四川省渠县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1725刑初140号 公诉机关：四川省渠县人民检察院。 被告人：周廷字，化名周廷峰、周浩、“周豪”，绰号“豪哥”，男，苗族。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 辩护人：刘建涌，四川宕渠律师事务所律师。 被告人：李荣庆，绰号“淼哥”，男，生于1998年10月28日，苗族。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌非法拘禁罪、抢劫罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：艾思宏，四川银桥律师事务所律师。 被告人：伍松，绰号“耀哥”，男，布依族，生于1995年5月15日。2020年3月29日被抓获归案，4月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月4日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于宣汉县看守所。 指定辩护人：叶小彪，四川明炬律师事务所律师。 被告人：詹兴强，曾用名顺洪，男，汉族，生于1987年6月23日。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月4日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于宣汉县看守所。 指定辩护人：王艳，四川博立信律师事务所律师。 被告人：付小玉，绰号“玉姐”，女，汉族，生于1987年12月4日。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌非法拘禁罪、组织、领导传销活动罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月4日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人：杨某，四川博立信律师事务所律师。 被告人：段国祥，绰号“云哥”,男，汉族，初中文化程度。2019年10月7日被抓获归案，同日因涉嫌抢劫罪被刑事拘留，同年11月12日经渠县人民检察院批准，11月13日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：刘彦君，四川智合律师事务所律师。 被告人：蒙露，曾用名蒙露露，绰号“陈梦”“梦姐”“三姐”，女，穿青人，生于1991年9月7日。2020年3月23日被抓获归案，4月4日因涉嫌非法拘禁罪，组织、领导传销活动罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月4日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人：杨皇兵，四川明炬律师事务所律师。 被告人：莫如虎，绰号“虎哥”，男，布依族，生于1995年4月10日。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留。经渠县人民检察院批准，于5月3日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于大竹县看守所。 指定辩护人：孙晓明，四川明炬律师事务所律师。 被告人：李天贵，绰号“贵哥”“楠哥”,男，布依族，小学文化，生于1997年1月13日。2019年10月8日被抓获归案，同日因涉嫌非法拘禁、信用卡诈骗罪被刑事拘留，同年11月12日经渠县人民检察院批准逮捕，11月13日由渠县公安局执行逮捕，现因病被渠县看守所羁押于达州市特殊病监区。 指定辩护人：邓庆丰，四川省法律援助中心律师。 被告人：王猛，绰号“宇哥”“慕容宇”,男，汉族，初中文化，生于1998年02月08日。2018年12月29日曾因抢夺罪被陕西城固县人民法院判处单处罚金5000元。2019年9月12日被抓获归案，同日因涉嫌非法拘禁、抢劫被刑事拘留，同年10月18日经渠县人民检察院批准逮捕，10月19日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：李全成，四川智合律师事务所律师。 被告人：曹孟，绰号“昆哥”，男，汉族，生于2000年11月3日。2019年8月8日被抓获归案，2020年5月3日因涉嫌抢劫、非法拘禁经渠县人民检察院决定，同年6月19日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：吴东平，四川智合律师事务所律师。 被告人：刘双浦，男，汉族，初中文化，生于1998年02月02日。2019年9月12日被抓获归案，同日因涉嫌抢劫被刑事拘留，同年10月18日经渠县人民检察院批准，10月19日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：杨进，四川银桥律师事务所律师。 被告人：张谆，女，绰号“王可可”，汉族，生于2000年1月21日。2020年1月4日被抓获归案，同月20日因涉嫌抢劫被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，2月26日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人：吴华平，四川法尊律师事务所律师。 被告人：陈耿丹，女，苗族，生于2000年6月27日。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌抢劫罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人：邓钦文，四川金世达律师事务所律师。 被告人：岑柱，曾用名岑阿柱，绰号“禽兽”，男，布依族，生于1999年2月4日。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌抢劫罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月4日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于宣汉县看守所。 指定辩护人：王仲平，四川法尊律师事务所律师。 被告人：王宝，绰号“宝哥”“王宝宝”，男，汉族，生于1991年11月23日。2020年1月4日被抓获归案，同月19日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，2月26日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：胡兴山，四川省渠县法律援助中心律师。 被告人：熊章敏，绰号“君姐”,女，苗族，初中文化程度，生于1999年05月13日。2019年10月21日被抓获归案，同月22日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年11月21日经渠县人民检察院批准，11月22日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人：冯杰，四川奥飞律师事务所律师。 被告人：文兴蓬，男，汉族，绰号“文波”，生于1992年3月15日。2019年12月8日被抓获归案，2020年1月19日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，2月26日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：许青山，四川宕渠律师事务所律师。 被告人：高万宇，男，汉族，生于1993年4月8日。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于大竹县看守所。 指定辩护人：石祉由，四川奥飞律师事务所律师。 被告人：邓粉花，绰号“花姐”，女，汉族，生于1999年5月3日。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌非法拘禁罪、信用卡诈骗罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日被依法执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人：刘茂强，四川明炬律师事务所律师。 被告人：韦天培，男，布依族，曾用名：韦天琼，生于1993年9月10日。2019年12月8日被抓获归案，2020年1月20日因涉嫌非法拘禁罪被采取刑事拘留，经渠县人民检察院批准，2月26日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于大竹县看守所。 指定辩护人：刘小维，四川远创律师事务所律师。 被告人：余天明，绰号“亮哥”，男，汉族，生于1992年1月4日。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌非法拘禁被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日被依法执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：王靖，四川宕渠律师事务所律师。 被告人：杨代有，男，汉族，绰号“坚哥”，生于1994年1月20日。2020年1月4日被抓获归案，同月20日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，2月26日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于大竹县看守所。 指定辩护人：王某甲，四川法尊律师事务所律师。 被告人：聂元敏，绰号“峰哥”，男，汉族，生于1999年3月2日。2020年3月31日被抓获归案，4月4日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：陈仕伟，四川智合律师事务所律师。 被告人：邓龙丽，女，汉族，绰号“丽姐”，生于1998年3月12日。2020年1月4日被抓获归案，同月20日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，2月26日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人：谭中华，四川法尊律师事务所律师。 被告人：金彩霞，绰号“金晚晚”“讯姐”，女，汉族，生于1998年5月14日。2020年4月20日被抓获归案，同月22日因嫌非法拘禁罪被我局刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日被执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 辩护人：刘雪英，四川宕渠律师事务所律师。 被告人：江正宏，绰号“江哥”、“明哥”，男，汉族。2020年3月23日被抓获归案，同月29日，因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月4日被依法执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：严亨春，四川银桥律师事务所律师。 被告人：庞永辉，男，汉族，曾用名：庞冠永，绰号“辉哥、勇哥”，生于1997年4月28日。2020年1月4日被抓获归案，同月20日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，2月26日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于大竹县看守所。 指定辩护人：赵继祥，四川远创律师事务所律师。 被告人：李教，绰号宾哥“宾哥”“教哥”“罗宾”，生于1997年10月9日。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于大竹县看守所。 指定辩护人：刘倩，四川远创律师事务所律师。 被告人：宋刚，男，汉族，初中文化，生于1997年07月25日。2019年9月12日，被抓获归案，同日因涉嫌信用卡诈骗被刑事拘留，同年10月18日经渠县人民检察院批准，10月19日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：肖清钦，四川银桥律师事务所律师。 被告人：王军，曾用名王阿冗，绰号“军哥”，男，生于1999年7月7日，布依族。2020年3月23日被抓获归案，同月29日，因涉嫌非法拘禁罪被我局刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日被依法执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：罗雪梅，四川银桥律师事务所律师。 被告人：潘明照，绰号“照哥”“明哥”，男，布依族，生于2000年10月25日。2020年3月31日被抓获归案，4月4日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：刘杰，四川银桥律师事务所律师。 被告人：郭家法，绰号“法哥”，男，汉族，生于1994年1月18日。2020年3月23日被抓获归案，同月29日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于大竹县看守所。 指定辩护人：聂建康，四川奥飞律师事务所律师。 被告人：郭丽，绰号“陈雅婷”，女，穿青人，生于2000年1月6日。2020年3月23日被抓获归案，4月4日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月3日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人：李旭阳，四川奥飞律师事务所律师。 被告人：潘笑洪，绰号“洪哥”，男，布依族，生于1993年3月11日。2020年3月23日被抓获归案，4月4日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，经渠县人民检察院批准，于5月4日由渠县公安局执行逮捕，现羁押于达州市看守所。 指定辩护人：欧成联，四川法尊律师事务所律师。 渠县人民检察院以渠检二部刑诉［2020］1号起诉书，指控被告人周廷字等35名被告人恶势力犯罪集团犯组织领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪、信用卡诈骗罪、抢夺罪、妨害公务罪一案，于2020年7月16日向本院提起公诉，并于2020年8月18日，以渠检二部刑追诉［2020］01号追加起诉决定书对被告人伍松犯抢劫罪的事实予以追诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省渠县人民检察院指派副检察长董代伟、检察员王小涛、陈善烈、申清春出庭支持公诉，周廷字等35名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省渠县人民检察院起诉指控：2013年，被告人周廷字在陕西省商洛市加入“广州天翊化妆品有限公司”，该公司以推销化妆品为名，要求参加者缴纳“入会费”2900元取得“业务员”资格，再发展两个下级为主管，并按照一定顺序以业务员、主管、主任、经理、总经理身份组成层级。以发展新“朋友”的数量作为晋级或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济、社会秩序。周廷字因“成绩”突出、“领导”赏识，2016年3月晋升为公司“经理”，周廷字不断壮大自己的力量、笼络人员，开始逐步脱离原组织领导。 2017年9月，该犯罪组织被商洛市公安局查处，周廷字带领其组织成员转移至汉中市城固县、勉县。此时，周廷字已经与原来的组织脱离关系，成为实际领导者。 2018年5月周廷字成为总经理，独立策划、全面领导、管理该犯罪组织。周廷字沿用原有从事传销活动模式和管理制度，掌控违法犯罪所得。周廷字安排黄有弟（身份待查实）、詹兴强、陆琴（已判刑）三人担任经理，分别负责城固和勉县的管理协调，成为核心重要成员，在城固县、勉县分别独立运营三条违法犯罪网络线；付小玉担任城固线上领导成为核心重要成员，负责管理财务和网络线。黄有弟网络线后期由韦堂许（已判刑）、支壮（另案处理）、伍松三人接管并担任网上领导，负责管理网下寝室领导。伍松管理的寝室领导先后有熊章敏、段国祥、王猛、曹孟、金彩霞；詹兴强网络线在勉县由陆琴、石明权（已判刑）家族构成；付小玉违法犯罪网络线由蒙露、李荣庆担任核心领导与网上领导，韦天培、王宝负责后勤。蒙露管理的寝室领导有袁某婷、蒙某祥、刘某、王某龙、石某洋（均另案处理）、文兴蓬、郭丽；李荣庆管理的寝室领导有邓粉花等。 2019年5月8日，该犯罪组织被汉中市公安局查处后，在周廷字的授意下，李荣庆、伍松、付小玉等人安排蒙露、王宝、韦天培、熊章敏、支壮等人将该组织近200余人分批次转移至渠县、大竹县继续从事违法犯罪活动。周廷字将该犯罪组织领导结构进行了调整，周廷字继续担任总经理，全面控制、策划、管理该组织；詹兴强担任经理，承担管理组织业绩管理、全面协调作用；付小玉为渠县片区前方总财务负责，承担资金收取管理、协调作用，李荣庆为渠县片区核心领导，承担具体片区管理、协调作用；蒙露为大竹县区域负责人，承担具体片区管理、收取费用、协调作用；伍松为线上领导在组织中起关键领导作用；韦天培、王宝负责后勤，为传销窝点租房、保管片区的收取的银行卡、身份证、行李等。渠县片区分为三条线，分别由伍松、李荣庆、熊章敏担任线上领导，余天明协助伍松先后管理线下田爽、金彩霞、莫如虎、伍松、庞永辉等“家”窝点，李荣庆线下先后有项勇、康军富（均另案处理）、李天贵、杨代有、聂元敏、邓粉花、邓龙丽、李荣庆等“家”窝点，熊章敏线下有段国祥、王猛、曹孟、熊章敏等“家”窝点。大竹片区以蒙露为负责人，下设叶天（另案处理）为线上领导，下管张国学、袁婉清、张祥（另案处理）、李教、潘明照等“家”窝点；文兴蓬为线上领导，先后管理江正宏、郭丽、刘某、蒙某祥、石洪祥、郭家法等“家”窝点。 2019年9月，渠县公安局对该组织立案侦查并实施抓捕，李荣庆再次安排杨代有、伍松、王宝等人将未被抓获组织成员分别转移至宣汉县、邻水县继续从事违法犯罪活动。 2019年12月，大竹县片区犯罪组织窝点内因张小三因病死亡，被大竹县公安局查处后，随即转移至南充市西充县继续从事违法犯罪活动。 2020年1月，渠县公安局在宣汉县将组织成员杨代有等人抓捕归案后，其余人员再次转移至蓬安县继续从事违法犯罪活动。在多次组织转移过程中，周廷字根据公安机关抓捕人员情况，调整犯罪组织结构，但绝大多数骨干成员和积极参加者跟随转移，继续担任领导职务，组织实施违法犯罪活动。形成了以周廷字为首要分子，詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松为重要成员，以段国祥、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、邓粉花、熊章敏、文兴蓬、金彩霞、余天明、王宝、王军、江正宏、聂元敏、潘明照、高万宇、郭家法、郭丽、李教、庞永辉、韦天培、杨代有、潘笑洪、邓龙丽为组织成员长期纠集在一起，骨干成员相对固定，组织结构严密，惯常采取以暴力或威胁等手段实施非法拘禁、信用卡诈骗、抢劫、抢夺、妨害公务等犯罪活动，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，先后在陕西、四川等多地流窜作案，被骗人员遍布10余个省市，被害人涉及地域广，人数众多，形成非法控制或重大影响的程度，也对集聚的当地经济、社会、生活秩序带来较为恶劣社会影响的以组织领导传销活动为名的恶势力犯罪集团。该犯罪集团具体犯罪事实如下： （一）周廷字、詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松涉嫌组织领导传销活动的事实 该犯罪集团以推销化妆品为名，引诱、胁迫参加者缴纳“入会钱”成为“业务员”资格，再发展两个下级为主管，并按照一定顺序组成一定层级，以发展新“朋友”的数量作为晋级和返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序。组织成员借助互联网，通过QQ、微信等社交软件，以网恋、旅游、招工、介绍工作等为由将被害人骗至组织窝点后，通过成套“洗脑”手法，以购买化妆品的名义，骗取或胁迫被害人缴纳2900元购买化妆品，购买越多越好，实际无产品，每发展一名新朋友，返利325-350元。于是在该组织形成了由业务员、主管、小主任、大主任、经理、总经理逐级向上的层级“金字塔”结构。该组织领导层要求完成相应业绩，才能晋升到相应级别，只有晋升到总经理才能分享巨额利益后出局（传销组织内部术语，不负责具体事务仍享受利益）。为更好加强管理，该组织另设寝室领导、网上领导、课堂领导、核心领导、线上领导、经理、总经理的管理层级，负责管人、管事、管物、管业绩。周廷字担任总经理，全面控制、策划、管理该组织；詹兴强担任经理，承担管理组织业绩管理、全面协调作用；付小玉为渠县片区前方总财务负责，承担资金收取管理、协调作用，李荣庆为渠县片区核心领导，承担具体片区管理、协调作用；蒙露为大竹县区域负责人，承担具体片区管理、收取费用、协调作用；伍松为线上领导在组织中起关键领导作用。 该集团通过虚假蒙骗、暴力胁迫、晋级获利、制度管理等手段，致使部分被害人逐步转变违法被告人，骨干成员力量不断壮大，诱导、胁迫被害人参与作案。至2017年以周廷字为首的犯罪集团形成以来，先后参与到该传销组织180余人（包括勉县的30余人），为迅速敛财，获取巨大非法利益，电话指使骨干成员想方设法弄钱。犯罪组织成员为完成业绩和晋级升职，以暴力或暴力相威胁，相继在商洛、城固县、勉县、渠县、大竹县、宣汉县、邻水县、蓬安县、西充县等多地，骗取成员“入会费”达120余万元。 1、骗取本案组织成员和积极参加者金彩霞、熊章敏等31人钱财215400元。 2、骗取本案相关115名被害人（其中3人未到渠县）钱财638195元。 3、周廷字线下在陕西勉县犯罪网络线骗取“入会费”40余万元（已判决认定）。 （二）非法拘禁的事实 该犯罪组织设置了“家”（即一个窝点，又称寝室），5-10余人聚集在“家”，定期轮换“家”中成员。为控制被害人，防止被害人逃离或者报警，每个家设置一名家长、一名二把手领导、一名主管对“家”内人员进行严格管理。每个“家”有严格的规章管理制度，门24小时反锁，进出门必须取得家长的同意，出门必须两人以上结伴而行，指派专人跟随，相互监督。家长不定期检查内部人员聊天记录、通话记录。在被害人被骗入寝室时，家长安排组织成员将被害人的手机、银行卡、身份证等随身物品搜走，进行统一保管。同时，该组织建立了绩效管理制度与奖惩制度，成员必须服从管理，家长会按月给寝室人员制定发展下线的业绩目标，如不服从管理或未按时完成业绩，将被惩罚吃苦瓜、喝醋、做俯卧撑、吃肥肉、生吃蚯蚓、体罚等。对不愿意加入或者想要离开的人员进行殴打、辱骂、威胁、揭短,随意非法限制他人人身自由。从2017年9月至2020年3月29日（该组织基本被捣毁时间）期间，除本案涉案被告人外被解救的113人，均被该犯罪组织不同程度非法限制人身自由，每人被拘禁时间均超过24小时。本案30名被告人均直接或间接对骗进组织被害人实施非法拘禁，被拘禁总人数达113人。其中在商洛新进5人，城固新进38人，在渠县新进42人，在大竹新进9人，在宣汉新进11人，在邻水新进4人，在西充新进4人。 其中被告人周廷字、詹兴强对113人先后被非法限制人身自由承担责任；付小玉、李荣庆、王宝对其片区线下69人先后被非法限制人身自由承担责任，蒙露、韦天培对其片区线下44人先后被非法限制人身自由承担责任，伍松对其线下和其寝室48人先后被非法限制人身自由承担责任，熊章敏对其线下和寝室46人先后被非法限制人身自由承担责任，文兴蓬对其线下和寝室的33人先后被非法限制人身自由承担责任，余天明协助伍松对其寝室23人先后被非法限制人身自由承担责任，江正宏对其寝室12人先后被非法限制人身自由承担责任，金彩霞对其寝室14人先后被非法限制人身自由承担责任，邓龙丽对其寝室20人先后被非法限制人身自由承担责任，邓粉花对其寝室4人先后被非法限制人身自由承担责任，李教对其寝室9人先后被非法限制人身自由承担责任，高万宇对其寝室和西充片区32人先后被非法限制人身自由承担责任，段国祥对其寝室27人先后被非法限制人身自由承担责任，王猛对其寝室25人先后被非法限制人身自由承担责任，李天贵对其寝室25人先后被非法限制人身自由承担责任，聂元敏对其寝室15人先后被非法限制人身自由承担责任，潘明照对其寝室5人先后被非法限制人身自由承担责任，潘笑洪对其寝室5人被先后拘禁承担责任，郭丽对其寝室6人先后被非法限制人身自由承担责任，莫如虎对其寝室11人先后被非法限制人身自由承担责任，杨代有对其寝室25人先后被非法限制人身自由承担责任，郭家法对其寝室7人先后被非法限制人身自由承担责任，庞永辉对其寝室11人先后被非法限制人身自由承担责任，曹孟对其寝室13人先后被非法限制人身自由承担责任，王军对其寝室6人先后被非法限制人身自由承担责任。 （三）抢劫的事实 1.2019年5月6日，刘某刚到陕西城固县与所谓“网恋”女友“黄某芬”见面，金彩霞安排杨印、黄某芬两人去机场接刘某刚，在接到刘某刚后又安排卓永坤到刘某刚所住酒店对其洗脑，让刘某刚加入传销组织，在刘某刚拒绝加入组织后，杨印见状将此事向其上级王猛、段国祥、伍松等人汇报。伍松随后又安排王猛、段国祥、余某富、宋刚四人在汉江河堤与刘某刚等人会面。2019年5月8日凌晨时分，王猛、段国祥等人与刘某刚在汉江河堤见面后，段国祥安排宋刚、余某富两人护送黄某芬回到寝室，随后段国祥、王猛、杨印三人以索要听课费为由采用恐吓、殴打的方式，胁迫刘某刚说出手机支付、银行卡等密码，通过微信、支付宝转账的方式转走17028元，后继续逼迫刘某刚向家人及朋友借款1000元，并通过微信转账方式再次转走这1000元。在刘某刚处共抢得18028元，后王猛通过电话向伍松进行汇报，将15000元转账给其网上领导伍松，伍松得知后又通过电话向其老总周廷字进行汇报，周廷字在得知情况后安排伍松将15000元作为其组织从城固转移到渠县的车费及在渠县所租住房屋的费用，随后伍松安排王猛、段国祥、杨印三人将刘某刚送上火车让其回家。 2.2019年7月28日，吴某在网上联系了自己初中同学王某，并两人在网络上确定“恋爱”关系，吴某谎称自己29日过生，要王某到渠县为其过生，王某于2019年8月初从广州坐火车到渠县，到渠县后吴某和其同伴在渠县地旺广场接的王某，后三人在渠县玩耍后，在8月3日晚上8点钟左右，吴某将王某带至一传销窝点，并收走王某随身物品，要王某加入其化妆品销售团队里面，王某称不愿意加入，而后段国祥同莫如虎、刘双浦在房间内对王某实施殴打，逼迫王某说出自己银行卡密码及手机微信、支付宝支付密码后，而后将王某银行卡内钱全部取（转走），并通过王某手机注册在网上360、京东金融、支付宝内进行借款，王某被抢金额28086元。后将23200元钱交给付小玉作为吴某的8份身价（2900元购买1套产品为1份身价），付小玉将钱交给周廷字。 同时追加起诉指控，2019年7月28日，吴某在网上联系了自己初中同学王某，并两人在网络上确定“恋爱”关系，吴某谎称自己29日过生，要王某到渠县为其过生，王某于2019年8月初从广州坐火车到渠县，到渠县后吴某和其同伴在渠县地旺广场接的王某，后三人在渠县玩耍后，在8月3日晚上8点钟左右，吴某将王某带至一传销窝点，并收走王某随身物品，要王某加入其化妆品销售团队里面，王某称不愿意加入，后吴某向被告人伍松作了汇报，伍松赶到传销窝点对王某作思想工作，王某表示不愿意加入，伍松对其进行殴打，尔后电话叫段国祥、莫如虎、刘双浦在房间内对王某再次进行殴打，逼迫王某说出自己银行卡密码及手机微信、支付宝支付密码后，而后将王某银行卡内钱全部取（转走），并通过王某手机注册在网上360、京东金融、支付宝内进行借款，王某被抢金额28086元。后将23200元交给付小玉作为吴某的8份身价，付小玉将钱交给周廷字。 3.2019年8月4日，被告人张谆以耍朋友的名义把曾某家骗到渠县，随后2019年8月4日23时许至2019年8月6日20时许，在渠县玉泉街曹孟“家”不让其离开，随后对其“洗脑”，但曾某家不愿意加入。2019年8月6日21时许，在达外附属小学旁边的桥下桥洞，被告人李荣庆、李天贵、曹孟、岑柱、张谆一行五人采用恐吓、殴打的方式，胁迫曾某家说出手机、手机支付、银行卡等密码，通过微信转账的方式转走3700多元。2019年8月6日，曾某家的父亲知道孩子身陷犯罪组织后，为稳定犯罪组织人员，向其转款1000元。加上被抢的两部手机，一部价值2999元的OPPOR15和一部价值3200元的VIVO的IQ。 4.2019年8月金某旭在网上被陈耿丹以耍朋友的名义骗至渠县，后陈耿丹与向阳将金某旭接至段国祥寝室。在途中向阳与同寝室人员铺某华将金某旭的行李拿走。伍松、段国祥等人对金某旭轮流进行洗脑让其加入公司。金某旭在段国祥寝室待的第六天，段国祥让金某旭交钱加入公司，在金某旭不同意的情况下，段国祥就拿着金某旭的手机通过QQ、微信等方式找金某旭的朋友、家人借钱，并通过金某旭手机上的花呗、借呗等平台进行套钱。在段国祥拿着金某旭的手机让金某旭刷脸套现时，金某旭将手机摔在地上。金某旭因情绪激动准备跳楼，段国祥、陈耿丹等人对金某旭进行殴打后，金某旭被迫将3200元钱转给段国祥，段国祥将2900元交给付小玉，付小玉将钱交给周廷字，剩余的300元被段国祥用作寝室开支。 （四）信用卡诈骗的事实 2019年7月18日刘某国到渠县与宋刚假扮的网恋女友“李翠”见面，后李天贵安排邓粉花顶替宋刚假扮“李翠”与张谆一同去接刘某国，邓粉花以逛街不方便为由让刘某国把行李交给其朋友。刘某国把行李交给邓粉花的朋友后，刘某国与邓粉花、张谆在渠县在玩耍过程中，被告人邓粉花偷看到刘某国手机支付密码，玩了一天后便想回成都，但邓粉花一伙人拒不归还刘某国行李，并在渠县湿地公园遭到被告人李天贵、宋刚等人殴打，不让刘某国离开，刘某国找时机跑到湿地公园旁边的火锅店让老板帮其报警，民警到达现场后，李天贵一伙人已逃离现场。当日下午李天贵通过电话询问邓粉花是否知道刘某国信用卡密码，邓粉花告诉李天贵自己看见的刘某国的微信支付密码。2019年7月20日00时48分，被告人李天贵、宋刚两人持刘某国的邮政储蓄银行银行卡冒充刘某国在渠县老车坝邮政储蓄银行ATM机上查询余额有5万多元，李荣庆叫把钱取出来，李天贵便取出20000元，尔后将钱交给李荣庆通过付小玉交给周廷字。2019年7月20日8时许，刘某国去万兴广场补办银行卡，碰到再次去银行准备取款的李天贵，便抓住李天贵让旁边群众帮其报警，经城南派出所调解，李天贵一伙归还刘某国行李。刘某国返回成都后到邮政银行查询余额的时候发现卡内余额少了20000元，随后报案。 （五）抢夺的事实 2018年11月15日，本案被告人王猛在城固县抢夺不愿意加入该组织的吴某MATE20手机1部，价值3999元，2018年12月29日被城固县人民法院以抢夺罪单处罚金5000元。 （六）妨害公务的事实 2019年4月12日，该组织成员韦堂许、罗易在陕西城固县因为阻碍警察解救不愿加入该组织的人员，将警察咬伤。2019年10月10日该二人均被城固县人民法院已妨害公务罪判处有期徒刑9个月。 （七）组织领导传销活动罪、非法拘禁的事实 被告人周廷字所设在勉县的下线传销组织陆琴、石明权等23人在勉县从事违法犯罪活动，2019年10月17日该组织被勉县人民法院以恶势力犯罪集团组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪分别作出判决。 认定上述事实的证据如下： 被告人的供述与辩解；被害人陈述；证人证言；鉴定意见；现场勘验、辩认笔录；书证；视听资料等。 公诉机关认为，被告人周廷字为首伙同被告人詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松等人以推销化妆品为名，引诱、胁迫参加者缴纳“入会费”取得业务员资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展新成员作为晋级和返利依据，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，参加人员达180余人，层级在三层以上，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。 同时被告人周廷字为首伙同詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松裹胁段国祥、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、邓粉花、熊章敏、文兴蓬、金彩霞、余天明、王宝、王军、江正宏、聂元敏、潘明照、高万宇、郭家法、郭丽、李教、庞永辉、韦天培、杨代有、潘笑洪、邓龙丽直接或者间接对被骗进传销组织的被害人113人进行非法拘禁限制人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。 被告人周廷字直接或间接同被告人李荣庆、伍松、段国祥、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、刘双浦、岑柱、陈耿丹、张谆分别对不愿加入传销组织的四人采取暴力、胁迫手段当场获取钱财，周廷字抢劫4次，段国祥抢劫3次，情节严重。伍松抢劫2次，被告人李荣庆、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、刘双浦、岑柱、陈耿丹、张谆各抢劫1次，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢劫罪追究其刑事责任。 被告人周廷字、李荣庆、李天贵、宋刚、邓粉花采取欺骗方法获取他人信用卡并冒用取款，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人周廷字线下组织成员在城固抢夺、妨害公务的行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十七条一款、第二百七十七条第一、四款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以抢夺罪、妨害公务罪追究其刑事责任。 被告人周廷字为首伙同詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松裹胁段国祥、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、邓粉花、熊章敏、文兴蓬、金彩霞、余天明、王宝、王军、江正宏、聂元敏、潘明照、高万宇、郭家法、郭丽、李教、庞永辉、韦天培、杨代有、潘笑洪、邓龙丽等人为实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，应当认定为犯罪集团。该犯罪集团以传销方式诱骗社会不特定人员加入组织并实施非法拘禁、抢劫、抢夺、信用卡诈骗、妨害公务，被害人涉及地域广、人数多，并在一定区域内有组织的实施多起违法犯罪活动，已严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，具有为非作恶、欺压百姓特征，应认定为以组织领导传销活动为名的恶势力犯罪集团。 被告人周廷字为犯罪集团的首要分子，应当按照集团的全部罪行处罚。被告人詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松在犯罪集团中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人段国祥、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、邓粉花、熊章敏、文兴蓬、金彩霞、余天明、王宝、王军、江正宏、聂元敏、潘明照、高万宇、郭家法、郭丽、李教、庞永辉、韦天培、杨代有、潘笑洪、邓龙丽积极参与集团犯罪，系该恶势力犯罪集团的组织成员，应当按照其所参与犯罪处罚。 被告人周廷字、詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松、段国祥、王猛、曹孟、莫如虎、李天贵、邓粉花一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人岑柱、刘双浦、陈耿丹、张谆、宋刚受指使在具体实施犯罪行为时起次要作用，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻减轻处罚。各被告人均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉。 被告人周廷字对指控犯组织领导传销活动罪无异议，对犯罪集团首要分子有异议，认为自己上面还有总代理赵小江。对指控犯非法拘禁有异议，认为传销组织内来去自由，没有非法拘禁的行为。对指控犯抢劫罪有异议，认为组织有规定禁止抢劫，自己并没有进行授意。对指控犯信用卡诈骗罪有异议，认为该行为属于成员个人行为，组织规定不准拿新朋友东西。对于指控犯抢夺罪、妨害公务罪有异议，认为是行为人的个人行为。其辩护人辩护称：1、对周廷字指控犯组织领导传销活动罪无异议，但对恶势力的形成时间有异议，起诉指控2017年9月周廷字脱离原组织，成为领导者的证据不充分，被告人周廷字不是集团的首要分子，赵小江虽然出局，但首要分子的身份未发生改变，形成时间应从周廷字成为总经理开始算；2、在组织领导传销犯罪过程中，实施关门、跟踪、拘禁等犯罪行为，是传销组织的一种管理手段，不应该作为非法拘禁再次评价；3、抢劫罪周廷字是不知情的且组织也禁止偷抢，应由具体实施人员承担责任。 被告人李荣庆对指控犯组织领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪有异议，认为自己不是主犯，没有24小时锁门， 没有进行抢劫，信用卡诈骗没有参与，不知情。其指定辩护人辩护称对指控犯组织领导传销活动罪、抢劫罪无异议，指控信用卡诈骗有异议，没有参与实施犯罪，犯罪后没有获利，不应认定为主犯。到案后，认罪态度好，系少数民族，法律意识淡薄，请求从轻处罚。 被告人伍松对指控犯组织领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪无异议。认为自己不是组织领导传销活动的主犯，没有决定权、指挥权，上面叫干什么就做什么。少数民族，文化低。没有非法拘禁。最后陈述中认为来自山区，家庭贫困，法律意识淡薄，请求从宽处理。其指定辩护人辩护称对指控的三项罪名无异议，认为有从轻情节：在自首途中被抓获，到案后积极配合办案机关，认罪态度好，系少数民族，家庭条件差，系被网友所骗。在犯罪活动中，被告人要接受上家的领导，不是主犯，属积极参加者。没有劣迹前科，系偶犯、初犯，有悔罪意识。 被告人詹兴强对指控犯组织领导传销活动罪和非法拘禁罪无异议，对拘禁人数有异议，认为组织实施的犯罪行为是周廷字组织领导的，自己认罪认罚。其指定辩护人辩护称对组织领导传销活动罪事实、罪名无异议。对非法拘禁同意周廷字辩护人的意见。周廷字在组织中居于金字塔顶端，詹兴强都是在周廷字的授意安排下实施的，詹兴强在组织中的地位和作用系从犯，同时被告人认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人付小玉对指控犯组织领导传销活动罪有异议，认为没有起到大的作用，都是受周廷字、詹兴强的安排，自己不是主犯。对指控犯非法拘禁罪有异议，认为自己没有非法拘禁别人。最后陈述中表示认罪认罚，悔罪，认为法律意识淡薄，请求从轻处罚。其指定辩护人辩护称对指控犯组织领导传销活动罪无异议，认为被告人付小玉是主犯有异议，被告人付小玉没有实权，没有受益。寝室人员进出门经家长同意，不是经付小玉同意，不认可构成非法拘禁罪。同时表示付小玉误入传销组织，初犯，希望给一次改过自新的机会。 被告人段国祥对指控犯非法拘禁罪、抢劫罪无异议。对非法拘禁的人数有异议，认为有立功情节。其指定辩护人辩护称对指控非法拘禁、抢劫罪无异议，被告人的行为系上级授意，从犯，到案后如实供述犯罪事实，配合公安积极解救贾某东等10人，有认罪悔罪的表现。望从轻处罚。 被告人蒙露对指控犯组织领导传销活动罪、非法拘禁罪有异议，认为自己不是主犯，没有获得利益。辩解称不构成非法拘禁，有立功情节。最后陈述中表示不知道做传销是犯罪，文化程度低，法律意识淡薄，请求从轻处罚。其指定辩护人辩护称对指控犯组织领导传销活动罪、非法拘禁罪无异议，但被告人在组织领导传销活动罪中所起作用较小，期限短，其本身也是受害人。被告人诚实悔罪，如实供述，有立功表现，希望给予从轻处罚。 被告人莫如虎对指控犯非法拘禁罪无异议，对抢劫罪有异议，不清楚抢劫的事情，认罪认罚。其指定辩护人辩护称对指控的罪名、事实无异议。被告人系初犯，可挽救，主观恶性不大，在传销组织中的层级较低，认罪认罚，庭审中表现较好，请求从轻处罚。 被告人李天贵对指控犯非法拘禁罪、抢劫罪、信用卡诈骗罪无异议。认为所有的事情都是组织领导安排的。其指定辩护人辩护称对指控的三罪名无异议，有从轻情节，非法拘禁同意被告人王猛辩护人的观点。被告人是在组织内部按照组织规定实施的，是从犯；抢劫罪，也同意王猛的辩护人的观点，抢劫财物不是归自己所有，只是在组织犯罪中的一种特定的手段，提升业绩。从犯、初犯、偶犯，由受害者转为犯罪人，认罪态度好。从轻处罚。 被告人王猛对指控犯非法拘禁罪、抢劫罪无异议，认为自己法律意识淡薄，已经认识到错误。其指定辩护人辩护称被告人王猛系传销组织成员无异议，对指控非法拘禁、抢劫罪无异议。但非法拘禁是在组织的安排、指挥下进行的，由首要分子承担主要责任，王猛承担从犯责任；抢劫罪，也是组织的安排，系从犯，与其他一般抢劫犯罪也是有区别的。有认罪悔罪的表现，请给予从轻处罚。 被告人曹孟对指控犯非法拘禁罪、抢劫罪无异议，认为抢劫是在不知情的情况下被动参与的。其指定辩护人辩护称被告人不构成组织领导传销活动罪，首要分子应对组织实施的犯罪行为承担责任，在量刑时对被告人要予以区分。构成抢劫罪，但是迫于组织的威胁，是为了赚钱，其行为结果应由组织承担。本案系共同犯罪，被告人构成非法拘禁罪、抢劫罪无异议。被告人到案后如实供述罪行，属坦白，在共同犯罪中属于从犯。庭审中，被告人自愿认罪认罚，应从轻处罚，从轻量刑，无前科劣迹，初犯，法律意识淡薄，家庭关爱缺失。系从犯、帮助犯，再犯可能性小，请求从轻量刑。 被告人刘双浦对指控犯抢劫罪无异议，对抢劫金额有异议。其指定辩护人辩护称对罪名无异议，如实供述罪名，系从犯，签了认罪认罚，年龄小，社会经验缺乏。被告人也是一名受害者。 被告人张谆对指控犯抢劫罪无异议，对抢劫的金额有异议。应为有一部手机不应计算在抢劫犯罪的金额里面。其指定辩护人辩护称抢劫罪不成立。被告人没有抢劫的故意，事发前、事发后都没有向被害人索要钱财的故意，没有实际取得被害人财物的行为，没有获得非法财物的事实。被害人在公安机关也没有指认被告人对其实施暴力行为，被告人也没有在事发现场，距离事发现场有一定的距离。被害人给付财物是处于恐惧，但与张谆没有关系。即使构成抢劫罪手机未作价格鉴定也不应记入犯罪金额。 被告人陈耿丹对指控犯抢劫罪无异议，表示金某旭的2900元作为其身价并不知情。其指定辩护人辩护称指控抢劫罪无异议。从犯，到案后如实供述罪行，坦白，仅仅参与一次且金额较小。年龄小，初犯、偶犯，签了认罪认罚具结书。 被告人岑柱对指控犯抢劫罪无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人辩护称起诉书中2019年8月被告人张谆一行五人抢劫曾某家这段表述，认定事实不清，抢劫罪的罪名不成立。同意被告人张谆的辩护人的意见。即使指控抢劫罪成立，被告人也只是胁从犯，被告人认罪态度好，请求从宽处理。 被告人王宝对指控犯非法拘禁罪有异议，没有拘禁过别人，也没有加入过传销组织，最后陈述中自愿认罪认罚。其指定辩护人辩护称对指控的罪名、事实无异议。但非法拘禁中，没有证明被告人直接实施拘禁行为的证据，被告人应只对他寝室下面的人实施的非法拘禁行为承担责任，没有造成严重后果。没有获得利益报酬，被告人认罪认罚，签了认罪认罚具结书，从轻处罚。 被告人熊章敏对指控犯非法拘禁罪无异议，认罪认罚。其指定辩护人辩护称对指控犯非法拘禁罪无异议。被告人也是受害人，认罪态度好，签了认罪认罚具结书。是经他人安排和授意对他人实施非法拘禁，比照主犯从轻或减轻处罚。 被告人文兴蓬对指控犯非法拘禁罪无异议，认为是主动到大竹县西区派出所自首的。其指定辩护人辩护称对事实和罪名无异议。被告人是自首，签了认罪认罚具结书，被迫加入的组织，实施的违法犯罪行为少，初犯，认罪态度好。 被告人高万宇对指控犯非法拘禁罪无异议，表示自己是1月17日当的寝室领导，时间比较短，然后发生疫情，没有做什么事情。自己是受别人的指使。其指定辩护人辩护称对指控的罪名无异议。认为具有以下量刑情节：被告人系被骗进组织，受害人，文化程度低，来自少数民族地区，初犯，认罪态度好，签署认罪认罚具结书。实施非法拘禁系组织安排。 被告人邓粉花对指控犯非法拘禁罪有异议，没有非法拘禁别人。信用卡诈骗，只是说了一个密码，不知道密码对错，取钱后没有得到一分钱。最后陈述中表示认罪认罚，希望能改过自新。其指定辩护人辩护称对指控的罪名、事实无异议。表示被告人系被网友骗进组织，从受害者转化为犯罪人，初犯，认罪认罚，如实供述。非法拘禁是受组织安排，起次要作用。信用卡诈骗也是起次要作用。 被告人韦天培对指控犯非法拘禁罪无异议，但对拘禁人数有异议，认为自己未当过寝室领导。其指定辩护人辩护称被告人认罪认罚，非法拘禁的人数有误，且不同于其他案件的非法拘禁，除周廷字获利外，其余人未获利。 被告人余天明对指控犯非法拘禁罪无异议，认罪认罚。其指定辩护人辩护称对指控非法拘禁罪无异议。有从轻减轻情节：一是协助伍松对寝室的23人进行拘禁，参与时间短，情节较轻；二是被告人急于成功，被骗进组织，主观恶性小。 被告人杨代有对指控犯非法拘禁罪无异议，但对非法拘禁的人数有异议。其指定辩护人辩护称对非法拘禁罪罪名无异议。具有以下量刑情节：从犯，既是受害人也是被告人，被告人曾是一名大学生，被骗进组织，被告人具有坦白情节，认罪态度诚恳，请求从轻处罚。 被告人聂元敏对指控犯非法拘禁罪无异议，认罪认罚。其指定辩护人辩护称对非法拘禁罪无异议，有从轻或减轻情节：签订了认罪认罚具结书，到案后如实供述犯罪行为，有悔罪表现，由受害人转变为被告人，主观恶性小，未获取利益，非法拘禁是组织的安排实施。 被告人邓龙丽对指控犯非法拘禁罪无异议，认罪认罚。其指定辩护人辩护称对指控的罪名无异议。非法拘禁的人数20人，证据欠缺。非法拘禁，被告人是胁从犯，不是从犯，起诉书第14页已明确。本身就是非法拘禁的受害人，主观恶性不大，行为的危害性不大。能如实供述，积极悔罪，签了认罪认罚具结书。请求予以减轻处罚。 被告人金彩霞对指控犯非法拘禁罪无异议，认为自己是被骗进组织的，中途离开过组织，后来又被组织成员拦截进组织的。其辩护人辩护称对罪名、事实无异议，有从轻减轻处罚情节，系被害人，去年也想买票回家，被组织人员拦截，不是自愿加入。非法拘禁，能如实陈述组织运行模式，没参与其他违法犯罪行为，主观恶性小，到案后积极配合办案机关，签了认罪认罚具结书。望从轻或减轻处罚。 被告人江正宏对指控犯非法拘禁罪无异议，对拘禁人数有异议。其指定辩护人辩护称对非法拘禁罪无异议，表示被告人江正宏属于从犯，受制于人，初犯，没有犯罪前科，未造成严重后果。认罪认罚，到案后具有坦白情节，只是对非法拘禁的受害人数有异议。被告人由受害者沦为组织的牺牲品，沦为他人赚钱的工具。建议从轻处罚。 被告人庞永辉对指控犯非法拘禁罪无异议，认罪认罚。其指定辩护人辩护称对罪名无异议。有从轻情节，主观恶性小，未获利，从犯，初犯，有坦白情节。 被告人李教对指控犯非法拘禁罪无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。其指定辩护人辩护称对罪名无异议。开始也是受害者，没有获取非法利益，非法拘禁当中未实施暴力，社会危害性小，初犯，认罪认罚。 被告人宋刚对指控犯信用卡诈骗罪无异议，认为自己未从中获利，受指使实施违法犯罪行为。其指定辩护人辩护称对指控的罪名无异议。具有以下量刑情节：从犯，所起作用较小，未从中获利，具有坦白情节，如实供述犯罪罪行，无前科，初犯，社会危害性小，认罪认罚。 被告人王军对指控犯非法拘禁罪无异议，认罪认罚。其指定辩护人辩护称对指控的罪名无异议。对被拘禁人数有异议，被告人是2020年1月底成为寝室长，疫情发生后，被告人非法拘禁的情节轻。系初犯，偶犯，认罪态度好，请求从轻或减轻处罚。 被告人潘明照对指控犯非法拘禁罪无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人辩护称对指控的罪名无异议。系从犯，主观恶性较小，刚进组织时未成年，文化程度不高，实施非法拘禁是受组织的安排，成为家长是2020年3月，1个月后被抓获，犯罪情节轻微，初犯，偶犯，无前科，到案后如实供述，坦白，签了认罪认罚具结书。 被告人郭家法对指控犯非法拘禁罪无异议，认罪认罚。其指定辩护人辩护称对指控的罪名无异议。主观恶性小，未过度使用暴力，不同于典型的非法拘禁，社会危害性小。从犯，按照组织的规定和要求实施，归案后如实供述罪行，坦白；被告人认罪认罚；一贯表现良好，无违法犯罪记录，社会危害性小。 被告人郭丽对指控犯非法拘禁罪无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人辩护称对罪名无异议，情节：主观故意小，无非法拘禁行为，未对寝室成员进行体罚，年龄小，初犯。 被告人潘笑洪对指控犯非法拘禁罪无异议，请求从轻处罚。其指定辩护人辩护称对罪名、事实无异议。具有以下量刑情节：被告人也是受害者，执行的是组织的管理制度，未获利，属从犯，非法拘禁对人身的限制程度轻，坦白，签了认罪认罚具结书。 经审理查明： 恶势力犯罪集团的事实 被告人周廷字，化名周廷峰、周浩、绰号“豪哥”，于2013年在陕西省商洛市加入名为“广州天翊化妆品有限公司”的传销组织，该组织以推销化妆品的名义（实际无化妆产品），要求参加者缴纳2900元“入会费”，取得“业务员”资格，发展两个新“朋友”即成为主管，按照发展新“朋友”的数量作为从业务员、主管、主任、经理、总经理的身份晋级和返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会、经济秩序。2016年3月周廷字因“成绩”突出，晋升为组织“经理”，便开始笼络人员、壮大自己的团伙，逐渐与原传销组织脱离。 2017年9月，该名为“广州天翊化妆品有限公司”的传销组织被商洛市公安局查处后，周廷字纠集该下线石明权（已判刑）等组织成员转移至陕西省汉中市城固县、勉县，为获取非法利益，继续实施组织领导传销和多次实施非法拘禁等违法犯罪活动，逐步形成以周廷字为首要分子，被告人詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松、陆琴（已判刑）、石明权等人为重要成员，以被告人段国祥、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、邓粉花、熊章敏、文兴蓬、金彩霞、余天明、王宝、王军、江正宏、聂元敏、潘明照、高万宇、郭家法、郭丽、李教、庞永辉、韦天培、杨代有、潘笑洪、邓龙丽等人为组织成员的恶势力犯罪集团。 2018年5月，周廷字作为总经理，继续沿用传销组织原有的管理模式和管理制度，独立策划、全面领导该恶势力犯罪集团、掌控违法犯罪所得。周廷字安排詹兴强、陆琴等人担任经理，在城固县、勉县运营传销活动网络线；詹兴强网络线由石氏家族等人构成；陆琴网络线由熊小齐（已判刑）等人组成。付小玉担任线上领导，实际层级高于线上领导，低于经理，负责财务管理和网络线管理等工作，付小玉网络线由蒙露、李荣庆担任核心领导与网上领导，韦天培、王宝负责后勤。蒙露管理的寝室（传销窝点）领导有袁某婷、蒙某祥、刘某、王某龙、石某洋（均另案处理）、文兴蓬、郭丽；李荣庆管理的寝室领导有邓粉花等。其中一条网络线后期由韦堂许（已判刑）、支壮（另案处理）、伍松三人接管并担任网上领导，负责管理寝室领导。伍松管理的寝室领导先后有熊章敏、段国祥、王猛、曹孟、金彩霞等人。 2019年5月8日，因该恶势力犯罪集团被汉中市公安局立案查处，周廷字即授意李荣庆、伍松、付小玉、蒙露、王宝、韦天培、熊章敏、支壮等人将该组织180余人分批次转移至四川省渠县、大竹县继续实施组织领导传销、非法拘禁、抢劫、信用卡诈骗等违法犯罪活动。周廷字将该犯罪集团领导结构进行了调整，周廷字继续担任总经理，全面控制、策划、管理该组织；詹兴强担任经理，承担全面协调、业绩管理职责；付小玉为传销组织内财务负责人和线上领导，承担协调管理、资金收取职责；李荣庆为渠县片区核心领导，承担片区协调管理职责。渠县片区分为三条网络线，分别由伍松、李荣庆、熊章敏担任线上领导，余天明协助伍松先后管理线下金彩霞、莫如虎、庞永辉等寝室；李荣庆线下先后有项勇、康军富（均另案处理）、李天贵、杨代有、聂元敏、邓粉花、邓龙丽、李荣庆等寝室；熊章敏线下有段国祥、王猛、曹孟、熊章敏等寝室。蒙露为大竹县片区负责人，负责二条网络线，承担片区协调管理、费用收取职责；蒙露线下是叶天（另案处理）为线上领导，管理张国学、袁婉清、张祥（均另案处理）、李教、潘明照等寝室；文兴蓬为线上领导，先后管理江正宏、郭丽、郭家法、刘某、蒙某祥、石洪祥等寝室。伍松在传销组织转移到邻水后成为该片区负责人，承担片区协调管理职责。韦天培、王宝负责后勤，为传销窝点租房、保管片区新成员的银行卡、身份证、行李等物品。 2019年9月，渠县公安局对该犯罪集团立案侦查并实施抓捕，李荣庆再次安排杨代有、伍松、王宝等人将未被抓获组织成员分别转移至四川省宣汉县、邻水县继续从事违法犯罪活动。2019年12月，大竹县片区犯罪组织窝点内张小三因病死亡，被大竹县公安局查处后，该片区涉案人员随即转移至四川省西充县继续从事违法犯罪活动。2020年1月，渠县公安局在宣汉县将组织成员杨代有等人抓捕归案，其余人员再次转移至四川省蓬安县从事违法犯罪活动。在多次组织转移过程中，周廷字根据公安机关抓捕人员情况，调整传销组织结构，绝大多数骨干成员和积极参加者跟随转移，继续实施违法犯罪活动。 2017年9月以来，被告人周廷字作为首要分子，按照传销组织模式以总经理、经理、主任、主管、业务员等身份和层级构建犯罪组织，形成以为詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松等人为重要成员，以段国祥、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、邓粉花、熊章敏、文兴蓬、金彩霞、余天明、王宝、王军、江正宏、聂元敏、潘明照、高万宇、郭家法、郭丽、李教、庞永辉、韦天培、杨代有、潘笑洪、邓龙丽等人为组织成员的恶势力犯罪集团，结构严密、层级分明、规约明确，首要分子、重要成员及组织成员较为固定，长期纠集在一起从事违法犯罪活动。该犯罪集团以传销活动发展新“朋友”的数量作为晋级和返利依据,实施传销犯罪活动谋利，还采取暴力、威胁或其他手段获取非法利益。为加强管理和控制，建立了五大杀手制度（不准谈爱情，AA制，不准金钱接待，不准拿新朋友东西，不准谈是非），三大禁止制度（禁止喝酒，禁止和本地人打交道，禁止去网吧上网），三谈三不谈制度（谈人生、谈理想、谈未来，不谈项目、不谈产品、不谈新朋友），锁门制度，跟踪制度，汇报制度等组织规定，制定业绩目标，不能完成以生吃苦瓜、蚯蚓、洋葱或喝醋、吃肥肉等方式进行惩罚。 该恶势力犯罪集团借助互联网，通过QQ、微信等社交软件，以网恋、旅游、招工、介绍工作等为由将被害人骗至组织窝点，自2017年9月该犯罪集团形成以来，先后参与到该传销组织共计180余人（包括勉县的30余人），通过成套“洗脑”手法，在实际无产品的情况下，欺骗或胁迫被害人缴纳2900元购买化妆品，积极发展新“朋友”，每发展一名新“朋友”，返利325-350元。为迅速敛财，获取非法利益，周廷字指使组织成员想方设法弄钱，组织成员为完成业绩和晋级，相继在陕西省商洛市、城固县、勉县，四川省渠县、大竹县、宣汉县、邻水县、蓬安县、西充县等地，骗取成员“入会费”达120万余元，同时，组织成员在周廷字的授意下，采取暴力、以暴力相威胁或其他手段非法获利8万余元。 该恶势力犯罪集团对于骗进传销窝点的人员非法限制人身自由，寝室门24小时反锁，进出门必须取得“家长”（寝室管理人）的同意，出门必须两人以上结伴跟随。组织成员对新进人员反复洗脑让其缴纳2900元购买产品加入传销组织，对于部分洗脑不成功的人员以索要听课费、生活费等为由采取暴力、威胁或者其他手段，迫使被害人说出手机支付、银行卡等密码、强行转走被害人钱款，或通过被害人手机在网上贷款转走被害人钱款、冒用被害人信用卡在ATM机上取款等方式获取非法利益，并在公安民警解救不愿意加入该组织的被害人时以暴力进行阻碍。 该恶势力犯罪集团在一定区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。该组织在一定区域内多次实施违法犯罪活动，先后在陕西、四川等多地流窜作案，被害人遍布云南、贵州等十余个省市。该组织在未被公安机关发现时迅速扩充，遇到打击时迅速转移，有组织的发展，针对全国范围内不特定对象多次实施犯罪活动，将新人骗进窝点非法拘禁后，新人无法报警求救，通过洗脑让新人参与对下一个新人的犯罪，摧残被害人的身心，给被害人及该家庭带来巨大痛苦的同时也扰乱了社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书等程序性法律文书，证实：本案侦办程序合法。 2.课堂笔记，证实：传销组织对骗入人员洗脑讲课内容。 3.目标与惩罚情况，证实：传销组织内对未完成业绩人员的惩罚情况。 4.收据，证实：传销组织租用房屋作为传销窝点。 5.租房合同，证实：传销组织租用房屋作为传销窝点。 6.银行卡交易明细，证实：周廷字持黄某梅银行卡交易合计1859300元。 7.陕西汉中中院2019陕07刑终229号裁定书，证实：周廷字下线石明权、陆琴在陕西勉县从事传销活动被判刑。 8.现场勘验笔录及照片，证实：公安民警对传销窝点、抢劫等现场进行勘验检查等情况。 9.到案经过，证实：本案被告人到案的情况。 10.辨认笔录。证实：辨认本案被告人的情况。 11.张某奇等113名被害人的陈述，证实：“广州天翊化妆品有限公司”为推销化妆品为名，要求参加者缴纳“入会费”2900元取得“业务员”资格，实际无产品，再发展两个下级为主管，并按照总经理、经理、主任、主管、业务员身份组成层级。以发展新“朋友”的数量作为晋级或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济、社会秩序，从事传销活动的事实。 12.证人董某峰的证言，证实：我在山西省夏县水头镇常村老家那边务农，我家庭条件不好家里就种了几亩第来维持开支。支壮有四五年没有跟我们家里联系了，平时联系就是为了向我们家里要钱，之前我还去山西商洛找过支壮，当时把支壮找回来过后面他又偷偷跑出去了。支壮每次找家里要钱就说他在外面有女朋友需要钱维持开支，要不支壮就说他生病需要钱治病，要不就说在外面搞投资要钱，反正就是找各种理由来问家里要钱，后面她经常要钱我都不相信他了。支壮刚开始向家里要了三万元钱，后面他说生病了也向家里要了几次钱，后面大概要了三四次钱，支壮最开始说他搞投资向家里要了三四万块钱，支壮读书的时候在家里表现很好，读书成绩也不错，支壮在家里也会帮我们打理家务，就是四五年前的时候他说在网上谈了个女朋友，后面就被那女朋友骗走了，当时不知道他说他在网上谈的女朋友是搞传销的。我不知道支壮去过陕西商洛、城固、渠县这些地方。支壮老骗我在外面上班，后面因为公安机关联系我们后才知道他加入了传销组织。我希望公安机关严厉打击这个组织，他们这个组织对我们家里造成了经济上、心理上的影响，这个组织让我们家里人四五年都和支壮联系不上，本来我们家里的经济条件就不好，还让我们家里损失了三四万元钱，我们很痛恨他们这个组织，自从支壮加入传销组织后整个人都变得内向，也不和家里的人联系，他们这个组织对我们家里面造成的影响实在太大了。 13.证人李某甲的证言，证实：我认识周廷字，我和他有两个孩子，周燕龙、周燕凤，我们没有领取结婚证，周廷字是紫云自治区猫营镇的人。2012年10月我在江苏打工在QQ上自称“周豪”的加我好友，通过聊天我和周豪确定男女朋友关系，周豪多次叫我去陕西商洛，但是当时我在外工作，一直到2013年8月我从安顺坐火车到贵阳，再从贵阳转车到西安，在从县转车到商洛，到火车站后周豪和自称表妹的女生接上我，周豪说行李箱不好拿就叫的人把我行李箱拿走了。在商洛玩了2天，大概第三天周豪带着我进入一栋楼房，进去我看到很多人我的行李箱也在，一个女生给我端水洗脚我就在寝室呆着了。周廷字给我说他在商洛开始说的商铺之类的都是假的，我就想离开了，在里面我待了快半个月左右，期间有很多领导给我上课我就有点被洗脑了，就同意加入组织，我通过电话骗家里人转给我2900元，周豪陪我去银行取的钱我就加入组织。大概在组织待了1个月左右因为组织里的人让我们叫朋友来，我意识到是传销就想离开，因为没钱周豪在网上骗了一个女孩子被我知道了，我就和周豪吵架晚上就跑到外面去了，周豪就来找我给我说了很多要对我好之类的话，然后我就和周豪发生了关系，但是我一直想离开。大概2013年10月左右周豪给我400元钱让我走，回到安顺不久我发现自己月经没来，我就去检查发现自己怀孕了，就给周豪打电话说我怀孕了周豪说他没钱不想要孩子，我就说要去周豪老家找他，周豪也不告诉我他老家在哪里，3个月的时候我到医院检查时发现是双胞胎就放弃打掉的想法，后面担心肚子变大被父母知道我骗我父母出去打工，然后在安顺租的房子，周豪就安排他弟弟周某尚（在安顺打工）给我买东西之类。大概怀孕9个月左右，周豪叫的他妈妈到安顺来照顾我，后面我两个小孩出生了，小孩5、6个月我就带着孩子到他们老家村街道租的房子，期间周豪通过他弟弟周某尚每个月给我几百的生活费或者带生活用品来，我在周豪老家街上从2015年到2017年生活期间，周豪很少回来，回来最多待几天就走我叫他回来他也不回来。还生气说他很忙，到了2017年的时候我感觉周豪在外可能有别的女人，周豪回来不让我看他手机，接电话也不在我们面前，我就怀疑了，之后我不久因为小孩子的问题我和周豪及家里人闹，后面我就搬回我家里，并和我家里说了小孩子的事情，我和周豪及家人很少联系，一直到今年4月左右因为2个小孩要上学必须要上户口。本来打算直接在我的户口商户，但是因为我是未婚，比较担心就找周豪的父母让他们把两个孩子上在他家户口下的。我不清楚周豪是做什么的，只知道他骗我进去的时候是在传销里，他母亲给我说他叫周廷字。 我加入组织买了1套产品，组织的名字好像是梦之星，组织没有产品都是假的，我只记得是2013年8月到2013年10月我在组织里，当时跑到商洛的公园的山上，周豪就说想跟我和好就发生的关系，离开传销不久就发现自己怀孕了。我很恨周廷字，他骗了我的感情，2个小孩子没照顾过，我和周豪相当于事实婚姻吧，我们没有办理结婚证，但是我们有两个孩子。 14.证人韦某勇的证言，证实：我是韦天培的父亲，我现在在老家安龙县务农，我的家庭条件很不好还是贫困户，韦天培是初中文化他以前学习很差，韦天培在家很少说话，在老家的时候他还是很听话的，他还是会帮着家里干活，后来没读书就出去了，出去打工就有6年没有回过家了。 韦天培没读书后第一年跟着他叔叔在广东工厂做手套，当时我和他母亲就一直在海南打工，第二年他就去的上海电子厂里面打工，他去了上海也没有回来过，第三年韦天培就去的深圳打工就没有回来过。最后一次见韦天培是韦天培外出打工的第三年就一直没有见过他。韦天培去深圳的第一年给我们打电话，当时打电话过来不是韦天培本人打的电话说是韦天培的一个朋友，给我们说韦天培喝酒喝到胃穿孔了让我们打好几万块钱过去抢救韦天培，说韦天培已经晕倒了。当时我们说等到天亮再给他打钱过去，先把他送去医院，后面我就去我们老家的派出所问警察这钱能不能打过去，当时警察说如果韦天培有事的话肯定医院这边会通知派出所，第二天韦天培就给我打电话说他已经没事了，但还是要打钱过去，当时派出所的民警说这钱不能打，韦天培很可能已经进入传销了，后面因为韦天培的姑妈也在深圳就叫他姑妈去看韦天培，当时韦天培姑妈打电话过去问韦天培在那里，韦天培当时给他姑妈说他现在已经好了，只要把钱打过去就行了。当时韦天培的姑妈说见不到韦天培的人是不会打钱过去的，后面有次过年的时候韦天培打电话过来说要回来，但后面他也没有回来，我打电话问过为什么不回来，他说买不到车票后面他就没有再打电话回来过。2018年七八月份左右韦天培的老表小刚回来告诉我们说在陕西商洛看见过韦天培，然后我就去商洛市找韦天培，当时在商洛市那边的派出所打听过有没有韦天培的消息，当时派出所的民警让我在晚上的时候在小区、广场到处逛逛可能找得到韦天培，后面我在商洛市待了有半个月左右，每天就在小区、公园、广场逛但是找了半个月也没有找到。当时我姐姐家的小孩“小刚”也是进了传销组织后面被公安机关送回来了，当时我听小刚说韦天培也在传销组织我才知道的。韦天培在传销组织期间只有韦天培后面在过年的时候，打电话给我说他要回家但没有车费，当时给了他500元钱但他没有回来，后面过年的时候他也打电话回来说想回来但没有车费，我又给他打了500元钱，但是还是没有回来，也联系不上他就只给了他两次钱。我们是极力反对传销组织，这种组织不该有，希望公安机关能严厉打击传销组织，不管谁家的小孩进入这种组织都会面临我们一样的情况。这种组织简直害人害己，害的我们家不像家，我们找了韦天培好久都找不到他，我们都六年没见过韦天培了。我希望韦天培哪天回来的话一定要打电话通知我们来接他，不能让他又进入传销组织。 15.证人周某尚的证言，证实：周廷字是我哥哥，我不清楚周廷字是作什么的，只是2018年的时候就他叫我到昆明去带团队，2018年6月左右周廷字打电话说让我到云南昆明去学习，我没想太多就同意去，就坐飞机从宁波到的昆明，就在昆明待着，然后就开始上课，当时上课的人教我们如何学会管理，如何突破自己还有平常心之类的，当时分为初级、中级、高级，初级的钱是我自己交的，自己拿的6000元找朋友借了3000元，中级和高级是我哥周廷字拿的，前后拿了1.5万元。学习期间周廷字来上过课学习了4个月课程结束后，我就跟着我的授课老师聂某飞在昆明卖了一个月的书后来我就离开了。 我只记得是我读初一的时候后周廷字离开家的，应该是2009年左右，周廷字离开家做什么我不清楚，2014年左右才回过家，2009年到2014年期间都没有回过家，也没有和我们联系，之前一直联系不上后面因为我哥和李某甲有了小孩，我哥才联系我。周廷字没有结婚证，但是有两个小孩，妻子叫李某甲，我不清楚周廷字和李某甲如何认识的，应该是2013年周廷字和李某甲有小孩的，我哥联系家里人让我帮忙照顾一下他的女朋友并告诉我他女朋友怀孕了，让我在安顺租房子里照顾李某甲，当时我在安顺上班就同意了。安顺租房子的钱我出的，李某甲怀孕期间周廷字每个月最多拿个300、400元，都是通过银行转账的方式，安顺邮政储蓄银行，李某甲要生的时候周廷字让我给家人说李某甲要生小孩了我妈还去照顾李某甲，小孩出生后是我和我妈妈在帮忙照顾，我记得小孩出生后几个月周廷字才回来过，周廷字回来没有拿钱给我们。李某甲之前住在我们家和他自己，周廷字很少回来，一年最多回来一两次，每次回来最多3、4天，后面我哥和李某甲吵架后面就分手，李某甲带着两个小孩的。我不清楚他们为什么吵架，只知道吵得很厉害，之后李某甲就搬走了。李某甲现在在安顺，周某勇他是做工地的，我知道一辆白色汉兰达越野车，是我弟周某勇的，我弟叫我拿了6万元，我现金给的我弟，我不清楚周廷字有无拿钱购买白色汉兰达越野车。我不清楚白色汉兰达越野车在周廷字手上，一般都是我弟周某勇在开，周廷字在2015年年底的时候回来将车开走，至今都是周廷字在开。我们也不经常在家，上班也不怎么开车，我哥要用就让他用的。 16.证人黄某权的证言，证实：我是党员，我只知道我姐姐黄有弟现在在南京那边，具体什么位置不清楚，我也不清楚黄有弟的职业，我高中毕业后就去河南部队当兵，我和我姐姐黄有弟有时候联系，我姐姐黄有弟一直都是通过电话和微信联系我的，都是和我聊聊家常。黄有弟有在2017年至2020年前向我银行账户转过大笔资金，有一两次，只是5000元左右的，当时这一两次都是我向我姐姐黄有弟借的钱，这一两次是通过微信转账给我的，我忘记是什么时间了。我的建设银行卡号：XXA，我的邮政银行卡：XXB，我的农行卡：XXC，在2019年至2020年期间我的农行银行账户有10万元左右的流水，我记得我的一张建设卡是河南省新先市武装部队，退役的时候部队转给我的退伍费，我的那张农行卡当时借给了周廷字。我是2019年9月份退伍的，我是将XXC的这一张银行卡借给了周廷字的，当时周廷字是在广东湛江来向我借的这张农行卡，当时我已经退伍回湛江了，当时周廷字和他的两个朋友来找我说他的钱包丢了，周廷字先向我借钱当时我说身上没有钱，我卡里面有钱，后面周廷字就向我借银行卡，当时我就把我的农业银行卡借给他了，还把银行卡密码告诉了他，当时农行卡里面有几千块钱，2020年1月份将农行卡还给我的，周廷字将我银行卡拿走后我没有向其要过银行卡，我不知道周廷字拿走银行卡期间做什么，我也没问，周廷字将银行卡还给我的时候我没有去查农行卡有多少钱，当时周廷字说我的卡为什么还不还我，还给了我1000元的现金。我与周廷字只是见过他，算是认识的朋友，因为我姐姐黄有弟当时再跟周廷字谈恋爱，我是通过我姐姐认识的周廷字，我没有与周廷字有经济上的往来，我对周廷字的情况不是很了解，也不是很熟悉，我不清楚周廷字是干什么的，我也不知道周廷字名下的车辆和房产情况。 我名下有一辆奔驰E系，是2019年11月份到12月份期间购买的，买成40万左右，有购车合同，我是在湛江奔驰4S店购买的，我在部队当了五年兵存了十多万，再加上我的退伍费有十六万左右，我用这些钱买了车，但我只给了车辆的首付，车辆首付大概有十九万的样子，我没有向家里借钱，我名下没有房产，我与黄某梅没有经济来往，周廷字是否向黄某梅接过银行卡我不清楚，周廷字是否和黄某梅有经济来往我也不清楚，黄某梅名下是否有车辆与房产我也不清楚。 17.证人金某有的证言，证实：我在广东湛江市徐闻县务农，我们家里面都是在务农，家庭条件一案，金彩霞是高中文化，她读了大学但没有毕业学习成绩一般，金彩霞大学没有毕业就去城固那边去了，她当时骗我们说她当时去北京上班了。 