安徽省濉溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0621刑初213号公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。被告人徐超，男，汉族，1982年1月28日出生于安徽省濉溪县，小学肄业，无业，户籍地濉溪县，住濉溪县。因聚众斗殴于2007年7月23日被濉溪县公安局行政拘留十日并处罚款一千元；因犯寻衅滋事罪于2010年4月20日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年1月31日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月9日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月17日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人盛勇，安徽胜方律师事务所律师。辩护人徐立新，安徽胜方律师事务所律师。被告人侯稳，女，汉族，1988年11月23日出生于安徽省萧县，初中肄业，无业，户籍地淮北市相山区，住淮北市相山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月9日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月17日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人马磊，安徽安港律师事务所律师。被告人陈明杰，男，汉族，1981年1月20日出生于安徽省濉溪县，小学文化，无业，户籍地濉溪县，住濉溪县。因辱骂马家骏于2017年12月22日被濉溪县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月9日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月17日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人赵志恒，安徽亚星律师事务所律师。辩护人张飞飞，安徽亚星律师事务所律师。被告人马家骏，乳名马如意，男，汉族，1991年12月16日出生于安徽省濉溪县，大学文化，无业，住濉溪县。2019年9月5日侦查人员以了解案件有关情况为由通知其到公安机关，次日自行到公安机关，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年9月16日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人黄亮，安徽北方之光律师事务所律师。辩护人朱健钊，安徽北方之光律师事务所律师。被告人赵士业，曾用名赵事业，男，汉族，1983年6月5日出生于安徽省濉溪县，初中文化，无业，户籍地濉溪县，住淮北市相山区。因犯寻衅滋事罪于2010年4月20日被江苏省常州市武进区人民法院判处有期徒刑一年，2010年10月15日刑满释放。因伤害他人于2013年6月8日被濉溪县公安局行政拘留十日并处罚款五百元；因吸食毒品于2014年6月14日、2015年11月2日被常州市武进区公安局分别行政拘留十日；2015年11月11日被常州市武进区公安局责令接受社区戒毒三年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月15日被濉溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年6月17日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人张梓舟，安徽辰元律师事务所律师。被告人王宗，男，汉族，1983年4月9日出生于安徽省濉溪县，小学文化，个体经营，住濉溪县。因犯盗窃罪于2009年5月8日被南京市鼓楼区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金四千元；因犯盗窃罪于2011年10月20日被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑五年五个月，并处罚金二万元；因犯盗窃罪于2013年3月18日被淮北市中级人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，与原盗窃罪被判处刑罚并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金一万元，2017年1月9日刑满释放。因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪于2019年11月6日被濉溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年11月22日因涉嫌犯诈骗罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人王兆新，安徽辰元律师事务所律师。辩护人李亚，安徽辰元律师事务所律师。被告人张加富，男，汉族，1986年9月14日出生于黑龙江省勃利县，初中肄业，务工，户籍地黑龙江省勃利县，住淮北市相山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月1日主动到黑龙江省七台河市公安局新兴分局红旗派出所投案，同年8月6日被濉溪县公安局刑事拘留，同年8月16日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人张海峰，安徽众星合律师事务所律师。被告人王毛高，男，汉族，1985年3月13日出生于安徽省宿州市，初中文化，无业，户籍地安徽省宿州市埇桥区，住淮北市杜集区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年5月9日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年6月17日因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪、虚假诉讼罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人钱锋，安徽律诚律师事务所律师。被告人徐向阳，男，汉族，1987年7月13日出生于安徽省濉溪县，初中文化，个体经营，住濉溪县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月28日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月22日因涉嫌犯诈骗罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人赵标，安徽北方之光律师事务所律师。辩护人赵豆豆，安徽北方之光律师事务所律师。被告人苗静，女，汉族，1975年6月15日出生于安徽省濉溪县，初中文化，个体经营，户籍地濉溪县，住淮北市相山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月25日被濉溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年7月26日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人戚长干，安徽许继光律师事务所律师。被告人胡文博，男，汉族，1994年5月25日（户籍登记）出生于安徽省濉溪县，初中文化，无业，住濉溪县。因非法携带管制刀具于2011年12月被淮北市公安局相山分局行政拘留五日，并处罚款二百元；因犯故意伤害罪于2014年5月13日被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年。因涉嫌犯故意伤害罪于2018年4月13日被淮北市公安局杜集分局抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年5月21日被淮北市公安局相山分局取保候审，因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年10月11日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月14日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2020年5月26日被淮北市中级人民法院判处有期徒刑二年九个月。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年11月20日被濉溪县公安局刑事拘留，同年12月27日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人刘巧玲，安徽胜方律师事务所律师。辩护人马海亮，安徽胜方律师事务所律师。被告人张小婷，女，汉族，1990年8月29日出生于安徽省淮北市，中专文化，无业，住淮北市相山区。因吸食毒品于2014年12月被淮北市公安局杜集分局行政处罚；因吸食毒品于2017年2月21日被淮北市公安局烈山分局行政拘留15日，同日被责令接受社区戒毒三年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月23日被淮北市公安局相山分局南黎派出所抓获，同日被濉溪县公安局刑事拘留，同年9月16日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕，同年8月22日经本院决定被取保候审。辩护人姜祥满，安徽胜方律师事务所律师。被告人朱攀东，男，汉族，1988年2月22日出生于安徽省濉溪县，初中文化，无业，住安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年10月17日被濉溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年11月22日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人刘孟飞，安徽礼乐律师事务所律师。被告人周玉龙，男，汉族，1984年1月16日出生于安徽省濉溪县，小学文化，个体经营，住安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月14日主动到濉溪县公安局百善派出所投案，同日被刑事拘留，同年9月16日因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人张明军，安徽进境律师事务所律师。被告人陈伟，男，汉族，1981年3月19日出生于安徽省濉溪县，初中文化，务工，户籍地濉溪县，租住淮北市相山区。因犯故意伤害罪于2014年3月4日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月12日被濉溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年9月16日因涉嫌犯寻衅滋事罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。辩护人吕康新，安徽礼乐律师事务所律师。被告人季芹，女，汉族，1984年10月7日出生于安徽省宿州市，初中文化，无业，户籍地安徽省宿州市埇桥区，住淮北市杜集区。2019年6月18日侦查人员以签收王毛高的逮捕通知书为由通知其到公安机关，同年6月19日自行到公安机关，同日因涉嫌犯敲诈勒索罪被濉溪县公安局刑事拘留，同年7月27日因涉嫌犯寻衅滋事罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人冯战国，安徽龙兴律师事务所律师。辩护人孙文法，安徽龙兴律师事务所律师。被告人徐昌，男，汉族，1975年6月6日出生于安徽省濉溪县，大学文化，濉溪县百善镇叶刘湖村原党总支书记、村委会主任，户籍地濉溪县，住淮北市相山区巴黎印象小区****。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年10月28日被濉溪县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年11月22日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人刘道宇，安徽众星合律师事务所律师。被告人顾双丽，女，汉族，1987年4月5日出生于安徽省濉溪县，初中文化，个体经营，户籍地濉溪县，住濉，住濉溪县嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月26日被濉溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年7月26日因涉犯嫌犯诈骗罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人黄昊，安徽启宇律师事务所律师。被告人陈飞宇，男，汉族，1990年4月8日出生于安徽省濉溪县，小学文化，务工，住濉，住濉溪县嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月25日被濉溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年7月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪经濉溪县人民检察院批准逮捕，次日由濉溪县公安局执行逮捕，同年8月24日经本院决定被取保候审。辩护人刘敏，安徽胜方律师事务所律师。被告人袁春艳，女，汉族，1996年10月10日出生于安徽省宿州市，初中文化，无业，户籍地宿州市埇桥区，租住淮北市相山区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年8月14日被濉溪县公安局抓获，同日被刑事拘留，同年9月16日被濉溪县公安局决定取保候审，2020年5月12日被濉溪县人民检察院决定取保候审，同年6月3日经本院决定被取保候审。辩护人魏峰，安徽安港律师事务所律师。濉溪县人民检察院以濉检检二刑诉［2020］1235号起诉书指控被告人徐超犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人侯稳、马家骏、赵士业犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人陈明杰犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人张加富犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人王宗、王毛高、周玉龙犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人徐向阳、朱攀东、胡文博、季芹、苗静、张小婷、徐昌、袁春艳、陈飞宇犯寻衅滋事罪，被告人陈伟犯敲诈勒索罪，被告人顾双丽犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员马某1、黄某1、闵某出庭支持公诉，徐超及其辩护人盛勇，侯稳及其辩护人马磊，陈明杰及辩护人赵志恒、张飞飞，马家骏及其辩护人黄亮、朱健钊，赵士业及濉溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人张梓舟，王宗及其辩护人王兆新，张加富及其辩护人张海峰，徐向阳及其辩护人赵标、赵豆豆，王毛高及其辩护人钱锋，苗静及其辩护人戚长干，胡文博及濉溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人刘巧玲，张小婷及濉溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人姜祥满，朱攀东及濉溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人刘孟飞，周玉龙及其辩护人张明军，季芹及其辩护人冯战国，徐昌及其辩护人刘道宇，顾双丽及其辩护人黄昊，陈伟及濉溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人吕康新，陈飞宇及濉溪县法律援助中心接本院通知指派的辩护人刘敏，袁春艳及其辩护人魏峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。濉溪县人民检察院指控：自2015年以来，徐超纠集多人实施“套路贷”犯罪，并于2016年5月10日成立“徐一超商贸有限公司”，徐超为法定代表人。该组织假借民间借贷之名，与被害人签订明显难以履行的高息合同，通过制造资金给付凭证、虚假借款合同等手段，要求被害人偿还虚高借贷，被害人在被逼无奈下，向该组织提供的虚假出借人借取虚高借款，以贷还贷。该组织还通过以上虚假证据向人民法院提起诉讼。在被害人无力偿还情况下，该组织采取滋扰、辱骂、纠缠、威胁、恐吓、泼粪、堵锁芯等方式进行催债，并强行霸占他人房产、变卖他人车辆。2015年以来，被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的组织，逐步形成以徐超为首要分子，以侯稳、陈明杰、赵士业、马家骏、张加富、徐向阳、王宗、王毛高、周玉龙、朱攀东、胡文博、季芹、苗静、张小婷为组织成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团有明显的首要分子，重要成员较为固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在濉溪县境内多次实施恶势力惯常实施的违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。此外，被告人徐昌、陈伟、陈飞宇、袁春艳、顾双丽参与实施了寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗犯罪，具体如下：一、恶势力犯罪集团犯罪（一）敲诈勒索罪1.徐超、侯稳、陈明杰、马家骏敲诈勒索潘某事实2016年11月，经被告人侯稳介绍，潘某、焦某和被告人徐超签订借款合同、房屋租赁合同。借款合同内容如下：潘某、焦某向徐超借款6万元，借款合同利息1200元。扣除头息、好处费1.25万元，潘某实际得款4.75万元。2016年12月15日，潘某支付利息1.4万元。后因潘某、焦某无力偿还本息，多次遭到徐超言语威胁催债。被告人陈明杰借助房屋租赁合同找开锁公司，开锁进入潘某家中。2017年1月，被告人徐超、侯稳、马家骏再次来到家中催债，并以收房为由胁迫潘某签下本息30万元的借条。之后不久，被告人徐超、侯稳又以“不签署房屋买卖协议就不让走、会到学校找孩子，会到单位催债”为由，胁迫潘某签下《房屋买卖协议》。买卖协议内容是以65万元（实际约定60万元）的价格将房子卖给徐超。折抵30万元欠款后，剩下30万元由徐超给潘某打了一张借条。后徐超安排陈明杰更换潘某家的门锁，并和被告人马家骏在门口张贴“房屋已归徐超所有”的告示。至此，潘某、焦某的房子被徐超实际占有。被告人徐超、侯稳、陈明杰、马家骏敲诈勒索潘某26.65万元。2.徐超、侯稳、陈明杰、赵士业、马家骏、张加富、陈伟敲诈勒索马某2事实2014年7月9日，号牌为皖Ｆ×××**宝马汽车登记于李某3名下，实为马某2、朱某3所购买。2014年7月16日，该车在银行办理抵押贷款30万元。2016年7月12日，马某2向被告人徐超借款10万元，约定月息1.6万元，违约金一日1万元，扣除头息马某2实得8.4万元。截至2017年5月13日，马某2因受催债滋扰、言语威胁共计向徐超支付利息、违约金18.4万元。2017年2月13日，应被告人徐超的要求，马某2向徐超重新签署10万元欠条。此后，马某2无力偿还四处躲债。2017年8月15日晚，被告人徐超在淮北市一马路发现皖Ｆ×××**宝马汽车，遂安排被告人陈明杰、侯稳、赵士业、张加富、陈伟、马家骏，强行堵住朱某3驾驶的宝马车一天一夜，并以朱某3家庭成员安全相威胁，逼迫朱某3以车抵债。朱某3九次报警，公安机关认为有借款合同属于民间纠纷。朱某3在走投无路的情况下交出车辆。被告人徐超等人将车以31.5万元变卖，得款后，除了偿还车贷198280.96元外，徐超实际获款116719.04元，被告人徐超、侯稳、陈明杰、赵士业、马家骏、张加富、陈伟敲诈勒索马某2216719.04元。（二）诈骗罪1.侯稳、王毛高、顾双丽诈骗马家骏事实2015年10月左右，马家骏向徐超借款2万元，扣除头息、保证金，实得1.5万元。2016年2月，徐超以“借款已涨至8万元，不还钱向其家人讨要”为由，迫使马家骏签下以陈明杰为虚假出借人的5万元借款合同，扣除头息及徐超索要的利息后，实得1.2万元。2016年3月，因陈明杰催债，马家骏经被告人徐超、侯稳介绍，向曹跃龙借款2万元，约定月息4000元。2016年9月，被告人徐超帮马家骏还曹跃龙2万元。次日，徐超以“已帮我结清陈明杰的5万元欠款”为由，让马家骏重新签署一份8万元的借款合同，利息一毛，马家骏在偿还1万元后无力还钱。此时，被告人侯稳让顾双丽充当虚假出借人，借款5万元给马家骏，利息2毛，马家骏实际得款4万元，后马家骏分三次向顾双丽还息3.4万元（实际还给了侯稳），第四次的利息，马家骏实在无力偿还。2017年7月6日，被告人侯稳、顾双丽带着马家骏又向王毛高借款3万元，利息1毛5，扣除头息、保证金共计1万元给王毛高，偿还顾双丽利息1万元。2017年8月1日，被告人侯稳让王毛高充当虚假出借人借款5万元给马家骏，扣除头息1万元，剩余4万还给了顾双丽。此后不久，被告人徐超要求马家骏连本带息归还20万元，后在徐超的逼迫下，马家骏向赵士业借款20万，扣除头息2万元后，剩余18万元都被徐超拿走。据统计，马家骏欠顾双丽的借款5万元，实得4万元，已经归还4.4万元；2017年7月6日欠王毛高的3万元，实得1万元，2017年8月1日第二次欠王毛高的5万元，马家骏并未取得借款。其间，马家骏的父亲替其支付了1万元。2018年7月14日，被告人王毛高以马家骏欠他8万块钱为由，将马家骏起诉至烈山区人民法院。2019年4月8日，烈山区人民法院认为王毛高等人涉嫌套路贷，将该线索移交至濉溪县公安局。综上，被告人侯稳、顾双丽本次诈骗既遂数额4000元、未遂数额5万元；被告人王毛高本次诈骗未遂数额7万元；被告人徐超本次诈骗未遂数额16.3万元。2.侯稳、周玉龙诈骗刘某1事实2015年因公司变更登记，被害人刘某1欠被告人周玉龙3万元；2017年5月，周玉龙借给刘某115万元，扣除3个月的利息1.35万元、孟文英5万元、周玉龙买车5万元、花销6000元、唱歌等9000元后，剩下2.15万元未付给刘某1，留着偿还利息。后被告人周玉龙陆续归还刘某11.7万元。2017年7月，刘某1经周玉龙介绍向侯稳借款10万元，扣除两个月的利息1.2万元，欠周玉龙的3万元后，被告人侯稳称已将剩余的5.8万元转给了周玉龙，之后，周玉龙陆续将5.8万元还给了刘某1。2017年8月，周玉龙要求刘某1偿还借款15万元，刘某1无奈给周玉龙签下5万元的借条约定利息5分，后周玉龙转款2万元给刘某1。2017年9月，刘某1经周玉龙介绍向周德龙借款10万元（签下2万元、3万元、5万元借条），钱款转入了周玉龙的账户，周玉龙支付刘某13万元（4000元现金、还信用卡1.5万元、微信转账1.1万元）。2018年1月，被告人侯稳以袁春艳名义借给刘某11.8万元，袁春艳将钱交给了侯稳，其中6000元用于偿还周德龙的利息，1.2万元偿还侯稳的利息。2018年后，刘某1被侯稳、周玉龙、张小婷、胡文博、袁春艳以言语威胁、辱骂等方式催债四次。2018年5月17日，被告人侯稳持10万元虚假欠条、周玉龙持23万元虚假欠条，到淮北市相山区人民法院起诉刘某1夫妇偿还共计33万元欠款，2018年11月16日，淮北市相山区人民法院判决刘某1偿还周玉龙194749元及利息，驳回侯稳的诉讼请求。上诉后，经淮北市中级人民法院审理，认为有经济犯罪嫌疑，均驳回起诉。综上，被告人侯稳、周玉龙本次诈骗刘某1未遂数额20.5万元。3.徐超、马家骏诈骗王某4、朱某1事实2017年5月31日，王某4向徐超借款6万元，扣除头息12000元，家访费1000元，实得47000元。后王某4通过朱某1还款七次，共计8.8万元。2017年6月30日，朱某1向徐超借款3万元，扣掉头息和1000元家访费，实得23000元。后现金支付徐超四次利息共24000元，从11月开始微信支付徐超利息共23500元，此笔款项支付利息共计47500元。2017年10月16日，朱某1向徐超借款1万元，约定利息2毛，到期归还13000元（包含家访费和头息），后朱某1仅归还四次利息共计8000元。2018年1月22日，被告人马家骏帮助徐超申请对王某4名下的濉私房字第**房产予以诉讼保全（查封）。2018年2月8日，濉溪县人民法院裁定：查封被申请人王某4名下的濉濉私房字第**产二年。2018年1月22日，被告人马家骏帮助徐超起诉王某4、朱某1，要求二人给付借款本金6万元及利息9600元，律师代理费6000元，共计75600元。2018年3月19日，被告人徐超起诉王某4、朱某1民间借贷纠纷一案予以立案。2018年10月22日，濉溪县人民法院裁定：因原告徐超无正当理由未到庭参加诉讼，本案按徐超撤诉处理。综上，被告人徐超本次诈骗既遂数额6.35万元、未遂数额5.21万元。其中马家骏参与诈骗未遂数额7.56万元。4.