河北省邯郸市永年区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0408刑初199号 公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 被告人赵海燕，女，1981年7月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地青海省海东市乐都区。2015年8月12日，因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金21000元。因涉嫌犯诈骗罪，2016年3月29日经邯郸市永年区人民检察院批准逮捕在逃，2020年1月5日被河南省内乡县公安局民警抓获，2020年1月11日被永年区公安局执行逮捕，现羁押于邯郸市第三看守所。 辩护人侯校东，河北久恒律师事务所律师。 河北省邯郸市永年区人民检察院以永检刑一刑诉〔2020〕165号起诉书指控被告人赵海燕犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院于2020年6月9日受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月18日公开开庭审理了本案。邯郸市永年区人民检察院指派检察员郭海现出庭支持公诉。被告人赵海燕及其辩护人侯校东到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： ｌｏｚ1ｌｏｚ2014年10月份以来，被告人赵海燕伙同刘平（另案处理），刘平化名苟士彬冒充中国建设银行沙河支行行长的身份，以可办理高额信用卡为由，骗取梁付兵和何某信任后，先后分多次骗取梁付兵369600元、何某18000元，共计387600元，在未办理出信用卡后，赵海燕不再与梁付兵、何某联系。公诉机关提交了相关证据，认为被告人赵海燕等人以非法占有为目的，通过虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取梁付兵、何某的钱款数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 （二）2017年1月10日，被告人赵海燕伙同冷天祥（已判）虚构永年洺河河道工程治理项目，以虚构的青海省鑫源建筑股份有限公司名义与山东能泰建设工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取山东能泰建设工程有限公司所谓的履约保证金、工程合同备案费共计30万元，二人将该款非法占为己有，用于消费开支。公诉机关提交了相关证据，认为被告人赵海燕以非法占有为目的，伙同他人，以虚构的单位、虚构的标的签订合同，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人赵海燕辩称：梁付兵、何某给付的钱款是其办卡期间在我家吃住的费用，他们催要后，我已将全部款项退还给梁付兵、何某,我并未伙同刘平骗取梁付兵钱款；对合同诈骗罪有异议，冷天祥虚构青海省鑫源建筑股份有限公司及永年洺河河道工程治理项目，骗取黄某、余某钱款的事情我根本不知情，我没有参与合同诈骗。 辩护人的辩护意见为：1.办理信用卡费用30万元收据是刘平假冒的“苟士彬”出具的，梁付兵虽然给付被告人赵海燕66900元，但收条中并未提及，如果该款是办卡费，应当作为办卡费的一部分在收条中体现，收条中没有写明该部分款项，说明该款不是办理信用卡的费用。公诉机关指控被告人赵海燕构成诈骗罪事实不清，证据不足。即使构成犯罪，在本案中，赵海燕作用较小，又有退回赃款的情节，主观恶性较小，应当认定为从犯，应当从轻或减轻处罚。2.公诉机关提交的合同、协议、收条都是冷天祥与黄某所签，合同履行金30万元也是汇入了冷天祥账户，公诉机关指控被告人赵海燕犯合同诈骗罪事实不清、证据不足。 