广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0605刑初560号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人程照基，男，1987年4月3日出生于佛山市南海区，公民身份号码440************27X，汉族，高中文化，无固定职业，住南海区西樵镇七星高浪村仁里大街十一巷**，因本案于2019年12月4日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。辩护人林海，广东顺龙律师事务所律师。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2020]522号起诉书指控被告人程照基犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员刘继刚出庭支持公诉，程照基及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案在审理过程中因公诉机关需补充侦查而延期审理，现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月初，被告人程照基经他人介绍认识被害人骆某华。程照基谎称是做二手印刷机生意，并以做二手印刷机生意缺钱为由向骆某华借款，骆某华通过微信向程照基出借款项，程照基通过现金形式归还骆某华。后程照基谎称自己有大量的客源，询问骆某华是否想和其一起合作做二手印刷机生意，骆某华见有利可图便答应合作，双方约定共同出资购买机器后转卖，所得利润平分。同年6月25日至11月，程照基通过从网上下载印刷机器图片等手段虚构二手印刷机买卖，骗取骆某华投资款。程照基为取得骆某华信任，骗取骆某华钱财后，在骆某华的要求下，用投资收益的名义将部分款项返还骆某华，以欺骗骆某华继续投资。从2019年6月25日至案发，程照基共骗取骆某华1059133元，除支付骆某华364615元外，其余款项均被程照基挥霍。2019年11月，被害人骆某华向被告人程照基追款，程照基谎称出售印刷机收到一张128万元的支票并承诺兑现后给骆某华64万元。同月18日，程照基谎称已给骆某华转账64万元，骆某华未实际收到该笔款项，追问程照基，程照基先后以拉黑骆某华微信、拒接电话等方式逃避追款，骆某华遂报警。就上述指控，公诉机关向法庭出示了以下证据：1、被害人骆某华的陈述及辨认笔录，内容为：我被程照基以“合作购买印刷机器转卖”的方式诈骗。我认识他时，他自称程铭基，后来我到九江镇沙头博雅公寓找不到他，经与房东联系后，才得知他的真实姓名是程照基。程照基对我谎称自己是销售印刷机器的业务员，可以联系到印刷机器的生产厂商和买家，说可以与我合作，共同出资购买印刷机器再转卖，从中赚取差价。从2019年6月份开始，我以投资名义分多次给了他1331773元，期间他一直对我谎称卖机器的钱还没有收到。在我多次催促他返还利润的情况下，他才分多次返还了我290005元。由于近期我又多次催他将利润给我，他就在同年11月5日告诉我他收了一张128万元的支票，支票在同月10日可以到期兑现，并答应我支票兑现后会给我转账64万元。同月18日，他通过微信告诉我已经通过银行给我转账了64万元，这笔款要19日下午两点才能到账。19日下午，我查账后发现该笔款一直没有到账，于是我19日晚上到他居住的九江镇沙头博雅公寓找他，但该公寓的房东说他已经搬走了。后来我在房东处找到他入住登记的信息，才知道他的真名是程照基。同月20日，程照基将我的微信拉黑，后来我打他的电话也一直处于关机状态，现在他的手机号码已经是空号。2019年6月初，我与程照基认识后，同月24日，程照基微信联系我，称其购买了一台机械，以其运费不够为由问我借1000元周转，并承诺晚上将钱还给我。我于当天9时52分通过微信转账的方式将1000元转到他的微信上，当晚程照基将1000元以现金方式还给我。