黑龙江省伊春市金林区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)黑0751刑初9号 公诉机关黑龙江省伊春市金林区人民检察院。 被告人吴从国，别名辛力子，男，1964年07月17日出生于伊春市金林区，汉族，小学文化，无业，户籍地伊春市金林区西林镇，住址伊春市伊春区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被伊春市公安局西林分局刑事拘留，经伊春市金山屯区人民检察院批准，于2019年11月13日被伊春市公安局西林分局以诈骗罪执行逮捕。现羁押于伊春市看守所。 伊春市金林区人民检察院于2020年4月2日以伊金检诉刑诉[2020]5号起诉书指控被告人吴从国犯诈骗罪向本院提起公诉。本案于2020年4月20日裁定中止审理，同年6月11日恢复审理。本院依法适用普通程序，于2020年8月18日公开开庭审理了本案，伊春市金林区人民检察院检察员曲宏伟出庭支持公诉。被告人吴从国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 伊春市金林区人民检察院指控：2016年11月至2017年5月，被告人吴从国利用假身份证，隐瞒真实姓名（隐瞒假名叫吴伟春），谎称自己可以办理伊春青峰农场病退，取得西林区居民周某某、马某某的信任，骗取8名被害人李某30,700.00元（其中：30,000.00元在案发前已返被害人）、周某某30,700.00元、马A3,0700.00元、马D30,700.00元、谭某某30,700.00元、宋某某30,700.00元、安某某33,000.00元（其中：30,000.00元在案发前已返被害人）、侯某某30,000.00元，共计诈骗人民币187,200.00元，被吴从国挥霍。经侦查，被告人吴从国于2019年11月1日被西林区公安分局传唤到案。公诉机关认为，被告人吴从国以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。结合本案案情，被告人吴从国自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议判处被告人吴从国四年零六个月有期徒刑,并处罚金八万元人民币。请依法判处。 被告人吴从过当庭对指控其犯诈骗罪罪名无异议，对指控犯罪事实予以供认，不作辩解。 经审理查明：自2016年11月至2017年5月期间，被告人吴从国以别名辛力子又称吴辛利，通过联系被害人周某某，谎称只要花费人民币30,700.00元（办理病退费用30,000.00元及办理假病历费用700元）就可以办理伊春青峰农场病退，遂取得被害人周某某、原西林区居民马某某的信任，得以骗取被害人周某某及马某某亲属、朋友钱款，先后诈骗被害人周某某人民币30,700.00元、李某人民币30,700.00、马A人民币30,700.00元、马D人民币30,700.00元、安某某人民币33,000.00元（因被害人安某某年龄较轻，被告人吴从国谎称年龄小办理假病历困难索要办理假病历费用3,000.00元）、谭某某人民币30,700.00元、宋某某人民币30,700.00元；被告人吴从国向被害人候某某谎称可以办理伊春青峰农场病退，骗取被害人侯某某人民币30,000.00元；案发前被害人李某、安某某（二人系夫妻关系）以不办理病退为由向被告人索要办理病退费用，被告人吴从国退还李某、安某某人民币60,000.00元，并以假冒的吴伟春身份证及居住地址向马D四人出具借条给多名被害人，后到多地隐藏，被告人吴从国诈骗八名被害人共计人民币187,200.00元，赃款被吴从国挥霍。2019年11月1日，伊春市公安局西林分局将被告人吴从国传唤到案。 认定上述犯罪事实的证据有经当庭质证、认证的下列证据证实： 1、被害人马D的陈述，证实2017年1月份的时候，马D妹妹马某某给其打电话说她家小叔子周某某有朋友能办病退，可以直接给其办退休开工资，花30700元就能办这个事。马D就给其妹妹汇了30700元钱，还在照相馆拍了一寸照片，扫描了身份证复印件，用传真传给其我妹妹。没过几天马某某给其打电话告诉他，钱已经给办事的人，让其在家等消息就行了。2017年底，具体时间记不清了，听其妹妹说，在这一年的时间里，马D家有好几个亲属都办这个退休了，有其弟弟马A、外甥女安某某、外甥女婿李某，还有妹妹马某某的两个朋友，一共六个人都是通过妹妹小叔子周某某办理退休，办事的人一直拖着，事情迟迟也办不下来，马D就催马某某找办事的人，办事的人也不给回消息，后来电话都不接了。