河南省淮滨县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1527刑初13号公诉机关淮滨县人民检察院。被告人戴某甲，男，1988年1月3日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地:福建省龙岩市长汀县，住长汀县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月15日到案，于2019年4月18日被淮滨县公安局刑事拘留;因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，经淮滨县人民检察院批准，于2019年5月24日被淮滨县公安局逮捕。指定辩护人郑启龙，河南正声律师事务所律师。被告人汤某某，男，1983年4月27日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地:福建省龙岩市长汀县，住长汀县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月14日到案，于2019年4月18日被淮滨县公安局刑事拘留;经淮滨县人民检察院批准，于2019年5月24日被淮滨县公安局逮捕。辩护人符加亮，河南长竞律师事务所律师。指定辩护人蔡中智，河南楚相律师事务所律师。被告人戴某乙，男，1989年7月13日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地:福建省龙岩市长汀县，住长汀县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月14日到案，于2019年4月18日被淮滨县公安局刑事拘留;经淮滨县人民检察院批准，于2019年5月24日被淮滨县公安局逮捕。指定辩护人龙权，河南文开律师事务所律师。被告人戴某丙，男，1987年9月19日出生，汉族，高中毕业，务エ，户籍所在地福建省龙岩市长汀县，住长汀县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月14日到案，于2019年4月18日被淮滨县公安局刑事拘留;经淮滨县人民检察院批准，于2019年5月24日被淮滨县公安局逮捕。辩护人李胜霞，河南豫申律师事务所律师。淮滨县人民检察院以淮检一部刑诉（2019）178号起诉书指控被告人戴某甲、汤某某、戴某乙、戴某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年1月3日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮滨县人民检察院指派检察员杜远银出庭支持公诉，被告人戴某甲、汤某某、戴某乙、戴某丙，辩护人郑启龙、符加亮、蔡中智、龙权、李胜霞均到庭参加诉讼。现已审理终结。淮滨县人民检察院指控，2018年10月至12月，被告人戴某甲为获取利益，按照上线人员邱某(另案处理)安排，利用陈小英办理的中国农业银行卡在福建省龙岩市帮助诈骗份子在银行ATM机上取款，并与其上线约定每取一万元给其50元的好处费。后戴某甲介绍被告人汤某某共同取款，二人利用汤某某办理的中国农业银行、兴业银行的银行卡在福建省龙岩市帮助诈骗份子在银行ATM机上取款，被告人戴某甲与汤某某约定每取一万元给其40元的好处费。二人取款后由被告人戴某甲将钱款交给上线人员。戴某甲共计取款170100元，汤某某共计取款415300元；二人为诈骗分子所取的钱款中，包括福建钱款交给上线人员，戴某甲共计取款170100元，汤某某共计取款415300元；二人为诈骗分子所取的钱款中，包括福建省永圣房地产开发有限公司被骗钱款483000元中的10万元钱。2019年3月至4月，被告人戴某甲为获取利益，按照上线人员安排，约定每取一万元付其40元的好处费，其利用陈小英办理的中国农业银行、工商银行等银行卡在福建省龙岩市帮助诈骗份子在银行ATM机上取款，后被告人戴某甲安排被告人戴某乙、戴某丙、汤某某和陈深（另案处理）与其共同到福建省龙岩市帮助诈骗份子取款，所取钱款由戴某甲交给上线人员，五人均是每给上线取款一万元获取40元好处费，被告人戴某甲利用陈小英办理的中国农业银行、工商银行等银行卡帮助诈骗份子共计取款698600元；被告人汤某某利用其办理的中国农业银行、工商银行等七张银行卡及胡小凤办理的中国农业银行共计取款981400元；被告人戴某乙利用其办理的交通银行、工商行等三张银行卡帮助诈骗份子取款308500元，被告人戴某丙利用其办理的广大银行、交通银行等四张银行卡帮助诈骗份子取款419700元，陈深利用陈小英办理的交通银行、广大银行等四张银行卡共计取款602000元，上述为诈骗份子所取的钱款中，包括淮滨县居民齐某被骗欠款的76000元、石某被骗钱款的5128元。针对上述事实,公诉机关当庭出示了相关证据，认为被告人戴某甲、汤某某、戴某乙、戴某丙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人戴某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人戴某甲自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人戴某甲有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。被告人汤某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人汤某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人汤某某有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人戴某乙到案后能够如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。