湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初21号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人李嘉琅（曾用名李嘉良），男，1994年3月21日出生，汉族，初中肄业，商贩。因涉嫌犯诈骗罪被网上追逃后于2019年9月3日被广西贵港警方抓获并临时寄押于贵港市看守所，2019年9月7日被湖南省怀化市公安局鹤城分局带回执行刑事拘留，2019年9月25日被逮捕。现押于怀化市看守所。 辩护人周园婷，湖南天地人（怀化）律师事务所律师，执业证号：14312201711907850。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉[2019]736号起诉书指控被告人李嘉琅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院于2020年1月6日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省怀化市鹤城区人民检察院指派检察员滕湘平出庭支持公诉，被告人李嘉琅及辩护人周园婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控： 2018年5月至7月期间，被告人李嘉琅通过一个QQ群与上线取得联系，对方许诺将钱款转移套现将给其16%的好处费，于是李嘉琅以500元的价格从吴某宝（另案处理）处购买了1套卡号为622848408********账户（户名：廖某宇）的农业银行储蓄卡（包括银行卡、U盾、密码）备用。2018年8月10日14时40分许，怀化市长XX商贸有限公司会计刘某云通过手机QQ加了一个自称是公司法定代表人蒲某波的QQ号，然后在不知情的情况下按照对方的指令通过该公司在建设银行的623668302000096****账户（户名：邓某元）往对方指定的农业银行62305204007581****账户（户名：叶某刚）转账336000元，当日15时52分，上线通过电话联系将336000元转移至被告人李嘉琅持有的6228484083682****农行账户（户名：廖某宇）储蓄卡内。2018年8月10日16时许，李嘉琅来到广西壮族自治区贵港市港北区金港大道XX汽贸有限公司找到杨某光（另案处理），要求将农业银行6228484083682****（户名：廖某宇）储蓄卡内的336000元全部套现，后杨某光通过自己的POS机以及联系徐某源、杨某宝、李某泉及黄某安（均另案处理）使用POS机刷卡消费，然后采取不同银行账户之间频繁划转的方式将款项散存于多个银行账户内，最后由吴某宝通过戴口罩、帽子乔装的方式在贵港市多家银行的自动取款机上将钱款取出后交给李嘉琅，之后李嘉琅等人将所取款项交予上线，李嘉琅从中获取好处费15000元。 1、2018年8月10日16时许，被告人李嘉琅来到广西壮族自治区贵港市港北区金港大道XX汽贸有限公司找到杨某光，要求将6228484083682****（户名：廖某宇）农业银行储蓄卡内的336000元全部套现，并约定给杨12%的手续费，之后杨某光通过自己的POS机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的30000元，杨某光扣除自己所得手续费25000元后将其余款项通过微信转账给李嘉琅。 2、2018年8月10日16时20分许，因自己POS机刷卡消费后钱款不能即时到账，被告人李嘉琅和杨某光持6228484083682****（户名：廖某宇）农业银行储蓄卡在XX汽贸有限公司办公室找到徐某源，要求其帮忙刷取150000元，并约定给徐某源2%的手续费，之后徐某源通过自己的POS机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的150000元，资金结算至徐某源的6228484088066284176农行卡中，后徐某源扣除自己所得3000元手续费后按照杨某光、李嘉琅的要求通过手机银行将其中的147000元分成5笔分别转至杨某宝名下的622848408837977****、623668348000054****、621226211600219****、621758260000605****、612799610003387****的银行卡中。 3、2018年8月10日17时许，杨某宝在得到2%手续费的承诺后。