四川省盐边县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0422刑初9号 公诉机关四川省盐边县人民检察院。 被告人蒋文斌，男，1967年8月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区全州县，现住广西壮族自治区合山市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月10日被盐边县公安局刑事拘留，于2019年11月5日经四川省盐边县人民检察院决定被逮捕，现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人李世敏，四川宏肯律师事务所律师，执业证号15104201811063039。 被告人李丽，女，1984年8月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区博白县，现住广西壮族自治区博白县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月3日被盐边县公安局刑事拘留，于2019年10月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年11月1日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年1月19日经本院决定被取保候审。 辩护人李明俐，四川明俐律师事务所律师，执业证号15104200311670280。 被告人雷晓娟，女，1992年1月2日出生，汉族，专科文化，户籍所在地湖北省宜昌市远安县，现住湖北省鄂州市华容区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月26日被盐边县公安局取保候审，于2019年11月1日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年1月19日经本院决定被取保候审。 指定辩护人谷勇声，四川宏肯律师事务所律师，执业证号15104200710319465。 被告人李和平，男，1979年9月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖南省会同县，现住广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月3日被盐边县公安局取保候审，于2019年12月5日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年1月17日经本院决定被取保候审。 指定辩护人蔡有联，四川三才（盐边）律师事务所律师，执业证号15104201011794259。 被告人李强，男，1973年10月24日出生，汉族，专科文化，户籍所在地广西壮族自治区藤县，现住广西壮族自治区玉林市玉州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月30日被盐边县公安局刑事拘留，于2019年9月27日经四川省盐边县人民检察院批准被逮捕，现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人陈继添，北京市浩天信和（南宁）律师事务所律师，执业证号14501201010373995。 被告人吴婉露，女，1992年9月5日出生，汉族，专科文化，户籍所在地湖北省武汉市，现住湖北省武汉市江夏区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月26日被盐边县公安局取保候审，于2019年11月1日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年1月19日经本院决定被取保候审。 指定辩护人李长顺，四川信恒律师事务所律师，执业证号15104201210758034。 被告人姚志晨，男，1992年8月3日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地安徽省泾县，现住安徽省宣城市泾县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月25日被盐边县公安局取保候审，于2019年11月1日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年1月19日经本院决定被取保候审。 辩护人郭涵，四川明矩（攀枝花）律师事务所律师，执业证号15104201510654366。 被告人兰俊，男，1990年11月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省西安灞桥区，现住西安市灞桥区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月2日被盐边县公安局刑事拘留，于2019年10月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年11月1日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年1月19日经本院决定被取保候审。 辩护人王文瑞，陕西宽明律师事务所律师，执业证号16101201810020816。 