甘肃省和政县人民法院   刑事判决书   （2020）甘2925刑初17号   公诉机关甘肃省和政县人民检察院   被告人罗某1，公民身份号码×××，户籍地甘肃省和政县，住所地和政县。无前科。2020年8月6日被和政县公安局抓获，同月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，9月12日因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪被逮捕，现羁押于康乐县看守所。   辩护人张某1，临夏龙泉律师事务所律师。   被告人马某1，公民身份号码×××，户籍地甘肃省和政县，住所地和政县。2015年10月28日因赌博被和政县公安局治安罚款500元，2015年12月25日因赌博被和政县公安局行政拘留十日并处治安罚款500元。2019年9月12日因涉嫌犯合同诈骗罪被和政县公安局逮捕，现羁押于和政县看守所。   指定辩护人王某1，和政县法律援助中心律师。   和政县人民检察院以和检公诉刑诉（2020）20号起诉书指控被告人罗某1、马某1犯合同诈骗罪、诈骗罪一案，于2020年4月21日向本院提起公诉，本院立案受理后依法组成合议庭，向二被告人送达了起诉书副本并告知了相关的诉讼权利，2020年7月16日公开开庭审理了本案。和政县人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人罗某1、马某1及其辩护人张某1、王某1到庭参加诉讼。现已审理终结。   和政县人民检察院指控：（一）合同诈骗罪   2017年12月16日被告人罗某1、马某1合谋将罗某1租住的住的田国强××县的房屋，以12.5万元的价格卖给赵某1，并签订房屋转让协议，骗取赵某1买房款8万元。后田国强得知其房屋被岀售，经多次与罗某1协商未果，遂于2019年7月22日报案。   2019年3月，被告人罗某1向苟某1及给散布其在富强佳苑小区有房子出售的虚假信息。赵某2获悉后欲购买房屋，后经苟某1及给居间介绍，同年4月2日罗某1领着赵某2等人看房后，赵某2选中该小区9号楼22单元22层01号房屋，双方商定房屋价格43万元，并起草了购房协议，赵某2用手机微信转账给罗某11万元作为定金。次日，双方在重新打印的购房协议上捺印后，赵某2按协议约定向罗某1又付款19万元。同年4月4日，罗某1至富强佳苑小区售房部预交了5万元房屋定金，并与售房人员签订了该房屋的商品房买卖合同。后罗某1又编造虚假事由从赵某2处骗取2万元钱款。   （二）诈骗罪   和政县人民检察院指控：2018年7月，被告人罗某1意图以介绍对象为名骗取罗某2财物，骗杨某到其和合楼出租屋内与罗某2见面，为取得信任，又将自己的微信（微信号×××；昵称梦魇）以杨某的名义推荐给罗某2，罗某1先后编造对象开铺子、铺子进货、交房屋首付款及放贷收取利息等虚假事由，骗取罗某2现金14.2万元。   2019年1月，被告人罗某1意图骗取何某财物，谎称自己在和政县扶贫办上班，父亲“罗文”在临夏州人事局上班，为取得何某的信任，将自己的微信（微信号×××；昵称明白）以“罗文”的名义推荐给何某，随后罗某1编造帮助办理贷款、找工作、在外地用不了现金、父亲急用钱等虚假事由，骗取何某现金6.9万元。   2019年6月10日罗某1冒充和政县扶贫办工作人员，至本县三合镇周刘家村马某2经营的长安汽车专营店，将编造的精准扶贫户按揭贷款买车可享受补助政策的虚假信息提供给马某2，为取得其信任，将自己的微信（微信号×××昵称明白）以扶贫办主任马小虎的名义推荐给马某2，后妥某1不、苟某1及给、苟德祥、马二洒等人获此虚假信息，通过罗某1先后到马某2的长安汽车专营店按揭贷款买车，罗某1从中骗取押金共计7万元。2019年4月12日，罗某1将微信昵称为“独霸一方”的微信以父亲“罗文”的名义推荐给马某3和苟某1及给，取得信任后，其以“丫头”生病为由通过该微信骗取马某36000元；以帮助办理贷款为由，骗取苟某1及给押金18300元。   庭审中，被告人罗某1自愿认罪认罚，但辩称罗某2给付的10.2万中的8万元系借款，其与何某有其他经济往来，何某欠其3万多元。   其辩护人辩护意见是：一、罗某1应当认定为自首。被告人被电话通知后，积极主动到和政县买家集派出所，将其置身于公安机关的控制下，随后主动坦白认罪。量刑时应对被告人罗某1从轻、减轻处罚，给被告人一次改过自新，重新做人的机会。二、案发后，公安机关查扣了6.1万元，已返还受害人，在量刑时，请给予考虑。三、罗某2为了赚取高额利息出借给罗某1的8万元，不应当计算在诈骗数额中。四、罗某1申请法庭传唤何某到庭质证，何某以生病为由不出庭，法庭应当以有利于被告人做出判决，在认定数额时以被告人认可的为主。