安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1221刑初242号 公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 被告人于昌水，曾用名军伟,男,1984年3月4日出生于安徽省临泉县,汉族,初中文化,住临泉县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月30日被临泉县公安局刑事拘留,同年6月6日被执行逮捕，现羁押于临泉县看守所。 辩护人齐保宽、王瑞，安徽文瑞律师事务所律师。 被告人陈亚飞，男,1990年3月7日出生于安徽省临泉县,汉族,初中文化,住临泉县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年4月30日被临泉县公安局刑事拘留,同年6月6日被执行逮捕，现羁押于临泉县看守所。 辩护人贺明才，安徽弘大（合肥）律师事务所律师。 辩护人范杰，安徽文瑞律师事务所律师。 被告人贾健,男,1980年7月7日出生于安徽省临泉县,汉族,小学文化,住临泉县。因涉嫌犯非法拘禁罪,于2019年10月4日被临泉县公安局刑事拘留,同年11月8日被临泉县人民检察院以涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪批准逮捕,次日被执行逮捕，现羁押于临泉县看守所。 辩护人侯峰民，安徽泉河律师事务所律师。 被告人任云龙,男,1988年3月16日出生于安徽省临泉县,汉族,初中文化,住临泉县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年11月14日被临泉县公安局刑事拘留,同年12月20日被临泉县人民检察院以涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪批准逮捕,同日被执行逮捕，现羁押于临泉县看守所。 辩护人贺明智，安徽弘大（合肥）律师事务所律师。 被告人于士海，曾用名维维,男,1989年10月27日出生于安徽省临泉县,汉族,初中文化,住临泉县。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年6月13日被临泉县公安局刑事拘留,同年7月19日被临泉县人民检察院以涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪批准逮捕,次日被执行逮捕，现羁押于临泉县看守所。 辩护人于凯，安徽鸣理律师事务所律师。 被告人马天宇,男,1996年7月17日出生于安徽省临泉县,汉族,中专文化,原临泉县公安局辅警,住临泉县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年12月25日被临泉县公安局刑事拘留,2020年1月6日被临泉县人民检察院以涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪批准逮捕,次日被执行逮捕，现羁押于临泉县看守所。 辩护人郑德志，安徽文瑞律师事务所律师。 被告人徐华伟,男,1984年7月14日出生于安徽省临泉县,汉族,初中文化,住临泉县。因涉嫌犯敲诈勒索罪,于2019年6月14日被临泉县公安局刑事拘留,同年7月19日被临泉县人民检察院以涉嫌犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪批准逮捕,次日被执行逮捕，现羁押于临泉县看守所。 辩护人李景合，安徽泉河律师事务所律师。 临泉县人民检察院以临检刑诉［2019］850号起诉书、临检刑变诉［2020］2号变更起诉决定书、临检刑补诉［2020］5号补充起诉决定书、临检刑诉［2020］196号起诉书分别指控被告人于昌水犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人于士海犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人陈亚飞犯敲诈勒索罪，被告人徐华伟犯敲诈勒索罪，被告人贾健犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人任云龙犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪，被告人马天宇犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，先后于2019年10月24日、2020年4月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。临泉县人民检察院指派检察员郭徽、程园园出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。因公诉机关补充侦查，本案先后于2019年11月26日、12月26日两次延期审理；受新冠肺炎疫情影响，于2020年4月15日中止审理，7月27日恢复审理并召开庭前会议。本案现已审理终结。 临泉县人民检察院指控：2014年至2018年期间,在临泉县辖区内,以被告人于昌水为首,被告人于士海、陈亚飞、徐华伟、贾健、任云龙、马天宇、李某3（另案处理）为主要成员,经常纠集在一起,以放贷为名,前期诱骗他人借款，肆意制造违约，制造虚假银行流水,虚增债务,后期采取胁迫、殴打、拘禁等方式强行索债,多次实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁的违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,形成恶势力。具体违法犯罪事实如下: 一、敲诈勒索罪 1.2014年1月一天晚上21时许,陈某2和李兴林、陈东在于昌水经营的临泉县老集镇“夜宴”ＫＴＶ唱歌时,不慎将房间内的一个茶几玻璃打破。当晚,于昌水从临泉县城带着几十名社会青年回到老集ＫＴＶ寻找陈某2未果。第二天,于昌水通过陈某2的亲戚陈某4,向陈某2提出赔偿3万元的要求,并威胁陈某2若不赔偿,陈某4之前为于昌水装修ＫＴＶ的钱也不用要了,还要找陈某2的事。后经李某1等人多次和于昌水协商,陈某2付给于昌水1.2万元。 2.2014年3月,经陈亚飞介绍,李某2担保,刘某1向于昌水借款5万元,口头约定月息1角,违约金每天是借款额的10%,借款期限为5个月。协议签订后,于昌水直接扣除首月利息5000元,实际支付给刘某14.5万元。2014年4月至2014年8月期间,于昌水为向刘某1索要利息和违约金,采用胁迫手段,通过借新债还旧债的方式,先后介绍于士海、李某2、陈亚飞等人为刘某1作担保,共计借给刘某125万元,刘某1实际获得7.3万元,刘某1及刘某1父亲共计已向于昌水等人偿还了37万余元。2014年8月的一天下午两点多,为了要求刘某1还钱,于昌水、李某3把刘某1叫到于昌水在临泉县老集镇街上经营的“夜宴”ＫＴＶ内。刘某1因无力还钱,被于昌水等人限制人身自由,期间于士海等人多次对其实施殴打。当天23时许,为了逼迫刘某1还钱,徐华伟、李某3明知于昌水、陈亚飞、于士海在实施“套路贷”犯罪,而帮助于昌水一块开车把刘某1拉到临泉邢塘火葬场,后因刘某1家人答应还钱,于昌水、徐华伟、李某3才把刘某1从距离火葬场200米处的邢塘拉回老集。后刘某1被带到临泉县老集镇个浴池二楼,于昌水不让刘某1离开,天亮后于士海等人赶到看着刘某1,于士海又对刘某1拳打脚踢,直到18时许,刘某1的家人到于昌水的ＫＴＶ还给于昌水18万多元后,刘某1才获得自由离开。 3.2018年5月,陈亚飞以无抵押、低息（月息3分）贷款为由,诱使韦某与经营临泉县润昌商贸有限公司（以下简称润昌公司）的于昌水签订了借款150万元的合同。后于昌水、陈亚飞、贾健通过言语威胁、给韦某观看于昌水微信朋友圈发的殴打借款人的视频等方式,胁迫韦某签订了房屋买卖协议和房屋抵押协议,并任意将借款利息提高至月息5分。韦某被迫同意上述条件后，于昌水遂将100万元转给韦某以前的房屋抵押人,并为韦某房屋办理了抵押给于昌水的手续。在韦某向于昌水索要剩余借款50万元时,于昌水、陈亚飞、贾健又强迫韦某为陈亚飞向于昌水公司借款的20万元进行担保,随后于昌水将70万元转给韦某。于昌水、陈亚飞等人强迫韦某再转款15万元，算作第一个月的利息和保证金，韦某又按照陈亚飞的要求把其中20万元转给陈海河。同年5月31日,陈亚飞得知韦某从于昌水处拿到借款后,采取胁迫方式,以另收一份保证金为由,擅自向韦某索要10万元。后韦某迫于无奈,向陈亚飞转款5万元。 马天宇、任云龙明知于昌水、陈亚飞、贾健对韦某实施“套路贷”犯罪,马天宇仍为于昌水提供15万元资金作为韦某借款150万元的出资,任云龙使用自己的银行卡帮助于昌水向韦某收取15万元的利息和保证金。 于昌水、陈亚飞、贾健、任云龙、马天宇在实际仅向韦某交付135万元的情形下,于2019年1月8日以于昌水的名义,向临泉县人民法院提起民事诉讼,要求韦某返还借款170万元及利息共计221万元（其中包括韦某替陈亚飞担保的20万元）,意欲非法占有韦某财物86万元。后因于昌水被临泉县公安局立案侦查,临泉县人民法院于2019年5月10日裁定驳回于昌水的起诉。 4.2018年上半年,栾某2通过栾某1向于昌水借6万元使用。为了迫使栾某1还钱,2018年7月23日下午14时许,于昌水指使贾健、任云龙、马天宇紧跟栾某1,限制其人身自由,并于当天22时许将栾某1非法拘禁在老集镇浴池内,次日8时许才让栾某1离开。次日下午17时许,于昌水指使贾健、任云龙、马天宇,再次将栾某1非法拘禁在临泉县城于昌水经营的润昌公司内,并采用胁迫手段,强迫栾某1向任云龙出具了一张虚假的5万元借条,2018年7月25日零时许才让栾某1离开。2018年8月6日、2019年2月26日,于昌水分别指使任云龙到临泉县人民法院起诉栾某1归还虚增债务5万元,后因开庭前于昌水被临泉县公安局刑事拘留,任云龙于2019年5月9日主动向临泉县人民法院申请撤诉。 二、诈骗罪 2017年7月,于昌水与栾某2达成口头协议,并约定将于昌水在临泉县老集镇街上经营的“皇家至尊”ＫＴＶ以31万元（10万元房租、21万元转让费）的价格转让给栾某2。栾某2接手后,于昌水将转让改成了转租,并许诺栾某2可以先给10万元房租。2017年8月,于昌水无故要求栾某2立即支付剩余的21万元,栾某2无力付款,于昌水便先借给栾某210万元,要求栾某2一个月后还款。 2017年10月,于昌水、贾健、任云龙为了让栾某2偿还21万元,通过借新债还旧债的方式,安排栾某2向于信伟、于华龙、“小虎”等人借款,诱使栾某2与栾某4、栾某1等人以互为担保人的方式,向于昌水借款,并反复在于昌水、于信伟等人之间以及于昌水、贾健指定的借款人之间借钱,用于偿还之前的借款及利息。为了便于日后索要借款以及起诉栾某2、栾某1等人,经于昌水安排,借条上的出借人部分名字为于昌水,部分为贾健或者任云龙。自2017年10月开始,栾某2与栾某1、栾某4等人向于昌水、贾健、任云龙实际借款49万余元,栾某2本人通过微信、支付宝、现金、银行卡转账已偿还于昌水、贾健等人92万余元,栾某1、栾某6、栾某4、栾某5、王某合计偿还于昌水、贾健、任云龙等人25.6339万元,共计偿还于昌水等人118万余元。于昌水、贾健、任云龙通过虚增借贷金额,骗取栾某2断头息、违约金等费用68万余元。2019年5月一天,因于昌水案发,贾健、任云龙、马天宇害怕被栾某2告发,其三人遂同于昌水妻子梁艳一起找到栾某2、栾某4等人,经双方协商后,贾健、任云龙、马天宇将栾某2、栾某4等人向于昌水、贾健、任云龙借款的40万余元的借条全部销毁。 三、非法拘禁罪 1.2015年5月,陈某3打电话向于昌水借3万元,二人约定利息为月息1角,陈某3大哥陈某1作为担保人。陈某1替陈某3找于昌水拿钱时,于昌水扣除前两个月的利息6000元及借款手续费,只给陈某1现金2.3万多元。后陈某3一直向于昌水支付利息。2017年2月1日（年初五）上午8时许,为了向陈某3索要借款本息,于昌水伙同李某3到陈某3岳父家,把陈某3带到其卖菜的店铺里,并对其威胁、恐吓,多次威胁要把陈某3拉到火葬场烧了。后于昌水安排人把陈某3拉到临泉县老集镇于昌水经营的“皇家至尊”ＫＴＶ三楼一个房间里,逼迫陈某3还钱。当天晚上21时许,于昌水带着李某3、于士海等七八个社会青年,开着两辆车到老集陈湾陈某1家,把正在睡觉的陈某1带到“皇家至尊”ＫＴＶ,将其和陈某3关到一个房间里,逼迫陈某3还款。期间于昌水指使他人对陈某3多次恐吓、殴打,第二日凌晨3时许,于昌水才让陈某3、陈某1二人离开。陈某3因惧怕于昌水找人打他,长期在外不敢回家。 2.2018年7月9日8时许,于昌水为了向栾某2要钱,伙同贾健把栾某2带到临泉腾辉国际城附近一宾馆房间内,让贾健等人看管栾某2,采用威胁、恐吓的方式逼迫栾某2及其家人还钱。同年7月10日,贾健按照于昌水的安排,在将栾某2送回临泉县滑集崔寨去见栾某2妻子李某5时,为了怕栾某2父母发现栾某2而不积极筹钱,让栾某2躲到大众轿车后备箱内。贾健将栾某2拉到滑集崔寨街上接到李某5后,又把车开到老集皇家至尊ＫＴＶ,才打开后备箱车门让栾某2下车。栾某2在ＫＴＶ住了一晚后,同年7月11日凌晨,于昌水和贾健又以ＫＴＶ门口有要债人为由,再次把栾某2带至临泉县城一宾馆房间内看管。同年7月12日,因栾某2家人报警,于昌水在送栾某2去临泉县公安局滑集派出所的路上,于昌水威胁栾某2到派出所不要乱说,后栾某2到派出所说明其是自愿到于昌水处躲债的情况后,离开滑集派出所后又被于昌水带到临泉县城的一个宾馆内,由贾健负责看管。后因为栾某2家人实在拿不出钱,于昌水等人才放栾某2回家。 3.2018年上半年,栾某2通过栾某1向于昌水借6万元使用。为了迫使栾某1还钱,2018年7月23日下午14时许,于昌水指使贾健、任云龙、马天宇紧跟栾某1,限制其人身自由,并于当天22时许将栾某1非法拘禁在老集镇浴池内,次日8时许才让栾某1离开。次日下午17时许,于昌水指使贾健、任云龙、马天宇,再次将栾某1非法拘禁在临泉县城于昌水经营的润昌商贸公司内,2018年7月25日零时许才让栾某1离开。 公诉机关认为：被告人于昌水犯敲诈勒索罪，敲诈勒索既遂数额为30余万元，未遂数额为91万元，既遂部分和未遂部分均为数额特别巨大，建议判处有期徒刑十三年六个月至十四年六个月，并处罚金，追缴其违法所得；犯诈骗罪，建议判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金或者没收财产；犯非法拘禁罪，多次非法拘禁他人，具有殴打侮辱情节，建议判处有期徒刑二年至三年；综上，建议对于昌水数罪并罚，判处有期徒刑十七年至十九年，并处罚金，对其违法所得予以追缴。 