黑龙江省牡丹江市东安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑1002刑初53号 公诉机关黑龙江省牡丹江市东安区人民检察院。 被告人张永康，男，1972年10月20日出生，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省牡丹江市爱民区。2019年4月9日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局东安分局取保候审。 辩护人常正华，黑龙江正大律师事务所律师。 被告人马圣凯，男，1987年3月3日出生，汉族，高中文化，无职业，住黑龙江省牡丹江市西安区。2019年4月9日因涉嫌诈骗被牡丹江市公安局东安分局取保候审。 辩护人吕文芳，黑龙江张艳律师事务所律师。 牡丹江市东安区人民检察院以牡东检诉刑诉（2020）40号起诉书，指控被告人张永康、马圣凯犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉，本院依法适用简易合议程序并组成合议庭，后转为普通程序进行审理，于2020年7月7日公开开庭审理了本案。牡丹江市东安区人民检察院指派检察员司雯出庭支持公诉，张永康及其辩护人常正华、马圣凯及其辩护人吕文芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 牡丹江市东安区人民检察院指控： 1.被告人张永康因急需资金偿还自己信用卡欠款，对马圣凯谎称可以用给他人办理吉祥车牌号的方式挣钱，马圣凯相信后同意，并负责联系需要办理此类车牌的人。2017年12月4日，马圣凯以朋友可以办理吉祥车牌号为名，收取被害人刘某60000元交给张永康，马圣凯分得好处费5000元，其余赃款张永康用于偿还银行卡欠款。案发前2018年4、5月份，张永康还给刘某60000元。 2.2017年12月5日，被告人马圣凯以朋友可以办理吉祥车牌号为名，收取被害人徐某110000元交给张永康。马圣凯分得好处费5000元，剩余赃款被张永康挥霍。 3.2018年4月，被告人马圣凯在明知被告人张永康没有办理吉祥车牌能力的情况后，为了及时归还徐某办牌费用110000元，与张永康共同预谋以办理吉祥车牌号为名实施诈骗，马圣凯以朋友可以办理吉祥车牌号为名，联系到被害人邵某某并收取其140000元，马圣凯将其中110000元归还给徐某，后分得10000元，其余20000元交给了张永康。 4.2018年11月21日，因邵某某多次追要140000元办牌费用，被告人马圣凯与张永康共同预谋继续以办理吉祥车牌号为名实施诈骗，后马圣凯以朋友可以办理吉祥车牌号为名，联系到被害人赵某某某并收取150000元办牌费用，被告人马圣凯将这150000元归还给邵某某，其中包含对邵某某支付的赔偿金10000元。 5.2019年2月，被告人张永康以能继续再为被害人赵某某某办理吉祥车牌号为由，骗取其20000元，案发前归还其5000元，其余赃款被其挥霍。 综上，被告人张永康实施诈骗五起，共骗取四名被害人钱款总计480000元，张永康案发前分四次返还给被害人共计325000元(其中包含支付被害人邵某某赔偿金10000元)，实际诈骗金额共计165000元；被告人马圣凯实施诈骗二起，共骗取二名被害人钱款总计290000元，马圣凯案发前分二次返还被害人共计150000元(其中包含支付被害人邵某某赔偿金10000元)，实际诈骗金额共计150000元。到案后，张永康家属及马圣凯共同偿还赵某某某175000元(其中包含赔偿金10000元)经侦查，2019年4月8日张永康、马圣凯被公安机关抓获归案。 公诉机关出示了相关的证据。公诉机关认为，被告人张永康、马圣凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人张永康、马圣凯在犯罪中均起主要作用，均系主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定对其处罚。被告人张永康、马圣凯到案后如实供述其罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。被告人张永康、马圣凯均自愿如实供述其罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定可以依法从宽处理。被告人张永康、马圣凯案发后，已赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。公诉机关根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对张永康犯有诈骗罪建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金，可以适用缓刑；对马圣凯犯有诈骗罪建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人张永康、马圣凯在庭审结束前对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪，自愿认罪认罚。张永康的辩护人对公诉机关指控张永康犯有诈骗罪认定的事实及定性无异议，提出应对张永康从轻处罚的辩护意见，认为张永康的犯罪行为危害后果不严重，认罪态度好，案发后能够如实供述自己的罪行，真诚悔罪，没有前科劣迹，不具严重的人身危害性，并已经全部退还了赃款，得到了被害人的谅解，综合上述情节，建议对张永康适用缓刑。马圣凯的辩护人对公诉机关指控马圣凯犯有诈骗罪认定的事实及定性无异议，提出应对马圣凯从轻处罚的辩护意见，认为马圣凯系初犯、偶犯，无前科劣迹，诚恳悔罪，认罪认罚，积极赔偿了被害人并取得了被害人的谅解，积极缴纳罚金，主观恶性小，社会危险不大，综合上述情节，建议对马圣凯适用缓刑。 