文书内容湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初224号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人曾正波，男，1980年4月11日出生于湖南省宁乡市，汉族，高中文化，无业，群众，住湖南省宁乡市香山社区玉潭中路日新巷**。因吸毒，2012年2月15日被宁乡县公安局行政拘留十日，并处罚款1000元；因吸毒，2017年11月13日被宁乡县公安局责令社区戒毒三年。因涉嫌犯收买信用卡信息罪，2019年8月24日被宁乡市公安局刑事拘留。2019年9月27日，经湖南省宁乡市人民检察院批准逮捕，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押在长沙市第二看守所。辩护人刘俊军，湖南蜜獾律师事务所律师。辩护人张晰，湖南蜜獾律师事务所实习律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉（2020）190号起诉书指控被告人曾正波犯收买信用卡信息罪、盗窃罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院立案受理后，适用简易程序；在审理过程中，发现不宜适用简易程序，依法转换为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员章洪、检察官助理刘静出庭支持公诉，被告人曾正波及其辩护人刘俊军、张晰到庭参加了诉讼。现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院起诉书指控：一、收买信用卡信息罪2018年3月份，被告人曾正波明知胡某（已判决）非法收买银行卡，而向胡某介绍卖卡人，并从中牟取200元一张的介绍费，共利获利2000余元。具体犯罪事实如下：1.2018年3月17日，被告人曾正波介绍邓某按照胡某指定的办卡要求，在五家银行（民生、交通、建设、广发、农业）各办理一张银行卡。后被告人曾正波带着邓某将上述5张银行卡都卖给了胡某，胡某给了被告人曾正波2000元，被告人曾正波将其中的1000元交给了邓某。2018年4月8日，洪某被电信诈骗50000元，该笔资金转至被告人曾正波介绍邓某卖给胡某的农业银行卡内（卡号：62×××65）。2.2018年3月21日，被告人曾正波介绍谢某按照胡某的指定的办卡要求，在四家银行（民生、交通、工商、农业）各办理一张银行卡。后被告人曾正波带着谢某将上述4张银行卡都卖给了胡某，胡某给被告人曾正波2000元，被告人曾正波将其中的928元转给了谢某。上述事实，公诉机关列举了：1.书证：户籍证明、现实表现证明、到案经过、银行账号信息表等；2.证人证言：证人邓某、谢某、洪某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人曾正波以及另案处理的同案人员胡某的供述与辩解；4.笔录：辨认笔录、提取笔录。二、盗窃罪2018年3月17日，被告人曾正波介绍邓某（另案处理）将邓某的一张民生银行卡（卡号：62×××78）卖给胡某。2018年4月9日，邓某得知卡内有资金汇入，遂邀集被告人曾正波一同将卡内的钱取出私分。邓某和被告人曾正波在中国民生银行宁乡支行挂失补办了一张银行卡（卡号：62×××97），后邓某通过ＡＴＭ机取现人民币5000元，被告人曾正波分得2200元。2019年8月23日，被告人曾正波主动到宁乡市公安局玉潭派出所投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，公诉机关列举了1.书证：户籍证明、现实表现证明、到案经过、银行对账单等;2.证人证言：证人邓某、胡某的证言;3.被告人供述和辩解：被告人曾正波的供述和辩解。该院认为，被告人曾正波伙同他人收买他人信用卡信息资料，数量巨大；以非法占有为目的，伙同他人盗窃他人财物，数量较大；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第一款、第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当分别以收买信用卡信息罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人曾正波在共同犯罪中均起次要作用，根根《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人曾正波主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人曾正波一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，应当数罪并罚。综合以上量刑情节，建议对被告人曾正波犯收买信用卡信息罪判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；犯盗窃罪判处单处罚金；后实行数罪并罚，建议不适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，依法提起公诉。被告人曾正波对起诉书指控的罪名与事实均无异议，且当庭表示认罪。