景德镇市昌江区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0202刑初143号公诉机关景德镇市昌江区人民检察院。被告人马良，男性，1979年12月30日出生，汉族，大专文化，原系景德镇市昌江区新枫街道三河村书记，住江西省景德镇市昌江区。因涉嫌职务侵占罪，于2019年2月20日被景德镇市公安局刑事拘留，于2019年3月30日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人江清汉、江逸群，江西景扬律师事务所律师。被告人姚春华，男性，1978年11月6日出生，汉族，初中文化，原系景德镇市昌江区新枫街道三河村主任，住江西省景德镇市昌江区。因涉嫌职务侵占罪，于2019年2月20日被景德镇市公安局刑事拘留，于2019年3月30日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人方永红，江西晨天律师事务所律师。被告人邵进凯，男性，1974年8月23日出生，汉族，初中文化，原系景德镇市昌江区新枫街道三河村副书记，住江西省景德镇市昌江区。因涉嫌职务侵占罪，于2019年2月22日被景德镇市公安局刑事拘留，于2019年3月30日被执行逮捕。现羁押于景德镇市看守所。辩护人曹开阳、陈睿，江西立宇律师事务所律师。景德镇市昌江区人民检察院以景昌检公诉刑诉[2019]128号起诉书指控被告人马良、姚春华、邵进凯犯职务侵占罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭审理了本案，期间退回补充侦查二次。景德镇市昌江区人民检察院指派检察员洪振华、方程出庭支持公诉，被告人马良、姚春华、邵进凯及辩护人江清汉、江逸群、方永红、曹开阳、陈睿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。景德镇市昌江区人民检察院指控：被告人马良、姚春华、邵进凯在分××××书记、主任、副书记期间，利用职务之便于2016年2月至2018年10月，经商量，先后14次采取授意他人以制作虚假“拆迁补偿协议”等手段，套取三河村集体资金999922.4元，其中被告人马良涉案金额992722.4元，个人分得153150元;被告人姚春华涉案金额655186.4元，个人分得129790.4元;被告人邵进凯涉案金额543086元，个人分得123650元。具体如下：1、2016年2月6日前后，被告人马良、邵进凯、叶某经商量，以邵某1名义，制作虚假“新村房屋拆迁”协议套取三河村集体资金89550元，得手后被告人马良和叶某各分得30000元，被告人邵进凯分得29550元。2、2018年9月26日前后，被告人马良、姚春华、邵进凯经商量，以邵某2名义，制作虚假“征用土地和附着物”协议套取三河村集体资金294100元，得手后被告人马良、姚春华各分得83000元，被告人邵进凯分得94100元;另外支付新枫街道工作人员钟某、吴琼32×××××元，余款2000元由刘丽洪代为保管。3、2017年1月24日前后，被告人马良授意他人以熊某名义，制作虚假“凤凰堤附属物遗漏物补偿款”协议，套取三河村集体资金8350元，用于被告人马良私家汽车（赣Ｈ×××××）的维修费。4、2018年9月30日前后，被告人马良授意徐某2，制作虚假“背街小巷路面改造赔偿款”发放表两份，套取三河村集体资金21800元，得手后被告人马良将21800元进行挥霍掉。5、2017年1月18日前后，被告人马良伙同徐某2以徐某1名义，制作虚假“房屋搬迁协议”套取三河村集体资金35600元，得手后在马良的授意下，徐某2将30000元现金送给雷某，剩下的5600元，徐某2分得2600元，黄金爱分得3000元。6、2018年1月29日前后，被告人马良伙同徐某2并以徐某4名义，制作虚假“征用土地和附着物表”套取三河村集体资金30000元，得手后在被告人马良的授意下，徐某2将30000元现金送给雷某。7、2018年8月22日前后，被告人姚春华、马良经商量，以余某3名义，制作虚假“拆迁协议书”套取三河村集体资金121902.4元，得手后被告人姚春华将120000元现金送给翁某和陈某，剩下的1902.4元由被告人姚春华分得。8、2018年10月29日前后，被告人姚春华、马良经商量，以李某1名义，制作虚假“拆迁协议书”套取三河村集体资金162096元，得手后被告人姚春华将98000元现金送给翁某和陈某，余款由被告人姚春华、马良各分得10000元，余某2分得22000元，刘丽洪和李某2各分得10000元。