2019年的时候金彩霞回家过一次，金彩霞大概是为了办身份证，金彩霞在今年的春节也回来过一次，当时在家里面待了一两个月就走了，后面就去东莞打工去了，金彩霞在以前的时候在家里表现很乖，还会帮家里做家务，自从加入传销组织后他回来就怪怪的，很少和家里人说话，加入传销后除了向家里人要钱的话就不会向家里人要钱，都不会联系我们，我们有时候联系他他就不回我们，我们打电话给他他也不理我们。金彩霞在2017年年底说要出去工作，后面金彩霞每次都是为了要钱才跟我们联系的，每次向家里要钱的前几天都会通过微信向我们问候一下，后面就开始说她得病了，还在医院拍了照片给我们看，说自己胃要动手术需要钱。金彩霞向家里要过四五次钱，最多一次说她胃要动手术，当时我就微信转给金彩霞一万元，加油一次金彩霞用他的堂姐金彩林的身份证在网上贷款，后面都是我帮金彩霞还了1万元钱，其他都是几千几千的问家里要钱。我不知道去哪里找金彩霞也没有报案，我们就以为他在外面打工，但也怀疑金彩霞掉进了传销。不管谁家的小孩进入这样的组织，都会面临我们一眼的情况，如果没有这样的组织，我的小孩也不会进入这样的组织，也不会这样来骗我们，金彩霞就是以为这样的组织才变成这样，这个组织对我们在心理上和经济上都造成了损失。 18.证人蒙某应的证言，证实：我今天来渠县公安局是来接我儿子蒙某，听说被公安机关从传销组织解救出来了，我儿子是2019年10月1日左右被骗进传销组织的，他离开家就骗家里的人的钱，然后经常电话打不通，人也联系不上，向家里要钱了就联系家里，当时以生病住院为理由骗我，我没有给他钱，因为我知道他被骗入传销组织了。这个组织太坏了，对我们家庭伤害太大了，把整个家庭搞得乌烟瘴气的，全家人都到处找这个孩子，希望公安机关把整个组织打击了，这个组织还让我孩子来骗我的钱。 19.证人段某华的证言，证实：我在广东省东莞市一个花场里面打工，我家的条件不好，我们家没有钱，我们家现在都还欠别人1万多元钱，所以我和我老婆不得不离开老家到广东省东莞市去打工挣钱。段国祥初中没毕业，他的学习成绩很差，他自己不到学校去读书的，当时我还两次送他到学校去读书他都不去，以前在的时候很听话，只要回家就会帮助我们做农活，因为我们以前在家务工，是在2017年才出去打工的，平时我管理他管理的很严，有时候会打他所以他比较怕我，他知道家里没钱，所以很多时候他都不会找我要钱，及时要钱也是几百几百的要，更多的时候都不会找我要钱的。 段国祥没有读书在家帮我做了一段时间的农活，然后到的山东去打工打了一年，山东打工回去之后再出来打工我就没有见过他了，她已经很多年没有回去过年了。我最后一次件段国祥是在2015年春节的时候，他回去过春节，春节过后他出来之后我就没有见过他了，到现在为止我们全家人有4年没有见过他了。在2017年国庆之前我们经常电话联系，而且经常给他哥哥姐姐寄钱，在2017年国庆节的时候段国祥说他耍了个女朋友，说他到女朋友那里去和女朋友一起上班，我就说你这边不是在上班嘛，可以教你女朋友来这里上班，段国祥就说他还是去一趟，我和他这次通话之后就再也打不通他的电话了，打过去要不是暂时无法接通就是这个号码不是他的，从这之后都是只能是他联系我们，我们都没有办法联系段国祥。2019年3月份的时候段国祥用一个新疆的号码给我打电话说他在新疆工地上打工，还问他在新疆什么地方，但是段国祥没有给我说，他说他骑车把人撞了，需要7000元的医药费，当时我们作为父母想到他把人撞了，这个事情需要处理，所以我就给段国祥转了7000元钱，我把钱转给他之后又联系不上他了，到今年你们这边给我打电话说段国祥被公安机关抓了，我最先开始都怀疑是诈骗电话，到前段时间你嗯呢给我打电话说段国祥已经被逮捕我才相信的，前几天才从广东坐车到达州，然后达州下车之后问了派出所段国祥是不是被抓了，他们叫我到公安局，我先已经确定段国祥被撞了，但是我现在知道他人被你们抓了，我就知道这个人还活着，以后也知道他的去向了，以前我们大不同的电话的时候我都不知道怎么办，不知道到什么地方去找段国祥了。 在我联系不到段国祥我去报过案的，今年3月份我到东莞市一个派出所报案，那边的警察需要我们提供段国祥的联系方式，但是我们什么都没有，所以也没有办法，我们家的亲戚朋友都警察问我是不找到段国祥了，为什么这么多年没有回家，我们也想他回家过年，回来看我们一眼，但是我们没有办法也不可能，因为联系不上，因为我们联系不上他，家中的很多事情他都没有参加，比如说他姐姐的出价，段国祥都没有回家参加他姐姐的婚礼。我们都认为他是进入了传销组织，因为我们经常听到我们村上的人都在说。段国祥在传销组织期间是向我们要了钱的，以前每次都是要生活费或者说他要回来需要路费，我们就给她一百、两百、四百都有，结果给了他之后我们就联系不上了，她找我们要钱最多的一次就是今年3月份的时候，段国祥说他在新疆骑车把别人腿撞断了，需要7000元的医院费，我接到电话后就找亲戚凑够7000元通过微信转给他的，让他把事情处理好，结果后面又联系不上了。对这个组织和行为一句话不好，不管是谁家的小孩进入这样的组织，都会面临我们一样的情况，如果没有这样的传销组织，我的小孩也不会进入这样的组织，也不会这样来骗我，我的小孩也不会走到这样的地步，我很有可能一辈子都不会到渠县这个地方来，我也不会不打工了专门到渠县这个地方来一趟，我来这一趟加上车费路费工资也会我的损失，但是我觉得我来这趟的损失根本就不损失，因为我知道段国祥现在在渠县了，知道以后到什么地方去找了，虽然我们目前没有办法看见她，但是我们是行为的，知道她人在什么地方，比如说我知道他在四川，但是我不知道具体地方，也不知道到什么地方去找她。 20.证人刘某的证言，证实：我认识卜某胜，我是他二姐夫刘某，我来接他回家，我是在2018年10月中旬的时候发现他加入传销组织的，卜某胜是2018年9月中旬离开家的，他给我说的是去陕西汉中见女网友，卜某胜被骗以前在福建瓷砖厂上班，当时在瓷砖厂的收入有5000元左右，卜某胜是从重庆北站坐车去的汉中，到了汉中是否见到网友我也不清楚。到了汉中下火车的时候给我们联系的，之后卜某胜給我们打电话要钱，给我们说他骑电动车把别人小孩撞到了，要29800元，我们当时没有转钱给他他就把我们联系方式删除了。 他到汉中至今就中途联系过一次，都是来要钱，还有一次说准备回来，我在网上帮卜某胜买的火车票，但是他一直没有回来。全家人为了卜某胜全部都是茶不思饭不想，卜某胜父母天天都是失眠。我们想去找卜某胜但是他没有给我说，现在对我父亲打击很大，老年人很想卜某胜，说起都要哭，这个传销组织很害人的，一个好好的小孩子被骗进去耽搁了这么久，希望公安机关好好打击这个组织， 21.证人魏谋翠的证言，证实：我今天到渠县公安局来接我弟弟卜某胜，因为弟弟卜某胜之前加入传销组织，现在被公安机关解救出来了，卜某胜是2018年9月20几号，具体不清楚，卜某胜以前在福建的一个瓷砖厂里面搞管理，平均有4000多元一个月，当时卜某胜离开家说他在网上耍了个女朋友是贵州的，他要到陕西汉中去见那个女朋友，我不清楚具体到哪里，也不清楚卜某胜见到女朋友没有，卜某胜离开后没有回过家。 卜某胜离开后到了的时候说了声，在2018年10月初他取钱，我们问了她取钱干什么，他还说去海南旅游，就给我们把电话挂了，在2018年10月份的时候，卜某胜打电话称把一个小孩撞到了叫我们打钱去，后面就没有联系我们了。卜某胜离开后没有给家里赚过钱。卜某胜加入传销组织肯定有给我们家庭带来伤害，而且对我们家庭的伤害还是很大的额，一是，从我们家庭来讲，卜某胜从2018年9月份离开家至今未归，而且从当年10月份后也没跟我们家里面联系过，我们到处找她找不到，我们长期都在很多方面的找她，家里面的父亲很想念他，时常挂念让他，他是我们家的肚子，我们这一年多找她费了我们很多精力、心血，还把我的父亲气出病了，时常想起卜某胜都在流泪。二是，从经济上讲卜某胜从离开家，一共用两万多元在这个组织里面，我们家庭也不宽裕，对我们家的经济来说也是一笔不小的损失，而且这么长时间，卜某胜也没什么，也没为我们的家庭分担什么，三是，从卜某胜自身来讲，卜某胜加入传销组织一年多的时间，正是他青春时刻，加入传销组织对她身心也有一定的伤害，也让他浪费了这一年多的清楚，都没有学到什么，现在卜某胜的样子看起来都很消极，不知道卜某胜这一年多在那个里面是怎么度过的，我想起来都很心疼。卜某胜的母亲在2018年都去世，家里面就只有他父亲，我们又是农村家庭，家庭条件也不是很好，他又是我们家里面的独子，所以我们一家人都很希望找到他，让他回去。我们很感谢公安机关，帮我们找回我的家人，让我们一家人能够团圆，如果不是你们，不知道卜某胜会变成什么样子，经过你们队卜某胜的教育，我相信卜某胜回家一定会改过自新，好好发展。然后就是希望你们公安机关能够对传销组织的犯罪分子进行打击，让他们得到应有的惩罚，他们害了这么多人，害的这么多年青人都荒废了青春。 22.证人杨某的证言，证实：我是潘某的母亲，潘某是2018年2月份就从贵州离开家，去上海打工，后来就被网上有个女的骗了，我们家里人就没有打钱了。潘某被骗之前在上海和朋友一起出去打工的，潘某当时他没有收入，就是出去打工都是家里人给的生活费。 潘某被骗后都是打电话要钱的，最开始2018年2月份出去上海打工，家里人怕他没钱，就给了他2500元的现钱，后来他和一个女孩子在网上耍朋友就从上海到福州找那个女孩子，他就说钱给那名女子买衣服了没钱了，我就给他的叔叔联系了，喊他叔叔问一下潘某情况，他叔叔说最多就给你打1000元不能再多了，他也说可以。没隔几天又向家里要钱，他叔叔就又打了1000元给他，再过几天后有名女子打电话来说“叔叔，我是你儿媳妇，跟我打钱”，当时我就知道是传销了，我就直接骂了她几句就再也没有理过她了，后来潘某也就没跟家里联系了，打电话按过去也没有人接，应打过去通了没人说话啊，我就怀疑应该不是潘某本人了。我们家里总共向潘某转过4800元左右，分三次打给他，第一次给2500元的现钱，让他去打工当生活费的，第二次和第三次是潘某打电话过来主动要的，再有就是微信上转了两三次的红包，一次红包就是几十元你，大概有三四百元。我们家里人去找过潘某，当时把钱打完了后，家里人问他在哪里，潘某说在福州，并发了消息按照他的微信消息给的定位，还去福州找过他，都没有找到，我们也猜到他进入传销组织了，所以我就将他的微信拉黑了。潘某的这种行为对家里人经济上就是损失了几千元，主要就是担心潘某的安全。对于公安机关将潘某从组织中解救出来我就是安心了，希望公安机关对潘某进行批评教育，让他不要在这样了，也很感谢公安机关把孩子解救出来了，希望公安机关的人对这个组织把他们抓住，免得更多人受骗。 23.证人王某平的证言，证实：我是陈某东的继母，陈某东他以前一直在当地打工，最后一次的联系时间大概是2018那边10月份左右，后来我们查了下他是2018年9月下旬离开新疆的，陈某东被骗之前在新疆的一家蛋糕店做蛋糕，收入大概在3000元左右，因为他自己也长大了钱都是自己保管，但是人比较老师，钱很容易被骗，陈某东被骗了后没有和家里联系过，只是2018年10月份是喊过家里打钱，陈某东是打电话联系家里要钱的，电话号码没有，说是自己打工把别人电脑搞坏了，要4000元，但是我没有打给他，后来他发QQ消息找他弟弟陈川胡要车费，但是都没有给，我们去新疆当地派出所报警，自己家人也在找朋友联系陈某东。因我们没有给陈某东转过钱，所以家里没受影响，只是联系不上孩子很担心，不知道是死是活，希望公安机关能严厉打击这种传销组织，，让他少害人。 24.证人郭某付的证言，证实：郭某令是我儿子，他出生于1998年11月22日，户籍地址是重庆市巫山县大溪乡大溪村。 郭某令是2019年正月初六离家的，他开始在湖北宜昌的一个馆子上班，去了几天正月十三四的，他就问我要三万五元钱，说他出车祸了，还给我发的视频，身上到处的绷带，当时就让我朋友到他说的那个医院去看他，结果那个医院没有他，我当时就不信他，我就没有给他打钱，我本身也没有钱，过了几天后他又向我要两千元钱，我就跟他说我一分钱都没有她就说他不是我后人之类的话，之后就再也没有向我要过钱了，之后他到哪里去了我也不知道，后面电话也联系的少了。之前郭某令在馆子上班一个月一千多元钱，后面我就让他到船上去上了两个月班，他又没有干了，后面又跑宜昌馆子里面去上班了，上了两个月又跑了。我们家人没有给郭某令打钱，郭某令跟我要了两回钱，就跟我联系了一两次，我打他电话也打不通，一打就在通话中，我没有找过他，我们也不识字也不知道他在哪，他也不跟我们说地方，我们家庭条件不好，上有老下有小的压力比较大，郭某令向我们要钱我们就是因为没有钱没有给他拿。我们家里人都担心他，他也不知道他在哪里，我们一天想找他都不知道他在哪里。这个组织把我娃娃骗的惨额，这搞传销的把他枪毙了都要的，把这些年轻娃儿害惨了。 25.证人雷某娟的证言，证实：王某辙是我儿子，我到这里来接他回家，王某辙是2019年9月17日离开家的，我不知道他到那里去了，现住知道他在传销组织里，王某辙被骗之前在西安铁路局工作，收入7000元，王某辙被骗进去后很少与我联系，联系都是说他在挣钱，让我不要管，我们想过找王某辙的，当时他说他在四川，我本来想到四川的，他不让我来。我和他爸爸很想他，王某辙离家从身体、心理造成了很大的影响，今年过年就我和他爸爸，过年感觉很难受，这个组织太坏了，把小孩骗进去，思想本来就不成熟，刚走进社会就踏进了陷阱，希望公安机关严惩这种组织。 26.证人王某科的证言，证实：王某超是我儿子，我是接到你们公安局的解救电话说他被骗进传销组织，我今天来接他的。王某超是2019年12月中旬的时候离开家的，当时我们在北京居住，王某超被骗之前在北京做餐饮，收入4000元左右，王某超被骗进传销组织有跟家里联系过，之前我儿子用微信定位给我发了一个地址，福建泉州五一工厂区，我和我老婆还开车去过泉州，但是到了之后没有找到他这个人。我和我老婆一直在家很担心他，他给我们发地址的时候我们就开车到处找他们。我们一直在找她，对心理、身体都造成很大的影响，还骗我们到处找他，传销组织太坏了，感谢公安局将我孩子解救出来，如果组织里的人在我面前，我一定想打他，这种组织太可恨了，一定要严惩！！！ 27.证人姜某翠的证言，证实：夏某是我的大儿子，夏某出生于1995年农历腊月二十一，他的户口本上的出生年月是1992年10月26日，是当时户口上错了的。夏某是2019年12月十几号去浙江打工，后面我们就不知道他到哪里去了，夏某失踪前是在饭店上班，一个月包吃包住工资有四千多元。我们打他电话不接，视频不接，后面我生气了，就跟他说我要去报案，他就给我回视频过来，我就看到他愁眉苦脸的，开完视频之后就会慢慢在手机微信上面向我们要钱，要么就说自己没有生活费，要么就说自己生病了，要么就说自己手机坏了，反正就是想方设法向我们要钱，我们也不知道是不是他本人向我们要，他总共向我们要了12000多元钱，我们是通过微信转给他的，他的微信名叫“往后余生”。我们家里穷，家里面经济情况不好，房子在老家修的，现在都没有钱装修，他老是向我们要钱我们经济条件也不好，我们一天找他也费心尽力，一天担心他不得了。感谢公安机关解救了他，我们一个农民真的不知道怎么找他，不知道怎么救他出来，谢谢公安机关解救了他，我就想他跟我一路回去好好的上班，我们不希望他走上犯罪的道路，我么想让他走上正轨的道路。对于这个组织我恨死他了，把我娃儿害的这么惨，害了这么多的人，希望公安机关能严厉打击他，我们大家都恨这个组织。 28.证人余某合的证言，证实：李某福是我堂弟，李某福出生于1989年9月29日，壮族，家住云南省文山壮族苗族自治州广南县者太乡未昔村民委员会坡哈小组。 李某福是2019年上半年都昆明理工大学读大一，放暑假的时候他跟他的同学在昆明打工，期间他的同学用他的手机给他的爸爸打电话，称李某福被车撞了急需要医药费，然后他的爸爸给他打了12000元钱，钱打过去了之后，就再也没有跟家里面联系了，也没有到学校去上学，学校也没有找到他，他的电话也打不通。李某福失踪前在昆明理工大学读大一，李某福被骗后没有与家里联系，从他爸爸给他打钱过去之后，他的电话就打不通了，也一直没有跟家里面的任何人联系，我们找过李某福，我们到当地派出所报警，也去学校报了，但是都没有什么信息。在我们那里李某福家庭状况是最贫穷的，他的父母常年生病，也干不了多少活他哥哥是聋哑人，就全靠在寨子里面帮人家修房子挣点钱，家里面杨乐几头牛，去年给了李某福一万多元钱都是他们家卖牛的钱，李某福读高中的时候，都是我们这个大家族帮衬着。李某福失踪对老年人的精神打击比较大，本来他们就有病，经济又差还被骗钱了，对他们家影响实在太大了，很感谢公安机关对她的解救，没有你们警官我们真的无法找到，太感谢你们了额，对于这个组织我太痛恨了，希望政府能把他们判重一点，打击他们，让他们别再危害这些年轻人了。 29.证人梁某香的证言，证实：张某修是我儿子，2019年1月20日我和张某修从江苏回成都，到成都后他下车就不见人了，给他打电话也打不通，我就一个人拿起我的行李就坐车回宜宾老家，腊月二十六的时候我就一直给他打电话没打通，后面又用他的手机号给我回电话，但是是个女孩子接的，他自称是张某修的女朋友，说张某修生病了在住院，向我们要26000元钱，当时张某修也跟我们通了电话是我，但是那个声音有点沙哑，我们也怀疑是不是我儿子，但是我当时很慌我一想到我儿子生病了，我当时就着急，就打到我的那张卡上卖弄，因为我那张卡连了我儿子的手机上面，他可以在手机上面提前，那张卡是吴江农村商业银行，当时把钱转了就跟我儿子联系不上了，我猜想就是被骗了，然后我们于2019年2月份到长宁县公安局报案，之后他一直没有跟家里联系，一直到2019年11月份，广安公安局喊我们去广安接人，我当时在上海广安公安局的人就说你来不及接人的话我们就送到当地派出所，当我回去了之后也没有看到他人，之后一直到现在都没有跟我们联系。张某修离开家之前是搞装修的，装门窗的，收入有五千多块钱一个月，我们给张某修打了26000元之后，就是2019年11月份的时候与张某修本人联系的。他当时在广安公安机关给我打的电话让我去接他，之后就没有联系上了，张某修失踪后我们找过他，我们当时报警了，我们还去会上海找的、江苏找的。张某修是我们唯一的孩子，我们找他也费了好多心血，找不到他我们一天心情也不好，压力也大，去年他爷爷奶奶都去世了也联系不到他人，他也没有回家。现在我们家庭条件不好，经济条件也不好，我一个人在外面厂里打工挣点辛苦钱，收入也不高，我老公头脑有点不清楚他一个人在家种地，自己照顾自己。我们很感谢公安机关帮我找到我们儿子，然后我想平安的把儿子带回家，这个组织特别痛恨他，太害人了，给这个社会带来了太大的影响了。 30.证人张某乙的证言，证实：张某浩是我的亲弟弟，他是1997年农历3月20日出生，户籍地址河南省付集镇合庄双楼村**。 张某浩是送2016年外出到江苏打工，在那里呆了一年，2017年3月份回过一次家，当时在家里呆了两天然后就出去了，也没有跟我们说到哪里去了，他出去之后一个月都没有跟家里联系，之后我的五妹告诉我说他向她要过5000元钱，因为他把人电脑搞坏了，过了有三四个月的样子，他又打电话要钱，当时要3000元，但是我父亲生病了，我们就没有给他拿钱，到了九十月份的时候，他又打电话向我们要钱，说是要开店，但是我们家里面没有钱我们也没有给他拿钱，之后又隔了几个月，跟我们打电话说是跟人家撞车了，人家住院要给医药费，又向我们要7000元钱，但是我们没有给他，到2018年的时候他又给我们打了两次电话也是要钱，我们家里面没有钱没有给他，2019年3月份的时候他给我儿子打微信电话，我当时就说他了，他就直接把我删除拉黑了，2020年3月20几号他给我打了一次电话，他就是问了一下父亲的情况，他这次没有跟我们要钱了，是因为他知道我们家里面没有钱了，我们家里面没有那个条件，父亲经常生病住院，买药都是我们六个姐妹筹钱买药。张某浩他是学修车的，当时一个月收入有3000多元。张某浩离开后是与他本人去的联系，一年联系四五次的样子，开了一次视频，有时候是打电话，但是更多的时候打电话是向我们要钱，我们就是在最开始的时候给他打了5000元钱，之后便没有跟他拿过钱了。张某浩离家后我们在杞线公安局报过案，然后我出去打工的时候也找过一两次。张某浩离家后主要是对我爸爸影响比较大，我爸爸又生病了我们几个姐妹都嫁人了，家里面就剩下我爸爸和他，但是我爸爸经常需要人照顾，他又不在家，平时都是我们去照顾我的父亲，家里面经济条件也不好。我爸是一点收入都没有，他生病住院都是靠我们几个女儿，但是我自己家里的老人每天也需要吃药，小孩也在上学，每年的收入也只能养活自己，我的其他几个姐妹条件也跟我差不多，只有老三和老五比我们家稍微强一点点，所以整个家庭条件不好收入都不高这个组织害人太多了，对社会对人来说伤害太大了。 31.证人余某平的证言，证实：我是余天明的父亲，我的职业是在菜市场卖菜，我儿子在广东省韶关市粤北技校读书毕业后，大概2013年、2014年去深圳打工，从他到深圳打工以后联系就很少了，这期间联系很少，中途打电话就是找家里要钱，我们按照电话打回去他就不接，联系不到，当时我们就估计他进入传销集团被控制了。刚进入传销几天的时候，他打电话要过几次钱，但是我们都没有给，我就说家里没有钱，他打电话的时候说自己在外面跟别人合伙做生意要钱，还有一次是一个陌生人打电话给我说我儿子在贵州省的医院生病了，需要钱治疗，让我们打5000元钱过去，但是我们还是没有打钱。 余天明是不是加入传销我不知道，从他出去以后我们基本上失去了联系，听被人说可能是进入了传销集团。这些年我们一次钱都没有打给余天明，我们还在想是不是因为我们没有打钱，这个几天会对我儿子怎么样，不让他走。余天明失联的这个期间我们每年都在找，全家人每天都在惦记他、担心他，都在怀疑他是不是出事了，失去联系的时候，我们在当地派出所报过案的，大概是2014年的时候我接到一个电话说我儿子余天明生病在贵州省安顺医院，我和余天明的三个舅舅就坐火车到贵州安顺，我就到电话里面说的那个医院去找但没有找到，然后我哦们就在贵州公安局报案，然后一起找了一段时间是没有找到这个人的信息，公安局就让我们回去，说我儿子可能进了传销，还有一次因为找儿子心切，我们还被骗了一次钱。大概2018年的时候我每天都在找他，也在托亲戚朋友在打听余天明的消息，我的一个表侄说余天明这么多年没回家，我们在一起想办法，他说网上那些定位找人应该可以查到余天明信息，因为我找儿子心切，家里就一个儿子就是我们的希望。然后我就说你在网上搜索一下看有没有定位找人服务，然后就联系到一家，加了对方微信，我就先转的200元试一下，让他先查一下我们现在的位置，他就查到了我们的位置，我们就相信了，就把余天明以前的微信号发给她了，对方要再打500元，一会儿又说要想更加准确跟踪还要1000元钱，我们转过去之后对方发了一个定位，定位到余天明在广东韶关，又想要钱，我们就意识到可能被骗了就没有继续联系了。 我家里经济条件还算可以，但是全家人这些每天都在想他、担心他，因为这个事情他妈妈长期过度伤心，现在身体非常不好。这个传销真的不是东西，这些孩子都很年轻，是全家的希望，加入到里面，对孩子自身身心造成巨大的伤害，我也不知道他在里面过的什么日子，吃的好不好住的好不好，有没有被打。我们孩子加入以后就和我们基本上失去了联系，我们天天在盼望他，想了很多办法，发动的所有亲戚朋友，这么多年一直在找他，但是还是么有找到，真的是伤心欲绝，我作为一个男人不知道我都哭了多少次，孩子的妈妈更是因为想他，一度以为孩子已经不在了，刚开始基本上人都是崩溃的，身体一直不好，很久都没有开心过了，最近接到你们公安局电话，终于有我儿子的消息了，我们全家十分激动。虽然知道我儿子在里面可能犯了一些错误，但至少我知道我儿子还活着，只有他还活着，我们就十分欣慰了，我希望要严惩这个集团，每一个孩子不是一个人，还有背后多少家庭，他们因为年少不知加入了集团，被控制、被洗脑，并且逐渐成为了犯罪分子，我们很心疼，我相信每个家长和我都会一样的想法，我们恨这个组织，害的孩子犯罪，给每个家庭造成了巨大的打击，希望公安机关要严惩这些人，最后要感谢公安机关是你们让我的家庭看到了希望。 32.证人陈某远的证言，证实：我的女儿是陈某婷，我女儿被骗进传销组织了，2019年7月份就被骗进去了，她经常不接我们电话，向我们家里要钱，要钱的时候就给我联系，给了钱又失去联系，微信电话都联系仧，我们就怀疑被骗入传销组织了。我们家里人找过很多地方了，但是没有找到，我们家里人都伤透心了。这个组织太坏了，对我们家庭伤害太大了，把我女儿这种未成年人都骗进来，我们一家人都很担心，他们这个组织还让我女儿回来骗我的钱，这个组织该打击了，我女儿总共骗了我3000左右，都是各种借口骗的。 33.证人王某清的证言，证实：我是大田坝社区纪检主任，我是党员，西充县烽火小区是属于大田坝社区管辖的小区，在2019年年底时当时就有烽火小区廉租房的居民向我反映过一群外地人跑到烽火小区来居住，当时外地人大部分时间在房间内居住，男男女女的都有。居住在烽火小区的外地人他们没有来社区登记过，当时那群外地人根本不来我们社区进行登记，也不向我们我们报居住人数，感觉他们很神秘，我听烽火社区的居民说他们都是经常把门反锁了的，平常也不怎么出门，那群外地人都不会来社区登记，也不配合社区的管理。有烽火社区的居民向我进行过反应，说他们这群外地人男男女女的混住在一个房间里面，经常半夜三更成群结队的回烽火小区，烽火小区的居民说感觉很恐怖，也不敢去问这些外地人。 在疫情期间他们不配合社区管理，没有登记这群外地人的信息，这群外地人成群结队的住在房间内，人数也多，这群外地人很不配合我们社区的管理，而且疫情期间也配合我们管理，很多人住在一个房间里面，平时大晚上成群结队回小区的时候，让烽火社区是我居民感到害怕。 34.证人崔某的证言，证实：我是2019年国庆节搬来杨家村的，文鹏不认识右边房间的邻居，听他们的口音是河南的外来人员、他恩施2019年12月份住进来的，我住进来后两个月，他们才来。他们平时都是两三个，有时是男女混住在一起，平时他们也不出门，们一般都是反锁的，出来都是出来买菜，也不怎么和我们交流，也不知道他们关在房间里组什么，他们搬走后房间里面脏乱差。他们很少出门，出门都是买菜，或者早上出门晚上很晚回来，他们影响到了我们正常生活，他们也是男男女女混住在一起而且就住在我的隔壁他们也是外地来的，对他们非常担心害怕，他们租的这个房子是王某琼的，我也是租的他的房子。 我不知道他们关在房间作甚，但是晚上很吵，打扰我们休息，因为他们说是河南人，平时他们也不跟我们交流说话，他们给我一种很恐怖的感觉，我也不敢去跟他们交流。他们搬走后房间的东西都是我们帮忙打扫清理的，房间环境实在太脏太差了，还很臭。 35.证人凡某的证言，证实：我一直居住在南充市西充县杨家桥村3组28号，我妈妈王润群的房子，我们家的房子出租了的，不过是我母亲王润群在对外出租，我记得两户出租户，一户叫崔某，另外一户是外地人，很年轻，男男女女都有，他们自称河南人。 崔某是南充人，另外一户不清楚是哪里的，他们说的外地口音，自称是河南的，我们附近有河南的人但是他们从来不和河南的人交流。外地人大概是2019年12月左右来租住的我家房屋，具体时间不记得了，十几个外地人有男有女。他们自称在酒店上班，但是没告诉我们在哪里上班，而且基本都在家里大门都是关闭的，他们没有出示身份证，我妈妈讲过向他们要身份证，他们说身份证掉了，他们没有说过自己的名字，住了这么久我们都不晓得，平时他们很少和我们交流，他们基本上都在家里，出去很少，大门随时关闭的，有事会有外地的男男女女过来，他们都是进了门就把门关了，具体他们在里面做什么就不清楚了，进去之后门都是关了的，他们疫情期间基本都在家里，有时候村上敲门他们也不开门。我妈租给她们是看到是女孩子，但是后面有不少男的也进入房间，都是年轻娃儿感觉还是很奇怪，也不和我们交流他们人也很多的，我们还是有害怕，平时女孩子还好点，人多了我们就怕。 36.犯罪嫌疑人康军富的供述，证实：我现在是寝室领导，相当于小主任。我不知道公司的法人是谁，我只是听上面的领导说这个公司在广州，我们销售的是五件套，具体是啥子我不清楚，我也没见过任何产品。我们公司的级别是：业务员、主管、主任、经理、老总、其中主任分为大小主任，小主任里面包含了二把手领导和寝室领导，大主任包括网上领导、课堂领导、核心领导、线上领导，就想我属于小主任，因为我是寝室领导。 我们的晋升有严格的要求，每个人晋升都要看业绩以及付出的多少来决定。寝室24小时都是锁了的，出门必须经过寝室领导同意。我们公司还有三大禁止，禁止上网、禁止喝酒、禁止与本地人亲密接触；五大杀手，理财—节约、AA制—自己用自己的、消极抱怨—消极是无能的表现，抱怨是无知的表现，装大—不能自以为是，萌芽—不能发生性关系；三谈，谈人生、谈理想、谈未来；三不谈，不谈公司、不谈产品、不谈上下层关系，不谈来时季节气候、不谈介绍人员，与自己无关的不谈；课堂制度，分为大小课堂，大课堂是网上领导在上，小课堂是在寝室上课。 在考察我四五天之后，王明明就叫我加入他们这个组织（广州天翊化妆品有限公司），他说想加入还要交2900块钱，我当时看到他们人比较多，心中有点怀疑也有点害怕，所以我就准备加入他们。我同意加入之后，王明明就带我到王进熊家里把2900元交给了王进熊，我交钱之后就有一个王姓的经理给我打电话，说恭喜我加入了公司。之后我心里也有过徘徊，我想离开又觉得不划算，我花了一万多买了5套产品什么都没有，再加上他们讲的很诱人，所以直到现在我做成了寝室领导都没有离开。 37.犯罪嫌疑人项勇的供述，证实：我们公司的名称叫广州天翊化妆品有限公司，我从来没有见到过所谓的产品。刚到组织最开始是新朋友，购买营业执照的是业务员，资质买两套或者别人购买两套就是主管，10套就是小主任，30-50套就是大主任，51套-66套是肖经理，66套-392套是大经理，393套以上就是老总。我们组织就是通过骗人加入组织交钱，交钱以后是业务员级别就是325元，主管是525元，大小主任是1050元，经理是1470元，老总是1820元。每一次都是按照每套进行返利，但是这些返利的钱从来没有给过我，都是直接变为自己的套数。我总共发展了4个女生，都是我老家的人，我是通过QQ的老乡群以介绍工作为由将她们骗过来的。其中在城固发展了3个，渠县发展了1个，在城固的三个人历来了，只有一个人交了2000元钱；渠县的叫李某波，交了1000多元钱，后面李某波跟着我一起转移到宣汉，现在应该已经回家了。我总共受过4个人的钱，张勇、2个越南姐妹，有一个人不记得名字，总共收了16700元。张勇给我了3000元，另外一个人给了我1700元，越南姐妹交给我12000元，我拿到钱之后会联系淼哥，淼哥就会过来收钱，都是现金直接交给他。 我们的规章制度有三大禁止；五大杀手；三谈三不谈，其他的就不记得了。我们的运营模式就是通过网上添加QQ好友，以耍朋友确定恋爱关系后匠人骗到组织来，然后以推销公司的化妆品为由要求其加入组织，如果不同意就不会让其离开，然后通过给他家人打电话以“出车祸、阑尾炎”为由的名义，让家里人打钱，公司将钱收到之后，如果还是要离开组织，组织的人都会放他离开。我们组织的奖励没有，惩罚是喝醋、吃辣椒、做俯卧撑、吃蚯蚓等方式，我在城固吃过苦瓜，在渠县做过俯卧撑，在宣汉吃蚯蚓、做俯卧撑、吃辣椒，在蓬安因为才去，所以没被惩罚过。 刚到组织最开始是新朋友，购买营业执照的是业务员，资质买两套或者别人购买两套就是主管，10套就是小主任，30-50套就是大主任，51套-66套是肖经理，66套-392套是大经理，393套以上就是老总。内部层级是：老总管理经理、经理管理核心领导、脱网脱寝领导、脱寝领导、网上领导、课堂领导；核心领导管理课堂领导、脱寝领导、网上领导、甩手领导、寝室领导、二把手、主管。业务员、新朋友；往上领到管理寝室领导和二把手；课堂领导只负责上课，有时候也会担任寝室领导；寝室领导管理寝室内部人员；二把手在寝室领导不在的情况负责管理寝室；主管在领导不在的情况下协助管理业务员。我在组织里面是小主任，负责寝室的管理，我在城固的时候是业务员，到了渠县后，被提拔为寝室领导，我在宣汉、南充蓬安都是寝室领导。 38.犯罪嫌疑人卓永坤的供述，证实：我们的组织叫广州天翊化妆品有限公司，我听支壮他们说总公司是在广州，我加入时分公司是在商洛，后又搬到渠县。我们公司是打着买化妆品的名义骗人加入我们公司的，其实就是一个传销组织。我们组织的成员在网上到处加外地的人员，以耍朋友的名义骗他们到我们的所在地，要对方过来。公司的成员结构由下往上依次是新朋友、业务员、主管、主任、经理、老总、出局老总。2017年8月份我手机上有一个网友李德会叫我去陕西省商洛市商州区商鞅广场打工，并说他在服装店上班叫我也去找他，随后我在家里拿了600元钱就去陕西省商洛市商州区商鞅广场，到了后才知道那个网友是骗我的，实际上是做传销。我去后网友叫我先听几节课，当时我记得有十几个人在一个人的家里听的课，去了后他们就把我的行李、手机、身份证、银行卡等东西收走，并叫我就在那里住下来，听了几节课后我发觉这个事情还可以做，赚得到钱，所以我就叫我父亲给我打了3000元钱。钱是打在我的银行卡里面的，那个网友和我就去银行把钱取出来后我就将3000元交直接交给周小薇的。我们的组织叫广州天翊化妆品有限公司，公司没有任何的产品，是打着卖化妆品的名义行骗，叫我们在网上以要朋友的方式骗人到我们所在的地方，来后就说工资比较低，叫对方交钱加入组织，没有钱的就叫对方以出车祸、生病、过生日等方式叫对方的父母给钱，或者用对方的手机在网上贷款，打对方、恐吓对方，让对方说出银行卡的密码，组织就安排人去取钱。我们基本上采用的方式是叫身边的亲戚、好朋友来城固县说这边好找工作，工资是怎么怎么高，当亲戚、朋友来了后，我们就对外宣称卖化妆品发展事业，让亲戚、朋友交3000元钱买化妆品，以这种方式为主拉人，我也没有看到过化妆品实物。业务员每叫一个新朋友来，业务员提成才分支15，主管提成百分之20，主任提成百分之3。0，经理提成百分之42，老总提成百分之52，还有一个说法，介绍一个新朋友业务员得525元，主管得700元，主任得1050元，经理得1470元，老总得1820元。以寝室为单位每人交2900元钱，我们一共来了200人，基本上的人都交了2900元，极少数的人没有交，这笔钱交了后直接交给顶层人物玉姐和荔哥的。有的人业绩不好，就以我为例，我让我家人给我转了1.5万元钱，我就用1.5万元买了5个化妆品，那我的业绩就有5个了，是根据卖的化妆品顶层人物核算后再由顶层人物按实际的卖出化妆品数分发工资。2019年5月6，我和张晴（女）、向勇、段国祥、田爽、邓建洪我们六人，我们抢了一个叫刘某刚的男子270元现金，从银行卡里面转了1万6千多元钱，还从微信里面转了1000元。在城固的我为了给自己提高身价并补业绩，我又以女性的身份在网上耍了一个男朋友（龙道文，四川阿坝州人），我就说我生病了，现在急需用钱，然后叫他以微信的方式给我转了9000元钱，我拿到这笔钱后，我把这9000元以微信支付的方式转给了韦堂许，韦堂许拿到钱后体现交给了付小玉。 39.被告人周廷字的供述，证实：我有一个绰号叫“周豪”，也叫“豪哥”。我是2013年年前就开始从事传销活动，是我的一个朋友赵小江叫我加入的，直到2019年5月份左右才没有从事传销活动了。我在陕西的商洛、城固、达州渠县、南充等地从事过传销活动，我们组织的名称叫广州天翊化妆品有限公司。从2013年我被骗到天翊公司后，我从一个业务员发展到主管，主任、经理、直到老总。产品名义上是指的化妆品，其实什么都没有。 天翊公司的制度及章程有五大杀手，三大禁止，三谈三不谈，制度有锁门，跟踪制度，汇报制度。章程的五大杀手就是不准谈爱情，AA制，不准金钱接待，不准拿新朋友东西，不准谈是非；三大禁止是不准喝酒，不准和本地人打交道，禁止偷抢；三谈三不谈是指谈人生、谈理想、谈未来，三不谈是指不谈项业、不谈产品、不谈新朋友。锁门制度是如果新介绍的人来了不交产品费，就将他们锁在家里不准外出，跟踪制度就是跟踪一些不讲规矩的人外面买东西。如果违背了这些制度和章程的话，重者开除，轻者罚喝水、喝醋以及吃蚯蚓、苦瓜等。 2018年5月份左右我任总经理以来，下面分为经理，经理下面分主任，主任下面又分主管和业务员，寝室也是主任，经理有两个，分别叫詹兴强、付小玉，大主任也有两个，他们叫蒙露、李荣庆，下面的主管和业务员只有主任知道。在这期间我组织了詹兴强、付小玉、蒙露和李荣庆在陕西城固、渠县、南充等地从事传销活动，大部分被害人都是我们用同学骗同学、亲戚骗亲戚、朋友骗朋友的方式把他们骗到公司来的。如果被骗来的被害者不服从购买我们的产品，以及知道我们是传销的话，我们公司就会把他们关在租来的房子里，给他们洗脑，讲传销的知识，并且还会把他们手机暂时扣下来，以防他们打电话报警。如果他们要外出我们还会派人跟踪他们，怕他们跑了。体罚被害者的情况还是有的，具体怎么体罚是下面主任以及寝室长才知道。我们所说的网上领导就是大主任，大主任就是课堂领导，负责管理团队，网下领导就是小主任，负责管家门钥匙，不准传销人员外出。我们公司经常换住房地点是因为一个地方时间住久了，怕影响到居民，或怕被害人家属报警。换住房由经理经我请示，如果确实属实，我也会同意他们换住址，在我任总经理之前，是赵小江在任总经理。赵小江是贵州省云市人，具体的我就不清楚了。我任总经理期间，李荣庆负责渠县，蒙露负责城固和南充。 公司主要经营化妆品，产品名义上是指的化妆品，其实什么都没有，经营模式就是传销。就是每骗一个人员来公司，先要交2900元的产品费，然后由这个传销员必须再介绍两个人来公司，介绍来的这两个人也要交2900元的产品费，以此类推。每介绍一人的产品费统一由主任收，主任又把收来的产品费交给经理，经理再交给老总，老总再统筹安排。传销员每介绍一人来公司就返他们1500元，也就是他们每个月的工资，工资都是由老总层层往下发。公司从来不做账。2018年6月份左右，我在城固县担任总经理，负责管钱。当时在城固县共有60多名传销人员，管理人员有蒙露，李荣、付小玉、詹兴强，当时詹兴强任的经理，蒙露、李荣、付小玉他们任的主任。在城固租了4套房子供传销人员居住，都是自己寝室主任去租的，租房的钱是寝室主任自己用自己的工资来租房。2018年我在城固县任总经理以来，我们公司总获利有十万多元，基本付小玉都是每次三两万现金交给我，有时候付小玉也会向我使用的银行卡里面打钱，我使用的银行卡是黄某梅和黄某权的，我再通过他们两个的银行卡把钱取出来交给当时总代理赵小江，因为我和付小玉都是经理，属于赵小江管辖。我基本上是每个月给赵小江一次钱，有时候是两三个月交给赵小江一次钱，都是不固定的，我每次给赵小江的钱都是四五万元，在2018年五六月我给过赵小江一次钱有三十万左右。我每次给赵小江钱都是在赵小江的老家贵州长顺县广顺镇麦瓦村，我每次都是给赵小江打电话联系的，赵小江的电话我手机里面有存着，付小玉都是通过打到赵小江的银行卡里面的，赵小江使用的一个叫“杨幺妹”的邮政银行卡，然后就是通过把钱交给我，我在把钱交给赵小江。2018年初的时候我第一笔给了詹兴强十二万元，后面每个月都是给詹兴强一两万元，我基本上是给詹兴强的现金。我加入组织开始获利是从2017年开始我每个月是3000元钱，2018年担任大经理开始，我才每个月有两三万元钱，我前前后后得了差不多三十万左右，都是付小玉交现金给我。我们公司在城固住了大概半年时间，于2019年6月份来的渠县。 40.被告人詹兴强的供述，证实：我是2010年在宁夏省银川县开始做传销的，做了接近11年的时间，现在我在传销组织担任的经理，我加入的传销组织叫广州天翊化妆品有限公司，公司没有任何产品，就是骗人加入组织，要新进的人交钱进入组织。 以前组织是用QQ行骗，近几年也用微信和人在网络上聊天，用不同的身份（与对方性别相反的身份），以耍朋友的方式叫对方到我们所在的传销组织来，对方到传销组织后就给对方上课（洗脑），让对方交钱加入我们。我是2017年在陕西商洛因我的业绩突出被提为经理，我在商州区的时候，有80人以上是通过我和我的下线介绍到传销组织里面的，并且加入传销组织。广州天翊化妆品有限公司是2017年成立的，在网络上以耍朋友的方式让人到我们所在的传销组织，对方来后就给他上课，然后叫对方交钱加入我们组织。组织人员结构分别是：老总、经理、主任（同级别的还有财务、网上领导、课堂领导）、主管、业务员、新朋友。业务员发展新朋友，主管负责带朋友和发展新朋友，主任负责沟通新朋友和管理寝室人员，财务是管理账务，网上领导管自己的下线，课堂领导管理整个团队，经理就是有新朋友加入的时候给新朋友打电话说恭喜对方加入公司和打电话给自己负责的人，督促他们完成自己的业绩，老总负责钱和发工资。我们的现任老总是周豪。现任经理就我一个，付小玉现在也到点，已经提拔她为经理了。现任主任级别的有陈梦（绰号蒙露）、王晴萧、江正宏、袁依婷、李荣庆、王军、潘明照、伍松、吴某、莫如虎、张宗仁、郭佳怡，其他的人我就不知道了。现任主管有哪些人我不清楚，也不清楚业务员有哪些。我们传销组织现在在广安的邻水，大概有40人，是伍松在负责，伍松是网上领导，南充有两个点，一个地方有22个人，是李荣庆在负责，李荣庆是网上领导，一个地方是30多人，之前是王晴萧在负责，王晴萧之前是网上领导，现在王晴萧是线上领导，王晴萧过了后就是江正宏在负责。 我们组织的规章制度有：五大杀手（萌芽、消极、抱怨、AA制、理财）、三大禁止（禁止上网、禁止跟本地人接触、禁止消极）、三谈三不谈（谈人生、谈理想、谈未来、不谈什么时候来的，不谈谁是推荐人）、售后的五个跟进（加入组织后跟进心态、跟进市场、跟进知识、跟进运作、跟进邀约）。这些制度在我加入组织的时候就有了，是由网上领导执行。我们组织有三个晋升制度（主任、经理、老总），五个级别（业务员、主管、主任、经理、总理），下面有2人就是主管，3-9人就是大主管，10-64人手机主任级别，54-323人是经理级别，大于或等于339人是老总，组织的业务要求我不清楚。我也不清楚组织的奖惩制度，是由网上领导他们自己要求自己的人，组织的财务制度是由专人管理，之前是付小玉，现在是陈梦和王晴萧、李荣庆，我不清楚组织的课堂制度。 我是2010年开始从事传销的，我经历了业务员、小主任、经理。我刚加入传销组织的时候交了3万元，领取了接近8000元。在2017年城固的时候我被周豪提拔为经理，还给了我十万元现金。我被提拔为经理时举办了一个小型的活动，当时是周豪、王世超和一个李姓女子、我们四个人在临潼的一个出租房屋内，周豪给了我六万元现金的人民币，在王世超和李姓女子的见证下提拔我为经理，后我们一起出去逛街给我买了近2万块的衣服、裤子、鞋子，还去买了一个oppoplus手机，手表、黄金戒指。钱是周豪、王世超、李姓女子一人拿了一部分，隔了十多天周豪给我2万元现金让我回家过年，他们的意思也是证明我干传销干出成绩了，让我风风光光的回家，只要坐上经理就会奖励和举办相应的奖励和庆祝活动。我去年学驾照，传销组织也给的学费4700元，考试驾照的时候给了3000元，因为我装修房屋差钱，就跟老总打电话说了情况，周豪同意后就叫组织成员陈梦和王晴萧通过银行卡打了共11500元给我。其中，陈梦是给我的银行卡（中国农业银行，）转了3次钱，分别是2800元、2800元、2900元，一共是8500元；王晴萧也是给我的这张银行卡打了3000元。我在商州的时候有80人以上是通过我和我的下线介绍到传销组织里面的，并且加入传销组织。 广州天翊公司是在网络上以耍朋友的方式让人到我们所在的传销组织，对方来后就给他上课，然后叫对方交钱加入我们组织。新人到组织后先听课，后最少交2900元才能加入，也有的人没有交钱也加入组织了的，也有不止交2900元的。新人是将现金交给付小玉，付小玉将钱交给陆琴，陆琴将钱交给叶秀峰。以前在梦芝星的时候，新人交钱后组织会返钱。梦芝星就是交2900元，返钱300多元，钱是一个月返，直接在网上领导那里领取。新朋友加入组织后，钱交给财务，财务给我打电话，我就给老总周豪打电话，钱就直接打给周豪。我和周豪在一起的时候周豪会给我生活费，一次给几百，一共有1万多块钱，我当了经理后他会给我钱，没有当经理的时候，他不会给我钱。新朋友是交现金给付小玉，付小玉就将钱交给我，我没有去，付小玉就将钱直接转给老总周豪。付小玉只交了一次3万给我，是2018年夏天的时候，付小玉在城固的一个公园的桥那里交的3万元现金给我，我收到钱后就在城固的一个公园将这3万元的现金直接给老总周豪的。2018年在城固过年的时候周豪给了我5000元，我买了3套衣服，价值2000多元。我们传销老总的职责是管理钱、发工资，处理传销组织的一些事情；才加入组织的人员开始一两个月有工资，是由老总发下来，业务员每天交7元钱的生活费，平时的生活开支是寝室人员相互投，不够的由寝室室长拿，寝室室长管理寝室的生活，如果寝室人员业绩不好，生活费不够，就要向网上领导汇报，由网上领导处理。我们组织的资金是新朋友来后将钱交给线上领导，线上领导通过现金和转账的方式将钱交给老总，发钱的时候是老总将钱直接拿给网上领导，由网上领导直接分发给各自所负责区域的人员。 我们组织在城固的时候我没有领取工资，就在临潼给我租住的房子和平时给我生活费。我临潼呆了半年，周豪给了我500元生活费，帮我把油和调料这些买好了的。我们组织在城固呆了大半年的时间，组织后面去了渠县。 41.被告人付小玉的供述，证实：广州天翊公司，现在的经理有三个，具体是周豪、詹兴强、黄友帝，广州的地址、注册时间以及法人代表这些情况我不清楚。其实这个公司就是一个搞违法活动的传销组织，每天也没有实际产品生产和销售，就是召集人每天在网上找人聊天聊感情，时机成熟了，就诱骗过来加入组织。同事新人加入需要花钱购买产品，如果新人不愿意加入，就会没收手机和身份证与其沟通，沟通不了的，有时候也会存在殴打辱骂的情况，但是大部分情况还是软暴力方式管理新人。 传销结构有业务员、主管、主任、经理和老总，老总分为现任老总和出局老总。出局老总就是跟这个行业脱离关系了，只负责领取工资了，没有出局的还要管理传销网络下面的人。我知道的出局老总有：王兴友、叶秀峰、杨浩、张俊、何庆伟、奉明英、王涛、石一成。现任老总我知道的就是周豪，詹兴强和黄友帝都属于经理，还差一个级别到老总。现任老总的职责就是管经理，还有就是对公司的事情做决定，公司的资金也是交给他在保管。詹兴强和黄友帝主要管主任和寝室领导，另外有新人加入，寝室领导就会给詹经理和黄友帝打恭喜电话。 詹兴强现在主要负责广安、邻水和西充，黄帝现在不管了，我不清楚原因，我有一段时间没有看到她的踪迹了我现在是大主任，相当于是线上经理。我是2010年加入，做了接近三年时间的业务员，大概在2013年的时候成了寝室领导，做了一年多的寝室领导后，大概在2015年的样子，我就成了网上领导，大概做了两年的网上领导，因为没有能力胜任，我就脱离寝室，成了大主任（管钱）。我是在2017年左右，在城固的时候开始管钱的，直到前段时间，我在大竹把管钱的事情交给蒙露，我现在主要就是管理西充和蓬安区域的寝室。我管理的钱就是新成员加入公司后，购买的产品钱，但是公司没有产品。我基本上都收现金，新人如果没有现金，就是寝室领导把新人带到银行去取现金，然后寝室领导再把新人带过来，给我交现金，我只收现金。收到钱后我就把钱通过银行转账的方式交给周豪，除了银行卡转账，如果周豪有空，就直接来拿现金。他经常换银行卡，我记不住他的银行卡账号，除了给周豪转过钱，我还会转给黄友帝，如果得黄友帝的网络业绩款，就转给黄友帝，如果不是黄友帝网络的业绩，我就转给周豪。 2010年的时候，我刚加入传销，是在陕西商洛，大概在2017年的时候，就转移至陕西的汉中勉县和城固，后再2019年的5月分，就转移到达州的渠县、大竹、宣汉。在2019年的12月11号，又转移到南充的西安、蓬安和广安、邻水这些地方的。 我们组织有规章制度：五大杀手是理财、AA制、消极抱怨、萌芽、神秘感。三大禁止：禁酒、禁止去网吧、禁止与本地人沟通。三谈三不谈是谈人生、理想、未来，不谈情权钱、不谈来时天气穿着介绍人、不谈与自己无关的事。 业务员的任务都是课堂领导和核心领导自己定夺，一般情况是按照每周每人至少拉一个新成员的标准来划分任务，当然也有一些个别情况，决定权在核心领导和课堂领导手里。如果业务员完成不了任务就会被惩罚，具体怎么惩罚就是寝室领导、课堂领导和核心领导的事情。惩罚方式就是生吃苦瓜、生吃蚯蚓、生吃洋葱、喝醋、吃肥肉，总之只要能够督促业务员努力，方式手段无所谓的。 我们现在的组织，周豪是老总，詹兴强是经理，詹兴强下面就是我，然后我们现在主要是在广安的邻水，南充的西充县和蓬安县。其中邻水的负责人是伍松，西充的负责人是蒙露，蓬安的负责人是李荣庆。我和他们三个就是属于大主任级别，我虽然是大主任，但是比他们三个级别高一点，比詹经理低一点。伍松那边的事情，他直接给詹经理汇报，蒙露和李荣庆的片区，管理方面的大部分事情都是给我汇报，偶尔也会给詹经理汇报。然后伍松手下的人员情况我不清楚。西充县的仓库保管员是张国学和高万宇（组织成员所有的行李都集中在仓库）。谁租的仓库我不清楚，如果有人不愿意上交行李，我们就会去给他做思想工作，如果洗脑不成功，我们就会给寝室领导施压，无论以什么方式，必须达到目的。 周廷字也给我们定了任务的，如果网上领导带的寝室没有完成任务，周廷字就会惩罚他们，网上领导收到惩罚就会去惩罚寝室领导，然后以此类推。完不成目标，周廷字就会让网上领导做1000个或者10000个俯卧撑，吃三十根苦瓜，吃一条或两条蚯蚓，扇自己耳光，喝马桶水。周廷字让我做过5000个俯卧撑，喝过一杯马桶水。我们在新朋友那里收到的钱不会向周廷字和詹兴强报告钱的来源，如果收到钱超过10万，周廷字偶尔会问钱是怎么来的。我知道我们有的钱是通过抢劫或诈骗的方式得来的，我知道李荣庆向周廷字报告过，他知道后就训斥了一下我们，但是钱还是上交给周廷字的。 我加入的传销组织名称是广州天翊化妆品有限公司，现在的经理有三个，具体是周豪、詹兴强、黄友帝，其实这个公司就是一个搞违法活动的传销组织，每天也没有实际产品生产和销售，就是召集人每天在网上找人聊天聊感情，时机成熟了，就诱骗过来加入组织。现任老总的职责就是管经理，还有就是对公司的事情做决定，公司的资金也是交给他在保管。我是2010年加入，刚加入的时候主要是靠网恋拉人，传销返款给我维持生活开支。业绩返款就是新成员购买一套产品，要花费2900元，然后组织就按照每套返830元的标准返款，然后从这返款的钱里面扣360元给新成员的推荐人，剩下的钱就用于团队的运营经费开支。同事新人加入需要花钱购买产品，我管理的钱就是新成员加入公司后，购买的产品钱，我基本上都收现金，新人如果没有现金，就是寝室领导把新人带到银行去取现金，然后寝室领导再把新人带过来，给我交现金，我只收现金。如果新成员不拿钱，就会强制拿钱，如果是微信、支付宝或者银行卡，就会逼着新成员说出密码，然后安排人去银行取钱或者手机输入密码转账。如果新成员没钱购买产品，我们会叫新成员以自己生病、出车祸等各种理由，诱骗新成员的家人打钱过。我给周豪转的钱至少有几十万了。我给周豪转钱的时间不一定，有上线了（新成员购买了产品），我就把钱收好，周豪通过微信的方式给我发银行卡，我就安排老业务员把钱拿到银行去给周豪转款。我这边使用的卡有杨代友（工行）、庞友辉（工行卡）、杨印（邮政）和岑柱（农行卡）。在城固的时候，我给周豪拿过一两百套的钱（每套2900），至少几十万。我们从陕西转移至四川的达州、南充、广安是包旅游车转移，车费是寝室领导共同出资，比寝室大的领导，就只负责自己本人的路费，在转移之前，张国学负责提前到西充找房子，租房子，找到之后再包车到西充。寝室领导所开支的房租和交通费是他们自己想办法。业务员通过拉感情诱骗了新成员，完成任务之后就会按照每套发360元的标准给业务员发工资，然后业务员就给寝室领导支付生活费（每天7元钱），寝室领导手里平时就有一些钱在管理，如果房租或者其他方面的开支差钱，寝室领导就自己想办法，大部分就是找自己的亲人朋友借。我在达州，我负责管理渠县和宣汉，一共给了周豪大概180套左右的钱，大概就是三四十万的样子，在南充的时候，刚过去发生疫情就没有多少，大概有10套的样子，两三万元。我从城固开始成为线上领导至今一共给周廷字转了至少230万左右的样子，一年完成300多套是没有问题的，一套就要2900，差不多有7、800套的产品。我每次给周廷字转账的时候，他都会让我把记录删了，怕警方找到证据。我使用微信给周廷字转账的号码是：569155900，密码是F569155900.每次都是周廷字把二维码给我，我扫码给他钱。周廷字有一辆白色的汉兰达，听蒙露说周廷字老家有一栋小洋房，贵阳有一套房子，北海有个鱼塘。我有个白色笔记本，上面的内容主要是我管钱的详单。第一页记录的“武松、高成义2个，云南省丽江市…”意思就是武松（伍松）的寝室，新成员的来源地是云南省丽江市，上线（购买）两套的意思，后面所记录的也是类似的意思；第二页“小熊”表示熊章敏，下面的“王小勇1个，云南文山市…”也是表示熊章敏新成员王小勇上线1套的意思。其中一页记录有“黄＋＋正（少最后一笔，只有四画）H…”的意思是，黄是黄友帝，h是周豪，后面的是画“正”字计数的意思，表示黄友帝的网络上线多少套，周豪的网络上线多少套的意思；其中一页（记录有年份、姓氏和正字记数）的手写笔记，第一行的时间表示的是具体哪一年哪一月的业绩，比如这个“2019年2月份”，表示的就是2019年2月份的意思，下面的李、梦、松、支、熊、韦，代表的就是这些寝室领导手下的业务员，完成的业绩数量是多少套的意思，一个“正”字表示五套。 42.被告人蒙露的供述，证实：我是2014年加入的传销组织，一直到现在，我在陕西商洛、城固、达州大竹、南充西充这些地方从事过传销活动，我们公司的名称是广州天翊化妆品有限公司。我在陕西商洛的时候是业务员，在城固的时候是主任、大竹是主任（网上领导），西充是主任。我们公司结构是业务员。主管、主任、经理、老总，所有职务都要发展人，业务员主要是发展人员加入；主管也是发展人员加入，业务员只要带了2个人加入就自动升级为主管，并且还负责新朋友来时带他们耍，熟悉环境；主任分为小主任和大主任，小主任就是寝室里领导，大主任就是网上领导，只要自己发展的人加上发展的人再去发展的人数到达6个及以上，就可以当小主任，寝室领导负责管理、督促各寝室人员发展人员，网上领导管理、督促寝室领导发展业绩，经理管理网上领导，老总管理经理，全面统筹工作。我们公司是以在网络聊天或者电话邀请亲朋好友过来加入公司工作，网上以恋爱的方式让对方过来。 我们公司上面的领导还有詹兴强是，是经理，周豪与赵小江是老总，我给詹兴强联系过，他让我注意安全。我们公司制度有：五大杀手、三大禁止、三谈三不谈。我进这个公司的时候就有这个制度了。 还有就是另一种管理的上下级领导称呼，最小的领导是二把手领导，上面是寝室领导，寝室领导上面是网上领导，在之后就是课堂领导、核心领导、经理、老总，每一层都可以管下面这一层，我是网上领导，我可以管理下面的寝室领导，寝室领导管自己寝室里的二把手领导及业务员，网上领导又要服从课堂领导、核心领导、经理、老总的安排。 周廷字给我们规定了业绩的，每个月必须100套，如果完不成就做10000个俯卧撑、吃20根苦瓜、喝马桶水、吃蚯蚓、自己打自己巴掌100下、跪厕所、骂我们，我被处理过，除了吃蚯蚓，其他我都做过，这些都是周廷字要求我们做的，而且还要跟他开视频，当他的面做这些。周廷字的要求就是我们要想尽一切办法搞钱，一般来源他不需要知道，但是遇到新朋友钱多的必须报告。我们组织所采用的非法拘禁、抢劫、诈骗等行为都是周廷字和詹兴强要求的。 我愿意认罪认罚。我们的职务晋升都是周廷字说了算。我这条线的人基本上不打人，我听说其他线有打人的情况。熊章敏线下的寝室如果被害人不给钱有打人的情况、伍松线下的寝室如果被害人不给钱有打人的情况，李荣庆（淼哥）下面的寝室是否打人我就不清楚了。周廷字是2016年后担任的老总，2016年的时候我们组织在陕西省商洛市商州区，2017年转移到城固县，2019年5月转移到达州市渠县和大竹，2019年10余人李荣庆从渠县转移到宣汉，伍松转移到邻水。在商洛的时候老总是赵小江，经理是周廷字、黄友帝、王小俊、詹兴强，网上领导是付小玉、陆琴、石明权；在城固时周廷字和陆琴、石明权吵架过后，我们就分成了两块，我们到了城固，城固的时候老总是周廷字，经理是黄友帝、詹兴强，陆琴和石明权到的勉县。 我是2014年加入的传销组织，一直到现在。我在陕西商洛、城固、达州大竹、南充西充这些地方从事过传销活动，我们公司的名称是广州天翊化妆品有限公司，就是个诈骗组织，都没有真实获利，我们的钱就是通过新朋友加入，加入的时候必须购买一套产品，每套2900元，钱少的就是一套，钱多的十多套都有。我在陕西商洛的时候是业务员，在城固的时候是主任、大竹是主任（网上领导），西充是主任。我们公司是以在网络聊天或者电话邀请亲朋好友过来加入公司工作，网上以恋爱的方式让对方过来，人过来以后就带他们玩，然后就给他们介绍公司情况，让他们交2900元钱加入公司卖化妆品，跟他们说可以发展朋友过来加入，每个人可以拿到25元的提成，发展的人越多自己的级别就越高，拿到的钱就更多，主任及以上级别的人，下一层级的人每收2900元，上面都要分到钱。我进入公司以来一共发展了11个人，有的交了钱，有的没交。我们公司的财务在城固的时候是付小玉在管，大竹的时候就是我在管，在西充是付小玉、王晴萧在管。新朋友加入时，发展的人带他去交给付小玉钱，我在公司收到过钱，有时是几千，有时是几百，次数记不清了，这些钱都是业绩费用，是付小玉发的。2019年5月至2019年12月11日，我在大竹从事传销活动，我就负责管理我下面寝室。付小玉是我们这里级别最高的，王晴萧负责西充财务。一个云南女孩加入的时候我收了2900元，在付小玉回到大竹我就给她了，后面一直是王晴萧收的，最终还是给了付小玉。我们公司上面的领导还有经理詹兴强，周豪与赵小江是老总。我给詹兴强联系过，我给他汇过两次钱，一次2800，一次2900，这些钱是王晴萧那里拿的现金2800元，在邻水网上领导伍松那里拿的2900元，他是微信转给我的。我在城固的时候当寝室领导，去租过两次房屋，从城固转移大竹是王波与我联系的，我把租的、放的钱通过微信二维码转给王波，二维码是王波通过短信发给我的，王波带的我去出租屋里，我给王波转了3900元钱，我租房的钱是我的工资。2019年5月到9月的时候，都是由我到新朋友那里直接收钱，收了钱后按照周廷字的指示全部转给他。2019年9月至今都是由王晴萧收的钱。我们的钱都是通过银行卡、微信、支付宝、无卡存款转给周廷字的，以前付小玉在城固的时候还给过周廷字现金。 我安排给周廷字的转款情况如下：陈某军在大竹县通过无卡存款多次存入黄某梅的中国农业银行卡内、张小三的建设银行卡内、张国轩的建设银行卡内，至少都有8万以上。黄某梅的银行卡是通过张小三的微信转给周廷字的，而存入张国轩银行卡内的钱我就是通过张国轩的微信、支付宝转给周廷字的；张某能在大竹县通过无卡存款了两次，两次都是存入黄某梅的农行卡内，第一次4万，第二次也是几万，黄某梅的银行卡就在周廷字那里，他可以直接取款；杨文勇在大竹县通过无卡存款，多次存入黄某梅的中国农行卡内、张小三的中国建行卡内，具体多少我不记得了，最终也是按上述说的到了周廷字那里；刘星在大竹县通过无卡存款了两次，两次都是存入黄某梅或黄某权的中国农行卡内，每次2900元，共计5800元；郭丽在西充县通过无卡存款，存入一个姓詹的女孩子的中国农行卡内，存了26000多，这名姓詹的银行卡在周廷字那里，他可以直接取；罗小敏在西充县通过无卡存款，存入黄某梅或黄某权的中国农行卡内，存了2万多元。我总共大概转了十来万元给周廷字，我还知道付小玉、王晴萧给周廷字打过钱，具体我不清楚，以前在城固县都是将现金交给周豪，周豪是通过电话微信联系我们的。现在这些转账记录都删了，是周廷字要求的。我用过的微信号有AA.BB,CC，这三个微信号都给周廷字转过账，只有第一个微信跟周廷字联系过，我用过的支付宝账号DD，给周廷字转过账。我转账不是直接转入周廷字的微信和支付宝的，微信就是周廷字给我们一个叫“润润”的收款码，支付宝就是转入黄某梅或黄某权的中国农行卡内，周廷字的微信名字叫大陆男主角，微信号我不知道，支付宝我不清楚,周廷字给我说过他在贵阳买过一套房、北海几个鱼塘、一辆奥迪a4、一辆丰田汉兰达、从他手机照片还看到有一辆玛莎拉蒂，他老家还有一套两层的小洋楼，具体多少存款现金我不清楚。 43.被告人李荣庆的供述，证实：我的绰号有“淼哥”、“雷哥”。我是2018年年初在陕西商洛加入的广州天翊化妆品有限公司。公司人员分了很多级别，级别越高权利越大，有业务员、主管（寝室第二把手、小主任）、寝室领导（主任）、脱寝领导、经理、老总。 公司的规章制度有五大杀手、三大禁止、三谈三不谈、锁门制度、跟踪制度。新加入的成员我们先对他洗脑，带至我们的出租房，然后严加看管，将出租房的房门反锁，不能与外界有任何联系，除了家里亲人可以联系，也不能让其透露自己目前的职业将贵重的物品收缴统一管理。我们没有奖惩制度，也没有财务制度，但是有课堂制度，就是慢慢对他们加入的这些人员洗脑，大致就是吹捧我们的组织有多好，加入后可以赚很多钱，而且我们还会给这些人无微不至的关怀，同时也随时了解他们的心理动态。我们会将那些不听话的新朋友所有东西都收缴了，包括手机等物品，然后关起来再次洗脑，如果还没有洗脑成功，我们就转移到我们其他租房去，去了之后再次洗脑，不让其外出。自从加入广州天翊化妆品有限公司后，我都到过陕西商洛、城固、渠县、宣汉、蓬安。我是2019年中旬到的渠县，我之前是梦露线下的人，那个时候我还没有当寝室领导，所以我不知道有多少人到渠县，我是来了渠县后当的寝室领导。我所讲的对那些不加入组织的人采取殴打辱骂等行为，是在渠县发生的。 天翊公司的运行模式就是叫人过来，听课洗脑，然后通过聊天叫3个人过来，然后就成为主管就不用叫人了，等自己叫过来的3个人每个人再叫一个人就成为主人，上面的我就在不知道的。我以前在渠县的时候是核心领导，现在是寝室领导，因为随着人员的流失，没有寝室了，我就被降级了。我们的级别是由老总周豪任命的，我是从汉中城固来到渠县开始就担任的寝室领导，我们从城固到渠县是听老总周豪的安排，我一共带了多少寝室不记得了，我记得最多的时候是在渠县同时带了4个寝室，现在只带了一个寝室了。每个寝室有寝室领导，我是负责这几个寝室的安全，每个寝室的领导是负责业务量。 我们组织在渠县的领导：周豪是老总、詹兴强是经理、李光耀是渠县的负责人、付小玉（线上领导）、凡哥（支壮）线下领导、熊章敏（大主任）；寝室领导有我、熊章敏、李光耀、曹孟、康军富、杨代友、项勇、莫如虎、段国祥、王猛、李天贵；邓龙丽和邓花（花姐）是分了寝室还没有带寝。寝室门是24小时反锁的，钥匙在二把手那里，不准其他人出去，出去必须要两个人以上，不能一个人出门，因为怕新人跑了。在宣汉的组织构架：周豪是老总、詹兴强是经理、寝室领导有：杨代友、邓龙丽、康军富；蓬安县的组织构架：周豪是老总、詹兴强是经理，寝室领导：我、王军。 在2019年上半年，我们因在城固从事传销活动被当地警察严厉打击，迫于无奈，周豪和詹兴强就安排的王宝和莫如虎到渠县租的房子，房屋租好后，周豪就安排的我们全部人乘坐的大巴车到渠县，我们到了渠县后就全部人住进了王宝和莫如虎租的房屋内，之后每天早上都起来听课，意思就是洗脑，就这样延续了两个多月。我们到了渠县后就分了3条线，一条线的领导是我，二条线的领导是熊章敏，三条线的领导是伍松，我们每条线的领导分别管理几个寝室的人，周豪给我们规定每个月必须20套业绩，如果不完成就会惩罚我们做2000个俯卧撑，每个人吃20根苦瓜，寝室领导每人喝一杯马桶水、吃蚯蚓、吃活泥鳅、自己打巴掌、跪厕所、剃光头、骂我们。我被周豪惩罚过吃苦瓜、喝马桶水、吃蚯蚓、做过俯卧撑、自己打自己耳光、跪厕所、剃光头。周豪没来过达州、南充，在城固的时候他来过城固。 我的绰号有“淼哥”、“雷哥”。我是2018年年初在陕西商洛加入的广州天翊化妆品有限公司，是通过一个网友加入的，从我加入组织后，前后拉了6个人进来，业务员都是我们通过手机网络聊天软件以各种理由骗过来的，过来后我们就给其洗脑，让其交2900元钱就可以担任一名业务员，只要骗过2人来且都交2900元后，就会升为主管，主管只要骗过来3个人，且每人交2900元后就会升任寝室二把手或小主任级别，这个时候就不需要去骗人加入了，就可以协助寝室领导管理寝室的业务员。新人交的2900元都是交给周豪的，有时候周豪会给我发银行卡，我直接将钱转入银行卡，有时我就直接把钱交给周豪，但现金基本上都是交给付小玉或梦露。我们都没有返成或发工资，不过有时候周豪或付小玉会打电话问我们有没有钱，如果没有，他们就会打钱给我，因为我要保证租房内人员的生活，但每次基本都是给几百元钱。我们没有奖惩制度，也没有财务制度，但是有课堂制度，就是慢慢对他们加入的这些人员洗脑，大致就是吹捧我们的组织有多好，加入后可以赚很多钱。对于那些没有洗脑成功的，我会指示下面寝室内的成员对其殴打，并要求支付生活费用，有时看见他们手机微信红包、支付宝余额、手机银行余额有钱，我就指示将钱转走，这些受到我们威胁后就会迫于加入我们的组织。如果我们殴打了他们还不屈服，我们就会要求支付生活费，如果没有钱，就叫他想办法在外面借钱，我们叫他们能借多少是多少，然后一并将钱转走，有时我们会出主意让他们去借钱，比如生病了、出车祸等。我们骗来的钱有时候是付小玉给我卡号，我把钱转给她，有时候周豪也会给我卡号叫我将钱给他转过去，我至今给詹兴强和周豪转了有4万多，我们有时候有返成，返成的钱都是付小玉给我的，但给的很少，给的钱只能够维持我下面的人基本生活，有一次我没钱还向蒙露要过钱，但只给了200元钱。渠县这边的总负责人是周豪和詹兴强，后勤是王宝。我这条线的人中总共骗了4个人，有三个人交了钱的，分别都是2900元。我们骗来的钱全部交给周豪和詹兴强的，不知道他们是怎么处理那些钱的。公安机关在抓康军富时，有两名越南的女子，她们是向勇骗来的，康军富和向勇还骗了两名女子身上的一万多元钱。2019年我开始通过银行无卡存款转给周豪钱的，我当时是宣汉片区负责人，具体卡号我不记得了，我记得到卡的名字有周某，我总共就给周豪打过两次钱，第一次是4个2900元，第二次是10个2900元。打钱之前付小玉给我说卡是周豪提供的，周豪也会在我打钱之前，给我打电话，让我根据付小玉提供的卡号尽快把钱给他打过去。第一次转钱是我在宣汉的时候，我是核心领导，周豪就给我打电话说有4套业绩，待会付小玉给我一个卡，叫我尽快存到卡里，我说不晓得，周豪说怎么可能，就挂了电话，然后付小玉就给我打电话了，叫我去寝室领导杨代友家里拿钱，卡号给我发的彩信，我就给杨代友打电话，喊他把钱拿过来，杨代友就拿的现金给我，然后我就安排的老业务员王宝去存的钱；第二次是去年你们到宣汉来抓我们的前几天，在康军家里有一个新人叫杜某，这个杜某一下就买了10套，然后也是周豪给我打电话怎么还买打钱过去，我就说我手里没钱，周豪就说宣汉不是有个新人买了10套，钱去哪了，我说我去问一下，当时周豪还有点着急，担心我卷钱跑了。实际上我并不知情，可能是寝室领导康军富直接给付小玉联系的，过了一会付小玉就给我打电话，说了康军富家里有10套业绩，喊我去拿钱，我就跟康军富打电话让他拿过来，一会康军富就跟李某翠（杜某的推荐人）拿着10套的钱过来了，我收了29000元现金，安排王宝去银行转的钱，但是这次，付小玉给我发的是两张卡（一张是黄某梅、另一个是周某），叫我每张卡转点。两次总共14套，每套2900，一共就是40600元。付小玉也给周豪转过钱，具体我不清楚。周豪只会通过电话联系我们，号码是1857066****，湖南长沙的卡。周豪给我们规定每个月必须20套业绩，否则会有惩罚。 44.被告人伍松的供述，证实：2015年1月左右我就向我母亲要了3万元加入组织，当时我把钱交了之后，还让我签了一张营业执照，我就一直在传销了。我在商洛的时候是网上领导，2015年-2016年期间我在组织是业务员，2016年的时候我开始任二把手，负责帮寝室领导买菜，带新朋友，2017年9月我开始担任寝室领导，2018年5月左右马上从商洛转移到城固的时候就提的网上领导，我到现在都是网上领导。后面黄友帝就被提拔为经理了，2018年的5月，黄友帝就带着我们转移到城固，又和周豪他们在一起了，我忘记之前是什么时候和周豪他们分开的，我记得是周豪成功不久，就带着他下面的人离开了（听说是因为上面领导不合），我们这边的人就留在商洛。 我在商洛的时候，我这条线，我上面的领导是支壮，支壮上面是余天明，余天明上面应该是黄友帝，再往上我就不是很清楚，我感觉都是周豪在管理。 2019年5月初的时候，支壮他们到渠县、大竹租的房子，后面我们就一直待在渠县寝室了，我寝室最开始在渠县公安局对面下坡处。我在渠县还是网上领导、寝室领导公司的组织层级：老总、经理、大主任、小主任、主管、业务员。 我们组织的规章制度：三大禁止、五大杀手、三谈三不谈。我们寝室人员不定时的会聚在一起，所有寝室领导都会参加，在城固的时候，我们上课的地方都是在地下室，渠县是在马鞍山上，我们在邻水没有上过大课，都是在寝室里讲课，领导之间是通过打电话、建立微信群交流，一般需要寝室领导以上的人才能加入微信群，领导之间的联系多，一般有事情就会打电话。寝室分男寝和女寝，男女分开住，还有一个房间放行李，一般不会有人睡客厅。我们组织里周豪说话最有用，因为他能够挣钱，将我们从思想上控制住。 2015年1月左右我向我母亲要了3万元加入组织，当时我把钱交了之后，还让我签了一张营业执照，我就一直在传销了。公司的运营模式一般都是以寝室为单位，10人左右居住在一间出租屋内，24小时反锁寝室大门，通过QQ、微信等聊天软件在网络上加好友聊天，然后以耍朋友、找工作、有等方式骗人进入组织来，要求其花2900元买一套产品，如果没钱就会以生病、出车祸等方式让家人转钱，愿意留下来的就在组织内继续骗其他人进入组织，不愿意留下来就会被送走。新人加入组织的钱都是交给付小玉的，渠县的时候，我下线的有时候交给付小玉，我收到的钱交给付小玉，在邻水的时候，我和虎哥负责收钱，就会打电话给梦姐，然后通过银行卡号转账或者微信转账的方式，大多数还是以银行卡号转账。如果新朋友不愿意交钱的，有时候就会存在恐吓、打骂新朋友等方式让其交钱，如果实在没钱，也会让新朋友想各种办法骗家里人或通过手机进行贷款，一旦成为业务员，就可以介绍其他人来组织，然后交钱人的金额按比例进行奖金，业务员奖金525元，主管是700元，主任是1050元，经理是1470元。我们收来的钱都是现金，一般新来的朋友都会由我们带着钱到线上领导付小玉那里交钱，或者交给我们，由我们转给付小玉。我们是每个月的10号发放上个月的业绩钱，1套返365.5元，如果没有完成业绩就不会发工资，如果完成的多我们将返回来的钱也会想办法给自己提身价。我们从王某银行卡里面取出两万多元出来的钱交给了付小玉。我维持寝室人员的开始是有时候付小玉会给我们发几百元，有时候会发几千元，但多数时候我们都是向家里或者朋友借钱来维持开销，维持寝室开支的钱及租住房屋的钱，只有从城固到渠县的这次是用刘某刚的钱开支的租房费还有车费，后面我们从渠县转移到邻水的费用都是我自己想办法在外面借的钱。 45.被告人金彩霞的供述，证实：我们从2018年5月到的城固，是在2019年5月到的渠县，来渠县的时候有熊章敏、耀哥、李荣庆的三片网，我们当时坐了两个大巴车来的渠县，我们组织规定每天早上6点起来上早课，每周、每个月定一个目标，和自己的惩罚，通过让新朋友加入公司来增加自己的业绩，如果我们按时不完成就要按照自己规定的惩罚来惩罚自己，就像吃苦瓜、喝醋，如果我们寝室领导没有完成自己的目标，也会被惩罚喝醋这些，还会录视频。还规定三大禁止、五大杀手、三谈三不谈，这些制度我加入公司的时候就有了，核心领导、课堂领导、网上领导就这样要求我们寝室领导，我们再去要求业务员。我们组织规定新朋友加入要交2900元，但也不一定，如果新朋友想加入，实在没有钱，我们也会让他加入，如果身上钱多的也会多交钱来给自己补身份，这些钱都是交给付小玉的，她负责这个工作。