将自己名下的账号分别为62284840883********、62366834800********、62122621160********、62175826000********、61279961000********的银行卡提供给徐某源，后徐某源将147000元转至上述银行卡中，过后杨某宝根据杨某光的要求将徐某源转至其名下621226211600219****银行账户中的47000元分成3笔分别转至杨某光621226211600142****、622262458000002****、622848408837798****银行账户中，获利2000元现金。 4、2018年8月10日16时50分许，杨某光邀约黄某安至XX汽贸有限公司楼下自己的车上，要求通过黄某安持有的POS机将6228484083682****（户名：廖某宇）储蓄卡中钱款刷卡套现，并约定给其2%的手续费，后黄某安通过自己的POS机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的121000元，后资金结算至黄某安本人的62148677107****招商银行卡中，后黄某安扣除自己所得的2420好处费后按照杨某光的要求通过手机银行将118580元转至杨某光提供的622848014883237****（户名：张某松）银行卡中。 5、2018年8月10日18时许，杨某光找到李某泉，要求通过李某泉持有的POS机将622848014883237****（户名：张某松）银行卡中钱款刷卡套现，并约定给其1%的好处费，后李某泉通过自己的POS机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的134900元，资金结算至其本人及其妻子孔某全名下的622848408882241****、955888211100016****银行账户中，随后李某泉将上述银行卡中的款项转至其本人、妻子孔某全及杨某乐的7张银行卡中，后将其中的5张银行卡交给杨某光，自己则持杨某乐的2张银行卡取款33000元。2018年8月10日19时许，被告人李某泉将取出的33000元在XX汽贸有限公司办公室交给杨某光，后见吴某宝戴口罩、帽子外出取钱，吴某宝取钱后回到办公室告知李某泉的95588821101060****银行卡被自动取款机吞掉了，于是李某泉将95588821101060****银行账户内20000元转至623133050052878****银行卡中，之后自己从自动取款机上取现后交给杨某光。 6、2018年8月10日14时许，吴某宝根据被告人李嘉琅及杨某光等人的安排，持杨某光、杨某宝等人提供的多张银行卡采取戴口罩、帽子隐匿身份的方式在贵港市多家银行的自动取款机取款共计225000元，后在XX汽贸有限公司将所取款项交给李嘉琅，获利4000元。 该院以被告人李嘉琅的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重，在共同犯罪中系主犯，而请求本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定处罚，并向本院提供了相关证据。 被告人李嘉琅对罪名未提出异议，辩解犯意的提出者为杨某光，其自己只起了中介联络作用。 辩护人提出以下辩护意见：1、对指控罪名没有异议，但本案事实的认定应以被告人李嘉琅的供述为准；2、被告人李嘉琅仅起到信息作用，在本案中的地位不及杨某光；3、被告人李嘉琅没有犯罪直接故意，主观恶性小；4、被告人李嘉琅具有认罪、退赃情节，有悔罪表现，且具有中止行为，案发后未离开贵港市，请求对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年5月至7月期间，被告人李嘉琅通过一个QQ群与上线取得联系，对方许诺将钱款转移套现将给其16%的好处费，于是李嘉琅以500元的价格从吴某宝（已判刑）处购买了1套卡号为6228484083********账户（户名：廖某宇）的农业银行储蓄卡（包括银行卡、U盾、密码）备用。2018年8月10日14时40分许，怀化市长XX商贸有限公司会计刘某云通过手机QQ加了一个自称是公司法定代表人蒲某波的QQ号，然后在不知情的情况下按照对方的指令通过该公司在建设银行的623668302000096****账户（户名：邓某元）往对方指定的农业银行62305204007581****账户（户名：叶某刚）转账336000元，当日15时52分，上线通过电话联系将336000元转移至被告人李嘉琅持有的6228484083682****农行账户（户名：廖某宇）储蓄卡内。