湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初138号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人张路尧，男，1986年6月21日出生，汉族，专科文化，户籍所在地湖北省红安县，住湖北省红安县。2019年7月10日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月16日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人谢巍，湖北熠耀律师事务所律师。被告人周伟安，男，1987年11月16日出生，汉族，专科文化，户籍所在地湖北省云梦县，住湖北省云梦县。2019年7月10日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月16日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人徐旻芳，湖北峰鼎律师事务所律师。被告人赵翔，男，1991年11月9日出生，汉族，专科文化，户籍所在地湖北省郧西县，住湖北省郧西县。2019年7月10日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月16日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人王巍，湖北名流律师事务所律师。被告人周欢，男，1990年12月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住湖北省孝感市孝**。2019年7月10日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月16日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人范权清，湖北名流律师事务所律师。被告人陈小想，男，1995年8月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省随州市曾都区，住湖北省随州市。2019年7月10日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月16日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人舒畅，湖北董永律师事务所律师。被告人贺超，男，1991年12月11日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖北省神农架林区，住湖北省神农架林区。2019年7月10日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月16日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人郑腾蛟，湖北山川律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2020﹞88号起诉书指控被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员徐勇出庭支持公诉，被告人张路尧及其指定辩护人谢巍、被告人周伟安及其指定辩护人徐旻芳、被告人赵翔及其指定辩护人王巍、被告人周欢及其指定辩护人范权清、被告人陈小想及其指定辩护人舒畅、被告人贺超及其辩护人郑腾蛟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月以来，朱彦军（另案处理）利用广州华创企业管理有限公司、惠州市华恒财务管理咨询服务有限公司的名义组织林某1（另案处理）等人，架设“华霖资本”股票策略虚假投资交易平台，招募林某2（另案处理）等人为招商部成员，张某（另案处理）等人为技术部成员，朱某1（另案处理）等人为财务部成员，曾某（另案处理）等人为客服部成员。该团伙以客户在该平台入金股票交易后，该平台向客户杠杆配资，赚取高额利润为由，致使被害人被骗。2019年7月份开始，在孝感市孝南区朱湖农场文化小区租房内，被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超六人共同出资，从网上购买大量微信号和含有股民的微信群，成为“华霖资本”股票交易平台的下级代理，负责招揽客户到“华霖资本”平台进行股票交易，双方按照客户在平台内点买股票亏损的钱四六分成。被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超在明知“华霖资本”平台为虚假投资交易平台的情况下，利用购买的微信号在微信群充当“水军”发送一些关于股票的信息，以平台帮客户按5-10倍杠杆配资炒股、高额利润为由，引诱、欺骗群里股民在“华霖资本”平台入金点买股票。在微信群中，按照团伙分工，张路尧冒充股票分析师，周伟安冒充其助手，向客户发送使用“华霖资本”平台提供的模拟盘账号密码制作的虚假盈利交割单，造成在“老师”的指导下炒股能赚取高利的假象；赵翔、周欢、陈小想、贺超则在群里点赞、称好，诱骗客户在该平台购买特定的股票，从而达到骗取被害人购买股票所受经济损失的目的。通过上述手段，张路尧团伙致使被害人竺某被骗6262元、被害人江某被骗5672元、被害人余某被骗13193元、被害人夏某被骗16442元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人人员基本信息、转款凭证、扣押物品清单、证券账号交易流水明细、“华霖资本”平台会员名单、交易截图等书证；提取笔录及照片；电子证物检查工作记录；证人潘某的证言；被害人竺某、江某、夏某的陈述；同案犯林某1、林某2、张某、朱某1、曾某、姚某、骆某、袁某、陈某、杨某、刘某、钟某等人的供述；被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究六被告人的刑事责任。被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对被告人张路尧、周伟安在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金；建议对被告人赵翔、周欢、陈小想、贺超在有期徒刑三年至三年六个月幅度内量刑，并处罚金。被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张路尧辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人张路尧犯诈骗罪的罪名及犯罪事实没有异议；2.被告人认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人周伟安辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人周伟安犯诈骗罪的罪名没有异议；2.被告人认罪认罚；3.被告人系初犯，主观恶性及社会危害性小。综上，建议对其从轻处罚。被告人赵翔辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人赵翔犯诈骗罪无异议；2.被告人认罪认罚；3.被告人主观恶性相对较小，犯罪行为相对较轻；4.没有余某的陈述，不能将余某作为本案被害人并认定相应的诈骗数额。综上，建议对其从轻处罚。被告人周欢辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人周欢犯诈骗罪无异议；2.被告人在本案系从犯；3.