江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初851号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人刘伟，汉族，男，1987年7月27日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省汉阴县。被告人刘伟曾因犯盗窃罪，于2007年11月被上海市松江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1000元；因犯抢夺罪于2011年11月被张家港市人民法院判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币4000元，2015年3月20日刑满释放。被告人刘伟因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日归案，次日被江阴市公安局刑事拘留，2019年11月6日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人刘筱鹏，江苏春申律师事务所律师。被告人孙随军，男，汉族，1988年6月11日生，初中文化，无业，住陕西省西安市雁塔区，户籍所在地陕西省澄城县。被告人孙随军因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月1日被江阴市公安局刑事拘留，同年10月31日被该局取保候审。辩护人吴婷，江苏申越律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕678号起诉书指控被告人刘伟、孙随军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院受理后，经审查于2020年5月9日以简易程序立案，后依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭审理了本案，江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人刘伟、孙随军及其辩护人刘筱鹏、吴婷到庭参加诉讼，现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人刘伟、孙随军于2019年7月，在明知提供银行卡用于非法款项转账的情况下，仍通过朱某纠集郭某，提供了郭某62×××44的中国工商银行卡供上家转账使用。1.2019年8月，诈骗上家（身份不明）虚构做理财有内部消息保证赚钱的事实，骗得江苏省江阴市被害人张某人民币55077.24元。其中人民币23480元由被害人转入郭某中国工商银行卡后再分别转入其他账户。2.2019年8月，诈骗上家虚构做理财有内部消息保证赚钱、以在“ＣＬＥＸ”ＡＰＰ上投资电子货币等为名的事实，骗得山东省郯城县被害人鲁某人民币118550元。其中人民币44999元由被害人账户转入郭某中国工商银行卡后再转入其他账户，人民币33000余元由被害人账户转入郭某中国工商银行卡后由被告人刘伟伙同郭某、朱某等人取出后占有。被告人刘伟、孙随军归案后如实供述了上述犯罪事实。被告人刘伟归案后协助公安机关抓获其他被告人。检察机关就上述指控的犯罪事实提供了相关证据，公诉机关认为，被告人刘伟、孙随军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，被告人刘伟、孙随军系从犯，坦白并认罪认罚；被告人刘伟系累犯、有立功表现，提请本院依法判处。被告人刘伟、孙随军当庭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。辩护人刘筱鹏对公诉机关指控被告人刘伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性、量刑情节均无异议；当庭提出被害人的涉案损失已挽回，建议对被告人刘伟减轻处罚。辩护人吴婷对公诉机关指控被告人孙随军犯掩饰、隐瞒犯罪所得的定性不持异议；提出被告人孙随军到案后如实供述、系坦白；系从犯；自愿认罪认罚；退赔三万元；初犯偶犯、无前科劣迹，建议对被告人孙随军减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年7、8月，在明知提供银行卡用于非法款项转账取现的情况下，被告人刘伟仍通过朱某让郭某（均另案处理）办理了卡号为62×××44的中国工商银行卡，提供给被告人孙随军，被告人孙随军将该卡提供给上家转账使用。1.2019年8月，诈骗上家（身份不明）虚构做理财有内部消息保证赚钱的事实，骗得江苏省江阴市的被害人张某人民币55000余元。其中人民币23480元由被害人转入郭某中国工商银行卡后再分别转入其他账户。2.2019年8月，诈骗上家虚构做理财有内部消息保证赚钱、以在“ＣＬＥＸ”ＡＰＰ上投资电子货币等为名的事实，骗得山东省郯城县被害人鲁某人民币118550元。其中人民币44999元由被害人账户转入郭某中国工商银行卡后再转入其他账户，其中人民币33000余元由被害人账户转入郭某中国工商银行卡后由被告人刘伟伙同郭某、朱某等人取出后占有，被告人刘伟分得人民币15200元。被告人刘伟、孙随军归案后如实供述了上述犯罪事实。被告人刘伟归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人1名。另查明，同案犯朱某退出人民币1万元、郭某退出人民币7845元给被害人张某；在本案审理期间，被告人孙随军退出赃款人民币30000元，同案犯朱某、郭某退出人民币53634元，已发还相应被害人。上述事实，有公诉机关当庭提交出示的、并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.