河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初158号公诉机关太康县人民检察院。被告人赵伟，男，1978年12月12日出生于河南省太康县，汉族，专科文化，经商，住河南省太康县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月9日被周口市公安局城北分局民警抓获。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月11日被太康县公安局刑事拘留，同年10月26日转逮捕。辩护人刘建峰，河南阳夏律师事务所律师。太康县人民检察院以太检二部刑诉（2020）50号起诉书指控被告人赵伟犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，审理了本案，在审理过程中，因爆发新冠肺炎疫情不可抗力的原因本案中止审理。因疫情形势好转恢复审理，并公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员李军伟出庭支持公诉，被告人赵伟及其辩护人刘建峰到庭参加诉讼，现已审理终结。太康县人民检察院指控,2015年6月25日，被告人赵伟向马某借款50万元，将自己的一辆路虎车抵押给马某，并将该车车辆购置税纳税申请表、机动车销售统一发票报税联、汽车购销合同等手续交给马某；2015年7月22日，被告人赵伟向被害人孔某借款30万元，将路虎车抵押给孔某，并将机动车销售统一发票联、货物进出证明书、进口机动车辆随车检验单等手续交给孔某。2015年8月25日，被告人赵伟向被害人王某4借款60万元，将路虎车抵押给王某4，后来，赵伟又向王某4借款30万元，并将路虎车出卖给王某4，将机动车销售统一发票注册登记联、抵扣联交给王某4。2016年8月4日，孔某从王某4手中将路虎车强行开走；2015年8月14日，被告人赵伟将自己的一辆宝马轿车以30万元的价格出卖给被害人李某，2016年5月份，被害人李某审车时发现该宝马车为抵押车辆，不能审车，而后被告人赵伟以找人帮忙审车为由将该宝马车及车辆相关手续从李某处拿走，随后李某联系不上赵伟。所举证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。据此，认定被告人赵伟犯诈骗罪，犯罪数额特别巨大，建议对其判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。被告人赵伟辩称，马某的50万元，只是给马某打了50万元的借条，并没有收到50万元的借款。没有借王某460万元，也没有将车抵押给他，借的是王某1的60万元，已经还给王某1了。李某的30万元，没有将车卖给李某，只是将车抵押给他。我的车辆都是足额抵押，不构成犯罪。辩护人刘建峰提出的辩护意见是，赵伟的行为不构成诈骗罪。本案中路虎车实际是质押行为。1、公诉机关未提供马某相应的转账凭证等，只有马某本人自述，不能作为定案依据，车辆质押给马某之后，马某未将50万元支付；2、60万元并非王某4借给赵伟的，是王某1借给赵伟40万元，且该笔借款已偿还。在借贷过程中赵伟将车辆质押给王某1，王某1钱款得到后车辆控制权落到王某4手中，也是质押。王某4替赵伟偿还朱兵贤30万元，该30万元是王某4所借，是民间借贷；3、孔某是职业放贷人，其诉称30万元并非实际数额；4、李某称将钱款支付给了姜均涵，卷宗中没有姜均涵证言。综上公诉机关提供证据严重不足，证据间存在矛盾之处，故赵伟行为不构成诈骗罪。当庭递交民事判决书及裁定书，以此证明赵伟与王某4、孔某之间是民事借贷关系，王某4、孔某是职业借贷人。经审理查明：2014年底，被告人赵伟购得路虎揽胜车一辆。2015年6月25日，赵伟以该路虎车做抵押向被害人马某借款50万元，并将该车车辆购置税纳税申报表、机动车销售统一发票报税联、汽车购销合同等部分手续交给马某。后赵伟以给路虎车上牌照为名，将该路虎车及相关手续要回，后马某多次联系赵伟均以车牌快上好了等推脱，后来联系不到赵伟。2015年8月25日，被告人赵伟以该路虎车做抵押向被害人王某4、王某1借款60万元，后赵伟以搞宣传活动为由将车借走，遂将车辆再次抵押给朱某（朱兵贤）。王某4向赵伟索要抵押车辆，赵伟隐瞒将该车辆抵押给朱某（朱兵贤）的事实，让王某4代其偿还借款30万元，答应将路虎车卖给王某4。