河北省石家庄市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)冀01刑终592号 原公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王志勇，男，1979年5月16日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍及住所地黑龙江省佳木斯市桦川县。2019年9月4日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日因涉嫌犯诈骗罪、参加黑社会性质组织罪被执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人刘亚欣，河北中宇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）马永林，男，1993年10月9日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍及住所地河北省石家庄市藁城区。2019年8月27日，因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月28日因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪、参加黑社会性质组织罪被执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 原审被告人齐燕冲，男，1989年1月9日出生，汉族，初中文化，群众，无业，户籍及住所地河北省晋州市。2019年8月22日，被告人齐燕冲被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月28日因涉嫌犯帮助毁灭证据罪、参加黑社会性质组织罪被执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 石家庄市桥西区人民法院审理桥西区人民检察院指控原审被告人王志勇犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪，原审被告人马永林犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，原审被告人齐燕冲犯参加黑社会性质组织罪、帮助毁灭证据罪一案，于2020年6月23日作出(2020)冀0104刑初38号刑事判决。原审被告人王志勇、马永林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2016年6月起，谷静州（已判）、腾庆亮（已判）、杨亚楼（已判）等人以石家庄市内大中专院校在校学生为主要对象非法发放无抵押、无指定用途贷款，收取高额手续费、服务费、家访费，以“套路贷”等手段诈骗学生钱财。2016年11月左右，谷靖通（已判）、李冰冰（已判）、张蕾（已判）等人相继出资入股，以“套路贷”放款模式谋取非法经济利益，以暴力威胁及软暴力为催款手段，初步形成了风险共担、具有较强的利益动力机制且人员结构相对稳定的黑社会性质犯罪组织。2017年5月，为规避有关部门打击处理，使放贷业务合法化，谷静州安排人为该组织办理了河北森儒投资咨询有限公司的营业执照（以下简称“森儒公司”），由聂某（已判）担任公司法人，并根据放款业务实际情况下设金融（或称放款）、催收、财务、中介等部门。最终形成了以谷静州为组织、领导者，以被告人王志勇、马永林等人为组织骨干成员，以被告人齐燕冲等人为一般组织成员的人员众多、结构稳固、分工明确、风险共担、具有极强的利益动力的黑社会性质犯罪组织。该组织通过诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪行为，严重侵害借款学生及其亲朋的合法权益，对被害人形成了强大的心理震慑，迫于高额的债务压力及上门催收压力，部分借款学生被迫离家、休学、降级、离校甚至轻生自杀，致使部分被害人不敢举报控告，不敢出面作证，严重破坏了学校正常的教育教学和学生管理秩序，对被害人造成的巨大危害，足以说明以谷静州为首的黑社会性质犯罪组织严重扰乱社会秩序、侵害被害人合法权益。在谷静州等人黑社会性质犯罪组织的存续期间，组织内成员曾因放贷被公安机关调查，但该组织对此置若罔闻，不收敛、不收手，继续实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁等违法犯罪活动，藐视法纪，危害一方，社会危害性极大。 经司法审计，截至2018年1月，该组织股东投入资金及借入资金合计645.447万元，2016年11月至2018年1月该组织放款收入共计645.0623万元。被告人王志勇在该组织共赚取工资17424元，利息64600元，分红63847元；被告人马永林在该组织共赚取工资38563元，利息28800元，分红25794元；被告人齐燕冲在该组织共赚取工资22300元。 自2016年6月至2018年2月间，该黑社会性质组织在谷静州的组织、领导下，为谋取最大非法放贷收益，达到称霸一方非法控制的目的，有组织地假借民间借贷之名实施“套路贷”，虚构事实，隐瞒真相，与被害人签订明显对其不利的虚高借款合同，并制造“银行资金转账流水痕迹”，造成被害人已取得合同借款金额的假象，后又以“保证金”、“家访费”、“服务费”、“违约金”、“利息”等各种名目将款项收回，在被害人还款过程中采用“肆意认定违约”、“转单倒贷平账”等方式恶意垒高被害人债务，致使被害人背负巨大的债务压力及精神压力。若被害人无法如期偿还欠款，还会根据被害人借款和偿还情况，由放款人或催收部采用打电话、发微信语言威胁施压，多人前往被害人家中假扮“三角贷”、“讨贷公司”催收，甚至非法拘禁被害人，在被害人居住生活地点喷油漆、写侮辱性言语、张贴“寻狗（人）启示”、“摆花圈”等软暴力手段敲诈勒索债务。若被害人仍无法偿清欠款，该组织会采用委托律师，提供借款合同、银行流水等虚假证据，以民间借贷纠纷为由向法院提起虚假诉讼实现自己的索债目的。 被告人王志勇于2017年3月初经谷静州介绍加入该组织，先后投资17万元成为该组织股东及放款人，占5股，曾与沈某（已起诉）一起合伙放款、催收，后王志勇撤股但未撤资，并进入该组织股东利用非法放贷非法获利分红成立的蒙克火锅店。自被告人王志勇加入该组织以来，该组织共计实施诈骗犯罪39起，诈骗数额共计490337元（既遂205937元，未遂284400元）。 被告人马永林于2017年4月经谷静州介绍加入该组织成为股东，跟随张蕾、李冰冰进行放款，后单独放款成为放款人。自被告人马永林加入该组织以来，该组织共计实施诈骗犯罪33起，诈骗数额共计380637元（既遂184737元，未遂195900元）。 被告人齐燕冲于2017年6月经刘晓雷介绍进入该组织，跟随刘晓雷进行放款。 被告人参与的有组织的犯罪事实： 1、陈某1被诈骗案 2017年5月9日，陈某1经介绍到刘晓雷（已判决）处借款并签订20000元借款合同，陈某1（已判决）实际到手7000元。2017年5月15日陈某1到他处借款时，刘晓雷（已判决）以陈某1违约为由要求陈某1还款，后又将陈某1倒贷至被告人王志勇、沈某（已起诉）处借款并签订24000元借款合同，其中20000元用于偿还刘晓雷的借款，2000元为中介费用，2000元转回给被告人王志勇，后王志勇、沈某派人看着陈某1到2017年5月21日下午。2017年6月15日，王志勇、沈某带陈某1到其沧州吴桥县家中索要欠款，陈某1家人报警，经协商王志勇、沈某同意陈某1家人还款27000元，陈某1家人当天还给王志勇、沈某7000元现金，陈某1父亲陈某2向沈某出具20000元欠条，并约定在2017年6月28日把剩余欠款还清。2017年6月25日，被告人王志勇到沧州东宋门派出所将剩余20000元欠款领走。 此笔借款被告人王志勇伙同沈某共同诈骗被害人陈某120000元（陈某1实际借款7000元，还款27000元） 2、李某2被诈骗、非法拘禁、敲诈勒索案 2017年3月17日，在校大学生李某2倒贷平帐被介绍至李冰冰（已判决）处借款并签订20000元借款合同，李某2实际到手12000元。后李冰冰以还款为名控制李某2人身自由，当天晚上李冰冰指使刘晓雷（已判决）在石家庄市刘晓雷的租住地看管李某2一晚，18日上午，李冰冰等人继续控制李某2人身自由，并带李某2倒贷未果，晚上李冰冰指使刘某3（已判决）、谷世昌（已判决）在华域城小区继续对李某2进行拘禁。19日李冰冰带李某2倒贷未果，后被告人马永林伙同李冰冰、谷保兴（已起诉）、聂某（已判决）、刘某3、谷世昌等人带李某2在栾城县某加油站附近与李某2父母谈某要求还款20000元。为逼迫李某2家长还钱，被告人马永林伙同李冰冰将李某2及其父亲在艾朗酒店办公点控制人身自由一晚。20日上午10时许，李某2母亲向李冰冰还款20000元，后李某2父子才获得人身自由。 此笔借款被告人马永林伙同李冰冰、聂某、刘某3、谷世昌敲诈勒索被害人李某18000元（李某2实际借款12000元，后被迫还款20000元）。被告人马永林非法拘禁被害人李某2约12小时。 3、赵某被诈骗案 2017年12月23日，被害人赵某到被告人马永林处借款并签订25000元借款合同，赵某实际到手14000元，2017年1月22日到期后赵某无法偿还，于是续期一次，续期费4000元，2017年1月底赵某向被告人马永林还款20000元。 此笔借款被告人马永林诈骗被害人赵某10000元既遂（赵某实际借款14000元，还款24000元）。 