上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0118刑初1558号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人周晴。辩护人狄青、李佳伦，北京观韬中茂（上海）律师事务所律师。被告人李某。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2019]1366号起诉书指控被告人周晴、李某犯诈骗罪，于2019年11月27日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2020年1月13日决定按照第一审普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员任玲玲、陆丽磊出庭支持公诉，被告人周晴及其辩护人狄青、被告人李某到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议本院延期审理1次。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人周晴、李某的供述笔录，证人陈某某、徐某某、汪某某，潘某某、郑某某，孙某、朱某某等人的证言笔录，辨认笔录，被害人金某某等人的陈述笔录，截图照片，扣押决定书、笔录、扣押物品照片，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书、司法鉴定意见补正书，案发及抓获经过，刑事判决书，被告人的户籍信息等证据指控：2018年6月至9月，被告人周晴伙同陈某某、徐某某（已判决）为骗取钱款，在湖北省武汉市光谷大道投资并经营武汉“某甲”科技公司（后登记为武汉某丙科技有限公司），雇佣汪某某为主管负责管理销售员，联系发货、对账并计算提成；雇佣李某某、梅某某（已判决）等人为销售员，先后由某乙科技有限公司、郑某某（已判决）团队为售后，在明知公司平板电脑无法办理贷款的情况下，由销售员向不特定人拨打电话、发送虚假的贷款审核通过短信骗取被害人信任，再以办理贷款必须使用平板电脑为由，骗取上海市青浦区金某某等数百被害人钱款人民币140余万元。2018年8月至9月被告人李某至湖北省武汉市光谷博大科技港某乙科技有限公司担任售后人员，在明知该公司前端销售部门的销售模式为上述相同方式诈骗的情况下，通过事先准备的话术单忽悠、稳住被害人，防止他们退款报警等，并根据接待被害人数量获取提成。截至案发，被告人李某共接待被害人数量为57人，快递记录数量为17条，涉案金额为人民币5万余元。被告人周晴、李某到案后如实供述上述犯罪事实。据此，公诉机关认为，被告人周晴、李某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，针对不特定多人骗取财物，其中被告人周晴诈骗数额特别巨大，被告人李某诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。在共同犯罪中，被告人周晴起主要作用，系主犯，被告人李某起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人周晴、李某到案后如实供述了自己的罪行，均可从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人周晴及其辩护人对公诉机关指控的基本事实均无异议，但对罪名均有异议，辩护人提出被告人周晴只是出资，并未直接参与公司管理，在本案中的地位远低于同案犯，另本案应当定性为非法经营罪。被告人李某对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。经审理查明：2018年6月至9月，被告人周晴伙同陈某某、徐某某（已判决）为骗取钱款，在湖北省武汉市光谷大道投资并经营武汉“某甲”科技公司（后登记为武汉某丙科技有限公司），雇佣汪某某（已判决）为主管负责管理销售员，联系发货、对账并计算提成；雇佣李某某、梅某某（已判决）等人为销售员，先后由某乙科技有限公司、郑某某（已判决）团队为售后，在明知公司平板电脑无法办理贷款的情况下，由销售员向不特定人拨打电话、发送虚假的贷款审核通过短信骗取被害人信任，再以办理贷款必须使用平板电脑为由，骗取上海市青浦区金某某等数百名被害人钱款共计人民币140余万元。2018年8月至9月被告人李某至湖北省武汉市光谷博大科技港某乙科技有限公司担任售后人员，在明知该公司前端销售部门的销售模式为上述相同方式诈骗的情况下，通过事先准备的话术单忽悠、稳住被害人，防止他们退款报警等，并根据接待被害人数量获取提成。截至案发，被告人李某共接待被害人数量为57人，快递记录数量为17条，涉案金额为人民币5万余元。另查明，被告人周晴、李某到案后如实供述上述事实。以上事实，有被告人周晴、李某的供述笔录，证人陈某某、徐某某、汪某某，潘某某、郑某某，孙某、朱某某等人的证言笔录，辨认笔录，被害人金某某等人的陈述笔录，截图照片，扣押决定书、笔录、扣押物品照片，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书、上海公信会计师事务所有限公司司法鉴定意见书、司法鉴定意见补正书，案发及抓获经过，刑事判决书，被告人的户籍信息等证据证明，并经庭审查证属实，被告人亦作了供述。本院认为，被告人周晴、李某分别伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人周晴数额特别巨大，被告人李某数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。在共同犯罪中，被告人周晴起主要作用，系主犯，被告人李某起次要作用，系从犯，对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人周晴、李某到案后如实供述了自己的罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人周晴、李某的犯罪罪名及关于区分主从犯、认定被告人属如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。关于被告人周晴的辩护人提出本案应当定性为非法经营罪的辩护意见，经查，被告人周晴伙同陈某某、徐某某在明知平板电脑无法办理贷款的情形下，通过发送虚假的贷款审核通过短信骗取被害人信任后，再以办理贷款必须使用平板电脑为由，诱骗被告人购买价格远超实际价值的平板电脑，上述行为的本质是以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，符合诈骗罪的构成要件，故辩护人关于定性的辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人提出被告人周晴在共同犯罪中的作用远低于同案犯的辩护意见，经查，被告人周晴以高于陈某某、徐某某的出资份额共同出资成立某甲公司，其清楚公司的经营模式并参与经营，故辩护人的辩护意见，本院不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周晴犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2030年11月12日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴清。）三、被告人周晴、李某应退赔各被害人的经济损失。诫勉语：李某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  姚丽萍人民陪审员  李小弟人民陪审员  徐振康二〇二〇年八月十二日书 记 员  陆 敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定之外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。