河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初1207号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人叶建平，又名叶二红，男，1962年7月16日出生，汉族，高中肄业，个体，住南阳市卧龙区。因涉嫌赌博，于2018年5月7日被南阳市公安局直属分局指定居所监视居住，因涉嫌赌博犯罪，2018年5月15日被南阳市公安局直属分局取保候审，于2019年5月27日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审，于2019年11月13日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。因犯赌博罪，于2020年7月3日被南阳市卧龙区人民法院决定逮捕，2020年7月15日被南阳市公安局直属分局执行逮捕。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2019）549号起诉书，指控被告人叶建平犯赌博罪，于2019年11月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审理，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员惠笑梅出庭支持公诉，被告人叶建平到庭参加诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：被告人叶建平2012年至今系河南路达建工实业有限公司南阳分公司负责人、河南安信建设实业有限公司南阳分公司负责人，年收入200万元左右。2011年10月至2013年10月，叶建平在南阳市八一路与工业路交叉口名门华府门面房二楼河南浦康投资担保有限公司办公室白某开设的赌场，以扑克牌“斗地主”的形式参与赌博三四十次，每局赌注2000元至10000元，带有“飘、炸”玩法，输赢翻倍，每局输赢高达十几万元。参赌期间，叶建平支付给白某赌资10万元，收取白某支付的赌资686万元。2016年1月至2016年3月，叶建平在南阳市孔明路质监站对面超卓投资有限公司三楼李某2等人开设的赌场，以扑克牌“斗地主”的形式参与赌博三四十次，每局赌注5000元至10000元，每局输赢高达几十万元。叶建平参赌期间最多一次输1000余万元，共赢5259万元，输5985.5万元。2014年6月至2014年10月，被告人叶建平在南阳市卧龙区八一路名门华府2号楼3201室家中组织刘某、常某、王某1、张某、马某1、王峰、李某1等人以扑克牌“斗地主”的形式赌博二十多次，平均每场抽头2000元，共抽头四、五万元。公诉机关认为，被告人叶建平以营利为目的，以赌博为业，同时聚众赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人叶建平对公诉机关指控的事实无异议，希望从轻处罚。经审理查明：被告人叶建平2012年至今系河南路达建工实业有限公司南阳分公司负责人、河南安信建设实业有限公司南阳分公司负责人，年收入200万元左右。2011年10月至2013年10月，被告人叶建平在南阳市八一路与工业路交叉口名门华府门面房二楼河南浦康投资担保有限公司办公室白某开设的赌场，以扑克牌“斗地主”的形式参与赌博三四十次，每局赌注2000元至10000元，带有“飘、炸”玩法，输赢翻倍，每局输赢高达十几万元。参赌期间，被告人叶建平支付给白某赌资10万元，收取白某支付的赌资686万元。2016年1月至2016年3月，叶建平在南阳市孔明路质监站对面超卓投资有限公司三楼李某2等人开设的赌场，以扑克牌“斗地主”的形式参与赌博三十六次，每局赌注5000元至10000元，每局输赢高达几十万元。叶建平参赌期间最多一次输1000余万元，共赢5259万元，输5985.5万元，该赌资是以记账的方式，至案发时未予兑现。2014年6月至2014年10月，被告人叶建平在南阳市卧龙区八一路名门华府2号楼3201室家中组织刘某、常某、王某1、张某、马某1、王峰、李某1等人以扑克牌“斗地主”的形式赌博二十多次，平均每场抽头2000元，共抽头40000元。综上，被告人叶建平获取违法所得680万元。另查明，被告人叶建平于2018年5月7日被南阳市公安局直属分局指定居所监视居住，于2018年5月15日被南阳市公安局直属分局取保候审，期间指定居所监视居住9天。上述事实有下列证据予以证实：1、书证、物证（1）被告人叶建平常住人口基本信息，证实被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局治安警察支队案件大队出具的前科查询，证实被告人叶建平无违法犯罪前科的事实。