河南省西峡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1323刑初160号公诉机关河南省西峡县人民检察院。被告人海恩典，男，1984年12月28日出生，回族，初中毕业，无业，户籍所在地河南省许昌市禹州市长春观街市，住河南省许昌市禹州市。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月20日被南召县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元，后在豫南监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪经河南省监狱管理局审批同意，于2019年9月11日从豫南监狱办理临时离监，提押至西峡县看守所。辩护人（指定）范元宵，河南宇洋律师事务所律师。被告人海努哈，男，1988年9月10日出生，回族，初中毕业，无业，户籍所在地及住所地河南省许昌市禹州市。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月20日被南召县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元，后在南阳监狱服刑。因涉嫌犯诈骗罪经河南省监狱管理局审批同意，于2019年9月11日从南阳监狱办理临时离监，提押至西峡县看守所。辩护人（指定）谢江林，河南宇洋律师事务所律师。西峡县人民检察院以西检三部刑诉（2020）2号起诉书指控被告人海恩典、海努哈犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年7月28日公开开庭审理了本案。西峡县人民检察院指派检察员杨鹏万出庭支持公诉，二被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。西峡县人民检察院指控：2018年9月11日西峡县居民谈某被人冒充消防队实施电信诈骗，受害人谈某当天将10万元打到嫌疑人指定的银行卡后，嫌疑人通过以伊龙名字所办的POS机转至银行卡，后又分五次转账至海恩典从巴某等人处收购来的银行卡内；同日，河南省中牟县居民蒋某也被人冒充消防队实施电信诈骗，受害人蒋某当天将124800元打到嫌疑人指定的银行卡后，通过POS机被转至伊龙和巴某二人名字所办的银行卡，通过伊龙工行卡将钱分五次转到海恩典从巴某等人处收购来的银行卡内，通过巴某中行卡分三次转到海恩典从巴某等人处收购来的银行卡内；海恩典与海努哈于当日驾驶豫Ｋ×××**黑色帕萨特轿车赶往漯河市召陵区的中原银行及农村信用社，通过ATM机将诈骗款取现后海恩典及海努哈驾车返回禹州市。针对上述指控，公诉机关出示了户籍证明，抓获证明，违法犯罪记录查询证明，蒋某被诈骗案件材料，车辆轨迹，伊龙、巴某银行卡绑定的POS机结算清单，银行卡交易明细，关于呈请对在押罪犯海恩典、海努哈临时离监的函、准予解回罪犯的函；证人巴某的证言；被害人谈某、蒋某的陈述；被告人海恩典、海努哈的供述与辩解等证据。据此认为，被告人海恩典、海怒哈明知他人从事违法犯罪，仍帮助他人办理银行卡及取款，致使被害人谈某、蒋某被诈骗的犯罪行为得以实施完成，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，在共同犯罪中被告人海恩典起主要作用，系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定处罚；被告人海努哈在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定处罚。提请依法判处。被告人海恩典、海努哈对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议。辩护人范元宵的辩护意见是：1、被告人海恩典是从犯，作用和海努哈作用相当。2、海恩典无前科，到案后如实供述，望从轻处罚。辩护人谢江林的辩护意见是：1、被告人海努哈是从犯。2、海努哈认罪认罚，依法可以从轻处罚。经审理查明：被告人海恩典明知其上线微信名为“庄博一”的人从事实施诈骗活动，仍直接或间接向巴某、伊龙（二人已判刑）等人要求办理并收购银行卡用于实施诈骗；被告人海努哈明知其上线微信名为“庄博一”的人从事诈骗活动，仍伙同海恩典将被诈骗的钱款从收购的银行卡里取走。具体犯罪事实如下：2018年9月11日，被害人西峡县居民谈某被冒充消防队的诈骗人员诈骗，被害人谈某于当天将10万元打到诈骗人员指定的银行卡后，诈骗人员通过以伊龙名字所办的POS机转至银行卡，后又分五次转账至被告人海恩典从巴某等人处收购来的银行卡内。同日，被害人中牟县居民蒋某也被冒充消防队的诈骗人员实施诈骗，被害人蒋某当天将124800元打到诈骗人员指定的银行卡后，诈骗人员通过POS机将钱款转至伊龙和巴某二人名字所办的银行卡，又转到海恩典从巴某等人处收购来的银行卡内，被告人海恩典与海努哈于当日驾驶豫Ｋ×××**黑色帕萨特轿车赶往漯河市召陵区的中原银行及农村信用社，通过ATM机将诈骗款取现后，海恩典及海努哈驾车返回禹州市。