北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0102刑初68号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人梁艳群，男，1973年2月23日出生，汉族，出生地河北省霸州市，中专文化，案发前无职业，户籍所在地吉林省松原市宁江区；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月2日被羁押，同年10月9日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。指定辩护人韩骁，北京市康达律师事务所律师。指定辩护人黄君筱，北京市康达律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉［2019］1211号起诉书指控被告人梁艳群犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员唐薇佳出庭支持公诉。被告人梁艳群及其指定辩护人韩骁、黄君筱，被害人王某1委托的诉讼代理人北京市鑫诺律师事务所律师申晓伟到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：被告人梁艳群于2012年8月间，在北京市西城区广安门深圳大厦等地，虚构能够花钱打点关系，找人帮助被害人王某1协调合同履行的事由，诈骗王某1人民币20万元。2019年9月2日，被告人梁艳群被民警抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为被告人梁艳群以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，侵犯了公民财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人梁艳群有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人梁艳群当庭表示不认罪。被告人梁艳群的指定辩护人的主要辩护意见：被告人梁艳群无前科劣迹，本次犯罪系初犯、偶犯，主观恶性不大，社会危害性较小，请求法庭对被告人梁艳群从轻处罚。经审理查明：2012年8月间，被告人梁艳群在北京市西城区广安门深圳大厦等地，以能帮助被害人王某1找中石油的关系协调办理修改江苏千驽轮胎公司与中石油江苏分公司合同的事由，诈骗被害人王某1人民币20万元（赃款未收缴）。2019年9月2日，被告人梁艳群被民警抓获。上述事实，有经法庭举证、质证，已确认的下列证据予以证实：1、被害人王某1的陈述及辨认笔录证实，2012年8月17日，其通过朋友赵某介绍认识了梁艳群。其和梁艳群他们在深圳大厦的鲍鱼王子见面，梁艳群说认识中石油销售公司的副总经理王某2，二人曾经是同事，王某2能够替江苏千驽轮胎公司申请修改合同，大概内容是把中石油江苏分公司给江苏千驽轮胎公司的付款期从45天缩短到15天，梁艳群提出需要20万元人民币作为好处费由他送给王某2，并承诺一周之内办成事。其考虑后，通过银行转账把钱分四次打给梁艳群（对方账户是梁艳群名下的工商银行账号×××），第一次是2012年8月20日，其在北京市西城区广安门外大街西堤红山的家中通过工商银行网上银行给梁艳群转账人民币10万元，用的是其外甥女江**的工商银行卡；第二次是2012年8月24日，其在西城区高新大厦楼下的工商银行用其自己的工商银行卡（卡号×××）通过ATM机转账人民币5万元；第三次是2012年8月25日，其在东北用其亲戚王玉书的工商银行卡通过柜台转账人民币4万5千元；第四次是2012年8月25日，其在西堤红山楼下工商银行通过自己的工商银行账户转账人民币5千元。一个星期后事情没有办成，其就打电话催梁艳群，梁艳群说事情还在办理过程中。