2018年春节前一天，马某某给其打电话让他先去西林然后找办事的人去，马某某代表她两个朋友，领着其弟弟马A、外甥女安某某、外甥女婿李某还有马D五个人来到了伊春。马某某打电话把办事的人约了出来，到一家饭店见了面。办事的人叫吴伟春，马D他们询问了办事的进展情况，吴伟春说正月十五之前指定能办成，他说如果事情办不成会把钱退给他们，而且每个人再赔10000万块钱，还要来纸笔要给他们打欠条，安某某和李某就说不用吴伟春办事了，就向吴伟春要他们两个办事的钱，随后吴伟春就给马D和弟弟马A、还有马某某两个朋友一共四个人给他的办事的钱（每人30700，共计122800元钱）出具了借条，借条上说明借款为办理工作用，2018年3月2日前办理完成，如到期不能办成，每个人赔偿人民币10000元钱，并在借条中写明了借款人的身份证号：2307021969********，借款人姓名：吴伟春，联系电话：15246******，住址：河**卫星小区**楼****中厅的字样，还按了手印。安某某和李某说不办了，坚持当场将两人办事的钱退回来，吴伟春就打了个电话让人送六万块钱着急用，过了不一会有人给吴伟春送来钱，李某陪他到饭店楼下取的钱，交给了安某某和李某，随后吴伟春没吃几口饭就说有事走了。直到2018年正月十五也没有得到吴伟春给办成事的消息，妹妹马某某近期给吴伟春打电话一直也无法接通，就感觉事情不对了。马D和亲属还到吴伟春在借条上留的家庭地址去找了，根本没有这个地方。 2、被害人李某的陈述，证实2016年大概11月份左右，具体时间记不清了，听亲属周某某说他有个朋友吴辛利有能耐能办病退，花30700元钱就行李某就信了。李某通过周某某联系了吴辛利，约在伊春南郡小区一个农家院吃的饭，吃饭的时候吴辛利说：“最晚二、三个月就能把这个病退办成，因为伊春市青峰农场多年前着火，把一部分农场职工档案给烧了，现在可以找人把假的职工档案塞进去，办一个假病历就可以办病退了。”当时李某就相信了，而且还有亲戚周某某在中间，李某就把30700元钱现金当着周某某的面给了“辛力子”。又过了大概2、3个月，李某媳妇安某某也想办病退，李某就又找吴辛利给其媳妇办，这次他说李某媳妇岁数小，办假病历花的钱多得要3000块钱。给吴辛利33000元钱是通过李某媳妇的老姨马某某联系的，当着马某某的面给的吴辛利的钱。等了好久都没什么消息，这期间也联系过吴辛利，他就找各种借口推脱，李某开始怀疑就到伊春劳动局打听，发现清风农场的档案里根本就没有李某和媳妇的档案，李某就找马某某说这事不准成把钱要回来，其老姨马某某也同意了。2018年2月1号，马某某把吴辛利约了出来，在饭店里李某跟吴辛利说不办了，把钱退回来。吴辛利被李某两口子在饭店堵着出不来，就还给李某了和其媳妇6万元，说剩下的3700元钱办假病历用了，就不给返了。李某见大头要回来了，剩下的就没逼他。 3、被害人马A的陈述，证实2016年12月份马A妹妹马某某给其打电话说他家小叔子周某某的朋友能办理退休。马A想办第二天就到银行取了一万一千元钱，并借了两万元钱给了其妹妹，妹妹马某某给了吴伟春30700元。当时妹妹告诉马A这个事办事的说一年左右能办下来，等到2017年12月份还没有办下来，就想问问。2018年1月份马A和哥哥马D、李某、安某某、马某某五个人到伊春去找的吴伟春，在伊春一家饭店吃饭时吴伟春说正月十五之前就能办下来，李某和安某某不办了，让吴伟春给退钱，吴伟春就给别人打电话送来了6万元，退还给李某、安某某。吴伟春当场给打了借条，意思正月十五之前办理不下来，全款退回，每人再赔偿10000元钱。马A就同意了，2018年3月9日之后就联系不上吴伟春了，电话打不通，留在借条上的地址也是假的，就知道被骗了。 4、被害人周某某的陈述，证实2016年11月份，具体哪天记不清了。吴辛利给德成打电话问西林有没有要办退休的，他可以办，每个人交30700元钱，需要身份证复印件和3张2寸照片。德成当时说要办，吴辛利同意了，之后德成就和嫂子马某某说了这个事，嫂子马某某说让其给外甥女婿李某联系一下办这个病退的工作，周某某和吴辛利打电话说了这个事，吴辛利同意了，周某某和李某还有李某的妻子一块去伊春找吴辛利，我在伊春一个饭店见的面，周某某和李某各交了30700元钱给吴辛利，吴辛利收下之后，告诉他们要一年多能办成这个事，如果办不成给退钱。之后周某某嫂子又给其打电话说她哥哥马A也想办病退，周某某就又问吴辛利还能不能办了，吴辛利答应了。