9、2018年8月22日前后，被告人姚春华、马良经商量，以谭某名义，制作虚假“拆迁协议书”套取三河村集体资金69888元，得手后被告人姚春华让谭某留下25000元，以工资的名义分给谭某、余某3、李德喜、曹勇志、冯海任每人5000元，冯某3分得10000元，剩下的34888元由被告人姚春华分得。10、2018年10月31日前后，被告人姚春华授意徐某2，制作虚假“背街小巷路面改造赔偿款”发放表一份，套取三河村集体资金7200元，得手后被告人姚春华将5000元交给曹某2，余款分给刘的鳌2000元，吴艳和与吴艳萍各1000元。11、2016年10月11日前后，被告人邵进凯、马良经商量，以蒋某名义，制作虚假“房屋搬迁协议”套取三河村集体资金33670元，得手后被告人邵进凯以拆迁补偿款名义将现金交给拆迁户冯某2。12、2016年11月4日前后，被告人邵进凯、马良经商量以邵某1名义，制作虚假“房屋搬迁协议”套取三河村集体资金33870元，得手后被告人邵进凯以拆迁补偿款名义将现金交给拆迁户冯某2。13、2016年10月11日前后，被告人邵进凯、马良经商量，以王某1名义，制作虚假“房屋搬迁协议”套取三河村集体资金32970元，得手后被告人邵进凯以拆迁补偿款的名义将现金交给拆迁户冯某2。14、2017年1月11日前后，被告人邵进凯、马良经商量，以吴某5名义，制作虚假“征用土地和附着物表”套取三河村集体资金58926元，得手后被告人邵进凯将58926元分给蒋某。案发后，被告人马良亲属代为退赃13万元，被告人姚春华亲属代为退赃129790.4元，被告人邵进凯亲属代为退赃123650元。公诉机关为认定上述事实，当庭出示了以下证据：1.证人证言；2.被告人供述与辩解；3.财务报账凭证拆迁协议、补偿款发放表、银行流水及相关部门出具的证明材料等。公诉机关认为，被告人马良、姚春华、邵进凯利用职务之便侵吞集体资金，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十ー条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。建议判处被告人马良有期徒刑三年三个月至有期徒刑三年七个月，判处被告人姚春华有期徒刑两年六个月至有期徒刑两年十个月，判处被告人邵进凯有期徒刑两年三个月至有期徒刑两年七个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人马良对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人的意见总结如下：1、对公诉机关指控被告人马良侵占三河村集体资金992722.4元，个人分得153150元，其行为已构成职务侵占罪，同时认定其亲属代为退赃13万元，均无异议。2、被告人马良具有自首情节，应从轻或减轻处罚。2019年2月19日中午，马良接到新枫街道纪委书记万某的电话和手机短信息，通知其下午两点到新枫街道接受市的谈话，马良接通知后自动按时赶到新枫街道。市纪委和在场的公安人员一起将马良安排到三楼等候，随后上来五六个公安人员，把马良带到高新区公安分局。归案后，马良如实交代了自己和同案人的犯罪事实。被告人姚春华对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人的意见总结如下：一、被告人姚春华在公安机关传唤到案后，主动交代了犯罪事实，依法可以构成自首情节，可以从轻、减轻处罚。本案中，姚春华接到街道纪委书记的电话通知，在村里等待公安机关的人员过来，公安机关的人员过来后，并未出具任何强制措施的手续，将其口头传唤至高新公安分局，之后姚春华主动交代了犯罪事实，依法属于投案自首。二、对于起诉书列举的与姚春华有关的五起犯罪事实，辩护人提出以下情节方面的辩护意见：1、对于2018年8月22日套取的69888元现金，其中两万元姚春华用于支付了村里的餐费，该款属于公共支出。2、姚春华涉嫌的侵占犯罪数额中，多数都是用于工作，比如将套取的资金给了陈某、翁某等。辩护人认为，该行为反映被告人犯罪主观恶性较小。三、被告人姚春华自愿认罪认罚，积极退赃，依法可以从轻处罚。被告人邵进凯对公诉机关指控的事实无异议，自愿认罪认罚。辩护人的意见总结如下：一、部分犯罪金额应当扣减。2016年10月11日利用“蒋建民”名义套取的33670元、2016年11月4日利用“邵某1”名义套取的33870元、2016年11月11日利用“王某1”名义套取的32970元，共计100510元。