江西省吉安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0821刑初90号公诉机关江西省吉安县人民检察院。被告人冯某，无业。因本案于2018年9月11日被吉安县公安局取保候审，2019年9月10日被吉安县公安局刑事拘留，2019年9月20日被吉安县公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人文宗森，江西文冠律师事务所律师。江西省吉安县人民检察院以吉县检刑诉〔2020〕91号起诉书指控被告人冯某犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉安县人民检察院指派检察员张万军出庭支持公诉。被告人冯某及其辩护人文宗森到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2004年，被告人冯某与遂川籍教师郭某1在遂川县依法登记结婚，2005年生育一女。在婚姻关系存续期间，一直无稳定职业，却先后或同时与几位离异男子借婚恋名义同居生活，以骗取他人钱财，直到2018年9月11日案发，已查证共骗取他人钱财八十余万元，9月13日郭某1与其离婚。具体为：2014年底，冯某通过ＱＱ认识了离异的青原区新圩中学老师罗某。ＱＱ聊天中，冯某谎称自己老公几年前因车祸死亡，想找一可靠男子过日子。2015年3月，二人开始以婚恋交往并时常同居在青原区苑小区，直到2017年下半年，期间，陆续向罗某索要8万左右钱款。2016年底，冯某以丧偶身份在百合网注册账号，认识了离异的生意人陈某。网上聊天中，冯某谎称自己老公几年前因车祸死亡，想找一可靠男子过日子，2017年春节后两人见面，开始以婚恋交往并时常同居在陈某的吉安县汽车城店内。期间，冯某先后以买车、生养小孩、为小孩买房等理由要求陈某给钱，陈某分别于2017年3月12日转款200169元、10月2日转款10000元、11月2日转款469000元和200000元、2018年3月19日转款90000元、5月15日转款150000元。7月9日转款50000元，合计1169169元转到冯某尾号为1413和7373的农业银行账户上，另外微信转款给冯某约80000元。到2018年9月11日案发时，这些钱均被冯某处分一空，其中有：冯某购买车辆的费用近300000元，与其丈夫郭某1在遂川县江南丽景小区购买一套房产的首付180366元，偿还刘某1借款215000元，叶某1借款60000元，以及支付给郭某120000元、冯某420000元和谢某12600元等共计807966元。冯某2018年5月17日由其丈夫郭某1陪护在遂川县妇幼保健院生产一男婴，并取名郭某4，经依法鉴定该男婴与陈某没有生物学父子关系。针对上述指控，公诉机关向法庭出示和提交了下列证据予以证实：1.书证：常住人口信息表、归案情况说明、前科证明、婚姻登记信息、出生证明、电子数据勘验笔录及陈某与冯某微信聊天记录、冯某（陈某、罗某）的银行交易明细、车辆转让协议、商品房买卖合同及购房收款收据、冯某申诉材料及网购记录、汇款凭证、冯某记账纸条、接处警登记表、入院出院记录、谅解协议书、谅解书、要求撤回报案申请书及情况介绍陈述、情况陈述、视听资料电子数据制作说明；2.证人郭某1、谢某、刘某1、郭某2、刘某2、郭某3的证言；3.被害人罗某、陈某的陈述；4.被告人冯某的供述与辩解；5.鉴定意见：江西南昌司法鉴定中心ＤＮＡ检测意见、吉安市公安司法鉴定中心鉴定书；6.视听资料等相关证据予以证实。指控认为，被告人冯某以非法占有为目的，虚构丧偶事实，假借婚恋非法同居，骗取他人钱财数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人冯某对公诉机关指控的犯罪事实和法律适用均提出异议，只认可其收取陈某转款以及其与陈某交往之初未告知其未婚的事实，但辩称其系为陈某代管相关款项，且相关款项系被二人共同生活开支，其行为不构成诈骗罪。