江西省景德镇市珠山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0203刑初116号公诉机关景德镇市珠山区人民检察院。被告人樊宇辉，男，1998年8月10日出生于江西省南昌县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为江西省南昌市南昌县，租住景德镇市珠山区。2018年1月因犯诈骗罪被浙江省仙居县人民法院判处有期徒刑九个月十七日，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。指定辩护人张智悦，江西法烁智律师事务所律师。被告人章喆锟，男，1993年1月9日出生于江西省浮梁县，汉族，专科文化，无业，户籍所在地为江西省景德镇市珠山区，住景德镇市珠山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。被告人夏阳，男，1991年2月14日出生于江西省浮梁县，汉族，大专文化，个体经营，户籍所在地为江西省景德镇市浮梁县，住景德镇市浮梁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人王金金，江西景扬律师事务所律师。被告人李亮，男，1995年2月18日出生于江西省浮梁县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为江西省景德镇市浮梁县，租住景德镇市珠山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，同年12月28日被景德镇市珠山区人民检察院取保候审；本院于2020年8月4日决定逮捕，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人黄青洲、余思汇，江西京天律师事务所律师。被告人付超，男，1986年3月23日出生于江西省景德镇市，汉族，大学文化，从事设计，户籍所在地为江西省景德镇市珠山区，住景德镇市昌江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，同年12月28日被景德镇市珠山区人民检察院取保候审；本院于2020年8月4日决定逮捕，同年8月7日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人曹开阳、陈睿，江西法烁智律师事务所律师。被告人严支平，男，1996年7月29日出生于云南省云县，白族，高中文化，无业，户籍所在地及居住地均为云南省临沧市云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被景德镇市公安局珠山分局刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕，同年12月30日被景德镇市珠山区人民检察院取保候审。现在家。景德镇市珠山区人民检察院以景珠检一部刑诉[2020]91号起诉书指控被告人樊宇辉犯开设赌场罪、诈骗罪，被告人章喆锟、夏阳、李亮、付超、严支平犯开设赌场罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序于2020年7月8日、8月17日、8月27日公开开庭审理了本案。景德镇市珠山区人民检察院指派检察员黄国平、黄云龙、检察官助理吴君君出庭支持公诉，被告人樊宇辉及其辩护人张智悦，被告人章喆锟，被告人夏阳及其辩护人王金金，被告人李亮及其辩护人黄青洲、余思汇，被告人付超及其辩护人曹开阳、陈睿，被告人严支平到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人樊宇辉、章喆锟、夏阳、李亮、付超、严支平涉嫌开设赌场罪的犯罪事实2019年8月，被告人樊宇辉因欠被告人章喆锟10万余元，便和被告人章喆锟商量再由章喆锟借钱给其，二人共同开设网络赌博平台，等赌资达到一定数额，再关闭平台来赚钱。随后被告人章喆锟找到被告人夏阳、李亮加入，由被告人夏阳出资20万元作为该赌博平台的初始资金，被告人李亮通过购买网络机器人来提供网络赌博技术。2019年8月16日，被告人章喆锟租了景德镇市珠山区陶艺小区某室作为赌博工作室，ＱＱ赌博群“万象”正式运行，群内可接受赌客投注。被告人樊宇辉负责群内维护及宣传，被告人章喆锟负责资金运转，被告人李亮系客服，为赌客提供转账和上下分业务。8月22日，被告人付超受章喆锟邀请在该工作室兼职客服，为赌客提供转账和上下分业务。8月28日下午，被告人严支平代李亮值班，并提供支付宝收取赌客赌资。8月29日，被告人樊宇辉、章喆锟、夏阳、李亮、付超、严支平被公安机关抓获。至案发，该赌博群的赌资合计251466元。上述指控，公诉机关提供了抓获经过、扣押物品清单、支付宝、微信、银行卡交易流水及截图、电子证物检查工作记录、刑事判决书等书证；证人汪某的证言；被告人樊宇辉、章喆锟、夏阳、李亮、付超、严支平的供述与辩解；指认现场笔录及照片；电子数据等证据证实。二、被告人樊宇辉涉嫌诈骗罪的犯罪事实2019年8月18日，被告人樊宇辉通过在电信诈骗ＱＱ群内秒单的方式获得被害人吴某的ＱＱ号，并添加被害人吴某为好友，以客服的身份向吴某虚构其可以返还吴某之前刷单的金额，但需要生成虚拟账单向其转账。为获取吴某的信任，被告人樊宇辉向吴某提供其在网上购买的张晓宇的身份证，并通过电话联系吴某。