经审理查明： ｌｏｚ1ｌｏｚ2015年3月31日，邯郸市永年区人民检察院指控被告人赵海燕犯诈骗罪向本院提起公诉，本院经审理查明被告人赵海燕于2014年2月至3月期间诈骗他人12000元，案发后被告人赵海燕投案自首并退赔被害人损失，2015年8月12日本院作出（2015）永刑初字第124号刑事判决，对被告人赵海燕判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金21000元（罚金已缴纳）。判决作出后，发现被告人赵海燕在判决前还有诈骗犯罪没有判决。因被告人赵海燕逃匿，公安机关上网追逃，于2020年1月5日将其抓获。该起没有判决的诈骗事实为：2014年10月份以来，被告人赵海燕以可办理高额信用卡为由，先后分多次骗取梁付兵共计80000元、何某共计20000元，后经催要，赵海燕退还梁付兵20000元、退还何某2000元。2015年5月份，赵海燕伙同刘平（另案处理），刘平化名苟士彬冒充沙河市中国建设银行支行行长的身份骗取梁付兵300000元。实际诈骗数额为378000元。 以上事实，公诉机关提交了下列证据： 1.在逃人员登记信息表、抓获经过、赵海燕户籍证明。 2.刘平假冒苟士彬向梁付兵出具的30万元收条。内容为：今收到梁付兵现金叁拾万元，办理中国建设银行信用卡（卡号62×××63），本人苟士彬保证2015年7月8日卡上壹仟伍佰万元整全部到账，能使用或能查出余额壹仟伍佰万元整。如不能使用或不能查到余额，必须在2015年7月8日退还现金叁拾万元整给梁付兵本人，如不退还，一切经济损失和法律责任由苟士彬本人承担。如2015年7月8日中国建设银行卡能正常使用，前期所有费用和以后卡使用过程中一切经济责任和法律责任由梁付兵本人自行承担。收款人：苟士彬，证人：赵海燕，证人：孙某，2015年7月8日。 3.中国建设银行沙河支行2015年7月16日出具的证明：中国建设银行股份有限公司沙河支行从未有过姓名叫苟士彬的员工。 4.证人孙某2015年7月11日陈述，赵海燕和自称叫苟士彬的一起骗别人钱，赵海燕骗了梁付兵有6万左右，说是办什么信用卡，没有办成，钱也不给人家了。后来赵海燕又给梁付兵介绍苟士彬是沙河市建设银行支行行长，他们两人设下圈套让我们老乡来办卡，说30万办个卡里面就有1500万可以用，结果都被骗了。 5.被害人梁付兵2015年7月11日陈述，2014年10月份，我老乡何某说永年有个人能办各行信用卡，后来何某就和孙某联系怎么办信用卡的事，孙某让我转2万元办卡，我就转给孙某2万，过了10天左右卡没有办好，我就和何某一块过来找孙某，孙某说卡在办理中，我就住了一个月等孙某办卡，期间孙某老婆赵海燕给我说办卡还需要钱，让我再拿3万，我给她后卡还是没有办出来，之后赵海燕又让我拿3万元，我就又给了她3万元，一个月建行信用卡仍没有办出来。后赵海燕把自己一张工行理财卡给我说卡办好了，上面有3500万元。我回家后去工行查询，结果卡上一分钱都没有。我就给赵海燕打电话，她有时接有时不接，2014年10月份后，我和何某先后来了永年七趟找赵海燕让她退钱，她一直不退，说卡一直在办理中。后来赵海燕又给了我和何某一人一张卡，都是我们自己名字，说办好了，回去你们老家改密码就有钱了，还是3500万，我们回家后一查还是一分钱没有。我们就给赵海燕打电话，她说过完年你们把卡寄过来重新给你们办。过完年我们把卡给赵海燕寄过来，赵海燕一直给我们推到2015年5月份也没有办好，我给赵海燕打电话，赵海燕说你们过来吧，直接给行长见面。后我就和何某一块又过来永年，在永年一个喝茶地方赵海燕给我们介绍了建设银行沙河支行行长苟士彬，苟行长还自己拿出身份证和建行工作证，然后我们就谈办卡的事，最后说30万办一张信用卡，里面有1500万现金，8个月还一次，就这样我们请苟行长吃了一个月。我分三次给了苟士彬30万，第一次在星光大道歌厅给苟士彬2万，第二次在孙某家里，从我手机里面转了5万到孙某卡上，然后苟士彬和赵海燕一起去取的，2015年6月25号赵海燕让我带23万到她家里，说卡办好了，我就和何某一起到赵海燕家，我把现金给苟士彬后，他就给了我一张建设银行信用卡，说28号1500万就打到卡上了。我28号到建行一查，钱还没有到卡上，我就问赵海燕怎么回事，赵海燕说到7月2日才能到账，苟士彬也是这样说的，到7月8日卡上还是没有钱，我就感觉被骗了，我找到苟士彬、赵海燕、孙某让他们给我出个收据，就这样在赵海燕家里他们给我出了收条，到7月9日我再找或打电话找苟士彬就怎么也联系不上了，只好报警了。