江西省贵溪市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0681刑初189号公诉机关贵溪市人民检察院。被告人闫丽安徽省定远县人，汉族，初中文化，无业，家住安徽省定远县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月27日被贵溪市公安局刑事拘留，同年10月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于鹰潭市看守所。被告人张立新，安徽省定远县人，汉族，小学文化，农民，家住安徽省定远县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月27日被贵溪市公安局刑事拘留，同年10月29日经贵溪市人民检察院批准逮捕，同日由贵溪市公安局执行逮捕。现羁押于贵溪市看守所。贵溪市人民检察院以贵溪检察刑诉[2020]148号起诉书指控被告人闫丽、张立新犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵溪市人民检察院指派检察员肖贵林出庭支持公诉，被告人闫丽、张立新到庭参加诉讼。现已审理终结。贵溪市人民检察院指控，2017年8月至9月中旬，被告人闫丽与蒋某1（已判刑）在其老家安徽省定远县经过合谋，决定以蒋某1为相亲对象，以相亲名义骗取男方彩礼，并以闫丽的前夫即被告人张立新假扮蒋某1的父亲，以获取男方的信任。被告人闫丽通过在安徽祁门县做生意的罗某5、徐某夫妇及罗某3、罗某4夫妇（四人均已不起诉）介绍，先后骗取被害人廖某1、廖某2父子彩礼4万元、罗某2、罗某1父子彩礼5万元。其中，徐某和罗某5参与介绍廖某2与蒋某1认识，徐某、罗某4和罗某3参与介绍罗某1与蒋某1认识。张立新骗取廖某2、罗某1购买的价值2000余元的烟酒，闫丽还骗得谢媒费共计7000元，罗某5、徐某夫妇和罗某3、罗某4夫妇各得谢媒费1600元。案发前，被告人闫丽和蒋某1将4万元彩礼退还廖某1、廖某2父子。案发后，蒋某1退赔5万元给罗某1，闫丽亲属代为退赃6000元。被告人闫丽、张立新均于2019年9月27日被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了受案登记表、立案决定书、归案情况说明、户籍证明等书证；被害人廖某2、罗某1等人的陈述；证人蒋某1、徐某等人的证言；被告人闫丽、张立新的供述与辩解；勘验、检查、辩论笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人闫丽、张立新以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫丽、张立新均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，被告人闫丽且具有《中华人民共和国刑法》第二十六条（一）、（四）款，被告人张立新具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法惩处。被告人闫丽、张立新对起诉书指控其二人犯诈骗罪均无异议。同时张立新辩称其只参与了对罗某1的一起诈骗。经审理查明，2013年，蒋某1与他人同居并育有一子；2017年，蒋某1认识了闫丽，两人商议通过给蒋某1介绍结婚对象的方式骗取男方彩礼。2017年8月至9月中旬，被告人闫丽与蒋某1决定以蒋某1为相亲对象，以相亲名义骗取男方彩礼，并以闫丽的前夫即被告人张立新假扮蒋某1的父亲，以获取男方的信任。通过在安徽祁门县做生意的罗某5、徐某夫妇及罗某3、罗某4夫妇（四人均已不起诉）介绍，闫丽、蒋某1先后骗取被害人廖某1、廖某2父子彩礼4万元、5000元谢媒费，罗某2、罗某1父子彩礼5万元、4000元谢媒费，罗某2。其中，徐某和罗某5参与介绍廖某2与蒋某1认识，徐某、罗某4和罗某3参与介绍罗某1与蒋某1认识。