连云港市赣榆区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0707刑初126号 公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。 被告人王训成（曾用名王洁），男，1965年12月5日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区），汉族，高中文化，居民，住连云港市赣榆区。曾因犯故意伤害罪，于2002年11月12日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月30日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，同年11月13日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。 辩护人陈晓芳，江苏衡信达律师事务所律师。 连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2020）92号起诉书指控被告人王训成犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年5月11日受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，于2020年6月10日公开开庭进行了审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员刘新闻出庭支持公诉。被告人王训成及其辩护人陈晓芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2019年1月下旬，被告人王训成在连云港市赣榆区塔山镇土城村，虚构可以承包山东省临沭县玉山镇早科村村东水塘清淤工程等事实，以投资为由2次骗取王某甲人民币188217元。 2.2018年12月至2019年9月份，被告人王训成在山东省临沭县玉山镇唐岭村等地，虚构帮助办理乡镇快递代理点的事实，以缴纳快递保证金等为由，先后9次骗取李某甲人民币共计166100元。 公诉人当庭出示了被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据，以证实指控被告人王训成犯诈骗罪成立，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究被告人王训成的刑事责任。 被告人王训成对起诉书指控罪名及事实均有异议，提出其未实施诈骗行为的辩解意见。 被告人王训成的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控被告人王训成诈骗188217元，应扣除其为办理审批手续花费的12万元，按照68217元认定；2.被告人王训成与李某甲之间有正常借款及合伙投资，不应将全部转款认定为诈骗数额；3.被告人王训成归案后能够如实供述犯罪事实，应认定其具有坦白情节。 经审理查明： （一）2019年1月下旬，被告人王训成在连云港市赣榆区塔山镇土城村，虚构其承包山东省临沭县玉山镇早科村水塘清淤工程等事实，以投资为由，先后两次骗取王某甲人民币共计188217元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据在卷证明： 1.证人李某乙证言，证明其是玉山镇早科村主任，2018年时，本村袁兆伟要做村东南侧的水塘清淤工程，村民大会通过该项目，但还需要经过国土、水利等部门办理手续才能施工。因该水塘承包合同未到期，袁某手续一直未办下来。 2.证人袁某证言，证明2018年秋天，其打算承包清淤工程，并找了相关部门负责人签字，但是镇长没有签字。2018年九十月份，王训成通过村书记以及唐岭村一个卖电器的人，和其商量转让清淤工程的手续，但王训成拿到手续后，迟迟没有动静。经过了解，王训成并没有去跑审批手续，后来王训成给其2万元，其才答应王训成接着跑手续。2019年七八月份，其看王训成没有动静，通过朋友了解王训成根本不是什么大老板，就联系王训成将手续要回。 3.证人杨某证言，证明其在玉山镇唐某经营家电，2018年下半年，王训成说带其看投资项目，并通过早科村村委会书记联系袁某，从袁某手里谈承包土塘，还让其投资。因为王训成以办理快递代理点的名义收了其家里十几万元，还没有办成，其就没有投资。 4.证人于某乙证言，证明2013年其在临沭县做销售时认识王训成。王训成吹嘘自己是开金矿的，家里很有实力，但其不太相信王训成，因此接触不多，之后还听说王训成被临沭县公安局抓过。2018年夏天，其跟玉山镇副书记石某还有几个朋友吃饭时，王训成也到场了。几个月之后，王训成拿到一个清淤项目审批表，让其帮忙找人协调签字，其提醒石某王训成身上事情比较多，让石某提防。 5.证人石某证言，证明2018年夏天，其在一次吃饭时认识王训成。2018年冬天，王训成想让其帮忙找镇长在清淤工程审批表上签字，其以自己不分管为由拒绝了。 