山东省博兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1625刑初92号 公诉机关博兴县人民检察院。 被告人齐帅，男，1986年5月6日出生于山东省滨州市，汉族，大专文化程度，原博兴县源通水业有限公司职工，户籍所在地滨州市高新区，住博兴县。曾因犯故意伤害罪，于2019年5月28日被本院判处有期徒刑一年三个月，2019年12月26日刑满释放。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于博兴县看守所。 辩护人赵亚飞，山东王宁律师事务所律师。 博兴县人民检察院以博检二部刑诉[2020]22号起诉书、博检二部刑诉[2020]22号变更起诉决定书指控被告人齐帅犯挪用资金罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。由于不能抗拒的原因，本案于2020年4月22日中止审理，于2020年8月3日恢复审理。博兴县人民检察院指派检察员卞孟蕊出庭支持公诉，被告人齐帅及其辩护人赵亚飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 博兴县人民检察院指控，2015年以来，被告人齐帅在博兴县源通水业有限公司工作期间，与该公司法定代表人张某（已判决）数次挪用公司资金归个人营利使用，且超过三个月未还，给公司造成经济损失，具体事实如下： 1.2015年4月，被告人齐帅明知源通水业公司法定代表人张某以源通水业公司的名义向吴某借款100万元用于公司经营，资金转入源通水业公司公户后，经与张某商议，将其中60万元挪用给齐帅个人使用，其中4月17日挪用40万元，4月20日挪用20万元。齐帅将该60万元用于饭店经营，超过三个月未还。 2015年12月，被告人齐帅向方某借款80万元，使用其中50万元归还吴某，同年12月24日张某通过源通水业公司公户向吴某转账50万元，还清向吴某的借款。 2.2015年12月，被告人齐帅向方某借款80万元，同年12月30日，被告人齐帅经与张某商议，使用源通水业公司资金80万元归还了齐帅所欠方某的借款，至今未归还公司。 3.2017年3月15日，被告人齐帅明知源通水业公司法定代表人张某以源通水业公司名义向李某借款100万元用于公司经营，该笔资金转入源通水业公司公户后，被告人齐帅经与张某商议，将该100万元挪用给被告人齐帅个人使用，齐帅将该笔资金用于自己饭店经营，且超过三个月未还。2018年7月，齐帅通过其账户向李某转账20万元，9月向李某转账3.4万元，剩余部分由张某陆续归还李某。 被告人齐帅在2018年9月退还博兴源通水业公司8万元。 针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了相关书证、证人证言、被告人供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人齐帅作为博兴县源通水业有限公司工作人员，伙同公司法定代表人利用其职务上的便利，挪用资金进行营利活动，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。因被告人齐帅系坦白，自愿认罪认罚，部分退赔挪用款项，建议对其判处有期徒刑一年。 被告人齐帅对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人齐帅的辩护人提出的辩护意见是：起诉书指控的第二笔犯罪行为属于正常借贷行为，不应当认定为挪用资金；被告人齐帅系自首；被告人齐帅自愿认罪认罚且退回部分款项，建议对其在有期徒刑一年以下定罪量刑。 经审理查明，2015年以来，被告人齐帅在博兴县源通水业有限公司（以下简称源通水业）工作期间，与该公司法定代表人张某（另案处理）多次挪用公司资金用于个人营利，且超过三个月未还。具体事实如下： 1.2015年4月，被告人齐帅明知源通水业公司法定代表人张某以源通水业的名义向吴某借款100万元，经与张某商议，被告人齐帅挪用其中60万元个人使用，源通水业于4月17日转账至齐帅账户40万元，4月20日转账至齐帅账户20万元。被告人齐帅将该60万元用于其个人饭店经营，超过三个月未还。2015年12月，齐帅归还吴某50万元，同年12月24日张某通过源通水业公户向吴某转账50万元，还清向吴某的借款。齐帅尚欠源通水业10万元未归还。 2.2015年12月，被告人齐帅以源通水业的名义向方某借款80万元，并向方某出具了带有张某签字及源通水业公司印章的借条。齐帅得款后将上述资金用于归还吴某借款及其个人饭店经营。同年12月30日，被告人齐帅经与张某商议，使用源通水业资金80万元归还所欠方某的借款。被告人齐帅未将该80万元归还源通水业。 3.2017年3月15日，被告人齐帅明知张某以源通水业公司名义向李某借款100万元，经与张某商议，被告人齐帅挪用该100万元用于齐帅个人饭店经营，且超过三个月未还。2018年7月，齐帅通过其账户向李某转账20万元，同年9月向李某转账3.4万元，剩余款项76.6万元由张某使用源通水业资金陆续归还李某，被告人齐帅未归还。 另查明，被告人齐帅在2018年9月退还博兴源通水业公司8万元。综上，被告人齐帅挪用源通水业资金共计240元，已归还81.4万元，尚有158.6万元未还。2019年12月26日，被告人齐帅在刑满释放当日被公安机关抓获归案，归案后如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，经庭审举证、质证，有书证户籍证明、源通水业提供的被告人齐帅单位任职证明、源通水业公司营业执照、银行公户账户交易明细、记账凭证、往来明细账及转账凭证、证人吴某农业银行账户交易明细、王仃仃农业银行账户交易明细、孙红明农业银行账户交易明细、尹延秀银行账户交易明细、证人李某提供的借条、李某建设银行账户交易明细、博兴县公安局受案登记表、立案决定书、破案经过；证人张某、孙某、翟某、赵某、方某、李某的证言；被告人齐帅的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 关于被告人齐帅的辩护人提出的起诉书指控的第二笔犯罪行为属于正常借贷行为，不应当认定为挪用资金的辩护意见。经查，在案源通水业财务凭证、往来明细账及转账凭证、孙红明农业银行账户交易明细、吴某农业银行卡交易明细，证人方某、张某的证言，被告人齐帅的供述等证据，能够充分证实齐帅向方某出具带有张某签名和源通水业公司印章的借条，以源通水业名义取得方某借款，用于被告人齐帅个人营利使用，后被告人齐帅与张某商议后由源通水业公司归还该笔借款。综上，被告人齐帅伙同单位负责人挪用公司资金归个人营利使用的行为，符合挪用资金罪的犯罪构成，应认定为挪用资金罪。辩护人的该项辩护意见无事实及法律依据，依法不予采纳。 关于被告人齐帅的辩护人提出的齐帅系自首的辩护意见。经查，在案博兴县公安经济犯罪侦查大队局出具的书证破案经过及被告人齐帅在公安机关所做讯问笔录、被告人齐帅的当庭供述等证据能够充分证实，本案挪用公款犯罪事实系被告人齐帅因故意伤害罪被采取强制措施期间，公安机关在掌握相关挪用资金线索后对被告人齐帅进行讯问时被告人齐帅如实供述，并非被告人齐帅主动如实供述司法机关尚未掌握的其他犯罪事实，不符合自首的构成要件，依法应认定为坦白。该辩护意见无事实及法律依据，依法不予采纳。 本院认为，被告人齐帅身为源通水业公司工作人员，伙同他人利用职务上的便利，挪用资金归个人使用进行营利活动，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以确认。被告人齐帅系坦白，自愿认罪认罚，已退还部分挪用款项，酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人齐帅犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2020年12月25日止。) 二、责令被告人齐帅退赔博兴县源通水业有限公司人民币1586000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 王 军 人民陪审员 刘 振 人民陪审员 刘雪萍 二〇二〇年八月三十一日 法官 助理 周 磊 书 记 员 张笑笑