重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0102刑初118号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人郑清文,男，1955年11月6日出生于重庆市涪陵区，汉族，文盲，无业，住重庆市涪陵区。被告人郑清文因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月5日被重庆市涪陵区公安局抓获，同日被刑事拘留，2019年12月12日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。辩护人刘洪君，重庆天亿（涪陵）律师事务所律师。辩护人朱小强，重庆万忠律师事务所律师。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉〔2020〕121号起诉书指控被告人郑清文犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序审理，因被告人的辩护人朱小强对指控的部分事实有异议，本院于2020年5月15日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官胡凤莲、检察官助理张维出庭支持公诉，被告人郑清文及其辩护人刘洪君、朱小强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年至2019年，被告人郑清文虚构湖南省龙山县村民李红梅手中有68.3亿美元的民族资产并委托自己办理资产解冻手续的事实，取得被害人胡某甲、蔺某甲等人的信任，以提供解冻手续所需路费可以获得国家奖金为由，骗取胡某甲等6人共计人民币176000元。具体事实如下：1.2013年至2019年，被害人胡某甲经舒某某介绍认识被告人郑清文后，郑清文以解冻民族资产需要路费并承诺事后能得到国家奖金为由，骗得胡某甲通过ATM机现金存款、银行卡转账、现金交付方式支付给郑清文70000余元。2.2016年至2019年，被害人蔺某甲经舒某某介绍认识被告人郑清文后，郑清文通过上述相同的方式骗得蔺某甲通过ATM机现金存款、银行卡转账、现金交付方式支付给郑清文60000余元。3.2017年，被害人梅某某、胡某乙、彭某某经舒某某介绍认识被告人郑清文，郑清文通过上述相同的方式骗得梅某某15000元、胡某乙12000元、彭某某10000元。4.2017年至2018年，被告人郑清文采取上述相同的方式，骗得被害人田某某向其银行卡转款共计9000元。2019年11月5日,民警在涪陵区建涪巴兴一巷4号将被告人郑清文抓获。上述事实，检察机关提供了相应的证据，认为被告人郑清文以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人郑清文到案后未如实供述自己的罪行，在法庭上做虚假陈述，不属于自愿认罪认罚，调整其量刑建议为判处被告人郑清文有期徒刑四年六个月以上五年六个月以下，并处罚金人民币二万元。被告人郑清文对公诉机关指控的事实和罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人郑清文属于自愿认罪认罚，其家属退赔被害人损失并取得谅解；向梅某某、胡某乙、彭某某出具的3.7万元借条载明的金额应是借款，而不应属于诈骗罪金额，建议对被告人郑清文从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年至2019年，被告人郑清文虚构湖南省龙山县村民李红梅手中有68.3亿美元的民族资产，并委托自己办理资产解冻手续，解冻后可以获得国家奖金的事实，以办理解冻手续需要路费等费用为由，取得被害人胡某甲、蔺某甲等人的信任，骗取胡某甲、蔺某甲等6人共计176000元。具体事实如下：1.2013年至2019年，被害人胡某甲经舒某某介绍认识被告人郑清文后，郑清文虚构李红梅手中有68.3亿美元的民族资产，并委托自己办理资产解冻手续，解冻后可以获得国家奖金的事实，以办理解冻手续需要路费等费用为由，在舒某某在场情况下，骗取胡某甲通过ATM机现金存款、银行卡转账、现金交付方式支付给郑清文70000余元。