赵士业、王宗诈骗李某1事实2017年下半年，被害人李某1向赵士业、王宗借款3万元，合同利息2分，实际利息2毛，扣除头息6000元，实得2.4万元。之后，李某1偿还王宗1万元，还欠王宗2万元。后经王宗介绍，李某1向周坤（另案处理）借款6万元，扣除头息、保证金，还给王宗2万元，实得2.8万元；之后李某1又借款2万元，均用于偿还利息，李某1分文未得。后王宗等人又让李某1签下一份房屋买卖合同，以保证不能还款时李某1水岸碧桂园23栋604室的房子归周坤所有，并让李某1打了一份10万元欠条。2018年3月16日，被告人王宗安排周坤拿着虚假的房屋买卖合同和10万元的借条等材料，将李某1起诉至淮北市相山区人民法院。2018年11月7日，淮北市相山区人民法院判处李某1返还周坤定金10万元并支付违约金9.9万元。综上，被告人王宗本次诈骗未遂数额26.7万元；被告人赵士业本次诈骗未遂数额1.6万元。（三）寻衅滋事罪1.徐超、陈明杰、王毛高、季芹、朱攀东、侯稳向马家骏索要非法债务事实2017年至2018年间，因马家骏未能按时偿还借款，被告人徐超安排陈明杰、王毛高、季芹、朱攀东到马家骏家、马家骏父亲工作的法院索要非法债务，并采用滋扰、喷字、抹屎、喝药的方式催债十余次。马家骏父亲先后七次报警，严重扰乱了人民法院的工作秩序，严重干扰了马家骏家庭和四邻的生活秩序，造成了极其恶劣的社会影响。2.徐超、陈飞宇、马家骏、苗静、陈明杰向王某1心索要非法债务事实2016年6月7日，被害人王某1心朋友刘某4、王某8向徐超借款3万元，月利息7分，实际到账27000元，王某1心为担保人。刘某4在偿还6000余元利息后，无力继续偿还。被告人徐超、苗静、陈明杰、陈飞宇在濉溪县工程处王某1心租住房处，要求王某1心家人偿还本金及违约金5万元，否则要强行把王某1心名下一辆轿车拖走。为防止王某1心将车开走，被告人徐超安排陈飞宇、陈雨蒙（已死亡）将王某1心的轿车堵了一天一夜，次日又叫来拖车准备把车辆拖走，并让被告人马家骏充当律师对王某1心家人威胁、恐吓，被害人被逼无奈下将王某1心瘫痪的父亲抬放在轿车前阻止拖车。王某1心家人在报警无法解决，走投无路的情况下，和王某8共同支付了3.5万元，被告人徐超等人才离开。此事持续时间长，在工程处家属院里引起众多群众围观，在被害人及家人心中产生较大恐慌，造成极其恶劣的影响。3.徐超、陈明杰、张加富、赵士业向郭某1索要非法债务事实2016年，朱某4丈夫郭某1向徐超公司借款，因无力偿还，郭某1不敢在家居住。后被告人徐超指使陈明杰、张加富、赵士业到淮北市凤凰城小区朱某4家，采取喷字、非法侵入住宅的方式进行催债。2016年9月14日、2016年9月16日、2016年10月4日，朱某4三次向公安机关报警。徐超等人的行为引起众多邻居围观，在被害人及家人心中产生较大恐慌，在群众中造成极其恶劣的影响。4.徐超、陈明杰、马家骏向周某1索要非法债务事实2017年3月开始，被害人周某1多次从徐超处借款，每次借款均签订了虚假的借款合同，共计从被告人徐超处借款17万元，实际到手13万元。后偿还徐超本金、利息约16万元之后，无力继续偿还。被告人徐超、陈明杰、马家骏便多次到淮北市相山区恒基城周某1家、周某1父亲家、周某1哥家，采取砸门、换门锁、堵锁眼、喷字、语言恐吓、非法侵入他人住宅等方式暴力讨债。徐超等人的行为给被害人及家人带来较大恐惧，周某1被逼迫的三年不敢回家，直到公安机关调查该案件，才敢回家居住。5.徐超、侯稳、赵士业向陈某1索要非法债务事实2016年10月19日，被害人陈某1向徐超借款3万元，实际支付陈某12.5万元，另付被告人徐超资料费、介绍费1000元。逾期未还款后，被告人徐超、侯稳、赵士业到宏发半岛3栋1102室陈某1家，采取恐吓、喷字、换锁芯的方法催债，并威胁要到陈某1单位要账，2017年3月2日、2017年6月2日陈某1家人两次向公安机关报警。之后陈某1陆续支付侯稳利息2.6万元，支付徐超本金3万元，陈某1迫于无奈偿还徐超本金利息共计56000元。徐超等人的行为引起众多群众围观，在群众中造成极其恶劣的影响。6.徐超、陈明杰、张加富向孙某1索要非法债务事实2016年8月6号，被害人孙某1向徐超借款2万元，扣除头息等以后，被告人徐超向孙某1银行卡内汇款17000元钱。孙某1还给徐超两个月利息后，为还债实施盗窃被抓无法继续偿还。被告人徐超、陈明杰、张加富采取辱骂、言语威胁、砸门方式，到孙某1父母家索要债务。2018年2月4日，其家人不堪其扰为孙某1还了11000元，被告人徐超、张加富说还欠他们9000元，又将其父母家四头猪强行拉走抵账，经鉴定四头猪价值为7800元。7.侯稳、胡文博、张小婷向陈某2索要非法债务事实2017年7月6日，被害人陈某2向被告人王毛高、侯稳借款2万元，实际到账1.7万元，并签下了借款合同和租房保证书。后陈某2偿还利息、违约金5900元，逾期后无力偿还。侯稳借机要求陈某2签下一份向张小婷借款8000元借条。2017年9月14日，陈某2通过其姑父王某12支付给侯稳2万元的本金。2017年12月21日，被告人侯稳安排胡文博、张小婷到亿嘉左岸陈某2家中索要8000元欠款，采用言语辱骂、纠缠不走、争吵等方式进行催债，陈某2不堪其扰，用玻璃杯将自己头砸烂并电话报警，侯稳等人才善罢甘休。8.赵士业、王宗、徐向阳向王某2索要非法债务事实2017年11月3日，被害人王某2向被告人赵士业借款1万元，双方签订了借款合同和房屋租赁合同，合同约定月息200元，实际月息2000元，扣除斩头息后，王某2实际得款8000元。2017年11月25日，王某2向赵士业偿还利息1500元后无力偿还，被告人赵士业逼迫王某2签下2万元的借款合同和收条，实际未取得该款。2018年2月14日(腊月二十九)，被告人赵士业、王宗、徐向阳三人在找不到王某2的情况下，来到萧县王某2的父母家中，采用言语威胁、辱骂等滋扰方式进行讨债，引起周围邻里围观，甚至不分昼夜给王某2父母打电话，严重影响了他人的正常生活。9.侯稳向武某1索要非法债务事实于2016年11月开始，被害人武某1分三次向侯稳借款9万元，前两次借款共5万元，实际到手39500元，第三次借款4万元，实际到手32000元，共计实际到账71500元。后武某1偿还本金、利息共计88000元，多还了16500元，被告人侯稳等人认为武某1仍欠40000元。武某1无力偿还，被告人侯稳打电话、发信息给武某1，内容大概是：不还钱就揍武某1、到武某1单位找武某1、送花圈到武某1家等，被告人侯稳带人采用砸门、砸窗等方式到武某1家讨债，在小区里大喊武某1的名字让其还钱，严重影响了他人的正常生活。10.侯稳、周玉龙、胡文博、张小婷、袁春艳向刘某1索要非法债务事实2018年，因刘某1未能按时偿还借款，被告人侯稳、周玉龙、胡文博、张小婷、袁春艳采取威胁、恐吓方式向刘某1讨要债务四次，其中被告人侯稳参与四次、被告人周玉龙、胡文博、张小婷、袁春艳参与三次。11.徐超、陈明杰、赵士业、王宗、徐向阳向李某1索要非法债务事实2016年至2017年间，因李某1借款未能按期偿还本息，被告人徐超、陈明杰、赵士业、王宗、徐向阳，采用跟随贴靠、电话威胁、要到李某1父母家要账、赖在当事人家不走等方式，对李某1及家人进行滋扰，给李某1及家人心里造成极大恐惧，严重影响正常的家庭生活。12.侯稳、赵士业向夏某索要非法债务事实2017年12月2日，被害人夏某向侯稳借款3万元，月息6000元，家访费1500元，完颜永翠是担保人，在签订虚假借款合同和房屋租赁协议后，被告人侯稳转给夏某22500元。后夏某偿还侯稳20000元，在夏某无力偿还后。被告人侯稳、赵士业到夏某家，采取喷字、抹屎的方式进行催债，到担保人完颜永翠家采取辱骂、恐吓、纠缠的方式催债，2018年1月25日，完颜永翠被迫向公安机关报案，公安机关调查后认为属于经济纠纷应向法院起诉，后被告人侯稳、赵士业逼迫夏某、完颜永翠分别打了51000元、3000元的欠条。13.徐超、侯稳、赵士业、王毛高、王宗、徐向阳向吴某1索要非法债务事实2016年10月份，吴某1从徐一超公司借款2万元，去掉砍头息等费用实际到账16000元。吴某1偿还6000元利息和4200元现金违约金后无力偿还，被告人侯稳逼迫吴某1将轿车抵押给中介公司得款2万元。2016年农历快过年的时候，吴某1借款2万元钱。被告人侯稳要求吴某1将其轿车作为抵押物，去掉头息等费用吴某1实际收到16000元。到期前，吴某1把2万元钱本金还清。2017年3月10日，吴某1在徐一超贷款公司借款3万元，实际收到27000元。借款当天吴某1偿还被告人侯稳本金2万元。2017年3月11日，吴某1借款5万元钱。扣除上次借款的1万元本金和本次的头息等费用，吴某1实际收到27000元左右。被告人侯稳多次催债后，吴某1陆续还利息和违约金共计16100元。4月18日，吴某1因无力偿还，被迫补签一份3万元的借款合同、一份空白的房屋租赁合同、2张收条（收到徐超现金3万元、收到侯稳租房款3万元），但没有收到侯稳等人的钱。2017年4月下旬，被告人徐超带人在淮北市政府广场强行将吴某1弄上车，并对吴某1恐吓、威胁，让其还钱。之后，徐超带人又在南湖公园停车场威胁吴某1，让其还钱。吴某1因害怕跑回温州老家。2017年5月7日，被告人徐超、侯稳、赵士业、王毛高多次到吴某1母亲赵某1家中逼债，言语威胁赵某1，赵某1下跪请求徐超等人推迟还钱遭到拒绝。2017年5月8日，其母借了65000块钱还给徐超等人。被告人赵士业、徐向阳、王宗到恒大名都小区，以“过年到吴某1家要账”相威胁，向吴某1讨债。以上行为给吴某1和其家人带来巨大的心理恐惧，造成恶劣影响。14.徐超、陈明杰向谢某1索要非法债务事实2015年6月份，被害人谢某1向徐超公司借款8万元。被告人徐超安排陈明杰让谢某1用6间房子来抵押，并让谢某1签订欠条和借款合同。扣掉头月的利息8000元后，交给谢某17.2万元。借款到期后，被告人徐超、陈明杰多次到谢某1及其亲戚家，采取威胁、恐吓、辱骂的方式逼迫谢某1还钱，谢某1偿还了5.6万元后，被告人徐超、陈明杰让谢某1继续偿还借款，谢某1无力偿还。被告人徐超、陈明杰便要把谢某1抵押的六间房子扣走，谢某1不同意，被告人徐超、陈明杰便要将谢某1的货车（购买价6.2万元）扣走变卖，还向其头部打了一拳，谢某1迫于无奈只能同意陈明杰把车开走。接着，被告人徐超安排陈明杰带人对谢某1租住的房屋采用喷字等软暴力手段继续讨债，谢某1吓得不敢在家继续居住，全家搬迁至蚌埠市生活。15.赵士业向周某2索要非法债务事实2017年下半年，被害人周某2向赵士业公司借款1.3万元，实际到账9400元。借款后周某2偿还赵士业四期利息共10400元，后无力偿还。被告人赵士业多次电话威胁、恐吓周某2。被逼无奈下，周某2续借赵士业1万元用于偿还前期欠款，实际到手为2400元。之后赵士业继续向周某2催债，并扬言如不还钱，就把周某2欠钱不还的事在村里面公开，因为周某2曾在村两委任职，在村里面有一定威望，害怕此事公布出去后，对自己名誉造成不良影响。后在赵士业多次威胁恐吓、滋扰贴靠的情况下，周某2被逼无奈，通过其儿媳妇向亲家借款2.2万还给了赵士业，此笔借款周某2多还了20600元。16.徐超、张加富、陈明杰向任某1索要非法债务事实2017年3月，被害人任某1、陈某1分别向徐超借款2万元，扣除头息、材料费、家访费6000元后，任某1、陈某1实际分别得款1.7万元，任某1在偿还了六七千元利息后，无力按期偿还本息。被告人徐超、张加富、陈明杰采用打脸、言语威胁、辱骂等方式向其索要借款，并逼迫任某1替和其一起借款的陈某1还款1.5万元，被告人徐超等人的行为，给被害人心理产生极大恐惧，造成恶劣影响。17.徐超、陈明杰向王某4、朱某1索要非法债务事实2017年，因王某4、朱某1未能按时偿还借款，被告人徐超、陈明杰采用堵锁眼、墙上喷字、撬门鼻子、砸玻璃的方法进行讨债六七次，使被害人及家人产生极大心里恐惧，造成恶劣影响。18.徐超、陈明杰、张加富寻衅滋事事实2017年农历10月19日晚，被告人徐超胞兄徐昌刚被任命为百善镇叶刘湖村代理村书记。村民赵某3给孙子办满月酒，徐昌、王某5喜（叶刘湖村上任村支部书记）、房某1（百善镇青卫村村支部书记）等人同桌参加喜宴。吃饭过程中，徐昌和房某1发生矛盾。后被告人徐超带陈明杰、张加富持两把关公刀来到现场，扬言要让王某5喜见血，并要持刀砍房某1。经赵某3等多人极力劝阻，徐超等人才离开现场，此事给被害人心里造成了极大恐惧，在当地群众中造成了极坏的影响。（四）故意伤害罪徐超、陈明杰故意伤害朱某2事实2016年10月5日，被告人徐超请戴某、朱某2等人在濉溪县碧水山庄饭店吃饭，陈明杰、侯稳作陪，吃饭前，被告人徐超示意陈明杰教训一下戴某。席间，被告人陈明杰在言语上和戴某发生争执、辱骂，双方发生口角后被劝离席。与戴某同来的朱某2，因包没拿上楼来取时，被告人徐超对其进行辱骂，陈明杰持酒瓶追打朱某2，将朱某2打伤，朱某2伤情经鉴定为轻伤二级。二、恶势力犯罪集团意志外犯罪（一）徐超、陈明杰寻衅滋事事实2015年8月28日晚，在濉溪县恒大名都小区西门，被告人徐超和恒大名都保安发生纠纷，徐超头部被打烂。2015年8月29日，被告人徐超要求物业负责人王某3到雷克泰宾馆，替与其发生矛盾的保安赔礼道歉，员工毛某陪同王某3前往。两人来到宾馆后，被告人徐超、陈明杰为泄愤，没容对方赔礼就对无辜的毛某拳打脚踢，毛某被打后到医院检查断了三根肋骨。被告人徐超得知毛某伤情后，为阻止其进行伤情鉴定，以毛某家人安全相威胁，不准毛某做伤情鉴定。同时，被告人徐超要求王某3让与他发生矛盾的保安全部跪在恒大名都门口给他道歉，王某3被迫下跪哀求徐超才罢休。最后，毛某等人在徐超胁迫下赔偿徐超5万元，徐超赔偿毛某5000元。2019年11月15日，毛某伤情经鉴定为轻伤二级。（二）徐昌寻衅滋事事实2015年9月，被告人徐昌伙同徐孝奎（另案处理）来到韩村镇祁集街孙某2经营的“蓝波湾KTV”唱歌。被告人徐昌觉得和孙某2是朋友，就给孙某2打电话想让对方关照一下。结果拨打孙某2电话后，孙某2始终没有接听电话，被告人徐昌认为没有面子心生不满，遂与KTV吧台服务员发生争吵，后指使徐孝奎对蓝波湾KTV进行打砸，被毁坏物品经鉴定价值为4154元。（三）陈明杰寻衅滋事事实2010年12月2日，被告人陈明杰乘坐摩托车经过濉溪县濉溪镇城南加油站，大货车司机赵某5倒车时占了部分路面，被告人陈明杰认为赵某5倒车太慢，挡住了路面影响其通行，便对赵某5进行辱骂，随后又用铁锨将货车前玻璃、车门两块玻璃砸碎，并持铁锨追打赵某5。2020年3月6日，经鉴定车辆损坏价值为3490元。（四）马家骏诈骗事实1.2017年9月，陈某3因他人告其诈骗，便到安徽省辰元律师事务所找人咨询，被告人马家骏自称是律师，能够协议好此事，但需要2万元活动经费，陈某3通过王某15分两笔转给马家骏2万元。之后，陈某3因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，马家骏又称能办理取保候审，向陈某3家人索要1.6万活动经费。被告人马家骏诈骗陈某33.6万元，所骗钱财被其偿还个人债务。2.2017年，桑某的儿子刘添龙涉嫌聚众斗殴罪被抓，桑某通过徐超找到马家骏，被告人马家骏以能给刘添龙办理取保候审、使刘添龙得到较轻处理为由，向桑某先后索要4.3万元。此款被马家骏用于偿还个人债务，被告人马家骏诈骗桑某4.3万元。公诉机关为支持其指控，向本院提供了书证、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、证人证言、鉴定意见、现场勘验检查及辨认笔录等证据。据此认为，被告人徐超组织、领导恶势力犯罪集团，敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；随意殴打他人，辱骂、恐吓他人，情节恶劣；故意伤害他人身体，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条、第二百三十四条之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人侯稳敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈明杰敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；随意殴打他人，辱骂、恐吓他人，情节恶劣；故意伤害他人身体，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十四条之规定，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人马家骏敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条之规定，应当以敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人赵士业敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物数额，数额较大；随意殴打他人，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条之规定，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王宗诈骗他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条之规定，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张加富敲诈勒索他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条之规定，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王毛高诈骗他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条之规定，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人徐向阳辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人苗静辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人胡文博随意殴打他人，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张小婷辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人朱攀东辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人周玉龙诈骗他人财物，数额巨大；辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条之规定，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人陈伟敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人季芹在公共场所起哄闹事，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人徐昌任意毁坏他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人顾双丽诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈飞宇辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人袁春艳辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人徐超、陈明杰、马家骏、王宗、张加富、王毛高、徐向阳、苗静、胡文博、张小婷、朱攀东、周玉龙、陈伟、季芹、徐昌、顾双丽、陈飞宇、袁春艳自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，建议对徐超数罪并罚，判处有期徒刑十七年至十八年，并处罚金三十万元；对陈明杰数罪并罚，判处有期徒刑八年三个月至八年六个月，并处罚金四万元；对马家骏数罪并罚，判处有期徒刑六年三个月至六年五个月，并处罚金七万元；对王宗数罪并罚，判处有期徒刑四年至四年二个月，并处罚金三万元；对张加富数罪并罚，判处有期徒刑三年至三年二个月，并处罚金三万元；对王毛高数罪并罚，判处有期徒刑二年十个月至三年，并处罚金一万五千元；对徐向阳判处有期徒刑一年八个月至二年；对苗静判处有期徒刑一年三个月至一年五个月；对胡文博犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至一年二个月，与前罪并罚合并执行三年六个月至三年八个月；对张小婷判处有期徒刑一年至一年三个月；对朱攀东判处有期徒刑十一个月至一年；对周玉龙数罪并罚，判处有期徒刑二年十个月至三年，并处罚金三万元；对陈伟判处有期徒刑一年十个月至二年，并处罚金二万元；对季芹判处有期徒刑一年四个月至一年六个月；对徐昌判处有期徒刑一年三个月至一年四个月；对顾双丽判处有期徒刑一年三个月至一年五个月，并处罚金一万元；对陈飞宇判处有期徒刑一年二个月至一年三个月；对袁春艳判处有期徒刑九个月至十个月。另建议对侯稳数罪并罚，判处有期徒刑十六年至十七年，并处罚金十二万元；对赵士业数罪并罚，判处有期徒刑七年至七年六个月，并处罚金三万元。提请本院依法判处。被告人徐超辩称：起诉书指控的是事实，自愿认罪认罚。被告人徐超的辩护人提出以下辩护意见:1.本案不属于恶势力犯罪集团犯罪。2.公诉机关指控被告人徐超涉嫌的两起敲诈勒索罪其中一起系未遂；第二起犯罪金额计算错误。3.关于诈骗罪，因本案不属于犯罪集团犯罪，徐超仅应对其参与的部分承担责任，对他人实施的不应承担责任；同时诈骗数额缺乏证据和事实依据，犯罪金额计算不准确。4.因本案不属于犯罪集团犯罪，徐超仅应对其参与的部分承担责任。综上所述，本案不属于恶势力犯罪集团犯罪，且被告人部分犯罪属于未遂，并有自首、自愿认罪认罚等法定从轻处罚的情节，建议对徐超宽大处理。被告人侯稳辩称:其没有参与指控的敲诈勒索罪；其和周玉龙确实借给刘某133万元，借条是真实的，没有进行虚假诉讼；其没有向马家骏、陈某1索要债务，没有参与也没有安排向陈某2索要债务，没有采取非法手段向武某1、刘某1、吴某1、夏某索要债务。被告人侯稳的辩护人提出以下辩护意见:1.被告人徐超等人应系恶势力犯罪，指控系恶势力犯罪集团犯罪认定事实及适用法律存在错误。2.公诉机关指控被告人侯稳敲诈勒索潘某，证据不足，应以诈骗罪定性较为合理，实际骗取潘某的资金仅为6万元本金，减去潘某实际借到的4.75万元，应为1.25万元。本案侯稳系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。3.指控被告人侯稳敲诈勒索马某2，应以诈骗罪定性，且涉案金额指控错误。该车实际价格为30万元，而不是指控的31.5万元。侯稳在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。4.指控侯稳涉嫌诈骗马家骏及向马家骏索要非法债务，应以寻衅滋事罪一罪定性。5.指控侯稳诈骗刘某1事实，依法应属民事纠纷范畴。即使被告人侯稳诈骗罪罪名成立，其涉案金额应为2.4万元，并系犯罪未遂。6.公诉机关指控侯稳向陈某1、武某1索要非法债务，构成寻衅滋事罪，罪名不能成立。7.侯稳具有自首情节（马家骏案件除外），应从轻或者减轻处罚。被告人陈明杰对起诉书所指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。其是主动投案，且供述了起诉书指控的大部分事实。被告人陈明杰的辩护人提出以下辩护意见:1.对公诉机关指控陈明杰涉嫌敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪的定罪以及犯罪事实没有异议。2.陈明杰系从犯，具有自首、赔偿被害人损失取得被害人谅解、主动揭发同案被告人共同犯罪事实，并对于本案的侦破起到较大的作用、自愿认罪认罚等法定从轻、减轻处罚情节。3.赵某5被寻衅滋事一案发生于2010年，已超过追诉时效。4.在马家骏被寻衅滋事犯罪事实中，陈明杰因本起事实被行政拘留五日，应当予以折抵刑期。被告人马家骏对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人马家骏的辩护人提出以下辩护意见:1.马家骏在各起犯罪事实中起到的是次要或辅助作用，依法应认定为从犯，应从轻或减轻处罚。2.马家骏具有自首情节，对其应从轻或减轻处罚。3.马家骏揭发同案犯的共同犯罪事实依法可酌情从轻处罚，揭发的被害人为谢某1、郭某1被寻衅滋事的行为，应认定具有立功表现，并依法对其从轻或减轻处罚。4.马家骏诈骗桑某一案的犯罪数额应认定为3.4万元，且马家骏已退还2.8万元，可酌情从轻处罚。5.马家骏在一定程度上系受胁迫参与犯罪，在各起犯罪中均没有任何违法所得，可酌情从轻处罚。并提交2018年1月2日马家骏与桑某的协议及2018年3月31日桑某出具的收条。被告人赵士业辩称:其不构成敲诈勒索罪和诈骗罪。对寻衅滋事罪名无异议，但其没有参与对陈某1、夏某索要非法债务。被告人赵士业的辩护人提出以下辩护意见:1.现有证据不足以证明赵士业参与了对马某2的敲诈勒索行为，指控赵士业犯敲诈勒索罪，事实不清，证据不足。2.赵士业对李某1放贷行为不构成诈骗罪，赵士业的同一放贷行为，不应当同时以寻衅滋事罪及诈骗罪两个罪名进行处罚。3.对赵士业参与陈某1、夏某等人被非法讨债的指控，事实不清，证据不足。4.赵士业系从犯，具有自首、主动揭发同案被告人共同犯罪事实，并对于本案的侦破起到较大的作用、自愿认罪认罚等法定和酌定从轻、减轻或免除处罚的情节。建议对其从轻或减轻处罚。被告人王宗辩称：对寻衅滋事罪没有异议。诈骗罪应该认定是合同诈骗罪，自愿认罪认罚。