我看见过有新朋友不愿意加入交钱，就会被威胁、恐吓，有的还会被打。在城固的时候我看见过李天贵为了让一个新朋友加入，新朋友不愿意加入进来，李天贵就威胁骂新朋友；还有就是在商洛我看见一个新朋友被打，不过我当时刚加入不清楚情况。 我当时加入传销交了5套产品的钱，总共14500元。当时我们传销组织转移到城固的时候我才把我的钱交给我寝室领导蒙小远，后面是蒙小远带我到付小玉那里去交的现金，当时是以我生病，需要钱看病的理由向我父亲就要了10000元，向我母亲要了20000多元，差不多一共有四万元左右。一开始的时候我没想过交钱，后面是在城固给我当了寝室领导后，我想着我还没有交过钱补我的身价。我们组织规定新朋友加入要交2900元，但也不一定，如果新朋友想加入实在没有钱，我们也会让他加入，如果身上钱多的也会多交钱来给自己补身份，这些钱都是交给付小玉的，她负责这个工作。有新朋友不愿意加入交钱，就会被威胁、恐吓，有的还会被打。我加入传销后至今带过高成义、李勇明、白东郭和一个我不记得名字的新朋友加入过组织。在城固的时候，当时高成义是高茂山是用我的照片去聊的，高成义被聊过来后是我和黄某丁去接的他，当时因为过年了，我就把高成义接到了我的寝室，后面是凡哥、蒙小远对高成义进行思想工作，后面高成义在工地那边发工资了，后面凡哥就让高成义补身价，当时高成义就补了两套5800元，后面凡哥和耀哥又给高成义做思想工作，凡哥问过高成义要不要补身价，投资越多回报越多，后面高成义就补了六七套的身价，差不多一共了20000多元。高成义当时来城固的时候身上带了一个包、手机、身份证、两张银行卡，他的手机是在打牌的时候被我拿走的，后面身份证实被路虎拿走的，银行卡一开始是路虎拿的，后面路虎就把银行卡给我，然后放到仓库去了。城固的仓库是宝哥在负责保管，宝哥也负责我们的生活用品，渠县的仓库是分别保管的，我每次拿手机和身份证都是向耀哥拿，在城固的时候我都是找宝哥拿，在渠县我是找耀哥拿。高成义交了20000多都是我带他去交给付小玉的，当时高成义在我寝室，后面没在了。 46.被告人余天明的供述，证实：我们公司从我加入后就没见过产品，运营模式一般都是以寝室为单位，10人居住在一间出租屋内，24小时反锁大门。公司组织的层级：老总、经理、大主任、小主任、主管、业务员。新来的人交的钱都是交给自己那片网的网上领导，后面就是付小玉等大领导收取，交完钱晚上都会接到经理电话。我们组织先是以骗感情为由到组织这边交钱买产品，如果向我们这种新朋友不愿意交钱的，就会存在恐吓、打骂等方式。我加入传销后，寝室里的人会讲公司是卖化妆品的，正规经营。我们组织的规章制度：五大杀手、三大禁止、三谈三不谈，寝室大门24小时反锁，进出需要经过寝室领导同意。也有惩罚制度，完成不了业绩就会喝醋、吃苦瓜之类的，如果没有听寝室领导安排也会要求做俯卧撑，我被惩罚过吃苦瓜做俯卧撑。2019年5月，我们从城固转移到渠县，她们没和我们一起，我们到了渠县之后听领导说她们和我们分开了，现在在大竹继续搞传销，我没有去过大竹。听领导说大竹的领导有：蒙天翔、文波、江正宏、王兴、袁婉清、刘某、石某洋、郭佳怡，他们的上级领导应该是蒙露。 2013年我在城固的6天左右，俊哥问我要不要进入公司，并告诉我需要购买营业执照，2900元一套，多买多得。我当时觉得还可以，就同意加入公司，俊哥问我有多少钱，我当时身上有3000多，俊哥就叫我买一套，我就到银行取的2900元，将钱交给俊哥。因领导觉得我不错，提拨我成为黄友帝的寝室的二把手。后来俊哥他们就说要担任寝室领导就要自己想办法找钱，如果找不到钱就不能做寝室领导，我就说我试一下。我就找到以前的同学、同事借钱，以最近需要钱等借口在他们那里借了2000左右，康哥就将找好的寝室告诉我地址，说房租是2000元，我就把钱交给他了，我就说我没钱了，浪哥就说私下借我1000元，以后挣钱还他。从我加入公司后就没见过产品，运营模式一般都是以寝室为单位，10人居住在一间出租屋内，24小时反锁大门，通过QQ、微信等网上聊天软件去加人聊天，然后以“耍朋友”、“找工作”、旅游等方式骗人到组织来，要求其花2900元加入组织，或者以生病、出车祸、车票钱等方式骗人给组织内的人打款。如果到了组织这边，都会要求其购买2900元1套的产品，如果没钱就会以生病、出车祸等方式让家人转钱。新来的人交的钱都是交给自己那片网的网上领导，后面就是付小玉等大领导收取，交完钱晚上都会接到经理电话。我们组织先是以骗感情为由到组织这边交钱买产品，如果向我们这种新朋友不愿意交钱的，就会存在恐吓、打骂等方式。一旦成为业务员就可以介绍其他人来组织，然后交钱人的金额按比例进行奖金，业务员奖金525元，主管是700元，主任是1050元，经理是1470元。晋升制度：3-9套为主管，10-64套是主任，65-392套是经理，393套以上都是总经理。这个组织表面上是在搞传销，实际上是被上面的领导把钱赚了，钱从来没有给过我们，就是为了诈骗我们下面人的钱。我一分钱都没有获利过。 47.被告人熊章敏的供述，证实：2018年10月，我在陕西省城固县加入的传销组织。我是2019年5月份来的渠县，与我一起过来的大概有100多人。我知道我加入的组织是搞传销的，我们这个组织的名字叫天翊化妆品有限公司。没有营业执照和化妆品，我知道我们是搞传销的，肯定不会有这些东西。 我们组织里级别从小到大是业务员、主任（寝室领导）、经理、总经理。我是主任、寝室领导（寝室一把手），介绍人越多就会升级，业务员介绍两个人到渠县并且交了2900元会费的，就可以提升为主管，当介绍的人累计到9人时，就可以当主任（之前介绍过来的人如果再介绍人过来也会算成最开始那个人的）。主任好像是每个月有20个人，连续三个月的话就可以当经理，至于总经理我就不清楚了。 我们在城固县的时候，经理是周豪、黄友帝、詹兴强、陆琴，上线领导是付小玉，付小玉负责收钱，核心领导是李荣，课堂领导是支壮。 2018年10月，我在陕西省城固县加入的传销组织。网友给我介绍组织的福利待遇以及需要买一套产品2900元才能加入公司，我听后比较有兴趣，所以就像亲朋借了9000元，买了3三套产品，也就是8700元，我就这样的加入了传销组织。业务员介绍两个人到渠县并且交了2900元会费的，就可以提升为主管，当介绍的人累计到9人时，就可以当主任。对方愿意加入我们组织并且愿意交2900元钱的话就没什么。如果对方比较固执或者急着想要离开的话，寝室领导就会用语言威胁他，甚至打骂他，强迫他给家里的人打电话，要么是以自己开车或者骑车把人撞了需要赔钱，要么就是自己生病了，要5万-10万不等的钱，家里面的人如果把钱打过来了后，对方愿意加入组织就让他继续待在这，如果不愿意的话，就会安排专人将其送走。如果家里面的人不愿意打钱过来，或者对方是在不愿意给家里人打电话的，通常都会将他的手机微信支付密码，支付宝密码，银行卡取款密码强制要过来，把钱转走，有的时候还会用其的身份证用手机APP在网络上贷款，然后把贷出来的钱转走。我在组织里面负责寝室里的所有生活开支和寝室里的各项决定，还有就是负责收新朋友交组织的钱，有些新朋友的钱是交给玉姐的。我收到钱之后也是交给玉姐，经过我手的钱有5万块钱左右。其中王猛给我转过一次钱，就是一套身价的钱2900元。杨富建转给我两次钱，一次是2900元，一次是3000元，但是我把第二次多的100元钱还给她了的。罗某妹给我转了一次钱，两套身价的钱，就是5800元。崔俊浩转给我一次，转了55000元。王猛转给我的2900元钱是杨富建加入组织的2900元钱，让我转交给玉姐的。杨富建和罗某妹转给我的钱，都是自己向公司补身价的钱。崔俊浩转给我的钱是一个叫任青吉（女孩子）和一个叫额沙吉（女孩子）的新朋友加入组织的钱（两个都是少数民族，不会说汉语），其中任青吉是交了9套身价的钱（26100），额沙吉交了10套身价的钱（29000），但因为那天我的银行卡出了问题，只能取出2万现金出来，所以我就联系的玉姐，就把钱都给了她。我一共介绍了7个人到我们组织，都是交了钱的，他们的分别是何贵龙、任某富、蒲昌飞、赵江平、小胖（不知道名字）、安龙、黄鑫，这7个人都是在城固县介绍的。黄鑫、蒲昌飞、小胖、任某富买的是一套身价，就是2900元。何贵龙买的三套身价，也就是8700元，但给了我们9500元。赵江平买了5套身价，就是14500元，但给了我们1万5千元。安龙买的七套产品，就是20300元，但是给了我们22300元。他们的这些钱不是给我的，当时我在城固的时候还是普通业务员，介绍了人过来后，拿到钱都是交给我寝室领导的。我在城固时韦堂许和伍松发过钱给我，当时韦堂许和伍松都当过我的寝室领导，我当时就拿他们给我的钱来维持寝室开支，后面到渠县后，因为我才报网上领导，所以也是伍松在帮我发钱，有时我也会向家人或者朋友借钱来维持。在城固都是在我没钱维持寝室开支的时候，我就会向韦堂许和伍松要钱，然后他们随意给我五百或六百来让我维持寝室开支，还有一部分的钱原来就是寝室业绩，我们寝室领导在网上领导那里得到业绩钱后，我们会把业绩钱返还一部分给业务员，剩下的一部分就用来作为寝室开支。寝室的业绩是一个业务员发展一个下线就会得到380元，这个钱是由网上领导来发，业务员完成的业绩同样也会算该寝室领导头上，当寝室领导累计到10套产品的时候，寝室领导就会奖励100元钱，这个钱之前有核心领导后面才由网上领导发，有时候业务员也会把分得的业绩钱交给自己的寝室领导保管。 48.被告人王宝的供述，证实：我们与天翊化妆有限公司是合作关系，天翊化妆公司的产品也没有见过，公司什么时间成立的我也不清楚，法人是谁我也不知道，他们只是说公司在广州。 公司由业务员、主管、主任、经理和老总组成，我是主任级别，在渠县的时候是我在管理库房和送衣服，在宣汉的时候我是负责给各个寝室送衣服。渠县的房子是我和支壮、文兴蓬、莫如虎四个人提前来渠县踩点租的房子，大竹的房子也是我和支壮、文兴蓬、莫如虎四个人提前到大竹踩点租的房子，宣汉的房子是我和杨代友提前到宣汉踩点租的房子。2018年上半年的时候，因为城固对我们的打击很严，上面的领导就安排我和支壮、文兴蓬、莫如虎四个人到渠县来租房，当时我是王元专叫的来达州看看，我发现达州的房价太贵了，后面我们四个人就到了渠县，然后在渠县租的房子，当时我在渠县租好之后我们四个人到大竹租的房子，我们租好房子之后，王元专、熊章敏。伍松就带的他们的网到渠县，蒙露和支壮就带的他们的网到大竹，支壮在大竹没有待几天就到渠县来的，大竹就是蒙露在那里了。在渠县被打击之后，李荣就给我说渠县不安全，他就叫到宣汉去看看，看了之后我发现房价还可以，我就把这个情况给李荣说了，李荣就叫的杨代友到宣汉来和我一起找房子租房子，我们两个把房子租好之后，李荣就把渠县的一部分人转移到了宣汉。 惩罚制度有吃苦瓜、做俯卧撑、做深蹲、喝醋等；还有就是三大禁止，禁止上网、禁止喝酒、禁止与本地人亲密接触；五大杀手，理财—节约、AA制—自己用自己的、消极抱怨—消极是无能的表现，抱怨是无知的表现，装大—不能自以为是，萌芽—不能发生性关系；三谈，谈人生、谈理想、谈未来；三不谈，不谈公司、不谈产品、不谈上下层关系，不谈来时季节气候、不谈介绍人员，与自己无关的不谈；锁门，进出需要汇报，出门需要人员陪同；累计奖金制完善到出局制——成功是累计出来的，钱也会累积上面，出局的时候国家会给一笔钱；课堂制度——开课不能太吵，免得周围邻居的休息，座位排整齐，手机关静音；奖励很少出现，只有超过目标才会奖励一点点钱。 2017年我被洗脑成功，交给了我的上线领导陆琴2900元，成为了他们的一名业务员。我的身份证就被他们拿走了，到后面的时候我的银行卡也被他们拿走了的。考察之后如果愿意留下来，我们就会叫他购买一套2900元的产品加入我们，如果他愿意交，我们就会继续叫他们交钱多购买几套产品，会给他们说购买越多回报越大，如果这个人没有钱就会叫他以生病、交通事故、打架需要赔偿等理由给家里面或者陪朋友要钱来交，交过了之后就成为公司的一员。如果这个人来了之后不愿意交钱，公司的寝室领导及以上的领导就会去和这个人沟通，沟通后他还是不愿意加入我们，我们公司就会以要生活费、住宿费、培训费等项目为由叫这个人找人借钱来交，如果这个人没有钱，领导就会要求这个人自己想办法，反正就是要把钱给了才能走，如果这个人实在都没有办法找到钱，我们也没办法，只能让他离开。 我们收钱的标准是要看情况的，如果这个人有钱或者家里面的人愿意给，那么就多要一点，如果这个人没有钱，家里面的人不愿意给，那么就要得少一点。收钱的时候很少银行转账，基本上都是现金收取，一般情况下都是新加入的人把钱交给上线领导，有时候也是寝室领导把钱收来之后交给上面的领导，反正一句话就是下面的人往上面交钱的。，发钱一般是发现金，经理发给线上领导，线上领导发给我们。业务员的工资是每套产品就拿到300多元钱，寝室领导的话要完成目标之后才有工资，如果寝室领导没有完成目标就没有每套产品的工资，如果超过了目标，那么寝室领导每套产品就有360多元的工资，但是寝室领导除了这个工资外还有差额奖（级别差），公司都是上这个月发上个月工资，发工资的时间是每个月的10日。 我们在渠县的时候是付小玉在负责收钱，李荣在负责管理所有具体的事情，我是负责辅助（找衣服送衣服等一些服务性的）和管库房（保管身份证、银行卡、手机等）。我们在宣汉的时候是李荣在负责所有的事情，收钱的还是付小玉，寝室领导有李荣、康军富、杨代友、邓龙丽、项勇、庞永辉，其中李荣不在的时候，就是王军在帮助李荣管理寝室，周某华在管库房，我主要是负责送衣服这样的事情。 我们租房用的身份证是以前加入我们后已经离开了的人的身份证。我们在渠县和大竹租房的钱是王元专打在杨某慧（已经离开）的建设银行卡里面后我微信转账转给房东的，到宣汉的钱是李荣转到杨某慧的银行卡里面后我微信转给房东的。杨某慧的银行卡是我和杨某慧在城固的建设银行办理的，我们办好之后就是我一直在使用。 49.被告人王军的供述，证实：我在传销里面是一个寝室领导，我是2018年的时候在陕西汉中加入传销组织的。 我在汉中、城固、渠县、宣汉、蓬安这些地方搞过传销，转移这么多地方不是我们说了算的都是上面安排的。我们的组织叫广州天翊化妆品有限公司，组织的等级结构最开始是新朋友，交了钱之后就是业务员，介绍2人就是主管，介绍5人就是主任，介绍47个就是经理，经理后面就是老总。组织的规章制度是三大禁止，五大杀手，三谈三不谈，我们组织的奖惩制度就是如果没有完成业绩，不管是谁（业务员、主管、二把手、寝室领导）都会吃苦瓜、喝醋、吃蚯蚓、做俯卧撑，如果完成的好就给我们算提成，但是不给我们实际的钱只是提高我们在组织的身价，到了一定的身价就可以晋升下一个级别。到渠县组织的时候周豪是老总，詹兴强是经理，玉姐（付小玉）和淼哥是核心领导，支壮是课堂领导，熊章敏、伍松是网上领导，王猛、段国祥、曹猛、莫如虎、金婉婉、田爽、杨代有、李天贵、邓龙丽、王宝、项勇、康军富是寝室领导，花姐是甩手领导，在渠县我在邓龙丽、杨代有、康军富、项勇的寝室都待过。我们为了逃避公安机关打击，一般都是一周左右都会换寝室，在寝室待得时间都差不多，邓龙丽寝室里的余某富、罗某涛我认识，其他的忘记了，杨代有寝室的人我不记得了。组织的等级结构最开始是新朋友，要求购买2900元一套的执照加入组织，交了钱之后就是业务员。组织都是通过微信、QQ在网上聊天，以耍朋友、过来旅游这些名义将人骗到组织里来，再想办法从受骗人员身上骗钱来交会费，不交钱就会被打骂，同时还会让受骗人员给家里人打电话声称自己生病或者出车祸之类的谎言让家里人打钱来。受骗人骗家人的钱不是自愿的，但是必须要交钱不然会被打骂的，我们有时候会言语骂受骗人员是傻逼不会挣钱，有时候也会用手和脚踢受骗人员让他们想办法交钱。 50.被告人邓粉花的供述，证实：我是2016年的时候在陕西汉中加入传销组织的，我一共在汉中、城固、渠县、宣汉、蓬安这些地方搞过传销，我们转移这么多地方是因为打击得太严厉了，我们在一个地方被抓就会转移到另外一个地方，具体转移到哪里都是领导决定的。 我们组织名叫广州天翊化妆品有限公司。层级由下往上是：新朋友、业务员、主管、主任、经理、老总。我们组织盈利的方式都是通过骗家里面的人，或者在网上交友骗人进入组织，要求购买2900元一套的执照加入组织，如果被骗过来的人不愿意加入组织，我听说在渠县的时候有被打的情况，我没有打过，我都是骂人家。 规章制度是三大禁止、五大杀手、三谈三不谈。奖惩制度就是如果每个月没有完成业绩，不管是谁都会吃苦瓜、喝醋、蚯蚓、做俯卧撑，如果完成的好，就给我们算提成，但是不给我们实际的钱，只是提高我们在组织的身价，到了一定的身价就可以晋升下一个级别。我在渠县组织的时候，周豪是老总，詹兴强是经理，付小玉和淼哥是核心领导，支壮是课堂领导，熊章敏、伍松是网上领导，王猛、段国祥、曹孟、莫如虎、金婉婉、田爽、杨代友、李天贵、邓龙丽、向勇、康军富时寝室领导，王宝是二把手领导，我是甩手领导，但也管过一段时间寝室。我当时就交了2900元，就说的给我办了一个营业执照，我就加入这个组织了。我所在的公司叫广州天翊化妆品有限公司，我在公司担任主任的职位，我的日常工作是寝室的管理，和骗人来加入组织。我们组织盈利的方式都是通过骗家里面的人，或者在网上交友骗人进入组织，要求购买2900元一套的执照加入组织。受骗人员不交钱就会被打骂，同时还会让受骗人员给家人打电话，声称自己生病或出车祸之类的谎言，让家里人打钱来，甚至有的人还会被打。受骗人员骗家人钱都不是自愿的，但是必须要交钱，交了钱才能离开。我这边的新成员加入组织所需要缴纳的2900元，都是直接将钱给付小玉的，我看见大多数的时候都是现金交给她的，我管理的成员邀请新人加入并缴纳会费后，我有提成但是没有给我发过。 51.被告人江正宏的供述，证实：我们是因为从事传销活动被抓，传销组织名叫“广州天翊化妆品有限公司”，我们公司的规章制度：五大杀手、三大禁止、三谈三不谈。我们是通过以恋爱、找工作的名字在网上叫其他人过来，过来后就和我一样的，每天给他们讲公司的事情。目的就是叫他交钱留下来，但是有些人没有钱也留下来了。公司层级由下往上是业务员、主管（寝室领导、寝室二把手）、主任（晚上领导、课堂领导、核心领导、线上领导）、经理、老总。我们公司的晋升条件是凭业绩，凭卖出去的产品有多少，卖出去至少3至9套就可以升为寝室二把手，10套以上就可以当寝室领导，卖到65套以上就可以当网上领导，392套以上就可以当经理。我刚进公司的时候惩罚制度有吃苦瓜、喝醋、做俯卧撑，听说还有吃蚯蚓，但是我们没有吃过，奖励制度没有。没有业绩就会被罚，一个月没有拉人过来就会被惩罚，我们都是从别人那里收现金，都不接网上转账，我们把收取的现金直接交给杨生。公司给我们讲的是每卖出去一套，寝室领导从中提一千元，但是一直到现在都没有拿到过一分钱，我们在大竹的寝室加起来差不多有五六十个人。 我现在是网上领导，主要负责三个寝室，我的寝室是经过我直接把钱交给核心领导付小玉、蒙露、王某龙其中的一个人。我上面的领导有，核心领导付小玉、蒙露、王某龙，经理詹兴强、老总周豪，我只跟付小玉、蒙露、王某龙接触过，上面经理和老总我只是听说过，没接触过。我跟他们对接内容就是安排我们怎么去做，怎么开展工作，长期会在我们寝室里面来给我交流，上课，说白了就是给我们洗脑。寝室的生活一般都是我们自己负责，按照组织要求每个人每天要交7块钱的生活费，寝室的有钱的都会拿出来买菜这些，没有钱在网上骗，骗不到，实在没钱，寝室领导就会找核心领导要，核心领导就会给少许生活费。 我加入这个公司的条件是要交3900元钱买一套产品，我当时交了7000多，因为我第一天交了3900元后，第二天又有人来找我谈，又叫我交了3900元。我是把钱交给王琪琪的，后面她给谁了我就不晓得了。我们是通过以恋爱、找工作的名字在网上叫其他人过来，新朋友来了后我们先是考察，考察的时候基本上就会收掉新朋友的身份证、手机银行卡之类的，先考察交谈，考察完后新朋友要留下的，我们就叫他们交钱买产品，有钱的话就会让他们至少买一套，没有钱就会叫他们以各种理由去骗他们的家人，让他们的家人给他们转钱买产品，然后给他们一部手机，并且给他们微信账户和QQ账户，让他们在网上以耍朋友、介绍工作等方式骗新朋友，如果不愿意留下的，我们就会以交生活费、住宿费、课堂费等理由让他们交钱，有钱的愿意交就直接交，没有钱的愿意交的就会让他们去找亲戚朋友借钱来交，不愿意交的，我们就会以打、骂的方式来威胁他们交。我在大竹当寝室领导后，从别人那里收现金，从不接网上转账，收到的现金都是交给我的上线杨生。自从我当时寝室领导后，我管理的寝室一共卖出去二十多套产品，一共拉了五六个人，但是现在一个人都没有在公司了，我们管理的寝室平时的开销费用是从线上领导杨生那里来的，每个月他会给我们一点钱买米买菜这些。2020年3月初的一个下午，史红祥给我说他寝室里面有一个新朋友要走，让我做工作，然后我就到史红祥寝室里面去的，到了后，我就跟高万宇去找到新朋友劝他，但是他还不愿意留下，我就给负责这个寝室的网上领导“李教”打电话说了这个情况，李教就说要他交一部分费用才能走，我后面就让新朋友把住宿费、生活费、陪伴费等费用4000元交了才能走，新朋友不愿意，我就说打个对折叫他交2000，他还是不愿意，高万宇就从语言上威胁他，后面他就从他朋友那里借了钱，转了两千到马现梅所使用的微信上，马现梅后面转给了我的微信，我又转到了李教的微信里面，然后就让新朋友走了，我没有从中获利。 52.被告人莫如虎的供述，证实：我加入的传销组织名叫“广州天翊化妆品有限公司”，加入公司的条件就是花2900元购买一套公司的产品，但是交了钱没获得产品，就只是说不断拉人就可以提升业绩，获得更多的钱，公司的规章制度就是五大杀手、三大禁止、三谈三不谈，进出门需要经过寝室领导同意，每个人必须遵守。从城固到渠县后我就一直在云哥的寝室（段国祥），云哥比较信任我，就让我担任的寝室管家，后面我就提升为二把手，之后我就成为寝室领导，寝室就在检察院下面，之后又转移到邻水县，昆哥就让我担任的寝室领导。寝室管家就是保管寝室钥匙，寝室领导手中也有一把钥匙，有人要进出门需要领导同意，然后我就给他们开门，因为门是24小时反锁的。二把手就是辅助寝室领导管好家，寝室领导的职责主要是管理家、日常采购、新人加入谈话、安排家庭成员做哪些事。层级由小到大是业务员、主管、主任、经理、老总，我目前属于主任级别，买一套产品就成为业务员，发展两个人加入并交钱（3套）就可以成为主管，我和我的下线购买了32套产品就升为小主任，购买了392套产品就成为经理，39200套就可以成为老总。 我是2018年11月份加入传销组织的，是我的一个初中同学李健拉我进入传销的，当时是通过QQ联系的，他喊我到陕西城固找他玩，之后就坐的火车，见面后就拉我进入传销的。我加入的传销组织名叫“广州天翊化妆品有限公司”，加入公司的条件就是花2900元购买一套公司的产品，我当时以我生病为由（传销的人给我想的办法）向我母亲要了2900元钱购买了一套产品，就成为了公司的业务员。2900元买的就是公司的护肤品之类的，但是交了钱没获得产品，就只是说不断拉人就可以提升业绩，获得更多的钱。我们拉人主要是身边的朋友，一般都是通过QQ、微信等网上聊天软件去跟异性聊天。新人加入公司交的钱都是交给寝室领导，在渠县的时候是交给淼哥，后面就交给玉姐，在邻水的钱是交给杨哥或坤哥的。每个寝室都有自己的活动资金，钱都是寝室领导支付，我在担任寝室领导期间，公司给的奖励是拉人加入公司，购买的产品越多公司就会奖励越多，一个月购买产品数5个就会给500元钱的奖励，没有发展人员的话就要自己给，就向朋友这些借钱。拉一个人进入公司，淼哥就会给我100元钱作为奖励，我拿这100元钱作为家庭开支，家庭开支公司不会给，全靠自己挣，拉人的那个人也会得到公司奖励300元，但是这钱不会给他，会将这些钱累积到下次交钱购买产品提升业绩。邀请新人就是让寝室里面的人邀请身边的朋友来，还有就是在网上聊天以谈恋爱的名义将对方骗过来，有男生冒充女生骗网友，如果网友要看照片就把寝室女生的照片给他们，骗过来后就给他们做思想工作让其加入公司。新人来了后就要派人和推荐人一起出去接他，接到家之后如果他愿意加入但没钱，就给他出主意，不愿意加入就以生活费、住宿费、听课费为由让新人交钱，骗来的钱就用来提升业绩，还有就是将一部分钱作为寝室的日常开支。我们每个月每个寝室要完成10套产品，完成了的每套100元奖励寝室领导，完不成的就不给，寝室领导自己解决，还要接受惩罚。10套产品的钱是由业务员交给我，我交给淼哥、玉姐，交了多少套我不记得了，至少都有3、4万。我们住的房子是淼哥去租的，房租是寝室领导自己给，主要是靠业绩和向朋友借钱。在2019年4、5月份的一天，当时我还在城固当二把手，淼哥就找到我和荔哥两个人，让我们来渠县找六个房子，并让我跟着荔哥好好干，之后就给了荔哥2000元作为我们的生活费。 53.被告人聂元敏的供述，证实：我是2017年11月份加入传销组织的，最开始是在商洛，后面我们又去了城固，然后到了渠县，又去了宣汉，最后到的蓬安就被你们警察抓获了。 后面2017年11月份的时候，我们组织就坐的两辆大巴车从商洛转移到城固的，我在城固待了一年，后面两个月才升的寝室领导。当时城固的线上领导也是付小玉、负责我们这个片区的老总就是周豪。我们在城固待了一年后，在2019年的5月份坐的两辆大巴车转移到渠县。我在渠县的时候是寝室领导。 我们后面从宣汉移到了蓬安，因为在宣汉的时候被公安机关抓过一批人，淼哥就通知我们转移。蓬安的寝室领导有：潘明照、王军、淼哥、项勇，当时项勇不知道去哪儿了，后面潘照明才接管的项勇的寝室，网上领导是淼哥，没有课堂领导和核心领导，我也不知道我们这片区的老总是谁，淼哥没说过，在蓬安的时候因为一直没有新人加入，就一直没有交过钱。在蓬安的时候我因为管理寝室管不好，淼哥就把我的寝室领导撤了。 我们组织规定的就是每天早上六点起床上课，每个月或每周给自己定个目标，目标就是发展多少人进组织交钱，如果不能完成就不会接受惩罚，还有五大杀手、三大禁止、三谈三不谈。我们拉新朋友加入组织的方式就是通过QQ、微信等网上聊天软件去跟异性聊天，以谈恋爱、找工作、旅游等理由将新朋友骗到组织来，我在组织里面没有在规定时间内完成业绩的，我们寝室领导会惩罚寝室里面的人吃苦瓜、喝醋、吃蚯蚓、做俯卧撑等，有时候我们寝室领导也会带头接受惩罚，我们寝室没完成业绩的话，淼哥就会通知我们聚在一起，自己带上苦瓜、醋等东西，到他指定的地方接受惩罚,我交了6000多元加入组织。 54.被告人高万宇的供述，证实：我现在的职业是传销，我们公司的名字是广州天翊化妆品有限公司，我是从2015年9月份开始从事传销活动的，我在陕西的商洛、城固、四川达州的大竹、南充市的西充县从事传销活动，我目前在该公司的职务是主任，从2015年9月至今我从一个业务员到主管，到主任，后面的是经理和老总，我们广州天翊化妆品有限公司的业务员就是专业学习知识的，他们一般就是购买一到两套产品就可以成为公司的业务员，成为公司的业务员他们的职责就是发展下线，发展更多的新人成为公司的业务员，他们一般都是在QQ或者微信上面联系陌生人，以耍朋友的名义把这些人骗过来。主管就是帮忙管理寝室的业务员，负责业务员的学习，还有一般业务员不听话就是主管负责惩罚，主任就是到寝室看看你业务员，管理业务员的吃喝，经理和老总是干什么我不知道，经理就是管主任的。 我们公司的规章制度有三谈三不谈、五大杀手、三大禁止，这些制度是公司制定由上面人说，由主任来执行。在公司只有不断的拉人进来才能晋升职务，新人必须要向公司购买一套2900元的产品才可以成为公司的业务员，成为公司业务员后要发展了3-9名业务员才能晋升为主管，成为主管要发展10-64名业务员才能晋升主任，成为经理要发展65-392名业务员，老总必须要发展393名业务员，我们先是帮谁收钱我不知道，以前收的钱都是交给王守卓，王守卓把钱交给谁我就不知道了。 我现在的职业是传销，我们公司的名字是广州天翊化妆品有限公司。我是从2015年9月份通过王琴介绍进入公司从事传销活动的。我在陕西的商洛、城固、四川达州的大竹、南充市的西充县从事传销活动，我目前在该公司的职务是主任，从2015年9月至今我从一个业务员到主管，到主任，后面的是经理和老总。广州天翊化妆品有限公司经营模式就是传销，没有产品推销，购买一到两套产品就可以成为公司的业务员，成为公司的业务员他们的职责就是发展下线，发展更多的新人成为公司的业务员，他们一般都是在QQ或者微信上面联系陌生人，以耍朋友的名义把这些人骗过来。后发展成为情侣关系，并以生病、过生、过节为由，要求对方发红包或者邮寄生活用品，如果可以见面的话就约定地方见面，如果对方过来就要求对方和我们一起耍，来了过后就把对方的身份证、手机收了，手机、身份证由专人保管，然后就要求对方购买一套2900元的产品加入公司，不加入的就喊对方交生活费，然后就威胁他向朋友或者家人借钱，直到对方把钱给我们。新来人员交多少钱不一定，有的交的多，有的交的少，但是最低都是交2900元。带一个人进来加入公司，自己能得到300元，我一共买了十几套产品，所以才做了小主任，其中自己花钱买了3套冲业绩，一共有3万左右，这些钱都是在城固卖出去的，这些是交给蒙露的交的现金，卖了这么多产品我一共收了1000元都是蒙露发的我们以前收的钱都是交给王守卓，王守卓把钱交给谁我就不知道了。我记得我发展了五六名人员进入该公司，我都是让这些人交了2900元后才加入公司的。从我加入公司后我没有用别人的微信或者支付宝银行去向我或者公司领导的账号上面转账，我有看见别人向我们公司领导人员的账号上面转账过，是马某梅发展一名新人叫王加亮（同音），当时王加亮身上只有一千多元，江正宏就让王加亮将钱转给马某梅手机微信里面，因为王加亮是马某梅以耍朋友的名义骗来的，王加亮将钱转给马某梅后，江正宏就让王加亮向家里要生活费，王加亮刚开始不愿意江正宏就开始骂王加亮，不让王加亮走，王加亮没有办法就开始向家里要钱，最后王加亮一共给拿到2500元。 55.被告人郭家法的供述，证实：我加入广州天翊化妆品有限公司后，为了诱骗新成员加入公司就利用这些化名在网上跟被人网恋，骗别人过来加入组织，我是从2018年的下半年加入公司一直到现在，我是在陕西的城固加入这个传销组织的，我是2020年的1月份成为寝室领导的，我还没领过工资，具体情况不是很清楚。广州天翊化妆品有限公司的规章制度是三谈三不谈，三禁止和五大杀手，这些规章制度不知道是谁定的，反正是公司的规定。在公司里晋升要邀请朋友过来把产品卖给他，10套就可以升为主管，32套可以升为小主任，64套就可以升为小主任，经理和老总的情况我不清楚。广州天翊化妆品有限公司的组织领导层次首先是按照业绩来的，最小的是业务员，然后是主管、主管上面就是小主任，小主任上面就是大主任，大主任上面就是经理和老总，然后就是按照管理来，从小到大的顺序是业务员、寝室管家、寝室领导、网上领导、课堂领导、核心领导、脱寝领导、经理、老总。我现在是寝室领导，2020年1月17日刚刚当了寝室领导的。我们公司也有惩罚制度，没有完成公司的任务或者不服从管理的要生吃苦瓜、生吃蚯蚓、生吃洋葱、喝醋、吃肥肉等。如果新人没有钱就要新人以自己被害为由骗新人的家人打钱过来购买产品。加入广州天翊化妆品有限公司我领取过工资，领导蒙露（三姐）给我发过一次，文波、王某龙（叶天）两个人一起给我发过工资，都是发的现金。每个月发的工资都是不固定的，根据购买公司的产品，要看业绩，业绩多就发的多，业绩少就发的少。公司给每个人都分配了任务的，要么就是找新人加入，购买公司的产品，要么就是自己想办法筹钱购买公司的产品，完成了业绩，就按照每套367.5元的标准发工资。在公司里晋升要邀请朋友过来把产品卖给他，10套就可以升为主管，32套可以升为小主任，64套就可以升为小主任，经理和老总的情况我不清楚。每套产品2900元，花2900元购买产品后就是一个单子。我通过QQ、微信骗过两个人加入传销，一个女生叫李玲，另一个男生叫石静阳，两个人加一起大概买了有6、7套，另外我自己上了（购买的意思）3、4套的样子，我自己购买这3、4套是我自己之前的存款，加上我骗我爸妈和朋友的钱。我在城固当业务员的时候有个叫李纯阳的四川德阳人，是被林希通过网上骗过来的，他不愿意加入，蒙某祥、韦堂雪、伍松和支壮就威胁李纯阳，在这里不能白吃白喝要交钱才行，不然就关在寝室不准离开，蒙某祥激动的时候还动手打了李纯阳几耳光，李纯阳很害怕最后就通过微信给蒙某祥转了1500元这才离开。在大竹的时候当时我晋升成了寝室二把手，寝室领导是张祥，张某能通过网上聊天骗来一个叫什么凤的女孩子（我不记得名字），然后这个凤的女孩子是带着他的闺蜜贺荣翠一起来的，来了之后就安排在张祥的寝室，先是我和张某能跟他们两个女孩子做思想工作，但是他们两个都不愿意留下来，然后我们就给寝室领导张祥汇报，后来因为张祥不在，就是江正宏出面带着我和张某能对贺荣翠他们两个进行挽留的思想工作，但是贺荣翠他们还是不愿意，江正宏很生气就骂了他们，在我们这里白吃白住，我们还给你们提供上课的服务，骂贺荣翠他们不讲感情，如果贺荣翠不讲感情，我（江正宏）也会认钱不认人，什么事都能做的出来，贺荣翠他们两个女孩子就很害怕，这边江正宏也很强势的不准离开，后来贺荣翠他们两个女孩子就妥协了，拿着银行卡取钱，每人交了2900元给江正宏最后加入了这个传销组织。在大竹的时候是在文波的寝室，我当时也是二把手，有一个贵州的男孩子叫左羽波，被王月骗来的。左羽波很固执不怎么听话，我就跟寝室领导文波汇报，文波就很生气骂我这点小事都办不好，后来文波就和张祥两个人共同出面，对左羽波进行威胁辱骂，骂左羽波不是人不讲感情，我们对他好让他白吃白住，还给他推荐实现人生理想走向成功的方向，结果他不讲感情。如果大家都不讲感情翻脸了，谁都没好下场，这个左羽波听了文波的这些威胁的话语就妥协了，左羽波说他把吃我们的用我们的钱付给我们，文波就说还有上课的课堂费，生活住宿费、陪伴费，向左羽波要了4000元，左羽波说手里没有这么多钱，然后我就给左羽波出主意，让文波跟他家里说他在甘肃没钱了，现在只剩下手机，需要租房子和生活费，文波就按照我的说法，向她家里骗了4000元钱，最后左羽波把4000元钱全部交给了张祥之后还是妥协加入了传销（花了2900元），剩下的1100元就被文波扣留作为寝室的开始。 56.被告人郭丽的供述，证实：我们的公司名字叫天翊化妆品有限公司，我们公司运营模式都是以发展下线升级的，要加入公司必须购买公司一套产品，价格是2900元，购买公司产品后成为公司的业务员，成为业务员后就去发展下线，发展两名下线可以成为公司的主管，成为主管还有继续发展五名到十名下线才可以成为公司的主任，成为主任后发展多少下线成为经理和老总我就不知道了。购买公司产品的2900元钱是谁在负责我不知道，我向该公司交了2900元钱，发展两名下线可以成为公司的主管，成为主管后还有继续发展五名到十名下线才可以成为公司的主任，成为主任后发展多少名下线成为经理和老总我就不知道了。我们公司是公司的经理决定人员的晋升，只有发展下线越多，晋升的可能就越大，晋升主管必须发展两名下线，晋升主任必须要发展五到十名下线，经理和老总我就不知道了。我们公司的规章制度有三谈三不谈、五大杀手和三大禁止，三谈三不谈是三谈是谈人生、谈理想、谈未来，三不谈就是不谈钱权情、上下级关系、不谈谁是谁叫来的。五大杀手是理财、AA制、消极抱怨、装大、萌芽（不能上床）。三大禁止是禁止喝酒、禁止网吧上网、与本地人亲密接触。在当业务员期间，寝室领导要处罚谁的时候，都是将他们带到另外的房间里面去，不会让我们看见，后来我当上主任后才知道他们的处罚有俯卧撑、喝醋、吃苦瓜，还有就是对不听话的人进行打骂，限制他们的人身自由。我们寝室的钥匙都是寝室领导在负责管理，寝室里寝室领导最大的，就是叫室长也叫寝室领导也叫主管，还有就是一个二把手，寝室领导不在的时候就是二把手说了算，他们两个人都是一人一把钥匙，他们两人会二十四小时都会把寝室的大门守住，防止其他人逃跑。 我是2018年4月份加入天翊化妆品有限公司，我觉得这个公司还可以就自己那里2900买了公司的化妆品，这2900元钱我是交给付小玉的，但是一直没有到我的手，这样我就成为了公司的业务员。我在当业务员的这一年期间，我一共拉了三个人进入该公司，这三个人都是被我骗到陕西城固的，这三个都是我的同学，我是以上班的名义把他们骗到城固的。这三个人有一个加入是自愿公司，加入的这个人是交了2900元才加入我们公司的。新来人员如果要加入公司就交2900元，不加入的就不一定，有的多有的少，反正就是看对方能拿出多少钱，体罚新人后还不交钱我们就会叫他们向朋友或者家人借钱，如果新人向家人或者朋友借不到钱，我们就用他们的身份证在网上进行贷款。在大竹期间，我带的寝室的陈春明、石运来（老业务员为了提业绩，自己买一套）、陈某军（老业务员为了提业绩，自己买一套）、杨某艳、马某梅、安小同找到蒙露交的钱，其中陈春明买了14套，其余的都是一套；我带我寝室的阿布（老业务员为了提业绩，自己买一套）找到王晴潇交的钱。西充期间我带我寝室的夏某、一个贵州的男子（具体镜子不详）找到王晴潇交的钱，其中夏某买的三套，另一名买的一套。按照上面所说的套数来算，一套2900元，交给蒙露19套共计55100元，交给王晴潇5套共计14500元。今年3月初的时候，蒙露安排我到中国农业银行，存了26000多元，存入一个姓詹的女孩子（具体名字不详）的中国农业银行卡内。 57.被告人李教的供述，证实：我是因为加入了广州天翊化妆品有限公司而被口头传唤至公安机关的，我是2017年底的时候加入了这个公司。我在西充县后就升为寝室领导了。晋升制度就是找到人购买一套2900元的产品就可以成为业务员5-9套可以成为主管，15套以上成为寝室领导，20套成为总管，然后就是大总管、小主任、大主任、经理、老总，规章制度就是三谈三不谈、五大杀手、三大禁止，还有惩罚制度，就是没有完成任务或者不服从管理的，男的要俯卧撑100个，女的深蹲50个，生吃苦瓜、蚯蚓、洋葱，语言辱骂、恐吓等等。惩罚的人是由蒙天翔派人来对我们进行惩罚，同时我作为寝室领导也一起和他们做，让他们知道他们不听话我也会被牵连，就是做做样子。寝室领导平时就是管理他们的生活、业绩，有了业绩我们寝室领导就会有就提成奖励，每套给予寝室领导提成70元，然后计入我们的成绩中。 公司的运行模式：我们租用民房，使用手机聊天软件在网络上搜人员聊天，然后发展成情侣关系，约定见面，并以生病、过生等理由骗取红包或寄生活用品，如果对方到我们住的地方后，就拉对方一起耍，并没收手机、身份证等行李物品，由专人负责管理，要求对方购买1套2900元的产品加入组织，如果不愿意就安排专人盯住他，按时学习、做事。 我是2017年底的时候加入了这个公司，是通过一个叫王雪的网友介绍加入的。我和王雪是在网络上认识的，我们发展成了男女朋友之后，她就约我到陕西城固县，见面后通过她交了2900元购买了一套化妆品，但其实没有化妆品，就是作为加入这个组织基本费用。晋升制度就是找到人购买一套2900元的产品就可以成为业务员5-9套可以成为主管，15套以上成为寝室领导，20套成为总管，然后就是大总管、小主任、大主任、经理、老总。寝室领导平时就是管理他们的生活、业绩，有了业绩我们寝室领导就会有就提成奖励，每套给予寝室领导提成70元，然后计入我们的成绩中。今年3月中旬的样子，在西充的时候，陈应洋的推荐人使用马某梅的照片将一个网友骗了过来，马某梅和陈某军去接的人，来了后通过在里面洗脑后，他也是不愿意加入，江正宏收了对方2000元，通过江正宏微信转给我的，我发了400给袁婉清，1000元交的房租，剩下的钱就留下买米买菜了。 58.被告人王猛的供述，证实：我是2017年10月份加入传销组织的，组织的名字叫广州天翊化妆品有限公司。我们组织的老总分为出局老总和在任老总，出局老总的级别要高于在任老总，在任老总有任小江、周豪、曹小浪，周豪是负责我们这条线的老总，我们的经理有黄友帝、张经强、陆琴。在2018年的月份，我们坐的大巴车去城固，一共是两个大巴，大概有四五十个人，韦堂许和支壮的两片网去的城固，在我们去之前，城固已经有淼哥、蒙露两片网。在渠县级别最高的是付小玉，当时是线上领导，核心领导是淼哥。我是2017年10月份加入传销组织的，组织的名字叫广州天翊化妆品有限公司。新朋友来了之后，也是由我们寝室领导做工作，让新朋友交2900元的入会费后加入我们组织，如果新朋友不愿意加入，我们寝室领导就会先打电话给支壮汇报，然后再打电话给淼哥汇报，汇报完后我们寝室领导就会对新朋友进行恐吓、打骂、威胁等方式逼他们交钱入会，让他们说出他们的支付密码、银行卡密码等，这些都是支壮和淼哥安排的。 59.被告人段国祥的供述，证实：我是2018年4月份的时候被一个网友熊章敏骗进传销组织的，2019年2月份开始担任的主任，我加入的传销组织主要是推销化妆品。品牌名称叫“广州天翊化妆品有限公司”，等级划分分别是新人、业务员、主管、主任、经理、老总。新人是才开始进入的人，还没有购买产品的。业务员就是购买了产品的，主管是自己介绍两个人来，并购买了产品的人。主任就是把自己介绍的两个人带成主管级别就晋升为主任。经理就是把这两个人带至主任级别就晋升为经理，老总就是把这两个人带成经理级别就晋升为老总。到了老总过后就出局了。购买一套产品是2900元钱，2900元钱就是让其购买产品，但是没有产品给他们。我介绍一个人从中获利350元钱，我介绍的人再介绍过来我会获得100元钱，再介绍人过来并购买产品我还会从中获得钱，是多少我没有得到过，就不清楚了。 我现在是主任级别，自己有一个独立的寝室，我就是寝室领导，负责这个寝室的所有事情，日常开支（买菜、买米、买油）、安排接新人、发展下线等事务。 我就组织是为了挣钱，当更高的职位当经理，组织的结构是由上到下是老总、经理、大主任、小主任、寝室领导、管家、业务员。我是2018年4月份的时候被一个网友熊章敏骗进传销组织的，2019年2月份开始担任的主任，我加入的传销组织主要是推销化妆品。品牌名称叫“广州天翊化妆品有限公司”，新人是才开始进入的人，还没有购买产品的。业务员就是购买了产品的，主管是自己介绍两个人来，并购买了产品的人。购买一套产品是2900元钱，2900元钱就是让其购买产品，但是没有产品给他们。我介绍一个人从中获利350元钱，新人进来后所交的2900元钱一套的产品前是有寝室领导带着人交给君姐的，君姐再将钱交给玉姐的，玉姐不忙的时候就直接交给玉姐的。交给玉姐的都是现金，有时也是交给君姐的，君姐是负责财物的，转账的钱都是交给君姐的，由君姐将钱取出来后以现金的形式交给玉姐的。玉姐真实名字叫付小玉，甘肃的人。经过我的手交给玉姐和君姐的钱至少有10多万。金铭旭交了2900元钱，杨涛交了11600元钱，杨福建交了6000元钱，罗某妹交了3000元钱，任清基28000元钱，俄沙吉320**元，董小华交了2900元钱，李某龙2900元钱，邬元均交了21300元钱，其他的我记不清楚了。 60.被告人李天贵的供述，证实：广州天翊化妆品有限公司是打着卖化妆品的名义，而现实中没有什么产品。由下往上是新朋友(就是刚来的还没加入我组织)然后就是业务员(已经交了2900元入会费的人)，管家(就是负责管我们生活.也负责保管寝室的钥匙)寝室领导(负责管理寝室里面的人员包括做新朋友的思想工作以及在思想工作做不通的情况下也是由我们寝室领导出面解决).网上领导(就是负责给每个寝室领导之间的对接.还有就是安排寝室领导的工作，但网上领导也只管分给她下面的两间寝室)，课堂领导(课堂领导就是管理网上领导和所有的寝室)，核心领导(管理课堂领导，并给课堂领导下达指令)，然后就是线上领导，但是线上领导和核心领导是差不多的级别(线上领导就主要负责管钱，广州天翊化妆品有限公司是打着卖化妆品的名义，而现实中没有什么产品。交2900元的入会费就能加入我们的组织。愿意留下来的人就在我们组织当业务员，在网上寻找目标，以要朋友的方式骗他们过来。交了入会费但不愿意留下来的人，我们先给对方做思想工作，如果对方实在不愿意留下来，我们就吓唬他或者打他，一直耗着他，如果对方确实要走，我们就打他、吓唬他逼着他拿钱给我们。要把钱拿完才能离开，还用对方的手机在网上进行贷款，用生病、出车祸、上网把人家的电脑打坏了等方式叫人家家里面打钱过来，钱到账之后才能让对方走。对于有钱的，我们都是要通过恐吓、打骂的方式将对方身上携带的钱和银行卡的钱拿完，只给对方留一张车票的钱才把他们送到火车站，让他们离开。对于没有钱的人我们通过听喊打骂的方式将对方的钱。如果对方来了后不愿意交入会费，也不愿意加入我们的组织，我们也是通过刚刚我给你们说的方式，让对方拿钱。室长在管理钱，从新来的朋友那里收来的钱，微信的钱由室长交网上领导，网上领导将钱提现后再交上线领导，现金就直接交上线领导。刘某国来渠县是邓花做的推荐人，我和邓花看到他邮政银行卡里面有5万元钱，由于过了12点不能取钱了，只取了两万元，这个钱是交给上线。曾某家要走我就去给他做思想工作好让他留下来，但是曾某家仍然想离开，蔡哥就让曾家石给我们找住的房子，曾某家就说他没有钱，蔡哥就让他给家里打电话想办法要钱，曾家石就说他手机上还有三千多块钱，然后淼哥就拿着曾某家的手机，用曾某家的手机通过微信转了三千八百多元转到了我的手机上。 61.被告人宋刚的供述，证实：我们是2019年5月份来渠县的，我们这个组织叫天翊化妆品有限公司，这个组织里面分为业务员、主管、主任、经理、老总五个等级，每个等级享受的待遇都不一样。 我现在在组织里是主管级别，还没有正式宣布的主任（也就是“家长”）我是在2018年5月在陕西省城固县加入的天翊化妆品有限公司，我交了2900元钱自愿加入的。自加入这个组织后我一共获利大概8万多的样子。 寝室室长是管理寝室的日常生活和安排。偶尔听课，打牌娱乐。晚上在网上找人聊天。有时领导安排我们做事，有时自己安排。我组织有规章制度，组织有三大禁止：禁止和本地人来往.禁止喝酒、禁止上网。我们在组织有业绩任务，我们每个月要找几个新朋友.一般是两个左右，是由业务员自己定。完成不了业绩任务就会有惩罚.惩罚分为吃苦瓜、喝醋、做俯卧撑，这个是由业务员自己选。这个要看自己选，先是由领导(寝室领导、网上领导都吃)带头，后面有业务员吃。我看见的都是自愿接受惩罚。在组织里面有酬劳，我们的钱是在经理平台。酬劳有一个是直销奖、一个是分红奖、一个是差额奖、一个是预成奖。在2018年5月我在腾讯QQ上认识一个陕西省城固县的女网友，在网上以情侣的方式交流，聊了一段时间，她就叫我去城固县找她。我就从南充市西充县坐大巴车去了城固县，到了之后她就过来接我，带我去吃的饭然后就在城固县逛了一下，到了晚上就把我带到那个时候的“家”。大概在那里呆了一周，“家”里的人每天都带我出去逛，给我讲解关于传销里面的具体情况和运营模式，然后就叫我交的2900元钱，我就交了，就成为了这个组织里正式的一员。我们这个组织叫天翊化妆品有限公司，有没有营业执照我不清楚，我也没有见到过，也没见过化妆品。进入这个组织就成为正式的业务员，需要向组织缴纳2900元人民币，然后业务员介绍3-9个人到组织并缴纳2900元的，可以根据能力晋升为主管；累计10人至40人到组织并缴纳2900元的，就可以当主任（也就是家长）；累计40人至50人并缴纳2900元的，就可以当经理，至于老总我就不知道了。每个等级的提成是:业务员前两个是一起525元，主管是每个700元，主任是每个1040元，经理是每个1470元；老总好像每个人都要提成百分之七走。我们就是通过聊天软件，让男孩子跟女孩子互相以网络情侣的方式骗对方过来，过来后我们就会安排专门的人去接对方，然后带他们到外面吃饭，第一天在宾馆住宿，第二天在公园里住，同时跟他介绍组织的运营模式，让他们感兴趣，如果感觉到他们愿意叫这2900元的话，就把他们带到“家”里去。到了家里，如果不愿意的，我们就用他的电话给家里人打电话，说他在外面出事了，需要钱，同时让他本人在电话里配合，如果不配合的话，我们就以威胁、体罚甚至殴打的方式让他把钱给了，如果他的家里人联系不上，我们就强迫他用网贷的方式把钱交了。2019年7月，“云哥”家里的人，其中有“云哥”、一个叫李鑫的“带朋友”、一个姓王的介绍人、加上“新朋友”张后仙一起到马鞍山，“云哥”他们就叫张后仙给家里人打电话，说骑车把人撞了，要5万块钱才能把事情处理好，最开始张后仙是同意的，但是到了山上的时候，她就不愿意了。于是“云哥”他们就用语言威胁的方式让她凑了2900元，她把钱给了“云哥”后，“云哥”就让她走了。 62.被告人庞永辉的供述，证实：我是2018年11月在陕西省城固县加入传销组织的，组织名称广州天翊化妆品有限公司，我们组织由下往上是业务员、主管、主任、核心、经理、老总。业务员就是干家里的活、挺科学系、在网上找新朋友加入租住，主管就是跟业务员差不多，主任就是室长，管理寝室，自己也可以找新朋友，核心就是比主任高，分管有几个寝室，自己也要带寝室，经理、老总做什么我不知道。 新朋友来了之后带他们逛，吃喝玩，后面就带回家，安排专人上课，连续几天后，想办法让他加入。我们公司的规章制度有三大禁止；五大杀手；三谈三不谈，晋升制度，业务员带新朋友到组织，到达一定的标准后就当管家，每一个级别的上升都是要带新朋友来才行，惩罚制度就是业务员自己定下的业绩没有完成，就要被惩罚，吃苦瓜之类的。 我在宣汉的时候是被淼哥提拔我为寝室领导的，寝室领导就是小主任。因为我们有规定，我们隔几天就会把寝室的人员调整，在我寝室住过的人应该有二三十人，但是因为人员的流动性太大了，所以很多人我都记不住名字。我自己发展了五六个人，因为他们加入之后就不一定是和我在一起的，我也带了不少朋友，有些成功了。新朋友加入寝室后，为了防止他们逃跑，会将他们的手机身份证银行卡收了，之后交给寝室领导，寝室领导给保管员。在宣汉，前期的时候保管员是王宝，后期是峰哥。我们寝室有新人加入或者我们的业绩完成了，上面的领导就会按照比例给我们发一点钱的，比例就是一套产品发280元，是淼哥发给我们，上面的人发给淼哥。我是2018年11月被张燕以耍朋友的名义骗到陕西省城固加入组织的在陕西省城固县加入传销组织的，组织名称广州天翊化妆品有限公司。该公司是打着买化妆品的名义，然后没有实际产品，骗人加入公司交钱的。经营方式就是在网上找人交友，骗对方打钱给自己，以处朋友的名义骗对方到我们的所在地，让对方拿钱加入我们的组织。我们组织的人有领过工资，我一个月有三四百，领工资是与叫新朋友来组织的关系，叫得越多工资越高。我们寝室有新人加入或者我们的业绩完成了，上面的领导就会按照比例给我们发一点钱的，比例就是一套产品发280元，是淼哥发给我们，上面的人发给淼哥。我交了三套，一套2900元，三套8700元。我介绍了五个新朋友加入组织，所以我当上了寝室长。我在城固介绍了1个，叫刘刚交了2900元加入组织；在渠县介绍了两个，朱龙交了2900元，张彦波交了2900元；在宣汉介绍了两个，梁红艳交了5800元，周婷交了2900元。我带了7个朋友，成功了2个。 63.被告人韦天培的供述，证实：我参加了传销组织，该组织的名称叫广州天翊化妆品有限公司，这个歌公司之前叫冰之奥。我是在2014年7月份在陕西省商洛市商州区加入传销组织的。 我们的运行模式就是通过QQ、微信等软件在网上加朋友聊天，然后以耍朋友、招工作、旅游等方式骗那些人来后交2900元加入我们，或者以生病、出车祸、车票钱等方式骗那些人给我们打款。 我们组织的规章制度，一是作息制度规定了每天早上六七点起床，起床之后打扫卫生叠被子，然后迟然上制度课、功能课、聊天学习，中午统一吃饭，下午就是身边的人坐在一起聊天学习，晚上统一吃饭，吃完晚饭后就在网络上聊天发展对象，晚上10点左右就要关灯；惩罚制度有吃苦瓜、做俯卧撑、做深蹲、喝醋、吃蚯蚓等，只要不完成任务或者不听话的人都要被惩罚；还有就是三大禁止，禁止上网、禁止喝酒、禁止与本地人亲密接触；五大杀手，理财—节约、AA制—自己用自己的、消极抱怨—消极是无能的表现，抱怨是无知的表现，装大—不能自以为是，萌芽—不能发生性关系；三谈，谈人生、谈理想、谈未来；三不谈，不谈公司、不谈产品、不谈上下层关系，不谈来时季节气候、不谈介绍人员，与自己无关的不谈；锁门，进出需要汇报，出门需要人员陪同等等。第七天的时候我就交了2900元钱后加入了这个公司，我的钱是交的现金，我把钱交给任姐的，我又用自己以前的工资钱交了2900元，这2900元还是以现金的方式交给任姐。所以就交了2次钱，加起来有5800元。 64.被告人邓龙丽的供述，证实：我是2018年八九月份在陕西的城固县加入传销组织的，具体时间我记不清楚了，至今一直待在传销组织，大概有一年时间了。我们组织是以“广州天翊化妆品有限公司”来命名的。由上往下是老总、出局老总、大老总、小老总、经理、大经理、小经理、大主任、线上领导、核心领导、课堂领导、网上领导、小主任、主管、业务员。我现在是属于寝室领导，是到渠县这边来了后才当上的。 2019年5月份，我们坐的大巴车到渠县。我当时还是段国祥的业务员，当时渠县的最高级别是付小玉，她是线上领导，但只管钱。是支壮和淼哥在负责渠县这一块。我们当时来渠县的时候有三片网，其他网去哪儿了我不清楚。 我是寝室的寝室领导，管理寝室人员和生活，我没有恐吓打骂过我寝室的人员。我加入组织后拉了三个人进来。我加入组织时交了6000元钱，是我自己存的钱。我在城固听过的线上领导只有付小玉，付小玉主要是收钱，而且只收现金。 65.被告人文兴蓬的供述，证实：我们组织是以“广州天翊化妆品公司”做为噱头来命名的，没有实际的产品。我们组织由上往下是老总、经理、大主任（线上领导、核心领导、课堂领导、网上领导）、小主任（寝室领导）、主管、业务员。 经理主要是负责安排业绩，经理下面的人的级别升降都得经过经理同意。线上领导主要是负责收钱，核心领导主要负责管理和安排工作；课堂领导主要是负责讲课，管理所有的寝室；网上领导主要负责管理自己网下的寝室，协调每个寝室的人员；寝室领导主要管理寝室的人员，生活日常，给寝室人员下达每个月要完成的业绩目标，保管寝室的钥匙，寝室人员的进出都得经过寝室领导的同意；主管主要负责协助寝室领导管理寝室，保管寝室的钥匙。我们组织规定了三大禁止，五大杀手。下一级必须服从上一家的管理和安排，如果不服从管理的话会被惩罚喝醋、做俯卧撑、吃苦瓜等。寝室领导的家必须是24小时反锁房门，新朋友来了之后，必须要看好新朋友，没经过寝室领导的同意是不准让鑫鹏和寝室里面的人出去，就算同意出去了之后必须也得两三人陪同出门，新朋友在考察五六天之后就得让新朋友交2900元入会费加入组织。还有每个寝室领导必须完成课堂领导规定的业绩，完成不了会被惩罚；每个寝室里面的人员必须一周换一次寝室，每个人的手机也是每个月轮流使用。组织里面的人不能手机转账，只能给现金，因为怕公安机关查到我们在的地方，之后查出钱是怎么来的，所以不能转账。我加入他们组织，还交了2900元的入会费。我们组织是以“广州天翊化妆品公司”做为噱头来命名的，没有实际的产品。新朋友在考察五六天之后就得让新朋友交2900元入会费加入组织。还有每个寝室领导必须完成课堂领导规定的业绩，组织里面的人不能手机转账，只能给现金。新朋友如果带了行李的话就会把他的行李放在我们的客厅，如果新朋友情况好的话，带朋友和推荐人就会陪着新朋友去翻他的行李箱，如果新朋友情况不好不是很配合的话，带朋友和推荐人两个就会去翻新朋友的行李箱。如果带朋友和推荐人找到新朋友的银行卡和身份证的话会向我打电话进行汇报，后面新朋友的银行卡和身份证手机都是由带朋友进行保管，等新朋朋友考察完之后，带朋友就会让新朋友说出银行卡密码，微信支付密码，用新朋友的手机进行网上贷款等方式让新朋友交钱；如果新朋友不配合，就要一层层上报，网上领导就会安排其他寝室的一个领导和汇报的这个寝室领导去找新朋友，之后一个唱白脸，一个唱红脸给新朋友做思想工作，如果还是不配合，就会要生活费、住宿费、听课费等方式让新朋友胶圈没如果新朋友还是不配合，就会对其进行恐吓和威胁。新朋友如果自愿交钱就会由带朋友带到付小玉那里去交，或者我们向付小玉汇报，有时候她也会来寝室收钱，收完钱后，付小玉会给新朋友出一张证明新朋友已经加入公司的证明，上面会有公司的章印，还会让新朋友签名字。如果是强制性的让新朋友交钱，也是我们寝室领导将钱交给付小玉。 66.被告人杨代友的供述，证实：我当时加入传销组织的目的就是为了赚很多钱。我们组织是以“广州天翊化妆品公司”做为噱头来命名的，没有实际的产品。我们组织由上往下是老总、经理、大主任（线上领导、核心领导、课堂领导、网上领导）、小主任（寝室领导）、主管、业务员。 经理主要是负责安排业绩，经理下面的人的级别升降都得经过经理同意。线上领导主要是负责收钱，核心领导主要负责管理和安排工作；课堂领导主要是负责讲课，管理所有的寝室；网上领导主要负责管理自己网下的寝室，协调每个寝室的人员；寝室领导主要管理寝室的人员，生活日常，给寝室人员下达每个月要完成的业绩目标，保管寝室的钥匙，寝室人员的进出都得经过寝室领导的同意；主管主要负责协助寝室领导管理寝室，保管寝室的钥匙。我们组织规定了三大禁止，五大杀手。下一级必须服从上一家的管理和安排，如果不服从管理的话会被惩罚喝醋、做俯卧撑、吃苦瓜等。寝室领导的家必须是24小时反锁房门，新朋友来了之后，必须要看好新朋友，没经过寝室领导的同意是不准让鑫鹏和寝室里面的人出去，就算同意出去了之后必须也得两三人陪同出门，新朋友在考察五六天之后就得让新朋友交2900元入会费加入组织。还有每个寝室领导必须完成课堂领导规定的业绩，完成不了会被惩罚；每个寝室里面的人员必须一周换一次寝室，每个人的手机也是每个月轮流使用。组织里面的人不能手机转账，只能给现金，因为怕公安机关查到我们在的地方，之后查出钱是怎么来的，所以不能转账。 每一个新朋友加入组织，带朋友就会得300元钱，这个钱是在新朋友加入组织的第二个月才会得，组织每个月会给1000元钱给每个寝室的寝室领导来负责每个月的开销。都是陈浩在负责发钱，新朋友交了钱的第二个月，陈浩就会直接找到带朋友给300元现金。我从我做寝室领导的时候才分过两次钱，一次得了200元，一次得了300元，是我寝室卫生搞得好，寝室人员没出问题才奖励的，是陈浩给我的。我加入组织至今上交了5800元给付小玉，这钱是张某能发展的一个叫陈正凤的女子，她交了2900元，还有一个是阿洛某且发展的一个叫沈热的男子，他也交了2900元。在大竹的时候，张某能通过网上聊天以耍朋友的名义把陈正凤骗过来之后，让陈正凤交了2900元钱，当时我没有在场，后面张某能就把钱给了我，我再把钱给了付小玉。 67.被告人张谆的供述，证实：2019年3月加入广州天羽化妆品有限公司这个传销组织至今。我们加入这个公司要交2900元。我一直没有交钱。公司也没有给我返钱和发工资。公司的规章制度是三大禁止，具体内容我忘记了，还有一些制度我记不住了。公司还有锁门制度，出去的时候必须锁门，寝室有人里面有人门必须反锁。还有汇报制度，就是身边的人出问题了，就要立即给领导汇报。这些制度是公司规定的。主要就是核心领导和寝室领导在执行这些制度。公司要求每个人都要骗人来，如果不骗人来就要被公司开除，或者体罚。体罚主要是喝醉、喝马桶水，吃苦瓜，吃肥肉这些。还有做俯卧撑这些。公司开支是经理统一开支。我们不用花钱的。平时租房和买菜是寝室领导给钱。公司还指定了课堂制度，主要分为商业课和发展课。公司的结构是业务员，主管，小主任（寝室领导），大主任，经理，老总。我在传销组织中担任业务员级别。 68.被告人潘笑洪供述，证实：寝室里的制度有五大杀手（不准乱花钱，不准乱拿别人的东西，不能消极，唉声叹气，不能装大，不能萌芽就是不能发生性关系），三大禁止（禁止跟本地人过分接触，禁止上网，禁止喝酒），三谈三不谈（谈人生，谈理想，谈未来；不谈与自己无关的，不谈自己穿的怎么样，来时怎么样，不谈工资），锁门制度，跟踪制度，钥匙寝室领导管理制度，汇报制度，寝室制度我进入的时候就有了。我知道我加入的是一个传销组织，我是2014年还是2015年加入传销组织的，具体时间我记不清了额，我进入后我不知道这个组织是什么时候成立的，进入后里面的领导给我们说这是网络营销，不叫传销，外面的人不理解我们所以说我们是传销，我是进入这个组织两三个月后我就发现这是个传销组织，我知道这个传销组织是一个犯罪组织，因我的身份证被他们收走了，揍不了我身上也没有钱，也不知道去哪，我担任寝室领导期间我有惩罚措施，上面都规定好了的，吃苦瓜，吃蚯蚓，喝醋等等，在大竹我们寝室就集体吃了一次苦瓜，我也吃了。 经了解是卖化妆品赚钱，卖的是广州天翊化妆品有限公司的产品，卖一套产品2900元我们自己赚290元，投资越多就赚得越多。我当时被赚钱迷住了，然后他们就策划了让我给我骂打电话让我妈给我打钱，我电话给我妈打电话要了5000元钱，我骗我妈妈说我骑自行车撞倒别人小孩子了，医药费要5000元，我妈妈刚开始答应给我打钱的，过来两三个小时我又打电话问我妈怎么还没有打钱给我，我妈妈说他自己不会打钱，喊我邻居帮忙，我邻居劝她说肯定是我在外面被人骗了，喊我妈不要相信，然后我妈就问我是不是被骗了，我说没有啊，但是我妈之后仍然没有给我打钱，之后我就再没有跟家里联系过了。 69.被告人陈耿丹供述，证实：公司有规章制度，三大禁止、三谈三不谈、锁门制度，具体是什么不清楚，在房间里不能随便出入，出去必须给寝室的负责人说，要得到他的同意才能出去，出去的时候会安排寝室里的1、2个人跟着一起出去。我有出去过，都是一起出去的，我有离开过传销组织，但我的身份证被收了也没有钱，并且规定不让我一个人出去。不准我一个人出去我有反抗过，闹过，绝食。在房间里做错事有惩罚，喝水，男生做俯卧撑，女生做下蹲，我没有被处罚过，我不清楚什么情况下要被处罚，我没被处罚过。直到五天，一个叫凡哥的人当着大家的面让我买一套他们的产品，让我缴纳2900元钱给他。我就开始怀疑这是传销活动了，因为当时我没有钱，我就想着我交了钱就可以出去了，我就跟我爸爸要了钱，找我朋友借了一部分，凑齐了2900元钱后取现交给了凡哥，凡哥就给我说我算公司的一员了。我加入组织后通过微信、QQ中搜索加男的为朋友，只要对方加了就以耍朋友的名义叫他到渠县来玩，我加了几个人，到渠县来了2个。一个叫金某旭（音），另一个是河南人，叫什么不记得了。 70.被告人岑柱供述，证实：公司基本制度是五大杀手（喝酒，上网，跟本地人接触、萌芽意思是不能跟异性睡觉）、三大禁止（禁止上网、喝酒、与本地人接触）、三谈三不谈（谈理想、人生、未来，不谈公司、制度、公司），不能喝酒上网跟本地人接触和消极不能谈恋爱是因为人多住在一起喝酒容易打架，上网容易沉迷网络游戏，怕本地人问的太多容易暴露，男女住在一起禁止萌芽就是怕导致女性怀孕，消极就是容易想家，就想退出。广州天翊化妆品有限公司的层次结构是公司有老总，经理，网上领导（大主任），寝室领导（小主任），二把手，业务员。我上面的老总是豪总，经理詹兴强，网上领导（大主任）苗哥，寝室领导（小主任）有坚哥、康哥、坤哥、贵哥（李天贵）、龙哥、辉哥（庞永辉）、军哥（王军），二把手就是陆风兰。 我是2017年11月在QQ上认识了王小雨以找工作（学理发）的名义让到商洛。后来到了一个房间，一个人和王小雨给我讲了很多听不懂的课，最后就问我要不要和他们一起，我当时有点儿好奇就同意和他们一起。我当时交了2900元，当时加入公司需要购买一套化妆品和办理营业执照的费用，我没有受到化妆品和营业执照，我把钱交给我那个人，我不知道他的名字，他收了钱就走了。我只知道公司的模式是交2900元回报290万，具体操作就是通过网上QQ发展下线，让更多的人加入公司，我的职务就会越做越高，公司就会给我返钱。我从2017年最开始从商洛转移到城固，2019年3月份到的渠县，2019年11月份到的宣汉，2020年1月份到的蓬安县。广州天翊化妆品有限公司的层次结构是公司有老总，经理，网上领导（大主任），寝室领导（小主任），二把手，业务员。组织主要从事传销工作，通过QQ筛选添加跟自己年龄阶段差不多的女性为好友，以耍朋友为名义，给她介绍工作，让她到我在的地方来找我。我加入组织我一个人都没有发展过，我的经济来源是我父母给我打的钱，我父母大约3个月给我打的一次钱，平均每个月1500的样子，都是微信给我转的账，前后给我打了一万多，我的钱都用在平时生活开销。我们从曾某家手机转了3800多元到曹孟处。我拿曾某家的手机一部是OPPO，一部是VIVO手机。手机后面被曹孟和李天贵拿走了。 二、该恶势力犯罪集团具体犯罪事实 （一）组织、领导传销活动的事实 该犯罪集团借助互联网，通过QQ、微信等社交软件，以网恋、旅游、招工、介绍工作等为由诱骗被害人至组织窝点，通过“洗脑”，在实际无产品的情况下，诱骗或胁迫被害人缴纳2900元购买化妆品，每发展一名新“朋友”，返利325-350元，以发展新“朋友”的数量作为晋级或者返利依据，并按照业务员、主管、主任、经理、总经理身份形成晋级层级。该组织内部要求完成相应业绩，才能晋升到相应级别，只有晋升到总经理才能分享巨额利益后出局。为更好的加强管理，该组织在主任层级另设寝室领导、网上领导、课堂领导、核心领导，负责管人、管事、管物、管业绩。被告人周廷字担任总经理，全面控制、策划、管理该组织；被告人詹兴强担任经理，承担传销组织全面协调、业绩管理职责；付小玉为传销组织内财务负责人和线上领导，承担管理协调、资金收取职责；被告人李荣庆为渠县片区核心领导，承担具体片区协调管理职责；被告人蒙露为大竹县片区负责人，承担具体片区协调管理、费用收取职责；被告人伍松为线上领导，在组织中承担管理职责，在传销组织转移到邻水后为该片区负责人，承担片区协调管理职责。该组织以晋级获利进行诱骗、以暴力、胁迫等手段进行管理，致使部分被害人逐步转变为被告人，传销组织不断壮大。 至2017年9月以来，先后参与到该传销组织共计180余人（包括勉县的30余人）。为迅速敛财，获取非法利益，周廷字指使组织成员想方设法弄钱，犯罪组织成员为完成业绩和晋升，以暴力、暴力相威胁或其他手段，相继在陕西省商洛市、城固县、勉县，四川省渠县、大竹县、宣汉县、邻水县、蓬安县、西充县等多地，骗取成员“入会费”达120万余元（其中本案被告人金彩霞、熊章敏等31人缴纳“入会费”共计21.54万元；骗取本案110余名被害人“入会费”共计63.82万元；周廷字线下石明权、陆琴等人在陕西勉县骗取“入会费”40万余元），以抢劫、信用卡诈骗等方式非法获利8万余元。 同时查明，陕西省汉中市中级人民法院（2019）陕07刑终229号生效刑事裁定书认定，被告人周廷字化名周廷峰、周浩伙同石明权、陆琴（均已判刑）等人在陕西商洛市从事传销活动，按照大经理、经理、主任、主管、业务员身份组成层级，周廷字系大经理，石明权于2014年发展陆琴进入传销组织，后石明权、陆琴晋升为传销组织经理级别，2017年在周廷字、石明权、陆琴等人的商议下，决定将传销组织转移至陕西省汉中市境内发展。2017年9月，石明权带领熊小齐等人从商洛市到勉县进行踩点发展传销组织和传销人员，后熊小齐等人到勉县租了5处房屋（传销窝点）。同年11月，石明权在商洛市包了两辆旅游大巴将30余名传销组织成员转移至汉中市勉县，继续从事传销活动。该组织通过QQ、微信聊天方式，以谈恋爱、介绍工作等方式哄骗他人至勉县，被骗者到勉县后若不同意加入传销组织就采用非法拘禁等方式迫使被骗者加入，传销组织以最少购买一份化妆品获得加入资格，实际无产品，以直接或者间接发展新成员数量或者交纳入伙费份额作为返利提成、晋升依据，共骗取“入会费”40万余元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、批准延长侦查羁押期限决定书等等程序性法律文书，户户籍信息，实：渠县公安局于2020年6月8日对周廷字等人组织领导传销活动罪立案侦查等情况。在侦办案件过程中，依法对本案被告人采取强制措施，各被告人均是完全刑事责任能力人。 2.课堂笔记，证实：传销组织对骗入人员洗脑讲课内容。 3.目标与惩罚情况，证实：传销组织内对未完成业绩人员的惩罚情况。 4.收据，证实：传销组织租用房屋作为传销窝点。 5.租房合同，证实：传销组织租用房屋作为传销窝点。 6.陕西汉中中院2019陕07刑终229号裁定书，证实：周廷字下线石明权、陆琴在陕西勉县从事传销活动被判刑。 7.银行卡交易明细，证实：周廷字持黄某梅银行卡交易合计1859300元。 8.现场勘验笔录及照片，证实：公安民警对传销窝点、抢劫等现场进行勘验检查等情况 9.辨认笔录，证实：辨认人辨认出从事传销活动的本案被告人的情况。 10.张某奇等113名被害人的陈述，证实：“广州天翊化妆品有限公司”为推销化妆品为名，要求参加者缴纳“入会费”2900元取得“业务员”资格，实际无产品，再发展两个下级为主管，并按照总经理、经理、主任、主管、业务员身份组成层级。以发展新“朋友”的数量作为晋级或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济、社会秩序，从事传销活动的事实。 11.证人石明权、熊小齐、陆琴的证言及辨认笔录，证实：本案被告人周廷字就是石明权、熊小齐、陆琴等人在传销组织里的老总，化名周浩，安排石明权、熊小齐、陆琴等人于2017年底转移到勉县继续从事传销活动。 12.董某峰等25名证人的证言，证实：该犯罪组织扰乱经济和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该组织通过网络聊天工具将符合组织要求的不特定人诱骗至传销窝点非法限制人身自由，通过“洗脑”诱骗被害人加入传销组织，对抗拒不从的被害人则采取暴力方法进行强迫和攫取财物，给被害人及其家庭造成严重的精神伤害和沉重的经济负担，在疫情防控期间不配合社区管理，为逃避打击不进行社区登记，严重破坏社会和谐稳定，社会危害性极大。 13.犯罪嫌疑人康军富的供述，证实：我现在是寝室领导，相当于小主任。我不知道公司的法人是谁，我只是听上面的领导说这个公司在广州，我们销售的是五件套，具体是啥子我不清楚，我也没见过任何产品。我们公司的级别是：业务员、主管、主任、经理、老总、其中主任分为大小主任，小主任里面包含了二把手领导和寝室领导，大主任包括网上领导、课堂领导、核心领导、线上领导，就想我属于小主任，因为我是寝室领导。 我们的晋升有严格的要求，每个人晋升都要看业绩以及付出的多少来决定。寝室24小时都是锁了的，出门必须经过寝室领导同意。我们公司还有三大禁止，禁止上网、禁止喝酒、禁止与本地人亲密接触；五大杀手，理财—节约、AA制—自己用自己的、消极抱怨—消极是无能的表现，抱怨是无知的表现，装大—不能自以为是，萌芽—不能发生性关系；三谈，谈人生、谈理想、谈未来；三不谈，不谈公司、不谈产品、不谈上下层关系，不谈来时季节气候、不谈介绍人员，与自己无关的不谈；课堂制度，分为大小课堂，大课堂是网上领导在上，小课堂是在寝室上课。 在考察我四五天之后，王明明就叫我加入他们这个组织（广州天翊化妆品有限公司），他说想加入还要交2900块钱，我当时看到他们人比较多，心中有点怀疑也有点害怕，所以我就准备加入他们。我同意加入之后，王明明就带我到王进熊家里把2900元交给了王进熊，我交钱之后就有一个王姓的经理给我打电话，说恭喜我加入了公司。之后我心里也有过徘徊，我想离开又觉得不划算，我花了一万多买了5套产品什么都没有，再加上他们讲的很诱人，所以直到现在我做成了寝室领导都没有离开。 14.犯罪嫌疑人项勇的供述，证实：我们公司的名称叫广州天翊化妆品有限公司，我从来没有见到过所谓的产品。刚到组织最开始是新朋友，购买营业执照的是业务员，资质买两套或者别人购买两套就是主管，10套就是小主任，30-50套就是大主任，51套-66套是肖经理，66套-392套是大经理，393套以上就是老总。我们组织就是通过骗人加入组织交钱，交钱以后是业务员级别就是325元，主管是525元，大小主任是1050元，经理是1470元，老总是1820元。每一次都是按照每套进行返利，但是这些返利的钱从来没有给过我，都是直接变为自己的套数。我总共发展了4个女生，都是我老家的人，我是通过QQ的老乡群以介绍工作为由将她们骗过来的。其中在城固发展了3个，渠县发展了1个，在城固的三个人历来了，只有一个人交了2000元钱；渠县的叫李某波，交了1000多元钱，后面李某波跟着我一起转移到宣汉，现在应该已经回家了。