中华人民共和国河南省汝阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0326刑初393号公诉机关河南省汝阳县人民检察院。被告人本杰明（外文名：ChibuikeBenjaminokechukwu），男，1999年1月3日出生，国籍：尼日利亚，暂住广东省东莞市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月10日被抓获，于2019年3月15日被汝阳县公安局刑事拘留，于2019年4月23日被汝阳县公安局逮捕。辩护人王苏梦，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人苏萨雅各（外文名：SousaJacobchangule），男，1986年4月25日出生，国籍：莫桑比克，暂住广东省东莞市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月10日被抓获，于2019年3月15日被汝阳县公安局刑事拘留，于2019年4月23日被汝阳县公安局逮捕。辩护人刘孟孟，汝阳县法律援助中心指派律师。被告人史丹利（外文名：TochukwuStanleyokuh），男，1985年7月14日出生，国籍：尼日利亚，暂住广东省东莞市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月10日被抓获，于2019年3月15日被汝阳县公安局刑事拘留，于2019年4月23日被汝阳县公安局逮捕。辩护人王华华，汝阳县法律援助中心指派律师。河南省汝阳县人民检察院以汝检一部刑诉〔2019〕219号起诉书指控被告人本杰明、苏萨雅各、史丹利犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。经逐级报请河南省高级人民法院、尼日利亚联邦共和国驻华大使馆、莫桑比克共和国驻华大使馆及河南省人民政府外事办后，本院依法组成合议庭于2020年7月28日公开开庭进行了审理。汝阳县人民检察院指派检察员王小磊出庭支持公诉，被告人本杰明及其辩护人王苏梦、被告人苏萨雅各及其辩护人刘孟孟、被告人史丹利及其辩护人王华华到庭参加诉讼。翻译人员陈兵兵出庭为三名被告人提供翻译。本案因新型冠状病毒肺炎疫情于2020年2月3日中止审理，于2020年7月23日恢复审理。经提请本院审判委员会研究决定，现已审理终结。河南省汝阳县人民检察院指控：一、2018年12月4日至12月13日期间，被害人卢某、罗某、刁某、向某、周某、欧某1、赵某分别通过网络结识自称系美国驻外军人、医生等职业的外国人。该犯罪团伙以需要各被害人签收包裹、支付海关扣押手续费、帮助支付机票等各种理由，诱骗各被害人向其提供的银行卡上转账，其中2018年12月4日、5日，被害人卢某分两次向石某中国建设银行（以下简称建行）62×××07账户转账共计40000元（每次20000元）；2018年12月8日，罗某向石某建行62×××07账户转账100000元；2018年12月9日，刁某分两次向石某中国农业银行（以下简称农行）62×××74账户转账11000元（一次2000元、一次9000元）；2018年12月9日，向某向石某农行62×××74账户转账20000元；2018年12月11日，周某向石某农行62×××74账户转账25228元；欧某1分别于2018年12月11日通过韩某某、董某某向石某农行62×××74账户转账138296元、2018年12月13日，通过董某某向石某建行62×××07账户转账206172元；2018年12月11日，赵某向石某农行62×××74账户转账15000元，上述共计556326元。被告人本杰明事先与其他犯罪团伙成员通谋，通过骗取石某信任，借用石某的建行卡、农行卡，在该款进入石某的建行、农行卡以后，本杰明通过石某或者自行将上述赃款共计556326元取出（其中本杰明安排被告人苏萨雅各协同石某取款206000元），后本杰明再将该款付给其他犯罪团伙成员。二、2019年1月25日至2月11日期间，被害人郑某通过网络认识一名自称系美国驻阿富汗维稳的军医，被该人以战乱不想在阿富汗工作但需要他人顶替等理由分多次骗取84600元。郑某被骗款中有30000元于2019年1月28日汇入被告人本杰明借用的杨某建行62×××57账户内。同时期，被害人黄某亦被他人以同样方式骗取140000余元，其中黄某被骗款中有23964元于2019年1月30日汇入杨某建行62×××57账户内。该款共计53964元进入杨某建行账户。被告人本杰明事先与其他犯罪团伙成员通谋，通过骗取杨某信任，借用杨某的建行卡，在该款进入杨某的建行卡以后，自行或安排杨某分多次将骗取的53964元取出后，在扣除相关费用后将该款付给其他犯罪团伙成员。三、2019年1月19日，被害人丁某通过微信认识了一名自称是美国驻叙利亚维和的军人，该人以退休后到中国生活，需要邮寄一些包裹由丁某保管但要向海关人员缴纳费用为由，诱骗丁某分别于2019年2月27日转账10000元、3月1日转账20000元，该款全部进入李某中国工商银行（以下简称工行）62×××25账户内。