江苏省无锡市滨湖区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0211刑初36号公诉机关无锡市滨湖区人民检察院。被告人陈庚，男，1995年7月16日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化，无业，户籍在湖北省武汉市洪山区，租住湖北省武汉市洪山区。2018年11月21日因本案被刑事拘留，同年12月21日被取保候审，2020年7月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人肖姮，江苏梁溪律师事务所律师。被告人胡某1，男，1997年3月26日出生于湖北省孝昌县，汉族，中专文化，无业，住湖北省孝昌县。2018年11月21日因本案被刑事拘留，同年12月21日被取保候审，2020年7月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人邓洁，江苏恒大天仪律师事务所律师。被告人周某1，男，1993年2月23日出生于湖北省洪湖市，汉族，大学文化，住湖北省洪湖市。2018年11月21日因本案被刑事拘留，同年12月21日被取保候审，2020年7月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人陈涛，江苏诚卓律师事务所律师。被告人徐某，男，1995年1月29日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝感市大悟县。2018年11月21日因本案被刑事拘留，同年12月21日被取保候审，2020年7月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人赵健，江苏天蝶律师事务所律师。被告人周某2，男，1987年8月10日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，无业，住湖北省孝昌县。2018年11月21日因本案被刑事拘留，同年12月21日被取保候审，2020年7月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人金碧云，江苏致邦(无锡)律师事务所律师。被告人胡某2，男，1993年12月23日出生于湖北省麻城市，汉族，小学文化，无业，住湖北省麻城市。2018年11月21日因本案被刑事拘留，同年12月21日被取保候审，2020年7月30日被逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。指定辩护人浦源，江苏瀛恒律师事务所律师。无锡市滨湖区人民检察院以锡滨检刑诉〔2019〕485号起诉书指控被告人陈庚、胡某1、周某1、徐某、周某2、胡某2犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月8日立案受理后，依法适用简易程序，后于2020年3月24日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月31日公开开庭审理了本案。无锡市滨湖区人民检察院指派检察员郭晓杰出庭支持公诉。被告人陈庚及其辩护人肖姮，被告人胡某1及其辩护人邓洁，被告人周某1及其辩护人陈涛，被告人徐某及其辩护人赵健，被告人周某2及其辩护人金碧云，被告人胡某2及其辩护人浦源到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市滨湖区人民检察院指控：被告人陈庚、胡某1、周某1、徐某、周某2、胡某2以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，其中被告人陈庚、胡某1诈骗数额巨大，被告人周某1、徐某、周某2、胡某2诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈庚在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，被告人胡某1、周某1、徐某、周某2、胡某2在共同诈骗犯罪中其次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈庚犯罪后有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚；被告人胡某1、周某1、徐某、周某2归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚；被告人陈庚、胡某1、周某1、徐某、周某2、胡某2均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处罚。被告人陈庚对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人陈庚还有上线余某，诈骗的APP、话务机、商务机等均是由余某提供，员工由石某招募，故其起的是次要、辅助作用，属于从犯；2.系自首；3.到案后提供了同案犯的线索，配合公安机关抓获其他部分被告人，系立功；4.坦白并认罪认罚；5.被告人陈庚积极退赃；6.被告人陈庚无前科劣迹。综上，请求从轻处罚，并适用缓刑。被告人胡某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人胡某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人胡某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白；3.被告人胡某1自愿认罪认罚；4.被告人胡某1无前科劣迹，系初犯、偶犯，认罪态度较好。综上，请求减轻处罚。被告人周某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人周某1在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.