湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初136号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人魏正平，男，1963年9月16日出生，汉族，研究生文化，系湖北天沁生态农业股份有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省孝感市孝**，现住湖北省孝感市。2019年10月15日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局高新区分局刑事拘留，同年10月18日被该局取保候审，同年11月9日被该局刑事拘留，同年12月2日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局高新区分局执行。现羁押于孝感市第一市看守所。辩护人魏七一，湖北名流律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2020﹞84号起诉书指控被告人魏正平犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员王必谦出庭支持公诉，被告人魏正平及其辩护人魏七一到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年3月至同年11月，被告人魏正平以帮被害人王某办理开设加油站的相关手续为名，虚构预缴土地出让金、办理土地规划指标、成品油经营许可证等事实，骗取被害人王某人民币合计165万元。2018年1月，被告人魏正平以帮被害人陈某1办理电力环网箱迁移事项为名，编造电力局同意迁移，费用5.4万元，已在申报等虚假事实，骗取被害人陈某1人民币5.4万元。2019年10月18日，被告人魏正平家属向被害人陈某1退款5.4万元，取得谅解。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.身份信息、前科记录查询情况、办案情况说明、微信转账截图及还款保证、谅解书及收条、微信聊天及微信收款记录、记录清单及转账凭证图片、银行账户交易明细、孝感市供电公司开发区供电中心回复函、汉川市自然资源和规划局回复、汉川市商务局情况说明、企业基本注册信息查询单等书证；2.被害人王某、陈某1的陈述；3.证人孙某1、蔡某、魏某、孙某2、李某的证言；4.电子物证提取笔录、提取笔录；5.视听资料；6.被告人魏正平的供述与辩解。公诉机关认为，被告人魏正平虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏正平对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，辩解其与被害人之间属民事纠纷。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人魏正平犯诈骗罪的定性有异议，被告人魏正平与被害人之间属民事纠纷；2.本案涉案165万元的被害人为魏某。综上，公诉机关指控被告人魏正平犯诈骗罪的事实不清，证据不足，被告人行为不构成诈骗罪。并提交了一组证据，拟证实涉案款项系被告人魏正平与魏某之间属经济往来及公安机关未依法调取有关证据。经审理查明：2017年3月至同年11月，被告人魏正平以帮被害人王某办理开设加油站的相关手续为名，虚构预缴土地出让金、办理土地规划指标、成品油经营许可证等事实，骗取被害人王某人民币合计165万元。2018年1月，被告人魏正平以帮被害人陈某1办理电力环网箱迁移事项为名，编造电力局同意迁移，费用5.4万元，已在申报等虚假事实，骗取被害人陈某1人民币5.4万元。2019年10月18日，被告人魏正平家属向被害人陈某1退款5.4万元，取得谅解。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.被告人魏正平身份信息，证明被告人魏正平出生于1963年9月16日的事实；2.前科记录查询情况，证明被告人魏正平无犯罪前科的事实；3.孝感市公安局高新区分局航空路派出所出具的办案情况说明，证明孝感市公安局高新区分局城东派出所将陈某1被诈骗案移交该所并案处理的事实；4.微信转账截图及还款保证，证明被告人魏正平以帮陈某1办理电力环网箱迁移事项为由收取陈某154000元并在未办理该事项后承诺退款的事实；5.被害人陈某1出具的谅解书及收条，证明被告人魏正平家属退还54000元给陈某1后，陈某1对被告人魏正平予以谅解的事实；6.微信聊天及微信收款记录、记录清单及转转账凭证图片、银行账户交易明细，证明被告人魏正平以帮王某办理开设加油站的相关手续为由收取王某165万元的事实；7.孝感供电公司开发区供电中心回复函，证明自2018年至2019年12月29日期间，该中心未接收到关于孝感市乾坤新城1期116号商铺门面附近换网线迁移的申请的事实；8.汉川市自然资源和规划局回复，证明自2017年至2020年1月3日期间，该局没有办理过涉及汉川市沉湖镇灯塔村农用地转用手续和征收手续的事实；9.汉川市商务局情况说明，证明魏正平、王某未在汉川市办理成品油零售经营许可证的事实；10.企业基本注册信息查询单，证明湖北天沁生态农业股份有限公司于2012年6月7日注册成立，公司股东是魏正平、蔡某，法定代表人是魏正平，公司经营范围为：蔬菜、水果、林木、农作物、茶叶种植、销售，预包装食品批发兼零售、水产品养殖，制茶工艺的研发，垂钓；11.被害人王某的陈述，证明其委托被告人魏正平办理开设加油站事项，魏正平收取其1650000元后未办理该事项的事实；12.被害人陈某1的陈述，证明其委托被告人魏正平办理电力环网箱迁移事项，魏正平收取其54000元后未办理该事项的事实；13.证人孙某1的证言，证明其介绍被告人魏正平为其舅舅陈某1办理电力环网箱迁移事项的事实；14.证人蔡某的证言，证明其丈夫魏正平经营湖北天沁生态农业股份有限公司，在，这两年茶叶生意亏了的事实；15.证人魏某的证言，证明其介绍被告人魏正平为其女婿王某办理开设加油站事项，魏正平收取1650000元后未办理该事项的事实；16.证人孙某2的证言，证明其系湖北天沁生态农业股份有限公司员工，公司老板魏正平欠其四年工资的事实；17.证人李某的证言，证明魏正平承包其任职的杨店镇永红村土地种茶叶，魏正平欠该村两年土地流转费56000元的事实；18.电子物证提取笔录，公安机关从被告人魏正平与被害人陈某1、王某手机中提取被告人魏正平与被害人陈某1、王某微信聊天记录、微信转账情况的事实；19.视听资料；20.被告人魏正平的供述与辩解。本院认为，被告人魏正平以非法占有为目的，虚构事实骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人魏正平犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人魏正平以诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。经庭审质证的书证、被害人陈述、证人证言能够形成证据链证实被告人魏正平虚构事实、隐瞒真相骗取被害人钱财的事实，且拒不交代涉案款项的去向，其非法占有被害人钱财的故意明显，对被告人魏正平辩解其与被害人之间属民事纠纷、其行为不构成诈骗罪的意见和辩护人提出被告人与被害人之间属民事纠纷，公诉机关指控被告人魏正平犯诈骗罪的事实不清、证据不足的辩护意见不予采纳；辩护人提交的证据不能证实其证明目的，依法不予采信。被告人魏正平退出部分赃款并取得被害人谅解，依法酌定从轻处罚。被告人魏正平非法所得赃款应责令返还。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏正平犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币80000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2032年5月4日止，扣减羁押期4日，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、责令被告人魏正平退赔涉案赃款165万元返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  胡进文人民陪审员  左文华二〇二〇年八月六日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。