河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初199号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人李小斌，男，1975年10月5日出生于四川省营山县，汉族，小学文化程度，无业，居住地四川省营山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月13日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人贾云杰，河南言明律师事务所律师。被告人唐滨，男，1997年6月1日出生于重庆市南川区，汉族，中专文化程度，无业，居住地重庆市南川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月13日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人高鹏飞，河南林泽律师事务所律师。被告人黄继轩，男，2000年1月13日出生于重庆市南川区，汉族，初中肄业，无业，居住地重庆市南川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月13日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人曹慧敏，河南林泽律师事务所律师。被告人梁爽，男，1996年11月20日出生于重庆市南川区，汉族，高中文化程度，无业，居住地重庆市南川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月13日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人张文涛，河南六齐律师事务所律师。委托辩护人白晗，河南六齐律师事务所律师。被告人黄睿（曾用名任瑞），男，1995年11月25日出生于重庆市黔江区，土家族，中专文化程度，无业，居住地重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月13日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人曹丽敏，河南林泽律师事务所律师。指定辩护人乔培红，河南林泽律师事务所实习律师。被告人皮佳林，男，1997年2月2日出生于重庆市南川区，汉族，高中文化程度，无业，居住地重庆市南川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月13日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人陈焕，河南郑韩大有律师事务所律师。被告人姚小杰，男，1997年5月29日出生于重庆市南川区，汉族，中专文化程度，无业，居住地重庆市南川区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月6日被新郑市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年12月13日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人赵改，河南郑韩大有律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉[2020]93号起诉书指控被告人李小斌、唐滨、黄继轩、梁爽、黄睿、皮佳林、姚小杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员高坤出庭支持公诉，被告人李小斌及其辩护人贾云杰，被告人唐滨及其辩护人高鹏飞，被告人黄继轩及其辩护人曹慧敏，被告人梁爽及其辩护人张文涛、白晗，被告人黄睿及其辩护人曹丽敏、乔培红，被告人皮佳林及其辩护人陈焕，被告人姚小杰及其辩护人赵改到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，2019年9月以来，被告人李小斌伙同唐滨、梁爽、黄继轩、黄睿、皮佳林、姚小杰等人预谋通过帮助转移赃款按点分成的方法获取非法利益。唐滨、梁爽、黄继轩、黄睿、皮佳林、姚小杰接受李小斌指令，提供自己办理的或者购买他人办理的大量银行卡给李小斌，供李小斌的上游犯罪团伙使用，再按照李小斌的安排，通过电子银行、pos机转账等工具，协助把大量赃款转移到李小斌的上游犯罪团伙所要求的银行卡上，以帮助上游犯罪团伙逃避法律追究，实现七被告人按点分成的目的。