湖南省溆浦县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1224刑初50号公诉机关湖南省溆浦县人民检察院。被告人贺智崴，男，1997年6月22日出生，汉族，大专文化，无业，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪，于2019年9月25日被溆浦县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月2日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人邹芳琳，湖南高剑律师事务所律师。被告人夏伟松，男，1998年6月5日出生，汉族，大专文化，无业，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪，于2019年9月25日被溆浦县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月2日被逮捕。2020年5月11日经本院决定被取保候审。辩护人舒小兵，湖南高剑律师事务所律师。被告人郑福，男，2000年3月9日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪，于2019年9月25日被溆浦县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月2日被逮捕。2020年5月11日经本院决定被取保候审。辩护人胡中定，湖南高剑律师事务所律师。辩护人唐碧，湖南高剑律师事务所律师。被告人周鑫，男，1997年11月25日出生，汉族，小学文化，无业，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯交通肇事罪，于2019年9月10日被刑事拘留，同年9月20日被取保候审；因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪，于2019年9月25日被溆浦县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月2日被逮捕。现羁押于溆浦县看守所。辩护人王海洋，湖南高剑律师事务所律师。被告人周勇，男，1993年4月26日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪，于2019年9月25日被溆浦县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月2日被逮捕，2019年12月28日经溆浦县公安局决定被取保候审。被告人赵恒，男，1998年9月3日出生，汉族，初中文化，无业，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪，于2019年9月25日被溆浦县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月2日被逮捕。2020年4月8日经本院决定被取保候审。辩护人朱承玮，湖南高剑律师事务所律师。被告人李栋，男，2000年6月25日出生，汉族，高中文化，无业，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪，于2019年9月25日被溆浦县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月2日被逮捕。2020年5月14日经本院决定被取保候审。。辩护人周雄伟，湖南高剑律师事务所律师。辩护人刘杰，湖南高剑律师事务所律师。被告人王甜甜，女，1996年10月3日出生，汉族，高中文化，无业，湖南省溆浦县人，住湖南省溆浦县。因涉嫌犯掩饰犯罪所得收益罪，于2019年9月25日被溆浦县公安局刑事拘留；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年11月2日被逮捕。2020年5月24日经本院决定被取保候审。辩护人李向阳，湖南民海律师事务所律师。辩护人罗荣豪，湖南民海律师事务所律师。溆浦县人民检察院以湘溆检未检刑诉【2020】1号起诉书，指控被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜犯帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、交通肇事罪案，于2020年2月17日起诉至本院。本院依法组成合议庭。因疫情影响，本院于2020年5月8日裁定中止审理，于8月3日裁定恢复审理。于2020年8月3日公开开庭进行了审理。溆浦县人民检察院指派副检察长吴厚吉出庭支持公诉，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、赵恒、李栋及其辩护人、被告人周勇、被告人王甜甜及其辩护人罗荣豪到庭参加诉讼。现已审理终结。溆浦县人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪2019年8月初，被告人贺智崴与夏伟松在长沙认识“胖哥”，胖哥向他们介绍了“跑分”业务，即进入专门的ＱＱ群用自己或者其他人的微信及支付宝收款码进行配号排队，排上队后，所提供的微信或者支付宝会有网络赌博等来历不明的资金打入（金额数百至数万元不等），再由微信或支付宝的持有人将资金全部转到群里指定的银行账户，然后群主会按照转账的15‰给转账人好处。被告人贺智崴、夏伟松遂缴纳3万元押金，加入胖哥介绍的ＱＱ群进行“跑分”活动。其间，被告人贺智崴与群里昵称为“香水百合”的人取得了联系，向其缴纳3万元保证金，被告人贺智崴就自己组建ＱＱ群，将“香水百合”和“配号”以及其他工作人员拉进群里，被告人贺智崴、夏伟松还将身边的朋友拉进群里，单独从事“跑分”。2019年8月中旬，被告人贺智崴、夏伟松回到溆浦县，在溆浦县，邀集李某1（另案处理）、董某某（17岁，另行处理）、被告人郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜等人先后组建龙虾ＺＦＢ、龙虾ＶＸ1组、龙虾ＶＸ2组、龙虾3ＶＸ组、龙虾ＺＦＢ2等ＱＱ群，进行“跑分”活动，每天进入转出来历不明的资金少则数万元，多则数十万元，获取15‰左右的好处费。由于资金流水巨大，腾讯、支付宝公司对资金流水异常账户进行封号，被告人贺智崴、夏伟松等人就找到县城高中学生以利益为诱饵，获取学生的微信及支付宝账号，严重影响了学校的教育教学工作。自2019年8月至9月24日，被告人贺智崴、夏伟松等人组建的“跑分”QQ群，流入的来历不明资金人民币四千多万元，分别转给了指定的青岛昌可菲服装贸易有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南瑜蔚泓商贸有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司以及桑丽娜等公司或个人的银行账户。其中被告人郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜通过本人及其收集来的微信转账资金分别为人民币280多万元、64万余元、32万余元、18万余元、300多万元、62万余元。2019年8月7日，江苏省泗阳县的嵇光耀在西瓜视频直播网站上被人以帮助其解除腾讯防沉迷为由，多次使用微信转账，共计被骗人民币14696元，其中两笔合计人民币9665元经一、二级账户转至被告人贺智崴微信账户，后被告人贺智崴将该资金转至指定的山东公司账户。2019年9月份，广东省佛山市的黄雪花通过微信扫码先后两次充值每笔人民币5000元，参与网络赌博活动，其充值资金经一、二级账户转至被告人王甜甜微信账户，后被告人王甜甜将该资金转至指定的山东公司账户。2019年9月24日，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜被溆浦县公安局民警抓获。二、诈骗罪2019年2月份，在舒文祥(小)(在逃)的邀约下，被告人王甜甜伙同龙琳、舒文祥(大)、刘代科、舒翔(均另案处理)等人从溆浦县来到湘潭市雨湖区姜畲镇一工程项目部内，在沈金奇(另案处理)、舒文祥(小)等人的安排下，从事“杀猪盘”诈骗活动，即通过微信、QQ等方式以投资、理财顾问的身份与被害人聊天，博取被害人的信任之后，向被害人推荐他们的网站平台，让被害人在平台内充值，然后通过后台操作，控制开奖结果。当被害人投小注时就让其赢，当被害人投大注时就让其输。被告人王甜甜在其中工作至7月份，领取了数千元的工资。2019年9月28日，被告人王甜甜在公安机关办理帮助信息网络犯罪活动罪一案中，主动向办案人员供述其伙同他人实施诈骗的事实。三、交通肇事罪2019年8月10日2时30分许，被告人周鑫饮酒后驾驶湘Ｎ×××**号小型轿车从溆浦县卢峰镇塘湾村方向驶往溆浦县水东镇方向，当车行驶至路段时，与被害人张某驾驶的无牌三轮电力驱动车相撞，造成张某当场死亡，两车受损的交通事故。经溆浦县公安局交通警察大队认定，被告人在该事故中负主要责任。2019年8月13日，被告人周鑫赔偿被害人张某家属人民币386000元，并达成刑事和解协议。被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜违反国家对正常信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重；被告人王甜甜以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，伙同他人骗取被害人财物；被告人周鑫违反道路交通管理法规，发生重大事故，致一人死亡。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十六条、第一百三十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以帮助信息网络犯罪活动罪、诈骗罪、交通肇事罪追究其刑事责任。在帮助信息网络犯罪活动罪的共同犯罪中，被告人贺智崴、夏伟松起主要作用，系主犯，被告人郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜起次要作用，系从犯；在诈骗罪的共同犯罪中，被告人王甜甜起次要作用，系从犯；被告人王甜甜、周鑫犯二罪，应二罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第的规定，请依法判处。并建议判处被告人贺智威、夏伟松有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下，并处罚金；被告人周鑫、王甜甜有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金；被告人郑福、周勇、赵恒、李栋有期徒刑六个月以上一年六个月以下，并处罚金。被告人贺智崴对起诉书指控的犯罪事实和法律适用无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出，被告人有坦白情节、系初犯偶犯、认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人夏伟松对起诉书指控的犯罪事实和法律适用无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出，被告人有坦白情节，刚刚大学毕业，认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人郑福对起诉书指控的犯罪事实和法律适用无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出，被告人有坦白情节、系从犯、初犯、认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人周鑫对起诉书指控的犯罪事实和法律适用无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出，被告人有坦白情节、系从犯。