这10万元是给冯某2的拆迁补偿款，2016年11月邵进凯已不在三河村工作，而起诉书指控的职务侵占罪，必须“利用职务之便”，因此该10万元不能认定为职务侵占，邵进凯主观上没有非法占有的意图，该笔款项属于被拆迁户冯某2的拆迁款，最后邵进凯也交到了冯某2手上。二、邵进凯具有自首情节。查明被告人邵进凯当日是在其家属的陪同下，主动前往高新区公安分局投案，其投案后又能如实供述本案事实，应依法认定自首，且公诉机关已经当庭对该事实予以确认。辩护人建议对邵进凯适用缓刑。经审理查明：被告人马良、姚春华、邵进凯在分××××书记、主任、副书记期间，利用职务之便于2016年2月至2018年10月，经商量，先后14次采取授意他人以制作虚假“拆迁补偿协议”等手段，套取三河村集体资金999922.4元。其中被告人马良涉案金额992722.4元，个人分得153150元;被告人姚春华涉案金额655186.4元，个人分得129790.4元;被告人邵进凯涉案金额543086元，个人分得123650元。案发后，被告人马良亲属代为退赃13万元，被告人姚春华亲属代为退赃129790.4元，被告人邵进凯亲属代为退赃123650元。1、2016年2月6日前后，被告人马良、邵进凯、叶某经商量，以邵某1名义，制作虚假“新村房屋拆迁”协议套取三河村集体资金89550元，得手后被告人马良和叶某各分得30000元，被告人邵进凯分得29550元。叶某于2019年3月8日向公安机关退回赃款人民币30000元。2、2018年9月26日前后，被告人马良、姚春华、邵进凯经商量，以邵某2名义，制作虚假“征用土地和附着物”协议套取三河村集体资金294100元，得手后被告人马良、姚春华各分得83000元，被告人邵进凯分得94100元;另外支付新枫街道工作人员钟某、吴琼32×××××元，余款2000元由刘丽洪代为保管。3、2017年1月24日前后，被告人马良授意他人以熊某名义，制作虚假“凤凰堤附属物遗漏物补偿款”协议，套取三河村集体资金8350元，用于被告人马良私家汽车（赣Ｈ×××××）的维修费。4、2018年9月30日前后，被告人马良授意徐某2，制作虚假“背街小巷路面改造赔偿款”发放表两份，套取三河村集体资金21800元，得手后被告人马良将21800元进行挥霍掉。5、2017年1月18日前后，被告人马良伙同徐某2以徐某1名义，制作虚假“房屋搬迁协议”套取三河村集体资金35600元，得手后在马良的授意下，徐某2将30000元现金送给雷某，剩下的5600元，徐某2分得2600元，黄金爱分得3000元。6、2018年1月29日前后，被告人马良伙同徐某2并以徐某4名义，制作虚假“征用土地和附着物表”套取三河村集体资金30000元，得手后在被告人马良的授意下，徐某2将30000元现金送给雷某。7、2018年8月22日前后，被告人姚春华、马良经商量，以余某3名义，制作虚假“拆迁协议书”套取三河村集体资金121902.4元，得手后被告人姚春华将120000元现金送给翁某和陈某，剩下的1902.4元由被告人姚春华分得。翁某、陈某于2019年2月27日向公安机关退回赃款人民币120000元。8、2018年10月29日前后，被告人姚春华、马良经商量，以李某1名义，制作虚假“拆迁协议书”套取三河村集体资金162096元，得手后被告人姚春华将98000元现金送给翁某和陈某，余款由被告人姚春华、马良各分得10000元，余某2分得22000元，刘丽洪和李某2各分得10000元。翁某、陈某于2019年2月27日向公安机关退回赃款人民币98000元。9、2018年8月22日前后，被告人姚春华、马良经商量，以谭某名义，制作虚假“拆迁协议书”套取三河村集体资金69888元，得手后被告人姚春华让谭某留下25000元，以工资的名义分给谭某、余某3、李德喜、曹勇志、冯海任每人5000元，冯某3分得10000元，剩下的34888元由被告人姚春华分得。被告人姚春华于当年8月底在三河村委办公室向黄某支付餐费2万元现金，黄某出具了收条。10、2018年10月31日前后，被告人姚春华授意徐某2，制作虚假“背街小巷路面改造赔偿款”发放表一份，套取三河村集体资金7200元，得手后被告人姚春华将5000元交给曹某2，分给刘的鳌2000元（被告人姚春华垫付1000元），吴艳和与吴艳萍各1000元。11、2016年10月11日前后，被告人邵进凯、马良经商量，以蒋某名义，制作虚假“房屋搬迁协议”套取三河村集体资金33670元，得手后被告人邵进凯以拆迁补偿款名义将现金交给拆迁户冯某2。