江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0681刑初237号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人刘某清，男，1976年5月16日出生，汉族，江西省贵溪市人，初中文化，农民，家住江西省贵溪市。曾因扰乱单位秩序于2014年被贵溪市公安局行政拘留。现因涉嫌强迫交易罪于2019年10月18日被贵溪市公安局刑事拘留；2019年11月20日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。辩护人包有银，江西信江律师事务所律师。被告人刘某川，男，1963年7月8日出生，汉族，江西省贵溪市人，小学文化，农民，家住江西省贵溪市。因涉嫌强迫交易罪于2019年10月18日被贵溪市公安局刑事拘留；2019年11月20日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。辩护人邹全生，贵溪市法律援助中心律师。贵溪市人民检察院以贵溪检察刑诉[2020]199号起诉书指控被告人刘某清犯敲诈勒索罪、非法采矿罪、被告人刘某川犯敲诈勒索罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院于2020年7月1日立案，并依法组成合议庭于2020年7月14日公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员徐凯出庭支持公诉。被告人刘某清及其辩护人包有银，被告人刘某川及其辩护人邹全生均到庭参加诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控：一、被告人刘某清、刘某川敲诈勒索的犯罪事实2019年4月，被害人关某、朱某承建到贵溪市柴家坝新农村建设项目，后关某和谢某、张某1口头达成60元每立方米的价格做新农村建设中路面硬化的清工并委托刘某1管理施工现场。2019年6月份左右，被告人刘某清在明知关某和谢某谈好价格的情况下，多次找到关某、刘某1，要求做新农村建设的路面硬化工程，关某被迫答应以72元每立方米价格将路面硬化工程给刘某清做。与此同时被告人刘某川以及刘某2（在逃）也找到关某、刘某1，要求做新农村建设的路面硬化工程并要求价格为65元每立方米，在得知关某答应刘某清72元每立方米的价格后，刘某川、刘某2威胁关某、刘某1，路面硬化不让他们做新农村建设就做不下去。关某被迫无奈，最后经与刘某清、刘某川、刘某2三人协商并签订协议，以将路面硬化给刘某清、刘某川、刘某2三人承包为名，实际不需要刘某清、刘某川、刘某2在路面硬化中做任何事情，让刘某清、刘某川、刘某2三人从中拿12元每立方米的钱，其中刘某清拿7元每立方米，刘某川、刘某2拿5元每立方米。经鉴定，该新农村建设过程中路面硬化工程量共计8634立方米。在新农村建设施工到贵碧村委会门前道路硬化的时候，被告人刘某川和刘某2又以250元每立方米包工包料承包该段施工为名向关某要钱，关某不答应，双方发生争执，刘某川、刘某2威胁关某不给钱，所承包的整个新农村建设做不下去，之后刘某川等人到有关部门进行上访，新农村建设工程被迫暂停，后关某报案，本案案发。经鉴定，该路段硬化工程量为190立方米。二、被告人刘某清非法采矿的犯罪事实2018年7月初，被告人刘某清和苏某2、江某1（均另案处理）三人在未办理相应采沙许可的情况下，在贵溪市的河道采沙，刘某清和刘某7谈好挖起来的沙子由刘某7以100元／立方米的价格拉走，刘某清安排徐某1负责记账。后刘某清等人因利润分成问题没有谈拢，不再继续采沙。刘某清、苏某2、江某1三人合伙共计采沙1660吨和364立方米。2018年7月中下旬，刘某清又与苏某1（另案处理）在未办理相应采沙许可的情况下，合伙在贵溪市采沙，采沙模式与在双××林场××附近河段相同。刘某清、苏某1合伙共计采沙659.93吨和934立方米。经认定被告人刘某清和他人合伙在双××林场××附近河道以及黄思村坝头采沙价值人民币303116元。2019年10月18日被告人刘某清、刘某川经电话通知到案。被害人关某对刘某清、刘某川表示谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍信息等书证；证人刘某1、谢某、苏某1等人的证言；被害人关某的陈述；被告人刘某清、刘某川的供述与辩解；鉴定意见；现场照片；电子数据。公诉机关认为，被告人刘某清以非法占有为目的，通过威胁等方式索要他人钱财，数额巨大；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百四十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、非法采矿罪追究其刑事责任。被告人刘某清认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人刘某清同时具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条规定之情节。被告人刘某川以非法占有为目的，通过威胁等方式索要他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人刘某川认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人刘某川同时具有《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款规定之情节。被告人刘某清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人刘某清的部分犯罪事实的认定有异议。公诉机关所指控的证据不足以认定方量是8634立方米；被告人刘某清在敲诈勒索中主观恶性不强，其在承包中给施工人员提供了住房居住；除了公诉人认定的情节外，还具有自首情节，被告人刘某清系公安机关电话通知到案，但是却没有认定其自首情节，被告人刘某清在敲诈勒索中符合自首的条件。被告人刘某清家属自愿退赃退赔，自愿缴纳罚金，可酌情对其从轻、减轻处罚。关于量刑的意见，法院认定被告人刘某清的自首情节以及其退赃退赔。