湖南省新晃侗族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1227刑初89号 公诉机关湖南省新晃侗族自治县人民检察院。 被告人陈泽潭，男，1992年6月9日出生，湖南省耒阳市人，汉族，农民，初中文化。2017年9月13日曾因犯盗窃罪被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯盗窃罪于2019年9月24日被新晃侗族自治县公安局刑事拘留，2019年10月30日被执行逮捕。现羁押于新晃侗族自治县公安局看守所。 新晃侗族自治县人民检察院以湘晃检公刑诉（2020）76号起诉书指控被告人陈泽潭犯盗窃罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新晃侗族自治县人民检察院指派检察员唐菊出庭支持公诉，被告人陈泽潭到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 新晃侗族自治县人民检察院指控，2019年3月23日至2019年9月23日期间，被告人陈泽潭以非法占用为目的，采取盗刷他人银行卡的方式多次秘密窃取他人钱财，共计人民币38727.88元，具体犯罪事实如下： 1、2019年3月23日15时许，被告人陈泽潭来到重庆市万州区移民广场一门窗店内，以帮助被害人江某某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国农业银行卡为由，骗取被害人江某某输入密码，趁被害人江某某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人江某某中国农业银行卡内的999.99元人民币。 2、2019年3月25日18时许，被告人陈泽潭来到陕西省汉阴县城南华夏电影院附近一理发店店内，以帮助被害人罗某办理信用卡需要查询其持有的6*********广发银行银行卡为由，骗取被害人罗某输入密码，趁被害人罗某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人罗某广发银行银行卡内的631.96元人民币。 3、2019年4月3日13时许，被告人陈泽潭来到陕西省宝鸡市凤翔县凤泉花园C区“欢乐时光”文具店店内，以帮助被害人何某某办理信用卡需要查询其持有的6*********招商银行卡为由，骗取被害人何某某输入密码，趁被害人何某某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人何某某招商银行银行卡内的863.13元人民币。4、2019年4月12日16时许，被告人陈泽潭来到山东省聊城市东昌府区阿尔卡迪亚五期步行街欧码莉美容美体店内，以帮助被害人王某办理信用卡需要查询其持有的6*********招商银行卡为由，骗取被害人王某输入密码，趁被害人王某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人王某招商银行银行卡内的999.68元人民币。5、2019年6月2日17时许，被告人陈泽潭来到贵州省玉屏侗族自治县民族风情园一家足浴城，以帮助被害人赵某办理信用卡为由，以需要查询其持有的6*********农业银行卡内是否有现金为由，骗取被害人赵某输入密码，趁被害人赵某不注意之际，被告人陈泽潭先后两次通过其以伍某6*********中国工商银行卡注册的POS机盗刷被害人赵某农业银行卡内的1337.36元人民币。6、2019年6月13日10时许，被告人陈泽潭来到贵州省安龙县招堤街道办事处金荷铭都“妈咪宝贝”店内，以帮助被害人李某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国邮政储蓄银行卡为由，骗取被害人李某输入密码，趁被害人李某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人李某中国邮政储蓄银行卡内的1468.68元人民币。7、2019年6月26日13时许，被告人陈泽潭来到贵州省凯里市城西派出所旁一专业祛斑祛痘美容店内，以帮助被害人罗某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国银行信用卡为由骗取被害人罗某输入密码，趁被害人罗某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人罗某中国银行信用卡内的668.68元人民币。8、2019年6月27日13时许，被告人陈泽潭来到贵州省三穗县瓦寨镇富民小区中医院附近的一个花店，以帮助被害人吴某办理信用卡为由，以需要查询其持有的6*********工商银行卡是否能提升额度为由，骗取被害人吴某输入密码，趁被害人吴某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人吴某工商银行卡内的1768.68元人民币.9、2019年7月1日20时许，被告人陈泽潭来到贵州省兴仁市体育南路朵色化妆品店内，以帮助被害人余某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国建设银行信用卡为由，骗取被害人余某输入密码，趁被害人余某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人余某中国建设银行信用卡内的1468.68元人民币。