河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初110号 公诉机关河北省石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人李杰，男，1992年10月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地及捕前住址江西省宜春市袁州区。因犯故意伤害罪，于2014年7月7日被江西省宜春市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被宜春市公安局经济开发区临时羁押于宜春市看守所。于2019年12月27日被石家庄市鹿泉区公安局刑事拘留，经石家庄市鹿泉区人民检察院批准，于2020年1月9日被石家庄市鹿泉区公安局执行逮捕。现羁押于河北省赵县看守所。 辩护人孙晓杰，河北咏远律师事务所律师。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2020）227号起诉书指控被告人李杰犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市鹿泉区人民检察院指派检察员万升武出庭支持公诉，被告人李杰及辩护人孙晓杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2018年12月5日，彭亚苏（已判决）指使黄祖彬（已判决）、被告人李杰从江苏省靖江市镕诚汽车租赁服务部花费23万元租赁了一辆黑色套驰Ｓ320（车牌号：苏Ｍ×××××，车主：孙某）轿车，并指使黄祖彬伪造全套车辆抵押合同，通过网上中介发布该轿车出售信息寻找买家。后由黄祖彬雇佣易城善（另案处理）伪装成抵押受让人，于2018年12月10日，由黄祖彬带领易城善在江西省宜春市附近，将该车以转押的形式转卖给被害人李某，李某当天让其妻子在石家庄市鹿泉区用手机银行给易城善银行卡转款30万元。2019年1月5日凌晨，江苏省靖江市镕诚汽车租赁服务部在石家庄市裕华区将李某购买的黑色奔驰Ｓ320（车牌号：Ｍ×××××）轿车开走。2019年2月18日上午、彭亚苏、黄祖彬、李杰等人再次通过租赁黑色套驰Ｓ320（皖Ｍ×××××）并伪造车辆抵押合同的方式向李某转卖时，黄祖彬被公安机关当场抓获。2019年3月22日、李某出具《谅解书》和《收据》表示达成赔偿协议并自愿谅解彭亚苏、黄祖彬、李杰。 公诉机关提交了、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据予以证实。被告人李杰对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚 公诉机关认为，被告人李杰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李杰有犯罪前科，属于法定从重情节，系从犯，自首且认罪认罚，得到被害人谅解，属于法定或酌定从轻情节，建议判处其三年至四年有期徒刑，并处罚金三万元。 被告人李杰辩称，起诉书指控的事实都属实，我认罪。我在公安机关和在检察机关做的供述属实。当时租车我没有去。公安机关无刑讯逼供的行为，我认罪认罚。 辩护人提出的主要辩护意见是，1、被告人李杰主动投案，并如实供述自己的罪行，应当认定为自首；2、被告人李杰在本起案件中所起的作用较小，属于从犯，应当按照从犯对被告人李杰减轻处罚；3、被告人李杰积极退还受害人款项，挽回了受害人的损失，并取得受害人谅解，减轻了其行为的社会危害性；4、被告人自愿认罪认罚，主动投案并如实供述自己的罪行，真心悔罪，应当予以减轻处罚。 经审理查明，2018年12月5日，彭亚苏（已判决）指使黄祖彬（已判决）、被告人李杰从江苏省靖江市镕诚汽车租赁服务部花费23万元租赁了一辆黑色套驰Ｓ320（车牌号：苏Ｍ×××××，车主：孙某）轿车，并指使黄祖彬伪造全套车辆抵押合同，通过网上中介发布该轿车出售信息寻找买家。