河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1503刑初50号公诉机关信阳市平桥区人民检察院。被告人林健敏，女，1958年9月5日生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址浙江省杭州市临安区，因本案，于2019年8月30日被杭州市公安局临安区公安分局锦城派出所民警抓获，于2019年9月10日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；于2019年10月10日被该局逮捕；于2020年1月17日被信阳市平桥区人民检察院取保候审。辩护人王小春、孙晓楠，河南路德律师事务所律师。杨蕊禅，女，1963年7月2日生于重庆市市辖区，居民身份证号码510202196307022169，汉族，本科文化，无业，户籍所在地及现住址重庆市市辖区中山二路192号9-4，因本案，于2019年9月22日被重庆市公安局巴南区分局龙州湾派出所民警抓获，于2019年9月26日被信阳市公安局平桥分局刑事拘留；于2019年10月10日被该局逮捕。辩护人龚芳芳，河南竞远律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉[2020]23号起诉书指控被告人林健敏、杨蕊禅犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。信阳市平桥区人民检察院指派检察员余根宏出庭支持公诉。被告人林健敏及其辩护人王小春、孙晓楠、被告人杨蕊禅及其辩护人龚芳芳到庭参加了诉讼。现已审理终结。信阳市平桥区人民检察院指控：2019年1月31日，信阳市平桥区居民王金红报警称马平（另案处理）在2018年12月25日添加其为好友，马平自称在做“爱国理事会慈善基金会”、“中国梦”、“民族大业”项目，加入项目后会通过发放工资卡以及福利让其富起来，要求其入会并缴纳报单费等各项费用。沿案件线索，侦查人员抓获被告人林健敏、杨蕊禅。梁永禄（另案处理）组建团队，李玉兰（另案处理）于2018年3月底加入梁永禄团队，担任该团队的总统计。其虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产、拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金等事实，多次组织团员参与各种海外老人扶贫善款的项目，制定收费标准，组织团队成员向会员收取费用。一、被告人林健敏于2018年中旬加入梁永禄团队，并组建个人团队，积极参与梁永禄下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计：2018年5月至2019年1月，被告人林健敏向李玉兰转收取的会员费用共计49679元。二、被告人杨蕊禅于2018年初加入梁永禄团队，担任该团队的副团队长，并组建个人团队，积极参加梁永禄下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计：2018年8月至2019年1月，被告人杨蕊禅向梁永禄转收取的会员费用47330元，向李玉兰转收取的会员费用57456元，向梁永禄、李玉兰转收取的会员费用共计104786元。认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍信息、前科证明，银行卡交易明细清单、信阳信之诚会计师事务所专项审计报告等；2.