10、2019年7月4日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省织金县县城一店面内，以帮助被害人许某办理信用卡需要查询其持有的6*********贵州织金农村商业银行储蓄卡为由，骗取被害人许某输入密码，趁被害人许某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人许某贵州织金农村商业银行储蓄卡内的968.68元人民币。11、2019年7月6日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省息烽县南大街苏三说化妆品店内，以帮助被害人张某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国招商银行卡为由，骗取被害人张某输入密码，趁被害人张某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人张某中国招商银行卡内的1468.68元人民币。12、2019年7月07日10时许，被告人陈泽潭来到贵州省开阳县城关镇紫江花园小雨天烤鱼店对面的童装店店内，以帮助被害人谢某办理信用卡需要查询其持有的6*********中信银行储蓄卡为由，骗取被害人谢某输入密码，趁被害人谢某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人谢某中信银行储蓄卡内的1468.68元人民币。 13、2019年7月9日12时许，被告人陈泽潭来到贵州省余庆县澳门路罗兰布艺店内，以帮助被害人田某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国农业银行卡为由，骗取被害人田某输入密码，趁被害人田某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人田某中国农业银行卡内的1468.68元人民币。 14、2019年7月9日16时许，被告人陈泽潭来到贵州省石阡县华联超市向日葵饮品店内，以帮助被害人杨某办理信用卡需要查询其持有的6*********交通银行卡为由，骗取被害人杨某输入密码，趁被害人杨某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人杨某中国农业银行卡内的1168.68元人民币。15、2019年7月12日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省思南县安化街每美内衣店，以帮助被害人刘某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国工商银行卡为由，骗取被害人刘某输入密码，赴被害人刘某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人刘某中国农业银行卡内的1468.68元人民币。 16、2019年8月7日14时许，被告人陈泽潭来到湖南省衡阳县西渡镇财源路财富园对面炫彩靓装健康美容养生店内，以帮助被害人谭某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国建设银行卡为由，骗取被害人谭某输入密码，趁被害人谭某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人谭某中国建设银行卡内的968元人民币。17、2019年08月21日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省湄潭县县城龙某的服装店内，以帮助被害人龙某办理信用卡需要查询其持有的6*********光大银行信用卡为由，骗取被害人龙某输入密码，趁被害人龙某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人龙某光大银行信用卡内的1568元人民币。2019年9月18时10时许，被告人陈泽潭再次来到贵州省湄潭县县城龙某的服装店内，以帮助被害人龙某查询信用卡办理进度，需要查询其持有的6*********光大银行信用卡为由，骗取被害人龙某输入密码，趁被害人龙某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人龙某光大银行信用卡内的1888元人民币。18、2019年8月24日12时许，被告人陈泽潭来到贵州省湄潭县湄江街道建设银行附近，以帮助被害人操某办理信用卡，需要查询其持有的6*********农业银行卡为由，骗取被害人操某输入密码，趁被害人操某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以伍某6*********中国工商银行卡注册的POS机盗刷被害人操某农业银行卡内的968.68元人民币。19、2019年08月25日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省正安县东方新城一号门面大宝漆店内，以帮助被害人马某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国建设银行卡为由，骗取被害人马某输入密码，趁被害人马某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人马某中国建设银行卡内的1568.68元人民币。 