经河南立信会计师事务所有限公司鉴定，李小斌等人参与协助转移资金金额共计2672156.59元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李小斌、唐滨、梁爽、黄继轩、黄睿、皮佳林、姚小杰的供述和辩解，证人代某等人的证言，司法鉴定意见及其他书证等证据，认为被告人李小斌、唐滨、黄继轩、梁爽、黄睿、皮佳林、姚小杰的行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，请求依法判处。庭审中，河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：李小斌系初犯，当庭认罪，主犯，建议对其判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。唐滨系初犯、从犯，坦白，自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年六个月。梁爽、黄睿、黄继轩、皮佳林、姚小杰均系初犯、从犯，坦白，自愿认罪认罚，建议对上述五人均判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金。被告人李小斌在庭审中对公诉机关指控的罪名无异议，但认为自己仅是中间人，量刑过重。其辩护人的辩护意见为犯罪金额应以被害人流入被告人控制的账户的1052409元为准，李小斌只是联络介绍人，系从犯，建议对其从轻处罚。庭审中，李小斌的辩护人出示李小斌父亲诊断证明，拟证明李小斌父亲患有重病。被告人唐滨对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为唐滨对社会的危害性小，主观恶性小，建议对唐滨从轻处罚。被告人黄继轩对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为本案的犯罪金额为1052409元，建议对唐滨从轻处罚。被告人梁爽对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为本案的犯罪金额应以被害人流入被告人控制账户的1052409元为准，梁爽参与犯罪实践短，实际获益较小，建议对其判处十个月以下有期徒刑。庭审中，梁爽辩护人出示梁爽亲属关系证明、离婚协议书、诊断证明书、低保证明拟证明梁爽父母离异，父亲身体有病，系低保人员。被告人黄睿对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为本案的犯罪金额应以被害人流入被告人控制账户的1052409元为准，黄睿主观恶性和社会危害性较小，请求对其从轻、减轻处罚。被告人皮佳林对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为本案的犯罪金额应以被害人流入被告人控制账户的1052409元为准，皮佳林认罪态度好，建议对其判处有期徒刑八个月。被告人姚小杰对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但认为本案的犯罪金额应以被害人流入被告人控制账户的1052409元为准，建议对其判处有期徒刑八个月。经审理查明,2019年9月以来，被告人李小斌伙同唐滨、梁爽、黄继轩、黄睿、皮佳林、姚小杰等人预谋通过帮助转移赃款按点分成的方法获取非法利益。唐滨、梁爽、黄继轩、黄睿、皮佳林、姚小杰接受李小斌指令，提供自己办理的或者购买他人办理的大量银行卡，供李小斌的上游犯罪团伙使用，并按照李小斌的安排，通过电子银行、POS机转账等方式，协助把大量赃款转移到李小斌的上游犯罪团伙所要求的银行卡上，以帮助上游犯罪团伙逃避法律追究。经河南立信会计师事务所有限公司鉴定，唐滨等人控制的银行卡共收到代某等人1052409元，唐滨等人控制的用于收代某等人转款的银行卡共收到2672156.59元。另查：1、李小斌曾因犯赌博罪，于2014年3月27日被广东省广州市白云区人民法院判处有期徒刑九个月（自2013年9月15日起至2014年6月14日止），并处罚金人民币一万元。2、李小斌于2019年11月2日至11月5日在重庆市渝北区看守所临时羁押。唐滨于2019年11月2日至11月5日在重庆市南川区看守所临时羁押。皮佳林于2019年11月2日至11月5日在重庆市南川区看守所临时羁押。