河南省济源市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫9001刑初650号公诉机关济源市人民检察院。被告人韦一，男，1998年1月25日出生于四川省绵竹市，汉族，初中文化，无业，住绵竹市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月17日被济源市公安局抓获，同年8月27日被济源市公安局刑事拘留，9月30日被逮捕。辩护人罗楷、苟石斌，四川贞明律师事务所律师。被告人杨磊，男，1987年12月28日出生于四川省绵竹市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地绵竹市，住成都市新都区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月10日被济源市公安局抓获，同年8月27日济源市公安局刑事拘留，9月30日被逮捕。辩护人邓泽春，广东德纳（成都）律师事务所律师。被告人王杰，男，1998年1月12日出生于四川省绵竹市，汉族，初中文化，无业，住绵竹市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月17日被济源市公安局抓获，同年8月27日被济源市公安局刑事拘留，9月30日被逮捕。辩护人党俊卿、张晨晓（实习），河南俊卿律师事务所律师。被告人陈建，男，1991年3月22日出生于四川省，汉族，初中文化，无业，户籍所在地绵竹市，住四川省什邡市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月17日被济源市公安局抓获，同年8月27日济源市公安局刑事拘留，9月30日被逮捕。辩护人王文龙、付段段，北京市京师（郑州）律师事务所律师。济源市人民检察院以济检一部刑诉（2019）303号起诉书指控被告人韦一、杨磊、王杰、陈建犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月28日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，发现本案不宜适用简易程序审理，于2020年2月11日依法转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济源市人民检察院指派检察员屈继红、助理检察员王茜薇出庭支持公诉，被告人韦一及其辩护人罗楷、苟石斌、被告人杨磊及其辩护人邓泽春、被告人王杰及其辩护人党俊卿、张晨晓、被告人陈建及其辩护人王文龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人韦一、杨磊、王杰、陈建、唐波（另案处理）利用炒币机器人APP（APP软件名称：TranscendCoin），以会员拉人头投资升级获得利益的形式吸引炒币人员在该平台投资。2019年1月1日，该APP开始正式运行，被告人韦一负责平台的全面工作，被告人杨磊负责平台运行技术方面的工作，被告人王杰和唐波负责市场推广，被告人陈建在会员微信群内充当客服为会员解答疑问。2019年5月下旬，因资金链断裂，韦一通知杨磊将该平台关闭。该平台共绑定三个支付宝账户，共吸收资金14054笔，合计42565155.18元，韦一非法所得1863114.63元，杨磊非法所得1827530.71元，王杰非法所得1297638.94元，陈建非法所得1264369.37元，账户余额709635.41元。另查明，案发后，被告人杨磊家属代为退赃170000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、发破案经过、到案经过、抓获证明、羁押证明、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、冻结财产通知书、支付宝、美付宝转账记录等、视听资料、证人赵泽华等人的证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人韦一、杨磊、王杰、陈建通过炒币APP，让会员按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展投资人员的投资数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加投资，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人韦一在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨磊、王杰、陈建系从犯。四被告人均有坦白情节且认罪认罚，建议分别判处四被告人有期徒刑五年至九年，并处罚金40万元至60万元。被告人韦一对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：本案不宜区分主从犯，韦一积极认罪悔罪，系初犯，希望最大限度从轻处理。被告人杨磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：杨磊实际分得金额未查明，应认定与其他被告人分得一样的金额即130万元。被告人王杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：根据王杰的量刑情节及王杰愿将被扣押的手机、跑车和现金53700元折抵犯罪所得，建议判处三年以下刑罚。被告人陈建对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：根据陈建的量刑情节，建议法庭酌情从轻处罚。经审理查明，被告人韦一、杨磊、王杰、陈建伙同唐波（另案处理）利用炒币机器人APP（APP软件名称：TranscendCoin），以会员拉人头投资升级获得利益的形式吸引炒币人员在该平台投资虚拟货币。2019年1月1日，该APP开始正式运行，被告人韦一负责平台的全面工作，被告人杨磊负责平台运行技术等，被告人王杰、陈建负责市场推广、在会员微信群内充当客服为会员解答疑问等。2019年5月下旬，因资金链断裂，韦一通知杨磊将该平台关闭。该平台共绑定三个支付宝账户，共吸收资金14054笔，合计42565155.18元。经统计第三方支付平台转款明细，第三方支付平台分别转入韦一、杨磊、王杰、陈建及其亲属银行账户1863114.63元、1827530.71元、1297638.94元和1264369.37元，第三方支付平台账户余额709635.41元。另查明，案发后，被告人杨磊家属代为退赃170000元；公安机关在被告人韦一处扣押奔驰轿车一辆、现金24.3万元等；在被告人杨磊处扣押台式电脑主机两台、笔记本电脑一台、手机两部等；在被告人王杰处扣押红色跑车一辆、现金53700元等；在被告人陈建处扣押手机四部、现金1300元等。冻结被告人使用的深圳怀得贸易有限公司在银盈通支付有限公司账户内的资金709635.41元。被告人韦一供称奔驰轿车和24.3万元现金系本案违法所得购买的物品和赃款；被告人王杰供称红色跑车系本案违法所得购买的物品。上述事实有庭审质证、确认的户籍信息、发破案经过、到案经过、抓获证明、羁押证明、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、冻结财产通知书、转账记录、视听资料、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韦一、杨磊、王杰、陈建均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪。被告人韦一在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨磊、王杰、陈建在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。关于被告人韦一的辩护人辩称本案不宜区分主从犯的辩解理由，经查，在被告人实施本案犯罪活动时，被告人韦一在共同犯罪中起组织、策划、指挥作用，其他被告人按韦一的安排负责共同犯罪中的某项事务，故公诉机关指控被告人韦一系本案的主犯、其他三名被告人系从犯的意见并无不当，该辩护意见本院不予采纳。关于被告人杨磊的辩护人辩称杨磊实际所得金额与其他被告人一致的辩护意见，经查，本案认定各被告人非法所得的依据是第三方支付平台汇入被告人及其亲属银行账户的金额统计所得，各被告人基本认可平均分配违法所得，杨磊的违法所得应与其他被告人大致相当，本案在量刑时予以考虑。被告人韦一、杨磊、王杰、陈建到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人韦一、王杰退出部分违法所得，被告人杨磊家属代为退出部分违法所得，对被告人韦一、王杰、杨磊可以酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人韦一犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金500000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杨磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金400000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金400000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈建犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金450000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、对被告人及其家属退出的违法所得及其孳息、冻结在银盈通支付有限公司的款项709635.41元予以追缴，上缴国库；对被告人未退出的违法所得继续予以追缴，上缴国库；其他扣押在案的财物，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省济源中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  常维帼人民陪审员  王来建人民陪审员  王江玉二〇二〇年八月十二日书 记 员  惠子轩