我一共给了他们369600元钱，其中苟士彬30万，赵海燕69600元，加上吃喝玩乐还给苟士彬买一部三星手机，他们骗我有50万左右。 2015年11月17日陈述，因为我在老家做政府安置房工程，要用大量资金，我急着用钱才被骗的。赵海燕给我办过两张中国银行信用卡，说上面可以透支1500万元，还编着手机短信骗我。两张卡都是空卡，我就没有从卡上面取一分钱。刘平和赵海燕一块骗我30万，是给我办一个建行信用卡，也是能透支1500万元，卡上也一分钱没有。赵海燕骗了我69600元钱。 2015年12月31日书面证明：2014年10月，赵海燕、孙某说帮我办张1500万元大额信用卡，办卡前期费用是8万元，我分三次用转账方式从建设银行转给他们的，第一次是转了2万元给孙某的账号上，第二次转了3万元给赵海燕的账号上，第三次转了3万元在赵海燕账号上，直到今年8月份事情没有办好，孙某把我转给他的2万元给我退回来了，赵海燕的6万元整到现在都没有给我退回来。 梁付兵2015年6月23日建设银行卡交易明细，记载转账给孙某5万元。 6.被害人何某2015年7月11日陈述，2014年10月份，我通过孙某介绍来永年办信用卡，我和梁付兵一起来永年找到孙某后，他让我们找赵海燕，以后孙某就不管我们办卡事儿了，我们就直接给赵海燕谈办卡事，赵海燕先让我拿6000元说办卡，后又让我拿了3000元，办出来一张建设银行信用卡，让我们回老家后开通密码，我开通后发现卡上没有钱，就给赵海燕打电话，她说把卡寄回来给你处理一下。赵海燕让我拿5000元钱办个ＰＯＳ机，就这样我又给她5000元，买了个ＰＯＳ机什么用也没有，不能刷钱也不能用。后来我们一直催问她卡处理好没有，赵海燕一直给我们往后推，到2015年4月份，我们又来到永年找到赵海燕，要我们的卡，她说再拿6000元把卡给你，并说卡上就有钱了。赵海燕一共骗我18000元，到现在卡也没有给我，钱也没有给我退。 2016年1月7日书面证明：关于赵海燕骗我办信用卡20000元，在我一直追问下，赵海燕给我退了2000元，到现在还骗我18000元，信用卡也没有办出来。 7.被告人赵海燕2020年1月10日供述：2014年3月份左右，我通过孙某认识他两个老乡，他们都是四川人，一个叫梁付兵，一个叫何某，孙某给他们说我能办理信用卡，后梁付兵就让我办一张建设银行信用卡，我分3次向梁付兵要了66900元，还有两个ＰＯＳ机钱都在里面，当时，刘平和孙某都在场来，何某也办一张建设银行信用卡，给了我20000元。过了一个星期，我找刘平说能办信用卡不能，刘平说能办，我就把钱取出来给他了，让他给我办。过了有半月时间，梁付兵和何某问我卡办出来没有，我就打电话问刘平，刘平说不要慌，就这样梁付兵和何某从四川来永年好几趟问我们卡办出来没有，我一直说没有办出来，他们两人说没有办出来把钱退给我们，我也没有给他们退，过了一段时间，刘平给了梁付兵和何某每人一张建设银行信用卡，我和刘平给他两人说能透支35万元钱，后孙某给给他们两人寄走了，后来他们俩打来电话说卡上一分钱也没有，孙某又让他们把卡寄过来，后梁付兵和何某一直打电话催我退钱，我没有办法只好给梁付兵退了6000元，给何某退了2000元，后来他们就报警了。钱我转账给孙某2万，剩下的用于生活了。2015年4月份刘平说梁付兵不是想办个大点透支卡吗，你给他说我是沙河市建行行长，叫苟士彬，能给他办个1500万的透支卡，还能慢点还，但需要30万元。我给梁付兵说了，梁付兵就让我带他见苟行长，我把梁付兵带到沙河市，刘平冒充苟行长就从沙河建行附近出来，把我们叫到一个茶楼喝茶谈办信用卡的事，就这样梁付兵因办卡光请我们吃饭就有半个月时间。他们谈好后，就让梁付兵出30万元来办卡，我记得是分3次给了刘平30万，第一次是孙某给我2万元，我给刘平了，第二次也是孙某给我3万元钱，我给刘平了，这5万元是梁付兵给转的。后在我租的政府家属院出租屋里面，梁付兵拿了现金25元钱，给刘平了，在我家还让我们打了一个字据，上面有我和刘平（苟士彬）、孙某签字，当时刘平就给了梁付兵一张卡，说过几天卡上就能透支了，过了几天，梁付兵查卡上没有一分钱，就来找我们，并且还报警了，我们听说都跑了。