北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初197号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人王建兵，男，1990年10月15日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省滑县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被羁押，同年4月12日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。指定辩护人徐艳，北京尚勤律师事务所律师。被告人江海涛，男，1990年2月15日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月9日被羁押，同年5月17日被逮捕。现羁押于北京市海淀区看守所。辩护人王浩，安徽智立律师事务所律师。被告人康昌成，男，1984年7月8日出生，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地广东省阳江市阳**。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月9日被羁押，同年5月16日被取保候审。辩护人史明鑫，北京迪威律师事务所律师。被告人王天朋，男，1991年3月2日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被羁押，同年4月12日被逮捕，同年9月19日被取保候审。指定辩护人陈效，北京鹏凯律师事务所律师。被告人王天伦，男，1997年5月11日出生，公民身份号码×××，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被羁押，同年4月12日被逮捕，同年9月19日被取保候审。指定辩护人苗猛，北京亚欧雍文律师事务所律师。被告人王天琪，女，1998年6月16日出生，公民身份号码×××，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地河北省邯郸市丛台区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月7日被羁押，同年4月12日被逮捕，同年9月19日被取保候审。指定辩护人李倩，北京龙佑律师事务所律师。被告人杨邺，男，1996年9月15日出生，公民身份号码×××，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省承德市兴隆县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月8日被羁押，同年4月11日被取保候审。指定辩护人李海壮，北京青葵律师事务所律师。被告人查海妍，女，1993年10月8日出生，公民身份号码×××，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖北省神农架林区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月13日被羁押，同年4月12日被逮捕，同年9月19日被本院取保候审。指定辩护人马田田，北京市百瑞律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检一部刑诉〔2019〕744号起诉书指控被告人王建兵、江海涛、康昌成、王天朋、王天伦、王天琪、杨邺、查海妍犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员段冉出庭支持公诉，被告人王建兵及其指定辩护人徐艳、被告人江海涛及其辩护人王浩、被告人康昌成及其辩护人史明鑫、被告人王天朋及其指定辩护人陈效、被告人王天伦及其指定辩护人苗猛、被告人王天琪及其指定辩护人李倩、被告人杨邺及其指定辩护人李海壮、被告人查海妍及其指定辩护人马田田到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：一、2019年3月5日至3月7日间，被告人王建兵伙同被告人江海涛、杨邺、王天朋、王天伦、王天琪、查海妍，由被告人杨邺以检查身体之名将被害人王某1（女，75岁）约出，由被告人王天朋、王天伦、王天琪将被害人王某1送至本市房山区某酒店，后由被告人江海涛冒充上海生命科学研究院人员进行授课，谎称其所出售的保健品“复合蛋白抗体疫苗”服用后能够产生数十种疾病抗体，在本市海淀区京仪大酒店门口骗取被害人王某1现金人民币10000元。被告人杨邺、王天朋、王天琪、王天伦案发后在家属协助下向被害人王某1退赔共计人民币5000元，并取得被害人王某1谅解。二、2019年3月6日至3月7日间，被告人王建兵伙同被告人江海涛、康昌成、查海妍，由被告人康昌成以帮助转卖保健品之名将被害人卢某（女，82岁）约出并接送至本市房山区某酒店，由被告人江海涛冒充上海生命科学研究院人员进行授课，谎称其所出售的保健品“复合蛋白抗体疫苗”服用后能够产生数十种疾病抗体，在本市海淀区某地骗取被害人卢某现金人民币70000元。被告人康昌成案发后在家属协助下向被害人卢某退赔人民币70000元，并取得被害人卢某谅解。被告人王天朋、王天伦、王天琪于2019年3月7日被公安机关抓获归案，被告人杨邺于2019年3月8日被公安机关抓获归案，被告人王建兵、查海妍于2019年3月13日被公安机关抓获归案，被告人江海涛、康昌成于2019年4月9日被公安机关抓获归案，后该八人均如实供述了上述犯罪事实。针对以上事实，公诉机关向本院提交了相关的证据材料，认为八被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，均已构成诈骗罪，提请本院依法对八被告人定罪处罚。被告人王建兵、江海涛、康昌成、王天朋、王天伦、王天琪、杨邺、查海妍对起诉书中指控的事实及罪名均未提出异议。被告人王建兵、江海涛、康昌成、王天朋、王天伦、王天琪、杨邺、查海妍等八人的辩护人发表辩护意见认为，本案各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，此次犯罪均系初犯；王建兵、江海涛、康昌成、王天朋、王天琪、查海妍已经赔偿被害人损失，获得被害人谅解，建议法庭对各被告人从轻处罚。