湖北省云梦县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0923刑初110号 公诉机关湖北省云梦县人民检察院。 被告人李兵，男，1991年3月25日出生，汉族，初中文化，广州天辰启明投资管理有限公司业务部主管，住江西省余干县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月30日被云梦县公安局逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。 辩护人彭国望，湖北维力律师事务所律师。 被告人朱的良，男，1988年10月23日出生，汉族，大专文化，广州天辰启明投资管理有限公司讲师部经理，住广东省雷州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月5日被云梦县公安局逮捕，现羁押于云梦县第一看守所。 辩护人石清，湖北梦云律师事务所律师。 湖北省云梦县人民检察院以鄂云检刑诉（2020）79号起诉书指控被告人李兵、朱的良犯诈骗罪一案，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月31日公开开庭审理了本案。云梦县人民检察院指派检察员陈克宏出庭支持公诉，被告人李兵、朱的良及其各自辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 湖北省云梦县人民检察院指控： 2015年9月以来，谢某2、邓某1、何某1（均已判决）先后注册成立广州鑫帆投资管理有限公司（以下简称鑫帆公司）、广州天辰启明投资管理有限公司（以下简称天辰启明公司），分别以各持股20%、20%、10%的方式成为两公司的实际控制人。谢某2任天辰启明公司法定代表人兼董事长，邓某1任天辰启明公司运营总监，何某1任天辰启明公司业务总监。2016年5月，谢某2、邓某1、何某1以鑫帆公司与青岛西海岸商品交易中心有限公司（以下简称西海岸交易中心）签订综合会员合作协议，鑫帆公司成为西海岸交易中心616号会员单位。双方约定由鑫帆公司招揽客户到西海岸交易中心交易平台进行投资交易，并向西海岸交易中心缴纳保证金，西海岸交易中心和鑫帆公司按比例对客户交易手续费予以分配，同时鑫帆公司招揽的客户亏损全部归鑫帆公司，客户盈利从鑫帆公司缴纳的保证金中扣除。另鑫帆公司发展深圳新晨网络文化传媒有限公司、青岛文字天拓网络科技有限公司、深圳盛世辉腾信息咨询有限公司等公司为其代理商，双方按照合同约定对代理商发展的客户手续费和亏损进行分成。 谢某2、邓某1、何某1等人以鑫帆公司的名义，利用西海岸交易中心的交易平台，诱骗他人到该平台交易。期间，谢某2、邓某1、何某1在公司成立了业务部、讲师部、主播部、维护部、客服部、法务部等部门，招募被告人李兵和黄某1、郑某、常某、夏某2、蒋某、吴某1、王某3、梁某、杨某2、李某5专、窦某、黄某2、刘某2、候某、黄燕成、黄某3、李某3、谢某3、杨某4、游某、李某6、吴某2、胡某、刘某3、陈某1、赵某、吕某、陈某4、陈某5、叶某2、谭某、邹某、林某、曹某1、朱某1（均已判决）等人担任业务部主管、副管、业务员，招募被告人朱的良和肖某1（已判决）担任讲师部经理，招募肖某2、邓某2、费某（均已判决）等人担任讲师，招募蔡某（已判决）担任主播部经理，招募王珊（已判决）等人担任主播，招募叶某1（已判决）担任维护部经理，招募杨某3（已判决）担任客服部主管，招募吴方玉（已判决）担任法务部总监。谢某2、何某1及各部门主管、副管、经理对员工进行培训，教授部门间相互配合实施诈骗的流程，并以员工收入按照客户入金和手续费数额的一定比例发放，刺激员工诱骗客户加大投资金额、频繁交易。同时，业务部业务员通过即时聊天工具虚拟身份，冒充有身份有实力的股民，大量添加QQ、微信好友，以推荐股票高手为由，诱导客户加入公司为诈骗而创建的QQ号、QQ群、直播间。主播部蔡某等人虚拟特定女性身份主持直播和冒充股民的业务员互相配合，将谢某2、李兵、朱的良、肖某1、夏某2、郑某、黄某1、常某等人虚拟的“股民老马”“六郎”“雷某”等身份吹捧成为可以带领客户获取巨额收益的“投资高手”、“明星号”。上述等人互相配合，通过不断的情感引诱取得客户信任，诱骗客户到西海岸交易中心进行“天燃气”投资。客服部主管杨某3等人配合冒充西海岸交易中心“投资顾问”的业务部副管，以开户激活需要排队，加大资金可以直接激活为由，诱骗客户加大资金投入。而后,“投资高手”、“明星号”使用客服部提供的西海岸交易中心交易模拟系统模拟客户端进行交易指导、“带单”，业务员、主播等人吹捧“投资高手”、“明星号”、发送利用模拟客户端生成的虚假盈利截图、屏蔽不利言论等手段，配合“投资高手”、“明星号”的带单，鼓动客户加金和频繁交易。当客户盈利时，“投资高手”、“明星号”诱导客户止盈，当客户亏损时让客户持仓，造成客户巨额亏损并产生大量手续费。当被骗客户资金亏损巨大，无能力追加资金时，业务部将全部客户转交给维护部，维护部按上述模式继续进行诈骗。当客户发现被骗后，向西海岸交易中心、鑫帆公司进行投诉或报案，客服部将投诉或报案客户的开户资料、聊天记录等资料整理后移交给法务部，法务部以客户撤回投诉、报案才能进行部分赔偿为条件与客户签订和解协议书，以掩盖诈骗犯罪。 2016年2月至11月，谢某2、邓某1、何某1人通过上述诈骗手段进行诈骗，诱骗李某2、左某等1638人进行“天燃气”投资，致1541人亏损，总计人民币249113289.31元。其中： 被告人李兵在2016年2月至6月、2016年7月至11月两轮诈骗中担任业务部主管，骗取马某1等67人10682314.59元，非法获利994502.25元。 被告人朱的良在2016年2月至6月、2016年7月至11月两轮诈骗中担任讲师部经理，参与骗取客户金额192087908.72元，非法获利689400元。 