被告人周某1到案后如实供述了自己的罪行，且认罪认罚；3.被告人周某1涉及的犯罪金额较小、造成的损害后果不是特别巨大，且系初犯、还曾援建火神山医院。综上，请求从宽处罚。被告人徐某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人徐某系从犯；2.被告人徐某到案后如实主动的供述犯罪行为，且认罪认罚；3.被告人徐某系初犯、偶犯，无前科劣迹；4.被告人徐某加入该组织时不知道是犯罪活动，当发现犯罪活动时，表示要离职，为主动中止犯罪，且无任何获利。综上，请求从宽从轻，适用缓刑。被告人周某2对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人周某2在共同犯罪中起次要作用，属从犯；2.被告人周某2诈骗金额较小，主观恶性较小；3.被告人周某2归案后认罪态度较好，如实供述了自己的犯罪事实且认罪认罚；4.被告人周某2系初犯、偶犯。综上，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人胡某2对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见如下：1.被告人胡某2系从犯；2.被告人胡某2当庭如实供述，系坦白；3.被告人胡某2认罪认罚，且系初犯；4.被告人胡某2入职时间较短，无实际获利。综上，请求从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2018年9月底，被告人陈庚与石某、余某（均在逃）合谋以办理网上贷款需收取服务费、客户资质不稳定需购买商务机进行人脸识别等为名骗取他人财物，具体分工为：由余某提供虚假的网络贷款平台、群呼系统、客户名单等诈骗工具，被告人陈庚及石某负责招募人员实施诈骗，诈骗所得余某分得20%，剩余部分由被告人陈庚及石某平分，同时被告人陈庚及石某向余某支付一定数额的押金。后被告人陈庚及石某租用湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷总部国际作为实施诈骗的场所，以“慧和科技”公司的名义，先后聘用被告人胡某1及王家栋担任业务组长，聘用被告人周某1、徐某、周某2、胡某2及吴某（另案处理）、袁某、姚某、江某、刘某等人担任业务员。被告人胡某1作为业务组长，在自己开发客户的同时，负责指导组内业务员被告人周某1、徐某、周某2、胡某2及吴某等人开发客户，工资为底薪和本人及组内业务员的业绩提成（本人业绩部分10%的提成，组内业务员业绩部分2%的提成），被告人周某1、徐某、周某2、胡某2及吴某等业务员负责开发客户，工资为底薪和各自业绩部分10%的提成。该诈骗团伙先由业务员通过电话群呼系统随机拨打客户电话，利用公司提供的话术，通过电话、微信和客户联系，以低利息、客户资质差可以包装客户、贷款额度下来才收服务费等为名，吸引客户至该公司网络平台办理贷款。随后业务员建立微信群，将意向客户、被告人陈庚、胡某1及石某、余某拉入微信群，后业务员退群，由被告人陈庚、胡某1及石某、余某等人冒充公司技术部员工帮客户提升贷款额度，具体由被告人陈庚及石某负责指导客户下载、注册虚假的“巨蚁贷”APP贷款平台（后期更名为“流星贷”），余某负责根据客户需求通过后台操作修改客户放款额度，后上述人员向客户谎称支付10%的服务费即可放款，并由业务员将公司收款的银行卡账号、微信、支付宝二维码发送给客户，客户转账付款后将转账截图发送给业务员，业务员再将上述截图发送至公司“慧和科技”微信工作群，由被告人胡某1等经理负责登记各自组内业绩。已支付服务费的客户后续向业务员或在上述微信群内询问为何未放款时，被告人陈庚、胡某1及石某等人则以客户资质不稳定需购买商务机进行人脸识别才能放款为由，继续诱骗客户付款购买商务机，客户付款后由余某负责安排发货。如后期客户再次询问为何未放款，被告人胡某1等人则以需要交保证金等为名继续骗取客户钱财或不予理睬。2018年10月至11月间，被告人陈庚、胡某1、周某1、徐某、周某2、胡某2等人根据上述分工，采用上述手法，先后骗取家住本市滨湖区的李某1、江苏省宿迁市宿迁经济开发区的王某2、江西省定南县的廖某等50余人贷款服务费、商务机费用、保证金等共计人民币（下同）262994元。其中被告人陈庚作为公司负责人，对全部诈骗数额负责，诈骗数额共计262994元，被告人胡某1作为业务组长，对其本人及小组成员的诈骗数额负责，诈骗数额共计221898元；被告人周某1参与诈骗王某1、李某3、李某4等6人，诈骗数额共计26088元；被告人徐某参与李某1、陈某1、许伟平等5人，诈骗数额共计28840元；被告人周某2参与诈骗李芳业、李伟、铁某3人，诈骗数额共计12688元；被告人胡某2参与诈骗李某5、李某22人，诈骗数额共计10048元。被告人陈庚于2018年11月21日主动至公安机关投案，归案后如实供述了上述犯罪事实；被告人胡某1、周某1、徐某、周某2归案后均如实供述了上述犯罪事实。被告人陈庚于2018年11月20日主动退还被害人李某1人民币5000元；归案后，被告人陈庚及其家属退出赃款48674元，其中4288元、9188元、5800元、6000元、7998元、3800元、11600元已分别发还被害人王某1、戴某、廖某、王某2、僧某、李某2、雷某。涉案人员吴某退出赃款人民币10388元，由公安机关扣押。上述事实，被告人陈庚、胡某1、周某1、徐某、周某2、胡某2在开庭审理中无异议，并有涉案人员吴某的供述，证人刘某、陈某2、罗某等人的证言，被害人王某2、廖某、僧某、王某1、雷某、李某2、戴某、铁某、李某1等人的陈述，公安机关制作、调取的刑事案件侦破经过、户籍资料、扣押决定书、扣押清单、公安机关收集的话术单、微信账号截图、微信聊天记录、作案工具电脑照片、提取笔录、从被告人胡某1电脑中查获的业绩表、慧和科技工作群聊天内容、和被害人的聊天记录、相关银行卡交易明细、辨认笔录，被害人提供的微信聊天记录、转账记录、支付宝转账记录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陈庚、胡某1、周某1、徐某、周某2、胡某2以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络手段骗取他人财物，其中被告人陈庚、胡某1诈骗数额巨大，被告人周某1、徐某、周某2、胡某2诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。