安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1221刑初383号 公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 被告人姚其君，男，汉族，1962年6月6日出生，初中文化，务工，河南省浚县人，户籍地及住所地河南省鹤壁市浚县。被告人姚其君因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被柳州铁路公安处桂林北站派出所抓获归案，同年10月11日被临泉县公安局刑事拘留，同年10月25日经临泉县人民检察院批准逮捕，次日由临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人高磊，河南格思律师事务所律师。 临泉县人民检察院以临检刑诉[2020]360号起诉书指控被告人姚其君犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察官于雪梅、检察官助理刘婉莹出庭支持公诉。被告人姚其君及其辩护人高磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 临泉县人民检察院指控： 2019年3月份，被告人姚其君与张某1在珍爱网交友平台上相识，姚其君谎称自己名字叫付饶且丧偶，两人互加微信后发展为恋人关系。同年4月份，张某1两次前往广西省桂林市和姚其君见面并与其同居。期间，姚其君以恋爱结婚为名骗取张某1信任后，以自己做工地工程和四件套生意缺钱为由哄骗张某1投资，后张某1将自己的银行卡和密码交给姚其君，让姚其君进行投资。2019年4月29日至5月9日，姚其君分多次将张某1银行卡内的共计157100元钱取走并占为己有。 公诉机关为支持其指控，当庭出示并宣读了本案书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、勘验检查工作记录、视听资料等证据。据此认为，被告人姚其君以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金，违法所得157100元予以追缴。 被告人姚其君对起诉书指控的罪名和事实均有异议，辩称其只是以谈感情的手段介绍被害人张某1投资商会，自己只得到提成三万元，不是诈骗。 辩护人认为：（1）被害人张某1户籍地及现居住地均为河南省许昌市魏都区，本案犯罪地和结果地为广西省桂林市临川县，临泉县公安局无管辖权。（2）被告人姚其君主观目的是发展被害人张某1为其传销下线，无诈骗的故意。（3）取款录像显示被告人于2019年5月9日从被害人农业银行卡支取55500元，扣除案发前退还的6000元，犯罪数额认定应为49500元，其余数额无证据证实是被告人支取。（4）被告人无犯罪前科，在传销组织中居于从属地位，系偶犯、从犯。为支持其辩护意见，辩护人当庭提交并出示了中国邮政邮单、临桂机会视频以及在卷证据受案登记表、被害人张某1中原银行、中国农业银行交易明细、临泉县兴林实业有限公司企业信息、被害人张某1的陈述、被害人张某1手机勘查工作记录等证据。 经审理查明： 2019年3月份，被告人姚其君与张某1在珍爱网交友平台上相识，姚其君谎称自己名字叫付饶且丧偶，两人互加微信后发展为恋人关系。同年4月份，张某1两次前往广西省桂林市和姚其君见面并与其同居。期间，姚其君以恋爱结婚为名骗取张某1信任后，以投资为由哄骗张某1交付个人银行卡并告知其密码。2019年4月29日至5月9日，姚其君分多次将张某1银行卡内的共计157100元钱取走并占为己有。 另查明，被告人姚其君于2019年10月2日被柳州铁路公安处桂林北站派出所抓获归案。2019年10月2日至10月11日临时羁押于桂林市第二看守所。 另又查明，张某1尾号为2026的中原银行账户于2019年5月15日转账收入6000元，来源账户为张某1尾号为2973的农业银行账户。 上述事实，有经庭审举证、质证且本院予以采纳的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书，证实：2019年5月16日张某1报案称被人诈骗，临泉县公安局于次日受案，同年5月20日立案侦查。 （2）前科证明，证实：姚其君无违法犯罪前科。 （3）到案经过，证实：姚其君于2019年10月2日被柳州铁路公安处桂林北站派出所抓获归案。 （4）户籍证明、户口簿复印件，证实：姚其君具有完全刑事责任能力。 （5）张某1银行卡交易明细清单，证实：张某1尾号为2973的农业银行账户于2019年4月29日至5月9日陆续现支157100元；张某1尾号为2026的中原银行账户于2019年5月15日转账收入6000元，来源账户为张某1尾号为2973的农业银行账户。 （6）姚其君建设银行尾号为7029的账户交易明细，证实：2019年4月至10月，姚其君建设银行账户进账均为ATM现金存款，用于日常消费。 （7）姚其君与张某1聊天记录，证实：姚其君与张某1在交友网站结识，姚其君谎称自己名字叫付饶且丧偶，在桂林从事建筑生意，两人互加微信后发展为恋人关系，已谈婚论嫁。 （8）临时羁押证明，证实：姚其君于2019年10月2日至10月11日临时羁押于桂林市第二看守所。 （9）中国工商银行客户存款对账单，证实：2019年3月份至2020年5月份，被害人张某1从临泉兴林实业有限公司领取工资。 （10）阜市监发[2019]48号文件，证实：根据关于印发阜阳市打击传销“皖-20**”行动方案的通知，“1040工程”为打击对象之一。 2.证人证言 （1）郑某证言，证实：其公司叫临泉县兴林实业有限公司，地址在临泉县邢塘街道办事处院内。张某1是河南许昌魏都区人，她是2018年11月份前后到其公司上班的，她经常到全国各地为公司采购原材料头发，除了采购就在职工宿舍二楼居住。公司没有食堂，她都是外面买着吃。张某1的工资都是通过工商银行卡转到张某1的银行卡。 （2）訾某证言，证实：其是2019年4月份到临泉县兴林实业有限公司上班的，张某1比其到公司早，是采购人员，经常到外地采购原材料。张某1在二楼的员工宿舍居住。 （3）张某2证言，证实：其是临泉兴林实业有限公司法定代表人，张某1是2019年1月份开始在其公司上班，主要负责全国各地的原材料采购，主要采购地在河南省许昌市周边，不需要采购的时候就在公司上班，平时住在工厂宿舍楼，她的工资都是通过公司在工商银行的对公账户转账的。 3.被害人张某1陈述，证实：其是河南省许昌市人，在临泉县兴林实业公司上班有三四年。现在独身一人，2019年3月份其从珍爱网交友平台认识一个叫付饶的中年男子。付饶说自己是河南省新乡市人，年龄56岁，丧偶，在桂林临川县从事建筑行业，工地承包工程，其两人通过手机微信聊天，聊了两个月，感觉这男人还比较忠实可靠，其去桂林跟他见过面，找过他两回，已发展到谈婚论嫁程度。付饶跟其说他在工地压了400多万，现在工程款不好要。他准备投资其他生意需要资金，跟其借钱说越多越好。还说生意成功了，准备娶其自己。2019年4月底，其把银行卡和身份证复印件邮寄给付饶，其手机里显示银行交易记录，里面的钱从2019年4月28日就开始被取走，其当时非常相信对方，心里还想着下辈子都在一起生活了，没有任何怀疑，一直到同年5月9日，付饶把其银行卡的钱取完了还让其打钱，其才感觉有点不对劲。其和付饶见过两次面，第一次是2019年3月29日至4月2日，第二次是4月23日至5月7日，每次都是他去桂林火车站把其接到桂林市临川县七彩花园小区，其双方发生过多次性关系。付饶称他媳妇出车祸死了两年了，他姐夫是贵阳城建局局长，他在贵阳干工程十多年，400多万积蓄全部投资在工程上了。其和付饶第一次见面的时候提出看他身份证，他身份证上显示名字就是付饶，地址是河南省新乡市卫辉县人，上面也是本人照片。第二次见面的时候，其两人打算过不多久就领结婚证结婚了，其两人和夫妻没什么区别了，付饶说需要钱投资工程和四件套生意，让其出钱和他一块投资，其就把银行卡和银行卡密码给他了。付饶一直推脱太忙没有带其去工地看过，也没让其看过四件套生意，他就是骗其，工程和四件套生意根本不存在。姚其君没有跟其说过“1040工程”，一直自称干工地工程。姚其君给过其6000元，转到其中原银行卡上，他打电话说是投资工程和四件套生意分红。 4.被告人姚其君供述与辩解，证实：其平时就在出租房里通过网上交友的各个平台认识网友，然后让他们加入其项目进行投资，其这个组织在桂林大概有十几个人，都是以“1040西部开发阳光工程商务商会”名义发展下线让对方投资的。2019年3月份，其通过珍爱网认识一名女网友，通过微信聊天，其以“1040西部开发阳光工程商务商会”名义，让她投资加入其组织，并可以获得高额回报，4月份她从许昌来桂林北站，说是来桂林考察一下，然后其就带她到其组织，让其组织的人给她“洗脑”，通过几天的“洗脑”，她同意投资，于是她把银行卡交给其，并告诉其密码让其自己去里面取钱投资，于是其就一个人分几次在桂林市家农业银行柜台和ＡＴＭ机上一共取走15万多元人民币，然后其让组织的人给她签了一张类似合同的材料，象征性地表示给她加入了会员，然后让她回河南老家了，这笔钱被其和其组织的一些人分掉用完了。