河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0311刑初308号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人李自娟，女，1974年8月11日出生，河南省洛阳市人，汉族，农民，初中毕业，中共党员，现住洛阳市洛龙区。因涉嫌强迫交易罪于2019年10月2日被洛阳市公安局龙门分局刑事拘留。因涉嫌强迫交易罪经洛阳市洛龙区人民检察院批准，于2019年11月1日被洛阳市公安局龙门分局执行逮捕。辩护人王充沛，河南吉凯隆律师事务所律师。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2020〕153号起诉书指控被告人李自娟犯强迫交易罪，于2020年7月2日向本院提起公诉；2020年7月22日，以洛龙检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书向本院追加起诉被告人李自娟犯非法采矿罪。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员陈西远出庭支持公诉，被告人李自娟及其辩护人王充沛到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：1、2014年7月许，洛阳市市政建设集团有限公司与被害人张某2约定，由张某2负责向洛阳市洛龙区龙门镇裴村香龙湾规划路工程供应材料。该工程开始施工后，被告人杨晨（已起诉）带领多名人员阻拦施工，被告人杨永力（已起诉）威胁、辱骂被害人张某2等人，迫使张某2退出该工程，后杨永力安排李自娟接手该供料工程。该工程结束后洛阳市市政建设集团有限公司向被告人李自娟结算工程款共计人民币1054684元。2、2017年左右，被告人杨永力（另案处理）安排李自娟、周建虎在龙门裴村河滩原虫虫农场位置组织人员偷挖砂石毛料，出售给宋哲哲、李跃峰等人后非法获利23万元整。公诉机关认为，被告人李自娟参加恶势力犯罪集团，以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动、实施非法采矿犯罪，其行为已经构成强迫交易罪、非法采矿罪，应当以强迫交易罪、非法采矿罪追究其刑事责任。被告人李自娟对公诉机关指控其犯强迫交易罪无异议，自愿认罪，同时辩称自己没有参与非法采矿，只是受杨永力指使将挖出的砂石售卖。其辩护人发表如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人李自娟犯强迫交易罪不持异议，但李自娟具有以下从轻、减轻处罚情节：没有分得利润、具有坦白情节、系初犯、当庭自愿认罪，系非暴力犯罪。2、对公诉机关指控被告人李自娟犯非法采矿罪有异议，其仅是帮杨永力进行照看，且未从中获利。经审理查明：1、2014年7月许，洛阳市市政建设集团有限公司与被害人张某2约定，由张某2负责向洛阳市洛龙区龙门镇裴村香龙湾规划路工程供应材料。该工程开始施工后，杨晨（另案处理）带领田冰（另案处理）阻拦施工，杨永力（另案处理）威胁、辱骂被害人张某2等人，迫使张某2退出该工程。杨永力安排被告人李自娟跟洛阳市市政建设集团有限公司对接，后洛阳市市政建设集团有限公司向被告人李自娟结算工程款共计人民币1054684元。事后杨永力分得9.5万元，杨永辉分得9.5万元，杨晨分得10万元，李自娟分得9万元。上述事实，有如下证据证明：（1）同案犯杨永力的供述与辩解，证实2014年时薛丽霞往市政集团在龙门镇香龙湾规划路项目的工地送白灰，杨晨等人阻拦张某2、薛丽霞往工地送白灰，其到场后对工地项目经理说以后不再让薛丽霞送，后张某2退出，该工程由李自娟负责送材料，杨晨在工地上负责核实票据。供料启动时其兑钱作为启动资金。工程结束后其分了利润。（2）同案犯杨晨的供述与辩解，证实其和杨永力及其他人阻止张某2往工地送白灰，后张某2退出。李自娟让其在工地上招呼、跑腿。（3）被告人李自娟的供述与辩解，证实杨永力、杨晨到规划路工地阻止张某2往工地送白灰，后张某2退出。杨永力安排其供料，杨晨也在现场招呼。工料过程中其每隔一段时间向杨永辉汇报一次情况。一共结算工程款一百多万，扣除成本，利润48万左右，分成五份，每份9.5万元。杨晨拿走一份、杨永辉拿走两份、杨永力拿走一份，自己的一份给了杨永力。