河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1503刑初131号公诉机关河南省信阳市平桥区人民检察院。被告人赵海波，男，1978年12月28日出生于贵州省惠水县，布依族，专科文化，无业，住惠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月12日被抓获，同年1月15日被信阳市公安局明港分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月14日被逮捕。辩护人倪政，四川省元海律师事务所律师。被告人王顺杨，男，2001年9月8日出生于贵州省惠水县，苗族，在读大学生，住贵州省惠水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被抓获，同年1月15日被信阳市公安局明港分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月14日被逮捕，同年6月18日被本院决定取保候审。辩护人陈龙，河南文赢（杭州）律师事务所律师。被告人施建斌，男，1983年3月21日出生于浙江省乐清市，汉族，高中文化，无业，住乐清市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月10日被抓获，同年1月14日被信阳市公安局明港分局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月14日被逮捕，同年8月9日被本院决定取保候审。辩护人马春平、李冰，河南荟智源策律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉（2020）106号起诉书指控被告人赵海波、王顺杨、施建斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。信阳市平桥区人民检察院指派副检察长刘继东出庭支持公诉，被告人赵海波、王顺杨、施建斌及其辩护人倪政、陈龙、马春平、李冰等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年12月16日，被害人仵某在信阳市平桥区明港镇接到冒充熟人的诈骗电话，对方先后共计要求汇款30万元并提供了银行卡号，仵某遂向该卡分七次共计汇款30万元。经查，该资金中有5万元汇入到被告人王顺杨卡号为62×××71的农业银行卡上，其中7800元在浙江省乐清市雁荡山农业支行ATM机上被被告人施建斌取出后进行无卡转存。另查明，2019年11月至2020年1月之间，被告人赵海波明知其上家徐智（另案处理）从事违法犯罪活动，仍然通过采取支付报酬或承诺支付报酬的方式向王顺杨、龙鑫伟（另案处理）等人以每张700元左右的价格收购成套银行卡并贩卖给徐智，用于收取、转账、取款犯罪所得资金。其中，赵海波向徐智提供的王顺杨的银行卡共计两张，62×××71共计过账5万元、6217997150012668804共计过账107980元；赵海波持有的段腾龙卡号为62×××73的银行卡共计过账27900元。2019年12月份，被告人王顺杨明知杜德寅（另案处理）利用银行卡从事违法犯罪活动，仍然应其要求办理银行卡4张，并由杜德寅将其包含手机号、身份证、银行卡的信息贩卖给赵海波。王顺杨从中共计获利785元。经查，其提供给赵海波其中的两张银行卡共计过账157980元。2019年12月17日中午，被告人施建斌明知让自己帮忙取款的徐智（另案处理）给的银行卡上钱款来路不正仍予以帮忙取款、转账。11时16分至11时19分，施建斌使用王顺杨的农业银行卡分两笔共计取款7800元后进行无卡转存。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人赵海波、王顺杨明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重；被告人施建斌明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。建议判处被告人赵海波有期徒刑三年至四年，并处罚金；判处被告人王顺杨有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金；判处被告人施建斌有期徒刑七个月，并处罚金。被告人赵海波对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人倪政辩护意见提出,赵海波有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，系初犯，在家庭条件困难愿意赔偿被害人部分经济损失并缴纳罚金，请求对其从轻处罚，建议适用缓刑。被告人王顺杨对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人陈龙辩护意见提出,王顺杨犯罪时系在校学生，年轻社会经验不足，法律意识淡薄，社会危害性较小；系从犯；庭前赔偿了被害人部分经济损失，缴纳了违法所得及罚金；系初犯，当庭认罪认罚。综上请求对其从轻或减轻处罚，建议适用缓刑。被告人施建斌对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人马春平、李冰辩护意见提出,施建斌涉案金额小，未获利，罪行较轻，主观恶性小，社会危害性不大；系从犯；现认罪认罚，已缴纳罚金并积极退赔，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年12月16日，被害人仵某在信阳市平桥区明港镇接到冒充熟人的诈骗电话，对方先后共计要求汇款30万元并提供了银行卡号，仵某遂向该卡分七次共计汇款30万元。经查，该资金中有5万元汇入到被告人王顺杨卡号为62×××71的农业银行卡上，其中7800元在浙江省乐清市雁荡山农业支行ATM机上被施建斌取出后进行无卡转存。另查明，2019年11月至2020年1月之间，被告人赵海波明知其上家徐智（另案处理）从事违法犯罪活动，仍然通过采取支付报酬或承诺支付报酬的方式向王顺杨、龙鑫伟（另案处理）等人以每张700元左右的价格收购成套银行卡并贩卖给徐智，用于收取、转账、取款犯罪所得资金。其中，赵海波向徐智提供的王顺杨的银行卡共计两张，62×××71共计过账5万元、6217997150012668804共计过账107980元；赵海波持有的段腾龙卡号为62×××73的银行卡共计过账27900元。2019年12月份，被告人王顺杨明知杜德寅（另案处理）利用银行卡从事违法犯罪活动，仍然应其要求办理银行卡4张，并由杜德寅将其包含手机号、身份证、银行卡的信息贩卖给赵海波。王顺杨从中共计获利785元。经查，其提供给赵海波其中的两张银行卡共计过账157980元。2019年12月17日中午，被告人施建斌明知让自己帮忙取款的徐智（另案处理）给的银行卡上钱款来路不正仍予以帮忙取款、转账。11时16分至11时19分，施建斌使用王顺杨的农业银行卡分两笔共计取款7800元后进行无卡转存。在本院审理期间，被告人赵海波亲属自愿代其退赔被害人经济损失15000元并缴纳罚金6000元；被告人王顺杨亲属自愿代其退赔被害人经济损失5000元，缴纳违法所得785元、罚金5000元；被告人施建斌亲属自愿代其退赔被害人经济损失7800元并缴纳罚金3000元。上述事实有经庭审质证、确认的书证：户籍及前科证明、银行卡交易明细、微信信息截图、扣押清单、发破案经过，被害人仵某的陈述，被告人赵海波、王顺杨、施建斌及同案犯龙鑫伟、杜德寅的供述，刻录取款视频的光盘一张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵海波、王顺杨明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重；施建斌明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控的成立。本案系共同犯罪，赵海波在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪进行处罚；王顺杨、施建斌起辅助和次要作用，是从犯，应从轻或减轻处罚。三名被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。三名被告人能主动退赔被害人经济损失，是初犯，可以酌情从轻处罚；惠水县司法局依法分别对赵海波、王顺杨进行调查评估，认为其二人均具备社区矫正条件。公诉机关的量刑建议适当。根据被告人赵海波、王顺杨、施建斌犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵海波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币6000元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人王顺杨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。（已缴纳）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人施建斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2020年1月10日起至2020年8月9日止。）四、被告人王顺杨违法所得785元予以追缴，返还被害人。（已缴纳）如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  黄明策人民陪审员  周成云人民陪审员  方 杰二〇二〇年八月十三日书 记 员  郭 琪