河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1303刑初692号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人张军晓，男，汉族，1981年5月12日出生，住南阳市麒麟路十里铺小区1幢5楼北户（户籍地河南省内乡县。因涉嫌诈骗罪，于2017年9月13日被山东省青岛铁路公安处抓获，2017年9月18日移交南阳市公安局光武分局，2017年9月19日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，经南阳市卧龙区人民检察院批准，于2017年10月26日由南阳市公安局光武分局执行逮捕。辩护人于玲，河南盛春律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉[2018]143号起诉书指控被告人张军晓犯诈骗罪，于2018年3月6日向本院提起诉讼。本院受理后，在诉讼过程中，南阳市卧龙区人民检察院以被告人张军晓构成组织、领导传销活动罪和诈骗罪变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2018年12月27日作出（2018）豫1303刑初262号刑事判决。宣判后，被告人张军晓不服，提出上诉。南阳市中级人民法院于2019年5月9日作出（2019）豫13刑终146号刑事裁定书，以原判认定诈骗罪事实不清、证据不足为由撤销我院（2018）豫1303刑初262号刑事判决，发回我院重新审理。我院依法另行组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员冀鹏翼出庭支持公诉，被告人张军晓及其辩护人于玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：被告人张军晓在2015年底通过网上天合积分（万福币）网络虚拟货币交易网站认识了张圣虎和孟洋（均另案处理），后通过张圣虎介绍、宣传“美国未来城上市公司万福积分”的资料和视频后，得知张圣虎、孟洋系万福积分推广人员，并了解到投资万福币一年内可增值8至10倍的收益及奖励机制。2016年2月，张军晓通过张圣虎在未来城网址：http∕∕globalgxlife.com注册为会员。被告人张军晓先后在南阳市建设路肉联厂家属院、南阳市人民路与光武路交叉口和城小区租赁房屋成立万福币投资办公室，运用张圣虎提供的未来城宣传资料和宣传视频，大肆在其微信朋友圈进行宣传，吸收多人为万福币南阳地区推广人，先后在社旗县、新野县、南召县、西峡县、邓州市、镇平县发展投资万福币会员约200余人，大肆吸纳投资万福币资金900余万元人民币。受南阳市公安局光武分局委托，河南鸿德会计师事务所于2017年10月17日作出豫鸿德会审字（2017）065号专项审计报告，经对张军晓自2016年1月31日至2017年10月13日个人开户的银行卡及信用卡共计14张的交易明细进行审计，其个人账目收支出情况：1、截止2016年01月31日十四张银行卡余额合计为：29659.32元；2、2016年02月01日至2016年08月31日，张军晓个人十四张银行卡共计收入6215725.24元，扣除利息及其他零星收入985326.24元后收入5230399.00元。支出总额6057604.29元，其中：转付张圣虎2760600.00元，转付孟洋190000.00元，个人消费及其他支出3613027.88元；3、2016年09月01日至2017年10月13日，张军晓个人十四张银行卡共计收入3460999.39元，扣除利息及其他零星收入1830379.39元之后收入额为1630620.00元。支出总额为3642963.45元，其中：个人消费及其他支付3642963.45元，转付张圣虎0.00元，转付孟洋0.00元。截止2017年10月13日各银行卡合计结余金额为5816.21元。受南阳市公安局光武分局委托，河南鸿德会计师事务所于2017年12月20日作出豫鸿德会审字（2017）065-1号专项审计报告的补充报告，对张军晓自2016年2月1日至2017年10月13日个人开户的银行卡及信用卡共计14张的交易明细进行补充审计，其个人账目收支出情况：1、2016年02月01日至2016年08月31日，张军晓个人14张银行卡共计收入9238399.34元，扣除张军晓个人卡卡转账收入3005557.00元，剩余收入6232842.34元。支出总额8997803.54元，扣除张军晓个人卡卡转账支出2213789.31元，剩余6784014.23元，其中：转付张圣虎个人2760600.00元，转付孟洋个人1710000.00元，转给其他个人支出339430.14元，个人消费及其他支出1973984.09元；2、2016年9月1日至2017年10月13日，张军晓个人14张银行卡共计收入4049284.16元，扣除张军晓个人卡卡转账收入70520.49元，剩余收入3978763.67元，支出总额4278965.38元，扣除张军晓个人卡卡转账支出180999.07元，剩余4097966.31元，其中：转付张圣虎个人0.00元，转付孟洋个人0.00元，转给其他个人支出1288264.65元，个人消费及其他支出2806201.66元。公诉机关认为，被告人张军晓组织、领导传销组织，并实施诈骗行为，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百六十六条、第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人张军晓对公诉机关指控其犯组织领导传销罪认罪；对指控其犯诈骗罪有异议，辩称2016年5月不能联系其上线张圣虎，但公司仍正常运营；2016年5月至6月收到参与人的万福币钱款有直接退回的，其余全部转入公司账户或进入公司购物商城充值，帮助他人购买积分；2016年6月3日得知孟洋、刘宁被抓才知道公司系非法的，立即停止经营，并积极追要钱款；不构成诈骗罪。被告人张军晓辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名有异议。1、被告人张军晓不是传销活动的组织者和领导者，在传销组织中层次低，仅是参与者，也并未从中获利，公诉机关指控被告人张军晓犯组织、领导传销活动罪的事实不清、证据不足。