广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初1291号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人黄小威，男，1971年3月7日出生，广东省中山市人,公民身份号码：440************617，汉族，高中文化，无业，户籍所在地中山市*************。因本案于2019年5月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现押于中山市看守所。中山市第一市区人民检察院以中检一区刑诉〔2020〕Z48号起诉书指控被告人黄小威犯开设赌场罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员张良出庭支持公诉，黄小威到庭参加诉讼。开庭时黄小威表示不需要辩护人，自己进行辩护。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2017年起，被告人黄小威长期在中山市沙溪镇通过孙棣贤（已判刑）接收刘炯焯（另案处理）赌博“外围球”的投注，由孙棣贤抽取投注款的2%作为佣金后将投注信息通过微信发送给庄家黄小威，后由孙棣贤帮黄小威与刘炯焯进行赌资结算。黄小威接收投注后伙同林信尧（另案处理）以及林伟尧、黄冠伦、阮润强、阮剑霄（均已判刑）组建微信群，由黄小威在群内发布球赛信息及他人的“外围球”投注情况，林伟尧、黄冠伦、阮润强、阮剑霄按照约定的比例摊分黄小威收受的投注额。经核算，黄小威通过孙棣贤收受刘炯焯的投注款达人民币3600多万元。2019年5月20日，公安人员在沙溪镇象角大兴下街144号住宅门口抓获被告人黄小威，缴获手机、银行卡、小车、电脑等物品。经广东埠湖法医精神病司法鉴定所鉴定，黄小威在案发期间及目前均无精神病，具有完全刑事责任能力及受审能力。上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、视听资料等，并据此认为被告人黄小威开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。黄小威在共同开设赌场犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。提请本院依法判处。被告人黄小威辩解其没有与林信尧等人一起开设赌场，其与孙棣贤没有资金往来。经审理查明：2017年起，被告人黄小威长期在中山市沙溪镇通过孙棣贤（已判刑）接收刘炯焯（另案处理）赌博“外围球”的投注，孙棣贤将投注信息通过微信发送给庄家黄小威，后由孙棣贤帮黄小威与刘炯焯进行赌资结算并抽取投注款的2%作为佣金。黄小威接收投注后伙同林信尧（另案处理）以及林伟尧、黄冠伦、阮润强、阮剑霄（均已判刑）组建微信群，由黄小威在群内发布球赛信息及他人的“外围球”投注情况，林伟尧、黄冠伦、阮润强、阮剑霄按照约定的比例摊分黄小威收受的投注额。经核算，黄小威通过孙棣贤收受刘炯焯的投注款达人民币3600多万元。2019年5月20日，公安人员在沙溪镇象角大兴下街144号住宅门口抓获被告人黄小威，缴获手机、银行卡、小车、电脑等物品。经广东埠湖法医精神病司法鉴定所鉴定，黄小威在案发期间及目前均无精神病，具有完全刑事责任能力及受审能力。上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定。1.证人孙棣贤的证言及辨认笔录，证明其以收受他人投注赌博“外围球”的方式开设赌场，其于2017年年底开始收受刘炯焯的“外围球”投注，最后一次是2019年3月28日。他每一场赛事投注固定是人民币一万元，平均每天投注5-10场球赛，也就是每天投注“外围球”人民币5-10万元左右，反正他在微信上向其投注多少，其就将这些报给其上级庄家黄小威。刘炯焯大概投注了人民币2000多万元。刘炯焯输了钱就通过别人转账给其，约一个星期其就会算好输赢的资金，然后其就抽取2%的好处费，剩余的资金取现交给黄小威；如果刘炯焯赢钱，其就在黄小威那里拿现金给他，其和黄小威之间的赌博结算都是现金。其辨认出黄小威。2.证人刘炯焯的证言及辨认笔录，证明2017年年初左右其在一次朋友聚餐时认识孙棣贤，他告知其他处有投注“外围球”赌博的网站，有朋友玩可以介绍他投注赌博。