山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1327刑初293号 公诉机关：山东省莒南县人民检察院。 被告人孙朋辉（曾用名孙明辉），男，1986年1月25日出生于河南省沈丘县，汉族，高中文化，农民，住河南省郑州市金水区。2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于莒南县看守所。 辩护人赵树祥，山东鲁蒙律师事务所律师。 被告人郝飞亚，男，1992年2月1日出生于河南省扶沟县，汉族，大专文化，农民，住扶沟县。2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于莒南县看守所。 辩护人许仙凤，山东易知律师事务所律师。 被告人吕强，男，1993年12月8日出生于河南省新密市，汉族，大专文化，农民，住河南省郑州市金水区。2019年9月21日因涉嫌犯诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现羁押于莒南县看守所。 辩护人刘景红，山东广春律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检一部刑诉[2020]284号起诉书指控被告人孙朋辉、郝亚飞、吕强犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，使用普通程序，于2020年7月21日公开开庭审理了本案，莒南县人民检察院指派检察员徐淑涛、夏纪元出庭支持公诉，被告人孙朋辉及其辩护人赵树祥、被告人郝飞亚及其辩护人许仙凤、被告人吕强及其辩护人刘景红到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年4月至2018年12月期间，被告人孙朋辉在无资质办理网站证书情况下，在ＱＱ群内发布能够办理网站证书的虚假信息，并安排朱某2、王某2（另案处理）到北京办理电话卡、银行卡等作案工具供自己使用。在被害人刘某联系孙朋辉时，孙朋辉虚构其在北京有内部关系能够快速办理证书，骗取刘某用于办理证书的钱款，后通过他人为刘某办理了假证书，孙朋辉通过上述方式先后诈骗刘某钱财共计1401920元。案发后，被告人孙朋辉退还被害人刘某497806元。 2019年7月份，被告人孙朋辉成立河南双擎信息技术有限公司，由王某2（另案处理）任法人代表，被告人孙朋辉为实际负责人，被告人郝飞亚、吕强负责与客户商谈、吕强负责技术。招聘李某2、孔志会、朱某2、杨某3、豆少青、孙某1、张某1（均另案处理）等人为电话销售人员，经郝飞亚或吕强培训，向客户虚构公司可以免费进行网站推广、运营、维护及招商等项目，客户网站收益后再进行分成的事实，先后骗取李某1、曾某1、闫某等54名被害人交纳的购买数据库的费用共计192328.6元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人窦某、冀某、赵某的证言；被害人李某1、曾某1、闫某等人的陈述；同案人王某2、孔志会、朱某2、杨某3、豆少青、孙某1、李某2、张某1的供述；搜查笔录；扣押清单；银行交易明细清单；微信转账记录、收据、ＰＯＳ签购单、物联网服务合同、签单客户明细表、情况说明、发破案经过等书证；被告人孙朋辉、郝亚飞、吕强的供述等证据。 公诉机关认为，被告人孙朋辉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大；被告人郝亚飞、吕强以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙朋辉、郝飞亚认罪认罚，建议判处孙朋辉有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元；判处郝飞亚有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元，可以适用缓刑。 被告人孙朋辉对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出辩护意见：1、被告人孙朋辉有违法行为，但本案被害人存在一定过错，被害人信息大量转发后，在他人大量电话灌输下，主动联系被告人孙朋辉，被告人有一定的被动性。2、指控第二笔，报案人李某1、闫某、曾某2的报案经过及询问笔录内容高度一致，不符合常理，该部分证据存在瑕疵，应当予以排除。3、被告人孙朋辉具有坦白情节，自愿认罪认罚，并签字具结，积极退赔涉案款项，已退回涉案款项近50万元。4、被告人孙朋辉系初犯。综上因素，建议对孙朋辉从轻处罚。 被告人郝飞亚对起诉书指控事实、罪名及量刑建议没有异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：被告人郝飞亚系从犯，实际入职时间短，参入程度较低，未使危害结果加强。被告人郝飞亚系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度良好，并愿意退赃，缴纳罚金， 被告人吕强提出辩护意见：我愿意认罪认罚，缴纳罚金，请求从轻处罚。 辩护人提出：起诉书指控被告人吕强涉案数额不准确，指控192328.6元是从2019年7月份开始的，而被告人吕强是2019年8月份到该公司上班，被告人吕强上班之前数额不应由吕强承担。被告人吕强是初犯，在共同犯罪中，起次要作用，系从犯。被告人吕强有坦白情节，能够自愿认罪，并愿意缴纳罚金，请求对被告人吕强从轻或减轻处罚。 经审理查明： （一）2018年4月至2018年12月期间，被告人孙朋辉在无资质办理网站证书情况下，在ＱＱ群内发布能够办理网站证书的虚假信息，并安排朱某2、王某2（另案处理）到北京办理电话卡、银行卡等作案工具供自己使用。在被害人刘某联系孙朋辉时，孙朋辉虚构其在北京有内部关系能够快速办理证书，骗取刘某用于办理证书的钱款，后通过他人为刘某办理了假证书，孙朋辉通过上述方式先后诈骗刘某钱财共计1401920元。案发后，被告人孙朋辉退还被害人刘某497806元。 认定上述事实的证据如下： 1、被害人陈述 刘某陈述：2018年4月26日，有个王姓女子自称河南郑州网络公司打电话说可以给我介绍买家买我的两个网站，她给我介绍北京一个姓钱的老板出价1.5亿，但是需要在他们公司发布公告、办理多种证书，我先后转给王姓女子提供账户王某2建行账户尾号为9301打款611700元，后来自称工信部下属中国互联网数据中心小张说我网站被人抢注，说可以帮我反抢注回来，我又先后向他提供的账号为朱某2尾号为3843内的工行账号转账654980元。小张说朱某2是王某公司会计，王某2是公司出纳，小张是具体办证书的，我把钱转过去之后，王某就说我转款慢导致办证时间长了，钱总不买我网站了，最后交易没成功。小张称因为他给我垫付资金办证被扣工资，多次要求我给他微信转账，我就先后转给小张100240元。 我往朱某2尾号为3843工行卡里转的是用我的银行卡和支付宝，还有侯胜江、张付谦的银行卡，我的建行银行卡尾号是5232、农行卡尾号1670，我的支付宝账号是13×××26，侯胜江的账号尾号5363，张付谦的银行卡尾号0476。我往王某2建行卡尾号9301里转账用的侯胜江的尾号5363和我的两个建行银行卡，尾号5232、7710以及我的支付宝账号。我还往王某2的农行卡尾号2574转钱35000元，是用我的农行卡尾号号1670和王桂庭的银行卡尾号3470转的，我用我的微信×××转到小张微信×××一共转了100240元。 小张他们给我发过来很多电子版的证书，我也不知道真假，看上去不像是真的，我一共被小张、王某骗了1401920元。 2、证人证言 （1）王某2证实：孙朋辉是我上班的“河南双擎信息技术有限公司”的老板，2011年我们曾是成都富士康公司的同事。 