江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初497号公诉机关如皋市人民检察院。被告人王志鹏，男，1993年1月17日出生，无业，户籍所在地广东省英德市,租住广东省广州市天河区。被告人王志鹏因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月4日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年1月20日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人胡军，如皋市法律援助中心指派律师。被告人朱金福，男，1994年6月19日出生，无业，户籍所在地广东省翁源县，租住广东省广州市天河区。被告人朱金福因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月4日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年1月20日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人刘海涛，如皋市法律援助中心指派律师。被告人邓国彬，男，1990年4月28日出生，无业，户籍所在地广东省清远市英德市，住广东省英德市。被告人邓国彬曾因吸毒，于2014年10月18日被广东省英德市公安局罚款人民币五百元；因犯盗窃罪，于2016年11月23日被广东省英德市人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，于2017年1月29日刑满释放。被告人邓国彬因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月4日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年1月20日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人程昌明，如皋市法律援助中心指派律师。被告人邓玉金，男，1995年6月16日出生，无业，户籍所在地广东省清远市英德市，住广东省英德市。被告人邓玉金因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月4日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年1月20日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人马兵华，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉（2020）38号起诉书指控被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本案于2020年7月31日经江苏省高级人民法院指定本院管辖。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官朱志军、检察官助理孙莉出庭支持公诉。被告人王志鹏及其指定辩护人胡军、被告人朱金福及其指定辩护人刘海涛、被告人邓国彬及其指定辩护人程昌明、被告人邓玉金及其指定辩护人马兵华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人王志鹏、朱金福经事先共谋，于2019年12月至2020年1月间，租赁房屋、购买作案工具等用于实施诈骗作案，后组织被告人邓国彬、邓玉金、卢杨杨（另案处理）等人在广东省广州市天河区东圃广场翠盈轩801室出租房内，以女性微信号添加男性网友，冒充女性身份与被害人发展为男女朋友关系，虚构过生日、买东西等理由，实施诈骗作案4起，共骗得人民币12985.37元。其中，被告人王志鹏、朱金福参与全部作案；被告人邓国彬参与作案3起，骗得人民币12065.37元；被告人邓玉金参与作案1起，骗得人民币8155.98元。案发后，被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金均能如实供述自己的罪行，并自愿签署认罪认罚具结书。被告人朱金福家属已代为退出全部赃款。公诉机关认为，被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物，数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，本案系共同犯罪，被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。四被告人均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。