湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初236号 公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。 被告人何某某，男。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年3月19日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年4月25日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。 辩护人张璇嶷，湖南锐鹏律师事务所律师。 辩护人李智勇，湖南锐鹏律师事务所律师。 被告人何某某2，男。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年3月19日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年4月25日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。 辩护人江新春，湖南奋斗者律师事务所律师。 被告人何某某3，男。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年3月20日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年4月25日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于资兴市看守所。 辩护人王国有，湖南天地人（郴州）律师事务所律师。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检刑检刑诉[2020]75号起诉书指控被告人何某某、何某某2、何某某3犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院经审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于同年8月13日公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员邓中明出庭支持公诉，被告人何某某及其辩护人张璇嶷、李智勇、被告人何某某2及其辩护人江新春、被告人何某某3及其辩护人王国有均到庭参加诉讼。现已审理终结。 湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2018年3月至2019年10月期间，在郴州市苏仙区白露塘镇某某华府（原某某城）等项目施工过程中，被告人何某某、何某某2、何某某3及何某某5（另案处理）等人以何某某为首，经常纠集在一起，以威胁、恐吓、聚众造势等手段实施了敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等多起犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团，扰乱经济秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索 2018年3月，被害人何某某4承揽郴州市某某华府（原某某城）项目南地块土石方开挖回填工程，2018年4月正式施工。施工当天，被告人何某某、何某某2、何某某3及何某某5组织当地村民到施工现场阻工闹事，强行要求施工现场挖机、铲车停止施工；何某某4因土方工程工期原因，迫于无奈，找到中间人陈某某与被告人何某某、何某某2等人商谈，何某某等人要求何某某4缴纳100万元“倒土费”才能施工。2018年4月26日，何某某4通过陈某某将何某某5、何某某、何某某2、何某某3等人约在郴州市苏仙区白露塘镇一头羊农庄商谈，最终与何某某5、何某某、何某某3、何某某2达成协议，由何某某4支付60万元“倒土费”给何某某等四人，何某某等四人承诺不得阻拦施工。同日，何某某4拿了40万元现金给何某某6等四人，每人分得10万元，剩余20万元在工程结束之后分别拿给何某某等四人，被告人何某某、何某某3等人收到钱后用于个人支出。 二、寻衅滋事 2018年7月，被害人崔某某承揽郴州市某某华府南地块一期桩基础进料的项目工程，签订了土方施工合同，并组织人员进场施工。在2018年7月至同年8月期间，为了牟取个人利益，被告人何某某、何某某2、何某某3及何某某5多次到施工现场阻工闹事，并纠集当地村民到施工现场阻工，造成崔某某项目工地直接停工，崔某某等人无奈选择报警。2018年8月中旬，被害人崔某某被逼无奈，通过村镇及中间人与被告人何某某、何某某3等人协商，双方谈好崔某某承建某某华府南地块二期桩基进料工程和何某某5、何某某等人一起做，获取的利益对半分，当地村民不再到施工现场阻工闹事。崔某某承揽到某某华府南地块二期桩基础的项目工程后，被告人何某某、何某某2、何某某3等人入股10万元，由崔某某具体负责施工，被告人何某某、何某某2、何某某3等人获利6万元。 