我总共受过4个人的钱，张勇、2个越南姐妹，有一个人不记得名字，总共收了16700元。张勇给我了3000元，另外一个人给了我1700元，越南姐妹交给我12000元，我拿到钱之后会联系淼哥，淼哥就会过来收钱，都是现金直接交给他。 我们的规章制度有三大禁止；五大杀手；三谈三不谈，其他的就不记得了。我们的运营模式就是通过网上添加QQ好友，以耍朋友确定恋爱关系后匠人骗到组织来，然后以推销公司的化妆品为由要求其加入组织，如果不同意就不会让其离开，然后通过给他家人打电话以“出车祸、阑尾炎”为由的名义，让家里人打钱，公司将钱收到之后，如果还是要离开组织，组织的人都会放他离开。我们组织的奖励没有，惩罚是喝醋、吃辣椒、做俯卧撑、吃蚯蚓等方式，我在城固吃过苦瓜，在渠县做过俯卧撑，在宣汉吃蚯蚓、做俯卧撑、吃辣椒，在蓬安因为才去，所以没被惩罚过。 刚到组织最开始是新朋友，购买营业执照的是业务员，资质买两套或者别人购买两套就是主管，10套就是小主任，30-50套就是大主任，51套-66套是肖经理，66套-392套是大经理，393套以上就是老总。内部层级是：老总管理经理、经理管理核心领导、脱网脱寝领导、脱寝领导、网上领导、课堂领导；核心领导管理课堂领导、脱寝领导、网上领导、甩手领导、寝室领导、二把手、主管。业务员、新朋友；往上领到管理寝室领导和二把手；课堂领导只负责上课，有时候也会担任寝室领导；寝室领导管理寝室内部人员；二把手在寝室领导不在的情况负责管理寝室；主管在领导不在的情况下协助管理业务员。我在组织里面是小主任，负责寝室的管理，我在城固的时候是业务员，到了渠县后，被提拔为寝室领导，我在宣汉、南充蓬安都是寝室领导。 15.犯罪嫌疑人卓永坤的供述，证实：我们的组织叫广州天翊化妆品有限公司，我听支壮他们说总公司是在广州，我加入时分公司是在商洛，后又搬到渠县。我们公司是打着买化妆品的名义骗人加入我们公司的，其实就是一个传销组织。我们组织的成员在网上到处加外地的人员，以耍朋友的名义骗他们到我们的所在地，要对方过来。公司的成员结构由下往上依次是新朋友、业务员、主管、主任、经理、老总、出局老总。2017年8月份我手机上有一个网友李德会叫我去陕西省商洛市商州区商鞅广场打工，并说他在服装店上班叫我也去找他，随后我在家里拿了600元钱就去陕西省商洛市商州区商鞅广场，到了后才知道那个网友是骗我的，实际上是做传销。我去后网友叫我先听几节课，当时我记得有十几个人在一个人的家里听的课，去了后他们就把我的行李、手机、身份证、银行卡等东西收走，并叫我就在那里住下来，听了几节课后我发觉这个事情还可以做，赚得到钱，所以我就叫我父亲给我打了3000元钱。钱是打在我的银行卡里面的，那个网友和我就去银行把钱取出来后我就将3000元交直接交给周小薇的。我们的组织叫广州天翊化妆品有限公司，公司没有任何的产品，是打着卖化妆品的名义行骗，叫我们在网上以要朋友的方式骗人到我们所在的地方，来后就说工资比较低，叫对方交钱加入组织，没有钱的就叫对方以出车祸、生病、过生日等方式叫对方的父母给钱，或者用对方的手机在网上贷款，打对方、恐吓对方，让对方说出银行卡的密码，组织就安排人去取钱。我们基本上采用的方式是叫身边的亲戚、好朋友来城固县说这边好找工作，工资是怎么怎么高，当亲戚、朋友来了后，我们就对外宣称卖化妆品发展事业，让亲戚、朋友交3000元钱买化妆品，以这种方式为主拉人，我也没有看到过化妆品实物。业务员每叫一个新朋友来，业务员提成才分支15，主管提成百分之20，主任提成百分之3。0，经理提成百分之42，老总提成百分之52，还有一个说法，介绍一个新朋友业务员得525元，主管得700元，主任得1050元，经理得1470元，老总得1820元。以寝室为单位每人交2900元钱，我们一共来了200人，基本上的人都交了2900元，极少数的人没有交，这笔钱交了后直接交给顶层人物玉姐和荔哥的。有的人业绩不好，就以我为例，我让我家人给我转了1.5万元钱，我就用1.5万元买了5个化妆品，那我的业绩就有5个了，是根据卖的化妆品顶层人物核算后再由顶层人物按实际的卖出化妆品数分发工资。2019年5月6，我和张晴（女）、向勇、段国祥、田爽、邓建洪我们六人，我们抢了一个叫刘某刚的男子270元现金，从银行卡里面转了1万6千多元钱，还从微信里面转了1000元。在城固的我为了给自己提高身价并补业绩，我又以女性的身份在网上耍了一个男朋友（龙道文，四川阿坝州人），我就说我生病了，现在急需用钱，然后叫他以微信的方式给我转了9000元钱，我拿到这笔钱后，我把这9000元以微信支付的方式转给了韦堂许，韦堂许拿到钱后体现交给了付小玉。 16.被告人周廷字的供述，证实：我有一个绰号叫“周豪”，也叫“豪哥”。我是2013年年前就开始从事传销活动，是我的一个朋友赵小江叫我加入的，直到2019年5月份左右才没有从事传销活动了。我在陕西的桑洛、城固、达州渠县、南充等地从事过传销活动，我们组织的名称叫广州天翊化妆品有限公司。从2013年我被骗到天翊公司后，我从一个业务员发展到主管，主任、经理、直到老总。产品名义上是指的化妆品，其实什么都没有。 天翊公司的制度及章程有五大杀手，三大禁止，三谈三不谈，制度有锁门，跟踪制度，汇报制度。章程的五大杀手就是不准谈爱情，AA制，不准金钱接待，不准拿新朋友东西，不准谈是非；三大禁止是不准喝酒，不准和本地人打交道，禁止偷抢；三谈三不谈是指谈人生、谈理想、谈未来，三不谈是指不谈项业、不谈产品、不谈新朋友。锁门制度是如果新介绍的人来了不交产品费，就将他们锁在家里不准外出，跟踪制度就是跟踪一些不讲规矩的人外面买东西。如果违背了这些制度和章程的话，重者开除，轻者罚喝水、喝醋以及吃蚯蚓、苦瓜等。 2018年5月份左右我任总经理以来，下面分为经理，经理下面分主任，主任下面又分主管和业务员，寝室也是主任，经理有两个，分别叫詹兴强、付小玉，大主任也有两个，他们叫蒙露、李荣庆，下面的主管和业务员只有主任知道。在这期间我组织了詹兴强、付小玉、蒙露和李荣庆在陕西城固、渠县、南充等地从事传销活动，大部分被害人都是我们用同学骗同学、亲戚骗亲戚、朋友骗朋友的方式把他们骗到公司来的。如果被骗来的被害者不服从购买我们的产品，以及知道我们是传销的话，我们公司就会把他们关在租来的房子里，给他们洗脑，讲传销的知识，并且还会把他们手机暂时扣下来，以防他们打电话报警。如果他们要外出我们还会派人跟踪他们，怕他们跑了。体罚被害者的情况还是有的，具体怎么体罚是下面主任以及寝室长才知道。我们所说的网上领导就是大主任，大主任就是课堂领导，负责管理团队，网下领导就是小主任，负责管家门钥匙，不准传销人员外出。我们公司经常换住房地点是因为一个地方时间住久了，怕影响到居民，或怕被害人家属报警。换住房由经理经我请示，如果确实属实，我也会同意他们换住址，在我任总经理之前，是赵小江在任总经理。赵小江是贵州省云市人，具体的我就不清楚了。我任总经理期间，李荣庆负责渠县，蒙露负责城固和南充。 公司主要经营化妆品，产品名义上是指的化妆品，其实什么都没有，经营模式就是传销。就是每骗一个人员来公司，先要交2900元的产品费，然后由这个传销员必须再介绍两个人来公司，介绍来的这两个人也要交2900元的产品费，以此类推。每介绍一人的产品费统一由主任收，主任又把收来的产品费交给经理，经理再交给老总，老总再统筹安排。传销员每介绍一人来公司就返他们1500元，也就是他们每个月的工资，工资都是由老总层层往下发。公司从来不做账。2018年6月份左右，我在城固县担任总经理，负责管钱。当时在城固县共有60多名传销人员，管理人员有蒙露，李容、付小玉、詹兴强，当时詹兴强任的经理，蒙露、李容、付小玉他们任的主任。在城固租了4套房子供传销人员居住，都是自己寝室主任去租的，租房的钱是寝室主任自己用自己的工资来租房。2018年我在城固县任总经理以来，我们公司总获利有十万多元，基本付小玉都是每次三两万现金交给我，有时候付小玉也会向我使用的银行卡里面打钱，我使用的银行卡是黄某梅和黄某权的，我再通过他们两个的银行卡把钱取出来交给当时总代理赵小江，因为我和付小玉都是经理，属于赵小江管辖。我基本上是每个月给赵小江一次钱，有时候是两三个月交给赵小江一次钱，都是不固定的，我每次给赵小江的钱都是四五万元，在2018年五六月我给过赵小江一次钱有三十万左右。我每次给赵小江钱都是在赵小江的老家贵州都匀市长胜县广顺镇麦瓦村，我每次都是给赵小江打电话联系的，赵小江的电话我手机里面有存着，付小玉都是通过打到赵小江的银行卡里面的，赵小江使用的一个叫“杨幺妹”的邮政银行卡，然后就是通过把钱交给我，我在把钱交给赵小江。2018年初的时候我第一笔给了詹兴强十二万元，后面每个月都是给詹兴强一两万元，我基本上是给詹兴强的现金。我加入组织开始获利是从2017年开始我每个月是3000元钱，2018年担任大经理开始，我才每个月有两三万元钱，我前前后后得了差不多三十万左右，都是付小玉交现金给我。我们公司在城固住了大概半年时间，于2019年6月份来的渠县。 17.被告人詹兴强的供述，证实：我是2010年在宁夏省银川县开始做传销的，做了接近11年的时间，现在我在传销组织担任的经理，我加入的传销组织叫广州天翊化妆品有限公司，公司没有任何产品，就是骗人加入组织，要新进的人交钱进入组织。 以前组织是用QQ行骗，近几年也用微信和人在网络上聊天，用不同的身份（与对方性别相反的身份），以耍朋友的方式叫对方到我们所在的传销组织来，对方到传销组织后就给对方上课（洗脑），让对方交钱加入我们。我是2017年在陕西商洛因我的业绩突出被提为经理，我在商州的时候，有80人以上是通过我和我的下线介绍到传销组织里面的，并且加入传销组织。广州天翊化妆品有限公司是2017年成立的，在网络上以耍朋友的方式让人到我们所在的传销组织，对方来后就给他上课，然后叫对方交钱加入我们组织。组织人员结构分别是：老总、经理、主任（同级别的还有财务、网上领导、课堂领导）、主管、业务员、新朋友。业务员发展新朋友，主管负责带朋友和发展新朋友，主任负责沟通新朋友和管理寝室人员，财务是管理账务，网上领导管自己的下线，课堂领导管理整个团队，经理就是有新朋友加入的时候给新朋友打电话说恭喜对方加入公司和打电话给自己负责的人，督促他们完成自己的业绩，老总负责钱和发工资。我们的现任老总是周豪。现任经理就我一个，付小玉现在也到点，已经提拔她为经理了。现任主任级别的有陈梦、王晴萧、江正宏、袁依婷、李荣庆、王军、潘明照、伍松、吴某、莫如虎、张宗仁、郭佳怡，其他的人我就不知道了。现任主管有哪些人我不清楚，也不清楚业务员有哪些。我们传销组织现在在广安的邻水，大概有40人，是伍松在负责，伍松是网上领导，南充有两个点，一个地方有22个人，是李荣庆在负责，李荣庆是网上领导，一个地方是30多人，之前是王晴萧在负责，王晴萧之前是网上领导，现在王晴萧是线上领导，王晴萧过了后就是江正宏在负责。 我们组织的规章制度有：五大杀手（萌芽、消极、抱怨、AA制、理财）、三大禁止（禁止上网、禁止跟本地人接触、禁止消极）、三谈三不谈（谈人生、谈理想、谈未来、不谈什么时候来的，不谈谁是推荐人）、售后的五个跟进（加入组织后跟进心态、跟进市场、跟进知识、跟进运作、跟进邀约）。这些制度在我加入组织的时候就有了，是由网上领导执行。我们组织有三个晋升制度（主任、经理、老总），五个级别（业务员、主管、主任、经理、总理），下面有2人就是主管，3-9人就是大主管，10-64人手机主任级别，54-323人是经理级别，大于或等于339人是老总，组织的业务要求我不清楚。我也不清楚组织的奖惩制度，是由网上领导他们自己要求自己的人，组织的财务制度是由专人管理，之前是付小玉，现在是陈梦和王晴萧、李荣庆，我不清楚组织的课堂制度。 我是2010年开始从事传销的，我经历了业务员、小主任、经理。我刚加入传销组织的时候交了3万元，领取了接近8000元。在2017年城固的时候我被周豪提拔为经理，还给了我十万元现金。我被提拔为经理时举办了一个小型的活动，当时是周豪、王世超和一个李姓女子、我们四个人在临潼的一个出租房屋内，周豪给了我六万元现金的人民币，在王世超和李姓女子的见证下提拔我为经理，后我们一起出去逛街给我买了近2万块的衣服、裤子、鞋子，还去买了一个oppoplus手机，手表、黄金戒指。钱是周豪、王世超、李姓女子一人拿了一部分，隔了十多天周豪给我2万元现金让我回家过年，他们的意思也是证明我干传销干出成绩了，让我风风光光的回家，只要坐上经理就会奖励和举办相应的奖励和庆祝活动。我去年学驾照，传销组织也给的学费4700元，考试驾照的时候给了3000元，因为我装修房屋差钱，就跟老总打电话说了情况，周豪同意后就叫组织成员陈梦（绰号蒙露）和王晴萧通过银行卡打了共11500元给我。其中，陈梦是给我的银行卡（中国农业银行）转了3次钱，分别是2800元、2800元、2900元，一共是8500元；王晴萧也是给我的这张银行卡打了3000元。我在商州的时候有80人以上是通过我和我的下线介绍到传销组织里面的，并且加入传销组织。 广州天翊公司是在网络上以耍朋友的方式让人到我们所在的传销组织，对方来后就给他上课，然后叫对方交钱加入我们组织。新人到组织后先听课，后最少交2900元才能加入，也有的人没有交钱也加入组织了的，也有不止交2900元的。新人是将现金交给付小玉，付小玉将钱交给陆琴，陆琴将钱交给叶秀峰。以前在梦芝星的时候，新人交钱后组织会返钱。梦芝星就是交2900元，返钱300多元，钱是一个月返，直接在网上领导那里领取。新朋友加入组织后，钱交给财务，财务给我打电话，我就给老总周豪打电话，钱就直接打给周豪。我和周豪在一起的时候周豪会给我生活费，一次给几百，一共有1万多块钱，我当了经理后他会给我钱，没有当经理的时候，他不会给我钱。新朋友是交现金给付小玉，付小玉就将钱交给我，我没有去，付小玉就将钱直接转给老总周豪。付小玉只交了一次3万给我，是2018年夏天的时候，付小玉在城固的一个公园的桥那里交的3万元现金给我，我收到钱后就在城固的一个公园将这3万元的现金直接给老总周豪的。2018年在城固过年的时候周豪给了我5000元，我买了3套衣服，价值2000多元。我们传销老总的职责是管理钱、发工资，处理传销组织的一些事情；才加入组织的人员开始一两个月有工资，是由老总发下来，业务员每天交7元钱的生活费，平时的生活开支是寝室人员相互投，不够的由寝室室长拿，寝室室长管理寝室的生活，如果寝室人员业绩不好，生活费不够，就要向网上领导汇报，由网上领导处理。我们组织的资金是新朋友来后将钱交给线上领导，线上领导通过现金和转账的方式将钱交给老总，发钱的时候是老总将钱直接拿给网上领导，由网上领导直接分发给各自所负责区域的人员。 我们组织在城固的时候我没有领取工资，就在临潼给我租住的房子和平时给我生活费。我临潼呆了半年，周豪给了我500元生活费，帮我把油和调料这些买好了的。我们组织在城固呆了大半年的时间，组织后面去了渠县。 18.被告人付小玉的供述，证实：广州天翊公司，现在的经理有三个，具体是周豪、詹兴强、黄友帝，广州的地址、注册时间以及法人代表这些情况我不清楚。其实这个公司就是一个搞违法活动的传销组织，每天也没有实际产品生产和销售，就是召集人每天在网上找人聊天聊感情，时机成熟了，就诱骗过来加入组织。同事新人加入需要花钱购买产品，如果新人不愿意加入，就会没收手机和身份证与其沟通，沟通不了的，有时候也会存在殴打辱骂的情况，但是大部分情况还是软暴力方式管理新人。 传销结构有业务员、主管、主任、经理和老总，老总分为现任老总和出局老总。出局老总就是跟这个行业脱离关系了，只负责领取工资了，没有出局的还要管理传销网络下面的人。我知道的出局老总有：王兴友、叶秀峰、杨浩、张俊、何庆伟、奉明英、王涛、石一成。现任老总我知道的就是周豪，詹兴强和黄友帝都属于经理，还差一个级别到老总。现任老总的职责就是管经理，还有就是对公司的事情做决定母公司的资金也是交给他在保管。詹兴强和黄友帝主要管主任和寝室领导，另外有新人加入，寝室领导就会给詹经理和黄友帝打恭喜电话。 詹兴强现在主要负责广安、邻水和西充，黄帝现在不管了，我不清楚原因，我有一段时间没有看到她的踪迹了我现在是大主任，相当于是线上经理。我是2010年加入，做了接近三年时间的业务员，大概在2013年的时候成了寝室领导，做了一年多的寝室领导后，大概在2015年的样子，我就成了网上领导，大概做了两年的网上领导，因为没有能力胜任，我就脱离寝室，成了大主任（管钱）。我是在2017年左右，在城固的时候开始管钱的，直到前段时间，我在大竹把管钱的事情交给蒙露，我现在主要就是管理西充和蓬安区域的寝室。我管理的钱就是新成员加入公司后，购买的产品钱，但是公司没有产品。我基本上都收现金，新人如果没有现金，就是寝室领导把新人带到银行去取现金，然后寝室领导再把新人带过来，给我交现金，我只收现金。收到钱后我就把钱通过银行转账的方式交给周豪，除了银行卡转账，如果周豪有空，就直接来拿现金。他经常换银行卡，我记不住他的银行卡账号，除了给周豪转过钱，我还会转给黄友帝，如果得黄友帝的网络业绩款，就转给黄友帝，如果不是黄友帝网络的业绩，我就转给周豪。 2010年的时候，我刚加入传销，是在陕西商洛，大概在2017年的时候，就转移至陕西的汉中勉县和城固，后再2019年的5月分，就转移到达州的渠县、大竹、宣汉。在2019年的12月11号，又转移到南充的西安、蓬安和广安、邻水这些地方的。 我们组织有规章制度：五大杀手是理财、AA制、消极抱怨、萌芽、神秘感。三大禁止：禁酒、禁止去网吧、禁止与本地人沟通。三谈三不谈是谈人生、理想、未来，不谈情权钱、不谈来时天气穿着介绍人、不谈与自己无关的事。 业务员的任务都是课堂领导和核心领导自己定夺，一般情况是按照每周每人至少拉一个新成员的标准来划分任务，当然也有一些个别情况，决定权在核心领导和课堂领导手里。如果业务员完成不了任务就会被惩罚，具体怎么惩罚就是寝室领导、课堂领导和核心领导的事情。惩罚方式就是生吃苦瓜、生吃蚯蚓、生吃洋葱、喝醋、吃肥肉，总之只要能够督促业务员努力，方式手段无所谓的。 我们现在的组织，周豪是老总，詹兴强是经理，詹兴强下面就是我，然后我们现在主要是在广安的邻水，南充的西充县和蓬安县。其中邻水的负责人是伍松，西充的负责人是蒙露，蓬安的负责人是李荣庆。我和他们三个就是属于大主任级别，我虽然是大主任，但是比他们三个级别高一点，比詹经理低一点。伍松那边的事情，他直接给詹经理汇报，梦里和李荣庆的骗取，管理方面的大部分事情都是给我汇报，偶尔也会给詹经理汇报。然后伍松手下的人员情况我不清楚。西充县的仓库保管员是张国学和高万宇（组织成员所有的行李都集中在仓库）。谁租的仓库我不清楚，如果有人不愿意上交行李，我们就会去给他做思想工作，如果洗脑不成功，我们就会给寝室领导施压，无论以什么方式，必须达到目的。 周廷字也给我们定了任务的，如果网上领导带的寝室没有完成任务，周廷字就会惩罚他们，网上领导收到惩罚就会去惩罚寝室领导，然后以此类推。完不成目标，周廷字就会让网上领导做1000个或者10000个俯卧撑，吃三十根苦瓜，吃一条或两条蚯蚓，扇自己耳光，喝马桶水。周廷字让我做过5000个俯卧撑，喝过一杯马桶水。我们在新朋友那里收到的钱不会向周廷字和詹兴强报告钱的来源，如果收到钱超过10万，周廷字偶尔会问钱是怎么来的。我知道我们有的钱是通过抢劫或诈骗的方式得来的，我知道李荣庆向周廷字报告过，他知道后就训斥了一下我们，但是钱还是上交给周廷字的。 我加入的传销组织名称是广州天翊化妆品有限公司，现在的经理有三个，具体是周豪、詹兴强、黄友帝，其实这个公司就是一个搞违法活动的传销组织，每天也没有实际产品生产和销售，就是召集人每天在网上找人聊天聊感情，时机成熟了，就诱骗过来加入组织。现任老总的职责就是管经理，还有就是对公司的事情做决定母公司的资金也是交给他在保管。我是2010年加入，刚加入的时候主要是靠网恋拉人，传销返款给我维持生活开支。业绩返款就是新成员购买一套产品，要花费2900元，然后组织就按照每套返830元的标准返款，然后从这返款的钱里面扣360元给新成员的推荐人，剩下的钱就用于团队的运营经费开支。同事新人加入需要花钱购买产品，我做了接近三年时间的业务员，大概在2013年的时候成了寝室领导，做了一年多的寝室领导后，大概在2015年我就成了网上领导，大概做了两年的网上领导，因为没有能力胜任，我就脱离寝室，成了大主任（管钱）。在2017年左右，我在城固的时候开始管钱的，直到前段时间，我在大竹把管钱的事情交给蒙露，我现在主要就是管理西充和蓬安区域的寝室。我管理的钱就是新成员加入公司后，购买的产品钱，我基本上都收现金，新人如果没有现金，就是寝室领导把新人带到银行去取现金，然后寝室领导再把新人带过来，给我交现金，我只收现金。如果新成员不拿钱，就会强制拿钱，如果是微信、支付宝或者银行卡，就会逼着新成员说出密码，然后安排人去银行取钱或者手机输入密码转账。如果新成员没钱购买产品，我们会叫新成员以自己生病、出车祸等各种理由，诱骗新成员的家人打钱过。我收到钱后就通过银行转账的方式交给周豪，除了银行卡转账，如果周豪有空，就直接来拿现金。他经常换银行卡，我记不住他的银行卡账号，除了给周豪转过钱，我还会转给黄友帝，如果得黄友帝的网络业绩款，就转给黄友帝，如果不是黄友帝网络的业绩，我就转给周豪。我给周豪转的钱至少有几十万了。我给周豪赚钱的时间不一定，有上线了（新成员购买了产品），我就把钱收好，周豪通过微信的方式给我发银行卡，我就安排老业务员把钱拿到银行去给周豪转款。我这边使用的卡有杨代友（工行）、庞友辉（工行卡）、杨印（邮政）和岑柱（农行卡）。在城固的时候，我给周豪拿过一两百套的钱（每套2900），至少几十万。我们从陕西转移至四川的达州、南充、广安是包旅游车转移，车费是寝室领导共同出资，比寝室大的领导，就只负责自己本人的路费，在转移之前，张国学负责提前到西充找房子，租房子，找到之后再包车到西充。寝室领导所开支的房租和交通费是他们自己想办法。业务员通过拉感情诱骗了新成员，完成任务之后就会按照每套发360元的标准给业务员发工资，然后业务员就给寝室领导支付生活费（每天7元钱），寝室领导手里平时就有一些钱在管理，如果房租或者其他方面的开支差钱，寝室领导就自己想办法，大部分就是找自己的亲人朋友借。我在达州，我负责管理渠县和宣汉，一共给了周豪大概180套左右的钱，大概就是三四十万的样子，在南充的时候，刚过去发生疫情就没有多少，大概有10套的样子，两三万元。我从城固开始成为线上领导至今一共给周廷字转了至少230万左右的样子，一年完成300多套是没有问题的，一套就要2900，差不多有7、800套的产品。我每次给周廷字转账的时候，他都会让我把记录删了，怕警方找到证据。我使用微信给周廷字，每次都是周廷字把二维码给我，我扫码给他钱。周廷字有一辆白色的汉兰达，听蒙露说周廷字老家有一栋小洋房，贵阳有一套房子，北海有个鱼塘。我有个白色笔记本，上面的内容主要是我管钱的详单。第一页记录的“武松、高成义2个，云南省丽江市…”意思就是武松（吴松）的寝室，新成员的来源地是云南省丽江市，上线（购买）两套的意思，后面所记录的也是类似的意思；第二页“小熊”表示熊章敏，下面的“王小勇1个，云南文山市…”也是表示熊章敏新成员王小勇上线1套的意思。其中一页记录有“黄＋＋正（少最后一笔，只有四画）H…”的意思是，黄是黄友帝，h是周豪，后面的是画“正”字计数的意思，表示黄友帝的网络上线多少套，周豪的网络上线多少套的意思；其中一页（记录有年份、姓氏和正字记数）的手写笔记，第一行的时间表示的是具体哪一年哪一月的业绩，比如这个“2019年2月份”，表示的就是2019年2月份的意思，下面的李、梦、松、支、熊、韦，代表的就是这些寝室领导手下的业务员，完成的业绩数量是多少套的意思，一个“正”字表示五套。 19.被告人蒙露的供述，证实：我是2014年加入的传销组织，一直到现在，我在陕西商洛、城固、达州大竹、南充西充这些地方从事过传销活动，我们公司的名称是广州天翊化妆品有限公司。我在陕西商洛的时候是业务员，在城固的时候是主任、大竹是主任（网上领导），西充是主任。我们公司结构是业务员。主管、主任、经理、老总，所有职务都要发展人，业务员主要是发展人员加入；主管也是发展人员加入，业务员只要带了2个人加入就自动升级为主管，并且还负责新朋友来时带他们耍，熟悉环境；主任分为小主任和大主任，小主任就是寝室里领导，大主任就是网上领导，只要自己发展的人加上发展的人再去发展的人数到达6个及以上，就乐意当小主任，寝室领导负责管理、督促各寝室人员发展人员，网上领导管理、督促寝室领导发展业绩，经理管理网上领导，老总管理经理，全面统筹工作。我们公司是以在网络聊天或者电话邀请亲朋好友过来加入公司工作，网上以恋爱的方式让对方过来。 我们公司上面的领导还有詹兴强是，是经理，周豪与赵小江是老总，我给詹兴强联系过，他让我注意安全。我们公司制度有：五大杀手、三大禁止、三谈三不谈。我进这个公司的时候就有这个制度了。 还有就是另一种管理的上下级领导称呼，最小的领导是二把手领导，上面是寝室领导，寝室领导上面是网上领导，在之后就是课堂领导、核心领导、经理、老总，每一层都可以管下面这一层，我是网上领导，我可以管理下面的寝室领导，寝室领导管自己寝室里的二把手领导及业务员，网上领导又要服从课堂领导、核心领导、经理、老总的安排。 周廷字给我们规定了业绩的，每个月必须100套，如果完不成就做10000个俯卧撑、吃20根苦瓜、喝马桶水、吃蚯蚓、自己打自己巴掌100下、跪厕所、骂我们，我被处理过，除了吃蚯蚓，其他我都做过，这些都是周廷字要求我们做的，而且还要跟他开视频，当他的面做这些。周廷字的要求就是我们要想尽一切办法搞钱，一般来源他不需要知道，但是遇到新朋友钱多的必须报告。我们组织所采用的非法拘禁、抢劫、诈骗等行为都是周廷字和詹兴强要求的。 我愿意认罪认罚。我们的职务晋升都是周廷字说了算。我这条线的人基本上不打人，我听说其他线有打人的情况。熊章敏线下的寝室如果被害人不给钱有大人的情况、伍松线下的寝室如果被害人不给钱有打人的情况，李荣庆（淼哥）下面的寝室是否打人我就不清楚了。周廷字是2016年后担任的老总，2016年的时候我们组织在陕西商洛商州，2017年转移到城固县，2019年5月转移到达州市渠县和大竹，2019年10余人李荣庆庆从渠县转移到宣汉，伍松转移到邻水。在商洛的时候老总是赵小江，经理是周廷字、黄友帝、王小俊、詹兴强，网上领导是付小玉、陆琴、石明权；在城固时周廷字和陆琴、石明权吵架过后，我们就分成了两块，我们到了城固，城固的时候老总是周廷字，经理是黄友帝、詹兴强，陆琴和石明权到的勉县。 我是2014年加入的传销组织，一直到现在。我在陕西商洛、城固、达州大竹、南充西充这些地方从事过传销活动，我们公司的名称是广州天翊化妆品有限公司，就是个诈骗组织，都没有真实获利，我们的钱就是通过新朋友加入，加入的时候必须购买一套产品，每套2900元，钱少的就是一套，钱多的十多套都有。我在陕西商洛的时候是业务员，在城固的时候是主任、大竹是主任（网上领导），西充是主任。我们公司是以在网络聊天或者电话邀请亲朋好友过来加入公司工作，网上以恋爱的方式让对方过来，人过来以后就带他们玩，然后就给他们介绍公司情况，让他们交2900元钱加入公司卖化妆品，跟他们说可以发展朋友过来加入，每个人可以拿到25元的提成，发展的人越多自己的级别就越高，拿到的钱就更多，主任及以上级别的人，下一层级的人每收2900元，上面都要分到钱。我进入公司以来一共发展了11个人，有的交了钱，有的没交。我们公司的财务在城固的时候是付小玉在管，大竹的时候就是我在管，在西充是付小玉、王晴萧在管。新朋友加入时，发展的人带他去交给付小玉钱，我在公司收到过钱，有时是几千，有时是几百，次数记不清了，这些钱都是业绩费用，是付小玉发的。2019年5月至2019年12月11日，我在大竹从事传销活动，我就负责管理我下面寝室。付小玉是我们这里级别最高的，王晴萧负责西充财务。一个云南女孩加入的时候我收了2900元，在付小玉回到大竹我就给她了，后面一直是王晴萧收的，最终还是给了付小玉。我们公司上面的领导还有经理詹兴强，周豪与赵小江是老总。我给詹兴强联系过，我给他汇过两次钱，一次2800，一次2900，这些钱是王晴萧那里拿的现金2800元，在邻水网上领导伍松那里拿的2900元，他是微信转给我的。我在城固的时候当寝室领导，去租过两次房屋，从城固转移大竹是王波与我联系的，我把租的、放的钱通过微信二维码转给王波，二维码是王波通过短信发给我的，王波带的我去出租屋里，我给王波转了3900元钱，我租房的钱是我的工资。2019年5月到9月的时候，都是由我到新朋友那里直接收钱，收了钱后按照周廷字的指示全部转给他。2019年9月至今都是由王晴萧收的钱。我们的钱都是通过银行卡、微信、支付宝、无卡存款转给周廷字的，以前付小玉在城固的时候还给过现金给周廷字。 我安排给周廷字的转款情况如下：陈某军在大竹县通过无卡存款多次存入黄某梅的中国农业银行卡内、张小三的建设银行卡内、张国轩的建设银行卡内，至少都有8万以上。黄某梅的银行卡是通过张小三的微信转给周廷字的，而存入张国轩银行卡内的钱我就是通过张国轩的微信、支付宝转给周廷字的；张某能在大竹县通过无卡存款了两次，两次都是存入黄某梅的农行卡内，第一次4万，第二次也是几万，黄某梅的银行卡就在周廷字那里，他可以直接取款；杨文勇在大竹县通过无卡存款，多次存入黄某梅的中国农行卡内、张小三的中国建行卡内，具体多少我不记得了，最终也是按上述说的到了周廷字那里；刘星在大竹县通过无卡存款了两次，两次都是存入黄某梅或黄某权的中国农行卡内，每次2900元，共计5800元；郭丽在西充县通过无卡存款，存入一个姓詹的女孩子的中国农行卡内，存了26000多，这名姓詹的银行卡在周廷字那里，他可以直接取；罗小敏在西充县通过无卡存款，存入黄某梅或黄某权的中国农行卡内，存了2万多元。我总共大概转了十来万元给周廷字，我还知道付小玉、王晴萧给周廷字打过钱，具体我不清楚，以前在城固县都是将现金交给周豪，周豪是通过电话微信联系我们的。现在这些转账记录都删了，是周廷字要求的。我用过的微信号，这三个微信号都给周廷字转过账，只有第一个微信跟周廷字联系过，我用过的支付宝账号，给周廷字转过账。我转账不是直接转入周廷字的微信和支付宝的，微信就是周廷字给我们一个叫“润润”的收款码，支付宝就是转入黄某梅或黄某权的中国农行卡内，周廷字的微信名字叫大陆男主角，微信号我不知道，支付宝我不清楚，周廷字给我说过他在贵阳买过一套房、北海几个鱼塘、一辆奥迪a4、一辆丰田汉兰达、从他手机照片还看到有一辆玛莎拉蒂，他老家还有一套两层的小洋楼，具体多少存款现金我不清楚。 20.被告人李荣庆的供述，证实：我的绰号有“淼哥”、“雷哥”。我是2018年年初在陕西商洛加入的广州天翊化妆品有限公司。公司人员分了很多级别，级别越高权利越大，有业务员、主管（寝室第二把手、小主任）、寝室领导（主任）、脱寝领导、经理、老总。 公司的规章制度有五大杀手、三大禁止、三谈三不谈、锁门制度、跟踪制度。新加入的成员我们先对他洗脑，带至我们的出租房，然后严加看管，将出租房的房门反锁，不能与外界有任何联系，除了家里亲人可以联系，也不能让其透露自己目前的职业将贵州的物品收缴统一管理。我们没有奖惩制度，也没有财务制度，但是有课堂制度，就是慢慢对他们加入的这些人员洗脑，大致就是吹捧我们的组织有多好，加入后可以赚很多钱，而且我们还会给这些人无微不至的关怀，同时也随时了解他们的心理动态。我们会将那些不听话的新朋友所有东西都收缴了，包括手机等物品，然后关起来再次洗脑，如果还没有洗脑成功，我们就转移到我们其他租房去，去了之后再次洗脑，不让其外出。自从加入广州天翊化妆品有限公司后，我都到过陕西商洛、城固、渠县、宣汉、蓬安。我是2019年中旬到的渠县，我之前是梦露线下的人，那个时候我还没有当寝室领导，所以我不知道有多少人到渠县，我是来了渠县后当的寝室领导。我所讲的对那些不加入组织的人采取殴打辱骂等行为，是在渠县发生的。 天翊公司的运行模式就是叫人过来，听课洗脑，然后通过聊天叫3个人过来，然后就成为主管就不用叫人了，等自己叫过来的3个人每个人再叫一个人就成为主人，上面的我就在不知道的。我以前在渠县的时候是核心领导，现在是寝室领导，因为随着人员的流失，没有寝室了，我就被降级了。我们的级别是由老总周豪任命的，我是从汉中城固来到渠县开始就担任的寝室领导，我们从城固到渠县是听老总周豪的安排，我一共带了多少寝室不记得了，我记得最多的时候是在渠县同时带了4个寝室，现在只带了一个寝室了。每个寝室有寝室领导，我是负责这几个寝室的安全，每个寝室的领导是负责业务量。 我们组织在渠县的领导：周豪是老总、詹兴强是经理、李光耀是渠县的负责人、付小玉（线上领导）、凡哥（支壮）线下领导、熊章敏（大主任）；寝室领导有我、熊章敏、李光耀、曹孟、康军富、杨代友、项勇、莫如虎、段国祥、王猛、李天贵；邓龙丽和邓花（花姐）是分了寝室还没有带寝。寝室门是24小时反锁的，钥匙在二把手那里，不准其他人出去，出去必须要两个人以上，不能一个人出门，因为怕新人跑了。在宣汉的组织构架：周豪是老总、詹兴强是经理、寝室领导有：杨代友、邓龙丽、康军富；蓬安县的组织构架：周豪是老总、詹兴强是经理，寝室领导：我、王军。 在2019年上半年，我们因在城固从事传销活动被当地警察严厉打击，迫于无奈，周豪和詹兴强就安排的王宝和莫如虎到渠县租的房子，房屋租好后，周豪就安排的我们全部人乘坐的大巴车到渠县，我们到了渠县后就全部人住进了王宝和莫如虎租的房屋内，之后每天早上都起来听课，意思就是洗脑，就这样延续了两个多月。我们到了区先后就分了3条线，一条线的领导是我，二条线的领导是熊章敏，三条线的领导是伍松，我们每条线的领导分别管理几个寝室的人，周豪给我们规定每个月必须20套业绩，如果不完成就会惩罚我们做2000个俯卧撑，每个人吃20根苦瓜，寝室领导每人喝一杯马桶水、吃蚯蚓、吃活泥鳅、自己打巴掌、跪厕所、剃光头、骂我们。我被周豪惩罚过吃苦瓜、喝马桶水、吃蚯蚓、做过俯卧撑、自己打自己耳光、跪厕所、剃光头。周豪没来过达州、南充，在城固的时候他来过城固。 我的绰号有“淼哥”、“雷哥”。我是2018年年初在陕西商洛加入的广州天翊化妆品有限公司，是通过一个网友加入的，从我加入组织后，前后拉了6个人进来，业务员都是我们通过手机网络聊天软件以各种理由骗过来的，过来后我们就给其洗脑，让其交2900元钱就可以担任一名业务员，只要骗过2人来且都交2900元后，就会升为主管，主管只要骗过来3个人，且每人交2900元后就会升任寝室二把手或小主任级别，这个时候就不需要去骗人加入了，就可以协助寝室领导管理寝室的业务员。新人交的2900元都是交给周豪的，有时候周豪会给我发银行卡，我直接将钱转入银行卡，有时我就直接把钱交给周豪，但现金基本上都是交给付小玉或梦露。我们都没有返成或发工资，不过有时候周豪或付小玉会打电话问我们有没有钱，如果没有，他们就会打钱给我，因为我要保证租房内人员的生活，但每次基本都是给几百元钱。我们没有奖惩制度，也没有财务制度，但是有课堂制度，就是慢慢对他们加入的这些人员洗脑，大致就是吹捧我们的组织有多好，加入后可以赚很多钱。对于那些没有洗脑成功的，我会指示下面寝室内的成员对其殴打，并要求支付生活费用，有时看见他们手机微信红包、支付宝余额、手机银行余额有钱，我就指示将钱转走，这些受到我们威胁后就会迫于加入我们的组织。如果我们殴打了他们还不屈服，我们就会要求支付生活费，如果没有钱，就叫他想办法在外面借钱，我们叫他们能借多少是多少，然后一并将钱转走，有时我们会出主意让他们去借钱，比如生病了、出车祸等。我们骗来的钱有时候是付小玉给我卡号，我把钱转给她，有时候周豪也会给我卡号叫我将钱给他转过去，我至今给詹兴强和周豪转了有4万多，我们有时候有返成，返成的钱都是付小玉给我的，但给的很少，给的钱只能够维持我下面的人基本生活有一次我没钱还向蒙露要过钱，但只给了200元钱。渠县折边的总负责人是周豪和詹兴强，后勤是王宝。我这条线的人中总共骗了4个人，有三个人交了钱的，分别都是2900元。我们骗来的钱全部交给周豪和詹兴强的，不知道他们是怎么处理那些钱的。公安机关在抓康军富时，有两名越南的女子，她们是向勇骗来的，康军富和向勇还骗了两名女子身上的一万多元钱。2019年我开始通过银行无卡存款转给周豪钱的，我当时是宣汉片区负责人，具体卡号我不记得了，我记得到卡的名字有周某，我总共就给周豪打过两次钱，第一次是4个2900元，第二次是10个2900元。打钱之前付小玉给我说卡是周豪提供的，周豪也会在我打钱之前，给我打电话，让我根据付小玉提供的卡号尽快把钱给他打过去。第一次转钱是我在宣汉的时候，我是核心领导，周豪就给我打电话说有4套业绩，待会付小玉给我一个卡，叫我尽快存到卡里，我说不晓得，周豪说怎么可能，就挂了电话，然后付小玉就给我打电话了，叫我去寝室领导杨代友家里拿钱，卡号给我发的菜心，我就给杨代友打电话，喊他把钱拿过来，杨代友就拿的现金给我，然后我就安排的老业务员王宝去存的钱；第二次是去年你们到宣汉来抓我们的前几天，在康军家里有一个新人交杜某，这个杜某一下就买了10套，然后也是周豪给我打电话怎么还买打钱过去，我就说我手里没钱，周豪就说宣汉不是有个新人买了10套，钱去哪了，我说我去问一下，当时周豪还有点着急，担心我卷钱跑了。实际上我并不知情，可能是寝室领导康军富直接给付小玉联系的，过了一会付小玉就给我打电话，说了康军富家里有10套业绩，喊我去拿钱，我就跟康军富打电话让他拿过来，一会康军富就跟李某翠（杜某的推荐人）拿着10套的钱过来了，我收了29000元现金，安排王宝去银行转的钱，但是这次，付小玉给我发的是两张卡（一张是黄某梅、另一个是周某），叫我每张卡转点。两次总共14套，每套2900，一共就是40600元。付小玉也给周豪转过钱，具体我不清楚。周豪只会通过电话联系我们，湖南长沙的卡。周豪给我们规定每个月必须20套业绩，否则会有惩罚。 21.被告人伍松的供述，证实：2015年1月左右我就向我母亲要了3万元加入组织，当时我把钱交了之后，还让我签了一张营业执照，我就一直在传销了。我在商洛的时候是网上领导，2015年-2016年期间我在组织是业务员，2016年的时候我开始任二把手，负责帮寝室领导买菜，带新朋友，2017年9月我开始担任寝室领导，2018年5月左右马上从商洛转移到城固的时候就提的网上领导，我到现在都是网上领导。后面黄友帝就被提拔为经理了，2018年的5月，黄友帝就带着我们转移到城固，又和周豪他们在一起了，我忘记之前是什么时候和周豪他们分开的，我记得是周豪成功不久，就带着他下面的人离开了（听说是因为上面领导不合），我们这边的人就留在商洛。 我在商洛的时候，我这条线，我上面的领导是支壮，支壮上面是余天明，余天明上面应该是黄友帝，再往上我就不是很清楚，我感觉都是周豪在管理。 2019年5月初的时候，支壮他们到渠县、大竹租的房子，后面我们就一直待在渠县寝室了，我寝室最开始在渠县公安局对面下坡处。我在渠县还是网上领导、寝室领导公司的组织层级：老总、经理、大主任、小主任、主管、业务员。 我们组织的规章制度：三大禁止、五大杀手、三谈三不谈。我们寝室人员不定时的会聚在一起，所有寝室领导都会参加，在城固的时候，我们上课的地方都是在地下室，渠县是在马鞍山上，我们在邻水没有上过大课，都是在寝室里讲课，领导之间是通过打电话、建立微信群交流，一般需要寝室领导以上的人才能加入微信群，领导之间的联系多，一般有事情就会打电话。寝室分男寝和女寝，男女分开住，还有一个房间放行李，一般不会有人睡客厅。我们组织里周豪说话最有用，因为他能够挣钱，将我们从思想上控制住。 2015年1月左右我向我母亲要了3万元加入组织，当时我把钱交了之后，还让我签了一张营业执照，我就一直在传销了。公司的运营模式一般都是以寝室为单位，10人左右居住子一间出租屋内，24小时反锁寝室大门，通过qq、微信等聊天软件在网络上加好友聊天，然后以耍朋友、找工作、有等方式骗人进入组织来，要求其花2900元买一套产品，如果没钱就会以生病、出车祸等方式让家人转钱，愿意留下来的就在组织内继续骗其他人进入组织，不愿意留下来就会被送走。新人加入组织的钱都是交给付小玉的，渠县的时候，我下线的有时候交给付小玉，我收到的钱交给付小玉，在邻水的时候，我和虎哥负责收钱，就会打电话给梦姐，然后通过银行卡号转账或者微信转账的方式，大多数还是以银行卡号转账。如果新朋友不愿意交钱的，有时候就会存在恐吓、打骂新朋友等当时让其交钱，如果实在没钱，也会让新朋友想各种办法骗家里人或通过手机进行贷款，一旦成为业务员，就可以介绍其他人来组织，然后交钱人的金额按比例进行奖金，业务员奖金525元，主管是700元，主任是1050元，经理是1470元。我们收来的钱都是现金，一般新来的朋友都会由我们带着钱到线上领导付小玉那里交钱，或者交给我们，由我们转给付小玉。我们是每个月的10号发放上个月的业绩前，1套返365.5元，如果没有完成业绩就不会发工资，如果完成的多我们将返回来的钱也会想办法给自己提身价。我们从王某银行卡里面取取出两万多元出来的钱交给了付小玉。我维持寝室人员的开始是有时候付小玉会给我们发几百元，有时候会发几千元，但多数时候我们都是向家里或者朋友借钱来维持开销，维持寝室开支的钱及租住房屋的钱，只有从从城固到渠县的这次是用刘某刚的钱开支的租房费还有车费，后面我们从渠县转移到邻水的费用都是我自己想办法在外面借的钱。 22.被告人金彩霞的供述，证实：我们从2018年5月到的城固，是在2019年5月到的渠县，来渠县的时候有熊章敏、耀哥、李荣庆的三片网，我们当时坐了两个大巴车来的渠县，我们组织规定每天早上6点起来上早课，每周、每个月定一个目标，和自己的惩罚，通过让新朋友加入公司来增加自己的业绩，如果我们按时不完成就要按照自己规定的惩罚来惩罚自己，就像吃苦瓜、喝醋，如果我们寝室领导没有完成自己的目标，也会被惩罚喝醋这些，还会录视频。还规定三大禁止、五大杀手、三谈三不谈，这些制度我加入公司的时候就有了，核心领导、课堂领导、网上领导就这样要求我们寝室领导，我们再去要求业务员。我们组织规定新朋友加入要交2900元，但也不一定，如果新朋友想加入，实在没有钱，我们也会让他加入，如果身上钱多的也会多交钱来给自己补身份，这些钱都是交给付小玉的，她负责这个工作。我看见过有新朋友不愿意加入交钱，就会被威胁、恐吓，有的还会被打。在城固的时候我看见过李天贵为了让一个新朋友加入，新朋友不愿意加入进来，李天贵就威胁骂新朋友；还有就是在商洛我看见一个新朋友被打，不过我当时刚加入不清楚情况。 我当时加入传销交了5套产品的钱，总共14500元。当时我们传销组织转移到城固的时候我才把我的钱交给我寝室领导蒙小远，后面是蒙小远带我到付小玉那里去交的现金，当时是以我生病，需要钱看病的理由向我父亲就要了10000元，向我母亲要了20000多元，差不多一共有四万元左右。一开始的时候我没想过交钱，后面是在城固给我当了寝室领导后，我想着我还没有交过钱补我的身价。我们组织规定新朋友加入要交2900元，但也不一定，如果新朋友想加入实在没有钱，我们也会让他加入，如果身上钱多的也会多交钱来给自己补身份，这些钱都是交给付小玉的，她负责这个工作。有新朋友不愿意加入交钱，就会被威胁、恐吓，有的还会被打。我加入传销后至今带过高成义、李勇明、白东郭和一个我不记得名字的新朋友加入过组织。在城固的时候，当时高成义是高茂山是用我的照片去聊的，高成义被聊过来后是我和黄某丁去接的他，当时因为过年了，我就把高成义接到了我的寝室，后面是凡哥、蒙小远对高成义进行思想工作，后面高成义在工地那边发工资了，后面凡哥就让高成义补身价，当时高成义就补了两套5800元，后面凡哥和耀哥又给高成义做思想工作，凡哥问过高成义要不要补身价，投资越多回报越多，后面高成义就补了六七套的身价，差不多一共了20000多元。高成义当时来城固的时候身上带了一个包、手机、身份证、两张银行卡，他的手机是在打牌的时候被我拿走的，后面身份证实被路虎拿走的，银行卡一开始是路虎拿的，后面路虎就把银行卡给我，然后放到仓库去了。城固的仓库是宝哥在负责保管，宝哥也负责我们的生活用品，渠县的仓库是分别保管的，我每次拿手机和身份证都是向耀哥拿，在城固的时候我都是找宝哥拿，在渠县我是找耀哥拿。高成义交了20000多都是我带他去交给付小玉的，当时高成义在我寝室，后面没在了。 23.被告人余天明的供述，证实：我们公司从我加入后就没见过产品，运营模式一般都是以寝室为单位，10人居住在一间出租屋内，24小时反锁大门。公司组织的层级：老总、经理、大主任、小主任、主管、业务员。新来的人交的钱都是交给自己那片网的网上领导，后面就是付小玉等大领导收取，交完钱晚上都会接到经理电话。我们组织先是以骗感情为由到组织这边交钱买产品，如果想我们这种新朋友不愿意交钱的，就会存在恐吓、打骂等方式。我加入传销后，寝室里的人会讲公司是卖化妆品的，正规经营。我们组织的规章制度：五大杀手、三大禁止、三谈三不谈，寝室大门24小时反锁，进出需要经过寝室领导同意。也有惩罚制度，完成不了业绩就会喝醋、吃苦瓜之类的，如果没有听寝室领导安排也会要求做俯卧撑，我被惩罚过吃苦瓜做俯卧撑。2019年5月，我们从城固转移到渠县，她们没和我们一起，我们到了渠县之后听领导说她们和我们分开了，现在在大竹继续搞传销，我没有去过大竹。听领导说大竹的领导有：蒙天翔、文波、江正宏、王兴、袁婉清、刘某、石某洋、郭佳怡，他们的上级领导应该是蒙露。 2013年我在城固的6天左右，俊哥问我要不要进入公司，并告诉我需要购买营业执照，2900元一套，多买多得。我当时觉得还可以，就同意加入公司，俊哥问我有多少钱，我当时身上有3000多，俊哥就叫我买一套，我就到银行取的2900元，将钱交给俊哥。因领导觉得我不错，提拨我成为黄友帝的寝室的二把手。后来俊哥他们就说要担任寝室领导就要自己想办法找钱，如果找不到钱就不能做寝室领导，我就说我试一下。我就找到以前的同学、同事借钱，以最近需要钱等借口在他们那里借了2000左右，康哥就将找好的寝室告诉我地址，说房租是2000元，我就把钱交给他了，我就说我没钱了，浪哥就说私下借我1000元，以后挣钱还他。从我加入公司后就没见过产品，运营模式一般都是以寝室为单位，10人居住在一间出租屋内，24小时反锁大门，通过QQ、微信等网上聊天软件去加人聊天，然后以“耍朋友”、“找工作”、旅游等方式骗人到组织来，要求其花2900元加入组织，或者以生病、出车祸、车票钱等方式骗人给组织内的人打款。如果到了组织这边，都会要求其购买2900元1套的产品，如果没钱就会以生病出车祸等方式让家人转钱。新来的人交的钱都是交给自己那片网的网上领导，后面就是付小玉等大领导收取，交完钱晚上都会接到经理电话。我们组织先是以骗感情为由到组织这边交钱买产品，如果想我们这种新朋友不愿意交钱的，就会存在恐吓、打骂等方式。一旦成为业务员就可以介绍其他人来组织，然后交钱人的金额按比例进行奖金，业务员奖金525元，主管是700元，主任是1050元，经理是1470元。晋升制度：3-9套为主管，10-64套是主任，65-392套是经理，393套以上都是总经理。这个组织表面上是在搞传销，实际上是被上面的领导把钱赚了，钱从来没有给过我们，就是为了诈骗我们下面人的钱。我一分钱都没有获利过。 24.被告人熊章敏的供述，证实：2018年10月，我在陕西省城固县加入的传销组织。我是2019年5月份来的渠县，与我一起过来的大概有100多人。我知道我加入的组织是搞传销的，我们这个组织的名字叫天翊化妆品有限公司。没有营业执照和化妆品，我知道我们是搞传销的，肯定不会有这些东西。 我们组织里级别从小到大是业务员、主任（寝室领导）、经理、总经理。我是主任、寝室领导（寝室一把手），介绍人越多就会升级，业务员介绍两个人奥渠县并且交了2900元会费的，就可以提升为主管，当介绍的人累计到9人时，就可以当主任（之前介绍过来的人如果再介绍人过来也会算成最开始那个人的）。主任好像是每个月有20个人，连续三个月的话就可以当经理，至于总经理我就不清楚了。 我们在城固县的时候，经理是周豪、黄友帝、詹兴强、陆琴，上线领导是付小玉，付小玉负责收钱，核心领导是李荣，课堂领导是支壮。 2018年10月，我在陕西省城固县加入的传销组织。网友给我介绍组织的福利待遇以及需要买一套产品2900元才能加入公司，我听后比较有兴趣，所以就像亲朋借了9000元，买了3三套产品，也就是8700元，我就这样的加入了传销组织。业务员介绍两个人到渠县并且交了2900元会费的，就可以提升为主管，当介绍的人累计到9人时，就可以当主任。对方愿意加入我们组织并且愿意交2900元钱的话就没什么。如果对方比较固执或者急着想要离开的话，寝室领导就会用语言威胁他，甚至打骂他，强迫他给家里的人打电话，要么是以自己开车或者骑车把人撞了需要赔钱，要么就是自己生病了，要5万-10万不等是我钱，家里面的人如果把钱打过来了后，对方愿意加入组织就让他机组待在这，如果不愿意的话，就会安排专人将其送走。如果家里面的人不愿意打钱过来，或者对方是在不愿意给家里人打电话的，通常都会将他的手机微信支付密码，支付宝密码，银行卡取款密码强制要过来，把钱转走，有的时候还会用其的身份证用手机APP在网络上贷款，然后把贷出来的钱转走。我在组织里面负责寝室里的所有生活开支和寝室里的各项决定，还有就是负责收新朋友交组织的钱，有些新朋友的钱是交给玉姐的。我收到钱之后也是交给玉姐，经过我手的钱有5万块钱左右。其中王猛给我转过一次钱，就是一套身价的钱2900元。杨富建转给我两次钱，一次是2900元，一次是3000元，但是我把第二次多的100元钱还给她了的。罗某妹给我转了一次钱，两套身价的钱，就是5800元。崔俊浩转给我一次，转了55000元。王猛转给我的2900元钱是杨富建加入组织的2900元钱，让我转交给玉姐的。杨富建和罗某妹转给我的钱，都是自己向公司补身价的钱。崔俊浩转给我的钱是一个叫任青吉（女孩子）和一个叫额沙吉（女孩子）的新朋友加入组织的钱（两个都是少数民族，不会说汉语），其中任青吉是交了9套身价的钱（26100），额沙吉交了10套身价的钱（29000），但因为那天我的银行卡出了问题，只能取出2万现金出来，所以我就联系的玉姐，就把钱都给了她。我一共介绍了7个人到我们组织，都是交了钱的，他们的分别是何贵龙、任某富、蒲昌飞、赵江平、小胖（不知道名字）、安龙、黄鑫，这7个人都是在城固县介绍的。黄鑫、蒲昌飞、小胖、任某富买的是一套身价，就是2900元。何贵龙买的三套身价，也就是8700元，但给了我们9500元。赵江平买了5套身价，就是14500元，但给了我们1万5千元。安龙买的七套产品，就是20300元，但是给了我们22300元。他们的这些钱不是给我的，当时我在城固的时候还是普通业务员，介绍了人过来后，拿到钱都是交给我寝室领导的。我在城固时韦堂许和伍松发过钱给我，当时韦堂许和伍松都当过我的寝室领导，我当时就拿他们给我的钱来维持寝室开支，后面到渠县后，因为我才报网上领导，所以也是伍松在帮我发钱，有时我也会向家人或者朋友借钱来维持。在城固都是在我没钱维持寝室开支的时候，我就会向韦堂许和伍松要钱，然后他们随意给我五百或六百来让我维持寝室开支，还有一部分的钱的原来就是寝室业绩，我们寝室领导在网上领导那里得到业绩钱后，我们会把业绩钱返还一部分给业务员，剩下的一部分就用来作为寝室开支。寝室的业绩是一个业务员发展一个下线就会得到380元，这个钱是由网上领导来发，业务员完成的业绩同样也会算该寝室领导头上，当寝室领导累计到10套产品的时候，寝室领导就会奖励100元钱，这个钱之前有核心领导后面才由网上领导发，有时候业务员也会把分得的业绩钱交给自己的寝室领导保管。 25.被告人王宝的供述，证实：我们与天翊化妆有限公司是合作关系，天翊化妆公司的产品也没有见过，公司什么时间成立的我也不清楚，法人是谁我也不知道，他们只是说公司在广州。 公司由业务员、主管、主任、经理和老总组成，我是主任级别，在渠县的时候是我在管理库房和送衣服，在宣汉的时候我是负责给各个寝室送衣服。渠县的房子是我和支壮、文兴蓬、莫如虎四个人提前来渠县踩点租的房子，大竹的房子也是我和支壮、文兴蓬、莫如虎四个人提前到大竹踩点租的房子，宣汉的房子是我和杨代友提前到宣汉踩点租的房子。2018年上半年的时候，因为城固对我们的打击很严，上面的领导就安排我和支壮、文兴蓬、莫如虎四个人到渠县来租房，当时我是王元专叫的来达州看看，我发现达州的房价太贵了，后面我们四个人就到了渠县，然后在渠县租的房子，当时我在渠县租好之后我们四夫人到大竹租的房子，我们租好房子之后，王元专、熊章敏。伍松就带的他们的网到渠县，蒙露和支壮就带的他们的网到大竹，支壮在大竹没有待几天就到渠县来的，大竹就是蒙露在那里了。在渠县被打击之后，李荣就给我说渠县不安全，他就叫到宣汉去看看，看了之后我发现房价还可以，我就把这个情况给李荣说了，李荣就叫的杨代友到宣汉来和我一起找房子租房子，我们两个把房子租好之后，李荣就把渠县的一部分人转移到了宣汉。 惩罚制度有吃苦瓜、做俯卧撑、做深蹲、喝醋等；还有就是三大禁止，禁止上网、禁止喝酒、禁止与本地人亲密接触；五大杀手，理财—节约、AA制—自己用自己的、消极抱怨—消极是无能的表现，抱怨是无知的表现，装大—不能自以为是，萌芽—不能发生性关系；三谈，谈人生、谈理想、谈未来；三不谈，不谈公司、不谈产品、不谈上下层关系，不谈来时季节气候、不谈介绍人员，与自己无关的不谈；锁门，进出需要汇报，出门需要人员陪同；累计奖金制完善到出局制——成功是累计出来的，钱也会累积上面，出局的时候国家会给一笔钱；课堂制度——开课不能太吵，免得周围邻居的休息，座位排整齐，手机关静音；奖励很少出现，只有超过目标才会奖励一点点钱。 2017年我被洗脑成功，交给了我的上线领导陆琴2900元，成为了他们的一名业务员。我的身份证就被他们拿走了，到后面的时候我的银行卡也被他们拿走了的。考察之后如果愿意留下来，我们就会叫他购买一套2900元的产品加入我们，如果他愿意交我们就会继续叫他们交钱多购买几套产品，会给他们说购买越多回报越大，如果这个人没有钱就会叫他以生病、交通事故、打架需要赔偿等理由给家里面或者陪朋友要钱来叫，交过了之后就成为公司的一员。如果这个人来了之后不愿意交钱，公司的寝室领导及以上的领导就会去和这个人沟通，沟通后他还是不愿意加入我们，我们公司就会以要生活费、住宿费、培训费等项目为由叫这个人找人借钱来交，如果这个人没有钱，领导就会要求这个人自己想办法，反正就是要把钱给了才能走，如果这个人是在都没有办法找到钱，我们也没办法，只能让他离开。 我们收钱的标准是要看情况的，如果这个人有钱或者家里面的人愿意给，那么就多要一点，如果这个人没有钱，家里面的人不愿意给，那么就要得少一点。收钱的时候很少银行转账，基本上都是现金收取，一般情况下都是新加入的人把钱交给上线领导，有时候也是寝室领导把钱收来之后交给上面的领导，反正一句话就是下面的人往上面交钱的。，发钱一般是发现金，经理发给线上领导，线上领导发给我们。业务员的工资是每套产品就拿到300多元钱，寝室领导的话要完成目标之后才有工资，如果寝室领导没有完成目标就没有每套产品的工资，如果超过了目标，那么寝室领导每套产品就有360多元的工资，但是寝室领导除了这个工资外还有差额奖（级别差），公司都是上这个月发上个月工资，发工资的时间是每个月的10日。 我们在渠县的时候是付小玉在负责收钱，李荣在负责管理所有具体的事情，我是负责辅助（找衣服送衣服等一些服务性的）和管库房（保管身份证、银行卡、手机等）。我们在宣汉的时候是李荣在负责所有的事情，收钱的还是付小玉，寝室领导有李荣、康军富、杨代友、邓龙丽、项勇、庞永辉，其中李荣不在的时候，就是王军在帮助李荣管理寝室，周某华在管库房，我主要是负责送衣服这样的事情。 我们租房用的身份证是以前加入我们后已经离开了的人的身份证。我们在渠县和大竹租房的钱是王元专打在杨某慧（已经离开）的建设银行卡里面后我微信转账转给房东的，到宣汉的钱是李荣转到杨某慧的银行卡里面后我微信转给房东的。杨某慧的银行卡是我和杨某慧在城固的建设银行办理的，我们办好之后就是我一直在使用。 26.被告人王军的供述，证实：我在传销里面是一个寝室领导，我是2018年的时候在陕西汉中加入传销组织的。 我在汉中、城固、渠县、宣汉、蓬安这些地方搞过传销，转移这么多地方不是我们说了算的都是上面安排的。我们的组织叫广州天翊化妆品有限公司，组织的等级结构最开始是新朋友，交了钱之后就是业务员，介绍2人就是主管，介绍5人就是主任，介绍47个就是经理，经理后面就是老总。组织的规章制度是三大禁止，五大杀手，三谈三不谈，我们组织的奖惩制度就是如果没有没完成业绩，不管是谁（业务员、主管、二把手、寝室领导）都会吃苦瓜、喝醋、吃蚯蚓、做俯卧撑，如果完成的号就给我们算提成，但是不给我们实际的钱只是提高我们在组织的身价，到了一定的身价就可以晋升下一个级别。到渠县组织的时候周豪是老总，詹兴强是经理，玉姐（付小玉）和淼哥是核心领导，支壮是课堂领导，熊章敏、伍松是网上领导，王猛、段国祥、曹猛、莫如虎、金婉婉、田爽、杨代有、李天贵、邓龙丽、王宝、项勇、康军富是寝室领导，花姐是甩手领导，在渠县我在邓龙丽、杨代有、康军富、项勇的寝室都待过。我们为了逃避公安机关打击，一般都是一周左右都会换寝室，在寝室待得时间都差不多，邓龙丽寝室里的余某富、罗某涛我认识，其他的忘记了，杨代有寝室的人我不记得了。组织的等级结构最开始是新朋友，要求购买2900元一套额执照加入组织，交了钱之后就是业务员。组织都是通过微信、QQ在网上聊天，以耍朋友、过来旅游这些名义将人骗到组织里来，再想办法从受骗人员身上骗钱来交会费，不交钱就会被打骂，同时还会让受骗人员给家里人打电话声称自己生病或者出车祸之类的谎言让家里人打钱来。受骗人骗家人的钱不是自愿的，但是必须要交钱不然会被打骂的，我们有时候会言语骂受骗人员是傻逼不会挣钱，有时候也会用手和脚踢受骗人员让他们想办法交钱。 27.被告人邓粉花的供述，证实：我是2016年的时候在陕西汉中加入传销组织的，我一共在汉中、城固、渠县、宣汉、蓬安这些地方搞过传销，我们转移这么多地方是因为打击得太严厉了，我们在一个地方被抓就会转移到另外一个地方，具体转移到哪里都是领导决定的。 我们组织名叫广州天翊化妆品有限公司。层级由下往上是：新朋友、业务员、主管、主任、经理、老总。我们组织盈利的方式都是通过骗家里面的人，或者在网上交友骗人进入组织，要求购买2900元一套的执照加入组织，如果被骗过来的人不愿意加入组织，我听说在渠县的时候有被打的情况，我没有打过，我都是骂人家。 规章制度是三大禁止、五大杀手、三谈三不谈。奖惩制度就是如果每个月没有完成业绩，不管是谁都会吃苦瓜、喝醋、蚯蚓、做俯卧撑，如果完成的好，就给我们算提成，但是不给我们实际的钱，只是提高我们在组织的身价，到了一定的身价就可以晋升下一个级别。我在渠县组织的时候，周豪是老总，詹兴强是经理，付小玉和淼哥是核心领导，支壮是课堂领导，熊章敏、伍松是网上领导，王猛、段国祥、曹孟、莫如虎、金婉婉、田爽、杨代友、李天贵、邓龙丽、向勇、康军富时寝室领导，王宝是二把手领导，我是甩手领导，但也管过一段时间寝室。我当时就交了2900元，就说的给我办了一个营业执照，我就加入这个组织了。我所在的公司叫广州天翊化妆品有限公司，我在公司担任主任的职位，我的日常工作是寝室的管理，和骗人来加入组织。我们组织盈利的方式都是通过骗家里面的人，或者在网上交友骗人进入组织，要求购买2900元一套的执照加入组织。受骗人员不交钱就会被打骂，同时还会让受骗人员给家人打电话，声称自己生病或出车祸之类的谎言，让家里人打钱来，甚至有的人还会被打。受骗人员骗家人钱都不是自愿的，但是必须要交钱，交了钱才能离开。我这边的新成员加入组织所需要缴纳的2900元，都是直接将钱给付小玉的，我看见大多数的时候都是现金交给她的，我管理的成员邀请新人加入并缴纳会费后，我有提成但是没有给我发过。 28.被告人江正宏的供述，证实：我们是因为从事传销活动被抓，传销组织名叫“广州天翊化妆品有限公司”，我们公司的规章制度：五大杀手、三大禁止、三谈三不谈。我们是通过以恋爱、找工作的名字在网上叫其他人过来，过来后就和我一样的，每天给他们讲公司的事情。目的就是叫他交钱留下来，但是有些人没有钱也留下来了。公司层级由下往上是业务员、主管（寝室领导、寝室二把手）、主任（晚上领导、课堂领导、核心领导、线上领导）、经理、老总。我们公司的晋升条件是凭业绩，凭卖出去的产品有多少，卖出去至少3至9套就可以升为寝室二把手，10套以上就可以当寝室领导，卖到65套以上就可以当网上领导，392套以上就可以当经理。我刚进公司的时候惩罚制度有吃苦瓜、喝醋、做俯卧撑，听说还有吃蚯蚓，但是我们没有吃过，奖励制度没有。没有业绩就会被罚，一个月没有拉人过来就会被惩罚我们都是从别人那里收现金，都不接网上转账，我们把收取的现金直接交给杨生。公司给我们讲的是每卖出去一套，寝室领导从中提一千元，但是一直到现在都没有拿到过一分钱，我们在大竹的寝室加起来差不多有五六十个人。 我现在是网上领导，主要负责三个寝室，我的寝室是经过我直接把钱交给核心领导付小玉、蒙露、王某龙其中的一个人。我上面的领导有，核心领导付小玉、蒙露、王某龙，经理詹兴强、老总周豪，我只跟付小玉、蒙露、王某龙接触过，上面经理和老总我只是听说过，没接触过。我跟他们对接内容就是安排我们怎么去做，怎么开展工作，长期会在我们寝室里面来给我交流，上课，说白了就是给我们洗脑。寝室的生活一般都是我们自己负责，按照组织要求每个人每天要交7块钱的生活费，气门寝室的有钱的都会拿出来买菜这些，没有钱在网上片，骗不到，实在没钱，寝室领导就会找核心领导要，核心领导就会给少许生活费。 我加入这个公司的条件是要交3900元钱买一套场频，我当时交了7000多，因为我第一天交了3900元后，第二天又有人来找我谈，又叫我交了3900元。我是把钱交给王琪琪的，后面她给谁了我就不晓得了。我们是通过以恋爱、找工作的名字在网上叫其他人过来，新朋友来了后我们先是考察，考察的时候基本上就会收掉新朋友的身份证、手机银行卡之类的，先考察交谈，考察完后新朋友要留下的，我们就叫他们交钱买产品，有钱的话就会让他们至少买一套，没有钱就会叫他们以各种理由去骗他们的家人，让他们的家人给他们转钱买产品，然后给他们大一部手机，并且给他们微信账户和QQ账户，让他们在网上以耍朋友、介绍工作等方式骗新朋友，如果不愿意留下的，我们就会以交生活费、住宿费、课堂费等理由让他们交钱，有钱的愿意交就直接叫，没有钱的愿意交的就会让他们去找亲戚朋友借钱来交，不愿意交的，我们就会以打、骂的方式来威胁他们交。我在大竹当寝室领导后，从别人那里收现金，从不接网上转账，收到的现金都是交给我的上线杨生。自从我当时寝室领导后，我管理的寝室一共卖出去二十多套产品，一共拉了五六个人，但是现在一个人都没有在公司了，我们管理的寝室平时的开销费用是从线上领导杨生那里来的，每个月他会给我们一点钱买米买菜这些。2020年3月初的一个下午，史红祥给我说他寝室里面有一个新朋友要走，让我做工作，然后我就到史红祥寝室里面去的，到了后，我就跟高万宇去找到新朋友劝他，但是他还不愿意留下，我就给负责这哥寝室的网上领导“李教”打电话说了这个情况，李教就说要他交一部分费用才能走，我后面就让新朋友把住宿费、生活费、陪伴费等费用4000元交了才能走，新朋友不愿意，我就说打个对折叫他交2000，他还是不愿意，我哥高万宇就从语言上威胁他，后面他就从他朋友那里借了钱，转了两千到马现梅所使用的微信上，马现梅后面转给了我的微信，我又转到了李教的微信里面，然后就让新朋友走了，我没有从中获利。 29.被告人莫如虎的供述，证实：我加入的传销组织名叫“广州天翊化妆品有限公司”，加入公司的条件就是花2900元购买一套公司的产品，但是交了钱没获得产品，就只是说不断拉人就可以提升业绩，获得更多的钱，公司的规章制度就是五大杀手、三大禁止、三谈三不谈，进出门需要经过寝室领导同意，每个人必须遵守。从城固到渠县后我就一直在云哥的寝室（段国祥），云哥比较信任我，就让我担任的寝室管家，后面我就提升为二把手，之后我就成为寝室领导，寝室就在检察院下面，之后又转移到邻水县，昆哥就让我担任的寝室领导。寝室管家就是保管寝室钥匙，寝室领导手中也有一把钥匙，有人要进出门需要领导同意，然后我就给他们开门，因为门是24小时反锁的。二把手就是辅助寝室领导管好家，寝室领导的职责主要是管理家、日常采购、新人加入谈话、安排家庭成员做哪些事。层级由小到大是业务员、主管、主任、经理、老总，我目前属于主任级别，买一套产品就成为业务员，发展两个人加入并交钱（3套）就可以成为主管，我和我的下线购买了32套产品就升为小主任，购买了392套产品就成为经理，39200套就可以成为老总。 我是2018年11月份加入传销组织的，是我的一个初中同学李健拉我进入传销的，当时是通过QQ联系的，他喊我到陕西城固找他玩，之后就坐的火车，见面后就拉我进入传销的。我加入的传销组织名叫“广州天翊化妆品有限公司”，加入公司的条件就是花2900元购买一套公司的产品，我当时以我生病为由（传销的人给我想的办法）向我母亲要了2900元钱购买了一套产品，就成为了公司的业务员。2900元买的就是公司的护肤品之类的，但是交了钱没获得产品，就只是说不断拉人就可以提升业绩，获得更多的钱。我们拉人主要是身边的朋友，一般都是通过QQ、微信等网上聊天软件去跟异性聊天。新人加入公司交的钱都是交给寝室领导，在渠县的时候是交给淼哥，后面就交给玉姐，在邻水的钱是交个杨哥或坤哥的。每个寝室都有自己的活动资金，钱都是寝室领导支付，我在担任寝室领导期间，公司给的奖励是拉人加入公司，购买的产品越多公司就会奖励越多，一个月购买产品数5个就会给500元钱的奖励，没有发展人员的话就要自己给，就向朋友这些借钱。拉一个人进入公司，淼哥就会给我100元钱作为奖励，我拿这100元钱作为家庭开支，家庭开支公司不会给，全靠自己挣，拉人的那个人也会得到公司奖励300元，但是这钱不会给他，会将这些钱累积到下次交钱购买产品提升业绩。邀请新人就是让寝室里面的人邀请身边的朋友来，还有就是在网上聊天以谈恋爱的名义将对方骗过来，有男生冒充女生骗网友，如果网友要看照片就把寝室女生的照片给他们，骗过来后就给他们做思想工作让其加入公司。新人来了后就要派人和推荐人一起出去接他，接到家之后如果他愿意加入但没钱，就给他出主意，不愿意加入就以生活费、住宿费、听课费为由让新人交钱，骗来的钱就用来提升业绩，还有就是将一部分钱作为寝室的日常开支。我们每个月每个寝室要完成10套产品，完成了的每套100元奖励寝室领导，完不成的就不给，寝室领导自己解决，还要接受惩罚。10套产品的钱是由业务员交给我，我交给淼哥、玉姐，交了多少套我不记得了，至少都有3、4万。我们住的房子是淼哥去租的，房租是寝室领导自己给，主要是靠业绩和向朋友借钱。在2019年4、5月份的一天，当时我还在城固当二把手，淼哥就找到我和荔哥两个人，让我们来渠县找六个房子，并让我跟着荔哥好好干，之后就给了荔哥2000元作为我们的生活费。 30.被告人聂元敏的供述，证实：我是2017年11月份加入传销组织的，最开始是在商洛，后面我们又去了城固，然后到了渠县，又去了宣汉，最后到的蓬安就被你们警察抓获了。 后面2017年11月份的时候，我们组织就坐的两辆大巴车从商洛转移到城固的，我在城固待了一年，后面两个月才升的寝室领导。当时城固的线上领导也是付小玉、负责我们这个片区的老总就是周豪。我们在城固待了一年后，在2019年的5月份坐的两辆大巴车转移到渠县。我在渠县的时候是寝室领导。 我们后面从宣汉移到了蓬安，因为在宣汉的时候被公安机关抓过一批人，淼哥就通知我们转移。蓬安的寝室领导有：潘明照、王军、淼哥、项勇，当时项勇不知道去哪儿了，后面潘照明才接管的项勇的寝室，网上领导是淼哥，没有课堂领导和核心领导，我也不知道我们这片区的老总是谁，淼哥没说过，在蓬安的时候因为一直没有新人加入，就一直没有交过钱。在蓬安的时候我因为管理寝室管不好，淼哥就把我的寝室领导撤了。 我们组织规定的就是每天早上六点起床上课，每个月或每周给自己定个目标，目标就是发展多少人进组织交钱，如果不能完成就不会接受惩罚，还有五大杀手、三大禁止、三谈三不谈。我们拉新朋友加入组织的方式就是通过QQ、微信等网上聊天软件去跟异性聊天，以谈恋爱、找工作、旅游等理由将新朋友骗到组织来，我在组织里面没有在规定时间内完成业绩的，我们寝室领导会惩罚寝室里面的人吃苦瓜、喝醋、吃蚯蚓、做俯卧撑等，有时候我们寝室领导也会带头接受惩罚，我们寝室没完成业绩的话，淼哥就会通知我们聚在一起，自己带上苦瓜、醋等东西，到他指定的地方接受惩罚,我交了6000多元加入组织。 31.被告人高万宇的供述：我现在的职业是传销，我们公司的名字是广州天翊化妆品有限公司，我是从2015年9月份开始从事传销活动的，我在陕西的商洛、城固、四川达州的大竹、南充市的西充县从事传销活动，我目前在该公司的职务是主任，从2015年9月至今我从一个业务员到主管，到主任，后面的是经理和老总，我们广州天翊化妆品有限公司的业务员就是专业学习知识的，他们一般就是购买一到两套产品就可以成为公司的业务员，成为公司的业务员他们的职责就是发展下线，发展更多的新人成为公司的业务员，他们一般都是在QQ或者微信上面联系陌生人，以耍朋友的名义把这些人骗过来。主管就是帮忙管理寝室的也无言，负责业务员的学习，还有一般业务员不听话就是主管负责惩罚，主任就是到寝室看看你业务员，管理业务员的吃喝，经理和老总是干什么我不知道，经理就是管主任的。 我们公司的规章制度有三谈三不谈、五大杀手、三大禁止，这些制度是公司制定有上面人说，由主任来执行。在公司只有不断的拉人进来才能晋升职务，新人必须要向公司购买一套2900元的产品才可以成为公司的业务员，成为公司业务员后要发展了3-9名业务员才能晋升为主管，成为主管要发展10-64名业务员才能晋升主任，成为经理要发展65-392名业务员，老总必须要发展393名业务员，我们先是帮谁收钱我不知道，以前收的钱都是交给王守卓，王守卓把钱交给谁我就不知道了。 我现在的职业是传销，我们公司的名字是广州天翊化妆品有限公司。我是从2015年9月份通过王琴介绍进入公司从事传销活动的。我在陕西的商洛、城固、四川达州的大竹、南充市的西充县从事传销活动，我目前在该公司的职务是主任，从2015年9月至今我从一个业务员到主管，到主任，后面的是经理和老总。广州天翊化妆品有限公司经营模式就是传销，没有产品推销，购买一到两套产品就可以成为公司的业务员，成为公司的业务员他们的职责就是发展下线，发展更多的新人成为公司的业务员，他们一般都是在QQ或者微信上面联系陌生人，以耍朋友的名义把这些人骗过来。后发展成为情侣关系，并以生病、过生、过节为由，要求对方发红包或者邮寄生活用品，如果可以见面的话就约定地方见面，如果对方过来就要求对方和我们一起刷，来了过后就把对方的身份证、手机收了，手机、身份证由专人保管，然后就要求对方购买一套2900元的产品加入公司，不加入的就喊对方交生活费，然后就威胁他向朋友或者家人借钱，直到对方把钱给我们。新来人员交多少钱不一定，有的交的多，有的交的少，但是最低都是交2900元。带一个人进来加入公司，自己能得到300元，我一共买了十几套产品，所以才做了小主任，其中自己花钱买了3套冲业绩，一共有3万左右，这些钱都是在城固卖出去的，这些是交给蒙露的交的现金，卖了这么多产品我一共收了1000元都是蒙露发的我们以前收的钱都是交给王守卓，王守卓把钱交给谁我就不知道了。我记得我发展了五六名人员进入该公司，我都是让这些人交了2900元后才加入公司的。从我加入公司后我没有用别人的微信或者支付宝银行去向我或者公司领导的账号上面转账，我有看见别人向我们公司领导人员的账号上面转账过，是马某梅发展一名新人叫王加亮（同音），当时王加亮身上只有一千多元，江正宏就让王加亮将钱转给马某梅手机微信里面，因为王加亮是马某梅以耍朋友的名义骗来的，王加亮将钱转给马某梅后，江正宏就让王加亮向家里要生活费，王加亮刚开始不愿意江正宏就开始骂王加亮，不让王加亮走，王加亮没有办法就开始向家里要钱，最后王加亮一共给拿到2500元。 32.