广东省广州市从化区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0117刑初405号公诉机关广东省广州市从化区人民检察院。被告人曹灼新，男，1976年11月30日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省清远市佛冈县。因本案于2019年7月19日被羁押，同日被刑事拘留，2019年8月24日被逮捕。现羁押于广州市从化区看守所。委托辩护人陆文鸿，广东安扬律师事务所律师。委托辩护人张才丰，广东政衡律师事务所律师。广东省广州市从化区人民检察院以穗从检公诉刑诉[2019]825号起诉书指控被告人曹灼新犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月21日向本院提起公诉，本院于次日立案并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2020年2月19日作出（2019）粤0117刑初905号刑事判决书。后被告人曹灼新不服判决向广州市中级人民法院提起上诉。广州市中级人民法院于2020年6月3日作出（2020）粤01刑终861号刑事裁定书，撤销本院一审判决，将该案发回重审。本院另行组成合议庭，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。广东省广州市从化区人民检察院指派检察员张新纂出庭支持公诉。被告人曹灼新及其辩护人陆文鸿到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月至2018年1月，被告人曹灼新和同案人何某3、陈某2英、冯某1容、刘某1、杨某2、罗某3宁、陈某3（均已判刑）等人以绿之韵生物工程集团有限公司、山东卫某生物医药科技有限公司、南京中脉科技发展有限公司为名，以广东佳仕美新能源产业集团有限公司、广东佳仕美进出口贸易有限公司为依托，对外宣称新能源汽车未来具有远大的市场前景，承诺交纳2万元成为会员后，可以购买新能源汽车并在五年内获得全额返款；会员可以购买原始股权，待公司上市后可以获得高额收益；推荐他人入会，通过回本奖、层碰奖、见点奖等方式可以获得高额收益，引诱他人入会。被告人曹灼新作为“佳仕美新能源”传销组织的创办人之一，其负责组织、培训以及宣讲工作，其下属会员达到28层级174人。公诉机关认为，被告人曹灼新的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，建议判处被告人曹灼新五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，提请本院依法判处。被告人曹灼新对公诉机关指控的罪名无异议，但对事实有异议，认为其是投案并如实供述，认罪认罚，应当认定自首，且是受林某1的邀请对新能源作讲解，仅是讲师，并不是创办人，所谓领导仅是其他人的误解与道听途说的主观判断而已，因其经常在台上作讲解，所以很多人认为其是公司高层，实际上其是讲解员，其收入和团队业绩无关，且从2017年6月份后就不再参与公司的任何活动。其辩护人陆文鸿提出以下辩护意见：对公诉机关指控被告人曹灼新犯组织、领导传销活动罪的罪名不持异议，但是被告人曹灼新属于自首，其自动投案并已将自己所经历、所知道的一切如实陈述。被告人曹灼新不是首要分子，没有证据证实曹灼新除了讲课之外做过任何的领导、组织、策划、指挥、暗示或指使行为。被告人曹灼新不是该传销组织的发起者，也不是传销的策划者，创始者，应认定为从犯。其是初犯，已认识到错误，望对其从轻处罚。经审理查明：2015年12月至2018年1月，被告人曹灼新和同案人何某3、陈某2英、冯某1容、刘某1、杨某2、罗某3宁、陈某3（均已判刑）、曹某2清（被告人之妹，另案处理中）等人，在同案人林某1、蔡某斌（均已判刑）等人的领导下，先后假借具备直销经营资质的绿之韵生物工程集团有限公司、山东卫某生物医药科技有限公司、南京中脉科技发展有限公司之名，以广东佳仕美新能源产业集团有限公司、广东佳仕美进出口贸易有限公司为宣传背景，对外宣称：新能源汽车有远大的市场前景，交纳2万元成为会员后可以购买新能源汽车并在五年内获得全额返款，会员购买原始股权待公司上市后可以获得高额收益，拉拢他人入会可以获得回本奖、层碰奖、见点奖等高额收益，以此引诱他人入会并逐层发展会员。同案人林某1是广东佳仕美新能源产业集团有限公司、广东佳仕美进出口贸易有限公司的法定代表人。同案人林某1、蔡某斌制定传销组织的获利规则，于2015年底在广东省东莞市组建了“星晨联盟”传销组织，并持续在全国发展会员达数万人。被告人曹灼新作为该传销组织从化支线的负责人，在从化通过曹某2清、何某3等人逐级发展会员，下属会员层级超过20层，会员人数超过120人。被告人同时协助同案人林某1在广东其他地区的会员发展工作。上述事实，有公诉机关举证并经法庭质证核实的下列证据证实：1.同案人林某1、蔡某斌等人的刑事裁定书，证实：同案人林某1、蔡某斌案的刑事判决书认定情况。其中认定的部分事实为：林某1、蔡某斌为牟利，与卫某公司合作经营，利用卫某公司提供的产品和网络营销平台，发展会员，通过现金兑换平台电子币购买平台商品的方式，设定“回本奖”“层碰奖”“大区见点奖”“小区见点奖”鼓励和刺激会员逐级发展下线会员，2015年12月20日，林某1、蔡某斌在广东省东莞市组建了卫某“星晨联盟”传销组织，截至2017年4月，林某1、蔡某斌组织、领导的卫某“星晨联盟”会员数量达数万人。2017年4月份，林某1、蔡某斌因与卫某公司产生矛盾而终止合作经营，后林某1、蔡某斌又与另一家已获取直销经营许可资质的南京中脉科技发展有限公司合作，继续沿用前述营销模式进行合作经营，林某1、蔡某斌将卫某“星晨联盟”改组为中脉“星晨联盟”继续开展传销活动，在原有基础上，接续发展会员数万人，传销资金数额累计另达35197.8万元人民币，应获取奖金数额另达21810.8万元人民币。判决书认定林某1、蔡某斌在组织、领导传销活动中起主要作用，系主犯，判处二人有期徒刑七年并处罚金50万元。2.同案人何某3、陈某2英、冯某1容、刘某1、杨某2、罗某3宁的刑事判决书，证实：同案人何某3、冯某1容等人在从化地区组织、领导传销活动，经一审、二审审理后认定何某3、冯某1容等人所参与的传销组织活动下线人员累计超过120人，构成组织、领导传销活动罪，情节严重，且在传销组织的共同犯罪中起次要作用，是从犯。判决书判处各同案人有期徒刑一年二个月至二年六个月不等并处罚金0.3万元至1万元不等。3.山东卫某生物医药科技有限公司的情况说明，证实：卫某公司在2015年获得商务部颁发的直销牌照。卫某公司与星晨联盟在2015年8月1日开始合作，卫某公司为产品供应商，向星晨联盟提供产品，由其负责产品的销售和推广。2016年6月，卫某公司发现星晨联盟还经营其他公司产品，在内部从事“X金某”、“X新能源汽车股权”销售（赠送股权）等活动，提出警告并要求停止违法、违规活动。因星晨不听劝阻，卫某公司于2017年4月27日与星晨联盟解除合作关系。4.广东佳仕美新能源产业有限公司、广东佳仕美汽车进出口贸易有限公司工商登记资料及该公司章程，证实：广州佳仕美新能源产业有限公司2016年6月14日成立，法定代表李某6虎。2016年7月15日，公司名称变更为广东佳仕美新能源产业集团有限公司，法定代表人林某1，股东为林某1、蔡某斌、广东康某投资管理股份有限公司。后股东变更为林某1、蔡某斌。2017年7月10日注册住所变更为广州市天河区黄埔大道**。广东佳仕美汽车进出口贸易有限公司2015年7月15日成立，法定代表人林某1，经营场所位于东莞市南城街道石鼓大龙路**，股东有林某1等。5.广州市公安局从化区分局经侦大队出具的说明，证实：南京中脉科技发展有限公司、山东卫某生物医药科技有限公司、绿之韵生物工程集团有限公司、大连双某科技股份有限公司均有直销经营证，但在从化区没有设立分支机构或服务网点，且在直销培训员中陈某2英案的六名同案人及陈某3、曹某2清、曹灼新等人均无备案在册。