山西省绛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0826刑初31号 公诉机关绛县人民检察院。 被告人张兆顺，男，1965年3月11日出生，汉族，初中文化，出生地山西翼城县，群众，农民，户籍所在地山西省运城市绛县，住绛县，因涉嫌诈骗罪，于2015年9月17日被绛县公安局刑事拘留，2015年10月23日绛县人民检察院不批准逮捕，2015年10月24日被绛县公安局取保候审，2016年10月28日被绛县人民检察院批准逮捕，2019年9月26日被绛县公安局执行逮捕。现羁押于垣曲县看守所。 绛县人民检察院以绛检检一刑诉（2020）14号起诉书指控被告人张兆顺犯诈骗罪向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绛县人民检察院指派检察员吕捷、刘秀莉出庭支持公诉。被告人张兆顺到庭参加了诉讼。现已审理终结。 绛县人民检察院指控，2013年至2014年，被告人张兆顺经王某某介绍认识马某，张兆顺故意隐瞒其深陷巨额债务的事实，以虚构经营松籽生意为由骗取马某的信任后，分六次从马某处借款49万元，并将该49万元用于个人消费、偿还外债。为逃避法律追究，张兆顺谎称将其持有的欧泊石抵押给马某，并办理了相关手续。后张兆顺又在马某不知情的情况下，将该欧泊石取走抵押至王云正处。截止案发，张兆顺未归还该49万元。 公诉机关当庭提交了犯罪嫌疑人供述、受害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人张兆顺以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人张兆顺对起诉书指控的犯罪事实和罪名无辩解意见，当庭未提供证据。 经审理查明，2013年至2014年，被告人张兆顺经王某某介绍认识马某，张兆顺故意隐瞒其深陷巨额债务的事实，以虚构经营松籽生意为由骗取马某的信任后，分六次从马某处借款49万元，并将该49万元用于个人消费、偿还外债。为逃避法律追究，张兆顺谎称将其持有的欧泊石抵押给马某，并办理了相关手续。后张兆顺又在马某不知情的情况下，将该欧泊石取走抵押至王云正处。截止案发,被告人张兆顺未归还49万元。 上述事实，有检察机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、报案材料、受案登记表、立案决定书，主要证实案件的来源。 2、抓获经过，主要证实2015年9月15日阳城县公安局横河派出所民警在阳城县横河镇横邵路巡逻时，发现网上在逃人员张兆顺，遂将其抓获。 3、被害人马某的询问笔录，主要内容：2012年腊月的一天(具体日期我记不清了),我在绛县县城街上碰见了我村的王某某，他和一个男人在一起，他叫我过去，然后他介绍说另一个男人是他表弟,叫张兆顺，绛县人。他俩向我提出张兆顺现在在做松籽生意，有3、4百吨松籽现存放在垣曲县黄河林场，还没有卖掉。现在临近过年，张兆顺经济上有困难，想向我借点钱，我说我想想办法。随后我联系了马堡村书记马俊,他帮忙在绛县信诺经济专业合作社说好贷5万元钱,过了几天之后,我叫王某某、张兆顺和我一起去信诺经济专业合作社，以我的名义贷了5万元，然后交给了张兆顺，他俩就走了。到了2013年正月(具体日期记不清了)，王某某和张兆顺又来找我，张兆顺说他的松籽本来已经卖给甘肃人了，甘肃人交了定金，他把定金花了。但他现在听说河北人收松籽的价格高,他想把松籽卖给河北人，可以多卖200多万元，现在他没钱退甘肃人的定金，想向我借点钱。我就分两次给他拿了11万元,第一次5万元,第二次6万元。后来我听王某某说这钱他用于购买车辆了。又过了几天，还是在2013年正月里(具体日期记不清了)，王某某和张兆顺给我打电话说，购买的车需要缴税、装修,想向我借点钱,我就拿了3万元送到王某某家，张兆顺也在家，我把钱给了张兆顺。