辩护人辩护提出，公诉机关指控冯某构成诈骗罪事实不清，证据不足，不宜定罪，理由为：1.冯某隐瞒婚姻状况，虚构丧偶事实，只是为了便于交往，没有充分证据证明冯某缺乏与对方同居并追求结婚的诚意；2.罗某付给冯某的8万元，是双方同居生活期间的合理开销，难以认定冯某对此8万元具有非法占有的目的；3.陈某转账给冯某的1169169元，是陈某出于理财的动机自愿交由冯某代管的，陈某并未失去对该钱款的监管和控制；4.公安机关并未查清相关钱款的去向，据冯某称有60多万用于购买古玩等首饰，仍存放在陈某公司，30万元购买的汽车虽被冯某处置，但用于了其服毒自杀支付医药费，冯某所支付的购房款亦难以认定来自其代管的陈某的钱；5.冯某的供述既有有罪供述也有无罪供述，陈某的陈述亦存在有罪指证，也存在认为冯某没有骗取其钱财的自认，证据采信应当谨慎，必要时作出有利于被告人的判断。经审理查明：被告人冯某在婚姻关系存续期间，编造丧偶事实，先后与离异男子借婚恋名义同居生活并骗取钱财：2014年底，冯某通过ＱＱ认识了离异的青原区新圩中学老师罗某。ＱＱ聊天中，冯某谎称自己老公几年前因车祸死亡，想找一可靠男子过日子。2015年3月，二人开始以婚恋交往并时常同居在青原区苑小区，期间，冯某向罗某多次索要钱财8万元左右，直到2017年下半年，冯某将自己的生活用品搬走。2016年底，冯某在与罗某交往期间，又以丧偶身份在百合网注册账号，认识了离异的生意人陈某。网上聊天中，冯某谎称自己老公几年前因车祸死亡，想找一可靠男子过日子，2017年春节后两人见面，开始以婚恋交往并时常同居在陈某的吉安县汽车城店内。期间，冯某先后以买车、生养小孩、为小孩买房等理由要求陈某给钱，陈某分别于2017年3月12日转款200169元、10月2日转款10000元、11月2日转款469000元和200000元、2018年3月19日转款90000元、5月15日转款150000元、7月9日转款50000元，合计1169169元转到冯某尾号为1413和7373的农业银行账户上，陈某另外微信转款给冯某80000元。到2018年9月11日案发时，这些钱均被冯某处分一空。其中有：用于冯某购买车辆200169元，与其丈夫郭某1在遂川县江南丽景小区购买一套房产的首付180366元，偿还刘某1借款215000元，偿还叶某1借款60000元，以及支付给郭某120000元、冯某420000元和谢某12600元等共计708135元。冯某2018年5月17日由其丈夫郭某1陪护在遂川县妇幼保健院生产一男婴，并取名郭某4，经鉴定，该男婴与陈某没有生物学父子关系。公安机关于2018年9月11日对本案立案侦查，被告人冯某经传唤到案，同年9月13日，被告人冯某与丈夫郭某1登记离婚，9月14日，被告人冯某将名下陈某出资购买车辆以135000元的价格变卖后占为己有。上述事实，有下列证据证实：1.书证：（1）常住人口信息表，证实被告人冯某具有完全刑事责任年龄能力等身份信息情况。（2）归案情况说明，证实被告人冯某系抓获归案。（3）前科证明，证实被告人冯某无犯罪前科。（4）婚姻登记信息，证实遂川县婚姻登记处2018年9月11日出具的证明材料显示，被告人冯某于2004年1月18日与郭某1在遂川县政府登记结婚，2010年7月29日在遂川县民政局婚姻登记处补领结婚证。（5）出生医学证明，证实冯某在与被害人陈某同居期间产下一子，生产时间为2018年5月17日，新生儿取名郭某4，父亲栏载明该新生儿父亲为冯某的丈夫郭某1。