河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终516号原公诉机关河南省方城县人民检察院。上诉人（原审被告人）石磊，男，1988年10月30日出生，汉族，大学本科，籍贯湖南省湘阴县，住广东省深圳市龙岗区，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月17日被方城县公安局在深圳市龙岗区抓获，于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，于2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）朱峰，男，1992年3月16日出生，汉族，大学文化，籍贯湖北省洪湖市，住湖北省洪湖市，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）吴明，男，1992年7月10日出生，汉族，大学本科，籍贯湖北省大冶市，住湖北省大冶市，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）叶旭喜，男，1989年8月16日出生，汉族，大学本科，籍贯广东省汕头市金平区，住广东省汕头市金平区，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）张瑜，男，1993年8月28日出生，汉族，大学本科，籍贯安徽省宿松县，住宿松县，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）黄少清，男，1993年10月22日出生，汉族，大学本科，籍贯江西省龙南县，住深圳市龙岗区，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月20日被方城县公安局在深圳市龙岗区抓获，于2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）刘抗，男，1993年1月3日出生，汉族，大学本科，籍贯湖南省南县，住湖南省南县，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，于2017年9月28日被方城县公安局取保候审。2018年7月16日被方城县人民法院决定逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）丁梓峰，男，1991年10月18日出生，汉族，大学本科，籍贯广东省汕尾市，住汕尾市，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，于2017年9月28日被方城县公安局取保候审。2018年7月16日被方城县人民法院决定逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。辩护人张瑞体，河南通天路律师事务所律师。原审被告人孙奥，男，1994年5月15日出生，汉族，大学本科，籍贯湖北省仙桃市，住深圳市龙岗区，因涉嫌诈骗犯罪于2017年8月18日至2017年8月21日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2017年8月22日被方城县公安局刑事拘留，2017年9月28日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕。2020年8月17日被方城县人民法院取保候审。原审被告人张栋，男，1998年5月11日出生，汉族，初中文化，籍贯湖北省通城县，住通城县，因涉嫌诈骗犯罪于2017年11月8日被方城县公安局抓获，2017年11月9日被方城县公安局刑事拘留，于2017年11月23日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕，于2019年2月7日被方城县人民法院取保候审。原审被告人林扬，女，1997年8月1日出生，汉族，小学肄业，籍贯广东省揭阳市，住揭阳市空港经济区，因涉嫌诈骗犯罪于2017年11月7日至11月15日临时羁押于深圳市龙岗看守所，2017年11月23日经方城县人民检察院批准逮捕，同日由方城县公安局执行逮捕，于2019年2月6日被方城县人民法院取保候审。方城县人民法院审理方城县人民检察院指控原审被告人石磊、朱峰、叶旭喜、孙奥、刘抗、吴明、丁梓峰、张瑜、黄少清、林扬、张栋犯诈骗罪一案，于二〇一八年九月十三日作出（2018）豫1322刑初2号刑事判决书，原审被告人石磊、朱峰、叶旭喜、孙奥、刘抗、吴明、丁梓峰、张瑜、黄少清、林扬、张栋均不服，提出上诉，本院于二〇一八年十二月二十一日作出（2018）豫13刑初953号刑事裁定书，裁定撤销原判、发回重审。方城县人民法院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，于二〇二〇年五月三十日作出（2019）豫1322刑初72号刑事判决。宣判后，原审被告人石磊、朱峰、叶旭喜、刘抗、吴明、丁梓峰、张瑜、黄少清均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。