黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑1002刑初28号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人邹成志，男，1963年8月18日出生，汉族，高中文化，住牡丹江市东安区。2017年11月29日因无法偿还银行贷款被哈尔滨市中级人民法院行政拘留十五日。2019年4月30日，因涉嫌挪用资金罪被牡丹江市公安局直属分局刑事拘留；同年5月29日牡丹江市公安局直属分局以涉嫌挪用资金罪、非法处置查封、扣押、冻结的财产罪向牡丹江市东安区人民检察院提请批准逮捕；同年6月5日牡丹江市东安区人民检察院以事实不清、证据不足作出不批准逮捕决定，次日被牡丹江市公安局直属分局监视居住。2019年6月14日，牡丹江市公安局直属分局经补充侦查后以涉嫌挪用资金罪向牡丹江市东安区人民检察院提请批准逮捕；同年7月3日经牡丹江市东安区人民检察院以涉嫌挪用资金罪批准逮捕，当日由牡丹江市公安局直属分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人张凤锦，黑龙江同洲律师事务所律师。 辩护人徐世超，北京融开律师事务所律师。 被告人郑继运，男，1958年8月23日出生，汉族，初中文化，住牡丹江市东安区。2019年4月30日，因涉嫌挪用资金罪被牡丹江市公安局直属分局刑事拘留；同年5月29日牡丹江市公安局直属分局以涉嫌挪用资金罪、非法处置查封、扣押、冻结的财产罪向牡丹江市东安区人民检察院提请批准逮捕；同年6月5日牡丹江市东安区人民检察院以事实不清、证据不足作出不批准逮捕决定，次日被牡丹江市公安局直属分局监视居住。2019年6月14日，牡丹江市公安局直属分局经补充侦查后以涉嫌挪用资金罪向牡丹江市东安区人民检察院提请批准逮捕；同年7月3日经牡丹江市东安区人民检察院以涉嫌挪用资金罪批准逮捕，当日由牡丹江市公安局直属分局执行。现羁押于牡丹江市看守所。 辩护人张淑芬，黑龙江正泰律师事务所律师。 被告人邹成志、郑继运挪用资金一案，牡丹江市东安区人民检察院于2020年3月5日以牡东检诉刑诉[2020]16号起诉书，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年8月31日公开开庭进行了审理。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员孙黎国出庭支持公诉，被告人邹成志及其辩护人张凤锦、徐世超，被告人郑继运及其辩护人张淑芬到庭参加诉讼。2020年3月6日因受新型冠状肺炎疫情不可抗力的影响中止审理，2020年7月24日恢复审理。本案现已审理终结。 牡丹江市东安区人民检察院指控，被告人邹成志、郑继运系牡丹江某房地产开发有限公司(以下简称某公司)的股东，邹成志任公司总经理，郑继运任公司法定代表人兼董事长。郑继运的朋友李某某曾以其经营的牡丹江某某房地产开发有限公司(以下简称某某公司)的名义，在中国工商银行牡丹江市分行某支行开设了某某公司对公账户并借给某公司使用。邹成志和郑继运经营的某公司在2009年至2015年开发牡丹江市江南某小区项目期间，同时使用某公司和某某公司的两个银行账户用于某公司经营期间的资金往来，邹成志、郑继运利用职务上的便利，通过现金以及向某某公司账户转账，然后再使用某某公司账户将款项支付给邹成志和郑继运个人账户的方式，多次挪用某公司的资金用于购房、购车、购物等个人消费以及偿还个人贷款本金及利息。 一、被告人邹成志挪用资金的犯罪事实 1.2012年7月17日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司账号为230017051510********的银行账户向某某公司账号为0903000719********的银行账户转款250万元。同日，某某公司尾号XXXX银行账户向邹成志账号为43406210********的个人银行账户转款200万元。同年8月21日至22日，邹成志出境在澳门期间通过尾号XXXX个人银行账户分别挪用资金507000.30元、425000.58元和255000.03元用于个人消费。 2.2013年2月7日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司账号为09030216192********的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款260万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款150万元。同年2月19日，邹成志通过尾号XXXX银行账户挪用资金81.9万元在珠海市某信息服务公司刷POS机消费用于兑换港币等出境消费。次日，邹成志出境在澳门期间通过尾号XXXX银行账户挪用资金424999.95元用于个人消费。 3.2013年3月4日，某公司通过龙江银行哈尔滨龙源支行账号为200601200********的贷款账户将贷款资金分别转款给佳木斯恒远建设集团某分公司(账号230017051510********)和牡丹江市某工程有限公司(账号230017051510********)各295万元。同年3月5日，佳木斯恒远建设集团某分公司和牡丹江市某工程有限公司将收到的295万元分别汇款给某某公司尾号XXXX的银行账户。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款两笔，每笔各300万元。同年3月7日，邹成志通过尾号XXXX个人银行卡账户挪用资金5739763元在中信华南(集团)珠海有限公司消费支付其个人购房款。 4.2013年3月27日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款100万元。同日，某某公司尾号XXXX银行账户向邹成志尾号XXXX个人银行账户转款80万元，后邹成志出境在澳门期间挪用资金80万元用于个人消费。 5.2013年3月28日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款100万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款80万元，后邹成志出境在澳门期间分别挪用资金3491.71元、249900.61元、249900.61元、249900.61元和1229.11元用于个人消费。 