浙江省临海市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1082刑初561号 公诉机关浙江省临海市人民检察院。 被告人李先顺，男，1964年3月1日出生于浙江省临海市，汉族，大专文化，住临海市。2020年4月20日因本案经台州市监察委员会批准被临海市监察委员会采取留置措施，2020年6月5日经临海市人民检察院决定被临海市公安局刑事拘留，2020年6月15日经临海市人民检察院决定被逮捕。现羁押于临海市看守所。 辩护人吴卫星，浙江回浦律师事务所律师。 临海市人民检察院以临检二部刑诉〔2020〕1063号起诉书指控被告人李先顺犯挪用公款罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员谢由南出庭支持公诉，被告人李先顺及其辩护人吴卫星到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2011年4月，江南皮革有限公司因董事长黄鹤出逃濒临破产倒闭，临海市东部区块管委会委派时任东部区块管委会副主任王某1牵头成立江南皮革有限公司清理小组，由王某1任组长，时任东部区块管委会综合管理处处长的被告人李先顺任副组长，清理小组负责江南皮革有限公司的资产管理、债务登记等。同年6月，临海市人民法院判决解散江南皮革有限公司。同年7月，临海市人民法院指定股东黄某等人组成江南皮革有限公司清算组，负责破产清算工作。同年10月，清算组在浙江泰隆商业银行台州临海支行开设江南皮革有限公司清算组账户，并刻制江南皮革有限公司清算组印章。同年12月，江南皮革有限公司以9680万元价格转让，扣除银行贷款等费用后，余款6599万佘元分批打入江南皮革有限公司清算组账户。期间，临海市东部区块管委会指派被告人李先顺负责清算组财务工作，保管清算组账户资金、财务印章；临海市人民法院指定虞彦明担任破产清算经办法官，指导破产清算工作，监督清算组账户资金使用。 2012年4月至2015年4月期间，被告人李先顺利用经手保管江南皮革有限公司清算组账户资金的职务便利，通过银行转账、开具本票等方式，多次挪用清算组资金归其个人使用，并受虞彦明指使多次挪用清算组资金归虞彦明使用，用于营利活动或超过三个月未还，合计金额人民币（下同）875万元，李先顺用于营利活动获利5.07万元。 公诉机关认为被告人李先顺身为国家工作人员，受国家机关委派从事江南皮革有限公司破产清算工作，利用保管清算组账户资金的职务便利，挪用公款归个人使用，情节严重，应当以挪用公款罪追究被告人刑事责任。被告人李先顺有坦白情节且认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人李先顺有期徒刑五年九个月。提交了物证、书证、证人证言、到案经过、被告人李先顺、同案虞彦明的供述等证据证实。 被告人李先顺对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人李先顺有坦白情节，积极退赃，自愿认罪认罚，要求从宽处理。 经审理查明： 2011年4月，江南皮革有限公司因董事长黄鹤出逃濒临破产倒闭，临海市东部区块管委会委派时任东部区块管委会副主任王某1牵头成立江南皮革有限公司清理小组，由王某1任组长，时任东部区块管委会综合管理处处长的被告人李先顺任副组长，清理小组负责江南皮革有限公司的资产管理、债务登记等。同年6月，临海市人民法院判决解散江南皮革有限公司。同年7月，临海市人民法院指定股东黄某等人组成江南皮革有限公司清算组，负责破产清算工作。同年10月，清算组在浙江泰隆商业银行台州临海支行开设江南皮革有限公司清算组账户，并刻制江南皮革有限公司清算组印章。同年12月，江南皮革有限公司以9680万元价格转让，扣除银行贷款等费用后，余款6599万佘元分批打入江南皮革有限公司清算组账户。期间，临海市东部区块管委会指派被告人李先顺负责清算组财务工作，保管清算组账户资金、财务印章；临海市人民法院指定虞彦明（另案处理）担任破产清算经办法官，指导破产清算工作，监督清算组账户资金使用。 2012年4月至2015年4月期间，被告人李先顺利用经手保管江南皮革有限公司清算组账户资金的职务便利，通过银行转账、开具本票等方式，多次挪用清算组资金归其个人使用，并受虞彦明指使多次挪用清算组资金归虞彦明使用，用于营利活动或超过三个月未还，合计金额人民币（下同）875万元，李先顺用于营利活动获利5.07万元。具体事实如下： 一、2012年4月至2013年7月期间，被告人李先顺多次挪用江南皮革有限公司清算组账户资金归其个人使用，用于营利活动或超过三个月未归还，金额共计255万元。 1.2012年4月5日，被告人李先顺将清算组账户资金10万元转账至其个人农业银行账户，其中8.653万元用于购买吉利轿车，0.4683万元用于购买平安车险，剩余资金用于取现消费等，该资金超过三个月未归还。 2.2012年5月20日，被告人李先顺将清算组账户资金45万元转账至其个人农业银行账户，用于归还向金某2、徐茂金、郑米彩等人的借款本息，该资金超过三个月未归还。 3.2012年8月6日，被告人李先顺将清算组账户资金50万元转账至其个人农业银行账户，用于归还向王某3的借款，该资金超过三个月未归还。 