广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初1281号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人刘灿章，男，1972年10月12日出生于广东省中山市，公民身份号码442************375，汉族，初中文化，经商，户籍所在地中山市东区********之一。因本案于2019年12月3日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月8日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人邢金莲，广东正也律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区一部刑诉〔2020〕228号起诉书指控被告人刘灿章犯开设赌场罪一案，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员张良出庭支持公诉，被告人刘灿章及其辩护人邢金莲到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2014年至2016年期间，被告人刘灿章从他人处获得“皇冠网”赌博网站账号、密码后提供给梁某（另案处理）赌博，接受梁某赌球所输投注款人民币300余万元，支付梁某赌球所赢投注款人民币44.8万元。2019年12月3日，公安人员在中山市******新横门石场抓获被告人刘灿章，从其住处中山市东区水云轩五期10幢1902房缴获银行卡9张、存折7本、人民币16500元、港币30000元、手机2部、硬盘1个、小汽车1辆。为证实上述事实，公诉人当庭宣读并出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、电子数据等证据。公诉机关据此认为，被告人刘灿章开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。提请本院依法判处。被告人刘灿章对指控的主要犯罪事实及罪名无异议，但提出涉案的赌资金额没有指控的那么多，应为人民币100余万元。其辩护人辩称：1.被告人刘灿章与梁某之间2015年之前的银行流水是赌“三公”的钱，不应计入刘灿章网上开设赌场的金额；2.梁某转给吴秋鹏、朱某良账户的钱款与刘灿章无关，现有证据不足以证实系二人的网络赌球赌资；3.本案中刘灿章接受梁某赌资的金额仅为人民币26.5万元，不属于开设赌场情节严重；4.刘灿章有坦白情节、自愿认罪，且本案系梁某主动索要赌博网站账号密码，被告人主观恶性较小，请求从轻处罚。经审理查明：2014年至2016年期间，被告人刘灿章从他人处获得“皇冠网”赌博网站账号、密码后提供给梁某（另案处理）赌博，并通过银行转账方式接受梁某赌球所输投注款人民币140.5万元。2019年12月3日，公安人员在中山市******新横门石场抓获被告人刘灿章，从其住处中山市东区水云轩五期10幢1902房缴获银行卡9张、存折7本、人民币16500元、港币30000元、手机2部、硬盘1个、小汽车1辆。归案后，被告人刘灿章如实供述了上述主要犯罪事实。上述事实，被告人刘灿章在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关随案移送且经庭审质证、认证的移送线索函、抓获经过、缴赃经过，搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、处理物品、文件清单，刘灿章、梁某、梁某富、梁某桂、周某茵等人涉案银行账户信息及交易流水、转账明细及统计表，电子数据检查笔录、提取清单、截图制作说明及相关截图，与案件有关的情况说明、办案说明，证人梁某、张某积、陈某前、梁某荣、梁某富、朱某良、陈某辉、郑某、周某茵、梁某桂、陈某清的证言及辨认笔录，户籍资料、无犯罪记录证明书、被告人刘灿章的供述和辨认笔录等证据证实，足以认定。对控辩双方的意见，本院综合评析如下：1.关于本案犯罪金额的问题。经查，证人张某积的证言证实2014年刘灿章提供网络赌博账号给梁某赌博；证人梁某的证言证实刘灿章2014年开始先后提供4个“皇冠网”赌博账号给其使用，其输了700多万元，其中300多万元是现金，其他是通过自己的银行账户或其控制使用的梁某桂、梁某富、周某茵等人银行账户向刘灿章提供的银行账户转账的，梁某还对相关银行交易流水进行了指认；证人梁某富、周某茵的证言也证实了梁某控制使用相关银行账户的情况；刘灿章也供述2014年世界杯期间开始提供网络赌博账号给梁某下注赌博，是通过转账形式交收赌资的，并对梁某等人与其转账明细表进行了确认，以上证据相互印证，足以证实2014年至2016年间梁某通过其或其控制使用的银行账户向刘灿章转账网络赌球投注款。对辩护人所提梁某转给吴秋鹏、朱某良账户的钱款与刘灿章无关的意见，经查，公安机关出具的《情况说明》证实，吴秋鹏的账户与刘灿章没有交易流水，且没有吴秋鹏、李春燕等人的银行流水及证言在案，朱某良的证言证实梁某富转给其的14万元是康福健借其银行卡收取的，亦未能显示与刘灿章有关，故现有证据不足以证实梁某或其控制使用的银行账户与吴秋鹏、朱某良、李春燕银行账户转账款是本案网络赌球的赌资，相关数额应予扣除。经核算，梁某等人银行转账给收款人为刘灿章的金额为人民币193.5万元。辩护人还提出，刘灿章的银行账户除接受梁某网络赌球款外，还包括之前与梁某赌“三公”的赌博款，相关数额应予扣除，经查，证人梁某富、陈某清的证言证实2014年梁某与刘灿章等人在陈某清经营的花木场内赌“三公”；被告人刘灿章也供述过其在2014年左右与梁某、张某积等人赌“三公”，其赢了15万元，梁某输了100万元；证人梁某的证言证实该次赌“三公”其输了约150万元，其通过银行转账支付了一笔80万至100万（不知道支付给谁了），剩余的50万元写了欠条给被告人刘灿章，并约定每月额外支付利息7500元；银行交易流水显示，梁某尾号2622的银行账户于2014年10月至次年2月有4次转给刘灿章账户7500元的转账记录，由此可见，现有证据能够证实梁某与刘灿章银行流水中确有部分是赌“三公”的赌博款，但双方对具体的金额说辞不一，结合银行流水等证据，按照“存疑有利于被告人”，应当在二人的银行流水统计中将53万元扣除。故本案中被告人刘灿章接受梁某赌球所赢投注款应为人民币140.5万元。2.关于被告人刘灿章是否构成坦白的问题。经查，刘灿章归案后对其提供给梁某“皇冠网”赌博网站账号、密码并接受投注的主要犯罪事实作了如实供述，其虽当庭对涉案的金额有所辩解，但承认网络赌博赌资金额达100余万元，应认定其有坦白情节。对辩护人提出被告人刘灿章有坦白情节的意见，经查属实，予以采纳。3.对辩护人所提本案“皇冠网”赌博账号是梁某主动索取，被告人主观恶性较小的意见，经查被告人刘灿章先后四次将“皇冠网”赌博账号提供给梁某，涉案赌资高达140.5万元，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第二项之规定，属于情节严重，其主观恶性并非较小，辩护人所提于法无据，不予采纳。本院认为，被告人刘灿章无视国家法律，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，应依法惩处。被告人刘灿章有坦白情节，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人刘灿章犯开设赌场罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持，但指控被告人刘灿章接受梁某赌球所输投注款人民币300余万元，支付梁某赌球所赢投注款人民币44.8万元的证据不足，经核实应为接受梁某赌球所输投注款人民币140.5万元；建议判处被告人刘灿章有期徒刑三年至五年，并处罚金人民币十万元至五十万元的量刑建议适当，与被告人罪责相适用，予以采纳。对辩护人所提意见，经上述分析，有理部分予以采纳，其余不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人刘灿章犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2023年6月2日止。罚金于本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段兰英人民陪审员  陈雄飞人民陪审员  吕 浩二〇二〇年八月二十四日书 记 员  李永祥许晓丹