河南省汝南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1727刑初1号公诉机关河南省汝南县人民检察院。被告人朱国昊，男，1999年05月07日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，无业，住河南省固始县。指定辩护人扈家齐，河南安澜律师事务所律师。被告人徐文剑，曾用名徐晨，男，1997年04月10日出生于河南省固始县，汉族，小学文化，无业，住河南省固始县。因犯盗窃罪于2015年04月23日被固始县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2018年03月27日刑满释放。指定辩护人刘兰天，河南安澜律师事务所律师。被告人安青林，男，1997年12月02日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，无业，住河南省固始县。辩护人胡志慧，河南安澜律师事务所律师。被告人蔡中浩，男，2001年01月08日出生于河南省固始县，汉族，初中文化，无业，住河南省固始县。指定辩护人李听，河南安澜律师事务所律师。被告人殷某。指定辩护人冀凯，河南安澜律师事务所律师。被告人陈奇，男，1998年07月03日出生于浙江省永嘉县，汉族，高中文化，无业，住浙江省永嘉县。辩护人杨春永，河南忠良律师事务所律师。上述六被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2019年08月30日被抓获，同年08月31日被汝南县公安局刑事拘留，同年10月01日被逮捕。现均羁押于汝南县看守所。河南省汝南县人民检察院以汝检五部刑诉[2019]15号起诉书指控被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷某、陈奇犯诈骗罪，于2020年01月02日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省汝南县人民检察院指派检察员付文化出庭支持公诉，被告人朱国昊及其辩护人扈家齐、被告人徐文剑及其辩护人刘兰天、被告人安青林及其辩护人胡志慧、被告人蔡中浩及其辩护人李听、被告人殷某及其辩护人冀凯、被告人陈奇及其辩护人杨春永到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省汝南县人民检察院指控，王泽坤（另案处理）网罗被告人朱国昊，朱国昊网罗被告人殷某、徐文剑、蔡中浩等人，被告人徐文剑网罗被告人安青林，被告人殷某又网罗多人，参与实施帮助电信诈骗人员洗钱。王泽坤负责同上线联系，将收到的钱转给上线，被告人朱国昊、殷某、徐文剑、安青林、蔡中浩等人负责使用本人或者他人的身份信息注册微信和支付宝，并绑定银行卡，用于收钱转钱。实施电信诈骗的人让被害人把钱转到被告人朱国昊、殷某、徐文剑、安青林、蔡中浩等人的银行卡、微信、支付宝上后，由王泽坤通知被告人朱国昊、殷某、徐文剑、安青林、蔡中浩等人将到账的钱转走，从中抽成后将赃款分给个人。王泽坤等人将收到的赃款通过微信和支付宝扫码付款方式转给被告人陈奇，被告人陈奇从中抽成后付给王泽坤等人现金。综上，被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷某等人诈骗共计人民币169948.99元，被告人陈奇帮助王泽坤等人转移赃款共计人民币×××0元。就指控的事实,公诉机关提供证据如下：1.被告人供述与辩解；2.被害人陈述；3.书证；4.辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人朱国昊、殷某、徐文剑、安青林、蔡中浩、陈奇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，建议依法惩处。被告人朱国昊对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，请求从轻、从宽处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人朱国昊犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，辩称被告人朱国昊到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人朱国昊在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人朱国昊自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人朱国昊无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚。建议对被告人朱国昊从轻、从宽处罚。被告人徐文剑对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，请求从轻、从宽处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人徐文剑犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，辩称被告人徐文剑到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人徐文剑在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人徐文剑自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议对被告人徐文剑从轻、从宽处罚。