2017年我给了孙朋辉一张农业银行卡，孙朋辉还让我自己去北京办了两张手机卡，两张银行卡，分别是建行和农行的。我用北京的手机卡和这两张银行卡绑定了，然后回来都交给孙朋辉了，到现在他也没给我这两张卡。 他没说为什么让我去北京办银行卡和手机号，他只说是需要北京的卡。因为当时我在富士康上班的时候很照顾我，我觉得他不会害我，我也没多想就去给他办了卡，现在想起来觉得不正常，我给他办卡，他没给我好处，光给我报销了来回北京的路费。我不认识刘某，我没诈骗过刘某。 （2）朱某2证实：河南双擎信息技术有限公司是2019年成立的，公司共有15人，老板是我姐夫孙朋辉，法定代表人是王某2，有郝总监、吕总监负责给我们培训。郝总监、吕总监让我在ＱＱ上搜3Ｇ关键词交流群，让我到群里给别人交换客户资料，我就加了8个这样的群。 中国工商银行卡尾号7843是我在北京玩的时候我姐夫让我办理的。这张卡绑定的微信账户是158××××7800、绑定支付宝158××××7800／83578×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，这张卡我跟我姐夫都用过。因为我把这张卡绑定微信和支付宝之后就给我姐夫用了，后来销户的时候我替我姐夫提了30万元现金，是我姐夫让我取30万元，取完钱的当天我就把这张卡销户了。我卡里面大部分都是我姐夫的钱，很少有我的，我没有收入来源，有时候我男朋友陈光煌（家是福建的）给我打点钱，有时候是我的朋友给我打钱，都不多。我记不清我微信记录里用这张尾号7843工行卡交易记录是怎么回事了。 3、书证。 （1）报案材料证实：2019年2月23日，侦查人员张子然、商永健收到刘某提交的报案材料一宗。内容记载刘某被骗经过及其他详细情况。 （2）调取证据通知书、银行交易明细清单、支付宝转账记录证实：通过调取的工商银行卡号为3843，显示自2018年1月1日至同年6月19日，户名为刘某、张付谦、侯胜江通过银行向该卡汇入585000元，刘某通过支付宝向该卡转账69980元。共计654980元。 （3）银行交易明细清单、支付宝转账记录证实：刘某向账户名为王某2的建行卡尾号为9301转账记录，显示账号姓名为侯胜江及刘某支付宝账号13×××26向该卡转账共计611700元。 （4）微信转账记录证实：刘某微信号为×××向微信号为×××（孙朋辉使用）转入共计100240元。 （5）银行交易明细清单证实：刘某向账户名为王某2的农行卡号为2574转账记录，显示户名刘某、王桂庭向该卡转账共计35000元。 通过以上证据能够证实刘某向孙朋辉转账支付共计1401920元。 （6）扣押清单、发还清单证实：2020年3月26日，侦查人员李高波在孙朋辉处扣押人民币497806元，2020年4月27日，侦查人员解万锋、张子然发还被害人刘某497806元。 3、被告人供述 （1）孙朋辉供述：2018年3、4月月份，刘某给我打电话说我能不能办理网站的一些证书，我们相互加微信，他需要什么证书，我就给他做什么证书，一共给他做了有五六十个证书，后来我觉得骗了他不少钱，我就不再给他做了，我们就不联系了。 当时我看着ＱＱ群里有很多办证书的广告，我也想给人办证书骗点钱。我考虑骗人的时候得说我在北京有关系，我就先从网上购买了归属地为北京的手机卡，然后我又让朱某2、王某2去北京办了银行卡。这样做的目的是让人相信我说的都是真的。办好之后，我在群里发办证书的广告，后来一个叫刘某的联系我，问我能不能办证书，我说能办理，北京有内部关系，但是刘某要的比较急，他就相信了。之后刘某就跟我说办各种证书，我跟他说都能办，一开始我给办第一张证书要了两千元，他把钱给我，我在ＱＱ群里找一个办假证书的人给刘某做了证书。后来刘某陆陆续续做了几十张证书，一共打给我100来万块钱。这些钱大部分打到我让朱某2、王某2办的那两张卡上，我通过银行卡、微信向刘某收钱，收钱银行卡账户为朱某2的工商银行卡（卡号：62×××43）和户名为王某2的建行卡（卡号：62×××01），还有一部分通过微信转给我的。收款微信是我在网上买的，收到钱我又转到我自己的微信（Ｈ1833615995）上。这100来万块钱基本上都被我花了,剩下有39万元块钱在张某1的卡里，我让张某1用这39万元买了股票。 我就跟朱某2、王某2说我需要北京的银行卡，也没跟他们说为什么要办北京的银行卡，他们也没问，我用他们的银行卡，有时候我也给他们点现金，算是好处费，每个人给几千块钱。 我使用王某2的两张银行卡，公司使用的是他名下的工商银行卡，个人使用他一张农行卡，是在北京办的。我告诉刘某我在北京有关系，可以帮他制作证书，然后我就让王某2去北京办了这张卡。我骗完刘某后，就把王某2和朱某2他们给我的银行卡给扔了，我没把他们的银行卡给别人用。 我诈骗刘某所用的微信号×××是我从网上买的，有微信号和微信号密码，我又从网上买了这个133××××4964的手机号，我把这个手机号绑定在我买的这个微信号上，我也用这个手机号和微信号和刘某联系了，现在这个微信号和手机号不知道弄哪里去了。 我诈骗刘某就我自己，没有同伙。我一共诈骗刘某1401920元。 （二）2019年7月份，被告人孙朋辉成立河南双擎信息技术有限公司，由王某2（另案处理）任法定代表人，孙朋辉为实际负责人，被告人郝飞亚、吕强负责与客户商谈、吕强负责技术。招聘李某2、孔志会、朱某2、杨某3、豆少青、孙某1、张某1（均另案处理）等人为电话销售人员，经郝飞亚或吕强培训，向客户虚构公司可以免费进行网站推广、运营、维护及招商等项目，客户网站收益后再进行分成的事实。先后骗取李某1、曾某1、闫某等54名被害人交纳的购买数据库的费用共计192328.6元。 另查明，被告人郝飞亚、吕强已全部退交以上赃款，并缴纳罚金。 认定上述事实的证据如下： 1、证人证言 王某2证实：2019年7月份，孙朋辉找我说要开公司，想用我的身份注册，因为他身上有官司不能开公司，他说帮客户做网站推广和维护，让我跟着他干，我就同意了。之后孙朋辉微信推荐一个专门做公司手续变更代理的人。2019年7月25日，我和代理一起去工商管理局把一家“郑州同进科技有限公司”变更为“河南双擎信息技术有限公司”，公司法定代表人是我。当时公司里就孙朋辉和郝飞亚两个人，我到公司上班后，陆续招聘部分人，公司运转到9月份。 我去公司上班后，孙朋辉给我一沓打印出来的信息，包含姓名、平台名称和电话号码，孙朋辉又教我打通电话以后怎么跟对方说，大体意思就是我们帮客户做购物网站平台的推广、维护，等平台挣钱我们公司要分红。号码打没了，孙朋辉告诉我们一种qq群叫“3g”，专门交换信息的群，拿着换来的信息再打电话拉客户，就这样一直循环着。 吕强负责技术方面，只要打电话叫来客户能签合同就有提成，签完合同把客户网站平台地址和证书要来给吕强就行了，吕强具体怎么操作我就不清楚了，但我们公司肯定没有推广平台的能力，具体怎么弄得我不知道。 双擎信息技术有限公司实际负责人是孙朋辉。进公司是孙朋辉、郝飞亚、吕强给我培训的。培训让我们跟客户说“我们公司是2016年注册成立的，主要是做物联网线下推广，给客户做网站搭建及运营、推广、招商、维护等。我们公司老总是从百度公司跳槽出来单干的，我们有丰富的推广运营经验和实力”。客户问就说老总不在。 我们公司墙上的“华中区物联网运营中心”授权书、CCTV品牌战略合作伙伴等牌子是谁挂的我不清楚，我知道这些是假的，是给客户看，让客户觉着我们公司实力非常大，暗示客户愿意和我们合作。我们收了客户的钱到现在还没有做什么业务。吕强说他可以做网站搭建、推广、运营、维护，不过到现在我联系的那些客户至今都还没给做好。 公司收钱是我们公司有一个账户，我的工商银行卡、我的微信和支付宝，主要用这些来收钱。孙朋辉说我是公司法定代表人，必须用我的账号来收钱。打到我工商卡、微信和支付宝上有20多万，后来孙朋辉让我取了两次钱。