四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1902刑初111号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人张俊成，男，生于1994年7月，彝族，初中文化，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州砚山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月25日被抓获，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年8月2日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人张科旭，四川宏坤律师事务所律师。 被告人詹世群，女，生于1980年4月，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省昭通市永善县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月25日被抓获，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年8月2日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人牟顶礼，四川九朝律师事务所律师。 被告人罗辉，男，生于1995年1月，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省昭通市镇雄县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月25日被抓获，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年8月2日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李京桥，四川宏坤律师事务所律师。 被告人张玉权，男，生于1996年10月，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省昭通市镇雄县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月25日被抓获，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年8月2日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李军，四川九朝律师事务所律师。 被告人赵勇斌，男，生于1992年10月，彝族，小学文化，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州砚山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月25日被抓获，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年8月2日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人周昆仑，四川宏坤律师事务所律师。 被告人杨航，男，生于1995年5月，汉族，小学文化，无业，户籍所在地四川省自贡市大安区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月25日被抓获，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年8月2日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人鲜鹏程，四川宏坤律师事务所律师。 被告人王应三，曾用名王艳三，男，生于1993年1月，壮族，初中文化，无业，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州砚山县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月25日被抓获，次日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；同年8月2日经巴中市巴州区人民检察院批准，次日由巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 指定辩护人杨佳旭，四川宏坤律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉﹝2020﹞100号起诉书指控被告人张俊成、詹世群、罗辉、张玉权、赵勇斌、杨航、王应三犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。