骗梁付兵的30万元钱，孙某得了10万元，刘平拿了20万，我没有分钱。给梁付兵和何某办的卡号是多少我不记得了，知道是建行信用透支卡。冒充苟士彬行长的身份证和工作证件是我和刘平一块去邯郸市做的。 当庭供述为：刘平曾给我办过一张信用卡，因为我不会使用，就注销了。孙某知道后，让我介绍刘平给他，孙某和刘平联系办卡，我没有参与。梁付兵给我的60000余元是他们住在我家吃住的费用和ＰＯＳ机的钱。后来孙某让我退给梁付兵，我转账给孙某，让孙某退还梁付兵了。孙某让我退还何某的钱，我将18000元直接存到何某的账号上退还给他了。我没有参与刘平冒充中国建设银行沙河支行行长骗取梁付兵办理信用卡费用30万元的事情,苟士彬的身份证是他自己办的。 8.同案人刘平2015年8月24日供述：2015年7月份，赵海燕给我说咱弄南方人梁付兵一个钱吧，让他们掏100万钱办三个建行信用卡，每个卡能透支1500万元。赵海燕说你扮沙河市建行行长苟士彬，我来骗他们就说你是苟行长，然后让我说大话骗他们相信，赵海燕还把我假上岗证给梁付兵看，让他们相信。梁付兵分两次给了我们30万，第一次打给赵海燕卡上5万元钱，第二次在永年县政府家属楼最南头最东头一楼西户给的现金25万元。我拿了10万，赵海燕拿了20万，后来我把10万元给了赵海燕了。卡是赵海燕给整的，办了三个建行信用卡，卡号我不记得了。苟士彬的身份证也是赵海燕整的。 9.辨认笔录证实梁付兵、何某、孙某通过对照片的混合辨认，辨认出刘平；证实孙某、刘平通过对照片的混合辨认，辨认出赵海燕。 10.（2006）永刑初字第237号刘平前科判决书、（2015）永刑初字第124号赵海燕前科判决书。 上述证据，经当庭举证、质证，能够作为认定本案事实的依据，本院予以确认。 （二）2017年1月10日，被告人赵海燕伙同冷天祥（已判）虚构永年洺河河道工程治理项目，以虚构的青海省鑫源建筑股份有限公司名义与山东能泰建设工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取山东能泰建设工程有限公司所谓的履约保证金、工程合同备案费共计30万元，二人将该款非法占为己有，用于消费开支。2017年4月，“青海省鑫源建筑股份有限公司”通知山东能泰建设工程有限公司在指定地点搭建项目部，山东能泰建设工程有限公司在邯郸市永年区刘营镇龙泉村村西占地建设项目部，2017年6月被永年区国土资源执法监察局责令停止违法行为，山东能泰建设工程有限公司经手人黄某、余某方知被骗，后向公安机关报案。案发后，被告人赵海燕退还了26万元，对余下款项被害人表示放弃。 以上事实，公诉机关提交了下列证据： 1.青海省鑫源建筑股份有限公司与山东泰能建设工程有限公司签订的永年洺河河道工程治理项目的施工合同，洺河河道建筑工程施工许可证，山东能泰建设工程有限公司与国华签订的项目部临建工程施工承包合同，山东能泰项目部布局图及合同附件。 2.青海省鑫源建筑股份有限公司2017年4月22日委托冷天祥全权负责邯郸市永年区洺河治理综合项目建设或改造的授权委托书，山东泰能建设工程有限公司2017年4月24日委托黄某全权负责邯郸市永年区洺河治理综合项目的承建和事务的授权委托书，青海省鑫源建筑股份有限公司给山东泰能建设工程有限公司的进场通知书及附有冷天祥签名的关于搭建临建注意事项的通知。 3.邯郸市永年区刘营镇龙泉村村民韩廷荣、韩会荣关于2017年4月有人租用自己土地的证言，土地租赁协议。 4.邯郸市永年区国土资源执法监察局责令停止违法行为通知书。 5.邯郸市永年区住房和城乡建设局2017年9月26日证明：我局自2016年至今未办理过永年洺河河道工程治理项目建筑工程施工许可证。邯郸市永年区水利局2017年9月26日证明：我局目前为止尚未实施永年洺河河道工程治理项目。 6.收据：单位：山东能泰建设工程有限公司，时间：2017年2月16日，今收到余某十万元、黄某二十万元合同履约金，共计叁拾万元，其中有五万元是合同备案费，合同履约金二十五万元，收款单位：青海省鑫源建筑股份有限公司，收款人：冷天祥，交款人：余某、黄某。