被告人郭家法的供述，证实：我加入广州天翊化妆品有限公司后，为了诱骗新成员加入公司就利用这些化名在网上跟被人网恋，骗别人过来加入组织，我是从2018年的下半年加入公司一直到现在，我实在陕西的城固加入这个传销组织的，我是2020年的1月份成为寝室领导的，我还没领过工资，具体情况不是很清楚。广州天翊化妆品有限公司的规章制度是三谈三不谈，三禁止和五大杀手，这些规章制度不知道是谁定的，反正是公司的规定。在公司里晋升要邀请朋友过来把产品卖给他，10套就可以升为主管，32套可以升为小主任，64套就可以升为小主任，经理和老总的情况我不清楚。广州天翊化妆品有限公公司的组织领导层次首先是按照业绩来的，最小的是业务员，然后是主管、主管上面就是小主任，小主任上面就是大主任，大主任上面就是经理和老总，然后就是按照管理来，从小到大的顺序是业务员、寝室管家、寝室领导、网上领导、课堂领导、核心领导、脱寝领导、经理、老总。我现在是寝室领导，2020年1月17日刚刚当了寝室领导的。我们公司也有惩罚制度，没有完成公司的任务或者不服从管理的要生吃苦瓜、生吃蚯蚓、生吃洋葱、喝醋、吃肥肉等。如果新人没有钱就要新人以自己被害为由骗新人的家人打钱过来购买产品。加入广州天翊化妆品有限公司我领取过工资，领导蒙露（三姐）给我发过一次，文波、王某龙（叶天）两个人一起给我发过工资，都是发的现金。每个月发的工资都是不固定的，根据购买公司的产品，要看业绩，业绩多就发的多，业绩少就发的少。公司给每个人都分配了任务的，要么就是找新人加入，购买公司的产品，要么就是自己想办法筹钱购买公司的产品，完成了业绩，就按照每套367.5元的标准发工资。在公司里晋升要邀请朋友过来把产品卖给他，10套就可以升为主管，32套可以升为小主任，64套就可以升为小主任，经理和老总的情况我不清楚。每套产品2900元，花2900元购买产品后就是一个单子。我通过QQ、微信骗过两个人加入传销，一个女生叫李玲，另一个男生叫石静阳，两个人加一起大概买了有6、7套，另外我自己上了（购买的意思）3、4套的样子，我自己购买额这3、4套是我自己之前的存款，加上我骗我爸妈和朋友的钱。我在城固当业务员的时候有个叫李纯阳的四川德阳人，是被林希通过网上骗过来的，他不愿意加入，蒙某祥、韦堂雪、伍松和支壮就威胁李纯阳，在这里不能白吃白喝要交钱才行，不然就关在寝室不准离开，蒙某祥激动的时候还动手打了李纯阳几耳光，李纯阳很害怕最后就通过微信给蒙某祥转了1500元这才离开。在大竹的时候当时我晋升成了寝室二把手，寝室领导是张祥，张某能通过网上聊天骗来一个叫什么凤的女孩子（我不记得名字），然后这个凤的女孩子是带着他的闺蜜贺荣翠一起来的，来了之后就安排在张祥的寝室，先是我和张某能跟他们两个女孩子做思想工作，但是他们两个都不愿意留下来，然后我们就给寝室领导张祥汇报，后来因为张祥不在，就是江正宏出面带着我和张某能对贺荣翠他们两个进行挽留的思想工作，但是贺荣翠他们还是不愿意，江正宏很生气就骂了他们，在我们这里白吃白住，我们还给你们提供上课的服务，骂贺荣翠他们不讲感情，如果贺荣翠不讲感情，我（江正宏）也会认钱不认人，什么事都能做的出来，贺荣翠他们两个女孩子就很害怕，这边江正宏也很强势的不准离开，后来贺荣翠他们两个女孩子就妥协了，拿着银行卡渠县，每人交了2900元给江正宏最后加入了这个传销组织。在大竹的时候是在文波的寝室，我当时也是二把手，有一个贵州的男孩子叫左羽波，被王月骗来的。左羽波很固执不怎么听话，我就跟寝室领导文波汇报，文波就很生气骂我这点小事都办不好，后来文波就和张祥两个人共同出面，对左羽波进行威胁辱骂，骂左羽波不是人不讲感情，我们对他好让他白吃白住，还给他推荐实现人生理想走向成功的方向，结果他不讲感情。如果大家都不讲感情翻脸了，谁都没好下场，这个左羽波听了文波的这些威胁的话语就妥协了，左羽波说他把吃我们的用我们的钱付给我们，文波就说还有上课的课堂费，生活住宿费、陪伴费，向左羽波要了4000元，左羽波说手里没有这么多钱，然后我就给左羽波出主意，让文波跟他家里说他在甘肃没钱了，现在只剩下手机，需要租房子和生活费，文波就按照我的说法，向她家里骗了4000元钱，最后左羽波把4000元钱全部交给了张祥之后还是妥协加入了传销（花了2900元），剩下的1100元就被文波扣留作为寝室的开始。 33.被告人郭丽的供述，证实：我们的公司名字叫天翊化妆品有限公司，我们公司运营模式都是以发展下线升级的，要加入公司必须购买公司一套产品，价格是2900元，购买公司产品后成为公司的业务员，成为业务员后就去发展下线，发展两名下线可以成为公司的主管，成为主管还有继续发展五名到十名下线才可以成为公司的主任，成为主任后发展多少下线成为经理和老总我就不知道了。购买公司产品的2900元钱是谁在负责我不知道，我向该公司交了2900元钱，发展两名下线可以成为公司的主管，成为主管后还有继续发展五名到十名下线才可以成为公司的主任，成为主任后发展多少名下线成为经理和老总我就不知道了。我们公司是公司的经理决定人员的晋升，只有发展下线越多，晋升的可能就越大，晋升主管必须发展两名下线，晋升主任必须要发展五到十名下线，经理和老总我就不知道了。我们公司的规章制度有三谈三不谈、五大杀手和三大禁止，三谈三不谈是三谈是谈人生、谈理想、谈未来，三不谈就是不谈钱权情、上下级关系、不谈谁是谁叫来的。五大杀手是理财、AA制、消极抱怨、装大、萌芽（不能上床）。三大禁止是禁止喝酒、禁止网吧上网、与本地人亲密接触。在当业务员期间，寝室领导要处罚谁的时候，都是将他们带到另外的房间里面去，不会让我们看见，后来我当上主任后才知道他们的处罚有俯卧撑、喝醋、吃苦瓜，还有就是对不听话的人进行打骂，限制他们的人身自由。我们寝室的钥匙都是寝室领导在负责管理，寝室里寝室领导最大的就是叫室长也叫寝室领导也叫主管，还有就是一个二把手，寝室领导不在的时候就是二把手说了算，他们两个人都是一人一把钥匙，他们两人会二十四小时都会把寝室的大门守住，防止其他人逃跑。 我是2018年4月份加入天翊化妆品有限公司，我觉得这个公司还可以就自己那里2900买了公司的化妆品，这2900元钱我是交给付小玉的，但是一直没有到我的手，这样我就成为了公司的业务员。我在当业务员的这一年期间，我一共拉了三个人进入该公司，这三个人都是被我骗到陕西城固的，这三个都是我的同学，我是以上班的名义把他们骗到城固的。这三个人有一个加入是自愿公司，加入的这个人是交了2900元才加入我们公司的。新来人员如果要加入公司就交2900元，不加入的就不一定，有的多有的少，反正就是看对方能拿出多少钱，体罚新人后还不交钱我们就会叫他们向朋友或者家人借钱，如果新人向家人或者朋友借不到钱，我们就用他们的身份证在网上进行贷款。在大竹期间，我带的寝室的陈春明、石运来（老业务员为了提业绩，自己买一套）、陈某军（老业务员为了提业绩，自己买一套）、杨某艳、马某梅、安小同找到蒙露交的钱，其中陈春明买了14套，其余的都是一套；我带我寝室的阿布（老业务员为了提业绩，自己买一套）找到王晴潇交的钱。西充期间我带我寝室的夏某、一个贵州的男子（具体镜子不详）找到王晴潇交的钱，其中夏某买的三套，另一名买的一套。按照上面所说的套数来算，一套2900元，交给蒙露19套共计55100元，交给王晴潇5套共计14500元。今年3月初的时候，蒙露安排我到中国农业银行，存了26000多元，存入一个姓詹的女孩子（具体名字不详）的中国农业银行卡内。 34.被告人李教的供述，证实：我是因为加入了广州天翊化妆品有限公司而被口头传唤至公安机关的，我是2017年底的时候加入了这个公司。我在西充县后就升为寝室领导了。晋升制度就是找到人购买一套2900元的产品就可以成为业务员5-9套可以成为主管，15套以上成为寝室领导，20套成为总管，然后就是大总管、小主任、大主任、经理、老总，规章制度就是三谈三不谈、五大杀手、三大禁止，还有惩罚制度，就是没有完胜任务或者不服从管理的，男的要俯卧撑100个，女的深蹲50个，生吃苦瓜、蚯蚓、洋葱，语言辱骂、恐吓等等。惩罚的人是由蒙天翔派人来对我们进行惩罚，同时我作为寝室领导也一起和他们做，让他们知道他们不听话我也会被牵连，就是做做样子。寝室领导平时就是管理他们的生活、业绩，有了业绩我们寝室领导就会有就提成奖励，每套给予寝室领导提成70元，然后计入我们的成绩中。 公司的运行模式：我们租用民房，使用手机聊天软件在网络上搜人员聊天，然后发展成情侣关系，约定见面，并以生病、过生等理由骗取红包或寄生活用品，如果对方到我们住的地方后，就拉对方一起耍，并没收手机、身份证等行李物品，由专人负责管理，要求对方购买1套2900元的产品加入组织，如果不愿意就安排专人盯住他，按时学习、做事。 我是2017年底的时候加入了这个公司，是通过一个叫王雪的网友介绍加入的。我和王雪是在网络上认识的，我们发展成了男女朋友之后，她就约我到陕西城固县，见面后通过她交了2900元购买了一套化妆品，但其实没有化妆品，就是作为加入这个组织基本费用。晋升制度就是找到人购买一套2900元的产品就可以成为业务员5-9套可以成为主管，15套以上成为寝室领导，20套成为总管，然后就是大总管、小主任、大主任、经理、老总。寝室领导平时就是管理他们的生活、业绩，有了业绩我们寝室领导就会有就提成奖励，每套给予寝室领导提成70元，然后计入我们的成绩中。今年3月中旬的样子，在西充的时候，陈应洋的推荐人使用马某梅的照片将一个网友骗了过来，马某梅和陈某军去接的人，来了后通过在里面洗脑后，他也是不愿意加入，江正宏收了对方2000元，通过江正宏微信转给我的，我发了400给袁婉清，1000元交的房租，剩下的钱就留下买米买菜了。 35.被告人王猛的供述，证实：我是2017年10月份加入传销组织的，组织的名字叫广州天翊化妆品有限公司。我们组织的老总分为出局老总和在任老总，出局老总的级别要高于在任老总，在任老总有任小江、周豪、曹小浪，周豪是负责我们这条线的老总，我们的经理有黄友帝、张经强、陆琴。在2018年的月份，我们坐的大巴车去城固，一共是两个大巴，大概有四五十个人，韦堂许和支壮的两片网去的城固，在我们去之前，城固已经有淼哥、蒙露两片网。在渠县级别最高的是付小玉，当时是线上领导，核心领导是淼哥。我是2017年10月份加入传销组织的，组织的名字叫广州天翊化妆品有限公司。新朋友来了之后，也是由我们寝室领导做工作，让新朋友交2900元的入会费后加入我们组织，如果新朋友不愿意加入，我们寝室领导就会先打电话给支壮汇报，然后再打电话给淼哥汇报，汇报完后我们寝室领导就会对新朋友进行恐吓、打骂、威胁等方式逼他们交钱入会，让他们说出他们的支付密码、银行卡密码等，这些都是支壮和淼哥安排的。 36.被告人段国祥的供述，证实：我是2018年4月份的时候被一个网友熊章敏骗进传销组织的，2019年2月份开始担任的主任，我加入的传销组织主要是推销化妆品。品牌名称叫“广州天翊化妆品有限公司”，等级划分分别是新人、业务员、主管、主任、经理、老总。新人是才开始进入的人，还没有购买产品的。业务员就是购买了产品的，主管是自己介绍两个人来，并购买了产品的人。主任就是把自己介绍的两个人带成主管级别就晋升为主任。经理就是把这两个人带至主任级别就晋升为经理，老总就是把这两个人带成经理级别就晋升为老总。到了老总过后就出局了。购买一套产品是2900元钱，2900元钱就是让其购买产品，但是没有产品给他们。我介绍一个人从中获利350元钱，我介绍的人再介绍过来我回获得100元钱，再介绍人过来并购买产品我还会从中获得钱，是多少我没有得到过，就不清楚了。 我现在是主任级别，自己有一个独立的寝室，我就是寝室领导，负责这个寝室的所有事情，日常开支（买菜、买米、买油）、安排接新人、发展下线等事务。 我就组织是为了挣钱，当更高的职位当经理，组织的结构是由上到下是老总、经理、大主任、小主任、寝室领导、管家、业务员。我是2018年4月份的时候被一个网友熊章敏骗进传销组织的，2019年2月份开始担任的主任，我加入的传销组织主要是推销化妆品。品牌名称叫“广州天翊化妆品有限公司”，新人是才开始进入的人，还没有购买产品的。业务员就是购买了产品的，主管是自己介绍两个人来，并购买了产品的人。购买一套产品是2900元钱，2900元钱就是让其购买产品，但是没有产品给他们。我介绍一个人从中获利350元钱，新人进来后所交的2900元钱一套的产品前是有寝室领导带着人交给君姐的，君姐再将钱交给玉姐的，玉姐不忙的时候就直接交给玉姐的。交给玉姐的都是现金，有时也是交给君姐的，君姐是负责财物的，转账的钱都是交给君姐的，由君姐将钱取出来后以现金的形式交给玉姐的。玉姐真实名字叫付小玉，甘肃的人。经过我的手交给玉姐和君姐的钱至少有10多万。金铭旭交了2900元钱，杨涛交了11600元钱，杨福建交了6000元钱，罗某妹交了3000元钱，任清基28000元钱，俄沙吉320**元，董小华交了2900元钱，李某龙2900元钱，邬元均交了21300元钱，其他的我记不清楚了。 37.被告人李天贵的供述，证实：广州天翊化妆品有限公司是打着卖化妆品的名义，而现实中没有什么产品。由下往上是新朋友(就是刚来的还没加入我组织)然后就是业务员(已经交了2900元入会费的人)，管家(就是负责管我们生活.也负责保管寝室的钥匙)寝室领导(负责管理寝室里面的人员包括做新朋友的思想工作以及在思想工作做不通的情况下也是由我们寝室领导出面解决).网上领导(就是负责给每个寝室领导之间的对接.还有就是安排寝室领导的工作，但网上领导也只管分给她下面的两间寝室)，课堂领导(课堂领导就是管理网上领导和所有的寝室)，核心领导(管理课堂领导，并给课堂领导下达指令)，然后就是线上领导，但是线上领导和核心领导是差不多的级别(线上领导就主要负责管钱，广州天翊化妆品有限公司是打着卖化妆品的名义，而现实中没有什么产品。交2900元的入会费就能加入我们的组织。愿意留下来的人就在我们组织当业务员，在网上寻找目标，以要朋友的方式骗他们过来。交了入会费但不愿意留下来的人，我们先给对方做思想工作，如果对方实在不愿意留下来，我们就吓唬他或者打他，一直耗着他，如果对方确实要走，我们就打他、吓唬他逼着他拿钱给我们。要把钱拿完才能离开，还用对方的手机在网上进行贷款，用生病、出车祸、上网把人家的电脑打坏了等方式叫人家家里面打钱过来，钱到账之后才能让对方走。对于有钱的，我们都是要通过恐吓、打骂的方式将对方身上携带的钱和银行卡的钱拿完，只给对方留一张车票的钱才把他们送到火车站，让他们离开。对于没有钱的人我们通过听喊打骂的方式将对方的钱。如果对方来了后不愿意交入会费，也不愿意加入我们的组织，我们也是通过刚刚我给你们说的方式，让对方拿钱。室长在管理钱，从新来的朋友那里收来的钱，微信的钱由室长交网上领导，网上领导将钱提现后再交上线领导，现金就直接交上线领导。刘某国来渠县是邓花做的推荐人，我和邓花看到他邮政银行卡里面有5万元钱，由于过了12点不能取钱了，只取了两万元，这个钱是交给上线。曾某家要走我就去给他做思想工作好让他留下来，但是曾某家仍然想离开，蔡哥就让曾家石给我们找住的房子，曾某家就说他没有钱，蔡哥就让他给家里打电话想办法要钱，曾家石就说他手机上还有三千多块钱，然后淼哥就拿着曾某家的手机，用曾某家的手机通过微信转了三千八百多元转到了我的手机上。 38.被告人宋刚的供述，证实：我们是2019年5月份来渠县的，我们这个组织叫天翊化妆品有限公司，这个组织里面分为业务员、主管、主任、经理、老总五个等级，每个等级享受的待遇都不一样。 我现在在组织里是主管级别，还没有正式宣布的主任（也就是“家长”）我是在2018年5月在陕西省城固县加入的天翊化妆品有限公司，我交了2900元钱自愿加入的。自加入这个组织后我一共获利大概8万多的样子。 寝室室长是管理寝室的日常生活和安排。偶尔听课，打牌娱乐。晚上在网上找人聊天。有时领导安排我们做事，有时自己安排。我组织有规章制度，组织有三大禁止：禁止和本地人来往.禁止喝酒、禁止上网。我们在组织有业绩任务，我们每个月要找几个新朋友.一般是两个左右，是由业务员自己定。完成不了业绩任务就会有惩罚.惩罚分为吃苦瓜、喝醋、做俯卧撑，这个是由业务员自己选。这个要看自己选，先是由领导(寝室领导、网上领导都吃)带头，后面有业务员吃。我看见的都是自愿接受惩罚。在组织里面有酬劳，我们的钱是在经理平台。酬劳有一个是直销奖、一个是分红奖、一个是差额奖、一个是预成奖。在2018年5月我在腾讯QQ上认识一个陕西省城固县的女网友，在网上以情侣的方式交流，聊了一段时间，她就叫我去城固县找她。我就从南充市西充县坐大巴车去了城固县，到了之后她就过来接我，带我去吃的饭然后就在城固县逛了一下，到了晚上就把我带到那个时候的“家”。大概在那里呆了一周，“家”里的人每天都带我出去逛，给我讲解关于传销里面的具体情况和运营模式，然后就叫我交的2900元钱，我就交了，就成为了这个组织里正式的一员。我们这个组织叫天翊化妆品有限公司，有没有营业执照我不清楚，我也没有见到过，也没见过化妆品。进入这个组织就成为正式的业务员，需要向组织缴纳2900元人民币，然后业务员介绍3-9个人到组织并缴纳2900元的，可以根据能力晋升为主管；累计10人至40人到组织并缴纳2900元的，就可以当主任（也就是家长）；累计40人至50人并缴纳2900元的，就可以当经理，至于老总我就不知道了。每个等级的提成是:业务员前两个是一起525元，主管是每个700元，主任是每个1040元，经理是每个1470元；老总好像每个人都要提成百分之七走。我们就是通过聊天软件，让男孩子跟女孩子互相以网络情侣的方式骗对方过来，过来后我们就会安排专门的人去接对方，然后带他们到外面吃饭，第一天在宾馆住宿，第二天在公园里住，同时跟他介绍组织的运营模式，让他们感兴趣，如果感觉到他们愿意叫这2900元的话，就把他们带到“家”里去。到了家里，如果不愿意的，我们就用他的电话给家里人打电话，说他在外面出事了，需要钱，同时让他本人在电话里配合，如果不配合的话，我们就以威胁、体罚甚至殴打的方式让他把钱给了，如果他的家里人联系不上，我们就强迫他用网贷的方式把钱交了。2019年7月，“云哥”家里的人，其中有“云哥”、一个叫李鑫的“带朋友”、一个姓王的介绍人、加上“新朋友”张后仙一起到马鞍山，“云哥”他们就叫张后仙给家里人打电话，说骑车把人撞了，要5万块钱才能把事情处理好，最开始张后仙是同意的，但是到了山上的时候，她就不愿意了。于是“云哥”他们就用语言威胁的方式让她凑了2900元，她把钱给了“云哥”后，“云哥”就让她走了。 39.被告人庞永辉的供述，证实：我是2018年11月在陕西省城固县加入传销组织的，组织名称广州天翊化妆品有限公司，我们组织由下往上是业务员、主管、主任、核心、经理、老总。业务员就是干家里的活、挺科学系、在网上找新朋友加入租住，主管就是跟业务员差不多，主任就是室长，管理寝室，自己也可以找新朋友，核心就是比主任高，分管有几个寝室，自己也要带寝室，经理、老总做什么我不知道。 新朋友来了之后带他们逛，吃喝玩，后面就带回家，安排专人上课，连续几天后，想办法让他加入。我们公司的规章制度有三大禁止；五大杀手；三谈三不谈，晋升制度，业务员带新朋友到组织，到达一定的标准后就当管家，每一个级别的上升都是要带新朋友来才行，惩罚制度就是业务员自己定下的业绩没有完成，就要被惩罚，吃苦瓜之类的。 我在宣汉的时候是被淼哥提拔我为寝室领导的，寝室领导就是小主任。因为我们有规定，我们隔几天就会把寝室的人员调整，在我寝室住过的人应该有二三十人，但是因为人员的流动性太大了，所以很多人我都记不住名字。我自己发展了五六个人，因为他们加入之后就不一定是和我在一起的，我也带了不少朋友，有些成功了。新朋友加入寝室后，为了防止他们逃跑，会将他们的手机身份证银行卡收了，之后交给寝室领导，寝室领导给保管员。在宣汉，前期的时候保管员是王宝，后期是峰哥。我们寝室有新人加入或者我们的业绩完成了，上面的领导就会按照比例给我们发一点钱的，比例就是一套产品发280元，是淼哥发给我们，上面的人发给淼哥。我是2018年11月被张燕以耍朋友的名义骗到陕西省城固加入组织的在陕西省城固县加入传销组织的，组织名称广州天翊化妆品有限公司。该公司是打着买化妆品的名义，然后没有实际产品，骗人加入公司交钱的。经营方式就是在网上找人交友，骗对方打钱给自己，以处朋友的名义骗对方到我们的所在地，让对方拿钱加入我们的组织。我们组织的人有领过工资，我一个月有三四百，领工资是与叫新朋友来组织的关系，叫得越多工资越高。我们寝室有新人加入或者我们的业绩完成了，上面的领导就会按照比例给我们发一点钱的，比例就是一套产品发280元，是淼哥发给我们，上面的人发给淼哥。我交了三套，一套2900元，三套8700元。我介绍了五个新朋友加入组织，所以我当上了寝室长。我在城固介绍了1个，叫刘刚交了2900元加入组织；在渠县介绍了两个，朱龙交了2900元，张彦波交了2900元；在宣汉介绍了两个，梁红艳交了5800元，周婷交了2900元。我带了7个朋友，成功了2个。 40.被告人韦天培的供述，证实：我参加了传销组织，该组织的名称叫广州天翊化妆品有限公司，这个歌公司之前叫冰之奥。我是在2014年7月份在陕西省商洛市商州区加入传销组织的。 我们的运行模式就是通过QQ、微信等软件在网上加朋友聊天，然后以耍朋友、招工作、旅游等方式骗那些人来后交2900元加入我们，或者以生病、出车祸、车票钱等方式骗那些人给我们打款。 我们组织的规章制度，一是作息制度规定了每天早上六七点起床，起床之后打扫卫生叠被子，然后迟然上制度课、功能课、聊天学习，中午统一吃饭，下午就是身边的人坐在一起聊天学习，晚上统一吃饭，吃完晚饭后就在网络上聊天发展对象，晚上10点左右就要关灯；惩罚制度有吃苦瓜、做俯卧撑、做深蹲、喝醋、吃蚯蚓等，只要不完成任务或者不听话的人都要被惩罚；还有就是三大禁止，禁止上网、禁止喝酒、禁止与本地人亲密接触；五大杀手，理财—节约、AA制—自己用自己的、消极抱怨—消极是无能的表现，抱怨是无知的表现，装大—不能自以为是，萌芽—不能发生性关系；三谈，谈人生、谈理想、谈未来；三不谈，不谈公司、不谈产品、不谈上下层关系，不谈来时季节气候、不谈介绍人员，与自己无关的不谈；锁门，进出需要汇报，出门需要人员陪同等等。第七天的时候我就交了2900元钱后加入了这个公司，我的钱是交的现金，我把钱交给任姐的，我又用自己以前的工资钱交了2900元，这2900元还是以现金的方式交给任姐。所以就交了2次钱，加起来有5800元。 41.被告人邓龙丽的供述，证实：我是2018年八九月份在陕西的城固县加入传销组织的，具体时间我记不清楚了，至今一直待在传销组织，大概有一年时间了。我们组织是以“广州天翊化妆品有限公司”来命名的。由上往下是老总、出局老总、大老总、小老总、经理、大经理、小经理、大主任、线上领导、核心领导、课堂领导、网上领导、小主任、主管、业务员。我现在是属于寝室领导，是到渠县这边来了后才当上的。 2019年5月份，我们坐的大巴车到渠县。我当时还是段国祥的业务员，当时渠县的最高级别是付小玉，她是线上领导，但只管钱。是支壮和淼哥在负责渠县这一块。我们当时来渠县的时候有三片网，其他网去哪儿了我不清楚。 我是寝室的寝室领导，管理寝室人员和生活，我没有恐吓打骂过我寝室的人员。我加入组织后拉了三个人进来。我加入组织时交了6000元钱，是我自己存的钱。我在城固听过的线上领导只有付小玉，付小玉主要是收钱，而且只收现金。 42.被告人文兴蓬的供述，证实：我们组织是以“广州天翊化妆品公司”做为噱头来命名的，没有实际的产品。我们组织由上往下是老总、经理、大主任（线上领导、核心领导、课堂领导、网上领导）、小主任（寝室领导）、主管、业务员。 经理主要是负责安排业绩，经理下面的人的级别升降都得经过经理同意。线上领导主要是负责收钱，核心领导主要负责管理和安排工作；课堂领导主要是负责讲课，管理所有的寝室；网上领导主要负责管理自己网下的寝室，协调每个寝室的人员；寝室领导主要管理寝室的人员，生活日常，给寝室人员下达每个月要完成的业绩目标，保管寝室的钥匙，寝室人员的进出都得经过寝室领导的同意；主管主要负责协助寝室领导管理寝室，保管寝室的钥匙。我们组织规定了三大禁止，五大杀手。下一级必须服从上一家的管理和安排，如果不服从管理的话会被惩罚喝醋、做俯卧撑、吃苦瓜等。寝室领导的家必须是24小时反锁房门，新朋友来了之后，必须要看好新朋友，没经过寝室领导的同意是不准让鑫鹏和寝室里面的人出去，就算同意出去了之后必须也得两三人陪同出门，新朋友在考察五六天之后就得让新朋友交2900元入会费加入组织。还有每个寝室领导必须完成课堂领导规定的业绩，完成不了会被惩罚；每个寝室里面的人员必须一周换一次寝室，每个人的手机也是每个月轮流使用。组织里面的人不能手机转账，只能给现金，因为怕公安机关查到我们在的地方，之后查出钱是怎么来的，所以不能转账。我加入他们组织，还交了2900元的入会费。我们组织是以“广州天翊化妆品公司”做为噱头来命名的，没有实际的产品。新朋友在考察五六天之后就得让新朋友交2900元入会费加入组织。还有每个寝室领导必须完成课堂领导规定的业绩，组织里面的人不能手机转账，只能给现金。新朋友如果带了行李的话就会把他的行李放在我们的客厅，如果新朋友情况好的话，带朋友和推荐人就会陪着新朋友去翻他的行李箱，如果新朋友情况不好不是很配合的话，带朋友和推荐人两个就会去翻新朋友的行李箱。如果带朋友和推荐人找到新朋友的银行卡和身份证的话会向我打电话进行汇报，后面新朋友的银行卡和身份证手机都是由带朋友进行保管，等新朋朋友考察完之后，带朋友就会让新朋友说出银行卡密码，微信支付密码，用新朋友的手机进行网上贷款等方式让新朋友交钱；如果新朋友不配合，就要一层层上报，网上领导就会安排其他寝室的一个领导和汇报的这个寝室领导去找新朋友，之后一个唱白脸，一个唱红脸给新朋友做思想工作，如果还是不配合，就会要生活费、住宿费、听课费等方式让新朋友胶圈没如果新朋友还是不配合，就会对其进行恐吓和威胁。新朋友如果自愿交钱就会由带朋友带到付小玉那里去交，或者我们向付小玉汇报，有时候她也会来寝室收钱，收完钱后，付小玉会给新朋友出一张证明新朋友已经加入公司的证明，上面会有公司的章印，还会让新朋友签名字。如果是强制性的让新朋友交钱，也是我们寝室领导将钱交给付小玉。 43.被告人杨代友的供述，证实：我当时加入传销组织的目的就是为了赚很多钱。我们组织是以“广州天翊化妆品公司”做为噱头来命名的，没有实际的产品。我们组织由上往下是老总、经理、大主任（线上领导、核心领导、课堂领导、网上领导）、小主任（寝室领导）、主管、业务员。 经理主要是负责安排业绩，经理下面的人的级别升降都得经过经理同意。线上领导主要是负责收钱，核心领导主要负责管理和安排工作；课堂领导主要是负责讲课，管理所有的寝室；网上领导主要负责管理自己网下的寝室，协调每个寝室的人员；寝室领导主要管理寝室的人员，生活日常，给寝室人员下达每个月要完成的业绩目标，保管寝室的钥匙，寝室人员的进出都得经过寝室领导的同意；主管主要负责协助寝室领导管理寝室，保管寝室的钥匙。我们组织规定了三大禁止，五大杀手。下一级必须服从上一家的管理和安排，如果不服从管理的话会被惩罚喝醋、做俯卧撑、吃苦瓜等。寝室领导的家必须是24小时反锁房门，新朋友来了之后，必须要看好新朋友，没经过寝室领导的同意是不准让鑫鹏和寝室里面的人出去，就算同意出去了之后必须也得两三人陪同出门，新朋友在考察五六天之后就得让新朋友交2900元入会费加入组织。还有每个寝室领导必须完成课堂领导规定的业绩，完成不了会被惩罚；每个寝室里面的人员必须一周换一次寝室，每个人的手机也是每个月轮流使用。组织里面的人不能手机转账，只能给现金，因为怕公安机关查到我们在的地方，之后查出钱是怎么来的，所以不能转账。 每一个新朋友加入组织，带朋友就会得300元钱，这个钱是在新朋友加入组织的第二个月才会得，组织每个月会给1000元钱给每个寝室的寝室领导来负责每个月的开销。都是陈浩在负责发钱，新朋友交了钱的第二个月，陈浩就会直接找到带朋友给300元现金。我从我做寝室领导的时候才分过两次钱，一次得了200元，一次得了300元，是我寝室卫生搞得好，寝室人员没出问题才奖励的，是陈浩给我的。我加入组织至今上交了5800元给付小玉，这钱是张某能发展的一个叫陈正凤的女子，她交了2900元，还有一个是阿洛某且发展的一个叫沈热的男子，他也交了2900元。在大竹的时候，张某能通过网上聊天以耍朋友的名义把陈正凤骗过来之后，让陈正凤交了2900元钱，当时我没有在场，后面张某能就把钱给了我，我再把钱给了付小玉。 44.被告人张谆的供述，证实：2019年3月加入广州天羽化妆品有限公司这个传销组织至今。我们加入这个公司要交2900元。我一直没有交钱。公司也没有给我返钱和发工资。公司的规章制度是三大禁止，具体内容我忘记了，还有一些制度我记不住了。公司还有锁门制度，出去的时候必须锁门，寝室有人里面有人门必须反锁。还有汇报制度，就是身边的人出问题了，就要立即给领导汇报。这些制度是公司规定的。主要就是核心领导和寝室领导在执行这些制度。公司要求每个人都要骗人来，如果不骗人来就要被公司开除，或者体罚。体罚主要是喝醉、喝马桶水，吃苦瓜，吃肥肉这些。还有做俯卧撑这些。公司开支是经理统一开支。我们不用花钱的。平时租房和买菜是寝室领导给钱。公司还指定了课堂制度，主要分为商业课和发展课。公司的结构是业务员，主管，小主任（寝室领导），大主任，经理，老总。我在传销组织中担任业务员级别。 45.被告人潘笑洪供述，证实：寝室里的制度有五大杀手（不准乱花钱，不准乱拿别人的东西，不能消极，唉声叹气，不能装大，不能萌芽就是不能发生性关系），三大禁止（禁止跟本地人过分接触，禁止上网，禁止喝酒），三谈三不谈（谈人生，谈理想，谈未来；不谈与自己无关的，不谈自己穿的怎么样，来时怎么样，不谈工资），锁门制度，跟踪制度，钥匙寝室领导管理制度，汇报制度，寝室制度我进入的时候就有了。我知道我加入的是一个传销组织，我是2014年还是2015年加入传销组织的，具体时间我记不清了额，我进入后我不知道这个组织是什么时候成立的，进入后里面的领导给我们说这是网络营销，不叫传销，外面的人不理解我们所以说我们是传销，我是进入这个组织两三个月后我就发现这是个传销组织，我知道这个传销组织是一个犯罪组织，因我的身份证被他们收走了，揍不了我身上也没有钱，也不知道去哪，我担任寝室领导期间我有惩罚措施，上面都规定好了的，吃苦瓜，吃蚯蚓，喝醋等等，在大竹我们寝室就集体吃了一次苦瓜，我也吃了。 经了解是卖化妆品赚钱，卖的是广州天翊化妆品有限公司的产品，卖一套产品2900元我们自己赚290元，投资越多就赚得越多。我当时被赚钱迷住了，然后他们就策划了让我给我骂打电话让我妈给我打钱，我电话给我妈打电话要了5000元钱，我骗我妈妈说我骑自行车撞倒别人小孩子了，医药费要5000元，我妈妈刚开始答应给我打钱的，过来两三个小时我又打电话问我妈怎么还没有打钱给我，我妈妈说他自己不会打钱，喊我邻居帮忙，我邻居劝她说肯定是我在外面被人骗了，喊我妈不要相信，然后我妈就问我是不是被骗了，我说没有啊，但是我妈之后仍然没有给我打钱，之后我就再没有跟家里联系过了。 46.被告人陈耿丹供述，证实：公司有规章制度，三大禁止、三谈三不谈、锁门制度，具体是什么不清楚，在房间里不能随便出入，出去必须给寝室的负责人说，要得到他的同意才能出去，出去的时候会安排寝室里的1、2个人跟着一起出去。我有出去过，都是一起出去的，我有离开过传销组织，但我的身份证被收了也没有钱，并且规定不让我一个人出去。不准我一个人出去我有反抗过，闹过，绝食。在房间里做错事有惩罚，喝水，男生做俯卧撑，女生做下蹲，我没有被处罚过，我不清楚什么情况下要被处罚，我没被处罚过。直到五天，一个叫凡哥的人当着大家的面让我买一套他们的产品，让我缴纳2900元钱给他。我就开始怀疑这是传销活动了，因为当时我没有钱，我就想着我交了钱就可以出去了，我就跟我爸爸要了钱，找我朋友借了一部分，凑齐了2900元钱后取现交给了凡哥，凡哥就给我说我算公司的一员了。我加入组织后通过微信、QQ中搜索加男的为朋友，只要对方加了就以耍朋友的名义叫他到渠县来玩，我加了几个人，到渠县来了2个。一个叫金某旭（音），另一个是河南人，叫什么不记得了。 47.被告人岑柱供述，证实：公司基本制度是五大杀手（喝酒，上网，跟本地人接触、萌芽意思是不能跟异性睡觉）、三大禁止（禁止上网、喝酒、与本地人接触）、三谈三不谈（谈理想、人生、未来，不谈公司、制度、公司），不能喝酒上网跟本地人接触和消极不能谈恋爱是因为人多住在一起喝酒容易打架，上网容易沉迷网络游戏，怕本地人问的太多容易暴露，男女住在一起禁止萌芽就是怕导致女性怀孕，消极就是容易想家，就想退出。广州天翊化妆品有限公司的层次结构是公司有老总，经理，网上领导（大主任），寝室领导（小主任），二把手，业务员。我上面的老总是豪总，经理詹兴强，网上领导（大主任）苗哥，寝室领导（小主任）有坚哥、康哥、坤哥、贵哥（李天贵）、龙哥、辉哥（庞永辉）、军哥（王军），二把手就是陆风兰。 我是2017年11月在QQ上认识了王小雨以找工作（学理发）的名义让到商洛。后来到了一个房间，一个人和王小雨给我讲了很多听不懂的课，最后就问我要不要和他们一起，我当时有点儿好奇就同意和他们一起。我当时交了2900元，当时加入公司需要购买一套化妆品和办理营业执照的费用，我没有受到化妆品和营业执照，我把钱交给我那个人，我不知道他的名字，他收了钱就走了。我只知道公司的模式是交2900元回报290万，具体操作就是通过网上QQ发展下线，让更多的人加入公司，我的职务就会越做越高，公司就会给我返钱。我从2017年最开始从商洛转移到城固，2019年3月份到的渠县，2019年11月份到的宣汉，2020年1月份到的蓬安县。广州天翊化妆品有限公司的层次结构是公司有老总，经理，网上领导（大主任），寝室领导（小主任），二把手，业务员。组织主要从事传销工作，通过QQ筛选添加跟自己年龄阶段差不多的女性为好友，以耍朋友为名义，给她介绍工作，让她到我在的地方来找我。我加入组织我一个人都没有发展过，我的经济来源是我父母给我打的钱，我父母大约3个月给我打的一次钱，平均每个月1500的样子，都是微信给我转的账，前后给我打了一万多，我的钱都用在平时生活开销。我们从曾某家手机转了3800多元到曹孟处。我拿曾某家的手机一部是OPPO，一部是VIVO手机。手机后面被曹孟和李天贵拿走了。 （二）非法拘禁的事实 该犯罪组织设置了“家”（即传销窝点，又称寝室），5-10余人聚集在“家”，定期轮换“家”中成员。为控制被害人，防止被害人逃离或者报警，每个“家”设置一名寝室领导、一名二把手领导、一名主管对“家”内人员进行严格管理。每个“家”有严格的规章管理制度，寝室门24小时反锁，进出门必须取得寝室领导的同意，出门必须两人以上结伴而行，寝室领导指派专人跟随，相互监督。在被害人被骗入寝室后，寝室领导安排组织成员将被害人的手机、银行卡、身份证等随身物品搜走，进行统一保管。被害人加入传销组织后，被安排使用手机通过QQ、微信等社交软件，以网恋、旅游、招工、介绍工作等为由将新“朋友”骗至组织窝点，寝室领导不定期检查传销组织成员使用手机的聊天记录、通话记录。同时，该组织建立了业绩管理制度与奖惩制度，成员必须服从管理，寝室领导会按月给寝室人员制定发展下线的业绩目标，如不服从管理或未按时完成业绩，将被惩罚吃苦瓜、喝醋、做俯卧撑、吃肥肉、生吃蚯蚓等。对不愿意加入或者想要离开的人员，则进行殴打、辱骂、威胁、揭短,非法限制他人人身自由。从2017年9月至案发前，本案30名被告人均直接或间接对骗进组织的113人非法限制人身自由，每人被拘禁时间均超过24小时。其中在陕西省商洛市新进5人、城固县新进38人，在四川省渠县新进42人、大竹县新进9人、宣汉县新进11人、邻水县新进4人、西充县新进4人。 被告人周廷字作为首要分子和传销组织总经理，对犯罪集团进行控制和管理，詹兴强于2017年任经理，承担全面协调、业绩管理职责，二人对113名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人付小玉于2010年加入传销组织，任线上领导，负责管理财务和人员，对该片区线下王某红等69名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人蒙露于2014年加入传销组织，先后任寝室领导、网上领导、线上领导，2019年为大竹县片区负责人，被告人韦天培于2014年7月加入传销组织，任寝室领导，系大竹县片区库管，管理被害人手机、银行卡、身份证等物品，二人对该片区线下周某毅、阿衣某吉等44名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人李荣庆于2018年加入传销组织，在城固、渠县任网上领导，核心领导，管理寝室领导邓粉花、庞永辉、网上领导熊章敏、伍松等人，被告人王宝于2017年加入传销组织，在城固任甩手领导，在渠县负责管理仓库，保管被害人手机、银行卡、身份证等随身物品，李荣庆、王宝对该片区线下张某丙等69名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人伍松于2014年加入传销组织，任网上领导，管理熊章敏、段国祥、王猛、曹孟、金彩霞、田爽、莫如虎等寝室领导，对其线下和寝室的杨福建等48名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人段国祥于2018年4加入传销组织，于2019年2月任寝室领导,对罗某涛等27名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人王猛于2018年10月加入传销组织，任寝室领导后对邬元均等25名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人李天贵于2019年加入传销组织，到渠县后任寝室领导，对王某勇等25名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人莫如虎于2018年11月份加入传销组织，任寝室领导，对被害人王某宝等11名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人曹孟于2019年5月加入传销组织，任寝室领导对李某益等13名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人邓粉花于2016年加入传销组织，系网上领导兼任寝室领导，于2017年开始担任寝室领导，管理三个寝室，对陶某宝等4名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人熊章敏于2018年10月加入传销组织，在商洛市时开始担任寝室领导，先后任寝室领导、网上领导，管理王猛、段国祥、曹孟等寝室，对金某丽等46名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人文兴蓬于2017年加入传销组织，任线上领导，在大竹的时候任寝室领导，先后管理江正宏、郭丽、刘某、蒙某祥、石洪祥、郭家法等寝室领导，对阿洛某且、阿衣某吉等33名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人金彩霞于2017年加入传销组织，任寝室领导，对金某丽、木乃某某等14名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人余天明于2014年加入传销组织，先后任寝室领导、甩手领导，协助伍松，对该寝室23名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人王军于2018年加入传销组织，在宣汉、蓬安任寝室领导，对蒋豪等6名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人江正宏于2018年加入传销组织，任核心领导兼网上领导、寝室领导，管理网上领导李教、寝室领导郭丽、石某洋，在大竹当上了寝室领导后对祝现福、阿衣某吉、阿洛木吉等12名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人聂元敏于2017年加入传销组织，在渠县任寝室领导，对贾某东等15名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人潘明照于2017年12月加入传销组织，任寝室领导后对陶某宝等5名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人高万宇于2015年9月加入传销组织，于2019年1月任寝室领导，对其寝室32名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人郭家法于2018年加入传销组织，在西充任寝室领导，对杨某生等7名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人郭丽于2018年4月加入传销组织，2019年4月在城固县任寝室领导，对沙某、阿都某某等6名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人李教于2017年加入传销组织，在西充县任寝室领导，对王某撤等9名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人庞永辉于2018年加入传销组织，在渠县、宣汉县任寝室领导，对赵某等11名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人杨代有于2018年加入传销组织，在渠县任寝室领导，在宣汉任课堂领导、寝室领导，对木乃某吉等25名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人潘笑洪于2015年加入传销组织，在大竹任寝室领导，对王某甲等5名被害人先后被非法限制人身自由承担责任；被告人邓龙丽于2018年9月加入传销组织，在渠县、宣汉县、蓬安县任寝室领导，对梁某明等20名被害人先后被非法限制人身自由承担责任。 同时查明，2017年12月至2019年4月期间，被告人周廷字线下石明权、陆琴等人为实施传销犯罪，非法拘禁乔发安等被害人。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.现场勘验笔录，证实：公安民警对案发现场进行勘验检查等情况。 2.辨认笔录，证实：被害人辨认出对他们实施拘禁的本案被告人的情况。 3.被害人张某奇的陈述，证实：我在渠县从2019年8月30日一直待到现在，在渠县他们有威胁过我，我还被另外一个寝室领导云哥（冉哥）的灌过水。2019年9月中旬，我当时就在虎哥家待着，我说我要走，虎哥就给云哥打电话，云哥到虎哥家就来找我，云哥就用手戳着我的胸口骂我，说我是个白眼狼，没有感恩心，不知道报恩之类的话，我说我要走，云哥说可以，但是必须满足他们三个条件，一是必须待到年底才能走，二是让我学制度课，还必须讲的特别流利，三是必须五分钟之内喝完十杯水，喝完之后还不能吐。我说我选第三个，然后云哥拿了一个很大的杯子去厨房接自来水，我喝完第八杯水心里就很难受就开始吐，我吐了之后云哥就说我输了必须听他的话，让我一直待下去。我们当时出入不自由，如果有人要出去的话，就会给寝室领导汇报，同意后寝室领导会派两人跟着一起出去，寝室的门是天天锁着的，寝室领导一把钥匙，寝室的管家一把钥匙。我一共待过三个寝室，一开始在峰哥家，虎哥（明哥）家待了两周多，耀哥家待了三四天，最后又到虎哥家待了两三天。 4.被害人卿某强的陈述，证实：我是从陕西汉中乘坐大巴车过来的，我到渠县后，骗了两个人来加入干传销，都悄悄跑了。有时候，屋里来了新人，我就陪他耍，也是为了方便监视新人。浩哥、宇哥、坚哥、楠哥都安排过我监视新人的任务，我不知道这些人的真实身份，但我能够认出他们的面目。他们都是外省的，平时在渠县，行踪我不知道，有时候是跟我们一起住。 5.被害人任某富的陈述，证实：我是2018年7月左右到的汉中固城县，是2019年5月到的渠县，我们上面的领导叫我们换一个地方，还叫我们不要多问，我们的领导统一给我们买的大巴车票，我们差不多五六十个人就坐的一辆大巴到的渠县。 到渠县之后，我就跟着宇哥（王猛、慕容宇），宇哥是我的寝室领导。我们都称我们的传销组织为公司，公司的名称叫天翊化妆品有限公司，我们到渠县之后，我们分配寝室后寝室领导就给我们成员分配任务，任务就是用手机上网搜索出相应的QQ号加为好友，加上好友之后就和多方聊天，到一定程度之后就追对方，给对方说这边的工作如何好，如果对方答应耍朋友，我们就以各种理由邀请对方到这边来看我，对方到了就带去看店面稳定对方，看了店面之后就把来了的人带到我们的宿舍，在我们带人在店里向对方宣传的时候，我们寝室的领导就去安排其他人员以逛街不方便为由，把到来的人的东西搬到寝室去放着，等我们逛完街就把这个人带到寝室，由接人的人把被带来的人的手机、身份证、银行卡搜了放在接人的手中，如果遇到特殊的情况（比如被查）就由一个人同意保管手机和身份证、银行卡。搜完之后我们就一起吃饭睡觉，第二天早上六点我们就全部起床并收拾东西煮饭，吃完饭后我们就开始上制度课。 6.被害人杨某健的陈述，证实：2019年4月底的时候我就和我闺蜜罗某妹买的火车票从昆明到渠县。到了之后就有一男一女来接我们，将我和罗某妹带到耀哥家，到的时候已经是晚上2点多了，我们就睡了。后来带我们在渠县城里玩；第三天早上很早带我们去玩那个女孩子跟我聊天，问我想不想知道你男朋友是干什么的，我说想啊，她就直接给我们讲了一堂商业课（内容就是教我们如何去聊天骗对方过来，然后挣钱）讲了大概30多分钟的样子就讲完了，我就给她说我想回家，她告诉我考察了再说，她就要带我到其他“家”去考察，我告诉她我不想去，然后就在耀哥家考察，考察完了他们就问我想不想留在这里，我说我想回去读书，因为他们将我和我闺蜜分开了，我说我想回家，他们说你闺蜜要留下，因为我闺蜜是陪我过来的，我就想要走就一起走，要留就一起留，我就留下来了。在组织期间，我骗了两个人过来，但是只有一个人加入。 7.被害人朱某照的陈述，证实：我们的房间里面有七八个人都是睡得地铺，第二天早上七点半，就有一个男的给我讲广州天翊化妆品有限公司，我们是做销售的，我也没听懂，讲完之后就叫我去买早餐，我们三个一起出去的，吃完早餐就打扑克，到中午吃完饭，两点钟的时候又开始讲，讲的东西我都听不懂，每天都重复，有一个叫虎哥的就叫我加入他们，要交2900元的费用，交的多我也赚的多，他说交了钱就等于加入他们了，我一直没有交钱，在昨天下午的时候我就给虎哥说我要加入，就叫虎哥把手机给我我给家里人要钱，耿丹就把我手机还给我了，还了之后就说他们要搬家了，我就给他们说我去借钱，在下午两点多的时候，我在华阳宾馆开了一个房间，我是和匡鸡鸡（不知道真实名字）、耿丹一起去的，在晚上八点多的时候，我趁他们不注意我就跑出来了。跑出去之后我坐出租车到的渠县火车站，在火车站旁开了一个房间，我给宾馆说我是被骗到传销组织去了，后面一个警察就来了。今天我来报案了。2019年9月13日晚上8点多耿丹带我去的他们的寝室。每次出入都是三人一起出去的，我出去了三次，他们叫我加入组织交2900元钱。 8.被害人禹某的陈述，证实：第四天的时候，罗兰哥哥就让我把银行卡、身份证、小书包全部交给他们，只留下换洗衣服和手机，后面就开始上课，也不准我离开，一直到10月7日被警察解救。 9.被害人普某华的陈述，证实：进去之后没大家都开始自我介绍，上完课之后就回到寝室，回去之后就是洗脚、吃饭、打牌、睡觉，大概持续了5、6天左右，我们组织的名字叫“广州天翊化妆品有限公司”，就是挂着公司的牌子搞传销。 10.被害人李某龙的陈述，证实：第二天又把我的单肩包收了，并让我买产品，2900元一套，我想买了也没什么，因为我还有3000多元在微信上，他们就让我转到自己的银行卡内，后面一男子就拿着我的银行卡，让我把密码告诉他们，银行卡的3200元全部取了。后面买完了就带着我到的一家奶茶店，签订了一份合同，当时只有一份合同，后面就开始上课，一直到9月20日左右的时候才把我的手机给我，但是我自己的手机卡不见了，又换的新的手机卡号。我后面想过逃跑，但是因为银行卡、手机、身份证都被收了，跑了也没法，加上我听说跑了的人被抓回来过。 11.被害人龚某双的陈述，证实：我是2019年6月份的时候被我兄弟田茂广叫到渠县的，我到渠县是做传销的。我们就是在网络上寻找对象，然后聊天以找工作或者耍朋友的名义把人叫过来，他们来了之后我们就会给他们说我们做的有多好多好，这个很赚钱等等的方式劝他们加入我们。 12.被害人董某花的陈述，证实：领导家里一般有领导、二把手、管家，还有我们这些人，一个家里一般住5，6个、7，8个人不等，家里的二把手一般不固定，都有领导指定。平时在家里都是上课、聊天，上课内容是营销课，推销产品天翊化妆品有限公司的产品新朋友来的时候，领导会安排一个带朋友的和推荐人一起接新朋友，接到新朋友后推荐人和带朋友就24小时跟随新朋友，不让他单独行动，新朋友锁住的门锁会被管家24小时反锁，期间任何人进出门都得领导同意，新朋友来后、领导和带朋友还会收掉新朋友的手机和身份证，不让他离开，不让他和其他人联系。 13.被害人安某健的陈述，证实：我知道我加入的这个组织是传销组织，组织名叫广州天翊化妆品有限公司。公司没有营业执照，没有化妆品，我知道我们是在搞传销，肯定不会有这些东西，我现在是业务员，我在耀哥、坚哥、峰哥、虎哥、淼哥家里住过，在耀哥家从事管家工作。 14.被害人向某发的陈述，证实：我是2018年6月份左右在城固进入传销组织的，2019年6月份左右到的渠县，公司没有产品，实际上我们就是打着公司的名称搞传销，我们公司就是以拉人头的方式进行发展的，交了钱的业务员，就通过QQ、微信登社交软件在网上以介绍工作、耍朋友的方式，将对方骗过来，骗过来后，就把手机、身份证、银行卡收了，然后安排人上课洗脑，叫新来的人交钱加入公司。如果新人想走，我们就先去说服他，说服不听就关在家里不让走，还是不听话，就吓唬他说会被打，如果还是不听就采取男性做俯卧撑，女性做下蹲的方式进行体罚，对顽固的就是房间负责人把这个不听话的拉到房间里面去说，通过语言打击他。 15.被害人田某的陈述，证实：我加入传销组织一年半左右，城固我待了半年，后转移到大竹，又到渠县待了4个月左右，又去宣汉，宣汉待了三个月，后又到蓬安。我一直都是业务员，我在城固时待过孟天祥、波哥、青姐、星哥、李天贵、雪姐、梦露、杨代友、金婉婉、耀哥、淼哥、花姐、熊章敏、韩姐、康军富、田爽、荔哥、宇哥、曹孟、文龙、江正宏、刘某等人寝室待过，在大竹待过孟天祥寝室。渠县待过杨代友、金婉婉、熊章敏、耀哥、李天贵、王猛、聂元敏、淼哥、康军富的寝室。在宣汉待过项勇、丽姐、杨代友、庞永辉、淼哥、康军富家。在蓬安待过王军、项勇、潘明照、淼哥的寝室，他们都是寝室领导。 16.被害人蒙某的陈述，证实：在这两个月时间里我换过寝室，一共换过六次，前面五次换地方每一次都是不一样的地方，第六次换寝室是以前住过的地方。这几个寝室领导分别是坚哥、丽姐、辉哥、浩哥、雷哥（也叫淼哥）、龙哥，第一个寝室领导是坚哥，还有郭前进、陶某宝、刘某薇、王可可，还有两个记不清了。第二个寝室领导是丽姐，还有“涛涛”、花姐、王可可、陶某宝、刘某薇、雪儿姐，其余人不记得了。第三个寝室领导是浩哥，还有谢尚武、蒋豪、黄清、王某红、还有义哥（也是领导但是不带寝室），刘某薇、梁某强、还有一个男的不知道名字。第四个寝室领导是辉哥（也叫勇哥），还有李某凤、谭豆豆、娄某琴、王可可、郭前进、王某红、义哥、雪儿姐、熊世友。第五个寝室领导是龙哥，还有梁某强。蒋豪、娄某琴、付贵、“禽兽”、陶某宝、谭豆豆、李某琴。第六个寝室领导是雷哥，这几天由辉哥在代为管理，还有娄某琴、曹某、王可可、黄清、小强、谢尚武、陶某宝、王宝、勇哥、李小珍。李某凤。还有一个16岁的小姑娘。这些寝室领导全都听雷哥的（淼哥），我住的这几个寝室全都听雷哥的。 17.被害人贾某东的陈述，证实：2019年7月份的时候，我在QQ上一个陌生人加我为好友，她告诉我叫“唐晓依”，后来在网上确立了恋爱关系，她说她在渠县做化妆品销售，很赚钱叫我来渠县和她一起做。9月份的时候，她说她要过生日了，叫我到渠县陪她几天，我就从包头坐火车到的渠县，然后是唐晓依和一个男的来接的我。她邀请我到她哥哥家住，我刚开始不想去，但唐晓依叫我必须去，我就去了，到了她哥哥家，我就看到有6、7名男子和2名女性，有的在打牌，有的在聊天，她给我说这些是她哥哥的工友，我没有在意，然后唐晓依说给我手机充电，就把我手机拿走了。从第二天开始，每天就有人给我们上课，讲销售化妆品的故事，说回报利润很丰富，叫我们投资，最低入会费是3000元，投入越多，回报越大，同时叫我们拉人来做，拉两个人过来就是主任级别，再上一级别就是经理级别，最高是总经理级别。交了钱就是业务员，3-9套的钱就是主管，10-64套的钱就是主任，65-392套化妆品的钱就是经理，393套以上就是总经理级别。后来唐晓依叫我给父母打电话，说我在这边找了一份好工作，叫我向父母要钱，我当时看到身边的人都说赚钱，就心动了，就给父母打电话要了3万块钱，后来就把这3万块钱交给他们了。 18.被害人黎某杰的陈述，证实：今年8月10多号左右我通过QQ认识一个女的，然后我们双方都聊了几天，对方就要和我耍朋友，他说她马上要过生叫我到渠县来陪她。于是我和我的一个兄弟周永远一起买的9月1日火车票从贵阳到渠县的火车票。我被他们带起在渠县县城逛了几圈就把我带到一个旅馆睡觉，第二天早上他们又把我带到渠城逛到晚上，才把我带到一个住户家里，我一进屋就看见屋里有很多人，我就感觉不对想离开，他们不准我离开。这个传销组织是以天翊化妆品有限公司为名，我没有在天翊化妆品有限公司卖过化妆品，他们只是拿这个做幌子来搞传销，加入组织还得交2900元。我没有交钱因为我没有钱。 19.被害人赵某飞的陈述，证实：平时我们天天都在寝室里，早上6点起床上课，7点结束，然后在睡觉的房间里打牌、聊天、睡觉、天天都这样，在浩哥那里住了半个多月，有个男的把我带到坚哥那里住了大约半个月，又有人把我带到南哥那里住了四天，之后又回到浩哥家住了十多天，然后去宇哥家住了两天，昨天我被公安机关解救出来。 每个地方的人数都不一定，最少的时候住4个，最多的时候住十多个。龚某双的姐姐带我见了坤哥、荔哥、峰哥、君姐，还有一个我不记得名字了。 浩哥、坚哥、南哥、宇哥是我们的寝室领导，他们平时把大门锁了的，我们都出不去，我们转移寝室的时候，都有人把我们带起的，一般是两个人带一个人，如果要外出的话，要提前给领导打电话，出去的时候，领导会派几个跟我们一起外出。 20.被害人廖某翠的陈述，证实：他们就把我带到了这个天翊化妆品有限公司，后来才知道是一个传销组织。我没有被他们非法拘禁和殴打，也没扣我的身份证和银行卡行为，但是他们更换了我的手机号，还把我的手机上的通讯录全部删除，不准我和我的家人联系，他们每天还派人监视我们怕我们逃跑。他们所说的天翊化妆品有限公根本就不存在，就是一个传销组织，这个传销组织具体有多少人我不清楚，我见到的大概有4、50人左右，他们叫什么我记不清，我只认识任有富、马家才、安某、赵来飞、刘某乙才。在这个组织我还在学习传销经验，所以还没有派上用场。 21.被害人娄某念的陈述，证实：我住的三处地方，有两处是顶楼，我参加传销是我自愿的，我是最底层的业务员，我到过三个寝室，每个寝室都有一个带头的，打架称其为家长，他只管他所在的寝室。对待领导要尊重，听从领导的安排，不准私自外出，要外出打招呼批准后才能外出。坤哥教我聊微信时什么该说，比如感情、让对方开心、对方的基本情况、生活情况等，什么不该说，聊到钱不要说，做什么的也不要说。 22.被害人杨某的陈述，证实：8月25日我女朋友把我带到了组织里云哥那个寝室，说是考察项目，在云哥那里住了几天后，就有人把我带到贵哥那里，贵哥那里住了几天后又有人把我带到了坚哥那里住了半天，下午就被公安机关抓获了。管理我们的是每个寝室的领导，我就住了三个寝室，第一个领导是云哥，第二个领导是贵哥，第三个领导是坚哥，我们住的寝室大门随时都是锁住的，我们都出去不了，除了上厕所领导一般不准我们离开睡觉的房间，我们在房间里都是打牌或者睡觉，如果要外出，就会有一个或两个人跟着。 23.被害人何某强的陈述，证实：我是2019年8月16日晚上20时到的渠县，有个男子自称是赵赵的哥哥带我到一个楼房的顶楼，进去看见有很多人，男女都有在打纸牌，我们吃完饭睡觉，基本上天天都这样，也不让我出门，我在二楼平房居住期间，我趁他们不注意直接从二楼窗户跳下去准备跑掉，结果刚好有人从外面回来拦着我，里面的人追出来，他们将我架回二楼，其中一个人扇了我三耳光，他们将我赶至女生寝室，关我一天一夜。平时门都是锁了的，他们不想我们出去，出门必须拿钥匙，钥匙只有管理人员有，我到了二楼平房一直到9月10日才出来。我手机被他们收了，身份证也放在手机背面的，加上身上也没钱，我跑出来也回不了家。 24.被害人白某红的陈述，证实：我交钱是因为他们说进他们的公司就要买一套化妆品，一套2900元，我买了两套，其他物品没有收走。他们没有给我化妆品。我们住的这两个地方，平时大门都是锁住的，我们出不了门，确实要出门的话，寝室里就会派个人陪我出去。大门的钥匙我不知道谁在保管，莉姐那里大约有十个人住，坚哥那里大约有五六个人住。 25.被害人安某的陈述，证实：我只晓得我的任务是以耍朋友为名，骗QQ、微信上的好友来渠县发展我的下线，制度是不准我们和家人联系，不准单独外出，每天都要按他们作息时间工作，并叫我们自己制定任务目标，如果完不成就会体罚吃苦头，如生吃苦瓜、喝醋等，有时还会叫用刀子划手的一些体罚。我们这个传销组织叫天翊化妆品有限公司。 26.被害人周某元的陈述，证实：我是2019年9月1日中午乘坐火车到渠县来的，我在上个月加了个QQ好友，她说她叫欣桐，我兄弟黎某杰看见后叫欣桐介绍女朋友给他，欣桐当时就答应了，就马上给黎某杰介绍了一个女朋友，他们两人互加QQ。后面我和黎某杰一起到渠县来，欣桐带我们到他哥哥家，进屋的时候看见人很多，男女都有。第二天早上六点过，管家就喊我们起来上课，就这样每天的生活作息都是循环一样的。在浩哥家，也是欣桐和吴某在管理我，一直把我监视起，我要出去也不准出去，要出去必须欣桐和吴某同意了才能出去，欣桐和吴某一路把我监控到的，不准我和外面有任何联系。我当时想我已经落入传销组织了，我就想各种办法走，当时由于被他们盯的太紧，没得机会跑。 27.被害人何某林的陈述,证实：刚到楠哥家的时候房间里大概有10多个人（4名女性，7名男性），一个叫风哥的人跟我说要保管我的身份证和手机，我就交给他了，我在楠哥家住了5、6天左右，楠哥就把我转到了坚哥家，并说要给我找个学习的师傅，后来到了坚哥家房间里有11个人（4名女性，7名男性），然后楠哥介绍了一个叫敖明富的人给我当师傅，每天都是上午听课午饭后我师父敖明富就带我出去逛街，我在坚哥家住了5、6天，坚哥又把我转到浩哥家，我师傅敖明富跟我一起转的，我们在房间里住进出家门并不自由，如果出门都要跟管理人员说，因为门是反锁了的，要出去自己打不开只有管理人员有钥匙，而且出门的时候管理人员会安排人员专门跟着你一起出去，管理人员把门锁了因为他们不想让人出去，安排人员跟着我们出门是因为管理人员怕我们跑了。 28.被害人梁某明的陈述，证实：我现在天翊化妆品做销售，我是8月1日左右来渠县的，在渠县一个多月时间我住了4个地方，苗哥家住了10多天，就是康宁医院附近；云哥家住了6、7天，就是万兴广场红绿灯天桥附近；丽姐家住了6天，就是一小前门镀金；浩哥家在渠江新城后面，南桥社区附近，我后来就一直住在那里。苗哥家有7个人，云哥家有9个人，丽姐家有9个人，浩哥家有11个人我们在房间里面住进出家门不自由，管理人员都是把门反锁了的，因为他们不想让人出去，我们其中不知道有没有人想出去，可能有人想出去，不想做这个，但是不敢说，怕上面的人知道了。如果上面的人知道有人想走，就会派人更加严格的监视你，如果人跑了就派人把他抓回去，我没有去接过被骗过来的人，负责接被骗的人过来都是骗的人叫上一两个本房间熟悉的人去接，而且房间管理人员会安排一个信得过的人去监视，他们把人骗过来后刚开始都会把手机扣押了，等你交钱加入公司后才会把手机还给你，我刚来的时候手机也被扣押了，交钱后他们才把手机还给我还会将身份证、银行卡等物品扣押了，人员都是由房间管理人员统一管理，在家的时候都是把大门反锁了的，不让人出去。 29.被害人李某琴的陈述，证实：在广州天翊化妆品公司我没有看见过化妆品，广州天翊化妆品有限公司的规章制度就是叫我们要听话，每天都自己学习不要单打独斗，每次出门必须给领导请示，得同意后才能出去，出去必须两个人。出去跟“豪哥”请示。 30.被害人陈某军的陈述，证实：我们就是一个传销组织，名字叫广州天翊化妆品有限公司，锁门制度就是在寝室里面不能随意外出，房门都是反锁了的，一般情况都不允许出去，出门需要打报告，经过上面领导同意后才能出去。跟踪制度就是出了寝室，都会有人跟着你，不会让你单独出门。 31.被害人张某宣的陈述，证实：我被抓的寝室在西充县天宝中学对面，我被抓的寝室里有我、王某甲、郭丽，敖某川、还有一个少数民族的女孩子姓阿，一共是5个人。我们寝室领导是郭丽，郭丽有其他名字，叫郭佳怡、陈雅婷，外号就是小姨妈，郭丽的真实身份就是郭丽，陈雅婷就是一个化名，郭丽才是她的真实的名字。我觉得他们的组织就是害人的，害得我们有家不能回，也没有人身自由，出门也要打报告，也要被跟着。 32.被害人王某甲的陈述，证实：我们平时出门很少，出门前必须要跟陈雅婷汇报，陈雅婷同意了才能出门。必须要两三个人一起才能出门，这些都是陈雅婷决定的，出门前会先给陈雅婷打电话告诉她出门干什么，陈雅婷再告诉我们跟谁一起出去。我一名下线都没有发展成功过，我一分钱也没有分到，我是公司的业务员，我到寝室的时候，郭丽、张某宣、敖某川、阿都阿度四人都在寝室里面了，他们跟我一样，都是业务员。 33.被害人阿都某度陈述，证实：证实我是在南充市西充县公安局斜对面一个居民楼的701室被查获的。一共有五个人被查获，一个叫郭丽是个女的，另外三个男的分别叫王某甲、张某宣、敖某川，陈雅婷是寝室领导我们平时很少出门，出门前必须跟陈雅婷说，陈雅婷会找其他不认识的人跟我起出去，我跟我寝室的一次都没有出去过。我们出门陈雅婷会叫两个人带我出去。我们平时出门结伴而行的人都是陈雅婷决定的，出门前要先给陈雅婷打电话，告诉陈雅婷要出去干嘛，陈雅婷就会让人带我们出去。 34.被害人马某梅陈述，证实：在大竹的传销组织中，和我住在一起的有阿鲁木齐、潘某、张小月、陈平、王元则、李教、黄某、郭梅、祝现福。我们在大竹一共换了3个地方住，在西充我和潘某、祝现福、黄某、王元则、李教一起住的，我在的寝室是李教在管理我们，他是寝室领导，业务员不能随便出门的，我们主管出门都需要给李教说，我们房子24小时被反锁了的，要用钥匙才能打开，反锁就是不准人私自出去。房门的钥匙是李教在保管，但是李教不在家的时候，李教就会把钥匙给黄某保管。 35.被害人熬某富的陈述，证实：我们这个公司叫天翊化妆品有限公司，新朋友是指被骗到我们组织的人。我阻拦过其他人出门，有一次有个新朋友要离开，我就不准他离开，就把他拉着，强行的跟他交流，当时我还在贵哥家，后面贵哥回来了，就把他带了出去，回来的时候就跟我们说这个新朋友已经加入我们了。 36.被害人马某才的陈述，证实：每个寝室都不许吵架，必须相互玩得来，要是吵架了就会被领导骂，每个寝室还有领导，每次出门的话就必须给领导请假，我们寝室的领导就是坤哥和旭姐、龙哥、君姐。我们行动不自由，每次出去都必须两三个人一起出去互相监督，一个人出去的话必须有人跟着一起出去，反正就是不能一个人出去。叫人跟着一起出去是我们寝室的领导。我们的有些门是被上锁了的，钥匙就只有寝室的领导才有，出去就必须用钥匙开门，如果领导不在就会把钥匙交给另一个人，要出去就必须给领导说了才能出去，领导就怕我们在外面出事找不回来，寝室里的人不服从管理就会被领导骂。 37.被害人吴某的陈述，证实：我们公司叫广州天翊，就是挂着公司的牌子在搞传销，新人来了就把他们带到寝室之后就收手机，收手机的人就保管手机，保管手机的人就是在带他的人，同时我们也会按照领导的要求把新人的随身物品银行卡、身份证给收了，我们这些东西收了后就交给寝室领导在保管，然后我们就给他们做工作，让他们交钱加入我们，如果他们不加入我们会一直不把东西给他们并不准他走，同时也会对新人泼冷水让他就范，而且他们只要出去我们都会有人跟着他，跟着的人由寝室领导指派，寝室领导也会把寝室的门锁了并让管家将门反锁，不让随时出入，如果有人要出入必须寝室领导同意，并由人陪同，而且不是特殊的事是不能出去的。我们寝室领导讯姐（陈坤讯、金婉婉，广东人） 38.被害人张某能的陈述，证实：我在大竹是在传销组织里面做小主管，负责买菜做饭。我们在大竹寝室住了一共有八个人(李欣如、罗小敏、袁登科、郭丝、阿洛目且、韦天陪、张小月、还有我)。我知道有陈浩是网上领导，还有陈梦(女)做过网上领导和核心领导，陈雅婷(女)寝室领导，袁婉清(女)寝室领导，张祥寝室领导，李教寝室领导，张杰寝室领导，潘高寝室领导，张飞是二把手领导 39.被害人谢某伍的陈述，证实：我是2019年5月份到的渠县。到了渠县之后，玉姐在收钱，淼哥在负责所有的事情，但是淼哥很忙。支壮(苏哥)在渠县的时候会给我上课，也会帮助淼哥来管理我们，他是课堂领导。课堂设置在马鞍山上的树林里面的，谁做的这个课堂我就不知道了，因为我去的时候他们就已经做好了的，马鞍山上的课堂位置很隐秘，很难被发现的。上课的内容有功能课、制度课、十大问题等等，基本上都是洗脑的。在渠县的时候，我在耀哥(伍松)、君姐(熊章敏)、虎哥(莫入虎)、淼哥、峰哥(聂元敏)家住过的。我被抓之后他们就转移去了宣汉的，我是后面到的宣汉，所以具体的情况我也不清楚。我在宣汉的时候在康哥(康军富)、淼哥、项勇、辉哥(庞永辉)家住过的。在宣汉是是淼哥在负责管理团队。业务员和管家出门必须要经过寝室里领导同意，平时门是反锁着的，只有管家和寝室领导有钥匙，业务员出门还必须有一个老业务员或者管家跟着一起; 40.被害人罗某涛的陈述，证实：证实在渠县的时候，我住过坤哥（曹孟）、云哥（段国祥）、宇哥（王猛）、熊姐（熊章敏）、耀哥（伍松）、贵哥（李天贵）、昭哥（田爽）的寝室。在坤哥家住过的有我、宋刚、罗远军等人，云哥家住过的有我、郭前进、谢某伍等人，在宇哥家住过的人有我、安琪建、夏友善等人；熊姐家住过的人有我、吴某松、罗瑶、向欣桐等人；耀哥家住过的有我、余某富、吴某松等人；贵哥家住过的有我、木乃某某、潘明照、谢某伍等人；昭哥家住过的人有我、向欣桐、李友、陆某兰、郭前进等人。我在渠县的时候没有当过二把手领导，我是到宣汉之后才当的二把手领导。 41.被害人沙某的陈述，证实：我在大竹呆了两个寝室，寝室领导是杨某勇和杰哥，西充待过三个寝室，差不多一周就会换一个寝室。西充寝室领导有陈某军、唐哥、发哥、明哥。我被抓获时寝室领导是江哥，也是唐哥，二把手陈某军。在西充不能自由出入，袁某字带我出去逛过几次，我们都是在家上课. 42.被害人李某福的陈述，证实：我们是2019年12月底离开的大竹，到西充的有我、郭家法、陈东升、潘笑天、杨某生。是郭家法和潘笑天带我们去的，在西充，从2019年12月底只有我、郭家法、陈东升、潘笑天、杨某生经常住那个寝室。西充寝室负责人是郭家法和潘笑洪。 43.被害人潘某的陈述，证实：业务员是不能随意出门的，我们主管都必须要给李教说，李教再给蒙某祥请假，经过蒙某祥同意后才能出门。钥匙由李教保管，24小时反锁，不准私人出去也就是变相的限制人身自由。西充组织框架：一、付小玉是经理也是西充的老大，二、叶天、陈梦是核心领导。三、蒙某祥、刘某是主任、四、李教（寝室领导）、黄某（小主任）。五、我、马某梅、祝现福是主管，六、王元则是业务员。 44.被害人刘某乙的陈述，证实：我是小主管，高万宇主任兼任整个西充的仓库保管员，郭思宁是主管，张祥不在就我和高万宇管理寝室。要出门都是给寝室领导打报告，公司规章制度都是中午吃完饭寝室领导自己讲的。 45.被害人王某超的陈述，证实：我加入的这个组织叫广州天翊化妆品有限公司，我们所居住的地方有时候白天会反锁房门，晚上基本上都会反锁，我们也不知道是谁规定的。 46.被害人余某富的陈述，证实：我跟这公司一起到过城固县、渠县、蓬安县。我也不知道为什么会选择城固县、渠县、蓬安县，这都是上面的人决定的，在渠县居住的寝室就我们几个男的一人一天轮流当管家，管家就是管家里的钥匙，要出去必须给管家说，管家同意了才能出去。 47.被害人卜某胜的陈述，证实：进出需要跟虎哥汇报，寝室领导虎哥管寝室的一切事情，寝室反锁门是怕我们“家”里面的人跑出去。我们的物品都是自己保管自己的，手机刚开始考察的时候交了的，身份证是加入组织之后就交了。 48.被害人杨某飞的陈述，证实：在大竹不自由，钥匙在攀哥、黄老板手里，攀哥同意后才能出去，必须两个人一起。我们寝室居住有：8个人，王雪琴、攀哥、熊有芳等人。我们寝室没有张小月，我见过她。 49.被害人吉皮某某木的陈述，证实：淼哥（寝室领导、核心领导、网上领导）、南哥（贵哥寝室领导）、花姐（邓欣，脱寝领导）、王猛（宇哥，寝室领导）、云哥（寝室领导）、迅姐（寝室领导）、君姐（寝室领导、网上领导）、荔哥（脱网脱寝领导）、坚哥（提前一个星期到的渠县，寝室领导）、豪哥（淼哥寝室二把手）、李雪儿（二把手，应该和枫哥在一起）、枫哥（寝室领导）、耀哥（网上领导、课堂领导、寝室领导）、向哥（向勇，9月才提拔寝室领导）、范德全（范哥，二把手）、邓萝莉（丽姐，寝室领导）、虎哥（寝室领导）、小螃蟹（女，二把手领导）。他们都是一起来的渠县，现在也还在渠县。 50.被害人向某江的陈述，证实：大约在2019年7月，我通过QQ聊天认识了一个网友，她在网上说她是女的，至今我都没见到个人。我怕他们给家里打电话，就将身上带的3000多元钱拿了2900元出来给“涵涵”的。我来渠县四十多天了，就是早上起来听课，然后学“接人”，是山峰教的我，就是叫我将对方接到后，要带对方玩，让对方玩的开心，不怀疑我们，再带到我们住的地方去。 51.被害人庞某夏的陈述，证实：我是2019年6月加入的这个组织，即广州天翊化妆品公司，我担任主任，主任就是寝室领导的意思，新人来了渠县后，我们都会让介绍人以各种理由把他的手机没收了，带回家然后把门反锁上，不让他出去，如果确实要出去，要经过寝室领导同意，并且要专人陪同在一起，遇到不肯交钱的，我们就会以口头威胁和打骂的方式逼他交钱。 52.被害人张某修的陈述，证实：在邻水有4个寝室，寝室领导是虎哥（莫如虎）（同住人员：易去方，其他四人不清楚），坤哥（徐某）(同住人员：黄超、付小宝还有2人不清楚名字），乐姐（吴某）（同住人员：余飞、西西（绰号）、还有3人不清楚名字）。 53.被害人张某丙的陈述，证实：在2018年刚进组织当时城固县200多个成员十多个寝室，我都住过7、8个寝室，经历的寝室有鑫哥、坚哥、杨哥、凡哥、花姐、梦姐、淼哥等，后来2019年夏天由耀哥、梦姐、淼哥带队（坐3辆大巴车从城固到渠县）带了大概七八十个成员（其中有我）转移阵地来到渠县，渠县有5、6个寝室，我待过四个，经历的寝室领导有梦姐、淼哥（花姐住在淼哥家）、凡哥、鹏哥。再后来2019年10月份由耀哥带了组织中十七八个人坐一辆大巴车从渠县到邻水县（我也在其中），才开始在邻水县只有3个寝室，后来发展到4、5个寝室，我住过四个寝室，寝室领导分别是耀哥、军哥、鹏哥、虎哥。我住过的寝室太多，人也太多了，一时记不起来，但是看见人我都认识。 54.被害人陈某婷的陈述，证实：我到渠县是到的浩哥家，还去过楠哥家。宣汉领导有浩哥，小灰灰，坚哥，丽姐，龙哥 55.被害人张某金的陈述，证实：我被解救的寝室里面有九个人,分别是我、坚哥(男,具体名字不知道)、丽姐(女,具体名字不知道)、梁某海(男)、余某富(男)、杨某彪(男)、涛涛(男,具体名字不知道)、李某琴(女)、刘某薇,我们寝室的领导是坚哥、丽姐。