山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初650号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人乔某某，男，1997年5月1日出生，汉族，高中文化，群众，工作单位江苏省宿迁市泗阳县某某纺织厂，户籍所在地江苏省徐州市新沂市，住江苏省徐州市新沂市。因犯盗窃罪，2016年12月29日被江苏省新沂市人民法院判处有期徒刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月12日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，同年3月20日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。辩护人吕刚，江苏好佳律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检一部刑诉〔2020〕613号起诉书指控被告人乔某某犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院于2020年6月19日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月23日采用远程视频方式公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员张继清出庭支持公诉，被告人乔某某及其辩护人吕刚到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控：自2020年1月31日至2020年2月12日，被告人乔某某为满足自己进行网络赌博的资金需求，通过QQ（97×××57“广州无忧医疗器械”、16×××65）、微信（×××、qc×××）以出售现货口罩为幌子，诈骗全国各地群众钱款共计561436元。2020年1月31日，江苏省宿迁市群众王某1通过微信让被告人乔某某帮其通过网络进购口罩，被告人乔某某为了从中获利，收取被害人王某142640元口罩货款后通过某宝进行下单，后由于某宝卖家未发货，被告人乔某某隐瞒私自进行某宝退款的实情，向被害人王某1虚构某宝卖家不予退款，自己已到派出所报案的情况，并向被害人王某1发送自己下载于网络的派出所办公地点照片以让被害人王某1相信，被告人乔某某将42640元货款退至自己账户后充值入“发条娱乐”进行网络赌博挥霍殆尽，后一直虚构各种理由向被害人王某1推脱退款事宜，2020年2月12日当日，被告人乔某某投案至公安机关之前退回被害人王某1被骗钱款20500元。2020年2月3日至2020年2月9日，被告人乔某某为满足自己进行网络赌博的资金需求，以网络下载的相关口罩厂家营业执照、相关资质、现货图片等资料为幌子，并通过网络将某口罩厂家发送给乔某某的王某2本人身份证照片、王某2本人手持身份证照片进行“PS”修改为赌博网站充值银行卡主体姓名张某向山东省济宁市被害人刘某、青岛市被害人柯某发送，被告人乔某某承诺“口罩现货秒发”，采取到某某快递发送空包裹提供给被害人相关单号后退回等方式取得被害人刘某、柯某信任，骗取被害人刘某口罩定金18000元、骗取被害人柯某口罩款389246元后失去联系。被告人收到钱款后，该钱款全部用于其网络赌博并消耗殆尽。2月9日至2月12日期间，被告人乔某某因畏罪心理向被害人柯某谎称口罩出问题了进行退款，陆续向被害人柯某退款217950元：2月12日当日，在公安机关电话联系被告人乔某某后，乔某某退还被害人刘某钱款18000元。2020年2月12日，被告人乔某某为继续偿还相关被害人钱款和满足自己的赌博欲望，通过QQ群发布“手中5万件口罩现货”的虚假信息，并以向被害人提供网络下载的口罩现货相关图片为幌子，骗取青岛市群众李某、郑州市群众许某口罩全款各17.5万元，共计35万元，被告人乔某某收取钱款后将部分钱款用于当日退还被害人王某1、柯某、刘某的口罩款，其余钱款全部被被告人乔某某充值入“发条娱乐”网络赌博平台挥霍殆尽。被告人乔某某诈骗所得的钱款按照其要求分别由其朋友乔某1、乔某2、乔某某的相关微信、支付宝账号进行流转至其支付宝、银行卡后由乔某某本人挥霍殆尽。对于指控的事实，公诉机关提供的证据有，1.书证：常住人口基本信息、抓获经过、受案登记表、立案决定书、接受案件回执单、许某报案材料、拘留证、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、乔某某与刘某聊天、转账截图、接受证据材料清单、乔某1手机截图、侦查机关下载于电信诈骗平台乔某某使用的收款微信号×××（开户主体冯某某）主体信息、王某2户籍信息、扣押清单、电子数据检查笔录、截取自乔某某手机“发条娱乐”赌博APP的充值刻录、办案说明、江苏省新沂市人民法院《刑事判决书》、发还物品、文件清单、王某1向公安机关提供的与乔某某微信聊天记录截图、《被害人柯某向某涛转账情况》、《乔某某向柯某退款情况》；2.被害人刘某、王某1、柯某、李某、许某的陈述；3.证人乔某1、何某的证言；4.辨认笔录：乔某1的辨认笔录；5.被告人乔某某的供述和辩解。公诉机关认为，被告人乔某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以出售现货口罩为幌子，诈骗全国各地群众钱款共计561436元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，数额特别巨大。2016年12月29日乔某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，系累犯。