淮安市清江浦区人民法院执 行 裁 定 书（2020）苏0812执异74号异议人（利害关系人）：葛行界，男，汉族，1979年3月25日出生，住山东省鱼台县。委托代理人：徐飞，江苏天哲（淮安）律师事务所律师。委托代理人：陈彦兮，江苏天哲（淮安）律师事务所实习律师。申请执行人：谢小朵，女，汉族，1985年6月2日出生，住浙江省宁波市北仑区。申请执行人：梁玉，男，汉族，1980年2月10日出生，住浙江省宁波市北仑区。被执行人：胡建壮，男，汉族，1989年10月7日出生，住山东省鱼台县。被执行人：闫超，男，汉族，1979年8月14日出生，住山东省鱼台县。被执行人：济宁恒瑞达运输有限公司，住所地山东省鱼台县。法定代表人：邵珠珍，该公司总经理。在本院执行谢小朵、梁玉与胡建壮、闫超、济宁恒瑞达运输有限公司（以下简称恒瑞达公司）机动车交通事故责任纠纷一案中，利害关系人葛行界提出书面异议，本院依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。异议人葛行界向本院提出异议请求：一、撤销（2020）苏0812执恢7号之一执行裁定书；二、解除异议人葛行界名下中国邮政储蓄银行6217994610001826971、中国建设银行6217002210022422577、中国工商银行6212261608005125199、中国农业银行6228451338059281872、华夏银行62×××27等五张银行卡的冻结；解除异议人葛行界名下位于山东省鱼台县鱼台B区010片区（北环路北、工业路东）地中海﹒阳光**楼1-201房屋的查封。事实和理由：在谢小朵、梁玉与胡建壮、闫超、恒瑞达公司等机动车交通事故责任纠纷一案中，生效裁判文书（2017）苏0812民初9978号民事判决书判决闫超于判决生效后十日内一次性赔偿谢小朵、梁玉各项损失1075769.5元，胡建壮、恒瑞达公司对上述给付款项承担连带赔偿责任。因闫超、胡建壮、恒瑞达公司等人未履行生效法律文书确定的义务，谢小朵、梁玉申请强制执行，贵院于2020年1月3日立案恢复执行。2020年1月8日，贵院作出（2020）苏0812执恢7号之一执行裁定书，裁定冻结异议人名下的银行存款120万元或查封、扣押价值相当的财产。由于异议人曾在恒瑞达公司工作过，在工作期间曾根据公司要求，提供个人银行卡供公司过账使用，对于公司通过异议人银行卡进行的资金往来，异议人并没有占有、使用。异议人是案外人，贵院作出的裁定侵犯了异议人的合法权益，现依据《民事诉讼法》第二百二十五条的规定提出异议，请贵院予以审查，支持异议人的请求。申请执行人梁玉称，一、葛行界称其在恒瑞达公司工作，其应该提供劳动合同或者社保证明；二、葛行界的转账记录中有转给其老婆梁艳的，也有转给其父亲葛明光的，葛行界称这个账户是作为公司账户使用，那么为何又要转给其老婆和父亲；三、葛行界称其不是恒瑞达公司的高管，也不是恒瑞达公司的股东，和恒瑞达公司没有业务往来，那么为何恒瑞达公司要频繁转账至葛行界的账户；四、恒瑞达公司现任的法定代表人是邵珠珍，系葛行界的母亲。通过执行案件法官的调查，邵珠珍年事已高，躺在医院里，而诉讼案件发生时，恒瑞达公司的法定代表人是葛善强，只有二十几岁。作为一家管理二百多辆车辆的公司管理者，无论法定代表人是葛善强还是邵珠珍，显然都是不合理的，申请执行人怀疑葛行界才是恒瑞达公司的幕后老板；五、恒瑞达公司打入葛行界的大笔资金，多数被其当日汇出，汇出的账户主要集中在刘炳香、李智慧、候任庆等人，上述几人虽然做了情况说明，但明显有做伪证的情形，上述资金流转没有形成完整的证据链；六、如果刘炳香、李智慧、候任庆等人的说明是真实的，为什么资金要通过葛行界的账户转给他们，而不是通过恒瑞达公司直接转给他们呢；七、公司经营都是以营利为目的的，按理说每笔业务都应该收取佣金，而相关资金转进、转出数额大部分都是一致的，这严重不符合常理；八、作为介绍人，为何相关运输费都由介绍人支付给车主，而不是公司直接支付给车主，这不符合常理，也不符合逻辑；九、葛行界的账户在诉讼案件发生之后进进出出多笔，他应该提供支付给车主的转账凭证以及相应的合同、发票等完整的证据材料。综上，申请执行人有理由相信恒瑞达公司恶意将财产转移至葛行界名下，涉嫌故意转移财产、规避执行，严重损害了申请执行人的权益，法院应驳回异议人的异议请求。本院查明，2017年11月13日，本院立案受理了原告谢小朵、梁玉诉被告胡建壮、闫超、恒瑞达公司、中华联合财产保险股份有限公司济宁中心支公司、陈太礼、中国人寿财产保险股份有限公司上海市分公司、赵诗柱、中国平安财产保险股份有限公司徐州中心支公司、李响、中国平安财产保险股份有限公司上海分公司、孙玉龙、中国人民财产保险股份有限公司无锡市分公司、王慧、中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司、宋波、安邦财产保险股份有限公司江苏分公司机动车交通事故责任纠纷一案。