广西壮族自治区象州县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1322刑初89号 公诉机关广西壮族自治区象州县人民检察院。 被告人石祖川，男，1997年1月25日出生于广西壮族自治区防城港市防城区，汉族，初中文化，无业，住广西防城港市防城区。曾因犯贩卖毒品罪，于2016年8月16日被防城港市防城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。2017年2月21日刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪，2020年1月21日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 被告人彭飞，男，1991年8月10日出生于广西壮族自治区防城港市防城区，汉族，大专文化，个体户，中共党员，住广西防城港市防城区。因涉嫌犯非法经营罪，2020年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于象州县看守所。 被告人黄翊鑫，男，1990年2月16日出生于广西壮族自治区象州县，汉族，高中文化，个体户，住象州县。因涉嫌犯非法经营罪，2020年1月8日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕，同年1月23日被取保候审。同年8月12日本院决定对其逮捕，同日象州县公安局对其执行逮捕。现羁押于象州县看守所。 辩护人刘建东，广西至和律师事务所律师，执业证号：14502199510856358。 辩护人唐遂思，广西至和律师事务所律师。 被告人王健，男，1988年6月13日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，中专文化，个体户，住象州县。曾因犯盗窃罪被柳州市柳北区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。2008年5月13日刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪，2020年1月8日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕，同年1月23日被取保候审。同年8月12日本院决定对其逮捕，同日象州县公安局对其执行逮捕。现羁押于象州县看守所。 辩护人欧解静，广西翔磊律师事务所律师。 被告人熊绍辉，男，1988年3月23日出生于广西壮族自治区象州县，瑶族，大学本科，个体户，住象州县。因涉嫌犯非法经营罪，2020年1月8日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕，同年1月23日被取保候审。同年8月12日本院决定对其逮捕，同日象州县公安局对其执行逮捕。现羁押于象州县看守所。 辩护人吴华，广西至和律师事务所律师。 被告人苏恒，男，1989年10月12日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，大学本科，个体户，中共党员，住象州县。因涉嫌犯非法经营罪，2020年1月14日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕，同年1月23日被取保候审。同年8月12日本院决定对其逮捕，同日象州县公安局对其执行逮捕。现羁押于象州县看守所。 辩护人银黄海，广西至和律师事务所律师。 被告人闭耀云，男，1990年11月23日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，初中文化，个体户，住象州县。因涉嫌犯非法经营罪，2020年1月14日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕，同年1月23日被取保候审。同年8月12日本院决定对其逮捕，同日象州县公安局对其执行逮捕。现羁押于象州县看守所。 辩护人张玉娟，广西至和律师事务所律师。 被告人姚建宁，男，1987年8月2日出生于广西壮族自治区象州县，壮族，初中文化，个体户，住象州县。因涉嫌犯非法经营罪，2020年1月22日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕，同年2月24日被取保候审。同年8月12日本院决定对其逮捕，同日象州县公安局对其执行逮捕。现羁押于象州县看守所。 辩护人郑元辽，广西至和律师事务所律师。 辩护人罗昊，广西至和律师事务所实习律师。 