湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初171号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人何亮，男，1989年12月19日出生，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省孝昌县，住湖北省孝昌县。2010年12月16日，因犯故意伤害罪被武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑二年；2019年11月20日，因涉嫌诈骗罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年12月24日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一市看守所。辩护人余国平，湖北锡爱律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检一部刑诉﹝2020﹞120号起诉书指控被告人何亮犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员徐勇出庭支持公诉，被告人何亮及其辩护人余国平到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年1月至11月，被告人何亮单独或伙同他人，在孝昌县、孝感城区，通过拨打电话的方式，以帮对方办信用卡、办贷款收取手续费、刷银行流水为由，骗取他人财物。期间，何亮共拨打诈骗电话5346条，诈骗作案既遂11起，骗得现金合计人民币18.5658万元。具体事实分述如下：1.2019年11月20日，被告人何亮冒充“恒昌信贷公司”的业务员给被害人张某1打电话，以帮张某1办理贷款收取手续费、保证金为由，骗取张某1人民币4万元。2.2019年11月20日，被告人何亮冒充银行工作人员给被害人陈某打电话，以帮陈某办理贷款为由，骗取陈某人民币1万元。3.2019年11月14日，被告人何亮伙同他人，通过拨打电话的方式，以帮被害人席某办贷款为由，骗取席某人民币2万元。4.2019年11月10日至11日期间，被告人何亮伙同他人，通过拨打电话的方式，以帮被害人王某办贷款需刷银行流水为由，骗取王某人民币2.5万元。5.2019年11月10日，被告人何亮伙同他人，通过拨打电话的方式，以帮被害人李某1办银行卡需交包装费、刷银行流水、交保证金为由，骗取李某1人民币2.65万元。6.2019年11月7日，被告人何亮伙同他人，通过拨打电话的方式，以帮被害人张某2办信用卡需交工本费、刷银行流水为由，骗取张某2人民币2.5958万元。7.2019年11月7日，被告人何亮伙同他人，通过拨打电话的方式，以帮被害人李某2办贷款需刷银行流水为由，骗取李某2人民币3000元。8.2019年10月24日，被告人何亮伙同他人，通过拨打电话的方式，以帮被害人袁某1应办信用卡需刷银行流水为由，骗取袁某1应人民币1万元。9.2019年10月19日至21日期间，被告人何亮伙同他人，通过拨打电话的方式，以帮被害人姚某办贷款需刷银行流水为由，骗取姚某人民币7500元。10.2019年9月20日至21日期间，被告人何亮伙同他人，通过拨打电话的方式，以帮被害人米某办贷款需刷银行流水为由，骗取米某人民币6800元。11.2019年7月23日，被告人何亮伙同他人，通过拨打电话的方式，以帮被害人杨某办贷款需刷银行流水为由，骗取杨某人民币1.09万元。12.2019年1月25日至2019年11月20日期间，被告人何亮共计拨打诈骗电话5346条。为了证实上述指控，公诉机关提供了如下证据：1.人员基本信息、银行交易明细清单、转款凭证、短信聊天截图、扣押物品清单、电子证物检查工作记录、数据查询审批表及通话记录、通话记录情况说明、刑事附带民事判决书等书证；2.被害人张某1、陈某、席某、王某、李某1、张某2、李某2、袁某1应、姚某、米某、杨某的陈述；3.被告人何亮的供述和辩解。公诉机关认为，被告人何亮以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取拨打电话的方法骗取他人财物，具有其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何亮对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名没有异议,对部分犯罪事实有异议，辩解其只骗取了张某140000元，打了陈某的电话，但没有收到钱，没有骗其他人的钱，作案用的两部手机中有一部是在大悟开往孝感的班车上捡到的，一部是在孝感小天桥附近买的。辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人何亮犯诈骗罪的定性无异议；2.公诉机关指控被告人何亮诈骗席某、王某、李某1、张某2、李某2、袁某1、姚某、米某、杨某及拨打诈骗电话5千余条的事实不清、证据不足；3.被告人在诈骗张某1案中属从犯，在诈骗陈某案中属未遂。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年1月至11月，被告人何亮在孝昌县、孝感城区，通过拨打电话的方式，以帮对方办信用卡、办贷款收取手续费、刷银行流水为由，骗取他人财物。期间，何亮共拨打诈骗电话5346条，诈骗作案既遂11起，骗得现金合计人民币18.5658万元。具体事实分述如下：1.2019年7月23日，被告人何亮持有手机串号为86252406981193的手机，通过拨打电话的方式，以帮被害人杨某办贷款需刷银行流水为由，骗取杨某人民币1.09万元。