为此王某4替其偿还借款30万元后，将该车开回，并与赵伟签订了车辆买卖协议。后赵伟再次与债权人孔某补签车辆买卖合同，将该路虎车卖给孔某。据此，孔某于2016年8月4日从王某4手中将路虎车强行开走。2015年8月14日，被告人赵伟将自己的一辆宝马轿车以30万元的价格出卖给被害人李某。2016年5月份，李某审车时发现该宝马车为抵押车辆，不能审车，后赵伟以找人帮忙审车为由将该宝马车及车辆相关手续从李某处拿走，后李某多次联系赵伟，赵伟以找人去审车了为由，让其等待，后李某联系不到赵伟。证明上述事实的证据有：1、户籍证明，证实被告人赵伟已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的情况。抓获经过，证实被告人赵伟于2019年10月9日被抓获的情况。借条，证实2015年8月25日赵伟向王某1借款60万元，并愿用路虎车为抵押的有关情况。车辆买卖协议、发票复印件及车辆照片，证实赵伟的路虎揽胜车以30万元的价格卖给王某4，赵伟协助入户及交付给王某4车辆相关发票等有关情况。借款协议及借条，证实2015年6月25日赵伟向马某借款50万元的时间、期限及愿用路虎车抵押的有关情况。车辆购置税纳税申报表、报税联发票、汽车购销合同、发票第一联，证实赵伟借款，抵押路虎车时交付给马某车辆相关手续等有关情况。汽车买卖合同、借据、借款合同，证实2015年7月22日赵伟向孔某借款30万元及将路虎车出售给孔某的有关情况。购车发票第一联、货物进口证明书、进口车辆电子信息、进口机动车辆随车检验单，证实赵伟借款时交付给孔某路虎车的相关手续等有关情况。轿车转让协议，证实2015年8月14日，赵伟以30万元的价格将其宝马525轿车出售给李某的有关情况。民事判决书、民事裁定书，证实因为赵伟向孔某借款30万元，孔某起诉赵伟的有关情况。执行裁定书、协助执行通知书，证实涉案路虎车辆于2018年6月5日被太康县人民法院查封的有关情况。银行明细清单，证实孔某向任晓丽银行卡转款27.6万元及任晓丽、赵团立向孔某银行卡支付利息8万元的情况。遗失证明，证实赵伟在河南日报对货物进口证明书做遗失声明的情况。中共太康县纪律检查委员会决定及太康县监察局监察决定书，证实赵伟因违规多次为自己办理户口被开除党籍及公职的情况。证人王某2证言，证实2015年具体时间记不清了，他和马某在广场附近小区茶楼说话，后赵伟来了，说他做生意急需钱，愿意用他新买的路虎车抵押，之后，赵伟拿路虎车及购车合同、发票给了马某，马某借给赵伟50万元。后来，赵伟以给车上牌照为名，把车给马某要走了，至今赵伟没有把路虎车给马某，也没有把钱还给马某等有关情况。证人张某1证言，证实其丈夫的路虎揽胜车是2015年8月份从赵伟手里买的当时给了60万元，2015年10月又给了他30万元，买车签订的有买卖协议，还没有过户，车主还是赵伟等有关情况。证人王某1证言，证实与王某4是朋友，通过王某4认识了赵伟。2015年8月，王某4说赵伟想用几十万快钱，并愿意用路虎车作抵押，他就找了40万元和王某4一起共借给赵伟60万元，王某4让赵伟打条时写的他的名字，借条上注明揽胜路虎车为抵押物，当时赵伟就把车钥匙给王某4了，同时还有购车发票等。他把钱交给王某4了，没几天王某4就把钱给他了等有关情况。2020年8月12日补充材料，证实2015年8月份，王某4说他和赵伟有点亲戚，想借给赵伟钱，他和王某4一起去名人酒店找的赵伟，去时拿了20万元现金，赵伟打了60万元的借条，时间长了，另外40万元咋给赵伟的记不清了，过几天，王某4就把借他的20万元还给他了，60万元的借条王某4拿着的等情况。证人王某3证言，证实赵伟找孔某借过钱当时他在公司玩，就让他当证明人签了字等有关情况。证人张某2证言，证实当时赵伟找到他说想用自己的路虎车抵押给孔某，让孔某借给他点钱。然后，他俩个就去了水岸名家西门一门面房找到孔某，赵伟和孔某签订了买卖协议，孔某给了赵伟30万元钱等有关情况。证人朱某（朱兵贤）证言，证实2017年具体时间记不住了，赵伟主动找他让帮他筹备200万元，筹备好之后，就把200万元通过银行转账给了赵伟，200万元借给赵伟之后，赵伟主动找他让他把路虎越野车开走作为抵押。过一段时间，赵伟派王某4去板桥他家给他30万元，先把赵伟的越野车开走，剩下的170万元赵伟以后慢慢还的情况。证人孔某证言，证实2015年时间记不住了，两次借给赵伟50万元钱，有借条，约定4分的利，两个月还清，如果赵伟到期没有还钱，就把赵伟的路虎车抵押给他，签订好买卖合同，赵伟就把路虎车抵押给他了，给了他部分车上的手续。