河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0305刑初42号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人柳子来，男，1998年2月27日出生，汉族。户籍地湖北省荆州市监利县，现住湖北省武汉市江夏区。2019年5月28日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局抓获，2019年6月1日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2019年7月5日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局执行逮捕。辩护人安学锋、畅陶杰，河南班固律师事务所律师。被告人何张涛，男，1998年7月17日出生，汉族。户籍地湖北省荆州市监利县，现住湖北省武汉市洪山区。2019年5月29日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局抓获，2019年5月31日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局刑事拘留，2019年7月5日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局车站分局执行逮捕。辩护人孙冰洁，河南金义丹律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检五部刑诉（2019）93号起诉书指控被告人柳子来、何张涛犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员许麟依法出庭支持公诉，被告人柳子来及其辩护人安学锋、畅陶杰，被告人何张涛及其辩护人孙冰洁到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论，本案现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控，2019年5月份左右，被告人柳子来自称在网上16000元左右的价格购买一个名为“汇沣贵金属”的虚假投资平台进行诈骗。后被告人柳子来又发展被告人何张涛、卢熙（已起诉）两个一级代理商，然后按照一定比例进行分赃，客户在平台上充值的资金在扣除5％的手续费，全部流入到被告人柳子来的个人账户内，被告人柳子来拿客户充值的5％，被告人何张涛、卢熙拿客户充值的90％。被告人何张涛又组织刘天赐（已起诉）等人利用该平台实施诈骗。被告人柳子来、何张涛等人在网上添加微信群，以带她们赚钱为诱饵，让被害人下载注册“汇沣贵金属APP”并进行充值。该平台可以在后台以人为的方式对平台内产品的涨跌进行控制，而客户每笔提现都需要后台进行审核方可进行，以达到非法占有被害人资金的目的。经审计，柳子来诈骗团伙共骗取二十九名被害人524421元，其中何张涛骗取被害人214403元。针对上述事实，公诉机关向本院提交了户籍证明、在校学生证明、无违法犯罪证明、发破案经过、到案经过、指定管辖决定书、案件线索通知书、支付宝交易流水截图、银行交易明细、微信截图、搜查证、搜查笔录、检验报告、专项审计报告、审计明细、证人证言、被害人杨某等20人的陈述、被告人柳子来、何张涛的供述与辩解、视听资料等证据。据此公诉机关认为，被告人柳子来伙同他人以非法占有为目的，虚构身份及事实、利用网络聊天等技术手段，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大；被告人何张涛伙同他人以非法占有为目的，虚构身份及事实、利用网络聊天等技术手段，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。被告人柳子来、何张涛系共同犯罪，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人柳子来、何张涛认罪认罚，建议对被告人柳子来在有期徒刑十年以上幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人何张涛在有期徒刑三年至十年幅度内量刑，并处罚金。被告人柳子来对指控的罪名没有异议，辩解称汇丰贵金属平台并非其购买、其未赚何张涛、卢熙的钱、也未发展该二人加盟平台、其诈骗数额应为472500元。