四川省遂宁市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川09刑终66号 原公诉机关四川省大英县人民检察院。 上诉人（原审被告人）邓伟，男，1982年6月16日出生于四川省蓬溪县，汉族，小学文化，无业，户籍地四川省蓬溪县。因本案，2018年2月26日被刑事拘留，同年3月13日被取保候审，同年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于大英县看守所。 辩护人邹更生，四川同载律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）杨均，男，1985年1月5日出生于四川省蓬溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省蓬溪县。因本案，2018年2月26日被刑事拘留，同年3月13日被取保候审，同年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于大英县看守所。 辩护人任本刚，四川诚中成律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）唐义帅，男，1988年2月4日出生于四川省大英县汉族，初中文化，无业，户籍地四川省大英县。因本案，2018年10月19日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于大英县看守所。 指定辩护人王子涵，四川明炬（遂宁）律师事务所律师。 原审被告人刘嘉，女，1995年2月4日出生于四川省大英县，汉族，高中文化，无业，户籍地大英县。因本案，2018年10月21日被取保候审。 四川省大英县人民法院审理四川省大英县人民检察院指控原审被告人邓伟、杨均、唐义帅、刘嘉犯诈骗罪及邓伟、杨均犯寻衅滋事罪一案，于2020年5月21日作出（2020）川0923刑初116号刑事判决。原审被告人邓伟、杨均、唐义帅不服，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月10日公开开庭审理了本案。四川省遂宁市人民检察院指派检察员赖红军出庭履行职务。上诉人（原审被告人）邓伟、杨均、唐义帅、原审被告人刘嘉及各上诉人的辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 原判认定： （一）诈骗犯罪事实 被告人唐义帅、邓伟、杨均、刘嘉在从事“套路贷”的过程中，由唐义帅联系客户（杜某是刘嘉联系的客户），邓伟、杨均作为出资方（杜某出资方是邓伟、杨均；杨某出资方是邓伟；孟某出资方是唐义帅），并负责考察客户（杜某是杨均等人考察，杨某是邓伟等人考察，孟某是唐义帅、邓伟等人考察），先后在重庆、遂宁、大英等地套路被害人，从中获取利益。 四被告人从事“套路贷”的方式是，首先联系借款方当面商谈贷款事项，由借款方将车辆提供来安装GPS。然后根据借款方提供车辆的价值，由出资方定具体贷款多少给借款方，并约定还钱时间及方式。在双方达成贷款协议后，当面签订借款合同，后将借款款项通过银行转账的方式转给借款方，或者是将现金交给借款方，并要求借款方拿上得到的现金照相留证，制造将借款方借款金额全额交给借款方的假象，后要求借款方在银行卡上取出现金或拿上得到的现金支付保证金、下款费、GPS安装费、利息、车辆评估费、考察费等费用，后想方设法制造借款方违约，将借款方交出资方的保证金没收，或是将借款方所有的车辆私自开走，并要求借款方必须还钱，如不还钱就不还车。期间还找到借款方号称借款方走哪里他就跟到哪里，迫使借款方超额还款。 1.2018年2月初，由刘嘉通过微信联系在重庆从事金融行业的张栩溦，后由张栩溦联系借款方杜某，由刘嘉联系张栩溦带杜某到遂宁市大英县来商谈贷款事项。到大英县后由唐义帅、刘嘉接待张栩溦、杜某，并由唐义帅联系邓伟、杨均到大英县蓬莱镇死海风情街“江风阁”休闲茶庄商量贷款事项，由杜某以奔驰越野车安装ＧＰＳ贷款200000元，并签订汽车质押合同及出具承诺书、借条、收条等。