佳仕美新能源产业集团有限公司没有直销经营证。6.证人胡某1绘制的该传销组织局部架构图，证实：其知道的陈某2英下线3级中的6人，分别是陈某2英下线李某6忠、刘某2君；李某6忠线钟某2；钟某2下线胡某1、巢某1、谭某。7.证人谢某1提供的xstar.jmtop.com网站截图“安置网系谱”及其绘制的该传销组织局部架构图，证实：该传销组织的局部架构，显示罗某3宁下线6级12人。分别是罗某3宁下线谢某1；谢某1下线姚某1、何某4娇；姚某1下线邝某怡；邝某怡下线吕某、黄某7泉；吕某下线陈某4华；黄某7泉下线徐某1、夏某娥；夏某娥下线吴某2莲。8.证人郭某1绘制的该传销组织局部架构图，证实：该组织局部架构关系，其中16层级关系图显示曹某3下线是曹某2，曹某2下线是何某3，何某3下线是陈某2英，陈某2英下线是陈某4成、郭某1；郭某1下线是冯某1容、李某6华；冯某1容之后的四级下线是刘某1，刘某1又发展了6级下线；陈某2英之下有12级下线34人，冯某1荣之下有10级下线。罗某3宁之下有3级下线。9.证人李某3绘制的该传销组织局部架构图，证实：该组织局部架构关系，冯某1容上线有曹某1、曹某2、何某3、陈某2英。冯某1容下线至肖某平有15级下线28人。10.证人黄某3绘制的该传销组织局部架构图及微信记录截图，证实：该组织局部架构关系，刘某1是黄某3的上线，刘某1至谭某波有5级8人。微信记录显示刘某1私信黄某3关于卫某星辰模式链接及新能源汽车的内容。11.证人张某1绘制的局部组织架构图及微信群信息截图，证实：刘某1下线7级7人。12.同案人冯某1容绘制的局部组织架构图，证实：冯某1容以下有9级下线，刘某1有7级下线，杨某2有5级下线，罗某3宁有3级下线。13.同案人杨某2描述的架构关系，证实：其了解的架构图第一级为林某1，第二级为曹某2、曹某3，第三级为何某3，第四级为陈某2英，第五级为冯某1容，第六级为刘某1，第八级为杨某2，第九级为罗某3宁。何某314级下线44人。14.同案人罗某3宁绘制的该传销组织局部组织架构图，证实：其了解到刘某1发展了18级下线40多人。15.证人巢某1提供的佳仕美新能源微信群成员的截图，证实：该群成员25人，其认识的人有陈某2英、钟某2、刘某2军、李某6忠、李某6墙。16.证人叶某1提供的“新能源电车”微信群的微信成员和聊天记录截图，证实：该微信群中成员包括刘某1（微信名“乐某远红外光波房、古方羽悦养护包”，活跃）、冯某1容（微信名“随心的星”，活跃）、李某1等38人，聊天内容有刘某1、李某1等人发布佳仕美活动通知以及一些鼓励发展会员之类的信息。17.证人邹某1提供的佳仕美新能源汽车微信群“B精英群”，证实：群主冯某1容，群内宣传佳仕美新能源汽车的好处和公司运营情况，吸引其介绍他人投资等。18.证人伍某提供的“星晨联盟2军（32）”、“星晨联盟佳仕美新能源集团”的微信群聊天记录截图，证实：陈某2英发布关于新能源汽车的相关讯息。19.证人郑某会员注册信息、微信聊天记录，证实：同案人罗某3宁发给郑某的注册信息及其与罗某3宁的聊天内容。20.证人钟某1签认卫某生物手机短信照片，证实：2015年12月23日“卫某生物”为发件人的信息，内容为其注册佳仕美新能源会员时的账号。21.同案人刘某1签认的微信“新能源电车”群聊天记录截图，证实：刘某1创建了该群，聊天内容为其转发佳仕美会议通知以及一些鼓励发展会员之类信息，时间从2017年4月30日至2017年8月20日，群成员38人。22.证人徐某1提供的股权证、银联签购单复印件、佳仕美能源公司相关材料、罗某3宁名片，证实：其支付了28000元入会费，其中8000元购买该公司的1万股，得到了董事长林某1签发的股权证，宣传资料上印有“佳仕美新能源产业集团”，股权证名称为“广东佳仕美新能源产业集团有限公司赠送股权证”，落款为“董事长：林某1”。23.证人黄某1提供的“佳仕美茗车荟车辆买卖合同补充协议”图片打印件，证实：其主张该合同为罗某3宁当时提供给黄某1看，显示罗某3宁20**年5月26日与广东佳仕美新能源汽车进出口贸易有限公司签订“佳仕美茗车荟车辆买卖合同”。24.证人姚某1提供的股权证复印件，证实：其拥有佳仕美新能源公司的1万股股份，该股由徐某2转让给她，该传销组织以会员可以购买原始股权，待公司上市后可以获得高额收益引诱他人入会。25.证人梁某1提供的佳仕美新能源产业集团有限公司赠送股权证复印件，证实：其与其父亲梁某3翔股权证，该传销组织以会员可以购买原始股权，待公司上市后可以获得高额收益引诱他人入会。26.证人李某1提供的其与广东佳仕美汽车进出口贸易有限公司于2015年12月29日签订的车辆买卖合同及补充协议复印件，证实：约定满五年后30日内佳仕美返还裸车款全款等。27.证人谭某提交的其信用卡消费记录单，证实：其2016年11月30日以信用卡消费方式支付2万元入股费加入佳仕美新能源公司成为会员。28.证人吴某1、禤某城签认POS机的收据，证实：吴某1、禤某城等人在2016年期间通过陈某2英的POS机支付加入佳仕美新能源组织的会员费。29.同案人陈某2英、冯某1容、罗某3宁签认的材料，证实：陈某2英签认其住处搜出的佳仕美新能源组织的资料，包括其本人画的卫某公司平台会员的上下层级架构图、佳仕美组织举行会议时星辰联盟众星2军年会签到表，佳仕美组织的宣传资料、报单表等，证实该传销组织的架构及组织活动情况。冯某1容签认股权认购协议、佳仕美组织举行会议时的宣传资料等材料、星辰联盟众星2军年会签到表、报单表等，报单资料显示在佳仕美组织中陈某2英负责A队、冯某1容负责B队、何某3负责C队、杨某2和罗某3宁负责D队。罗某3宁签认了佳仕美组织举行会议时星辰联盟众星2军年会签到表，佳仕美组织举行会议时宣传资料等；报单表是新会员填写个人信息后交给各自的队长，由队长交给何某3进行统筹；报单资料显示在佳仕美组织中陈某2英负责A队、冯某1容负责B队、何某3负责C队、杨某2和罗某3宁负责D队。罗某3宁签认了扣押的笔记本，这些笔记记录佳仕美新能源组织的会员等资料，是其用杨某2的笔记本记录的佳仕美新能源、卫某星晨、中脉科技的会员资料及资金往来。30.同案人杨某2签认星辰联盟众星2军D组（杨某2、罗某3宁队）年会签到表(从2017年1月10日至2017年5月6日用于召开宣传会时的签到)、报单表（记录了推荐人是谁，入会人员是谁）、卫某公司及佳仕美组织的宣传资料、流程PPT截图等资料，证实：卫某公司、佳仕美新能源活动中发展的部分新会员报单内容，由新会员填写后收集至杨某2和罗某3宁处，由罗某3宁办理这些新会员在公司平台注册账号。其中2017年5月6日“星辰联盟众星2军年会签到表”中罗某3宁队61人；杨某2队27人，合计88人。其中杨某2签认的卫某公司、佳仕美新能源在2017年某晚在从化春景酒店会议“2017星辰体系核心领袖开春晚宴暨年度目标规划誓师”上部分人员填写的自我计划，其中陈某2英负责A组会员（签到人员李某6珍、黄某7荣、温某杨、吴某2浩、丘某山、钟某2、陈某2英、李某6忠、陈某4成、高某珍、刘某2军、廖某霞共12人），冯某1容负责B组（签到人员黄某7锦、李某6芹、冯某2、冯某3平4人），何某3负责C组（签到人员刘某2爱、廖某军、黄某7秀、李某6醒4人），杨某2和罗某3宁负责D队会员（签到人员谭某昌、李某6新、谢某1、张某4佳、黄某7娣、何某4娇、黄某7彩、林某2瑜、谢某2、杨某2、罗某3宁、冯某3虎、高某燕、谢某2容、谢某2恩、高某婵、刘某2龙共17人）；共计37人。杨某2签认的卫某公司平台相关活动宣传资料包括佳仕美茗车荟的介绍、林某1介绍，卫某介绍，加入星辰联盟权益，奖金制度等。31.同案人何某3、陈某2英、冯某1容、杨某2、罗某3宁的扣押材料，证实：依法扣押了同案人持有的手机、笔记本、股权证、POS机、“佳仕美新能源”宣传资料、佳仕美组织人员架构图等物品，包括一些年会签到表、招商签到表、佳仕美组织宣传资料、PPT截图、报单表等。32.七名同案人名下的银行流水账，证实扣押的三台P**机的绑定银行及证人支付会员费的流向。33.证人黄某2的证言及辨认：黄某2上线是陈某2英。