当晚聊天时，他称其有大量客源，如果资金足够的话，就不用为公司打工弄提成，并问我要不要与他一起做（购买机械）。我听他的提议后觉得购买机械转手售卖的方式很好，于是向他提出如果资金不足的话可以尝试联系我。同月25日晚上，程照基联系我，说现在有一台机械转卖，叫我到九江镇沙头博雅公寓那边谈谈收机的事情。我自己驾车于当天20时许，去到沙头博雅公寓417房找到程照基，他将购买和转卖机械的细节说给我听，他说那台机售价5600元，每人支付一半费用2800元，当时我同意了。第二天早上，程照基电话联系我说称那台机器要下订金，我便用微信转账的方式将2800元（第一笔于2019年6月26日9时50分转账2000元，第二笔于2019年6月26日9时50分转账600元，第三笔于2019年6月26日9时53分转账200元）转账到他的微信。过了两天后，他再次联系我，说找到了一台机（机器价值12000元，我们每人需支付6000元），问我是否有兴趣投资，当时我同意了。到了同月29日中午，我接到他的电话，说购买的机器下订金，要我将钱转给他，我在当天13时51分将6000元以微信转账的方式转账到他的微信上。同月30日下午，他说第一台机器已经收到款项，并于当天18时23分，将购买机械的本金（2800元）和利润（1200元）合共4000元通过微信转账到我的微信上。收到他的转账后，我开始放下了对他的疑心，开始相信他。后来他一直以同样的方式，叫我将购机订金转给他，每次转账的金额都是将上一次购买机器收回的佣金及成本堆到下一台购买的机器上，如果是差额不够的话，我便会将钱转到对方的微信上。到我报案时止，我使用微信转账、支付宝转账和现金的方式给了他100多万元。我没有亲自看过程照基所称的机器，但程照基通过微信发过多张机器的照片给我。他曾告诉我，其在沙头租了厂房，但我一直没见过他所说的厂房。开始时，我是收取过利润的，后来程照基骗我将所得利润投入到下一台机器的交易中。后来我自己有经济问题，多次问程照基收取我的本金和利润，程照基就对我说卖机器的钱还没有收到，他自己可以自己先行将部分本金和利润给我，所以就有了他返还给我的290005元。这290005元是他分多次转账给我的。我给程照基现金时，他没有给我写收条确认。同年11月17日晚上，我到博雅公寓找程照基时，碰到了介绍程照基给我认识的朋友“船长”。该朋友告诉我程照基前两天已经收拾好行李准备离开。我进入博雅公寓后，上前质问程照基，问他是否要离开博雅公寓。当时，“船长”走进来将程照基拉出公寓，他们两人在门外谈了两三分钟，程照基才走进来找我，我们一起到博雅公寓旁边的餐厅喝茶。谈话过程中，我知道刚刚“船长”找程照基收钱。同月14日，程照基也是以卖印刷机器的借口向“船长”拿了1万元，并承诺同月21日返还本金和利润合共12000元。“船长”害怕日后找不到他，就在当晚要求程照基返还那12000元。当时，程照基问我拿了5500元，之后我亲眼看到程照基通过微信给“船长”转账10500元。这5500元也计算在上述被诈骗款内，这5500元是我通过微信分两笔转账给他的。经我到银行查询流水，我的中国农业银行账号在2019年7月24日和2019年8月7日有收到过程照基的两笔现金存款，金额一共90000元。程照基没有拿过现金给我。程照基在同年7月份到过我家一次，当时我老婆也在场。但当时不是程照基还我钱，而是我给他现金。我没有收过程照基给的现金，每一次都是我拿现金给他。我给程照基现金时都是我两个人单独交易。经公安机关核实，我微信给程照基转出738933元，支付宝给程照基转出312300元。总数是1051233元。程照基微信返还了我277925元，支付宝返还了我12000元，返还我银行卡90000元。一共诈骗了我671308元。被害人骆某华辨认出被告人程照基。2、证人程光潮的证言，其反映其不清楚程照基在2019年7、8月时给过骆某华现金40000元的情况。3、证人傅佩莲（被害人骆某华的妻子）的证言，内容为：我是骆某华的老婆。我以前不认识程照基，到后面报案时才知道他的名字叫程照基。我们一起喝过几次早茶，见过几次面。程照基来过我家一次，具体时间记不清了。