山东省海阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0687刑初196号公诉机关山东省海阳市人民检察院。被告人高木，男，1961年6月12日出生于山东省海阳市，汉族，高中文化，烟台交运集团客车司机，户籍地所在地烟台市芝罘区，现住烟台市芝罘区。2020年4月2日因涉嫌非法经营罪被刑事拘留，同日被取保候审，2020年7月21日，经本院决定被取保候审。指定辩护人徐宁，山东孚元律师事务所律师。海阳市人民检察院以海检二部刑诉[2020]10号起诉书指控被告人高木犯非法经营罪向本院提起公诉，本院经审查后于2020年7月20日决定立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员韩萍、时伟宏出庭支持公诉，被告人高木及其辩护人徐宁到庭参加诉讼。现已审理终结。海阳市人民检察院指控：2019年1月至2019年9月，被告人高木在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在烟台市芝罘区、海阳市多家商店超市收购中华牌等真品香烟后倒卖至江苏省常州市的商店超市，销售价值人民币225053元。2020年4月2日，被告人高木到海阳市公安局投案。公诉机关认为，被告人高木的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。并提供了证人证言、物证、检查笔录、书证等证据予以证实，提请法院依法判处。被告人高木对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人高木案发后能投案自首，归案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，并判处缓刑。经审理查明：2019年1月至2019年9月，被告人高木在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，在烟台市芝罘区、海阳市徐家店多家商店超市收购中华牌等真品香烟后倒卖至江苏省常州市的商店超市，销售价值人民币225053元。2020年4月2日，被告人高木到海阳市公安局投案。上述事实，有下列证据予以证实：1.证人证言（1）证人刘某1证实，其在海阳市经营“京东便利店”商店，其认识一个姓“高”的大客司机（指高木），高木负责跑“烟台--常州”客运线路，途径徐家店。从2018年下半年至2019年7、8月份期间，高木经常到其店里大量购买成条香烟，包括硬中华、软中华、双中支、大天叶、小熊猫等。高木的微信号是×××，微信昵称“随缘”。其查看支付宝和微信转账记录，高木通过支付宝支付其烟款50231元，通过微信转账支付其烟款3770元，高木通过微信扫码支付给其的烟款在手机转账流水里没有找到。其出售给高木的硬中华每条390元、软中华每条590元、双中支每条590元、大天叶每条750元、小熊猫每条170元，还有一些其他零散品牌香烟。香烟都是其从海阳烟草公司订购的。其微信号×××，昵称：A京东便利店；支付宝账号：136********，手机支付宝显示商店名称“京东便利店”。（2）证人刘某2证实，其在海阳市经营“嘉升超市”，高木是烟台客运公司的司机。从2018年底至2019年3月期间，高木经常到其店大量购买成条的硬中华和软中华香烟。高木的微信号是×××，微信昵称“随缘”。其查看支付宝和微信转账记录，高木通过支付宝扫码支付其烟款34118元，通过微信转账支付其烟款16680元，共50798元，还有一些通过微信扫码支付给其的烟款，因手机微信账单里扫码支付流水太多，找不到了。其微信号是×××，昵称：明媚阳光；支付宝账号：18×××07。（3）证人王某1证实，其在烟台市芝罘区经营“百姓超市”，高木住在黄务小区。高木到其店里购买过三四次香烟，共购买了五六十条硬中华、二十几条软中华、两条黄金叶大天叶。大部分是以现金方式支付烟款。有次是通过微信扫码支付其烟款，该笔款是7740元。高木共支付其烟款约3万元。其微信号：×××，昵称：百姓超市。“百姓超市”是其与姐姐王某2合法经营的。（4）证人何某证实，其在烟台市芝罘区经营“汇鑫烟酒店”，其认识一个在烟台客运开大客车司机（指高木），高木的微信号是×××，微信昵称“随缘”。自2018年11月份开始，高木到其店购买过五六次香烟，每次都是十几条硬中华和十几条软中华，硬中华是每条390元、软中华每条590元，高木有时用现金付款，有时通过微信转账，有时通过支付宝转账。其查看自己的支付宝和微信转账记录，高木通过支付宝转账四次，支付15010元购烟钱款，通过微信转账一次，支付5088元购烟款，还有通过现金支付的。其微信号是×××，昵称：AAA汇鑫烟酒15×××59；支付宝账号：15×××59。（5）证人杨某1证实，其在烟台客运公司从事多年客运司机工作，一直负责跑“烟台--常州”客运线路，和其搭班跑车的司机是高木。2018年6月份，姜某成、董某、高木等人合伙承包了“烟台--常州”客运线路，姜某成加入进来一同跑车，到2019年11月份，这条线路因私自营运被烟台市交通委处罚停运。