河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终307号原公诉机关郸城县人民检察院。上诉人（原审被告人）李爱兵,男，汉族,1960年8月15日出生于安徽省铜陵市，初中，无业，捕前住安徽省铜陵市铜官山区，因涉嫌诈骗罪于2019年9月2日投案，同日被羁押，2019年9月4日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。辩护人赵两乙，河南覃思律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高勇,男,汉族，1975年3月5日出生于黑龙江省鹤岗市，高中,无业，捕前住黑龙江鹤岗市萝北县,因涉嫌诈骗罪于2019年9月5日被抓获，2019年9月9日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。指定辩护人巴凤看，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）孙新军,男,汉族,1965年7月5日出生于辽宁省大连市普兰店市，初中,无业,捕前住辽宁省大连市普兰店市,因涉嫌诈骗罪于2019年8月30日被抓获,2019年9月4日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。指定辩护人张姗霞，河南百暖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨春芳，女，汉族，1963年10月24日出生于黑龙江省鹤岗市，高中,无业,住黑龙江省鹤岗市向阳区，因涉嫌诈骗罪于2019年9月4日被抓获,2019年9月9日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。指定辩护人徐春营、孙清华，河南明辨律师事务所律师。上诉人（原审被告人）顾冬芹,女，1967年2月28日出生于江苏省盐城市阜宁县，汉族，小学,无业,住江苏省阜宁县,因涉嫌诈骗罪于2019年8月30日被抓获，2019年8月30日被刑事拘留,2019年9月19日被逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。上诉人（原审被告人）仓洪飞,男,汉族,1969年10月21日出生于江苏省盐城市阜宁县，高中，无业,捕前住江苏省盐城市阜宁县,因涉嫌诈骗罪于2019年8月30日被抓获，2019年8月31日被刑事拘留，2019年9月19日被逮捕。指定辩护人严保才，河南百暖律师事务所律师。原审被告人周俊洪，男，汉族,1956年8月8日出生于江苏省宜兴市，高中,无业,住江苏省宜兴市,因涉嫌诈骗罪于2019年8月8日被抓获,2019年8月16日被刑事拘留,2019年9月19日被逮捕。原审被告人陈萍倩,女，汉族，1963年11月3日出生于江苏省常州市，专科毕业，无业，住江苏省常州市钟楼区，因涉嫌诈骗罪于2019年8月8日被抓获，2019年8月16日被刑事拘留，2019年9月19日被逮捕。原审被告人施新莲,女，汉族,1963年1月29日出生于上海市静安区，高中,无业，住上海市静安区,因涉嫌诈骗罪于2019年9月7日被抓获,2019年9月8日被刑事拘留，于2019年9月27日被逮捕。原审被告人蒋叶锋,男,汉族,1977年6月19日出生于江苏省无锡市宜兴市，初中,无业,住江苏省无锡市宜兴市,因涉嫌诈骗罪于2019年8月29日被抓获，2019年9月4日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。原审被告人刘慧，女，汉族，1973年1月15日出生于甘肃省兰州市，中专,无业，住甘肃省兰州市安宁区，因涉嫌诈骗罪于2019年8月27日被抓获，2019年9月4日被刑事拘留，2019年9月27日被逮捕。郸城县人民法院审理郸城县人民检察院指控原审被告人周俊洪、陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶锋、刘慧、仓洪飞犯诈骗罪一案，于2020年7月24日作出（2020）豫1625刑初209号刑事判决书。宣判后，被告人李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、顾冬芹、仓洪飞不服，分别提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过讯问各上诉人，听取各辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2018年4月至2019年5月期间，周俊洪等人组建“中弘民建大健康”，周俊洪任总裁。周俊洪在该组织的微信群中发布虚假“领导人讲话”、“国务院通知”、“中央文件”、“国务院对周俊洪授权书”、“中国人民银行关于周俊洪团队申报函”、“国务院关于周俊洪团队申请雄安新区安置房批复”、“国务院对周俊洪的任命书”等虚假材料，宣传只要缴纳会费就能获得海外“老人”资金解冻上百万元的分红、获得雄安新区房子等虚假信息，大量拉入群众进入微信群，微信群成员多达数百万人，微信群组建后，被告人周俊洪伙同陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、蒋叶峰、仓洪飞、施新莲、刘慧、顾冬芹等人分别在该组织中担任总裁、副总裁、总经理、副总经理、会计、统计等重要职务。