被告人周勇对起诉书指控的犯罪事实和法律适用无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人赵恒对起诉书指控的犯罪事实和法律适用无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出，被告人有坦白情节、系从犯、认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人李栋对起诉书指控的犯罪事实和法律适用无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人提出，被告人有坦白情节、系初犯从犯、认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人王甜甜对起诉书指控的犯罪事实和法律适用无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人对起诉书指控被告人犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实、法律适用及罪名无异议，但指控被告人犯诈骗罪事实不清，不符合诈骗罪构成要件，指控的罪名不成立。即使其构成诈骗罪，也有自首情节，可以从轻处罚。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动事实2019年8月初，被告人贺智崴与夏伟松在长沙认识了“胖哥”，“胖哥”向他们介绍了“跑分”业务，即进入专门的ＱＱ群用自己或者他人的微信及支付宝收款码进行配号排队，排上队后，所提供的微信或者支付宝会有网络赌博等来历不明的资金转入（金额数百至数万元不等），再由微信或支付宝的持有人将资金全部转至群里指定的银行账户，转账成功后群主会按照转账数额的15‰给转账人提成。被告人贺智崴、夏伟松遂缴纳3万元押金，加入“胖哥”介绍的ＱＱ群进行“跑分”活动。其间，被告人贺智崴与群里昵称为“香水百合”的人取得了联系，向其缴纳3万元保证金，被告人贺智崴遂自己组建ＱＱ群，将“香水百合”和“配号”以及其他工作人员拉进群里，被告人贺智崴、夏伟松还将身边的朋友拉进群里，单独从事“跑分”。2019年8月中旬，被告人贺智崴、夏伟松回到溆浦县，在溆浦县，邀集被告人郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜、李某1（另案处理）、董某某（17岁，另行处理）等人先后组建龙虾ＺＦＢ、龙虾ＶＸ1组、龙虾ＶＸ2组、龙虾3ＶＸ组、龙虾ＺＦＢ2等ＱＱ群，进行“跑分”活动。其中，被告人夏伟松在龙虾ＺＦＢ、龙虾ＶＸ1组两个群占30%的股份，所得利润贺智崴与夏伟松七三分，在此过程中，被告人贺智崴收取下线交纳的保证金70000元左右。“跑分”ＱＱ群每天转进、转出来历不明的资金少则数万元，多则数十万元，获取15‰左右的好处费。由于资金流水巨大，腾讯、支付宝公司对资金流水异常账户进行封号，为获取更多的微信及支付宝账户，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜及其发展的下线就分别找自己的亲友及溆浦县城高中学生，获取他们的微信及支付宝账号用于“跑分”活动。自2019年8月至9月24日，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜等人组建的“跑分”QQ群，收取的来历不明资金达44980418.47元，被告人及其下线分别转给“跑分”QQ群指定的青岛昌可菲服装贸易有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南诠欻商贸公司、青岛竺阳灿商贸有限公司以及桑丽娜等公司或个人的银行账户。仅八被告人通过本人及其收集来的微信转出的资金达15318646.65元。其中被告人贺智威通过其工行、农行账户转出4511838.93元，非法获利110000元左右；被告人夏伟松通过其工行、农行、建行账户转出2308241.79元，非法获利60000元左右；被告人郑福通过其工行、农行、建行账户转出2898148.52元，非法获利2000元；被告人周鑫通过其工行账户转出642131元，非法获利3000元；被告人周勇通过其工行账户转出370737.31元，非法获利1700元；被告人赵恒通过其工行账户转出182780元，非法获利1300元；被告人李栋通过其工行、农行账户转出3075644元，非法获利6000元；被告人王甜甜通过其工行、农行账户转出1329125.1元，非法获利2000元。2019年8月7日，江苏省泗阳县的嵇光耀在西瓜视频直播网站上被人以帮助其解除腾讯防沉迷为由，多次使用微信转账，共计被骗人民币14696元，其中两笔合计人民币9665元经一、二级账户转至被告人贺智崴微信账户，后被告人贺智崴将该资金转至指定的山东公司账户。2019年9月份，广东省佛山市的黄雪花通过微信扫码先后两次充值每笔人民币5000元，参与网络赌博活动，其充值资金经一、二级账户转至被告人王甜甜微信账户，后被告人王甜甜将该资金转至指定的山东公司账户。2019年9月24日，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜在溆浦县卢峰镇天和大酒店508房间被溆浦县公安局民警抓获。侦查过程中，溆浦县公安局暂扣被告人贺智崴人民币200000元。上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据予以证明：1、书证(1)户籍信息9份，证明被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。（2）到案经过2份，证明被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜均系被抓获归案。（3）被告人贺智崴等人掩饰隐瞒犯罪所得案上游犯罪资金流水分析1份,证明嵇光耀4665元和5000元这两笔钱先后经过一级账户、二级账户再次转至三级账户，即被告人贺智崴和夏伟松的微信账户上，后被提现并转至青岛各公司账户。（4）嵇正安的聊天记录及转账记录截图1份、流水记录1份及身份信息1份，证明嵇光安被诈骗过程及金额。（5）报案材料1份，证明溆浦县第二中学向溆浦县公安局报案称，校内多名学生被外校学生及社会青年以利益为诱饵，让学生出让微信收款码、支付宝账号及密码，严重影响学校的教育教学活动。（6）天和大酒店结账凭证1份，证明被告人夏伟松等人在溆浦天和大酒店多次开房的事实。（7）湖南省非税收入一般缴款书原件1份，证明溆浦县公安局暂扣被告人贺智崴人民币200000元。（8）扣押决定书及扣押清单各1份，证明被告人周勇、周鑫、赵恒、李栋、王甜甜、郑福、董某、夏伟松、贺智崴手机及银行卡被公安机关扣押的情况。（9）嵇光耀被骗案的资金流向表，证明嵇光耀被骗资金先后经江慧文、陈启明转至被告人贺智崴账户。（10）被告人贺智崴尾号为6009的工商银行卡开户信息及流水，证明其账户收取资金的情况。（11）被告人夏伟松的微信主体信息查询详情1份，①被告人贺智崴手机微信截图，证明被告人贺智葳与上线“香水百合”联系并组织跑分、参与跑分人员的情况的事实；②被告人贺智崴手机微信中龙虾群转账金额明细1份，证明被告人贺智崴组织的每个跑分群每天转账、参与跑分人员每天转账及支付的跑分补贴情况。经统计，五个群共计转账44980418.47元，其中龙虾流水群10094940元、龙虾2群10580494元、龙虾3VX微信1400299元、龙虾1组17863230元、龙虾2组5041455.47元；③被告人夏伟松手机截图、龙虾群转账流水，证明其参与跑分及转账给青岛昔筱佳建材贸易有限公司。（12）董某手机微信账单明细及部分聊天内容截图和部分龙虾流水明细，证明董某参与跑分及转账给被告人郑福等人的事实。（13）被告人李栋卡号62×××67的工商银行卡的汇款记录截图，证明李栋多次转账给济南诠欻商贸公司和青岛昔筱佳建材贸易有限公司及“李海”。（14）被告人周鑫、赵恒、周勇、郑福手机汇款截图，证明四被告人分别多次转账给济南诠欻商贸公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司和青岛竺阳灿商贸有限公司。（15）被告人贺智崴尾号6009工商银行卡交易明细，证明其于2019年8月-9月多次给济南诠欻商贸公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司和青岛竺阳灿商贸有限公司、肃宁县青润商贸有限公司、郑福、李某1、夏伟松、赵恒转账（16）工商银行流水被告人贺智崴19×××94账户2019年8月1日至2019年11月9日交易明细，证明其多次通过手机银行、网上银行转账4494644.93元给青＊司、济＊司；②被告人王甜甜19×××44工商银行账户2019年9月9日至2019年9月23交易明细，证明其多次通过手机银行、网上银行方式共支付青＊司626139.1元；③被告人周勇19×××41工商银行账户2019年9月15日至2019年9月29日交易明细，证明其多次通过手机银行、网上银行方式向青＊司等账户共支出370737.31元；④被告人周鑫19×××43工商银行账户2019年8月20日至2019年9月5日交易明细，证明其多次通过手机银行、网上银行方式向青＊司等账户共支出642131元。⑤被告人夏伟松40×××38工商银行账户2019年8月4日至2019年9月22日交易明细，证明其多次通过手机银行、网上银行方式向青＊司等账户共支出194747.08元；⑥董某19×××10工商银行账户2019年8月1日至2019年9月24日交易明细，证明其多次通过快捷方式向财＊司等账户共支出82227.96元；⑦被告人赵恒40×××03工商银行账户2019年8月10日至2019年9月23日交易明细，证明其多次通过手机银行、网上银行方式向青＊司、财＊司等账户共支出182780元；⑧被告人李栋19×××45工商银行账户2019年8月8日至2019年9月25日交易明细，证明其多次通过手机银行、网上银行方式向青＊司、深＊司等账户共支出2024833元；⑨被告人郑福19×××86工商银行账户2019年8月13日至2019年9月21日交易明细，证明其多次通过手机银行、网上银行方式向深＊司、贺＊崴、夏＊松等账户共支出243327.52元。（17）农业银行流水，证明：①覃达息账户62×××57邮政银行账户流水，证明其账户多次向青岛昔筱佳建材贸易有限公司转账493429元；②被告人贺智崴2019年8月18日至2019年8月19日尾号为1071农业银行卡流水，证明其向18×××33账户转账共支出17194元；③被告人郑福62×××79账户2019年8月3日至8月26日多次向青岛竺阳灿商贸有限公司（卡尾数9545）、青岛昔筱佳建材贸易有限公司转账80000余元；④被告人李栋62×××77农业银行卡2019年8月9日至2019年9月21日流水，证明其多次青岛竺阳灿商贸有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南诠歘商贸有限公司共支付1050811元；⑤被告人周鑫62×××70账户2019年8月1日至2019年9月24日尾号为4670的农业银行卡流水，证明其向199999243300133等账户转账；⑥被告人赵恒62×××74账户自2019年8月8日至9月21日多次向419999243300133等账户转账；⑦被告人夏伟松2019年8月1日至2019年9月24日62×××74的农行卡流水，证明其向济南诠歘商贸有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司共支付1683798.22元；⑧被告人王甜甜2019年8月3日至2019年9月25日62×××72的农行卡流水，证明其除给个人转账之外，多次给广西某公司转账共计702986元；⑨舒厚仁62×××75农行卡于2019年9月14日至2019年9月16日期间向贺智崴、济南诠歘商贸有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司共支付114315元；⑩张大海尾号为62×××72的农行卡于2019年8月2日至2019年9月24日期间向青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南诠歘商贸有限公司等公司共支付104余万元。（18）建设银行流水①被告人郑福2019年8月1日至2019年9月30日62×××67的建行卡流水，证明其支付青岛昔筱佳建材贸易有限公司、济南诠歘商贸有限公司青岛公司、青岛竺阳灿商贸有限公司、贺智崴等共计2574821余元；②被告人夏伟松2019年8月1日至2019年9月30尾号为62×××02的建行卡流水，证明其支付青岛竺阳灿商贸有限公司、、济南诠歘商贸有限公司、贺智崴共计429696.49元；③李茂波、舒厚仁、覃鸿基、覃达息的银行账户流水，证明四人多次向青岛昔筱佳建材贸易有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司、济南诠歘商贸有限公司转款。