河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初144号公诉机关滑县人民检察院。被告人毛晨雨，男，1993年10月28日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省浚县，现住浚县。因犯诈骗罪于2018年8月18日被抓获，于2018年8月20日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留，于2019年4月18日被鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元，因涉嫌诈骗罪于2019年12月6日被滑县公安局刑事拘留。辩护人孙红超（法律援助），河南奥博律师事务所律师。被告人裴康，男，1994年1月12日出生，汉族，大专文化，户籍地河南省滑县，现住滑县。因犯诈骗罪于2018年8月18日被抓获，于2018年8月20日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留，于2019年4月18日被鹤壁市山城区人民法院判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元，因涉嫌诈骗罪于2019年12月5日被滑县公安局刑事拘留。辩护人李晓东（法律援助），河南衡中律师事务所律师。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人毛晨雨、裴康犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年4月15日、2020年7月8日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员敦少辉出庭支持公诉，被告人毛晨雨及其辩护人孙红超、被告人裴康及其辩护人李晓东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：2016年9月至2017年5月期间，孙玉辉(另案处理)伙同王光辉(另案处理)、雷阳(另案处理)等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司(以下简称佰汇通公司)，公司下设售后、货运、财务、人事等部门。佰汇通公司成立后招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销金融一体机，并将汇集多家网络银行及网贷平台的APP端口植入平板电脑(每台进价395元)。推销平板电脑过程中,业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告宣称有免费办理信用卡、贷款的端口,吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机，诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金(定金分别为280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元的全款)，收到定金后，佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付款(部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金)，物流公司将代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人，负责人下设销售或财务人员，毛海洋(另案处理)担任三部负责人，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务(个别分部直接转给一部财务)，再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员销售方法、监督组员上班，组员每销售一台公司给予组长一定提成。1.被告人毛晨雨于2017年5月至2017年8月在该公司分部三部期间，共计销售平板电脑23台，其中客户签收14台，诈骗金额为51310元。2.被告人裴康于2017年7月至2017年8月，在该公司分部三部期间，共计销售平板电脑15台，其中客户签收8台，诈骗金额为29840元。公诉机关认为，被告人毛晨雨、裴康伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取人财物，被告人毛晨雨数额巨大，被告人裴康数额较大，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人毛晨雨、裴康系从犯。与前罪诈骗罪综合建议判处被告人毛晨雨有期徒刑七至八年，并处罚金四万元；与前罪诈骗罪综合建议判处被告人裴康有期徒刑十一至十二年，并处罚金六万元。提请依法判处。被告人毛晨雨、裴康均对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及认定的罪名均不持异议。被告人毛晨雨辩护人的辩护意见：第一，对公诉机关指控毛晨雨参与滑县佰汇通科技公司销售平板电脑的事实不持异议，但认为本案事实不清，证据不足，应依法判决被告人毛晨雨无罪。第二，即使毛晨雨的行为构成诈骗罪，但有以下可以从轻处罚的情节。1.微信名bht121212在本案中不能认定是毛晨雨在使用，其涉案金额不能认定是毛晨雨诈骗金额；2.毛晨雨没有前科，属于初犯、从犯；3.被告人能如实坦白交代自己的主要犯罪事实，能够当庭悔罪认罪，其认罪、悔罪态度较好，希望从轻处罚。被告人裴康辩护人的辩护意见：对公诉机关指控裴康犯诈骗罪的犯罪事实及认定的罪名均不持异议。提出被告人裴康在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人裴康系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪悔罪，建议从轻判处经审理查明：2016年9月至2017年5月期间，孙玉辉(另案处理)伙同王光辉(另案处理)、雷阳(另案处理)等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司(以下简称佰汇通公司)，公司下设售后、货运、财务、人事等部门。佰汇通公司成立后招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销金融一体机，并将汇集多家网络银行及网贷平台的APP端口植入平板电脑(每台进价395元)。