（3）南阳市公安局治安警察支队案件大队出具的到案经过，证实被告人叶建平被该队民警电话通知后于2018年5月7到南阳市鸿宇培训中心依法接受讯问的事实。（4）白某、李某2赌场账本，证实被告人叶建平在白某、李某2赌场参赌输赢情况。其中：2011年10月至2013年10月叶建平支付白某赌资10万元，收取白某赌资686万元；2016年1月至2016年3月叶建平在李某2等人开设的赌场输5259万元，赢5985.5万元，赌资共计输赢11244.5万元。（5）银行卡交易明细，证实被告人叶建平尾号01967工商银行卡2013年1月至2016年7月的收支情况。（6）河南路达建工实业有限公司南阳分公司、河南安信建设实业有限公司南阳分公司营业执照，证实被告人叶建平系河南路达建工实业有限公司南阳分公司、河南安信建设实业有限公司南阳分公司负责人。（7）罚没票据，证实公安机关罚没叶建平100000元。（8）白某、李某2指认现场照片，证实二人开设赌场的位置。2、被告人叶建平的供述与辩解我和白某是在2009年前后认识的，我是跟着名门华府的老板常某认识白某的,他开设的河南浦康投资担保有限公司原来在南阳市八一路名门华府二楼。八一路名门华府的项目是我们公司承建的,项目建成后白某在名门华府二楼租了办公室,办公室的改造也是我干的,2011年年初他们搬进去上班后里面就有赌场了。刚开始的时候赌注来的小,2012年到2013年的时候开始玩的大了,白某、王某4、常某就经常给我打电话让我去赌博。我们是用的纸质的扑克牌玩的“斗地主”。可以“飘”和“炸弹”,这样可以赢家翻倍。“斗地主”都是四个人玩，有时候有人在旁边“钓小鱼”。刚开始玩的小100元、200元,后来到2012年底到2013年白某牌场开起来后就玩的大了,赌注是2000底到10000底不等。每一局一般规则是玩2000元底钱或10000底钱,能放“飘”，2000元底的每局下来的最少赢2000元,最多能赢36000元。10000元底每局下来的最少赢10000元,最多能赢180000元。玩牌赌博结算方式我们每次赌博之前都是先发的筹码(望料制的圆片,有白色、红色、蓝色三种),筹码上边标注的2000元、5000元、10000元,颜色不一样上面标注的金额也不一样的,看玩的多大，发多少筹码,有时候发50000筹码,有时候发100000筹码。我们赌博的人员之间不直接现金算账。每次赌博结束后,我们每个人接照手里的筹码数目换成相应的现金数,都先登记到白某那里。到每个月月底,白某再根据登记的输赢情况进行结算,谁输多少就把钱打到白某银行卡上,谁赢多少白某就把钱转谁卡上。抽头是发筹码的时候每人就先扣除5%,也就是10000扣除500元,只给9500元筹码,输完要筹码时候再扣除5%,但一般每场扣除够2、3万后就不再继续抽了。白某给我们结账不及时,一般都是半个多月才能给,有时候赢了,去问他要几次,才能要过来。要是输了,白某、王某4都会打电话要钱。王某4在赌场上打牌,听说是输得钱多后来给白某商量的是他们两个合伙,王某4负责在场上端茶、倒水、记账、发筹码,抽头他们两个分,至于是怎么分的我不知道。我到白某赌场上打牌有时候是自己去的,有时候是白某、王某4打电适。除了白某、王某4我记得还有常某、张某联系我来赌博，有时候人手不够的时候,我也联系过其他人来赌博，联系的谁我也记不清楚了。我知道在白某赌场上赌博的有白某、王某4、常某、常某的媳妇薛永芝、张某、鑫、刘某、徐文建、李某1、胡国增、王某2、崔宝建、王某1、王应宇、杨宇剑、王某3、张训军、闫文合等人。我在白某赌场上总体上应该是输了,输多少我记不清楚了,2013年的时候,我给白某干社旗华祥光学仪器厂工程的时候,我在白某赌场上赌博输了大概有二、三百万,具体的数额我记不清楚了,这些钱白某让我打一个收工程款的收条给抵了。冯胜晓是我以前的司机,现在不在我公司了,已经很久没有联系过,转给冯胜晓的10万元,冯胜晓后又给我了。丁某是我之前谈的女朋友,现在分手了,好几年没有联系了,转给丁某的50万元,我给丁某后来花掉了。我在白某赌场上一共玩了大概有个三四十次吧。2015年底和2016年初我还在李某2组织的赌场里赌博过。李某2开设赌场是在南阳市孔明路,南阳市一高南边,质监站对面,超卓投资有限公司三楼办公室里，一楼是卖古玩的,二楼是刘某的办公室。赌场就设在三楼,李某2办公室往北错对面门朝东的棋牌室里面。我和李某2是通过马某1认识的,马某1曾撮合我和李某2想弄个项目，我们是因为项目的事情认识的。马某1是方城赵河人,2011年前后,我通过社旗赊店酒厂的单森林认识马某1的,后来我们在社旗县唐庄开发一条街项目合作过,也是他领我认识李某2到他赌场上玩牌的。