20、2019年8月27日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省仁怀市符阳路北侧东方丽人医院旁一店面内，以帮助被害人陈某办理信用卡需要查询其持有的6*********浦发银行卡为由，骗取被害人陈某输入密码，趁被害人陈某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人陈某浦发银行卡内的1568.68元人民币。21、2019年8月28日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省习水县杉王东路专业定制沙发、家具店内，以帮助被害人邓某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国邮政储蓄银行卡为由，骗取被害人邓某输入密码，趁被害人邓某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人邓某中国邮政储蓄银行卡内的1500元人民币。22、2019年9月1日11时许，被告人陈泽潭来到云南省昭通市环西路三孔桥曼天雨服装店内，以帮助被害人李某办理信用卡需要查询其持有的6*********贵州建设银行储蓄卡为由，骗取被害人李某输入密码，趁被害人李某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人李某贵州建设银行储蓄卡内的968.68元人民币。23、2019年9月2日13时许，被告人陈泽潭来到云南省曲靖会泽县堂琅街“伊人醉”服装店内，以帮助被害人李某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国农业银行卡为由，骗取被害人李某输入密码，趁被害人李某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人李某中国农业银行卡内的1468元人民币。24、2019年9月19日13时许，被告人陈泽潭来到贵州省德江县县城蝶美膜力小铺店内，以帮助被害人李某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国建设银行卡为由，骗取被害人李某输入密码，趁被害人李某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人李某中国建设银行卡内的1568.68元人民币。25、2019年9月21日13时许，被告人陈泽潭来到重庆市秀山县东风路斑疤痘祛除中心店内，以帮助被害人杨某办理信用卡需要查询其持有的6*********交通银行信用卡为由，骗取被害人杨某输入密码，趁被害人杨某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人杨某交通银行信用卡内的1568.68元人民币。 26、2019年9月22日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省松桃县花鼓大道万桥商贸城6158便利店店内，以帮助被害人周某办理信用卡需要查询其持有的6*********贵州农信银行卡为由，骗取被害人周某输入密码，趁被害人周某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人周某贵州农信银行卡内的1668元人民币。27、2019年9月23日12时许，被告人陈泽潭来到湖南省新晃侗族自治县金手指调理馆内，以帮助被害人石某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国建设银行卡为由，骗取被害人石某输入密码，趁被害人石某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人石某中国建设银行内的1668.88元人民币。28、2019年9月23日13时许，被告人陈泽潭来到湖南省新晃侗族自治县，乘坐被害人杨某驾驶的网约车至新晃侗族自治县汽车站途中，以给被害人杨某办理信用卡，需要查询其持有的6*********中国建设银行卡为由，骗取被害人杨某输入密码，趁被害人杨某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人杨某中国建设银行内的1568元人民币。后被被害人杨某当场发现后拨打110电话报警。新晃侗族自治县公安局民警接获报警后赶到新晃侗族自治县汽车站将被告人陈泽潭依法传唤至新晃侗族自治县公安局。公诉机关认为被告人陈泽潭以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，共计人民币38727.88元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究刑事责任。 被告人陈泽潭辩称自己的行为不构成盗窃罪，对公诉机关指控的事实除盗刷杨某1568元承认外，其他事实予以否认，认为自己的行为是在帮助他人用POS机套现。 