河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初97号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人戚洵祥，男，1987年1月16日出生于山东省郓城县，汉族，高中文化程度，农民，住山东省郓城县。曾因犯盗窃罪，于2007年2月6日被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元，2008年9月25日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年11月9日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人李乐乐，河南林泽律师事务所律师。指定辩护人高鹏飞，河南林泽律师事务所律师。被告人金明，男，1978年6月10日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化程度，农民，住安徽省全椒县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月3日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年11月9日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人高勇，河南言明律师事务所律师。被告人戴建丰，男，1986年9月27日出生于安徽省全椒县，汉族，初中文化程度，无业，住安徽省全椒县。曾因吸毒，分别于2017年5月9日、2017年7月14日被安徽省滁州市公安局行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年11月9日由新郑市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年6月3日被取保候审。辩护人贾淑军，河南言明律师事务所律师。辩护人刘林娜，河南言明律师事务所律师。被告人陆齐飞，男，1998年10月1日出生于安徽省河县，汉族，合肥经济职业技术学院在读学生，住安徽省合肥市包河区万达银座Ｂ栋1713室（户籍所在地安徽省蚌埠市五河县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年11月9日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人赵韦华，河南言明律师事务所律师。被告人陆川，男，1997年12月20日出生于四川省南充市，汉族，高中文化程度，无业，住安徽省合肥市肥西县新型家园（户籍所在地四川省南充市顺庆区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年11月9日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人徐喜飞，河南安可睿律师事务所律师。辩护人付弯玲，河南安可睿律师事务所实习律师。被告人刘有利（绰号嘎子），男，1988年3月14日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化程度，无业，住陕西省西安市灞桥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年11月9日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人歹付卫，河南言明律师事务所律师。被告人孙东方，男，1999年10月5日出生于安徽省肥西县，汉族，初中文化程度，农民，住安徽省合肥市肥西县（户籍所在地安徽省肥西县）。曾因殴打他人，于2016年12月26日被安徽省肥西县公安局城关派出所行政拘留。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年11月9日由新郑市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年6月1日被取保候审。辩护人吴玉鸿，河南豫新律师事务所律师。被告人司启航，男，1999年10月22日出生于河南省浚县，汉族，郑州信息科技职业学院在读学生，住河南省浚县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月4日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年10月12日由新郑市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年4月3日被取保候审。