河南省西平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1721刑初15号公诉机关西平县人民检察院。被告人王琦,男,1989年7月13日出生,汉族,初中文化,经商,住河南省郑州市中原区。因涉嫌诈骗罪,2019年5月22日被成都市公安局成华分局府青路派出所抓获,2019年5月27日被西平县公安局刑事拘留,因涉嫌合同诈骗罪,2019年6月11日被西平县公安局执行逮捕。辩护人文东生，河南新义律师事务所律师。西平县人民检察院以西检二部刑诉〔2019〕27号起诉书、指控被告人王琦涉嫌犯合同诈骗罪，向本院提起公诉，后向本院提交了西检二部追诉〔2020〕1号追加起诉决定书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西平县人民检察院指派检察员于洋出庭支持公诉、被告人王琦及其辩护人文东生到庭参加了诉讼。现已审理终结。西平县人民检察院指控，2018年5月至9月,被告人王琦以非法占有为目的在郑州、西平等地经营河南威琦企业管理咨询有限公司期间,虚构以五折至七折购车活动为由,与多名被害人签订购车合同,收取购车款总计1483000元后于2018年11月份逃匿。具体如下:1、2018年7月19日,被告人王琦在西平县国际商贸城与被害人刘某2签订购车合同购买尼桑牌2017款奇骏轿车一辆,收取刘某2人民币104000元。2、2018年7月18日,被告人王琦在西平县国际商贸城与被害人张某4签订购车合同购买奥迪Q5轿车一辆,收取张某4人民币200000元。2018年8月3日,被告人王琦在西平县国际商贸城与被害人张某4签订购车合同购买丰田凯美瑞轿车一辆,收取张某4人民币120000元。3、2018年9月9日,被告人王琦在西平县国际商贸城与被害人张某5签订购车合同购买大众途观L轿车一辆,收取张某5人民币150000元。4、2018年5月份,被告人王琦对被害人孙某说能够低价购车,被害人孙某信以为真,分别于2018年5月26日、5月29日分六次在驻马店市驿城区风光路与练江路农业银行大厅转给王琦人民币271000元购买宝马530豪华版轿车一辆。5、2018年8月31日,韩晓辉替被害人安某与被告人王琦在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司签订购车合同购买奔驰CLA轿车一辆,被告人王琦收取人民币70000元。6、2018年8月31日,韩晓辉替被害人王某与被告人王琦在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司签订购车合同购买大众途观L轿车一辆,被告人王琦收取人民币50000元。7、2018年9月28日,被害人巢某在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司交给被告人王琦人民币10000元用于购买奥迪A6轿车一辆。8、2018年6月11日,被告人王琦在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司与被害人曹某签订购车合同购买本田思域轿车一辆,收取曹某人民币111000元。9、2018年9月21日,被告人王琦在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司与被害人李某1签订购车合同购买长城哈弗轿车一辆,收取李某1人民币46000元。10、2018年8月8日,被告人王琦在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司与被害人郑某签订购车合同购买捷豹XFL轿车一辆,收取郑某人民币75000元。11、2018年8月27日,被告人王琦在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司与被害人陈某签订购车合同购买捷豹XFL轿车一辆,收取陈某人民币80000元。12、2018年9月16日,被害人姚某在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司交给被告人王琦人民币100000元用于购买奔驰E300轿车一辆。13、2018年7月12日,被害人吴某在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司交给被告人王琦人民币36000元用于购买吉利远景X3轿车一辆。14、2018年8月3日,被害人田某在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司交给被告人王琦人民币60000元用于购买马自达阿特兹轿车一辆。追加起诉：1、2018年7月17日，被告人王琦在西平县京都公馆物业办公室与被害人谭某签订购车合同购买奔驰牌（进口）v250轿车一辆，收取谭某人民币300000元。2、2018年8月3日，被告人王琦与李某2之妻刘某3签订购车合同购买丰田酷路泽轿车一辆，收取刘某3、李某2人民币290000元。