黄某、余某转款给被告人冷天祥的银行交易记录。冷天祥、赵某的银行账户交易明细。 7.被害人黄某陈述，余某在当初和我说永年洺河河道治理项目的时候，我们就商议一起合作，2017年1月11日，余某在石家庄农业银行向冷天祥转款10万元，2017年2月13日，我向冷天祥转款20万元，合计30万元。我给冷天祥交纳完30万元工程项目保证金后，他给写了收据。冷天祥、赵素平（指赵海燕）给我一份租赁合同，说项目临建的土地已经租下来了，让我们入场搭建临时项目部办公场所。冷天祥、赵素平让我入场搭建临时项目部后，我和国华签订的项目部临建施工合同，由国华负责施工承建临时项目部。在建设过程当中，于2017年6月份，被永年区国土资源执法监察局以违建的名义给拆除了，该临建项目被拆除的时候我已投资了16万元。赵素平自称是邢台市沙河市人，后来我听别人说赵素平还有一个名字叫赵海燕。 8.被害人余某陈述，2017年初，我的战友冷天祥给我打电话称他在青海省鑫源建筑股份有限公司（以下简称鑫源公司）担任副总经理，该公司已经取得了永年洺河河道工程治理项目，该项目投资巨大，产生的效益也很可观，我和黄某说这个事，黄某表示可以一起合作这个项目，随后我和黄某还有另外一个叫邹某的做园林绿化生意的朋友一起到永年区考察永年洺河河道工程治理项目，在永年区建安街与洺兴路交叉口西北角二楼找到了挂有青海省鑫源建筑股份有限公司标志的办公室，该楼层内有总经理办公室，副总经理办公室、财务室等一应俱全，冷天祥接待了我们并给我介绍了一个女的，说她是鑫源公司总经理赵素平（后来我听别人说她叫赵海燕）。随后赵海燕和冷天祥介绍了鑫源公司的基本情况，讲鑫源公司实力很大，已经取得了永年洺河河道工程治理项目的施工权，说我们是老战友关系，可以让黄某承包洺河河道治理工程的一个标段，然后就说让黄某支付工程项目保证金30万元，并说交纳完保证金后，马上就可以支付600万元的工程预付款，因为但是没有签订合作协议，所以没有交纳工程保证金。经过几次协商后，因为我和黄某是合伙人，所以2017年1月10日我在永年鑫源公司办公室和赵海燕、冷天祥签订了建设工程施工合同，施工合同签订后，赵海燕、冷天祥收取我和黄某的履约保证金25万元、工程合同备案费5万元，共计30万元。过了几天后的一个中午，我请赵海燕、冷天祥在永年饭店大楼吃饭，冷天祥、赵海燕说一个叫张箐伟的人是他们老总，是鑫源公司的法人代表，赵海燕讲有400多个亿的资金已经到账，让我看她手机里面的照片，照片显示一张中国农业银行北京六里桥支行的金穗借记卡明细对账单的截图，截图显示该卡上余额约有470亿元，是张箐伟找人融资过来的资金，其中还有政府补助的200多亿，看到这些情况，我就信以为真了，认为这个项目是真实的。2017年4月份，在鑫源公司办公室内，赵海燕、冷天祥称项目已经取得了建筑工程施工许可证，向我和黄某出示了原件，并给了我们一份复印件，还以鑫源公司的名义给我们下达进场搭建项目部通知书，项目部地址在永年区龙泉大桥下西北角，在搭建项目部过程中，被永年区国土执法监察局查处，说是非法占地，所搭建的临建项目部被拆除。随后，我们找赵海燕、冷天祥说明此情况，赵海燕、冷天祥以各种借口推托敷衍躲避，我们怀疑上当受骗，就到永年区住建局、水利局等有关部门核实，经了解，永年洺河河道工程治理项目尚未实施，赵海燕、冷天祥出示给我们的施工许可证也是伪造的，至此我们发现被骗，所以到公安机关报案。关于30万元工程项目保证金是以银行转账的方式支付的，2017年1月11日，我在石家庄通过中国农业银行ＡＴＭ机以现存方式分14次转账到冷天祥提供的中国农业银行账号内共计10万元，黄某于2017年2月13日通过中国工商银行以银行转账的方式一次性转账20万元到冷天祥的河北银行邯郸永年支行的账号上，共计给冷天祥转款30万元。赵海燕、冷天祥诈骗山东能泰建设工程有限公司、黄某和我保证金30万元，施工损失75万元，共造成损失105万元。另外，冷天祥以租赁项目部土地为由向黄某借款5.1万元，并给黄某写了两张借条。 9.