过有十来天，赵伟向他借路虎车说开车办点事，后来赵伟又说车借给他舅王某4开了，几个月之后，他又从王某4手里把路虎车给要回来了。再后来，他及王某4都到法院告赵伟欠款，这辆路虎车被法院保全了。借给赵伟30万元的当天，他扣除了24000元的利息，转账给赵伟会计27.6万元。2015年10月1日、2016年3月10日、4月16日赵伟共给他利息8万元等有关情况被害人王某42017年9月13日陈述，证实2015年8月25日赵伟向他借款60万元，并以路虎揽胜车作抵押，期限一个月，因为他手里只有40万元，就找王某1借了20万元现金，就和其中张某1、王某1拿60万元现金去名人找赵伟，并告诉赵伟有王某120万元，让赵伟给王某1打个60万元的欠条，并备注赵伟购买的揽胜路虎车为抵押物，钱给赵伟后，就把路虎车开走了。2016年7月赵伟的妻子以搞宣传活动为由把路虎车开走用几天，过了几天，找赵伟要车，赵伟说因欠朱兵贤30万元，朱兵贤把路虎车给扣了，让替他还30万元钱，把路虎车开回来，把车卖给他。后替赵伟还了朱兵贤30万元，把车开回来了，第二天就打了车辆买卖协议，赵伟给了车上的部分手续，并把时间写到了2015年10月5日，说购车发票第一联在4S店，车辆合格证也丢了，推脱着不去过户，后车被抢走等有关情况。2020年8月12日补充材料，证实当时借给赵伟的60万元，扣了2.4万元的利息，实际给赵伟57.6万元，后给了部分利息，与赵伟以其儿子王壮壮的名义签订承包经营合同后，与其他六家共同经营了2个月，共赚了2万元多元，也没有账单，后就不再经营了，协议书上的230万元，不包含和王某1共同借给赵伟的60万元的情况。被害人马某陈述，证实2015年6月份，赵伟向他借款50万元，用于生意资金周转，期限三个月，并用赵伟的路虎车作抵押，如果到期不还50万元，赵伟负责给他办理车过户手续。第二天，赵伟给他写了借款协议，借条，并把路虎车的车辆购置税、纳税申请表、机动车销售发票、汽车购销合同给了他。大概过有一个月，赵伟说抵押给他的车需要上牌照，让把路虎车的相关手续都给他，办好牌照后就把车归还。后多次给赵伟联系，始终找不到赵伟，后来听说赵伟还用这个路虎车作抵押借其他人的钱，后来一直找赵伟要账，一直也没有要到，后来联系不到赵伟的有关情况。被害人李某陈述，证实曾用名叫李海涛，2015年8月14日上午，去赵伟经营的汽车销售公司看车，碰见姜均函，两人就去了赵伟办公室，赵伟说一辆宝马525不想开了，问他要不要，后把价钱商量到30万元，30万元支付之后，赵伟就把车上的手续给了他，他就把车开走了。2016年5月去太康县车管所审车时，工作人员对他说车有抵押，不能审车。第二天就去找赵伟，赵伟说他公安局有人，他可以审，后就把车及车钥匙还有车上的手续都交给了赵伟，等两三天，就给赵伟打电话问，赵伟说让他等等，又等三四天，给赵伟打电话，赵伟不接，就去找赵伟，赵伟说车已经找人去审了，他还有一辆丰田霸道先让他开着，他开着这辆车去郑州办事，车停路边吃饭，出来发现车没有了，打电话联系后才知道，这车是赵伟租的，已经到期了，就从郑州坐车回来了，回来后就找赵伟，赵伟一直让他等着，等二十多天也没有见到他的宝马车，等有六七个月了，感觉被骗了等有关情况。被告人赵伟供述与辩解，证实时间记不得了，他当时干名人酒店生意向孔某借款30万元，并打了借条。后来因为发工人工资又向孔某借了20万元，他和他弟弟赵团立都在借据上签了字，后来因为没有钱给孔某，就给孔某补了一个揽胜越野路虎车的汽车买卖合同，车也没给孔某。2014年至2016年期间，多次向王某4借款，借着还着，多少记不清了，后来因为借朱兵贤的钱，朱兵贤把他的路虎揽胜车开走了，王某4替他还了朱兵贤30万元，王某4把他的路虎揽胜车开回来了，因为还欠有其他人的钱，别人又把路虎车开走了。接着，王某4让他写了个车辆买卖协议，日期往前写了，至今没把借孔某、王某4的钱还完等有关情况。以上证据均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人赵伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物110万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于起诉书指控被告人赵伟诈骗王某460万元的问题。