河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初135号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人卢某某，曾用名卢某某，男，1968年5月1日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，农民，捕前住辉县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被辉县市公安局刑事拘留，同年12月20日转逮捕。辩护人高鸿雁、赵洁（实习），北京德和衡（郑州）律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人卢某某犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员张莹辉、代理检察员宋二强出庭支持公诉。被告人卢某某及其辩护人高鸿雁、赵洁均到庭参加诉讼，现已审理终结。辉县市人民检察院指控，2019年5-8月份，被告人卢某某以能够帮助他人放出被政府有关部门查扣的违法车辆为由，以代缴罚款、跑事的名义骗取他人钱款，而后将所骗取款项用于偿还个人债务、送与他人及个人生活消费。具体事实如下：1、2019年5月21日至6月5日，被告人卢某某先后骗取被害人路某共计23000元。卢某某将其中10000元送给其朋友郭某1使用，其余款项用于个人消费。2、2019年7月13日，被告人卢某某骗取被害人董某1等6名车主共计30000元，后将其中20000元用于归还其借马某的个人债务，其余款项用于个人消费。3、2019年8月1日，被告人卢某某骗取被害人杜某1等3名车主共计37000元，后将该款用于个人消费。4、2019年8月初至8月28日，被告人卢某某先后骗取被害人郭某5共计20000元，后将该款用于个人消费。综上所述，被告人卢某某共计诈骗110000元。案发后，其交给郭某1的10000元已被公安机关追退被害人路某。2019年11月12日，辉县市公安局民警电话通知被告人卢某某到案接受讯问。为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据，认为被告人卢某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人卢某某辩称，其给马某的20000元是让马某跑事用的，不是偿还个人债务。辩护人的辩护意见是：被告人主观上没有非法占有的目的，客观上没有向被害人虚构事实或者隐瞒真相，被告人的行为不构成诈骗罪。经审理查明，2019年5-8月份，被告人卢某某以能够帮助他人放出被政府有关部门查扣的违法车辆为由，以代缴罚款、跑事的名义骗取他人钱款，而后将所骗取款项用于偿还个人债务、送与他人及个人生活消费。具体事实如下：1、2019年5月21日至6月5日，被告人卢某某先后骗取被害人路某共计23000元。卢某某将其中10000元送给其朋友郭某1使用，其余款项用于个人消费。2、2019年7月13日，被告人卢某某骗取被害人董某16000元、董某39000元、董某43000元、董某56000元、董某23000元、程某3000元，后将其中20000元用于归还其借马某的个人债务，其余款项用于个人消费。3、2019年8月1日，被告人卢某某骗取被害人杜某113500元、郝某13500元、杜某210000元，后将该款用于个人消费。4、2019年8月初至8月28日，被告人卢某某先后骗取被害人郭某5共计20000元，后将该款用于个人消费。综上所述，被告人卢某某共计诈骗110000元。案发后，其交给郭某1的10000元已被公安机关追退被害人路某。