西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2020）陕0104刑初505号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。被告人张某某，男，1969年11月1日出生，汉族，甘肃省金塔县人，初中文化，无业，户籍地甘肃省张掖市甘州区城南九公里处。2020年1月1日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局莲湖分局刑事拘留，1月22日被依法逮捕。现羁押于西安市莲湖区看守所。辩护人蒙星宏，陕西索骥律师事务所律师。 西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉﹝2020﹞458号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪于2020年7月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员赵诗媛出庭支持公诉，被告人张某某及辩护人蒙星宏到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院指控，2009年8月至2014年1月，被告人张某某使用“张某甲”的假名，谎称自己是房地局工作人员，分别以办理房产过户手续、廉租房、房产交易刻章的工作岗位为由，骗取被害人杨某甲2.7万元，骗取被害人王某某5万元，骗取被害人杨某乙2万元，骗取被害人李某甲5000元，骗取被害人牟某某2万元。张某某将上述赃款用于个人消费，五名被害人多次向其索要钱款，张某某编造各种理由推脱，后逃匿。2019年12月26日被抓获。破案后，张某某亲属代其退赔了全部赃款，取得五名被害人谅解。为证实指控的犯罪事实成立，公诉人当庭宣读、出示了报案材料、抓获经过说明、被害人杨某甲等五人的陈述、收条、西安市XX中心证明、被告人张某某的供述与辩解、谅解书、户籍信息等证据材料，据此认为被告人张某某的行为已构成诈骗罪，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金。庭审中，被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪。辩护人辩护称被告人张某某归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，积极向被害人退赔已取得谅解，一贯表现良好，系初犯，尚未造成严重的社会危害性，建议对其从轻从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：一、诈骗被害人杨某甲的事实。2009年8月份，被告人张某某使用假名“张某甲”，谎称自己是西安市房地局工作人员，能为被害人杨某甲办理经济适用房过户手续，其以交代办费的名义先后骗取杨某甲2.7万元，全部用于家庭和私人花销。此后，张某某编造各种理由推拖、搪塞杨某甲，至2014年8月份彻底失联逃匿。破案后，张某某亲属于2020年6月21日代其退赔被害人杨某甲2.7万元，取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的如下证据证明：1.接处警登记表、报案材料证明：2014年8月27日，被害人杨某甲向公安莲湖分局北院门派出所报案称在西安市XX房XX市场被“张某甲”诈骗。2.被害人杨某甲的陈述：2009年8月某日上午，我在西安市XX房XX房XX中心大厅办理一套房屋的过户手续，窗口工作人员称过户手续繁琐，找房地局内部人员代办较快。我离开窗口后到大厅二楼拐角处一摊位准备刻印章，一名男子过来问我办理何事，我说要办理二手房过户，此人就说他是房地局工作人员，可以替我办理过户手续，然后便做了自我介绍，自称叫“张某甲”，甘肃人，还说这个刻制印章的摊位就是单位照顾其家庭困难为其妻特批设立的，“张某甲”还从挎包中取出一个有他本人照片的塑封工作证让我看了一下，我就留了他的联系电话，表示需要考虑一下。约一两周后，我准备好过户资料到房地局交易大厅找到“张某甲”，商谈办理房产的过户的费用，“张某甲”说最终费用是三万元，我要求待事情有进展后再交钱，“张某甲”害怕我突然不办了给他造成损失，就让我交了1500元代办费，第二天给我补了收条，还附有“张某甲”的第一代身份证复印件。之后，在交易大厅我又分两次给了“张某甲”6000元代办费。四五个月后，“张某甲”说物价上涨，找人活动办事的费用也变高，让再追加一些钱，我就陆续又给了他1.95万元，时间大概在2011年至2012年，他也打了收条，收条上写的都是收到我丈夫张某乙的钱。