（19）黄雪花的微信账号信息及3万元微信账单详情1份、黄雪花被骗款项的流向，证明黄雪花被骗资金最终转至被告人王甜甜的账户。（20）《调查评估意见书》四份，证明溆浦县司法局经调查评估，建议对被告人夏伟松、郑福、周勇、李栋适用社区矫正。2.证人证言（1）证人杨某证明：2019年8月份左右，马某告诉我刷单可以赚钱，要我加一个人的微信。我加了之后，他又让我加了贺智崴的微信。我加了贺智崴后，他就让我把我的支付宝账号（181********）和登陆密码（123456789ａ），支付密码（246408）给他，让我到时候手机上收到验证码告诉他。第二天，贺智崴要登陆我的支付宝，让我把验证码发过去，我就把验证码发给了贺智崴。过了一段时间我看了我支付宝收到6000元，然后转给贺智崴的工行卡上。我在微信上问贺智崴要提成，他讲刷单一万元以下不结账。我支付宝刷了这次单之后就被封了，贺智崴就叫我到学校里找人刷单，但没有成功。贺智崴又把我的微信号拉进一个“龙虾代理群”的微信群，贺智崴是群主。贺智崴天天在群里叫大家上号找人，有时还会在群里发点红包。我找了些学生后，大家嫌提成太少，贺智崴让我和他合伙，要我交一万元，可以提高提成，但我没有一万元，就没有答应。之后贺智崴用我的微信刷了一次500元的单，后来我的微信就被封了。我在贺智崴下面刷了两次单,还给舒某提供过一张工行卡。舒某把我的工行卡绑定在他的微信上，他再把微信号给了他一个朋友，用于刷单，也是按2‰的提成。我和舒某共获得100元多的提成。（2）证人覃达祺证明：2019年9月份，溆浦楚才学校外号为“野狗”的人找到我，叫我把微信（qdq52199）借他用下，我就借给他了，他给了我45元钱。几天后，我的微信就被封号了。我们学校有一部分人将自己的微信借给他人。（3）证人舒某证明：我把我的微信号及密码告诉过舒蔚，他常拿我的微信号收款，承诺给我满一万元给20元好处费。2019年10月份，我的微信收入一共为123471元，其中十万以上都是舒蔚拿我的微信转的，收入的钱都转给杨某工行尾号为1718的银行卡上。杨某是我同学，当时舒蔚问我要微信的时候，也要了银行卡，但是我的银行卡没有开通网上银行，所以就拿杨某的银行卡给舒蔚了。舒蔚告诉我说钱都是他朋友转过来了，还说他的微信收不了钱。我们学校有一部分人参与这个事情。（4）证人马某证明：2019年8月22日晚舒方伟把我带到天和酒店，叫我把我微信收款码给他的一个朋友。我不会操作，舒方伟就将我的手机给了“风流熙”，他给我操作的。后我的微信转账记录里面多了几笔转账记录，分别转给了“Ｒ”和”风流熙“，总金额是9000元。他们说这个是跑分，好像还给了舒方伟一些佣金。我也将我的微信收款码发到群里跑分。第一次跑分是在2019年9月10日，一共转了9笔钱共2万多元，是别人通过我的收款二维码给我转钱，我再将转进来的钱转给杨某、舒某。提成是总金额的2‰，我赚了一百多元。（5）证人覃达顺证明：2019年7月份左右，我将我的微信收款二维码提供给了杨杰。我将我的微信收款码发到跑分群，群里专门有人收集收款二维码，准备给我打钱的时候就会在群里艾特我，然后我的微信会有资金转入，我再将转入的资金转账至群里指定的卡里。我从9月中旬开始大概转了19笔9万多元，给我2‰的提成，获利一百多元。主要是吕俐君给我转钱，然后我将转入的资金提现到我的银行卡里，另外一个人的名字我记不清了。我们学校最少有十来人人参与跑分，其余学校楚才、凯文、职中等都有不少人在跑分。（6）证人李某1证明：2019年6月份，贺智崴跟我讲他在帮别人洗钱，可以赚钱，我就跟着做了。贺智崴把我拉到一个群里，里面有二三十个人，群主是贺智崴，客服网名“诚诚”教我洗钱，要先交押金，我交了15000元押金给贺智崴，然后要自己找人，需要16岁以上。每完成一单贺智崴就会转好处费到我的银行卡里。我找的人完成一单，贺智崴也会给我好处费，我自己留一点，剩下的转给我找的完成一单的人，客服会在群里发统计表，我完成的单数上面都有记录。贺智崴按1.3%给我，我给找来的人1%，自己留0.3%，每次洗过的钱都是第二天结算。贺智崴的好处费是香水百合给的。我的下面也是一层层的找，不管找多少，只要是我找来的人找下去的，一条线的，他们完成一单，贺智崴都能从里面拿到好处。每个微信收款码用几次就会因为异常被封掉，所以要不停的找人来做。做到20多天前，“诚诚”私聊我说我可以单独建一个群，后面我就建了一个群，但是要交押金，田友出了15000元，我自己出了1万元，肖文涛出了2万元，一起45000块钱转给“香水百合”提供的银行卡。这个群我直接和“香水百合”对接，“香水百合”按2.2%的比例给我好处费，我给田友1.9%，肖文涛1.8%，其他我发展的人也是1.9%或是1.8%。我找的人以及找的人又发展的人大概洗了多少钱我是知道的，群里有记录。肖文涛及他发展的人洗了至少有30万，我给他的好处费至少有3000元，我赚了900元；我找的向亭及他发展的人至少洗了10万元，得到好处费至少1000元，我赚了至少300元；我找的李茂波及他发展的人至少洗了10万元，好处费至少1000元，我赚了至少300元；我找的在上班的男的，他和他发展的人洗了至少4万元，好处费至少300元，我至少赚了120元；我找的李栋及他发展的人至少洗了10万块，好处费至少1000元，我赚了至少300元；我找的付佳俊及其发展的人洗了至少3万，好处费至少300元，我赚了至少90元；我找的周鑫及他发展的人至少洗了5万，好处费至少500元，我赚了至少150元；赵恒也做了，他是谁找来的我不清楚，他找了田友，田友和发展的人洗了至少30万，赵恒至少给了他3000元的好处费。还有“郭富城”及其发展的人洗了至少10万，好处费至少1000元，还有“小向”及其发展的人洗了至少6万，好处费至少700元。后来我看到很多人被抓了，我就退出之前那个群了。20几天前，我就又建了一个群接着做，直到田友黑了打给要他洗的钱，黑了有4万元，然后“香水百合”说要拿我的押金抵，让我们再交押金，我就把群解散了。洗好的钱都转到“上号配号”提供的银行卡上，账号不固定，有个人的卡，大部分是公司的卡，我记得的有青岛什么公司的卡，还有一个叫露娜的个人银行卡。我赚了至少8000元，但是被黑了两次押金，算起来还是亏本了。第一次押金15000元交给贺智崴，后来他被抓，这个押金也没有退给我；第二次自己建群，出了1万元押金，田友黑钱，押金被收了也没有拿回来。（7）证人董某证明：刷单就是网上的一个平台，在这个平台可以赌博、买六合彩、赌球。我们的上线是我和贺智崴于2019年8月份在长沙认识的“胖子”，他将我们拉进了一个ＱＱ群“香水百合”，然后就开始做刷单的事。他让我们提供微信和支付宝收款二维码，让别人把钱转到我们提供的二维码账户。我们再从这些二维码的户主手上将钱收回来，赚取中间费，中间费是每笔1.2%，我们给下面这些二维码户主每一万元给40元或者20元的费用，我们还有下线，让下线也帮忙找微信和支付宝收款码，我们给下线是每一万元80元的费用。我和贺智崴在胖子的群里一起赚了1000多元钱，然后群主就问贺智崴想不想自己做，当群主就可以赚120元的中间费，由我们自己找下家，但是要交5000元的押金。我们决定搞一下，我和贺智崴每人出了2500元，通过微信转给了这个ＱＱ群主提供的一个银行账户，然后我们把账号密码告诉他，他登录后将转账记录删除了。押金交了之后，那个群主就将他的下线（负责配号和回款的两个）留在群里，然后他就退群了，让贺智崴当了群主。贺智崴就将群改成了“龙虾ＶＸ1组”和“龙虾ｚｆｂ1组”，他当了群主之后我们就开始拉下线跟我们一起做，我拉了郑福，给他8‰的好处，然后让他去拉人去找微信收款二维码，群里的人就慢慢变多了。大概2019年9月10多号的样子我就把开始交的2500元押金要回来了，是贺智崴退给我的，退了之后我没事会跑几单赚个一两百元钱，直到前四五天我找不到人帮我做，我就退群不做了。这段时间我分得四千八百多元钱，贺智崴分得五千多元钱，这钱都是贺智崴和上线“香水百合”联系的。我把微信收款二维码和个人店员码还有我的微信名发给一个QQ昵称“配号配号”的人，他收到后会回我一个“1”字，表示收到了，然后我就关注群里“配号配号”的发话，当我看到“配号配号”在龙虾群里发了我的微信名后我就要在群里打个“1”，表示我已经收到，过段时间群里就有一个叫“汇款专员”会在群里发出个小文件，上面写有哪些人的微信收款二维码被使用了，然后我们就要联系提供二维码的人，我就是直接叫本人把钱直接转到“汇款专员”提供的银行卡里面去，然后叫本人完成操作之后截图给我，我再发给“回款专员”看。手续费最开始的时候是千分之四，后面慢慢变成了7‰。我在的“龙虾VX群**”我退群的时候好像没到20人，贺智崴是群主，夏伟松应该跟贺智崴是平级的，群里的盈利他们两个是会分钱的，然后我就是夏伟松的下线，郑福也是夏伟松的下线。发展的下线有贺永、舒志强、舒文杰、奠浩民、赵健康等人。2019年8月中旬的时候，贺智崴跟夏伟松就在溆浦县城的天和大酒店开了两间房，平时就住在那里。因为我是未成年人，银行卡转不了大额的资金，所以我微信收来的资金都是转到郑福的建行卡（尾号0267）或者直接微信转给郑福，还有一部分资金我是提现到自己的工商卡（尾号2366）上面，然后通过绑定微信，转到郑福银行卡。我给郑福的建行卡以及微信转的钱都是跑分的资金，估计有十八万左右。转账的提成是贺智崴给我的，我获利1200元左右。（8）证人嵇正安证明：我儿子嵇光耀被骗的不止这么多钱。我本来昨天没有去调银行卡记录，以为有的钱没有转出去，后来我查了一下银行流水，发现他还转出去一笔4665元和5000元的，昨天是14696元，加上之后的一共是24361元。我本来以为邮政储蓄卡里是没有钱的，等到今天一查，发现我之前我儿子住院医院报销了几万块钱在我的卡里，我的邮政银行卡号是62×××99，户名嵇正安。3.被害人陈述（1）黄雪花陈述：2018年7月份到湖南长沙出差的时候在街头的小广告上扫码登录了一个网站，填写了我的ＱＱ邮箱。2019年9月份的时候，我ＱＱ邮箱经常收到一些叫我去这个网站充值的邮件，内容都是说现在在搞活动新人注册先送充值点给我拿去玩，之后我充值的话还可以根据充值的额度给我加送充值点，我就登录了这个网站注册了账号，当时网站给我送了688元充值点，后面我玩捕鱼全部输了。快到中秋节的时候，我又收到这个网站给我发的邮件，说是正值中秋，网站搞活动第一次充值加送充值数额的25%,之后每次充值加送充值金额的5%,我当时就通过微信扫码充值了1000元，基本上输完了，后我又陆续充值了2万多元进去，也全部输完了。在这个网站上我注册的账号是ｈｘｈ5200，绑定的银行卡是62×××01，这个网站可以通过微信、支付宝、银行卡充值，我只用了微信，微信账号是×××，昵称户外亮化灯具厂家黄ｓ1590087178，微信绑定的银行卡有邮政62×××07，一张是广东农信银行卡62×××24。这个网站上几笔较大的充值都是2019年9月23日充值的，从邮政卡上通过微信扫码充值了3笔5000元，从广东农信银行卡通过微信扫码充值了2笔5000元。这个网站上面的彩票下注就是我自己选号码，可以选择一个，或是几个组合形式的下注，大概20分钟左右开一次，根据我选择下注的号码个数不同赔率也不同，中一个号码的赔率最低，中了3个号码的赔率是11倍。捕鱼就是平时在游戏厅的那张捕鱼机一样的。在这个网站上我总共输掉了2万元。（2）嵇光耀称述：2019年8月7日中午，我用父亲的手机看西瓜视频，在主播页面里面看到一个ＱＱ号，主播说加这个ＱＱ号能解除玩游戏防沉迷限制，我正好玩了腾讯王者荣耀和和平金鹰的游戏，我就加了这个ＱＱ号。后来这个ＱＱ号把我删除好友了，但是我在转账截图里面看到这个人的ＱＱ昵称是“安琳ｉ防沉迷”。加了他之后他让我发一个成年人的身份证号码，我就找了父亲的身份证号码发给他，“安琳ｉ防沉迷”给我发了一个二维码，让我转账30元。我就把对方发的二维码截图保存下来，用微信扫码转了30元钱，转完之后，对方和我说我的审核不通过，又发了一个二维码让我转账100元，我转了100元给他。“安琳ｉ防沉迷”又给我发一个网站页面显示我的ＱＱ号已实名认证，还显示上传资料后可以退回100元，对方继续发了微信二维码付款截图给我，这个显示的是200元，我支付了200元之后，“安琳ｉ防沉迷”又给我截图显示退款多少最少支付500元，截图我没有保存，对方又发了200元的二维码给我，我就转了200元，“安琳ｉ防沉迷”又让我转500元钱，说再付500元钱就可以把钱都退了，我又按照操作发了500元钱。