广东省东莞市第二人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）粤1972执12599号之二十五 被执行人：赖建明，男，1986年10月12日出生，汉族，住广东省东莞市。 被执行人：万沛钦，男，1984年7月24日出生，汉族，住广东省东莞市万江区。 被执行人：卢容兴，男，1980年5月3日出生，汉族，住广东省东莞市。 被执行人：范沛畴，男，1978年8月4日出生，汉族，住广东省东莞市。 被执行人：方勤仔，男，1977年8月12日出生，汉族，住广东省东莞市。 被执行人：周炳南，男，1978年1月10日出生，汉族，住广东省东莞市。 被执行人：麦杰明，男，1984年3月12日出生，汉族，住广东省东莞市万江区。 被执行人：尹仲怀，男，1975年11月15日出生，汉族，住广东省东莞市。 被执行人：胡健洪，男，1978年4月15日出生，汉族，住广东省东莞市万江区。 被执行人：谢惠文，男，1970年4月2日出生，汉族，住广东省东莞市。 被执行人：陆升保，男，1972年1月9日出生，汉族，住湖南省安化县。 被执行人：邓志锋，男，1987年7月6日出生，汉族，住广东省东莞市。 被执行人：谭敬强，男，1974年10月27日出生，汉族，住广东省东莞市东城区。 被执行人：邱伟波，男，1969年11月8日出生，汉族，住广东省揭阳市揭**。 被执行人：黄金有，男，1981年8月2日出生，汉族，住广东省东莞市万江区。 被执行人：何家锋，男，1981年9月15日出生，汉族，住广东省东莞市莞城区。 被执行人：刘志标，男，1966年5月30日出生，汉族，住广东省东莞市。 被执行人：马少和，女，1989年6月10日出生，汉族，住广东省汕头市潮阳区。 执行申请 执行依据：（2019）粤19刑终661号刑事裁定书。 案由：追缴罚金。 立案日期：2019年10月21日。 执行内容：根据上述执行依据，被执行人赖建明应缴纳罚金2000000元，被执行人万沛钦应缴纳罚金2000000元，被执行人卢容兴应缴纳罚金500000元，被执行人范沛畴应缴纳罚金200000元，被执行人方勤仔应缴纳罚金200000元，被执行人周炳南应缴纳罚金100000元，被执行人麦杰明应缴纳罚金50000元，被执行人尹仲怀应缴纳罚金200000元，被执行人胡健洪应缴纳罚金100000元，被执行人谢惠文应缴纳罚金400000元，被执行人陆升保应缴纳罚金100000元，被执行人邓志锋应缴纳罚金150000元，被执行人谭敬强应缴纳罚金150000元，被执行人邱伟波应缴纳罚金30000元，被执行人黄金有应缴纳罚金40000元，被执行人何家锋应缴纳罚金30000元，被执行人刘志标应缴纳罚金30000元，被执行人马少和应缴纳罚金30000元；冻结于各被执行人名下或其控制的银行账户（共93个银行账户）内的赌资，予以没收，上缴国库。 执行情况 在本案执行过程中，本院依法采取了下列措施: 一、公安机关在侦查阶段依法冻结了各被执行人名下或其控制的分别在中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、浦发银行、民生银行、招商银行、平安银行、广发银行、东莞银行、东莞农村商业银行的93个银行账户内的赌资，本院依法扣划上述93个银行账户共得1871207.56元。本院已将上述案款上缴国库。 二、经查，被执行人刘志标已于本案立案前足额缴纳罚金30000元。本院依法向各被执行人发出执行通知书、报告财产令，被执行人范沛畴、方勤仔、麦杰明、尹仲怀、胡健洪、邓志锋、谭敬强、邱伟波、黄金有、何家锋已向本院足额缴纳罚金，上述被执行人已履行完毕。被执行人赖建明、万沛钦、卢容兴、周炳南、陆升保、马少和未主动履行义务，亦未向本院申报财产。被执行人赖建明的刑期于2024年1月17日届满；被执行人万沛钦的刑期于2023年6月4日届满；被执行人卢容兴的刑期于2022年9月4日届满；被执行人周炳南的刑期于2021年9月4日届满；被执行人陆升保的刑期于2021年9月4日届满；被执行人马少和的刑期于2019年6月4日届满，现下落暂不明。 三、本院已依法通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、不动产登记中心、自然资源部门、工商登记部门等查询被执行人名下可供执行的财产。 （一）经查，被执行人谢惠文名下有车牌号为粤Ｓ×××××号的丰田牌汽车一辆，本院依法查封并确定处置参考价后，在京东网司法拍卖网络平台上予以公开拍卖，拍卖得款94400元。另，本院依法扣划了被执行人谢惠文在东莞农村商业银行的存款944元，被执行人谢惠文向本院缴纳了306644元。扣除本次网拍服务费1044元，评估费944元后，本院已将余款400000元划付到指定的罚金账户。被执行人谢惠文已履行完毕。 （二）经查，被执行人赖建明在中国工商银行、财付通支付科技有限公司开立的账户内有存款，本院已扣划8629.81元。本院依法冻结了被执行人赖建明在广发银行、中信银行开立的账户，但上述账户无财产可供执行。 经查，被执行人赖建明名下有车牌号为粤Ｓ×××××号的奔驰牌小汽车一辆，本院依法查封并确定处置参考价后，在淘宝网司法拍卖网络平台上予以公开拍卖，拍卖得款400000元。扣除本次网拍服务费1500元后，本院已将拍卖剩余款及扣划款合计407129.81元已划付到指定的罚金账户。除上述财产外，被执行人赖建明无其他可供执行的财产。 （三）经查，被执行人卢容兴名下有车牌号为粤Ｓ×××××号、粤Ｓ×××××号的车辆。其中，粤Ｓ×××××号车辆已注销；本院已对粤Ｓ×××××号车辆予以档案查封。因上述车辆下落暂不明，本院暂不予处理。本院依法冻结了被执行人卢容兴在东莞银行、财付通支付科技有限公司开立的账户，并扣划上述账户7367.28元。本院已将上述案款划付到指定的罚金账户。除上述财产外，被执行人卢容兴查无其他可供执行的财产。 （四）经查，被执行人周炳南名下有车牌号为粤Ｓ×××××号的车辆，本院已予以档案查封。因上述车辆下落暂不明，本院暂不予处理。本院依法冻结了被执行人周炳南在中国建设银行、东莞农村商业银行开立的账户，并扣划上述账户9945.37元。本院已将上述案款划付到指定的罚金账户。除上述财产外，被执行人周炳南查无其他可供执行的财产。 （五）经查，被执行人陆升保名下有车牌号为粤Ｓ×××××号的车辆，本院已予以档案查封。因上述车辆下落暂不明，本院暂不予处理。本院依法冻结了被执行人陆升保在中国邮政储蓄银行、东莞农村商业银行、支付宝（中国）网络技术有限公司、财付通支付科技有限公司开立的账户，并扣划上述账户69043.97元。本院已将上述案款划付到指定的罚金账户。除上述财产外，被执行人陆升保查无其他可供执行的财产。 （六）经查，被执行人马少和在财付通支付科技有限公司有存款，本院依法扣划上述账户1971.25元。本院已将上述案款划付到指定的罚金账户。除上述财产外，被执行人马少和查无其他可供执行的财产。 （七）未查找到被执行人万沛钦有可供执行的财产。 四、本院通过委托被执行人赖建明、万沛钦、卢容兴、周炳南、陆升保、马少和户籍所在地村委会对被执行人赖建明、万沛钦、卢容兴、周炳南、陆升保、马少和进行调查和了解，未能查找到被执行人赖建明、万沛钦、卢容兴、周炳南、陆升保、马少和可供执行的财产。 五、本院已向被执行人赖建明、万沛钦、卢容兴、周炳南、陆升保、马少和发出限制消费令，限制其进行高消费。 现被执行人赖建明、万沛钦、卢容兴、周炳南、陆升保、马少和无财产可供执行。 综上，本案合计执行到位3950153.24元。扣缴相关费用后，其中，没收冻结银行账户的赌资1871207.56元，各被执行人缴纳的罚金共2075457.68元。 裁定结果 本院认为，当事人必须履行生效法律文书确定的义务，否则人民法院有权强制执行。本案中，经穷尽财产调查措施和执行强制措施，暂未发现被执行人赖建明、万沛钦、卢容兴、周炳南、陆升保、马少和有其他可供执行的财产，本案依法符合终结本次执行程序的条件，应予以终结本次执行程序。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第八项、第二百五十七条第六项、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 终结本次执行情形消失后，可依职权恢复执行。 本裁定送达后立即生效。 审判长  刘浩新 审判员  林立兴 审判员  杨晋广 二〇二〇年八月二十八日 书记员  陈敏灵