12、2016年11月4日前后，被告人邵进凯、马良经商量以邵某1名义，制作虚假“房屋搬迁协议”套取三河村集体资金33870元，得手后被告人邵进凯以拆迁补偿款名义将现金交给拆迁户冯某2。13、2016年10月11日前后，被告人邵进凯、马良经商量，以王某1名义，制作虚假“房屋搬迁协议”套取三河村集体资金32970元，得手后被告人邵进凯以拆迁补偿款的名义将现金交给拆迁户冯某2。14、2017年1月11日前后，被告人邵进凯、马良经商量，以吴某5名义，制作虚假“征用土地和附着物表”套取三河村集体资金58926元，得手后被告人邵进凯将58926元分给蒋某。另查明，2019年2月19日中午，马良接到新枫街道纪工委书记万某的电话，通知其下午两点到新枫街道会议室集中，马良接通知后按时赶到新枫街道会议室，后被公安机关带走。次日中午，被告人姚春华在三河村委会门口以上述同样的方式被公安机关带走。被告人邵进凯于2019年2月21日下午在家属的陪同下，主动前往景德镇市公安局高新区分局投案。被告人马良、姚春华、邵进凯到案后，如实供述自己罪行，在检察机关自愿认罪认罚，并出具认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关向法庭宣读、出示，并经法庭质证的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书，证明：景德镇市于2019年2月19日受理案件，景德镇市公安局于同日对马良等人涉嫌职务侵占案进行立案侦查。（2）扣押清单、扣押决定书，证明：对姚春华涉案资金218000元、叶某涉案金额30000元（百元面额）扣押在景德镇市。（3）江西银行存款单，证明：陈某、翁某共退赃21.8万元，由景德镇市公安局刑事警察支队扣押。（4）中共景德镇市纪律检查委员会暂予扣留、封存涉案款物清单，证明：马良退赃13万元，刘丽洪退赃1.2万元，已由市纪委扣押。（5）函、景昌常发（2019）01号、昌组发(2018)14号、昌新党发【2017】56号、当选证书，证明：被告人邵近凯暂停区人大代表执行代表职务，（6）竟党办字【2002】2号、竟党字【2011】27号、竟党字【2012】17号、昌办发【2014】29号、昌新党发【2015】27号、昌新党发【2018】27号、三河村委会第十届选举结果报告单，证明：被告人马良、姚春华、邵进凯、刘丽洪在三河村委会任职情况。（7）被告人信息，证明：被告人马良、姚春华、邵进凯系完全刑事责任能力人（8）三闾庙拆迁协议书、征用土地附着物发放表、三河村（背街小巷）路面改造赔偿发放表、三河村房屋搬迁协议、方家坞征用土地和附着物表、三河老新村陶瓷博物馆拆迁协议书、房屋征收补偿补助费计算表、三河老村商住城拆迁协议书、三河村老村路面修复合同、迎宾大道综合整治项目三河凤凰堤遗漏附属物明细表、迎宾大道综合整治房屋征收安置协议书、房屋征收补充协议书、三河老新村五层楼住家户名单、迎宾大道综合治理房屋征收及附属物登记表、情况调查及户籍认定表等书证材料，证明：被告人马良、姚春华、邵进凯套取集体资金的方式。（9）补充侦查报告书，证明：2019年7月3日退回公安机关补充侦查，2019年8月2日公安机关补充侦查完毕。2019年9月9日退回公安机关第二次补充侦查，2019年10月9日公安机关第二次补充侦查完毕。（10）记账凭证、迎宾大道综合整治费用补偿发放签收单，证明：昌江区财政分六笔以转账方式，转给新枫街道三河村房屋征收补偿的集体资产，分别为人民币585557.45元，291022.80元、707828.90元、8385920.28元、151386.10元、1553827.98元。（11）情况说明，证明：2018年三河村承担新枫街道审计工作相关费用后，2019年新枫街道下拨4万元工作经费给三河村。（12）关于三河村委会报账的工作说明，证明：刘丽洪工作职责及报账流程，刘丽洪按照村领导指示做好报账工作，并无权核实所有账目的真实性。（13）情况说明，证明：陶瓷城党支部与三河村党总支没有隶属关系，同隶属于新枫街道党工委。陶瓷城党支部在新枫街道无单独资金账户。（14）情况说明，证明：竟党字【2011】27号（邵进凯任三河村副书记）呈报中共昌江区委组织部，中共昌江区委组织部无回复。（15）情况说明，证明：昌新党发【2015】27号文件中，邵近凯名字有误，邵近凯与邵近凯属同一人。（16）报账员职责，证明：新枫街道财管所证明的关于刘丽洪作为报账员的日常工作职责。