三、强迫交易 2019年9月份，被害人何某某8承揽郴州市某某华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，同年10月1日雇请司机工地送料。同年10月4日，被告人何某某2、何某某3两人到施工现场找到何某某8，威胁其退出该工程，否则不准下货，何某某8被逼无奈退出该工程。之后由何某某2、何某某3、何某某、何某某16以郴州市裕鑫建筑工程有限公司的名义与该项目工程负责人蓝某某签订供货合同，何某某2等四人进场送料，直到施工结束。该项目工程交易金额共计134533元，何某某2等四人从中获利6000余元。 就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、合同、微信转账记录、银行流水、户籍证明等书证；2、证人陈某某、首某某、肖某某、何某某7等人的证言；3、被害人何某某4、崔某某、何某某8的陈述；4、辨认等笔录；5、被告人何某某、何某某2、何某某3的供述及其户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人何某某、何某某2、何某某3的行为已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，故提请本院依法判处。 被告人何某某对起诉书指控的事实无异议，但认为其不构成犯罪，对所犯罪行表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人何某某在第一起犯罪事实中，不构成敲诈勒索罪，构成强迫交易罪，在该案中并非主犯；后两起不构成寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人何某某不应认定恶势力犯罪集团的首要分子；被告人何某某已取得被害人何某某4的谅解，且系初犯，请求对其从轻处罚。 被告人何某某2对起诉书指控的事实无异议，但认为其不构成犯罪，对所犯罪行表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人何某某2在第一起犯罪事实中，不构成敲诈勒索罪，构成强迫交易罪；后两起不构成寻衅滋事罪、强迫交易罪；三被告人不属于恶势力犯罪集团；被告人系从犯和初犯，请求对其从轻和减轻处罚。 被告人何某某3对起诉书指控的事实无异议，但认为其不构成犯罪，对所犯罪行表示自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人提出被告人何某某3在第一、二起犯罪事实中，不构成敲诈勒索罪和寻衅滋事罪，只构成强迫交易罪；第三起不构成强迫交易罪；三被告人不属于恶势力犯罪集团；被告人系从犯和初犯，请求对其从轻和减轻处罚。 经审理查明，2018年3月至2019年10月期间，在郴州市苏仙区白露塘镇某某华府（原某某城）等项目施工过程中，以被告人何某某为首要分子，重要成员被告人何某某2、何某某3及何某某5（另案处理）较为固定，经常纠集在一起，以威胁、恐吓、聚众造势等手段，共同故意实施了敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等多起犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团，扰乱经济秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、敲诈勒索 2018年3月，被害人何某某4承揽郴州市某某华府（原某某城）项目南地块土石方开挖回填工程，2018年4月正式施工。施工当天，被告人何某某、何某某2、何某某3及何某某5组织当地村民到施工现场阻工闹事，强行要求施工现场挖机、铲车停止施工；何某某4因土方工程工期原因，迫于无奈，找到中间人陈某某与被告人何某某、何某某2等人商谈，何某某等人要求何某某4缴纳100万元“倒土费”才能施工。2018年4月26日，何某某4通过陈某某将何某某5、何某某、何某某2、何某某3等人约在郴州市苏仙区白露塘镇一头羊农庄商谈，最终与何某某5、何某某、何某某3、何某某2达成协议，由何某某4支付60万元“倒土费”给何某某等四人，何某某等四人承诺不得阻拦施工。同日，何某某4拿了40万元现金给何某某6等四人，每人分得10万元，剩余20万元在工程结束之后分别拿给何某某等四人，被告人何某某、何某某3等人收到钱后用于个人支出。 另查明，本案在审理过程中，被告人何某某3退赔被害人何某某4140000元，被害人何某某4对被告人何某某、何某某2、何某某3的行为予以谅解。 上述事实，有下列庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、接报案登记表、立案决定书证明，公安机关分别于2020年3月16日、3月27日对各被告人涉嫌敲诈勒索罪、聚众扰乱社会秩序罪、强迫交易罪一案立案侦查。 