河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初223号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人海超，男,1984年6月16日出生于河南省新郑市，回族，初中文化程度，无业，居住地河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月17日由新郑市公安局取保候审。指定辩护人董艳丽，河南林泽律师事务所律师。指定辩护人李乐乐，河南林泽律师事务所律师。被告人沙鸥，男,1984年9月14日出生于河南省新郑市，回族，初中文化程度，无业，居住地河南省新郑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被新郑市公安局刑事拘留，同日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人曹慧敏，河南林泽律师事务所律师。指定辩护人乔培红，河南林泽律师事务所实习律师。被告人丁鹏飞，男,1987年8月30日出生于河南省长葛市，回族，中专文化程度，无业，居住地河南省郑州市金水区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月10日被辽宁省葫芦岛市连山区人民法院判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币1000元，2019年9月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月22日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月17日由新郑市公安局取保候审，经本院决定，2020年6月28日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人杨得欣，河南元慧律师事务所律师。委托辩护人曹少勇，河南元慧律师事务所实习律师。被告人李银超，男,1985年12月3日出生于河南省新郑市，中专文化程度，无业，居住地河南省郑州市金水区。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年1月24日被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币10000元，于2019年11月8日监外执行期满。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月17日被新郑市公安局刑事拘留，于2020年1月17日由新郑市公安局执行逮捕。委托辩护人冯艳昌，河南荟智源策律师事务所律师。委托辩护人朱丽娜，河南鸿润律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉(2020)116号起诉书指控被告人海超、沙鸥、丁鹏飞、李银超犯诈骗罪，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红出庭支持公诉，被告人海超及其辩护人董艳丽、李乐乐，被告人沙鸥及其辩护人曹慧敏，被告人丁鹏飞及其辩护人杨得欣、曹少勇，被告人李银超及其辩护人冯艳昌、朱丽娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控，2015年4月至7月期间，被告人海超、沙鸥、丁鹏飞、李银超等人预谋后，由李银超介绍，从丁鹏飞处购买了一份伪造的该车购置发票和机动车合格证等车辆手续，海超、沙鸥、李银超一起去青岛购买一辆黑色奥迪A6L抵押车后，明知该车车架号为LFV3A24GXF3069193、车牌号为鲁Ｂ×××**情况下，将该车内的GPS定位装置拆除，将车架号变更为LFV3A24G2F3056552,套用从丁鹏飞处购买的伪造的该车购置发票和机动车合格证等车辆手续，经李银超介绍，通过王凯敏(另案处理)在郑州重新办理登记入户后，以30万元的价格将该奥迪车卖给马某。针对上述指控，公诉机关提供了被告人海超、沙鸥、丁鹏飞、李银超的供述和辩解，被害人马某陈述，证人谢某的证言，辨认笔录、鉴定意见及相关书证等证据，认为被告人海超、沙鸥、丁鹏飞、李银超的行为已构成诈骗罪，请求依法判处。