被告人于士海犯敲诈勒索罪，既遂数额为30余万元，建议判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金，对其违法所得予以追缴；犯非法拘禁罪，具有殴打侮辱情节，建议判处有期徒刑一年六个月至二年；综上，建议对于士海数罪并罚，判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金，对其违法所得予以追缴。 被告人陈亚飞犯敲诈勒索罪，敲诈勒索既遂数额为5万元，未遂数额为91万元，既遂部分为数额巨大，未遂部分为数额特别巨大，其揭发同案犯共同犯罪事实，依法可以从轻处罚，建议判处有期徒刑八年六个月至九年六个月，并处罚金，对其违法所得予以追缴。 被告人徐华伟，犯敲诈勒索罪，既遂数额为30余万元，其系从犯，建议减轻处罚，判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。 被告人贾健犯敲诈勒索罪，敲诈勒索未遂数额为91万元，未遂部分为数额特别巨大，建议判处九年六个月至十年六个月，并处罚金，对其违法所得予以追缴；犯诈骗罪，建议判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月，并处罚金或者没收财产；犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年六个月至两年；综上，建议对贾健数罪并罚，判处有期徒刑十五年六个月至十七年，并处罚金，对其违法所得予以追缴。 被告人任云龙犯敲诈勒索罪，敲诈勒索未遂数额为91万元，未遂部分为数额特别巨大，建议判处九年六个月至十年六个月，并处罚金，对其违法所得予以迫缴；犯诈骗罪，建议判处有期徒刑十年六个月至十一年六个月；犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年六个月至两年；综上，建议对任云龙数罪并罚，判处有期徒刑十五年六个月至十七年，并处罚金，对其违法所得予以追缴。 被告人马天宇犯敲诈勒索罪，敲诈勒索未遂数额为91万元，建议判处有期徒刑九年六个月至十年六个月，并处罚金，对其违法所得予以追缴；犯非法拘禁罪，建议判处有期徒刑六个月至十个月；综上，建议对马天宇数罪并罚，判处有期徒刑九年八个月至十年八个月，并处罚金，对其违法所得予以追缴。 同时，建议对本案查封、扣押、冻结的被告人的房产、汽车等财物予以依法没收；对被告人的违法所得依法追缴。 被告人于昌水辩称：1.陈某2毁坏他店里的东西远不止一个茶几，他也没有威胁陈某2不给陈某4的装修款；2.他与刘某1系民间借贷关系，收到刘某1、刘某2等人还本息共计15万元，没有限制过刘某1的人身自由；3.其与韦某系民间借贷关系，没有以视频威胁过韦某；4.其对栾某1被敲诈勒索、非法拘禁案均不知情；5.其向栾某2转租ＫＴＶ，没有安排或诱使栾某2向他人借款；6.没有拘禁、殴打陈某3。 于昌水的辩护人提出的辩护意见是：1.于昌水等人不构成恶势力，理由是：（1）于昌水等人并非为违法犯罪活动而长期纠集在一起；（2）没有以暴力、威胁等手段经常性实施违法犯罪行为；（3）其行为未达到扰乱经济、社会秩序并造成较为恶劣社会影响的严重程度；（4）刘某1、栾某2、韦某等人主动向于昌水借款，不属于“套路贷”的受害人，于昌水的借款行为单纯出于牟利，不具有为非作恶、欺压百姓的特征。2.于昌水主观上没有非法占有的故意，客观上没有实施威胁或要挟的行为，不构成敲诈勒索罪，理由是：（1）于昌水向陈某2索赔，是基于陈某2毁坏其财物的事实，主张3万元的损失是正当要求，陈某2支付1.2万元是双方自愿达成的协议；（2）于昌水与刘某1、栾某1之间是民间借贷关系，其向刘某1、栾某1索要本息是依协议行使债权，即使约定的利息高于法定幅度，也不同于敲诈勒索中的非法占有他人财物；（3）韦某主动找于昌水借款，自愿接受高息并扣除首息，主动配合于昌水办理房屋抵押，双方是高利贷而非“套路贷”关系，没有充分证据证明于昌水等人采用让韦某观看微信朋友圈的打人视频等方式，胁迫韦某签订协议，也不能证明于昌水等人强迫韦某为陈亚飞担保借款20万元。3.栾某2对高息借款、预扣利息主观上明知，没有陷入错误认识；栾某2介绍栾某1等人向于昌水借款，于昌水对借款实际使用人为栾某2并不知情，不属于“套路贷”中的“恶意垒高债务”，不构成诈骗罪。4.在起诉书指控的非法拘禁案中，于昌水仅实施了贴身追债的行为，不属于剥夺他人人身自由，不构成非法拘禁罪。其中，陈某3、栾某1被拘禁时间均不满24小时，且不存在侮辱情节；于昌水帮助栾某2躲债，没有限制其人身自由；指控于昌水非法拘禁、诈骗栾某2及敲诈勒索、非法拘禁栾某1均系同一事实，不应分开评价。5.侦查机关查封、扣押于昌水名下的汽车、房产等财产，均系案发前购置，是于昌水的合法财产，与本案无关，不应没收，应予返还。综上，辩护人认为针对于昌水的指控均不能成立。 被告人于士海辩称：1.其与刘某1系亲戚关系，刘某1向于昌水借款5万元，请他帮忙做担保；后又应刘某1的请求向郭六（郭华杰）担保借款6万元；刘某1从他的灯具店拿走了1万元。后来刘某1还不上钱，他替刘某1还了于昌水5万元，还了郭华杰6万元，刘某1给他打了7.6万元的欠条，刘某1的父亲刘某2共还他6万元左右。2.刘某1还于昌水钱他不知情，他不是于昌水的手下，也不是于昌水公司的人，没有从中谋利。3.其对刘某1有过激的言语，但没有动手打过刘某1。4.其不认识陈某1，只是见过陈某3。 于士海的辩护人提出的辩护意见是：1.于士海为刘某1偿还了欠于昌水的5万元和欠郭六的6万元，因此向刘某1主张债权，而非帮助于昌水要债，其并非于昌水犯罪案件中的成员，对刘某1与于昌水之间的其他债务不知情，也没有参与，起诉书指控于士海敲诈勒索刘某130多万元没有依据；2.指控于士海非法拘禁陈某3、陈某1证据不足。 被告人陈亚飞辩称：1.其没有介绍刘某1向于昌水借款，也没有到刘某1家堵门要债；2.其与于昌水之间是借贷关系，无其他往来。 陈亚飞的辩护人提出的辩护意见是：1.陈亚飞与刘某1之间是正常的民间借贷关系，借款3万元真实存在，扣除首息并不违反法律禁止性规定；2.陈亚飞未参与介绍、担保刘某1与于昌水之间的借贷及讨债，不具有非法占有刘某1财产的共同故意，也没有参与于昌水的其他行为，其仅涉嫌一项罪名，两起犯罪，且时间间隔4年多，不符合2年内多次实施违法犯罪的恶势力犯罪特征，也达不到“为非作恶，欺压百姓”的程度，故不属于恶势力成员；3.于昌水借给韦某150万元真实存在，而韦某没有任何还款的意愿和行为，并非“套路贷”犯罪的受害人，起诉书关于韦某一案的指控，既不构成敲诈勒索罪，也不构成诈骗罪；4.陈亚飞为韦某向于昌水借款150万元提供了担保，基于此让韦某转款5万元并不违反常理，案发后5万元也已退还，韦某对陈亚飞的行为已表示谅解。综上，辩护人认为起诉书指控陈亚飞的犯罪均不能成立。 被告人徐华伟承认与于昌水等人带刘某1去过临泉，但认为自己的行为作用不大。 徐华伟的辩护人提出的辩护意见是：1.徐华伟没有参与于昌水等人的放贷和索债，其在从××路上才知道于昌水拉刘某1去火葬场是为了索债，徐华伟没有殴打、恐吓刘某1，只是劝说刘某1还钱，没有从中获取任何好处，不构成敲诈勒索罪；2.起诉书指控于昌水等人敲诈刘某130余万元没有依据。 被告人贾健对起诉书指控其非法拘禁栾某2、栾某1无异议，辩称：1.没有参与于昌水对韦某的敲诈勒索犯罪，没有威胁、胁迫韦某，对于昌水等人起诉韦某不知情；2.在栾某2被诈骗案中，其只是一个担保人，对销毁借条一事也不知情；3.其在本案中系被利用的从犯。 贾健的辩护人提出的辩护意见是：1.贾健对韦某向于昌水借款、抵押等均不知情，没有非法占有韦某财产的故意和行为，且起诉书指控于昌水等人意欲侵占韦某86万元也没有依据；2.栾某1向于昌水借款6万元是事实，贾健只是按照于昌水的安排向栾某1要债，在栾某1归还部分欠款后要求其重新就剩余欠款出具5万元的欠条，是对原债务的重新确认，任云龙以5万元标的起诉栾某1，没有敲诈的故意，且贾健对起诉也不知情，不具有非法占有的故意；3.贾健没有参与于昌水与栾某2之间的转租或转让及后期借款等行为，起诉书认定于昌水等人诈骗栾某268万余元证据不足；4.栾某2为躲债主动要求离开，贾健对栾某2没有非法拘禁行为；5.贾健系从犯，有自首情节，没有从中获利；6.侦查机关查封的贾健的财产系其妻子的合法收入，不属于犯罪所得，不应予以没收。综上，认为起诉书指控贾健敲诈勒索罪、诈骗罪均不能成立。 被告人任云龙辩称：1.其对于昌水收取韦某15万元利息不知情；2.没有参与栾某2、栾某1案。 任云龙的辩护人提出的辩护意见是：1.任云龙没有参与于昌水与韦某之间的借款及讨债；2.任云龙没有对栾某1实施非法拘禁行为，其就栾某1书写的5万元借条提起诉讼，与起诉书指控的非法拘禁案系同一事实，不应追究两项罪名；3.于昌水与栾某2之间的纠纷与任云龙无关，栾某2仅向任云龙写了16万元的借条，任云龙没有收到栾某2的还款，该16万元的欠条已烧毁，属于违法行为中止，应免除处罚；4.指控任云龙参与对栾某1的非法拘禁案与敲诈勒索案系同一事实，应择一罪认定，且5万元欠条也被烧毁，系未遂或中止，任云龙在其中仅参与索要5000元及4000元债务，情节显著轻微，可不认为是犯罪；5.任云龙在本案中未谋取利益，仅出于朋友情面被作为工具利用，不应认定为恶势力成员；6.任云龙有自首情节。综上，建议对任云龙在有期徒刑两年以下量刑。 被告人马天宇对非法拘禁栾某1无异议，辩称没有参与敲诈韦某和栾某1。 马天宇的辩护人提出的辩护意见是：1.起诉书指控马天宇明知于昌水等人“套路贷”犯罪，证据不足，马天宇没有敲诈勒索韦某的主观故意；2.起诉书指控的栾某1被敲诈勒索案及非法拘禁案系同一事实，栾某1借于昌水6万元，已偿还1万元，另出具一张5万元的借条并无不当，马天宇的行为不符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件；3.在起诉书指控的非法拘禁栾某1案中，马天宇是受到贾健之邀参与其中，系从犯；4.马天宇与于昌水之间系存在15万元的借贷关系，未参与于昌水放贷等违法犯罪行为，不属于恶势力犯罪成员，其个人合法财产不应予以查封；5.有自首情节且认罪认罚。综上，建议以非法拘禁罪对马天宇从轻处罚。 经审理查明：2014年至2018年期间,在临泉县,被告人于昌水、贾健、任云龙、陈亚飞、于士海、马天宇等人经常纠集在一起，以放贷为名，多次实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。其中，于昌水系纠集者，贾健、任云龙、陈亚飞、于士海、马天宇系其他成员。被告人徐华伟参与其中一起犯罪。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索的事实 （一）2014年春节前,陈某2等人在临泉县老集镇于昌水经营的“夜宴”ＫＴＶ唱歌时,不慎将房间内的茶几玻璃打破。当晚,于昌水带着一二十名社会青年，从临泉县城回到老集寻找陈某2未果，后通过陈某2的亲戚陈某4向陈某2索赔3万元,称如不赔偿,陈某4之前为于昌水装修ＫＴＶ的钱便不用要了,还要找陈某2的麻烦。后经李某1等人说和,陈某2付给于昌水1.2万元。 上述事实，有以下经当庭质证的证据证实： 1.陈某2的陈述，证明2013年或2014年春节前，他去于昌水在老集刚开业的“夜宴”ＫＴＶ唱歌。当晚他喝多了，把包厢内的茶几玻璃碰破了。工作人员拦着他不让走，并给于昌水打电话，称有人砸碎桌子玻璃。他当时害怕，就给亲戚陈某4打电话，陈某4找到李某1，他才脱身。后来他听说于昌水从临泉带了十几个社会青年，到处找他。第二天于昌水给陈某4打电话，说他打碎玻璃，让他赔3万元。陈某4转告他，如果不给这3万元，陈某4给于昌水装修的十多万元就不用要了，而且还要找他的麻烦。他听了很害怕，一直躲在亲戚家。后来他通过陈某4找人说情，于昌水同意他付1.2万元了结此事。他借钱凑了1.2万元给了于昌水。于昌水跟他说，虽然茶几玻璃才几百元，但他从临泉带了几十人回来，花了2万多，跟他要1.2万并没有挣他的钱。他打破的是普通的茶几玻璃，顶多值500元。老集人都知道于昌水比较狠，出这个事儿后他很少回老集，怕于昌水再找他的事儿。 2.证人证言 （1）李某1、陈某4的证言,证明陈某4帮陈某2在于昌水的“夜宴”ＫＴＶ订了个包厢，陈某2唱歌时不小心打碎了茶几玻璃，于昌水带人要打陈某2，并向陈某2要3万元，他们从中说和，最终陈某2给了于昌水1.2万元。于昌水说桌子不值钱，但他带了几十人从临泉回老集，花了几万元。于昌水的ＫＴＶ是陈某4装修的，一块茶几玻璃不足500元。 （2）陈亚飞的证言，证明其向公安机关检举于昌水敲诈陈某2。陈某2在“夜宴”ＫＴＶ唱歌，不小心把ＫＴＶ内的玻璃桌子打破了，陈某2想按正常价格赔偿，于昌水不愿意，从临泉找了20多个社会青年，让陈某2赔偿几万元，并称不给钱陈某2的堂哥为于昌水装修的钱也要不到。陈某2被逼无奈，只好把钱给了于昌水。于昌水找那些社会青年是为了充面子，让老集的人都怕他。陈某2打破的桌子价值不过1000元左右。 3.被告人于昌水的供述及辩解，证明2014年他在老集开了一家“夜宴”ＫＴＶ，陈某4给他装修的。试营业时，他听说有客人砸了房间，就让一个朋友找了十多个社会青年，到了ＫＴＶ，砸东西的陈某2已经走了。他给预定那个房间的陈某4打电话，陈某4称陈某2喝多了。他没有报警，认为自己能解决。 对于于昌水辩称陈某2损坏其物品不止一个茶几，辩护人认为于昌水向陈某2索赔系正当要求，不存在敲诈勒索的意见，经查，知情人陈亚飞、李某1、陈某4的证言，被害人陈某2的陈述均证实被损坏的物品价值不足千元，于昌水率众威胁，并以不支付装修费用相要挟，使被害人陷入恐惧，被迫交出远高于被毁财物价值的所谓赔偿，符合敲诈勒索罪的构成要件，故对上述辩解辩护意见不予采纳。 （二）2014年3月,经陈亚飞介绍，李某2担保,刘某1向于昌水借款5万元,约定月息1角,期限5个月，迟一天付利息则每天按借款额的10%支付违约金,于昌水扣除首月利息5000元后,实际支付给刘某14.5万元。此后，在于昌水的安排下，刘某1经于士海、李某2担保向于昌水、陈亚飞等人借款，以新债还旧债。其中，2014年三四月份，于昌水介绍于士海作担保，借给刘某15万元，扣除首息及上次借款违约金后，实际给付刘某12.5万元；同年6月前后，经于士海担保，刘某1向于士海找的放贷人借款4万元，用于归还于昌水；同年7月，刘某1经李某2担保，向于昌水借款8万元，扣除首息8000元，偿还一笔本金5万元、利息5000元、违约金1万元，给李某25000元后，刘某1实际得到2000元；同年8月份的一天下午，因刘某1未按时付利息，于昌水将其带到临泉县老集镇于昌水经营的“夜宴”ＫＴＶ内，于士海等人打了刘某1。于昌水提出与李某2共同担保，让刘某1再向陈亚飞借款3万元，用于归还前期借款利息及违约金。刘某1被迫答应。当天陈亚飞借给刘某13万元，扣除首月利息4000元后，于昌水留下2.5万元，刘某1实际得到1000元。当夜，为逼迫刘某1继续还钱，于昌水、徐华伟等人将刘某1强行带上车，拉往邢塘火葬场。途中，刘某1打电话向亲戚孟某求救，于昌水等人将刘某1从距离火葬场不远处带回老集镇家浴池。