他当时用手提的纸袋拿了一些现金过来我家，具体金额我不知道，我也不知道这些钱到底是谁给谁的。当时我老公骆某华和我家婆在场。4、抓获经过，扣押决定书、扣押清单、移交涉案财物清单，协助冻结财产通知书（回执），被告人的程照基的户籍资料，现场检测报告书，调取中国农业银行交易明细清单及广东南海农村商业银行交易流水清单（户名均为程照基），中国农业银行交易明细清单（户名为骆某华），视听资料。5、情况说明，电子证据提取笔录，其中：（1）微信支出收入、支付宝支出收入汇总反映了骆某华从2019年6月至11月期间，多次通过微信支出给程照基合计767943元，多次通过微信收入程照基支付的款项合计277925元，多次通过支付宝支出给程照基合计312300元，多次通过支付宝收入程照基支付的款项合计12000元。（2）骆某华和程照基的微信聊天记录反映了双方有合伙做二手印刷机械生意，骆某华有投资，程照基有通过微信发机器图片给骆某华，骆某华向程照基追讨款项，2019年11月18日,程照基承诺128万元支票到账后分给骆某华64万元，同月20日程照基的微信已将骆某华拉黑。（3）证人傅佩莲的微信资料及骆某华、傅佩莲和程照基三人的群聊记录反映了2019年11月18日程照基在三人群聊中确认已将64万元转到骆某华卡上并让骆某华查收；傅佩莲和程照基的微信聊天记录反映了2019年11月18日12时51分，程照基向傅佩莲确认其已答应骆某华当天下午转款，次日下午2点49分，傅佩莲发送消息，显示已被对方删除好友。6、被告人的程照基供述，内容为：我利用“程铭基”的假名字，以合作经营二手印刷机器为由，诈骗了骆某华7万元。2019年6月初，我在当时居住的博雅公寓内打麻将时认识了骆某华。当时我对他说我的名字叫“程铭基”，说自己是做二手印刷机器的。相识大约一个月左右时，我以做二手印刷机器缺乏资金为由向他借钱，并承诺我的生意赚钱后给他一定的回报。后来他收到了我给他的借款利息后，问我是否可以与我合作一起做二手印刷机器生意，我就答应了他。在之后的四个多月内，他通过微信和支付宝多次转账给我作为投资款。期间，我又给他返还了部分资金。到现在为止，我诈骗了他大约7万元。因为骆某华是西樵镇大同堡本地人，而我自己在西樵镇大同堡欠了许多钱，一直都为了避债而没有回家住。所以开始时，为了不让他知道我的情况而拒绝借钱，我就用了“程铭基”的假名字。我从2018年底至今都处于失业状态，根本没有做过二手印刷机器的生意。因为一直失业，经济拮据，我就编了一个理由让他相信我有偿还能力，好让他借钱给我，所以就对他说我是做二手印刷机器生意的。他曾经让我发我采购的二手印刷机器的图片给他看，当时我为了让他相信我是真正做二手印刷机器的，所以我就从网上下载了相关机器的图片通过微信发给了他。刚开始时，我大约向他借了约一万多元，之后我就将所谓的好处和本金一起以现金形式返还给他。他见到有利可图才说与我一起合作。我当时给了他大约4000至5000元的好处。他向我提出合作时，我没有与他签订合作协议。我对他说销售一台二手印刷机器的利润有大约一万元，所得利润两人平分。我每次对他说要先将二手机器采购回来，之后再转手卖出，机器的价格在一万多元至几万元不等。在此过程中，我要求他与我共同出资购买机器，双方以各50%的比例出资，有时他对我说没有那么多资金时，我就说我自己将资金缺口补上。他是以微信转账和支付宝转账的形式给我钱的。我忘记一共返还过多少所谓的利润给骆某华了，我是通过微信转账和现金的形式返还给他的。骆某华在所谓的投资过程中没有给过我现金。他收取我现金时没有给我写收据。我谎称有一张128万元的支票会兑现，并承诺在11月18日给他转账64万元,因为当时他到我的家中找我，说在微信和支付宝中给我转账了一百多万元，要我将这些钱还给他。当时我为了稳住他，好让他离开，所以就编了这个借口来骗他。我们没有记账，也没有对账。我每次返还给他的所谓利润，都是从他投入的资金中来的。我自己根本就没有钱给他，所以只有不断对他说有机器要采购，让他投入本金，之后我再从这些本金中给他返还之前的利润。