巴中市巴州区人民检察院指派检察员胡小平出庭支持公诉。被告人张俊成及其指定辩护人张科旭、被告人詹世群及其指定辩护人牟顶礼、被告人罗辉及其指定辩护人李京桥、被告人张玉权及其指定辩护人李军、被告人赵勇斌及其指定辩护人周昆仑、被告人杨航及其指定辩护人鲜鹏程、被告人王应三及其辩护人杨佳旭到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月以来，被告人张俊成、詹世群等人受甫某（在逃）安排在巴中市巴州区发展广州天翊传销组织。该传销组织按拉人头数量分为业务员、主管、主任、经理、总经理5个级别，其中主任分为主任、寝室主任、脱寝主任、网上主任。传销组织参与成员需花费2900元购买一套并不存在的天翊化妆品成为公司业务员，成为业务员之后通过拉人进入该组织后依次晋升级别，以直接或者间接发展下线人员的数量作为返利或者计酬的依据，继续引诱参加者发展他人参加，以达到骗取财物的目的。 被告人张俊成为核心主任，负责天翊传销组织在巴中城区发展的所有事宜，直接对甫某（经理级别）负责，将在巴中发展天翊传销组织收取的现金交给甫某，传销参与人员的返利由甫某统计后发给核心主任。 被告人詹世群、罗辉、张玉权为网上主任，协助张俊成一起负责天翊传销组织在巴中城区发展的所有事宜，各自负责由几个寝室构成的一个小团队，教授传销参与人员以车祸、生病为由骗取家中现金，并协调脱寝主任、寝室主任每周调配各寝室传销参与人员进行寝室生活点之间的轮换。詹世群还兼任课堂主任，负责安排传销人员上课事宜。 被告人赵勇斌、杨航、王应三为脱寝主任，协助核心主任工作，负责协调多个寝室之间传销参与人员的教育学习、谈心、控制传销参与人员的外出，并教授新来传销参与人员如何使用网络聊天工具寻找合适发展对象、如何通过聊天将对方诱骗至巴中参与天翊传销组织。 该传销组织的寝室主任负责单个生活学习寝室，负责安排本寝室传销参与人员的生活、培训，教授传销人员通过网络聊天方式诱骗外地年轻男女到巴中参与天翊传销组织，并教导以各种理由骗取现金。 2018年8月至2019年6月，天翊传销组织在巴中发展的传销参与人数达184名，传销参与人员缴纳金额60余万元，返利20余万元。 针对上述事实，公诉机关提出证据如下：受案登记表、立案决定书，微信聊天记录、扣押清单、到案经过等书证，辨认笔录，证人黄某1、黄某2等人的证言，被告人张俊成、詹世群、罗辉、张玉权、赵勇斌、杨航、王应三的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人张俊成、詹世群、罗辉、张玉权、赵勇斌、杨航、王应三以推销不存在的商品为名，要求参加者缴纳费用购买，获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织、领导的参与传销人员达二百余人，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，张俊成负责该组织全面工作，在组织中起主要作用，系主犯；被告人詹世群、罗辉、张玉权、赵勇斌、杨航、王应三起次要辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人詹世群、罗辉、张玉权、赵勇斌、杨航、王应三到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人詹世群、张玉权、杨航、王应三自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人詹世群判处有期徒刑三至四年，并处罚金人民币3万元；对被告人张玉权判处有期徒刑二至三年，并处罚金人民币2.5万元；对被告人杨航判处有期徒刑二至三年，并处罚金人民币2万元；对被告人王应三判处有期徒刑二至三年，并处罚金人民币2万元。提请依法判处。 被告人张俊成的辩解意见：我和詹世群、罗辉、张玉权都是网上主任，他们不是辅助我，而是我们一起辅助甫某，杨航、王应三、赵勇斌他们辅助各自的网上领导，我上面还有经理等领导，我不是组织者，不是起主要作用。我的下线是甫某从罗辉的下线中调整给我的。我认识到自己的错误，请求从轻处罚。 指定辩护人张科旭辩护称：对起诉书指控的事实及罪名无异议，被告人张俊成到案后如实供述自己的全部犯罪事实，并且当庭认罪认罚。 被告人詹世群的辩解意见：对起诉书指控的事实及罪名无异议。我是被同学拉入该组织的，我的下线14人是我同学安排的。2019年5月份甫某安排我担任课程主任，与张俊成一起安排给传销人员上课。公诉机关的量刑建议过重。 指定辩护人牟顶礼辩护称：对起诉书指控詹世群的犯罪事实及罪名无异议，赞同公诉机关关于詹世群的公诉意见。请求法庭根据詹世群的作用对其判处三年以下有期徒刑。 被告人罗辉的辩解意见：对起诉书指控的事实及罪名无异议，愿意认罪认罚。 指定辩护人李京桥辩护称：对起诉书指控詹世群的犯罪事实及罪名无异议。被告人罗辉起次要作用，系从犯，且没有犯罪前科，当庭表示认罪、悔罪，请求对罗辉从轻处罚，并在三年有期徒刑以下判处刑罚。 