江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0102刑初178号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人吴文义，男，1987年3月10日生，汉族，初中文化程度，无业，捕前住广西壮族自治区凌云县。2019年4月24日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人肖玉佳、万宇涛，系江西瀚友律师事务所律师。被告人吴文勇，男，1983年10月6日生，汉族，小学文化程度，无业，捕前住广西壮族自治区凌云县。2019年4月24日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人万齐仁，系江西瀚友律师事务所律师。被告人吴文广，男，1999年10月10日生，汉族，初中文化程度，无业，捕前住广西壮族自治区凌云县。2019年4月24日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人徐文娟，系江西瀚友律师事务所律师。被告人卢光海，男，1995年10月6日生，瑶族，初中文化程度，无业，捕前住广东省佛山市南海区，户籍地广西壮族自治区凌云县。2019年4月24日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人汤颖，系江西瀚友律师事务所律师。被告人龚夫幸，男，1994年9月16日生，汉族，中专文化程度，无业，捕前住广西壮族自治区凌云县。2019年4月24日因本案被南昌市公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于南昌市第二看守所。辩护人谈羽雄、周志鹏，系江西秦风律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2020]124号起诉书指控被告人吴文义、吴文勇、吴文广、卢光海犯诈骗罪、被告人龚夫幸犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开（视频）开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员荣玉婷出庭支持公诉，被告人吴文义及其辩护人肖玉佳、被告人吴文勇及其辩护人万齐仁、被告人吴文广及其辩护人徐文娟、被告人卢光海及其辩护人汤颖、被告人龚夫幸及其辩护人谈羽雄均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人吴文义与吴文勇系兄弟关系，与被告人龚夫幸系连襟关系。2018年11月，被告人吴文义从他人处获知潘某某手机号码，之后冒充中国人民银行“高健”主任身份与潘某某取得联系，虚构有巨额民族资产需要解冻的事实，以分配解冻后的资产为诱饵，要求潘某某通过向组织、管理的健康产业团队成员收取会员费的方式筹集资金，支付解冻该资产的启动、备案、办证等费用。2018年12月30日至2019年3月27日，潘某某将收取的团队会员费，按要求分15次通过转账或ＡＴＭ机无卡存款方式将人民币（以下币种同）128600元汇入吴文义指定的罗某某卡号62×××63中国邮政储蓄银行账户。2018年11月、12月，被告人吴文勇、吴文广、卢光海事先明知吴文义正实施民族资产类诈骗的情况下，经与吴文义商量，同意帮助吴文义取款；吴文勇同意帮助吴文义取款及使用其白色吉利车搭乘吴文义、卢光海、吴文广取款，吴文勇、吴文广、卢光海分别获取各自取款金额10%的提成。被告人龚夫幸明知吴文义、吴文勇、吴文广、卢光海所取款项为吴文义诈骗所得，仍驾驶吴文勇的白色吉利车或其黑色大众车搭乘吴文义、吴文勇、吴文广、卢光海取款。2019年1月2日至2月23日期间，被告人吴文义多次安排或使用吴文勇的白色吉利车、安排龚夫幸两次驾驶吴文勇的黑色大众车、一次驾驶白色吉利车，搭乘吴文义、吴文广、卢光海，从广西百色、河池等地多个银行ＡＴＭ机将上述骗得款项中的75000元取出，每笔5000元，其中吴文义取款20000元，吴文勇取款10000元、吴文广取款30000元、卢光海取款10000元。2019年4月23日13时许，广西凌云县公安局刑侦大队民警在凌云县逻楼镇山逻屯逻楼财政所后面饲料店将吴文勇抓获；当日15时许，将被告人吴文义抓获归案；当日21时许，将龚夫幸抓获；当日17时许，深圳市公安局沙井派出所民警在深圳市宝安区将吴文广抓获；当日23时许，广东佛山市公安局南海分局民警在佛山南海区出租屋将卢光海抓获。