现在看来，我们公司确实是一个骗人的公司。 2017年我给孙朋辉一张农业银行卡，孙朋辉让我自己去北京办了两张手机卡，两张银行卡，分别是建行和农行的。我用北京的手机卡和这两张银行卡绑定了，然后回来都交给孙朋辉了。他只说是需要北京的卡。我给他办卡，他只给我报销了来回北京的路费。 （2）李某2证实：2019年7月20日左右，我和豆少青一块到河南双擎信息技术有限公司应聘上班的。待遇是月工资2800底薪加提成10%。刚进公司郝飞亚经理给我们培训了两天，教我们什么是物联网，怎么给客户打电话，给我们一份话术。法人代表是王某2，公司老总是谁我不知道，公司里有十几个人。公司业务是给别人建网站。 话术写着我们公司股东高层曾任职于百度、阿里、腾讯等公司高管，我们可以给你运营网站，做网站推广。如果客户想做的话，我们把客户领到办公室，由郝飞亚、吕强他们跟客户洽谈业务。我就是给客户打电话。 我上班有50来天，打了4000多个电话。我邀请到公司来客户有20多个，罗时义、赵立荣、邱燕、周德英、熊灯元、张晓宇这几个是我联系来公司的，他们都与公司达成合作交钱了，总共是10566元。吕强之前开会时说过他在百度公司干过，是不是真的我不清楚。公司至今没有给我发工资。 （3）孔志会证实：我按照公司给我的话术要求给全国各地老板打电话，我们跟客户说有两种合作方式，一种是每年收五万元服务费，第二种是开始是免费的，但是要按照客户后期盈利的20%到30%收取费用，我们的服务范围就是帮助客户推广他们的网站业务平台知名度，进行搭建、推广、招商、维护等。大部分客户资料是老板给的，有小部分是在3GQQ群里交换的。我进公司两个月，成功约了六七个客户，他们具体怎么合作我不知道。 （4）孙某1证实：2019年7月份我到“河南双擎信息技术有限公司”上班。公司法定代表人是王某2，实际负责人是孙朋辉，吕强负责技术方面，偶尔负责培训，大部分的培训是郝飞亚负责。如果客户对我们的项目感兴趣，我就说把客户意向提交给我们公司审核部门审核，隔一天让其他同事给客户打电话说审核通过了，我再把客户约到我们公司，郝飞亚和吕强跟客户谈签合同的事情。我们公司没有负责进行审核的部门，这样说是为了让客户觉得我们公司正规，相信我们公司。我打了接近1000个电话，谈成11位客户。 （5）杨某3证实：我到河南双擎信息技术有限公司是吕总面试通过上班的，是郝飞亚给我做的培训，公司构架是公司本部在香港，大老板是王总，不经常过来，王总是百度出来的，河南的公司总经理是孙朋辉，招商经理是郝飞亚，技术经理是吕强，公司2016年4月在河南郑州注册的，团队有200多人，业务相关部门有销售部、招商部、技术部、设计部、推广部门等；公司的业务是物联网商户招商；公司的运营模式有两种，一种是客户付服务费，公司给做网站平台，入住商户；另一种是免费做平台，平台盈利以后公司拿分红。我内心觉得郝飞亚说的这些东西应该是不存在的。 我具体工作就是打电话，如果客户有合作意向，我把公司营业执照发给客户，客户把相关手续发过来，我会假装说需要项目审核，过一天以后随便找身边的同事冒充项目部的人给客户回电话说手续通过审核了，我再邀请客户来公司谈具体合同。客户来公司一般吕强和郝飞亚谁有空谁陪着，客户提出的要求我交给技术吕强就行了。其实公司项目部是不存在的，是培新的时候郝飞亚要求这么做的，目的是显得公司比较正规。 （6）豆少青证实：双擎公司是做物联网的，主要是维护网站、网站推广。老板是孙朋辉、法定代表人是王某2，郝飞亚、吕强是经理，公司有十五个员工。员工入职前由吕经理和郝经理给我们培训，主要的就是教我们打电话，教我们如何跟客户谈，公司专门给我们每个员工准备了常见的十五个问题，并列了问题解答清单，遇到类似的问题，我们也会根据情况、根据自己对问题的认识回答，回答的大体意思就是跟准备的差不多。我就是给客户打电话，如果客户有意向，我负责把客户带到公司，由公司其他人跟客户谈，谈完之后再由我跟客户签合同。 （7）朱某2证实：河南双擎信息技术有限公司是2019年成立的，我姐夫孙朋辉让我去公司帮忙。我们公司给别人搭建平台，给他们做宣传。我只是打电话拉客户，当我跟客户谈好之后，我就把客户交给郝总监、吕总监，让他们替我谈，谈成之后再和我签合同。 中国工商银行卡尾号7843是我在北京玩的时候我姐夫让我办理的。2018年8月份，我觉得外地的卡号不方便，所以我就销户了。销户的时候我替我姐夫提了30万元现金，这30万元应该是我姐夫的，他让我取的。卡里很少有我的钱，我没有收入来源，有时候我男朋友陈光煌给我打点钱、有时候是我的朋友给我打钱，不过都不多。 （8）张某1证实：2019年8月初，我应聘到河南双擎信息技术有限公司。公司总共有十四五个人，公司法定代表人王某2，老板孙朋辉，还有郝总、吕总。郝总和吕总负责培训，郝总还负责与客户谈签约的事情，吕总还负责搭建网站。我主要是在公司和客户打电话，让他们来我们公司签约。 我刚进公司的时候是郝总给我培训的，先每人发一本话术本，然后根据话术本教我们如何和客户交流，我们根据客户资料打电话先表明身份，然后询问对方是否有资源（网站）需要招商运营，表明我们公司有能力进行搭建网站、介绍商户入驻他们的平台，商户给他们入驻费，然后我们公司分红。如果客户有意向，我们有时候直接让他们来公司进行签约，有时候就骗他们说需要审核，然后让别的同事打电话给对方说正在审核对方的网站，实际上我们也不审核，就是过一段时间和客户打电话说审核通过了，让客户来我们公司签约，我们最根本的目的就是让客户来签约。客户来了之后，我就把客户领到郝总的办公室。我们公司没有审核程序，是培训的时候让我们这样做的，这样显得比较正规。 我们进公司每人发一本话术本，然后根据话术本教我们如何和客户交流。我通过QQ给别人给我发了大约5000条客户信息。我现在感觉我们公司有点骗人不是正规公司。 （9）窦某证实：2019年9月2日，我到双擎公司上班，老板孙朋辉跟我说公司是做物联网的，我不知道物联网上干什么的，公司有15个人，孙朋辉是老板、法定代表人是王某2，吕强负责公司后勤及培训，郝飞亚主要负责跟客户谈业务。 （10）冀某证实：2019年9月17日，我通过智联招聘网到河南双擎信息技术有限公司招工来上班的。我到公司后，吕总先给我培训了三天，培训的内容是：第一步先给客户打电话，问客户是否有网站平台，我们公司专门做物9联网招商推广、运营、平台推送等，问他是否有意向合作；第二步，我们就说给提交项目部；第三步，就随便找个我们公司的员工回话说他是项目部的人，就说他的项目通过了；第四步，让客户来公司面谈。我手里的客户资料是吕总给我的。 （11）赵某证实：2019年9月7日我去公司面试，9月9日开始上班，河南双擎信息技术有限公司法定代表人叫王某2，实际负责人是孙朋辉，一个姓吕的负责技术，我们培训也是他负责的。公司给我一本话术，然后吕总培训时教我们按照话术打电话。 我们公司没有审核程序，为了让客户觉得我们公司正规，骗客户说需要审核，然后隔一天找公司其他同事给客户打电话说审核通过了。我还不会通过QQ群获得客户信息，他们说后再教我。 （12）孙某2证实：我是孙朋辉的亲哥哥，他有两个股票账户让我给操作管理的，都是在民生证券开的账户。这两个账户都不是孙朋辉的身份证开的，一个是用张某1的身份证开的，另一个是用范某的身份证开的。我愿意配合公安机关把这个钱从账户退出来交公安机关。 （13）范某证实：孙朋辉是我姑家表哥。2019年春天，孙朋辉让我办张民生银行的卡给他用，他说要炒股用，我就办了张民生银行的卡给他了，那张卡我自己没用过。 2、被害人陈述 （1）李某1陈述：我注册了一个健康养生营养管理咨询平台，2019年9月初，河南双擎信息技术有限公司张某1打电话联系我说是做物联网运营，公司实力非常强大，成立于2016年，公司总部在香港，老板是香港人，是从百度（阿里巴巴、腾讯）公司跳槽出来单干的。他通过微信把公司营业执照和一些牌匾给我看，邀请我到他们公司考察。