2018年8月10日16时许，李嘉琅来到广西壮族自治区贵港市港北区金港大道XX汽贸有限公司找到杨某光（已判刑），要求将农业银行6228484083682****（户名：廖某宇）储蓄卡内的336000元全部套现，后杨某光通过自己的POS机以及联系徐某源、杨某宝、李某泉（均已判刑）及黄某安（另案处理）使用POS机刷卡消费，然后采取不同银行账户之间频繁划转的方式将款项散存于多个银行账户内，最后由吴某宝通过戴口罩、帽子乔装的方式在贵港市多家银行的自动取款机上将钱款取出后交给李嘉琅等人，之后李嘉琅等人将所取款项交予上线，李嘉琅从中获取好处费15000元。 1、2018年8月10日16时许，被告人李嘉琅来到广西壮族自治区贵港市港北区金港大道XX汽贸有限公司找到杨某光，要求将6228484083682****（户名：廖某宇）农业银行储蓄卡内的336000元全部套现，并约定给杨12%的手续费，之后杨某光通过自己的POS机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的30000元，杨某光扣除自己所得手续费25000元后将其余款项通过微信转账给李嘉琅。 2、2018年8月10日16时20分许，因自己POS机刷卡消费后钱款不能即时到账，被告人李嘉琅和杨某光持6228484083682****（户名：廖某宇）农业银行储蓄卡在XX汽贸有限公司办公室找到徐某源，要求其帮忙刷取150000元，并约定给徐某源2%的手续费，之后徐某源通过自己的POS机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的150000元，资金结算至徐某源的622848408806628****农行卡中，后徐某源扣除自己所得3000元手续费后按照杨某光、李嘉琅的要求通过手机银行将其中的147000元分成5笔分别转至杨某宝名下的622848408837977****、623668348000054****、621226211600219****、621758260000605****、612799610003387****的银行卡中。 3、2018年8月10日17时许，杨某宝在得到2%手续费的承诺后。将自己名下的账号分别为62284840883********、62366834800********、62122621160********、62175826000********、61279961000********的银行卡提供给徐某源，后徐某源将147000元转至上述银行卡中，过后杨某宝根据杨某光的要求将徐某源转至其名下621226211600219****银行账户中的47000元分成3笔分别转至杨某光621226211600142****、622262458000002****、622848408837798****银行账户中，获利2000元现金。 4、2018年8月10日16时50分许，杨某光邀约黄某安至XX汽贸有限公司楼下自己的车上，要求通过黄某安持有的POS机将6228484083682****（户名：廖某宇）储蓄卡中钱款刷卡套现，并约定给其2%的手续费，后黄某安通过自己的POS机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的121000元，后资金结算至黄某安本人的62148677107****招商银行卡中，后黄某安扣除自己所得的2420好处费后按照杨某光的要求通过手机银行将118580元转至杨某光提供的622848014883237****（户名：张某松）银行卡中。 5、2018年8月10日18时许，杨某光找到李某泉，要求通过李某泉持有的POS机将622848014883237****（户名：张某松）银行卡中钱款刷卡套现，并约定给其1%的好处费，后李某泉通过自己的POS机采取刷卡消费的方式刷取该卡中的134900元，资金结算至其本人及其妻子孔某全名下的622848408882241****、955888211100016****银行账户中，随后李某泉将上述银行卡中的款项转至其本人、妻子孔某全及杨某乐的7张银行卡中，后将其中的5张银行卡交给杨某光，自己则持杨某乐的2张银行卡取款33000元。2018年8月10日19时许，被告人李某泉将取出的33000元在XX汽贸有限公司办公室交给杨某光，后见吴某宝戴口罩、帽子外出取钱，吴某宝取钱后回到办公室告知李某泉的95588821101060****银行卡被自动取款机吞掉了，于是李某泉将95588821101060****银行账户内20000元转至62313305005287****银行卡中，之后自己从自动取款机上取现后交给杨某光。 