完善相关手续后，同年2月10日，由邓伟的妻子王新月转账100000元到杜某银行卡内，邓伟支付其现金100000元（此笔200000元杨均出资30000元），并要求杜某拿上得到的现金在车辆边照相。后杜某当场支付保证金40000元、下款费20000元（返给中介张栩溦16000元，后因杜某报警，张栩溦全额退还给杜某）、ＧＰＳ安装费1200元、评估费500元、一月利息2400元。接着由杨均、王平等人去杜某家中考察，考察途中要求杜某支付10000元的考察费。在杜某的再三请求下，对方同意一次性收取考察费5000元。杜某因害怕对方知晓自己身上有很多现金，便打电话给张栩溦，让其给自己转3000元钱，加上自己所有的现金2000元，共计5000元考察费支付给了杨均、王平等人。回到遂宁后，杜某要求邓伟将自己车辆还给自己时，对方以杜某说假话为由，称杜某违约，要将保证金40000元没收，并要求其还款240000元后才能将车还给杜某。经杜某及张栩溦与邓伟等人协商后，要求杜某还款200000元将车归还，杜某迫于无奈回重庆凑钱。2018年2月13日，由杜某将200000元打入王新月卡上后，将双方签订的合同撕毁并将车还给杜某。在此次事件中，邓伟、杨均非法获利各20000元，唐义帅、刘嘉非法获利6000元。 2.2018年5月9日，杨某联系唐义帅称要想借点钱来周转，后双方约定好在重庆市渝北区家茶楼上见面商谈此事。后由唐义帅、邓伟、罗勤与杨某商谈此事，后确定由杨某提供自己所有的白色众泰越野车给唐义帅安装ＧＰＳ后交由杨某，用此来贷款50000元，并签订汽车质押合同及出具借条、收条和承诺书。合同约定由杨某借款一个月，后要想再借款，就需要把前面的钱还清后再借，重新交纳保证金、下款费等费用。同日，王新月转账50000元到唐义帅卡上，再由唐义帅将此款转至杨某卡上，并由杨某取现支付保证金10000元、下款费5000元、ＧＰＳ安装费1200元、车辆评估费500元、一月利息750元，最后由邓伟、罗勤到杨某公司考察，考察结束后要求其支付相应的考察费，后杨某支付考察费400元。在还款时，唐义帅要求杨某还清全部借款，杨某就不愿意，后唐义帅就先后三次将杨某车辆开走，期间还将其车辆开回大英，并称杨某不还钱就不还车，同时还要求杨某支付相应的餐饮费、油费几百到一千多不等，后杨某为了不让唐义帅再将其车开走，一次性还清余款。 3.2018年6月6日，孟某联系唐义帅借钱，后双方约定在重庆市渝北区家茶楼上见面商谈借款之事。由唐义帅、邓伟、王小龙与孟某商谈此事，后确定由孟某提供车辆安装ＧＰＳ，以此来借款两万元。签订合同后由唐义帅转款20000元给孟某，后孟某取现支付了保证金4000元、下款费1000元、ＧＰＳ安装费1200元、一月利息400元。再由孟某带唐义帅、邓伟、王小龙到其住所考察，考察结束后唐义帅要求孟某支付了考察费1600元。在还未到还款期限时，唐义帅以孟某车子长时间未动为由，私自将其车开回大英，后被他人开走退还给孟某。要账期间还带人到孟某家门口堵孟某，并称：“你不还，我就天天跟到你”，后闹到派出所解决，协商后孟某还款16000元给唐义帅等人。 4.2018年1月29日，黄某通过朋友介绍认识了做贷款的杨均，黄某和其朋友与杨均相约在遂宁市河东新区一茶楼上见面。见面后黄某向杨均介绍了自己的情况后，杨均提出以黄某的川Ｊ×××××车安装ＧＰＳ后将车子开走来贷款80000元，且给了黄某两种贷款方式的选择。第一种是将黄某车子安装ＧＰＳ后由黄某开走，但是要交40000元保证金，这个钱在黄某还款后全额退还；第二种是将车子安装ＧＰＳ后，黄某不将车子开走，就不收黄某的保证金40000元。因黄某平时需要用车，故黄某选择第一种贷款方式。双方达成协议后签订了借款合同，借款期限三个月。在借款之日起的第十天为了证明有还款能力，黄某需要先行还款2000元来证明有无还款能力，最后在借款之日起的三个月后将所有借款还清，同时还签订了将黄某所有的房屋出租给杨均的房屋出租合同。如果黄某不还款或者违约，杨均就有权使用该房屋，以此来锁死黄某。黄某借款80000元先扣除保证金40000元，由杨均通过银行转账的方式转给黄某40000元。