安徽省利辛县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1623刑初207号 公诉机关利辛县人民检察院。 被告人韩俊峰,男，1989年2月27日出生于山西省运城市，汉族，初中文化，务工，现住广西壮族自治区北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被临时寄押于北海市第二看守所，同年12月4日被利辛县公安局刑事拘留，2020年1月10日经利辛县人民检察院批准逮捕，同日由利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。 辩护人杜标，安徽宝诚律师事务所律师。 被告人付磊，男，1982年12月20日出生于广西壮族自治区柳州市柳北区，汉族，中专文化，务工，住广西壮族自治区北海市海城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月30日被临时寄押于北海市第二看守所，同年12月4日被利辛县公安局刑事拘留，2020年1月10日经利辛县人民检察院批准逮捕，同日由利辛县公安局执行逮捕。现羁押于利辛县看守所。 辩护人陈昊，安徽宝诚律师事务所律师。 利辛县人民检察院以利检检一刑诉(2020)116号起诉书指控被告人韩俊峰、付磊犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。利辛县人民检察院指派检察员朱文登出庭支持公诉，被告人韩俊峰及其辩护人杜标、被告人付磊及其辩护人陈昊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 利辛县人民检察院指控：2019年3月份、6月份，被告人付磊、韩俊峰先后到广西北海市海城区优宏财务代理公司上班,在工作期间二人以该公司代办信用卡业务为名为他人办理公司营业执照、公司对公账户,并将办理的对公账户提供给他人诈骗使用。每办理一个营业执照可非法获利400元,办理一个对公账户可非法获利100元,韩俊峰获利共计3600 元,付磊获利共计7000元。公诉机关提供了书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，认为二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人韩俊峰对起诉书指控的犯罪事实有异议，认为起诉书指控的很多都不是事实，系断章取义，其不认识被害人李某1，李某1被骗与其无关。庭审中自愿认罪，请求对其判处缓刑。 被告人韩俊峰辩护人的辩护意见是被告人系初犯，在犯罪中所起作用较轻，建议对韩俊峰从轻处罚。 被告人付磊对起诉书指控的犯罪事实有异议，刘波不是化名，客户不是其和韩俊峰介绍的，是刘波让其和韩俊峰代办的，都是刘波一手策划的。其不认识被害人李某1，不知道李某1怎么被骗的，办理的营业执照是受公司安排，其是被动的，主观上没有故意诈骗。庭审中自愿认罪认罚，请求对其判处缓刑。 被告人付磊辩护人的辩护意见是被告人系初犯，在犯罪中起次要作用，建议对付磊从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年3月份、6月份,被告人付磊、韩俊峰先后到广西北海市海城区优宏财务代理公司上班,该公司以代办信用卡为名吸引被害人，并以被害人名义注册办理公司营业执照、公司对公账户,并将办理的对公账户提供给他人用于诈骗活动。被告人付磊、韩俊峰在该公司上班期间先后为蓝小青、余丽群等多人登记、办理了营业执照和对公账户,并将办理好的对公账户交给刘波（广西北海市海城区优宏财务代理公司实控人），刘波又卖给他人用于诈骗。韩俊峰、付磊每办理一个营业执照可获利400元,办理一个对公账户可获利100元,韩俊峰获利共计3600元,付磊获利共计7000元。犯罪事实具体如下： 1、2019年10月15日,被害人李某1通过其ＱＱ（14×××87）邮箱中的一份广告邮件,添加了ＱＱ号码为97×××97的联系人,按照对方要求完成填写申请表加入“华北盒马网络科技有限公司”。