文书内容            汉川市人民法院                  文书制发用印审核签批单                  文书名称                     湖北省汉川市人民法院刑事判决书                  案号      文号              (2020)鄂0984刑初3号                  拟   稿   审   签   责   任   人                  拟稿单位              刑事审判庭              签发：                  拟稿人              黄艳丽                  核稿人                                                  校对人                            印      数                   印       份每份     页合计     页                  印制时间                    湖北省汉川市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0984刑初3号公诉机关湖北省汉川市人民检察院。被告人龚某某，男，1954年11月17日出生，汉族，户籍地：湖北省汉川市。住所地：湖北省汉川市。小学文化程度，经商。2019年5月29日因本案被汉川市公安局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。辩护人张从堂，湖北孝法律师事务所律师。湖北省汉川市人民检察院以鄂川检二部刑诉﹝2019﹞176号起诉书指控被告人龚某某犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，本案因“新冠”肺炎病毒的不可抗力，疫情防控期间中止审理，现恢复审理。2020年8月4日公开开庭审理了本案。湖北省汉川市人民检察院指派检察员鄢盛雄出庭支持公诉，被告人龚某某及其辩护人张从堂均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省汉川市人民检察院指控，2013年9月至2017年12月，被告人龚某某以帮王某1的儿子王某3找关系读军校、到国企上班、做工程需要资金周转和帮黄某1的儿媳妇金某调至武汉电力工作需要安排相关人员为由，多次从王某1、向某夫妇和黄某1手中骗取人民币总计59.43万元，所得赃款用于自己挥霍和借给他人使用。其中：2013年9月20日至2014年1月25日被告人龚某某以帮王某1的儿子王某3找关系读军校为由，分十三次采取收现金和无卡存现金的方式骗取王某1、向某人民币共计355000元。2014年3月13日至2017年3月9日被告人龚某某以帮王某1的儿子王某3到湖南国企和武汉洪山电力公司找关系上班为由，分二十二次采取收现金和转账的方式骗取王某1、向某人民币共计82800元。2017年4月20日至2017年12月13日被告人龚某某以做工程需要资金周转为由，分二十次采取收现金和转账的方式骗取王某1、向某人民币共计86500元。2017年3月至9月，被告人龚某某以帮黄某1的儿媳妇金某调至到武汉电力工作需要“安排”相关人员为由，分三次从黄某1手中骗取人民币共计70000元。另查明：2019年10月21日公安机关扣押赃款50000元。公诉机关当庭提交了被告人供述与辩解，辨认笔录，证人证言等证据。认为被告人龚某某以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。在开庭审理过程中，被告人龚某某对指控诈骗王某1夫妇金额中现金数额不认罪,对存转到其银行账户的数额无异议，对指控诈骗黄某17万元不认罪。被告人龚某某的辩护人提出两种辩护意见：1、被告人龚某某与王某1的“以房抵债”协议说明其与王某1是在经济上的往来债权、债务纠纷，不属诈骗；2、对起诉指控定性无异议，但现金数额无证据，应予排除，“以房抵债”协议虽未履行，但主观上是善意的，客观上有所行动，涉嫌犯罪时年近66周岁，属于老年人犯罪，系初犯，恳请对被告人龚某某从宽处罚。经审理查明,2013年9月至2017年12月，被告人龚某某以帮王某1的儿子王某3找关系读军校、到国企上班、做工程需要资金周转和帮黄某1的儿媳妇金某调至武汉电力工作需要安排相关人员为由，多次从王某1、向某夫妇和黄某1手中骗取人民币总计59.43万元，所得赃款用于自己挥霍和借给他人使用。其中：1、2013年9月20日至2014年1月25日期间，被告人龚某某以帮王某1的儿子王某3找关系读军校为由，分十三次采取收现金和无卡存现金的方式骗取王某1、向某人民币共计355000元（其中现金185000元，银行存转173000元）。2、2014年3月13日至2017年3月9日被告人龚某某以帮王某1的儿子王某3到湖南国企和武汉洪山电力公司找关系上班为由，分二十二次采取收现金和转账的方式骗取王某1、向某人民币共计82800元（其中现金78300元，银行存转4500元）。3、2017年4月20日至2017年12月13日被告人龚某某以做工程需要资金周转为由，分二十次采取收现金和转账的方式骗取王某1、向某人民币共计86500元（其中现金11200元，银行存转75300元）。4、2017年3月至10月，被告人龚某某以帮黄某1的儿媳妇金某调至到武汉电力工作需要“安排”相关人员为由，直接从黄某1手中骗取现金20000元，让黄某1将现金交与王某1并由王某1分5次转到其银行卡50000元。另查明：2019年10月21日公安机关扣押被告人借给李某的赃款50000元。上述事实，有被告人龚某某的供述及户籍信息，被害人王某1、黄某1、向某的陈述，报案材料及记账凭证与手写清单，辨认笔录及照片，证人王某3、胡某、王某2、李某、项某、黄某2、龚某1、龚某2、龚某3等人的证言，调取证据通知书，银行卡交易明细，接受证据材料清单及对应交易明细，电子证据检查笔录及光盘，手机短信截图，手机通话录音光盘，以房抵债协议，扣押决定书及扣押清单等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人龚某某以非法占有为目的，虚构事实，多次实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人龚某某否认的诈骗王某1夫妇现金部分及辩护人提出的“以房抵债协议”系债务纠纷的意见，经查，被告人龚某某在侦查机关供述其从2013年开始，很多次找不同理由向王某1夫妇骗钱，几千到几万数额的现金都有，总共多少钱没有计算过，另有一张邮政银行卡专门收他们的钱，该供述与被害人王某1、向某的陈述及相关证人证言一致，并有被害人的记账凭证及银行转账记录等书证相印证；本院根据报案材料及相关书证发现，“以房抵债协议”系被告人龚某某为退赃而签订的补救措施，因并未履行而致案发，且该协议证明被告人龚某某在案发前对此现金数额是无异议的，故被告人龚某某及辩护人的该意见与客观事实不符，本院不予采信。公诉机关的该笔指控证据确凿充分，本院应予认定。关于被告人龚某某诈骗黄某17万元的事实，有王某1、向某在场，且被害人黄某1的陈述与王某1、向某陈述一致，另有黄某1与被告人龚某某的通话录音及相关书证予以佐证，公诉机关指控该笔事实证据确凿，本院亦予认定。综上，公诉机关指控的事实和罪名成立。关于辩护人提出的被告人龚某某涉嫌犯罪时年近66周岁，属于老年人犯罪的意见，经查，被告人出生于1954年11月17日，作案期间（2013年-2017年）并未年满65周岁，故该辩护意见不成立，本院不予支持。被告人龚某某部分自愿认罪，可从轻处罚；部分退赃，酌予从轻处罚。被告人龚某某多次诈骗，酌予从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款规定，判决如下：一、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2030年5月28日止。罚金于本判决生效之日起内缴纳）；二、责令被告人龚某某退赔涉案赃款59.43万元（其中公安机关已扣押赃款50000元），于本判决生效之日起执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄艳丽人民陪审员  李汉华人民陪审员  李继成二〇二〇年八月六日书 记 员  邓玉凤附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。