湖南省郴州市北湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1002刑初357号公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。被告人刘某，男，1999年7月3日出生于江西省永新县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地、住址江西省永新县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月16日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2020年1月22日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人黄赛军，湖南奋斗者律师事务所律师。被告人周某，男，1998年10月2日出生于云南省昭通市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地、住址云南省昭通市彝良县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月16日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2020年1月22日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人黄冠凯，湖南奋斗者律师事务所律师。被告人常某，男，2001年10月29日出生于河南省开封县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地、住址河南省开封县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月16日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2020年1月22日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人刘益槟，湖南奋斗者律师事务所律师。被告人甘某，男，1996年1月6日出生于江西省宜春市袁州区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地、住址江西省宜春市袁州区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年2月4日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2020年3月12日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人刘优，湖南星河律师事务所律师。被告人危某，男，1999年10月27日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地、住址江西省丰城市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年2月5日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2020年3月12日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人陈斌，江西鄱都律师事务所律师。被告人余某，男，2000年8月7日出生于江西省南城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地、住址江西省南城县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月16日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2020年1月22日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人刘伟，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。被告人徐某，女，1999年5月13日出生于贵州省紫云苗族布依族自治县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地、住址贵州省紫云苗族布依族自治县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年12月16日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2020年1月22日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人高嘉，湖南银光律师事务所律师。被告人吴某1，男，1997年10月15日出生于江西省抚州市南城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地、住址江西省抚州市。因本案非法拘禁行为，于2020年2月4日被郴州市公安局北湖分局行政拘留15日；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年2月19日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年3月12日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人宋美连，湖南民浩律师事务所律师。被告人吴某2，男，1999年5月15日出生于重庆市云阳县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地、住址重庆市云阳县。因本案非法拘禁行为，于2020年2月4日被郴州市公安局北湖分局行政拘留15日；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年2月19日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年3月12日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人周照清，湖南天地人律师事务所律师。被告人王某，男，2000年2月12日出生于湖北省黄梅县，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地、住址湖北省黄梅县。因本案非法拘禁行为，于2020年2月4日被郴州市公安局北湖分局行政拘留15日；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年2月19日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年3月12日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人曾涛，湖南民浩律师事务所律师。被告人廖某，女，1998年2月16日出生于江西省赣州市赣县区，汉族，小学文化，户籍所在地、住址江西省赣州市赣县区。因本案非法拘禁行为，于2020年2月4日被郴州市公安局北湖分局行政拘留15日；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年2月19日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年3月12日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人邱细容，湖南民浩律师事务所律师。被告人龙某，女，1999年3月20日出生于江西省万载县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地、直至江西省宜春市万载县。因本案非法拘禁行为，于2020年2月4日被郴州市公安局北湖分局行政拘留15日；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年2月19日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年3月12日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人汤兵，湖南瀛森律师事务所律师。被告人梁某，男，2000年1月27日出生于江西省九江市柴桑区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地、住址江西省九江市柴桑区。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年2月4日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年3月13日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。指定辩护人艾旭东，湖南乾越律师事务所律师。被告人刘某，男，2001年9月22日出生于江西省吉安市吉州区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地、住址江西省吉安市吉州区。因本案非法拘禁行为，于2020年2月4日被郴州市公安局北湖分局行政拘留15日；因涉嫌非法拘禁罪，于2020年2月19日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，同年3月12日被该局执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。辩护人江新春，湖南奋斗者律师事务所律师。湖南省郴州市北湖区人民检察院以郴北检公诉刑诉〔2020〕300号起诉书指控被告人刘某、周某、常某、甘某、危某、余某、徐某、吴某1、吴某2、王某、廖某、龙某、梁某、刘某犯非法拘禁罪、抢劫罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市北湖区人民检察院指派检察员邝良聪、检察官助理李玉琼出庭支持公诉。