其协助公安机关抓获其他被告人（戴某甲），系立功，依法可从轻处罚。其在共同犯罪中起次要作用，系从犯依法可减轻处罚。被告人自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人戴某乙有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。被告人戴某丙自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人戴某乙有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金。被告人戴某甲辩称，我认罪认罚。被告人戴某甲的辩护人辩称，对罪名无异议，其具有下列从轻情节，戴某甲系从犯，应当从轻处罚；构成坦白，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人汤某某辩称，我认罪认罚，请求从轻处罚。被告人汤某某的辩护人辩称，对罪名无异议，本案系共同犯罪，汤某某不构成主犯，系从犯，无前科，如实供述犯罪事实，认罪认罚，作用较小，建议从轻处罚。被告人戴某乙辩称，我认罪认罚。被告人戴某乙的辩护人辩称，量刑上戴某乙认罪认罚，法律意识淡薄，有立功情节，犯罪系从属地位，初犯，请求从轻处罚。被告人戴某丙辩称，我认罪认罚，请求从轻处罚。被告人戴某丙的辩护人辩称，戴某丙主观恶性较轻，系从犯，应当从轻减轻处罚，获利较少，具有立功情节，依法应减轻处罚，自愿认罪认罚，没有前科，属于坦白，依法可从轻处罚。经审理查明事实与公诉机关指控的事实一致，四被告人均对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭过程中亦无异议。另查明，被告人戴某甲获利五千余元；被告人汤某某获利二千余元；被告人戴某乙获利一千一百元；被告人戴某丙获利一千三百二十元；被告人戴某丙到案后协助公安机关抓获其他被告人（汤某某）。上述事实，有下列经过当庭质证、认证的证据：1.书证：户籍证明、前科证明、抓获经过、受案登记表、立案决定书、银行账户流水、情况说明、扣押清单等；2.被害人齐某、石某等人陈述；3.证人邱某、江某等人证言；4.辨认笔录；5.被告人戴某甲、汤某某、戴某乙、戴某丙的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人戴某甲、汤某某、戴某乙、戴某丙明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，四被告人均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淮滨县人民检察院指控罪名成立。被告人戴某甲、汤某某的辩护人辩称戴某甲、汤某某系从犯，被告人戴某乙、戴某丙辩护人辩称戴某乙、戴某丙系从犯，经查，在共同犯罪中，戴某甲、汤某某起主要作用，系主犯；戴某乙、戴某丙起次要作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚；被告人戴某甲、汤某某的辩护人的辩护意见不成立，本院不予支持，对被告人戴某乙、戴某丙辩护人的辩护意见本院予以支持。四被告人辩护人均辩称戴某甲、汤某某、戴某乙、戴某丙构成坦白，经查，四被告人到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实，系坦白，均依法可从轻处罚，对四辩护人的该辩护意见本院予以支持。被告人戴某乙、戴某丙辩护人辩称戴某乙、戴某丙构成立功，经查，被告人戴某乙、戴某丙到案后，均协助公安机关抓获其他被告人，系立功，依法可从轻处罚，对二辩护人的该辩护意见本院予以支持。四被告人均无犯罪前科，可酌定从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。对公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条，中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人戴某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月15日起至2024年4月14日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。二、被告人汤某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2023年4月13日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。三、被告人戴某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2021年10月13日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。四、被告人戴某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年4月14日起至2021年10月13日止；罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。五、被告人戴某甲违法所得五千元、被告人汤某某违法所得二千元、被告人戴某乙违法所得一千一百元、被告人戴某丙违法所得一千三百二十元均予以没收，上缴国库。对扣押在案的作案工具手机四部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 丹人民陪审员  刘艳秋人民陪审员  邢建中二〇二〇年八月三十一日法官助理张浩书记员李泉林