按照周俊洪的通知安排，收取会员10元会员费、20元试卡费、100元的解冻费等。然后将收取的钱逐级上交给周俊洪等人。1、被告人周俊洪涉及案件银行卡(建行:62×××43,此卡涉案金额567.765万元,分别由白某（已判刑）转给周俊洪的316.138万元，孙某（已判刑）转给周俊洪54.011万元、罗光好（已判刑）转给周俊洪的1.54万元、被告人高勇转给周俊洪的99.406万元，被告人孙新军转给周俊洪的81.156万元，被告人杨春芳转给周俊洪的11.8万元，被告人蒋叶锋转给周俊洪的3.714万元，以上共计转给周俊洪567.765万元；2、被告人陈萍倩涉及案件银行卡(农行:62×××12，此卡涉案金额周俊洪转陈萍倩551769元、孙某转陈萍倩70000元、共计金额621769元；3、被告人李爱兵自2018年年初至2019年9月份,担任民宏慈善基金会副总裁职务，参与该组织宣传管理；4、被告人高勇涉及案件银行卡62×××66,此卡涉案金额转周俊洪994060元、转白某449460元、共计金额1443520元；5、被告人孙新军涉及案件银行卡62×××10,此卡涉案金额转周俊洪811560元、此卡转吕永芬192800元、共计金额1004360元；6、被告人杨春芳涉及案件银行卡62×××73此卡涉案金额转周俊洪118000元、转白某223900，共计金额341900元；7、被告人施新莲涉及案件银行卡62×××79,此卡涉案金额转孙某149423元；8、被告人顾冬芹涉及案件银行卡62×××71，此卡涉案金额转薛淑珍56666元；9、被告人蒋叶锋涉及案件银行卡62×××74,此卡涉案金额转周俊洪37140元、此卡转白某69060元,共计金额106200元；10、被告人刘慧涉及案件银行卡62×××10,此卡转戴琴9724元、此卡转罗光好1787元、此卡转薛淑珍19930元,共计金额31441元；11、被告人仓洪飞自2018年4月份至2019年8月30日担任孙某统计一职。仓洪飞在民宏慈善基金会、龙绥国际、马铃薯、亚投行、富民慈善基金会、民联基金会、如意园基金会、梅协基金会、世界大同等组织代收各种会费25369元。上述事实，有以下证据证实：被告人周俊洪、陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶锋、刘慧、仓洪飞的供述与辩解；证人白某、孙某、闫某等人证言；书证“中弘民建”组织架构及宣传材料、周俊洪收入金额名单、周俊洪银行交易明细、陈萍倩银行交易明细、高勇银行交易明细、孙新军银行交易明细、杨春芳银行交易明细、施新莲银行交易明细、顾冬芹银行交易明细、蒋叶锋银行交易明细、刘慧银行交易明细、白某银行交易明细、仓洪飞微信收款截图、抓获经过、临时羁押证明、情况说明、认罪认罚具结书、河南省郸城县人民法院（2019）豫1625刑初752号刑事判决书、河南省周口市中级人民法院（2020）豫16刑终39号刑事判决书、被告人户籍证明等证据在卷证实。以上证据经当庭质证，证据之间能够相互印证，确实、充分，足以认定。根据以上事实和证据，郸城县人民法院判决被告人周俊洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元，剥夺政治权利三年；被告人陈萍倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；被告人李爱兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；被告人高勇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元；被告人孙新军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币25000元；被告人杨春芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人施新莲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币10000元；被告人顾冬芹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币10000元；被告人蒋叶锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币10000元；被告人刘慧犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元；被告人仓洪飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；被告人周俊洪、陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶锋、刘慧、仓洪飞违法所得予以追缴。上诉人李爱兵上诉称：一审认定涉案金额2784550元错误，量刑过重，应根据被告人在案件中的作用综合量刑。辩护人辩称：一审没有查清华夏军创、民生系统、民宏系统、中弘民建大健康科技有限公司之间的关系；认定李爱兵担任民宏慈善基金会副总裁负责其中1-5公司，涉案金额2784550元属于事实认定错误；仅凭李爱兵副总裁的职务，机械量刑，违反了罪责刑相一致的原则。