3、2018年8月8日，被告人王琦与被害人张某6签订购车合同购买丰田酷路泽轿车一辆，收取张某6人民币260000元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，公诉机关认为被告人王琦以非法占有为目的，骗取多名被害人购车款后逃匿，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王琦对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚，但表示其退给韩晓辉十二万元，退给吴某一万元，没有收到张某6的一万元现金。辩护人文东生认为，应当以单位合同诈骗罪追究单位责任王琦的刑事责任。1、被告人王琦是2017年6月9日在郑州注册成立河南威琦企业管理咨询有限公司，从事汽车销售买卖，在其经营过程中也曾多次为他人购买车辆，并且多次交易成功。这就说明了被告人王琦成立河南威琦企业管理咨询有限公司的初衷是为了做合法的汽车买卖生意。并不是为了进行非法犯罪而成立的公司。2、王琦注册成立的河南威琦企业管理咨询有限公司，是自然人独立公司，公司并没有对公账户。在成立公司后所经营的汽车买卖合同，购车人均是将款转入王琦的个人账户。王琦在收到购车款后，积极为购车人购买车辆，并且多次交易成功。公诉机关提供王琦的个人账户交易明细中，也可以看出王琦的所有资金流向，大部分均是用于支付公司经营支出。这些事实说明王琦在该案中并不是为了谋取个人利益，或者个人将车款挥霍。3、对于公诉机关指控被告人王琦的17起犯罪事实，其中第五起第六起，从卷宗材料显示，王琦与韩晓辉一直都有经济往来。王琦的家人将韩晓辉的转账凭证以及收据交付办案机关后，办案机关一直联系不到韩晓辉。这两起现无法核实，导致两起犯罪事实存在疑问。因此应不予认定。对于指控的第10第11次，王琦母亲已经代为偿还了郑某1万元、陈某1万元，第13起王琦退还了吴某1万元。对于追加起诉的第1起、第2起，王琦均已为受害人订车，也说明王琦没有诈骗的故意。4、在量刑方面，王琦被抓获到案后，如实向公安机关供述自己的犯罪行为，并且后期又向公安机关主动交代了公安机关未掌握的犯罪事实。系坦白。可以从轻处罚。在庭审中，被告人王琦主动认罪，表示悔罪，在检察机关又签订了认罪认罚具结书，依法可酌情从轻处罚。被告人王琦，系初犯，没有违法犯罪前科和违法乱纪行为。同时郑某、陈某在公安机关笔录中明确表示对王琦表示谅解。建议对被告人王琦在3-5年的幅度内量刑。经审理查明：2018年5月至9月,被告人王琦以非法占有为目的在郑州、西平等地经营河南威琦企业管理咨询有限公司期间,虚构以五折至七折购车活动为由,与多名被害人签订购车合同,收取购车款总计2333000元后于2018年11月份逃匿。具体如下:一、2018年5月份,被告人王琦对被害人孙某说能够低价购车,被害人孙某信以为真,分别于2018年5月26日、5月29日分六次在驻马店市驿城区风光路与练江路农业银行大厅转给王琦人民币271000元购买宝马530豪华版轿车一辆。二、2018年6月11日,被告人王琦在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司与被害人曹某签订购车合同购买本田思域轿车一辆,收取曹某人民币111000元。三、2018年7月12日,被害人吴某在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司交给被告人王琦人民币36000元用于购买吉利远景X3轿车一辆。四、2018年7月17日，被告人王琦在西平县京都公馆物业办公室与被害人谭某签订购车合同购买奔驰牌（进口）v250轿车一辆，收取谭某人民币300000元。五、2018年7月18日,被告人王琦在西平县国际商贸城与被害人张某4签订购车合同购买奥迪Q5轿车一辆,收取张某4人民币200000元。2018年8月3日,被告人王琦在西平县国际商贸城与被害人张某4签订购车合同购买丰田凯美瑞轿车一辆,收取张某4人民币120000元。以上共收取张某4320000元。六、2018年7月19日,被告人王琦在西平县国际商贸城与被害人刘某2签订购车合同购买尼桑牌2017款奇骏轿车一辆,收取刘某2人民币104000元。七、2018年8月3日，被告人王琦与李某2之妻刘某3签订购车合同购买丰田酷路泽轿车一辆，收取刘某3、李某2人民币290000元。八、2018年8月3日,被害人田某在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司交给被告人王琦人民币60000元用于购买马自达阿特兹轿车一辆。九、2018年8月8日,被告人王琦在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司与被害人郑某签订购车合同购买捷豹XFL轿车一辆,收取郑某人民币75000元。另查明，案发后，2019年11月26日，被告人王琦母亲代为退还被害人郑某人民币10000元。十、2018年8月8日，被告人王琦与被害人张某6签订购车合同购买丰田酷路泽轿车一辆，收取张某6人民币260000元。