被告人林健敏、杨蕊禅梁永禄等人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人林健敏、杨蕊禅以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，数额巨大，上述被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林健敏、杨蕊禅在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，是从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人林健敏对起诉书指控事实无异议，自愿认罪认罚。被告人杨蕊禅辩称：认罪，我的职务不是副团长，指控金额不对。林健敏辩护人的辩护意见：对起诉书指控定性无异议。被告人林健敏自愿认罪认罚，其涉案金额较少，犯罪情节轻微，犯罪时间较短，系从犯，初犯，偶犯，积极缴纳罚金，应当在三年以下量刑，请求对其从轻判处并适用缓刑。杨蕊禅辩护人的辩护意见：被告人杨蕊禅的职位及金额均认定错误，不能证明资金来源的钱款，不能认定为犯罪金额，被告人杨蕊禅具有依法从轻、减轻处罚的情节。被告人杨蕊禅系初犯、偶犯、从犯。被告人杨蕊禅到案后认罪、悔罪态度好，具有坦白情节。被告人杨蕊禅愿意积极缴纳罚金。被告人杨蕊禅无犯罪前科，一贯表现良好。被告人杨蕊禅身体及家庭情况特殊，身体不好，独自生活，请贵院考虑人文关怀，酌情从轻处罚。经审理查明：2019年1月31日，信阳市平桥区居民王金红报警称马平（另案处理）在2018年12月25日在微信上添加其为好友，马平自称在做“爱国理事会慈善基金会”、“中国梦”、“民族大业”项目，加入项目后会通过发放工资卡以及福利让其富起来，要求其入会并缴纳报单费等各项费用。沿案件线索，侦查人员抓获被告人林健敏、杨蕊禅。同案犯梁永禄（另案处理）利用网络组建团队，同案犯李玉兰（另案处理）于2018年3月底加入梁永禄团队，担任该团队的总统计。其虚构国家正在解冻追回海外历史遗留的民族资产、拟用解冻的资金向民众发放巨额扶贫资金等事实，多次组织会员参与各种海外老人扶贫善款的项目，制定收费标准，组织团队成员向会员收取费用。一、被告人林健敏于2018年中旬加入梁永禄团队，并组建个人团队，积极参与梁永禄下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计：2018年5月至2019年1月，被告人林健敏向李玉兰转收取的会员费用共计47630元。二、被告人杨蕊禅于2018年初加入梁永禄团队，并组建个人团队，积极参加梁永禄下发的民族大业等项目报单。根据现有交易记录统计：2018年8月至2019年1月，被告人杨蕊禅向梁永禄转收取的会员费用5000元，向李玉兰转收取的会员费用30662元，向梁永禄、李玉兰转收取的会员费用共计35662元。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）身份信息：证实被告人林健敏生于1958年9月5日，杨蕊禅生于1963年7月2日。（2）前科证明：证实被告人林健敏、杨蕊禅无前科。（3）到案经过:证实被告人林健敏、杨蕊禅被抓获的事实。（4）银行交易明细清单，证实林健敏收取会员费用47630元，杨蕊禅收取会员费用35662元，并分别转入梁永禄、李玉兰银行账户。2.被告人及同案犯的供述与辩解(1)被告人林健敏于2019年9月12日在信阳市看守所讯问室所作的陈述：2018年中旬，我通过自己之前加入的微信群看到一个涉及一万多人的表格，表格上面显示有李玉兰转款的银行小票照片，当时听说李玉兰从事的这个项目马上要放款了，于是我通过表格信息查到李玉兰的个人信息并且联系她，问她这个项目之前表上没有名字的现在是否可以补报，李玉兰说可以，之后我就在我管理的两个微信群宣传有这么一个项目马上要放款了，让大家抓紧报名交钱。报完这个项目并将报单钱交给李玉兰后，我要求她拉我进他们的“领导群”，继续跟踪我报单的这个项目后续的进展情况，于是在群里认识了梁永禄，知道他是这个团队的负责人。我就是帮助梁永禄统计下群里需要交钱的人，然后做个名单表格，把钱收起来统一转给李玉兰。