梁爽于2019年11月2日至11月5日在重庆市南川区看守所临时羁押。黄睿于2019年11月2日至11月5日在重庆市南川区看守所临时羁押。黄继轩于2019年11月2日至11月5日在重庆市南川区看守所临时羁押。姚小杰于2019年11月2日至11月5日在重庆市南川区看守所临时羁押。3、李小斌、唐滨、梁爽、黄继轩、黄睿、皮佳林、姚小杰违法所得共计10万元。4、新郑市公安局从李小斌、唐滨、梁爽、黄继轩、黄睿、皮佳林、姚小杰处扣押银行卡等物品。以上事实，由以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人唐滨供述，2019年9月底，他通过杨总认识李小斌，在一起吃饭时李小斌向他和梁爽介绍转账的工作，要求准备银行卡，承诺工资日付，他和梁爽答应后召集朋友黄继轩、黄睿、裴澳办卡，他拿到十多张银行卡和梁爽联系李小斌。几天后，他和梁爽、李小斌、杨总驾保时捷轿车去云南瑞金，在瑞金发现李小斌带去的POS机（绑定的是他的建设银行卡）刷卡异常，他和梁爽按照李小斌的安排乘飞机回重庆，李小斌和杨总在瑞金没回。几天后李小斌电话联系称准备开工，他就联系朋友黄睿、黄继轩、梁爽，后来又喊来皮佳林、姚小杰一共六人开始做这个事情。李小斌给他们三台P**机，分别绑定他的建设银行卡、邮政银行卡，黄继轩的平安银行卡。黄继轩QQ上加的专门对接群，黄继轩在群里，主要对接转账截图，截图和手机银行APP核对无误后，他们按照李小斌通过微信下发的指令将钱转到指定的账户。他和梁爽负责转账，黄继轩负责对账，皮佳林、姚小杰负责找卡，找到卡通过黄睿交给他，他通过黄睿支付办卡费用。姚小杰、皮佳林、黄睿知道他们帮人转账，他们六人成立“R工作室”方便联系刷卡转账业务，并发工资和日常花销，他们找卡的相应费用在群里支付。刷卡过账一万，提成500元。他们干了15天，帮助李小斌转账200万左右，获利10万左右，实际到手5万，他和梁爽、黄继轩、黄睿参与分红，各分1万，姚小杰和皮佳林是得工资，分得1千多，2千多。别人把钱打到他的中行、工行卡上，他们通过pos机把钱刷到他的建行、邮政银行卡上和黄继轩的平安银行卡上，然后通过手机银行再转到李小斌指定的银行卡上。他们干了三天，前期提供给李小斌的卡被冻结，无法使用，他联系黄睿，黄睿联系皮佳林、姚小杰提供银行卡，黄睿办3个卡（兴业、中行、重庆农商行）。黄睿、皮佳林、姚小杰三个人自己的银行卡没给钱，后期业务量比较大，他们按照一张200元的价格买了50张左右。因为钱是整百进入，而且银行卡被冻结，他们感觉可能是网络赌博或诈骗的赃款，也曾经讨论过这些钱的来源，李小斌说的迷迷糊糊，他们害怕，所以干了15天就收手了，他们把那些银行卡和POS机也扔掉了。黄睿、皮佳林、姚小杰知道他们帮人转账。并与R工作室聊天截图相互印证。2、被告人梁爽供述，2019年10月左右，唐滨以300元一张的价格从他那买了三张银行卡，并经唐滨介绍认识了李总。一周后唐滨联系他一起到重庆与李总、杨总汇合，后一起开着保时捷帕拉梅拉去瑞丽，他和唐滨住了两天用李总给的钱买机票回重庆。到重庆后李总联系唐滨开始工作，他负责买卡，唐滨按照一张卡300元的价格向他支付费用。唐滨称李总安排的工作是：别人将钱转到唐滨提供的银行卡上，唐滨将钱到POS机上，然后在转到李总指定的银行卡上。他以自己名义为唐滨办了6张银行卡，获利1800元。他提供给唐滨的银行卡没多长时间就被冻结了，应该是做违法犯罪的事情了。3、被告人黄睿供述，2019年9月或10月份，唐滨介绍他买卖卡赚钱。他先自己办理了两张银行卡，后来向他人购买绑定手机号码的银行卡，共计20多张，这些卡全部给了唐滨。他向裴澳购买过5张银行卡，价格500元、300元等，还向裴云和璧山区两个学生以每张300元的价格买过十多张银行卡。他将这些卡以500元的价格卖给唐滨，唐滨还报销他买卡的交通费和食宿费。唐滨用这些卡帮助网络赌博或网络诈骗分子转账、汇款、收款。“R工作室”有唐滨、黄睿、黄继轩、姚小杰、皮佳林、梁爽六个人。用来沟通买卖银行卡和这些银行卡的流水交易信息的微信群。他们需要的是一整套卡，即新手机卡、银行储蓄卡、手机卡绑定银行卡，开通手机银行，转账额度设置为最大限度。并与R工作室聊天截图相互印证。4、被告人黄继轩供述，2019年9月初，唐滨介绍赌博网站的钱通过他们转账提手续费的项目。他同意后，唐滨将他拉进一个叫R工作室的微信群，群里有唐滨、梁爽、黄睿、姚小杰、皮佳林。唐滨告知转账两种方式。