2、郴州某某城项目南地块土石方开挖回填工程合同文件证明，2018年7月11日何某某4以郴州鸿旺渣土运输有限公司承包了郴州某某城项目南地块土石方开挖回填工程，合同价款为5738990.50元。 3、何某某4与何某某3、何某某2签订的协议证明，2018年4月26日，何某某3、何某某2等人与何某某4签订协议，以倒土为由要求何某某4支付60万元。 4、郴州拓新投资开发有限公司出具的证明及湖南省人民政府土地征收审批单证明，郴州高新区征地拆迁办于2011年征收了某某华府（某某城）项目土地，征拆补偿金已全部到位，与当地无任何关系，已转为国有土地。 5、何某某4建行账户流水证明，支付60万元资金来源去向，2018年5月9日从该账户转账支取5万元到何某某5账户。 6、辨认笔录证明，何某某4通过照片辨认出何某某（“何帅”）、何某某5；何某某9通过照片辨认出何某某（“何帅”）、何某某5；何某某2、何某某通过照片辨认出何某某5。 7、证人陈某某的证言证明，2018年4月何某某4承包某某城项目土石方工程后，告诉他珠江桥的村民到工地阻工，因珠江桥村有一个“进料组”，以何某某3、何某某、何某某2、何某某5四个人为首，外来人员来珠江桥区域内搞工程，要么把工程给珠江桥村村民搞，要么交“进场费”，与该四人签订了协议，就等于与珠江桥村组签订了协议，即使还有人阻工，也会出面协调处理好关系，工程能顺利进行下去。何某某4迫于无奈通过他联系何某某、何某某3、何某某2、何某某5等人，何某某、何某某3等人要求何某某4支付100万元“进场费”，村民才不会阻工，经过他出面协商后双方签订了协议，何某某4被迫支付给何某某3、何某某、何某某2、何某某560万元。 8、证人首某某的证言证明，2018年3月何某某4承包了某某城项目南地块土石方工程，他作为渣土运输有限公司施工员到现场指导施工。2018年4月施工期间，珠江桥村何某某5、何某某2等四、五个村民以补偿款还没有到位且还未协商好为由到施工现场阻工，公司项目经理肖某某打电话给何某某4，之后何某某4找对方协调，如何协调的不清楚。某某华府这个工地以前是珠江桥村的地，后面被政府征收了，把地卖给某某华府的开发商，但是珠江桥村里面有些人还是觉得这是其地方，到这做事就应该要经过其同意，之后就找了各种理由到项目工地来阻工闹事。刚开始的时候是他们公司的人在现场施工，后面不知道什么原因，2018年6月份左右珠江桥村的何某某2、何帅、何某某3带着机械设备也进场施工了，进场以后就没有人来阻工了。 9、证人肖某某的证言证明，内容与首某某的证言基本一致。另证明2018年初何某某4和何清茂承包了某某华府北地块土方运输项目，签订了正式合同，他作为渣土运输有限公司项目经理负责监工，何某某3、何某某2、何某某9等人多次到工地堵工，每次来有7、8个人，有珠江桥村的老人家，他还报了警，派出所民警也出了警。经过何清茂协调之后才继续倒土，不清楚协调的过程。2019年9月左右，他看见何某某3、何某某2等人用车在某某华府北地块三期施工工地出入口堵工。 10、证人何某某9的证言证明，他系苏仙区白露塘镇珠江桥村三组组长。2018年上半年，何某某4承包了某某华府土石方开挖回填工程，被何某某2、何某某3、何某某、何某某5四人通过到项目工地阻工方式强行收取何某某460万元倒土费，何某某4倒土的地方已政府征收，何某某2他们没有理由收取倒土费。何某某2、何某某3、何某某、何某某5都是他们村里的，四人还专门成立了“进料组”，做的这些事情也都是四个人商量的，四个人为主的还是何某某2跟何某某，两个人基本上负责出谋划策，为首做事的又是何某某2跟何某某3，何某某5主要是跟后面做事。四人做的这些事都是违法的，代表的也是其个人行为，跟组上没有任何关系，但是毕竟是他们村里的村民，还是希望政府能够宽大处理。 11、证人何某某7的证言证明，他于2017年4月担任珠江桥村支书。郴州市某某华府项目土地属于珠江桥村一组至九组、十二组等组，2011年珠江桥村、郴州市某某华府（原某某城）项目工地的土地全部被征收，征地款也补偿到位，当地村民没有权利处置该地块，也不能采取非法的手段进料。 12、证人胡某某的证言证明，她任苏仙区白露塘镇珠江桥村三组会计，该组于2018年1月成立了进料组，组里大部分村民入了股，每股2万元，何某某2及其家人没有参与。进料组的业务由她、何某某9、何某某10去联系，一般到施工现场联系送沙子、砖头等，每年按进料组赚取的利润减去工资后按一户一股的形式分红。 13、证人何某某11的证言证明，他在苏仙区白露塘镇珠江桥村一组担任组长，某某华府项目的土地在2012年左右被政府征收，与当地村民没有关系，该组有自己的进料组，所有与该组进料有关的事项是何某某8华负责，何某某5、何某某等人没有交钱到该组，何某某5、何某某做的事与组上无关。 14、证人何某某12的证言证明，他在苏仙区白露塘镇珠江桥村五组任组长，何某某是**的村民，2015年左右向五组的进料组交了3万元。某某华府项目的土地在2011年被征收，与当地村民没有关系，征收的范围主要是三、四组，与五组没有关系。征收后政府承诺在同质同价优先当地村民进料，但是不能通过违法的手段强行进料。