黄某根据杨均的要求，支付了下款费4000元、ＧＰＳ安装费800元、首月利息500元。后因为黄某忘记第一期还款时间，黄某就在第二天将2000元还给杨均，杨均在第三天的时候私自将黄某的车辆开走，并要求黄某一次性还清所有借款后才将车还给黄某。因黄某短期内没有那么多钱，就未还钱给杨均，车就一直在杨均处。直到同年5月份，黄某主动约杨均说还款之事。经两人商量后由黄某还转账50000元给杨均卡上。到月底时，因黄某没有钱就和杨均商量后陆续支付利息1000元、2000元，为此来推迟还款期限。 另查明，2018年10月21日，大英县公安局电话通知刘嘉后，其自行到该局接受调查，并如实供述了自己的上述行为。 再查明，2018年11月19日、11月28日，邓伟、杨均的亲属分别代为退交赃款13000元、20000元。 （二）杨均、邓伟寻衅滋事的犯罪事实 2018年2月25日，杨均电话邀约张陶到蓬南镇帝豪ＫＴＶ，解决2017年因打麻将输钱要求退还一事未果，杨均遂驾车与张陶一起到其家中与其兄弟张林灵商量，仍未得到解决，杨均遂要求张陶等人到蓬南镇天顺大桥处协商。在到天顺大桥途中，杨均与邓伟通过电话联系后，邓伟便喊与其在一起唱歌的王平等人到天顺大桥处。张陶、张林灵与其父亲张某、堂哥张云波一行人从家中出来到天顺大桥。刚到天顺大桥不久，邓伟、王平等人驾驶的一辆现代商务车来到天顺大桥，王平等人下车就对张陶等人进行殴打，造成张林灵、张陶、张云波、张某等人均受不同程度伤情。经鉴定，张某的损伤程度为轻伤二级。 另查明，案发后，杨均向张某支付了11000元医药费。2018年2月27日，张某出具谅解书，表示谅解杨均、王平、邓伟等人。 原判认为，唐义帅、邓伟、杨均及原审被告人刘嘉以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”“抵押”等相关协议，通过肆意认定违约的方式，非法占有被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在诈骗杜某的共同犯罪过程中，唐义帅、邓伟、杨均起主要作用，是主犯；刘嘉起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。唐义帅、邓伟、杨均到案后如实自己诈骗的主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。刘嘉在接到公安机关的电话通知后，自行到公安机关接受调查，并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，张栩溦退还了赃款及邓伟、杨均的亲属代为退交了部分赃款，对相关被告人可以酌情从轻处罚。杨均、邓伟伙同他人随意殴打他人并致一人轻伤二级，其行为均已构成寻衅滋事罪。案发后，杨均与被害人达成了赔偿协议，支付了张某的医药费，张某对杨均、邓伟等人的行为予以了谅解，在量刑时可以酌情从轻处罚。杨均、邓伟犯数罪，应当数罪并罚。据此，依照一、被告人邓伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后10日内缴纳；二、被告人杨均犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元，限本判决生效后10日内缴纳；三、被告人唐义帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后10日内缴纳；四、被告人刘嘉犯诈骗罪，判处判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元；五、向邓伟、杨均及唐义帅和刘嘉分别追缴的非法获利20000元、20000元、6000元一并退赔给杜某，并限被告人唐义帅、邓伟、杨均、刘嘉在本判决生效后30日内向被害人杜某退赔经济损失人民币7100元；被告人唐义帅、邓伟在本判决生效后30日内向被害人杨某、孟某分别退赔经济损失人民币17850元、8200元；被告人杨均在本判决生效后30日内向被害人黄某退赔经济损失人民币20300元（扣押在案的赃款由公安机关一并发还给被害人）；六、向被告人邓伟、杨均、唐义帅分别追缴人民币93950元、19700元、7800元后予以没收，上缴国库。 