原判认定：被告人石磊与杨兴（另案处理）二人共同出资各50%在广东省深圳市龙岗区成立“深圳市康德龙实业发展有限公司”，石磊系法人代表、杨兴系主要股东，该公司统一社会信用代码为：91440300MA5DQ25157，公司成立日期为2016年12月1日。公司成立后下设团队，分别是朱峰带领的“雷霆团队”、叶旭喜所带领的“风云团队”、孙奥所带领的“破浪团队”、吴明所带领的“天明团队”、刘抗所带领的“飞翔团队”、丁梓峰所带领的“腾飞团队”。朱峰、吴明、叶旭喜、丁梓峰公司成立后即在公司上班，孙奥2017年2月份到公司上班后5月份担任“破浪团队”经理，刘抗2017年5月份上班后7月份担任“飞翔团队”经理，张栋2017年5月份到公司上班。该公司在成立后向公司员工配发相关QQ号或微信号，让业务员以虚构的身份用漂流瓶功能介绍客户给自己团队负责人，并将团队负责人吹捧成股市资深人员，各个团队负责人则以虚构的身份建立相关QQ群或微信群将业务员和客户拉进群里面，向客户介绍在“海南鸿丰大宗商品订购系统”或“今易汇”两个平台投资容易赚钱，引导客户到平台开户投入资金。客户入金后，再由业务员引导其操作，被告人石磊伙同他人根据团队负责人上报的情况，与平台相关人员联系后，指使平台管理人员操纵后台控制涨跌，使某个入金客户亏损，亏损数额按照一定比例以交易手续费的名义由平台与石磊等人分配。后公司业务员和各团队负责人则会得到相关提成作为奖励。开户入金、分配资金由被告人林扬负责在公司管理人员授意下与在“海南鸿丰大宗商品订购系统”和“今易汇”两个平台的客服对接。被告人黄少清、张瑜作为“雷霆团队”副经理，指导本团队员工与客户交流，并自己发展客户，二人之后也被提升为经理。被告人张栋是“雷霆团队”业务员。2017年7月，方城县券桥乡村民刘冬惠通过微信联系到化名“张欣”的被告人张栋，经其介绍，刘冬惠加入一个名为“德哥朋友交友”的微信群，被告人朱峰化名“宏德”在群里和刘冬惠等人交流股票知识，期间向刘冬惠介绍在海南鸿丰平台上购买产品。刘冬惠在朱峰要求下多次共计入金29万元，并在朱峰指挥下进行操作，当亏损至账面仅余3435元时，刘冬惠不再入金，被朱峰踢出交友群。经查该案其他被害人有：被害人陈某2被骗6万元，陈植寿被骗26.5万元人民币，吴霄被骗8万元人民币，周宏奎被骗10万元人民币，罗冬被骗179170元人民币，袁鹏飞被骗38万元人民币，刘攀被骗5万元人民币，陈广操被骗90780元人民币，童双红被骗16万元人民币，谢常礼被骗2.6万元人民币，菅典华被骗140686.34元人民币。以上所有受害人被诈骗总金额为181万余元人民币。2017年7月14日止，林扬统计深圳康德龙有限公司相关人员团队业绩：林经理部开户：23个客户，总入金947851元，朱峰团队总开户：37个客户，总开户3633362元。叶旭喜团队开户24，刘抗团队开户14，丁梓峰团队开户14、吴明团队开户8，孙奥开户20。上述经海南鸿丰大宗商品订购系统平台操作，按人民币结算。2017年7月25日止，林经理开户24，朱经理（朱峰）总开户37，叶经理（叶旭喜）总开户24，净值0，净入金51025.61元，刘经理（刘抗）开户16，净值1532.24，净入金49626.14，丁经理（丁梓峰）总开户14，净值：2754.81，净入金16173.09，吴经理（吴明）开户8，净值：16025.91，净入金87155，孙经理（孙奥）总开户：20，净值：118.68，净入金13457.71.上述经北京华金国际投资有限公司（今易汇平台）操作，以美元结算。平台扣除百分之七十左右手续费后，公司美金兑换人民币按固定比率1:7结算。经中国证券监督管理委员会河南监管局（豫证监函【2017】308号）对深圳市康德龙实业发展有限公司、海南鸿丰大宗商品交易有限公司（海南鸿丰大宗商品订购系统平台）、北京华金国际投资有限公司（今易汇平台）查询后，证实以上三个公司并未取得中国证监会批准的证券投资咨询业务及期货投资咨询业务资格。另查明，根据各被告人工资及提成收入进行计算并结合被告人供述与辩解，现查明，被告人石磊违法所得10万元，被告人朱峰违法所得295390元，被告人吴明违法所得95000元、被告人叶旭喜违法所得48715元、被告人张瑜违法所得54933元、被告人黄少清违法所得31779元、被告人刘抗违法所得20463元、被告人丁梓峰违法所得25686元、被告人孙奥违法所得28433元、被告人张栋违法所得16754元、被告人林扬违法所得17474元。认定上述事实的证据有，被告人的供述与辩解、被害人陈述、证人杨某、陈某1、柯藻证等多人证言、人口基本信息及前科查询、抓获经过、临时羁押证明、深圳市康德龙实业发展有限公司信用代码证及营业执照、中国证券监督管理委员会河南监管局关于有关机构是否具备相应资格的函、海南鸿丰平台资金流程及交易记录、今易汇平台资金流程及交易记录、刘冬惠资资金流程图、深圳鑫松威科技有限公司基本情况及商户交易查询及委托付款记录、林扬聊天记录中深圳康德龙有限公司相关人员净入金统计表、公司人员工资及提成统计情况，以及工资发放银行交易记录、银行卡交易记录、聊天记录、提请批准逮捕决定书等。