江苏省启东市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0681刑初243号 公诉机关江苏省启东市人民检察院。 被告人黄皆杰，男，1993年2月2日出生，无业，户籍所在地江苏省启东市，住启东市。曾因犯盗窃罪，于2014年4月18日被本院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月5日被刑事拘留，2020年1月17日变更为取保候审，2020年7月8日经本院决定逮捕，同日由启东市公安局执行。现羁押于启东市看守所。 辩护人高洪新，江苏扬子江律师事务所律师。 江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕135号起诉书指控被告人黄皆杰犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派检察员陈兵出庭支持公诉，被告人黄皆杰及其辩护人高洪新到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 1．2019年3月，被告人黄皆杰受吴某雇佣在启东市源隆汽车贸易有限公司工作，并介绍被害人张某甲至吴某的公司上班。期间，被告人黄皆杰以在启东市源隆汽车贸易公司投资分红的名义，骗取被害人张某甲人民币30000元。 2.2019年5月，张某甲因涉嫌犯罪被启东市公安局刑事拘留，被告人黄皆杰向张某甲家人谎称能帮忙找人打招呼让张某甲取保候审出来，并以送礼、缴纳保证金等为名，骗取张某甲父亲张某乙共计人民币33000元，骗取张某甲妻子陈某共计人民币5000元。 被告人黄皆杰于案发前退还被害人人民币17000元。案发后，被告人黄皆杰亲属赔偿了被害人经济损失，并得到了被害人的谅解。被告人黄皆杰于2020年1月5日被抓获，归案后如实供述了犯罪事实。 为证明上述事实，公诉人当庭出示、宣读被告人供述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人黄皆杰以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄皆杰归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄皆杰自愿认罪认罚，可以从宽处理。诉请本院依法判处。 被告人黄皆杰对起诉书指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪认罚。 辩护人提出以下辩护意见：①第一节诈骗的30000元属借款，不应计入诈骗数额；②被告人黄皆杰有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赔被害人全部赃款并取得谅解，建议从宽处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1．2019年3月，经被告人黄皆杰的介绍，被害人张某甲至吴某的启东市源隆汽车贸易有限公司（以下简称源隆公司）工作。期间，被告人黄皆杰谎称可以在源隆公司投资分红，骗得被害人张某甲30000元（以下币种均指人民币）。 2.2019年5月，张某甲因涉嫌犯罪被启东市公安局刑事拘留，被告人黄皆杰向张某甲家人谎称能帮忙找人打招呼让张某甲取保候审出来，并以送礼、交取保候审保证金等为由，骗得张某甲父亲张某乙人民币33000元、张某甲妻子陈某人民币5000元。在被害人多次催要下，被告人黄皆杰及其亲属于2019年下半年共计退还17000元。 被告人黄皆杰于2020年1月5日被启东市公安局民警抓获，归案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人黄皆杰亲属代为赔偿了各被害人全部经济损失，被告人黄皆杰取得各被害人的谅解。本案审查起诉期间，被告人黄皆杰自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实由庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1．户籍信息、刑事判决书等，证明：黄皆杰的基本身份事项及前科情况。被告人黄皆杰曾因犯盗窃罪，于2014年4月18日被本院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元。 2．启东市公安局出具的发破案及抓获经过，证明：本案案发及被告人黄皆杰于2020年1月5日被公安民警抓获归案情况。 3．财付通支付科技有限公司提供的微信支付交易明细，证明：黄皆杰号于2019年3月5日、6日、9日收到张某甲转账共计30000元，于2019年5月9日、17日收到张某乙转账共计33000元，2019年5月24日收到陈某转账5000元。 4．谅解书，证明：2020年1月7日，黄皆杰亲属代为退赔各被害人全部赃款，黄皆杰取得张某甲、张某乙、陈某的谅解。 5．认罪认罚具结书，证明：2020年5月26日，被告人黄皆杰在启东市人民检察院签署认罪认罚具结书。 6．