被告人张玉权的辩解意见：对起诉书指控的事实及罪名无异议，我也是受害者，量刑建议过重，请求从轻处罚。 指定辩护人李军辩护称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人张玉权系被人哄骗到组织担任网上主任，直接成员只有一人，没有获得利益，且系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚。请求法庭对其从轻处罚。 被告人赵勇斌的辩解意见：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，我认罪认罚，请求从轻处罚。 指定辩护人周昆仑辩护称：对起诉书指控赵勇斌的犯罪事实及罪名无异议。赵勇斌到案后如实供述自己的罪行，在组织中没有骗取到财物，危害性较小，系初犯且认罪认罚。 被告人杨航的辩解意见：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。但公诉机关的量刑建议过重，请求从轻处罚。 指定辩护人鲜鹏程辩护称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。杨航系从犯、初犯、偶犯，具有坦白、自愿认罪认罚，请求对杨航从轻处罚。 被告人王应三的辩解意见：我认罪认罚，但公诉机关的量刑建议有点重，请求能够宽大处理。 指定辩护人杨佳旭辩护称：对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。王应三在本案中起次要作用，具有坦白情节，系初犯、偶犯且自愿认罪认罚。请求对被告人王应三宣告缓刑或者判处一年以下有期徒刑。 经审理查明：2018年7月以来，被告人张俊成、詹世群等人受甫某（在逃）安排在巴中市巴州区发展广州天翊传销组织。该组织以推销广州天翊化妆品为由，以拉人头、交会费的方式获得加入传销组织的资格，并按所拉下线的数量分为业务员、主管、主任、经理、总经理5个级别，其中主任分为寝室主任、脱寝主任、网上主任（核心主任）。加入该传销组织人员需花费2900元购买一套并不存在的天翊化妆品成为公司业务员，成为业务员之后，以谈恋爱、找工作等理由将人拉进组织，并按拉人头数量依次晋升级别，以直接或者间接发展下线人员的数量作为返利或者计酬的依据，继续引诱参加者发展他人参加，以达到骗取财物的目的。业务员发展一个人加入，可分得525元，主管发展一个人可分得700元，主任发展一个人可分得1040元，经理发展一人可分得1470元，总经理发展一个人可分得1820元。在介绍2人购买广州天翊化妆品后就能成为主管，主管下的业务员再发展7个人就升为主任，主任发展的下线连同本人达到63人就升为经理，成为经理后发展的下线连同本人达到393人就能升为总经理，得到公司290万元奖励后出局。 该传销组织在巴中市租住13个出租房为窝点，以寝室为单位进行“家庭式”统一管理，每个寝室均有寝室主任负责安排本寝室传销参与人员的生活、培训，教授传销人员通过网络聊天方式诱骗外地年轻男女到巴中参与天翊传销组织，并教导以各种理由骗取现金。 被告人张俊成系广州天翊传销组织的核心主任，负责该组织在巴中的所有事宜，直接对甫某（经理级别）负责。具体负责收取加入传销组织人员的会费及主任、主管等人员的晋升等。张俊成将收取的会费交给甫某，由甫某计算出返利后交给张俊成，由张俊成发放给相关人员。 被告人詹世群、罗辉、张玉权为网上主任，协助张俊成一起负责天翊传销组织在巴中城区发展的所有事宜，各自负责由几个寝室构成的一个小团队，教授传销参与人员以车祸、生病为由骗取家中现金，并协调脱寝主任、寝室主任每周调配各寝室传销参与人员进行寝室生活点之间的轮换。詹世群还兼任课堂主任，负责安排传销人员上课事宜。 被告人赵勇斌、杨航、王应三为脱寝主任，协助核心主任工作，负责协调多个寝室之间传销参与人员的教育学习、谈心、控制传销参与人员的外出，并教授新来的传销参与人员如何使用网络聊天工具寻找合适发展对象、如何通过聊天将对方诱骗至巴中参与天翊传销组织。 同时查明，天翊传销组织在巴中发展的传销参与人数达120人以上，向天翊传销组织共计交款44.02万元，但各被告人获利数额无法查清。 上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实： 1.受案登记表、立案决定书。证明本案来源于公安机关于2019年2月1日在工作中发现，并于当日立案侦查。 2.拘留证、拘留通知书、逮捕证等对被告人采取强制措施的文书。证明对被告人采取强制措施的情况。 3.被告人户籍信息。证明被告人的身份情况。 4.到案经过。证明2019年6月25日日凌晨4时许，公安机关将被告人张俊成、詹世群、罗辉、张玉权、赵勇斌、王应三、杨航在各自的出租屋内抓获。 5.证人魏某、赵某的证言、房屋租赁协议、辨认笔录。证明（1）赵勇斌、张俊成、李某福、杨航、王应三等人在巴中租房情况。（2）魏某对租其房子的张俊成、赵勇斌进行了辨认。 6.扣押笔记本的内容复印件。