2、公诉机关指控被告人张军晓犯诈骗罪的证据不足，指控的犯罪数额不明确，对涉及受害人的人数、被诈骗数额公安机关均未进行核实，张军晓具体收到会员多少钱没有具体数额。张军晓所转款项均是按实际交款人的名字注册会员，每个交款人都有自己的账号及密码，并将会员缴纳的款项转给了张圣虎、孟洋，自己没有非法占有及诈骗的故意。公诉机关指控被告人张军晓犯诈骗罪的事实不清，证据不足，其行为不构成诈骗罪。3、被告人张军晓四处报案，构成自首。经审理查明：被告人张军晓在2015年底通过网上天合积分（万福币）网络虚拟货币交易网站认识了张圣虎和孟洋（均另案处理），后通过张圣虎介绍、宣传“美国未来城上市公司万福积分”的资料和视频后，得知张圣虎、孟洋系万福积分推广人员，并了解到投资万福币一年内可增值8至10倍的收益及奖励机制。2016年2月，张军晓通过张圣虎在未来城网址：http∕∕globalgxlife.com注册为会员。被告人张军晓先后在南阳市建设路肉联厂家属院、南阳市人民路与光武路交叉口和城小区租赁房屋成立万福币投资办公室，运用张圣虎提供的未来城宣传资料和宣传视频，大肆在其微信朋友圈进行宣传，吸收多人为万福币南阳地区推广人，先后在社旗县、新野县、南召县、西峡县、邓州市、镇平县发展投资万福币会员约200余人，大肆吸纳投资万福币资金900余万元人民币。受南阳市公安局光武分局委托，河南鸿德会计师事务所于2017年10月17日作出豫鸿德会审字（2017）065号专项审计报告，经对张军晓自2016年1月31日至2017年10月13日个人开户的银行卡及信用卡共计14张的交易明细进行审计，其个人账目收支出情况：1、截止2016年01月31日十四张银行卡余额合计为：29659.32元；2、2016年02月01日至2016年08月31日，张军晓个人十四张银行卡共计收入6215725.24元，扣除利息及其他零星收入985326.24元后收入5230399.00元。支出总额6057604.29元，其中：转付张圣虎2760600.00元，转付孟洋190000.00元，个人消费及其他支出3613027.88元；3、2016年09月01日至2017年10月13日，张军晓个人十四张银行卡共计收入3460999.39元，扣除利息及其他零星收入1830379.39元之后收入额为1630620.00元。支出总额为3642963.45元，其中：个人消费及其他支付3642963.45元，转付张圣虎0.00元，转付孟洋0.00元。截止2017年10月13日各银行卡合计结余金额为5816.21元。受南阳市公安局光武分局委托，河南鸿德会计师事务所于2017年12月20日作出豫鸿德会审字（2017）065-1号专项审计报告的补充报告，对张军晓自2016年2月1日至2017年10月13日个人开户的银行卡及信用卡共计14张的交易明细进行补充审计，其个人账目收支出情况：1、2016年02月01日至2016年08月31日，张军晓个人14张银行卡共计收入9238399.34元，扣除张军晓个人卡卡转账收入3005557.00元，剩余收入6232842.34元。支出总额8997803.54元，扣除张军晓个人卡卡转账支出2213789.31元，剩余6784014.23元，其中：转付张圣虎个人2760600.00元，转付孟洋个人1710000.00元，转给其他个人支出339430.14元，个人消费及其他支出1973984.09元；2、2016年9月1日至2017年10月13日，张军晓个人14张银行卡共计收入4049284.16元，扣除张军晓个人卡卡转账收入70520.49元，剩余收入3978763.67元，支出总额4278965.38元，扣除张军晓个人卡卡转账支出180999.07元，剩余4097966.31元，其中：转付张圣虎个人0.00元，转付孟洋个人0.00元，转给其他个人支出1288264.65元，个人消费及其他支出2806201.66元。上述事实有下面证据予以证实：1、被告人张军晓的供述和辩解2015年底，我朋友周某2介绍我在网上买“虚拟黄金”，说是美国未来城发行的，说虚拟黄金升值的空间大，让我购买，后来我就投了3万元，后来没赚钱我就扔在那没管，我提出来2.3万，剩下的钱就换成别的股票。在这之后我的一个网友给我发了个消息“错过了网络黄金，千万不要错过天合积分（万福币的前身）”，然后我就开始在网上搜集天合积分的资料，然后我通过查找发现天合积分也是未来城的项目。未来城的股票代码是FTCY，了解到未来城确实是个上市公司。然后我在网上搜天合积分时在百度首页找到的第一个就是张圣虎，并且有张圣虎联系方式，我就跟他联系。联系后张圣虎说他与未来城联系比较紧密，说他同学及朋友和未来城创始人刘宁很熟，并且自称见过刘宁，他给我提供了未来城的官方网址和天合积分的会员网址，还有发行天合积分的视频。视频中显示的是刘宁、冉启均在未来城发行天合积分的视频。通过以上的了解我就对天合积分深信不疑了。2016年2月份我自己投了1万元，然后张圣虎给我提供了官方网址××,并且给了我一个会员注册账号。账号内显示有500个天合积分币，后来因为冉启均自己搞了一个天合G值，未来城官网上发布公告把冉启均解聘，并提醒大家不能和冉启均有资金往来。而后又发公告把天合积分改为万福币，然后我的会员账号内天合积分改为了万福币，百度推广网页上宣传2016年3月18号之前购买万福币的会员属于内排，内排可以用1万元买到500个万福币，并且先期买万福币的会员不论业绩可以给高级别，如果不是内排1万元就买不到500个万福币，到后期1万元也就只能买400个万福币了，这样给会员的错觉是早期购买的万福币在不断的升值，吸引会员投入更多的资金。我在早期购买万福币还极力推广万福币,因为我买的早的话，到后期公司正式在网上交易之后我就可以得到更多的收益，根据公司的奖励机制，我的会员越多我会得到更多的收益。万福币所有会员从高到低排级别分5钻、4钻、3钻、2钻、1钻、5金、4金、3金、2金、1金、5星、4星、3星、2星、1星，共15级，每级级差是5%，实际收益相差3.5%。我公司具体奖励机制是报单的最小金额是1万元人民币，开始可买500个万福币，同时赠送价值2000元人民币的优购券，可在公司商城或对接商家购买等值产品（截止至3月18日止，万福币市价是每个3美元），所有投资金额按70%计算奖金，例如：￥1万x70%=￥7000，招商直推奖10%，例如：￥1万x70%x10%=￥700，招商级差将10%-80%，例如你是1钻你推荐一个￥1万你的级差是60%，你的级差奖是￥1万x70%x60%=￥4200加上直推奖的10%的￥700，加到一起的总和是￥4200+￥700=￥4900。