证人邹某陈述，我是做园林绿化生意的，2016年12月份，黄某告诉永年区有个洺河河道工程治理项目，问我有没有兴趣来承建，我就和黄某一起来到永年，在鑫源公司办公室见到了总经理赵素平（指赵海燕）和副总经理冷天祥，他们两个人说鑫源公司已经取得永年区洺河河道工程治理项目的施工权，这项目很大，资金已经到位，黄某问完赵素平、冷天祥工程项目的事后，他们两个人说要发包给黄某一部分工程的施工，并让黄某交纳30万元的项目保证金，当时因为双方没有签订合作协议，所以黄某就没有交纳保证金。过了几天后，赵素平和冷天祥请黄某和我吃饭，在吃饭过程中，我听赵素平讲永年区洺河河道工程治理项目很大，请我们放心，该项目的400多亿元资金已经到位，并用微信给黄某发一张银行记账单，记账单余额有400多亿，黄某当场用微信给我转发过来了，2017年1月10号，我听黄某说委托一个叫余某的人代表他和鑫源公司签订了永年洺河河道工程治理项目的协议书，2017年2月13日，冷天祥让黄某交纳工程保证金，然后冷天祥带着黄某和我一起到永年区工商银行，黄某给冷天祥的河北银行账户转账了20万元。2017年4月28日，赵素平、冷天祥在他们办公室内给了黄阶清一份进场通知单，冷天祥在通知单上签上他的名字后，把通知单给的黄某，当时我在场，后来黄某在建设项目部过程中，被永年国土局拆除，说是非法占地，黄某去找赵素平、冷天祥说明情况，他们两个人一直回避不见面，后来，黄某去有关部门核实该项目，才发现上当受骗了。在交纳保证前，赵素平、冷天祥在他们办公室内对黄某说要他交纳30万元的工程项目保证金，还说让黄某放心，我们不会骗你的，2017年2月13日，冷天祥带着黄某到永年工商银行给冷天祥的河北银行账号转账了20万元。当时我在场。 10.证人赵某陈述：2014年11月份，我女儿赵海燕让我跟她一起去农行，用我的身份证办理一张尾号为5973的银行卡，当时是我和赵海燕一块去的中国农业银行永年支行河北铺分理处办理的银行卡，卡办出来以后赵海燕就将银行卡拿走了，至今该卡仍在赵海燕处，一直由她使用。我就是一个农民，没有积蓄，以务农为生，没有将钱借给过别人。 11.同案人冷天祥2018年4月25日供述，2016年6月份，我通过一个叫刘士英的朋友介绍认识的赵海燕，2016年9月份，赵海燕找到我说她虚构了一个公司叫青海省鑫源建筑股份有限公司，并且伪造了营业执照和公司印章，并编造了一个永年洺河河道工程治理项目，对我说一起合作以此项目骗取工程履约保证金、工程合同备案费，我表示同意。2017年1月份左右，我联系我的战友余某，对她说永年有个洺河河道工程治理项目，并说该项目投资大，有很大的利益，余某说此事很感兴趣。过了几天，余某来到永年区鑫源公司办公室二楼，找到我和赵海燕，我给余某介绍赵海燕是鑫源公司的总经理，我是副总经理，我们两人负责洺河河道工程治理项目，并说这个河道工程治理项目投资很大，前景可观，利润巨大，然后我和赵海燕让余某缴纳25万元的工程履约保证金和5万元的工程合同备案费，余某说没那么多钱，先交10万元工程履约保证金，剩余的钱随后再给，2017年1月10日，赵海燕和我以鑫源公司的名义和余某签订了一份关于永年洺河河道工程治理项目的协议书。2017年1月11日，余某在石家庄市0万元到我的农行卡上，2017年2月份，余某带着黄某、邹某到永年鑫源公司办公室找到我和赵海燕，并给我介绍黄某是她的合伙人，剩余的20万元工程履约保证金由黄某交纳，我和赵海燕给他们介绍了鑫源公司的基本情况，讲该公司实力很大，并已经取得了永年洺河河道工程治理项目的施工权，并让黄某放心，说不会骗他的。2017年2月13日，我带着黄某、邹某到永年区工商银行，黄某用他的中国工商银行卡给我的河北银行卡转款20万元。2017年4月底，我和赵海燕以鑫源公司的名义给黄某下达了进场搭建项目部通知书，项目部地址在永年区龙泉大桥下西北角，这是我和赵海燕考虑到龙泉桥下比较偏僻，没什么人注意，所以就让黄某在那搭建项目部。后来黄某发现受骗后，找我和赵海燕追要被骗的钱，我们就一直回避，不和他们见面。现在知道被公安机关上网追逃了，就到公安机关投案自首。鑫源公司位于永年区。鑫源公司是赵海燕自己伪造的，赵海燕自任总经理，让我担任副总经理，公司办公地址是赵海燕在2016年7、8月份租的，租期2年，公司内有总经理办公室、副总经理办公室、财务室、会议室等。营业执照、公司印章是赵海燕伪造的，我不清楚她在哪儿伪造的。