2.2019年9月20日至21日期间，被告人何亮持有手机串号为86252406981193的手机，通过拨打电话的方式，以帮被害人米某办贷款需刷银行流水为由，骗取米某人民币6800元。3.2019年10月19日至21日期间，被告人何亮持有手机串号为86252406981193的手机，通过拨打电话的方式，以帮被害人姚某办贷款需刷银行流水为由，骗取姚某人民币7500元。4.2019年10月24日，被告人何亮持有手机串号为86252406981193的手机，通过拨打电话的方式，以帮被害人袁某1应办信用卡需刷银行流水为由，骗取袁某1应人民币1万元。5.2019年11月7日，被告人何亮持有手机串号为86252406981193的手机，通过拨打电话的方式，以帮被害人李某2办贷款需刷银行流水为由，骗取李某2人民币3000元。6.2019年11月7日，被告人何亮持有手机串号为86252406981193的手机，通过拨打电话的方式，以帮被害人张某2办信用卡需交工本费、刷银行流水为由，骗取张某2人民币2.5958万元。7.2019年11月10日，被告人何亮持有手机串号为86252406981193的手机，通过拨打电话的方式，以帮被害人李某1办银行卡需交包装费、刷银行流水、交保证金为由，骗取李某1人民币2.65万元。8.2019年11月10日至11日期间，被告人何亮持有手机串号为86252406981193的手机，通过拨打电话的方式，以帮被害人王某办贷款需刷银行流水为由，骗取王某人民币2.5万元。9.2019年11月14日，被告人何亮持有手机串号为86252406981193的手机，通过拨打电话的方式，以帮被害人席某办贷款为由，骗取席某人民币2万元。10.2019年11月20日，被告人何亮冒充银行工作人员给被害人陈某打电话，以帮陈某办理贷款为由，骗取陈某人民币1万元。11.2019年11月20日，被告人何亮冒充“恒昌信贷公司”的业务员给被害人张某1打电话，以帮张某1办理贷款收取手续费、保证金为由，骗取张某1人民币4万元。12.2019年1月25日至2019年11月20日期间，被告人何亮共计拨打诈骗电话5346条。上述事实，有经庭审质证的下列证据证实：1.被告人何亮的基本信息，证明被告人何亮出生于1989年12月19日的事实；2.银行交易明细清单、转款凭证，证明被害人杨某、米某、姚某、袁某1应、李某2、张某2、李某1、王某、席某、陈某、张某1分别转款10900元、6800元、7500元、10000元、3000元、25958元、26500元、25000元、20000元、10000元、40000元事实；3.短信聊天截图，证明被害人陈某、王某、李某1分别与手机号156××××****持有人发送短信息，被害人袁某1应与手机号17665461870持有人发送短信息，被害人杨某与手机号186××××****持有人发送短信息的事实；4.孝感市公安局孝南分局扣押物品清单，证明公安机关扣押被告人何亮持有的华为荣耀7手机二部（手机串号分别为86252406981193、862524048732404，861184040110538、861184041593799）中国联通电话卡二张（号码156××××****、156××××****）的事实；5.电子证物检查工作记录、证实：公安机关于2019年12月6日对何亮持有的两部honor牌手机进行了检查。在（IMEIl:862524046981193,IMEI2：862524048732404）的手机中，查明通过手机短信，张某1将身份证照片发给手机号156××××****的持有人何亮，何亮将户名徐某的中国农业银行账户62×××77发给136××××****手机号持有人张某1；陈某将其身份证照片发给手机号156××××****的持有人何亮，何亮将户名王菲的农行账户62×××72，户名何兵兵的中信银行账户62×××66发给陈某，在该手机中还发现，自2019年8月2日至9月4日期间，QQ昵称为“芝麻开门”数次将他人身份证照片发给QQ昵称为“呵呵呵”；在(手机串号861184040110538、861184041593799）的手机中，发现QQ昵称为“扑鱼达人2”分别与QQ昵称为“米朵朵”、“勇往直钱”、“顺其自然”、“上善若水”为实施电信诈骗活动进行交流、传递信息的事实；6.孝感市公安局孝南分局出具的提请公安机关技术侦察部门数据查询审批表及通话记录，证明2019年11月25日，公安机关技术侦察部门对何亮实施诈骗所使用的手机（串号862524046981193）的通话记录信息进行了查询，经查询查明：该手机自2019年1月25日至2019年11月20日总共通话记录有5346条；在2019年11月20日，何亮持有的电话号码156××******曾多次与张某1持有的电话号码136××******及陈某持有的电话号码150××******发生通话和短信联系；2019年11月14日，席某持有的电话号码189××******两次与何亮作案用手机中的13716178726号码通话；2019年11月11日，王某持有的电话号码135××******多次与何亮作案用手机中的156××××3953号码通话；2019年11月11日，李某1持有的电话187××******多次与何亮作案用手机中的156××××3953号码通话；2019年11月13日，张某2持有的电话185××******多次与何亮作案用手机中的18612352362号码通话；2019年10月24日，袁某1应持有的电话152××******多次与何亮作案用手机中的17665461870号码通话；2019年11月9日，李某2持有的电话158××******多次与何亮作案用手机中的15600283806号码通话；2019年10月21日，姚某持有的电话138××******与何亮作案用手机中的16675196429号码通话；2019年9月21日，米某持有的电话182××******与何亮作案用手机中的18885014744号码两次通话；杨某持有的电话135××******多次与何亮作案用手机中的186××××5461号码通话的事实；7.