上海市黄浦区人民法院民 事 裁 定 书（2019）沪0101民初26157号原告：宁波中城海外城市交通投资有限公司，住所地浙江省象山县石浦镇科技园区科苑路。法定代表人：刘羽，该公司董事长。委托诉讼代理人：左高飞，北京金诚同达(上海)律师事务所律师。委托诉讼代理人：应晓晨，北京金诚同达(上海)律师事务所律师。被告：上海梓材国际贸易有限公司，住所地上海市黄浦区南京东路****。法定代表人：胡某，该公司总经理。委托诉讼代理人：蔡俊，上海睦达律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈彧，上海睦达律师事务所律师。第三人：江苏易鸿贸易有限公司，住所地，住所地海安经济技术开发区万星路**iv>法定代表人：吴昊，该公司执行董事。委托诉讼代理人：向德喜，上海才富律师事务所律师。原告宁波中城海外城市交通投资有限公司(以下简称宁波中城海外公司)与被告上海梓材国际贸易有限公司(以下简称上海梓材公司)买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月21日立案后，依法适用简易程序进行审理，后口头裁定本案转为普通程序，并于2020年5月19日依职权追加江苏易鸿贸易有限公司(以下简称江苏易鸿公司)为第三人。原告宁波中城海外公司向本院提出诉讼请求，请求：1.判令上海梓材公司依照《产品购销合同》向宁波中城海外公司交付GB/T467-2010标准、上海期货交易所允许交割的阴极铜标准的500吨电解铜；2.判令上海梓材公司承担以23,900,000元为基数、自2019年5月22日起至2019年8月19日止、按中国人民银行同期贷款利率计算的资金利息损失及以23,900,000元为基数、自2019年8月20日起至实际交货日止、按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算的资金利息损失。事实与理由：2019年5月14日，宁波中城海外公司与上海梓材公司签署编号为ZCHW190514的《产品购销合同》，约定：上海梓材公司向宁波中城海外公司出售电解铜500吨，单价47,800元，总金额23,900,000元。交(提)货地点、方式为上海仓库，需方自提。发货时间为2019年5月21日前。结算方式及期限约定，合同签订后需方付款提货，尾款在实际货物重量确定后结清。质量要求、技术标准约定，符合GB/T467-2010标准、上海期货交易所允许交割的阴极铜标准。2019年5月20日，宁波中城海外公司向上海梓材公司支付货款。上海梓材公司未依约发货，故宁波中城海外公司诉至法院。被告上海梓材公司称，上海梓材公司从事金属材料贸易。案涉交易发生时，马岚系宁波中城海外公司法定代表人。马岚加入宁波中城海外公司后的任务就是增加宁波中城海外公司的交易量，而马岚需要上海梓材公司作为交易中的一环，协助其完成增加交易量的业务。马岚与上海梓材公司自2018年开始此业务，上海梓材公司根据马岚的指令，与马岚指定的上下家签署买卖合同、走款、提货、发货，从而赚取每吨10元的差价。为了保证款项的流向在马岚控制中，相关业务的每次走款都是上海梓材公司法定代表人胡某在位于上海市中山北路XXX号XXX楼的办公室完成，该址挂牌上海鼎缘资产管理有限公司，上海鼎缘资产管理有限公司法定代表人亦系马岚。胡某到达该址后，马岚安排款项打入上海梓材公司账户，再由胡某操作，将款项随即打入马岚指定的下家公司账户。款项支付完毕后，胡某再根据马岚指令通过仓库的网络系统完成货权的转移。此前的业务都已完成，但本案所涉交易，上海梓材公司在将款项转出后，没有收到下家，也就是江苏易鸿公司的提单。此后，马岚因涉嫌挪用资金罪被立案侦查。案件审理中，被告上海梓材公司还称，针对本案所涉业务，宁波中城海外公司于2019年5月20日16点23分12秒向上海梓材公司支付23,900,000元，同日16点24分59秒，上海梓材公司向江苏易鸿公司支付23,900,000元。