之后通过对方指定的网站式聊天界面和一位“派单员”取得联系,接着“派单员”安排李某1进行一次小额刷单,以返还高额佣金的方式诱骗李某1刷单。之后李某1向对方提供的海南玛亚贸易有限公司、梧州市环亦电子产品有限公司等六个公司银行账户先后转入人民币共计1385000元。经查,李某1向海南玛亚贸易有限公司账户转入120000元后,该笔资金中的39400元被转入北海市晓勤广告有限公司对公账户内;李某1向海南玛亚贸易有限公司账户转入80000元后,该笔资金中的10000元被转入北海市晓勤广告有限公司对公账户内。李某1被骗资金经多次转帐最终被转入北海市晓勤广告有限公司对公账户内。经核实,北海市晓勤广告有限公司对公账户为韩俊峰、付磊在广西北海市海城区优宏财务代理公司上班期间为蓝小青办理。该帐户用于诈骗,且该对公账户涉嫌帮助转移诈骗资金。 2、2019年9月10日,李某2在网上被以帮助办理贷款为名诈骗20000元,其中的一笔2500元资金转入对方提供的马建军账户内,马建军账户内的9890元（含2500元）又转到大连广隆新材料贸易有限公司,之后通过大连广隆新材料贸易有限公司对公账户转至北海市勤慎电器销售有限公司账户28000元。李某2被骗资金经过多次转账最终转入到北海市勤慎电器销售有限公司账户内。经核实,北海市勤慎电器销售有限公司对公账户是被告人韩俊峰、付磊在广西北海市海城区优宏财务代理公司上班期间为余丽群办理。该帐户用于诈骗,且该对公账户涉嫌帮助转移诈骗资金。 上述犯罪事实，经当庭举证、质证的下列证据证实： 一、书证： 1、受案登记表、立案决定书： （1）2019年10月22日10时许，李某1报警称：在网上参加刷单被诈骗1385000元，利辛县公安局于次日决定对李某1对诈骗案立案侦查。 （2）2019年9月11日14时许，李某2报警称：其在2019年9月10日在网上办理贷款时被诈骗20000元，迁安市公安局于次日决定对李某2被电信诈骗案立案侦查。 2、户籍信息，证明韩俊峰、付磊均已达到刑事责任年龄。 3、前科查询，证明韩俊峰、付磊无犯罪前科。 4、羁押证明，证明韩俊峰、付磊于2019年11月30日被临时寄押于北海市第二看守所。 5、到案经过，2019年12月3日，北海市公安局海东派出所将韩俊峰、付磊由北海市第二看守所提出并移交至利辛县公安局。 6、报案材料 （1）余丽群报案称，其到位于北海市海城区办理信用卡被骗，在其不知情的情况下被注册了六家公司，其中有北海市勤慎电器销售有限公司（账号21×××71，开户行为工商银行）。 （2）蓝小青报案称，其到位于北海市海城区办理信用卡被骗，在其不知情的情况下被注册了四家公司，其中有北海市晓勤广告有限公司（对公账号21×××86，开户行为工商银行）。 7、银行流水 （1）李某162×××79账户于2019年10月15日18时55分向海南玛亚贸易有限公司21×××85账户转入120000元。2019年10月15日19时03分，该笔资金中的39400元从海南玛亚贸易有限公司帐户转到北海市晓勤广告有限公司21×××86对公账户内。 （2）李某162×××79账户于2019年10月15日17时24分向海南玛亚贸易有限公司21×××85账户转入80000元。2019年10月15日19时48分，该笔资金中的10000元从海南玛亚贸易有限公司转到北海市晓勤广告有限公司21×××86对公账户内。 （3）李某262×××71账户于2019年9月10日9时49分向马建军62×××75）帐户转入2500元。2019年9月10日9时54分，马建军账户向大连广隆新材料贸易有限公司21250166096800001496帐户转入9890元（含2500元）。2019年9月10日9时57分，大连广隆新材料贸易有限公司账户又向北海市勤慎电器销售有限公司2107510009300209571帐户转帐28000元（含2500元）。 二、被害人的陈述 1、被害人李某1陈述：2019年10月12日其加了一个ＱＱ号：97×××97，加上了对方之后，对方发了一个网络连接，说是和派单员的联系网站，派单员给其发了一个京东商品链接，让其直接提交订单，其照做了。