跑车时，姜某成和高木都给一个常州姓吴的老板（指吴某）捎过多次香烟。烟台一个叫杨某2的人也给吴某捎香烟。高木倒卖香烟是在2019年初开始的，有几次从烟台发车经过徐家店时，高木曾经在徐家店几个商店拿过香烟。姜某成倒卖给吴某香烟比较多，高木较少。姜某成有时直接打电话或者在微信上发消息问其烟有没有送到。（6）证人吴某证实，其在常州市天宁区经营“聚宇烟酒店”，在常州市钟楼区经营一家厂内百货超市，用烟量较大。从2018年8月份，姜某成开始在烟台市收香烟倒卖给其，到2019年9月份，其转给姜某成购烟款约三百万元，具体金额要从其尾号8901的建设银行银行卡（卡号62×××01）流水中统计。其通过姜某成认识了高木，高木经常和姜某成搭伙驾驶“烟台--常州”客运线路，有几次姜某成安排高木把烟运过来，其把钱转给姜某成。2019年初，高木也开始倒卖香烟给其，主要是硬中华和软中华，硬中华每条395-405元，软中华每条595-605元。高木每次能给其捎30-40条香烟，其每次转给高木2万余元。其支付给高木购烟款也是通过其尾号8901建设银行卡转账，其和高木之间银行卡流水中几乎都是香烟买卖交易。高木曾帮其带过几次烟台特产水果和海鲜，钱款也一起加在购烟款里通过银行转账给高木，但金额肯定不超过5000元钱。其与高木之间银行卡转账有三笔款不是高木的，是杨某2托高木把香烟带给其，其把钱打在高木银行卡上，高木又把钱给了杨某2。第一笔是2019年1月9日的35125元，第二笔2019年1月29日的32724元，第三笔是2019年2月2日的31351元。其余转账款都是给高木的烟款。高木的卡是工商银行卡（卡号62×××88），卡主是高木本人。高木的微信号是×××，微信昵称是“随缘”。其微信账号是×××，昵称是“偶然”，支付宝账号是13×××97。（7）证人杨某2证实，其在烟台市芝罘区经营“爱云百货超市”，主要售卖烟酒百货。高木是烟台交运公司的长途客车司机,主要负责跑“烟台一常州”线路。其通过高木托运香烟和高档酒水给江苏常州的吴某。后其知道高木也倒卖香烟给吴某。其共让高木捎给吴某三次香烟，吴某把烟款转账支付给高木,高木给的其现金。第一次是2019年1月9日，35000元左右,第二次是2019年1月29日，3万元左右,第三次是2019年2月2日，3万元左右。2.被告人供述和辩解被告人高木供述，其是烟台交运集团的客运司机，2010年开始跑“烟台--常州”客运线路，先后和杨某1、姜某成搭伴跑过车。姜某成说倒卖香烟能挣点钱。其和姜某成跑“烟台--常州”线路时，看到姜某成经常给常州的吴某送烟，后其就在烟台黄务小区周围的几个商店私下收购些香烟倒卖给吴某。杨某2从2016年开始经常通过他们驾驶的客运车从烟台往常州的吴某捎香烟。2018年左右，姜某成也开始给吴某捎烟，姜某成劝其和杨某1也倒卖些香烟赚点钱，其因为缺钱，2019年初，也跟着姜某成倒卖烟给吴某，主要是软中华和硬中华，每条烟能赚7-8元钱，偶尔能赚10元钱。其没有烟草专卖局颁发的《烟草专卖零售许可证》。其把香烟放在客车行李舱内，到了常州汽车站后，就联系吴某过来接货，吴某接货后，通过银行卡把钱转到其尾号为4788工商银行卡上。其和杨某1都给姜某成捎过烟。到2019年9月，其给吴某捎过一次香烟后，就再没有捎了。倒卖的香烟是其从位于烟台市芝罘区黄务小区住宅周围的“百姓超市”、“汇鑫超市”等几个商店和海阳市的“京东超市”和“嘉升超市”零散收购的。“嘉升超市”的刘某2微微信昵称“明媚阳光”，信号是×××。“京东超市”刘某1的微信号是×××，微信昵称“A京东便利店”。其微信账号是×××，昵称是“随缘”；支付宝账号15×××61，支付宝和微信一直是其个人使用。其曾帮吴某捎过几次烟台水果，吴某与烟款一起转账给其，水果钱不会超过5000元钱。其工商银行卡号是62×××88。吴某转账给其的款中，有三笔是杨某2委托其捎烟给吴某,吴某把烟款转账到其工商银行卡里，其再把钱以现金方式给了杨某2。第一笔是2019年1月9日的35125元,第二笔是2019年1月29日的32742元,第三笔是2019年2月2日的31351元,共计99218元。其卖给吴某香烟金额共计是225053元。3.检查、辨认笔录（1）检查笔录侦查人员对高木本人持有的iphone6splus手机中的微信“随缘”和支付宝账户进行检查，发现高木手机微信和支付宝转账记录中有大量可疑微信转账记录，随即对聊天记录照片7张，支付宝转账记录照片3张，高木微信、支付宝账户信息照片，“明媚阳光”，“偶然”“A京东便利店”微信账户信息照片打印，对高木持有手机扣押。（2）辨认笔录证人刘某1、刘某2、何某、王某1辨认出被告人高木到其店内购买香烟，吴某辨认出高木销售香烟给其。4.物证手机一部，经当庭举证、质证、辨认，系被告人高木作案时所用。5.书证（1）海阳市公安局出具的受案登记表、立案决定书、案件来源、归案经过，证实被告人高木于2020年4月2日主动到海阳市公安局网络安全保卫大队投案，海阳市公安局经审查于同日立案。