之后过了一个星期左右，其打电话给孙棣贤问他赌博的办法，了解后其因外债太多无力偿还，于是其想赢点钱回来填数，就开了一个微信号向孙棣贤投注“外围球”，每队限注人民币一万元进行投注，其是通过银行卡转账向孙棣贤投注的，赢钱后孙棣贤是拿现金给其的，约赌至今输给孙棣贤约人民币2000多万元。其按照孙棣贤的要求，先后通过陆锦连、陈国南、黄远、王月华、钟汉晴的农业银行账户将赌资转入孙棣贤农业银行账户。其辨认出孙棣贤。3.证人黄冠伦、阮润强、林伟尧、阮剑霄、林泳尧的证言及辨认笔录，证明被告人黄小威与林信尧接受“外围球”投注，并且将收受的投注让他人分吃的情况。他们均辨认出黄小威、林信尧。另外，黄冠伦证明每天都有“外围球”赌博（每天有几场至几十场不等）。听说赌客在黄小威和林信尧处下注赌“外围球”每场下注人民币10000元，不知道是何人下注的，应该是一个人在那里下注。其与阮润强、林伟尧、阮剑霄、林泳尧5人分别吃人民币700元一场，一共人民币3500元，其余的人民币6500元应该都是黄小威和林信尧分吃了。阮剑霄证明每个月会受1000场球左右的下注，2017年1月份其开始参加“外围球”赌博至2019年3月20日左右其停止赌博，大概受了人民币1000万元赌注。林泳尧证明林信尧借用其与妻子刘玉婵的信用卡用。4.微信聊天记录，证明孙棣贤与刘炯焯之间、孙棣贤与被告人黄小威之间均有关于赌博的聊天内容。5.刘炯焯涉案资金的具体数额及去向司法审计报告，证明刘炯焯转账给孙棣贤的资金金额为人民币36651635元，收到孙棣贤转账人民币9984650元。6.银行账户信息及交易流水，证明孙棣贤与刘炯焯、陆锦连、陈国南、钟汉晴、王月华、彭善彬、刘展庭、孙小帅、林泳尧、阮润强银行交易流水情况。7.精神病司法鉴定意见书，证明：（1）被鉴定人黄小威在此次案发期间及目前均无精神病；（2）2017年年初至2019年4月份上旬作案期间，被鉴定人黄小威对其作案行为的辨认及控制能力均在正常范围（即应具有完全刑事责任能力）；（3）被鉴定人黄小威目前应具有受审能力。8.出院记录，证明中山市第三人民医院记录被告人黄小威入院日期为2019年4月10日，出院日期为2019年4月15日，入院及出院诊断为急性而短暂的精神病障碍症。9.到案经过，证明公安人员抓获被告人黄小威情况。10.接受证据清单、扣押笔录、扣押清单、物证照片，证明本案在案物证情况。11.行政处罚决定书，证明阮剑霄、林伟尧、阮润强、黄冠伦、林泳尧因赌博被行政处罚的相关情况。12.身份材料，证明被告人黄小威的身份情况。13.被告人黄小威的供述及辨认笔录，证明其大概是从两年前开始吃别人下注的赌球数，孙棣贤问其要不要收波数，他那里有人赌球赌的挺大的，其就问林信尧有无兴趣，林信尧说好，于是其就答应了孙棣贤，让他来其这里下注，其则和林信尧平分来受。其不清楚是何人在孙棣贤处下注，也不清楚一共有多少人在孙棣贤处下注，别人在孙棣贤那里确定好要买哪一场之后，孙棣贤就通过信息发给其，其就把该场球是如何让球、赔率等情况写在一张纸上，然后拍照通过微信发给孙棣贤，孙棣贤再告诉赌博的人，孙棣贤按照下注额度的2%提成。其、林信尧还有孙棣贤都通过现金结算的。下注赌球有时一天下几场球，有时一天下十几场球或者几十场球都说不准，也不是天天都有下注。其辨认出孙棣贤。关于被告人黄小威开设赌场的事实认定问题。经查，该事实有证人孙棣贤、刘炯焯、黄冠伦、阮润强、林伟尧、阮剑霄、林泳尧的证言、微信聊天记录、司法审计报告、银行账户信息及交易流水以及黄小威的供述等证据证实，足以认定，黄小威所提其没有与林信尧等人一起开设赌场，其与孙棣贤没有资金往来的辩解意见，经查与事实不符，不予采纳。本院认为，被告人黄小威结伙开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。黄小威在共同开设赌场犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控黄小威犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：被告人黄小威犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2024年11月19日止。罚金于本判决发生法律效力之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 钢人民陪审员  林仲伦人民陪审员  林 英二〇二〇年八月二十八日法官 助理  叶文菲书 记 员  冯冰冰