河南省长垣市人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0728刑初165号公诉机关长垣市人民检察院。被告人孙海涛，男，1989年9月2日出生于河南省长垣市，汉族，初中肄业，居民家庭户口，住长垣市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月15日到长垣市公安局投案，于2020年4月16日被长垣市公安局刑事拘留，经长垣市人民检察院批准，于2020年4月28日被长垣市公安局执行逮捕。辩护人何豪强，河南君楚律师事务所律师。辩护人朱可佳，河南君楚律师事务所律师（实习）。长垣市人民检察院以新长检一部刑诉（2020）92号起诉书指控被告人孙海涛犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉，本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长垣市人民检察院指派检察员冯振国出庭支持公诉，被害人胡某2、被告人孙海涛及其辩护人何豪强、朱可佳到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年4月8日上午，被告人孙海涛在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，在无熔喷布出售的情况下，通过微信群发布信息谎称有熔喷布出售，被害人胡某2看到孙海涛发布的信息后，遂添加其微信号欲购买熔喷布，双方商定由胡某2先行支付45万元的定金，孙海涛谎称当晚到货，获取胡某2的信任，后胡某2向孙海涛指定的银行账户分九次共计转账45万元，孙海涛将诈骗资金的大部分用于赌博。2020年4月15日，被告人孙海涛至长垣市公安局刑事侦查大队投案，如实供述了自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人孙海涛以非法占有为目的，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间虚构事实，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙海涛在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，应当从重处罚；被告人孙海涛案发后主动到案，如实供述了自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处被告人孙海涛有期徒刑八年，并处罚金。被告人孙海涛对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，孙海涛有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明，2020年4月8日上午，被告人孙海涛在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，在无熔喷布出售的情况下，通过微信群发布信息谎称有熔喷布出售，被害人胡某2看到孙海涛发布的信息后，遂添加其微信号欲购买熔喷布，双方商定由胡某2先行支付45万元的定金，孙海涛谎称当晚到货，获取胡某2的信任，后胡某2向孙海涛指定的银行账户转款九次，共计45万元，孙海涛将诈骗资金的大部分用于赌博。2020年4月15日，被告人孙海涛到长垣市公安局投案，如实供述了自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的1、被告人户籍证明、长垣市公安局魏庄派出所证明，证明被告人孙海涛，男，1989年9月2日出生，汉族，居民家庭户口，住长垣市。2、到案经过，证明2020年4月15日，被告人孙海涛到长垣市公安局投案。3、胡某2提供手机银行转账截图、孙海涛收款截图、胡某1提供手机银行转账截图、张某提供微信截图、翟某提供的截图、银行交易明细，证明62×××21为旧卡号，62×××24为当前卡号。2020年4月8日，胡某2向孙海涛的银行账户62×××21转款九次，共计45万元，以及胡某1、张某、翟某与孙海涛转账情况。4、胡某2提供微信截图，证明胡某2与孙海涛微信聊天具体内容。5、证人证言：（1）证人胡某1证言，证明2020年4月7日，其通过微信群看到孙海涛在微信群里卖熔喷布，其就添加了他的好友，其和孙海涛在微信上聊天，孙海涛给其报价是95熔喷布44万一吨，其也同意了。孙海涛让其给他转5万定金，其就通过给孙海涛的62×××21银行卡转去5万元，孙海涛说晚上9点熔喷布到长垣，到了晚上9点，其给孙海涛打电话，孙海涛说熔喷布在郑州高速口被扣了，货到长垣都到后半夜，到凌晨，其又给孙海涛打电话，孙海涛又以其他理由推脱说熔喷布暂时到不了，其就不准备要了，其让孙海涛退钱，后孙海涛通过银行转账给其5万元。