其辨认出陈某2英就是其老婆，陈某2英于2016年开始参加佳仕美新能源的传销活动，并介绍其加入佳仕美新能源会员在卫某和中脉的网站上消费和投资。34.证人李某2的证言及辨认：其上线是陈某2英。其辨认出陈某2英是介绍其成为佳仕美新能源公司会员的人。35.证人郭某1的证言及辨认：其上线是陈某2英，陈某2英的上线是何某3、何某3的上级是曹某2，曹某2的上级是曹某3；其下线大区里面有冯某1容、何某1、罗某3宁，何某4娇、李某2、刘某1，其个人发展了16人在小区。其辨认出杨某2、罗某3宁、冯某1容、何某3就是在佳仕美新能源公司的传销推广活动中进行宣传讲课的人；辨认出陈某2英就是介绍其加入佳仕美新能源公司成为会员的人。36.证人何某1的证言：陈某2英介绍其加入佳仕美并收其入会费。37.证人伍某的证言及辨认：陈某2英是其上线，陈某2英还在伍某名下挂了一些会员。其辨认出陈某2英是介绍其注册成为佳仕美新能源会员的人，是其上线。38.证人钟某2的证言：2016年上半年其在李某6卿的介绍下参加了从化区凯旋宫酒店的一个聚会，有人在会上宣传“卫某”保健品的疗效等，于是钟某2交了两万元现金给陈某2英，成为了“卫某”的会员，并购买了一些“卫某”的保健品。39.证人谭某的证言：其了解陈某2英是钟某2的上线，钟某2发展了谭某、胡某1、徐某1、李某6忠、冯某3平。2016年11月30日，谭某交了2万元入会，但没有发展他人，李某6忠自称发展了很多下线，冯某3平自称发展了四、五名下线。2017年5月7日，72人签到在从化凯逸酒店参加了“佳仕美新能源”会议。40.证人胡某1的证言：胡某1上线是钟某2，钟某2的上线是李某6忠，李某6忠的上线是陈某2英，陈某2英的上线是一名姓林的老师；陈某2英还发展了一名下线刘某2君；钟某2发展了胡某1、巢某1、谭某、李某6强。41.证人巢某1的证言：2016年11、12月份，其在钟某2的游说下交2万元加入了佳仕美新能源公司，听说从化这公司是以钟某2、陈某2英、刘某2军三人为主发展下线。据其了解，该公司没有实体店，除了拉人头赚取利润没有其它收入来源。42.证人徐某1的证言：2016年12月，其通过谢某2燕介绍加入“佳仕美新能源”，其没有介绍其他人加入，未分红。谢某2燕是黄某7泉、徐某1上线，钟某2是“佳仕美新能源”组织会员。43.证人李某3的证言及辨认：其上线是冯某1容，但冯某1容安排了方某捷做其上线，冯某1容的上线是陈某2英、何某3、曹某2、曹某1这些人，但是具体层级不清楚。李某3直接发展的下线人员有胡某2生、李某6康等15人（还有李某6然、邓某安、邓某锋、罗某4财、胡某2凡、黄某7龙、凌某武、黎某连、郭某2、张某4清、黄某7聪、李某6檀），还有冯某1容安排在其名下的会员有李某6影、徐某3平、温某梅、陈某4星、张某4萍、方某捷、冯某3杨、姚某2松、黄某7超、肖某平25人。其辨认出曹灼新就是曹某1，曹某2清就是曹某2，曹某1和曹某2是佳仕美新能源组织活动中负责广东地区会员的所有事项，组织所有宣传的大会议；辨认出刘某1、杨某2、罗某3宁、冯某1容就是佳仕美新能源组织活动中负责其中军团的领导，负责对外宣传该活动发展会员获利的事宜；辨认出冯某1容是其直接上线；辨认出陈某2英就是在佳仕美新能源组织活动中她和何小平时负责从化在佳仕美新能源组织活动的所有事务，并负责其中一个军团的领导；辨认出何某3就是在佳仕美新能源组织活动中和陈某2英负责从化所有事务，并负责其中一个军团的领导；辨认出陈某3就是陈经理，是佳仕美新能源组织活动中负责收取新会员入会费，并在宣传的大会议上负责宣传中的PPT播放。44.证人邱某的证言及辨认：冯某1容介绍其入会佳仕美并收其入会费，冯某1容安排了一条下线给她。其辨认出陈某2英是冯某1容在佳仕美新能源传销组织的上线；辨认出冯某1容是介绍其加入佳仕美传销组织的人，其向冯某1容交纳了3700元会员费；辨认出何某3是“何某6”，是冯某1容在佳仕美新能源组织的上线。45.证人邓某心的证言及辨认：冯某1容介绍其入会佳仕美并收其入会费。其辨认出冯某1容就是于2013年介绍其加入卫某星辰做会员的人。46.证人邹某1的证言及辨认：冯某1容是其上线，李某6娥、李某6珍是其下线。其辨认出冯某1容是2015年下半年介绍其进入佳仕美新能源进行投资的人；辨认出李某6娥、李某6珍是其下线。47.证人李某4的证言及辨认：冯某1容是李某4的上线，潘某是李某4的下线。其辨认出潘某是其发展的下线；辨认出冯某1容就是“冯老师”，是2016年下半年介绍其注册并成为佳仕美新能源会员的人；辨认出邓某心也是注册成为佳仕美新能源会员的女子，但具体由谁介绍不清楚。48.证人杨某1的证言及辨认：2015年12月，刘某1、陈某2英介绍杨某1入会“佳仕美新能源”组织，刘某1、陈某2英还通知杨某1参加过两、三次组织的宣传活动。其辨认出曹灼新就是“曹某3”，辨认出曹某2清就是“曹某2”，二人是佳仕美新能源组织上层领导；辨认出陈某2英、刘某1是佳仕美新能源组织上层人员。49.证人黄某3的证言及辨认：黄某3的上线是刘某1，黄某3交6万元给刘某1购买了三个会员资格。刘某1安排刘某2娣作为黄某3的下线，又安排庾某华、刘某2琼、谭某波作为刘某2娣的下线。其辨认出陈某2英就是陈总，她是从化区大领导，专门负责讲课和主持会议；辨认出刘某1就是介绍其付款6万元加入佳仕美新能源组织，并获得佳仕美公司的股权，刘某1还将其他一些下线安排在其名下进行层碰奖等业绩提成。50.证人黄某4的证言及辨认：刘某1是黄某4的上线，黄某4是杨某2、罗某4伟的上线，杨某2发展了几个下线，其中一个是罗某3宁。其辨认出陈某2英是其2015年11月加入佳仕美新能源组织时从化负责人何某5的助手；辨认出何某3就是“何某5”，是其加入佳仕美新能源组织时的从化负责人，人称“何某6”；辨认出杨某2是何某3、陈某2英安排在其下线的人；辨认出刘某1是其加入佳仕美新能源组织时的上线；辨认出罗某3宁是杨某2的下线。51.证人叶某1的证言及辨认：其上线是刘某1，刘某1的上线是冯某1容，冯某1容的上线是陈某2英，其下线人员有李某1，李某6宜，李某6宜名下又发展了程某金、叶某1、叶某3忠。其辨认出陈某2英就是佳仕美新能源组织在从化区最高领导人，负责管理从化地区新会员入会等工作；辨认出冯某1容经常在佳仕美新能源组织里的相关微信群负责传达佳仕美新能源组织的会议通知、宣传公司的政策及鼓动人员入会等话语，冯某1容还是刘某1的上线；辨认出刘某1就是介绍其缴费加入佳仕美新能源组织的男子，该男子还在位于从化区间理疗店经常组织人员召开佳仕美新能源的相关会议，期间还组建了一个“佳仕美新能源”的微信群（叫新能源电动车），并负责管理该群，传达佳仕美新能源组织的会议通知、宣传公司的政策及鼓动人员入会等话语；辨认出何某3就是“何某6”，她于2016年3月至4月份期间，多次在刘某1位于从化区府前路一家理疗店内的办公司负责主持召开有关佳仕美新能源组织项目的会议，每次参会人员有二十人左右，何某3还是佳仕美新能源公司的高层领导。52.证人李某1的证言及辨认：李某1上线是叶某1，叶某1的上线是肖某英，肖某英的上线是肖某明，肖某明的上线是刘某1，刘某1的上线是冯某1容，冯某1容上线是陈某2英，陈某2英的上线是何某3，何某3的上线是曹某2；李某1的下线是邹某2连、杨某1霞、邓某连、张某1等人，其中邹某2连和杨某1霞是刘某1介绍入会的。其辨认出何某3是佳仕美新能源组织中从化区最大的领导、是公司的策略委级别；辨认出陈某2英是佳仕美新能源组织中从化区的负责人、是公司的发展委级别，是陈某2英发展其成为组织成员；辨认出刘某1是佳仕美新能源组织中从化众星2军军长级别是刘某1发展其成为组织成员；辨认出冯某1容是佳仕美新能源组织中从化众星2军军长级别；辨认出曹灼新就是“曹某3”，曹灼新是佳仕美组织最大领导，负责组织公司各项会议；辨认出曹某2清就是“曹某2”，曹某2清是佳仕美组织最大领导，负责组织公司各项会议；辨认出同案人陈某3是佳仕美组织的经理，负责公司的财务，会员转账等后勤保障工作。53.证人张某1的证言及辨认：其上线是张某4明，张某4明的上线是谭某娟，谭某娟的上线是刘某2玲，刘某2玲的上线是邹某2连，邹某2连的上线是李某1，李某1的上线是刘某1。