2019年5月21日，江苏易鸿公司(供方)与上海梓材公司(需方)签署《价格确认单》，约定，江苏易鸿公司向上海梓材公司出售电解铜(品牌ENM)100吨、电解铜(品牌JCC)300吨、电解铜(品牌ISA)100吨，单价均为47,790元，总金额23,895,000元。交(提)货地点、方式为上海仓库，需方自提。发货时间为款到发货。2019年1月至4月期间，宁波中城海外公司、上海梓材公司、江苏易鸿公司通过同样方式完成4笔业务，且已完成货权转移，四笔业务付款情况如下：宁波中城海外公司向上海梓材公司付款情况上海梓材公司向江苏易鸿公司付款情况时间金额(元)时间金额(元)2019年1月15日16：0023,500,XXXXXXX年1月15日16：0223,500,0002019年1月22日15：4323,800,XXXXXXX年1月22日15：4523,800,0002019年3月5日16：2225,010,XXXXXXX年3月5日16：2325,000,0002019年4月2日15：0624,800,XXXXXXX年4月2日15：0724,800,000另外，根据马岚的指令，2019年4月、5月，上海梓材公司与江苏易鸿公司、江苏贸金供应链管理有限公司(以下简称江苏贸金公司)、上海国双国际贸易有限公司(以下简称上海国双公司)亦通过上述方式进行相关业务操作，具体为江苏易鸿公司与上海梓材公司签署《价格确认单》购买电解铜，同时，上海梓材公司与江苏贸金公司或上海国双公司签署《价格确认单》购买同数量、同金额的电解铜，相关业务亦已完成货权转移。对应业务付款情况如下：江苏易鸿公司向上海梓材公司付款情况上海梓材公司向江苏贸金公司付款情况时间金额(元)时间金额(元)2019年5月29日16：30：299,800,XXXXXXX年5月29日16：30：599,800,0002019年5月29日16：23：0410,000,XXXXXXX年5月29日16：23：3310,000,000江苏易鸿公司向上海梓材公司付款情况上海梓材公司向江苏国双公司付款情况时间金额(元)时间金额(元)2019年5月30日14：05：574,659,XXXXXXX年5月30日14：11：174,659,000经查，宁波中城海外公司原名宁波中城海外投资有限公司，2016年9月18日变更为宁波中车海外城市交通投资有限公司，2019年6月11日变更为现有名称。浙江省象山县人民检察院以象检刑诉〔2020〕407号起诉书指控被告人马岚犯挪用资金罪，于2020年4月1日向浙江省象山县人民法院(以下简称象山法院)提起公诉，象山法院于同日立案，案号(2020)浙0225刑初107号。象山法院于2020年6月30日作出(2020)浙0225刑初107号刑事判决。该刑事判决相关内容如下：象山法院经审理查明：2016年2月至2019年6月，马岚在宁波南车产业基地联合进出口有限公司(以下简称宁波南车公司)担任法定代表人、执行董事、经理。2016年1月至2019年6月，马岚系宁波中城海外公司的负责人，且在2019年期间担任宁波中城海外公司的法定代表人、董事长。马岚全面负责两公司的经营管理，两公司主要经营范围为电解铜的采购、销售业务。同时，马岚还负责经营其个人名下的江苏贸金公司和其实际控制的江苏易鸿公司、上海融志物资有限公司、上海鸿闻实业(集团)有限公司等公司。为提高业绩，马岚又借用上海裕苏物资有限公司、上海梓材公司等公司，与其任职公司及个人公司进行业务往来。2019年，马岚为周转资金，利用职务上的便利，虚构宁波南车公司、宁城中城海外公司与其名下或者实际控制的公司电解铜购销合同，多次从宁波南车公司、宁波中城海外公司账户套取资金，用于归还其个人公司欠其他公司的货款，挪用资金共计8,350万元。具体如下：1.2019年2月15日，马岚利用职务上的便利，虚构宁波南车公司向上海梓材公司购买200吨电解铜的购销合同。同年2月28日，宁波南车公司以电子承兑汇票方式支付上海梓材公司货款978万元。后马岚利用上海梓材公司等通过承兑汇票背书和贴现的方式，将该978万元用于支付马岚个人公司欠上海富冶铜业有限公司的货款。