福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）0524刑初1032号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人许建全，男，1991年4月26日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，务农，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。 被告人吴民德，男，1989年2月15日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，务农，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈燕源，福建一心律师事务所律师。 被告人吴文芳，男，1982年7月22日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化，务农，住福建省安溪县。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人黄荣梅，福建联谊律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2019）139号起诉书指控被告人许建全、吴民德、吴文芳犯诈骗罪，于2019年12月13日向本院提起公诉，并于2020年7月9日以安检六部刑变诉（2020）10号变更起诉决定书变更起诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员涂兴炎出庭支持公诉，被告人许建全及其辩护人陈战英、被告人吴民德、吴文芳均到庭参加诉讼。经本院通知，安溪县法律援助中心指派陈燕源、黄荣梅律师出庭分别为被告人吴民德、吴文芳提供辩护。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理一次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人许建全单独于2018年8月至2019年1月间，后伙同被告人吴民德、吴文芳于2019年3月1日至3月29日间，经共谋并各自准备手机等作案工具后，在江西省泰和县中山路生资公司2单元602室，由被告人许建全统一联系六合彩网络图库推广六合彩报码手机号码，后各自冒充香港六合彩公司工作人员，以能够提供准确特码、生肖，需要交纳会员费、信息费等为由，诱骗被害人龙某等人将款项汇入指定的微信账号内。截至被抓获时，三被告人共拨打、接听诈骗电话536个，被告人许建全共参与骗取人民币33320.16元（币种，下同），被告人吴民德、吴文芳共参与骗取21042.12元。 被告人许建全、吴民德、吴文芳于2019年3月29日被抓获归案，并被扣押手机等物，被告人吴民德、吴文芳均如实供述自己的罪行。 指控上述事实的证据有：1.扣押的手机等物证；2.微信交易明细、户籍证明、到案经过等书证；3.被害人龙某等人的陈述；4.被告人许建全、吴民德、吴文芳的供述和辩解；5.电子证物检查工作记录。 公诉机关认为，被告人许建全单独或伙同被告人吴民德、吴文芳，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，其中被告人许建全诈骗数额巨大，被告人吴民德、吴文芳诈骗数额较大且具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人许建全起主要作用，是主犯，依法应按其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴民德、吴文芳起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴民德、吴文芳部分犯罪已经着手实行，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。被告人吴民德、吴文芳归案后，均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人许建全、吴民德、吴文芳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人陈战英的辩护意见是：被告人许建全具有自愿认罪、缴纳部分罚金等情节，建议对其从轻处罚。 辩护人陈燕源的辩护意见是：被告人吴民德属从犯，且具有部分犯罪未遂、自愿认罪认罚、缴纳部分罚金等情节，建议对其从轻、减轻处罚。 辩护人黄荣梅的辩护意见是：被告人吴文芳属从犯，且具有部分犯罪未遂自愿认罪认罚、缴纳部分罚金等情节，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，被告人许建全单独于2018年8月至2019年1月间，并于2019年3月1日至3月29日间伙同被告人吴民德、吴文芳经共谋并各自准备手机等作案工具后，在江西省泰和县中山路生资公司2单元602室等地，由被告人许建全统一联系六合彩网络图库推广六合彩报码手机号码，后各自冒充香港六合彩公司工作人员，谎称能够提供准确的开奖特码、生肖，以需要交纳会员费、信息费等为由，诱骗被害人龙某等人将款项汇入指定的微信账号内。截至被抓获时，三被告人共拨打、接听诈骗电话536人次，被告人许建全共参与骗取33320.16元，被告人吴民德、吴文芳共参与骗取21042.12元。 被告人许建全、吴民德、吴文芳于2019年3月29日被抓获，并被扣押手机7部、银行卡4张等作案工具及记录本、稿纸等涉案物品，被告人许建全、吴民德、吴文芳归案后均如实供述自己的罪行。 审理中，被告人许建全、吴民德、吴文芳均表示自愿认罪认罚；被告人许建全、吴民德、吴文芳各向本院预缴罚金20,000元、15,000元、5,000元。 上述事实，被告人许建全、吴民德、吴文芳在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证的接受刑事案件登记表、立案决定书，到案经过，现场照片，搜查笔录、扣押清单及照片，被害人龙某、蒋某陈述，涉案微信转账记录及聊天记录截图，手机通话清单，银行账号交易明细，动车、住宿轨迹查询，预缴罚金票据，电子证据检查工作记录，被告人许建全、吴民德、吴文芳的户籍证明及其供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许建全单独或伙同被告人吴民德、吴文芳，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用手机拨打诈骗电话五百人次以上，对不特定多数人实施诈骗；其中被告人许建全参与诈骗数额巨大；被告人吴民德、吴文芳参与诈骗数额较大且具有其他严重情节，其行为均已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。被告人许建全、吴民德、吴文芳诈骗既有既遂，又有未遂，被告人许建全达到相同量刑幅度，以诈骗罪既遂处罚；被告人吴民德、吴文芳分别达到不同的量刑幅度，依照处罚较重的诈骗罪未遂处罚。公诉机关指控被告人许建全、吴民德、吴文芳犯诈骗罪的罪名成立。在共同犯罪中，被告人许建全起主要作用，是主犯，依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人吴民德、吴文芳起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人吴民德、吴文芳部分犯罪已经着手实行，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法比照既遂犯从轻处罚。被告人许建全、吴民德、吴文芳归案后，均能如实供述自己的罪行，并预缴部分罚金，均依法从轻处罚。辩护人陈战英关于被告人许建全具有自愿认罪认罚、积极预缴罚金等情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人陈燕源、黄荣梅关于被告人吴民德、吴文芳属从犯，且具有部分犯罪未遂、认罪态度好、积极预缴罚金等情节，建议对被告人吴民德、吴文芳从轻、减轻处罚的辩护意见理由成立，予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的财产不受侵犯，根据被告人许建全、吴民德、吴文芳的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下： 一、被告人许建全犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年3月29日起至2022年3月28日止。） 二、被告人吴民德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴清）。 （刑期自2019年3月29日起至2020年5月28日止。） 三、被告人吴文芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳五千元）。 （刑期自2019年3月29日起至2020年5月28日止。） 四、追缴被告人许建全、吴民德、吴文芳的违法所得款人民币33,320.16元（被告人吴民德、吴文芳对其中21,042.12元承担责任），属非法款项，予以没收上缴国库。 五、没收被告人许建全、吴民德、吴文芳被扣押的作案工具及涉案物品。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高清良 人民陪审员  王美珍 人民陪审员  苏传理 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  王兰英 附：本案适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。 实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上的，或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。