在李某2那里我去玩了有三十几次,也是先用筹码玩的,一般都是5000元底或者是10000元底。和白某赌场上都一样,也是四个人用纸质扑克牌玩“斗地主”赌博。赌注有时候是5000元底或者是10000底,有时候底押的更大。我玩的时候输赢每局最少3000元,最高60000元,一场结束,基本输赢都在五、六十万元。有一次我玩的大,一次就输了1000多万元。我们每次赌博之前都是先发的筹码，蓝色的筹码上边标注的20的,我们当做2000元;红色的筹码标注50,我们当做5000元；白色的标注100元我们当做10000在玩。每次赌博结束后我们的输赢情况都是只对准李某2结算，赌博结束后我们输家把钱打给李某2,李某2再把钱打给赢家。李某2赌场上每场都是马某1发筹码和记账的。李某2赌场上抽头是发筹码时候,直接扣除5%的筹码用于抽头，他们收取抽头没有上限,只要领筹码就要按照5%比例去抽钱。我到李某2赌场上打牌都是马某1打电话联系喊我去的。李某2的赌场上打牌我认识的有:李某2、刘某、马某1、李某1、马骥、刘宝鑫、王峰、秦旭征。在李某2赌场上输了有六七百万。没有结算过,一直记着帐，李某2找我好多次让我结算这些赌账,我没有钱给他,李某2让我给他打欠条,我没有给他打。他找着我,说我没有钱给,就先打个欠条给他,我说:“我不给你打,等别人欠的钱都给了，我也给,但不给你打条。”我在2014年的时候,也在名门华府2号楼3201室我自己的家里开设过一段时间牌场。2014年6月份的时候,白某的赌场不开之后,我在我自己家客厅里放了一个麻将桌,先后组织过刘某、常某、张某、王某4、王峰、马某1、李某1、王某1他们几个人到我家玩过我们是用纸质扑克牌玩的“斗地主”赌博的。规则也有“飘”“炸弹”和“黑子”。刚开始玩的小,100元、200元底玩,后来是500元或1000元当底,每局输赢都在三、五万元钱。我们每次赌博完都是用的现金当场结算。“抽头”一般都是前五、六局，谁赢了谁给钱,一场下来抽个二、三千元的头钱。在我家里赌博一般都是我打电话召集人员，有时候是丁某打电话召集,有时候谁想玩了,给我打电话问问在家没有,在家了就来玩,常某、张某我们几个都在一个院子里住,没事了经常到我那里玩。丁某在我这主要是端茶倒水,做饭。抽头的钱都给丁某了，由她支配。赌场开始一般都是晚上吃饭前联系,到我那吃了饭之后玩到晚上十二点左右。我在白某赌场参赌时间是2011年至2013年，赢686万元，输10万元，还有一笔是2013年我承包白某在社旗开发的华祥光学仪器厂建设项目，我当时输了340万元，白某直接从工程款中扣除了340万元用于偿还他的债务，这笔钱在白某账本上没有记录，我在白某赌场输赢合计1036万元；在李某2赌场参赌是2016年1月到3月，参赌有36场，输了5989.5万元，赢了5259万元，输赢合计11244.5万元。两个赌场输赢总计12280.5万元。白某、李某2赌场都是先记账。我是河南省路达建工实业公司南阳分公司法人，独资企业，公司注册时间2012年8月2日，公司年收入七八百万元，个人年收入200万元，公司没有分红，2011到2013年我在南阳、社旗做的建筑生意，承包有南阳富成金色嘉园、四季花城，名门华府，社旗的凯景国际、华祥光学仪器厂、油田新都首府等房地产项目……我提供的银行卡收支金额都比较大，是我做生意期间的收入支出，主要是公司的经营收支款，也包括一部分我个人的资金。具体无法计算，我在李某2赌场输赢都没有兑现，在白某赌场赢的用于工程施工中了。证实其2011年至2013年个人年收入200万元左右；从2011年10月至2013年10月在南阳市八一路名门华府临街二楼河南浦康投资担保有限公司白某开设的赌场参赌三四十次,参赌金额六七百万；2014年6月到10月在自己家组织过刘某、常某、张某、王某4、王峰、马某1、李某1、王某1用纸质扑克牌玩“斗地主”赌博，每局输赢都在三、五万元钱，每场抽头二三千元，共抽成四五万元钱；2015年1到3月份在李某2组织的赌场里赌博三四十次，赌资有一亿多元的事实。3、证人证言（1）证人白某的证言我组织人员打牌的位置在南阳市八一路名门华府二楼河南浦康投资担保有限公司二楼办公室内。我组织他人在我公司里打牌赌博按照会计记账本上的时间是2011年10月份开始到2014年8月份结束，刚开始的时候玩的少，2013开始玩的比较频繁，隔三差五的就组织人来玩。赌博是用纸扑克牌，玩“斗地主”赌博，规则是四个人参与玩，有时候其他人在旁边“钓小鱼”。玩“斗地主”赌注一般规则是玩2000元底钱或5000元底钱，能放“飘”，每局下来2000元底的最少赢2000元最多能赢72000元；5000元底的每局下来的最少赢5000元，最多能赢120000元。