邓伟及其辩护人提出：1.在公诉机关、法院几次补充侦查，侦查机关均未提供新证据，一审法院在采信原有证据的基础上，认定本案事实清楚，证据确实、充分，是错误的。2.张栩溦已将违法所得退还给杜某，不应计入犯罪金额，且一审认定张栩溦退款给杜某的时间错误。3.认定对杨某、孟某的犯罪金额错误，且杨某、孟某已向公安机关报案，公安机关进行了调解，不应再纳入本案处理。3.实施“套路贷”，其不是提出者、组织者、操作者，不知是犯罪，是被唐义帅、刘嘉诈骗利用，故应认定为从犯。4.其未参与殴打他人行为。5.鉴定文书认定的伤不能充分证明是2018年1月25日晚上打架形成的。综上，请求依法改判或发回重审。 杨均及其辩护人提出：1.其与杜某、黄某在协商一致的情况签订借款协议、质押合同等，整个借款过程中不存在欺骗，即便收取保证金或者下款费，也应认定为民法意义上的不当得利，不构成诈骗罪。2.在寻衅滋事案件中，其并未要求邓伟到现场，整个斗殴过程中，其未动手打人，还一直劝阻打架，故其不构成寻衅滋事罪。3.直接实施殴打行为的王平被判处有期徒刑六个月，适用缓刑一年，即便其构成犯罪，一审法院量刑过重。综上，请求二审法院撤销原判，改判其无罪。 唐义帅上诉提出：1.其未套路过借款方，是双方同意后签订的合同，没有诈骗行为，在整个行为中，其只是中介地位，不构成诈骗罪。2.因杨某、孟某违约在先，其才将二人的车子开走，且因他们的违约行为，其还到派出所报案，这属于自首情节。3.家中有未成年需要抚养，有三位老年人需要赡养，请求从轻处罚。 唐义帅指定辩护人提出：1.唐义帅参与的三起犯罪中，被害人具体损失金额为多少，没有确切证据可以证明，一审法院认定数额计算存疑，请二审法院核定后判定。2.唐义帅具有坦白情节，具有极好的悔罪态度，请求从宽处理。 四川省遂宁市人民检察院出庭意见为：1.上诉人及原审被告人犯诈骗罪基本事实清楚，在黄某诈骗事实中，需要法庭核实诈骗金额以及被害人损失的具体数额。2.寻衅滋事是由杨均引起，其告知邓伟要打架，邓伟知道要打架，喊其他人帮忙，虽然二人在案发现场没有动手，但寻衅滋事是一个共同犯罪，不需要每个人都动了手才能够引起整个事件。3.有证人证实当天被害人受了伤，只是他当时觉得伤不重，第二天经检验构成轻伤，也合理合法。因此一审对杨邓伟、杨均犯寻衅滋事罪事实认定清楚，量刑适当。综上，请二审法院在庭审的基础上，以及核实对黄某诈骗行为具体金额的基础上，依法作出公正的判决或裁定。 二审审理查明： （一）上诉人（原审被告人）邓伟、杨均、唐义帅及原审被告人刘嘉诈骗犯罪事实 1.2018年2月初，刘嘉通过微信联系在重庆从事金融行业的张栩溦，后由张栩溦联系被害人杜某，由张栩溦带杜某到四川省大英县商谈贷款事项。到大英县后，由唐义帅、刘嘉接待张栩溦、杜某，并由唐义帅联系邓伟、杨均到大英县蓬莱镇死海风情街“江风阁”休闲茶庄商量贷款事项，由杜某以其所有的奔驰越野车安装ＧＰＳ贷款200000元，并签订汽车质押合同及出具承诺书、借条、收条等。完善相关手续后，同年2月10日，由邓伟的妻子王新月转账100000元到杜某银行卡内，再由邓伟支付杜某现金100000万元，并要求杜某拿上现金在车辆边照相。后杜某当场支付保证金40000元、下款费20000元、ＧＰＳ安装费1200元、评估费500元、利息2400元（其中邓伟等人支付张栩溦16000元中介费，张栩溦害怕杜某报警，将钱返还给杜某），接着由杨均、王平等人去杜某家中考察，途中要求杜某支付10000元的考察费。在杜某的再三请求下，对方同意一次性收取考察费5000元。返回遂宁市后，杜某要求邓伟返还车辆，对方以杜某说假话为由，称杜某违约，要将保证金40000元没收，并要求其还款240000元后才返还车辆。经杜某及张栩溦与邓伟等人协商后，同意杜某还款200000元后归还车辆。同月13日，杜某将200000元打入王新月卡上后，杜某应邓伟要求将双方签订的合同撕毁，邓伟将车还给杜某。在此次事件中，邓伟、杨均非法获利各20000元，唐义帅、刘嘉非法获利6000元。 