李兵于2019年12月30日主动投案，朱的良于2020年1月5日主动投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了青岛西海岸新区管委、青岛市黄岛区人民政府关于同意设立青岛西海岸商品交易中心的批复、青岛西海岸商品交易中心现货交易交收细则、青岛西海岸商品交易中心综合会员合作协议书、营业执照、西海岸提供的鑫帆公司数据汇总、情况说明、客户盈亏表、聊天记录、到案经过、合作合同、户籍信息等书证；湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书、湖北金恒会计师事务有限公司司法鉴定意见书及补正书等鉴定意见；证人谢某2、邓某1、何某1、叶某1、黄某1、黄某2、吴某1、杨某2、刘某2、肖某1、肖某2、邓某2、陈某2、陈某3、曹某1、朱某1、费某、杨某3、谭某、林某、李某3、游某、常某、胡某、候某、陈某1、夏某1、张某2、王某1、谢某1、张某3、李某4、都某、王某2、马某2、武某、何某2、曹某2、朱某2等人的证言；被害人李某1、张某1、左某、李某2、马某1、唐某、杨某1、刘某1等人的陈述；被告人李兵、朱的良的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李兵、朱的良以非法占有为目的，采取隐瞒真相，虚构事实的方式，骗取他人财物，其中被告人李兵诈骗他人财物共计人民币10682314.59元，数额特别巨大，被告人朱的良参与骗取客户资金192087908.72元，情节特别严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李兵系主犯，主动投案，如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受刑事处罚，建议对被告人李兵判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币50万元；在共同犯罪中，被告人朱的良系主犯，主动投案，如实供述犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受刑事处罚，建议对被告人朱的良判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金人民币50万元。 被告人李兵对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的事实与罪名无异议，被告人李兵系初犯，有自首情节，认罪态度较好，案发前一贯表现较好，且家中有两名未成年的孩子需要抚养，请求法院对其从轻减轻处罚。 被告人朱的良对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是对公诉机关指控的事实与罪名无异议，但被告人朱的良在共同犯罪中作用较小，不应认定为主犯，并且公诉机关指控的“被告人朱的良参与骗取客户资金192087908.72元”中的涉案金额不能完全作为被告人朱的良定罪量刑的依据；被告人朱的良系初犯，主观恶性较小，有自首情节，认罪态度好，认罪认罚，具有悔罪表现，并在案发后积极退还赃款人民币二万元，请求法院对其从轻减轻处罚。为证实上述辩护意见，辩护人提交了云梦县公安局情况说明与中国工商银行电子回单截图。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人李兵、朱的良以非法占有为目的，采取隐瞒真相，虚构事实的方式，骗取他人财物，其中被告人李兵诈骗他人财物共计人民币10682314.59元，数额特别巨大，被告人朱的良参与骗取客户资金192087908.72元，情节特别严重，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人李兵、朱的良系罪责相对较轻的主犯。对于被告人朱的良辩护人所提出的被告人朱的良不应认定为主犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳；对于被告人朱的良辩护人所提出的朱的良涉案金额不能完全作为其定罪量刑依据的辩护意见，经查，公诉人指控被告人朱的良系情节特别严重，并非纯以涉案金额特别巨大为量刑依据。对于被告人朱的良辩护人提出的案发后被告人朱的良积极退赃人民币二万元的辩护意见与事实相符，本院予以采纳；对于被告人李兵、朱的良的辩护人提出的被告人李兵、朱的良有自首情节，认罪态度好，认罪认罚，具有悔罪表现的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人李兵、朱的良系主动投案，且能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻或者减轻处罚；被告人朱的良案发后积极退赃人民币二万元，对其可以酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李兵犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币五十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2031年6月29日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人朱的良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2030年7月4日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、扣押冻结在案和退赃款项依法由云梦县公安局发还给本案被害人；剩余赃款继续予以追缴，不足部分责令各被告人予以退赔。退赔金额以被告人犯罪数额为限，不重复退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄贞涛 人民陪审员  吕海清 人民陪审员  汪 斌 二〇二〇年八月六日 书 记 员  李 琴 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。