另查明：2019年4月20日被告人海恩典因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南召县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。被告人海努哈因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南召县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元，二人刑期均自2018年9月29日起至2022年3月28日止。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）户籍证明。证明：被告人海恩典、海努哈系完全刑事责任能力人。（2）被害人蒋某被诈骗案件材料。证明：蒋某被诈骗于2018年9月11日16时39分，向中牟县公安局报警，中牟县公安局立案侦查。（10）车辆轨迹。证明：车牌号豫Ｋ×××**的轿车于2018年9月11日，从河南省许昌市行驶至漯河市，又于当天返回许昌市的车辆行驶轨迹。（4）阳菊军尾号4475工商银行卡交易明细。证明：被害人谈某于2018年9月11日12时11分转入62400元至阳菊军工商银行卡，于9月11日13时22分转入37600元至阳菊军工商银行卡。姜晓苹（蒋某老婆）于2018年9月11日14时09分转入124800元至阳菊军工商银行卡。（10）伊龙、巴某银行卡绑定的POS机结算清单。证明：2018年9月11日12时23分至13时25分期间，阳菊军尾号4475工商银行卡，通过POS机刷卡6次，分别消费22300元、20000元、17600元、20000元、20000元、100元，合计100000元，刷卡金额结算至伊龙尾号7377银行卡内。2018年9月11日14时13分至14时24分期间，阳菊军尾号4475工商银行卡，通过POS机刷卡7次，分别消费20000元、20000元、20000元、20000元、20000元、24700元、100元，合计124800元。其中80000元结算至伊龙尾号7377银行卡内，44800元结算至巴某尾号7808银行卡内。（7）伊龙、巴某、李文立、姜铧尧、尚大龙银行卡交易明细。证明：谈某被诈骗款通过伊龙尾号7377银行卡转入巴某建设银行卡20000元、姜铧尧邮政卡内20050元、姜铧尧民生卡内20050元、李文立浦发银行卡20050元、尚大龙郑州银行卡19840元，合计99990元，于2018年9月11日在漯河市中原银行和农村信用社被分别取出。（8）谈某被诈骗资金流向情况说明。证明：2018年9月11日12时41分至13时34分内，伊龙尾号7377银行卡分五次将谈某被诈骗款，分别转账到五张不同银行卡，并于当日在ATM机取现。（9）蒋某资金流向情况说明、资金明细。证明：蒋某被诈骗款通过伊龙尾号7377银行卡转入到尚大龙尾号4446银行卡20050元、尚大龙尾号3298银行卡20050元、尚大龙尾号1874银行卡20050元、康香丽尾号2372银行卡1000元。通过巴某尾号7808银行卡转入伊龙尾号0622银行卡20050元、伊龙尾号7706银行卡20050元、康香丽尾号2372银行卡4650元，合计105900元，于2018年9月11日被取出。（10）海金亮微信转账记录、交易截图、情况说明。证明：海金亮微信转账资金流向。（11）河南省南召县人民法院刑事判决书。证明：被告人海恩典因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月20日被南召县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。被告人海努哈因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年4月20日被南召县人民法院判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。（13）河南省西峡县人民法院刑事判决书。证明：同案犯伊龙、巴某、李文立、郝梦依因诈骗谈某犯诈骗罪，于2019年7月25日被本院以诈骗罪分别依法判决。（14）关于呈请对在押罪犯海努哈临时离监的函、关于呈请对在押罪犯海恩典临时离监的函、准予解回罪犯的函证明：对海恩典、海努哈从服刑监狱解回。2、视听资料、电子数据海恩典、海努哈取款监控视频光盘、附盘说明。证明：2018年9月11日13时27分、14时44分前后，海努哈、海恩典在漯河市中原银行、农信社的ATM机取款。3.被告人的供述。（1）被告人海恩典的供述。我的上线是微信名字叫做“庄博一”的人，微信号是×××，我给他弄了30多张银行卡，每次都是卡办好后发到周口市中心站，由庄博一去取。我是2018年7月15日之前开始参与的，我帮助他们买银行卡和办理POS机、取钱。