我去到他们公司，由郝总介绍公司实力雄厚，公司和阿里云公司是合作关系。介绍公司有两种合作模式，一种是收费的，一种是免费的，我选择免费的，郝总说免费客户必须购买他们的数据库用于存储商户资源及记账，最好买三年的，但是我不放心就买了一年的。通过支付宝和微信方式付钱，并签了合同。后发现我的网站流量没有什么变化，也没有商户入驻网站，我与业务员联系，他没有回话，我感觉被骗了。 我在该公司支付了3000元，剩余的钱是通过微信支付的，一共被骗了10914元。 （2）曾某1陈述：2014年6月份，我注册了“中国工厂”的互联网平台。2019年6月份左右，一个自称河南双擎信息技术有限公司业务经理王某1（王某2）联系我，王某1说他们公司是做物联网运营的，成立于2016年，公司很多人是从百度（阿里巴巴、腾讯）公司跳槽出来单干的，他把公司营业执照和一些牌匾发给我看，还让我把我的网站证书等发给他，他们公司项目部需要审核。过几天，王某1说我的网站审核通过，邀请我到公司考察，我去他们公司，王某1接待我，并让技术顾问来给我讲解平台打造方案，之后王某1说必须购买他们一个Ｕ盘，用于储存商户资源及记账，需要支付6800元，等商户入驻收益按照二八分成，我回到重庆后，通过微信先后分两次转账3000元，后来我也没收到相关数据资料的Ｕ盘。我的网站流量没有变化，也没有商户入驻，我觉得我被骗了。 （3）闫某陈述：2019年8月份，一个自称是河南双擎信息技术有限公司员工豆少青向我介绍他们公司是作物联网运营的，公司总部在香港等，还把他们公司营业执照和牌匾发给我看。他们公司对我网站证书等进行审核通过后，邀请我到公司考察，后来我去他们公司，我通过微信扫码方式付了1000元，并签了一份合同。到了2019年10月17日，我接到公安局电话告知我被诈骗了。 （4）曾志坚陈述：我2018年注册了智能家居平台网站。2019年6月份，河南双擎信息技术有限公司项目经理杨某2联系我，称能给我的网站做推广、引入商户资源，等我跟他们签合同时，他们要求我购买数据库用于存储商户资源及订单记录，我就交了13482元，之后对方什么也没做成，只是给我做了几个平台ｌｏ**让我选择。我去他们公司时见过公司郝总。 （5）齐金和陈述：我在网上注册了名叫“中国过滤器”的平台。2019年8月份，一个叫李某2自称是河南双擎信息技术有限公司的联系我，说可以给我平台做推广，他们手里好几千个客户，可以让客户入驻我的平台，等我挣钱可以他们从中分红。8月8日，我去他们公司，公司管技术的吕强和副总郝飞亚和我谈合同，让我购买数据库，我用微信扫码转账10000元。他们说能把我的平台做成手机出厂自带的ＡＰＰ，另外承诺在三星、ＯＰＰＯ、华为、小米手机上带我公司的ＡＰＰ，9月18日，我又到他们公司，他们收了我8000元和7500元。这个公司没有对我们公司盈利产生作用。 （6）要学义陈述：我在手机微信办理一个“河南装修建材网”，2019年8月份，一个叫孔志会的打电话说他是河南双擎信息技术有限公司的，要和我合作、开发、运营等，全程免费。8月18日我去郑州那个公司，孔志会和姓郝的接待我，他们要我买一个像内存卡类似的东西，我通过手机微信扫码转给孔志会2592元，开了张收据给我。签合同至今，什么收益也没有。 （7）郭秀花陈述：2015年我注册了“河南招工信息”网站，2019年8月，一个自称王某1打电话说帮我运营这个网站，还做招商、推广，是做物联网大数据的。8月21日我去郑州那个公司，王某1和姓郝的接待我，收我2000元，什么收益也没有，就是弄“河南招工”几个字发给我了。 （8）孙燕领陈述：我在手机微信办理一个“封丘建材”平台。2019年8月份，一个叫孙巍打电话跟我说要和我合作、开发、运营等，说他那里有两千多客户在他这个平台上，赢利后按“二八比”分成。8月29日我去郑州那个公司，我和孙巍、吕强签合同，我交了2000元的费用，什么收益也没有，就是弄“封丘建材”几个字商标拍照发给我了。 （9）王山山陈述：我在手机注册“河南美容养生”APP。2019年7月份，一个男的打电话跟我说要和我合作运营、推广、招商，全是免费的，等平台赢利后按照“二八比”分成。我去他们公司和他们签了合同，我交了1800元的用于购买“数据库”，类似U盘。签合同至今，什么收益也没有，就是弄“河南美容养生”几个字商标拍照发给我了。 （10）朱培炎陈述：2019年8月份，一个男的打电话要和我合作，公司帮我推广、招商，产生效益后按“三七”分成，我去他们公司，我和他们签了“物联网服务合同”，需要我买他们的“数据库”费用是2592元，我是8月24日微信转账给公司叫朱可欣的。到现在什么也没有进展。 （11）罗来升陈述：我在手机微信办理一个“新乡装饰装修平台”平台。2019年8月份，一个姓孙的打电话跟我说帮我招商、运营，全程免费。8月6日我去郑州那个公司和他们签了合同，但是需要我个人承担“服务器”费用2592元，我通过微信转给孙巍100元，还欠2492元，他的微信名是“河南双擎信息技术孙巍”，我什么收益也没有。 （12）任志国陈述：我在手机微信办理一个“河南医疗器械设备商城”平台。今年8月份，一个姓李的打电话跟我说帮我招商、运营，全程免费，赢利“二八比”分成，全程免费合作。8月28日我去郑州那个公司，姓李的接待我，需要我购买“数据库”，费用共计6840元，我用平安银行信用卡支付这笔费用，签了合同至今，什么收益也没有。 （13）谭克俊陈述：2019年8月，有个男的打电话说不用我投资就能帮我推广我名下的“中国装饰材料”网站APP，产生效益后按“三七”分成，我去他们公司，一个叫豆少青的接待我，让我购买他们的“数据库”，我交了3876元现金后和他们签了合同，他们就给我做了四个“中国装饰材料”字样的商标图形，别的什么也没做。 （14）郑丙仁陈述：2019年8月，有个姓孔的青年打电话说不用我投资就能帮我推广我名下的是不是有“河南养生”关键词，我去他们公司，姓吕的接待我，我和他们签了合同，交了889元的现金作为运作费，到现在一分钱也没收益到。 （15）罗家均陈述：2019年8月份，一个自称是河南双擎信息技术有限公司的叫张某1的说能帮我建设一个网站，帮我招商、推广，全程免费，赢利按照“三七比”分成，全程免费合作。我去和我们签了合同，他们让我购买数据库费用2000多元，我用微信支付1218元，过几天他们让我交尾款，我看他们没做成什么事，我就没再交钱。 （16）王宁陈述：有个叫杨某2的联系说可以给我“河北医院门户”免费推广。8月17日我去了郑州这个公司签了合同，我交了2652元的数据库费用，他们没给我做任何推广。 （17）李士杰陈述：2019年8月5日，有个叫范某的自称是河南双擎信息技术公司，可以给我的“土地修复”网站引商入驻。范某邀请我到他公司签合同，我嫌远没去。8月6日，我们通过微信签了合同，我转给叫王某2的账户500元，说好两天建好网站，十几天也没给我建好，郝经理让我再交1000元，我怀疑就没交。 （18）石中业陈述：2019年8月13日左右，一个自称李某2的人给我打电话，说给我的“河北建材装饰”平台做推广，让二千个以上客户入驻我的平台。8月18日我去河南省郑州他们的公司，公司叫郝飞亚的副总接待我，他和我签合同，并让我买他们公司一种数据库接近2万元，后来让我交几千元钱定金，我只交了500元定金，这个公司没给我做任何推广，李某2一直给我打电话让我把尾款18760元交上，我一直没交。 （19）陈宗旺陈述：2019年7月份，一个叫李某2的电话联系我说他是河南双擎信息技术有限公司的，公司是做物联网运营，实力非常强，极力让我和他们合作，我选择免费合作模式。8月4日，我去郑州李某2的公司，郝经理和我谈的，李某2让我花钱购买数据库，我于8月4日、8月21日两次微信转款给李某21000元，但始终没给我引入商户，网站搭建、商户入驻都没给我做。 （20）龙衬兰陈述：2019年，有个自称朱可欣的说是河南双擎信息技术有限公司的，公司是依托阿里云公司，我去郑州这家公司，朱可欣接待我，让我出钱买他们的数据库，需要我交6840元，我先交了1000元，到现在我平台上没有入驻商户。 （21）林桂香陈述：2019年8月份，一个叫李某2自称是河南双擎信息技术公司的，说公司股东都是从百度、阿里巴巴、腾讯等公司跳槽来投资的。后来我去他们公司，他们公司挂着各种牌子，我看实力挺强的，李某2领我见了公司郝经理，郝经理说免费推广我的“专业美容”小程序，我得购买数据库，郝经理让我先交三年数据费，一共是4680元，我就先交了2680元。后来才知道我被骗了。 （22）陈玉飞陈述： 2019年8月份，一个叫王某1的自称是河南双擎信息技术公司的联系我，给打造一个平台，盈利分成。8月21日，我去郑州这家公司，郝总跟我谈的，我得交3000元钱买数据库，我先交了500元现金押金，签了合同。8月22日，我用工商银行网银转到王某2账户上2500元。至今也没给我建网站、引商户。 （23）王建国陈述：2019年8月初，一个自称是孔志会的要给我免费推广“中国玻璃钢物联网”的平台。8月29日，我去郑州和他们公司签合同，他们让买2500元的数据库，我先交了200元定金，后来我没有钱就没交。 （24）顾宝林陈述：2019年8月份，一个自称杨某2河南双擎信息技术有限公司的人，给我的“机租网”网站引入商户，我盈利四六分成。9月8日，我去郑州这家公司，杨某2领我见了郝经理，他还说公司老总是从阿里巴巴公司跳槽出来单干的，签完了合同，郝总让我购买硬盘，价格是6840元，我当时有点怀疑，他们一个劲让我交钱，我就先交了200元定金。 （25）岑祥陈述：我在网上建了一个“中国石材商城”平台。今年8月初，河南双擎信息技术有限公司的一个叫杨某2的业务员联系我，说给我的平台做免费推广。8月28日，我去他们公司，副总郝飞亚说推广需要公司专门的数据库，我通过微信扫码转账6732元，签了合同后，他们什么也没给我做。 （26）邢效宏陈述：2019年8月15日，一个自称河南双擎信息技术有限公司叫杨某2的，说公司有一千多商户资源，可以给我免费推广、运营等。8月20日我去他们公司签了一份物联网服务合同，我花了1509.6元买了一个数据库。 （27）曹成书陈述：2019年7月底，河南双擎信息技术有限公司的王某1联系我，要给我“中国蚕丝行业网物联网垂直搜索”的网站免费推广。8月1日，我去他们公司，郝飞亚副总和我谈合作和签合同，我微信转账1468元买了数据库。8月13日，我微信转给王某1500元，8月23日微信转账给王某11000元，9月18日我又转给他800元，一共转给公司3768元。公司没给我推广，没有商户入驻我的平台。 （28）李友民陈述：2019年8月6日，自称是河南双擎信息技术有限公司的朱可欣联系我，给我免费推广、运营等，盈利三七分成。8月10日我到这个公司，签完合同后，她们让我出钱买一个数据库，我交给他们1654元定金。9月12日我又通过微信转账给朱可欣1000元。 （29）米文明陈述：我建了一个“中国文明建筑平台”。2019年8月份，河南双擎信息技术有限公司叫孔志会的联系我说公司有几千商户，可以给我的平台做维护、推广，等平台盈利后分成。9月10日，我去他们公司，副总郝飞亚接待的我，我们签了合同，郝飞亚说做推广需要购买他们公司的专门数据库，我买了价值9180元数据库。公司没给我推广，没有商户入驻我的平台，我也没有任何盈利。 （30）李勇良陈述：我有一个“我爱中医”的网络平台。2019年8月份，河南双擎信息技术有限公司的李某2联系我说可以给我的平台推广，让商户入驻我的平台，盈利后分红。2019年9月11日，我去他们公司，李某2和一个叫郝飞亚的副总接待我，谈了合作情况并签了合同，需要用他们公司专门的数据库，我购买了一个价值6624元的数据库。 （31）吕文国陈述：我有一个“祥枫网”的网络平台。2019年8月份，河南双擎信息技术有限公司一个叫李某2的给我打电话说可以给我平台免费推广。2019年8月24日，我去他们公司，李某2和郝飞亚副总接待我，签完合同后，郝飞亚说需要我购买他们公司专门数据库，我当时付了3700元，后来我给李某2转款2000元，但他没收钱，就被抓了，钱又退回来了。 （32）许爱霞陈述：我建了一个“中国旅游平台网•手机”的平台。2019年8月初，河南双擎信息技术有限公司的孔志会给我打电话说可以给我平台免费推广，盈利分成。2019年8月23日，我去了这个公司，签完合同后，他们让我购买专用数据库，我付了2808元。 （33）郝东武陈述：我在网上有一个“盲人按摩”的平台。2019年8月份，河南双擎信息技术有限公司一个叫孙巍给我打电话说可以给我平台免费推广。8月31日我去了他们公司，孙巍和一个叫郝飞亚的副总接待我，签完合同后，他们说需要我购买他们公司专用数据库，数据库是6860元，郝飞亚说看我是盲人不会骗我，让公司承担1680元，我通过花呗付了5000元。这个公司给我设计了一个logo，没做任何推广和招商。 （34）孙培中陈述：2019年8月份下旬，一个自称河南双擎信息科技有限公司李某2的，介绍他们公司技术能力雄厚以及发给我看他们公司的营业执照和匾牌，我当时就相信了。9月6日我到这个公司，郝经理给我介绍公司的实力和合作模式，但是我必须购买他们的数据库，我当场付给他们7560元，签了合同，回来之后，姓李的只给我发了他们设计的ｌｏｇｏ，其他什么工作都没做。 （35）余小南陈述：2019年4月份，河南双擎信息技术有限公司的孙巍说他们公司是做物联网运营的，后来我去郑州他们公司，孙巍带着我见了他们郝总，但客户必须购买他们的数据库，我付了840元，并签了一份合同。对方只给我发了几个logo，别的什么没给做。 （36）张书堂陈述：我做了一个叫中国科技门户网。2019年8月初，河南双擎信息技术有限公司自称孙某1的称能给我的网站做推广、引入商户资源，我去他们公司，孙某1带着我见了他们的吕强经理，我付了6160元买了他们公司的数据库，并签了合同。对方只给我发了几个ｌｏｇｏ，别的什么没给做。 （37）杨某1陈述：2018年8月份，我在支付宝汽车维修护理平台成立了自己的店铺。2019年8月份，一个自称河南双擎信息技术有限公司业务经理杨某2给我打电话，说他们公司专门给汽车维修护理相关的网店做技术服务的，他们公司有1900个汽车维修护理行业相关的客户，可以将这些商户入驻我的汽车维修护理网店，并由他们公司对网店数据库进行维护管理。2019年8月13日，我到公司实际查看，我先交1000元定金，并签了物联网服务合同。后来他们催我交余款，我怀疑就一直没给钱。9月16日，我联系不上杨某2，我意识到可能被骗了。 （38）朱某1陈述：2012年6月13日，我购买了“山西机械”网络关键词，该网站主要是发布我做的机械工程项目的宣传。2019年8月30日，我接到自称河南双擎信息技术有限公司的电话，说可以免费和我合作推广招商。9月8日，我到郑州这家公司，李水接待我并签合同，我支付对方3720元，我回来一个月询问进展情况，就无法联系对方了。 （39）张某2陈述：2019年2月23日我注册一个域名“山西新能源，商城”。2019年9月9日我接到电话，对方说他们公司是做互联网招商的。9月11日我去他们公司签了合同，联系我的人公司叫他吕强，是业务总监。我三次付给他们2652元，9月26日再次联系就联系不上了。 （40）韦秀岭陈述：2013年6月底，我买了中国拍卖网、中国艺考网、茅台酒三个平台。2019年9月2日，对方称是河南双擎信息技术有限公司业务经理豆少青，向我介绍说他们公司做物联网运营的，可以给我的物联网运营，不收取任何费用，收益后分红。9月4日我去他们公司签了合同，让我交2500元买数据库，我交了100元定金，回来让我补交2400元，我让他们提供运营团队地址、联系电话等，对方提供不了，我感觉对方是骗子，我就没汇钱过去。