（2）证人朱某证言，证明2020年4月7日，其通过微信朋友圈看到孙海涛发的卖熔喷布消息，其就问孙海涛卖的价位，孙海涛说一吨40万元。其和孙海涛谈好价钱后，便约到长垣市南蒲办事处远东大酒店附近见面，见面后其就给孙海涛定金2万元，孙海涛给其打了一张欠条。到2020年4月8日上午，孙海涛打电话说，拉熔喷布的货车在郑州出车祸了，要把钱退给其，在长垣市东关邮政银行门口见面后，孙海涛给其2万元，其把欠条还给孙海涛。（3）证人张某证言，2020年4月8日11时许，在长垣市东汽车站对面的邮政银行旁边，孙海涛说他的银行卡自动扣钱，想把他卡里的钱先转到其卡里，孙海涛向其银行卡转了5万元。当天下午，孙海涛让其取钱，其在微信上给孙海涛转了1万元，给孙海涛现金4万元。（4）证人翟某证言，证明其厂里缺熔喷布使用，2020年4月8日11时许，其看到孙海涛在微信群中说卖熔喷布，其通过微信群联系孙海涛，加上好友后谈好价钱，孙海涛让其给他打5万元定金，孙海涛向其发了他的身份证、驾驶证、银行账户62×××21，其就向孙海涛给其发的账户打了5万元。2020年4月8日下午2时许，孙海涛说弄不来熔喷布，孙海涛向其银行账户转了5万元。6、被害人胡某2陈述，证明2020年4月8日10时，其在微信群中看到一个卖熔喷布的价格也很合理，其就加他好友问他，孙海涛说有两吨货夜里1点到长垣，让其交百分之五十的定金，孙海涛说如果口罩不达标，可以把钱退给其，孙海涛还给其发了他的身份证和驾驶证照片，当天晚上，其向孙海涛的62×××21银行账户转账9次共45万元，其转过钱后，孙海涛一直往后推，说货让扣了，也不退钱，其发现被骗就报警了。7、被告人孙海涛供述，证明2020年4月8日，其在一个群里发布说有99型熔喷布出售，胡某2就加其微信好友。胡某2问其熔喷布多少钱，其说45万元，然后胡某2要看出货的视频和熔喷布资质，其就在微信群里找段视频、相关熔喷布资质照片发给胡某2。其给胡某2说有好几个人看布，如果想要，赶紧交定金转钱。胡某2说要2吨，其让胡某2先交一半定金45万元。胡某2要其银行卡号、其身份证照片，其就把其的身份证、工商行卡号发给胡某2。中午11点多，胡某2就开始给其转钱，转了9次，每次5万元，一共转给其45万元，其给胡某2说4月8日晚上能到货，其实其手里没有99熔喷布的货，其收到胡某245万元后，当天下午就开始在手机“统一彩票”赌博网站上赌博，把钱都输完了，胡某2一直给其要货，其给胡某2说其把钱在赌博网站上输完了，然后胡某2一直给其要钱，过了一周，其也没能找到钱还胡某2，其就来投案了。其在微信群里发有熔喷布出售，4月7日，胡某1找其买熔喷布转给其5万元定金，其收到钱后充值到“统一彩票”赌博网站上输完了，4月8日，其收到胡某2转给其的5万元，其退给胡某15万元。4月7日，有个女的加其微信好友买熔喷布，她给其2万元现金，其把钱存到工商银行卡里，然后充值到“统一彩票”赌博网站上输完了，4月8日，其收到胡某2转的钱，其取出2万元现金，在长垣市东关邮政银行门口还给她了。其工商银行卡号后4位9924。以上证据经当庭质证，均已核实，足以认定。本院认为，被告人孙海涛以非法占有为目的，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间虚构事实，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。长垣市人民检察院指控罪名成立，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙海涛在预防、控制突发传染病疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义，诈骗他人财物，从重处罚；被告人孙海涛自动投案，如实供述自己的罪行，自愿接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人孙海涛给被害人造成的经济损失应当退赔。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于孙海涛有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见，理由正当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人孙海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2028年4月14日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳)。二、被告人孙海涛于本判决生效之日起十日内退赔被害人胡某2经济损失人民币四十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  左民廷审判员  陈普民审判员  耿彦伟二〇二〇年八月十八日书记员  刘佳美