2.2016年至2019年，被害人蔺某甲经胡某甲、舒某某介绍认识被告人郑清文后，郑清文通过上述相同的方式，在舒某某在场情况下，骗取蔺某甲通过ATM机现金存款、银行卡转账、现金交付方式支付给郑清文60000余元。3.2017年，被害人梅某某经舒某某介绍认识被告人郑清文，胡某乙、彭某某经梅某某介绍认识被告人郑清文，郑清文通过上述相同的方式，骗取梅某某15000元、胡某乙12000元、彭某某10000元。后梅某某等人发现被骗后，便要求郑清文退还3.7万元，郑清文便于2017年5月10日，向梅某某、胡某乙、彭某某等人出具一张3.7万元的借条，限期于2018年6月1日前还清，但到期后郑清文未还款。4.2017年8月16日、2018年5月28日，被告人郑清文采取上述相同的方式，骗得被害人田某某分别向其银行卡转款6000元、3000元，共计9000元。2019年11月5日,民警在涪陵区建涪巴兴一巷4号将被告人郑清文抓获。2020年7月2日，被告人郑清文亲属代为退赔被害人胡某甲35000元，胡某甲出具一张收条载明：今收到郑清岚为郑清文还款三万伍仟元正，其余的三万伍仟元由我本人负责。2020年7月3日，被告人郑清文亲属代为退赔被害人蔺某甲32000元，蔺某甲出具一张收条载明：今收到郑清岚为哥郑清文还账32000元大写叁万贰仟元整，余下的钱不用还了，自行负责。2020年7月4日，被告人郑清文亲属代为退赔被害人梅某某15000元、彭某某10000元、胡某乙12000元。被告人郑清文均取得了上述被害人的谅解。上述事实，有公诉机关及辩护人提交并经庭审质证、认证的以下证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过说明、办案说明，证实：本案系因被害人报案而立案，后于2019年11月5日抓获被告人郑清文。2.银行交易记录，证实：郑清文通过ATM机现金存款、银行卡转账、现金交付方式骗取被害人胡某甲、蔺某甲、田某某等人部分财物。3.借条，证实：郑清文骗取被害人梅某某、胡某乙、彭某某共计3.7万元的事实。4.辩认笔录及照片，证实：被害人辨认出郑清文是诈骗其钱财的人。5.郑清文铁路出行记录及旅馆住宿记录，证实：被告人郑清文2014年5月至2019年4月期间有去遵义、成都、怀化、吉首等地的乘坐火车记录和四川、重庆、贵州住宿记录，没有去深圳、北京的乘坐火车记录、住宿记录。6.湖南省龙山县公安局出示的湖南省人口管理信息系统数据结果、情况说明，证实：湖南省人口管理信息系统没有查询到湖南省有符合年龄从99岁到150岁叫“李红梅”或“李红姑”的女性，湖南省龙山县辖区没有名叫“崖子村”的村（社区）。7.户籍资料，证实：被告人郑清文于1955年11月6日出生，案发时为成年人，具有完全刑事责任能力。8.扣押清单，证实：公安机关扣押被告人郑清文所有的解冻民族资产的相关资料。9.收条、谅解书，证实：被告人郑清文亲属代为退赔被害人胡某甲35000元、蔺某甲32000元、梅某某15000元、彭某某10000元、胡某乙12000元，并取得了被害人的谅解。10.被害人的陈述（1）蔺某甲的陈述，证实：他通过他朋友胡某甲认识了郑清文。2016年1、2月份的一天，胡某甲和舒某某给他说有一个叫陈小平的在跑民族资产解冻的事情，一共有68.3亿美元需要他们投入资金跑解冻手续，他和胡某甲、舒某某一起去农业银行汇钱，户主填的是郑清文，也就是陈小平。郑清文说如果他出钱把这事办成了，根据国家政策会得到相应的奖金，他陆陆续续把钱从银行卡取出来打款到郑清文银行账户上或将现金直接给郑清文，陆陆续续大概有六万元左右。（2）胡某甲的陈述，证实：他通过舒某某认识郑清文，郑清文说有68.3亿美元在银行需要去解冻，叫他一起出钱去跑这个事情，解冻之后国家会给他一笔资金。他把钱从银行卡取出来打款到郑清文银行账户上或将现金直接给郑清文，陆陆续续大概有七万元左右。（3）梅某某的陈述，证实：他通过舒某某认识了郑清文，郑清文拿出一些民族资产解冻的资料给他看，说有68.3亿美元在银行需要去解冻，为了解冻需要一些食宿费、路费和手续费，解冻之后国家会给他一笔资金。他和胡某乙、彭某某凑了些钱给郑清文，后来他晓得郑清文在诈骗他的钱，就叫他写了一张3.7万元的借条，承诺在2018年6月1日前将钱还清，但到期后没有还钱。