被告人刘某及指定辩护人黄赛军、被告人周某及指定辩护人黄冠凯、被告人常某及指定辩护人刘益槟、被告人甘某及指定辩护人刘优、被告人危某及辩护人陈斌、被告人余某及辩护人刘伟、被告人徐某及指定辩护人高嘉、被告人吴某1及指定辩护人宋美连、被告人吴某2及指定辩护人周照清、被告人王某及指定辩护人曾涛、被告人廖某及指定辩护人邱细容、被告人龙某及指定辩护人汤兵、被告人梁某及指定辩护人艾旭东、被告人刘某及辩护人江新春到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省郴州市北湖区人民检察院指控称:2019年10月份以来，以被告人刘某、甘某、危某、周某和凌某（另案处理）为首要分子，重要成员被告人常某、余某、徐某、梁某等较为固定，经常纠集在一起，共同故意实施了非法拘禁、抢劫等三次以上犯罪活动，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。具体事实如下：一、2019年10月，被告人刘某在郴州市北湖区设立传销窝点，并纠集犯罪集团成员新任主任被告人周某、管家被告人常某、余某、徐某等人利用网络以网恋的名义，将被害人崔某、甘某、周某、钟某等人诱骗至该传销窝点，再采取控制人身自由、威胁、恐吓、殴打、上课“洗脑”、断绝被害人与外界联系等方式，诱骗或逼迫被害人购买虚拟产品。具体事实如下：（一）非法拘禁罪1、2019年11月16日，被告人周某将被害人甘某诱骗至郴州市北湖区金龙市场1栋702室，并将甘某的手机收走交由被告人常某等人统一保管。后被告人刘某指使周某、常某、余某、徐某等人采取轮流看守、上课“洗脑”、恐吓等方式，让甘某交纳了2800元购买虚拟产品，加入传销组织，至2019年12月15日甘某被民警解救。2、2019年12月6日，被告人余某将被害人钟某诱骗至郴州市北湖区金龙市场1栋702室，并将钟某手机收走交由被告人常某等人统一保管。后被告人刘某指使被告人周某、常某、余某、徐某等人采取轮流看守、上课“洗脑”等方式，诱骗钟某购买虚拟产品，加入传销组织，至2019年12月15日钟某被民警解救。二、非法拘禁罪、抢劫罪1、2019年11月9日，“宋洋洋”（在逃）将被害人崔某诱骗至郴州市北湖区金龙市场1栋702室，并将崔某的手机收走交由被告人常某等人统一保管。后被告人刘某指使被告人余某、徐某等人采取轮流看守、上课“洗脑”，周某、常某采取威胁、殴打等方式，强迫崔某交纳了8400元购买虚拟产品。之后，崔某继续被限制人身自由，至2019年12月15日被民警解救。2、2019年11月25日，被告人刘某指使辛某将被害人周某诱骗至郴州市北湖区金龙市场1栋702室，并将周某的手机收走交由被告人常某等人统一保管。后被告人刘某指使余某、徐某等人采取轮流看守、上课“洗脑”，周某、常某采取威胁、殴打等方式，强迫周某交纳了2800元购买虚拟产品。之后，周某继续被限制人身自由，至2019年12月15日被民警解救。二、2019年9月，被告人刘某提拔甘某为郴州市北湖区协作路天河小区Ｄ1栋505室传销窝点主任；2019年11月，刘某提拔凌某为郴州市北湖区解放路苏仙区乡镇企业家属区15栋806室传销窝点主任；2019年12月底，甘某传销窝点的成员危某、王某等人转入凌某的传销窝点。2019年12月15日被告人刘某被抓获后，被告人甘某、凌某继续在郴州市发展传销活动，其中，甘某纠集犯罪集团成员管家被告人梁某和刘某、龙某等人，凌某纠集犯罪集团成员新主任被告人危某和管家吴某1、吴某2以及王某、廖某等人，均利用网络以网恋的名义，分别将被害人杨某1、何某、陈某诱骗至传销窝点，再采取控制人身自由、威胁、恐吓、殴打、上课“洗脑”、断绝被害人与外界联系等方式，诱骗或逼迫被害人购买虚拟产品。具体事实如下：（一）非法拘禁罪1、2020年1月15日，凌某将被害人杨某1（案发时17周岁）诱骗至郴州市北湖区天河小区Ｄ1栋505室，并将杨某1手机收走交由被告人甘某、梁某统一保管，为防止杨某1反抗，甘某朝其踢了一脚。后甘某安排梁某、刘某等人采取轮流看守、上课“洗脑”等方式，让杨某1交纳了19600元购买虚拟产品，加入传销组织。之后，杨某1被继续限制人身自由至2020年2月3日被民警解救。（二）非法拘禁罪、抢劫罪1、2019年11月下旬，“黄伟”（在逃）将被害人何某诱骗至郴州市北湖区天河小区Ｄ1栋505室。何某进入房间后，被告人危某将其按倒在地上防止其逃跑，被告人甘某将其手机收走。后被告人甘某安排危某、龙某等人采取轮流看守、上课“洗脑”、威胁等方式，逼迫何某交纳了2800元购买了虚拟产品。之后，何某继续被限制人身自由，至2020年2月3日被民警解救。2、2020年1月11日，被告人廖某将被害人陈某诱骗至郴州市北湖区室，并将其手机收走由被告人危某、吴某1统一保管。后凌某安排被告人危某、吴某1、吴某2、王某等人采取轮流看守、上课“洗脑”、威胁、殴打等方式，逼迫陈某交纳了2800元购买虚拟产品。之后，陈某继续被限制人身自由至2020年2月3日被民警解救。到案后，被告人刘某、周某、常某、甘某、危某、凌某、余某、徐某、吴某1、吴某2、王某、廖某、龙某、梁某、刘某均如实供述了上述事实。事后，被告人危某的家属分别赔偿被害人陈某、何某损失2800元，共计5600元，已取得何某谅解。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了户籍资料、立案决定书、抓获经过、公安行政处罚决定书、证人李某2和杨某2等人的证言、被害人崔某和周某等人的陈述、被告人刘某和甘某等人的供述、司法鉴定意见书、现场勘验笔录、辨认笔录、微信转账记录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人刘某、周某、常某、甘某、危某、余某、徐某、吴某1、吴某2、王某、廖某、龙某以非法占有为目的，伙同他人使用暴力、胁迫手段，劫取他人财物，数额较大，其行为构成抢劫罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。对上述十二名被告人均应实行数罪并罚。被告人梁某、刘某伙同他人非法限制他人人身自由，其行构成非法拘禁罪。在共同犯罪过程中，被告人刘某、周某、常某、甘某、危某系主犯。被告人余某、徐某、吴某1、吴减川、王某、廖某、龙某、梁某、刘某系从犯。公诉机关提出建议对被告人刘某判处有期徒刑七年以上九年以下并处罚金，对被告人周某判处有期徒刑六年以上八年以下并处罚金，对被告人常某判处有期徒刑五年以上七年以下并处罚金，对被告人甘某判处有期徒刑五年以上七年以下并处罚金，对被告人危某判处有期徒刑五年以上七年以下并处罚金，对被告人余某判处有期徒刑四年以上六年以下并处罚金，对被告人徐某判处有期徒刑四年以上六年以下并处罚金，对被告人吴某1判处有期徒刑三年以上五年以下并处罚金，对被告人吴某2判处有期徒刑三年以上五年以下并处罚金，对被告人王某判处有期徒刑三年以上五年以下并处罚金，对被告人廖某判处有期徒刑三年以上五年以下并处罚金，对被告人龙某判处有期徒刑三年以上五年以下并处罚金，对被告人梁某判处有期徒刑一年以上二年以下，对被告人刘某判处有期徒刑八个月以上一年六个月以下，对14名被告人均不适用缓刑。为此，公诉机关提请本院依法判处。被告人刘某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出其具有立功表现，如实供述了自己的犯罪事实并供述了徐星晨的犯罪事实。其辩护人提出刘某也是被害人，具有坦白、认罪认罚、系初犯偶犯、没有犯罪前科的从轻情节。被告人周某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出周某具有坦白、认罪态度好、初犯、偶犯的从轻情节。被告人常某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出常某具有坦白、认罪态度好、初犯、偶犯的从轻情节。被告人甘某对起诉书指控的非法拘禁犯罪事实无异议，对指控抢劫罪的犯罪事实有异议，辩称其没有威胁被害人何某。其辩护人提出对指控甘某犯抢劫罪有异议，甘某主观上没有非法占有为目的占有被害人财物，收到钱后立即上交，客观上没有使用暴力胁迫的行为，具有坦白的情节。被告人危某对起诉书指控的非法拘禁犯罪事实无异议，对指控其犯抢劫罪的犯罪事实有异议，辩称被害人何某当时很激动，危某只是用手按住她让她冷静，没有动手打被害人陈某。其辩护人提出危某没有抢劫财物的故意，没有证据印证被告人有实施殴打的行为，危某系服从安排。威胁恐吓是非法拘禁罪的一个从重情节，不应定为抢劫罪，目的只是为了控制被害人，而不是抢劫。被害人交出财物是因为被上课洗脑，不排除被害人有一定的自愿性。对认定为恶势力集团犯罪、主犯有异议。危某具有自首、从犯、取得被害人谅解、初犯，对非法拘禁罪认罪的情节。被告人余某对起诉书指控的非法拘禁罪罪名无异议，对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有参与非法拘禁甘某、崔某，不在现场。其辩护人提出余某仅构成非法拘禁罪，不构成抢劫罪，没有参与抢劫他人财物，余某也是被害人，属胁从犯，对非法拘禁罪认罪认罚。被告人徐某对起诉书指控的非法拘禁罪犯罪事实无异议，对指控其抢劫罪有异议，辩称其没有动手打人，只是蹲在地上。其辩护人提出徐某也是被迫加入传销组织，只是负责日常生活，从未参与过殴打行为，系初犯、偶犯、从犯。被告人吴某1对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。其辩护人提出吴某1系初犯、偶犯、犯罪情节轻微、主观恶性较小、认罪态度好。被告人吴某2对起诉书指控的非法拘禁罪犯罪事实无异议，对指控其犯抢劫罪有异议，辩称没有殴打和威胁被害人陈某，陈某交钱是自愿的。其辩护人提出吴某2主观恶性较小，自愿认罪，系初犯、坦白，建议判处三年有期徒刑、并适用缓刑。被告人王某对起诉书指控的非法拘禁罪犯罪事实无异议，对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有威胁、逼迫被害人陈某交钱。其辩护人提出王某不构成抢劫罪，具有坦白、胁从犯、初犯、偶犯的情节。被告人廖某对起诉书指控的非法拘禁罪犯罪事实无异议，对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有抢被害人陈某的手机，网恋是别人用廖某的名字和照片，廖某之前不认识被害人陈某，是当天才认识的。其辩护人提出廖某不够成抢劫罪，对非法拘禁罪无异议，具有情节轻微、坦白、初犯偶犯、胁从犯的情节。被告人龙某对起诉书指控的非法拘禁罪犯罪事实无异议，对指控其犯抢劫罪有异议，辩称其没有威胁、逼迫被害人何某，何某交钱的时候其不在现场。其辩护人提出龙某不够成抢劫罪，对非法拘禁罪无异议，具有情节轻微、坦白、初犯偶犯、胁从犯的情节，建议判处三年有期徒刑、并适用缓刑。被告人梁某对起诉时指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出梁某只参与了非法拘禁杨某1，不构成恶势力组织的成员，是胁从犯，没有前科、系初犯、偶犯、认罪悔罪，可以适用缓刑。