之后还是同样的原因，让我发了1000元钱，“安琳ｉ防沉迷”说能一次性退给我，让我继续支付。我害怕被父亲发现就想着钱都能一次性退回来，接着又发了2665元，4665元，4665元，之后我说微信没有钱了，“安琳ｉ防沉迷”就让我用支付宝付款5000元，然后告诉我今天晚上12点能把钱退给我，父亲支付宝里没有钱，支付宝绑定的的卡显示余额不足，这5000元钱就没有支付成功。对方又发了一个670元的二维码，我转了670元，这笔钱从支付宝绑定的邮政卡里面转出去了。后来“安琳ｉ防沉迷”就又重新发了一个ＱＱ号给我，说现在的这个ＱＱ号不能用了，接着他就把我的这个ＱＱ号删除了。接着我就加了后发的ＱＱ号，ＱＱ号码是11×××88，昵称：安琳ｅｒ-财务。“安琳ｅｒ-财务”说可以把钱退给我，还让我不要在家人面前操作，然后又发了支付宝付款二维码让我继续转5000元钱，我说没钱，正好这时候我父亲来了，他就带我报警了,我一共转了14696元钱。4.被告人的供述与辩解（1）被告人贺智崴供述：他们拿我提供的支付宝收款码收取网络赌博平台参赌人员下注的钱，我提供的收款码收到钱之后，及时全额打给上线给我提供的银行卡里，上线按10‰-15‰给我提成，转回我工行卡6215581914003366009。我就介绍一些朋友提供收款码赚钱，我的朋友又会推荐他们的朋友参与。我从他所晒收钱图判断应该是网络赌博平台之类的参赌人员下注的钱。我是在我建立的群里交易的，我先建了“龙虾ZFB”QQ群为1群，之后建了“龙虾VX1组”、“龙虾VX2组”QQ群，还建过“龙虾3VX组”“龙虾ZFB2组”，但用了几天就没有开展业务了。前三个群都有30多个成员，三个群里有我直接对接提供收款码的人员，对接的人推荐的提供收款码的人员，还有平台的几个客服、上线“香水百合”。“香水百合”在群里负责监督和联系，客服负责管理我们群员提供的收款码账号，我跟“香水百合”每天中午通过QQ私聊核对我群里提供的收款码所收钱的数目，核对无误就确认，然后负责收付款的客服统计收款数据并按跟我约定的比例再转到我使用的工行卡里，我收到提成后再按约定的比例结算给直接对接的人，由他们复制下去按照给予下面的人的比例再进行层层结算。我开始向“香水百合”交了三万元押金，后来在提高我的收款量后，又向他交了五万元押金，最后交到十一万押金，都是用我的工商银行网上银行（尾号6609）转到“香水百合”提供的济南诠歘商贸有限公司、青岛竺阳灿商贸有限公司、青岛昔筱佳建材贸易有限公司的银行账户上，约定哪天我不做了就退还。我也向我的下线收取了大约七八万元的押金。我认识胖哥之后，被拉进他组建的ＱＱ群“养殖大队”，我跑了十多天之后，认识了群里的客服老大，就想自己组群跑分。我邀请夏伟松一起来搞这个项目，夏伟松就同意了。夏伟松出了一万元合伙资金，我收了代理李某1一万多元，加上手头几千元凑足三万元，就把钱打给“香水百合”提供的对公账户，交了押金之后，我和夏伟松开始合伙为“香水百合”跑分。“香水百合”当时约定给我1.5%的提成，但是由于我只交了三万元押金，我就只能每次跑的金额必须在三万元以下，回款后又可以跑三万元以下的量。我开始的时候把李某1给1.2%的点，我自己赚取0.3%的点，李某1在我下面做了十多天后，我见他做的比较好，就给他1.3%的提成，我只赚0.2%的点。“豆腐”、“王希杰”、“小基”他们三个人一起给我转了两万元，是转到我工商银行尾号6009的卡上。李某1的下线我认识的有赵恒、李栋、王甜甜、周鑫、周勇。郑福和董某是我和夏伟松的下线，我给他俩1%的提成。我先建了ＱＱ群为“龙虾ＺＦＢ“，我把”香水百合“拉进来后，他拉进来四五个客服，我拉进来夏伟松（龙虾管理吴彦祖）、外号豆腐（龙虾管理刘德华）、王希杰（龙虾管理郭富城）、外号小基（龙虾管理古巨基）当群管理员，然后大家又拉进其他一些人，就先后以同样的方式组建了三个群，分别是“龙虾ＶＸ1组”“龙虾ＶＸ2组”“龙虾ＺＦＢ2组”“龙虾3ＶＸ组”。“龙虾ＺＦＢ”、“龙虾ＶＸ1组”我是群主，直接管理，夏伟松是管理员。其他三个群我虽然是群主，但由李某1管理。郑福、董某是我和夏伟松的下线，我给他们百分之一的提成，李某1的下线我认识的有赵恒、李栋、王甜甜、周鑫、周勇。夏伟松在“龙虾微信1”、“支付宝1”两个群占40%左右的股份。“龙虾ＶＸ1组”“龙虾ＺＦＢ2”我虽然是群主，但由李某1具体负责管理。我最后一次是9月24日中午，我和“香水百合”对了帐，对方给我转了两万多元的提成，并且给我退了四万元的押金，是转到我工行尾号6009的卡上。我和夏伟松的分成基本是平分的，因为项目是我找来的，所以我比他多拿点。一起跑分的有我、夏伟松、周鑫、周勇、郑福、赵恒、李栋、王甜甜、董某等人。我手机里类似于ｅｘｃｅｌ表格的照片是我自己组建的五个ＱＱ群里每天跑分的统计账单。这些统计账单上有代理或下线微信名字和支付宝号码，还有排列号及跑分的金额，还有照片就是“香水百合”返给我提成金额的网上银行电子回单，这些回单都经过了处理，汇款方的银行基本信息都被删除掉了，我的银行基本信息和汇款金额。我尾号为6009的工行卡的明细，主要是我和济南诠歘商贸有限公司（卡号尾数2444）、青岛竺阳灿商贸有限公司（卡尾数9545）、青岛昔筱佳建材贸易有限公司卡号尾数为1960以及我的代理、下线的一些交易往来账目的照片截图。我总计收到“香水百合”的提成781593元，其中75%返给代理，其余的同夏伟松分，我大概得到11万元，夏伟松得到9万元。（2）被告人夏伟松供述：2019年8月初的样子，贺智崴和我说了跑分这个事，然后我和贺智崴见了他那个朋友“胖子”，胖子讲进来跑分要五万元押金，贺智崴就叫我和他一起搞，当时提出我出三万，他出两万，赚钱平分。我怕被骗，就只给了贺智崴一万一，当时贺智崴就只给我20%的股，我们俩就在胖子的群里跑分。因为自己建群的话赚的点数会更多，然后贺智崴就用李某1交的一万五千万押金和我一个长沙朋友的押金一共凑齐了三万块打给“香水百合”，就自己建群跑分了。贺智崴就讲和我平分，就是中间他多拿一点，因为这个项目是他找的，我也没有意见。实际上大概就是微信是四六分，支付宝是三七分。我们一共建立了“龙虾ＶＸ1组”、“龙虾ＶＸ2组”、“龙虾3ＶＸ组”、“龙虾ＺＦＢ”、“龙虾ＺＦＢ2”5个群，然后组织人员在群里跑单，我在“龙虾微信1”、“支付宝1”两个群占30%的股份，这两个群所得利润我和贺智崴实际上是三七分，我只拿3成。我们跑单的好处费由贺智崴按15‰（支付宝是12‰）发给我，再由我按6‰到10‰不等（支付宝3‰至6‰）发给提供二维码的人，我从中赚取差额，我总共获利六万多元。“龙虾ＶＸ1组”和“龙虾ＺＦＢ”由贺智崴直接管理，他跟我是老板，我是“龙虾ＶＸ1组”管理员，剩余三个组由李某1负责管理。贺智崴都是通过微信把提成转给我的，我的微信是“ｘｗｓ9865”，微信名为“Ａ夏濛”。我手机里的ｅｘｃｅｌ截图是群里每天的交易流水截图，我保存下来之后，看看里面有多少是我提供的账号和名字，便于算账。最后一次分钱是被抓的前两天，贺智崴通过微信给我分了两千多元。我发展了郑福，他交了1.5万元押金，我转交贺智崴。他入群后就直接在群里跑单，他的好处费是通过贺智崴转给我，我再转给郑福。我和王甜甜说起过这件事，她用别人的收款码在我这里试了一次，后面赵恒把她拉进了我们这个群。我们一共有三个群，“龙虾**”有群成员49人，群号为722302686，“，“龙虾**”有群成员60人，为7888619119，一个是“龙虾ZFB”，有群成员32人，贺智崴都是群主。我一共提供了30多个微信收款码和支付宝账号。（3）被告人郑福供述：2019年8月20几号，我通过贺智崴给我的群号申请加入了“龙虾VX群”和“龙虾ZFB群”，群主是贺智崴，群成员30到40人，听群里人说我们收的钱是从一个网络赌博平台来的。群里叫“配号配号”的人专门让我们提供微信收款码以及收款人真实姓名、微信昵称，支付宝的话要提供支付宝账号、支付宝密码、支付宝的支付密码，还有实名认证的名字。我们拿到二维码或者支付宝账号后就用QQ找到“配号配号”然后就单独发给他，“配号配号”收到后就会回复“1”（表示已经在给我提供的二维码安排排队收款），随后就等待二维码收款，收款到账后“回款专员”就会在群里发出收款二维码或者支付宝的实名，然后会提示我们提供二维码或者支付宝的人这个名字的钱已经到了，然后我就联系收款人，让收款人将钱转到我手上，我就联系群里叫“回款专员”的人，“回款专员”会告诉我一个指定的银行卡账户，然后让我将钱转过去，我就将钱提现到我的工商银行卡上，通过手机客户端转账到指定的账户，转账完以后我就把转账记录截图发到群里，提示“回款专员”后等于这一次的收钱、转钱就完成了。有时转账少了，“回款专员”会和我们联系，然后进行校对补全。我转过钱的账户有青岛竺阳灿商贸有限公司、济南诠歘商贸有限公司、青岛昔筱佳建材商贸有限公司。给我提供二维码的有贺召、王距普等人。我每单按百分之一的点返回到我手中，然后我按提成返回的钱和提供二维码的三七、四六分，我一般拿低的。我每天收款的数额平均2万元左右，最多的一天有5万元到6万元，我一共收款60万元左右。我获利5000到6000元，到我手中的只有2000到3000元钱左右。2019年9月23日我就退群了。（4）被告人王甜甜供述：2019年9月初，夏伟松讲他在“跑单”，就是把微信的收款码、店员码发过去就可以收钱，收到钱之后转给他，他会给我一定的提成，并告诉我是赌博网站、游戏网站的钱。我跟着他跑了一单，没过多久就收到一笔几千块钱的收款，收到之后转给了他，他给了我8‰的提成，我得了几十块钱的提成。我跟着赵恒跑了几单，觉得可以，赵恒就介绍我做这个事，但要交5000元的押金，这样点数会高点。他的上线因为我的押金太少就没有同意。之后他将我拉进“龙虾VX1组”、“龙虾VX2组”群，群主是贺智崴。进去之后，我将我的微信收款和店员码发给昵称“配号配号”，一个QQ号昵称“汇款专员”的负责汇款工作，他会给我们提供汇款的银行卡号和用户名，还有个QQ昵称“香水百合”的，不知道是干什么的。每天我把微信收款码和店员码实名发给“配号配号”，他负责排队，排到我了就QQ联系我，我发过去的微信收款码就会进账，一般一两千到一万不等。到账后，收款的人直接将钱全额转给我（微信、银行卡），我再将钱转给青岛昔筱佳建材贸易有限公司，手续费会自动在转账金额里面扣。我把钱转过去之后，把转账截图、收入金额、汇款实际金额、微信真实姓名发到QQ群里，到时赵恒就会给我13‰的提成转账过来，我再转给收款码的人8‰至10‰的好处费，我从中赚得2‰到3‰。因为长期大额收入或支出的话，微信会有风险提示交易异常，所以我又找我朋友叫他们再找人，我还联系了一部分的学生。我收集了大概三四十个收款二维码，有“土匪”、“7”、“老十”苏瑞、“五媚”等人，我从中获利两千元。（5）被告人周勇供述：2019年9月10日下午，我弟周鑫告诉我给赌博的游戏平台跑单可以赚钱，我觉得可以做，又不要成本，就答应了。然后看周鑫操作了几天我熟悉了基本流程，我就去找亲戚和信得过的朋友跟他们讲这个事，并问他们要微信收款二维码，然后我收集到二维码之后，就叫周鑫介绍我进群，我ＱＱ号是“34×××94”，昵称是“林，3”，微信号是“ｂａｏｂａｏ954671762”,昵称是“艾文.Ａｒｖｉｎｌ”。进群之后我将收集来的微信收款码、名字、微信昵称还有微信店长码截图发到一个配号的ＱＱ里去排队，排到我的二维码了就会在ＱＱ里面跟我打个“1”字，“1”字就是告诉我已经排好队了，然后我就要注意到我进的一个ＱＱ群（ＱＱ群名称叫龙虾ＶＸ2组）看通知，ＱＱ昵称为“配号配号”的那个人就会将我们排好队的这些微信人的名字和微信名发到群里，如果里面有我发过去的微信二维码人名字我就要在群里打“1”，过段时间群里叫“汇款专员”的人会在群里发送一个小文件，上面写有哪些人名和微信名的号“停”，停的意思就是这个微信收款已经完成，然后“汇款专员”又会继续在群里发一个“汇款，上面写有银行卡号，持卡人姓名，付汇款格式，如：微信真实姓名＋收入金额＋回款实际金额＋转账截图”，我看到之后就会联系我的发出微信二维码的本人，要他把微信收到的钱如数的转到我的微信来，然后我再通过我手机银行转到“汇款专员”发来的银行卡里面，这就完成了一次交易。之后第二天周鑫就会通过微信按12‰的利润给我，我再按6‰-7‰付给提供给我二维码的人。我总共收集了十多个微信收款二维码，其中有我老婆舒腊梅的、我妈戴叶青、黄友华、微信好友“超级奶爸”、黄友华的老婆、周**等。我做了一个多星期，转账总金额按我工行尾号为7102的银行卡上转账给山东、青岛的公司为准。我总共赚了1700元左右，加上分出去的大概3000元。（6）被告人周鑫供述：2019年8月初，李某1跟我说把网络赌博的钱过滤，然后把钱转回去就有提成。8月10日我交通肇事撞死人后欠了账，就有了想法。