河南省兰考县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0225刑初279号公诉机关河南省兰考县人民检察院。被告人汤振远，男性，1995年6月20日出生，汉族，初中毕业，农民，非党员、人大代表和政协委员，户籍所在地河南省开封市兰考县，住河南省兰考县。因涉嫌诈骗，于2019年1月10日被兰考县公安局刑事拘留。于2019年1月15日取保候审。因涉嫌诈骗，2019年11月4日被兰考县公安局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，经兰考县人民检察院批准，于2019年11月28日被兰考县公安局逮捕。指定辩护人张秀丽，河南裕禄律师事务所律师。河南省兰考县人民检察院以兰检一部刑诉〔2020〕364号起诉书指控被告人汤振远犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月29日公开开庭审理了本案。河南省兰考县人民检察院指派检察员张彩霞出庭支持公诉，被告人汤振远及指定辩护人张秀丽到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省兰考县人民检察院指控，1.2019年7月份，被告人汤振远以非法占有为目的，虚构可以帮助他人打赢官司的事实，先后多次骗取被害人雷某3钱财121000元。2.2018年11月底至2018年12月3日，被告人汤振远虚构可以帮助他人购买二手汽车的事实，先后骗取被害人谢某18400元。案发后，被告人汤振远退还谢某18400元，取得被害人谢某的谅解。公诉机关认为，被告人汤振远骗取他人钱财，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人汤振远对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但对部分事实有异议，雷某3只给81000元，不是121000元。指定辩护人张秀丽对公诉机关指控被告人汤振远犯诈骗罪的罪名及事实均不持异议，但被告人汤振远自愿认罪，依法对其从宽处理。部分退赃，取得谅解，对其可酌定从轻处罚。经审理查明，（一）、2019年7月份，被告人汤振远以非法占有为目的，虚构可以帮助他人打赢官司的事实，先后多次骗取被害人雷某3钱财121000元。上述犯罪事实，有下列证据证实：1、书证（1）被告人户籍信息证明，证明被告人汤振远达到刑事责任年龄。（2）受案登记表、案件来源及侦破报告，证实案件的来源及被告人汤振远的到案情况。（3）违法犯罪记录查询，证明被告人汤振远无违法犯罪记录（4）抓获经过，证实被告人汤振远的到案情况。（5）接受证据材料清单两张及受害人雷某3工行账户历史明细清单6张、微信截图43张，证实被害人与被告人的聊天情况及被害人银行流水情况。（6）微信转账记录、平安银行卡交易记录、工商银行卡交易记录，证实2019年7月10日平安银行取款3万元现金，工商银行取款1万元，转账给汤振远、汤振远母亲支付宝微信×××元。2、证人证言（1）证人杨某证言，证实其和汤振远是朋友关系。之前是搞租赁车，目前是无业状态，汤振远有个相好的叫夏珍，夏珍是新乡原阳人，在兰考生活。在2019年7月份的时候和汤振远一起吃过饭，饭是其请汤振远的，2019年7月份汤振远搞租赁车辆的，当时需要用车，汤振远帮忙租了几辆车没有收钱，就请汤振远去了白面舒生吃饭，饭钱、烟钱、酒钱都是其个人出资的，大约一共花了1000多块钱。吃饭的人有汤振远、夏珍、王林、还有租车的司机、还有一个朋友，其他的记不清了。参与饭局的人没有法院的工作人员、司法部门工作人员或律师，在饭局中汤振远没有说托熟人打官司的事。汤振远喜欢通过熟人借钱，欠了一屁股的账，没有钱还，现在也不和玩了。（2）证人雷某1证言，证实其是雷某3的父亲，是2019年7月份才知道她被骗了十二万一千元，骗她的是考城镇的一个年青孩，名字叫汤振远，其他情况不太清楚。