是否有虚拟商户，不清楚。中佳易购新平台的事我不清楚。区域经理在中佳易购平台的权限，我不清楚。我没有代为商户进行操作的情况。平台的充值（购买）方式，支付宝和网银这两种方式。在官网上和加盟商哪里都可以免费注册，注册后就成为会员（消费者）了；会员在加盟商的店里直接进行消费。我发展加盟商户的目的，一方面平台能够把商户的生意做好，另一方面浙江万银公司按照我们发展加盟商往平台上汇入的保证金额度给我们9.375％的佣金。2015年11月份“中佳易购”信阳息县的区域代理李辉、我和张某1、苏某组织商家会之类的大型活动时，李辉一般都会到场讲话什么的，南阳的业绩大一点的商家，李辉一般到南阳之后也会与加盟商家见面，吃个饭什么的。是否需要给李辉报酬，你们需要问张某1。2016年的4月份或者是5月份，我和张某1与苏某签订了一个转让协议，分别由我、张某1、苏某签字，我们把“中佳易购”南阳卧龙区和宛城区的市场交给苏某开发、维护，每月浙江万银公司打给南阳卧龙区和宛城区区域的佣金，我、张某1和苏某各50％。我们把南阳卧龙区和宛城区的区域代理权转让给苏某后，南阳这边的事情我们基本上就不再管了都交给苏某打理。需要我和张某1出面的时候，苏某会给我们打电话，我们才会过去，我们和苏某的合作从2016年5月份开始，到2016年12月份结束。2017年1月，中佳易购平台南阳城区部分加盟商家账户被封，这件事情我知道。去浙江嘉兴总部我没去，我印象当时张某1、还有息县的几个朋友她们一起去浙江嘉兴万银公司总部去了解加盟商家账户被封的原因。张某1她们从嘉兴回信阳途中，转到南阳在中州国际酒店召开了一次南阳城区的中佳易购商家的商家会，当晚在中州国际的费用具体是多少我不清楚，张某1给没给苏某，这事儿我不清楚，张某1管着我们两个人的卡，还有钱，钱这方面的事情，你们需要问张某1。证实2015年10月份，被告人张某1与浙江万银电子商务有限公司签订“中佳易购”河南南阳卧龙区和宛城区的区域经理，2016年4月份和苏某签订协议，南阳卧龙区和宛城区的代理权转给苏某，约定进入万银公司的商户保证金的9.375％提成，扣除费用后三人分成及万银公司“中佳易购”的非法运营模式的事实。3、被害人陈述（1）被害人王某1陈述我是南阳市车站北路刘庄农贸市场南阳市豫祥茶庄的老板，我被人骗了，骗走420291.65元。2016年8月经区域经理韦某的介召，加盟浙江万银电子商务有限公司旗下“中佳易购”购物平台，网址:××，万银公司在合同中承诺:消费者到商家消费，商家拿出部分消费款，以保证金的名义转到万银公司账户“中佳易购”会赠送给消费者积分，此积分可以在全国联盟商家消费时抵现金消费款，再由商家在中佳易购平台兑换成现金。加盟商转给万银公司的保证金，万银公司会在300天内返还给商家，至2017年8月，我陆续将489283.35元保证金转给万银公司，至今仅返还87690.7元，拖欠我保证金40192.65元及货款18699元，直接造成我420291.65元的巨大损失。我通过区域经理韦某的介绍，了解到万银公司打着“大众创新、万众创业”等旗号，欺骗我们商家，至2016年12月底，据万银公布数字，全国加盟商家达到12万，加盟会员300万。2017年1月，万银公司突然关闭中佳易购网站，以平台遭受黑客攻击为由，拒绝兑现商家保证金，直到6月，万银公司开发了新平台，强行要求商家在新网站继续充值，以“激活”老网站上的保证金，8月1日万银公司突然拒绝放款，不仅商家在老网站上数十亿保证金不放，连商家在新网站上的数十亿对冲款也被万银侵吞。我主要是通过万银公司的“中佳易购”平台销售我的茶叶，增加我们商户的销售量。我汇款给“中佳易购”的次数比较多，汇款金额是平台交易额的1/3，这些钱汇给平台是用于支付保证金。（2）被害人白某陈述我2014年12月至2017年2月在南阳市仲景北路经营黄岐堂中医馆，2016年9月份经浙江万银电子商务有限公司区域业务员刘明磊介绍，加盟浙江万银电子商务有限公司旗下“中佳易购”购物平台，网址:××，万银公司承诺:消费者到家消费，商家拿出部分消费款，以保证金的名义转到万银公司户，“中佳易购”会赠送给消费者积分，此积分可以在全国联盟家消费时抵现金消费款，再由商家在中佳易购平台兑换成现金加盟商转给万银公司的保证金，万银公司会在300天内返还给家，每天返还1/300，至2016年9月，我陆续将大约十七万元保证金转给万银公司，至今仅返还九万元左右，至今拖欠我保证97686元没有返还。我通过区域业务员刘明磊的介绍，了解到万银公司打着“大创新、万众创业”等旗号，欺骗我们商家。2017年1月，万银公司突然关闭中佳易购网站，以平台遭受黑客攻击为由，拒绝兑商家保证金，直到6月，万银公司开发了新平台，强行要求商在新网站继续充值，以“激活”老网站上的保证金，8月1日万公司突然拒绝放款，造成我们商家的保证金不能取出。我主要是通过万银公司的“中佳易购”平台增加我的中医馆客量，来推销我的中药产品。我都是用支付宝给浙江万银汇款。我汇款给“中佳易购”次数比较多，这些钱汇给平台是用于支付保证金。（3）被害人尹某陈述2016年8月份，经浙江万银电子商务有限公司南阳服务中心负责人苏某介绍，加盟浙江万银电子商务有限公司旗下“中易购”购物平台，“佳易购”购物平台网址:WW.17YIG0.OM，我是加盟商家，用名分别是尹某和尹某，我在“佳易购”平台的商铺:淅川县灌河路中佳易购手机超市，还有个店名记不清了。万银公司“中佳易购”承诺:消费者到商家消费，加盟商根据实际交易情况，自主决定让利部分，并将让利部分充值到平台，平台以积分形式分300天全额返还；会员消费后，可获得中佳易购平台3倍于原消费金额的补贴，这样可以促进会员消费。我在中佳易购平台一共充值465749元，保证金损失357353元，货款损失12万元左右。我都是用网银充值和支付宝转账，对方银行账户名称和支付宝账户名称分别是快钱支付清算信息有限公司和浙江万银电子商务有限公司。我的区域代理是张某1和苏某，我听说区域经理有返佣13％，详细情况不了解。我没有虚拟交易的情况，新平台上线后，老平台不能充值，充值必须上新平台，新平台充值激活老平台积分。（4）被害人杨某陈述我是南阳市豪瑞祥商贸有限公司、南阳市老裁缝家纺（没营业执照）的法人，南阳市家乐佳商贸有限公司的合伙人，我是“中佳易购”的加盟商家。2014年12月份，张某1和她老公韦某到南阳开始做“中佳易购”，我们是2015年6月份，张某1和南阳的苏某在南阳做了一个“中佳易购”的推介活动后，我们看南阳的商家注册在这个平台上注册的不少，我们也注册了。