后来，迟迟不见有进展，从2013年开始，每次找“张某甲”，他都说手续办好了，但在领导抽屉里锁着，不能取出来，后来再找他，他就以正在办理为由，不想退钱。到了2014年8月24日，就再也联系不上人了，电话关机，刻章的摊位也没有人了。3.收条。侦查阶段，被害人杨某甲向公安机关提交了五份被告人张某某向其出具的收条，收条显示：2009年8月4日，被告人张某某用“张某甲”的假名以代办费名义收取杨某甲3000元，2009年8月15日以代办费名义收到杨某甲1500元，2009年12月22日以代办费名义收取杨某甲3000元，2011年3月11日收取杨某甲3000元，2011年12月15日收取杨某甲5000元，交款人全部记载为杨某甲的丈夫“张某乙”。4.辨认笔录。被害人杨某甲辨认出被告人张某某就是2009年8月在西安市西大街房地局骗取其钱款的“张某甲”。5.指认现场笔录。被告人张某某指认位于西安市西大街的西安市XX中心（西安市XX房XX市场）大厅就是其收取被害人杨某甲钱款的地点。6.西安市XX中心出具的证明。西安市XX中心证实本案被害人杨某甲未在该中心申请过二手房转移登记，可证明被告人张某某从未曾代杨某甲在西安市办理过二手房过户手续。7.被告人张某某的供述：2009年，我在西安市西大街房管局门口刻章子，杨某甲问我能否代办经济适用房，我说可以代办，约定代办费3万元，后来我收了杨某甲27000元，全部用于家庭费用和私人花销，没有给杨某甲办理经适房过户，也没有办理经适房的能力，给杨某甲打的欠条使用的是“张某甲”的名字，欠条名义上打给杨某甲的丈夫张某乙。8.谅解书、收条证明：2020年6月21日，被告人张某某的亲属代其赔偿被害人杨某甲2.7万元，杨某甲对张某某表示谅解。二、诈骗被害人王某某的事实。2010年6月份，被告人张某某向当时在其经营的“嘉世德房产中介”店铺打工的被害人王某某谎称自己能打通关系为王某某在房地局办理一份房产交易刻章的工作，需要活动费用，以此为名骗取王某某5万元。2020年5月13日，张某某亲属代其退赔被害人王某某5万元，取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的如下证据证明：1.报案材料证明：2014年10月14日，被害人王某某向公安莲湖分局枣园派出所报警称被“张某甲”诈骗5万元。2.被害人王某某的陈述：2010年4月份，经朋友介绍，我到张某甲在西大街房产交易大厅的刻章处打工。期间，张某甲说可以为我办理一份为房地产交易用章、刻章的工作，需要用钱打通关系，于2016年6月11日要了我3万元钱，2010年8月9日又要了2万元钱，两次都是在张某甲位于古道茶城招待所210的办公房间交给他的，张某甲都打了收条。此后，其催促张某甲尽快办理，张某甲说房地局在换领导，换届后再为我办理，后来一直以各种理由拖着。经过约四年，张某甲承诺的工作一直未办成，后来电话也打不通，完全联系不上，所以就报警了。3.收条证实：2010年6月11日，被告人张某某用假名“张某甲”收取被害人王某某3万元，2010年8月9日收取王某某2万元。与王某某的陈述相符合。4.辨认笔录。被害人王某某辨认出被告人张某某就是其陈述中提到的骗其5万元的“张某甲”。5.指认现场笔录。被告人张某某指认西安市XX大街XX街北口南50米原嘉世德房产中介（现为桥梓口社区卫生服务中心）门口是其收取被害人王某某钱款的地点。6.被告人张某某的供述：2010年4月份，在我店里打工的王某某告诉我说想开一个房地产交易刻章的店，我告诉他需要用钱打通关系，王某某就分两次在店里收了我2万元和3万元，我给王某某打了收条，收条中的“张某甲”的名字是我签署的。我不认识房地局领导，没有替王某某办理过户刻章的相关业务。后来王某某问我要这5万元，我把钱全部花在了医院给父亲看病，没有办法退钱。7.收条、谅解书证明：2020年5月13日，张某某亲属代其赔偿被害人王某某5万元，王某某对张某某表示谅解。三、诈骗被害人杨某乙的事实2012年6月份，被告人张某某使用假名“张某甲”向被害人杨某乙谎称自己认识西安市房地局的领导，和房地局的工作人员熟识，能够为杨某乙申请到廉租房，以此为名骗取杨某乙1.5万元。2014年8月18日，张某某又以能为杨某乙办理提取住房公积金为由，骗取杨某乙5000元。2020年3月6日，被告人张某某的亲属代其退赔被害人杨某乙2万元，取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的如下证据证明：1.报案材料证明：2014年10月14日，被害人杨某乙向公安机关报案称被“张某甲”诈骗2万元。2.