被告人刘某对起诉时指控的犯罪事实无异议。其辩护人提出刘某系胁从犯，有自首情节，不应认定为恶势力集团犯罪，考虑适用缓刑。经审理查明:自2019年10月份以来，以被告人刘某、甘某、危某、周某和凌某（另案处理）为首要分子，被告人常某、余某、徐某、梁某、廖某、龙某、刘某等成员组成暴力传销恶势力犯罪集团，以强迫被害人购买产品加入“天津天狮”传销组织为由多次实施抢劫和非法拘禁犯罪活动，形成了符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。该犯罪组织内部分大经理、经理、主任、管家以及业务员五个级别。该组织的大经理、经理身份未查实，主任分别是被告人刘某、甘某及凌某，被告人周某、危某为新提拔的主任。被告人常某、余某、徐某、吴某1、吴某2、梁某、刘某系管家级别。其余被告人均系业务员。该组织在郴州市分别设立三个窝点，形成了一套相对固定的作案模式：该组织让成员以谈恋爱、找工作等名义将被害人骗至非法传销窝点，在窝点对被害人采取暴力、威胁等手段强行劫取被害人财物，实施非法拘禁。该组织对被害人声称该钱财是用于购买所谓的“产品”（2800元一套），实际上并没有任何产品。此后继续通过反锁屋门、轮流看管等方式非法限制被害人人身自由，以提成返利等方式威逼利诱被害人留在该组织中，采取类似传销授课的手段对被害人洗脑，将被害人发展成组织的成员。从2019年11月至2020年2月，刘某等14名被告人通过上述作案模式实施了本案犯罪事实。到案后，被告人刘某、周某、常某、甘某、危某、凌某、余某、徐某、吴某1、吴某2、王某、廖某、龙某、梁某、刘某均如实供述了上述事实。事后，被告人危某的家属分别赔偿被害人陈某、何某损失2800元，共计5600元，已取得何某谅解。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的综合证据证明：1.接报案登记表、立案决定书、到案经过证明：2019年12月15日3时许，北湖公安分局人民路派出所接到群众举报，郴州市北湖区金龙市场有传销窝点，具体栋数、房号不明。该所接报后，迅速组织警力对金龙市场居民房进行清查，清查至金龙市场1单元702室时，发现有十六名男女在房间内，经盘查，该窝点即为群众举报的传销窝点。随后该所民警将窝点内的刘某、周某、常某、余某、徐某、崔某、甘某、钟某、张某1、江某、辛某、李某1、杨某2、黄某、夏某1、周某传唤至北湖公安分局接受调查。2019年12月17日，北湖公安分局对崔某、甘某、钟某非法拘禁案立案进行侦查。2019年12月15日，北湖公安分局对周某非法拘禁案立案进行侦查。2020年4月16日，北湖公安分局对崔某、周某被抢劫案立案进行侦查。杨某1非法拘禁案由其本人2020年2月3日报案至北湖公安分局，该局经过审查遂于2020年2月4日立案进行侦查。北湖公安分局于2020年2月18日对陈某、何某被非法拘禁案立案进行侦查；2020年4月25日对陈某、何某被抢劫案立案进行侦查。2020年2月3日晚22时许，侦查人员邓晟、王海忠通过摸排线索，在郴州市北湖区将涉嫌非法拘禁的被告人危某、吴某1、吴某2、王某、廖某和凌某抓获并带至郴州市公安局北湖分局第一执法办案区进行讯问。2020年2月3日晚22时许。侦查人员侯武斌、冯浩通过线索摸排。在郴州市北湖区将涉嫌非法拘禁的被告人甘某、梁某、刘某、龙某抓获，并带至郴州市公安局北湖分局第一执法办案区进行讯问。2.北湖公安分局出具的《自行撤回函》、北湖区检察院出具的《同意移送机关撤回通知书》、呈请并案报告书证明：2020年3月20日，北湖区公安分局向北湖区检察院移送审查起诉的被告人刘某、周某、常某、余某、徐某涉嫌非法拘禁罪一案，因发现被告人还涉嫌抢劫罪，且该团伙成员系被告人甘某、凌某等集团犯罪同一犯罪集团成员。为深挖、打击犯罪，北湖公安分局于2020年4月20日将该案撤回起诉。3.身份资料证明：被告人刘某、周某、常某、余某、徐某、甘某、危某、吴某1、廖某、龙某、吴某2、王某、刘某、梁某犯本罪时已满十八周岁，具有完全刑事责任能力；以及证人杨某3、吴某、李某3、的身份信息情况。凌某于2002年8月3日出生，作案时系已满16不满18周岁的未成年人，具有完全刑事责任能力。杨某1于2002年9月19日出生，案发时未满18周岁。4.微信转账记录及刑事谅解书证明：被告人危某的家属分别赔偿被害人陈某、何某损失2800元，共计5600元，已取得何某谅解。5.情况说明及夏某2的证言证明：民警未能对夏某1、李某1、黄某、江某等四人再次补侦。6.《北湖区涉黑涉恶犯罪团伙（摸排）登记表》证明：2020年2月20日，北湖公安分局出具《北湖区涉黑涉恶犯罪团伙（摸排）登记表》，证实甘某、危某等人恶势力犯罪集团成员共15人，其中刘某、甘某、危某为团伙头目，常某、余某、周某、徐某、凌某、梁某、吴某1、吴某2、廖某、刘某、王某、龙某为团伙成员，该团伙共涉嫌刑事案件11起，其中非法拘禁7起，抢劫4起。6.公安行政处罚决定书等证明：杨九毫、付某、吴某均因非法拘禁行为受行政处罚。7.辨认笔录证明：2019年12月15日，被害人崔某从不同组照片中分别辨认出和其一起的被告人刘某、徐某、常某、余某、周某；辨认出与其一起的被害人甘某、杨某2、钟某、黄某、张某1、李某1、夏某1、张某2、辛某。2019年12月15日，被害人甘某分别从不同组照片中辨认出与其一起的被告人刘某、周某、常某、余某；辨认出与其一起的被害人张某2、夏某1、崔某、黄某、张某1。2019年12月16日，被害人周某分别从不同组照片中辨认出销窝点主任刘某、将其骗进传销组织的余某、对其施了殴打和威胁的周某和常某、对其实施监管的徐某；辨认出在传销组织中的“老板”夏某1、崔某、黄某、将其骗进传销组织的辛某、对其看守的李某1、张某1、购买了产品的“老板”甘某和杨某2和江某、被余某骗进传销组织的钟某。2019年12月16日，被害人钟某分别从不同组照片中辨认出辨认“刘子鹏”（刘某）对其实施了言语恐吓，是传销窝点的主任；徐某、常某均对其实施看守且均系管家；余某将其骗入传销窝点对其实施看守；“主任”周某。对其实施看守的张某1、购买了产品的“老板”周某、辛某、钟某、甘某、黄某、崔某、李某1、夏某1、江某。2019年12月15日，江某辨认出和其一起的被告人刘某；辨认出和其一起的常某，是管家；辨认出和其一起的周某，是主任；辨认出和其一起的张某1辨认出和其一起的余某，是管家；辨认出和其一起的钟某；辨认出和其一起的周某；辨认出和其一起的杨某2；辨认出和其一起的甘某；辨认出和其一起的黄某；辨认出和其一起的李某1辨认出和其一起的徐某，是管家；辨认出和其一起的辛某；辨认出和其一起的崔某辨认出和其一起的夏某1；2019年12月16日，辛某辨认出涉案人员徐某；辨认出涉案人员周某；辨认出涉案人员常某；辨认出涉案人员张某1；辨认出涉案人员余某；辨认出涉案人员钟某；辨认出涉案人员周某；辨认出涉案人员杨某2辨认出涉案人员甘某；辨认出涉案人员黄某；辨认出涉案人员崔某；辨认出涉案人员李某1；辨认出涉案人员夏某1；辨认出涉案人员江某；辨认出涉案人员“刘子鹏”（刘某）；2019年12月16日，黄某辨认出和其一起的刘某；辨认出涉案人员管家徐某；辨认出涉案人员周某；辨认出涉案人员管家常某；辨认出涉案人员张某1；辨认出涉案人员管家余某；辨认出涉案人员钟某；辨认出涉案人员周某；辨认出涉案人员辛某；辨认出涉案人员杨某2；辨认出涉案人员甘某；辨认出涉案人员崔某；辨认出涉案人员李某1；辨认出涉案人员夏某1；辨认出涉案人员江某；2019年12月15日，李某1辨认出涉案人员周某；辨认出涉案人员常某；辨认出涉案人员徐某；辨认出涉案人员张某1；辨认出涉案人员余某；辨认出涉案人员江某；辨认出涉案人员辛某；辨认出涉案人员杨某2；辨认出涉案人员黄某；辨认出涉案人员夏某1；辨认出涉案人员周某；辨认出涉案人员崔某；辨认出涉案人员钟某；辨认出涉案人员“刘子鹏”（刘某，主任）2019年12月15日，杨某2辨认出涉案人员徐某；辨认出涉案人员甘某；辨认出涉案人员钟某；辨认出涉案人员辨认出涉案人员崔某；辨认出涉案人员周某辨认出涉案人员黄某；辨认出涉案人员常某；辨认出涉案人员张某1；辨认出涉案人员余某；辨认出涉案人员周某；辨认出涉案人员李某1；辨认出涉案人员夏某1；辨认出涉案人员江某；辨认出涉案人员辛某；辨认出涉案人员“刘子鹏”（刘某，主任）；2019年12月15日，夏某1辨认出和其一起的甘某；辨认出和其一起的黄某；辨认出和其一起的和其一起的崔某；辨认出和其一起的李某1；辨认出和其一起的江某；辨认出和其一起的余某；辨认出和其一起的钟某；辨认出和其一起的周某；辨认出和其一起辛某；辨认出和其一起的杨某2；辨认出和其一起刘某；2019年12月15日，刘某辨认出“老板”徐某；辨认出“老板”周某；辨认出“老板”常某；辨认出“老板”张某1；辨认出“老板”余某；辨认出钟某，是受害人；辨认出周某，是受害人；辨认出“老板”辛某；辨认出“老板”甘某；辨认出“老板”黄某；辨认出“老板”崔某；辨认出“老板”李某1；辨认出“老板”夏某1；辨认出“老板”杨某2；辨认出“老板”江某；2019年12月16日，余某辨认出“刘子朋”（刘某）；辨认出同案人张某1；辨认出同案人江某；辨认出同案人夏某1；辨认出同案人李某1；辨认出同案人崔某；辨认出同案人黄某；辨认出同案人甘某；辨认出同案人杨某2；辨认出同案人辛某；辨认出同案人周某；辨认出同案人钟某；辨认出同案人张某1；辨认出同案人常某；辨认出同案人周某；辨认出同案人徐某；2019年12月16日，徐某辨认出同案人“刘子鹏”就是传销窝点的主任；辨认出“周某”就是传销窝点的主任；辨认出常某就是传销窝点的管家；辨认出传销窝点的余某；辨认出传销窝点的钟某；辨认出传销窝点的周某；辨认出传销窝点的崔某；辨认出传销窝点的李某1；辨认出传销窝点的夏某1；辨认出传销窝点江某；辨认出传销窝点的张某1；辨认出传销窝点的辛某；辨认出传销窝点的杨某2；辨认出传销窝点的甘某；辨认出传销窝点的黄某。付某依法辨认出刘某、吴某1、甘某就是“林主任”。吴某依法辨认出王某、吴某1、甘某、危某就是“雷主任”、凌某就是“李梦瑶”。杨某1依法辨认出甘某就是“林主任”（林远行）、凌某就是“小雨”、管家梁某以及刘某。陈某依法辨认出危某就是“雷主任”、廖某、龙某、吴某2、王某。刘某依法辨认出甘某就是“林主任”。王某依法辨认出危某就是“雷主任”。何某依法辨认出龙某、刘某、梁某、甘某、危某。8.证人江某的证言证明：2019年7月底江某被凌某骗到郴州传销窝点，“刘子鹏”（指刘某）等人恐吓江某，江某交了2800元购买“产品”，他们就没有凶江某了。之后，江某被几个主任带到不同的家呆了一段时间。直到2019年12月初的时候江某被“林远航”（指甘某）带到郴州市北湖区这个“家”。这个家的主任是“刘子鹏”（提刘某）和周某（刚刚当上主任几天时间），管家是常某、徐某、余某。