被告人孙勇，男，1993年2月9日出生，汉族，大学本科文化，户籍所在地山东省济宁市，现住山东省邹城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年7月22日被盐边县公安局取保候审，于2019年11月1日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年1月20日经本院决定被取保候审。 指定辩护人李明，四川三才（盐边）律师事务所律师，执业证号15104200911689079。 被告人尹森林，男，1994年3月21日出生，汉族，专科文化，户籍所在地四川省德阳市旌阳区，现住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月1日被盐边县公安局刑事拘留，于2019年9月28日被盐边县公安局取保候审，于2019年11月1日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2019年1月19日经本院决定被取保候审。 指定辩护人杨阿的，四川宏肯律师事务所律师，执业证号15104201010443268。 被告人尚光阳，男，1990年4月6日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河南省汝阳县，现住河南省洛阳市汝阳县，因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月10日被盐边县公安局取保候审，于2019年12月5日被四川省盐边县人民检察院取保候审，于2020年1月17日经本院决定被取保候审。 指定辩护人肖恩，四川信恒律师事务所律师，执业证号15104201210356795。 四川省盐边县人民检察院以攀盐检公诉刑诉〔2020〕5起诉书指控被告人蒋文斌、李丽、雷晓娟、李和平、李强、吴婉露、姚志晨、兰俊、孙勇、尹森林、尚光阳犯开设赌场罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省盐边县人民检察院指派检察员梁艳出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，“众发娱乐”网络平台（以下简称“众发娱乐”）是一个具备接受会员人民币投注、提供网络棋牌彩票类游戏服务，进行虚拟货币与人民币现金兑换、实现人民币现金提现等功能的网络赌博平台。“众发娱乐”由李某1在2017年筹建，由李某2开发完成，于2017年5月上线运营。“众发娱乐”的代理可以根据发展的会员赌博产生的流水从该平台获取佣金。2018年10月底，“众发娱乐”改名为“178国际娱乐”，继续在网上运营。尹森林、蒋文斌等11名被告人明知“众发娱乐”、“178国际娱乐”是赌博网站而为其担任代理，并提取佣金。具体犯罪事实如下： 1、2018年5月，被告人蒋文斌通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博及发展会员。2018年5月至2019年10月，被告人蒋文斌在“众发娱乐”、“178国际娱乐”共发展会员274名，获取佣金人民币共计1482552元。 2、2017年8月，被告人李丽通过微信朋友发的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博并发展会员。2017年8月至2018年10月，被告人李丽为“众发娱乐”发展会员395人，获取佣金人民币961910元。 3、2017年9月，被告人雷晓娟看到一个微信好友发的“众发娱乐”平台的宣传和推广信息，向该好友了解得知“众发娱乐”平台不仅可以参与赌博，还可以推广赚取佣金，先用微信好友提供的账号发展了几个会员后，通过扫描该账号二维码在“众发娱乐”平台注册成为会员，并生成自己的二维码推广发展会员。2017年9月至2018年10月，被告人雷晓娟为“众发娱乐”发展会员270人，获取佣金人民币940600元。 4、2018年8月，被告人李和平通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员并发展下级会员。2018年10月底，“众发娱乐”平台改名为“178国际娱乐”平台后，被告人李和平于2019年2月在其微信好友处花2000元购买了一个“178国际娱乐”平台账号，继续为“178国际娱乐”发展会员。2018年8月至2019年10月，被告人李和平合计发展会员59人，获取佣金人民币936191元。 5、2017年11月，被告人李强通过手机收到的网址链接扫描二维码注册成为“众发娱乐”会员，经过自己研究和QQ群的学习后开始发展会员。2017年11月至2018年10月，被告人李强为“众发娱乐”发展会员231人，获取佣金人民币781620元。 6、2017年8月，被告人吴婉露通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博并发展会员。2017年8月至2018年10月，被告人吴婉露为“众发娱乐”发展会员632人，获取佣金人民币720815元。 7、2018年5月，被告人姚志晨通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为会员参与赌博并发展会员。2018年5月至2019年8月，被告人姚志晨为“众发娱乐”、“178国际娱乐”共发展会员91人，获取佣金人民币643212元。 