湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0102刑初206号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人陈立琦，男，1992年4月14日出生于湖北省安陆市，汉族，大学文化，原武汉喔卡科技有限公司法定代表人，户籍地湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人张安定，湖北秋筠律师事务所律师。被告人黄智鑫，男，1986年12月7日出生于湖北省黄梅县，汉族，大学文化，原武汉喔卡科技有限公司副总经理，户籍地湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人张竹、赵志虎，湖北珞珈律师事务所律师。被告人张悦，女，1990年5月30日出生于江苏省扬州市，汉族，大学文化，原武汉喔卡科技有限公司运营部员工，户籍地江苏省扬州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人董钰，湖北秋筠律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检七部刑诉〔2020〕142号起诉书指控被告人陈立琦、黄智鑫、张悦犯诈骗罪，于2020年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员朱莉出庭支持公诉，被告人陈立琦及其辩护人张安定，被告人黄智鑫及其辩护人赵志虎、张竹，被告人张悦及及其辩护人董钰均到庭参加了诉讼。在审理过程中，武汉市江岸区人民检察院以补充侦查为由于2020年6月3日向本院建议延期审理，后于2020年7月2日提请恢复审理。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控：2018年12月18日，被告人陈立琦在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道“光谷现代世贸中心”1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司（以下简称喔卡公司）。该公司内设财务部、技术部、市场部、人事部、行政部和新媒体运营部，分工明确，利用“喔卡一体商务机”进行诈骗活动。被告人陈立琦任公司法定代表人，全面负责公司运营和管理；被告人黄智鑫任公司副总经理，负责管理公司的技术部、行政部；被告人张悦系公司新媒体运营部员工，负责编写“喔卡手机”的虚假宣传文章在网站上发表。该公司通过电话和微信联系有贷款或办理信用卡意向的被害人，虚构公司内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押、无担保的“黑白户”大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并通过固定话术、制作权威采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过出售“喔卡一体商务机”诈骗被害人财物。2018年12月至2019年3月，陈立琦、黄智鑫、张悦骗取多名被害人共计270020元（人民币，下同）。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获经过、破案经过；被害人李某钰、芦某等人的陈述；证人张某、姜某、王某2等人的证言；微信聊天记录、转账截图、话术本、订单列表、产品设计图、网页信息；辨认笔录；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；相关案件起诉书及证据材料；被告人陈立琦、黄智鑫、张悦的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人陈立琦、黄智鑫、张悦以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈立琦对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。辩护人认为：被告人陈立琦主观恶性较小，设立公司时误以为这种销售模式不违法，田某、胡某等人也再三告诉陈立琦这种模式没有法律风险；陈立琦设立公司时间不长，销售金额较小，社会危害性较小，所销售的手机有正常的使用价值；陈立琦如实供述自己的犯罪事实，系初犯、偶犯，积极退赃退赔获得部分受害人谅解，积极参加社会公益活动，希望法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人黄智鑫对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。辩护人认为：黄智鑫主观恶性较小，没有实际参与销售，认罪态度好，系初犯偶犯，希望法庭对其从轻处罚。被告人张悦对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。辩护人认为，张悦的职务是文字编辑、主要从事编写宣传文章及文档整理工作，应认定为从犯。张悦到案后如实供述自己的犯罪行为，认罪悔罪态度好，系初犯偶犯，希望法庭对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年12月至2019年3月期间，被告人陈立琦在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道“光谷现代世贸中心”1栋24楼，注册成立武汉喔卡科技有限公司，内设财务部、技术部、运营部、市场部等，分工明确，采取拨打电话、微信联系等方式，广寻有贷款或办理信用卡意向的被害人，通过虚构公司内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押、无担保的“黑白户”大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并以使用固定话术、制作“权威采访视频”等方式，增加其公司的可信度，进而通过出售“喔卡一体商务机”诈骗被害人财物共计270020元。被告人陈立琦系喔卡公司法定代表人，负责公司的运营和管理。被告人黄智鑫系喔卡公司的副总经理，负责管理公司的技术部、行政部，技术部的主要工作职责是开发“喔卡APP”软件，行政部的主要职责是管理公司工作人员。被告人张悦系喔卡手机新媒体运营部员工，负责编写“喔卡手机”的虚假宣传文章，并为虚假的电视台采访视频提供文案。2019年3月28日，公安机关将被告人陈立琦、黄智鑫、张悦抓获归案,现场查获作案用电脑、手机等物品一批。在本院审理期间，被告人陈立琦家属自愿代其向被害人吕某、洪某、王某1、向某、罗某、余某退出赃款23128元并取得6名受害人的谅解，另向本院退出赃款30852元；另案审理的被告人胡某、田某、王某3等人退出其他赃款，现全案被害人赃款均已退清，暂扣于本院。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的抓获经过、破案经过；被害人李某钰、芦某等人的陈述；证人张某、姜某、王某2、田某、胡某等人的证言；辨认笔录；微信聊天记录、转账截图、话术本、订单列表、产品设计图、网页信息；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；相关案件起诉书及证据材料；被告人陈立琦、黄智鑫、张悦的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈立琦、黄智鑫、张悦与其同伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗活动，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。综合考量本诈骗案件犯意的产生，陈立琦、黄智鑫、张悦在实行犯罪过程中的表现、地位、作用及赃款的去向等，张悦在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。陈立琦、黄智鑫、张悦归案后均能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，依法均可从轻处罚。在本院审理期间，被告人陈立琦自愿退出部分赃款并取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以确认；各辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对被告人陈立琦、黄智鑫、张悦非法占有、处置的被害人财产，应责令退赔；已暂扣于本院的赃款，依法发还给被害人。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈立琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2022年12月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人黄智鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2022年9月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人张悦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月28日起至2021年1月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）四、暂扣于本院的赃款依法发还给被害人。(详见附表)五、公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收，上缴国库；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许颖越人民陪审员  陈凯滨人民陪审员  张德华二〇二〇年八月十九日法官助理刘力书记员杨丽