8月15日晚上我到三角坪新人类网吧玩，当时李某1、赵子恒、胡家俊等人都在，胡家俊要我提供一个实名制的收款码给他，我就给他了。他把我的收款码发到一个洗钱群里，之后我的收款二维码收到三千元钱，我把钱再转给胡家俊，胡家俊给我买了一包25元的芙蓉王烟，这是我第一次网上洗钱，胡家俊称这个为“跑分”。我的收款二维码是用155××××****手机号注册的，微信名以前叫“一无所有”，后改为“小样”了。第一次跑完分的两天后，李某1微信问我想赚钱吗，想就把微信名字和收款二维码、真实姓名发给他。我就把自己的微信名及微信收款二维码和真实姓名发给了李某1，过了两三个小时，我的微信显示收到一万一千元，我把钱转给李某1，李某1马上给我转了87元的红包。这是我第二次跑分。之后罗志祥要我帮他找点二维码来，他给我10‰的提成，我就把牛魔王夜宵店一个女服务员、表哥贺小朋等三人的收款二维码、姓名、真实姓名发了过去，贺小朋当时跑了五千多元，其他两个人一个跑了一万五千元左右，我把贺小朋按9‰的返点，给女服务员按照8‰的返点，另外一个人按照9‰的返点。这次我得了20多元钱。到八月底我就跟在李某1下面跑分，最后李某1把我拉进群里，给我13‰的返点，我到亲戚朋友那里去收集他们的实名制微信收款二维码，然后将他们的收款二维码发给一个配号员的ＱＱ里去排队，排到我的收款二维码了就会在ＱＱ群里跟我打个“1”，表示已经排好队了，然后我就要注意我进的一个ＱＱ群名为“龙虾ＶＸ2组”的群通知，昵称为“配号配号”的那个人就会将我排好队的这些人的名字和微信号发到群里，如果有我发送过去的微信二维码的人的名字，我就在群里打1，然后群里叫“回款专员”的人会在群里发一个小文件，上面写哪些人的名字和微信名的号“停”，意思就是这个微信收款已经完成，然后“回款专员”又会继续在群里发一个回款，上面写有银行卡号、持卡人姓名。付回款格式，如：微信真实姓名＋收入金额＋回款实际金额＋转账截图，我看到后就会联系我的发出微信二维码的本人，要他把收到的钱如数的转到我的微信上来，然后我再通过我的手机银行转到“回款专员”提供的银行卡里去。我共拉五个人进群，有周勇、彭伟，另外还有三个人没有跑分。开始的时候，李某1给我13‰的点，我给周勇12‰的点，给彭伟10‰的点。前几日我把李某1交了两万元的押金后把返成的点提到16‰，我就给哥哥14‰，给彭伟11‰。我赚取的利润是李某1给我的，李某1的上线是贺智崴。我ＱＱ号是14×××15，昵称“ｚｈｏｕｘｉｎ”，我的两个微信号×××，注册手机是155××××****，另一个是ｗｘｉｄ_ｈ3ｈｕｂｏｌｋｕｉｏａ22，注册手机是198××××****，这两个号我都有用来洗钱。我是通过我的中国工商银行卡（6212261914004863750）的手机银行转到指定的银行卡里去的。我做了将近100万元的流水，赚了3000元左右。（7）被告人赵恒供述：2019年8月中旬，一个顾客来我理发店时候，我介绍了“跑分”这个事，邀他一起搞，他讲可以介绍人过来搞。过了一两天，王甜甜给我打电话问我有没有兼职，我讲了“跑分”的事。之后，她来我店里的时候我再详细和她解释了跑分。然后我加了王甜甜的ＱＱ和微信，她把她的微信二维码、店员码、微信实名认证的名字发给我，我将她拉进“龙虾ＶＸ1组”“龙虾ＶＸ2组”群。九月的一天，“猴子”到我店理发，我也和他说了跑分这个事，他讲可以，还可以帮我找人。之后我把张海拉进了“龙虾ＶＸ1组”（群主贺智威，管理员夏伟松）、“龙虾ＶＸ2组”（我、周鑫是管理员）、“龙虾ＺＦＢ2组”（我、周鑫是管理员）三个群。跑分具体操作就是跑分的人都在一个ＱＱ群里，然后有人负责将参与“跑分”的人的微信收款码、店员码、微信实名认证的名字收集，并将这些交给客服。之后，参与“跑分”的人微信会收到一笔钱，跑分的人再将这笔钱提现到银行卡里，再通过银行卡转账到客服提供的银行账户里。一般跑分的人会收到三四笔钱，每笔最多不超过五千元，正常情况，一天一个微信号只跑一单或者两单，然后停三四天后再跑。参与跑分的人可以获得跑分总金额的8‰至10‰的佣金，佣金通过微信、支付宝或者银行卡转账的方式从上线获得。上线将10‰的佣金给我，我再发8‰的佣金给我拉进来的人。我只跑过一次6000元，得了60元佣金。然后我就专门拉人进群，从中赚取1‰或者2‰的差价。我怀疑可能是洗钱，就问李某1，他说不是洗钱，是游戏充值。我共转了183285元，赚了一千三四百元左右。（8）被告人李栋供述：2019年7月，赵子恒介绍我认识了贺智崴，他让我用微信收钱，我收了一万多元，他给了我一百多的提成，还说只要找人来帮忙收钱，我收提成就可以了。七月中旬的样子，贺智崴将我拉入“龙虾VX2组”和“龙虾ZFB2组”QQ群，群主都是贺智崴，我是管理员。我做了两个多月，每天大概三四单，每单金额最少500元，最多15000元。我认为这是网络赌博充值的钱。经我手洗的钱有80万左右，还帮别人中转大概100多万，两个群大概洗了几百万元，我大概赚了2万元左右，其中自己得到6000元到7000元的样子。我的上线是贺智崴，给我10‰的提成，我有两个下线江康俊、戴涛，给他们7‰、8‰的返点。5.勘验笔录，证明溆浦县公安局民警于2019年10月22日对抓获被告人的现场溆浦县卢峰镇天和大酒店5008、5010房进行了勘查。制作现场勘验笔录1份，现场图2张，拍摄现场照片11张。二、诈骗事实2019年2月份，在舒文祥(小)(在逃)的邀约下，被告人王甜甜伙同龙琳、舒文祥(大)、刘代科、舒翔(均另案处理)等人从溆浦县来到湘潭市雨湖区姜畲镇一工程项目部内，在沈金奇(另案处理)、舒文祥(小)等人的安排下，从事“杀猪盘”诈骗活动，即通过微信、QQ等方式以投资、理财顾问的身份与被害人聊天，在骗取被害人信任之后，向被害人推荐他们的网站平台，让被害人在平台内充值，然后通过后台操作，控制开奖结果。当被害人投小注时就让其赢，当被害人投大注时就让其输。被告人王甜甜每月领取3000元工资，如诈骗成功，则按照诈骗金额领取30%左右的提成。被告人王甜甜在其中工作至2019年7月份，但未诈骗成功，仅领取了数千元工资。2019年9月28日，被告人王甜甜在公安机关办理其帮助信息网络犯罪活动罪一案中，主动向办案人员供述其伙同他人实施诈骗的事实。上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据予以证明：1、书证（1）《立案决定书》，证明溆浦县公安局于2019年10月6日对沈金奇、王甜甜等人诈骗案立案侦查。（2）《拘留证》、《逮捕证》，证明溆浦县公安局对陈泉、杨检、舒善君、舒翔、舒文祥、王湘勇、龙琳、沈金奇、刘代科、杨小波等人刑事拘留、逮捕。2、被害人陈述（1）丁俊凯陈述：2018年12月份我逛贴吧时加了一个微信好友叫徐菲。2019年3月14日的时候，我问徐菲是做什么的，他说是破解彩票平台，我问怎么做，对方就说我不要违反他们的规则才带我做。后来他让我体验了一下，给了我一个中福在线的网址让我注册，绑定了我的银行卡，之后这个微信好友让我加了一个老师的QQ号，还签了一份保密协议。接下来徐菲就叫我让网站里充值，我先充了1000元，投了几注赚了906元。然后我就全部提现了，并给了徐菲370元佣金。28号左右，我又往平台充了10000元钱，买了几注又赚了8287元，给了徐菲3390元佣金。到了3月底4月初的时候，徐菲说中福在线网站发现漏洞关闭了，给了我一个新网站，我又在这个新网站注册了账号，重新绑定了我的建行卡，我陆陆续续的充了6万元，4月5日的时候，跟着这个老师投注，慢慢赢到了11万元，后来再买的时候，出现网页卡、掉线等问题，就赔到只剩3300元钱了，然后我就把这3300元提现了。后来我和徐菲说我赔了，对方承诺说会带我慢慢赚回来。后来我问徐菲和老师什么时候能带我赚回来，他们就一直推脱我，并声称我的资金有点小。后我主动提出可以加资金，对方同意后，又给了我一个网站，我注册好之后，又充值了10000元进去，这次赚了8490元，给了徐菲3396元佣金。到了5月8日的时候，我又充值25000元，跟着老师做，赚到了46000元，提现的时候无法提现了，我意识到可能被骗了。我共注册了三个彩票网站，一个是中福在线，绑定的是我的建行卡，卡号为62×××42，第二个是七色花娱乐，是以我妈的银行卡充值的，总共6万元，有4万元是我妈的建行卡充值的，卡号是62×××60，有2万是我妈的农业银行卡充值的，卡号是62×××75；第三个是500彩票网，绑定我的建行卡。我第一笔钱是1000元，第二笔是10000元，我分两笔转的，一笔5000是通过支付宝转到钱龙的一个尾数为0891的建设银行看里了，一笔5000是转到钱龙的银行卡里了，第三笔就是这6万元，是通过我妈的银行卡转到一个叫沈雁文的账户里了，第四笔是通过我妈的支付宝分两笔转的，第五笔25000是通过我建行卡转出去的，分两笔转的，一笔10000元，一笔15000元，都转到一个叫陈勇群的银行账户里了。我给徐菲的佣金是通过微信转的，一共转了三笔，第一笔370元，第二笔3390元，第三笔3396元。（2）沈权槟陈述：2019年5月份左右，我朋友孟哲浩说网上有一个投资平台赚钱很稳的，而且他自己也在这个投资平台里操作过，赚了一点钱。我比较相信他，就把手机给了他让他帮我操作，在网上某个投资平台进行注册，注册流程就是先手机号码进行认证，其次输入密码，然后是将银行卡输入到该平台里，当时注资了12001元左右到该平台，这样就注册成功了。然后对方就把手机还给我了，还给我的时候还和我说用我的银行卡往平台充了12001元左右。接着我朋友和我说，我用你刚刚注册好的账号，登入到我自己的手机上帮我操作。过了几天我朋友就和我说，注资的12001元已经亏完了。这12001元我是分三笔注资的，第一笔是2019年5月8日通过手机银行向对方银行账户转了5000元；第二笔是2019年5月8日通过我的手机银行向对方账户转了5001元；第三笔是2019年5月8日我通过手机银行向对方银行账户转了2000元。对方户名陈勇群，工商银行卡号62×××48。（3）范嘉俊陈述:2018年11月份,有人加我微信（昵称娜娜）,问我想不想兼职,对方称给他们彩票网站发广告,我只要发一个朋友圈就有80元钱,然后我做了3天,对方通过微信给我发了240元钱。后对方说这样赚钱比较慢,问我想不想多赚一点,还说他们是这个彩票网站的内部员工,可以给我提供下注的号码,然后对方就让我扫码注册了彩票网站的会员,并叫我往账号里充值,我刚开始充值了500元,充值完成后,对方就教我下注哪些号码,我按照对方说的方式下注后,两天赢了2500元左右,当时我就提现到了自己的广发银行的银行卡里（卡号62×××04）。然后对方又跟我说让我多充值一点,现在充值10000元就送1000元，之后我就充值了5000元，在对方的指导下注赢得了60000多元，我准备提现的时候发现钱一直没有到账。然后我就联系对方的微信咨询，对方告诉我说因为我的流水不够，所以不能提现，要往账号里面充值跟里面同样的资金才能提现，由于我没有这么多钱，所以对方就让我先将钱放在里面不要提现继续下注。第二天我根据对方的指导下注之后又将昨天赢的那60000多元全部输了，输完之后对方就跟我说让我多充值一点，争取将之前输掉的钱一次性赢回来。我没有这么多钱，所以前前后后分十多次充值了20000多元到这个账号里，这些充值的钱都输掉了。之后还有另外两个人加过我的微信，我将第一个加我好友的人（娜娜）的微信截图发给他们，他们就说这是他们同事，只是分管的网站不同，玩法都是差不多的。之后我陆陆续续的在这三个网站输掉了15万元左右，一直玩到2019年7月份的时候，我准备向朋友借钱的时候我朋友说这种网站是骗人的，之后我就将这些网站跟微信好友删掉了。我的微信账号是×××,昵称俊。三个网站注册的账号都是ｎｎｎ8989，绑定的银行卡是广发银行62×××04，对方均是扫码支付，我只能看到订单号和对方的用户名。3、证人证言（1）刘代科证明：2019年2月中旬，舒文祥（小）联系我，让我和他一起去湘潭搞赌博网站诈骗，3000元一个月底薪，还有百分之三十多的提成，我答应了。舒文祥（小）叫我先去长沙和龙琳会合。2月下旬的样子，我到长沙就联系了龙琳，和她在一起的还有王甜甜和罗耀康。舒文祥用微信给我发来了沈老板的电话号码，叫我联系叫沈老板，说他会带我们去湘潭。第二天上午我联系了沈老板，沈老板就开车载我和龙琳、王甜甜去了湘潭姜畲镇。湘潭畲镇的房子里，除了我、沈老板、龙琳、王甜甜还有个搞技术的男子，还有一个也是我们的老板，姓王。当天下午的时候，又来了舒善君、舒翔、还有一个叫舒文祥（大）、罗耀康和舒文祥（小），另外还来了几个人。我们一起在湘潭市个加油站旁边的一栋房子里实施网络诈骗。参与的人有我、两个舒文祥、舒善君、罗耀康、龙琳、王甜甜、小舒文祥的妹妹（不清楚具体名字）、杨小波、舒翔，还有沈老板、王老板、泉哥，另有一名男子是负责实施诈骗时的网络技术（不清楚具体名字），一个厨师叫吉哥。