被告人王宗的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人王宗与恶势力无关，与徐超没有任何关系，其索债行为均没有采取任何非法手段。2.对指控犯有诈骗罪和寻衅滋事罪没有异议，对诈骗数额和部分寻衅滋事事实有异议。王宗的诈骗数额应当是从19.9万元中扣除李某1实际到手的10.2万元，诈骗数额应当是9.7万元。3.起诉书指控的寻衅滋事第11起已在诈骗罪中进行评价，不能再在寻衅滋事中重复评价。建议对王宗从轻或者减轻处罚。被告人张加富对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人张加富的辩护人提出以下辩护意见：1.对本案为恶势力犯罪集团犯罪的定性没有异议。2.对公诉机关指控张加富犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的罪名定性和主要事实没有异议。但对于徐超等人在2017年8月15日围堵皖Ｆ×××**号宝马汽车事件之前的敲诈勒索犯罪行为，张加富不应承担刑罚责任。张加富虽然参与了向被害人郭某1索要非法债务的寻衅滋事犯罪，但公诉机关所指控的该起犯罪事实均为2016年相关被告人所实施的犯罪事实。由于张加富在2017年8、9月份才应聘至徐一超商贸公司工作。因此不应认定其参与该起寻衅滋事犯罪。3.张加富在敲诈勒索及寻衅滋事犯罪中均为从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，系初犯，建议对其从轻处罚。被告人王毛高辩称：其没有参与对吴某1寻衅滋事。对其他指控没意见。自愿认罪认罚。被告人王毛高的辩护人提出如下辩护意见：1.王毛高不是恶势力犯罪集团成员。2.对起诉书指控王毛高的行为构成诈骗罪不持异议，但指控的部分诈骗犯罪事实与实际不符。王毛高在诈骗犯罪中是从犯，应对其从轻或减轻处罚。3.指控王毛高的行为构成寻衅滋事罪部分事实不清，证据不足。4.王毛高具有坦白情节，其自愿认罪认罚，认罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人徐向阳对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人徐向阳的辩护人提出以下辩护意见：1.徐向阳不构成恶势力犯罪集团成员。2.对公诉机关指控徐向阳构成寻衅滋事罪的罪名无异议，但向李某1索要非法债务和向吴某1索要非法债务的事实不能成立。3.徐向阳系从犯，认罪认罚，建议对其从轻处理。被告人苗静对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人苗静的辩护人提出：苗静系初犯、从犯，且认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人胡文博对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人胡文博的辩护人提出以下辩护意见：1.胡文博不是徐超恶势力集团成员。2.对指控胡文博犯寻衅滋事犯罪的事实和罪名没有异议。3.胡文博系从犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚。建议对其判处一年以下有期徒刑。被告人张小婷对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人张小婷的辩护人提出以下辩护意见：1.张小婷不属于恶势力犯罪集团成员。2.对公诉机关指控张小婷犯寻衅滋事罪不持异议。3.张小婷系从犯，具有自首情节，并自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人朱攀东对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人朱攀东的辩护人提出朱攀东在本次犯罪中系从犯，具有坦白、认罪认罚等从轻减轻处罚情节，建议对其从轻处罚。被告人周玉龙对起诉书指控的主要事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人周玉龙的辩护人提出如下辩护意见：1.周玉龙不是集团的组织成员。2.周玉龙与刘某1之间存在真实的借贷关系，指控周玉龙犯诈骗罪、寻衅滋事罪证据不足。3.如法院对公诉机关指控周玉龙诈骗事实予以认定，则周玉龙具有自首情节和未遂情节。并提交周玉龙与刘某1微信聊天记录截图28页。被告人陈伟辩称：只对其堵车的行为承担责任，自愿认罪认罚。被告人陈伟的辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控陈伟的罪名无异议，但关于陈伟犯罪数额的认定存在错误。2.陈伟系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻减轻处罚。被告人季芹对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人季芹的辩护人提出以下辩护意见：1.季芹不属于恶势力犯罪集团的成员。2.季芹具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其依法从轻或减轻处罚。被告人徐昌对起诉书指控的主要事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人徐昌的辩护人提出：1.徐昌的行为构成犯罪，公诉机关指控成立。2.徐昌主观恶性相对较小，自愿认罪认罚，双方已和解，并已经赔偿了被害人经济损失，建议对其从轻处罚。被告人顾双丽对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人顾双丽的辩护人提出以下辩护意见：1.公诉机关指控2017年7月6日，顾双丽与被告人侯稳、马家骏去被告人王毛高家，向王毛高借款3万元，顾双丽收取1万元利息，证据尚不充分，指控不能成立。2.被告人顾双丽系从犯，自愿认罪认罚建议对其从轻、减轻处罚。被告人陈飞宇对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人陈飞宇的辩护人提出：被告人陈飞宇系从犯，具有自首情节，没有犯罪前科，自愿认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。被告人袁春艳对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。被告人袁春艳的辩护人提出：袁春艳系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，尚在哺乳期，建议对其从轻处罚。经审理查明：2015年至2018年期间，被告人徐超与被告人侯稳、陈明杰、马家骏、赵士业、王宗、张加富、王毛高、徐向阳、苗静、胡文博、张小婷、朱攀东等人，经常纠集在一起，以“徐一超商贸有限公司”为联系纽带，逐步形成以徐超为首的恶势力犯罪集团。该组织借民间借贷之名，迫使被害人签订金额虚高的借款合同和虚假的租赁合同，通过制造虚假的资金走账流水、肆意认定违约、以贷还贷、恶意垒高借款金额等手段，多次有组织的实施“套路贷”犯罪及其他犯罪。为索要债务，组织人多次利用堵锁芯、喷字、非法侵入住宅、泼粪、辱骂、纠缠等方式滋扰、恐吓、威胁他人，意图通过提起虚假诉讼实现非法获利，在淮北市相山区、烈山区、濉溪县及萧县境内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。被告人周玉龙、季芹、徐昌、陈伟、顾双丽、陈飞宇、袁春艳分别参与实施了部分犯罪行为。具体事实如下：一、恶势力犯罪集团意志内实施的违法犯罪事实（一）敲诈勒索事实1．经被告人侯稳介绍，被害人潘某、焦某于2016年11月10日与被告人徐超签订借款合同、房屋租赁合同，向徐超借款6万元。扣除头息、好处费12500元，潘某实际得款47500元。2016年12月15日，潘某支付利息1.4万元。后因潘某、焦某无力偿还本息，多次遭到徐超言语威胁催债。被告人陈明杰借助房屋租赁合同，找开锁公司开锁进入位于濉溪县濉溪路西段北侧潘某家中。2017年1月，被告人徐超、侯稳、马家骏再次到潘某家中催债，并以收房为由胁迫潘某签下本息30万元的借条。之后，徐超、侯稳又以“不签署房屋买卖协议就不让走，会到学校找孩子，会到单位催债”为由，胁迫潘某签下房屋买卖协议，约定价款65万元，潘某实际以60万元的价格将房子卖给徐超。折抵30万元欠款后，剩下30万元由徐超给潘某出具一张借条。后徐超安排陈明杰更换潘某家的门锁，安排马家骏打印“房屋已归徐超所有”的告示并张贴在门口。被告人徐超、侯稳、陈明杰、马家骏敲诈勒索潘某26.65万元。另查明：案发后，该房屋已由公安机关安排被害人潘某收回。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2019年9月10日11时，濉溪县公安局刑侦大队在办案中发现被害人潘某被徐超敲诈勒索。2019年9月10日，濉溪县公安局对潘某被敲诈勒索案进行立案侦查。（2）借款合同：2016年11月10日，潘某、焦某向徐超借款6万元，利息月结，每月1200元。（3）中国人民银行淮北市中心支行反洗钱科出具的侯稳账户明细载明：2016年12月15日潘某向侯稳转账两笔，共1.4万元。（4）协议：2016年9月12日，甲方潘某、乙方徐超签订房屋买卖合同，潘某以人民币65万元将房屋卖给徐超，但潘某实际只收取徐超30万元。（5）潘某提供的土地使用证复印件：潘某房屋位置濉溪县濉河路西段北侧。（6）濉溪县价格认证中心《关于对轿车、房屋、货车的价格认定结论书》：经鉴定，潘某房屋价格认定为56.1万元。（7）现场勘验笔录及照片：2020年2月22日濉溪县局刑事科学技术室对濉溪镇郭楼居委会潘某家进行现场勘验：潘某家大门为朝南开放的双扇门，门东西两侧墙面上涂有草绿色涂料；在门东侧墙面上发现有蓝色涂料痕迹，蓝色涂料外东侧位置墙面上发现有红色“钱、孬种”等字样的字迹。大门西侧墙面上发现有蓝色和黑色涂料痕迹，涂料痕迹下方墙面上发现有红色残缺字迹。（8）被害人潘某的陈述：其向徐超借6万元，取出来12500元交给侯稳，实际拿了47500元。还给侯稳利息1.4万元。其把利息给侯稳是因为其这笔借款时通过侯稳联系的，徐超就这样要求的，而且侯稳也说过公司要求这笔钱还利息就还给她。侯稳就是徐超的代理人，负责家访、算账。徐超多次向其催债，经常打电话威胁、骂其，有好几次徐超还带人到其家去，看着就很吓人。当时徐超带着侯稳、律师还有两个年轻人到其家算账。说其总共欠下30万元，如果不还钱就收房子，其被逼无奈写下欠条。并让其一星期还给他。其一星期根本还不上，然后徐超带其去公司签了房屋买卖协议。如果不签就不能走，还说知道其孩子在哪儿上学。他其很害怕他找孩子。当时侯稳在旁边说：你弄吧，你不弄也不行。其被逼的没有办法就同意签署这个房屋买卖协议。房子买卖协议签订的是60万元，徐超给其打了一张30万元的欠条。过段时间，徐超找其要钥匙，说房子现在是他的了。其没办法就把钥匙给他了，也不敢在家住了。听邻居说徐超把其家大门都给换掉了。其因诈骗被刑事拘留，在2019年8月29日从濉溪县看守所出来后，公安机关找到其要给房子拍照，并告诉其可以回家住了。其把房子的大门和锁给换了回来，因房子漏水，就没有进里面居住。（9）被害人焦某的陈述：2016年下半年，潘某向徐超借款6万元。到年底，潘某让其到徐超的公司去一趟，到地方徐超就开始算账，被告知连本带利欠18万元，并让3天之内把钱还清。其当时很害怕知道这是高利货，就跟他们说好话，跪下求他们，让他们把利息算少点。过了一个月时间，徐超打电话说如果再不还钱，他就到其单位去要钱，这样的电话徐超给其打过两次。2017年1月，徐超带着会计侯稳还有两个小伙子到其家催债，提出用房产抵押。其当时没有同意，徐超生气了，他说如果不按时还，又不愿意签房屋抵押协议，他就不客气了。其和潘某听徐超这么说，都没敢接话。因为欠别人钱而且对方来那么多人，看起来又像混社会的。过了一个星期，徐超带一个胖胖戴眼镜的律师和会计侯稳还有一个小伙子到其家催债。这次徐超又给我们算了一次账，结果是我们欠款30万元。他们就逼迫其和潘某再签一份欠款30万的欠条。我们开始不愿意签，他们威胁我们，要是不签的话，他们就把其和潘某赶出房子，不让我们在这住。其和潘某都很害怕，最后实在没办法又给徐超签了一份欠款30万的借条。之后快到春节的时候，怕徐超这些混社会的人会伤害孩子，没有办法就把房屋买卖协议签了。房屋买卖协议内容是以60万元的价格把房子卖给徐超，徐超已付30万元，还欠我们30万元。这个房屋买卖协议签过后，徐超写了一张欠30万的欠条。其开始也是不愿意签这个房屋买卖合同，徐超威胁说，如果其和潘某不签房屋买卖协议，我们就不能走，还说他不会让我们过好了，他会到单位找其，还会去学校找孩子。过了几天徐超就从潘某处把房屋钥匙拿走了。房子就被徐超霸占，大门也被徐超换了。（10）证人胡某1的证言：其家右边是潘某和焦某的家，他们之所以不在这住是因为要账的把他们家窗户和门都砸了。家里都被人扔的屎，墙上都被喷的字，也没法住了。听说潘某把房子抵押给别人了，这个人把潘某家的大门换掉，还在门上贴了告知。（11）被告人徐超的供述：潘某家是其和侯稳、陈明杰、马如意一起去的。第一次是和侯稳一起去看房子，后来又去拿潘某的土地使用证，潘某还不上钱就把房子抵押给其了。后来其在潘某和他老婆焦某不在家的时候去过几次。（12）被告人马家骏的供述：潘某家在求实中学旁边，当时徐超让其和他一起到潘某家去让做个见证。2017年左右，徐超把潘某家门、窗给砸了，大门换掉了，徐超让其写了一个公告，大概内容就是房子属于徐超的。（13）被告人陈明杰的供述：2016年潘某向徐超借了6万元，用房子做抵押。徐超把钱转给潘某后，潘某取出钱先给徐超利息1万多，后期潘某没还清钱，徐超让潘某签订房屋买卖协议。后来我们去收房子换了门锁。其撬过潘某家的锁，都是徐超让去的，是找开锁公司开的。徐超安排其和马家骏一起打印张告示，内容是马家骏起草的，意思房子现在属于徐超。（14）被告人侯稳的供述：潘某通过陈某1找到其要借钱，其就介绍潘某到徐超公司借款6万元。潘某取出1.2万元作为头息给了徐超，取了500元给了陈某1作为好处费，取钱的时候是陈明杰跟着的。后潘某又给了第二个月的利息，之后就没有再给。徐超和陈明杰一起去催过债。后潘某夫妻去徐超公司，徐超给他们算账，加上利息、违约金，潘某一共欠了十到十二万元。当时在办公室打了一张借条，打完条子后去银行做的假流水，这是其听陈明杰说的，陈明杰跟着去的。过了一两天在其车里徐超拿了一份房屋买卖合同让潘某签字。2．2016年7月12日，马某2向被告人徐超借款10万元，约定月息1.6万元，违约金一日1万元，扣除头息马某2实得8.4万元。2017年2月13日，应徐超的要求，马某2向徐超重新签署10万元欠条。至2017年5月13日，马某2因受催债滋扰、言语威胁，共计向徐超支付利息、违约金18.4万元。此后，马某2无力偿还四处躲债。2017年8月15日晚，徐超在淮北市淮海路批发市场北门，发现马某2与朱某3婚后所买的皖Ｆ×××**宝马汽车，遂安排被告人陈明杰、侯稳、张加富强行堵住朱某3驾驶的宝马车，并以朱某3家庭成员安全相威胁，逼迫朱某3以车抵债。朱某3九次报警，公安机关认为有借款合同属于民间纠纷。因该车登记在汉庭酒店经营者李某3名下，次日上午，在徐超的逼迫下朱某3将车开到汉庭酒店。徐超又喊来陈伟和马家骏参与逼迫朱某3以车抵债。朱某3不得已将车钥匙交给李某3，李某3被迫将车钥匙交给徐超。后徐超等人将车以30万元变卖。扣除偿还车贷及违约金181327.86元，徐超得款118672.14元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）受案登记表、立案决定书：2019年9月10日，濉溪县公安局刑侦大队工作中发现被害人马某2被徐超等人敲诈勒索。2019年9月10日，濉溪县公安局对马某2被敲诈勒索案进行立案侦查。（2）车辆买卖协议：2016年11月6日，朱某3与李某3签署协议，即以人民币40万元将车牌号为皖Ｆ×××**的宝马车出售给朱某3。（3）淮北市公安局指挥中心110受理单：匿名人（朱某3）分别于2017年8月15日22时49分、23时01分、8月16日9时04分、9时16分、9时21分、9时32分、9时34分、10时11分、10时16分九次拨打报警电话，并已受理。（4）2019年12月19日，淮北市公安局指挥中心接处警综合单、淮北市公安局相山分局东区派出所接处警情况登记表：2017年8月15日22时49分相山分局东所接到报警后赶至现场，经查是债务纠纷，已口头告知到法院解决。（5）接受证据材料清单、微信截图7张、网银转账截图1张及马某2借记卡账户历史明细清单：2016年7月12日，徐超向马某2转账8.4万元；截至2017年5月13日，马某2共计向徐超支付利息、违约金18.4万元。（6）二手车销售统一发票：李某3以30万元价格将车牌号为皖Ｆ×××**的宝马车卖给任某2。（7）车辆管理所出具的业务登记清单:皖Ｆ×××**宝马牌汽车办理注册和抵押登记情况。（8）中国银行对账单:证明皖Ｆ×××**宝马牌汽车车贷余额及违约金181327.86元。（9）濉溪县价格认证中心关于对轿车、房屋、货车的价格认定结论书：原车牌号为皖Ｆ×××**的宝马牌轿车认定为30万元。（10）机动车信息查询结果单：皖Ｆ×××**白色宝马轿车登记车主为周玉龙。（11）离婚协议书、离婚登记审查处理表：马某2与朱某3于2016年10月31日离婚。离婚协议未对皖Ｆ×××**宝马牌汽车进行财产分割。（12）被害人马某2的陈述及辨认笔录：2016年7月12日，其向徐超借10万元，扣除头息后，徐超微信转账给其8.4万元。要账时间记不清了，就是白天一大早，饭店刚开门就有两三个人来要账，不走就在店里呆着。给徐超打电话，徐超就说：如果不还钱其他人去就不会那么客气了。找其要账的人威胁其说：不还钱饭店不要干了，还说其是公务人员到单位闹不好看，别因为这些钱影响到家人身上。其当时心里害怕，也不敢报警，怕被报复。其一共还给徐超18.4万元。2017年8、9月份朱某3开的车在淮北批发市场对面被徐超带着一帮人堵住了。后来这个车被徐超等人强行卖掉。马某2辨认出徐超及徐超公司的员工赵士业、陈明杰。（13）被害人朱某3的陈述：2017年8月15日晚上10点，其看见一辆白色路虎车、一辆丰田车堵了其的车。其就打开车门，然后一下子上来3个人到其车上坐着。这时又来了一个女的开了一辆白色宝马车。徐超问其是不是叫朱某3，还说车是他的，李某3已经把车抵押给他了，他要把车开走。还拿了一个合同给其看，证明李某3愿意把车抵押给徐超。这个车实际是其和马某2的钱买的，户入到李某3身上，当时李某3给我们签订了一份买卖协议。车买来后，用车到中行贷款30万元，当时贷款用的李某3的名字。其就向徐超解释了这个情况。但徐超就要把车开走，强行把其从车里拉出来。其就反抗并打110报了警。民警把我们全都带到了派出所，问话后了解到这是经济纠纷让我们到法院去解决。然后我们又回到停车地点，其当时不敢开车门，徐超带的几个人就围着其。徐超说其丈夫马某2欠他10万元，还把其的资料全念了一遍，还说其有两个孩子，女儿在五小上学都知道。其当时也不敢回家怕他们把车拖走，一直僵持到凌晨3点。徐超就打开后备箱让其去那坐着，其看到后备箱放了几根铁管，感觉他是故意亮吓唬其的。第二天早上，徐超让李某3坐在其车副驾驶，安排两个人坐在车后面，把车开到汉庭酒店门口。到门口后徐超的车、一辆宝马车、一辆丰田车把其车堵起来了。一直耗到第二天中午，徐超就说把车交给李某3，让其去弄钱去。其就把车钥匙交给了李某3。其走后，李某3电话告诉其车被强行开走了，徐超那些人要关他的饭店、要锁他的门。之后车就被卖掉了，卖了31.5万元。开始的时候徐超和一名女子一直说嘿唬的话，并要把其从车上硬拉出来，还说其家在哪儿、孩子在哪儿上学等话，让其注意下不要睡觉会24小时看着其。其心里十分害怕。这些人很听徐超的话，他们一直跟着其，其要走就会被拦着。当时徐超那边去了5个人，3辆车。到汉庭酒店去后，徐超又喊了两个男子去了，一个男的是律师，这个律师一直帮徐超说话，应该是徐超的小弟，还说：“说那么多干啥，有李某3的签字就可以了。”朱某3辨认出当晚堵其车的男子分别系张加富、陈明杰等人，堵其车的女子系侯稳；辨认出在汉庭酒店徐超叫来的两名男子分别是陈伟和律师马家骏，并辨认出徐超。(14)证人李某3的证言：2013年前后，马某2用其身份证购买了一辆皖Ｆ×××**的白色宝马车。不久，马某2以其名义到中行办理了车辆抵押贷款。2016年下半年，马某2让其担保到徐超开的小额贷款公司借款10万元。2017年9月，徐超打电话让其偿还这笔借款。几天后，徐超开着他的路虎车，带着两个人拿着马某2的借款合同让其还钱。去的那个东北口音的人故意露出裤腰上的匕首，让其基于害怕还钱。说要是不还钱，就天天派人来饭店闹，让其生意干不下去。另一个也说这些威胁的话。其心里很害怕恐惧。三四天后，徐超堵住朱某3的宝马车，那天晚上八点多，徐超打电话让其去一马路批发市场对面。徐超他们的车堵着宝马车。徐超让朱某3卖车，朱某3不愿意，就报警了。民警了解情况后认为是经济纠纷就离开了。徐超让其去他车里呆着，并让一个人看着其。而徐超则继续和朱某3说卖车的事，但朱某3一直不同意，这时徐超带来的一个女的就大声喊：孬种欠钱不还。后来引了好多人来看。到晨一点多其就回店里了，第二天8点再次被徐超叫去。后来朱某3说要把宝马车开到其店里。朱某3坐驾驶，其坐副驾驶，后面坐着两个人。徐超和那女的各开一辆车跟在后面，到店后朱某3将钥匙交给其。徐超让那女的和他带来的一个人把朱某3半推半架的弄上徐超的车开走了。徐超就向其要钥匙，并威胁说不给钥匙就让其立刻还钱，不然就让其的店开不成。其就把钥匙给了徐超，徐超就将车开走了。第二天徐超让其去寇湾汽车城办理卖车手续。但卖多少钱也没跟其说。（15）证人任某2的证言及辨认笔录：其在寇湾汽车城开了个二手车交易公司。2017年8月，马强找其帮忙过户了一辆白色宝马525轿车，车牌号是皖Ｆ×××**。因为其属于寇湾二手车交易市场的内部商户，过户的费用低。交易发票是2017年8月17日办的，是马强安排人带着车主来的，当时评估是30万。后来马强卖车的事。并辨认出马强。（16）证人赵士业的证言：我们去要账，马如意有时也会跟着去。有个借款人姓马，在淮北开了一家汉庭酒店，马如意去了。其未参与该起犯罪事实。（17）被告人徐超的供述：淮北姓李的老板和马某2借了其10万元。其就找姓李的要钱，他说他名下有辆宝马轿车，并把车牌号给其，我们在淮北批发市场北门找到了这个车。其就打电话给姓李的让他过去了。姓李的让把车开到他饭店去。后来其和姓李的去银行把车贷还清处后，姓李的叫一个卖车中介给了其10万元。陈伟、马家骏也参与过了扣车。（18）被告人陈伟的供述：其小名叫大伟。2017年天热的一天早上，其在汉庭酒店对面上班，陈明杰打电话让其出来。其看到徐超的路虎车、陈明杰的丰田车还有一辆宝马车堵着一个女的开着的白色宝马车。当时徐超这边有徐超、陈明杰、乐乐（张加富）、侯稳。徐超说他们把这个宝马车堵了一夜。其到现场后，被堵得那女的不愿意把车给徐超。其对这女的说：“欠人家的钱不还，你还抱着不撒手”。快到中午他们才达成协议，然后其和徐超、陈明杰一起吃了饭就回工地了。其过去就是捧场、架相的。徐超没有给其钱和其他好处。这件事处理好其听陈明杰说徐超给他和乐乐一个手表、一部手机。（19）被告人陈明杰的供述：大概是2017年，其和徐超有一次用车堵别人的车要账。当时其和徐超、乐乐（张加富）在一起吃饭，傍晚6点看到了朱某3的宝马车。徐超开着路虎车堵着朱某3的车，然后徐超安排其回去开车。其就回去开车和徐超的车一起堵着朱某3的车。其和乐乐看了这个女的车一夜，第二天徐超就打电话让陈伟和马家骏去了。让陈伟去是堵车的，马家骏就是和徐超一起谈这个事情，相当于法律顾问。（20）被告人张加富的供述：关于堵车的事，是徐超打电话让其去淮北批发市场对面。徐超、陈明杰、大伟都在。当时徐超用他的路虎、陈明杰用丰田车堵了一辆白色的宝马车。过一会侯稳也开着宝马车过去了。侯稳是徐超叫去的。借款人叫马某2，白色宝马车的户主是汉庭酒店老板。车是马某2的老婆开的。其和陈明杰、徐超还有一个人看了这个车一夜。第二天和马某2的老婆开车去了汉庭酒店。在饭店怎么商量的不清楚。庭审中供述，其所说的大伟应是陈伟。（21）被告人马家骏的供述：一天早上，徐超打电话让其到淮北四马路汉庭酒店。当时现场有徐超、陈明杰、汉庭老板、东北人、还有一个人，车辆是3辆车，有徐超的路虎车、陈明杰的丰田车、还有一个女的开的宝马车。当时徐超的目的就是想把这个女开的宝马车卖掉，这个女的欠徐超的钱，用这个车抵押的，车主是汉庭老板。徐超让其去的目的就是想问车具体怎么过户，其就把情况给徐超说了，说完后就先走了，后来情况就不知道了。另外陈明杰说他们已经堵了这个女的一夜了。（二）诈骗事实1.2015年10月左右，马家骏向被告人徐超借款2万元，扣除头息、保证金，实得1.5万元。2016年2月，徐超以“借款已涨至8万元，不还钱向其家人讨要”为由，迫使马家骏签下以被告人陈明杰为虚假出借人的5万元借款合同，扣除头息及徐超的借款利息后，实得1.2万元。2016年3月，因陈明杰催债，马家骏经被告人徐超、侯稳介绍，向曹跃龙借款2万元，约定月息4000元。2016年9月，徐超帮马家骏还曹跃龙2万元。次日，徐超以已帮马家骏结清陈明杰的5万元欠款为由，让马家骏重新签署一份8万元的借款合同。马家骏在偿还1万元后无力还钱。后侯稳让被告人顾双丽充当虚假出借人，借款5万元给马家骏，马家骏实际得款4万元。马家骏分三次向顾双丽还息3.4万元（实际还给了侯稳），第四次的利息，马家骏无力偿还。2017年7月6日，被告人侯稳带马家骏又向王毛高借款3万元，扣除头息和保证金共计4500元，实得25500元，给顾双丽利息1万元（实际还给了侯稳）。2017年8月1日，侯稳让王毛高充当虚假出借人借款5万元给马家骏，扣除头息和保证金1万元，剩下4万元还给顾双丽，后顾双丽将该4万元交给了侯稳。此后不久，徐超要求马家骏归还本息20万元。在徐超的逼迫下，马家骏向赵士业借款20万元，扣除头息2万元后，给徐超18万元。