张立新骗取廖某2、罗某1购买的价值2000余元的烟酒，闫丽还骗得谢媒费共计7000元，罗某5、徐某夫妇和罗某3、罗某4夫妇各得谢媒费1600元。案发前，被告人闫丽和蒋某1将4.5万元彩礼及谢媒费退还廖某1、廖某2父子。案发后，蒋某1退赔5万元给罗某1，闫丽亲属代为退赃6000元。被告人闫丽、张立新均于2019年9月27日被抓获归案。在法庭质证、认证过程中，公诉机关提交下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案于2018年12月6日由罗某1报案而案发，贵溪市公安局于同日立案侦查。2、归案情况说明，证实闫丽、张立新于2019年9月27日被抓获归案，同日被贵溪市公安局刑事拘留。3、廖某1银行卡交易明细清单，证实2017年8月26日罗某5向廖某1农行卡从账户转存4万元的事实。4、移交物品清单，证实徐某投案时被即墨市公安局华山派出所扣押人民币1647.5元、本人身份证一张、ｏｐｐｏ手机一部。5、扣押决定书、扣押清单和发还清单，证实2019年1月11日蒋传浩代蒋某1向公安机关退赃人民币5万元，公安机关将此款发还被害人罗某2。6、扣押清单，证实公安机关于2019年10月17日扣押徐某赃款1600元，从闫丽亲属俞彬处扣押赃款6000元。7、谅解书，证实罗某2对蒋某1的犯罪行为表示谅解。8**籍、前科证明，证实被告人闫丽、张立新的基本情况，二人案发时均已达到刑事责任年龄，无违法犯罪前科。9、被告人闫丽的供述与辩解，证实：犯罪嫌疑人闫丽第一次伙同蒋某1、罗某5等人骗取被害人廖某2彩礼及谢媒费合计4万余元，后因害怕被害人报警便和蒋某1退还4.5万元钱；第二次伙同蒋某1、徐某、罗某4、张立新等人骗取被害人罗某1彩礼钱、谢媒费合计近6万元钱。摘录：介绍姓廖的男子时是我和罗某5做的媒人，蒋某1是介绍给姓廖的结婚对象。介绍罗某1时，我和徐某、罗某4是媒人。收取廖某24万元彩礼钱后蒋某1对廖某2不满意，没待在一起蒋某1就直接走了。蒋某1收取了罗某15万元彩礼后和罗某1相处了两个月就离开了罗某1。蒋某1离罗某1后，蒋某1要求我叫罗某1再给二万元给蒋某1，蒋某1就会回到罗某1身边，但罗某1没有相信蒋某1，就没有给钱。张立新在介绍罗某1时参与了和我们一起吃饭。介绍廖某2的时候我拿了5000元钱做媒的钱，4万元彩礼钱罗某5给我之后我给了蒋某1，后来我和蒋某1在场一起将我的5000元钱和4万元彩礼退给了罗某5。介绍罗某1的时候我得了4000元做媒的钱，徐某和罗某4得了1600元做媒的钱，我听罗某1家说给了蒋某15万块彩礼钱。蒋某1在炉桥镇找到我对我说叫我找没结婚的男孩子介绍给她。然后我就找到徐某说这个事，徐某就介绍了廖某2。后来蒋某1和廖某2没谈成，罗某4说再介绍罗某1给蒋某1。介绍廖某2时我是和徐某商量的，但我是联系罗某5的，由罗某5联系廖某2家里人。介绍罗某1时我是和徐某、罗某4商量的。10、被告人张立新的供述与辩解，证实犯罪嫌疑人张立新假扮蒋某1“父亲”参加相亲，欺骗被害人廖某2的事实。摘录：我与闫丽早在2005年就因感情不和离婚了，但我们还生活在一起。她一直在外面务工。但是具体做什么我并不清楚。两年前的一天，闫丽叫我去炉桥镇一家饭馆吃饭。原来她做媒婆叫了江西来的朋友来做客。当时在饭桌上有我、闫丽、蒋某1、及三个江西人，这三个江西人为三个男的（有两个是父子）。席间，闫丽向江西朋友介绍称我是孩子的父亲。闫丽介绍我时，我的孩子不在身边。那两个男的是父子关系。他们是来见蒋某1的。他们两对她很满意。但没有说到礼金的事。我们吃完饭后我就走了。以后发生了什么事我就不知道了。我和闫丽离婚后大约半年见一次面，都是为了见小孩，每次见面都是闫丽到我家里，她回来和我睡一起。11、同案犯蒋某1的供述与辩解摘要：我有个6岁的儿子，与丈夫离婚有三四年了。我于2017年上半年认识了我镇的闫丽。她称带我通过介绍对象赚钱（即诈骗）。我也因此事认识了江西贵溪的罗某5、徐某夫妻及罗某4。8月份的一天（具体时间记不清了），闫丽称江西贵溪的一个男孩会来看我。