（17）银行交易明细清单，证明：谭某农行银行卡交易清单，8月23日收到人民币69888元，8月24日分十一笔取出人民币69700元。（18）归案经过，证明：公安机关在新枫街道办事处工作人员的配合下，于2019年2月19日在新枫街道办事处会议室该将被告人马良抓获归案，于2019年2月20日在三河村委会门口将被告人姚春华抓获归案。2、证人证言（1）证人邵某1的证言，证明：邵进凯借用其妹邵某1身份证及银行卡套取补偿款8万9千多元（由邵某1通过银行转账转给刘丽洪），其后第二次通过借用邵某1及蒋某身份证和银行卡分别套取补偿款3万多元，并且还借过邵进柳的婆吴某5身份证及银行存折套取征地补偿款58926元，并全部取出。（2）证人蒋某的证言，证明：蒋某把身份证和银行卡拿给邵某1，之后获得拆迁补偿款三万多元。邵进凯将一笔5万多元存折（利用吴某5名义套取的征地补偿款）交给蒋某，并被蒋某全部花销掉。（3）证人王某1的证言，证明：马良指使王某1签订三河村房屋搬迁协议（王某1并不具备资格），套取补偿款三万多元，被王某1当天全部取现。（4）证人邵某2的证言，证明：1、邵进凯通过借用邵某2丈夫王某1的身份证和银行卡，套取了一笔32970元的五层楼搬迁补偿款。2、邵某2带着身份证与银行卡在银行取了一笔29万多元的征地补偿款，刘丽洪将这笔钱取走，之后马良指使邵某2承认这笔29万的补偿款为自己所得。（5）证人吴某1的证言，证明：马良为了平所欠烟酒店的七万余元的赊账（76390元），通过借用吴某1和吴建华的身份证和银行卡，套取了两笔三万多元的搬迁补偿款，其后吴某1的银行卡还额外收到一笔1万5多元钱。（6）证人胡某的证言，证明：胡某受马良指使使用其妻子石雷娟的名义，套取三河村集体资产五层楼搬迁遗漏附属物的补偿款（15076元），之后将钱交于马良。（7）证人徐某1的证言，证明：徐某1将银行卡号给过其父徐某2，之后此卡进账36500元，徐某1全部交于徐某2。（8）证人徐某2的证言，证明：1、徐某2受马良指使，利用徐某1的名义制作虚假“房屋搬迁协议”套取搬迁补偿款35600元，之后30000元交于雷某，3000元交于黄金爱，自己留用2600元。2、马良指使徐某2伪造了关于三河老村进村路因道路维修补偿给村民的补偿款的虚假的手续和名单，套取补偿款大概2万余元。3、姚春华指使徐某2伪造了关于三河老村进村路因道路维修补偿给村民的补偿款的虚假的手续和名单，套取补偿款大概六千余元，其中5000元交给老年协会的会长曹某2，1000元交给三河村村民刘的鳌。（9）证人徐某3的证言，证明：徐某3将自己身份证和银行卡借给过时任新枫街道宣传委员雷某，手机信息显示走账10万多元。（10）证人董某的证言，证明：董某曾经借过其个人身份证和银行卡给新枫街道的许某，具体用途并不知情，也未在“三河老新村集体资产五层楼搬迁协议”以及“三河村商住楼棚子拆除费28560元的领条”上签过字。（11）证人吴某2的证言，证明：吴某2的三河村老房拆迁，主体房屋旁边棚子拆迁款并未当时赔付，其后赔偿款到账时多转了一部分钱到吴某2银行卡，吴某2按照张建成的要求把多转的钱给了他。（12）证人吴某3的证言，证明：1、马良以吴某3及其妻子冯某1的名义，制作虚假三河村五层楼搬迁协议，套取了两笔补偿款，其中一笔1万6千元钱用以吴银松的搬迁补偿，另一笔1万多元用以补偿吴某3日常工作垫付。2、2017年吴某3按照马良要求，制作了22名帮教对象（其中15名是虚假的），每人帮教费用1000元，虚报多得费用15000元，其中2000元用到了潘继业、朱少龙两名帮教对象上（名字当初未写上名单上），8000余元用以2017春节采买，剩余5000余元放在吴某3身上。3、2016年吴某3按照马良要求，制作了13名帮教对象（其中8名是虚假的），每人帮教费用1000元，虚报多得费用8000元，其中2000元用到了潘继业、朱少龙两名帮教对象上（名字当初未写上名单上），6000余元用以2016春节采买。4、2016年2月吴某3经过马良同意以“宣传材料”分三笔分别报得人民币4720元、5830元、6800元；共计：17350元，其中2000余元是多套取出的，用以吴某3日常花销。5、2017年9月吴某3经过马良同意以“宣传材料”分一笔报得人民币13370元，其中1000余元是多套取出的，用以吴某3日常花销。（13）证人冯某1的证言，证明：吴某3经过马良授意以冯某1及吴某3的名义，制作虚假三河村五层楼搬迁协议，套取了两笔补偿款，其中一笔1万多钱用以吴银松的搬迁补偿，另一笔1万多元用以补偿吴某3日常工作垫付。