四被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人邓国彬系累犯，应当从重处罚。被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人王志鹏的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人王志鹏能如实供述自己的罪行，可从轻处罚；2.被告人王志鹏自愿认罪认罚，前后供述稳定，可依法从宽处理；3.本案被告人朱金福家属代为退出全部赃款，被告人王志鹏也愿意缴纳罚金；4.被告人王志鹏系初犯，无前科劣迹，本次犯罪系一时贪念所致。综上，建议对其从轻处罚。被告人朱金福的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人朱金福未提供设备、场所、话术，未教授其他被告人诈骗手段，诈骗过程中其没有得到诈骗款，未直接参与，其中途曾离开过，故被告人朱金福虽是主犯，但是作用相对较小的主犯；2.被告人朱金福家人退出所有赃款，有明显悔罪表现，可从轻处罚；3.被告人朱金福年纪轻，法律意识淡薄。综上，建议对其从轻处罚、从宽处理。被告人邓国彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人邓国彬案发后能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，可以从轻处罚；2.被告人邓国彬在审查起诉阶段其签署认罪认罚具结书，庭审中自愿认罪认罚，可从轻处罚；3.被告人邓国彬在共同犯罪中所起作用相对较小，可对其从轻处罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人邓玉金的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人邓玉金到案后能如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚；2.被告人邓玉金在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，庭审中也表示自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；3.被告人邓玉金无前科劣迹，系初犯，文化程度不高，法律意识淡薄，仅参与一起诈骗；4.被告人邓玉金并未获利；5.被告人朱金福家属代为退出全部赃款。综上，建议对其从轻处罚、从宽处理。经审理查明，被告人王志鹏、朱金福经事先共谋，于2019年12月至2020年1月间，租赁房屋、购买作案工具等用于实施诈骗作案，后组织被告人邓国彬、邓玉金、卢杨杨（另案处理）等人在广东省广州市天河区东圃广场翠盈轩801室出租房内，以女性微信号添加男性网友，冒充女性身份与被害人发展为男女朋友关系，虚构过生日、买东西等理由，实施诈骗作案4起，共骗得人民币12985.37元。其中，被告人王志鹏、朱金福参与全部作案；被告人邓国彬参与作案3起，骗得人民币12065.37元；被告人邓玉金参与作案1起，骗得人民币8155.98元（以下币种均为人民币）。具体事实如下：1.被告人邓国彬于2019年12月至2020年1月，使用上述方法，诈骗被害人赵某3269.39元。2.被告人邓国彬于2019年12月至2020年1月，使用上述方法，诈骗被害人樊某640元。3.被告人邓国彬、邓玉金于2019年12月底至2020年1月，使用上述方法，诈骗被害人陈某8155.98元。4.卢杨杨于2019年12月，使用上述方法，诈骗被害人肖某920元。案发后，被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金均能如实供述自己的罪行，并自愿签署认罪认罚具结书。被告人朱金福家属代为退出全部赃款已发还各被害人。如皋市公安局自广东省广州市天河区东圃广场翠盈轩801室出租房内扣押手机28部、台式电脑主机6台、笔记本电脑4台、未使用手机卡40张、已使用手机卡槽28张；自被告人王志鹏驾驶的车内扣押中国银行银行卡4张，中国工商银行银行卡1张，手机卡槽1个，工商银行电子密码器1个，中国银行U盾1个，无线数据终端1个，POS机1个，台式电脑主机1台；自被告人王志鹏处扣押黑色苹果手机1部；自被告人邓国彬处扣押淡蓝色OPPO手机1部；自被告人朱金福处扣押金色小米手机1部；自被告人邓玉金处扣押蓝色OPPO手机1部，上述物品均暂存于如皋市公安局。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明，足以认定：1.物证：如皋市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：2020年1月3日，如皋市公安局侦查人员依法对邓国彬暂住的广东省广州市天河区东圃广场翠盈轩801室进行搜查，扣押手机28部、台式电脑主机6台，笔记本电脑4台，未使用过的手机卡40张，使用过的手机卡槽28张。