被告人林健敏于2020年1月9日在信阳市看守所讯问室所作的陈述：信阳市平桥区审计局出具的专项审计报告显示转账给李玉兰49679元，大概就是这个金额，当时具体是哪张银行卡我记不清了。（2）被告人杨蕊禅于2019年10月10日在信阳市看守所讯问室所作的陈述：我在2017年的时候进入梁永禄的群里，然后认识了王宝红，我之前在王宝红群里，因为项目多我就组建了自己的项目群，有好多人都是别的项目的人然后进到我的群里。我建的是“梁总内部群”，以前王宝红是群主，后来她不干了，就让我当群主，我负责传达上面下发的各个民族资产解冻的项目，然后管理负责报单给李玉兰。从开始到现在做的项目有5万左右，我的团队上交给我，我再转给梁永禄、李玉兰的钱有3万多，都是通过我自己名下的招商银行卡转的。被告人杨蕊禅于2020年1月9日在信阳市看守所讯问室所作的陈述：信阳市平桥区审计局出具的专项审计报告显示转账给李玉兰银行卡57456元、转给梁永禄银行卡47330元，转给梁永禄、李玉兰共计104786元。转账给李玉兰的57456元其中有大部分不是梁永禄的项目钱，是李玉兰介绍我参加的返利群和众筹群，群主叫王丽娜，具体用了多少钱我不清楚。（3）同案犯梁永禄（另案处理）于2019年2月28日在北京市公安局西城分局大栅栏派出所讯问室所作的陈述：2009年，我听郭瑞华说北京有一个叫冯俊英的人，在搞“民族大业”可以给贫困县搞扶贫，郭瑞华说冯俊英那里有国务院的委托，有一些老人的资金单子。通过冯俊英可以把这些老人的款拿出来使用。我们山西有好几个贫困县，我想着可以联系冯俊英来搞扶贫。我从郭瑞华那里搞到冯俊英的联系方式（现在电话都打不通了），在北京找到了冯俊英。找到冯俊英后，冯俊英给我说的老人有李济深，这个李济深是原来国民党的元老，李济深在美联储存的有钱，有几百个亿的资产，要把这些钱拿回来，需要国家公安部、安全部、发改委、财政部、银监会、人民银行等国家部委审批。冯俊英说这是民族资产解冻，但是也解冻不了，但是这些钱存了很多年，产生了很多利息，可以把利息拿回来，给山西建三院，就是养老院、敬老院，还有一个什么院我记不清了。这之后，我们好几年没联系，直到2016年4月份，冯俊英才联系我。冯俊英说：这些老人的利息款从海外结算回来了，可以用于扶贫慈善工作，她把国务院的委托书和海外华人给他的一些授权给我看了，有一个李济深给他的授权书。冯俊英让我组织一些会员，这样可以发一些扶贫善款给会员，每个会员以建设“三院”的名义交310块钱，参与的会员每人可以得到180万元，解决就业和住房的问题。因为我是组织者，冯俊英口头给我承诺，我交了310块钱之后，除了可以得到180万元之外，还可以得到领导奖励金，当时冯俊英口头承诺的领导奖励金是10万元到20万元。2016年4月份我发展会员大约40人，到2017年年底我的团队发展的会员有400余人。我把冯俊英发给我的国务院的授权和海外老人的委托证明也发到微信群里，会员看见这些证明就都相信了。这些发展的会员都交了310块钱，发展一部分收一部分钱，然后把钱发给冯俊英的账户。我是通过建立一个微信群，一开始发展的都是太原附近的人，我认识刘镇江、周红卫，他们都是太原人，我先发展的刘镇江、周红卫，然后他们再相互拉人进群，就这样微信群的人越来越多。2016年我建的微信群，微信群名叫“冯俊英团队002大队”，副群主刘镇江，统计周红卫，管理黄杏茹，群成员有400多个人。到2017年这些人大部分都不跟我了，几个主要的人都自己带团队去了。冯俊英当时很多承诺都下不来，大家都失望了。冯俊英的承诺没有兑现，而且冯俊英多次让人交钱，有一些小项目，每次交几十块钱，只见交钱，没有任何钱回来。2017年底到2018年初，我不跟冯俊英干了，我看也落实不了，我就不跟她弄这个事了。我就自己组织了一些团队。去年年底之前，我听说冯俊英因为“民族大业”被公安机关打击处理了。我听冯俊英一手下姓杨（女的）的说：冯俊英这是第三次被抓了。