8、2017年8月，被告人兰俊通过扫描微信朋友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博并发展会员。2017年8月至2019年7月，被告人兰俊为“众发娱乐”、“178国际娱乐”共发展会员321人，获取佣金人民币543010元。 9、2017年11月，被告人孙勇通过扫描微信朋友“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博并发展会员。2017年11月至2018年10月，被告人孙勇为“众发娱乐”发展会员1082人，获取佣金人民币502658元。 10、2017年11月，被告人尹森林通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博并发展会员。2017年11月至2019年7月，被告人尹森林为“众发娱乐”、“178国际娱乐”共发展会员126人，获取佣金人民币439728．76元。 11、2018年4月，被告人尚光阳通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博。2018年10月底，“众发娱乐”改名为“178国际娱乐”后，被告人尚光阳于2019年3月开始为“178国际娱乐”发展会员，2019年3月至2019年10月，被告人尚光阳发展会员6人，获取佣金人民币137685元。 公诉机关就指控的上述事实当庭出示了被告人的供述、证人证言、银行交易流水、会计专项审计报告、到案经过、户籍证明等证据。公诉机关认为被告人尹森林、兰俊、李丽、李强、雷晓娟、吴婉露、孙勇、姚志晨、蒋文斌、李和平、尚光阳明知“众发娱乐”是赌博网站，而为其担任代理并接受投注，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。 被告人蒋文斌对公诉机关指控的罪名无异议。对指控的金额提出异议，认为其获得的佣金是70万元左右，而不是140多万元。其辩护人李世敏提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名及事实无异议；2、被告人蒋文斌具有自首情节；3、被告人蒋文斌当庭自愿认罪，认罪态度好；4、被告人蒋文斌系初犯、偶犯；5、被告人蒋文斌在整个犯罪中起次要作用，系从犯。 被告人李丽对公诉机关指控的罪名无异议。辩称其所获佣金是拿进来又拿出去，是循环的。其辩护人李明俐提出以下辩护意见：1、对罪名及事实无异议；2、被告人李丽与下线均不认识，几人扫码参与游戏、支付多少钱、提成均不由被告人李丽控制；3、被告人李丽主观恶性不大，部分会员不真实存在，且不参与赌博；4、被告人李丽系初犯、偶犯、从犯；5、被告人李丽具有自首情节，积极上缴违法所得；6、被告人认罪态度较好。 被告人雷晓娟对公诉机关指控的事实及罪名无异议。其辩护人谷勇声提出以下辩护意见：1、被告人雷晓娟主观恶性小；2、被告人雷晓娟在整个犯罪中起辅助作用，系从犯；3、具有自首情节；4、在发展会员中，有部分是虚拟会员，因此发展的会员并没有那么多，所得佣金也应当扣减成本；5、被告人雷晓娟在2018年10月退出众发娱乐平台，未参与后来的178国际娱乐平台，没有造成更大的社会危害后果；6、被告人雷晓娟已缴纳大部分违法所得，并愿意缴纳罚金，有悔罪表现；7、当庭自愿认罪认罚，系初犯、偶犯。 被告人李和平对公诉机关指控的罪名无异议。辩称其犯罪金额是10万元左右，有80多万元是返还给了其他会员。其辩护人蔡有联提出以下辩护意见：1、对指控的罪名无异议；2、被告人李和平系从犯、初犯、偶犯；3、被告人李和平具有坦白情节；4、被告人李和平积极退缴非法所得，认罪、悔罪态度好，主观恶性较小。 被告人李强对公诉机关指控的罪名无异议。辩称其发展的会员有部分是虚拟账号，是其为了刷流水而设立的。其辩护人陈继添提出以下辩护意见：1.被告人李强不是赌博网站的代理，也没有参与利润的分成，也不构成涉案网站共犯，因此不构成开设赌场罪；2.被告人李强不构成赌博罪；3.被告人李强自愿认罪，量刑时应从轻处罚；4.被告人李强在庭审中愿意退赔，缴纳罚金；5.被告人李强系初犯，偶犯，无前科。 被告人吴婉露对公诉机关指控的罪名无异议。辩称其实际收入是40万元左右，其余钱均是给了会员。其辩护人李长顺提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名及事实无异议；2、被告人吴婉露具有自首情节；3、被告人吴婉露认罪态度好，具有悔罪表现；4、被告人吴婉露积极退缴部分赃款；5、无犯罪前科，系初犯，可酌情予以从轻处罚。 被告人姚志晨对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人郭涵提出以下辩护意见：1.被告人姚志晨系初犯；2.被告人姚志晨归案后如实供述犯罪事实；3.被告人姚志晨积极主动提供他人的犯罪线索，为公安机关侦破他人的犯罪行为提供线索，有立功情节；4.被告人姚志晨实得佣金与检察院起诉金额有一定出入；5.被告人姚志晨认罪认罚，积极退赃。 被告人兰俊对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人王文瑞提出以下辩护意见：1、被告人兰俊具有坦白情节；2、被告人兰俊所得款项已全部退还；3、被告人兰俊系初犯、偶犯；4、被告人兰俊法律意识淡薄，现认罪悔罪。 被告人孙勇对公诉机关指控的罪名无异议。