2.2019年3月12日，马岚利用职务上的便利，虚构宁波中城海外公司向上海裕苏物资有限公司购买800吨电解铜的购销合同。同年5月22日，宁波中城海外公司向上海裕苏物资有限公司支付货款3,832万元。后被告人马岚利用上海裕苏物资公司、江苏贸金公司、江苏易鸿公司等，将该3,832万元用于归还马岚个人公司欠上海金田铜业有限公司的货款。3.2019年5月13日，马岚利用职务上的便利，虚构宁波中城海外公司向上海裕苏物资有限公司购买500吨电解铜的购销合同。同年5月13日、14日，宁波中城海外公司支付上海裕苏物资有限公司货款500万、990万、880万元，共计2,370万元。后马岚利用上海裕苏物资有限公司、江苏贸金公司等，将该2,370万元用于归还马岚个人公司欠上海金田铜业有限公司的货款。4.2019年5月29日，上海有色经贸物资有限公司向江苏贸金公司购买900吨电解铜，上海有色经贸物资有限公司支付货款4,215万元，后上海有色经贸物资有限公司将其中的500吨电解铜出售给上海富冶铜业有限公司，将剩余400吨电解铜出售给上海普民实业有限公司。上海富冶铜业有限公司、上海普民实业有限公司分别支付货款2,347.90万元、1,870万元，因江苏贸金公司未交付货物，导致上海有色经贸物资有限公司无法向上海富冶铜业有限公司、上海普民实业有限公司交付货物，上海有色经贸物资有限公司、上海富冶铜业有限公司、上海普民实业有限公司遂要求江苏贸金公司退还货款。2019年5月29日，马岚打算以宁波南车公司开具承兑汇票方式支付上述欠款。同日，马岚通过江苏易鸿公司向宁波南车公司转账1,240万元，用于开具承兑汇票的保证金。2019年5月30日，马岚利用职务上的便利，虚构宁波南车公司向上海融志物资有限公司分别购买300吨、250吨电解铜的购销合同，货款共计2,410万元。同日，马岚安排宁波南车公司财务在浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行开具610万元、630万元两张承兑汇票，并背书给上海融志物资有限公司。后马岚利用上海融志物资有限公司、江苏贸金公司、江苏易鸿公司通过承兑汇票背书和贴现的方式，将该1,240万元用于归还马岚个人公司欠上海有色经贸物资有限公司、上海普民实业有限公司、上海富冶铜业有限公司等公司的货款。2019年5月31日，马岚安排宁波南车公司财务在浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行开具600万元、570万元两张承兑汇票，并背书给上海融志物资有限公司。后马岚利用上海融志物资有限公司通过承兑汇票背书和贴现的方式，将该1,170万元用于归还马岚个人公司欠上海富冶铜业有限公司等公司的货款。2019年6月14日，马岚自动至公安机关投案，并如实供述了上述主要犯罪事实。2020年3月27日，马岚向浙江省象山县人民检察院出具了认罪认罚具结书，同时浙江省象山县人民检察院向象山法院提出判处马岚有期徒刑七年的量刑建议。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：……4.证人林某某的证言，证实了她是上海裕苏物资有限公司、上海国双公司的法人代表、总经理，另外上海银轮实业有限公司的代理也是她，这三家公司是三块牌子一套班子。马岚实际上是利用她的三家公司与宁波中城海外公司、宁波南车公司、上海融志物资有限公司、江苏易鸿公司、江苏贸金公司、上海梓材公司等公司做贸易，也就是说马岚买货卖货会通过她的三家公司与其他公司签订贸易合同，再通过她公司走资金开具发票，马岚支付给她公司每吨15元的平台服务费的事实。……8.证人胡某的证言，证实了她是上海梓材公司的股东，也是公司总经理，马岚是江苏贸金公司的法人代表，也是宁波中城海外公司和宁波南车公司的法人代表。2019年2月15日，宁波南车公司向她们公司购买200吨电解铜，价值978万元，宁波南车公司将货款以银行承兑汇票开具给她们公司，她们公司又将银行承兑汇票背书给了上海融志物资有限公司，让上海融志物资有限公司来供应这200吨电解铜，但后面上海融志物资有限公司没有供货，合同未履行完毕。