湖南省郴州市苏仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1003刑初168号 自诉人赵某某，男，1970年10月8日出生于湖南省郴州市苏仙区，瑶族，初中文化，农民，家住湖南省郴州市苏仙区。 诉讼代理人刘恒，湖南林邑律师事务所律师。 自诉人首某某，男，1958年11月23日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，家住湖南省郴州市苏仙区。 自诉人盘某某，男，1987年5月27日出生于湖南省郴州市苏仙区，瑶族，初中文化，农民，家住湖南省郴州市苏仙区。 被告人杨某，男，1972年6月10日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，高中文化，农民，家住湖南省郴州市苏仙区。 辩护人段清华，湖南宜林律师事务所律师。 自诉人赵某某、首某某、盘某某以被告人杨某犯侵占罪，于2020年6月8日向本院提起控诉。本院受理后，依法组成合议庭，于同年7月15日公开开庭审理了本案，自诉人赵某某及其诉讼代理人刘恒，自诉人盘某某，被告人杨某及其辩护人段清华到庭参加诉讼。同年8月20日继续公开开庭审理本案，自诉人赵某某及其诉讼代理人刘恒，自诉人首某某，被告人杨某及其辩护人段清华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 自诉人赵某某、首某某、盘某某诉称，自诉人赵某某自2013年以来一直在缅甸佤邦境内曼相矿区从事采矿、选矿、尾矿加工、矿产品贸易工作。2017年4月，赵某某获悉曼相矿山荣玲公司区域内的89号垅洞矿口对外发包，遂邀自诉人首某某、盘某某一同考察，通过与矿主陈某某沟通，达成了由矿主陈某某占52%、开采方赵某某占48%股份的合作开采意向。后赵某某邀请佛山市人黄某某入股，赵某某与黄某某、首某某、盘某某四人口头约定，在开采方所占48%的股份中，赵某某负责承包开采的综合管理，占该48%股份的30%；黄某某提供开采资金，占该48%股份的50%；首某某负责开采技术，占该48%股份的15%；盘某某负责工人管理，占该48%股份的5%。2017年4月13日，按照该合作意向，赵某某、黄某某与矿主陈某某签订了89号矿口承包开采的《合作合同》。 合作合同签订后，从2017年4月至2017年7月，合伙人已产原矿1000多吨，铅锌品位达到20%左右。被告人杨某系赵某某前妻的外甥，被告人杨某得知赵某某在佤邦承包开采89号洞口，便找到赵某某要求入股合伙开采，并反复承诺愿意出200万元以上开采资金，以取代黄某某入伙。赵某某、首某某、盘某某同意杨某入股，经与黄某某协商，杨某共支付黄某某出资和利润共28万元，完成黄某某退伙、杨某入伙事项。同时，四人口头协定，杨某的出资股的分红比例调整为40%，即40:40:15:5。 杨某入股后，先后安排其妹夫雷某、其妻弟李某到矿区协助管理，负责资金出纳事项；赵某某兼管收支会计事项。开采至2017年12月，矿口生产原矿量近6000吨，赵某某决定将原矿，包括矿主陈某某52%的部分全部买下来，交由邓某的选厂加工，扣除加工费后，再将精矿卖给邓某，并由邓某垫付矿主陈某某52%的原矿钱，所得的精矿利润由赵某某等四合伙人按口头约定的比例分配。据此，由陈某某和赵某某作为卖矿方，杨某代表赵某某、杨某、首某某、盘某某作为买矿方，签订《铅锌原矿购销合同》，赵某某四合伙人并委托杨某负责与邓某（实际由邓某选厂工作人员刘某1求代签）签订矿产品加工、销售合同，并负责货款结账事宜。从2017年12月至2018年元月中旬，四合伙人所购的原矿全部加工完毕。赵某某、首某某、盘某某催问杨某的货款结算情况，并要求四合伙人一起去结账，杨某却借故说未办结，后得知货款17212710元已由杨某于2018年2月1日结清。三人立即要求杨某交账，分配合伙利润，杨某避而不见，拒不清算分配四人的合伙利润，将货款全部据为己有。案发至今，该笔合伙财产仍被杨某非法占有，且拒不退还。综上，被告人杨某明知该笔货款为赵某某等四人的合伙财产，利用代为结账之机，将货款全部卷走，拒不退还，其行为已构成侵占罪，且数额巨大，情节严重。故请求法院依法追究被告人杨某侵占罪的刑事责任，并责令被告人杨某退赔自诉人被侵占的合伙资12526677.4元。 就其诉讼请求，自诉人向法庭宣读并出示的证据有：1、合作合同；2、证明；3、收支票据；4、微信视听信息截屏；5、铅锌原矿购销合同、铅锌原矿加工合同、铅锌精矿购销合同；6、精矿销售付款结算单；7、证明；8、公安不予立案通知书；9、(2019)湘1003民初2957号民事判决书；10、语音聊天光盘；11、自诉人身份证复印件；12、被告人身份信息等证据。 被告人杨某辩称，一、自诉人就同一事实对他提起多起民事诉讼，均因没有证据而被法院驳回起诉。现就同一事实提起刑事自诉，完全是滥用诉权；二、他始终没有接受自诉人以及其他任何人的财物，更没有将代为保管他人财物非法占有，拒不退还的行为。综上，他没有侵占自诉人的财产，不构成侵占罪，请求法院依法驳回自诉人的诉讼请求。被告人杨某的辩护人段清华提出被告人杨某没有将代为保管他人财物以及其他财物非法占为己有，拒不退还的行为，被告人杨某不构成侵占罪，请求法院依法驳回自诉人的诉讼请求。 被告人杨某向法庭宣读并出示的证据有：1、铅锌原矿购销合同；2、铅锌矿销售结算；3、赵某某起诉的民事诉状一份；4、首某某的民事起诉状二份。 