黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0206刑初110号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院。被告人朱建忠，男，1958年4月11日出生，满族，高中文化，无职业，住黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区。1996年因敲诈他人被劳动教养三年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人王旭刚，黑龙江红岸律师事务所律师。被告人曹**良，男，1963年12月21日出生，汉族，初中文化，住黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区，户籍所在地黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯区。2002年4月因犯放火罪被梅里斯区人民法院判有期徒刑六年。2007年6月，因殴打他人被处行政罚款三百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年12月11日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年2月22日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局取保候审。2020年5月14日被富拉尔基区人民检察院取保候审。2020年6月22日被本院取保候审。指定辩护人赵丽艳、何司宇，黑龙江仁智律师事务所律师。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院以齐某一部刑诉[2020]98号起诉书指控被告人朱建忠、曹**良犯诈骗罪于2020年6月22日向本院提起公诉，本院于当日立案受理。受理后依法组成合议庭，于2020年9月2日、15日公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院指派检察员张维维、检察官助理冷念强出庭支持公诉，朱建忠及其辩护人王旭刚，曹**良及其辩护人赵丽艳、何司宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年初，被害人袁某（男，61岁）妻子李亚霞因眼疾在拜泉县中医院做手术，术后因医疗纠纷袁某将拜泉县中医院诉至法院。2016年夏天，袁某经朋友高某2认识被告人朱建忠，朱建忠谎称自己是中国新闻播报的记者，以能帮助袁某妻子重新鉴定为由共骗取人民币（下同）8000.00元。2.2017年11月7日，被告人朱建忠在扎兰屯市柴河镇，谎称自己是中国新闻播报社的记者，能帮助被害人徐某（女，58岁）、王某1（女，62岁）、潘某1（女，42岁）、王某2（女，65岁）、高某1（女，55岁）、李某1（男，62岁）的子女安排到柴河林业局工作。以给中国新闻播报社发函的名义骗取6人5000.00元。3.2017年12月20日，被告人朱建忠再次来到扎兰屯市柴河镇阿强宾馆，谎称能帮助被害人徐某、王某1、潘某1、王某2、高某1、李某1的子女安排到柴河林业局工作为由，骗取6人3万元。4.2018年5月1日，被告人朱建忠来到扎兰屯市柴河镇被害人潘某2（男，55岁）家中，谎称能为潘某2子女安排工作，骗取潘某28000.00元。因朱建忠没有办理此事，潘某2多次催要，朱建忠返还6500.00元。5.2019年5月15日，富拉尔基区长青乡水哈拉村村民陈玉平、刘显权等人找记者想要曝光该村存在的问题。于是联系到被告人朱建忠、曹**良询问此事，并将举报材料交给二人。次日，朱建忠、曹**良携带村民提供的举报材料来到富拉尔基区长青乡水哈拉村村委会，找到村书记冀某、村长李某2，谎称二人是中国新闻播报社的记者，能帮助平息村民上访一事，但需要费用。2019年6月3日，冀某和李某2考虑到村里的信访压力，由李某2借款4万元交给朱建忠、曹**良。二人将此款平分。综上，被告人朱建忠共实施诈骗犯罪5起，骗取他人钱款84500.00元，被告人曹**良参与诈骗犯罪1起，骗取他人钱款4万元。二人所得赃款全部被挥霍。被告人朱建忠于2019年12月10日被公安机关在龙沙区新光小区16号2单元1601室抓获；被告人曹**良于同日被公安机关在梅里斯区库克小区4栋4单元502室抓获。公诉机关以相应证据证实了上述指控事实，认为被告人朱建忠、曹**良以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相骗取他人财物，且朱建忠犯罪数额巨大、曹**良犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。朱建忠、曹**良在第5起犯罪过程中系共同犯罪，且均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。朱建忠、曹**良在审查起诉阶段自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定可以依法从宽处理。并建议本院判处朱建忠有期徒刑三年七个月，并处罚金；判处曹**良有期徒刑二年三个月，并处罚金。被告人朱建忠、曹**良对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实、罪名及量刑建议无异议、且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人朱建忠的辩护人以朱建忠具有坦白情节，自愿认罪认罚为理由提出辩护意见。被告人曹**良的辩护人以曹**良具有坦白情节，自愿认罪认罚，作用相对于被告人朱建忠较轻为理由提出辩护意见。经审理查明的事实、证据与指控的事实、证据一致。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证有户籍证明、记者证、借条等；2.证人冀某、赵某、高某2、刘某1、沈某等15人的证言；3.被害人袁某、徐某、王某1、潘某1、王某2、高某1、李某1、潘某2、李某2的陈述；4.被告人朱建忠、曹**良的供述和辩解；5.勘验检查、辨认笔录。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院予以确认。本院认为，被告人朱建忠、曹**良以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒事实真相骗取他人财物，朱建忠犯罪数额巨大、曹**良犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。朱建忠、曹**良的辩护人所提出的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人朱建忠诈骗数额为84500.00元，属数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人曹**良诈骗数额为4万元，属数额较大，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。朱建忠、曹**良在第5起犯罪过程中系共同犯罪，均起主要作用，均系主犯，应当按照其所实施的全部犯罪进行处罚。朱建忠、曹**良到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可依法对其从轻处罚。朱建忠、曹**良虽表示自愿认罪认罚，但二被告人不能退赔违法所得，本院在量刑时已予以考虑。朱建忠多次诈骗；曹**良有犯罪前科；朱建忠、曹**良挥霍诈骗所得钱款，致使诈骗的钱款无法返回，具有酌定从重处罚情节。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人朱建忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元，上缴国库;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2024年3月10日止。罚金应在判决发生法律效力后30日内缴纳。）二、被告人曹**良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库;（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金应在判决发生法律效力后30日内缴纳。）三、被告人朱建忠违法所得人民币64500.00元，被告人曹**良违法所得人民币2万元依法予以追缴，责令退赔给被害人袁长会8000.00元；责令退赔给被害人徐桂花、王秀梅、潘桂霞、王桂兰、高维英、李义东35000.00元；责令退赔给被害人潘振文1500.00元；责令退赔给被害人李文举4万元。被告人曹**良在其参与的4万元诈骗犯罪数额内承担退赔义务。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王龙怀人民陪审员  孙天玉人民陪审员  韩冬娥二〇二〇年八月十五日书 记 员  董海燕所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。