我们玩牌先是每人发的筹码（塑料制的圆片，分白色、红色、蓝色三种），筹码上有金额1000元、2000元、5000元不等，金额不一样，颜色也不一样。每人先发5万或10万的筹码（输完再发筹码），每一场下来根据每人手中筹码多少轮输赢。一场赌局的输赢是按照每人的筹码数目换成相应现金数，玩牌的人之间不算账，输赢都对准我结算，谁输多少他们把钱打到我银行卡上，谁赢多少钱我就让会计把钱打到对方银行卡上。2011年至2013年组织的赌博不多，有几十场。2013年至2014年8月期间比较频繁，大概三天组织一场，一年下来100多场。在我的赌场，参加过赌博的具体人员就以会计转账记录来说吧（白指着侦查员提交给他看的公司会计宋小军记录的账本分别说）参赌人员都有：常某、叶建平、张某、李某1、崔保建、王某1、王某2、刘某、薛永芝、王应宇、刘宝鑫、王某4、胡国增、马某2、杨玉建、杨小伟、王某3、张旬军、单森林、张荣建（钓鱼）、闫文合、徐文建、我本人。在我公司赌场持续过程中，组织人员来赌博的除了我本人外，还有其他人也曾经组织过人来参赌。组织者分别有：常某、叶建平、张某、王某4、李某1、崔保建、王某1、王某2、刘某、薛永芝、王英宇、胡国增、刘宝鑫。组织人来参赌都是通过电话联系叫来打牌的，打牌的人手不够，有时候我打电话联系，有时候其他人联系……打牌人的输赢情况公司有账目记录，我需要看着账目记录说明。（工作人员把他公司的账目提交给他看，他看着逐一说明情况。）抽头是每次牌场结束后结算，谁赢钱了，谁给我抽钱，每次抽头2000元、5000元、10000元不等，一共抽头大概有100多万。平时打牌的时候在场上负责招呼的是我，有时候我不在的时候是王某4负责招呼。王某4和我共同经营的这个场，他是场主之一，抽头分红我占80%，他占20%。平常赌场基本上都是每天下午三四开始有时候一场有时候两场。证实2011年10月份至2014年8月份其在南阳市八一路名门华府临街二楼河南浦康投资担保有限公司里开设赌场，组织人玩“斗地主”赌博，输赢都对准自己结算，被告人叶建平在其组织的赌场中参赌的事实。（2）证人常某的证言2012年底到2014年底，在白某的办公室有白某、叶建平、杨玉建、徐文建、王某2、崔保建、胡国增、李某1、刘宝鑫、刘某等在他那里打牌，玩纸牌“斗地主”，是四个人玩，偶尔也有没有坐上场的，围观“钓鱼”。白某和王某4负责算账，输的对准白某结账付钱，白某再负责给赢的人结账。我们打牌一般是先发筹码，每人五万或者十万，输完可以再发筹码。每局的赌注2000元或者5000元起底，还允许“飘、炸”等政策（就是输赢翻倍）一局输赢最高可达几万元。我没有联系组织过打牌。我去白某那里打牌，大概有一二十次。在白某办公室打牌他管着我们吃喝，每场给他抽3000元、5000元不等，也有上万的也有，但是很少，我也不是每场都参加。我认识叶建平，他别名叫叶二红，我们都在八一路名门华府小区住。我们原来是南阳市五交化公司的同事，一起上班，认识有30年了。应该是2014年的时候我去过他家玩过“斗地主”，具体时间我记不住了。叶建平家在八一路名门华府小区2号楼3201，我们在他那玩的时候是“斗地主”赌博，玩法跟在白某赌博场玩法一样的。我们玩的是100、200块钱的底注，都是自带的现金。我记得在在叶建平家里玩过两次，时间太久，具体输赢情况我都忘了。跟我一起在叶建平家赌博的有刘宝鑫、李某1、张某、叶建平。我们斗地主每局赌注是100块钱底，能放“飘”，最多“飘”500元，有“黑子”或者“炸弹”翻倍，每局下来最少能赢千把块钱。我们当时玩赌博时候是用现金结算的。叶建平场上抽头是我记得谁赢了抽100块钱，抽一两千块钱就不再抽了，具体抽多少记不住了。我们在叶建平那他管饭、管烟，提供场地，叶建平女朋友丁某在那帮忙做饭照顾。证实从2012年底到2014年底自己、叶二红(叶建平)等人到南阳市八一路名门华府2楼白某的赌场打牌；2014年左右到叶建平在南阳市八一路名门华府2号楼3201室的家里玩“斗地主”两次，现金结算,每局赢家给叶建平提成100元，抽头两千块钱封顶，在叶建平家赌博的还有刘宝鑫、李某1、张某等人的事实。（3)证人王某4的证言我从2013年3月份的时候，白某说让我在他担保公司办公室赌场上帮忙并给我分红，我才参加到白某的赌场上来。我在赌场上负责给参赌人员发筹码、输赢记账、端茶倒水、结束后打扫卫生，然后把当天记账情况交给白某。牌场赌博的规则是四个人用纸质的扑克牌玩“斗地主”赌博，人多的时候坐不上场的，在旁边“钓小鱼”。参赌人员玩“斗地主”赌注一般规则是玩2000元底到10000元底钱，5000元以下底的能放“飘”，每局下来2000元底的最少赢2000元最多能赢72000元；5000元底以上的都没有放过“飘”的每局下来的最少赢10000元，最多能赢90000元，玩大的有时候一场下来输赢可达几百万。