2013年5、6月份的一天(具体日期记不清了)，王某某和张兆顺给我打电话说，张兆顺要去河北和河北人签订松籽出售合同，缺少费用，让我给他拿点钱,我就拿了7万元送到王某某家,张兆顺也在家,我把钱给了张兆顺。2013年7月的一天(具体日期记不清了),王某某和张兆顺到我家来找我，特别着急的对我说:张兆顺的松籽现在要运到河北，缺少运费,想向我再借点钱，他说想借15万,我帮他俩在我村找了12万元借给他。2013年农历腊月十五,王某某和张兆顺来找我，说张兆顺的松籽已经拉走了，但对方还没给钱，张兆顺想向我借点钱处理个人债务，我就到崔村找了8万元借给张兆顺，到了腊月二十一，我又在我村找了3万元借给张兆顺。这之后我就一直向张兆顺要我借给他的这49万元钱，他一直以河北人还没有给他松籽钱为由拖欠,后来就联系不上他了。到了2014年7月10日，我和马俊、乔堡村村长任富成，信用社退休职工李江洲、王某某在绛县县城找张兆顺，找了他一天，同时不停的联系他，让他还钱，他说他的农行卡里有卖松籽的700多万元，他回来就还我们，李江洲通过农行的朋友查询了一下，张兆顺在农行开的卡里只有7块多钱。到了晚上12点多,他回来了，我们向他要钱,他还说他的卡里有钱，我们说我们已经查过了，卡里只有7块多钱。他又说明天还我们钱，我们怕到明天又找不到他了，就在绛县电影院广场后面一个宾馆开了几个房间，我们五个人和张兆顺都在宾馆住下。第二天我们又向他要钱，他说他没钱，但他有一块欧泊石现在委托上海市鼎玩文化艺术交流有限公司进行拍卖，公司定价2200万元，欧泊石卖掉后就可以还我们钱了，如果我们还不相信他的话,他可以把与公司签订的合同给我们。我们同意了，他就给我们写了一张协议书，内容是将张兆顺委托公司拍卖欧泊石的手续抵押给我们，如2014年8月30日前，张兆顺与王某某不能还清欠款，三人自愿与马某到公司将欧泊石拍卖还清所欠贷款本息。我们怕他在8月30日之前把欧泊石拿走，就让他写了一个委托书,日期写到8月30日,内容是委托我作为代理人，全权处理委托公司拍卖的欧泊石。然后他把与公司签订的合同、附件、张兆顺向公司交的一万元展览费收据(都是原件)和张兆顺的身份证复印件给了我，他就走了。到了2014年9月3日，我和王某某一起去上海，打算去鼎玩公司把那块欧泊石取出来再想办法卖掉，然后还张兆顺欠我们的钱。结果到了公司以后，公司的一个经理说，张兆顺已经把欧泊石取走了。我们回到绛县后找到张兆顺，他说他确实拿走了,他答应我们过几天和我们一起去上海，把欧泊石带上，想办法卖掉后还我们钱。到了2014年9月13日,我和王某某、安峪长杆村的石公社坐大巴去了上海,张兆顺说他9月14日坐飞机去上海,9月14日晚上张兆顺到了上海,但他见到我们后说他没有带欧泊石，因为欧泊石在他妻子手里，他妻子没给他，他答应我们回绛县把欧泊石拿来。9月16日他就回绛县了。结果我们在上海等了二十多天，他一直没有来上海，我们只好回绛县了。回去后我们又去找他，他说等他向他妻子要下欧泊石之后就和我们去上海,但一直没有去成。后来就很难联系上他，也见不到他。到了2014年12月份，我听说几个南樊人在南樊把他扣住了，就去南樊找他,到了南樊街上一个收药材的门店里见到张兆顺，他说他现在身上有十九万元，但即使南樊人把他扣住了，他也不给南樊人钱，等他出去了就先还我10万元，我说行，我就走了。他在南樊呆了4天,因为他大女儿要嫁到西安，南樊人安排车把他送到西安参加他大女儿的婚礼,等他大女儿的婚礼办完之后，他回到绛县，南樊人又住到他家向他要钱，我就去他家找他，他说他想过了元旦之后在绛县给他大女儿办一次婚礼，婚礼办完之后就给我还钱，我同意了。到了2015年元月9日他给他女儿举办婚礼，那天我还去给他上礼金了，我就在他家一直等他还我钱，结果到了下午，他从办事的饭店走了,后来我就再联系不上他了。