襄阳市襄州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0607刑初392号公诉机关襄阳市襄州区人民检察院。被告人袁继帅，男，1989年2月13日出生，汉族，高中文化程度，无固定职业，出生地山东省郓城县，住山东省郓城县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月13日被山东省郓城县公安局南赵楼派出所电话传唤到派出所接受调查，2020年5月14日被襄阳市公安局东津新区分局刑事拘留，同年5月26日经本区检察院批准逮捕，次日由襄阳市公安局东津新区分局执行逮捕，现羁押于襄阳市襄州区看守所。辩护人郭永亮，山东天清律师事务所律师。襄阳市襄州区人民检察院以鄂襄州检刑诉〔2020〕362号起诉书指控被告人袁继帅犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于2020年8月24日公开开庭审理了本案。襄阳市襄州区人民检察院指派检察官王雅娟出庭支持公诉，被告人袁继帅及其辩护人郭永亮到庭参加诉讼，本案经合议庭评议并作出决定，现已审理终结。公诉机关指控，2020年新冠肺炎疫情期间，被告人袁继帅在没有进货渠道的情况下，虚构自己有口罩的事实，先后实施诈骗2起，获款3.946万元，用于个人日常消费。具体事实如下：1.2020年2月22日，被告人袁继帅在抖音APP上看到襄阳市东津新区居民尚某1发布的购买口罩的信息后，谎称自己可以提供，并向尚某1发送了多份从网上下载的口罩生产线的图片及视频，获得尚某1信任后以1.5元的单价向尚某1销售外科医用口罩。后尚某1通过微信向袁继帅转款1000元，使用尚某2的农业银行卡（卡号62×××15）分两次给袁继帅的山东省农村信用社联合社的借记卡（卡号62×××75）转款2.15万元。尚某1转款后多次催促袁继帅发货，袁继帅向尚某1发送虚假的口罩装箱、装车的微信及照片。后尚某1见袁继帅始终未发货，要求袁继帅退款，袁继帅拒不退还。2.2020年2月24日，河南省新乡市居民李某在抖音APP上看到袁继帅发布的销售口罩视频后，与袁继帅加为微信好友，袁继帅向李某谎称“有医用口罩供应、自己是生产厂家的业务员，100%能发货，明天一早发货”等虚假信息，获得李某信任后以3.2元的单价向李某销售一次性医用口罩，李某通过微信分三笔向袁继帅转账共计1.696万元。次日袁继帅谎称货已通过邮政快递发出。后李某见袁继帅始终未发货，要求袁继帅退款，袁继帅拒不退还。案发后，被告人袁继帅于2020年5月9日退还尚某11万元，其父袁某分别于2020年5月14日、6月17日退还了尚某11.25万元、退还李某1.696万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了微信聊天截图、微信及银行转账记录、户籍证明、到案经过、接处警工作登记表等书证；证人袁某的证言；被害人尚某1、李某的陈述；微信注册信息等电子数据；被告人袁继帅的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人袁继帅以非法占有为目的，诈骗他人现金合计3.946万元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，按照认罪认罚从宽制度提出量刑建议，建议对被告人袁继帅判处有期徒刑一年八个月，并处罚金。被告人袁继帅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人郭永亮的辩护意见是：被告人袁继帅主观上无犯罪故意，应区别于其他蓄谋诈骗案件，袁继帅经民警电话传唤主动到公安机关接受调查，归案后如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，退赔了被害人全部经济损失，愿意缴纳罚金，建议法庭对被告人袁继帅从轻处罚。经审理查明，2020年2月，新冠肺炎疫情防控期间，被告人袁继帅在没有医用口罩生产、销售资格和供货能力的情况下，虚构自己有口罩的事实，隐瞒事实真相，实施诈骗作案2起，诈骗他人现金3.946万元，用于个人日常消费。