经审理查明，2017年4月，赵某某、黄某某、首某某、盘某某一起到缅甸佤邦境内曼相矿山荣玲公司区域内的89号垅洞矿口开采矿石。2017年4月13日，赵某某、黄某某（合同中“乙方”）与案外人陈某某（合同中“甲方”）签订《合作合同》，合同第五条利润分配约定：原矿石销售时，甲方（陈某某）占总销售额的52%，甲方承担荣玲公司收取的公司管理费，乙方（赵某某、黄某某）占总销售总额的48%，乙方承担矿洞的全部生产管理费用；精矿销售时，销售总额扣除选矿费、运费、佤邦政府税费之后的剩余部分，甲方占剩余部分的52%，甲方承担荣玲公司的公司管理费，乙方占剩余部分的48%，乙方承担矿洞的全部生产管理费用。赵某某与黄某某、首某某、盘某某四人口头约定，在开采方所占48%的股份中，赵某某负责承包开采的综合管理，占该48%股份的30%；黄某某提供开采资金，占该48%股份的50%；首某某负责开采技术，占48%股份的15%；盘某某负责工人管理，占该48%股份的5%。2017年7月1日，赵某某出具一份证明，内容为，本人赵某某已全部收购了缅甸佤邦曼相矿山荣玲公司区域内的89号垅洞矿的股权，所发生的一切事务与黄某某无关。2017年11月19日，杨某（需方）与案外人陈某某（供方）签订《铅锌原矿购销合同》，约定：杨某购买铅锌原矿大约5500吨，合同约定，原矿每吨售价1400元，原矿装车前需方先预付供方3000000元，或装完后，按实际过磅量减去水分的重量进行结算，再把供方的货款三个工作日内一次性付清。赵某某在该合同供方一栏签字。2018年1月7日，陈某某、赵某某与杨某签订《铅锌矿销售结算合同》，被告人杨某应支付陈某某、赵某某52%的原矿费4297329.14元，杨某已付清货款。2017年11月20日，杨某将矿卖给刘命求，共收取货款17212710元。 另查明，自诉人赵某某于2019年2月16日向郴州市公安局苏仙分局举报杨某涉嫌诈骗罪，郴州市公安局苏仙分局经审查认为该案属于经济纠纷，且发生地在缅甸，根据相关法律规定，决定不予立案。2019年10月24日，自诉人首某某以同一事实向本院起诉被告人杨某合伙纠纷一案，本院于2020年3月25日作出（2019）湘1003民初2957号民事判决，判决驳回原告首某某的全部诉讼请求。 上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明： 1、《合作合同》证明，2017年4月13日，赵某某、黄某某与案外人陈某某签订该合同及合同内容。 2、赵某某出具的《证明》证明，2017年7月1日，赵某某出具该证明及证明的内容。 3、《铅锌原矿购销合同》证明，2017年11月19日，杨某与案外人陈某某（合同供方）签订该合同及合同内容，赵某某在供方处签字。 4、《铅锌精矿购销合同》证明，2017年11月20日，杨某与刘命求签订该合同及合同内容。 5、《铅锌矿销售结算合同》证明，杨某应支付陈某某、赵某某52%的原矿费4297329.14元。 6、荣玲89号洞铅锌矿结算单证明，2018年1月27日，刘命求支付杨某货款17212710元。 6、自诉人赵某某、首某某、盘某某的陈述均证明，2017年4月，赵某某、盘某某、黄某某、首某某之间合伙开采89号洞口及合伙人占股比例情况。 7、公安不予立案通知书证明，自诉人赵某某于2019年2月16日向郴州市公安局苏仙分局提出控告杨某涉嫌诈骗罪，郴州市公安局苏仙分局经审查认为该案属于经济纠纷，且发生地在缅甸，根据相关法律规定，决定不予立案。 10、(2019)湘1003民初2957号民事判决书证明，自诉人首某某以同一事实向本院起诉被告人杨某合伙纠纷一案，本院于2020年3月25日作出（2019）湘1003民初2957号民事判决，判决驳回原告首某某的全部诉讼请求。 11、被告人杨某的户籍资料证明，杨某出生于1972年6月10日。 12、被告人杨某的供述证明，2017年11月19日，杨某购买陈某某铅锌原矿。2017年11月20日，杨某将矿卖给刘命求，共收取货款17212710元。 本院认为，侵占罪是指将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为；或将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的行为。自诉人并未将自己的财物交给被告人杨某保管，被告人杨某也未将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有。综上，自诉人指控被告人杨某犯侵占罪的证据不足，指控的犯罪不成立。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 被告人杨某无罪。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李中权 审 判 员  张菊芝 人民陪审员  胡文友 二〇二〇年八月二十八日 法官 助理  黄洛锟 书 记 员  雷露萍 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： (一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决; (二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决; (三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。