大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0214刑初41号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人陈克飞，男，1953年1月5日出生于吉林省长春市，汉族，大学本科，无业，户籍地辽宁省大连市沙河口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月12日被大连市公安局普兰店分局刑事拘留，经大连市普兰店区人民检察院批准，于同年8月23日由大连市公安局普兰店分局执行逮捕。现羁押于大连市普兰店区看守所。指定辩护人姜春桥，系辽宁莲城律师事务所律师。大连市普兰店区人民检察院以普检刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人陈克飞犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，先后两次公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员李振双、王丽娜出庭支持公诉，被告人陈克飞及其指定辩护人姜春桥到庭参加了诉讼。期间，经大连市普兰店区人民检察院建议，本案延期审理一次。现已审理终结。大连市普兰店区人民检察院指控，2015年7月，被害人刘某1的父亲刘某3因涉嫌贪污被检察机关立案调查，遂欲找人帮其父亲保某，后找到了自称为辽宁省物资厅退休厅长的被告人陈克飞。被告人陈克飞谎称自己可以为被害人刘某1的父亲办理保某一事，进而取得了被害人的信任，后分多次骗取被害人的钱财。2015年12月4日，被告人陈克飞以请委托办事的人吃饭为由，向被害人索要钱财，被害人刘某1信以为真，向其支付了20000元现金。收到钱款后，被告人陈克飞将该钱款用于个人消费。同年12月9日，被告人陈克飞以托人办事搭人情为由，向被害人索要钱财，被害人刘某1向其支付了50000元现金。收到钱款后，被告人陈克飞将该钱款用于个人消费。同年12月19日，被告人陈克飞又以请委托办事的人吃饭为由，向被害人索要钱财，被害人刘某1向其支付了10000元现金。收到钱款后，被告人陈克飞将该钱款用于个人消费。2016年6月7日，被告人陈克飞再次以请委托办事的人吃饭为由，向被害人索要钱财，被害人刘某1向其支付了10000元现金。收到钱款后，被告人陈克飞将该钱款用于个人消费。同年10月24日，被告人陈克飞以到大连搭人情为由，向被害人索要钱财，被害人刘某1向其支付了50000元现金，并将其丈夫王某1名下的一张50000元的银行卡一并交付给了被告人陈克飞。收到钱款后，被告人陈克飞将该钱款用于个人消费。同年12月17日，被告人陈克飞又以搭人情为由，向被害人索要钱财，被害人刘某1再次向其支付了55000元现金。收到钱款后，被告人陈克飞将该钱款用于个人消费。综上，被告人陈克飞共实施诈骗6次，诈骗金额共计人民币245000元。公诉机关当庭提供了如下证据：身份证明、前科查询证明、情况说明、银行交易明细、看守所健康检查笔录、案件来源及到案经过、证人张某、韩某、王某1、于某、王某2、高某、姜某的证言、被害人刘某1的陈述、证人刘某3的自述材料及接受证据材料清单、被告人陈克飞的供述与辩解、辨认笔录及照片等。公诉机关认为，被告人陈克飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额巨大，侵犯了他人的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈克飞辩称，其行为不构成诈骗罪。