江苏省如皋市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0682民初5467号 原告：南通嘉禾科技投资开发有限公司，住所地如皋市城北街道海阳北路时代大厦**。 法定代表人：薛晓云，董事长。 委托诉讼代理人：吴朦，上海浦谐律师事务所律师。 被告：江苏赛麟汽车科技有限公司，住所，住所地如皋市城北街道邓元社区**（如皋市经济贸易开发总公司**标准厂房**）div> 法定代表人：张伟伟，董事长。 委托诉讼代理人：许平，如皋市正义法律服务所法律工作者。 原告南通嘉禾科技投资开发有限公司（以下简称嘉禾公司）与被告江苏赛麟汽车科技有限公司（以下简称赛麟公司）公司决议撤销纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告嘉禾公司的委托诉讼代理人吴朦，被告赛麟公司的法定代表人张伟伟及其委托诉讼代理人许平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告嘉禾公司向本院提出诉讼请求：1、请求撤销被告于2020年7月4日作出的股东会决议；2、请求判令被告承担本案所有的诉讼费用。事实和理由：原告系被告登记在册的股东，持有被告33.42%的股权。2020年7月4日，被告召开股东会会议并作出股东会决议，但根据被告章程，股东会应由董事会负责召集，且董事会的召开应由召集人于会议召开十个工作日前通知全体董事。故被告在未召集董事会会议的情况下，召开上述股东会会议并形成的案涉决议违反了法律及章程规定，故原告诉至法院，提出上述诉讼请求。 被告赛麟公司辩称，1、临时股东会的召集程序无瑕疵，我国公司法第39条规定，股东会分为定期会议与临时会议，定期会议应当按照公司章程的规定按时召开，而公司章程中临时会议发起主体的范围与公司法的规定相比也比较一致，以及代表1/10以上表决权的股东1/3以上的董事和监事可以提议召开临时会议，赛麟公司关于立即召开临时会，是由公司三名董事中的两名董事依法提议召集的，符合1/3以上董事的要求，具备具备相应的提议资格，本次临时股东会议的召集程序并无瑕疵。2、临时股东会议的召集方式合法，表决方式亦符合法律规定；因疫情影响，股东会议以视频电话方式召开符合特定风险情形下应对紧急情况的处理，且提前15天发出通知；公司章程第五条第五款，对于股东会议决议通过标准有明确的规定，股东会议应对所议事项作出决议，决议应当由代表1/2以上表决权的股东通过，但特别事项除外，此次临时会议的决议针对解决公司下一步的运行计划以及相应的资金保障，并不涉及相关特别决议事项的问题，因此上述临时股东会议投票赞成的比例符合规定，其表决方式完全合法。 原告围绕诉讼请求提交了证据，本院组织原、被告进行了证据交换及质证。对原告提交的原告身份证明、被告工商登记信息、被告章程、被告股东会临时召集通知、被告临时股东会记录和股东会决议，被告对上述证据的真实性、合法性、关联性不持异议，本院予以确认并在卷佐证。 经审理查明，被告赛麟公司于2009年7月10日登记成立，2020年7月4日案涉股东会召开之前，其经工商登记予以公示的法定代表人为王晓麟，其经工商登记予以公示的章程载明：公司股东包括原告嘉禾公司（货币出资334187万元、占股权比例33.42%）、南通威蒙汽车科技有限公司（非专利技术出资177627万元、占股权比例17.76%）、如皋萨林混合动力汽车科技有限公司（非专利技术出资189452万元、占股权比例18.95%）、南通狮迈汽车科技有限公司（非专利技术出资188042万元、占股权比例18.80%）、如皋积泰电动汽车科技有限公司（非专利技术出资110692万元、占股权比例11.07%）；5.3股东会议制度（a）股东会会议分为定期会议和临时会议，定期会议应每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时会议。（b）股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事支持。召开股东会定期会，应当于会议召开前15日前已书面或者邮件方式通知全体股东。召开股东会临时会议，最迟应在会议召开前15日以书面或电邮方式通知全体股东。……（h）出席会议的股东和记录员应当在会议记录上签名。股东会会议记录由公司董事会秘书整理并移交公司档案管理部门保存。……6.1董事会的组成（a）董事会由三人组成，设董事长一名、副董事长一名，其中嘉禾公司提名一人，其他四方公司共同提名两人，均由股东会选举产生，向股东会负责，贯彻执行股东会的决定。