河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初569号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人谷德东,男,1974年1月12日出生，汉族,小学肄业,任南阳市弘润物业管理有限公司法定代表人,住南阳市卧龙区。因涉嫌强迫交易犯罪,于2018年10月10日被南阳市公安局光武分局刑事拘留,于2018年11月16日被南阳市公安局光武分局监视居住,于2019年5月17日被南阳市公安局光武分局取保候审;因涉嫌强迫交易犯罪,于2020年4月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准,于2020年5月1日被南阳市公安局光武分局执行逮捕。辩护人王清斌，河南定信律师事务所律师。被告人张中伟,男,1980年4月26日出生，汉族,初中毕业,任南阳市弘润物业管理有限公司经理,住南阳市王老虎庄（户籍地河南省社旗县。因涉嫌强迫交易犯罪,于2018年10月11日被南阳市公安局光武分局刑事拘留,于2018年11月16日被南阳市公安局光武分局监视居住,于2019年5月17日被南阳市公安局光武分局取保候审;因涉嫌强迫交易犯罪,于2020年4月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准,于2020年5月1日被南阳市公安局光武分局执行逮捕。辩护人李林霄，河南定信律师事务所律师。被告人邹恒,男,2000年1月2日出生，汉族,初中毕业,无业,住南阳市宛城区。因涉嫌强迫交易犯罪,于2018年10月10日被南阳市公安局光武分局刑事拘留,于2018年11月16日被南阳市公安局光武分局监视居住,于2019年5月17日被南阳市公安局光武分局取保候审;因涉嫌强迫交易犯罪,于2020年4月20日经南阳市卧龙区人民检察院批准,于2020年5月1日被南阳市公安局光武分局执行逮捕。辩护人徐猛、王宪（实习），河南定信律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉（2020）387号起诉书，指控被告人谷德东、张中伟、邹恒犯强迫交易罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏翼出庭支持公诉，被告人谷德东及其辩护人王清斌、被告人张中伟及其辩护人李林霄、被告人邹恒及其辩护人徐猛、王宪（实习）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2017年12月至2018年3月，被告人谷德东伙同被告张中伟、邹恒等人在阳光花园小区利用其管理小区物业的地位和条件，恶意阻止小区业主外出购买沙和水泥的车辆进入小区，强迫该小区业主购买其高价售卖的沙和水泥。2018年3月至案发，被告人谷德东、张中伟、邹恒等人为了掩人耳目，让外出购买沙和水泥的小区业主在物业上排号进入小区；然后再采取手段以小区堆放的砂石位置有限等借口设置障碍，限制小区业主自由购买沙和水泥，以非法获利。现查明其强迫14名业主购买沙和水泥的总额共计44725元。公诉机关向法庭提交了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证，认为被告人谷德东、张中伟、邹恒等人以威胁手段强卖商品，情节严重，且为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪团伙，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人谷德东对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩称，被告人不构成恶势力团伙犯罪，被告人并未实施暴力手段威胁他人。被告人谷德东到案后认罪态度好，犯罪数额小，社会危害性不大，建议法庭对其从轻处罚。被告人张中伟对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩称，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，但认为指控三被告人构成恶势力犯罪团伙的证据不足。被告人张中伟未直接参与犯罪活动，到案后认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚。被告人邹恒对公诉机关指控的事实及罪名均不持异议，请求法庭对其从轻处罚。辩护人辩称，公诉机关指控被告人构成恶势力犯罪团伙的证据不足。