甘肃省临洮县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1124刑初72号 公诉机关临洮县人民检察院。 被告人刘某1，男，汉族，1975年11月9日出生于甘肃省金昌市永昌县，初中文化，居民，住金昌市永昌县。2019年12月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局刑事拘留，2020年1月20日被临洮县公安局逮捕，现羁押于临洮县看守所。 辩护人于小慧，甘肃洮鼎律师事务所律师。 被告人吴某，男，汉族，1985年11月27日出生于甘肃省金昌市永昌县，大学本科，农民，住金昌市永昌县。2019年12月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局刑事拘留，2020年1月20日被临洮县公安局逮捕，现羁押于临洮县看守所。 辩护人李成鑫，甘肃中规律师事务所律师。 被告人张某1，男，汉族，1967年8月19日出生于甘肃省金昌市永昌县，初中文化，农民，住金昌市永昌县，2019年12月21日因涉嫌组织、领导传销活动罪被临洮县公安局刑事拘留，2020年1月20日被临洮县公安局逮捕，现羁押于临洮县看守所。 辩护人高峰，甘肃正天合律师事务所律师。 临洮县人民检察院以临检一部刑诉（2020）44号起诉书，指控被告人刘某1、吴某、张某1犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临洮县人民检察院指派检察员孙涛出庭支持公诉，被告人刘某1、吴某、张某1及其辩护人到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会讨论决定，现已审理终结。 公诉机关认为，被告人刘某1、张某1、吴某犯组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人刘某1、张某1、吴某有主动到案情节，并如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，属自首，可以从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，被告人张某1有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。请依法判处。 被告人刘某1对犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人辩护，1.本案犯罪情节在会员人数方面刚刚超过120人，其他方面均未达到情节严重的法律规定；2.有自首情节；3.系初犯、偶犯主观恶性小，社会危害性不大；4.主动停止传销活动，在家庭困难的情况下凑钱赔偿受害人；当庭自愿认罪认罚，应当从轻处罚。 被告人吴某对犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人辩护，1.有自首情节；2.系从犯；3.主观恶性较小，系初犯，自愿认罪认罚；4.对部分受害人进行了赔偿；应从轻或者减轻处罚，适用缓刑。 被告人张某1对犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人辩护，1.对张某1涉嫌组织领导传销活动罪的定罪，没有异议，对“拉图酒庄”网络平台发展会员9层151人缺乏证据，根据在卷证据显示，会员人数上限不超过108人；2.张某1应认定为从犯，应当减轻处罚；3.有自首情节；4.有立功情节；5.部分受害人进行了赔偿；6.有认罪认罚情节，应从轻从宽处理，适用缓刑。 经审理查明，2019年1月份，被告人刘某1、张某1、吴某三人和曹某2（另案处理）共同商议后组建“拉图红酒”网络平台。2019年2月份以来，刘某1、曹某2、张某1、吴某通过“拉图红酒”网络平台以出售价格与价值严重背离的红酒的方式，要求参加者缴纳费用并购买红酒取得加入资格，形成层级以发展人员的数量作为返利依据，利用返本返利和奖励模式推广推介，引诱他人参加，发展下线会员，并对发展的下线会员进行宣传培训。“拉图红酒”网络平台的具体运作模式是：会员投入资金后按照所投额度购买红酒，10天后返本并按照投单额的15%获取奖励。发展下线会员时每推荐一个人员，按照被推荐会员购买红酒额度的5%、3%、2%获取推荐奖。其中推荐第一代可获取5%的推荐奖；推荐第二代没有奖励；推荐第三代可获取3%的推荐奖；推荐第四代没有奖励；推荐第五代可获取2%的推荐奖。到案后刘某1、吴某、张某1如实供述了自己的犯罪事实。截止2019年7月，共发展会员9层151人，会员投入资金230余万元，损失114余万元。 对以上指控的事实，公诉机关向本院提交并当庭出示了受案登记表，被告人刘某1、吴某、张某1的供述，证人曹某2、杜某2、窦某,4、谢某5、肖某,4、魏某,4、梁某3的证言，被害人王某1、陈某1、张某2、宋某、王某2、石某1、杨某1、王某3、罗某1、罗某2、何某1、张某3、李某1、张某4、陈某2、何某2、范某、段某、马某1、刘某2、程某1、张某5、陈某3、岳某1、仲某、何某3、党某1、康某1、黄某1、程某2、水某、王某4、张某6、杨某2、赵某1、羊某、王某5、刘某3、梁某1、张某7、孙某1、徐某1、文某、李某2、孙某2、宿某、陈某4、李某3、彭某、袁某、孙某3、王某6、张某8、张某9、包某、朱某、黄某2、张某10、冯某、张某11、薛某、石某2、王某7、路某、曹某1、陈某5、张某12、岳某2、王某8、孙某4、孙某5、刘某4、康某2、李某4、荀某、张某13、张某14、何某4、刘某5、李某5、李某6、石某3、牛某、唐某、赵某2、武某、王某9、谢某1、何某5、焦某、董某、李某7、葸君、周某、蔡某、柴某、杨某3、王某10、费某、李某8、王某1刘某6、卜某、党某2、高某1、赵某3、谢某2、刘某7、张某1王某12、马某2、祝某、李某9、徐某2、杜某1、王某13、李某1李某11、张某16、何某6、王某14、孙某6、陈某6、梁某2、张某17、赵某4、丁某、刘某8、谢某3、张某18、赵某5、岳某3、陆某、尹某、谢某4、张某19、贾某、杨某4、邓某、李某12、李某1高某2、钱某等人的陈述，手机截屏账单，扣押决定书、清单及照片，组织结构图，拉图红酒会员花名册，拉图红酒人员花名册，调取证据清单，接受证据清单及内容，办案说明，抓获、到案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某1、吴某、张某1等人共同商议后组建“拉图红酒”网络平台，要求参加者缴纳费用并购买红酒取得加入资格，形成层级以发展人员的数量作为返利依据，利用返本返利和奖励模式推广推介，引诱他人参加，发展下线会员，并对发展的下线会员进行宣传培训，发展会员九层，会员达151人，其行为均已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，属情节严重，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。且系共同犯罪。关于被告人吴某、张某1辩护人辩护吴某、张某1系从犯，应适用缓刑的意见，经查，有各被告人供述、证人证言等证据证实，被告人吴某负责“拉图酒庄”平台后台管理运营，张某1负责协调推广参加平台，三被告人在该传销组织中起主要作用，系主犯，不适用缓刑，对该辩护意见不予采纳；关于张某1的辩护人辩护会员人数上限不超过108人的意见，经查，有各被告人供述、证人证言、传销网络结构图证实，“拉图红酒”网络平台直接或者间接发展下线会员达151人，对该辩护意见不予采纳。被告人刘某1、吴某、张某1主动到案，并如实供述犯罪事实，属自首，可以减轻处罚。被告人张某1有立功表现，可以从轻处罚。吴某、张某1愿意接受处罚，可以从轻处罚，刘某1当庭自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、犯罪性质及情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条、第四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 被告人刘某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元； 被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元； 被告人张某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刘某1刑期即自2019年12月13日起至2023年12月12日止；吴某刑期即自2019年12月21日起至2023年6月20日止；张某1刑期即自2019年12月21日起至2022年12月20日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  岳 兵 人民陪审员  王宇龙 人民陪审员  李晓梅 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  杨婷婷