民警对吴文勇位于广西凌云县逻楼镇住所以及人身进行搜查，从吴文勇处扣押手机十部、吴文义广西农村信用社存折一张、银行卡六张；从龚夫幸处扣押桂Ｌ×××**黑色大众汽车一辆、手机一部、邮政储蓄卡一张；从吴文义处扣押银行卡四张、手机四部、现金286500元；从吴文广处扣押银行卡三张、手机一部；从卢光海处扣押手机一部、银行卡一张，并依法冻结上述罗某某账户未提取的款项53262.48元。为支持上述指控，公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、银行卡交易明细、辨认笔录、视频监控、抓获经过、身份信息、被告人吴文义、吴文勇、吴文广、卢光海、龚夫幸的供述与辩解等证据证明。公诉机关认为，被告人吴文义以非法占有为目的，通过拨打电话的方式，采取虚构事实的手段，骗取他人财物共计128600元；被告人吴文勇、吴文广、卢光海以非法占有为目的，明知吴文义正实施诈骗仍事先共谋帮助取款，其中吴文勇参与金额75000元、吴文广参与金额30000元、卢光海参与金额10000元；被告人龚夫幸明知吴文义、吴文勇、吴文广、卢光海取款系犯罪所得，仍多次协助将赃款共计30000元取出，被告人吴文义、吴文勇、吴文广、卢光海的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人龚夫幸的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，对被告人吴文义、吴文勇、吴文广、卢光海应以诈骗罪追究其刑事责任，对被告人龚夫幸应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴文义具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之情节，被告人吴文勇、吴文广、卢光海、龚夫幸具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节。据此，请求本院依法判处。被告人吴文义对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人认为：1、被告人吴文义有坦白情节、认罪悔罪、系初犯，可从轻或减轻处罚；2、被告人吴文义的家属退缴了赃款，可从轻处罚。被告人吴文勇对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人认为：1、被告人吴文勇的行为不构成诈骗罪，应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人吴文勇对其他取款人取款的金额不承担刑事责任，2019年1月18日其在百色支行取款的行为与本案潘某某被诈骗的金额无关联；3、被告人吴文勇系从犯，可从轻处罚；4、被告人吴文勇有坦白情节、系初犯，为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，社会危害性小，可从轻处罚。被告人吴文广对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人认为：1、被告人吴文广参与诈骗本案潘某某的犯罪金额为13800元；2、被告人吴文广系从犯，依法可从轻或减轻处罚；3、被告人吴文广有坦白情节、认罪悔罪、系初犯、社会危害性小，可从轻处罚。被告人卢光海对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人认为：1、被告人卢光海参与诈骗本案潘某某的犯罪金额为3000元；2、被告人卢光海在诈骗过程中仅起辅助作用，系从犯，可从轻或减轻处罚；3、被告人卢光海有坦白情节、当庭自愿认罪、系初犯、社会危害性小，可从轻处罚。被告人龚夫幸对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人认为：1、被告人龚夫幸的行为不构成诈骗罪共犯，即使认定为诈骗罪共犯，也属于从犯，可从轻或减轻处罚；2、被告人龚夫幸当庭自愿认罪、系初犯、未获利、主观恶性小、社会危害性小，可从轻处罚。经审理查明：被告人吴文义与吴文勇系兄弟关系，与被告人龚夫幸系连襟关系。