经审理查明，2019年3月23日至2019年9月23日期间，被告人陈泽潭以非法占用为目的，采取盗刷他人银行卡的方式先后三十次秘密窃取他人钱财，共计人民币38727.88元，被告人陈泽潭具体犯罪事实如下： 1、2019年3月23日15时许，被告人陈泽潭来到重庆市万州区移民广场一门窗店内，以帮助被害人江某办理信用卡需要查询其持有的6*********中国农业银行卡为由，骗取被害人江某输入密码，趁被害人江某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人江某中国农业银行卡内的999.99元人民币。 2、2019年3月25日18时许，被告人陈泽潭来到陕西省汉阴县城南华夏电影院附近一理发店店内，以帮助被害人罗某办理信用卡需要查询其持有的6*********广发银行银行卡为由，骗取被害人罗某输入密码，趁被害人罗某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人罗某广发银行银行卡内的631.96元人民币。 3、2019年4月3日13时许，被告人陈泽潭来到陕西省宝鸡市凤翔县凤泉花园C区“欢乐时光”文具店店内，以帮助被害人何某某办理信用卡需要查询其持有的6*********招商银行卡为由，骗取被害人何某某输入密码，趁被害人何某某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6*********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人何某某招商银行银行卡内的863.13元人民币。4、2019年4月12日16时许，被告人陈泽潭来到山东省聊城市东昌府区阿尔卡迪亚五期步行街欧码莉美容美体店内，以帮助被害人王某办理信用卡需要查询其持有的6*********招商银行卡为由，骗取被害人王某输入密码，趁被害人王某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***************中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人王某招商银行银行卡内的999.68元人民币。5、2019年6月2日17时许，被告人陈泽潭来到贵州省玉屏侗族自治县民族风情园一家足浴城，以帮助被害人赵某办理信用卡为由，以需要查询其持有的6***********农业银行卡内是否有现金为由，骗取被害人赵某输入密码，趁被害人赵某不注意之际，被告人陈泽潭先后两次通过其以伍某6*********中国工商银行卡注册的POS机盗刷被害人赵某农业银行卡内的1337.36元人民币。6、2019年6月13日10时许，被告人陈泽潭来到贵州省安龙县招堤街道办事处金荷铭都“妈咪宝贝”店内，以帮助被害人李某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国邮政储蓄银行卡为由，骗取被害人李某输入密码，趁被害人李某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人李某中国邮政储蓄银行卡内的1468.68元人民币。7、2019年6月26日13时许，被告人陈泽潭来到贵州省凯里市城西派出所旁一专业祛斑祛痘美容店内，以帮助被害人罗某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国银行信用卡为由，骗取被害人罗某输入密码，趁被害人罗某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人罗某中国银行信用卡内的668.68元人民币。8、2019年6月27日13时许，被告人陈泽潭来到贵州省三穗县瓦寨镇富民小区中医院附近的一个花店，以帮助被害人吴某办理信用卡为由，以需要查询其持有的6***********工商银行卡是否能提升额度为由，骗取被害人吴某输入密码，趁被害人吴某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人吴某工商银行卡内的1768.68元人民币.9、2019年7月1日20时许，被告人陈泽潭来到贵州省兴仁市体育南路朵色化妆品店内，以帮助被害人余某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国建设银行信用卡为由，骗取被害人余某输入密码，趁被害人余某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人余某中国建设银行信用卡内的1468.68元人民币。10、2019年7月4日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省织金县县城一店面内，以帮助被害人许某办理信用卡需要查询其持有的6***********贵州织金农村商业银行储蓄卡为由，骗取被害人许某输入密码，趁被害人许某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人许某贵州织金农村商业银行储蓄卡内的968.68元人民币。11、2019年7月6日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省息烽县南大街苏三说化妆品店内，以帮助被害人张某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国招商银行卡为由，骗取被害人张某输入密码，趁被害人张某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***************中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人张某中国招商银行卡内的1468.68元人民币。