次日，于士海等人再次殴打刘某1。当天下午，刘某1的父母及亲戚徐某赶到，偿还于昌水8万元现金，刘某1经李某2介绍又借了47500元，一并还给于昌水，刘某1才得以脱身。 于士海、陈亚飞等人多次到刘某1家，以堵门、放炮、用大喇叭在村口辱骂等方式逼迫刘某1还钱，于士海打了刘某1父亲刘某2，逼迫刘某1签下7.6万元的欠条。刘某2先后替刘某1还于士海共计6万元；刘某1及其父亲共给付于昌水约21.45万元，给付陈亚飞约5万元，合计付给于昌水、于士海、陈亚飞合计约32.45万元，刘某1经李某2、于士海担保，从于昌水、陈亚飞处实际得到7.3万元。于昌水等人非法占有刘某1约25.15万元。 上述事实，由以下经当庭质证的证据证实： 1.书证 （1）临泉县公安局受案登记表，证明2019年6月2日，刘某1报警称被于昌水等人逼债，遭受威胁、殴打、拘禁。 （2）担保书、借条,分别证明：①2014年7月30日于士海为刘某1向于昌水借款5万元提供担保，期限7个月；同日刘某1出具借条，向于昌水借款5万元，期限7个月，利息按银行贷款利率四倍计算，到期不还每违约一天按本金的10%计算违约金；②2014年5月刘某1出具借条，向于士海借款7.6万元，期限4个月（于士海在该借条上自书：“此条是我从郭六处借钱给刘某1后，我把钱还给郭六，重新让刘某1给我写的借条”）。 （3）收据、收条、银行凭证,分别证明：①陈亚飞于2014年11月29日、2015年3月21日出具收据共两张，先后收到刘某2为刘某1还款共计2万元。②于士海出具的收条，分别是2015年3月21日收到刘某226000元，下欠10万元；2015年10月13日收到刘某2现金1万元；2016年2月7日收到刘某2现金1万元；2017年7月3日收到刘某2现金1万元。 2.被害人刘某1的陈述,证明2014年3月，他经陈亚飞介绍向于昌水借了5万元，于讲让李某2作担保，借款期限5个月，约定月息1角，超过约定时间付利息，每天要另外支付借款总额的10%作为违约金。当时于昌水直接扣掉了第一个月的利息5000元，实际只给了4.5万元。后来他迟一天付利息于昌水就让他按8000元或5000元付违约金，他为此多还了几万元的利息和违约金。 2014年三四月份，因为他还不起利息和违约金，于昌水让他找于士海担保，又借给他5万元，期限3个月，借条还是那种打印好的，利息没有写，口头约定月息1角，违约金同上次一样。这次的5万元借款被于昌水扣除首期利息5000元，另外扣除上次借款的违约金2万元，实际给他的只有2.5万元。6月份到期后，于昌水又向他要钱，他没有钱，于士海找了一个放贷的，让他借款4万元用于还钱和违约金，他当时也不知道是向谁借的钱，写了借条，于士海签了担保人，约定利息4分，钱借到以后就被于昌水拿走，算是还利息和违约金。 2014年7月，他借于昌水的由李某2担保的5万元到期了，他没钱还，于昌水每天让他支付5000元的违约金，他无力支付，于昌水就让他再找个担保人重新借一笔用来还之前的5万元本金、利息和违约金。他没办法只好答应再借8万元，于昌水让他再找李某2担保，他当着于昌水的面给李某2打电话，开着免提。李某2当时在浙江，讲给他5000元就作担保，他答应了。之后于昌水借给他8万元，利息和违约金还按以前的约定。这8万元被于昌水扣除第一个月的利息8000元，还了之前借的5万元的本金、利息5000元、违约金1万元，又给了李某25000元，他到手只有2000元。他每月支付利息8000元，晚一天付利息，就要多付8000元违约金。 于士海和于昌水是一伙的。他没有钱还于昌水，于昌水骗他找于士海担保，借了5万元，于昌水当着于士海的面，扣除了5000元首月利息和之前借款的违约金及利息2万元。之后于士海找他要钱，威胁他、打他。他和于士海之间没有债务。自从他找于士海担保借款后，于士海经常打电话让他还于昌水钱。在借5万元两个多月后，于昌水让他到老集KTV,逼他还5万元和利息和违约金，于士海让他借钱还，让他写了4万元借条，于士海担保，钱当时就给于昌水了，于昌水讲算付违约金，不算还本金。之后于士海经常向他要钱，带着社会青年，用电线打他。后来又逼他重新写了一个7.6万元的借条，4万元的借条也没有销毁，并没有给他钱。他害怕于士海打他，不敢不写。 2014年8月的一天下午，因为他没有按时付利息，于昌水让他到“夜宴”ＫＴＶ，李某2、于士海、徐华伟等人也在，李某2和于士海都打了他。于昌水提出给他担保，让他借陈亚飞3万元，还于昌水利息和违约金。他被迫同意。之后陈亚飞去了，讲他只值2万元，还讲必须有人担保才借款。于昌水和李某2共同担保1万元。陈亚飞借给他3万元，借条也是事先打印好的，利息和违约金和从前一样。借条写好后，陈亚飞扣掉首月的利息4000元，给了于昌水2.6万元，其中2万元被于昌水扣掉作为之前借款的利息和违约金，李某2要去5000元，又给了于昌水，讲担保的5000元给了，以后他要还不上钱，让于昌水不要找李某2要钱。于昌水一直不放他走。晚上9时许，让他给父亲打电话要钱，他不愿意打。夜里11点多，于昌水讲不还钱就给他拉火葬场关到停尸间里。之后于昌水带着徐华伟和另一个男的硬把他拉上于昌水的宝马车，当时李某2和于士海都在场。于昌水开车带着他朝临泉去。路上他害怕，打电话给大姨父孟某，求孟救他。孟某让于昌水接电话，答应给于昌水钱。通电话时他已经被带到火葬场门口了。凌晨1时许，他被于昌水等人带回ＫＴＶ，之后又被带到老集一个浴池，于昌水看着他。次日于士海、李某2、徐华伟等人到了，又打了他。他被迫给母亲打电话，让她帮着还钱。直到当天下午，他父母和他姑父徐某到了ＫＴＶ，他也被带到ＫＴＶ。他父亲还了于昌水13万多元，于昌水把借条给了他。由于当时钱不够，李某2又介绍他从一个人那里借了5万元，月息6分，那人他不认识，只知道是老集人。写了借条他才脱身。 之后陈亚飞向他要3万元，李某2找他要5万元，9月份他就躲到海南打工去了。陈亚飞、于士海、李某2经常到他家要钱，大年三十陈亚飞开车堵住他家门堵了两个多小时，带人到他村子里用油漆喷字：“刘某1还钱”。于士海在他村里放烟花，把人家的柴草垛点燃了，还拿小喇叭在他村里喊着让他还钱，两天去一趟，持续四个多月，还打了他父亲，他父亲也是因为被要钱生病，2018年春节去世了。他父母一共还给于昌水30多万元。他以现金的方式还给于昌水4次8000的，3次5000的。他从于昌水处借款到手的只有7.2万元。他只借过陈亚飞3万元，还给陈的利息远超3万元。 3.辨认笔录,证明经过混杂辨认，刘某1分别辨认出与于昌水一伙、多次到他家要钱、堵他家门的陈亚飞，和于昌水一起强行将他推上车、带到火葬场的李某3、徐华伟，多次殴打他的于士海；李某2分别辨认出和于昌水一起殴打、拘禁刘某1的李某3、徐华伟；多次殴打刘某1的于士海。 4.证人证言 （1）李某2的证言,证明他不知道刘某1到底借了多少钱，但知道刘某1借钱是于昌水和陈亚飞设计好的，陈亚飞拉着刘某1干工程，刘某1被迫向陈借钱，后来陈亚飞又让刘某1向于昌水借钱，过期一天不还，每天违约金就是5000元。他为刘某1借于昌水5万元作过担保。2014年7月，刘某1又打电话央求他担保借款8万元，说他不担保自己就要出事。他能听出来刘某1打电话时于昌水就在旁边，他当时答应作担保。8月份他从浙江回来后,于昌水让他打电话把刘某1叫到ＫＴＶ，向刘某1要钱，并吓唬刘某1说不还钱看着办。8月下旬，于昌水让他到“夜宴”ＫＴＶ,他看到于士海手里拿着棒球棍从屋里出来，他进去见到刘某1、于昌水、徐华伟，刘某1应该是才被打过，屋里还有摔碎的杯子。之后陈亚飞拿着3万元进了房间，讲“你不值3万元，最多值2万元”，让于昌水担保，于昌水讲跟他一起担保，他禁不住刘某1的哀求就同意了。当时陈亚飞拿着事前打印好的空白借条，让刘某1签了3万元借条，他和于昌水签了担保。陈亚飞扣掉4000元的利息，给了刘某12.6万元，刘某1当时就给了于昌水2万元，讲先还2万元利息。他让刘某1给他5000元，转手给了于昌水，说一共担保1万元，一人5000元，如果刘某1不还也别再找他要。当晚11时许，于昌水让徐华伟和李某3把刘某1带上车送火葬场去，刘某1不愿意去，于昌水等三人硬把刘某1弄上车。一个多小时后，又把刘某1带回ＫＴＶ，他见刘某1脸发白。凌晨1时许他离开ＫＴＶ时，刘某1还在那儿，他见于士海回到ＫＴＶ了。第二天刘某1的父亲找到他，讲刘某1被于昌水扣住不让走，和他一起到ＫＴＶ,于昌水、徐华伟、和刘某1的父亲，还有刘某1一个亲戚在房间里谈的。于昌水让刘某1向“档”（音）借了5万元，他作的担保，当时扣除2500元利息，给了刘某147500元现金，刘某1拿到钱就给于昌水了。刘某1的父亲当天还于昌水10多万元。算账出来时，于昌水讲刘某1还欠于士海13万元，于士海当时讲13万多只还13万就行了，刘某1害怕于士海打他，不敢说话。但刘某1跟他讲过，向于昌水借钱时于士海只为他担保5万元，后来讲涨利息了，换了一个7.6万元的借条，事实上没有13万，只借了5万元。之后听说陈亚飞多次到刘某1家要钱，在刘某1所在的村子里喷漆，到处写让刘某1还钱的字。刘某12014年农历9月16号离开家后很少回来。刘某1还了于昌水大概二十多万，都被于昌水算作利息了。于士海、徐华伟、李某3都是于昌水的手下，于昌水让他们干啥干啥。 （2）李某3的证言,证明2014年9月前后，他在于昌水的“夜宴”ＫＴＶ帮忙，一天晚上7点左右，于昌水让他开车，说找刘某1要钱。他们在双庙路口见到了刘某1，把刘某1带回ＫＴＶ一个房间，李某2和于士海等人也在。他在屋外。谈了一个小时左右，于昌水出来，讲不给钱把刘某1拉到火葬场停尸间去。于昌水开车，他和刘某1坐后排，徐华伟坐副驾驶，一直拉到邢塘快到火葬场。期间于昌水接了个电话，好像是刘某1的家人答应还钱，于把车开到县城里，请他和徐华伟吃饭后，又把刘某1拉回老集。 （3）陈某5（刘某1的母亲）的证言,证明陈亚飞、李某2、于士海等人经常到她家找刘某1要钱，陈亚飞开车堵她家的大门。她和丈夫刘某2为了儿子刘某1的事到处借钱还债，刘某2因为这个事被气死了。她不知道刘某1到底欠了多少钱。 （4）孟某的证言，证明他是刘某1的大姨父，2014年9月份的一天晚上，刘某1给他打电话，说欠于昌水的钱，要把他拉火葬场停尸间去，求他帮忙。他让于昌水接电话，于讲他不当家，刘某1欠别人钱，别人要把他拉火葬场去。刘某1电话里讲车上除了他还有三个人。 （5）徐某的证言,证明他是刘某1的姑父，2014年9月，刘某1的父亲刘某2让他一起去给于昌水还钱，他们一起到了于昌水的“夜宴”ＫＴＶ。刘某1讲从李某2那里借了5万元还给于昌水，刘某2又给了于昌水8万多元，他问于昌水刘某1是否还欠钱，于昌水讲他的钱还清了，但刘某1还欠别人的钱。还钱之前的一天夜里，刘某1给他打电话向他求助，说他被于昌水拉火葬场了，后来听说刘某1又给他姨父打了电话。还钱的时候他见到了徐华伟。 5.被告人在侦查阶段的供述及辩解 （1）于昌水的供述及辩解，证明刘某1经于士海介绍向他借款6万元左右，他要求于士海担保。约定利息5分，期限3个月。首月扣了2500或3000元。刘某1按月还给他3个月的利息。2014年9月，在“夜宴”ＫＴＶ，他向刘某1要借款，刘某1讲没有钱先还利息，他不同意。于士海当时在场，承诺刘某1不还他还。之后他就出去了，有没有人打刘某1他不知道。于士海让他吓唬吓唬刘某1。当天夜里，他吓唬刘某1讲不还钱就带刘某1到火葬场，之后他和李某3、徐华伟开车带着刘某1。刘某1给姨父孟某打电话，孟某向他求情，之后他们回了老集，他带着刘某1到浴池睡觉。第二天刘某1的父亲找到他，之后他没有再见过刘某1。中间刘某1向陈亚飞借钱还了他2万元，还李某25000元，李某2转手把5000元给了他，讲共同担保的1万元，给了他5000元，以后刘某1还不上钱不要再找他。 （2）陈亚飞的供述及辩解，证明其于2019年5月31日主动向公安机关“检举”于昌水敲诈刘某1案。2014年8月，于昌水和刘某1分别给他打电话，他带着3万元到了“夜宴”ＫＴＶ，见刘某1的腿已经被打伤了，刘某1央求他借钱，称不给于昌水钱自己走不掉。于昌水让他借给刘某13万元，于和李某2作担保。刘某1给他写了3万元的借条，他扣除4000元利息和担保金，交给于昌水2.6万元，于直接扣下2万元，给刘某16000元，李某2又向刘某1要去5000元，给了于昌水，称共同担保的1万元已经给了于5000元，以后于不要再找他要钱了。他当时借给刘某1的3万元，刘某1到手的只有1000元。当时在现场的还有于士海等人。他离开后，听说当天夜里刘某1被于昌水等人拉到火葬场了。后来刘某1离开了临泉，他去过刘某1家几次，向刘某1的父母要3万元钱，没要到，后来他用工程款与刘某1抵账了，抵了多少他记不清了。 （3）于士海的供述与辩解，证明2014年上半年，刘某1向于昌水借钱，于让他做担保人。刘某1已经在于昌水打印好的5万元借条上签了字，他签字作了担保。他见到于昌水从借给刘某1的钱里扣出一部分，刘某1到手大概3万元左右。两个月后，于昌水找刘某1要钱没要到，找他要，他替刘某1还了5万元。之后刘某1又找他借了5万元。2014年9月，他接到刘某1电话后又赶到ＫＴＶ，见到刘某1和于昌水等人，他打了刘某1。当晚他20时许离开ＫＴＶ，刘某1因为没还钱，被于昌水控制不让走。第二天在浴池遇到于昌水和刘某1，刘某1讲他被于昌水等人拉到了火葬场。 他到刘某1家要过钱，2015年或2016年农历八月十五后，他到刘某1家要钱没见到人，就在刘某1家村口放烟花，用大喇叭在村里骂刘某1，让一个庄的人都出来看看，还和刘某1的父亲打过。刘某1的父亲刘某2被迫与他协商，先还他2.6万元，剩下的一年还一点。2016年大年三十，刘某2还了他9400元，他打了一个1万的收条；六七月份，刘某2又还了他1万，他收下9000元，打了1万的收条。之后刘某2又分几次还钱，共计还了他6万元。 （4）徐华伟的供述与辩解,证明其于2019年6月14日主动到老集派出所投案。供述2014年八九月份，于昌水给他打电话，让他到“夜宴”ＫＴＶ。当晚11时许，于昌水开着自己的宝马车，他坐副驾驶，刘某1和李某3坐后排。路上于昌水让刘某1还钱，说不给钱就把刘某1拉火葬场去。刘某1当时很害怕，打电话让家里人还钱。他们的车停在邢塘离火葬场几百米的路上。刘某1的家人打电话让于昌水接，可能刘的家人答应还钱了，于昌水开车带他们离开。回去的路上，刘某1讲他一个人在家看恐怖片就会害怕，他让刘某1想办法赶紧还钱。凌晨1点左右，他们回到老集，之后他就回家了。 对控辩双方就本起犯罪提出的意见，本院综合评判如下： 对于公诉机关认为于昌水等人将刘某1拉到火葬场的行为属于严重影响他人生活，应视为造成严重后果，依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》的规定，造成严重后果的，达到数额特别巨大的80%即可认定具有“其他特别严重情节”，经查，于昌水等人以拉到火葬场相要挟，逼迫刘某1还钱，后因刘某1向亲戚求救，又将刘某1拉回，未造成严重的后果，公诉机关以此作为认定该节犯罪具有“其他特别严重情节”，理由不能成立，故本院不予支持。 