2.2018年5月9日，杨某联系唐义帅称要想借点钱来周转，双方约定好在重庆市渝北区家茶楼上见面商谈此事。后由唐义帅、邓伟、罗勤与杨某商谈此事，确定由唐义帅将杨某所有的白色众泰越野车安装ＧＰＳ，用此贷款50000元，并签订汽车质押合同及出具借条、收条和承诺书。合同约定由杨某借款一个月，如需再借款，需将借款还清后再借，并重新交纳保证金、下款费等费用。同日，王新月转账50000元到唐义帅卡上，再由唐义帅将此款转至杨某卡上，并由杨某取现支付保证金10000元、下款费5000元、ＧＰＳ安装费1200元、车辆评估费500元、一月利息750元，最后由邓伟、罗勤到杨某公司考察，考察结束后要求杨某支付了考察费400元。还款时，唐义帅要求杨某还清全部借款，杨某不同意，唐义帅就先后3次将杨某车辆开走，期间还将其车辆开回大英县，后杨某为了不让唐义帅再将其车开走，一次性还清余款。 3.2018年6月6日，孟某联系唐义帅借钱，由唐义帅、邓伟、王小龙在重庆市渝北区家茶楼上与孟某商谈此事，确定由孟某提供车辆安装ＧＰＳ，以此来借款两万元。签订合同后，唐义帅转款20000元给孟某，孟某取现支付了保证金4000元、下款费1000元、ＧＰＳ安装费1200元、一月利息400元。再由孟某带唐义帅、邓伟、王小龙到其住所考察，考察结束后唐义帅要求孟某支付了考察费1600元。在还未到还款期限时，唐义帅以孟某车子长时间未动为由，私自将其车开回大英县，后被他人开走退还给孟某。要账期间还带人到孟某家门口堵孟某，并称：“你不还，我就天天跟到你”，后闹到派出所解决，协商后孟某还款16000元给唐义帅等人。 4.2018年1月29日，黄某通过朋友介绍认识了做贷款的杨均，黄某和其朋友与杨均在遂宁市河东新区一茶楼上商谈借款事宜。二人达成协议，以黄某所有的川Ｊ×××××车安装ＧＰＳ，借款40000元，借款期限三个月。黄某在借款之日起的第十天为了证明其有还款能力，需先行还款2000元，在借款之日起的三个月后将所有借款还清。同时二人还签订了将黄某所有的房屋出租给杨均的房屋出租合同，约定如果黄某不还款或者违约，杨均有权使用该房屋。后杨均通过银行转账的方式转给黄某40000元，黄某根据杨均的要求，支付了下款费4000元、ＧＰＳ安装费800元、首月利息500元。后因黄某忘记第一期还款时间，第二天才将2000元还给杨均，第三天时，杨均私自将黄某的车辆开走，并要求黄某一次性还清所有借款后才将车还给黄某。直到同年5月份，经两人商量后达成协议，黄某再还68000元给杨均，杨均返还车辆。后黄某通过转账方式还款50000元。月底时，黄某没有钱还款，与杨均商量后，陆续支付利息1000元、2000元，以此推迟还款期限。 另查明，2018年10月21日，大英县公安局电话通知刘嘉后，其自行到该局接受调查，并如实供述了自己的上述行为。 再查明，2018年11月19日、11月28日，邓伟、杨均的亲属分别代为退交赃款13000元、20000元。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、扣押清单、汽车质押合同、借条、收条微信聊天记录、微信转账记录、通话清单、银行交易流水、银行回单、户籍证明、证人证言及被告人供述等证据证实。 （二）杨均、邓伟寻衅滋事的犯罪事实 2018年2月25日，杨均电话邀约张陶到蓬溪县，解决2017年因打麻将输钱要求退还一事未果，杨均遂驾车与张陶一起到其家中与其兄弟张林灵商量，仍未得到解决，杨均遂要求张陶等人到天顺大桥处协商。在到天顺大桥途中，邓伟与杨均通过电话联系后，便与其在一起唱歌的王平（另案处理）等人到天顺大桥处。张陶、张林灵与其父亲张某、堂哥张云波一行人从家中出来到天顺大桥。刚到天顺大桥不久，邓伟、王平等人驾驶的一辆现代商务车来到天顺大桥，王平等人下车就对张陶等人进行殴打，造成张林灵、张陶、张云波、张某等人均受不同程度伤情。经鉴定，张某的损伤程度为轻伤二级。 另查明，案发后，杨均向张某支付了11000元医药费。2018年2月27日，张某出具谅解书，表示谅解杨均、王平、邓伟等人。 再查明，2020年1月14日，王平因寻衅滋事罪被四川省蓬溪县人民法院判处有期徒刑六月，宣告缓刑一年。