2018年11月，被告人吴文义从他人处获知潘某某手机号码，之后冒充中国人民银行“高健”主任身份与潘某某取得联系，虚构有巨额民族资产需要解冻的事实，以分配解冻后的资产为诱饵，要求潘某某通过向组织、管理的健康产业团队成员收取会员费的方式筹集资金，支付解冻该资产的启动、备案、办证等费用。2018年12月30日至2019年3月27日，潘某某将收取的团队会员费，按要求分15次通过转账或ＡＴＭ机无卡存款方式将12.86万元，汇入吴文义指定的账户名罗某某卡号62×××63的中国邮政储蓄银行账户。2018年11月、12月，被告人吴文勇、吴文广、卢光海事先明知吴文义正实施诈骗，经与吴文义商量，约定以获取取款金额10%的好处费帮助吴文义取款，并使用吴文勇的白色吉利车在广西百色、河池等地多个银行ＡＴＭ机取款。被告人龚夫幸明知吴文义等人所取款项为诈骗所得，仍两次驾驶吴文勇的白色吉利车和一次驾驶其黑色大众车搭乘吴文义、吴文勇、吴文广、卢光海去取款，每次取款1万元。2019年4月23日13时许，广西凌云县公安局刑侦大队民警在凌云县逻楼镇山逻屯逻楼财政所后面饲料店将吴文勇抓获；当日15时许，将被告人吴文义抓获；当日21时许，将龚夫幸抓获；当日17时许，深圳市公安局沙井派出所民警在深圳市宝安区将吴文广抓获；当日23时许，佛山市公安局南海分局民警在佛山南海区出租屋将卢光海抓获。公安机关在被告人吴文义处扣押银行卡四张、手机四部、现金28.65万元等，在吴文勇处扣押手机十部、银行卡六张等，在吴文广处扣押银行卡三张、手机一部等，在卢光海处扣押手机一部、银行卡一张等，在龚夫幸处扣押桂Ｌ×××**黑色大众汽车一辆、手机一部、邮政储蓄卡一张等，并冻结罗某某上述账户未提取的款项53262.48元。上述事实，有以下证据予以证实：1.被害人（代表）潘某某的陈述。证明：2018年11月，一叫“琴子峰”的陌生老头联系潘某某称有一笔巨额民族资产要投资给潘某某的健康团队，但为解冻该笔资产需要交纳启动、备案、证件等费用。后“琴子峰”委托助理“高健”与潘某某联系，“高健”提供了一个中国邮政储蓄银行账户（户名：罗某某），潘某某以无卡存现等方式先后向“罗某某”账户汇款十二、三万元。2.证人陈某（吴文广女友）的证言。证明：从2018年11月开始至2019年2月初，在一起吃饭聊天时其得知吴文广和吴文勇、吴文义以及吴文义的妹夫通过电话诈骗的方式一起诈骗。3.证人杨某的证言。证明：2018年1月，龚夫幸以其名义购买了车牌号为桂Ｌ×××**的黑色大众帕萨特轿车，该车一直是龚夫幸在使用。4.证人周某（吴文义妻子）的证言。证明：2018年开始吴文义经常拿钱回家，其怀疑吴文义在“割猪”（民族资产类诈骗），并在吴文义平时藏钱的白色塑料桶中发现20万元，其愿意将该款交给公安机关处理。5.账户交易明细、中国邮政储蓄凭单、公安机关制作的罗某某账户存款取款地点和金额情况图。证明：2018年12月30日至2019年3月27日，潘某某先后在南昌市上海北路支行、南昌市公园营业所自助银行等共15次向罗某某账户汇款12.86万元，并在百色市分行等被取款。至案发时该账户余额53262.48元。6.监控视频截图、情况说明。证明：经辨认，吴文义于2018年12月31日、2019年1月2日取款，吴文勇于2019年1月18日取款，吴文广于2019年1月15日、2019年2月18日、2019年2月19日取款，卢光海于2019年1月19日取款。7.辨认笔录。证明：经吴文义辨认，负责取钱的男子系卢光海、吴文广、吴文勇，协助开车的男子系龚夫幸；经吴文勇辨认，让其取钱的系被告人吴文义，卢光海、吴文广、龚夫幸同其去取钱；经吴文广辨认，实施电话诈骗的男子系吴文勇、吴文义，与其、吴文勇、卢光海一起去取过钱的男子龚夫幸，与其一起取过钱的男子系卢光海；经卢光海辨认，与其、吴文勇一起取钱的男子系龚夫幸、本案取钱的男子之一系吴文广，打电话诈骗的男子系吴文义、吴文勇；经龚夫幸辨认，负责取钱的系吴文勇，让其开车去取钱的系吴文义。8.搜查笔录以及从五被告人处扣押物品的扣押决定书、扣押清单。证明：民警从吴文义处扣押银行卡四张、手机四部、现金28.65万元等；对吴文勇位于广西凌云县逻楼镇住所以及人身进行搜查，从吴文勇处扣押手机十部、吴文义广西农村信用社存折一张、银行卡六张等；从吴文广处扣押银行卡三张、手机一部；从卢光海处扣押手机一部、银行卡一张；从龚夫幸处扣押桂Ｌ×××**黑色大众汽车一辆、手机一部、邮政储蓄卡一张。9.身份信息。证明：被告人吴文义、吴文勇、龚夫幸、吴文广、卢光海犯罪时均已成年，系完全刑事责任能力人。10.抓获经过。