十一、2018年8月27日,被告人王琦在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司与被害人陈某签订购车合同购买捷豹XFL轿车一辆,收取陈某人民币80000元。另查明，案发后，2019年11月26日，被告人王琦母亲代为退还被害人陈某人民币10000元。十二、2018年8月31日,韩晓辉替被害人安某、被害人王某与被告人王琦在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司签订购车合同，并支付购车款，其中安某购买奔驰CLA轿车一辆，王琦收取人民币70000元、王某购买大众途观L轿车一辆，王琦收取人民币50000元。以上共计120000元。另查明，韩晓辉已将涉案的钱款代为退还给了安某、王某。十三、2018年9月9日,被告人王琦在西平县国际商贸城与被害人张某5签订购车合同购买大众途观L轿车一辆,收取张某5人民币150000元。十四、2018年9月16日,被害人姚某在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司交给被告人王琦人民币100000元用于购买奔驰E300轿车一辆。十五、2018年9月21日,被告人王琦在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司与被害人李某1签订购车合同购买长城哈弗轿车一辆,收取李某1人民币46000元。十六、2018年9月28日,被害人巢某在郑州郑东新区商务内环河南威琦企业管理咨询有限公司交给被告人王琦人民币10000元用于购买奥迪A6轿车一辆。上述事实，有被告人王琦的供述和辩解；被害人刘某2、张某4、张某5、孙某、巢某、曹某、李某1、郑某、陈某、姚某、吴某、田某、谭某、刘某3、李某2、张某6等人的陈述;证人卢群武、张某1、刘某1、代某、李小丰马艳玲、张某2、张某3等人的证言;户籍证明、到案经过、购车合同、收据、银行转账记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王琦以非法占有为目的,在骗取被害人购车款共计2333000元后逃匿，涉案数额特别巨大的事实清楚，证据确实、充分,其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。对辩护人认为被告人王琦的行为系单位合同诈骗罪的意见，经查，本案中，被告人王琦系在个人债务无法归还的情况下，骗取被害人购车款，并将钱款用于归还个人债务，并非为单位谋取利益，也未将涉案款项用于单位经营活动。故对该意见，本院不予采纳。对辩护人认为起诉书指控的第五起、第六起应不予认定的意见，经查，有被告人王琦的供述、韩晓辉的陈述、转账记录，能够证实韩晓辉代安某、王某购买车辆，并向王琦转账被诈骗的事实，故对该意见，本院不予采纳。对辩护人认为被告人王琦退还了吴某1万元的意见，没有证据予以证实，故本院不予采纳。对于辩护人认为公诉机关在追加起诉中第1起、第2起，王琦已为受害人订车，没有诈骗故意的意见，经查，被告人王琦在为谭某、刘某3购买车辆向公司交付定金后，因其将谭某、刘某3给付的钱款挪作他用，导致无钱支付余款，致使谭某订购的车辆在其向谭某要回后被商家开走，刘某3订购的车辆无法提回，而且之后其逃匿，因此能够证实被告人王琦主观上具有非法占有的故意，客观上实施了欺诈的手段。故对该意见，本院不予采纳。对被告人王琦到案后如实供述自己的犯罪事实，且在公安机关未掌握谭某、刘某3、张某6被诈骗的情况下，主动向公安供述，系坦白，同时其自愿签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚、从宽处理。考虑到被告人王琦的母亲已代为偿还郑某、陈某人民币各一万元，同时郑某、陈某也在公安机关明确表示对王琦予以谅解，且王琦系初犯，在量刑时酌情予以从轻处罚。根据被告人王琦犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王琦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2030年5月21日止；所处罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕，期满不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人王琦退赔被害人孙琦人民币271000元、被害人曹晓臣人民币111000元、被害人吴红丽人民币36000元、被害人谭乐人民币300000元、被害人张明生320000元、被害人刘严严人民币104000元、被害人刘瑞霞、李春华人民币290000元、被害人田映颢人民币60000元、郑凯人民币65000元、被害人张保磊人民币260000元、被害人陈亚克人民币70000元、韩晓辉120000元、被害人张春雷人民币150000元、被害人姚雪玲人民币100000元、被害人李彬人民币46000元、被害人巢金鹏人民币10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长  赵永强审判员  田金焕审判员  张 勇二〇二〇年八月十一日书记员  王亚茹