（6）电子数据勘验笔录及陈某与冯某微信聊天记录，证实案发后公安机关于2018年9月7日对被害人陈某使用的手机进行电子数据勘验，截取了被害人陈某的微信基本信息及该微信好友ｒｄｆ366988即被告人冯某的基本信息。（7）陈某提供的微信聊天记录，证实被害人陈某因被告人冯某称会与其结婚、要给其生儿子等理由给被告人冯某转过大量的钱，且在案发后被告人还一直在微信中声称生育其与被害人陈某的儿子，并到被害人陈某店里打砸过东西，且用喝农药自杀来威胁被害人等情况。（8）冯某、陈某、罗某的银行交易明细，证实2017年3月11日，冯某中国农业银行62×××73账户余额15081.17元，622＊＊＊1413账户余额3087.63元，冯某分别接收到被害人陈某农业银行转账200169元（20170312／1413）、10000元（20171002／1413）469000元（20171102／7373）、90000元（20180318／7373）、150000元（20180515／7373）、50000元（20180709／7373），接收到陈某庐陵农商银行转账200000元（20171102／7373），以上转账共计1169169元，另陈某微信转账8万元。其中转回给陈某20000元（20170321），被告人冯某转账给刘某1215000元（20171112）、转账给叶某160000元（20171112）,转账给冯某420000元（20180227）、购房定金20000元（20180523）、购房定金和首付款共计180366元（20180523、0528）、转账谢某12600元，另有大量大额取现，仅在遂川县域范围内取现金额达24万元以上，至2018年9月12日，尾号7373账户余额675元，尾号1413账户余额945.83元。2017年12月12日，罗某向冯某尾号1413账户转账1万元。（9）车辆转让协议，证实2018年9月14日，被告人冯某将陈某出资购买登记在其名下的车辆以135000元的价格出售给他人。（10）商品房买卖合同及购房收款收据，证实被告人冯某与其丈夫郭某1在遂川县江南丽景小区购买一套房产首付为180366元，共分两笔支付，该款全部系从被告人冯某农业银行卡支付。收据载明交款人为郭某1。（11）冯某申诉材料及网购记录，证实案发后冯某认为自己不构成诈骗，提出申诉，并提供了一系列的网购交易记录，称为与罗某、陈某共同生活支付了相应生活开支，其中大部分网购的收货地址为青原区东方兰苑，仅少部分收货地址在吉安县，还反映出到2017年8月份，冯某仍有收件地址在青原区东方兰苑的网购记录。（12）冯某记账纸条，证实冯某自己登记了其从刘某1、叶某1、谢某等人处高利借贷情况。（13）接处警登记表、入院出院记录，证实2018年9月18日，被告人冯某在时风汽车店（老板陈某）喝农药自杀，陈某报了警，处警单位为君山派出所，被告人冯某喝下农药自杀后被送往医院抢救，后治愈出院。（14）汇款凭证，证实冯某于2015年5月28日给冯某4汇款200000元。（15）谅解书、要求撤回报案申请书、情况介绍陈述、谅解协议书，证实被告人冯某喝农药后，被害人陈某于2018年10月写下谅解书、撤诉申请书、并要求公安机关不追究冯某的刑事责任以及陈某写下的转账给冯某的钱款的用途说明，2019年9月9日，被害人陈某再次向公安机关递交情况说明，表示之前作出的谅解、情况介绍陈述是因被告人冯某以死相逼的情况下作出的。（17）公安机关调取了百合网注册信息及相关对话记录，证实冯某身份信息百百合网站有三个注册账户信息，均登记为丧偶身份，其中账号13×××16于2017年1月24日与陈某身份信息注册的141648690账号有信息交流；冯某百合网账号13×××16于2016年8月至2017年3月期间，数次以丧偶女子身份向他人发出交友邀请。（18）视听资料电子数据制作说明，证实民警于2019年9月9日，将陈某提供的音频资料复制后，于2019年9月11日15时在吉安县公安局刑警大队刻录成光碟一份，内有10个音频文件,与原始载体无异。