证明该传销组织上课内容。 7.被告人王应三与邓某礼、王某琼、杨某康等人的微信聊天记录。证明王应三在微信中教授骗人的方法。 8.接（报）处警登记表。证明相关人员因被骗入巴中传销组织，多次向公安机关报警的情况。 9.辨认笔录及照片。证明（1）被告人张俊成辨认出甫某；同时辨认出巴州区观音井巷64号2单元顶楼是天翊传销组织成员的宿舍之一，负责人是武某；巴州区桔园路北门医院对面2单元7楼21号是天翊传销组织成员的宿舍，负责人是徐某；巴州区东方花园小区2单元902号房屋是天翊传销组织成员的宿舍，负责人是彭某权；巴州区登山嘴巷51号701号是天翊传销组织成员的宿舍，负责人是王某1；巴州区老观桥路88号2单元801是天翊传销组织的寝室，负责人是张俊成；巴州区红军路514号1单元601号是天翊传销组织的寝室，负责人是李某福、杨某3；巴州区回风七组居民点3楼1号为天翊传销组织的寝室，负责人是夏某；巴州区龙盘街223号2单元901号是天翊传销组织的寝室，负责人是赵勇斌；巴州区南坝聋哑学校前一处民房2楼、西城后坝社区一处民房是天翊传销组织上课的地点。 （2）被告人詹世群辨认出巴州区玉堂街道办事处油坊楼一居民联建楼602号、巴州区北龛社区1组还房Ａ栋2单元501室、巴州区老观桥路88号2单元801号、巴州区龙泉街100号龙泉山水1单元101号均是天翊化妆品传销组织成员的宿舍，负责人分别是王某2、万某、张俊成、夏某。 （3）被告人张玉权辨认出巴州区回风组附近三楼、巴州区江南二环路丽景酒店附近三楼、巴州区印盒路儿童医院对面住房一处宿舍、巴州区肖家巷市场47号楼上一处住房是天翊传销组织的宿舍。 10.证人杨某1、王某1、罗某、王某2、宗某、武某、万某、夏某、徐某、王某3、杨某2等人的证言。证明广州天翊传销组织在巴中有一百多人，有十几个寝室，每个寝室有十多人，都有寝室主任、主管。以上证人均是经天翊公司的相关人员骗到该传销组织的，担任该组织各个寝室的寝室主任，在网上主任的安排下工作，主要负责各寝室人员的生活、学习和日常管理。张俊成是巴中最高级别的领导，该传销组织在巴中的所有事宜，包括收取进入传销组织相关费用、人事安排、返利、发工资等。网上领导有詹世群、张玉权、罗辉等人，主要负责安排上课、寝室与寝室之间的交流、给新开寝室人员租寝室、给新进人员做思想工作、稳定情绪；脱寝主任有杨航、赵勇斌、王应三等人，负责寝室里面传销参与人员的培训讲课。同时网上领导、脱寝主任还教他们怎么骗人骗钱。广州天翊公司人员分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级。只要花2900元消费一套化妆品就成为公司业务员，业务员发展一个人加入能分得525元，成为业务员后介绍2人购买天翊公司化妆品就升为主管，主管介绍一个人分得700元，主管介绍的人再发展2个人就可升为主任，主任介绍一个人分得1040元，成为主任后再培养两个主管就能升为经理，经理介绍一个人分得1470元，经理再培养两个经理就成为总经理，总经理介绍一个人分得1820元，成为总经理后，公司奖励290万现金后出局。 11.证人向某、张某1、柳某、陈某1、张某2、韦某、周某1、王某4、黄某1、朱某、陈某2、王某5、文某、周某2、刘某、张某3等160余人的证言。证明各证人均是被ＱＱ好友或朋友以耍朋友、找工作等名义骗到巴中，到巴中后会被带到各个出租房（寝室），每个寝室都有十多人，里面的人都会给新进人员介绍天翊公司化妆品，之后每天都有讲师上课，上课的内容是天翊公司的销售模式、分利方法、层级关系等，要求坚定信心，加入天翊一年能挣几百万，并以耍朋友、找工作、过生日等方式骗他人到巴中，后再通过生病等理由骗取家里的钱供加入该组织的费用。部分证人交纳2900元至5.8万元不等给张俊成，加入天翊组织。每个寝室都有寝室主任、主管，负责管理寝室人员的生活、学习，并将新进人员的手机收走，将手机里面的联系方法删除，直到交2900元加入该组织成为业务员，才将手机归还，该组织人员禁止单独行动，出去要请假，并有人陪同。加入天翊传销组织的人不会固定在一个寝室住，会适时被安排在各个寝室轮流住。 12.被告人张俊成的供述与辩解。称2017年10月，ＱＱ好友熊某静叫他到汉中，并带他到传销窝点听课，几天后他交了2900元钱加入天翊化妆品传销组织成为业务员，并先后把赵勇斌、张某达喊到该组织，赵勇斌和张某达又发展下线，张俊成的下线共计16人。2018年9月，汉中的天翊传销组织经理甫某安排汉中所有传销人员70余人迁至巴中从事传销活动，到巴中后分为7个寝室，最后发展到15个寝室。该传销组织由低到高分别是业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级，其中主任分为寝室主任、网上主任、脱网主任、脱寝主任。寝室主任负责带寝室，即一个传销窝点，约十多人。网上主任负责管理自己手下的寝室主任，并教寝室主任如何管理好寝室人员。