那天我与闫丽租了一辆面包车到合肥去接那个男孩，他们是父子两一同过来，那个男孩叫廖某2，我们坐这辆车来到安徽定远县，闫丽及罗某5已安排好了我的假父亲来与他们见面。我们在一起吃完晚饭对方还买了两条烟两瓶酒送给了我的假父亲，第二天，我跟着罗某5与闫丽就与他们父子到他们家去上门。在廖某2的家里，罗某5与闫丽就与男方谈彩礼的事了，他们两开口称要8.8万元彩礼钱，对方不同意。经过协商，他家当场付了4.3万元彩礼给闫丽。他们付完钱后就要求我跟着廖某2去厦门打工。但我始终不肯跟去。后来听闫丽讲对方要报案，所以我们就将4万元退回给男方了。罗某4和罗某3知道我被介绍给廖某2这件事，当时我和闫丽、徐某、罗某4、罗某3在徐某的店里，闫丽和徐某对罗某4和罗某3说了这个事，而且当初徐某得知廖某2要报警催促闫丽把廖某2的钱还回去，罗某4、罗某3也催促闫丽把钱还回去。我听闫丽说当初收了廖明4.3万元，3000元闫丽给了徐某、罗某4、罗某3、罗某54人分了，4万元被闫丽打到罗某5的卡上，罗某5再退还给了廖某2家。后来徐某叫罗某4、罗某3再介绍个男的给我。在2017年9月，闫丽说在江西贵溪给我找了一个男孩叫罗某1，她叫我到祁门去与对方见面。于是，我就来到祁门，男方又是父子两一同来的。在徐某、闫丽等人的安排下，我与那个男孩罗某1见面了，那个男孩对我很满意。闫丽、徐某、罗某4三人就与罗某1父子谈彩礼。经过交涉，男方同意先付5万元礼金。等到生小孩后再给3.8万元。第二天，我与闫丽、罗某4三个人就来到贵溪那个男孩家里去做客并在那里吃了午饭，当天罗某1又跟着我们来到定远县。然后闫丽又安排了我的假爸爸与他见面并在一起吃晚饭。第二天上午闫丽和罗某4叫罗某1买了一千多元的烟酒去我家看望我的假父亲，他是闫丽的前夫。当天下午，我就陪同罗某1在定远县中国银行里面取出5万元现金。然后我把钱放进黑色的包里将这笔钱给了闫丽，钱被我们平分了，之后我就和罗某1在一起了。我们在一起待了一两个月后，我就找机会离开了他并一直没有跟他在一起了。我的假父亲是闫丽安排的，罗某5、罗某4、徐某、罗某4的老公都见过我的假父亲，也都知道这个人是我的假父亲。我有过事实婚姻和生过小孩的事罗某5、罗某4、徐某、罗某4的老公都是知道的。闫丽和我讲过，罗某4、罗某3问过闫丽我的情况，闫丽把我结过婚生过小孩的事告诉了他们，还说现在的社会不要紧的，罗某4和罗某3也说了不要紧。罗某4和罗某3在把我介绍给罗某1的时候隐瞒了我结婚生了小孩的事，他们积极安排我们见面，住宿，一直撮合我们，他们也都见过我的假父亲，知道那个人是我的假父亲。2019年9月10日：罗某4、罗某3在介绍我给罗某1之前，有闫丽、徐某、罗某4和我在徐某的店里共同商量。闫丽向其他人介绍了我的家庭情况，说我结过婚，生过小孩的，说结过婚生过小孩不要紧的，闫丽叫罗某4说把我介绍出去给男孩子结婚，一家不行就找下一家，徐某说，江西男孩子多。闫丽这时还说了叫我就放心和别的男孩子交往，不满意就不谈就走，反正江西的彩礼钱高，拿几万块钱谈恋爱没有什么关系的。所以罗某4、罗某3是知道这些情况的。罗某3在得知我离开罗某1后，还对我说罗某1和我交往了这么久还想要拿钱回去，叫我不要把钱还给罗某1，还叫我去当地派出所看有没有立案，没立案的话就不要搭理罗某1，立案了再说。我向你们公安机关坦白吧，我之前还是以为闫丽这些人会来救我的，现在我被判了三年刑，我都想清楚了。闫丽、徐某、罗某5、罗某4、罗某3、假父亲张立新都是一伙的，这些人一开始找到我时就和我说明白了，叫我去拿相亲对象的彩礼，拿了之后就大家分。他们说这样做不要紧的，拿几万块钱就当谈恋爱，不结婚过日子离开相亲对象都是不要紧的。在得知公安机关介入之后，闫丽、徐某、罗某3、张立新都对我说了，而且还是分别打电话对我说，叫我不要供出他们，如果公安机关把我抓走了，叫我不要说大家一起骗婚的事，叫我一个人担下来，供出的人越多我就越死得快。2019年11月28日：廖某2给的钱全部在闫丽手里，我没有碰过。罗某1的五万元钱当时给我手里，我交给了闫丽，闫丽给我2.5万元，另外2.5万元我不知道闫丽是自己得还是分给了别人。