雷某3因为离婚，牵扯到一辆新能源小轿车，需要打官司，经过熟人夏珍介绍，说汤振远在法院有熟人，能力很大，可以帮忙给雷某3打赢官司，雷某3就相信了，而后汤振远以各种名义索要钱，骗取雷某3十二万一千元钱。后来去法院打官司，找到法官，汤振远根本就没有给法院缴纳保证金等各种费用，就多次给汤振远打电话，他也不接，即使打通电话，他就找各种理由不见面，才知道被骗了。（3）证人雷某2证言，证实堂妹雷某3和钱金龙离婚后，因为一辆车打官司，本来这辆车是雷某3买的，钱金龙非要走，这事把雷某3气的不轻。再后来听雷某3说她闺蜜夏珍的朋友汤振远认识的人多，他在为雷某3找关系，说能把这个官司打赢，还听说雷某3和俺叔雷某1说给汤振远转过钱十多万块，具体钱数不太清楚，也没办成事，后来一直给汤振远要钱，他就是不给，感觉雷某3是被骗了。（4）证人汪某证言，证实2019年7月10日下午5点左右的时候，雷某3和一个男的来到其店面里，其店位于兰考县朝阳路金元茂哈弗汽车专卖店，雷某3和这个男的来后，雷某3对其说“急用钱，赶紧帮刷点钱”。随后雷某3将她的信用卡用其POS机刷了31000元，扣除手续费剩下30928，将钱转到雷某3平安银行卡上了，这些钱有转账记录证明，后来听雷某3说，那天和他一起来的那个男的是帮忙打官司跑事的，听说姓汤。过了没多久听雷某3说因为离婚的事情找人跑事被骗了，欠了一屁股账。（4）证人孙某证言，证实其在兰考县法院执行局工作，没有帮汤振远办理过雷某3离婚一案的相关事宜，只是普通朋友。也没有帮汤振远查询过银行卡冻结的情况。3、被害人雷某3的陈述，证实2018年11月和前夫钱金龙协议离婚，协议上所有财产归钱金龙所有。但其名下有一辆新能源江铃小轿车，一直开着，车牌号豫BD067**，这辆车是其个人出资购买，钱金龙认为这辆车也应当归他所有。因为这辆车的处置问题和钱金龙打起了官司。后来通过闺蜜夏珍认识了她的男友汤振远，和汤振远一起吃几次过饭，在和汤振远交谈的时候，汤振远说他在官场里认识很多人，他家很有钱。其就相信汤振远很有能力，当时刚协议离婚，钱金龙还对其家暴，觉得很无助，就把离婚家暴的事情对汤振远说了。汤振远说：“姐，你放心，这事交给我了，我帮你找熟人打官司把车判给你，这事包在我身上”。因为汤振远经常说他很有能力又是闺蜜的男友，十分相信他，就把打官司的事委托给他了。汤振远前后骗我了4次，1、在2019年7月10日他打电话说：“姐，你来兰考县人民法院门口吧，这边有最新情况我给你说一下”。到了法院门口见到了汤振远，汤振远说：“我通过熟人打听到钱金龙那边已经交了5万元的保证金了，咱们这边也得交保证金，交3万就可以了。如果保险起见交5万，这5万块官司结束了还退还给你”。其说：“身上没有那么钱”。汤振远说：“你想法周转下，过几天钱还退给你”。就和汤振远一起去了波士顿公馆农业银行自助取款机取了4万现金，取出来4万现金后，上了汤振远的车，在车里把这4万现金了给了汤振远。汤振远收了钱后说：“今天晚上我和法院的人一起吃饭，在饭局上等我消息吧”。随后就分开了，到了晚上，汤振远说：“饭吃过了，钱给法院的人了，法院说别人交了五万，你也交五万吧，你没钱我这有3500元现金，替你垫上，你再给我×××块钱”。7月10日通过微信转账给汤振远5500元，支付宝转1000元。这次被骗了4万6千5百元。2、2019年7月13日，汤振远打电话说：“你找的证人不出庭，没法证明是你本人的车，这样我给你找个买车的朋友，你把钱给我，我在卖车朋友公司过一下账，这样就证明你的车是在我朋友公司买的”。就问：“我得给你多少啊？”他说：“你的车买的4万4千元，你给我4万4千元吧”。其就通过微信向汤振远转了2万元，对汤振远说就剩这么多钱了。汤振远说你给凑凑吧。7月14日通过汤振远给的二维码转给他了13000元。7月19日通过支付宝转给了他1万元，7月24日通过支付宝又转给他了500元，之前汤振远欠我500元，所以只转了500元。这次实际了被骗了4万3千5百元。3、2019年7月25日下午，法院开庭了，让汤振远陪着一起去了，汤振远说：“放心吧，我都打点好了”。到了法庭没有看见律师的身影，问汤振远，“你帮我找的律师呢？”