主任“刘子鹏”的职责就是跟其他的“家”联系，安排接待新人的工作，专门负责收他们的购买产品的钱。管家（常某、徐某、余某）的主要职责就是给新进来的人讲规矩，安排讲课的师傅，然后逼这些新进来的人购买产品，然后晚上负责睡在客厅里面守夜，不允许他们逃跑。常某还负责管理他们的手机。钥匙都是常某管理。有时候常某去洗澡的时候就把钥匙给余某或者徐某管理。他们的基本模式就是每次有新人进来之前，主任都会提前通知他们，并且对管家交代好谁负责管理大局，谁负责恐吓、凶人，谁负责讲规矩，谁负责装好人。基本上每个新人都是晚上过来，第二天专门给新人讲课，第三天就有人负责恐吓，一直到新进来的人同意出钱购买产品为止。江某在被骗进传销组织的期间被主任带出去给别的“家”讲过三次课，讲课的内容就是教那些“老板”怎么赚钱，讲这个“天津天狮”的产品的赚钱模式，交2800元就可以成为业务员（俗称老板），然后拉人进入这个组织，拉的人数中达到了65套产品就可以成为业务经理，就可以参与“天津天狮”的分红。9.被害人陈某的陈述证明：吴某1、吴某2给陈某上过一次课，陈某才知道他们公司的名称是叫“天津天狮”，公司的产品是2800元一套，购买了产品后就能成为老板。危某和吴某1对陈某讲规矩，吴某2和王某看守陈某。陈某为了早点出去，就假装迎合他们，交了2800元钱购买了一份产品，钱是通过廖某转交给凌某。交钱以后，只是签了一个产品购买协议，并没有具体的产品。10.同案人凌某的供述证明：碰到不服管的新人还会有男主任来打骂新人，最终目的就是要新人加入这个行业，交钱买产品。凌某还骗了杨某1等人过来，也是相同的套路，杨某1交了19600元。新人表示愿意加入他们这个行业，所以交钱购买产品。11.被告人刘某的供述证明：郴州的经理是张宝，大经理不知道是谁。刘某与“徐星辰”、甘某、凌某、“张倩”这些人都是各个家的主任，平时都有走动，人员之间也会调动、交流。2019年7月的时候刘某被提升为主任并且在金龙市场1单元702房新开了一个窝点，刘某是主任负责一切事务的管理和安排，刘某平时的工作就是让下面的管家、老板以谈恋爱的名义到网上去加网友网聊，把网友骗到郴州来，再安排人员把前来郴州见网友的人员骗进窝点，在网友被骗进家前，刘某会安排好人员分工，安排谁唱红脸和唱黑脸，并且还要安排谁来给新人做思想工作，如果进来的新人不听话就安排人打，晚上新人睡觉要安排两个人睡在新人两边用脚架住新人，上厕所也是由睡在两边的人负责跟着。就这样，陆陆续续有新人进来。产品没有实物，只是一个让新人交钱的由头，刘某收到的钱都交给了徐星辰，据徐星辰说他交给了经理张宝。对于新骗过来的成员首先是将手机给收走，不让他们跟外人接触，进了窝点之后就不会让他们离开，先会跟他们好好的说，也会语言威胁恐吓他们不准离开，对于那种强行要走的，常某和周某就会动手将他们给抓住进行辱骂和语言恐吓。12.被告人甘某的供述证明：套路就是新人进来的话，他们的人就会围着新人，如果新人反抗想逃走就动手控制住新人，并且威胁恐吓新人，让新人不敢反抗，之后还会专门派人跟着新人，让新人逃不掉，还会把新人的手机以及随身的东西收缴掉。13.被告人梁某的供述证明：凌某骗了杨某1送到甘某家里。如果新人不配合，甘某、危某等人还会打骂新人，直到新人交钱加入组织为止。投资的钱都是给各自家庭的“主任”，投资了2800元购买产品没见到了实物的产品。不是实际存在的东西，是加入传销组织的一个幌子和由头，只有交钱购买了产品才能成为“老板”，加入传销组织。购买产品的钱都是交给主任，梁某不知道主任收取这些钱的去向，主任从来没说过。14.被告人余某的供述证明：所谓的直销是天津天狮生物发展有限公司的，分五级，最高级别是高级经理，下一级是经理，再下是主任，再下是“撑家”也就是业务代表，再下就是“老板”也就是业务员。这个公司没有具体的产品，钱都是交给主任的，主任怎么处理的其不知道。20.被告人徐某的供述证明：徐某是2019年5、6月份加入“天津天狮”的。2019年10月份，徐某从“徐星辰”家带到金龙市场刘某家中。徐某知道有几个家，他们这个家的主任是刘某，另外一个家的主任是甘某（化名“林远航”），还有凌某（化名“李梦瑶”）和“徐星辰”“张倩”也是主任。另外的这几个家基本上都去过，都是刘某带着他们去的。其他的家的主任都会带人来他们家。15.被告人龙某的供述证明：具体投资产品是什么龙某不知道，龙某没有看见过产品，产品是加入传销组织交钱的一个幌子和由头，购买了产品成为“老板”才算正式加入了传销组织。购买的产品的钱都是交给主任，龙某不知道主任收取这些钱的去向，主任从来没有说过。16.被告人危某的供述证明：廖某通过网上聊天假扮女朋友的方式骗了陈某来郴州。没有实际的产品，会强制购买，主要是通过不让新人走，然后洗脑、威逼利诱，接着骗父母亲人或朋友的钱来购买产品。一、2019年10月，被告人刘某在郴州市北湖区设立传销窝点，并纠集犯罪集团成员新任主任被告人周某、管家被告人常某、余某、徐某等人利用网络以网恋的名义，将被害人崔某、甘某、周某、钟某等人诱骗至该传销窝点，再采取控制人身自由、威胁、恐吓、殴打、上课“洗脑”、断绝被害人与外界联系等方式，诱骗或逼迫被害人购买虚拟产品。具体事实如下：（一）甘某被非法拘禁2019年11月16日，被告人周某将被害人甘某诱骗至郴州市北湖区金龙市场1栋702室，并将甘某的手机收走交由被告人常某等人统一保管。后被告人刘某指使周某、常某、余某、徐某等人采取轮流看守、上课“洗脑”、恐吓等方式，让甘某交纳了2800元购买虚拟产品，加入传销组织，至2019年12月15日甘某被民警解救。（二）钟某被非法拘禁2019年12月6日，被告人余某将被害人钟某诱骗至郴州市北湖区金龙市场1栋702室，并将钟某手机收走交由被告人常某等人统一保管。后被告人刘某指使被告人周某、常某、余某、徐某等人采取轮流看守、上课“洗脑”等方式，诱骗钟某购买虚拟产品，加入传销组织，至2019年12月15日钟某被民警解救。（三）崔某被非法拘禁、抢劫2019年11月9日，“宋洋洋”（在逃）将被害人崔某诱骗至郴州市北湖区金龙市场1栋702室，并将崔某的手机收走交由被告人常某等人统一保管。后被告人刘某指使被告人余某、徐某等人采取轮流看守、上课“洗脑”，周某、常某采取威胁、殴打等方式，强迫崔某交纳了8400元购买虚拟产品。之后，崔某继续被限制人身自由，至2019年12月15日被民警解救。（四）周某被非法拘禁、抢劫2019年11月25日，被告人刘某指使辛某将被害人周某诱骗至郴州市北湖区金龙市场1栋702室，并将周某的手机收走交由被告人常某等人统一保管。后被告人刘某指使余某、徐某等人采取轮流看守、上课“洗脑”，周某、常某采取威胁、殴打等方式，强迫周某交纳了2800元购买虚拟产品。之后，周某继续被限制人身自由，至2019年12月15日被民警解救。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：1.扣押决定书、扣押物品文件清单证明：2019年12月16日，民警扣押了被告人刘某持有的记事纸片18张及记事笔记本22本。2.现场勘查笔录及照片证明：2019年12月15日，民警制作本案案发现场（郴州市北湖区金龙市场1栋702房）方位图一张，证实案发现场的方向位置，拍摄现场照片一组，证实案发现场房间内的结构及物品陈列情况、到案的16名男女等情况。3.提取笔录证明：2019年12月15日，民警提取了李某2提供的金龙市场7栋1单元702房的租赁合同照片、微信转账记录，证实2019年10月12日，李某2将该房间租赁给刘某，租期为一年，租金为700元每月，且当日刘某微信转账给李某21400元。4.证人张某1的证言证明：2019年8月18日张某1被凌某骗到郴州传销窝点“徐星辰”家，进去的当天“林远航”（指甘某）打了张某1，之后其又被“李梓良”打了，后其交了5600元加入购买“产品”。2019年10月份，张某1从其他家转到郴州市国庆北路金龙市场小区一租房，主任是“刘子鹏”（刘某），管家是常某、徐某、余某，周某以前也是这里的管家，但是2019年12月13日被提拔为主任，要去别的家当主任。主任“刘子鹏”一般不在家里面，都是安排管家来管着他们，管家常某、徐某、余某是管着他们的日常生活，监视着他们平常的表现，管着家里面大门的钥匙，还有管着他们的手机。常某和徐某负责管理手机。崔某被打了，崔某来的第二天张某1看见崔某的手上有伤，崔某交了2次钱，第一次是2800元钱，第二次是5600元钱。甘某是张某1来到这里后一个月左右（2019年11月份）的时候来的，甘某没有被打，交了一次2800元钱。周某是2019年11月份下旬的时候来的，周某来的时候周某打了周某，隔了几天后常某也打了周某，周某交了一次2800元钱。周某进来的第一天晚上，在女的卧室里面，周某二话不说当着他们面将周某按在地上拿周某撞地板，打耳光。钟某是2019年12月7日左右的时候过来的，没有打钟某，钟某没有交钱。5.证人辛某的证言证明：2019年7月份辛某被人骗到郴州传销窝点，其呆过几个家，第一家是“徐星辰”主任家，第二个家是“林远航”主任家，第三个家是“张倩”主任家，第四个家是“夏致远”主任家，第五个家是“刘子鹏”主任家，第六个家是“李梦瑶”（指凌某）主任家。辛某买了他们的产品，买了5套，2800一套，总共14000元。但辛某没见过产品，也不知道产品是什么东西。金龙小区他们这个家主任是刘某，这间房间有三个管家（常某、徐某和余某）。周某是刚当上主任两天，之前周某也是管家。“刘子鹏”是主任负责管这个家里面的事，管家常某、徐某给他们教规矩这些、负责管理手机，而且还负责管理他们辅导他们玩手机，在探探软件上拉人头过来的。钥匙一般是主任和管家管，不清楚具体谁管钥匙。辛某看到常某用钥匙开过柜子拿手机。余某是管家，是负责管理他们学习课和话题的。辛某在探探ＡＰＰ上认识了周某，“家”里的这些主任就让辛某跟周某聊天并将关系转成情侣，发信息的时候会有人专门看着。“李梦瑶”（指凌某）带着辛某将周某接到金龙小区这个家。周某刚来的时候，都是由管家常某和徐某安排人守着周某，常某教周某家里的规矩。周某和常某打了周某，周某将周某的头按在地上，让周某跟他父母说好话，如果不说就揍周某，常某是隔了一两天的时候用手抓住周某的衣服甩周某。周某接到家里人的电话时候，辛某看到周某把周某的头按在地上，用语言威胁周某，叫周某向家里人报平实。辛某还在男生的卧室里看到，常某抓到周某的衣服，用手在打周某。周某交2800元钱给刘某购买了产品，之后就没有被打了。12.证人杨某2的证言证明：2019年10月26日杨某2被吴某1骗到郴州市北湖区的传销组织。杨某2想走，但“廖某”等人以种种理由不让走，并向杨某2讲规矩和上课，杨某2就留了下来。待了几天后，刘某等人就威胁杨某2，因为害怕杨某2交了2800元给林远航和张倩购买产品，张倩就拿了一个自愿加入天津天狮的东西让杨某2签字，但杨某2没见过产品，也不知道产品是什么东西。