河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初323号公诉机关郸城县人民检察院。被告人李浩杰，男，1999年11月6日出生于河南省中牟县，汉族，高中文化，住河南省中牟县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕。辩护人张恒，河南洺水律师事务所律师。被告人刘莹，又名刘颖，女，1992年2月7日出生于河南省鹤壁市淇县，汉族，高中文化，住河南省鹤壁市淇县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕。指定辩护人胡鑫，河南覃思律师事务所律师。指定辩护人田俊杰，河南覃思律师事务所律师。被告人高明明，女，2001年5月14日出生于河南省新乡市长垣县，汉族，初中文化，住河南省新乡市长垣县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕。指定辩护人钱玉婷，河南覃思律师事务所律师。指定辩护人杨方芳，河南覃思律师事务所律师。被告人刘宇，男，1996年6月19日出生于河南省鹤壁市淇县，汉族，高中文化，住河南省鹤壁市淇县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕。指定辩护人赵秋娟，河南洺水律师事务所律师。被告人高骞，男，1998年6月29日出生于河南省鹤壁市淇县，汉族，高中文化，住河南省鹤壁市淇县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕。指定辩护人赫国英，河南覃思律师事务所律师。被告人朱志松，男，1999年2月2日出生于河南省新乡市长垣县，汉族，高中文化，住河南省新乡市长垣县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕。指定辩护人刘佳坤，河南洺水律师事务所律师。被告人翟磊豪，男，2001年8月30日出生于河南省新乡市长垣县，汉族，高中文化，住河南省新乡市长垣县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕。指定辩护人赵楠，河南覃思律师事务所律师。指定辩护人谢磊，河南覃思律师事务所律师。被告人高瀚星，男，2001年11月22日出生于河南省新乡市长垣县，汉族，初中文化，住河南省新乡市长垣县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕。指定辩护人孙焘，河南覃思律师事务所律师。指定辩护人从文博，河南覃思律师事务所律师。被告人王凯，男，1999年2月9日出生于河南省新乡市长垣县，汉族，高中文化，住河南省新乡市长垣县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕。指定辩护人赵红艳，河南覃思律师事务所律师。被告人高智涛，男，2001年9月3日出生于河南省新乡市长垣县，汉族，初中文化，住河南省新乡市长垣县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，于2020年1月23日被逮捕。辩护人郭东洋，河南天图律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉〔2020〕155号起诉书指控被告人李浩杰、刘莹、高明明、刘宇、高骞、朱志松、翟磊豪、高瀚星、王凯、高智涛犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员钱新梅出庭支持公诉，被告人李浩杰及其辩护人张恒、被告人刘莹及其辩护人胡鑫、田俊杰、被告人高明明及其辩护人钱玉婷、杨方芳、被告人刘宇及其辩护人赵秋娟、被告人高骞及其辩护人赫国英、被告人朱志松及其辩护人刘佳坤、被告人翟磊豪及其辩护人赵楠、谢磊、被告人高瀚星及其辩护人孙焘、从文博、被告人王凯及其辩护人赵红艳、被告人高智涛及其辩护人郭东洋等到庭参加了诉讼。现已审理终结。郸城县人民检察院指控，2019年，韩敬业（在逃)成立敬业科技信息公司。自2019年10月-12月，韩敬业伙同被告人李浩杰通过敬业科技信息公司招聘业务员被告人高智涛、朱志松、高明明、高瀚星、翟磊豪、刘莹、高骞、刘宇、王凯以及薄安辰、王某1、石某（以上三人另案处理）等人，由李浩杰冒充厂家，其他员工冒充女性，通过聊天工具大量添加陌生年轻男子为好友，在取得被害人信任后，邀请其一起卖面膜，被害人同意后，由其中一名员工冒充顾客从被害人处购买面膜，被害人赚到利润后，再安排一名员工冒充顾客购买大量面膜，被害人在向由李浩杰冒充的“厂家”付款后，“厂家”向被害人发送面膜，这时冒充顾客的员工再次以各种理由拒绝交易。截止至案发，该犯罪团伙共诈骗财物272661元。被告人刘莹于2019年10月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物40409元；被告人高明明于2019年10月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物35306元；被告人刘宇于2019年5月认识韩敬业并在敬业科技信息公司成立时进入该公司，至案发共计骗取财物31891元；被告人高骞于2019年5月认识韩敬业并在敬业科技信息公司成立时进入该公司，至案发共计骗取财物27635元；被告人朱志松于2019年10月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物26767元；被告人翟磊豪于2019年11月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物23740元；被告人高瀚星于2019年11月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物21332元；被告人王凯于2019年11月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物13400元；被告人高智涛于2019年9月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物12024元。