黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0206刑初73号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。被告人黄泽斌，男，1990年3月12日出生，汉族，初中文化，无职业，住福建省泉州市南安市。2019年9月10日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人薛峰，黑龙江百发律师事务所律师。被告人黄鑫毅，男，1993年1月22日出生，汉族,初中文化，无职业，住福建省泉州市南安市。2019年9月10日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年10月17日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人姜福贵，黑龙江百发律师事务所律师。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐某一部刑诉(2020)52号起诉书指控被告人黄泽斌、黄鑫毅犯开设赌场罪，于2020年5月7日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。受理后依法组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员张维维、检察官助理冷念强出庭支持公诉，黄泽斌及其辩护人薛峰，黄鑫毅及其辩护人姜福贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指控：2017年10月左右，被告人黄鑫毅通过租用网络平台设置赔率的方式，搭建赌博网站，并将网站账号及密码发送给被告人黄泽斌，由黄泽斌担任该网站的代理。2018年2月，黄泽斌通过网络联系到齐齐哈尔市富拉尔基区的孙莹（另案处理），由孙某组织他人在该赌博网站投注，并以“北京赛车”、“幸运飞艇”、“澳洲幸运石”等时时彩的方式进行网络赌博。黄泽斌将从孙某处接收的赌资，通过其本人及黄某1（黄泽斌姐姐）的支付宝账户与黄鑫毅结算，黄鑫毅再将网站“盘口”结算赔率的金额及酬金（赌资额2.9%）支付宝转账给黄泽斌，最终由黄泽斌向孙某支付赢款及酬金（赌资额0.5%-2.5%不等）。期间，黄泽斌以人民币1000.00元至1200.00元的单价向孙某售卖“机器人”赌博软件20次，非法获利人民币2万余元。经鉴定，2017年10月16日至2019年9月10日之间，被告人黄泽斌接受孙某转账赌资人民币2756534.00元，非法获利人民币8250.00元；被告人黄鑫毅接受被告人黄泽斌转账赌资人民币1703602.00元，非法获利人民币35157.50元。被告人黄泽斌、黄鑫毅于2019年9月10日在福建省南安市罗某被公安机关抓获。公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人黄泽斌、黄鑫毅开设赌博网站并接受投注，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人黄泽斌、黄鑫毅在犯罪中均起主要作用，均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定分别对其处罚。被告人黄泽斌、黄鑫毅到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以对其从轻处罚。被告人黄泽斌、黄鑫毅在审查起诉阶段自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定可以从宽处罚。并建议本院判处黄泽斌四年三个月有期徒刑，并处罚金；判处黄鑫毅三年三个月有期徒刑，并处罚金。被告人黄泽斌辩称公诉机关指控的赌资数额不准确，对指控的其他事实、罪名及量刑建议无异议、且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄鑫毅对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实、罪名及量刑建议无异议、且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人黄泽斌的辩护人提出如下辩护意见：1、黄泽斌具有坦白情节，无前科劣迹，系初犯；2、公诉机关认定的赌资数额2756534.00元系流水数额，不是赌资数额；3、黄泽斌系从犯。建议判处黄泽斌三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人黄鑫毅的辩护人提出如下辩护意见：1、黄鑫毅认罪态度较好，具有坦白情节，主动退还违法所得20万元；2、黄鑫毅无前科劣迹，系初犯、偶犯；3、公诉机关认定的赌资数额1703602.00元系流水数额，不全是赌资。建议判处黄泽斌三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明的事实、证据与指控的事实、证据一致。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）物证有银行卡、iPone（白色）手机、笔记本电脑等；（二）书证有户籍证明、抓获经过、到案经过、支付宝账号转账情况等；（三）证人黄某1的证言；（四）被告人黄鑫毅、黄泽斌的供述与辩解；（五）齐齐哈市公安司法鉴定中心检验报告、黑龙江安联会计师事务所司法鉴定意见书。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人黄泽斌、黄鑫毅开设赌博网站并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。黄泽斌提出的公诉机关指控的赌资数额不准确的辩解，黄泽斌的辩护人所提出的第2点辩护意见，黄鑫毅的辩护人所提出的第3点辩护意见，经查，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中明确规定，对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。据此规定，本案中参赌人孙某多次转账支付宝的账户、黄泽斌以黄某1名义设立的支付宝的账户及黄泽斌、黄鑫毅支付宝的账户内的资金，均应认定为赌资。对黄泽斌、黄鑫毅的赌资数额已通过司法鉴定予以确认。故对上述辩解和辩护意见，不予采信。关于被告人黄泽斌的辩护人所提出的黄泽斌系从犯的辩护意见，经审理查明，黄泽斌积极参与开设赌场犯罪，担任赌博网站的代理，发展下线，开展网络赌博活动，接收赌资，在犯罪中的作用大，应认定为主犯，故对辩护人的该点辩护意见，不予采纳。黄泽斌的辩护人所提出的第1点辩护意见，黄鑫毅的辩护人所提出的第1点、第2点辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人黄泽斌、黄鑫毅实施开设赌场犯罪，情节严重，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。本案系共同犯罪，被告人黄泽斌、黄鑫毅在犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当按照其各自所参与的全部犯罪进行处罚。黄泽斌、黄鑫毅到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，可依法对其从轻处罚。黄泽斌、黄鑫毅自愿认罪认罚，可依法对其从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。黄泽斌、黄鑫毅的辩护人所提出的量刑建议不适当，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黄泽斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二十万元，上缴国库；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2023年12月9日止。罚金应在判决发生法律效力后30日内缴纳。）二、被告人黄鑫毅犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元，上缴国库；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2022年12月9日止。罚金应在判决发生法律效力后30日内缴纳。）三、被告人黄泽斌违法所得人民币28250.00元（公安机关已追缴）、被告人黄鑫毅违法所得人民币358157.50元（公安机关已追缴20万元，其余158157.50元继续追缴），依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王龙怀人民陪审员  董秀华人民陪审员  曾庆萍二〇二〇年八月四日书 记 员  全育莹所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（1）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（1）被告人违背意愿认罪认罚的；（1）被告人否认指控的犯罪事实的；（1）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致；（1）其他可能影响公正审判的情形；人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。