被告人邹恒到案后如实供述了自己的犯罪事实，庭审中认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2017年12月至2018年3月，被告人谷德东伙同被告张中伟、邹恒等人在阳光花园小区利用其管理小区物业的地位和条件，恶意阻止小区业主外出购买沙和水泥的车辆进入小区，强迫该小区业主购买其高价售卖的沙和水泥。2018年3月至案发，被告人谷德东、张中伟、邹恒等人为了掩人耳目，让外出购买沙和水泥的小区业主在物业上排号进入小区；然后再采取手段以小区堆放的砂石位置有限等借口设置障碍，限制小区业主自由购买沙和水泥，以非法获利。三人经常纠集在一起，多次实施强迫交易行为，系恶势力犯罪团伙。其强迫14名业主购买沙和水泥的总额共计44725元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证、物证:(1)户籍证明证实被告人谷德东、张中伟、邹恒均系达到刑事责任年龄，是具有刑事责任能力的自然人。(2)前科查询证明经查谷德东、邹恒、张中伟无违法犯罪记录(3)抓获经过2018年10月10日09时40分许,光武分局民警在南阳市卧龙区建设路阳光花园小区内将涉嫌强迫交易罪的被告人谷德东、邹恒抓获归案。2018年10月11日15时30分许,光武分局民警在南阳市卧龙区建设路阳光花园小区物业办公室将涉嫌强迫交易罪的被告人张中伟抓获归案。（4）人身检查笔录经检查谷德东、邹恒、张中伟身体无明显伤痕,无携带违禁物品。（5）2018年10月10日在抓捕涉嫌强迫交易的被告人邹恒时,在邹恒办公的阳光小区工程处房间内搜到2018年卖沙水泥的记账本。(6)2017年12月-2018年10月阳光花园业主因装修物业不让进车先后四次的报警情况。2、证人张某证言：我们是白河南一个保安公司(啥名字忘了,在长江路家具城对面路南)今年6月份派遣到阳光花园小区门卫上工作的,工资是保安公司发,但我们受阳光花园小区物业经理张经理领导,我们都听他的。小区物业张经理给我们说,业主如果从外边购买沙和水泥,得先到小区物业上登记,登记后允许进。业主要给我们保安一张盖有物业章,上边写有业主住的具体楼层号和放行两字的条子,我们就放他们进小区,如果没有放行条,在外边买的沙和水泥一律不让进入小区。3、被害人陈述：(1)被害人徐某陈述：我是2017年11月份在金域蓝郡买的房子,位置在2号楼3单元1801户。2018年5月份我想装修房子,想在外边买沙和水泥,但我到物业上问,物业上回复说需要排号,我听邻居说排号得等很长时间,我也没有排号。到2018年7月份,我找到社区田书记想让协调一下,后来田书记把物业张经理、开发商兄弟谷德东喊去协调这个事情,当时张经理说要换电梯,换完之后再说,就这一直到现在也没有音信了,我等不及了,就把情况反映到中央督导组那里去了。有的等不及了就在小区买的沙和水泥,有的还和我一样到现在是不让进沙和水泥。小区的水泥送上楼一袋30元,一小车沙送上楼35元,外边的水泥一袋18元,加上上楼费2元,小区的水泥每袋要比外边的贵10元,沙这个东西不好估,但比外边也贵的多,比如说我的房子是130平的,如果在小区内买他们的沙和水泥就要多花最低2000元。(2)被害人仵某陈述：我在南阳市建设西路阳光花园小区买了房子,今年5月份刚装修了。我想反映我们阳光花园小区的物业涉嫌沙霸现象。今年五月份的时候,我去位于南阳市建设西路阳光花园小区办理我的房子交房手续,办完手续物业的人问我装修不装修,我说装修,物业的人就说物业上有沙和水泥,说业主自己在外边买的沙水泥进不来,得办通行证还得排号,排号就不知道啥时候才能排到，办通行证还要交钱一张通行证20元,他们让我买了两张。他们物业说外边沙水泥进不了小区我怕他们找我事就直接从小区物业那买了沙水泥。他们的沙是35元一小推车,水泥30元一袋,外边市场上一大三轮车沙才200元,水泥外边卖20元左右,袋子大小差不多大,买物业的沙我买了56车,沙花了1960元,水泥用了30袋花了900元,买物业的沙和水泥比买外边的沙和水泥能多一两千元。(3)被害人李某陈述：我在南阳市建设西路阳光花园小区买了房子,今年刚装修了,我想反映我们阳光花园小区的物业涉嫌沙霸现象。今年四月中旬的时候,我准备装修位于南阳市建设西路阳光花园小区的房子,因为之前我就听别的业主说装修用的沙水泥必须买物业的沙水泥才能进小区,我就去物业问,物业说让排号,我就问他们啥时候能排到,物业说啥时候能排到他们也不能保证,后来我就走了,然后就有一个物业上的人出来给我说“不行你就用物业上的沙水泥,随时都能给你送上楼”。后来我又问了小区里好多业主,他们都说外边沙水泥进小区得排号,排号还不知道啥时候才能排到,基本上所有业主都用的物业的沙水泥,直到现在小区物业还是用这种方式，不让外边的沙水泥进小区。物业上的沙是35元一小推车,水泥30元一袋,外边市场上一大三轮车沙才200元,物业上的小推车三四十车才能抵住外边的一三轮车沙,水泥外边卖袋子大小差不多大,买物业的沙和水泥比外边的沙和水泥能多1000元左右。