2.证人郭某1、谢某、刘某1、郭某2、刘某2、郭某3的证言；（1）证人郭某1的证言，证实其与被告人冯某于2004年通过相亲认识后登记结婚，2005年生育一女儿郭某5，2018年5月份生育一男孩郭某4，男孩的名字是其与冯某商量后取的，被告人冯某在遂川县保健院生产时其一直在陪护，平时其老婆冯某每个月会回来遂川一两次，有的时候回来呆几天，有的时候回来一个星期左右。最近这一两年其没有来吉安看过冯某，2018年6月份其与冯某按揭在遂川买了一套商品房，买房是冯某提出来的，首付18万多，其出了2万块钱，其余是冯某出的。其和冯某是各自负责自己的资金收入，其个人开销比较大，冯某每年会拿几万块钱给其抚养小孩。其听冯某说是在吉安县帮别人卖车。案发后在2019年9月份其与冯某办理了离婚手续。冯某的钱哪里来的其不清楚。（2）证人谢某的证言，证实其与冯某是表姐妹关系，和冯某之间存在借贷关系，其前后三次共借给冯某30万元，每个月冯某会支付1800元利息钱，利息有时是通过微信转账，有时是通过手机银行转账支付，利息从2016年2月份开始付，目前其总共收到利息72000元。（3）证人刘某1的证言，证实冯某是其外甥媳妇，冯某总共向其借过两次钱，第一次是2016年，借了20万元，约定利息每年3万元，过了半年左右，冯某就把本金和利息总共215000元全部还了。第二次是2018年5月14日，冯某称其和朋友在吉安市合伙开了一家卖农用车的店，需要20万元进行资金周转，后其将50000元现金当面交给冯某，第二天又通过银行转账转了15万元。2019年5月份，冯某主动将3万元利息转账给了其。（4）证人郭某2的证言，证实冯某系其侄子郭某1的老婆，冯某向其前后一共借过13万元。利息是1万元一年2000元。借款时间是2017年至2018年期间。冯某称借钱是用来做生意，说在吉安县投资一个农用车店。（5）证人刘某2的证言，证实其2014年至2017年一直在陈某开在吉安县汽车城的店里负责开发票、卖配件和做饭。陈某是2016年离婚的。2017年的时候陈某经常带一个女的来店里，叫冯某，是陈某的女朋友，有时会和陈某一起住在店里，一般有的时候在店里住几天，时间长的时候住一个星期，其在店里打工也是住在店里。陈某和冯某在店里住的时候是住一个房间，冯某在店里什么事也不用做，店里的员工叫她叫嫂子，她就笑一笑默认。（6）证人郭某3的证言，证实其认识陈某，其在吉安县开修理厂，陈某开了个农用车行，车子有什么问题都是其帮忙修理，与陈某有业务往来，2014年至2016年下半年每次都是由老板娘和其结账，直到2016年10月份，陈某对其讲以后结账的事直接找他。后来听陈某店里的员工讲才知道陈某当时与老板娘离婚了。在2017年5月份左右有一个女的经常在他店里，那个女的在店里都是很悠闲的样子，和陈某看上去很亲密，看表现应该就是男女朋友关系，陈某店里的员工也是这样认为。3.被害人陈述；（1）被害人罗某的陈述，证实2014年底，冯某通过ＱＱ条件搜索加了其为好友，在ＱＱ上聊了几个月的天，冯某告知其说她老公出车祸死了，现在想找个可靠的人成家。因为其离婚了，也想找人成个家，就问她是不是真心的想成家，如果是的话我们就见面，2015年3月20日，冯某就到新圩中学来找其，并由此确定了恋爱关系，期间两人同居住在吉安市青原区苑。2015年5月份的时候，冯某说她弟弟冯某4会炒股，要其把钱投到冯某4处，之后其凑齐了12万通过银行转给了冯某的账户上。到了6月份，冯某说股市崩盘了，其投的钱全部亏了。2016年3月份，冯某以在南昌投资了欧尚超市偿还贷款差几万元为由，要其到转了39000元到冯某账上。共同生活期间冯某也经常说没有钱用，陆陆续续转款约四万块。到了2017年，其让冯某跟其一起回家过年，冯某说要回遂川。