被害人吴某相信后于8月19日1时许通过支付宝向被告人樊宇辉提供的银行卡内转账4441元。上述指控，公诉机关提供了抓获经过、电子证物检查工作记录、户籍信息等书证；被害人吴某的陈述；被告人樊宇辉的供述与辩解；电子数据等证据证实。公诉机关认为，被告人樊宇辉、章喆锟、夏阳、李亮、付超、严支平以营利为目的，开设赌博群并接受投注，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人樊宇辉以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术骗取被害人4441元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，与开设赌场罪二罪并罚。被告人樊宇辉曾因电信网络诈骗被判处刑罚，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人付超、严支平在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人章喆锟、夏阳、李亮、付超、严支平归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从轻处罚、从宽处理。当庭建议对被告人樊宇辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；建议对被告人章喆锟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；建议对被告人夏阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；建议对被告人李亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；建议对被告人付超犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；建议对被告人严支平犯开设赌场罪，判处拘役四个月零一天，并处罚金人民币一千元。被告人樊宇辉在法庭上对公诉机关指控的开设赌场、诈骗事实和罪名均没有异议，自愿认罪认罚。被告人樊宇辉的辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的开设赌场罪和诈骗罪不持异议，樊宇辉具有坦白情节，应当从轻、减轻处罚。被告人章喆锟、夏阳、李亮、付超、严支平对公诉机关指控的事实、罪名及当庭提出的量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚。被告人夏阳的辩护人提出以下辩护意见：1、夏阳最初借钱给章喆锟的主观目的并非投资赌博网站，因章喆锟无法归还其欠款的情况下，以“不借启动资金则无法归还所有欠款”为由迫使夏阳继续借款，夏阳是被动参与到该犯罪活动中。2、夏阳没有筹划、设立、参与管理经营赌场，是从犯，应当从轻或减轻处罚。3、夏阳是初犯、偶犯，并非积极主动参与犯罪，还承担了巨大的经济损失，请求法院依法减轻处罚。被告人李亮的辩护人提出以下辩护意见：1、李亮的工作内容仅是上下分，是从犯，应从轻或减轻处罚。2、李亮如实供述罪行，认罪认罚。3、李亮的文化程度较低，对自己的行为导致的法律后果认识有限。4、李亮是初犯、偶犯，社会危害性较小。被告人付超的辩护人提出以下辩护意见：1、付超是初犯、偶犯，并非积极主动参与犯罪，主观恶性小。2、付超于2019年8月22日才开始参与犯罪，犯罪金额少于总金额。3、付超仅为赌客上下分，是从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。4、付超归案后如实交代犯罪事实，是坦白，且认罪认罚，可从轻、减轻处罚。5、付超被扣押的非涉案物品，应予返还。经审理查明：（一）开设赌场事实2019年8月，被告人樊宇辉因欠被告人章喆锟10万余元，便和章喆锟商量，由章喆锟再借钱给其，二人共同开设网络赌博平台，等赌资达到一定数额，再关闭平台来赚钱。因章喆锟欠被告人夏阳的钱，便找到夏阳以作项目为由再次找他借款，章喆锟将所借款项用于开设赌场的启动资金。章喆锟还介绍被告人李亮加入，李亮通过购买网络机器人为开设赌场提供技术支持。2019年8月16日，章喆锟租了景德镇市珠山区陶艺小区某室作为工作室，ＱＱ赌博群“万象”正式运行，群内可接受赌客投注。樊宇辉负责群内维护及宣传，章喆锟负责资金运转；夏阳明知章喆锟等人在网络上开设赌场，仍陆续为赌场提供资金近20万元；李亮是客服，为赌客提供转账和上下分业务。8月22日，被告人付超受章喆锟的邀请在该工作室兼职客服，为赌客提供转账和上下分业务。8月28日下午，被告人严支平代李亮值班，并提供支付宝账户收取赌客赌资。截至案发，该赌博群的赌客达100余人，赌资合计251466元。2019年8月29日，公安民警在景德镇市珠山区陶艺小区某室抓获被告人樊宇辉、章喆锟、李亮、付超、严支平，在景德镇市珠山区梨树园某酒店内抓获被告人夏阳，并从樊宇辉等六被告人处扣押3部白色苹果4工作手机、1部玫瑰金色苹果6Ｓ工作手机、1部金色苹果6Ｓ工作手机、1部金色苹果7工作手机、1部黑色安卓工作手机、2台黑色工作台式电脑、1台白色工作台式电脑；从樊宇辉处扣押1部苹果Ｍａｘ手机、1台灰色笔记本电脑、1块宾格牌手表、6张银行卡；从章喆锟处扣押1部白色ｖｉｖｏ手机、1块金色手表；从夏阳处扣押1部白色苹果Ｍａｘ手机、1部黑色三星手机；从李亮处扣押2部金色苹果手机、1台科迪亚牌台式电脑、8张银行卡；从付超处扣押1部黑色华为手机、1部白色小米手机、5张银行卡；从严支平处扣押1部银色ｖｉｖｏ手机。