此外，康昌成、王天朋、王天伦、王天琪、杨邺、查海妍的辩护人认为六名被告人在共同犯罪中所起作用较小，应当认定为从犯。经审理查明：一、2019年3月5日至3月7日间，被告人王建兵伙同被告人江海涛、杨邺、王天朋、王天伦、王天琪、查海妍，由被告人杨邺以检查身体之名将被害人王某1约出，由被告人王天朋、王天伦、王天琪将被害人王某1送至本市房山区某酒店，后由被告人江海涛冒充上海生命科学研究院人员进行授课，谎称其所出售的保健品“复合蛋白抗体疫苗”服用后能够产生数十种疾病抗体，在本市海淀区京仪大酒店门口骗取被害人王某1（女，75岁）现金人民币1万元。案发后，被告人杨邺、王天朋、王天琪、王天伦在家属协助下退赔被害人王某1人民币5000元，并取得被害人王某1谅解。本院审理期间，王建兵家属协助退赔被害人王某1人民币5000元。二、2019年3月6日至3月7日间，被告人王建兵伙同被告人江海涛、康昌成、查海妍，由被告人康昌成以帮助转卖保健品之名将被害人卢某（女，82岁）约出并接送至本市房山区某酒店，由被告人江海涛冒充上海生命科学研究院人员进行授课，谎称其所出售的保健品“复合蛋白抗体疫苗”服用后能够产生数十种疾病抗体，在本市海淀区某地取被害人卢某现金人民币7万元。案发后，被告人康昌成在家属协助下向被害人卢某退赔人民币7万元，并取得被害人卢某谅解。2019年3月7日,被告人王天朋、王天伦、王天琪被公安机关抓获归案;同年3月8日,被告人杨邺被公安机关抓获归案;同年3月13日,被告人王建兵、查海妍被公安机关抓获归案;同年4月9日,被告人江海涛、康昌成被公安机关抓获归案，后该八人均如实供述了上述犯罪事实。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了被告人王建兵、江海涛、康昌成、王天朋、王天伦、王天琪、杨邺、查海妍的供述，被害人王某1、卢某的陈述及辨认笔录，证人王某2的证言，辨认笔录，微信聊天记录，建设银行账户明细，转账记录，扣押决定书，扣押清单，照片，收条，谅解书，退赔情况，检测报告，国家职业资格证书全网联网查询情况，工作说明，受案登记表，到案经过及八被告人的身份信息等证据材料。经法庭质证，被告人王建兵、江海涛、康昌成、王天朋、王天伦、王天琪、杨邺、查海妍等八人及其辩护人对上述证据及证明的效力均未提出异议。以上证据来源及形式合法，内容客观、真实，本院对上述证据及证明的事实予以确认。本院认为，被告人王建兵、江海涛、康昌成、王天朋、王天伦、王天琪、杨邺、查海妍以非法占有为目的，共同骗取老年人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院据此指控王建兵、江海涛、康昌成、王天朋、王天伦、王天琪、杨邺、查海妍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人康昌成的辩护人认为被告人康昌成在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人康昌成不仅为诈骗活动提供客户来源，而且安排车辆接送被害人，并负责分配诈骗所得赃款，其在共同犯罪作用较大，依法不应认定为从犯。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。本案八被告人共同诈骗老年人财物，依法应从重处罚。鉴于八被告人到案后如实供述自己的罪行，认罪态度较好；被告人王天朋、王天伦、王天琪、杨邺、查海妍在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；被告人王建兵、康昌成、王天朋、王天伦、王天琪、杨邺在家属协助下退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，本院结合各被告人在共同犯罪中的具体作用，依法分别对各被告人从轻处罚，并对康昌成、王天朋、王天伦、王天琪、杨邺、查海妍适用缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十三条第一款，以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人王建兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2020年11月12日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人江海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从本判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2020年12月8日止。罚金限自本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人康昌成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人查海妍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，罚金人民币一万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人王天朋犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王天伦犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人王天琪犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人杨邺犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，罚金人民币五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限自本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  杨 光人民陪审员  王群利人民陪审员  赵成芳二〇二〇年八月五日书 记 员  方一鸣