坚哥、丽姐分别住的一个寝室,我们其余七个人住的一个寝室。我们寝室的管理非常严格,我们寝室的门24小时都是反锁了的,平时都不能随意出入，必须钥匙开门才能出去，出门必须要跟坚哥或丽姐打报告。钥匙是余某富在管理,但是出门必须要坚哥跟丽姐同意,他才会开门。 56.被害人赵某的陈述，证实：我被解救时，寝室窝点的具体位置是在达州市宣汉县图书馆对面的一个民房。这个窝点的寝室领导是浩哥，成员有：李某翠、王某红、杜某、李刚、张达、秦家英、周某毅，另外还有两个越南女的。我们在寝室不能够随意进出，寝室的房子钥匙在寝室领导浩哥手里，要出去必须经过浩哥同意才得行。浩哥我只知道他叫浩林，是贵州安顺的人。其他的情况我就不太清楚了。浩哥现在也在这里。在寝室，平时是浩哥在具体负责饮食。 57.被害人杨某彪的陈述，证实：广州天翊化妆品有限公司的组织结构最低是业务员，就是至少买了一张营业执照的，平时的主要工作是聊天，出门的话必须寝室领导同意，然后有主管陪着，其次是主管，掌管寝室的一把钥匙，主要工作也是聊天，跟寝室领导汇报后可以一个人自由出入;被抓时我的宿舍在四川省达州市宣汉县东乡镇新桥街第三人民医院对面。当时这个寝室的寝室领导是“坚哥”杨代有，寝室还有刘某薇、李某琴、余某富、梁某海、“丽姐“邓龙丽、张某金、罗某涛、郭静。 58.被害人王某红的陈述，证实：这个传销组织的名称是广州天翊化妆品有限公司。被解救时，寝室窝点是在达州市宣汉县图书馆对面。这个窝点有赵某、田某、杜某、李刚、岑家英、张达、还有两个越南的女的。我们宿舍不能随意进出因为这个是规定。你要出去必须给领导汇报一下，领导同意了，然后安排一个人跟着，才能一起出去。如果不给领导汇报，就走不出门，因为门的钥匙在领导手里。平时寝室的房门钥匙是寝室领导在管理，浩哥是我们寝室领导。我不知道他的大名。平时大家都是叫他浩哥或者浩林。加入这个传销组织后，认识的传销组织领导都有：大领导是花姐，网上领导是雷哥，寝室领导有：浩哥(有人也称呼康哥和浩林)、龙哥(向勇)、永哥(庞永辉)、军哥、丽姐(邓龙丽)、坚哥、峰哥。二把手领导有：涛哥(罗某涛)、照哥(潘明照)、兰姐(陆某兰)、易哥(李容易)、全哥、雪姐。他们的详细情况我都不太清楚。而且他们的真实名字叫什么，我都不太确定。 59.被害人阿洛某且的陈述，证实：我到大竹组织时，梦姐(贵州毕节、女)和天哥(寝室领导、贵州)是核心领导，波哥(文兴莲、网上领导、四川隆中)、杰哥(蒋志红、广安)、祥哥(张祥、贵州毕节)、潘哥(潘刚、贵州)、军哥(广元、史辉扬，开始是军哥寝室领导，潘哥是二把手，后面因为工作不力，换成了潘哥寝室领导)、田姐(关家颖、贵州毕节)、清姐(袁婉清、贵州)、李哥(李建、贵州)是寝室领导。飞哥(张飞、贵州毕节)、凡哥(关家凡、贵州)、平哥(韦天培、贵州)、黄哥(黄某、贵州)、刚哥(关花印、新疆)、龙哥(张世龙、贵阳)是二把手。 我在天哥、波哥、杰哥、祥哥、潘哥、军哥、田姐、清姐、李哥的寝室都待过。一般都是一周左右都会换寝室。波哥寝室我相对待的久点，其他寝室都待的比较短。波哥寝室有平哥(韦天培)、我、张世明、关世理(男)、李兴荣(女)、罗晓明(女)、张小三(死了)、亚卧(男)、关祥梅(女)，还有其他人不记得名字了；天哥寝室有天哥、飞哥、程杨(广东，男)、程平(绵阳，男)，其他人不记得了；杰哥寝室有杰哥、龙哥(张世龙)、可布(我骗来的，女)、潘岳(贵州、男)其他人不记得了；祥哥寝室有祥哥、刚哥、曹汉军(男，绵阳)、林超(云南，男)，其他人不记得了；潘哥寝室有潘哥、军哥(最开始是寝室领导，后面是二把手，潘哥、军哥互换)、罗晓明(女)、关世理(男)、关祥梅(女)，其他不记得了；田姐寝室有田姐、王芬(女，云南)、向莫芬(女，云南)、宋志霞(女，贵州)，其他人不熟；清姐寝室有清姐、丸旭(女，毕节人)、严畅分(女，云南)、谭跃平(男，安顺人)、杨某生(男，昆明)，其他不熟了李哥寝室有李哥、凡哥、万小芳(男、贵州)，其他不熟。我在寝室主要负责寝室没有生活用品我就会去买东西，还会管理他们生活起居时间。出门我会跟着他们。 渠县组织荣哥(李荣、寝室领导)、玉姐(不清楚名字)是核心领导，贵哥(李天贵)、田哥(田某)，其他人我不记得了。 60.被害人梁某海的陈述，证实：我是昨天晚上八点到九点，具体时间我不清楚被公安机关抓获的，在宣汉的坚哥的寝室里面，具体位置我不清楚。和我一起的有余某富、杨某彪、刘某薇、李某琴、邓红丽，还有一个四川凉山的人，叫什么名字我记不清楚，另外还有坚哥，他是我们寝室的领导。我只知道坚哥他姓杨，真实名字叫什么我不清楚。每天我们都关在寝室里面，刚开始我们是每天打牌、吃饭、学习行业管理知识。在渠县的寝室领导分别是杨哥、云哥、勇哥，在他们上面的领导叫离哥，每个寝室分别有哪些人我记不清楚了。我不清楚兰哥、云哥、勇哥、离哥的真实名字。在宣汉的寝室领导有坚哥、雷哥、龙哥、勇哥、峰哥、雪儿姐、兰姐、潘哥、潇洒哥。在宣汉有好几十人，到处调，我也记不清每个寝室有哪些人。我也不清楚雷哥、龙哥、勇哥、峰哥、雪儿姐、兰姐、潘哥、潇洒哥的真实名字分别叫什么。在宣汉这些寝室领导上面的人是谁，这个我不知道。 61.被害人木乃某某的陈述，证实：到了寝室后，当时寝室里面有十几个人，猴子让我把东西交出来给他保管，我交出来后，就按寝室的规矩在寝室里面休息、上课。寝室的门24小时都是反锁的，不允许随意出入。寝室的门钥匙在一个管家那里，名字我叫不出来。要出门必须给祥哥打报告，他同意后才能出去。寝室每天都有人出去。我们隔两天就出去，出去都是必须有一个人跟着，不让我们乱跑。我都是猴子跟他表哥带我出去。出去就是透透气。有的人出去后，有人在寝室看剩余的人。寝室里面没有要出去而被恐吓、打骂、辱骂等情况。我在城固县一共住了三个家，分别是祥哥家、领姐家、星哥家。祥哥、领姐、星哥就是三个家的领导。我在渠县待过的家有三个，分别是昭哥(田爽)家、逊姐(王坤逊)家、坤哥(化名细坤)家，领导就是他们三个人。昭哥的家在渠县七小附近、逊姐的家在渠县七小下面有个停车场的对面、坤哥家在渠县七小爱眼科医院前面点。逊姐家还有个领导叫余小于(男)，三人家里面都有管家，我不知道他们的名字。昭哥家里面有八九个人、逊姐家里面有十三个人、坤哥家里面有十三个人，在渠县十二天换一次家。在渠县和在城固是一样的，都是一样的管理，一样的制度。做的事情都是一样的，每天都是重复那些事情。 62.被害人刘某丙的陈述，证实：我还去过“耀哥”寝室、“南哥”（贵哥）寝室，去过宇哥寝室几天、“云哥”寝室、最后又回到“南哥”寝室。一直在换寝室是因为隔一段时间这几个领导都会让我换地方，具体时间记不得了，一般都会十天半个月左右就换一个地方。我们在房间里居住是不自由的，只要出门都必须给寝室的负责人说，平时房门都是上锁了的，他们怕人跑了，我们中间还有想走的，如果上面知道有人想走寝室负责人会派人更加严格的监视你，跑了也会想办法抓回来 63.被害人李某益的陈述，证实：我们公司的奖惩制度是周豪和张新强两个老总规定的，除了喝凉水、喝醋、吃辣椒这些惩罚就没有其他的了。付晓誉（同音）、周豪（同音）、张新强（同音）他们三人平时就负责管理公司下面4个层级的人员，我知道的他们三人一直带着我还有一些人到过汉中、大竹、宣汉、蓬安这些地方，每到一个地方也都是他们三人一起负责，更换这么多地区就是要躲避公安机关的抓捕，每一次更换地区都是周豪和张新强提出来的，我知道的老总有周豪和张新强，经理只有付晓誉，寝室领导有斌哥、李锐，二把手就只有我，公司所讲的上课就是给新进公司或介绍进入公司的人讲公司的产品给这些人灌输公司挣钱的理念给他们洗脑。平时公司都是由寝室领导李锐讲课，讲课都是在寝室里面讲课，我们只有早上的时候会一起起来晨跑。 64.被害人梁某强的陈述，证实：我们外出的门是24小时反锁的，门的钥匙都是由专人保管的其他人拿不到钥匙，外出时都有2人跟随一起的。 65.被害人夏某的陈述，证实：我们生活费一个月每人200元，钱是交给寝室长，这钱怎么开销的我不知道，他负责买菜买水电费这些，我没有账本，房租是寝室长给的我们不出钱，寝室长租房的钱不知道哪里来的，我知道从事传销活动是一种违法行为。 66.被害人陈某阳的陈述，证实：我的寝室领导是清姐，寝室钥匙在清姐手里，清姐真实名字我不清楚，他们全都改了名的。房子是清姐租的，他们叫我考察懂了才能出去。他们打了我两次，当时我想回家，我就去开门，他们不准我出去，就把我拉到房间里去，让我跪在地上，用手打我的脸。平时我们不能出去，钥匙在寝室领导手里，平时都是锁着的，要出去给寝室领导打电话，他们同意后才能出去。 67.被害人李某娟的陈述，证实：在城固待过的寝室：康军富家、李兴静家、杨代有家、峰哥家。当时我在超哥网下，我知道的网上领导有蒙姐、耀哥、孟天祥、雪姐、凡哥。城固的时候凡哥是我们课堂领导，核心领导我不清楚，当时付小玉负责收钱，我听说负责管理我们这个片区的是周豪，我在城固呆了一年左右，2019年5月来的渠县，当时在峰哥家，和峰哥坐得汽车过来的。渠县待得寝室：康军富家，李天贵家、峰哥家、杨代有家、项勇家。当时是在淼哥的网下，网上领导有耀哥、君姐、淼哥。2019年8月份左右，是项勇带我们坐火车去的宣汉，在宣汉呆了2个月左右，宣汉的寝室：杨代有家、邓龙莉家、康军富家、李天贵家、项勇家。当时是淼哥的网，当时没有课堂领导和网上领导。2019年年底去的蓬安，做火车去的蓬安，项勇叫我们先过去。蓬安待过寝室：项勇家、潘明照家、王军家。蓬安是淼哥负责管理我们，我当时也听说是周豪在负责蓬安片区。我加入组织后每天早上六点钟就要起床上早课，我们平时也不能自由出入，房间门是锁着的，要出去必须给寝室领导汇报，寝室领导同意后才能出去，出去也必须有老业务员跟着。 68.被害人杨某艳的陈述，证实：寝室规定我们不准出门，有一个跟踪制度，一个锁门制度，一个汇报制度，跟踪制度就是出门必须由寝室领导指定一个人跟着，锁门制度就是寝室领导随时要锁门，钥匙在寝室领导手里，汇报制度就是出门必须向寝室领导汇报。 69.被害人郭某令的陈述，证实：跟踪制度就是新朋友和业务员不能单独出门，要出门要向寝室领导汇报，寝室领导同意后安排一个人一同出去。 70.被害人罗某妹的陈述，证实：我在加入广州天翊化妆品有限公司这个传销组织期间，每个寝室都是一样的，出门必须跟寝室领导请示，寝室领导同意了才能出去，因为门是24小时都反锁了的，只有寝室领导和管家才有，出门的时候都有一至两人跟着，回来的时候也要打电话才开门，不打电话不开门。我到渠县住了6个寝室，第一个寝室领导耀哥（李光耀）、管家安琪建；第2个寝室领导是君姐、管家是任永富；第3个寝室领导是云哥（李霄云、真实姓名：段国祥），管家我不晓得是谁了，第4个寝室领导是贵哥（还挺他们说南哥），那个门是从里面开的，不要钥匙，所以没有管家，第5个寝室领导是宇哥（王猛），任永富是管家；第6个寝室领导是浩哥家，管家是不固定的。 71.被害人金某丽的陈述，证实：我们是2019年5月11日晚上十点钟的样子到的渠县，是组织联系的大巴车，大概有100多个人。到了渠县之后，淼哥是我的第一个寝室领导；君姐是我的第二个寝室领导；耀哥是我在渠县的最后一个寝室领导。我进入传销组织之后没有逃跑，是因为寝室领导的话必须要听，不听话就会被惩罚或者挨打。我在渠县没有被打过，因为我到渠县后就基本被他们驯服了，也比较怕他们，很听他们的话。他们所说的“天翊化妆品公司”根本不存在，也没有门店在销售化妆产品，而且我们就是每天被关在寝室，没有在门店销售化妆品的经历。来了渠县之后，淼哥是我见过最大的领导，他在负责管寝室领导，淼哥下面的寝室领导我知道的有君姐、迅姐、耀哥、楠哥、浩哥和坤哥。寝室领导下面有管家，管家是轮流来的。 72.被害人吴某松的陈述，证实：这个组织叫广州天翊化妆品有限公司，5月份到渠县的时候，我住在渠县三中那里的一个出租房（二楼）里，寝室领导是“云哥”（李肖云），期间我也在“贵哥”（李天贵）家住过两天，直到8月份的时候，我就被安排到了渠县公安局对面的一个老小区的一个出租房（顶楼）内，寝室领导是“耀哥”（李光耀）。在渝能寝室住的时候，寝室里有小林、小杨、何某林、夏鑫加上我和云哥一共6个人，贵哥寝室住的时候，寝室里有卿某强（小强）、刘若兰（小兰）、小兵、一个浙江来的男孩子（小兰介绍过来的）、贵哥加我一共6个人，耀哥寝室住的时候，寝室里有张家豪（寝室二把手）、敖明富、吴某、金某丽、李某琴、何友林还有一个山东的女孩子我只记得叫小芳。 73.被害人曹某的陈述，证实：我12月28日左右搬到公安机关抓我的那个家里去了，我不知道寝室长是谁，里面有李某凤、卿某强、谢尚武、陶某宝、娄某琴等人。刚去坚哥家的那天在到坚哥家的路上李某琴将我的手机拿走了，行李在我这里。 74.被害人王某辙的陈述，证实：我并不是自愿加入广州天翊化妆品有限公司的，刚开始的时候我也怀疑他们是传销，但是不加入，他们就把我的身份证和手机全部收掉，我们严格执行作息时间制度，出门必须向寝室领导汇报，经寝室领导同意后，在其他人的监督陪同下才能离开寝室活动。他们说不要问为什么按要求做就行了，我认为他们是怕向我这种新来的人产生逃跑的意思，所以控制我们的行踪和思想。我进入公司后就只在西充县活动过，没有去过其他地方。 75.被害人敖某川的陈述，证实：我是2019年3月10几号加入的传销，公司叫广州天翊化妆品有限公司。我转钱之后到现在我一直都没有见到过化妆品。我后来想走，但是身上没有钱和身份证走不了，所以就没有走。我加入后一件都没有推销出去，我不知道公司什么时候成立的，公司地址在哪里我也不知道，我只知道我们点的负责人叫陈雅婷。 76.被害人阿衣某吉的陈述，证实：我现在在做广州天翊化妆品有限公司的业务员，在陕西城固我待过三个寝室，寝室领导是康哥、贵哥、波哥，真实名字我都不知道。在陕西城固我们没有聚集在一起讲课，除了城固我还待过大竹县和西充县，在大竹县待过三个寝室，寝室领导是珍姐、凌哥、明哥，我不知道他们的真实名字。在大竹时，我们有聚集在一起讲课，但是很少，我们各个寝室的人聚集在一个寝室里面上课。大竹讲课领导是法哥、祥哥，他们都是到我待过的三个寝室讲课。 77.被害人黄某的陈述，证实：通过一个网友刘文泽加入广州天翊化妆品有限公司至今成为业务主管。在城固的时候有我、付小玉、王宝、张国学、董荣、蒙某祥、刘某、杨文勇、高万一、罗翔等人。其余的我不记得了，反正有很多人在那边。在大竹的有：付小玉、江正宏、高万一、张京辉、董荣、潘某、郭思令、李教、蒙某祥、文兴鹏、张杰、陈雅婷、张世荣、刘某、石仁俊、马某梅、王元则、祝现福、王永翠、向光辉和我等人。其余的我记不得了。到西充的有：付小玉、江正宏、刘某，石仁俊、马某梅、王元则、祝现福、潘某、李教、陈某东、郭思令、李某福、郭佳发、阿依布吉、杨文勇、潘孝洪和我等人，还有的我记不得了。在西充我们六人中我是小主任，李教是寝室领导、马某梅是主管、祝现福是主管、潘某是主管、只有王元则是业务员。锁门规定是公司上层制定的，就是为了防止那些不愿意参加我们组织的人员或者不听话的人员跑了，所以要执行这个锁门措施。我们组织中领导有付小玉、张仕龙、郭加法、潘小红、张国轩、张国学、高万一、石红洋、郑海清、刘星、杨文勇、刘某、张翔、袁某婷、潇哥（好像姓王）、陈雅婷、李教、江正宏、韦天培、蒙小远、文波和我。付小玉是成功人，是经理，负责财务总监，就是属于核心领导，潇哥、蒙璐也是核心领导。江正宏、李教二人是网上领导和课堂领导。张仕龙、张国轩、潘小红、韦天培、高万一、郑海清、刘星及我是小主任，其余的都是寝室领导。我们在寝室天天组织学习、开会、上课。有主管负责召集，寝室领导、小主任、网上、课堂领导分别来上课、开会、学习。上课、开会、学习内容是谈人生、谈理想、讲制度、讲拉新朋友方法等。 78.被害人马某才的陈述，证实：我们这个组织叫广州天翊化妆品有限公司，到渠县后我去的第一个家是云哥（李肖云）家（地点我不是很清楚，但那里是一个很长的坡，并且还有一个学校），云哥家当时我只记得有卓永坤（二把手），云哥（一把手），因为我们经常换住处，所以我真的对不上号之前是哪些人，我们当中有很多人都在一个寝室住过的，一把手就是寝室领导（俗称家长），总管整个家的日常开支和主要决断的，二把手就是一把手不在的时候履行一把手权利的人。来渠县后我在云哥（李肖云）、迅姐（真名不详）、丽姐（真名不详）、贵哥（李天贵）、坚哥（杨坚）、峰哥（真名不详）、君姐（上官君）、宇哥（王猛）、昆哥（曹孟）这些家我都住过但是时间都不长，因为到渠县被公安机关抓获那天都只有几个月的时间。寝室门市24小时反锁的，钥匙只有寝室领导才会有，还有就是有的寝室有两把钥匙，寝室领导就会把另外一把钥匙交个一个比较有责任心的人那里，但是开门都必须通过寝室领导同意才行。 79.被害人刘某才的陈述，证实：这个传销组织是以天翊化妆品有限公司为名，我平时讲课最多的时候有10个人左右，这个公司的规章制度非常严格，该吃饭吃饭，不准一个外出，不准和亲朋好友及家人打电话，如果要外出就必须有专人看着，怕他们外出跑了。 80.被害人杨某生的陈述，证实：法哥就是我现在的寝室领导，郭家法，寝室不能随意进出，因为有规定，房门也是反锁了的钥匙也只有寝室领导才有，如果要出去，必须给寝室领导申请，新人出去还会被跟踪，限制出门就是规定，出门必须给寝室领导申请，这是普遍现象。 81.被害人李某波的陈述，证实：我是在达州市自来水公司旁边的寝室被解救出来的，这个窝点永哥（庞永辉）是寝室领导，二把手领导是宝哥（王宝），成员有李某凤、娄某琴、陈某婷、谢某伍、曹某、蒙某、卿某强、黄某丁、陶某宝、王可可（张谆），我们在寝室的时候不能随意出入，因为这个是规定，你要出去必须给领导汇报一下，领导同意了，然后安排一个人跟着才能一起出去，不给领导说就走不出门，因为门的钥匙在领导手里，平时寝室的房门钥匙是我们寝室领导管理，我们寝室领导是永哥，他的全名叫庞永辉。 82.被害人袁某字的陈述，证实：因为我从事传销活动被公安机关在西充县烽火新村小区一栋居民楼的8楼被抓的，被抓的除了那个买菜的没有被抓住，有我、刘某乙、夏某、杨某艳、杨某飞、郭某令、还有一个姓高的黄毛。 83.被害人李某凤的陈述，证实：我们居住的住房大门经常被反锁，居住在屋里的人要出去是有规定的，一个人是不能单独出去的，必须要两个人才能一起出去。君姐说一个人出去不安全，必须要两个人，我居住的住房君姐就是管理者，君姐管理的住房具体位置我不知道。我们是2019年10月份到的宣汉，淼哥将我们分别安排在西门菜市场有一个窝点（住房）、江口小雪旁边有三个窝点（住房）、还有一个是在医院旁边、另外一个我就不知道了。这些窝点的负责人是淼哥、坚哥、康哥、勇哥、丽姐、龙哥。坚哥叫杨坚，是云南昆明人；丽姐叫邓龙丽，是贵州兴义人；龙哥叫李天龙，云南文山人；勇哥叫庞永辉，云南江河人；康哥将康军富，贵州遵义人，淼哥我就不知道了。 84.被害人王某勇的陈述，证实：我在邻水县的这个寝室，我是待了1个多月（2020年2月份加入进去的），有10个人（贵哥，寝室领导；军哥；二把手，平时很少来；吴小六，主管；肖朝将，管家；张某丙、龚某双、苏某绍、徐某、曹某英），昨晚公安机关抓到我们寝室有6个人（五男一女），贵哥、吴小六、肖朝将3人吃了晚饭就出去了，军哥没来。一般自由出入寝室的只有主任，管家，主管这些人，我们成员是不能出去的只能呆在家里。 85.被害人徐某的陈述，证实：在家里是星哥在保管钥匙，锁门也是星哥负责，进出都要星哥同意。我们有上课，小六子给我们上课，小六子是跟我们住在一起的人，上的课就是制度课，我们家里面有进行聚会或者开会，一周一般有一次会，这些制度是我们上面的领导来定的，主要是庞哥执行这些制度，星哥主要负责我们这个家里的管理制度，我们出门必须要汇报经同意了才能过出去，锁门是怕我们家里人跑出去，在家里我们其他物品都是自己管理，手机和钱由庞哥统一管理的，手机和钱都是放在柜子里锁起来的，钱都是转到他们的支付宝和微信里面，现金都花掉了，柜子的钥匙由庞哥来保管，那个家也是庞哥租的，我们寝室住了七个人，七个人都是打地铺的，星哥随时睡在客厅，就是为了监视我们。我刚开始去的时候没有按照他们的意思去做，他们就大声的吓唬我，还说很难听的话骂我，当时我心里还是害怕。 86.被害人苏某绍的陈述，证实：到邻水后我一直都在这个房间里面，这个房间一共住了7个人，6个男的一个女的，叫曹某英、王小勇、龚某双、徐某、张某丙、余哥，平时寝室是余哥在负责，余哥不在的时候是张某丙在管理我们，我现在见到余哥他就一直到戴的口罩，我没有看见他的真面部，我不能认出来。我们公司有规章制度，我们在房间里面不能随便出入，因为房门锁了的，不能正常出入，要出去必须给余哥讲，同意了才能出去，并不能一个人出去。 87.被害人况某豪的陈述，证实：我是广州天翊化妆品有限公司的业务员，邻水期间主要负责管我们的是陈哥也就是耀哥，但他不在就是由虎哥负责，每个大主任主要负责管理好自己寝室里面的人，小主任是二把手，我只知道外号叫麟哥（邻水期间）、晴姐（邻水期间）、星哥（邻水期间）、亮哥（渠县期间）等等，他们基本情况我也不清楚，他们主要负责协助寝室领导，现在不分主管，就只有寝室领导和二把手。业务员有王某宝、卜某胜、马家财、陈耿丹、王某超等等其他不知道名字了，主要是听寝室领导的安排什么就做什么。寝室领导安排下面的人作息时间，如果寝室领导不在就是二把手安排。寝室制度是寝室领导制定的，都是在每次租房后有人进去住了就开始制定制度，有作息时间，上班时间，有时候会反锁门，然后出门必须两人以上出去，钥匙都是寝室领导安排谁就管理钥匙，在城固的时候寝室领导（主任级别）有凡哥、君姐、淼哥（超哥）、耀哥、雪姐。蒙某祥、曹孟、王猛、还有一些不记得了。在渠县的时候寝室领导有（主任级别）凡哥、君姐、淼哥（超哥）、耀哥、虎哥、金婉婉、田爽、曹孟、段国祥、王猛、花姐、贵哥、坚哥、项勇、峰哥、康师傅。在邻水的寝室领导有（主任级别）军哥、彭哥（曹孟）、虎哥、阳哥。军哥是在邻水被提为寝室领导的真名不清楚，阳哥也是在邻水才被提为寝室领导的，不清楚真名。因疫情都不准乱跑，所以我一直居住在邻水体育馆对面的出租屋内，只是偶尔有出来买菜在附近山上挖野菜，在河里摸螺丝基本上没乱跑。 88.被害人陆某兰的陈述，证实：在渠县我待过的寝室有段国强、君姐、宇哥、康军富还有一个广州的我忘了叫什么了，寝室领导有段国强、君姐、宇哥、康军富还有一个广东的，网上领导是君姐、淼哥、轩哥，核心领导是荔哥（只等一个电话就能成为经理就是成功了）。在宣汉我待过康军富、庞永辉、邓龙丽、项勇、的寝室，寝室领导除了他们四个外还有杨代有，网上领导是淼哥，核心领导也是淼哥。 89.被害人李某琴的陈述，证实：我到宣汉就住的浩哥（康军富）寝室，后面我又陆续在丽姐寝室、辉哥寝室、坚哥寝室待过淼哥寝室我只是去过。加入组织后我没有单独离开过寝室，房子大门一直是上锁的，钥匙有人24小时看管，出门必须要给寝室领导打电话，还会让两个人跟着我。所有人24小时都要待着寝室，如果要出去必须打电话向寝室领导请示同意了才能出去但是出去都会有人跟着，寝室钥匙寝室领导觉得给谁就给谁。我们传销组织是广州天翊化妆品有限公司。 90.被害人周某毅的陈述，证实：我在宣汉一共带了5个寝室，寝室的负责人分别是丽姐（邓龙丽）、坚哥（杨代有）、小灰灰（庞永辉）、浩哥（康军富）、龙哥（项勇）。丽姐（邓龙丽）寝室有黄某丁、余某富、张勇、郭前进、李某凤、刘某薇；坚哥（杨代有）寝室有张达、杜某、李某翠、刘某薇、张遵、梁某强；小灰灰（庞永辉）寝室有娄某琴、李小琴、梁某海、李志华、还有7个人我记不住名字了；浩哥（康军富）寝室有张达、杜某、李刚、李某翠、王丽、王梅、王某红、赵某、陈嘉英（音）；龙哥（项勇）寝室有李志华、娄某琴、李某琴、谢尚武、陶某宝、赵某。这五个寝室的管家分别是丽姐（邓龙丽）的管家是郭前进、坚哥（杨代有）家的管家是梁某强、小灰灰（庞永辉）家的管家是李某凤、浩哥（康军富）家的管家是我、龙哥（项勇）家的管家是陶某宝。这五个寝室的业务员分别是丽姐家寝室的业务员是黄某丁、余某富、张勇、郭前进、李某凤、李紫薇；坚哥家寝室的业务员是张达、杜某、李某翠、刘某薇、张遵、梁某强；小灰灰（庞永辉）家寝室的业务员是娄某琴、李小珍（音）、梁某海、李志华、还有7个人我记不住名字了；浩哥家寝室的业务员是张达、杜某、李刚、李某翠、王丽、王梅、王某红、赵某、陈嘉英（音）；龙哥家寝室的业务员是李志华、娄某琴、李某琴、谢尚武、陶某宝、赵某，每个寝室的管家也是业务员。 每个寝室的人员不能随意的进出寝室，每个寝室的钥匙基本上都由管家管理，如果有谁要来或者要出去，由管家给领导打电话领导同意才能出门。 91.被害人陶某宝的陈述，证实：公司还有锁门制度出去的时候必须锁门，寝室有人里面必须反锁，公司还有跟踪制度就是防止警察跟踪我们，还有汇报制度就是身边人出问题了要立即给领导汇报。我在传销组织是业务员的级别，我知道寝室领导有耀哥（在城固的时候是网上领导，也是寝室领导），君姐（在城固的时候还是个寝室领导，到渠县的时候就是网上领导，也是寝室领导），云哥（在城固的时候就是寝室领导，渠县也是寝室领导），宇哥（在城固和渠县都是寝室领导），峰哥（在渠县和城固的时候还是寝室领导，但在宣汉的时候就是线上领导和玉姐的级别差不多），讯姐（在城固和渠县、宣汉都是寝室领导），勇哥（在城固的时候还是业务员，但到渠县的时候就是寝室领导了，在宣汉也是寝室领导）、浩哥（在城固的时候是从业务员到的寝室领导，在渠县和宣汉同样是寝室领导）、丽姐（在渠县和宣汉是寝室领导）、青姐（袁海青，我只知道他在城固是寝室领导，他后面就去的大竹，宣汉他也没有来过）、翔哥（孟天祥，在城固的时候还是寝室领导，不过后面他去了大竹就离开了传销组织）、鑫哥（王鑫，在城固的时候还是寝室领导，不过后面就去的大竹，我听淼哥说他在大竹是网上领导，他也没有来过宣汉）、坚哥（杨大勇，从城固到渠县再到宣汉一直是寝室领导）、淼哥（从城固到渠县淼哥一直兼核心领导、网上领导、寝室领导，不过后面我也没在宣汉见过他）、荔哥（在城固的时候就是课堂领导，脱寝也脱网）、波哥（在城固的时候他就是网上领导和寝室领导，不过后面他就去的大竹）、玉姐（在城固那边他就是线上领导，只负责收钱）、宝哥（在城固那边他就是线上领导，不过他就是负责我们的生活，比如帮我找衣服，如果我们寝室里面缺少物资，他就会送过来），江哥（在城固就是寝室领导，后面就去的大竹）、涵姐（韦堂许，在城固的时候就是寝室领导）、蒙姐（在城固的时候就是兼课堂领导、网上领导、寝室领导、后面蒙姐就去的大竹，也没来过宣汉）。寝室管理制度是大主任决定的，每到一个地方的管理制度只是时间不同，内容相同的。具体的制度有随时随地的把门反锁专门保管钥匙，一般是主管级别的人员保管钥匙，但是人员要出去必须要打电话给寝室领导，寝室领导同意后要安排一个至两个人跟着一起出去。 92.被害人李某翠的陈述，证实：我是2019年5月去的渠县，当时一共两个中巴车，拉了一百多个人从城固去的渠县，到了渠县后我们分十个寝室住下了，后面陆陆续续被公安机关抓获。在渠县的寝室领导有凡哥、耀哥、田爽、宇哥、王猛、花姐、贵哥、淼哥我记得就这些；耀哥、凡哥、淼哥他们是课堂领导。去宣汉有两三个月了，是坐火车去的。在渠县接受公安机关调查后我们并没有回家，然后一起去的宣汉继续搞传销，被抓时我所在的寝室在四川省宣汉县东乡镇项山路图书馆楼上，寝室里有杜某、康军富、周某毅、岑家英、赵某、王某红、李刚、还有两个越南的姑娘，我在城固骗的人我已经记不清了，没有跟过来已经回家了，在渠县有一两个人，名字忘了没有交钱就走了，在宣汉也是两个人，其中一个人本年来要加入的但是没借到钱他父母过来把他接回去了。我都是在网上与新朋友聊天然后以耍朋友的名义说我生日到了喊他们过来找我耍，他们过来后我和另一个带朋友会先带他出去耍，然后回到寝室有人给他讲课，讲我们公司的情况然后让他交钱加入我们公司。 93.被害人杜某的陈述，证实：我从12月21日到宣汉至今，也没有单独离开，房子大门一直是上锁的，钥匙有人24小时看管，出门必须要打报告还会两个人跟着我，所有人24小时都要待着寝室，如果要出去必须打电话向寝室领导请示，领导同意了后才可以出去，但是出去都会有人跟着。 94.被害人曹某英的陈述，证实：我不是自愿加入公司的，我想过离开但是我的身份证被公司的人扣押了，加上没有钱，我就不敢离开公司。每次出门都有人跟着我怕我没跑掉被带回去接受惩罚，我前后就到过渠县和邻水县，在渠县只在君姐家的寝室待过其他寝室没去过。 95.被害人龚某双的陈述，证实：我们都把寝室叫做“家”，在邻水的时候是虎哥保管钥匙，锁门也是虎哥负责的，进出都要他同意，手机和身份证都是统一放在寝室领导那里用柜子锁起来的，钱都是自己保管。 96.被害人王某宝的陈述，证实：邻水体育馆出租屋的寝室领导是虎哥，邻水期间有虎哥、亮哥、军哥、林姐、金哥这些寝室领导，有五个寝室，每个寝室大概8、9个人，少的2、3个人，除了我自己这个寝室外我还去过金哥寝室（主要去取衣服），还有一个林姐的寝室离我们那个寝室很近也去过。 97.被害人黄某丁的陈述，证实：我是2018年8月底在陕西省城固县加入传销组织广州天翊化妆品有限公司，2020年1月4日在宣汉被公安机关抓获，在小灰灰家，家里面有王可可、李某凤、李某波、谢尚武、蒙某、娄某琴、曹某、卿某强、庞永辉、王宝、陈某婷和我。在渠县我就在三个家来回住，分别是在昭哥家（家的位置我不清楚）、讯姐家（就在昭哥家旁边）、君姐家，我在渠县就见过昭哥、迅姐、君姐，其他人没见过，我们在渠县待了有6个月左右。 98.被害人刘某薇的陈述，证实：我们被解救的时候寝室有坚哥、丽姐、李某琴、张某金、梁某海、罗某涛、余某富、木乃某某、杨某彪，其中坚哥是寝室领导，丽姐也是寝室领导，但是家被端了，李某琴、张某金、梁某海、罗某涛、余某富、木乃某某、杨某彪都是业务员。寝室钥匙都是大家在管理，寝室大门24小时反锁，钥匙在寝室领导信任的人手上。出去必须先给寝室领导打电话，领导同意才能出门，出门还有2个人跟着。 99.被害人娄某琴的陈述，证实：我被解救出来的寝室窝点有的人我不认识，我记得起来有三四个，但是我不知道他们的真名，我只记得平时喊得称呼：有王可可、李小珍、王宝、陈某婷、黄某丁、谢某伍、陶某宝、蒙某、李某凤、卿某强、曹某和寝室领导庞永辉。寝室是不能随意出门的，都是要寝室领导同意才能出门不然不能出门，保管寝室门钥匙的是管家，有时候是寝室领导。寝室的管家是轮流来的，是由寝室领导来定的，寝室领导是庞永辉，但是庞永辉只是一个代理领导其实这个家是雷哥的。雷哥是我们所有人网上领导，就是我们的大哥，我不知道雷哥在那里，我在公安局的车上没有看到他，我不知道雷哥的只是名字，有人说叫何磊，有人说叫李龙（都是音译）。 100.犯罪嫌疑人卓永坤的供述，证实：2018年6月份，由于陕西省商洛市商州区商鞅广场传销组织网络成员多了要分家，当时一个叫黎哥的就带着商洛市商州区商鞅广场传销人员150人包的两辆大巴车就来到陕西省汉中市城固体育中心、火车站、北方明珠、舒家营、大东关等地继续搞传销，黎哥总负责全局，下面又分三片区，第一片区城固县朝阳中国学以北一带由黎哥负责，第二片区朝阳中学以南一带由耀哥负责，第三片区石家坝一带由雪姐负责，每一片区分的50个人，共总就是150人。当时最初在第三片区雪姐网下搞传销，我和文龙负责佳佳乐超市里面的意见寝室，当时寝室就有17人，男的有14人，女的3人，由文龙当寝室领导，我当管家，这个寝室就由我和文龙负责管理。我们17人也是以买每套化妆品2900元的方式入伙。我们在城固县发展网络的人数就很大了，我们又另找一个县来发展，就找到了渠县。2019年5月底在陕西省汉中市城固县由玉姐组织200人，以租大巴车、一车50人、分四次的方式把200人分批拉到渠县。我当时是住在渠县两路口一家民房的二楼，我们寝室住了17个人，由君姐负责当寝室的领导，我就是寝室的管家，君姐负责寝室的全面事务，我负责家里的卫生、娱乐活动、煮饭等事务。我所在的寝室“君姐”是领导（家长），我是管家，其余的十几个人都是普通成员，除了寝室人员情况外，其他的我知道有最高层、核心领导、课堂、网上都是余哥的上级，我们组织层次是普通人员，管家、二把手、家长、网上、课堂、核心领导、最高层组成。最高层有玉姐（外号）、荔哥（外号），核心人物有淼哥（外号，称课堂领导、寝室领导，线上领导），次核心人物淼哥、课堂领导凡哥、浩哥，线上领导淼哥（外号）、君姐（外号，真名叫熊章敏）、耀哥（外号，真名韩少松）、寝室领导坚哥（真名杨大勇）、宇哥（王猛）、浩哥（外号，浩林，真名康军富）、勇哥（真名向勇）、峰哥（真名聂一明）、贵哥（真名李天贵）、莉姐（邓萝莉）、云哥（段国强）、虎哥（慕容虎），二把手有燕姐（赵淑燕）、权哥（范德权）、俊哥（王俊）、雪姐（李雪）、豪哥（张忠仁）、宝哥（真名不知道）、易哥（李荣毅）、螃蟹（庞某夏）还有我。 101.犯罪嫌疑人支壮的供述，证实：我是从2019年4月份开始在陕西省汉中市城固县搞传销，2019年6月中旬到渠县搞传销。我于2019年6月中旬的时候我就到渠县了，我到渠县以后就跟耀哥联系，然后就到耀哥负责的寝室（老车坝附近）去住下的。我主要负责给每个寝室的人员讲课，还有负责各个寝室的安全调度，我目前只知道最高领导是经理，经理下面是大主任，大主任下面是小主任，小主任下面是室长，室长下面是主观，主管下面就是业务员（新来的人员）。新来的人我们会把手机和身份证、银行卡都给他收了，我们是不会让他出去的，钥匙只有管家才有，是会把门反锁的。我在传销组织里面负责给每个寝室的人员讲课，还有就是参参与管理下面每个寝室的室长。讲课是讲的公司产品和制度，产品就是天翊化妆品，制度就是累计奖金制完善到出局制。我是2019年4月加入这个组织的，我也是被一个朋友彭豪片骗进来的，我进来后就交了2900元成为该组织的正式成员。我加入组织后一共发展了两个下线，这两个人都是我骗过来的，后面他们两个知道是传销后就悄悄跑了。 102.犯罪嫌疑人康军富的供述，证实：现在的老总是周豪、王兴福，经理詹兴强，这个层次不管是在城固还是在渠县都是一样的。在城固的时候，线上领导有付小玉，核心领导淼哥、课堂领导荔哥（支壮）、网上领导耀哥（伍松）、君姐（熊章敏）、淼哥、蒙露。我们从城固转移到渠县是因为城固打击得很严重，从渠县转移至宣汉是因为渠县这边打击得比城固还要严重。我在城固的时候当了有一个多月的寝室领导了，人员名字我记不住，但是加上我最少也有六七个人，我们寝室里面的人隔三四天就换人，加起来有二三十个人。我在宣汉当寝室领导的时候，里面住过杜某、李某翠、周某毅、张达、王兴宏、赵中、李刚、还有两个越南的女孩子。 我们寝室每天早上起床、讲课。吃饭、打牌、聊天学习，晚上在网上聊天，寝室门是反锁了的，除了学习的人员外都可以保管钥匙，但是钥匙是寝室领导给的，进出需要给寝室领导说，出去的人必须征求寝室领导同意，寝室领导同意之后，要在有人陪同的情况下才能出门。每个人每天交7块钱，没有钱就不交，寝室用品都是AA制。寝室领导之间建立了微信群的，是网上领导建立的，是为了在群里面通知安排和工作。我们平时聚会都是网上领导淼哥在召集，我们上课聚会的时间是网上领导定的，天气好的时候一周一次或者两周一次，不好就不一定了。 103.犯罪嫌疑人项勇的供述，证实：我在组织里面是小主任，负责寝室的管理，我在城固的时候是业务员，到了渠县后，被提拔为寝室领导，我在宣汉、南充蓬安都是寝室领导。在城固的时候是耀哥在负责管理我，渠县、宣汉、蓬安是淼哥在负责管理我。我网下的人有王某红、蒙磷、李某翠、陈某婷、谢尚武、卿某强、岑家英、李金昌等人，还有很多我忘记了。我总共发展了4个女生，都是我老家的人，我是通过QQ的老乡群以介绍工作为由将她们骗过来的。其中在城固发展了3个，渠县发展了1个，在城固的三个人历来了，只有一个人交了2000元钱；渠县的叫李某波，交了1000多元钱，后面李某波跟着我一起转移到宣汉，现在应该已经回家了。淼哥负责管理小主任、主管、业务员、新朋友，有时候也管钱。他属于渠县、宣汉这边的直接领导人。付小玉属于脱网脱寝领导，在城固和渠县是负责收钱，在宣汉和蓬安我就没见过她、荔哥是课堂领导，在城固和渠县是负责上大课的。王宝在组织内是甩手领导，具体购买生活用品，还有就是淼哥会让王宝管所有人的身份证、银行卡、手机。君姐是寝室领导和网上领导，在城固只是寝室领导，在渠县是寝室领导和网上领导，具体管理寝室内部人员和她管理的谢昆、云哥、王猛寝室领导。耀哥是课堂领导、网上领导、寝室领导，在城固和渠县是负责上大课和管理自己寝室内部人员和他管理的虎哥、宛姐、田爽寝室领导。詹兴强负责什么我不清楚，我只知道每次有心人加入组织，都会接到詹兴强的电话恭喜新朋友加入公司。 104.被告人周廷字的供述，证实：2018年5月份左右我任总经理以来，下面分为经理，经理下面分主任，主任下面又分主管和业务员，寝室也是主任，经理有两个，分别叫詹兴强、付小玉，大主任也有两个，他们叫蒙露、李荣庆，下面的主管和业务员只有主任知道。在这期间我组织了詹兴强、付小玉、蒙露和李荣庆在陕西城固、渠县、南充等地从事传销活动，我们公司没有办公室，都是到处住。天翊公司的制度及章程有五大杀手，三大禁止，三谈三不谈，制度有锁门，跟踪制度，汇报制度。锁门制度是如果新介绍的人来了不交产品费，就将他们锁在家里不准外出，跟踪制度就是跟踪一些不讲规矩的人外面买东西。如果违背了这些制度和章程的话，重者开除，轻者罚喝水、喝醋以及吃蚯蚓、苦瓜等。 大部分被害人都是我们用同学骗同学、亲戚骗亲戚、朋友骗朋友的方式把他们骗到公司来的。如果被骗来的被害者不服从购买我们的产品，以及知道我们是传销的话，我们公司就会把他们关在租来的房子里，给他们洗脑，讲传销的知识，并且还会把他们手机暂时扣下来，以防他们打电话报警。如果他们要外出我们还会派人跟踪他们，怕他们跑了。体罚被害者的情况还是有的，具体怎么体罚是下面主任以及寝室长才知道。 105.被告人詹兴强的供述，证实：我们的现任老总是周豪，现任经理就我一个，付小玉现在也到点，已经提拔她为经理了。现任主任级别的有陈梦、王晴萧、江正宏、袁依婷、李荣庆、王军、潘明照、伍松、吴某、莫如虎、张宗仁、郭佳怡，其他的人我就不知道了。现任主管有哪些人我不清楚，也不清楚业务员有哪些。我们传销组织现在在广安的邻水，大概有40人，是伍松在负责，伍松是网上领导，南充有两个点，一个地方有22个人，是李荣庆在负责，李荣庆是网上领导，一个地方是30多人，之前是王晴萧在负责，王晴萧之前是网上领导，现在王晴萧是线上领导，王晴萧过了后就是江正宏在负责。 当时城固有9个寝室，寝室的室长有伍松、韦堂雪、熊章敏、陈梦、王晴萧、蒙小远、李荣庆（淼哥）、李静、文波，后面还提了一个项勇。网上领导是陈梦、韦堂雪、伍松、李荣庆，线上领导是付小玉，财务也是付小玉，当时传销组织有70人左右。新朋友来之后他们的身份证被组织人员拿走了，由组织人员统一管理，也方便我们管理新朋友。我们寝室经常人员轮换是为了方便寝室室长管理，怕人员在一起待久了会出问题，经常转移寝室是怕组织暴露。我们组织是一个犯罪组织，冒充身份骗取新朋友的感情，让新朋友到自己所在的地方来，如果新人不加入公司，寝室领导就会对其洗脑，实在不听话就会打骂他，还有让新人吃醋、吃苦瓜，还有限制其人身自由，一直将他关在寝室里面，一般都不会让他出去，就算让他出去，我们公司也必须有两个人跟着他，寝室的钥匙都是由寝室领导保管，进门之后就用钥匙把门反锁好，防止其逃跑。这些寝室领导的管理方法都不是我授意的，从我加入组织以来他们都是这么干的。我在四川的大竹、西充、邻水、蓬安、渠县的下级有刘星、石洪祥、潘笑洪，其他人都是付小玉的下级。我现在的上级领导是周豪，因为我现在已经是小经理了，周豪目前是公司的老总。 106.被告人付小玉的供述，证实：广州天翊公司，现在的经理有三个，具体是周豪、詹兴强、黄友帝，广州的地址、注册时间以及法人代表这些情况我不清楚。其实这个公司就是一个搞违法活动的传销组织，每天也没有实际产品生产和销售，就是召集人每天在网上找人聊天聊感情，时机成熟了，就诱骗过来加入组织。同事新人加入需要花钱购买产品，如果新人不愿意加入，就会没收手机和身份证与其沟通，沟通不了的，有时候也会存在殴打辱骂的情况，但是大部分情况还是软暴力方式管理新人。 现任老总我知道的就是周豪，詹兴强和黄友帝都属于经理，还差一个级别到老总。周豪外号是豪哥，男，贵州安顿人。詹兴强，男，大家平时都叫他詹经理，贵州遵义人。詹兴强现在主要负责广安、邻水和西充，我现在是大主任，相当于是线上经理。叶秀峰出局后，周豪就成了新的老总了，然后周豪下面的经理有黄友帝、詹兴强和陆琴，另外我就负责管钱，属于线上领导，但是比线上领导高，低于经理。黄友帝的网络就是韦堂许、支壮和伍松属于他的线上领导，支壮手下的寝室领导当时是黑妹和文龙，伍松手下的寝室领导是熊章敏、段国祥、王猛、曹孟、金婉婉、田爽。詹兴强的收下就是石氏家族，陆琴的手下我不是很清楚。我负责的网络就是有核心领导陈梦、李荣庆；课堂领导陈梦和支壮，网上领导李荣庆和陈梦，寝室领导有袁婉清（袁某婷）、蒙天翔、刘某、王某龙、花姐、石洪祥、文波和郭佳怡（陈雅婷）。 2019年5月份，我们组织转移到达州之后，周豪还是老总，詹兴强就是经理，我负责渠县片区，蒙露负责大竹片区。当时渠县的线上领导就是我，核心领导就是李荣庆，课堂领导是李荣庆和支壮，网上领导是伍松、熊章敏和李荣庆，伍松下面的寝室领导有田爽、金婉婉、莫如虎、余天明；李荣庆下面的寝室领导有向勇、李天贵、杨代友、聂元敏、邓龙丽、康军富和邓粉花；熊章敏下面的寝室领导有段国祥、王猛和曹孟。我记得渠县检察院那边有一个王猛的寝室，其他的我记不清楚了。大竹主要是蒙露在负责，她是线上领导，也是课堂领导，网上领导是叶天（王某龙）和文波；叶天下面的寝室领导有袁某婷（袁婉清）、张国学（张杰）、李教、张翔；文波的手下寝室领导有江正宏、郭佳怡、刘某、蒙天翔（蒙小远）、石洪祥。 我们到了南充后，就分到了蓬安县和西充安县两个点，这两个点是我在主要负责，西充这边我是大主任（管钱、管资料），我的直接手下是蒙露，蒙露的手下就是叶天和江正宏，叶天和江正宏在西充属于线上领导，目前在西充还没有设立核心领导和课堂领导，线上领导下面就直接是寝室领导了，西充的寝室领导有袁某婷、郭佳怡、李教、石洪祥、郭佳法和江正宏，甩手领导是王某龙，仓库保管员是张国学和高万宇。蓬安是李荣庆在负责，我只管李荣庆就行了，下面的人员我不清楚。我认识张小月，是大竹的文波寝室的业务员，因为生病死了，她生病的时候叶天给我说过，我叫的叶天把张小月带到医院检查、拿药，我没有向上头领导汇报此事。张小月生钱有没有受过体罚我不清楚，但是我分析应该没有，毕竟她是女生。张小月2019年的9月份韦天培推荐加入组织的，我不清楚她当时在哪家医院就医。 107.被告人蒙露的供述，证实：2019年5月至2019年12月11日，我在大竹从事传销活动，我就负责管理我下面寝室，负责他们的安全，通过打电话督促他们完成发展人员的业绩，业绩是自己给自己定目标。当时我们一共有4个寝室，每个寝室5、6个人，网上领导是我、文兴蓬、蒙天翔，我负责下面两个寝室，寝室领导叫王晴萧、袁婉清，文兴蓬是网上领导兼职寝室领导，另一个寝室领导是陈雅婷，归文兴蓬管，陈雅婷和蒙天翔都回家了，王晴萧在西充，付小玉知道她住的地方，文兴蓬不知道。我们组织所采用的非法拘禁、抢劫、诈骗等行为都是周廷字和詹兴强要求的。 108.被告人李荣庆的供述，证实：公司的规章制度有五大杀手、三大禁止、三谈三不谈、锁门制度、跟踪制度。新加入的成员我们先对他洗脑，带至我们的出租房，然后严加看管，将出租房的房门反锁，不能与外界有任何联系，除了家里亲人可以联系，也不能让其透露自己目前的职业，将贵重的物品收缴统一管理。我是2019年中旬到的渠县，我之前是梦露线下的人，那个时候我还没有当寝室领导，所以我不知道有多少人到渠县，我是来了渠县后当的寝室领导。我所讲的对那些不加入组织的人采取殴打辱骂等行为，是在渠县发生的。我在渠县管理过四家寝室，我们当时渠县的负责人是詹兴强，我从来没有见过他，宣汉的领导有我、康军富、向勇、杨代友，其他的我就不知道了，宣汉的总负责人还是詹兴强。到蓬安去的只有我和王军两个领导，蓬安的总负责人是何小宝，绰号：“兰哥”。我们寝室的大门都是24小时反锁的，有专人保管钥匙，寝室内的人员进出都需要经过我们寝室领导同意。 我们组织在渠县的领导：周豪是老总、詹兴强是经理、李光耀是渠县的负责人、付小玉（线上领导）、凡哥（支壮）线下领导、熊章敏（大主任）；寝室领导有我、熊章敏、李光耀、曹孟、康军富、杨代友、项勇、莫如虎、段国祥、王猛、李天贵；邓龙丽和邓花（花姐）是分了寝室还没有带寝。寝室门是24小时反锁的，钥匙在二把手那里，不准其他人出去，出去必须要两个人以上，不能一个人出门，因为怕新人跑了。在宣汉的组织构架：周豪是老总、詹兴强是经理、寝室领导有：杨代友、邓龙丽、康军富；蓬安县的组织构架：周豪是老总、詹兴强是经理，寝室领导：我、王军。 我这条线就管4个寝室，每个寝室大约4至6个人，有时候寝室会住到8至10个人左右，他们另外两条线的情况我就不知道了。我自己同时也在管理一个寝室，其他三个寝室的领导叫杨某勇（聂元敏），他后面太懒了我就把他职位撤了，第二个寝室领导叫康军富，第三个寝室领导叫向勇。 109.被告人金彩霞的供述，证实：在城固的时候收钱的是付小玉，是我们的线上领导，核心领导是李荣庆，课堂领导是支壮，网上领导有李荣庆、陈梦、雪姐、耀哥、波哥、蒙小远、熊章敏；寝室领导有：我、流程、王猛、袁婉清、星哥、段国祥、江正宏、蒙小远、狗加以、刘某、波哥、耀哥、陈梦、李荣庆、熊章敏、何宝鸡、蒯叔、田爽、花姐、雪姐、文龙、康军富、李天贵、黑妹、峰哥、杨代勇、张仕龙、曹孟、还有个李荣庆网下的我不记得名字了。 我们从2018年5月到的城固，是在2019年5月到的渠县，来渠县的时候有熊章敏、耀哥、李荣庆的三片网，我们当时坐了两个大巴车来的渠县，我不清楚是谁在渠县租房，我住的寝室是老年人协会6楼的一个房间里，我寝室住过吴某、安启建、金某丽、陆某兰、黄某丁、叶莎莎等人。在渠县这边的上层经理一直都是周豪、黄友帝、詹兴强，在渠县的线上领导是付小玉、，核心领导是李荣庆，课堂领导是凡哥，网上领导是熊章敏、耀哥、李荣庆，在渠县的寝室领导有：邓龙丽、李天贵、康军富、我、熊章敏、田爽、段国祥、王猛、杨代勇、耀哥、李荣庆、花姐、聂元敏。寝室成员的出入是不自由的，我们寝室的人出去都必须向我进行汇报，我统一寝室成员出去的话，我们寝室的成员都不能单独出去，需要两三个人进行陪同，防止他们逃跑，我也是按照我们组织规定执行的。 110.被告人余天明的供述，证实：在城固的时候，寝室领导有：邓花、李天贵、淼哥、伍松、熊章敏、王兴、韦堂许、金婉婉、支壮、王猛、曹孟、段国祥、田爽、袁婉清、蒙天翔、刘某、流程、石某洋、文波、郭佳怡、康军富；课堂领导有：淼哥、陈梦、支壮；网上领导：淼哥、陈梦；核心领导：淼哥、陈梦，但是陈梦要比淼哥高一点，线上领导：付小玉；经理是詹兴强，老总是周豪。我在渠县待过金婉婉家、康军富家、伍松家、邓龙丽家、君姐家。渠县的寝室领导有：金婉婉、田爽、莫如虎、李天贵、项勇、坚哥、峰哥、邓龙丽、康军富、邓花、曹孟、段国祥、伍松、淼哥、熊章敏，还有一个负责练过各个寝室和管理的人，叫王宝；网上领导：伍松、淼哥、熊章敏；课堂领导：支壮、淼哥；核心领导：淼哥；线上领导：付小玉；经理詹兴强，老总是周豪。我在渠县主要是帮忙送衣服之类的，协助其他领导做事。我在邻水的时候就是负责搬东西，找房子。邻水的领导：网上领导：伍松；曹孟、莫如虎、阳哥、军哥是寝室领导；仓库管理人我不知道是谁，二把手有我、张某丙、袁姐、麟哥，我也不清楚仓库在什么位置。我只知道我们组织在城固、渠县、邻水的公司负责人是周总，其他我就不清楚了。我们公司从我加入后就没见过产品，运营模式一般都是以寝室为单位，10人居住在一间出租屋内，24小时反锁大门，通过QQ、微信等网上聊天软件去加人聊天，2019年9月底的时候，当时因为公安机关打击很严，伍松就安排我和莫如虎到万源去看看有没有人做传销，如果没有就去找房子，我和莫如虎在国庆期间坐的汽车从渠县转车到达州再到万源，在万源待了两天，期间我们去上过网，因为万源交通不怎么方便，莫如虎就给伍松汇报说万源不行，然后我们就从万源返回达州，伍松又让我们到广安邻水去看看，我和莫如虎两人就去的邻水，我们看见交通便利，我们就打电话找中介，然后中介就给我们找了两间房子，1间是租的德克士对面的小区，兴安巷里面；第二间的我不记得了，然后看好房子了我们就联系的阳哥过来租房子，具体过程我就不清楚了。第二天伍松就带着一车的人到的邻水，当时我在第二间寝室。 111.被告人熊章敏的供述，证实：我在渠县总共住过两个寝室，来渠县的时候，我住的是渠县渠江镇菜市场里面的一个出租房（4楼），后面又搬到渠县第二中学对面小区的一个出租房（9楼）。我住的这两个寝室我都是一把手，寝室内的人都是轮流在转动的，不固定。我的两个寝室就住过太多人了，我也不知道从何说起。每一个寝室都会有一两个寝室领导，一个寝室领导家长也就是一把手，还有一个二把手，一把手是负责这个寝室的所有生活开支和寝室里的各项决定，二把手就是一把手不在的时候履行一把手的职责和一把手具体交办的事情。在商洛转移到城固的时候，当时在商洛当了一个星期的寝室领导，后面我就到了城固，在城固的时候一直当的寝室领导，我是到渠县后才当的网上领导，是周小微、支壮、伍松提出来的，周小微同意的。 我是在陕西省商洛市加入传销组织的，是伍松和支壮安排我们坐大巴车从商洛市去的城固，我们当时从商洛转移到城固的车费是李荣、伍松在负责，他们两个具体谁给的我不清楚，我们当时到城固的房子也都是找好了的，当时找房子也是李荣在负责。在城固的寝室分别有文波、王某龙、蒙露、李荣、袁婉清、金婉婉、莫如虎、侯宝鸡蒯培培、韦堂许、支壮、李天贵、王猛、段国祥、孟天祥、我，我的寝室当时住过的有左龙、卓永坤，其他人的名字我记不清，人员都是轮流着换寝室住。在城固的时候我的寝室在城固的教师小区的一个居民楼里面，我在城固换过是哪个地方当寝室，其他两个地方我记不清位置了，文波、王某龙。袁婉清、李荣等人的寝室位置我记不清了，我在渠县寝室右两路口附近的的一个居民楼里，在渠县赵春燕、庞某夏、向某发、吴某等人待过我的寝室。 我管理寝室人员是寝室成员要出去的话就必须给我打电话，寝室成员要出去的话还得分情况，像新朋友都不能一个人出去，出去的话得有老业务员跟着，如果老业务员我信的过才能一个人出去，我寝室成员出入还算自由，我的寝室钥匙我会给管家庞某夏，但其他人的寝室出入就不自由，不过新朋友都不能自由出入寝室，将新朋友的手机、身份证等物品放在仓库同意保管是因为新朋友没有手机，身份证等物品就没有办法离开寝室了，新朋友的手机里面的家人和朋友的联系方式也被删了，就是为了控制新朋友不让他们离开。 112.被告人王宝的供述，证实：其中我们这个大网络我知道的负责人是周豪，周豪下面就是詹兴强，詹兴强下面就是陆琴、陆芸、石明发。付小玉也属于周豪下面的人，詹兴强也会管付小玉，付小玉现在处于脱寝也脱网的地位，他只需要上面的人同意就可以马上上升为经理。我们在城固的时候，线上领导是付小玉，核心领导是石明发、张菲菲，网上领导有石明发（兼）、张菲菲（兼）、蒙露、王元专、支壮、伍松、熊章敏（在我门快到渠县的时候提拔为网上领导的）；石明发网下的寝室领导有几个人，名字我忘了，张菲菲网下的寝室领导有王清平等人，蒙露网下的领导有陈浩、李金飞、文波，王元专网下的领导有文龙、黑妹、土豪，伍松的网下领导有莫如虎、刘成、蒯培培等人，熊张明网下领导有王猛、曹孟、段国祥，在城固的时候是付小玉在负责收钱，石明发在负责管理。我们在渠县的时候，付小玉是线上领导，核心领导是王元专，王元专走之后就是李荣，课堂领导是支壮，网上领导是伍松、熊张明、李荣，李荣网下的领导有李天贵、杨代友、邓龙丽、康军富、项勇、聂远敏、我；伍松网下的领导有莫如虎、讯姐（金婉婉）、亮哥（于天明），熊章敏网下的领导有王猛、段国祥、曹孟、田爽，我们在渠县的时候是付小玉在负责收钱，李荣在负责管理所有具体的事情，我是负责辅助（找衣服送衣服等一些服务性的）和管库房（保管身份证、银行卡、手机等）。我们在宣汉的时候是李荣在负责所有的事情，收钱的还是付小玉，寝室领导有李荣、康军富、杨代友、邓龙丽、项勇、庞永辉，其中李荣不在的时候，就是王军在帮助李荣管理寝室，周某华在管库房，我主要是负责送衣服这样的事情。 我是主任级别，在渠县的时候是我在管理库房和送衣服，在宣汉的时候我是负责给各个寝室送衣服。渠县的房子是我和支壮、文兴蓬、莫如虎四个人提前来渠县踩点租的房子，大竹的房子也是我和支壮、文兴蓬、莫如虎四个人提前到大竹踩点租的房子，宣汉的房子是我和杨代友提前到宣汉踩点租的房子。2018年上半年的时候，因为城固对我们的打击很严，上面的领导就安排我和支壮、文兴蓬、莫如虎四个人到渠县来租房，当时我是王元专叫的来达州看看，我发现达州的房价太贵了，后面我们四个人就到了渠县，然后在渠县租的房子，当时我在渠县租好之后我们四个人到大竹租的房子，我们租好房子之后，王元专、熊章敏。伍松就带的他们的网到渠县，蒙露和支壮就带的他们的网到大竹，支壮在大竹没有待几天就到渠县来的，大竹就是蒙露在那里了。在渠县被打击之后，李荣就给我说渠县不安全，他就叫到宣汉去看看，看了之后我发现房价还可以，我就把这个情况给李荣说了，李荣就叫的杨代友到宣汉来和我一起找房子租房子，我们两个把房子租好之后，李荣就把渠县的一部分人转移到了宣汉。 113.被告人伍松的供述，证实：我在城固的时候是网上领导兼寝室领导，当时我下面的人有熊章敏、金婉婉、王猛、曹孟、段国祥、田爽，黄友帝就直接对我和支壮、韦堂许负责，她不过问下面。隔了不久，黄友帝就很少联系我们了，慢慢我们就转移给周豪了，我们就和周豪直接联系。在城固的时候寝室领导有：邓花、李天贵、淼哥、熊章敏、王兴、韦堂许、金婉婉、支壮、王猛、曹孟、段国祥、田爽、袁婉清、蒙天翔、刘某、流程、石某洋、文波、郭佳怡、康军富，课堂领导有淼哥、陈梦、支壮；网上领导：淼哥、陈梦；核心领导：淼哥、陈梦，但是陈梦比淼哥要高一点；线上领导：付小玉；经理是詹兴强，老总是周豪。 2019年5月初的时候，城固的警方打击得很凶，李荣给我打电话叫我到城固大世界影院等，我就带上熊章敏、金婉婉、王猛、曹孟、段构想、田爽他们和寝室的人到的大世界等他们，后面就来了2辆大巴车，上车后我看见车上有到渠县的临时车牌，我就知道下一站应该是渠县，到了之后我就去的老车坝附近寝室休息，第二天我们就聚集在一起商量对寝室的分配，过了几天我从虎哥手中听说当时是他、王宝。支壮他们到渠县、大竹租的房子，后面我们就一直待在渠县寝室了，我寝室最开始在渠县公安局对面下坡处。我在渠县还是网上领导、寝室领导，其他在渠县的寝室领导：金婉婉、田爽、莫如虎、李天贵、坚哥、向勇、峰哥（聂元敏）、邓龙丽、康军富、邓花、王猛、曹孟、段国祥、我、淼哥、熊章敏，还有一个是负责联络各个寝室和管理的人叫王宝；网上领导：我、淼哥、熊章敏，课堂领导：支壮、淼哥；核心领导：淼哥；线上领导：付小玉；经理：詹兴强；老总是周豪。我在渠县主要负责联系下面的寝室领导管理自己的寝室，后面熊章敏就升为网上领导和我评级，她负责的是王猛、曹孟、段国祥，我的下线就是田爽、金婉婉、莫如虎，我不清楚渠县的房子是什么时候租的，我在寝室的时候见过有人被惩罚，业绩没有完成的就会吃苦瓜、吃洋葱、吃辣椒等，因为我总是没完成业绩，所以经常被惩罚吃苦瓜、做俯卧撑。一开始的时候，我们这边和淼哥他们的仓库是在一起的，后面因为拿东西不方便，我通过淼哥向周豪汇报后就找了一个仓库，位置是在旱桥附近，然后我就把手机这些放里面的，转移的时候都带走了。9月份因为李天贵他们抢钱的事情，玉姐和淼哥他们就把领导喊在一起说现在是合作还是分开，我们都认为事情还是比较大，就不合作，淼哥他们就转移走了，应该是到宣汉，我们这边的人就等到的，在等的时候周豪就给我打电话让我安排两个人去万源找房子，我就安排的余天明和莫如虎去，他们到了万源后说这边的条件不怎么好，我就跟周豪汇报了这个事情，周豪就说去邻水看看，然后他们就到的邻水，并说邻水还可以，房子还是比较可以，然后我就安排的阳哥（张家豪）到邻水去租房子，张家豪他们去把房子租好后我们包的旅游车到的邻水，然后我们就在邻水开始继续搞。我在邻水的时候负责邻水的事情安排，我是邻水的网上领导，寝室领导：曹孟（联系不上）、莫如虎、阳哥、军哥（夺尔继而彭措）、乐姐（吴某）；仓库管理人是我，二把手有张某丙、袁姐、麟哥。雪姐（韦堂许）去年到的邻水，现在应该还在邻水，仓库在乌龟碑街。我们组织的全名叫广州天翊化妆品有限公司，从我加入后就没见过产品。公司的运营模式一般都是以寝室为单位，10人左右居住子一间出租屋内，24小时反锁寝室大门，通过QQ、微信等聊天软件在网络上加好友聊天，然后以耍朋友、找工作、有等方式骗人进入组织来，要求其花2900元买一套产品，如果没钱就会以生病、出车祸等方式让家人转钱，愿意留下来的就在组织内继续骗其他人进入组织，不愿意留下来就会被送走。公司的组织层级：老总、经理、大主任、小主任、主管、业务员， 114.被告人王军的供述，证实：我们的组织叫广州天翊化妆品有限公司组织盈利都是通过骗家里面的人，或者在网上交友骗人进入组织，要求购买2900元一套执照加入组织，因我们寝室都是24小时关门的，出门都必须要给寝室领导打电话，出门也会有人跟着，我们都会限制他们的人身自由，到渠县组织的时候周豪是老总，詹兴强是经理，玉姐（付小玉）和淼哥是核心领导，支壮是课堂领导，熊章敏、伍松是网上领导，王猛、段国祥、曹猛、莫如虎、金婉婉、田爽、杨代有、李天贵、邓龙丽、王宝、项勇、康军富是寝室领导，花姐是甩手领导，在渠县我在邓龙丽、杨代有、康军富、项勇的寝室都待过。我们为了逃避公安机关打击，一般都是一周左右都会换寝室，在宣汉的时候玉姐负责收钱，淼哥在负责宣汉日常管理，我当时负责的后勤和管理一个寝室，康军富、杨代有、邓龙丽、项勇、庞永辉是寝室领导，我在宣汉的寝室住过罗素琴、陶某宝、卿某强、陈某婷、黄某丁，其他的不记得了，我在寝室的时候当时没有寝室二把手。寝室的规章制度一般都是们24小时反锁，钥匙专门有人保管，进出需要领导同意，这样做方便管理，这是上面领导安排的，我们加入组织就是这样给我们说的，我不清楚宣汉的房子是谁租的，渠县打击太严厉后我们就统一转移到宣汉的，后面宣汉被打击了我们就转移到蓬安的，在蓬安项勇开始有一个寝室，后面项勇走了我有一个寝室，蓬安因为病毒没有开展工作。 115.被告人邓粉花的供述，证实：我所在的公司叫广州天翊化妆品有限公司，我在公司担任主任的职位，我的日常工作是寝室的管理，和骗人来加入组织。我管理的寝室是蓬安县中医院旁边的寝室（寝室领导是王军）和蓬安县相如酒店旁边的寝室（寝室领导是向勇），王军的寝室有6个人，向勇的寝室也有6个人，这两个点的人都归我管。最底层的业务员负责骗人来交钱计入会员，然后是寝室领导负责寝室业务员的管理工作和传达工作，然后就是我这层是主任，我就是负责寝室的日常管理，再上一级是经理，负责管理主任及以下等级的人，然后就是老总，负责全面工作，还有一个财务是付小玉，她是属于上线领导，具体什么层级我不知道。我知道的领导有我、淼哥，经理只知道詹兴强，我只知道老总有个外号叫周豪，但好像还有其他老总，我不认识。我们平时称呼这些领导就是叫“哥、姐”之类的。我没有换过绰号，其他人换过，换绰号是不想让别人知道他们的真实名字。我们是通过QQ、微信等聊天软件以找工作或者谈恋爱的方式骗人过来，使其加入组织。我在城固当过主任，在渠县当过寝室领导，在宣汉是甩手领导，在蓬安县当的主任。我在城固管理一个寝室，大概有9-10人左右，我平时就是教他们如何骗人，并且寝室门是反锁的，钥匙在其他人手机，但是经过我的允许才能出门，并且要人跟着。面对我管理不了的成员，就让其他管理人员对其进行管理，他们怎么管理，我就不知道了。我这边的新成员加入组织所需要缴纳的2900元都是直接将钱给付小玉的，我看见大多数的时候都是现金交给她的，我管理的成员邀请新人加入并缴纳会费后，我有提成，但是没有给我发过。 116.被告人江正宏的供述，证实：我们是因为从事传销活动被抓，传销组织名叫“广州天翊化妆品有限公司”，我是2018年2月份左右，在陕西商洛加入的这个组织。公司层级由下往上是业务员、主管（寝室领导、寝室二把手）、主任（晚上领导、课堂领导、核心领导、线上领导）、经理、老总。我们在城固去了后，一共有七八个寝室，寝室领导有：刘某、林夕、史弘阳、蒙天翔、袁依婷、陈雅婷，当时是我在那边只是一个寝室二把手，就是负责打理寝室，有什么事跑跑腿，到了四川大竹后，我就当上了寝室领导。我当时认识蒙露、付小玉，但是感觉他们不怎么管事，用不着管理人，他们平时想去哪里就去哪里，负责管理啥子我不清楚，我一直听说过詹兴强，但是没有见过，我知道他在城固的时候就已经是经理了。那时我们在大竹有六七个点，寝室的领导分别是我、刘某。林夕、蒙天翔、史弘阳、袁依婷、陈雅婷、廖长恒，我现在是网上领导，主要负责三个寝室，郭红义跟陈雅婷和我自己的那个寝室。郭红义的寝室在西充县什么华府旁边顶楼的房子，里面有5、6个人，陈雅婷的寝室在西充县天宝中学对面的一个顶楼房子，里面有5、6个人，我的寝室在西充县象西路，有5个人。一般情况下，骗来的新同志如果不愿意留下，我就会想办法让他留下来，如果实在留不下来，我就会让他叫2000元的生活费，如果不拿我就不会让他走，我会没收他的手机和身份证，让他没法走。 117.被告人莫如虎的供述，证实：我是2018年11月份加入传销组织的，在当时进入传销组织的时候是在城固县，之后转移到渠县，又转移到邻水县，在邻水县被抓获。我加入的传销组织名叫“广州天翊化妆品有限公司”从城固到渠县后我就一直在云哥的寝室（段国祥），云哥比较信任我，就让我担任的寝室管家，后面我就提升为二把手，之后我就成为寝室领导，寝室就在检察院下面，之后又转移到邻水县，昆哥就让我担任的寝室领导。寝室管家就是保管寝室钥匙，寝室领导手中也有一把钥匙，有人要进出门需要领导同意，然后我就给他们开门，因为门是24小时反锁的。二把手就是辅助寝室领导管好家，寝室领导的职责主要是管理家、日常采购、新人加入谈话、安排家庭成员做哪些事。我们住的房子是淼哥去租的，房租是寝室领导自己给，主要是靠业绩和向朋友借钱。在渠县我是寝室领导，我上面的领导是淼哥，淼哥上面是玉姐，我在邻水的领导是坤哥。层级由小到大是业务员、主管、主任、经理、老总，我目前属于主任级别，买一套产品就成为业务员渠县的寝室领导：淼哥、云哥（段国祥）、坤哥（曹孟）、耀哥（伍松）、贵哥（李天贵）、花姐、坚哥、熊姐，还有一些我不记得了，在渠县当时有10多个寝室，邻水县有5个寝室，我一个、坤哥、俊哥、乐姐、杨哥，寝室的制度是寝室领导自己制定了，每个人都要遵守，但也是公司要求的。寝室领导不在就是二把手说了算，组织日常学习，安排人煮饭、打扫卫生、洗衣服等，管家主要管理钥匙，因为门是24小时反锁的。 我们在渠县从6个寝室发展了15个左右的寝室，在渠县分了三个网上领导，淼哥、熊姐、耀哥，分别都管了几个寝室领导，金婉婉和一个姓田的、我是跟着耀哥的，王猛、曹孟、云哥是跟到熊姐的，其他的跟到淼哥的，我们渠县的线上领导是付小玉、核心领导是淼哥（李豪）。课堂领导淼哥、荔哥。我们从渠县转移到邻水是因为渠县打击得太严了，房子是我和余天明去找的，耀哥安排的。邻水县最大的领导是耀哥、其次是坤哥、寝室领导，最开始有三个寝室，耀哥、坤哥和我，后面增加了杨哥、君哥、乐姐。我现在的想法就是想回家，我在这里干了两年一分钱没挣到，还倒贴，这里面都是骗人的，我原本想的是疫情过后就离开，感觉自己被荒废了。我的寝室住了我、马某才、余天明、陈耿丹、王某宝、王某超、张某修、卜某胜、况某豪。 118.被告人聂元敏的供述，证实：2017年11月份的时候，我们组织就坐的两辆大巴车从商洛转移到城固的，我在城固待了一年，后面两个月才升的寝室领导。在城固时在我寝室里面待过的人有：项勇、吴某、李雪、卓永坤、金某丽、跃文鹏、黄某丁、王文龙、我待过的寝室：花姐、波哥、蒙天翔、袁某婷、康军富、蒙露、淼哥、王帅（化名）、还有一个我不记得了，所有寝室我都待过。当时城固的线上领导也是付小玉、负责我们这个片区的老总就是周豪。我们在城固待了一年后，在2019年的5月份坐的两辆大巴车转移到渠县，是我的网上领导淼哥通知我要转移。我在渠县的时候是寝室领导，在渠县的寝室领导有：我、淼哥、康军富、段国祥、王猛、曹孟、金彩霞、熊章敏、伍松、杨代友、田爽、莫如虎、李天贵、向勇；网上领导：耀哥、淼哥、熊章敏、荔哥；课堂领导最开始是耀哥，后面是荔哥；核心领导：淼哥；线上领导：付小玉；老总是周豪。我们在渠县待了大半年，住过我寝室的人有李莎莎、吴某、李雪、况某豪等人，我当时的寝室在渠县的渠二中对面的酒楼；还有一个在渠县的眼科医院旁边，我在这两个寝室各待了一段时间。后面我们又从渠县转移到宣汉。在带朋友和推荐人接到新朋友后就会一个唱白脸一个唱红脸，把新朋友尽快的带入安排的寝室，然后想办法把他的手机、身份证、银行卡等行李拿走交给寝室领导，后面几天就会不停的给他做思想工作、讲课这些。如果新朋友不愿意加入就会以生活费、住宿费等理由向新朋友要钱，他如果不愿意交钱，寝室领导就会打骂新朋友，寝室的大门也是24小时反锁，进出需要寝室领导同意。 119.被告人高万宇的供述，证实：我现在的职业是传销，我们公司的名字是广州天翊化妆品有限公司，我是从2015年9月份开始从事传销活动的，我在陕西的商洛、城固、四川达州的大竹、南充市的西充县从事传销活动，我目前在该公司的职务是主任，我在城固的时候是业务员，商洛的时候也是业务员，在大竹的时候是小主任，在西充的时候是小主任兼西充县的所有仓库保管员，在城固的时候职责就是天天聊天骗人来加入组织，在商洛也是一样，在大竹的时候钱是业务员后面升到了小主任，职责就是天天把人看好不让他们出去，还负责让手下业务员天天在网上骗人来加入公司，还让他们学习（洗脑），在西充的时候也是跟大竹一样的，有时候还把收上来的身份证、手机、银行卡、衣服放在仓库去。仓库保管员的这种就是网上领导会把收来的身份证、银行卡、手机。行李给我，让我放到仓库保管，就是怕那些不愿意干的人逃跑，把这些东西收了他们想跑都跑不远，给我身份证、银行卡、手机、行李的网上领导叫王守卓（绰号是潇哥、天哥）。在我们公司赚钱的模式就是骗人来加入我们公司，从城固到大竹是蒙露组织的，再到西充是王守卓，她是网上了领导、李教（寝室领导，现在是网上领导和课堂领导）、付小玉（线上领导，现在是经理）、江正宏（寝室领导，现在是网上领导）组织，让我们把东西收好去坐车，我们坐车都是组织这人给的钱，租房都是网上领导和寝室领导组织，我们听指示去住就行。我自己有家不能回，也想父母，也不知道他们身体状况怎么样，自己也没有照顾他们，对被骗来的人也是一种伤害，父母亲人不知道要承受多大的伤害，给社会造成很多的影响，让很多年轻人学会了到处骗人，不诚实不守信，让他们误入歧途了，加入这个组织什么都没有学到就学会骗家人、同学、亲人，还对不起家人，还给被骗进来的身体上心里上带来了很大的伤害，让他心里扭曲了还和社会脱轨了。 120.被告人郭家法的供述，证实：我加入广州天翊化妆品有限公司后，为了诱骗新成员加入公司就利用这些化名在网上跟被人网恋，骗别人过来加入组织，我是从2018年的下半年加入公司一直到现在，我是在陕西的城固加入这个传销组织广州天翊化妆品有限公司的，组织领导层次首先是按照业绩来的，最小的是业务员，然后是主管、主管上面就是小主任，小主任上面就是大主任，大主任上面就是经理和老总，然后就是按照管理来，从小到大的顺序是业务员、寝室管家、寝室领导、网上领导、课堂领导、核心领导、脱寝领导、经理、老总。我现在是寝室领导，2020年1月17日刚刚当了寝室领导的。业务员不能随意出门，要跟管理的寝室领导汇报，获得同意后才能出门，这个公司的规定，在家里面房门随时都要锁好，钥匙就是保管在主管身上，怕新人来了不理解，还有就是业务员对公司的制度有不满，所以就锁门不让他们随意出门，我是今年（2020）1月份当的寝室领导，当寝室领导时管理就是潘笑洪、李某福、陈某东、杨某生。在疫情期间我们发展了一个名叫马某梅一个叫熊志根的到我寝室住了几天，不过他在我们寝室住了三天就走了。 121.被告人郭丽的供述，证实：我真实名字叫郭丽，还有两个假名字一个叫陈雅婷还有一个叫郭佳怡，还有一个外号叫小姨妈，我是广州天翊化妆品有限公司的主任（小主任）。 我是2019年的四五月份任主任的，在陕西的城固县任的主任，是周豪来给我宣布的，周豪是不是真名我不知道，我是2018年4月份加入天翊化妆品有限公司，当业务员期间，寝室领导要处罚谁的时候，都是将他们带到另外的房间里面去，不会让我们看见，后来我当上主任后才知道他们的处罚有俯卧撑、喝醋、吃苦瓜，还有就是对不听话的人进行打骂，限制他们的人身自由。我们寝室的钥匙都是寝室领导在负责管理，寝室里寝室领导最大的就是叫室长也叫寝室领导也叫主管，还有就是一个二把手，寝室领导不在的时候就是二把手说了算，他们两个人都是一人一把钥匙，他们两人会二十四小时都会把寝室的大门守住，防止其他人逃跑。我在城固当了一年的业务员后，2019年4月份的时候我就成为公司的主任，当时是周豪给我打的电话说我是寝室领导了，当时因为周豪讲有一个寝室的领导已经晋升职务了，让我去寝室领导，当时我寝室里面的人员有两个人，这两个人我不知道名字，当时就在城固当了两三天的寝室领导。我在大竹担任的是寝室领导，也就是小主任，我寝室就只有我一个人寝室领导。在大竹担任寝室领导有七个月左右，这七个月我都是在同一个地方担任寝室领导，在大竹担任寝室领导的这七个月内，我骗了大约有七八个人左右到我们寝室，这七八个人都是被寝室的业务员骗来的，这七八个人有两个人加入我们公司，一个是马某梅一个是杨某艳,在西充的时候基本我们组织里面的人都待过我的寝室，像王某甲、敖某川、张国轩、阿都、阿敏、王袁泽，安晓彤、潘某等人都待过我的寝室。 122.被告人李教的供述，证实：我是因为加入了广州天翊化妆品有限公司而被口头传唤至公安机关的，我是2017年底的时候加入了这个公司，新朋友进入我们组织都是要严格监督的，来后先是把手机、身份证等收了，然后由推荐人陪她耍两天，让其感受到我们组织的神秘感，同时增加对方想要加入我们组织的心，推荐人还要负责监督看管他们，走哪里都要陪同，寝室二把手随时都要跟着，防止对方逃跑或暴露我们，使其无法与外界联系。只有到了寝室领导以上层次的人员才有自由的权利。 123.被告人王猛的供述，证实：我是2017年10月份加入传销组织的，组织的名字叫广州天翊化妆品有限公司。我们的组织由上往下是老总、经理、大主任、小主任、寝室领导、管家、业务员、新朋友。支壮在我们寝室里面是小主任中的课堂领导，课堂领导会给我们上大课，也会给我们安排工作，我们寝室领导也会听从课堂领导的话。我们寝室领导就是负责管理我们寝室的人员，寝室里面的人要出去的话，必须打电话给我们请示，同意后才能出去，但必须有两个人跟着。 124.被告人段国祥的供述，证实：我加入的传销组织主要是推销化妆品。品牌名称叫“广州天翊化妆品有限公司”，等级划分分别是新人、业务员、主管、主任、经理、老总。我现在是主任级别，自己有一个独立的寝室，我就是寝室领导，负责这个寝室的所有事情，日常开支（买菜、买米、买油）、安排接新人、发展下线等事务。我寝室里面之前住的有向某江、杨福建、罗某妹、庞某夏、吴某松、任某富他们，后他们走了这个房子就没有人住了，空着的。寝室里面的人不可以自由出入寝室，寝室房间的门都是用钥匙反锁了的，不管是家里面有人还是没有人都要讲寝室门反锁。要出寝室必须是要打电话经过我的同意，新人要出寝室的话就必须要两个人配同，推荐人和带朋友的一起陪着出去，如果是业务员或主管级别的出去就必须要安排另一个人陪同出去，也就是说他们要出去的话就至少要两个人一起出去。寝室钥匙我有一把，在寝室有一个人有钥匙，被称为管家，就由寝室领导指定谁负责管理钥匙。我们到渠县后租了13个寝室。寝室领导分别是我、君姐（熊章敏）、耀哥（伍松）、昆哥（曹孟）、康哥（康君富）、勇哥（向勇）、贵哥（李天贵）、宇哥（王猛）、莉姐（邓龙莉）、淼哥（李荣）、坚哥（杨代勇）、峰哥（聂隐谐音）、虎哥（莫如虎），现在这些人基本不在渠县了，之前被公安机关打击过后就向外转移了，具体转移到什么地方我不清楚，只有淼哥知道，他是渠县总负责人。 