被告人刘某川对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘某川系初犯，可酌情对其从轻处罚，其归案后如实供述了自己的犯罪事实应当构成自首情节，关于本案没有区分主从犯，但是辩护人认为被告人刘某川的作用较小应当认定是从犯。经审理查明，一、被告人刘某清、刘某川敲诈勒索的犯罪事实2019年4月，被害人关某、朱某承建到贵溪市柴家坝新农村建设项目，后关某和谢某、张某1口头达成60元每立方米的价格做新农村建设中路面硬化的清工并委托刘某1管理施工现场。2019年6月份左右，被告人刘某清在明知关某和谢某谈好价格的情况下，多次找到关某、刘某1，要求做新农村建设的路面硬化工程，关某被迫答应以72元每立方米价格将路面硬化工程给刘某清做。与此同时被告人刘某川以及刘某2（在逃）也找到关某、刘某1，要求做新农村建设的路面硬化工程并要求价格为65元每立方米，在得知关某答应刘某清72元每立方米的价格后，刘某川、刘某2威胁关某、刘某1，路面硬化不让他们做新农村建设就做不下去。关某被迫无奈，最后经与刘某清、刘某川、刘某2三人协商并签订协议，以将路面硬化给刘某清、刘某川、刘某2三人承包为名，实际不需要刘某清、刘某川、刘某2在路面硬化中做任何事情，让刘某清、刘某川、刘某2三人从中拿12元每立方米的钱，其中刘某清拿7元每立方米，刘某川、刘某2拿5元每立方米。经鉴定，该新农村建设过程中路面硬化工程量共计8634立方米。在新农村建设施工到贵碧村委会门前道路硬化的时候，被告人刘某川和刘某2又以250元每立方米包工包料承包该段施工为名向关某要钱，关某不答应，双方发生争执，刘某川、刘某2威胁关某不给钱，所承包的整个新农村建设做不下去，之后刘某川等人到有关部门进行上访，新农村建设工程被迫暂停，后关某报案，本案案发。经鉴定，该路段硬化工程量为190立方米。二、被告人刘某清非法采矿的犯罪事实2018年7月初，被告人刘某清和苏某2、江某1（均另案处理）三人在未办理相应采沙许可的情况下，在贵溪市的河道采沙，刘某清和刘某7谈好挖起来的沙子由刘某7以100元／立方米的价格拉走，刘某清安排徐某1负责记账。后刘某清等人因利润分成问题没有谈拢，不再继续采沙。刘某清、苏某2、江某1三人合伙共计采沙1660吨和364立方米。2018年7月中下旬，刘某清又与苏某1（另案处理）在未办理相应采沙许可的情况下，合伙在贵溪市采沙，采沙模式与在双××林场××附近河段相同。刘某清、苏某1合伙共计采沙659.93吨和934立方米。经贵溪市价格认定监测局认定，被告人刘某清和他人合伙在双××林场××附近河道以及黄思村坝头非法采矿涉案标的于2018年7月的市场批发（批量）价格合计为人民币303116元。2019年10月18日被告人刘某清、刘某川经电话通知到案。被害人关某对刘某清、刘某川表示谅解。本院审理过程中，被告人刘某清退回赃款人民币三万元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、归案情况说明、协议、罗河镇社会主义新农村建设领导小组出具的情况说明、常住人口登记表、谅解书、新农村建设承包协议、各村民禾基丈量记录本复印件、证明、入库单，证人刘某2、刘某1、张某1、谢某、刘某3、刘某4、刘某5、吴某1、汪某1、陈某、张某2、刘某6、朱某、苏某2、苏某1、江某1、宁某、刘某7、刘某8、黄某1、杨某1、吴某2、金某、郑某、吴某3、杨某2、刘某9、乐某、汪某2、项某、龚某1、汪某3、汪某4、方某、姜某、徐某1、张某3、林某、汤某、江某2、周某1、张某4、杨某3、周某2、王某1、黄某2、汪某5、王某2、周某3、刘某10、毛某、邹某、龚某2、汪某6、宋某、洪某、周某4、占某、姚某、汪某7、夏某1、徐某2、孙某1、刘某11、孙某2、潘某1、孙某3、夏某2、刘某12、潘某2、李某的证言，被害人关某的陈述，被告人刘某清、刘某川的供述，司法鉴定意见、价格认定结论书，电子数据，指认现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某清以非法占有为目的，通过威胁等方式索要他人钱财，数额巨大；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已构成敲诈勒索罪、非法采矿罪；被告人刘某川以非法占有为目的，通过威胁等方式索要他人钱财，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人刘某清、刘某川系犯罪未遂，对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚或者减轻处罚；被告人刘某清、刘某川经电话通知到案，虽然二被告人在公安侦查阶段一开始没有如实供述，但是在侦查期间跟审判、法庭调查期间如实供述了自己的犯罪事实且当庭认罪，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。被告人刘某清在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被害人关某对被告人刘某清、刘某川表示谅解，可酌情对其从轻处罚。被告人刘某清退回部分赃款，可酌情从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，依法可对其从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百四十三条、第二十三条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某清犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元;犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2021年3月17日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘某川犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2020年10月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 进人民陪审员  黄**成人民陪审员  葛玲花二〇二〇年八月五日书 记 员  何 甜