我现在手下的会员发展的有2000人左右，现在的名字叫“梁永禄团队”。现在跟着我带团队的，有以下几个人：李玉兰做统计，李志强团队500人左右，于景猛团队有300人左右，李俊杰团队330左右，张丽丽团队有290多人，王宝红团队有230人左右，张晓丽团队290多人，刘秋红团队有190多人，屈秀娥团队有60人左右，施美兰团队有15个人，寇长柏有三到四个人，还有一些零散的人，没有组成团队，但是也跟着我。我开展一个周海青项目，还缺一些人，屈秀娥就介绍李勇美来参加了这个项目，李勇美团队有90多人，他就临时参与进来，李勇美不是我团队的核心成员。2018年11月份，周海青联系我，说：经过习主席批准，他有5300多个亿的资产，承诺给我团队416个亿，钱通过海外转到中国人民银行，然后再转到中国银行，由中国银行董事长陈四清给我团队来发放扶贫慈善款。我组织每个会员交50+1，就是交51块钱，然后给每个会员发208万。周海青提供给我的，有中国银行承诺给我团队416个亿的文件，梅花协会的资金来源证明，有公安部、安全部的资产合法证明文件。周海青要求我组织二万人，我实际上现在组织了两千多人。周海青说这个项目批下来需要约60万元钱，我组织的团队共交了32万多元，还差27万多。周海青垫付剩下的钱。周海青从他的生活费中拿了14万元，又从其他的地方借了7万多元，给我垫付了20多万元，把这个项目给批下来了。我给周海青承诺;如果钱拿下来之后，把周海青垫付的钱还给老人。周海青向我提供了他和习主席的合影。周海青是梅花协会的名誉主席，他原来是国民党的一个将军，我问他了，他把证件发给我了。我团队里面还有一个田雅芳，她是东北人，她在马铃薯团队里面，据说团队里面有60多万人，田雅芳说她的团队里面有8千人。我对田雅芳说了我这个周海青项目里的情况，周海青项目里面，田雅芳春节前众筹了一共二万多元。今天（2月27日）上午田雅芳说她从马铃薯项目上凑点钱，她的压力也大。我就劝她：我也在抓紧工作，周海青老人已经从美国到了香港，身体调整调整就到北京，来办理这个事。我说周海青这个项目报了二万多个名额，我目前有二千多人，等钱下来后，我可以给你一些名额。田雅芳就说：行啊，我就再等一等。还有农行李正峰项目。2018年12月份到2019年1月份，一个自称农行北京总行的李正峰经理联系到我，说你在梁永禄团队里面有一笔钱到我们银行里了，你来办理一下。我问李正峰，是哪笔钱款？他说是李济深老人的钱款，李济深老人有86个亿的钱款已经给到我的团队里了，需要8万6千元的转款手续费。我说能否先办上十个亿，我先转一万块钱，等钱下来了，我在办理剩下的76个亿，后来他通过电子邮件把单子发过来，我一看是86个亿。然后，他对我说：我没有看清楚，我把86个亿都发过去了，我们行长就按照86个亿做的方案，现在需要8万6千元。我说8万6千元，我实在是交不上去。李正峰说他从他的工资里垫付二万六，让我再筹款；我筹款筹了6万。结果李正峰告诉我银监会说他垫付二万六是违规的，要处分李正峰。银监会姓杨的还给我通过电话、发过短信。我又筹钱，把二万六筹够了交上去，银监会把李正峰的二万六还给他了。银监会又说还得交十万元的保证金。我说李济深在个项目我们以前报过了。从冯俊英那里就没能从李济深这个项目上拿到钱。2018年6、7月份，有一个自称李济深的老人就联系我了，在这个基础上我才相信李正峰的话。田雅芳的四万元钱也在这个项目上众筹的。在这个项目上每一个人可以分到80万元，众筹的人可以得到的多一点，就是从普通参与人得到的80万元中爱心捐赠个一、二万元，然后，把这些捐赠的钱集中起立，回报给参与众筹的人，众筹多的人可以得到回报多一点，银监会要交的十万元，我们交不上去，后来给李正峰打电话，他不接，我准备给银监会主席郭树清联系，让他给李正峰说一下。我有多少个项目我记不清了，反正有好多，有的项目只需要交一次钱，有的项目可能陆陆续续交很多钱，每一个都一样。