山西省孝义市人民法院刑事判决书（2020）晋1181刑初99号公诉机关山西省孝义市人民检察院。被告人梁×，孝义市人，住孝义市，因涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日被孝义市公安局刑事拘留;指定辩护人王×1，山西前广律师事务所律师。孝义市人民检察院以孝检一部刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人梁×犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。孝义市人民检察院指派检察员蔚×出庭支持公诉，被告人梁×及其指定辩护人王×1均到庭参加诉讼。现已审理终结。孝义市人民检察院指控：2017年，被告人梁×以投资铝矿生意为由，多次要求王×2入股投资，先后骗取王×2590000元。截止报案时，被告人梁×以分红的形式转给王×252000元。2017年12月份，被告人梁×以要投资做铝矿生意为由，向郭海鹏陆续借款210000元，并承诺给其一定的报酬。被告人梁×在拿到钱款后，除返还给郭海鹏5000元外，其余均用于其个人挥霍。2018年7月，被告人梁×谎称同郭×一起投资做铝矿生意，骗取郭×300000元。2019年1月，郭×将其投资的300000元转至李×1名下。李×1又陆续给付被告人梁×150000元，做为共同投资的款项。后被告人梁×以分红的方式，陆续返还李×1115000元。2018年被告人梁×在与李鹍聊天时，谎称同李鹍一起投资做铝矿生意，骗取李鹍190000元。被告人梁×以分红的方式返还转给李鹍80000元。2018年，被告人梁×谎称同张宇航一起投资做铝矿生意，骗取张宇航80000元，后被告人梁×以分红的方式返还张宇航10000元。2018年12月，被告人梁×谎称同赵海龙做铝矿生意，骗取赵海龙100000元，后被告人梁×以分红的方式将27900元返还给赵海龙。2019年1月份，被告人梁×谎称和尹铖清各投资三十万元合作经营铝矾土项目，骗取尹铖清300000元。2019年3、4月份，被告人梁×以分红的形式，通过支付宝转给尹铖清32000元。2019年4月份，被告人梁×以投资做铝矿生意为由，骗取郭登飞130000元，后被告人梁×返还郭登飞2000元。2019年7月份，被告人梁×以投资做铝矿生意为由，骗取赵王强100000元，后返还赵王强45000元。上述事实，有常住人口信息、报案材料及聊天记录、转账凭证等书证；证人武×等人的证言；被害人王×2、李×1等人的陈述；被告人梁×的供述及其辩解等证据予以证实。孝义市人民检察院认为，被告人梁×以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物、数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人梁×供述，起诉书指控属实，对起诉书指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。其指定辩护人提出辩护意见认为，对公诉人指控的犯罪事实无异议,被告人对部分被害人是签订有投资铝矿的合同，110余万元应该按照合同诈骗定罪；被告人自愿认罪认罚，请法庭量刑时予以考虑。经审理查明：2017年，被告人梁×以投资铝矿生意为由，多次要求王×2入股投资，先后骗取王×2590000元。截止报案时，被告人梁×以分红的形式转给王×252000元。2017年12月份，被告人梁×以要投资做铝矿生意为由，向郭海鹏陆续借款210000元，并承诺给其一定的报酬。被告人梁×在拿到钱款后，除返还给郭海鹏5000元外，其余均用于其个人挥霍。2018年7月，被告人梁×谎称同郭×一起投资做铝矿生意，骗取郭×300000元。2019年1月，郭×将其投资的300000元转至李×1名下。李×1又陆续给付被告人梁×150000元，做为共同投资的款项。后被告人梁×以分红的方式，陆续返还李×1115000元。