（4）彭某某的陈述，证实：2017年3月，他通过梅某某认识郑清文，后来梅某某叫他帮忙给郑清文5000元，他从新妙取了钱带到涪陵郑清文家中，他一共给了郑清文一万元。后来发现民族资产解冻这事是假的，让郑清文写了借条，郑清文至今都没有还钱。（5）胡某乙的陈述，证实：2017年2月，梅某某跟他说郑清文正在解冻民族资产，将解冻民族资产的相关资料给他看，一个月后认识了郑清文并到他家里看解冻民族资产的相关资料，梅某某喊他拿点钱出来给郑清文，当时他就同意了，共计拿了12000元给郑清文。2018年的时候他打电话问郑清文民族资产的事情进展如何，郑清文电话就打不通了，感觉被骗了。（6）田某某的陈述，证实：他和郑清文十几年前在务川行医的时候认识，郑清文给他说了解冻民族资产的事情，并给他看了民族资产的相关资料，他就通过银行卡转账或现金方式开始给他钱。2017年8月16日，他通过贵州信用联合社银行卡转了6000元到郑清文重庆农商行卡上；2018年5月28日，郑清文说李红梅摔伤了，他给郑清文转了3000元。他和郑清文没有债务关系，这个钱郑清文一直没有还他。11.证人证言（1）证人舒某某的证言，证实：陈小平的真名是郑清文，他以前是个木匠，后来在2003年开始就在跑解冻民族资产的事情，2005年至2008年给他打电话联系说有68亿美元要解冻。直到2017年郑清文给他说68亿美元到期了，他有钱的话可以一起去解冻，然后按国家规定拿奖金。舒某某说要治病没有钱，但可以问一下朋友是否参与。后来经他介绍，梅某某、胡某甲、蔺某甲等人都拿钱给郑清文去跑解冻民族资产的事情。2013年的时候，郑清文给他说，他还有个名字叫陈小平，在外面跑民族资产解冻的事情都是用的陈小平这个名字。2017年的时候，他把梅某某带到郑清文在江东租的房子，郑清文给梅某某说了民族资产解冻的事情，还给他说了解冻之后除了还钱，国家会给一笔奖金，梅某某一共凑了3.7万元给郑清文。后来郑清文把民族资产的七张存单拿给梅某某去银行查，结果梅某某问了他朋友说这个查不到，他不参与这个事情了，要郑清文给他出个借条，写借条时他也在场。2013年他介绍胡某甲给郑清文认识，问胡某甲是否出钱让郑清文跑民族资产解冻的事情，之后郑清文多次给他和胡某甲打电话说没有路费，他经常在北京、香港、深圳等地，每次郑清文打完电话后，他和胡某甲一起给郑清文打钱，少的时候一千元，最多的一次打了四、五千元，都是胡某甲的钱，有时是直接通过银行卡转账，有时是把钱取出来存到郑清文银行卡上，胡某甲最后一次打钱是在2019年10月4日左右，大概拿了七万元给郑清文。蔺某甲是胡某甲的朋友，2017年下半年胡某甲把蔺某甲介绍给郑清文认识，他把蔺某甲和胡某甲带到郑清文家中去过一次，郑清文也说了民族资产解冻的事情，如果蔺某甲出钱让他去跑这个事情，解冻之后会给他一笔奖金，蔺某甲当时就表态可以出钱协助一下。郑清文每次找蔺某甲要钱，都会给他打电话说一声，所以每次他都知道，蔺某甲大概拿了六万元给郑清文，郑清文从来没有还过钱给他们。（2）证人蔺乙（蔺某甲的女儿）的证言，证实：2017年年底，她存在她父亲卡里的3万元被她父亲取了，她父亲说拿去解冻海外资产了，解冻之后会得到很多奖金。她当时就认为是假的，但她父亲一直认为解冻资产是真实的，她父亲一直跟胡某甲、舒某某来往频繁。（3）证人胡某丙（胡某甲的女儿）的证言，证实：她父亲是在2013年通过舒某某认识的郑清文，之后她父亲就拿钱给郑清文解冻所谓的民族资产。听她父亲说郑清文正在跑各种手续，解冻之后她父亲会得到很丰厚的回报。她父亲说被郑清文骗了7万元。（4）证人王某某（郑清文的妻子）的证言，证实：郑清文经常不在家，在贵州遵义找了个叫喻某某的女人，他应该跑贵州去了。（5）证人喻某某的证言，证实：她和郑清文是在2000年左右认识的，后来成了男女朋友关系，他们收养了一个孩子叫郑某某，郑清文在涪陵给她们租了一个房子生活。郑清文特别喜欢打老虎机，据说输了几十万元钱。她和郑清文在一起快20年了，期间郑清文大概给了她十几万元，近两三年给了她大概二三万元，都被她用于生活开销了。（6）证人况某某的证言，证实：他父亲况敬喜于1994年因病去世，生前因为解冻民族资产的事情被别人骗过。