6.2013年4月27日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款200万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志的账号为62108010********的个人银行账户转款200万元，后邹成志出境在澳门期间挪用其中166600.51元资金用于个人消费。 7.2013年5月27日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款100万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志的账号为62146610********的个人银行账户转款100万元。同年5月31日，邹成志出境在澳门期间挪用资金100万元用于个人消费。 8.2013年6月24日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司账号为235000003018********X的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款180万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款50万元，邹成志通过尾号XXXX的银行账户挪用资金224800元在牡丹江名派丰田汽车销售公司给朋友肖某某购买一台丰田牌汽车。 9.2013年12月27日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款100万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款100万元，后邹成志出境在澳门期间分别挪用799980.46元、122250.08元资金用于个人消费。 10.2014年9月30日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款300万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款300万元。同年10月4日，邹成志通过珠海市某信息服务公司王某某消费支出80.5万元用于兑换港币等出境消费。在出境澳门期间邹成志还挪用资金486423.00元用于个人消费。 二、被告人郑继运挪用资金的犯罪事实 1.2010年7月21日，郑继运挪用某某公司现金2万元，存入到其龙江银行账号为84000073********的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 2.2010年8月20日，郑继运挪用某某公司现金23895元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 3.2010年9月21日，郑继运挪用某某公司现金23800元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 4.2010年10月18日，郑继运安排出纳员林某进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX的银行账户向牡丹江新华供热公司账号为230017088510********的银行账户转款10万元，用于缴纳郑继运个人房产的取暖费用。 5.2010年10月21日，郑继运挪用某某公司现金23895元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 6.2010年11月24日，郑继运挪用某某公司现金23895元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 7.2010年12月23日，郑继运挪用某某公司现金23895元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 8.2010年12月24日，郑继运安排出纳员林某进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX的银行账户向牡丹江汇达经贸有限责任公司账号为37XXXX1660********的银行账户转款50万元，用于偿还其个人在铁岭信用社的贷款利息。 9.2010年12月31日，郑继运安排出纳员林某进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX的银行账户向牡丹江市天源建筑工程有限公司账号为3306的银行账户转款50万元，用于偿还其个人在铁岭信用社的贷款利息。 10.2011年1月20日，郑继运挪用某某公司现金28674元和23895元，将28674元存入到其妻子董某某的龙江银行账号为11000090********的贷款账户内，23895元存入到郑继运的龙江银行尾号XXXX贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行贷款利息。 11.2011年2月19日，郑继运挪用某某公司现金28674元和23895元，将28674元存入到其妻子董某某的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，23895元存入到郑继运的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行贷款利息。 12.2011年3月24日，郑继运挪用某某公司现金28674元和23895元，将28674元存入到其妻子董某某的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，23895元存入到郑继运的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行的贷款利息。 13.2011年4月19日，郑继运挪用某某公司现金28674元和23895元，将28674元存入到其妻子董某某的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，23895元存入到郑继运的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行的贷款利息。 14.2011年4月28日，郑继运安排出纳员林某进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX的银行账户向董某某的账号为62286031********的银行账户转款360万元，董某某收到汇款后将全部款项取现存入到董某某银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行的贷款本金。 