广西壮族自治区象州县人民检察院以象检公刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人石祖川、彭飞、黄翊鑫、王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁犯非法经营罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。象州县人民检察院指派检察员黄月娇出庭支持公诉，被告人石祖川、彭飞、黄翊鑫、王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁及其相应辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广西壮族自治区象州县人民检察院指控： 2019年10月份，被告人黄翊鑫伙同被告人王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云合谋从防城港市低价购买走私香烟回象州县进行销售，后苏恒、王健经人介绍认识能够找到走私烟的被告人石祖川。之后被告人王健负责微信联系石祖川购买香烟，并与熊绍辉等人开车到防城港市将购得的香烟运回象州县共同进行销售。2019年10月底，被告人黄翊鑫邀被告人姚建宁入伙，姚建宁便投资3万元参与经营香烟生意。被告人石祖川在没有烟草专卖经营许可证的情况下，从被告人彭飞和“石角村的男子”（另案处理）处低价购入香烟后加价销售给王健等人，从中获利。2020年1月8日，被告人王健、熊绍辉驾驶桂Ｂ×××××号小轿车从防城港市将购得的香烟运回象州县途经六钦高速峦城服务区时，被公安民警抓获，当场从车上查获香烟12箱，其中真龙（海纳百川）8箱、芙蓉王1箱、阿里山3箱。经来宾市烟草专卖局核价，查获的香烟价值191079元，其中彭飞非法销售给石祖川的香烟价值66193元。2020年1月8日，公安民警从汇鑫车辆服务中心查获阿里山（一带一路）香烟6条。经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站鉴定，查获的品牌为阿里山（景泰典蓝1905）、阿里山（一带一路）、阿里山（景泰典蓝蓝莓爆珠）、真龙（海纳百川）的卷烟均为真品卷烟，芙蓉王（硬）牌卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。 通过微信交易记录等查明，2019年10月份以来，被告人黄翊鑫、王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁等人从石祖川处购进香烟总额293700元。另查明，2019年10月至12月期间，被告人彭飞在未取得烟草专卖经营许可证的情况下，非法销售阿里山牌香烟4箱给石祖川，交易金额约20800元。上述八名被告人均无烟草专卖许可证。 案发后，被告人苏恒、闭耀云、姚建宁主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人黄翊鑫、王健、熊绍辉到案后，自愿如实供述自己的犯罪事实。2020年1月22日，黄翊鑫、王健、苏恒、熊绍辉、闭耀云某家属各代其退缴2万元到公安机关，共计10万元。 对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人石祖川、彭飞、黄翊鑫、王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，其中被告人石祖川、黄翊鑫、王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁属情节特别严重，被告人彭飞属情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人石祖川因贩卖毒品罪被防城港市防城区人民法院判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。提请本院依法判处。 被告人石祖川对公诉机关指控的罪名无异议，但对指控其非法经营走私烟的总金额有异议，其辩解称其非法经营走私烟的总金额在24万元左右，未达到25万元以上，不属于情节特别严重，请求法院对其从轻处罚。 被告人彭飞对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄翊鑫及其辩护人刘建东对公诉机关指控的罪名无异议，但均对指控非法经营走私烟的总金额有异议。黄翊鑫辩解称其非法经营走私烟的总金额只有24万多元，未达到25万元，不属于情节特别严重，请求法院对其从轻处罚。