我做到2019年7月初才离开姜畲镇。总负责人是沈老板，负责技术的男子专门负责诈骗网络技术，老板泉哥提供房子，房子是泉哥的一个工程项目部。王老板负责制度管理；小舒文祥负责管理员工，还有在实施诈骗时，我们遇到大客户时如果自己没有把握也都是交由小舒文祥，由小舒文祥去对大客户进行诈骗，小舒文祥也负责后台数据修改，就是通过修改后台数据来控制输赢；龙琳、舒善君和我都当过组长，其余的人都是组员。我们根据小舒文祥发的《话术》与客户聊天，说我们能带客户赚钱，想办法引诱客户到我们提供的一个彩票网站平台上去充值，吉哥负责生活保障及卫生。沈老板和小舒文祥把我们集中培训过三四次，后来每来一个新人，就由小舒文祥单独负责培训。培训完后，老板给我们每人发一台电脑和两部手机（有些是一部），每部手机注册一个微信和两个QQ号。我们诈骗时就是在电脑上以理财顾问的身份用微信或QQ联系客户，如果客户对我们提供的信息有兴趣，就进一步沟通。我们告诉顾客提供的系统有多好（意思是能赚钱），然后诱惑这些客户在我们提供的网站平台上挂的银行卡或微信收款二维码或支付宝收款码上充值。我们自称有电脑黑客技术，可以识别彩票网站系统漏洞。这样有些客户会半信半疑的充值试一下，刚开始一般就是几十元到一百元左右。这时，我们就把客户信息登记起来，填一份预约申请表，告诉客户申请操作的时间，申请好了之后，我再通知他具体操作时间，同时告诉这个客户一个老师的QQ号，让客户在操作的时候按照老师的方法操作。在这期间，客户会登陆我们提供的彩票网站进行下注，在老师（诈骗人员）的指点下，都会赢钱，因为这是我们自己控制后台数据，能控制输赢。赢钱后他们可以申请提现，提现后，按我们的规定客户会给我30%到40%的提成。有一部分客户会进行第二次试玩。第二次我们也会控制后台故意让客户赢钱，第二次之后，有些客户还会充值，玩更大的。其实前面试玩的两次，也算是我们对客户进行的一个考核（看看客户是否具有博彩的爱好和足够的资本）。考核合格之后，我们会给他发一张表格，就是有关于客户的基本信息，告诉客户我们带他赚钱的这个网站有两种会员，一种是非会员（充值不满5万元）还有一种是黄金会员（充值5万元以上）。如果客户愿意，就会把这张表格交给我，我再以理财顾问的身份通知他到我们提供的彩票网站去投注的时间，然后告诉他在开始之前，把充值的截图发给我，我们就会根据客户充值的额度来决定该客户的输赢。客户充值黄金会员后，一般就不会赢钱了，要是输了，我们会安慰他，继续鼓励他充值，我们把这个诈骗方式叫做“杀猪”。这些受害人的QQ都是小舒文祥、沈老板通过在一些网站、论坛上发一些理财赚钱虚假广告，广告上会有我们这些诈骗人员的微信号和QQ二维码。这些微信、QQ号大部分是由小舒文祥和沈老板发的，还有一些是我们自己申请的。我与客户聊天的两个身份都是我一个人，如果有大额客户（5000元以上），我们就会让给小舒文祥，因为他的成功率高一点。彩票网址我记得有一个叫中福和七色花的彩票网站、还有一个叫时时彩的彩票网站。客户在彩票网站充值投注后，我们在和客户聊天时候就说好，如果赢钱给我们30%的提成，他们通过我们的工作手机微信返过来，我再转发给小舒文祥，也有些是通过支付宝返提成的。网站链接上的银行卡、微信收款二维码和支付宝收款码都是沈老板找来的。如果我们把客户的钱“杀”了，这些钱就由小舒文祥和沈老板负责提现出来。我成功诈骗了四个客户八万多元钱，一个五万多元，两个客户是一万多元，还有一个是八千多。我总得的工资和提成是三万多元，但是老板只给我发了一万九千多元钱。（2）杨小波证明：2019年2月底，我问舒善君有事做吗，他告诉我湘潭有事做，三千块钱一个月，保吃包住。到湘潭后，他把我带到姜畲镇一个加油站附近的一栋楼房的二楼，我玩了几天就回溆浦了。几天之后，我问舒善君可以上班了吗，他叫我跟舒文祥（大）一起去。于是我就跟舒文祥（大）一起去了姜畲镇。我问舒文祥（大）我们是做什么，他告诉我是打法律的擦边球。上班之后，舒文祥（大）就叫我跟王甜甜，舒文祥（大）妹妹，另外一个龙琳介绍去的女的一起先看话术，看我们怎么跟客户聊天。话术里主要内容是：先问对方是来发财的吗，我们是中福500，七色花娱乐赌博平台的投资顾问，我们能掌握赌博平台的漏洞，可以改后台数据，可以让他们赢钱。然后对方一般会将信将疑，有些会充值100元钱试试。客户先注册会员，然后充值，充值有三种方式，一种微信扫码支付，一种支付宝扫码支付，一种是转账到银行卡。充值好了之后，我会叫他添加另外一个微信，这个微信的身份是赌博平台的客服，是舒善君在使用这个身份。至于舒善君使用这个赌博平台，怎么教客户下注赢钱我就不清楚了，只知道是告诉他5个号码，然后客户下注，客户一般都会赢。赢钱之后，客户会按照赢钱百分之二十至三十给我这个投资顾问好处费，一般是通过微信发给我，然后每天下班前我把好处费发给舒文祥（大），这个好处费也算我的业绩。如果客户输了，我的业绩还要加上客户输的钱。4月底的时候，我回溆浦一个多星期，然后又继续回湘潭待了十天左右，我就离开了，我一共得了3000元钱。实施诈骗的一共有十多人，我能叫出名字的有：两个叫舒文祥的人、舒善君、刘代科（外号“小白”）、舒翔、龙琳、王甜甜、小舒文祥的妹妹舒欣、沈总、泉哥、老王、厨师吉哥、罗耀康。其中沈总、泉哥和老王是老板，小舒文祥是负责管理员工的。（3）龙琳证明：2018年年底的时候，舒文祥（小）说有个好事问我肯不肯去，我就答应了。过完年之后的几天，我就去长沙了，我把王甜甜也叫来长沙。之后我就跟王甜甜、罗耀康、刘代科一起坐老沈的车去了湘潭市家中兴石化附近的一栋楼房落脚，还有一个搞技术的自己开车过去的。老沈房间的那个电脑里面有一个文档，我们叫做“话术”，那几天我们天天背那本话术。到3月十几号才开始上班，上班前几天，老沈搞来几部手机及几台电脑，每人发两部手机一台电脑，每人一个微信号一个ＱＱ号，这样我们就开始上班了，每天上午十二点上班一直到晚上十点下班，上班时间就是跟添加我们的客户聊天，诱导他们进入我们的博彩网站充值，进行赌博。期间我们还分过组，一直到2019年6月中旬，就没有上什么班了，因为老板工资一直没有发。我们使用诈骗的微信及ＱＱ是老沈买来的，老沈负责将这些微信及ＱＱ放在其他网站、论坛上搞宣传，宣传我们搞这个博彩网站，客户在浏览这些网站的时候就会看到，如果有兴趣就会主动添加我们的微信及ＱＱ，之后我们就首先自我介绍，介绍我是投资理财顾问，讯问对方是否对网络博彩感兴趣，如果有兴趣，我就会给他介绍我们的赌博网站，称可以达到百分之八十五的胜率，然后告诉对方怎么玩，这个很简单，只要随便选五个数字就可以了，教会了之后，就叫客户充值，一般先充50到100元，充值完之后，我就给客户推荐一名老师，就是我另外使用一个ＱＱ号，告诉他选择哪几个数字下注，一般都是对，因为这些都是我们自己通过控制这个彩票后台、控制输赢。刚开始客户是会赢钱的，赚钱之后客户会要求提现，我们一般会答应，客户提现之后，会付给投资理财顾问（也就是我们自己）百分之四十的佣金，我收到佣金之后会将佣金转给老沈或者舒文祥。老板有老沈、老王、阿泉、舒文祥（小）。老王和阿泉没有负责具体的事情。用来诈骗的网站是老板们自己搞的，里面有重庆时时彩、北京赛彩、印尼分分彩、河内分分彩等赌博游戏彩票。其中重庆时时彩、北京赛彩等官方博彩是不能修改后台数据的，我们自己做的印尼分分彩，河内分分彩是可以更改数据的。老沈在湘潭市有一台电脑是可以远程操控的，老沈就是用这台电脑来不断完善我们用来实施网络诈骗时的那些网站。我成功诈骗的人比较多，但是都只是几百元钱，一搬我们赢几百块钱就不搞了，其中有一笔比较大的是在2019年4、5月份的时候，当时罗耀康用微信添加了一个山西省晋城市的一个丁姓男子，之后我和罗耀康、舒文祥开始合作，骗这名男子的钱，最开始充值1万赢了6000并体现了，后来又充值了5万就没有再赢钱了，只剩下几千我就让他提现了，他不肯，我就将他拉黑了。之后因为是我和罗耀康一起负责的，所以后来的提成也是我和罗耀康平分，每人发了11000多元钱（含3000元底薪，8000多元的提成）。还有一笔两三千元的、一笔三四千元的。我在湘潭总共骗得了8万元的样子，加底薪及提成，我总共获利22000元左右。（4）王湘勇证明:2019年2月份，沈金奇打我电话说他准备在湘潭市，还缺一点钱，叫我也投点钱，他说搞什么软件开发，我说我也没有钱。然后他就说他已经带人过来了，需要开支，我在我老婆那里搞了三千块钱，通过微信借给他。当天，我请沈金奇和他的员工吃饭的时候，沈金奇向他的员工介绍我说是王总。当时我问沈金奇给他们多少钱一个月，沈金奇说三千块钱一个月保底，另外还有提成。过了两天，沈金奇叫我开车去长沙，把他在长沙的随身物品及被子带回湘潭。然后我就开车载着沈金奇去了长沙天心区格林小镇的租房，把他的随身物品及被子带回姜畲，然后我就回去了。隔了几天，沈金奇到我家无意中看见我表弟钱龙，我说我表弟现在肾衰竭，每个星期都要做几次透析，然后沈金奇就说开公司了需要缴税，不如把你表弟弟的身份证拿过来，去银行开几张银行卡，每张银行卡给钱龙1000元钱。他每个月给钱龙1000元钱的好处费。然后钱龙就去银行办了两张银行卡，沈金奇微信给我转了2000元钱，我再微信转给钱龙。后面我们三人把前面办的银行卡全部注销，又在工行、农行、建行三家银行办了3张银行卡。第一个月，沈金奇还转了我1000元钱，说是给钱龙的好处费。之后我时不时的就去沈金奇的办公点一两次，看到他的员工就在电脑前面跟人聊天，我有时问他们，这样可以赚钱？他们就笑一下。两三个月之后，沈金奇说没有赚钱，搞不下去了，就把员工全部解散了。沈金奇每次用我的车没有给我租车费，有一次沈金奇把我车子开坏了，后面修车的钱都是我出的，然后沈金奇就和我说，干脆让我在他们这个网络彩票里占百分之五的股份，我当时默认了。2019年7月5日沈金奇给我发了两张ＥＸＣＥＬ的表格，其中一张是收入表，上面写有在湘潭市时间的总收入是64万元，其中2月25日至3月15日，收入为0；3月15日至4月15日收入为160000；4月15日至5月15日为240000；5月15日至6月15日为220000元；6月15日至7月15日为20000元。还有一张是支出表，这个支出表是沈金奇自己做的，主要是工资支出，每人每月3000元，还有提成支出、其他的支出，这些我具体不怎么清楚。我没有拿工资。有两个女的，一个叫龙妹，一个叫王妹。（5）杨检证明：2018年底沈金奇找到我，说他想搞一个网络博彩的平台，很赚钱，因为我对网络、电脑这一块比较熟，他就叫我到网上找一找，看能不能买到类似的网站。于是我就在百度网上搜索了一下，后面买了俩套网站，一套要大几千块钱，钱是对方发收款码过来，我发给沈金奇，然后沈金奇扫码支付的，大概在2019年3月中旬，就完成了两套网站。购买来的时候，对方会给我一个网址，一个管理员账号，管理员账号可以后台操作，网址进去后，里面会有很多种彩票游戏，有些是官方彩票，有些是私彩（比如时时彩，分分彩），官方彩票是不能修改后台开奖结果的，私彩是可以的，就是在开奖之前，用管理严账号密码进去，可以在预设值上改成我们需要的结果。网站上还挂有客户充值的银行卡号、微信收款码、支付宝收款码，这些收款码及银行账户也是可以通过管理员的账号更改的。2019年五六月份的时候，沈金奇叫我去玩，每次我去湘潭以后，沈金奇都会让我帮他解决一些这个彩票程序网站上的技术问题，但沈金奇具体是从什么时候开始用这个彩票程序开始做违法的事情我就不是很清楚。负责修。负责修改后台数据的就是沈金奇组织去湘潭的那一批人，负责修改这个网站的后台数据，如果这个程序在运行过程中出现卡顿，运行不稳定或者打不开的情况，我就会去湘潭教他们怎么处理这些问题。沈金奇前后组织了沈金奇、陈泉、王湘勇、舒文祥等十多个人，另外还有一些人大部分都是舒文祥带过来的。他们在湘潭市的一套房间里，利用电脑在网络上推广那个彩票程序，吸引别人往彩票程序上充钱上分，然后利用这个彩票程序的漏洞进行骗钱。组织者是沈金奇和舒文祥为主，沈金奇负总责，舒文祥负责找人推广这个彩票程序，怀化这边的人由舒文祥负责管理，这个组织的钱也是由舒文祥负责管理，陈泉负责找的房，我就是负责提供一些技术上的帮助，另外那些人就是负责推广彩票程序和拉人头。骗钱的方法主要有两种，一是在彩票程序后台利用漏洞进行修改数据，控制别人的输赢，第二种方法就是别人在这个彩票网站充钱之后，让充钱的人不能提现。我们是通过彩票网站的程序直接把我们的银行卡号和微信、支付宝收款二维码上传到彩票网站的链接上的，这个办法一开始是我教的沈金奇，后来他们具体谁在操作我不清楚。这些二维码是会经常换的，诈骗所得的钱都是舒文祥在管理，我听陈泉说过，在姜畲镇实施诈骗期间总共骗得几十万元。（6）罗耀康证明：我同龙琳、王甜甜、老沈等人在湘潭市加油站旁边从事网络赌博诈骗，有老沈、老王、泉哥、舒文祥（小）4个老板。