本案被害人应为刘某3，而不是刘某1，其与刘某3的小女儿刘某1没有接触，她没有亲自交给其一分钱，从2015年12月份到2017年3月其没给刘某1打过电话、发过短信。最后一次，刘某3实际给的是15万元，刘某1说的最后一次5.5万元，是刘某3在春节前给的，0.5万元是给其本人买年货，其余5万元给领导买礼品。另外5万元银行卡是刘某3的工商银行卡，密码是888888，里面有50053元，不是刘某1丈夫王某1的。其总计收到的钱款总数是235000元，不是起诉书上指控的245000元。其辩护人姜春桥提出的辩护意见是：1.尊重被告人自己的辩护意见；2.被害人在本案中也有过错，在给付被告人钱款的同时，被害人的主观目的是违法办事；3.被害人给付的钱也包含对被告人感谢的成分，不应都认定犯罪数额；4.被告人没有犯罪前科，且被告人针对的对象只为被害人的行为，没有对社会造成危害性。综上，希望法院依法判决。经审理查明，2015年7月，刘某3因涉嫌犯贪污罪被检察机关立案调查，其子女便欲找人帮其保某。期间，刘某3的儿媳张某找到其亲属韩某，让韩某帮忙寻找关系。2015年末的一天，韩某到大连市普兰店区台山小区百里溪按摩中心按摩时，遇见了被告人陈克飞。交谈中，被告人陈克飞声称自己是辽宁省物资厅的厅长，刚刚退休。韩某听后，便将刘某3的事说与被告人陈克飞听，被告人陈克飞遂表示可以帮着问一问。嗣后，韩某便将此事告知了张某，双方遂约好在大连市普兰店区台山附近一咖啡厅见面。在韩某的引见下，被告人陈克飞与刘某3及其子女在咖啡厅见了面。期间，韩某向刘某3等人介绍被告人陈克飞时，声称其为辽宁省物资厅退休的厅长，受聘于金普新区，被告人陈克飞对此并未出言纠正与制止，使刘某3等人信以为真。之后，刘某3便将其案情告知了被告人陈克飞，被告人陈克飞遂表示其认识大连市的有关领导，可以找他们帮着办理，同时还向刘某3等人渗透了找人办事需要搭人情等信息。之后，在刘某3贪污案审查起诉及审理期间，被告人陈克飞自2015年12月至2016年6月间，以请委托办事的人吃饭、搭人情为由，向刘某3等人索要钱财，先后多次收取刘某3女儿刘某1、儿媳张某给付的现金共计人民币90000元。2016年9月6日，刘某3被本院以贪污罪判处有期徒刑三年。刘某3不服，欲向大连市中级人民法院提出上诉，刘某1、张某等人便去找被告人陈克飞。被告人陈克飞表示，其在大连市中级人民法院有朋友，而且还是领导，能够帮着办理此事，并通过其同学王某2找到了普兰店正捷法律服务所的于某，让于某帮刘某3写上诉状。写完后，刘某3与其女儿刘某1请于某、王某2及被告人陈克飞等人吃饭。席间，王某2提及被告人陈克飞在省里当官并称赞其混得好，被告人陈克飞仍对此予以默许，进而使刘某3等人对其身份及能力深信不疑。刘某3贪污案上诉期间，被告人陈克飞自2016年10月至同年12月间，以搭人情为由，先后两次收受刘某1、张某给付的现金人民币105000元及刘某1丈夫王某1名下、卡号为62×××16的工商银行卡1张，内存人民币50000元。2017年3月16日，大连市中级人民法院维持了本院对刘某3的刑事判决。案件宣判后，刘某3被交付执行，刘某1、张某等人便联系被告人陈克飞，询问原因，并要求其返还钱款，被告人陈克飞以各种理由进行推托，之后便离开普兰店，并关闭了手机，致使刘某1、张某等人无法与其取得联系。综上，被告人陈克飞多次实施诈骗作案，诈骗总金额达人民币245000元，所获赃款被其全部用于个人消费。另查，被告人陈克飞曾在辽宁省物资部门工作过，后离职，案发前系无业人员。案涉诈骗钱款由刘某1、王某1夫妇、张某、刘某2夫妇共同支付。其中，刘某1、王某1夫妇共支付人民币155000元，张某、刘某2夫妇共支付人民币90000元。本院所确认的上述事实，有下列证据予以证明：1.身份证明证实了被告人陈克飞的身份情况，其已达应负刑事责任年龄。2.