我是这个团队里面的总团长，副团长和副团队长是一个意思，副团队长任命有一个标准就是他们手下必须有相对应的团队，有一定的管理能力，在我发的项目的时间，他们可以积极参与。专项总统计是李玉兰，还有总统计，还有一些统计和副统计，这些人就是统计下面副团队长报上来的人员名单，群主就是微信群里面的一些管理人员，主要是管理群，上报名单，收取一些会员的费用。还有安抚一些不安分的人。因为这些项目基本上都没有达到承诺，所以时间长了有一些人就会有情绪，我就要求这些群主给这些人解释。因为我给这些人闲聊的时间说过我在中央里面有关系，我说过我表弟给胡**喊姨夫的。所以这些人相信我。我本人其实在国务院和中央没有关系，我战友的一个表哥好像在国务院给一个领导开车，我参与这个事情我没有给我战友和表哥说过。我就是闲聊，就是想让下面的人相信我有这个能力可以把这个项目做好。我们团队里面群主来负责收取会费，每一个副团长里面都是有统计的，统计好了汇总给李玉兰，李玉兰给我，我在通过银行卡上交，基本上就是通过我农行（54674）还有一张邮政的卡。张丽丽跟我做过周海青老人项目、马伯平老人的项目、还有李德行老人的项目，李济深老人的项目，陈立夫老人的项目。大概就是这几个项目，这几个项目都是比较大的，还有一些小的项目，名字我记不清楚了，她和她的团队都参与了。大约在2018年上半年的时间里，我接到一个自称李德衡老人的电话，他告诉我说他在海外有一笔资产，需要交纳一些转款手续费，然后就可以给我的团队账上面打176个亿。他问我团队里面有多少人，我说大概有一万人左右，他说每一个人缴纳2元钱，也就是总计二万元，我就发动我下面的副团长让他们发动下面的会员交钱，他们把收到的钱汇总到我的银行卡里面，然后，我就按照这个自称“李德衡”老人提供的银行卡上面了，随后才能半个月会打到我的账户上面去。半个月以后，一个自称是北京朝阳区公证处处长的郑立清给我打电话，说“李德衡”老人的这一笔钱需要公证才可以到我的账户上面去，需要交五万元的公证费用，于是我发动了我的团队筹够了5万元交上去。大概在2018年下半年的时间，我们缴纳过五万元钱之后，这个自称公证处处长郑立清的人，跟我说，现在我们这一笔款已经到了北京农行了，接下来需要“赵欢”行长来操作，后来一个赵欢行长的人给我联系，说银行正在加班加点的给你做这一个项目，这个不属于银行的本职工作，所以需要缴纳一些“茶水费”，于是我们会员又一起筹了二万元，打到了他的银行账户上面去，让他帮忙转“赵欢”行长，后来这个“赵欢”给我打电话，说我给他提供的二个银行卡，其中一个是我本人的农行卡，另一个是李玉兰的工行卡，他说这一笔钱一部分转到我的农行卡里面，一部分转李玉兰的工行卡里面，转到工行里面需要交纳22万元的跨行手续费，我说我们实在是交不起这些钱，可不可以少一点，这个自称“赵欢”的行长说那交7万8千元就可以了，然后我发动我下面的会员众筹了7万3千元，之后我把这个7万3千元转到了一个名叫杨帆的银行卡里面了，之后这个“赵欢”把一张打钱款的凭证发到我163邮箱里了。这一笔钱一直没有到账，我问了“赵欢”，他说这一笔钱比较特殊，所以到账比较慢，他说如果想要到账时间快一点就需要在他们银行里面办二张特别的卡，但是需要把22万元钱款转账费补齐，后期我发动群里面的会员凑钱，把剩余的15万元凑齐了。后期“赵欢”说李德衡老人还有17个亿，可以跟这176个亿一起打过来还需要17万元8千元，农行给凑10万元钱，剩余的7万8千元让我再凑凑，后来我就凑齐钱以后就到北京银行里面，面对面交钱办卡，我没有见到“赵欢”行长，于是到北京就被你们抓获了。当时自称是公证处的“郑立清”处长给我说需要缴纳8万元钱的保险费用，当时我发动了我的会员凑齐了8万元钱，交了上去，这个项目我和我的团队一共交了24万3千元钱。一个李忠梁的工作证和身份证以及我跟这个自称李忠梁的人短信聊天截图，这个是自称是国务院扶贫开发领导小组副组长的李忠梁给我发的，这个是李德衡（音）项目的，当时在2019年1月份左右这个李忠梁给我说李德衡（音）老人有530个亿的海外扶贫款项给我们团队，需要我们转款6.7万元，我们凑不过来这么多钱，当时这个自称李忠梁的人给我说开会研究决定，可以减免两万，然后领导垫付两万，剩余交纳2.7万元就可以了。