上述事实，有经庭审举证、质证的景德镇市公安局珠山分局刑事警察大队出具的抓获经过、扣押物品清单、被告人章喆锟、夏阳、付超、严支平的支付宝账单截图、银行交易截图、浙江省仙居县人民法院（2017）浙1024刑初488号刑事判决书、常住人口信息等书证；证人汪某的证言；被告人樊宇辉、章喆锟、夏阳、李亮、付超、严支平的供述；指认现场笔录及照片；电子证物检査工作记录；樊宇辉、章喆锟、李亮手机中的微信、支付宝转账记录等电子数据等证据证实。上列证据，来源合法有效、内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。（二）诈骗事实2019年8月18日，被告人樊宇辉通过在电信诈骗ＱＱ群内秒单的方式获得被害人吴某的ＱＱ，并通过其使用的ＱＱ号码34×××17添加被害人吴某的ＱＱ14×××52为好友，以客服的身份向吴某虚构其可以返还吴某之前刷单的金额，但需要生成虚拟账单向其转账。为获取吴某的信任，樊宇辉通过ＱＱ向吴某提供其在网上购买的张晓宇的身份证，并用其使用的手机号157××××****、134××××****电话联系吴某，欺骗吴某操作退款。吴某相信后于2019年8月19日1时许通过支付宝向樊宇辉提供的罗远基尾号2774账户转账4441元。上述事实，有经庭审举证、质证的通话记录，支付宝转账记录，ＱＱ号、手机号使用及微信聊天截图，罗远基的尾号2774账户交易明细；被害人吴某的陈述，被告人樊宇辉的供述；通话录音等证据证实。上列证据，来源合法有效、内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以确认。关于被告人夏阳、李亮的辩护人分别提出夏阳、李亮在共同犯罪中是从犯的辩护意见。经查，被告人夏阳虽然没有管理赌场，但其在知道章喆锟等人开设赌场后仍陆续提供了资金资助；被告人李亮为开设赌场购买了网络机器人提供技术支持、帮助赌客转账、上下分等，积极参与作案，不应当认定为从犯，故对被告人夏阳、李亮的辩护人提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于涉案财物的处理。公安机关从被告人樊宇辉等六被告人处扣押的三部白色苹果4手机、一部玫瑰金色苹果6S手机、一部金色苹果6S手机、一部金色苹果7手机、一部黑色安卓手机、二台黑色工作台式电脑、一台白色工作台式电脑，从被告人樊宇辉处扣押的一部苹果Max手机，从被告人章喆锟处扣押的一部白色vivo手机，从被告人李亮处扣押的一台科迪亚牌台式电脑、一部金色苹果手机，从被告人付超处扣押的一部白色小米手机，从被告人严支平处扣押的一部银色vivo手机，均是开设赌场的作案工具，依法应予没收；从被告人樊宇辉处扣押的一台灰色笔记本电脑、一块宾格牌手表，从被告人章喆锟处扣押的一块金色手表，从被告人夏阳处扣押的一部白色苹果Max手机、一部黑色三星手机，从被告人李亮处扣押的一部金色苹果手机，从被告人付超处扣押的一部黑色华为手机，均与本案无关，应在赔偿被害人损失、执行财产刑后依法处理。本院认为，被告人樊宇辉伙同章喆锟等人以营利为目的，利用网络开设赌博群并接受投注；虚构事实，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为构成开设赌场罪和诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人樊宇辉犯开设赌场罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人樊宇辉在开设赌场的共同犯罪中，是犯意的提起者，组织并管理赌场，是主犯，应当按照其参与的全部罪行处罚；其曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其归案后能如实供述开设赌场的犯罪事实，认罪态度较好，对其所犯开设赌场罪可以从轻处罚，在法庭上能如实供述诈骗的犯罪事实，可酌情从轻处罚，对被告人樊宇辉的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人章喆锟伙同樊宇辉等人以营利为目的，利用网络开设赌博群并接受投注，其行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人章喆锟犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人章喆锟在共同犯罪中，与樊宇辉积极商量，为开设赌场筹措资金，是主犯，应当按照其参与的全部罪行处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人夏阳明知章喆锟等人利用网络开设赌场，仍为赌场提供资金，其行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人夏阳犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人夏阳在共同犯罪中，明知他人开设赌场仍提供资金，是主犯，应当按照其参与的全部罪行处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚，对被告人夏阳的