2020年1月4日，该局侦查人员依法对王志鹏驾驶的粤Ｅ×××**轿车进行搜查，扣押中国银行银行卡4张，中国工商银行银行卡1张，手机卡槽1个，工商银行电子密码器1个，中国银行U盾1个，无线数据终端1个，POS机1个，台式电脑主机1台。2.书证：（1）被告人邓国彬、王志鹏、朱金福、邓玉金的户籍信息，证明：被告人邓国彬、王志鹏、朱金福、邓玉金的基本情况，均已达刑事责任年龄。（2）如皋市公安局制作的受案登记表、发破案经过，证明：本案的发破案情况及抓获情况。（3）广东省英德市人民法院刑事判决书、英德市公安局行政处罚决定书，证明：被告人邓国彬的前科劣迹。（4）如皋市公安局接受证据材料清单及证人丁某提交的汇款单凭证，证明：丁某代被告人朱金福家属退赃的情况：于2020年5月25日向被害人肖某银行账户内存款920元；于2020年5月22日向被害人陈某银行账户内存款8155.98元；于2020年5月22日向被害人赵某银行账户内存款3269.39元；于2020年5月22日向被害人樊某账户内存款640元。3.证人证言：（1）同案证人卢某甲的证言，证明：2019年12月初，邓国彬让其跟他一起假装离异的少女搞红包诈骗，后其跟他一起去的广州，先住的宾馆，后到广州市天河区东圃广场翠盈轩801室，去时只有王总（王志鹏）跟吴迪（朱金福）在那里，后王志鹏安排了三个微信号给气，用抖音发的视频，让人家加微信号聊天骗钱，共骗了1000多块钱，骗的钱其得四，王志鹏跟吴迪朱金福得六，骗到钱后转给朱金福提供的二维码。王志鹏提供吃饭、场地、电脑、手机，朱金福教其如何实施诈骗和管理、监督，骗到钱要向王志鹏或朱金福汇报，邓国彬是搞具体诈骗的，其跟王某都是他带过去的，其和邓玉金、卢杨杨都是搞聊天诈骗的，王丽挪负责发语音，目前未分过钱。（2）同案证人王某的证言，证明：2019年12月14、15号左右在微信上和邓国彬联系的，他让其来广州来工作，基本工资有两千多，还包吃包住，后其在16、17号左右到广州，坐车到东圃广场翠盈轩小区，邓国彬将其带去了他们住的地方，当时卢杨杨和卢某甲也在，之后其就住在那里跟着他们搞诈骗，他们在电脑上跟一些男的聊天骗人家发红包，如果需要发女孩子的语音，其就去帮他们发语音取得对方的信任，其去发语音，一般就是说的“亲爱的”、“在干嘛”、“想我没有”、“我过生日，有没有什么祝福”等等内容。过了几天后，吴迪（朱金福）也过来了，王志鹏也偶尔过来，到12月31日邓玉金也过来了，其只知道王志鹏是老板，平时由王志鹏进行开支，其还未领过工资，本来谈的是底薪二千多元加提成。4.被害人陈述：（1）被害人肖某的陈述，证明：2019年12月，其从抖音上面添加了一女微信号，用其微信号×××添加的，聊天时对方自称婷儿，是单身，可跟其处男女朋友。期间发过一次语音，是女声，聊了一段时间后，对方称要过生日让其转520元给她表示心意，后其微信转了520元给对方，后又以买东西为由让其转了200元、200元，对方又称让其转钱给她买机票来看其，其才知道自己被骗，共被骗920元。（2）被害人陈某的陈述，证明：2019年12月，其在刷抖音时添加一个女的微信号，其自称陈于，对方自称李悠悠，单身，因其一直未婚，就抱着和她结婚的想法和她聊天的。到2019年12月31日，李悠悠让其发99.99元的红包，其就给她发了99.99元的微信红包，2020年1月2日凌晨她以过生日为由向其要钱，其先发了99.99元的微信红包，又按她的要求转了520元、1314元、758元给她。当天其和李悠悠开了微信视频，能模糊地看到一个20、30岁左右的姑娘，当晚，李悠悠称她转5000元到其银行卡上并向其索要银行卡号，让其从微信上转3344元给她，她截图气她前夫，其就转了3344元给她，后又采用同样的方式让其转了2020元给她，但其银行卡上一直未收到款，其就意识到自己被骗了。其一共被骗8155.98元。（3）被害人樊某的陈述，证明：2019年12月中旬，其通过刷抖音添加了一个女的微信号，聊天时对方自称“悠悠”，是湖南人，在深圳开舞蹈班，离异，前夫还一直在骚扰她。还开过一段很短的视频，能看出来对方是女的。2020年1月1日晚上，悠悠以当天过生日为由让其发红包给她，其发了120元的微信红包，到2日凌晨，她给其发消息让其再转520元给她截图发到朋友圈炫耀，后其转账520元给她，之后她又称从银行转账给其，让其从微信转钱给她，因其银行卡钱一直未到账，其就没有再发钱给她，其共被骗640元。（4）被害人赵某的陈述，证明：2019年12月，其在刷抖音时加了一个女的微信号，对方称其和她有缘分，二人就开始聊天，对方自称李悠悠，湖南人，离过婚，在微信里处男女朋友。