江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2792号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人吴天亮，男，1999年4月30日生，蒙古族，小学文化，户籍所在地内蒙古自治区通辽市科尔沁区。2019年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月14日由该局取保候审。辩护人马伟杰，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2658号起诉书指控被告人吴天亮犯诈骗罪，于2019年12月26日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，后于2020年1月15日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年8月11日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员龚雪娇出庭支持公诉，被告人吴天亮及辩护人马伟杰到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院起诉指控：2018年8月，李某、覃某（均另案处理）经事先合谋，为实施诈骗犯罪，在内蒙古通辽市科尔沁区交通路城市之星公寓酒店20楼设立内蒙古微战网络游戏公司（以下简称“微战公司”），李某担任法定代表人，覃某担任监事，主要负责该公司所有事务，其中李某自制“九步法”培训员工实施诈骗，先后招募张某、李某1、齐某（均另案处理）等人，冒充女性角色搭识全国各地的男性被害人，以处男女朋友奔现等方式取得被害人信任，后以共同玩同款网络游戏、在游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由骗取被害人财物。公司下设组长、业务员职位，李某1、齐某、张某担任组长，负责培训新员工、传授犯罪方法，自己实施诈骗活动的同时，监督本组业务员诈骗业绩、帮助组员实施诈骗活动；金某、李某2、李某3（均另案处理）等人担任业务员，负责实施诈骗。该公司管理严格，李某、覃某给公司员工分配固定的机位、链接和账号等用于统计业绩；规定每天500元充值2个新增的最低业务标准，并与公司员工按照固定比例分配赃款；设置奖惩机制，开展组与组之间考核评比，体罚未达最低业务标准的员工；规定诈骗较大金额时由老板、组长指导把关；设置禁止性规定，严禁组员私下收取红包；对公司员工实施统一食宿，提供中饭、晚饭和夜宵，分配固定宿舍，严禁员工在工作时间外出。2019年7月，李某以微战公司之名，承接江苏悠迅网络科技有限公司开发的《三界天书》游戏推广，推广费为游戏玩家充值金额的83%，后采用上述手段，诈骗全国各地被害人2000余人，涉案金额人民币59万余元，已核实到被害人54人，涉案金额人民币40余万元。被告人吴天亮于2019年7月加入该诈骗团伙并担任业务员，2019年7月至8月期间，被告人吴天亮采用上述手段，骗取陈某、黎某、姜某1等13名被害人在游戏中充值，诈骗金额人民币30528元。被告人吴天亮被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，李某、覃某已退赔被害人陈某人民币26920元、退赔黎某人民币1072元、退赔姜某人民币752元。为指控上述事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吴天亮以非法占有为目的，伙同他人，利用电信网络技术，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，涉嫌诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴天亮在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人吴天亮归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴天亮自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。提请本院依法判处。被告人吴天亮对被指控的上述犯罪事实未提出异议，并当庭自愿认罪。辩护人马伟杰提出：被告人吴天亮无前科劣迹，系初犯；归案后供述供述犯罪事实，系坦白；在本案中起次要作用，系从犯；已签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪；已退赔被害人经济损失。建议适用缓刑。经审理查明：2018年8月，李某、覃某（均另案处理）经事先合谋，为实施诈骗犯罪，在内蒙古通辽市科尔沁区交通路城市之星公寓酒店20楼设立内蒙古微战网络游戏公司（以下简称“微战公司”），李某担任法定代表人，覃某担任监事，主要负责该公司所有事务，其中李某自制“九步法”培训员工实施诈骗，先后招募张某、李某1、齐某（均另案处理）等人，冒充女性角色搭识全国各地的男性被害人，以处男女朋友奔现等方式取得被害人信任，后以共同玩同款网络游戏、在游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由骗取被害人财物。公司下设组长、业务员职位，李某1、齐某、张某担任组长，负责培训新员工、传授犯罪方法，自己实施诈骗活动的同时，监督本组业务员诈骗业绩、帮助组员实施诈骗活动；金某、李某2、李某3（均另案处理）等人担任业务员，负责实施诈骗。该公司管理严格，李某、覃某给公司员工分配固定的机位、链接和账号等用于统计业绩；规定每天500元充值2个新增的最低业务标准，并与公司员工按照固定比例分配赃款；设置奖惩机制，开展组与组之间考核评比，体罚未达最低业务标准的员工；规定诈骗较大金额时由老板、组长指导把关；设置禁止性规定，严禁组员私下收取红包；对公司员工实施统一食宿，提供中饭、晚饭和夜宵，分配固定宿舍，严禁员工在工作时间外出。2019年7月，李某以微战公司之名，承接江苏悠迅网络科技有限公司开发的《三界天书》游戏推广，推广费为游戏玩家充值金额的83%，后采用上述手段，诈骗全国各地被害人2000余人，涉案金额人民币59万余元，已核实到被害人54人，涉案金额人民币40余万元。被告人吴天亮于2019年7月加入该诈骗团伙并担任业务员，2019年7月至8月期间，被告人吴天亮采用上述手段，骗取陈某、黎某、姜某1等13名被害人在游戏中充值，诈骗金额人民币30528元。被告人吴天亮被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，李某、覃某已退赔被害人陈某人民币26920元、退赔黎某人民币1072元、退赔姜某人民币752元。在本院审理期间，被告人吴天亮退出人民币1784元，暂扣于本院。上述事实，被告人吴天亮多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局制作、收集的接受证据材料清单、手机截图照片、微信及支付宝转账记录照片、提取笔录、业绩表、银行流水、扣押笔录、扣押决定书及清单、客户回单、发还清单、收据等书证；证人李某1、李某2、覃某、于某、梁某、张某的证言笔录，被害人陈某、黎某、姜某的陈述笔录；全国人口库查询信息，刑事案件侦破经过及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴天亮以非法占有为目的，伙同他人，利用电信网络技术，诈骗他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人吴天亮被告人吴天亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实；当庭自愿认罪，且认罪认罚，已退出本案其余经济损失，本案经济损失已挽回，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人吴天亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，公诉机关当庭将“数额较大”变更为“数额巨大”，符合本案案情、事实和法律规定，予以采纳。辩护人提出的辩护意见，经查：符合本案案情和事实，予以采纳。根据被告人吴天亮的犯罪情节及悔罪表现，结合调查评估报告，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。对辩护人提出“适用缓刑”的建议，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人吴天亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金已缴纳）。二、暂扣于本院的被告人吴天亮退出的人民币1784元，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  庄建定人民陪审员  黄 强人民陪审员  刘圣凤二〇二〇年八月十一日书 记 员  卞书明附：相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；