年后，冯某说她堂哥在吉安县汽车城投资，要她过去帮忙，之后就以各种理由回避其并且不让其去吉安县找。交往期间基本都是其出钱，冯某偶尔会买点日用品之类的，其转账给冯某前后加起来有大概20万左右。一直到2017年8月份，两个人还会在一起同居过夜，9月份以后基本没有来往。2017年的11月，冯某说她怀了其小孩，2018年5月份的时候，冯某说她给其生了一个儿子，要其出钱抚养，被其拒绝。2016年到2017年的暑假，冯某还带她的女儿住在其家中。（2）被害人陈某的陈述，证实2017年上半年其想找个对象便在百合网注册认识了一名叫冯某的女子，在聊天过程中冯某说她的老公在六年前出车祸死了，给自己留下了一个女儿，从那以后再也没有和男人一起生活过。其与冯某聊得很投缘，便打算在一起交往，冯某便说要其给买个车，这样能给其们结婚过日子下一个决心。2017年3月份左右其便给冯某转账200169元，冯某拿到钱后买了一辆白色的沃尔沃轿车。其打了钱给冯某后，冯某每个月会来其这里陪其住三、四天。到了2017年11月份，冯某称怀了其的孩子，要其出钱给孩子买套房，其开始不愿意，冯某就跑到其汽车城内的店里打砸，进行威胁，闹了几次后，其怕出事，便在2017年11月2日给冯某分两次转账669000元。其想和冯某领结婚证，冯某总是找各种理由推脱。到了2018年3月份，冯某说她在南昌中央绿地买了一套别墅是1080万，现在缺钱，冯某要其找其爸爸借钱买房，并称会与其打结婚证，于是其找其爸爸借了100000元在2018年3月18日、19日分两次给了冯某。到了2018年5月份，冯某说之前生女儿大出血，现在要给其生儿子了，担心会出事，要其打150000元给她。在2018年5月15日其便转了150000元给冯某。后来冯某确实生了一个儿子，但确以各种理由不让其去照顾，孩子在哪里出生的其也不知道。到了2018年7月份，冯某称要养其们生的儿子，要50000元，其在2018年7月9日转了50000元给冯某。后来其发现其儿子越来越不像其，便做了亲子鉴定，发现不是其儿子，其就了解到冯某在2004年结婚了，目前还处于已婚状态，其才感觉到被骗了。报案后，冯某采取到其汽车城店里喝农药，称会找人找其在南昌读书儿子麻烦等方式威胁其并要求其撤案，在她的威胁下，其曾到公安机关作伪证，按照冯某的说法去跟公安机关说她没骗其的钱，当时和冯某到公安机关撤案后，其反问冯某“上次你说要对付我儿子的事情，现在不会再去做了吧？”，冯某回答说“那是生气时候说的话”。其一共转了1249000元给冯某，其中其本人取了105000元是其自己用掉的，然后其与冯某一起花费了有十多万元，除去这20多万元，其认为其他的钱都是冯某骗其的钱。（被害人陈某于2018年9月7日、9月12日在公安机关陈述了其被冯某诈骗事实，又于2018年10月22日和10月27日两次到公安机关作出撤案陈述，后又于2019年9月9日到公安机关称其是受胁迫才申请撤案的，其确实被冯某诈骗了钱财。）4.被告人冯某的供述与辩解，证实2014年左右，其以离异的身份与罗某交往，同居生活了三年，在与罗某交往的后期，罗某的经济吃紧，并且罗某提出要求办理结婚证，所以两人经常吵架，其便在百合网上注册了一个账号，依然谎称自己是单身。2016年底，其通过百合网注册认识了陈某。其骗陈某说其丈夫已去世，现在单身，愿意和陈某交往。其向陈某提出要换车，陈某认为其同意与他交往便转款200169元，其拿到钱后买了一辆沃尔沃的轿车。2017年8月底，其怀了小孩，其就要求陈某给小孩买房，陈某开始没答应，其便去陈某店里闹了一次，陈某便分两次给其打了669000元，其拿到钱后没有去买房。2018年3月份左右，其告知陈某说在南昌买了一套别墅一千多万，现在手里没钱，其要陈某去找他爸借100000元给其，2018年3月18日陈某先是在微信里给其转了10000元，剩下的90000元通过银行转给了其。