我诈骗骆某华的7万元，其中有约3万元被我在赌博中输掉，剩下的被我在日常消费中花光了。我将所有的微信和支付宝转账记录都删除了，他的微信也被我拉黑了。我怕他追我钱，也不想让他找到，所以就将他的微信拉黑和将所有记录删除。经公安机关将有关的微信和支付宝转账记录截图给我进行确认，骆某华通过微信给我转账了738933元，支付宝给我转账了312300元，总共是1051233元。过程中，我通过微信、支付宝转账和现金支付的方式返还过他部分的本金和利润，我通过微信给他返还了277925元，通过支付宝给他返还了12000元。我忘记了一共给他返还了多少现金，但我曾经从我自己的农行账户中提取过两笔现金后直接在农行柜员机存入骆某华的农行账户。2019年7月，我在西樵镇轻纺城农业银行提取40000元现金后马上在该行柜员机给骆某华的农行账户存入。同年8月份，我在九江镇沙头农业银行青平支行提取50000元现金后马上在该行柜员机给骆某华的农行账户存入。同年7、8月之间，我曾经给过骆某华40000元现金，当时骆某华的同学程光潮在场；同年7月份，我曾经拿过70000元到骆某华的家中给他，当时骆某华的老婆和母亲也在场。其他很多时候我给他现金都没有其他人在场。公诉机关认为，被告人程照基的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程照基对公诉机关指控的诈骗罪名和基本事实无异议，确认其以虚构合作二手印刷机生意的理由向被害人拿钱，但对指控的金额有异议，辩称其并未从被害人处拿走指控的金额，并认为指控的总金额基本上是同一笔本金多次滚动借支累计出来的，但期间其有以现金形式部分还款的事实现有证据无法体现，另反映其与被害人的每次借支都是结清当次本息后才有下次的借支，其已经还清所借的本金，只是无法补齐所承诺给被害人的利润。辩护人以本案证据反映存在现金还款的事实，但无法查清具体金额，故对指控的诈骗金额持有异议为由请求以“存疑有利于被告人”的原则作出诈骗金额的认定，另以被告人有坦白的情节为由请求对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人程照基诈骗的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。就诈骗的金额，根据证人傅佩莲的证言及程照基的供述，结合“疑点利益归于被告人”的原则，本院确认程照基有通过现金部分还款的事实；但鉴于现金还款的金额无法查清，结合双方的转账记录，以及现有证据可以反映截止到案发前程照基仍确认准备转款64万元予被害人骆某华，本院就低认定本案的诈骗金额为64万元。关于被告人程照基及其辩护人就本案的诈骗金额的辩解。经查，本院确认的诈骗金额，是基于现有证据证实的基础上，结合“疑点利益归于被告人”的原则所作出的就低认定；而程照基与被害人骆某华之间的微信转款记录、支付宝转款记录以及微信聊天记录等证据均一致证实程照基辩解的总金额均是同一笔本金多次滚动借支所累积以及每次借支均是结清当次本息后才发生下次借支等内容明显与事实不符，同时其辩解与其之前在侦查阶段的供述亦互相矛盾，故本院对其辩解均不予采信；采纳辩护人的相关辩护意见。本院认为，被告人程照基以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人程照基犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2030年6月3日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、继续追缴被告人程照基的犯罪所得人民币64万元并退赔予被害人骆某华。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 杨 扬人民陪审员 陈 琼人民陪审员 吴雄坤二〇二〇年八月七日书 记 员 莫绮彤附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。