4、被告人供述(1)被告人谷德东供述：我是南阳市弘润物业管理公司的法人,这个公司是半年前才把法人转在我的名下,以前的法人好像是高升,我也记不清楚了。南阳市弘润物业管理公司带我7个人,物业公司经理叫张中伟,其他人员都是张中伟聘请的,我虽然是法人,但物业上的事情都是张中伟在负责,小区一共有5栋楼,2400多户,我哥谷德宝是这个小区的开发商,是我哥让我在小区内经营沙和水泥的,卖出的钱我都给我哥了,他给我开工资,平时我外甥邹恒负责这一块儿。2017年年底的时候,我让邹恒来负责卖沙和水泥,还有几个工人,这几个工人都是在社会上找的,他们就负责把沙装车,运到购买沙和水泥的业主家中,每运一车沙是5元,每运一袋水泥是2元,工人干活了有钱,没有固定工资,我负责卖的沙和水泥进货,有的时候,我打电话给邹恒,让他联系给我们送沙和水泥的人,沙是论立方的,1立方沙的进价在150到170元之间,水泥是340到490元一吨,1立方沙能装10车,每车沙卖25元到35元,我们负责把沙运到屋,水泥我们卖25元到30元一袋,如果业主有一套100平方的房子要装修,在我们这里买沙和水泥比在外面买要贵上个三五百元。我是2017年11月中旬的时候开始在阳光花园小区内卖沙和水泥的,我们小区的业主如果在外面购买沙和水泥,需要先到物业上登记,然后排号,排到谁了,谁的沙和水泥才可以进小区,如果要在我们那里购买沙和水泥的话,不需要到物业上登记和排号,在外面购买沙和水泥需要到物业上排号,这个规定是张中伟和我两个人商量后制定的,我们制定这个规定是为了维持小区的整洁和秩序,要不然这家也拉沙,那家也拉沙,沙子堆的小区到处都是,路都被堵了,如果一户人家要装修,又不在我们那里购买沙和水泥,他要到物业上排号,要等轮到他可以拉沙和水泥进小区,一般需要等待三到五天,如果要是在我们那里购买沙和水泥,有的时候忙的话,也要三五天,因为工人少，有的时候活干不过来,在我们这里买沙和水泥的业主和在外面买沙和水泥的业主差不多多,我们卖的沙和水泥比外面贵,因为业主在外面购买的话,进小区需要排号,有的业主等不及或是不愿意等,就到我们这里购买了,如果业主不在我们这里购买沙和水泥,我们从不威胁,都是自愿的,业主想在哪里购买都行,我们和在外面购买沙和水泥的业主没有发生过争吵或纠纷。(2)被告人张中伟供述：我是2017年2月份到南阳市弘润物业管理有限公司当经理至今,我们南阳市弘润物业管理有限公司是2017年11月19日开始进驻南阳市建设路阳光花园小区,我在那里当物业经理,负责物业上的所有工作。从2017年11月19日物业公司进驻阳光花园小区开始业主需要拉装修材料进小区都必须在物业上登记,领取进出单,特别是沙和水泥这类装修材料,需要在物业上排号等小区有空余场地才能进入,业主从外面购买的沙和水泥,要由我们安排人员统一往楼上运,工作人员有限,运不及,所以需要业主在物业上排号进入,快的话需要3天,慢的话需要一个星期,不是全部都由我们来上,袋装的沙和水泥业主可以自已上,散装的沙怕业主自己运有沙漏,损坏电梯,所以由我们的施工人员统一装车往上运,我们统一运,电梯坏了我们工程上的负责,业主自己运了,怕电梯坏了找不到业主,业主装修时每户需交装修押金2000元,卫生费需交每平方3元,我们要求统一向楼上运沙和水泥,我听说沙运上楼一推车5元,水泥一袋2元,这些钱交给工程部了,是工程部邹恒在负责,小区业主从外面买沙和水泥进入小区,必须堆放在我指定的区域,然后小区业主根据我指定区域的情况,自觉在物业上排号进入,根据我们小区的整体规划,我需要指定业主从外面买的沙和水泥堆放在特定的区域,规划区域是小区的公共区域,我看这地方适合,所以就让业主堆放在这里,我们要求业主从外面买的沙和水泥堆放在5号楼西边的一个空场，在小区售卖沙场的旁边,我指定的这个业主堆放沙和水泥的地方一次能容纳二三十家业主堆放,我指定业主堆放沙和水泥的地方有一千平方米左右,你们小区5号楼旁边的空场大概有一千多平方米,小区业主可以在空地上任意堆放,我们一次允许一家业主进入从外面买的沙和水泥,我们小区售卖的沙和水泥是工程部门,工程部门是谷德东在负责,地下室工程还没有结束,所以工程部门没有撤走,现在工程部门还在施工,小区内有一些地坪,道牙,基坑,储藏室还在施工,他们陆陆续续的施工,正好你们去时没有施工,我们弘润物业管理有限公司的法人是谷德东,我受谷德东的领导,在我们小区物业管理上实行各种措施,我每件事都向谷德东汇报,我们弘润物业管理有限公司以前的法人是谷高升,我到阳光小区来就是对准谷德东汇报的,后来听说法人变更成谷德东了。