以上马家骏向顾双丽（实为侯稳）借款5万元，实得4万元，已经归还4.4万元；2017年7月6日向王毛高借款3万元，实得25500元，2017年8月1日第二次向王毛高借款5万元，马家骏未取得借款，其间，马家骏的父亲支付王毛高1万元。2018年7月14日，被告人王毛高将马家骏起诉至淮北市烈山区人民法院，要求马家骏偿还借款7.52万元及利息13536元。2019年4月8日，烈山区人民法院认为王毛高等人涉嫌套路贷，将该线索移交至濉溪县公安局。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2019年9月10日，濉溪公安局刑侦大队在工作中发现王毛高、侯稳涉嫌虚假诉讼，于当日立案侦查。（2）淮北市烈山区人民法院涉嫌黑恶违法犯罪线索移送函、涉嫌黑恶违法犯罪线索移送表、民事起诉状等相关移送材料：因王毛高诉马家骏偿还借款一案可能涉嫌经济犯罪，烈山区人民法院裁定驳回王毛高的起诉，移送公安机关处理。（3）民事起诉状：2018年7月24日，王毛高至淮北市烈山区人民法院起诉马家骏，要求马家骏偿还借款7.52万元及利息13536元。（4）马家骏的借款情况说明：2017年7月找徐超借款2万元，利息2毛，实得1.6万元，后偿还4000元利息后无力偿还利息和违约金；2017年11月，经徐超、侯稳介绍，马家骏向曹跃龙借款2万元，利息2毛，得款1.5万元。用这笔钱偿还徐超的利息、违约金共计1.4万元后，徐超帮马家骏归还曹跃龙借款2万元，此2万元归入徐超借款中。而后马家骏和徐超签下5万元欠条，欠条中出借人变为陈明杰。为偿还利息，马家骏经侯稳介绍，向顾双丽借款5万元，利息2毛，实得4万元。此笔5万元借款偿还3次利息后无力偿还，又经侯稳介绍向王毛高借款3万元，实得25500元，并支付顾双丽利息、违约金共计1.2万元。后再次向曹跃龙借款2万元，实得1.5万元，支付顾双丽利息1万元；后再无力偿还，侯稳以“双丽回去家里闹”为由催促马家骏偿还本金，并介绍马家骏找王毛高借款5万元，实得4万元，此4万元全部交付顾双丽。（5）借款合同、收条：合同和收条载明，2017年7月6日，王毛高借给马家骏3万元，月息900元。2017年7月9日，马家骏收到王毛高现金3万元。（6）借款合同、收条及照片：合同载明和收条载明，2017年8月1日，王毛高借给马家骏5万元，合同月息1500元。2017年8月1日，马家骏书写收到王毛高现金5万元的收条。（7）淮北市烈山区法院2019年3月15日对王毛高的问话笔录：王毛高陈述，马家骏向其借款是侯稳介绍，第一次是通过招商银行转账给马家骏3万元，第二次是在高岳现金支付马家骏5万元。2018年8月，马家骏父亲代还1万元。2017年10月31日马家骏支付宝转账给王毛高1500元。网名叫“顺其自然”的是侯稳（8）淮北市烈山区人民法院2019年3月18日对侯稳的问话笔录：侯稳陈述，马家骏向王毛高借钱是经其介绍。第一次是他们自己联系的，第二次马家骏拿钱给了其4万。其微信名“顺其自然”。（9）淮北市烈山区人民法院2019年3月20日对马家骏的问话笔录：马家骏陈述，经徐超介绍认识侯稳。找王毛高第一次借钱时，侯稳、王毛高、朱攀东均在场；第二次借钱，侯稳、顾双丽开车带其找的王毛高，和王毛高签下5万元借条、收条，并持5万元现金拍过照片后，王毛高拿走1万作为头息，另外4万双丽拿走。微信“顺其自然”和“平淡是福”都是侯稳。支付宝是侯稳表妹孟莹莹收的。（10）淮北市烈山区人民法院2019年3月1日的开庭笔录：马家骏陈述，对于2017年7月6日签署的3万元借款合同及2017年8月1日签署的5万元借款合同，是其亲自签字。但对于第一笔3万元借款，是转账后又取出，交给王毛高4500元利息和3000元保证金，同时交付双丽1.2万元利息和违约金；第二笔5万元，侯稳、王毛高、朱攀东、顾双丽在场。先手持5万元拍照，而后给王毛高利息、保证金供1万元，同时交给顾双丽4万元。（11）淮北市烈山区法院民事裁定书：2019年3月25日，经审理认为，本案讼争的借款可能涉嫌经济犯罪，裁定驳回王毛高的起诉。（12）被害人马家骏的陈述：2015年10月、11月份的时候，其向徐超借款2万元，实际到手1.5万元。第二个月还了4000元钱的利息。2016年2、3月份，算其欠他利息8、9万元，又让其给他重新打个5万元的欠条。后在他办公室签订了一份内容为“借陈明杰5万元，利息2分”的借款合同。之后陈明杰用他的银行卡转了5万元到其银行卡上，随后与其一起到银行将5万元全部取出，这5万元陈明杰拿走一万算是头息，徐超拿走2.8万元算是利息，剩余1.2万元转到了其支付宝上，徐超说其欠他2万元本金。到了下个月，陈明杰打电话让其还利息，其当时没有钱。侯稳介绍其向曹跃龙借2万元，2016年9、10月份，徐超知道后给其2万元现金还曹跃龙，并把曹跃龙的借条撕了。第二天，徐超让其到他办公室后说他给还清了欠陈明杰5万元的账，条子也撕掉了。他重新给其算账，让其给他出个8万元的欠条。徐超这个8万元其只还了1万多点，之后徐超多次找其要钱。其就找侯稳，侯稳介绍朋友顾双丽借给其5万元，实际拿到4万元。顾双丽的利息其通过现金、微信转账还了三次共3.4万元，是交给侯稳的。第四次因为没有钱还，顾双丽、侯稳带其到王毛高在高岳的办公室向王毛高借了3万元，其取了2万现金，将第一个月利息和担保金给王毛高，1万利息还了顾双丽，再之后其通过现金、微信转账给王毛高还了三次利息，共1万多。还了顾双丽第四次利息后一周左右，侯稳又打电话让其还顾双丽的本金。其没有钱，侯稳让其向王毛高再借钱。后王毛高给了其5万元现金，其打了收条并签了房屋租赁协议。王毛高给其的这5万元，扣1万元算头息，剩下的4万元给顾双丽算是还顾双丽的本金。之后没多久，徐超问其要利息，本金利息一共欠他20万，还说如果不想像其他人那样，就从赵士业那里借20万还给他。于是其向赵士业借20万，这20万元赵士业拿了2万元利息，18万元现金给了徐超。后来王毛高、陈明杰、赵士业的钱都是徐超过来找其家人要，之后其没有还过。马家骏辨认出对他“套路贷”的犯罪的陈明杰、王毛高、徐超、侯稳等人。(13)证人马某3的证言及辨认笔录:2017年年底王毛高和朱攀东到家找其儿子要钱，说三万块钱是借朱攀东的，五万是借王毛高的。在新城派出所里给王毛高定了还款计划。第1个月还钱的时候是朱攀东来要的账，其就把一万块钱给了朱攀东。其辨认出对其催账的王毛高、徐超、朱攀东及和王毛高一起到法院向其催账的女子系季芹。（14）被告人徐超的供述：2017年年初左右，其和马家骏签订了2笔借款合同，借款金额共8万块钱，约定每月6400元利息，一共还其不到2万块钱。还有一次其替马家骏还了2万现金。侯稳、陈明杰、赵士业都是通过其认识的马家骏。关于赵士业借给马家骏20万元，是马家骏向别人贷款需要走银行流水，然后赵士业给马家骏打了20万元走了流水。（15）被告人王毛高的供述：2017年7月侯稳说马家骏要借3万块钱。而后其就和马家骏签了合同，通过手机银行转给他后，又跟着他一起去取钱，取完让他把头息4500元给其。2017年8月初，侯稳又给其打电话说马家骏要借5万元，其说没有，侯稳说她把5万元给其，再以其的名义借给马家骏，其同意了。8月1日上午，侯稳给了其5万元现金。当天下午侯稳、马家骏和顾双丽就来找其签了合同。其将5万元拍照给了马家骏，然后从中扣掉7500元的头息，实际给他42500。第二天其把这7500元给了侯稳。过了两个月，马家骏要借1万元，侯稳说还向上次一样以其的名义给马家骏，马家骏给其打了借条，其就将侯稳给的1万元交给了马家骏，后续要钱马家骏就一直拖，8月份马家骏的父亲还了这一万元，其他的钱不还了。10月份其到烈山区法院起诉了马家骏。马家骏实际就借其三万元，之所以起诉他八万元，是侯稳让其一起起诉的，马家骏不知道其中的五万元是侯稳的钱。（16）被告人侯稳的供述：2017年年初，其以朋友顾双丽的名义借给马家骏五万元，因为怕不好要钱，借条是写给顾双丽的。马家骏只给了其1万就不给了。马家骏还要借钱，就介绍了王毛高给马家骏，马家骏从王毛高处借了3万元。马家骏取出4500元给王毛高，实际给了马家骏25500元。2017年其问马家骏要钱，让他还顾双丽借给他的五万元。他说钱被他花了。之后其找到王毛高，告诉王毛高以他的名义借给马家骏5万元，这钱由其出。其转给王毛高5万元后，王毛高取出现金给了马家骏42500元，这次签的合同是马家骏和王毛高签的，利息2分。马家骏拿到钱后还其4万元。没多久又问其借1万，这次也是通过王毛高借给他的，这次就写了借条，写的是王某11，马家骏不承认，这个钱就没问马家骏要。其知道马家骏借徐超钱的事，但不知道具体多少钱。(17)被告人顾双丽的供述：2017年前后，侯稳以其名义借给马如意（马家骏）钱。过了一段时间，侯稳就给其说让马如意还钱，就说其父亲有病，家里面需要用钱。见到马如意后，其就按照侯稳的说法告诉马如意。其和侯稳、马如意一起到了高岳镇。到地方后，侯稳和马如意先上的楼，其在车里面坐着。过了一会侯稳给其发了信息让其上楼。到楼上除了马如意和侯稳还有一个男的，其拿了四万块现金就出去了。后其把这个钱交给了侯稳。是侯稳介绍马如意到高岳借钱然后还的钱。2.2017年5月，被告人周玉龙借给刘某115万元，扣除3个月的利息1.35万元、周玉龙买车5万元、买车花销6000元、唱歌等9000元后，剩下7.15万元未付给刘某1。后周玉龙陆续给付刘某11.7万元。2017年7月，刘某1经周玉龙介绍，向侯稳借款10万元，扣除两个月的利息1.2万元和2015年刘某1欠周玉龙3万元后，被告人侯稳将剩余的5.8万元转给了周玉龙，之后，周玉龙陆续将5.8万元给了刘某1。2017年8月，周玉龙要求刘某1偿还借款15万元，刘某1无奈给周玉龙签下5万元的借条约定利息5分，后周玉龙转款2万元给刘某1。2018年1月，侯稳以袁春艳名义借给刘某11.8万元，其中6000元用于偿还周德龙的利息，1.2万元偿还侯稳的利息。2018年后，刘某1被侯稳、周玉龙、张小婷、胡文博、袁春艳以言语威胁、辱骂等方式催债四次。2018年5月17日，被告人侯稳持10万元虚假欠条、周玉龙持23万元虚假欠条，到淮北市相山区人民法院起诉刘某1夫妇偿还共计33万元欠款，2018年11月16日，相山区人民法院判决刘某1偿还周玉龙194749元及利息，驳回侯稳的诉讼请求。上诉后，经淮北市中级人民法院审理，认为有经济犯罪嫌疑，均驳回起诉。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2019年9月10日濉溪县公安局刑侦大队在工作中发现刘某1被敲诈勒索，于当日立案侦查。（2）借条、证明：2018年3月18日，刘某1借袁春艳现金6000元，此款归还周德龙2018年3月5日至4月7日利息。（3）刘某1提供的“说明经过”：证明与周玉龙、侯稳等人的借款情况。（4）刘某1提供的微信转账明细及中国农业银行交易明细：证明与侯稳、周玉龙、孟文英等人的转账情况。（5）现场勘验笔录及照片：2020年2月10日，经对淮北市相山区黄里社区淮海西路12号凤凰城小区、濉溪县经济开发区玉兰花城小区14栋一单元刘某1家和淮北市相山区亚洲蝶KTV门口处进行现场勘验，未发现有价值痕迹物证。（6）淮北市相山区人民法院民事判决书、淮北市中级人民法院民事裁定书：2018年11月16日，相山区人民法院分别判决刘某1偿还周玉龙194749元及利息，驳回侯稳的诉讼请求。周玉龙、侯稳上诉后，淮北市中级人民法院认为，该案民间借贷不符合正常的交易习惯，存在“套路贷”嫌疑，撤销淮北市相山区人民法院判决，分别驳回周玉龙、侯稳的起诉。（7）被害人刘某1的陈述：2015年的时候，周玉龙、刘发齐以3万元的价格把淮北淮昌贸易有限公司登记变更给其，其给周玉龙打了个3万的借条。2015年为买车借了孟文英5万元钱，担保人是周玉龙和孟令建。其当时外面还有不少外债，让周玉龙给借15万元，周玉龙让事先给他写了一个15万元的借条。几天之后周玉龙说他从公司领导处借15万元。其就让他先把孟文英的钱还上，但是他让其先和他一起到上海买车去，等买车回来再算下账，之后他微信给其转6千元作为路上开支用。等买车回来之后其就问他要15万，扣除三个月的利息1.35万，扣除还孟文英的5万，扣除其唱歌花费9千，他买车用掉5万元，剩大概二三万左右，他说留着还别人的利息。他没有给其15万元，只陆续给其1.7万左右。2017年7月份孟文英又催着问其要钱，才知道周玉龙没有还钱给孟文英。周玉龙说让其从侯稳处先借10万元钱。2017年7月份的一天，其找侯稳借了10万元，扣利息1.2万元。当时她让其写一个10万的借条和一个10万元收条给她，她回去拿给老板看可行，行的话再放钱给其。一两天之后，侯稳打电话跟其说，写的借条和收条不规范，让重新签个借条、借据。过了三四天后，侯稳给说其还欠周玉龙3万元钱，已经将这笔钱扣除，转了5.8万给周玉龙了。其找周玉龙要。周玉龙分批次转给其5.8万元，其还了孟文英2万多，剩下的钱被其自己日常花销了。到了2017年8月份，周玉龙说借15万的利息该还了，其没有钱还。周玉龙让其给他写5万元的借条，他去想办法给其借钱。过了几天后他说钱借到了，陆续转给其2万多元。2018年1月份，其没有钱支付利息，侯稳说她公司同事袁春艳有钱，让其从袁春艳那借。她让其到淮北市凤凰城小区侯稳家楼下，其到之后有侯稳、周玉龙、袁春艳、侯稳公司的另外两个不认识的人在。侯稳说让其从袁春艳处借1.8万元钱还周德龙6千元利息和她的1.2万元利息，之后其写了两个借条给侯稳，侯稳把借条交给袁春艳，袁春艳当时拿出6000元现金给侯稳，还说剩下的1.2万钱回头再给侯稳。其从袁春艳处借钱，并没有得到钱。从2017年5月份到2017年10月底之间，其虽然给周玉龙打的15万和5万借条，还有3万的借条是他公司转让款，给周德龙打的借条是10万，给侯稳打的借条是10万。其从他们那借钱都是通过周玉龙的账户转给其的，实际上从他们那只拿到12.7万元左右，还了4万多利息。如果按照欠条，其欠周玉龙23万，欠侯稳10万，欠周德龙10万，欠袁春艳1.8万。之后侯稳、周玉龙、周德龙三人都到淮北市相山区人民法院起诉其。（8）证人胡某2的证言：其是刘某1的表叔。2018年刘某1的父亲说刘某1不知在哪儿借的钱利息很高，让其和刘某1一起找对方谈谈，让对方少要点，连本带利给对方20万，对方要是同意就让其把这笔钱还上。第二天刘某1开车带其到淮北市交通银行附近，和对方谈，对方不同意。其就让他们去起诉。（9）证人刘某5的证言：其是刘某1之妻。大概是2018年夏天侯稳和袁春艳曾到其家要过钱。之后刘某1就和侯稳算账，侯稳要10万元，这10万元是她从公司拿了给刘某1的，还说刘某1有一次利息没还，是侯稳替刘某1借袁春艳的钱付给公司的，这利息算是刘某1借的，所以这次带袁春艳来要钱。侯稳说：现在找你要钱是好好和你说，到时候公司带人来你家闹就不好看了。之后侯稳、周玉龙起诉刘某1，其去开了两次庭。（10）被告人侯稳的供述：2016年刘某1来找其、周玉龙借钱，周玉龙让刘某1向其借10万元。其就用交通银行卡转给周玉龙5.8万元，给刘某13.6万元现金，一共9.4万元。刘某1自己要求先扣6000元月息，并给其打了收条。之后陆续给了其三次月息，每次都是6000元。在其借给刘某1之前，刘某1欠周玉龙23万。刘某1借其10万元以后没钱还，刘某1找周玉龙的哥哥周德龙借了10万元。刘某1没钱还其利息，其就让他向袁春艳借钱，一次1.2万元，一次6000元，还其的利息钱。到期后没有钱还，其和袁春艳找刘某1要账，刘某1就找周玉龙跟其算账，后来我们到相山区法院起诉刘某1。（11）被告人周玉龙的供述：2010年下半年通过侯稳介绍认识了刘某1。2017年5月，刘某1向其借了15万元，利息3分，之后其还给了孟令建6万元，其个人的4万元，扣除一个月4500元的利息，剩下的45500元其通过现金和微信转账的形式给了刘某1。2017年7月，侯稳借给刘某110万元，刘某1给侯稳打了10万元的欠条，扣除头息后给刘某1一部分现金，又转给其5.8万元，其把这5.8万元给刘某1了。2017年8月，刘某1找其借钱，给其打了一张5万元的借条，其通过微信和银行卡转给刘某13万多，其余给的现金。那15万元其一开始告诉刘某1是借其单位朋友吴征明的，实际这个钱是其自己的。这样说是为了以后好要账，吴征明并不知道这件事。那6万是刘某1向孟令建借的，其瞒着刘某1把这6万还上了，后来刘某1借15万其就把这6万扣下了。刘某1借其15万元的利息钱是从2017年5月到9月，还了四五个月，总共2万多；那个5万的给了两个月的利息3000元，借其哥的10万就还了一个月的利息3000元，他借侯稳的利息钱有2万多。刘某1借侯稳和其哥的钱，有一部分还给其利息了。他借其的5万元一部分还给侯稳利息了。袁春艳是侯稳的朋友，后来打官司才知道刘某1向袁春艳借了1.8万元。借条是打给袁春艳的，其起诉刘某1还23万元、侯稳起诉刘某1还10万元、周德龙起诉刘某1还10万元。3.2017年5月31日，王某4向徐超借款6万元，扣除头息1.2万元，家访费1000元，实得4.7万元。后王某4通过朱某1七次还款共计8.8万元。2017年6月30日，朱某1向徐超借款3万元，扣掉头息和1000元家访费，实得2.3万元。后朱某1现金支付徐超四次利息共2.4万元。从11月开始微信支付徐超利息2.35万元，此笔款项支付利息共计4.75万元。2017年10月16日，朱某1向徐超借款1万元，到期应归还1.3万元（包含家访费和头息），后朱某1归还四次利息共计8000元。2018年1月22日，被告人马家骏帮助徐超申请了对王某4名下的濉私濉私房字第**予以诉讼保全。并帮助徐超到本院起诉王某4、朱某1，要求二人给付借款本金6万元及利息9600元，律师代理费6000元，共计7.56万元。2018年10月22日，本院以徐超无正当理由未到庭参加诉讼为由，裁定按撤诉处理。上述事实，有经庭审举证、质证的濉溪县公安局受案登记表，立案决定书，民事起诉书，诉讼保全申请书，借款合同，收条，本院立案审批表等文书、审判笔录，对徐超的问话笔录及悔过书、民事裁定书，转账明细，辨认笔录，被害人王某4、朱某1的陈述，证人刘某6的证言，被告人徐超、马家骏、陈明杰的供述等证据证实，足以认定。4.因李某1无力偿还被告人王宗借款，经王宗介绍，李某1向周坤（另案处理）借款6万元，扣除头息、保证金，实得4.8万元，用于偿还王宗2万元；之后李某1又向周坤借款2万元，扣除利息1.6万元，实得4000元，用于偿还王宗利息。后王宗等人又让李某1签下一份虚假的房屋买卖合同，以保证不能还款时李某1水岸碧桂园23栋604室的房子归周坤所有。之后，王宗等人让李某1出具了收到周坤10万元购房定金的收条。2018年3月16日，王宗安排周坤持虚假的房屋买卖合同和10万元的收条等材料，将李某1起诉至淮北市相山区人民法院。2018年11月7日，相山区法院判处李某1返还周坤10万元定金并支付违约金9.9万元。上述事实，有经庭审举证、质证的濉溪县公安局受案登记表，立案决定书，民事起诉状，收条及照片复印件，淮北市相山区人民法院立案登记表，民事判决书，被害人李某1的供述，证人王某5、苏某、李某4的证言，同案人周坤的供述，被告人王宗的供述等证据证实，足以认定。（三）寻衅滋事事实1.2017年至2018年间，因马家骏未能按时偿还借款，被告人徐超、侯稳、陈明杰、王毛高、季芹、朱攀东分别到马家骏家及工作单位、马家骏之父马某3工作单位索要非法债务，并采用纠缠、砸门、辱骂、扔粪、喝药的方式催债十余次。马家骏之父马某3先后七次报警，严重影响了他人的工作、生活，造成了极其恶劣的社会影响。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2019年4月10日，马家骏报案称被人敲诈勒索。同日，濉溪县公安局对马家骏被敲诈勒索案进行立案侦查。（2）接受证据材料清单、照片及视频光盘：马某3提交了12张照片及1张光盘，显示陈明杰至其家中催债、扔粪、砸门非法索债情况。（3）接处警情况登记表：因陈明杰等人采取砸门、扔粪、叫骂等滋扰方式索要债务，马某3七次报警。（4）濉溪县公安局行政处罚决定书及行政拘留执行回执：2017年12月22日凌晨1时左右，陈明杰到濉溪县文明巷22院4号马家骏的父亲马某3家找马家骏要钱，马某3开门后称马家骏不在，陈明杰在马某3家门口辱骂马家骏。陈明杰因公然辱骂他人，被予以行政拘留五日。（5）被害人马家骏的陈述及辨认笔录：陈明杰、王毛高、徐超都找其要过钱。陈明杰凌晨两点多敲门要钱，大概有7、8次，主要是敲门，在其家门口骂。王毛高和朱攀东两个人经常向其和父亲催债。其见过的王毛高和朱攀东就到其家去过两次，他们都是晚上7、8点钟去，直接进其家里面。之后父亲马某3让其到其他地方住。王毛高和季芹到法院闹过，找其父亲几次让还钱。其借王毛高的钱，王毛高每次找其要钱，侯稳基本都在。一般是侯稳给其打电话，如果到期不还，就打电话威胁其。侯稳一个人到其家去过两次，到其所在的单位去过二三次。侯稳跟王毛高一起到其单位去过一二次。其搞不清侯稳和王毛高到底是什么关系。马家骏辨认出对他“套路贷”犯罪的陈明杰、王毛高、徐超、侯稳。（6）被害人马某3的陈及辨认笔录：从2017年年底到2018年年初，陈明杰多次在深夜二三点钟到其家要债。他们砸门，高声对其家人进行辱骂。其每次都报警了，其中有一次新城派出所行政拘留了陈明杰五天。陈明杰出来后又来其家一次，这次是2018年的年初的一天傍晚来的，当时家里没有人。第二天早上发现二楼窗户上有用塑料袋包的大便，门有被踹的痕迹。其家院子里有扔进来的瓦片，雨搭上也有扔来的瓦片，大门摇头有被砸的痕迹，其就报警了。当天晚上陈明杰又到其家来乱骂。后来新城派出所的民警来把陈明杰带到派出所。徐超后来找过其要钱，说其儿子欠他八万块钱，利息不要了，去掉之前还的一部分，只要还五万八千块钱就算清了，大伟（赵士业）的那二十万就不要了。到了2018年6月底，徐超打电话让其还钱。其说还钱可以但得把打给他的欠条还有给大伟的欠条都给其，徐超没有愿意。2017年年底王毛高和朱攀东到其家找其儿子要钱，说三万块钱是其儿子借朱攀东的，五万元是借王毛高的。当时给王毛高定了还款计划，一个月还他一万块钱。第1个月还钱的时候是朱攀东来要的账，其就把一万块钱给了朱攀东。后感觉借钱事情不太对，朱攀东再来要钱就不给他了，朱攀东打电话嘿乎其，并说了一些难听的话。王毛高和他家属季芹一起也来到法院找其要过钱。王毛高到其办公室去要钱有三次。后来法警就不让王毛高和他家属季芹进来了，他们就在法院的大院子里面等着。到了中午下班其去吃饭，季芹就拦着不让其去吃饭，跟到单位食堂里面，在食堂里面大声说其欠钱不还，要天天都得跟着其，王还说要喝药什么的。然后法警就把她从食堂里面架出去了。在那一段时间，其下班走到单位大门口，王毛高和季芹就在大门口拦着其，大声说其欠钱不还。其实在没办法就报警了。那一段时间晚上失眠，要想着白天在单位怎么工作和面对同事的看法。对其心里造成很大压力，对其家庭造成负面的影响。当时不知道他们是套路贷，也没有办法。马某3辨认出借向其催账的王毛高、朱攀东，和王毛高一起到法院向其催债的女子系季芹，对其儿子实施“套路贷”的徐超。（7）证人杨某的证言：大概是2017年年底，一直持续到2018年天热的时候，有一男一女两个人到濉溪县人民法院找马某3要欠款。印象深刻的一次在中午下班的时候，两人拦着马某3要账，其就把他们劝开了。马某3就去食堂吃饭。那个女的就在食堂里面撒泼，我们法警就把她架出食堂，这个女就大喊不愿意活了，要喝药死了算了。她的手里有一个红色塑料袋，在架她往食堂外边走的时候，她就从那个红色塑料袋里面掏药瓶子，其把药瓶子夺了下来。在去食堂要账之前，这两个人就经常找马某3要账，在马某3的办公室里面不走，马某3就给我们报警让我们处理。在食堂要账之后，我们就不让这两个人进办公区。他们就在法院院内和门口等马某3，这种情况也有三四次。这两口见了马某3之后就拉着马某3，马某3就不理他们。我们见了之后就把他们拉开，他们两口子每次都这样。他们找马某3都是正常上班时间，每次一找马某3，马某3就不能正常办公。他们总共去过不少于5次，每一次都得有一两个小时。（8）证人王某9的证言：2017年有一男一女到马某3的办公室要账，说马某3的儿子马家骏欠他们的钱，他们找不到马家骏，就找马某3，让马某3找他儿子，找不到的话就得让马某3把钱还了，不让马某3走出他的办公室。后来听说这一男一女又跑到法院食堂找过马某3要账。他们就是不让马某3走，让马某3要么找他儿子，要么还钱。（9）证人沈某的证言：大概是2018年，当时有一男一女到法院找马某3要账。其知道的他们去了两次，一次是在法院大门口，一次是在法院院子里面。在法院大门口的时候，是中午下班了，马某3要回家，他们就堵着马某3要账，后来派出所出警了。在法院院子里面，他们找马某3要账，还跟着马某3到了法院食堂。（10）证人赵士业的证言：陈明杰在马如意（马家骏）家喷过字，砸过马如意家的玻璃，还去县法院找过马如意的父亲几次。马如意曾经因欠徐超的钱私下向其借过，其说没有钱，但徐超找到其说把帐从其身上走一下，实际还是徐超的钱，其就同意了。其通过银行卡打给马如意20万元，因为马如意借徐超的钱已经连本带利滚到20万元了。通过这种方式就有20万元的银行流水和借款合同，这样把原来的高利变成事实，如果马如意不还钱，就可以起诉他还款20万元，这个20万元是高利翻上去的。（11）被告人徐超的供述：2017年年初左右，马如意借其8万元，一共还了2万多，还欠5万多。因为听说严打，借款合同被其烧了。其和侯稳、陈明杰去上门要钱，都是单独去，没有一起去过。（12）被告人侯稳的供述：其安排马家骏向王毛高、顾双丽借钱是马家骏让其帮忙的。王毛高、季芹、朱攀东向马家骏要账其不知道，不是其安排的。他们采取什么方式其也不知道。其没有安排陈明杰和王毛高等人向马家骏催债。（13）被告人陈明杰的供述：前期马家骏向徐超借款2万元，后来又借5万元，是以其名义借的。徐超先转给其5万，其再转给马家骏。另以赵士业的名义借给马家骏20万元。其白天找不到马家骏，才晚上到马家骏家要账的，马家骏骂其，其才骂的他。我们要账能好好商量的会好好商量，不好说话的就会吵、在墙上喷字、撬过锁，堵车、抹屎等。碰到欠钱的人有时会一直跟着对方。（14）被告人王毛高的供述：其和朱攀东去马家骏家找了2、3次，没有见到马家骏，见过马家骏的母亲。其安排朱攀东去找过马家骏及其家人。