后由黄祖彬雇佣易城善（另案处理）伪装成抵押受让人，于2018年12月10日，由黄祖彬带领易城善在江西省宜春市附近，将该车以转押的形式转卖给被害人李某，李某当天让其妻子在石家庄市鹿泉区用手机银行给易城善银行卡转款30万元。2019年1月5日凌晨，江苏省靖江市镕诚汽车租赁服务部在石家庄市裕华区将李某购买的黑色奔驰Ｓ320（车牌号：Ｍ×××××）轿车开走。2019年2月18日上午、彭亚苏、黄祖彬、李杰等人再次通过租赁黑色套驰Ｓ320（皖Ｍ×××××）并伪造车辆抵押合同的方式向李某转卖时，黄祖彬被公安机关当场抓获。2019年3月22日、李某出具《谅解书》和《收据》表示达成赔偿协议并自愿谅解彭亚苏、黄祖彬、李杰。 2019年12月24日，被告人李杰主动到宜春市公安局经济开发区投案。 被告人李杰对指控的犯罪事实没有异议，并自愿认罪认罚。 上述事实由公诉机关提交的并经当庭举证质证的下列证据予以证实： 1、被害人李某陈述，2018年12月初，我想买个奔驰车，我朋友从微信加了个卖二手车的（中介）帮忙问价格，一款奔驰Ｓ320性价比不错，建议我买这款。中介告诉我，这辆奔驰车是抵押车，不能过户，有车主抵押手续、身份信息等，报价是30万零五千元，各方面我都能接受。2018年12月10日，我和我朋友李静波一块到江西省宜春市火车站，联系了卖车的人，对方两个人把我们接到火车站不远的地方，我们实地看了看这款奔驰Ｓ320轿车（车牌号：苏Ｍ×××××），测试了一个多小时，对方实际出示了车辆抵押手续、转账记录、车主签抵押手续的视频（模糊）、车辆行驶证，之后我与对方签订了《车辆转（质）押协议书》，我给我媳妇（在鹿泉区打电话让她给对方转了30万。付钱后，对方给了我行驶证，我开车带李静波回了鹿泉。大约2019年1月4日，我到市里办事，当晚10点多将车停在石家庄市裕华区地下停车场，第二天早上起来发现车不见了，通过调取小区物业监控视频，发现1月5日凌晨12点多有人将我车开走了。我联系了车主孙某，他说他车一直在镕诚汽车租赁公司租着，没有开着这辆车。我联系卖给我车的热易城善，他说在租赁公司租的奔驰车，我联系镕诚租赁公司确认这事，公司说2018年12月5日已经被一个人租走了，到期后一直没有还回来，我发现被骗，就报警了。 2019年2月初，我发现有一款车牌照是皖Ｍ×××××的黑色奔驰Ｓ320轿车在网上开始出售，交易地点在江西省宜春市，我决定去看看，合适就买回来。我与卖家在网上商定在2019年2月18日上午在宜春市袁州区看车。2019年2月18日十点左右我到了袁州高速口附近，之后看到有人驾驶皖Ｍ×××××黑色奔驰Ｓ320轿车过来了，当时车上有两个人，驾驶员和后座坐着一个人。开车人下车后，我发现开车人就是之前卖给我轿车的那个年轻人，车后座坐着的人不是易城善，我不认识。当时我假装查验车况，然后偷偷报警了，没多长时间，公安机关就把我们所有人带走了。 2、证人孙某（黑色奔驰Ｓ320实际车主）证言，大约在2018年10月份左右，我从江苏省二手车市场购买的这辆奔驰车（车牌照：苏Ｍ×××××），将车过户到我自己名下。2018年11月份，我把这辆车挂靠在我朋友徐某开的租赁公司里，让他帮忙对外出租赚钱。徐某的租赁公司好像叫靖江市镕诚汽车租赁公司，他是负责人。后来听徐某说，河北石家庄有一起诈骗案牵扯到这辆车，我感觉非常麻烦，就在2019年1月份将车卖给我泉州的一个朋友黄某，交易价格是56万，车主也过户到黄某名下，黄某自己联系的安徽朋友，上的安徽牌照，再以后的事情我就不知道了。我没有将车抵押给过别人，车辆抵押合同、车主委托书这些我都没见过，里面的签名都不是我签的。我的身份证也没有给他人使用过，我不知道我的身份证复印件哪里来的，并且这个身份证背面复印件写的是晋江市，和我身份证背面靖江市不一致。挂靠协议是我和徐某签订的，这个事真实的。 3、证人徐某（靖江市镕诚汽车租赁服务部经营者）证言，2019年1月5日我服务部将牌照为苏Ｍ×××××的奔驰车开回。