1993年至1994年他父亲去世之前，家里经常有人来和他父亲说解冻民族资产的事情，那段时间家里的钱都被他父亲拿给别人跑这个事情。郑清文这个人他只是知道，是建涪的人，但很多年没见过他了，也不知道他是做什么的。12.被告人郑清文的供述和辩解，证实：2003年，他通过况敬喜认识了一个叫李红梅的107岁老人，李红梅是湖南省龙山县崖子村的农村妇女，他一直在照顾李红梅。李红梅给他说她以前是国际红十字会的会计，李红梅的父亲李文安是清朝的内务大臣，李红梅是皇室三公主，国际红十字会的李白林在2005年3月18日转给李红梅68.3亿美元，取款手续在李红梅侄儿李浩轩手里，李红梅让他去汉中找李浩轩来解冻这笔存款。2007年他找到李浩轩，李浩轩把包括授权委托书、存单等解冻手续给了他。他返回涪陵后，将这些解冻手续拿给舒某某看，让舒某某找人凑钱解冻这笔资金。后来经舒某某介绍，他认识了胡某甲、蔺某甲、梅某某等人，告知胡某甲等人民族资产解冻后可以获得一大笔国家奖金。因为跑解冻68.3亿美元的事需要车费、住宿费等，而他每个月只有900元养老金，不够去跑这些事情，胡某甲、蔺某甲、梅某某等人同意拿钱给他去跑这个事情。蔺某甲一共给了他7万多元，其中有7000多元是现金方式给的，2019年4月6日通过银行转账1000元，其余6万多元是通过银行直接存到他卡上的。胡某甲将钱通过银行存到他卡上，少则几百，多则一两千，其中有几次是通过银行转账的方式给他钱，分别于2018年7月16日、2018年10月19日、2019年9月14日转账9000元、4000元、1500元，胡某甲先后一共给他6、7万元左右。胡某甲和蔺某甲给他打钱的时候舒某某都在场，舒某某清楚胡某甲和蔺某甲给了他多少钱。梅某某、胡某乙和彭某某给了他3.7万元，后梅某某、胡某乙和彭某某要求他还款，他没得钱还就出了张借条。田某某于2017年8月16日通过银行卡转了6000元、于2018年5月29日转了3000元，共计给他转了9000元。他将这些钱都用了。本院认为，被告人郑清文以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人郑清文犯罪的事实和罪名成立。被告人郑清文到案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；退赔了被害人部分损失并取得谅解，可以酌定从轻处罚。关于公诉人提出的被告人郑清文到案后未如实供述自己的罪行，不构成自愿认罪认罚，不可以依法从宽处理的公诉意见，经查，被告人从侦查阶段开始如实供述自己主要犯罪事实，当庭承认指控的犯罪事实，表示愿意接受处罚，对犯罪事实没有异议，仅对个别事实情节提出异议，或虽然对行为性质提出辩解但表示接受司法机关认定意见，不影响“认罪”的认定，故对公诉机关的该公诉意见不予采纳。被告人郑清文的辩护人提出向梅某某、胡某乙、彭某某处出具的3.7万元借条是民间借贷，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人郑清文是利用虚构解冻68.3亿美元的民族资产并委托自己办理资产解冻手续的事实，解冻后可以得到国家奖金为由，骗取了被害人的财产，在被害人发现被骗后要求郑清文退款时郑清文才出具了借条，但至案发时仍未退还被害人，被告人郑清文骗取他人财物的事实成立，故对辩护人提出的该辩护意见不予采纳；被告人郑清文诈骗数额巨大，且犯罪对象为多名老年人，犯罪情节较重，不符合适用缓刑的条件，不宜适用缓刑，故对被告人郑清文的辩护人提出适用缓刑的辩护意见不予采纳；对辩护人提出的被告人郑清文自愿认罪认罚，其家属退赔被害人损失并取得谅解，建议对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人郑清文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即执行刑期自2019年11月5日起至2023年5月4日止）二、责令被告人郑清文退赔被害人田某某经济损失人民币9000元。如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊卫东审 判 员  曾德秀人民陪审员  周洪兰二〇二〇年八月十二日书 记 员  廖福胜