前科查询证明证实被告人陈克飞无前科劣迹。3.情况说明①、②均系大连市公安局普兰店分局南山派出所出具，情况说明③系证人刘某3出具，证实：①陈克飞原工作单位已倒闭多年，经公安机关查询，未找到该单位相关人员，在大连人社局及大连组织部也未查到被告人陈克飞的登记信息；②因新冠肺炎疫情影响，当事人刘某3的笔录无法当面制作，现由其提供自述材料一份；③刘某3本人经人介绍认识的陈克飞（同音），但不知道陈的名字具体怎么写。该组证据证明了被告人陈克飞的身份情况，以及调取证人刘某3自述材料及材料中“陈某”名字书写错误的原因。4.银行交易明细证实了王某1以及张某、刘某2的银行流水情况。其中，①王某1在中国工商银行股份有限公司开立的卡号为62×××75银行卡交易明细显示，该卡于2016年10月24日收到自王某1名下卡号为62×××16的银行卡转入50000元，上述款项自2017年1月5日至同年3月23日，被采取ATM取款方式分16次支取完毕；②王某1在中国工商银行股份有限公司开立的卡号为62×××16银行卡交易明细显示，该卡于2016年10月24日向卡号为62×××75的银行卡转账50000元、同日采取ATM取款方式分四次取现20000元、同年12月17日采取卡取方式取现50000元；③张某在大连农村商业银行股份有限公司开立的账号为17×××30的银行交易明细显示，2015年12月9日取现49900元、同年12月19日取现10000元、2016年4月14日取现60000元；④刘某2在大连农村商业银行股份有限公司开立的账号为18×××83的银行交易明细显示，2016年6月7日取现22000元。该组书证与证人王某1的证言、被害人刘某1的陈述相吻合，证明了案涉部分款项的来源情况。5.刑事判决书证实了刘某3的刑事判决情况，其因犯贪污罪，被判处有期徒刑三年。6.看守所健康检查笔录证实被告人陈克飞入所时体表无外伤。7.案件来源及到案经过证实本案系被害人刘某1报案，被告人陈克飞系被抓获到案。8.证人刘某3的自述材料及接受证据材料清单证实自述材料系刘某3本人提交，共计三张。刘某3证实：大约在2015年11月份，经儿媳张某亲属韩某的引见，其与儿女在普市上岛咖啡厅与陈克飞见面。据韩某介绍，陈克飞是辽宁省物资供应厅刚退休的厅长，受聘普湾新区来到普兰店，帮助普市及金普新区与辽宁省各厅联系业务，社会交际广，业务门路广。其及儿女听后深信不疑，便将其案子告诉了陈克飞。陈克飞表示，其在普市有人，大连市中院也有朋友，可以帮忙，但托人办事得有说道，世上没有免费的午餐。就这样，其与陈克飞谈好，让他帮忙，并分别在2015年12月4日、12月9日、12月19日及2016年6月6日，由其女儿刘某1、张某到陈克飞在御景湾小区的临时住处给陈克飞送去数额分别为20000元、50000元、10000元、10000元共计90000元现金。2016年9月6日，普市法院判决书下来后，其不服要上诉，刘某1和张某便去找陈克飞，陈克飞表示，普市没办成，我在大连市中院有人，我们是朋友，而且是领导，办理此事方便多了。我可以帮忙，但你得出点血，破费点。于是，在2016年10月24日和12月17日，陈克飞又向刘某1和张某要去了105000元现金和一张内存50000元的工商行卡。交完款后，陈克飞又让刘某1、张某回去等着听信。2017年3月31日下午，其接到普市法院法官打来的电话，让其4月1日上午到法院。其便在傍晚打电话给陈克飞，询问陈克飞，法官让其到法院是怎么回事，陈让其去，并说没有大事，有大连领导帮忙，大概是判几缓几，不会进监狱，不会影响公某的。同时还以给大连领导有所表示为名，继续向其要钱。次日，其在法院收到大连市法院的判决后，便被送进了看守所。刘某1和张某打电话询问陈克飞是怎么回事，陈克飞表示不知道，后又对刘某1和张某说，若要申诉，他可以继续帮忙。