9月6日对方找我索要合同和收据，我让对方先把我定金还给我，之后就没消息了。 （41）曾和平陈述：2019年8月16日，我接到自称河南双擎信息技术有限公司业务经理王某1电话，我去他们公司，王某1带我去见一个总监，给我介绍合作模式，要求我出2490元购买一个数据存储器，公司给我的网站推广、运营、招商引入商户资源等，收益二八分成，我和他们签了合同，交了100元定金。回到湖南后，我通过农业银行转账付2390元，之后对方只给我发了几个ｌｏｇｏ让我选择，别的没做。 （42）熊灯元陈述：2016年我注册了“湖北能源两化融合项目”证书。今年8月15日左右，一个自称李水说能给我的网站推广、引入商户资源。我于8月28日去河南双擎信息技术有限公司签合同时，他们要求我购买数据库，我交了500元现金，8月30日用银行汇款1000元给李水，9月20日汇款1000，一共汇款2500元，9月22日就联系不到对方公司了，我感觉被骗了。 （43）李安海陈述：2015年，我成立永保健康平台。2019年3月份，自称河南双擎信息技术有限公司工作人员介绍他们公司做物联网运营，他把公司营业执照和牌匾发给我看。我去他们公司，见到他们公司郝总，他和我谈公司分成模式，费用6840元，我通过信用卡付了840元，并签了一份合同，我回家后，就没再联系。谈好合作模式，我的网站流量没有什么变化，也没有商户入驻我的平台。 （44）杨淑芳陈述：2017年我注册了“工艺品商城.中国”平台。2019年3、4月份，有人自称河南双擎信息技术有限公司的郝经理，说他们公司是做物联网运营的，公司总部在香港，老板是香港人等。8月27日，我到他们公司考察，郝经理介绍他们公司两种合作模式，一种是免费的，一种是收费的，我选择免费的，但必须购买他们的数据库，我回家后发现平台没有什么变化，我感觉被骗了。我是通过信用卡支付6330元。 （45）陈海兴陈述：2019年8月中旬，自称河南双擎信息技术有限公司的孙某1，介绍他公司是做物联网运营的，老板是香港人，是从百度、阿里巴巴、腾讯跳槽出来单干的。后来我去他们公司考察，见到公司郝总，郝总介绍公司两种合作模式，我选择免费的，但需要购买他们的数据库，要交6800元，我先交了2000元定金，并签了一份合同。后来只给我发了几个ｌｏｇｏ，别的什么也没做。 （46）曾某2陈述：2017年我注册了“木工机械网”。2019年8月2日，自称是河南双擎信息技术有限公司的李某2，介绍公司是做物联网运营的，老板香港人，从百度公司跳槽出来单干的。我去他们公司见了总监吕强，吕强介绍两种合作模式，我选择免费的，我先交了1000元定金，李某2与我签了一份合同。我回家后和业务员联系，他只给我发了几个ｌｏｇｏ，别的什么也没做。 （47）杨福义陈述：2014年我注册了天津千帆互动公司的网站。2019年7月份，我接到河南双擎信息技术有限公司李水的电话，他介绍公司可以给我的网站进行推广，引入商户资源，公司总部在香港，老板是香港人。我去他们公司签了合同，但是后来我的网站流量没有任何变化，也没有商户入驻，我觉得自己被骗了。 我一共付给他们公司5000元，当时在公司刷卡交了1000元，回家后，手机转账4000元。 （48）杜月娜陈述：2016年1月份，我注册了一个中国印刷行业网。2019年9月3日，有个自称是河南双擎信息技术有限公司业务员李某2，介绍他们公司是做物联网运营的，有2000多家商户，要入驻我的平台。9月10日，我去河南郑州他们公司，李某2把我带到郝经理办公室，郝经理介绍了很多运营方式，我们先签合同，我交了2652元的保管费，9月19日，李某2在微信上发给我几个平台ｌｏ**，后来电话打不通，我感觉被骗了。 （49）贺鸿陈述：今年六七月份，我注册一个“海鲜采购物联网垂直搜索”网站。8月1日，自称是河南双擎信息技术有限公司业务员李某2电话联系我，称能给我的网站做推广、引入商户资源，把我的网站打造成像淘宝网那样的电商平台，公司老总是从大互联网公司出来的。我去他们公司，交了1000元，签了合同。 （50）陈标陈述：2018年3月份，我注册了一个“中国高压清洗设备网”。2019年8月底，自称是河南双擎信息技术有限公司的孔志会介绍他们公司是做物联网运营的，老板是从百度公司出来的。我到他们公司见了技术部总监吕总，吕强介绍合作模式，我微信扫码支付6324元，并签了一份合同。我回家后，他们什么都没给我做。 （51）常光志陈述：2016年3月份，我注册一个“中国农产品购销网”。2019年8月1日，自称是河南双擎信息技术有限公司的孙巍介绍他们公司是做物联网运营的，我通过微信看了他们公司营业执照和牌匾，我发去的资料审核通过后，我去了他们公司，孙巍带我去见技术部总监，那个总监介绍合作模式，我用微信扫码转账支付2000元，并签了一份合同。我回家后，他们什么都没给我做。 当时他们让我交19880元，我说交钱我就不合作了，孙巍说让我交2000元，剩余的钱他给垫付，我就相信了，就付给他2000元。 （52）马行提陈述：2014年，我注册一个“女人街”手机APP。今年8月份，一个自称是河南双擎信息技术有限公司的小李介绍他们公司是做物联网运营的。后来我去到公司见了技术部总监，那个总监介绍合作模式，我通过pos机刷卡付了2218元，并签了一份合同。我回家后，他们什么都没给我做。 当时他们让我交6000多元，我说没那么多钱，最后他们说公司给我垫付一部分，让我交了2218元。 （53）钟双武陈述：2017年12月18日，我注册了全国教育行业网站。2019年8月17日，自称是河南双擎信息技术有限公司的业务范经理，他介绍他们公司是做物联网运营的。我到他们公司见了总经理吕总，吕总名字叫吕强，吕总介绍免费的合作模式，我用pos机刷信用卡支付1840元，并签了一份合同。我回家后联系吕总，对方只发给我几个logo，别的也没给我做，我就觉得我被骗了。 （54）陈明清陈述：2017年我注册了别墅原木门信息平台V**.0。2019年7月份，一个自称是河南双擎信息技术有限公司的销售朱可欣，她介绍他们公司是做物联网运营的。我去他们公司，朱可欣带我去见公司经理，经理介绍公司两种合作模式，我选择免费的。我就先交了500元现金，并签了一份合同。我回家后又通过网银给转账2092元。后来和业务员联系，对方只给我发来几个logo，别的什么也没给我做，我觉得我被骗了。 以上李某1等五十四名被害人被骗数额共计192328.60元。 3、书证 （1）接受证据清单：证实2019年10月18日，侦查人员接受李某1提交的物联网合同2张和付款收据1张；2019年10月17日，侦查人员接受闫某提交的物联网合同1份；2019年10月16日，侦查人员接受杨某1提交的收据一页、物联网合同2页、微信转账记录1页、微信聊天记录5页；2019年10月17日，侦查人员接受陈海兴提交的物联网合同2页、ＰＯＳ签购单1张；2019年11月1日，侦查人员接受钟双武提交的开发协议3页、附加协议1张、收据清单1张。 （2）扣押清单：证实2019年9月20日，侦查人员李高波、张子然在孙朋辉处扣押台式电脑9台、一体机电脑1台、无线电话机13台、河南双擎信息技术有限公司与客户签订的合同1宗、豫Ｐ×××××号黑色奔驰轿车1辆。（未随卷移交） （3）微信聊天记录：证实被害人李某1与张某1、曾某1与王某1、杨某1与杨某2、朱某1与李某2、张某2与王某1、曾某2与李某2微信聊天记录。 （4）微信转账记录、收据、ＰＯＳ签购单：证实2019年9月6日李某1通过微信向河南双擎支付10914元；曾某1通过微信向河南双擎信息技术有限公司王某1转账3000元；2019年8月11日姜志坚向河南双擎信息技术有限公司支付3482元，8月26日向河南双擎信息技术有限公司支付10000元，共计13482元；2019年8月24日，张书堂向河南双擎信息技术有限公司支付6160元；2019年8月13日，杨某1向河南双擎信息技术有限公司支付1000元；2019年9月8日，朱某1向河南双擎信息技术有限公司支付3720元；2019年9月11日，张某2向河南双擎信息技术有限公司支付2652元；2019年9月5日，熊灯元向河南双擎信息技术有限公司支付1000元；2019年8月27日，杨淑芳向河南双擎信息技术有限公司支付6330元；2019年9月7日，陈海兴向河南双擎信息技术有限公司支付2000元；2019年9月9日，曾某2向河南双擎信息技术有限公司支付1000元；2019年9月10日，杜祥清向河南双擎信息技术有限公司支付8820元；2019年8月21日，钟双武向河南双擎信息技术有限公司支付1840元；2019年8月27日，陈明清向河南双擎信息技术有限公司支付2592元；2019年8月17日，王宁向河南双擎信息技术有限公司支付2652元；2019年8月24日，吕文国向河南双擎信息技术有限公司支付3700元；2019年8月10日，李友民向河南双擎信息技术有限公司支付2654元；2019年9月6日，孙培中向河南双擎信息技术有限公司支付7560元；2019年8月6日，马行提向河南双擎信息技术有限公司支付2218元；2019年9月9日，林桂香向河南双擎信息技术有限公司支付2683元。以上是部分被害人的转账记录。 （5）协助查询财产通知书、银行交易明细清单：证实被查询账户号为62×××57，户名为王某2。经查询，2019年9月7日，张复仪向该卡转账5840元；2019年9月2日，王秀岭向该账户转账2492元；2019年8月26日，姜志坚向该账户转账10000元；2019年8月22日，陈玉飞向该账户转账2500元；2019年8月6日，李士杰向该账户转账500元。 （6）签单客户明细表： 该份证据由侦查人员李高波、张子然于2019年10月15日调取于郝飞亚电脑。 该签单客户明细表记载2019年7月份至2019年9月19日期间，河南双擎信息技术有限公司签单客户的姓名、签单金额等信息。经核对本案中已取证的被害人的姓名、交付金额均与签单明细表中的客户姓名、签单金额一致。本案已查清被害人被诈骗数额为192328.6元。 （7）情况说明：2019年10月28日，侦查人员解万锋、张子然出具情况说明：经查看被告人吕强的黑色“戴尔”牌笔记本电脑和“苹果”笔记本电脑，发现在其“戴尔”牌笔记本电脑桌面上有一个“项目制作”文件夹，内有“重庆养老”、“中国轴承”、“中国旅游平台网”等不同命名的14个文件夹，该14个文件夹内均有三个设计不同的logo，无其他内容。经查看“苹果”牌笔记本电脑，未发现有案件相关内容。 （8）河南双擎信息技术有限公司物联网服务合同：李某1、曾某1、闫某、曾志坚、齐金和、要学义、郭秀花、孙燕领、王山山、朱培炎、罗来升、任志国、谭克俊、郑丙仁、罗家均、王宁、李士杰、石中业、陈宗旺、龙衬兰、林桂香、陈玉飞、王建国、顾宝林、岑祥、邢效宏、曹成书、李友民、米文明、李勇良、吕文国、许爱霞、郝东武、孙培中、余小南、张书堂、杨某1、朱某1、张某2、韦秀岭、曾和平、熊灯元、李安海、杨淑芳、陈海兴、曾某2、杨福义、杜月娜、贺鸿、陈标、常光志、马行提、钟双武、陈明清与河南双擎信息技术有限公司签订物联网合同。 4、搜查笔录，侦查卷四P86-87页： 证实2019年9月20日15时5分至同日16时20分，侦查人员张永国、解万锋在彭钰超见证下，对河南双擎信息技术有限公司进行搜查。公司位于河南省郑州市金水区，公司内有负责人孙朋辉及郝飞亚、吕强等员工。侦查人员在办公区及经理室内发现所用的电脑、电话机、合同等涉案物品，并在楼下孙朋辉驾驶的豫Ｐ×××××车辆，依法对上述涉案物品及车辆进行扣押。 5、被告人供述 （1）孙朋辉供述：河南双擎信息技术有限公司是2019年7月份由我注册成立的。公司共有15个人，法人代表是王某2，我是公司老板、总经理，公司所有事都是我说了算，吕强和郝飞亚是副总经理，吕强负责技术方面，郝飞亚负责和客户谈项目，另外还有朱某2、豆少青、孙某1、李某2、张某1、窦某、赵某、陈宁、杨某3、孔志会、冀某、王某2这些普通员工，平时就是给客户打电话，把他们约到公司里来。公司主要盈利点是让客户购买数据库，我们公司是阿里云公司数据库的会员，我们公司从阿里云购买数据库比市场价格便宜，我们就是赚这个差价，我们公司在阿里云有会员是郝飞亚跟我说的。 吕强和郝飞亚都是拿提成，郝飞亚每谈成一单，我给他提百分之二十，有百分之十给打电话的员工，剩下的百分之七十，我拿百分之二十给吕强，剩下的钱都是我的。他们两个只拿提成，没有底薪。那些普通员工我给他每月3500元底薪，另外提成每单百分之十。 员工给客户打电话用的专门的话术是郝飞亚弄的，吕强给那些员工做的培训。联系客户的资料是我QQ加了很多“3G关键词”的群，这些群都是交换客户资料的群，员工手里的客户资料是我从QQ群里和别人交换的，然后我打印交给员工，让他们给那些客户打电话，之后我就让那些员工也加入哪些QQ群，让他们自己在群里联系交换信息。 公司墙上的“华中区物联网运营中心”授权书、CCTV品牌战略合作伙伴等牌子还有锦旗是吕强找人制作的，不是我让他做的。当时我觉得这样不好，我让他把牌子拿下来，他没拿，之后我就没再管，就一直挂在墙上，客户来到后就会看到墙上牌子和锦旗。 因为公司法定代表人是王某2，他在公司就是业务员，负责打电话，真正老板是我，要是客户想见老板，我就让员工跟客户说老板不在郑州，随便编个谎言。 收费都是通过银行卡、微信、支付宝，都是用的王某2的号，因为他是公司法人代表。我使用王某2的两张银行卡，是在北京办的。我告诉刘某我在北京有关系，可以帮他制作证书，然后我就让王某2去北京办了这张卡。 （2）郝飞亚供述：2019年7月份，我到孙朋辉的公司上班，之后公司又去了一些人。我们公司主要对外宣传对客户的网站平台进行研发、推广、招商、维护等，没有网站的，我们可以给搭建网站。公司总经理是孙朋辉，我是经理，负责跟客户洽谈项目，员工给客户打电话介绍我们公司的业务。如果员工把客户约到公司后，由我出面跟客户谈，我就骗客户说，我们公司老板是从百度或阿里巴巴辞职的，目的是让客户相信我们老板实力，提升我们公司档次，其实我们公司法定代表人就是普通员工王某2。还对客户说我们公司手里有2000个商户资源，我们可以把客户的平台打造像淘宝、京东那样的电商平台，我让员工给客户打电话的时候也让员工说我们有2000个商户资源。其实我们一个商户资源都没有，就是为了骗取客户对我的信任，好让他们给我们出钱，让我们公司给他做运营、推广等，其实我们没有这个能力，收了钱也就是给拖着。我们收了客户的钱，就是什么都没做。 只要我们谈好了，公司就跟客户签合同，合同上都写上我们负责给客户网站平台进行推广、招商和维护管理，这些都是零费用。合同十六条约定甲方需要数据库，由甲方向乙方购买，我们从网上找到这些数据库，让客户把钱打给我们，我们就说要给他买，但我们一个都没有买，我们公司就挣这个钱。 合同大部分是我负责洽谈的，谈好了，员工带着客户去签合同，从公司开业到现在谈成有四五十份业务，总共收入有二十万左右，这些在我电脑里都有存档。 公司新员工培训是吕强负责的，但培训用的“话术”是我总结出来的。给员工培训步骤是员工给客户打电话，第一步就先问对方是不是有哪个网站平台，是否需要维护、推广、招商等，客户如果有意向，第二步员工就说客户的资料上交项目部审核，第三步就是随便找个员工冒充我们项目部的人，说项目部审核通过，最后就是让客户来公司进行面谈。其实我们公司没有项目部，骗客户这样说是为了让客户相信我们公司很正规，让客户来公司进行洽谈。 我们公司一共十五个人，孙朋辉是老板，负责全面工作，我和吕强是经理，我主要负责和客户谈业务，有时也给员工做培训，吕强主要负责技术方面和给新员工培训，其余都是普通员工，专门给客户打电话，让客户来签约。我们通过微信、支付宝、银行卡向客户收费，这些都是王某2的，我们公司还有一个对公账户，也收客户钱，是民生银行的。 