（14）证人沈某的证言，证明：马良以沈某及沈某妻子高智君和岳母沈荷花的名义，制作三、四份虚假的拆迁协议和征地补偿表，共套取补偿款18万余元，用以平三河村委会在沈某店内的烟酒账。（15）证人周某1的证言，证明：2016年10月周某1将自己身份证借给过其姑子姚小兰办理一个村里的拆迁补偿款。（16）证人姚某1的证言，证明：2016年姚某1（曾用名小兰）因自己身份遗失，借用周某1身份证办理三河村五层楼搬迁协议，获得补偿款26000余元。（17）证人熊某的证言，证明：2017年马良以熊某的名义，采取虚假“凤凰提附属物遗漏物款”协议，套取补偿款8350元，用以平马良私家车的维修费。（18）证人徐某4的证言，证明：2018年徐某4水田被征收，三河村干部徐某2指使徐某4多申报征地面积，其中多套取的3万元征地补偿款被徐某2拿走。（19）证人冯某2的证言，证明：冯某2在石岭的两层半的私房要被拆迁，通过邵进凯与拆迁办谈妥并以88万元拆迁赔偿款签了协议，其后两次通过银行转账将钱转给冯某2，最后一次邵进凯将8万元现金交到拆迁户冯某2手中，三次共给了八十五万多元钱。（20）证人邓某的证言，证明：冯某2房屋拆迁过程中，是通过三河村的副书记邵进凯谈的，最后赔偿款大概是在79万之内。（21）证人叶某的证言，证明：2016年2月叶某伙同马良、邵进凯、刘丽洪以邵进柳的名义制作虚假“新村房屋拆迁”协议，从三河村委会集体资产中套取人民币89550元，之后叶某分得3万元，马良分得3万元，剩下的都是邵进凯得了。（22）证人吴某4的证言，证明：2018年9月新枫街道吴某4和钟某与马良等人商定，以工作经费的名义违规拨了4万元给三河村，再由刘丽洪将钱（3万2千元）交回给吴某4，用以平烟酒店的赊账。（23）证人钟某的证言，证明：2018年8月钟某在征得新枫街道主任邵某3的同意后，与马良等人商量一笔3.2万元的接待费用从三河村报账，10月刘丽洪将3.2万元交于吴某4，最后钟某将这3.2万元支付了烟酒店的赊账。（24）证人吴某5的证言，证明：2017年10月吴某5将存折借给了自己的儿媳邵某1，至今未还。（25）证人姚某2的证言，证明：2019年1月姚春华将21.8万元交于姚某2保管，最后公安机关将这笔钱扣押。（26）证人许某的证言，证明：马良伙同许某、徐某2、黄金爱一起，以吴某1、吴建华的名义制作了假的“搬迁费明细表”和“领款单”，分别套取补偿款32200元和30800元，用以平吴某1烟酒店的赊账。（27）证人徐某5的证言，证明：徐某5表示没有在三河村“三闾庙拆迁协议书”上签名。（28）证人余某1的证言，证明：余某1按照马良指示通过制作虚假“凤凰堤附属遗漏物款”协议，套取了补偿款8350元，用以马良私家车的维修费。（29）证人孙某的证言，证明：孙某表示记不清三河村委会伪造的“老村路面修复协议”和“凤凰堤遗留附属物赔偿协议”的情况，都是按照村主任和书记的吩咐办事。（30）证人余某2的证言，证明：1、2018年6月后余某2作为三河村纪检委员，负责对村委会报账进行审核，审核过程中看见村书记和主任签字，便会签字，没有进行认真审核。邵某2以“征用土地和附着物发放表”从三河村里领取了294100元的这笔补偿款，是姚春华亲自把手续拿到余某2办公室签的。2、马良伙同余某2、李某2、姚春华以李某2儿子李某1的名义制作虚假的拆迁材料，套取了一笔16万的拆迁补偿款，钱到账后，李某2分得9000元，刘丽洪分得9000元，姚春华分得108000元，马良分得10000元，熊玲云分得2000元，剩下的22000元由余某2获得的。（31）证人曹某1的证言，证明：曹某1（姚春华姐夫）表示从未在三河村的任何协议上签过字，但身份证一直放在其妹妹那里。（32）证人黄金爱的证言，证明：2010年至2018年黄金爱作为三河村纪检委员，负责对村委会报账进行审核，审核过程中看见村书记和主任签字，不会核实该笔钱的真假就直接签字。（33）证人李某1的证言，证明：2018年8月李某1将自己的身份证和银行卡借给其父李某2，之后银行卡到账16万零几十元，李某1将钱全部取出交于李某2。（34）证人江某1的证言，证明：2018年中秋节，由于两个女儿房子被拆迁加上欠人很多债，江某1找到三河村委会请求补贴，村委会干部之后中秋节给江东风两个女儿每人1000元，过年给了每人3000元。（35）证人余某3的证言，证明：1、2018年中秋节马良和姚春华以务工费的名义给余某3发过5000元钱。2、2018年9月姚春华像余某3借过身份证和银行卡，走过一笔12万1千元的账，余某3将钱全部取出交给姚春华。（36）证人曹某2的证言，证明：2018年11月马良、姚春华从村里报账5000元交给曹某2，用以报销三河村老年协会去浙江打比赛的费用。