12、2019年7月07日10时许，被告人陈泽潭来到贵州省开阳县城关镇紫江花园小雨天烤鱼店对面的童装店店内，以帮助被害人谢某办理信用卡需要查询其持有的6***********中信银行储蓄卡为由，骗取被害人谢某输入密码，趁被害人谢某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***************中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人谢某中信银行储蓄卡内的1468.68元人民币。 13、2019年7月9日12时许，被告人陈泽潭来到贵州省余庆县澳门路罗兰布艺店内，以帮助被害人田某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国农业银行卡为由，骗取被害人田某输入密码，趁被害人田某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人田某中国农业银行卡内的1468.68元人民币。 14、2019年7月9日16时许，被告人陈泽潭来到贵州省石阡县华联超市向日葵饮品店内，以帮助被害人杨某办理信用卡需要查询其持有的6***********交通银行卡为由，骗取被害人杨某输入密码，趁被害人杨某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人杨某中国农业银行卡内的1168.68元人民币。15、2019年7月12日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省思南县安化街每美内衣店，以帮助被害人刘某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国工商银行卡为由，骗取被害人刘某输入密码，赴被害人刘某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人刘某中国农业银行卡内的1468.68元人民币。 16、2019年8月7日14时许，被告人陈泽潭来到湖南省衡阳县西渡镇财源路财富园对面炫彩靓装健康美容养生店内，以帮助被害人谭某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国建设银行卡为由，骗取被害人谭某输入密码，趁被害人谭某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人谭某中国建设银行卡内的968元人民币。17、2019年08月21日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省湄潭县县城龙某的服装店内，以帮助被害人龙某办理信用卡需要查询其持有的6***********光大银行信用卡为由，骗取被害人龙某输入密码，趁被害人龙某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***************中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人龙某光大银行信用卡内的1568元人民币。2019年9月18时10时许，被告人陈泽潭再次来到贵州省湄潭县县城龙某的服装店内，以帮助被害人龙某查询信用卡办理进度，需要查询其持有的6***********光大银行信用卡为由，骗取被害人龙某输入密码，趁被害人龙某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人龙某光大银行信用卡内的1888元人民币。18、2019年8月24日12时许，被告人陈泽潭来到贵州省湄潭县湄江街道建设银行附近，以帮助被害人操某办理信用卡，需要查询其持有的6***********农业银行卡为由，骗取被害人操某输入密码，趁被害人操某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以伍某6222023602030728919中国工商银行卡注册的POS机盗刷被害人操某农业银行卡内的968.68元人民币。19、2019年08月25日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省正安县东方新城一号门面大宝漆店内，以帮助被害人马某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国建设银行卡为由，骗取被害人马某输入密码，趁被害人马某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人马某中国建设银行卡内的1568.68元人民币。 20、2019年8月27日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省仁怀市符阳路北侧东方丽人医院旁一店面内，以帮助被害人陈某办理信用卡需要查询其持有的6***********浦发银行卡为由，骗取被害人陈某输入密码，趁被害人陈某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人陈某浦发银行卡内的1568.68元人民币。