我们客户免费注册成会员，成为中佳易购会员。客户在我们店里购买商品，货款钱给我们，我们将货款的三分之一以保证金的形式充值到公司账户，公司以保证金三倍积分的形式赠送给客户，但积分是在400天内每天平均将积分近返还给客户，客户可以在这平台上所有合作中佳易购商家进行消费，积分可以当钱用，一积分相当于一元钱，但不能提现；商家交到公司的保证金，公司以300天每天平均返还给商家。客户更多了，营业额多了。三个公司加在一起一共损失140万左右。我的区域代理是韦某，韦某不是南阳人，是信阳人，苏某和韦某他们应该是合作关系韦某他们到南阳第一个找的就是苏某，南阳的具体业务都是苏某在做。在平台正常运行期间，区域经理韦某都不怎么在南阳，平时都是苏某在管理我们。（5）被害人屈某陈述我现任南阳市维尼斯酒店用品有限公司出纳。南阳市维尼斯酒店用品有限公司的老板叫王善义，他同时经营了南阳市维尼斯家俬有限公司。王善义在中佳易购平台以南阳市维尼斯家俬有限公司、南阳市维尼斯酒店用品有限公司注册了商家账号，其中南阳市维尼斯酒店用品有限公司在该平台上的注册账号，用户名是“王善义”；南阳市维尼斯家俬有限公司注册用户名是“王朋克”；我同时还给老板王善义的亲戚王宁，公司名称为南阳市集彩酒店用品有限公司帮忙办理在该平台整理相关数据，我现在把这三个公司在中佳易购平台上充值情况说明一下。南阳市维尼斯酒店用品有限公司是2016年三四月份注册的，在老平台上充值了二百万左右，在老平台上最终还有459377.69元未返还；2017年8月建好新平台后，我陆续往新平台上冲了860524元，通过新平台返还了44433元，损失了1318598.61元；南阳市维尼斯家俬有限公司是2015年12月份左右注册的，在老平台充值了五百万左右，老平台上还有1828064元没有返还；往新平台上陆续充值了1340746元，返还了48043元，共损失3551609.48元。南阳市集彩酒店用品有限公司是2016年7月份左右注册的，在老平台上充值了十几万在老平台上还有47078元没有返还；在新平台上充值了57048元返还了3225元，共损失了142234.45元。（6）被害人徐某陈述我是通过苏涛（苏信中）知道“中佳易购”平台的，后来知道苏涛是“中佳易购”平台南阳服务中心成员，后来我就以南阳市优诚好车汽车销售服务有限公司的名义加入了。我加入的时候，“中佳易购”平台南阳服务中心负责人叫张某1，信阳人，我跟张某1不熟悉，我加入“中佳易购”平台主要是听了苏涛的介绍。我是“中佳易购”平台的加盟商家。2016年1月，张某1到我们公司签订了“中佳易购”平台商圈合作协议。南阳市优诚好车汽车销售服务有限公司在“中佳易购”平台充值13780394.3元，目前损失6490698.4元。我是用网银充值，对方接受充值银行账户62×××96，名称是快钱支付清算信息有限公司客户备付金，开户银行是中国民生银行上海世纪公园支行。我在平台捆绑有我个人名字的银行账户，开户银行是中国银行南阳分行，账号60×××11。我的区域代理是张某1，2017年4月份，南阳区域代理商由张某1换成了我。2017年春节前，浙江万银公司资金出现问题，商户保证金不能按期返还，南阳商家到浙江嘉兴找浙江万银公司要账，公司一直推脱，找张某1，张某1也躲着不见，在这种情况下，南阳部分商家提出撤换张某1，不让她继续担任南阳区域代理商，然后就推举我做区域代理，万银公司开始不同意，但在南阳商户强烈要求下，2017年4月份，我担任了南阳区域代理。我在担任南阳区域代理期间，未发展加盟商户，未获得过返佣。（7）被害人邓某1陈述2016年9月份，我是经苏某介绍，认识了“中佳易购”购物平台南阳区域经理张某1，这样我就注册加入了这个平台。“中佳易购”购物平台网址:WWW.17YIG.CO，我是加盟商家，用户名是邓某1，我在“中佳易购”平台的商铺是南阳市安耐仕汽车服务有限公司，主要经营汽车美容、装饰等，在“中佳易购”平台上商家名称为“安耐仕汽车养生馆”选择中佳易购电商平台的原因是能让利给客户，增加店里的营业额。我们客户免费注册成会员，成为中佳易购会员。客户在这平台上购买商品，货款钱给我们，我们将货款的三分之一以保证金的形式充值到公司账户，公司以保证金三倍积分的形式赠送给客户，但积分是在500天也不知是600天内每天平均将积分近返还给客户，客户可以在这平台上所有合作中佳易购商家进行消费，积分可以当钱用，一积分相当于一元钱，但不能提现；商家交到公司的保证金，公司以300天每天平均返还给商家。我在中佳易购平台一共充值了80多万元钱。其中在老平台充值了约80万元，新平台上对冲的钱，后来都返还给我们了。现在老平台上776067元，新平台上7万多元。通过老平台返还了保证金20多万元。共损失是648800元，有网页截图，老保证金可用权8110，按积分权80元为单位300天平均返还。所以一共损失是648800元。最开始的老平台是张某1，换成新平台之后，变成徐某。万银公司宣传大部分在南阳海景皇宫、特别特等地方开过商家交流会，区域经理对我们进行宣传、培训。一般都是苏某或张雍荣讲解平台的优势、对商家的好处等。（8）被害人邓某2陈述河南鸿华实业有限公司的法人代表是洛昕，我是公司的职工，当时经手公司往“中佳易购”网上平台充钱的人就是我。2016年9月份，我公司老总洛总经别人介绍认识知道“中佳易购”平台，并注册后就加入了这个平台。2016年9月3日公司开始往平台充值第一笔钱，中佳易购的网上交易平台网址是××，河南鸿华实业有限公司用户名是洛昕，在南阳市卧龙区梅溪路6号，公司主要经营机械设备租赁、国内广告设计、制作、发布代理；红木家具、日用百货、电子产品、建材销售等业务。公司在中佳易购平台一共充值了12024128.26元钱，返还了4966030.32元钱，损失了7058097.94元钱，这些钱都是在老平台充值损失的钱，不包含新平台的钱。在新平台上公司充没充钱我就不知道。通过老平台一共充了1202128.26元钱，返还了4966030.32元钱，损失了7058097.94元钱。公司是通过网银往平台充值的，公司提供的是中信银行卡，开户人是洛昕，开卡卡号我忘了，得问老板，她给我的卡。中佳易购接受充值的账号我不知道，就是在网上直接点充值就能操作网上转账，不显示对方卡号，转账完成后显示个充值流水号，每笔都不一样。（9）被害人陈某陈述我在南阳市高新区七里园机床厂楼下，在“中佳易购”平台注册的。