经审理查明： 本案由牡丹江市公安局东安分局于2019年4月8日立案。被告人张永康因急需偿还信用卡欠款，逐对被告人马圣凯谎称可以通过给他人办理吉祥车牌号的方式挣钱，马圣凯信以为真，二人一起通过为他人办理吉祥车牌号的方式挣钱，马圣凯负责联系需要办理此类车牌的人，张永康负责办理吉祥车牌号。但实际上张永康没有办理吉祥车牌号的能力。 1.2017年12月4日，马圣凯以为张永康可以办理吉祥车牌号，遂以其朋友可以办理吉祥车牌号为名，收取被害人刘某办理吉祥车牌号费用60000元，同日，马圣凯将收到该60000元中的55000元转账支付给张永康，剩余5000作为马圣凯的好处费。张永康将骗取的55000元用于偿还其银行卡欠款。因张永康、马圣凯一直未给刘某办理吉祥车牌，案发前2018年4、5月份，刘某要求退钱，张永康向被害人刘某偿还了60000元。 2.2017年12月5日，被害人徐某为办理吉祥车牌号，支付马圣凯110000元，其中的105000应交给张永康，但张永康用其中的2000元偿还其欠马圣凯的借款，故马圣凯转账支付给张永康103000元。剩余5000元作为马圣凯的好处费，张永康将骗取的赃款全部挥霍。 3.因张永康未给刘某、徐某办出吉祥车牌号，马圣凯知道了被告人张永康没有办理吉祥车牌的能力。2018年4月，被告人马圣凯在知道被告人张永康没有办理吉祥车牌的能力的情况下，为了能够及时向被害人徐某偿还已收取的110000元办理车牌费用，与张永康共同预谋以办理吉祥车牌号为名骗取他人财物，马圣凯以朋友可以办理吉祥车牌号为名，联系到想办两个吉祥车牌号的邵某某，并向其收取了140000元，马圣凯将其中110000元偿还给徐某，剩余的30000元，马圣凯分得10000元，张永康分得20000元。 4.2018年11月21日，因邵某某多次追要140000元办车牌费用，被告人马圣凯与张永康共同预谋继续以办理吉祥车牌号为名骗取他人财物，之后马圣凯以朋友可以办理吉祥车牌号为名，联系到被害人赵某某某并向其收取150000元办车牌费用，张永康、马圣凯将骗取的150000元偿还给邵某某，其中包括其向邵某某支付的赔偿金10000元。 5.2019年2月，被告人张永康以能继续为被害人赵某某某办理吉祥车牌号为由，又骗取赵某某某20000元，案发前归还赵某某某5000元，其余赃款被其挥霍。 被告人张永康单独实施的三起诈骗，诈骗金额共计190000元，案发前张永康已返还刘某60000元，返还徐某110000元，返还赵某某某5000元；张永康与马圣凯共同实施的二起诈骗，诈骗金额共计290000元，案发前张永康、马圣凯已向邵某某返还150000元(其中包含支付给邵某某的赔偿金10000元)。综上，张永康实际诈骗金额为165000元，马圣凯实际诈骗金额为150000元。到案后，张永康家属向被害人赵某某某偿还了155000元（其中包括10000元赔偿金）并取得了被害人赵某某某对张永康的谅解，马圣凯向赵某某某偿还了20000元，并取得了赵某某某的谅解。经侦查，2019年4月8日张永康、马圣凯被公安机关抓获归案。 另查明，2020年7月15日，牡丹江市爱民区司法局对被告人张永康作出调查评估意见书，认为张永康再犯罪危险性低，可以实现有效监管，适用社区矫正。2020年7月22日，牡丹江市西安区社区矫正领导小组对被告人马圣凯作出调查评估意见书，认为马圣凯对所居住地无重大不良影响，符合社区矫正的条件。 上述事实，有受案登记表、侦破经过、被告人张永康及马圣凯的户籍证明、身份信息情况证明、无前科劣迹证明、政治面貌说明，刘某、徐某、邵某某户籍信息、赵某某某身份证复印件，车牌买卖协议、被告人马圣凯银行交易明细、张永康信用卡账户信息、张永康病历材料、被害人谅解书及收条等书证；被害人刘某、徐某、邵某某、赵某某某的陈述笔录；被告人张永康、马圣凯的供述笔录、调查评估意见书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张永康、马圣凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控张永康、马圣凯犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，定性准确，应予支持。张永康、马圣凯系共同犯罪，二人在犯罪均起主要作用，均系主犯。张永康、马圣凯到案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。张永康、马圣凯向被害人赔偿了全部损失，取得了被害人的谅解，可以酌定从轻处罚。张永康、马圣凯自愿认罪认罚，并签写了认罪认罚具结书，可以从宽处罚。张永康多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。考虑到张永康、马圣凯所在社区同意对二人进行社区矫正，可以适用非监禁刑。综合上述量刑情节，决定对张永康、马圣凯从轻处罚。故对张永康、马圣凯依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定，分别判决如下： 一、被告人张永康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金60000元； 二、被告人马圣凯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金40000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向牡丹江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  李双双 审判员  聂 东 审判员  张丽霞 二〇二〇年八月三日 书记员  杨 光