平级奖0.5%直推一代的同级级差奖的0.5%，例如你的血缘下级的第一个平级的级差奖是￥50000x0.5%=￥250。晋升级别的要求是晋升的考核业绩来自于所有下部门的业绩包括直推和非直推点位，级别的起步是一星，即新会员自动获得一星的级别。随着业绩的增加，级别会被提升，一星至三星只考核一个区，四星至一金要考核二个区，二金至五金要考核三个区，一钻以上要考核四个区。我经营万福币刚开始时给我2钻级别，但我发现有的会员刚开始可以拿到3钻、4钻的级别，然后我就跟张圣虎联系，后来张圣虎把我的级别升到了3钻。通过我在网上的了解，我发展的会员越多，我到后期的收益会越多，所以我就通过张圣虎在微信上提供的未来城资料和视频，我就把这些资料和视频在我的微信圈内宣传扩散。未来城的宣传资料称1年内投资有8-10倍的收益，所以吸引了很多我的朋友到我这里投资万福币。然后我就亲自给他们注册了会员，在他们账号内显示的有每1万元500、450、400不等的万福币。有的会员1万元可以买到500个万福币，有的会员买的少，是因为我公司这样设置就是让人感觉到万福币是在升值的，买的越晚1万元买的万福币会更少，用此来吸引更多会员来投资万福币。我公司宣传页内显示未来城董事长刘宁先生，简介刘宁是中国全国青联常委，美国兆银基金总裁，全球未来城总裁，加州经济委员会高级顾问，美国总统克林顿和布什特别顾问，先后被美国总统克林顿、布什、中国主席江**、胡**、习**等接见，曾被克林顿、布什聘请为特别顾问。我是看见公司网页上是这样宣传的，所以我就相信了。没有去仔细考究过，现在看来未来城宣传刘宁的相关资料确实过于夸张了。我认为未来城有欺诈嫌疑。我在南阳推广万福币是这样的：我之前购买虚拟黄金认识的“蔡姐”，我就跟“蔡姐”联系说有个好事，我通过微信把张圣虎给我发的资料给“蔡姐”发了过去，然后“蔡姐”就过来找我了，之后“蔡姐”投了1万元，通过“蔡姐”介绍了刘子耿，刘子耿又介绍杨某2、张来生。杨某2、张来生人脉广，业务量大，他们再发展的新会员多，具体是谁我就不知道，我只是负责把他们上报的会员信息和资金上报给公司，并督促把他们上报的账号激活。其中有个叫刘某的女的直接通过我买了4万元的万福币，我给注册的会员，刘某又介绍了两个人也是我给注册的会员。我收到会员的资金一部分交给张圣虎，一部分交给孟洋，通过银行的交易明细单和支付宝记录总共转给张圣虎235万元人民币，转给孟洋171万元人民币。在经营万福币期间转给张圣虎、孟洋共计406万元人民币。我提供给你们的交通银行明细、农业银行明细、工商银行明细、支付宝转账记录下载截图是我拿着我的银行卡在农行（交易明细共5页）、工行（交易明细共7页）、交行（交易明细共8页）调取的交易明细，支付宝截图（交易明细共5页）是我在手机上截取打印出来的。我也不清楚张圣虎是干什么的，通过宣传资料我认为张圣虎就是一个万福币的推广人员，只是跟未来城工作人员熟。据说张圣虎被徐州公安机关抓获，现在法院审理阶段。孟洋是未来城的财务人员，据说孟洋被湖南常德公安机关抓获，现在法院审理阶段。未来城初期在网站上宣传在2016年3月18号在人民大会堂发行交易，到了3月18号刘宁发视频说周**因为有其他会议，发布会推迟到4月份，到4月份万福币在香港成立分公司，召开了启动大会，到了5月份未来城官网上公布了交易网址，但是万福币还是一直交易不了，然后我就感觉未来城有欺诈嫌疑，我就感觉上当了，我就停止宣传万福币了。公司承诺的一年内投资有8-10倍的回报，没有兑现，万福币也不能在网上进行任何交易。2、被害人的陈述（1）被害人刘某的陈述2016年3月份，我通过“盛大华天”投资理财类微信群认识张军晓。我和张军晓认识后，通过微信聊天，在聊天中张军晓说要给我介绍个好项目，项目名字叫万福币，说投资万福币回报率高，一年有4-8倍的投资收益，万福积分是各国承认的合法可自由买卖的资产，万福积分是互联网上的升值财富，无需公司支撑，只需经营者和消费者的推广和参与，万福积分是经营者从消费者手中购买，用于促进经营的循环流动资产，而不是代替商家经营收益的资产，使得它的价值不断地螺旋式的增值，介绍了万福积分的很多好处，并说是美国的上市公司，未来城董事长刘宁先生，是这个公司的董事长，简介刘宁是中国全国青联常委，美国兆银基金总裁，全球未来城总裁，加州经济委员会高级顾问，美国总统克林顿和布什特别顾问，先后被美国总统克林顿、布什、中国主席江**、胡**、习**等接见，曾被克林顿、布什聘请为特别顾问。听张军晓讲两次课后，我深信不疑，我想着回报率这么高，第一次就拿1万元人民币现金直接交给张军晓投资，投资后张军晓在网址为：http：//www.globalgxlife.com/,给我们注册一个会员号，给个账号、密码、一二三级密码，进到这个账号里能够查到我购买万福币的数量，2016年4月10日左右，1万元500个万福币，后来1万元400个万福币，最后1万元300个万福币，让我们感觉到我们以前买的万福币升值了，吸引我们反复投资，我是从2016年4月、5月、6月我自己投资到张军晓提供的万福币钱数36万元人民币，有转账记录的有7万元，其余都是现金直接交给张军晓，没有给我任何票据，张军晓收钱后我们只是在张军晓提供的网络会员账号里能看到有多少万福币的数字而已，开始张军晓说2016年4月底万福币要在网上交易，到时间后迟迟没有交易，后来网络交易时间继续往后推迟一个月又一个月迟迟不交易，我在微信群说张军晓是骗子，不要再被骗了，接住张军晓就在该群里骂我，还把我踢出群。2016年4月份张军晓以谈朋友为名追求我，说他离婚了，我不相信，张军晓给我出示个离婚证，我信以为真，我就把他视为男朋友，带着回家，我的家人也见过他，清明节还和我一起给我妈上坟，当时我也不知道离婚证是真是假，2016年6月底我发现我怀孕了，我提出要结婚，他又说没离婚，我要告他重婚罪，张军晓没有办法，就回家离婚，2016年7月18日才真正离婚那个离婚证叫我看，我回忆之前的事，张军晓先后以买车保险没钱、他母亲生病没钱、还房贷还车贷没钱、还有他以前生意上欠别人钱等等各种理由问我要钱，先后问我要走现金26万元左右，没有任何收据，因为当时是恋爱关系，很相信他，再加上他反复推万福币交易时间，我感觉张军晓在骗人，我问张军晓要钱，张军晓就开始玩失踪，换手机号，2016年6月份时张军晓给我说万福币上层刘宁被抓了，张军晓的上线张胜虎也被抓了，张军晓给我说想带住我私奔，当时我就不同意，我就问张军晓万福币是不是就是骗局，张军晓说你不用管，我说是骗局了抓紧把客户的钱退了，张军晓又不退，我问他要回我的钱，张军晓说：“反正以后要结婚的，钱都是你的怕啥。”