甫某安排张俊成负责巴中天翊传销组织的所有事情，张俊成下面是网上主任罗辉、詹世群、张玉权、彭某权，网上主任负责几个寝室，这几个寝室下面就是他们的团队；脱寝主任有赵勇斌、王应三、杨某3、罗辉（又是网上主任），主要是协助寝室主任管理寝室，安抚新来的业务员，教新来的业务员使用ＱＱ、微信聊天，骗取人员到巴中来。寝室主任有张俊成、彭某权、张玉权、田某毕、杨某2、李某福、王某3、王某2、王某1、徐某、夏某、武某、宗某、罗某、万某等，负责每一个寝室里人员的生活、学习，在核心主任、网上主任、脱寝主任安排下工作，包括安排寝室之间人员的轮换，上课等。张俊成还负责巴中所在天翊化妆品传销组织的财务，收取传销人员交的钱，最少的交2900元，最多的交5.8万元，共计收取约有七八十万，都交给甫某的，甫某计算返利后将钱交给张俊成，巴中天翊传销组织一共返利约20万元。天翊传销组织以销售化妆品叫大家创业为幌子，教唆下面的人骗人进组织，然后通过上课和不断洗脑叫人交钱，许以高额回报返利，再通过各种骗局和ＱＱ等网上聊天叫人进来，进行层级管理。 13.被告人詹世群的供述与辩解。称2018年5月，他被同学叫到汉中做直销工作，加入广州天翊传销组织，6月，詹世群联系田某艳、柳某林到汉中，他们由于没钱就走了。2018年8月，该组织从汉中转移到巴中，詹世群在巴中就使用张雪这个名字，并先后在巴中城西市场对面的周某轩寝室、财富广场李某琼寝室、北门医院万某龙的寝室、玉堂油坊街王某2寝室住过。天翊传销组织分为总经理、经理、主任、主管、业务中五个级别，其中主任分核心主任、现场主任、脱寝主任、寝室主任。有个经理叫会巧（甫某），在巴中的总负责人是张俊成（张俊），他是核心主任，负责巡视课堂情况，每个寝室人员构成及发展情况，业务员交钱也是交给张俊成的，同时他负责整个传销组织的日常开销。张俊成下面有詹世群、张玉权、罗辉、杨航、王应三等人，这些人都听张俊成安排，罗辉的团队人数最多，他负责给新上来的寝室主任开寝租房子，购买生活用品，安抚新来的业务员，教业务员如何使用ＱＱ将人骗到巴中来加入传销组织。罗辉之后就是脱网主任杨某3，杨某3之后就是詹世群、张玉权、彭某权三个线上主任，詹世群主要负责给各个寝室新来人员买衣服、安排上课的地方、与张俊成负责组织上课内容，给不懂的人员讲课等。张玉权、彭某权负责安排寝室领导去接被骗到巴中来的人员，负责自己的寝室，教业务员如何向家里骗钱。杨航、王应三、赵勇斌等是脱寝主任，这些人员的级别都是张俊成任命的。上大课的地点有两个，詹世群的下线是张俊成安排的万某、徐某两个寝室主任，他们在其发展的14个人里面。该传销组织共有13个寝室，每个寝室10个人左右，共计100多人，分别是张俊成、王某1、张玉权、彭某权、宗某、夏某、王某2、武某、罗某京、万某、徐某、李某福、田某毕寝室。 14.被告人张玉权的供述与辩解。称2016年中秋节的时候，张玉权被QQ好友杜某萱叫到商洛做天翊化妆品业务，到商洛后，每天被带到不同的出租屋听课，了解天翊化妆品的经营模式，只要交2900元加入该公司就可以去销售化妆品，销售一套化妆品返成525元，销售越多，收入越高。该公司分为业务员、主管、主任、经理和总经理，级别晋升与销售产品的业绩挂钩，到了总经理级别就可以得到290万元。主任分为大领导、课堂领导、网上领导、寝室领导。2017年该公司搬到汉中，2018年9月搬到巴中，张俊成是巴中的大领导，核心主任，所有人都听他的，而且在巴中所有业务员交钱都交给他，张玉权带的寝室业务员交了几万元给张俊成，但张玉权没有得到奖励。张俊成之后詹世群是课堂主任，负责安排天翊传销组织业务员上课，包括上大课及在寝室里面给业务员上课的内容。詹世群之后是网上主任罗辉，罗辉之后是脱寝主任张玉权、彭某权、赵勇斌、王应三，脱寝主任之后是寝室主任，带寝室租房子及生活用品的钱是张俊成出。 15.被告人罗辉的供述与辩解。称2018年1月，罗辉经朋友喻某豪介绍加入到天翊传销组织，该组织是以卖化妆品为名号，拉人加入该组织获得返利；一套化妆品2900元，拉人进入购买后就能获得500多元的返利，拉的人越多，奖励越大。接照拉人的人数划分为业务员、主管、主任、经理、总经理五个层级，其中主任分为课堂主任、脱寝主任、寝室主任。业务员交2900元就可以加入，主管必须拉2个人加入，主任必须拉10个人以上，经理必须拉65人以上，总经理必须拉393个以上，达到总经理就能一次性获得现金奖励290万元，并到广东总公司上班。罗辉拉了一个人后离开了，罗辉的下级都是喻某豪安排的，有35人。2019年3月，由于汉中的警察查的比较严，不好发展，就到巴中来了，巴中天翊传销组织负责人是张俊成和詹世群，巴中传销参与人都归他们管，詹世群负责上课安排，张俊成负责收钱及开支，脱寝主任有罗辉、赵勇斌、王应三、杨航、杨某3，寝室主任有夏某、徐某、王某1等12人。行业上的人任命赵勇斌、罗辉为巴州区云盘街******负责人，主要负责买菜、安排人做饭，每天早上4点送人到南坝去听课，负责路上安全，每天上午下午安排人讲课，安排大家活动，有人串门要负责接待，有人要上街就要请假，负责人安排人员跟随。 16.被告人赵勇斌的供述与辩解。称2017年4月，经张俊成介绍到陕西汉中加入广州天翊化妆品公司，并交了2900元给张俊成，行业里有个叫会巧的给我返利300现金。