4、申某被诈骗案 2017年6月，被害人申某经人介绍向被告人马永林借款，并签订25000元借款合同，申某实际到手10000元，后马永林因事回石家庄，并将申某还款事宜交给胡景帅（已判决）处理。申某借款到期后因无力偿还，被迫到他处借款偿还，在他处签订20000元借款合同，实际到手9000元，后申某通过支付宝向胡景帅还款9000元，当晚申某又被迫申请网贷，并通过支付宝向胡景帅还款1300元，次日，申某让其姐姐申花通过微信向胡景帅还款8400元，至此申某共向胡景帅还款18700元。 此笔借款被告人马永林伙同胡景帅诈骗被害人申某8700元既遂（申某实际借款10000元，还款18700元）。 5、帮助毁灭证据案 2017年6月被告人齐燕冲加入森儒公司，2018年2月下旬，公安机关将谷静州（已判决）等人抓获后，谷某（已判决）为帮助组织逃避公安机关打击，将该组织的重要物证放款合同从马某（已判决）处取走，被告人齐燕冲伙同谷某等人将放款合同转移、藏匿于其家中，严重阻碍案件侦破。 综上，被告人王志勇诈骗数额总计490337元（既遂205937元，未遂284400元）；被告人马永林诈骗数额总计380637元（既遂184737元，未遂195900元），敲诈勒索数额总计8000元（既遂）。 2019年8月21日，公安民警将网上追逃的被告人齐燕冲抓获。2019年8月27日，被告人马永林在其家人的陪同下到石家庄市藁城区公安局常安派出所投案。2019年9月4日，公安民警将网上追逃的被告人王志勇抓获。 在本院审理过程中，被告人王志勇的家属代其退还违法所得或赃款10000元，被告人马永林的家属代其退还违法所得或赃款15000元。 上述事实，有经原审庭审质证、认证的下列证据证实： 一、黑社会性质组织特征方面的证据及被告人王志勇、马永林、齐燕冲加入该组织，该组织实施犯罪行为的证据 （一）黑社会性质组织犯罪组织特征方面的证据 被告人王志勇、马永林、齐燕冲的供述，同案犯谷静州、滕庆亮、聂某、高晓蕾、谷靖通、袁旭、杨亚楼、李冰冰、张蕾、刘晓雷、谷某、谷世昌、王少卫、雷旭、薛艳辉、王兆宇、郑自隆、孙威、周成圆、杨某2、谷优、程欢、刘某3、郑明浩、陈海涛、高震宇、纪奇奇等人的供述。 （二）黑社会性质组织犯罪经济特征方面的证据 被告人王志勇、马永林、齐燕冲的供述，同案犯谷静州、滕庆亮、聂某、高晓蕾、谷靖通、袁旭、杨亚楼、李冰冰、张蕾、刘晓雷、谷某、谷世昌、雷旭、薛艳辉、郑自隆、孙威、周成圆、杨某2、谷优、程欢、陈海涛、高震宇、纪奇奇等人供述及河北中瑞会计师事务所有限责任公司出具的冀瑞会司鉴字（2018）第01025号审计报告。 （三）黑社会性质组织犯罪行为特征方面的证据 被告人王志勇、马永林、齐燕冲的供述，同案犯谷静州、滕庆亮、聂某、谷靖通、袁旭、杨亚楼、李冰冰、张蕾、刘晓雷、谷某、谷世昌、王少卫、雷旭、薛艳辉、郑自隆、孙威、周成圆、杨某2、谷优、程欢、陈海涛、高震宇、纪奇奇的供述，被害人陈述。 （四）黑社会性质组织犯罪危害特征方面的证据 被告人王志勇、马永林、齐燕冲的供述，同案犯的供述、被害人刘某1、李某3、杨某1等人陈述，证人李某4、刘某2等人证言、证明，催收启示，相关书证，现场勘查笔录，人工流产知情同意书，石家庄学院在校生证明等，证实该组织对被害人造成的伤害及后果；以暴力、威胁等手段扰乱社会秩序，在一定区域行业造成重大影响；以虚假诉讼为手段扰乱司法秩序。 （五）河北省石家庄市中级人民法院（2019）冀01刑终345号刑事判决书。 （六）被告人供述与辩解 1、被告人王志勇的供述和辩解：2017年一天，来谷静州公司上班。我认识谷静州是因为我的小舅子腾庆亮在石家庄开美容美发店，我是来投奔他的。腾庆亮的公司在石家庄市，谷静州那时候算是腾庆亮开美容美发店时候的一个员工，现在和腾庆亮是朋友，当时谷静州也老去华强广场那个办公室转，腾庆亮把他介绍给我认识。我到谷静州那上班，是我就看到他们好多人都开豪车，我觉得他们挺挣钱的，我问了问他们是做什么工作的，谷静州说他们是放款的，利息是一个月二分，我觉得这样的话放10000元钱一年可以挣2000元，就也想跟着他们做一做，但是当时没有直接说，后来我跟谷静州聊了聊，谷静州说你就跟着试试吧，我就去了。我不知道谷静州的公司有无名称或者工商注册登记。谷静州公司的分工就是谷静州是放款这边的头，放款的有张蕾、沈某，还有别人我不知道。公司里还有其他的人，比如王宇凡和薛哥，王宇凡是给美容美发店当设计的。公司的财务是高晓蕾和张梦娇。我不知道公司股东的投资占股和入股后的收益情况。我不是公司的股东，我没有往公司投过钱。 我不知道公司的账本上显示有我的工资、分红、利息，我的建行卡、工行卡都在张梦娇那里。我来石家庄之前，腾庆亮跟我爱人说美容美发店给员工开不出来工资了，想借点钱，我和爱人就凑了十来万元钱，凑齐之后我爱人把钱转给了他们。我到了石家庄之后，腾庆亮跟高晓蕾跟我说美容美发店员工开不出工资来了，让我凑点钱借给他们用来给员工开支，然后我就跟我姐王春燕说能不能借点钱给美容美发店用来给员工开工资，我姐同意之后最后凑了22万元给高晓蕾和腾庆亮了，这22万元钱有一部分是我姐转给我我再转给他们的，有一部分是我姐直接转给他们的。这个钱一开始没要利息，五六天之后，腾庆亮他们还不上，就说这22万元每月利息是三分，打到我的银行卡上，这些钱有一部分我还车贷了，有一部分我转给了我姐。 我把卡放在张梦娇那里是因为张梦娇他们需要倒银行卡，但是他们的银行卡转账有限额，就用我的卡给他们用。我知道在华强广场18楼有一个办公点，那里算是腾庆亮开的美容美发店的总公司。公司的客户我接触到都是年满18岁的成人。我们放款的具体流程我不知道，我只知道借钱的人过来要签合同，合同上是二分利息，一般借一个月，最后还钱要把本金和利息还清。我不知道利息是否先扣。客户还不上钱可以让客户延期还，但是得把利息算上。我不知道对于还不上钱的客户公司是否进行催收。我不知道什么叫“倒贷”。我不知道公司有没有纪律、规章制度、奖惩制度。 我小舅子腾庆亮、谷静州有414号牌的汽车。公司去年开过一次年会，年会上美容美发店、蒙克火锅还有谷静州他们都去了。年会上演了节目，还给美容美发店业绩好的人颁了奖，谷静州那边的人也发奖了，奖品是个塑料的奖杯，美发店这边是腾庆亮颁的奖，谷静州那边的人是谷静州颁的奖。腾庆亮还在年会上讲了个话，讲了什么我不知道。蒙克火锅我不知道谁开的，蒙克火锅是“小同”负责，他是谷静州的哥哥。蒙克火锅的法人是我。我在蒙克火锅负责买菜，每月“小同”给我开3000元工资。我在谷静州那里待了一个月左右，这一个月其实我在放款的人那边也没做什么具体的事，就是开开车，没人的时候跟客户签过合同，合同是二分利息。也就没什么收入，有时候我会管腾庆亮要点零花钱，零花钱一般是几百元到2000元不等，用于我的日常开销。 2、被告人马永林的供述和辩解：我来投案自首，我投案自首因为是我参与了谷静州他们放贷的事，我被公安机关通缉，我想得到从宽处理。2017年3月，我经谷静州介绍进入到“414”公司，当时我还在集美做美发这一块，谷静州以前和我是同事，我们都是理发的，后来谷静州他们不干理发了开始做校园贷。在2016年年底，谷静州找到我和我说你也投点钱，在我这里吃点利息，每个月的利息是投资金额的三分，能挣点钱，我就投了20000元钱，放到谷静州那里吃利息。到了2017年3月，谷静州就让我来“414”公司上班，到了2017年4月谷静州说你可以再投点钱，我就又投入了70000元钱，加上之前的20000元，一共是90000元，他当时没有和我说我是股东，只是和我说能多拿点钱，我同意了，就正式进入到了“414”公司。也就是后来的河北森儒投资咨询有限公司，法人是聂某，公司挂牌的地点在艾朗酒店601室。 我入股的时候没有签订入股协议，我们公司的股东有腾庆亮、谷静州、谷靖通、谷某、杨亚楼、刘晓雷、雷旭、我、张蕾、聂某、沈某、袁旭、王志勇、王静帅、郑自隆、谷世昌、李冰冰、王少卫、孙威、王宇凡（王兆宇）、薛辉（薛艳辉）。这些股东除了腾庆亮、谷靖通、谷静州、薛辉、王宇凡不是放款人，其他人都是放款人。除了股东以外的放款人有胡景帅、周广松、谷保兴、郑明浩。郑明浩后来就不放了，去了催收部。放款人的职责就是带着手下的小孩找客户放款，到期后向客户催收，每天在群里报利润。 我在公司一开始跟着张蕾，算是跑腿的，后来跟了李冰冰一段时间，后来我自己单独放款。我被提拔为放款人是因为成为放款人是公司决定的，而且我也想放款。每个放款人手下基本上都有跟着干活的人，这些人有刘某3、杨某2、赵健康、袁艺梁、齐燕冲、程欢、谷优、纪奇奇，谷保兴、周广松还有我刚开始的时候也是跟着这些放款人，后来我们三个都单独放款了。王少卫、沈某是股东，但王少卫一直跟着别人，沈某曾经跟过张蕾。这些在放款人手下干活的人都干些打印借款合同、指导客户签订合同、给客户拍照、家访、有时候跟着放款人去客户家里催收。“414”公司分四个部门，分别是放款部、催收部、中介部、财务部，中介部有过一小段时间后来就没有了。“414”公司属于集美集团下属的公司。集美集团分三个部门，分别是金融部、餐饮部、美发部。金融部就是“414”公司，餐饮部就是蒙克火锅，美发部就是卡尼亚美容美发。腾庆亮是集美集团的总负责人，谷静州是金融部的负责人，沈某、王志勇、郑自隆、谷靖通是餐饮部的负责人，美发部的负责人是谷靖通，各个店有各个店的店长。 “414”公司放款部是谷静州负总责，放款部又分为山西部和河北部，郑自隆、刘晓雷分别担任过山西部的负责人，雷旭也在山西部干过，但是当过负责人没有我不清楚。张蕾是负责河北部的，他主要负责学生客户这块，李冰冰到2017年夏天左右从山西部回来，在河北这边就主要负责成人客户了。 山西部在2017年5、6月，谷静州让李冰冰带着我和赵健康到山西，开拓山西的放款市场，后来成立了山西分部，前后在山西分部呆过的人有我们三个外，还有刘晓雷、谷优、谷世昌、杨某2、袁艺梁、郑自隆、雷旭、胡景帅。 