还说你担心了把车押我那里，张军晓就把车开到我住的小区南都领域，因为我不会开车，我就叫我弟弟把车开走。通过我购买的只有两个人，其中一个王文艺（女）拿30万元人民币直接给张军晓，李桂清在我家直接给张军晓10万元人民币购买万福币。我给张军晓钱一部分是在南阳市人民路光武路交叉口西北角的和城小区1#3单元26楼东南户，张军晓的办公室里给的，有时也在这里宣传、推广，办理客户的会员手续，网上注册等业务。张军晓没有给我一分钱的回报，我们都是期待着开盘交易，想见到张军晓所宣传的高额回报，事实上到最后都是一场空。张军晓所宣传的万福币我没有直接查，都是张军晓查到后让我们在场人员看看，都信以为真了，没有真正去探究这事。（2）被害人周某2的陈述2015年5月份，我在保险公司认识的张军晓。2016年3月份具体日期记不清了，张军晓说现在做“万福币”这个项目，说投资万福币回报率高，一年有4-8倍的投资收益，万福积分是各国承认的合法可自由买卖的资产，万福积分是互联网上的升值财富，无需公司支撑，只需经营者和消费者的推广和参与，万福积分是经营者从消费手中购买，用于促进经营的循环流动资产，而不是代替商家经营收益的资产，使得它的价值不断地螺旋式的增值，介绍了万福积分的很多好处，并说是美国的上市公司，未来城董事长刘宁先生，是这个公司的董事长，简介刘宁是中国全国青联常委，美国兆银基金总裁，全球未来城总裁，加州经济委员会高级顾问，美国总统克林顿和布什特别顾问，先后被美国总统克林顿、布什、中国主席江**、胡**、习**等接见，曾被克林顿、布什聘请为特别顾问。当天张军晓利用他随身携带的笔记本，通过网络给我推销万福币。我感觉他说的回报率高。第二天我就以我爱人蔡培玲的名义下了一单一万元的单，然后由陆陆续续的用我妹妹的名义周春梅和周霜静的名义和我的名义有投了三笔，每笔各一万元。然后张军晓通过微信将在网址为：http：//www.globalgxlife.com/,上面给我注册的会员号，账号、密码、一二三级密码等发给我，张军晓告诉我进到这个账号里能够查到我购买万福币的数量，张军晓开始说2016年3月底万福币要在网上交易，到时间后迟迟没有交易，后来网络交易时间继续往后推迟一个月又一个月迟迟不交易，我感觉上当受骗了。张军晓给我提供网址上的会员账号我登录过，每个账号上都有500个万福币。我先后在长途车站张军晓开的饭店里给他的现金，还有两笔在张军晓位于光武路和人民路和城小区3号楼一单元26楼东南户张军晓的办公室里给他的现金，还有一笔是张军晓拿着pos机来我们家里刷的我信用卡，总共四笔，每笔一万元。我发展有三四个人，刘子耿、秦亚东、谢妮妮，其他人记不清了。（3）被害人杜某的陈述2016年3月左右，我通过朋友潘行科介绍认识了张军晓，张军晓说他在做万福币项目，也介绍我去投资，并带我去他在人民路光武路和城小区的办公室听过他讲过两次课。张军晓说是美国未来城上市公司开发的万福币，未来城现在做“万福币”这个项目，说投资万福币回报率高，保守说一年有7-8倍的投资收益，万福币是各国承认的合法可自由买卖的资产，万福积分是互联网上的升值财富，无需公司支撑，只需经营者和消费者的推广和参与，万福积分是经营者从消费手中购买，用于促进经营的循环流动资产，而不是代替商家经营收益的资产，使得它的价值不断地螺旋式的增值，介绍了万福积分的很多好处，并说是美国的上市公司，未来城董事长刘宁先生，是这个公司的董事长，张军晓通过播放刘宁的活动视频，简介刘宁是中国全国青联常委，美国兆银基金总裁，全球未来城总裁，加州经济委员会高级顾问，美国总统克林顿和布什特别顾问很多政治头衔，先后被美国总统克林顿、布什、中国主席江**、胡**、习**等接见，曾被克林顿、布什聘请为特别顾问。通过这些资料我对万福币深信不疑，后来我拿了一万元现金来到张军晓在和城小区的办公室给了张军晓，过了两天潘行科给了我一个账号：dyq188、密码是：dyq369369，ID号是：M656375122我一直没有登录过。在张军晓和城小区的办公室给张军晓的现金一万元。没有见到回报。（4）被害人杨某2的陈述我是通过我朋友张来生识张军晓的，2016年2月份的一天，刘子耿领着周某2、蔡培玲、赵端等人来到肉联厂家属院5号楼1单元3楼西户，肉联厂家属院是张来生我们以前做康美药业直销的地方。到肉联厂家属院后第一次听张军晓讲万福币，张军晓说他现在做“万福币”这个项目，是南阳第一个人，说投资万福币回报率高，保守说两年有4-10倍的投资收益，万福币是各国承认的合法可自由买卖的资产，万福积分是互联网上的升值财富，无需公司支撑，只需经营者和消费者的推广和参与，万福积分是经营者从消费手中购买，用于促进经营的循环流动资产，而不是代替商家经营收益的资产，使得它的价值不断地螺旋式的增值，介绍了万福积分的很多好处，并说是美国的上市公司，未来城董事长刘宁先生，是这个公司的董事长，张军晓通过播放刘宁的活动视频，简介刘宁是中国全国青联常委，美国兆银基金总裁，全球未来城总裁，加州经济委员会高级顾问，美国总统克林顿和布什特别顾问很多政治头衔，先后被美国总统克林顿、布什、中国主席江**、胡**、习**等接见，曾被克林顿、布什聘请为特别顾问。张军晓称他有个朋友张圣虎跟着未来城董事长刘宁的，有什么消息他朋友都会第一时间给他说的，肯定不会让我们亏损的。张军晓给我和吕某、张来生、刘子耿我们几个定个级别是一钻，当时张军晓自己是2钻，我们几个和张军晓之间的级差是百分之五的返点，公司的PV值是70%，谁投资一万公司占3000，其余的7000才产生“返点”，这7000元张军晓提350，谁发展的下线提3500，这3500元因为系统原因不能现场兑现，等内排期3月1号过了以后公司正规运营，系统后台会自动生成每个人的返点提成。到5月1号以后公司会给每个人办个VISA卡，可以提现。张来生我们几个通过张军晓对万福币的讲解，我对万福币深信不疑。过了两天我将1万元现金在肉联厂家属院给张军晓，后来因为肉联厂家属院办公地点房租到期、又脏乱差，刘子耿、周某2、赵端他们商量租下和城小区的3号楼26楼南户的办公室，因为我以前做过康美的讲师，张军晓说让我给他讲万福币，宣传万福币，在肉联厂我就同意了，开始就在肉联厂讲了几天，宣传内容就是张军晓给我讲的内容，主题都一样，3月1号以后和城小区的办公点开始运转，随着投资人员增多，张军晓说他自己忙，就让我给他在和城讲课。张来生、刘子耿、张军晓、赵端、刘某、赵瑞平也讲课。