对于于昌水、陈亚飞及其辩护人提出其与刘某1系民间借贷关系，没有采取限制人身自由、堵门要债等方式胁迫刘某1，没有敲诈勒索故意的意见，经查，于昌水等人以借贷为名，以扣除首月利息、约定高额利率及违约金的方式虚增债务，在被害人无力还款时指定关联人作担保或借款，通过转单平账、以贷还贷的方式恶意垒高借款金额，使被害人陷入借贷陷阱，后采取殴打及拘禁、恐吓等“软暴力”方式强行索债，迫使被害人支付远高于实际借款金额的虚高债务，达到非法占有被害人财物的目的，其行为与基于真实债权债务关系、仅追求本息的民间借贷有本质上的不同，是以借贷为名，行非法占有之实的“套路贷”犯罪，故对上述辩解辩护意见不予采纳。 对于于士海及其辩护人提出其替刘某1还款11万元，没有从中谋利，没有参与敲诈、殴打刘某1的意见，经查，于士海为刘某1担保向于昌水借款，并介绍放贷人借款给刘某1，采取殴打或“软暴力”方式向刘某1逼债，获取刘某1父亲6万元等事实，有刘某1的陈述、李某2的证言、陈亚飞的供述、辨认笔录及相关书证证实，其辩解替刘某1还款，没有得到刘某1的证实，故对上述辩解均不予采信。 对于陈亚飞及其辩护人提出其没有介绍刘某1向于昌水借款，也没有到刘某1家堵门要债的意见，经查，陈亚飞介绍刘某1向于昌水借款，有刘某1的陈述及李某2的证言证实，其以堵门等“软暴力”方式向刘某1逼债的事实，刘某1的陈述、刘某1母亲陈某5及李某2的证言均能证实，故对其上述辩解不予采信。 对于徐华伟的辩护人提出其没有参与敲诈勒索刘某1的意见，经查，刘某1的陈述、李某2的证言均证实徐华伟与于昌水等人强行将刘某1带上车拉往火葬场，以此相要挟逼迫刘某1还钱，其为于昌水等人敲诈勒索刘某1提供帮助，与于昌水等人系共同犯罪，故对上述意见不予采纳。 （三）2018年上半年,栾某2以栾某1的名义向于昌水借款6万元，于昌水扣除利息6000元后，给了栾某25.4万元。2018年7月23日，在于昌水安排下，贾健、马天宇、任云龙到临泉县崔寨向栾某1要钱，采取跟踪贴靠的方式威胁栾某1。当晚栾某1向王某借了5000元交给了贾健。因嫌钱少，贾健等人将栾某1带到临泉县老集镇浴池内看管，次日8时许才将栾某1送回崔寨。7月24日下午，贾健、任云龙再次到崔寨找栾某1要钱，并将栾某1带到于昌水位于临泉县腾辉国际城二楼的润昌公司，逼迫栾某1签下欠任云龙5万元的借条，并要求栾某1做网贷还钱，直到次日凌晨才放栾某1回家。7月26日，栾某1被迫网贷4000元，交给了贾健。 2018年8月6日，于昌水安排任云龙向本院起诉栾某1，要求栾某1返还借款5万元。同年12月11日，因任云龙经传票传唤无正当理由未到庭，该案按撤诉处理。2019年2月26日，任云龙以同一借条再次起诉，同年5月9日以双方和解为由申请撤诉，本院于同日裁定准许撤诉。 上述事实，由以下经当庭质证的证据证实： 1.书证 （1）借条、收条、案件流程管理信息表、民事起诉状、受理通知书、民事裁定书等，证明2018年8月6日，任云龙向本院起诉栾某1，要求栾某1返还借款5万元；其提供的借条和收条载明：2018年7月23日栾某1借任云龙5万元，借期10天，利率按银行贷款利率的四倍计算。同年12月11日，因任云龙经传票传唤无正当理由未到庭，该案按撤诉处理；2019年2月26日，任云龙以同一借条再次起诉，后于同年5月9日以双方和解申请撤诉，本院同日裁定准许撤诉。 2.被害人栾某1的陈述，证明栾某2接手于昌水的ＫＴＶ后一直亏损，到处借钱还于昌水，又从于昌水那儿借高利贷还其他债主的钱，越欠越多。2018年上半年，栾某2请他帮忙从于昌水处借6万元，称本息自己还，他同意了。在于昌水的放贷公司，于昌水跟他讲月息5分，然后让任云龙拿出一张提前制好的条款式借条，出借人上写的是任云龙的名字，他作为借款人，栾某2作为担保人分别签了字，贾健在场用手机给他们拍照。于昌水扣除两个月的利息6000元，给了栾某254000元。 2018年7月23日，贾健、马天宇开着一辆白色的宝马车到滑集镇崔寨找他要钱，威胁他不还钱就一直跟着他。过了一个多小时任云龙也去了，三个人都逼着他还钱，讲是于昌水安排的，不还钱就不让他走。他们在路边一直僵持着，他也不敢回家。贾健提出来让他下乡收账还钱，之后贾健、任云龙、马天宇就跟着他一起下乡收账，去了几家都没要到钱，又返回崔寨。贾健等三人还是不让他回家，让他赶紧想办法还钱，说不还钱有他好看的。到晚上十点多，他从王某处借了5000元转给了贾健，贾健嫌少，把他拽上车，带到老集镇家浴池，当晚贾健和他在浴池里过夜，第二天早上，贾健、马天宇开车把他送回了崔寨。当天下午，贾健等人又到崔寨找他，当晚把他带到了临泉于昌水的放贷公司，路上贾健跟他讲，让他第二天做网贷还钱，还说到公司再写个借条才能回家，他被迫答应。到了放贷公司，任云龙在场，贾健让他写一张向任云龙借款5万元的借条，限期十天还完，之前6万元的借条并没有还给他。凌晨时分，他写了借条，并答应第二天再来做网贷，贾健等人才让他离开。7月26日，马天宇给他打电话催他去做网贷，当天下午，贾健和任云龙带他去做了网贷，他把网贷的4000元给了贾健。 任云龙起诉过他两次，一次在2018年8月，那次他没去，怎么判的也不知道；2019年2月又起诉他一次，开庭之前于昌水被关起来了，任云龙就去撤诉了。 2019年4月，贾健、任云龙、马天宇找他和栾某2等人协商，让他们不要到公安局告了，并烧毁了之前写的借条。其中有他写的一张6万元和一张5万元的借条。 3.证人证言 （1）栾某2的证言，证明2018年上半年，栾某1帮他借过一次钱，是在于昌水的放贷公司，借6万元，扣除两个月利息6000元，实际只给了他5.4万元。借条上出借人写的是任云龙。后来因为这笔借款，于昌水、贾健、任云龙、马天宇还把栾某1带到临泉，夜里看着栾某1，逼栾某1又写下5万元的借条才放人。 （2）王某的证言，证明贾健、任云龙、马天宇为要钱将栾某1带走过两次。2018年7月一天傍晚，他在滑集崔寨街上栾某2的店里遇到栾某1，当时贾健、任云龙、马天宇跟着栾某1要钱，走到哪儿跟到哪儿，逼着栾某1还钱，栾某1想走也走不掉,吓得不敢回家，在路边蹲着。当晚22时许，栾某1给他打电话借钱还于昌水，他在崔寨街上找到栾某1，转给栾某15000元，栾某1转给了贾健，贾健、任云龙、马天宇嫌少，但栾某1凑不出钱来了，贾健、任云龙、马天宇又把栾某1拉上车带走了。第二天上午栾某1才回来，听说被贾健等人带到浴池看了一夜。当天下午贾健开着马天宇的宝马车又到崔寨找栾某1要钱，栾某1没借到钱给他们，当晚22时许，贾健等人把栾某1拉上车带走了，具体什么时候回来的就不知道了。过了几天，栾某1因为害怕于昌水、贾健、任云龙和马天宇等人找他逼债，就把家里的店关了出门打工了，长期不敢回家。贾健等人向栾某1逼债是于昌水指使的，因为栾某1借的是于昌水的钱，贾健等人也说是于昌水安排他们去的。 4.被告人供述及辩解： （1）贾健的供述及辩解，证明栾某2借于昌水好多次钱，还找栾某1、栾某3、栾某4等人为其借钱。因为栾某2和于昌水是老表，栾某2每次借钱，于昌水都安排他或任云龙在借条出借人上签名，于昌水本人很少在出借人栏签名，讲这样方便要钱。于昌水让他找栾某1要过钱。2018年7月的一天上午，于昌水安排他和任云龙、马天宇三人一起去，说栾某1不还钱就让他们一直跟着栾某1。他们开着马天宇的白色宝马车到滑集镇崔寨找到栾某1，栾某1当时说没钱，他们三个就跟着栾某1，当时栾某2也在场。当天晚上栾某1借了5000元通过微信转给他，他转给了于昌水，于昌水嫌少，让他和任云龙把栾某1带到老集镇不让栾某1回家。之后他和任云龙让栾某1坐上车，带到老集镇个浴池，当天夜里带栾某1在浴池睡的。第二天早上他们把栾某1带回崔寨，让栾某1想办法再凑钱；当天下午他和任云龙又到崔寨找栾某1要钱，栾某1没钱，于昌水让他和任云龙把栾某1带到临泉县腾辉国际城，当晚他和任云龙把栾某1带到腾辉国际城于昌水的放贷公司，马天宇也在，他们让栾某1写了一张借任云龙5万元的借条，交给了任云龙，他们就让栾某1回家了。写完借条后第三天，于昌水安排他带栾某1做网贷还钱，栾某1贷了4000元转给了他，他转给了于昌水。 （2）任云龙的供述及辩解，证明他到法院起诉过栾某1。栾某1找于昌水借过钱，于昌水让出借人写他的名字，他同意了。2018年，于昌水让他向法院起诉栾某1要5万元借款。他起诉过两次，第一次是2018年，开庭他没到场，法院按撤诉处理了；第二次是2019年年初，因为5月初于昌水被拘留了，他就去撤诉了。两次都是于昌水安排他起诉的。 他去过滑集镇崔寨两次，一次是2018年夏天一天晚上，贾健或马天宇给他打电话，让他买些饼干等零食送到崔寨，他开着白色现代车在崔寨街上见到贾健、马天宇、栾某2等人。第二次是2019年5月到崔寨栾某2家烧借条。 （3）马天宇的供述及辩解，证明栾某2在老集接手于昌水的ＫＴＶ，欠了于昌水的钱，多次向于借钱，还找栾某1等人从于昌水处借钱，每次借钱于昌水都扣除首期利息，写借条时于昌水安排贾健拍照。 于昌水安排他和贾健到滑集镇崔寨找栾某1要钱。期间任云龙也开车过去，三人向栾某1要钱。栾某1讲钱是栾某2用的，应该让栾某2还，栾某2当时也在现场，但两人都说没有钱。他们就在崔寨街上跟着栾某1。期间于昌水给贾健打过几个电话。贾健就让栾某1做网贷还钱，栾某1同意了。僵持到天黑，贾健说于昌水安排他们一直跟着栾某1，栾某1回家就跟着去他家，栾某1当时不敢回家，贾健提议到老集镇上的一个浴池。他不记得任云龙是啥时候离开的，贾健带栾某1在浴池过的夜，他当晚回临泉了，次日开车到老集接了栾某1和贾健，把栾某1送回崔寨。当天于昌水让他们继续找栾某1要钱，他没去。当天晚上于昌水或贾健打电话让他到放贷公司，见到贾健、任云龙和栾某1。贾健手里拿着一张借条，说是栾某1没还于昌水的钱，重新写了一张借任云龙5万元的借条。贾健还说于昌水安排他们三人带栾某1做网贷还钱，第三天下午，贾健用他的手机给栾某1打电话，让栾某1来临泉做网贷，之后他三人在临泉县大转盘附近等栾某1，他有事先离开，贾健、任云龙带栾某1去做的网贷。 5.辨认笔录：栾某1辨认出于昌水、向其催债并拘禁其的任云龙、贾健及向其要债的马天宇。 对于于昌水辩解对栾某1案不知情，其辩护人提出于昌水与栾某1之间是民间借贷关系，不构成敲诈勒索的意见，经查，于昌水指使贾健等人以拘禁、威胁的方式迫使栾某1签下并不存在的5万元借据，并企图以诉讼实现其虚假债权，其行为并非基于真实借贷关系的讨债，而是以非法占有为目的的敲诈勒索；贾健等人的供述、栾某1的陈述及王某的证言均证实贾健等人的行为系受于昌水指使，故对上述辩解辩护意见均不予采纳。 对于贾健、马天宇的辩护人提出5万元借条是对原6万元借条的重新确认，贾健等人不具有非法占有目的的意见，经查，6万元系2018年上半年以栾某1的名义从于昌水处借出，供栾某2使用，贾健等人胁迫栾某1出具2018年7月23日向任云龙借款5万元的条据时，既没有向栾某1支付5万元，也没有退还其之前签下的6万元借条，该5万元系独立于6万元之外的、于昌水等人意图非法占有的栾某1的财产，故对上述意见不予采纳。 对于任云龙、马天宇否认参与敲诈栾某1的意见，经查，任云龙、马天宇参与威胁、拘禁栾某1，逼迫其签下5万元借条，任云龙据此起诉栾某1的事实，由贾健的供述、栾某1的陈述及辨认笔录、王某的证言及相关书证证实，故对二被告人的辩解意见不予采信。 二、诈骗的事实 （一）2018年5月,陈亚飞以无抵押、低息（月息3分）为诱饵，介绍韦某向于昌水借款。同年5月20日，陈亚飞带韦某到于昌水的润昌公司，于昌水向韦某承诺贷款无抵押、低息。5月29日，韦某与陈亚飞再次到润昌公司，于昌水安排贾健拿出提前制作的格式空白借据，让韦某签署了150万元的借据和收条，约定月息3%，同年11月29日前一次性归还，如逾期按月息2%计算逾期利息。于昌水安排贾健让韦某将借据和本人身份证持在胸前，给韦某拍照。后韦某询问于昌水何时付款，于昌水改口称借款必须用房产抵押，且将月息提高到7分，韦某于是不同意借款，向于昌水索要借据、收条，遭到拒绝。之后陈亚飞言语威胁韦某，并给韦某看了于昌水发在微信朋友圈的视频，内容是不还钱的借款人遭到殴打。5月31日，韦某被迫与于昌水签订借款抵押合同，将其位于临泉县间门面房作为借款150万元的抵押物。同日，于昌水将100万元转给韦某的前抵押权人,与韦某办理了抵押手续。韦某向于昌水索要下余借款50万元时,于昌水又以拒付剩余50万元相要挟，迫使韦某同意为陈亚飞担保20万元借款。于昌水将70万元转给韦某后，强迫韦某向任云龙账户转款15万元作为首月利息和保证金，任云龙收到15万元后交给了于昌水；陈亚飞又强迫韦某转款20万元到其指定的陈海河的账户，在收到20万元后又强迫韦某支付10万元作为保证金，韦某被迫又向陈亚飞转账5万元。 在明知于昌水、陈亚飞、贾健对韦某实施“套路贷”犯罪的情况下,马天宇仍为于昌水提供15万元资金,任云龙提供自己的银行卡帮助于昌水向韦某转款及收取15万元的利息和保证金。 于昌水、陈亚飞等人多次通过微信或上门向韦某及其父母逼债，滋扰韦某用作抵押的门面房的租客。2019年1月8日，在实际仅向韦某交付135万元的情况下,于昌水向本院起诉要求韦某偿还借款本金150万元及利息22万元，并要求享有抵押房产的优先受偿权。本院于同日受理该案，审理过程中，因于昌水涉嫌犯罪被公安机关立案侦查，本院以该民间借贷案件可能涉及刑事犯罪，于2019年5月10日裁定驳回于昌水的起诉。 上述事实，由以下经当庭质证的证据证实： 1.书证及相关视听资料 （1）临泉县公安局受案登记表、立案决定书,证明2019年4月23日，韦某报警称被于昌水、陈亚飞敲诈勒索。 （2）于昌水的微信朋友圈截图及韦某报案时提供的于昌水微信朋友圈中的打人视频、其公司贷款火爆现场的视频,证明于昌水以“21世纪不动产（中泰锦城店）”为微信名，对外发布其贷款低息、简便、快捷的广告，其中有其在朋友圈中发的两段视频，一段为打人视频，配文字为“这斗是欠钱不还不接电话里下场……活该”；一段介绍其公司贷款火爆的场面。 （3）借据、收条、抵押借款合同、不动产登记受理通知书、建行转账回单详情、担保书，分别证明韦某于2018年5月29日签下借据及收条，借于昌水150万元，月息3%，承诺于2018年11月29日前一次性归还，如未归还按月息2%计算逾期利息；同年5月31日韦某与于昌水签订了抵押借款合同，以四化西路南侧××楼××、××、103做抵押，向于昌水借款150万元，如未按约定归还借款，除付约定利息外，按借款总额的2%承担违约金。同日办理了不动产登记。同日17时24分，韦某尾号为7713的建行账户收到任云龙尾号为8193的建行账户手机转账150万元；同日，韦某签下担保书，为陈亚飞向于昌水借款20万元提供担保，约定如3个月后陈亚飞不还钱，由韦某代为偿还全部本息（利率按银行贷款利率的四倍计算）及违约金和追偿债权的费用（包括但不限于律师代理费）。 （4）收条、不动产权利及其他事项登记信息单、身份证、房产证、于昌水的建行账户交易明细等，分别证明2018年5月31日，于昌水分别转给王者40万元、转给陶辉两笔共60万元。韦某分别偿还前抵押权人王者40万元、张彩云和李素侠60万元，与前抵押权人解除抵押，与于昌水签订了抵押合同。 （5）韦某建设银行卡交易明细清单、于昌水的建行客户回单、任云龙的银行账户明细清单，证明2018年5月31日，于昌水向韦某的建行卡先后转账存入70万元；同日，韦某向任云龙转账15万元，向陈海河的银行账户转账20万元，向陈亚飞账户转账5万元。 （6）韦某和陈亚飞的微信聊天截图、微信转账截图,内容显示：2018年6月1日，陈亚飞给韦某发了一张韦某家门口的照片，要求韦某十分钟内转钱，否则立马进家让韦某母亲给他打电话，并给韦某发了一个转账的账户；同年9月18日至10月13日，陈亚飞多次给韦某发微信让其不要躲，威胁韦某其已经被定位等。 （7）民事起诉状、相关证据复印件、临泉县人民法院民事一审案件审判流程管理信息表、受理案件通知书、当事人送达地址确认书、开庭传票送达回证、诉讼费收据授权委托书、（2019）皖1221民初461号-1民事裁定书等，证明于昌水于2019年1月8日向临泉县人民法院起诉韦某，要求韦某偿还其借款150万元及利息22万元；要求享有抵押物的优先受偿权，并要求韦某承担律师费5万元。本院于同日立案受理。卷号（2019）皖1221民初461号，案由民间借贷。2019年5月10日，本院以于昌水已涉嫌犯罪被立案侦查，该起民间借贷可能涉及刑事犯罪为由，裁定驳回于昌水的起诉。 2.被害人韦某的陈述,证明2017年7月，他因为做装饰工程认识了陈亚飞，陈拖欠他10万元左右的装修款，还以各种名义向他借款。陈知道他家中有房产。2018年4月，陈主动跟他说，可以帮他用一套门面房抵押贷款。他讲门面房已经抵押给别人，陈讲先帮他从贷款公司贷款解除抵押，并称他们公司是无抵押贷款，月息只有3分。陈多次向他宣传从他公司贷款的好处。2018年5月20日，他和陈亚飞到临泉腾辉国际城二楼见到于昌水，陈称于是他们公司的老板，陈自称是公司经理。他询问无抵押贷款是否属实，于称属实，并讲陈亚飞是公司经理，他贷款有陈亚飞全权负责。他回去考虑了几天，陈亚飞一直催他贷款。2018年5月29日，他和陈亚飞再次去了于昌水的放贷公司。于昌水让他公司的会计贾健拿出一份模板式的借据和收条，让他在上面填写了150万元的借款金额，还款时间是2018年11月29日前，签上名字和身份证号码、借款日期。贾健又让他拿着借据和收条举在胸前拍照。之后他问于昌水什么时候能拿到钱，于讲他在临泉的门面房必须抵押，并且利息是7分，他当时不同意，说不贷了，向于索要借据和收条，于让他找陈亚飞，陈亚飞让他先回去，说跟公司沟通一下，并承诺不会像于昌水说的那样，让他回宾馆等消息。当晚，在临泉金贸宾馆，陈亚飞讲只能按公司规定，先把房产抵押给于昌水，并支付7分的月息。他当时不同意。陈亚飞讲贾健是他们公司专门负责催收的人员，如果他不同意，他们会安排贾健带人找他和他的家人要钱，并给他看了于昌水微信朋友圈发的一条视频，内容是他们公司殴打借款人，并配有文字：“不还钱还不接电话的下场”。第二天陈亚飞又带着他到公司，让他在房屋买卖协议和抵押协议上签字，贾健在旁边站着，他不签，陈亚飞讲不签就不让他走，并说让贾健拿着借据和收条直接找他父母要钱。他被迫签字。陈亚飞就让他联系之前房子的抵押权人，做提前还款和解除抵押的手续，并一直不让他走，陪他住宾馆。5月31日，陈亚飞带着他到不动产登记中心，先写了解除抵押的手续，后转款100万元给原抵押权人张彩霞和王者，又办理了房屋抵押给于昌水的手续。于昌水在他做完抵押登记后，带他回到公司，让他再给陈亚飞担保20万元的借款，否则剩下的50万元贷款就不给他。他为了拿到剩下的50万，只好在陈亚飞拿出的一份空白借据担保人栏内签字。之后于昌水讲剩下的50万和陈亚飞借的20万一次性转到他的建行账户了。之后任云龙拿出一张建行卡，让他把其中的15万元直接转到他的账户上，于昌水讲这是第一个月的利息和保证金，他转了。陈亚飞又让他把借的20万元转到陈海河的账户上。之后于昌水才放他走。陈亚飞送他回家的路上，又让他转10万元做为陈收的保证金，他不同意，陈亚飞威胁他，他为了脱身，通过手机银行转了5万元给陈亚飞，陈才让他回家。陈亚飞的微信名称是“人一定要靠自己”，于昌水的微信名是“二十一世纪不动产（中泰锦城）”。此后他感到陈亚飞等人有人有势，他惹不起，就离开了临泉。2018年10月他给父母打电话时，听说7月份陈亚飞到他父母家要钱，让他父母把房子卖掉再拿几十万元现金。11月份，于昌水到临泉县法院起诉，要求他还款。他向于昌水借款150万，实际到手只有约130万元。 3.证人证言 （1）李某4的证言，证明他和陈亚飞合伙开足浴店，找韦某装修，欠了韦某装修款。 （2）韦子贵、蒋某2（韦某的父母）的证言，证明韦某的父母为韦某在临泉县间门面房，在天津市武清区间门面和一间住宅。于昌水和陈亚飞等人经常给韦子贵打电话要钱，讲房子已经抵押在他们名下了，不还钱就收房子。于昌水经常到他们家门面房堵门，致使租他们房子开馄饨店的人无法营业，房子一直租不出去。陈亚飞讲让他们把门面抵押，再拿出几十万，这事儿就算结束。 （3）秦阿凤、李芹（韦某的表妹）、蒋敏（韦某的姨妈）的证言,证明他们和韦某的父母住一个院子。2018年9月份，经常有人到家里找韦某。11月的一天，一伙人踹门，自称是检察院的，到二楼找蒋某2讨债。 （4）蒋某1的证言,证明贾健跟着于昌水放贷，韦某欠于昌水的钱，贾健找过他让他联系韦某还钱。 4.辨认笔录，证明经过混杂辨认，陈亚飞分别辨认出任云龙、贾健是于昌水公司员工，韦某向于昌水借钱时两人都在场，贾健拿出空白借条看着韦某签，韦某把15万元转到任云龙的账户上；韦某辨认出贾健即在于昌水公司让他写借条、身上有纹身的人；蒋某2辨认出到她家讨债的于昌水、陈亚飞；蒋某1辨认出找韦某要钱的贾健。 5.鉴定意见，证明2020年1月1日，安徽开诚房地产土地资产评估咨询公司对韦某位于临泉县四化西路南侧1楼的101、102、103房屋价值进行评估，评估价值为109.78万元。 6.被告人的供述及辩解 （1）于昌水的供述及辩解，证明他在腾辉国际城开了一家润昌公司，对外放贷。陈亚飞介绍韦某向他借款，2018年5月，韦某写了借条。在场人有陈亚飞、任云龙。他和韦某约定的利息是月息5分，怕不好起诉，在合同上写的是月息3分，他当时让韦某打了150万的收条，但当时没有交付150万。之后他和韦某到不动产中心，他分别给韦某的两个债权人（王者和另一个人）各转了40万元、60万元，共100万元，那两个债权人和韦解除了抵押，韦某把房子抵押给了他，办了手续。之后他转给韦某70万元（其中有陈亚飞借的20万元，因为陈亚飞进了黑名单，账户不能用，让他把钱转到韦某的账户上。这20万元是韦某给陈亚飞做的担保）当天下午，他让韦转了15万元的利息到任云龙的账户上。这15万元是两个月的利息，是他跟韦某约定的。三个月后他找韦某要钱，打不通电话，他就起诉要韦还他170万。他带人到韦某家要过钱，见过韦的母亲。他在微信中转发过用皮带打人的视频，还有文字注明借款不还的后果。 （2）陈亚飞的供述及辩解，证明于昌水在腾辉国际城二楼开公司，向他打听韦某家境如何，他称韦家境不错，有三间门面房。于称可以向韦贷款，有抵押2-3分息。在韦某借钱之前，他向于昌水借钱，于让他找担保，他找了担保，但于没有给他钱，讲在韦某借钱后再一并转给他。 他介绍韦某向于昌水借钱，称无抵押，利息3分。2018年5月，他和韦某到于昌水位于临泉腾辉国际城二楼的公司，于昌水称他们公司都是无抵押贷款，利息不超过银行利率的四倍，3分息。几天后，他和韦某再次找到于昌水，于昌水让贾健拿出一份模板式的借据和收条，韦某在借据上填写了借款金额150万元及还款时间。于昌水让韦某拿着借据和收条举在胸前拍照。之后韦某问他什么时间拿钱，他问于昌水，于讲要做房产他权才能放款，韦某又自己去问于昌水，之后下来跟他说利息是月息7分，太高了，不想再贷款了，让他要回借条，他上楼找于昌水，但没有要到借条，韦某没有办法只好离开。同年5月31日，他带着韦某到不动产登记中心，于昌水转了100万给韦某原来的抵押权人，又办理了房屋抵押给于昌水的手续，之后回到于昌水的公司，他让韦某给他担保一份20万元的借款，于昌水讲韦不担保，就不转剩下的50万元。韦某就在担保人栏签了名字，之后于昌水就把他借的20万元和韦某的50万元借款一次性转到韦的账户。转账后，于昌水让韦某把其中的15万元转到另一个账户上，称这是第一个月的利息和其他的费用，韦某就转了。之后他让韦某把20万元转到陈海河的账户上，又以于昌水要保证金为由让韦某再转10万元给他，韦不同意，后来通过手机银行转给他5万元。实际上15万元已经包含了保证金。他到韦某家里和韦某的门面房要过钱，给租韦某门面的租户打过电话，讲房子已经他权给别人，让租户找第三方商量。 于昌水借韦某钱，是图韦某的门面房。于昌水第一次见韦某，称韦身体好，是他们放贷公司的黑话，意思是韦某有钱，有偿还能力。他见到于昌水发的微信朋友圈里有打人的视频，几个人跪在地上被一个人用皮带打，配有文字借钱不还就是这下场。 （3）贾健的供述及辩解，证明于昌水在临泉县腾辉国际城开了一家放贷公司。2018年夏天，陈亚飞带着韦某到于昌水的公司向于借钱。当时他和任云龙、马天宇等人在场。他听陈亚飞讲需要借100多万。于昌水拿出事先打印好的空白格式化借条，让韦某签字，写了收条，还让韦某拿着借条、收据放在胸前拍了照。之后于昌水让韦某把首月利息和保证金转给任云龙，任云龙还到银行找韦某办理转钱的事，具体转了多少利息和保证金他不知道，好像有10多万元，任云龙收到钱后又把钱转给于昌水了。 （4）任云龙的供述及辩解，证明2018年上半年的一天，他和贾健、马天宇等人在于昌水的公司玩，陈亚飞带着韦某到公司找于昌水借款。之后于昌水让他帮忙收下钱。他按于昌水讲的到了地税局旁边的建设银行，提供给韦某一张建行的银行卡，让韦某转入15万元。他收到钱后转给了于昌水。韦某向于昌水借了100多万元，这15万他认为应该是利息。 （5）马天宇的供述及辩解，证明2018年夏天，他和于昌水、任云龙、贾健在放贷公司时，陈亚飞带着韦某去借钱，准备借150万元。于昌水手里的钱不够，让他和任云龙、贾健帮忙凑钱，讲韦某把门面房抵押给他了，保证这笔钱能还他们，还许诺按月息5分给他们利息。他当时转给于昌水15万元，任云龙和贾健是否转了他不清楚。韦某在于昌水的公司写借条的时候，于昌水让韦某持借条和本人身份证在胸前，贾健对韦某拍照。钱转给韦某后，于昌水安排任云龙跟韦某一起到银行，让韦某转15万到任云龙的卡上，任云龙收到15万后转给了于昌水。于昌水跟他结算了一个月的利息7500元，不到一个月他等着买车，就找于昌水把投资的15万要回来了，7500元利息也还给于昌水了。 对控辩双方就本起犯罪提出的意见，本院综合评判如下： 对于公诉机关指控于昌水、陈亚飞、贾健、任云龙、马天宇敲诈勒索韦某，构成敲诈勒索罪的意见，经查，陈亚飞、于昌水以无抵押、低息为诱饵，诱骗韦某签订了150万元的借据及收条，之后改口要求以房产抵押，并任意抬高利率，在韦某反悔后拒绝退还借据和收条，让韦某陷入被动，之后以言语威胁、给韦某看打人视频等方式强迫韦某签下房产抵押手续，以不支付尾款相要挟迫使韦某同意为陈亚飞担保20万元、支付15万元所谓首月利息及保证金，陈亚飞另强迫韦某给付其10万元保证金。在韦某案中，于昌水、陈亚飞等人既有虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，又有以暴力相威胁等方式的勒索行为，应择一重定罪处罚。于昌水起诉要求韦某还150万元本金及22万元利息，并强迫韦某为陈亚飞担保20万元借款，实际仅付给韦某135万元，意欲非法占有其57万元的财产，其犯罪数额为57万元，系未遂；陈亚飞另外强迫韦某给付10万元，其犯罪数额为67万元，其中未遂62万元，既遂5万元。无论以诈骗还是以敲诈勒索定罪，犯罪数额均已达到特别巨大，择一重应以诈骗罪定罪处罚，故对该起犯罪公诉机关指控的罪名不予支持。 对于公诉机关指控于昌水以任云龙名义起诉韦某，要求韦返还170万元本金及利息共计221万元，经查，任云龙诉韦某案的相关书证证实其诉讼标的为150万元本金和22万元利息，故对公诉机关指控的本起犯罪的犯罪数额亦不予确认。 对于于昌水及其辩护人提出其与韦某之间是高利贷关系，起诉书指控其以打人视频等方式胁迫韦某证据不足，于昌水不构成敲诈勒索或诈骗犯罪的意见，经查，陈亚飞的供述、韦某的陈述及相关书证能够证实，于昌水借款给韦某，意图不是通过正常借贷获取高息，而是以欺骗、威胁手段形成虚假债权债务关系，通过诉讼兑现其虚假债权，达到非法占有韦某房产的目的；韦某的陈述、于昌水的微信朋友圈截图及相关视频等证据，均能证实于昌水通过微信发布低息、无抵押贷款的广告及借款不还受到殴打的视频，韦某因此受到诈骗及精神强制，被迫答应于昌水等人的要求，于昌水等人的行为符合“套路贷”犯罪的特征，故对上述意见不予采纳。 对于陈亚飞的辩护人提出于昌水借给韦某150万元真实存在，陈亚飞基于担保向韦某要5万元是合理要求，且案发后已退还并取得谅解的意见，经查，陈亚飞在侦查阶段的供述证实，其明知于昌水意在占有韦某的房产，而诱骗韦某向于昌水借款，在韦某陷入借贷套路后强迫其为自己担保20万元，后以并不存在的保证金又强迫韦某支付其10万元，其在该起“套路贷”犯罪中起到主要作用，与于昌水系共同犯罪，故对上述意见不予采纳。辩护人提供了韦某收到陈亚飞退款5万元的收条及谅解书，但又称韦某本人联系不到，故本院无法核实该收条及谅解书的真伪及自愿性。 对于贾健及其辩护人提出其对于昌水与韦某之间的借款及抵押均不知情，未参与该起犯罪的意见，经查，陈亚飞的供述、韦某的陈述及辨认笔录，均证实韦某在于昌水的放贷公司签订借据及抵押手续时，贾健在现场，并按照于昌水的安排提供制式借据让韦某签字，让其手持借据及身份证拍照，贾健在于昌水对韦某的“套路贷”犯罪中起到了帮助作用，与于昌水等人系共同犯罪，故对上述辩解、辩护意见不予采纳。 对于任云龙及其辩护人提出其对于昌水收取韦某15万元利息不知情，未参与于昌水向韦某借款及讨债的意见，经查，任云龙明知于昌水实施“套路贷”犯罪，而为其提供银行账户，协助于昌水向韦某转账并收取韦某15万元所谓首月利息及保证金，该事实有其本人在侦查阶段的供述、于昌水及贾健的供述、韦某的陈述、辨认笔录及银行交易明细证实，其在本起“套路贷”犯罪中起到了帮助作用，与于昌水等人系共同犯罪，故对上述辩解、辩护意见不予采纳。 对于马天宇及其辩护人提出其没有参与本起犯罪的意见，经查，贾健、任云龙的供述均证实韦某向于昌水借款时马天宇在场，马天宇本人在侦查阶段的供述也认可于昌水为凑够150万元向其借款，称韦某的房产已抵押，还款有保障，并许诺其按5分计息，其出资15万元，事后收到一个月的利息7500元的事实，其在该起“套路贷”犯罪中起到了帮助作用，与于昌水等人系共同犯罪，故对该辩解、辩护意见不予采纳。 （二）2017年7月,于昌水将其经营的位于临泉县老集镇的“皇家至尊”ＫＴＶ以31万元的价格转让给栾某2，并同意栾某2先付10万元。栾某2接手ＫＴＶ后一直亏损,于昌水又称不是转让而是转租,并催促栾某2付尾款。栾某2无力还款，于昌水便介绍栾某2向于信伟、于华龙、张龙等人借高利贷，导致栾某2债务缠身，被迫与王某、栾某4、栾某1、栾某6、栾某5等人以互为担保人的方式，向于昌水借款，以新债还旧债。