他不清楚何某某等人向何某某4收钱的事情，听说是何某某等人强行向何某某4收了钱，具体多少不清楚，钱也没有上交到组上，其行为与组上没有关系。 15、证人邓某某的证言证明，他是郴州加利申房地产开发有限公司在某某华府南地块土石方开挖回填工程负责人，该公司于2018年3月通过招标由郴州鸿旺渣土运输有限公司承包土方开挖和回填，并签订了合同，期间珠江桥村何某某5、何某某等人联系其想承包该工程，由于何某某5、何某某等人资质不符合，之前与公司一合作方在某某华府隔壁项目施工时不愉快，做事比较野蛮，所以没有与何某某5、何某某等人合作，之后不清楚工地上的事情。 16、收条证明，2020年8月12日被告人何某某3家属代其退赔被害人何某某4140000元。 17、谅解书证明，被害人何某某4对被告人何某某、何某某2、何某某3的行为予以谅解。 18、被害人何某某4的陈述证明，2018年3月他承包了某某城项目南地块土石方开挖回填工程，2018年4月何某某3、何某某2、何某某、何某某5等人到施工现场阻工，他迫于无奈通过中间人陈某某找对方协商，在“一头羊”农庄的包厢吃中饭，最后谈好了进场费为60万元。何某某5拟了一份倒土协议，甲方是他，乙方是何某某3、何某某2，协议里面他先给何某某3、何某某2等人40万元，收了钱后，帮助他处理当地的村民关系，不得以任何理由来继续阻拦土方工程施工，剩余的20万元一个月以后再给。双方签订了协议后，他拿了40万元现金给何某某3、何某某2、何某某、何某某5。一个月后，他这个土方工程马上要完工了，何某某5、何某某3、何某某2、何帅分别找到他，每个人又从他手里拿了5万元现金。他共支付了60万元给何某某5、何某某、何某某2、何某某3。他承包的工程及倒土的土地之前已被政府征收，何某某3、何某某2等人要求补偿倒土费的要求是无理的，如果不支付这笔钱，何某某3、何某某2等人会继续阻工，那么他损失会更大，他被迫才支付这笔钱。四人中以何某某为中心，基本上这些事情都是何某某出谋划策，何某某2就会根据何某某所讲的带着何某某3做事（包括阻工、协商之类的），而何某某5到这里更多的是充当一个好人。 19、被告人何某某2的供述证明，白露塘镇珠江桥村的土地于2011年被征收，征收款全部补偿给了村民。2018年3月何某某4承包了某某城项目南地块土石方工程，之后何某某5联系他、何某某3、何某某一起到施工现场找到何某某4，并要求何某某4支付“倒土费”80余万元，双方没有谈好，何某某4也未施工。何某某4不拿这个钱出来给他们，不与他们协商好，工程开不起。为了避免何某某2等人阻工闹事，之后何某某4通过中间人陈某某与何某某5、何某某、他、何某某3在一头羊农庄协商，双方签订了60万补偿协议，他和何某某3在协议上签了字，当天何某某4支付给了何某某5等四人40万元现金，他们每人分得10万元。工程完工后何某某4扣除1万元，实际支付他4万元现金。他和何某某5、何某某2、何某某都是珠江桥村人，四人中何某某5讲话算数，做什么事情由何某某5出谋划策，与何某某商量决定后告诉他、何某某3再一起实施。 20、被告人何某某3的供述证明，2018年3月，何某某4承包了郴州市某某城项目南地块土石方工程，施工当天他、何某某2、何某某、何某某5等人赶到施工现场阻工，何某某4迫于无奈通过中间人陈某某找他们等人在一头羊农庄吃饭协商，双方签订了60万补偿协议，他和何某某2在协议上签了字，当天何某某4支付给了何某某5等四人40万元现金，他们每人分得10万元。何某某4分两次共支付了他们60万元，他实际获利14万元，用于赌博、吃喝等个人开支。他们向何某某4收取了60万元倒土费，本来他们四个人每个人要分15万元钱，但是因为他们村里的村民到施工现场阻工闹事，所以何某某4扣了他1万元，他只分得14万元。何某某4倒土的地方在2011年被政府征收，征地款也补偿到位，他们等人没有道理收取60万元“倒土费”。另他与何某某5、何某某、何某某2都是珠江桥村人，平时关系比较好，他们等人参与的事实都是何某某5出谋划策，何某某5与何某某商量好之后他和何某某2按照他俩的安排去实施。 21、被告人何某某的供述证明，他认识何某某4、陈某某。何某某4通过中间人陈某某联系他、何某某5、何某某2、何某某3到一头羊饭店协商支付倒土费的事，最终达成协议由何某某4支付他们60万元“倒土费”，何某某4还写了一个协议，然后双方签字确认了，对方是何某某4签的字，他们这边因为何某某3和何某某2组上的地比较多，协议就是何某某3和何某某2签的字。当天何某某4支付40万元现金，他和何某某5等四人每人分得10万元，剩余20万元约定在工程搞完之后支付。剩余的钱是何某某3到何某某4那里帮他领回来的，总共是1.8万余元现金，他收到钱后用于赌博、日常生活开销。何某某4倒土的这块地已经被政府征收了，但具体时间他不太清楚。他和何某某3是合作伙伴，共同出资购买了挖机，何某某5在他们四个人当中讲话算数，一般有什么事情都是何某某5想办法、出主意、通知他们，何某某5决定的事情就告诉他们怎么去做。 二、寻衅滋事 2018年7月，被害人崔某某承揽郴州市某某华府南地块一期桩基础进料的项目工程，签订了土方施工合同，并组织人员进场施工。