河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初309号公诉机关滑县人民检察院。被告人段利娜,女,1982年10月16日出生，汉族,初中文化程度,户籍所在地河南省安阳市滑县,住滑县新区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月26日被滑县公安局刑事拘留,同年6月27日被滑县公安局取保候审;2020年6月25日被滑县人民检察院取保候审。辩护人杜永光，河南衡中律师事务所。被告人王海培，男,1990年12月13日出生，汉族,高中文化程度,户籍所在地河南省安阳市滑县,住滑县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年12月4日被滑县公安局刑事拘留,同年12月5日被滑县公安局取保候审;2020年6月25日被滑县人民检察院取保候审。被告人胡惠玲,女,1991年11月2日出生，汉族,初中文化程度，户籍所在地河南省安阳市滑县,住滑县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月28日被滑县公安局刑事拘留,同日被滑县公安局取保候审;2020年6月25日被滑县人民检察院取保候审。被告人韩作星,男,1989年12月24日出生，汉族,初中文化程度,户籍所在地河南省安阳市滑县,住滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被滑县公安局刑事拘留,同年8月20日被滑县公安局取保候审;2020年6月25日被滑县人民检察院取保候审。被告人袁景飞,男,1989年1月4日出生，汉族,小学文化程度,户籍所在地河南省安阳市滑县,住滑县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年6月25日被滑县公安局刑事拘留,于同年6月26日被滑县公安局取保候审;2020年6月25日被滑县人民检察院取保候审。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉〔2020〕225号起诉书指控被告人段利娜、王海培、胡惠玲、韩作星、袁景飞犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉，本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年8月3日公开开庭审理了本案，滑县人民检察院指派检察员刘利平出庭支持公诉，被告人段利娜及其辩护人杜永光，被告人王海培、胡惠玲、韩作星、袁景飞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：2016年9月至2017年5月期间，王光辉（已判刑）伙同孙玉辉（已判刑）、雷阳（另案处理）等人分别出技术、出资成立滑县佰汇通电子科技有限公司（以下简称佰汇通公司），招聘李淑芳（另案处理）为财务、刘俊红（另案处理）为人事、张冰（另案处理）为售后、郭祥（另案处理）为发货人员。佰汇通公司招聘培训多名负责销售的业务员，制作“话术”，教授业务员如何与客户交流，推销所谓的“金融一体机”，实为植入汇集多家网络银行及网贷平台端口APP的平板电脑。推销过程中，业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告称有免费办理信用卡、贷款的口子，吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友。在客户办卡或贷款不能成功时，业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作、有内部通道、公司销售的“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，诱骗被害人购买。“金融一体机”标价为3880元，实际最高进价395元。诈骗成功后，被害人通过微信或支付宝方式向业务员交纳定金（定金280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元不等全款）。佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑，被害人签收付尾款（尾款是3600元，部分被害人到货后拒绝签收，佰汇通公司也不再返还定金）。物流公司代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户，以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部（新乡分部）、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等分部，一部为总部，其余各分部都有各自负责人或财务人员。分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务（个别分部直接转给一部财务），再转给一部财务账号，由一部统一进货发货。收取尾款后，再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组，组长在自己销售的同时负责教授组员技术、监督组员上班，组员每销售一台给予组长一定提成。2017年6、7月份，佰汇通公司更名为点滴科技有限公司（以下简称点滴科技公司）,其人员组成与经营模式均没有变化。2017年7、8月份，孙玉辉、孙房义、董现勇将点滴科技公司更名为匠心科技有限公司（以下简称匠心科技公司），并将公司搬迁，经营模式仍没有变化。2017年8月后，孙玉辉、孙房义、董现勇以金博士软件工作室名义销售卡卡通软件。经查，该四个公司销售的金融一体机或软件并无其宣称的帮客户办理大额信用卡或贷款、屏蔽黑户、身份包装等功能。根据佰汇通公司电脑恢复文档显示每台平板电脑最高进价395元。期间,悦国交在道口镇万象城小区招聘员工成立公司八部,销售平板电脑实施诈骗。汤振锋在滑县道口镇滨河花园小区招聘员工成立公司九部，销售平板电脑实施诈骗。被告人段利娜自2017年3月至2017年10月期间在公司九部负责销售,期间销售平板电脑30台,客户签收14台,诈骗金额13×3880+16×280+3680-395×14=53070元。被告人王海培自2017年3月至2017年10月期间在公司九部负责销售,期间销售平板电脑18台,客户签收9台,诈骗金额8×3880+3680+280×9-395×9=33685元。被告人胡惠玲自2017年3月至2017年10月期间在公司九部负责销售,期间销售平板电脑19台,客户签收8台,诈骗金额7×3880+11×280+3680-395×8=30760元。