该传销窝点主任“刘子鹏”（即刘某）管理“家”，管家有常某管大门钥匙、监督她们的生活，管家徐某对女孩实施管理也保管钥匙，管家余某负责看管他们，周某是新任主任将去别的窝点当主任。他们五个可以出大门。杨某2到这个家之后先后来了崔某、甘某、周某、钟某四个新人，崔某和甘某来了有20多天左右，周某来了有20天左右，钟某来了有大概7、8天。崔某买了3单产品，周某和甘某各买了1单产品，钟某没有买产品。杨某2看见钟某和周某被常某将头按在地上，崔某也被人将头按在地上过。常某是经常打周某。6.证人李某1的证言证明：2019年9月份的时候，李某1被凌某骗到郴州刘子朋的（即刘某）“家”，李某1感觉不对准备拉门时，周某、梁外明将李某1拉回去按在了地上，并动手打了其一顿。第二天周某等给李某1上课“洗脑”，这时李某1才知道刘某是这个“家”的主任，周某是负责带“家”的。到了第四天李某1觉得可以赚到钱，就投资了，后来李某1就自愿呆在家里了。天津天狮公司在郴州有多个“家”，“家”与“家”的人员互相变动。金龙市场的“家”主任是刘某，管家有周某、常某、徐某、余某，周某新任了主任即将去别的“家”当主任。主任刘某安排管家来安排他们的日常，管家负责管钥匙管手机监视他们等。一般动手打人的都是常某和周某两个人，没看见刘某打人，一般都是骂人和威胁。崔某、甘秋梅、周某、钟某是李某1之后到“家”的，他们来的时候都会有人跟着他们不让走，手机被收掉，不听话的就会被骂或者打还会受到语言威胁。7.证人江某的证言证明：这个家的主任是“刘子鹏”（提刘某）和周某（刚刚当上主任几天时间），管家是常某、徐某、余某。主任“刘子鹏”的职责就是跟其他的“家”联系，安排接待新人的工作，专门负责收他们的购买产品的钱。管家（常某、徐某、余某）的主要职责就是给新进来的人讲规矩，安排讲课的师傅，然后逼这些新进来的人购买产品，然后晚上负责睡在客厅里面守夜，不允许他们逃跑。常某还负责管理他们的手机。钥匙都是常某管理。有时候常某去洗澡的时候就把钥匙给余某或者徐某管理。崔某、甘某、周某、钟某都是在江某后面进来的，钟某是余某拉进来的，周某是辛某拉进来的。其他的人都是购买了产品的老板，只有钟某没有购买产品。8.证人黄某的证言证明：2019年10月份，其被人骗到郴州传销窝点，其总共交了14000元给刘某购买“产品”。2019年10月20日左右，其被刘某带到郴州市北湖区的“家”。金龙市场的“家”主任是刘某，周某刚当上主任几天，常某、余某、徐某是管家。刘某的“家”是常某将他们的手机统一收在柜子里保管。房间钥匙是常某管理，有时常某洗澡便将钥匙交由余某或者徐某管理。他们的基本模式就是每次有新人进来之前，主任都会提前通知他们，并且对管家交代好谁负责管理大局，谁负责恐吓、凶人，谁负责讲规矩，谁负责装好人。基本上每个新人都是晚上过来，第二天专门给他讲课，第三天就有人负责恐吓，一直到新进来的人同意出钱购买产品为止。其到金龙市场这个“家”之后，崔某、甘某、周某、钟某陆续进来。周某将甘某骗来，辛某发展了周某；余某发展了钟某。9.证人夏某1的证言证明：2019年11月15日夏某1被一女子骗到郴州传销窝点“林远航”家里，家里有危某、吴某2，这个“家”每个人都被打过。夏某1在这个“家”交了3次2800元共8400元，通过手机微信转账的。2019年12月11日凌晨，危某和“林远航”将夏某1转到金龙市场的刘某的“家”,这里的主任是刘某，常某是管事，徐某是业务代表，二人负责管手机，周某是新上任主任。10.证人李某2的证言证明：李某2是郴州市国庆北路金龙市场7栋1单元702室的房东，2019年10月12日李某2将房间以每月700元出租给刘某。11.证人夏某2的证言证明：夏某2是夏某1的父亲。夏某1是一个月前去外地打工去了，搞不清楚夏某1是在哪里打工。其也打不通夏某1的电话。12.被害人崔某的陈述证明：①2019年11月9日崔某被“宋洋洋”通过社交软件骗到郴州市。该窝点主任“刘子鹏”（即刘某），管家常某、徐某管理钥匙和看守，常某还管理他们的手机，徐某管理房间里的女生；周某原是管家，后当上主任准备成立新的窝点，余某是管家，在客厅看守崔某。崔某到窝点的第二天，遭到周某和刘某的殴打、掐住脖子，将崔某按倒在地不准离开，另外周某在观察崔某，如果看到崔某有什么动静就会过来对崔某动手，有三四次，崔某不认可他们的观点和不想回答他们的问题时，周某就过来掐崔某脖子。主任刘某和管家常某教崔某如何向家里要钱，并威胁崔某如果走，就将崔某女朋友“宋洋洋”拉到这来收拾，“宋洋洋”在这呆了六天左右一直陪崔某上课、守规矩、陪崔某向家人报平安。后崔某交了8400元给刘某成为老板，崔某被拘禁在此一个多月不准离开。崔某也是为了不挨打，想早点出去，所以就交了钱。②这个家总共16个人，崔某之后该窝点来了三个人，即甘某、周某、钟某。周某交2800元钱购买了产品，甘某交了2800元钱购买产品。周某进来的第一天晚上，在女卧室里周某当着他们的面将周某按在地上拿周某撞地板、打耳光、掐脖子。崔某没有看到有人打甘某，只是看到有刘子鹏、林远航在凶甘某。钟某没有被打也没有交钱。13.被害人甘某的陈述证明：①2019年11月16日甘某被周某骗到郴州市该传销窝点，到理。该窝点有主任“刘之鹏”（即刘某）、新主任“周某”、管家“常某”和周某一起负责管手机，家里缺东西是告诉常某，“徐某”辅助管家管日常生活，其他人其不知道名字。当时甘某想走一直哭闹，但他们不让甘某走还大声吼其。后甘某交了2800元给刘某。当时他们是用周某来威胁其，如果甘某不交钱就打周某，甘某也以为交了这个钱就可以走了，所以就交了。甘某没见过产品，也不知道产品是什么东西。②甘某到窝点后新加入的有11月28日左右来的周某，12月8日左右来的钟某，至2019年12月15日甘某被解救出来。因周某刚来有点不听话他们将周某的身体按在凉席上，并用吼的方式恐吓周某不准离开；钟某来时没见挨打挨骂。14.被害人周某的陈述证明：①2019年11月初，周某通过网络聊天软件“探探”认识辛某，后辛某称在郴州的一家蛋糕店上班，约周某到郴州见面。周某于2019年11月25日从江西新余到郴州。②次日辛某和李梦瑶将周某骗至传销窝点，刚到房间周某便冲过来打、骂周某，抓着周某头往地上撞、扇耳光、用脚踩周某背。该传销窝点主任刘某负责所有事务，包括新人被骗进窝点前的工作安排如谁打人，谁负责躲在另一个房间监视新人、谁负责看守等，常某、徐某、周某、余某等人是管家，平时负责守夜防止新人逃跑、还有负责看人、打人、负责给新人“洗脑”，这些事情他们都对周某做过。之后，刘某教周某以交租金的名义向家人要钱，从而逼周某交了2800元新人加入费，因为他们天天打周某，没办法交了钱。上课时的内容就是介绍他们是天津天狮公司的，做的是直销，介绍行业有多赚钱，介绍人员层级分布等等，是说交钱买产品，但周某没见过产品。③常某、周某、余某是刘某安排看守周某，防止周某逃跑和做出过激举动；周某、常某都用手抓周某头发将周某头往地上或者墙上撞、扇耳光，周某还用脚踢周某背；周某看到常某、余某、徐某、揭陶保管过大门钥匙。④周某因被困传销一个月，几乎每天挨打。为此2019年12月15日凌晨0时许，周某将写有“救命”的一元纸币从楼上丢下去，希望能够获救。在即日凌晨4时许，公安机关到窝点解救他们出来。⑤钟某是由余某和“揭陶”带进窝点，周某知道是徐某看着钟某，其他情况其不清楚。15.被害人钟某的陈述证明：2019年11月25日，钟某的网友余某称在郴州开了家蛋糕店要钟某前来当收银、做蛋糕。随后钟某于12月6日从家里出发到郴州入住一宾馆，于次日晚上7时许余某和“揭陶”将钟某带至窝点。钟某被控制后了解到该窝点是搞传销活动的，他们不准钟某离开，威胁钟某“不配合后果自负、杀掉”之类的话。该窝点主任“刘子鹏”（即刘某）；管家常某、徐某、余某管着他们的日常生活。管家常某负责上课管着手机；徐某一直跟着监视其；其他家的管家周某也在。钟某想走但就会有人拦住门劝其留住，但没对钟某采取暴力胁迫手段，钟某担心受到伤害也不敢硬来，钟某没有交购买“产品”的钱。16.被告人刘某的供述证明：2019年7月的时候刘某被提升为主任并且在金龙市场1单元702房新开了一个窝点，刘某是主任负责一切事务的管理和安排，刘某平时的工作就是让下面的管家、老板以谈恋爱的名义到网上去加网友网聊，把网友骗到郴州来，再安排人员把前来郴州见网友的人员骗进窝点，在网友被骗进家前，刘某会安排好人员分工，安排谁唱红脸和唱黑脸，并且还要安排谁来给新人做思想工作，如果进来的新人不听话就安排人打，晚上新人睡觉要安排两个人睡在新人两边用脚架住新人，上厕所也是由睡在两边的人负责跟着。就这样，陆陆续续有新人进来。余某、常某、周某、徐某他们都是管家。李某1、张某1、黄某、辛某、夏某1、江某都是从别的窝点转过来的，杨某2、崔某、甘某、周某、钟某是新来的。产品没有实物，只是一个让新人交钱的由头，刘某收到的钱都交给了徐星辰，据徐星辰说他交给了经理张宝。对于新骗过来的成员首先是将手机给收走，不让他们跟外人接触，进了窝点之后就不会让他们离开，先会跟他们好好的说，也会语言威胁恐吓他们不准离开，对于那种强行要走的，常某和周某就会动手将他们给抓住进行辱骂和语言恐吓。这新来的5个人就只有周某最冲动，就只有将周某给抓住并按在了地上。周某是11月底来的，是辛某通过＂探探＂软件骗过来的，辛某给刘某汇报了，刘某就安排了辛某和一个其他窝点的管家去接了周某，晚上他们将周某带回窝点的时候刘某不在，具体做了什么刘某也不清楚了。钟某是12月初来的，是余某通过“探探”软件骗过来的，钟某被带过来的时候刘某也不在窝点，具体情况也不知道。17.被告人周某的供述证明：2019年7月份左右，周某从之前的一个家转到了飞虹桥附近的一个新“家”，主任是刘某，管家是周某和常某、徐某，当时他们这个家里还有几个老板：张某1、黄某、李某1，2019年10月份，刘某带着他们搬到了金龙市场楼上7楼一个套房。之后陆陆续续又来了几个新人（杨某2、崔某、甘某、周某、钟某）、从其他“家”也转了几个人过来（余某、辛某、江某、夏某1）。这个家刘某是主任，周某和常某、徐某、余某是管家。主任刘某负责这个家的所有事情，管家（周某、常某、徐华珍、余某）负责管理好家里面的事，比如给新人上课、看人等等。新人进来之后，一般都是周某和常某负责威胁、恐吓不听话的新人，按住他们不让他们乱动，叫他们把随身携带的危险物品交出来，周某、常某、余某轮流带队在外面客厅守夜，徐某则负责陪新来的女孩子睡觉，安抚新来的女子情绪。上课的说是在做直销，卖2800元一套的产品，实际上没有产品，周某没看到过产品。除了钟某，崔某、甘某、周某均交了钱。钱都是交给主任的，主任怎么处理的周某不知道，这个钱应该是要上交给经理。周某推过崔某的肩膀，要崔某听话。甘某是周某带进来的，管家“揭陶”凶了甘某，说如果甘某不交钱就要打周某之类的，还象征性的推了周某一下，之后甘某就交了2800元。周某是辛某带进来的，周某不是很配合总是想走，周某就冲上去推了周某两把，放狠话吓周某，让周某好好配合回家里的电话，睡觉的时候是周某和常某睡在周某边上，用腿压着周某，防止周某逃跑，上厕所的时候也是周某、常某和周某一起上，周某最后交了2800元钱。