12月24日上午，对方以过生日为由让其发红包，其先后转了68元、520元、99.99元给她；25日李悠悠又以没钱交房租为由让其转钱给她，其转了2000元给她，当晚又让其在微信上发了131.4元红包给她；到28号，她又找其要钱，其给她发了两个100元的红包；2020年1月1日，她以买零食吃让其转钱，其给她发了100元、50元的红包，后来又向其要钱买火车票来看其，其要帮她从网上买，她不同意，还发了一句语音是女性的声音，之后就失联，其才知道被骗，共被骗3269.39元。5.被告人的供述和辩解：（1）被告人王志鹏的供述和辩解，证明：2019年11月左右，其听说搞红包诈骗很赚钱，就找的朱金福商议，二人谈好做。其出钱租诈骗的房子、买手机、电脑、联系上粉、购买话术模板，两个人都做，骗来的钱按六四分，后其租的广州市天河区东圃广场小区翠盈轩801室作为诈骗的点，从2019年12月初开始做红包诈骗的，二人做了没几天，到中旬时跟邓国彬聊天，邓国彬就说的带人来一起做，后先后带的卢某甲、卢某乙、王某一起到租的地方搞红包诈骗。在2019年12月底，邓国彬跟其说有个之前在清潭那边做红包诈骗的邓玉金，做的比较好，邓玉金想要到其这边住几天指导点上的人搞红包诈骗，其同意的。第二天，邓国彬就将邓玉金接到了做诈骗的点，到1月3日中午，其才知道邓玉金老家那边做诈骗有人被抓了，才到这里来的，他已经拿其之前用的“悠悠加笑脸”微信号开始在做诈骗，还指导邓国彬做了一个转账诈骗，骗了至少五千块钱，当天下午就被抓了。搞红包诈骗就是用微信女号，上粉加陌生男的微信好友，谎称自己是单身女性，假装和对方聊感情、谈恋爱，按照固定的话术模板，前四天聊生活聊感情，培养感情、骗取对方信任，到第五天就是说自己过生日，骗对方发红包或者微信转账52元、99元、520元、1314元等有特殊意义的数字，过生日的理由用过之后，把号养着平时用生病、买水果等各种理由骗对方发红包。其负责出钱租房、买号、手机、手机卡、电脑、分配诈骗钱款等，在邓国彬来前，还自己用悠悠加笑脸的微信号聊天诈骗了五百多元钱，朱金福负责具体业务，还要管理其他人，指导他们聊话术里的内容，监督他们将骗的钱转给其，邓国彬、卢某甲、卢某乙负责按话术模板用微信加陌生男的聊天，王某负责和被骗的人语音增加对方的信任，邓玉金是指导别人做诈骗，自己也用微信号聊天骗钱。其和朱金福约定六四分，其他人的分成是扣除费用他们得四，剩下的钱其和朱金福按六四分，王某的分成是邓国彬谈的，邓玉金还未来得及谈分成，骗的钱先转微信，再汇总到其尾号1875的农行卡（绑定其私人微信号×××）和邓国彬名下的工行卡（绑定在朱金福诈骗用的昵称“悠悠zzz”微信号×××上），到被抓共诈骗1万多元。（2）被告人朱金福的供述和辩解，证明：2019年11月中旬，王志鹏欠其钱，王志鹏跟其说的搞诈骗赚钱快，其也同意了，11月25日，其跟王志鹏一起去搞诈骗的，王志鹏就带其到他租的广州市天河区东圃广场翠盈轩801室的房子，二人商议好房租水电、手机、电脑、微信号、话术由王志鹏提供，后通过微信将话术、微信头像、朋友圈的素材发给其，其负责聊天，所骗钱款其跟王志鹏按四六分，11月底，王志鹏带的阿彬、阿富两个人到租的房子，让其把话术、素材发给他们，还定了上下班的时间，王志鹏说的他们骗到的钱按其拿一王志鹏五阿彬、阿富四分成，12月初，其用于诈骗的微信号被封了，9日时王志鹏因该事骂其，其就离开，到22日，王志鹏跟其说的，他老家有几个搞诈骗厉害的过来教其，让其回去继续做，在圣诞节过后，其又继续到王志鹏那边去做的，31日正式开始实施诈骗，还是跟之前一样的分成，当时邓国彬、卢某甲、卢杨杨、王某都在那边搞诈骗的，当天邓玉金过来指导的，后他跟阿彬也骗了一笔8000多的。诈骗是先购买微信号，再实名认证并绑定银行卡，上粉添加陌生人为微信好友，冒充女的跟对方聊天，前四天根据话术进行铺垫拉近感情，第五天以过生日为由向对方索要生日祝福骗钱，再以买机票、买衣服等方式骗钱，王志鹏负责日常开销的经费、购买空微信，邓国彬负责上粉、日常买菜和每天的基本开销，其负责日常考勤，监督上下班和诈骗转账，王某专门发语音，邓玉金是负责指导和诈骗，到被抓这个团队一共骗了15000元，未分钱。其使用的诈骗微信号×××，用邓国彬的身份信息实名认证的，昵称叫悠悠，11月下旬所有的转账和记录都是骗的钱，共骗过三个人，骗了微信昵称叫老板的三笔钱，以过生日为由骗了68元、88元、128元，骗了微信昵称叫加利的1000元钱，以过生日要买内衣为骗的，还骗了微信昵称叫广征的520元，以生日祝福的名义骗的，后王志鹏还用这个微信号以撞车需要赔钱的名义，骗加利给这个微信号转了2200元，当时其也在旁边。王志鹏用这个微信号骗钱的时候，其就在旁边，知晓情况。另外其还聊了一个微信备注是我家老夏的，其没有骗到钱，其他人用这个微信号聊天以交房租的名义骗了对方2000元。（3）被告人邓国彬的供述和辩解，证明：2019年12月初，其老乡林智勇喊其和卢某甲到广州天河来搞诈骗，王志鹏开车接其的，问是不是肥勇介绍的，后将其带到东圃广场翠盈轩801室，当时吴迪（朱金福）已在那边，之后王某、卢杨杨、邓玉金也一起来搞诈骗的，包吃住，共通过三个微信骗的：wnb1196，昵称：往后余生；×××，昵称：着迷于你；Bin19900428，昵称：悠悠。