这车车主是孙某在2018年11月22日挂靠在我服务部的，委托我服务部租赁该车。2018年12月5日，我服务部与陈焕清签订汽车租赁合同，将车牌为苏Ｍ×××××的奔驰Ｓ320轿车租给陈焕清，租赁期限为2018年12月5日18时53分至2018年12月15日18时53分共十天，租限到期后我就联系不上陈焕清了。后经定位，发现车在石家庄，我服务部就在2019年1月5日凌晨将车从石家庄开回来了，车已返还给车在孙某。车牌为苏Ｍ×××××的奔驰Ｓ320轿车我服务部从来没有抵押过，车为什么在石家庄我不清楚。 4、证人黄某（孙某卖车后的黑色奔驰Ｓ320实际车主）证言，2019年1月初，我倒卖二手车的朋友孙某说，他那有一辆奔驰车准备要卖，车牌照是苏Ｍ×××××，可以过户，我觉得合适准备买下来。2019年1月9日，我和孙某签订了一份车辆买卖协议，约定价格为56万，我先支付1万定金，验车后再支付45万车款，车和车档案手续给我，我再支付剩余10万尾款。2019年1月16日，我再安徽滁州市办理了车辆过户手续，重新登记车牌照为皖Ｍ×××××。我有车辆买卖协议和车的机动车登记证书原件，可以提供。我购买这辆车后就把车挂靠在一个租赁公司，让租赁公司对外出租，我没有将车抵押给任何人。车辆抵押合同、车主委托书都不是我签字，我没有见过这些，里面内容都是假的。身份证复印件确实是我本人的，但我不清楚是怎么回事。我将车挂靠的租赁公司是中介介绍的，没有签订协议，都是口头约定，我不知道租赁公司具体名称，只知道在福建省三明市大田县，中介姓黄。2019年2月下旬，中介给我打电话说，车在江西省宜春市被公安机关查扣了，具体情况不清楚。 5、证人易某证言，2019年2月18日上午，一个男的开车带我去宜春市袁州高速口卖车，在高速口被公安机关带到派出所了。我不认识这个男的，2019年1月份，这个男的去宜春市新建医院血透室找我，让我帮他签一个转押协议，可以给我好处费，我说不能低于五百元，我们这样谈好了，他就把我送回家了。这是我们第一次见面。2019年2月18日上午十点多，这个男的直接到我家找我，让我带着我的银行卡去签协议，然后在帮着去银行取钱，办成之后答应给我500元。这是我第一次和这个男的出来签转押协议，还没来得及签就被公安机关带走了。为什么签转押协议，这男的没说，我也听不明白。我和易城善是亲兄弟，我俩都是尿毒症晚期，他是否卖过车、和别人签订过转押协议我不清楚，我们平时不怎么见面，他病情比我还严重。 6、证人冯某（被害人李某妻子）证言，2018年12月10日李某去宜春市买车了，他让我拿着他的一个手机，绑定着他的银行卡，说车合适了就叫我替他给对方转账。我拿着的手机机主是李某，号码是138××××2909，绑定的银行卡是中国工商银行，卡号是62×××90，开户人是李某。我2018年12月10日下午17点左右，我分6次向对方转账，每笔金额是5万元整。对方银行卡号是：62×××31，开户人是易城善。我按我老公说的给对方转了30万后，给我老公打电话确认了一下对方是否收到钱，我老公说对方收到钱后，我就没跟我老公再联系了。我是在家里用手机银行转账的，可以提供转账记录。 7、被告人李杰供述，2018年7、8月份的时候（具体时间记不清了）彭亚苏对我和黄租彬说， 从租赁公司租车，然后以抵押车的名义在网上通过中介卖，这样可以赚钱，赚钱也快，当时我和黄祖彬都想着赚钱就答了。后来彭亚苏又联系了一个山东的中介，让中介将来帮着在网上卖车。彭亚苏让我和黄祖彬去医院找一个身患绝症的人，以后就冒充老板和买主签转押协议，用银行卡收款。彭亚苏负责联系租赁公司找车源，我和黄祖彬负责找人用假身份证和驾驶证去租车。车租来后，山东的中介给黄祖彬提供原车主的身份证复印件、车的档案信息图片，并在网上发布卖车信息。然后我和黄祖彬找复印店制作假的转款记录、抵押协议、找人冒充假车主拍摄签抵押协议的视频。最后黄租彬带着身患绝症的人和买主直接进行交易。 2018年12月初的一天，具体日期我记不清了。