辩称起诉书指控的其发展的会员人数有大部分是虚拟账号。其辩护人李明提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、被告人孙勇具有自首情节；3、被告人孙勇已退赃，认罪悔罪，态度积极，且无犯罪前科；4、被告人孙勇主观恶性不大，且在2018年10月意识到自己的行为系违法行为后，便主动关闭，不再参与下注，发展会员等行为，属犯罪中止；5、被告人孙勇系初犯、偶犯。 被告人尹森林对公诉指控的罪名及事实均无异议。其辩护人杨阿的提出以下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名及事实无异议；2、被告人尹森林具有坦白情节；3、被告人尹森林仅是赌博网站的代理人员，并非赌博网站的开发者和所有者；4、被告人尹森林认罪悔罪，有真诚的悔罪表现；5、被告人尹森林无前科，系初犯。 被告人尚光阳对公诉机关指控的罪名及事实均无异议。其辩护人肖恩提出以下辩护意见：1、对起诉书指控的罪名无异议；2、在共同犯罪中，所起作用较小，应从轻或减轻处罚；3、被告人尚光阳发展会员少，时间短，未造成其他后果；4、被告人尚光阳系初犯，一贯表现较好，且具有坦白情节，积极退赃。 经审理查明，“众发娱乐”网络平台（以下简称“众发娱乐”）是一个具备接受会员人民币投注、提供网络棋牌彩票类游戏服务，进行虚拟货币与人民币现金的兑换、实现会员人民币现金提现等功能的网络赌博平台。该平台由李某1（已判决）负责筹建、运营和管理，由李某2（已判决）负责软件开发，于2017年5月上线运营。“众发娱乐”的代理可以根据发展的会员赌博产生的流水从该平台获取佣金。2018年10月底，“众发娱乐”平台改名为“178国际娱乐”平台，继续在网上运营。被告人蒋文斌、李强等11名被告人明知“众发娱乐”、“178国际娱乐”是赌博网站而为其担任代理，并提取佣金，具体事实如下： 1、2018年3月，被告人蒋文斌通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博及发展会员，成为“众发娱乐”赌博平台代理。2018年10月，“众发娱乐”赌博平台改名为“178国际娱乐”平台，被告人蒋文斌继续担任该平台代理。2018年5月至2019年10月，被告人蒋文斌在“众发娱乐”、“178国际娱乐”赌博平台共发展会员274名，获取佣金人民币共计1482552元。 2、2017年8月，被告人李丽通过微信朋友发的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”平台会员参与赌博并发展会员，成为“众发娱乐”平台代理。2017年8月至2018年10月，被告人李丽为“众发娱乐”发展会员395人，获取佣金人民币961910元。 3、2017年9月，被告人雷晓娟看到一个微信好友发的“众发娱乐”平台的宣传和推广信息，向该好友了解得知“众发娱乐”平台不仅可以参与赌博，还可以推广赚取佣金，先用微信好友提供的账号发展了几个会员后，通过扫描该账号二维码在“众发娱乐”平台注册成为会员，并生成自己的二维码推广发展会员，成为“众发娱乐”平台代理。2017年9月至2018年10月，被告人雷晓娟为“众发娱乐”平台发展会员270人，获取佣金人民币940600元。 4、2018年8月，被告人李和平通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员并发展下级会员，成为“众发娱乐”平台代理。2018年10月底，“众发娱乐”平台改名为“178国际娱乐”平台后，被告人李和平于2019年2月在其微信好友处花2000元购买了一个“178国际娱乐”平台账号，继续为“178国际娱乐”平台发展会员。2018年8月至2019年10月，被告人李和平合计发展会员59人，获取佣金人民币936191元。 5、2017年11月，被告人李强通过手机收到的网址链接扫描二维码注册成为“众发娱乐”会员，经过自己研究和QQ群的学习后开始发展会员，成为“众发娱乐”平台代理。2017年11月至2018年10月，被告人李强为“众发娱乐”发展会员231人，获取佣金人民币781620元。 6、2017年8月，被告人吴婉露通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博并发展会员，成为“众发娱乐”平台代理。2017年8月至2018年10月，被告人吴婉露为“众发娱乐”发展会员632人，获取佣金人民币720815元。 7、2018年5月，被告人姚志晨通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为会员参与赌博并发展会员，成为“众发娱乐”平台代理。2018年5月至2019年8月，被告人姚志晨为“众发娱乐”、“178国际娱乐”共发展会员91人，获取佣金人民币643212元。 8、2017年8月，被告人兰俊通过扫描微信朋友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博并发展会员，成为“众发娱乐”平台代理。2018年10月，“众发娱乐”平台改名为“178国际娱乐”平台，兰俊也转为“178国际娱乐”平台代理，其发展的会员也转到“178国际娱乐”平台的账号上。2017年8月至2019年7月，被告人兰俊为“众发娱乐”平台、“178国际娱乐”平台共发展会员321人，获取佣金人民币543010元。 