五、罗某1因认识了临夏颂车网的马经理，从其口中了解到精准扶贫户办理按揭贷款补贴，收取的押金转交给了颂车网的马经理，临夏颂车网马经理利用了罗某1，罗某1也是受害者。六、马某2证实罗某1和苟某1及给的债务已清楚，应当扣减。   被告人马某1对起诉书指控的犯罪事实予以认可并自愿认罪认罚。其辩护人请求法庭考虑被告人认罪认罚态度，予以从轻处罚。   经审理查明：（一）合同诈骗罪   2016年10月1日，被告人罗某1租赁田国强在××县房屋，租期五年。后被告人罗某1将该房屋出售的信息张贴在鸿瑞佳苑门口，并留下了自己和被告人马某1两人的电话号码。2017年12月16日赵某1得知信息后与被告人罗某1、马某1商定以12.5万元购买房屋，并签订房屋转让协议。赵某1先后给付被告人马某1房款8万元，剩余的4.5万元尚未付清。   2019年3月，被告人罗某1向苟某1及给散布其在富强佳苑小区有房屋出售的虚假信息。同年4月2日经苟某1及给居间介绍，被告人罗某1领着赵某2等人在富强佳苑小区看房，赵某2选中该小区9号楼22单元22层01号房屋，双方商定房屋购买价格43万元，并起草了购房协议。赵某2给罗某1用手机微信转账定金1万元。次日，双方打印购房协议并捺印，赵某2按协议约定向罗某1付房款19万元。同年4月4日，罗某1向富强佳苑小区售房部预交房屋定金5万元，并与售房人员签订了该房屋的商品房买卖合同。后罗某1又编造虚假事由从赵某2处骗取钱款2万元。被告人罗某1合同诈骗既遂数额30万元，未遂数额25.5万元，被告人马某1合同诈骗既遂数额8万元，未遂数额4.5万元。   （二）诈骗罪   2018年7月，被告人罗某1以给罗某2介绍对象为名，欺骗杨某到其和合楼出租屋与罗某2见面，为取得信任，将自己的微信（微信号×××；昵称梦魇）以杨某的名义推荐给罗某2，罗某1先后编造杨某开铺子、铺子进货、交房屋首付款及通过放贷收取利息等虚假事由，先后骗取罗某2现金14.2万元。   2019年1月，被告人罗某1意图骗取何某财物，谎称自己在和政县扶贫办上班，父亲“罗文”在临夏州人事局上班，为取得何某的信任，将自己的微信（微信号×××；昵称明白）以“罗文”的名义推荐给何某，随后罗某1编造帮助办理贷款、找工作、在外地用不了现金、父亲急用钱等虚假事由，骗取何某现金6.9万元。   2019年6月10日，被告人罗某1冒充和政县扶贫办工作人员，到本县三合镇周刘家村马某2经营的长安汽车专营店，将编造的精准扶贫户按揭贷款买车可享受补助政策的虚假信息提供给马某2，为取得其信任，将自己的微信（微信号×××；昵称明白）以县扶贫办主任马小虎的名义推荐给马某2。后妥某1不、苟某1及给、苟德祥、马二洒等人获此虚假信息，通过罗某1先后到马某2的长安汽车专营店按揭贷款买车，罗某1从中骗取押金共计7万元，其中妥某1不1万元、苟某1及给1万元、苟德祥2万元、马二洒2万元、马某21万元。2019年4月12日罗某1将微信昵称为“独霸一方”的微信以父亲“罗文”的名义推荐给马某3和苟某1及给，取得信任后，其用“罗文”的口气以“丫头”生病为由通过该微信骗取马某36000元。以帮助办理贷款为由，骗取苟某1及给押金18300元。罗某1共计诈骗数额305300元。   上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：（一）物证：×××蓝色海马牌汽车一辆，车钥匙一把，身份证两张、OPPOA7X手机两部、黑色背包一个（内装有黄色帽子一个、银白色手镯一只、银色HELQN手表一个、黄色金属耳钉一对、黄色金属项链一条、甘肃农村信用社银行卡一张）、蓝色公文包一个（内装有罗某1与金志文廉租房购买协议书一张、何阿英社与苟某1及给结婚证和户口本复印件五张、空白荣誉证书二张、王学强复印件二张、薛跟辉复印件二张、和政县脱贫攻坚领导小组办公室复印件十三张、信用社借款借据一张、山城长安汽车购车合同复印件一张、马拉黑麦身份证复印件一张、罗某1身份证复印件一张、罗某1与赵某2购房协议一张、保险单二张、苟某1及给收入证明一张、罗某1借给马拉黑麦借条一张、何阿英社与苟某1及给身份证复印件各一张），马某1黄色金属戒指一枚（金黄色）、手表一只（标识有“CADISHEN”英文字样）、马某1驾驶证正副本一本（证号×××）、工商银行卡一张（卡号×××）。（二）书证：受案登记表、罗某1、马某1的户籍证明、抓获经过、租房协议书、房屋转让协议（签订时间2017年12月16日）房款收条复印件、甘肃富强房地产开发集团有限责任公司证明、商品房买卖合同1份、定金收据和说明、罗某2的（账号为×××）和政买家集信用社存折复印件、罗某2和政县农村信用社（账号：×××）2017年12月10日-2019年1月10日交易明细、何某与罗某1签订的长安C35车使用情况复印件1份、和政县扶贫开发办公室便函、按揭购车合同复印件14张、罗某1与被害人赵某2、何某、罗某2、马某2、妥某1不、苟某1及给、苟德祥、马二洒微信转账及聊天记录。