被告人韩作星自2017年1月至2017年5月期间在公司九部、悦国交分部负责销售,期间销售平板电脑8台,客户签收7台,诈骗金额7×3880+280-395×7=24675元。被告人袁景飞自2016年12月至2017年6月期间在公司九部负责销售,期间销售平板电脑11台,客户签收6台,诈骗金额6×3880+5×280-395×6=22310元。案发后,五被告人主动到案，段利娜、韩作星、袁景飞到案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实。公诉机关认为被告人段利娜、王海培、胡惠玲、韩作星、袁景飞虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,被告人段利娜、王海培、胡惠玲诈骗数额巨大,被告人韩作星、袁景飞虚诈骗数额较大，其五人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。五被告人在整个犯罪集团中起次要或辅助作用，系从犯。被告人段利娜、韩作星、袁景飞主动投案,到案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实,系自首。五被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人段利娜有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元；判处被告人王海培有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币9000元；判处被告人胡惠玲有期徒刑一年二个月缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人韩作星有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金7000元；判处被告人袁景飞有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金6000元；提请依法判处。五被告人对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，请求从轻处罚。被告人段利娜辩护人的辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，但被告人段利娜有以下从轻情节：1、被告人系普通员工，犯罪情节较轻，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人段利娜案发后动投案，且如实供述了自己的犯罪事实，系自首；3、被告人全部退赃，积极缴纳罚金；4、被告人段利娜系初犯、偶犯；5、被告人当庭认罪较好，且认罪认罚。综合以上从轻及减轻处罚情节，请求对被告人段利娜从轻减轻处罚，适用缓刑。另查明，案发后被告人段利娜共退出赃款53070元；王海培共退出赃款33685元；胡惠玲共退出赃款30760元；韩作星共退出赃款24675元；袁景飞共退出赃款22310元。五名被告人已将各自涉案的诈骗金额全部退出。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有五被告人的供述，同案人的供述，被害人的陈述，受案登记表，立案决定书等，五被告人的户籍证明、无前科证明、非党员证明、到案经过、退款凭证,五被告人的认定金额说明、微信注册账号及交易记录、物流数据、退赃票据及罚金票据、同案人王光辉、孙玉辉的刑事判决书等证据在案证实，本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人段利娜、王海培、胡惠玲、韩作星、袁景飞虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物，被告人段利娜、王海培、胡惠玲诈骗数额巨大,被告人韩作星、袁景飞诈骗数额较大。五名被告人的行为已构成诈骗罪，滑县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。孙玉辉、王光辉伙同雷阳等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘被告人段利娜、王海培、胡惠玲、韩作星、袁景飞等人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏幕黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。五被告人在整个犯罪集团中起次要或辅助作用，系从犯。被告人段利娜、韩作星、袁景飞主动投案,到案后如实供述了自己及同案犯的犯罪事实,系自首。对五被告人及被告人段利娜的辩护人请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。根据五名被告人犯罪的性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，对五被告人可以适用缓刑。对公诉机关的量刑建议予以采纳。被告人在缓刑考验期内，如违反法律法规或有关监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。为打击刑事犯罪，确保公民的财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条规定，判决如下：一、被告人段利娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）二、被告人王海培犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币9000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）三、被告人胡惠玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、被告人韩作星犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币7000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）五、被告人袁景飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）六、被告人段利娜、王海培、胡惠玲、韩作星、袁景飞退缴的赃款共计人民币164500元由各收缴单位发还给被害人。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  常永前审判员  徐振坤审判员  张翠丽二〇二〇年八月十日书记员  郭晓楠