河北部张蕾负责，成员有：李冰冰、聂某、王静帅、周广松、袁旭、谷某、刘某3、杨某2、赵健康、程欢、纪奇奇、谷保兴、王少卫、沈某、孙威、王志勇。这里边有的人也去过山西部。“414”公司催收部周帅是负责人，我们都管他叫周帅，他是东北人，还有郑明浩和另外两个人。他们主要就是负责催收。“414”公司中介部的人我都不认识，负责人是李冰冰的妻子，不过中介部也就存在了一个多月就解散了，因为他们找不到客户。“414”公司财务部高晓蕾是负责人，下面有一个叫小梦的，高晓蕾是腾庆亮的妻子。财务主要就是对账、算工资、放款人需要放款的时候，给高晓蕾打电话，高晓蕾就把钱转给放款人，放款人收回来的钱转给高晓蕾，高晓蕾进行记账。山西部的办公点在山西省太原市小店区。我们公司的放款流程是客户是主要中介介绍过来的，还有一部分是通过看小广告过来的。客户来了之后放款人会问客户的一些基本情况，基本情况包括：家是哪里的、家里是干什么的、借款用途是什么，然后看看客户手机上的微信支付宝等相关情况，看看客户有没有网贷负债，网上的信用怎么样。对于网上负债少的，网上信用好的，家庭条件差不多的一般会放款给他；对于网贷很多、外面欠钱多的客户放款人不会放款。放款人会把客户的身份证照片发到群里，看看这个客户有没有在别处借过钱。审核完客户的资质后，放款人会和客户详谈，比如客户要借10000元钱，放款人会告诉客户中介会抽取10%的中介费；扣除20%的服务费，这20%服务费包括利息、家访费、工本费，有的收保证金，有的不收保证金，如果不收保证金的客户打10000元的合同，扣除掉其他费用客户实际到手7000多元；如果收保证金的客户写15000元的合同，客户实际到手也是7000多元。客户同意后，放款人就会让手下的小孩打印借款合同，让客户签，借款合同包括：合同、借款人详细信息表、借条、收条、有的有逾期催收承诺书、客户身份证或者学生证复印件。签完合同后，我们就会以客户朋友的名义去客户的家里、宿舍家访，家访的目的一是确定客户跟我们说的地址是不是真实的，二是看看客户家里的条件怎么样，有没有能力偿还。如果情况属实，家庭条件也不错放款人就会给客户放款。放款人会和高晓蕾联系，告诉高晓蕾放多少钱，高晓蕾就会把钱转给放款人，放款人会按照合同上的金额通过银行、微信、支付宝、现金的形式给客户转账，在这期间会让客户拿着收到的钱和合同、身份证照像、录像。之后我们会让客户把我们要扣除的钱，以银行取现、微信转账、支付宝转账的形式转给公司另外的人。最后放款人把收回来的钱再转给高晓蕾，并在群里报利润。 要给中介10%的中介费这是中介的要求，我们收取的这20%的服务费就是高利息，找个名目多向客户要钱。我们家访是为了确定客户家或者学校的位置，通过客户的家庭条件看客户有没有能力还上钱，也是为了以后上门要钱做准备。让客户拿着合同拍照、录像就是留下客户在我们这里借了钱的证据，以后可以拿着照片、录像到客户家里要钱，也是为以后催收做准备。我也听说因为客户不还钱，公司把客户起诉到了法院，2017年下半年的时候公司就已经有这些流程了。 我们要按合同金额转账给客户，却要把扣的钱让客户用另外一种方式再转给我们就是为了留下证据，造成一个虚假的银行流水。收取保证金是公司规定的，如果借10000元，收保证金的话合同签15000元，按期还就还10000元，如果逾期了就算违约需要还15000元，就是为了多赚取利润。逾期不还的情况算违约，还有在向我们借钱期间又向别人借钱的都算违约。发现客户违约不还，客户借款时间是否到期都要立马按照合同金额还钱。 我去山西的时候主要的放款群体是在校大学生。2017年10月左右，谷静州说尽量不要给学生放款了，放款的客户就转向了成人，不过有的人还给学生放。客户主要是在校大学生是因为学生的钱好挣，学生社会经验少，胆小怕事，要是不还钱一吓唬钱就能要回来，学生家里也怕给孩子造成影响，就会还钱。我们的赢利点是挣的是利息、违约金，还有就是续期费。我们向客户放款的还款期限一般都是一个月。如果客户到期、逾期后没有还款我们一开始是通过电话或者微信联系客户，让客户还钱。如果客户不还的话，把客户叫来，让客户还钱，如果客户还是还不了，就带客户到别的地方去借或者做网贷，有时也倒给公司其他人。如果还是还不了，就拿着借款合同去客户家找客户家里要。如果家里还是不还，就会到客户家里喷字、撒纸钱、摆花圈、贴寻人启示，公司还有去法院起诉不还款客户的情况。寻人启事的内容大概是寻“老赖”那种的，启示上打印的都是一些带有侮辱性的话。我们公司进行倒贷是放款人之间先商量好，然后就会带着客户到别的地方借钱，到了以后放款人会装着不认识我们也是按着正常的放款流程放款，这次客户会签订比之前更高金额的借款合同，放款人把钱给客户后，客户会直接把钱还给我们，也就是说客户最后一分钱也没有拿到手，客户的债务关系就变了。在我们公司内部倒贷时，要互相装着不认识是因为怕客户发现我们是一伙的，让客户认为我们是骗他的，这样客户就不会同意倒贷，我们也就不能赚取更多利润。我们公司要采用给客户家里喷字、撒纸钱、摆花圈、贴寻人启示的手段催收欠款是为了给客户家里造成不好的影响，逼着客户尽快的还钱。我听说张蕾、谷某给客户家撒过纸钱，我没有这样做过。是谷静州在公司群里说过对不还钱的客户不还钱就撒单子、喷字。他们用于喷字、撒纸钱购买的物品的钱都由公司出。 公司的规章制度有不让吸毒、不让赌博、不让酒驾、不让与女客户发生关系。公司每个月不定期开会，主要内容就是制订目标、讲评一下业绩，会议是由谷静州主持，有时候公司所有人参加，有时放款人参加。公司我知道的群有三个。一个大群、一个山西群、一个河北群，我加的是大群和山西群。这些微信群都是放款人每天报利润，谷静州在群里给大家讲讲激励的话，鼓励大家提升业绩。谷静州也在群里发语音说过我们，因为我们干活不积极，业绩不好，催收不回钱的时候，谷静州就教大家怎么去催收，谷静州每次提完要求或说完什么事都要求大家回复。谷静州在群里进行业绩PK，让业绩最差的给业绩最好的发红包，红包金额一般是100元。还有一段时间，谷静州让业绩差的放款人、上班迟到的做俯卧撑，做俯卧撑的时候会拍成小视频然后发到群里。 公司在2018年1月腾庆亮组织集美集团所有员工开年会，金融部组织“414”公司员工去内蒙旅游。公司开年会是在2018年1月，在石家庄市，腾庆亮、谷靖通、谷静州在台上，腾庆亮讲了讲他的创业发展史，谷静州也讲了他的成长经历，还说了一些鼓励大家的话，并感谢了腾庆亮。在会场大屏幕上还介绍了金融的放款人，展示了各个部门管事的人，展示了他们的汽车。后来腾庆亮给业绩最好的李冰冰、张蕾颁奖，奖品是奖杯，当时张蕾没来，孙威代他领的奖。组织全体员工开年会就是让大家看到集团发展越来越好，发越做越大，也是为了激励大家好好干。给张蕾、李冰冰颁奖是让其他员工看到起到激励的作用。 去内蒙旅游我记得是2017年8、9月，公司出的路费、住宿费，饭费是均摊的。金融部的大多数人都去了。组织去内蒙去旅游就是让大家多努力，多出业绩。我们放款的钱是股东入股的钱，还有后来他们找的钱。我不知道股东入股占股的情况。我不知道我占了多少股，谷静州没和我说过，只是每个月会给我分红2000多元。股东入股之后的收入包括利息、分红、工资。利息、分红、工资结算每月月末，股东去华强广场集美集团办公点和高晓蕾对帐，计算每个月收入与支出，最后利润按照股东占股比例进行利润分红，工资每个人都是固定的，手下干活的工资都是公司给放款人，放款人把钱拿回来给手下干活的人发。利息就是股东入股的利息以及那些把钱放在公司的人的利息。 我在“414”公司期间我每个月的工资、利息、分红不等。大概一共挣了有五、六万元左右。这些钱除了用于个人日常花销，还有一部分用于买车了，就是那辆冀Ａ×××××了，之前这辆车是张蕾的，我从他那里买的，我把钱给张蕾了。公司其他人具体挣多少钱我不知道，像李冰冰、张蕾他们业绩好的挣得多一些，其他的人就挣的少一些。股东们获利的钱都用在买车，还车贷还有日常花销。 %1、被告人齐燕冲的供述和辩解：2017年6月，我经刘晓雷介绍进入到“414”公司，我问他在做什么，他告诉我说在放款，于是我就去了。到了公司后，我就跟着刘晓雷去了山西放款。“414”公司的基本情况我就知道有一个名字叫“414”。我知道我们公司有一个办公点在艾朗酒店，上面写着河北森儒投资咨询有限公司。我们公司的股东都有腾总、谷静州、杨亚楼、谷某、谷靖通、刘晓雷、雷旭、马永林、张蕾、聂某、沈某、袁旭、王志勇、“帅”但不是胡景帅、郑自隆、谷世昌、李冰冰，其他股东我就不知道了。这些股东大多数都是放款人，我没听说过腾总、谷靖通放款，我从山西回来后，郑自隆、王志勇、沈某他们都在蒙克火锅了，在这之前他们都放过款。除了这些股东外放款人有胡景帅和“大松”。放款人的职责带着手下的小孩给客户放款，借款到期后向客户催收，每天在群里报利润。 我在公司跟着刘晓雷，给刘晓雷打打下手。我们这些在放款人手下打下手的人就是打印借款合同、指导客户签订合同、给客户拍照、家访、跟着放款人去客户家里催收。“414”公司分四个部门，放款部、催收部、中介部、会计部，“414”公司属于集美集团下属的公司。集美集团分三个部门，分别是金融部、餐饮部、美发部。金融部就是“414”公司，餐饮部就是蒙克火锅，美发部就是卡尼亚美容美发。腾总是集美集团的负责人，谷静州是金融部的负责人，沈某、王志勇、郑自隆是餐饮部的负责人，美发部的负责人我不知道。“414”公司放款部谷静州负总责，放款部又分为山西部和河北部，郑自隆、刘晓雷、雷旭分别担任过山西部的负责人，张蕾是负责河北部的。山西部有我2017年6月到山西的时候就已经有山西部了。成员有刘晓雷、郑自隆、雷旭、“大朋”、马永林、胡景帅、我、谷优、袁艺梁、还有跟着马永林和胡景帅的三个人我不认识。