云南省师宗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0323刑初134号公诉机关师宗县人民检察院。被告人唐世刚，男，1979年5月8日生，汉族，小学文化，四川省内江市东兴区人，住四川省内江市东兴区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月22日被师宗县公安局刑事拘留，2019年11月28日经师宗县人民检察院批准逮捕，2019年11月29日被师宗县公安局执行逮捕。辩护人刘贵花，云南剑宇律师事务所律师。被告人唐超，男，1992年10月28日生，汉族，初中文化，四川省内江市东兴区人，住四川省内江市东兴区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月22日被师宗县公安局刑事拘留，2019年11月28日经师宗县人民检察院批准逮捕，2019年11月29日被师宗县公安局执行逮捕。指定辩护人杨丽花，云南鸣威律师事务所律师。被告人张高阳，男，汉族，1990年5月6日生，汉族，初中文化，河南省开封市杞县人，住河南省杞县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月22日被师宗县公安局刑事拘留，2019年11月28日经师宗县人民检察院批准逮捕，2019年11月29日被师宗县公安局执行逮捕。指定辩护人窦亚东，云南段丽权律师事务所律师。被告人张世伟，男，1997年3月5日生，汉族，中专文化，四川省内江市东兴区人，住四川省内江市东兴区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日被师宗县公安局刑事拘留，2019年11月28日经师宗县人民检察院批准逮捕，2019年11月29日被师宗县公安局执行逮捕。指定辩护人孙超，云南段丽权律师事务所律师。师宗县人民检察院以师检公诉刑诉〔2020〕127号起诉书指控被告人唐世刚、唐超、张高阳、张世伟犯诈骗罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。师宗县人民检察院指派检察员钱瑜臻出庭支持公诉，被告人唐世刚及其辩护人刘贵花、被告人唐超及其辩护人杨丽花、被告人张高阳及其辩护人窦亚东、被告人张世伟及其辩护人孙超到庭参加诉讼。现已审理终结。师宗县人民检察院指控：2018年11月份以来，被告人唐世刚先后邀约唐超、张高阳、张世伟等人驾驶唐世刚的微型车在师宗县共十余村寨，以“惠民”家电搞促销活动为名，采用赠送免费的礼品、“抽奖”（抽取魔力锅）的方式进行欺诈，如果抽中奖品“魔力锅”，自愿缴纳500元钱不但领到魔力锅，还可凭借其开具的500元单据到所在地乡镇上所谓“惠民”店（虚构店铺地址、店面名称）购买商品，声明该单据抵500元钱的优惠。以此方式对群众实施诈骗，被诈骗人数共计107人。公诉机关针对其指控，列举了受案登记表、立案决定书、身份证明、前科证明、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、物证印章两枚、鉴定意见、勘验笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人唐世刚、唐超、张高阳、张世伟以虚构事实实施诈骗，诈骗金额53500元人民币。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其次，被告人唐世刚、唐超、张高阳、张世伟具有《中华人民共和国刑法》第二十五条之情节，系共同犯罪。其中被告人唐世刚具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定之情节，系主犯；被告人唐超、张高阳、张世伟在诈骗过程中起到辅助作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款规定之情节，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人唐世刚、唐超、张高阳、张世伟自愿认罪认罚，具有《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定之情节，可依法从宽处理。建议对被告人唐世刚判处有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币三至四万元，对被告人张高阳、唐超、张世伟判处有期徒刑二年至三年，并处罚金二至三万元。被告人唐世刚对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，愿意接受处罚，也悔罪认罪。表示当时也听说有人卖魔力锅，有的被害人手里的魔力锅不是他们卖的。被告人唐世刚的辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为公诉人对本案事实的认定存在部分事实不清、证据不足的问题。起诉书指控本案被告人唐世刚共参与诈骗人数共计107人，诈骗金额计53500元人民币，没有足够的证据予以支持，理由如下：1.