6.证人胡某证言，证明其在山东省玉山镇水利站任职，2015年之前清淤工程需要县水利局审批，2015年以后县政府将清淤工程审批权限下放给镇政府，镇政府通过国土、水利、林业等部门签字后，由分管农业的副镇长、镇长签字完成审批流程。2018年，临沭县政府要求所有的国土资源项目由财政局下属的城投公司占51%以上的股份，且必须由县城城投公司主导，个人不可以承包清淤工程。 7.证人李某丙证言，证明2016年至2019年其任玉山镇镇长，辖区河道清淤工程都要求先由水利、国土等部门审核，通过联席会议其签字后，加盖镇政府印章才能施工。从2018年初开始，清淤工程就不再审批了。 8.证人高某证言，证明其是王训成妻子，平时多在外地带孩子，只知道王训成在山东做买卖土方的生意。2019年上半年，有人到其家中，说王训成带着他妻子投资土塘，要求王训成返还十几万元。 9.被害人王某甲陈述，证明2018年10月，王训成和其认识并经常找其微信聊天，这时王训成自称自己叫王洁，是墟沟人。2018年12月份，王训成开车和其到临沂看花卉，回来的路上王训成带其看一个石塘，说是自己开发的，自己很有钱。2019年1月24日早上，王训成带其到玉山镇早科村看一个水塘，说要做清淤工程，开采底部风化石很赚钱，让其投资10万元，还说不要和家人讲，到时候赚了钱给家里人一个惊喜。其给了王训成108000元，之后连续几晚上，王训成就发视频给其，说已经开工了，很赚钱，让其再次投资，其将8万元又交给王训成。2019年3月份，其儿子听说王训成骗人，让其注意，其发现石塘根本没有施工，就找王训成要钱，结果王训成就开始各种理由拖着不给，并在2019年4月底将其拉黑。这时其才知道王训成的真名。 10.被告人王训成供述与辩解，证明2018年下半年，其认识王某甲，当时其介绍自己叫王洁，是墟沟人，平时做土石方生意。其听说早科村的土塘可以做清淤工程，就去找到村里书记以及签订协议的袁某。其找到袁某，商谈以20万元价格将清淤工程转包给其，袁某让其自己去跑手续。2019年2月11日，其给了袁某2万元，并拿到了袁某的审批单，上面缺镇长李某丙的签字，其就托人想把签字办下来。因为王某甲说也想投资，其就在2019年1月开车带着王某甲去早科村看了土塘。后来王某甲两次给其18万多元，其中2万元给了袁某，还花了10万左右去托人找关系。 11.银行取款凭条及交易明细，证明被告人王训成从王某甲赣榆农商银行账户取款10万余元，王某甲于2019年1月30日取款8万元。 12.微信聊天截图，证明2019年3月15日至5月18日间被告人王训成与王某甲之间的聊天内容。 13.收条一张,证明袁某2019年2月11日收到王训成现金人民币2万元。 14.玉山镇清淤工程审批表，载明玉山镇早科村申请清淤工程，并有水利、国土、安监、信访、城管等部门人员签字，无印章。 （二）2018年12月至2019年9月份，被告人王训成在山东省临沭县玉山镇唐岭村等地，虚构其可以帮助李某甲办理乡镇快递代理点的事实，以缴纳保证金等为由，先后九次骗取李某甲人民币共计166100元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据在卷证明： 1.证人王某乙证言，证明其接触王训成时，王训成自称叫王洁，是连云港市墟沟人，平时做沙土生意。2018年12月到2019年，其跟王训成去过山东省临沭县玉山镇唐某街“永升家电”几次，王训成和对方谈快递代理点的事情。有一次王训成用其支付宝收取了对方的3万元，说是给“永升家电”办快递的费用，其取出后交给了王训成。2019年11月，其和王训成的女儿去找过永升家电的人，对方要求还钱。 2.证人李某丁证言，证明其在玉山镇做天天快递的代理点，玉山镇是唐某、朱苍、东盘三个乡合并的，除了唐某有天天快递，其他两个地方都只有“四通一达”的快递代理。每个乡镇都只有一个代理点，因为玉山镇是合并镇，所以才有三家。经营乡镇代理需要有店面和配套设施，只要乡镇没有相同的代理点，就可以去临沭县的快递公司申请，并且和分公司签合同。之前不需要交押金，近三年左右才需要交5千到2万元的押金。其代理的快递公司没有要更换的说法，也没有江苏姓王的男子来谈快递的事情。 3.证人尹某证言，证明其在玉山镇唐某经营四通一达五家快递，其只在圆通、申某、韵达三家交过2万元保证金和加盟费。玉山镇是合并乡镇，所以有三家快递代理，其经营的代理点，只要不违规，就可以一直做下去，没有代理期限到期的说法，也没有连云港市的男子找其谈快递代理的事。 4.证人谌某证言，证明其在临沭经营韵达和圆通两家快递分公司，其中唐某快递代理点是尹某，最早加盟费3000元，近几年保证金2万元。近两年没有人找到公司做唐某代理点，即使有其也不会同意，因为已经有一家了，也没有江苏的王姓男子找其谈“永升家电”代理点的事情。 5.证人李某戊证言，证明其是李某甲儿子，其家主要做电器生意，是听其父亲说王训成才知道这个人的，没有听过其父亲说和王训成合作经营土石方生意。 6.