浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0105刑初33号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人魏伟，男，1989年12月8日出生，汉族，大学本科，公司员工，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因本案于2018年12月7日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于2019年1月11日被取保候审。经本院决定，于2020年5月29日被逮捕，现押杭州市拱墅区看守所。 辩护人黄婧璇，浙江泰正律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 被告人魏银河，男，1987年7月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。2011年12月12日因为赌博提供条件被福建省龙岩市公安局新罗分局行政处罚。因本案于2018年12月7日因被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于2019年1月11日被取保候审。经本院决定，于2020年5月29日被逮捕，现押杭州市拱墅区看守所。 辩护人周君红、高翔，浙江民禾律师事务所律师（由杭州市拱墅区法律援助中心指派）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检刑诉（2020）4号起诉书，指控被告人魏伟、魏银河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院适用简易程序进行审理，后本案转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员陈素等二人出庭支持公诉，被告人魏伟及其辩护人黄婧璇，被告人魏银河及其辩护人高翔到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限一次。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控:2017年6月至8月期间，被害人尹某经化名为“小萌捏”的虚假女性微信号（另案处理）介绍，通过名为“亚新国际”的博彩网站多次购买其中福利彩票均亏损，共计人民币20余万元。 同期，被告人魏伟、魏银河明知他人违法犯罪获得上述赃款，仍按照他人的要求帮助取款并从中获得非法利益。两人于2017年8月14日至2017年8月24日通过ATM取款的方式，共计取现人民币179900元。被告人魏伟、魏银河分别从中获得好处费7000余元、3000余元。 2018年12月6日，公安机关在福建龙岩市新罗区××小区内将被告人魏伟抓获，在龙岩市新罗区××小区××室内将被告人魏银河抓获。 公诉机关认为，被告人魏伟、魏银河的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；二被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人魏伟有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处被告人魏银河有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金。审理中，公诉机关调整量刑建议，建议判处被告人魏伟有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人魏银河有期徒刑一年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人魏伟对公诉机关指控事实、罪名及调整后的量刑建议均无异议，且已签字具结。 辩护人对公诉机关指控事实及罪名没有异议，提出：被告人魏伟有正当职业，一贯表现良好，系初犯、偶犯，其系为“赚快钱”，抱着侥幸心理触犯了刑法。被告人魏伟起初兼职工作内容是扮演女性网聊，因态度不积极，工作内容换作协助取钱，期间未了解钱款来源。其主观恶性较小，社会危害性不大。被告人愿意退赃，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。望法庭对被告人魏伟适用缓刑。 被告人魏银河对公诉机关指控事实、罪名及调整后的量刑建议均无异议，且已签字具结。另当庭辩解：弟弟魏伟给了其包括吕杰科等人的银行卡4张让其取款，其就去了，当时不知这些卡主名字，钱取回放在家里。家中老人小孩需人照顾，希望法庭宽大处理。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出：被告人魏银河在共同犯罪中系从犯，其开始帮魏伟取款时并不知道银行卡中款项来源，其系受魏伟指使犯案，在犯罪过程中作用较轻，依法应从轻、减轻处罚。被告人魏银河一贯表现良好，系初犯、偶犯，其自愿认罪，真诚悔罪，可酌情从轻处罚。被告人魏银河犯罪获利较少，愿意退赃。被告人系家庭经济支柱，家庭经济负担重。望法庭对被告人魏银河从轻、减轻处罚，并对其适用缓刑。 本院经审理查明： 2017年6月至8月期间，被害人尹某经化名为“小萌捏”的虚假女性微信号（另案处理）介绍诱导，通过名为“亚新国际”的博彩网站多次购买其中福利彩票均亏损，共计人民币20余万元。 在此期间，被告人魏伟、魏银河明知他人违法犯罪获得上述赃款，仍按照他人的要求帮助取款并从中获得非法利益。其中，两人于2017年8月14日至2017年8月24日通过ATM取款的方式，共计取现人民币179900元（以上款项，均由被告人魏伟交付被告人魏银河银行卡及密码，指使魏银河取现）。