甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0102刑初312号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人李敏，男，1959年5月9日出生，汉族，大学文化，住兰州市城关区。户籍所在地：兰州市城关区。因本案于2017年8月26日被刑事拘留，同年9月11日被兰州市城关区人民检察院取保候审。辩护人丁俊彦，系甘肃恒亚律师事务所律师。被告人陈泓烨，曾用名陈康，男，1987年2月19日出生，汉族，初中文化，无业，住兰州市城关区。户籍所在地：兰州市城关区。因本案于2017年8月26日被刑事拘留，同年9月11日被兰州市城关区人民检察院取保候审。辩护人唐正浩，系甘肃玉榕律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉（2017）2132号起诉书指控被告人李敏犯受贿罪、被告人陈泓烨犯诈骗罪，于2019年3月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派检察员李国艳出庭支持公诉，被告人李敏、陈泓烨及辩护人丁俊彦、唐正浩到庭参加诉讼。现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控，2016年5月至8月期间，被告人李敏在担任兰州市公安局治安管理支队调研员期间，利用职务上的便利，经其女婿陈泓烨介绍认识蔡某后，允诺为其通过司法途径解决个人经济纠纷，并于2016年8月18日向蔡某索取人民币30000元。后被告人陈泓烨谎称岳父李敏为蔡某解决上述纠纷需要打点关系，先后骗取被害人蔡某共计人民币85000元。作案后，被告人李敏、陈泓烨将上述款项挥霍。以上事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人李敏身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，构成受贿罪。被告人陈泓烨诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。请依法判处。对此指控，被告人李敏有异议，辩解与蔡某之间系借款，其行为不构成犯罪。被告人陈泓烨辩解与蔡某系生意合作伙伴，涉案的85000元系蔡某给自己支付的报酬。辩护人提出被告人李敏的行为缺乏受贿罪的主、客观构成要件；指控证据不确实充分，无法排除合理怀疑。辩护人提出被告人陈泓烨主观上没有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪，被告人陈泓烨无罪的观点。经审理查明，2016年5月至8月期间，被告人李敏在担任兰州市公安局治安管理支队调研员期间，利用职务上的便利，经其女婿陈泓烨介绍认识蔡某后，允诺为其通过司法途径解决个人经济纠纷，并于2016年8月18日向蔡某索取人民币30000元。后被告人陈泓烨谎称岳父李敏为蔡某解决上述纠纷需要打点关系，先后骗取被害人蔡某共计人民币85000元。作案后，被告人李敏、陈泓烨将上述款项挥霍。2018年5月3日，被告人李敏退缴赃款30000元，被告人陈泓烨退缴赃款85000元，被告人李敏、陈泓烨提交认罪悔罪书。2019年6月5日、6月9日被告人李敏、陈泓烨再次向法庭提交认罪悔过书，表示自愿认罪。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实。1、组织机构代码证。证明兰州市公安局系机关法人。2、兰州市公安局政治部、治安管理支队出具的李敏任职通知及工作简历。证明被告人李敏于2007年8月担任兰州市公安局治安管理支队正县级调研员，负责淫秽物品审查鉴定及大队交办的临时性工作。3、蔡某的陈述（甘肃成昊路桥建设有限公司法人）。证实2015年12月份，我和王哲、任宝共同出资成立甘肃成昊路桥建设有限公司。公司成立后一切经营、管理等实际都由王哲负责。之后因王哲通过报账、采购等方式把公司账面上的钱花完了，我和王哲产生了经济纠纷。2016年4月份，我朋友陈康说他岳父李敏是兰州市公安局三处处长（后来和李敏认识后才知道他是调研员），可以找李敏帮忙通过公安上的关系解决我和王哲间的纠纷。几天后,陈康说我的事李敏答应给办，但办事打点关系需要钱。2016年5月2日，我通过支付宝向陈康招商银行卡分三次转账30000元。打钱后不久陈康就约了李敏和我见面，我把与王哲之间的情况告诉了李敏，李敏说咨询了经侦上的朋友，得先找律师准备报案材料，然后立案。