江苏省南京市玄武区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0102刑初102号公诉机关江苏省南京市玄武区人民检察院。被告人卢捡花（曾用名：卢婷），女，1998年10月1日出生于江西省南昌市，汉族，初中文化，住江西省南昌市高新技术开发区，户籍在江西省南昌市南昌县。2019年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局取保候审。辩护人蔡昶昶，江苏朗华律师事务所律师。被告人涂甜，女，1996年2月16日出生于江西省南昌市，汉族，大专文化，住江西省南昌市青山湖区，户籍在江西省南昌市进贤县。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于南京市看守所。辩护人杜庆晖，江苏益和律师事务所律师。辩护人杨德昱，江苏益和律师事务所实习律师。被告人饶勇辉，男，1992年9月18日出生于浙江省衢州市，汉族，高中文化，住浙江省衢州市江山市，户籍在浙江省衢州市江山市。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人王正军、陈露珍，浙江万盛律师事务所律师。被告人徐子坤，男，1994年4月24日出生于浙江省衢州市，汉族，大学文化，住江西省南昌市青山湖区，户籍在浙江省衢州市江山市。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。辩护人朱博锋，江苏真释律师事务所律师。被告人李娟，女，1999年1月5日出生于江西省赣州市，汉族，初中文化，住江西省南昌市南昌县，户籍在江西省赣州市石城县。2019年11月13日因涉嫌犯诈骗罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年12月21日被逮捕。现羁押于南京市看守所。江苏省南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉[2020]83号起诉书指控被告人卢捡花、涂甜、饶勇辉、徐子坤、李娟犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省南京市玄武区人民检察院指派检察员周剑超出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省南京市玄武区人民检察院指控，2019年4月，被告人卢捡花、涂甜伙同凌某共同成立南昌瀚舟贸易有限公司、青山湖区诗纯服装店，并雇佣被告人饶勇辉、徐子坤、李娟等人，通过在微信群中添加不特定的被害人为好友，制造产品热销的假象，诱骗被害人担任产品代理人支付代理费，上述被告人通过该手段共计骗取4名被害人人民币35338元。被告人卢捡花、涂甜伙同凌某还通过安居客等网站，添加被害人为微信好友，虚构“优秀房地产经纪人评选投票活动”，鼓动被害人刷礼物参加该活动，以此为由骗得5名被害人人民币40600元。公诉机关认为，被告人卢捡花、涂甜、饶勇辉、徐子坤、李娟的行为已构成诈骗罪，部分系共同犯罪，提请对上述被告人依法惩处。被告人卢捡花对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人卢捡花犯诈骗罪不持异议，但提出被告人卢捡花有坦白情节，能够积极退赃，取得被害人的谅解，主观恶性较小，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚并酌情适用缓刑。被告人涂甜对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人涂甜犯诈骗罪亦无异议，仅提出被告人涂甜有坦白情节，能够认罪认罚，此次犯罪系初犯，所获赃款已由其家属代为全额退赔，请求法庭对其加大从轻处罚的幅度，判处三年有期徒刑为宜。被告人饶勇辉对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人饶勇辉犯诈骗罪亦无异议，仅提出被告人饶勇辉系初犯，有坦白情节，在共同犯罪中系从犯，请求对其从轻、减轻处罚。被告人徐子坤对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人徐子坤犯诈骗罪亦无异议，仅提出被告人徐子坤在与卢捡花等人的共同犯罪中系从犯，主观恶性小，系初犯，请求对其从轻处罚并考虑适用缓刑。被告人李娟对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及定性均不持异议，承认控罪。经审理查明：2019年4月，被告人卢捡花、涂甜伙同凌某（另案处理），共同出资成立南昌瀚舟贸易有限公司、青山湖区诗纯服装店，先后租用江西省南昌市青山湖区兆丰大厦Ｂ座813室、Ａ座915室作为办公场所。被告人卢捡花、涂甜负责“微商互推型”诈骗，雇佣被告人饶勇辉、徐子坤、李娟为售前人员，被告人涂甜、卢捡花为售后人员，由被告人饶勇辉等售前工作人员在微信群中添加不特定的被害人为好友，将被害人微信信息发送至工作群中，售后人员则伪装成客户添加微商为好友，并分次以小量购买“依科蔓玫瑰精油”的方式，制造产品热销的假象，售前人员则诱骗被害人以做产品代理、升级代理，能够降低拿货价格、赚取更多利润的手段，骗得被害人支付代理费。综上，被告人卢捡花、涂甜、饶勇辉、徐子坤、李娟及凌某通过上述手段骗取孙某等4名被害人人民币共计35338元。凌某负责“投票活动型”诈骗，其雇佣姜某、纪某、王某2、甘某（均另案处理）为业务员，通过在安居客、58同城等网站，添加不特定的房地产经纪人为微信好友，虚构“优秀房地产经纪人评选投票活动”，以获得前三名有奖品及平台推广为由，鼓动被害人参与该活动，被害人通过刷礼物的方式增加票数，后被凌某通过后台修改数据致被害人一般无法进入前三名获奖。被告人卢捡花、涂甜及凌某通过上述手段骗取李某2等5名被害人人民币共计40600元。2019年11月12日，被告人卢捡花、涂甜、饶勇辉、徐子坤、李娟被抓获归案，上述被告人归案后均如实供述了所犯罪行。案发后，被告人卢捡花已退赔被害人孙某、赵某、李某1的经济损失并取得谅解。在本案审理过程中，被告人涂甜亲属代为退出赃款人民币22975元，另案处理的同案人凌某家属代为退出赃款人民币22975元。上述事实，被告人卢捡花、涂甜、饶勇辉、徐子坤、李娟在庭审中均不持异议。本案事实另有被害人孙某、李某1、杨某、赵某、李某2、陈某、宁某、戴某、王某1的陈述，证人刘某、凌某、姜某、王某2、纪某、甘某的证言，搜查笔录，提取笔录，微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图、营业执照、房屋租赁合同等书证材料，抓获经过材料以及五名被告人的户籍证明资料等证据予以证实。以上证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。本院认为，被告人卢捡花、涂甜、饶勇辉、徐子坤、李娟以非法占有为目的，利用电信网络采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。江苏省南京市玄武区人民检察院指控被告人卢捡花、涂甜、饶勇辉、徐子坤、李娟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人卢捡花、涂甜在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人饶勇辉、徐子坤、李娟在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人卢捡花、涂甜、饶勇辉、徐子坤、李娟归案后均能如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人卢捡花、涂甜于案发后退赔赃款，可以酌情从轻处罚。本院对于各辩护人从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综上，本院为保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢捡花犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人涂甜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月13日起至2023年5月12日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人饶勇辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月13日起至2021年5月12日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人徐子坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月13日起至2021年5月12日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。被告人李娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月13日起至2021年5月12日止）。（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、退赔的赃款发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 徐 海人民陪审员 黄 光人民陪审员 朱佩佩二〇二〇年八月十八日书 记 员 宫宁宁