辩护人程川东，河南银基律师事务所律师。被告人张彪，男，1998年2月25日出生于安徽省肥西县，汉族，中专文化程度，农民，住安徽省肥西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年11月9日被新郑市公安局取保候审。辩护人袁晓辉，河南亚太人律师事务所律师。辩护人韩晓旭，河南亚太人律师事务所律师。被告人赵硕东（曾用名赵二蛋），男，1998年6月6日出生于安徽省肥西县，汉族，中专文化程度，农民，住安徽省肥西县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年11月9日被新郑市公安局取保候审。辩护人代璐，河南言明律师事务所律师。辩护人周亚平，河南言明律师事务所实习律师。被告人赵世坤，男，1995年5月20日出生于河南省范县，汉族，郑州信息科技职业学院在读学生，住河南省濮阳市范县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年10月12日被新郑市公安局取保候审。辩护人陈长有，河南言明律师事务所律师。被告人杜配豪，男，1999年7月11日出生于河南省濮阳县，汉族，郑州信息科技职业学院在读学生，住河南省濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月3日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，同年9月4日被新郑市公安局取保候审。辩护人闫向阳，河南普丰律师事务所律师。辩护人马国纪，河南普丰律师事务所实习律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉（2019）807号起诉书指控被告人戚洵祥、金明、戴建丰、陆齐飞、陆川、刘有利、孙东方、司启航、张彪、赵硕东、赵世坤、杜配豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员张丽君出庭支持公诉，被告人戚洵祥及其辩护人李乐乐、高鹏飞，被告人金明及其辩护人高勇，被告人戴建丰及其辩护人贾淑军、刘林娜，被告人陆齐飞及其辩护人赵韦华，被告人陆川及其辩护人徐喜飞、付弯玲（实习），被告人刘有利及其辩护人歹付卫，被告人孙东方及其辩护人吴玉鸿，被告人司启航及其辩护人程川东，被告人张彪及其辩护人袁晓辉、韩晓旭（实习），被告人赵硕东及其辩护人代璐、周亚平，被告人赵世坤及其辩护人陈长有，被告人杜配豪及其辩护人闫向阳、马国纪（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：2019年6月份至7月份，被告人戚洵祥伙同被告人金明、陆齐飞、孙东方、陆川、戴建丰、司启航、刘有利、张彪、赵硕东、赵世坤、杜配豪等人，在明知办理的银行对公账户可能被用于网络违法犯罪的情况下，为牟取私利形成了办理、销售银行对公账户的犯罪团伙，其中戚洵祥负责支付团伙人员食宿经费及出售银行对公账户；金明负责联系财务和营业执照顺利注册办理；陆川和刘有利负责接应和带领办理对公账户；陆齐飞、孙东方、赵世坤、司启航、戴建丰等人负责招揽下线并带领办理各种手续；张彪、赵硕东、杜配豪等人负责以其本人名义办理公司营业执照及银行对公账户。经河南立信会计师事务所有限公司审计，2019年6月至2019年9月，史某等33名报案人报案金额为7513964.26元，通过被告人戚洵祥等人注册开封泽配科技有限公司等14个账户过户金额4275213.06元。1、2019年6月份，被告人司启航介绍杨泽、李朝阳等人到河南省开封市，在被告人戚洵祥、陆川等人的带领下到开封市多个区的市场监督管理局以虚假信息注册“开封伟正丰科技有限公司”、“开封泽启商贸有限公司”、“开封朝花商贸有限公司”、“开封阳钊电子科技有限公司”并开设对公账户，后将上述四个账户卖给陆齐飞，由陆齐飞交给戚洵祥出售，经审计，上述四个账户被网络犯罪分子使用并转移违法所得74.82万元。2、2019年6月份，被告人杜配豪经被告人赵世坤介绍，并在司启航等人的带领下到开封市市场监督管理局以杜配豪名义注册“开封泽配科技有限公司”、“开封豪佩网络科技有限公司”、“开封启配电子科技有限公司”并开设对公账户，并将上述账户卖给陆齐飞，由陆齐飞交给戚洵祥出售，经审计，上述账户被网络犯罪分子使用并转移违法所得71.28万元。