125.被告人李天贵的供述，证实：广州天翊化妆品有限公司是打着卖化妆品的名义，而现实中没有什么产品。是2019年05月左右，我们坐的大巴车到的渠县。来了多少人我就不知道了，我是听领导安排。我们寝室来的人，我知道有耀哥、能章敏、淼哥、段国祥、王猛、曹孟、杨坚、金彩霞、康军富(都是寝室室长)这几个寝室，后面又开了向勇、邓龙莉、莫如虎这三个寝室。寝室在老车坝菜市场(有我、耀哥、淼哥三个寝室)，二中旁(杨坚一个家)康林医院(向勇家)。老车坝下面是王猛家，两路口是能章敏家、城北派出所后面有一个停车场是金彩霞家，万兴医院旁边是康军富家，二小旁是邓龙莉家。太平洋电影院旁边是莫如虎的家，其他人就没有家，是让他们家里的人员住在我们这些人的家里面，让我们帮忙管理。 由下往上是新朋友(就是刚来的还没加入我组织)然后就是业务员(已经交了2900元入会费的人)，管家(就是负责管我们生活，也负责保管寝室的钥匙)寝室领导(负责管理寝室里面的人员包括做新朋友的思想工作以及在思想工作做不通的情况下也是由我们寝室领导出面解决)，网上领导(就是负责给每个寝室领导之间的对接，还有就是安排寝室领导的工作，但网上领导也只管分给她下面的两间寝室)，课堂领导(课堂领导就是管理网上领导和所有的寝室)，核心领导(管理课堂领导，并给课堂领导下达指令)，然后就是线上领导，但是线上领导和核心领导是差不多的级别(线上领导就主要负责管钱，但哪些新朋友还加入也会一级一级上报给线上领导)，经理(我在渠县的时候就听支壮、李荣说过经理在陕西阳光大酒店那里)、老总(经理老总我就不知道了)。宇哥(王猛)、莉姐(邓梦莉)、峰哥(聂阮明，林峰，云南昆明人)、勇哥(向勇)君姐(能章敏)、昆哥(曹猛)、耀哥(武松，韩宇轩、李光耀，贵州安顺人和能章敏是一个地方的)。网上领导：熊章敏(同时也是寝室领导)、耀哥(同时也是寝室领导)、淼哥(同时是寝室领导，他自己带了一个寝室，也是核心领导.贵州坪位村的人)。课堂领导：荔哥(支壮)，之前耀哥也做了七天的课堂领导(由于他之前没有遵守时间安排就没有让他继续做课堂领导)。核心领导：淼哥上线领导：付小玉(玉姐)。经理：詹新强(是通过课堂领导支壮知道的).黄友弟(也是听支壮说的)。寝室领导都有：我(绰号：贵哥，植哥)、虎哥(莫如虎)、讯姐(金彩霞).坚哥(杨大勇云南绍通人)浩哥(康军富，也叫康哥)云哥(段国祥)。 如果新朋友还不听话，我们就恐吓、打骂他们，不允许他们出门。由室长、主管和进组织时间比较久的业务员谁看管新朋友，不听话的才这样对待。听话的就可以出去。大多数的人都是不愿意交钱进组织，我们都要专人看管他们，每个寝室都是这样嘛。我只知道是上面的经理制定和要求的我加入组织的时候就有了。我们寝室里面的人都是由我们室长看管住，不能随意出入，谁要出去就要打电话，向主任申请一下，主任同意了人才能出去，如果不听话要出去，我们室长等人就做他思想工作，如果他不听还要出去我们就要吼他、打他、恐吓他，不让他出去，每个寝室室长一般要管十多个人，有的时候几个人，就是五六个到十一二个这样子，我们的人员经常在变动，每个室长都将所有的人看管完了的，像我这样的室长就一共看管过上百人。 126.被告人宋刚的供述，证实：我们是2019年5月份来渠县的，我们这个组织叫天翊化妆品有限公司，我的“家”里有“家长”王猛、卓一凡（男，业务员）、王鹏（男，业务员）、高手（男，业务员）、王晓明（男，业务员）、李琴（女，业务员）、李静（女，业务员）。骗过来的新人我们是不会让他们出去的，钥匙只有管家才有，是会把门反锁了的。我只知道渠县有十多个家，老车坝菜市场有贵哥家、王家、李光耀家，大桥旁边有康军富家、能章敏家，看守所下面的这条街旁是获哥家，莫如虎家是在一个购物超市旁，具体位置我不清楚两路口峰哥家，段国祥家在广场旁边其他的我记不清楚了。我是到渠县的老车坝菜市场那里。在渠县没有见过和听说过经理、老总，网上领导有能章敏、李光耀、淼哥三人。核心领导、课堂领导都是茶哥主任是付小玉，她是做什么的我不清楚，寝室领导有王猛、段国祥、李天贵、能章敏、李光耀、向勇、莫如虎、还有一个峰哥、曹孟、讯姐、淼哥、康军富、坚哥。我们有一百多个人在渠县。不知道网上领导、核心领导、课堂是做什么的。寝室室长是管理寝室的日常生活和安排。偶尔听课，打牌娱乐。晚上在网上找人聊天。有时领导安排我们做事，有时自己安排。 127.被告人庞永辉的供述，证实：我是2018年11月在陕西省城固县加入传销组织的，组织名称广州天翊化妆品有限公司，组成的层级由上往下是老总、经理、上线领导。课堂领导、网上领导、寝室领导、寝室二把手领导、主管、业务员。我们公司的老总是周豪，经理是詹兴强，上线领导是玉姐付小玉，核心领导是淼哥、课堂领导凡哥（支壮）和淼哥，网上领导有凡哥、君姐、耀哥（伍松）、淼哥。网上领导下面就是寝室领导，寝室领导就有很多个人了，只要有自己寝室的人都是寝室领导，其中在城固的时候寝室领导君姐、金姐金婉婉、耀哥伍松、南哥李天贵、梦姐蒙露、曹猛、宇哥（王猛）、云哥段国祥、江哥江正宏、袁艺婷、花姐（邓花）、波哥（文波）、蒙天翔、李新进等人；在渠县的时候寝室领导有君姐、金姐、耀哥伍松、南哥李天贵、云哥段国祥、田爽、康军富、淼哥、虎哥（莫如虎）、峰哥（聂元敏）、坚哥（杨代友）、丽姐（邓龙丽），在宣汉的时候寝室领导有我、浩哥（康军富）、坚哥（杨代友）、丽姐（邓龙丽）、贵哥（李天贵）、淼哥。寝室领导下面就是二把手领导了，二把手领导就是帮助寝室领导管理寝室，第二把手领导下面就是主管，主管也是协助管理业务员，主管下面就是业务员。 我在宣汉的时候是被淼哥提拔我为寝室领导的，寝室领导就是小主任。因为我们有规定，我们隔几天就会把寝室的人员调整，在我寝室住过的人应该有二三十人，但是因为人员的流动性太大了，所以很多人我都记不住名字。我自己发展了五六个人，因为他们加入之后就不一定是和我在一起的，我也带了不少朋友，有些成功了。新朋友加入寝室后，为了防止他们逃跑，会将他们的手机身份证银行卡收了，之后交给寝室领导，寝室领导给保管员。在宣汉，前期的时候保管员是王宝，后期是峰哥。 128.被告人韦天培的供述，证实：我参加了传销组织，该组织的名称叫广州天翊化妆品有限公司，听过黄友帝（女，好像是94年的，广东湛江人，不知道真实名字，周豪周总的关门弟子）分享她的人生经历，讲述她如何长大，如何从公司一步一步成长为寝室领导（当时是寝室领导，现在是大经理）我一直在陕西商洛这个组织里面发展，发展成为了一个甩手领导（大主任）。在2017年的时候，上面的领导就把冰之澳这个传销组织搞成了“广州天翊化妆品有限公司”了的。在2017年的时候，因为陕西商洛市打击传销很严，我们没有办法做下去了。上面的领导就安排的石明全到陕西汉中去考察后，决定我们下一步到汉中去的，上面的领导就通知我们收拾东西后乘坐大巴车到的陕西汉中市城固县。我们就继续在陕西汉中片区继续搞传销，组织的名字还是叫天翊化妆品有限公司，在城固期间我还是刷手领导（大主任），主要负责辅助，比如送生活类用品这一板块，我们城固期间发展了不少200人。其中在城固的时候是周豪在负总责，但是周豪不负责管理具体的事项，在2019年5月份，李荣他们就决定搬家，最先开始的时候我还以为就是搬家而已，结果后面才发现我们是直接上车的，并到的达州，我们到了达州最后，一部分人就到的渠县，一部分人就到的大竹。当时我们就是到的大竹，我们到大竹的人有六七十个，几天之后，有部分人再次转移到渠县，剩下一部分人还是留在大竹的，我也是留在大竹的，我们就想继续在大竹发展，直到在大竹因为张小三死在我们寝室后我们被抓为止，我们都一直在大竹发展，我们在大竹发展了8个寝室，当时在大竹的时候，我还是甩手领导（大主任），主要是负责辅助一板块的事务，其中在后期的时候我去租的房子。在我被抓之后，后面的事情我就不清楚了。我加入这个传销组织的时候，我当时是在付小玉的网下，当时付小玉既是寝室领导也是网上领导，但是他们领导是给我划在付小玉网下的，后面因为付小玉网很大了，上面的领导又把我调整到了陈梦（梦姐，真实名叫蒙露）的网下。大竹的组织结构，领导还是周豪，下面经理主要是詹兴强在负责我们大竹片区，陈梦脱寝脱网，主要管理网络的的发展动向，李荣也偶尔回到大竹，也是了解大竹网络发展的动向，他给我们上大课主要是讲的网络的发展及安全问题，付小玉在大竹主要是在了解网络的发展，主要是向蒙露了解情况，他不会过多的问我们事情，因为她的级别要高于蒙露和李荣，但是低于詹兴强；上线领导是叶天，主要负责大竹的所有事情，核心领导也是叶天，课堂领导是文兴蓬，文兴蓬也是网上领导兼职寝室领导，主要负责课堂方面的内容和管理寝室；其中在我们刚到大竹的时候，支壮是我们的课堂领导，他主要负责给我们上大课，讲我们的发展、如何发展、巩固我们的组织方面的只是，说白了就是洗脑，后面支壮被上面的领导调到渠县了，支壮走后才是文兴蓬当的课堂领导。网上领导有文兴蓬、叶天、蒙露前期是网上领导，后期就没有当网上领导了，文兴蓬管理这三个寝室的所有事情；叶天网下的寝室领导有潘高、林炎、张详、袁婉清、石红俊。这些寝室领导主要负责管理他们寝室的所有事情。在大竹前期的时候，蒙天翔是网上领导，主要负责管理手机、身份证、银行卡这些东西，在蒙天走之后，这些东西就是叶天自己在保管了，我在大竹的时候还是甩手领导，主要是负责辅助，表现在送衣服、送生活用品，在其他领导忙不过来的帮他们的忙，还负责租房子，所以后期文兴蓬他们住的房子是我去租的，我也会帮助下面的业务员或者寝室凌达PS假的身份证和假的火车票。平时锁门，进出需要汇报，出门需要人员陪同等等。 129.被告人邓龙丽的供述，证实：我们组织是以“广州天翊化妆品有限公司”来命名的。2019年5月份，我们坐的大巴车到渠县。我当时还是段国祥的业务员，当时渠县的最高级别是付小玉，她是线上领导，但只管钱。是支壮和淼哥在负责渠县这一块。我们当时来渠县的时候有三片网，其他网去哪儿了我不清楚。我们是2019年19月份去的宣汉，当时淼哥安排我带着黄某丁还有其他几个人，我记不清名字了，我们几个一起坐火车去的宣汉，也有一部分人是坐汽车去的宣汉，当时就淼哥这一片网去的宣汉，在宣汉的时候，级别最高的是淼哥，淼哥网下的寝室领导有我、康军富、项勇、庞永辉、坚哥、峰哥和淼哥他自己的寝室，不过淼哥离开后就是王军在帮淼哥代理寝室。项勇的寝室在小桥附近；坚哥的寝室在第三医院镀金；淼哥的寝室在水利局附近；峰哥的寝室我不知道在哪。在宣汉的时候，黄某丁、李金超、于贵福、杨某彪、罗真涛、梁明梅、李某琴都住过我的寝室，其他人不记得名字了。组织里面定下的规定是，寝室里面的人出去必须给寝室领导打电话汇报，不汇报是不能出门的，不汇报是不能出门的，钥匙也是由每个寝室的管家和寝室领导在保管，寝室里面的人出去也会有两三个人跟着。寝室的人员也必须服从寝室领导的管理。 130.被告人文兴蓬的供述，证实：我们组织是以“广州天翊化妆品公司”做为噱头来命名的，没有实际的产品。我们组织由上往下是老总、经理、大主任（线上领导、核心领导、课堂领导、网上领导）、小主任（寝室领导）、主管、业务员。经理级别的人有：陆琴、陆芸、詹兴强、周豪、曹小浪、黄友帝、石明全、慧巧、黄子峰、张吉。其中在城固负责我们的经理是石明全，当时我在城固的收和石明全见过一次面，城固的线上领导熊小琪（男），核心领导是石明发、课堂领导是支壮、网上领导是石明发、熊小琪、陈梦、支壮、伍松（耀哥）、付小玉。寝室领导主要管理寝室的人员，生活日常，给寝室人员下达每个月要完成的业绩目标，保管寝室的钥匙，寝室人员的进出都得经过寝室领导的同意；主管主要负责协助寝室领导管理寝室，保管寝室的钥匙。我们组织规定了三大禁止，五大杀手。下一级必须服从上一家的管理和安排，如果不服从管理的话会被惩罚喝醋、做俯卧撑、吃苦瓜等。寝室领导的家必须是24小时反锁房门，新朋友来了之后，必须要看好新朋友，没经过寝室领导的同意是不准让鑫鹏和寝室里面的人出去，就算同意出去了之后必须也得两三人陪同出门我们是2019年5月份从城固到的大竹，最开始的时候是支壮、陈梦在管理，后面支壮走了就是陈梦和叶天。我们到大竹之后，当时是支壮、我、王宝、莫如虎先坐大巴车到的大竹找房子，我在大竹的时候，前期是寝室领导，后面支壮走了后，我就升的，网上领导并兼职寝室领导。我们寝室里面的人必须七点钟起床洗漱，上课，晚上12点必须睡觉。寝室的门是24小时反锁了的，寝室人员要出去必须先跟我汇报，我同意后才能出去。在寝室里面不能吵闹，寝室人员互相必须尊重，我寝室里面的人必须听我的话，服从我的安排，同样的会给我寝室里面的业务员定每个月的业绩，如果不听从安排，会被惩罚做俯卧撑之类的。阿路木且、张某能、韦天培、郭思、张小月、李某翠、乔安冉、陈超、陈正凤在我寝室待过，其他人我不记得了。 131.被告人杨代友的供述，证实：经理级别的人有：陆琴、陆芸、詹兴强、周豪、曹小浪、黄友帝、石明全、慧巧、黄子峰、张吉。其中在城固负责我们的经理是石明全，当时我在城固和石明全见过一次面，在大竹这边的经理是詹经强，线上领导是付小玉，核心领导也是付小玉，课堂领导就是叶天、陈梦、支壮也在大竹这边做过课堂领导，后面离开了的，叶天是在支壮走了之后才当的课堂领导。网上领导有石红俊、叶天、林炎、我。石红俊网下的寝室领导有：刘某、石红俊他自己的寝室。叶天网下的寝室有：袁婉清、林炎、叶天他自己的寝室。林炎是后面从叶天网下分出来的寝室，所以林炎网下后面就只有他自己的寝室和袁婉清的寝室。我网下的寝室有：张杰、陈雅婷、还有我自己的寝室。在大竹那边一共有八家寝室。 132.被告人张谆的供述，证实：在城固的时候我就加入了天羽化妆品有限公司。公司名称是天羽化妆品有限公司，公司具体什么时候成立的我不清楚。领导一直给我讲的公司地点是在广州寝室管理制度是寝室领导决定的，每到一个地方的管理制度只是时间不同，内容是相同的。具体的制度有随时随地的把门反锁，专人保管钥匙，一般是主管级别的人员保管钥匙，但是人员要进去必须要打电话给寝室领导。寝室领导同意后，还要安排一个至两人跟着一起出去。寝室的人员主要分为寝室领导，主管，业务员和新朋友。寝室的制度一般是主管执行。寝室的财物由寝室领导统一决定。寝室的惩罚由寝室领导决定。渠县那边我在曹孟家、坚哥家、宇哥家、丽姐家待过；宣汉就在坚哥家、丽姐家，庞永辉家待过，城固那边我记不得了。在寝室里待着不自由，我最开始去城固的时候，他们不让我出寝室，我加入传销组织后，寝室领导同意后我才能出去，而且必须有人跟着我一块出去。 133.被告人潘笑洪的供述，证实：在传销组织里我是小主任领导也是甩手领导，因为我身体不好就没有带寝室平时都是负责当寝室管家，我不记得是什么时候成为小主任（甩手领导）,小主任主要是协助、辅助寝室领导，对新人进行管理，业绩方面我不管，另外我还管寝室的锁门制度、出门买菜这些，锁门制度就是在传销的寝室，不能随意进出的，平时都是门关着、锁着的，只有寝室领导才有房门的钥匙，不锁门传销里面的人就容易逃跑，尤其是针对新人容易逃跑，而我们传销讲的就是想尽一切办法，尽最大的努力把新人留下来，还有就是不锁门的话我们寝室很容易暴露、有风险，所以我们寝室长期就是锁着的，我在去年8月份还有在大竹的时候，当过5个月左右的寝室领导。我因能力有限身体也不好，所以业绩就完成的不怎么好，最后就没有继续带寝室当寝室领导。我在大竹的时候现实中三姐（蒙露）和叶天是最大的领导，付小玉、詹兴强和周豪没有出面，他们在背后是大领导，大于三姐和叶天，核心领导和网上领导就是叶天和文波，寝室领导有叶天、文波、张祥、郭佳怡、江正宏、李教、袁某婷和我，在大竹的时候我最先是寝室的二把手，我们寝室的蒙小远走了三姐就给我打电话安排的我成为寝室领导，然后我就在三姐的提拔下成为了寝室领导，三姐她也住在这里他还有个名字叫蒙露。 134.被告人陈耿丹的供述，证实：我在陕西城固县加入的传销，传销组织名字叫广州天翊化妆品有限公司。在房间里不能随便出入，出去必须给寝室的负责人说，要得到他的同意才能出去，出去的时候会安排寝室里的1、2个人跟着一起出去。我有出去过，都是一起出去的，我有离开过传销组织，但我的身份证被收了也没有钱，并且规定不让我一个人出去。不准我一个人出去我有反抗过，闹过，绝食。在房间里做错事有惩罚，喝水，男生做俯卧撑，女生做下蹲，我没有被处罚过。 135.被告人岑柱的供述，证实：我是2017年11月份到商洛加入传销组织的。我从2017年最开始从商洛转移到城固，2019年3月份到的渠县，2019年11月份到的宣汉，2020年1月份到的蓬安县。我们都是4-5人住在一起，当天被抓的有我、王军、梁某强、黄某丁、陆某兰我们五人。王军是寝室室长，负责我们吃住，陆某兰是二把手，负责陪我们打牌聊天。广州天翊化妆品有限公司的层次结构是公司有老总，经理，网上领导（大主任），寝室领导（小主任），二把手，业务员。 （三）抢劫的事实 1.刘某刚被抢劫的事实 2019年5月6日，被害人刘某刚到陕西城固县与网恋女友“吴某婷”见面（“吴某婷”实际由传销组织业务员高茂山网上假扮，见面当天由传销组织业务员黄某芬假扮），寝室领导金彩霞安排杨印、黄某芬两人在城固县星光城附近接刘某刚，同时金彩霞将此事向伍松作了汇报。接到刘某刚后，杨印、黄某芬、刘某刚三人到城固县城内一宾馆开房间休息，传销组织里的卓永坤到该宾馆对刘某刚“洗脑”，让其加入该传销组织，刘某刚表示拒绝，杨印将此事向该上级王猛汇报。王猛安排杨印、黄某芬将刘某刚带到汉江河边，伍松电话安排王猛、段国祥到城固县汉江河边与刘某刚、杨印、黄某芬会面，段国祥叫上该寝室的业务员余某富、宋刚一同前往。 2019年5月8日凌晨时分，王猛、段国祥、余某富、宋刚与刘某刚在汉江河堤见面后，段国祥让宋刚、余某富两人送黄某芬回到寝室，段国祥、王猛、杨印三人以索要听课费为由采用恐吓、殴打的方式，胁迫刘某刚说出手机支付、银行卡等密码，并通过微信、支付宝转账的方式转走刘某刚农村信用社卡上118元，建设银行卡上9300元，农业银行卡上7340元，同时抢走现金270元，后又继续逼迫刘某刚向家人及朋友借款1000元，并通过微信转账方式再次转走这1000元，共在刘某刚处抢得18028元。之后王猛电话向伍松进行汇报，将其中的15000元转账给伍松，伍松又电话向老总周廷字进行汇报，周廷字在得知情况后安排伍松将15000元作为该组织从城固转移到渠县的车费及在渠县所租住房屋的费用，随后伍松安排王猛、段国祥、杨印三人将刘某刚送到火车站让其回家。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）城固县公安局移送案件通知书等程序性文书，证实：2019年11月29日城固县公安局将该案嫌疑人段国祥、王猛移送至渠县公安局并案侦查。 (2)刘某刚转账凭证、交易明细清单，证实：刘某刚被抢金额的情况。 (3)照片，证实：2019年5月8日凌晨，被害人刘某刚在城固县汉江河边被杨印等人以殴打等方式抢劫财物受伤照片4张。 被害人刘某刚与堂兄刘某奎转账截图一张，证实刘某奎2020年5月8日14:16向微信昵称“一生温柔只给你”转账1000元。 与刘某奎通话记录截图一张，证实2019年5月8日14:07拨打刘某奎电话通话时长51秒。 (4)辨认笔录，证实：刘某刚辨认出5号杨印是采用威逼、恐吓、殴打方式让其说出手机支付密码，伙同他人逼迫其向堂哥刘永奎借1000元后拿走的男子。辨认出11号为黄某芬为通过QQ加为好友以男女朋友关系名义将其骗至城固县，让其同伙对其实施犯罪的女子。辨认出7号王猛、9号为段国祥为杨印同伙。 杨印辨认辨认出2号刘某刚是被实施抢劫的被害人。辨认出8号王猛与其实施抢劫犯罪的同伙。辨认出5号段国祥与其共同实施抢劫犯罪的同伙。 段国祥辨认出6号为与杨印一起对刘某刚实施犯罪的传销组织成员。5号为王猛。辨认出3号刘某刚为抢劫犯罪的被害人。 余某富辨认出10号段国祥为指示其和宋刚将黄秀分带回宿舍，并伙同杨印、王猛将刘某刚留在河边的人。辨认出8号王猛一起尾随刘某刚，之后与杨印共同实施抢劫犯罪的同伙。 黄某芬辨认出**段国祥为指使其和杨印将刘某刚带至城固县汉江河边的人。辨认出8号王猛为为指使其和杨印带刘某刚到城固县汉江河边的人。认出7号余某富是尾随他们将其带离的人。辨认出9号宋刚为尾随他们然后将其带离的人。。辨认出**高茂山为利用其照片虚构吴某婷身份用QQ将刘某刚骗至城固县的人。认出4号金彩霞为指使高茂山虚构身份在QQ聊天骗刘某刚并且安排其和杨印接待刘某刚的人。 (5)被害人刘某刚的陈述，证实：我到三里桥派出所是我2019年5月7日晚上被抢劫了一万多元，我是来报案的。 2019年5月5日我被一个自称“吴某婷”的网友（网名：“本女王的世界谁能懂”）让我来城固县接她去浙江打工，因之前在QQ上她答应做我女朋友，所以我没多想就于5月5日18时左右从浙江萧山搭乘飞机来到城固县，5月5日21时左右到的城固机场，然后我打的到城固星光城。和对方见面时对方一共有两个人，一男一女，女的是我所谓的女朋友，男的被她称呼“哥”，我们三人一起吃过东西，后在星光城附近的一个小旅馆开了一间房后，三人住在一间屋子里，当晚对方从我口中获取了我的所有个人信息，次日5月6日11时许我们三人离开旅馆吃了点东西后，又到星光城逛到17时许后吃了点东西，到一个佳源的宾馆开了一个双人间住下，5月7日上午9时许对方男子又叫了一个男子过来，说是要给我讲卖化妆品的课程，11时许我们离开佳源宾馆，至玩到22时许，之后我们打车来到有两个大桥（汉江大桥）附近，然后我们向一个买房的工地方向一直走，途中我发现后面又四个人一直跟着我们，直到到达一个靠近河边的田坝。大约8日凌晨1时许之前答应做我女朋友的那个女子和后面跟踪我们四人中其中两人一起离开现场，那名女子的“哥”和其余两男子留下，将我手机强行拿去给我手机充电，后我感觉不对要将手机抢回准备逃跑时，被对方三人控制，然后比我说出我的支付密码，在此过程中我试图抢回手机准备逃跑，被对方抓住殴打，我身上的现金270元和身份证都被对方拿走，后对方通过我的手机，将我手机把我的所有银行卡上的钱全部转走（建设银行卡9300元、农业银行卡7300元，农村信用社卡118元）。5月8日对方要求我给他们20000元才放我走，同时对方还在我的手机上下载很多软件准备贷款，但都没有成功，接着对方又逼我打电话借钱，后我给我堂哥打电话借了1000元到我的微信上，对方又用二维码转走，然后对方将我手机上的QQ、微信和支付宝都删除卸载了。在此期间我的手机一直被对方控制，包括打电话借钱的时候手机都在对方手上，做完这些直到8日的14时许，对方把我送到城固高铁站，帮我买好到河南郑州然后转车再到杭州的车票，将我手机和身份证还给我后让我上车离开，我到杭州后又自己借钱买了到海宁的车票，见到我姐姐、姐夫后将事情的经过全部告诉我姐姐、姐夫后，由我姐夫带着我又来到汉中城固找到三里桥派出所报警。我被抢劫了建设银行卡9300元，农业银行卡7340元，农村信用社卡118元，现金270元，逼迫我给我堂哥打电话借了1000元，共计18028元，我被抢劫的建设银行，农业银行卡号，农村信用社卡号，包括微信都是用我的身份信息注册办理的。当晚他和一名称呼“哥”的男子在一起，这名男子经过辨认得知他叫杨印。 (6)证人余某富的证言，证实：证实我正式加入传销是2019年9月份加入的，我只见过一次负责人。我们公司的运营模式就是冒充女子通过QQ与男子聊天，声称做其女友骗男子过来，叫其买化妆品或者让其卖化妆品，我们一套化妆品2900元。2019年5月7日23时宋刚过来叫我，我就跟着他出去了。我们碰见段国祥和王猛，我们四人沿着河提往西走，看见前面是黄某芬、杨印和刘某刚，我和宋刚、段国祥、王猛四人就尾随着刘某刚等人来到一片树林，接着我和宋刚就陪着黄某芬回到出租屋，到了后我就睡觉了。后来被警察抓获后我得知，杨印等人当晚在河提上合伙把刘某刚钱财抢了，我才明白当时宋刚叫我去的目的是怕刘某刚半路跑了或者是刘某刚反抗，只是他们抢不到刘某刚的钱财，所以才让我同他们一起去尾随刘某刚。后面抢劫刘某刚钱财的时候我没有参与 在城固我与一名叫“刘某刚”的会面是段国祥让我给他们送点吃的过去，我就把吃的送过去给他们，当时刘某刚也在那里，后面我就和宋刚把黄某芬带回家了，段国祥和王猛留在那里，我猜测他们留在那里在叫刘某刚拿钱，因为当时他们都没有钱了，他们在说要想办法搞钱。 (7)证人黄某芬的证言，证实：刘某刚是被组织里的高茂山骗来的，我的网上领导金晚晚（金彩霞）让我把自己的照片发给她，然后金晚晚又把我的照片发给高茂山，然后高茂山用我的照片伪装一名叫吴某婷的女子的QQ然后一直是他和刘某刚聊天，期间他和刘某刚开视频聊天的时候就会让我和刘某刚视频，最后以谈男女朋友为由将刘某刚骗来城固，刘某刚答应来城固后高茂山就把他伪装成吴某婷的QQ登在我的手机上，然后告诉我之后还是以吴某婷的身份和刘某刚聊天。刘某刚是2019年5月5日晚上到的城固，然后金晚晚（金彩霞）安排我和杨印（杨印身份谁当为我哥）在城固县星光城附近和刘某刚见面，我们三人晚上住的宾馆，白天在城固乱逛，期间在和刘某刚聊天中杨印会是不是提出传销组织这个行业，待到5月7日早上，传销组织里的卓永坤到宾馆给刘某刚“上课”，上完课卓永坤向王猛和段国祥汇报这个人的情况，然后王猛和段国祥就安排我和杨印当晚把刘某刚带到汉江河边去，说是有领导来沟通，2019年5月7日晚上22时许，由杨印带我和卢永刚来到城固县恒大御景湾附近，我们过去后就沿着河提一直往西走，后来我们和组织里的王猛、段国祥、宋刚、余某富四人汇合就在路边的小树林里捡树枝生火，然后待到凌晨1时左右，王猛瞅了我一下然后指着我让我离开，我就离开了当时余某富和宋刚怕我跑了就和我一起离开的，之后我回到的当时住的出租屋睡觉了。 在城固所在组织实施这起抢劫的人有我认识的人，认识杨印、段国祥、卓永坤、王猛、宋刚、余某富、高茂山、金晚晚（金彩霞），金彩霞主要是作为幕后指挥，我全程没有见过她参与，都是直接下命令给王猛和段国祥；杨印主要是其带路的作用，因为他对城固比较熟悉，带着我和刘某刚冒充我的哥哥，由杨印去给刘某刚在聊天中介绍及邀请加入传销组织并且接受王猛和段国祥下一步指令；高茂山主要是在网上聊天利用虚拟身份将一些人骗往我们所在的地方，刘某刚就是他骗来的，卓永坤主要是来到我们所居住的地方给刘某刚讲课，全面的介绍我们组织邀请刘某刚加入组织；王猛主要是提供住所并且管理我们这些不听话的人；段国祥主要是和王猛一样但是管理的是别的住所；宋刚主要是看管我并且听组织安排；余某富的工作和宋刚一样防止我逃跑并且看管我。 (8)证人高茂山的证言，证实：我是因2019年5月初在QQ聊天将一个刘某刚的人骗到城固来，致使他来城固被抢劫了2万多元钱。 自我加入组织就有人给我讲课教我如何卖化妆品，我觉得讲的挺好的口才也好，过了一段时间那个让我来城固的女的，让我使用我的QQ号对外自称“吴某婷”，到处家人但是只添加男的，加上就和对方聊天并片区对方信任让对方来城固。我在网上搜索了一个QQ将对方添加聊天后对方告诉我他叫“李永刚”，而我自称“吴某婷”以一个女生的口吻和他聊天，如果他要索要照片我就发黄某芬的照片过去，如果对方要求QQ视频对话我一般不开，如果对方实在坚持要视频的话我就叫黄某芬过来和他视频，我在旁边看着黄某芬不准让他乱说话，有些问题只能按照我教她的话来回答对方我，我就以这种方式和刘某刚聊了一段时间，如果有时候我忙的话就会把QQ和密码交给黄某芬，将QQ登陆在她的手机上，他自己和对方聊天，一般情况下黄秀分还是比较听话，不敢乱说话。2019年5月5日刘某刚同意来城固找我玩（我伪装的吴某婷），我就把这个消息告诉的金晚晚，后面的我就不知道了，我的任务就完成了，这个QQ是钱打游戏申请的平时很少用，进了传销组织后我以这个QQ伪装成女性，对网友说我叫“吴某婷”，我用这个QQ号加了大量的男性，骗他们来城固县加入组织，我的微信昵称“浅夏初雨”，但是平时不用微信加人，那个让我来城固找她的女的，他让我使用我的QQ对外自称“吴某婷”，到处添加人，我听后同意了，我们这一行有个惯例就是要把人骗进来后就会把对方的QQ等联系方式删除了，避免被人找到。黄某芬的照片是金晚晚发给我的也就是金彩霞。我不清楚组织层级架构，我在组织里面层级算是比较低的，别人怎么说我怎么做，成员经常轮换隔三五天就会换个地方，城固的点有十来个。 (9)犯罪嫌疑人杨印供述，证实：2018年1月份的时候我被人通过QQ聊天的方式骗到城固县城，加入了传销组织，该传销组织的模式是利用网络聊天将全国各地的18-25岁的人员骗到指定地点，然后以“卖化妆品”为由继续发展下线。2019年5月5日晚上传销组织里面的金彩霞，我们称呼她“晚姐”安排我、黄某芬到城固县星光城附近和刚被骗到城固的刘某刚（后查看他身份证得知叫刘某刚）见面，由我扮演黄某芬的哥，当晚见面后我和黄某芬带上刘某刚住在星光城附近的衣蛾小旅馆，到了5月6日11时许我们三人离开旅馆吃了点东西后，又到星光城逛到下午17时许然后吃了点东西，到县运司附近一个叫佳源的宾馆开了一个双人间住下，到5月7日上午9时许传销组织里面的卓永坤到佳源宾馆给刘某刚讲卖化妆品的课程，在讲课过程中卓永坤给刘某刚提起我们这个传销组织，并给他灌输加入组织的好处。然后还是我和黄某芬带上刘某刚在城固城里玩耍，之后我问刘某刚是否愿意加入我们这个组织，刘某刚说他只是过来玩几天，见一下女朋友（也就是黄某芬），然后就要离开，我把这情况给王猛说了，王猛就安排我和黄某芬把刘某刚带到汉江河边去，说是有领导来沟通。大约5月7日晚上22时许由我带着黄某芬和刘某刚来到城固县恒大御景湾附近，我们过去沿着河提（新修的108国道）一直往西走，后来我们和组织里的王猛、段国祥、宋刚、余某富四人汇合了，我们汇合后就在路边的小树林里捡树枝生火，然后待到凌晨1时左右，王猛让余某富、宋刚将黄某芬送回传销窝点，之后王猛和段国祥就问刘某刚听了那堂课有何感想，刘某刚拒绝加入，王猛说我在外面听这堂商业课的话要几万元的听课费，看你这个人耿直就给你打个折给我们拿1、2万元，刘某刚就和王猛、段国祥讨价还价，然后我将刘某刚的手机给王猛，接着王猛和段国祥将刘某刚的手机拿到他跟前让刘某刚把手机解开，想看一下他微信里面有多少钱，刘某刚一把将手机夺回去准备跑但是被王猛和段国祥一把摁住，并将刘某刚扑倒在地，然后王猛和段国祥对刘某刚拳打脚踢，在这过程中王猛将刘某刚的手机抢过去，接着逼着刘某刚将他钱包拿出来，嘴里骂刘某刚让他老实点，王猛和段国祥将刘某刚的钱包抢走之后，强行让刘某刚将他的手机锁屏密码解开，当时是由王猛手持刘某刚的手机，让刘某刚解锁微信密码，这时刘某刚一把从王猛手上夺回手机转身逃跑，我看见后一把将刘某刚的衣服扯住，王猛和段国祥再次上前将刘某刚按倒在地上，当时刘某刚侧倒在地上我就从刘某刚手上将他的手机抢过来，并用右手朝刘某刚的身上腰部打了几下，嘴里骂了刘某刚几句，意思就是让他听话，按照我们的意思去做，接着王猛和段国祥继续对刘某刚拳打脚踢，之后在我们三人的威逼恐吓下，刘某刚将微信支付密码说了出来，然后王猛和段国祥就用刘某刚的手机开始操作，我在旁边负责看管刘某刚，之后王猛和段国祥就让刘某刚向家里借钱，如果借到钱的话等天亮就送到刘某刚到高铁站去买票让他回家，在我们第二次将刘某刚抓住并进行殴打后刘某刚就很配合我们了，随后我就靠在石头上睡着了，等我醒来后天都亮了我发现王猛和段国祥还在将刘某刚看着，一直到中午12时许我就离开了。 刘某刚的伤我不清楚，这些伤都是我和王猛、段国祥对其殴打造成的。金彩霞主要作为幕后指挥，都是她直接下命令，给王猛和段国祥，我主要其带路作用，卓永坤主要是来我们所居住的地方给刘某刚讲课，，王猛和段国祥主要是提供住所并且负责管理组织里不听话的人，刚和余某富主要是负责看管不听话的人，并且听组织安排。 (10)犯罪嫌疑人卓永坤的供述，证实：我是从2018年5月份和其他传销人员都的城固，知道2019年5月底从城固到的渠县，我们在城固是从事传销组织，我负责给受害人讲课。 我认识黄某芬，她在2019年5月份的时候在我们这个传销组织里面负责骗了两名外地男子，我不清楚骗的男子的基本情况，当时我只给其中一名男子在酒店房间内讲了一次课。大约2019年5月的一天，王猛让我到城固里给一名“新兵”讲课，进入房间看到有我们组织成员杨印、黄某芬，还有一名二十多岁的男子，当时我穿了件黑色西装，我给那名男子讲了大约四十分钟的课后就和他们一起离开了，就是给刘某刚洗脑，让他加入我们的组织，这名男子之后哪去了不清楚，杨印和黄某芬带着那名男子到哪儿我不知道。我所在的组织都有王猛、支壮、杨印、段国祥、宋刚等人。 (11)被告人王猛的供述，证实：2018年在城固涉嫌抢劫刘某刚的事，当时伍松给我打电话叫我去找段国祥，我就和段国祥、余某富、宋刚一起去找黄某芬他们，我们四个人找到黄某芬、杨印、刘某刚他们三个人之后，我们就一起去的汉江河堤的小树林里面捡树木烤火，段国祥和我就在做刘某刚的思想工作，他不愿意加入，段国祥就问刘某刚听了几次课并对刘某刚进行算账，让刘某刚交一万块钱的听课费，刘某刚当时没同意，段国祥就骂的他，后面段国祥又让刘某刚说出自己的微信支付密码，但刘某刚不说，我、杨印、段国祥就开始恐吓、威胁刘某刚说出自己的支付密码，结果刘某刚突然抢回了手机，准备逃跑的时候被杨印拉住了，然后我们三个就打的刘某刚，后面刘某刚说的微信支付密码，段国祥就用刘某刚的手机通过微信向他的微信进行转账，段国祥得到刘某刚的钱后，又马上把钱转给了我，当时段国祥分别向我转了两次钱，一次是9000元，记得一共收到段国祥的转账是15500元，转完钱后我们就在那里看着刘某刚，后面段国祥就接到了耀哥打来的电话，段国祥就把情况给耀哥说了。第二天上午耀哥来了之后就让我把钱转给他，当时我就把钱转给了耀哥，耀哥还让我和段国祥让刘某刚问家里要钱，刘某刚就向他的朋友要了1000元钱，然后我和段国祥一人分了500元。后面我和段国祥，宋刚就把刘某刚送到了火车站。我们一共抢走刘某刚的钱有16500元。这次的抢劫事件是金晚晚组织的，也是金晚晚给我和段国祥打的电话。 (12)被告人段国祥的供述，证实：2018年4月份被熊章敏骗到城固加入传销组织，该组织模式就是加入的人必须交2900元加入公司的费用，然后发展两个人加入，我是自愿加入的。2019年5月份，我们传销的一个叫黄某芬的女子骗到刘某刚到城固后，黄某芬和杨印带着刘某刚在城固城里转，5月7日王猛安排人给刘某刚讲课，之后刘某刚不愿加入组织，然后李光耀就给王猛打电话，之后王猛又给我打电话意思让我们把刘某刚身上的钱全部抢走，然后送他回去，之后我、王猛、宋刚、余某富四人去找杨印等人，期间王猛就让杨印把刘某刚带到城固汉江边，当时大约晚上21时许我和王猛、宋刚、余某富按在汉江河边（恒大御景湾附近）看到杨印、黄某芬、刘某刚，我们跟在他们后面，直到走到一处有好多树的河提边，我们就在那个地方休息，我就安排宋刚和余某富送黄某芬回寝室，我、王猛和刘某刚谈话，并让他加入组织，但是刘某刚不答应，于是我和王猛就说这节课在外面听得话要好几万，让刘某刚给我们拿29000元，然后就让他走。当时杨印就将刘某刚的手机拿过来交给王猛，我和王猛拿着手机让刘某刚解锁，刘某刚看到这个情形一把将手机夺回去准备逃跑，然后被王猛一把抓住了，我就过去抓住刘某刚，刘某刚一直在反抗，期间他绊倒在地上，我和王猛上前对她拳打脚踢并把他扯起来，把他的手机重新抢过来，并将他身上的100多元现金抢过来，之后就逼问刘某刚的手机密码，刘某刚将手机密码输入后我和王猛继续逼她说微信支付密码，这刘某刚再次从王猛手上抢走手机，我和王猛上前将刘某刚扑倒在地，杨印朝刘某刚身上打了几拳，并从刘某刚手上将手机抢过来，我和王猛继续对刘某刚拳打脚踢，我还扇了刘某刚几巴掌，让他老实点，之后刘某刚就很听话，还说了微信支付支付宝密码，然后我和王猛分两次将刘某刚银行卡（建设银行）里的9500元转到王猛的手机微信，还有刘某刚农业银行卡的7500元转到我的支付宝账号里，之后我们继续让刘某刚凑钱，让他再借点，刘某刚又通过微信借了1000元，他将1000元转给王猛的微信，然后我和王猛给刘某刚买了一张车票才放他离开，之后我们从刘某刚身上抢得的18000元全部交给王猛保管了，其中刘某刚转到我支付宝的7500元，我通过支付宝转给了王猛，我们得手后，就由王猛将这抢得的18000余元通过微信转给李光耀了。 (13)被告人伍松的供述，证实：我没有见过刘某刚这个人，我网下寝室领导金婉婉给我汇报过，她说她寝室里面的黄某芬和杨印接了一个朋友刘某刚，我也给周豪进行了汇报，当时周豪给我说想办法搞定刘某刚，就是让刘某刚早点加入组织，好给我们增加业绩。刘某刚是金婉婉寝室里面的黄某芬骗到城固去的，当时黄某芬和杨印就把刘某刚接到王猛寝室了。刘某刚被抢钱了后王猛给我打电话汇报，王猛当时给我说的有宋刚、杨印、段国祥、黄某芬、还有一个人我不记得了，他们几个人把刘某刚带到汉江河边，说当天晚上王猛、段国祥、杨印他们三个和刘某刚闹得不愉快，还把刘某刚给打了，还在刘某刚手机里面一共转了一万五千元到王猛的手机上，后面我就马上给周豪进行的汇报。周豪听了就说先找人把新人送回去，怕出事情，然后那一万五千元让王猛先转给我，让我用这钱作为去渠县的包车费还有来渠县租房子的费用。 (14)被告人金彩霞的供述，证实：我不清楚刘某刚被抢劫的事情，我知道刘某刚是新朋友，是高茂山当时用黄某芬的照片去网聊的，我寝室的人黄某芬打电话给我说有新朋友要来，我就给耀哥打电话他说他知道，我给段国祥打电话说黄某芬有个新朋友要到了，后面黄某芬又给我打电话说刘某刚不愿意进寝，我就给耀哥说了这个情况，让段国祥过去搞一下，段国祥当时就答应了。后面的事情我就不清楚了。因为当时耀哥是我的网上领导，我得给耀哥进行汇报。 （15）被告人付小玉供述，证实：我是在2017年左右，在城固的时候开始管钱的，我管理的钱就是新成员加入公司后，购买的产品钱，但是公司没有产品。我基本上都收现金，新人如果没有现金，就是寝室领导把新人带到银行去取现金，然后寝室领导再把新人带过来，给我交现金，我只收现金。收到钱后我就把钱通过银行转账的方式交给周豪，除了银行卡转账，如果周豪有空，就直接来拿现金。我给周豪转钱的时间不一定，有上线了（新成员购买了产品），我就把钱收好，周豪通过微信的方式给我发银行卡，我就安排老业务员把钱拿到银行去给周豪转款。在城固的时候，我给周豪拿过一两百套的钱（每套2900），具体不清楚，至少几十万。我在达州，我负责管理渠县和宣汉，一共给了周豪大概180套左右的钱，大概就是三四十万的样子，在南充的时候，刚过去，后来有疫情，就没有多少，大概有10套的样子，两、三万元。我收取了钱，交给周豪是因为他是老总，我必须交给他，这是规定，没有原因。 我们在新朋友那里收到的钱不会向周廷字和詹兴强报告钱的来源，如果收到钱超过10万，周廷字偶尔会问钱是怎么来的。我知道我们有的钱是通过抢劫或诈骗的方式得来的，我知道李荣庆向周廷字报告过，他知道后就训斥了一下我们，但是钱还是上交给周廷字的。 2.王某被抢劫的事实 2019年7月28日，传销组织人员吴某在网上联系上了自己初中同学王某，两人在网上确定了“恋爱”关系，吴某谎称自己7月29日过生日，要王某到渠县为其过生日，王某从广州坐火车于2019年7月29日到达渠县，吴某和同寝室的庞某夏一起与王某在渠县地旺广场见面，之后三人在渠县玩耍并在宾馆开房间休息。第二天，吴某将王某带至位于渠县两路口附近的一传销窝点，并收走王某随身物品，随后的几天里该寝室人员对王某进行“洗脑”，要王某加入传销组织，但王某不愿意加入，吴某电话将此事向伍松做了汇报。之后伍松到该传销窝点对王某进行“洗脑”和威胁，并指使房间内的段国祥、莫如虎、刘双浦逼迫王某说出自己银行卡密码及手机微信、支付宝支付密码后离开。伍松离开后，段国祥、莫如虎、刘双浦对王某实施殴打。王某被逼无奈说出密码后，段国祥一伙人到附近银行将王某银行卡内钱款全部转走，同时通过王某手机注册在网上360、京东金融、支付宝内进行借款，共在王某处抢得28086元。之后段国祥一伙人将其中的23200元现金交给付小玉作为吴某的8份身价（2900元购买1套产品为1份身价），付小玉将现金交给周廷字。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书，证实：渠县公安局于2019年10月7日对王某被抢劫案立案侦查。 （2）银行流水，证实：王某被抢金额情况。 （3）被害人王某的陈述，证实：我今天到渠县公安局来报案，我被人抢了2万多元钱，具体是多少钱我记不太清楚，因为银行卡里的钱被取完了，还有就是支付宝里面借呗、花呗的钱也被拿走了，还在360借条、京东金融里面借了钱的。还有一部步步高幻彩版X23型手机，买成2798元钱。 在2019年7月初的时候我手机微信“初中同学群”里面我的一个初中同学吴某添加的我为好友，添加后我们就在微信上面聊天，在微信上就以耍朋友的名义聊天，在网上确定了男女朋友关系，他给我说她在渠县做摄影工作，叫我到渠县找点工作做，后就给我说7月29日过生，喊我7月29日到渠县给她过生，我当时是在广东深圳打工，就购买的从深圳到的广州，从广州做的火车到渠县，到渠县火车站是7月29日下午3点钟，我就在火车站坐的一辆出租车到的她约定的地点“渠县香港盛大百货购物中心”，到购物中心门口，吴某和另外一个女的就接的我，另外一个女的是广西的。把我接到后就在购物中心里面逛，就到购物中心上面电影城看电影，看完已经是10点过了，吴某就带我们到的一家烧烤店吃的烧烤，吃完烧烤吴某就带的我们到的一家宾馆去住的。我们开的一间房，他们两个人睡得一张床，我睡得一张床。第二天中午起床，去吃的中午饭，后就带的我去爬山，爬山下来后吴某让我给他买衣服、鞋子，我就给吴某买了一套衣服、一双鞋子，还给她一起的那个女的买了一双鞋子，之后吴某就给我说到她一个姐姐家里面去，我们就在路边拦了一个出租车，吴某就带我到的一个居民楼二楼，她用钥匙打开的们，进房间一看里面有5个男的、2个女的，我进房间后吴某就把我手机、钱包全部收走了，并给我说让我好好学习，学习好了就把手机、钱包等物品还给我。还在支付宝借呗借了3200元钱、花呗里面借了3850元，在支付宝里面借钱的时候他们几个人把我按住，通过支付宝人脸识别他们把钱借出来后就被他们转走了，他们就是用手打我的脸，打我头。从8月2日上午一直持续到8月4日晚上，在4号晚上12点钟左右，有3个人就把我押到楼下上的一辆小车，我们就一起到的达州火车站，到火车站后他们其中一个人就把票给的我，并把银行卡、行李给的我，我看了票是从达州到广州的火车，要临近发车后他们让我进的站，我当时身上没钱上车后我找到乘警联系的我父亲，之后我在长沙下的火车，在长沙坐的火车到的贵阳，今天就到取下来报案的。 除了吴某我不认识其他人，打我的有4个人都是男的，我被抢了有2万多元钱具体多少我记不清了，我在用的银行卡有5张。 （4）证人向某发的证言，证实：我是在2019年3、4月份加入的传销，当时是我在网上认识的一个女网友“若冰”，这是对方以耍朋友的名义约我去陕西城固，到了就拉着我去听课，后来我就加入传销了。 我们在陕西和渠县的时候我就一直在家里听课，他们提拔我做的主管，我只是负责看着熊哥（又叫鹏哥）家里的仓库。在渠县的时候当时在君姐家里（就是渠县看守所往二中方向走的那个岔路口前面一点），宇哥、段哥、虎哥还有一个叫刘双普他们进到我们的房间里面，当时他们让我们其他人全部出去了，就留了一个王某，我们出去后我就听到了王某在房间里面哭，房间里面发生了什么我不清楚，因为他们把房间门关了，后来我也没有见过王某了，因为当时他们叫我们出去后我们就换家住了，后边我再也没有见过王某了。 （5）证人吴某的证言，证实：我主要是在带朋友，还有就是当推荐人，带朋友就是在考察，同时也跟着他，推荐人就是我叫来的人，我就是我叫来的人的推荐人。王某是我同学我也还是他的推荐人，我和云哥、庞某夏等人在君姐的寝室，云哥问王某是不是愿意加入我们，王某就说不愿意，云哥说不加入也可以，但是要把他（王某）在君姐家的生活费、住宿费、上课听的费用拿了。王某把钱包（里面有银行卡）交给了云哥，是耀哥提出来要银行卡密码的，我们是想看银行卡里面是否有钱，如果有钱的话就把钱取出来，我们就是威胁并打王某，叫王某自己把银行卡密码写在一张纸上的，动手的有虎哥、耀哥、刘双蒲，他们轮番对王某就是拳打脚踢，把王某打哭了，王某后面没有办法才把自己银行卡写在纸上交给虎哥的，拿到密码后应该是耀哥去取得钱，因为最后是耀哥给我打电话说我同学银行卡里面有2万多元钱，还说给我补身价，这笔钱应该是耀哥交给了玉姐。我不知道是怎样分得，只是给我补了身价的，虽然补了8套身价但是实际上我一分钱都没有分到。是耀哥把王某送走的，我只是把手机密码找王某要的，后面我把手机密码交给云哥，支付宝密码我就不知道了。当时我把王某手机收了之后我就把手机交给了云哥。 （6）被告人伍松的供述，证实：绰号“耀哥”、“宸哥”，我认识王某，我给他做过思想工作让他加入组织，他是被他的同学吴某以谈恋爱的方式骗来的，被带到了熊章敏的寝室，熊章敏是寝室领导也是网上领导，是熊章敏打电话叫我给王某做思想工作。看到王某在寝室里面一直哭，我就用扑克牌去扔他，但是没扔到，我就让吴某去安慰他别哭了，然后把他带到了女寝里面去，我就一直跟他讲我们这个组织是如何如何的好，我就让他别再他女朋友面前哭，我出去后就给周豪汇报了这个事情，当时周豪就让我换一个人试试，还说我能力太欠缺了，我给莫如虎打电话说了王某的情况，莫如虎进男寝给王某做思想工作，我不清楚莫如虎是怎样给王某做思想工作的，后面莫如虎给我汇报他从王某身上弄了2万多元出来，具体怎么弄的没给我说。然后我就马上给周豪汇报了，周豪就让我安排人把王某送走。后面莫如虎把这两万多元取出来后就交给了付小玉，付小玉后面交给了周豪。 王某被迫说出银行卡密码的时候，我当时在熊章敏寝室给王某做了思想工作后，我就给莫如虎打电话叫他过来我就离开了，因为当时我到熊章敏寝室去后就看见王某在男寝里面哭，当时我就叫王某去的女寝。我把王某带入女寝后我就给王某说让他加入我们公司，当时王某也在哭我就给王某拿了纸给他擦眼泪，当时就在女寝给王某做思想工作让王某加入公司，但王某当时情绪还是没有平静下来我就离开男寝了，离开男寝后我就给周豪打电话，周豪当时就让换个人去试试，后面我就給莫如虎打的电话，当时在女寝的有个业务员我记不起名字了，还有王某和我也在女寝。我中途离开是因为我当时没有给王某把思想工作做通，所以我才走的。我给周豪打电话就汇报王某的情况，当时周豪就让我换一个人试试，我给莫如虎打电话说了王某的情况，让莫如虎过来让王某交钱加入公司。王某的手机、银行卡在谁的手里我不清楚，我也不知道是谁提出要求王某说出银行卡密码的，我除了给莫如虎打电话让其对熊章敏做思想工作外，我就没给其他人打过电话进行邀约了，我没有打电话邀约刘双浦和段国祥，当时莫如虎给我说过用王某银行卡里面取出来的钱交给了付小玉，我才知道他们拿了王某的银行卡去取钱，莫如虎当时还给我说从王某银行卡里取出两万多元。 （7）被告人熊章敏的供述，证实：绰号“君姐”。我认识王某，王某是通过吴某作为推荐人把王某带到寝室来的，我的寝室也就在两路口那个居民楼里，王某是由伍松安排到我寝室里去的，王某去的时候我不在寝室，他身上有哪些物品我也不清楚，我不知道王某的手机和银行卡在谁的手机，我回寝室的时候就看见王某在被逼要银行卡密码了。我回寝室的时候就看见王某被带到女寝，有刘双浦、莫如虎、段国祥在场，我进入女寝后我就看见莫如虎和段国祥用巴掌扇王某耳光，问王某要银行卡密码，我就去劝王某把银行卡密码告诉他们，不然他们就打你，然后我就去拿了纸和笔，王某就将密码说了出来，说出来后莫如虎就出门给耀哥打电话进行汇报。莫如虎被耀哥叫来我寝室，应该是耀哥安排的，因为后面莫如虎也向耀哥进行汇报，而且莫如虎是耀哥寝室的人。是谁拿王某的银行卡取的钱我不清楚，但最后我听伍松给我说过一次，他用这钱拿来给吴某补身价，这钱最后应该是交给付小玉了。 我管理寝室人员是寝室成员要出去的话就必须给我打电话，新朋友都不能一个人出去，出去的话得有老业务员跟着，我的寝室钥匙我会给管家庞某夏，但其他人的寝室出入就不自由，不过新朋友都不能自由出入寝室，将新朋友的手机、身份证等物品放在仓库统一保管是因为新朋友没有手机，身份证等物品就没有办法离开寝室了，新朋友的手机里面的家人和朋友的联系方式也被删了，就是为了控制新朋友不让他们离开。寝室的业绩是一个业务员发展一个下线就会得到380元，这个钱是由网上领导来发，业务员完成的业绩同样也会算该寝室领导头上，当寝室领导累计到10套产品的时候，寝室领导就会奖励100元钱，这个钱之前有核心领导后面才由网上领导发，有时候业务员也会把分得的业绩钱交给自己的寝室领导保管。网上领导的钱是通过核心领导李荣和线上领导付小玉，通过电话将网上领导通知到某个地方来，这个地方不是固定的，是由核心领导和线上领导来算每个网上所完成的业绩，然后把钱分给网上领导，有时候经理周豪和詹兴强也会在现场。线上领导和核心领导的钱是因为新朋友加入公司都是会把钱交给付小玉的，他肯定有钱发出来，在我们传销组织里我听支壮和李荣的安排，我就负责段国祥、曹孟、王猛的寝室，我还要负责管理寝室里面的人员，我们如果没有完成李荣给我们规定的业绩，支壮和李荣就会打电话把我们寝室领导叫到一起，让我们吃苦瓜、喝醋这些行为，这些惩罚是支壮和李荣监督我们完成，我们也会互相监督完成，但我们被惩罚的时候李荣会录视频，他把视频发给谁我不清楚，我所居住的寝室环境很差，寝室里面很臭，寝室里面的人都打地铺睡在地上，而且房间内很潮湿，因我们组织里规定不和当地居民来往，而且规定我们在寝室里的音呗要小点，可能寝室太脏乱对房东造成了影响。 （8）被告人段国祥的供述，证实：绰号“云哥”、“李肖云”，我们到渠县来主要是以推销化妆品为由，骗人过来参加传销组织。 在君姐家(两路口下面)，是动手打了王某的,当时动手的有我和虎哥、刘双浦三个人,我用手打了王某两个耳光，虎哥也是用手打了王某两个耳光，刘双浦用脚踹了王某的。打王某是说王某在家不听话，不愿意交钱加入，还吵着要走，我们几个过去后就动手打的王某，要王某拿钱加入到我们的组织里面。我们是在君姐家里面动手打的王某， 我不清楚耀哥是否动手打王某，我动手的时候他不在场。我不清楚王某手机里面的钱和银行卡里面的钱是谁取走的，只是我们动手打了王某后逼着王某把手机微信、支付宝支付密码和银行卡密码告诉给我们后，我就把银行卡和手机给的耀哥，之后我就走了。逼着王某在支付宝借借呗、花呗里面借钱的时候，我没有在场，我已经离开了。我到君姐家殴打王某没有人叫我过去，是我自己过去的，我当时是过去拿东西。虎哥的真实名字叫莫如虎，耀哥的真实名字叫伍松，君姐的真实名字叫能章敏。 王某被抢劫的这件事，当时有我、刘双浦、莫如虎、李光耀、吴某我们五个人，在两路口的君姐家里抢的王某，吴某当时把王某骗到君姐家里来，当时李光耀（伍松）负责安排的我拿王某的手机去君姐家，我到之后吴某在客厅，刘双浦、莫如虎就在房间里面，我、刘双浦、莫如虎三人逼迫王某说出的银行卡密码，我和莫如虎两人就打的王某耳光，刘双浦用脚踹的王某，再打完王某后王某才说的手机微信、支付宝支付密码和银行卡密码告诉给我们后，莫如虎就给王某拿了纸和笔让王某自己把银行卡密码写下来，我就把银行卡和手机给的耀哥。莫如虎就拿着王某的银行卡密码走了，刘双浦一个人在女寝里面看着王某，王某的银行卡在伍松的手里，因为之前伍松给我打电话说王某的手机在吴某那里，让我把王某的手机、钱包、银行卡、身份证这些物品交给他，后面我就拿了王某的物品交给了伍松。李光耀叫我拿王某的手机去君姐家，是因为李光耀想知道王某手机里有多少钱，才安排我把手机拿过去。我听说王某后面被送走了。 （9）被告人莫如虎的供述，证实：外号“虎哥”。2019年夏天我在伍松寝室住着，我接到熊章敏给我打电话，叫我去他的寝室，我准备去熊章敏家的时候段国祥给我打电话，也叫去熊章敏家，熊章敏寝室在渠县北门两路口汽修厂附近的居民楼里，到了熊章敏家我就听见熊章敏、段国祥他们在女寝，看见段国祥、刘双浦、王某、吴某都在女寝，熊章敏和段国祥给我说让我配合他们要一下王某的银行卡密码。段国祥和刘双浦就问王某要银行卡密码，王某不肯说刘双浦就踢了王某两脚和一巴掌，段国祥接着也打了王某两巴掌，熊章敏也开始问王某你到底说不说银行卡密码，接着我也打了王某一巴掌，之后段国祥就用手推王某，并吼着王某“你到底说不说银行卡密码”，王某对段国祥说“我把密码说出来”。刘双浦就马上去拿的纸和笔给王某，王某就把密码说了出来，刘双浦就记在纸上，熊章敏就叫我带着吴某去伍松家，银行卡密码后面在谁的手里我就不清楚了，当时我只问过王某要银行卡密码，我不知道王某说出银行卡密码后是谁去取的钱，伍松当时给我通过电话，问我到家没有，从王某卡里取了多少钱出来我也不知道，我不知道段国祥、刘双浦、熊章敏是如何把王某带到女寝去的，我去的时候王某已经在女寝了。 （10）被告人刘双浦的供述，证实：我认识王某，是吴某叫过来的，王某过来是住在君姐家的，在两路口下面，王某来渠县后不愿意加入组织，后面还被打了。云哥真实名字叫段国祥，耀哥真实名字叫伍松。 我接到段国祥还是耀哥给我打的电话让我去熊章敏的寝室把人看着，我当时就去了。我一个人在女寝里面看着王某，后面伍松和熊章敏进了女寝，伍松和熊章进入女寝后伍松就很直接的问王某银行卡密码是多少，王某就说记不住银行卡密码了，伍松当时就说让王某说出银行卡密码就给王某买车票送王某回家，王某就在那里不说话，就开始哭了起来，伍松和熊章敏看见王某哭了，就离开女寝了，当时伍松在离开女寝的时候还交代我让我把王某的银行密码要出来，后面段国祥和莫如虎也一起到了女寝，王某是在被莫如虎和段国祥轮流扇了耳光后王某才说的银行卡密码，我只是坐在一旁看着，后面莫如虎拿着王某的银行卡密码出去了，当晚我和段国祥、莫如虎还有另外一个人一直在女寝里面看着王某，后面我记得到了晚上11点钟伍松就给我打电话说让我和昆哥一起把王某送到成都火车站去，后面就是我和昆哥、还有一个我记不得名字的人我们三人就一起坐了一个小型轿车就把王某送到成都火车站。我不清楚从王某银行卡里取出多少钱，当时我就一直把王某看着。 （11）被告人宋刚的供述，证实：我因搞传销，从陕西城固县坐大巴车来的渠县。我们这个组织叫天羽化妆品有限公司，有没有营业执照我不清楚，我没有见到过化妆品。我们是通过聊天软件，让男孩子跟女孩子以网络情侣的方式骗对方进来，让女孩子跟男子以网络情侣的方式骗对方过来。过来后，我们就会安排专门的人去接对方，然后带他在外面吃饭，第一天在外面宾馆住宿，第二天在公园里住，同时跟他介绍组织的运作模式，让他们感兴趣，如果感觉到他们愿意交这2900元的话，就把他们带到“家”里去。到了家里，如果不愿意交的，我们就用他的电话给家里人打电话，说他在外面出事了，需要钱，同时让他本人在电话里配合，如果不配合，我们就以威胁，体罚甚至殴打的方式让他把钱给了。如果他家里人也联系不上，我们就强迫他用网贷的方式把钱交了。如果是才骗过来的新人，我们是不会让他出去的，钥匙只有管家才有，是会把门反锁了的。我们把新人骗到渠县后，除了让他们交这2900元，还会再多要些钱，我们会给新人的家里面的人说，他骑车或者开车把人撞了，需要5万至10万块钱解决这个事情，一般情况下新人都不会愿意打这个电话，我们就会打他，威胁他，让他打这个电话。不止我们这个“家”会这样做，渠县11个“家”都是以这种方式要钱的。2019年8月，“讯姐”家里的人，其中有“讯姐”、一个叫李高的“带朋友”、一个叫吴某的“介绍人”加上“新朋友”王某一起去的马鞍山，然后“讯姐”就叫他给家里人打电话，说自己开车把人撞了，需要10万块钱才能把这个事情解决好，王某就不愿意，于是“讯姐”加上李高和王平就打王某，具体怎么打的我不知道，因为当时我没在现场，后面可能是王某受不了了，就说银行卡里有钱，然后微信上转了一些钱给他们，他们就把王某的银行卡抢了，并逼出了取款密码，就去把钱取完了的，然后还在王某的手机上网袋了一部分钱，这三笔钱加在一起好像有4万多不到5万的样子。钱拿到后，就买的火车票让他走了。 （12）被告人付小玉供述，证实：我是在2017年左右，在城固的时候开始管钱的，我管理的钱就是新成员加入公司后，购买的产品钱，但是公司没有产品。我基本上都收现金，新人如果没有现金，就是寝室领导把新人带到银行去取现金，然后寝室领导再把新人带过来，给我交现金，我只收现金。收到钱后我就把钱通过银行转账的方式交给周豪，除了银行卡转账，如果周豪有空，就直接来拿现金。我给周豪转钱的时间不一定，有上线了（新成员购买了产品），我就把钱收好，周豪通过微信的方式给我发银行卡，我就安排老业务员把钱拿到银行去给周豪转款。在城固的时候，我给周豪拿过一两百套的钱（每套2900），具体不清楚，至少几十万。我在达州，我负责管理渠县和宣汉，一共给了周豪大概180套左右的钱，大概就是三四十万的样子，在南充的时候，刚过去，后来有疫情，就没有多少，大概有10套的样子，两、三万元。我收取了钱，交给周豪是因为他是老总，我必须交给他，这是规定，没有原因。 我们在新朋友那里收到的钱不会向周廷字和詹兴强报告钱的来源，如果收到钱超过10万，周廷字偶尔会问钱是怎么来的。我知道我们有的钱是通过抢劫或诈骗的方式得来的，我知道李荣庆向周廷字报告过，他知道后就训斥了一下我们，但是钱还是上交给周廷字的。 3.曾某家被抢劫的事实 2019年7月，被告人张谆（传销组织业务员）在网络上化名“王可可”与被害人曾某家聊天，并建立了恋爱关系，之后张谆让曾某家来渠县找她耍。2019年8月4日，曾某家坐火车从遵义来渠县看张谆，被告人曹孟便安排张谆与被告人岑柱到渠县万兴广场接曾某家，当晚，张谆将曾某家带到了曹孟寝室。2019年8月4日至8月6日，寝室人员反复对曾某家进行洗脑要求其加入传销组织，曾某家没有同意。2019年8月6日21许，曾某家被曹孟、张谆、岑柱带至渠县湿地公园，曹孟电话邀约被告人李荣庆、李天贵来湿地公园给曾某家做工作，李荣庆、李天贵到达现场后，与曹孟、岑柱、张谆一起，以索要生活费为名，对曾某家进行恐吓、殴打，胁迫曾某家说出手机支付、银行卡等密码，并通过微信转账的方式转走曾某家微信上3700多元以及曾某家父亲转到曾某家微信上的1000元。曾某家被抢后，李荣庆、李天贵、曹孟离开了现场，并将所抢钱款转给了付小玉，付小玉将钱交给了周廷字，岑柱、张谆一直守着曾某家不让其离开。第二天早上，曾某家趁岑柱、张谆不注意，跑到达州外国语学校警务室躲起来，随后又跑到旁边一家物流公司，让物流公司工作人员帮忙报警。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书，证实：渠县公安局于2019年8月8日对曾某家被抢劫案立案侦查。 （2）辨认笔录，证实：被害人曾某家对10张不同男性照片进行辨认，指出2号曹孟。就是在2019年8月6日对他实施抢劫的人之一。 （3）被害人曾某家的陈述，证实：我来报案，我被一群疑似传销人员殴打，还被关了两天，后又被抢劫了。2019年7月份，我在微信上认识了“王可可”，并发展成为“男女朋友”。2019年8月4日12时许，我到这渠县见我“女朋友”王可可，我们在万兴广场见面，当时王可可还带了一个年轻男子，王可可介绍说是她哥哥。见面之后，在万兴广场附近的一家餐馆吃了饭，随后我们三人去了太平洋电影院看了《哪吒》。看了电影后他们带我去爬山，不知道山的名字，山上有寺庙。下山后又去了万兴广场附近的肯德基吃饭，吃完饭后我们又去买了一套内衣，花了530元。王可可以见父母为由，邀请我去她家。我们三人就去“她家”，有另外一个陌生男子来开的门。进门后他们就以帮我手机充电为由把我两个手机收了。我在王可可家睡了一晚上。2019年8月5日有一个穿蓝色衬衫，黑色西裤的男子过来给我讲解他们的化妆品公司，我当时觉得像是传销，就没听进去。8月5日下午，我趁其他人睡觉的时候，拿了他们的手机，给我以前工地上的同事发了一条求救QQ信息：传销，报警。并附了一条定位信息，定位的玉泉街。发了信息以后，我又在4张一元面值的人民币上写上：你们楼上是传销，救命。接着我又在一张纸上写上：你们楼上是传销，救命，报警。8月5日至8月6日两天，我想出门，但是他们以各种理由强行把我留下，我被关在王可可“家”，不停的有人过来给我洗脑，让我了解他们的公司，认同他们的销售理念。直到8月6日八九点那个样子，王可可一伙6人带我出门，走到一条大河附近的桥那，当时下雨了，就到桥下一个洞里面躲雨。然后王可可一伙六人中就有两个人（其中一人长得瘦高，脸上坑坑包包的，并且比较黑；另一个胖胖的，后来晓得叫曹孟）对我进行劝说，说是可以放我走，但是喊我给钱，我不给，然后一个瘦高、短头发的男子（他说他是成都金牛区的）对我进行恐吓，说不给钱的话就要收拾我，说完后，他就用左手打了我一耳光，随后用右手又给了我一耳光，接着他跳起朝我胸口踢了一脚，把我一下就踢倒在地。其余的人就过来继续恐吓我，让我给他们转钱。我当时遭打了，就有点怕到了。随后强迫我说出手机密码，把我的手机打开，查询我银行卡里的余额、微信余额等。他们把我手机抢了自己在转钱，转了两次，一共转了3800多，转了钱之后，王可可、曹孟和另一个男子（不认识）就把我看到，不让我跑。其他人就把我手机和身份证带走了。曹孟说的是因为我写纸条报警，房东不给他们租房子了，曹孟他们找我要损失费。所以还让我要八万三千元，喊我想办法拿钱。今天（8月7日）10时许曹孟又喊我不管是找亲朋好友借还是在网上办贷款，必须凑齐八万三千多才能放我走。在这期间，王可可、曹孟等三人和我一直就待在桥洞里，随后曹孟就一直在打电话，我听到他说还有人要过来就更害怕了，害怕来更多人打我。曹孟打完电话就上桥上面去“望风”去了，我就趁王可可和另外一个男的烤火的时候，跳到桥洞下面，当时我很害怕就拼命的跑，跑到一个外语学校的警务室里面躲到起。随后我又跑到旁边一家物流公司，喊他们帮我报的警。后来我到城北派出所，联系上了我爸爸。在8月6日晚上的时候，我爸爸到了渠县，因为我8月5日通过工友发的求救信息被工友转给了我爸爸，他晓得我陷在传销里面了。。这期间为了稳住传销组织的人，爸爸给他们转了1000元。 他们抢了我的两部手机，一部是OPPOR15，2018年以2999的价格买的；另外一部是VIVO的IQ，2019年7月份以3200价格买的。 （4）证人刘某丙的证言，证实：我的艺名是叫华哥，微信号有两个，一个是992573542，微信昵称是小妖怪，还有一个微信号我记不住了，微信昵称是小妖精，QQ号码有两个，其中一个是992573542，昵称是回家不认路，还有一个QQ号码和昵称我想不起来了。 我以前在昆哥（曹猛）家住过，我当管家，我主要是负责保管钥匙，当时我们寝室的领导是昆哥，人员有我、陈耿丹、昆哥、秦注、金某丽、杨福建、还有几个人我不知道名字。陈耿丹在网上聊天联系到一名叫曾某家的人，曾某家到了渠县万兴广场，耀哥就安排我和陈耿丹到渠县万兴广场，我们就带曾某家在渠县城玩耍，下午的时候就带他到昆哥家，第二天我们上完课，我和陈耿丹就带曾某家回家了，下午的时候花姐就了解曾某家的情况，我坐在曾某家的背后，花姐了解完情况之后，我和陈耿丹又把曾某家带到香港盛大购物中心玩耍，陈耿丹就和曾某家继续聊天玩耍，曾某家就有想法要离开了，我看见情况不对又把他带回了昆哥家，我就给昆哥说曾某家有点闹情绪想要回家了，昆哥就说他会给曾某家进行沟通。昆哥说了后她和曾某家就在另外一个寝室去了，我就在隔壁寝室打牌，第三天早上的时候我们还是先上课，上完课后曾某家就一直在闹想要离开，我和陈耿丹就把曾某家从昆哥家带到盛大百货去，陈耿丹就一直做工作，曾某家的情绪就稍微好些了，虎哥打电话叫我把曾某家带到渠县湿地公园桥下去，他们要和曾某家进行沟通。我和陈耿丹就把曾某家带到湿地公园桥下，到桥下后我看见虎哥和云哥就在桥下。云哥和曾某家聊我就去接电话了，接完电话转过身后就发现曾某家走了，当时在桥下的人有我、云哥、虎哥、陈耿丹、曾某家、迅姐还没到。 （5）被告人李荣庆供述，证实：绰号：淼哥。2018年年底我在陕西商洛市加入广州天翊化妆品有限公司。天翊公司的运行模式就是叫人过来，听课洗脑，然后通过聊天叫3个人过来，然后就成为主管就不用叫人了，等自己叫过来的3个人每个人再叫一个人就成为主人，上面的我就在不知道的。我以前在渠县的时候是核心领导，现在是寝室领导。 我见过曾某家一面。2019年8月份的一个晚上，曹孟给李天贵打电话说他们那条线上有个人很有钱，但是又不肯加入公司，我就给詹兴强打电话说了这个事情，詹兴强告诉我如果这个人实在不肯加入，就让他把这段时间在渠县的生活费交了。我们去的时候看见曹孟、岑柱、王可可、曾某家在现场几个都是坐在地上的，曾某家的手机在曹孟手里，曹孟就说他已经打了曾某家一耳光，踹了曾某家一脚，曾某家还是不愿意，李天贵就用他的右手食指和中指去戳曾某家的胸口，曾某家就同意了，曾某家就站起来了，岑柱就用左手将曾某家推到地上坐着，我们就准备走了，我就用右手拍了拍曾某家的脖子。在回家的途中李天贵告诉我曾某家交了1800元的生活费。付小玉也给我打电话问我有没有2900元钱，我说不够2900元钱，付小玉说让我们自己补上去。后面我就和李天贵加曾某家的1800元就凑了2900元在第二天我和王可可一起去把钱交给了付小玉。 （6）被告人李天贵供述，证实：绰号：贵哥。我是2019年在城固那边加入组织的。广州天翊化妆品有限公司是打着卖化妆品的名义，而现实中没有什么产品。我们组织就是在手机上通过向别人网恋关系拉好了就对方到我们这里来，让对方加入我们这边的组织，如果对方不愿意我们就继续做他的思想工作，让他加入我们组织。愿意留下来的人就在我们组织当业务员，在网上寻找目标.以要朋友的方式骗他们过来。交了入会费但不愿意留下来的人，我们先给对方做思想工作，如果对方实在不愿意留下来，我们就吓唬他或者打他，一直耗着他，如果对方确实要走，我们就打他、吓唬他逼着他拿钱给我们。要把钱拿完才能离开，还用对方的手机在网上进行贷款，用生病、出车祸.上网把人家的电脑打坏了等方式叫人家家里面打钱过来，钱到账之后才能让对方走。对于有钱的，我们都是要通过恐吓、打骂的方式将对方身上携带的钱和银行卡的钱拿完，只给对方留一张车票的钱才把他们送到火车站，让他们离开。 2019年8月份的一个晚上。当时我和淼哥正在寝室吃饭，曹孟打电话给我说叫我和淼哥去湿地公园沟通曾某家。我和淼哥就一起过去了。当我和淼哥到达湿地公园，看见张订(王可可)、岑柱(外号禽兽)、曹孟、还有曾某家他们四个人桥洞下面，然后我们六个人就在桥洞下面烤火，然后淼哥就让我去给曾某家做思想工作好让他留下来，但是曾某家仍然想离开，我当时就开始吼曾某家说：“兄弟，我这个人什么都做得出来，你不要惹我生气”。当时曾某家也还是说虽然我们这个组织挺好的，但他仍然想回去做他的工作。然后淼哥就开始给他做思想工作，让曾某家留下来。但曾某家还是不想留下来，淼哥就打了曾某家两巴掌，打了两巴掌后就又踹了曾某家一脚。后面淼哥就对曾某家说：“我们这个房子不能再住了，你要重新给我们找个房子。”曾某家就说他没有钱。蔡哥就让他给家里打电话想办法要钱。曾某家当时就说这么晚了他父母已经睡觉了，淼哥就对说曾某家说：“不管你用什么方式。把钱先拿过来，就是你之前在纸上写了报警两个字，害得我们家不能住，不能让我的兄弟姐妹在外面淋雨。”曾某家就说他手机上还有三千多块钱，然后淼哥就拿着曾某家的手机，用曾某家的手机通过微信转了三千八百多元转到了我的手机上。转到了我手机上面后，森哥又对曾某家说：“这三千多块钱是拿来给我们今晚住宾馆用的，不管你用什么方式，还得想办法拿钱给我们去租房子。”淼哥就用曾某家的手机在网上贷款。不知道什么原因没有在网上贷到款，然后淼哥就叫我回去了，我就和淼哥就一起回去了，曹孟他们四个人就在桥洞下守了曾某家一晚上。我在和淼哥在回去的路上淼哥就叫我把刚刚的那三千八百多块钱转给他。我就把三千八百多块钱转给了淼哥。到了第二天，我和淼哥本来想再过去的，结果曹孟就给森哥打电话说曾某家去上厕所的时候跑了。 曾某家写的纸条被曹孟寝室里面的人捡到了。是当时曾某家被带到曹孟寝室后，就被曹孟关在寝室不准出来.然后曾某家就写了张纸条扔下了楼纸条上面写着“报警，传销组织”，后面就被曹孟寝室里的人给检到了，捡到后就交给了曹孟，后面曾某家也是被曹孟他们带到的湿地公园的桥洞下面。 （7）被告人曹孟供述，证实：2019年5月时入传销组织，我认识王可可，曾某家我见过次面，在我们租住的房屋里面见过的，曾某家是2019年8月4日跟王可可和“禽兽”带一名男子一起来的我们租住的房屋。2019年8月6日晚上的时候，因为曾某家一直说他要走，我和王可可还有名叫“禽兽”的男子就送曾某家走，我和王可可把曾某家带到达州外国语附属小学旁边大桥下桥洞的地方等车，由于当时在下雨，我们就在桥底下躲雨，过了一会儿“野哥”和“路哥”就过来了，后面我就跑到旁边有块板子上面坐着，我就看见“野哥”用手打了曾某家的上半身，后面不知道是野哥还是路哥踹了曾某家一脚，在叫曾某家拿身份证什么的。 我没有参与殴打辱骂曾某家，野哥和路哥在打曾某家时我在旁边看，没有参与。是野哥和路哥中的一个转走曾某家微信上的钱，具体是谁我也不清楚，转走多少钱不知道。 （8）被告人岑柱供述，证实：2019年8月3日下午1点左右，我和王可可到万兴广场接的曾某家，接到后我们一起在外面吃法逛街，晚上10点回的寝室，王可可以帮曾某家手机充电为由，将曾某家的手机拿走，交给我保管。第二天早上，有人来寝室上课，我就带曾某家一起听课，曾某家说我们是传销组织，要离开回家。我就去陪曾某家聊天和劝他，让曾某家等到寝室长回来后，给寝室长讲一下再走。晚饭的时候，寝室长曹孟回来和我一起吃的晚饭，我给曹孟讲曾某家的情况，曾某家也找了曹孟，曹孟让曾某家等一下，接着就离开了。曹孟离开前，让我和王可可带曾某家去湿地公园玩，曹孟、李天贵在湿地公园桥头等我们，我们碰头后就下雨，一行人在桥下躲雨，躲雨时李荣庆就来了。曹孟让我去找点干柴生火，当时天有点冷，我捡柴准备生火时，李天贵、李荣庆、曹孟和我就动手打了曾某家，并用语言威胁和恐吓曾某家，李天贵对曾某家讲：因为房子不能住了，要从新租房子，你拿点儿钱出来补偿。曾某家同意了，王可可就把手机还给了曾某家，曾某家就用微信支付方式转了3800元给我们，转账之后，曹孟就将曾某家手机拿走，说是先保管，二天还给曾某家。接着，李天贵、李荣庆、曹孟三人先离开了，我和曾某家、王可可一直在桥下待到第二天早上，曾某家也离开了。我用手打的曾某家耳光、曹孟先是用手打耳光，接着用脚踢，李荣庆、李天贵二人也是用手打的耳光。在湿地公园桥下躲雨时，我把手机交给了王可可（一部OPPO，一部VIVO），最后手机被曹孟拿走了。曾某家的3800元具体转给谁的我不清楚，就是李天贵、曹孟二人。 （9）被告人张谆供述，证实：我在网上聊天的名字叫“王可可”，我在网上进行聊天是使用我自己的照片。我是2019年3月份在陕西城固加入传销组织。我和曾某家在网上聊了一个月左右，当时我说我叫“王可可”，当时在网上我就和曾某家建立了男女朋友的关系，我就叫曾某家过来找我玩，曾某家就从遵义坐火车来渠县了。曹孟就安排我和芩柱去接他。我和芩柱去的渠县万兴广场去接的曾某家，我接到曾某家之后，我就给曾某家介绍芩柱是我哥。我们带着曾某家在渠县城里面到处逛，逛到晚上快十点左右，我们到曹孟寝室后，曾某家就让我给他的手机充一下电，我就没有把手机还给他。第二天我们给曾某家讲课，曾某家说他不听，说我们是搞传销的。后面曾某家想出去，当时曹孟也没有让他出去。在昆哥的寝室待了几天后，曾某家当时想离开就从曹孟寝室的窗户下扔纸条，纸条上面还写着字“传销组织，救命”。当时曾某家把纸条扔下窗户后刚好被回家的昆哥捡到，纸条被昆哥捡到后，昆哥就让我和芩柱把曾某家带到桥洞子下面。曹孟就给曾某家做思想工作让曾某家听话，曾某家很抗拒加入我们的公司。曹孟就给李天贵打电话，李天贵就和淼哥一起过来了，贵哥给曾某家说：“如果你再不好好说话，我也不好好说话了，因为你向楼下扔了纸条，害的我们都不敢回去住了，你得给我们重新租房子住。”当时贵哥说完之后，曾某家就说他没钱。后面贵哥就开始打曾某家，就一脚踹到曾某家身上，还用手扇了曾某家几巴掌，当时把曾某家打了之后，曾某家就求贵哥不要打他，贵哥就对曾某家说：“不打你也行，你给我好好说话。”后面贵哥就问曾某家身上带钱没有，有多少钱。当时曾某家就说他带了五千块钱过来，已经用了两千左右，还剩三千块钱。