第一次的5万元是在信诺经济专业合作社贷的款,是用我的名字贷的;第二次的5万元和6万元都是我村马利的;第三次的3万元其中2万元是我村罗梅虎的,1万是我村崔改民的;第四次的7万元是我村柴晓琳的;第五次的12万元是我村刘冬玲的;第六次8万元是崔村的郭福忠的,3万元其中的2万是我村崔伟民的,1万元是我自己的。其中第三次的3万元没有借据;第六次的3万元没有借据,剩下的都有借据。我不知道他是否真的有那么多松籽存放在黄河林场，只是听他说的。2014年7月10日那天，张兆顺说他的农行卡里有700多万元卖松籽的钱，但就是不给我们，我说我们查询了，你的农行卡里没钱，他又说他做松籽生意赔钱了，但不说他赔了多少钱，我们也搞不清楚他的松籽生意到底怎么回事。 4、王某某的询问笔录，主要内容：我和张兆顺是姑表兄弟关系，他叫我表哥。2012年农历十月左右的一天(具体日期记不清了)。张兆顺告诉我说:他认识一个东北人收的松籽想赔钱卖，12块钱一斤，他想留下，但没钱，想让我帮他找点钱来做这笔生意，我就和他找了马某借过几次钱。第一次是2012年腊月，我和张兆顺找马某，说张兆顺做松籽生意需要钱,在马某那拿了5万元，是马某在绛县信诺经济专业合作社贷了款给他的,这5万元没有借据。第二次在2013年正月，我和张兆顺找马某，说张兆顺做松籽生意需要退甘肃商人定金，在马某那拿了11万元，我给马某打了借据，马某当着我的面把钱给了张兆顺。第三次是在2013年正月，我和张兆顺找马某，说张兆顺买了一辆车，没钱上税和装修车内，在马某那拿了3万元，马某当着我的面把钱给了张兆顺。这三万元没有借据。第四次是在2013年5、6月份的一天，我和张兆顺找马某，说张兆顺需要去河北找河北人签订松籽出售合同,没有路费,向马某借了7万元，我给马某打了借据。第五次是在2013年7月的一天，我和张兆顺找马某，说张兆顺的松籽需要运到河北，缺少运费,在马某那里拿了12万元，张兆顺给马某打了借据。第六次是在2013年腊月的一天，我和张兆顺找到马某，说张兆顺的松籽已经拉走了，但对方还没给张兆顺钱，张兆顺想在马某那里再拿点钱，马某就在崔村找了8万元给了张兆顺，我给马某打了借据。过了几天以后马某又给张兆顺找了3万元，这三万元没有打借据。当时我也不知道张兆顺借钱的理由是真的还是假的,这些理由都是张兆顺告诉我的。马某把钱借给他后，因为马某和他不熟,就按照借据的期限通过我让他还款，我就给他打电话，他总是说过几天还，有时候还联系不上他。到了2014年7月10日，我和马某、马堡村书记马俊、乔堡村村长任富成,绛县一个经济合作社的员工李江洲在绛县县城找张兆顺，马俊、任富成、李江洲都是找他让他还钱的，我们在他家里找了没找到,后来通过联系他,到了晚上才见到他，那天晚上我们在绛县电影院后面的一个宾馆开了房间，马某等人都让他还钱，我也劝他还钱，他说卡上有几百万，但就是不说还钱的事，我听说他的卡上经查询就没钱,是谁查的我不清楚。那天晚上就没有说成，我们六个人当晚在宾馆住下，第二天我们继续让他还钱，他提出把在上海拍卖的欧泊石抵押给马某等人,由马某全权代理,他就走了。这块欧泊石原来是我亲戚王飞停的,2014年正月的时候我和王飞停、张兆顺一起吃饭的时候,王飞停提出他有一块欧泊石，是五万元买的，问我们想不想要，后来王飞停拿到我家让我看了，我觉得不错，能要,我就把这事给张兆顺说了，后来张兆顺怎么把这块欧泊石搞到手的我就不知道了。2014年4月份,我向张兆顺提出把这块欧泊石拿到上海去看看能不能卖掉,张兆顺让我先去，我就坐火车去了，过了两天张兆顺开车去了上海,在网上查询了拍卖公司，随后去了上海鼎玩文化艺术交流有限公司，把这块欧泊石委托给该公司进行拍卖,并留在公司保管，张兆顺和公司签了合同，然后我们就回绛县了。2014年7月11日张兆顺给马某写的协议和委托书指的就是这块欧泊石。2014年9月3日,我和马某去上海这个公司要求处理这块欧泊石的时候,公司工作人员告诉我们，张兆顺已经把石头取走了,什么时间取的我不清楚。