福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初474号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人郑健江，男，1993年9月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因犯信用卡诈骗罪于2016年12月19日被重庆市江北区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20000元，2017年1月29日刑满释放。因本案于2019年10月23日被刑事拘留（2019年10月22日被抓），2019年11月27日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人杨俊荣，福建博益律师事务所律师。 辩护人郭生虎，福建博益律师事务所实习律师。 被告人郑俊川，男，1989年5月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年10月23日被取保候审（2019年10月22日被抓），2020年1月14日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人黄雪曼、邱榕强，福建正廉律师事务所律师。 被告人谢泳，男，1990年9月21日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年10月23日被刑事拘留（2019年10月22日被抓），2019年11月27日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人谢华梦，福建天岩律师事务所律师。 被告人翁洪伟，男，1977年8月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年10月23日被刑事拘留（2019年10月22日被抓），2019年11月27日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人谢文昌，福建紫衫律师事务所律师。 被告人陈晓芬，女，1988年5月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年10月23日被刑事拘留（2019年10月22日被抓），2019年11月27日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人卢坤，福建天岩律师事务所律师。 被告人陈洪斌，男，1982年7月11日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年10月23日被取保候审（2019年10月22日被抓），2020年1月14日被逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 辩护人倪奕阳，福建紫衫律师事务所律师。 辩护人徐锦芳，福建紫衫律师事务所实习律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[20209]161号起诉书指控被告人郑健江、郑俊川、谢泳、翁洪伟、陈晓芬、陈洪斌犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员谢龙生、邹龙出庭支持公诉。被告人郑健江及其辩护人杨俊荣、郭生虎，被告人郑俊川及其辩护人黄雪曼、邱榕强，被告人谢泳及其辩护人谢华梦，被告人翁洪伟及其辩护人谢文昌，被告人陈晓芬及其辩护人卢坤，被告人陈洪斌及其辩护人倪奕阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：2019年10月份以来，被告人郑健江谋划实施“贷款诈骗”，遂雇请被告人郑俊川在位于龙岩市新罗区一山头搭盖了一简易窝棚作为诈骗窝点。后被告人郑健江购入手机、笔记本电脑等作案工具，并伙同被告人郑俊川、谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌在该窝点实施诈骗，涉案金额合计31211元。具体如下： 2019年10月上旬，被告人郑健江、郑俊川虚构办理贷款需要缴纳工本费、手续费、解冻费等事实，骗取被害人刘某、孙某款项合计6001元。 至2019年10月中旬，被告人郑健江、郑俊川又邀约被告人谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌共同继续实施诈骗。被告人郑健江、郑俊川、谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌以上述诈骗手段骗取被害人龚某、沈某、张某、潘某、何某款项合计25210元。 2019年10月22日，公安民警在该诈骗窝点抓获被告人郑健江、郑俊川、谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌。 本案经开庭审理还查明，被告人郑健江、郑俊川、谢泳、翁洪伟、陈晓芬、陈洪斌均自愿认罪认罚，并在律师的见证下与公诉机关签订认罪认罚具结书。为此公诉机关提出如下量刑建议：对被告人郑健江判处有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；对被告人郑俊川判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；对被告人谢泳、翁洪伟、陈晓芬、陈洪斌判处有期徒刑一年三个月至一年九个月，并处罚金。 审理期间，被告人郑健江向本院退出赃款5200元并预缴罚金30000元，被告人郑俊川向本院退出赃款5211元并预缴罚金15000元，被告人谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌分别向本院退出赃款5200元并分别预缴罚金13000元。 上述事实，被告人郑健江、郑俊川、谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌及各自的辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有扣押的笔记本电脑、Ｕ盘、手机等物证；被告人郑健江、郑俊川、谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、（2016）渝0105刑初927号刑事判决书，到案经过，转账交易明细、聊天记录截图等书证；被害人刘某、孙某、龚某、沈某、张某、潘某、何某的陈述；被告人郑健江、郑俊川、谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌的供述和辩解等证据予以证实。 本院认为，被告人郑健江、郑俊川、谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌结伙作案，采取虚构事实的手段，通过电信网络诈骗他人钱财。其中，被告人郑健江、郑俊川涉案金额合计31211元，数额巨大；被告人谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌涉案金额合计25210元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人郑健江的辩护人提出被告人郑健江有坦白情节的辩护意见，理由不充分，不予采纳；提出被告人郑健江自愿认罪认罚、愿意退赃并预缴罚金等其余辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人翁洪伟的辩护人提出被告人翁洪伟此次犯罪行为社会危害性小的辩护意见，理由不充分，不予采纳；提出被告人翁洪伟属从犯、自愿认罪认罚、愿意退赃并预缴罚金等其余辩护意见，理由充分，予以采纳。被告人郑俊川、谢泳、陈晓芬、陈洪斌的辩护人提出被告人郑俊川、谢泳、陈晓芬、陈洪斌属从犯、自愿认罪认罚、愿意退赃并预缴罚金等辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人郑健江系该诈骗团伙组织者，且曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚；但自愿认罪认罚、积极退赃并预缴罚金，有悔罪表现，依法予以从轻处罚。被告人郑俊川在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯；归案后能如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃和缴纳罚金，有悔罪表现，依法予以减轻处罚。被告人谢泳、翁洪伟、陈晓芬、陈洪斌在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯；归案后能如实供述，自愿认罪认罚，积极退赃和缴纳罚金，有悔罪表现，均依法予以从轻处罚。公诉机关对被告人郑健江、郑俊川、谢泳、翁洪伟、陈晓芬、陈洪斌提出的量刑建议适当，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人郑健江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金三万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年11月21日止。） 二、被告人郑俊川犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年7月11日止，之前羁押2日已折抵。） 三、被告人谢泳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年1月21日止。） 四、被告人翁洪伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年1月21日止。） 五、被告人陈晓芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年1月21日止。） 六、被告人陈洪斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2021年4月11日止，之前羁押2日已折抵。） 七、被告人郑健江、谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌分别向本院退出赃款5200元，被告人郑俊川向本院退出赃款5211元，合计31211元，分别予以返还以下各被害人，其中刘某1001元、孙某5000元、龚某1000元、沈某1500元、张某6000元、潘某6000元、何某10710元。 八、被告人郑健江、郑俊川、谢泳、陈晓芬、翁洪伟、陈洪斌被扣押在龙岩市公安局新罗分局的笔记本电脑、U盘、手机，属作案工具，均予以没收，由龙岩市公安局新罗分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 陈  定  华 人民陪审员 邱  晓  霞 人民陪审员 郑  从  海 二〇二〇年八月二十六日 法官 助理 邱  建  文 书 记 员 刘毅超(代) 附本案适用的相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。