山东省海阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0687刑初71号公诉机关山东省海阳市人民检察院。被告人杨平华，男，1988年12月16日出生，汉族，小学文化，群众，个体，出生地：山东省海阳市，户籍所在地同现住址海阳市。2012年10月15日因使用变造的机动车号牌驾驶机动车被海阳市公安局行政拘留十五日；2015年11月27日因犯诈骗罪被海阳市人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币五千元；2016年11月11日因犯寻衅滋事罪被海阳市人民法院判处有期徒刑两年零三个月，并处罚金人民币五千元整。因涉嫌诈骗罪,经海阳市公安局决定，于2019年6月21日被刑事拘留，于同年7月25日被执行逮捕。现羁押于海阳市看守所。辩护人孙秀虎，山东孚元律师事务所律师。海阳市人民检察院以海检一部刑诉［2020］5号起诉书指控被告人杨平华犯盗窃罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员阎勤、姜莉支持公诉，被告人杨平华及其指派辩护人孙秀虎到庭参加诉讼。现已审理终结。海阳市人民检察院指控：2019年1月至6月期间，被告人杨平华通过社交平台软件结识张某1、柳某、宋某后，通过使用被害人手机下载“微粒贷”软件申请贷款等手段盗窃财物共计84000元。以上事实分列如下：1、被告人杨平华与张某1通过“洋洋二手车”微信群认识，2019年1月6日，被告人杨平华在海阳市第三人民医院门口以帮助张某1消除信用卡逾期为由，通过索要手机验证码、绑定张某1银行卡、刷脸等一系列操作，用张某1手机下载“微粒贷”软件贷款20000元人民币后转入自己微信账户。2、被告人杨平华与柳某通过微信认识，2019年6月11日，被告人杨平华在海阳市新元广场以帮助柳某投资理财为由，通过索要支付密码、删除转账记录等一系列操作，用柳某手机下载“微粒贷”软件贷款20000元人民币后转入自己支付宝账户。3、被告人杨平华与宋某通过抖音认识，2019年6月13日，被告人杨平华借用宋某手机并下载“微粒贷”软件贷款30000元后，先后转入自己微信及支付宝账户，并将宋某支付宝中的14000元转入自己支付宝账户。2019年6月21日，被告人杨平华被海阳市公安局抓获归案。公诉机关认为，被告人杨平华的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，并提供了被告人供述、被害人陈述、视听资料、书证等证据予以证实，提请法院依法判处。被告人杨平华对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩解其是在三名被害人知道的情况下，用了她们的钱。对指控其犯盗窃罪有异议，其认为是诈骗罪。辩护人认为，被告人杨平华的行为是民事法律关系，不属于刑事犯罪。被告人及辩护人未向法庭提供证据。经审理查明：2019年1月至6月期间，被告人杨平华通过社交平台软件结识张某1、柳某、宋某后，通过使用被害人手机的“微粒贷”软件申请贷款等手段盗窃财物共计84000元。以上事实分列如下：1、被告人杨平华与张某1通过“洋洋二手车”微信群认识，2019年1月6日，被告人杨平华在海阳市第三人民医院门口以帮助张某1消除信用卡逾期为由，通过索要手机验证码、绑定张某1银行卡、刷脸等一系列操作，暗中使用张某1手机微信中的“微粒贷”软件贷款20000元人民币后，转入自己的微信账户。2、被告人杨平华与柳某通过微信认识，2019年6月11日被告人杨平华在海阳市新元广场以帮助柳某投资理财为由，通过索要支付密码、删除转账记录等一系列操作，暗中使用柳某手机的“微粒贷”和“网商贷”软件贷款20000元人民币后转入自己支付宝账户。后经索要，被告人退还1500元。3、被告人杨平华与宋某通过抖音认识，2019年6月13日，被告人杨平华借用宋某手机玩耍，暗中使用手机的“微粒贷”软件贷款30000元后，先后转入自己微信及支付宝账户，并将宋某支付宝中的14000元转入自己支付宝账户。2019年6月21日，被告人案发当天退还。2019年6月21日，被告人杨平华被海阳市公安局抓获归案。1、书证（1）受案登记表、立案决定书证明本案受案及立案情况。（2）传唤证、拘留证、逮捕证等文书证明被告人杨平华于2019年6月21日被刑事拘留，同年7月25日被执行逮捕。（3）扣押决定书、扣押清单、发还清单证明被告人杨平华被抓获时随身携带手机两部及宋某的广发银行卡一张被扣押情况，及将宋某银行卡发还情况。（4）杨平华手机照片及支付宝信息和交易记录、柳某提供的支付宝转账电子回单、接受证据清单等电子数据证明经被告人杨平华确认，支付宝昵称“社会太真人太假”、支付宝账户136********、实名认证“杨平华”系本人使用的支付宝帐号，2019年6月11日20时59分、21时09分分别收到柳某5000元、15000元的转账。（5）被害人张某1提供其中国银行交易流水明细清单、张某1与被告人杨平华微信聊天照片证明2019年1月6日15时41分59秒，张某1通过微粒贷收到20000元贷款，当日15时42分50秒该20000元即通过网上快捷支付转出。