以上赃款均已退还。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人石某、王某1、薄安辰等证言、被害人高某、邓某、夏某等陈述、被告人李浩杰、刘莹、高明明、刘宇、高骞、朱志松、翟磊豪、高瀚星、王凯、高智涛的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人李浩杰、刘莹、高明明、刘宇诈骗他人财物，数额巨大，高智涛、朱志松、高瀚星、翟磊豪、高骞、王凯诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定进行处罚，被告人刘莹、高明明、刘宇诈骗他人财物，数额巨大，高智涛、朱志松、高瀚星、翟磊豪、高骞、王凯系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定进行处罚。十被告人认罪认罚，各被告人在案件审理过程中主动全部退赃，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李浩杰有期徒刑四年，并处罚金三万元；建议判处被告人刘莹有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万元；建议判处被告人高明明有期徒刑一年零五个月，并处罚金一万元；建议判处被告人刘宇有期徒刑一年零五个月，并处罚金一万元；建议判处被告人高骞有期徒刑一年零二个月，并处罚金八千元；建议判处被告人朱志松有期徒刑一年零一个月，并处罚金八千元；建议判处被告人翟磊豪有期徒刑一年，并处罚金八千元；建议判处被告人高瀚星有期徒刑十个月，并处罚金五千元；建议判处被告人王凯有期徒刑九个月，并处罚金五千元；建议判处被告人高智涛有期徒刑八个月，并处罚金五千元。被告人李浩杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是公诉机关所认定的诈骗数额有误，应当扣除利润、定金、面膜成本犯罪数额仅有23万余元；李浩杰只是名义上的经理，在共同犯罪中所起作用较小，且认罪认罚，并积极退赃，缴纳罚金，应当从轻处罚。被告人刘莹对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘莹到案后，如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好，且系初犯，平时表现良好，只因其法律意识淡薄，建议对其从轻、减轻处罚。被告人高明明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人高明明自愿当庭认罪，依法可以从宽处理；被告人在本案中系从犯，在共同犯罪中起次要或辅助作用，依法应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人刘宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人刘宇归案后如实供述，具有坦白情节，系初犯，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。被告人高骞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人高骞自愿如实供述自己的罪行，具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度好，并签署了认罪认罚具结书，在共同犯罪中系从犯，并积极缴纳罚金，退赃退赔，依法可以从轻、减轻处罚。被告人朱志松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人朱志松如实供述自己的罪行，到案后真诚悔过，且当庭自愿认罪认罚，认罪态度较好，系坦白，积极退赃，诈骗金额较小，获利较小，在本案中系从犯，可以从轻处罚。被告人翟磊豪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人翟磊豪到案后，如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，悔罪态度较好，具有坦白情节。在本案中系从犯，且平时表现良好，无犯罪前科，系初犯，建议对其从轻、减轻处罚。被告人高瀚星对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人高瀚星在本案中系从犯，处于从属地位，且被告人认罪态度较好，归案后积极配合公安机关，如实供述自己的罪行，又积极退赃、退赔，且被告人获利较小，主观恶性不大，建议对其从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人王凯对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人王凯在本案中系从犯，认罪态度较好，主动退赃、退赔，且系初犯，建议对其从轻处罚。被告人高智涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人高智涛在审查起诉阶段已签署了认罪认罚具结书，辩护人对公诉机关指控高智涛的罪名和犯罪事实均无异议。其次，高智涛有以下法定和酌定从轻处罚的情节：1、高智涛到案后对犯罪事实如实供述、自愿认罪认罚，确有悔罪表现；2、被告人虽为公司的主管，但实质工作性质相同于普通员工，所以应认定为从犯；3、被告人家属已积极主动退赃，依法可以从轻处罚；4、被告人系初犯，无违法犯罪记录；且高智涛实施犯罪时刚满18岁，法律意识淡薄。综上，建议对高智涛从轻处罚。经审理查明，2019年，韩敬业（在逃)成立敬业科技信息公司。