刘、张二人不同意，向陈克飞要钱。最初陈克飞还说等几天，一定还钱，之后便电话关机，住处也找不到人了。刘某1、张某到御景湾小区找，说人已搬走，到银行查送给陈克飞的银行卡，发现钱已经被全部取走了，之后便报了警。该组证据证实了被告人陈克飞采取欺诈手段，博取其及子女信任后，先后多次骗取子女刘某1等人钱财245000元的经过。9.证人张某证言证实：2015年7月，其老公公刘某3因贪污被检察院立案侦查，其与家人就想托人把其老公公的公某保住。2015年12月，其通过其三舅韩某认识了陈克飞。韩某说他是在一个小诊所里认识的陈克飞，还说陈克飞能力挺大，是原来辽宁省的一个厅长，现在退休后被普兰店聘请来的，其与家人便相信了，还跟陈克飞见了一面，陈克飞说他能办成这个事。之后，陈克飞说他找普兰店检察院法院的人吃饭，多次向刘某1要钱。过了一段时间，其老公公的案子移到了大连，陈克飞说他找了大连中级人民法院一个叫高某的副院长办事，具体找没找也不知道，反正最后其老公公的事没有办成。期间，陈克飞以给其老公公办事为由，分六次向其及家人索要了245000元，每次都是其与刘某1一起到御景湾的一家建筑公司给陈克飞送的钱，具体时间记不住了。2017年4月1日，其老公公被法院判了，公某没保住。其与家人联系陈克飞问他怎么回事，陈克飞说他再问问。之后，其又多次打电话，因事没办成，其让陈克飞多少把钱退回来一些，但陈克飞就说他找人要，具体找谁也不知道，陈克飞还保证，如果钱要不回来，这些钱他还。2017年7月前后，陈克飞就不再接听其电话了，其与刘某1到御景湾那家建筑公司找，建筑公司的人说陈克飞早走了，这时候其与家人才感觉可能被陈克飞骗了。同时还证实，被骗的245000元是由其家和刘某1家出的，其从不记账，刘某1记的清楚，不会错。该份证言证实了被告人陈克飞采取欺诈手段，博取其及家人信任后，先后多次骗取其与刘某1等人钱财245000元的经过。10.证人韩某证言证实：其系张某的舅舅。2015年末，张某为其公公刘某3的事找其帮着找人，其便将在台山一按摩中心认识的、自称是辽宁省物资厅刚刚退休的厅长的陈克飞介绍给张某。之后，其在台山一咖啡厅把陈克飞介绍给了刘某3、张某及刘某3的女儿女婿，当时陈克飞表示能够帮助刘某3保留公某。该份证言证实了被告人陈克飞向其介绍自己为辽宁省物资厅的厅长、可以帮助刘某3保留公某，之后其将陈克飞介绍给张某等人认识的经过。11.证人王某1证言证实：2015年7月份，我老丈人刘某3因贪污被检察院立案侦查，为保他的公某，我们四处找人。2015年12月份，张某通过他三舅认识了一个叫陈克飞的人，陈说他曾经是辽宁省一个厅长的秘书，认识的人多，可以帮着办保我老丈人公某的事，我们就相信了他。之后陈克飞就以帮我们办事为由，多次找我们要钱，当时给他送钱的是刘某1和张某，我没有参与。2016年10月，陈克飞又提出要10万块钱办事用，而且陈克飞提出要现金，因陈克飞之前拿了钱始终没办事，我就有些怀疑，便给了他5万现金，剩下5万给的是银行卡，那张卡是以我的名存的，就是为了保存证据。2017年4月，我老丈人被判了刑，公某也没保住，我们去找他，已经找不到了，我们才知道可能被他骗了，我就让刘某1报了警。我有从银行打的取款单据，这张单据就是我办的那张银行卡的取款记录，上面的5万块钱已经被人全部取走了。这张银行卡的卡号是62×××75，户名是王某1。该份证言证实了被告人陈克飞采取欺诈手段，博取其及家人信任后，多次骗取其及家人钱财的经过。12.证人于某证言证实：其是通过同事的丈夫王某2认识的陈克飞。2016年夏天，其受陈克飞的委托帮助一个姓刘的代写了一份申诉材料，中午还与那个姓刘的及他的女儿、陈克飞、王某2及其妻子吃了一顿饭。