21、2019年8月28日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省习水县杉王东路专业定制沙发、家具店内，以帮助被害人邓某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国邮政储蓄银行卡为由，骗取被害人邓某输入密码，趁被害人邓某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人邓某中国邮政储蓄银行卡内的1500元人民币。22、2019年9月1日11时许，被告人陈泽潭来到云南省昭通市环西路三孔桥曼天雨服装店内，以帮助被害人李某办理信用卡需要查询其持有的6***********贵州建设银行储蓄卡为由，骗取被害人李某输入密码，趁被害人李某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人李某贵州建设银行储蓄卡内的968.68元人民币。23、2019年9月2日13时许，被告人陈泽潭来到云南省曲靖会泽县堂琅街“伊人醉”服装店内，以帮助被害人李某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国农业银行卡为由，骗取被害人李某输入密码，趁被害人李某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人李某中国农业银行卡内的1468元人民币。24、2019年9月19日13时许，被告人陈泽潭来到贵州省德江县县城蝶美膜力小铺店内，以帮助被害人李某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国建设银行卡为由，骗取被害人李某输入密码，趁被害人李某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人李某中国建设银行卡内的1568.68元人民币。25、2019年9月21日13时许，被告人陈泽潭来到重庆市秀山县东风路斑疤痘祛除中心店内，以帮助被害人杨某办理信用卡需要查询其持有的6***********交通银行信用卡为由，骗取被害人杨某输入密码，趁被害人杨某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人杨某交通银行信用卡内的1568.68元人民币。 26、2019年9月22日11时许，被告人陈泽潭来到贵州省松桃县花鼓大道万桥商贸城6158便利店店内，以帮助被害人周某办理信用卡需要查询其持有的6***********贵州农信银行卡为由，骗取被害人周某输入密码，趁被害人周某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人周某贵州农信银行卡内的1668元人民币。27、2019年9月23日12时许，被告人陈泽潭来到湖南省新晃侗族自治县金手指调理馆内，以帮助被害人石某办理信用卡需要查询其持有的6***********中国建设银行卡为由，骗取被害人石某输入密码，趁被害人石某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人石某中国建设银行内的1668.88元人民币。28、2019年9月23日13时许，被告人陈泽潭来到湖南省新晃侗族自治县，乘坐被害人杨某驾驶的网约车至新晃侗族自治县汽车站途中，以给被害人杨某办理信用卡，需要查询其持有的6***********中国建设银行卡为由，骗取被害人杨某输入密码，趁被害人杨某不注意之际，被告人陈泽潭通过其以6***********中国建设银行卡注册的POS机盗刷被害人杨某中国建设银行内的1568元人民币。后被被害人杨某当场发现后产生争执，被告人陈泽潭为保护自身安全拨打110电话报警。新晃侗族自治县公安局民警接到报警后赶到新晃侗族自治县汽车站将被告人陈泽潭依法传唤至新晃侗族自治县公安局。 另查明，陈泽潭2017年9月13日曾因犯盗窃罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.物证:陈泽潭随身携带的粉色VIVO手机照片、苹果手机照片、6***********建设银行卡照片、6***********招商银行卡照片、两台新中付POS机照片、一台即时到POS机照片，证明以上物品系被告人陈泽潭作案时使用的工具；2、广东省广州市天河区人民法院（2017）粤0106刑初1451号刑事判决书一份，证明被告人陈泽潭2017年9月13日因犯盗窃罪被广州市天河区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元； 3、被害人江某、罗某、何某某、王某、赵某、李某、罗某、吴某、余某、许某、张某、田某、杨某、刘某、谭某、龙某、操某、马某、陈某、邓某、李某、李某、李某、杨某、周某、石某、杨某持有的银行卡在案发当天的账户交易明细、手机内的微信信息、银行卡消费记录信息、提取笔录，证明被告人陈泽潭用POS机盗刷被害人银行卡的事实； 4、被害人谢某的证言，证明2019年7月7日上午10时许，一年轻男子来到贵州省开阳县城关镇紫江花园小雨天烤鱼店对面的童装店店内，以帮助被害人谢某办理信用卡需要查询其持有的6***********中信银行储蓄卡为由，骗取被害人谢某输入密码，趁被害人谢某不注意之际，通过POS机盗刷被害人谢某中信银行储蓄卡内的1468.68元人民币的事实； 