2018年7、8月份的时候，我找巴某等人办的银行卡，一张卡500元，卡要绑定一张手机号码，开通网上银行。他一共给我办了大概10张卡。我还找过郝梦依办过卡，好像是她给我弄过5、6张那样。庄博一给我打电话告诉我地方，我去取钱，每次取钱，庄博一都是指定地方给我银行卡，然后他往这几张银行卡上转钱，还专门交代不让我们在一个银行取，因为ATM机一个卡一天最多取两万元钱，取的时候让我们带着帽子，眼镜的遮挡着，不让监控看出来。有时候喊着我兄弟海努哈，我兄弟跟着我去取过7、8次，基本上每次给2000元钱，我还给庄博一办理了十来个POS机，后来有6个被封了，现在正在使用的还有三四个。证明：被告人海恩典参与购买银行卡、办理POS机，与被告人海努哈一起去帮“庄博一”取钱。（2）被告人海努哈的供述。2018年9月17日的前一个星期，当时我跟我哥海恩典一起开着他的黑色帕萨特轿车去漯河的取款机上取有几万块钱，这些钱不干净，我们是中午到的漯河，下午去取的钱，好像是在农村信用社取的，俩银行是挨着的，当天我戴了一个黑色的帽子，还戴了一副墨镜，背了一个小电脑包。我在取钱的时候海恩典也在取钱，取钱的银行卡是海恩典给我的，我当天用了大约8、9张卡，我取钱的银行卡，就是我哥海恩典给我的。当时钱都在海恩典的车上，海恩典当天跟我一样，也是戴帽子，戴墨镜，他好像也是取有几万块钱。我知道海恩典还办POS机，我刚开始只知道是非法所得，9月25日我知道我取的钱是电信诈骗所得的钱，我在百度上搜的。庄博一加我好友，问我想不想挣钱，说是让我取钱，干一趟活一千元钱，他说钱少不了我，给我的卡钱得取完，庄博一给我说每次让我抽多少钱我就抽多少钱，不能多抽，多抽的话下次就不用我，他还告诉我每张银行卡只能用四次，用四次就得扔。我让我老婆任凤丽办了十二张银行卡。其中四张是我以我老婆任凤丽的名字办的，其余的是我老婆找别人办的，办一张给别人500元钱。我让我媳妇办这些银行卡都是取钱用的，证明：被告人海努哈明知是违法所得的钱，仍帮助上线庄博一，办卡取钱，并和海恩典一起去漯河取钱。（10）同案人巴某的供述。2018年4、5月份，海恩典来许昌找我说，让我找15张银行卡，他每张出500元的价格买，我问他干啥用，他说里有点含糊，说是买房子啥的。我还不放心，问他犯法不犯法，他说不犯法，我这才向朋友们找了十几张银行卡连我自己的一起给海恩典了，海恩典转账给了我钱，我也每张卡500元给了我朋友，我自己算是赚了500元。证明：海恩典让巴某办理银行卡并以每张500元购买。上述证据，经当庭质证认证，证据之间相互印证并形成完整的证据链，足以证明本院认定的事实。本院认为，被告人海恩典明知他人实施诈骗活动，仍向同案人要求办理并收购银行卡，并持收购的银行卡去取钱；被告人海努哈明知他人实施诈骗活动，仍和被告人海恩典一起取钱，导致被害人被诈骗的钱款被转移并取走，二人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。二人系共同犯罪，海恩典在共同犯罪中起主要作用，系主犯，海努哈在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。二被告人因故意犯罪被判处刑罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现本案的犯罪事实，应当对本案犯罪作出判决，把前后两上判决所判处的刑罚，依照刑法第六十九条规定，决定执行的刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。本院根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十九条，第七十条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人海恩典犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元，与之前犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2027年9月28日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人海努哈犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币15000元，与之前犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月29日起至2024年9月28日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  赛 赛人民陪审员  冯彦存人民陪审员  郭 杨二〇二〇年八月十三日法官助理王建涛书记员贾武附：《中华人民共和国刑法》等相关法条《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。《最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。