证明：2019年4月23日13时许，广西凌云县公安局刑侦大队民警在凌云县逻楼镇山逻屯逻楼财政所后面饲料店将吴文勇抓获；当日15时许，将被告人吴文义抓获；当日21时许，将龚夫幸抓获；当日17时许，深圳市公安局沙井派出所民警在深圳市宝安区将吴文广抓获；当日23时许，佛山市公安局南海分局民警在佛山南海区出租屋将卢光海抓获。11.冻结财产通知书。证明：公安机关依法冻结账户名为罗某某卡号62×××63的中国邮政储蓄银行账户金额53262.48元。12.被告人吴文义的供述与辩解。证明：2017年10月，其侄子吴某某向其介绍民族资产诈骗的方法，并给了其潘某某的联系方式及一张中国邮政储蓄银行卡和两张北京移动号码的手机卡。2018年3月，其冒充中国人民银行主任“高健”与潘某某取得联系，谎称中国人民银行收到一笔海外巨款与潘某某团队共同分配，要求潘某某团队按照总额千分之一至三不等的比例向团队成员收取会员费，后潘某某将收取的会员费分批汇入其指定的“罗某某”邮政储蓄银行账户共十二、三万元。吴文勇、卢光海、吴文广在得知其在实施民族资产诈骗，便主动找到其帮其取款以收取金额10%的好处费。龚夫幸三次帮忙开车取钱，其中两次开吴文勇的白色吉利小轿车，一次开龚夫幸自己的黑色大众帕萨特。当地很多人都实施诈骗，每次取款一般都在半夜并且遮住脸，龚夫幸应该知道取的是诈骗款。其实施民族资产诈骗共获利20万至30万元，其中有25.4万元在其家中。13.被告人吴文勇的供述与辩解。证明：2018年9月，其跟其侄子吴某某学习民族资产解冻诈骗，因学不会便帮吴某某将诈骗款从银行卡取出以收取10%的好处费。2018年12月，其弟吴文义也在搞民族资产解冻诈骗，于是其以收取10%的好处费帮吴文义取款六次，每次取现一万或两万元，每笔五千，共10万元左右，获利2万余元。吴文广也帮吴文义取过钱，龚夫幸同其与吴文义一起去取过钱，龚夫幸知道取的钱是民族资产解冻诈骗来的钱。14.被告人吴文广的供述与辩解。证明：2018年11月中旬，吴文义让其帮忙到银行取钱，并给其取款金额10%的劳务费。几天后其在凌云县加尤镇取款1万元，半个月后吴文勇、吴文义先后劝其参与他们的诈骗活动，其听到吴文勇、吴文义给“猪头”（指被诈骗的人）打电话冒充北京中国人民银行工作人员，谎称大额款项的民族资产需要解冻，费用1000元到4万元不等，后通过ＱＱ邮箱伪造的资金来源证、银行工作证和身份证等发给“猪头”，骗取对方将钱转至吴文勇和吴文义的两张银行卡内，其中一张罗某某的邮政储蓄银行卡，一张中国工商银行卡，其多次听到吴文义打电话提到潘某某。其和吴文义、吴文勇、卢光海都取过钱，有时是单独去，有时是一起去，取款使用的是吴文勇白色吉利车和一辆黑色大众车，其所知的龚夫幸有两次帮忙开车取款，龚夫幸知道所取的是诈骗款。2018年11月中旬至2019年2月初，其帮吴文勇、吴文义多次取款，每次取款金额1万元（分两笔，每笔5千元），获利2万多元。15.被告人卢光海的供述与辩解。证明：2018年9月，其跟着吴文勇、吴文义学习诈骗方法，并以10%的好处费帮助吴文义、吴文勇取款。吴文勇、吴文义负责打电话给“猪头”进行诈骗，其负责取钱，其按其堂姐夫吴文勇提供的邮箱发过一次假冒中国银行工作人员的工作证件的邮件。其至少去过五次取钱，每次取款的金额大概2万元，金额共计10万元左右，获利1.1万元。主要取款的卡系一张罗某某的邮政储蓄卡。龚夫幸去过两次，一次搭载吴文广、吴文勇、卢光海；吴文广负责取款2万元，其得了2000元好处费，后将剩余的钱交给吴文勇；一次是龚夫幸搭乘吴文勇、吴文广、吴文义三人，由吴文义和吴文勇负责取款。龚夫幸是否帮忙取款不清楚，龚夫幸应该知道取款的来源系诈骗所得。16.被告人龚夫幸的供述与辩解。证明：吴文义是其连襟，其从电视上看过民族资产诈骗的具体手法。吴文义共三次让其帮忙开车去取钱，出发地是吴文义居住的凌云县，路上开车时间大概两小时。其中两次开的白色吉利车（吴文勇的汽车）搭载吴文义以及两个其不认识的男子，两男子负责取款；一次吴文义打电话让龚夫幸开的自己黑色大众车带两男子取款。吴文义事先没有告诉其开车去做什么，不知道去取款，也没有得好处费。其在庭审中对公诉机关指控的主要犯罪事实供认不讳。本院经审查认为，上述证据真实、合法、关联，被告人无异议，证据间能够相互印证，已经形成了完整的证据锁链，不存在无法排除的矛盾和无法解释的疑问，符合逻辑和经验，能证实被告人吴文义、吴文勇、吴文广、卢光海、龚夫幸的主要犯罪事实和量刑事实，本院予以确认。经过庭审，本案争议的焦点归纳如下：1、被告人吴文义在何时构成诈骗罪既遂？