周某进来的第一天晚上就要走，周某就去拉周某，周某滑倒了，周某就上去把周某按在了地上，要周某不要冲动。钟某是余某带进来的，钟某还没有交钱。18.被告人常某的供述证明：常某只知道有两个家，他们这个家的主任是刘某，另外一个家的主任是“徐星辰”，刘某带他们去过“徐星辰”家一次。2019年10月份，常某、周某、刘某、余某、徐某来到郴州市区出租房，组成一队伍。刘某是主任管理安排“家”里成员工作；周某是管家负责房间钥匙和教训新人；常某和余某、徐某是业务员，值班守夜作劝解工作。目的是发展新人购买销售的“产品”，“产品”没有实物，就是要新人交钱的由头。这个家是刘某管财务，新人交钱也是直接交到刘某手里。周某负责殴打和辱骂新人工作。新人家里来电时周某会威胁新人按周某的安排接电话，不然就殴打。周某保管手机。常某来这个家时已经有好多人，常某知道后面来的有周某和钟某，崔某和甘某是之前到的，常某不知道。2019年10月份的一天，周某被辛某带进了他们金龙市场一出租房的内，在离家不远的地方周某的手机就被辛某拿到手里了，进来后，周某很不配合他们的工作，周某威胁和殴打周某，常某、余某和徐某劝解周某，晚上的时候主任刘子鹏安排2个人陪着周某睡觉，晚上还有一个人睡在外面防止里面的人走出这个房门，经过几天的轮番洗脑，周某就用2800元现金购买产品，成为了他们的家的老板。2019年12月份的一天，钟某由余某发展来的，进家后，余某把收来的钟某的手机放在女生房间的柜子里，并上锁，同时把钥匙给周某，常某、徐某和周某轮番和钟某做洗脑工作，要徐某购买他们的产品，没过几天，他们的家就被公安机关查获了。19.被告人余某的供述证明：余某从最开始加入传销组织一直跟着刘子鹏，2019年11月从飞虹桥搬到金龙市场的，最开始从飞虹桥搬到金龙市场的就之只有刘子朋（刘某）、余某、李某1、常某、张某1、黄某，后来从别的“家”陆陆续续调来了有徐某、江某、辛某、夏某1，还有个周某的是前几天过来的，新加入的人按照时间先后顺序的是杨某2、崔某、甘某、周某、钟某。周某和钟某差不多时间进来这个家的，周某刚当上主任，但是周某自己的家还没搞好，所以先住在他们这个家，但是也参与管理这个家的事务。主任刘子朋（主要负责人）和周某两人负责组织的大小事物和分配工作，管家有余某、常某和徐某负责管理金龙市场这个家的事物。刘某安排周某和常某去凶新进来的，周某和常某都是动手推肩膀和头部，都是新人特别想走什么都不听的时候才这么做。同时常某还管着所有人的手机。崔某、甘某、周某、钟某几个进来的时候除了周某以外都挺听话的，只有周某出现过过激想逃出去的情况，其、常某、张某1还有江某就将周某按在了地上，骂了周某并恐吓了周某，之后周某就也没有出现过激的情况了。钟某是余某通过探探软件以谈恋爱名义骗过来的。余某能确定的是只有周某总共交了2800元，钟某没有交钱，崔某、甘某都至少交了2800元以上，具体不清楚。20.被告人徐某的供述证明：金龙市场这个“家”刘某是主任；周某是管家；常某、余某和她是副管家。只有刘某、周某、常某、余某和她可以出去，房子大门钥匙刘某、周某、常某三人保管。这个“家”进了几个新人：杨某2、崔某、甘某、周某、钟某；从其他“家”转来的有辛某、夏某1、江某等。一般新人进来后，由常某将新人的手机收过来统一锁在女生寝室的柜子里，柜子钥匙由刘某、常某、周某三人保管。然后刘某、常某、周某、余某安排人对新人聊天，宣讲“天津天狮”的产品。如新人不听话，刘子鹏、周某、常某会凶新人，如果有人想逃是周某会去控制对方。崔某被周某和常某推了和按在了地上，周某被骗来后当时比较激动要走，周某将周某摔在地上凶，要周某老实点。钟某、甘某被骗来后想走，常某凶钟某、甘某要老实点，钟某和甘某一直由徐某守着、陪着。其以前听说是一些化妆品、营养品，但是其也没见过实物，说是要经理级别才有产品。钟某没有交钱，杨某2、崔某、甘某、周某都交了钱，但是具体交了多少其不清楚。钱都是交给主任的，主任怎么处理的其不知道。二、2019年9月，被告人刘某提拔甘某为郴州市北湖区协作路天河小区Ｄ1栋505室传销窝点主任；2019年11月，刘某提拔凌某为郴州市北湖区解放路苏仙区乡镇企业家属区15栋806室传销窝点主任；2019年12月底，甘某传销窝点的成员危某、王某等人转入凌某的传销窝点。2019年12月15日被告人刘某被抓获后，被告人甘某、凌某继续在郴州市发展传销活动，其中，甘某纠集犯罪集团成员管家被告人梁某和刘某、龙某等人，凌某纠集犯罪集团成员新主任被告人危某和管家吴某1、吴某2以及王某、廖某等人，均利用网络以网恋的名义，分别将被害人杨某1、何某、陈某诱骗至传销窝点，再采取控制人身自由、威胁、恐吓、殴打、上课“洗脑”、断绝被害人与外界联系等方式，诱骗或逼迫被害人购买虚拟产品。具体事实如下：（一）杨某1被非法拘禁2020年1月15日，凌某将被害人杨某1（案发时17周岁）诱骗至郴州市北湖区天河小区Ｄ1栋505室甘某窝点，并将杨某1手机收走交由被告人甘某、梁某统一保管，为防止杨某1反抗，甘某朝其踢了一脚。后甘某安排梁某、刘某等人采取轮流看守、上课“洗脑”等方式，让杨某1交纳了19600元购买虚拟产品，加入传销组织。之后，杨某1被继续限制人身自由至2020年2月3日被民警解救。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：1.现场勘验笔录证明：案发现场郴州市北湖区协作路天河小区D1栋505室情况。绘制现场方位，拍摄照片一组予以固定。2.提取笔录及微信转账记录证明：2020年1月19日，杨某1通过微信转账19600元给凌某。3.证人付某的证言证明：2019年12月份，付某被刘某骗到郴州传销窝点。他们这个“家”的主任是宁远航（指甘某），负责这个“家”（传销团伙）的日常管理工作，包括负责生活开销、与其他“家“的沟通联系。管家包括梁某、刘某、龙某三人，他们平时都会负责给新人进行上课，其中梁某负责管理整个“家”的生活起居和环境卫生，刘某协助梁某管理，龙某平时就是通过社交软件结交男网友并以谈恋爱的方式将对方骗到郴州来从事非法传销活动。李梦瑶（指凌某）以交友的方式骗了一名叫杨某1的男子来到这个家，其他人给杨某1上课洗脑，想让杨某1通过联系亲朋好友转钱的方式获利。4.证人杨某3的证言证明：主任林远航（真名甘某）、管某、梁某，老板有杨某3、刘某、何某、龙某。今年1月的时候，李梦瑶（真名凌某）把杨某1带进来的，揭陶就按住杨某1的头，林远航看杨某1不配合就踢了杨某1一脚，刘某、揭陶、梁某就看守杨某1。后来杨某1没过几天就交了7套产品的钱，7套产品就是19600元。5.被害人杨某1的陈述证明：2020年1月15日，杨某1被凌某以谈恋爱的名义骗至郴州，快到甘某家楼下的时候，凌某将其手机拿走了，进家以后被刘某等人按住，被甘某踢了一脚。第二天开始，刘某、龙某、甘某、梁某等人就开始轮流讲课，被甘某和梁某说的头脑发热，就一下子投了7份产品，共计19600元，当时是把钱通过微信转账给了凌某。杨某1没有见过产品。一般大门的钥匙只有甘某和梁某才有。甘某、梁某、刘某会在杨某1睡觉、上厕所的时候都守着杨某1。甘某是这个家主任，梁某是管家。6.被害人何某的陈述证明：杨某1是大概2020年1月份进的家，进家的时候也曾反抗了，在场的几个男生都一起去按住杨某1的手脚，有甘某、梁某、刘某等人在场，其中甘某还踹了杨某1一脚。7.同案犯凌某的供述证明：2018年年底，凌某被传销团伙骗到郴州，2019年11月份凌某被调入现在这个家担任主任。这个家主任是凌某，平时家里的工作都是凌某安排，主要督促成员去网上找新人来，危某原来是管家，刚刚提拔当上主任不久，接新人大多时候是危某安排，吴某1是管家也可以拿钥匙开门。碰到不服管的新人还会有男主任来打骂新人，最终目的就是要新人加入这个行业，交钱买产品。凌某还骗了杨某1等人过来，也是相同的套路，杨某1交了19600元。新人表示愿意加入他们这个行业，所以交钱购买产品。8.被告人甘某的供述证明：甘某与“徐星辰”、“张倩”、刘某、凌某都是主任。2019年8、9月份的时候，刘某提拔甘某为主任，化名林远航，甘某提拔了梁某为管家，主要负责管理家里的钥匙。2020年1月下旬的时候，凌某把杨某1带到家里，当时的管某带着刘某、杨某3等人接杨某1。甘某和揭陶及梁某对杨某1进行了教训和恐吓，甘某对着杨某1踢了一脚，杨某1这样才老实下来，甘某安排梁某守着杨某1。杨某1买了7套产品，一共交了19600元，甘某收到后把钱以现金的方式给了一个叫欧阳天华的主任。原来甘某收到购买产品的钱都交给徐星辰（化名），徐星辰走了以后就要甘某以后将钱给殷俊主任（化名），那次殷俊主任叫欧阳天华来拿的。9.被告人梁某的供述证明：他们这个窝点的主任是甘某，梁某是管家，主要负责管理家里的钥匙，在主任不在的时候管理家里的事情，梁某能自由的玩手机，不会被人监视，每个月能出去一两次。甘某会安排他们给新人讲课，灌输加入组织能够赚钱的思想。凌某骗了杨某1送到甘某家里。当天甘某安排揭陶、刘某、杨九毫等人接杨某1，梁某听到杨某1的反抗声、争吵声，声音有点大，梁某通过手机微信告诉了甘某，甘某就回来了。甘某就走了过去，“哐”的一下把门踢开，开始骂杨某1。杨某1来了以后，梁某和揭陶一人在客厅守了一晚。梁某去推了杨某1一下，并凶杨某1一顿。10.被告人龙某的供述证明：杨某1大概是2020年1月10日左右，由主任凌某带来他们这个家的，杨某1看到不对想要离开，但这时“揭陶”、刘某就按住杨某1要杨某1坐下来好好说话，但杨某1不听仍然想要离开，“揭陶”就将杨某1按在墙上不让杨某1走，接着甘某就过来朝杨某1踹了一脚，之后将杨某1拉到一个角落和杨某1作思想工作要杨某1留下来，直到杨某1冷静下来。之后的时间，甘某等人又安排其给杨某1上课洗脑。平时杨某1的吃饭、睡觉、上厕所就由刘某、梁某、杨某3等人跟着和看守，也是为了防止杨某1逃走。记得有一次，杨某1在听课的时候被吴某1以听课不认真为由按在地上骂了一顿，其他情况其就不清楚了。11.被告人刘某的供述证明：他们这个家（传销窝点）的主任是甘某，负责整个家的管理和生活开销，危某、揭陶和梁某是管家，负责协助主任管理新人。由于刘某投资比较多，所以可以拿自己的手机玩，不会被人监视。没有见到、实际刘某也知道是没有产品的。杨某1大概是2020年1月初的时候由凌某（李梦瑶）带到火车站的这个家，杨某1一来到家里，就由杨某3和何某对杨某1唱白脸，杨某1想走，刘某和揭陶、梁某就按照甘某事先安排的命令对杨某1唱黑脸，先是堵住门，拦住不准走，又用手抓住杨某1的头发按住，当时刘某和揭陶两人凶了杨某1半天，但杨某1还是不愿意，这时甘某就从客厅踹开了门进来一脚把杨某1踹到了角落里，并扇了杨某1几个耳光，这时杨某1才慢慢冷静下来。之后的日子里，一般就由梁某给杨某1上传销课，吃饭的时候也是甘某陪着聊天，揭陶、梁某他们就负责在杨某1上厕所的时候跟着看守杨某1，睡觉的时候也是揭陶和杨某1睡在一起，并监督杨某1。