安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初37号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人李海鹏，男，汉族，1988年6月13日出生，高中文化，住山东省巨野县。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年5月31日被黄山市公安局黄山经济开发区分局刑事拘留，同年7月5日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局黄山经济开发区分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人项婧玲，安徽英腾律师事务所律师。 被告人罗晨，男，汉族，1989年11月18日出生，初中文化，住安徽省黄山市屯溪区。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪于2019年5月31日被黄山市公安局黄山经济开发区分局刑事拘留，同年7月5日被黄山市公安局黄山经济开发区分局取保候审。2020年3月12日被本院决定取保候审。 辩护人周旭，安徽安泰达（黄山）律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞33号起诉书指控被告人李海鹏、罗晨犯买卖国家机关证件罪、被告人李海鹏犯妨害信用卡管理罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月21日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察官汪大闰、检察官助理查思远出庭支持公诉，被告人李海鹏及其辩护人项婧玲、被告人罗晨及黄山市屯溪区法律援助中心接本院通知指派的辩护人周旭均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2019年3月份,被告人李海鹏和张书任(另案处理)约定共同买卖公司账户资料,公司账户资料包括公司营业执照、银行卡(单位结算卡)、法定代表人身份证、公司印章、财务章等,由张书任和买家李剑波(另案处理)联系确定需要的公司账户信息后,张书任再从他处购买公司账户资料交给李海鹏验证,李海鹏在验证公司账户的同时也从网络上购买公司账户资料验证后按照张书任的要求发货。截至2019年4月底,李海鹏经手买卖的公司账户资料共计622份,内含公司营业执照共计622份、单位结算卡共计503张。 2019年4月底张书任被合肥公安机关抓获,李海鹏带着部分公司账户资料(包括公司营业执照和银行卡等)入住休宁县齐云山镇桃李满园农家乐,又通过微信添加李剑波的微信继续与其进行公司账户的交易,并雇佣被告人罗晨,由罗晨提供车辆与李海鹏一起或单独前往休宁县顺丰快递点、黄山市经济开发区B0B0理发店等地点收寄装有公司账户资料的快递,罗晨在此期间与李海鹏同吃同住并获得李海鹏支付的款项0.85万元。2019年4月底到5月31日,李海鹏买卖公司账户资料共计276份,内含公司营业执照共计276份、单位结算卡共计183张。 2019年5月31日,公安人员在休宁县齐云山镇桃李满园农家乐三楼房间抓获李海鹏、罗晨,当场查获118份公司营业执照和98张银行卡等公司账户资料。 李海鹏获利约5万元,李海鹏的家属案发后代为退赃4万元,罗晨的家属代为退赃0.85万元。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料：公司营业执照、银行卡、笔记本电脑等物证;物流明细清单、银行账户交易流水等书证;证人胡某、凌某等人的证言;被告人李海鹏、罗晨的供述与辩解;同案犯张书任、李剑波的供述;电子数据检查笔录、辨认笔录等。 公诉机关认为：被告人李海鹏、罗晨以营利为目的,买卖公司营业执照,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定,应当以买卖国家机关证件罪追究二被告人的刑事责任，且属共同犯罪;李海鹏在买卖公司营业执照过程中附带出售并非法持有银行卡，情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定,应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。二被告人认罪认罚,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理；李海鹏在买卖国家机关证件犯罪中起主要作用，系主犯，罗晨在犯罪中起辅助作用，系从犯；李海鹏一人犯数罪，应予数罪并罚；李海鹏、罗晨到案后如实供述自己的罪行,分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款的规定。综上，建议对被告人李海鹏以指控两罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金；对被告人罗晨以买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年以下，可以适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。 二被告人对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人李海鹏的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控李海鹏犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪的事实及定性均不持异议。二、关于本案量刑：（一）李海鹏到案后稳定如实供述犯罪事实，系坦白；（二）李海鹏家属已代其退出全部违法所得；（三）李海鹏到案后深刻反省罪行，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书；（四）李海鹏与张书任共同犯罪中，李海鹏所起作用较小；（五）李海鹏家庭条件困难，综上，请法庭在公诉机关量刑建议幅度内从轻判处。针对上述辩护意见，辩护人当庭出示银行缴款凭证、巨野县核桃园镇李街村、张街村村民委员会出具的证明。 被告人罗晨的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控罗晨犯买卖国家机关证件罪的事实及定性均不持异议。二、关于本案量刑：（一）罗晨具有坦白情节；（二）罗晨在共同犯罪中系从犯；（三）罗晨在本案中违法所得数额较少，且已全部退出；（四）罗晨系初犯、偶犯，且自愿签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度较好，综上，请法庭采纳公诉机关量刑建议并对其从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致，但公诉机关指控二被告人被抓获的具体时间有误，依法认定二被告人于2019年5月30日被抓获并传唤到案。 另查明:本案审理期间,被告人李海鹏退出违法所得1万元。 上述事实，被告人李海鹏、罗晨在开庭审理过程中不持异议，且有物证公司账户资料、身份证、变码王电子支付器、U盾、银行卡、通讯卡、手机、笔记本电脑；书证户籍证明、人口信息、违法犯罪记录查询、公安机关出具的《到案经过》、扣押清单、买卖公司账户资料记录文档（由公安机关从涉案电脑中提取、打印并由李海鹏签字确认）、微信聊天记录截图、涉案公司的注册信息、物流明细清单、银行开户信息及交易流水、单位结算卡解释文件资料、快递单照片、银行缴款凭证；证人胡某、凌某、金某的证言；同案犯张书任、李剑波的供述和辩解；被告人李海鹏、罗晨的供述和辩解；搜查笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录；电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李海鹏、罗晨妨害社会管理秩序，买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，且李海鹏的部分行为与罗晨系共同犯罪；被告人李海鹏非法持有他人信用卡，数量巨大,其行为已构成妨害信用卡管理罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李海鹏、罗晨犯买卖国家机关证件罪、被告人李海鹏犯妨害信用卡管理罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人李海鹏触犯数罪，依法实行数罪并罚。在二被告人共同犯罪中，被告人李海鹏起主要作用，系主犯；被告人罗晨起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。关于被告人李海鹏的辩护人提出的李海鹏在与同案犯张书任的共同犯罪中所起作用较小的辩护意见，与查明事实相符，依法予以采纳，并在量刑时酌情考量。二被告人到案后如实供述自己罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。二被告人已退出全部违法所得，依法酌情从轻处罚。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款第（二）项、第四十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李海鹏犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年5月31日起至2023年8月30日止。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人罗晨犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人李海鹏、罗晨的违法所得共计五万八千五百元，予以追缴；扣押并随案移送的公司账户资料119袋、身份证35张、变码王电子支付器25个、U盾38个、银行卡20张、通讯卡16张、华为牌手机1部、360牌手机1部、戴尔牌笔记本电脑1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱贵明 审 判 员  方 斅 人民陪审员  叶宏义 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； (二)非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。