其辩护人辩称，一、本案犯罪行为的实施是由柳子来团队、何张涛团队、卢熙团队三个团队独立完成，柳子来仅应对其所在团队的犯罪数额承担责任，其对何张涛、卢熙团队所参与的程度低，在该二团队中其所起作用小，应认定从犯。二、就交易平台中入款总金额，5000元系刘天赐错转入平台、100元系柳子来检测设备转入平台、另有15000元系卢熙向平台转入，该三笔款项不应计入诈骗数额；柳子来不应对何张涛团队诈骗数额95500元承担责任，该款项并未转入交易平台而是分别转入了何张涛团队的成员个人账户中；陈卓与陈健伟向柳子来支付宝的转账的57065元和26060元，与本案诈骗是否存在关联性存疑，不应认定。审计报告中王立侠、武桂彩、邓小丽的转款数额不应计入柳子来诈骗数额。三、柳子来系初犯、在校大学生、如实供述罪行、认罪态度好并积极退赃，建议对其判处有期徒刑六年左右。被告人何张涛对指控罪名没有异议，辩解称，其诈骗数额应为146000元左右，该146000元是其的90%提成，剩余的10%是被投资平台扣除的。其辩护人辩称，何张涛虽然是一级代理商，但其不是日常管理的主要负责人。何张涛系在校大学生、积极退赃、认罪态度好、系初犯。建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年5月份左右起，被告人柳子来伙同他人使用名为“汇沣贵金属”的虚假投资平台进行诈骗。其采用在网上添加微信群，以赚钱为诱饵，让被害人下载注册“汇沣贵金属APP”并进行充值。该平台可以在后台以人为的方式对平台内产品的涨跌进行控制，客户每笔提现都需要后台进行审核方可进行，以达到非法占有被害人资金的目的。客户在平台上充值的资金在扣除5％的运营费用后，其余全部流入到被告人柳子来的个人账户内。后被告人柳子来又发展被告人何张涛、卢熙（已起诉）两个代理商，二代理商何张涛、卢熙分别以同样手段骗取被害人在该平台充值，资金进入被告人柳子来个人账户后按照一定比例进行分赃，客户亏损金额的5％归被告人柳子来所有，90％归代理商所有，5％为渠道手续费用。被告人何张涛又组织刘天赐（已起诉）等人利用该平台实施诈骗。经审计，柳子来诈骗团伙共骗取二十六名被害人524421元，其中何张涛骗取被害人214403元。另查明，柳子来退还赃款30000元。2020年8月13日，被告人何张涛亲属代其退还赃款115902元。认定上述事实的证据有：1**籍、前科证明、在校学习证明证实，被告人柳子来、何张涛基本身份及无前科情况。2、到案经过，证实被告人柳子来、何张涛系被公安机关抓获。3、被告人柳子来供述，2019年5月初，我通过百度贴吧的微盘吧和一个人联系上，我花了一万六左右买了个叫汇丰贵金属的投资平台，这个平台最终赚的利润的5%给我。我这种属于买断，就是他把平台一切都做好，给我后台用户名和密码，经过调试，我就开始做了。跟我一起做的有吕聪、柳欢、吕中园。我买的是点位盘，里面的投资有金丝楠木等四个项目，客户如果点充值，充值后表面是客户的钱，实际上通过天天支付进入我的17671733015支付宝账户上，客户不知道这种情况，我可以提现，可操控涨跌。客户在汇丰贵金属的钱是通过第三方支付天天支付，转进到我的支付宝账户里，然后我再通过支付宝账户给做单的人分成。平台买断后，每个月需支付四千元左右的维护费、支付通道租赁费。我们商量，除房租、吃饭等必要的开支，利润的45%谁发展的客户谁拿走，利润的50%归我，剩下的5%交纳维护费、租赁费。利润50%归吕聪，剩下的5%归我，挣的钱一月分一次。我们还有两个下级代理，一个是何张涛，一个是卢熙，他们知道我们做交易，就跟我们谈合作，我给他俩的条件是客户充值的90%,剩下的5%渠道扣走，我拿5%。我支付宝五月份收到八笔来自对方交易信息总金额83125元的钱，对方应该是天天支付工作人员，可能是天天支付平台出了问题，他们的员工把钱打给我。4、被告人何张涛供述，我和柳子来是同学，2019年5月份柳子来打电话让我做他的盘子。然后柳子来给我注册了一个后台，利润分成办法是，客户充值的90%归我，剩下的10%都归柳子来。我找刘天赐商量跟我一起做这个微盘，他同意了。我和刘天赐在武汉洪山区租房后，我找了刘强、赵子怡、屠佩佩，刘天赐找了刘炜、周天宇、陈卓和“狗子”，我们一起来做柳子来这个微盘。刘天赐曾经误充值5000元，当时他登录冼桐羽汇丰贵金属账户试充值，结果把钱扣走了，我跟柳子来说了这件事，柳子来说到时候他收到钱把钱还给我。我们的分成是这样的，比如，客户充值一万元，柳子来拿走一千元，我拿走三千元，刘天赐拿走二千元，其他的三个人分剩余的四千元。