30万元到账后，我给赵海燕分了4、5万元钱，剩余的钱我们两人用于偿还债务和个人消费了。赵海燕，对外称叫“赵素平”，我们于2016年11月份至2018年1月份在沙河碧水家园同居了一年多，现在不知道赵海燕在何处。 2018年10月10日供述，2017年1月11日，余某向我尾号8077的农行账户转款十三笔，2017年1月12日转款一笔，十四笔共向我的农行账户转款10万元。我的这张农行卡一直是赵海燕拿着，转账或者取现也都是赵海燕操作的。2017年2月13日黄某转到我尾号9553河北银行账户20万元。我的这张河北银行的银行卡也是赵海燕在操作使用。赵某是赵海燕的父亲，赵海燕用赵某的身份信息开的银行卡是赵海燕在使用。 2019年3月1日供述：2016年6月份，我通过刘世英认识的赵海燕，赵海燕对我说她在邯郸市永年县有一个洺河河道治理的项目，2016年9月27日赵海燕给我打电话讲让我到永年负责洺河河道治理项目的现场管理。到永年后，她带我到鑫源公司在永年建安街和洺兴路交叉口西北角二楼的办公室，说以后我们就在这里办公。2016年10月份，我到鑫源公司上班后，发现该公司管理不规范也没有相关业务，就在网上查询该公司信息，发现该公司不存在。收取的30万元工程履约保证金、工程合同备案费都转到了以我名义办理的两张银行卡内，这两张卡平时都是在赵海燕处保存，由我们两个人共同花费。 在法院庭审时供述，国土局把临建推掉后，我才知道这个工程是虚假的项目。我们签了合同后，2017年1月我在网上查询不到鑫源公司信息才知道公司没有合法注册，但是公司是真是假我不知道。余某、黄某打到我卡上30万元，但是我的卡是赵海燕拿着的，赵海燕说公司没有对公账户，先打到我卡上。30万元有一部分用于公司工人工资、房租等，我一分钱也没有花过。案发当时我和赵海燕是同居关系，我们没有谈过工程的事，赵海燕只是给我说要是谈成了，让我负责其中26公里的工程。交到永年区公安局经侦大队的26万元是我和王占良一起去的公安局，我和民警到银行交的款，该款是赵海燕的钱，赵海燕给的王占良。 12.王占良证言：2017年7月初一天，印象中是冷天祥（我是通过朋友赵海燕认识的）给我打电话让我去永年区青海鑫源建筑股份有限公司有事需要帮忙。我去后见一个外地人（黄某）向冷天祥追要工程保证金。经双方协商，冷天祥同意于2017年8月6日前还黄某10万元左右，剩余的在2017年9月30日前还，我在他们双方签的协议书上签字担任保证人。另外，冷天祥投案自退还的26万元涉案资金是赵海燕女儿送到我处，我交给冷天祥后，陪同冷天祥到公安机关投案自首，这26万元冷天祥交到永年区公安局涉案资金账户上了，以后的事我就不清楚了。 13.被告人赵海燕2020年4月2日供述，冷天祥曾找我让我帮忙租个办公楼，自己办公司用，后我就在永年区洺兴路与建安街交叉口西北角彩妆学校二楼租了六间办公室，租金也是我给的房东，一共给了房东一年8000元的租金。因为冷天祥是外地人，和房东交流有障碍，就把钱给我，让我给房东租金。租完房子后我就去北京打工了。我不知道青海省鑫源建筑股份有限公司，不知道邯郸市永年区洺河河道治理工程项目，没有使用过赵素平的名字，也不认识黄某、余某。冷天祥没有给我转过钱，我没有使用过我父亲赵某银行卡。冷天祥给我转款是因为他借过我钱，借款数额和借款时间我记不清了，钱转过来之后我就把欠条还给他了。冷天祥向赵某转款是，因为他之前通过我向我朋友孙某借款，他转到赵某卡上的70000元是还孙某的钱，我当时没有银行卡。 当庭供述为，冷天祥的办公室是他自己租的，他骗取30万元合同保证金的事情，我没有参与。赵某的农行银行卡一直由我使用，我没有使用冷天祥的银行卡。冷天祥儿子找刘世英，刘世英找我让我帮冷天祥处理事情，是冷天祥的儿子拿了10万元，我让我女儿给王占良了。 14.（2019）冀0408刑初165号冷天祥犯合同诈骗罪刑事判决书、（2019）冀04刑终633号冷天祥犯合同诈骗罪刑事裁定书。 15.辨认笔录证实被害人黄某通过对照片的混合辨认，辨认出冷天祥和赵海燕。 上述证据，经庭审举证、质证，能够作为认定本案事实的依据，本院予以确认。 