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1、户籍信息、违法犯罪查询记录表，证实被告人卢某某已达到完全刑事责任年龄，之前无违法犯罪记录；2、到案证明，证实卢某某被电话通知到案；3、卢某某书写证明条一份，证实卢某某于2019年7月13日收到董某1现金30000元；4、卢某某书写借条1张，证实2019年6月5日收取路某现金23000元（微信转账）；5、卢某某书写证明条一份，证实卢某某于2019年8月1日收到杜某1现金37000元（放车使用）；6、卢某某书写借条一份、马某还款凭证，证实2019年1月19日卢某某向马某借款25160元，2019年7月14日马某向河南省农村信用社还款20000元；7、卢某某（卢某某）书写借条、保证等4张，证实卢某某向李某2借款180000元，并用其房产作抵押；8、交通局、交警队、水利局对路某、李小生、郭某4、董某1等违法车辆进行行政处罚相关法律文书及罚款收据，证实行政机关已经对违法车辆按照正常程序进行了处罚；9、郭某5给卢某某微信转款5000元的转账截图；10、郝某与卢某某于2019年9、10月份的微信聊天记录，证实大部分时间卢某某借口不回复；11、路某给郭某1、卢某某的微信转账记录截图；12、辉县市公安局扣押决定书、发还物品清单，证实公安机关于2019年12月7日扣押郭某1现金10000元，并退回给被害人路某；13、被害人郭某5、杜某2、杜某1自书证明3份，证实郭某5、杜某2、杜某1将与卢某某通话录音制作光盘的情况；14、卢某某银行卡交易明细，证实2019年以来卢某某银行卡交易情况。（二）证人证言1、证人马某证言证实，其与卢某某曾经合伙做拉煤生意，卢某某欠其25160元钱，并给其打有欠条。2019年7月13日卢某某还其20000元现金,7月14日其将20000元还了贷款。2019年应卢某某要求，其曾和卢某某到辉县市水利局河道管理处咨询过处理因偷拉混料被扣车辆的事，后来其没有再管这件事。其是个家庭妇女，不认识辉县市政府的有关领导，没有本事能放车。2、证人郭某1证言证实，其因还信用卡找卢某某借钱，卢某某让路某于2019年5月21日通过微信给自己转了两次共计10000元钱，后来其把这10000元钱退到公安机关了。3、证人张某1证言证实，其听卢某某说他有能力十几天就将被扣车辆放出来，就介绍路某认识卢某某。听路某说给卢某某23000元让卢某某帮忙放车，车没放出来，其跟路某一起去找卢某某要过钱，但没有要回来。4、证人郭某2证言证实，2019年7月下旬的一天，其在和卢某某闲谈中说到，其哥哥郭某4的车被辉县市河道管理处扣了，问卢某某能否把车弄出来，卢某某说他认识领导，能把车放出来。后来其介绍郭某5（郭某4合伙人）和卢某某认识，放车的事是郭某5和卢某某联系的，其没有参与，其也没有见卢某某放出过别的被扣车辆。5、证人王某1证言证实，2019年10月下旬的一天，卢某某找其帮忙处理拉混料车被扣的事，但其没有去管。卢某某给其送过3000元钱，其让张某2还给卢某某了，没有再跟卢某某联系过。6、证人张某2证言证实，2019年11月4日，王某1让其把卢某某因处理扣车一事送给他的3000元退给卢某某，但卢某某没有要，后来卢某某被抓了。7、证人李某1证言证实，卢某某曾经去河道管理处处理过郭某5违法车辆事情，其没有给过他照顾，违法车辆都是通过正常程序处理的。8、证人李某2证言证实，卢某某欠其钱，陆续还了一部分，有银行卡转账、微信转账，最后半年没有给过其现金。卢某某曾经让其给被扣车辆说情，其给李某1打过电话问情况，但没有让李某1做不合理、不合法的事情。9、证人赵某证言证实，其没有听说卢某某有能力放出违法被扣车辆，卢某某曾说过让其顶替郭某5被扣车辆违章司机的拘留问题，一天700元钱，后来其感觉这个事情不能做，就没有答应。10、证人郭某3证言证实，2019年7月份，其介绍过卫辉的董某1和卢某某联系放车的事，其不清楚车辆是否被放出。11、证人王某2证言证实，2019年3月份，卢某某去河道管理处咨询过放违章车辆的事情，但没有去处理过违章。12、证人张某3证言证实，卢某某经常去河道管理处法制科处理违章车辆的事情，但不知道他放过几辆车。没有领导跟其打招呼说过卢某某处理违章车辆的事情。13、证人郭某4证言证实，其和郭某5合伙经营的车辆被河道管理处扣了，其弟郭某2介绍认识卢某某，郭某5给卢某某23000元让卢某某去处理违章车辆的事情。后来自己按照正常程序交完罚款后将车放了出来。在处理违章车辆这件事上卢某某没有起一点作用，如果有关系疏通被扣的车早就该放出来了。14、证人张某4证言证实，其通过郭某1认识卢某某，感觉卢某某这个人不靠谱。（三）被害人陈述1、被害人路某陈述证实，2019年5月份，其的拉料车被河道管理处扣押，经张某1介绍找到卢某某，给卢某某23000元，卢某某承诺什么都不用其管，就能把车放出来。