接受证据清单、与客服对话截图照片、农村商业银行流水、银行卡交易明细清单，证明被害人张某被骗的情况，其中2019年8月15日向郭某工商银行卡转账23480元的情况。2.中国邮政储蓄银行转账记录，证明鲁某被骗款项的情况。3.协助查询财产通知单、调取证据通知书、郭某工商银行卡帐户明细清单、取款凭证，证明郭某帐户进出款情况、被害人张某、鲁某帐户转入郭某帐户的情况。4.证人郭某的证言笔录，证明2019年8月份左右，朱某让其办银行卡提供给他刷流水，还有好处，其就办理了中国工商银行卡和Ｋ宝提供给了朱某。2019年8月19日上午，朱某联系其说其银行卡上有钱让其去取。其到西安市工商银行门口，朱某和他的老板刘伟一起过来，刘伟让其去把老卡注销，补办一张卡再取款3.3万。其就注销老卡，新办了一张尾号是6515的新卡，办好后，其在微信上绑定了新卡，通过转账的方式将3万元分3次，每次1万元，转账到刘伟的微信上，其取出3045元，刘伟通过微信转给其4800元，作为好处费。其共收到7845元。在办理挂失时，其看到7944的卡上流水很多的情况。5.证人朱某的证言笔录，证明2018年5、6月其认识了刘伟，2019年2月，刘伟让其办银行卡还让其介绍别人办银行卡给他，说是刷流水的。2019年7月其介绍郭某办了一张工商银行卡和Ｋ宝交给了刘伟。2019年8月中下旬的一天，刘伟让其联系郭某去工商银行挂失银行卡、再用新卡取钱，取了3万多元。事后刘伟给了其7000多元好处费。其发现提供给刘伟的银行卡转入转出的交易特别多，知道是来路不正的钱的情况。6.被害人张某的陈述笔录，证明2019年8月份在陌陌上认识一个昵称叫男儿本色的陌生人，介绍其投资理财，他发了一个二维码给其让下载了ＹＡＮ软件买卖美金，说他舅舅是内部人士，有小道消息。其就注册充值，一开始操作赚了点钱。从8月12日到19日，陆续转账到里面，到19日发现提现不了。客服说是账户涉嫌内幕交易被冻结了，要充钱才能解冻，其就继续往里面充钱，其感觉被骗就报警了，其一共被骗了55000元的情况。7.被害人鲁某的陈述笔录，证明2019年8月通过陌陌认识一个男的，介绍其投资理财，其按照对方说的下载了ｃｌｅｘａｐｐ进行电子货币投资，通过银行卡转账方式投资，后发现无法提现，知道被骗，共被骗美元16570.55元，折合人民币118550.686元，对方银行账户＊凯，62×××44和沈＊司＊＊＊＊＊0133等帐户的经过情况。8.江阴市公安局制作的辨认笔录，证明朱某、郭某辨认出刘伟的情况。9.检查笔录、交易明细截屏照片，证明侦查人员对郭某手机进行检查，郭某于2019年8月19日10时28分，分3次各转1万元至蜕变（刘伟）微信上，10时33分许，蜕变转账4800元至郭某微信上的情况。10.检查笔录、交易明细截屏照片，证明侦查人员对朱某手机进行检查，2019年8月19日10时49分许，蛰伏（刘伟）支付宝转账1万元至朱某支付宝上的情况。11.公安机关调取的监控录像，证明郭某2019年8月19日在中国工商银行西安太白南路支行取款情况。12.收条，证明从被告人和涉案人员处扣押赃款及发还的情况。13.江阴市公安局出具的刑事案件侦破经过、抓获经过和情况说明，证明本案案发经过及两被告人的归案情况。14.全国人口基本信息、刑释人员详细信息和刑事判决书，证明两被告人的身份情况和刘伟的前科情况。15.两被告人在侦查阶段的供述和辩解。本院认为，被告人刘伟、孙随军明知他人窝藏、转移犯罪所得而予以帮助，情节严重，两被告人的行为均确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。被告人刘伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人刘伟有立功表现；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述、系坦白；当庭自愿认罪、愿意接受处罚，依法予以减轻处罚。被告人孙随军在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述、系坦白；自愿认罪认罚，退出部分赃款，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人刘伟、孙随军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚、证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于两辩护人提出各自辩护的被告人有从宽处罚情节的辩护意见及理由，经查符合本案事实与法律规定，予以采纳。根据被告人孙随军的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人刘伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月（刑罚执行期限从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年9月30日起至2021年3月29日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、被告人孙随军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。三、追缴被告人违法所得，予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本１份，副本２份。审 判 长  张迅寒人民陪审员  刘小虎人民陪审员  龙 健二〇二〇年八月十三日书 记 员  韩志鹏附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。3.《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。4.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。