孙朋辉给我的工资是只拿提成，每单提成百分之二十，吕强和我一样，那些员工是底薪3500元加提成每单百分之十。员工手里的客户资料一开始是孙朋辉提供的，我们给培训时，让他们加3G关键词群，让他们自己在群里和别人交换客户资料。我们公司不是一个正当的公司，就是一个骗人的公司。 我不知道我们公司是不是阿里云公司的会员，孙朋辉跟我说我们公司是阿里云公司的会员，后来我培训公司员工时，说过我们公司是阿里云公司会员，但是我们公司到底是不是阿里云公司会员我没求证过。我不清楚阿里云公司是干什么的。都是老板孙朋辉具体操作，是否给客户购买数据库我不清楚。 （3）吕强供述：我是2019年7月底到公司以后才认识的孙朋辉。 我和郝飞亚以前在河南星空互动网络科技有限公司是同事，后来公司解散，郝飞亚进孙朋辉公司，我也跟着来这家公司。我在公司不只是负责技术，公司孙朋辉最大，员工他们都称我和郝飞亚“吕总”、“郝总”，郝飞亚在公司负责团队管理，主要管打电话的业务员和业务培训，我负责公司技术对接、设计logo，我和其他业务员是郝飞亚给培训的，后来新员工是我给培训的。 培训新员工的内容分为公司文化、公司架构、公司产品、公司合作模式几个方面。公司文化是成立于2016年，注册资金一千万，公司老总王某2之前是百度干的，现在出来单干，人在香港，公司有丰富的推广经验和资源。公司架构是公司分为招商部、项目部、设计部、技术部，招商部就是打电话的那些人，在客户提供资料的时候显得正规，业务员随便拉身边一个同事充当项目部，告诉客户资料审核通过，其实没有项目部审核，设计部就是我自己，我负责设计网站的ｌｏｇｏ，技术部不存在，就是我在猪八戒网上外包出去。公司产品是做垂直搜索网站和商城网站。合作模式分为两种模式，一种是客户付服务费，公司给推广平台；另一种是免费推广，盈利后利润分红。 我培训新员工的内容是在打电话拉客户的时候，可以把公司文化、公司产品、公司合作模式告诉客户，让员工有话说，这些内容基本上都是假的，公司是2019年7月份刚成立，老板王某2就是一个业务员，是孙朋辉找来的，更不是百度前职工，这个说就是为了有说服力，让客户和我们合作。我还没写过推广的软文，因为公司成立到现在还没有客户的网站平台成功发布。除了新来的员工不知道，孙朋辉找来的老员工都知道这套说辞是假的，就是用来骗客户的。 在我们公司墙上有“华中区物联网运营中心”授权书、CCTV品牌合作伙伴、中国万商联盟协会“终身VIP会员”的牌子还有部分锦旗，这些都是假的，是孙朋辉让我买的，是我在淘宝上买的，目的就是为了让客户相信我们公司，加大信任力度。 6、综合证据。 （1）受案登记表：证实被害人刘某、李某1、曾某1、闫某报案经过。 （2）户籍信息：证实被告人孙朋辉、郝飞亚、吕强案发时达到完全刑事责任年龄。 （3）抓获经过、发破案经过：证实报案、立案以及2019年9月20日被告人孙朋辉、郝飞亚、吕强在河南省郑州市金水区被抓获归案。 （4）前科查询：证实经查询，未发现被告人孙朋辉、郝飞亚、吕强有违法犯罪记录。 （5）社会危险性情况说明书。 以上证据均已当庭进行质证，取证程序合法，客观真实，相互印证，形成完整证据链条，能够证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人孙朋辉以非法占有为目的，利用电信网络技术进行诈骗，骗取公私财物，数额特别巨大；被告人郝飞亚、吕强以非法占有为目的，利用电信网络技术进行诈骗，骗取公私财物，数额巨大，被告人孙朋辉、郝飞亚、吕强的行为侵犯了公民的财产权利，构成诈骗罪。公诉机关指控成立。 被告人孙朋辉的辩护人提出“本案被害人刘某存在一定过错，被告人有一定的被动性；指控第二笔，报案人李某1、闫某、曾某2的报案经过及询问笔录内容高度一致，不符合常理，应当予以排除”的辩护意见，经查明，被告人孙朋辉供述“我在群里看到很多办理证书广告的，我也想给人办理证书，骗点钱，我考虑骗钱的时候得北京有关系，我在网上购买归属地北京的手机，让王某2、朱某2到北京办理了北京银行卡，后来刘某联系了我，我给他做假证，我觉着骗了他不少钱，就不再联系了”，证人王某2、朱某2的证言、书证均能够证实。被告人孙朋辉为其犯罪做好了准备，并实施了犯罪；被害人李某1、闫某、曾某2的询问笔录，笔录的询问方式、内容并非相同，而三被害人陈述被骗的方式相同，这也正是证实了李某2、豆少青、张某1电话骗语是相同的，因为他们是经过被告人郝飞亚、吕强给培训通用术语，并每人持有一本话术，三被害人所证实的与李某2、豆少青的证言、被告人郝飞亚、吕强的供述相吻合。因此，公诉机关向法庭出示的三份证言，具有客观性、真实性。故以上辩护意见不予采纳。 被告人吕强的辩护人提出“指控192328.6元是从2019年7月份开始的，而被告人吕强是2019年8月份到该公司上班，被告人吕强上班之前数额不应由吕强承担”。该辩护意见与查明的事实不符，被告人吕强供述是2019年7月底到公司上班才认识的孙朋辉；指控第二起事实，被害人陈述时间基本在2019年8月至9月份，证人杨某3证实我是2019年7月底到河南双擎信息技术有限公司上班的，给我面试的是吕总，孙某1证实2019年7月份上班的，吕强负责技术，偶尔负责培训，豆少青证实8月初上班，是吕总、郝总给培训的，张某1、朱秀云等人证实打电话、发信息在八九月份；冀某等9月份才去上班。以上证据能够证实被告人吕强承担指控数额，其辩护意见不予采纳。 被告人郝飞亚、吕强的辩护人提出被告人郝飞亚、吕强应系从犯的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。 被告人孙朋辉、郝飞亚到案后，如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，并签字具结，可以对其从轻处罚。被告人郝飞亚、吕强在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。公诉机关对被告人孙朋辉、郝飞亚的量刑建议适当，予以采纳。被告人吕强虽然没有签字具结，但归案后，能如实供述自己的罪行，在法庭辩论时，愿意认罪认罚，且其亲属已为其退交赃款，并缴纳罚金，可以从轻处罚。 根据被告人郝飞亚、吕强的犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，对其适用缓刑不致再危害社会，可对其宣告缓刑。被告人郝飞亚、吕强应在本判决生效之日起十日内到居住地县级司法行政机关报到，接受社区矫正。在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人孙朋辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元(刑期自判决执行之日起算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2031年9月20日止，罚金于本判决生效后十日内缴纳)。 被告人郝飞亚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 被告人吕强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、责令被告人孙朋辉退赔被害人刘某人民币904114元。 被告人郝飞亚、吕强各向本院退缴赃款96164.30元，共计192328.60元，退赔李某1、曾某1、闫某等54名被害人（详见清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  孙 玲 人民陪审员  冯洪玲 人民陪审员  薛玲玉 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  厉 媛