15.2011年5月23日，郑继运挪用某某公司现金23895元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 16.2011年6月1日，郑继运安排出纳员林某进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX的银行账户向董某某尾号XXXX的银行账户转款3009558元，董某某收到汇款后将全部款项取现后存入到郑继运的尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行贷款的本金和利息。 17.2011年12月16日和2012年1月5日，郑继运安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX银行账户分别向郑继运的账号为43406210********的个人银行账户转款2笔，每笔各100万元。2012年2月13日、2月15日和2月18日，郑继运通过尾号XXXX的银行卡挪用资金237130.14元、32069.74元、11234.82元、924381.95元和14382.14元，5笔消费金额合计1219198.79元，分别用于个人在瑞士期间买表、购物等消费；同年3月10日，郑继运挪用资金14.93万元在牡丹江中信汽车销售服务有限责任公司给冯某购买一台大众牌汽车；同年3月12日，郑继运挪用资金12333元在黑龙江省牡丹江市国家税务局用于该车辆缴纳车辆购置税。 18.2012年6月29日，郑继运分别挪用某某公司现金171万元和30万元，并安排出纳员林某进行转款，林某通过账号为62226003677********的银行账户向牡丹江市天源建筑工程有限公司尾号3306的银行账户转款200万元和存入现金1万元，用于偿还郑继运个人在铁岭信用社的贷款。 另查明，某公司现无力偿还中国某资产管理股份有限公司黑龙江省分公司的借款本息合计12929.5万元、应缴国家税款22078514.89元、职工集资款1267万元、施工单位欠款2000余万元，共计18396.5万元。 综上，被告人邹成志挪用某公司和某公司使用的某某公司账户资金共计13330240.56元，被告人郑继运挪用某公司使用的某某公司账户资金共计11473940.79元，上述资金二被告人至今未返还给某公司。 经侦查，被告人邹成志、郑继运经牡丹江市公安局电话传唤到案。 公诉机关提交了相应证据证实。公诉机关认为，被告人邹成志、郑继运利用职务上的便利，挪用本公司的资金归个人使用，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人邹成志、郑继运经电话传唤后主动投案并能如实供述自己的罪行，系自首，且本人自愿认罪认罚，故根据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处被告人邹成志有期徒刑三年，缓刑五年；建议判处被告人郑继运有期徒刑三年，缓刑四年。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人邹成志、郑继运在庭审结束前对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。邹成志辩护人对公诉机关指控邹成志犯有挪用资金罪无异议，同意公诉机关的量刑建议。郑继运的辩护人对公诉机关指控郑继运犯有挪用资金罪无异议，同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明，被告人邹成志、郑继运系牡丹江某房地产开发有限公司(以下简称某公司)的股东，邹成志任公司总经理，郑继运任公司法定代表人兼董事长。郑继运的朋友李某某曾以其经营的牡丹江某某房地产开发有限公司(以下简称某某公司)的名义，在中国工商银行牡丹江市分行某支行开设了某某公司对公账户并借给某公司使用。邹成志和郑继运经营的某公司在2009年至2015年开发牡丹江市江南某小区项目期间，同时使用某公司和某某公司的两个银行账户用于某公司经营期间的资金往来，邹成志、郑继运利用职务上的便利，通过现金以及向某某公司账户转账，然后再使用某某公司账户将款项支付给邹成志和郑继运个人账户的方式，多次挪用某公司的资金用于购房、购车、购物等个人消费以及偿还个人贷款本金及利息。 一、被告人邹成志挪用资金的犯罪事实 1.2012年7月17日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司账号为230017051510********的银行账户向某某公司账号为0903000719********的银行账户转款250万元。同日，某某公司尾号XXXX银行账户向邹成志账号为43406210********的个人银行账户转款200万元。同年8月21日至22日，邹成志出境在澳门期间通过尾号XXXX个人银行账户分别挪用资金507000.30元、 425000.58元和255000.03元用于个人消费。 2.2013年2月7日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司账号为09030216192********的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款260万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款150万元。同年2月19日，邹成志通过尾号XXXX银行账户挪用资金81.9万元在珠海市某信息服务公司刷POS机消费用于兑换港币等出境消费。次日，邹成志出境在澳门期间通过尾号XXXX银行账户挪用资金 424999.95元用于个人消费。 3.2013年3月4日，某公司通过龙江银行哈尔滨龙源支行账号为200601200********的贷款账户将贷款资金分别转款给佳木斯恒远建设集团某分公司(账号230017051510********)和牡丹江市某工程有限公司(账号230017051510********)各295万元。同年3月5日，佳木斯恒远建设集团某分公司和牡丹江市某工程有限公司将收到的295万元分别汇款给某某公司尾号XXXX的银行账户。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款两笔，每笔各300万元。同年3月7日，邹成志通过尾号XXXX个人银行卡账户挪用资金5739763元在中信华南(集团)珠海有限公司消费支付其个人购房款。 