一种是通过银行卡转账，一个叫李总的男子将钱转到他们一张银行卡上，然后他们再通过手机银行转到他们另外一张自己银行卡上，最后将钱转到李总指定的银行卡上，另外一种是用POS机进行刷卡转账，李总将钱转到他们银行卡上，他们通过李总提供的POS机（他们用自己的银行卡开户）将卡上钱刷到他们的银行卡上，最后转到李总指定的银行卡上。他们共转了200万左右，获利10万元左右，他分得1.5万到2万。他们靠一个QQ群（群里发布钱到账出账信息）和李小斌联系，只有他在这个群里，一个叫梁朝康的人在群里通知转钱金额，唐滨核实后由他发布到这个群里。李小斌也在群里，出了问题，李小斌和梁朝康沟通。卡里钱达到3万时，他负责把银行卡钱刷到POS机里面。唐滨主要负责查账和转账，刷卡、给他们工资，他除了取现和发工资，剩下的工作和唐滨一样，梁爽和黄睿负责提供他们转账中用到的银行卡，皮佳林和姚小杰只是单纯向他们提供银行卡。他们六个成立R工作室，唐滨在里面发布每天入账多少，每个人分多少钱。李小斌来重庆教他们具体流程和步骤，并交代每张卡用一天，用完之后就把银行卡丢掉，为了保证李小斌的资金安全，卡用时间长不安全。他们帮李小斌刷卡转账时银行卡曾被冻结两次，第一次银行没给答复，第二次银行称被河南洛阳公安冻结，他们卡上的钱不正常，涉及违法犯罪。李小斌从他们那拿了七八张卡。5、被告人皮佳林供述，2019年10月初，梁爽让他帮忙办银行卡，说是帮别人洗钱，金额太大需要卡比较多，要求银行卡和手机卡配套，并承诺分红，他就同意了。后梁爽把他拉到R工作室微信群，群里还有唐滨、姚小杰、黄继轩、黄睿。因为他的银行卡被冻结，唐滨和梁爽让他以300元一张的价格找人办银行卡，并承诺每天给他200元工资，他办卡的费用和车费、饭费、生活费在群里由黄睿或梁爽发红包支付。他用自己名义办的和买的银行卡都给了梁爽。这些卡应该是R工作室用到。他联系王小浪、张尧办了9张卡，王小浪办了8张卡，每张200元。他自己办理的银行卡被冻结，包括他没有拿出使用的银行卡也被冻结，他认为这些银行卡应该是被人拿去做违法犯罪的事情。6、被告人姚小杰供述，2019年10月，皮佳林以一张银行卡200元的价格让他办6张银行卡。后来他还开车带着皮佳林联系的人办理多张银行卡。黄睿拉他进R工作室微信群，群里有黄睿、皮佳林、梁爽、黄继轩、唐滨，他协助皮佳林办卡时黄睿在R工作室给他一天200元工资。皮佳林称这些卡用一次，唐滨收了十几张卡，用这么多别人的卡应该是干不好的事儿，这些卡用于转账的应该是违法犯罪的钱。7、同案犯裴澳供述，2019年国庆，黄睿让他帮助为转账办理银行卡，并承诺一张500元，他同意，并办了两张手机卡及银行卡，全部开通手机银行和短信提醒。他们又找裴云办了记账银行卡。10月8日，黄睿再次找他办卡。他和黄睿找裴云和潘小浪并帮忙劝说办理银行卡，潘小浪没同意，裴云办了几套。2019年10月8日，黄睿带着他和两个学生又办理了多套银行卡。他认为黄睿可能是做一些网络违法犯罪的事情，否则不会用那么多银行卡。他一共给黄睿办了7张银行卡，收了黄睿1700元（其中700元抵账、1000元微信转账）。并与微信转账截图、微信聊天截图相互印证。8、证人代某证实，2019年10月9日，她为网上贷款经一个新认识QQ好友介绍下载荣易贷APP，填写信息时APP显示银行卡输入错误，QQ好友以保证金、征信问题要求她先后向两个银行卡（户名分别是黄耀辉和裴澳）转1万元、2万元。转完后对方将他删除，她联系不上对方就报警了。并与交易明细相互印证。9、证人徐某1、杜某1、赵某、张某、殷某、徐某2、王某1、任某、马某、苗某换、罗应军、刘某、胡某、侯某、陈某1、陈某2、彭某、王某2、许某1、黄某、姬某、高某、罗某、姚某、覃某、何某、陈某3、韩某、许某2、李某、白某、乔某1、陈某4、程某、陈某5、施某、杨某、庄某、管某、伍某、夏某、马某、乔某2、薛某、杜某陈某6证言与证人代某证言基本一致，并与转账截图、银行交易明细、现场勘验笔录及照片、微信截图相互印证。另证人徐某1证实，她被一个发放贷款的人以包装费、保证金等名义骗取175550元。证人杜某1证实，他在荣易贷软件以包装费等名义被骗取11200元。证人赵某证实，他在随易贷软件以包装费的名义被骗取1800元。证人张某证实，他在荣易贷软件以保证金等名义被骗取61000元。证人殷某证实，他在荣易贷软件以包装费等名义被骗取9665元。证人徐某2证实，他在快易融软件以工本费等名义被骗取13400元。证人王某1证实，他在荣易贷软件以审核费等名义被骗取50600元。证人任某证实，他在金巨合信用贷软件以年度会员费的名义被骗取998元。证人马某证实，他在随易贷软件以对接资金的名义被骗取5600元。证人苗某换证实，他在金巨和小额贷款公司以会员费等名义被骗取16800元。