庭审中，河南省新郑市人民检察院提出如下量刑建议：被告人海超、沙鸥、丁鹏飞、李银超均系主犯，海超诈骗近亲属财物，已取得被害人谅解，初犯，自首，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，可以适用缓刑；沙鸥已赔偿被害人损失并获得谅解，初犯，自首，建议对其判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，可以适用缓刑；丁鹏飞系作用较小的主犯，赔偿被害人并获得谅解，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金；李银超系作用较小的主犯，虽主动投案但第一次讯问未如实供述，赔偿被害人并获得谅解，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人海超及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。被告人沙鸥及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议。被告人丁鹏飞辩称其只是提供了车辆合格证，没有参与其他事情，不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见为丁鹏飞没有参与前期预谋，没有参与购车，丁鹏飞仅卖给海超、沙鸥一个合格证，该案件应定性为合同诈骗罪，丁鹏飞的行为是掩饰、隐瞒犯罪所得；鉴于其系自首，所起作用很小，赔偿被害人并取得谅解，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人李银超辩称其只参与买车，改车架号，拆定位，其他没参与，没有从中获利，量刑过重。其辩护人的辩护意见为，本案应认定为合同诈骗，鉴于其系自首，从犯，已赔偿被害人损失并获得谅解，认罪认罚，建议对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明,2015年4月至7月期间，被告人海超、沙鸥、丁鹏飞、李银超等人预谋使用丁鹏飞提供的机动车合格证等车辆手续为其他车辆登记入户，后海超、沙鸥、李银超在青岛购买一辆黑色奥迪A6L抵押车，在明知该车车架号为LFV3A24GXF3069193、车牌号为鲁Ｂ×××**情况下，将该车内的GPS定位装置拆除，将车架号变更为LFV3A24G2F3056552,并套用从丁鹏飞处购买的伪造的机动车合格证等车辆手续，通过王凯敏(另案处理)将该车登记为海超所有。后海超、沙鸥谎称该车系新购买车辆，以30万元的价格将该车卖给被害人马某。另查，1、丁鹏飞曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2009年4月23日被河南省郑州市金水区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元；因2018年3月9日掩饰、隐瞒犯罪所得被辽宁省葫芦岛市连山区人民法院判处刑罚。李银超因2015年12月24日掩饰、隐瞒犯罪所得被河南省郑州市金水区人民法院判处刑罚。2、2019年12月16日，李银超到新郑市公安局投案；2019年12月22日，丁鹏飞到新郑市公安局投案；2019年12月31日，海超、沙鸥到新郑市公安局投案。3、2020年1月16日，马某对沙鸥、海超予以谅解；2020年1月17日，马某收到丁鹏飞家属退赔4万元，并对丁鹏飞予以谅解；2020年3月11日，李银超亲属代为赔偿马某3万元，同日，李银超获得马某谅解。4、2019年12月3日，涉案奥迪车由新郑市公安局从马雨处扣押。5、沙鸥、海超具备社区矫正条件。以上事实，由以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人沙鸥供述，2015年七八月，他想开一个分期公司，通过朋友认识经营二手车生意的李银超，其称现在经营分期公司不赚钱，收购一些事故车或抵押车，用假手续将这些车重新登记入户再转手从中赚取利润，但是他不知道怎么操作。后来李银超称其朋友丁鹏飞有套奥迪A6L的合格证出售（价格3.5万），原车因事故已经被火烧了，买个事故车或抵押车就可以重新登记入户。他和海超、李银超、丁鹏飞在郑州一个咖啡店见面，看了那个合格证。因为他和海超担心买了合格证没办法使用砸在手里不划算，李银超就让朋友张金来联系一辆和合格证信息相似的奥迪车并初步商定价格，他和海超、李银超、张金来到山东青岛的以21万元左右的价格从一个抵押公司处购买一辆抵押车，卖方一并将车牌（鲁Ｂ×××**）、行驶证和抵押贷款到期合同给他们，抵押公司称原车主将车抵押后没钱还，公司就将该车处理了。因为他们不持有合格证，所以在买车过程中李银超多次和丁鹏飞联系确定车辆信息，并按照信息购买车辆。他们将车开到荥阳李银超联系的修理厂拆掉车上所有的GPS。几天后李银超联系人带着工具到海超家将车的发动机号和车架号修改为合格证上对应的信息（收费四千），并覆盖挡风玻璃处和主驾驶门框处的号码。李银超还找人弄了购置税发票和完税证明，并找到丁鹏飞介绍专门帮人办理车辆登记入户或者过户手续的小胖。小胖持这些手续和涂改过车架号和发动机号的奥迪车到郑州南车管所办理登记入户（收费六千），办理到海超名下。