梁艳群说他和王某2联系了，说王某2马上就去江苏，让中石油江苏分公司马上修改合同。梁艳群一直没有告知其他找不到王某2，而是以各种理由推脱，没有提过退钱的事。其通过中石油总部的一个朋友找王某2核实情况，这个朋友电话告知其，中国石油销售公司的确有王某2此人，朋友问过王某2，王某2称没有人找他办千驽公司与中石油江苏分公司的事，也没有因此事收过钱，于是其认为梁艳群骗了其。其让梁艳群将钱退回来，也不用他办这件事了，梁艳群称将钱已经给了王某2，王某2一直在办这件事，后来梁艳群一直嘴上说还钱，但是一直没有还过钱。9月15日左右，中石油和江苏千驽轮胎公司解除了合同。9月29日，他们就将梁艳群约出来，梁艳群说事情还在办的过程中，其不相信就把他扭送到派出所，当时其朋友赵某也在，赵某替梁艳群担保能够还钱，其就向公安机关提出撤销报案。后来梁艳群一直没有还钱，其就再次到公安机关报案。期间其和梁艳群见过四次，第一次见面是其和刘某1、赵某、梁艳群在鲍鱼王子；第二次见面是其、赵某、梁艳群在深圳大厦楼下；第三次见面是其和梁艳群在深圳大厦楼下；第四次是其和赵某、梁艳群、孙某在广安门外迪欧咖啡，其不认识王晓涛。其在20张不同男性正面免冠照片中，辨认出12号照片中的人（梁艳群）就是本案的被告人梁艳群。2、证人孙某的证言及辨认笔录证实，2012年9月30日，其接到王某1电话，王某1说托梁艳群办点事，但是通过别的途径发现自己可能被骗了，让其和赵某陪他到广安门外迪欧咖啡见梁艳群，听听梁艳群怎么解释。当时，梁艳群去了迪欧咖啡，见面后说他确实拿了王某120万元人民币，钱是帮助王某1办事给王某2的，说王某2肯定能帮忙把事儿办成。后来王某1说合同已经解除了，他根本没帮上忙，他们觉得梁艳群不说实话，就将梁艳群带到了天宁寺派出所，后来怎么处理的其就不清楚了。其在20张不同男性正面免冠照片中，辨认出12号照片中的人（梁艳群）就是本案的被告人梁艳群。3、证人赵某的证言及辨认笔录证实，其是王某1的朋友，王某1生意往来中遇到困难，询问其是否在中石油认识朋友，其就介绍了梁艳群跟王某1认识。其和梁艳群是在中石油党校学习时通过一个叫王某3的朋友认识的，梁艳群曾在中石油大庆公司上班。2012年8月17日，其和王某1、梁艳群在深圳大厦一层的鲍鱼王子见面，见面后其为他们做了简单介绍，梁艳群说他和中石油副总王某2曾经是同事，王某1觉得这个叫王某2的领导级别比较合适，肯定能帮他的忙，就把自己的事情和梁艳群讲了一遍，梁艳群说了解一下情况再进一步和王某1联系，之后他们就散了。大概三天之后，他们几人在广安门外的迪欧咖啡见面，梁艳群说王某2是中石油的副总，能帮忙办王某1的事，但是需要给王某220万人民币作为好处费，王某1说可以，但是一时间筹不到这么多钱，但会尽快想办法给他凑齐，答应先给他10万元人民币，过两天再给10万元人民币。2012年9月30日，其和孙某、刘某1他们在迪欧咖啡跟梁艳群见面，梁艳群说确实找了王某2办事，帮王某1把20万元人民币给了王某2做好处费了，事情还在办理过程中，肯定能办成，让王某1别着急。之后王某1说他们和中石油的合同已经解除了，梁艳群根本没帮上忙，问梁艳群到底把钱给没给王某2，梁艳群遮遮掩掩不说实话，他们就把梁艳群带到天宁寺派出所了。到了派出所之后，其做了担保，梁艳群也表示办不成事就还王某1钱，王某1也同意，后来他们就散了。过节之后，他们相约梁艳群出来聊聊，结果梁艳群在电话中说那些模模糊糊的，但就是不方便见面，之后打电话也不接了。其不认识一个叫王晓涛的人，没有让梁艳群找过其他人办理修改江苏千驽轮胎公司和中石油江苏分公司合同事宜，也没有让梁艳群给过王晓涛或者其他人钱。其没有向梁艳群要过钱，也没有收到过梁艳群给的钱，也没有对梁艳群说过，王某1已经报案了，想摆平这件事梁艳群得拿出一两百万甚至七八百万元的话。王某1得知梁艳群骗了他后，梁艳群称20万元钱已经给了领导，等他把钱从领导处要回来还给王某1，之后他们就联系不上梁艳群了。