同时期，其他被骗的还有被害人苏某于2019年2月25日转账7000元、被害人余某1于2019年2月28日转账38500元、被害人陈某于2019年3月6日至3月9日分三次转账15500元、被害人黎某于2019年3月9日转账10900元、被害人谢某于2019年3月9日转账35600元、被害人夏某于2019年3月9日转账26635元、被害人王某于2019年3月9日分两次转账44425.3元、被害人缪某于2019年3月9日分两次转账53000元。上述被骗款共计261560.3元全部进入李某工行62×××25账户。被告人苏萨雅各事先与其他犯罪团伙成员通谋，通过骗取李某信任，借用李某的工行卡，该款进入李某的工行账号后，苏萨雅各自行或安排李某分多次将骗取261560.3元取出，后将该款付给其他犯罪团伙成员。四、2019年2月25日，被害人余某2被他人以冒充美国大兵邮寄包裹的名义诈骗83000元，被骗资金中的20000元汇入被告人史丹利获取的户名朱某某中国邮政储蓄银行（以下简称邮政银行）62×××33账户内。被告人史丹利将被告人本杰明的微信收款码发送给朱某某，由朱某某通过扫码方式将钱转给本杰明，本杰明将20000元提现，后将该款付给其他犯罪团伙成员。五、2019年3月份左右，被害人欧某2通过网络认识一名自称在阿富汗服役的美国军人，该人称向欧某2邮寄了一个包裹，但被海关扣押，需要缴纳手续费，2019年3月8日，欧某2向该男子提供的熊某工行62×××46银行账户内转账21000元。同日，被害人程某被他人以相同方式诈骗，向该账户转入19000元。同日，邱某某（涉嫌诈骗账户）向该账户转入48090元。三笔款共计88090元，该款全部进入熊某工行账户。被告人本杰明事先与其他犯罪团伙成员通谋，安排被告人史丹利负责取钱，史丹利通过骗取熊某的信任，借用熊某的工行卡，安排熊某将88090元取出，由史丹利将款交给本杰明，本杰明在扣除相关手续费后将该款付给其他犯罪团伙成员。对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人本杰明、苏萨雅各、史丹利的供述与辩解；被害人郑某、欧某1等人的陈述；涉案银行卡等物证；搜查辨认笔录；取款视频资料；情况说明、到案经过、户籍证明、金融交易流水等书证。指控认为，被告人本杰明、苏萨雅各、史丹利以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相通过网络手段骗取不特定多人钱款，被告人本杰明涉案数额特别巨大，被告人苏萨雅各、史丹利涉案数额巨大，其行为均已触犯我国刑法第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人的行为符合我国刑法第二十五条之规定，系共同犯罪。当庭建议对被告人本杰明判处有期徒刑十年零六个月左右，并处罚金；对被告人苏萨雅各判处有期徒刑九年左右，并处罚金；对被告人史丹利判处有期徒刑四年零六个月左右，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人本杰明辩称：起诉书部分事实不属实，其中2018年12月9日及11日并未取钱。最初并不知道是诈骗的钱，但当庭自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是，对起诉书指控的罪名不持异议，278318元的诈骗金额没有被害人的报案材料，应予以扣减。被告人本杰明没有直接实施诈骗行为，仅仅是取款，系从犯，有坦白情节，建议从轻处罚。被告人苏萨雅各辩称：我刚开始来做生意，没有钱了，就在东莞认识了一些朋友参与诈骗，他们去诈骗，我把钱取出来，他们给我提供基本的衣食住行。起诉书指控的数额不正确，2019年1月19日取款金额不对，2月25日取款7000元，2月27日取款1万，2月28日取款38500元，3月1日取款2万，剩余的钱款与我无关。但当庭自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：被告人苏萨雅各不知道钱款的来源，受本杰明的指派不具有诈骗的故意，本案缺少苏某等7人的报案材料，该款项是否为诈骗款不清，应予以扣除。建议从轻处罚。被告人史丹利辩称：其并不知道自己的行为系诈骗，取的钱并不知道来源。但当庭自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的事实和定性不持异议，被告人史丹利系初犯、帮助犯，有坦白情节，并未直接实施诈骗行为，建议从轻处罚。经审理查明，一、2018年12月4日至12月13日期间，被害人卢某、罗某、刁某、向某、周某、欧某1、赵某分别通过网络结识自称系美国驻外军人、医生等职业的外国人。