被害人杨某乙的陈述：2012年6月份，我去房管局遇到张某甲，谈起廉租房的事情，张某甲自称认识房管局的老局长，也和房地局工作人员相熟，能够办理廉租房手续，曾帮别人成功办理多次，还说他媳妇也是房管局工作人员，六个月就能办好，需要12000元费用，我信以为真。2012年6月26日，在琉璃街嘉世德房产中介将12000元现金交给张某甲，张某甲打了欠条。期间，张某甲说办事的钱不够，7月2日我在嘉世德房产中介又交给张某甲3000元现金。2012年10月，我找张某甲问廉租房的事情，张某甲说没有问题，大概到年底就能拿到手，结果到年底了毫无音讯。2013年，我找过张某甲多次，张某甲一再推拖。2014年7月中旬，我听其他受害人将张某甲的真名叫张某某，就问他原因，张某甲说张某某是其父取的名字，自己感到难听，就改为张某甲。我问他是否能办理提取住房公积金，他说没有问题，绝对能办，后张某甲打电话说让给他5000元，3天内帮我取出住房公积金。2014年8月18日我在琉璃街嘉世德房产中介门口给了张某某5000元现金，我每天去问进展，他告诉我2014年8月24日就能拿到手，2014年8月24日我去找他，就再也联系不上，电话打不通，琉璃街的嘉世德房产中介关门，他媳妇在房管局交易大厅的摊位也不见了。3.收条证实：2012年6月26日，被告人张某某收到被害人杨某乙12000元，用假名“张某甲”出具了收条，同时在收条上承诺“2012年12月拿到手续”。2012年7月2日，被告人张某某收到杨某乙3000元，2014年8月18日收到杨某乙5000元。4.西安市保障性住房管理中心出具的情况说明证实：至2014年8月28日前，被害人杨某乙无申请西安市公共租赁住房的记录，证明被告人张某某未曾替杨某乙办理廉租房相关事宜。5.辨认笔录。被害人杨某乙辨认出被告人张某某就是2012年6月在西安市西大街琉璃诈骗其钱款的人。6.指认现场笔录。被告人张某某指认西安市XX大街XX街北口南50米原嘉世德房产中介（现为桥梓口社区卫生服务中心）门口是其收取被害人杨某乙钱款的地点。7.被告人张某某的供述：2012年，杨某乙找到我想让我给他办理廉租房，我给他说需要12000元，过了几天，她就在我单位内给了我12000元，之后我又问她要了3000元，这15000元我都打了收条，后来没有办成，这是杨某乙还让我帮她取公积金，给了我5000元，后来公积金没有取出来。杨某乙问我要钱，我已经将她的钱用于店内开销和家庭开支了，没有钱还他就跑了。8.谅解书、收条证明：2020年3月6日，被告人张某某的亲属代其退赔被害人杨某乙2万元，杨某乙对张某某表示谅解。四、诈骗被害人李某甲的事实2013年11月，被告人张某某向其“嘉世德房产中介”的员工即被害人李某甲谎称自己可以办理廉租房，李某甲信以为真，遂于11月27日在西安市XX房XX市场大厅交给张某某5000元。此后，李某甲询问事情进展时，张某某一再推拖，直至2014年8月25日逃匿失联。2020年3月6日，张某某亲属代其赔偿被害人李某甲5000元，取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的如下证据证明：1.报案材料。2014年8月27日，被害人李某甲向公安机关报案称被张某甲诈骗5000元。2.被害人李某甲的陈述：2012年春节过后，我在XX大街XX街嘉世德房产置业的房屋中介上班，男老板叫张某某，一直谎称名叫“张某甲”，女老板叫郭红梅。2013年11月份，其在店里听到张某某给别人说可以办理廉租房，就问张某某怎么办理，张某某说给他5000元，并把身份证、结婚证和户口本的复印件交给他，11月27日张某某让我在西大街房地局的大厅内给他5000元，现场打了收条。2014年6月份，我问张某某事情办得怎样了，张某某会说办好了过几天就给我。此后便一推再推，一直到7月11日，我问张某某事情办好了没有。张某某说好了，一会就去拿手续，我说下午要回家看病，要么给钱要么给手续，张某某又推说下周一手续一定下来。8月13日早上，其在嘉世德店里问张某某，张回说8月25日一定办好。8月25日中午，我来到店里，发现门面已关门，张某某不接电话，其妻郭红梅也不在房地局大厅，门口有许多人要债，我才知道被骗了。3.收条证明：2013年11月27日，被告人张某某收到被害人李某甲5000元。4.西安市保障性住房管理中心出具的情况说明证实：至2014年8月28日前，被害人李某甲无申请西安市公共租赁住房的记录，证明被告人张某某未曾替李某甲办理廉租房相关事宜。5.辨认笔录。被害人李某乙确辨认出被告人张某某就是诈骗其5000元的人。6.指认现场笔录。被告人张某某指认西安市XX大街XX街北口南50米原嘉世德房产中介（现为桥梓口社区卫生服务中心）门口是其收取被害人李某甲钱款的地点。7.