（三）证人闵某、朱某、妥艾某、张某2、黄某、李某、杨某、苟某2、妥某2、马某4、马某5、吴某、王某2等证言。（四）被害人赵某1、赵某2、罗某2、何某、马某2、马某3、苟某1及给、妥某1不、苟德祥、马二酒、马拉黑麦的陈述。（五）被告人罗某1、马某1供述与辩解。（六）现场勘查、辨认笔录及照片。（七）视听资料光盘5张。   上列证据，经当庭宣读、出示、辨认质证，来源合法，内容客观真实，且与待证事实之间具有密切联系，能够作为定案的依据，本院予以确认。   本院认为，被告人罗某1伙同马某1以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法签订合同，骗取他人购房款，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，对其依法应当适用“处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金”的量刑幅度予以刑事处罚。被告人罗某1以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为还构成诈骗罪，对其依法应当适用“处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金”的量刑幅度予以刑事处罚。被告人马某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人购房款，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，对其依法应当适用“处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以刑事处罚。公诉机关指控被告人罗某1犯合同诈骗罪、诈骗罪，被告人马某1犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，适用的法律准确，指控的罪名成立，应予支持。被告人罗某1的辩护人提出的公安机关查扣6.1万元已返还被害人赵某2，在量刑时予考虑的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见与查明的事实不符且无其他证据印证，不予采信。被告人马某1辩护人提出马某1自愿认罪认罚态度予以从轻处罚的辩护意见，因被告人马某1未能退赃退赔，从宽时予以酌减。为了维护社会秩序，保护公民的财产权利，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二十五条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人罗某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金20000元。（判决生效后一次性缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2028年8月5日止。）   被告人马某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元。（判决生效后一次性缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2021年5月11日止。）   二、随案移送的×××蓝色海马牌汽车一辆，银白色手镯一只、银色HELQN手表一个、黄色金属耳钉一对、黄色金属项链一条、马某1黄色金属戒指一枚、手表一只（标识有“CADISHEN”英文字样）折价抵偿被害人经济损失；对罗某1的甘肃农村信用社银行卡一张（卡号×××）、马某1的工商银行卡一张（卡号×××）存款余额依法扣划，追缴退赔被害人损失。   三、随案移送的OPPOA7X手机两部，依法没收作为物证备查。   四、对被告人罗某1、马某1违法所得继续追缴退赔各被害人损失。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向临夏回族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，需递交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 乔文胜   人民陪审员 康建忠   人民陪审员 赵万**   二〇二〇年八月十三日   书记员 马成虎