2016年9月初，具体时间我记不清了，我打电话询问“中佳易购”的情况后，苏信中（音）、陈静（音）到我店里，给我介绍了“中佳易购”的运作模式，我感到不错，当时就让陈静帮忙，在“中佳易购”平台上以“热火时尚”的名称注册了。比方说，客户来店里消费100元，商家往“中佳易购”平台打三分之一（33.3元）的保证金，平台以三倍积分（100元）赠送给顾客，积分可以在任何“中佳易购”平台加盟商家消费。我的33.3元的保证金分300天，每天平均返还给我。我在“中佳易购”老平台陆续充值了约有22万元，平台返还四五万元。后来老平台登录不上，公司的解释是有黑客攻击，让我们在新平台对冲。2017年7月份，徐某当南阳代理商，徐某让我们对冲，我到徐某店里，徐某店里的工作人员说让我把钱转到徐某的帐号里，他们再帮我们对冲，我陆续在新平台充值了2万和4万2元。截止目前，我在“中佳易购”新老平台共计损失约17万元。我充值都是通过我女儿张静文和我丈夫张海柱的支付宝，提现使用我中国农业银行的银行卡。区域代理商苏信中，每次开会都是他组织的，开会都是他主持的，我认识，我们是在“中佳易购”认识的，苏信中是文化路登格帝家居的老板。我通过南阳区域代理商张雍荣到我店里推广，知道万银公司及其中佳易购平台，2016年9月底我注册成为商家后，基本上每周都会在柏林氧吧、海景皇官等酒店组织商家交流会，会上苏信中对该平台的模式、优势等进行讲解等。（10）被害人王某2陈述我是“中佳易购”平台的加盟商家，我是南阳正平企业管理咨询有限公司的法人，主要是为公司提供记账、报税、会计报表等财务方面的服务。客户到我这里来消费，我把消费额的30％打入“中佳易购”，平台，这在“中佳易购”平台显示为保证金，“中佳易购”平台分300天把我打入的30％返还给我。“中佳易购”平台把我打入平台保证金的3倍，分400天返还给客户，返还的形式为积分，10个积分相当于1元的购买力。客户拿积分到我这里来消费，在“中佳易购”平台显示为货款，货款我可以当场提现。我通过支付宝、网银在“中佳易购”老平台充值了40079元返还12478元，保证金还欠我27600元，货款还欠我10400元，共计损失38000元。新平台我当时对冲了，对冲保证金17751元，当时平台大概返还了16000元吧，这个数据我没截屏，新平台我应该损失了一千多元吧。我向平台充值是使用支付宝和网银。区域经理是张某1，女的，信阳人，40岁左右吧。2016年8月份吧，我当时参加一个商家聚会，张某1当时在聚会上介绍“中佳易购”平台的运作模式，我感到这个模式不错，就在这次聚会上让张某1替我注册成为加盟商家了。南阳区域代理张某1、韦某，还有他们在南阳这边的助手苏某时不时的会组织搞个商家会什么的，我去参加过几次，其他的没有了。（11）被害人赵某陈述我在文化路北头开了一家豪威汽车服务中心，在“中佳易购”平台注册的。2016年7月底，“中佳易购”南阳的区域经理张某1到我店里，给我介绍了“中佳易购”的运作模式，我感到不错，当时就让张某1帮忙，在“中佳易购”平台上以“豪威汽车服务中心”的名称注册了。中佳易购的网上交易平台网址是××，用户名是我丈夫彭豪的手机号。比方说，客户来店里消费100元，商家往“中佳易购”平台打三分之一（33.3元）的保证金，平台以三倍积分（100元）赠送给顾客，积分可以在任何“中佳易购”平台加盟商家消费。我的33.3元的保证金分300天，每天平均返还给我。我在“中佳易购”老平台陆续充值了176893元，平台返还44093元。后来老平台登录不上，公司的解释是有黑客攻击，让我们在新平台对冲。2017年1月至4月，我陆续在新平台充值了138707元。我充值都是通过我本人的支付宝，提现使用我建行的借记卡。区域经理张雍荣、韦某基本上每周都会在柏林氧吧、海景皇宫等酒店组织商家交流会，会上张某1、韦某对该平台的模式、优势等进行讲解，登格帝老板苏某会给我们讲解平台的模式、店内赠送活动等。（12）被害人余某陈述我2016年10月份左右，经南阳市区域代理韦某介绍，加盟浙江万银电子商务有限公司旗下“中佳易购”购物平台，网址××，万银公司承诺:消费者到商家消费，商家拿部分消费款，以保证金的名义转到万银公司账户，“中佳易购”赠送给消费者积分，此积分可以在全国联盟商家消费时抵现金费款，再由商家在中佳易购平台兑换成现金。加盟商转给万银司的保证金，万银公司会在300天内返还给商家，每天返还1/30，至2016年9月，我陆续将大约十七万元保证金转给万银公司，2016年10月，我陆续将15万元保证金转给万银公司，仅返还3万元左右，至今拖欠我保证金12万元没有返还。我通过区域经理韦某的介绍，了解到万银公司打着“大众创亲、万众创业”等旗号，欺骗我们商家。2017年1月，万银公司突然关闭中佳易购网站，以平台遭受黑客攻击为由，拒绝兑现商家证金，直到6月，万银公司开发了新平台，强行要求商家在新站继续充值，以“激活”老网站上的保证金，8月1日万银公司拒绝放款，造成我们商家的保证金不能取出。我主要是通过网银网银、支付宝充值、微信支付这三种方式对方汇款的。（13）被害人华某陈述我经营了一家欧贝儿艺术蛋糕店，在“中佳易购”平台注册的。2016年7月份，“中佳易购”南阳的区域经理张某1和她老公韦某到我店里，给我介绍了“中佳易购”的运作模式，我感到不错，当时就让张某1在“中佳易购”平台上以“欧贝儿艺术蛋糕店”的名称注册了。我在“中佳易购”老平台陆续充值了241614.07元，平台返还104564.88元。2017年7月份，老平台登录不上，公司的解释是有黑客攻击，让我们在新平台对冲。我当时在新平台充值了93900元，后来因为没钱了，老平台还有4314919元，老平台的钱没对冲回来，到现在这些钱都损失了。我通过我本人的支付宝和我的中行借记卡充值的。提现还是使用我中行的借记卡。区域代理张某1，女，信阳人，她老公韦某，广西人，他俩是南阳城区的区域代理。我认识苏某，他是文化路登格帝家居的老板，他也是加盟商家，之前在张某1、韦某他们组织的商家会上，苏某一般都是讲师。（14）被害人张某2陈述我的公司河南今朝商贸有限公司于2016年10月20号左右，在“中佳易购”平台也注册了。我的用户名是今朝生活。当时跟着“中佳易购”区域经理张某1的刘明磊到我店里，邀请我参加平台的推介活动，当时在老312国道的柏林氧吧酒店，我听了听，感觉不错，就参与进去了。在老平台我一共充值183596元，新平台充值50900元。