2018年12月20日，本院作出（2017）苏0812民初9978号民事判决：一、被告中华联合财产保险股份有限公司济宁中心支公司于本判决生效后十日内一次性赔偿原告谢小朵、梁玉各项损失20000元；二、被告中国人寿财产保险股份有限公司上海市分公司于本判决生效后十日内一次性赔偿原告谢小朵、梁玉各项损失2000元；三、被告中国平安财产保险股份有限公司徐州中心支公司于本判决生效后十日内一次性赔偿原告谢小朵、梁玉各项损失2000元；四、被告中国平安财产保险股份有限公司上海分公司于本判决生效后十日内一次性赔偿原告谢小朵、梁玉各项损失2000元；五、被告中国人民财产保险股份有限公司无锡市分公司于本判决生效后十日内一次性赔偿原告谢小朵、梁玉各项损失2000元；六、被告中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司于本判决生效后十日内一次性赔偿原告谢小朵、梁玉各项损失2000元；七、被告安邦财产保险股份有限公司江苏分公司于本判决生效后十日内一次性赔偿原告谢小朵、梁玉各项损失2000元；八、被告闫超于本判决生效后十日内一次性赔偿原告谢小朵、梁玉各项损失1075769.5元；九、被告胡建壮、恒瑞达公司对第八项给付款项承担连带赔偿责任；十、驳回原告谢小朵、梁玉的其他诉讼请求。上述判决生效后，被告闫超、胡建壮、恒瑞达公司未履行生效判决确定的义务，原告谢小朵、梁玉向本院申请强制执行，本院于2019年3月19日立案受理。2019年9月5日，本院作出（2019）苏0812执1153号执行裁定书，因未发现被执行人有可供执行的财产，故终结本次执行。后根据申请执行人的申请，本院于2020年1月3日立案恢复执行。2020年1月8日，本院作出（2020）苏0812执恢7号之一执行裁定书，写明“在执行过程中，本院查明，被执行人恒瑞达公司自2015年12月31日起向案外人葛行界转账支出数额总计达649余万元。其中2017年9月30日发生涉案交通事故后转账支出总计311余万元。被执行人胡建壮、闫超、恒瑞达公司的名下财产已不足以清偿生效法律文书确定的债务，被执行人恒瑞达公司将其财产转至案外人葛行界名下，涉嫌故意转移财产、规避执行，严重损害了申请执行人的合法权益。申请执行人谢小朵、梁玉申请法院执行被执行人恒瑞达公司故意转移的财产。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条之规定，裁定如下：冻结被执行人恒瑞达公司转移至案外人葛行界名下的银行存款120万元或查封、扣押其价值相当的财产。”据此，本院通过网络查控冻结了葛行界名下多个银行账户的银行存款，并于2020年1月9日查封了葛行界名下位于山东省鱼台县工业路东、北环路北195号地中海阳光小区8#楼1-201号的房屋。在本案审查过程中，异议人葛行界提供了2017年10月13日至2017年11月29日恒瑞达公司转至其账户的16笔款项共计311.78万元的过账流水清单说明，葛行界、肖淑梅的账户交易明细以及关联人员出具的书面情况说明等证据，并认为一方面异议人提供的证据已足以证明恒瑞达公司转入异议人账户中的款项是代恒瑞达公司支付相关费用，异议人并没有占有恒瑞达公司的财产，也没有对恒瑞达公司有债务；另一方面，即便异议人没有在执行异议审查中提供充分的证据，但在执行程序中法院即查封异议人的财产实属牵强，法院不能在执行程序中对涉及异议人的实体问题进行处理，申请执行人应该通过行使代位权诉讼也就是审判程序来实现权益。申请执行人梁玉对异议人提供的证据材料均不予认可，并认为即便按照异议人现在提供的证据材料，也不能形成完整的证据链，恒瑞达公司系恶意将财产转至葛行界名下，规避执行。本院认为，葛行界系执行案件当事人以外的公民，其提起的执行异议本质上是基于利害关系人的身份，对法院冻结其名下银行存款并查封其房产的执行行为有异议，那么就应当审查该执行行为是否合法。（2020）苏0812执恢7号之一执行裁定书载明作出该裁定的法律依据是《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百八十七条之规定。根据上述法律和司法解释的条款内容看，采取相应执行措施的相对方均为被执行人，而并未规定法院有权冻结、查封案外人的财产。在案外人未被追加为被执行人的情况下，法院不应直接裁定冻结、查封案外人财产。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第五条第（五）项、第十七条第（二）项之规定，经本院审判委员会讨论，裁定如下：一、撤销（2020）苏0812执恢7号之一执行裁定书；二、解除依据（2020）苏0812执恢7号之一执行裁定书对异议人葛行界名下所有银行账户的冻结；三、解除依据（2020）苏0812执恢7号之一执行裁定书对异议人葛行界名下的位于山东省鱼台县工业路东、北环路北195号地中海阳光小区8#楼1-201号的房屋的查封。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向淮安市中级人民法院申请复议。审 判 长  花 苗审 判 员  苗 艳审 判 员  陈 斌二〇二〇年八月十一日法官助理  陈爱娟书 记 员  张 越