杨晨需要还别人钱，自己贴给他5000元，等于杨晨拿走10万。（4）被害人张某2的陈述，证实其和市政集团签了合同，由其往规划路工地送材料，包括沙、石子、白灰等。杨永力阻拦其往工地送材料，态度强硬，迫使其退出。（5）证人林某的证言，证实张某2和市政集团签署香龙湾规划路项目供白灰、砂石料、土方的合同，但被杨永力、杨晨带人阻工。杨永力安排李自娟和其照头送材，工程款结算给李自娟和杨永辉，一共1054684元。（6）证人周某的证言，证实杨永力、杨晨带人阻拦张某2向工地供料。后杨永力安排李自娟和其对接。杨晨在工地上负责招呼送料。结账时钱全给了李自娟和杨永辉，一共100万多一点。（7）证人孙某的证言，证实杨晨、杨永力带人阻拦张某2往工地送料的过程。（8）书证：李自娟所记账单，洛阳市市政建设集团有限公司账单、发票、记账凭证，银行承兑汇票、收据；户籍证明、前科证明、归案情况说明、党组织关系证明。2、2017年左右，杨永力（另案处理）、周建虎合伙在龙门裴村河滩原虫虫农场位置组织人员偷挖砂石毛料，杨永力安排被告人李自娟在现场负责。砂石挖出后，经杨永力同意，李自娟将砂石出售给宋某、张某1，共计得款23万元，全部由杨永力占有使用。上述事实，有如下证据证明：（1）同案犯杨永力的供述与辩解，证实周建虎告诉其虫虫农场下面有砂石毛料，想挖出来卖钱，其同意，李自娟在现场招呼。2018年时这些毛料卖出去了，一部分卖给张某1，一部分卖给哲哲。钱都打到李自娟那里，随后其做生意把这些钱借用了。（2）被告人李自娟的供述与辩解，证实周建虎告诉杨永力虫虫农场下面有毛料，杨永力同意周建虎挖毛料，但是利润要他俩分。杨永力又让其到现场招呼。挖出来的毛料经杨永力同意卖给张某110万元，钱由其交给杨永力；卖给裴村的哲哲13.5万元，根据杨永力的指示又投资了。杨永力是组织者，周建虎出了7500元的机械费，其他出资是杨永力指示其出资的。（3）同案人周建虎的陈述，证实其和杨永力、李自娟合伙在虫虫农场挖毛料，挖出来毛料后因为其私自让朋友拉走三四车，被杨永力从合伙人中踢出来，自己没分到钱。（4）证人张某1的证言，证实2018年8月份从李自娟处购买自然沙10万元，钱是通过银行转账的方式支付的。（5）证人宋某的证言，证实2018年八九月份从李自娟手里购买毛料4000方左右，价值13万元，通过微信和银行转账的方式支付给李自娟。（6）张某1向李自娟转账10万元的手机截图一张、宋某指认拉毛料地点的地图一份。（7）书证：户籍证明、前科证明、归案情况说明、党组织关系证明。本院认为，被告人李自娟参加以杨永力为首的恶势力犯罪集团，系该恶势力犯罪集团成员。被告人李自娟和他人以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，其行为已经构成强迫交易罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已经构成非法采矿罪。公诉机关指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人李自娟协助杨永力从事非法采矿犯罪，与杨永力构成共同犯罪，故对其及辩护人认为其不构成非法采矿罪的辩护意见，本院不予采纳；辩护人认为李自娟在强迫交易犯罪中未获取利润、系初犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采信；其他辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。被告人李自娟一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李自娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；其到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李自娟犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年10月2日至2022年1月1日。罚金应在本判决生效后十五日内向本院缴纳。）二、违法所得9万元继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李金双审 判 员  蒋 潇人民陪审员  王亚卫二〇二〇年八月二十九日书 记 员  李帅隆