老平台已返还54166元，新平台对冲回2000元，截止目前，“中佳易购”老平台我损失129430元，新平台损失30900元，平台还欠我一笔货款4241元，合计共损失164571元。2017年1月8日，平台停止结算，公司解释是黑客攻击，资金被恶意转走，要做内部风险管控。张某1两口子不来南阳了，南阳的区域经理变成了徐某。我认识，苏某是南阳登格帝国际家居馆的法人，我感觉苏某和张某1、韦某两口子是合伙的，张某1、韦某当时在南阳，个把星期吧，就会在柏林氧吧、海景皇宫酒店等地方开商家交流会，在会上，张某1两口子、苏某都会给我们介绍平台的运作方式等。（15）被害人孙某1陈述2016年10月份张某1和苏某又叫苏信中（音）跑到公司要我们加入中佳易购，我们商量后就加入了。“中佳易购”购物平台，我的用户名是孙某1，在中佳易购平台一共充值了1075705元，给我们返还241052，共损失834653元钱。区域代理最开始的老平台是张某1，换成新平台之后，变成徐某。大约一个月就有一次培训，都是在南阳海景皇宫、柏林氧吧等地方培训，开会。授课一般都是苏某或张雍荣。还去过公司嘉兴总部两次。（16）被害人魏某陈述我的店铺叫“红苹果美容美发”，2016年7月初，苏某和陈静到我店里宣传中佳易购平台，这个平台能够增加实体店营业额，锁定顾客。7月10号我加入这个平台。我在中佳易购老平台15万余元，返还了25000多元，还有132788.20元没有返还。新平台充值了70500元，没有返还一分钱，损失了203288.20元。我通过支付宝往平台上充值的，返还的钱也是转到我支付宝账号上。区域代理商是张雍荣，她团队中还有苏某、陈静、韦某。大部分在南阳海景皇宫、特别特等地方开过商家交流会，区域经理对我们进行宣传、培训。一般都是苏某或张雍荣讲解平台的优势、对商家的好处等。（17）被害人胡某陈述2016年10月份，我经商户介绍认识了“中佳易购”平台南阳区域经理张某1，这样我就注册加入中佳易购了。我的用户名是胡某，在中佳易购平台一共充值了3.6万元，其中老平台充值了约3万元，新平台充值了6250元，通过老平台给我返还4338.84元，新平台没有返还，共损失30000多元。充值主要是网银和支付宝，区域代理最开始的老平台是张某1，换成新平台之后，变成徐某。大约一个月就有一次培训，都是在南阳海景皇宫、柏林氧吧等地方培训，开会。授课一般都是苏某或张雍荣。（18）被害人李某陈述2016年6月份，我经苏某介绍认识了“中佳易购”平台南阳区域经理张某1，这样我注册后就加入了这个平台，用户名是“净坊”。我在中佳易购平台一共充值了711834元钱。其中在老平台充值了约518708.96元，新平台上冲193126元的钱。通过老平台返还了保证金108398.92多元，新平台总共返还9千多元。共损失是603435元。有网页截图。充值我的支付宝，我网银是建行银行卡。以上被害人的证言证实各被害人在张雍荣、韦某、苏某等人的介绍下加盟浙江万银电子商务有限公司旗下“中佳易购”购物平台，向该平台充值、提现交易，致使保证金无法返还，造成财产损失的事实。（19）被害人孙某2、马某、侯某、姜某、仝小玲、郭某、王某3、史某、王某4、张某3的陈述，证实其系镇平县的商户，被告人吕国彬是“中佳易购”平台镇平的代理，向其推广“中佳易购”平台，加盟该平台造成损失的事实。（20）镇平县公安局经济犯罪侦查大队出具的镇平加盟商户充值记录，证实有28家镇平商户加盟“中佳易购”平台，充值金额为2497298元的事实。4、被告人吕国彬的供述和辩解2015年我在南阳市文化路经营“南阳108商贸公司”，主要经营酒水等。通过公司楼下登格帝国际家居馆老板苏某，认识了浙江万银“中佳易购”南阳市区区域代理张某1、韦某，他们仨到我店里推广中佳易购平台，他们说这个平台有助于提升生意，我听了之后对这个平台的合法性提出了质疑，随后我和其他15人，在张雍荣、韦某、苏某的带领下，一起到杭州“中佳易购”平台总部进行考察，在那里见到相关经营手续，我认为法律手续完善加上有助于生意发展，2016年年初我就用“南阳108商贸公司”注册了“中佳易购”平台的联盟商家。在我们回南阳的路上，顺便对固始县等几个成熟的市场进行了考察。在加盟商户那里看到中佳易购平台承诺的积分、保证金都能兑现。后来，苏某说一个人只能做一个县的区域代理，南阳还有几个县的区域代理空着，不如我们几个人合作，把这几个县区域代理签下来，由他统一管理，统一策划，统一运营，获得的佣金我们几个人分配。回到南阳后，大概是2016年3月份左右，我和苏某、李新中、刘坤等人（当时是否有陈静我记不清了）签订了合作协议，没过几天，在张雍荣、韦某的帮助下，我们和中佳易购平台签订了区域代理协议，我签的是镇平县、苏某签的是内乡县、李新中签的是西峡县、刘坤签的是南召县、谁签的淅川县我记不清了。我们签订的协议具体内容我记不清，大概有这几项:1、苏某、李新中、刘坤、我，我们四人成立以苏某为首的运营中心，我们几人共同在镇平县、南召县、内乡县、淅川县、西峡县运营、推广中佳易购平台。2、中佳易购平台对镇平县、南召县、内乡县、淅川县、西峡县每月业绩（代理区域缴纳保证金总和）的9.375％对区域代理发放佣金，扣除个人所得税（应该是百分之四吧）、吃住、推广会、广告费、宣传费用、商家联谊会等开支后，百分之二十给张雍荣、韦某，百分之十给苏某作为运营中心的费用，百分之五或百分之十（具体比例我记不清了）给苏某个人，剩余的钱苏某我们进行平分。2016年底，苏某我们几人的账户，包括全国范围内的区域代理及加盟商户的账户，陆续被中佳易购平台封了，我们的合伙就结束了。2017年初浙江万银中佳易购平台推出新的运营系统，我们就不再是区域代理。浙江方面又重新换了一批人成了区域代理。我们和中佳易购平台签订镇平县、南召县、内乡县、淅川县、西峡县区域代理时，向中佳易购平台提供了区域代理本人的银行账户，每个县的佣金先转到这个银行账户上，然后我们再把这些佣金全部转给苏某的账户上，由苏某进行统一分配。我在中佳易购平台上提供的银行账户是中信银行，尾号是1189或1198；苏某的账户是我记不清，大概是工商银行的卡。张雍荣、韦某是南阳市卧龙区、宛城区区域代理，2015年苏某是南阳市区第一批中佳易购加盟商家，苏某对这模式理解的比较透彻，随后他成为张雍荣、韦某的业务员，在苏某和李新中我们签订合作协议前，苏某和张雍荣、韦某就已经开始合作开发卧龙区、宛城区中佳易购业务，具体如何运行的，佣金如何分配的，是否签有合作协议我都不清楚。