安徽省含山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0522刑初71号 公诉机关含山县人民检察院。 被告人仲正，男，1994年8月19日出生，江苏省沭阳县人，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省沭阳县，住址同上。2019年12月3日因涉嫌诈骗罪被含山县公安局刑事拘留，2020年1月7日经含山县人民检察院批准并于同日由含山县公安局执行逮捕，现羁押于和县看守所。 辩护人马文华，安徽方华律师事务所律师。 辩护人王占成，江苏青炜律师事务所律师。 含山县人民检察院以含检一部刑诉[2020]535号起诉书指控被告人仲正犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月11日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员张宏生、闻玉美出庭支持公诉，被告人仲正及其辩护人马文华、王占成均到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：2019年3月份开始，被告人仲正在“拼多多”购物平台上注册了名叫“明朗生态”的网店，借用他人养殖场养殖照片对外发布虚假售卖猪、鸡、鸭、鹅苗信息，买家在“拼多多”上看到宣传信息后跟仲正联系购买。仲正为逃避平台监管，要求被害人添加自己个人微信商讨买卖事宜并进行私下交易，待被害人通过支付货款或定金后，再编造各种理由不发货、少发货或者以次充好对被害人进行诈骗。其间，仲正共诈骗全国28人，骗取金额共计人民币117700元，具体事实如下： 1.2019年9月份，含山人高某在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，用自己的微信加了仲正“ＡＡ江苏枫林生态”的微信。被告人仲正谎称有猪仔出售，高某信以为真，在仲下要求下于2019年9月3日、9月10号两次微信转账600元、5000元到仲正的微信账户，用来购买猪仔，仲正将5600元占为己有。仲正知道高某报案后，为了逃避打击，于2019年9月26日将5600元通过微信还给高某。 2.2019年5月，江苏如皋人史某在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，用自己的微信加了仲正“AA江苏枫林生态”的微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，史某信以为真，于2019年5月9日通过微信识别二维码转账3400元到仲正提供的账户购买猪仔，仲正将3400元占为己有。 3.2019年7月，天津市宝坻人薛某用自己的微信加了仲正“AA江苏枫林生态”的微信,被告人仲正谎称有猪仔出售，薛某信以为真，于2019年7月17日微信转账2000元到仲正微信账户，同年7月22日从自己的尾号1974农行卡将余款5000元转到仲正的尾号7175的农行卡，用于购买猪仔，仲正将7000元占为己有。 4.2019年9月，湖南株洲人谭某在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称向其售卖猪仔，谭某信以为真，于2019年9月7日分三次转账3000元、1000元、1700元到仲正的微信账户，用于购买猪仔，仲正将5700元占为己有。 5.2019年9月，广东揭阳人陈某想买猪仔，因其本人不会使用手机，便找到其朋友郑晓明帮其在网上购买。两人在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”店铺上联系，郑晓明用自己的微信加了仲正“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，两人信以为真。2019年9月9日陈某通过郑晓明微信分两笔分别转账300元、4900元到仲正的微信账户，用于购买猪仔，仲正将5200元占为己有。 6.2019年9月6日，四川江油人周某1在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，周某1信以为真，于2019年9月6日转账1800元、9月7日转账3000元到仲正的微信账户，用于购买猪仔，仲正将4800元占为己有。 7.2019年9月6日，四川绵阳人温某在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，温某信以为真，于2019年9月6日转账6000元到仲正的微信账户，用于购买猪仔，仲正将6000元占为己有。 8.2019年9月，广西荔浦人谢某在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，谢某信以为真，于2019年9月8日转账500元、9月10日转账3500元到仲正的微信账户，用于购买猪仔，仲正将4000元占为己有。 9.2019年9月5日，福建罗源人叶某帮助其父亲叶波庆网购猪仔，在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”店铺上联系，并加了仲正的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，叶某信以为真，于2019年9月5日转账1000元到仲正的微信账户，用于购买猪仔，仲正将1000元占为己有。 10.2019年6月23日，河北深州人柴某在头条新闻上看到有售卖猪仔的信息，经联系后用自己的微信加了仲正“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，柴某信以为真，于2019年6月24日转账900元、6月25日转账6000元到仲正的微信账户，用于购买猪仔，仲正将6900元占为己有。 