张某1的下线是杨某1桂。其辨认出刘某1、李某1就是向其宣传缴费2万元加入卫某公司会员就可以获得佳仕美新能源公司购买新能源汽车的优惠资格的男子、女子。54.证人邓某连的证言：邓某连的上线是李某1。55.证人谭某娟的证言：谭某娟的上线是李某1。56.证人邝某锋的证言及辨认：邝某锋2016年春节前后在罗某3宁、杨某2的介绍下入会。其辨认出杨某2就是介绍其加入佳仕美新能源公司成为会员的人；辨认出罗某3宁是其上线、收了其2万元会员费。57.证人郑某的证言及辨认：其上线是杨某2或罗某3宁，其下线是钟某1。其辨认出杨某2就是于2015年12月初某一天介绍其注册成为佳仕美新能源的会员的女子；辨认出钟某1是其发展的下线的女子；辨认出陈某2英就是“英姐”，她于2015年12月初的某一天在从化区迎宾桥附近一农庄内向其介绍佳仕美新能源情况的女子；辨认出罗某3宁就是在佳仕美新能源组织中作为其安置人并负责其联系的女子。58.证人钟某1的证言及辨认：其上线是郑某，其本人没有发展下线。其辨认出郑某是于2015年12月份左右介绍其成为佳仕美新能源组织的女子；辨认出杨某2、罗某3宁就是于2015年12月份左右当郑某介绍其成为佳仕美新能源组织的会员时也在现场的女子之一；辨认出陈某2英就是“陈总”，2015年12月份左右一起吃饭时，当郑某介绍其成为佳仕美新能源组织的会员时也在现场介绍该组织情况的女子。59.证人陈某1的证言及辨认：2016年11月份，陈某1在罗某3宁的介绍下加入佳仕美。罗某3宁是陈某1、“清清”的上线，陈某1没有发展下线。据陈某1所知，佳仕美新能源公司的老总叫林某1。其辨认出罗某3宁就是帮其办理佳仕美新能源注册入会的上线女子；辨认出严某1就是加入了佳仕美新能源组织活动的女子，叫“清清”。60.证人梁某1的证言：2016年7月左右，梁某1父亲梁某3翔通过罗某3宁注册成为佳仕美新能源组织的会员，其父亲为了获得拉人头的返利和购买该公司股权，在自己账号下面又注册了账号二、三，后梁某3翔借钱给黎某生介绍他入会，因黎某生还不了钱，后将该账户转给张某4佳。后梁某3翔用梁某1的身份信息又注册了一个账户。梁某3翔在该平台前后投资116000元注册了5个账户，购买24000股，获益36000元。梁某3翔的上线是罗某3宁。61.证人张某2的证言及辨认：其上线是罗某3宁。2017年4、5月份，其在罗某3宁的介绍下入会。其辨认出罗某3宁就是于2017年5月介绍其加入佳仕美新能源会员的女子。62.证人徐某2的证言及辨认：其上线是罗某3宁。2017年3、4月份，其为了购买新能源汽车交了2万元入会。其辨认出罗某3宁就是向其介绍以2万元就可以购买新能源汽车的女子。63.证人罗某1的证言及辨认：其上线是罗某3宁，入会费的2万元是罗某3宁帮其交的，为了让罗某1相信入会可以买新能源汽车，罗某3宁还向其出示了车辆买卖合同的补充协议。其辨认出罗某3宁就是于2016年9月份介绍其加入佳仕美新能源会员的女子。64.证人何某2的证言及辨认：罗某3宁是何某2上线。何某2的儿子何某4华、女儿何某4棋、罗某3宁的侄儿罗某1、何某4兰（何某2的姐姐）都被罗某3宁发展成为“佳仕美新能源”的会员。其辨认出何某3就是“何某6”，其在会场上见过她，听她介绍佳仕美新能源这个组织是如何盈利的，听其他人说何某6是佳仕美新能源这个组织在从化区最大的领导；辨认出陈某2英就是“陈总”，其在会场上见过她，听她介绍佳仕美新能源这个组织是如何盈利的，听别人说她是何某6的秘书，是佳仕美新能源这个组织在从化的高层；辨认出罗某3宁就是拉其加入佳仕美新能源这个组织的人，是其上线。65.证人罗某2的证言及辨认：其上线是罗某3宁，其用丈夫李某6新信息注册成为该组织的会员。大哥罗某1也在罗某3宁的介绍下入会。其辨认出罗某3宁就是其姑姑，就是她于2016年6月份作为上家介绍其加入佳仕美新能源组织会员，当时她要求其买了54万元的股份。66.证人朱某1的证言：其是罗某3宁的下线。后发现被骗就没有和罗某3宁联系。67.证人戚某的证言及辨认：罗某3宁是戚某的上线。其辨认出罗某3宁是介绍其成为佳仕美新能源组织的会员的人，同时也是其上线。68.证人黄某5的证言及辨认：由罗某3宁和杨某2帮其注册成为“佳仕美新能源”组织活动的会员。2016年6月5日，罗某3宁、李某6南带其去深圳市大运体育中心参加“佳仕美新能源”组织的活动，在现场看到林某1、曹某2清、曹灼新负责统筹现场入会缴费。公司的高层曹某2清、曹灼新负责整个广东地区的会员管理工作。其辨认出曹灼新。69.证人李某5的证言及辨认：2016年12月底，李某5在罗某3宁的介绍下加入广东佳仕美新能源产业集团有限公司，交了28000元成为会员并购买了一万的原始股，其下线是其自己及邝某荣，其参加过三次新能源产品推介会，第二次第三次是在广州市从化区温泉喜来登酒店，主讲的讲师是姓何的女子，好像是佛冈人，三次推介会罗某3宁都在现场，会场上，有一个叫陈某2英的组长也带组员。其辨认出杨某2就是“杨医生”，就是在佳仕美新能源组织活动的推介会上其看见的女子；辨认出何某3就是“何某6”，就是组织其在上课，向其宣讲学习佳仕美新能源组织活动的好处并鼓励会员多发展人员获取更多回报和会员交流经验的讲师女子；辨认出罗某3宁就是向其宣传介绍佳仕美新能源组织活动介绍其入会并收取其入会费用让其发展会员的女子；辨认出陈某2英就是在佳仕美新能源组织活动负责带组员的女子；辨认出邓某坚就是“坚哥”，和罗某3宁一起向其宣传介绍佳仕美新能源组织活动并收取其入会费用让其发展会员的男子；辨认出冯某1容就是“冯老师”，在佳仕美新能源组织活动的推介会上其看见的女子；辨认出邝某荣就是其在佳仕美新能源传销组织活动中发展的下线男子。70.证人李某3的证言及辨认：李某3上线是李某5，李某5还介绍了邝某荣、叶某2加入。罗某3宁应该是李某5的上线。李某3等会员属于一个“军团”，该“军团”的负责人有佛冈人曹某4两兄妹、何某6策划委员、良口人陈某2英等人给会员讲课培训，从化七中冯老师、杨医生也是该组织的领导人员。其辨认出罗某3宁就是向其宣传介绍佳仕美新能源组织活动并收取其入会费以及让其发展其他会员的女子；辨认出杨某2就是杨医生，在佳仕美新能源组织活动上课时负责主持会场全面工作，安排会员学习的领导者；辨认出冯某1容就是冯老师，在佳仕美新能源组织活动上课时负责主持会场全面工作，安排会员学习的领导者；辨认出何某3就是何某6，在佳仕美新能源组织其培训学习中，向其宣传佳仕美新能源组织的好处及发展趋势并鼓励会员多发展人员获取更多回报和会员交流经验的讲师；辨认出陈某2英就是外号“男人头”的女子，在佳仕美新能源组织活动上课时负责主持会场全面工作，安排会员学习及讲课的女子。71.证人邝某荣的证言及辨认：2017年8月，经李某5介绍，邝某荣加入了“佳仕美新能源”。李某5是邝某荣上线，邝某荣是叶某2上线。罗某3宁、“何某6”（何某3）、陈某2英是组织的工作人员，“何某6”负责宣讲，陈某2英负责安排讲师上台，策划整个会场讲课。讲课内容就是号召会员招募更多人员加入，还可以购买该公司原始股。其辨认出陈某2英（外号“男人头”）就是在佳仕美新能源组织活动上课时负责主持会场全面工作，安排会员学习及讲师讲课的女子；辨认出罗某3宁就是向其宣传介绍佳仕美新能源组织活动，介绍其入会并收取其入会费用让其发展会员的女子；辨认出何某3就是“何某6”，就是组织其在从化区城郊街向某路某雅筑一档口内、上课，向其宣传学习佳仕美新能源组织的女子，并鼓励会员发展人员获取更多回报和会员交流经验的讲师；辨认出叶某2就是其在佳仕美新能源组织活动中发展的下线；辨认出李某5就是其在佳仕美新能源组织活动中其的上线。72.证人叶某2的证言及辨认：罗某3宁、邝某荣是叶某2的上线，交2万元入会费拿到的的日常生活用品和保健品与市场价格明显不符。叶某2参加过三次活动，“何某6”都在现场讲课或者打理，自己的下线是李某3。其辨认出罗某3宁就是“罗姨”，罗某3宁收其入会费并让其发展其他会员；辨认出何某3就是“何某6”，何某3组织他在从化温泉等地上课，向他宣讲佳仕美组织并鼓励会员发展人员获取回报交流经验的讲师；辨认出上线邝某荣；辨认出其发展的下线李某3。