9、2017年11月，被告人孙勇通过扫描微信朋友“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博并发展会员。2017年11月至2018年10月，被告人孙勇为“众发娱乐”发展会员1082人，获取佣金人民币502658元。 10、2017年11月，被告人尹森林通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博并发展会员。2017年11月至2019年7月，被告人尹森林为“众发娱乐”、“178国际娱乐”共发展会员126人，获取佣金人民币439728．76元。 11、2018年4月，被告人尚光阳通过扫描微信好友的“众发娱乐”二维码，注册成为“众发娱乐”会员参与赌博。2018年10月底，“众发娱乐”改名为“178国际娱乐”后，被告人尚光阳于2019年3月开始为“178国际娱乐”发展会员，2019年3月至2019年10月，被告人尚光阳发展会员6人，获取佣金人民币137685元。 另查明，被告人孙勇退缴违法所得502650元；尹森林退缴违法所得40万元；兰俊退缴违法所得543010元；李强退缴违法所得145210元；李丽退缴违法所得50万元；吴婉露退缴违法所得26万元；雷晓娟退缴违法所得80万元；姚志晨退缴违法所得50万元；李和平退缴违法所得10万元；尚光阳退缴违法所得137685元。 被告人蒋文斌自动到案并如实供述全部犯罪事实；被告人孙勇、吴婉露、雷晓娟经盐边县公安局民警电话通知后，主动到盐边县公安局接受调查，并如实供述了全部犯罪事实；被告人尹森林、兰俊、李强、李丽、姚志晨、尚光阳、李和平归案后如实供述全部犯罪事实。 盐边县公安局于2019年10月9日、10月10日分别将尚光阳缴纳的人民币5万元、人民币97991元予以扣押；于2019年10月14日、10月18日分别将李和平缴纳的人民币4万元、人民币6万元予以扣押；于2019年8月1日将尹森林持有的二部手机予以了扣押，2019年9月16日对尹森林所缴纳的40万人民币进行了扣押；于2019年8月2日对刘某（系兰俊妻子）所持有的银行卡三张、白色凯迪拉克一辆进行了扣押；于2019年8月2日对兰俊持有的二张银行卡、三部手机进行了扣押；于2019年10月28日对刘某缴纳的人民币80万元予以了扣押；于2019年8月30日对李强持有的一部灰色直板手机进行了扣押；于2019年9月4日对巫某（系李强妻子）缴纳的人民币145210元进行了扣押；于2019年9月3日对李丽持有的一部手机，10月28日对陈某、黄某代李丽缴纳的违法所得50万元进行了扣押；于2019年9月26日对雷晓娟缴纳的人民币80万元进行了扣押；于2019年9月26日对吴婉露缴纳的26万人民币进行了扣押；于2019年7月21日对孙勇缴纳的人民币502650元进行了扣押；于2019年9月24日对姚志晨(持有人秦某)缴纳的人民币30万元进行了扣押，于2019年9月25日对姚志晨缴纳的人民币20万元进行了扣押；以上财物保管于盐边县公安局涉案财物保管中心。盐边县公安局已将16张银行卡，一张身份证，往来港澳通行证，发还给尹森林。 盐边县人民法院于2019年12月19日对“众发娱乐”网络平台的筹建、管理者李某1，软件开发者李某2等21人开设赌场罪作出判决。 上述事实，有检察院移交，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书。证实：案件来源情况。 2、到案经过。证实：被告人尹森林、兰俊、李强、李丽、姚志晨、尚光阳、李和平系抓获归案；被告人孙勇、吴婉露、雷晓娟电话通知后自动到案；被告人蒋文斌系自动投案。 3、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证、释放通知书、取保候审决定书。证实：对11名被告人采取强制措施情况。 4、户籍证明。证实：被告人蒋文斌、尚光阳、李和平、孙勇、尹森林、兰俊、李强、李丽、姚志晨、吴婉露、雷晓娟案发时达到完全刑事责任年龄。 5、数据分析报告。证实：攀枝花市公安局网络安全保卫支队经对远程勘验数据和相关情况的综合分析，发现“众发娱乐”平台具备接受会员投注功能，能够接受会员人民币投注，提供有网络棋牌、彩票类游戏服务，具备平台虚拟货币与人民币现金之间的兑换功能，能够为会员提供人民币现金提现功能，该平台具有赌博行为性质存在。 6、四川省盐边县人民法院（2019）川0422刑初71号刑事判决书。证实：盐边县人民法院于2019年12月19日对李某1、李某2等21人开设赌场罪作出判决。 7、手机截图、电子物证检查工作记录、远勘数据截图、远程勘验工作记录。证实：11名被告人在“众发娱乐”、“178国际娱乐”注册的用户名、用户ID，绑定的手机号码、银行卡号及开户银行，获取佣金、发展的直属会员、代理会员等信息。2018年9月29日盐边县公安局民警对“众发娱乐”平台及后台数据进行勘验，分析该平台会员信息、平台功能、资金记录等进行提取、固定。发现该平台支持“微信/支付宝”、“网银支付”、“线下充值”等方式充值，支持提款、佣金分红，根据下线充值按比例进行分红等功能。平台可通过充值转换后的平台金币参与相关游戏，充值人民币与平台金币兑换比例为1:1，游戏内容有德州扑克、斗地主、炸金花、牛牛、二人麻将、多种彩票等。游戏结束后，输赢结算后的金币能按照人民币对金币1:1的比例提款。在“会员管理”栏目中查看到所有平台会员的ID、用户名、昵称、手机号码、赠送金币、上级会员、金币、保险柜金额、总金币、未提佣金、游戏状态、状态、详情等信息，截至远程勘验时，平台注册会员6165550人。