河南省中牟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0122刑初163号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人方锐宇，男，1985年6月21日出生于广东省普宁市，汉族，大专文化，经商，住河南省郑州市（户籍所在地：广东省普宁市）。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年12月23日被中牟县公安局刑事拘留，于2020年1月20日被逮捕。辩护人李继红，河南威鼎律师事务所律师。河南省中牟县人民检察院以牟检一部刑诉（2020）69号起诉书指控被告人方锐宇犯挪用资金罪，于2020年4月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省中牟县人民检察院指派检察员李金玲出庭支持公诉，被告人方锐宇及其辩护人李继红到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省中牟县人民检察院指控，2019年6月中旬到2019年8月底期间，中牟县郑庵镇万邦水果蔬菜批发市场内的河南润丰果之缘商贸有限公司股东兼法定代表人方锐宇在主管公司财务期间，多次挪用该公司资金共计488404.21元，用于网络赌博和偿还赌博欠下的债务。被告人方锐宇到案后自愿如实供述上述犯罪事实。被告人方锐宇未归还挪用的公司资金，未取得被害人谅解。为支持其指控，公诉机关提供了被告人的供述与辩解，被害人陈述，证人证言，中牟县公安局调取证据清单，公司注册文书，接受证据清单，挪用资金转账单，爱乐赌博网站截图，被告人户籍证明，到案经过等证据，认为被告人方锐宇的行为已构成挪用资金罪，提请本院依法判处其有期徒刑二年以上、二年六个月以下。在开庭时，公诉机关同意方锐宇如退赃，可依法适用缓刑。被告人方锐宇及其辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出被告人系初犯；主管财务时间短，社会危害小；主动投案，投案后认罪认罚，具有悔改表现；愿意退赔被害人。经审理查明，2019年6月14日，被告人方锐宇与申某、贺某、张某2、王某2注册成立了河南润丰果之缘商贸有限公司，注册资本300万元，方锐宇占股20%，同时兼任公司法定代表人，负责公司财务。因方锐宇多次参与网络赌博，为了进行网络赌博和偿还因此欠下的债务，方锐宇自2019年6月14日至2019年8月24日期间，多次挪用公司资金。后被公司股东发现，方锐宇挪用公司货款共488404.21元。期间，方锐宇父亲、妻子及方锐宇本人偿还公司股东申某31500元。2019年12月22日，被告人方锐宇主动到公安机关投案，到案后自愿如实供述上述犯罪事实。另查明，2020年7月20日，双方达成调解协议，当日，被告人方锐宇的父亲代方锐宇退赔河南润丰果之缘商贸有限公司及其股东申某、王某2、张某2、贺某80000元。河南润丰果之缘商贸有限公司及其股东申某、王某2、张某2、贺某对被告人方锐宇表示谅解。四股东申某、王某2、张某2、贺某认可公诉机关指控方锐宇挪用金额为488404.21元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、证人证言1.证人张某1的证言：我是方锐宇的妻子。2019年6月14日，方锐宇和申某、贺某、张某2、王某2四个人在中牟注册成立了河南润丰果之缘商贸有限公司。方锐宇是法人，负责公司的财务。2019年8月份，另外四个股东和方锐宇对账，发现方锐宇挪用了公司的钱。方锐宇说他是从2019年年初时候开始在网上赌博的。2.证人王某1的证言：我有一张光大银行和一张招商银行的信用卡，方锐宇一直在拿着使用。我收到过四次还款短信。二、被害人陈述1.被害人申某的陈述：河南润丰果之缘商贸有限公司成立于2019年6月14日，注册资本是300万元。当时公司成立时有五个股东，分别是方锐宇、申某、贺某、张某2、王某2；方锐宇占股20%，同时兼任公司法人，负责公司财务。公司成立后在郑州租了地方，开了六家门店，没有再开展其他业务。这六家门店的收入全部打到方锐宇个人卡上，因为公司刚成立，所以没有分过钱，就是每个月方锐宇口头或者在微信群里告知一下我们几个股东收支情况。在今年8月中旬，公司采购员反映有几个供货商一直在找公司要货款，但这几笔货款方锐宇都说过已经结清了。我们几个股东在8月24日就喊方锐宇对账，当时核对时公司账上少了474560元，方锐宇说被他挪用还他个人欠下的高利贷了。后来经会计审核，又细算了一遍，发现方锐宇欠公司50多万。方锐宇父亲通过微信给我转10000元，方锐宇老婆通过微信还过18000元，还有一次方锐宇本人12月8日微信给我转3500元。2.被害人王某2、贺某、张某2陈述和被害人申某陈述基本一致。三、被告人方锐宇的供述：我与申某、贺某、张某2、王某2五人于2019年6月14日在中牟县市场监督管理局注册成立河南润丰果之缘商贸有限公司，注册资本是300万元，我占股20%，同时兼任公司法人，负责公司财务。公司成立后开了在郑州开了六家门店，这六家门店的收入全部打到我的个人农业银行卡上。我从2019年2月底开始在网上参与赌博，具体的有时时彩、比大小、比单双，一直到2019年7月份我输了有300多万，在外面也因为赌博欠了不少钱。因为当时我管着公司的货款，所以从7月下旬我就开始将公司的货款拿出来用了，一部分用于还因为赌博欠下的钱，一部分用于继续赌博，希望翻本。一直到8月24日公司几个股东开始查账，一算账我共挪用公司货款474540元。后来经核算又变成欠50多万，之后法人就变更为申某了。四、书证1.营业执照、股东协议、公司章程、变更登记审核表等工商注册资料：证明河南润丰果之缘商贸有限公司的注册情况、经营协议等。2.河南润丰果之缘商贸公司的收支明细：证明该公司的往来账目情况。3.微信还款截图：证明被告人及其家属分三次转给被害人31500元。4.中国农业银行卡交易明细清单：证明被告人用挪用公司收入资金的情况。5.收到条、谅解书、调解协议：证明河南润丰果之缘商贸有限公司股东对被告人表示谅解的情况。另有被告人户籍证明、到案经过、无前科证明，赌博网站截图，受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、无前科证明等证据在卷证实。针对控辩双方的意见，依据在卷证据，根据相关法律规定，本院评判如下：公诉机关指控被告人方锐宇犯挪用资金罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。本院认为，被告人方锐宇身为公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。关于辩护人提出的被告人系初犯；主动投案，投案后认罪认罚，具有悔改表现的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。辩护人提出的被告人主管财务时间短，社会危害小的辩护意见，经查，被告人沉迷网络赌博，在输了大笔钱财后仍不罢手，短短两个多月时间挪用公司资金多达四十多万元，用于违法网络赌博和偿还因赌博欠下的债务，损害了公司及其他股东的利益，社会危害性较大。故该辩护意见，不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定：“公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。……。”对被告人方锐宇应在上述量刑幅度内处罚。被告人方锐宇系初犯，自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，自愿认罪认罚，可从轻处罚；已赔偿被害单位部分损失，取得被害单位的谅解，可酌情从轻处罚。综合全案情节，可以认定被告人方锐宇犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法适用缓刑。违法所得，应追缴后退赔被害单位。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人方锐宇犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人方锐宇的违法所得人民币四十万八千四百零四元二角一分，予以追缴，发还被害单位河南润丰果之缘商贸有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘书兰人民陪审员  刘松喜人民陪审员  李彩霞二〇二〇年八月十八日书 记 员  刘瑞强附本案所适用《中华人民共和国刑法》：第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。