张某1是自愿投资的，不是其强迫的。其告诉张某1假名字，是因为这个“1040工程”不一定能挣到钱，害怕她后来发现被骗后找其的麻烦。其跟张某1处对象了，并且住在一块了，其对张某1讲其叫付饶，其妻子去世了，其在桂林做工程和商务商会。其要是讲自己的真实身份信息，张某1就不会跟其处对象做传销了，其就是以谈对象的方式骗张某1找其做传销。其一共取了张某115万多元，是其领导让其去取的现金，这笔钱其得了3万元左右，被其日常开支了。其跟张某1聊天记录中讲的投了23份是什么，投在什么地方其也不懂。 5.辨认笔录、勘验检查工作记录 （1）辨认笔录，证实：张某1辨认出姚其君。 （2）勘验检查工作记录，证实：被害人张某1手机内通话记录、短信、照片等存储内容。 6.农业银行监控录像，证实：姚其君于2019年5月9日用被害人张某1农业银行卡取款。 针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： （1）关于辩护人提出的本院对本案不具有管辖权的问题。 经查，被害人张某1于2019年初就职于临泉县兴林实业有限公司，该公司位于安徽省临泉县工业园区。张某1工作职责为原材料采购，平时居住在公司宿舍，因工作性质原因需经常出差。上述内容有书证临泉县兴林实业有限公司工商银行对账单、证人郑某、訾某、张某2的证言予以证实。被告人姚其君从2019年3月与被害人张某1通过网上交友软件相识后即开始虚构身份，隐瞒婚姻状况，以谈恋爱名义对被害人实施诈骗，犯罪地为安徽省临泉县，本院具有管辖权。辩护人提出本院不具有管辖权的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。 （2）关于被告人姚其君辩解是以谈恋爱手段介绍被害人张某1投资商会，自己分得提成以及辩护人认为被告人的主观目的是发展被害人为其传销下线，姚其君不具有诈骗故意的问题。 经查，被告人姚其君虚构身份，隐瞒婚姻状况，以恋爱结婚名义取得被害人张某1信任后，以投资名义骗取钱财，被告人姚其君供述其虚构身份目的在于诈骗败露后便于摆脱被害人纠缠，结合其无经济来源，平时就在出租屋通过网上交友方式哄骗他人加入传销的供述，足以认定被告人姚其君系以非法占有为目的实施诈骗犯罪。被告人辩解及辩护人辩护意见与本院查明事实不符，本院不予认定。 （3）关于姚其君诈骗数额的认定问题。 经查，被害人银行对账单显示其账户于2019年4月29日至5月9日陆续被支取157100元，被告人姚其君供述该款全部为其个人支取，且与账户交易明细相互印证。辩护人辩护意见认为只有2019年5月9日监控录像证实被害人取款55500元，余款无录像证实不能认定的意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出案发前被害人姚其君退还被害人6000元应予扣除的辩护意见，经查，被告人姚其君于2019年5月9日已将被害人银行卡内资金全部支取，2019年5月15日以投资分红名义转账给被害人6000元，其目的在于继续对被害人实施欺骗，依法不应予以扣除。辩护人辩护意见与本院查明事实不符，本院不予认定。 （4）关于辩护人提出被告人无犯罪前科，在传销组织中居于从属地位，系初犯、偶犯的辩护意见。经查，被告人无犯罪前科，本院予以认定。被告人在传销中居于从属地位，系从犯的辩护意见没有证据予以证实，本院不予采纳。 本院认为：被告人姚其君以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。根据被告人姚其君犯罪的事实、性质、情节及危害社会的程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人姚其君犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人姚其君的刑期自2019年10月2日至2024年10月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、对被告人姚其君违法所得157100元（含已退还的6000元），予以追缴并返还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  朱 甫 审 判 员  王福逊 人民陪审员  郭海伦 二〇二〇年八月二十七日 法官助理张凯凯 书记员纪晓凡 附:相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。