证人张某证言，证明其是赣榆区塔山镇大庄村负责人，2019年3月，村里对外公开发包30亩土地，王训成到村里说想要承包，并说让自己矿产公司的会计王雪纯去竞标，后来才知道王雪纯是王训成的女儿。当时承包这部分土地一共是18年，每6年交一次承包费，王训成交了25500元。其不认识李某甲和李某戊，只是有一次吃饭时，王训成介绍有个小青年姓李，是山东玉山镇上卖家电的。 7.被害人李某甲陈述，证明其在山东省临沭县玉山镇唐岭村经营永升家电，几年前认识王训成，当时王训成自称叫王杰，是墟沟人，在东北开矿、在无锡有服装厂，还在全国多地有房子。2018年12月，其家儿子在网上卖家电，需要快递发货，王训成就提出可以帮其办理快递代理。 2018年12月25日，王训成电话说玉山镇的快递点代理马上到期，已经和县里的快递公司说好了，让其交5万元押金到其财务人员王某乙处，其就通过微信进行了转款。2019年3月30日，王训成又以特定商品损坏押金名义让其缴纳23500元，这次王训成提供了一个高某的账户，当时其还奇怪为什么是江苏的账户，但是还是进行了转账。 2019年4月25日、29日，王训成以押金的名义分别让其转账2万元、7000元。之后王训成分别在6月4日、15日、21日以及7月10日等时间，分别以合同费用、贵重物品押金、商品破碎保证金等名义让其转账65000多元，一共166100元。后来其儿子怀疑王训成有问题，其就没有继续给对方钱，到2019年10月底，其联系不上王训成，到几家快递公司询问才知道王训成根本没有去交过押金，好多快递点都是口头协议，也不用缴纳押金。 8.微信聊天截图，证明李某甲与被告人王训成之间聊天、转款等内容。 9.银行卡交易明细，证明被告人王训成银行卡交易情况。 10.农业承包合同一份，载明2019年4月，王雪纯与塔山镇大庄村签订农业承包合同。 上述事实，另有经庭审质证的如下综合证据在卷证明： 1.辨认笔录，证明王某甲、杨某、李某甲等人对被告人王训成的辨认情况，以及王某甲对玉山镇早科村土塘的辨认情况。 2.前科劣迹调查表及本院（2002）赣刑初字第349号刑事判决书，证明2002年11月12日王训成犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。 3.发破案及抓获经过，证明本案案发及被告人王训成归案过程。 4.自然人户籍信息，证明本案被告人及证人自然情况。 上述证据经庭审质证，真实合法，对于相互印证的部分，本院予以采信。 关于被告人王训成提出其未实施诈骗行为的辩解意见，经查，被告人王训成虚构其承包清淤工程及可以办理快递代理的事实，骗取他人财物，有其供述与辩解、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据在卷证明，足以认定，故对该辩解意见，本院不予采纳。 关于被告人王训成的辩护人提出起诉书指控第1起诈骗数额应扣除被告人王训成支出的12万元的辩护意见，经查，该辩护意见无事实和法律依据，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王训成的辩护人提出被告人王训成与李某甲之间转款存在正常借款及合伙投资的辩护意见，经查，被告人王训成以帮助办理快递代理点为由骗取他人钱款，有被害人陈述、证人证言等证据予以证实，其行为构成诈骗罪，故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人王训成的辩护人提出其具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人王训成归案后未能如实供述其犯罪事实，不应认定具有坦白情节，故对该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人王训成以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民财产所有权，已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人王训成犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人王训成有前科，量刑时综合予以考虑。为惩治犯罪，保护公民财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王训成犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月30日起至2026年10月29日止）。 二、责令被告人王训成于判决生效后十日内退赔被害人王彩霞经济损失人民币十八万八千二百一十七元；退赔被害人李文社经济损失人民币十六万六千一百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张成增 审 判 员  岳仁龙 人民陪审员  杨国平 二〇二〇年八月十日 法官 助理  王 艳 书 记 员  王贺笑 附相关法条： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。