苏某，李新中、刘坤、陈静、刘明磊还有我，我们这六个人负责镇平市场，镇平是以我的身份证信息登记的区域经理。镇平县讲课开会是在平安大道国珍酒店二楼大厅开的，我和南阳运营中心的苏某给他们讲了“中佳易购”的商业模式，如何招揽生意，如何指定优惠活动方案。这些人没有通过我往“中佳易购”交纳保证金。我不知道他们充值了多少。这些人提现了多少，损失了多少我也不知道。我自己充值了大概有七、八十万元，返还了大概有三、四十万的现金，在平台消费了大概几万元的积分，我还损失了四十万左右，“中佳易购”总部会给全国所有代理商或区域经理一样的费用，佣金是9.375％，这9.375％经费总部要扣除4个点的税，剩余的经费用于各个区域的宣传、商家联谊会招待、印制彩页、住宿、车旅电话费用。我当镇平区域代理之后，业绩总数额有一、二百万，但具体金额多少我记不清了，给我个人的费用有一两万元。苏某、张雍荣、韦某的合作与以苏某为首的运营中心有关系，因为苏某为了拉动商圈，拓展中佳易购业务，2016年8月份左右苏某找李新中、刘坤我们等人帮忙，当时他说给我们一定比例的好处费，具体比例我忘记了，当时签有协议，我签有字，没有保留，协议内容大概是协助苏某、张雍荣、韦某在南阳市区推广中佳易购平台业务。我们给他们帮忙有三四个月，至到2016年底；为此苏某给刘坤、李新中、陈静、我四人三四个月的好处费，好处费具体多少我记不清了。以苏某为首的运营中心，成立不久陈静就加入了，苏某说陈静能吃苦就让她加入了，她应该没有代理区域。苏某、李新中、刘坤我们四人签订合作协议后由于陈静的加入，我们五人又签了合作协议，内容不变，只是把陈静的名字加上。证实其经被告人苏某介绍将其经营的“南阳108商贸公司”加入“中佳易购”平台成为加盟商家，后其和四被告人与张某1、韦某签订中佳易购平台的南阳卧龙区域和宛城区域、镇平县、内乡县、南召县、淅川县、西峡县这五个县区域代理协议，五人共同开发，分配利润，团队主要工作宣传推广中佳易购平台，吸引让商户加盟，收取佣金的犯罪事实。5、同案犯的供述与辩解（1）同案犯苏某的供述和辩解我在中佳易购平台上前期是加盟商户，之后是区域代理商、团队合伙人。作为加盟商户，我在中佳易购平台里的用户名账号是15×××81，商户名称是“登格帝国际家具馆”。2015年11月份，张雍荣、韦某到我店里推广“中佳易购”平台，当时我感觉有利于提升人气，能让生意好，我就加盟了这个平台。随后我把身边商户都介绍给他俩，这样和他俩就熟悉起来，在商户每周聚会的时候，我作为加盟商户，现身说法，把自己的获利情况和平台的优势，对商户进行介绍和推广；2016年四、五月，去北京人民大会堂举行中佳易购平台商家会之前，张雍荣、韦某二人说他俩对浙江万银公司比较熟，而且还说韦某要到公司去上班，能帮助我们签下区域代理，然后在张雍荣、韦某的运作下，我成为了内乡县的区域代理，吕国彬（108商贸老板）成为镇平县的区域代理，刘坤（艺合灯饰城老板）成为南召县的区域代理，李新中（皇家典范布艺窗帘老板）成为西峡县的区域代理，我当时拿着我前妻杨坤的身份证，签了淅川的区域代理，接着我们这几个县的区域代理和张雍荣韦某夫妇签订了一个书面协议。这份书面协议的内容，主要是甲方张雍荣、韦某授权乙方苏某（及团队）对镇平县、内乡县、西峡县、淅川县、南召县进行开发和维护，同时甲方要收取利润（佣金减去开支）的15％，团队共五个人，分别是我、吕国彬、李新中、刘坤、陈静。虽然代理的区域不同，但实际开发市场过程中，没有区域限制，我们五人都是一起去的，共同开发，利润也平均分配。团队运行时间2016年四、五月份至2016年12月份。我们这团队主要工作宣传推广中佳易购平台，吸引让商户加盟。团队发展商户淅川有二、三十家、镇平有十几家、内乡有四、五十家、南召有十几家、西峡有二十家左右，总共有一百多家，具体数字记不清了。团队的利润给我们的佣金一共有五十万左右。2016年4月份，张雍荣怀孕了，行动不便，她和韦某与我们团队（我、吕国彬、李新中、刘坤、陈静）签订口头协议，当时我和吕国彬、张雍荣、韦某在场，大概内容是让我们团队协助张雍荣、韦某做好中佳易购平台业务。利润平分成五份，分别是张某1、韦某、李辉、李亚、我们团队，张某1、韦某二人要求这样分的。我最早认识李辉是张某1给我介绍的，他是信阳市固始县人，张某1说李辉是浙江万银的领导，是来督导市场的，李辉来过几次，我们一起吃过饭，没有过多的交集，李辉的其他情况我不清楚。李亚这个人，我一次都没见过。这个事是张某1提出的，她说李辉是浙江万银总部的领导，是领着张某1和韦某进的“中佳易购”，而且李辉代理的区域就是张某1的老家，信阳市息县，因为李辉签的区域代理很多，所以李辉把息县这块儿交给张某1在打理，所以在南阳市卧龙区、宛城区也要给李辉留一份。对于李亚，张某1的解释是李亚的情况和李辉差不多，他们都在各自代理的区域，给张某1、韦某利润分了一份，所以南阳卧龙区、宛城区这块儿，也要给李辉、李亚留一份。南阳市卧龙区、宛城区的市场张某1、韦某交给我后，当月我把团队当月支出的费用，通过手机微信、短信等方式发给张某1，浙江万银公司把南阳卧龙区和宛城区的佣金分别打给张某1、韦某后，再由张某1扣除相关成本、费用后，按比例打到我的银行卡上。工行或者中信银行，具体是哪个，我记不清了。我和张某1、韦某合作运作南阳市卧龙区、宛城区“中佳易购”平台，是从2016年4月份开始合作的，2016年12月份结束合作。2016年12月底，具体时间我记不清了，浙江万银公司“中佳易购”平台突然把我的商家账号冻结了，我给“中佳易购”平台客服联系，他们也没给我个明确的说法。后来2017年的春节，我去浙江嘉兴万银公司的总部，去要我账户的钱，但浙江万银公司敷衍我。回来之后，大约2017年的3、4月份吧，因为我在内乡“中佳易购”商家会上说了浙江万银的坏话，被内乡一个商家录了视频，发给了浙江万银的总部，很快我和我们团队（吕国彬、李新中、刘坤、陈静）的代理资格都被浙江万银公司取消了。在签订协议前，张某1、韦某提出利润平分成五份，但是我和我的团队都不同意，最后协商的结果是南阳市区这部分利润，张某1、韦某和我的团队各占50％，同时我及团队成员代理的淅川县、南召县、镇平县、西峡县、内乡县的利润分给张某1、丰晓夫妇15％。协议书（甲方:张某1韦某，乙方:苏某，协议事由:鉴于中佳易购河南省南阳市卧龙区和宛城区市场已经有一定的规模，甲方自愿将在开发中的中佳易购河南省卧龙区域和宛城区域市场交由乙方主导开发），这份协议是真的，当时我本人和张某1、韦某签订的协议，内容都是真实的。