马某知道张兆顺把这块欧泊石取走之后,就回到绛县找张兆顺要求还款，张兆顺答应马某过几天和马某等人去上海，把这块欧泊石卖掉然后还款,9月13日我和马某、石公社去了上海，张兆顺随后也去了，但他说他就没有 带那块欧泊石,9月16日他说回绛县取这块欧泊石，我们在上海等了他二十多天,他都没有再来上海，我们就回绛县了。到了2014年12月份,我和马某在绛县南樊镇一个药材店里见到他，他说他有钱，等他离开南樊就给马某。他从南樊那个药材铺离开后，说他准备给他女儿办婚礼。2015年元月9日，他给他女儿办完事就从办事的饭店走了，从那以后我就再没见过他。 5、孙某询问笔录，主要内容：2010年3月至今我都是南樊林场的法人代表，2010年3月到2015年4月我是南樊林场场长。2011年7月19日我没有以南樊林场法人代表的身份和张兆顺签订过一份“华山松种籽采购合同”（出示受害人牛永生提供的“张兆顺与南樊林场签订的华山松种籽采购合同”共4页）我看过了不是我签订的，这份合同是伪造的，没有我本人签字而且我怀疑公章也是假的。2013年8月5日我以南樊林场法人身份和张兆顺签订过一份华山松种籽承包合同（出示受害人牛永生提供的“张兆顺与南樊林场签订的华山松种籽承包合同”共1页）我看过了这份合同是真的，是我以南樊林场法人身份与张兆顺签订的有我的签字公章也是真的。 6、段某某的询问笔录，主要内容：2011年7月19日，我没有以大河林场法人代表的身份和张兆顺签订过一份“华山松种子采购合同”（出示受害人牛永生给我们提供的“张兆顺与大河林场签订的华山松种子采购合同”共5页）我看过了,不是我签订的，这份合同是伪造的，没有我本人签字，而且后面写的法人代表姓名和我姓名不符，该合同的公章也是伪造的。 7、王某1的询问笔录，主要内容：2013年过了清明节，侯某某联系我说绛县张兆顺处还有一车松籽呢，于是我赶到绛县见到张兆顺，见面后，我和张兆顺商定松籽价格约为每斤13至13.5元(时间长了，记不太清了)购买，当时我带了50万左右的现金,就在张兆顺处以每斤13至13.5元的价格购买了约60万元的货，我先将随身带的50万左右的现金交付给张兆顺，余款由侯某某做担保拉走了约60万元的货。我在装货地点当着侯某某、装货的这家房主人的面将50万左右的货款当面交付给了张兆顺。我没有看见张兆顺将这50万元的货款交给了这家房主人。 8、侯某某的询问笔录，主要内容：我认识牛永生，是我联系甘肃的王丙钢在牛永生家收过4万斤松籽。当时按13.5元一斤。一共50多万元，当天甘肃的王丙钢将50多万的松将款付给了张兆顺。差四万元多元没付清,是我在中间担保着，王丙钢把剩余钱都打到我银行卡上了，我把钱全部给牛永生了。当时我没见张兆顺把钱都给了牛永生。但是如果钱不给牛永生,松籽就拉不走，我想着张兆顺把钱肯定都给了牛永生。 9、华山松种籽采收合同四份（2011年7月19日大河林场合同一份）、（2011年7月19日十河林场合同一份）、（2011年7月19日南樊林场合同一份）、（2013年8月5日南樊林场合同一份），证明张兆顺伪造虚假合同三份。 10、山西省中条山国有林管理局大河林场证明一份，证明2011年7月19日未同张兆顺签订《华山松种籽采收合同》，2009年12月12日未给张兆顺出具承包款收据。 11、山西省中条山国有林管理局南樊林场证明一份，证明2011年7月19日未同张兆顺签订《华山松种籽采收合同》。 12、被告人张兆顺与上海鼎玩文化艺术交流有限公司签订拍卖欧泊石合同书一份，上海鼎玩文化艺术交流有限公司出具的收据一份，被告人张兆顺给马某出具的委托书一份，被告人张兆顺将拍卖欧泊石合同书抵押给被害人马某的协议书一份，王某某给被害人马某出具的借据6份，证明被告人张兆顺将卖欧泊石的相关手续抵押给被害人马某及以介绍人王某某的名义向被告人马某借款的情况。 13、收条一份，证明被告人张兆顺于2016年6月9日退款给被害人马某8000元， 14、现场检测报告，证实被告人张兆顺的检测样本经现场检测，结果为阴性。 