未到庭证人袁某的证言笔录，证明：袁某是被害人张某甲的母亲、被害人张某乙的妻子。2019年5月7日，张某甲因涉嫌犯罪被刑事拘留，张某乙向张某甲的同学黄皆杰了解情况。黄皆杰以给检察院人送礼、请吃饭、交保候审金的名义骗得张某乙18000元。同年5月16日前后，黄皆杰以案件还需打招呼为由，骗得张某乙15000元。2019年5月28日张某甲被取保出来后，张某甲向黄皆杰要回10000元保证金及30000元投资钱，并称要报警，黄皆杰退还了10000元，之后又联系黄皆杰父亲要钱，后黄皆杰父亲还了4000元、黄皆杰还了3000元。之后就无法联系对方，袁某等人报警了 7．未到庭证人吴某的证言笔录，证明：2019年春节后，黄皆杰到吴某的源隆公司上班过二十多天，主要做提车等工作，没拿过工资。源隆公司的经营、管理跟黄皆杰没任何关系，之间也没经济往来。黄皆杰会利用公司名义向外借款，工作也做不好。张某甲是黄皆杰介绍过去上班。黄皆杰让张某甲投资30000元入公司股份，吴某跟张某甲讲没有这回事，黄皆杰发现谎言被戳穿后离开了公司。 8．未到庭证人徐某的证言笔录，证明：吴某在2019年借用徐某名义注册源隆公司，全面负责公司的事情。黄皆杰在公司帮吴某提车、做点杂事。黄皆杰曾以公司名义向张某甲要钱，并承诺给张某甲公司股份，后该谎言被吴某戳穿，黄皆杰离开了公司。 9．被害人张某甲陈述笔录，证明：2019年3月份，黄皆杰编造可以在源隆公司投资分红的理由，从张某甲处骗得30000元。钱是以微信转账方式分三次给黄皆杰，黄皆杰出具一张写有“收到30000元用于源隆公司经营”的收条。2019年3月底，源隆公司老板吴某告诉张某甲，黄皆杰在源隆公司没有股份，会在外边以公司名义套钱。在张某甲质问下，黄皆杰承认是骗，并表示30000元当作借款，出具了一张借条。2019年5月份张某甲关押在看守所期间，黄皆杰又从张某甲家骗走几万元钱。2019年5月底至年底期间，在张某甲及其父母的不断催要下，黄皆杰及父亲归还了17000元，后黄皆杰失去联系。 10．被害人张某乙的陈述笔录，证明：2019年5月，张某乙儿子张某甲因收赃车被关押，后被取保候审。张某甲被关押期间，黄皆杰以找人打招呼需要送礼、请吃饭、交取保候审保证金等名义，先后骗得张某乙33000元。 11．被害人陈某的陈述笔录，证明：2019年5月份，丈夫张某甲被抓，黄皆杰以找关系捞人的名义，骗得陈某5000元。 12.被告人黄皆杰的供述和辩解，2019年春节后，黄皆杰介绍张某甲到吴某的源隆公司上班。黄皆杰谎称可以在源隆公司投资，收取张某甲30000元，并向张某甲出具一张收条，之后没多久黄皆杰离开公司。2019年5月份，张某甲因犯事被抓，黄皆杰以找人打招呼请吃饭、需要取保候审金等为由，从张某甲父亲处骗得33000元、从张某甲妻子处骗得5000元。在张某甲及其家人的催要下，黄皆杰归还了17000元后无力再偿还，后张某甲的父母报警。 关于辩护人提出被告人黄皆杰第一节诈骗的30000元属借款，不应计入诈骗数额的辩护意见，经查，被告人黄皆杰在侦查阶段的多次稳定供述、被害人张某甲的陈述、未到庭证人吴某、徐某等人的证言及微信转账记录能相互印证，证实被告人黄皆杰向被害人张某甲虚构可以在源隆公司投资分红，骗取张某甲30000元的事实。被害人张某甲发现受骗后，经多次催要，被告人黄皆杰在较长时间内仅退还少部分赃款并失去联系，其非法占有的主观故意明显，该30000元应计入诈骗数额，故辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出对被告人黄皆杰适用缓刑的辩护意见，因被告人黄皆杰有故意犯罪前科，本次犯罪又系故意犯罪，不宜适用缓刑，该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人黄皆杰有坦白情节，自愿认罪认罚，已退赔被害人全部赃款并取得谅解，建议从宽处罚的辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人黄皆杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究刑事责任。公诉机关指控被告人黄皆杰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄皆杰归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人黄皆杰自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人黄皆杰已退赔全部赃款并取得各被害人谅解，可酌情从轻处罚。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人黄皆杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月8日起至2023年6月24日止。先行羁押的13日已折抵刑期。罚金限本判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  樊 涛 人民陪审员  施惠超 人民陪审员  周大海 二〇二〇年八月六日 书 记 员  丁晓霞