李银超和丁鹏飞一时没有找到买家，海超和他开着这辆车到海超舅舅马某家，马某想为其女儿出嫁购买车辆。他和海超将打算卖车给马某一事告知李银超，其也同意以30余万元的价格出卖。他们以六千元的价格找小胖将车过户给马某，拿到车款后，李银超称合格证的手续是其和丁鹏飞弄的，大概四万，购置发票和完税证明从外省几千元弄的，他直接把钱给了李银超。2019年马某告知海超车被公安查扣，他们才知道出事了。车被公安局扣走后，他联系丁鹏飞，其坚持称车辆合格证没问题，对应的原车在运输途中被火烧了。这件事情从头到尾他和海超、丁鹏飞、李银超都全程参与，但丁鹏飞不愿承担责任。2、被告人海超供述，2015年4、5月，李银超称丁鹏飞处有一辆奥迪A6L的车辆手续要卖，他和沙鸥、李银超商量便宜买辆二手奥迪车，用丁鹏飞提供的手续套砸原车上，然后入户卖掉。他和沙鸥、李银超共同出资到青岛买了辆抵押车，李银超找人将车架号、发动机、车窗玻璃及原车的标识按照丁鹏飞提供车辆手续上的信息做了变更。然后找小胖将车辆办理入户，他和沙鸥将车以30余万元的价格卖给他舅马某。奥迪车的合格证、购车发票、完税证明都是通过李银超找丁鹏飞买的。3、被告人李银超2019年12月16日、2019年12月17日供述他介绍沙鸥、海超认识丁鹏飞买车。2020年1月17日供述，2015年七八月，经沙鸥联系他和沙鸥、海超、张金来到山东青岛买一辆抵押的奥迪A6车（山东车牌），他们将车开回新郑，他就回家了。2020年1月20日供述，2015五六月，沙鸥、海超通过朋友找他买便宜点的奥迪A6，他就将丁鹏飞介绍给二人。丁鹏飞称其有一张奥迪A6车辆合格证（原车发生事故已经销毁），他们四人商定从别处购买一辆相似的车型，修改车架号，套用丁鹏飞合格证上的车辆信息办理登记。丁鹏飞向他们介绍了张金来，张金来在青岛找到与合格证相似的车型，他和海超、沙鸥、张金来到青岛提车，他检查原车主手续及车辆后，他们四人开车到张金来联系的修车店将车上的GPS拆下。因为他和涂改车架号的小姜有矛盾，他将小姜联系方式给沙鸥，小姜到海超家涂改车架号等车辆标识。上牌还需要购车发票等，他将办理车辆上户等业务的王凯敏（绰号小胖）介绍给沙鸥，将该车的情况告知王凯敏。手续准备齐后，他联系王凯敏让给该车登记上牌。2020年1月20日，李银超供述，2015年五六月，海超、沙鸥通过朋友找他买车，他将丁鹏飞介绍给二人，丁鹏飞称其手中没有现车，但有一张奥迪A6的车辆合格证，他们四人商定从别处买一辆便宜的抵押奥迪A6车，修改车架号后套用丁鹏飞那张车辆合格证办理登记入户。丁鹏飞通过张金来联系一个奥迪A6车卖家，他和海超、沙鸥、张金来到青岛提车。4、被告人丁鹏飞供述，2015年六七月，他通过李银超认识海超和沙鸥，二人让他打听卖车辆合格证情况，他将二人想买的车辆信息告知做二手车生意的谢某。他以三四万的价格从谢某处购买的合格证卖给了沙鸥和海超，谢某称原车因事故被火烧了。最近听李银超称之前卖给沙鸥、海超的车辆合格证出问题。5、同案犯谢某供述，2015年做二手车生意的丁鹏飞电话联系称办贷款需要奥迪A6车的合格证，他通过二手车生意群联系黄亮，并将丁鹏飞告知的奥迪车信息告知黄亮。丁鹏飞给他三四万，他转给黄亮二三万。黄亮做好后寄给他，黄亮称原车已经被烧毁。后来丁鹏飞要与合格证对应的车辆铭牌和车玻璃码，他在微信群里找人做，付了二三百，让对方将这些东西做好后直接寄给丁鹏飞。2020年4月下旬，丁鹏飞找他，称他在公安说的材料有问题，要求他出具从他那购买别克车铭牌的证明，他推脱不掉就按照丁鹏飞提供的内容书写证明。6、被害人马某陈述，2015年7月，他准备给即将出嫁的女儿马雨买辆车。外甥海超称其刚买三个月的奥迪A6车准备卖，他就以30万左右的价格购买。海超办好过户将待办单给他，他选了豫Ａ×××**的车牌号，该车一直由马雨驾驶。经民警带他查看，该车副驾驶门框和后备箱底盘处的车架号为LFV3A24GXF3069193，前挡风玻璃处的车架号为LFV3A24G2F3056552。7、辨认笔录及照片证实沙鸥、海超辨认出卖给其奥迪轿车的丁鹏飞、李银超。8、扣押决定书证实涉案车辆扣押情况。9、郑州市公安局物证鉴定室出具的（郑）公（刑）鉴（痕迹）字[2019]72号检验报告号证实送检的黑色奥迪轿车车架号有改动，显出的车架号为“LFV？6919※”。10、关于一汽大众公司商品车信息被盗用案件申请调查函、证明，机动车整车出厂合格，豫Ａ×××**号机动车档案资料证实，一汽大众公司申请调查生产的车辆底盘号为LFV3A24G2F3056552的车辆信息被提前冒用；车辆底盘号为LFV3A24G2F3056552经海超申请转移给马雨，该车档案资料中的车辆合格证经一汽大众汽车公司确认系假证。11、扣押物品清单证实从沙鸥处扣押鲁Ｂ×××**汽车牌照、机动车行驶证、汽车质押借款合同，该车的登记所有人为路春鹏，车辆识别代码为LFV3A24GXF3069193。