湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初68号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人黄金三，男，1978年3月29日出生，汉族，初中文化，无业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市，因涉嫌犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年5月31日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经安陆市人民检察院批准逮捕，7月2日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人陈劲松，湖北浩法律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人黄金三犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，于2020年7月17日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员罗玉明出庭支持公诉，被告人黄金三及其辩护人陈劲松到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，一、诈骗罪2019年3月，被告人黄金三诈骗团伙在缅甸果敢地区，通过拨打诈骗电话，虚构事实，以帮助他人办理贷款或者帮助他入办理信用卡为名作案3起，涉案金额合计58000元。诈骗成功后，黄金三又通过电信诈骗团伙的“洗钱组”利用网络赌博平台充值对赌的方式将赃款转移，涉案情况如下：1、2019年3月11日，被告人黄金三等人冒充财务公司工作人员与被害人李某1联系，以办理信用卡刷流水的名义要求被害人向指定的银行卡转账，被害人李某1信以为真，往户名为龚义的工商银行卡(62×××80)和户名为杨周尚的农业银行卡（62×××71)转账，最终被诈骗20000元。2、2019年3月19日，被告人黄金三等人冒充财务公司工作人员与被害人贾某联系，以办理贷款刷流水的名义要求被害人向指定的银行卡转账，被害人贾某信以为真，分多次往户名为李玉风的建设银行卡（62×××74）转账，最终被诈骗18000元。3、2019年3月20日，被告人黄金三等人冒充担保公司工作人员与被害人唐某1联系，以办理贷款刷流水的名义，要求被害人向指定的银行卡转账，被害人唐某1信以为真，分多次往户名为李宝军的农业银行卡(62×××70)转账，最终被诈骗20000元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人黄金三在2019年3月份使用户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)对诈骗来的赃款进行“洗钱”。通过比对米某建设银行账号（卡号62×××15)资金交易记录，现查明被告人黄金三掩饰、隐瞒犯罪所得合计人民币290200元，涉案情况如下：1、2019年3月9日，被告人黄金三使用户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)通过银行ATM机“无卡存款”的方式转账4笔，共计人民币34400.00元。2、2019年3月11日，被告人黄金三使用户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)通过银行ATM机“无卡存款”的方式转账10笔，共计人民币91700.00元。3、2019年3月12日，被告人黄金三使用户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)通过银行ATM机“无卡存款”的方式转账5笔，共计人民币38500.00元。4、2019年3月14日，以袁某的身份证开户办理的建设银行账号（卡号62×××19)往被告人黄金三使用的户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)通过银行网点“转账存入”的方式转账1笔，金额为人民币20100.00元。5、2019年3月20日，以王某的身份证开户办理的建设银行账号（卡号62×××36)通过银行网点以“转账存入”的方式往被告人黄金三使用的户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)内转账3笔，共计人民币105500.00元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人黄金三虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，且明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定，应当以诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，追究其刑事责任。被告人黄金三到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄金三一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人黄金三对指控事实、罪名没有异议，当庭自愿认罪。辩护人辩称，被告人认罪认罚，具有坦白情节，无犯罪前科建议对其从轻处罚。经审理查明，一、诈骗罪2019年3月，被告人黄金三诈骗团伙在缅甸果敢地区，通过拨打诈骗电话，虚构事实，以帮助他人办理贷款或者帮助他入办理信用卡为名作案3起，诈骗数额合计58000元。诈骗成功后，黄金三又通过电信诈骗团伙的“洗钱组”利用网络赌博平台充值对赌的方式将赃款转移，具体犯罪事实如下：1、2019年3月11日，被告人黄金三等人冒充财务公司工作人员与被害人李某1联系，以办理信用卡刷流水的名义要求被害人向指定的银行卡转账，被害人李某1信以为真，往户名为龚义的工商银行卡(62×××80)和户名为杨周尚的农业银行卡（62×××71)转账，最终被诈骗20000元。2、2019年3月19日，被告人黄金三等人冒充财务公司工作人员与被害人贾某联系，以办理贷款刷流水的名义要求被害人向指定的银行卡转账，被害人贾某信以为真，分多次往户名为李玉风的建设银行卡（62×××74）转账，最终被诈骗18000元。3、2019年3月20日，被告人黄金三等人冒充担保公司工作人员与被害人唐某1联系，以办理贷款刷流水的名义，要求被害人向指定的银行卡转账，被害人唐某1信以为真，分多次往户名为李宝军的农业银行卡(62×××70)转账，最终被诈骗20000元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.辨认笔录和搜查笔录；2.证人龙某、甘某、刘某的证言；3.被害人李某1、贾某、唐某1的陈述；4.被害人银行交易明细、安陆市公安局网安大队出具的数据分析报告、前科证明、户籍证明等书证；5.被告人黄金三的供述和辩解；6.视听资料。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人黄金三在2019年3月份使用户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)对诈骗来的赃款进行“洗钱”。通过比对米某建设银行账号（卡号62×××15)资金交易记录，现查明被告人黄金三掩饰、隐瞒犯罪所得合计人民币290200元，具体犯罪事实如下：1、2019年3月9日，被告人黄金三使用户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)通过银行ATM机“无卡存款”的方式转账4笔，共计人民币34400.00元。2、2019年3月11日，被告人黄金三使用户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)通过银行ATM机“无卡存款”的方式转账10笔，共计人民币91700.00元。3、2019年3月12日，被告人黄金三使用户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)通过银行ATM机“无卡存款”的方式转账5笔，共计人民币38500.00元。4、2019年3月14日，以袁某的身份证开户办理的建设银行账号（卡号62×××19)往被告人黄金三使用的户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)通过银行网点“转账存入”的方式转账1笔，金额为人民币20100.00元。5、2019年3月20日，以王某的身份证开户办理的建设银行账号（卡号62×××36)通过银行网点以“转账存入”的方式往被告人黄金三使用的户名为米某的建设银行账号（卡号62×××15)内转账3笔，共计人民币105500.00元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.搜查笔录；2.证人米某、杨某、熊某、林某、张某1的证言；3.米某、王某、袁某三人银行卡交易明细、本院刑事判决书、前科证明、户籍证明等书证；4.被告人黄金三的供述和辩解；5.监控视频等视听资料。本院认为，被告人黄金三以非法占有为目的，以电信手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，公诉机关指控被告人黄金三犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚、证据确实、充分，指控成立。被告人黄金三到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人黄金三一人犯数罪，应予数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项的规定，判决如下：一、被告人黄金三犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币2万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币1万元。合并执行有期徒刑七年八个月,并处罚金人民币3万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2027年1月30日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳完毕)。二、对被告人黄金三违法所得58000元，予以追缴。三、随案移送的手机等作案工具、违禁品砍刀一把予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂 军审 判 员  杨耀龙人民陪审员  周萍萍二〇二〇年八月三日书 记 员  李斯琪《刑法》及司法解释原文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。