被告人认罪认罚，且系初犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人陈小想辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人陈小想犯诈骗罪无异议；2.被告人认罪认罚；3.被告人系从犯；4.被告人系初犯，主观恶性及社会危害性小。综上，建议对其从轻处罚。被告人贺超辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人贺超犯诈骗罪无异议；2.被告人认罪认罚；3.本案涉案金额不足五万元，属于数额较大；4.被告人系从犯；5.被告人系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2018年12月以来，朱彦军（另案处理）利用广州华创企业管理有限公司、惠州市华恒财务管理咨询服务有限公司的名义组织林某1（另案处理）等人，架设“华霖资本”股票策略虚假投资交易平台，招募林某2（另案处理）等人为招商部成员，张某（另案处理）等人为技术部成员，朱某1（另案处理）等人为财务部成员，曾某（另案处理）等人为客服部成员。该团伙以客户在该平台入金股票交易后，该平台向客户杠杆配资，赚取高额利润为由，致使被害人被骗。2019年7月份开始，被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超六人共同出资，在孝感市孝南区朱湖农场文化小区租房内，从网上购买大量微信号和含有股民的微信群，成为“华霖资本”股票交易平台的下级代理，负责招揽客户到“华霖资本”平台进行股票交易，双方按照客户在平台内点买股票亏损的钱四六分成。被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超在明知“华霖资本”平台为虚假投资交易平台的情况下，利用购买的微信号在微信群充当“水军”发送一些关于股票的信息，以平台帮客户按5-10倍杠杆配资炒股、高额利润为由，引诱、欺骗群里股民在“华霖资本”平台入金点买股票。在微信群中，按照团伙分工，张路尧冒充股票分析师，周伟安冒充其助手，向客户发送使用“华霖资本”平台提供的模拟盘账号密码制作的虚假盈利交割单，造成在“老师”的指导下炒股能赚取高利的假象；赵翔、周欢、陈小想、贺超则在群里点赞、称好，诱骗客户在该平台购买特定的股票，从而达到骗取被害人购买股票所受经济损失的目的。通过上述手段，张路尧团伙致使被害人竺某被骗6262元（提现手续费9.48元）、被害人江某被骗5644.8元（提现手续费48.71元）、被害人余某被骗13193.12元（提现手续费1元）、被害人夏某被骗16442.89元（提现手续费27.08元），合计41629.08元。另查明，2020年8月13日，被告人周伟安家属退出赃款10000元。上述事实有经庭审质证、确认的被告人基本信息、转款凭证、扣押物品清单、证券账号交易流水明细、“华霖资本”平台会员名单、交易截图、本院票据等书证；提取笔录及照片；电子证物检查工作记录；湖北金恒会计师事务有限公司审计报告；证人潘某、林某1、林某2、张某、朱某1、曾某、姚某、骆某、袁某、陈某、杨某、刘某、钟某的证言；被害人竺某、江某、夏某的陈述；被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，六被告人的行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超以诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超利用网络技术手段多次实施诈骗行为，主观恶性、社会影响及危害性大，对辩护人提出被告人周伟安、赵翔、陈小想主观恶性和社会危害性较小的辩护意见不予采纳；在本案共同犯罪中，被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超共同出资，分工协作配合，不宜区分主从犯，对辩护人提出被告人周欢、陈小想、贺超系从犯的辩护意见不予采纳；根据《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》“依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的‘数额较大’‘数额巨大’‘数额特别巨大’。”对辩护人提出本案金额不足5万元，属数额较大的辩护意见不予采纳；公诉机关虽未提供被害人余某陈述，但在案证据能够证实被告人骗取被害人余某钱财的事实，对辩护人提出没有余某的陈述，不能将余某作为本案被害人并认定相应的诈骗数额的辩护意见不予采纳；辩护人的其他辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。在本案共同犯罪中，被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超分工协作配合，不宜区分主从犯，但被告人赵翔、周欢、陈小想、贺超作用相对较小，依法对被告人赵翔、周欢、陈小想、贺超从轻处罚；被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超到案后能如实供述犯罪事实，愿意接受处罚，对其可从轻处罚；被告人周伟安退出部分赃款，依法酌定从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张路尧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2023年2月9日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人周伟安犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2022年12月9日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；三、被告人赵翔犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2022年10月9日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；四、被告人周欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2022年10月9日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；五、被告人陈小想犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2022年10月9日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；六、被告人贺超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2022年10月9日，罚金限本判决生效后30日内缴纳）；七、被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超持有涉案手机、电脑等作案工具依法予以没收，由公安机关依法处置；八、责令被告人张路尧、周伟安、赵翔、周欢、陈小想、贺超退赔31629.08元返还被害人（已扣减被告人周伟安退赃款10000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  祝亚莉人民陪审员  邵凯俊二〇二〇年八月二十日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。