之后李敏就给我介绍了律师张彤，我按照张彤的要求准备了相关材料，并去城关经侦大队立案，但接待的民警说资料不全，让我们回去再准备，也就没了下文。2016年6月下旬，李敏打电话说办事情要花点钱，要给领导和办案民警送礼。我问需要多少钱，李敏让我和陈康联系。之后陈康说李敏给我找关系送礼要花钱，让我打款55000元。2016年6月21日、23日、25日我分几次通过支付宝向陈康的招行卡转账55000元。2016年8月份，陈康说李敏办事还要花30000元。我就打电话问李敏这30000元是不是给我办事的，李敏说要给领导送礼，让我把钱打到他的银行卡上。之后李敏给我发了一个兰州银行卡号及开户信息的短信，当天我就通过支付宝给李敏尾号4282的兰州银行卡转账10000元。第二天，我又在张掖的ＡＴＭ机上给李敏的兰州银行卡转了20000元。2016年8月份，我委托陈康向王哲索要之前给王哲的350000元公司投标保证金。当时我告诉陈康钱要回来先打给我100000元去投标，剩下的钱我租办公室用。陈康把钱要回来后给了我100000元，但剩下的250000元，陈康至今都没给我。4、王哲的证言（甘肃成昊路桥建设有限公司总经理）。证实我和蔡某一起做工程后，在利润分配问题上有了争议。2016年4月14日，蔡某给我账户上打了400000元投标保证金参加酒泉一个项目的投标，后来项目没投上。2016年5月13日我通过ＡＴＭ机给蔡某的账户转账50000元。到了8月份，陈康找了一帮社会上的人逼我给蔡某还钱。8月30日我就把剩余的350000元保证金打给了陈康。5、张彤的证言（甘肃致中律师事务所律师）。证实2016年上半年的一天，李敏打电话说有个案子叫我过去。到了酒店后李敏介绍了其女婿陈康及朋友蔡某。当时蔡某说公司的合伙人王哲欠了他的钱，委托我把钱要回来,我就让蔡某准备证据资料。之后我们起草了一份报案材料，以王哲涉嫌职务侵占向城关经侦大队报案。但经侦大队的民警说材料不全证据不足不予立案。6、委托代理合同。证实2016年5月16日，蔡某委托甘肃致中律师事务所律师张彤为王哲涉嫌职务侵占案件的代理人。7、孙先锋的证言(兰州市公安局城关分局经侦大队民警)。证实从2006年11月在经侦大队工作,并负责经济类案件的审查及受理。认识张彤律师是因为张彤代理的一个案件曾经报过案。当时张彤到经侦大队递交材料，我按照工作程序接待了他，好像是职务侵占的案子，因他提供的证据材料不充分，故案件没有受理。我不认识兰州市公安局的李敏。张彤在咨询案件的过程当中，没有兰州市公安局及其他相关人员对案件过问的情况。8、营业执照、组织机构代码、任免文件。证实甘肃成昊路桥建设有限公司系有限责任公司，法定代表人为蔡某。2015年12月28日该公司任命王哲为总经理。9、银行卡交易明细、支付宝转账记录。证实2016年5月2日，蔡某的中国建设银行卡账户分三次向陈康招商银行卡账户转账共计3万元；2016年6月21日至6月25日期间，蔡某的中国建设银行卡账户分六次向陈康招商银行卡账户转账共计55000元；2016年8月18日，蔡某的中国建设银行卡通过支付宝向李敏的兰州银行卡账户转账10000元；同年8月19日，蔡某的中国建设银行卡通过ＡＴＭ机向李敏的兰州银行卡账户转账20000元；2016年8月18日、19日，李敏的兰州银行卡账户分两次进账30000元。10、户籍证明。证实陈康现改名为陈泓烨。11、案款暂存单、甘肃省单位往来资金结算票据。证实2018年5月16日，被告人李敏向本院退缴赃款30000元；被告人陈泓烨退缴赃款85000元。12、案件来源、抓获经过。证实本案系兰州市人民检察院交办兰州市城关区人民检察院查处的案件线索。经该院依法初查，经询问相关人员及调取相关证据，询问、讯问犯罪嫌疑人李敏、陈康后，证实李敏有涉嫌犯受贿罪、陈泓烨犯诈骗罪的犯罪事实。该院于2017年8月25日经检察长决定对李敏以涉嫌受贿罪立案侦查，同日依法传唤李敏到案。8月26日经检察长决定，依法对陈泓烨补充立案侦查。13、被告人李敏的供述。证实2002年8月，我到兰州市公安局治安大队工作，没有具体负责的工作。2007年8月份，我任调研员后的工作是涉黄物品鉴定。我通过女婿陈康认识的蔡某是我女婿的朋友。我和蔡某没有直接的业务往来，但他曾经请我帮过忙。大概在2016年4月份的一天，陈康说蔡某的合伙人王哲拿了公司的钱要不回来，问我有没有认识的律师帮忙打官司。我就介绍了律师张彤，之后在张彤的办公室，蔡某和张彤详细谈了经济纠纷的情况后签了代理协议，蔡某交了2万元的代理费，然后这个事情我就再没管过。