（37）证人李某2的证言，证明：1、2018年9月李某2将自己儿子李某1的身份证和银行卡借给余某2走账16万零70多元，之后李某2将16万交于余某2，20天后余某2以加班费的名义给了李某29000元。2、2018年8月李某2用其老婆晏桂花的身份证和银行卡走过几万元的帐，用以补偿瓷都大桥焦化安徽转运站拆迁的青苗费。（38）证人谭某的证言，证明：2018年中秋节姚春华以发放加班补助的名义拿了谭某的银行卡，之后到账59988元，其中发给三河村五名生产队长各5000元，剩余的35000元交给姚春华。2018年10月三河村以务工补助的形式发给曹勇志5000元钱。2018年年底作为选举委员会代表，曹勇志得到一笔务工费1500元。（39）证人冯某3的证言，证明：1、2018年端午节时候冯某3按照姚春华的指示，用谭某的名义制作了一份假的拆迁协议和报账单，套取补偿款6万元。事后，姚春华给了冯某31万元。2、2018年9月冯某3按照姚春华的指示，用余某3的名义制作了一份假的拆迁协议和报账单，套取补偿款12万元。3、2018年9月冯某3按照姚春华的指示，制作了一份假的拆迁协议和报账单（协议人的名义未知），套取6万还是8万元补偿款。（40）证人黄某的证言，证明：2018年8月底，姚春华给了黄某两万元现金，用以平马良、江冬根等人以三河村委会名义在黄某饭店的欠账，至今，三河村里还欠黄某饭店十万多元的账（记账签单）。（41）证人李某3的证言，证明：李某32018年并未在谭某手里领过钱。李某3作为三河村生产组长每年工资3600元，一年三节过节费加起来1500元。（42）证人冯某4的证言，证明：2016年10月孙春华为三河村做清沟工程，事后潘继华付给其9430元现金；2018年1月孙春华为三河村做清沟工程，事后余某2付给其9600元现金。孙春华表示从未在三河村虚报过账目。（43）证人王某2的证言，证明：王某2（马良的岳父）2016年为三河村维修路面，工钱是以补贴款的形式从三河村领取了32000元。2017年4月份两次为三河村维修水沟及路面，工钱是以三河村水沟及路面工程款从村里领了7390元和17690元。（44）证人占某的证言，证明：2018年8月占某得到一笔人民币114320元的征地补偿款。（45）证人应赞亮的证言，证明：2017年应赞亮做了三河村方家坞水库泄洪道清理项目，事后收到村委会19200元的工程款。（46）证人江某2的证言，证明：江某2给三河村做过5个零星工程，前后分别领取6236元、5860元、8638元、6510元、9370元的工程款。（47）证人雷某的证言，证明：2016年年底雷某找到河西村支部书记王警和三河村委会书记马良分别从河西村、三河村出了10万和6万元账，用以平新枫街道执法大队的工作经费（队员集体在外用餐费、与相关部门沟通、协调的招待餐费及少部分私用等）。河西村的10万元是通过徐某1银行卡给到雷某，三河村的6万元分两次由徐某2和徐龙给到雷某。（48）证人陈某的证言，证明：1、2018年8月陈某和翁某通过虚增面积的形式，将三河村被征收的集体资产补偿款从最初的80万左右增加到了120多万元，事后马良和姚春华分给陈某、翁某每人6万元。2、2018年10月三河村委会通过翁某送给陈某1万元，作为感谢陈某对三河村集体资产补偿协议认定和签字。3、2018年11月左右陈某将自己所得7万元和翁某所得一起还给了马良和姚春华。（49）证人翁某的证言，证明：1、2018年8月翁某和陈某通过虚增面积的形式，将三河村被征收的集体资产补偿款增加到1506439.8元，其中虚增了二、三十万元，事后马良和姚春华分给陈某、翁某每人6万元。2、2018年10月翁某协助马良、姚春华制作虚假的三河村集体资产拆迁补偿材料，事后姚春华送给翁某9.8万元，翁某又分给陈某1万元。3、2018年11月左右翁某将自己所得14.8万元和陈某所得7万元（共计21.8万元）一起退还给了马良和姚春华。（50）证人邵某3的证言，证明：邵某3没有收到马良、姚春华关于虚套拆迁补偿的汇报。2018年9月省审计厅审计新枫街道辖区民生产生接待费，街道财政所的钟某、吴某4向邵某3汇报这笔接待费，之后下拨人民币40000元工作经费给三河村。（51）证人汪某的证言，证明：汪某在任昌江区新枫街道办事处主任时没有交办邵进凯额外多补偿给拆迁户冯某2现金100000元，马良也并未汇报这笔100000元的拆迁款情况。（52）证人周某2的证言，证明：马良答应赔偿周某23万元的装修费用，并且马良先私人垫付了这笔3万元，并写了收条。