2018年10月1日至10月20日共新增会员174711人。查询到2018年10月9日至2018年10月20日，各类充值接口共计充值228515841.32元。平台20**年10月8日至2018年10月14日抽水总收入10467023.13元。通过对“众发娱乐”平台与“178国际娱乐”平台的对比，可以证实“178国际娱乐”平台与“众发娱乐”平台系同一平台。 ８、银行卡交易明细、专项审计报告（补充稿）建科审一字（2019）第046-1号、鉴定机关营业执照、资质证明。证实：四川建科会计师事务所有限公司接受盐边县公安局委托，对“9.6”专案涉嫌开设赌场案涉案账户资金进行专项审计。根据盐边县公安局提供的11名代理的讯问笔录和其持有的14张（其中尹森林持有2张卡，兰俊持有3张卡，其余每人均1张卡）银行卡流水进行梳理统计。11名代理共提取佣金8089081.76元；尹森林439728.76元；李强781620元；李和平936191元；李丽961910元；蒋文斌1482552元；孙勇502685元；吴婉露720815元；雷晓娟940600元；姚志晨（使用秦某卡）643212元；尚光阳137685元；兰俊（使用刘某卡）543010元。 9、扣押决定书、车辆移交清单、发还清单。证实：盐边县公安局于2019年10月9日、10月10日分别扣押了尚光阳的人民币5万元、人民币97991元。2019年10月14日、10月18日盐边县公安局分别扣押了李和平的人民币4万元、人民币6万元。2019年8月1日对尹森林持有的二部手机予以了扣押，2019年9月16日对尹森林所持有的40万人民币进行了扣押。2019年8月2日盐边县公安局对刘某持有的三张银行卡、2019年10月28日对刘某持有的人民币80万元、白色凯迪拉克一辆进行了扣押；2019年8月2日盐边县公安局对兰俊持有的二张银行卡三部手机进行了扣押。2019年8月30日对李强持有的一部灰色直板手机进行了扣押。2019年9月4日对巫某持有的人民币145210元进行了扣押。2019年9月3日对李丽持有的一部手机，10月28日对陈某、黄某代李丽缴纳的违法所得50万元进行了扣押。2019年9月26日对雷晓娟持有的人民币80万元进行了扣押。2019年9月26日对吴婉露持有的26万人民币进行了扣押。2019年7月21日对孙勇持有的人民币502650元进行了扣押。2019年9月24日对姚志晨(持有人秦某)的人民币30万元进行了扣押。2019年9月25日对姚志晨持有的人民币20万元进行了扣押。保管于涉案财物保管中心。已将16张银行卡，一张身份证，还有往来港澳通行证，发还给尹森林。 10、退缴违法所得情况统计表。证实：孙勇退交违法所得金额为502650元；尹森林退交违法所得40万元；兰俊退交违法所得80万元；李强退交违法所得145210元；李丽退交违法所得50万元；吴婉露退交违法所得26万元；雷晓娟退交违法所得80万元；姚志晨退交违法所得50万元。 11、证人证言 （1）刘某的证言。证实：刘某听其老公兰俊说过，2017年8月份的时候，其老公兰俊说其朋友圈有人发了一个赌博软件的二维码叫“众发娱乐”，既可以在“众发娱乐”APP里面赌博，也可以将自己在“众发娱乐”里注册成功的二维码进行推广，发展下线，发展的下线越多，下线的游戏流水越多，佣金就越高，当时兰俊注册了个账户，还劝刘某也注册一个号码，因为刘某不感兴趣就没有注册。刘某有三张银行卡，一张是建设银行的，一张是邮政储蓄的，一张是农业银行的，这三张卡的卡号其记不全，只记得建设银行的尾号7732，邮政储蓄银行的尾号是2107，农业银行的尾号是2776。平时这三张卡都是刘某在使用，但是其老公兰俊把这三张卡都绑在“众发娱乐”平台里面的，后来兰俊在“众发娱乐”赚的佣金都是其提现到银行卡上之后再转给兰俊。其老公在众发娱乐平台上大概赚了人民币200万元，用赚的钱买了一辆凯迪拉克轿车，还用部分钱付了一套房子的首付，还买了各种虚拟货币。 （2）巫某的证言。证实：卡号62****1的银行卡是李强在使用。卡上的钱是怎么来的，其不清楚，0981这张卡在2018年10月就取不出来钱了，问了李强，李强叫其不要管。该张卡上余额还有145210元，其愿意全部上缴。 12、被告人的供述 （1）尹森林的供述。证实：2017年年底，尹森林通过扫描微信朋友发的二维码下载“众发娱乐”APP注册成为众发娱乐的平台会员，参与赌博并发展下级会员赚取佣金。在2018年10月份，“众发娱乐”平台就变更为“178国际娱乐”平台，里面的会员信息没有变化，总的发展会员126人，赚取的佣金331061元。 （2）兰俊的供述。证实：2017年8月，兰俊通过扫描“众发娱乐”平台二维码加入注册成为会员，后参与平台里面的赌博以及发展下级会员赚取佣金，共发展321个直属会员，其中有85个代理会员。众发娱乐平台是在2018年10月后就更名为178国际娱乐平台，在“众发娱乐”平台上获得的佣金合计是514440元，在“178国际娱乐”平台上获得的佣金合计是59450元。“众发娱乐”平台与“178国际娱乐”平台实际上是同一平台。 （3）李强的供述。证实：2017年11月，李强在众发娱乐平台上注册成为会员，并通过推广和发展下级会员赚取佣金，发展的下级会员有两百多个，其中有一百多个是其自己注册的小号，在“众发娱乐”平台上获得的佣金共有38笔，合计是785220元。 （4）李丽的供述。证实：“众发娱乐”游戏平台就是一个在网上玩棋牌和彩票的赌博APP。