据王某2介绍，被告人陈克飞为辽宁省某部门领导，现退休被普兰店区某部门返聘。该份证言证实了其通过王某4认识并得知被告人陈克飞的身份以及受陈克飞的委托帮刘某3代写二审申诉材料的经过。13.证人王某2证言证实：其与陈克飞系同学关系。2016年前后，陈克飞的一个亲戚因贪污摊上了官司，想找一个律师咨询一下，其便将于某介绍给了陈克飞。陈克飞当时带着姓刘的和他女儿来的。写完申诉材料后，我们还在一起吃了顿饭。陈克飞之前是辽宁省物资厅厅长，因为犯事被免职，后来具体做什么不知道。该份证言证实了其将于某介绍给被告人陈克飞代写申诉材料的相关情况，以及被告人陈克飞的真实身份情况。14.证人高某证言证实：其在旅顺工作时通过陈克飞的爱人认识的陈克飞，2007年前后未再联系过，并未找其为刘某3办理任何事情，其也不认识刘某3。该份证言证实了被告人陈克飞并未找其为刘某3办过任何事情。15.证人姜某证言证实：被告人陈克飞在其经营的百里溪按摩中心治过腰，并称自己是从省卫生厅的副厅长退下来的。16.被害人刘某1陈述证实：2015年7月，其父刘某3因贪污被检察院立案侦查，其与家人便想托人把其父的公某保住。2015年12月份，通过弟媳张某的舅舅韩某找到陈克飞，并在普兰店台山半岛咖啡店与陈克飞见了面。据韩某介绍，陈克飞是辽宁省的一个退休厅长，还是普湾新区聘请的人员。陈克飞表示这事是小事，他可以办。之后，陈克飞以请人吃饭或搭人情为由，打电话跟张某要钱，其与张某便于2015年12月4日、12月9日、12月19日及2016年6月6日一起到御景湾一建筑公司给陈克飞送去了数额分别为20000元、50000元、10000元、10000元总计90000元现金。之后，其父被判刑，公某也没保住。接着其父要上诉，陈克飞便向其介绍了一个写诉状的人，那人是个老太太，在普兰店法院边上开了一家律师事务所。写完诉状，其安排吃饭，那个老太太又叫来一男一女，他俩是两口子，男的姓王是陈克飞的同学，老太太并不认识陈克飞，只是认识姓王的，陈克飞找姓王的联系的老太太。吃饭过程中，姓王的一直说陈克飞在省里当官，但没说陈克飞具体当什么官，并说同学里就他混的好，其就越发相信陈克飞能办成事。陈克飞还说，他找的是大连市中级人民法院一个叫高某的副院长办其父的事，其查过，大连市中级人民法院确实有一个叫高某的副院长。案子到大连中院后，其还是找陈克飞继续办理保其父公某的事。2016年10月24日，陈克飞提出还需要10万块钱去大连打人情，其和张某到御景湾那家建筑公司给陈克飞送了5万现金及一张5万元的银行卡，银行卡的账户名是其丈夫王某1。同年12月17日，陈克飞又以打人情为由，向其要了55000元现金，交钱地点还是在御景湾的那家建筑公司。2017年4月1日，其父被法院判了，公某还是没保住。其与家人就联系陈克飞问他怎么回事，陈克飞说给其父办事的人换了，以前找的办事人说话不算了，之后陈克飞就找了各种托词进行敷衍。2017年6月9日，其与张某去御景湾那家建筑公司找陈克飞，建筑公司的人说陈克飞早走了，电话也关机了，其没有办法便报警了。关于被骗的245000元的款项来源：2015年12月4日送给陈克飞的2万元，是其从家里拿的现金；2015年12月9日送的钱，是其从张某的农商银行卡里取了49900元，因银行取不了5万，其又加了100元，凑足5万给了陈克飞；2015年12月19日的1万元是其从张某的农商银行卡里取的；2016年6月7日，当时报警时记错了，说成是6月6日了，是其从弟弟刘某2的农商银行卡里取了22000元，拿出其中的1万元给了陈克飞；2016年10月24日送的10万元，是王某1从他的尾号6316工商银行卡向另一个尾号4375工商银行卡转入5万元，又从尾号6316工商银行卡里取出2万元现金，又从张某手里拿了3万元现金，张某的3万元是她在2016年4月14日从银行取的，当时她一共取了6万元，这样一共凑了5万元现金和一张内存5万元的银行卡一起给了陈克飞；2016年12月17日送的55000元，是王某1从他尾号6316工商银行卡取了5万元现金，外加从家里拿的5000元现金，由其和张某一起交给了陈克飞。