15、户籍证明、身份证明，证实被告人张兆顺案发时达到应负刑事责任年龄，非国家工作人员，非中国共产党员。 16、被告人张兆顺供述，主要内容：我从马某处拿钱是我和王某某共同借的,有差不多49万元钱。我拿钱的理由有一部分是因为我和王某某做松籽生意为了资金周转向马某借款，我记得买车还向马某借过3万元钱。我给他写过一份手续,意思是从他手里借钱。如果到期不还款，愿意将欧泊石交给他拍卖还清他的借款，后来钱到期没还清欠他的钱，又给他写了份委托让他全权处理欧泊石。当时我给马某写委托时,欧泊石被我存放在上海一个公司，具体名字记不清了，马某拿着我写的委托到上海取石头时，我没有同意上海那个公司把石头给他，后来我去上海把欧泊石拿上又抵押到了翼城王云正处准备借钱。结果石头给他后，因为之前我就欠着他20万元他拿上石头再没借给我钱。 2011年8月份,快到采收松籽的时间了，我和牛永生商量如何筹备采收松籽的工人工资款，我大概算了一下需要200多万，牛永生当时说用这么多钱就需要贷款，他向我要我与各大林场签订的合同，我给他拿了两份真实的我与大河林场、横河林场签订的合同，后来他说我给他的合同显示价值太小，贷不下钱。他说弄几份假合同，把合同书上承包价格写多点，就能多贷款,过了几天我在路村他家见了他弄好的三份合同,我在合同上签了名字、捺了手印，就让他操作贷款的事情了。 我从马某处借的钱,全都是我通过王某某向马某借的。49万元左右。大部分钱都是以做松籽生意支付采收松籽工人工资和需要资金周转为由向他借的钱。借款时间是2013年至2014年，分很多次借的钱，具体几次记不清了。从马某处借的钱全部还了欠别人的借款，我和王某某日常生活也花了一些。我和王某某向马某借钱时已经不做松籽采收生意了，只是手里还存有几万斤松籽。王某某每次借钱都会跟马某说我们手里存了很多松籽，等把松籽卖了就把钱还给他了，我每次和王某某一起,在一旁算是个担保人，我会跟着王某某的说法告诉马某我们有很多松籽,让他放心。当时我在外面欠很多钱，卖的松籽根本不够还钱,我向马某借钱就是为了补窟窿，偿还欠别人的钱,其实最后存放在我手里的松籽都给了2011年我的另一伙合伙人，我手里就没有松籽了。一开始都是王某某说好的，王某某为了借钱和马某说我们还有很多松籽能卖很多钱，其实王某某说的很多事情都是虚假的，都是为了让别人借给我们钱。我跟着王某某的说法也告诉马某我们有很多松籽，让他相信我们。包括后来我们没有松籽了，马某找我们要钱。王某某还用我手里的欧泊石作为借口敷衍这些人，其实我都不清楚欧泊石到底值不值钱。 同时查明，本案在审理过程中，被告人张兆顺家属于2020年6月14日代为退赔被害人马某现金49万元并取得被害人马某谅解。 上述事实，有检察机关提交，并经当庭质证、认证的下列证据予以证实。 1、收条一份，证实被害人马某收到被告人张兆顺一次性付清现金四十九万元。 2、谅解书一份，证实通过张兆顺家属及朋友协商，一次性支付现金四十九万元，张兆顺和朋友的还款态度，被害人马某同意做谅解，不再追究张兆顺的刑事责任。 本院认为，被告人张兆顺以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其罪名成立。鉴于案发后被告人张兆顺家属代其积极退赔了被害人损失并取得谅解，依法可从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，判决如下： 被告人张兆顺犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2025年8月17日止)。 (罚金自判决生效之日起三十日内缴纳)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢炎红 审 判 员  柴婧婧 人民陪审员  程红花 二〇二〇年八月三日 书 记 员  葛常樱