6、2018年8月10日14时许，吴某宝根据被告人李嘉琅及杨某光等人的安排，持杨某光、杨某宝等人提供的多张银行卡采取戴口罩、帽子隐匿身份的方式在贵港市多家银行的自动取款机取款共计225000元，后在XX汽贸有限公司将所取款项交给李嘉琅等人，获利4000元。 案发后被告人李嘉琅通过其近亲属向公安机关主动退缴赃款人民币16500元，上述款项已由公安机关发还本案关联电信诈骗案被害单位负责人蒲某波。 上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证、物证 （1）户籍资料，证明涉案人员的基本情况。其中被告人李嘉琅犯本案时已达完全刑事责任年龄。 （2）到案经过、抓获经过、在逃人员登记表、寄押证明，证明本案线索来源以及被告人李嘉琅系被动归案的事实。 （3）银行查询资料，证明被告人李嘉琅及各同案人使用的各涉案银行账户的相关信息情况，以及涉案资金在这些账户中通过POS刷卡消费、网银转账等方式频繁划转、ATM取现等详细经过和相关细节信息。 （4）扣押决定书、扣押物品清单、物证银行卡、POS机、手机等，证明民警将从各同案人处查获的银行卡等涉案物品予以扣押。 （5）96110报警登记表，证明刘某云被电信诈骗后于2018年8月10日16:30分拨打110报警。 （6）发还物品清单、领条，证明公安机关向蒲某波发还了李嘉琅通过其姐姐李茹燕主动退缴的16500元赃款。 （7）银行卡、POS机、手机等物品，均为公安民警从本案各同案人处提取、扣押的涉案物品。 2、各类笔录 （1）辨认笔录，证明被告人及各同案人相互间进行了准确的辨认的相关情况。 （2）搜查笔录、提取笔录及照片，证明公安民警接警后从刘某云处提取了证明其被诈骗过程的QQ截屏及转账信息，从各同案人处搜查、提取了涉案的POS机、银行卡、手机等物品，以及从被告人李嘉琅的姐姐李茹燕处提取其代被告人李嘉琅退缴赃款16500元的事实。 3、证人刘某云、蒲某波、邓伟的证言，刘某云、邓伟系本案关联电信诈骗案被害单位怀化市长XX商贸有限公司的财务人员，蒲某波系该单位负责人、法定代表人，三名证人的证言证明了电信诈骗嫌疑人冒充蒲某波，通过QQ指挥刘某云向其指定的账号以退客户保证金的名义转账336000元，后蒲某波到场后确认该单位已被骗，并立即向公安机关报警的事实经过。 4、被告人李嘉琅及同案人杨某光、徐某源、杨某宝、李某泉、吴某宝、黄某安、余加健的供述和辩解，能够基本相互印证证明本案指控事实经过。 5、视听资料银行监控录像光盘及讯问被告人同步录音录像光盘，监控录像光盘证明同案人吴某宝、李某泉在各银行ATM取款的过程已被监控系统摄入，同步录音录像光盘对相关笔录证据予以佐证。 本院认为：被告人李嘉琅明知是犯罪所得而伙同他人予以转移，涉案金额达人民币十万元以上，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉人指控被告人李嘉琅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。在共同犯罪中，被告人李嘉琅起主要作用，系主犯。关于被告人李嘉琅辩解犯意的提出者为杨某光，其自己只起了中介联络作用，以及辩护人提出被告人李嘉琅仅起到信息作用，在本案中的地位不及杨某光，没有犯罪直接故意，主观恶性小，具有中止行为，事实的认定应以被告人李嘉琅供述为准等辩护意见，经查现有证据不能证明上述观点，但能够证实被告人李嘉琅与杨某光等人相互预谋积极参与实施了本案，分得大量赃款，被告人李嘉琅在本案中所起作用至关重要，并非起帮助或辅助作用，亦并非无直接故意及主观恶性小，故被告人的辩解与辩护人的相关辩护意见与查明事实不符，与法律规定相悖，本院不予采纳。案发后，被告人李嘉琅如实供述主要犯罪事实，向本案关联电信诈骗案被害单位负责人蒲某波退赔违法收益16500元，本院充分考量其认罪态度和悔罪表现，依法并酌情从其从轻处罚，但结合本案案情，被告人李嘉琅不符合缓刑适用条件，本院对辩护人的相关辩护意见予以部分采纳。 综上所述，本案事实清楚，证据确实充分。本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 被告人李嘉琅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2023年11月2日止。罚金限判决生效后30日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 杨 侃 人民陪审员 罗 宏 人民陪审员 彭开勇 二〇二〇年八月十七日 代理书记员 甘雅芬 附适用法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。