73.证人梁某2的证言及辨认：罗某3宁是梁某2的上级，梁某2是梁某3兰、吴某2容等人的上级。其辨认出罗某3宁，罗某3宁在组织中宣传发展会员获利且是其上线。74.证人邓某坚的证言及辨认：罗某3宁是邓某坚的上线，邓某坚是邓某泉、李某6南、谢某2的上线。罗某3宁还安排欧某1、邝某锋、何某4琪、何某4华放在邓某坚下面做下线。其辨认出李某6南、邓某泉是其加入佳仕美新能源组织后发展的下线；辨认出杨某2是罗某3宁的上线；辨认出陈某2英是佳仕美新能源组织在从化的其中一个领导者；辨认出何某3是佳仕美新能源组织在从化的最高领导者；辨认出罗某3宁是于2016年4月份介绍其加入佳仕美新能源组织的女子；辨认出何某4琪、邝某锋、欧某1、何某4华是罗某3宁安排成为其下线。75.证人欧某1的证言及辨认：欧某1的上线是罗某3宁。其辨认出罗某3宁是介绍其加入佳仕美新能源组织的人，也是其上线；辨认出冯某1容是2016年2月份，通过支付宝收取其2万元的人；辨认出杨某2、何某3、陈某2英是其加入佳仕美新能源组织的参与者之一，均有份上台讲课宣传佳仕美新能源相关内容并鼓励其他人交钱加入该组织并通过拉人头赚钱。76.证人严某1的证言及辨认：罗某3宁是严某1的上线、严某2、“阿芬”（陈某1）是严某1的下线，罗某3宁安排了“阿勉”作为严某2的下线。其辨认出罗某3宁就是其在佳仕美新能源组织活动的上线，罗某3宁约在一年前收取其2万元的入会费。77.证人严某2的证言及辨认：罗某3宁是严某1的上线，严某1是严某2的上线，罗某3宁安排了钟某3作为严某2的下线。其辨认出罗某3宁就是帮她办理注册入会的女子。78.证人钟某3的证言及辨认：2016年11月钟某3在罗某3宁的介绍下加入“佳士美新能源”项目。其辨认出罗某3宁就是帮其办理佳仕美注册入会的女子。79.证人张某3的证言及辨认：罗某3宁是介绍张某3入会的人，但公司架构图显示，罗某3宁的女儿是张某3的上线，张某3是黄某6、叶某3水、刘某2祥以及梁某3翔的上线。其辨认出陈某2英是罗某3宁介绍其加入佳仕美新能源组织后认识的佳仕美新能源组织的上家领导人；辨认出罗某3宁是介绍其加入佳仕美新能源组织的女子；辨认出叶某3水是其下线；辨认出何某3是佳仕美新能源组织在从化区的领导者；辨认出杨某2是其加入佳仕美新能源组织后认识的佳仕美新能源组织的队长；辨认出梁某3翔是罗某3宁安排给其的下线；辨认出陈某4成是佳仕美新能源组织的上家领导人员。80.证人黄某6的证言及辨认：罗某3宁是张某3的上线、张某3是黄某6的上线，黄某6是叶某3水的挂名上线。其辨认出“罗宁”就是罗某3宁，罗某3宁当时通过POS机收取其18000元入会费；辨认出其上线张某3。81.证人谢某1的证言（别名“谢某2燕”）：2016年10月份，其在罗某3宁的介绍下加入佳仕美新能源公司，其交钱后在公司网站上选购了产品。佳仕美新能源公司在从化有两个办公地点，一是何小平在从化区城郊街智杰雅筑附近的办公室，另一个在从化区街口街新城广场。罗某3宁是谢某1上线，谢某1发展了何某4娇、姚某1，姚某1发展了邝某怡，邝某怡发展了吕某、黄某7泉，黄某7泉发展了徐某1、夏某娥，夏某娥发展了吴某2莲。82.证人姚某1的证言：2016年9月底，其在罗某3宁、谢某1的介绍下加入佳仕美新能源公司，除了交了2万元的介绍费外，其还交纳9千元给罗某3宁购买了股权，但至今没拿到股权证。后姚某1介绍黄某1加入公司。其参加过佳仕美新能源公司在东莞、花都、从化组织的会议，会议内容主要是介绍公司发展以及号召会员推荐人加入获得奖励。83.证人黄某1的证言：2016年10月29日之后，黄某1在罗某3宁、姚某1的介绍下加入佳仕美新能源公司，其没有发展下线。该公司没有新能源汽车卖，没有其他收入来源，是以购买汽车为名骗人加入公司会员赚钱。84.同案人林某1的供述：星辰联盟是林某1和蔡某斌加入卫某后建立的。2017年5月24日注册广东星辰联盟资产管理有限公司。2016年7月注册星辰酒业有限公司。2016年6月份左右注册的广东佳仕美新能源产业集团有限公司。星辰联盟只是卫某下属的一个团队，我们没有注册营业执照。2015年12月份我们以星辰传媒与卫某签的合作合同，运营至2017年4月20日散伙，我们的名号叫星辰联盟，4月20日至今我们没有发展过会员。星辰联盟在全国范围有1.5万到2万人。星辰联盟各地区的网头包括：东航军区的吴某2吉发展人数最多，吴某2吉下面有鞍山市场的王某刚，沈阳、辽阳、鞍山市场的黄某7东，鞍山、海城市场的李某3，东北市场的王某斌，福建市场的张某4炜；另外还有佛山市场的彭某旋；广州市场的萧某丽和简锆铭；郑州市场传奇体系的张某4潮；广东市场的覃某清；东北市场的徐某3名：江西市场的罗某4华：广东市场及兰州市场的陈某4甄；广西市场的招某娟；广东市场的曹某3（曹某3本名曹灼星，曹某3是其化名）；广东市场的李某6。2017年5月29日吴某2吉被公安机关刑事拘留后，我安排转移资金680万元，我记忆中是分别转给何某4、彭某旋、曹某3、徐某3名、覃某清、张某4潮，具体每人转多少钱我记不清了。85.同案人何某3的供述：大概2015年曹某2清介绍我加入卫某公司会员，当时我交了20000元购买卫某公司的保健品，然后就成为了卫某公司的会员。我有一台pos机，是曹某2清给我的。P0S机要绑定我的银行卡，当时是曹某2清帮我办的，我不知道POS机用来干什么的。我认识陈某3、曹某2清、曹灼新，他们三个都是卫某公司的管理人员，我们有什么事情都是询问他们的。86.同案人陈某2英的供述及辨认：经何某3介绍交纳了3700元的会员费加入“绿之韵”平台。后从“绿之韵”平台转换到“双某”，2015年会员全部平移到“山东卫某”平台，2017年4月份，又从“山东卫某”转到“中脉科技”。陈某2英入会后先后介绍了郭某1等十六人入会，使用产品。同时黄某7荣等二十人还在陈某2英处刷卡购买了“佳仕美新能源”公司的股权。陈某2英共获利40万左右。平台的老板是黄某7继和林某1，广东地区的负责人是曹某2清（女，佛冈人，30多岁，平时在公司的称呼为“曹某2”）和曹某3（男，全名不知道，他是曹某2清的大哥），这两个人是属于“卫某公司”平台的创办人之一，他们两个人平时都是住在广州市花都区的；我们从化地区的最大负责人就是何某3，她是属于“发展委”的级别，前段时间升级为“决策委”级别，然后我们从化下面又分为几个团，每个团的团长就叫做“军长”，我是从化A团的军长，前段时间公司把我升级为“发展委”的级别；B团的军长是冯某1容和刘某1；C团是何某3负责的，以佛冈人为主；D团的军长是杨某2和罗某3宁。平时大家都会在微信群里跟团里面的人沟通、分享，也会相互帮忙。陈某3是曹某2清的老公，曹某2清是何某3的上线，从化卫某公司的会员都是由曹某2清和何某3负责管理的。经辨认，同案人陈某2英辨认出何某3是介绍其加入卫某公司平台的上线人员；辨认出曹某2清又叫“曹某2”，是何某3的上线，从化这些卫某公司的会员都是由曹某2清和“曹某3”等人负责管理；辨认出曹灼新又叫“曹某3”，是何某3的上线，从化这些卫某公司的会员都是由曹某2清和“曹某3”等人负责管理；辨认出罗某3宁、冯某1容、刘某1是卫某公司平台传销活动中参与组织召开会议并进行传销活动的人。87.同案人冯某1容的供述及辨认：2015年12月份左右，通过陈某2英介绍成为卫某公司会员，所在的卫某公司团队叫众星2军B队，与刘某1负责管理，陈某2英负责管理A1、A2团队，杨某2和罗某3宁负责管理D队。何某3负责管理整个2军，她同时也管理C队这个团队。何某3、陈某2英、郭某1是冯某1容的上线，刘某1、杨某2、罗某3宁等人属于她的下线。刘某1大约是冯某1容下面八级左右的会员，杨某2是下面十级左右的会员，罗某3宁是下面十二级的会员，只是在佳仕美新能源组织中购买汽车，并没有加入传销组织。陈某2英负责管理A1、A2共2个团队，杨某2和罗某3宁负责管理D队。当时曹某2清叫我管理一下B队这个团队，每个负责人负责自己小组的会员。期间我因为要上班没什么空，所以我在的这个团队业绩就没怎么发展起来。