经查，2017年9月13日被害人王某4陈述：“自己手里有40万元，又找王某1借了20万元现金，和妻子及王某1一起去名人酒店找赵伟，借给赵伟60万元，赵伟给王某1打了60万元的借条，并用路虎车做抵押”。2017年11月3日证人王某1证言：他找了40万元，王某420万元，共计60万元，和王某4一起给赵伟送的钱，并以王某1的名字打了借条，用路虎车做抵押，没几天王某4就把钱还给他了。被告人赵伟一直供述：经王某4介绍，其借王某1的钱已经偿还，欠条没有抽出来。在公诉机关出示对王某4、王某1的补充调查材料中。王某4陈述：给赵伟60万元时扣除了2.4万元的利息，实际给付赵伟57.6万元，赵伟没有还他本金，可能给了一部分利息，具体多少记不清了。王某1证实：借给赵伟的60万元中他出20万元现金，和王某4找赵伟，赵伟打60万元借条，另外40万元咋给赵伟的记不清了，20万元王某4还给他了。因上述证据之间存在矛盾，该笔60万元借款来源、借款方式、王某4、王某1出资情况，以及是否偿还，偿还多少等事实不清、证据不足，故不应认定为诈骗犯罪数额。对被告人及辩护人相关辩护理由本院予以采纳。关于起诉书指控赵伟诈骗孔某30万元的问题。经查，赵伟向孔某借款30万元后，赵伟出具借据，并将路虎车部分手续抵押给孔某，孔某一直掌控该车辆，后借款到期，赵伟无力还款，孔某找到赵伟补签车辆买卖合同，后来赵伟将车辆开回交给王某4，孔某将路虎车从王某4手中开走。该笔借款孔某预先扣除利息24000元，赵伟于2015年10月1日、2016年3月10日、4月16日分别向孔某支付利息8万元。2018年5月16日，孔某就涉案30万元借款，以民间借贷纠纷起诉赵伟，同年9月30日，本院作出（2018）豫1627民初2609号民事判决书，判令赵伟返还孔某借款30万元及利息。判决生效后，孔某申请本院执行，并将涉案路虎车扣押，现案件正在执行程序中。2018年1月16日，太康县公安局对王某4控告赵伟诈骗案立案侦查。因赵伟对该笔借款一直给付利息，且孔某在公安机关对该诈骗案件立案后，通过民事诉讼程序来保护自己的合法权益，现生效民事判决正在执行程序中。可见，该笔借款缺乏赵伟诈骗主观故意方面的证据，该笔借款属于民事纠纷，不应认定为诈骗数额。对被告人及辩护人相关辩护理由本院予以采纳。关于起诉书指控赵伟骗取马某借款50万元的问题。经查，赵伟出具的借条、马某陈述、王某2证言及借款抵押路虎车的相关手续等证据，能够证实赵伟骗取马某50万元后，其借口将该路虎车及手续要走，后马某联系不到赵伟。可见赵伟明显具有非法占有的故意，符合诈骗罪的构成要件。故对被告人及辩护人相关辩护理由，本院不予采纳。关于起诉书指控赵伟骗取王某430万元的问题。经查赵伟因借款将涉案路虎车抵押给王某4后，又以用车为名将车从王某4手中开回，再次抵押给朱某（朱兵贤），王某4向赵伟索要车辆，赵伟隐瞒将该车抵押给朱某（朱兵贤）借款200万元的事实，让王某4替他偿还朱某30万元借款，而后答应把车卖给王某4，为此王某4替赵伟偿还了30万元将路虎车开回。事后因为赵伟隐瞒车辆手续不全，迟迟未帮助王某4办理车辆过户，且因为借款的事情和孔某签订车辆买卖合同，致使孔某将车辆从王某4处强行开走，且赵伟一直未归还上述30万元。可见赵伟实施了隐瞒事实真相的行为，具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。故对被告人及辩护人相关辩护理由本院不予采纳。关于起诉书指控赵伟骗取李某30万元的问题。经查，被害人李某陈述、轿车转让协议及赵伟当庭辩解意见等证据，均能证实赵伟隐瞒事实真相，将已抵押的宝马车以30万元价格出卖给李某的事实，后来李某发现不能审车的时候，赵伟又编造可以找人审车的理由，将宝马车及手续要走，至今未归还钱款或车辆，其非法占有的主观故意明显，其行为符合诈骗罪构成要件。故对被告人及辩护人相关辩护理由本院不予采纳。根据被告人赵伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月9日起至2030年10月8日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。)二、责令被告人赵伟退还被害人马腾飞经济损失50万元、王红伟经济损失30万元、李为为经济损失30万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 程 雪审判员 张 勇审判员 游合营二〇二〇年八月二十七日书记员 程文思