于昌水安排贾健、任云龙分别作为多笔借款的出借人，与栾某2等人签订借款协议，每次借款均扣除首月利息，约定高额利率及违约金、保证金、催收费等，或将利息计入本金作为借款金额。在签订借款协议时，于昌水安排贾健等人给栾某2等人拍照。部分借款归还后，于昌水未及时退还借据。 自2017年10月，栾某2与栾某1、栾某4、栾某6、栾某5、王某从于昌水处实际得到的借款合计约49.51万元,通过现金、银行转账、微信及支付宝方式偿还于昌水合计约73.0889万元，于昌水、贾健、任云龙等人共骗取栾某2约23.5789万元。 2019年5月,于昌水因涉嫌犯罪被刑事拘留，贾健、任云龙等人出于畏罪，主动到栾某2家中，将栾某2等人与于昌水、贾健、任云龙签订的借条全部销毁。 上述事实，由以下经当庭质证的证据证实： 1.书证 （1）临泉县公安局受案登记表、立案决定书,证明2019年8月16日，临泉县公安局接栾某2报警称其被于昌水敲诈勒索；次日立案侦查。 （2）借条、收条，分别证明：①2017年11月10日，王某向贾健借款5万元，担保人栾某2，借期2个月，利率按银行贷款利率的四倍计算，到期不还每天按本金的千分之二承担违约金。②2018年6月9日，栾某2在一张格式借条上签名，向任云龙借款16万元，约定借期12个月，分12期付清，每期应还13340元，每期还款日为当月9号，如违约，按当期还款额的35%支付违约金，出借人有权要求借款人提前还款，如违约导致出借人上门催债，栾某2需承担每次3000元的催收费用。共借人栾某4、栾某3、栾某6、王某。 （3）接受证据清单及微信转账截图，证明栾某4于2018年2月至11月期间通过微信转账给于昌水共计90339元。 （4）栾某5提供的微信支付交易明细单，证明栾某5通过微信先后向于昌水转账共计5万元，其中2018年8月2日转账1万；2018年6月25日转账5000元；2018年6月17日转账3000元；2018年6月16日转账3000元；2018年6月15日转账3000元；2018年5月16日18:17:49转账3000元；2018年5月16日18:17:15转账3000元；2018年4月16日转账6000元；2018年3月31日转账1000元；2018年2月15日转账6000元；2018年1月15日转账6000元；2018年11月28日转账1000元。 （5）栾某5提供的支付宝转账记录，证明栾某5通过支付宝先后转账给于昌水共计2.8万元，其中2018年3月17日转账6000元利息；同年7月15日转账2000元利息；同年8月2日转账1万元；同年8月3日转账1万元。 （6）栾某2邮储银行、建设银行卡交易明细,分别证明栾某2先后于2017年2月28日、3月9日向于昌水尾号为4011的账号汇入1500元、26000元；2018年6月3日通过支付宝支付贾健3000元；2018年6月6日、6月20日通过银行分别转账给于昌水3万元，合计6万元。 （7）栾某2提供的微信转账截图，证明2017年7月至2018年6月，栾某2通过微信向于昌水、贾健转款共计204050元。 （8）于昌水的建行账户交易明细,证明其于2017年11月10日，转给王某3万元，同日冲正3万元；次日转给王某3万元，同日冲正3万元；2017年12月15日转给栾某59.4万元；2018年6月6日收到栾某2转账3万元；2018年6月20日收到栾某2转账3万元。 2.被害人栾某2的陈述，证明其于2019年8月16日报案，称被于昌水骗。之前他做门窗生意，家境很好。2017年7月，于昌水找到他，说股东多分红少，想把经营的老集“皇家至尊”ＫＴＶ转让出去，骗他说如果他一个人单干，一年至少挣四五十万。他答应接下来。于昌水要31万元，讲15万是房租，16万是转让费，并答应他先付一部分房租，转让费可以迟些付，于是他先付了10万元。接手后ＫＴＶ一直亏本。于昌水又说不是转让，是租赁给他，一年租赁费30万元。于昌水和贾健一直找他要钱，他讲借不到，于昌水又介绍他找放贷的于信伟、于华龙、“小虎”、张龙等人借款，就这样借新还旧，越还越多。于昌水和贾健一直催他还钱。有一笔5万元的超了两天没还，于昌水让他交1万元的违约金。于昌水讲不论是本金还是利息，到期不还每天按10%收违约金，如果违约金不交，他们就上门要，上门要收上门催款费500元。他不敢不还，怕于昌水上门威胁他的家人，就去向于昌水介绍的放贷人那里借高利贷。 他找栾某4、栾某1、栾某6、栾某5、王某等人帮他借款或作为担保人多次向于昌水借钱，借新债还旧债的利息、违约金等。于昌水带着贾健等人向他和栾某4、栾某1等人逼债，威胁他们，还把他带走看管起来不让回家。他经贾健手借过一笔8万元，栾某4作担保，扣掉8000元的利息和2000元的保证金，只给了他7万元。2018年6月9日，他找于昌水借钱，于昌水让他找四个人担保，他找了栾某4、栾某1、王某、栾战东去了于昌水的公司，签了16万元的借据，其中10万是本金，6万是利息，期限一年，四个担保人是共借人签了字，于昌水还在他们签字的时候拍了照，签字后于昌水给了他86600元，另外13400元说是扣掉的一个月的本金和利息，于昌水讲16万元分12个月还清，每月还13400元。 栾某1帮他借过一次钱，是2018年上半年，在于昌水的放贷公司，由栾某1向于昌水借6万元，扣除两个月利息6000元，实际只给了54000元，于昌水让栾某1写了一张向任云龙借款的借条。后来因为这笔借款，于昌水、贾健、任云龙、马天宇还把栾某1带走了。 栾某4帮他借过两次钱。一次是2018年年初，帮他从于昌水那儿借了3万元，他跟于昌水商量好后，于昌水安排贾健把钱带到老集镇“皇家至尊”ＫＴＶ，他和栾某4过去拿的。贾健让栾某4在一张制式借条上签的字，应该扣除了首月利息。还有一次也是在2018年，他让栾某4帮他从于昌水处借5万元，他和栾某5担保，约定利息是月息5分，于昌水应该是扣除首月利息后把钱给他的，这笔钱还了2万元本金，是通过栾某4还给于昌水的，后来于昌水又让栾某4写了一张借款3万元的借条，但是之前的5万元借条没有还他们。 栾某6帮他借过两次钱。一次是2017年10月份，他和栾某6到放贷公司找于昌水借2万元，栾某6在制式借条上签的字，于昌水应该扣除首月利息了。另一次是2018年2月份，他让栾某6再帮他从于昌水那儿借3万元，扣掉首月利息，实际到手27000元，约定每十天支付3000元利息。 栾某5帮他借过一次钱。2017年12月，在于昌水的放贷公司，他和栾某5写了10万元的借条，月息6分，于昌水扣除首月利息6000元，实际拿到的只有9.4万元，他用了5万元，栾某5用了4.4万元。这笔钱本金共还了9万元，其中他还了5万元，栾某5还了4万元；利息一共还了39000元，其中他还了15000元，栾某5还了24000元，都是他先转给栾某5，栾某5再转给于昌水的。 王某帮他借过一次钱。2017年12月，王某帮他从于昌水处借款5万元，扣除首息2500元，到手只有47500元。 栾某4、栾某1、栾某5、栾某6和王某五个人加一起还给于昌水256339元。他通过微信转给于昌水、贾健的一共是204050元。他给于昌水的现金有20万元左右，其中一次是2018年夏天在临泉县宋集镇到老集镇上的贾桥交给贾健8万元现金，一次是2018年他和栾某4一起在放贷公司给于昌水现金2万元，还有几次他记不清了。他通过银行转账、ＡＴＭ机存钱的方式给于昌水、贾健约37万元，用支付宝还过于昌水和贾健大约有15万元，支付宝的转账记录找不到了。加在一起共还了约118万元左右。 他们每次借款都写借条，但有些欠款还了以后，于昌水没有将借条还给他们。还有几笔借款是重复打借条。栾某1借于昌水的6万元，借钱当天写了6万元借条，后来于昌水等人又逼栾某1写了一张5万元的借条；栾某4借于昌水5万元，当天打了5万元借条，后来他还了2万元，栾某4又写了一张3万元的借条；王某借于昌水5万元，后来他们还了2万元，于昌水把5万元的借条给了王某，又让王某重新写了一张3万元的借条。 他从于昌水处实际拿到的钱不到50万，拿到钱后就被于昌水、贾健等放贷的人要走了，他给于昌水的有100多万元。每次还钱，于昌水都不把借条还给他。于昌水被抓后，于的妻子梁艳让贾健带人找他和栾某1，让他们不要报警，并当着他和栾某4、栾战伟、栾某1的面销毁了60多万元的借条。其中他和栾某4、栾某1、栾某5、栾某6、王某等人写的借条一共有50多万，里面有重复的借条，实际烧掉的有40多万元借条。 3.证人证言 （1）李某5（栾某2妻子）的证言，证明她和栾某2做门窗生意，栾某2和于昌水是亲戚，于昌水了解她家的经济情况，就骗栾某2。2017年7月，栾某2跟她讲，于昌水要把在老集街上经营的“皇家至尊”ＫＴＶ转让给他们。她当时反对，栾某2称于昌水告诉他一年能挣50万。于昌水又跟她说，ＫＴＶ很挣钱，他是因为股东多分红少才转让的。他们动了心。于昌水讲转让费是30万元，并同意他们先付10万元。他们交了10万元后接下ＫＴＶ，才发现内部设施已经陈旧不能使用，他们又花了3万元更新设备，经营一个月左右，于昌水跟他们说，不是30万元转让，而是30万元租赁一年，又说他装修花了170多万，转让需要100万，否则就是租赁一年31万。她和栾某2没办法也不敢说什么，只能想着少亏点儿就算了。之后于昌水以其他股东要钱为由向栾某2逼债，又骗栾某2向他介绍的放高利贷的人借钱还债，又以放贷公司的名义放给栾某2和栾某2找的担保人钱，从中收取首月利息等费用，再加上5分到一角的利息，很快把她家弄得到处欠债。于昌水和他的手下贾健多次到她家催债，威胁他们，多次将栾某2带走，不让他回家。于昌水被抓后，于的妻子梁艳到她家问是不是他们告的，之后贾健带人找他们，拿出来60万元的借条，大部分是他们已经还过的钱，贾健把借条销毁了。之前他们不敢说，怕贾健报复。 （2）马天宇的证言，证明栾某2在老集接手于昌水的ＫＴＶ，欠了于昌水的钱，多次向于借钱，还找栾某1等人从于昌水处借钱，每次借钱于昌水都收取首期利息，写借条时于昌水安排贾健拍照。2018年夏天的一天，栾某2带着四个人到于昌水的放贷公司借钱。当时他和于昌水、贾健等人在。栾某2借10万元，跟于昌水、贾健等人谈的。 于昌水在临泉县腾辉国际城二楼开的公司，主要业务就是放高利贷、催要债务。贾健、任云龙经常与于昌水一起放贷、催债。于昌水、贾健、任云龙之前找栾某2、栾某1催债时，对栾某2非法拘禁，强迫栾某1做网贷，还威胁过栾某2。2019年4月底，于昌水被刑拘后，他们一起开车到滑集镇××南家，栾某1当时也在。他们就让栾某2等人别告他们了，他们把借条烧掉不再要钱了，栾某2也同意了。烧毁的借条里有于昌水、任云龙、贾健作为出借人的借条大约三四十万元。 （3）王某的证言，证明2017年下半年，栾某2接手了于昌水在老集的ＫＴＶ，找他借钱，他说没钱，栾某2让他帮忙签个字从于昌水那儿借5万元，讲两个月就还，他答应了。之后栾某2带着他到临泉县找于昌水借5万元，借期两个月，月息5分。于昌水安排贾健拿出一张提前制作好的条款式借条，贾健作为出借人，他作为借款人，栾某2作为担保人，分别签了字。签字时贾健用手机给他们拍照，写好后又让他和栾某2逐人手持借条和身份证，对着他们拍照。然后于昌水把钱给了栾某2，具体给了多少他记不清了。后来栾某2还了2万元本金和利息，于昌水把5万元的借条给他了，又让他写了一张3万元的借条，之后他又还了2.4万元，于昌水没有把借条给他。 他还为栾某2担保过两次借款。一次是向张龙借款；另一次是2018年上半年，栾某2带着他和栾某4、栾某3、栾某6到腾辉国际城二楼于昌水的放贷公司，当时于昌水、贾健、任云龙、马天宇都在，于昌水和栾某2商量好借10万元，月息5分，让他和栾某4、栾某3、栾某6一起担保。然后于昌水让贾健拿出一张事前制作好的条款式借条让他们签，出借人写任云龙的名字，借款金额写16万（10万本金和一年6万元的利息），然后他们五个人分别签了字，签字过程中贾健用手机对着他们拍照，又让他们分别持借条和本人身份证在胸前，对他们拍照。具体于昌水给了栾某2多少钱他不清楚。 （4）董某（王某妻子）的证言，证明栾某2让她丈夫王某帮忙，从于华龙、“小虎”、张龙、于昌水等人处借款或作担保。从于昌水处借的5万元给栾某2用了，出借人写的是贾健的名字，这笔钱她和王某还了本金约3万元，没还利息。栾某2借过于昌水10万元，王某和栾某4、栾某3、栾某6作为担保人。她和王某共替栾某2还了123500元，栾某2把自家的门窗店抵给他们，但他们还没开门营业就被于信伟等人锁住了，于信伟等人讲栾某2已经把店转给他了，把店门锁住，还损坏了东西。于昌水、贾健等人都到她家店里要过钱。 （5）栾某3的证言，证明栾某2、于昌水跟他都是亲戚。2018年上半年，栾某2带他和栾某4、栾某6、王某到临泉县腾辉国际城于昌水的放贷公司，当时马天宇、贾健、任云龙都在场。栾某2向于昌水借10万，于昌水让他和栾某4、栾某6、王某一人担保25000元，说栾某2不还就找他们四个要。之后于昌水安排贾健从一沓事前打好的条款式借条中拿出一张让他们签字，签字过程中贾健用手机对他们拍照，签完后于昌水又让他们逐人持借条和本人身份证放在胸前，贾健对着他们五个人逐人拍照。马天宇、贾健、任云龙到他厂里要去过几次钱，坐着不走，他给于昌水打电话，于昌水让他给点喝茶钱，他没办法只好每次给贾健、任云龙和马天宇一千或两千元所谓的喝茶钱，其实就是催收费，贾健等人一共去过四五次。 （6）栾某1的证言，证明栾某2接手于昌水的ＫＴＶ后一直亏损，到处借钱还于昌水，又从于昌水那儿借高利贷还其他债主的钱，越欠越多。2018年上半年，栾某2请他帮忙从于昌水处借6万元，称本息自己还，他同意了。在于昌水的放贷公司，于昌水跟他讲月息5分，然后让任云龙拿出一张提前制好的条款式借条，出借人上写的是任云龙的名字，他作为借款人，栾某2作为担保人分别签了字，贾健在场用手机给他们拍照。于昌水扣除两个月的利息6000元，给了栾某25.4万元。之后于昌水安排贾健、任云龙等人逼他还钱，他先后借王某5000元、做网贷借了4000元，都交给了贾健。贾健等人逼他又打了一个5万元的借条，之前写的6万元借条没有还给他。2019年4月，贾健、任云龙、马天宇找他和栾某2等人协商，让他们不要到公安局告了，并烧毁了之前写的借条。其中有他写的6万元和5万元的借条。 （7）栾某4的证言,证明他与栾某2是邻居。栾某2接手于昌水的ＫＴＶ之前经营门窗生意，经济条件很好，有两辆车。栾某2接手于昌水的ＫＴＶ后，找他更换设备，跟他讲是以31万元的价格接手的。干了一段时间后，栾某2又讲于昌水告诉他是租给他一年31万元，他当时觉得不可思议。栾某2讲于昌水开始说的是转让，还告诉他生意很好，谁知道接手后每天没有生意，于昌水又讲是租赁的。他知道于昌水的那个ＫＴＶ开了好几年了，里面已经很旧，平时都没生意，30多万接手会亏本的，何况是租赁。栾某2接手后装修花了几万块，每天都在亏损，ＫＴＶ经营十个月左右就关门了，关门之后于昌水又接着做，经营几个月后也做不下去关门了。栾某2接手ＫＴＶ时给了于昌水10万元，欠了20万，为这20万元于昌水逼着栾某2去借高利贷。栾某2先后向于昌水介绍的于信伟、于华龙等人借钱，他做过担保人或帮栾某2借钱。 2018年6月，他和王某、栾某3、栾某6共同为栾某2担保从于昌水处借过钱，借条上写16万，其实借的是10万元。