（2）拘留证、取保候审决定书，证实被告人高木被采取强制措施的情况。（3）常住人口信息，证实被告人高木于1961年6月12日出生。（4）扣押物品、文件清单，扣押物品照片，证实海阳市公安局扣押被告人高木iphone6Splus手机一部。（5）接受证据清单、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关调取本案的相关证据。（6）被告人高木与刘某2的微信支付记录截图、微信支付交易明细证明、支付宝转账截图、支付宝交易明细；证人刘某2提供的高木微信“随缘”账户信息、与高木支付宝和微信资金往来截图，证实刘某2的微信昵称为“明媚阳光”，高木将刘某2的微信备注为“明媚阳光徐家店超市”，高木于2018年11月13日至2019年2月25日在刘某2经营的“嘉升超市”通过微信购买24068元香烟，通过支付宝购买34118元香烟，共计58186元。（7）被告人高木与刘某1的微信支付记录、微信支付交易明细证明、支付宝转账截图、支付宝交易明细；证人刘某1提供的微信昵称“A京东便利店”账户信息截图、与高木的支付宝和微信资金往来截图、与高木部分聊天记录，证实刘某1微信昵称“A京东便利店”，被告人高木在微信上将刘某1的微信标注为“A京东便利店徐家店刘”，高木于2018年11月1日至2019年1月28日在刘某1经营的“京东便利店”通过微信购买12754元香烟，通过支付宝购买50231元香烟，共计62985元。高木与刘某1在微信中关于收购中华烟、黄金叶天叶等香烟进行聊天。（8）被告人高木与何某微信支付记录、微信支付交易明细证明、支付宝转账截图、支付宝交易明细；证人何某正提供的微信昵称“AAA汇鑫烟酒15×××59”账户信息截图、与被告人高木的支付宝和微信“随缘”资金往来截图，证实何某微信昵称“AAA汇鑫烟酒15×××59”，被告人高木于2018年10月18日至2019年1月6日在何某经营的“汇鑫烟酒”通过微信购买25912元香烟，通过支付宝购买15003.98元香烟，共计40915.98元。（9）被告人高木与王某1微信支付记录、微信支付交易明细证明、支付宝交易明细；证人王某1提供的微信昵称“百姓超市”与高木微信往来截图，证实王某1微信昵称“百姓超市”，被告人高木于2019年1月6日至2019年2月15日在王某1和王某2经营的“百姓超市”通过微信购买29796元香烟，通过支付宝购买23438元香烟，共计53234元。（10）被告人高木的微信支付交易明细证明、微信支出明细,证实被告人高木在“大铖百货超市”“文江超市”购买14082元香烟。（11）自高木手机中提取的被告人高木、吴某微信账户信息图片，证实被告人高木微信昵称“随缘”；高木贩卖卷烟对象吴某的微信昵称“偶然”，高木备注为“常州烟”，地区江苏常州，电话号码13×****。（12）吴某的中国建设银行卡（62×××01）交易流水、高木中国工商银行卡（62×××88）的交易流水，海阳市公安局网络安全保卫大队出具的以上二人交易记录统计表、办案说明，证实自2019年1月9日至2019年9月10日，吴某转账给高木款17笔，共计329271元，内有总额不超过5000元的款系高木捎给吴某的水果钱。（13）海阳市公安局出具的办案说明，证实证人吴某因受疫情影响，亲自书写证人自述材料一份邮寄至海阳市公安局，在吴某给高木的烟款中，有三笔烟款系为杨某2代收（该三笔烟款分别为2019年1月9日的35125元、2019年1月29日的32742元，2019年2月2日的31351元，共计99218元）。（14）烟台市烟草专卖局出具的协查证明，证实被告人高木未在烟台市所辖区域内办理烟草专卖零售许可证。（15）前科查询证明，证实被告人高木没有违法犯罪前科。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以认定。本院认为，被告人高木违反国家规定，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪。公诉机关指控被告人高木的犯罪事实及罪名成立，应予以惩处。被告人高木案发后能自动投案，如实供述其犯罪事实，属自首，归案后自愿认罪认罚，非法所得已追缴，可从轻处罚并适用缓刑。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条（一）项、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十五条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人高木犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已预缴）二、被告人高木作案时所用手机一部予以没收，非法所得四千元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  祁华民审判员  杨建平审判员  黄爱妮二〇二〇年八月十九日书记员  辛 宁