认罪认罚 山东省胶州市人民法院 刑 事 判 决 书 （普通程序） （2020）鲁0281刑初128号 公诉机关山东省胶州市人民检察院。 被告人徐某，男，汉族，小学文化，务工，户籍地胶州市，现住胶州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年11月21日被刑事拘留，2019年12月27日被执行逮捕。现羁押于山东省胶州市看守所。 被告人马某，男，汉族，高中文化，无业，户籍地胶州市，现住胶州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪于2019年12月24日被刑事拘留，2020年1月20日被执行逮捕。现羁押于山东省胶州市看守所。 辩护人战秀玉，山东诚功（胶州）律师事务所律师。 辩护人徐照邦，山东诚功（胶州）律师事务所律师。 山东省胶州市人民检察院以胶检二部刑诉【2020】6号起诉书指控被告人徐某、马某犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序公开开庭审理了本案。山东省胶州市人民检察院指派检察员张玉珍出庭支持公诉，被告人徐某、被告人马某及其辩护人战秀玉、徐照邦到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年，廖某（已判刑）成立安徽跑男科技有限公司并开始做“大拿科技”项目。2017年，廖某等人决定将“大拿科技”项目更名为“共享技能”项目，采取免费注册会员，要求会员采取在指定地点（先在微信中以报单形式购买，后确定为合肥小蝌蚪电子商务有限公司）购物以获得推广获利资格和期权股的方式收取人民币(下同)1000元、10000元的“门槛费”，以直接推荐奖励和间接推荐奖励（见点奖励2至10层）的奖金制度在全国推广。 2018年以来，被告人徐某经上线马某1（另案处理）介绍，加入“共享技能”项目，通过微信等方式为“共享技能”项目宣传，发展会员。经四川西华交通司法鉴定中心鉴定，徐某控制使用的3个会员账号ID58×××67、ID897568、ID514042姓名分别为徐某、刘某（其妻子）和徐某（其儿子）；ID58×××67处于第18层，下级层级19层，下级有效会员916人，ID897568、ID514042均处于第19层，没有下级会员；徐某控制使用的会员账号获得奖励总金额80974元，提现69900元，全部下线会员在平台上的购物总金额为2082302.34元。 2018年以来，被告人马某经上线被告人徐某介绍，加入“共享技能”项目，通过微信等方式为“共享技能”项目宣传，发展会员。经四川西华交通司法鉴定中心鉴定，马某控制使用的3个会员账号ID85×××50、ID100166、ID716959姓名分别为马某、郭某（其妻子）和马某2（其女儿）；ID85×××50处于第19层，下级层级18层，下级有效会员462人，会员ID100166的账号处于第20层，下级有效会员24人，ID716959的账号处于第21层，没有下级会员；马某控制使用的会员账号获得奖励总金额61770元，提现54602元，全部下线会员在平台上的购物总金额为1300019.16元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、检查笔录、电子数据。 公诉机关认为，被告人徐某、马某以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人徐某、马某在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。因被告人徐某、马某自愿认罪认罚，建议对徐某判处有期徒刑一年八个月，并处罚金，可适用缓刑；对马某判处有期徒刑一年五个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人徐某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人马某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.马某具有自首情节；2.马某系从犯；3.马某到案后认罪认罚,主动退赔;4.马某系初犯、无前科；5.建议对马某适用缓刑。 经审理查明： 2015年，廖某（已判）成立安徽跑男科技有限公司并开始做“大拿私活项目”。2017年，廖某等人决定将“大拿私活项目”更名为“共享技能项目”。为推广上述项目，廖某等人采取免费注册会员，要求会员在指定平台（先在微信中以报单形式购买，后确定为合肥小蝌蚪电子商务有限公司）购物，购物后获得推广获利资格和期权股，以发展会员下线数量作为依据获得直接推荐奖励和间接推荐奖励的奖金制度在全国推广。 2018年以来，被告人徐某经上线介绍，加入“共享技能项目”，通过微信等方式为“共享技能项目”宣传、发展会员。经鉴定，徐某控制使用的3个会员账号ID58×××67、ID897568、ID514042姓名分别为徐某、刘某（徐某妻子）和徐某（徐某儿子）；ID58×××67处于第18层，有下级层级19层，下级中有效会员916人，ID897568、ID514042均处于第19层，没有下级会员；徐某控制的账号获得奖励总金额80974元，提现总金额为69900元，全部下级在平台上的购物总金额为2082302.34元。 2018年以来，被告人马某经上线被告人徐某介绍，加入“共享技能项目”，通过微信等方式为“共享技能项目”宣传、发展会员。经鉴定，马某控制使用的3个会员账号ID85×××50、ID100166、ID716959姓名分别为马某、郭某（马某妻子）和马某2（马某女儿）；ID85×××50处于第19层，有下级层级18层，下级有效会员462人，会员ID100166的账号处于第20层，下级有效会员24人；ID716959的账号处于第21层，没有下级会员；马某控制的账号累计获得奖励金额61770元，提现总金额为54602元，全部下级在平台上的购物总金额为1300019.16元。 在审理过程中，被告人徐某退缴了违法所得69900元。被告人马某退缴了违法所得54602元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、案件来源、受案登记表、发破案经过、抓获经过、查获经过、到案情况说明、证人证言、司法鉴定意见书、远程勘验检查工作记录、微信聊天截图、银行卡交易明细、被告人供述、调查评估意见书、户籍信息、刑事判决书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人徐某、马某以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的事实，罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。马某辩护人关于马某具有自首情节的辩护意见，经查，马某系被抓获归案，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见和量刑建议基本成立，本院予以采纳。 徐某、马某如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人徐某、马某退缴了违法所得，酌情对二被告人从轻处罚。徐某、马某是从犯，应当减轻处罚。徐某、马某自愿认罪认罚，可依法从宽处理。胶州市司法局对徐某、马某进行调查评估，调查结果为对社区无重大不良影响。鉴于被告人徐某、马某有以上从宽情节，并有悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百六十九条之规定，判决如下： 一、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。在缓刑考验期限内对被告人徐某依法实行社区矫正。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。在缓刑考验期限内对被告人马某依法实行社区矫正。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人徐某退缴违法所得69900元、被告人马某退缴违法所得54602元，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  于玲娟 审 判 员  周 妍 人民陪审员  万代青 二〇二〇年八月五日 书 记 员  黄 昊