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人李亮伙同樊宇辉等人以营利为目的，利用网络开设赌博群并接受投注，其行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李亮犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李亮在共同犯罪中，为开设赌场提供技术支持并担任客服，是主犯，应当按照其参与的全部罪行处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚，对被告人李亮的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人付超明知樊宇辉等人以营利为目的，利用网络开设赌场，仍为赌场担任客服，其行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人付超犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人付超于2019年8月22日开始在工作室兼职担任客服，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；其归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚，对被告人付超的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人严支平明知樊宇辉等人以营利为目的，利用网络开设赌场，仍为赌场担任客服，其行为构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人严支平犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人严支平在共同犯罪中，担任客服时间较短，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；其归案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可以从轻处罚。鉴于被告人严支平羁押的时间已到法院应当对其判处的刑期期限，故对其判处的刑期为其实际羁押的期限。综上，根据六被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人樊宇辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年8月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人章喆锟犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年8月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人夏阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年8月29日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人李亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2021年4月7日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人付超犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2020年12月7日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人严支平犯开设赌场罪，判处拘役四个月零一天，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2019年12月30日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。七、责令被告人樊宇辉退赔被害人吴某的经济损失人民币四千四百四十一元。八、公安机关扣押已随案移送的作案工具，即三部白色苹果4手机、一部玫瑰金色苹果6S手机、一部金色苹果6S手机、一部金色苹果7手机、一部黑色安卓手机，被告人樊宇辉的一部苹果Max手机，被告人章喆锟的一部白色vivo手机，被告人李亮的一部金色苹果手机，被告人付超的一部白色小米手机，被告人严支平的一部银色vivo手机，予以没收，上缴国库。九、公安机关扣押未随案移送的作案工具，即二台黑色工作台式电脑、一台白色工作台式电脑、被告人李亮的一台科迪亚牌台式电脑，由扣押机关景德镇市公安局珠山分局予以没收，上缴国库。十、公安机关扣押未随案移送的财物，即被告人樊宇辉的一台灰色笔记本电脑、一块宾格牌手表，被告人章喆锟的一块金色手表；公安机关扣押已随案移送的财物，即被告人夏阳的一部白色苹果Max手机、一部黑色三星手机；被告人李亮的一部金色苹果手机；被告人付超的一部黑色华为手机，在赔偿被害人损失、执行财产刑后依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴 琴人民陪审员  陈超群人民陪审员  刘建平二〇二〇年八月二十八日书 记 员  熊龙飞