该犯罪团伙以需要各被害人签收包裹、支付海关扣押手续费、帮助支付机票等各种理由，诱骗各被害人向其提供的银行卡上转账，其中2018年12月4日、5日，被害人卢某分两次向石某建行尾号4907的账户转账共计40000元（每次20000元）；2018年12月8日，罗某向石某建行尾号4907的账户转账100000元；2018年12月9日，刁某分两次向石某农行尾号9474账户转账11000元；2018年12月9日，向某向石某农行尾号9474账户转账20000元；2018年12月11日，周某向石某农行尾号9474的账户转账25228元；欧某1于2018年12月11日分别通过韩某某、董某某向石某农行尾号9474的账户转账138926元、2018年12月13日，通过董某某向石某建行尾号4907的账户转账206172元；2018年12月11日，赵某向石某农行尾号9474的账户转账15000元，上述共计556326元。被告人本杰明事先与其他犯罪团伙成员通谋，通过骗取石某信任，借用石某的建行、农行卡，在该款进入石某的账户以后，本杰明通过石某或者自行将上述赃款取现540200元（其中本杰明安排被告人苏萨雅各协同石某取款206000元），由本杰明将该款付给其他犯罪团伙成员。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.搜查笔录、情况说明、扣押物品清单。证实石某建行卡1张（尾号4907）、建行客户回单1张（尾号4907）被扣押。2.调取证据通知书、取款凭证、银行交易明细等。证实石某建行尾号4907的账号交易明细显示：2018年12月4日，卢某转入2万元，同日，通过ATM分四次取款20000元；2018年12月5日，卢某转入2万元；同日，通过ATM分四次取款20000元；2018年12月8日，罗某转入10万元；同日，通过ATM分四次取款20000元；2018年12月9日，分四次取款20000元；2018年12月10日，分四次取款20000元；2018年12月10日，石某现金支取40000元；2018年12月11日，周某转入25228元，同日，石某支取25000元；2018年12月11日，石某（尾号9474）转入5万元，同日，通过ATM分四次取款20000元；2018年12月12日，通过ATM分四次取款20000元；2018年12月12日，石某（尾号9474）转入18000元，同日，石某支取28200元；2018年12月13日，董某某（欧某1）转入206172元，同日，石某现金支取206000元。石某农行尾号9474的账户交易明细显示：2018年12月9日，刁某转入2000元、9000元、向某转入20000元；同日，通过ATM分六次取款20000元；2018年12月10日，通过ATM分三次取款11000元；2018年12月11日，韩某某（欧某1）转入33926元、董某某（欧某1）转入5万元、5万元、5000元；同日，支取5万元；2018年12月11日，赵某转入15000元；2018年12月11日，转入石某（尾号4907）5万元；2018年12月12日，通过ATM分四次取款20000元；2018年12月12日，转支石某（尾号4907）18000元。通过支付宝转给石某1（石某父亲）15926.48元。3.银行卡复印件、取款凭条。证实石某指认建行尾号4907的银行卡是本人银行卡；2018年12月10日，石某该账户现金取款4万元。4.证人石某的证言。证实称2018年底，我认识了一个自称是“某某”的黑人男子，时间不长，他跟我说要合伙做黄金生意，他的老板要打钱到中国，他自己没有银行卡，要借用我的银行卡，我发现他的钱包里有好多银行卡，我想翻看，“某某”不让我看。2018年12月初，“某某”问我要了建行银行卡（尾号4907）并说要往我卡上打钱。后来有一个叫卢某账号给我的建设银行卡上打了2万元，“某某”就问我要走我的银行卡和密码，并去建设银行ATM机上把钱取出来了。从这以后我的建设银行卡经常会有人打钱，只要有人打钱“某某”就会问我要走银行卡，把钱取出来后又把卡还给我。我记得最清楚的是有一笔20万，我就在某某市某某镇建设银行前进支行的柜台上取出了20万元，另外一个黑人男子把钱拿走了。我见过这个黑人男子,知道他和“某某”一起住在某某镇某某园小区二楼的一套房子里。我还帮“某某”取过28000元和25000元，这两次都是在某某市某某镇建设银行前进支行取的，取出后我都交给了“某某”。我帮“某某”取钱的这张建设银行卡在2018年12月底被公安局冻结了。“某某”跟我说“不要报警，没啥事，跟你没有关系，我要回国找到我朋友问明情况”。后来“某某”跟我说事情已经处理好了。我还有一张农业银行的银行卡（尾号9474）也借给了“某某”。这张卡一共打过13万多，其中往我的建设银行的银行卡（尾号4907）转了50000元和18000元，然后再由“某某”在ATM机上取出。我的建行卡在“某某”使用期间我使用过，我用这张卡给我父亲石某1打过2200元钱，后来我还往这张卡存了100元。“某某”通过我的银行卡取走大概40多万。5.证人彭某的证言。证实称欧某1叫我向别人转过账。我是欧某1公司的财务顾问。2018年12月9日晚上，欧某1让我给对方转账40000元；2018年12月11日14时许，欧某1让我给对方转账138926元；2018年12月13日14时许，欧某1让我给对方转账206172元；2018年12月14日上午10时许，欧某1让我给对方转账103125元。