2017年8月（具体时间记不住了），有一个微信名叫“夏某”的微信好友就在微信群里发“众发娱乐”平台的二维码，其就通过扫描“夏某”群发在微信群里的二维码，注册成为了“众发娱乐”平台的会员，之后其就开始做代理，发展下级会员赚取佣金，总的发展了三百多个会员。2017年8月至2018年10月在众发娱乐平台上获得的佣金共有58笔，合计是961910元。 （5）吴婉露的供述。证实：2017年8月左右，吴婉露通过扫描二维码下载了“众发娱乐”平台A**，在平台赌博并发展下级会员赚取佣金，发展的下级会员共632人。2017年8月至2018年10月，获取的佣金为31万余元。2018年10月22号，“众发娱乐”平台停了一个星期，其通过其他渠道知道“众发娱乐”平台出事了，就没有再去碰过“众发娱乐”平台了，“众发娱乐”停了几天后就换名字了，叫“178国际娱乐”。其开始以为是另一个平台了，后来其下载登录后发现它就是“众发娱乐”平台，只是换了个名字，里面的内容和原来是一样的。 （6）雷晓娟的供述。证实：2017年9月，雷晓娟通过扫描二维码注册成为“众发娱乐”平台的会员，参与赌博并发展下级会员赚取佣金，共发展了270个会员，其中有自己注册的小号。2017年9月至2018年10月，总共赚取佣金942464元。 （7）孙勇的供述。证实：2017年11月，孙勇通过扫描二维码注册成为“众发娱乐”平台的会员，在“众发娱乐”平台上赌博并发展下线会员赚取佣金。从2017年11月至2018年10月，发展了下级会员一千多个，总的赚取的佣金为50万元左右。 （8）姚志晨的供述。证实：2018年5月，姚志晨在众发娱乐平台注册成为会员，在平台上赌博并发展下级会员赚取佣金，总的发展会员91个。2018年5月至2019年8月，在“众发娱乐”、“178国际娱乐”平台赚取的佣金为643212元。 （9）蒋文斌的供述。证实：2018年３月，蒋文斌通过扫描二维码注册成为“众发娱乐”平台的会员，参与赌博并发展下级会员成为代理赚取佣金，发展会员274名。2018年5月至2019年10月期间，累计获取佣金140余万元。 （10）尚光阳的供述。证实：2018年4月，尚光阳注册成为“众发娱乐”平台会员并参与赌博，2018年10月份，“众发娱乐”平台改名为“178国际娱乐”平台，尚光阳就为“178国际娱乐”平台当代理，发展下级会员，累计获取佣金人民币14余万元。 （11）李和平的供述。证实：2018年8月，李和平通过扫描二维码注册成为“众发娱乐”平台的会员，并为该赌博平台做代理发展下级会员。在2018年8月至2019年10月期间，累计发展会员59个会员，获取佣金人民币90余万元。 本院认为，被告人蒋文斌、李丽、雷晓娟、李和平、李强、吴婉露、姚志晨、兰俊、孙勇、尹森林、尚光阳明知“众发娱乐”、“178国际娱乐”平台是赌博网站而为其担任代理，并提取佣金，以上11名被告人的行为构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，众发娱乐赌博平台的筹建、管理者李某1（已判决），软件开发者李某2（已判决）起主要作用，系主犯；11名被告人担任众发娱乐、“178国际娱乐”赌博平台的代理，起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人蒋文斌、孙勇、吴婉露、雷晓娟自动到案并如实供述犯罪事实，系自首；被告人尹森林、兰俊、李强、李丽、姚志晨、尚光阳、李和平系归案后如实供述犯罪事实，系坦白。对被告人李强的辩护人提出的被告人李强不是赌博网站的代理，也没有参与利润的分成，也不构成涉案网站共犯，因此不构成开设赌场罪的辩护意见，经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第四项规定：参与赌博网站利润分成的属于《刑法》第三百零三条第二款规定的“开设赌场”的行为之一，本案中被告人陈述、银行交易明细、远程勘验数据、审计报告等证据均证实被告人李强成为“众发娱乐”平台会员后，发展下级会员成为该平台代理，并从“众发娱乐”平台获取佣金781620元，其行为构成开设赌场罪，故对该辩护意见不予采纳；对被告人李强的辩护人提出的被告人李强不构成赌博罪的辩护意见，公诉机关并未指控被告人李强犯赌博罪，故对该辩护意见不予采纳。对被告人蒋文斌提出的其获得的佣金为70万元的辩解意见，被告人李丽提出的其所获佣金是拿进来又拿出去，是循环的辩解意见，被告人李和平提出的其只获得了10万元左右的佣金，有80多万元返给其他会员的辩解意见，被告人吴婉露提出的其只获得40万元左右的佣金，其余佣金返给其他会员以及被告人姚志晨的辩护人提出的被告人姚志晨实得佣金与检察院起诉的金额有出入的辩护意见，经查，根据银行交易明细及四川建科会计师事务所有限公司出具的专项审计报告证实被告人蒋文斌提取的佣金为1482552元，被告人李丽提取的佣金为961910元，被告人李和平提取的佣金为936191元，被告人吴婉露提取的佣金为720815元，被告人姚志晨提取的佣金643212元，故对五被告人的辩解意见不予采纳；对被告人李强、被告人孙勇、被告人雷晓娟、被告人李丽的辩护人提出的四名被告人发展的会员有部分会员是不真实存在，系虚拟账号的辩护意见，经查，根据被告人供述、手机截图、远勘数据截图等证据均能证实四名被告人发展会员的信息情况，且无证据证实四名被告人发展的部分会员系虚拟账号，故对该辩护意见不予采纳。