本来张军晓说是3月1号内排期结束，但是万福币没有上市，张军晓说周**在人民大会堂开会，内排期推迟到3月18号以后，后来张军晓说推迟到4月11号以后，张军晓一直这样让我这样宣传，4月底网络黄金出事，张军晓答应办VISA卡的事没有兑现，过了五一我们问张军晓咋样，张军晓还说没有事，让我们继续这样宣传和做万福币，说张圣虎和刘宁关系好，网络黄金出事裴磊出事，但是刘宁就没有事，刘宁后台硬，张圣虎和他是光屁股长大，张圣虎不会骗他，这个事是真的。除了讲课宣传以外张军晓还建了个微信群，群主是张军晓和赵端，五一后出现负面消息以后张军晓和赵端会把他拉黑踢出群，不让大家乱说，五一以后我讲课就少了，张军晓建的微信万福币群我也进了，张军晓拉我进去的，在群里也没有发布言论，都是张军晓和赵端发布。张军晓的和城办公室的运营：张军晓负责收钱，讲课，宣传；赵端讲课，报单，收钱，管理微信群；我就是讲课，有时忙了也帮张军晓收钱，再把钱给张军晓；张来生在里也讲课，也收钱；刘子耿在里边讲课、收钱、报单。我除了肉联厂家属院给张军晓1万，过了七天后张军晓给我账户和密码我现在记不住了，过了几天在肉联厂给我朋友曹培介绍了以后，她用信用卡给我刷一万，我把这一万当天转给张军晓，随后张军晓给我账户和密码，我转发给曹培了。张军晓给我提供网址上的会员账号我登录过，里面显示有500个万福币。我发展一个社旗的曹培，曹培下面是董淑芳、张强、南召的王某1，通过他们几个转给张军晓大概120万，牵涉50-100人左右。有些是我直接带着他们去的和城小区给张军晓，张军晓有时候说自己忙，他让我收钱，把资料整理好报单，然后转钱给张军晓，大部分是手机银行转给他。到和城以后，4月11号内排期推迟以后张军晓给我说公司在结算系统，你的返点有几万到十万之间，公司正规运营以后能结几万的返点，他们还说能给但是现在没有见到一分钱。后来刘子耿、周某2他们先升级为两钻后我知道了，我对张军晓说：“我天天在讲课，没有级差，没有收入，我天天在这讲啥”，张军晓给我和吕某、张来生升级为2钻，钱和级都是空的。（5）被害人赵某的陈述2016年5月份的时候，我朋友曹金梅给我说有个赚钱的项目叫万福币，然后曹金梅带我认识了王某1，然后王某1和曹金梅带我到南阳人民路见到杨某2，张来生，刘子庚，然后杨某2给我讲了万福币这个项目让我投钱，我当时就给了他2万元，分成了两单，说另外一单有推荐奖，但是我也没见推荐奖。我投资给张军晓2万元人民币购买万福币，给我两个账号和id号，一个ID号：27006389744，账号是zyt1882，密码是123456.另一个ID号：27002191584，账号是zyt1883，密码是123456。杨某2告诉我系统开通说过段时间后有几倍的静态收益。让我可以静态发展也可以动态发展，动态收益就是介绍人越多你的回报率越高，开盘后提成越多，开始听张军晓讲2016年3月18日未来城董事长刘宁没有和周**在人民大会堂发布交易信息，因周**开别的会没能发布成，万福币在网上交易时间一次次推迟，到时间后迟迟没有交易，张军晓以各种理由来说明推迟的事，我感觉上当受骗了，给我的能登陆账号，但有多少万福币我不懂也没在意。到2016年5、6月份就登不上张军晓提供的网址和会员账号，啥都封闭了。2016年8月份电视上已经报道刘宁因万福币诈骗被抓获，这时我才知道他们是彻底在骗人的。我的账号和密码是曹金梅给我发的。我登陆过，看能登陆我就没管了，也没在意。我去过他们办公室，在里面见到杨某2，张来生，刘子耿，杨某2给我讲的，我的钱是给了王某1，然后王某1给我交上去的。（6）被害人雷某的陈述2016年3月份，我朋友张军晓给我说说有个好项目，炒虚拟货币万福币，介绍说他是南阳市万福币第一人，他朋友在刘宁身边工作，有第一手资料。说投资万福币回报率高，保守说一年有7-8倍的投资收益，万福币是各国承认的合法可自由买卖的资产，万福积分是互联网上的升值财富，无需公司支撑，只需经营者和消费者的推广和参与，万福积分是经营者从消费手中购买，用于促进经营的循环流动资产，而不是代替商家经营收益的资产，使得它的价值不断地螺旋式的增值，介绍了万福积分的很多好处，并说是美国的上市公司，未来城董事长刘宁先生，是这个公司的董事长，张军晓通过播放刘宁的活动视频，简介刘宁是中国全国青联常委，美国兆银基金总裁，全球未来城总裁，加州经济委员会高级顾问，美国总统克林顿和布什特别顾问很多政治头衔，先后被美国总统克林顿、布什、中国主席江**、胡**、习**等接见，曾被克林顿、布什聘请为特别顾问；还介绍说每个人投资后，你的静态收益来自你买的万福币升值，动态收益来自于你介绍的其他客户资金，介绍的越多，动态收益越多，我做的是静态的。将来开盘后升值空间更大。后来我来到和城小区张军晓办公室，然后我给了张军晓6万元现金，剩下的4万是支付宝转账的。过了几天张军晓给我发了几个万福币会员账号。投资万福币后张军晓将我拉入他建的万福币微信群内，2016年3月18日未来城董事长刘宁没有和周**在人民大会堂发布交易信息，万福币在网上交易时间一次次推迟，到时间后迟迟没有交易，张军晓以各种理由来说明推迟的事，2016年7、8月份电视上已经报道刘宁因万福币诈骗被抓获，张军晓还在说宣传万福币没有事，要坚信，这时我才知道张军晓是彻底在骗人的。我们投资万福币有微信群，投资之后，张军晓给我拉到这个群里的，后来知道万福币不行了就退群了。我的会员账号能找到7个账号和密码，第一个会员名：lng1883，ID号：m461669921；第二个会员名：zxl1883，ID号：m798648071；第三个会员名：lzf1882，ID号：m459582519；第四个会员名：zys1883，ID号：m609683227；第五个会员名：lny1886，ID号：m906863403；第六个会员名：wyz1885，ID号：m266140747；第七个会员名：lsj1882，ID号：m665246582，密码是：z575757。我一直没登陆过，也没有刻意管。（7）被害人勾某的陈述2016年3月5号左右，在金汇城李斌给我介绍说有个好的投资项目，当时给李斌1万元现金，没有打条，李斌当时给我一个id号27004613009，账号gzt1883，密码不知道，现场没有登录这个账号。万福币在网上交易时间一次次推迟，到时间后迟迟没有交易，张军晓以各种理由来说明推迟的事，我感觉上当受骗了，但是在微信群里没有说些不利于万福币的信息也没用，所以我也没有在微信群里发布任何不利万福币的信息，有人对万福币提出质疑，散布万福币负面消息就被张军晓踢出群，这时候张军晓的助理也会在群里支持张军晓，反驳不利信息，维护刘宁和张军哓的名义，我一直耐心等待。2016年5、6月份就登不上张军晓提供的网址和会员账号，钱也没有了。