对于盖有咨询电话为182××******公章的38份单据的诈骗金额，即19000元不能予以认定，同案被告人称还有其他一伙人在高良卖魔力锅；各被害人之间关于涉案车辆的车身颜色信息以及车牌号信息的陈述都各不相同，并且该案件用以作为计算诈骗金额的单据也同样存在不能作为定案依据的情形，单据上加盖的印章信息与从被告人唐世刚居住房间所扣押的公章内容信息不一致，加之被害人对于几名被告人的人数所作出陈述亦相互存在矛盾，被害人对被告人唐世刚等人也没有做出相应的辨认，这些种种相互矛盾的证据相加，不能排除有另外一伙人采用与被告人唐世刚等人销售魔力锅的相同或类似的方法进行诈骗的可能性，辩护人认为，对于该案件应认定为事实不清，证据不足。本着疑罪从无的原则，建议法庭对依据该38份单据做出的诈骗事实和金额不予认定。2.公诉机关指控诈骗人数共计107人，其中有43人，诈骗金额为21500元这部分只有被害人陈述，并没有相应单据予以相互印证，只做了指认照片的，也依法不应当予以认定。被害人所做出的陈述本身就带有极强的主观性，并且在相关笔录材料有着复制粘贴痕迹以及相关陈述内容具有高度一致性的情况，其证明力是非常小的，在作为辅助印证的鉴定意见不能达到其证明目的、指认照片存在问题不得作为定案依据的情况下，仅仅只有被害人所陈述的被诈骗事实算作是孤证，因此对于这部分诈骗金额，即21500元，辩护人认为也应认定为事实不清、证据不足，对于该部分金额不予认定。3.对于其余26份盖有“惠民家电”字样公章的单据，辩护人认为应当结合被害人是否系因陷入错误认识而主动处分了自己的财物。在该案中部分被害人的陈述材料中明确表示了是因为被告人唐世刚等人虚构的事实为了购买其他大型家电抵扣相应的现金而支付了钱款购买魔力锅，但是也有部分被害人在材料中没有明确表示其是基于什么原因而支付的钱款，甚至部分被害人明确在其支付了相应钱款之后被告人唐世刚等人才告诉被害人可以拿着单据去街上开的店里进行抵现或兑换，被害人支付钱款的行为在前，被告人唐世刚等人承诺的欺骗行为在后，被害人给付钱款的行为与被告人的欺骗行为两者之间不存在因果关系，因此也不构成诈骗罪。对于没有因为陷入认识错误而主动处分了自己的财物的被害人，由于其并没有因为陷入错误认识而支付钱款，而是基于购买魔力锅等物品进行正常的民商事交易行为主动交付财物，对这部分被害人不应当认定被告人唐世刚构成诈骗罪。4.被告人唐世刚诈骗的金额属于较大，应当在三年以下判处有期徒刑；被告人到案后如实供述，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，之前无前科，其法律意识淡薄，请法庭对其减轻、从轻处罚。被告人唐超对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人唐超的辩护人发表以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，对部分事实有异议，公诉人指控的人数和金额有异议，对于其具体诈骗人数跟被告人的供述是不一致的，其中被害人相互印证的人数是88人。被诈骗金额根据被告人的供述每人为500元，即为44000元。被告人唐超属于从犯、认罪认罚，请法庭从轻处罚。被告人张高阳对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人张高阳的辩护人发表以下辩护意见：辩护人同意被告人唐世刚辩护人的意见，被告人具有从犯、坦白、认罪认罚、无前科等量刑情节。被告人张世伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。表示对不起被害人。被告人张世伟的辩护人发表以下辩护意见：对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，被告人具有坦白情节、系从犯、初犯，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。经审理查明：2018年11月份以来，被告人唐世刚先后邀约唐超、张高阳、张世伟等人驾驶唐世刚的微型车在师宗县共十余村寨，以“惠民”家电搞促销活动为名，赠送免费的礼品、“抽奖”（抽取魔力锅），如果抽中奖品“魔力锅”，自愿缴纳500元钱不但领到魔力锅，还可凭借其开具的500元单据到所在地乡镇上所谓“惠民”店（虚构店铺地址、店面名称）购买商品，声明该单据抵500元钱的优惠等方式，对群众实施诈骗，被诈骗人数共计107人，诈骗金额合计人民币53500元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书证实：本案的受案、立案情况。2.户口证明、前科证明证实：四被告人均系完全刑事责任能力人，在其户籍所在地派出所辖区内均未发现有违法犯罪记录。3.拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证等强制措施凭证证实：四被告人被采取强制措施的情况。4.抓获经过证实：四被告人均系公安机关传唤到案，无自首情节。5.被告人唐世刚的供述与辩解证实：唐世刚听其老乡说，用质量不好的魔力锅、电饭锅等去村子里骗那些群众，来钱快。2018年年底，唐世刚到昆明螺蛳湾批发了一些质量不好的魔力锅、电饭煲、炖锅，后期邀约张世伟、张光权、刘倩倩、张高阳一起到村子里骗人。被告人到村子里，跟村长说他们是“惠民”家电的员工，到村子里是来宣传促销的，请村长帮他们召集村民。等村长将村民召集来，被告人就跟村民宣传促销活动、抽奖活动、用500元收据补差价后领太阳能等商品的活动。几被告人开着唐世刚车牌号为云Ａ×××**白色长安牌面包车去过高良的十多个村子、五龙十多个村子。