河北部成员有：张蕾、聂某、李冰冰、袁旭、谷某、杨某2、刘某3、赵健康、程欢、“帅”、“大奇”、谷保兴、“大松”，其他人我想不起来了。 我去山西的时候主要的放款群体是在校大学生，2017年11月、12月左右，公司就不让放大学生了，转向了成人。客户主要是大校大学生是因为学生的钱好挣，学生没有社会经验，好骗也好吓唬，一吓唬钱就回来了，学生家里也不想孩子有事，怕耽误孩子前途，就会还钱。我们的赢利点是挣的是服务费、保证金，还有催收回来的钱。我们向客户放款的还款期限是一般都是一个月。如果客户到期、逾期后没有还款想办法把客户叫到办公点，让客户还钱，如果客户还是还不了，就带客户到别的地方去借或者做网贷，有时也倒给公司其他人。如果还是还不了，就拿着借款合同去客户家找客户家里要。如果家里还是不了，就会到客户家里喷字、撒纸钱、摆花圈、贴寻人启示。我们把客户倒给其他人，是放款人之间先商量好，然后就会带着客户到别的地方借钱，到了以后放款人会装着不认识，我们也是按着正常的放款流程放款，这次客户会签订比之前更高金额的借款合同，放款人把钱给客户后，客户会直接把钱还给我们，也就是说客户最后一分钱也没有拿到手。给客户家里喷字、撒纸钱、摆花圈、贴寻人启示是给客户家里造成不好的影响，逼着客户尽快的还钱。 公司有股东群、一个大群、山西金融部、河北金融部微信群。这些微信群每个放款人每天汇报利润，谷静州给大家讲激励的话，鼓励大家提升业绩，业绩不好的时候，谷静州也骂过，催收不回钱的时候，谷静州就教大家怎么去催收。 公司组织过集美集团所有员工开年会、金融部组织“414”公司员工去内蒙旅游。内蒙旅游的情况我记得是2017年8、9月份，公司出的路费、住宿费，饭费是均摊的。金融部的大多数人都去了，有谷静州、刘晓雷、马永林、谷优、刘某3、袁旭、张蕾、李冰冰。组织去内蒙去旅游就是让大家多努力，多出业绩。在“414”公司期间挣了每个月是3000元的工资，一共挣了19000元左右。这些钱我都用于日常花销了。 谷静州他们是在2018年阴历正月初九晚上，在蒙克火锅饭店被抓的。谷静州他们被抓时我在石家庄市，当时和我在一起有刘晓雷、聂某、大松、杨某2、还有一个跟着袁旭的小孩。当天晚上九点左右，谷某和另一个人来到我们租住的地方，告诉我们谷静州被抓了。大概在晚上12点左右，聂某接到一个电话说李冰冰又被抓了，然后我们就坐着杨某2的车回晋州我的家里了。我们回晋州去了我的家里是因为刘晓雷知道我家里没有人，所以就去了我家。到了我家以后，谷某对我说把公司的借款合同放你家，我说行，然后我、谷某、杨某2、刘晓雷、聂某就把合同从车的后备箱里搬到了我家屋里的衣柜里。谷某在我家放是“414”公司的借款合同。把借款合同放我家里是因为怕被公安机关查出来，这些合同是还没还钱的合同，当时都想着以后还可以用合同向借款人要钱。我同意他们把合同藏我家是因为他们说放我家，我就同意了。他们提议的把合同放我家衣柜里。 %1、同案犯谷静州的供述：森儒公司至今共有股东16人，其中腾庆亮夫妇30股，我26股，王志勇5股，马永林3股。放款的资金一部分是原始股东追加的钱，我在2017年4月追加投资11万，王静帅是10万，后期追加到13、14万，王志勇20万左右，后王志勇退股了，但没有拿走钱，还在团队吃利息。2016年6、7月我和杨亚楼开始做校园贷。2017年4、5月谷世昌，谷靖通的小舅子沈某，腾庆亮的姐夫王志勇加入（通过腾庆亮介绍），2017年8月、9月郑自隆加入，他们四人后退股。 5、同案犯腾庆亮的供述：前期股东有谷靖通、谷静州、谷某、李冰冰和我。我们五个人一共是100个股，后来没过多久，张蕾、聂某、袁旭、王志勇，这些股东投资多少钱，占多少股我记不清了。 6、同案犯高晓蕾的供述：森儒公司成立前后大概有19个股东，分别是腾庆亮、我、谷静州、谷静波、王志勇、马永林等人，每月按股东占股的比例从净利润中分红。我和我老公腾庆亮一共在公司账目上的分红约40万左右。王志勇是我老公腾庆亮亲姐夫，现为蒙克火锅店法人代表，他曾经在森儒公司入过股，入了10万，占5个股，后来撤了。他这10万还在森儒账目上放着，每月给他3分利息。 7、同案犯李冰冰的供述：2017年下半年，谷静州和我们商量着想投资开一个火锅店，让我们一块都投点资。我们决定把最近几个月的分红暂时不分了，作为投资，入股火锅店。所有股东分红加起来有40万左右，都投到火锅店了。我不知道蒙可火锅店法人是谁，在那上班的有沈某，还有勇哥，我记得好像叫王志勇。 8、同案犯谷某的供述：2017年3月份，腾庆亮的姐夫王志勇投资入股了，他占了几个股我不清楚。成为股东首先要经过谷静州同意，之后就是投资入股，然后投资人和腾庆亮签订入股协议，就算正式成为公司股东了。谷靖通和王志勇曾经管理过蒙克火锅店。谷静州在会上说过，成立蒙克的资金有一部分是从我们做校园贷的分红中拿出来的，是用了两个月股东的分红。 %1、同案犯张蕾供述：公司收入的支出包括日常支出费用、公司成员的收益、融资人员利息支出、蒙克火锅店的投资。蒙克火锅店是2017年秋季成立的，资金来源一半是做校园贷的利润，一半是腾庆亮和谷静州筹集的资金，蒙克火锅店一半的利润都返到森儒公司账户，用于给股东分红，分红也是按着在森儒的占股比例。 %1、同案犯刘晓蕾的供述：我们集体投资了一个火锅店，叫蒙克火锅店，我们股东有三四个月没有分红，大概投了40万左右，具体我们在火锅店怎么占股，谷静州也没有和我们细说。 二、被告人参与具体犯罪行为的证据 （一）陈某1被诈骗案的证据 1、被害人陈某1的陈述：2017年5月初，我到海悦天地刘晓雷就跟我签订了一份20000元借款合同、借条，刘晓雷通过手机银行给我一张建行的卡转款20000元，后我又通过支付宝给刘晓雷转回13000元。我用这7000元还在微信上的借款了。5月15日合同还没有到期，我下午到了石家庄市西美花街那里另外一个人借款，过了半个小时左右，刘晓雷公司两个人就到了说我违约了，要求我当天还款20000元。我就见到了王志勇，跟王志勇说借20000元，王志勇跟我签订了24000元的借款合同，还给我打了借条，王志勇通过手机银行给我转款24000元，我将其中20000元通过微信转给了刘晓雷，其中2000元转给了跟我一起来的其中一名男子，他说是中介费，另外2000元我转给了王志勇。后王志勇就让我给家里说这个事儿，让我家里人把钱给打过来或者让家人把钱送过来。后来当天王志勇、沈某、马姓男子开着车去了我沧州吴桥的家中。后来在吴桥东宋门乡派出所处理的，王志勇他们说除了24000元借款外，还有租房、吃饭、开车的油费、高速费等共计3000元，一共要27000元，当时家里筹够了7000元现金给了他们。协商完后约定十天内把剩下的20000元还给他们，6月25日左右，我父亲通过东宋门乡派出所把剩下的2万元钱给王志勇。我在刘晓雷那里借了10000元，到手7000元，还给刘晓雷20000元。我在王志勇那里借了24000元，到手20000元，向他们还款27000元。 2、被告人王志勇的供述和辩解：我记得一个陈某1的客户，陈某1是我和沈某的客户，他肯定借钱了。我记得合同上是二分利息。和陈某1谈关于借款的事情是沈某谈的。陈某1找我们借钱就要还网贷。和陈某1签合同是沈某带我签的还是我自己签的我记不起来了。钱是通过我的银行卡转账给他的。陈某1借款到期的时候我和沈某找陈某1去要钱，他还不上，他说他打工去还钱，我们就同意他去打工了。他去打工也没有挣到钱，他就跟我们说家里给还。我们说让他家里人过来还钱，他说家里也没那么多钱，让我们过去去他家里跟他家人谈，然后我和沈某就带着陈某1的借款合同，开着沈某的车带着他去了他家。陈某1给他爸打了个电话，陈某1他爸说你们在家等着吧，过了一会他父亲就带着警察回家了。反正陈某1家里当天没有还钱，但是我们跟陈某1打了一个欠条就离开了。又过了几天，张蕾叫上我一块又去找陈某1要钱，我们去了之后直接到了当地的一个派出所，派出所民警给了我们现金，我们把欠条给了派出所民警。当时叫张蕾跟我一起去是因为当时好像是沈某不在，因为这个客户合同上签的是我的名字，我也愿意开张蕾那辆野马，我就一块去了。最后陈某1本金和利息都还清了，是还的现金，现金给了张蕾。 3、同案犯刘晓雷的供述：我给一个叫陈某1的人放过贷款，2017年5月份，有一个中介找到我，说有一个客户想借款，这个客户叫陈某1，陈某1想借10000元钱，我说借10000元要签订20000元的合同，到手7000元，陈某1就同意了，我通过我手机银行给陈某1银行卡转了20000元钱，之后陈某1通过支付宝给我转了13000元，他实际到手7000元。这里面扣除了10000元的保证金，3000元的手续费、利息等费用。 过了几天，有人给我打电话说陈某1又在别的地方借钱了，那么他就违约了，后来我让人带着陈某1到王志勇那里，把陈某1倒给了王志勇。后来陈某1给我转了20000元钱，我和陈某1的账就清了。将陈某1倒给王志勇是因为王志勇当时刚来没多长时间，没多少客户，他是腾庆亮的姐夫，我倒给王志勇也是为了多给他点客户，因为谷静州当时也和我们说过多给王志勇介绍客户。我从陈某1手中一共赚取了13000元。当时王志勇和沈某他们两个一起合着放款。 4、同案犯张蕾的供述：2017年6月份的一天，沈某给我发微信视频说她在沧州吴桥找一个客户要钱，在视频里我看到王志勇、沈某还有一个人，沈某和我说他们去了客户家，客户家报了警，然后就去派出所协商，最后约定过一段时间去拿钱。又过了一段时间，王志勇给我打电话说吴桥要账那家答应给钱了让去拿钱。当天王志勇找到我，我就开着我的车拉着他到了东宋门乡派出所，到了派出所王志勇就自己进去了，我在外面等着他，一会儿他就出来了，我们就离开了。 5、证人沈某的证言：陈某1是王志勇的客户，2017年以我的名义和陈某1签订过借款合同。