江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初625号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司，住所广东省珠海市斗门区白焦南路**丽湖名居商业广场**之五，法定代表人陈武洲。诉讼代表人林某，女，40岁。被告人陈武洲，男，1982年8月17日生，汉族，初中文化，住广，住广东省珠海市香洲区19年10月16日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局取保候审。辩护人马卫东，江苏大桥律师事务所律师。被告人白雪，女，1981年10月7日生，汉族，大学文化，户籍所在地甘肃省兰州市城关区，住广，住广东省珠海市金湾区19年9月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同日被该局取保候审。辩护人庞明珠，广东维强（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）500起诉书指控被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲、白雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月24日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，因本案不宜适用简易程序，于2020年5月14日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年6月24日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人林某、被告人陈武洲、白雪及辩护人马卫东、庞明珠到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控:被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲、白雪于2019年8月31日至9月3日期间，在明知李某1（另案处理）出售的圆片系违法所得的情况下，以人民币118900元的价格收购晶圆片共计41片（价值人民币495014.3364元）。2019年9月4日，李某1从被告人陈武洲、白雪处要回晶圆41片。同日被告人陈武洲、白雪在明知李某1出售的晶圆片系违法所得的情况下，以人民币46800元的价格收购晶圆片共计18片（价值人民币252815元）。案发后，被告人陈武洲已将18片晶圆片退还被害单位并赔偿被害单位损失人民币6万余元。被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲于2019年10月7日到江阴市公安局滨江派出所投案，并如实供述了全部犯罪事实。被告人白雪于2019年9月20日被公安机关抓获后，如实供述了自己的犯罪事实。为指控上述事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲、白雪明知是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈武洲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人白雪在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人白雪归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈武洲、白雪自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法分别判处。被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲、白雪对被指控的上述犯罪事实未提出异议，均当庭自愿认罪。辩护人马卫东提出：被告人陈武洲主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；无前科劣迹，系初犯；认罪态度好，当庭自愿认罪认罚，有悔罪表现；本案经济损失已挽回。建议减轻处罚，量刑方面同意公诉人意见。辩护人庞明珠提出：被告人白雪在本案中地位、作用较小，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，系坦白；无前科劣迹，系初犯；当庭自愿认罪，且认罪认罚；本案经济损失已挽回，且赔偿被害单位人民币60000元。建议减轻处罚。经审理查明：被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲、白雪于2019年8月31日至9月3日期间，在明知李某1（另案处理）出售的圆片系违法所得的情况下，以人民币118900元的价格收购晶圆片共计41片（价值人民币495014.3364元）。2019年9月4日，李某1从被告人陈武洲、白雪处要回晶圆41片。同日被告人陈武洲、白雪在明知李某1出售的晶圆片系违法所得的情况下，以人民币46800元的价格收购晶圆片共计18片（价值人民币205285元）。案发后，被告人陈武洲已将18片晶圆片退还被害单位并赔偿被害单位损失人民币6万余元。被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲于2019年10月7日到江阴市公安局滨江派出所投案，并如实供述了全部犯罪事实。被告人白雪于2019年9月20日被公安机关抓获后，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人陈武洲、白雪多次供述在卷，在开庭审理过程被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲、白雪均无异议，并有江阴市公安局收集、制作的营业执照复印件、劳动合同书、扣押笔录及发还清单、清点记录及赃物照片、支付宝信息及交易记录、收条等书证；证人李某1、林某、李某2、姚某、姜某、高某1、高某2、陈某、高某3的证言笔录；被害单位员工谈某的陈述笔录；江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书；江阴市公安局制作的检查笔录及照片、辨认笔录及照片、现场照片；常住；常住人口信息案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲、白雪明知系犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人陈武洲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首；被告人陈武洲当庭自愿认罪，并认罪认罚；本案经济损失已挽回；综合上述情节，依法对被告人陈武洲予以减轻处罚；被告人白雪在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人白雪归案后如实供述自己的罪行；当庭自愿认罪，且自愿认罪认罚；被害单位经济损失已挽回；依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司、被告人陈武洲、白雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，公诉机关当庭将晶圆片共计18片价值人民币252815元变更为价值人民币205285元，符合本案案情，予以采纳。辩护人马卫东、庞明珠分别提出的辩护意见及从轻处罚的建议，经查：均符合本案案情和事实，予以采纳。根据被告人陈武洲、白雪的犯罪情节及悔罪表现，结合调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项、第三条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告单位珠海市创源废旧物资回收有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。二、被告人陈武洲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）。三、被告人白雪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万五千元（罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  庄建定人民陪审员  刘圣凤人民陪审员  许陈伟二〇二〇年八月十日书 记 员  卞书明附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。