2018年被告人梁×在与李鹍聊天时，谎称同李鹍一起投资做铝矿生意，骗取李鹍190000元。被告人梁×以分红的方式返还转给李鹍80000元。2018年，被告人梁×谎称同张宇航一起投资做铝矿生意，骗取张宇航80000元，后被告人梁×以分红的方式返还张宇航10000元。2018年12月，被告人梁×谎称同赵海龙做铝矿生意，骗取赵海龙100000元，后被告人梁×以分红的方式将27900元返还给赵海龙。2019年1月份，被告人梁×谎称和尹铖清各投资三十万元合作经营铝矾土项目，骗取尹铖清300000元。2019年3、4月份，被告人梁×以分红的形式，通过支付宝转给尹铖清32000元。2019年4月份，被告人梁×以投资做铝矿生意为由，骗取郭登飞130000元，后被告人梁×返还郭登飞2000元。2019年7月份，被告人梁×以投资做铝矿生意为由，骗取赵王强99000元，后返还赵王强4500元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的证据予以证实。1、王×2的报案材料及陈述证实：本人与2017年10月至2019年4月期间，受高中时期同学梁×欺骗，以合伙做铝矿生意为由，陆陆续续通过本人银行转账、妻子银行转账、一起相根梁×去银行存现金、信用卡贷款等共支付给梁×66余万元，其中本金59万，其余为信用卡贷款等，一起合伙的还有另一位高中同学好朋友任帅帅也支付给梁×29万，返还了5万，还有22万被诈骗，梁×编造莫须有的事说是亲戚照顾挣钱让一起投资入股，并伪装陆续给结利润让人相信确有其事，并编造说害怕别人知道，不让我们实地看到有没有这个合伙项目，被他欺骗的钱据说是用于赌博平常挥霍一空。截止报案时，梁×以分红的方式转给我52000元。2、李×1的报案材料及陈述证实:梁×告诉我，他叔叔武矿生在孝义市阳泉曲柳湾道口处有个选矿厂。他叔叔厂里每天都有筛选出来的2-4级铝矿，梁×告诉我需要一部分定金交到厂里，然后每卖走一吨筛选出来的铝矿可以挣到10块钱。梁×说，他叔叔武矿生照顾他挣钱，从我这里拿走的线全部都交到他叔叔那里。后来又一次，梁建告诉我，他叔叔厂里有胶泥矿筛选的项目，问我是不是愿意和他一起做。我本来不同意，可是梁×又说已经和厂里把这个事情定下来了，如果不做的话怕影响到我们其它的买卖，最终我还是同意和他一起做那个他所称的胶泥矿生意。第一笔三十万元是我从我弟弟那里转过来的。我弟弟郭×开始的时候给了梁×三十万元，在2019年1月30日左右的时候，我把三十万给了我弟弟郭×后相当于我把我弟弟给梁×的三十万元转到了我的名下。后来，我通过现金转账、支付宝转账和现金又给了梁×十五万元。截止2019年7月9日，梁×以分红的方式陆续返还我115000元。3、郭海鹏的报案材料及陈述证实：2017年12月份，梁×称他叔叔照顾他做铝矿生意，他向我借钱，从2017年12月份-2019年5月份，梁×从我这里拿走21万元，只返还给我5000元。4、张宇航的报案材料及陈述证实：梁×说武矿生是他叔叔，武矿生在孝义市阳泉曲附近有选矿厂。梁×告诉我，他叔叔照顾他在选矿厂挣钱了，让我投资10万元后就可以保本挣钱了。梁×称选矿厂毎选一吨铝矿石可以挣到20元钱，其中10元钱是分给厂里人的，剩余的10元钱的利润是我、李鹍和梁×分的。我就把8万元转给梁×，后梁×以分红的方式返还我1万元。5、李鹍的报案材料及陈述证实：梁×告诉我孝行选矿厂的老板是他的叔叔武矿生。梁×说他叔叔照顾他在厂里挣钱了，投资上钱每选一吨铝矿石可以挣到20元钱。20元的利润中有10元钱是分给我、张字航和梁×的，剩余的10元的利润梁×告诉是厂里其他人的。我一共投资了19万元，后梁×以分红的方式返还我8万元。6、赵海龙的报案材料及陈述证实：2018年12月份，梁×说他有个叔叔在柳湾有个选矿厂，他叔叔可以照顾做铝矿生意，他让我拿出10万元和他一起做铝矿生意。我就告诉梁×加上之前他借我的几万元，我再给他转上一部分，凑上10万元全部用于合伙做铝矿生意。后来，梁×以分红的方式给我转了27900元。