3、2019年6月，被告人张彪、赵硕东和伍磊（另案处理）经孙东方介绍，三人在金明、孙东方、陆齐飞、刘有利、陆川的带领下到开封市多个区的市场监督管理局以虚假信息注册“开封硕蔡广告有限公司”、“开封彪坤网络科技有限公司”、“开封硕巨电子科技有限公司”、“开封磊程广告有限公司”等14家虚假公司营业执照并在银行开设14个对公账号，后将营业执照、对公账户等材料出售给戚洵祥并从中获取非法利益。其中，张彪办理“开封硕蔡广告有限公司”对公账户被网络违法犯罪分子使用转移违法所得344472.06元；赵硕东办理的“开封硕巨电子科技有限公司”对公账户被网络违法犯罪分子使用转移违法所得399897元；伍磊办理的“开封磊程广告有限公司”对公账户被网络犯罪分子使用转移违法所得1013494元。4、2019年6月，被告人陆齐飞、陆川通过孙绪文介绍后带领张加创、张家喜、王雪斌（均另案处理）到开封市多个区的市场监督管理局以虚假信息注册“开封确奈商贸有限公司”、“开封放杠网络科技有限公司”、“开封略名网络科技有限公司”、“开封轩尔商贸有限公司”等12家虚假公司营业执照并在银行开设12个对公账号，后将相关材料出售给戚洵祥。其中，张加创办理的“开封确奈商贸有限公司”对公账户被网络违法犯罪分子使用转移违法所得70700元；王雪斌办理的“开封略名网络科技有限公司”对公账户被网络违法犯罪分子使用转移违法所得11800元。5、2019年以来，被告人戴建丰伙同他人在明知购买的银行对公账户可能被用于网络违法犯罪的情况下，为获取利益多次从他人手中购买对公账户并加价转卖给戚洵祥。其中，由戴建丰转卖的“合肥梵泉科技有限公司”和“南京顾育德金属材料有限公司”二公司对应的对公账户共被网络违法犯罪分子使用转移违法所得97.385万元。被告人戚洵祥、戴建丰、陆川、刘有利、陆齐飞、孙东方、司启航、赵硕东、张彪、赵世坤、杜配豪到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉机关提供了被告人戚洵祥、金明、戴建丰、陆齐飞、陆川、刘有利、孙东方、司启航、张彪、赵硕东、赵世坤、杜配豪的供述和辩解，同案犯伍磊、余坤、张扬、殷文龙、张家喜等人的供述和辩解，证人董某的证言，被害人史某、李某1、李某2等人的陈述，辨认笔录，搜查笔录，审计报告，扣押清单，户籍证明，前科证明，到案经过，侦破报告，相关书证等证据加以证实。认为被告人戚洵祥、金明、戴建丰、陆齐飞、陆川、刘有利、孙东方、司启航、张彪、赵世坤、赵硕东、杜配豪的行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。在庭审过程中，公诉机关认为被告人戚洵祥系主犯、前科、坦白、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；被告人金明系坦白、初犯、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；被告人戴建丰有劣迹、系主犯、坦白、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；被告人陆齐飞系从犯、坦白、在校大学生、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；被告人陆川系从犯、坦白、初犯、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，可以适用缓刑；被告人刘有利系从犯、坦白、初犯、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可以适用缓刑；被告人孙东方系从犯、坦白、有劣迹，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑八个月至一年，并处罚金；被告人司启航系从犯、坦白、初犯、在校大学生、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至七个月，并处罚金；被告人赵世坤系从犯、坦白、初犯、在校大学生、自愿认罪认罚，建议对其判处拘役四个月至五个月，并处罚金，具备矫正条件可以适用缓刑；被告人杜配豪系从犯、坦白、初犯、在校大学生、自愿认罪认罚，建议对其判处拘役三个月至四个月，并处罚金，具备矫正条件可以适用缓刑；被告人赵硕东系从犯、坦白、有劣迹、自愿认罪认罚，建议对其单处罚金；被告人张彪系从犯、坦白、初犯、自愿认罪认罚，建议对其单处罚金。被告人戚洵祥表示自愿认罪认罚；其辩护人表示被告人已经退赃，希望对戚洵祥从轻处罚。被告人金明表示自愿认罪认罚；其辩护人认为金明获利少，建议对金明从轻处罚。被告人戴建丰表示自愿认罪认罚；其辩护人希望对戴建丰从轻处罚。被告人陆齐飞表示自愿认罪认罚；其辩护人建议对陆齐飞判处有期徒刑一年。被告人陆川表示自愿认罪认罚；其辩护人认为陆川已经退赃，建议对陆川判处有期徒刑一年，缓刑一年。