对方的账户中国农业银行尾号9474，户名石某；中国建设银行尾号4907，户名石某。我用韩某某账户给石某农业银行转账33926元；我用董某某的账户转账105000元给石某的农业银行、转账206172元给石某的建设银行。6.被害人欧某1的陈述。陈述称我在网上认识一外国医生，称有一个包裹让帮忙签收，我加了一个快递公司微信，对方说需要运费，我就叫会计彭某给快递公司转账4万元，对方说需要清关费用，我就叫彭某给对方转账138926元，对方又说海关检查到包裹里面有现金作为货物的受益人需要办理获取证书，我就又让我彭某给对方转账206172元，对方说又需要办理住宅税务结关证书，我就叫彭某向对方转账103125元，之后发现被骗就报案了。总共转账488223元。7.情况说明。证实被害人向某被骗，于2018年12月9日向石某农行62×××74账户转账2万元，其不愿意到公安机关报案；被害人罗某被骗220000元。其中一笔10万元汇至石某建行62×××07账号，其不愿意到公安机关报案；被害人刁某被骗，于2018年12月9日分两次向石某农行62×××74账户转账11000元，其不愿意到公安机关报案；被害人卢某于2018年12月4日至5日分两次向石某建行62×××07账号转账两笔共计40000元；被害人赵某被骗23.5万元，其中通过石某农行62×××74账户转账15000元；被害人周某被骗，向石某建行62×××07账号转账25228元。8.辨认笔录。经辨认，石某指认8号男子（本杰明）就是借用银行卡的“某某”。3号（苏萨雅各）男子就是“某某”的室友，2018年12月13日和其一起在某某市某某镇取出的206000元。2号男子（史丹利）是“某某”的室友。9.被告人本杰明的供述。供述称石某是我的朋友，她到我们居住的房子去过很多次，当时Bizzy也在那里居住，我让石某给我找银行卡让我汇钱使用，石某就给我了银行卡。是Bizzy汇的钱，我不知道他汇的是什么钱。钱汇进来之后，我让石某把钱取出来交给我，我交给了Bizzy。最后一次取款是我让苏萨雅各和石某一块到银行卡取了20.6万元人民币，苏萨雅各把钱取回来给我，我又把钱给了Bizzy。Bizzy把钱给谁了我不知道。这次取款我们都是帮Bizzy的忙，我们三人都没有获利。我还让石某用她的农行卡取过一次钱，取了16000元人民币，石某还到ATM机上取过款给我。10.被告人苏萨雅各的供述。当庭供述称我到中国后，在东莞认识了一些朋友参与诈骗，我只是把钱取出来交给他们，他们给我提供基本的衣食住行。我朋友让我提供银行账户，我知道他们是诈骗的。其中的206000元是本杰明让我跟石某一起去的，石某取完钱给了我。二、2019年1月25日至2月11日期间，被害人郑某通过网络认识一名自称系美国驻阿富汗维稳的军医，被该人以战乱不想在阿富汗工作但需要他人顶替等理由分多次骗取84600元。郑某被骗款中有30000元于2019年1月28日汇入被告人本杰明借用的杨某建行尾号6957的账户内。同时期，被害人黄某亦被他人以类似方式骗取140000余元，其中黄某被骗款中有23964元于2019年1月30日汇入杨某建行尾号6957账户内。以上共计53964元进入杨某建行账户。被告人本杰明事先与其他犯罪团伙成员通谋，通过骗取杨某信任，借用杨某的建行卡，在该款进入杨某的建行卡以后，自行或安排杨某分多次将骗取的款项取出，在扣除相关费用后将该款付给其他犯罪团伙成员。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.手机照片。证实杨某提供“某某1”照片，本杰明确认照片上的人是自己。2.郑某提供的转账凭证三张。证实于2019年1月23日向名为邓某某工行账户（尾号0158）转账32800元。2019年1月28日，郑某向杨某建行账户（尾号6957）转账30000元。2019年2月10日，郑某向黄某某建行账户（尾号8244）转账21800元。3.电子邮件记录及微信截图。证实对方以各种理由让郑某支付钱款的情况。4.调取证据通知书、银行交易明细。证实杨某尾号6957的建行账户交易明细显示：2019年1月28日，现金存入30000元；同日，ATM取款四次共计20000元；2019年1月29日，ATM取款三次共计10000元。2019年1月30日，黄某存入23964元（货运费用）；同日，ATM取款四次共计20000元；2019年1月31日，ATM取款3900元。5.证人杨某的证言。证实称2019年1月26日左右，小区里住的一个叫某某1的黑种人找到我说“我做电脑生意，但是没有中国的银行卡，现在需要中国的银行卡打货款，能让我用用你的银行卡吗”。我就把尾号为6957的建设银行卡号告诉他了。2019年1月28号，我的银行卡显示到账3万元，某某1就给我微信联系说他的钱到我卡上了，说要取出来，我到建设银行支行用ATM机取了2万元人民币，还有一万限额取不出来，当时某某1不在家，某某1让我把钱先给在家的这个黑人。2019年1月29号，某某1拿着银行卡取走了1万元。到了2019年1月30日，我的银行卡又收到24000元左右，之后又取走了。2019年1月31日，我找到某某1把我的银行卡要出来了，当时他还给了我500元。