到被抓获，共诈骗至少8000多元。诈骗是先在抖音上推广上粉，冒充漂亮、单身离异的女性，再按朱金福给的话术聊天，聊三四天后以过生日等各种理由骗对方打钱过来，其拿诈骗总金额的百分之四十，王志鹏和朱金福拿诈骗总额的百分之六十，上粉的钱需由个人出，其未分到钱还亏损了一千多元。朱金福和王志鹏是总负责，负责平时生活开销，提供手机、电脑、推广、话术等工具，王志鹏负责汇总诈骗钱款，其和卢某甲、卢某乙负责聊天，专门负责搞业务这一块，王某是专门发语音，如果对方不发红包就会请朱金福和王志鹏继续骗，邓玉金是其向王志鹏他们推荐被其喊过来指导诈骗、实施诈骗，因为他之前是跟在范荣考搞诈骗的，邓玉金在老家搞得比较好，在12月底时他告诉其警察在抓范荣考不方便继续搞，在2020年元旦节前两天来的，王志鹏拿的手机和微信号给邓玉金诈骗使用的。其用悠悠的微信号加了一个叫陈于的男的，聊到发红包阶段后邓玉金将号拿过去继续骗钱，演示操作给业务员看他是如何诈骗的，先后以过生日、发红包转账要截图给前夫看为由骗对方的钱，为使对方相信，邓玉金还提出来需要做一个假的转账交易截图，意思就是这钱已打到对方银行卡上需24小时才能转账成功，让对方先发红包过来，王志鹏找了一个人，其加对方微信后请这个人做了假的转账截图，共骗了陈于七八千块钱，其至少共骗了八千元。（4）被告人邓玉金的供述和辩解，证明：2019年12月29日，其电话联系邓国彬，告诉他其在老家做红包出了问题，想到他那里避风头，邓国彬说的他在广州市天河区，让其过去，还发了位置给其，第二天，其到广州后邓国彬将其带到翠云轩801室，当时卢某甲、卢某乙也在屋里用微信女号做红包骗钱，2020年1月1日上午其看见屋里有一台电脑里登着“悠悠（加一个笑脸符号）”微信号没有人用，就用那台电脑做红包诈骗的，1月2日上午，邓国彬喊其去帮他继续推话术，其让他和对方说要过生日，先让对方发520和1314元，对方转钱后，其教邓国彬跟对方说，自己转5000元到对方的银行卡，让对方转3344元到诈骗用的微信，意思是多出来的1656元钱就给对方，骗对方说的转账是为了给前夫看的，先让对方发的银行卡号，后邓国彬找人做了一个假的转账5000元到那个银行账号的截图，再发给对方那男的，谎称网银转账要24小时后才能到账，之后那个男的通过微信转了3344元给邓国彬过来，之后的其没有再参与。之后其自己实施的诈骗还未开始要红包至被抓获。（5）同案证人卢某乙的供述和辩解，证明：2019年12月3日左右，经邓国彬介绍说的搞红包诈骗来钱比较快，就同意跟他一起搞诈骗的，后邓国彬就带其到广州租的房子里搞诈骗的，当时吴迪（朱金福）、卢某甲、王志鹏已经在出租屋内，一周后王某也过来了，邓玉金是最后一个来的。其到后，朱金福把诈骗用的手机发给其，其用手机跟陌生男的聊天，谎称自己是离异女性，假装跟对方处男女朋友关系，再以过生日或需要买东西为由骗钱。其使用过一个昵称叫婷儿的微信号进行过诈骗，头像是一个女的的照片，至少骗了2000元。王志鹏负责提供手机、电脑、出钱日常开销，将钱转到微信账号上，谁有空谁买吃的，王某负责发语音信息，朱金福负责日常管理、发诈骗话术、推广、骗到钱要向他汇报，骗到的钱由邓国彬或者朱金福通过收款二维码转到其他微信账户，自己骗到的钱可以分四成，朱金福跟王志鹏分六成。6.视听资料、电子数据：（1）如皋市公安局调取证据通知书及从财付通支付科技有限公司调取的微信号注册信息、交易明细，证明：微信号×××（朱金福使用）分别于2019年12月24日、12月25日、2020年1月1日收到微信号×××（邓国彬使用）转账共计4570元，分别于2019年12月24日、12月26日收到微信号×××（邓国彬使用）转账共计1174元，分别于12月26日、12月31日收到微信号×××（卢某乙使用）转账共计739元。该微信号于2019年12月12日至12月31日向×××（王志鹏使用）转账共计8351元。微信号×××（邓国彬使用）分别于2019年12月24日、12月2日5、12月28日、2020年1月1日收到微信号×××转账68、520、99.99、2000、131.4、100、100、100、100、50元共计3269.39元；分别于2020年1月1日、1月2日收到微信号×××转账120、520元共计640元；分别于2019年12月31日、2020年1月2日收到微信号×××转账99.99、99.99、520、1314、758、3344、2020元共计8155.98元。微信号×××（卢某乙使用）分别于2019年12月19日、12月26日、12月31日收到微信号×××转账200、520、200共计920元。（2）如皋市公安局接受证据清单及从被害人肖某手机内提取的微信聊天记录、截图等，证明：被害人肖某于2019年12月19日使用微信向微信号×××（昵称：婷儿）微信转账200元，于2019年12月26日转账520元，于2019年12月31日转账200元。