闫丽得知公安机关调查这件事情之后就叫我把所有的微信都删除了，闫丽说不要留痕迹。闫丽等人开始要给我介绍对象时，我就把我结婚生了小孩的事情告诉了徐某、罗某5、罗某3、罗某4、张立新的。然后闫丽、徐某、罗某4、罗某3等人对我说不要紧的，叫我不要说这个情况就行了。廖某2、罗某1买的烟酒是放在我在定远县的房子里，我们出门随后不久，闫丽和张立新就回我房子里把烟酒拿走了。闫丽在外面骗婚的事我听她自己亲口跟我说骗了20多年了，在廖某2和罗某1的事情中，都是叫我做什么我就按她说的做的，多余的事情闫丽都叫我不要问，也不要管。12、证人徐某的证言，证实2017年6、7月份其与闫丽、罗某5等人将廖某2介绍给蒋某1相亲，闫丽、蒋某1在拿到彩礼4万元后，蒋某1借故离开了廖某2，后在廖某2要报警的情况下，闫丽、蒋某1才将4万元彩礼退还廖某2。2017年9月份其与闫丽、罗某4等人又将罗某1介绍给蒋某1相亲，致使罗某1被骗5万元彩礼和介绍费的事实。13、证人罗某5的证言，证实闫丽和蒋某1以相亲为由骗取廖某14万元彩礼及五千元谢媒费，后蒋某1不肯跟廖某2去厦门，廖某1赶到了安徽催促闫丽还钱，说如果不还钱就报警，闫丽通过其向廖某1退了4万元彩礼。张立新假扮蒋某1父亲参加相亲，并骗取廖某2买的烟酒1000多元。后徐某在介绍蒋某1和罗某1相亲时得了1600元钱谢媒费的事实。14、证人罗某4的证言，证实其参与介绍蒋某1与罗某1相亲，罗某1付了5万元彩礼，其收到罗某11600元谢媒费的事实。15、证人罗某3的证言，证实其妻子罗某4参与介绍蒋某1与罗某1相亲，并收到罗某11600元谢媒费的事实。16、证人蒋某2的证言，证实其女儿叫蒋某1，已经结婚了，蒋某1的丈夫叫古松，定远县永康镇人，蒋某1的儿子叫古家宝，一直是由其和其妻看护，已经住其家好几年了。其不知道蒋某1去年与一个江西省贵溪市小伙子处对象，其不认识闫丽、罗某1，也没有收过到烟酒的事实。17、被害人廖某2的陈述,证实2017年8月，其经媒人罗某5认识了一个安徽的女孩子蒋某1。女方的媒人闫丽和其说蒋某1没结过婚，更没有小孩。其家给了闫丽4.3万元彩礼，另买了1000多元的烟酒送给自称蒋某1“父亲”的张立新，后蒋某1以各种理由拒绝和其回厦门，最终其父亲通过罗某5要回了4万元礼金。18、被害人廖某1的陈述，摘要：2017年8月份，经徐某介绍其与儿子廖某2到安徽女子相亲，罗某5与闫丽叫了女孩的“父亲”张立新与我们见面。后当着女孩的面付了4.3万元给罗某5与闫丽，另买了1000多元的烟酒送给自称蒋某1“父亲”的张立新。过了见天，相亲的女子不肯与其儿子一起回厦门，其觉得女孩子是个骗子，就去找罗某5去拿回4.3万元钱，罗某5最终只退还了4万元的事实。19、被害人罗某1的陈述，证实2017年9月，经罗某4、罗某5、徐某介绍，其父亲罗某2坐火车到安徽祁门与蒋某1相亲，第二天双方坐火车到其江西老家家看了下又坐火车来到安徽省定远县，并与闫丽介绍为蒋某1“父亲”的张立新一起吃了饭。第三天，闫丽和罗某4叫其买了1600元烟酒去秀秀家，并当场付了5万元蒋某1，其另外给了给闫丽4000元、罗某41600元、徐某1600元。2017年11月，秀秀跑了，其打电话给罗某5，问他是否知道蒋某1家在哪里，罗某5说她家在安徽山区里。闫丽说蒋某1没有娘，罗某3、罗某4、徐某还骗其说再给2万元给蒋某1，蒋某1就会回来的事实。20、被害人罗某2的陈述摘要：我是罗某1的爸爸。大概在2017年10月份的时候，罗某3说他那里有女孩子可以介绍给我儿子罗某1结婚。罗某3加了我老婆的微信发来了4、5张不同女孩子的照片来给我看，罗某3说这些照片里有缅甸的、越南的，问我罗家村还有没有没结婚的男孩子可以都介绍给他们，然后罗某3说外国的女孩子不稳，这些照片里有个安徽的女孩子不错，可以介绍给我儿子罗某1。罗某3叫我和我儿子到安徽去见那个女孩子，我和罗某1就坐车赶到了安徽祁门县罗某3的店里，罗某3把我和罗某1带到徐某店里，说做媒要两个人，让罗某4和徐某两个人给我做这个媒。