这些合同都是按照马岚的意思由宁波中城海外公司、宁波南车公司向她们公司签订的电解铜购销合同，但实际供货公司又是马岚指定的上海融志物资有限公司或江苏易鸿公司，货款最后都给了这两家公司，但这两家公司都没有供货给她们公司，她们公司就没有供货给宁波南车公司、宁波中城海外公司，其实马岚就是利用她们公司充当中介平台的事实。……24.马岚的供述，证实了2015年6月，他被聘请到宁波南车公司担任法人代表、总经理，2016年9月至今，他接受中城城市交通有限公司的聘请在宁波中城海外公司担任法人代表、董事长。他自己名下有上海融志物资有限公司、江苏贸金公司、江苏易鸿公司。上海裕苏物资有限公司、上海银轮实业有限公司、上海锌材公司、上海国双公司、上海骊马国际贸易有限公司、上海商轩贸易有限公司、上海灵锐国际贸易有限公司等都是他朋友的公司，是借用来为他使用的公司。2019年初，他的资金链基本断掉了，就利用宁波中城海外公司、宁波南车公司与其他公司签订贸易合同，将资金汇出去，或者签订贸易合同把电解铜卖出去，货款不收的形式，陆陆续续挪用了公司大概五六个亿的资金，用于支付他向市场拆解资金的利息等费用。……象山法院认为，马岚身为公司员工，利用职务上的便利，挪用本单位的资金归个人使用，数额巨大，超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪。……依照法律规定，判决如下：一、马岚犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年。二、马岚的违法所得8,350万元予以继续追缴，并责令退赔被害单位。该刑事判决已生效。本院经审查认为，本案所涉及的宁波中城海外公司与上海梓材公司、上海梓材公司与江苏易鸿公司的交易模式，与上述刑事判决所认定的马岚挪用单位资金的方式相同，而(2020)浙0225刑初107号案件的审理并未涉及本案所涉事实。本案所涉事实亦涉嫌刑事犯罪，宁波中城海外公司提起的民事诉讼不符合相关法律规定，应予驳回，本案应移送公安机关处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第(四)项、第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条之规定，裁定如下：驳回原告宁波中城海外城市交通投资有限公司的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第二中级人民法院。审 判 长 陈一鸣审 判 员 许剑飞审 判 员 邵宁宁二〇二〇年八月二十四日法官助理 周念琪书 记 员 周念琪附：相关法律条文一、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百五十四条裁定适用于下列范围：（一）不予受理；（二）对管辖权有异议的；（三）驳回起诉；（四）保全和先予执行；（五）准许或者不准许撤诉；（六）中止或者终结诉讼；（七）补正判决书中的笔误；（八）中止或者终结执行；（九）撤销或者不予执行仲裁裁决；（十）不予执行公证机关赋予强制执行效力的债权文书；（十一）其他需要裁定解决的事项。对前款第一项至第三项裁定，可以上诉。二、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合民事诉讼法第一百一十九条的规定，且不属于第一百二十四条规定情形的，应当登记立案；对当场不能判定是否符合起诉条件的，应当接收起诉材料，并出具注明收到日期的书面凭证。需要补充必要相关材料的，人民法院应当及时告知当事人。在补齐相关材料后，应当在七日内决定是否立案。立案后发现不符合起诉条件或者属于民事诉讼法第一百二十四条规定情形的，裁定驳回起诉。三、《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。