7、尹钺清的报案材料及陈述证实：梁×叫我去了孝义柳湾道口附近的一个选矿厂，他告诉我这个厂是他一个亲戚的，他的这个亲戚照顾他在这个厂里挣钱，让我和他投资，可以在选矿的时候每吨抽取10元的利润，我就于2019年1月10日给梁×转了25万元，2019年3月22日，我又给梁×转了5万元。后梁×以分红的方式转给我32000元。8、郭登飞的报案材料及陈述证实：梁×说我们一起在他叔叔武矿生矿上存一些铝矿，存下的这些矿两个月就可以都拉走，我如果投资5万元，两个月可以挣到6000元，我就相信了梁×的话，先后三次通过支付宝转账给梁×13万元。2019年10月8日，梁×退给我2000元。9、赵王强的报案材料及陈述证实：梁×告诉我他有个叔叔叫武矿生，他叔叔照顾他在选矿厂挣钱，梁×让我拿出10万元和他一起做生意，我于2019年7月1日和7月6日转给梁×9.9万元，后梁×以分红的方式转给我4500元。10、证人武×的证言证实：我叫武×，1987年11月17日出生，现在孝义市阳泉曲柳湾村孝行选矿厂负责经营。我父亲长期不在孝义，这个厂现在是我经营的。梁×和我家有点亲戚关系，他称呼我“三哥”。梁×只是在我们厂里打点零工，他的正式工作是在驿马的一个煤矿上。梁×和我没有经济往来，我也没有照顾梁×做过铝矿等相关生意，厂里的财物都是我负责的，梁×也没有通过李×2给过我一笔钱，我只记得梁×从2017年年底的时候就不在厂里上班了。11、证人郭×的证言证实：梁×告诉我他叔叔在柳湾道口附近有一个选矿厂，我们可以一起投资挣点钱，然后我就把30万元投资到梁×那里，后来，我哥哥李×1给我转了30万元，我就把这个投资转给了李×1。12、证人李×2的证言证实：我和梁×以前都在孝义市阳泉曲柳湾村孝行选矿厂上班。这个厂以前是我的法人，实际经营人是武矿生。梁×在这个厂里没有固定的活儿，有什么事情他也帮忙做。梁×没有在这个厂里投资，也没有和我一起做过铝矿生意。我只有梁×的微信，他的微信昵称“G”，微信号码“×××”。我注册了支付宝但是我不使用，我的支付宝好友一共有两名好友，根本没有头像为“高”的好友，我也绝对没有收到两笔转账，也没有和梁×之间有经济往来。武矿生也没有照顾梁×在厂里做过生意，梁×也没有委托我把钱转交给“三宝”及武矿生。13、证人郝×的证言证实：以前我是给武矿生开车，现住因为老板经常不在，我就在厂里帮忙。我认识一个叫梁×的男子，他是我们老板的亲戚，以前也在我们厂里上过班。我有梁×的微信，他的微信号码是“×××”，梁×租住在安阳路木材小区附近。梁×没有在武矿生经营的选矿厂做铝矿生意，武矿生也没有照顾梁×在厂里做生意，梁×也没有和我做过生意，据我所知，梁×也没有和他人做过铝矿生意。14、户籍证明证实被告人梁×的身份情况。15、前科劣迹调查表证实被告人梁×没有前科劣迹。16、银行转账记录、微信聊天记录、银行交易明细、合作协议、借条等书证附案佐证。17、被告人梁×的供述与辩解与上述证据基本吻合。本院认为，被告人梁×目无国法，以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。孝义市人民检察院指控罪名成立。被告人梁×能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人的辩护人提出的辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人梁×犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2033年12月3日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人退赔各被害人的经济损失（详见退赔清单）。三、在案扣押的手机一部返还被告人梁×。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审判长 郭永智审判员 尚艳萍审判员 冯守香二〇二〇年八月十日书记员 田志彪退赔清单