后来曹某2清见我这个团队业绩不怎样，就将刘某1他的小区团队放到我这个团队B队，他当时是军长，后面主要由他负责管理。当时曹某2清也安排了一个军长职位给我。后面我们B队还开了两个微信小群，一个是刘某1建的，他主要负责管理他自己带过来的那批会员，我这边也有个微信群，但我不是群主，里面大部分都是卫某会员，也有一些不是会员的人在里面。我只知道卫某、佳仕美新能源，它们是销售联盟的模式。中脉科技我不知道。我知道的为星晨产业大联盟就包含卫某（生物医药有限公司）、佳仕美新能源（广东佳仕美汽车进出口贸易有限公司、广东佳仕美新能源产业集团有限公司）。广东佳仕美汽车进出口贸易有限公司、广东佳仕美新能源产业集团有限公司是否有正常业务开展，除收会员费，还有其它收入来源，有否直销牌照，这些问题我不知道。曹某2清（曹某5），在卫某星晨联盟是领导层的人，负责联系、开会邀请讲师；曹灼新（曹某5），在卫某星晨联盟是领导层的人，负责在会议和讲座讲话；陈某3（陈经理），在卫某星晨联盟是是领导层的人，负责帮我们在“卫某”购买货物。经辨认，同案人冯杏容辨认出郭某1是于2016年在从化区第七中学旁智杰雅筑一办公室分享新能源车的人；辨认出陈某2英是介绍其买新能源车的女子；辨认出冯某3玲是其妹妹；辨认出邹某1；辨认出刘某1也买了新能源车的男子，并且是管理卫某星辰公司众星2军B队的负责人之一，在公司的各项会议中负责政策宣传；辨认出陈某3是卫某公司的领导，平时主要负责公司的财物，保单业务及后勤保障工作；辨认出何某3是卫某公司的领导，是公司的策略委级别，平时负责公司在从化地区的会议组织及会员培训工作，负责管理从化区众星2军的所有事务；辨认出曹某2清是卫某星辰公司的领导，是公司的创办人级别，主要负责公司广州地区大小型会议的组织和培训工作；辨认出陈某2英是公司的发展委级别，平时主要负责公司的会员发展业务，也是众星2军A1、A2两队的负责人。88.同案人刘某1的供述及辨认：上线是冯某1容，2015年12月入会，后发展了黄某4、杨某2、李某1、肖某明某刘某2娣入会，共获利8万元左右。“佳仕美新能源”组织在从化的负责人是何某3，何某3的下线是陈某2荚，他们两人是老总级别，刘某1和冯某1容、杨某2、罗某3宁四人是属于军长级别，在从化属于第二大的级别。刘某1直推的会员有7人。何某3跟陈某2英负责从化区的主要工作，包括宣传“佳仕美新能源”汽车的宣传工作、培训课程的统筹、向新发展的下线宣传等主要工作，刘某1负责在开会的时候上台讲课分享个人做心得和体会，还通过微信转发一些链接向亲戚朋友推销“佳仕美新能源”汽车的好处，关于发展下线时一些不明白的地方都是咨询冯某1容，开会的时候，冯某1容会去台讲课分享她的心得和体会，如何发展下线等等，发展了下线也是冯某1容帮忙在网上注册，平时公司开会是冯某1容通知刘某1去开会分享心得，安排刘某1从事公司的一些其他的工作，例如维持会场秩序。杨某2平时开会的时候会上台讲课分享心得做“佳仕美新能源”的好处，她也提供了自己的商铺作为“佳仕美新能源”开会场地，罗某3宁平时开会也会上台讲课分享心得，分享做“佳仕美新能源”的好处，获得多少利润，如何发展下线等等。“佳仕美新能源”的总负责人叫林某1，其下有曹某2、曹某3，从化区的老总有何某3、陈某2英，军长是我，冯某1容、杨某2、罗某3宁。上线是冯某1容，冯某1容的上线陈某2英，陈某2英的上线是何某3，何某3的上线是曹某2、曹某3，陈某3负责后勤工作。2015年12月份，通过冯某1容老师介绍，在卫某注册并缴纳了20000元人民币购买卫某的产品成为会员。后来，佳仕美新能源和卫某不合作之后，就和中脉科技合作。我之前听冯某1容、何某5、陈某2英等人说过，佳仕美新能源公司曹某2、曹某3、陈某3这三个都是卫某的大领导。2016年3月份的时候，我参加了在从化凯旋宫举办的一个无癌筛查活动，曹某2在现场坐镇指挥并上台做了讲话，陈某3在会场播放一下视频和现场组织指挥一下人员，另外当时在现场也有一些人想缴费注册入会，是陈某3在现场拿POS机帮刷卡缴费。2016年6月5日我在深圳大学生运动中心参加了一个由卫某公司组织的约有2万人参加的年会,当时在年会上有一个杰出领导讲话的环节,曹某2和曹某3作为杰出大领导有上台讲话。经辨认，同案人刘某1辨认出曹灼新就是“曹某3”，是佳仕美新能源公司的上层领导；辨认出陈某3是负责佳仕美新能源后勤工作的人；辨认出杨某2、罗某3宁是其发展的下线；辨认出何某3、陈某2英是“卫某科技有限公司”及佳仕美新能源公司的上级领导；辨认出刘某2娣、李某1、黄某4是其发展的下线；辨认出冯某1容是其上线；辨认不出曹某2。89.同案人杨某2的供述及辨认：2015年12月中旬成为“卫某药业公司”的会员，2016年6月或者7月在刘某1的介绍下成为“佳仕美新能源”会员。加入这两个公司其实就是传销行为，就是拉人头的形式从中获利。2015年自从刘某1拉我入会后，我就第一批拉了罗某3宁和高某婵两人，发展成为我的第一层下线，成功后“卫某药业公司”通过平台打了14000元的现金币到我账户上。后又陆续发展了14个人成为我的下线，这些下线又发展了自己的下线。是刘某1介绍加入卫某公司，刘某1将其挂在黄某4下面，刘某1的上线是冯某1容，冯某1容的上线是陈某2英，陈某2英的上线是何某3，何某3的上线是曹某2。公司从上自下分别称呼老板、创办人、策略委、军长、团长、钻石等六个等级。“卫某药业公司”与“佳仕美新能源”同一个老板，老板名叫林某1，创办人是曹某2、曹某3两姐妹，策略委是何某3、陈某2英两个人，军长是我和冯某1容、罗某3宁、李某3、陈某4成、陈某4等六个人，其他的人都是团长和钻石，新加入的叫钻石，稍为有点资历和业绩的叫团长。刘某1是我的上线。刘某1的上线是冯某1容，冯某1容是“军长”级别，平时在会议上都有给其他会员进行讲课，冯某1容的上线是陈某2英，陈某2英属于“发展委”的级别，卫某公司的很多会员是由陈某2英组织的，也经常在会议上发言，陈某2英的上线是何某3，何某3将卫某公司发展至公司的，卫某公司在从化的很多活动是何某3组织的，也有在活动中发言，何某3的上线是曹某2，她在卫某公司是“老总”的级别，统管卫某公司的事务；曹某2的丈夫陈经理，经常和曹某2一起的，开会的时候，陈经理都是在场的，负责处理电脑，应该也是住在花都；罗某3宁是我的下线，他属于“军长”级别，其名下也发展了很多会员。在参与“佳仕美新能源”中，我认识曹某3。曹某3是我们这个“佳仕美新能源”非法传销活动中的创办人级别。还有他的妹妹曹某2也是这个创办人级别。我可以辨认出曹某3来。最大的是老板林某1，然后就是创办人、策略委、军长、团长、钻石等六个等级。大家都知道曹某3是我们这个“佳仕美新能源”活动中在广东这个市场的头。但是曹某3具体参与的管理事务是什么，我就不清楚了，因为我的级别还是比较低的。但是有一次曹某2、曹某3就一起来过一次从化，当时还约了我们从化的几个积极分子和骨干一起吃饭，在饭局上，曹某2、曹某3就是以我们领导人的身份和我们进行讲话，鼓励我们在“佳仕美新能源”活动中，积极发展会员，做大做强这个事业。在“佳仕美新能源”活动中，我没有和曹某3进行过联系，因为我的级别比较低。经辨认，同案人杨某2辨认出冯某1容、罗某3宁、陈某2英、何某3是卫某公司传销组织在从化的管理层人员；辨认出曹某2清是卫某公司、众星传销组织的领导人、管理层人员；辨认出曹灼新就是“曹某3”，是卫某公司、众星传销组织的领导人、管理层人员，是广东这个市场的头，是属于创办人级别；辨认出刘某1是该组织的管理人员及其上线；辨认出陈某3是卫某公司、众星传销组织的领导人、管理层人员，所发展的会员费都是交给他，称呼为“陈经理”，是曹某2清的老公。90.同案人罗某3宁的供述及辨认：我们平台叫“卫某星晨联盟”，“卫某公司”是属于直销平台，“星晨联盟”由关联“佳仕美新能源”公司，这个平台有分层级的，林某1就是最大的老板，然后下面还分创办人、决策委、发展委、军长等层级，这些都是管理层级的称呼。负责管理从化这边的管理层人员有曹某2、曹某3、陈某3等人，他们都是属于创办人级别，曹某2是曹某3的妹妹，他们两个人平时都被称呼为“曹某5”，曹某3是“大曹某5”，曹某2是“小曹某5”，陈某3是曹某2的老公，平时被称呼为“陈政委”。