并与车辆信息表相互印证。12、户籍证明、前科证明、刑事判决书、解除社区矫正证明书证实被告人海超、沙鸥、丁鹏飞、李银超系完全刑事责任能力人，海超、沙鸥无违法犯罪记录，丁鹏飞、李银超被判处刑罚及执行情况。13、到案经过，侦破报告证实被告人海超、沙鸥、丁鹏飞、李银超、张振伟到案及案件侦破情况。14、谅解书、协议书证实马某对沙鸥、海超、李银超、丁鹏飞谅解情况。本院认为，被告人海超、沙鸥、丁鹏飞、李银超共同以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名，本院予以支持。被告人海超、沙鸥、李银超、丁鹏飞分工负责、相互配合，采用修改车辆车架号，冒用其他车辆合格证的方式将车辆入户登记后予以销售，共同诈骗他人财物，四人的行为均符合诈骗罪的构成要件，故对于丁鹏飞及其辩护人辩解、辩护称丁鹏飞行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪和李银超辩护人辩称李银超的行为应当以合同诈骗罪定罪的意见，本院均不予采纳。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人海超、沙鸥、丁鹏飞、李银超应当在上述法定刑幅度以内判处适当刑罚。被告人海超、沙鸥积极实施修改车辆车架号，冒用其他车辆合格证办理入户行为，并隐瞒上述情况，骗取他人财物，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。二被告人虽主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，但考虑其犯罪情节，应从轻处罚。在对被告人海超、沙鸥的量刑过程中，还充分考虑了以下量刑情节：1、获得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；2、系初犯，可以酌情从轻处罚；3、认罪认罚，可以从宽处理；4、海超诈骗亲属财物，可以酌情从轻处罚。公诉机关对二被告人提出的量刑建议过轻，本院不予采纳。被告人海超、沙鸥犯罪情节较轻，且平常表现良好，确有悔罪表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响，依法可以对二被告人宣告缓刑。被告人李银超、丁鹏飞与海超、沙鸥预谋套用其他车辆合格证为非正常来源车辆入户登记后销售，李银超伙同海超、沙鸥等人实施为套用其他车辆车架号而购买抵押车辆，修改车辆车架号，配合丁鹏飞提供的虚假车辆合格证、车辆铭牌等为修改后的车辆办理登记入户，为海超、沙鸥实施诈骗提供了必要条件，放任诈骗结果的发生。李银超、丁鹏飞与海超、沙鸥共同实施犯罪，但起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。在对被告人李银超、丁鹏飞的量刑过程中，还充分考虑了以下量刑情节：1、赔偿被害人损失并获得谅解，可以酌情从轻处罚；2、李银超在侦查阶段和庭审中均能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；3、丁鹏飞有前科，可以酌情从重处罚。公诉机关对被告人李银超、丁鹏飞提出的量刑意见适当，本院予以采纳。关于李银超辩护人、丁鹏飞辩护人辩护称李银超、丁鹏飞系自首的意见，经查，李银超虽于2019年12月16日主动投案，但在公安人员讯问时未如实供述自己的犯罪行为；丁鹏飞虽主动投案，但未如实供述自己的犯罪行为，二被告人的行为均不符合自首的构成要件，故对于上述意见，本院不予采纳。李银超辩护人、丁鹏飞辩护人提出对李银超、丁鹏飞适用缓刑的意见，与二人的罪责不符，故本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人丁鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月28日起至2023年6月27日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李银超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月27日起至2022年12月26日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人沙鸥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人海超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  唐 莹人民陪审员  边秀峰人民陪审员  韩秀云二〇二〇年八月十七日代理书记员  王文哲