梁艳群从未跟其说过他要向其借钱的事，其和梁艳群之间也没有任何经济纠纷及其他方面的矛盾纠纷。其在20张不同男性正面免冠照片中，辨认出12号照片中的人（梁艳群）就是本案的被告人梁艳群。4、证人刘某1的证言及辨认笔录证实，其和王某1是朋友，2012年8月17号左右，王某1给其打电话说赵某找了一个朋友叫梁艳群的，能帮忙修改江苏千驽轮胎公司和中石油的付款合同中付款时间的事，让其第二天晚上不要安排别的事，一起请梁艳群吃饭。于是8月17日晚上18时许其就开车去了深圳大厦的鲍鱼王子，见到了王某1、赵某和梁艳群。吃饭的时候王某1问梁艳群能不能帮忙修改合同中付款时间的事，梁艳群说他认识中石油销售公司的副总王某2，能通过王某2办成此事，当时没提到钱的事。过了五六天左右，王某1给其打电话说钱给梁艳群打过去了，其问打了多少，王某1说打了20万。2012年9月中旬，王某1找到其和赵某，说通过朋友打听到中石油销售公司的副总王某2根本不认识梁艳群这个人，觉得被骗了要报案。后来其听王某1说，赵某把梁艳群约了出来，把他送到了派出所，前几天听王某1说已经向公安机关报案了。其在20张不同男性正面免冠照片中，辨认出12号照片中的人（梁艳群）就是本案的被告人梁艳群。5、证人王某3的证言及辨认笔录证实，2009年其通过朋友徐昌军在吉林省松原市一次吃饭的时候认识了梁艳群，梁艳群说他是吉林油田物探二公司党群部部长。2009年或2010年，梁艳群到北京中石油党校学习，在一次吃饭的时候其将梁艳群介绍给了赵某。2012年，赵某跟其说一个叫王某1的朋友想找中石油的关系协调办理修改江苏千驽轮胎公司与中石油江苏分公司合同的事，想通过其找梁艳群帮忙找人办理。其将此事告诉梁艳群以后，梁艳群自称可以找到中石油的领导办理此事，其跟赵某说明了情况，之后赵某就直接跟梁艳群联系了，具体事情怎么办的其不清楚。其听王某1说给了20万人民币用来办理此事，其没有收到过梁艳群给的钱，也不曾让梁艳群给赵某2万元钱来帮忙安抚王某1，梁艳群没有提出要还王某120万元钱，其和赵某也没有说过想摆平这件事得梁艳群拿出一两百万或者七八百万元。其在12张不同男性正面免冠照片中，辨认出12号照片中的人（梁艳群）就是本案的被告人梁艳群。6、证人王某2的证言及借据复印件证实，其是中国石油销售分公司副总经理。90年代，其在吉林油田地质调查处工作时，梁艳群在团委工作，二人算是同事，1997年其离开地质调查处后二人不怎么联系，2010年梁艳群到其单位向其借了1万元现金，至今未还，此后再没有联系。2008年11月11日，其调到到中国石油天然气股份有限公司销售分公司任副总经理，刚调到该单位时其使用的手机号是158XXXX****,2015年或者2016年，其换了现在使用的电话号码138XX******，梁艳群只知道其原来的手机号，其更换手机号没有通知梁艳群，其不清楚梁艳群是否知道其办公室电话，印象中梁艳群没有打过其办公室电话找其，2010年底或2011年初之后，二人之间就没有联系过。2012年8月至2012年10月的时间段内，其在中国石油天然气股份有限公司销售分公司工作，梁艳群没有打电话或者到其办公室、家里找其，没有让其帮忙协调千驽轮胎公司与中石油江苏分公司修改合同或支付预付款的事，这事也不是其分管的业务范畴，梁艳群也没有给过其任何钱或物，其也不认识王某1。7、证人刘某2的证言及辨认笔录证实，其是北京永安热力有限公司物业经理。账号为×××的工商银行卡是其名下的银行卡，平时是其本人使用，但是其和妻子刘连驰在北京市昌平区燕平路东关南里小区西门外南侧经营一个小卖部，这个小卖部有体彩、福彩彩票销售业务，有时买彩票的客人需要通过银行卡转账的方式购买彩票时，其就把这张工行银行卡借给对方通过转账购买彩票。2012年8月26日，有一张卡号为×××的工商银行卡向该银行卡转账人民币4万元，这是一名外地男子到其经营的小卖部买足彩时通过转账的方式支付的彩票款。