在2018年7月至同年8月期间，为了牟取个人利益，被告人何某某、何某某2、何某某3及何某某5多次到施工现场阻工闹事，并纠集当地村民到施工现场阻工，造成崔某某项目工地直接停工，崔某某等人无奈选择报警。2018年8月中旬，被害人崔某某被逼无奈，通过村镇及中间人与被告人何某某、何某某3等人协商，双方谈好崔某某承建某某华府南地块二期桩基进料工程和何某某5、何某某等人一起做，获取的利益对半分，当地村民不再到施工现场阻工闹事。崔某某承揽到某某华府南地块二期桩基础的项目工程后，被告人何某某、何某某2、何某某3等人入股10万元，由崔某某具体负责施工，被告人何某某、何某某2、何某某3等人获利6万元。 另查明，本案在审理过程中，被害人崔某某对被告人何某某、何某某2、何某某3的行为予以谅解。 上述事实，有下列庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、土石方施工合同证明，崔某某于2018年7月25日承包了某某华府南地块桩基础工程，2019年5月30日承包了某某华府南地块二期桩基础工程。 2、现场阻工照片证明，何某某2、何某某3等人多次在崔某某承包工程处堵工。 3、报警案件登记表证明，崔某某等人在村民堵工后分别于2018年7月29日14时许、2018年7月31日9时许、2018年7月31日14时许向公安机关报警求助。 4、保证书证明，何某某13于2018年8月11日参与了某某城土方工程阻工，其保证以后不采取堵路的方式阻工。 5、辨认笔录证明，崔某某通过照片辨认出何某某（“何帅”）、何某某5。 6、证人首白的证言证明，2018年7月他与崔某某合伙承包了某某华府小区一期的进料工程，具体由崔某某负责该工程，崔某某告诉他，工地被珠江桥村民多次阻工。有一次首白送崔某某到工地时看见村民在工地阻工，派出所的民警到现场处置。之后在白露塘镇政府领导的组织下，他和崔某某一起到白露塘镇政府与珠江桥村民进行协调未果，过了几天他和崔某某与何某某等人到白露塘镇综合大市场一茶楼协商，主要是崔某某与对方谈，谈好二期土方工程一起做。之后在承包某某华府二期土方工程时，崔某某联系何某某一起参与了该土方工程，完工之后崔某某支付给何某某等人6万元。 7、证人何某某7的证言证明，珠江桥村位于郴州市某某华府项目工地的土地2011年被征收了，征地款也补偿到位，当地村民没有权利处置该地块，也不能采取非法的手段进料。只是当时政府也承诺过当地村民，同质同价的条件下优先当地村民进料，当然进料也必须经过项目老板的同意，不能采取一些非法的手段进料。2018年崔某某在承包某某华府南地块一期土方工程期间，何某某3、何某某2、何某某5等人去现场阻工闹事，之后在园区管委会及镇政府的组织下，其参与了崔某某与何某某2、何某某3、何某某5等人的协调但未果，之后听说何某某2、何某某3、何某某5等人入股崔某某承包的土方工程。 8、证人何某某9的证言证明，他系郴州市苏仙区白露塘镇珠江桥村三组组长。2018年下半年崔某某承包了郴州市苏仙区白露塘镇某某华府一期桩基进料工程，开工后没多久就听说何某某2、何某某3、何某某5、何某某组织村民到现场阻工，陆续阻工了多次。之后他到施工现场看到他叔叔何某某13、何某某3父亲何某某14、何某某3母亲邓某某、何某某2妈妈唐某某等人在现场阻工，崔某某被逼无奈报警。事后他听何某某13讲是何某某2叫过去的，何某某2、何某某3、何某某、何某某5想承包该工程，所以叫了家里的老人去工地阻工。何某某2、何某某3、何帅、何某某5组织村民去阻工闹事这肯定是个人行为，跟村里、组上都没有任何关系，那些参与阻工的人都是其父母及亲戚。之后经过协商，二期桩基工程由崔某某和何某某2、何某某3、何某某、何某某5一起做。 9、证人崔某某2的证言证明，2018年下半年，崔某某承包郴州市某某华府一期桩基进料工程，他驾驶货车帮崔某某送料到工地，每车150元。在一次送料中何某某3、何某某2、何某某等人组织村民到崔某某工地阻工闹事，不准货车进入工地下货，具体阻工几次他不清楚，他送了两次共三车料就没送了。 10、证人唐某某的证言证明，她系何某某2母亲，2018年下半年她两次参与了某某华府一期项目工地阻工，第一次有何周兵、邓某某等人，第二次是过了几天上午，有何某某13、邓某某等人，工地老板被逼无奈报警，白露塘派出所民警出警，警告了几次没用，并用辣椒水喷了邓某某，何某某13被民警带到派出所处理。 11、证人邓某某的证言证明，证明内容与唐某某的证言基本一致。 12、证人何某某15的证言证明，他于2018年8月11日在某某华府二期施工现场阻工被白露塘派出所民警带至派出所处理，他共参与阻工三、四次。 13、谅解书证明，被害人崔某某对被告人何某某、何某某2、何某某3的行为予以谅解。 14、被害人崔某某的陈述证明，2018年他承包某某华府南地块一期土方工程期间，何某某2、何某某3、何某某、何某某5等人多次到施工现场阻工，造成直接经济损失3000余元，他多次向公安机关报警，公安机关出警处置后何某某2、何某某3等人仍然参与阻工。之后经过郴州市园区管委会领导组织协调未果，他找到中间人陈言清联系何某某、何某某3等人协调，谈好他承揽到二期土方工程一起做，何某某等人退出一期土方工程，不到项目工地施工现场阻工闹事。