他们又发展了何某3，何某3算是决策委层级的人员；然后何某3又发展了陈某2英，陈某2英之前是军长，现在应该是属于发展委层级的人员：然后陈某2英又发展了冯某1容，冯某1容又发展了刘某1，刘某1又发展了杨某2，杨某2又发展了我本人，在这个过程当中每个人都还有直推了很多人加入到这个平台当中，其中冯某1容、刘某1、杨某2等人都是军长层级的。在从化地区这一块主要是由何某3负责组织统筹和管理工作的，并分了有A、B、C、D四个队，每个队的队长我们尊称为军长，A队的军长是陈某2英，B队的军长是冯某1容、刘某1，C队的军长是黄某7寿，D队的军长是杨某2，一般在组织活动之前，何小平会先召集几个军长在杨美娟位于从化城郊街智杰雅筑54号的办公室一起开前会，当中还有会员李某1、李某6珍、陈某4成（他现在也算是A队的军长）、陈某4、刘某2军等人参与，这个会议是由何某3主持的，主要是商讨如何组织推广大会，在推广会当中的人员工作安排，然后说一下每个人要带哪些人员过来参加，确定推广会召开的时间、参加人员、地点等等事宜。推广会有大会、小会等。我就在逸海酒店参加过一次推广会，当时有几十人参加，当时曹某2、曹某3、陈某3等人过来，具体负责组织的是何某3，然后陈某2英、冯某1容、刘某1、杨某2等人都有参加；还有一次在从化的亨莱斯登酒店召开了一个250人左右的推广会我也有去，当时曹某2、曹某3、陈某3等人也有过来参加，陈某3还带了好几个秘书过来收钱。我还有跟着杨某2等人去东莞参加过一次万人大会，除此之外我就没有参加过什么推广会了，具体还是要问负责人何某3才清楚。讲师有曹某2、曹某3，分享人员有何某3、陈某2英、冯某1容、刘某1、杨某2等人。曹某3他们算是全国推广的负责人，他们还要负责会议的整个流程、帮会员出单收钱、帮会员注册等等，陈某3会带着好几个助理坐在前排拿着pose机收钱，然后帮这些出单的会员登记、注册，他还会负责会场的DJ、灯光等，曹某3、曹某2会安排一些著名的主持人参加会议，在会议当中好好鼓动大家的热情，只要是从化地区的推广会他们三个基本都是会到场的。而且在从化开比较大的推广会的时候，会有现场发放产品、证书、纪念品、资料这些东西，都是由曹某3、曹某2、陈某3他们带过来的，这些产品、证书等发放也是他们安排现场工作人员来操作的。何某3、陈某2英、冯某1容、刘某1、杨某2等人也会具体跟进自己带过来听课的人员，有些小的推广会她们自己也有pose机，她们也会收钱、新会员出单，她们负责刷卡收取的钱她们也要帮新会员在平台当中注册会员。根据平台的获利规则，自己下线的20层以内都是可以获得每层140元的见点奖，而我的上线是杨某2，杨某2上线有黄某4，黄某4上线是刘某1，刘某1上线是冯某1容，冯某1容的上线是陈某2英，陈某2英的上线是何某3，何某3的上线是曹某2、曹某3、陈某3等人。在邓某坚另外一条线下面的何某4娇，平时何某3都很积极跟她们宣传“卫某星晨联盟”的相关事宜，所以何某3至少是可以获得何某4娇这一层级的见点奖，而何某4娇算是我的第七层级了。所以何某3下线的陈某2英、冯某1容、刘某1、黄某4、杨某2等人至少也可以获得我下面何某4娇这一层级的见点奖，而曹某2、曹某3、陈某3等人也至少可以获得我下面第五、六层级的见点奖，另外曹某2、曹某3、陈某3等人算是平台的创办人级别，她们管理的从化这些人员，算是一个大的团队，公司也会有这些团队奖励给曹某2、曹某3、陈某3等人的，所以她们才是最大的获益者。邓某坚下面发展的谢某1、姚某1、黄某1、陈某4华等人我都很少去理会，因为我和谢某1的关系不是特别好，而我这边发展的人员还有一些补充。李某6云和朱某2光在后期是换了何某4棋和何某4华的名字，何某4棋是我女儿、何某4华是我的儿子，这两个孩子是我与何某2生育的。李某6云下面就是张某3和朱某2光，张某3下面有黄某6、刘某2祥两个人，黄某6下面有叶某3水，刘某2祥下面有我直推的梁某3翔，梁某3翔有下面又是挂着两个他自己的名字，相当于梁某3翔有三个账号，以刘某2祥下面的梁某3翔为账号一，账号一下面就是梁某3翔的账号二和账号三，账号二下面有张某4佳和梁某1，账号三下面就是梁某3英，梁某3英也是两个账号（上下线关系），梁某3英下线是李某6育、李某6育的下线是霍某、霍某的下线是黄某7平、黄某7平的下线是欧某2某全，梁某3翔是我在“完美公司”平台认识的朋友，梁某1是他的女儿，他下面的其他人员之前也都是在“完美公司”这个平台的。另外朱某2光下面是邓某坚（第三账号）、罗某3宁（第二个账号），邓某坚也是我的前夫，他也是我的下线，邓某坚在我这边也还有挂着些我的下线，邓某坚在我这边的下线是邓某艮、严某1（之前我忘记了，这个也是我直推发展的，她开烧鹅档口的）：严某1下面还有严某2和陈某1，严某2下面还有钟某3，而陈某1下面是谭某昌：谭某昌下面就是李某5，李某5下面是邝某荣和李某5（第二个账号），邝某荣下线是叶某2，叶某2下线是李某3：李某5（第二个账号）下面是郭某2莲，郭某2莲下面是徐某2。我罗某3宁（第二个账号）下面是罗某3宁（第三个账号）、李某6新；罗某3宁（第三个账号）下面是马某霜、萧某环，马某霜下面是雷某军，这三个也算是我的保险客户，萧某环是张某3老婆。而李某6新下面是罗某1、何某4棋，罗某1下面是李某6新（第二个账号）：何某4棋下面是伍某棠和何某4兰，何某4兰下面是何某2，何某2下面就是张某2。经辨认，同案人罗某3宁辨认出何某3就是卫某公司平台从化地区的负责人，属于创办人层级，在从化发展、管理了很多会员；辨认出曹某2清就是“曹某2”，是卫某公司平台从化地区的总负责人之一，属创办人层级，管理着何某3、陈某2英等人，在从化发展、管理了很多会员；辨认出冯某1容是卫某公司平台从化地区二军B队的军长，管理着刘某1、杨某2等人，在从化发展、管理了很多会员；辨认出陈某3又叫“陈政委”，是卫某公司平台全国地区的负责人之一，是“曹某2”的丈夫，管理着很多不同的“军队”，在从化的会员都是属于“二军”的也归他管理；辨认出陈某2英是卫某公司平台从化地区的负责人之一，是属于发展委层级的，管理着冯某1容、杨某2等人，在从化发展、管理了很多会员；辨认出曹灼新是“曹某3”，是卫某公司平台从化地区的总负责人之一，管理着何某3、陈某2英等人，在从化发展、管理了很多会员；辨认出刘某1是属于卫某公司平台从化地区的二军B队的军长，一开始发展了杨某2等人，在从化管理了很多会员。91.同案人陈某3的供述：2016年5月至6月，我由朋友介绍加入“卫某”，负责开车接送和开会时布置会场等，并按工作量收费。我与曹某2、曹某3一起来过从化七八次，是与曹某2、曹某3一起来的，我负责开车。92.同案人曹某2清的开庭笔录摘要：其与何某3经曹灼新介绍同时认识林某1，同时加入绿之韵组织。93.被告人曹灼新的供述：我是在2016年4、5月份开始从事“佳仕美新能源”活动的，然后我在2017牟5月份．我就退出了该“佳仕美新能源”活动的。而你们公安机关在2018年1月份就对该“佳仕美新能源”活动进行了打击处理。因为我在从事该“佳仕美新能源”活动中，我知道该活动的老板叫林某1被公安机关查处了，我害怕了，所以我在2017年5月份退出了该“佳仕姜新能源”活动。在2017年4月25日左右前是使用了“卫某星晨会员管理系统”为平台，在2017年4月25日左右至2017年6月30日是使用了“中脉星晨会员管理—系统”为平台、是将之前的会员平移过去了的，在2017年6月30日直至案发时是使用了“绿生活会员管理系统”平台运营。“佳仕关新能源”主要通过介绍人在网上或微信群或私下或召开会议进行宣传：新能源汽车未来具有远大的市场前景，只要交纳2万元费用成为会员，就有资格购买佳仕美新能源汽车并五年内获得全额返款：并且可以缴费8000元或9000元购买广东佳仕美新能源产业集团有限公司的原始股权1万股，颁发广东佳仕美新能源产业集团有限公司的赠送股权证，在上市后每股会升值到100元，从中可以获得高额收益：此外还可以推荐他人入会，发展两个人入会，每人交纳2万元，就可以获得14000元的高额提成，以及可以在平台上兑换卫某、中脉的产品（产品包括生活日用品、保健品等），这些产品价值对外称是2万元。