王志勇对我说陈某1要借款，想要以我的名义和陈某1签个合同，我就同意了，我和王志勇去陈某1家里要钱了，后来陈某1家人就带着派出所的人来了，后我们一起去派出所协商还钱事，后来陈某1家里答应还钱，当时就还了一部分。欠条是陈某1父亲写的，在陈某1家里给的我们现金。后来陈某1的钱还没还清我不清楚，后面的事全都是王志勇处理的。 6、证人陈某2的证言：陈某1是我的儿子。2016年年底时，陈某1总是以各种理由向我要钱，他和我说他在外面借了贷款还不上了。2017年5月9日和2017年5月15日，陈某1分别收到刘晓雷和王志勇20000元和24000元的交易记录。2017年6月15日，放款的人带着我陈某1来到家里，放款人拿出了借款合同，上面写着借了24000元。我担心出事就打了电话报警了，派出所的人来了后就把我孩子带走了，他们也跟着去了派出所，我和我们村主任也就跟着去了派出所。到了派出所后，我们村主任和放款的人进行了协商，放款的人让我们还27000元，当时家里确实没有钱了，就向别人借了7000元钱现金先给了他们，并约定15天内把其余的20000元还清。2017年6月25日左右，我把20000元钱给村主任让他帮我把钱还给他们。 7、证人陈某3的证言：陈某1是我们村村民陈某2的儿子。有人到我们村找陈某1要钱，陈某2找到我还让我和对方协商还钱的事。2017年6月份一天，陈某2给我打电话说他孩子陈某1借了别人的钱，对方已经到了家里要钱，现在在派出所，让我过去帮着去和对方调解一下。于是我就来到了派出所，当时对方来了三个人，他们拿着合同，我看到合同上面签订的金额是24000元。当时对方要陈某1还3万多元，反正是比合同上的金额多，最后谈到27000元，没办法陈某2就先还了7000元，剩余的20000元陈某2和对方打了一个欠条，内容是：本人陈某2欠沈某现金人民币20000元整，2017年6月15日到13天，6月28日钱还清。后来陈某2给了我20000元，我就把这20000元现金给了派出所民警，由他把钱转给了对方。当时来找陈某1要钱的三个人有一个胖点儿的是东北口音。 8、辨认笔录，陈某1辨认出沈某、王志勇。 9、书证 （1）陈某1借款合同、借条，显示2017年5月15日，陈某1从王志勇处借款2.4万元。 （2）欠条，显示2017年6月15日陈某2欠沈某2万元。 （3）支付宝转账记录，陈某1向刘晓雷账号转账1.3万元。 （4）银行流水。 （二）李某2被诈骗、非法拘禁、敲诈勒索案的证据 1、被害人李某2陈述：2017年3月20左右，我因为从网上贷款还不上了，就联系可以帮学生贷款的中介电话，对方就领着我去找的一个叫李冰冰的，我当时说贷12000元，他说要贷就20000元，期限为一周，利息3000元，5000元保证金要先扣除，如果我逾期要收我每天10%的利息，还要把保证金扣了。之后他把20000元钱转到我卡上，让我当着他面转了（微信转账）3000元利息给他，然后李冰冰领着我去银行从我卡上取5000元现金给他。当天借完钱李冰冰就没有让我走，什么时候还清钱就不跟着我了， 李冰冰带我去另外一几个贷款公司倒贷，没有贷成。他就让我在他们住的地方呆一晚上，说第二天还带我去别的地方贷款，第二天李冰冰带我又去了一家贷款公司也没有贷成，他又带我回他们办公的地方到中午吃完饭，下午李冰冰带着我跟他出去办事一直到下午六点左右，又让我回的他们住的地方呆了一晚上，第三天我在他们办公的地方呆了一上午，下午李冰冰带我去艾朗酒店找一个人贷款，结果也没有贷成，他就让我打电话联系家人要钱，我因为不想让家里知道借钱的事，就没有打，李冰冰就把我手机拿走，把我的手机卡取出来安到他手机里给我爸爸打电话了，告诉我爸我借钱的事并约我爸见面。期间，我妈给我打电话，李冰冰接的电话，他告诉我妈我欠他钱，让我妈还钱，还告诉我妈在那见面，然后李冰冰他们就拉着我，还有他们一伙六七个人去找的我爸，到了见面地方见到我爸就说我欠他们20000元钱，让他还钱，过了一会我妈也来了，我妈说第二天还钱，就让我爸和在我一起，她回家拿钱。我爸和我就被李冰冰他们拉到艾朗酒店那个房间呆了一晚上，看着我俩的有三四个人，第二天我妈把20000元钱给了李冰冰，他们才让我们走的。 2、被告人马永林的供述和辩解：我知道一个叫李某2的客户，他是李冰冰的一个客户。我知道李某2是李冰冰的客户是因为李冰冰让我和他一起去找李某2的家里人要钱。2017年3月中旬，我因为袁旭挨打那件事我也住了院，过了十多天我出院了。一天李冰冰给我打电话让我帮他忙要账去，当时李冰冰和聂某各自开着自己的车，李某2坐在李冰冰的车上，我坐的谁的车我不记得了。我们一共去了有四、五个人左右。然后我们带李某2到了栾城方向的一个加油站等李某2的家人，过了一会儿，李某2家人来了，李冰冰、聂某和李某2家人谈的。 我下车看到李某2的家人了，但是没有跟他们交谈。谈完后李冰冰就开车拉着我和李某2、李某2的父亲回到了艾朗酒店601室。我忘了是在在回艾朗酒店的路上还是在艾朗酒店，李冰冰说李某2他母亲回家拿钱去了，他父子两个和咱们先回艾朗酒店等着。一直等到第二天七八点钟，我记不清是我有事先走了还是怎么样，反正最后李某2的母亲来到艾朗酒店把钱拿过来给了李冰冰。刘晓雷没有打过电话让我看过李某2。在我和李冰冰等人带领李某2去加油站与李某2家长见面之前，李冰冰没有给我打电话或和我说让我看着李某2。当时我住在石家庄市。刘晓雷和刘某3、谷世昌、聂某也在华域城小区租的房子。我当时已经在公司上班了，我跟着张蕾。 李冰冰叫我和他一起带着李某2去加油站向他家里要帐是因为当时李冰冰手下没人，李冰冰之前也是理发的和我是同事，他叫着去也就去了。聂某等人也去了是因为那天我和李冰冰在一起，当时就我俩和李某2在一块，李冰冰怕带着李某2去要账对方人多，他就想再多叫几个人。要多叫几个人去找李某2家人要账李冰冰为了壮胆子，而且人去多了也好要钱。 跟李冰冰在一起时，带着李某2去倒贷去了，但是没有倒成。因为倒贷没有倒成，所以到了晚上李冰冰给李某2家里人打了电话，才有了去加油站向李某2家里人要钱的事。李冰冰先给我打电话说让我来海悦天地的办公点一趟，说有点事需要我帮忙，我去了之后见到了李冰冰和李某2，一开始我并不知道这个客户是李某2，李冰冰跟我说这是我的一个客户欠钱了，咱们带着他去倒贷。后来我们带着李某2倒贷没有倒成，就开车去找李某2家人要账了。 我跟着李冰冰带着李某2去倒贷是李冰冰让我跟着一起去的。李冰冰让我跟着他一起去带李某2倒贷是因为李冰冰心虚，也怕李某2跑了，多个人多个帮手，所以李冰冰让我跟他一起去。 李冰冰和我带着李某2应该是去西美花街倒贷了，没有倒成我们回到了艾朗酒店。在加油站与李某2家人见面后，我们回到艾朗酒店就在屋里坐着，等着李某2母亲拿钱来。我们做到了第二天早上七八点钟。我不回我的租住地华域城睡觉是因为我陪着李冰冰等着李某2家里人拿钱。李冰冰不让李某2走是因为想要李某2还钱。我和李冰冰在一起我就是帮着李冰冰一起看着李某2和李某2的父亲。 之后李冰冰和李某2家里约好到栾城那面的加油站见面，之后李冰冰就给聂某他们打电话让他们一起去和李某2家里人要钱。李冰冰就是倒贷没倒成回来后，大概是在傍晚7、8点左右给李某2家里打的电话。我们从加油站回到艾朗酒店时间比较晚了，大概在晚上10点左右。从当天下午我们带着李某2倒贷开始到第二天早上李某2家里人来还钱，我们一直没有让李某2离开过。 %1、同案犯李冰冰的供述：2017年3月份左右，一个叫张哥的放贷同行打电话给我说：“我这有个学生客户，欠我15000元钱，人挺老实的，你聊一下吧。”我同意后，张哥就安排人把李某2带到了我在海悦天地Ｆ座1002室的办公点，他跟我讲想借15000元。我对李某2讲：“借15000元，需要签订借款额为20000的合同，你实际到手12000元，少的钱是需要提前扣除的保证金5000元和利息3000元，借款期限7天”，李某2同意后我就当场以我的名义同李某2签订了借款合同，还让李某2手写了借条并填写了个人详细信息，签完这些贷款手续后，我就没有让李某2离开，后我就联系公司财务让她们给我尾号为6322的建行银行卡转了20000元，我通过手机银行把这20000元转给了李某2，后让李某2取了8000元现金返给我。李某2怎么把他实际到手12000元给的张哥我就不清楚了。 当天下午6点左右，我给刘晓雷打电话说：“你在哪呢，我这有个客户还不了钱，让他在你租住的华域城睡一晚，你晚上帮我看着点。”刘晓雷说：“行”。后来我记不清是我自己还是我安排人把李某2带到了刘晓雷在外面吃饭的地方，交给了刘晓雷。第二天上午，刘晓雷因为有事要出去，我就让他把李某2交给了马永林。后马永林把李某2交给我了，我记得带着李某2去倒贷，当天没有倒成。到了晚上，我又安排刘某3和谷世昌带李某2去华域城睡了一晚。当时在华域城租住的有谷世昌、刘晓雷和聂某，刘某3有没有在那租住我不太清楚。第三天下午，我带着李某2在艾朗酒店601室的办公点，当时在场的还有聂某、谷保兴，我让李某2给他父母打电话还钱，他不愿意通知父母。后我给他家里打电话说李某2欠我钱的事。我记得是给他父亲打的电话，他家里人商量后，我和他父亲约在栾城区东南侧的一个加油站附近见面。我就带着李某2、聂某和谷保兴，一共六七个人，开着两个车在约定的加油站见到了他爸妈和几个亲戚。 我把当时的借款合同给他家人看，他家里人商量了后，对我们说：“明天再给，先让孩子先跟我们回家。”我说：“不行，他要是跑了，没人还我钱怎么办。”后来他爸担心孩子受委屈，就和我们一块儿回到艾朗酒店601室。我记得当时我和马永林在。李某2和他父亲睡在沙发上，马永林也在沙发上睡的，我把椅子放在门口坐在上面睡的，就这样一直到第二天早晨。第二天早上，我看到李某2打开门出去了，我就立马过去把他拽了回来，后我把他父亲也叫起来，让他俩人在一起。一直在屋里待到上午10点左右，李某2的母亲带着20000元现金给了我，我就把合同给了他们，然后他们一家人就走了。 %1、同案犯聂某的供述：2017年3月份一天下午5时许，李冰冰在艾朗酒店的办公室跟李某2聊还款的问题，当天下午我也在公司，在旁边听到了他们谈话，大概内容是：李冰冰让李某2给家长打电话，让其父母给他还钱。但是李某2不想让家里知道他借钱的事，李冰冰抢过李某2的手机，把李某2手机里的ＳＩＭ卡拔出插到自己的手机里，用李某2自己的电话号码拨通了他家长的电话，联系到了李某2的家人。当时李冰冰在电话里跟李某2的父母说，李某2欠钱还不起，让他们替李某2还款，李冰冰就把他手机调成免提状态，李某2的家长应该是在电话中答应见面谈了，所以李冰冰就赶紧招呼我们公司的人带上李某2一起上车赶往约定见面地点。当时李冰冰开着他的车拉着李某2和刘某3、谷世昌，我开着我的丰田霸道车拉上谷保兴、赵健康和袁艺梁，跟着他赶到了308国道与南三环交口附近的一个加油站那里。李冰冰也怕对方态度强硬，就让我们多过去些人，给他站脚助威、让李某2家人看看我们公司人多势众、吓唬住对方，才能让李某2家长尽快还钱。 到加油站附加之后，我们大概等了半个小时左右，李某2父亲先到的，我们又等到当晚21点多钟，李某2她妈才带着他们家六、七个亲戚，开着两辆车赶到的那个加油站，李冰冰带着李某2又在那里跟李某2母亲等人谈还款的事儿。他们谈了一个多小时，我记得都到晚上22点多了，还没有谈成，李某2母亲说当晚无论如何也凑不出那么多钱来。我看李某2母亲带去的亲戚大部分都是岁数大的，也不会跟李冰冰他们玩儿硬的，就没再搭理李冰冰，开上车拉着谷保兴、赵健康、袁艺梁就回家了，李冰冰和刘某3、谷世昌拉着李某2，与李某2的父母还有带的亲戚都留在现场。 第二天上午9时许，我到艾朗酒店的公司办公室上班，看到李冰冰、刘某3和谷世昌都在公司，李某2和他父亲也在。问过李冰冰之后，才知道他们把李某2和他父亲带回公司当人质，扣留了一晚上，等李某2他妈今天来替李某2还款。当天下午3时许，我再回到公司的时候，李某2和他爸就已经不在公司了，听李冰冰说李某2母亲已经来公司把李某2的欠款都还清了，把李某2和他父亲也都领走了。我觉得李冰冰对李某2非法拘禁的事情上，我起到了站脚吓唬李某2家人的作用，让李某2和家人不敢对我们耍硬的，让李某2家人老老实实的还款。 %1、同案犯刘晓雷的供述：2017年3、4月份的一天，大概是18时左右，李冰冰打电话给我，说李某2今天晚上没地方睡了，让他在我家住一晚上。我说行，就让李冰冰来找我。后来李冰冰把李某2带到我吃饭的地方。后来聂某、马永林和马永林对象陆续来了。到了当天晚上22、23时，我们吃完饭，我和聂某、李某2就回到华域城的租住地，其它人各自都走了。华域城是我和聂某、谷世昌三个人一起合租的租住地。到了家以后，我让李某2睡在我的屋，我在谷世昌屋里睡的。李某2肯定最害怕让家里知道的，从心理上已经把他震慑住了，所以他肯定不会跑。 到了第二天早上大概8点左右，我就给李冰冰打电话说“我和聂某都要出门，李某2怎么办”。李冰冰让我给马永林打电话交给马永林，马永林也租住在华域城，我就联系了马永林说，李冰冰让我把李某2交给你，马永林说行。大概9点左右，我和聂某带着李某2在小区外面一个早点摊儿见到了马永林，把李某2交给马永林，我俩就走了。当天白天我在外面跑了一天，晚上大概18时左右，我回到华域城的租住地。我看见刘某3、谷世昌和李某2都在家呢，当时刘某3正在做饭。过了几天，我听说李某2的钱让李冰冰和聂某找李某2父母要回来的，按合同金额要的。这个期间李某2一共在我租住的地方呆了两个晚上，我只是在租住地看着他，没有跟李冰冰参与过要账。 %1、同案犯谷世昌的供述：2017年3月份15时许，我回到海悦天地10楼的办公室。当时，李冰冰、刘某3和一个客户在一起。李冰冰告诉我他叫李某2，欠钱到期了，还不了钱。晚上我和刘某3把他带到我们住的地方，看着他点，别让他跑了。我说行。18时左右，我和刘某3把李某2带到华域城租住处，我记得刘晓雷后来也回来了。到家后，刘某3指着刘晓雷的卧室对李某2说：你今天晚上就住这个屋。刘某3晚上还把门给反锁了，平常我们也没有锁门的习惯，这次目的是防止李某2逃跑。我自己在我的屋子里睡，当天晚上，刘某3、李某2和我肯定都在，刘晓雷应该也在。第二天早上9点左右我出门就回晋州了。当天晚上李冰冰给我打电话说李某2的父母要来见面，让我和他一块儿去一下，我说我在老家呢，李冰冰说那算了吧。第四天我到了公司，上午10点多，李冰冰告诉我说李某2的钱已经还上了。 7、证人刘某3的证言：李某2是李冰冰的客户，我见过李某2两次，第一次是2017年4月份的一天早上，在海悦天地Ｆ座1002室，李冰冰、谷世昌跟李某2都在，李某2坐在沙发上拿着李冰冰手机借钱。在海悦第一次见到李某2的一两天后晚上，我去找刘晓雷又见到了李某2，刘晓雷、聂某、谷世昌都在，华域城4号楼2单元2002室是聂某、谷世昌、刘晓雷的租住地，李某2那么晚了还在那，我觉得应该是李某2没钱还款，谷世昌、刘晓雷在看着他，之后我就再也没有见过李某2了。 8、证人李某5的证言：2017年3月21日下午4点左右,我接到电话,对方说我儿子李某2欠他们钱。现在我儿子在他们手里,今天晚上必须还钱。我说先见孩子一面再说,对方说可以,后来我们约定在南三环308国道边上的一个加油站见面。到了晚上10点左右,我在加油站等着他们,对方开了2辆车来了,我记得其中一辆是丰田的越野车,对方一共有5个人,其中有一个叫李冰冰。李冰冰下车后说今天晚上我必须还钱,我说今天晚上我没拿钱,李冰冰说那就不能让我儿子走。李冰冰给我们看了合同说必须还2万,再问其他的就不理睬我们了。我说我们回家筹钱,明天再还给他们,李冰冰说那李某2他们先带走，然后他们开车拉着我儿子就走了。他们走了以后,我和我爱人商量了一下，我爱人回家拿钱,我去看看我儿子,怕他再出别的事情。于是我就给李冰冰打电话问他们在哪,李冰冰说他们在中华南大街和南二环附近的一个酒店里。于是我打车到了这个酒店6楼的一个房间里，我见到李冰冰,还有其他3个人,我儿子在屋里有人看着。李冰冰说我待在这可以,但是不见钱我儿子不让走,于是我在这个房间呆了一宿。第二天上午10点左右我爱人来了,我爱人问李冰冰我儿子究竟借了多少,李冰冰说借了2万,有3000元保证金,给了我儿子12000元,还有5000元他不承认收了。我儿子说他收到20000元,其中12000还了网贷,还有部分转账给了李冰冰,剩下的5000元取出现金给了李冰冰,李冰冰说作为保证金。但是在当时李冰冰不承认,而且口气非常强硬,我们非常害怕,不敢再问,就把2万元都给了李冰冰。后来我才知道，李某2是在2017年3月17日在李冰冰那里借的钱，借完之后他们就没让孩子走，一直被他们看着。 %1、证人李某6的证言：2017年3月23日晚上8点左右，我给儿子李某2打电话，但接电话的不是他本人，对方说李某2在他们那里贷了20000元贷款，现在孩子在他们手里，让我准备2万元还给他们。后来我给我爱人打电话问他什么情况，我爱人说放款的已经给他打过电话了，约了他见面，我不放心，就打了一辆车去了石家庄，在一个加油站见到了我的爱人、儿子还有五六个放款的人，其中有李冰冰。之后李冰冰拿出了合同，说我儿子在他们那里贷了2万元钱，但是没有能力还，我们必须为他出面还款，还完钱我们就可以带李某2走，如果我们不还钱，他们就带我儿子找下一家贷款公司借钱还钱。然后他们就带我儿子开车走了。经过和我爱人商量，我们怕借钱借的越来越多，把事情闹大，我就给他们打电话问在哪里，对方让我们到艾朗酒店601找他们。我们去了之后见到了李冰冰，李冰冰说必须还钱，我爱人说他留下来陪儿子，让我回家拿钱，我就走了。 第二天早上，我带着2万元钱直接到了艾朗酒店601见到李冰冰，我就问李冰冰我儿子到底借了多少钱。李冰冰说借了2万元，我儿子拿走12000，还有3000的利息，剩下的5000元他说不知道，反正就让我们还2万元。我就问我儿子是怎么回事，我儿子说5000元是保证金，以现金的方式直接给了李冰冰，等我儿子还钱的时候会退给他。我就跟李冰冰说我们只能还15000，李冰冰不同意。我和我爱人商量了一下，不想找麻烦，赶紧把钱还了好把儿子带走，就把2万元给了李冰冰，他们把合同还给了我们，就让我们走了。 10、辨认笔录 聂某、刘晓雷、谷世昌辨认现场笔录；李某5辨认刘某3、李冰冰、聂某。 11、书证 （1）李某2农业银行卡交易流水，证实李某2与2017年3月17日收到李冰冰转账20000元。 （2）李某2借款合同，证实李某2于2017年3月17日向李冰冰借款并签订合同。 （三）赵某被诈骗案的证据 1、被害人赵某的陈述：马永林通过微信给我转了两万五，然后又让我通过余额宝转回给他一万一，我到手一万四，到期前几天马永林提醒我还钱，说错后一天500元的利息，2018年1月22日，我手头也不宽裕，就续了一期4000元。钱实际到手一万四，还了两万四。 2、被告人马永林的供述和辩解：我记得一个叫赵某的女客户。赵某想借20000元，我们签了25000元的合同，我按照合同金额通过微信给赵某转了25000元，赵某把需要扣除的钱给了我，最后赵某实际借到手15000元。扣除的10000元是有利息还有5000元的保证金。收取5000元的保证金是为了让赵某按时还款不要逾期。到了一个月的时候，赵某没有还钱，在我这里续期了一次，续期费是4000元，这是她通过支付宝转给的我，到了2月份赵某还了我20000元的现金。赵某这个客户，她实际借到手15000元，最终还了24000元。 3、辨认笔录，赵某辨认出马永林。 4、微信转账记录，马永林转给赵某25000元；支付宝转账记录：赵某转给马永林4000元。 （四）申某被诈骗案的证据 1、被害人申某的陈述：我和马永林签了25000元的合同，我实际到手10000元，取了15000现金给了胡景帅，当时是胡景帅和我一起去取的钱，后来我一共还给胡景帅18700元。