（53）证人刘某的证言，证明：2019年2月21日在接到刘丽洪电话后刘某陪同自己大女婿邵进凯一同前往高新公安分局，随即邵进凯便被公安机关拘留。（54）证人万某的证言，证明：万某从2017年8月至2019年4月任新枫街道纪工委书记，在2019年2月中旬的一天，其接到市纪委、监委的电话，要求其以新枫街道的名义通知马良、姚春华等人，之后，马良、姚春华等人按要求都悉数到场，当天马良被公安机关带走。次日中午，姚春华在三河村委会门口以上述同样方式带走。3、同案人刘丽洪的供述证明：1、刘丽洪在三河村委会担任会计工作，负责报账相关事宜。2、邵进凯利用其妹妹邵某1的名义伪造的拆迁补偿款金额约八万多元，经刘丽洪转到邵某1账户。2018年下半年，马良以邵某2名义套取29400元，钱到账后马良吩咐刘丽洪分别拿八万给他和姚春华，拿四万给吴某4，后吴某4只拿走32000元，马良与姚春华一人再分得3000元，刘丽洪代为保管2000元。刘丽洪提供了三河村银行存款日记账和现金日记账。积极配合办案机关并详细说明了2014年-2018年10月期间三河村相关工作人员利用职务便利伪造虚假材料套取55笔资金的情况。刘丽洪称未参与和马良、姚春华等人一起商量填报虚假票据，2018年10月三河村以“加班费”名义套取现金16万元，马良、姚春华、余某2、李某2均分得现金，由李某2分给刘丽洪10000元。刘丽洪已将10000元退交市纪委。4、被告人的供述与辩解证明：被告人马良、姚春华、邵进凯对公诉机关指控的事实当庭表示无异议，自愿认罪认罚。上述证据来源合法，查证属实，本院均予以确认。关于被告人及辩护人提出的意见，本院根据查明的事实和证据，综合评判如下：一、关于辩护人提出被告人马良、姚春华构成自首的意见。经查，被告人马良、姚春华多次被市纪委监委约谈调查，均未如实交待自己罪行，后在新××办事处纪工委书记万某的配合下，公安机关分别在新枫街道办事处会议室将被告人马良抓获归案，在三河村委会门口将被告人姚春华抓获归案，不符合自动投案的构成要件。因此，被告人马良、姚春华不构成自首，辩护人提出的该项意见，本院不予采纳。二、关于辩护人提出“被告人姚春华于2016年10月11日利用“蒋建民”名义套取的33670元、2016年11月4日利用“邵某1”名义套取的33870元、2016年11月11日利用“王某1”名义套取的32970元，共计100510元，是给冯某2的拆迁补偿款”，不应认定职务侵占的意见。经查，被告人姚春华与被告人马良系共同犯罪，是利用了被告人马良职务上的便利将上述三笔资金套出，资金的去向并不影响职务侵占罪的构成。因此，辩护人的该项意见，本院不予采纳。本院认为，被告人马良、姚春华、邵进凯利用职务之便侵吞集体资金，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人马良、姚春华归案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，其亲属代为退缴违法所得，依法及酌情可以从轻处罚。被告人邵进凯在亲属的陪同下自动投案并如实供述自己罪行，系自首；自愿认罪认罚，其亲属代为退缴违法所得，依法及酌情可以从轻处罚。被告人马良、姚春华、邵进凯多次职务侵占集体资金，予以从重处罚。辩护人的意见与本院认定一致的，予以采纳，其他辩护意见，不予采纳。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第四十五条、第四十七条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马良犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2022年5月19日止。）二、被告人姚春华犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2021年8月19日止。）三、被告人邵进凯犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2021年2月21日止。）四、已扣押的涉案财物依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省景德镇市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  王军华人民陪审员  韩初顺人民陪审员  甄 鹏二〇二〇年八月二十六日法官助理陈姝鸿书记员郑妍