4.2013年3月27日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款100万元。同日，某某公司尾号XXXX银行账户向邹成志尾号XXXX个人银行账户转款80万元，后邹成志出境在澳门期间挪用资金80万元用于个人消费。 5.2013年3月28日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款100万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款80万元，后邹成志出境在澳门期间分别挪用资金3491.71元、249900.61元、249900.61元、249900.61元和1229.11元用于个人消费。 6.2013年4月27日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款200万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志的账号为62108010********的个人银行账户转款200万元，后邹成志出境在澳门期间挪用其中166600.51元资金用于个人消费。 7.2013年5月27日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款100万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志的账号为62146610********的个人银行账户转款100万元。同年5月31日，邹成志出境在澳门期间挪用资金100万元用于个人消费。 8.2013年6月24日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司账号为235000003018********X的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款180万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款50万元，邹成志通过尾号XXXX的银行账户挪用资金224800元在牡丹江名派丰田汽车销售公司给朋友肖某某购买一台丰田牌汽车。 9.2013年12月27日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款100万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款100万元，后邹成志出境在澳门期间分别挪用799980.46元、122250.08元资金用于个人消费。 10.2014年9月30日，邹成志安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某公司尾号XXXX的银行账户向某某公司尾号XXXX的银行账户转款300万元。同日，某某公司尾号XXXX的银行账户向邹成志尾号XXXX的个人银行账户转款300万元。同年10月4日，邹成志通过珠海市某信息服务公司王某某消费支出80.5万元用于兑换港币等出境消费。在出境澳门期间邹成志还挪用资金486423.00元用于个人消费。 二、被告人郑继运挪用资金的犯罪事实 1.2010年7月21日，郑继运挪用某某公司现金2万元，存入到其龙江银行账号为84000073********的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 2.2010年8月20日，郑继运挪用某某公司现金23895元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 3.2010年9月21日，郑继运挪用某某公司现金23800元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 4.2010年10月18日，郑继运安排出纳员林某进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX的银行账户向牡丹江新华供热公司账号为230017088510********的银行账户转款10万元，用于缴纳郑继运个人房产的取暖费用。 5.2010年10月21日，郑继运挪用某某公司现金23895元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 6.2010年11月24日，郑继运挪用某某公司现金23895元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 7.2010年12月23日，郑继运挪用某某公司现金23895元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 8.2010年12月24日，郑继运安排出纳员林某进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX的银行账户向牡丹江汇达经贸有限责任公司尾号为XXXX的银行账户转款50万元，用于偿还其个人在铁岭信用社的贷款利息。 9.2010年12月31日，郑继运安排出纳员林某进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX的银行账户向牡丹江市天源建筑工程有限公司尾号为3306的银行账户转款50万元，用于偿还其个人在铁岭信用社的贷款利息。 10.2011年1月20日，郑继运挪用某某公司现金28674元和23895元，将28674元存入到其妻子董某某的龙江银行账号为11000090********的贷款账户内，23895元存入到郑继运的龙江银行尾号XXXX贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行贷款利息。 11.2011年2月19日，郑继运挪用某某公司现金28674元和23895元，将28674元存入到其妻子董某某的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，23895元存入到郑继运的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行贷款利息。 