山东省蒙阴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1328刑初114号 公诉机关山东省蒙阴县人民检察院。 被告人李正辉，男，1992年8月17日出生于江西省宜春市，汉族，无业，小学文化，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。 辩护人李春晓，山东广春律师事务所律师。 被告人张厚冬，男，1976年10月23日出生于江西省宜春市，汉族，小学文化，个体工商户，户籍地江西省宜春市，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月22日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。 辩护人邹浩，山东衡正源律师事务所律师。 被告人彭庆晓，男，1985年1月4日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地江西省宜春市袁州区，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月22日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。 辩护人刘彦，山东广春律师事务所律师。 被告人李超（曾用名李小勇），男，1974年2月15日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地江西省新余市分宜县，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月23日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年9月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕，现羁押于蒙阴县看守所。 辩护人刘伟，山东泰蒙律师事务所律师。 被告人李涛，男，1992年1月15日出生江西省宜春市，汉族，大专文化，个体工商户，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月21日被蒙阴县公安局刑事拘留，同年9月19日被取保候审。 辩护人付永刚、郑康康，山东泉舜律师事务所律师。 被告人刘金兰，女，1978年8月26日出生于江西省宜春市，汉族，初中文化，个体工商户，户籍地江西省宜春市，住江西省宜春市袁州区。因涉嫌诈骗罪于2019年8月24日被蒙阴县公安局取保候审。 辩护人赵遵红，蒙阴县法律援助中心律师。 山东省蒙阴县人民检察院以蒙检一部刑诉［2020］92号起诉书指控被告人李正辉、张厚冬、彭庆晓、李超、李涛、刘金兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。蒙阴县人民检察院指派检察员代文娟、赵青出庭支持公诉。被告人李正辉及辩护人李春晓、被告人张厚冬及辩护人邹浩、被告人彭庆晓及辩护人刘彦、被告人李超及辩护人刘伟、被告人李涛及辩护人郑康康、被告人刘金兰及辩护人赵遵红到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省蒙阴县人民检察院指控：2019年7月至8月份，被告人李正辉在明知是赃款的情况下，受他人雇佣使用本人银行卡、支付宝、微信及其弟弟李正军的银行卡转账、提现非法资金180万余元，非法获利3万余元，并雇佣被告人彭庆晓、李涛等人帮助转账、提现非法资金。 2019年7月份，被告人彭庆晓在明知是赃款的情况下，使用本人及薛某、易某的银行卡提现非法资金50万元，非法获利3400元，并雇佣被告人李超帮助转账、提现非法资金。 2019年7月份，被告人李超在明知是赃款的情况下，使用本人银行卡转账、提现非法资金38万元，非法获利3000元。 2019年8月份，被告人李涛在明知是赃款的情况下，使用本人银行卡转账、提现非法资金48万余元，非法获利3000余元，并受雇接送被告人李正辉往返湖南省娄底市转账、提现。 2019年7月至8月份，被告人张厚冬在明知是赃款的情况下，受他人雇佣使用本人银行卡转账、提现非法资金59万余元，非法获利5900余元，并雇佣其妻子被告人刘金兰帮助提现非法资金。 2019年7月至8月份，被告人刘金兰在明知是赃款的情况下，使用本人银行卡提现非法资金15万余元，非法获利600余元。 