区域合作协议（甲方:苏某、乙方:吕国彬、丙方:李新中、丁方:刘坤签订日期是2016年5月1日）这协议也是真的，不到一个星期由于陈静的加入，我们五人重新签订了一份新的协议，这份协议就作废了。重新签订的协议和这份协议内容差不多只是由四人变成了五人。这些协议我找不到了。镇平县、内乡县、南召县、淅川县、西峡县这五个县区域代理的佣金，每个区域的佣金中佳易购平台扣除个人所得税后把钱转到区域代理的账户上，区域代理商扣除开支，把剩余的钱汇总到我银行账户上（我主要用的是工商银行、光大银行、中信银行这三张卡，具体用的哪张卡我记不清），由我进行统一分配。除了中州国际酒店开加盟商家会这次之外，我和张某1之间没有其它的债券债务了。我和吕国彬、李新中、刘坤、陈静组成团队，共同开发维护中佳易购南阳市宛城区、卧龙区及镇平县、内乡县、淅川县西峡县、南召县市场期间，没有债权债务方面的关系，我不欠吕国彬、李新中刘坤、陈静他们四个人的钱，他们四个人也不欠我的钱。2015年11月份，我以“登格帝家居馆”的名义，以我15×××81手机号注册了账号。我就这一个账号。中佳易购平台自动设置一个加盟商账号对应一个手机号，所以一个手机号只能注册一个加盟商家的账号。证实其和吕国彬、李新中、刘坤、陈静与张某1、韦某签订中佳易购平台的南阳卧龙区域和宛城区域、镇平县、内乡县、南召县、淅川县、西峡县这五个县区域代理协议。五人共同开发，利润也平均分配。团队运行时间2016年四、五月份至2016年12月份。团队主要工作宣传推广中佳易购平台，吸引让商户加盟，收取佣金的犯罪事实。（2）同案犯李新中的供述与辩解2015年12月份吧，我通过苏某的介绍以“皇家典范家居馆”的名义加入“中佳易购”平台成为加盟商家。并在2015年12月份开始做单。大概介绍了三、四家商家加入“中佳易购”平台。2016年3月份，我在北京人民大会堂参加浙江万银召开的商家会，在会上知道了区域代理可以拿所代理区域全部加盟商保证金的9.375％作为佣金这件事。苏某替张某1、韦某在南阳城区发展加盟商家，还有在张某1、韦某组织的商家会上介绍“中佳易购”经营模式，做讲师等这些，我认为苏某从开始和张某1、韦某他们有利益上的合作。后来从北京回到南阳后我就佣金这个问题专门问过苏某，苏某承认他和张某1、韦某他们有合作，南阳城区这块儿的佣金，苏某也分的有，但具体情况苏某没给我讲。在杭州考察期间，苏某对我和吕国彬讲，现在南阳还有个区县的区域代理是空白，我们把它签了，随后我们自己做。后来我们几个人就和浙江万银公司签了区域代理协议。苏某的是内乡县，苏某用他老婆刘坤的身份证签的是淅川县，吕彬签的是镇平县，我签的是西峡县。刘坤签下了南召县。2016年4月中旬吧，苏某找到吕国彬、刘坤和我，讲张某1、韦某把“中佳易购”南阳区市场交给苏某管理。苏某提议我们四个人成立一个运营队，共同开发、维护“中佳易购”南阳城区市场，所获得的佣金扣除正常费用后四人平分，我们随后在2016年5月初签了一份合作协议。苏某、吕国彬、我和刘坤，我们都是做建材方面的，在南阳市区建材圈比较熟，所以最开始是通过组织“建材联盟团购会”这种形式开发“中佳易购”市场的，我们组织商家，联系场地，通过赠送积分的方式让参与团购会的商家了解“中佳易购”平台的运作模式，有意向加入平台的，我们团队提供注册、操作方面的指导、帮助。随后，我们基本上就是通过“商家联谊会”这种形式，一般在柏林氧吧和海景皇宫这两家酒店，通过朋友介绍、商家互动这些方式，我们把商家聚在一起。这种联谊会，一般都是苏某主讲，苏某是团队中的核心，是领头的，给商家们介绍“中佳易购”平台的模式，并现身说法给商家讲授加入“中佳易购”平台后的好处这些，吕国彬时也会上合客串一下，给苏某做个配合，当讲师。我和刘坤三要就是负责后勤保障这一块儿，联系酒店，招呼客户这些。陈静加入我们这个团队之后，实际上就是“地推”，意思就是拜访生客户，开拓市场，她就是跑市场的，找商家加盟“中佳易购”平台。我们是佣金每月一结。每个月苏某、吕国彬、刘坤、陈静和我都要坐在一起对账，我们把当月的费用报给苏某，由苏某算总账。佣金这块儿应该是从浙江万银公司打到张某1、韦某的账户，然后张某1、韦某再把佣金打给苏某的账户，苏某收到佣金后，把我们当月费用扣除之后，我们四（五）个人平分。2017年1月份，张某1、韦某的“中佳易购”南阳市卧龙区、宛城区区域代理资格被取消，我们这个团队也被张某1、韦某从南阳城区这块儿市场踢出去了。我们这个团队发展“中佳易购”平台加盟商家应该有个二、三百家吧，会员有四、五千人吧，加盟商家向浙江万银公司“中佳易购”平台打了多少保证金，这个数字我不清楚。从2016年5月加入团队，开发、维护“中佳易购”平台南阳市卧龙区、宛城区市场后，我一共收取了一、二十万佣金。2016年8、9月份吧，当时我们这个团队几个人都感觉“中佳易购”城区市场这块儿，我们做的已经基本饱和了，下力气做，意义也不大，不如把精力投入到我们之前签的镇平内乡、西峡、淅川、南召这几个县里。我们商量后就一起去，我们采取的是一起五个人集中一个县开发市场，一个县的市场差不多了，再到下一个县。不管是我们四人团队，还是陈静加入之后我们五人团队，只知道当月我们团队所花的费用是多少，但张某1、韦某每月底给苏某多少佣金，我始终不知情。我们代理五个县的佣金，吕国彬、刘坤和我收到佣金后第一时间都打到庆涛的银行账户，然后由苏某分配给吕国彬、刘坤、陈静和我，我们四个人。我还注册了一个“秦典装饰”，店面在南阳市文化路与建设路交叉口临文化路，盛世龙源门面房三楼。还是以我的名义，使用的电话我现在记不清了。我还开了一家软包厂，地址在信臣路二十六中附近，在平台注册的账号是“皇家典范软包厂”，使用的是陈静的名义，注册时的手机号我不知道。“皇家典范”和“皇家典范软包厂”这两个是我和陈静合伙共同经营的，在中佳易购平台上的单都是陈静负责做的，“秦典装饰”是我自己的，以“秦典装饰”名义做的单都是我做的。我在中佳易购平台上做的单是真实的交易。证实其经被告人苏某介绍将其经营的“皇家典范家居馆”加入“中佳易购”平台成为加盟商家，后其和苏某、吕国彬、刘坤、陈静与张某1、韦某签订中佳易购平台的南阳卧龙区域和宛城区域、镇平县、内乡县、南召县、淅川县、西峡县这五个县区域代理协议，五人共同开发，利润也平均分配。团队主要工作宣传推广中佳易购平台，吸引让商户加盟，收取佣金的犯罪事实。