福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初83号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人陈扬敏，男，1990年1月14日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被缅甸警方抓获，同年7月25日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人黄雪曼，福建正廉律师事务所律师。 辩护人邱榕强，福建正廉律师事务所实习律师。 被告人陈李洋，男，1989年6月9日出生于龙岩市新罗区，汉族，小学文化，农民，户籍所在地龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被缅甸警方抓获，同年7月25日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人张建红，福建挺秀律师事务所律师。 辩护人简润先，福建挺秀律师事务所实习律师。 被告人陈维煌，男，1999年8月27日出生于龙岩市永定区，汉族，小学文化，无业，户籍所在地龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被缅甸警方抓获，同年7月25日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人李建龙，福建法正联盟律师事务所律师。 被告人钟桂全，男，1994年8月24日出生于福建省武平县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被缅甸警方抓获，同年7月25日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于龙岩市看守所。 辩护人钟东阳，福建厦信律师事务所律师。 被告人黄广平，男，2001年5月25日出生于广东省普宁市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地广东省普宁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被缅甸警方抓获，同年7月25日被刑事拘留，同年8月26日被逮捕。现押于龙岩市看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉[2020]12号起诉书、龙新检公刑追诉[2020]1号起诉书指控被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平犯诈骗罪、偷越国境罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市新罗区人民检察院指派检察员曹晓红出庭支持公诉，被告人陈扬敏及其辩护人黄雪曼、邱榕强、被告人陈李洋及其辩护人张建红、被告人陈维煌及其辩护人李建龙、被告人钟桂全及其辩护人钟东阳、被告人黄广平到庭参加诉讼。在诉讼过程中，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 龙岩市新罗区人民检察院指控：2019年5月底6月初，被告人陈扬敏、陈李洋经偷渡至缅甸景康福建公寓做诈骗，2019年6月20日被告人陈扬敏邀被告人陈维煌一起到该处做诈骗，同时间被告人陈维煌邀被告人钟桂全，2019年7月1日被告人黄广平和李晓红（另案处理）经他人介绍也偷渡至该处一起做诈骗，被告人陈扬敏负责现场管理，联系卡商洗钱、负责购买微信号，被告人陈李洋负责后台操作，被告人陈维煌、钟桂全、黄广平和李晓红在“宝妈群”等微信群里发送虚假兼职刷单广告的链接，以此引诱被害人在“聊呗”软件上添加客服人员，并往被告人洗钱的银行卡上转账刷单，骗取钱财。被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全非法获利分别计10000元、8000元、3000元、2100元。该团伙具体行骗如下：1、2019年6月1日，被害人杨某被骗人民币31129元；2、2019年6月4日，被害人巴某被骗人民币31129元；3、2019年6月5日，被害人余某被骗人民币4769元；4、2019年6月5日，被害人周某被骗人民币1894元；5、2019年6月24日，被害人舒某被骗人民币13248元；6、2019年6月28日，被害人伊某被骗人民币31129元；7、2019年7月6日，被害人吴某被骗人民币28729元；8、2019年7月8日，被害人梁某被骗人民币13000元；9、2019年7月9日，被害人李某被骗人民币1849元；10、2019年7月14日，被害人马某被骗人民币11000元。上述事实，有户籍证明、受案登记表、提取笔录、到案经过等相关书证，证人李晓红等人的证言，被害人马某、余某、杨某等人的陈述，被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平的供述及辩解等证据为证。公诉机关认为，被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平伙同他人以非法占有为目的，利用互联网等电信技术手段实施诈骗，其中被告人陈扬敏、陈李洋共计诈骗人民币计167876元，被告人陈维煌、钟桂全诈骗人民币计98955元，被告人黄广平诈骗人民币计54578元；且被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平违反边境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪、偷越国境罪追究其刑事责任。被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当实行数罪并罚。请依法判处。 被告人陈扬敏对起诉书指控事实及定性没有异议，并自愿当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陈扬敏没有犯罪前科，系初犯、偶犯；到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节；犯诈骗罪部分已经自愿认罪认罚并签署具结书，犯偷越国境罪部分因疫情无法启动程序，但陈扬敏当庭认罪认罚；被告人陈扬敏是家里的顶梁柱，有两个年幼的儿子要抚养，请求从轻处罚。 被告人陈李洋对起诉书指控事实及定性没有异议，并自愿当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：陈李洋的罪责相对于陈扬敏较轻，量刑上应酌情从轻处罚；陈李洋平时表现良好，系初犯，到案后能如实交代涉案事实，具有坦白情节，认罪态度好，具有悔罪表现，应酌情从轻处罚；关于偷越国境罪部分，陈李洋认罪认罚，但因疫情因素无法签署具结书，请求从轻处罚。 被告人陈维煌对起诉书指控事实及定性没有异议，并自愿当庭认罪。其辩护人的辩护意见是：梁某被骗只有微信号“Ｓｍｉｌｅｌｉｎｍｇ_ｙａｎ-ｌｉｎｇ（205）”的微信聊天记录，没有其他证据予以证实，陈维煌诈骗金额扣除这一起应为85955元；陈维煌的偷越国境行为未达情节严重，不构成偷越国境罪；陈维煌积极配合调查，如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚；陈维煌系初犯、偶犯，在犯罪团伙中的作用较轻，家庭条件较差，请求给予尽可能低的刑罚。 被告人钟桂全对起诉书指控事实及定性没有异议，并自愿当庭认罪。其辩护人的辩护意见是：钟桂全对诈骗罪自愿认罪，系初犯、偶犯，在本案中所起的作用较小，一贯表现良好，确有悔改表现；钟桂全的偷越国境行为不属于司法解释规定的情节严重，不构成偷越国境罪。 被告人黄广平对起诉书指控事实及定性没有异议，并自愿当庭认罪。 