2019年1月31号的时候，我到银行取了3600元。过了几天我又去取钱，发现银行卡被冻结了。6.被害人郑某的陈述。陈述称2018年9月份或者10月份，我微信上一个陌生好友和我聊天，说他是美国人，在阿富汗驻扎的部队做军医，12岁的女儿在英国上学。后来他说那边太危险他受不了了，想提前办退休并且说退休后想到我们这边开一家免费医院，但是又怕他领导不同意，所以让我假装是他姐姐，给他领导写一封电子邮件，申请退休。我跟他说我不会写信，让他自己写，我复制一下以我的名义发过去。然后这个人就自己编辑了一封信，在微信上发给我，我按照他给我的电子邮件地址给他领导发过去了。他领导说如果提前退休，需要另外一个医生来顶替他的位置，这个医生从自己国家坐飞机到营地的费用需要我来承担。2019年1月23号，那个微信好友说他在那边实在是受不了了他打算自杀，然后找人把他女儿送到我这里来，让我帮忙照顾当时我就心软了。就在支付宝上借了30000元，从我自己的信用卡里刷了2800元，把这笔钱给对方汇过去了。之后这个领导又给我发邮件，说是退休办理下来了，同时微信上那个好友也给我发来了一个全是英文的证书图片，说这是退休证书。对方的微信号是：×××，昵称叫JonasEric。收款银行卡卡号是工商银行尾号0158，户名：邓某某，收款地址是广东东莞的。2019年1月28日下午，对方和我说女儿在英国上学需要照顾，但是因为没有乘坐飞机的钱在阿富汗部队离不开，对方就问我借30000元的路费承诺会给我还钱我同意了，对方给我提供了建设银行卡，我就给对方打钱。2019年2月10日下午，对方说航班费用还不够，需要让我再转21800元，我又到刘伶路建设银行给对方转了21800元。对方给我的银行卡账号一个是尾号6957，户名杨某，另外一张卡尾号是8244，户名黄某某。7.被害人黄某的陈述。陈述称2019年1月27日，一个用户名为“WilliamRobert”的人加了我为好友并开始与我聊天。对方声称要从伊拉克寄给我一袋黄金，要求我代为保管，同时让我把自己联系方式地址等基本信息发送给对方。第二天，对方给我发来了一个银行账户并让我支付装有黄金的快递的运输费，之后我就往这个账户转了23000元人民币。至2019年2月2日对方以办理过关证书为由让我继续给他发给我的银行账户转69800元，我也把钱转到了这个账户。我大概损失142800元。2019年1月30日，我给对方转账23000元。银行卡尾号为6957，户名杨某。8.被告人本杰明的供述。供述称我使用过我们小区保安“某”的银行卡取过钱，当时保安的卡上共进了三笔钱，第一笔钱是保安给我取的，大概2万元，我给了保安500元作为报酬。之后两天又有两笔钱，分别有1万多和2万多，这两笔是我取的。9.监控视频、调取证据通知书。证实杨某于2019年1月28日、本杰明于2019年1月30日、2019年1月31日在自助取款机处取款的情况。三、2019年1月19日，被害人丁某通过微信认识了一名自称是美国驻叙利亚维和的军人，该人以退休后到中国生活，需要邮寄一些包裹由丁某保管但要向海关人员缴纳费用为由，诱骗丁某分别于2019年2月27日转账10000元、3月1日转账20000元，该款全部进入李某工行尾号0425的账户内。同时期，其他被骗的还有被害人苏某于2019年2月25日转账7000元、被害人余某1于2019年2月28日转账38500元、被害人陈某于2019年3月6日至3月9日分三次转账15500元、被害人黎某于2019年3月9日转账10900元、被害人谢某于2019年3月9日转账35600元、被害人夏某于2019年3月9日转账26635元、被害人王某于2019年3月9日分两次转账44425.3元、被害人缪某于2019年3月9日分两次转账53000元。上述被骗款共计261560.3元进入李某工行尾号0425的账户。被告人苏萨雅各事先与其他犯罪团伙成员通谋，通过骗取李某信任，借用李某的工行卡，该款进入李某的工行账号后，苏萨雅各自行或安排李某分多次将骗取的上述款项取出，后将该款部分取出付给其他犯罪团伙成员，部分通过支付宝消费或理财支出。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.搜查笔录、情况说明、扣押清单。证实公安机关在三被告人住处扣押银行卡一张（户名李某某，账号62×××25）。2.丁某提供的工商银行转账凭证两张。证实向李某账户转账情况。3.银行交易明细。证实李某某工商银行尾号0425的账号交易明细：2019年2月25日，苏某转入7000元；同日，ATM取款5000元、2000元;2019年2月27日，丁某转账10000元；同日，ATM取款5000元、5000元;2019年2月28日,余某1转入38500元；2019年3月1日，ATM四次共取款20000元；2019年3月1日，丁某转账20000元；2019年3月1日，卡取（柜台）38000元;2019年3月6日，陈某汇入5500元；2019年3月7日，ATM两次取款5500元;2019年3月9日，黎某转账入10900元；2019年3月9日，陈某转账入5500元；2019年3月9日，谢某转账入35600元；2019年3月9日，夏某转账入26635元；2019年3月9日，王某汇款入39525.3元；2019年3月9日，王某汇款入4900元；2019年3月9日，陈某汇入4500元；2019年3月9日，缪某两次转账53000元；后该款项通过支付宝消费或理财支出。