河南省南召县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1321刑初60号公诉机关南召县人民检察院。被告人张金梅，女，1960年9月8日出生，汉族，文盲，无业，住新疆维吾尔自治区麦盖提县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月18日被南召县公安局刑事拘留，于2020年1月10日经南召县人民检察院批准逮捕，同日由南召县公安局执行逮捕。辩护人辛伟华，河南大乘律师事务所律师。辩护人宋校刚，河南大乘律师事务所律师。南召县人民检察院以召检一部刑诉（2020）19号起诉书，指控被告人张金梅犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。期间因疫情无法提押被告人中止审理，后恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南召县人民检察院指派检察员尹小平出庭支持公诉，被告人张金梅及其辩护人辛伟华、宋校刚到庭参加诉讼。现已审理终结。南召县人民检察院指控：2013年3月份，被告人张金梅与王某1、高某夫妇认识，并给王某1家看过坟地。2019年9月份，张金梅找到王某1、高某夫妇，并通过王某1朋友冯永红给王某1、高某夫妇联系称观音菩萨给其托梦，王家阳宅或者阴宅出了问题，对王家人不利。2019年11月份，高某邀请被告人张金梅到其丈夫王某1家坟地内查看，张金梅用“照妖镜”在王家坟地查看后称王家坟地内埋有“镇物”，需要将镇物挖出，每挖出一个“镇物”费用50000元，后张金梅在王家坟地内挖出毛绒玩具、玩具汽车等“镇物”，并向王某1索要现金100000元，向王某1两个侄子王某2、王某3分别索要现金20000元，并向高某索要服装费10000元。“镇物”挖出后，张金梅称王家坟地还有三处“镇物”，需间隔一段时间才能挖取。2019年12月份，张金梅再次给高某联系，称另外三处“镇物”挖取需要150000元，后张金梅到王家坟地挖取“镇物”时被当场抓获。期间，张金梅还将中药绞股蓝冒充“神仙草”邮寄给被害人王某2，报价30000元。综上，被告人张金梅共计诈骗330000元，其中150000元系犯罪既遂，180000元系犯罪未遂。被告人张金梅辩称：因王某1家亲人有病，所以王某1主动要求自己到南召给其看家中坟地，坟地内的“镇物”不是自己埋的，而是自己看出来的。中草药也是王某2主动向自己要的，自己是每箱10000元买的，给王某2也是按10000元的价格，没挣王某2一分钱。辩护人的辩护意见是：1、被告人张金梅第一次离开南召后，被害人已经识破了被告人诈骗的事实，被害人主观上已经不在受骗的状态，也就不存在诈骗的事实，张金梅第二次到南召是受害人不在受害状态下而故装受骗让被告人表演的过程，是帮助公安机关抓捕的过程，该150000元被告人不会得逞也不可能得逞，故诈骗未遂的150000元不能够成立。2、被告人将“神仙草”交给王某2并不是一个“卖”的过程，而是基于朋友关系，送给王某2。公安机关提取“神仙草”的过程不符合法律规定程序，没有被告人的核实和见证人的见证，如果把中医院的证明作为一个鉴定的话，办案人员也没有告知被告人有重新鉴定的权利，本案认定的“神仙草”30000元的证据严重不足，故本案的犯罪数额应认定为150000元，起诉书指控的180000元未遂不应认定。经审理查明：2013年3月份，被告人张金梅与王某1、高某夫妇相识，并给王某1家看过坟地。2019年9月份，张金梅找到王某1、高某夫妇，并通过王某1的朋友冯永红给王某1、高某夫妇联系称观音菩萨连续给其托梦，王家阳宅或者阴宅出了问题，对王家人不利。2019年11月份，高某邀请被告人张金梅到王某1家坟地内查看，张金梅用“照妖镜”（罗盘）在王家坟地查看后称王家坟地内埋有五处“镇物”，需要将镇物挖出，每挖出一个镇物费用50000元，后张金梅指挥王家人在王家坟地内将事先埋在地下的玩具布老虎、剪刀、玩具汽车等两处“镇物”挖出，并向王某1索要现金100000元、向高某索要服装费10000元，又以“镇物”已经影响到了王某1的直系亲属，可以破解为由，向王某1的两个侄子王某2、王某3各索要现金20000元。该两处“镇物”挖出后，张金梅称王家坟地还有三处“镇物”，因挖“镇物”已影响了自己身体，故需间隔一段时间才能挖取。2019年12月份，张金梅再次给高某联系，称另外三处“镇物”挖取需要150000元。