依据上述事实及证据，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十五条、第四十七条之规定，判决：一、被告人石磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币十万元；二、被告人朱峰犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元；三、被告人吴明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；四、被告人叶旭喜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；五、被告人张瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；六、被告人黄少清犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；七、被告人刘抗犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；八、被告人丁梓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元；九、被告人孙奥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币两万元；十、被告人张栋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币两万元；十一、被告人林杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元；十二、责令被告人石磊、朱峰、吴明、叶旭喜、张瑜、黄少清、刘抗、丁梓峰、孙奥、张栋、林扬于本判决生效后十日内共同退赔各被害人经济损失（刘冬惠286565元、陈某26万元、陈植寿26.5万元、吴霄8万元、周宏奎10万元、罗冬179170元、袁鹏飞38万元、刘攀5万元、陈广操90780元、童双红16万元、谢常礼2.6万元、菅典华140686.34元）；十三、被告人石磊、朱峰、吴明、叶旭喜、张瑜、黄少清、刘抗、丁梓峰、孙奥、张栋、林扬的违法所得予以收缴，上缴国库。（被告人石磊违法所得10万元，被告人朱峰违法所得295390元，被告人吴明违法所得95000元、被告人叶旭喜违法所得48715元、被告人张瑜违法所得54933元、被告人黄少清违法所得31779元、被告人刘抗违法所得20463元、被告人丁梓峰违法所得25686元、被告人孙奥违法所得28433元、被告人张栋违法所得16754元、被告人林扬违法所得17474元。）上诉人（原审被告人）石磊上诉称：原判认定诈骗数额有误，上诉人没有违法所得，本案应定为非法经营罪。请求改判。上诉人（原审被告人）朱峰上诉称：原判认定其诈骗数额及违法所得有误，原判量刑过重，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）吴明上诉称：其系被诱骗而误入犯罪道路，原判认定诈骗数额有误，上诉人认罪悔罪，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）叶旭喜上诉称：自己法律意识淡薄，并非故意诈骗被害人，原判量刑重，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）张瑜上诉称：原判认定其诈骗数额和违法所得有误，原判量刑过重，罚金偏高，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）黄少清上诉称：其只是副经理，且属于被动犯罪，原判量刑重，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）刘抗上诉称：原判认定构成诈骗罪不当，自己不知道平台是虚假的，而且认定诈骗金额证据不足，请求从轻处罚。上诉人（原审被告人）丁梓峰上诉及其辩护人辩称称：原判认定其诈骗数额错误，上诉人不应当对全部诈骗数额承担责任，上诉人系初犯偶犯，认罪悔罪，请求从轻处罚。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）石磊、朱峰、吴明、叶旭喜、黄少清、张瑜、刘抗、丁梓峰伙同原审被告人孙奥、张栋、林扬，利用网络平台骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，又系共同犯罪。石磊系公司法定代表人，在共同犯罪中起组织、策划作用，所骗资金主要归石磊等人所有，系主犯；朱峰、吴明、叶旭喜、黄少清、张瑜、刘抗、丁梓峰、孙奥、张栋作为公司下属团队负责人或者主要成员，在共同犯罪中均起次要作用，系从犯。关于各上诉人的上诉理由，经查，原判认定本案被告人共同诈骗181万元的事实，有被害人陈述、报案材料、银行卡交易明细、商户交易信息、委托付款信息、证人证言等证据，予以证实，足以认定。被告人通过非法交易平台以人为操控股票证券涨跌的手段，骗取被害人财物，符合诈骗罪的构成要件。原判在量刑时已经充分考虑到各上诉人的犯罪事实、性质和对社会的危害程度，并无不当。故其上诉理由及辩护意见均不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  张 贺审判员  刘 乐二〇二〇年八月二十七日法官助理宋梦楠书记员吴著