剩下的订单都是用其网银绑定的两张银行卡（工商银行卡号：62×××76，农业银行卡号：62×××79）转给派单员给其发的六个账户（其中有海南玛亚贸易有限公司，农业银行，卡号：21×××85）上了。分二十多次给对方打钱，总共加起来是1385000元，之后就无法联系上派单员了，其意识到被人诈骗，于是前来报警。 2、被害人李某2的陈述：2019年9月10日，其加了一个陌生男的微信办理贷款，加上微信后其说要办理5万元的贷款，对方跟其要5个点的资料包装费，其通过手机银行转了2500元过去。几分钟后对方跟其说放款前公司要收取5个点的手续费，其就通过手机银行又转给对方2500元。对方让其写了个改卡的委托书，需要贷款额30％的保证金,其又给对方转了15000元,其发现上当就来报警了。其农业银行卡卡号是62×××71，对方农业银行卡号是62×××75，户名：马建军。 三、被告人供述与辩解 1、被告人韩俊峰的供述与辩解：2019年的5、6月份，其到北海市刘波的优宏财务代理公司上班，其总计办了4个营业执照，对公账户是25个，其中17个对公账户是有效的，8个是无效的。4个营业执照是1600元，17个有效的对公账户是1700元，剩余8个无效账户给其补300元，总计3600元。其带过余丽群、茶郑军、余天伦等人去银行办过对公账户，还有一些是卓永培介绍过来的客户，有蓝小青、刘伯腾、全一雄等几十客户都是其和付磊两个人一起签的委托书，收取的客户资料，整理后都交给了刘波。这些账户具体做什么用刘波没给其明确说过，其怀疑刘波拿这些对公账户洗钱了。 2、被告人付磊的供述与辩解：2019年3月份的时候，其到了刘波的北海优宏财务代理有限公司，到7月份的时候，韩俊峰过来了，刘波就安排韩俊峰跟其负责录入营业执照资料，一般刘波会把工作安排给其，再由其带着韩俊峰一起干。其和韩俊峰偶尔去银行帮助客户办理对公账户，其带过余丽群、余天伦、谢相才、李益勇、潘雅玲办理过对公账户。其把对公账户结算卡、网银、U盾收了之后一起交给刘波，刘波再将这些交给负责刷流水的人，其怀疑刘波是拿这些对公账户给别人洗钱用了。从2019年3月份到9月份，其总共挣了大概13000元，但刘波只给了其7000元。 本院认为：被告人韩俊峰、付磊明知广西北海市海城区优宏财务代理公司进行非法活动，仍按公司负责人刘波（化名）提交的身份信息帮助办理公司营业执照和银行对公帐户，并把办理好的公司营业执照和银行对公帐户及相关结算卡、网银、U盾交给刘波用于实施诈骗，帮助转移诈骗犯罪所得赃款,数额巨大，二被告人的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。利辛县人民检察院指控二被告人的罪名成立，证据确实充分，适用法律正确，本院予以支持。二被告帮助刘波实施犯罪行为，系从犯，应当减轻处罚。二辩护人与之相同的辩护意见，予以支持。根据二被告人犯罪的事实、性质、后果及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人韩俊峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2021年5月29日止。罚金于判决生效之日起十日内履行完毕。） 二、被告人付磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2021年5月29日止。罚金于判决生效之日起十日内履行完毕。） 三、责令被告人韩俊峰、付磊共同退出51900元，返还被害人李某1、李某2。 四、依法继续追缴被告人韩俊峰的违法所得人民币3600元,上缴国库；继续追缴被告人付磊的违法所得人民币7000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王保东 审 判 员  刘建轩 人民陪审员  孙 玥 二〇二〇年八月十日 书 记 员  武梦丽 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。