上述共计转入261560.3元。4.银行卡复印件。证实李某确认卡号为62×××25的工商银行的银行卡，是其借给chris卡，并用这张卡取了3.8万元。5.聊天记录截屏。证实李某提供其与chris之间聊天情况。6.证人李某的证言。证实我于2019年1月中旬在某某市某某镇通过朋友认识了一名黑人男子（自称chris）。过了一段时间，大概是2019年的2月下旬chris跟我说他自己国家的银行卡在中国不能用，现在他没有钱了，需要朋友打钱过来，想用我的银行卡。我就把我的工商银行卡（尾号0425）借给了他，第二天晚上chris问我要银行卡密码，我就把密码通过微信发给了chris，大概是2019年的三月初，chris跟我说在ATM取款要手续费，让我帮他在柜台上取钱。我就在某某市某某镇中国工商银行东兴支行的柜台取了38000元给了chris。又过了一段时间，chris说我的这张工商银行卡进不了钱，让我给他办了张中国农业银行的银行卡给他了。7.被害人丁某的陈述。陈述称2019年1月19日，我加了微信名字叫“某某2”的人，他说他是美国人、是军医，联合国派他到叙利亚做维和任务。大概在2019年2月9日左右，他说那边发生了战争，担心自己宝贵的东西被毁，需要寄到中国保护，他退休后来中国开一家医院，并且希望跟我成为一家我也同意了。又给我提供了一个联合国送货公司人员的微信，让我跟他联系，说只有这个人能在海关提出包裹。通过好友后，对方说要向海关工作人员交款10000元才可取包裹，给我提供了一个叫李某某的工商银行账号（尾号0425）。2月27号，我给这个账户汇了10000元，3月1日，给李某某转了20000元。8.被害人谢某陈述。陈述称去年9月份，我加了一个人为微信好友，这个人自称现在国外工作，是中国驻也门的志愿军。今年3月初的时候，对方告诉我他要回国了。但是他现在身上有些贵重物品需要先寄回国，先寄放在我这里。后来我收到一封电子邮件，要我支付4000英磅，相当于35600元人民币的包裹运输费。3月9日，我通过手机网银向对方运输公司转了35600元，对方的银行账户是尾号0425，账户名称是李某。9.情况说明。被害人余某1、陈某、苏某、黎某、夏某、王某、缪某被他人冒充美国军医以寄物品需帮助支付包裹费为由被骗，分别向李某某的尾号0425的账户转账38500元、15500元、7000元、10900元、26635元、44425.3元、53000元。10.辨认笔录。经辨认，李某确认3号苏萨雅各就是Chris。11.被告人苏萨雅各的供述。供述称李某是我女朋友，两张银行卡是李某给我的，这两张银行卡是我给李某说我需要做生意，我让李某办了两张银行卡给我。用“某1”的银行卡就用来取钱，有时候“某1”也帮我取过。我跟李某说我叫Christian，她也知道我叫Jacob。“某1”银行卡上的钱都是Chrise打过来的，我取出来现金以后就交给Chrise了。当庭供述称我的从事诈骗的朋友让我提供给他银行账户信息，我知道他是用来诈骗的，我取完钱后就交给他，他给我提供基本的衣食住行。四、2019年2月25日，被害人余某2被他人以冒充美国士兵邮寄包裹的名义诈骗83000元，被骗资金中的20000元汇入被告人史丹利获取的户名朱某某邮政银行卡62×××33账户内。被告人史丹利将被告人本杰明的微信收款码发送给朱某某，由朱某某通过扫码方式将钱转给本杰明，本杰明将20000元提现，扣除相关费用后将该款付给其他犯罪团伙成员。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.转账记录三张。证实余某2于2018年12月10日、11日向张多元尾号3582的账户转账25000元、18000元；于2010年1月10日向朱某某尾号8533的账户转账10000元，1月13日转账10000元。2.银行交易明细。证实朱某某邮政银行尾号8533的账户交易明细显示：2019年1月10日，他行来账10000元；同日，快捷支付10000元（微信转账）；2019年1月13日，他行来账10000元；同日，支出10000元（微信转账）。3.被害人余某2的陈述。陈述称2018年11月9日，我微信加了一位好友，自称是在阿富汗执行维和任务的美国士兵叫“史某3”。12月3日，他说要给我寄东西要我付邮费，以后会将邮费还给我。快递员告诉我说需要2万元人民币并给了我一个账户，我就转了2万元人民币到账户上，12月10日的时候，快递员和我说，货物过安检的时候被扣了，需要我提供证件和43000元人民币办理“非检测证书”，我就又转了43000元到快递员提供的账户，12月13日，让我再继续转钱，我就觉得不对就没有再转钱。2019年1月10日的时候，对方和我说他要离开维和营地，提前退伍，但是维和营地不会轻易放人，还需要20000元人民币的费用，我就又给他转了2万元人民币，过了几天后联系不上了。4.被告人史丹利的供述。