最初的时候，客户充值，我们就会通过柳子来、吕聪控制后台让客户赚钱，随着客户心态稳定，他们相对就会投入更多的钱，我们就会和柳子来或吕聪说下，让他们操作让客户赔钱。客户充值成功后下单，我需要截图给柳子来、吕聪确认，一方面是确认客户是否充值成功，一方面是柳子来、吕聪在后台要操作。客户即将赚或亏的时候柳子来、吕聪都会提前跟我说，他们在后台可以看见客户的一切操作，柳子来说刚开始一两单要让客户赚钱，之后再让客户溃掉。客户就算赚了钱想提现也需要柳子来审核通过，否则无法提现。我和刘天赐是柳子来的一级代理，刘天赐负责日常管理。刘炜等其他人是业务员。5、同案犯卢熙供述，2019年4月底，柳子来跟我说他朋友在做汇丰贵金属交易平台，并告诉我怎么做和合作条件，我就答应和柳子来合作，做了这个平台的代理。客户充值后提现需要柳子来审核。我诈骗的受害人把钱转入平台，平台再把钱转入柳子来支付宝账户，随后柳子来会给我分成，我做的前几单柳子来都是以受害人爆了的金额的90%给我分成的。6、同案犯刘天赐供述，2019年5月份，我和何张涛在武汉洪山区做汇丰贵金属的平台诈骗，何张涛是我老板我是他的下级，房租、电脑、都是何张涛出钱买的，办公桌椅两千元左右是我垫付的。我是何张涛叫来的，何张涛通过我叫来的有刘炜、周天宇，何张涛自己叫来的刘强、赵子怡、屠佩佩、王立、张扬。何张涛拿客户亏损的40%。7、同案犯吕聪供述，2019年3月份的时候，柳子来告诉我微盘很赚钱，然后我就和柳子来到他在武汉市江夏区阳光100大湖第42栋1单元1102室的租房内，柳子来联系购买了名叫汇丰贵金属的微盘，后来我叫来吕中园，柳子来叫来柳欢。5月初我们开始做这个盘子，柳子来是老板，我们三个是业务员。客户充值后我会把客户购买的情况告诉柳子来。这个微盘是柳子来一个人购买的，钱全部是他出的。8、同案犯柳欢供述，2019年2月份，我跟柳子来、吕聪来到武汉市江夏区阳光100小区42号楼1单元1102室，他们跟我说跟着他们做贵金属很赚钱，刚开始我不懂，柳子来和一个叫刘伟（音译）的男子一起来教我，他们先让我到外面办两张手机卡，注册两个微信号，让我找气质好的图片做头像。之后刘伟、柳子来还给我一个话术文档学习给客户聊天。客户相信后，柳子来控制这个平台，柳子来在电脑上操作平台的后台，主要控制着客户的“出金入金”、平台涨跌、提现审核等。柳子来同意后客户才能提现出来。柳子来控制着平台的涨跌，我们业务员见到有大额投资，就会告诉柳子来，他去操控涨跌，我们获利。客户投资后，走天天支付渠道进行充值，天天支付抽5%的点，剩下的都到柳子来支付宝账户。老板是柳子来，他负责管理平台，有时也拉客户，员工有吕聪、吕中园、刘伟（音译），还有我，我们是负责拉人，拿提成。我拉的客户赔钱后，柳子来给我45%提成。柳子来在汇丰贵金属有两个代理，分别叫卢熙、何张涛。卢熙、何张涛做完单子后，他们也会告诉柳子来，让柳子来在后台操作，柳子来拿客户亏损的5%，卢熙、何张涛两个代理拿客户亏损90%，剩下的5%是充值通道的手续费。9、同案犯吕中园供述，房子是柳子来租的，2015年5月10日，吕聪打电话给我说他们现在做汇丰贵金属很赚钱，让我到武汉市江夏区阳光100大湖第42号楼1单元1102室上班。吕聪让我办两个手机号再注册微信号和客户聊天。客户充值后，我会把充值情况给柳子来或者吕聪，接下来做单。汇丰贵金属是柳子来买来的。柳子来和吕聪说我拿客户亏损额的45%，柳子来是老板，吕聪、柳欢、和我是业务员。10、同案犯刘炜供述，2019年4月份，刘天赐打电话说让我和他一起做微盘，一单给我40%的提成，我到了武汉市洪山区龙港小区9号楼1单元402室，这个微盘是何张涛和刘天赐合伙做的，客户亏损的钱10%平台拿走了，我拿40%，何张涛、柳子来拿剩余的份额。11、同案犯周天宇供述，2019年4月份前后，刘天赐和刘炜说想让刘炜跟着他做贵金属交易，刘炜叫了我，我们就到武汉市洪山区龙港小区9号楼1单元402室，之后陆陆续续来的有陈作、屠佩佩、刘强、赵子怡、加上我们四个共八人。刘天赐把我们拉到群里，有问题可以在群里问，刘天赐会发一些话术，教我们和客户聊天，解决问题。客户充值后会发截图给我们，我们会给刘天赐说，让他安排时间做单，刘天赐会和上面人联系控制后台，我们有事会找刘天赐，刘天赐解决不了找何张涛，何张涛是他的上级。我们都是拿客户亏损的40%。12、同案犯刘强供述，我和刘天赐是同事，他叫我来上班，推广汇丰贵金属平台诈骗，成功后有40%报酬。13、被害人杨某等人的陈述，证实其被被告人利用汇丰贵金属投资平台诈骗的事实。14、支付宝交易流水截图、交易明细、微信截图证实，被告人、被害人、支付平台之间的资金往来情况。