5、被害人谢某所持有的卡号为6***********中信银行储蓄卡在POS机上的交易流水、被告人陈泽潭所持有的卡号为6***********中国建设银行卡流水，证明2019年7月07日10时许，被害人谢某持有的6***********中信银行储蓄卡被转走1468.68元人民币到被告人陈泽潭6***************中国建设银行卡上的事实； 6、被告人陈泽潭在中付支付科技有限公司POS机开户信息、交易记录以及刷卡账户信息，证明被告人陈泽潭用6***********中国建设银行卡注册的POS（商户名为N5819121503）2019年6月26日至2019年9月23日期间刷过被害人罗某（卡号6***********，刷卡金额668.68元）、吴某（卡号6***********，刷卡金额1768.68元）、余某（卡号6***********，刷卡金额1468.68元）、许某（卡号6***********，刷卡金额968.68元）、张某（卡号62257686********，刷卡金额1468.68元）、谢某（6***********中信银行储蓄卡，刷卡金额1468.68元）、田某（卡号6***********，刷卡金额1468.68元）、杨某（卡号6***********，刷卡金额1168.68元）、刘某（卡号6***********，刷卡金额1468.68元）、谭某（卡号6***********，刷卡金额968元）、龙某（卡号6***********，刷卡金额1568元＋1888元）、马某（卡号6***********，刷卡金额1568.68元）、陈某（卡号6***********，刷卡金额1568.68元）、邓某（卡号62179970300********，刷卡金额1500元）、李某（卡号62170071400********，刷卡金额968.68元）、李某（卡号6***********，刷卡金额1468.68元）、李某（卡号6***********，刷卡金额1568.68元）、杨某（卡号6***********，刷卡金额1568.68元）、周某（卡号6***********，刷卡金额1668.68元）、石某（卡号6***********，刷卡金额1668.68元）、杨某（卡号6***********，刷卡金额1568.68元）银行卡的事实。被告人陈泽潭用6***********中国建设银行卡注册的POS（商户名为M351846032693）2019年3月23日至2019年4月12日期间刷过被害人江某（卡号6***********，刷卡金额999.99元）、罗某（卡号6***********，刷卡金额631.96元）、何某某（卡号6***********，刷卡金额863.13元）、王某（卡号6***********，刷卡金额999.68元）银行卡的事实； 7、伍某的身份信息在中付支付科技有限公司POS机开户信息、交易记录以及刷卡账户信息，证明被告人陈泽潭用其女友伍某6***********中国工商银行卡注册的POS机（商户名N5***********）2019年6月2日刷过被害人赵某（卡号6***********，刷卡金额368.68元＋968.68元）银行卡的事实以及被告人陈泽潭用其女友伍某6***********中国工商银行卡注册的POS机（商户名N5***********）2019年8月24日刷过被害人操某（卡号6***********，刷卡金额968.68元）银行卡的事实； 8、被告人陈泽潭所有的6***********建设银行卡2019年3月20至2019年9月25日账户交易明细，证明陈泽潭通过中付支付科技有限公司POS盗刷被害人江某、罗某、何某某、王某、李某、罗某、吴某、余某、许某、张某、谢某、田某、杨某、刘某、谭某、龙某、马某、陈某、邓某、李某、李某、李某、杨某、周某、石某、杨某银行卡的金额经结算后均返回陈泽潭6***********建设银行卡上的事实； 9、伍某6***********中国工商银行卡2019年1月1日至2019年10月28日账户明细清单，证明被告人陈泽潭通过用其女友伍某身份信息注册的中付支付科技有限公司POS盗刷被害人赵某、操某银行卡的金额经结算后均返回伍某6***********中国工商银行卡的事实；10、证人伍某的证言，证明被告人陈泽潭与伍某系恋人关系；证明被告人陈泽潭用伍某的6***********中国工商银行卡注册POS机；证明陈泽潭用该卡注册POS机后，陆续有POS机公司将结算款打进卡里；证明被告人陈泽潭几乎每次都询问到款金额和情况；同时证明伍某将部分款项转给了被告人陈泽潭，剩余款项被伍某用于购物的事实； 11、姚美新的证言、辨认笔录及照片，证明2019年9月23日12时许，被告人陈泽潭在湖南省新晃侗族自治县金手指调理馆内，以帮助被害人石某办理信用卡需要查询其银行卡为由，骗被害人石某输入密码，趁被害人石某不注意之际，被告人陈泽潭通过其POS机盗刷被害人石某中国建设银行内的1600余元人民币的事实，同时证明本案被告人陈泽潭为作案人；12、被害人江某、罗某、何某某、王某、赵某、李某、罗某、吴某、余某、许某、张某、谢某、田某、杨某、刘某、谭某、龙某、操某、马某、陈某、邓某、李某、李某、李某、杨某、周某、石某、杨某的陈述，证明2019年3月23日至2019年9月23日，被告人陈泽潭分别在重庆市万州区移民广场一门窗店内、陕西省汉阴县城南华夏电影院附近一理发店店内、陕西省宝鸡市凤翔县凤泉花园C区“欢乐时光”文