另外那个“壮员工”还要了我1000元跑腿费，我是用支付宝转给他的。 2、被告人马永林的供述和辩解：2017年6月25日给申某转了25000元钱，如果我的银行流水中有的话就是我给他转的。我之所以给申某转这25000元呢，应该是他需要用钱，我给他转的，应该是我们公司的客户。2017年5、6月份去的公司的山西分部的，我是自己放款，因为我和胡景帅在一起呆的时间比较多，所以我们两个有时一起放款。我们山西分部大概是2017年11月份不做了回到石家庄的。关于申某这个客户，如果是我给他转的钱，那么有可能是走的我的流水，也可能是我和胡景帅一起放的款。我们在太原坤泽十里城住，有时候在那里签合同，有时候我们就是在车上签合同。我认识一个叫赵成浩的人，他是一个中介。我们在太原的时候，他给我们介绍过几个客户，当时他还是一个大学生。 3、同案犯胡景帅的供述：2017年6月份中旬，我跟着马永林来到了山西太原，和他们在那里放款。6月份的一天，有一个中介介绍了一个太原理工学院的学生找马永林借钱，马永林和那个客户联系好了之后，马永林带着我来到了太原理工学院。当时借款合同是以马永林的名义和申某签订的，合同金额是25000元，签完合同后马永林就给申某的银行卡转了25000元，然后马永林让我带申某去银行取钱，到了银行后申某取了15000元现金给了我，我把钱拿回来给了马永林，然后我们就离开了。申某实际到手10000元。申某到期后还款了，一共还了18700元。这18700元我转给马永林了。 4、辨认笔录：胡景帅辨认马永林；申某辨认胡景帅。 5、申某提供的微信转账记录，2017年7月4日，申某转款8400元；申某提供的银行流水，证实申某与马永林转账记录。 （五）齐燕冲帮助毁灭证据案的证据 1、被告人齐燕冲的供述和辩解：谷静州是在2018年阴历正月初九晚上，在蒙克火锅饭店被抓的。谷静州他们被抓时我在石家庄市，当时是我的租住地。当时和我在一起有刘晓雷、聂某、大松、杨某2、还有一个跟着袁旭的小孩，我们几个当时都在那里住。当天晚上九点左右，谷某和另一个人，来到我们租住的地方，告诉我们谷静州被抓了。大概在晚上12点左右，聂某接到一个电话说李冰冰又被抓了，然后我们就坐着杨某2的车回晋州我的家里了。我们回晋州去了我的家里是因为刘晓雷知道我家里没有人，所以就去了我家。到了我家以后，谷某对我说把公司的借款合同放你家，我说行，然后我、谷某、杨某2、刘晓雷、聂某就把合同从车的后备箱里搬到了我家屋里的衣柜里。谷某在我家放是“414”公司的借款合同。把借款合同放我家里是因为怕被公安机关查出来，这些合同是还没还钱的合同，当时都想着以后还可以用合同向借款人要钱。我同意他们把合同藏我家是因为他们说放我家，我就同意了。他们提议的把合同放我家衣柜里。我明知道公安机关要找这些合同，还同意他们把合同放我家，就是没想到事情会这么严重。这些借款合同里都有借款人的名字、借款人的身份证号、在借条上还有放款人的名字。公安机关要是找到这些合同就会打击处理公司的这些放款人。这些合同都是由大嫂，就是谷某的媳妇儿保管。大嫂是保管合同的就是新签的合同，大嫂有空了就去拿，如果放款人需要合同催收，大嫂有空就送过去，没空就让别人去她那里拿。 谷某放在我家的合同有一百来份。谷某把合同放到我家之后，他们四个人就在我家睡了一晚上，我当天晚上没睡，第二天他们四个人就都走了，我就睡觉，到了第二天晚上刘晓雷、聂某来我家睡觉，我当时以为他们没有地方去，现在回想起来他们应该是不放心合同。第三天，刘晓雷、聂某走没走我忘了，印象里“帅”来了，他来了后对我说，要拿合同换个地方，怕公安机关找到，我说你拿吧，他就把合同拿走了。 谷某把合同放我家了，让“帅”来拿合同我就把合同给他，是因为他们都是股东，他们说拿就拿吧。我没有和谷某说有人来拿合同，谷某也没有和我说。“帅”基本情况，男，我只知道他是我们公司的股东，是我邻村的，具体他叫什么我不知道。我当时没有问他要把合同拿到哪儿去，当时“帅”对我说，你别问，问了我也不告诉你，我就没问。当时我也没在意，现在想想是他怕我被抓了，会把藏合同的地方说出去。之后我没有再见过这些合同，也没有人再说过合同的事。 2、证人马某的证言：2017年5月份，我小叔子谷静州给我打电话让我到石家庄市贷的合同，之后谷静州在华强广场18楼开了一个会，当时参加会议的有李冰冰、袁旭、王静帅、张蕾、聂某、刘晓雷、谷保兴、马永林、郑明浩，在会上谷静州宣布以后由我负责保管借款合同，要求所有的借款合同都要送到我这里，之后我就负责起了借款合同。公司放贷的有谷某、李冰冰、袁旭、王静帅、张蕾、聂某、刘晓雷、谷保兴、胡景帅、周广松、马永林、郑明浩。胡景帅负责放贷。马永林负责放贷。2017年5月谷静州怕校园贷的借款合同放在合同被公安查到，要求我保管这些合同。2017年7月我继续保管这些合同至2018年1月。由于一直没有人来取，合同便一直在我这里。2018年2月24日谷某给我打电话说要拿走合同，他在电话里说谷静州被警察抓了，他要赶紧拿走合同。过了一会，谷某带着一个小孩找我取走了全部借款合同。我知道这是什么行为，是隐藏和毁灭他们的违法犯罪证据。我就是为了挣钱，一个月给我3000元固定工资。我知道公安机关抓了谷静州后，我把合同给谷某是因为我怕将来被公安机关找到，谷某也怕牵连到我。 %1、证人谷某的证言：是谷静州让我前妻马某专门来保管借款合同的。这些借款合同都是我们公司放款人放款时和借款客户签的合同，这些合同都是没还钱的客户的合同。马某保管合同管了大概有8个月左右，我也记不太清了，我记得是在刘晓雷加入森儒公司成为股东之后，一直到2018年2月份谷静州等人被公安机关抓住。我知道我弟弟谷静州被公安机关抓获。谷静州被抓的时候合同还放在北杜村马某的住处。不过他们被抓获的当天晚上，谷靖通跟我打电话说谷静州他们被抓了，让我过去赶紧把合同拿走。我记得应该是我、刘某3和杨某2开着杨某2的车去找马某把所有的合同拿走了，放到了杨某2车的后备箱里。之后这些合同被我们拿上之后我们又开车回到了大谈裕园的地下停车场，接上了聂某，后我们开车把合同带回晋州老家了，一起从大谈裕园开车走的还有程欢、周广松、程欢的媳妇。到晋州之后，一开始我们把合同放到了齐燕冲家，他家在晋州市东里庄村东头。去齐燕冲家是因为一是他家里就他自己在，合同的事我们也不想让更多的人知道。而且我也怕合同放在我家，我因为这个被公安机关抓获了。后来合同过了一两天我跟王静帅商量说合同不能老放在齐燕冲家里，后我俩就和刘某3把合同从齐燕冲家拿走放到了我家里。我把这些合同藏起来是因为这些借款合同都是放款的证据，我弟弟谷静州他们被抓了，我也怕被公安机关查获，也是为了逃避公安机关的打击。而且当时我觉得他们事不大，关个三五天也就出来了，把合同藏好等以后他们出来了还可以把这些没还的账要回来。 我拿这些合同有不少，我感觉有50厘米左右高，都装在一个箱子里。我专门在老家负责保管合同，现在这些合同不在我老家了，大概在一个月以前，高晓蕾的弟弟高晓阳把合同取走了。高晓阳知道合同在我家是因为我把合同拿回来的时候跟高晓阳说合同我拿回来了，我还说我要是拿着合同去自首或者被公安机关抓住，这些合同对咱们是有利还是有弊。高晓阳当时回答我说你该怎么说怎么说。我记得他还问了我这些合同在哪里，我告诉他在我老家家里放着。2017年7月份左右，我跟我妈妈联系了一下，我妈妈告诉我高晓阳把这些合同拿走了，之后我也没跟高晓阳联系过。 4、证人聂某的证言：我们公司借款客户的借款合同之前一直是谷某前妻马某负责保管我们公司的合同，公司出事之后，合同是否还在她那里，我就不知道了。谷静州等人被抓获当晚，我在我和杨某2、“冲子”、刘晓雷、周广松一起合租的大谈裕园那里的房子休息。我记得当晚周广松不在，我睡觉前听我们公司同事打电话说谷静州等人在蒙克火锅吃饭过程中被警察抓了，但是当时我们都不知道是为啥，都等着消息，我在等消息的时候也就睡下了。当晚半夜零点，张蕾给我打来电话跟我说公司的情况可能比较严重，让我们别再在石家庄待着了，让我们都回老家躲躲，等着进一步的消息，之后我就把大家都叫了起来，我起床后发现谷某不知道什么时候也跑的我们租住的住址来了；之后谷某、杨某2、“冲子”、刘晓雷、周广松我们一起乘坐杨某2的车连夜回了晋州。因为我们都是半夜回的晋州，我们也不好半夜回家，正好“冲子”老家的房子没人住，他家就他一个人，所以我们就都去他家挤着睡了一宿，到第二天天亮，我们才分开各自回各自的家去了。在乘坐杨某2的车回晋州的时候，我没有见到车上有我们公司的合同。我没搬东西，他们搬没搬东西我不知道。 5、证人杨某2的证言：我们公司出事之前，合同都是由谷某媳妇保管着的，谷静州他们被抓的当天晚上，我在我租住的大谈御苑住址休息，那套房子是我、聂某、齐燕冲、刘晓雷合租的，当晚8、9点钟左右，谷某过来找到我，跟我借我的车，说要开车去找他媳妇把公司的合同拿出来，换个地方保存，我就把我的马自达车借给了他。当晚谷某开着我的车去找他废墟拉上了公司的合同，半夜他又回到了我租住的地方，在我那里睡了一会儿觉，合同就在我的车上放着。第二天凌晨1、2点钟左右，谷某叫醒我们说要回晋州老家，由我开着我那辆车，拉着谷某、齐燕冲、聂某和刘晓雷，回了晋州，我们一车人先一起去的齐燕冲家，到齐燕冲家的时候，我们把合同都从车上搬下来，暂存到齐燕冲家了，我们一车人也全都在齐燕冲家挤着睡了一觉，第二天天亮之后我们其他人就分开各自回家去了。之后又过了两、三天，谷某又给我打电话的时候，曾经提到合同他又从齐燕冲家拿走了。具体他最后把合同存放在哪里了，我不知道。 6、证人刘某3的证言：那些借款合同现在在哪我不知道，我只知道我们公司出事之前，就是谷静州等人被抓之前，这些合同在谷某前妻那里保存着。