2020年2月12日20时被告人乔某某主动投案至北沟派出所，并如实供述了犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，已退赔了被害人部分损失。提请依法判处。被告人乔某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪，签署认罪认罚具结书。辩护人吕刚提出的辩护意见是，被告人乔某某具有自首情节，退赔了被害人部分损失，被告人家属也愿意代为退赔被害人损失，被告人乔某某认罪认罚，应当从轻处罚。经审理查明：自2020年1月31日至2020年2月12日，被告人乔某某为满足自己进行网络赌博的资金需求，通过QQ（97×××57“广州无忧医疗器械”、16×××65）、微信（×××、qc×××）以出售现货口罩为幌子，诈骗全国各地群众钱款共计561436元。2020年1月31日，江苏省宿迁市群众王某1通过微信让被告人乔某某帮其通过网络进购口罩，被告人乔某某为了从中获利，收取被害人王某142640元口罩货款后通过某宝进行下单，后由于某宝卖家未发货，被告人乔某某隐瞒私自进行某宝退款的实情，向被害人王某1虚构某宝卖家不予退款，自己已到派出所报案的情况，并向被害人王某1发送自己下载于网络的派出所办公地点照片以让被害人王某1相信，被告人乔某某将42640元货款退至自己账户后充值入“发条娱乐”进行网络赌博挥霍殆尽，后一直虚构各种理由向被害人王某1推脱退款事宜，2020年2月12日当日，被告人乔某某投案至公安机关之前退回被害人王某1被骗钱款20500元。2020年2月3日至2020年2月9日，被告人乔某某为满足自己进行网络赌博的资金需求，以网络下载的相关口罩厂家营业执照、相关资质、现货图片等资料为幌子，并通过网络将某口罩厂家发送给乔某某的王某2本人身份证照片、王某2本人手持身份证照片进行“PS”修改为赌博网站充值银行卡主体姓名张某向山东省济宁市被害人刘某、青岛市被害人柯某发送，被告人乔某某承诺“口罩现货秒发”，采取到某某快递发送空包裹提供给被害人相关单号后退回等方式取得被害人刘某、柯某信任，骗取被害人刘某口罩定金18000元、骗取被害人柯某口罩款389246元后失去联系。被告人收到钱款后，该钱款全部用于其网络赌博并消耗殆尽。2月9日至2月12日期间，被告人乔某某因畏罪心理向被害人柯某谎称口罩出问题了进行退款，陆续向被害人柯某退款217950元：2月12日当日，在公安机关电话联系被告人乔某某后，乔某某退还被害人刘某钱款18000元。2020年2月12日，被告人乔某某为继续偿还相关被害人钱款和满足自己的赌博欲望，通过QQ群发布“手中5万件口罩现货”的虚假信息，并以向被害人提供网络下载的口罩现货相关图片为幌子，骗取青岛市群众李某、郑州市群众许某口罩全款各17.5万元，共计35万元，被告人乔某某收取钱款后将部分钱款用于当日退还被害人王某1、柯某、刘某的口罩款，其余钱款全部被被告人乔某某充值入“发条娱乐”网络赌博平台挥霍殆尽。被告人乔某某诈骗所得的钱款按照其要求分别由其朋友乔某1、乔某2、乔某某的相关微信、支付宝账号进行流转至其支付宝、银行卡后由乔某某本人挥霍殆尽。2020年2月12日，被告人乔某某主动投案至徐州市新沂市公安局北沟派出所，如实供述犯罪事实。对于上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.书证：常住人口基本信息、抓获经过、受案登记表、立案决定书、接受案件回执单、许某报案材料、拘留证、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、乔某某与刘某聊天、转账截图、接受证据材料清单、乔某1手机截图、侦查机关下载于电信诈骗平台乔某某使用的收款微信号×××（开户主体冯某某）主体信息、王某2户籍信息、扣押清单、电子数据检查笔录、截取自乔某某手机“发条娱乐”赌博APP的充值刻录、办案说明、江苏省新沂市人民法院《刑事判决书》、发还物品、文件清单、王某1向公安机关提供的与乔某某微信聊天记录截图、《被害人柯某向某涛转账情况》、《乔某某向柯某退款情况》；2.被害人刘某、王某1、柯某、李某、许某的陈述；3.证人乔某1、何某的证言；4.辨认笔录：乔某1的辨认笔录；5.被告人乔某某的供述和辩解。上述证据，均经当庭出示、质证，证据来源合法有效，内容客观真实，各证据间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人乔某某以非法占有目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人乔某某被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人乔某某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人乔某某自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人乔某某退赔被害人的部分损失，酌情予以从轻处罚。辩护人提出的从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人乔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年2月12日起至2027年12月11日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人乔某某退赔被害人王某122140元，退赔被害人柯某171296元，退赔被害人李某175000元，退赔被害人许某175000元。三、扣押的作案工具苹果X手机一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐玉平人民陪审员  程新武人民陪审员  陈书芹二〇二〇年八月二十五日书 记 员  王 晴