刘某记得吴某1和梁某也打了杨某1。（二）何某被非法拘禁、抢劫2019年11月下旬，“黄伟”（在逃）将被害人何某诱骗至郴州市北湖区天河小区Ｄ1栋505室甘某窝点。何某进入房间后，被告人危某将其按倒在地上防止其逃跑，被告人甘某将其手机收走。后被告人甘某安排危某、龙某等人采取轮流看守、上课“洗脑”、威胁等方式，逼迫何某交纳了2800元购买了虚拟产品。之后，何某继续被限制人身自由，至2020年2月3日被民警解救。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：1.现场勘验笔录证明：案发现场郴州市北湖区协作路天河小区D1栋505室情况。绘制现场方位，拍摄照片一组予以固定。2.提取笔录及微信转账记录证明：2020年11月29日10：20分，何某通过微信转账一次1550元一次1250元，总共2800元。3.被害人何某的陈述证明：2019年12月初的一天，何某被网友骗到郴州，何某吵着要离开，危某（当时危某是管家，后来在凌某家提拔为了主任）将何某按到在地板上恐吓何某，这让何某十分害怕。何某为了能够早点离开，才从手机里找了几个朋友借钱，交了2800元给甘某。是分两笔一笔1550元一笔1250元通过微信扫码的形式转给甘某的。这个行业根本就没有产品。睡觉的时候梁姓女子和龙某守着何某。何某见过龙某使用手机去“邀约”别人，出去接过人。“林远航”是主任，梁某是管家负责管钥匙。4.被告人甘某的供述证明：何某是被黄伟骗过来的时候，甘某不在家里面，只是安排危某等人负责接何某，收了何某手机。后来何某在家里没闹了以后，甘某安排何某和龙某睡在一起，由危某做何某的师父，教何某在家里的规矩，上课洗脑，并且防止何某逃跑。最后，何某交了2800元钱买产品。甘某收了现金以后交给了徐星辰。何某开始没有钱，都是到处找同学朋友借的钱。一套产品的价格是2800元，没有产品实物。所交购买产品的钱去了哪里甘某不知道，甘某只拿工资。甘某以前收的钱都交给徐星辰主任，徐星辰主任走了以后就交给殷俊主任。5.被告人危某的供述证明：夏志远、林远航、凌某是主任，在林远航不在以后负责安排工作。危某和吴某2是管家，危某管钥匙，如果危某也不在，就让吴某1或者吴某2管。他们没有实际的产品，会强制购买，主要是通过不让新人走，然后洗脑、威逼利诱，接着骗父母亲人或朋友的钱来购买产品。何某是被“黄伟”骗来甘某家。危某当时是甘某家的管家，当天他们按照甘某的安排在家接何某，何某进家的时候不配合，当时危某让何某坐下，何某不肯坐，危某就过去按住何某，让何某不能反抗，后来何某就慢慢平复了，其他人没有动手。然后甘某安排龙某等人守着何某。后来也是和陈某一样的套路，对何某讲课，做思想工作，让何某投资买产品。最终何某投资了2800元买了一份产品。6.被告人龙某的供述证明：何某是2019年11月初被一个“黄伟”的男子带回了他们现在的家，在何某来了之后，就按照甘某之前的安排，由“赖永梁”和另外一个女的负责和何某聊天拉近感情骗取何某的信任，何某就反抗不愿坐下，危某就动手按住何某要何某冷静，之后何某看没办法挣脱就安静下来了。之后的每天就有人专门负责给何某讲课说些买产品加入传销组织的事情，平时何某要上厕所、吃饭就由龙某、“梁依婷”等女孩负责跟着和看守何某，睡觉也是龙某和梁依婷将何某夹在中间睡觉，这样做都是为了防止何某逃跑或者作出过激的事情。7.被告人刘某的供述证明：他们这个家（传销窝点）的主任是甘某，负责整个家的管理和生活开销，危某、揭陶和梁某是管家，负责协助主任管理新人。2019年12月底的一天，刘某刚调到甘某位于郴州火车站对面的家里没多久，就发现何某已经在家里了。当时就看到何某也被甘某等人安排人进行看守和控制，一般是安排龙某、廖某跟着何某，不论是吃饭还是上厕所、睡觉也是她们女孩子与何某在一起，负责监督何某，其他情况就没有了。（三）陈某被非法拘禁、抢劫2020年1月11日，被告人廖某将被害人陈某诱骗至郴州市北湖区室凌某窝点，并将其手机收走由被告人危某、吴某1统一保管。后凌某安排被告人危某、吴某1、吴某2、王某等人采取轮流看守、上课“洗脑”、威胁、殴打等方式，逼迫陈某交纳了2800元购买虚拟产品。之后，陈某继续被限制人身自由至2020年2月3日被民警解救。上述事实有下列经庭审质证并查证属实的证据证明：1.现场勘验笔录证明：案发现场郴州市北湖区室的情况。绘制现场方位，拍摄照片一组予以固定。2.提取笔录及微信转账记录证明：2020年1月15日10：28分，陈某通过微信转账1600元，通过支付宝转账1200元。3.证人吴某的证言证明：公安机关总共在他们家查获了9人，其中主任是危某以及李梦瑶，管家是吴某1、吴某2，剩下的人王某、廖某、李某3、陈某以及吴某都是普通的老板。主任是管理这个家的，管家掌管钥匙可以自由出入。危某在吴某来的时候还是管家，大概是1月中旬升为主任的。女的主要负责骗新人过来。吴某至今没看到产品。陈某被骗来后没多久吴某1就正式调入了他们这个家，吴某1来了之后就提拔成了管家，负责协助主任李梦瑶管理这个家，包括手机和钥匙。吴某1还会给他们上课洗脑，新人如果没有认真听课就会扇耳光。4.证人李某3的证言证明：主任是凌某，负责管理他们这个家，包括平日的生活开销，安排其他人看好李某3，防止李某3逃跑或者报警，掌管房间的钥匙。危某是管家，平时负责落实安排其他人员看管其，并制定一些规矩，其他的人员就是一些普通成员。5.被害人陈某的陈述证明：2020年1月11日，陈某被网友廖某骗至郴州见面，见面后一起吃饭、逛街、聊天等。次日晚上廖某、龙某将陈某带至飞虹桥头的一出租房7楼，在房间内被吴某、吴某2、危某、王某四个人按住手脚不得离开房间，手机、行李都被廖某拿走。陈某没按危某的要求跟家里打电话报平安的时候，还被危某将其头按在地上砸，用脚踩其头和肚子，危某打过其二次。另外，第二天管家吴某1来了以后就控制房间钥匙以及陈某手机。吴某1威胁陈某说如果陈某忽悠就要杀死陈某。这个家主任是凌某，管家是危某，最近升级为主任，后吴某1、吴某2、王某升级为管家。凌某第二天也来到了这个家，吴某1、吴某2给陈某上过一次课，陈某才知道他们公司的名称是叫“天津天狮”，公司的产品是2800元一套，购买了产品后就能成为老板。危某和吴某1对陈某讲规矩，吴某2和王某看守陈某。陈某为了早点出去，就假装迎合他们，交了2800元钱购买了一份产品，钱是通过廖某转交给凌某。交钱以后，只是签了一个产品购买协议，并没有具体的产品。6.同案犯凌某的供述证明：危某原来是管家，刚刚提拔当上主任不久，接新人大多时候是危某安排，吴某1是管家也可以拿钥匙开门。碰到不服管的新人还会有男主任来打骂，最终目的就是要新人加入这个行业，交钱买产品。陈某是廖某以谈恋爱的名义骗过来的，接陈某的是廖某和龙某，陈某来的当天晚上凌某并不在家，是由甘某安排的谁扮红脸黑脸，具体怎么样安排的凌某不清楚。陈某被骗来以后，陈某手机被收到廖某身上，跟其他人一样，陈某不准自由出入在里面学习，后来陈某也投入了2800元加入了进来，钱是直接交给甘某的。7.被告人危某的供述证明：2020年1月10日左右，廖某通过网上聊天假扮女朋友的方式骗了陈某来郴州，龙某扮演闺蜜和廖某一起去把陈某接到了他们这个家，然后龙某就回去了，廖某以帮陈某手机充电为由将陈某手机拿走，王某和李某3去拉关系，聊一些经历，接着陈某就说要走，于是危某和王某、吴某、吴某2一起去将陈某按在了地上，吴某2对着陈某的脸用力拍了几下，让陈某好好配合，不配合会有的是时间玩陈某，然后陈某害怕就没有反抗了。陈某来的当天他们几个人把陈某按在地上没有怎么动手打陈某，第二天陈某家里人来电话，陈某当时没有按照危某要求回电话，为了树立威信危某当时就动手推了陈某，还骂了陈某，让陈某不要引起家里人的怀疑。第二天凌某安排了王某给陈某上课，讲这个行业的一些知识。甘某和危某还单独把陈某叫到客厅，要陈某把这个行业看清楚看明白。后来陈某在他们的洗脑下，陈某用2800元投资购买了一套产品。危某和凌某让王某、吴某2看着陈某，陈某一直都没有离开过这个出租房。然后到了2020年2月3日晚上10时许，他们就被警方抓获了。8.被告人梁某的供述证明：陈某是被廖某和龙某带进家的，危某、吴某2、王某、吴某等人在里面等着陈某，按照以往的套路接待陈某。梁某按照甘某的指示在隔壁房间观察他们接陈某的动静，随时向甘某汇报。危某他们处理好陈某以后就喊陈某去睡觉了。梁某当晚就守了陈某一晚。9.被告人吴某1的供述证明：陈某来了两天后，吴某1到了凌某家，危某就让吴某1帮忙管家，负责看好钥匙。陈某在凌某家呆了3个星期左右。甘某安排吴某1去凶了钟某。没有产品，只是让新人交钱的幌子和理由。不知道老板交的钱的去向，钱都是交给主任。10.被告人吴某2的供述证明：凌某是主任，他们的工作都是凌某安排的，吴某1和危某是管家主要是负责控制大门钥匙防止有人逃跑，吴某2主要是负责陪新人聊天，还有看守新人。陈某被带到这个“家”的时候，来之前的那天下午，甘某过来交代了他们要做好准备。陈某来了之后，吴某2和王某、危某、吴某动手按住陈某不让陈某反抗，吴某2和王某、吴某1、危某、吴某都看守过陈某。产品不是实际存在的东西，只有交钱购买产品才能加入传销组织成为“老板”。购买产品的钱都是交给主任凌某，吴某2不知道主任收取这些钱的去向，主任凌某和他们说打到了公司的账户里，具体怎么操作其不知道。11.被告人廖某的供述证明：廖某先后在刘某家、林远航家、凌某家呆过。廖某和龙某去接的陈某，陈某到郴州的当天廖某陪着陈某逛街、聊天、吃饭，在路上的时候廖某找了一个借口将陈某的手机拿走了，直至次日晚，陈某才被廖某带到了飞虹桥头凌某这个家里，廖某知道陈某被带到这个家里后肯定就不会让陈某离开了，并且陈某不配合的话就会被控制。陈某到家后，吴某、吴某2、危某、王某四人把陈某按在了地上。不是实际存在的东西，是加入传销组织的一个幌子和由头，购买产品的钱都是交给主任，廖某不知道主任收取这些钱的去向，主任从来没说过。12.被告人王某的供述证明：王某从来没有见到过这个传销组织投资的这个产品。这个传销组织会强制购买，主要是通过不让新人走，然后洗脑、威逼利诱，接着骗亲人或朋友的钱来购买产品。林远航是主任，主要是安排工作，来了新人，就安排谁唱红脸谁唱白脸，谁负责看管人等事宜。“李梦瑶”也是主任，在林远航不在以后负责安排工作。危某是他们的管家，管理他们这个传销窝点所有门的钥匙，吴某2也是管家，监督他们日常的行为，要是发现有不符合这个传销组织规矩的事情就上报给主任，还负责每天反锁大门，晚上睡觉的时候反锁卧室里的门。王某大概2019年12月底进入凌某“家”。这个家的主任是凌某、另外一个主任是危某，吴某1是管家。廖某通过网上聊天假扮女友的方式骗了陈某来郴州，陈某进家前的那天下午，甘某主任到了他们这个家布置了任务。当天晚上，廖某和龙某把陈某带进了“家”。廖某以帮陈某手机充电为由将陈某的手机拿走。危某就带着王某和吴某2一起上去按住了陈某。