后赵勇斌发展了陶某秀、全某新成为下线，到2017年底升任主任，至今下线有三十七八人。由于汉中警方认为天翊公司涉嫌传销组织犯罪并多次查处，2018年7月，该组织就迁到巴中。天翊组织在巴中的最高级别就是网上主任（网上领导），分别是詹世群、张俊成、张玉权、彭某权、罗辉五人，他们五人的领导就是经理。网上主任负责带组，经营自己的小数点团队，管理整个传销组织的人员发展及生活学习情况，张俊成还负责收钱，然后交给经理。詹世群负责安排上课的事情。他们的下级就是脱寝主任，有赵勇斌、王应三、杨航、杨某3四人，四人在网上主任的安排下做事，与寝室主任一起协调管理业务员，教业务员如何通过ＱＱ、微信等骗人到巴中来，还负责业务员的心理辅导。该组织在巴中有十多个寝室，分别为张俊成、彭某权、张玉权、杨某2、夏某、王某2、王某1、王某3、万某、徐某、武某、宗某、李某福、田某毕、罗某京寝室，整个传销，整个传销组织在巴中人最多的时候有两百多人。还供述了天翊传销组织的销售、返利、晋升模式。 17.被告人王应三的供述与辩解。称2018年3月，王应三在ＱＱ上认识朱某倩后发展成男女朋友关系，一个多月后她叫王应三到巴中工作，2018年9月，王应三领到打工的工资后来到巴中，通过学习交了2900元加入天翊传销组织。后杨某浩、朱某倩以让王应三好好学习为由将王应三的手机、身份证、银行卡收走。每天学习的内容就是公司的规章制度、注意事项、怎样骗他人一起参与投资，学习完后，杨某浩将手机还给王应三。后王应三便通过电话、ＱＱ、微信联系亲朋好友到巴中挣钱，三个月后通过网恋发展了业务员杨某梅到巴中。2018年11月，王应三所住寝室被公安机关查处，杨某浩被遣送回家了，王应三便与同组的张某倩到麻柳湾租房，并于2019年发展表哥、表弟到巴中没有成功。杨某浩为激励王应三就将其提拔为主任，并分配四名业务员为王应三的下线。杨某浩和张某倩离开后，巴中天翊传销组织的最大领导就是网上领导张俊成、詹世群、彭某权、张玉权、罗辉，他们下面就是王应三、杨航、赵勇斌、杨某3四个脱寝主任，脱寝主任下面就是徐某、夏某等十多的寝室主任。王应三任脱寝主任是杨某浩定的，主要是在寝室主任离开后，负责管理寝室，在网上主任安排下教新来的人如何利用ＱＱ添加新人并采用欺骗的方式让他们参加传销组织。该组织每发展一名下线可以得到300多元的提成，有两名及以上下线后可以提升为主管，有6名及以上下线后可提升为主任，主任可以自行出租房屋，出租房屋租金及日常用品由公司提供，该出租业务员发展的下线，提成给该出租点主任。 18.被告人杨航的供述与辩解。称2017年4、5月，ＱＱ好友中一个叫“沐波”的女子让杨航从汉中到巴中来找她耍朋友，当时杨航在汉中已经是寝室主任，因为汉中查的严，其上级黄某峰也安排杨航到巴中来发展。杨航到巴中后通过沐波的介绍交纳了2900元进入天翊传销组织，并拉了三个人进入该组织，后来在巴州区回风“云映香山”附近一套房子当寝室主任，黄某峰离开巴中后，张某倩到巴中领导杨航等人。杨航在巴中当过三个寝室的主任，张某倩离开后，詹世群担任课堂主任，就升杨航为脱寝主任，并安排杨航管理东方花园9楼20号的传销点。天翊传销组织在巴中最高级别的人员就是网上主任张俊成、詹世群、张玉权、罗辉、彭某权五人，他们每人都带一个小团队；张俊成、田某毕、王某2、杨某2、夏某五个寝室属于一个小团队，归张俊成管理；万某、王某3、徐某三个寝室属于一个小团队，归詹世群管理；张玉权、李某福寝室属于一个小团队，归张玉权管理；罗辉自己管理宗永寝室；彭某权、罗某京、武某、王某1寝室属于一个小团伙，归彭某权管理。这五个小团伙成为了巴中天翊传销组织，他们组建小团伙是为了下面的人数够，自己好升任经理。其中张俊成负责收巴中天翊传销组织业务员所交的钱，然后交给经理；詹世群负责安排上课的内容和地点。如果该组织有大事决定都是五个人一起商量决定，他们五人下面就有赵勇斌、王应三、杨航、杨某3四个脱寝主任，这四人在网上主任的安排下做事，跟所有寝室主任一起管理寝室。寝室人员十天轮换是在汉中定下来的，脱寝主任只是负责落实，协调各寝室人员之间的调换。 上述证据，来源合法，与本案相关联，能够形成完整的证据锁链，足以证实公诉机关指控七被告人的犯罪事实成立。本院予以确认。 本院认为，广州天翊公司以推销虚拟的化妆品为名，要求加入者缴纳费用，获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，系一个非法传销组织。