辩护人刘建东除了认同黄翊鑫提出的辩解意见外，其提出如下辩护意见：1.首先黄翊鑫等合伙人五次从上家某川所购买的27件香烟中，其中有三件是王健私自帮苏陈所购，并非系其等合伙人的意思，其等合伙人也不知情，故该三件香烟不应计入黄翊鑫等合伙人的犯罪总额。其次在黄翊鑫等合伙人所购进的24件香烟中，并非全部用于销售，有部分系自用及送礼，其非法经营香烟应认定为二十二件比较符合事实。最后黄翊鑫微信转账给王健的款项二十四万多元并不是全部用于购买香烟，还包括上下费用。综上其非法经营的总额不足25万元，其行为不属于情节特别严重。2.黄翊鑫归案后认罪认罚，案发后主动退赃，积极配合公安机关追赃，无前科。综上，建议对黄翊鑫判处有期徒刑一年并适用缓刑。 被告人王健及其辩护人欧解静对公诉机关的指控罪名均无异议，但对指控非法经营走私烟的总金额有异议。王健辩解称在多次转账给上家某川中，其中有一次因上家没有烟，退了款回来，故其非法经营的总额不足25万元，其行为不属于情节特别严重。辩护人欧解静就事实部分同意王健的辩解意见，就量刑方面其认为王健具有坦白情节且认罪认罚，建议判处被告人王健一年以下有期徒刑。 被告人熊绍辉及其辩护人吴华对公诉机关的指控罪名均无异议，但对指控非法经营走私烟的总金额有异议。就事实方面，熊绍辉及其辩护人吴华均同意黄翊鑫及其辩护人刘建东的观点。就量刑方面，辩护人吴华认为熊绍辉在本案中起到的作用较小，系从犯，同时其尚未获利，且认罪认罚，积极缴纳罚金，建议对其判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人苏恒及其辩护人银黄海对公诉机关指控的罪名均无异议，但对指控非法经营走私烟的总金额有异议。就事实方面，苏恒及辩护人银黄海均同意黄翊鑫及其辩护人刘建东的观点。就量刑方面，辩护人银黄海提出苏恒具有以下量刑情节：1.自首；2.规劝闭耀云、姚建宁投案，有立功表现；3.主动缴纳罚金。综上，建议对苏恒判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人闭耀云及其辩护人张玉娟对公诉机关指控的罪名均无异议，但对指控非法经营走私烟的总金额有异议。就事实方面，闭耀云及其辩护人张玉娟均同意黄翊鑫及其辩护人刘建东的观点。就量刑方面，辩护人张玉娟提出闭耀云具有以下量刑情节：1.自首；2.闭耀云在本案中的作用较小，并没有参与到防城港带烟回来；3.自愿认罪认罚，无前科。综上，建议对闭耀云判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人姚建宁及其辩护人郑元辽、罗昊对公诉机关指控的罪名均无异议，但对指控非法经营走私烟的总金额有异议。辩护人郑元辽、罗昊提出如下辩护意见：1.在五次跟上家购买走私烟中，姚建宁只参与了中间的三次，第一次和第五次其没有参与，故其犯罪总额不属于情节特别严重。2.姚建宁具有自首情节，无前科，是初犯。综上，建议对姚建宁判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明：2019年7月8日，被告人王某鑫、王健、苏恒、闭耀云每人出资二万元并以王健为法人代表注册成立了“象州汇聚车辆服务中心”的公司。同年9月份一天，在公司开会时，黄翊鑫提出销售走私香烟，利润可观，提议找渠道购买走私香烟回来在公司门面销售。王某鑫的提议得到了王健、苏恒、闭耀云某赞同，并决定用公司的钱作为起动资金购买走私香烟。同年10月初，苏恒邀被告人熊绍辉入伙参与香烟的非法经营，熊绍辉便以3万元入伙。同年10月份，黄翊鑫、王健、苏恒、姚建宁到防城港找销售走私香烟的渠道，通过苏恒的朋友认识了有销售走私香烟渠道的被告人石祖川，王健添加了石祖川的微信。同年10月15日，王健通过微信联系石祖川购买走私香烟，黄翊鑫把购买香烟的钱款通过微信转账给王健。10月17日王健、熊绍辉开车到防城港购买香烟。石祖川从被告人彭飞和“石角村的男子”（另案处理）处低价购入香烟后加价销售给王健等人，从中获利。2019年10月底，黄翊鑫邀姚建宁入伙，姚建宁便投资3万元参与非法经营香烟生意。期间，黄翊鑫负责统一管理销售香烟所得收入与支出，王健负责与上家某川联系购买走私香烟事宜，熊绍辉、王健负责到防城港运输香烟。香烟购买回来以后，黄翊鑫、王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁均参与销售，并把销售香烟所得钱款统一上交黄翊鑫管理使用。同时王健还私下顺带帮苏陈带了三次烟，每次一箱阿里山蓝莓爆珠。 2020年1月3日-7日，黄翊鑫先后将销售香烟所获得的钱款通过微信转账给付转给王健用于购买走私香烟。同年1月7日，王健、熊绍辉前往防城港购买走私香烟。