对被告人姚志晨的辩护人提出的被告人姚志晨有立功情节的辩护意见，经查，根据盐边县网络安全大队出具的情况说明，证实姚志晨通过自己手机微信群向其单位提供了另一犯罪嫌疑人蒋文斌在“众发娱乐”平台参与赌博并发展下级会员获取大额佣金的信息，该情况属实。但蒋文斌在该平台参与赌博和发展下级会员获取大额佣金的信息前期其单位已掌握，并在准备抓捕计划，故不构成立功，对该辩护意见不予采纳。对被告人雷晓娟的辩护人提出的被告人雷晓娟所得佣金应扣减成本的辩护意见，依据被告人供述、银行交易明细、专项审计报告证实被告人雷晓娟提取佣金940600元，扣减成本无法律依据，故对该辩护意见不予采纳。对被告人孙勇的辩护人提出的被告人孙勇属于在2018年10月意识到自己的行为系违法行为后，便主动关闭，不再参与下注，发展会员等行为，属犯罪中止的辩护意见，经查，2017年11月至2018年10月期间，被告人孙勇注册成为“众发娱乐”会员参与赌博并发展会员，提取佣金，此期间被告人孙勇的犯罪行为已完成，故不构成犯罪中止，对该辩护意见不予采纳。对11名被告人的辩护人提出的与查明事实相符的辩护意见予以采纳。鉴于被告人蒋文斌、李丽、雷晓娟、李和平、李强、吴婉露、姚志晨、兰俊、孙勇、尹森林、尚光阳认罪认罚，悔罪态度较好，积极退缴部分违法所得，本院依法对11名被告人予以减轻处罚。根据被告人蒋文斌、李丽等11名被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人蒋文斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三十万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十七万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人雷晓娟强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十五万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李和平犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十九万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人孙勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人李强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人吴婉露犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币十四万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人姚志晨犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十一万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人兰俊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币十一万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人尹森林犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人尚光阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十二、对被告人李丽缴纳的违法所得50万元、被告人雷晓娟缴纳的违法所得80万元、被告人李和平缴纳的违法所得10万元、被告人李强缴纳的违法所得145210元、被告人吴婉露缴纳的违法所得26万元、被告人姚志晨缴纳的违法所得50万元、被告人兰俊缴纳的违法所得543010元、被告人孙勇缴纳的违法所得502650元、被告人尹森林缴纳的违法所得40万元、被告人尚光阳缴纳的违法所得137685元，合计3888555元予以没收，上缴国库。对被告人蒋文斌未缴纳的违法所得1482552元、被告人李丽未缴纳的违法所得461910元、被告人雷晓娟未缴纳的违法所得140600元、被告人李和平未缴纳的违法所得836191元、被告人李强未缴纳的违法所得636410元、被告人吴婉露未缴纳的违法所得460815元、被告人姚志晨未缴纳的违法所得143212元、被告人孙勇未缴纳的违法所得8元、被告人尹森林未缴纳的违法所得39728.76元继续追缴； 十三、对公安机关扣押作案工具手机七部予以没收，上缴国库。对公安机关扣押、冻结的其他财产由扣押、查封、冻结机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 丹 审 判 员  秦盛兰 人民陪审员  余顺成 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  蒋坪萍 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下,但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。 缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。