福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初396号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人郑鹏飞，男，1989年8月28日出生于福建省福安市，汉族，大专文化，个体经营户，住宁德市蕉城区，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被宁德市公安局蕉城分局刑事拘留，同月28日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人杨圣干，福建宁仁律师事务所律师。 辩护人廖成喜，福建宁仁律师事务所实习律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检一部刑诉[2020]179号起诉书指控被告人郑鹏飞犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察官肖珍出庭支持公诉，被告人郑鹏飞及其辩护人杨圣干、廖成喜到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 被告人郑鹏飞多次虚构事实骗取他人财物，具体事实如下： 1、2017年11月份，被告人郑鹏飞向身为保险业务工作人员的被害人蔡某1、陈某1、陈某2等人谎称其手中有一批被海关扣押的走私车辆，要求蔡某1等人为该批车辆测算保费，并告诉蔡某1等人可以直接向其订购车辆。被害人蔡某1等人接受郑鹏飞提出的测保业务后，信以为真。被害人蔡某1、陈某1、陈某2等人于2018年2月向其预订了6部车辆并支付了定金人民币190000元（币种，下同），后因车辆迟迟无法到位，蔡某1等人要求被告人郑鹏飞将款项退回，但郑鹏飞称钱暂时无法拿回，予以搪塞。 被告人郑鹏飞博取了被害人蔡某1等人信任后，蔡某1向其咨询能否帮助其获得贷款额度。被告人郑鹏飞在与兴业银行工作人员李某并不熟识的情况下，谎称其能通过李某为蔡某1获得贷款，并以需要关系费为由于2019年6月收取蔡某1100000元，并要求蔡某1将钱转入与李某无关的吴某账户之中。之后，被告人郑鹏飞又告知蔡某1交通银行内部有贷款额度，谎称李某可以帮助办理，需要200000元的关系费用。为让蔡某1支付费用，被告人郑鹏飞称其母亲陈某5可以帮助垫付100000元，蔡某1只需支付100000元就可以办理。蔡某1信以为真后，通过陈某1的账户向郑鹏飞提供的郭锐账户汇款100000元。 至2019年，被告人郑鹏飞从被害人蔡某1、陈某1等人手中骗取390000元，且均已被其挪作他用或用于个人开支。2019年12月份，被害人蔡某1发现骗后要求被告人郑鹏飞写了一张390000元的借据。 2、2020年2月，被告人郑鹏飞向外谎称其有大批量口罩、额温枪等涉疫医疗物品货源，以获取他人信任，骗取被害人货款，之后将货款用于赌博和日常生活开支。具体情况如下： ⑴2020年2月4日至同月12日，被告人郑鹏飞以可以拿到口罩现货为由，骗取被害人陈某3货款53750元。 ⑵2020年2月12日至同月20日，被告人郑鹏飞以可以拿到口罩、额温枪现货为由，以先收取货款后谎称货物未能到货直接退款给被害人的方式，骗取被害人王某和郑某的货款共计251380元。 ⑶2020年2月20日，被告人郑鹏飞以可以拿到额温枪现货为由，骗取被害人陈某4货款192500元。 2020年至案发，被告人郑鹏飞共计骗取497630元。被告人郑鹏飞于2020年2月24日到宁德市公安局蕉城分局投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、银行交易明细、被告人郑鹏飞的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人郑鹏飞以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人郑鹏飞有期徒刑十一年至十三年，并处罚金。 被告人郑鹏飞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人杨圣干提出的辩护意见是，被告人郑鹏飞具有自首情节，其认罪认罚，请求对被告人予以从宽处罚。 经审理查明： 1、2017年11月份，被告人郑鹏飞向身为保险业务工作人员的被害人蔡某1、陈某1、陈某2等人谎称其手中有一批被海关扣押的走私车辆，要求蔡某1等人为该批车辆测算保费，并告诉蔡某1等人可以直接向其订购车辆。被害人蔡某1等人信以为真，遂接受被告人郑鹏飞提出的测保业务并向其订购车辆，2018年2月被害人蔡某1、陈某1、陈某2等人向被告人郑鹏飞订购了6部车辆并支付订金190000元。 被告人郑鹏飞博取被害人蔡某1等人信任后，蔡某1向其咨询能否帮忙疏通关系代理银行车贷业务，被告人郑鹏飞在与兴业银行工作人员李某并不熟识的情况下，谎称其能通过李某为蔡某1获得贷款，并以需要关系费为由，于2018年6月5日收取蔡某1100000元，并要求蔡某1将钱转入与李某无关的吴某账户。之后，被告人郑鹏飞又告知蔡某1交通银行内部有贷款额度，谎称李某可以帮忙办理，需要200000元的关系费用，并称其母亲陈某5可以帮助垫付100000元，蔡某1只需支付100000元就可以办理。被害人蔡某1信以为真，于同年6月26日通过陈某1的账户向郑鹏飞提供的郭锐账户汇款100000元。被告人郑鹏飞将上述钱款390000元，用于吃喝玩乐和个人生活开支。2019年12月份，被害人蔡某1发现骗后要求被告人郑鹏飞写了一张390000元的借条。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人蔡某1、陈某2、陈某1的陈述及辨认笔录、证人李某、吴某的证言及辨认笔录、结婚证、银行交易明细、借条、车辆明细、微信聊天记录、订购表、录音资料、扣押决定书、扣押清单、违法犯罪经历查询情况、人员基本信息、到案经过，被告人郑鹏飞的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 2、2020年2月，被告人郑鹏飞对外谎称其有大批量口罩、额温枪等涉疫医疗物品货源，共骗取被害人陈某3、王某、郑某、陈某4货款497630元，将款项用于赌博和日常生活开支。具体事实如下： ⑴2020年2月4日至同月12日，被告人郑鹏飞以可以拿到口罩现货为由，骗取被害人陈某3货款53750元。 ⑵2020年2月12日至同月20日，被告人郑鹏飞以可以拿到口罩、额温枪现货为由，骗取被害人王某和郑某货款共计251380元。 ⑶2020年2月20日，被告人郑鹏飞以可以拿到额温枪现货为由，骗取被害人陈某4货款192500元。 2020年2月24日，被告人郑鹏飞经公安机关电话通知后到宁德市公安局蕉城分局投案。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某3、王某、郑某、陈某4的陈述及辨认笔录、证人蔡某2、陈某5、林某的证言、提取笔录、微信、支付宝转账记录、银行交易明细、赌博聊天记录、额温枪、口罩照片及短视频、物流单、接受证据清单、情况说明、违法犯罪经历查询情况、人员基本信息、到案经过，被告人郑鹏飞的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郑鹏飞以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物共计887630元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。案发后，被告人郑鹏飞经公安机关电话通知后自动到案，但未如实供述公安机关已掌握的主要犯罪事实，不能认定为自首。其自愿认罪认罚，可予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人关于被告人自愿认罪认罚，请求予以从宽处罚的辩护意见有理，予以采纳，关于被告人有自首情节的辩护意见依据不足，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郑鹏飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月25日起至2031年2月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人郑鹏飞退出违法所得人民币887630元，分别返还被害人蔡某1390000元、返还被害人陈某353750元、返还被害人王某和郑某251380元、返还被害人陈某4192500元。 三、公安机关扣押的华为P30手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小连 人民陪审员  高享华 人民陪审员  钟岩梅 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  阮梦洁 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。