他承包二期土方工程后联系何某某等人入股10万元，具体施工由他负责，该工程赚取12万元，完工后他支付了6万元给何某某等人。他做二期项目时，何某某什么都没有做，就是投了10万元钱，他叫何某某等人一起做就是为了二期项目不会有珠江桥村的村民来阻工闹事。 15、被告人何某某2的供述证明，2018年下半年，崔某某承包了某某华府南地块一期土方工程，他们找崔某某谈参与拖红土的事情，崔某某态度蛮坚决，不允许他们参与搞。于是在施工期间他、何某某5、何某某3、何某某等人多次参与堵工，崔某某报了警，政府及园区、派出所都出面处理协调过，阻工给崔某某造成了经济损失。经过这次事情，崔某某因怕阻工耽误工期，便答应他们一起参与某某华府二期拖红土的事情，并对半分红，他们答应了。之后崔某某在承包二期土方工程时让他、何某某等人入股该工程10万元，他们获利6万元。 16、被告人何某某3的供述证明，2018年下半年，崔某某承包了某某华府南地块一期土方工程。在施工期间何某某2、何某某5、他、何某某等人多次参与堵工，崔某某报了警，政府及园区、派出所都出面处理协调过，但没协调好。之后，何某某就通知何某某2、何某某5去白露塘镇的一个茶楼里跟崔某某和首白谈，具体怎么协商的他不清楚。崔某某因怕阻工耽误工期，便答应他们一起参与某某华府二期拖红土的事情，并对半分红，他们答应了。之后崔某某在承包二期土方工程时让他、何某某等人入股该工程10万元，他们获利6万元。 17、被告人何某某的供述证明，2018年崔某某在承包某某华府南地块一期土方工程期间，通过中间人联系他做何某某2、何某某3等人的工作，因为何某某2等人在施工现场阻工。之后崔某某联系他、何某某3、何某某2、何某某5入股二期土方工程10万元，获利6万元，在二期工程施工期间没有村民阻工。 三、强迫交易 2019年9月份，被害人何某某8承揽郴州市某某华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，同年10月1日雇请司机工地送料。同年10月4日，被告人何某某2、何某某3两人到施工现场找到何某某8，威胁其退出该工程，否则不准下货，何某某8被逼无奈退出该工程。之后由何某某2、何某某3、何某某、何某某16以郴州市裕鑫建筑工程有限公司的名义与该项目工程负责人蓝某某签订供货合同，何某某2等四人进场送料，直到施工结束。该项目工程交易金额共计134533元，何某某2等四人从中获利6000余元。 另查明，本案在审理过程中，被害人何某某8对被告人何某某2、何某某3的行为予以谅解。 上述事实，有下列庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、营业执照证明，广东某某建设有限公司公司成立日期、经营范围等基本情况。 2、微信转账照片证明，何某某16通过微信支付10400元工程款给何某某8。 3、产品购销合同及付款流水证明，2019年10月4日广东某某建设有限公司（甲方蓝某某）与郴州市裕鑫建筑工程有限公司（乙方何某某16）签订产品购销合同，何某某2、何某某16等人接手何某某8承包了某某华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，结算了134533元工程款。 4、证人蓝某某的证言证明，他在广东某某建设有限公司负责采购材料，2019年7、8月，该公司承揽了郴州市某某华府北地块三期园林绿化工程。2019年10月何某某8承揽了某某华府北地块三期绿化项目的进料工程。何某某2、何某某3便要求何某某8退出。何某某8便打电话跟他讲何某某2等人强行要其退出，不退就堵工，但是何某某8还是想做，意思是希望他回绝何某某2等人，但是因为他是外地的，不想惹麻烦，于是就叫何某某8与何某某2自己商量。之后，何某某2等人强行让何某某8退出了该工程，然后何某某2、何某某3、何某某等人到他位于某某城项目部签合同，他向何某某2等人讲既然强迫何某某8退出工程，就把何某某8已做的工程款付给何某某8，不要又到工地上闹，以免影响工期。之后何某某2等人进场送料，到2020年1月施工完成，包括13万余元材料款在内一共支付何某某2等人20余万元。2019年12月何某某9带着几个村民到工地阻工，他报了警，之后不清楚怎么处理。 5、证人何某某16的证言证明，何某某8承包了某某华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，之后2019年10月经过何某某2联系，何某某2、何某某3、何某某、他与蓝某某签订了供货合同，蓝某某对他们讲强迫何某某8退出工程的事情，并要求他们支付何某某8工程款，以免耽误工期。开始他并不知道何某某2、何某某3、何某某是怎么拿到这个项目的，是当时他们与蓝某某签合同的那天晚上，蓝某某跟他们四个人讲了那些话他才知道这个项目是何某某2、何某某3、何某某强行从何某某8手上把这个项目抢过来的，具体是通过什么方式抢的他不知道，因为他当时不在现场。之后他将何某某8之前的工程款通过微信转账的方式付给了何某某810400元。