2019年12月18日，张金梅又来到南召县王家坟地内挖取“镇物”时被当场抓获。综上，被告人张金梅共计诈骗300000元，其中150000元系犯罪既遂，150000元系犯罪未遂。案发后，南召县公安局办案民警通过反诈骗平台已冻结被告人张金梅银行内的现金共计252238.1元，冻结日期自2020年6月20日至2020年12月20日（续冻）。上述事实，有被告人张金梅在侦查阶段所作的“王某1家坟地内的“镇物”是其事先所埋，然后对王某1称观音菩萨给其托梦，王家阳宅或阴宅出了问题，对王家人不利，后利用王家人害怕出事的心理，到南召县给王某1家看坟地，称王家坟地内有五处“镇物每挖一处需50000元现金”的供述，且有被害人王某1、高某、王某2、王某3的陈述，现场勘验笔录、照片及相关书证予以证实，足以认定。针对被告人张金梅辩解的理由及辩护人提出的辩护意见，本院评析如下：关于被告人张金梅辩解的王某1主动要求自己到南召给其看坟地的理由，经查：被告人张金梅到案后，详细供述了其本人对王某1讲观音菩萨连续给其托梦，梦见王某1的家人出事，王某1家中的阴宅或阳宅出了问题。张金梅还将上述言语讲给王某1、高某的朋友冯永红，冯永红又将张金梅的言语转述给高某，在此情况下，王某1、高某让张金梅来到南召县给王某1看坟地的事实经过。本案张金梅利用王某1及其家人迷信心理对其进行心理恐吓后，致使高某邀请张金梅到南召家中给其看坟地，其辩解理由不能成立。关于辩护人提出的被告人张金梅第一次离开南召后，被害人已经识破了被告人诈骗的事实，被害人主观上已经不在受骗的状态，也就不存在诈骗的事实，张金梅第二次到南召是受害人不在受害状态下而故装受骗让被告人表演的过程，是帮助公安机关抓捕的过程，该150000元被告人不会得逞也不可能得逞，故诈骗未遂的150000元不能够成立的辩护意见，经查：被告人张金梅第一次到南召王某1家坟地后，即对王某1家人讲坟地内埋有五处“镇物”，每挖出一处需要支付50000元的现金，张金梅在挖出两处“镇物”后，声称自己身体受损，需要隔一段时间才能再将其余的镇物挖出，其故弄玄虚的行为目的是为了让王某1及其家人更加相信自己。虽然被害人在张金梅第一次挖出“镇物”后，产生了怀疑，但张金梅为了能够得到剩余的150000元，又第二次到南召挖“镇物”，且在与高某等人的谈话中，仍明确提出索要挖剩余三处“镇物”的150000元，被告人张金梅第二次到南召挖“镇物”仍是为了骗取剩余的150000元，其行为已经构成诈骗罪，但因其意志以外的原因未能得逞，该150000元系犯罪未遂。故对辩护人的辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人将“神仙草”交给王某2并不是一个“卖”的过程，而是基于朋友关系，送给王某2。公安机关提取“神仙草”的过程不符合法律规定程序，没有被告人的核实和见证人的见证，如果把中医院的证明作为一个鉴定的话，办案人员也没有告知被告人有重新鉴定的权利，本案认定的“神仙草”30000元的证据严重不足的辩护意见，经查：虽然被告人张金梅到案后曾供述给过王某2“神仙草”，其供述与王某2的陈述一致。但公安机关在提取“神仙草”时，没有提取笔录，也没有经过被告人张金梅的辨认其邮寄给王某2的“神仙草”是否就是被害人王某2提交到公安机关的“神仙草”，且仅凭南召县中医院两名药剂师对其鉴别后做出其符合中草药绞股蓝鉴别特征的结论即认定该起犯罪不妥，本院根据现有证据对该起犯罪不予认定，待侦查机关补强证据后可另行处理。故本院对辩护人的辩护意见予以采纳。本院认为：被告人张金梅以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，其中的150000元因意志以外的原因未能得逞，系未遂。故依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张金梅犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2025年12月17日止。罚金自判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、责令被告人张金梅于本判决生效后三日内退赔被害人王金强经济损失110000元；退赔被害人王玉磊经济损失20000元；退赔被害人王海洋经济损失20000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 吴 罡审判员 史洪举陪审员 周华清二〇二〇年八月十九日书记员 魏大猛