被告人安青林对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，请求从轻、从宽处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人安青林犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，辩称被告人安青林到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人安青林在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人安青林自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人安青林无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚。建议对被告人安青林从轻、减轻处罚。被告人蔡中浩对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，请求从轻、从宽处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人蔡中浩犯诈骗罪罪的事实和罪名不持异议，辩称被告人蔡中浩到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人蔡中浩自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人蔡中浩无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚。建议对被告人蔡中浩从轻、从宽处罚。被告人殷某对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，请求从轻、从宽处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人殷某犯诈骗罪的事实和罪名不持异议，辩称被告人殷某犯罪时不满十八周岁，依法应当减轻处罚；被告人殷某到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人殷某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人殷某自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人殷某无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚。建议对被告人殷某从轻、减轻处罚。被告人陈奇对公诉机关指控的事实没有异议，请求从轻、从宽处罚。辩护人意见：对公诉机关指控被告人陈奇的犯罪事实不持异议，辩称被告人陈奇的行为不构成诈骗罪，公诉机关提供的现有证据不足以证明被告人陈奇与朱国昊等诈骗团伙存在事前、事中通谋，被告人陈奇没有诈骗他人钱财的主观故意，仅仅在事后实施了转移赃款的行为，其行为已构成掩饰犯罪所得罪，被告人陈奇到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人陈奇无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚。建议对被告人陈奇从轻、从宽处罚。经审理查明：（一）诈骗罪王泽坤（另案处理）网罗被告人朱国昊，朱国昊网罗被告人殷某、徐文剑、蔡中浩等人，被告人徐文剑网罗被告人安青林，被告人殷某又网罗多人，参与实施帮助电信诈骗人员洗钱。王泽坤负责同上线联系，将收到的钱转给上线，被告人朱国昊、殷某、徐文剑、安青林、蔡中浩等人负责使用本人或者他人的身份信息注册微信和支付宝，并绑定银行卡，用于收钱转钱。实施电信诈骗的人让被害人把钱转到被告人朱国昊、殷某、徐文剑、安青林、蔡中浩等人的银行卡、微信、支付宝上后，由王泽坤通知被告人朱国昊、殷某、徐文剑、安青林、蔡中浩等人将到账的钱从中抽成后余款转给王泽坤等人。综上，被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷某等人诈骗总数额共计人民币139348.99元。具体犯罪事实如下：1.2019年03月份的一天，被害人周某在手机上添加一陌生QQ号，同年4月28日对方以投资可以按天返利为由骗取周某通过支付宝向对方提供的621×××4910181815293邮政储蓄卡上转账×××元，同年05月份，对方同样以投资可以返利的方式骗取周某向对方转账×××元、×××元，对方继续要求周某投资未果后将其拉黑，共计骗取被害人周某6000元。621×××4910181815293邮政储蓄卡为被告人朱国昊持有，该卡在2019年04月28日收到周某支付宝转账×××元。2.2019年04月20日，被害人张某1听信QQ号为55×××79的人进行投资，当日通过微信转账×××0元，四天后收益×××元。04月24日通过银行卡转账×××0元，04月28日对方称投资周期到了，并以需要缴纳保证金为由对其实施诈骗，共计被骗×××0元。被害人张某1转给徐文剑62×××53银行卡×××0元，转给被告人徐文剑62×××52银行卡2×××0元，转给被告人朱国昊62×××93银行卡×××0元。3.2019年05月06日，被害人张某2发现手机微信绑定的银行卡少了18350元。被害人张某2经微信五次转入被告人安青林微信账户×××元、900元、900元、1400元、1400元。