福建省莆田市秀屿区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0305刑初215号 公诉机关莆田市秀屿区人民检察院。 被告人刘金美，男，1962年1月8日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，务农，住福建省莆田市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被抓获，次日被刑事拘留，次月26日被逮捕，2020年7月20日变更为取保候审。 辩护人陈金辉、庄玲，福建众益律师事务所律师。 莆田市秀屿区人民检察院以秀检二部刑诉［2020］31号起诉书指控被告人刘金美犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉，本院于次日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市秀屿区人民检察院指派检察员周志伟出庭支持公诉，被告人刘金美及其辩护人庄玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控: 2018年5月份左右，被告人刘金美开始接触民族资产解冻项目，其深入了解民族资产解冻项目后，开始通过微信加入民族资产解冻项目的微信聊天群内交钱投资项目。同时被告人刘金美在莆田市秀屿区等地通过微信或当面积极发展下线会员佘某1、肖某、张某1、杨某、陈某1、蔡某等人，宣传虚构的九九归一世界大同基金会、中国物联网平台（即红梅集团）、中星股份投资会员卡等民族资产解冻的项目，承诺低投资、高回报等利益诱惑，其下线会员佘某1，在莆田各个区域继续发展会员。下线会员在刘金美、佘某1等人当面宣讲或微信群内查看民族资产解冻的项目说明后，自行决定是否对其宣传的民族资产解冻项目进行“交钱投资”。如果下线会员同意投资就将投资款通过刘金美转给团队的上线领导吴某（已被吉林省长岭县公安局抓获），由团队中的财务统计陈某2（已被河南省安阳县公安局抓获）、“邹某”收钱，同时被告人刘金美也有将少部分钱转给其他团队的财务汤某。现已查明：自2018年6月左右开始被告人刘金美共收取同案人佘某1发展的十余名会员民族资产解冻项目投资款人民币5100元，收取被害人张某11455元、收取被害人杨某3623元、收取被害人陈某11160元、收取被害人蔡某290元，被告人刘金美合计收取下线会员投资款11628元人民币。 被告人刘金美于2019年11月21日在莆田市城厢区壶山西路沟西街402号被抓获归案。 公诉机关指控上述事实，向本院提供了相关证据，认为被告人刘金美自2018年5月开始，参与民族资产解冻类项目诈骗活动，在超过六个月没有成功兑现的情况下，仍然利用本人微信或当面，推广虚假的项目，发展、管理会员，收取他人钱财后上报，共计人民币11628元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘金美认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，建议判处被告人刘金美有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元。提请本院依法判处。 被告人刘金美对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，并表示认罪，且就认罪认罚签字具结。 辩护人对指控的事实和罪名没有异议，认为被告人刘金美没有犯罪前科、是初犯；犯罪数额小、社会危害性较小，归案后如实供述自己的罪行，认罪、认罚，建议从轻处罚。 经审理查明：2018年5月份左右，被告人刘金美开始接触所谓的“民族资产解冻项目”，之后通过微信加入其他同案人设立的“民族资产解冻项目”的微信聊天群，并开始交钱该“投资项目”。同时，被告人刘金美在莆田市秀屿区等地通过微信或当面积极发展下线会员佘某1、肖某、张某1、杨某、陈某1、蔡某等人，宣传虚构的“九九归一世界大同基金会”、“中国物联网平台”（即红梅集团）、中星股份投资会员卡等“民族资产解冻项目”，承诺低投资、高回报等利益诱惑。被告人刘金美的下线会员佘某1在莆田各个区域继续发展会员。其他部分下线会员在刘金美、佘某1等人当面宣讲或在微信群内查看播放的“民族资产解冻项目”说明后，决定对被告人刘金美宣传的“民族资产解冻项目”进行“交钱投资”。下线会员将投资款通过被告人刘金美转给“团队”的上线领导吴某（已被吉林省长岭县公安局抓获），由“团队”中的财务统计陈某2（已被河南省安阳县公安局抓获）、“邹某”收钱，同时被告人刘金美将少部分钱转给其他“团队”的财务汤某。在之前的所谓“投资”超过六个月没有兑现情况下，被告人刘金美仍继续发展、管理会员，并通过上述方式收取同案人佘某1及其发展的十余名“会员”的“民族资产解冻项目”投资款人民币（币种下同）5100元、收取被害人张某11455元、收取被害人杨某3623元、收取被害人陈某11160元、收取被害人蔡某290元，合计收取“下线会员”投资款11628元人民币。 被告人刘金美于2019年11月21日在莆田市城厢区壶山西路沟西街402号被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的被害人杨某的陈述，被害人张某1、陈某1、蔡某的陈述及辨认笔录和照片，公安机关出具的抓获经过、户籍证明、人员基本信息、违法犯罪经历查询情况表，提取的转账记录明细及截图、微信聊天记录截图、微信号截图、微信转账记录照片、手机截图照片、账单截图、天津中星黑金卡申报表，同案人吴某、陈某2的供述，同案人佘某1、肖某的供述及辨认笔录和照片，被告人刘金美的供述、辨认笔录及照片等证据予以证实，被告人刘金美在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。 在审理过程中，被告人刘金美向本院退出赃款11628元并预缴罚金6000元候判。 本院认为，被告人刘金美以非法占有为目的，自2018年5月开始，参与“民族资产解冻项目”诈骗活动，在超过六个月没有成功兑现的情况下，仍然利用本人微信或当面，推广虚假的项目，发展、管理会员，收取他人钱财后上报，共计人民币11628元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。莆田市秀屿区人民检察院指控被告人刘金美犯诈骗罪成立。被告人刘金美归案后能如实供述自己的主要犯罪事实并认罪认罚,依法予以从轻处罚；其能退出赃款并预缴罚金，在量刑时一并考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘金美犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年7月20日止。） 二、被告人刘金美退出的赃款人民币11628元，返还给被害人张某1：1455元、返还给被害人杨某3623元、返还给被害人陈某1：1160元、返还给被害人蔡某290元、返还给同案人佘某1及被害人佘某2、张某2、佘某3、陈某3、刘某1、佘某4、陈某4、佘某5、刘某2：5100元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑金鹏 人民陪审员  陈国庆 人民陪审员  陈春发 二〇二〇年八月五日 法官 助理  李纪雍 书 记 员  林淑晔 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。