我没有注册成为“佳仕美新能源”组织的会员，我在该活动中，我主要就是负责讲课的。我到了“佳仕美新能源”后，就是听从曹某2清的安排，由我负责对外的讲课。当时我想帮我妹妹曹某2清的忙，而且听说公司成员很多，我也想在里面认识很多人，然后让他们去购买保险。而后来我了解到，那些出钱购买会员的人，是因为该活动对外宣传的内容，所以他们是因为这个贪念才会去交钱入会的。广东佳仕美新能源产业集团有限公司成立的时间我不清楚，注册地址不知道，实际经营地址应该是东莞，具体地址我不知道，法人是林某1，股东还有谁我就不清楚了，由林某1实际经营。该公司并没有上市，听说是要去美国上市，但是实际情况我不清楚。我在佳仕美新能源组织中没有获得收益，也没有领取工资，只是来帮我妹妹曹某2清的忙，另外我是前来认识人，发展人脉的。我没有参与过发展会员和自己缴费成为会员，但是这个“佳仕美新能源”组织活动主要是通过发展他人成为会员获得收益的。在这发展会员中，直接发展两个人可以获得14000元的回本奖，还获得了层碰奖，就是在第二层之后，剩下的层级可以每层获得7000元的奖励，另外由于层级是两个、两个发展的。有些下线人员发展会员的能力不同，左右两个区就会形成业绩较大和较小的两个区，我们叫作大区、小区。而这大区、小区也是有奖励的，叫见点奖，具体如何计算这些奖励的方式我就不清楚了，我就是帮这些会员以及有意向成为会员的人进行讲课。介绍将这些兑换产品的功能介绍，还讲一些关于未来直销公司的发展前景。然后就是发放兑换产品的工作。而何某3、陈某2英等人就会进行宣讲这个投资的模式，就说交2万元成为会员是可以赚到钱的。在从化，何某3组织了一帮人进行听课，而我当时有在从化的凯旋宫（大概有100多人）、从化温泉的一间酒店（100人左右）进行过讲课。在东莞，林某1老板组织了东莞的大会，该大会大概有几千人。另外在深圳的大运中心，当时在场的也有几千人，也是由公司的林某1老板组织的。我当时被评选为杰出员工奖，在场上进行了分享课，激励大家积极参与投资行为。我在场上讲课，公司的目的为了让别人相信积极参与“佳仕美新能源”组织活动是可以赚到钱的。我的目的就是为了锻炼我的口才，我是被公司去利用了我的口才，让外面更多的人进行投资以及介绍更多的人前来投资。另外林某1有承诺给我上市的话，会给我1%的上市原始股份。但是直至现在我也没有获得任何股份。关于会员层级的情况，据我所知曹某2清是上线，而她的下线有何某3，何某3的下线有陈某2英，陈某2英的下线有冯某1荣、杨某2、刘某1等人。这些下线的人员都是些积极参与的会员，他们名下有发展很多会员，但是具体有多少人员情况我不清楚，我听说大概会有170多人。我自己没有发展任何会员。庭审中，被告人曹灼新辩称：林某1每个月给我1万的电子币作为酬劳帮他讲课。1电子币相当于1块钱。提现时候，1元等于0.8元，要扣手续费。到被抓的时候，大概一年时间，收到十几万。我从不参与管理，也不参与任何安排，讲课课件内容是，卫某的产品、日用品、保健品、化妆品之类这些产品，它的功效、它的使用功能，新能源汽车未来的发展，还有新能源车的实用性。他们打电话邀请我来，我就来讲了几次课。他们团队全国有很多地方，在从化、广州、东莞讲过课。2016年5、6月开始接触这个团队，当时团队有大概十多个。2017年6月林某1被抓后，就没怎么发展新会员了。94.电子数据，证实：对同案人陈某2英、何某3、杨某2、罗某3宁、冯某1容持有的手机、佳仕美pos机进行数据检查、提取电子数据的情况。95.户籍材料，证实被告人曹灼新已年满18周岁，未满75周岁，是具备刑事责任能力人。96.抓获经过，证实被告人曹灼新于2019年7月19日到公安机关投案。公诉机关提交的证据，经控辩双方当庭质证，法庭调查查证属实，证据确凿、充分，且各证据能相互印证，足以证实被告人的犯罪行为。对于控辩双方提出的各项意见，本院综合评判如下：一、关于被告人曹灼新在从化地区传销组织中的角色及其应承担的责任问题被告人曹灼新及其辩护人提出其仅是“佳仕美新能源”传销组织的讲师，对该组织在从化地区的传销活动未进行策划、指挥、暗示、指使等行为。经查，根据该传销组织在全国范围内的首要分子林某1的供述，被告人曹灼新是该传销组织在广东地区的负责人之一（根据庭审查明的情况，被告人外的其他广东区域负责人均不负责从化区域）；同案人何某3的供述称被告人是该传销组织中的管理人员；同案人陈某2英的供述也称被告人是广东地区的负责人；被告人冯某1容的供述亦称被告人曹灼新是领导层的人；同案人刘某1的供述称总负责人叫林某1，其下有曹灼新兄妹；同案人杨某2的供述称被告人曹灼新在传销组织中属创办人级别；同案人罗某3宁的供述称被告人曹灼新在传销组织中属创办人级别，是全国推广的负责人。另有证人杨某1、黄某5、李某3等人的证言均证实被告人曹灼新是“佳仕美新能源”传销组织的领导人，负责从化地区的业务宣传工作。上述证据相互印证，足以证实被告人曹灼新在“佳仕美新能源”传销组织中属管理层人员，是该传销组织在从化地区的最高领导人，领导该传销组织在从化地区的活动，通过其游说课程，领导同案人曹某2清、何某3在从化地区发展会员。被告人与同案人曹某2清、何某3等构成共同犯罪，应对同案人曹某2清、何某3及其在从化地区发展的传销组织的犯罪行为承担领导人责任。故对被告人曹灼新及其辩护人提出的其仅是讲师的辩解，本院不予采纳。二、关于被告人曹灼新是否属于自首根据相关法律规定，犯罪以后自动投案且如实供述自己的罪行的，是自首。根据证据显示，被告人曹灼新在“佳仕美新能源”传销组织属于领导人级别，领导着传销组织在从化地区的会员发展工作，领导该地区的业务推广、宣讲工作。被告人曹灼新虽自动投案，但仅供述其是讲师，未对其真实角色如实供述，属避重就轻、逃避责任的行为，不符合自首的法定要件。故本院对被告人曹灼新及其辩护人关于其是自首的辩解不予采纳。三、关于被告人曹灼新是否属于从犯组织、领导传销活动罪属于涉众型经济犯罪，判断某一组织者、领导者在传销活动中所起的作用，需要衡量其组织、领导的传销活动在整个传销活动中所占的比重。经查，以同案人林某1等为首的“星辰联盟”传销组织在全国范围有会员1.5万到2万人，在全国多地均有发展会员，仅负责广东市场的地区头目就分别有被告人曹灼新、覃某清等五、六人，现有证据显示以被告人曹灼新为首的从化支线是在林某1领导下发展的众多支线之一，从化地区总发展会员人数超过120人、不足200人。本案的被告人曹灼新既不是传销组织的发起者，也不是传销模式的策划者和创办者，被告人曹灼新在整个“星辰联盟”传销组织中所起作用相对于林某1，仅起辅助及次要作用，应认定为从犯。辩护人提出的关于被告人是从犯的辩护意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人曹灼新无视国家法律，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人曹灼新犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人曹灼新间接发展会员累计超过120人以上，属情节严重，依法应对其在五年以上有期徒刑并处罚金的量刑幅度内予以处罚。鉴于被告人曹灼新犯罪后自动投案，且在整个传销组织的共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以对其减轻处罚。根据前述法定刑幅度、法定的量刑情节，并综合考虑被告人具体的犯罪事实、悔罪态度确定宣告刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人曹灼新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2023年4月18日止），并处罚金30000元，该罚金限于本判决发生法律效力之次日起十五日内向本院缴纳，由本院上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余春香人民陪审员  黄丽芳人民陪审员  邝艳霞二〇二〇年八月二十七日书 记 员  张 玥