危某上去抱住陈某倒在地上，然后吴某2就上去按住陈某的胸口，王某就按住了陈某的手。当天晚上危某和吴某2两人一左一右夹着陈某睡觉的。另外，陈某来的当晚，梁某还在李梦瑶这个家做管家，梁某当晚睡在客厅的沙发上，守着出租房的大门。凌某就安排梁某给陈某讲课。再后来，吴某1也来到这个家里，危某升级做了主任，吴某1当了管家，梁某就调去了甘某“家”。陈某来的这段时间，王某和危某、吴某1、吴某2也有轮流守过陈某，李梦瑶、危某和吴某1都管过钥匙。陈某来的第三天晚上，危某用脚踩陈某的头。本院认为，被告人刘某、周某、常某、甘某、危某、余某、徐某、吴某1、吴某2、王某、廖某、龙某以非法占有为目的，伙同他人使用暴力、胁迫手段，劫取他人财物，数额较大，其行为构成抢劫罪；伙同他人非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。被告人梁某、刘某伙同他人非法限制他人人身自由，其行构成非法拘禁罪。其中被告人刘某、周某、常某、余某、徐某参与抢劫2起数额共计11200元、非法拘禁4起；被告人甘某参与抢劫1起数额共计2800元、非法拘禁2起；被告人危某参与抢劫2起数额共计5600元、非法拘禁2起；被告人吴某1、吴某2、王某、廖良艳、龙某参与抢劫1起数额共计2800元、非法拘禁1起；被告人梁某、刘某参与非法拘禁1起。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在抢劫共同犯罪中，被告人刘某、周某、常某、甘某、危某均积极实施主要犯罪行为，起了主要作用，均系主犯；被告人余某、徐某、吴某1、吴某2、王某、廖某、龙某均起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。在非法拘禁共同犯罪过程中，被告人刘某、周某、常某、甘某、危某均积极实施主要犯罪行为，起了主要作用，均系主犯；被告人余某、徐某、吴某1、吴减川、王某、廖某、龙某、梁某、刘某起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。在非法拘禁共同犯罪中，具有殴打情节，依法对被告人从重处罚。上述十四名被告人到案后均能如实供述涉案主要犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘某、周某、常某、甘某、危某、余某、徐某、吴某1、吴某2、王某、廖某、龙某在判决宣告以前犯数罪，应对上述十二名被告人实行数罪并罚。被告人危某的家属代为赔偿被害人陈某、何某的损失，取得被害人何某的谅解，可酌情对被告人危某从轻处罚。被告人刘某、周某、常某、吴某1、梁某、刘某在公诉机关签订了认罪认罚具结书，当庭表示认罪认罚，依法可对上述被告人从宽处罚。对于被告人提出的辩解意见及辩护人提出的辩护理由，本院作出如下综合评判：1.关于本案的抢劫罪罪名认定。“天津天狮集团”是一个挂名的传销组织，没有产品和实际正当业务，是以强迫被害人加入传销组织为由进行抢劫和非法拘禁的恶势力犯罪集团。根据“天津天狮集团”犯罪组织的作案模式，被害人被骗至窝点继而被限制人身自由，符合非法拘禁罪的犯罪构成；被害人被限制人身自由后被殴打和威胁的情况下被迫交出钱财，符合抢劫罪的犯罪构成。至于部分被告人辩解没有动手打人不构成抢劫，根据共同犯罪“部分行为，全部责任”的原理，没有动手的被告人虽然没有动手，但是其在场，在封闭的环境下对被害人形成了心理强制也应当认定为抢劫。2.关于各被告人是否构罪及应定罪名问题。本案的各被告人均系被害人演变而来，对“天津天狮集团”犯罪组织的作案手段均明知，各被告人在明知的情况下按照该犯罪组织通常作案模式实施犯罪行为，其行为应构成犯罪。被告人刘某、周某、常某、甘某、危某、余某、徐某、吴某1、吴某2、王某、廖某、龙某在被害人崔某、周某、何某、陈某被骗来窝点一直到被逼打电话给家人编谎话等索要钱财完成之前所实施的行为，均认定为抢劫罪。之后继续非法限制被害人自由的，则认定为非法拘禁罪。被告人在两个阶段均实施犯罪行为，应认定为抢劫罪和非法拘禁罪。被告人刘某、周某、常某、余某、徐某、甘某、梁某、刘某在将被害人甘某、钟某、杨某1骗来窝点后，非法限制甘某、钟某、杨某1人身自由，均应认定为非法拘禁罪。本案认定被告人的罪名是根据直接证据和被告人在犯罪组织中的地位综合进行认定。3.关于本案是否系恶势力集团犯罪。“天津天狮集团”是一个挂名的传销组织，没有产品和实际正当业务，是以强迫被害人加入传销组织为由进行抢劫和非法拘禁的恶势力犯罪集团。以被告人刘某、甘某、危某、周某和凌某为首要分子，常某、余某、徐某、梁某、吴某1、吴某2、廖某、刘某、王某、龙某等成员组成的暴力传销恶势力犯罪集团，以要求被害人购买“天津天狮”产品、加入组织的名义多次强行劫取被害人财物，并对多名被害人实施非法拘禁，不仅侵害了被害人的人身、财产权利，还严重扰乱社会、经济、生活秩序，造成了恶劣的社会影响，系典型的恶势力犯罪集团。4.关于被告人及辩护人所提量刑情节的认定。关于立功的问题，被告人刘某提出其具有立功表现。经查，刘某及其辩护人均未提交相关证据证明其主张，在案证据不能证明刘某具有立功的情节；关于自首的问题，根据到案经过证明，本案各被告人均系抓获到案，不存在自首情节；关于胁从犯的问题，余某、王某、廖某、龙某、刘某等人在实施本案犯罪行为时均具有人身自由，被告人主观上自愿实施参与犯罪行为，不能认定为胁从犯。刘某的辩护人所提交的刘某的学生证及社区证明与本案没有关联性，不能作为对刘某从轻处罚的情节。4.对于各被告人的主从犯划分是基于被告人在该犯罪组织中的地位及具体作案时实施的行为综合进行评定。综上，对被告人刘某、周某、常某、甘某、危某适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，对被告人余某、徐某、吴某1、吴某2、王某、廖良艳、龙某适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，对被告人梁某、刘某适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2027年12月15日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）二、被告人周某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2026年12月15日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）三、被告人常某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2025年12月15日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）四、被告人甘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月4日起至2026年2月3日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）五、被告人危某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月5日起至2026年2月4日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）六、被告人余某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2024年6月15日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）七、被告人徐某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月16日起至2024年6月15日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）八、被告人吴某1犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月19日起至2023年2月3日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）九、被告人吴某2犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月19日起至2023年2月3日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）十、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月19日起至2023年2月3日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）十一、被告人廖某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月19日起至2023年2月3日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）十二、被告人龙某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月19日起至2023年2月3日止。罚金自本判决生效后三十日内缴清。）十三、被告人梁某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月4日起至2021年2月3日止。）十四、被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月19日起至2021年2月3日止。）十五、继续向被告人刘某、周某、常某、余某、徐某追缴赃款共计人民币一万一千二百元分别返还给被害人崔某、周某人民币八千四百元、二千八百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗 文审 判 员  李 芬人民陪审员  欧安娜二〇二〇年八月十四日书 记 员  丁 铌附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：(一)入户抢劫的;(二)在公共交通工具上抢劫的;(三)抢劫银行或者其他金融机构的;(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;(五)抢劫致人重伤、死亡的;(六)冒充军警人员抢劫的;(七)持枪抢劫的;(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。