赌博的时候结算偶尔有现金，大多数都是筹码，输完再发筹码或者是参赌人员自己借，赌注大的时候一个人每场发过二三十万的筹码，每一场下来根据每人手中筹码多少论输赢。玩牌的人之间不算账，输赢都对准白某结算，谁输多少他们通过银行打给白某，谁赢多少钱白某把钱打到谁银行卡上。我记账是按照发给每个人筹码数，我记到一张稿纸上，然后每一场结束后，我把记账的单子再给白某。刚开始白某和我商量说让我占抽头的17%，他占83%，后来因为太累了，我给他说我不想干了，他就又给我加了点，提到20%，也就是八二分成。参与赌博的有张某、常某、胡国增、李某1、刘某、刘宝鑫、王某2、常某媳妇（薛永芝）、徐文建、叶二红（叶建平）等人。证实其与白某共同经营赌场，被告人叶建平在该赌场赌博的事实。（4）证人王某1的证言我曾在南阳市八一路名门华府2楼白某办公室赌场上赌博，大概2013年的时候，王某2喊着我过去玩过几次，我只去过三四次。我们赌博是用纸质扑克牌四个人玩的“斗地主”，一场下来的输赢在50000元到100000元不等。我在白某赌场赢了有80多万元，白某记的账本上有记录。我知道白某公司有赌场是有一次王某2和我去白某公司说有事儿，谈完事之后看见白某公司有牌场，我就在玩了。我认识叶建平，平时都叫他叶二红，是在白某的公司吃饭认识的，我还在他家里打过牌。我们在叶建平家里吃过一次饭，那次来过一次牌。叶建平家里是在名门华府小区，具体是哪一户我记不住了，那个时候应该是在2014年，在他家玩的是“斗地主”赌博，多大的赌注我记不住了。参与赌注的有我、叶建平、常某，别的实在是想不起来了。叶建平有抽成，我想不起来是抽多少了。证实其在南阳市八一路名门华府二楼白某赌场参赌三四次赢80多万元；2014年在被告人叶建平名门华府小区的家里参与赌博一次，参赌人员有自己、叶建平、常某，叶建平有抽成的事实。（5）证人宋某的证言我是河南浦康投资担保有限公司的出纳，负责公司的财务支出。白某公司的账本我见过，这是我在那上班的时候我记得帐，这两个账本是白某被带走之后我提供的，这两个账本之前在我家保险柜里，是我主动上交的。这两个账本是公司平时的流水账，公司每天的收支都在账本上记着。账本中记录的有网转某某打牌、支某某打牌、收某某打牌这些都是白某让我记得赌账，白某让我怎么记，我就怎么记的，网转就是通过网上银行转的，支出的钱是我打给别人的，收就是别人通过POS刷卡或者是银行卡网银转过来的钱。我给别人转账的卡用的比较多的就是工商银行的和民生银行的卡，这两个卡有网上银行，转账比较方便。持卡人是我本人。别人转过来钱转到哪张卡这个我记不清楚了，我的民生银行的银行卡有绑定的POS机，大多数都是通过POS记刷卡收的钱，也有些是通过银行转账转过来的，转到那张卡上我记不住了。我的那些卡基本上都是公司在用，钱打过来了就在卡上，不往别的地方再转了。工商银行卡和民生银行卡的卡号我记不清楚了，工商银行的卡号尾号是54×××00，民生的卡号尾号是8275。白某公司赌博的具体地方在南阳市八一路名门华府2楼浦康投资担保有限公司白某办公室东边的棋牌室内。证实其在河南浦康投资担保有限公司担任出纳记账记录赌资收取及支出的事实。（6）证人李某2的证言2015年5月份刘某找我说让马某1也参与，我们三个人组织牌场，抽头分成，平时我和刘某忙，让马某1招呼这赌场，商定按5%的抽头，约定我、刘某、马某1我们按4：4：2分成。赌场在南阳市孔明路超卓投资有限公司二楼办公室里，先后参与赌博的人有刘宝鑫、马骥、张某、奚胜利、丁刚、李海波、刘尚云、马某1、单森林、贺入林、社旗县土地局副局长袁局长、社旗县人社局副局长党主任、张小兵、秦旭征、刘某、王辉、刘海荣、洪涛、王峰、叶二红、刘军、李某1、景勤、郭多多、贺梓豪、范飞。除了马某1、刘某之外还有刘宝鑫组织过赌场，他有时候打电话也组织场。叶二红输706.5万。到赌场上打牌的人都是马某1、刘某、刘宝鑫用电话联系的。我们用的纸扑克牌四个人玩“斗地主”，马某1偶尔在旁边“钓鱼”。“斗地主”赌注我在场的次数不多，我看到的和参与过的是1000元底，能放“飘”，每局下来地主最多能赢12000元，这样一场下来，一个人输赢有十几万元，有段时间玩的比较大，我不在场，但是帐我知道，大概一场下来输赢有百十万元钱，2016年3月7号，那天刘某、秦旭征、叶二红、刘宝鑫他们四个人的输赢在一千多万以上。结算赌资刚开始玩的小是用的现金，后来玩的大，是用的筹码，每场开始每人先发50000元筹码，如果谁输完了再发50000元，最后对准马某1结账，马某1把输赢情况记在纸条上，第二天我上班再把纸条上的东西抄到我的账本上。一场赌局结束后按照每人的筹码数目换成相应现金数，玩牌的人之间不算账，输赢都对准我结算，谁输多少他们把钱打到我银行卡上，谁赢多少钱我就让会计把钱打到对方银行卡上。