无锡市滨湖区人民检察院指控被告人陈庚、胡某1、周某1、徐某、周某2、胡某2犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名均成立。被告人胡某1、周某1、徐某、周某2、胡某2在共同诈骗犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人陈庚犯罪后有自首情节，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人胡某1、周某1、徐某、周某2归案后均能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，均可以依法予以从轻处罚。被告人胡某2自愿认罪认罚并当庭认罪，可以从宽处罚。被告人陈庚已退出部分赃款，可以酌情予以从轻处罚。对于各辩护人据此提出的辩护意见，本院予以采纳。关于各辩护人提出的其他辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人陈庚的辩护人提出的其有上线余某，诈骗的APP、话务机等均由余某提供，员工由石某招募，其仅起到次要、辅助作用，系从犯的辩护意见，本院认为，被告人陈庚与石某、余某合谋骗取他人财物，并租用诈骗场所、招募诈骗人员，在具体诈骗过程中负责指导客户下载、注册APP等。被告人陈庚作为公司负责人之一，与石某、余某系共同诈骗犯罪活动中的分工不同，在整个诈骗过程中起主要作用，系主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人陈庚的辩护人提出其到案后主动提供了同案犯的线索，配合公安机关抓获其他部分被告人，系立功的辩护意见，本院认为，经查，被告人陈庚被审查后，如实供述了自己的罪行，并交代了同案犯的姓名、犯罪事实、住址等情况，后由公安机关据此抓捕了本案的部分同案犯。根据相关规定，上述情形不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，故不予认定为立功，对该辩护意见，本院不予采纳。3.关于被告人徐某的辩护人提出其主动中止犯罪的辩护意见，经查，根据被告人徐某的微信聊天记录，结合其供述，其在2018年10月底就知道公司诈骗，但仍然对被害人李某1、陈某1等人实施了诈骗，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。4.关于被告人胡某2的辩护人提出其坦白的辩护意见，经查，被告人胡某2归案后的前几份笔录否认其明知公司诈骗仍继续从事诈骗活动，故不予认定其归案后如实供述了自己的罪行，对该辩护意见，本院不予采纳。5.关于被告人陈庚、徐某、周某2、胡某2的辩护人提出对各被告人适用缓刑的辩护意见，本院认为，上述被告人从事电信诈骗，且仅部分退赃，根据其犯罪事实、情节综合考量，上述各被告人均不符合缓刑适用条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。6.关于各辩护人提出的其他辩护意见，经查，与事实和法律相符，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈庚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月1日，即自2020年7月30日起至2024年6月28日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）二、被告人胡某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月1日，即自2020年7月30日起至2022年12月28日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）三、被告人周某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月1日，即自2020年7月30日起至2021年10月28日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）四、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月1日，即自2020年7月30日起至2021年10月28日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）五、被告人周某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月1日，即自2020年7月30日起至2021年2月28日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）六、被告人胡某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1个月1日，即自2020年7月30日起至2021年2月28日止。罚金于本判决生效次日起十日内缴纳。）七、扣押在案的10388元由扣押机关发还被害人。责令被告人陈庚退赔被害人经济损失198932元，被告人胡某1对其中的169436元承担责任，被告人周某1对其中的10200元承担责任，被告人徐某对其中的23840承担责任，被告人周某2对其中的12688元承担责任，被告人胡某2对其中的6248元承担责任。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 吴 茜人民陪审员 郁 明人民陪审员 王建璋二〇二〇年八月十八日书 记 员 王 洁本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。