江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初852号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈研，男，1997年12月21日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省沈丘县。2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月9日被该局取保候审，2020年2月7日被江阴市人民检察院取保候审。2020年5月9日被本院取保候审。辩护人曹磊华，江苏春申律师事务所律师。被告人任港一，男，1997年5月20日生，汉族，初中文化，安徽省阜阳市欧儿网络科技服务有限公司工作，户籍所在地河南省沈丘县，现住安徽省阜阳市颍泉区。2019年4月10日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月9日被该局取保候审。2020年5月9日被本院取保候审。辩护人瞿丽，江苏天旭律师事务所律师。被告人周凯，男，1996年7月26日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省临泉县。2019年4月10日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月9日被该局取保候审。2020年5月9日被本院取保候审。辩护人于子宠，江苏舜韬律师事务所律师。被告人李震，男，1998年7月20日生，汉族，初中文化，无业，住河南省沈丘县。2019年4月10日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年5月9日被该局取保候审。2020年5月9日被本院取保候审。辩护人胡凯，远闻（江阴）律师事务所律师。被告人任港辉，男，1997年8月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省沈丘县。2019年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月9日被该局取保候审，2020年2月7日被江阴市人民检察院院取保候审。2020年5月9日被本院取保候审。辩护人徐艳，江苏信卓律师事务所律师。被告人王嘉豪，男，1999年10月4日生，汉族，初中文化，美团外卖送货员，户籍所在地河南省沈丘县。2019年8月14日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年5月9日被本院取保候审。辩护人何其凯，江苏维一律师事务所律师。被告人刘勇，男，1993年4月8日生，汉族，初中文化，安徽省临泉县华洋商贸有限公司工作，户籍所在地安徽省临泉县。2019年5月20日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局取保候审。2020年5月9日被本院取保候审。辩护人张慧，江苏江民律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕602号起诉书指控被告人陈研、任港一、周凯、李震、任港辉、王嘉豪、刘勇犯合同诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年5月9日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年7月23日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人陈研、任港一、周凯、李震、任港辉、王嘉豪、刘勇及辩护人曹磊华、瞿丽、于子宠、胡凯、徐艳、何其凯、张慧到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人陈研、任港一、周凯、李震、任港辉于2018年5月至10月，为谋取非法利益，经合谋先后在安徽省临泉县，成立临泉县缌微服饰有限公司、临泉县百依士服饰有限公司，招募业务员被告人王嘉豪、刘勇及崔某、陈某2（均另案处理）等人，采用为淘宝网店店主装修淘宝店铺、进行宣传推广、提高店铺浏览量等方法，骗取被害人的信任，诱骗被害人与上述公司签订淘宝网店代运营合同，在收取运营费用后不履行合同等方式，骗得被害人郭某、张某、景某等9人共计人民币67200余元，其中被告人王嘉豪的诈骗金额为25680元，被告人刘勇的诈骗金额为21300元。具体犯罪事实分述如下：1.公司业务员被告人王嘉豪于2018年6月至7月，通过上述手段骗得陕西省榆林市的被害人郭某人民币4500元。2.公司业务员被告人王嘉豪于2018年5月至10月，通过上述手段骗得广东省广州市的被害人张某人民币21180元。3.公司业务员被告人刘勇于2018年7月至8月，通过上述手段骗得河南省叶县的被害人景某人民币6800元。4.公司业务员被告人刘勇于2018年7月至8月，通过上述手段骗得江西省瑞昌市的被害人王某人民币14500元。5.公司业务员于2018年7月至8月，通过上述手段骗得浙江省义乌市的被害人吕某人民币3460元。6.公司业务员陈某2（另案处理）于2018年7月至9月，通过上述手段骗得山东省泰安市的被害人孟某人民币10998.8元。7.公司业务员崔某（另案处理）于2018年8月，通过上述手段骗得江阴市的被害人毛某人民币3000元。8.公司业务员于2018年7月，通过上述手段骗得广东省佛山市的被害人罗某人民币800元。9.公司业务员于2018年7月，通过上述手段骗得河北省邯郸市的被害人胡某人民币2000元。案发后，被告人陈研、任港一、周凯、李震、任港辉等人已退赔被害人郭某5365元、被害人张某人民币21180元、被害人景某10965元、被害人王某16645元、被害人吕某7018元、被害人孟某8000元、被害人罗某2728元、被害人胡某5600元。