证实2015年1月18日，其开始组织人在南阳市孔明路超卓投资有限公司用纸扑克牌四个人玩“斗地主”，自己与马某1、刘宝鑫多次组织，被告人叶建平等人参与的事实。（7）证人马某1的证言在2014年年底，刘宝鑫介绍我认识李某2，李某2提出让我帮忙招呼赌场的事情，并许诺把他抽头的5%给我当做报酬。我在赌场上主要负责发烟、倒水、记账等工作，我每次记完账把账单给李某2。我知道的参赌人员有刘宝鑫，秦旭征、党年强、刘某、李海波、叶建平、张格子、王峰、贺入林、“三哥”（李某2的哥）、“奚总”、景勤、郭多多、马骥、李某1、还有我自己。赌场有时候用的扑克牌玩的斗地主，有时候是打麻将。“斗地主”的赌博赌注有时候是2000元底或者是3000元底。按照2000元的底算，我玩的时候输赢每局最少能赢6000元，最高48000元。这样一天结束，输赢都在几十万元，最多有一次输赢一、两千万元。我们玩麻将是四个人玩，玩的是“翻金”，最小的底钱一般是1000元，最高是10000元，一盘下来输赢在6000元到60000元左右。我们每次赌博之前都是先发的筹码，一般每个人先发10万元的筹码，谁手里的筹码输完了，再从我那里拿。他们每场赌博结束之后，我都按照每个参赌人员跟前的筹码进行登记，登记之后，我把这登记的信息给李某2。李某2在那里抽5%，每次发筹码时候我就先把这个钱给扣了。我是从2014年年底或者2015年年初参与开始记账的，到2016年1月份结束的。赌场地方是在南阳市孔明路超卓投资有限公司办公室里，赌博用的那间办公室是在三楼最北头西边的办公室。刘宝鑫经常去李某2开设的赌场参与赌博，基本上每一场都有他，叶建平输了几百万元。证实其2014年年底开始参与李某2开设的赌场，在赌场内负责发放筹码和记账到2016年1月份；被告人叶建平在此赌博输了几百万元的事实。（8）证人刘某的证言在2013年下半年的时候,我在白某开设的赌场上参与过赌博。白某开设赌场是在南阳市八一路名门华府二楼,白某开设的浦康投资担保公司的办公室里。在白某的赌场上打牌我知道的还有常某、常某的媳妇、叶二红、张鸽子、白某、闫文合、刘宝鑫、崔保建、张某、王某3、李某1、徐文建。2014年,我和李某2在孔明路质检站对面租了一栋房子开公司,一楼和三楼是李某2的,我在二楼办公。2015年时候,我知道李某2的3楼的办公区经常有人打麻将,我也去过几次。我玩的时候输赢每局最少几万元,最高几十万元,一场结束基本输赢都在几十万到上百万元。有一次我赢了1000多万元。结算我们每次赌博之前都是马某1先发的筹码，每次赌博结束后我们的输赢情况都在马某1那里登记,输赢都是对准李某2算账,但是我没有结算过现金。我没有联系过别人到李某2的赌场上打牌。我在李某2开设的这个赌场上参与了有50次左右,具体次数以李某2的记账为准，赢了一、两千万元,具体金额以李某2的记账为准，但是李某2这里参赌输贏的钱结没有算过。2014年6月份,白某的赌场不开之后隔了有一段时间。有一天马某1给我打电话,具体哪一天我记不清楚了,马某1在电话里说;“这人不够,你不忙了来玩一会。”我问马某1在哪里,马某1告诉我在南阳市八一路名门华府叶建平家里,然后我就去玩过五、六次,具体次数也记不清楚了。我们是用纸质扑克牌玩的四人“斗地主”，赌注是一般都是500元或1000当底,每场输蠃都在三、五万元钱。结算我们都是用的现金当场结算。叶建平在中间有抽头，在那玩的时候一般都是谁赢钱了,走的时候给二、三千元的头钱,用于我们吃饭、抽烟。我当时去叶建平那里参与去了大约有五、六次,最后基本上不输不赢。在叶建平那里共同参与过赌博还有叶建平、马某1、李某1、刘宝鑫、张某、常某。证实2013年其和被告人叶建平等人在名门华府白某开设的赌场内参与赌博;2014年6月，其在叶建平家中开设的赌场参赌五、六次的事实。（10）证人张某的证言我在白某和李某2开设的赌场参与赌博，白某在八一路名门华府的二楼有一个办公室,2013年到2014年的时候开始玩的大了,白某经常给我打电话让我去玩,是以用扑克牌“斗主”的形式赌博。我经常是钓鱼的,一局多的时候能赢个3、4万元,少了3、5千元。其余打牌的人一局下来多的能赢一二十万。每次赌博之前都是先发的筹码，每次赌博结柬后,我们每个人按照手里的筹码数目换成相应的现金数,都先登记到白某那里。嬴钱的话,白某给的比较慢,输的话,白某会隔个三五天都会打电话催着要账。在白某的赌场上打牌还有白某、王某4、常某、李某1、胡国增、张荣建,刘室鑫、刘某、徐文建、王某2、崔宝建、王某1、王应宇、杨宇剑,王某3、叶建平等人。2015年和2016年我还在李某2组织的赌场里赌博过，李某2的场是在南阳市孔明路质监站对面,超卓投资有限公司三楼办公室里,一场结束,基本输赢都在五、六十万。