罗某3叫徐某打电话给闫丽带蒋某1过来，随后闫丽带蒋某1到徐某的店里，罗某1和蒋某1见面后就出去散步了。下午的时候，罗某3、罗某4、徐某、闫丽、我就坐在一起谈，闫丽说蒋某1是捡来的，如果嫁到我家要对蒋某1好，罗某3、罗某4、徐某三人也附和闫丽说的话。闫丽说见面礼要8.8万，先付5万让罗某1把蒋某1带回家，如果罗某1把蒋某1带回家后不满意蒋某1收的钱不退还，如果是蒋某1不满意罗某1那收的5万元会还给我。徐某说叫我放心，说蒋某1之前介绍给志光廖家，蒋某1不满意廖家的男孩子都把4万元退回去了。期间，罗某3、罗某4一直当面或者通过微信对我和我老婆说蒋某1这个女孩子好。罗某4和罗某3知道蒋某1在介绍给我儿子之前骗婚过廖某2的事情。蒋某1离开我儿子后，我就到志光廖某2家去问蒋某1的情况，廖某2家说蒋某1不是徐某说的那样因为没谈成退的钱，闫丽、蒋某1一伙人是收了钱就走人的骗子，是因为廖某2家要报警了，闫丽才把钱退还的。我得知这个事后告知了我儿子，我儿子就打电话给罗某3，问他知不知道蒋某1骗了廖某2这件事，罗某3说知道。罗某1就质问罗某3“你为什么知道蒋某1一伙人骗了廖某2还要把蒋某1介绍给我？”然后罗某3就不理我儿子罗某1，说蒋某1走了关他什么事，就挂了电话。之后罗某4叫我家再出2万元，说蒋某1就会回来，我让她担保她不肯。我又让罗某3拿点钱回来，罗某3不肯，就问我是要钱还是要人，罗某3的意思就是如果我是想要把钱要回来的话，按照之前说的，对蒋某1不满意5万元就不退还。如果是要蒋某1回来的话，就不要再问他要钱，让我儿子自己去求蒋某1回来。过了几个月，罗某4、罗某3、徐某他们就把电话号码换掉了，我无法再联系他们。刚开始介绍时，闫丽介绍说蒋某1是偏远山区里捡来的没有娘的孩子，说嫁到我家会踏实过日子不会走。徐某、罗某5、罗某4和罗某3都在场。而事实上蒋某1不是偏远山区也不是捡来的。罗某3说漏嘴说了蒋某1被介绍过廖某2的事，我问怎么没有成功，罗某3骗我说是蒋某1没看上廖某2把钱主动退回廖某2了，事实上是蒋某1逃跑离开廖某2，廖某2要报警才被迫还钱给廖某2家的。罗某3隐瞒蒋某1骗取廖某2的事也是为了骗取我对蒋某1等人的信任。21、辨认笔录，证实罗某5辨认出张立新就是拿了廖某2家烟酒的人，并且闫丽说这人是蒋某1的父亲；蒋某1辨认出徐某、罗某5是与其一起骗婚的媒人；廖某2辨认出张立新自称是蒋某1父亲的人；蒋某1辨认出张立新就是其假父亲；廖某1辨认出闫丽就是骗取其彩礼的人；罗某1辨认出张立新就是叫其给他买烟酒的蒋某1的“爸爸”。以上证据均能相互印证，并经庭审质证，予以认定。本院认为，被告人闫丽、张立新以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人张立新辩称只参与一起诈骗的意见，与审理查明的事实不符，同案人蒋某1的供述、证人罗某5的证言、被害人廖某1、廖某2、罗某1的陈述均证明张立新以蒋某1“父亲”的身份参与了两起诈骗，对被告人张立新的辩解意见，不予采纳。被告人张立新在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人闫丽与同案犯蒋某1，及罗某5已退还被害人诈骗所得，并获得谅解，对被告人闫丽、张立新可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，判决如下：一、被告人闫丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2022年9月26日止。罚金限本判决书生效之日起十五日内缴纳）二、被告人张立新犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2021年2月26日止。罚金限本判决书生效之日起十五日内缴纳）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李永良人民陪审员  葛玲花人民陪审员  黄**成二〇二〇年八月三十一日书 记 员  李俊驰