公司出事之后，我没接触过那些合同，不过谷某在我家吃饭、喝酒那次，谷某告诉我说公司的那些合同暂时放到齐燕冲家了，暂时让齐燕冲保管着，谷某还跟我说，“警察主要抓的是公司的主要成员和股东，跟你们这些打工的没多大关系”，让我放心。因为齐燕冲家跟我家是一个村的，谷某走后又过了几天，我到齐燕冲家去玩儿，看到我们公司的合同袋就在他家明面上放着，但是合同袋是空的，里面并没有合同了，当时我还问他怎么只剩下袋子了，合同哪儿去了。齐燕冲告诉我说因为他曾经也在我们公司上过班，所以公司还没被抓的股东觉得合同放在他家也不安全，怕警察找上门来，于是又把合同转移走了。谷某到我家找我吃饭喝酒的时候，只是说合同放到齐燕冲家了，至于谁放过去的，谷某没说。谁从齐燕冲家转移走的，我也不知道，这个齐燕冲也没细说。 三、其他综合类证据 1、河北中瑞会计师事务所有限责任公司司法鉴定审计报告冀瑞会司鉴字（2018）第01025号，证实截止2018年1月，王志勇投资170000元，参与股东分红；马永林投资92000元，参与股东分红；王志勇放款部门收入97747元，马永林放款部门收入418321元。王志勇工资、利息、分红合计145871元，马永林工资、利息、分红合计93157元，齐燕冲工资22300元。 2、同步录音录像。 3、户籍证明，证实三名被告人已达刑事责任年龄。 4、抓获经过、投案证明，证实2019年8月21日，公安民警将网上追逃的被告人齐燕冲抓获。2019年8月27日，被告人马永林在其家人的陪同下到石家庄市藁城区公安局常安派出所投案。2019年9月4日，公安民警将网上追逃的被告人王志勇抓获。 针对被告人、辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案事实和证据，本院综合评判意见如下： 被告人王志勇的辩护人辩称，王志勇属于一般成员，其他参加者。经查，被告人王志勇明知犯罪组织实施违法“套路贷”犯罪活动，仍然投资入股，其投入资金作为该组织实施诈骗活动的本金，领取分红和利息，并进入蒙克火锅店工作，其积极参与实施有组织的违法犯罪活动，系该黑社会性质组织骨干成员、积极参加者。 被告人王志勇及其辩护人辩称，王志勇将钱出借给腾庆亮用于投资，不应将借款认定为入股投资，王志勇不是股东，司法鉴定专项审计报告书不应作为定罪量刑的依据。经查，司法审计报告由河北中瑞司法会计事务所有限责任公司下属具有鉴定资质的机构河北中瑞司法会计鉴定中心作出，依据的材料包括：财务账本、放贷人员收款账目统计表、相关银行交易及微信支付宝流水等审计鉴定材料，上述材料系本案犯罪期间产生或事后整理，能真实充分反映与本案有关的股东入股、工资、利息、分红等情况，同时该审计报告还结合了讯问笔录、询问笔录等内容作出，以上依据材料充分，审计程序合法，应予认定，该司法审计报告可以作为本案证据予以采信。审计报告证实，被告人王志勇投资17万元，并获得工资、利息、分红，且有同案犯谷静州、腾庆亮、高晓蕾等人供述相互印证，足以证实被告人王志勇投资入股，并成为股东。被告人及辩护人辩称审计报告不应作为定罪量刑的依据及王志勇不是股东等意见不能成立，本院不予采纳。 被告人马永林的辩护人辩称，马永林系黑社会性质组织的一般成员。经查，被告人马永林为河北森儒投资咨询有限公司股东、放款人，多次积极参与实施有组织的违法犯罪活动，系该黑社会性质组织骨干成员、积极参加者。 被告人马永林的辩护人辩称，马永林不构成敲诈勒索罪。经查，被告人马永林供述证实，李某2是李冰冰一个客户，李冰冰让其一起去找李某2家里人要钱，李冰冰怕带着李某2去要账对方人多，就想多叫几个人，为了壮胆子。同案犯聂某的供述证实，李冰冰让多过去些人，给他站脚助威，让李某2家长尽快还钱。证人李某6、李某5的证言证实，其接到放款的人电话，称李某2贷了20000元，在加油站见面后，李冰冰出示了合同，并说必须还20000元，并带李某2走了。其不想找麻烦，怕借钱借的越来越多，把事情闹大，赶紧把钱还了把李某2带走。结合上述证据及证人刘某3证言，同案犯李冰冰、谷世昌、刘晓雷、聂某供述，足以证实被害人李某2家人还款是在受到李冰冰等人威胁、要挟等的情况下，出于惧怕心理而被迫还款，被告人马永林对李冰冰等人实施“套路贷”违法活动系明知，仍然积极参与催债，故应构成敲诈勒索罪的共犯。 被告人马永林的辩护人辩称，马永林诈骗金额为18700元。经查，马永林投入的资金作为该组织放贷的本金，应对其加入该组织后参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控金额属实，辩护人该意见，不予采纳。 被告人马永林的辩护人辩称，被告人马永林在非法拘禁案中系从犯。被告人马永林供述证实，其伙同他人带着李某2倒贷开始到第二天早上李某2家里人来还钱，一直没有让李某2离开过。上述证据与其他同案犯供述，被害人陈述，证人证言相互印证，能够证实被告人马永林非法拘禁李冰冰，且行为积极主动，并非起次要、辅助作用。 被告人马永林辩称，其看管被害人李某2的时间为晚上十点到次日八点。经查，被告人马永林供述证实，晚上十点左右，其从加油站带李某2回到艾朗酒店，一直到第二天早上李某2家里人来还钱，期间没有让李某2离开过。被告人李冰冰的供述证实，其从当天下午带着李某2倒贷开始到第二天早上李某2家里人来还钱，没有让李某2离开过，次日上午10点左右李某2离开。 结合上述证据及其他同案犯的供述，被害人陈述，证人证言，能够证实马永林参与非法拘禁的时间约12小时。 马永林主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，经查属实，量刑时予以考虑。 原判认为，被告人王志勇、马永林作为河北森儒投资咨询有限公司股东、放款人，积极参加黑社会性质组织，为组织骨干成员，系积极参加者，被告人齐燕冲为河北森儒投资咨询有限公司员工、放款部成员，为黑社会性质组织一般成员，系其他参加者。被告人王志勇、马永林、齐燕冲均构成参加黑社会性质组织罪。 被告人王志勇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。被告人王志勇在诈骗罪中具有未遂情节，依法从轻处罚。其如实供述部分犯罪事实，依法从轻处罚。 被告人马永林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次诈骗他人财物，数额巨大，构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪；非法拘禁他人，构成非法拘禁罪。被告人马永林在诈骗罪中具有未遂情节，依法从轻处罚。被告人马永林自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。 被告人齐燕冲帮助当事人毁灭证据，情节严重，已构成帮助毁灭证据罪。被告人齐燕冲如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。 被告人王志勇、马永林退还部分犯罪所得赃款及违法所得，结合其同案犯退赃情况，在量刑时酌情考虑。不足部分依法予以追缴，退赔给被害人。 综上考虑各被告人犯罪性质、行为、后果、认罪态度、退赃、自首等情节，对各被告人综合定罪量刑。 原审法院依法判决：一、被告人王志勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。二、被告人马永林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元。三、被告人齐燕冲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯帮助毁灭证据罪，判处拘役四个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。四、被告人王志勇、马永林退还的犯罪所得赃款及违法所得，予以追缴，返还被害人；继续追缴被告人尚未退还的犯罪所得赃款，并依法处置。 原审被告人王志勇上诉及其辩护人主要提出，王志勇不是股东，不是放款人，不属于黑社会组织的骨干成员、积极参加者；王志勇参与诈骗次数少，主观恶性小，量刑过重，请求依法改判。 原审被告人马永林上诉称，其不构成敲诈勒索罪，量刑过重，请求依法改判。 本院审理查明的事实与原审法院审理查明的事实一致，有经原审庭审举证、质证的证据证实，本院予以认定。 本院认为，上诉人(原审被告人)王志勇、马永林作为河北森儒投资咨询有限公司股东、放款人，积极参加以谷静州(已判)为首的黑社会性质组织，以“套路贷”方式及其它暴力、威胁等手段，有组织的进行犯罪活动，为组织骨干成员，系积极参加者，原审被告人齐燕冲为河北森儒投资咨询有限公司员工、放款部成员，为黑社会性质组织一般成员，系其他参加者。王志勇、马永林、齐燕冲的行为均依法构成参加黑社会性质组织罪。王志勇以非法占有为目的，以借(放)贷为名，多次骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。马永林以非法占有为目的，以借(放)贷为名，恶意索要虚高借款，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为依法构成诈骗罪；敲诈勒索他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪；非法拘禁他人，构成非法拘禁罪。王志勇的上诉理由及其辩护人意见，马永林的上诉理由在原审判决中已经作出驳辩、认定，本院不做重复认定评价，对其上诉理由及辩护意见均不予支持。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  杨占栓 审判员  张瑞征 审判员  彭 冲 二〇二〇年八月二十六日 书记员  蒋冬梅