每次赌博结束后我们的输赢情况都是对准李某2和马某1算。在李某2的赌场上打牌还有李某2、刘某、刘尚云、马某1、李某1、马骥、刘宝鑫、秦旭征、叶建平、奚胜利等。我认识叶建平，我平时都叫他叶二红，我是通过常某在生意上认识的他。我去过叶建平的家，我跟他是楼上楼下，那是去他家打牌去的。2014年左右的时候，我在他位于南阳市八一路名门华府2号楼3201室的家里打过牌，玩的是“斗地主”，我在他那玩的时候，看见谁赢了给他放点钱，放多少我也没注意。叶建平给我们提供场地、茶水，赶上饭点了在他那吃饭。叶建平有个小女朋友在那做饭。在叶建平家里赌博的还有常某、刘宝鑫、李某1、叶建平也参与，别的我不知道。我们打的小，输赢不大，也就几千块钱。叶建平的牌场一般是周末的下午、晚上开。证实其和被告人叶建平等人在2013年到2014年到白某开设的赌场参加赌博；2015年和2016年其和被告人叶建平等人在李某2开设的赌场赌博；2014年左右叶建平邀请自己到其在南阳市八一路名门华府2号楼3201室的家里赌博，赢家给叶建平提成，在叶建平家赌博的有常某、刘宝鑫、李某1等人的事实。（11）证人王某5的证言我认识叶建平，平时叫他二红，我们在他家打过牌。我去他家玩牌应该是2018年的时候，具体时间我记不住了。叶建平家在八一路名门华府小区2号楼，有时候吃完饭喝完酒没事儿就去他家打打牌，我们在他那玩的是“斗地主”赌博，玩法跟在李某2赌场玩法一样的。只不过我们玩的是100块钱的底注，都是自带的现金。跟我一起在叶建平家赌博的我记得有常某、刘宝鑫、李某1、马某1、叶建平也参加过。我们赌博用的是现金结算。叶建平赌博场上我记得是谁赢了抽100块钱，抽够2000就不再抽了。我们在叶建平场上他管饭、管烟，提供场地，他那时候那个女朋友丁某在那做饭帮忙。证实其在叶建平家中开设的赌场玩过“斗地主”赌博，现金结算，赢了抽100元钱，最多抽2000元，参与赌博的还有常某、刘宝鑫、李某1、马某1的事实。（12)证人李某1的证言我认识叶建平。我们平时都叫他叶二红，我们通过生意上认识很多年了。大概是2014年的时候，我在他位于八一路名门华府3201的家里打过牌，玩的是“斗地主”，玩的是一百的底注。我去他那总共就玩了两场。我们一般是四个人，一局输赢也就是300到600块钱，都是自己带的现金。一局抽一百，抽够2000块钱就不再抽了。叶建平提供场地，赶上饭点了在他那吃饭、喝茶。烟是我们自己带的，叶建平女朋友丁某在那帮忙。我们抽的钱都放在桌子上了，最后丁某和叶建平谁拿走了我不知道。在叶建平家赌博的还有常某、刘宝鑫、王某5、张某、叶建平也参与，赌场一般是周末的下午玩到晚上。证实2014年在被告人叶建平开设在名门华府家中的赌场“斗地主”赌博，现金结算，一局抽100元，最多抽2000元，赌博的还有常某、刘宝鑫、王某5、张某等人的事实。（13)证人丁某的证言2017年在南阳市梅溪派出所办案中心从事辅警工作至今。叶建平住市区八一路名门华府2号楼3201室，2014年5月份，我俩成为朋友，在八一路名门华府共同一起生活了一段时间，2015年7月份我俩分手了，后来我们之间没有任何来往。我们两个一起生活的时候，我知道叶建平在名门华府临街二楼白某公司来过赌，具体他们怎么玩的，我不清楚。2014年下半年到2015年初（具体时间记不清了）叶建平在名门华府自己家里曾经设过牌场，持续了有几个月，后来就停了，我那段时间和他一起生活，白某的牌场停了之后叶建平就喊人到自己家里来玩牌，他们用纸牌来的“斗地主”赌博，也不是天天玩，大概就是一周玩个三四次吧。他们来赌的赌注大小和输赢情况我也不懂他们怎么玩的，赌注大小不清楚，偶尔在旁边看下，每局下来输赢钱数不大，也就千把元钱，一场下来每人输赢也就是几千元钱。平时去玩牌的有常某、张鸽子（张某）、刘宝鑫、李某1、王某5等人。他们来玩牌具体抽钱我也不清楚，平时都是叶建平在现场招呼，一场下来抽个2000元，钱都是他拿着，有时候叶建平给我个一千多元钱，让我去给他们跑腿买菜做饭。这个牌场存续期间，具体抽头多少我不清楚，有个几万元钱吧，他有时候给我点钱让我买菜做饭用了，其他的我就不知道叶建平花费哪里了。牌场后来不开了是我一直反对他们到家里打牌，每次来牌屋里弄得脏乱不堪，乌烟瘴气走后我每次还得打扫，有时候打牌打到夜里很晚，搅合的睡不成觉。我经常为这和叶建平生气，后来牌场就停了。证实2014年下半年到2015年初叶建平在名门华府家里开设赌场，每场抽头2000元，共抽头约几万元的事实。（14）证人王某2的证言我在2007年到南阳卖红酒，通过社旗老乡认识了白某。白某也经常在我那买红酒。2010年左右，白某的公司到名门华府二楼办公，我没事也就经常去白某办公室喝茶。