2016年5、6月份的一天，陈康打电话说他和蔡某的项目需要借款30000元。于是我就到单位旁边的兰州银行从储蓄卡里取了30000元现金交给了陈康。2016年8、9月份，我给蔡某发短信要钱，并把自己兰州银行储蓄卡的卡号发给了蔡某，之后蔡某给我的兰州银行卡上转了30000元。我和蔡某除了上述的30000元之外没有其他的经济往来。14、被告人陈泓烨的供述。证实2013年，通过朋友认识蔡某。2015年开始，我跟着蔡某学做项目的围标、投标。2016年4月份，蔡某说公司的合伙人王哲把公司赚的钱拿走了，双方发生纠纷。我说岳父李敏是市公安局的，可以找他帮忙办这个事情。之后我给李敏说了蔡某的事，让老丈人帮忙在公安上找关系把王哲欠蔡某的钱要回来，李敏答应了。因为经济纠纷的事情李敏不太懂，在咨询了单位的同事之后说先找个律师准备好证据材料报案。后来我给蔡某说李敏答应帮忙，但打点关系办事要花钱，你先给我准备30000元。在2016年5月初，蔡某通过支付宝向我的招商银行卡转账30000元。之后李敏约蔡某见面，并介绍了律师张彤。张彤在了解情况后让蔡某准备报案材料。蔡某和张彤还签订了委托书并支付了20000元的委托费。2016年6月份，我给蔡某说办事要花钱，打点关系还需要55000元。蔡某问钱打给谁，我说李敏让把钱打到我的卡上。蔡某通过支付宝给我的招商银行卡上转了55000元。我没有给李敏说过向蔡某要30000元和55000的事。2016年8月份，我和蔡某一起去张掖办事，李敏给蔡某打电话，说给他办的事还需要30000元。李敏用短信给蔡某发了自己的银行卡号，蔡某就给李敏的兰州银行卡上转了30000元。关于被告人李敏辩解与蔡某之间系借款，其行为不构成犯罪及辩护人提出被告人李敏的行为缺乏受贿罪的主、客观构成要件及指控证据不确实充分，无法排除合理怀疑的观点。经查，有蔡某的证言、被告人陈泓烨的供述及支付宝转账记录等证据证实被告人李敏身为兰州市公安局正县级调研员，其允诺通过公安上的关系帮助蔡某解决经济纠纷，行贿人蔡某也正是基于李敏的身份，在被告人李敏索贿时，而向其行贿,故指控的事实清楚,证据确实充分。且无证据证实被告人李敏与蔡某之间有其他的经济往来的情况。故被告人李敏向行贿人索要钱款的行为，已侵犯了国家工作人员职务行为的廉洁性，符合受贿罪的构成要件，故上述辩解及辩护观点本院不予采信。被告人陈泓烨辩解与蔡某系生意合作伙伴，涉案的85000元系蔡某给自己支付的报酬及辩护人提出被告人陈泓烨主观上没有非法占有的故意，其行为不构成诈骗罪的观点。经查，有蔡某的证言、被告人陈泓烨的供述及支付宝转账记录、银行卡交易明细等证据证实被告人陈泓烨在被告人李敏不知情的情况下，以非法占有为目的，假冒李敏的名义以办事需要打点关系为由，向蔡某索要办事费85000元，并将钱款挥霍，其行为符合诈骗罪的构成要件，故上述辩解及辩护观点本院不予采信。本院认为，被告人李敏身为国家机关工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，数额较大，其行为已构成受贿罪。被告人陈泓烨以非法占有为目的，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李敏犯受贿罪、被告人陈泓烨犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人李敏、陈泓烨自愿认罪，且退缴了全部赃款,酌情予以从轻处罚。根据被告人李敏、陈泓烨的犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款（一）项、第二百六十六条、第七十二条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李敏犯受贿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，罚金100000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）被告人陈泓烨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决发生法律效力第二日起三个月内缴纳。）二、被告人李敏退缴赃款30000元，依法没收上缴国库；被告人陈泓烨退缴赃款85000元，依法发还被害人蔡某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  席爱军审 判 员  腾霄琼人民陪审员  ?马辉二〇二〇年八月十八日书 记 员  苏 蕊