被告人张某某的供述：李某甲是我嘉世德房产中介的员工，2013年11月，李某甲问我能不能给她办理廉租房，我给李某甲说我可以给她办，约定是5000元，几天后李某甲就在店里给了我5000元现金，我给她打了一张收条。后来事情没有办成，李某甲要求退钱，我没有钱就跑了。另，张某某当庭供述其并未真正找人为李某甲办理过廉租房事宜。8.谅解书、收条证明：2020年3月6日，被告人张某某亲属代其退赔被害人李某甲5000元，李某甲对张某某表示谅解。五、诈骗被害人牟某某的事实。2014年1月20日，被告人张某某在西安市XX房XX中心向被害人牟某某谎称自己是房地局工作人员，可以代其办理房产过户手续，以此为名骗取牟某某2万元。2020年3月6日，被告人张某某亲属代其退赔被害人牟某某2万元，取得谅解。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以确认的如下证据证明：1.报案材料证明：2014年8月27日，被害人牟某某向公安机关报案称被张某某诈骗2万元。2.被害人牟某某的陈述：2014年1月20日，我去西大街XX房XX市场办理过户手续，由于人很多需要排队，我就想找人代办，此时张某某主动找我，自称是房地局工作人员，可以给我办理过户手续，开始我不相信，张某某就把工作牌亮了出来，我看见工作牌后才确信，随后张某某又说单位照顾其家里困难，让他无业的妻子在房地局刻章子，我还专门找人问了一下，确实如他所说，他还带我到他的办公室看过。我就让张某某代办，当时他就向我要了2万元钱，打了一张收条。2014年1月20日至8月份，过户手续一直没有办下来，后来我向张某某要手续，他说钱交不进去，我让他退钱，他也不给。到2014年8月27日张某某一家不知去向，电话关机，他的嘉世德房产置业门店关门，我意识到被骗，遂报警。3.收条、承诺书证明：2014年1月20日，被告人张某某收取被害人牟某某2万元。2014年7月28日，张某某向牟某某出具承诺书一份，承诺将收取牟某某的2万元“税费”在当年8月4日前交纳到税务局，如果缴不进去，全额退还。4.辨认笔录。被害人牟某某辨认出被告人张某某就是2014年1月份骗取其2万元的人。5.指认现场笔录。被告人张某某指认西安市XX大街XX街北口南50米原嘉世德房产中介（现为桥梓口社区卫生服务中心）门口是其收取被害人牟某某钱款的地点。6.被告人张某某的供述：2014年元月份，我在房管局里面见到牟某某，她想交房产税，我就主动找到她，告诉她可以替她代办，过了几天，牟某某就在店内给了我2万元现金，我给她打了收条。我把牟某某转过的钱一部分给我父亲看病，一部分用于支付嘉世德中介公司的房租，无法再给她退款。7.谅解书、收条证明：2020年3月6日，被告人张某某亲属代其退赔被害人牟某某2万元，牟某某对张某某表示谅解。另，本案综合证据如下：1.西安市XX中心出具的身份证明证实：被告人张某某并非西安市XX中心的正式及临聘工作人员。2.抓获经过与羁押证明证实：2019年12月26日，甘肃省张掖市甘州区公安局刑警大队民警在青海省西宁市XX大街XX超市门口抓获被告人张某某。2019年12月31日由公安莲湖分局民警提解到案。3.户籍信息证实：被告人张某某系成年人，具备完全刑事责任能力。本院认为，被告人张某某虚构身份、隐瞒真相，假借办理房产过户、申请廉租房、办理工作岗位之名，骗取五名被害人122000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某的犯罪事实和罪名成立。被告人张某某归案后能如实供述主要罪行，当庭自愿认罪认罚，亲属代其全部退赃，取得所有被害人谅解，辩护人建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张某某在四年多时间内诈骗多人，数额巨大，长期逃匿，犯罪情节并非较轻，辩护人建议对其适用缓刑的辩护意见，不予采纳。综合本案被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条之规定，判决如下：被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2022年12月25日止；罚金已缴纳）。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提起上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本三份。 审    判    长     李旭旭人 民 陪 审 员     匡玉珍人 民 陪 审 员     杜军芳 二Ｏ二Ｏ年八月十八日  书    记    员      温  红 1