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过、病情证明书、受伤人员照片、鉴定文书、谅解书、协议书、刑事判决书、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据证实。 本院认为，上诉人（原审被告人）唐义帅、邓伟、杨均及原审被告人刘嘉以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”“抵押”等相关协议，通过肆意认定违约的方式，非法占有被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在诈骗杜某的共同犯罪过程中，唐义帅、邓伟、杨均起主要作用，是主犯；刘嘉起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。唐义帅、邓伟、杨均到案后如实自己诈骗的主要犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。刘嘉在接到公安机关的电话通知后，自行到公安机关接受调查，并如实供述自己的主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，张栩溦退还了赃款及邓伟、杨均的亲属代为退交了部分赃款，对相关被告人可以酌情从轻处罚。杨均、邓伟伙同他人随意殴打他人并致一人轻伤二级，其行为均已构成寻衅滋事罪。案发后，杨均与被害人达成了赔偿协议，支付了张某的医药费，张某对杨均、邓伟等人的行为予以了谅解，在量刑时可以酌情从轻处罚。杨均、邓伟犯数罪，应当数罪并罚。针对邓伟、杨均、唐义帅的上诉理由及各辩护人的辩护意见，本院综合评述如下：1.邓伟、杨均、唐义帅以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”“抵押”等相关协议，通过肆意认定违约的方式，非法占有被害人财物，已构成诈骗罪，该事实有汽车质押合同、借条、收条微信聊天记录、微信转账记录、通话清单、银行交易流水、证人证言及被告人供述等证据予以证实，故邓伟、杨均、唐义帅及其辩护人提出几人行为不构成诈骗罪的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.16000元是邓伟等人事实诈骗行为后支付给张栩溦的中介费，是对违法所得的分配，张栩溦将违法所得返还给杜某并不影响16000元是犯罪金额的事实。故邓伟及其辩护人提出16000元不应纳入诈骗金额的上诉理由及辩护意见与本案查证事实不符，本院不予采纳。3.在实施诈骗的共同犯罪过程中，邓伟提供资金、前往被害人家中考察等，行为积极，所起作用较大，不应认定为从犯，邓伟及其辩护提出邓伟应认定为从犯的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.唐义帅具有坦白的情节，一审法院已予以认定，并在量刑时作充分考虑，本院不再重复评价。5.家庭情况，不是法定从轻处罚的情节，故唐义帅提出家中有未成年人需要抚养、有老年人需要赡养的上诉理由不能成立，本院不予采纳。6.在寻衅滋事案件中，杨均与张陶的矛盾是整件事情的起因，王平等人均是跟随邓伟一同前往的案发地，对张某等人进行殴打，造成了张某轻伤二级，虽然张某在案发后接受侦查机关询问时，未提及手指受伤，但其作为一名不具有医学知识的普通人，在案发后第二天才发现手指受伤，符合常理，鉴定机构依据病情证明书作为轻伤二级的鉴定结论并无不妥，故杨均、邓伟及其辩护人提出二人的行为不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。8.一审法院结合各上诉人供述、被害人陈述及转款凭证等证据认定杨某、孟某诈骗金额正确，故邓伟及其辩护人提出杨某、孟某案认定金额争议较大的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。四川省遂宁市人民检察院出庭检察意见与本案查证事实相符，本院予以支持。