这2.7万元就是我团队里面的人凑出来的，然后这个自称是李忠梁的人给我了一个银行卡号，我就按照这个银行卡号给他汇过去了，现在银行卡账号我记不清楚了，不过这个自称是李忠梁的人给我发过短信，我短信上或者是邮箱上有他给我发的银行账号。你们刚才给我看的从我邮箱里面下载并且打印出来的文件里面还有一些授权书，也是当时我参加别的项目给我从邮箱里面发的，其中2018年4月3日颁发的那个就是自称是“韩**”的领导邮箱里面发的“韩**”的身份证和工作证然后给我发的一个授权书，当时这个项目叫什么名字我记不清了，也是关于海外资金项目，承诺每人给回报180万元左右，这个项目我们团队投入了有15万元左右，另一个2018年4月2日的授权书，是参与的一个叫什么健康中国的项目，承诺每人办一张健康证，每个健康证里面每个月会补助3000元钱，这个项目我们团队投入了30万左右。大部分转给我那些给我推荐这些项目的人了，还预留了有将近10万元钱。（4）同案犯李玉兰（梁永禄团队的总统计）于2019年3月26日在信阳市公安局的供述：2018年4月份左右，经董变香介绍认识了梁永禄，当时董变香说梁永禄现在做的项目是直接对着中央的，项目是真实的，让我也参加项目，然后我在梁永禄的团队里面报单参与，当时我交了有几百块钱，参加项目，那个时候梁永禄团队里面负责统计的人叫周红卫，刚开始梁永禄给我说是周红卫家中有事，没用精力做统计了，让我来做统计，然后他拿出了一个大约有1万多人的表，说这些人都是已经报名参加项目的会员，并且给我出示了中央关于这些项目出示的文件，并说近期就要放款，然后让我负责他们团队的统计，负责把这1万多人的钱收上来，然后我就答应了，后来并没有那么多人交钱，总共交了有4000多人，每个人交的是“20+1”元，我把收上来的钱汇总后，统计好名单，我然后从微信提到我的招商银行卡和农业银行卡，然后就转给了梁永禄的农行卡里面，后来我听梁永禄说周红卫收了钱不给他，然后周红卫也给我说，她知道梁永禄做的项目都是假的，还嘱咐我收钱不要交给梁永禄，当时我认为收钱不给梁永禄不合适，如果不给他，梁永禄也不会让我做他的统计了。在梁永禄团队里面主要担任总统计，总团长就是梁永禄，他负责他这个团的所有事务，最终从会员收取的钱都到梁永禄那里，然后由他交给所谓的“上级”，副团队长就是负责自己的一个团队，每个副团队长都带有自己的团队，每次梁永禄介绍一些项目的时候，都是由副团队长对自己的团队会员进行介绍，然后收团队会员缴纳的费用，每个团队里面都有统计，他们来负责统计各自团队里面收钱的情况，然后由报单员进行报单，把这些情况汇总到总统计这里（也就是我），我进行汇总再报给梁永禄。我从加入梁永禄团队里面之后，梁永禄介绍的名由就是海外老人扶贫款项目，他就是以一些老人在海外有一笔扶贫款项，需要会员缴纳一些入会费用、手续费用等帮助这些资金顺利的到达团队账户上，然后缴纳会费的会员每个人可以分得高额的扶贫款项为由来介绍的，我记得有“周海青”老人项目；“马伯平”老人项目；“李济深”老人项目；“李德衡”老人项目；还有“江小龙”老人项目。这些项目并不是只交一次钱，每个项目都是多次交钱，主要就是以手续费，保证金费用，银监会制证费，后期还有银行的茶水费什么的，主要就是以这些理由让会员交钱，主要有“20+1”、“50+1”最多的是“100+1”的，这些收费的标准都是梁永禄自己定的。我当总统计时候梁永禄让我负责收费和进行统计，但是实际上有些团队是直接交给梁永禄的，有的团队是直接交给我的。交给我的钱，我进行汇总后就给梁永禄了。（5）同案犯王宝红于2019年7月11日在信阳市公安局执法办案中心讯问室所作的供述述：2017年年底参加梁永禄团队，自从参加梁永禄团队之后我就是他的团队副队长，他的团队经常发一些项目，让我们交钱，我大部分都参加了。