山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1323刑初364号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人刘强（曾用名刘龙），男，1986年1月5日出生，回族，高中文化，山东省沂水县人，农民，住沂水县。2020年3月16日被取保候审。现在家。 辩护人李兴国，山东天达星律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检一部刑诉[2020]265号起诉书指控被告人刘强犯非法采矿罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理于2020年7月21日受理后依法组成合议庭，于2020年7月28日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员张秀芹出庭支持公诉，被告人刘强及辩护人李兴国到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2016年10月至2018年1月，被告人刘强在未办理任何采矿许可手续的情况下，在沂水县围子山上非法开采玄武岩，并转卖给沂水县沙沟镇对崮峪村李某、沂水县马站镇古峰村金某，获利97万元。经鉴定，被告人刘强非法开采的建筑用玄武岩矿动用量为73146立方米，市场平均（出矿装车）价格为人民币43元／立方米，价值3145278元。案发后，被告人刘强已上交违法所得100万元。 公诉机关提供的证据有：鉴定意见；书证；证人李某等人的证言；被告人刘强的供述等。 公诉机关认为，被告人刘强未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。 被告人刘强对起诉书指控的犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪，请求宽大处理。辩护人的辩护意见是：1.非法采矿价值97万元，并非获利97万元；2.上缴违法所得；3.积极缴纳罚金；4.认罪、悔罪。 经审理查明： 2016年10月至2018年1月，被告人刘强在未办理采矿许可手续的情况下，在沂水县围子山上非法开采玄武岩，并按照每吨14元的价格销售给沂水县沙沟镇对崮峪村李某、沂水县马站镇古峰村金某，销售价值共计97万元。案发后，被告人刘强上缴违法所得100万元。 认定上述事实的证据如下： 1.现场照片。 2.鉴定意见。 3.书证 （1）刘强沂水农商银行账号62×××99的流水账单，刘强农村信用社卡与刘某4、高俊，刘强农业银行卡的转账记录。 （2）沂水县自然资源和规划局证明。 （3）提取笔录、刘强的微信截图。 （4）提取笔录，刘某1与刘强的微信号、微信交易记录。 4.证人证言 （1）证人李某的证言 我向刘强购买了80万元的黑色玄武岩。当时刘强在围子山上挖石头，按每吨14元的价格送到我的石子场，他负责找翻斗车拉石头，运费由他支付。我通过卡号62×××81的农村商业银行卡手机银行转账付到刘强卡号62×××99的农村商业银行卡上。一共转了四笔，每笔20万元。交易记录中，我给刘强转账的其他钱不是向刘强购买石头的钱，我多次向刘强借钱，有的是我还给刘强借债的，有的是利息，还有11万元是我让刘强给我买虫草的。当时给我送石头有时候两个翻斗车一起送，有时候三个翻斗车一起送，有一个车是沙沟镇崖庄的刘某1的，还有一个叫于某2的，是北泮池的，另一个不认识。这几个车都能拉40吨左右。 （2）证人金某的证言 我认识上流庄的刘强，我们平时都叫他刘龙。2016年底至2017年9月，我向刘强购买石头来。因为石头的质量不一样，价格也不一样，每吨石头的价格在12.5元至14.5元之间，都是黑色的玄武岩。我的石子场就在围子山下的野坊村，车是刘强找的，运费都是刘强付。刘强卖给我石头一直持续到了2017年的9月份，大约一共买了刘强17万元的石头。刘强给我送的石头都是他在围子山上挖出来的黑色的玄武岩。我不认识送石头的人，送石头的车都是翻斗车，大约每车能拉40吨。我不清楚他是否还有合伙人，刘强雇着沙沟镇崖庄一村的刘某1给挖的石头。我买石头时不知道刘强是否办理《采矿许可证》，我没有问他，过后我才知道他没有办理。 我和刘强交易石头款时用的微信就是绑定我手机号133××××2222的那个微信，昵称“金某”，刘强收钱时用的微信昵称“刘龙”，微信号是×××。从刘强的手机微信中提取了部分交易记录看从2017年1月份到2017年的11月份，我一共给刘强转账8笔，合计金额54220元就是我付给刘强的石头钱，剩余的购石头款都是用现金付给他的。 （3）证人于某1的证言 我和刘强是朋友，以前就认识。大约在2017年刘强雇佣我开着翻斗车给他送石头，是黑色的玄武岩。不知道是否有手续。刚开始时从南泮池围子山送到山下野坊村一个姓金的石子场，每拉一吨石头运费3元，我的车能拉40吨左右。到了2017年挺热的时候，又从围子山上往于家洞村李某的石子场送石头，每吨石头运费4元。我给刘强往这两个地方送石头，一共挣了七八万元的运费。