另外他替栾某2从于昌水处借过两次钱，一次是2018年年初，3万元，是在老集镇“皇家至尊”ＫＴＶ，贾健带着3万元去的，他在借条上签字，贾健在出借人栏签字，首月利息是否被扣掉他记不清了，后来这笔钱本金还完了，每次都是栾某2先转给他，他再转给于昌水。另一次是5万元，栾某5作的担保，在于昌水的放贷公司，贾健也在场，这笔5万元的借款还了2万元本金。这两笔借款本金和利息一共还了10.3339万元，其中现金还了1.3万元，是2018年年初他和栾某2一起到老集还给于昌水的，其余9.0339万元都是他通过微信转给于昌水的，这10.3339元包括5万元本金和5.3339万元利息，都是栾某2先给他，经他手转给于昌水的。 （8）栾某5的证言，证明他和栾某2是亲戚，栾某2接手于昌水的ＫＴＶ后，很缺钱，向于昌水借钱，于昌水让他作为共同借款人。2017年12月15日，他和栾某2到于昌水在临泉腾辉国际城的公司，在场的有贾健等人。于昌水拿出一张提前打印好的制式借条，让他和栾某2共同签了借条，约定6分的利息，于昌水扣除6000元利息，把9.4万元转到他银行卡上，他转给栾某25万。这笔钱本金他还了4万，栾某2还了5万元，利息和违约金他们一共还了3.9万元，其中他还了2.4万元，栾某2还了1.5万元，利息都是栾某2先转给他，他再转给于昌水的。欠款期间，于昌水多次催他还钱，威胁他。 2018年5月，于昌水被刑拘后，栾某2打电话让他过去，说贾健、任云龙、马天宇要把他们之前写的借条还给他们。他到了栾某2家，栾某4、栾某1等人也在。贾健、任云龙、马天宇讲把借条都烧了，也不找他们要钱了，让他们别再告了。烧毁的借条应该不低于50万元。 （9）栾某6的证言，证明栾某2接手于昌水的ＫＴＶ后，因为缺钱让他帮忙找于昌水借过两次钱，做过一次栾某2借款的担保人。具体是：2017年10月，栾某2带他到腾辉国际城于昌水的办公室，说以他的名义从于昌水处借2万元，栾某2作担保人。于昌水拿了一张事前打印好的借条让他签字。2018年2月，栾某2又带他到于昌水经营的超市，借了3万元，约定利息是每10天付3000元利息。后来每次还利息都是栾某2转给他，他再转给于昌水，一共付了大约12次利息共计3.6万元。2018年六七月份，栾某2和他一起到临泉县的建行往于昌水的银行卡里存了3万元，算是归还2018年2月以他名义向于昌水借的那3万元；2018年腊月三十上午，于昌水打电话让他还钱，他到于昌水位于老集镇的超市里还了于昌水5000元。2018年六七月份，栾某2带他和栾某4、栾某3、王某，到了于昌水的公司，借了10万元，约定月息5分，于昌水让栾某2写了一张16万元的借条，说那6万元是一年的利息，让他和栾某4、栾某3、王某在借条担保人栏签字，签字后于昌水又说先扣掉首月的本息共计13400元，只给了栾某286600元。 4.被告人的供述与辩解 （1）贾健的供述与辩解，证明栾栾某2多次向于昌水借钱，他知道的有一笔8万元，一笔3万元，借条上出借人写的是他的名字。2018年前后，于昌水让他带着8万元现金和一张空白制式借条，找到栾某2，栾某2在借条上签了字，找的担保人栾某4当时也在，8万元没有全部交给栾某2，于昌水让他带回来一部分现金，是利息钱。于昌水讲与栾某2有亲戚关系，所以安排他或任云龙在借条出借人上签名，讲这样方便要钱。过了一段时间后，栾某2把8万元还给了他，他交给了于昌水，借条还没还栾某2他不清楚。3万元借款的过程同上，没有担保人，没扣手续费，也还了。 栾某2多次借于昌水钱，还找栾某1、栾某3、栾某4等人帮忙借钱。借钱时，于昌水安排他让栾某2等人持本人身份证和借条在胸前，用于昌水的手机拍照。 于昌水被关押后，他和马天宇、任云龙一起到了栾某2家，栾某2、栾某2妻子以及从前为栾某2担保借款的人都在场，把借条都撕了，栾某2等人答应不再告他们了，累计撕的借条有十几万元金额，还写了一份双方没有债务纠纷之类的协议。他向栾某2催过债，但没打过栾某2，只是说过：“要不是看你跟于昌水是亲的，是老表，我就不会这个样子找你要钱，别人要钱怎么要的你又不是没见过。” （2）任云龙的供述与辩解，证明2019年4月底，于昌水被关进看守所后，贾健或马天宇给他打电话，让他拿着栾某1的借条和撤诉书找栾某1。之后他和贾健、马天宇、任云龙四人到了崔寨一户人家，他把借条和撤诉书还给栾某1，说他们不再有债务关系，栾某1给他写了张条子，内容大概是他和栾某1没有债务关系。当时栾某2还烧了一大把纸条，纸条内容他不清楚，也不清楚贾健、马天宇和栾某2怎么讲的。 于昌水经营21世纪不动产，他和贾健、马天宇都有投资，之后他退出了。他和于昌水、贾健、马天宇等人经常在一起吃喝玩乐，于昌水经常请他们吃饭，他没有投资于昌水放贷，也没有从中获利。他见过贾健对借款人拍照，于昌水向借款人提供的借条都是事先制作好的条款式借条。 5.辨认笔录，证明经过混杂辨认，栾某2、李某5分别辨认出马天宇、任云龙是与贾健一起到他们家销毁借条的人。栾某3辨认出向其催债的贾健、任云龙、马天宇。 对控辩双方就本起犯罪提出的意见，本院综合评判如下： 对于公诉机关指控栾某2等人向于昌水、贾健、任云龙实际借款49万余元，偿还118万余元，于昌水、贾健、任云龙骗取栾某268万余元的公诉意见，经查，根据相关书证、栾某2的陈述及栾某4、栾某1等人的证言，贾健的供述，能够印证的事实是：栾某2等人从于昌水处实际得到的借款合计约49.51万元,偿还于昌水合计约73.0889万元，于昌水等人共骗取栾某2约23.5789万元。其余指控仅有栾某2一人的陈述，无其他证据印证，故不予支持。 对于于昌水辩解没有诈骗栾某2借款，其辩护人提出栾某2等人主动向于昌水借款，对高息及扣除首息主观上明知，不属于“套路贷”被害人的意见，经查，被害人栾某2的陈述，李某5、王某、栾某4、栾某1等人的证言及相关书证均证实，于昌水先以转租为名，以高回报为诱饵，诱骗栾某2接手其实际亏损的ＫＴＶ,让栾某2陷入负债状态，后以扣除首息、约定高息及违约金、保证金、催收费，还款不退借条等方式虚增债务，迫使栾某2向其指定的关联人借款，通过转单平账、以贷还贷的方式恶意垒高债务，形成虚假的债权债务关系，并软硬兼施逼债，达到非法占有他人财物的目的，其行为符合“套路贷”诈骗罪的构成要件，故对上述辩解、辩护意见不予采纳。 对于贾健辩解其仅为栾某2担保借款，对烧毁借条不知情，其辩护人提出贾健没有参与于昌水向栾某2转租或借款，不构成诈骗共犯；任云龙辩解没有参与诈骗栾某2，其辩护人提出任云龙与栾某2被骗案无关，16万元借条已销毁，系犯罪中止的意见，经查，于昌水安排贾健、任云龙分别作为其向栾某2等人多笔借款的出借人，在栾某2等人借款时贾健负责拍照，参与向栾某2等人逼债，在于昌水案发后，贾健、任云龙等人出于畏罪将保存的借条烧毁，试图毁灭罪证，上述事实被害人陈述、证人证言、书证均能够证实，贾健、任云龙在于昌水诈骗栾某2案中起到了帮助作用，二人与于昌水系共同犯罪，故对上述辩解、辩护意见均不予采纳。 三、非法拘禁的事实 （一）2015年5月,陈某3打电话向于昌水借3万元,其哥哥陈某1作为担保人，在借据上签字并拿回于昌水扣除首息之后的2.4万元。此后陈某3一直在还款。2017年农历正月初五上午8时许,为了向陈某3逼债,于昌水带人把陈某3从其岳父家带到“皇家至尊”ＫＴＶ,交给于士海等人看管。当晚，于昌水又带人到老集陈湾陈某1家,把陈某1带到ＫＴＶ。期间，于昌水指使他人对陈某3恐吓、殴打,直到次日凌晨3时许才放二人离开。陈某3因惧怕于昌水,长期在外不敢回家。 上述事实，由以下经当庭质证的证据证实： 1.被害人陈述 （1）被害人陈某3的陈述，证明他看到临泉县公安局发布的征集于昌水犯罪线索的公告，于2019年7月5日到公安局报案，反映于昌水对他敲诈勒索、非法拘禁的事实。2015年5月，他在江苏承包工地，急需用钱，就打电话向于昌水借3万元，于昌水当时讲月息1角，没有讲扣除其他的钱。他让大哥陈某1找于昌水拿钱。之后陈某1告诉他写了借条，借款人是他，担保人是陈某1，并讲于昌水扣除了6000元利息和几百元的手续费，剩下的钱给了他。此后他多次还款。2016年腊月，于昌水曾威胁并拘禁过他。2017年春节年初五早上8点多，于昌水和李某3开车到他岳父家，当着他家人的面把他带走了。路上于昌水讲没钱还就把他送邢塘火葬场烧了，之后把他带到ＫＴＶ，交给于士海和另一个男青年（好像叫云龙）看管，那个男的打了他几巴掌让他还钱，还说要弄死他。直到晚上19时许，于昌水、李某3、于士海等十多个人把他哥陈某1也带到ＫＴＶ，他又被打，直到第二天凌晨3点多，他答应想办法借钱还，于昌水才放他走。他只借到手约2.3万元，已经还了于昌水2.9万元，但于昌水讲本金还欠1000元，利息还欠10多万。他还不起，因为害怕于昌水，他只有春节才敢回临泉，过完年就离开。 （2）被害人陈某1的陈述,证明2015年5月，他弟弟陈某3在外地干工程，打电话说借于昌水3万元，让他帮忙拿回来。他找到于昌水，于让他在一张借条上签字，之后说先扣掉6000元利息，给他2.4万元，他拿到钱后转给了陈某3。2016年于昌水找到他两次，让他还钱，说借条上签了他的名字。2016年年底的一天晚上到他家找他，说不还钱就把他弄走。2017年正月初五一天夜里，于昌水拉着陈某3带着七八个人开两辆车到他家，把他从家里带走，拉到于昌水开的ＫＴＶ里，推他们进一间屋子，逼他俩还钱，说不还钱就把他们拉到邢塘火葬场去，其中一个人打了陈某3，不让他们走，直到夜里3点才放了他们，限他们三天内还钱。后来陈某3跟他讲钱已经还完了。 2.辨认笔录，证明经过混杂辨认，陈某3辨认出参与对其敲诈勒索、非法拘禁的于士海、李某3；陈某1辨认出参与逼债并拘禁的于士海。 3.证人李某3的证言，证明他帮于昌水向陈某3要过账。2017或2016年农历大年初五，于昌水给他打电话，之后开着宝马车带他到了南大于庄陈某3岳父家，把陈某3带到于昌水卖菜的店里。当晚他在于昌水的“皇家至尊”ＫＴＶ见到于士海，还有于昌水叫去的5个社会青年，于昌水让他们一起到陈湾，把陈某3的哥从家里带到了ＫＴＶ。 4.被告人于昌水的供述与辩解,证明2015年5月，陈某3打电话向他借钱，称在外地，让其大哥找他做手续。之后陈某3的大哥找到他，他拿出空白借条，陈某3大哥签了3万元的借条，他扣掉利息给了其2万多。之后陈某3按月给他3000元利息，付了两个月共6000元利息。快过年时陈某3回家，给了他1万元。他让陈某3重新给他写个借条，陈某3又给了写了一个3万元的借条。2016或2017年春节初五，他和李某3到陈某3岳父家要过钱，记不得是否把陈某3及其大哥带到ＫＴＶ，并对其殴打了。 对于于昌水、于士海辩解没有拘禁、殴打陈某3、陈某1，于士海的辩护人提出该起指控证据不足的意见，经查，于昌水为逼债将陈某3、陈某1从家中带到ＫＴＶ看管，期间对陈某3殴打、恐吓，于士海参与看管被害人的事实，有二被害人陈述及辨认笔录证实；对于于昌水的辩护人提出陈某3被拘禁时间不满24小时不构成犯罪的意见，经查，于昌水等人对陈某3非法拘禁，并具有殴打情节，依法构成非法拘禁罪，故对上述意见均不予采纳。 （二）2018年7月7日，于昌水指使贾健将栾某2带到临泉县一宾馆房间内看管,以此逼迫栾某2家人还款。7月10日,栾某2妻子李某5担心栾某2的安全，要求见栾某2，于昌水安排贾健开车将栾某2送回临泉县崔寨，因怕栾某2父母发现栾某2而不积极筹钱,让栾某2躲到轿车后备箱内。接到李某5后，又将车开到老集镇“皇家至尊”ＫＴＶ。李某5提出带栾某2回家，遭到拒绝。之后栾某2又被于昌水、贾健带到临泉县城一宾馆房间内看管。同年7月12日,李某5报警。同日，于昌水送栾某2到临泉县公安局滑集派出所，在于昌水的胁迫下，栾某2向派出所谎称自己自愿随于昌水躲债。离开派出所后，栾某2又被于昌水带到县城宾馆内，由贾健看管。后因栾某2家人实在拿不出钱,于昌水等人才放栾某2回家。 上述事实，由以下经当庭质证的证据证实： 1.书证：临泉县公安局滑集派出所接处警情况登记表,证明2018年7月12日7时许，栾某2的妻子李某5报警称栾某2于7月7日早晨被于昌水从家带走未归。同日，栾某2在接处警登记表上自书：“于昌水是我老表我自愿跟他走里。” 2.被害人栾某2的陈述，证明2018年7月，于昌水在临泉腾辉国际城附近宾馆给他开了一个房间，让贾健和另一个男的看着他，不让他离开。于昌水让他联系家人还10万元，威胁他回到老集会被要债的人弄死。第三天，他妻子李某5担心他的安全，要求见见他，于昌水讲见妻子可以，但不能见父母，父母见不着他才会担心，才会借钱还钱。于昌水让贾健开车拉着他回到老集ＫＴＶ，贾健让他到车后备箱呆着，怕他父母看见。贾健到他家门窗店里接了李某5，带到ＫＴＶ，李某5要带他回家，于昌水不同意。第二天，于昌水、贾健又把他带到临泉，住进一个宾馆，贾健和另一个男的看着他，威胁他，又过了两天，家人担心他的安全，报了警。于昌水开车带他到滑集派出所，路上跟他讲都是为他好，担心别人逼债才让他到临泉，让他到派出所别乱说。他到派出所后，讲他和于昌水是老表，因为欠别人的钱才住到于昌水那里。从派出所出来他又被于昌水拉到临泉一个宾馆里，贾健等人看着他。第二天，于昌水见他家人实在拿不出钱来，他妻子李某5又多次打电话，才把他放了。在被于昌水等人扣留期间，于昌水等人多次威胁他。 3.证人证言 （1）李某5（栾某2妻子）的证言，证明于昌水及其手下贾健多次到她家催债，威胁他们。2018年7月，于昌水、贾健开车从老集镇ＫＴＶ带走了栾某2，又给她打电话让她到临泉。于昌水跟他们讲，想让栾某2回去就跟双方父母讲栾某2被人弄走了，别说是他弄走的，让双方父母拿出10万元。并安排她见父母就哭。结果她回家没借到10万元，于昌水就控制着栾某2不让回家。第三天她担心栾某2的安全，提出见栾某2。之后贾健开车接了她带到ＫＴＶ,她见到栾某2从车后备箱里出来，他们央求于昌水让栾某2先回家，于昌水假装同意，但仍让贾健看管栾某2。又过了三天，她和栾某2的父母都担心栾某2的安全，就报了警，称栾某2欠于昌水的钱，被于昌水带走五六天了。后来于昌水把栾某2送到派出所，栾某2和于昌水都讲彼此是老表关系，到临泉去玩。栾某2没有敢说实话。出了派出所，于昌水又把栾某2骗上车，拉到了临泉，继续向她家要钱，她和家人被逼得没办法，多次给于昌水打电话，于昌水才把栾某2放了。 （2）任云龙的证言，证明贾健给他打过电话，讲跟栾某2在辉隆大市场的悦庭宾馆里，让他送饭，他把饭送到宾馆之后就走了，贾健留在宾馆和栾某2在一起。 （3）马天宇的证言，证明2018年夏天，于昌水和贾健把栾某2从滑集镇家里带到临泉县辉隆大市场悦庭宾馆，于昌水让贾健在宾馆看着栾某2，同吃同住不让栾某2走。期间于昌水让他过去一次，他在宾馆房间见到于昌水、贾健和栾某2，任云龙后来也去了，之后他和于昌水、任云龙出去吃饭，于昌水安排贾健不要离开，继续在宾馆看着栾某2。 4.被告人贾健的供述与辩解，证明2018年7月，于昌水从老集把栾某2带到放贷公司，喊他过去给栾某2安排宾馆住，不让栾某2回家，这样栾某2的家人才会着急想办法凑钱还钱。之后于昌水让他到宾馆劝栾某2还钱，让栾某2的妻子回家筹钱。