（3）如皋市公安局接受证据清单及从被害人赵某手机内提取的微信聊天记录、截图等，证明：被害人赵某微信号为×××,于2019年12月24日向悠悠转账68、520、99.99元，于2019年12月25日向悠悠转账131.4元、2000元，于2019年12月28日向悠悠转账100、100、100元，于2020年1月1日向悠悠转账100、50元。（4）如皋市公安局接受证据清单及从被害人樊某手机内提取的微信聊天记录、截图等，证明：被害人樊某微信号为×××，于2020年1月1日向悠悠转账120元，于1月2日向悠悠转账520元。（5）如皋市公安局接受证据清单及从被害人陈某手机内提取的微信转账记录、微信支付交易明细，证明：被害人陈某的微信号为×××，于2020年1月1日至1月2日间向悠悠微信转账或发红包99.99、99.99、520、1314、758、3344、2020元。（6）如皋市公安局电子数据检查笔录及从被告人王志鹏、朱金福、邓玉金、邓国彬及卢杨杨、卢某甲、王某等人手机内提取的电子证据，证明:各被告人及同案犯使用的手机登录的微信号等情况。本院认为，被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，均构成诈骗罪。被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金共同故意犯罪，本案系共同犯罪。被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金在共同犯罪中均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邓国彬曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人王志鹏、朱金福、邓国彬、邓玉金犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对被告人王志鹏、朱金福、邓玉金从轻处罚、从宽处理、对被告人邓国彬从重、从轻处罚、从宽处理的理由成立，建议量刑恰当，本院予以支持。被告人朱金福家属代为退出全部赃款，酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对相关被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人朱金福、邓国彬参与了诈骗的管理、收转诈骗资金及具体实施诈骗犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，故对辩护人认为相关被告人是作用相对较小的主犯的辩护意见，本院不予采信。被告人邓国彬有劣迹，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项、第四条第（二）项，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2020年12月3日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。被告人朱金福犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2020年10月3日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。被告人邓国彬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2021年3月3日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。被告人邓玉金犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月4日起至2020年9月3日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。二、如皋市公安局自广东省广州市天河区东圃广场翠盈轩801室出租房内扣押手机28部、台式电脑主机6台、笔记本电脑4台、未使用手机卡40张、已使用手机卡槽28张，予以没收，上缴国库。如皋市公安局自被告人王志鹏驾驶的车内扣押中国银行银行卡4张，中国工商银行银行卡1张，手机卡槽1个，工商银行电子密码器1个，中国银行U盾1个，无线数据终端1个，POS机1个，台式电脑主机1台；自被告人王志鹏处扣押黑色苹果手机1部；自被告人邓国彬处扣押淡蓝色OPPO手机1部；自被告人朱金福处扣押金色小米手机1部；自被告人邓玉金处扣押蓝色OPPO手机1部，由该局依法发还相关被告人（上述物品均暂存于如皋市公安局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜 燕人民陪审员  钱吴明人民陪审员  许波宏二〇二〇年八月十七日法官 助理  姚婷婷书 记 员  曹泽亿