……6.2董事会的职权董事会对股东会负责，行使下列职权：（a）负责召集股东会，并向股东会报告工作；……6.3董事会议事规则（a）董事会决议以记名投票方式表决，每一董事享有一票表决权。（b）董事的表决意向分为赞成、反对和弃权。……（d）董事会决议事项适用简单多数原则，由出席会议的一半以上董事（含董事授权书的代表）同意通过，对涉及董事会职权中（c）（l）（m）（n）（p）（r）的相关事项，需要出席会议的三分之二以上董事同意通过。 2020年6月16日，被告赛麟公司的时任董事长王晓麟、董事SteveSaleen通过电子邮件的方式向被告的股东嘉禾公司、南通威蒙汽车科技有限公司、如皋萨林混合动力汽车科技有限公司、南通狮迈汽车科技有限公司、如皋积泰电动汽车科技有限公司发出关于立即召开临时股东会议的紧急通知，明确股东会议时间为中国时间2020年7月4日上午10点，会议召开方式为视频电话会议等事项。 2020年7月4日，被告赛麟公司的时任董事长王晓麟在原告嘉禾公司缺席的情况下召开了临时股东会，在会议中其明确本次股东会由符合规定表决权的股东提议，由董事会三分之二的董事代表董事会发起，会议通知包括会议议题于6月16日分别书面送达所有股东，发起和通知程序合规，由三分之二董事代表董事会召集，并就事先通知的议题进行讨论和表决，经过股东发言、提案和表决，最终形成了股东会决议，决议内容包括公司即可在上述开设托管账户并由其律师事务所监督、托管账户由江苏赛麟在职高管石则方先生和工会主席共同控制等。 2020年7月13日，原告嘉禾公司诉至本院，要求判如所请。 审理中，原告嘉禾公司当庭明确表示其法定代表人薛晓云作为案涉股东会召开时的被告赛麟公司的时任董事之一，在王晓麟及SteveSaleen于2020年6月16日发出召集通知之前并收到参加就召集股东会事项而召开的董事会的通知，也未就召集股东会事项进行过表决。被告赛麟公司当庭明确表示尚未取得案涉股东会会议记录及决议原件。 本案争议焦点：被告赛麟公司于2020年7月4日召开临时股东会所形成的股东会决议是否应予撤销。 本院认为，被告赛麟公司召集的案涉临时股东会并非由董事会召集，违反了公司法及公司章程规定，所形成的股东会决议应予撤销。具体理由如下： 《中华人民共和国公司法》第四十条第一款规定，有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持。被告赛麟公司的章程第5.3.（b）条规定，股东会会议由董事会召集，董事长主持。 本案中，根据公司法及被告赛麟公司的章程规定，被告赛麟公司召开临时股东会包括提议、召集、实际召开并表决等程序，而在案涉临时股东会的召集过程中，王晓麟及SteveSaleen作为被告赛麟公司的董事会成员，在未按照公司章程规定的董事会议事规则通知董事会的另一名成员即原告嘉禾公司的法定代表人薛晓云召开董事会对召集案涉临时股东会事项进行表决，也未征求董事薛晓云个人意见的情况下，王晓麟及SteveSaleen作为被告赛麟公司的董事会成员并不能代表整个董事会，其径自以两名董事的身份代表董事会履行召集案涉临时股东会的职责向被告赛麟公司的股东发出召开临时股东会的通知，违反了公司法及公司章程对股东会会议召集人身份的规定，侵犯了薛晓云作为公司董事的表决权，进而侵犯了原告嘉禾公司作为股东的程序性权利，无论其行为对案涉临时股东会决议有无产生实质性影响，临时股东会决议均应予撤销。现原告嘉禾公司在法律规定的除斥期间提出了撤销的主张，符合法律规定，本院应予支持。 据此，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第四十条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第二条、第四条规定，判决如下： 撤销2020年7月4日被告江苏赛麟汽车科技有限公司作出的股东会决议。 案件受理费100元减半收取50元，由被告江苏赛麟汽车科技有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省南通市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费100元（户名：江苏省南通市中级人民法院，账号：46×××65，开户行：中国银行南通市濠南路支行）。 审 判 员 左建明 二〇二〇年八月二十一日 法官助理 王智勇 书 记 员 丁晓亮