江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0382刑初534号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人王斌，男，1997年7月31日生，汉族，初中文化，无业，住陕西省渭南市。2018年12月29日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，2019年1月30日被取保候审，2019年4月8日转刑事拘留，同月18日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。指定辩护人杨缓，江苏大运河律师事务所律师。被告人李小，曾用名李玉，男，1994年8月14日生，汉族，初中文化，无业，住陕西省白河县。2019年4月3日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，2019年4月18日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。指定辩护人郑书亚，江苏恒久律师事务所律师。被告人程意，男，1991年6月11日生，汉族，初中文化，中共党员，无业，住陕西省山阳县。2019年3月15日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年4月18日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人王佩，陕西泽诚律师事务所律师。被告人赵帅帅，男，1998年11月7日生，汉族，大专在读，住陕西省富县。2019年3月30日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年4月18日经邳州市人民检察院批准逮捕，次日由邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人马开永、张君，江苏大运河律师事务所律师。邳州市人民检察院以邳检刑一刑诉〔2019〕206号起诉书指控被告人王斌、李小、程意、赵帅帅犯诈骗罪，向本院提起公诉。经江苏省徐州市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员温庆伟出庭支持公诉。被告人王斌及其辩护人杨缓、被告人李小及其辩护人郑书亚、被告人程意及其辩护人王佩、被告人赵帅帅及其辩护人马开永、张君到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年3月，雷雨、李楠、冯淑琴（已起诉）等人先后在陕西省西安市世纪颐园A座1808、1307室、绿地中心A座2706室、宝德云谷国际A栋2102室等地组建工作室，工作室对外名称分别为醍醐公司、馨鹄集团、爵萨集团。工作室以雷雨、李楠为总负责人，以王柯、蒋勇恒、李长江、胡超（已起诉）等人为总监，以雷鸣涛、韩延勇、李长海、纪瑶等人为经理，对外招录业务员进行培训，将业务员精心包装成成功人士“杨延军”、“李立坤”、“赵国强”、“杨建国”、“王建国”等虚假人员身份，并分配给每个员工工作手机、微信、虚假人员照片、话术、手机号码等作案工具。工作室的员工通过微信添加微信好友，先以交朋友、聊感情的方式与受害人进行聊天，逐渐获取被害人的信任后，再以投资赚钱为名引诱被害人下载、注册“复兴环球”、“中金国际”、“瑞银国际”等虚假手机APP投资软件平台进行投资，并充某到雷雨等人控制的账户，被害人充某后，再制造被害人先期盈利的假象，诱使被害人继续充某后，由公司总监级负责人等人使用平台强输功能操控平台，制造被害人投资账户亏损的假象，骗取被害人钱财。被告人王斌于2018年5月经雷雨邀请到陕西省西安市世纪颐园馨鹄集团，后于2018年7月到陕西省西安市宝德云谷爵萨集团担任市场二部经理一职，负责管理被告人李小、李强、倪春香、刘荣丽等人。其中，李强冒充“刘晓辉”身份诈骗被害人李某甲人民币64888元；李小冒充“杨建国”身份诈骗被害人唐某人民币148216元；倪春香冒充“燕子”身份诈骗被害人胡某人民币90030元、刘荣丽诈骗被害人龙某人民币45310元。现已查实，被告人王斌带领的团队诈骗总金额约人民币348444元。被告人程意于2018年6月经姚勇介绍到陕西省西安市宝德云谷爵萨集团上班，任市场一部业务员。期间，被告人程意使用微信号“HLGBAYERN931206”,昵称“云淡风轻”的微信冒充“王建国”身份对被害人李某乙、李某丙等人实施诈骗。现已查实，李某乙被诈骗人民币50000元、李某丙被诈骗人民币375110元。被告人李小于2018年7月经李强介绍到陕西省西安市宝德云谷爵萨集团上班，任市场二部业务员。期间，被告人李小使用微信号“ying17663843304”,昵称“岁月如歌”的微信冒充“杨建国”身份对被害人唐某等人实施诈骗。现已查实，唐某被诈骗人民币148216元。被告人赵帅帅于2018年7月应聘到陕西省西安市宝德云谷爵萨集团上班，任市场四部业务员。期间，被告人赵帅帅使用微信号“byf155××××****”,昵称“海纳百川”的微信号冒充“杨延军”身份对被害人陆某等人实施诈骗。现已查实，陆某被诈骗人民币50870元。另查明，被告人程意家人代为退还赃款人民币35900元。2018年12月25日，被告人王斌被渭南市公安局民警抓获归案，同月25日至28日被羁押于渭南市临渭区看守所；2019年3月29日，被告人李小主动到白河县公安局投案，同年3月29日至4月2日被羁押于白河县看守所；2019年3月12日，被告人程意被山阳县公安局民警抓获归案，同月12日至14日被羁押于山阳县看守所；2019年3月26日，被告人赵帅帅被西安铁路公安处民警抓获归案，同月26日至29日羁押于西安铁路公安处看守所。被告人王斌、李小、程意、赵帅帅归案后均如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人王斌、程意、李小、赵帅帅及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有其在侦查阶段供述，被害人陆某、唐某、李某甲等人陈述，同案人雷雨、李楠、冯淑琴等人供述，邳州市公安局发破案经过、到案经过、勘验笔录、电子数据、视听资料，银行流水明细，羁押证明，退赃凭证，被告人刑事责任年龄证明等证据经庭审质证予以证实，足以认定。本院认为，被告人王斌、程意、李小、赵帅帅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，参与结伙骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人王斌、李小、程意、赵帅帅在整个犯罪环节中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人李小系自首，被告人王斌、程意、赵帅帅系坦白，依法可以从轻处罚；被告人程意家人代为退赔部分赃款，酌定从轻处罚。综上，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用以及认罪、悔罪态度，对被告人李小、赵帅帅予以减轻处罚，对被告人王斌、程意分别适度从轻处罚。辩护人建议对被告人王斌、程意从轻处罚，对被告人李小、赵帅帅减轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2024年3月2日止。原羁押36日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人程意犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年9月29日止。原羁押3日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）三、被告人李小犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2020年10月9日止。原羁押5日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）四、被告人赵帅帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2020年8月25日止。原羁押4日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）五、退赃款35900元发还被害人，责令被告人王斌、李小、程意、赵帅帅继续退赔犯罪所得，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 锴人民陪审员  朱明娟人民陪审员  郑思德二〇二〇年八月二十五日法官 助理  曹 瑞书 记 员  潘珍阁