被告人刘有利表示自愿认罪认罚；其辩护人建议对刘有利适用缓刑。被告人孙东方表示自愿认罪认罚；其辩护人认为孙东方已经缴纳违法所得，建议适用缓刑。被告人司启航表示自愿认罪认罚；其辩护人希望对司启航从轻处罚。被告人张彪表示自愿认罪认罚；其辩护人认为张彪作用较小，积极退赃，建议从轻处罚。被告人赵硕东自愿认罪认罚；其辩护人认为赵硕东缴纳违法所得，建议对赵硕东从轻处罚。被告人赵世坤自愿认罪认罚；其辩护人建议对赵世坤适用缓刑。被告人杜配豪自愿认罪认罚；其辩护人建议对杜配豪适用缓刑。经审理查明：2019年6月份至7月份，被告人戚洵祥伙同被告人金明、陆齐飞、孙东方、陆川、戴建丰、司启航、刘有利、张彪、赵硕东、赵世坤、杜配豪等人，在明知办理的银行对公账户可能被用于网络违法犯罪的情况下，为牟取私利形成了办理、销售银行对公账户的犯罪团伙，其中戚洵祥负责支付团伙人员食宿经费及出售银行对公账户；金明负责联系财务和营业执照顺利注册办理；陆川和刘有利负责接应和带领办理对公账户；陆齐飞、孙东方、赵世坤、司启航、戴建丰等人负责招揽下线并带领办理各种手续；张彪、赵硕东、杜配豪等人负责以其本人名义办理公司营业执照及银行对公账户。经河南立信会计师事务所有限公司审计，2019年6月至2019年9月，史某等33名报案人报案金额为7513964.26元，通过被告人戚洵祥等人注册开封泽配科技有限公司等14个账户过户金额4275213.06元。1、2019年6月份，被告人司启航介绍杨泽、李朝阳等人到河南省开封市，在被告人戚洵祥、陆川等人的带领下到开封市多个区的市场监督管理局以虚假信息注册“开封伟正丰科技有限公司”、“开封泽启商贸有限公司”、“开封朝花商贸有限公司”、“开封阳钊电子科技有限公司”并开设对公账户，后将上述四个账户卖给陆齐飞，由陆齐飞交给戚洵祥出售，经审计，上述四个账户被网络犯罪分子使用并转移违法所得74.82万元。2、2019年6月份，被告人杜配豪经被告人赵世坤介绍，并在司启航等人的带领下到开封市市场监督管理局以杜配豪名义注册“开封泽配科技有限公司”、“开封豪佩网络科技有限公司”、“开封启配电子科技有限公司”并开设对公账户，并将上述账户卖给陆齐飞，由陆齐飞交给戚洵祥出售，经审计，上述账户被网络犯罪分子使用并转移违法所得71.28万元。3、2019年6月，被告人张彪、赵硕东和伍磊（另案处理）经孙东方介绍，三人在金明、孙东方、陆齐飞、刘有利、陆川的带领下到开封市多个区的市场监督管理局以虚假信息注册“开封硕蔡广告有限公司”、“开封彪坤网络科技有限公司”、“开封硕巨电子科技有限公司”、“开封磊程广告有限公司”等14家虚假公司营业执照并在银行开设14个对公账号，后将营业执照、对公账户等材料出售给戚洵祥并从中获取非法利益。其中，张彪办理“开封硕蔡广告有限公司”对公账户被网络违法犯罪分子使用转移违法所得344472.06元；赵硕东办理的“开封硕巨电子科技有限公司”对公账户被网络违法犯罪分子使用转移违法所得399897元；伍磊办理的“开封磊程广告有限公司”对公账户被网络犯罪分子使用转移违法所得1013494元。4、2019年6月，被告人陆齐飞、陆川通过孙绪文介绍后带领张加创、张家喜、王雪斌（均另案处理）到开封市多个区的市场监督管理局以虚假信息注册“开封确奈商贸有限公司”、“开封放杠网络科技有限公司”、“开封略名网络科技有限公司”、“开封轩尔商贸有限公司”等12家虚假公司营业执照并在银行开设12个对公账号，后将相关材料出售给戚洵祥。其中，张加创办理的“开封确奈商贸有限公司”对公账户被网络违法犯罪分子使用转移违法所得70700元；王雪斌办理的“开封略名网络科技有限公司”对公账户被网络违法犯罪分子使用转移违法所得11800元。5、2019年以来，被告人戴建丰伙同他人在明知购买的银行对公账户可能被用于网络违法犯罪的情况下，为获取利益多次从他人手中购买对公账户并加价转卖给戚洵祥。其中，由戴建丰转卖的“合肥梵泉科技有限公司”和“南京顾育德金属材料有限公司”二公司对应的对公账户共被网络违法犯罪分子使用转移违法所得97.385万元。被告人戚洵祥、戴建丰、陆川、刘有利、陆齐飞、孙东方、司启航、赵硕东、张彪、赵世坤、杜配豪到案后自愿如实供述自己的罪行。另查，1、在本案审理中，被告人戚洵祥向本院缴纳违法所得9000元、被告人金明向本院缴纳违法所得5000元、被告人戴建丰向本院缴纳违法所得1500元、被告人陆齐飞向本院缴纳违法所得1400元、被告人陆川向本院缴纳违法所得9000元、被告人孙东方向本院缴纳违法所得2500元、被告人司启航向本院缴纳违法所得2400元、被告人张彪向本院缴纳违法所得1500元、被告人赵硕东向本院缴纳违法所得1700元、被告人赵世坤向本院缴纳违法所得2000元、被告人杜配豪向本院缴纳违法所得1000元。