第一次让朱攀东去马家骏家里要钱，马某3给了1万元。之后再让朱攀东去要，马某3就说有人通过短信威胁他，就不愿意给了。之后其和朱攀东去县法院找了马某3，在办公室向他要钱不愿走。马某3让法警把其撵走了。后来其和家属季芹去要过五六次，在法院闹马某3，说马某3孬、欠钱不还之类的，他去吃饭也跟着。有一次其家属还带着农药在法院食堂门口喝，当时被法院的人拦下了。侯稳跟其说过两三次让其找马家骏和马家骏的父亲要钱，马家骏实际就借其三万元，马家骏不知道其中的五万元是侯稳的钱。（15）被告人朱攀东的供述：2017年年底，王毛高给其打电话说马如意（马家骏）的父母要还钱，让去拿钱。其找王毛高拿了借条，当时出借人是空白的，王毛高填了其的名字，就是为了方便其去要账。其拿着借条就去了濉溪县交警大队三楼一个办公室，当时马如意的父亲说没有那么多钱，先还给其1万元。在这之前，其和王毛高一起找马如意要账两次，一次是到马如意家中，当时其没有进去；一次是王毛高打电话让其去新城派出所调解，其和侯稳一起去的，当时做了还款计划。还了那个一万以后，到第二个月，其就和王毛高一起去法院找马如意父亲要账，和他吵了起来，然后马如意父亲喊的法警把我们赶走了。后王毛高给马如意的父亲发了一些恶劣信息，一些骂人的话。马如意欠的钱是王毛高和侯稳两个人的钱。（16）被告人季芹的供述：其找马某3要账去了四五次，都是在正常上班的点去的。其确实有一次采取喝药自杀的方式催债。有一天中午，马某3在食堂吃饭，其就进去找马某3要账，然后拿药瓶准备喝药，被人拦下来了，后被人劝出去了。2.2016年6月7日，被害人王某1心朋友刘某4、王某8向被告人徐超借款3万元，实际到账2.7万元，王某1心为担保人。刘某4在偿还6000余元利息后，无力偿还。2016年8月16日下午，被告人徐超、苗静、陈明杰到濉溪县世纪名苑小区王某1心家租房处，要求王某1心家人偿还本金及违约金5万元，否则要强行把王某1心的一辆轿车拖走。徐超为防止王某1心将车开走，安排陈明杰联系陈飞宇、陈雨蒙（已死亡）将王某1心的轿车堵了一天一夜。次日，徐超又找来拖车准备把车辆拖走，并让被告人马家骏充当律师对王某1心家人威胁、恐吓。被害人被逼无奈下将王某1心瘫痪的父亲抬放在轿车前阻止拖车。王某1心家人在报警无法解决的情况下，和王某8共同支付了3.5万元，徐超等人才离开。此事持续时间长，引起众多群众围观，严重影响他人的生活，造成极其恶劣的影响。上述事实，有经庭审举证、质证的濉溪县公安局受案登记表，立案决定书，濉溪县公安局溪河派出所接处警情况登记表，借款合同，机动车基本信息查询单，死亡证明，现场勘验笔录及照片，辨认笔录，被害人王某1心、李某2的陈述，证人王某1清、王某10、王某8、刘某4的证言，被告人徐超、陈明杰、苗静、陈飞宇、马家骏的供述等证据证实，足以认定。3.2016年，郭某1向徐超借款，因无力偿还，郭某1不敢在家居住。2016年至2017年间，被告人徐超指使陈明杰、赵士业、张加富到淮北市凤凰城小区郭某1前妻朱某4住处，采取喷字、非法侵入住宅等方式进行催债。被害人朱某4曾于2016年9月14日、9月16日、10月4日三次向公安机关报警。徐超等人的行为引起众多邻居围观，严重影响他人的生活，造成极其恶劣的社会影响。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2020年3月30日，濉溪县公安局刑侦大队在办案中发现，2016年徐超指使陈明杰等人到朱某4家喷字、非法侵入住宅方式讨债，涉嫌寻衅滋事。2020年3月31日，濉溪县公安局对朱某4被寻衅滋事案进行立案侦查。（2）朱某4提供的手机照片：证实其家门墙被喷“郭某1还钱”字样。（3）淮北市公安局相山分局西区派出所接处警情况登记表：2016年9月14日，在凤凰城44栋402室有人报警称402室门锁被破坏。出警至现场后发现房门被人用东西堵住，门墙被人用漆喷“还钱”字样；2016年9月16日，2016年10月4日凤凰城44栋402室有人报警称家门口被喷红漆。（4）现场勘验笔录及照片：2020年3月31日，对淮北市相山区凤凰城小区4栋1单元402室朱某4家门口进行勘验，门南侧和北侧墙面瓷砖上和瓷砖接缝处发现有红色斑迹，南侧墙面中间位置的风井盖板上发现有红色斑迹。中心现场位于相山区濉河花园三期小区23栋3单元306室朱某4家门口，在房门北侧地面上发现涂有黄色涂料痕迹，在房门东侧墙面上发现有黄色涂料痕迹，在房门西侧墙面上发现有涂料痕迹，在室门门扇上发现有黑色斑迹。（5）被害人朱某4的陈述：其家有两处房子，一处在相山区人民路濉河三期小区23幢，这是毛坯房，未住人；另一处是在淮北市凤凰城小区44栋402，以前住在这，后于2017年7月卖掉。因为前夫郭某1借高利贷，要账的把两处房子都喷字、堵锁，逼的没法住，三万元就卖了。2017年3月，凤凰城的房子门锁被堵住，其和孩子进不了家门。其家门上、墙上以及一楼走道上都被喷“郭某1还钱”字样，当时就报警了。一周后发现锁芯又被人堵了，门上墙上又被人喷字。平均一周左右，其家锁芯就会被换，门墙会被喷字。有一次门锁也被人弄开了。后来其给徐超打了电话，告诉他其和郭某1离婚了，他欠的钱不要再找其要。徐超说房产证上有郭某1的名字，他要房子，要么给钱。后来实在没法住了，其就搬离了凤凰城，2017年7月以3万元的价格卖给中介了。2017年3月，凤凰城房子被喷字的同时，相山区人民路濉河三期小区23幢3单元306的房子门锁也被堵了，门墙也被喷字。凤凰城被喷几次记不清了。从3月开始，基本每周都被喷一次，直至7月份卖掉房子。濉河三期的房子也是如此，基本每周一次。其家被喷字、堵锁后，其给徐超打过电话，徐超说他闹的是房子不是人。其以3万元卖掉房子也是被逼的没办法了，只要有人给钱就卖。其和我女儿现在在外面租房子住。（6）被告人徐超的供述：郭某1家住在凤凰城。其去郭某1家看过房子，后让陈明杰找郭某1要账才知道房子已经卖过了。（7）被告人陈明杰的供述：郭某1向徐超借了钱，后来郭某1还不上，徐超说找不到郭某1了，就安排其去找他要账。去了郭某1在凤凰城的家两三次，记得是分别和赵士业、乐乐（张加富）去的，喷过两次字，喷的不是“还钱”就是“欠钱还钱”，换过一次锁芯。另外，其和赵士业还找开锁公司开过郭某1凤凰城的房子，去了不是一次就是二次。（8）被告人赵士业的供述：其每次去要账都是陈明杰、侯稳或者徐超带着其去。淮北凤凰城小区和陈明杰一起去过二次。（9）被告人张加富的供述：其和陈明杰去过一次郭某1在凤凰城的家，当时陈明杰拿了一把钥匙把门打开，屋里面没有人，就走了。这钥匙是陈明杰提前弄好的。以前陈明杰找过开锁公司开过郭某1家的门。4.2017年3月开始，被害人周某1多次从被告人徐超处借款，每次借款均签订了虚假的借款合同，后因无力继续偿还。被告人徐超、陈明杰、马家骏多次到淮北市相山区恒基城小区周某1家、周某1父亲家、周某1哥家，采取砸门、换门锁、堵锁芯、喷字、言语恐吓、非法侵入他人住宅等方式索债。周某1被迫三年不敢回家，严重影响他人的生活。上述事实，有经庭审举证、质证的濉溪县公安局受案登记表，立案决定书，周某1提供的微信支付交易明细及微信截图，淮北市公安局相山分局三堤口派出所接处警情况登记表，中国人民银行淮北市中心支行反洗钱科周某1账户明细，濉溪县公安局刑侦科学技术室现场勘验笔录及照片，被害人周某1、朱某5、周某3的陈述，证人朱某6的证言，被告人徐超、陈明杰、马家骏的供述等证据证实，足以认定。5.2016年8月6日，被害人孙某1向被告人徐超借款2万元，约定月息1500元，扣除头息等以后，徐超向孙某1银行卡内汇款1.7万元。孙某1偿还徐超两个月利息后，因实施盗窃被判刑。后被告人徐超、陈明杰、张加富到淮北市烈山区宋疃镇雷山村孙某1父母家采取辱骂、言语威胁、砸门方式索要债务。2018年2月4日，其家人不堪其扰为孙某1还了1.1万元。徐超、张加富以尚欠9000元钱为由，将孙某1父母四头猪强行拉走抵账。经鉴定四头猪价值为7800元。上述事实，有经庭审举证、质证的濉溪县公安局受案登记表，立案决定书，收条，借款合同，淮北市相山区人民法院刑事判决书，孙某1账户明细，濉溪县价格认证中心价格认定结论书，濉溪县公安局刑事科学技术室现场勘验笔录及照片，被害人孙某1、孙某3、刘某2的陈述，证人王某1李某5、孙某4的证言，被告人徐超、陈明杰、张加富的供述等证据证实，足以认定。6.2017年7月6日，被害人陈某2向被告人王毛高、侯稳借款2万元，实际得款1.7万元，并签下了借款合同和租房保证书。陈某2偿还部分利息和违约金5900元后，逾期无力偿还。王毛高要求陈某2偿还8000元的违约金，侯稳借机让陈某2签下一份向张小婷借款8000元借条。2017年9月14日，陈某2通过其姑父王某12支付给侯稳2万元。2017年12月21日，侯稳安排胡文博、张小婷到亿嘉左岸陈某2家中索要8000元欠款，采用辱骂、纠缠等方式进行催债。陈某2不堪其扰，用玻璃杯砸伤自己的头并电话报警。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2019年9月10日，濉溪县公安局刑侦大队在工作中发现陈某2被敲诈勒索。当日进行立案侦查。（2）借条、收条、保证书：2017年6月26日，出租方陈某2将亿嘉左岸小区2栋403室住房租给空白承租方，并一次性收取承租方5年现金3万元。2017年7月6日，陈某2向王毛高借款2万元。2017年9月14日，王毛高收到陈某22万元。（3）陈某2的微信支付交易明细：陈某2于2017年7月20日和2017年9月6日共向微信名“真爱永恒”转账5900元。（4）濉溪县公安局刑事科学技术室现场勘验笔录及照片：2020年2月10日，经对淮北市相山区庆相桥社区亿嘉左岸一期广场处进行现场勘验，未发现有价值痕迹物证。（5）被害人陈某2的陈述及辨认笔录：2017年夏天，其通过朱攀东介绍向王毛高借款2万元，合同上的出借人当时是空白的。扣除头息3000元后，王毛高只给其1.7万元现金。记得第二个月逾期了一天，其把利息3000元和违约金900元通过微信转给朱攀东3900元。还有一次通过微信转给朱攀东2000元。后实在没钱还利息了，贷款逾期后，王毛高让其除了还两万块钱的本金，还得再还八千元钱的利息和违约金。后来其让姑父还给王毛高两万块钱的本金。还过这两万元本金后时间不长的一天晚上，侯稳和一个女的（张小婷）找到其，让再还八千元的违约金，并让向那个女的借八千元，还讲这八千元违约金必须还。没办法，其只好在侯稳准备好的八千元欠条上签字，这就等于承认向这个女的借了八千元。没几天，这个女的带着一个男的（胡文博）到其家让还她八千元，其不还她，他们就不走。其被他们逼急了，就拿一个玻璃杯把自己的头砸烂了。其就向三堤口派出所报警。和这个女的一起去的那个男的见报警了就跑了，这个女的没跑，一直和其老婆在吵。记得有一次朱攀东带着侯稳和王毛高到其家要过账，当时是王毛高给其打的电话，在小区里面见得面。当时王毛高他们让其当天必须把钱还上，不还钱他们就到其家不走，不还钱就不让其家好过，态度很恶劣，还带脏字。后来其答应会给他们违约金，他们才愿意走的。其觉得王毛高和侯稳、朱攀东、徐超应该都是一个公司的，徐超应该是老大，侯稳和王毛高、朱攀东都是徐超的手下他们专门催账的，还有侯稳带来的那个女的，应该也是他们一伙的。其和家人都很害怕他们来找，不敢回家。后来那个女的和那个男的到其家里要账这件事情，对妻子心里造成很大精神压力，一直和其吵架，也不敢在家住了，和其闹离婚，现在妻子一个人在合肥，一家人也不能团圆。陈某2辨认出放款给他的王毛高；辨认出侯稳安排向其要账的男子系胡文博，女子系张小婷，并辨认出侯稳。（6）被害人王某6的陈述及辨认笔录：应该是2018年天冷的时候，那天晚上十一点左右，其和陈某2还有孩子正睡觉，有一男一女到其家来。他们拿了一个借款合同，说陈某2欠他们八千块钱，今天必须把钱还了，不还钱的话，他们就不走了，态度很恶劣。说我们欠钱不还不要脸之类的话。当时我们没有钱还，对方在其家里不走，一直说难听的话。其让对方声音小点，孩子还在睡觉，对方说管你孩子不孩子的，今天就得要钱。后来陈某2被逼的急了，就拿玻璃杯把头砸出血了，接着我们就报警了。此后也不敢带孩子一个人在家。后来其也不和陈某2一起生活了，现在其在合肥生活。其听陈某2讲有一个叫姓侯的女的来小区里面找过他要账，那天陈某2姑父也过来了，和对方吵了起来。王某6辨认出到家要账的男子系胡文博，女子系张小婷。（7）证人王某12的陈述：记得在2017年左右的时候，王毛高问其侄陈某2要账，陈某2被王毛高逼得的没办法了，打电话让其赶紧来。在小区里看到王毛高带着一个女的来问陈某2要账，他们说陈某2欠他的钱，今天到期必须还钱，不还钱他们就不走，说话很难听。其就给王毛高说再宽限两天，过两天一定把钱还给对方，王毛高他们不愿意。其就和对方吵了起来了。后来对方说过两天必须把钱还上，不还钱他们还得来要账。过了两天，陈某2家凑了两万块钱，其去还的钱，后期听陈某2说两万块钱还过后还有人问陈某2要账，好像说违约金没还。还一次有人找陈某2要账，那次陈某2的头都烂了。王某12辨认出到陈某2小区要账的女子、帮陈某2还账时收款的女子系侯稳；辨认出陈某2头烂的那天到陈某2家要账的女子系张小婷；辨认出王毛高。（8）证人王毛高的证言：陈某2是通过朱攀东介绍过来的，其和陈某2签过借款合同，陈某2实际到账1.7万元。钱实际是侯稳的钱，后来陈某2还了一两个月的利息，总共有五六千元。后陈某2没钱还，朱攀东就带着其和侯稳去了陈某2居住的小区要账。后来陈某2还把他姑父喊来让缓两天，我们就走了。后来是陈某2的姑父还的2万元本金，钱是还给侯稳的。陈某2把利息给其，其给了侯稳。还完本金后，其没有找陈某2要过8000块钱，听侯稳说陈某2还欠他利息，不知道侯稳有没有要过。（9）证人朱攀东的证言：其原来的微信名叫“真爱永恒”。陈某2曾向王毛高借款2万元，利息应该是1毛，当时家访了，并且签订了借款合同、房屋租赁协议。（10）被告人侯稳的供述：是王毛高借钱给的陈某2。胡文博、张小婷有没有去要账其不知道。（11）被告人胡文博的供述：一个叫彬彬（陈某2）的人欠侯稳钱，但是名义上彬彬是跟张小婷签的合同，侯稳就让其和张小婷一起找彬彬要账。其和张小婷到彬彬家就找彬彬，彬彬很激动自己拿茶杯把自己的头砸破了，说是其砸的。其和张小婷看到这个情况后就走了。（12）被告人张小婷的供述：其和胡文博一起去家天下小区找人要过账。其和这个欠侯稳钱的人一共见过两次。大概是2017年，第一次见面是侯稳开车带其去纺织厂西边的一个学校附近，当时侯稳说那个人还欠他一万块钱左右，侯稳还让那个人打了一张欠条。当时欠条上写的是欠其的钱。侯稳说让帮她要这笔钱，其就答应了。那个人写完欠条后，欠条让侯稳拿走了。过了一段时间，其和胡文博一块到那个欠侯稳钱的人所在的家天下小区要钱。其和胡文博到他家之后，那个男的说他不欠侯稳的钱，他借侯稳的钱已经还了，说着说着就拿个杯子往自己头上砸，说是胡文博打的他。其就打110就报警了。7.2017年11月3日，被害人王某2向被告人赵士业借款1万元，双方签订了借款合同和房屋租赁合同，合同约定月息200元，实际月息2000元，扣除头息后，王某2实际得款8000元。2017年11月20日，赵士业逼迫王某2签下2万元的借款合同和收条，实际未取得该款。2017年11月25日，王某2向赵士业偿还利息1500元后无力偿还。2018年2月14日(农历腊月二十九)，被告人赵士业、王宗、徐向阳三人在找不到王某2的情况下，来到宿州市萧县赵庄镇柿元村王某2的父母家中，采用言语威胁、辱骂等滋扰方式进行索债，引起周围邻里围观。同时不分昼夜给王某2父母打电话威胁。另王某2的妻子因不堪其扰，于2018年10月18日与王某2离婚。严重影响了王某2及其家人的正常生活。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）王某2提供的微信截图及微信转账明细：其曾于2017年11月25日向微信名“大伟”的账户转账1500元；（2）萧县公安局赵庄派出所警情详情：2018年2月14日12时24分，匿名电话报警称，在赵庄王安集王小庄纠纷。出警至现场后发现报警人的儿子欠债，债主到其家中要账发生纠纷，已告知双方到法院处理。（3）房屋租赁合同：2017年11月3日，王某2将自有的淮北市相山区濉路306号16栋205室房租租赁给空白乙方，租赁期24个月，月租金400元。（4）借款合同：2017年11月3日，王某2向空白出借方借款1万元，合同月息200元。2017年11月20日，王某2向空白出借方借款2万元，合同月息200元；（5）收条：显示2017年11月3日，王某2收到赵士业现金租房款1万元；2017年11月20日，王某2收到赵士业现金2万元。（6）离婚协议书、离婚登记审查处理表：证明王某2与其妻子马某4于2018年10月18日离婚。（7）被害人王某2的陈述及辨认笔录：2017年，向赵士业借款1万元，签了空白的借款合同、房屋租赁合同。扣除家访费、资料费和头息后，实得8000元。一个月后，微信转账赵士业1500元。2018年初，赵士业电话向其要账，带人到萧县其老家催债，父亲报警了。2017年11月3日的借款合同就是其借赵士业的1万元，2017年11月20日的2万元的借款合同，是其到期还不上那1万元，赵士业说连本带利欠他2万元，其没有钱还才签下的，还写了一张2万元的收条。经王某2辨认，出借给其高利贷的男子系赵士业。（8）被害人王某7的陈述及辨认笔录：其是王某2的父亲。2018年2月13日那天下午三点多，从淮北来四个男子到其家要账。一辆白色昌河车下来三个人，还有一个在副驾驶。下车的人说王某2借他的钱，让其还钱。一个男子说别报警，要是报警就要没收王某2的房子，还要到法院起诉王某2，把王某2逮起来判刑。其看要账的三个人始终在家门口咋呼，感觉快过年了影响不好，就打电话报警了。他们来要账时，庄上有20多口子看热闹，弄得我们一家也没有过好年。其不知道要账的人怎么知道其电话号的，整天打电话给让其还账，有时白天打有时半夜打，弄的其无法生活了。王某7辨认出到其家中要高利贷的男子系赵士业、徐向阳、王宗。（9）被害人马某4的陈述：王某2是其前夫，因为王某2借别人的钱，出借方到其家要账、闹，其和王某2没法生活就离婚了。2018年，当时因为还不上钱，出借方每天晚上打电话要账，说不还钱就要扣甲天下的房子，因为甲天下的房子是分期付款的，打工挣的钱不够还账的，王某2就把房子卖了，把借的钱还了。（10）被害人张某1的陈述及辨认笔录：2017年农历12月28日下午来了一辆面包车一共4个人，下来三个男子，其中一个男子说王某2借他们的钱，让其替王某2还钱。丈夫王某7就说他们是骗子，要报警。他们就说王某2的房产证在他们那儿，要不就要没收房子了，还要起诉他。后来他们就在家门口咋咋呼呼的，弄得我们家很丢人。其丈夫就打电话报警了。他们打电话说儿子还不了钱就让我们还，要不然就要把王某2逮起来。后来就把淮北甲天下的房子卖了还他们的钱，卖的时候比首付少4万元，弄得儿子也离婚了。张某1辨认出到其家中要账的男子系赵士业、徐向阳。（11）证人胡某3的证言：王某2是其侄子。2017年底或2018年初，王某2家来了一辆白色面包车，其中一人拿着一沓材料对王某2母亲说，那是王某2借钱的借据，他们是来要账的。对方还说如果今天不还钱就要把王某2的房子没收，还拿出了王某2在淮北的房产证。要钱的时候，王某2的父亲报警了。（12）被告人赵士业的供述：2017年的一天，其找到徐向阳、王宗一起成立了一个贷款公司，王宗总共给公司16万元；徐向阳分三次给公司20万元。公司的地点在相山区星河湾小区。2017年11月侯稳介绍王某2向其借钱，和王某2约定借1万元，只能给8000元，剩下的2000元要作为头息。王某2同意后就把8000元给了他。还签了一个房屋租赁合同和借款合同，模板都是从徐超贷款公司拿的。一个月后付了2000元利息，之后就没再给利息，打电话也不接。其和徐向阳、王宗三人一起到王某2萧县的老家要钱，见到了王某2的父亲，见我们就骂，还报了警。几个月后联系上了王某2，在他干活的小区见了面，说两个月后结了工钱就可以还了，又打了2万元的收条，其让他写2017年11月20日，后来还是没还上。（13）被告人王宗的供述：快过年的时候，其和徐向阳、赵士业去过萧县赵庄的王某2家要过账，当时王某2父母在家，他们不承认欠我们的钱，然后王某2家人就报警了，我们就走了。（14）被告人徐向阳庭审中对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。8.2016年11月至2017年10月，被害人武某1分三次向被告人侯稳借款共计9万元，实际得款7.15万元。后武某1偿还本息共计8.8万元。侯稳认为武某1仍欠4万元。武某1无力偿还，被告人侯稳打电话、发信息给武某1，并带人采用砸门、砸窗等方式多次到武某1家索债。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局刑侦大队受案登记表、立案决定书载明，2019年9月10日，刑侦大队在工作中发现被害人武某1被敲诈勒索，当日立案侦查。（2）微信支付交易明细：2016年11月23日至2017年5月16日，武某1共微信转账给侯稳2.7万元。（3）借款合同、收条：2017年10月16日，武某1向空白出借方借款4万元，月息800元。并自愿将名下住房公积金7.8万元抵押，到期不还款，自愿配合赵士业提取公积金。2017年10月16日，武某1收到赵士业现金4万元。（4）现场勘验笔录及照片：2020年2月10日，经对淮北市相山区董山社区巴黎印象小区18栋2单元104室进行现场勘验，未发现有价值痕迹物证。（5）被害人武某1的陈述及辨认笔录:2016年11月，其向侯稳借款2万元，扣除第一个月利息和家访费，只给其1.6万元。过了快一个月的时间，先给了侯稳3000元利息，后找朋友借钱又给了侯稳1.9万元才把这个账还完。2017年3月份其又找侯稳借款3万元，公司的新地址在国购C座2201室。侯稳向其建设银行账户转了23500元。给了几次利息后实在没有钱了，侯稳就说让其交违约金6000元，威胁其不交他们有专门要账的会找其。于是其把这个6000元违约金也交了。到了2017年7月份这个钱就还不上了，之后有个男的打电话说他们是专门要账的，侯稳的钱就是他们的，以后他们负责问其要钱，如果不还钱就要揍其，到单位找其，让其抓紧到国购他们的公司去一趟算算账。还有陌生人给其发短信，威胁其不还钱的话就要治其。有次侯稳到单位找其，拍其单位的照片给其看。还有次晚上侯稳到其家，并在小区里喊其名字让其还钱。侯稳说把钱还给她就没事了，不然还得找其，会送花圈到其家。其害怕了就问要还给她多少钱，侯稳说两个月的利息加上本金再还42000元就行了。于是其从朋友、家人那凑钱把钱还给侯稳，这个账就清了。每次都是给她的现金，给她钱她不给收条，她就把以前的借钱合同、租赁协议给其，都让其给撕了。2017年10月份，其到国购侯稳的那个贷款公司找她借4万元，侯稳让其写一张收到赵士业4万元的收条。第二天侯稳就把3.2万元转到其建设银行账户上。借过这个钱之后，因为利息实在是太高了，加上当时腿受伤，心脏下支架，无力支付利息就一直没有还给侯稳钱，一直到现在为止本金和利息一次都没有还过。其一共向侯稳借过3次，实得71500元，一共还了8.8万元，现在还欠侯稳4万元，这4万元只是本金。第二次其借款的时候，侯稳带其到国购22楼2201她们公司的办公室，侯稳给介绍一个人说这个人是他哥，还让其把自己的情况告诉这个人，看样子这个人应该是侯稳的领导，侯稳对这个人比较恭敬。2020年1月14日，武某1认出侯稳，辨认出侯稳的领导系徐超，侯稳的老公系周玉龙。（6）证人武某2的证言：其子武某1找人借过钱，利息比较高。有好几次晚上有人来找武某1，在外面敲门、敲窗户，当时武某1躲着不敢出门。其也不敢给对方开门，怕开门后对方进屋打其和武某1。对方每次来都来好几个人，听声音有男有女，其没给他们开过门，没跟他们见过面，所以辨认不出来。他们到其家来，还在门外面喊武某1欠钱，骂人，骂娘的话，他们就跟旧社会的黑社会一样。（7）证人周玉龙的证言：曾经听见过侯稳给武某1打电话要账。（8）被告人徐超的供述：武某1是2017年来找其借的，借了3万，当时合同约定利息是一毛五，他还了其不到一万块钱。（9）被告人侯稳的供述：公安机关出示的借条是武某1第三次借的钱，前两次是武某1借的钱，第三次是谁介绍武某1找徐超借的钱，记不清了，但是第三次的4万块钱不是其借的。之所以这个条子放在其这，是因为徐超认为武某1借钱是其介绍的，徐超把条子给其，意思就是如果武某1不还，其就还这个钱。后来其也给武某1联系了，发了很多信息，让他还钱，但是他身体不好，一直没有还这个钱。赵士业也知道这个情况。9.2018年，因刘某1未能按时偿还借款，被告人侯稳、周玉龙、胡文博、张小婷、袁春艳采取威胁、恐吓方式多次向刘某1索要债务。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2019年9月10日，刑侦大队在工作中发现刘某1被敲诈勒索，当日进行立案侦查。（2）借条、证明：2018年3月18日，刘某1借袁春艳现金6000元，此款归还周德龙2018年3月5日至4月7日利息。（3）现场勘验笔录及照片：2020年2月10日，经对淮北市相山区黄里社区淮海西路12号凤凰城小区、濉溪县经济开发区玉兰花城小区14栋一单元刘某1家及淮北市相山区亚洲蝶KTV门口处进行现场勘验，未发现有价值痕迹物证。（4）被害人刘某1的陈述：其从侯稳等人处借钱后，一共被催款四次。分别是侯稳带人去其住的濉溪县玉兰花成小区的家中两次，侯稳和周玉龙带人在淮北市凤凰城小区门口一次，侯稳和周玉龙带人在淮北市中医院对面的银行门口一次。第一次是2018年前后的一天，侯稳带着袁春艳到其家，让其把房子卖掉还她的钱。第二次还是侯稳和袁春艳到的其家讲：要是不还钱，明天就派两个公司的人天天跟着其，让其什么事都干不成，直到你把钱还清为止。袁春艳也说让其还钱。第三次是2018年春节前几天，在淮北凤凰城小区门口，是周玉龙给其打的电话让其去的，当时见到侯稳、周玉龙、袁春艳、小猛（胡文博）和小猛（张小婷）的对象。我们核对其借侯稳、周玉龙本人的利息和本金，当时没有核对出结果，这时小猛就指着其说：咋弄的，借钱不还，什么时候还。小猛说这话的时候两眼瞪着其，说话的语气很重，很凶的样子。侯稳说如果再不还钱，就让小猛天天跟着其。