6月份张军晓、周某2、刘子庚他们三个人去湖南常德打探刘宁的消息，我们十几个人知道他们从湖南回来的消息后在火车站拦着他们，张军晓还对我们说没有事，大家要坚持，有希望，2016年7、8月份电视上已经报道刘宁因万福币诈骗被抓获，张军晓还在说宣传万福币没有事，要坚信，想稳住我们，最后他逃跑了，这时我才知道张军晓是彻底在骗人的。四月初张军晓继续骗我说：没有事，不要听负面消息。四五月份还有人继续投钱，人很多很热闹，张军晓继续忽悠我们，忽悠的内容一样，说刘宁的同学张圣虎知道底细的狠，没有事，你们继续投资追加。张军晓给我提供网址上的会员账号我没有登录过，我的账号里有多少个万福币我也不知道，账号里有多少内容我不知道。我没有得到回报，也没有发展其他人。（8）被害人郎某的陈述2016年5月份，我邻居王向华给我介绍的，是做虚拟货币叫万福币，介绍说张军晓是南阳市万福币第一人，说投资万福币回报率高，保守说一年有7-8倍的投资收益，万福币是各国承认的合法可自由买卖的资产，万福积分是互联网上的升值财富，无需公司支撑，只需经营者和消费者的推广和参与，万福积分是经营者从消费手中购买，用于促进经营的循环流动资产，而不是代替商家经营收益的资产，使得它的价值不断地螺旋式的增值，介绍了万福积分的很多好处，并说是美国的上市公司，未来城董事长刘宁先生，是这个公司的董事长，张军晓通过播放刘宁的活动视频，简介刘宁是中国全国青联常委，美国兆银基金总裁，全球未来城总裁，加州经济委员会高级顾问，美国总统克林顿和布什特别顾问很多政治头衔，先后被美国总统克林顿、布什、中国主席江**、胡**、习**等接见，曾被克林顿、布什聘请为特别顾问；还介绍说每个人投资后，你的静态收益来自你买的万福币升值，动态收益来自于你介绍的其他客户资金，介绍的越多，动态收益越多，将来开盘后升值空间更大，过几天我就和王向华我们两人一起到南阳市光武路和城小区张军晓办公室，我投入1万元钱，钱是通过刷POS机刷银行卡的，至于刷给谁了我不清楚。过几天具体名字我不知道我喊他小翟的男子通过电脑QQ将我的万福币会员账号及密码发给我了，然后小翟通过远程操作打开万福币网址，登陆我的会员账号，会员账号里面有万福币。2017年8月份我听说刘宁被抓了，知道万福币不行了。我登陆过我的账号，我的会员账号：lyp1882，密码是lyp123456。我没有得到回报，也没有发展其他人。（9）被害人王某2的陈述因张军晓以万福币为由诈骗我3万元人民币，我又以我儿子廉钦科、儿媳妇李冰、女儿廉红岩的名义投入7万元人民币，合计被诈骗了10万元人民币。2016年2月27号左右，我将10万元人民币通过银行卡转给张军晓。2016年2月28日我投资10万元万福币后，张军晓以短信的方式将在网址为：http：//www.globalgxlife.com/,上面给我注册的会员号，账号、密码、一二三级密码等发给我，张军晓告诉我进到这个账号里能够查到我购买万福币的数量，在购买过万福币后我到过和城小区张军晓办公室听过张军晓讲解万福币，张军晓在说现在做“万福币”这个项目投资万福币回报率高，一年有7-8倍的投资收益，万福积分是各国承认的合法可自由买卖的资产，万福积分是互联网上的升值财富，无需公司支撑，只需经营者和消费者的推广和参与，万福积分是经营者从消费手中购买，用于促进经营的循环流动资产，而不是代替商家经营收益的资产，使得它的价值不断地螺旋式的增值，介绍了万福积分的很多好处，并说是美国的上市公司，未来城董事长刘宁先生，是这个公司的董事长，简介刘宁是中国全国青联常委，美国兆银基金总裁，全球未来城总裁，加州经济委员会高级顾问，美国总统克林顿和布什特别顾问，先后被美国总统克林顿、布什、中国主席江**、胡**、习**等接见，曾被克林顿、布什聘请为特别顾问。在讲会上张军晓利用他随身携带的笔记本，通过网络给我们推销万福币，张军晓还说如果自己推荐别人购买万福币，又直推奖，到3月1日购买万福币上市的受益加上直推奖的奖励基本上就能收回资金，我自己刚开始投入了1万元钱，听张军晓说这后我就又追加了2万元钱，在后来又用我儿子廉钦科、儿媳妇李冰的名义，每个人买了3万元的万福币，用我女儿廉红岩的名义买了1万元的万福币。张军晓开始说2016年3月1号万福币要上市，后来张军晓说推迟到2016年3月18日，后来网络交易时间继续往后推迟一个月又一个月迟迟不交易，我感觉上当受骗了。之前张军晓说2016年3月1日“万福币”上市，后来张军晓以系统不完善为由，说“万福币”上市推迟到3月18日，我想着就半月的时间，当时也没有怀疑过，到3月18日过后，我也没有见张军晓说开的发布会，后我加入的“万福币”微信群内就有人问张军晓为什么没有开发布会，张军晓一直以各种理由拖延，在群内有人提出质疑，认为是不是被骗了，作为群主的张军晓，不叫会员在群内说被骗的事情，不叫散布对万福币有负面的信息，如果有人这样做群主张军晓就把这个会员踢出群，张军晓继续给我们说要坚信万福币一定能够上市的，并且张军晓还在推广“万福币”，我通过微信群张军晓听张军晓讲的我就打消了怀疑。2016年4、5月份我去张军晓在和城办公地方，门关着，也联系不上张军晓，给我们提供的网址和会员账号都登录不上去，个人信息也没有了，万福币数目也没有了，彻底认识到这是一个骗局。我登录过我的账号，每个账号上都有500个“万福币”。张军晓给我了7个会员账号，每个会员账号上有500个“万福币”。（10）被害人曾某的陈述2016年2月份，我朋友候荣霞说给我介绍个好项目，让我投资万福币，说这是投资美国未来城上市公司开发的万福币，张军晓称他的同学叫张圣虎，是未来城董事长的助理，未来城有啥消息他第一个知道，介绍说他是南阳市做万福币第一人，现在做“万福币”这个项目，说投资万福币回报率高，保守说一年有7-8倍的投资收益，万福币是各国承认的合法可自由买卖的资产，万福积分是互联网上的升值财富，无需公司支撑，只需经营者和消费者的推广和参与，万福积分是经营者从消费手中购买，用于促进经营的循环流动资产，而不是代替商家经营收益的资产，使得它的价值不断地螺旋式的增值，介绍了万福积分的很多好处，并说是美国的上市公司，未来城董事长刘宁先生，是这个公司的董事长，简介刘宁是中国全国青联常委，美国兆银基金总裁，全球未来城总裁，加州经济委员会高级顾问，美国总统克林顿和布什特别顾问很多政治头衔，先后被美国总统克林顿、布什、中国主席江**、胡**、习**等接见，曾被克林顿、布什聘请为特别顾问；还介绍说每个人投资后，你的静态收益来自你买的万福币升值，动态收益来自于你介绍的其他客户资金，介绍的越多，动态收益越多，现在是内排期，将来开盘后升值空间更大，通过这些介绍我对万福币深信不疑，然后我就通过支付宝给转给候荣霞1万元，候荣霞给他的上线刘钰，刘钰把钱转给了张军晓，后刘钰给了我一个账号。