这是该男子单次购买足彩的彩票款，该男子几乎一周去一次，每次买2000元左右的足彩，付款方式都是现金，只有这一次一次性购买了4万元左右的足彩，是通过转账方式付钱。其妻子跟其说过，该男子有一次买足彩中了万元以上的奖金，他以没时间为由，让其店内员工替他到彩票中心代领奖金，但是员工没有答应。那次中奖金额肯定在1万元以上，否则不用去彩票中心领奖，领奖时需要提供领奖人本人身份证及中奖彩票。其在12张不同男性正面免冠照片中，辨认出6号照片中的人（梁艳群）就是2012年8月26日给其卡号为×××工商银行卡转账4万元购买彩票的人。8、中国工商银行陶然亭支行出具的梁艳群名下牡丹灵通卡账户（卡号×××）历史明细清单证实，梁艳群该账户于2012年8月20日收到网上银行转账人民币10万元；2012年8月24日收到ATM转账人民币5万元；2012年8月25日收到汇款人民币4万5千元，收到ATM转账人民币5千元。9、中国工商银行网上银行电子回单、个人业务凭证、汇款明细清单证实，2012年8月20日，江**的工商银行账户向梁艳群的工商银行账户（卡号×××）网上转账人民币10万元；2012年8月25日，王玉书的工商银行庄户向梁艳群的工商银行账户（卡号×××）转账人民币4万5千元；2012年8月24日、25日，王某1的工商银行账户（卡号×××）分别向梁艳群的工商银行账户（卡号×××）转账人民币5万元、人民币5千元。10、中国工商银行账户交易明细清单证实，2012年8月26日，梁艳群名下工商银行账户（卡号×××）向刘某2名下工商银行账户（×××）转账人民币4万元。11、中国石油江苏销售分公司与南京千驽轮胎有限公司的买卖合同证实，合同双方约定的基本情况。12、北京市公安局西城分局天宁寺派出所出具的工作说明证实，2012年9月，王某1和梁艳群等人自行到天宁寺派出所称因经济问题发生纠纷，在民警了解情况过程中，王某1和梁艳群称已自行协商解决，不需要公安机关处理，后双方自行离开派出所，故民警未制作笔录。13、到案经过、抓获网上在逃人员经过材料证实，2019年9月2日18时许，北京市公安局海淀分局中关村西区派出所民警在工作中发现在逃人员梁艳群。经民警摸排后，2019年9月2日23时许，民警孙朕、周生龙在北京市海淀区知春里地铁站D口一嘉鲜饭馆内将在逃人员梁艳群抓获。后北京市公安局西城分局刑事侦查支队侦查员立即赶往海淀分局中关村西区派出所，出示拘留证后，将梁艳群带至西城公安分局刑事办案中心。14、北京市公安局西城分局刑事侦查支队于2019年9月3日出具的两份工作记录材料证实，2019年9月2日，民警将被告人梁艳群抓获，经公安网查询，2013年1月18日西城刑侦支队将被告人梁艳群上网追逃，无其他单位对其上网追逃，该人无违法犯罪记录。15、被告人梁艳群的户籍证明材料证实，被告人梁艳群的基本身份情况。本院认为，被告人梁艳群以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且数额巨大，侵犯了公民财产权利，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人梁艳群犯诈骗罪罪名成立。被告人梁艳群在庭审中的辩解已被在案证据予以否定，故其辩解本院不予采纳；被告人梁艳群的辩护人的辩护意见，本院予以采纳。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁艳群犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年9月2日起至2023年9月1日止。罚金自判决发生法律效力后三十日内缴纳)。二、责令被告人梁艳群退赔被害人王某1人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郭秋阳人民陪审员  刘颖悟人民陪审员  赵 霞二〇二〇年八月二十七日书 记 员  袁 雪