2、被告人戚洵祥、金明、陆齐飞、孙东方、陆川、戴建丰、刘有利、张彪、赵硕东因本案于2019年9月29日被临时羁押于合肥市看守所，后于同年10月2日被新郑市公安局民警押解至新郑市看守所继续关押。3、被告人陆川、刘有利、赵世坤、杜配豪均符合社区矫正条件。上述事实有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人戚洵祥供述，他于2019年4月份在上海给客户做网贷，5月份到河南开封做网贷，还做过营业执照。网贷是通过手机APP做的，他找代办公司办理营业执照，一个300元，办理营业执照的目的是办理对公账户。在去开封之前，他在网上认识了一个张哥，他给张哥讲他在开封办理对公账户的事情，张哥专程去开封给他了3000元。在开封时，陆川和他负责喊人和带人去办理对公账户；金明负责联系财务，主要负责营业执照的办理；刘有利一直跟着金明后边，后来负责将营业执照出货；陆齐飞负责带法人。他们先后在开封办理了50个左右的对公账户，他这边带人办理了20个左右的对公账户。他帮忙注册公司和办理对公账户成功一个收200元钱，用谁的信息办理的给谁500元到800元不等。他们一共卖出了40多套对公账户，共赚35000元，他分了大概9000多元，分钱的主要是他、陆川、金明。他还收对公账户，戴建丰卖给了他6套左右对公账户，他帮戴建丰卖给了“张哥”，从中获利1400元。2、被告人金明供述，2018年下半年认识戚洵祥，2019年五六月份因他是开代办公司的，戚洵祥联系他问他哪里可以注册公司，6月份他在开封看到了一个名叫英达财务的公司，认识了王华，他给戚洵祥说开封这里可以办理。英达公司办理一套650元，他一套提150元，即戚洵祥买一套800元。他称和戚洵祥的一个叫陆齐飞的中介带过两批人，一共办理了53个对公账户，其中5个是戚洵祥找其他财务公司做的，他一共办理了48个营业执照，戚洵祥分给了他5000多元。他微信上一个叫合肥老大的也是办理对公账户的，合肥老大办理出对公账户通过他卖给一个老板，他每套从中赚取200元差价，大概卖了七八套。3、被告人戴建丰供述，2019年5、6月份通过金明认识戚洵祥，了解到他们是做对公帐户的，也开始和金海找人买这些对公帐户。他们从微信上的好友“阴天”、“章先生”和“AA00000合肥张经理”那里买来对公帐户，然后再卖给戚洵祥，挣中间的差价。这些人卖给了他35套左右的对公帐户，但退了有20套左右，他和金海一共卖给了戚洵祥十几套对公帐户，共挣3000元，这些钱他和金海平分了。4、被告人陆齐飞供述，2019年6月份左右认识戚洵祥，戚洵祥让他带人办理对公帐户。6月10日左右他带孙东方、伍磊、余坤、赵硕东、殷文龙、张扬、李涛、董某去河南开封办理对公帐户，他们一共办理了大概30个左右的对公帐户，后戚洵祥给了他们共10000元，他从中拿了1400元。5、被告人陆川供述，2018年他和戚洵祥认识，2019年6月份戚洵祥联系他到河南开封做对公帐户，他通过戚洵祥认识了金明，刘有利。他称金明介绍自己是代办公司的，刘有利是跟着金明跑腿的，陆齐飞是负责带人找人办理对公帐户的。他一共带过两批人办理对公帐户，但第二批人他只带他们办过手机卡，这两批人大概办理了50个对公帐户。他称带一批人给他3000元，共两批给了6000元，其间他自己办了两个对公帐户，赚了3000元。6、被告人刘有利供述，他于2016年左右认识金明，2019年6月份他和金明一起去开封代人办理对公账户，经金明介绍认识戚洵祥，后一起办理对公帐户。他称戚洵祥和金明是合作关系，都是戚洵祥处理这些办好的对公帐户，金明是负责日常花销以及办理流程。2019年6月份，他在酒店三天后，戚洵祥和陆川一起去找他，后又来了些戚洵祥找的中介，中介带了10人左右（分两批，第一批3人左右，第二批7人左右），他们叫这些人为“法人”。第一批他和戚洵祥、金明、陆川、中介以及那些“法人”一起去办理对公帐户，流程熟悉后，他和戚洵祥或陆川其中一人一起带“法人”办理对公帐户，他们平均一人办理了3个对公帐户。他先后一共带了两批人6个左右办理对公帐户，有18个左右的对公帐户是经他手办理的。这些对公帐户都是在开封办理的，戚洵祥将这些对公帐户卖掉从中挣钱。他称办理对公帐户没有明确的给他定工资以及分成，一般都是他问金明要的，每次都是1000元左右。7、被告人孙东方供述，2019年6月份陆齐飞联系他找几个人办理对公帐户，他联系了赵硕东、张彪、伍磊、李涛，伍磊联系了张扬、余坤、殷文龙、董某。他们一起去开封办理了35套对公帐户，董某因个人原因无法办理。他称他们一共获利了17000元，他抽取了2500元，余下的他们七人分掉了，其中支付宝转给他的7000元他给张彪和赵硕东分了，陆齐飞给了伍磊10000元，怎么分的他不知道，陆齐飞抽走多少钱他也不知道。