具店店内、山东省聊城市东昌府区阿尔卡迪亚五期步行街欧码莉美容美体店内、贵州省玉屏侗族自治县民族风情园一家足浴城、贵州省安龙县招堤街道办事处金荷铭都“妈咪宝贝”店内、贵州省凯里市城西派出所旁一专业祛斑祛痘美容店内、贵州省三穗县瓦寨镇富民小区中医院附近的一个花店、贵州省兴仁市体育南路朵色化妆品店内、贵州省织金县县城一店面内、贵州省息烽县南大街苏三说化妆品店内、贵州省开阳县城关镇紫江花园小雨天烤鱼店对面的童装店店内、贵州省余庆县澳门路罗兰布艺店内、贵州省石阡县华联超市向日葵饮品店内、贵州省思南县安化街每美内衣店、湖南省衡阳县西渡镇财源路财富园对面炫彩靓装健康美容养生店内、贵州省湄潭县县城龙某的服装店内、贵州省湄潭县湄江街道建设银行附近、贵州省正安县东方新城一号门面大宝漆店内、贵州省仁怀市符阳路北侧东方丽人医院旁一店面内、贵州省习水县杉王东路专业定制沙发、家具店内、云南省昭通市环西路三孔桥曼天雨服装店内、云南省曲靖会泽县堂琅街“伊人醉”服装店内、贵州省德江县县城蝶美膜力小铺店内、重庆市秀山县东风路斑疤痘祛除中心店内、贵州省松桃县花鼓大道万桥商贸城6158便利店店内、湖南省新晃侗族自治县金手指调理馆内、湖南省新晃侗族自治县乘坐被害人杨某驾驶的网约车至新晃侗族自治县汽车站途中，以帮助被害人办理信用卡需要查询被害人持有的银行卡为由，骗被害人输入密码，趁被害人不注意之际，被告人陈泽潭通过POS机先后二十八次盗刷被害人银行卡，共计38727.88元人民币，同时证明作案时间及地点的事实； 13、被害人江某、罗某、何某某、王某、罗某、吴某、余某、许某、张某、田某、杨某、刘某、龙某、操某、马某、陈某、邓某、李某、李某、李某、杨某、周某、石某、杨某辨认笔录及照片，证明被害人通过辨认照片指证被告人陈泽潭系本案的作案人； 14、陈泽潭的辨认笔录及照片，证明本案被害人杨某系其在湖南省新晃侗族自治县乘坐网约车为其办理信用卡的女司机；证明本案被害人石某系在湖南省新晃侗族自治县金手指调理馆内为其办理信用卡的女店员；15、被告人陈泽潭在庭审时的供述和辩解，被告人陈泽潭对盗刷杨某66***********中国建设银行卡1568元供认不讳，对检察机关指认的其他事实予以否认，认为自己的行为是在帮助他人用POS机套现后赚取几十块钱不等的手续费，其余款项均退还对方；16、现场复核笔录、现场平面示意图、现场照片，证明被害人被害人吴某、张某、田某、杨某、刘某、龙某、马某、陈某、邓某、李某、杨某、周某、石某、杨某银行卡被盗刷的地点有贵州省三穗县瓦寨镇富民小区中医院附近的一个花店、贵州省息烽县南大街苏三说化妆品店内、贵州省余庆县澳门路罗兰布艺店内、贵州省石阡县华联超市向日葵饮品店内、贵州省思南县安化街每美内衣店、贵州省湄潭县县城龙某的服装店内、贵州省正安县东方新城一号门面大宝漆店内、贵州省仁怀市符阳路北侧东方丽人医院旁一店面内、贵州省习水县杉王东路专业定制沙发、家具店内、贵州省德江县县城蝶美膜力小铺店内、重庆市秀山县东风路斑疤痘祛除中心店内、贵州省松桃县花鼓大道万桥商贸城6158便利店店内、湖南省新晃侗族自治县金手指调理馆内、湖南省新晃侗族自治县乘坐被害人杨某驾驶的网约车至新晃侗族自治县汽车站途中； 17、视听资料、电子数据:2019年8月7日13时49分谭某提供的视频截图一张，证明2019年8月7日13时被告人陈泽潭出现在湖南省衡阳县西渡镇财源路财富园对面谭某炫彩靓装健康美容养生店内的事实；被害人杨某与被告人陈泽潭在湘NJK3**棕色大众牌小汽车内的对话，证实被告人陈泽潭在湖南省新晃侗族自治县乘坐被害人杨某驾驶的网约车至新晃侗族自治县汽车站途中，以给被害人杨某办理信用卡，需要查询其持有的66***********中国建设银行卡为由，骗取被害人杨某输入密码，趁被害人杨某不注意之际，被告人陈泽潭通过POS机盗刷被害人杨某银行内的1568元人民币。后被被害人杨某当场发现后产生争执，被告人陈泽潭拨打110电话报警的事实。 上述证据，除被告人陈泽潭的不认罪事实的供述及辩解不采信外，其余证据相互印证、形成证据锁链，本院予以采信。 本院认为，被告人陈泽潭以非法占有为目的，先后三十次采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；公诉机关指控的罪名成立；被告人陈泽潭在庭审时对盗刷杨某卡号为66***********中国建设银行卡上1568元人民币的此次犯罪事实供认不讳，是坦白，可以对其从轻处罚；被告人陈泽潭对检察机关指控的其余二十九次盗窃犯罪事实予以否认，被告人陈泽潭认为自己的行为是在帮助他人用POS机套现后赚取几十块钱不等的手续费，其余款项均退还给被害人的辩护意见，本院不予采纳。理由是被害人均证明被告人没有现金返现的行为，POS机和被害人所持有的银行卡交易流水亦没有体现被告人陈泽潭的转账退款行为。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人陈泽潭犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日至2022年3月23日。罚金限于本判决生效后30日内缴清）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  龙英军 人民陪审员  唐 华 人民陪审员  吴蓉晖 二〇二〇年八月十八日 代理书记员  杨京文 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。