这些钱一共是245000元。同时还证实，被骗的245000元是由其家和张某家出的，其与丈夫王某1出了155000元，张某、刘某2出了90000元。该份陈述与证人刘某3、张某、韩某、王某1、于某等人的证言相印证，证实了2015年12月至2016年12月期间，被告人陈克飞以能帮助其父保某需要搭人情为由，采取欺诈手段先后多次向其索要财物的经过。17.被告人陈克飞供述与辩解证实：其认识刘某3，并为其办过保公某的事。2015年12月，其在台山附近一个理疗店针灸，认识了一个男的，他说他一个亲戚因贪污被抓了，问其能不能帮他把公某保住，其表示给问问看。其告诉那个男的，其是辽宁物产集团的老总。之后，其与那个男的及刘某3、刘某3的女儿女婿、儿媳张某在台山半岛咖啡店见的面，商量这个事怎么办。当时，其说认识大连市的几个领导，其找他们办。之后，其找张某要了1万块钱找办事人吃饭，张某跟刘某3的女儿当天就把钱送到普兰店御景湾其朋友的建筑公司。她们把钱送到后，其没找人吃饭办事，因当时没钱，自己就把钱花了。其记得这次是1万块钱，时间长记不准了。之后，其又以给办事的人打人情为由，向张某要了一次5万块钱和一次10万块钱，还有一个5万块钱的银行卡，时间长有的记不清了，总钱数有20万，都是张某与刘某3的女儿送的，其把这些钱都用于自己吃喝花了。之前，其也找过大连市中级人民法院的副院长高某，跟他说过这个事，但高某只是给其出过主意，除了找高某问过这个事，其再没找其他人办过。其告诉刘某3家里人要钱请人办事和搭人情都是假的，其就是为了向他们要钱自己花。其愿意赔偿刘某3女儿的245000元钱，但需要时间去筹钱。被告人陈克飞在检察机关推翻了其以往的供述，辩称其不是诈骗，实际上其帮他们家找了市法院的副院长高某，只是后来事情没有办成。其在公安机关的供述不全属实，签字是其本人签的，但没有看笔录。钱都是他们主动送的，送来的钱都被其自己用了。事情没有办成之后，因当时手里没钱，就没有还给被害人。被告人陈克飞的供述与辩解与被害人陈述、证人证言相互印证，证明了其采取欺诈手段多次收受被害人钱款并予以挥霍的事实。18.辨认笔录及照片证实：经被害人刘某1、张某辨认，被告人陈克飞为骗取刘某1等人钱款的人。上述证据，已经当庭质证，被告人陈克飞除对公诉机关出具的身份证明、前科查询证明、情况说明、刑事判决书、接受证据材料清单、证人于某、王某2的证言、辨认笔录及照片未提异议外，对其他证据均提出了异议，其辩护人表示尊重被告人陈克飞的质证意见。对于银行交易明细，被告人陈克飞辩称，该证据无法证明交易中的钱款是给了自己；对于看守所健康检查笔录，被告人陈克飞辩称，其当时血压高；对于案件来源及到案经过，被告人陈克飞辩称，公安机关依据被害人刘某1的报案而立案，并无立案依据；对于证人姜某的证言，被告人陈克飞辩称，其没有说过；对于证人韩某的证言，被告人陈克飞辩称，其从来没说过给刘某3保公某；对于王某1的证言，被告人陈克飞辩称，其从来没有找他们要过钱，都是他们自己送来的；对于证人高某的证言，被告人陈克飞辩称，其找过高某，且将其电话留给了法庭，并在刘某3家打过电话给高某，说给他送猪肉、送画，当时刘某3的女婿也在场；对于被害人刘某1的陈述，被告人陈克飞辩称，刘某1说的都是假的；对于被害人张某的陈述，被告人陈克飞辩称，其从来没说过其能办这个事，只是说帮问一问，另外该证人是刘某3的亲属；对于其本人在公安机关及公诉机关的供述与辩解，被告人陈克飞辩称，有的话不是其说的，其只是完成刘某3的委托而已，当时血压高，其也记不清楚了，以当时讯问的同步录音光盘为准。