同年1月8日，王健、熊绍辉驾驶桂Ｂ×××××号小轿车（车主姚建宁）从防城港市将购得的走私香烟运回象州县途经六钦高速峦城服务区时，被公安民警抓获，当场从车上查获走私香烟12箱。公安民警依法扣押了牌号为桂Ｂ×××××号汽车一辆，香烟12箱，其中真龙（海纳百川）8箱、芙蓉王（硬）牌1箱、阿里山（景泰典蓝1905）1箱、阿里山（一带一路）1箱、阿里山（景泰典蓝蓝莓爆珠）1箱。经来宾市烟草专卖局核价，查获的香烟价值191079元，其中彭飞非法销售给石祖川的香烟价值66193元。同日，公安民警从黄翊鑫的门面“汇鑫车辆服务中心”查获并依法扣押阿里山（一带一路）香烟6条，经来宾市烟草专卖局核价，查获的香烟价值743.16元。经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站鉴定，查获的品牌为阿里山（景泰典蓝1905）、阿里山（一带一路）、阿里山（景泰典蓝蓝莓爆珠）、真龙（海纳百川）的卷烟均为真品卷烟，芙蓉王（硬）牌卷烟为假冒注册商标且伪劣卷烟。 通过微信交易记录及银行流水账、车辆活动轨迹等查明，2019年10月份以来，被告人王健与石祖川联系购买走私香烟共五次，第一次至第四次交易均是微信转账，第五次部分钱款微信转账，部分现金给付。其中2019年10月15日至18日第一次交易微信转账总额为30400元，10月22、28日，石祖川微信转退回3000元到王健的微信账号；10月29-31日第二次交易微信转账总额为34500元，包含帮苏陈带货5000元；11月22-26日第三次交易微信转账总额为51950元；12月16日-21日第四次交易微信转账总额为73700元，包含帮苏陈带货6000元，2020年1月3日-8日第五次交易微信转账总额为55350元，现金给付47800元，包含帮苏陈带货6000元。综上，石祖川与王健之间交易金额为290700元，其中石祖川获利7000元。扣除王健帮苏陈三次带货的17000元，黄翊鑫、熊绍辉、苏恒、闭耀云参与非法经营走私香烟五次，交易总金额为273700元。姚建宁参与非法经营走私香烟后面四次，交易总金额为246300元。2019年10月至2020年1月8日期间，彭飞五次非法销售阿里山牌香烟5箱、真龙（海纳百川）3箱给石祖川，交易金额为86993元，获利500元。 案发后，被告人苏恒、闭耀云、姚建宁主动投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人石祖川、彭飞、黄翊鑫、王健、熊绍辉到案后，自愿如实供述自己的犯罪事实。2020年1月22日，黄翊鑫、王健、苏恒、熊绍辉、闭耀云某家属代其各退缴2万元到侦查机关。 另查明，被告人石祖川曾因犯贩卖毒品罪，于2016年8月16日被防城港市防城区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元，2017年2月21日刑满释放。被告人王健曾因犯盗窃罪被柳州市柳北区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元。2008年5月13日刑满释放。本案在审理过程中，黄翊鑫、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁主动向本院预缴纳罚金各20000元。 上述事实，有如下经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认。 1.书证 （1）户籍证明，证实八名被告人案发时均已达到负完全刑事责任年龄。 （2）受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证实2020年1月9日，来宾市公安局来宾华侨管理区分局对黄翊鑫等人非法经营案立案侦查。 （3）破案经过、抓获经过、情况说明，证实石祖川、彭飞、黄翊鑫、王健、熊绍辉被公安民警抓获，闭耀云、苏恒、姚建宁主动投案的事实。 （4）象州县烟草专卖局出具的证明，证实八名被告人均未取得合法卷烟经营资质的事实。 （5）黄翊鑫微信号×××昵称“普京一样的男人”、微信号×××“阿顽哥（后改名为“踉踉跄跄”）”转账给王健的截图、王健微信号×××转账记录截图、王健微信号×××支付交易明细证明（存于光碟中），证实黄翊鑫用微信号×××昵称“普京一样的男人”共转了43600元给王健用于结算走私香烟货款；用微信号×××“阿顽哥（后改名为“踉踉跄跄”）”共转了199400元给王健用于结算走私香烟货款；2019年10月-2020年1月7日王健微信号×××转账给石祖川微信名称“防城石头吧”共计245900元，2019年10月22、28日石祖川通过微信退给王健共计3000元的事实。 （6）王健与苏陈的微信聊天记录及转账记录截图，证实苏陈曾要求王健帮其带货并通过微信转账共计17000元给王健的事实。 （7）王健的工商银行账户62×××09交易明细清单，证实2020年1月7日“象州汇聚车辆服务中心”的公司的财务人员卢潺潺向王健账户打款48176.72元，王健于当日取出现金48000元的事实。 （8）彭飞与石祖川的微信聊天记录截图，证实石祖川要彭飞帮其找走私烟以及通过微信转账香烟货款给彭飞的事实。 （9）姚建宁手机微信转账记录，证实姚建宁将销售走私香烟获得的4000元钱款转账给黄翊鑫的事实。 （10）车牌号为桂Ｇ×××××小型轿车、桂Ｇ×××××小型轿车、桂Ｂ×××××小型轿车信息查询结果单及车辆活动轨迹明细，证实车牌号为桂Ｇ×××××小型轿车系王健岳母陈秀梅所有，该辆车在2019年10月17、31日、11月1日在防城港防城区有活动轨迹的事实；桂Ｇ×××××小型轿车属于苏恒所有，该辆车在2019年10月6日、11月26日、12月20日在防城港市防城区有活动轨迹的事实；桂Ｂ×××××小型轿车属于姚建宁所有，该辆车在2019年10月6日、29日，2020年1月7日、8日在防城港市防城区有活动轨迹的事实。 （11）象州汇聚车辆服务中心营业执照，证实该营业执照的经营者系王健，经营范围未涉及香烟销售的事实。 （12）暂时扣留（或冻结）财务专用收据、情况说明，证实黄翊鑫、王健、苏恒、熊绍辉、闭耀云分别主动退出2万元的事实。 （13）本院罚没款收据，证实本案在审理过程中，黄翊鑫、熊绍辉、闭耀云、苏恒、姚建宁分别主动缴纳罚金2万元的事实。 （14）广西壮族自治区防城港市防城区人民法院（2016）桂0603刑初169号刑事判决书、广西壮族自治区北海监狱（2017）北狱释字第209号释放证明书，证实石祖川曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑十个月的事实。 （15）广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院（2007）北刑初字第222号刑事判决书、柳州市第三看守所管教大队释放证明书，证实王健曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年的事实。 2.证人证言 苏陈证实，其在象州县汇聚车辆信息服务中心上班，公司经营范围有车辆年检、车辆过户、车辆保险、学车报名等，无经营香烟业务。2019年9、10月份左右，黄翊鑫放有走私香烟在公司并喊其帮卖，王健也拉有走私香烟到公司，苏恒、闭耀云、熊绍辉、姚建宁都喊其朋友过来买烟，其免费帮卖烟，无提成，卖烟所得的钱都是通过微信转账给黄翊鑫。王健在公司闲聊时，其得知香烟是从防城港、东兴那边进货的。因卖走私香烟利润可观，其喊王健等人帮其带了三次走私香烟，每次带的都是阿里山蓝莓爆珠，王健等人只收其进货价，不收运费。在他们去进走私香烟之前，其通过微信转账给王健。第一次是在2019年11月的一天，第二次是在2019年12月5日，第三次是在2020年1月7日。走私香烟回来以后，其除了自抽还卖了部分给朋友。2020年1月7日王健、熊绍辉开姚建宁的车牌号为桂Ｂ×××××长城越野车去进货走私香烟，他们还曾开过王健车牌号为桂Ｇ×××××轿车去进货走私香烟，其曾从该车上卸过货。其微信号：×××,昵称5uchen。黄翊鑫微信号：×××,微信昵称：普京一样的男人。王健微信号：×××,微信昵称前面一个A，后面一个图案，图案中间有一个王字。姚建宁微信号：×××,微信昵称：Y。熊绍辉微信号：×××,微信昵称：青竹-183××××9923。苏恒微信号：×××,微信昵称：哼哼。闭耀云微信号：×××,微信昵称：【微信红包】恭喜发财，大吉大利！ 3.勘验、检查、辨认等笔录及照片 （1）公安民警在广西六钦高速峦城服务区对车牌号为桂Ｂ×××××汽车搜查笔录、指认照片、扣押决定书、扣押清单，证实王健、熊绍辉开车牌号为桂Ｂ×××××汽车从防城港拉12箱走私香烟回象州途中被公安民警抓获的事实。 （2）公安民警对象州县汇聚车辆服务中心门面的搜查笔录、照片、扣押决定书、扣押清单，证实公安民警从象州县汇聚车辆服务中心门面依法扣押阿里山一带一路香烟6条的事实。 （3）王健的辨认石祖川的笔录、照片、指认其微信转账给石祖川的转账截图、指认黄翊鑫微信转账给其的转账截图的照片，黄翊鑫指认其通过微信转账给王健购买走私香烟的截图的照片，证实王健、石祖川、黄翊鑫等人在非法经营香烟过程中通过微信支付交易的事实。 （4）王健、熊绍辉指认车牌号为桂Ｂ×××××汽车、指认走私香烟的照片，证实该车辆系2020年1月7日黄某、熊绍辉驾驶该车到防城港购买走私香烟的事实。 （5）石祖川、熊绍辉、苏恒辨认人员笔录、照片，证实王健、熊绍辉、苏恒等人跟石祖川购买走私香烟的事实。 （6）彭飞辨认人员笔录、照片、指认微信聊天记录截图照片、微信转账给石祖川的截图照片，证实彭飞卖走私香烟给石祖川的事实。 （7）姚建宁辨认笔录、指认其微信转账给黄翊鑫的截图照片，证实姚建宁负责售卖走私香烟，将所得的4000元通过微信转账给黄翊鑫的事实。 （8）黄翊鑫、王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁指认其微信个人信息的截图照片，证实黄翊鑫的微信号为：×××,微信昵称“普京一样的男人”；王健微信号为：×××,微信昵称前面一个A，后面一个图案，图案中间有一个王字；熊绍辉微信号为：×××,微信昵称：青竹-183××××9923；苏恒微信号为：×××,微信昵称：哼哼；闭耀云微信号为：×××,微信昵称：【微信红包】恭喜发财，大吉大利！姚建宁微信号为：×××,微信昵称：Y。 （9）黄翊鑫、王健、苏恒、熊绍辉、闭耀云、姚建宁对象州县汇聚车辆服务中心门面的指认笔录、照片，证实黄翊鑫、王健等人从防城港购买走私香烟回到象州县汇聚车辆服务中心门面进行销售的事实。 4.鉴定意见 来宾市烟草专卖局涉案烟草专卖品核价表、来宾市烟草专卖局提供的《广西烟草专卖局关于明确2019年涉案卷烟雪茄烟零售价格的通知》、来宾烟草局提供的真龙海纳百川等烟的价格表、卷烟委托检验协议书、检验报告、现场检测报告书、鉴定意见通知书，证实2020年1月8日在广西六钦高速公路峦城服务区查获王健、熊绍辉涉案香烟12箱，其中1箱芙蓉王卷烟是假冒伪劣卷烟，8箱真龙海纳是真品卷烟，1箱阿里山一带一路是真品烟，1箱阿里山景泰蓝1905是真品卷烟，1箱阿里山景泰蓝莓爆珠是真品卷烟，总价值191079元（包含彭飞卖给石祖川涉案香烟4箱，总价值66193元），在汇鑫车辆服务中心查获黄翊鑫涉案香烟6条（阿里山一带一路）是真品卷烟，总价值743.16元的事实。 5.视听资料、电子数据 （1）石祖川、彭飞的手机电子证据检查工作记录及光盘，证实石祖川跟彭飞购买走私香烟转卖给王健并通过微信转账交易的事实。 （2）王健、黄翊鑫的手机电子证据检查工作记录及光盘，证实王健、黄翊鑫等人跟石祖川购买走私香烟、苏陈转账给王健喊帮带货并通过微信转账交易，其中黄翊鑫通过微信转账给王健购买香烟的金额共计243000元；苏陈通过微信转账给王健购买香烟的金额共计17000元；王健通过微信转账给石祖川购买香烟金额共计245900元，石祖川通过微信转账3000元给王健的事实。 （3）熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁的手机电子证据检查工作记录及光盘，证实上述人员通过微信销售走私香烟的事实。 6.被告人供述和辩解 石祖川供述，2019年10月份，其在其姐姐的酒吧帮忙，认识了两名来宾男子，其和其中一名叫王健的男子通过微信互相添加好友。同年10月份，王健在微信上联系其，让其帮找真龙海纳百川和阿里山泰蓝走私香烟，其到防城港的男子（不知道名字）和彭飞购买香烟，定好价钱，其把走私香烟拉回其住所，然后通过微信告知王健，喊其到防城港来提货。从2019年10月至2020年1月，其每个月都有贩卖走私香烟给王健。其最后一次贩卖走私香烟给王健是在2020年1月份，王健跟其购买了8件真龙海纳百川，1件阿里山一带一路，1件阿里山蓝莓爆珠，1件黄色硬盒芙蓉王，王健通过微信转账支付了5万多元定金给其，在王健到防城港提货时，又支付了47000多元的现金给其。其都是通过微信号×××和王健、彭飞微信转账结算烟款的，从2019年10月到2020年1月，王健通过微信转账跟其结算烟款大概有20多万元，加上给付现金47000元左右，算下来王健跟其交易走私香烟的烟款最少有25万元。其和彭飞共购买了8箱香烟，分别是3箱真龙海纳百川，5箱阿里山，烟款支付部分是微信转账，部分是现金给付，合计金额56000元。其通过贩卖走私香烟赚取差价，大概获利7000元左右。其和王健、彭飞无债务关系，微信转账都是结算烟款的交易，其曾经过微信转账退还了王健的部分烟款，具体数额其不记得了。 彭飞供述，其贩卖五次香烟给石祖川，其中2019年10月份2次，11月份1次，12月份1次，2020年1月份1次，主要贩卖真龙海纳百川、阿里山系列香烟，香烟总价值55700元左右，其大概获利500元。石祖川跟其交易时，部分烟款是通过石祖川的微信号×××，转账支付，部分是现金给付。其与石祖川的微信转账流水都是烟款交易。 黄翊鑫、王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁均供述，2019年7月8日，黄翊鑫、王健、苏恒、闭耀云每人出资二万元并以王健为法人代表注册成立了“象州汇聚车辆服务中心”。