侯稳说袁春艳帮其还了一万多元的利息，让其给袁春艳写一张一万多的借条。其写借条的时候，小猛的对象还对其说：你要是不写，就别回去过年了。第四次是2018年春节后的几天，具体时间记不住了，周玉龙打电话让其到淮北市中医院对面的交通银行，在交通银行门口见到了侯稳、周玉龙、小猛、小猛的对象，还有一个叫乐乐的。这个乐乐说的本地口音，他不是在侯稳公司见到的那个叫乐乐的人，那个人是东北口音。当时其是和胡某2一块去的。见面后，侯稳和周玉龙就让其还钱，其让等账算清楚后再还钱。侯稳和周玉龙就骂其，乐乐和小猛就上前要打其，其就跑到自己的车里了。乐乐和小猛拿砖头要砸其的车。胡某2就劝其继续和他们谈，侯稳问其要25万元，其讲只给侯稳他们20万元，没谈好，其就开车带着胡某2离开了，侯稳就起诉其了。除了周玉龙和小猛一起的两次外，周玉龙还到其家去过十余次。经刘某1辨认，找其要账的“小猛”系胡文博，小猛的对象系张小婷，找其要账的“东北籍男子”系张加富；同时辨认出顾双丽、袁春艳。（5）证人胡某2的证言：其是刘某1的表叔，2018年刘某1的父亲说刘某1不知在哪儿借的钱利息很高，让其和刘某1一起找对方谈谈，让对方少要点，连本带利给对方20万，对方要是同意就让其把这笔钱还上。第二天刘某1开车带其到淮北市交通银行附近，在路边和对方谈，对方是一男一女（侯稳、周玉龙）两口子。对方不同意，好像要四五十万。其就说让他们去起诉。接着我们就转身走，女的就拽着刘某1不让走。几分钟后来了一辆大众CC轿车，车上下来一女两男，其中一名男子骂刘某1，并拽着刘某1的衣服要把刘某1带走，刘某1挣脱后，其就让刘某1报案。大众车应该是那女的叫来的，她和刘某1谈话时打了几个电话。大众车上下来的三人中一个女的就骂刘某1，另一个挺壮男子也骂并要把刘某1带走，还有个有点瘦的男子其记不清他在做什么了。骂刘某1的男子拽刘某1的衣服，记不清有没有打刘某1，接着刘某1挣脱跑了。（6）证人刘某5的证言：2018年，侯稳、袁春艳曾来家中要账，并和刘某1发生争吵，侯稳以“公司带人来家里闹”相威胁。此后经常打电话要账，且侯稳、周玉龙将刘某1起诉至相山区法院，开庭期间，袁春艳作为证人出庭作证。（7）证人廖某的证言及辨认笔录：2017年的一天中午，胡文博给其打电话问其在哪儿，然后就开着一辆灰色大众CC轿车接着其，车上还有张小婷。上车以后胡文博就说有人欠侯稳的钱，叫其跟他一起去要账。其和胡文博、张小婷一起到亚洲蝶KTV对面。侯稳开着白色的宝马车带着侯稳的丈夫在亚洲蝶门口，手里拿着欠条和一名男子在争吵。我们过去后，其和胡文博、张小婷、侯稳以及侯稳的丈夫就和欠钱的男子在对骂，其朝欠钱的男子开的车上跺了一脚。侯稳和她丈夫就在那和欠钱的男子算账，其和胡文博、张小婷就在跟前站着。他们算钱也算不清，欠钱的男子就打电话报案了，派出所的人来了就说要账和通过合法途径就走了。后来侯稳和她丈夫、张小婷就和欠钱的男子去了两岸咖啡谈的。其和胡文博也去了两岸咖啡，怕侯稳吃亏，去给侯稳架势的。欠钱的男子欠侯稳的是高利贷的利息钱。廖某辨认出侯稳及其老公系周玉龙；胡文博的女朋友系张小婷；借侯稳高利贷的男子系刘某1。（8）被告人侯稳的供述：刘某1借过钱后，其让刘某1到其小区，并让胡文博、张小婷去过。让他俩去意思是告诉刘某1他借的钱有胡文博、张小婷的；有一次刘某1约其老公周玉龙见面，刘某1带了两个朋友，要把周玉龙带车上。其很生气，就打电话给胡文博，胡文博、张小婷和胡文博的一个朋友就去了，我们在淮北四马路交通银行东侧见的面，后来双方吵起来了。（9）被告人周玉龙的供述：2010年下半年通过侯稳介绍其认识了刘某1。其没有去玉兰花城要过，侯稳去过。凤凰城小区其去算过账。在交通银行算账，看刘某1带了胡某2还有一个人，其给侯稳打了电话说刘某1带人要把其带走。侯稳就让其去隔壁亚洲蝶门口。侯稳和胡某2就骂了起来，侯稳有个叫婷婷的朋友也到了，当时其报警了。警察到了以后就让我们到法院起诉，警察走后小猛和小猛朋友就到了，我们又吵起来，刘某1要开车走，小猛朋友就跺了车一脚。小猛姓胡、婷婷姓张，侯稳告诉其，如果去要账，需要给人出头，需要助威、架相的时候，就找小猛他们，给力得很。（10）被告人胡文博的供述及辨认笔录：和张小婷开车去侯稳家准备换车，到侯稳家楼下，看见侯稳和他男朋友还有刘某1都在，听见侯稳在给刘某1算账。刘某1认为侯稳算的不对，他们说话的声音比较大，其就说了一句“欠钱还钱”。还有一次是侯稳给张小婷打电话说，他们在亚洲蝶，有人不让她对象走，让赶紧去看看。其让廖某陪其一起去看看。之后我们三人开车到亚洲蝶，发现刘某1等好几个人一起在跟侯稳和他对象吵架，好像也是因为刘某1欠侯稳钱的事，当时就报案了。之后刘某1和侯稳等人一起去两岸咖啡算账。侯稳是开贷款公司放高利贷的，公司在国购，其不知道侯稳对外放款的流程是什么，只知道侯稳对外放款利息比较高。经胡文博辨认，和侯稳一起放高利贷的男子“超哥”系徐超，侯稳对象系周玉龙。（11）被告人张小婷的供述：其是通过对象胡文博认识了侯稳。侯稳是往外放高利贷的，她和徐超关系很好，在国购有个公司。侯稳还说平时有什么事都是找徐超帮忙。侯稳具体怎么放高利贷其不知道，利息比银行要高。其和小猛（胡文博）、周玉龙、袁春艳和侯稳一起找刘某1要了二三次账。在交通银行附近要账时和刘某1发生了争吵、辱骂等。（12）被告人袁春艳的供述：侯稳是在徐超放高利贷的公司上班。2017年左右在凤凰城侯稳家停车场，侯稳打电话让其过去，说以其得名义借给人家钱。到了以后侯稳在车里先把五千元左右现金给其，让其借给刘某1。其就直接把这个钱给刘某1。侯稳对刘某1说，这个钱一个月还。刘某1给其写了欠条。后来其把欠条给侯稳了。借钱之后的几个月，侯稳去问刘某1要钱，刘某1没给，侯稳就喊其一起去要账。到了刘某1家，侯稳和刘某1说着说着就吵起来了。10.2016年至2017年间，因李某1借款未能按期偿还本息，被告人徐超、陈明杰、赵士业、王宗、徐向阳，采用跟踪贴靠、非法侵入住宅、贴报喷字等方式，多次对李某1及家人进行滋扰、恐吓，给李某1及家人心里造成极大恐惧。李某1的妻子不堪其扰，于2017年1月9日与李某1离婚。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2020年3月21日刑侦大队在工作中发现，被害人李某1被敲诈勒索。于当日进行立案侦查。（2）淮北市公安局相山分局花园派出所接处警情况登记表：2016年12月13日，王某5报案称家门被撬。现场发现报警人的丈夫因忘带家门钥匙而将家门撬开。（3）房屋租赁合同：2017年9月17日，李某1将自有的淮北市南黎路水岸碧桂园23栋604室租赁给空白乙方，租期36个月，月租金830元。（4）借款合同、收条，2017年9月18日，李某1向赵士业借款3万元。（5）离婚证明材料：证明2017年1月9日，李某1与其妻子王某5离婚。（6）现场勘验笔录及照片：2020年2月22日，经对淮北市相山区水岸碧桂园小区23栋2单元604室李某1家进行现场勘验，发现在其房门外北侧墙面上发现有白色涂料覆盖的黑色“欠钱不还”等字样的字迹；房门外南侧墙面上发现有清除痕迹。室门为红色油漆门，在门上门板中间位置发现有黑色线条痕迹。经对相山区矿工医院南侧交通局家属院东门进门南侧居民楼2单元大门处勘验，发现门上绿色油漆破损处可见红色底漆痕迹。（7）被害人李某1的供述及辨认笔录：其向徐超借款到期没有及时还款，徐超派赵士业和陈明杰跟着其，其走哪他们跟到哪里。有一天下午五点多，赵士业和陈明杰说让其必须带他们到家去，其就带他们去当时其住的新华巷花园小区8号6栋302室。赵士业和陈明杰他们就赖着不走，说不还钱他们就住在其家里了。家属来家后打电话报警了。过了有三四天，其从朋友那里借了四万还给徐超。自从赵士业和陈明杰到其家要钱，家属就因为其借钱的事情和其一直闹，在2017年1月9日其与家属就因为这些事离婚了。赵士业、陈明杰、那个东北人都得听徐超的话，他们去向其要账都是徐超安排的。徐超走到哪，陈明杰都给徐超拎包，其几乎每次见徐超，都能见到陈明杰。李某1辨认出放款给他的男子系赵士业、王宗、徐超、陈明杰。（8）被害人王某5的陈述：其和李某1离婚之后的一天晚上，回家后发现屋门被撬开了，屋里有两个陌生男子。其当时比较害怕。这两个人说李某1欠他们的钱，其是李某1的老婆，钱其必须还。其就跟他们解释已经跟李某1离婚了，李某1欠钱的事跟其没关系。他们不听，还是让其还钱，并且他们还说，如果不还钱，他们就住其家不走了。其当时很害怕，撵他们走，他们就是不走，最后其就报警了。警察来了之后，就把他们带走了。不知道他们怎么打开门的。从那以后其就不敢在那住了。那两个男的还制作了一个跟广告样式的小广告，广告内容是“楼上胖子服饰，老板和她老公是骗子，骗我们公司的钱不还”，还有一张配上其QQ头像的图片，说其是骗子。那时候其在友谊巷开服装店，他们制作这样的小广告在其家门口和其服装店四周，后来因为这其的服装店也关门了。（9）证人黄某2的证言：2017年的时候，那天中午在自家店里，听王某5店里人很多，很吵。看在王某5店里到二三个女的加二三个男的在向王某5要钱，好像是王某5的丈夫李某1欠对方钱，对方找不到李某1，就找王某5要钱。之后去看的人多了。在这之前有人在相山商城院子里贴大字报，大字报的内容是上半部分是王某5和李某1的彩色合照，合照下面写：楼上胖子服饰老板和她老公是骗子，骗我们公司的钱不还，这种大字报贴的整个相山商城都是。（10）被告人徐超的供述：其不记不清放给李某1多少钱了，也记不清是多少利息，李某1的账和其结清了。（11）被告人陈明杰的供述：李某1向徐超借过钱，印象中其和赵士业要过几次账。记得有一次去他家要过账，他家住在相山公园路口下面，李某1先回的家，他没有钥匙。按照合同徐超有房屋使用权，我们当时就说如果不开门，就按照合同来。后来李某1找开锁公司开的门。后来他老婆也去了，他老婆报警了。（12）被告人赵士业的供述：其和王宗一起到矿工医院附近找李某1要过账，王宗到李某1家去过。我们要账是先打电话，到家里面去找人，人不在就拿租赁合同找开锁公司的人开人家的门。有的人借钱家里人都不知道，他要不还钱我们就找借款人家人，就说要他们从家搬出去，一般这样的借款人家人就把钱还掉了。（13）被告人王宗的供述：徐向阳向其要过李某1的电话，他说他要向李某1要账，其就把李某1的电话发给徐向阳了。2017年10月或11月，李某1借款到期，赵士业、徐向阳和其一起去找他要账，赵士业说话很强硬。两天后，李某1不接电话，赵士业就发语音：如果不接电话就去他家让他父母知道他借款的事。后来徐向阳带着其和赵士业到市交通局家属院李某1家楼下，他俩没上楼，其自己去的。其去过李某1家几次，都是赵士业和徐向阳开车去的。（14）被告人徐向阳庭审中对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。11.2017年12月2日，被害人夏某向侯稳借款3万元，月息6000元，家访费1500元，完颜永翠是担保人。在签订借款合同和房屋租赁协议后，被告人侯稳转给夏某2.25万元。到期夏某未能还款，2017年12月25日，侯稳逼迫夏某、完颜永翠出具承诺书，承诺于2017年12月29日偿还本息5.1万元。后夏某偿还侯稳2万元。其间，被告人侯稳等人到淮北市相山区濉溪路夏某家采取喷字、抹屎的方式进行催债；侯稳、赵士业到淮北市烈山区杨庄矿工人村南湖家园担保人完颜永翠家采取辱骂、恐吓、纠缠的方式催债。2018年1月25日，完颜永翠曾向公安机关报警。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2020年3月31日，刑侦大队在工作中发现夏某、完颜永翠被敲诈勒索，当日进行立案侦查。（2）中国农业银行账户明细清单：2017年12月2日，侯稳向夏某转账22500元。（3）淮北市公安局烈山分局杨庄派出所警情：2018年1月25日18时13分，在南湖雅苑19栋205室，完颜永翠报警称有纠纷。出警至现场后发现双方因债务问题相互撕扯、发生口角。（4）承诺书：2017年12月25日，夏某、完颜永翠出具承诺书，自愿承诺借侯稳3万元在12月29日还本金加违约金共5.1万元。（5）收条：2017年12月2日完颜永翠收到王某11租房现金款3万元；2017年12月2日，夏某收到侯稳现金3万元。（6）房屋租赁合同：2017年12月2日。甲方完颜永翠和空白乙方签订协议，约定甲方将淮北市烈山区杨庄矿三村28栋303号租赁乙方使用，交纳房屋押金3万元，租期五年，每月租金500元。（7）房屋租赁合同：2017年12月2日，甲方夏某与空白乙方签订协议：甲方将濉溪县百货仓库开发楼5楼505号租给乙方，租赁期限5年，租金每月500元，一次性付款3万元。（8）现场勘验笔录、照片：2020年2月21日，对淮北市烈山区杨庄矿工人村南湖家园19栋3单元205室完颜永翠家进行现场勘验，未发现有价值痕迹物证；对淮北市相山区濉溪路1号4室夏某家进行现场勘验，发现在门西侧墙面上有白色涂料痕迹，白色涂料处有红色斑迹。门东侧墙面上发现有白色涂料痕迹，房门上未见有价值痕迹物证。（9）被害人夏某的陈述及辨认笔录：2017年12月2号其向侯稳借3万块钱，表姐完颜永翠给提供担保。过了22天以后，侯稳打电话让其还本金，其当时没有钱，侯稳就让给她打个5万元的欠条，侯稳还要其表姐签字。其一共给了侯稳四期利息一共2万元。侯稳催账刚开始是打电话，说不还钱就家去闹。还经常打电话找其表姐，还有好几次去了一帮妇女到其表姐家去闹。有一次因为利息还的晚了，他们还在其家门口喷油漆写的“还钱”，还抹的屎。弄得其和母亲都不敢出门，孩子每天放学都绕着邻居走，不敢和邻居家的孩子一起玩，给孩子造成很大的阴影。夏某辨认出侯稳。（10）被害人完颜永翠的陈述及辨认笔录：2017年12月2日，夏某向侯稳借款3万元，由其担保。侯稳和一名男子家访后在其家签的房屋租赁合同，合同甲方是其的名字，乙方是空白的，乙方先交租赁押金3万元，其实就是夏某借的3万元，租赁期是5年；在2017年12月3日又叫其签一个协议，内容是：如甲方在合同约定期限收回房屋，将自愿赔赔偿给乙方5万元。又叫其和夏某签一份贷款合同，合同内容甲方是空白的，乙方（借款人）是其和夏某，借款期限是空白的，合同签订利息是3万元每月600元利息，用途侯稳叫写装修房屋。而后又叫其写一份承诺书。又叫夏某写一份收条和一份房屋租赁的便条，乙方（租赁方）也是空白的。其和夏某房屋都是每月租金500元。2018年年初的一天上午，侯稳开着白色的宝马轿车带一男子，侯稳说是他哥，一起到其家要账，这个男的自己说他在淮北混的比较好，在公安局和法院没有摆不平的事，报警也没有用。侯稳和她哥说要不还钱，就卖房子。嘴里还骂其孬，借钱不还，侯稳还用脚踢其，侯稳的哥也跟着骂。其就撵他们离开，他们不愿意离开其家，丈夫栾某就和侯稳的哥吵起来了，其就打电话报警了，派出所来以后叫侯稳他们走了。夏某因为借侯稳的高利贷还不了，害怕侯稳带人打他、到家闹他，不敢回家。其辨认出侯稳及和侯稳一起到其家中讨债的男子系赵士业，和侯稳一起到其家中签合同的男子系徐超。（11）证人栾某的证言及辨认笔录：其是完颜永翠的丈夫。2018年上半年的一天上午10点钟的样子，姓侯的女的和一个男的到其家要夏某欠他们的钱，说夏某找不到了，其妻子是担保人，就让其妻子还钱。不还就带人来其家住不走了。这个男的态度很恶劣，妻子和他们吵了起来，侯稳还踢了妻子一脚，嘴里骂着脏话。这个男的还问其在哪里上班，说七矿的黑社会他都认识，要找七矿黑社会的来搞其。其当时很害怕，让他们出去，他们也不走，担心他们会打其家人，就打电话报警了。自从这次要账后的一段时间，其不敢让儿子、孙子来家住，就是怕那些人再来其家。其辨认出到其家中要账的女子系侯稳，和侯稳一起到其家中要账的男子系赵士业。（12）证人王某13的证言：因儿子夏某欠别人的高利贷，致使要账的在其家门抹屎、喷涂“夏某还钱”字样。（13）证人方某的陈述：2018年上半年的一天上午，其发现楼下的5楼靠北的住户门的墙上喷的“还钱”等字样，颜色是红色的。（14）证人张某3的证言：2018年上半年的一天，具体日期记不清了，当时在家里听到对门屋里有人吵架，对方好像是来要账的。因为年龄大了就没有开门，警察来之后，要账的人也就走了。找对门来要账的不止一次，要账的到对门家里就吵架，也影响了我们的正常生活，影响休息。上次警察来的时候，要账的人出了门在楼梯后还骂对门的人，很难听。（15）被告人赵士业的供述：其不认识夏某、完颜永翠。（16）被告人侯稳的供述：其向夏某放过款。2017年，夏某借了3万元，担保人完颜永翠。2017年12月25日，之所以让夏某、完颜永翠签51000元的承诺书，是因为到期该还钱了，夏某没有钱。12.2017年3月10日，吴某1向被告人徐超借款3万元，实际收到2.7万元。借款当天吴某1付给被告人侯稳本金2万元。2017年3月11日，吴某1向徐超借款5万元钱，扣除上次借款的1万元本金和本次的头息等费用，吴某1实际收到2.7万元。经侯稳多次催债后，吴某1陆续还利息和违约金共计16100元。4月18日，吴某1因无力偿还，被迫补签一份3万元的借款合同、一份空白的房屋租赁合同、2张收条（收到徐超现金3万元、收到侯稳租房款3万元），实际未收到该款。2017年4月下旬，被告人徐超带赵士业等人在淮北市政府广场强行让吴某1上车，并对吴某1恐吓、威胁，让吴某1还钱。几天后，徐超又带人在南湖公园停车场威胁吴某1。吴某1因害怕回温州老家。2017年5月7日，徐超、侯稳多次到吴某1母亲赵某1家中逼债，言语威胁赵某1，赵某1下跪请求徐超等人推迟还钱遭到拒绝。2017年5月8日，赵某1借6.5万元给徐超。徐超将借款合同撕掉。2017年10月，吴某1向赵士业借款6000元，月息1200元。2017年年底补写出借方是空白的借款合同、收条、房屋租赁合同，落款时间2017年7月20日，金额是1.5万元。赵士业将出借方填写为王宗，后赵士业、王宗、徐向阳到恒大名都西门向吴某1索债，并以言语威胁吴某1签下2万元的借条和收条。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2020年3月31日，刑侦大队在办案中发现吴某1曾被敲诈勒索，于当日进行立案侦查。（2）借款合同:2017年3月10日吴某1向空白出借方借款3万元。（3）借款合同、收条：2017年3月11日吴温力向徐超借款5万元。另吴温力于2017年3月11日收到徐超现金5万元。（4）房屋租赁合同及收条：2017年4月18日，吴温（安）力和空白承租方签订房屋租赁合同，地点恒大名都****，租赁期60个月，月租金500。另吴温力于2017年4月18日收到侯稳租房款3万元。（5）借款合同、收条：2017年4月18日吴温力（吴某1）向徐超借款3万元，月息600。另吴温力于2017年4月18日收到徐超现金3万元。（6）吴某1提供的微信转账截图（26卷P67-74）：吴某1于2017年11月20日微信转账给大伟1000元；于2018年2月13日微信转账给大伟1500元；于2018年3月8日2次微信转账给王宗共计2000元；2018年5月21日微信转账给王宗800元；2018年6月27日，微信转账给王宗2000元；2018年5月29日，微信转账给王宗1150元。（7）借条、收条：2017年（实为2018）2月14日，收到王宗借款金额2万元，应于2018年2月27日还清，否则赔偿一天10%的违约金，每次上门费按借款50%收取。（8）借款合同、收条、房屋租赁合同：2017年7月20日，吴某1向王宗借款1.5万元，月息300，违约金10%。2017年7月20日，吴某1将濉溪县恒大名都9栋703室房屋租赁与王宗，月租金625元。（9）被害人吴某1的陈述及辨认笔录：2017年3月10日其向侯稳借3万块钱，这笔借款借好后当天就还了2万，还欠侯稳1万块钱。侯稳大概收了其3000块钱的利息。2017年3月份，其又找侯稳借钱，侯稳让到公司详谈借款的事情。徐超愿意借给其5万元，并让其用房子抵押。徐超安排侯稳、大伟（赵士业）给其办理借贷业务。这次借款实际到手是2.7万元左右。2017年3月底和4月初的时候，侯稳打电话催其还债。其通过微信转到侯稳微信共计16100元。2017年4月18日，侯稳让其到徐一超贷款公司谈还债的事。到公司后，侯稳让其把欠款还清。当时其没有钱还。侯稳让其补个3万块钱的借款合同和一份承租方是空白的房屋租赁合同，又让写了2张收条，分别为今收到徐超现金3万元钱和今收到侯稳租房款3万元。签好所有材料后，并没有收到侯稳、徐超等人的钱。2017年4月下旬的一天，大伟（赵士业）开着徐超的白色路虎车在淮北市市政府门口的广场上找到其。徐超当时坐在车上的副驾驶座位上。从车上下来一个男子强行把其拽上车。其上车后和这个男子就坐在后排座位上，这个男子搂着其肩膀说：“你想怎么弄，你借超哥的钱不还，你自己看着办，到时候你出什么事别怪我们！”。当时其吓得求徐超说：“超哥，你再给我几天时间，我肯定还清。”当时，徐超看手机来，没有理其。那当时侯稳在不在车里其记不清了。又过了几天，徐超把其叫到南湖公园停车场给其说：“黑道白道你都弄不过我，白道你不行，报案也没用，黑道你更不行，要不你还钱，要不让你母亲从家里搬出去，我带人在你家里面住！”徐超当时带了四个男子，这些人以前都没见过，也不认识他们。2017年4月底，其害怕徐超到家找其，再威胁其，就回温州老家了。2017年5月7日，当时其在温州老家来，母亲打电话给说徐超带着侯稳，还有两个男子到家来要账。他们让其母亲从家中搬出去，要在其家里面住。他们还说找到其以后，其身上少什么东西就不好了。徐超带的那两名男子还说有人欠他们的钱不还，他们都把人家打残了。母亲害怕徐超带人真的会伤害其，2017年5月8日下午，给了徐超6.5万钱现金。借款合同在其家让徐超撕了。这都是母亲给其说的。害怕徐超带人真的伤害其，不敢回淮北。后来母亲将其欠徐超所有的钱全部还清之后，其才敢回淮北。其借徐超的高利贷的时候认识了赵士业。2017年10月左右，赵士业打电话说他单干了，徐超给他100万，急用钱就找他。过了两天，其向他借6000元，其给赵士业转了1200元头息。2017年年底其回到淮北的时候，赵士业让其到他位于淮北市五马路的全聚德东边的公司补写借款合同、收条、房屋租赁合同。当时借款合同上时间写的是2017年7月20日，借款方是其的名字，出借方是空白的，借款合同和收条上金额写的是1.5万元。其补写的房屋租赁合同，承租方也是空白的，每月625元房租，租赁时间是2017年7月20日至2019年7月20日。公安机关出示的借方写的王宗名字和身份证信息都是其离开赵士业公司后，赵士业补写的。之前在徐超放贷公司借钱的时候，这个王宗加过其微信，也就是那个时候认识的他。2018年2月，赵士业公司一个叫阳哥的男子到濉溪县恒大名都西门找其还钱，不还本金就还利息。当时，阳哥开车带着王宗，还有两个不认识的男子来的。才知道在赵士业公司内看着其补写借款合同等材料的小伙子就是这个阳哥。其没有钱还。阳哥就叫其给他打了一张2万元的收条，在2018年2月27日一次性还清，如不还清自愿赔偿对方每天按照本金10%违约金，落款日期其误写成2017年2月14日。然后阳哥又叫其写一张借条，出借人没有写金额2万，借款期限为13天，落款日期也误写成2017年2月14日。当时，王宗说：“你要不写借条和收条，我们春节就到你家要账，闹的你家没法过年。”其害怕春节的时候他们来闹，只能按照他们的意思写。2017年11月左右，其陆续通过微信转给赵士业、王宗大概七八千块钱利息。经吴某1辨认，阳哥系徐向阳，并辨认出赵士业、侯稳、徐超、王宗。（10）被害人赵某1的陈述及辨认笔录：2017年4月底的时候，儿子吴某1给说他因借徐超的高利贷没钱还了，徐超带人威胁他，因为害怕就跑温州老家了。2017年5月6日，有两个男子到其家来找吴某1要账。2017年5月7日上午，徐超和一个女的，还有头天来的那两个男子到其家来要账。那个女的还说她就是侯稳。当时，侯稳拿着儿子吴某1写的欠条、借款合同、房屋租赁合同等材料给其看。侯稳让其还给他们吴某1借的本金和利息8.7万元。其让缓几天。徐超和另外两个男子都说不行。徐超带的那两名男子还说有人欠他们的钱不还，他们都把人家打残了。徐超还有那两个男子都说等找到吴某1以后，他身上少什么东西就不好了。徐超他们威胁其之后就离开了。当天下午，徐超、侯稳还有上午来的那两个男子又到其家要账。他们问其钱筹集的怎么样了。如果不还钱，他们就让其搬出去，他们要光着身子住在其家里面，还说了威胁其和儿子的话。徐超还要到温州商会去闹。其就给徐超、侯稳等人商量，看可能少还一些。徐超说最少你得还6.5万元。当时，其跪下求徐超，其实在没有这么多钱。徐超说跪着也没有用，必须还6.5万元，少一分钱都不行。徐超还说最迟明天就得还6.5元现金。2017年5月8日下午，徐超先给其打电话问6.5万元可准备好吗，又带着侯稳等人到其家，其就把6.5万元给侯稳了。临走的时候，徐超和那两个男子还说把儿子看好就行了，并说有人借他们钱的不还，还把欠钱的人脚筋都被挑断了。其怕他们以后别找到其儿子，再伤害儿子，就没有报警。赵某1辨认出到其家中要账的陌生男子系赵士业。到其家中要账的另一名陌生男子系王毛高，同时辨认出徐超和侯稳。（11）被告人徐超的供述：2016年至2017年间，其向吴某1放贷4万元，后来他本金利息都还清了，还了6万元左右。（12）被告人侯稳的供述：其没有向吴某1放过贷款，其不知道徐超有没有吴某1放过贷。没有向吴某1要过账。也没有听说徐超向吴某1要过账。（13）被告人赵士业的供述：2017年吴某1找其借了6000元。后来找吴某1还钱，吴某1就以在外地没回来为由推脱还款。吴某1回来后，其和王宗、徐向阳开车到恒大名都小区找吴某1要账，吴某1说他还不了就说缓一缓，回头签借款合同可以多写点，吴某1签了房屋租赁合同、借款合同和收条，将借款写成1.5万元，合同上月利息是1万元200元的利息，实际利息是1万元2000元的利息。（14）被告人王宗的供述：2018年春节前后，赵士业带着其和徐向阳找恒大名都的吴某1要账，但赵士业没要来。过两天，赵士业就拿了签有其和吴某1名字的借款合同、房屋租赁合同、收条和欠条给其，表明吴某1是借其的钱另外如果吴某1不按期还款，那恒大的房子其可以用于租赁。（15）被告人徐向阳庭审中对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。13.2015年6月份，被害人谢某1向被告人徐超借款8万元。