8、被告人司启航供述，2019年6月份在一个搞营销群里认识了陆齐飞，6月底去了开封见了陆齐飞，他还联系了杜配豪、杨泽、高伟、李朝阳，他自己办了8张手机卡，其他人也办了，具体几张他不清楚。他们五个人一共在农业银行开了六七个对公帐户，经陆齐飞的手一共办了30个左右的对公帐户，陆齐飞给了他五千，他给其余四人每人分了一千。过了一段时间，陆齐飞联系他让他帮忙把一批卡邮走，邮到北京通州区后，上家不要又退了回来，后卡放在了赵世坤那里。他称杜配豪办理对公帐户戚洵祥给了3000元，赵世坤拿了2000元的回扣。9、被告人赵硕东供述，被告人赵硕东供述的内容和被告人张彪的供述基本一致，并能相互印证。10、被告人张彪供述，2019年5月份左右孙东方找他办理了3套银行卡一共给他结算了900元。2019年6月份孙东方找他去开封办理对公帐户，赵硕东、陆齐飞、李涛、伍磊、张扬、殷文龙、余坤、董某他们一起去的，他和赵硕东、伍磊、张扬、殷文龙、余坤、李涛是申请办理对公帐户的，孙东方负责拉人和办理对公帐户，陆齐飞负责和老板对接结算开销，他不知道陆川是干什么的。他们一共办理了35个对公帐户，他获利1500元。他不知道孙东方和陆齐飞分了多少钱。11、被告人赵世坤供述，2019年6月份在微信上认识陆齐飞，6月底陆齐飞联系他将办理对公帐户的事情。司启航在学校没事，联系了他并去开封找他，他们和陆川、戚洵祥、陆齐飞等人吃过饭后，司启航就联系他们村的几个人过去办理对公帐户。杜配豪在微信上问他有事做没，他就和他说做对公帐户的事情，杜配豪跟着司启航办理了四五个对公帐户，他获利了2000元是拉杜配豪过来办理对公帐户的报酬，自己并没有办理对公帐户。12、被告人杜配豪供述，2019年6月底司启航联系他办理对公帐户，司启航和赵世坤一直和他讲不管怎样做都是没事的，他就在陆齐飞的带领下办了8个对公帐户，得到了1000元好处费。13、同案犯伍磊供述，2019年6月孙东方找他一起到河南开封做对公帐户，张扬、赵硕东、张彪、余坤、李涛、殷文龙、陆齐飞他们一起去的，董某因个人原因无法办理对公帐户，他们一共办理了35个对公帐户，结算钱数人民币共10000元，张扬1500元、殷文龙1700元、余坤1500元、赵硕东和张彪共3200元，余下的是他的，孙东方得了多少钱他不清楚。14、同案犯张家喜供述，2019年7月份他联系孙绪文问其在干什么，孙绪文给他和王雪斌说来开封开户，他办理了10个左右，一共获利2900元。15、同案张扬、余坤、殷文龙、李涛供述的内容与同案犯伍磊的供述基本一致，并能相互印证。16、证人董某证实的内容与同案犯伍磊的供述基本一致，并能相互印证。17、户籍系统提取内容及虚假证件图片，显示套用人员信息的具体情况。18、银行流水、支付宝、微信交易记录，显示各被告人收取办证费用的具体情况。19、辨认笔录及照片，显示各被告人相互辨认及对虚假证件辨认的情况。20、搜查笔录，显示侦查机关对被告人赵硕东住处的搜查情况。21、扣押清单，显示侦查机关从各被告人处扣押违法物品的情况。22、新郑市人民法院收费票据，显示各被告人退赃情况。23、认罪认罚具结书，显示十二被告人均自愿认罪认罚。24、户籍证明显示被告人戚洵祥、金明、戴建丰、陆齐飞、陆川、刘有利、孙东方、司启航、张彪系完全刑事责任能力人。25、社区调查评估表，显示被告人陆川、刘有利、赵世坤、杜配豪均符合社区矫正条件。26、前科证明、刑事判决书，显示被告人戚洵祥、戴建丰、陆齐飞、陆川、刘有利、张彪无违法犯罪记录，被告人金明因犯非法经营罪被判处过刑罚，被告人孙东方、司启航受过行政处罚。28、侦破报告、到案经过，显示被告人戚洵祥、金明、戴建丰、陆齐飞、陆川、刘有利、孙东方、司启航、赵硕东、张彪、赵世坤、杜配豪均被传唤到案及案件的侦破情况。本院认为，被告人戚洵祥、金明、戴建丰、陆齐飞、陆川、刘有利、孙东方、司启航、赵硕东、张彪、赵世坤、杜配豪明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，各被告人的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人戚洵祥、金明、戴建丰在各自参与的共同犯罪中积极参与，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陆齐飞、陆川、刘有利、孙东方、司启航、赵硕东、张彪、赵世坤、杜配豪在共同犯罪中起次要、辅助作用的，系从犯。根据我国刑法规定，犯帮助信息网络犯罪活动罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。对被告人戚洵祥、金明、戴建丰、陆齐飞、陆川、刘有利、孙东方、司启航、赵硕东、张彪、赵世坤、杜配豪应当在上述法定刑幅度以内分别判处刑罚。