2、被告人吴文勇、吴文广、卢光海、龚夫幸的行为是构成诈骗罪共犯还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪？3、被告人吴文勇、吴文广、卢光海、龚夫幸的犯罪金额问题？4、本案是否区分主从犯？1、关于被告人吴文义在何时构成诈骗罪既遂问题。关于财产犯罪的既未遂问题，刑法理论通常有失控说、控制（取得）说、失控＋控制说等学说。合议庭赞成失控＋控制说，特别是电信诈骗犯罪有别于传统诈骗犯罪，被告人吴文义利用手机拨打电话对被害人进行诈骗，并通过银行卡实现对财物的占有，行为人与被害人之间存在银行这一媒介。其模式为行为人--银行--被害人，行为人对被害人财物的非法占有必须通过控制银行卡才能实现，即被害人对财物的失控并不等同于行为人立即掌控、占有该财物，银行对财物的暂时保管为行为人实际占有财物设置了一定的障碍，行为人必须持合法、有效的凭证（银行卡、存折等）才能最终实现对财物的非法占有。参考最高人民法院《刑事审判参考》第649号詹群忠等诈骗罪一案“电信诈骗犯罪的犯罪形态，既要考虑被害人因受骗致财物失控，更应考虑行为人对财物是否实际掌控和支配。”的裁判要旨，潘某某将钱款汇入至被告人吴文义指定的中国邮政储蓄银行账户，被告人吴文义通过其掌控的银行卡对该钱款实际控制和支配，当被害人被骗款项通过银行转至被告人吴文义已实际控制的账户时在法律上已属犯罪既遂。2、关于被告人吴文勇、吴文广、卢光海、龚夫幸的行为是构成诈骗罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪问题。两罪的主要区别在于是否事先与本犯相通谋，事先通谋事后为本犯实施掩饰、隐瞒行为，由于与正犯结果之间具有心理上的因果性，应当作为诈骗罪共犯处理。另根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用若干问题的意见》“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处”的规定，本案中被告人吴文勇、吴文广、卢光海明知被告人吴文义实施电信网络诈骗犯罪，与吴文义达成帮助取款的通谋并实施，应认定为诈骗罪的共犯。但没有证据显示被告人龚夫幸与被告人吴文义就诈骗达成通谋，不宜认定其为诈骗罪共犯。被告人龚夫幸在被告人吴文义等人诈骗犯罪既遂后帮助他人开车取款的行为，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。被告人吴文勇的辩护人提出被告人吴文勇的行为不构成诈骗罪，而系掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见，与法律不符，本院不予采纳。3、关于被告人吴文勇、吴文广、卢光海、龚夫幸的犯罪金额问题。经查，被告人吴文勇、吴文广、卢光海明知被告人吴文义实施电信网络诈骗，事先与被告人吴文义达成通谋、帮助其至银行取款，并按照取款金额的10%提取违法所得，依照刑法共同犯罪“部分实行、全部负责”的理论，被告人吴文勇、吴文广、卢光海的参与犯罪金额应当以共同犯罪的总金额为准，而不是以其个人实际取款金额为准（可参考最高人民法院《刑事审判参考》第649号詹群忠等诈骗罪一案），按照司法解释规定，电信网络诈骗案件由于被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述，本可以根据已经收集的被害人陈述、经查证属实的银行交易记录等证据，综合认定被害人人数及诈骗金额，公诉机关仅认定有被害人报案的12.86万元（还有其他被骗款项，公诉机关未起诉）为被告人吴文义诈骗金额已属“有利于被告人原则”出发。但在此基础上公诉机关将被告人吴文勇、吴文广、卢光海的取款金额认定为参与犯罪金额不符合共同犯罪原理，本院不予支持。取款多少可以作为共同犯罪的地位、作用认定的依据，并在量刑时予以考虑。被告人龚夫幸未参与诈骗通谋，其依法仅对实际参与的三次帮助取款所涉及的掩饰、隐瞒犯罪所得金额3万元负责。账户名为罗某某的中国邮政储蓄银行账户（卡号62×××63）的所进款项均为被告人吴文义诈骗犯罪所得，款项为种类物不属特定物，无论被害人是否报案，均应计入诈骗犯罪金额，故被告人吴文勇、吴文广、卢光海的辩护人关于参与犯罪金额的相关辩护意见，不符合共同犯罪原理，本院均不予采纳。4、关于本案是否区分主从犯问题。