我没有登录过，我的账号里有多少个万福币我也不知道。以下被害人的被骗经过和上边的基本一致，不再一一摘抄：（11）刘子耿：经过张军晓被骗5万。（12）张来生：通过刘子耿认识张军晓，被张军晓骗1万。介绍张少勤投1万，张文投1万，田振平投1万，姬玉平投1万，姬云晓投1万。（13）陈学志：通过朋友认识张军晓，听张军晓讲课，投资1万。（14）潘行科：通过潘某2认识张军晓，投资2万。（15）李兵：通过刘杰、袁磊认识张军晓，投资1万。（16）刘杰：通过袁磊认识张军晓，投资1万。（17）赵丰伟：通过李斌的介绍认识张军晓，投资1万。（18）苏芳超：通过赵丰伟认识张军晓，投资1万。（19）宋江言：通过吴磊认识张军晓，投资1万。（20）尚小红：通过张海宁认识张军晓，投资1万。（21）李桂清：通过刘某认识张军晓，投资10万。（22）陈会：通过杨某2认识张军晓，投资4万。（23）巴俊伟：通过杨某2认识张军晓，投资1万。发展的张华投资1万。（24）曾显营：通过杨某2投资2万。介绍吴国新投资0.6万，姜波投资1万。（25）王允定：通过杨某2、张来生投资1万。（26）孙春雨：通过杨某2、曹培、张来生认识张军晓，投资1万。（27）刘心红：通过杨某2到肉联厂办公室，见到张军晓并介绍万福币，投资1万元。（28）曹培：通过杨某2认识张军晓，投资3万。介绍喻林峰投资1万、郭建芬1万。（29）王国敏：通过王国新、杨某2、投资1万。（30）王慎霞：通过张来生认识张军晓，投资13万。（31）马建华：通过王慎霞认识张军晓，投资3万。介绍海义容投资1万、刘子豪1万。（32）王国新：通过马建华认识张军晓，投资2万。（33）冯书东：通过冯林青、杨小娟认识张军晓，投资1万。（34）陈凤芝：通过王国新、杨某2认识张军晓，投资1万。（35）杨小娟：通过马建华认识张军晓，投资1万。（36）邢国兰：通过杨小娟、张来生、杨某2投资1万。（37）张文海：通过杨小娟、王国新认识张军晓，投资2万。（38）向国平：通过赵荣阁认识王国新见到张军晓，投资1万。（39）瞿群：通过赵荣阁、张来生投资1万。（40）冯林青：通过杨小娟认识张军晓，投资1万。介绍赵荣阁、冯书东、胡士英。（41）胡士英：通过冯林青认识张军晓，投资1万。（42）王文艳：通过杨小娟认识张军晓，投资1万。（43）高某：通过王某1认识张军晓，投资2万。（44）赵宝莲：通过曹培、杨丽、张来生认识张军晓，投资1万。（45）徐付霞：通过杨某2认识张军晓，投资2万。介绍郭玉景投资1万。（46）刘清华：通过张来生认识张军晓，投资6万。（47）王书梅：通过杨某2认识张军晓，投资1万。介绍罗镇平投资1万。（48）罗镇平：通过王书梅认识张军晓，投资1万。（49）周某1：通过芦琪认识张军晓，投资2万。（50）李中敏：通过马玉兰认识张军晓，投资2万。介绍40人左右。（51）张俊：通过李中敏认识张军晓，投资2万。介绍田永俊、王松灵、张红、刘桂芳分别投资1万。（52）翟富饶：通过李中敏认识张军晓，投资1万。介绍秦天明投资1万。（53）褚小庆：通过李中敏认识张军晓，投资1万。（54）王向华：通过李中敏认识张军晓，投资1万。介绍王向珍、王山朝、孟林、王向荣、刘宝英、李玉珍、李金东等8人。（55）隋阳：我婆婆曹金梅通过王某1（王慎霞）认识张军晓，我投资1万。（56）曹金梅：通过王慎霞认识张来生、张军晓，投资1万，介绍隋阳还有我侄女投资。（57）张英丽：通过马玉兰认识杨某2、张军晓，投资1万。介绍张建普、高天河、王金跃投资。（58）乔可可：通过赵瑞平认识张军晓，投资1万。（59）张某：通过乔可可，认识赵瑞平，见到张军晓，投资1万。（60）赵瑞平：通过张灵飞认识张军晓，投资5万。（61）张灵飞：通过饭局认识张军晓，投资4万。（62）雷恩艳：通过张灵飞、雷某认识张军晓，投资1万。介绍张世丽、雷恩连投资。（63）潘某1：通过赵瑞平认识张军晓，投资1万。介绍我哥潘某2投资。（64）王林：通过饭局认识张军晓，投资3万。（65）丁松林：通过李斌、徐林认识张军晓，投资2万。（66）潘某2：通过赵瑞平见到张军晓，投资1万。介绍我弟弟潘行科投资。（67）樊俊丽：通过赵瑞平、张灵飞认识张军晓，投资5万。（68）鲁英霞：通过樊俊丽认识张军晓，投资1万。（69）王某3：通过张来生认识张军晓，投资8万。（70）吕柯莹：通过张来生投资3万。（71）吕某：我通过张来生认识张军晓、刘子耿，通过陈淑玲投资1万，介绍唐建勇通过我投资1万、刘运光投资1万。（72）吴占东：通过吕某到张军晓办公室投资1万。（73）李树良：通过吕某介绍认识张军晓，投资1万。（74）马玉兰：通过吕某认识张军晓投资2万。介绍李中明、王晋辉每人投资2万。（75）王晋辉：通过马玉兰投资2万。（76）芦琪：通过李中敏的介绍认识张军晓投资2万、芦兆庆投资1万、刘某投资1万、周继晓投资2万。（77）张敏：通过李中敏、芦琪认识张军晓，投资1万。（78）王某3：通过陈淑杰认识张军晓，我投资2万，严陶投资4万，谭悍列投资1万。（79）杨某1：通过吕某认识张军晓，投资1万。（80）刘桂玲：通过刘朋、刘玉珍认识张军晓，投资1万。（81）张爱妞：通过刘朋、刘玉珍投资万福币1万。（82）屈京辉：通过刘玉珍投资万福币1万。（83）侯荣霞：通过刘玉珍认识张军晓，投资1万。（84）刘冬云：通过刘玉珍认识张军晓，投资1万。（85）梁春娟：我通过樊俊丽认识张军晓，投资2万。我朋友田爱荣被骗3万，通过我把钱转给张军晓的。我介绍杨红、张茵、彭银超、张新平投资的。（86）丁俊华：通过王瑞宁认识梁春娟、再认识张军晓，投资1万。（87）王瑞宁：通过梁春娟认知张军晓，投资1万。（88）杨红：通过梁春娟认识刘某、杨某2、赵瑞平、张军晓，投资2万。（89）田付勇：我爱人张新平通过梁春娟认识张军晓，投资1万。（90）张梦莹：通过张清华投资在张军晓处2万。（91）刘雅琴：通过高彩娟认识范姐，投资万福币1万。介绍朋友曹华勤投资1万。（92）宋清华：通过刘玉认识张军晓，投资5万。介绍宋国华投资1万、赵层投资1万、姜伟投资1万、崔剑冰投资1万。（93）姚成马：通过张清华认识张军晓，投资8万。介绍付欣投资1万、路金波投资1万、杨文周投资1万。（94）付欣：通过姚成马投资万福币1万。（95）杨文周：通过姚成马、张清华投资万福币1万。（96）路金波：通过姚成马投资万福币1万。（97）方保平：通过王文艳投资万福币1万。（98）秦亚东：通过周某2认识张军晓，投资6.3万。