（6）接受证据清单、宋某手机上的交易记录、宋某手机微信聊天记录证明2019年6月13日向杨平华支付宝“社会太真人太假”转账14000元。2019年6月13日12时49分11秒、12时50分59秒分别向杨平华转账10000元、20000元。（7）户籍证明、案件来源、抓获材料证明被告人杨平华已达到刑事责任年龄。于2019年6月21日被海阳市公安局抓获归案。（8）海阳市公安局于2019年7月9日出具的前科查询证明、山东省海阳市人民法院（2015）海刑初字第241号《刑事判决书》、山东省海阳市人民法院（2016）鲁0687刑初271号《刑事判决书》、公安行政处罚决定书证明2012年10月，杨平华因使用变造的机动车号牌驾驶机动车被海阳市公安局行政拘留十五日；2015年11月27日，杨平华因诈骗罪被海阳市人民法院判处有期徒刑一年缓刑一年，并处罚金人民币五千元；2016年11月11日，杨平华因寻衅滋事罪被海阳市人民法院判处有期徒刑两年零三个月，并处罚金人民币五千元整。（9）归还条、收到条证明被告人杨平华于2019年6月21日归还被害人宋某76000元。（10）吸毒现场检测报告书证明2019年6月21日被告人杨平华胶体金法尿检检测呈阴性。（11）微信支付交易明细证明、财富通支付科技有限公司查询明细等电子数据2019年1月6日14时53分04秒、15时42分50秒张某1通过微信绑定的中国银行9520卡向交易方“AA【洋洋二手车抵押贷款违章】”分别转账支出2068元、20000元。15时45分17秒，向交易方“AA【洋洋二手车抵押贷款违章】”二维码扫码付款2元。微信号×××的开户人是杨平华，开户主体证件号，绑定手机号17085352345。2、辨认笔录证明张某1辨认出被告人杨平华就是2019年1月6日在海阳市三医院门口诈骗其钱财的人。柳某从12张不同男性免冠照片中辨认出杨平华就是通过支付宝骗走其两万元的被告人。3、证人证言（1）证人赵某的证言证明其妻子宋某的出轨对象杨平华通过手机和信用卡，从其妻子宋某处陆续转走八九万元钱，与朋友一起将杨平华约出来抓住了。（2）证人张某2的证言证明2019年6月20日下午和杨平华一起接宋某时被宋家属抓住并打了一顿，知道一些杨平华的情况，听说他骗了好几个女的钱，好像还是网上通缉的逃犯。（3）证人任某、张某3、王某的证言证明2019年6月20日下午和杨平华一起接宋某时被宋家属抓住并打了一顿。4、被害人陈述（1）被害人张某1的陈述证明其通过“洋洋二手车”微信群加了一个人。2019年1月6日，这个人在海阳市第三人民医院门口以帮助消除信用卡逾期为由，暗中使用张某1手机微信的“微粒贷”软件贷款20000元，然后转入他本人的微信账户。这个人微信名叫AA【海阳洋洋二手车】，微信号是×××＿0f2x67yyi6sr22。（2）被害人柳某的陈述证明被害人柳某通过微信聊天与“张某4”认识后，“张某4”主动要求教其理财并把手机拿走操作。后来，其发现其“微粒贷”和“网商贷”的额度均被使用，所得款被转入“杨平华”的支付宝账户。后其向杨平华索要回1500元，尚损失18500元。柳某辨认出被告人杨平华就是“张某4”。（3）被害人宋某的陈述证明杨平华与宋某通过抖音软件认识，2019年6月13日杨平华借用宋某手机玩，暗中下载“微粒贷”软件贷款30000元后转走，并将宋某支付宝中的14000元转走。宋某将自己的广发银行信用卡借给杨平华，杨平华从中刷走37000元，案发后已归还3215元和1000元两笔。除去已杨平华归还的二笔，杨平华一共用其手机转走76000余元。5、被告人杨平华供述与辩解被告人杨平华在侦查阶段，供述了多次通过宋某的手机下载软件和刷信用卡等方式，共将81000元转给自己的事实。但杨平华拒不承认将帮助张某1贷取的两万元转走，也不承认从柳某手机中下载微粒贷后转走两万元，辩解从柳某处转走的5000元是借的。上述证据，经过庭审举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人杨平华以非法占有为目的，以欺骗手段为掩护，暗中秘密窃取他人财物，其行为构成盗窃罪。公诉机关指控其犯罪事实及罪名成立，应依法予以惩处。被告人杨平华对公诉机关机关指控的犯罪事实和罪名有异议的辩解理由不成立，本院不予采纳。辩护人关于不构成犯罪的辩护理由不成立，本院不予采纳。被告人系累犯应从重处罚。庭审中能够认罪，部分财物已退回，可酌情予从轻处罚。涉案财物继续退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨平华犯盗窃罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2023年3月20日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、涉案财物38500元责令被告人予以退赔（张某120000元、柳某18500元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建平人民陪审员  由东方人民陪审员  黄晓峰二〇二〇年八月四日书 记 员  战雅慧