同年9月份一天，在公司开会时，黄翊鑫提出销售走私香烟，利润可观，提议找渠道购买走私香烟回来在公司门面销售。王某鑫的提议得到了王健、苏恒、闭耀云某赞同，并动用公司的钱购买走私香烟回来销售。同年10月初，苏恒邀熊绍辉入伙参与走私香烟的买卖，熊绍辉便以3万元入伙。同年10月份，黄翊鑫、王健、苏恒、姚建宁到防城港找销售走私香烟的渠道，通过苏恒的朋友认识了有销售走私香烟渠道的石祖川。王健添加了石祖川的微信。同年10月15日，王健通过微信联系石祖川购买走私香烟，黄翊鑫把购买香烟的钱款通过微信转账给王健。10月17日王健、熊绍辉开车到防城港购买香烟。同年10月底，黄翊鑫邀姚建宁入伙，姚建宁便投资3万元参与非法经营香烟生意。期间，其等人先通过动用公司的钱来购买走私香烟，黄翊鑫负责统一管理销售收入与支出，王健负责与上家某川联系购买走私香烟事宜，熊绍辉、王健到防城港进烟。香烟购买回来以后，黄翊鑫、王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁均参与销售，并把销售香烟所得钱款统一上交黄翊鑫管理使用。2020年1月3日-7日，黄翊鑫先后将销售香烟所获得的钱款通过微信转账给付给王健用于购买走私香烟。同年1月7日，王健、熊绍辉驾驶姚建宁的桂Ｂ×××××号小轿车前往防城港购买走私香烟。同年1月8日，从防城港市将购得的走私香烟运回象州县途经六钦高速峦城服务区时，被公安民警抓获，当场从车上查获走私香烟12箱。其等人购买回来的走私香烟小部分用于自抽，大部分用于售卖，其等人购买走私烟大概在25万元左右。 王健另证实，2019年10月份以来，其与石祖川联系购买走私香烟共五次，第一次至第四次交易均是微信转账，第五次部分钱款微信转账，部分现金给付，其中2019年10月15日至18日第一次交易微信转账总额为30400元，10月22、28日，石祖川微信转退回3000元到王健的微信账号；10月29-31日第二次交易微信转账总额为34500元；11月22-26日第三次交易微信转账总额为51950元；12月16日-21日第四次交易微信转账总额为73700元，2020年1月3日-8日第五次交易微信转账总额为55350元，现金给付47800元。期间，其私下帮苏陈带了三次，每次一件阿里山蓝莓爆珠，总价有17000元左右。 本院认为，被告人石祖川、彭飞、黄翊鑫、王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁违反国家烟草专卖管理法规，未经烟草专卖行政部门许可经营销售烟草制品，扰乱市场秩序，八被告人的行为均已触犯刑律，构成非法经营罪。其中石祖川、王健非法经营数额290700元，黄翊鑫、熊绍辉、苏恒、闭耀云非法经营数额273700元，均属情节特别严重，论刑应处五年以上有期徒刑。姚建宁非法经营数额246300元，彭飞非法经营数额86993元，属情节严重，论刑应处五年以下有期徒刑。在共同犯罪中，石祖川、彭飞作为非法销售卷烟的上线，积极筹措货源，起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。黄翊鑫、王健、熊绍辉、苏恒、闭耀云、姚建宁作为非法销售卷烟的下线，共同预谋，积极参与，相互分工合作，也均是主犯，也应当按照其所参与的全部犯罪处罚。只是黄翊鑫作为犯意的提出者及后期的管理者，王健作为上下线之间联络者，作用相对较大，苏恒、熊绍辉、闭耀云、姚建宁所起作用相对较小，在量刑时予以酌情考量。石祖川曾因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑，刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，依法应当从重处罚。王健曾因犯盗窃罪，被判处有期徒刑，属有前科，依法应当对其酌情从重处罚。苏恒、闭耀云、姚建宁主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可对其从轻或减轻处罚。石祖川、彭飞、黄翊鑫、王健、熊绍辉到案后，如实供述自己的主要犯罪事实，依法可对其从轻处罚。黄翊鑫、王健、苏恒、熊绍辉、闭耀云主动各退缴2万元，视为有悔罪表现，可对其酌情从轻处罚。石祖川、黄翊鑫、王健、苏恒、熊绍辉、闭耀云及相应辩护人提出其非法经营数额未达25万元，其行为不属情节特别严重的意见，与查明的事实不符，于法相悖，不予采信。