（3）同案犯刘坤的供述与辩解2016年春节过年前后，当时我在南阳市文化北路开了一家“艺和”灯饰店，经我做生意的邻居苏某（他当时开了一家“登格帝国际家居馆”）介绍，成为了加盟商家，没多长时间我就开始做单了。苏某还同时介绍我们附近的商家吕国彬、李新中，他们也加入了“中佳易购”平台，成为了加盟商家。南阳的区域代理是张某1、韦某，苏某让我也去签一个县，苏某提出了一个条件，我签的区域，归苏某管理，浙江万银总部打过来的佣金，我要全部先打到苏某账户，由苏某分配，并且说吕国彬、李新中他们签的区域，也是这样办的，当时我也表态同意这样办。大概是2016年3月底，4月初吧，苏某领着我、他老婆杨坤，在信阳市固始县我们先找到张某1、韦某，当时我签了南召县的区域代理，苏某让他老婆杨坤签了淅川县区域代理。大约是2016年4月中旬吧，苏某召集吕国彬、李新中和我，苏某对我们讲，他和张某1、韦某有合作，“中佳易购”南阳城区这块儿的佣金，苏某也可以拿一份，苏某提议吕国彬、李新中和我都跟着他干，由苏某来安排每个人的工作，我负责给苏某当司机，苏某在商家会等集体活动讲完课后，由我收集加盟商家资料，并负责上传至浙江万银总部。吕国彬、李新中主要负责联系商家，动员商家加盟“中佳易购”。2016年4月底，苏某、吕国彬、李新中和我，我们四个人在一起，苏某讲张某1、韦某已经同意把“中佳易购”南阳市卧龙区、宛城区的业务委托给他全权负责，城区这块儿的佣金扣除正常费用，张某1、韦某和苏某各分50％，苏某提出让吕国彬、李新中和我跟着他一起干，把“中佳易购”城区这块儿市场做起来。佣金这块儿由苏某具体分配，谁干活多，谁功劳大，给谁多分。到2016年5月初吧，经过苏某、吕国彬、李新中和我，我们四人商量，签订了一份“合作协议”，内容大致就是苏某拿出城区这块儿的部分佣金，按照“多劳多得”的原则，由苏某统一分配。苏某讲这其中的10％是苏某自己个人的，他拿出来40％作为团队的佣金，由苏某主导，扣除当月的费用后，苏某吕国彬、李新中和我四个人平均分配。2016年5月初，我们四个人签订了这份区域合作协议之后没过多长时间，苏某就让陈静就加入了。我们的佣金是一个月一结算，一般是每月20号或21号，吕国彬、李新中、我、陈静把当月花的钱都报给苏某，由苏某收集后，计算出当费用，然后由苏某报给张某1、韦某，他们之间进行核算。张某1、韦某扣除当月费用后，把当月“中佳易购”南阳市卧龙区宛城区佣金的50％打到苏某账户上，苏某个人留下10％，剩下的部分由苏某、吕国彬、李新中、我和陈静，我们五人平分由苏某打入每个人的账户。开发、维护“中佳易购”南阳城区卧龙区、宛城区市场的时间我们是从2016年4月份开始，到2016年12月底结束的。2016年4月份开始，到2016年12月底，从苏某那里领佣金大概有四、五万元吧。2016年4月底，苏某讲的他与张某1、韦某佣金的分配是扣除相关费用后，张某1、韦某给苏某40％。张某1给我讲的是扣除相关费用后各占50％。苏某从组织吕国彬、李新中我组成团队开发“中佳易购”南阳城区市场开始，就一直在瞒我们，苏某他本人私下扣了10％的佣金。但是每个每个月是不是平均分配的，具体苏某给其他人打了多少钱，我就不知道了。2016年5月1日，我和苏某、吕国彬、李新中签订合作开发“中佳易购”南阳城区市场这份协议之后，过有十来天吧，陈静就加入了。苏某、吕国彬、陈静他们三个人主要是负责“中佳易购”南阳市场的开发，就是发展商户加盟“中佳易购”。我主要就是负责开车和后勤，我们团队主要通过“商家联盟会”、“商家联谊会”这些方式发展商家，一般都是苏某负责策划，吕国彬主要配合苏某，李新中和我主要负责联系场地、接待客户这些，苏某当讲师，给商家介绍“中佳易购”平台的运营模式，并现身说法，给商家讲加入“中佳易购”平台之后的好处这些，吕国彬有时也上台给商户们讲课。2016年8、9月份，当时“中佳易购”南阳城区的市场，我们自我感觉已经接近饱和，进入正轨，不用再发展了。苏某提出团队到之前我们签的镇平县、内乡县、西峡县、淅川县、南召县这几个地方搞市场开发，模式还是跟城区一样，我们五个人一起先到一个县，先是一起到市场找商家，然后通过召开“商家联谊会”等形式，发展商户加盟“中佳易购”。一个县的市场做的差不多了，我们五个再一起到另一个县，这几个县就苏某代理的内乡县做的不错。杨坤没有参与团队的开发。我在中佳易购平台注册的艺和灯饰城和嘉和国际灯饰城两个账号，不存在虚假交易，做假单的情况，我不知道中佳易购南阳加盟商家是否有做假单的情况。证实其经被告人苏某介绍将其经营的艺和灯饰城加入“中佳易购”平台成为加盟商家，后其和苏某、吕国彬、李新中、陈静与张某1、韦某签订中佳易购平台的南阳卧龙区域和宛城区域、镇平县、内乡县、南召县、淅川县、西峡县这五个县区域代理协议，五人共同开发，分配利润，团队主要工作宣传推广中佳易购平台，吸引让商户加盟，收取佣金的犯罪事实。（4）同案犯陈静的供述与辩解我是2019年4月28日上午，在甘肃省兰州市西固区国芳百货附近被兰州市公安局安宁区分局的公安民警抓获，2019年5月6日凌晨被你们带回南阳。2015年我和李新中合伙在南阳市文化北路开了一家“皇家典范”软装馆，2015年11月底，“皇家典范”软装馆加盟中佳易购平台成为加盟商家，具体是谁介绍，怎么加入中佳易购平台的，我都不是很清楚，这些都是由李新中负责的。我只知道苏某、吕国彬、李新中、刘坤他们四个人组成一个团队这个事，至于什么时间组成团队，为啥组成团队，这我都不清楚。2016年6月中旬吧，具体时间我记不清了，有一天在家电大世界，苏某、吕国彬、李新中、刘坤他们四个人找到我，想让我加入他们的团队，我当时想着多干点儿也多份收入，就同意了。当时苏某对我讲，你加入团队主要负责“地推”（就是负责开发市场新客户），张某1她们打过来的佣金，扣除开发市场的相关费用后，也有我一份。主要是通过召开商家联谊会的方式开拓市场，介绍商家的模式。商家联谊会是由苏某组织、策划，一般就是苏某、吕国彬主讲，有时候李新中、刘坤也上台现身说法讲讲加入中佳易购平台之后对各自生意带来的好处这些，我和刘明磊就是负责商家签到、招呼商家这些工作。佣金如何分配的，具体情况我不是很清楚，这个问题我也没问过苏某他们四个任何一个人。我是2016年6月份加入团队的，从7月份开始苏某给我打佣金。佣金这一块儿，我知道的就是每个月我们团队的五个人把当月自已开发市场所产生的费用都报给苏某，由苏某统一整理收集，当月开发市场费用的总数目，苏某有时候会公布一下，有时候没公布，至于这个费用是怎么扣除的，张某1、韦某每个月打给苏某多少佣金，这些情况我都不清楚，反正每个月苏某都会给我的银行卡上打佣金。