推销平板电脑过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告宣称有免费办理信用卡、贷款的端口,吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道，公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款，屏蔽黑户，为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机,诱骗成功后，被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金(定金分别为280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元的全款)，收到定金后，佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付款(部分被害人到货后拒绝签收,佰汇通公司也不再返还定金)，物流公司将代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人，负责人下设销售或财务人员，毛海洋(另案处理)担任三部负责人，分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务(个别分部直接转给一部财务)，再转给一部财务账号，由一部统一进货发货，收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组,组长在自己销售的同时负责教授组员销售方法、监督组员上班，组员每销售一台公司给予组长一定提成。被告人毛晨雨于2017年5月至2017年8月在该公司分部三部期间,共计销售平板电脑23台,其中客户签收14台,诈骗金额为51310元（3880元×14台+280元×9台-3**元×14台）。被告人裴康于2017年7月至2017年8月，在该公司分部三部期间,共计销售平板电脑15台，其中客户签收8台，诈骗金额为29840元(3880元×8台+280元×7台-3**元×8台)。另查明，2017年10月份开始，被告人裴康先后在河南省鹤壁市浚县、青海省西宁市租房，召集被告人毛晨雨、张志明、裴增华、耿安静、徐楚、张森、张豪、陈国豪、胥某、韩某等人销售智能信贷教学机。期间毛晨雨任组长负责统计和教授新进人员通过微信发布虚假广告，谎称智能信贷教学机能够为“黑、白户”办理贷款、信用卡、提高信用卡额度、开通微粒贷、蚂蚁借呗、花呗等业务，骗被害人以先付定金到货后付尾款或全款方式购买智能信贷教学机，并在被害人发现该智能信贷教学机不具备宣传的业务功能后拒绝退款（包含定金、货款）。截止2018年8月份，裴康伙同毛晨雨等销售人员骗被害人购买智能信贷教学机共计639台，诈骗金额共计2475848元。被告人毛晨雨因销售职能教学机的诈骗行为，于2018年8月18日被抓获，于2018年8月20日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留，2019年4月18日鹤壁市山城区人民法院作出（2019）豫0603刑初22号刑事判决书，以诈骗罪判处其有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元。被告人裴康因销售职能教学机的诈骗行为，于2018年8月18日被抓获，于2018年8月20日被鹤壁市公安局宝山集聚区分局刑事拘留，2019年4月18日鹤壁市山城区人民法院作出（2019）豫0603刑初22号刑事判决书，以诈骗罪判处其有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元。上述事实，有经过庭审质证的以下证据予以证实：1.被告人毛晨雨、裴康的户籍证明、前科查询证明、前科判决书,滑县公安局出具的对被告人毛晨雨、裴康涉案金额认定的情况说明,被告人毛晨雨的微信号“zisuoaiashan”和微信号“bht121212”开户证明及该微信号的交易记录及对应的物流信息对比表,被告人裴康的微信号“yisuiyixin”和微信号“dy120104"开户证明及该微信号的交易记录及对应的物流信息对比表等;2.证人同案人员王振、任某、张某1、王某1等人的证言;3.被害人张某2、皇某、张某3、王某2的陈述及报案材料;4.被告人毛晨雨、裴康的供述与辩。以上证据已经当庭质证，事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人毛晨雨采取虚构事实、夸大宣传的手段，骗取他人钱财，数额巨大，核其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人裴康采取虚构事实、夸大宣传的手段，骗取他人钱财，数额较大，核其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在与孙玉辉、王光辉等人的共同犯罪中，被告人毛晨雨、裴康只是赚取提成工资，未担任管理人员，主观恶性不深，社会危害性相对较小，系从犯；对被告人及其辩护人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。关于被告人毛晨雨的辩护人提出的被告人毛晨雨不构成诈骗罪的问题，经查被告人毛晨雨于2017年5月至8月期间参与了滑县佰汇通科技公司销售平板电脑，且当庭被告人毛晨雨对检察机关指控的事实不持异议，故对被告人毛晨雨辩护人提出的被告人毛晨雨无罪的辩护不予支持。本罪系在刑罚执行期间，发现二被告以前还有其他罪没有判决，系漏罪，应数罪并罚。为打击刑事犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条、第六十九条、第七十条之规定，判决如下：一、被告人毛晨雨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；与前罪诈骗罪所判“有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元”实行并罚，决定执行有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2025年10月17日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人裴康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；与前罪诈骗罪所判“有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元”实行并罚，决定执行有期徒刑十一年一个月，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月18日起至2029年9月17日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人毛晨雨于判决生效后十日内与同案人共同退赔被害人损失人民币51310元；责令被告人裴康于判决生效后十日内与同案人共同退赔被害人损失人民币29840元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  卢大勇审 判 员  张翠丽人民陪审员  尚存明二〇二〇年八月十一日书 记 员  孙伟豪