熊绍辉的辩护人提出其系从犯，苏恒的辩护人提出苏恒有立功表现，姚建宁的辩护人提出姚建宁未参与最后一次的非法经营活动的意见，因与查明的事实不符，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第五十二条、第五十三条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、第二款（一）项、第四条的规定，判决如下： 一、被告人石祖川犯非法经营罪，判处有期徒刑徒刑六年，并处罚金三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2026年1月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清，逾期不缴，强制缴纳）。 二、被告人王健犯非法经营罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案被刑事拘留的16日，即自2020年8月12日起至2026年3月26日止。其退缴至侦查机关中的二万元予以抵缴罚金,余下二万元限于判决生效后十日缴纳，逾期不缴，强制缴纳）。 三、被告人黄翊鑫犯非法经营罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案被刑事拘留的16日，即自2020年8月12日起至2025年10月26日止。罚金已缴纳二万元，尚未缴纳部分从其退缴至侦查机关中的二万元予以抵缴）。 四、被告人熊绍辉犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案被刑事拘留的16日，即自2020年8月12日起至2025年7月26日止。罚金已缴纳二万元，尚未缴纳部分从其退缴至侦查机关中的二万元予以抵缴）。 五、被告人苏恒犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案被刑事拘留的10日，即自2020年8月12日起至2024年2月1日止。罚金已缴纳二万元，尚未缴纳部分从其退缴至侦查机关中的二万元予以抵缴）。 六、被告人闭耀云犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案被刑事拘留的10日，即自2020年8月12日起至2024年2月1日止。罚金已缴纳二万元，尚未缴纳部分从其退缴至侦查机关中的二万元予以抵缴）。 七、被告人姚建宁犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除因本案被刑事拘留的34日，即自2020年8月12日起至2023年7月8日止。罚金已缴清）。 八、被告人彭飞犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千五百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2020年11月8日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴清，逾期不缴，强制缴纳）。 九、对被告人石祖川的违法所得人民币7000元、彭飞的违法所得人民币500元，继续予以追缴。 十、对扣押的作案工具车牌号为桂Ｂ×××××号汽车一辆，香烟12箱又6条，其中真龙（海纳百川）8箱、芙蓉王（硬）牌1箱、阿里山（景泰典蓝1905）1箱、阿里山（一带一路）1箱、阿里山（景泰典蓝蓝莓爆珠）1箱、阿里山（一带一路）香烟6条，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  谭远献 审 判 员  廖彦明 人民陪审员  覃丽华 二〇二〇年八月十二日 法官 助理  覃凤姣 书 记 员  谭德安 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”： （一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的； 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”： （一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的； 第四条非法经营烟草专卖品，能够查清销售或者购买价格的，按照其销售或者购买的价格计算非法经营数额。无法查清销售或者购买价格的，按照下列方法计算非法经营数额： （一）查获的卷烟、雪茄烟的价格，有品牌的，按照该品牌卷烟、雪茄烟的查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的零售价格计算；无品牌的，按照查获地省级烟草专卖行政主管部门出具的上年度卷烟平均零售价格计算；