我们的佣金一般都是一月一结。南阳城区这块儿我们应该发展有一百多家加盟商家，会员这块儿我不清楚。每个月的佣金，都是由苏某通过网银转到我中信银行的银行卡上，卡号我现在记不起来了。我们团队除了开发南阳市卧龙区、宛城区市场之外，还开发了中佳易购南阳市镇平县、内乡县、西峡县、淅川县、南召县这五个县的市场。这几个县的市场开发，我们都是采取团队五个人一起到一个县，方法和城区的一样，还是以召开商家联谊会的形式，介绍中佳易购平台的运作模式，还有现身说法谈谈自己加入中佳易购平台之后对各自生意带来的好处这些。这五个县的市场，是我们团队五个人一起去开发的，佣金这块儿，当时我们团队有个口头约定，每个月各个县的佣金浙江万银总部打到各个县的区域代理银行账户后，区域代理要统一打到苏某的账户，扣除开发市场费用后，由苏某统一分配，苏某分别打入团队成员的银行卡上。2016年12月月底，浙江万银中佳易购平台出现问题，加盟商户的保证金和货款都提不出来钱了。平台出事儿之后，大致就是2017年1月份上旬吧，我们这个团队就不再开发、维护中佳易购南阳城区和五个县的市场了。从2016年7月份开始苏某给我打佣金，具体数额我记不清了，我估计有六、七万元吧。我印象当时苏某说的是团队五人平均分配，至于说实际怎么执行的，只有苏某一个人清楚，吕国彬、李新中、刘坤和我，我们四个人的佣金是苏某直接打到我们每个人账户的。我曾经听苏某提过说五个县的佣金，张某1和韦某要拿走一部分，但是具体张某1、韦某和苏某是怎么商量的，张某1、韦某拿没拿佣金，是按照什么比例拿的，一共拿走了多少佣金，这些我都不清楚，你们需要问苏某。证实其和李新中合伙开的“皇家典范”软装馆加盟中佳易购平台成为加盟商家，2016年6月中旬加入苏某、吕国彬、李新中、刘坤团队，主要负责开发市场新客户，分配佣金的犯罪事实。6、专项审计报告:南阳泰诺会计师事务所关于张某1、韦某、苏某等涉嫌非法吸收公众存款的专项审计报告，2019年４月2日豫宛泰诺专审字［2019］第39号及2019年5月8日补充事项说明。审计结论：（1）张某1、韦某、苏某、吕国彬、李新中及刘坤非法吸收公众存款金额、未返还保证金金额以及未返还货款金额情况，张某1、韦某夫妇、苏某、吕国彬、李新中及刘坤在代理区域内非法吸收公众存款金额共计134，980，755.73元；未返还保证金金额共计63，473，879.59元；未返还货款金额共计2，256，952.31元。其中：①南阳城区：非法吸收公众存款金额为100，732，237.73元；未返还保证金金额为45，122，431.55元；未返还货款金额为1，827，494.50元；②内乡县城区：非法吸收公众存款金额为20，903，691.20元；未返还保证金金额为10，028，943.69元；未返还货款金额为247，257.11元;③淅川县城区：非法吸收公众存款金额为664，166.00元；未返还保证金金额为466，212.38元；未返还货款金额为23，501.60元；④镇平县城区：非法吸收公众存款金额为2，497，298.00元；未返还保证金金额为1，785，278.00元；未返还货款金额为34，972.25元；⑤西峡县城区：非法吸收公众存款金额为4，042，160.00元；未返还保证金金额为2，534，383.02元；未返还货款金额为53，629.80元；⑥南召县城区：非法吸收公众存款金额为6，141，203.00元；未返还保证金金额为3，536，630.95元；未返还货款金额为70，097.05元；（2）张某1、韦某获利情况详细①张某1获利金额为2，631，186，96元；②韦某获利金额为2，865，296，30元；（3）苏某、吕国彬、李新中、刘坤及陈静团队获利情况详细苏某团队共计获利金额为3，886，736，84元。其中：①苏某获利金额为1，298，583，40元；②吕国彬获利金额为828，123，67元；③李新中获利金额为674，828，96元；④刘坤获利金额为619，121，85元；⑤陈静获利金额为466，078，96元；以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，本院予以认定。本院认为，被告人吕国彬伙同他人违反国家金融管理法律规定，非法吸收社会不特定对象资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，且属共同犯罪，公诉机关指控被告人吕国彬犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实充分，其罪名成立，本院予以支持；被告人及其辩护人辩称对非法吸收、获利的数额有异议，被告之间存在资金往来，不能简单以银行流水来计算涉案及获利金额，因提供不出相应的证据予以证实，本院不予采信；被告人自己的涉案金额应予以扣除的辩护意见，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定“非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算”，因此，该辩护意见本院不予采纳。被告人吕国彬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人吕国彬到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。本院为惩罚犯罪，维护国家金融管理制度及公众存款不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人吕国彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元（未缴纳）；二、被告人吕国彬的违法所得828123.67元，予以没收，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即被告人吕国彬的刑期自2019年11月2日起至2022年11月12日止，罚金、违法所得限本判决生效后十日内缴清，逾期不缴纳将强制执行）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  冯雪松审 判 员  王 磊人民陪审员  彭红旗二〇二〇年八月二十四日书 记 员  段提莎