自2019年10月-12月，韩敬业伙同被告人李浩杰通过敬业科技信息公司招聘业务员被告人高智涛、朱志松、高明明、高瀚星、翟磊豪、刘莹、高骞、刘宇、王凯等人，由李浩杰冒充厂家，其他员工冒充女性，通过聊天工具大量添加陌生年轻男子为好友，在取得被害人信任后，邀请其一起卖面膜，被害人同意后，由其中一名员工冒充顾客从被害人处购买面膜，被害人赚到利润后，再安排一名员工冒充顾客大量购买面膜，被害人向由李浩杰冒充的“厂家”付款，“厂家”向被害人发货，这时冒充顾客的员工再次以各种理由拒绝交易。截止至案发，该犯罪团伙共诈骗财物272661元。其中，被告人刘莹于2019年10月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物40409元；被告人高明明于2019年10月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物35306元；被告人刘宇于2019年5月认识韩敬业并在敬业科技信息公司成立时进入该公司，至案发共计骗取财物31891元；被告人高骞于2019年5月认识韩敬业并在敬业科技信息公司成立时进入该公司，至案发共计骗取财物27635元；被告人朱志松于2019年10月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物26767元；被告人翟磊豪于2019年11月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物23740元；被告人高瀚星于2019年11月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物21332元；被告人王凯于2019年11月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物13400元；被告人高智涛于2019年9月进入敬业科技信息公司，至案发共计骗取财物12024元。在案件审理过程中，赃款均已退还。上述事实有经庭审质证、确认的被告人李浩杰、刘莹、高明明、刘宇、高骞、朱志松、翟磊豪、高瀚星、王凯、高智涛的供述与辩解、证人石某、王某1、薄安辰等证言、被害人高某、邓某、夏某、王某2、张某、徐某、薜慧彬、安某、白某、刘某、王某3、蒋某陈述、提某、扣押物品清单、接受证据清单、财务报表、公司业绩表、面膜照片、李浩杰的微信收款账单、收款二维码、微信聊天记录、被害人白某、安某、薛某、张某提供的微信转账记录、蒋某、王思远提供的发货快递单号、微信聊天记录、徐某提供的微信转账记录、微信聊天记录、犯罪数额情况说明、退赃收据、抓获经过、无前科证明及十被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李浩杰、刘莹、高明明、刘宇、高骞、朱志松、翟磊豪、高瀚星、王凯、高智涛以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人李浩杰、刘莹、高明明、刘宇骗取他人财物数额巨大，高骞、朱志松、翟磊豪、高瀚星、王凯、高智涛骗取他人财物数额较大，构成诈骗罪，且系共同犯罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。李浩杰的辩护人辩称本案认定的数额应扣除利润、定金、面膜成本，经查，根据财务报表、公司业绩表及微信转账账单等证据，公诉机关所指控的犯罪数额系被害人的实际损失，应以该数额对被告人定罪量刑，因此该辩护意见不予采纳。李浩杰的辩护人请求从轻处罚的其他辩护意见及其他九名被告人的辩护人请求从轻处罚的辩护意见与所查事实相符，本院予以采纳。被告人刘莹、高明明、刘宇、高骞、朱志松、翟磊豪、高瀚星、王凯、高智涛在共同犯罪中起次要、辅助作用，应当从轻、减轻处罚。十被告人到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。十被告人已积极退赃，对其可以酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。为打击犯罪，保护他人的财物所有权不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李浩杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2023年12月24日止；罚金已缴纳。）二、被告人刘莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2021年6月24日止；罚金已缴纳。）三、被告高明明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2021年5月24日止；罚金已缴纳。）四、被告人刘宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2021年5月24日止；罚金已缴纳。）五、被告人高骞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2021年2月24日止；罚金已缴纳。）六、被告人朱志松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2021年1月24日止；罚金已缴纳。）七、被告人翟磊豪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2020年12月24日止；罚金已缴纳。）八、被告人高瀚星犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2020年10月24日止；罚金已缴纳。）九、被告人王凯犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2020年9月24日止；罚金已缴纳。）十、被告人高智涛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2020年8月24日止；罚金已缴纳。）十一、扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 冰审判员 王祖宁审判员 韩 宏二〇二〇年八月二十一日书记员 张 玉