在对被告人戚洵祥、金明、戴建丰、陆齐飞、陆川、刘有利、孙东方、司启航、赵硕东、张彪、赵世坤、杜配豪的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、被告人戚洵祥、戴建丰、陆齐飞、陆川、刘有利、孙东方、司启航、赵硕东、张彪、赵世坤、杜配豪到案后如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚；2、被告人金明当庭认罪，可以酌情从轻处罚；3、被告人金明、陆川、刘有利、司启航、张彪、赵世坤、杜配豪系初犯，可以酌情从轻处罚；4、被告人戚洵祥有前科，可以酌情从重处罚；5、被告人戴建丰、孙东方、赵硕东有劣迹，可以酌情从重处罚；6、被告人陆齐飞、陆川、刘有利、孙东方、司启航、赵硕东、张彪、赵世坤、杜配豪系从犯，可以从轻处罚；7、被告人戚洵祥、金明、戴建丰、陆齐飞、陆川、孙东方、司启航、赵硕东、张彪、赵世坤、杜配豪均退缴违法所得，可以酌情从轻处罚；8、各被告人均认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关对各被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华花人民共和国刑法》第二百八十七条之二，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人戚洵祥犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月29日起至2021年3月28日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人金明犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月29日起至2020年12月28日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人戴建丰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月29日起至2020年5月28日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陆齐飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月29日起至2020年9月28日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陆川犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人刘有利犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人孙东方犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月29日起至2020年5月28日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人司启航犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月4日起至2020年4月3日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人赵世坤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人杜配豪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人赵硕东犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币四千元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人张彪犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币三千元。（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十三、各被告人退缴违法所得共计人民币37000元予以没收，上缴国库。十四、依法扣押的涉案物品由暂扣机关新郑市公安局予以没收。（详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  高智芹人民陪审员  陈 辉二〇二〇年八月二十七日书 记 员  路 平