通话记录情况说明，证明2019年11月20日14时许，公安机关在孝感市中心医院住院部将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人何亮抓获，现场从何亮处扣押两部用于诈骗的作案手机，其中一部串号IMEI为862524046981193（当时手机上使用的手机号为156××××****)，公安机关调取了该手机自上号以来的串号话单，发现该手机自2019年1月25日至2019年11月20日总共通话记录有5346条；经分析该手机串号话单，通过经纬度查询了该手机的活动轨迹，发现何亮持有的IMEI为862524046981193的手机于2019年11月20日13时32分50秒在孝感市中心医院附近与158××××****的手机通话，该手机于2019年11月13日11时32分30秒在孝感市中心医院附近与137××××****手机通话；该手机于2019年11月14日16时3分37秒在孝昌县古城大道阳光精英小区附近与138××××****的手机号码通话；该手机于2019年6月17日15时56分36秒在孝昌县古城大道阳光精英小区附近与157××××****的手机号码通话；2019年11月6日16时40分32秒该手机在孝昌县府西路附近与132××××****通话；该手机于2019年3月18日9时13分24秒在孝昌县府西路附近发生通话。该手机于2019年8月10日在武汉东西湖宏图路附近与手机号码为133××××****通话，经过查询何亮的轨迹，其于2019年8月13日从武汉汉口火车站乘坐C5335城际火车从武汉返回孝感的记录；8.武汉市洪山区人民法院[2010]洪刑初字第813号刑事附带民事判决书,证明2010年12月16日，被告人何亮因犯故意伤害罪被武汉市洪山区人民法院判处有期徒刑二年的事实；9.被害人杨某、米某、姚某、袁某1应、李某2、张某2、李某1、王某、席某、陈某、张某1的陈述，证明上述11人被他人以办理贷款为由分别被骗10900元、6800元、7500元、10000元、3000元、25958元、26500元、25000元、20000元、10000元、40000元事实；10.被告人何亮的供述和辩解。本院认为，被告人何亮以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采取拨打电话的方法骗取他人财物，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人何亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，其要求对被告人何亮以诈骗罪定罪处罚的意见予以采纳。经庭审质证的证据能够形成证据链证实公安机关查获的二部手机一直由被告人何亮持有并于2019年1月25日至2019年11月20日期间拨打诈骗电话5000余条且在此期间拨打杨某、米某、姚某、袁某1应、李某2、张某2、李某1、王某、席某电话实施诈骗的事实，对被告人何亮称涉案手机中一部于2019年11月初购买、一部于2019年11月中旬捡到及没有实施诈骗杨某、米某、姚某、袁某1应、李某2、张某2、李某1、王某、席某行为的辩解及辩护人提出公诉机关指控被告人何亮诈骗席某、王某、李某1、张某2、李某2、袁某1应、姚某、米某、杨某及拨打诈骗电话5千余条的事实不清、证据不足的辩护意见不予采纳；经庭审质证的证据证实被告人何亮诈骗张某1案中系单独作案；在诈骗陈某案中被害人将身份证照片和验证码发给被告人何亮后，被害人银行账户内存款10000元就被转出，对被告人何亮辩解其未诈骗陈某10000元的意见及辩护人提出被告人在诈骗张某1案中系从犯、诈骗陈某案系未遂的辩护意见不予采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院》第五条第二款规定：“利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘其他严重情节’，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：…（二）拨打诈骗电话500人次以上的…；第三款规定：实施前款规定行为，数量达到前款第（二）项规定标准10倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的‘其他特别严重情节’以诈骗罪（未遂）定罪处罚。”本案中，经庭审质证的证据证实被告人何亮针对不特定对象拨打电话5千余次的事实，被告人的行为符合上述解释的规定“其他特别严重情节”，应在有期徒刑十年以上量刑处罚。被告人何亮虽自愿认罪，但并未如实供述犯罪事实，依法不予以从轻处罚；被告人何亮曾因犯故意伤害罪被判处刑罚，依法酌定从重处罚。被告人何亮非法所得应责令返还。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人何亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2031年2月19日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳）；二、责令被告人何亮退赔涉案赃款185658元返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  胡进文人民陪审员  左文华二〇二〇年八月六日书 记 员  邱 惠附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。