本院认为，被告人陈克飞及其辩护人提出的质证意见，无相关证据佐证，而上述所列证据形式、来源合法，内容真实、有效，且证据之间相互关联、相互印证，已形成了较为完整的证据链条，可以作为定案的依据，应予采信。本院认为，被告人陈克飞以非法占有为目的,采取欺诈手段，虚构事实、隐瞒真相,博取刘某3及其家人的信任，多次骗取被害人刘某1等人的财物,且数额巨大,其行为侵犯了公民的财产所有权,已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈克飞犯诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人陈克飞多次实施诈骗作案,可酌情从重处罚。对于被告人陈克飞违法所得的财物,应当责令退赔。对于被告人陈克飞的无罪辩解,本院认为,构成诈骗罪，要求行为人在主观上必须具有非法占有的目的，客观上实施了采取欺诈方法骗取数额较大公私财物的行为。本案中，被告人陈克飞明知韩某等人向刘某3及其亲属介绍其系辽宁省物资厅退休厅长的身份是虚假的，却予以默许，并利用刘某3及其亲属对其身份及能力的错误认识，做出愿意帮刘某3保公某的意思表示，进而博取刘某3及其家人的信任，而刘某1等人基于错误的认识向被告人陈克飞交付了数额巨大的财物，被告人陈克飞将收到的财物用于个人消费，且经被害人多次索要拒不返还，可见，其主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上亦实施了足以使人产生错误认识的欺诈行为，完全符合诈骗罪的构成要件，故对其无罪辩解，本院不予采纳；对于被告人陈克飞关于被害人应为刘某3而非刘某1、犯罪数额应为235000元而不是245000元的辩解，本院认为，根据被害人刘某1、张某的陈述、证人王某1、刘某3的证实以及银行交易明细,能够证明案涉钱款是由刘某1、王某1夫妇和张某、刘某2夫妇支付的，因此本案的被害人应为刘某1、王某1、张某、刘某2；对于犯罪数额，因被害人刘某1、张某的陈述较为稳定，而被告人陈克飞对被害人支付小额钱款数额的次数、数额均存在记忆含糊的情形，故结合银行交易明细，本案的犯罪数额应认定为245000元；对于被告人陈克飞关于给其的银行卡是刘某3的而非王某1的、所送钱款中有5000元是给自己的辩解，因未提供相关的证据加以佐证，本院不予采纳；对于辩护人提出的辩护意见,于法无据，本院不予采纳。根据被告人陈克飞犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈克飞犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人民币八万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2026年2月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈克飞退赔被害人刘某1、王某1财产损失人民币十五万五千元、退赔被害人张某、刘某2财产损失人民币九万元。（上述财产损失于本判决生效后十日内给付。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孟红伟人民陪审员  石玉双人民陪审员  于 丽二〇二〇年八月十日书 记 员  张 鑫附件相关法律、司法解释条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的,强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。