做完这个项目之后，一共收到蓝某某转账20多万元，扣除挖机费、材料费、伙食等费用，何某某等四人从中获利6000余元。 6、证人陈某某的证言证明，他在某某华府三期绿化项目中做工，通过他介绍何某某8承包了某某华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，后来退出了该工程，具体原因不清楚。 7、证人何某某9的证言证明，他系苏仙区白露塘镇珠江桥村三组组长。2019年10月，何某某8承包了某某华府北地块三期绿化工程，何某某2、何某某3到工地阻工，逼迫何某某8退出该工程，之后由何某某2、何某某3等人承包该工程。在施工期间，他与何某某10、何爱树到工地阻工，何某某2报了警，之后经过协商何某某2交了1800元到组上。 8、证人胡某某的证言证明，2019年何某某2承揽了某某华府南地块的绿化项目，组上村民不同意并到现场去阻工，之后进行了协商，何某某2交了1800元给组上。 9、谅解书证明，被害人何某某8对被告人何某某2、何某某3的行为予以谅解。 10、被害人何某某8的陈述证明，2019年下半年他承包了某某华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，之后何某某2、何某某3跟他讲送料的那块地是何某某2他们组上的，要送料必须经过何某某2他们同意或者由何某某2他们来送，要不然何某某2他们就会到项目工地上阻工闹事。何某某2、何某某3通过该言语威胁的方式让他害怕，所以他才同意退出这个项目的。他告诉了蓝某某，何某某2、何某某3、何某某、何某某16接手该工程，何某某16支付给他工程款10400元。何某某2、何某某3、何某某三人关系密切，做事情会相互商量，一些进料的工程都是何某某2、何某某3、何某某他们几个人一起合伙做，一般都是通过阻工闹事达到要钱、进料或者承包工程的目的，当时去工地阻工现场的就是何某某2跟何某某3两个人，但是他知道何某某也参与了，只是何某某没有去现场工地。他不敢得罪何某某2等人，所以被迫退出这个项目，何某某知道何某某2强迫他退出该项目的事情。 11、到案经过证明，被告人何某某2、何某某3、何某某均被抓获到案。 12、户籍资料证明，何某某2于1977年10月27日出生、何某某3于1979年1月30日出生、何某某于1989年1月29日出生，案发时均系成年人。 13、被告人何某某的供述证明，某某华府三期绿化项目工程最开始是别人在搞，后转给了何某某16，何某某16与项目业主方蓝某某签订承包合同时他、何某某2和何某某3均在场，之后他与何某某3合伙购买的挖机在工地施工，结算了多少钱不清楚。 14、被告人何某某2的供述证明，2019年下半年何某某8承包了某某华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，他找到何某某8讲这些是他们的地方，要做也是他们来做，不要因为这个事情红起脸来就不好了，要求何某某8退出，之后何某某8退出了该工程，他承包了该工程并结算工程款7万余元。何某某知道这个工程之前是何某某8在做，他们与蓝某某签承包合同时何某某在场，何某某与何某某3合伙买的挖机在工地做事分了钱，具体多少钱不清楚。 15、被告人何某某3的供述证明，2019年10月何某某8承包了某某华府北地块三期绿化工程的进料工程，他和何某某2对何某某8说，这个项目应该是他们来做，当时他们也威胁了何某某8如果何某某8继续送料他们就会阻工，要求何某某8退出该工程，之后何某某8退出该工程。由他、何某某2、何某某等人承包了该工程，他、何某某2、何某某、何某某16用何某某16的郴州市裕鑫建筑有限公司到蓝某某办公室签合同时，蓝某某讲了他们逼迫何某某8退出工程的事情，要求他们把何某某8前期送料的钱付给何某某8。该工程完工后，他们大概获利1万余元，他、何某某2、何某某、何某某16每人分了几千元，他分了4000元。 本院认为，被告人何某某、何某某2、何某某3伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物60万元，数额特别巨大；破坏社会秩序，寻衅滋事，情节恶劣；以威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为均已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人何某某、何某某2、何某某3为实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等多起犯罪行为，经常纠集在一起，形成较为固定的组织，系恶势力犯罪集团。被告人何某某在犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，在敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人何某某2、何某某3在敲诈勒索的共同犯罪中均起次要作用，均系从犯；在寻衅滋事、强迫交易的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。