4.2012年10月31日，被告人李先顺以购棉布款名义将清算组账户资金90万元转账至其个人泰隆银行账户，用于个人消费和归还借款等，该资金超过三个月未归还。 5.2013年7月10日，被告人李先顺开具银行本票将清算组账户资金60万元出借给金某5妹，金某5妹用于其临海市统洁环卫保洁运输公司的验资等经营活动。2013年7月22日，统洁公司归还借款60万元。 二、2012年5月至2012年11月期间，受虞彦明的指使，被告人李先顺多次挪用清算组账户资金归虞彦明个人使用，虞彦明用于营利活动或超过三个月未归还，金额共计300万元。 1.2012年6月5日，虞彦明接受临海市富士达机械厂法定代表人高某的借款请求，指使被告人李先顺将清算组账户资金200万元转账至富士达机械厂银行账户，用于该厂归还因经营活动向浦发银行的贷款。2012年6月14日，高某归还清算组账户200万元。 2.2012年7月6日，虞彦明指使被告人李先顺将清算组账户资金30万元转账至虞彦明民泰银行账户，后将该款出借给尹某1用于银行还贷，该资金超过三个月未归还。 3.2012年10月31日，虞彦明指使被告人李先顺将清算组银行账户资金70万元转账至虞彦明民泰银行账户，虞彦明用于银行还贷，该资金超过三个月未归还。 三、2013年3月，被告人李先顺将清算组账户350万元资金转账至其个人的民泰银行账户。2013年5月，被告人李先顺将其中230万元归还清算组账户，用于支付江南皮革有限公司债权人的债务。2013年11月，被告人李先顺再次将清算组账户资金200万元转账至其个人的民泰银行账户。2013年3月至2015年4月期间，被告人李先顺多次使用上述民泰银行账户资金归个人使用，用于个人消费、家庭开支等，并多次出借给他人用于营利活动，使用金额累计637佘万元，获利5.07万元；2013年3月至2014年1月，虞彦明多次指使被告人李先顺挪用清算组账户资金，被告人李先顺先后从上述民泰银行账户转账资金供虞彦明使用，虞彦明用于个人银行还贷、借给他人用于营利活动等，使用金额累计724万元。 另查明：2014年7月22日，被告人李先顺通过台州银行账户汇款20万元至清算组账户。2015年5月28日，被告人李先顺通过农业银行账户汇款160万元至清算组账户，通过台州银行账户汇款50万元至清算组账户。至2015年8月，被告人李先顺挪用未归还资金共计195万元，虞彦明挪用未归还资金共计250万元，合计445万元。直至2017年12月，被告人李先顺及虞彦明将所挪用未归还的445万元资金存入临海市人民法院执行账户，归还清算组所挪用的全部款项。 2020年4月20日，临海市监察委员会到被告人李先顺单位通知其接受调查，在调查期间被告人李先顺如实交代了自己的挪用公款的犯罪事实。2020年7月3日，被告人李先顺委托其家属向临海市人民检察院退出非法所得5.07万元。 上述事实有经庭审质证、确认的物证扣押财物、文件清单，书证户籍证明、任职文件、会议纪要、笔记本复印件、印章、江南皮革有限公司民事诉讼卷宗材料、资金流向明细分类表、付款明细、应付债务确认清单表、代付清单、拨付清单、银行开、销户资料、银行对账单、交易凭证、转账凭证、银行贷款资料、机动车销售统一发票、特种转账货方凭证、借条、租赁商铺合同、工商登记资料、浙江省政府非税收入电子缴款凭证等，证人王某1、李某1、金某1、朱某、许某1、应某、陈某1、丁某、傅某、梁某、李某2、陈某2、王某2、周某、黄某、方某、金某2、潘某、徐某1、陈某3、王某3、郑某、金某3、陈某4、李某3、许某2、金某4、金某5、李某4、曾某、李某5、金某6、马某、卓某、杨某1、高某、陈某5、李某6、郭某1、郭某2、郭某3、尹某1、徐某2、苏某、杨某2、尹某2等人证言，到案经过，被告人李先顺、同案虞彦明的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李先顺身为国家工作人员，受国家机关委派从事江南皮革有限公司破产清算工作，利用保管清算组账户资金的职务便利，挪用公款归个人使用，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人李先顺愿意接受处罚，积极退赃，对其可以从轻处罚。被告人李先顺退出的涉案赃款依法予以没收。辩护人提出的与上述相符的辩护意见，予以采纳。被告人李先顺因本案被留置的时间应当予以折抵刑期。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下： 一、被告人李先顺犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年九个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月20日起至2026年1月19日止）。 二、被告人李先顺退出的涉案赃款人民币五万零七百元予以没收，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屈 峰 人民陪审员  柯亦文 人民陪审员  章永红 二〇二〇年八月十二日 代书 记员  叶裔红