徐超安排被告人陈明杰让谢某1用濉溪县百善镇鲁王面粉厂南侧的6间房子来抵押，并让谢某1签订欠条和借款合同。扣掉头月利息8000元后，交给谢某17.2万元。借款到期后，徐超、陈明杰多次到谢某1及其亲戚家，采取威胁、恐吓、辱骂的方式逼迫谢某1还钱。谢某1偿还了本息6.4万元后，徐超、陈明杰让谢某1继续偿还借款。谢某1无力偿还，徐超、陈明杰便要把谢某1抵押的六间房子抵债，谢某1不同意，徐超、陈明杰便将谢某1的货车扣走变卖。后徐超又安排陈明杰带人对谢某1租住的房屋采用喷字等手段继续讨债，致使谢某1夫妇被迫外出打工，不敢回家。上述事实，有经庭审举证，质证的受案登记表，立案决定书，现场勘验笔录及照片，被告人谢某1、陈小娟的陈述。证人谢某2、谢某3、谢某4、杜某、石某、曹某的证言，被告人徐超、陈明杰的供述等证据证实，足以认定。14.2017年下半年，淮北市烈山区二郎庙村村民周某2向被告人赵士业借款1.3万元，实际到账9400元。借款后周某2偿还赵士业四期利息共1.04万元，后无力偿还。赵士业多次电话威胁、恐吓周某2。被逼无奈下，周某2续借赵士业1万元用于偿还前期欠款，实际得款2400元。之后赵士业继续向周某2催债。后在赵士业多次威胁恐吓、滋扰的情况下，周某2被逼无奈借款2.2万还给了赵士业。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：（1）濉溪县公安局受案登记表、立案决定书：2020年3月22日，濉溪县公安局对周某2被诈骗案进行立案侦查。（2）现场勘验笔录及照片：经对烈山区二郎庙村周某2家门口进行现场勘验，未发现有价值痕迹物证。（3）被害人周某2的陈述及辨认笔录:2017年，其向赵士业借款1.3万元，实得9400元。之后陆续偿还4个月利息共计10400元。在借款快到期的前两天，赵士业打电话催债，并称如果不还钱就安排人到家里要账，还会在门口喷字，让其家人丢人。其当时很害怕，就借了亲戚朋友的钱还了赵士业的利息。第六个月是赵士业提出让其再借他1万元，用新借的钱偿还之前的钱。后赵士业再次借款给其1万元，扣除3000元用于偿还上次借款3000元本金，扣除2600元用于偿还上次借款利息，扣除本次借款利息2000元，实得2400元。赵士业经常电话催债，白天晚上都有，都是说再不还钱就去家里要、在家门口喷字等话。其原来在村里干过生产队长和副书记，所以最怕他们到家里去，被人催着到家里要账太丢人，所以想什么办法都得把钱还掉。后其儿媳从她娘家借2.2万元还给了赵士业2.2万元。其辨认出借给其高利贷的男子系赵士业。（4）证人孟某的证言及辨认笔录：其知道丈夫周某2借过一笔1.3万元的高利贷，后来还不上，又让周某2借了1万。最后一次是给了对方2.2万元。对方经常给其丈夫打电话催账，如不还钱就来家闹事，在家门口喷字，让我们丢人。我们很害怕就按照对方的要求把钱还了。其辨认出放高利贷的男子系赵士业。（5）被告人赵士业的供述:周某2是徐超介绍的。其和徐向阳、王宗一起放款。我们借款的客户都是徐超、侯稳介绍的。后来王宗把借条都拿走了，他是想让徐超帮忙要账。15.2017年3月，被害人任某1、陈某1分别向被告人徐超借款2万元，共计4万元。任某1、陈某1实际分别得款1.7万元。任某1在偿还六七千元的利息后，因无力按期偿还借款，被告人徐超、张加富、陈明杰采用打脸、言语威胁、辱骂等方式多次向任某1索要借款。任某1共偿还本金和利息4万余元，并被逼迫替和其一起借款的陈某1还款1.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，银行交易明细，微信转账明细，被害人任某1的陈述。被告人徐超、陈明杰、张加富的供述等证据证实，足以认定。16.2017年，因王某4、朱某1未能按时向被告人徐超偿还借款，被告人徐超、陈明杰采用堵锁芯、墙上喷字、撬门鼻子、砸玻璃的方法进行讨债六七次，使被害人及家人产生极大心里恐惧，造成恶劣影响。上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，借款合同，收条，转账明细，被害人王某4、朱某1的陈述，证人马某5、赵某2、张某4、刘某6的证言，被告人徐超、陈明杰的供述等证据证实，足以认定。17.2017年农历10月19日晚，濉溪县百善镇叶刘湖村村民赵某3给孙子办满月酒，被告人徐超之兄徐昌、叶刘湖村上任村支部书记王某5喜、百善镇青卫村村支部书记房某1等人同桌参加喜宴。吃饭过程中，徐昌和房某1发生矛盾。后徐超带陈明杰、张加富持两把关公刀来到同村村民赵永建农场门口，要砍房某1，并扬言要让王某5喜见血。经多人极力劝阻，徐超等人才离开现场。上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，被害人房某1的陈述，证人赵永建、赵某3、房某2、孙某5、赵某4、徐向阳、赵士业、徐昌等人的证言，被告人徐超、陈明杰、张加富的供述等证据证实，足以认定。（四）故意伤害罪2016年10月5日，被告人徐超请戴某、朱某2等人在濉溪县碧水山庄饭店吃饭，被告人陈明杰和侯稳作陪。饭前，徐超示意陈明杰教训一下戴某。席间，陈明杰在言语上和戴某发生争执、辱骂，后被劝离席。与戴某同来的朱某2，因包没拿上楼来取时，徐超对其进行辱骂。陈明杰推打朱某2并持酒瓶砸朱某2头部，将朱某2打伤。经鉴定，朱某2伤情为轻伤二级。2016年10月14日，陈明杰与朱某2自愿达成调解协议，朱某2对陈明杰的行为表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，治安调解协议书，安徽省濉溪县公安司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书，被害人朱某2的陈述，证人闫婷、侯稳、黄某3、戴某等人的证言，被告人徐超、陈明杰的供述等证据证实，足以认定。其他证据证明相关事实：1.被告人徐超的供述：其在经营徐一超商贸有限公司的时候对外放过高利贷，公司里有侯稳、陈明杰、苗静、马家骏、赵士业、乐乐(张加富)等人。侯稳帮其联系放贷业务，介绍人来公司借贷，也帮其要账；陈明杰主要帮其要账。公司刚成立时其是用苗静的钱对外放贷，其挣个差价。侯稳来后，苗静知道侯稳和其是男女朋友关系就不来公司了。马家骏是公司的法律顾问，主要负责打借条，负责把关，帮公司起诉不还钱的，有时也一起去要账。赵士业也去过，他知道其是放高利贷的，他也往外放贷。乐乐帮其要过帐。这些人都知道其是放高利贷的。放贷流程就是了解借款人的家庭工作情况后确认有还款能力就会放款，利息是2分到1毛5不等，刚开始干利息低，后来利息慢慢高了。放钱就是按照借款金额给借款人打钱，有的是去掉头息给借款人转账。超期违约金一万元钱每天是100块钱。借款人不还钱，就打电话，打不通电话再去家里要账，实在没有钱的，我们就去法院起诉。要来钱就按照要款金额给提成20%。后来合同都被其烧了，因为听说最近严打，钱也不敢要了。2.被告人侯稳的供述：其在2017年进入到徐超的徐一超商贸公司。公司员工有其和陈明杰、苗静、赵士业、张加富等人，还有徐超老家的朋友经常去徐超的公司。徐超主要负责对外放贷款，安排陈明杰要账，后期也安排赵士业、张加富要账。苗静在公司里没有具体工作，但苗静是徐超的合伙人，徐超对外放贷如果钱不够了，会从苗静这里拿钱。其主要给徐超的公司介绍客户。其妹妹侯艳莹就在公司干了一个月，主要负责打扫卫生。陈明杰是徐超的跟班，给徐超拎包、开车、要账。赵士业和张加富主要听从徐超的安排，徐超让干什么就干什么，主要工作基本上是要账。如果赵士业、陈明杰、乐乐干活干的不好，徐超脾气比较暴躁，会骂他们。他们也不敢吱声。2017年下半年，赵士业在星河湾小区开了个放贷公司。公司开业时其徐超、徐向阳、陈明杰等人都去了。一开始其以为是徐向阳拿钱给赵士业让赵士业借钱给别人用，后来知道徐向阳是和赵士业一起开的公司。其介绍过闫婷找他借钱。王飞找徐超借过钱，介绍人是朱攀东和王毛高。介绍人有好处费，1万是200元起点，有时也300元，借5万是1000元好处费。徐超、陈明杰等人要账是跟对方聊，如果家里没人，听陈明杰说会采用门口喷字的方式。其也跟着去过。如果遇到还不上钱的，会让别人卖房子或者给徐超签一份房屋租赁合同，合同不写甲方，只让借款人签字。有时候徐超会让对方重新写一张欠条，让对方把本金和利息都写成欠款，之后伪造银行流水。伪造流水的经过是欠条上写多少钱，徐超会把钱转账至对方的账号上，然后再安排人跟着对方到银行取钱，徐超再把钱拿走。伪造流水、房屋租赁合同都是徐超指使陈明杰做的。徐超的办公室里有两个个类似锨杠的木棍，一进门就能看见，还见过陈明杰身上有把匕首。徐超说是防身用的，其认为是吓唬人的。3.被告人陈明杰的供述：徐超的公司是2015年左右成立的。徐超是老总，合伙人是苗静。有时苗静把钱都交给徐超经营，她拉过一些客户也借出过一些钱。苗静后来投了几笔就和徐超闹矛盾，干几个月不干了。接着侯稳和她妹妹就来了。没多久赵士业也来了，跟其干一样的活，学会了就自己单干了。而后张加富来了，也跟其干一样的活。其是最早跟徐超干的，跟着要账、接待客户、签合同。不给其提成，经常带其吃饭、喝酒、给其几个赏钱，买点衣服、鞋子。他给其买了一块罗西尼手表。侯稳是给徐超拉客户，自己也给客户放贷，当侯稳资金不充足时就把客户拉给徐超，让徐超放钱给他们。侯稳应该还有一部分欠她钱的人，她再让人借徐超的钱来还她的钱。侯稳也帮着去要账，虽然是女的，但是要账是把能手，经常能要来。侯稳来了以后，有些借钱的人实在没有钱还，就介绍他们去别人那里借钱，然后还给我们钱。侯稳在介绍这些欠钱的客户找别人借钱的时候，她还会从下家那里拿到提成。赵士业给徐超拉客户加要账，另外介绍欠我们钱的客户去找别人借钱，他盈利的方式和侯稳一样，他跟着干几个月学会以后接着就开始单干，并且给徐超还有相互合作。张加富干的活是拉客户、要账，要来的钱是提百分之二十。2017年年底的时候很多帐要不回来，其和张加富就不干了。放款是徐超亲自放，基本都是银行转账，假如借款人借1万，徐超就会转账1万然后借款取出现金交付徐超一部分利息、手续费、押金等。之后我们再找他们要钱。还有些人我们会以租赁他们房子的名义借钱给他，这样方便到他们家要账，也是怕受到法律追究，所以会签租赁他们的房子。要账的方式主要是：一般是徐超先打电话要，联系不上了，徐超给提供借款人的地址和信息，让我们到借款人家或者单位去要。如果借款人没有能力还款的话，有时候徐超亲自带我们去，一般是去两人以上。如果借款人家里没有人就在其大门上放点草棍、纸片之类的试探下家里来不来人。如果家里有人的话就直接上门找，一般当事人会想办法借，一般都是侯稳出面帮忙向别的贷款公司或个人借款还我们公司。如果借款人借了别的贷款公司的钱，他原先欠的钱就会变多，像滚雪球一样。能好好商量的就商量，不好说话的也会吵，还会在墙上喷字、撬过别人家的锁，撬锁就是找开锁公司。有租赁协议，所以开锁公司会给我们开锁，然后拍视频给借款人，让他们还钱。我们堵过别人的车、到别人家抹屎等。欠款人之所以愿意签卖房子、租赁房子的协议，是因为他们还不起钱，我们又一直找他们要钱，他们也害怕，还害怕欠的钱更多，只能按照徐超说的来。这些都是徐超组织的，他教我们怎么进行一系列的借款，而且每个事情他都参与进来，也都是他和客户去谈，能不能借钱是他来把关，安排要账也是他来安排。他很强势，我们都要听他的话，都比较怕他。在公司里借款的利息和后期怎么要钱，要多少钱，都是徐超安排决定。徐超会想办法怎么能让别人把欠款弄的更高。徐超还买了棍、刀放在公司里面，就是威慑借款人的。其有一把弹簧刀一直在身上，后来扔了。赵士业身上也装着刀。这些东西都是增加我们对借款人的威慑，让这些借款人害怕。赵士业、徐向阳、王宗合伙放高利贷，他们开业吃饭时，赵士业和徐向阳让徐超照顾他们的生意，有合适的客户介绍给他们。4.被告人马家骏的供述：2015年年底其认识了徐超，他是放高利贷的，徐超的公司叫徐一超商贸公司。公司成员有徐超、侯稳、陈明杰、苗静、赵士业、张加富、侯稳的妹妹，还有两个男的。徐超公司放款有两种模式，一种是无抵押贷款，还有一种是有抵押贷款，无抵押贷款是先家访，有家访费，然后签合同、打收条，写一个房屋租赁协议。这种贷款金额一般在2万以内，利息是一个月2毛，后来会变成15天和20多天的，月息一毛、两毛不等。另外到期不还钱还有违约金，违约金是一天1千到两千元；有抵押贷款的，用房子抵押的需要到公证处进行公证，签订房屋买卖协议、贷款合同。其余模式就和无抵押贷款一样了。其借钱的时候，借款合同是徐超提供的，后来其也帮徐超出具了一份新的借款合同用于他公司的放贷使用。借款合同上面出借人是空白的，借款合同上面写的利息比实际利息要低。借钱的时候徐超就让我们这样写的，目的就是万一借款人不还钱有利于到法院起诉。陈明杰在公司里面就是帮徐超开车、要账。侯稳在公司里面主要就是介绍人来贷款，她介绍人来她能提点。赵士业当时在公司里面干什么其不清楚。张加富就是去要账。5.被告人赵士业的供述：大概是2016年年底的时候，其到的徐超的公司。刚开始约定一月给其三千的工资，但后来也没有给。他的公司主要是对外放贷，还有帮别人养信用卡。其去的时候侯稳、陈明杰、莹莹、马家骏都在，苗静也去过公司两次。侯稳主要负责拉客户，介绍客户来借钱是有提成的。另外她自己也往外放贷；陈明杰是给徐超开车、帮忙要账的；莹莹就是干些零活、打印文件等；马如意是公司的法律顾问，如果客户还不上钱马如意就写诉状，帮徐超打官司。其是负责开车、熟悉业务，有时也跟着徐超要账。陈明杰和侯稳都很听徐超的话，让干啥干啥。每次去要账都是陈明杰、侯稳或者徐超带其去的。其听说徐超、陈明杰去要账曾经堵过人家的锁芯、还拿着租赁合同找开锁公司开过人家的门。我们去要账都是徐超安排的，具体怎么要账也是徐超安排的。徐超公司具体放款方式是：侯稳介绍客户，了解客户的还款能力确定放款后，和客户签合同。合同上一般签订月息2分，但实际利息是一毛到两毛，如果有房子的再签个房屋租赁合同作为担保抵押，有车的，用车作为担保抵押。签好后通过银行转账打款给客户，然后和客户一起去银行取钱，扣掉利息和手续费。如果客户还不上钱能联系上借款人的会和徐超商议怎么还钱。其知道有时候徐超会再给借款人介绍另一家贷款公司，用借来的钱还给徐超，如果客户不愿意或找不到就通过法院起诉。6.被告人王宗的供述:其和赵士业是发小。2017年8月其回老家和赵士业一起吃饭时认识了徐向阳。其没有单独给别人放过贷，赵士业和徐向阳开始让其投钱也是说是成立劳务公司，后来才知道钱被用来放贷了。和赵士业、徐向阳要账的过程中，其和徐向阳一般不怎么说话，主要是赵士业说话狠一点。陈明杰在徐超公司就是要账的。赵士业也在公司干过，还有一个东北人乐乐也在里面干。其是通过赵士业认识的徐超，徐超让其给他看料场，会计是徐向阳。7.被告人张加富的供述：徐一超商贸有限公司是放高利贷的，老板是徐超，员工有其和侯稳、陈明杰、赵士业。2017年9月6日其去上的班，上班后才知道公司是放高利贷的。徐超会给借款人谈具体的借款情况，了解借款人的家庭和房产信息，接着去家访并收取家访费，之后就是签订借款合同和房屋租赁合同。公司里有放刀、棍等物品用来吓唬借款人。公司的全部业务都是徐超负责的。陈明杰在公司就是给徐超开车、要账的。公司也没有具体的制度，都是徐超安排好，我们按照他的指示办。8.被告人徐向阳的供述：其和王宗没有经济上的往来，赵士业为借钱买房曾向其借过20万元，是2017年6月借的。赵士业借的钱没有利息，没有借条。马家骏曾向其借过4万元，至今未还。9.被告人王毛高的供述：其在2017年和刘昌龙合伙成立了一个贷款公司。侯稳曾带马家骏找其贷款三次，一次三万元是其自己的钱，第二次和第三次分别是五万和一万是侯稳的钱让其借给马家骏的。侯稳跟其说过两三次让其找马家骏和马家骏的父亲要钱。侯稳是跟徐超干的。侯稳还给其介绍闫婷借款。朱攀东对濉溪比较熟悉，有时想找马家骏要钱，就让朱攀东去看看家里有没有人。朱攀东给介绍过陈某2、王飞向其借过钱。10.被告人苗静的供述：其和徐超在2015年前后注册了徐一超商贸有限公司，法定代表人是徐超，其是股东。公司在淮北市相山区国购广场C座701室。我们就用这个公司向外面放贷款，一般都是徐超联系向外面放贷款。徐超安排其给苗里苗、马某2、陈某1三个人打过款。其就去过一次讨债。徐超给其打电话让其开车到濉溪县工程处一个小区里，用其车堵住欠贷款人的车，防止对方把他的车开走了。其在公司就待了有几个月时间，后来侯稳来了，其就不去公司。其在的时候，有徐超，陈明杰，其走过之后，赵士业还有侯稳的妹妹的都在公司。11.被告人胡文博的供述：徐超和侯稳都在国购广场的贷款公司上班，徐超是老板，侯稳是跟徐超干的。这个贷款公司就是对外放贷款。其替侯稳要账是因为关系好，经常一起吃饭，她请其吃过饭，其也请她吃过。其帮她要账，她没有给过其任何好处。12.被告人张小婷的供述：其是通过胡文博认识了侯稳。侯稳是往外放高利贷的，她和徐超关系很好，在国购有个公司。侯稳还说平时有什么事都是找徐超帮忙。侯稳具体怎么放高利贷其不知道。13.被告人朱攀东的供述：其是2016年认识的王毛高，王毛高的小名叫王某11。其认识侯稳也是通过王毛高认识的。其帮助王毛高去马家骏家和马家骏的父亲单位去要过账。马家骏欠的钱是王毛高和侯稳两个人的。王毛高和侯稳等人放款的方式就是拿着本人身份证复印件，做个家访，接着签订借款合同和房屋租赁协议。其中借款合同的出借人是空白的，有时是填写好的。借款合同上的利息有时填2分有时不填，但是都是比实际利息要少，这样就是为了万一借款人不还钱，为到法院诉讼准备的。二、恶势力犯罪集团意志外实施的犯罪事实（一）寻衅滋事事实1.2015年8月28日晚，在濉溪县恒大名都小区西门，被告人徐超和恒大名都保安发生纠纷，徐超头部被打伤。次日，徐超要求物业负责人王某3到雷克泰宾馆，替与其发生矛盾的保安赔礼道歉。毛某陪同王某3前往。两人来到宾馆后，被告人徐超、陈明杰为泄愤，对毛某拳打脚踢，致毛某三根肋骨骨折。徐超以毛某家人安全相威胁，不准毛某做伤情鉴定。同时，徐超要求王某3让与他发生矛盾的保安全部跪在恒大名都门口给他道歉。王某3被迫下跪哀求徐超才罢休。后毛某等人在徐超胁迫下赔偿徐超5万元，徐超赔偿毛某5000元。2019年11月15日，毛某伤情经鉴定为轻伤二级。上述事实，有经庭审举证、质证的濉溪县公安局受案登记表、立案决定书、接处警情况登记表，濉溪县公安局新城派出所治安调解协议书，毛某自书声明，濉溪县公安局司法鉴定中心法医学人体损伤程度鉴定书及鉴定意见通知书，辨认笔录，被害人毛某、王某3的陈述，证人蒋某、储某、张某5、程某、李某6的证言，被告人徐超、陈明杰的供述等证据证实，足以认定。2.2015年9月，被告人徐昌伙同徐孝奎（另案处理）到濉溪县韩村镇祁集街孙某2经营的“蓝波湾KTV”唱歌。徐昌给孙某2打电话想让关照一下，孙某2没有接听电话。徐昌认为没有面子心生不满，遂与KTV吧台服务员发生争吵，后指使徐孝奎对蓝波湾KTV进行打砸。经鉴定，被毁坏物品价值为4154元。2018年，经徐某2等人调解，徐昌赔偿孙某22万元。上述事实，有经庭审举证、质证的濉溪县价格认证中心价格认定结论书及鉴定意见通知书，辨认笔录，被告人孙某2、马红艳的陈述，证人吴波、郭某2、张某6、岳某、陈某4、徐某1、徐某2、韩某、孙某6、王某14等人的证言，同案人徐孝奎的供述，被告人徐昌的供述等证据证实，足以认定。3.2010年12月2日，被告人陈明杰乘坐摩托车经过濉溪县濉溪镇城南加油站，赵某5驾驶张某2的货车倒车时占了部分路面。陈明杰认为赵某5倒车太慢，挡住了路面影响其通行，便对赵某5进行辱骂。后又用铁锨将货车前玻璃、车门两块玻璃砸碎，并持铁锨追打赵某5。经鉴定，车辆损失价值3490元。2010年12月2日，双方自愿达成调解协议，由陈明杰赔付张某2车损3000元。上述事实，有经庭审举证、质证的濉溪县公安局受案登记表、立案决定书，濉溪县公安局新城派出所现场治安调解协议书，濉溪县价格认证中心价格认定结论书及鉴定意见通知书，被害人刘某3、张某2的陈述，证人赵某5、谢某5、吴某2的证言，被告人陈明杰的供述等证据证实，足以认定。（二）诈骗事实1.2017年9月，淮北市杜集区矿山集镇居民陈某3因被人控告涉嫌诈骗，便到安徽辰元律师事务所咨询。被告人马家骏自称是律师，能够协调好此事，但需要2万元活动经费。2017年9月10日、13日，陈某3通过银行并让王某15通过微信转账给马家骏共计2万元。之后，陈某3因涉嫌诈骗罪被公安机关刑事拘留，马家骏又称能办理取保候审，向陈某3家人索要1.6万元活动经费。马家骏骗取陈某33.6万元，被其偿还个人债务。上述事实，有经庭审举证、质证的濉溪县公安局受案登记表、立案决定书，收款凭证，转账凭证，王某15提供的微信转账截图，被害人陈某3的陈述，证人陈某5、王某15的证言，被告人马家骏的供述等证据证实，足以认定。2.2017年，濉溪县顺达家园小区居民桑某的儿子刘添龙涉嫌聚众斗殴罪被采取强制措施，桑某通过徐超找到被告人马家骏，马家骏以能给刘添龙办理取保候审、使刘添龙得到较轻处理为由，向桑某先后索要3.4万元。此款被马家骏用于偿还个人债务。后马家骏之父退还桑某2.8万元。上述事实，有经庭审举证、质证的濉溪县公安局受理案件登记表、立案决定书，微信聊天记录截图，2018年1月2日马家骏与桑月华（桑某）共同出具的协议及2018年3月31日桑月华出具的收条，被害人桑某的陈述，被告人马家骏的供述等证据证实，足以认定。另查明：被告人徐超、侯稳、陈明杰、王毛高于2019年5月9日被濉溪县公安局抓获；被告人马家骏于2019年9月5日侦查人员以向其了解案件有关情况为由通知其到公安机关，2019年9月6日自行到公安机关，同日被刑事拘留；被告人赵士业于2019年5月15日被濉溪县公安局抓获；被告人王宗于2019年11月6日被濉溪县公安局抓获；被告人张加富于2019年8月1日主动黑龙江省七台河市公安局新兴分局投案；被告人徐向阳于2019年10月28日被濉溪县公安局抓获；被告人苗静于2019年6月25日被濉溪县公安局抓获；被告人胡文博因涉嫌犯故意伤害罪于2018年4月13日被淮北市公安局杜集分局抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年5月21日被淮北市公安局相山分局取保候审，因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年10月11日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月14日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕，因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪于2020年5月26日被淮北市中级人民法院判处有期徒刑二年九个月，羁押期间，因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年11月20日被濉溪县公安局决定刑事拘留；被告人张小婷于2019年8月23日被淮北市公安局相山分局抓获；被告人朱攀东于2019年10月17日被濉溪县公安局抓获；被告人周玉龙于2019年8月14日主动到濉溪县公安局百善派出所投案；被告人季芹于2019年6月18日侦查人员以签收王毛高的逮捕通知书为由通知其到公安机关，次日自行到公安机关，同日被濉溪县公安局刑事拘留；被告人徐昌于2019年10月28日被濉溪县公安局抓获；被告人顾双丽于2019年6月26日被濉溪县公安局抓获；被告人陈伟于2019年8月12日被濉溪县公安局抓获；被告人陈飞宇于2019年6月25日被濉溪县公安局抓获；被告人袁春艳于2019年8月14日被濉溪县公安局抓获。陈明杰、马家骏、赵士业、王宗、张加富、王毛高、苗静、胡文博、张小婷、朱攀东、周玉龙、季芹、顾双丽、陈伟、陈飞宇、袁春艳到案后如实供述其主要犯罪事实，除侯稳、赵士业外，均自愿认罪认罚。马家骏在到案前，作为报案人如实反映了除本人是徐超等人“套路贷”犯罪的被害人外，另揭发同案犯对谢某4、郭某1、王某1心、王某4、朱某1等被害人实施“套路贷”犯罪的事实。赵士业在到案后揭发徐超等人对房某1的寻衅滋事犯罪事实。徐超、侯稳、徐向阳、徐昌到案后未能如实供述主要犯罪事实，但徐超、徐向阳、徐昌庭审中表示自愿认罪认罚。因部分被告人及辩护人对公诉机关的量刑建议提出异议，公诉机关对部分量刑建议进行了调整，除被告人侯稳、赵士业外，其余被告人对量刑建议没有异议，并签字具结。再查明:公安机关扣押作案工具侯稳所有的车牌号皖Ｆ×××**宝马轿车一辆；陈明杰所有的车牌号沪Ｃ×××**丰田轿车一辆；徐超手机二部；侯稳手机三部；陈明杰手机一部；王宗手机一部；王毛高手机二部。扣押徐超随身携带的项链一条、手表一块；陈明杰随身携带的现金691元、手表一块；徐向阳随身携带的现金3500元；王毛高随身携带的现金185.5元；侯稳随身携带手表一块、耳钉一对，并冻结侯稳中国邮政储蓄银行濉溪县淮海北路支行账户余额等其他财产。另公安机关查封徐超名下位于濉溪县恒大名都小区2#1804室房产一套；侯稳和周玉龙名下位于淮北市相山区淮海西路12号凤凰城21栋207室和相山区桓谭路39号云天之都（东苑）7栋2111号房产等其他财产。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人户籍信息，到案经过、前科情况核实证明、刑事判决书、释放证明、情况说明、私营企业基本注册信息查询单、机动车信息查询单、扣押清单、查封决定书、协助查封通知书回执、协助冻结财产通知书回执、离婚协议书、离婚登记审查处理表、被告人周玉龙的供述等证据证实，足以认定。对本案控辩双方争议焦点，各被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院评析如下:一、本案被告人徐超等人是否应认定为恶势力犯罪集团被告人徐超与被告人侯稳、陈明杰、马家骏、赵士业、王宗、张加富、徐向阳、王毛高、苗静、胡文博、张小婷、朱攀东等人，经常纠集在一起，以“徐一超商贸有限公司”为联系纽带，借民间借贷之名，有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，逐步发展成为以徐超为首要分子，被告人侯稳、陈明杰、马家骏、赵士业、王宗、张加富、王毛高、徐向阳、苗静、胡文博、张小婷、朱攀东为组织成员的犯罪组织。