和我一起给刘强拉石头的还有北泮池村的于某2一个翻斗车，还有崖庄刘某1的一个车，刘某1找的司机，我不知道叫什么名字。他们两个车也是拉40吨的。我没有给刘强往别的地方送过石头了。 （4）证人于某2的证言 我和刘强以前就认识，大约在2016年10月份以后，刘强在围子山上挖石头，刘强找我开着我的翻斗车给他拉石头，是黑色的玄武岩。刚开始从南泮池围子山将石头送到山下野坊村金某的石子场去，每吨石头运费3元，我的车能拉40吨左右。到了2017年四五月份，又从围子山上往于家洞村李某的石子场送石头，大约送到了2018年1月，每吨石头运费4元。我给刘强往这两个地方送石头，一共挣了八万元左右的运费。 和我一起给刘强拉石头的还有南泮池村的于某1一个翻斗车，还有崖庄刘某1的一个车，刘某1找的司机，我不知道叫什么名字。我们三个车都是拉40吨的。我给金某送的少，大约送了100车，我给李某大约送了三四百车。我没有给刘强往别的地方送石头。刘某1在山上开着挖掘机挖石头。 （5）证人刘某1的证言 刘强原名刘龙，我和刘强是朋友，大约从2016年11月份，刘强雇着我的挖掘机在南泮池村围子山上挖石头来，一直干到了2018年的1月份，我当时还有一辆翻斗车，我雇着于世清开着给刘强拉石头。是黑色的玄武岩。我挖的时候在坑里一大块一大块的，中间也掺杂着土，我用挖掘机把大块石头砸成一小块一小块的。我给刘强挖石头的价格是每吨6元钱，刘强大约付给了我40万元的挖掘机款。刘强只雇了我一个挖掘机干活。刘强把石头卖给了围子山下金某在野坊村开的石子场，后来又卖给于家洞村李某的石子场。我的翻斗车拉到金某的石子场每吨石头运费3元，拉到李某的石子场每吨石头运费4元。我这辆翻斗车大约挣了接近八万元的运费。刘强还另外雇了于某1和于某2两辆翻斗车。我的车是东风牌的后八轮翻斗车，拉40吨，于某2和于某1的车都是欧曼，也是拉40吨的。 （6）证人万某的证言。 （7）证人于某3的证言。 （8）证人于某4的证言。 （9）证人于某5的证言。 （10）证人于某6的证言。 （11）证人于某7的证言。 （12）证人于某8的证言。 （13）证人于某9的证言。 （14）证人于某10的证言。 （15）证人许某的证言。 （16）证人刘某2的证言 我和刘强是朋友关系，以前我向刘强借过钱。我没有在围子山上挖过石头，也没有卖石头给刘强。我知道刘强在围子山上挖过石头，不知道具体挖了多少，也不知道卖给了谁。当时见过从山上拉下来的石头，是黑色的玄武岩。不认识拉石头的司机。 （17）证人刘某3的证言 我与刘强是2013年认识的，平时叫“刘龙”。2013年我找他借了3万元，2014年又找他借了4万元，都是高利货，月息六分还是七分我想不很清了，直到我被抓也没有还给他一分钱。我没有在俺村围子山上偷挖过石头。2015年4月份还是5月份，我在，那条路原来是条农耕路，只能走农用拖拉机和翻斗车。我为了偷挖山上的石头，就找挖掘机把那条路进行了加宽加固，为了挖石头时能够走双桥货车。2016年6月份刘强找人传话，说我还不上他的钱，他就把我修的那条土路占用了。 （18）证人姜某的证言。 （19）证人于某11的证言。 （20）证人刘某4的证言 我和我们村的刘强平时有生意来往。2017年我多次用我的信用社的卡（卡号62×××76）往刘强的银行卡（卡号62×××99）转账，合计金额1220980元，是我购买丹参时向刘强付的款。2017年刘强在围子山上挖石头的事我不知道，我没有买刘强的石头。 5.被告人刘强的供述和辩解 （1）被告人刘强于2020年3月11日供述： 自从2016年下半年至2018年上半年，我在南泮池村围子山上挖玄武岩，卖给李某大约80万元的玄武岩，卖给了金某约17万元的玄武岩，没有卖给过别人。给李某送石头的运费是每吨4元，给金某送石头的运费是每吨3元。我雇佣了李某的挖掘机挖的石头，挖一吨石头6元钱，我大约花了34万元的挖掘机费用，我用现金付给李某的。 （2）被告人刘强于2020年3月16日供述： 我大约在2016年10月1日以后，我在围子山上东侧开采玄武岩了，大约一直开采到了2017年6月1日，又到了围子山的西山区开采玄武岩了，一直开采到大约2018年的1月份。我把自己在围子山上开采的玄武岩卖给了李某和金某。我没有合伙人。我自己雇人干活。我雇的挖掘机是崖庄二村刘某1的，给我拉石头的司机是北泮池村的于某2，还有刘某1一个车，他的司机给开着，我不知道这个司机叫什么名字，还有一个叫鹏的司机，他是南泮池村的。挖掘机每挖一吨石头6元钱，翻斗车把石头送到李某那里每吨4元钱，送到金某那里每吨3元钱，这三个翻斗车都是拉40吨石头的。我卖给了李某80万元的石头，价格是每吨14元。卖给了金某17万元的石头，有时候用微信给我转账，有时候用现金，每吨价格也是14元。我和金某转账用的微信号是：×××,昵称是“刘龙”，绑定的手机号是188××××5888。金某用的微信号是：×××,昵称是“金某”，他绑定的手机号是133××××2222。2017年1月至12月，金某一共给我转账54220元是金某付给我的玄武岩钱。金某在围子山下有个空地，在交界处，卖给金某的石头都拉到这个空地上，按每车40吨算的。