12.2011年3月24日，郑继运挪用某某公司现金28674元和23895元，将28674元存入到其妻子董某某的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，23895元存入到郑继运的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行的贷款利息。 13.2011年4月19日，郑继运挪用某某公司现金28674元和23895元，将28674元存入到其妻子董某某的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，23895元存入到郑继运的龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行的贷款利息。 14.2011年4月28日，郑继运安排出纳员林某进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX的银行账户向董某某的账号为62286031********的银行账户转款360万元，董某某收到汇款后将全部款项取现存入到董某某银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行的贷款本金。 15.2011年5月23日，郑继运挪用某某公司现金23895元，存入到其龙江银行尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还其个人在龙江银行的贷款利息。 16.2011年6月1日，郑继运安排出纳员林某进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX的银行账户向董某某尾号XXXX的银行账户转款3009558元，董某某收到汇款后将全部款项取现后存入到郑继运的尾号XXXX的贷款账户内，用于偿还郑继运个人在龙江银行贷款的本金和利息。 17.2011年12月16日和2012年1月5日，郑继运安排出纳员林某向其进行转款，林某通过某某公司尾号XXXX银行账户分别向郑继运的账号为43406210********的个人银行账户转款2笔，每笔各100万元。2012年2月13日、2月15日和2月18日，郑继运通过尾号XXXX的银行卡挪用资金237130.14元、32069.74元、11234.82元、924381.95元和14382.14元，5笔消费金额合计1219198.79元，分别用于个人在瑞士期间买表、购物等消费；同年3月10日，郑继运挪用资金14.93万元在牡丹江中信汽车销售服务有限责任公司给冯某购买一台大众牌汽车；同年3月12日，郑继运挪用资金12333元在黑龙江省牡丹江市国家税务局用于该车辆缴纳车辆购置税。 18.2012年6月29日，郑继运分别挪用某某公司现金171万元和30万元，并安排出纳员林某进行转款，林某通过账号为62226003677********的银行账户向牡丹江市天源建筑工程有限公司尾号3306的银行账户转款200万元和存入现金1万元，用于偿还郑继运个人在铁岭信用社的贷款。 另查明，某公司现无力偿还中国某资产管理股份有限公司黑龙江省分公司的借款本息合计12929.5万元、应缴国家税款22078514.89元、职工集资款1267万元、施工单位欠款2000余万元，共计18396.5万元。 综上，被告人邹成志挪用某公司和某公司使用的某某公司账户资金共计13330240.56元，被告人郑继运挪用某公司使用的某某公司账户资金共计11473940.79元，上述资金二被告人至今未返还给某公司。 经侦查，被告人邹成志、郑继运经牡丹江市公安局电话传唤到案。 另查明，被告人邹成志、郑继运认罪认罚，并且自愿签署了认罪认罚具结书。2020年7月6日，牡丹江市爱民区司法局接受本院委托，对邹成志进行了社区矫正调查评估，出具了同意对其进行社区矫正的调查评估意见书。2020年7月13日，牡丹江市东安区社区矫正工作领导小组办公室接受本院委托，对郑继运进行了社区矫正调查评估，出具了同意对其进行社区矫正的调查评估意见书。 上述事实，有公诉机关提交受案登记表、立案决定书、举报信、到案经过、户籍证明、违法犯罪证明、现实表现证明、拘留决定书、执行回执、政治面貌及工作证明、某公司工商档案、某公司董事会决议及会议纪要、借款本息的说明、资金往来结算票据、银行账户资金流水对账单、财务记账凭证、划汇收款凭证、供热费缴纳发票、百达翡丽手表照片、购车客户档案、车辆购置税发票、机动车销售统一发票、购车刷卡小票、机动车行驶证、不动产登记表、离婚协议书、出入境记录、工商登记表、请愿书、情况说明等；证人谷某某、李某某1、林某、李某某、陈某、张某、付某某、王某某、程某某、王某某1、冯某、肖某某、董某某、王某、宗某某、贾某某、孙某某、李某某、王某某2、何某某、韩某、沙某某、姜丹丹的证言笔录；被告人邹成志、郑继运的供述笔录；鉴定意见、东信会计师事务所司法鉴定意见书及补正书、安联会计师事务所司法鉴定意见书及补正书、笔迹鉴定结论书；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邹成志、郑继运利用职务上的便利，挪用本公司的资金归个人使用，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，应予刑罚。公诉机关指控邹成志、郑继运犯挪用资金的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。被告人邹成志、郑继运经电话传唤后主动投案并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。邹成志、郑继运认罪认罚，自愿签署了认罪认罚具结书，且本人自愿认罪认罚，可以从宽处理。未返还资金，可以酌情从重处罚。公诉机关指控成立，量刑建议适当，本院予以采信。邹成志、郑继运所在社区同意进行社区矫正，可以适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，分别判决如下： 一、被告人邹成志犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年； 二、被告人郑继运犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年； 三、责令被告人邹成志向牡丹江某房地产开发有限公司退赔所挪用资金13330240.56元；责令被告人郑继运向牡丹江某房地产开发有限公司退赔所挪用资金11473940.79元。 如不服本判决，可以接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  林忠民 审判员  张丽霞 审判员  李双双 二〇二〇年八月六日 书记员  杨 光