该犯罪组织人员分工明确，相互配合，组织较为严密、固定，经常纠集在一起故意实施敲诈勒索、诈骗、寻衅滋事等多起违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》、《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，依法应当认定为恶势力犯罪集团。但指控周玉龙、季芹为恶势力犯罪集团成员的证据不足，不予支持。故对徐超的辩护人提出本案不应认定为恶势力犯罪集团犯罪，侯稳的辩护人被告人徐超、侯稳等人系恶势力犯罪，不构成恶势力犯罪集团犯罪及王宗、徐向阳、王毛高、胡文博、张小婷的辩护人提出以上被告人不属于恶势力犯罪集团成员的辩护意见，不予采纳；对周玉龙、季芹的辩护人提出周玉龙、季芹不属于恶势力犯罪集团成员的辩护意见，予以采纳。二、关于敲诈勒索罪对被告人徐超的辩护人提出徐超没有实际控制潘某的房子，应属于犯罪未遂的辩护意见，经查，在案证据证明，被告人徐超等人只是对潘某房屋门锁进行更换，未要求潘某腾空房屋，也未对房屋进行使用或变卖，故不能认定其实际占有了该房屋。且案发后，公安机关已告知潘某可以回去居住，潘某也已将门锁更换，该起犯罪依法应认定为未遂。辩护人的此节辩护意见成立，予以采纳。对被告人徐超、侯稳、张加富、陈伟的辩护人提出马某2被敲诈勒索犯罪数额指控有误的辩护意见，经查，在案证据二手车发票及价格认证结论，能够证明该车是以30万元的价格变卖，得款后，扣除偿还车贷及违约金181327.86元外，徐超实际得款118672.14元。马某2借款10万元，实得8.4万元，截至2017年5月13日，因受到徐超的滋扰、言语威胁，马某2共计向徐超支付利息、违约金18.4万元。故徐超参与数额为218672.14元。现有证据仅能证明被告人侯稳、陈明杰、马家骏、张加富、陈伟参与了堵车行为，上述被告人参与数额为118672.14元。对于徐超、侯稳、张加富、陈伟辩护人的此节辩护意见，予以采纳。对被告人赵士业及其辩护人提出现有证据不足以证明赵士业参与了对马某2的敲诈勒索行为，赵士业不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见，经查，公诉机关指控赵士业参与本起犯罪事实，仅有朱某3的辨认笔录，且张加富庭审中供述其所看到的“大伟”应是陈伟。故公诉机关指控赵士业参与本起犯罪事实的证据不足，指控赵士业犯敲诈勒索罪的罪名不能成立。赵士业及其辩护人的此节辩解和辩护意见，予以采纳。对被告人侯稳辩称其没有参与指控的敲诈勒索犯罪的辩解意见及其辩护人提出公诉机关指控侯稳敲诈勒索潘某和马某2的证据不足，应以诈骗罪定性的辩护意见，经查，被害人潘某的陈述、证人焦某的证言及被告人徐超、侯稳的供述能够相互印证侯稳参与对潘某实施“套路贷”犯罪的事实。在该二起“套路贷”犯罪中，被告人均采取了威胁、胁迫等“软暴力”手段，强行索取公私财物，致使被害人基于恐惧而被迫交付财物，其行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。被告人侯稳及其辩护人的上述辩解、辩护意见不予采纳。三、关于诈骗罪对被告人侯稳的辩护人提出公诉机关指控侯稳涉嫌诈骗马家骏及向马家骏索要非法债务，构成寻衅滋事罪，应以寻衅滋事罪一罪定罪处罚的辩护意见，经查，被告人侯稳等人在对马家骏实施“套路贷”犯罪中，不但以虚假诉讼等方式实施诈骗行为，又实施了砸门、辱骂、扔粪等滋扰行为。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，对该部分行为依法应当分别以诈骗罪、寻衅滋事罪定罪处罚。对辩护人的此节辩护意见，不予采纳。对公诉机关关于侯稳、周玉龙诈骗刘某1未遂20.5万元的指控，经查，在案证据证明，被害人刘某1向侯稳和周玉龙借款共33万元，实际得款14万元。被告人侯稳、周玉龙本次诈骗刘某1未遂数额19万元。公诉机关指控本起诈骗未遂数额20.5万元，计算有误，予以纠正。对被告人侯稳及被告人周玉龙的辩护人关于侯稳、周玉龙与刘某1存在真实的借贷关系，不应认定为诈骗的辩解、辩护意见及侯稳辩护人提出该起事实应属民事纠纷范畴的辩护意见，经查，被告人恶意垒高债务数额，签订虚假的借款合同，并意图通过虚假诉讼非法占有他人财物，符合诈骗罪的犯罪构成要件，依法应认定为诈骗罪。侯稳及其辩护人以及周玉龙的辩护人此节辩解、辩护意见，不予采纳。对周玉龙的辩护人所举证据，不足以证明其辩护观点，不予认定。对公诉机关关于王宗诈骗李某1未遂26.7万元的指控，经查，根据被害人李某1的陈述，经王宗介绍，李某1共向周坤借款8万元，实际得款5.2万元，用于偿还王宗本息2.4万元。后在周坤起诉前，王宗等人让李某1给周坤出具10万元总收条，王宗安排周坤持虚假的房屋买卖合同和该10万元的收条，将李某1起诉至淮北市相山区人民法院。2018年11月7日，相山区法院判决李某1返还周坤10万元并支付违约金9.9万元。故该起犯罪，应认定王宗诈骗李某1未遂数额14.7万元。公诉机关指控本起数额计算有误，应予以纠正。王宗及其辩护人关于数额的计算与查明的事实不符，不予采纳。对被告人王宗辩称其不构成诈骗罪，应该认定为合同诈骗罪的辩解意见，经查，被告人所实施的该起“套路贷”犯罪，其行为特征整体上表现为虚构事实、隐瞒真相，以虚假的房屋买卖协议，借助诉讼手段来达到非法占有被害人财物的目的，符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚。被告人王宗该辩解意见不能成立，不予采纳。对被告人赵士业及其辩护人关于指控赵士业该起诈骗的事实已在赵士业寻衅滋事犯罪事实中认定，不应重复评价，应以寻衅滋事行为认定处罚的辩解、辩护意见，与查明的事实一致。该辩解、辩护意见成立，予以采纳。对公诉机关关于被告人马家骏诈骗桑某4.3万元的指控，经查，辩护人提交的马家骏与桑某共同出具的协议及桑某出具的收条，写明马家骏共计收到3.4万元。同时马家骏亦供述其通过微信转账和现金共骗取桑某3万元左右。故马家骏本起诈骗数额应认定为3.4万元。辩护人此节辩护意见，予以采纳。四、关于寻衅滋事罪对公诉机关关于徐超、侯稳、赵士业向陈某1非法索债寻衅滋事的指控，经查，本起事实存在他人采取非法手段索债的事实，现有证据不能证明徐超等人参与的次数和程度，且指控事实中二次报警与徐超等人滋事无关。公诉机关指控该起事实证据不足，不予支持。对侯稳、赵士业及其辩护人提出二被告人没有参与对陈某1寻衅滋事行为的辩解、辩护意见，予以采纳。对被告人侯稳辩称其没有参与向马家骏非法索债，没有参与也没有安排向陈某2索债，没有采取非法手段向武某1、刘某1、吴某1、夏某索债的辩解意见及其辩护人提出公诉机关指控侯稳向武某1索要非法债务，构成寻衅滋事罪，事实不清，证据不足的辩护意见，经查，被告人王毛高、朱攀东、胡文博、张小婷、袁春艳的供述，被害人陈某2、武某1、刘某1、夏某、完颜永翠、吴某1、赵某1的陈述，证某、王某12、武某2、胡某2、刘某5、廖某、王某13等人的证言，分别印证了被告人侯稳指示、参与向马家骏、陈某2、武某1、刘某1、吴某1、夏某索要非法债务的寻衅滋事行为。在卷证据足以证实，应予以认定。侯稳及其辩护人的上述辩解、辩护意见，不予采纳。对被告人陈明杰的辩护人提出赵某5被寻衅滋事一案发生于2010年，已经超过追诉时效的辩护意见，经查，根据《中华人民共和国刑法》第八十七条的规定，犯罪经过下列期限不再追诉：法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年。陈明杰所犯寻衅滋事罪最高刑可达到五年有期徒刑，追诉时效为十年。陈明杰寻衅滋事赵某5的行为发生在2010年12月，根据追诉时效的规定，陈明杰的寻衅滋事行为未超过追诉时效。辩护人此节辩护意见，不予采纳。对被告人赵士业关于其没有参与对夏某的非法讨债行为的辩解意见，经查，被害人完颜永翠的陈述及证人栾某的证言及二人的辨认笔录，能够相互印证赵士业伙同侯稳到完颜永翠家实施了非法讨债的滋事行为。赵士业的该辩解意见不能成立，不予采纳。对张加富的辩护人提出公诉机关指控的对郭某1寻衅滋事犯罪事实，均为2016年相关被告人所实施的犯罪行为。由于张加富在2017年8、9月份才应聘至徐一超商贸公司工作，因此，不应认定张加富参与该起寻衅滋事犯罪，经查，根据公诉机关指控的事实及提供的证据，能够证明该项指控事实并非局限在2016年，只是陈述了朱某4在2016年三次报警的事实，同时张加富并不否认其参与向郭某1索债的事实。辩护人的此节辩护意见，不予采纳。对被告人徐向阳的辩护人提出公诉机关指控徐向阳向李某1、吴某1非法索债的事实不能成立的辩护意见，经查，被告人王宗、赵士业的供述，被害人吴某1的陈述及辨认笔录等证据，分别印证了徐向阳参与了向李某1、吴某1非法索债的行为。辩护人此节辩护意见，不予采纳。对被告人王毛高及其辩护人关于王毛高没有参与对吴某1非法索债的滋事行为的辩解、辩护意见，经查，指控王毛高参与该起寻衅滋事行为，仅有吴某1之母赵某1的一人辨认笔录，无其他证据印证。指控王毛高参与向吴某1索债的证据不足，不予支持。王毛高及其辩护人此节辩解、辩护意见，予以采纳。五、其他辩解及辩护意见对辩护人提出被告人徐超、陈明杰、马家骏、赵士业、张加富、周玉龙、季芹、张小婷、陈伟、陈飞宇具有自首情节的辩护意见，经查，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定，成立自首一般需要同时具备自动投案和如实供述两个要件，或者被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论。《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》规定，虽然如实供述的其他罪行的罪名与司法机关已掌握犯罪的罪名不同，但如实供述的其他犯罪与司法机关已掌握的犯罪属选择性罪名或者在法律、事实上密切关联的，应认定为同种罪行。根据上述规定，上述被告人均没有主动投案的情节，也无证据证明在实施“套路贷”犯罪中存在到案后如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的罪行属不同种罪行的情形，故对辩护人关于上述被告人具有自首情节的辩护意见，与法律规定不符，不予采纳。本院认为，被告人徐超以非法占有为目的，纠集被告人侯稳、陈明杰、马家骏、张加富、陈伟，在实施“套路贷”犯罪过程中，采用威胁和恐吓等手段，致被害人基于恐惧而被迫交付财物，其中徐超、侯稳、陈明杰、马家骏参与敲诈勒索数额特别巨大；被告人张加富、陈伟参与敲诈勒索数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人徐超、侯稳、马家骏、王宗、王毛高、周玉龙、顾双丽借民间借贷之名，通过“套路贷”手段，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人财物；另马家骏在实施“套路贷”犯罪外，单独实施了诈骗他人财物的行为，其中徐超参与诈骗数额特别巨大，侯稳、马家骏、王宗、周玉龙、王毛高、顾双丽参与诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人徐超、侯稳、陈明杰、马家骏、赵士业、王宗、张加富、王毛高、徐向阳、苗静、胡文博、张小婷、朱攀东、周玉龙、季芹、陈飞宇、袁春艳在实施“套路贷”犯罪过程中，分别采取堵锁芯、喷字、非法侵入住宅、泼粪、辱骂、纠缠、殴打等非法索债手段，滋扰、恐吓、威胁他人，破坏社会秩序；另徐超纠集被告人陈明杰、张加富持凶器威胁、恐吓他人，伙同陈明杰随意殴打他人，情节恶劣；被告人陈明杰、徐昌任意损毁他人财物，情节严重，上述被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。其中被告人徐超纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序。被告人徐超指使被告人陈明杰故意伤害他人身体，致人轻伤二级，二被告人的行为又已构成故意伤害罪。公诉机关指控被告人徐超犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪；被告人侯稳、马家骏犯敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人陈明杰犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪；被告人张加富犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；被告人王宗、王毛高、周玉龙犯诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人赵士业、徐向阳、朱攀东、胡文博、季芹、苗静、张小婷、徐昌、陈飞宇、袁春艳犯寻衅滋事罪；被告人陈伟犯敲诈勒索罪；被告人顾双丽犯诈骗罪的罪名成立。部分指控犯罪数额计算有误，予以纠正。公诉机关指控被告人赵士业犯敲诈勒索罪和诈骗罪，因证据不足，不予支持。被告人徐超与被告人侯稳、陈明杰、马家骏、赵士业、王宗、张加富、王毛高、徐向阳、苗静、胡文博、张小婷、朱攀东等人为实施“套路贷”犯罪，组成较为固定的犯罪组织，该犯罪组织人员分工明确，相互配合，组织较为严密、固定，经常纠集在一起多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的构成条件。其中徐超在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团的首要分子，系主犯，应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚;被告人侯稳是恶势力犯罪集团的重要成员，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人陈明杰、马家骏、张加富、陈伟在各自参与的敲诈勒索共同犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯，应当对其从轻或者减轻处罚。被告人王宗、王毛高、周玉龙在各自参与的诈骗共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人马家骏、顾双丽在其参与的诈骗共同犯罪中均起次要或辅助作用，均系从犯，应当对其从轻或者减轻处罚。被告人陈明杰、赵士业、王宗、王毛高、周玉龙、季芹、徐昌在各自参与的寻衅滋事共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人马家骏、张加富、徐向阳、朱攀东、胡文博、苗静、张小婷、陈飞宇、袁春艳在各自参与的寻衅滋事共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，应当对其从轻处罚。陈明杰在故意伤害共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与全部犯罪处罚。被告人徐超、侯稳、陈明杰、马家骏对被害人潘某实施的敲诈勒索行为已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在分别对马家骏、刘某1、王某4、朱某1、李某1诈骗的个罪中，被告人王毛高、周玉龙、马家骏、王宗因意志以外的原因，未得逞，是犯罪未遂，被告人徐超、侯稳、顾双丽部分未得逞，属部分未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人张加富、周玉龙主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人陈明杰、马家骏、赵士业、王宗、王毛高、苗静、胡文博、张小婷、朱攀东、陈伟、季芹、顾双丽、陈飞宇、袁春艳归案后，如实供述自己的主要罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人马家骏、赵士业揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，具有立功表现，可以从轻处罚。徐超、侯稳、徐向阳、徐昌到案后未能如实供述自己的主要罪行，但徐超、徐向阳、徐昌庭审表示自愿认罪，上述被告人除侯稳、赵士业外，均表示愿意接受处罚，并签署认罪认罚具结书，公诉机关已出具量刑建议，可对其从宽处罚。马家骏到案后能够揭发同案犯部分共同犯罪事实，可以酌情从轻处罚。案发前，徐超、陈明杰已与被害人朱某2、毛某，陈明杰已与被害人张某2，被告人徐昌已与被害人孙某2达成和解协议，并赔偿被害人的经济损失，且陈明杰已取得被害人朱某2的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人徐超因犯寻衅滋事罪、被告人王宗因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪（徐超对马家骏诈骗犯罪，对谢某1、毛某寻衅滋事犯罪），是累犯，应当从重处罚；被告人赵士业、陈伟有犯罪前科，酌情从重处罚；胡文博因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，数罪并罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人徐超、侯稳、陈明杰、马家骏、张加富、王宗、王毛高、周玉龙均犯数罪，应予并罚。被告人陈明杰因本案辱骂他人被行政拘留五日，应予以折抵刑期。各被告人所提与上述相同的辩解及其辩护人与之相同的辩护意见，均予以采纳。公诉机关对已认罪认罚的被告人所作量刑建议适当，予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，综合考量在共同犯罪中所起的具体作用、犯罪的次数、后果及认罪、悔罪态度等情节，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第二百九十三条，第二百三十四条第一款，第二十三条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十八条，第六十九条，第七十条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项，第三条第（一）、（二）、（五）项，第四条第（一）、（五）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人徐超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2037年5月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、被告人侯稳犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2033年5月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）三、被告人陈明杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年八个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，因本案被行政拘留五日应折抵刑期，即自2019年5月9日起至2027年8月3日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）四、被告人马家骏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2025年12月5日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）五、被告人赵士业犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2024年3月14日止。）六、被告人王宗犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2023年11月5日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）七、被告人张加富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月1日起至2022年7月31日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）八、被告人王毛高犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2022年3月8日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）九、被告人徐向阳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年6月27日止。）十、被告人苗静犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年9月24日止。）十一、被告人胡文博犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，与原犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被判处有期徒刑二年九个月并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵刑期39日，即自2018年10月11日起至2022年3月2日止。）十二、被告人张小婷犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年8月22日止。）十三、被告人朱攀东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年9月16日止。）十四、被告人周玉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2022年6月13日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十五、被告人陈伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2021年6月11日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十六、被告人季芹犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月19日起至2020年10月18日止。）十七、被告人徐昌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年1月27日止。）十八、被告人顾双丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月26日起至2020年9月25日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）十九、被告人陈飞宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年8月24日止。）二十、被告人袁春艳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵刑期34日。）二十一、对被告人的违法所得，予以追缴，对被害人的合法财产，予以返还；被告人为实施犯罪而交付给被害人的本金，予以没收。二十二、扣押在案的作案工具手机等供犯罪所用的本人财物（详见审理查明部分）予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 丁峰审判员宋建国审判员王彪二〇二〇年八月二十四日书记员 牛     泽     晨附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”:(一)致一人以上轻伤或者二人以上轻微伤的;(二)引起他人精神失常、自杀等严重后果的;(三)多次随意殴打他人的;(四)持凶器随意殴打他人的;(五)随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的;(六)在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的;(七)其他情节恶劣的情形。第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；（二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的；（三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节恶劣的情形。第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”：（一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的；（二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的；（四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的；（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；（六）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。