被告人曾正波的辩护人辩称：1、被告人曾正波系自首，依法应当从轻、减轻处罚；2、被告人曾正波自愿认罪认罚，应予从宽处理；3、被告人曾正波系从犯，且系初犯、偶犯，涉案数量较小，社会危害性不大，应予从宽处罚。经审理查明：一、收买信用卡信息罪2018年3月份，被告人曾正波明知胡某（已判决）非法收买银行卡，而向胡某介绍卖卡人，并从中牟取200元一张的介绍费，共利获利2072余元。具体犯罪事实如下：1.2018年3月17日，被告人曾正波介绍邓某按照胡某指定的办卡要求，在五家银行（民生、交通、建设、广发、农业）各办理一张银行卡。后被告人曾正波带着邓某将上述5张银行卡都卖给了胡某，胡某给了被告人曾正波2000元，被告人曾正波将其中的1000元交给了邓某。2018年4月8日，洪某被电信诈骗50000元，该笔资金转至被告人曾正波介绍邓某卖给胡某的农业银行卡内（卡号：62×××65）。2.2018年3月21日，被告人曾正波介绍谢某按照胡某的指定的办卡要求，在四家银行（民生、交通、工商、农业）各办理一张银行卡。后被告人曾正波带着谢某将上述4张银行卡都卖给了胡某，胡某给被告人曾正波2000元，被告人曾正波将其中的928元转给了谢某。上述事实，被告人曾正波在开庭审理中均无异议，均表示认罪认罚，且有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：户籍证明，现实表现证明，到案经过，银行账号信息表，证人邓某、谢某、洪某的证言，被告人曾正波以及另案处理的同案人员胡某的供述与辩解，辨认笔录，提取笔录。（二）盗窃罪2018年3月17日，被告人曾正波介绍邓某（另案处理）将邓某的一张民生银行卡（卡号：62×××78）卖给胡某。2018年4月9日，邓某得知卡内有资金汇入，遂邀集被告人曾正波一同将卡内的钱取出私分。邓某和被告人曾正波在中国民生银行宁乡支行挂失补办了一张银行卡（卡号：62×××97），后邓某通过ＡＴＭ机取现人民币5000元，被告人曾正波分得2200元。2019年8月23日，被告人曾正波主动到宁乡市公安局玉潭派出所投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人曾正波在开庭审理中均无异议，均表示认罪认罚，且有下列经庭审质证、认证的证据予以证明，本院予以确认：户籍证明，现实表现证明，到案经过，银行对账单等，证人邓某、胡某的证言，被告人曾正波的供述和辩解。本院认为，被告人曾正波伙同他人收买他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买信用卡信息罪；被告人曾正波以非法占有为目的，伙同他人盗窃他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。湖南省宁乡市人民检察院指控被告人曾正波犯收买他人信用卡信息罪、盗窃罪的罪名成立，本院予以支持。被告人曾正波在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人曾正波主动投案，到案后如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人曾正波在庭审中自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人曾正波一人犯数罪，应当实行数罪并罚。被告人曾正波向本院退缴的违法所得4272元，应当依法予以没收，上缴国库。综上，本院决定对被告人曾正波减轻处罚。被告人曾正波的辩护人提出的关于被告人曾正波系从犯，具有自首情节且自愿认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人曾正波的辩护人提出的关于涉案数量较小的辩护意见，不符合本案具体情节，本院对该项辩护意见不予采纳。湖南省宁乡市人民检察院如下量刑建议：建议对被告人曾正波犯收买信用卡信息罪判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；犯盗窃罪判处单处罚金；实行数罪并罚，不适用缓刑的量刑建议，本院认为，上述量刑建议符合法律规定，适合本案具体情节，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第一款，第二百六十四条，第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款，第六十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曾正波犯收买信用卡信息罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯盗窃罪，判处单处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已羁押的一日，即自2019年8月24日起至2020年10月22日止）二、被告人曾正波向本院退缴的违法所得4272元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张罗文人民陪审员  张定文人民陪审员  杨大明二〇二〇年八月十二日法官助理杨朝磊书记员刘璇                    附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。