经审理查明：2019年5月底6月初，被告人陈扬敏、陈李洋分别偷渡至缅甸南板景康“福建公寓”实施电信网络诈骗，2019年6月20日被告人陈扬敏邀被告人陈维煌一起乘车偷渡到缅甸景康“福建公寓”实施电信网络诈骗，同时被告人陈维煌邀被告人钟桂全，2019年6月21日被告人钟桂全偷渡到缅甸景康“福建公寓”实施电信网络诈骗，2019年7月1日被告人黄广平和李晓红（另案处理）经他人介绍、由陈扬敏出资也偷渡至缅甸景康“福建公寓”实施电信网络诈骗。被告人陈扬敏负责现场管理，联系卡商洗钱、负责购买微信号，被告人陈李洋负责后台操作，被告人陈维煌、钟桂全、黄广平和李晓红在“宝妈群”等微信群里发送虚假兼职网上刷单广告，与被害人微信聊天，引诱被害人在“聊呗”软件上添加虚假的购物网站客服人员，并接受派单任务，最后往被告人洗钱的银行卡上转账，骗取钱财，具体被害人及被骗金额如下： 1.2019年6月1日，被害人杨某被骗人民币31129元； 2.2019年6月4日，被害人巴某被骗人民币31129元； 3.2019年6月5日，被害人余某被骗人民币4769元； 4.2019年6月5日，被害人周某被骗人民币1894元； 5.2019年6月24日，被害人舒某被骗人民币13248元； 6.2019年6月28日，被害人伊某被骗人民币31129元； 7.2019年7月6日，被害人吴某被骗人民币28729元； 8.2019年7月8日，被害人梁某被骗人民币13000元； 9.2019年7月9日，被害人李某被骗人民币1849元； 10.2019年7月14日，被害人马某被骗人民币11000元。 2019年7月17日，被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平被缅甸警方抓获，并当场查获手机、电脑、银行卡等作案工具。 上述事实有受案登记表、移交书、户籍证明、飞机票和火车票查询信息、银行转账记录、微信聊天记录等书证，被害人马某、余某、杨某、巴某、吴某、李某、伊某、舒某、周某、梁某的陈述，扣押清单，电子数据检查笔录，同案人李晓红的供述，被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平伙同他人以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。其中被告人陈扬敏、陈李洋参与诈骗数额人民币167876元，被告人陈维煌、钟桂全参与诈骗数额人民币98955元，被告人黄广平参与诈骗数额人民币54578元。关于被告人陈维煌的辩护人提出应扣除被害人梁某被骗数额的意见，经查，被害人梁某在被骗后第二天就向当地警方报警并作了笔录，故辩护人提出证据不足的意见不能成立，不予采纳。被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平违反边境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为已构成偷越国境罪。被告人陈扬敏邀陈维煌、钟桂全、黄广平偷渡并出资，陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平伙同陈扬敏偷渡到境外实施电信网络诈骗犯罪活动，属于《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》规定的“其他情节严重的情形”，故辩护人提出不构成偷越国境罪的意见不予采纳。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。公诉机关未对全案适用认罪认罚从宽制度，但各被告人自愿当庭认罪，认罪态度较好，予以从轻处罚。在共同实施诈骗犯罪过程中，被告人陈扬敏、陈李洋是主犯，陈扬敏在主犯中作用相对较大，陈李洋作用相对较小；被告人陈维煌、钟桂全、黄广平起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。公诉机关就诈骗犯罪对被告人陈扬敏提出的量刑建议偏轻，因公诉机关未对全案适用认罪认罚制度，本院不再建议公诉机关调整量刑，根据被告人在共同犯罪中的作用、认罪态度及有无退赃款等情节依法作出判决。被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平在判决宣告以前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人陈扬敏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万三千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2024年3月16日止）。 二、被告人陈李洋犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万六千元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万八千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年7月16日止）。 三、被告人陈维煌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2022年1月16日止）。 四、被告人钟桂全犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五千元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2021年10月16日止）。 五、被告人黄广平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币四千元；犯偷越国境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币六千元（限于判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2021年4月16日止）。 六、扣押的二十四部手机、四台笔记本电脑、四张银行卡系作案工具，予以没收，上缴国库。 七、随案移送的光盘九张，系视听资料，随案存查。 八、责令被告人陈扬敏、陈李洋共同退赃款人民币68921元，分别归还被害人杨某人民币31129元、被害人巴某人民币31129元、被害人余某人民币4769元、被害人周某人民币1894元；责令被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全共同退赃款人民币44377元，分别归还被害人舒某人民币13248元、被害人伊某人民币31129元；责令被告人陈扬敏、陈李洋、陈维煌、钟桂全、黄广平共同退赃款人民币54578元，分别归还被害人吴某人民币28729元、被害人梁某人民币13000元、被害人李某人民币1849元、被害人马某人民币11000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 郑  丹  玫 人民陪审员 杨  佳  攀 人民陪审员 李  煌  宗 二〇二〇年八月十二日 书 记 员 张雪婷(代) 附:一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百二十二条【偷越国（边）境罪】违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十三条【减轻处罚】犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害国（边）境管理刑事案件应用法律若干问题的解释》 第五条偷越国（边）境，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百二十二条规定的“情节严重”： （一）在境外实施损害国家利益行为的； （二）偷越国（边）境三次以上或者三人以上结伙偷越国（边）境的； （三）拉拢、引诱他人一起偷越国（边）境的； （四）勾结境外组织、人员偷越国（边）境的； （五）因偷越国（边）境被行政处罚后一年内又偷越国（边）境的； （六）其他情节严重的情形。