被告人张俊成、詹世群、罗辉、张玉权、赵勇斌、杨航、王应三加入广州天翊公司后，明知广州天翊公司非法组织传销活动，仍然在巴中城区以推销天翊公司产品为名，采用培训授课等方式，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，参加人员达120人以上，被告人张俊成、詹世群、罗辉、张玉权、赵勇斌、杨航、王应三对参与传销人员负责管理、培训、协调，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，情节严重，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控七被告人的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张俊成负责该组织在巴中的全面工作，起主要作用，系主犯；被告人詹世群、罗辉、张玉权、赵勇斌、杨航、王应三起次要作用，系从犯，对于从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人张俊成、詹世群、张玉权、赵勇斌、杨航、王应三到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。 被告人张俊成关于其不是组织者的辩解意见，经查，在案证据有证人杨某3、王某1、罗某、王某2、宗某、武某、万某、夏某、徐某、王某3等人的证言，被告人詹世群、罗辉、张玉权、赵勇斌、杨航、王应三的供述，均能证实，均能证实张俊成系天翊传销组织在巴中的负责人，、收账、发放返利等管理职责，直接对甫某负责，系天翊传销组织在巴中的组织者、领导者；故该辩解意见，本院不予采纳。其指定辩护人关于张俊成到案后如实供述自己的犯罪事实的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。 被告人罗辉的指定辩护人关于罗辉起次要作用，系从犯，且没有犯罪前科，当庭表示认罪、悔罪的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人张玉权的指定辩护人关于张玉权系从犯，具有坦白情节的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人赵勇斌的指定辩护人关于赵勇斌到案后如实供述自己的罪行，系初犯的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人杨航的指定辩护人关于杨航系从犯、初犯，具有坦白的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。被告人王应三的指定辩护人关于王应三在本案中起次要作用，具有坦白情节，系初犯的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。公诉机关对被告人詹世群、张玉权、杨航、王应三量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保护公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人张俊成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2024年12月24日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人詹世群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年12月24日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人罗辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2022年2月24日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人张玉权犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年12月24日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人赵勇斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年9月24日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 六、被告人杨航犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年9月24日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、被告人王应三犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2021年9月24日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  王 艳 审 判 员  蒲升元 人民陪审员  王凤兰 二〇二〇年八月三十一日 法官 助理  李星翰 书 记 员  王海艳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。 对于从犯，应当从轻或者减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。