贵哥用曾某家的手机转了3000元，贵哥就说不够，贵哥当时就让曾某家自己想办法弄钱，曾某家当时就说他没钱了，所以钱都转给贵哥，后面贵哥就让曾某家向家里要钱，后面淼哥就又开始给曾某家做思想工作，让曾某家想办法向家里人要钱，淼哥就给曾某家大概在桥洞下面聊了一两个小时，聊了之后淼哥就说有事就和贵哥一块走了，后面贵哥就把曾某家的手机带走了。我、曹孟、芩柱就在桥洞下面看着曾某家，不让曾某家跑了。后面到了大后夜的时候，曾某家就趁我们不注意就跑了。芩柱看见曾某家跑了，芩柱还跑去追他。可是没有追回来。当时在场的有我、曹孟、芩柱、贵哥、淼哥、曾某家六个人。贵哥和淼哥是曹孟给贵哥打电话叫过去的。贵哥就逼问曾某家手机微信支付的密码，曾某家才说的密码。贵哥一共从曾某家手机里转了3000多元。曾某家的手机是被贵哥拿走的。曾某家后面跑了，曾某家放在昆哥家的背包也是被贵哥拿走了的。背包里有他的化妆品、衣服、身份证。 （10）被告人熊章敏供述，证实：2018年10月，我在陕西省城固县加入的传销组织。大部人都是以网络聊天工具在网上认识网友，然后与网友发展成情侣关系，等到时机成熟后，就会说自己快过生日了，让对方到渠县来陪其过生日。等对方到渠县后，介绍人就会和一个老资格的成员一起去接他，接到以后到处闲逛，通常是马鞍山和渠江三桥那边的湿地公园，并且用各种方式将其的手机收了，在闲逛的过程中，就会简单的向其介绍组织的一些好处和福利，如果对方有兴趣，那么就会把他带到介绍人的寝室里去。介绍人就会跟寝室领导汇报，等待寝室领导到现场进一步的考察，如果通过寝室领导的语言沟通后，俗称洗脑，对方愿意加入我们组织，并且愿意交2900元钱的话，就没什么。如果对方比较固执或者急着想要离开的话，寝室领导就会用语言威胁他，甚至打骂他，强迫他给家里的人打电话，要么是以自己开车或者骑车把人撞了需要赔钱，要么就是自己生病了，要5万-10万不等钱，家里面的人如果把钱打过来了后，对方愿意加入组织就让他待在这，如果不愿意的话，就会安排专人将其送走。如果家里面的人不愿意打钱过来，或者对方是在不愿意给家里人打电话的，通常都会将他的手机微信支付密码，支付宝密码，银行卡取款密码强制要过来，把钱转走，有的时候还会用其的身份证用手机APP在网络上贷款，然后把贷出来的钱转走。 记得有一次，组织里一个叫王可可（的女孩子介绍了一个叫曾某家的男孩子到渠县来，到了渠县以后就把他带到金晚晚（讯姐）的家，这个新朋友一直不愿给钱的，并且很想离开，曹孟在处理这个事情，就叫他们不让他离开，直到最后，曹孟和王可可就把他带到湿地公园的一个桥洞下面，让他给家里面的人打电话说自己生病了要钱，他还是不愿意，于是曹孟就给淼哥打电话请示下一步怎么办，淼哥就说就在那个地方等他过去，后面淼哥（李荣）和贵哥（李天贵）一起去的现场。到了现场淼哥就说是在不行就用他手机来贷款号了，最开始新朋友还是不愿意告诉手机密码和身份证号码，于是淼哥就打了曾某家，后面新朋友把手机就给了他们，趁他们不注意，就跑了。 （11）被告人宋刚供述，证实：2018年5月，我交的2900元钱，就成为了这个组织里正式的一员。我们通过聊天软件，让男孩子跟女孩子以网络情侣的方式骗对方过来，让女孩子跟男子以网络情侣的方式骗对方过来。过来后，我们就会安排专门的人去接对方，然后带他在外面吃饭，第一天在外面宾馆住宿，第二天在公园里住，同时跟他介绍组织的运作模式，让他们感兴趣，如果感觉到他们愿意交这2900元的话，就把他们带到“家”里去。到了家里，如果不愿意的，我们就用他的电话给家里人打电话，说他在外面出事了，需要钱，同时让他本人在电话里配合，如果不配合的话，我们就以威胁，体罚其至殴打的方式让他把钱给了。如果他家里人也联系不上，我们就强迫他用网贷的方式把钱交了。我们是不会让新人出去的，钥匙只有管家才有，是会把门反锁了的。 2019年8月，“昆哥”(曹孟)家里的人，其中有“昆哥”、一个叫王可可的“介绍人”、“新月友”曾某家，但听说“昆哥”还叫了人的，他们一起去了湿地公园那边的桥同下，就以“新朋友”曾某家听了课不交钱的理由，说给什么损失费10万元，但是曾某家不愿意，于是“昆哥”他们就对曾某家进行殴打，后面就抢了曾某家的手机转钱，具体转了多少我不清楚，后面还听说，曾某家当天晚上就跑掉了，还报了警，“昆哥”还被公安机关抓了。 （12）被告人段国祥供述，证实：我加入了一个传销组织，担任主任级别。自己有一个独立的寝室，我就是寝室领导，负责这个寝室的所有事情，日常开支(买菜、买米、买油)、安排接新人发展下线等事务。新人是已经成为业务员、主管、主任级别的人才会拉新人过来，主要通过微信、QQ聊天以要朋友为名把对方骗过来,骗过来之后寝室领导就会安排推荐人(实施骗的人)和一个带朋友(新人的师傅)去接，先是在渠县城里宾馆住下，在渠县城里面玩耍，了解其家庭情况，后被带回寝室，由推荐人收走其手机、银行卡之类的东西，再由寝室领导负责对其谈话，全面了解这个人，在之后就由师傅全程陪同，对其进行洗脑，让其加入到我们的组织里面来。自己愿意购买的就自己拿钱出来也有不愿意购买产品的，如果是不愿意购买产品的人就会给他算每天的生活费以及讲课的课时费之类的逼着要钱，就把他手机微信、支作宝里面的钱转出来，把银行卡里面的钱取出来，以编造自己在这边生钱多出一套2900元钱，且不够购买一套2900元钱产品，就将这钱留病住院要动手术、被车撞了之类的逼迫其给家里面打电话要钱。从他身上搜出来的钱和问家里面要的钱来购买产品(2900元钱一套),若钱多处一套2900元钱，且不够购买一套2900元钱的产品，就将这笔钱留在我的手里面负责日常的开支。 我认识曹孟，他的绰号叫“昆哥”，之前被公安机关抓了的。曾某家被打的时候我不在场，是后面我听说他被打了的，动手打他的人有淼哥，当时曹孟、森哥、贵哥他们一起去的，曹孟和贵哥动手打没有打我不清楚，当时没有在场，只是听说。 （13）被告人付小玉供述，证实：我是在2017年左右，在城固的时候开始管钱的，我管理的钱就是新成员加入公司后，购买的产品钱，但是公司没有产品。我基本上都收现金，新人如果没有现金，就是寝室领导把新人带到银行去取现金，然后寝室领导再把新人带过来，给我交现金，我只收现金。收到钱后我就把钱通过银行转账的方式交给周豪，除了银行卡转账，如果周豪有空，就直接来拿现金。我给周豪转钱的时间不一定，有上线了（新成员购买了产品），我就把钱收好，周豪通过微信的方式给我发银行卡，我就安排老业务员把钱拿到银行去给周豪转款。在城固的时候，我给周豪拿过一两百套的钱（每套2900），具体不清楚，至少几十万。我在达州，我负责管理渠县和宣汉，一共给了周豪大概180套左右的钱，大概就是三四十万的样子，在南充的时候，刚过去，后来有疫情，就没有多少，大概有10套的样子，两、三万元。我收取了钱，交给周豪是因为他是老总，我必须交给他，这是规定，没有原因。 我们在新朋友那里收到的钱不会向周廷字和詹兴强报告钱的来源，如果收到钱超过10万，周廷字偶尔会问钱是怎么来的。我知道我们有的钱是通过抢劫或诈骗的方式得来的，我知道李荣庆向周廷字报告过，他知道后就训斥了一下我们，但是钱还是上交给周廷字的。 4.金某旭被抢劫的事实 2019年8月，被告人陈耿丹在网上以耍朋友的名义将被害人金某旭骗至渠县，陈耿丹和传销组织人员向阳一起与金某旭在渠县万兴广场见面，之后就在渠县县城内玩耍，期间向阳以方便出去玩为由，电话通知同寝室人员铺某华将金某旭的行李拿走。当晚，陈耿丹、向阳将金某旭带至段国祥寝室，被告人伍松、段国祥等人对金某旭轮流进行洗脑让其加入传销组织。金某旭被骗入传销组织的第六天，段国祥让金某旭交钱加入传销组织，但金某旭不同意，段国祥就拿着金某旭的手机通过QQ、微信等方式找金某旭的朋友、家人借钱，并通过金某旭手机上的花呗、借呗等平台进行套现。在段国祥拿着金某旭的手机让金某旭刷脸套现时，金某旭将手机摔在地上且情绪激动准备跳楼，段国祥、陈耿丹对金某旭进行殴打后，金某旭被迫将3200元钱转给段国祥，段国祥将2900元现金交给付小玉，付小玉将2900元现金交给周廷字，剩余的300元被段国祥用作寝室开支。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书，证实：渠县公安局于2020年3月11日对金某旭被抢劫案立案侦查。 （2）提取笔录，证实：2020年9月8日渠县公安局刑事侦查大队从金某旭处提取传销组织的学习资料。 （3）辨认笔录，证实：金某旭辨认出2号为陈耿丹是将其骗至渠县传销组织的陈耿丹。金某旭辨认出6号段国祥就是其在传销组织中殴打自己的云哥段国祥。 （4）被害人金某旭的陈述，证实：2019年8月上旬在QQ上有人加好友对方自称“她叫陈丹丹（后来我在传销组织的时候听说叫耿丹）”我们通过一段时间的交流确定了男女关系，陈丹丹一直让我到四川省达州市渠县找她，8月下旬的时候我就请假从重庆坐的火车到的渠县，陈丹丹本来答应来火车站接我但我先到就自己坐出租车到万兴广场。陈丹丹和一名男子（向阳，自称是陈丹丹的哥哥）在广场等我，然后他们两人带着我在附近饭店里吃饭，当天他们就一直带着我到处玩，具体去了那里现在有点模糊。到了晚上7、8点陈丹丹和向阳就带我到的第一个传销窝点（有菜市场），并让我去附近的小卖部买洗漱用品，当时我还奇怪买完洗漱用品我就跟着他们两人上楼了，走到顶楼他们两人就打电话过了一会顶楼门就开了，我就跟着进去之后，进去以后看见里面很多人，有些人在打纸牌（双抠），陈丹丹就叫我和他们一起玩，我当时以为是陈丹丹的朋友就没怀疑。当时我就有点怀疑他们为什么没有走，所有的男生就留在男寝睡觉，女生就去隔壁房间（女寝）睡觉。第二天上午起床后其他人就继续打纸牌，我就在旁边看他们打纸牌，下午的时候陈丹丹说明天再带我去渠江大桥玩，今天先去考察他的行业（后来我知道考察行业就是换一个窝点）。我发现自己进了传销组织为了自保就主动将自己的手机交上去了，第三天的时候陈丹丹和向阳带我去的第二个传销窝点，陈丹丹当时说的是去考察行业，两个窝点的距离不是很远，我们就走路到的第二个传销窝点，走到顶楼他们两人就打电话，过了一会顶楼的门就开了。进去后就看见一男子坐在最上方，其余人员分列两边，我进去就让我坐在最下方，坐下后最上方男子就问我知不知道他们是做什么行业的，我就说是做化妆品的然后这个男子就开始讲扑克牌的故事，代表着两个人、两条致富信息。具体有点不记得了，反正就让我们走了，大概是我到渠县的第五天他们就让我交2900元钱，我不同意他们还动手打了我，然后他们拿着我的手机用了花呗、借呗，还找了我的朋友借钱，具体借了多少不清楚，他们就拿手机来刷我的脸来借钱，当时我就把手机排开打在地上，他们就叫我把手机捡起来，之后我就坐在墙角当时我有点激动就想去跳楼，他们又5.6个人就围到我并将我殴打，后面看到我情绪比较稳定了就没动手打我。过了一会儿他们就劝说我想了很多，想的是先配合他们后面再找机会跑，所以就把花呗上的钱转到我的已拿回那个卡上，然后他们拿着我的银行卡把钱取走了。他们从我的花呗、还呗上拿走了3000元，但是他们冒用我的名义找我朋友借了多少钱我就不知道了。围着我打的是那个叫云哥的人带的几个人打的我，云哥在组织使我们的寝室领导，我住的每个寝室的寝室领导都不同。他们派了叫卓永坤给我上课，告诉我要把制度课学完就可以领手机了，大概过来3天左右我就拿到手机，手机号已经换了。今天中午我看到我们居住的窝点的厨房有一个暗门，有人从暗门进到我们窝点，我看见管家去洗澡了其余人都在玩。我就溜到厨房暗门出，暗门上有一根铁丝拴着，我就把铁丝打开从暗门直接跑了出去，下楼之后就坐了个出租车来报案的。 我挨到第六天他们打了我才配合把钱提到银行卡上，是谁拿着我的卡去取钱的我就不知道了。我的银行卡是农行的，户名是金某旭，我的银行卡和身份证都被他们扣下了。 （5）证人刘某丙的证言，证实：我外号叫华哥。我以前在曹孟家住过的，昆哥家在渠县天主教旁边。今年我在昆哥家当管家，我主要是负责保管钥匙。2019年5月10日到的渠县。这期间又来了几个新人，但是印象不是很深，后面又陆续去了耀哥寝室、南哥（贵哥）寝室，去过宇哥寝室几天，反正就是在这几个寝室换着来，8月下旬换到云哥寝室，当时我印象比较深的是金某旭、杨某被强行要钱的事。 我们在房间里居住，不自由，只要出门都必须给寝室的负责人说，平时房门都是上了锁的，他们怕人跑了，我们中间还是有想走的，如果上面的人知道了，会派人更加严格的监视你，跑了也会想办法抓回来。把人骗到公司后，要把手机扣押了，等把2900元交给公司后，就会还手机，我们就住在两个寝室，两个房间，一个男生的，一个女生的，男生房间没有床，睡地上，女生的房间有床。如果要出去，就必须给寝室负责人打电话批了才行，而且还要喊人跟着。我在云哥寝室住的时候看到过打骂，当云哥叫金某旭交会费，我听到房间里声音很闹，就跑进房间去看，发现金某旭身上有水，听说是被云哥泼了水，当时金某旭可能是不想交钱，就想不通，有点想跳楼，很多人就去劝，后面金某旭就没有闹了，云哥就拿金某旭手机借的钱。 上面领导规定了必须要完成任务，不然会有惩罚，惩罚是吃苦瓜、一直喝醋，我前段时间遭过一次，其他人不完成都是一样的，包括负责人、二把手都会有任务，如果不完成都是一样的惩罚，反抗没用，每次惩罚都是单独叫开的，就算跑了也会被抓回来。 （6）证人向某江的证言，证实：大概是2019年8月下旬的时候我被骗到渠县的传销组织。绰号叫“阳阳”，我的QQ号名为“梦不落雨林”。这个传销组织叫广州天翊化妆品有限公司，我在里面的职责是负责接人。最开始进来的不听话，就要被罚喝水，水是用洗脸盆装的自来水，不听话就要被强制喝自来水。我们组织不是公司，没有注册，没有办公地点，也没有营业执照，没有具体产品。我们公司所谓的业务就是通过聊天的形式拉人进来，然后要求交2900元钱，聊天拉一个人进来，我们可以从对方交的费用中提15%的钱。我的钱是交给“涵涵”的，不知道平时收的钱是谁在统一支配，公司没有讲过在什么情况下可以离开。 2019年8月份的时候，陆明峰给我打电话让我去虎哥家找陈丹丹去带一个朋友回来，我和陈丹丹，然后一起到的万兴广场，金某旭到火车站就给陈丹丹打电话，陈丹丹就让金某旭自己打个车到万兴广场，我们接到金某旭后就带金某旭去万兴广场的隆江猪脚饭吃饭，然后带金某旭在城里瞎逛，在老车坝吃了一点东西就将金某旭带到云哥（李霄云、段国强）家又吃了点饭，大家坐在一起聊了一会天，龚小松就给金某旭讲制度课，金某旭洗漱完后就背上书包说要去外面吃早饭，寝室领导云哥看见金某旭把包背起的，怕他跑了，就没让他出去。下午的时候宇哥就来对金某旭进行考察，在考察途中，金某旭语气不是很好，就被宇哥用喝水的杯子泼了半杯水，宇哥就让我和陈丹丹带他出去耍，出去的时候金某旭又背了个包包，宇哥看见了又没有让他出去。考察最后一个问题的时候，金某旭听到要钱还要向家里要钱，他的情绪就很不稳定了，就想自杀，想跳楼，跑到窗户的时候被李霄云拉住，陈丹丹看见了就过去打了金某旭几耳光。后面段国祥就出来了，他用手拍打金某旭的胸，金某旭应该是害怕了，就同意加入公司，第二天早上问家里人要钱，结果家里人不信就没有给，段国祥就拿着金某旭的手机在支付宝上面借钱，借了3000元出来，转到金某旭的银行卡，然后段国强再通过金某旭的微信转到自己的微信里面。到了晚上经理给金某旭打电话表示祝贺，这样金某旭就算是真的加入公司了。 如果一个月到了没有完成任务，就要吃苦瓜、喝醋、吃肥肉这些，他们惩罚的时候都是在隐蔽的地方。 （7）被告人段国祥供述，证实：我是2018年4月份被一个网友能章敏骗进传销组织的，于2019年2月份开始担任的主任。我所加入的传销组织主要从事推销化妆品，品牌名称叫“广州天翊化妆品有限公司”。级别从小到大分别是：新人、业务员、主管、主任、经理、老总。新人是才开始进入的人，还没有购买产品的，业务员就是购买了产品，主管是自己介绍两个人来，并购买了产品的人，主任是把自己介绍的两个人带成主管级别就晋升为主任，经理就是把这两个人带至主任级别就是晋升为经理，老总就是把这两个人带至经理级别就晋升为老总，到老总过后就出局了。一套产品是2900元钱，不会获得所谓的化妆品。我现在是主任级别，自己有一个独立的寝室，我就是寝室领导，负责这个寝室的所有事情，日常开支(买菜、买米、买油)、安排接新人发展下线等事务。 新人是已经成为业务员、主管、主任级别的人才会拉新人过啦，主要通过微信、QQ聊天以要朋友为名把对方骗过来,骗过来之后寝室领导就会安排推荐人(实施骗的人)和一个带朋友(新人的师傅)去接，先是在渠县城里宾馆住下，在渠县城里面玩耍，了解其家庭情况，后被带回寝室，由推荐人收走其手机、银行卡之类的东西，再由寝室领导负责对其谈话，全面了解这个人，在之后就由师傅全程陪同，对其进行洗脑，让其加入到我们的组织里面来。 金某旭当时在我的寝室里面住着，陈耿丹作为推荐人骗到我的寝室里面来的，因为金某旭想要在男寝里面跳楼轻生，我就冲过去把金某旭拉了回来，还踹了他一脚，当时还有向某江、刘某丙、陈耿丹、莫如虎他们几个也在男寝，我当时把金某旭踹了之后我就出去接电话了。我在接完电话后向某江告诉我陈耿丹扇了金某旭两耳光，后面金某旭也没有在闹了，第二天我又对金某旭做了一会儿思想工作，当时金某旭就答应加入我们，后面就用金某旭的花呗套现了2900元钱转给我，我就将钱转给了付小玉，金某旭之所以跳楼轻生是因为金某旭的女朋友陈耿丹不理他了，他感觉是他女朋友骗了他他也不能离开所以他就想要跳楼，我是因为怕金某旭跳楼才踢了他一脚，金某旭出了被我打外还被陈耿丹打过，我当时出去接电话了，我不知道陈耿丹为什么要打金某旭，金某旭后面3200元，其中把2900元交给了付小玉，100元用来买菜，200元交给了莫如虎，因金某旭只是住在我的寝室，但是算莫如虎寝室里的，金某旭后面交着3200元，是因为第二天金某旭说他还是想陪着他女朋友一起，所以后面才交的钱。 新人进来后所交的(购买)2900元钱一套的产品钱是由寝室领导带着人交给君姐的，君姐在将钱交给玉姐的，玉姐的真实名字付小玉，交给玉姐的都是现金，有时也是交给君姐的，君姐是负责财务的，转账的钱都是交给君姐的，由君姐将钱取出来后以现金的形式交给玉姐的。 （8）被告人陈耿丹供述，证实：绰号陈丹丹。2019年我就到城固一直呆在传销组织，再到渠县、邻水都是在传销组织里。传销组织名字叫广州天翊化妆品有限公司。之后他给我说叫我朋友加入组织，就叫我在微信、QQ中搜索，叫我加男的微信，只要对方加了就以耍朋友的名义叫他到渠县来玩，我加了几个人，到渠县来了2个。一个叫金某旭（音），另一个是河南人，叫什么不记得了。金某旭就过来了，我和向阳去汽车站接的他，接到金某旭后就带他到县城里面吃东西，在县城里面逛，晚上带回寝室，吃饭，大家一起聊天，睡觉，第二天早上起来就一起上课，下午向阳就给金某旭讲公司的情况，五天后上午，在房间里，金某旭坐在房间的榻榻米上，云哥就在金某旭面前，云哥叫金某旭买一套公司的产品，金某旭开始不愿意，就跟云哥吵了起来，吵得很厉害，双方都很激动，金某旭一下子就站了起来，云哥见状就掀金某旭一下，金某旭就被云哥掀在地上，我当时看见他两吵起来，我很生气，就上前扇了金某旭一耳光，我就跟金某旭说：你什么都没有，我也不图你什么，之后云哥就让我出去散散心，我就到外面去了，下午的时候云哥给我说金某旭交了钱了，具体交了多少钱，我不知道。 我只成功骗取了金某旭。2019年8月份的样子，我当时随组织在渠县呆着，当时我在云哥的寝室里面，我用QQ寻找到一个异性加好友（后来知道对方叫金某旭），我就以跟对方网恋的方式骗取金某旭的信任，大概跟金某旭聊了二十多天，已经成为男女朋友关系，2019年9月份的样子，我叫金某旭来四川渠县找我玩，金某旭来渠县后，我和我们寝室的向阳一起在渠县的一个广场跟金某旭见面，介绍向阳是我的哥哥。向阳就给我们寝室的蒲秋发打电话来把金某旭的行李拿走，方便我们出去玩，后来我们在渠县耍了一天，晚上我和向阳就把金某旭带到云哥的寝室去休息。第二天上午，我们寝室就开始上课了，金某旭也跟着在听，当天下午我们组织的贵哥就来了，就开始给金某旭做思想工作，给他宣传我们的公司，能够挣钱。后来几天，连续每天都有人找金某旭做思想工作，想让金某旭加入组织。到了第五天上午，我在寝室上完课后，接到寝室领导云哥的电话给我说，他跟金某旭吵架了，让我赶紧回家。我看到金某旭跟云哥两个人吵得很凶，云哥让金某旭交钱买我们的产品加入组织，金某旭说他没有钱也不想加入组织，后来金某旭想去上厕所，云哥就在男生寝室把金某旭推到在地，我看着很生气，就上去打了金某旭一耳光。金某旭就坐在地上，我就骂金某旭，就说我们一起耍朋友，现在吃住都在云哥家，你还跟云哥吵架，对不起云哥。我还说今天加不加入无所谓，后面再说这个事情，然后金某旭住在男生寝室了。打完之后，我就出来男生寝室在客厅沙发坐着，云哥就过来安慰我，就安排蒲秋发陪我出去散心。当天下午，云哥就跟我打电话问我知不知道金某旭的银行卡密码，我说我知道金某旭一个银行卡密码（而且也是金某旭网上支付的密码）后来我就告诉云哥了。大概18时，云哥又给我打电话说金某旭购买了产品加入我们组织了。云哥安排我换寝室，我和金某旭就各在一方了。我跟金某旭是男女朋友关系，但是我是骗他的。我把金某旭手机收了，这是公司的规定。 （9）被告人莫如虎供述，证实：我是2018年11月份加入传销组织的，我加入的传销组织名叫“广州天翊化妆品有限公司”，加入公司的条件就是花2900元购买一套公司的产品，成为了公司的业务员，但是交了钱没获得产品。进出门需要经过寝室领导同意，每个人必须遵守。邀请新人就是让寝室里面的人邀请身边的朋友来，还有就是在网上聊天以谈恋爱的名义将对方骗过来，有男生冒充女生骗网友，如果网友要看照片就把寝室女生的照片给他们，骗过来后就给他们做思想工作让其加入公司。新人来了后就要派人和推荐人一起出去接他，接到家之后如果他愿意加入但没钱，就给他出主意，不愿意加入就以生活费、住宿费、听课费为由让新人交钱，骗来的钱就用来提升业绩，还有就是将一部分钱作为寝室的日常开支，然后再买票把人送走，如果有跑的行为，就会想办法把人抓回来，进行体罚、殴打的方式。 我们之间都不称呼真实名字，都是以哥、姐代替，是上面领导要求的。我的外号“虎哥”，“磊哥”，是耀哥要求我改的。做饭、洗衣服、打扫卫生等这些事情都是必须且自愿去做的，如果不做就会被惩罚喝水、做俯卧撑之类的。寝室房间是由寝室领导分配，男生住一个女生住一个，客厅必须要留一个人睡，防止有意外情况发生，比如有人逃跑、警察查房，房间物品统一管理，私人物品自己管理。在渠县，我当时住在耀哥寝室，地点在公安局对面下坡楼顶，我打电话给耀哥说我去拿衣服，耀哥同意后我就带着燕姐一起到云哥家，我和刘双浦进男寝收看见段国祥在脚踢和用手扇一个叫金某旭的男的，刘双浦和小熊就上前将金某旭围住，好像还有1、2个人，当时我就去拿衣服，然后我就走了。一开始我不知道金某旭的名字，是后面才知道的，我不知道段国祥为什么打金某旭。 （10）被告人伍松供述，证实：我认识金某旭，我也给他做过思想工作的，金某旭当时是在段国祥的寝室里面，段国祥当时又报的熊章敏的网。我不清楚金某旭是怎么样加入的，我只听说金某旭是交了2900元加入公司的，当时金某旭加入组织也有一个多月。金某旭的钱也是交给付小玉，后面付小玉就把钱交给周豪，我不清楚周豪拿着这些钱是干什么用的，周豪的位置比我高太多了，我们基本都听他的命令。 （11）被告人熊章敏供述，证实：2018年10月，我在陕西省城固县加入的传销组织。向亲朋借了9000元，买了3三套产品，也就是8700元，我就这样的加入了传销组织。我知道我加入的组织是搞传销的，我们这个组织的名字叫天翊化妆品有限公司。没有营业执照和化妆品，我知道我们是搞传销的，肯定不会有这些东西。 每一个寝室都会有一两个寝室领导，一个寝室领导家长也就是一把手，还有一个二把手，一把手是负责这个寝室的所有生活开支和寝室里的各项决定，二把手就是一把手不在的时候履行一把手的职责和一把手具体交办的事情。然后剩下的人，大部人都是以网络聊天工具在网上认识网友（通常是女性业务员在从事此类工作），然后与网友发展成情侣关系，等到时机成熟后，就会说自己快过生日了，让对方到渠县来陪其过生日。等对方到渠县后，介绍人就会和一个老资格的成员一起去接他，接到以后就会在渠县到处闲逛（通常是马鞍山和渠江三桥那边的湿地公园），并且用各种方式将其的手机收了，在闲逛的过程中，就会简单的向其介绍组织的一些好处和福利，如果对方有兴趣，那么就会把他带到介绍人的寝室里去。介绍人就会跟寝室领导汇报，等待寝室领导到现场进一步的考察，如果通过寝室领导的语言沟通后（俗称洗脑），对方愿意加入我们组织，并且愿意交2900元钱的话，就没什么。如果对方比较固执或者急着想要离开的话，寝室领导就会用语言威胁他，甚至打骂他，强迫他给家里的人打电话，要么是以自己开车或者骑车把人撞了需要赔钱，要么就是自己生病了，要5万-10万不等钱，家里面的人如果把钱打过来了后，对方愿意加入组织就让他机组待在这，如果不愿意的话，就会安排专人将其送走。如果家里面的人不愿意打钱过来，或者对方是在不愿意给家里人打电话的，通常都会将他的手机微信支付密码，支付宝密码，银行卡取款密码强制要过来，把钱转走，有的时候还会用其的身份证用手机APP在网络上贷款，然后把贷出来的钱转走。 我在组织里面负责寝室里的所有生活开支和寝室里的各项决定，还有就是负责收新朋友交组织的钱，有些新朋友的钱是交给玉姐的。我收到钱之后也是交给玉姐。玉姐原名：付小玉。 如果我们长时间没有介绍人过来，寝室领导就会催你，让你限期必须介绍人过来，如果限期时间还是没有完成任务的话，就会受到惩罚的，就是体罚，喝白醋或者生吃苦瓜。我知道金铭旭，在云哥家有一个叫耿丹的女孩子介绍的金铭旭到渠县来，来了以后先把他安排在云哥家的，因为后面他不愿意给钱，又想离开，后面就又把他安排到了康哥（康俊富）家，但是不知道怎么回事，金铭旭就跑了。 （12）被告人刘双浦的供述，证实：我只记得金某旭他当时的女朋友是陈耿丹，应该是陈耿丹推荐他加入的，当时在段国祥寝室打金某旭有熊章敏（小熊熊）、赵淑燕（燕姐）、刘某丙、段国祥、陈耿丹和我在场。因为当时金某旭想回家，就在段国祥寝室里面闹情绪，还说想跳楼，后面段国祥才打得他。当时就蹲在一个角落里，金某旭说不让他回家他就死在寝室里面，当时陈耿丹说要死也别死在寝室里面，段国祥听了之后就冲上去打的金某旭，把金某旭打了之后，段国祥和陈耿丹就把他带到女寝里面去了，当时除了段国祥外我们其他人都在旁边看着，后面我听说金某旭交了2000多元。段国祥当时就冲上去打了金某旭两巴掌，还踹了几脚，其他人在寝室看着，金某旭把钱交给谁我不清楚，不过我们把所有的钱都交给付小玉。 （13）被告人付小玉供述，证实：我是在2017年左右，在城固的时候开始管钱的，我管理的钱就是新成员加入公司后，购买的产品钱，但是公司没有产品。我基本上都收现金，新人如果没有现金，就是寝室领导把新人带到银行去取现金，然后寝室领导再把新人带过来，给我交现金，我只收现金。收到钱后我就把钱通过银行转账的方式交给周豪，除了银行卡转账，如果周豪有空，就直接来拿现金。我给周豪转钱的时间不一定，有上线了（新成员购买了产品），我就把钱收好，周豪通过微信的方式给我发银行卡，我就安排老业务员把钱拿到银行去给周豪转款。在城固的时候，我给周豪拿过一两百套的钱（每套2900），具体不清楚，至少几十万。我在达州，我负责管理渠县和宣汉，一共给了周豪大概180套左右的钱，大概就是三四十万的样子，在南充的时候，刚过去，后来有疫情，就没有多少，大概有10套的样子，两、三万元。我收取了钱，交给周豪是因为他是老总，我必须交给他，这是规定，没有原因。 我们在新朋友那里收到的钱不会向周廷字和詹兴强报告钱的来源，如果收到钱超过10万，周廷字偶尔会问钱是怎么来的。我知道我们有的钱是通过抢劫或诈骗的方式得来的，我知道李荣庆向周廷字报告过，他知道后就训斥了一下我们，但是钱还是上交给周廷字的。 （四）信用卡诈骗的事实 2019年7月18日，被告人宋刚在网络上假扮女性“李翠”与被害人刘某国进行网恋，以见面为由将被害人刘某国骗至渠县，后被告人邓粉花又假扮“李翠”与张谆一同去接刘某国。见面后，邓粉花以逛街不方便为由电话联系被告人李天贵，让李天贵安排传销组织人员将刘某国行李带回寝室。刘某国与邓粉花、张谆在渠县在玩耍过程中，被告人邓粉花偷看到刘某国手机支付密码，当天晚上，邓粉花、张谆、刘某国在渠县一家招待所休息。次日，三人在渠县流江河湿地公园玩耍，刘某国提出归还行李回家无果，后邓粉花电话联系被告人李天贵、宋刚来湿地公园给刘某国做工作，被告人李天贵、宋刚到达现场后对刘某国进行殴打，刘某国趁李天贵等人不备，跑到湿地公园旁边的火锅店让老板帮忙报警，民警到达现场后，李天贵一伙已逃离现场。当日下午，李天贵电话询问邓粉花是否知道刘某国银行卡密码，邓粉花告诉李天贵自己看见的刘某国的手机支付密码。被告人邓粉花随后在寝室里刘某国的行李内找到其银行卡并交给李天贵、宋刚。李天贵、宋刚持刘某国的邮政储蓄银行卡在渠县老车坝邮政储蓄银行ATM机上使用邓粉花告知的密码查询到余额有5万多元，便电话请示被告人李荣庆，李荣庆让李天贵取钱，李天贵即冒用取出2万元，尔后李天贵在渠县老车坝将钱交给李荣庆，李荣庆再通过付小玉将钱交给周廷字。2019年7月20日8时许，刘某国去万兴广场补办银行卡，碰到再次去银行准备取款的李天贵，便抓住李天贵让旁边群众帮其报警，经城南派出所调解，李天贵一伙归还刘某国行李。刘某国到成都后在邮政银行查询余额的时候发现卡内余额少了2万元，随后返回渠县公安局城北派出所报案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实：渠县公安局于2019年7月24日对刘某国信用卡诈骗案立案侦查。 2.辨认笔录，证实：2019年10月6日被告人李天贵在10张不同的男性照片中辨认出自己在2019年7月20日00时许，在渠县老车坝邮政储蓄银行ATM机上取走被害人两万元，被害人系刘某国。 3.视听资料（光盘两张）、刘某国邮政储蓄交易明细，证实：2019年7月20日，在渠县老车坝邮政储蓄被告人李天贵、宋刚分四次取走受害人刘某国两万元，每次取5000元。 4.被害人刘某国的陈述，证实：今天我到渠县公安局来报案，在2019年7月21日12时，我在成都火车北站邮政储蓄银行查看我的余额时发现被人取走了20000元。 2019年7月初，我通过微信认识一个叫李翠的人，通过聊天我与李翠建立了男女朋友关系，聊了一段时间后李翠就叫我来渠县上班，我考虑了下就过来了。我于2019年7月18日7时许到达渠县火车站，后坐车到万兴广场，到了广场后，李翠与另外一名女性（后来知道叫张谆）来接的我，我们相互聊了会后李翠说去逛街，我就答应了，李翠说：“你箱子拿着逛街不方便，先放在我朋友那里嘛”，随后李翠就打了一个电话叫来了一男一女，我就把箱子和包给那一男一女了，名字不晓得。随后我就与李翠和张谆一起去逛街了，在逛街时李翠不断要我给她买东西，我就给买了包和化妆品，当时共计花了1000元左右。逛完街后大概晚上十点（7月18日）我们就去金隆招待所拿我的身份证开了一间双人间，我与李翠还有张谆一起住的。住了一晚后第二天（7月19日）11时我们就离开了金隆招待所，我们就去吃饭了，饭后李翠又去做了一个眉毛花了380元，在做眉毛的时候我对李翠说手机没有电了，李翠就打电话叫来了个她的男性朋友给了我个充电器。李翠做完眉毛后下午17时许（7月19日），我和李翠还有她的两个朋友（即张淳和送充电器那个男的）就走路到渠县刘江河湿地公园，到公园后李翠说：“我有个朋友过生日我们一起去玩会”我就说，“我不想去”，我说后李翠与她朋友不断的劝我，让我和她们一起去，期间李翠说要看我手机，我就将手机给李翠，过了半个小时左右，我就问李翠要手机，李翠没有将手机还给我。后来李翠与张谆就说去上厕所就离开了，在李翠离开后我就让剩下的一位李翠的男性朋友联系李翠，让她把手机给我，7月19日22时许李翠给我打电话叫我到公厕处有点事情给我说，我去现场后发现李翠带了四个人，加她一共五个人，三女两男。我就问李翠要手机，李翠不给，并要求我同他们一起到他们的住所去，我没有同意，这时李天贵就问我“你到渠县来到底是干什么？”我回答“我就是来看看李翠，行就耍朋友，不行我就回成都”。李天贵就对我说“既然你是来找李翠耍朋友的，那叫你跟我们一起走，你为什么不？”我回答他“我来是为了跟她耍朋友的，但是我现在不想继续了解了，我不想跟你们一起走”。于是我们就发生了争执，吵着吵着，李天贵就打了我一耳光，我就推了他一下，把李天贵推倒在地，然后后来送充电器的男子和张谆还有李天贵就上来殴打我，我见打不过就跑了，跑到湿地公园旁边的一个火锅店叫人帮忙报了警，报警后民警到达现场，我就带着民警去了湿地公园公厕处，发现李翠一伙人已离开，后民警将我带到城北派出所询问情况。因为已经是凌晨一点多了，我就说明早九点来城北派出所做一份详细笔录，我就离开派出所了，去找了一家招待所就休息了。第二天（7月20日）8时许我早上起来乘坐就去万兴广场邮政银行卡，补卡时正好遇见昨晚李翠的同伙李天贵，我就去抱住他在银行里面喊周围群众帮我报警，之后我与李天贵就来到了城南派出所，在城南派出所的调解下我与李天贵达成协议，李天贵将我东西全部归还，并补偿我1000元现金，后李天贵将包、行李箱、手机还给我，并通过微信转账1000元给我。7月20日20时许我就离开了城南派出所，次日（7月21日）7时许我就坐车去了成都。我以为这件事情就完了，城南派出所也调解了，就没有到城北派出所做笔录。到成都后我就去银行查看我银行卡内余额，发现余额少了20000元，是被人在7月20日凌晨分四次取走的。随后我就联系到城北派出所民警，所以今天（7月22日）就到城北派出所来报案。 我箱子和包内有4张银行卡和身份证、驾驶证，其他就是一些日用品和衣服，而李天贵没有将东西全部还我，我还有一张手机卡和一张江苏农村信用社的银行卡在他们手中。被盗的是中国邮政储蓄银行。 我银行卡的密码和我手机的解锁密码、微信支付密码都是一样的，李翠可能是通过我微信支付的时候看到我输入的密码了。 被害人刘某国通过邮政储蓄取款视频在在2019年7月20日00时50分左右取款的李天贵和在7月19日在渠县湿地公园殴打他的是同一个人。/div> 5.被告人李天贵供述，证实：以前叫李阿绵，也叫楠哥、贵哥，布依族，我是2019年在城固那边加入组织的。 2019年7月19日22时许的一个晚上张谆(王可可)、邓花(就叫邓花，贵州毕节人她冒充李小翠去接的)去接的刘某国，邓花给我打电话叫我和邓龙莉去湿地公园看一下人。我接完电话后就和邓龙莉一起去了湿地公园，我和邓龙莉到达湿地公园后.就看见张谆。邓花.宋刚，还有刘某国他们四人向我们走过来，过来后那个男子就问我们要手机，张谆、李小翠不还给他，我就问他：你到渠县来干什么？他说：你管我干什么，我想干什么就干什么。然后我就打了他一耳光，他就一下把我推到在地上，然后按着我打，宋刚看见我被打了就上前去拉他，把他衣服拉烂了，宋刚把他拉起来后，那个男子就跑了。然后我和张谆、宋刚还有另外两个女子也准备离开了，在走的时候，其中一个叫李小翠的女子把跑了那个男子的钱包拿出来，并从里面拿了两张银行卡，一张农村信用社，一张邮政银行，李小翠把银行卡交给我，说里面应该有钱，并把密码给我和宋刚说了，张谆和李小翠就叫我们去看看，有钱的话就取出来。于是我就和宋刚一起到了渠县老车坝农村信用社去看了一下，里面没有钱，然后我们又到老车坝邮政银行去，输入密码后发现有5万元多元，我就马上打电话给邓花说银行卡里面有五万块钱，邓花就叫我快点取出来，超过12点就取不出来。我就在ATM机中拿刘某国的邮政银行卡取了两万块钱出来，然后我就用粉色的塑料口袋把两万块钱包着，我拿着钱就和宋刚准备回家，在回家的路上(老车坝的位置)刚好遇到淼哥茶哥就问我把钱取出来没有，我说取出来了两万，蔡哥就说把钱先给他.蔡哥就把钱拿走了，并给了我一百块钱叫我和宋刚去吃宵夜。到了第二天八点左右，我当时在我寝室刚起来，茶哥就给我打电话说去把昨晚上剩的三万块钱取出来，我就马上去二中旁边的邮政银行，然后我就在银行里面遇到了刘某国，刘某国就把我抱住，就在喊这个人是搞传销的，然后保安就叫旁边的治安把我们给送到城南派出所去了.当时我和刘某国到了城南派出所后我就微信转给了刘某国一千元的医药费由于刘某国的行李在我的家里，然后我就打电话给我寝室的李荣叫他将刘某国的行李送到城南派出所，后李荣将刘某国的行李、钱包、手机等就给送来了，事情的经过就是这样。取我钱后直接将所有的现金交给蔡哥的。 2019年7月20日00时在渠县老车坝的监控视频是我和宋刚去取的钱。 6.被告人宋刚供述，证实：我们是2019年5月份来渠县的，我们这个组织叫天翊化妆品有限公司。我们通过聊天软件，让男孩子跟女孩子互相以网络情侣的方式骗对方过来，过来后我们就会安排专门的人去接对方，然后带他们到外面吃饭，第一天在宾馆住宿，第二天在公园里住，同时跟他介绍组织的运营模式，让他们感兴趣，如果感觉到他们愿意交2900元的话，就把他们带到“家”里去。到了家里，如果不愿意的，我们就用他的电话给家里人打电话，说他在外面出事了，需要钱，同时让他本人在电话里配合，如果不配合的话，我们就以威胁、体罚甚至殴打的方式让他把钱给了，如果他的家里人联系不上，我们就强迫他用网贷的方式把钱交了。骗过来的新人我们是不会让他们出去的，钥匙只有管家才有，是会把门反锁了的。 2019年7月份的时候，我冒充女性身份骗和刘某国在网上聊天，用的邓花的相片。他说他没有谈过女朋友，我知道刘某国要过来后我就告诉了我的网上领导淼哥还有我的寝室领导峰哥，当时峰哥就安排邓花，王可可(张淳)去接刘某国，我就把我和刘某国的详细情况告诉了邓花，第一天就是邓花和王可可去万兴广场接的刘某国，邓花就打电话给费哥让费哥安排人去拿刘某国的行李，在拿完行李后邓花和王可可就带刘某国吃东西，后面他们两个就带刘某国在街上逛，还有买东西，当时所以的钱都是刘某国付.在第一天的晚上刘某国、王可可、邓花就去住的宾馆。在第二天下午的时候邓花就给我联系，我就过去找邓花、王可可、刘某国他们。当时我找到他们的时候，邓花当时就在洗脸和纹眉毛。王可可就一直在和刘某国聊天。当时我过去后，我就也去陪着刘某国还有王可可他们聊天.直到邓花纹完眉毛后，邓花就告诉刘某国有朋友过生日.要不要一起去家里。刘某国就不同意。我们就又一起去逛街，一直逛到晚上十点多左右，就去的湿地公园。在湿地公园逛的时候王可可就和邓花就以借刘某国手机拍照的理由，把刘某国的手机拿到了，王可可就和邓花走了就只有我留下和刘某国聊天拖延时间，到晚上十一点多，李天贵、王可可、邓花、邓龙莉他们四个一起就来了，费哥他们来了之后刘某国就找邓花要手机。当时邓花就不给刘某国手机。李天贵就给刘某国做思想工作让刘某国回家.但刘某国不回去。李天贵就用手打了刘某国肩膀一下，刘某国就冲过去打李天贵就和刘某国互相打了起来，后面李天贵一脚踹到了刘某国身上，当时我看见刘某国被李天贵踹到地上后，邓龙莉就在旁边说.“快去帮忙，费哥都被打了。”我就跑过去撕刘某国的衣服。当时我把刘某国的衣服撕了后，刘某国就跑了，但是刘某国的手机还在邓花手上。刘某国跑了后.我就和贵哥就跑去寝室翻刘某国的行李就在刘某国的行李箱里面翻到了三张银行卡，一张刘某国的身份证。我就拿着刘某国的银行卡和身份证跟李天贵就一起去的人民市场找到中国银行，找到中国银行后我就把刘某国的中国银行卡插入了ATM机里面。贵哥就去输的银行卡密码，当时查到刘某国中国银行卡上没有余额。我和贵哥就跑到邮政银行ATM机上查刘某国邮政银行卡上的余额当时就发现刘某国邮政银行卡上就有五万元钱。后面贵哥就给蔡哥打电话，给蔡哥说卡里面有五万块钱。因为取钱有限度，限制只能取两万。我们就每次取得五千元钱.当时我们一共取了两万元钱。贵哥就用的塑料口袋把两万元钱包了起来。后面我就和贵哥一起又去了老车坝那工商银行去看还能不能取钱出来但是当时刘某国的工商银行卡里面没有钱，后面贵哥就拿着两万钱就走了.然后我就给费哥发微信说我一天没有吃东西了。然后贵哥就通过微信转了我一十元钱。 7.被告人张谆供述，证实：刘某国是被宋刚骗到渠县的，当时是我和邓花在万兴广场接的刘某国，然后带他逛街、吃饭，都是刘某国买的单，晚上在宾馆住，第二天早上9点，宋刚就到宾馆找我们，当时邓花给李天贵打电话，后来李天贵叫人过来拿的行李，然后把刘某国的行李拿到了李天贵的寝室，第二天白天，我、邓花、宋刚、刘某国四人一直在渠县逛街，晚上我们一起去的湿地公园。到湿地公园前邓花拿走了刘某国的手机，所以刘某国一直跟在我们后面，当时我们一直叫刘某国和我们一起回寝室，刘某国一直不答应。到了湿地公园后，因为邓花一直没有办法让刘某国回寝室，所以给李天贵打的电话，让李天贵到湿地公园来，李天贵就赶过来的。我、邓花、宋刚就在湿地公园看着刘某国，李天贵和邓龙丽一起来的，邓花对李天贵说过在宾馆的时候刘某国对邓花动手动脚的，所以李天贵到了之后就把刘某国叫到一边去问刘某国为什么对邓花动手动脚，当时刘某国不承认还不肯回寝室。当时我和邓花、宋刚他们在旁边看着，后面李天贵和刘某国吵了起来。后来他们又打了起来，我就马上赶了过去，我过去就看见李天贵和刘某国已经打在地上了，然后我和宋刚过去拉他们两个，我拉的李天贵，宋刚拉的刘某国，拉开后，李天贵就准备叫人过来，当时刘某国就马上跑了，后面李天贵就叫我们马上回去，当时刘某国手机还在邓花身上。刘某国来渠县带了手机、身份证、银行卡还有一个行李箱。当时我、邓花、刘某国我们三人逛街买东西的时候，邓花看见了刘某国的手机支付密码。 8.被告人邓粉花供述，证实：我认识刘某国，刘某国是宋刚用别人照片以谈恋爱的名义骗到组织来的。2019年7月18日的时候，我和宋刚把刘某国接到之后，我们三个就在渠县的一个招待所找了一个住的地方，晚上一起吃的饭，吃饭的时候刘某国用微信给的钱，当天晚上我们三个在招待所里休息的，第二天早上刘某国就提出他要走，这个时候我就说：“你既然要走，你还是和我去见一下我的朋友，给彼此留下一个好的印象。”于是我就带刘某国到渠县的公园，不李天贵就到公园来了，李天贵当时就是想把刘某国留在公司里面，让他现住寝室里面，但是刘某国不同意，而且当时刘某国的手机也在我的手里，刘某国当时已经意识到了我们是搞传销的，李天贵就开始骂刘某国，刘某国就和李天贵打起来了，宋刚当时也在，打了一两分钟我就上前去把李天贵他们拉开了，这个时候刘某国就跑开了，我们看刘某国跑出去之后就没有去追了。刘某国的手机是第二天我们一起出来在逛街的时候，我把刘某国手机拿过来玩、看电视的，我拿他手机的目的是想让刘某国留在公司，不让他和外界联系。 2019年7月19日晚上，李天贵问我是否知道刘某国的银行卡密码，因为接刘某国当天我和刘某国在外面吃饭的时候是刘某国用微信付款的，我当时就看见他输密码了，我就把他微信支付密码猜到了，但是我并不知道他的银行卡密码，我就通过微信把密码发给了李天贵，没过多久李天贵就告诉我密码是对的，取到钱了。我开始不知道李天贵取了多少钱，我是后来问他，李天贵告诉我取了2万元钱。 9.被告人付小玉供述，证实：我是在2017年左右，在城固的时候开始管钱的，我管理的钱就是新成员加入公司后，购买的产品钱，但是公司没有产品。我基本上都收现金，新人如果没有现金，就是寝室领导把新人带到银行去取现金，然后寝室领导再把新人带过来，给我交现金，我只收现金。收到钱后我就把钱通过银行转账的方式交给周豪，除了银行卡转账，如果周豪有空，就直接来拿现金。我给周豪转钱的时间不一定，有上线了（新成员购买了产品），我就把钱收好，周豪通过微信的方式给我发银行卡，我就安排老业务员把钱拿到银行去给周豪转款。在城固的时候，我给周豪拿过一两百套的钱（每套2900），具体不清楚，至少几十万。我在达州，我负责管理渠县和宣汉，一共给了周豪大概180套左右的钱，大概就是三四十万的样子，在南充的时候，刚过去，后来有疫情，就没有多少，大概有10套的样子，两、三万元。我收取了钱，交给周豪是因为他是老总，我必须交给他，这是规定，没有原因。 我们在新朋友那里收到的钱不会向周廷字和詹兴强报告钱的来源，如果收到钱超过10万，周廷字偶尔会问钱是怎么来的。我知道我们有的钱是通过抢劫或诈骗的方式得来的，我知道李荣庆向周廷字报告过，他知道后就训斥了一下我们，但是钱还是上交给周廷字的。 （五）妨害公务的事实 2019年4月12日，该组织成员韦堂许、罗易在陕西城固县因为阻碍警察解救不愿加入该传销组织的人员，将警察打伤。2019年10月10日该二人均被城固县人民法院（2019）陕0722刑初152号刑事判决书以妨害公务罪判处有期徒刑九个月，该判决已生效。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、拘留通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕逮捕证决定书等程序性文书，证实：城固县公安局于2019年4月5日立案侦查以及对被告人采取强制措施的情况。 2.被告人的供述与辩解，证人证言，被害人陈述，传销人员信息表及城固县市场管理局遣送名单，严帆受伤照片4张严帆诊断证明严帆警官证复印件，视听资料。 3.陕西省城固县人民法院（2019）陕0722刑初152号刑事判决书。 同时查明，2018年11月13日,周廷字线下传销组织成员王猛受朋友金晚晚的委托,一起去见金晚晚的网友吴加乐,并一直跟着吴加乐,不让吴加乐离开。期间,金晚晚多次尝试将吴加乐带到该在城固县城的出租屋内未果。2018年11月15日早上,金晚晚和其他两名男子在城固县江滨公园继续说服吴加乐留在城固,吴加乐怀疑被告人王猛及金晚晚等人系传销组织人员,欲报警脱身。随后,吴加乐看到城固县江滨公园西南角公路边停有一辆警车,趁被告人王猛不注意,就往警车方向跑去。在跑的过程中,吴加乐一部价值3999元的“MATE20”华为手机从上衣兜掉落在地上,跟随在吴加乐身后的被告人王猛趁机捡起手机转身就跑。吴加乐看见被告人王猛捡了他的手机,便对被告人王猛说:“手机是我的”。被告人王猛听见后,仍然拿上手机朝吴加乐相反的方向跑,逃向江滨公园南边的小树林中。吴加乐报警后,公安民警迅速兵分两路,分别从江滨公园南侧的小树林和河堤一侧进行包抄,将被告人王猛在江滨公园南侧小树林抓获,将手机追还给吴加乐。2018年12月29日王猛被城固县人民法院（2018）陕0722号刑初203号刑事判决书以抢夺罪判决单处罚金人民币5000元，该判决已生效。 另查明，被告人蒙露协助公安机关抓捕同案犯伍松；被告人韦天培于2019年12月8日主动到大竹县西区派出所投案并如实供述了自己加入传销组织及传销组织层级、运作模式等事实；被告人文兴蓬于2019年12月8日主动到大竹县西区派出所投案但未供述自己加入传销组织及传销组织运作模式的事实；被告人段国祥配合公安机关解救被害人贾某东；被告人熊章敏配合公安机关查处该传销组织在渠县的三处窝点，其中万刀怡苑窝点无人，“薇薇新娘”婚庆公司旁边窝点人已经离开，东门河边窝点门未打开。除被告人韦天培、文兴蓬系自动到案外，其余被告人均是抓获归案。各被告人在公诉机关均签署了认罪认罚具结书。本案在侦查期间公安机关扣押各被告人银行卡147张，身份证157张，手机60部，现金24529.5元，港币20元，电脑2台，手表2块，汽车1辆，项链1条，镰刀、斧头、锯子各1把。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.扣押清单，证实本案在侦查期间公安机关对被告人财物进行扣押的情况。 2.情况说明，证实被告人协助公安机关抓捕同案犯、查处传销窝点等情况。 3.到案经过，证实：本案被告人到案的情况。 4.认罪认罚具结书，证实各被告人签署认罪认罚具结书的情况。 上述证据，经庭审举证、质证，合议庭综合评议认为，公诉机关举出的认罪认罚具结书，根据被告人提出的意见及当庭认罪表现、查明的事实综合予以认定。其余证据经评议认为证据的收集程序合法，内容客观、真实，与本案相关联，且证据之间相互印证，能够形成锁链证明审理查明的案件事实，本院予以采信确认，作为定案的依据。 本院认为，被告人周廷字作为首要分子，伙同被告人詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松等人，组织被告人段国祥、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、邓粉花、熊章敏、文兴蓬、金彩霞、余天明、王宝、王军、江正宏、聂元敏、潘明照、高万宇、郭家法、郭丽、李教、庞永辉、韦天培、杨代有、潘笑洪、邓龙丽等人，在陕西省商洛市、城固县、勉县，四川省渠县、大竹县、宣汉县、邻水县、蓬安县、西充县等地，长期纠集在一起，多次实施违法犯罪活动，成为较大规模的犯罪组织。该犯罪组织结构严密、层级分明、规约明确，首要分子、重要成员及组织成员较为固定，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，该组织应属犯罪集团。该犯罪集团自2017年9月以来，多次实施组织领导传销活动、非法拘禁、抢劫、信用卡诈骗、妨害公务等违法犯罪活动，被害人涉及地域广、人数多，已严重扰乱了社会经济、生活秩序，造成恶劣社会影响，具有为非作恶、欺压百姓特征，应认定为以传销犯罪活动为主要行为方式的恶势力犯罪集团。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款的规定，被告人周廷字为恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团的全部罪行处罚。 被告人周廷字、詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松以推销化妆品为名，实际无产品，引诱、胁迫参加者缴纳“入会费”取得业务员资格，按照组织层级，直接或者间接以发展新“朋友”数量作为晋级和返利依据，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，参加人员达180余人，层级在三层以上。被告人周廷字担任传销组织总经理，全面控制、策划、管理该组织；被告人詹兴强担任经理，承担传销组织全面协调、业绩管理职责；付小玉为传销组织内财务负责人和线上领导，承担管理协调、资金收取职责；被告人李荣庆为渠县片区核心领导，承担具体片区协调管理职责；；被告人蒙露为大竹县片区负责人，担具体片区协调管理、费用收取职责；被告人伍松为线上领导，在组织中承担管理职责，，在传销组织转移到邻水后为该片区负责人，担片区协调管理职责。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，六名被告人均是传销组织的组织者、领导者，其行为均构成组织、领导传销活动罪，且情节严重，依法应处五年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人周廷字作为首要分子，伙同被告人詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松等人，组织被告人段国祥、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、邓粉花、熊章敏、文兴蓬、金彩霞、余天明、王宝、王军、江正宏、聂元敏、潘明照、高万宇、郭家法、郭丽、李教、庞永辉、韦天培、杨代有、潘笑洪、邓龙丽等人，通过指使或直接参与，对被骗进传销组织的113名被害人非法限制人身自由，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条的规定，其行为均构成非法拘禁罪，依法应处三年以下有期徒刑。 被告人李荣庆、伍松等人在被告人周廷字的授意下，直接参与或安排被告人段国祥、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、刘双浦、岑柱、陈耿丹、张谆等人，以非法占有为目的，对不愿加入传销组织的被告人采取暴力、胁迫手段当场获取钱财，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定，其行为均构成抢劫罪。犯罪集团首要分子周廷字应当对全部抢劫犯罪承担责任，被告人周廷字、段国祥多次实施抢劫犯罪，情节严重，依法应判处十年以上有期徒刑，并处罚金；对被告人伍松、李荣庆、王猛、李天贵、莫如虎、曹孟、刘双浦、岑柱、陈耿丹、张谆依法应判处三年以上十年以以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李荣庆、李天贵、宋刚、邓粉花采取欺骗方法获取他人信用卡并冒用取款，数额较大，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定，其行为均构成信用卡诈骗罪，依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金，被告人周廷字作为犯罪集团首要分子应当对信用卡诈骗犯罪承担责任。 公诉机关起诉以及追诉指控本案被告人犯组织、领导传销活动罪，非法拘禁罪，抢劫罪，信用卡诈骗罪，妨害公务罪的事实及罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关起诉认为被告人周廷字线下传销组织成员在城固县犯抢夺罪被城固县人民法院判处刑罚，亦应由犯罪集团首要分子承担刑责的指控，审查认为，根据生效判决书认定的事实，被害人在遭受侵害时，已脱离传销组织实际控制，且无证据证明该组织成员实施该犯罪行为是为实现犯罪集团目的，应属其个人犯罪，故本院对该指控不予支持。 被告人周廷字、詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松作为传销组织的组织者、领导者，安排或指使传销组织中的其余被告人实施非法拘禁、抢劫、信用卡诈骗等犯罪活动，这些接受安排或指使触犯刑法的其余被告人实际是被传销组织骗入并成功洗脑后成为了该组织的赚钱、犯罪工具，在具体犯罪中起次要作用，根据根据《中华人民共和国刑法》第二十七条属从犯，依法应从轻或减轻处罚。 被告人蒙露协助公安机关抓捕同案犯伍松，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，属立功，依法可从轻或者减轻处罚。被告人韦天培于2019年12月8日主动到大竹县西区派出所投案并如实供述了自己加入传销组织及传销组织层级、运作模式等事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，应属自首，依法可从轻或者减轻处罚。被告人段国祥配合公安机关解救被害人贾某东，被告人熊章敏配合公安机关查处三外传销窝点，可酌情从宽处罚。 被告人周廷字虽辩解称自己上面还有总代理赵小江，但如实供述了自己从事传销活动的主要事实，对其犯组织、领导传销活动罪具有坦白情节，对此可从轻处罚。本案其余被告人除被告人王宝、韦天培（自首）之外，到案后均如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。 被告人周廷字、詹兴强、付小玉、李荣庆、蒙露、伍松、段国祥、王猛、曹孟、莫如虎、李天贵、邓粉花一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。 对被告人及其辩护人提出辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，综合评判如下： 1.关于被告人周廷字认为，自己不是犯罪集团首要分子，上面还有总代理赵小江；传销组织内人员来去自由，没有非法拘禁的行为，不构成非法拘禁罪；组织有规定禁止抢劫，自己并没有进行授意，不构成抢劫罪；组织规定不准拿新朋友东西，信用卡诈骗罪属于成员个人行为；抢夺罪、妨害公务罪是行为人的个人行为，不应承担责任的辩解意见。以及其辩护人认为恶势力集团的形成时间和抢劫罪应由周廷字承担责任认定有误，周廷字举报了上家赵小江，如果赵小江被抓获，周廷字的行为应属立功，认为在组织领导传销犯罪过程中，实施关门、跟踪、拘禁等犯罪行为，是传销组织的一种管理手段，不应该在组织领导传销活动中再次评价的辩护意见。 审查认为，2017年9月，该犯罪组织被商洛市公安局查处，周廷字带领其组织成员转移至汉中市勉县等地继续从事传销活动，该网络线传销组织成员中石明权、陆琴等22人已被追究刑事责任，在勉县等地的收益也通过周廷字所持黄某梅银行卡流向了周廷字，故恶势力集团形成的时间应为2017年9月。被告人詹兴强、付小玉、蒙露、李荣庆、伍松等多名被告人均供述周廷字为现任老总，周廷字在侦查期间也供述到“从2013年我被骗到天翊公司后，我从一个业务员发展到主管，主任、经理、直到老总”，周廷字在该恶势力犯罪集团中起组织、策划、领导作用，应属首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，即使周廷字还有上线赵小江，并不影响周廷字作为本案首要分子的认定。周廷字指使组织成员想尽一切办法不择手段完成业绩，传销组织成员也实际实施多起抢劫及信用卡诈骗犯罪事实，事后成员也向周廷字作了汇报，绝大部分违法所得也实际归于了周廷字，剩余违法所得也用于传销组织租房或到渠县的车费等开支，周廷字虽辩解称组织内的三大禁止包括禁止盗抢新朋友财物，但经审理查明的三大禁止并不包括该规定。该犯罪集团为加强管理和控制，制定锁门制度，跟踪制度等制度，且实施了非法限制他人身自由的行为。本院经审理查明认定被告人周廷字的犯罪事实及罪名并无不当，故对该辩解和辩护意见不予采纳。 2.关于被告人付小玉认为，在传销组织没有起到大的作用，是受周廷字、詹兴强的安排，自己不是主犯，不构成组织领导传销活动罪；没有非法拘禁别人的辩解意见。审查认为，被告人付小玉属于线上领导，但其身份比线上领导级别高，低于经理，在传销组织中层级较高，负责管钱，新成员缴纳的入会费大多数是通过付小玉交给了周廷字，在传销组织中作用较大，虽不直接对新成员实施非法拘禁行为，但应对线下成员的非法拘禁行为承担责任。故对该辩解意见不予采纳。 3.关于被告人蒙露认为自己不是主犯，没有获得利益，不构成组织领导传销活动罪、非法拘禁罪的辩解意见。审查认为，，被告人蒙露是传销组织在大竹片区的负责人，承担过财务管理职责，向周廷字转钱，在组织中发挥的作用较大，故对该辩解不予采纳。 4.关于被告人李荣庆认为自己不是主犯，没有24小时锁门，没有进行抢劫，信用卡诈骗没有参与，不知情，不构成组织领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪的辩解意见。审查认为，被告人李荣庆是传销组织中在渠县片区的核心领导，承担管理、协调、培训等职责，是组织领导传销活动中的组织者、领导者，其线下成员对新成员实施了非法限制人身自由的行为，李荣庆应对非法拘禁行为承担责任，公安机关指控的曾某家被抢劫案中，李荣庆有指使且参与实施了殴打，恐吓行为，应对该起抢劫事实承担责任。实施信用卡诈骗犯罪活动中，李荣庆指使被告人李天贵将被害人刘某国卡中的5万元取起走2万元，事后该2万元也由李天贵交给了李荣庆，对该信用卡诈骗事实李荣庆应承担责任，故对该辩解意见不予采纳。 5.关于被告人段国祥认为自己有立功情节的辩解意见。审查认为，被告人段国祥配合公安机关解救被害人贾某东，不符合法律规定构成立功的要件，不应认定为立功，故对该辩解意见不予采纳，但其该行为应予正面评价，在量刑时酌情予以考量。 6.关于被告人王宝认为没有拘禁过别人，也没有加入传销组织，不构成非法拘禁罪的辩解意见。审查认为，被告人王宝系传销组织中的主任，还承担库管职责，管理新成员的手机、身份证等物品，对传销组织非法限制他人人身自由发挥了作用，应对非法拘禁承担责任。故对该辩解不予采纳。 7.关于被告人邓龙丽的辩护人认为邓龙丽在非法拘禁行为中是胁从犯的辩护意见。审查认为，被告人邓龙丽作为寝室领导，受传销组织组织者、领导者的指使和安排对新成员实施非法拘禁，并未受到胁迫，与胁从犯的相关法律规定不符，且被害人陈述证明，20名被害人先后在邓龙丽所管理的寝室内被非法拘禁过，邓龙丽对此应承担责任。故对该辩解和辩护意见不予采纳。 8.关于被告人张谆认为抢劫的两部手机中，其中一部已由被害人亲属取走，不应计算在抢劫犯罪的金额的辩解意见，以及其辩护人认为即使构成抢劫罪但两部手机不应记入犯罪金额的辩护意见。被告人张谆的辩护人和被告人岑柱的辩护人认为二被告人在事发前、事发后都没有向被害人索要钱财的故意，没有实际取得被害人财物，指控抢劫罪不成立的辩护意见。以及被告人岑柱的辩护人认为即使指控抢劫罪成立，被告人也只是属于胁从犯的辩护意见。审查认为，被告人在实施本次抢劫犯罪过程中，实际已抢得被害人两部手机，但在案没有证据证明该两部手机现有价值，从有利于被告人的原则，故对被告人张谆及其辩护人的该辩护意见予以采纳。通过在案证据证实，被告人李荣庆、张谆、岑柱等五人相互联络，共同对不愿意加入传销组织的被害人曾某家进行威胁或实施暴力，让其当场交出钱物的行为形成合意，非法占有的目的明显，且曾某家被抢后岑柱、张谆还一直守着曾某家不让该离开，均应当构成抢劫罪，同时，岑柱的行为与胁从犯的相关法律规定不符，故对被告人张谆、岑柱其辩护人的该辩护意见不予采纳。 9.关于本案认定犯非法拘禁罪的部分被告人及其辩护人认为起诉指控的非法拘禁被害人人数与事实不符的辩解和辩护意见。审查认为，本案被非法拘禁的被害人人数，是根据在案全部被告人的供述结合生效刑事判决书、被害人的陈述、辨认笔录等相关证据综合予以认定的，这些证据内容能够相互印证，故对该部分被告人及其辩护人的该辩解和辩护意见不予采纳。 10.对被告人及其辩护人提出的符合本案查明的事实及相关法律规定的其余辩解和辩护意见，本院均予以采纳。 综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节，以及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条、第二百六十三条、第一百九十六条、第二百七十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第九十七条、第五十四条、第五十五条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人周廷字犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金三万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，罚金十六万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2040年3月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 二、被告人李荣庆犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金四万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2035年9月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 三、被告人伍松犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金二万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月29日起至2035年3月28日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 四、被告人詹兴强犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金三万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2028年9月22日止，罚金已缴纳)。 五、被告人付小玉犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2028年3月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 六、被告人段国祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月7日起至2027年4月6日止，罚金已缴纳)。 七、被告人蒙露犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金1万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2027年3月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 八、被告人莫如虎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2026年9月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 九、被告人李天贵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五千元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金二万五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月8日起至2025年10月7日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 十、被告人王猛犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金八千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2025年9月11日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 十一、被告人曹孟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月8日起至2024年8月7日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 十二、被告人刘双浦犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2024年9月11日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 十三、被告人张谆犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月4日起至2023年1月3日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 十四、被告人陈耿丹犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2023年3月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 十五、被告人岑柱犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2023年3月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 十六、被告人王宝犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月4日起至2022年3月3日止)。 十七、被告人熊章敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月21日起至2021年10月20日止)。 十八、被告人文兴蓬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月8日起至2021年10月7日止)。 十九、被告人高万宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2021年12月22日止)。 二十、被告人邓粉花犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2021年11月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 二十一、被告人韦天培犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月8日起至2021年8月7日止)。 二十二、被告人余天明犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2021年9月22日止)。 二十三、被告人杨代有犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月4日起至2021年7月3日止)。 二十四、被告人聂元敏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月31日起至2021年8月30日止)。 二十五、被告人邓龙丽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月4日起至2021年6月3日止)。 二十六、被告人金彩霞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月20日起至2021年8月19日止)。 二十七、被告人江正宏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2021年6月22日止)。 二十八、被告人庞永辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月4日起至2021年4月3日止)。 二十九、被告人李教犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2021年5月22日止)。 三十、被告人宋刚犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2020年9月11日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳)。 三十一、被告人王军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2021年3月22日止)。 三十二、被告人潘明照犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月31日起至2021年3月30日止)。 三十三、被告人郭家法犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2021年3月22日止)。 三十四、被告人郭丽犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2021年3月22日止)。 三十五、被告人潘笑洪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月23日起至2021年3月22日止)。 三十六、对被告人的违法所得依法予以追缴，本案扣押的涉案财物，由扣押单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 邓 荣 审判员 李海涛 审判员 朱 亮 二〇二〇年八月三十一日 书记员 韩盼盼 书记员 张 军