具体事实如下：1.2020年2月22日，被告人袁继帅在抖音APP上看到湖北省襄阳市东津新区居民尚某1发布的购买口罩的信息后，谎称自己可以提供，并给尚某1发送多份从网上下载的口罩生产线图片及视频，获得尚某1信任后，承诺以1.5元的单价向尚某1销售外科医用口罩。后尚某1通过微信向袁继帅转款1000元，又使用尚某2的农业银行卡（卡号62×××15）分两次给袁继帅的山东省农村信用社联合社的借记卡（卡号62×××75）转款2.15万元。尚某1转款后多次催促袁继帅发货，袁继帅则向尚某1发送虚假口罩装箱、装车的微信及照片继续欺骗。后尚某1见袁继帅始终未发货，要求袁继帅退款，袁继帅拒不退还。2.2020年2月24日，河南省新乡市居民李某在抖音APP上看到袁继帅发布的销售口罩视频后，与袁继帅加为微信好友，袁继帅向李某谎称“有医用口罩供应、自己是生产厂家的业务员，100%能发货，明天一早发货”等虚假信息，获得李某信任后，承诺以3.2元的单价向李某销售一次性医用口罩，李某通过微信分三笔向袁继帅账户转账共计1.696万元。次日袁继帅谎称货已通过邮政快递发出。后李某见袁继帅始终未发货，要求袁继帅退款，袁继帅拒不退还。案发后，被告人袁继帅于2020年5月9日退还尚某11万元；其父袁某分别于2020年5月14日、6月17日退还了尚某11.25万元、退还李某1.696万元，李某收款后出具了谅解书。2020年5月13日，被告人袁继帅经山东省郓城县公安局南赵楼派出所电话传唤到南赵楼派出所接受调查。2020年7月14日，被告人袁继帅在值班律师魏某的见证下向本区检察机关出具了认罪认罚具结书。2020年8月26日，被告人袁继帅的亲属代其预交罚金人民币一万元。上述事实，有经庭审质证、确认的微信聊天截图、微信及银行转账记录、户籍证明、到案经过、接处警工作登记表等书证；证人袁某的证言；被害人尚某1、李某的陈述；微信注册信息等电子数据；被告人袁继帅的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人袁继帅以非法占有为目的，利用公民急需新冠肺炎疫情防控口罩的心理，采取隐瞒真相、虚构事实的手段，诈骗他人现金3.946万元，数额较大，其行为侵害了公民财产权利，触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人袁继帅在突发传染病疫情防控期间利用公民急需防控物资的心理，故意实施诈骗犯罪，社会危害性较大，应当酌情从重处罚。被告人袁继帅的辩护人郭永亮关于“被告人袁继帅经民警电话传唤主动到公安机关接受调查，归案后如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，退赔了被害人全部经济损失，愿意缴纳罚金，建议法庭对被告人袁继帅从轻处罚”的辩护意见，符合庭审查明的事实和法律规定，予以采纳。但辩称被告人袁继帅主观上无犯罪故意，应区别于其他蓄谋诈骗案件的意见与查明的案件事实不符，经查袁继帅在新冠肺炎疫情防控期间，既无疫情防控物资生产、销售资格，也没有供货能力，但其对疫情防控口罩的需求者，采取隐瞒事实真相、虚构事实的手段，骗取他人现金供个人消费，主观上具有明显的非法占有目的，该目的体现了被告人袁继帅的主观意识，隐瞒事实真相、虚构事实的行为本质就具有欺骗性，袁继帅的欺骗行为与诈骗犯罪主观故意构成要件相符合，故辩护人该辩护意见不予采纳。被告人袁继帅接到民警电话传唤通知后到公安机关接受调查，归案后能够如实供述犯罪事实，符合自首的构成要件，系自首，依法可从轻处罚。被告人袁继帅承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，退赔了被害人的全部损失，取得了一名被害人的谅解，预交了罚金，有悔罪认罚的表现，对其可适用认罪认罚制度处理。公诉机关的量刑建议适当。本院根据案件的具体事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：被告人袁继帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人袁继帅的刑期从2020年5月13日起至2022年1月12日止；罚金限本判决发生法律效力后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  姜洪亮人民陪审员  吴 芳人民陪审员  李瑞林二〇二〇年八月三十一日书 记 员  刘智君