上诉人高勇上诉称：一审量刑过重，没有非法获利，只是核对数目，没有诈骗的故意。辩护人辩称：主观上不存在故意，作用小，初犯、偶犯，已经认罪认罚，建议二审法院对其减轻处罚。上诉人孙新军上诉称：一审量刑重，没有收钱也没有得到钱。辩护人辩称：对本案定性不持异议，上诉人某种程度上是本案的受害人，是犯罪头目的利用的工具；社会危害性小，希望二审从轻处罚。上诉人杨春芳上诉称：一审量刑过重，没有诈骗的故意，希望二审从轻处罚。辩护人辩称：对一审认定诈骗罪不持异议，一审判处刑罚过高，罚金过高，请求二审法院减轻刑罚和罚金。上诉人顾冬芹上诉称：在不知情的情况下加入该组织，一审罚金过高，量刑过重，请求从轻处罚。辩护人辩称：上诉人系初犯、从犯、认罪悔罪，主观恶性小，社会危害性不大，一审判决量刑过重。上诉人仓洪飞上诉称：不构成诈骗罪。辩护人辩称：一审认定事实不清，证据不足，一审量刑偏重，建议从轻处理。经本院二审查明的事实与证据和一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于各上诉人的上诉理由及其辩护人辩护意见，结合本案事实和证据，分别评述如下：经查，原判认定本案被告人周俊洪组织领导“中弘民建大健康”诈骗组织、各被告人均积极参与的证据有本案各被告人的供述与辩解；同案已决犯白某、孙某、罗光好等人生效判决书，“中弘民建”组织架构、相关人员银行交易明细等，供证一致，足以认定。本案系共同犯罪，各被告人在共同犯罪中的地位和所起作用，原判认定准确。关于上诉人李爱兵及其辩护人关于“不是中弘民建大健康1-5公司的副总裁，进而认定涉案金额2784550元错误及一审没有查清华夏军创、民生系统、民宏系统、中弘民建大健康科技有限公司之间的关系”的上诉理由及辩护意见，经查，被告人周俊洪最初参与了华夏军创的分支机构民生系统，后创立民宏系统，又改名为中弘民建大健康。同案被告人施新莲、董俊岭均供述民宏慈善基金会即是中弘民建大健康。各被告人供述均称中弘民建大健康组织多次更名，但始终为同一个组织。上述事实有被告人周俊洪、施新莲、董俊岭等人的供述以及二审期间侦查机关出具的情况说明在卷相印证。上诉人李爱兵在侦查阶段虽然多次供述自己系民生系统1-5公司的负责人，但是其也在侦查阶段供述“当时我被周俊洪拉到一个微信群里的，还是原来的‘民生系统管理群’，现在改名为‘民宏系统’，群里的人还是原来那一帮人”。被告人李爱兵作为该组织的副总裁，对其负责的组织犯罪金额负责，原审法院认定并无不当。原审法院根据被告人李爱兵在犯罪组织中的作用和地位，结合其系从犯、自首等情节予以减轻处罚，原审法院量刑在法定幅度范围内。故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立。上诉人高勇及其辩护人辩称“量刑重，没有诈骗的故意”的上诉理由及辩护意见，经查，被告人高勇在中弘民建大健康担任21公司的财务和统计，其供述称该组织宣传海外老人大批遗产解冻、“刚做的时候觉得挺像真的，看很多人都在做，慢慢的就感觉不真实了”。上诉人高勇在明知不真实的情况下，仍然担任该组织的财物和会计，且其银行卡代收一百四十多万。上述事实有被告人高勇的供述以及同案被告人周俊洪的供述，书证中央领导讲话等虚假材料在卷相印证。原审法院认定其构成诈骗并无不当。原审法院已经根据被告人的犯罪情节，认定其系从犯，予以减轻处罚，原审法院量刑在法定幅度范围内。故上诉人的上诉理由和辩护人辩护意见不能成立。关于上诉人孙新军、杨春芳、顾冬芹及其辩护人“一审量刑重，希望二审从轻处罚”的上诉理由、辩护意见，经查，原审法院已经根据被告人的犯罪情节认定为从犯予以减轻处罚，原审法院量刑在法定幅度范围内。故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立。关于上诉人仓洪飞及其辩护人关于“不构成诈骗罪”的上诉理由及辩护意见，经查，在卷证据显示微信转账记录显示有“10+1、12+1”等不正常的收款；且仓洪飞作为孙某的统计人员，孙某已经被人民法院依法判决，有生效的判决书在卷相印证。因此原审法院认定上诉人仓洪飞构成诈骗罪并无不当。故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立。本院认为，被告人周俊洪、陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军、杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶锋、刘慧、仓洪飞以非法占有为目的，以海外“老人”民族资产解冻获得高额分红和获得雄安新区的房子为诱饵，在周俊洪的指使下，以收取会员费、试卡费、解冻费等欺骗手段，诈骗他人财物。被告人周俊洪、陈萍倩、李爱兵、高勇、孙新军诈骗数额特别巨大；被告人杨春芳、施新莲、顾冬芹、蒋叶峰诈骗数额巨大；被告人刘慧、仓洪飞诈骗数额较大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当。各上诉人的上诉理由及辩护人辩护意见均不予采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘洪海审判员  李 静审判员  张福友二〇二〇年八月二十四日法官助理郭东景法官助理李涛书记员胡凯然