被告人魏伟、魏银河分别从中获得好处费7000余元、3000余元。 2018年12月6日，公安机关在福建龙岩市新罗区××小区内将被告人魏伟抓获，在龙岩市新罗区××小区××室内将被告人魏银河抓获。公安机关从被告人魏伟处扣押华为Ｐ20手机一只、银行卡7张。 审理中，被告人魏伟、魏银河分别推出违法所得人民币7000元、3000元。 上述事实，有以下证据予以证实： 1、被害人尹某的陈述，证明被害人尹某陈述2017年6月其通过百合网认识一昵称“小萌捏”的人，双方互加微信后，其在对方推荐下在“亚新国际”网站注册充值，并在对方指引下操作赌博，共亏损人民币22万余元。 2、接受证据清单、微信信息、转账记录、搜索网址书签等，证明被害人向公安机关提供其与“小萌捏”微信对话、转账充值等相关材料。 3、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及物品照片，证明民警依法对被告人魏伟的住处进行搜查，并扣押7张银行卡、1只华为P20手机。 4、协助查询财产通知书、户名吕杰科尾号5095的牡丹灵通卡账户历史明细、支付宝户名吕杰科的账号明细，证明该支付宝账户于2017年7月25日至2017年8月24日收到尹某转款21笔共177805元，相应银行卡自2017年8月13日至同年8月24日收到吕杰科支付宝转账15笔共15万余元，收到其他转账20余万元，于2017年8月14日至当月24日在福建龙岩网点ＡＴＭ机取款36笔共179900元，转账至其他账号16万余元。 5、调取证据通知书及清单、监控录像，证明公安机关从相关银行调取了涉案ATM机取款监控录像。 6、户籍证明、违法犯罪前科查询信息，证明被告人魏伟、魏银河的身份信息，及被告人魏银河曾因违法被行政处罚。 7、抓获经过，证明被告人魏伟、魏银河均系被动归案。 8、被告人魏伟的供述、辩解及辨认笔录，证实其归案后作基本稳定的有罪供述，其供称：其于2017年6月至8月左右在福建省龙岩市新罗区××号小区内做兼职，开始按指示用一个女性的微信号加百合网等相亲交友网站上的男子微信进行聊天，聊熟后再交其他人负责。其因下班后兼职时间有限，一直没和入住上的人聊熟，后公司姓付的男子让其帮他们去银行卡取钱，每次取钱会给好处费，其就答应了。其自己去取过几次，但主要是叫哥哥魏银河去取的，一共应该是三张卡。其是怕自己频繁取钱会被怀疑，才叫在夜场上班的哥哥去取，也答应给哥哥好处费。其一共获利1万余元（后称七八千），其哥哥获利7000余元。每次大约是300-500元人民币不等好处费，给其哥哥开始是一次200元好处费，之后按每取1万元人民币给100元好处费计算。取回来的钱其就拿回公司交给姓付的主管，有时也交给他下面一个叫“毅哥”的男子。其不清楚钱的来源，但感觉得出来这外钱来路不正，可能是赌博、诈骗什么弄来的。其让哥哥取款时间是2017年6月至8月，具体次数记不清楚了，取款还是蛮频繁的。 9、被告人魏银河的供述和辩解，证实其归案后作稳定一致的有罪供述，其供称：2017年夏天的时候，其弟弟魏伟给其一张银行卡，说上面是他赌博来的钱，自己没时间取，让其帮忙取，每次给其好处费，其就答应了。卡背面贴有密码，弟弟让其不要经常去同一个地方取款。开始其每次取个1-2万元，过了段时间弟弟又给其2张银行卡，之后其取款金额基本上是1-6万元左右。取款后其把好处扣掉后都放在家中次卧书桌抽屉里，他会来拿。弟弟说过他是在类似于百合网这种交友网站上面聊朋友、处对象，过一段时间和人家熟了之后就叫人家去玩一个赌博网站，然后从中盈利，具体怎么盈利其不清楚。福建这边很多人都在做彩票赌博骗人的事情。开始其取现一次可拿200元好处费，后来卡多了，差不多每取一万元可以拿到100元好处费。其差不多从2017年6月份做到8月份，后来其弟弟让其把所有卡都扔掉。其累计拿到约7000元好处费（后称3000-4000元） 上述证据，经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人魏伟、魏银河明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人魏伟系主犯，被告人魏银河系从犯，依法予以从轻处罚。二被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并退出违法所得，可从轻处罚。对辩护人相关辩护意见予以采纳。本案上游犯罪涉及网络诈骗，因二被告人的犯罪行为，致上游犯罪无法及时查处，并致被害人遭受巨大财产损失，对二被告人不应适用缓刑；辩护人要求对二被告人适用缓刑之意见不当，本院不予采纳。公诉机关量刑意见基本适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第八条第一款之规定，判决如下： 一、被告人魏伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2023年4月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人魏银河犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月7日起至2021年10月22日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人魏伟、魏银河分别退出的违法所得人民币七千元、三千元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  于天麟 人民陪审员  朱 敏 人民陪审员  曹 舒 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  王姗姗