当时彭亚苏告诉我和黄祖彬说他联系了一个江苏的租赁公司，让我和黄祖彬把车租回来，当时彭亚苏给了我俩二十多万元现金，时间太长具体金额记不清了。然后我带着一个社会上的人一起，用假的身份证和驾驶证，去彭亚苏联系好的租赁公司去租车了。当时从租赁公司租了一辆黑色务驰轿车320,车牌照：苏Ｍ×××××我 把车租回未以后就把车给了黄祖彬了，彭亚苏联系中介在网上发布卖车的清息，黄祖彬伪造了一套这辆车的假的抵押于续。大约过了一周左右，中介通知黄祖彬有一个河北石家庄的买家要看车，定的交易价格是30万，交易地点定在宜春，中介给了黄祖彬买家的联系方式，当时黄祖彬和对方确定了具体的交易地点。交易当天黄祖彬开上奔驰车接上易城善，获后去交易地点和买家见面。等他们卖完车后，黄祖彬再带着易成善去银行从易成善的卡上把卖车的钱取出来。黄祖彬给了易城善四千元左右的好处费然后黄祖彬去彭亚苏的公司，在公司里彭亚苏、黄祖彬和我把钱分了。这其中还包括中介的好处费，但中介不会出面，中介会报一个卡号，黄祖彬给中介把好处费存到卡上。至于租赁公司什么时候、通过什么方式把车弄回去，那是租赁公司自己的事，我们不用管。 8、同案犯彭亚苏供述，2018年12月初的一天，我叫黄祖彬、李杰去找一辆豪车租下来，准备找买家实施诈骗。大概是12月5日，他俩说车租回来了，是一辆黑色奔驰轿车Ｓ320，车牌照：苏Ｍ×××××。我叫黄祖彬把车找地方停好，让他联系中介（不是正规中介公司，是专门出售抵押车的个人）出车，他又伪造了一套这辆车的假的抵押手续。过了一周左右，中介通知有买家要看车，定价是30万，交易地点在宜春，中介把联系方式给了黄祖彬，由我们双方联系具体地点。之后黄祖彬开奔驰车接上易城善，然后去交易地点和买家见面，卖完车后，第二天黄祖彬带着易城善去银行取钱，取完这30万元，他先给易城善很少的钱，把他打发走，然后到我公司里，我和李杰、黄祖彬还有中介按照之前说好的比例把钱分了。中介不会出面，只给一个卡号，我叫黄祖彬或李杰把钱存到中介卡上。卖抵押车的手续都是假的，车辆抵押合同都是网上下载，然后修改一下，车主委托书、车辆信息及身份证复印件都是中介给我们，转账记录都是用修图软件做假的，这些由黄祖彬和李杰做。租车花了23万，卖车后，我和中介大概各拿30%，黄祖彬和李杰各拿20%，这辆车我们卖了30万，除去之前我出的23万外，去江苏租车花销5000元，中介的上线中介2万元，易城善4000元。剩下的4万元，我拿了12000元左右，给中介转了12000元，李杰、黄祖彬各拿了8000元左右。我之前是做正规生意的，后来被别人以抵押车的方式骗过，也就按着这个套路干了。我先认识的李杰，通过李杰认识的黄祖彬，我就跟他俩商量着用抵押车的方式骗钱，当时他俩缺钱就同意了。 第二次这辆黑奔驰车（皖Ｍ×××××）我把租车钱给了黄祖彬和李杰，他俩谁租的我不知道。2019年1月底，大概是春节前，我让他俩从福建省泉州市一个租赁公司租回来的。这次也是制作假的抵押合同、银行流水，找人冒充车主录一段签转押协议的小视频，然后通过中介对外发布转押卖车消息。2019年2月17日晚，黄祖彬和买家商定第二天上午在宜春市交易，第二天上午黄祖彬开车带着易城善去和买主进行交易，然后就被公安抓获了。当时租车的时候，谁也不知道是同一辆车。租回来后，通过中介给车做手续时，才发现这辆车是2018年12月10日我们卖掉的那辆黑色奔驰车，只是车主和车牌照已经变更了。为了不赔本，我们就冒险往外卖。 9、同案犯黄祖彬供述，2018年7、8月份，彭亚苏、李杰还有我在一起商量，在网上卖抵押车赚钱快，可以一起干，彭亚苏给山东的中介打电话说了这个事情，那边也也同意一起干。我们用一辆黑色奔驰Ｓ320（车牌照：苏Ｍ×××××）骗了一个石家庄人，叫什么不清楚，但我可以认出他来。我们一共四个人参与诈骗了，彭亚苏、李杰、我、还有一个绰号叫“青蛙王子”的人，真名叫啥不知道，只知道是山东菏泽人。彭亚苏是头儿，负责找车源，“青蛙王子”联系买家，李杰和我负责具体往外卖。