证人罗应军证实，他在小白速花软件以保证金等名义被骗取7500元。证人刘某证实，她在金巨和软件以会员费等名义被骗取13799元。证人胡某证实，她被一个发放贷款的人以会员费等名义骗取63296元。证人侯某证实，他在快易融软件以工本费等名义被骗取9500元。证人陈某1证实，他在君立金融的软件以手续费名义被骗取400元。证人陈某2证实，她在荣易贷软件以保证金等名义被骗取4600元。证人彭某证实，他在一个申请贷款的软件被骗取36000元。证人王某2证实，他在荣易贷以包装费等名义被骗取24800元。证人许某1证实，他在荣易贷以包装费等名义被骗取3600元。证人黄某证实，他被一个发放贷款的人以包装费等名义被骗取21200元。证人姬某证实，他在金巨和软件以会员费等名义被骗取3799元。证人高某证实，他在随易贷以包装费等名义被骗取5600元。证人罗某证实，她在荣易贷贷款软件以包装费名义被骗取600元。证人姚某证实，她在快易融贷款软件以工本费等名义被骗取30500元。证人覃某证实，她在荣易贷贷款软件以认证金等名义被骗取25680元。证人何某证实，她在荣易贷贷款软件以保证金等名义被骗取5600元。证人陈某3证实，他在快易融贷款软件以手续费等名义被骗取9900元。证人韩某证实，他在随易贷贷款软件以资料费等名义被骗取29600元。证人许某2证实，她在荣易贷贷款软件以手续费等名义被骗取41100元。证人李某证实，她在一个贷款软件以会员费等名义被骗取12396元。证人白某证实，他被一个发放贷款的人以包装费的名义被骗取1800元。证人乔某1证实，他在一个贷款软件以认证金等名义被骗取19000元。证人陈某4证实，她在金巨和贷款软件以保证金等名义被骗取11万元。证人程某证实，他在金巨和贷款软件以会员费等名义被骗取30050元。证人陈某5证实，他在荣易贷贷款软件以服务费等名义被骗取36180元。证人施某证实，她在金巨和贷款软件以会员费等名义被骗取3799元。证人杨某证实，她在荣易贷软件以审核费等名义被骗取32061.8元。证人庄某证实，他在荣易贷软件以认证金等名义被骗取11200元。证人管某证实，她在微信上贷款被被骗取37803.73元。证人伍某证实，他在荣易贷软件以包装费等名义被骗取3000元。证人夏某证实，她在随易贷软件以手续费等名义被骗取36000元。证人马某证实，他在随易贷软件以对接资金名义被骗取5600元。证人乔某2证实，她在荣易贷软件以保证金名义被骗取10000元。证人薛某证实，他在荣易贷软件以包装费等名义被骗取20000元。证人杜某2证实，他在金巨和软件以会员费等名义被骗取12008元。证人陈某6证实，他在随易贷软件以包装费等名义被骗取78400元。10、扣押物品、文件清单证实从扣押李小斌、唐滨、黄睿、黄继轩、皮佳林、梁爽、姚小杰处扣押物品情况。11、河南立信会计师事务所出具的豫立信专审字[2020]第006号专项审计报告证实2019年9月至2019年10月，代某等人报案被骗金额1220866.91元，唐滨等人控制的银行卡共收到代某等人1052409元；唐滨等人控制的用于收代某等人转款的银行卡共收到2672156.59元，POS机绑定的三张银行卡实际收到2654629.75元，刷卡手续费17526.84元。12、辨认笔录及照片证实唐滨、黄继轩辨认出李小斌。13、受案登记表、立案决定书代某、陈某2、彭某、王某2、许某1、黄某、姬某、高某、罗某、姚某、覃某、何某、陈某3、韩某、许某2、白某、乔某1、徐某1、程某、陈某5、施某、杨某、庄某、管某、伍某、夏某、然孜木、马某、薛某、杜某2、刘某、罗某、陈某6报警及刑事立案情况。14、临时羁押证明书证实被告人李小斌、唐滨、黄继轩、梁爽、黄睿、皮佳林、姚小杰被临时羁押情况。15、户籍证明、前科证明、刑事判决书证实被告人李小斌、唐滨、黄继轩、梁爽、黄睿、皮佳林、姚小杰案发时系完全刑事责任能力人，前科情况。16、到案经过、侦破报告证实被告人李小斌、唐滨、黄继轩、梁爽、黄睿、皮佳林、姚小杰到案及案件侦破情况。本院认为，被告人李小斌、唐滨、黄继轩、梁爽、黄睿、皮佳林、姚小杰明知是犯罪所得而予以提供资金账户的，协助将资金转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据我国刑法规定，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人李小斌、唐滨、黄继轩、梁爽、黄睿、皮佳林、姚小杰应当在上述法定刑幅度以内判处刑罚。