还去过罗平、昆明禄劝、嵩明的一些村子。6.被告人张高阳的供述与辩解证实：被告人张高阳的姐夫唐世刚叫其一起去摆地摊，被告人张高阳负责开车、上货、下货，唐世刚每天给张高阳150元的工钱。张高阳加入的时候唐超已经跟唐世刚在一起。三人在昆明装好货后到师宗县周边的乡镇摆摊卖。几被告人以抽奖的方式卖货，如果村民抽到电饭煲、牙膏、牙刷这些小货物，被告人就免费送，如果抽到魔力锅这些大货物，就要村民出500元买，并开500元的单据给被害人，告知他们可以凭单据到他们虚构的店内购买家电。7.被告人张世伟的供述与辩解证实：2018年7、8月份，被告张世伟从广西到云南找其舅舅唐世刚，开始是跟着唐世刚摆摊卖衣服，由于服装生意不太好，唐世刚就去学了几天其他的，唐世刚回来就叫了张世伟、张高阳、张高阳的妻子刘倩倩三人到高良、五龙的一些村子以宣传电器的方式欺骗群众的钱。2019年3月份又去了嵩明、石林、马龙、会泽、罗平等地的村子以同样的方式实施诈骗。主要是唐世刚开着他的长安牌白色面包车拉着魔力锅、电饭煲、炖锅、杯子、洗发水、牙膏、牙刷、盆等到村子里，然后请村长帮忙召集村民，唐世刚会跟群众介绍说其是“惠民”家电的员工，展示魔力锅的作用，再组织村民抽奖，抽到魔力锅以外的东西免费送，抽中魔力锅要村民交500元，并开单据给村民，村民拿着500元的单据可以到他们虚构的店内抵扣买家电。8.被告人唐超的供述与辩解证实：2018年12月份左右，被告人唐超和张光权到师宗找唐世刚，跟他学习做生意。后跟着唐世刚到村子里以抽奖的形式卖魔力锅。抽到魔力锅就要支付500元，被告人会开单据给被害人，骗被害人他们在街上开了家电，凭500元的单据就可以到其店内购买家电。9.被害人李某、苏某、谭某等人的陈述证实：一群外地人开着一辆面包车到村里以抽奖的形式卖魔力锅，对方承诺的可以到街上店里凭500元收据买其他家电，但是街上没有对方所说的店。10.人物辨认笔录证实：被害人韦某辨认出刘倩倩、张光权，被害人卢某辨认出唐世刚，唐世刚、张高阳均辨认出刘倩倩、张光权。11.现场勘验笔录，辨认笔录证实：师宗县公安局对高良乡窝得村委会便红村活动室进行了勘验。被告人唐世刚、张世伟、张高阳、唐超对位于高良、龙庆、雄壁等地的犯罪现场进行了辨认。12.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录证实：师宗县公安局从被告人唐世刚处扣押了部分货物、收据3本、地图3份、面包车1辆、公章2个、笔记本1本、文件夹2个、优惠券。13.接受证据清单、被害人提供的收据、指认照片证实：64名被害人提交了64份被告人开具的500元收据。43名被害人对被骗购买的魔力锅进行指认。上述证据，被害人指认照片存有瑕疵，后侦查机关对该部分证据进行补充侦查，并对有瑕疵部分组织被害人进行了重新指认。上述证据来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人唐世刚、唐超、张高阳、张世伟以非法占有为目的，隐瞒真相，虚构事实，骗取他人人民币合计53500元，属数额巨大，四被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。四被告人的行为系共同犯罪，被告人唐世刚在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人唐超、张高阳、张世伟在共同犯罪中系从犯，应减轻处罚。四被告人到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，对其可从轻处罚。各辩护人的辩护意见本院予以部分采纳。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。综上所述，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人唐世刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年10月21日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。二、被告人唐超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年2月21日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。三、被告人张高阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年2月21日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。四、被告人张世伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月23日起至2022年2月22日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。五、随案移送的收据三本、地图三份、文件夹两个、印章两个、优惠券，依法予以没收作为证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  殷桂园人民陪审员  杨红选人民陪审员  阮云花二〇二〇年八月三日书 记 员  赵文君