供述称我还通过微信向一个网名叫angela的中国网友要过银行账户，我把她的银行账户发给了我的客户Johnson，之后我把这件事情告诉了Benjamin，后来账户汇入了20000元钱，我通过微信告诉了angela，我又问Benjamin要了他的微信支付码，之后让angela通过微信扫码把钱付到了Benjamin的微信账户，Benjamin给了我2000元人民币现金。当庭供述称，我认识熊某和朱某某，用过他们的账户，Benjamin让我提供的账户，这些钱给Benjamin后，给我3%的报酬。5.被告人本杰明的供述。供述称Stanley给我提供过一个邮政银行账户，我把这个账户给了TC.money，TC.money打了钱进去，然后我告诉了Stanley，Stanley说这个账户主人太远，我就把我的微信支付码发给了Stanley，Stanley把支付码发给了账户主人，之后账户的主人就通过微信扫码向我支付了10000元。然后我到商店扫码让商店给我现金，我又把现金给TC.money送去了。这次我得到了500元，Stanley得到了1000元。五、2019年3月份左右，被害人欧某2通过网络认识一名自称在阿富汗服役的美国军人，该人称向欧某2邮寄了一个包裹，但被海关扣押，需要缴纳手续费，2019年3月8日，欧某2向该男子提供的熊某工行尾号8646的银行账户内转账21000元。同日，被害人程某被他人以相同方式诈骗，向该账户转入19000元。同日，邱某某向该账户转入48090元。三笔款共计88090元，该款全部进入熊某工行账户。被告人本杰明事先与其他犯罪团伙成员通谋，由被告人史丹利提供银行卡并负责取钱，史丹利通过骗取熊某的信任，借用熊某的工行卡，安排熊某将上述款项取出，由史丹利将款项交给本杰明，本杰明在扣除相关手续费后将该款付给其他犯罪团伙成员。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.转账凭证。证实2019年3月8日，欧某2向熊某工行尾号8646的账户转账21000元。2.银行卡交易明细。证实熊某工行尾号8646账户交易明细显示：2019年3月8日，程某某转账19000元、欧某2转账21000元、邱某某跨行转入48090元；同日，消费10000元、10000元、20000元、10000元；转支9987.24元、9989.98元、9989.98元；ATM取款5000元、2500元、500元；消费100元；余额18.29元。3.微信聊天记录。证实熊某与史丹利聊天记录中提及取钱的情况。4.证人熊某的证言。证实2019年3月4日，我在“某某4”上认识了一个名字叫“某某”的黑人，说是要和我谈恋爱，并让我加他微信。在2019年3月7日，我打车去了某某市某某镇某某园小区的一个套房内，我到房间内看到房间内有两个黑人，其中一个较胖的就是“某某”，另外还有一个较瘦，头发是很多小辫子。“某某”和我谈了一会儿就说他想做生意，他自己没有银行卡，但是有一笔钱需要打过来，问我有没有银行卡。我就把我的工商银行卡（尾号8646）提供给他了。大约在2019年3月8日下午，“某某”给我发了三个转账单，单子的总金额为88090元，“某某”让我把钱取出来给他，我就把这笔钱转到了我的建行卡上，到ATM上取了不到10000元，剩下的全部在柜台上取了。我把取出的88000元钱给了“某某”。我不知道“某某”的真实身份信息，但是在他的房间内，我听见他的室友喊他“史丹利”。5.情况说明。证实被害人欧某2、程某称其通过微信添加一自称阿富汗服役的美国军人，对方称向其邮寄了一个装有美金的包裹，包裹被扣押，需要缴纳手续费，后欧某2、程某向对方提供的户名熊某的工商银行卡尾号8646的账户转账21000元、19000元。欧某2、程某坚持不报案。邱某某建行尾号4601的账户因涉嫌诈骗被公安机关列为重点账户。6.辨认笔录。经辨认，熊某确认史丹利就是那个用我银行卡，让我帮他取钱的那个黑人男子；苏萨雅各照片中的男子就是史丹利的朋友。7.被告人史丹利的供述。供述称我通过微信向一个自称叫熊某的网友要过银行账户，熊某是我女朋友。我把她的银行账户信息通过WhatsApp或者微信发给了Benjamin，Benjamin再发给其他人。2019年3月8日下午，Benjamin给我说熊某的账户里打进去钱了，我让熊某把钱取出来，一共8万元人民币，我又到深圳找到熊某取了钱，给了熊某600-800元，之后我把钱给了Benjamin，Benjamin本来说好给我8000人民币作为我取钱的好处费，后来Benjamin又说需要扣除2000元车费，最后给了我6000元，剩余的钱在哪里我不知道。因为弄银行账户不容易，Benjamin告诉我说可以弄来银行卡就可以得到10%的提成。我之前诈骗的时候，BIZZY教我怎么骗人，在骗人的时候有些细节我不清楚我就问Benjamin，Benjamin会教我。8.被告人本杰明的供述。供述称之前Stanley给了我一个银行账户，我把这个账户发给了TC.money，那天TC.money向这个账户打了88000元钱并通知了我，我让Stanley去取钱，但是我不知道Stanley怎么取的钱。