15、2019年9月18日洛阳敬业会计师事务所出具的洛敬专审字（2019）第179号专项审计报告证实，审计期间涉及受害人26人，受害人转入交易平台的交易流水金额共计460200元，与此对应转入柳子来支付宝账户金额为437190元。审计期间柳子来及吕聪通过微信给12名受害人转款43679元。二者差额为416521元。审计期间柳子来转给何张涛131220元。16、2019年11月27日洛阳敬业会计师事务所出具补充情况说明证实，原审计报告转入交易平台的交易流水金额460200元，具体交易时间为2019年5月4日至2019年5月24日。2019年5月24日16:04:08至2019年5月28日11:51:25受害人王立侠等6人通过支付宝账户转入陈卓支付宝账户共20笔，金额共计61500元，2019年5月24日16:19：02至2019年5月28日22:11:25陈卓转给柳子来6笔，支付宝账户57065元。2019年5月26日20:22:04至2019年5月28日11:44:41受害人蔡成芳等4人通过支付宝账户转入陈健伟支付宝账户共11笔，金额34000元。2019年5月27日16:28:46至2019年5月28日22:12：02陈健伟支付宝账户转给柳子来2笔，金额26060元。17、2020年4月14日洛阳市公安局车站分局出具的情况说明证实，柳子来支付宝冻结金额86300.53元，微信冻结金额4000.65元，柳子来退还赃款30000元。18、工商银行回单凭证，证实何张涛亲属于2020年8月13日退赃115902元。另有视听资料等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人柳子来利用电信网络技术手段，对不特定多数人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人何张涛利用电信网络技术手段，对不特定多数人采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人柳子来、何张涛均系主犯。被告人柳子来系初犯、在校大学生、主动退赃，可对其从轻处罚，其辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。被告人柳子来称汇丰贵金属平台并非其购买、其未赚何张涛、卢熙的钱、也未发展该二人加盟平台、其诈骗数额应为472500元的辩解；其辩护人所称，柳子来仅应对其所在团队的犯罪数额承担责任，其在何张涛、卢熙团队其所起作用小，应认定从犯；就交易平台中入款总金额，有15000元系卢熙向平台转入，该笔款项不应计入诈骗数额；柳子来不应对何张涛团队诈骗数额95500元承担责任；陈卓与陈健伟向柳子来支付宝的转账的57065元和26060元、审计报告中王立侠、武桂彩、邓小丽的转款数额不应计入柳子来诈骗数额；与查明的事实不符，本院不予采纳。关于柳子来辩护人所提交易平台中有5000元系刘天赐错转入平台、100元系柳子来检测设备转入平台，在计算本案诈骗数额时，已予以扣除。被告人何张涛系初犯、在校大学生、积极退赃，可对其从轻处罚，辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳。被告人何张涛对其诈骗数额应认定为146000元的辩解，与查明的事实不符，本院不予采纳。综上，根据本案的事实、犯罪情节及社会危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柳子来犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月28日起至2029年5月27日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。二、被告人何张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日起至2024年5月28日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)。三、本案已查封、扣押、冻结在案的赃款、赃物，由扣押机关依法处理；本案未追回的赃款、赃物，依法继续追缴或者责令被告人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李勇顺人民陪审员  马琼会人民陪审员  赵国权二〇二〇年八月二十一日书 记 员  李冰冰