4.2019年05月23日，被害人尚某在QQ上浏览到投资返利的项目，其先投资×××元后于25日获利40元，25日其投资×××元，于05月28日获利300元，05月28日其被人虚构投资系统升级需要撤资，而撤资需要再转×××元为由再转入×××元，后被人以提现额度不够、需要缴纳保证金、转账方式不对为名共计被诈骗2×××0元。尚某被诈骗款有×××元转入被告人朱国昊62×××47银行卡，有×××元转入被告人朱国昊62×××31银行卡。5.2019年07月份，被害人余某在微信上被人以虚构代办驾驶证为由分五次给对方微信及对方提供的微信二维码转账9×××元。被害人余某经微信两次转入被告人殷某微信账户×××元、×××元。6.2019年07月份，被害人方某在QQ上被人以虚构低价购买手机为由分四次给对方提供的微信二维码转账2728元。被害人方某经微信三次转入被告人安青林微信账户×××元、×××元、×××元，经微信一次转入被告人蔡中浩微信账户×××元。7.2019年07月份，被害人胡某在QQ上被人以虚构投资网站返利为由分四次给对方提供的微信二维码转账7000元。被害人胡某经微信一次转入被告人蔡中浩微信账户×××元，三次转入被告人殷某微信账户×××元、×××元、×××元。8.2019年07月10日,被告人梁某在手机上添加了一位陌生人的QQ号，对方以投资可以按天返利为由骗取梁某向对方投资×××元，同年07月14日获利400元。后对方称需要重新投资，其先后投资数次，后要求撤资，对方要求其再转×××0元的税款，共计被骗3×××元。梁某通过微信分×××元、×××0元、2×××元、2×××元、×××元、×××0元、×××0元转给一个叫竹永振的人，竹永振将该款转给被告人蔡中浩，被告人蔡中浩转给被告人安青林，由被告人安青林提现到银行卡内取出。9.2019年07月10日，被害人焦某在QQ上被人以虚构投资网站返利为由分六次给对方提供的微信二维码和银行卡转账2×××元。被害人焦某经微信五次转入被告人蔡中浩微信账户×××元、×××元、×××元、×××0元、×××元。10.2019年07月11日，被害人赵某的孩子用赵某的手机微信分四次给对方微信转账×××元。被害人赵某的微信一次转入被告人殷某微信账户×××元。11.2019年07月10日至2019年07月16日期间，被害人廖某在QQ上被人以虚构投资返利为由分九次给对方提供的微信二维码和银行卡转账11×××元。被害人廖某经微信一次转入被告人殷某微信账户×××元，经微信三次转入被告人安青林微信账户×××元、400元、1×××元、经微信两次转入被告人蔡中浩微信账户×××元、×××元。12.2019年07月16日，被害人刘某1在QQ上被人以虚构低价购买手机为由分三次给对方提供的微信二维码转账1×××元。被害人刘某1经微信一次转入被告人殷某微信账户×××元。13.2019年07月18日，被害人罗某1在QQ上被人以虚构投资返利为由分四次给对方提供的微信二维码和支付宝转账共计×××0元。被害人罗某1经微信一次转入被告人殷某微信账户×××元。14.2019年07月20日，被害人刘某2在QQ上被人以虚构低价购买手机为由分三次给对方提供的微信二维码转账2158元。被害人刘某2经微信一次转入殷某微信账户×××元。15.2019年07月26日，被害人刘某3在QQ上被人虚构以低价购买手机为由分七次给对方提供的微信二维码转账6168元。被害人刘某3经微信分别将×××元、×××元、×××元转入被告人安青林微信账户，将1200元转入被告人殷某微信账户。16.2019年07月26日，被害人柴某在QQ上被人虚构以低价购买手机为由分三次给对方提供的微信二维码转账3408元。被害人柴某经微信分别将×××元、1452元转入被告人殷某微信账户。17.2019年07月27日，被害人刘某4在QQ上被人以虚构网络刷单支付刷单款为由分两次给对方提供的二维码转账共计1385.99元。被害人刘某4经微信转入被告人蔡中浩微信账户×××元。18.2019年07月27日，被害人陈某在QQ上被人以虚构低价购买手机为由分三次给对方提供的微信二维码转账1660元。被害人陈某经微信一次转入被告人殷某微信账户×××元，两次转入被告人蔡中浩微信账户×××元、×××元。19.2019年07月27日，被害人罗某2在QQ上被人以虚构低价购买手机为由用其母姚小红的微信分十次给对方提供的微信二维码转账15338元。被害人罗某2经微信一次转入被告人蔡中浩微信账户×××元。20.2019年07月28日，被害人任某在QQ上收到低价购买华为P20P手机的信息，后任某通过QQ同对方联系，被对方以付款、需要交税和缴纳保证金为由诈骗5199元。被害人任某被骗部分资金使用微信分两次每次×××元转给杨永雷，杨永雷分两次转给被告人蔡中浩，蔡中浩分两次转给被告人安青林，安青林提现到银行卡内。21.2019年07月29日，被害人杨某在QQ上被人虚构以低价购买手机为由向对方提供的微信二维码转账1758元。被害人杨某经微信分别将658元、300元、200元转入被告人殷某微信账户。22.2019年07月31日，被害人常某听信QQ好友的人虚构投资返利使用其微信扫码方式给对方转账×××0元；2019年08月01日给对方转账2×××0元；2019年08月02日对方称投资活动结束，需要撤资，后以撤资需要投资到一定数额、需要缴纳比佣金、系统混乱等为由骗取常某共计177700元。被害人常某于2019年07月31日转账到任静微信内×××0元，任静通过微信将×××0元转到被告人殷某微信内。23.2019年07月31日、08月05日，被害人封某在QQ上被人以虚构投资返利为由分九次用本人及其丈夫龚恒毅的微信给对方提供的微信二维码和银行卡转账67000元。