汤振远说，“没事，律师正在路上”。开庭时律师也没有到。在庭上法官念了转账记录，其中钱金龙曾经给转了1.8万元，钱金龙称1.8万元是让其购买车的。觉得这个转账记录不利，在庭后，汤振远对我说：“这1.8万转款记录我可以平了，你转给我1.8万，我把账平了”。按照汤振远说的，通过微信转给了汤振远1.8万元。转过钱后，汤振远又说：“姐，在这之前我请法院的人吃饭花了1500元，你给我报销了吧”。其说：“弟弟，你帮忙了，不能让你吃亏，我给你2000元”。通过微信向汤振远支付2000元。这次一共被骗了2万元。4、2019年2月26日，汤振远打电话说：“姐，熟人给我说，对面又交了两万的保全金，咱们也得交1万零5百元，交了这个保全金，我可以保证你的车辆正常开，不被执行，我给你个二维码你直接转吧。”通过二维码向汤振远转了1万零5百元。这四次一共被骗了12万5百元，另外还有500元的借款，也就是被骗了12万1千元。法院已经开庭了，其一直找汤振远问交到法院的12万1千元什么时候能退，汤振远说已经退了。汤振远又给发了一个退款的图片说24小时内到账。发现被骗后，一直联系汤振杰，让汤振杰退钱，汤振杰称法院那边过几天就退了，今天推明天，明天推后天。通过打电话、微信的方式多次给汤振杰要钱，他都不给，后来他的手机号也换了，联系不上他，其父亲也多次给他要钱，也联系不上他。4、被告人汤振远的供述与辩解，证实其给雷某3帮忙在法院跑事，雷某3给了跑事费，至今没有退给雷某3。是今年年初通过其女友夏珍认识的，雷某3和夏珍是朋友关系。雷某3和前夫钱金龙离婚协议书上写的是所有财产归钱金龙，雷某3有一辆电动汽车是在她和钱金龙婚期内购买的，钱金龙向法院起诉想要回这辆车，雷某3认为这个车是她自己买的，不想给钱金龙，但他们有离婚协议书，她害怕官司打不赢，就找其帮忙。之前跟夏珍、雷某3一起吃过饭，夏珍在雷某3面前吹嘘其在兰考有很大的关系网，认识很多人，当时折别人一个A6，又借朋友个宝马开着玩，雷某3误以为其很有钱，也很有实力，所以雷某3认为其有能力给他帮忙。雷某3让帮忙跑事，一共转给大概有十二万左右，具体多少数记不准了，以转账记录为准。其感觉雷某3打赢官司的几率不大，也没有夏珍吹嘘的那么大能量，也办不了这么大的事。雷某3说只要能打赢官司，她愿意出钱。夏珍也说先把这个事拦下来，还能挣个钱花花。今年初的时候，和夏珍、雷某3在一块吃饭，雷某3说了她和钱金龙离婚的事。过了没几天雷某3打电话问法院有熟人没有，她就把和钱金龙在法院打官司争车的事跟说了，其告诉她放心，这事帮她找熟人把官司打赢。大概到了今年七月份的时候，一天下午给雷某3打电话让她去法院门口，说是有新情况，停了不大会雷某3就去法院门口，就跟她说，托熟人问了，钱金龙交到法院五万元钱的保证金，这边也得交保证金，不能低于钱金龙交的钱数，这个钱等官司结束了法院就会退回来。雷某3就相信了，说这个钱咱也交。其就开着车雷某3领着去兰考西关“波士顿公馆”小区门口的一个ATM机上取了四万块钱现金，她把钱给了以后，其就说晚上请法院的人吃饭，等消息吧，然后就分开了。到了晚上又给雷某3打电话说，钱给法院的人了，法院的人说对方交了五万块钱的担保金，咱这边也得交五万块钱。雷某3说现在没有那么多钱，其就说自己卡上有三千五，先垫上，在转给六千五吧。接着雷某3就用微信转给五千五百元，用支付宝转给一千元。在兰考白面舒生吃的饭，吃饭的有7个人，有杨某、王林、小波不知道大名，家是开封的，还有杨某的朋友，杨某说这个人是法院的，具体是不是法院的不知道，还有几个女的也不认识。其并没有把雷某3的钱交给法院的人，钱自己拿着了。这次雷某3一共给了4万6千5百元。夏珍还信用卡花了3万多，买了酒自己喝了，剩下的钱花了。过了两三天，对雷某3说，她找的证人没有出庭作证，雷某3说的啥忘了，其对雷某3说证人这事包在自己身上了，把买车的钱给了，在4S店过账，证明车是雷某3买的。雷某3问得多少钱，其说四万四，这钱过完账九给。雷某3通过其给的二维码转了一万三千，通过支付宝转了一万元，转到其微信上二万元，又通过支付宝转了五百元。