2018年5月份，其快要生小孩了，便和陈某说以前生女儿的时候大出血，现在其们的孩子马上要出生，要陈某准备点钱。陈某便于2018年5月15日转了150000元钱给其。2018年7月份，陈某知道其养他的小孩后手里没多少钱了，便又转了50000元给其。在与陈某交往期间，其一直是已婚状态。其每个月都会回遂川的家，其老公郭某1不知道其在外面有其他男人。陈某报案后，其在陈某店里服毒自杀。陈某来公安机关撤案是其提出来的。其供述同时证实其向刘某1、叶某1等高息借款的事实，2017年11月12日、13日，其转给刘某1的21.5万元、叶某16万元均是偿还借款本息，2018年5月28日，其一笔160366元的消费款系由其前夫郭某1支付购房首付款的钱。其大概六年前没有工作，和罗某在一起时，多数是罗某负责开支，后来与陈某在一起，开支基本上是陈某负责。陈某报案前的一段时间，其又在佳缘网注册了一个用户，和几个男网友在网上聊天，看看能不能碰碰运气再找一个。其与罗某、陈某交往期间，回遂川就和丈夫郭某1一起生活，外出就骗丈夫说是在外务工。9月11日第一次接受公安机关讯问时称，其也不清楚自己5月17日生育的郭某4是谁的孩子，因为其与陈某和罗某均发生过性关系。（被告人冯某在2018年9月11日第一次接受公安机关讯问时作了有罪供述，此后供述均否认其骗取钱财事实。就其收入来源、借款去向等均前后供述不一。例如：2018年9月12日辩称其已经五、六年没有工作，收入来源是弟弟冯某4的赠与，其与陈某相处期间，其曾陆续告诉陈某其与丈夫郭某1感情不好处于分居状态。2018年12月7日辩称，其在吉安做电脑软件生意，直到前两年才没有具体工作。2019年7月12日供称，其一直瞒着陈某其已婚的状态，直到公安机关来抓的那天才知道陈某知道了其已婚的事。2019年8月28日供述，其高息借刘某1、谢某、叶某1、杨某1、郭某2、郭某6等人的钱均借给了弟弟冯某4，其从中赚取利息差。2019年9月11日供述，2018年5月28日当天，其账户消费了一笔160366元，这是其将自己的银行卡交给丈夫郭某1在遂川县购买房子的首付款，是陈某要其交这套房子的首付，其借刘某1、叶某1的钱是为了自己转卖收藏品。）5.鉴定意见江西南昌司法鉴定中心ＤＮＡ检测意见、吉安市公安司法鉴定中心鉴定书，两份鉴定均证实冯某2018年5月份生育的男孩郭某4与被害人陈某没有生物学父子关系。（证据卷一第320到332页）6.视听资料公安机关将陈某提交的其与冯某对话录音刻录制作成光盘，证实2018年8月份，冯某与陈某就双方交往期间的资金来往进行了清算，由冯某制作了录音并转发给了陈某，冯某认可陈某尚有70万元在其处。本案案发后，陈某用电话记录下了与冯某的数次对话记录，陈某到公安机关撤案后问及冯某是否耍流氓去找其在南昌读书的儿子，冯某表示那是生气时说的话；冯某在取保候审期间，一再要求陈某向有关单位打探案情，陈某提出要冯某通过办案单位退还欠款，冯某言辞回避。上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，足以证实本案事实，本院予以确认。综合控辩双方意见及全案证据，对本案争议焦点归纳、评判如下：1.被告人冯某的供述与辩解及被害人陈某的陈述均前后出现反复，应如何采信？被告人冯某到案后第一次接受公安机关讯问时作了有罪供述，后在取保候审期间翻供，仅认可相关钱款系其要求陈某给付的，辩解称自己是代管行为，相关钱款均已被其与陈某二人或陈某个人花费支出。经查，被告人冯某的第一次供述系被告人无心理防备情况下，由公安机关依法取证获得，且能与陈某的报案陈述、罗某的陈述相印证，具有真实可采性，而此后翻供并无其他正当理由，且其关于自身收入来源、钱款动向、是否将婚姻状况如实告知二被害人等供述均出现反复且不能自圆其说，故此，被告人冯某在公安机关所作第一份供述可作定案依据。