2017年1月份一天，周某某开车拉着嫂子马某某、媳妇王红霞，还有侄女一起开车到伊春，在伊春光明家具城附近的一个超市和吴辛利见面，马某某把30700元交给吴辛利。大概过了一周的时间，吴辛利到西林办事周某某请吴辛利在西林伊利蒸饺吃的饭，当时嫂子马某某、哥哥周德全、媳妇王红霞都在场，吃饭的时候嫂子马某某和吴辛利说她有4个亲戚要办病退的事，吴辛利答应了，吴辛利说先把这四个人办假病历的钱先给他，马某某当时就给了吴辛利2800元钱，吃完饭吴辛利就走了。后来哥哥和嫂子马某某离婚了就不联系了，周某某不知道嫂子和吴辛利他们之间有什么联系。等到现在吴辛利也没有把事情办成，周某某多次给吴辛利打电话问办病退的事，吴辛利都说快办好了，到最近就联系不上吴辛利，知道被骗了。 5、被害人谭某某的陈述，证实2017年1月份左右，马某某给谭某某打电话说：“你要不要办病退，我小叔子认识办病退的人，挺准成的，得先办个假病历要700块钱，好处费30000元钱，还要准备身份证和2张2寸照片”。谭某某说：“我想办，700元给你送到西林。”几天后找马某某在西林区爱民小区的住处，给了她700元钱办假病历的钱和身份证复印件、照片，马某某让其等消息联系能办病退的人，等联系好之后再把办病退的好处费30000万元给他。2017年2月份左右，具体时间记不清了，马某某给其打电话说：“能办病退了，你把30000元钱好处费存到我农村信用社卡里，我取出来给办病退的人。”谭某某听后就到鹤岗市兴安区农村信用社把30000元钱存到了马某某给的账号里，，过几天马某某给其打电话告诉谭某某30000元钱已经给了能办病退的人了，让其等消息。到了2018年，谭某某听马某某说她现在找不到给办病退的那个人了，马某某和办理退休的几个人到西林刑警大队报警了。 6、被害人宋某某的陈述，证实2017年2月份期间，具体日期记不清了，马某某给其打电话说：“我小叔子认识个人，能办理病退的退休工作，你想不想办。”宋某某说：“我想办，办理退休工作要多少钱。”马某某说：“办理工作的30700元钱，要想办就得快点，因为办理退休的工作的事快结束了。”之后宋某某就让妻子去银行取现金，取完现金后，第二天妻子就坐车到西林区找马某某了，在家等信就可以了，经过就这些。 7、被害人候某某的陈述，证实2016年11月期间，候某某在姐姐侯春荣家串门，认识了姐姐的朋友吴从国，外号辛力子，吃饭时吴从国说：“伊春市青峰农场因为着火，工人档案都烧没了，能办理病退，一个人是30700元钱，30000元是托人办理病退的好处费，700元是做假病历的钱。”候某某和吴从国互留了电话，后来就返回安徽省了。大约2017年的时候候某某给吴从国打电话问他还能不能办理病退，他说可以。就将20000元用微信转账转给了侯春荣微信里，姐姐提现后将现金20000元交给了吴从国，并将候某某丈夫的身份证复印件和2寸照片给了他。大约过了一个月左右，候某某又用微信给姐姐转了10000元钱，姐姐提现给了吴从国现金。吴从国收到钱之后给候某某打电话告诉其在家听信。候某某等了一年左右没有消息，就给吴从国打电话问他情况，吴从国告诉我其办理病退需要一级一级的审批，等办下来就给其打电话。候某某还告诉吴从国办事的钱是其借的，可不能骗我。吴从国说：“我不能骗你，档案我都做好了，下来就通知你。”候某某给吴从国打了好几次电话，他都是找理由推脱，候某某怕被吴从国骗，用电话录音了其与吴从国的通话，之后一直没办下来，才知道被吴从国骗了。 8、证人马某某的证言，证实2016年12月份，马某某听周某某说他伊春有个朋友能办病退退休，好处费是30000元钱，在伊春就能办，现在就有四个名额了，马某某说要是能办，给哥哥马A、马D办退休开支，过了几天周某某告诉其还有一个名额，当时李某听说后和其说他要办，马某某就告诉周某某先给李某办，过了几天，李某、安某某、周某某他们三人开车去伊春给一个自称是吴伟春的人送去30700元钱，又过了几天马某某给周某某打电话问还能不能办病退的事，周某某回话说还能办，马某某就告诉他给马A办。2017年1月份的一天，周某某让其去给伊春办事的人送钱，马某某就拿钱和周某某还有他爱人还有侄女周红开车去伊春附近的一个超市，在超市**见到一个自称是吴伟春的人，马某某把30700元钱给他吴伟春，然后就回家了。过了一周左右，吴伟春来西林周某某请吴伟春在伊利蒸饺吃饭，当时吃饭有周某某和他爱人，吃饭时谈到办病退这个事，马某某说还有四个亲戚想办病退，吴伟春说可以办，先把每个人做假病历的钱给他，马某某当场就给了他2800元钱，一共是四个人的。