公诉机关指控被告人何某某、何某某2、何某某3犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪罪名均成立，关于被告人何某某、何某某2、何某某3在共同犯罪过程中的地位和作用的指控意见均得当，本院均予支持。 对三被告人的辩护人关于三被告人的第一起犯罪行为不构成敲诈勒索罪，构成强迫交易罪的辩护意见。经查，三被告人主观方面均具有非法强索被害人财物的目的，客观方面三被告人也均采用了有组织地以滋扰、聚众造势、阻止被害人正常施工等威胁手段，逼使被害人在双方无任何交易的情况下，被迫支付给被告人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，不构成强迫交易罪。故其辩护理由不成立，其辩护意见本院不予采纳。对三被告人的辩护人关于三被告人的第二起犯罪行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，三被告人在施工工地拦截被害人工程运输车辆，有组织地滋扰、阻止被害人正常施工，威胁恐吓被害人，严重影响他人正常生产，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。故其辩护理由不成立，其辩护意见本院不予采纳。对三被告人的辩护人关于三被告人的第三起犯罪行为不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，三被告人在被害人与他人已存在商品交易的情况下，以威胁手段，让被害人产生害怕，并强迫被害人退出该特定的经营活动，之后替代被害人继续与他人进行商品交易，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。故其辩护理由不成立，其辩护意见本院不予采纳。对被告人的辩护人关于三被告人不属于恶势力犯罪集团，且被告人何某某并非首要分子的辩护意见。经查，被告人何某某、何某某2、何某某3等多人经常纠集在一起且较为固定，以滋扰、聚众造势、阻止被害人正常施工等威胁手段，在其村组所在区域内多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。被告人何某某积极的参与上述犯罪行为，并在上述的犯罪行为中起到了组织、策划、指挥作用，系犯罪集团的首要分子。故其辩护理由不成立，其辩护意见本院不予采纳。 鉴于被告人何某某、何某某2、何某某3认罪态度均较好，被告人何某某2、何某某3在敲诈勒索的共同犯罪中系从犯，且被告人何某某3退赔被害人何某某4部分经济损失，可对被告人何某某、何某某2、何某某3从轻处罚，依法应当对被告人何某某2、何某某3在敲诈勒索罪中从轻或者减轻处罚。被告人何某某、何某某2、何某某3在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。据此，对被告人何某某适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对被告人何某某2、何某某3适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，分别判决如下： 一、被告人何某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金三万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2033年3月18日止。） 二、被告人何某某2犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金一万六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四千元。决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2030年9月18日止。） 三、被告人何某某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金一万六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四千元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起至2029年3月19日止。） 四、继续追缴被告人何某某、何某某2、何某某3敲诈勒索所得现金460000元，发还给被害人何某某4； 五、继续追缴被告人何某某、何某某2、何某某3违法所得66000元，均予没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  段文彪 审 判 员  张菊芝 人民陪审员  胡文友 二〇二〇年八月二十八日 法官 助理  肖丽君 书 记 员  卢敏兴 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。