经过多次催促，卢某某只是在河道管理处立了个案，手续没有往下走，车也没有放出来。后来其按照正常、合法程序交了罚款，车才被放出来了。其多次跟卢某某要钱，卢某某拒不还钱。2、被害人郭某5陈述证实，2019年7月5日，其和郭某4经营的拉料车被河道管理处扣押，经过郭某2介绍认识卢某某，卢某某向其要了20000元钱，承诺其什么事都不用管就能将车放出来。后来卢某某只是在河道管理处立了个案，手续就没有往下走。2019年11月份，其通过正常、合法程序交了罚款将车放了出来。3、被害人董某1、董某2、董某3、董某4、程某、董某5陈述证实，2019年6月12日，其六人的十辆拉料车被辉县市交通联合执法大队扣押，通过郭某3认识卢某某，卢某某承诺一个星期内保证把车放出来，还说他和辉县市的常市长关系不错，以前他找常市长办过好多事。六人商量后给了卢某某30000元钱让卢某某跑事，一个多月卢某某也没有将车放出来，就通过拨打市民热线，通过正常程序交了罚款将车放了出来。后来多次找卢某某要钱，卢某某总是推脱不还钱。4、被害人郝某、杜某1、杜某2陈述证实，2019年5月27日，其三人的货车被河道管理处扣押，通过郭某3认识了卢某某，卢某某承诺一个星期内保证把车放出来，三人共计给了卢某某37000元让他跑事，几个月卢某某也没有将车放出来，多次找卢某某要钱，卢某某总是推脱不还钱，车也一直没有放出来。（四）被告人卢某某供述，供述了从2019年5月至8月份期间，其收取了路某、郭某5等人的110000元钱，给他们处理违章车辆被扣押的事情，其只是在河道管理处立个案或咨询一下，并没有往下走手续，收取的钱有一部分用于偿还自己的债务了。（五）浙江千麦司法鉴定中心司法鉴定意见书，对卢某某手机内的微信聊天记录及短信记录进行恢复、提取。（六）视频光盘，证实郭某5、杜某2、杜某1将与卢某某的通话录音制作成了光盘。上述证据，相互关联，相互印证，形成完整的证据链条，本院予以确认。本院认为，被告人卢某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予惩处。关于被告人卢某某辩称其将20000元给马某是为了让马某跑事并非偿还个人债务的辩解意见，因有书证借条、证人马某证言证实，卢某某给其的20000元钱是还他的个人债务，而非用于跑事所用，且马某也证实其不认识辉县市的常市长，没有能力放车，故被告人的该辩解意见与事实不符，本院不予采纳；关于辩护人辩称卢某某主观上没有非法占有的目的，客观上没有向被害人虚构事实或者隐瞒真相，被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见，因有证人马某、郭某3、王某1等人证言及被害人郭某5、路某等人陈述等在案佐证，证实被告人卢某某在没有能力为被害人郭某5等人放出违章车辆的情况下，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人钱财，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故辩护人的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人卢某某已退赔被害人路某10000元，本院作为量刑情节予以考虑。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下：一、被告人卢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2023年9月11日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）二、被告人卢某某于判决生效后十日内退赔被害人路灯13000元、郭鹏飞20000元、董纪鹏6000元、董纪轮3000元、董纪昆9000元、董培海3000元、程新明3000元、董纪彬6000元、郝帅13500元、杜全奇13500元、杜瑞峰10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙居芳人民陪审员  李运山人民陪审员  郎林安二〇二〇年八月四日书 记 员  常方圆