我自己发展的会员有几十人（详细数字我记不清了），都是自己的朋友熟悉人，有：陈爱东、杨蕊霞、文爱娟、吴宇宏（女）、张国萍、易文军、何智勇、李小燕、李为凯、蔡杰、杨蕊禅、朱茜、王宝成和王宝军（我弟弟妹妹）等人，还有我的孩子，我自己给他们报的名，我现在记不起来其他人员名单了，但是我的团队里面的人不全是我发展的，因为我发展这些人之后，他们各自又发展人，所以团队的人就多起来了。由于我是梁永禄的副团队长，所以他下达什么项目，每个项目收多少钱，我就按照他的指示将我的团队会员钱收齐，然后我通过微信转账、手机银行转账到梁永禄银行卡或者是李玉兰的银行卡里，我自己一分钱也没留。我总共就一个团队，有三、五百人左右，我组建了四个微信群，这四个群都是我建的，我是群主。名称都叫“山西扶贫”项目。与梁永禄有关系的上面我交待的这四个群被我解散了，我还做的其他的民族大业群与梁永禄没有关系的群我没有解散。但是我这个团队还设有相关管理人员，分别是：文爱娟、蔡杰是我这个团队的管理人员；吴宇宏是录单员等。他们都是我直接发展的会员。蔡杰是我团队里面的管理人员，但是他自己带的也有团队；杨蕊禅是我团队里面的会员，她自己也带的有自己的团队；朱茜也是我直接发展的，是我团队里面的一个副团队长，她自己也带有一个团队。每个人带的团队都有一百来人。蔡杰、杨蕊禅、朱茜他们三人自己带的团队是我团队一份子，最终所有人都汇总到我的团队里面。我又是梁永禄发展的，所以我的团队所有人都汇总在梁永禄团队里面，我是梁永禄团队里面的副团队长，梁永禄团队里面像我这样的副团队长大概有四十多人吧，梁永禄团队总共有一两万人吧。我是2017年年底带着我的团队参加梁永禄的大团队的。所以从那时开始，梁永禄下派的项目，我的团队基本上都参加了，所以现在让我一一说，我真的说不上来了。但是每参加梁永禄一个项目，我都将我团队里面的人员信息及交的钱数上报到李玉兰总统计那，我团队上交到我这的钱，我一分不动的上交给梁永禄或者李玉兰。我的团队总共参加梁永禄项目以来，大概上交梁永禄有十三万元左右，因为参加的项目次数多，每次交钱不一样，所以我现在只能说个大概数字。都是通过我的微信转账、手机银行转账分别转到梁永禄、李玉兰的银行卡上了。我们团队没有盈利，也没有做成过。本院认为，被告人林健敏、杨蕊禅利用网络以解冻民族资产为由，引诱被害人缴纳费用，骗取财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，但认定犯罪数额部分有误，本院据实确认。被告人林健敏、杨蕊禅在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。二被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人关于二被告人认罪认罚，有坦白情节，系从犯，初犯，犯罪数额有误，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据二被告在共同犯罪中的地位、作用及犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人林健敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。二、被告人杨蕊禅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。林健敏缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；杨蕊禅刑期自2019年9月22日起至2020年9月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张万汶人民陪审员  陈 玲人民陪审员  李 红二〇二〇年八月十三日书 记 员  刘 鹭