关于辩护人辩护称本案的犯罪数额应以1052409元为准的意见，经查，被告人唐滨、黄继轩、梁爽、黄睿、皮佳林、姚小杰均供述明知予以转账的资金系违法所得，且控制的银行账户专为转移上述款项适用，据此，各被告人应对上述行为承担相应的刑事责任。被告人唐滨、黄继轩均供述控制的银行账户转移200万左右违法所得与POS机绑定的唐滨和黄继轩的银行卡交易记录、被告人控制的银行卡交易记录、已收集的证人证言相互印证，目前已收集到的证人证言证实被告人掩饰隐瞒的1052409原系诈骗所得，亦未有被告人辩称上述银行账户中有合法收入，故七被告人掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪金额为2672156.59元，辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于李小斌辩护人均提出的其系从犯的辩护意见，经查，被告人唐滨、梁爽、黄继轩供述相互印证，证实李小斌组织人员转移违法犯罪所得，联系上游犯罪人员，指导安排转账，在共同犯罪中积极参与，起主要作用，系主犯，故对于上述辩护意见，本院不予采纳，李小斌应当按照其所参与的全部犯罪处罚。唐滨、黄继轩、梁爽、黄睿、皮佳林、姚小杰在共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，均系从犯，应当减轻处罚。在对被告人李小斌的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、当庭认罪，可以酌情从轻处罚；2、有前科，可以酌情从重处罚。在对被告人唐滨、黄继轩、梁爽、黄睿、皮佳林、姚小杰的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、系初犯，可以酌情从轻处罚；2、在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；3、认罪认罚，可以从宽处理。李小斌辩护人出示的诊断证明，梁爽辩护人出示的亲属关系证明、诊断证明、低保证明与本案不具有关联性，本院不予采信。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，意见如下：一、被告人李小斌犯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2023年11月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人唐滨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2021年5月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人黄继轩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2021年2月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人梁爽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2020年11月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人黄睿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2020年11月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人皮佳林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2020年9月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人姚小杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月2日起至2020年9月1日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）八、违法所得继续追缴，上缴国库。九、作案工具中涉案银行卡由暂扣机关新郑市公安局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 员  唐 莹人民陪审员  韩秀云人民陪审员  边秀峰二〇二〇年八月十七日代理书记员  王文哲