案发后，被告人任港一、周凯、李震于2019年4月10日、被告人刘勇于2019年5月19日、被告人王嘉豪于2019年8月14日，先后到江阴市公安局城中派出所投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人陈研、任港辉归案后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人陈研、任港一、周凯、李震、任港辉、王嘉豪、刘勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中多次骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人任港一、周凯、李震、王嘉豪、刘勇系自首，被告人陈研、任港辉系坦白，七被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人陈研有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，可适用缓刑；判处被告人任港一、周凯有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元，可适用缓刑；判处被告人李震、任港辉有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元，可适用缓刑；判处被告人王嘉豪拘役三个月，并处罚金人民币五千元，可适用缓刑；判处被告人刘勇拘役二个月，并处罚金人民币五千元，可适用缓刑。公诉机关提交了ＱＱ聊天记录、微信转账记录、临泉缌微网店自营合同、银行卡交易记录、财付通交易明细、收条、谅解书等书证，证人崔某、范某、黄某、陈某1、刘某、陈某2等人的证言笔录，被害人郭某、张某、毛某、景某、王某、吕某、孟某、罗某、胡某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据。被告人陈研、任港一、周凯、李震、任港辉、王嘉豪、刘勇对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。被告人陈研的辩护人曹磊华当庭提出：被告人陈研归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，无前科劣迹，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人任港一的辩护人瞿丽当庭提出：被告人任港一系自首，自愿认罪认罚，无前科劣迹，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人周凯的辩护人于子宠当庭提出：被告人周凯系自首，自愿认罪认罚，无前科劣迹，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人李震的辩护人胡凯当庭提出：被告人李震系自首，自愿认罪认罚，在共同犯罪的作用较同案犯小，无前科劣迹，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人任港辉的辩护人徐艳当庭提出：被告人陈研归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，在共同犯罪的作用较同案犯小，无前科劣迹，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人王嘉豪的辩护人何其凯当庭提出：被告人王嘉豪在共同犯罪的作用较同案犯小，系自首，自愿认罪认罚，无前科劣迹，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人刘勇的辩护人张慧当庭提出：被告人刘勇系自首，自愿认罪认罚，无前科劣迹，积极退赃，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，本院审理期间，被告人陈研、任港一、周凯、李震、任港辉共同退出违法所得共计人民币5998.8元，现扣押在案。本院认为，被告人陈研、任港一、周凯、李震、任港辉、王嘉豪、刘勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，伙同他人共同骗取对方当事人财物，数额较大，七被告人的行为均确已构成合同诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人陈研、任港辉归案后均如实供述自己的罪行，被告人任港一、周凯、李震、王嘉豪、刘勇均自动投案，归案后均如实供述自己的罪行，系自首，结合七被告人自愿认罪认罚、已退出全部违法所得，对七被告人均予以从轻处罚。关于七被告人的辩护人分别提出的建议对各被告人从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人陈研、任港一、周凯、李震、任港辉、王嘉豪、刘勇的犯罪情节、悔罪表现，均没有再犯罪的危险，宣告缓刑对七被告人所居住社区没有重大不良影响，依法对七被告人均可以宣告缓刑；对其辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见均予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈研犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人任港一犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人周凯犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人李震犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人任港辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、被告人王嘉豪犯合同诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。七、被告人刘勇犯合同诈骗罪，判处拘役二个月，缓刑四个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。八、扣押在案的被告人陈研、任港一、周凯、李震、任港辉退出的违法所得共计人民币5998.8元，发还被害人孟某人民币2998.8元、发还被害人毛某人民币3000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  徐建明人民陪审员  秦松岳二〇二〇年八月七日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。