王甜甜、舒文祥（大）等人和我是业务员。老沈给我们每个业务员发一个微信号、ＱＱ号，如果被封了，就另外找他要。我们使用ＱＱ号扮演一个网络赌博下注的老师的身份，微信号是扮演一个参与赌博赚钱人的身份。我们先用微信号以赌博人的身份跟对方交流，赢得对方信任，让他相信我可以让他赌博赢钱，聊熟了之后，我们就把他推荐给老师，其实就是我使用的ＱＱ号，然后我再用ＱＱ扮演老师身份跟对方聊天，诱使对方在老板搞的赌博网站上下注，先让对方赢小钱，等到对方下注增大之后，我就根据我们之前聊天的情况，判定是否让对方赢钱。比如，通过聊天得知对方比较有钱的话，我就会跟舒文祥（小）汇报，让对方继续赢，如果觉得对方没有什么钱，那我就跟舒文祥（小）汇报，不让他赢钱，直接输掉就可以离开了。这个决定对方输赢的情况主要看我们平时交流的情况，我把实际情况汇报给舒文祥（小）。客户的钱是客户自己在赌博网站上选择提现，然后输入提现金额，提交之后，舒文祥（小）可以选择不转账，这样客户就提现不出来，也就是说客户充值的钱就被我们搞来了。我底薪3000，包吃包住，诈骗来的钱前期按25%提成，后期按20%提成，我4个月的底薪加提成一共获利18000元左右，是由老沈发现金给我。（7）舒文祥（大）证明：2019年舒文祥（小）告诉我湘潭那边有事做。2019年2月下旬，我和他还有舒善君、舒翔、舒文祥（小）的亲戚“小欣”（女）五个人一起从溆浦来到湘潭市个中兴加油站边，当时还看到了龙琳、刘代科（小白）、罗耀康、王甜甜、沈老板在那里等我们。过了几天的样子，我看到二楼大概有11台电脑，又过了几天，舒文祥（小）就给我们每人发了一台手机，又发了一张手机卡，之后叫我们安装到手机上，并下载一个微信和一个ＱＱ，还给我们每人发了一份《话术》，要我们先熟悉这个话术，舒文祥（小）在管理并告诉我们熟悉业务。沈老板就召集我们开了一个会，介绍他是我们的老板，然后还有老王和泉哥是股东。第二天就开始上班了，并建了一个“工作汇报”群，之后实施诈骗的事我们都是在这个群里交流。我们就一直在这个地方待到2019年7月份初才结束。沈老板就会花钱在一些网站和论坛上发布一些广告，并将我们的微信号或是QQ号挂上去，之后就有一些人会加我们的微信号或是QQ，成为好友之后我们就会以一个能带客户赚钱的高大上的美女身份按照公司发给我们的那份话术与客户进行聊天，之后他们会在我们提供的网站上面进行红纸，然后下注，我会通过与客户的聊天过程中来判断客户的资金实力，如果是有钱人，我们就会让他先赢一点钱，等到该客户充值多的时候再决定是否吃掉客户的钱，如果我认为他不是一个很有钱的人，我就会直接把该客户的钱吃掉。在我决定吃掉哪一位客户钱的时候，我就会把客户的信息告诉沈老板或是舒文祥（小），由他们来吃客户的钱。我知道沈老板和舒文祥（小）98舒文祥肯定是通过修改后台数据和控制后台不让客户提现的方法来“吃”客户钱的。我诈骗成功三四次，总金额大概4000多元钱的样子，一共拿了11000元钱的样子。（8）沈雁文证明：我是沈金奇的大姐。大概四五个月之前，沈金奇说借我的银行卡用一下，我正好有一张银行卡里面也没有钱，就借给他了。没过多久，他又问我借过一张银行卡，我也借给他了。应该一张是工行的，一张是建行的。我还把我的两个微信收款码发给过他。（9）钱龙证明：2019年3月份左右的一天，表哥王湘勇和他战友沈金奇到我家里来找我，说沈金奇做生意需要一些银行卡来转账，让我用我的身份证办理几张银行卡给他使用，我答应了。当时我把我自己一直在用的那张尾号0891的建行卡给了沈金奇。沈金奇又让我再去办两张银行卡，当时我也没多想，就坐他的车一起到湘乡市在工商银行和农业银行各办理了一张银行卡。办好之后，我就把卡给了沈金奇。沈金奇拿我的银行卡具体干什么我也不知道。（10）沈金奇证明：2018年10月份左右我通过微信语音联系舒文祥，当时舒文祥讲他在菲律宾，被骗过去帮别人做网络博彩。我问他这个行业怎么样？他说利润挺大。之后我特别想找个事情做，就对这个网络博彩产出了兴趣，想对网络博彩有更一步了解。2018年年底，我跟舒文祥在长沙见了面并谈了网络博彩相关的事情，最后我跟舒文祥约好找一个场地尝试做做看。2019年年初我就通过陈泉找到一处场地，由于该场地之前的租赁老板项目停工了，该场地不需要了，但合同到2019年10月到期，我可以免费使用到2019年10月份。然后我就联系舒文祥讲场地联系好了，然后我跟他进行比对确认了“德胜平台”作为我们之后需要的平台。2019年2月份，我跟舒文祥在湘潭市碰面，当时我还带了舒文祥的几个熟人一起过去的。舒文祥是从溆浦出发到姜畲镇的，当时他带了三、四个人。场地位于姜畲镇中心石化加油站附近的一栋楼的二、三楼，场地有基本的办公用品。然后我们就开始运营这个“德胜平台”，我们花费了4500元钱通过“德胜平台”帮我搭建了一个平台，该平台有“百家乐”、“捕鱼”、“棋牌类”、“老虎机”等游戏可以进行赌博。然后这个平台的推广、运营我都是交给舒文祥负责的，我把钱交给舒文祥，他拿钱去黄色网站、视频网站去打广告，广告的内容就是“亚洲最大赌博网站营业了，充值立刻送”之类的，然后下面有一些微信号，如果客户需要，就会主动添加这些微信号。这些微信号是舒文祥下面的人注册的，他下面有很多人，但是我一个都不认识。客户需要充值的话，也是舒文祥操作。我主要负责找场地和一些资金方面的问题。若有赚钱，我跟舒文祥五五分成。我们给员工的工资是每个月3000元钱的底薪，包吃包住。之后几个月一直亏损。到2019年6月份就破产了，博彩平台亏了20万。赌博网站具体都是舒文祥在操作，我只是提供资金和场地。我们主要靠赔率盈利，像百家乐的赔率是百分之九十五，也就是有人输了100元钱，还会有人赢95元钱，老虎机和捕鱼的赔率是百分之九十二。（11）舒善君证明：2019年2月下旬的时候，小舒文祥喊我去湘潭去做事，一个月3000，包吃包住，成交一单有20%至30%的提成，我就答应了。几天后，和我一起出发的还有两个同名的舒文祥、舒翔、小舒文祥的妹妹。我们来到了湘乡市姜畲镇的一栋民宅内，认识了“老沈”、“老王”、“阿泉”三位老板。实施诈骗的老板有沈金奇、陈泉、王湘勇，工作人员有舒文祥（小）、舒文祥（大）、龙琳、王甜甜、罗耀康、刘代科、小舒文祥的妹妹，舒翔、杨小波、我共计10人。我们10个人共分三组，舒文祥（大）、刘代科、小舒文祥妹妹三个人一组，刘代科是组长。我、杨小波、舒翔三个人一组，我是小组长。罗耀康、王甜甜、龙琳三个人是一组，龙琳是小组长。我们都是由沈金奇和舒文祥（小）管理。我们的工资是底薪3000，提成20%。我们实施的是寻找一些客户，取得他们的信任，然后以发现彩票网站漏洞为由，带领客户去我们可以掌握后台数据的一些彩票网站购买彩票，前面客户会按照我们的提示购买彩票，都会中奖，中奖之后如果加大投资就会让他们中不到奖或是提不了现。小舒文祥给我们每人一部工作手机，上面有微信号，小舒文祥就叫我们发一些“时时彩”彩票赚钱的朋友圈，然后陆续有人加我们好友。聊一段时间后，就会问这些人有没有赚钱的意向。对方有兴趣的话，我就会告诉他们网址，网址内部有二维码，可以通过微信、支付宝或银行卡直接转账充值。网站里每5到10分钟内，会在0-9这十个数字里随机开一个数字，赔率是1:9点几，然后我随便告诉客户五六个数字后，叫客户买这几个数字能增加中奖率，然后我再将我告诉客户的数字告诉小舒文祥。我共谈成了两个客户，其中一个充值了3500元，输的只剩100多元，被客户提现了，还有一个充值了5000元，输的只剩了700多元，被这个客户提现了。我一共干了三个多月，小舒文祥给我发了一万一千多元钱。（12）舒翔证明：2019年2月份的一天，舒文祥邀我一起去湘潭做事，我答应了。还有舒文祥（大）、舒文祥（小）、舒文祥（小）的女朋友舒善君一起去的。车到了湘潭市雨湖区姜畲镇一个加油站旁边的一栋民房楼下，沈老板、王甜甜、龙琳接我们。还有罗耀康、刘代科几个人在我们前面到，舒善君和杨小波是最后面到的。几天后，沈老板拉来了11台电脑、1台笔记本电脑。我们的工作场地在二楼，我和舒善君、杨小波三个人一组。老板还给每个人发了一个还是两个手机。安顿下来之后，舒文祥给我们三个工作小组，我这个小组的组长是舒善君，组员是我和杨小波；另一组组长是刘代科，组员是舒文祥（大）和舒文祥（小）妹妹；还有一个小组组长是龙琳，组员是王甜甜和罗耀康。舒文祥（小）对我们进行了培训。要我们加QQ好友之后，努力去跟客户套近乎取得客户的好感，让他对我们投资顾问的身份深信不疑，之后我们就会问客户是不是有投资的意向，如果有意向，我们有专业的彩票老师指导，可以保证百分之八十以上的命中率。客户如果感兴趣，就会要他加我另外一个号称李老师的QQ号，客户加我之后，我就会把我们准备好的一个彩票网站的域名发给他，客户登录彩票网站后，首先要注册一个属于自己的账户，然后进行充值，把充值成功的截图发给我，我就会马上告诉他购买什么数字。第一次客户是百分百的中奖，如果客户要提现，我们也会马上安排给他提现。这个彩票站后台的数据我们是能够修改的，可以由我们控制这个彩票投注的输和赢。我们在进行操作时，一般都是先让客户赢一点钱，然后等客户投注的金额加大后，我们就通知舒文祥（小），然后舒文祥（小）就进行修改这个彩票网站的后台数据，其目的就是不让投注的客户中奖，这样我们就达到了挣钱的目的。我们使用彩票网站的域名第一次是舒文祥（小）从微信工作群里发给我们的，我们把他发在群里的域名保存在各自的电脑桌面上，我们使用的域名是经常变动的，变动的时候，舒文祥都会在群里告诉我们那些地方有变动，要我们自己去修改。我一共骗了5万多元钱的样子，最大一次是3万多元的样子，大概诈骗成功了十几人左右，我一共得过13000元的工资，都是叫“肥沈”的老板发给我的。我和同事及老板之间是通过一个“工作汇报”的微信群进行交流的，舒文祥会在群里发一些我们实施诈骗的一个工作业绩目标。龙琳在公司对大家讲过，有个叫“丁俊凯”客户被她诈骗成功了。（13）陈泉证明：2018年年底，沈金奇和我在长沙吃饭的时候就问我在湘潭有没有办公场地，他打算搞网络开发。我当时在湘潭利安达工程造价咨询公司上班，正好有一个工地停工了，项目部（位于湘潭市中兴石化旁边）没有人，是空的。我说项目老板把房租交到了2019年10月，可以把场地提供给沈金奇使用。没过几天的样子，沈金奇到湘潭市种形式化旁边看场地，说这个房子可以。2019年过完元宵节不久，沈金奇打电话让我把那栋房子的钥匙给他，然后我从湘潭市将房子钥匙送到了姜畲镇中兴石化那里。2019年2月份的样子，沈金奇带了四、五个人来到姜畲镇。我问沈金奇来了这么多人是准备做什么，他说是搞一个赌博软件，什么“时时彩”“三明彩”。他说有后台，而且很赚钱，承诺一个月以后就可以还我的七万元（沈金奇之前欠我七万元），还加几万块的利息。几天之后，沈金奇就叫我去买几床被子，然后我就转给了他5000元。之后几天，我把项目部的网线办好，花了一千多元。沈金奇又让我去弄几部手机，我就到我姨那里赊了七部华为手机，一共五千多元。我帮沈金奇找人借了1万元还是2万元，当时沈金奇让我帮忙找人借钱时告诉我工作室的资金周转出问题了，让我帮忙借点钱周转。过了几天，沈金奇又搞了几台电脑过来，然后就开始上班搞“时时彩”了。实施诈骗的细节我不是很清楚但是沈金奇和我说过，就是诈骗对象在他们的网络平台充钱后，如果充值的钱多，就通过关闭网站和修改后台数据的方法来骗受害人的钱。一个多月之后，沈金奇没有兑现承诺说还我的七万元，于是沈金奇就找到我说算上我提供场地，给我百分之十的股份，但是对外称我是百分之十五的股份，他自己拿百分之四十五的股份，舒文祥百分之三十五，王湘勇拿百分之五的股份。这些工作人员的具体分工我不清楚。沈金奇给我发了一张收入表，一张开支表。2月25日到3月15日，没有收入；3月15日到4月15日，收入160000元；4月14日到5月15日，收入240000元；5月15日到6月15日，收入220000元；6月15日到7月15日，收入20000元。开支表分了底薪、提成、日常开支、其余开支、支取五个部分，从账面上看，四个月收入开支都是60多万，但这笔钱被他用掉了，所以散伙的时候我没有得到一分钱。诈骗窝点是沈金奇组织的，主要是沈金奇和舒文祥在负责管理，公司的技术人员是杨俭，龙琳和王甜甜、沈金奇、舒文祥都是一起上班的。4、被告人王甜甜供述：2019年2月份的时候，龙琳联系我让我去长沙做事，2019年元宵节的前后我去了长沙。当天晚上，龙琳介绍了一个叫“小白”的男子，第二天又来了一个男的叫罗耀康。大概十一点的样子，来了一个人载我们几个人去了湘潭一个叫姜畲镇的地方，龙琳讲这个人是老板，大家都叫他“老大”。我们在主路边的一栋五层楼的楼房停了车，吃饭时来了一个叫“王总”的人。后来来了一个湘潭本地的人叫泉哥，房子是他租的。几天之后，就开始上班了，我和龙琳、罗耀康、小白在一间房里，房子里有四台电脑，上班的时候，老板给了我一个微信号和4个QQ号。