（99）段红兴：通过蔡晓玲认识张军晓，投资2万。（100）张丽：通过赵国勤认识刘子耿、张军晓，投资1万。（101）赵国勤：通过刘子耿认识张军晓，投资3万。（102）程远清：通过赵国勤认识张军晓、刘子耿，投资4万。4、鉴定意见（1）豫鸿德会审字（2017）第065号审计报告截止2016年01月31日十四张银行卡余额合计为：29659.32元。2016年02月01日至2016年08月31日，张军晓个人十四张银行卡共计收入6215725.24元，了、扣除利息及其他零星收入985326.24元之后收入额为：5230399.00元。支出总额为：6057604.29元，其中：转付张圣虎2760600.00元，转付孟洋190000.00元，个人消费及其他支出3613027.88元。（2）豫鸿德会审字（2017）065-1号专项审计报告的补充报告2016年09月01日至2017年10月13日，张军晓个人十四张银行卡共计收入3460999.39元，扣除利息及其他零星收入1830379.39元之后收入额为1630620.00元。支出总额为3642963.45元，其中：个人消费及其他支付3642963.45元，转付张圣虎0.00元，转付孟洋0.00元。截止2017年10月13日各银行卡合计结余金额为5816.21元。5、书证（1）被告人的人口信息表一份证实被告人张军晓的年龄等基本信息，系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）前科情况查询证明证实被告人张军晓无违法犯罪前科。（3）受理案件登记表1份（4）抓获经过二份及羁押证明证实被告人张军晓于2017年9月13日在青岛火车站被公安民警当场抓获。（5）刘宁加入未来财富基金工作微信群聊天截图及张军晓与刘宁转账凭证、常德市公安局关于刘宁涉嫌组织、领导传销组织案件的相关文书、证据复印件（6）被害人刘某报案材料及张军晓的相关信息（7）光武分局扣押物品清单及被告人张军晓银行卡流水（8）被害人王某3、吕某提供的提供的银行转账凭证及会员网址及会员号、密码（9）刘洋转账的复印件及部分被害人会员名及会员密码（10）梁春娟提供的部分被害人的会员名及会员密码（11）秦亚东提供的会员名及会员密码及转给张军晓的银行卡复印件上述证据经庭审出示、质证，均记录在卷。本院认为，被告人张军晓组织、领导以推销“万福币”为名，要求参加者以缴纳费用购买“万福币”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，骗取财物，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人张军晓犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控被告人张军晓犯诈骗罪，公诉机关指控被告人张军晓犯诈骗罪的数额不明确，在案证据证实报案人员有8名证人证实于2016年5月份后向张军晓缴纳钱款共计人民币11万元：证人高某的证言证实其将被诈骗钱款交曹金梅、曹金梅交王某1；证人周某1的证言证实其将被诈骗钱款交卢某；证人张某的证言证实其将被诈骗钱款交给乔珂珂，乔珂珂转给张军晓；证人潘某1、潘某2的证言证实其将被诈骗钱款通过银行卡转账给张军晓指定账户；证人杨某1的证言证实其将被诈骗钱款交给吕某，吕某交张军晓；证人郎某的证言证实其在张军晓办公室和王向华一同，通过刷POS机形式转款；证人赵某的证言证实其钱款交给王某1；但在案证据未调取相关证人卢某、王某1等人的证人证言或银行转账记录予以相互印证，不能形成完整的证据链条证实上述钱款交给被告人张军晓，故公诉机关指控被告人张军晓犯诈骗罪，因没有足够的证据证实被告人张军晓诈骗的钱款数额、案件事实不清、证据不确实充分，本院不予支持。关于被告人张军晓的辩护人辩称被告人层次低、并未从中获利，其行为不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见；经查,依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条之规定,传销活动的组织者、领导者不仅包括在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员,也包括承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员,还包括对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用的人员。本案中,被告人张军晓作为南阳地区接触“万福币”传销活动的第一人，了解该组织的运行模式和奖励制度,以直接或者间接发展人员加入为基础,通过发展下线人员获利,并为下线的加入提供了支持和便利,其积极参与“万福币”传销活动组织,并对该组织活动的实施及组织的扩大起到关键作用,其属于上述规定的“传销活动的组织者、领导者”。辩护人关于被告人没有获取利益的辩护意见,本院认为根据被告人在公安机关的供述并结合鉴定意见、证人证言等证据可以认定被告人获取了利益；故,被告人辩护人的该辩护意见不能成立,本院不予采纳。关于被告人辩护人辩称被告人系自首的辩护意见，经查，被告人张军晓于2019年9月13日被青岛公安机关在青岛火车站抓获，其行为不符合自动投案的条件,辩护人该辩护意见无事实理由和依据，本院不予采信。综合考虑被告人张军晓的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、犯罪手段、犯罪数额、犯罪后果、认罪态度、社会危害性等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第(三)项、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百四十一条第一款第(四)项之规定,判决如下:被告人张军晓犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元（罚金未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月13日起至2023年9月12日止。罚金人民币20000元限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 蔡 军审判员 王丽飞审判员 彭红旗二〇二〇年八月十日书记员 董志超