经查，被告人吴文勇、吴文广、卢光海帮助被告人吴文义取款，获利比例较小，在共同犯罪中起次要作用，依法可认定为从犯，对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。至于被告人龚夫幸所犯的掩饰、隐瞒犯罪所得罪为单独犯罪，无法区分主从犯。被告人龚夫幸的辩护人关于被告人龚夫幸系从犯的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人吴文义以非法占有为目的，通过拨打电话的方式，采取虚构事实的手段，骗取他人财物共计人民币12.86万元以上，数额巨大；被告人吴文勇、吴文广、卢光海明知他人实施电信网络诈骗犯罪，与被告人吴文义事先达成共谋并提供取款帮助，属于诈骗罪的共犯，被告人吴文义、吴文勇、吴文广、卢光海的行为均已构成诈骗罪；被告人龚夫幸明知系犯罪所得而协助他人转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控五被告人的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人吴文勇、吴文广、卢光海系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人吴文义、吴文勇、吴文广、卢光海均有坦白情节，且当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人龚夫幸在侦查、审查起诉阶段均未如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定为坦白，但当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人吴文义归案后主动配合公安机关追缴赃款，可酌情从轻处罚。因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证实账户名为罗某某的中国邮政储蓄银行账户（卡号62×××63）是用于电信网络诈骗犯罪，根据相关司法解释规定，被告人无法说明该账户其余款项合法来源的，应当作为违法所得予以追缴。根据本案的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴文义犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2022年10月23日止），并处罚金人民币五万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）；二、被告人吴文勇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2021年6月23日止），并处罚金人民币三万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）；三、被告人吴文广犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2021年2月23日止），并处罚金人民币三万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）；四、被告人卢光海犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2021年1月23日止），并处罚金人民币三万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）；五、被告人龚夫幸犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2020年9月23日止），并处罚金人民币一万元（上述罚金限本判决生效后十日内一次性向本院缴纳）；六、公安机关扣押的现金人民币28.65万元，其中被告人吴文义违法所得人民币25.4万元予以追缴，由公安机关依法处理。七、公安机关冻结的账户名为罗某某的中国邮政储蓄银行账户（卡号62×××63）人民币53262.48元，予以追缴，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴卫兵审 判 员  黄 飞人民陪审员  张 莉二〇二〇年八月十四日法官助理万齐发书记员章瑶本案引用的法律条文（摘录）：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。