这些话都有微信聊天记录，这些谎话都是夏珍给编，她用其微信编好信息以其名义发给雷某3的。这次共从雷某3那里得到了4万3千5百元。因为夏珍也想要钱，这样说就可以骗雷某3的钱。自己也是这样想的，这43500元，用支付宝或微信转给了夏珍3万多，剩下的钱消费了。在法院开庭的时候，对雷某3说到了法庭上，得按照其说的去做，别紧张。开庭时陪着雷某3去了法庭，在法庭上法官念到了钱金龙给雷某3转账1.8万的转账记录。钱金龙称这一万八是给雷某3买车用的。开完庭在法庭门口，雷某3慌了，害怕因为这个转账记录败诉，其对雷某3说这1.8万的转账记录给平账了，把银行平了。其向雷某3要了1.8万称用来平账，雷某3通过微信向其转账了1.8万元后，其半开玩笑的说，姐，给法院领导吃饭花了1千多块钱，能不能报销了，雷某3又通过微信转给了2000元。这次一共从雷某3手中得到了2万元。其没有去银行做账，想着自称雷某3的债权人，做个假债权。这两万钱自己花了。花哪记不清了。法院判决后，对雷某3说咱们败诉了，再转给11000元，找执行局的人想法把车不执行，还能开。雷某3用微信转给了10500元，之前借雷某3500元，算是这次一共给了11000元。钱自己花了，也没有去执行局协调。雷某3就开始找其要钱，天天要。一开始对雷某3说，这些钱其一分也没有用，都用来花关系上了（这句话是用微信发的，有聊天记录），后就用银行转账次日到账的功能转给了雷某3几万块钱，骗她说钱到账了，去取吧。其实其直接用撤回功能把钱撤回了，钱并没有到雷某3账户上，已经没有钱还了。其一共从雷某3那骗了１２万左右，具体数额记不清了，以微信、支付宝、银行卡的转账记录为准。和夏珍都把钱花完了。目前也找不到夏珍，夏珍用其手机编瞎话帮其骗过雷某3，从雷某3那弄到的钱大部分也让夏珍花了，自己也花了一部分，夏珍知道花这些钱是从哪来的，夏珍和其一起从雷某3那骗钱，其中４万3千5百元的过账钱，就是夏珍给出的点子，她把编好的瞎话用其手机发给雷某3的。雷某3给的这些钱，没有给法院，这都是骗雷某3的。从今年九月份的时候雷某3就开始给其要钱，都是通过电话和微信要，要了无数次，雷某3的父亲也打电话要过钱，其就一直编瞎话拖着她们，后来把电话号码换了，雷某3发微信一般都不给他回，一直到现在都没有退给她一分钱。（二）2018年11月底至2018年12月3日，被告人汤振远虚构可以帮助他人购买二手汽车的事实，先后骗取被害人谢某18400元。案发后，被告人汤振远退还谢某18400元，取得被害人谢某的谅解。上述犯罪事实，有下列证据证实：书证汤振远户籍信息、前科证明、受案登记表、案件来源侦破报告、到案经过、微信转账记录及微信聊天记录、谅解书、收款条；证人赵某的证言；被害人谢某的陈述；被告人汤振远的供述与辩解。本院认为，被告人汤振远以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人汤振远部分认罪，对其可酌定从轻处罚。部分退赃，取得谅解，对其可酌定从轻处罚。赃款予以追缴，退还被害人。被告人认为诈骗被害人雷某3八万一千元而不是十二万一千元，被害人没有给被告人四万元现金的辩解辩护意见，与本案查明的事实不符，对该辩解辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汤振远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。【罚金限判决生效后十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。扣除先前羁押的6日，被告人汤振远的刑期从2019年11月4日起至2023年10月28日止。】二、被告人汤振远的违法犯罪所得121000元依法予以追缴，退还被害人雷婷婷。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交正本一份、副本两份。审判长  马随成审判员  刘瑛瑛审判员  齐换丽二〇二〇年八月三十一日书记员  齐慧蕴