被害人封某用其丈夫龚恒毅的微信一次转入被告人殷某微信账户×××元。24.2019年08月04日，被害人谢某在QQ空间被人以虚构低价购买手机为由分三次给对方提供的微信二维码转账，共计被骗2337元。被害人谢某经微信分两次转入被告人殷某微信账户×××元、×××元。25.2019年08月04日，被害人商某在QQ上被人以虚构低价购买手机为由分八次给对方提供的微信及支付宝二维码转账7678元。被害人商某经微信三次转入被告人安青林微信账户×××元、×××元、×××元。另查明，被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷某到案后如实供述其罪行，并自愿认罪认罚；被告人朱国昊、安青林、蔡中浩、殷某无违法犯罪前科。上述事实，五被告人在开庭审理过程中没有异议，并有被害人任某、尚某、梁某、常某、谢某、商某、陈某、罗某2、张某2、廖某等人的陈述，辨认笔录，书证扣押清单、微信聊天截图、微信转账记录、银行交易明细、前科证明、被告人徐文剑释放证明、到案证明、户籍证明等证据证实，足以认定。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年07月19日，被告人安青林用微信给被告人陈奇四次转账共计×××0元，被告人陈奇明知是犯罪所得从中抽成后付给王泽坤等人。另查明，被告人陈奇到案后如实供述其罪行；被告人陈奇无违法犯罪前科。上述事实，被告人陈奇在开庭审理过程中没有异议，并有被告人朱国昊、安青林等人的供述，辨认笔录，书证微信转账记录、银行交易明细、前科证明、到案证明、户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷某等人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈奇明知是犯罪所得而予以转移、掩饰，其行为已构成掩饰犯罪所得罪。公诉机关提供的现有证据不足以证实被告人陈奇事前、事中与上游电信诈骗犯罪团伙之间有犯意通谋，并与涉案被害人有意思联络，故公诉机关指控被告人陈奇犯诈骗罪的证据不足，定性不准，本院予以变更。被告人陈奇的辩护人辩称被告人陈奇的行为不构成诈骗罪、应当按掩饰犯罪所得罪追究其刑事责任的理由成立，本院予以采纳。被告人朱国昊、殷某、徐文剑、安青林、蔡中浩等人仅负责使用本人或者他人的身份信息注册微信和支付宝，并绑定银行卡，用于收钱转钱并从中抽成，最后由王泽坤负责转给上线，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人徐文剑曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人殷某犯罪时不满十八周岁，依法应当减轻处罚。被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷某、陈奇到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人朱国昊、殷某、徐文剑、安青林、蔡中浩自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人朱国昊、殷某、安青林、蔡中浩、陈奇无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚。六被告人及其辩护人以上述情节请求对六被告人从轻、减轻、从宽处罚的理由成立，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱国昊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年08月30日起至2022年02月28日止。）二、被告人徐文剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年08月30日起至2022年08月29日止。）三、被告人安青林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年08月30日起至2022年02月28日止。）四、被告人蔡中浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年08月30日起至2022年02月28日止。）五、被告人殷某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年08月30日起至2020年12月29日止。）六、被告人陈奇犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年08月30日起至2020年08月29日止。）七、责令被告人朱国昊、殷某、徐文剑、安青林、蔡中浩共同退出赃款人民币139348.99元，分别赔偿被害人周文强1000元、张艳虎35000元、张同书4958元、尚国庆3000元、余作汉4000元、方彩红2728元、胡泽奎7000元、梁汉帅29000元、焦继发18000元、赵颖洁358元、廖敏7000元、刘晓晗288元、罗丹1000元、刘之乔248元、刘永4800元、柴国帆2252元、刘佳美699.99元、陈福香1660元、罗诗涵2200元、任玉祥1600元、杨荣宽1158元、常文庆5000元、封艳3000元、谢英粮1599元、商静文1800元。八、公安机关所扣押各被告人作案工具予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴清华人民陪审员  陈秋简人民陪审员  冯红霞二〇二〇年八月十四日书 记 员  乔莎莎