根据黄某陈述及银行流水等证据，证实黄某向杨均借款金额为40000元，一审认定借款金额为80000元错误，本院依法予以纠正。关于邓伟、杨均被刑事拘留时间，一审笔误，本院依法予以纠正。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第七条第一款的规定，有证据证明是被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余，才应依法予以没收。本案中，被害人已将本金退还给上诉人，或交付给被害人的本金不足以赔偿被害人损失，故一审法院判决将已退还给各上诉人的本金予以没收，不符合相关规定，本院依法予以纠正。一审认定退赔孟某经济损失8200万元错误，本院予以依法予以纠正。综上，原判认定部分事实有误，量刑过重，本院依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；第二百九十三条；第二十五条第一款；第二十六条第一款、第四款；第二十七条；第六十七条第一款、第三款；第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款；第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持四川省大英县人民法院（2019）川0923刑初116号刑事判决的第三项、第四项，即被告人唐义帅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后10日内缴纳。被告人刘嘉犯诈骗罪，判处判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。 二、撤销四川省大英县人民法院（2019）川0923刑初116号刑事判决的第一项、第二项、第五项、第六项，即被告人邓伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后10日内缴纳。被告人杨均犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万五千元，限本判决生效后10日内缴纳。向邓伟、杨均及唐义帅和刘嘉分别追缴的非法获利20000元、20000元、6000元一并退赔给杜某，并限被告人唐义帅、邓伟、杨均、刘嘉在本判决生效后30日内向被害人杜某退赔经济损失人民币7100元；被告人唐义帅、邓伟在本判决生效后30日内向被害人杨某、孟某分别退赔经济损失人民币17850元、8200元；被告人杨均在本判决生效后30日内向被害人黄某退赔经济损失人民币20300元（扣押在案的赃款由公安机关一并发还给被害人）。向被告人邓伟、杨均、唐义帅分别追缴人民币93950元、19700元、7800元后予以没收，上缴国库。 三、上诉人（原审被告人）邓伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元，限本判决生效后10日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2022年10月17日止） 四、上诉人（原审被告人）杨均犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万五千元，限本判决生效后10日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月18日起至2022年7月17日止） 五、向邓伟、杨均追缴非法获利各20000元、唐义帅、刘嘉共同非法获利6000元，退还给被害人杜某；扣押在案的由邓伟家属代为退缴的赃款13000元，由扣押机关退还给被害人杜某、杨某、孟某；扣押在案的由杨均家属代为退缴的赃款20000元退还给被害人杜某、黄某；各被害人未清偿部分，由各上诉人及原审被告人继续承担对应赔偿责任。 本判决为终审判决。 审 判 长 姜红梅 审 判 员 青小丁 审 判 员 席晓英 二〇二〇年八月三十一日 法官助理 李晨曦 书 记 员 吴 思