本院认为：被告人赵海燕伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人赵海燕虽当庭翻供，但其未说明翻供理由，且其在侦查阶段的供述与其他证据能够相互印证，故应当认定被告人赵海燕构成诈骗罪。对被告人赵海燕及其辩护人没有骗取被害人钱财及指控犯诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，本院不予采纳。被告人赵海燕实际诈骗梁付兵、何某钱款共计378000元，被告人赵海燕在案发前已经退还被害人梁付兵的20000元，退还何某的2000元，不计算在其诈骗数额内。 被告人赵海燕因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金21000元。判决后发现被告人赵海燕判决宣告以前还有诈骗罪没有判决，应当撤销缓刑，对本罪作出判决，把前后两个罪所判处的刑罚依法数罪并罚。 被告人赵海燕伙同他人以非法占有为目的，以虚构的单位签订合同，骗取对方当事人数额巨大的钱款，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人赵海燕拒不供认自己的犯罪事实，其前后陈述相互矛盾，不能就相关事实进行合理说明，且公诉机关提供的相关证据能够相互印证，足以认定被告人赵海燕构成合同诈骗罪。对被告人赵海燕及其辩护人没有参与合同诈骗及指控犯合同诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，本院不予采纳。 被告人赵海燕犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。 综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵海燕犯诈骗罪，判处有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币十万元；撤销本院（2015）永刑初字第124号刑事判决书对其宣告的缓刑，与对其判处的有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万一千元数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币十二万一千元；被告人赵海燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十五万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2031年7月4日止。罚金已缴纳二万一千元，其余罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人赵海燕于判决生效之日起十日内退赔被害人梁付兵三十六万元，退赔被害人何某一万八千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  房志鹏 审 判 员  秦 强 人民陪审员  刘佳佩 二〇二〇年八月二十八日 法官 助理  王 鹏 书 记 员  王炜炜 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或没收财产： loz1loz以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； loz2loz以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； loz3loz没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； loz4loz收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； loz5loz以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他犯罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。