安徽省合肥市瑶海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0102刑初797号公诉机关合肥市瑶海区人民检察院。被告人卢向阳，曾用名“卢向羊”，男，1991年1月13日出生，汉族，大学文化，安徽省亳州市人，无业，户籍地安徽省亳州市谯城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月8日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，同年10月15日经合肥市瑶海区人民检察院批准逮捕，当日由合肥市公安局瑶海分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。辩护人李祖斌，安徽祖庭律师事务所律师。辩护人张芝峰，安徽祖庭律师事务所律师。合肥市瑶海区人民检察院以瑶检刑诉[2020]2834号起诉书指控被告人卢向阳犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并依法组成合议庭，于2020年8月6日依法公开开庭审理了本案。合肥市瑶海区人民检察院指派检察员戴某出庭支持公诉，被告人卢向阳及其辩护人李祖斌、张芝峰等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月左右，被告人卢向阳通过方泽宇（另案处理）成为“新华证券”国际期货平台的二级代理，经核查，“新华证券”及其平台不具备中国证监会批准的经营证券期货业务的资质，该平台交易系统不存在对应的实物交易对象，也未接入真正的交易市场。被告人卢向阳在发展客户过程中，谎称“新华证券”为合法正规的期货交易平台，并通过发布虚拟的交易软件盈利截图、包装第三方微信小号（昵称：扶摇）冒充女性与客户沟通等方式，诱骗被害人到“新华证券”国际期货平台开户。在被害人开某后，被告人卢向阳依据被害人易某通过平台进行设定手续费收取标准，冒充金融指导老师指导被害人做单，诱骗被害人反复做单、频繁交易，从而骗取被害人高额手续费、亏损等。自2018年7月至2019年9月期间，被告人卢向阳通过上述方式骗取被害人财物，致使16名被害人损失共计人民币1526825元，被告人卢向阳非法获利共计人民币932994元。具体犯罪事实如下：1、2019年3月至2019年7月，被告人卢向阳发展被害人夏某在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人夏某亏损共计人民币246123元。2、2019年5月至2019年9月，被告人卢向阳发展被害人王某1在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人王某1亏损共计人民币75889元。3、2019年4月至2019年9月，被告人卢向阳发展被害人罗某在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人罗某亏损共计人民币332143元，其中包括未出金25519元。4、2018年10月至2019年5月，被告人卢向阳发展被害人苏某在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人苏某亏损共计人民币26887元。5、2018年10月至2019年9月，被告人卢向阳发展被害人倪某在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人倪某亏损共计人民币25612元，其中包括未出金7428元。6、2018年10月至2019年4月，被告人卢向阳发展被害人骆某在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人骆某亏损共计人民币167230元。7、2018年10月至2019年6月，被告人卢向阳发展被害人李某1在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人李某1亏损共计人民币151243元。8、2018年10月至2019年6月，被告人卢向阳发展被害人李某2在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人李某2亏损共计人民币84165元。9、2019年3月至2019年7月，被告人卢向阳发展被害人陈某在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人陈某亏损共计人民币148036元，其中包括未出金1087元。10、2019年5月至2019年6月，被告人卢向阳发展被害人周某在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人周某亏损共计人民币7261元，其中包括未出金4381元。11、2019年1月至2019年6月，被告人卢向阳发展被害人王某2在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人王某2亏损共计人民币78726元。12、2019年7月至2019年8月，被告人卢向阳发展被害人石某在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人石某亏损共计人民币9227元，其中包括未出金1373元。13、2019年2月至2019年3月，被告人卢向阳发展被害人张某在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人张某亏损共计人民币30387元。14、2018年12月至2019年8月，被告人卢向阳发展被害人王某3在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人王某3亏损共计人民币67544元。15、2019年7月至2019年8月，被告人卢向阳发展被害人李某3在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人李某3亏损共计人民币9639元，其中包括未出金3714元。16、2018年11月至2019年9月，被告人卢向阳发展被害人李某4在“新华证券”国际期货平台进行入金、交易，致使被害人李某4亏损共计人民币66713元，其中包括未出金6407元。2019年9月8日，公安民警将被告人卢向阳抓获。案发后，被告人卢向阳的亲属代为赔偿被害人夏某经济损失共计人民币90000元。经审理查明的事实，与公诉机关指控的事实一致。另查明，公安机关抓获被告人卢向阳时，从其住处查获并扣押电脑一台、华为手机一部、苹果手机一部，并对被告人卢向阳诈骗时使用的支付宝账户（17×××83）进行冻结，冻结资金为896000余元。被告人卢向阳自愿认罪，并在值班律师在场的情况下，在公诉机关签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人卢向阳在开庭审理过程中亦无异议，并有指认照片、搜查笔录、扣押物品清单、接受证据清单、提取笔录、微信及支付宝聊天记录、转账记录、平台登录界面、平台交易明细单据、银行卡交易明细单据、中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的情况说明、情况说明、视听资料、审计报告书、收条、户籍证明、归案经过、被害人夏某、王某1、罗某、苏某、倪某、骆某、李某1、李某2、陈某、周某、王某2、石某、张某、王某3、李某3、李某4的报案陈述、同案人方泽宇的供述、辨认笔录、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢向阳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取被害人夏某、王某1等人财物共计人民币1526825元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人卢向阳归案后如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人卢向阳案发后已赔偿被害人夏某部分经济损失，又系初犯，可酌情从轻处罚。公安机关抓获被告人卢向阳时，已冻结其支付宝账户资金共计890000余元，又可酌情从轻处罚。辩护人提出被告人卢向阳具有上述从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人卢向阳积极主动实施犯罪，本案不宜区分主从犯，应按其参与犯罪的具体作用予以处罚。辩护人提出被告人卢向阳系从犯的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。被告人卢向阳利用电信网络实施诈骗，可酌情从严惩处。据此，根据被告人卢向阳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人卢向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2029年11月7日止。罚金于本判决生效后10日内向本院缴纳。）二、查获并扣押在案的作案工具电脑1台、手机2部，予以没收；责令被告人卢向阳赔被害人夏某财产损失共计人民币156123元、退赔被害人王某1财产损失共计人民币75889元、退赔被害人罗某财产损失共计人民币332143元、退赔被害人苏某财产损失共计人民币26887元、退赔被害人倪某财产损失共计人民币25612元、退赔被害人骆某财产损失共计人民币167230元、退赔被害人李某1财产损失共计人民币151243元、退赔被害人李某2财产损失共计人民币84165元、退赔被害人陈某财产损失共计人民币148036元、退赔被害人周某财产损失共计人民币7261元、退赔被害人王某2财产损失共计人民币78726元、退赔被害人石某财产损失共计人民币9227元、退赔被害人张某财产损失共计人民币30387元、退赔被害人王某3财产损失共计人民币67544元、退赔被害人李某3财产损失共计人民币9639元、退赔被害人李某4财产损失共计人民币66713元，于判决生效后十日内履行（已冻结的支付宝账户内资金896000余元，按比例返还给各被害人）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 张立群人民陪审员陈昌海人民陪审员 陈    拥    军二〇二〇年八月十二日书 记 员 钱    丽    梅附件：本判决所引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。