被告人冯某在取保候审期间，采取擅自闯进陈某经营店铺服毒自杀、对陈某儿子的人身安全进行威胁等方式给被害人施加压力，并仍以与陈某生小孩为由纠缠被告人继续与其生活，威胁和诱导陈某向公安机关提出撤案申请，被害人陈某因受冯某影响所作陈述不具有客观真实性，而陈某报案时相关陈述与微信聊天记录、转账记录相印证，且与被害人罗某所作陈述吻合，应作为本案定案依据。2.被告人冯某是否有非法占有之故意？被告人冯某提出其是代管钱财，辩护人提出没有充分证据证实被告人有非法占有的目的。本院认为，认定被告人行为是否具有非法占有的目的应综合被告人的客观行为来评判，本案而言，有确切证据证实以下事实：1.被告人冯某在婚姻关系存续期间，编造了丧偶事实先后接近两名被害人并以婚恋为由建立亲密关系，甚至同时段周旋于与二被害人的非法同居关系中；2.被告人冯某以共同生活为由编造生子、育儿、买房等各种事由向被害人索取钱财，先后多笔大额资金汇入冯某账户，相关资金数额明显超出生活日常开支需求，而相关资金去向被告人冯某亦未作出合理说明，其中不少于24万元系在遂川县域内网点取现，更是与被告人所述资金去向不符；3.根据公安机关调取的陈某提供的录音资料，亦反映出冯某在本案案发前即与陈某清算过两人之间的资金，冯某曾认可陈某尚有70余万元在其处，而在本案案发后，被告人冯某更是直接变卖了陈某出资购买的车辆，将钱款占为己有。综合以上事实，应当认定被告人行为具有非法占有之目的。3.被告人冯某非法占有的钱款数额如何计算？（1）公诉机关指控被告人冯某在与被害人罗某交往期间陆续向罗某索要8万左右钱款，经查，公诉机关相关指控仅系基于被告人供述与被害人陈述能相互印证的资金往来，但无明确银行流水反映相关资金的来源及去向，鉴于被告人冯某确与被害人罗某陆续共同生活了两年多的时间，根据现有证据，没有充分证据证实被告人冯某非法占有了相关款项。（2）有充分证据证实被害人陈某在被欺瞒的情况下通过银行和微信转款120余万元，根据被告人冯某的资金流水，大量资金被现金提取，去向不明。基于被告人冯某确与陈某存在共同生活开支，在证据存疑的情况下，本案宜以已查明去向的资金数额认定被告人的犯罪金额。结合银行资金流水、被告人的供述和被害人陈述，可证实其中200169元确系用于为冯某购买车辆、180366元被用于冯某与郭某1购买位于遂川县的房产，另用于偿还了刘某1的借款215000元、叶某1的借款60000元，还支付给郭某120000元、冯某420000元、谢某12600元等，上述款项合计708135元，均应认定为诈骗金额。综上，被告人冯某及辩护人关于本案不构成诈骗罪的相关辩解及辩护意见均与事实和法律不符，不予采纳。本院认为，被告人冯某以非法占有为目的，虚构丧偶事实，假借婚恋非法同居，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人冯某拒不供罪，但鉴于本案有感情因素掺杂其中，量刑时予以酌情考虑。本院根据被告人冯某的犯罪情节、认罪态度等对被告人依法量刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2030年3月9日止。罚金限判决生效后十五日内缴纳。）二、依法继续追缴被告人冯某的非法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省吉安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗丽群人民陪审员  龚克勤人民陪审员  李 惠二〇二〇年八月十日书 记 员  肖 强附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。