2018年12月初一天晚上，“青蛙王子”给我打电话说明天有石家庄的买家要来提车，让我带着易城善去跟买家交易，他说这个车卖30万。我找彭亚苏拿上车跟专门与买家交易用的手机就回家了。第二天下午，我开着准备卖的奔驰车去宜春市人民医院接上易城善，去火车站接买家，我拉他们去沪昆高速宜春上口加油站附近看车。买家确定没问题后，往易城善的中国建设银行卡上转了30万，我把车给买家后就和易城善走了。我跟买家说易城善是老板的叔叔，这辆奔驰车的原车主把车抵押给他了，我是他司机。我们卖租的抵押车，都是签抵押协议，抵押协议上写有原车主抵押给现车主，易城善是我从医院找的假冒现车主的人。交易完的第二天上午，我带易城善去市里的多个中国建设银行把这30万元取出来，给了易城善4000元后让他走了。除去花销，剩下的钱按彭亚苏35%，李杰和我20%、山东中介25%的比例分，我们直接分现金，山东中介的钱我和李杰通过银行现金存款给他。彭亚苏弄车花了22万，通过层层中介卖车花了2万多，除去易城善的钱跟花销，还剩5万左右，我们按比例一分，我大概拿了七八千块钱。 2019年2月18日，我带着易某第一次去交易车的时候，被公安机关抓获了。这次卖的是一辆车牌照为皖Ｍ×××××的黑色奔驰轿车，交易前几天彭亚苏把车给我，我按照之前的流程，制作假的转账记录，并找人冒充车主拍了签订抵押合同的假视频。我被公安机关抓获之后，才发现这辆奔驰车是2018年12月10日我们卖给石家庄买主的那辆奔驰车，只是车已经过户，换了车主，车内饰发生了些变化。车怎么回到我们手里我不清楚，是彭亚苏、李杰他们找人弄的。 10、辨认笔录、车辆扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、车辆抵押合同。 11、李某银行流水清单、转账明细记录截图，李某签订的车辆转（质）押协议及相关的车辆抵押合同、车主委托书、转账截图。 12、镕诚汽车租赁服务部与陈焕清间的车辆租赁合同、身份证明、驾驶证、行驶证。 13、镕诚汽车租赁部与孙某间的汽车租赁服务中心（车辆挂靠协议）、孙某与黄某间的车辆买卖协议、机动车登记证书（车牌照：皖Ｍ×××××）。 14、易城善银行流水记录、住院记录，易某的住院记录。 15、被告人李杰的前科证明、被判处刑罚的刑事判决书及释放证明书。 16、公安机关出具的办案说明、情况说明。 17、到案经过，2019年12月24日，被告人李杰主动到宜春市公安局经济开发区投案，临时羁押于宜春市看守所。 17、李某出具的对被告人彭亚苏、黄祖彬、李杰等人谅解书、赔偿收据。 18、被告人李杰的身份证明及户籍信息。 19、认罪认罚具结书。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人李杰伙同他人以卖抵押车为由诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚、证据确实充分，指控罪名成立。被告人李杰主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，可以从轻处罚；民事已赔偿，并取得对方谅解，对其可酌定从轻处罚，辩护人请求对被告人李杰从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。综上，根据本案的犯罪事实、被告人在犯罪中所起的作用及前科和认罪认罚情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人李杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2022年12月23日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李占军 审 判 员  李惠菊 人民陪审员  李 箫 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  胡 静