第一天，龙琳给我一个U盘，里面有一些话术资料，教我们怎么在微信里和人聊天。内容就是“你好，请问是来了解投资赚钱的项目吗？我们做的是快频彩投资套利项目、快频彩指的是巴西彩、河内彩、北京PK**；这些你之前有接触过吗？”然后我们就继续介绍这个项目怎么赚钱，最后还提到如果对方赚钱了，我们还要提取百分之三十至四十的提成，主要是说我们掌握一些技术，知道这个项目有漏洞。老大开会和我们说如果是自己的客户，诈骗成功可以得诈骗金额百分之三十的提成，如果是老大的客户，可以得到百分之二十五的提成，每天从中午十二点上班到晚上十二点，底薪三千，每人发一部手机，手机钱和电话卡钱从第一个月工资里扣。小舒文祥负责把我们工作的微信号、QQ号放到赌博网站上去，然后就会有人主动加我们的微信号和QQ号，还有就是老大有什么要求，都是小舒文祥落实，我们有几次工资也都是在小舒文祥手中领取的。我在2019年2月底去的，一直到2019年5月初，大家就散伙了，因为“老大”连底薪都发不出来了。因我没有学会就没有诈骗成功。龙琳把丁俊凯和她的聊天记录给我看过，他被骗了大概五万以上。龙琳他们主要是通过聊天让他相信，然后进入龙琳提供的一个网络链接，进去后就进入游戏平台，里面有充值和提现，需要充值才能玩，通过手机扫码支付，一次最多充值4999元，充值成功后，会显示相应的几分，把这个完成之后，需要将充值截图发给理财顾问，然后顾问告诉他正在排队，排好队之后通知丁俊凯在什么时间进入游戏，然后再加李老板的微信，在李老板的提示下，进行下注，然后赚钱。一般前几次都会赚钱，到后面，会慢慢安排他输掉，直到最后，一分钱没有，最后再要求他充值，如果当事人中途需要提现，则需要从老大那里拿钱，通过支付宝或者微信转到当事人手里，在游戏平台是无法实现提现的。三、交通肇事事实2019年8月10日2时许，被告人周鑫与朋友在溆浦县城“牛魔王”夜宵店饮酒后，驾驶其湘Ｎ×××**号小型轿车搭载李某2从溆浦县卢峰镇塘湾村方向驶向溆浦县水东镇方向，途径溆浦县路段时，与被害人张某驾驶的无号牌三轮电力驱动车会车时发生相撞，造成被害人张某当场死亡、两车受损的交通事故。案发后，被告人周鑫当即报警，后离开现场。经鉴定，被告人周鑫案发时血液中乙醇含量为70.26ｍｇ／100ｍｌ，事故时行驶速度约为92ｋｍ／ｈ。经认定，被告人周鑫承担事故的主要责任。侦查中，被告人周鑫如实供述其交通肇事事实，赔偿了被害人张某家属人民币386000元（其中包含现金276000元，交强险110000元）并达成刑事和解，取得了被害人家属的谅解。上述事实，有下列经庭审质证且查证属实的证据予以证明：1、书证（1）交警大队案件信息1份及《收案登记表》，证明群众匿名报警称2019年8月10日凌晨2时41分左右，溆浦县路段发生交通事故，一人当场死亡。（2）溆浦县公安局交通警察大队溆公交认字【2019】第138号道路交通事故认定书1份，证明被告人周鑫在该事故中负主要责任，被害人张某负次要责任。（3）人民调解协议书1份、刑事和解协议书1份、收条1份,证明被告人周鑫赔偿被害人亲属人民币386000元（其中现金276000元，交强险110000元），取得被害人亲属的谅解。（4）查询信息，证明被告人周鑫准驾车型为小型汽车。2、证人李某2证明：案发时自己坐在湘Ｎ×××**号小型轿车副驾驶上。当时的车速自己不清楚，只知道很快，电动三轮车的车速为40码左右。3、鉴定意见（1）血液提取图1份，证明公安民警于2019年8月10日5时对被告人周鑫的血液进行提取。（2）怀天铎司鉴所【2019】毒鉴字第87号鉴定意见书、怀天铎司鉴所【2019】毒鉴字第86号鉴定意见书，证明被害人张某案发时血液中乙醇含量小于5ｍｇ／100ｍｌ，被告人周鑫案发时血液中乙醇含量为70.26ｍｇ／100ｍｌ.（3）怀天铎司鉴所【2019】病鉴字第30号鉴定意见书，证明被害人张某全身多处损伤，符合交通事故或外伤特征。（4）湘潭市潭州司法鉴定所潭潭州司鉴所【2019】机鉴字第172号司法鉴定意见书，证明湘Ｎ×××**小型轿车制动系、转向系、灯光信号符合《机动车运行安全技术条件》规定、事故时行使速度约为92ｋｍ／ｈ；无号牌三轮电力驱动车制动系、转向系符合《机动车运行安全技术条件》规定。4、勘验笔录，证明溆浦县公安局民警于2019年8月10日3时左右对案发现场进行了勘查。事故现场位于溆浦县路段，事故造成一人当场死亡，两车车体多处受损。勘查中制作现场勘验笔录1份，绘制现场图1张，拍摄现场照片11张。5、被告人周鑫供述：2019年8月10日2时许，我在县城“牛魔王”夜宵店喝完酒后，自己驾驶湘Ｎ×××**号小型轿车，搭载李某2从县城驶往溆浦县水东镇方向。途径溆浦县路段在与一辆行驶中的电动三轮车会车时，我驾驶该车撞击正在与我会车的电动三轮车并冲到该电动三轮车正常行驶的道路一侧的田里去了，造成电动三轮车驾驶员当场死亡，两辆车严重受损的交通事故，当时自己的车速为80码左右。当时路灯很亮，自己也开着远光灯，视线不好，相撞后才发现对方。我立即报警并拨打120电话，后我就回家想叫人来帮忙。本院认为，被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜违反国家对正常信息网络环境的管理秩序，明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人王甜甜以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，伙同他人骗取被害人财物，数额较大，其行为又构成诈骗罪；被告人周鑫违反道路交通管理法规，发生重大事故，致一人死亡，其行为又构成交通肇事罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控上述被告人的罪名成立，本院予以确认。在帮助信息网络犯罪活动罪的共同犯罪中，被告人贺智崴、夏伟松起主要作用，系主犯；被告人郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人王甜甜起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；被告人周鑫、王甜甜犯二罪，应二罪并罚。被告人贺智崴、夏伟松、郑福、周鑫、周勇、赵恒、李栋、王甜甜均如实供述犯罪事实，认罪认罚，均依法从宽处罚；被告人周鑫因交通肇事与被害人家属达成刑事和解协议，可以从宽处罚；被告人王甜甜因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪在接受调查时，如实供述公安机关未掌握的诈骗事实，以自首论，鉴于其在诈骗过程中所起作用小、犯罪较轻，且未诈骗成功，又系从犯，应当对其减轻处罚。被告人及其辩护人提出的对各被告人从轻处罚的建议理由成立，本院予以采纳。各被告人的违法所得及被告人贺智崴收取的“跑分”保证金应予追缴及没收。根据本院委托，溆浦县司法局对被告人夏伟松、郑福、周勇、李栋进行了社区调查评估，建议对四被告人适用社区矫正。对此，本院认为，上述被告人犯罪情节较轻，认罪认罚，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。对溆浦县司法局的调查评估建议本院予以采纳。关于被告人贺智崴的辩护人提出的对被告人贺智崴适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人贺智崴在实施帮助信息网络犯罪活动的整个过程中，所起作用最大，且该犯罪活动涉案金额大、涉案人员多，对其适用缓刑不符合《中华人民共和国刑法》的有关规定。故对其辩护人提出的建议不予采纳。关于被告人王甜甜的辩护人提出被告人王甜甜不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，根据查明的事实，被告人王甜甜受他人邀约，自2019年2月至7月期间，在他人的安排下，已着手实施电信网络诈骗活动，领取了工资，并按诈骗成功的金额获取提成，其行为已构成诈骗罪。其虽未诈骗成功，但不能据此否定其行为的犯罪性质。故辩护人的辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。综上，根据各被告人的犯罪情节、社会危害程度、在犯罪活动中的地位作用、认罪认罚态度及宽严相济的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百六十六条、第一百三十三条、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条第一款（一）、（二）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人贺智崴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日至2021年5月24日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)二、被告人夏伟松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人郑福犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人周鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因交通肇事罪被羁押11日，即自2019年9月25日至2020年9月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。)五、被告人周勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人赵恒犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月十五日，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日至2020年4月8日止。罚金已缴纳。）七、被告人李栋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人王甜甜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；犯诈骗罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日至2020年5月24日止。罚金已缴纳。）九、被告人贺智崴违法所得人民币十一万元及其收取的保证金人民币七万元、被告人夏伟松违法所得人民币六万元、被告人郑福违法所得人民币二千元、被告人周鑫违法所得人民币三千元、被告人周勇违法所得人民币一千七百元、被告人赵恒违法所得人民币一千三百元、被告人李栋违法所得人民币六千元、被告人王甜甜违法所得人民币二千元均予追缴及没收，上缴国库。（被告人夏伟松、郑福、周勇、赵恒、李栋、王甜甜的违法所得均已缴纳；被告人贺智威的违法所得人民币十一万元及其收取的保证金人民币七万元，由扣押机关上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  朱泽林人民陪审员  谌贻求人民陪审员  肖时文二〇二〇年八月四日法官助理李启长书记员罗晓静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第一百三十三条违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院最高人民检察院关于办理利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的；(二)接到举报后不履行法定管理职责的；(三)交易价格或者方式明显异常的；(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；(七)其他足以认定行为人明知的情形。第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：(一)为三个以上对象提供帮助的；(二)支付结算金额二十万元以上的；(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的；(四)违法所得一万元以上的；(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；(七)其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。