11.2019年8月，江苏高邮人杨某在仲正淘宝店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态养殖”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，杨某信以为真，于2019年8月12日微信转账2000元到仲正的微信账户购买猪仔，仲正将2000元占为己有。 12.2019年8月25日，河北景县人刘某1通过百度搜索购买猪仔信息，联系后用自己微信加了仲正“AA江苏枫林生态养殖”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，刘某1信以为真，并于2019年8月27日微信转账1000元到仲正的微信账户购买猪仔，仲正将1000元占为己有。 13.2019年9月1日，福建长汀人张某1在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”店铺上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，张某1信以为真，于2019年9月1日转账2300元到仲正的微信账户用于购买猪仔，仲正将2300元占为己有。 14.2019年9月1日，四川渠县人李某1在拼“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，李某1信以为真，于2019年9月2日转账1500元到仲正的微信账户购买猪仔，仲正将1500元占为己有。 15.2019年9月2日，安徽霍邱人韦某1在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，韦某1信以为真，于2019年9月3日转账3600元到仲正的微信账户购买猪仔，仲正将3600元占为己有。 16.2019年9月3日，湖南临武人雷某在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，雷某信以为真，于2019年9月3日转账3000元到仲正的微信账户购买猪仔，仲正将3000元占为己有。 17.2019年9月2日，湖南洞口人孙某在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，孙某信以为真，于2019年9月4日转账2000元、9月8日转账5200元到仲正的微信账户，用于购买猪仔，仲正将7200元占为己有。 18.2019年9月4日，重庆秀山人周某2在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买土鸡苗，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信。于2019年9月4日转账2500元到被告人仲正的微信账户购买500只土鸡苗，为补充损耗，双方谈好发600只。周某2收货时发现只有450只，且非土鸡苗，便联系仲正要求退钱，仲正一直没有回复。 19.2019年9月5日，湖南道县人彭某在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买鹅苗，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称向其售卖鹅苗，彭某信以为真，于2019年9月5日分两笔共转账7700元到仲正的微信账户购买鹅苗，仲正将7700元占为己有。 20.2019年9月，广西荔浦人韦某2在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，韦某2信以为真，于2019年9月5日分两笔共转账3500元到仲正的微信账户，用于购买猪仔，仲正将3500元占为己有。 21.2019年9月份，江苏兴化人李某2在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买鸡苗，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称向其售卖鸡苗，李某2信以为真，于2019年9月6日转账2000元到仲正的微信账户购买鸡苗，仲正将2000元占为己有。 22.2019年9月6日，安徽阜阳人张某2在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，用自己微信加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，张某2信以为真，于2019年9月7日转账4300元到仲正的微信账户购买猪仔，仲正将4300元占为己有。 23.2019年9月7日，四川雅安人罗某在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买鹅苗，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称向其出售鹅苗，罗某信以为真，于2019年9月7日转账200元、9月8日转账1000元到仲正的微信账户购买鹅苗，仲正将1200元占为己有。 24.2019年9月4日，河南商城人刘某2在拼“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，刘某2信以为真，于2019年9月8日转账1500元到仲正的微信账户购买猪仔，仲正将1500元占为己有。 25.2019年9月3日，湖南洞口人刘某3在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，用自己微信加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称向其出售猪仔，刘某3信以为真，于2019年9月10日转账2000元到仲正的微信账户购买猪仔，仲正将2000元占为己有。 