卖给李某的石头送到了沙沟镇于家洞村砖场东侧的空地上，也是按每车40吨算。 （3）被告人刘强于2020年4月9日供述： 我农村商业银行的银行卡（卡号62×××99）的交易记录，其中有四笔是李某付给我的石头钱,每笔20万元,共80万元。李某转给我的其他的钱,有的是还给我的借款,还有的是李某让我给他买虫草的钱。刚开始时我找车给李某送石头,送一段时间后再结算,2017年9月25日最后一笔转款20万元是他预付的,他付了款之后我又安排车给他送的石头。我卖给金某一共17万元的石头,当时金某用微信给我转了54220元,其他的都是给我的现金。我在围子山上挖的石头全卖给金某和李某了,我没有卖给别人,我当时就挖了这些石头，大约7万吨，大约3.5万方。 当时山东省第七地质矿产勘查院勘察的时候我在周围看见了,他们给测量时从毛土的最高点到路边的最低点测量的,测量的范围比我实际挖石头的范围要大的多,他们把坑内的毛土也当石头计算了。我挖这两个坑时,坑内不全是石头,我挖出的有土也有石头。东山矿坑内,上边是7米的毛土,中间是3米的石头,下边全是土。西山矿坑内,上边5米半的毛土，中间约3.5米的石头，下边也是土。我在两个坑里挖完石头之后就把从上边土层挖出来的土垫到了下边的坑里，大约到了2018年的2月份，我在东山矿坑内栽上了杨树。在这个交易记录中，其他的给我转款的人大多数是付给我皮革款和丹参款的，我在道托镇还经营一个皮革厂，我在下古村还做丹参贸易。 （4）被告人刘强于2020年7月8日供述： 刘某4转给我的1220980元是收购的我的丹参，2017年他一共收购了我70多吨丹参，他转给我的120多万是付给我的丹参钱。我的丹参是自己收购的，我就是在沂水县里收散户的，我收购鲜的丹参，每吨4000元，我当时在古村有一个大院，专门晒丹参，我把丹参晒干后以每吨16000元的价格卖给我们村的刘某4。我是从2016年2月份前后开始贩卖丹参的，到现在还干着，现在行情不好，我还有很多丹参在古村那个大院里堆着。我和刘某4就是一个村的，他比我大一个辈，不亲不近，就是2017年那时候我卖给他丹参来，没有别的生意了。高俊是我的妻子，她的银行卡（卡号62×××55）也是我拿着用，高俊卡上转到我的卡上的那两笔钱（一共300万元）是我父亲死之前留下的，因为高俊这个卡是在崔家峪信用社办理的，那个信用社的工作人员要求我给帮忙完存款任务，2018年1月2日那天我又把这300万元转到了高俊的卡上了。当时农业银行的工作人员经常要求我给帮忙完存款任务，我的信用社卡上有钱时我就经常往农行卡（卡号62×××70）上转款，帮助农行的工作人员完存款任务。 6.本案综合证据 （1）受案登记表、抓获经过、接警记录。 （2）扣押决定书、扣押清单、交款单。 （3）户籍信息、前科查询记录：证实刘强于1986年1月5日出生；经查询，无违法犯罪记录。 根据2016年11月28日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条的规定，非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。对于本案被告人刘强开采的玄武岩的价值，被告人刘强的供述和证人李某、金某的证言，以及挖掘机司机、翻斗车司机的证言能够相互印证，可以认定本案被告人刘强非法开采矿产品的价值为97万元。 本院认为，被告人刘强未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，构成非法采矿罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，应予支持。被告人刘强到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，从轻处罚；积极上缴违法所得并缴纳罚金，酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见予以采纳。 综合被告人刘强的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、认罪表现和社会危害程度，决定对其从轻处罚并适用缓刑。被告人应于判决生效后十日内向所在地司法行政机关报到接受社区矫正。在此期间，应当遵守法律法规，接受司法行政机关的监督和管理。积极参加公益劳动，做有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条、第七十三条、第六十一条，判决如下： 一、被告人刘强犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元； （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、违法所得970000元依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  冯 磊 人民陪审员  朱文启 人民陪审员  梁建东 二〇二〇年八月三日 书 记 员  于海洪