第二天或第三天，于昌水让他开车带着栾某2到滑集镇崔寨接栾某2的妻子，去的路上于昌水安排栾某2快到崔寨的时候到后备箱里去，不要让栾某2父母看到，否则栾的父母就不会着急还钱了。之后他们接了栾某2的妻子，去了老集镇“皇家至尊”ＫＴＶ。第二天于昌水让他一起到ＫＴＶ接栾某2，于昌水说ＫＴＶ门口有辆车是找栾某2要钱的，他到ＫＴＶ里找到栾某2，一起从后屋窗户跳出来，于昌水开车接着他俩到了临泉县城。于昌水对栾某2讲：“家里不能呆，别人打你了咋弄，你还是跟我在一起，咱俩是亲戚，我不会坑你。” 对于于昌水的辩护人称于昌水帮助栾某2躲债，没有限制其人身自由，贾健的辩护人提出栾某2为躲债主动要求离开，贾健对栾某2没有非法拘禁的意见，经查，于昌水指使贾健以拘禁的方式向栾某2及其家人逼债，该事实由栾某2的陈述、李某5的证言及贾健本人在侦查阶段的供述等证据证实，上述辩护意见与查明的事实不符，故不予采纳。 另查明：2018年，被告人于昌水、贾健、任云龙、马天宇共同投资成立21世纪房地产公司；2018年4月，于昌水在临泉县腾辉国际城设立润昌公司，从事放贷业务。 2019年4月30日，陈亚飞、于昌水被临泉县公安局抓获；同年6月13日，于士海被抓获；11月14日，任云龙被抓获；同年6月14日，徐华伟到老集派出所投案；10月4日，贾健向临泉县公安局投案；12月25日，马天宇接民警电话通知后主动到案。 案发后，临泉县公安局扣押、查封了于昌水的皖Ｋ×××××路虎小型汽车、于昌水位于临泉县光明南路东侧肖洼1单元2楼1户201室（证号20150939）的房产，冻结了于昌水名下的银行存款59143.43元；查封了徐华伟位于临泉县老集镇宋老路南侧101、102、201、301房产，韦某位于四化西路南侧××楼××、××、103的房产，贾健位于同运金阳仁和佳苑17号楼704室的房产，以及马天宇的皖Ｋ×××××大众小型汽车。 认定上述事实的综合证据如下： 1.书证 （1）户籍证明、前科证明，证明各被告人犯罪时均达到完全刑事责任年龄，均无犯罪前科。 （2）临泉县公安局经侦大队、老集派出所出具的到案经过、抓获经过,证明2019年4月30日陈亚飞、于昌水被抓获；同年6月13日于士海被抓获；同年11月14日任云龙被抓获；同年6月14日，徐华伟到老集派出所投案；同年10月4日，贾健向该局投案；同年12月25日，马天宇接民警电话通知后主动到案。 （3）邮储银行账户冻结凭证、建行协助冻结财产通知书,证明于昌水名下的两个邮储账户已被公安机关冻结，冻结金额为20761.43元；其建行尾号为3403的账户已冻结38382元。 （4）扣押清单、协助查封通知书，证明于昌水的皖Ｋ×××××路虎小型汽车已被临泉县公安局扣押；于昌水位于临泉县光明南路东侧肖洼1单元2楼1户201室（证号20150939）的房产于2019年11月11日被临泉县公安局查封；徐华伟位于临泉县老集镇宋老路南侧101、102、201、301房产已被临泉县公安局查封。 （5）临泉县不动产登记中心、临泉县公安局交通警察大队协助查封通知书，分别证明韦某位于四化西路南侧××楼××、××、103的房产，贾健位于同运金阳仁和佳苑17号楼704室的房产，以及马天宇的皖Ｋ×××××大众小型汽车，均已被临泉县公安局查封。 （6）润昌公司工商注册登记资料，证明润昌公司于2018年4月8日注册成立，性质为自然人独资有限责任公司，法定代表人于昌水，财务负责人贾健，公司住所地临泉县腾辉国际城。 2.被告人的供述与辩解 （1）贾健的供述与辩解，证明他和于昌水、任云龙、马天宇一起成立了21世纪不动产公司，2017年以来经常在一起。于昌水还有一家放贷公司在腾辉国际城二楼。他在于昌水的21世纪公司任经理，在放贷公司帮忙。马天宇和任云龙也经常在放贷公司。他帮于昌水向借款人要钱，没有从中获利，但于昌水经常请他们吃饭。向韦某、栾某2、栾某1等人催债，都是于昌水指使他和任云龙、马天宇做的。 （2）任云龙的供述与辩解，证明于昌水经营21世纪不动产公司，他和贾健、马天宇都有投资。他和于昌水、贾健、马天宇等人经常在一起吃喝玩乐，于昌水经常请他们吃饭。他见过贾健对借款人拍照。于昌水向借款人提供的借条都是事先制作好的条款式借条。 （3）马天宇的供述与辩解，证明他和于昌水、贾健、任云龙共同出资成立了21世纪不动产公司。于昌水在老集镇经营超市和KTV，在腾辉国际城有个放贷公司，主要业务就是放高利贷、催要债务，贾健、任云龙经常与于昌水一起放贷、要债，放贷时用的是提前制作好的条款式借条，每次放贷都会对借款人拍照，并扣除首月利息，催债的手段包括让借款人做网贷还钱、非法拘禁，打电话到家里威胁家人，语气比较横。 本院认为：被告人于昌水以非法占有为目的，敲诈勒索被害人陈某21.2万元、被害人刘某1约25.15万元、被害人栾某15万元，合计约31.35万元，其中既遂26.35万元，未遂5万元，其行为已构成敲诈勒索罪，其中既、未遂数额均为巨大，依法按照既遂酌情从重处罚；于昌水以非法占有为目的，诈骗栾某223.5789万元、韦某57万元，其中既遂23.5789万元，未遂57万元，已构成诈骗罪，既、未遂分别达到“数额巨大”、“数额特别巨大”，依法应当按照处罚较重的规定处罚，即认定为数额特别巨大；于昌水非法拘禁陈某3、陈某1、栾某2，构成非法拘禁罪。对其应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪数罪并罚。于昌水在恶势力犯罪中起组织、指挥作用，系纠集者，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。 被告人陈亚飞参与敲诈勒索刘某1约25.15万元，构成敲诈勒索罪，且数额巨大；参与诈骗韦某67万元，其中既遂5万元，未遂62万元，构成诈骗罪，且数额特别巨大，对其应以敲诈勒索罪、诈骗罪数罪并罚。陈亚飞系恶势力其他成员，在刘某1被敲诈勒索案、韦某被诈骗案中起到了主要作用，系主犯，但相对于于昌水，其罪责较轻。其主动揭发于昌水敲诈勒索陈某2案，系揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，构成立功，依法可以从轻或减轻处罚；其揭发于昌水等人敲诈勒索刘某1，系揭发同案犯共同犯罪的事实，亦可酌情予以从轻处罚。 被告人于士海参与敲诈勒索刘某1约25.15万元，构成敲诈勒索罪，且数额巨大；参与非法拘禁陈某3、陈某1，构成非法拘禁罪；对其应以敲诈勒索罪、非法拘禁罪数罪并罚。于士海系恶势力其他成员，在敲诈勒索刘某1案中行为积极，系主犯，但相对于于昌水，其罪责较轻；在非法拘禁陈某3、陈某1案中，于士海起次要、辅助作用，系从犯。 被告人贾健参与诈骗栾某2、韦某，其中既遂23.5789万元，未遂57万元，构成诈骗罪，且数额特别巨大；参与敲诈栾某15万元，构成敲诈勒索罪，且犯罪数额巨大，系未遂；参与非法拘禁栾某2，构成非法拘禁罪，对其应以诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪数罪并罚。贾健系恶势力其他成员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。 被告人任云龙参与诈骗栾某2、韦某，其中既遂23.5789万元，未遂57万元，已构成诈骗罪，且数额特别巨大；参与敲诈勒索栾某15万元，已构成敲诈勒索罪，且犯罪数额巨大，系未遂；对其应以诈骗罪、敲诈勒索罪数罪并罚。任云龙系恶势力其他成员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。 被告人马天宇参与诈骗韦某57万元，已构成诈骗罪，且数额特别巨大，系未遂；参与敲诈勒索栾某15万元，构成敲诈勒索罪，且数额巨大，系未遂；对其应以诈骗罪、敲诈勒索罪数罪并罚。马天宇系恶势力其他成员，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。 被告人徐华伟参与敲诈勒索刘某1约25.15万元，构成敲诈勒索罪，且数额巨大。其在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；其主动投案并如实供述了主要犯罪事实，系自首。综合其在共同犯罪中的具体情节，本院决定依法对其减轻处罚。 对于公诉机关指控被告人徐华伟系恶势力其他成员的意见，经查，徐华伟临时参与一起敲诈勒索犯罪，在其中起次要、辅助作用，不符合恶势力其他成员的认定标准，故对该项指控不予支持，对被告人及其辩护人的相关意见予以采纳。 对于于昌水的辩护人提出本案不构成恶势力，陈亚飞、于士海、贾健、任云龙、马天宇及其辩护人提出其不属于恶势力成员的意见，经查，上述被告人以于昌水为首，经常纠集在一起，多次实施暴力或“软暴力”性质的敲诈勒索、诈骗、非法拘禁犯罪，采取跟踪、滋扰、殴打、拘禁等方式向多名“套路贷”借款人、担保人及其亲属逼债，严重影响其生活及经营，造成部分被害人债台高筑，部分被害人基于恐惧不敢回家，不得不外出躲避，于昌水等人的行为符合恶势力犯罪的特征。其中，于昌水起到组织、指挥的作用，系纠集者；贾健、任云龙多次参与实施多起犯罪活动；陈亚飞、于士海明知于昌水等人实施“套路贷”犯罪，而以介绍、担保等方式诱使被害人借款，从中谋利，并参与以暴力或“软暴力”方式向被害人及其家人逼债，二人在所参与的恶势力犯罪中行为积极，作用明显；被告人马天宇与于昌水等人平时联系较紧密，为于昌水实施“套路贷”犯罪提供资金，参与以拘禁等方式勒索被害人，上述五人均系恶势力其他成员。故对上述辩解、辩护意见均不予采纳。 对于于昌水、任云龙、马天宇的辩护人提出起诉书指控于昌水等人敲诈勒索、非法拘禁栾某1系同一事实，不应分别评价的意见，经查，于昌水安排贾健、任云龙、马天宇采取跟踪、拘禁等方式，迫使栾某1签下5万元借条，制造虚假债务，后意图通过诉讼实现虚假债权，非法占有栾某15万元，构成敲诈勒索罪，其中非法拘禁系敲诈勒索的手段之一，不应单独评价，故对上述辩护意见予以采纳，对公诉机关指控被告人于昌水、贾健、任云龙、马天宇针对栾某1的非法拘禁罪不予支持。 对于于昌水的辩护人提出非法拘禁、诈骗栾某2系同一事实，不应分开评价的意见，经查，于昌水以先让后租的方式诱骗栾某2陷入“套路贷”，被迫以贷还贷，偿还远高于实际所得的虚假债务，后以非法拘禁方式向栾某2及其家人逼债，其行为分别侵犯了栾某2的财产权和人身自由权，构成诈骗罪和非法拘禁罪，应当数罪并罚，故对该辩护意见不予采纳。 对于贾健、马天宇的辩护人提出二人系自首的意见，经查，贾健、马天宇虽主动投案，但对所参与的主要犯罪事实予以否认，不符合自首的要件。贾健对非法拘禁栾某2表示认罪，可酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人于昌水犯诈骗罪，判处有期徒刑九年三个月，并处罚金40万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金30万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑十七年，并处罚金70万元。 二、被告人陈亚飞犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金20万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金20万元，决定执行有期徒刑九年，并处罚金40万元。 三、被告人贾健犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金17万元。 四、被告人任云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金15万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金17万。 五、被告人于士海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年一个月，并处罚金20万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金20万元。 六、被告人马天宇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2万元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金12万元。 七、被告人徐华伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金2万元。 八、追缴被告人于昌水74.2889万元，其中违法所得1.2万元退赔被害人陈某2，违法所得23.5789万元退赔被害人栾某2，用于实施犯罪的49.51万元予以没收。 九、追缴被告人于昌水、陈亚飞、于士海32.45万元，其中违法所得25.15万元共同退赔被害人刘某1；用于实施犯罪的7.3万元予以没收。 十、追缴被告人陈亚飞违法所得5万元，退赔被害人韦某。 十一、从被害人韦某处追缴被告人于昌水用于实施犯罪的135万元，予以没收。 十二、查封、冻结在案的房产、车辆、存款（包括于昌水的皖Ｋ×××××路虎小型汽车1辆、于昌水位于临泉县马天宇的皖Ｋ×××××大众牌小型汽车1辆）充抵罚金及追缴款项，剩余部分由扣押机关依法处理。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即：被告人于昌水的刑期自2019年4月30日起至2036年4月29日止；被告人陈亚飞的刑期自2019年4月30日起至2028年4月29日止；被告人贾健的刑期自2019年10月4日起至2027年10月3日止；被告人任云龙的刑期自2019年11月14日起至2026年11月13日止；被告人于士海的刑期自2019年6月13日起至2025年12月12日止；被告人马天宇的刑期自2019年12月25日起至2025年6月24日止；被告人徐华伟的刑期自2019年6月14日起至2021年2月13日止）。 （罚金及追缴、退赔、没收款项于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  穆 鑫 审 判 员  曹剑锋 人民陪审员  刘中敏 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  张冰心 书 记 员  纪晓凡 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十八条第一款【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第六十九条第一款【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二十五条第一款【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。