26.2019年9月6日，四川泸县人黄某在拼“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“AA江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，黄某信以为真，于2019年9月9日两次共转账1400元到仲正的微信账户购买猪仔，仲正将1400元占为己有。 27.2019年9月，安徽阜阳人张某3在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”网店上联系买猪仔，加了仲正提供的“ＡＡ江苏枫林生态”微信，被告人仲正谎称有猪仔出售，张某3信以为真，于2019年9月10日转账2200元到仲正的微信账户购买猪仔，仲正将2200元占为己有。 28.2019年8月30日，广东普宁人辜某在“拼多多”平台仲正开的“明朗生态”店铺上联系买鹅鸭苗，加了仲正提供的“ＡＡ江苏枫林生态养殖”微信，并分两次支付9500元给仲正用于购买鸭苗和鹅苗。辜某收货后发现与自己订的货不符，便将这些货退回与仲正换了4头猪苗。2019年10月11日，辜某又联系仲正买12头猪苗，共计19200元，其于当日转账25000元（含给其朋友陈某雄垫付的5800元）给仲正。辜某收货时发现猪仔精神状态不好，五日后，猪苗全部死亡，后再联系仲正，被告人仲正不予理睬，19200元被仲正占为已有。 2019年11月30日，被告人仲正被江苏省宿迁市沭阳县公安局抓获归案，临时羁押于沭阳县看守所。 被告人仲正共作案28起，涉案金额共计117700元，案发前已退还高某被骗的5600元，案发后，又退还谭某5700元、彭某7700元、李某22000元、孙某7200元、韦某23500元、刘某32000元、刘某11000元、周某14800元、雷某3000元、温某6000元、史某3600元（含补偿200元）、韦某13600元、刘某21500元、谢某4000元、薛某7000元、黄某1500元、李某11500元、叶某庆1000元、罗某1200元并取得谅解。 公诉机关就上述指控提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、扣押、调取笔录等证据。公诉机关认为，被告人仲正以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人财物达117700元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人通过电信网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。被告人已赔偿大部分被害人经济损失，取得谅解，可酌情从轻处罚。被告人认罪认罚，建议判处被告人仲正有期徒刑三年，并处罚金30000元。 被告人仲正当庭供述：对含山县人民检察院指控的事实基本无异议，表示认罪。 辩护人提出的辩护意见：1.被害人高某和辜某的损失不应计入犯罪数额；2.被告人父亲已经退款24名被害人，并获得大部分被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚；3.被告人无犯罪前科，可以适用缓刑，若判实刑，其在沭阳看守所羁押的期限应当折抵刑期。 审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，经庭审举证、质证，另在审理期间，被告人仲正亲属退赔被害人张某32200元，张某24300元，张某12300元。上述事实有：1.书证：接处警情况登记表、接报案登记表、受案登记表、立案决定书、转账记录、微信聊天记录、收款记录、银行流水、抓获经过、查询证明、人口信息登记表、出所证明、活期存款账户明细等；2.证人证言：证人郑晓明等人证言；3.被害人陈述：被害人高某等人陈述；4.被告人供述和辩解：被告人仲正的供述和辩解；5.扣押、调取笔录：对仲正一部手机扣押、对手机内数据调取笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人仲正以非法占有为目的，通过电信网络诈骗他人财物达117700元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。被告人仲正通过网络发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。被告人仲正退赔部分被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的辩护意见，经查，被告人仲正归还高某的5600元是其在得知高某报案后，为逃避打击的情况下予以归还的，此时诈骗已既遂，不应当从诈骗数额内予以扣除；被告仲正主观上以非法占有为目的，客观上隐瞒事实真相，在收取被害人辜某购买猪苗的款项后，以次充好，其行为构成诈骗罪，该笔款项亦不应当从诈骗数额内予以扣除，故辩护人提出的相关辩护意见不予采纳。被告人诈骗数额巨大，诈骗次数多，社会危害性较大，不宜适用缓刑，辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见不予采纳。辩护人提出被告人赔偿部分被害人损失取得谅解的辩护意见查明属实，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人仲正犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日至2022年11月29日止。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人仲正继续退赔被害人经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张拥军 人民陪审员  邵和凤 人民陪审员  施 川 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  谷婷婷 附件：本判决引用法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。