这次Stanley得到了10%，我得到了3%，我又说服Stanley给我了2%，我俩一共获得了这次取款额的13%，一共大概有11000元左右。本案综合证据如下：1.中华人民共和国签证复印件。证实本杰明、苏萨雅各、史丹利的身份情况。2.到案经过。证实2019年3月9日，汝阳县公安局民警在某某室将三被告人传唤到案。3.收押被告人证明材料。证实本杰明、苏萨雅各、史丹利于2019年3月10日被羁押，3月13日出所。4.扣押清单。证实汝阳县公安局从被告人住处扣押现金84800元及护照、银行卡、笔记本电脑、手机等物品情况。5.被告人本杰明的供述。供述称2018年12月份，因为我手头比较紧张，就同意了马来西亚、印度尼西亚等地的朋友OBI·Oheke、Ify·UBA、Cuika·Okefor、EBuka·UZO、TC.Money等5个人之前找我让我在中国找银行卡给他们诈骗用的要求，他们给我承诺我找的中国银行卡每骗成一次就给我5%的提成。我除了自己找银行卡或银行账户还让跟我一起居住的Stanley以及在酒吧认识的Emma给我找银行卡或银行账户，我把银行卡或银行账户信息通过WhatsAPP发送给TC.Money,银行卡或账户有钱了，TC.Money就会给我发进钱的截图，我安排人取钱。由于Stanley给我的都是银行账户信息，没有银行卡，所以每次我把TC.Money给的截图再转发给Stanley，他再把截图发给银行账户的主人。我们被抓的前一天下午Stanley外出取了88000元人民币现金，我得到了4000多元，Stanley得了6000元人民币，当晚TC.Money派人到常平把剩下的钱取走了。我每次收取5%的好处费，提供银行卡或者银行账户的人收取10%的提成。我和Jacob刚认识就警告过他不要参与银行卡的事情，但他不听我的，后来我听Chris说Jacob给他提供了银行账户信息并且卡里进过钱。6.被告人史丹利的供述。供述称我通过网络，开始是以一个女性的身份骗一个男子，没有成功。后来用在微信上冒充美国军人的身份和中国女性聊天，在聊天过程中和中国女性建立友谊和感情，然后编造各种理由告诉对方我需要钱，骗对方给我打钱，我骗了两个人但没有成功。这种方法是Stevenbizzy教我的，平时有什么不懂的时候会问BenjaminOkechukwuChibuike。我知道BenjaminOkechukwuChibuike也和bizzy一起骗人。本院认为，被告人本杰明、苏萨雅各、史丹利明知他人实施电信网络诈骗，仍给其提供银行卡，在资金到账后，帮助他人取现，并在事前就取现报酬、分配比例等进行约定，骗取多人钱款，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。其中被告人本杰明犯罪数额达718380元，数额特别巨大；被告人苏萨雅各犯罪数额达467560.3元，数额巨大；被告人史丹利犯罪数额达108090元，数额巨大。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。关于辩护人提出其中七名被害人未报案，缺少报案材料，该涉案数额应予以扣除的意见，经查，该七名被害人虽未报案，但公安机关出具情况说明、银行流水等证据，足以证明该七人受骗情况，故该意见本院不予采纳。三被告人在事前与境外犯罪分子或其他涉外犯罪分子同谋，为其提供中国银行卡或账户，使得诈骗行为得以完成，后又帮助他人将款项取出分获，其三人均起了主要作用，故对辩护人提出各被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳。三被告人均能够当庭自愿认罪，可酌情对其从轻处罚。本案中被害人被骗款去向无法查清，故无法确定被告人应当退赔数额。考虑三被告人实施诈骗的犯罪情节，应对其附加适用驱逐出境。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，参考公诉机关量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人本杰明犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币五万元，驱逐出境。二、被告人苏萨雅各犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币三万元，驱逐出境。三、被告人史丹利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人本杰明的刑期自2019年3月10日起至2029年9月9日止。被告人苏萨雅各的刑期自2019年3月10日起至2027年9月9日止。被告人史丹利的刑期自2019年3月10日起至2023年3月9止。罚金于判决生效后十日内缴纳。三被告人于刑满释放后驱逐出境。）四、扣押的作案工具手机、笔记本电脑予以没收，由公安机关上缴国库；扣押的现金由公安机关退还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  宁念渠审 判 员  张乐乐人民陪审员  常淑芬二〇二〇年八月十三日书 记 员  王文杰