2017年1月12日马某某给吴伟春打电话从他要银行卡号，吴伟春给了其一个名叫于某某的建行卡号，6227001030090076893，马某某到西林建行把马D办退休的30000元钱汇到这个卡号里了。2017年2月14日，马某某给吴伟春打电话问：“表姐夫和谭某某的钱怎么给你”？吴伟春说他亲自来取。大概中午的时候吴伟春来到西林爱民小区5号楼一单元301室，马某某把61400元钱直接交给吴伟春了，拿完钱吴伟春就说回伊春办事走了。2017年5月2日左右的一天，吴伟春打电话问其还办不办了，马某某说外甥女安某某想办，但是年纪小才34岁，吴伟春告诉可以办，就是病例钱多一点，得3000元，办事一共是33000元，过了几天吴伟春来西林李某家刷车店取走33000元钱，当时李某和安某某也在场。2018年2月1日马某某和安某某、马D、马A、李某还有李某的一个朋友去伊春找吴伟春问病退的事情，在伊春金荣蒸饺外甥女安某某向吴伟春要回了60000元钱，其中有30000是李某的。吴伟春还承诺在2018年3月2日之前能给办成病退，要是办不成就如数退回钱，并给每人赔偿10000元钱，直到今天也没办成病退也没退给我钱，现在也联系不上吴伟春，才知道被骗了。马A、马D是马某某亲哥哥，谭某某是其好朋友、安某某是其亲外甥女。吴伟春说在伊春清风农场那办退休，具体在哪也不知道，没去过。 9、借条1张，证实吴从国欠马D等4人122,800.00元钱。 10、身份证1张，证实吴从国伪造的假身份证叫吴伟春。 11、于某某建行卡活期明细信息，证实2017年1月12日马某某向吴从国母亲于某某建行卡汇款3万元。 12、马某某辨认笔录、马A辨认笔录、马D辨认笔录，证实吴从国是诈骗案的被告人。 13、受案登记表，证实伊春市公安局西林分局于2018年3月26日受理此案。 14、立案决定书，证实伊春市公安局西林分局于2018年3月29日决定对诈骗案立案侦查。 15、拘留证，证实犯罪嫌疑人吴从国涉嫌诈骗罪，于2019年11月1日被伊春市公安局西林分局刑事拘留。 16、到案经过，证实犯罪嫌疑人吴从国于2019年11月1日到案。 17、户籍证明，证实犯罪嫌疑人吴从国具体身份信息。 18、被告人吴从国的供述，证实2016年11月份的一天，当时因为赌博耍钱，输了很多钱还不上，吴从国就想以能办病退为由骗些钱还赌债，吴从国就给住在西林区三公里的周老六（周某某）打电话，跟他说：“伊春青峰农场着火了，把员工的档案都烧毁了，西林区有没有人要办病退，我这有伊春青峰农场病退的名额，每人交30700元钱，其中700元钱是办假病例的钱，好处费30000元钱，还有身份证复印件和3张2寸照片，我就能办”。周老六听后告诉吴从国他亲属想办，吴从国告诉他准备好钱和材料来伊春。吴从国在2016年11月至2017年5月期间，先后骗了周某某30700元、李某700元、马A30700元、马D30700元、谭某某30700元、宋某某30700元、安某某3000元、候某某30000元，共骗8人，共计187200元。 以上证据，均经当庭质证、认证，查证属实且能够相互印证，证据确实、充分，足以认定，均予采纳。 本院认为，被告人吴从国以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人到案后如实供述，自愿认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条第一款、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人吴从国犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。 被告人吴从国退赔被害人周某某人民币30,700.00元、李某人民币700元、马A人民币30,700.00元、马D人民币30,700.00元、谭某某人民币30,700.00元、宋某某人民币30,700.00元、安某某人民币3,000.00元、候某某人民币30,000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月1日至2024年4月30日止；罚金于本判决发生法律效力后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向伊春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张明宇 审 判 员 樊英华 审 判 员 陈凤坤 二〇二〇年八月十九日 法官助理 刘玉泉 书 记 员 赵广健