(3)被告人邹恒供述：我们在阳光花园小区参与卖沙的连我六个人,有朱燕峰、褚松山、张建豪、李万栓、还有禇松山媳妇不知道叫啥名,还有我总共六个人,我是总负责,小区业主要沙和水泥的话在我这里交钱,然后我看他们五个人谁闲的话安排他们用小推车给业主上沙,他们五个人分四组,褚松山和他媳妇一组,其他四个人每人一组,自己装车,自己往楼上上,我每月工资2000元,管吃,他们五个按车算钱,每车5元钱,多劳多得,一般情况下每人每月能发个五六千元,我们在阳光花园小区卖沙和水泥,是我和卖沙和水泥的联系,让他们送货来小区,沙的进价一立方是150元,水泥的进价一吨是460元,一吨是二十袋,我们卖一车沙35元,一袋水泥30元,我们负责把沙和水泥运到购买沙和水泥的业主家中,运沙的车是我们的车,就是那种小推车,一立方沙能装10车,我姨夫谷德东经营的这个卖沙和水泥的点,谷德东平时不在这里,都是由我在这里负责日常经营,小区的业主装修房子需要使用沙和水泥,他们也可以在外面购买,我们在小区卖沙和水泥是在2017年12月份开始的,业主装修要是在外面购买沙和水泥,不在我们这里购买,物业公司经理张中伟就吩咐小区的保安阻挡他们,不让外面的沙和水泥进小区,因为谷德东在小区内卖沙和水泥,张中伟和谷德东关系好,业主要是都在外面购买沙和水泥的话,谷德东的沙和水泥就卖不出去了,这个情况持续有半个月时间。到2018年1月份的时候,就不再阻拦了。因为有一次,小区保安拦着业主不让进,业主报警了,如果在外面购买沙和水泥,进小区要排号,排号的这个事情是我和小区物业协商的,也就是在2018年1月份的时候,物业公司不再阻拦小区业主在外面购买沙和水泥后,业主都在外面购买沙和水泥,进入小区后,沙堆在小区内,堆的很乱,我就找到物业公司的经理张中伟,说排号吧,业主想在外面购买沙和水泥也行,但想进入小区,得先到物业上登记,排号进入,每天能进入小区2户,每户得上两天,业主如果在外边买沙和水泥一般得等十几天才能让进小区,如果从我那里买沙和水泥的话也不是立马都能上,得等工人有时间,但肯定比从外边买快,业主从外边买沙和水泥是必须得由我们运上楼,但现在我们整改了,业主从外边买沙和水泥可以自己运上楼,也可以让我们来运,从2018年9月底开始整改的,我们运上楼的话是每车收运费5元,我们没有因为卖沙和水泥的事情和小区业主发生过冲突,我收业主的钱都交给谷德东了,谷德东又把卖沙和水泥挣的钱交给谁了这我就不知道,我把钱收了之后都交给我姨夫谷德东了,一套100平方米的房子装修,用沙和水泥,在我们这里购买比在外面买要贵几百元钱,业主都知道在我们这里购买比外面贵,还有那么多业主要在我们那里购买沙和水泥,是因为他们要在外面购买沙和水泥,进入小区要排号,要等十几天,他们等不及,只有在我们这里购买了,排号的方法是我想出来的,目的就是想通过排号的这种方法,让小区业主都在我们这里购买沙和水泥。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人谷德东、张中伟、邹恒等人以威胁手段强卖商品，情节严重，其行为构成强迫交易罪。公诉机关指控被告人谷德东、张中伟、邹恒犯强迫交易罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。三被告人的辩护人均辩称三被告人不构成恶势力团伙犯罪，经查，被告人谷德东、张中伟、邹恒等人为了垄断阳光小区沙和水泥的供应，三被告人各司其职，被告人谷德东系总协调，其和张中伟商定利用物业公司让住户采取排号、保安在小区门口拦截等方式阻扰业主自购沙和水泥进入小区、被告人邹恒负责小区沙场的日常经营与管理，三被告人结伙、多次实施上述强迫交易行为，且组织成员固定，符合恶势力团伙的行为特征，因此，三辩护人的此辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人谷德东、张中伟、邹恒到案后认罪态度较好，庭审中认罪认罚、主动缴纳罚金，可酌定从轻处罚。综合考虑三被告人各自的犯罪性质、犯罪数额、社会危害性、实施的具体行为、认罪认罚、缴纳罚金等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：一、被告人谷德东犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2020年5月1日至2022年3月25日止。罚金已缴纳。）二、被告人张中伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2020年5月1日至2021年10月25日止。罚金已缴纳。）三、被告人邹恒犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。刑期自2020年5月1日至2021年3月25日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杨相全审 判 员  张 涛人民陪审员  刘 柯二〇二〇年八月二十六日书 记 员  马 鑫