大概在2012年时候，我经常能看到白某公司有人赌博，然后我也就参与进去了。在名门华府二楼浦康投资担保公司办公室，赌博的那个房间在办公区的东边挨着一个会议室。赌博形式是用纸质扑克牌四个人玩的“斗地主”，我也在那“钓鱼”，每局下来的最少赢15000元，最多能赢七、八万元。结算方法是每次开始赌博之前是先从白某处拿筹码（那种筹码就是塑料制的圆片，分白色、红色、蓝色三种颜色），筹码上有金额1000元、2000元、5000元不等，金额不一样，颜色也不一样。每次开始赌博每人先发10万，输完再从白某那里拿筹码，每一场结束后每人拿着手中筹码到白某处登记。每隔一段时间，白某按照每人登记的筹码数目换成相应现金数，玩牌的人之间不算账，输赢都对准白某结算。谁输多少把钱打到白某银行卡上，谁赢多少钱白某把钱转到谁卡上，输钱的一般要在一周之内把钱打给白某。白某是按照5%抽取的，每次发筹码时候，白某先把这5%的筹码扣下。10万元的筹码我们能拿到9万5千元。在白某场上赌博的人有常某、张某、叶二红、王某4、白某、薛永芝、胡国曾、李某1、刘某、单森林、徐文建、王某1、杨宇健、崔保建、刘宝鑫。证实其和被告人叶建平等人在白某开设的赌场赌博的事实。（15）证人王某3的证言2012年我的公司设在名门华府2楼，白某的公司也在2楼。我知道白某公司办公室内赌场情况，平时上班的时候，去他办公室玩，看见有人赌博，我也参与过，是用纸质扑克牌四个人玩的“斗地主”。赌注有时候是5000元底或者是10000元底。结算方法是每人发的筹码（塑料制的圆片，分白色、红色、蓝色三种），筹码上有金额1000元、2000元、5000元不等，每人先发5万（输完再发筹码），每一场下来根据每人手中筹码多少轮输赢。按照每人的筹码数目换成相应现金数，玩牌的人之间不算账，输赢都对准白某结算，谁输多少把钱打到白某银行卡上，谁赢多少钱白某把钱转到谁卡上。白某赌场上的抽头我不知道怎么算的，但是他们扣完钱后把赢的钱打给我的。我见过在白某场上参与赌博的人有常某、张某、叶二红、王某4、白某、薛永芝、胡老三、李某1、刘某、单森林、徐文建、王某2。我在白某场上赢了一百五十万左右。我玩过十几次，最多的一次赢了五六十万，少的赢四五万。我认识叶建平，是在白某的赌场上赌博认识的。证实2012年底至2013年12月在白某的赌场用纸质扑克牌“斗地主”赌博赢150多万元；被告人叶建平也在此赌场赌博的事实。（16）证人崔某的证言我在2012年开始在白某开设的赌场上“钓过鱼”，赌场在南阳市八一路名门华府临街二楼，白某的河南浦康投资担保有限公司里面。我是从2012年开始才参加进去的，刚开始我们用的是现金，后来开始用筹码开始赌博。牌场是四个人用纸质的扑克牌玩“斗地主”赌博，人多的时候坐不上场的，在旁边“钓鱼”。到2013年时候，开始用筹码赌博，我“钓鱼”一般一次就押一万元，每一场输赢有几十万元。每人先发5万或10万的筹码(输完再发筹码或者是参赌人员自己借)，赌注大的时候一个人每场发过二三十万的筹码，每一场下来根据每人手中筹码多少论输赢。白某给每人扣除5%的抽头。我参与赌博总共有十多次，我总共赢了100万元左右，输了有四十五万元。输贏都对准白某结算，谁输多少他们把通过银行打给白某，谁赢多少钱白某把钱打到谁银行卡上。我在赌场的那段时间见过参与赌博的有:常某、常某的妻子“小薛”、白某、王某4、叶二红、刘宝鑫、刘某、李某1。证实2013年初至2013年底其在南阳市八一路名门华府2楼白某的赌场参赌，被告人叶建平在白某赌场赌博的事实。（17）证人马某2、王应宇的证言证实被告人叶建平在白某开设的赌场赌博的事实。以上证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，经法庭出示、质证，被告人对以上证据均不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人叶建平为获取非法利益，以赌博为业，同时聚众赌博，其行为已构成赌博罪，公诉机关指控被告人叶建平犯赌博罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。本院为打击刑事犯罪，维护正常社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶建平犯赌博罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币50万元（已缴纳10万元）；二、被告人叶建平的违法所得680万元予以追缴，上缴国库。（罚金及违法所得限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判员  冯雪松二〇二〇年八月二十日书记员  程 琳