针对上述指控，公诉机关提供了物证银行卡、受案登记表、监控录像、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、同案人供述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李正辉、张厚冬、彭庆晓、李超、李涛、刘金兰明知是犯罪所得的赃款而予以转账、取现，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李正辉、彭庆晓、李超、李涛、刘金兰归案后如实供述了犯罪事实，被告人张厚冬在开庭审理前如实供述了犯罪事实，系坦白，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人李正辉、张厚冬、彭庆晓、李超、李涛、刘金兰自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李涛自愿缴纳十万元赔偿金，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人李正辉有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；判处被告人张厚冬、彭庆晓、李涛有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处被告人李超、刘金兰有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。 六被告人对公诉机关指控的事实均无异议，均表示认罪认罚。 辩护人李春晓提出的辩护意见是：被告人李正辉没有犯罪的直接故意，主观恶性较小;有坦白情节;自愿认罪认罚，有悔改表现;系初犯、无前科，无社会危险性并自愿上交违法所得并缴纳罚金。综上，建议对被告人李正辉从轻、减轻处罚，并判处缓刑。 辩护人邹浩提出的辩护意见是：被告人张厚冬虽然有犯罪记录，但是时间久远，且非暴力犯罪，不构成累犯，在羁押中经过办案人员的教育充分认识到自己的错误，自愿认罪认罚，有坦白情节；在犯罪中获利较少，愿意退赃，建议对被告人张厚冬判处缓刑。 辩护人刘彦提出的辩护意见是：被告人彭庆晓非法获利较少，犯罪次数较少，主观恶性和社会危险性较小；其表示愿意积极缴纳罚金，并退赃，签署了认罪认罚具结书；系初犯，无前科。 辩护人刘伟提出的辩护意见是:被告人李超有坦白情节；以往没有犯罪前科劣迹，系初犯和偶犯；其犯罪的主观恶性较小，并积极退还了犯罪所得收益，认罪认罚。建议对被告人李超从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 辩护人郑康康提出的辩护意见是：被告人李涛归案后如实供述了犯罪事实；其犯罪的主观恶性小，有退赃、赔偿情节，社会危害性小；自愿认罪认罚，无前科劣迹，系初犯，偶犯。建议对其从轻处罚。 辩护人赵遵红提出的辩护意见是：被告人刘金兰在共同犯罪中系从犯；系坦白；自愿认罪认罚；系初犯、偶犯。建议对被告人刘金兰从轻、减轻或免予刑事处罚。 经审理查明，2019年7月至8月，被告人李正辉在明知是赃款的情况下，受他人雇佣使用本人银行卡、支付宝、微信及其弟弟李正军的银行卡转账、提现非法资金180万余元，非法获利3万余元，并雇佣被告人彭庆晓、李涛等人帮助转账、提现非法资金。 2019年7月，被告人彭庆晓在明知是赃款的情况下，使用本人及薛某、易某的银行卡提现非法资金50万元，非法获利3400元，并雇佣被告人李超帮助转账、提现非法资金。 2019年7月，被告人李超在明知是赃款的情况下，使用本人银行卡转账、提现非法资金38万元，非法获利3000元。 2019年8月，被告人李涛在明知是赃款的情况下，使用本人银行卡转账、提现非法资金48万余元，非法获利3000余元，并受雇接送被告人李正辉往返湖南省娄底市转账、提现。 2019年7月至8月，被告人张厚冬在明知是赃款的情况下，受他人雇佣使用本人银行卡转账、提现非法资金59万余元，非法获利5900余元，并雇佣其妻子被告人刘金兰帮助提现非法资金。 2019年7月至8月，被告人刘金兰在明知是赃款的情况下，使用本人银行卡提现非法资金15万余元，非法获利600余元。 被告人李正辉、彭庆晓、李超、李涛、刘金兰归案后如实供述了犯罪事实，被告人张厚冬在开庭审理前如实供述了犯罪事实。六被告人均自愿认罪认罚，并分别退缴自己的全部违法所得，被告人李涛另自愿缴纳涉案款十万元。 上述事实六被告人及辩护人在开庭审理过程中无异议，且有物证银行卡、手机、现金、证人彭某、薛某、易某、卓某、张某3、张某4、张某5、李某、付某、罗某2、何某、江某证言、被害人段某、张某1、刘某1、刘某2、白某、杨某、陈某、翁某、谭某1、佘某、宫某、郦某、刘某3、吴某、罗某1、袁某、郭某、马某、谭某2、刘某1亮、冉某、张某2陈述、辨认笔录、视听资料及办案说明、扣押清单、受案登记表、重庆市公安局案（事）接报回执（存根）复印件、手机联系人、手机通话、微信、短信记录照片、广州融富投资有限公司支付宝交易流水、银行账户交易流水、银行取款凭证复印件、袁州区城北超宜五金店公户交易明细表、广州融富投资有限公司登记注册信息复印件、村委公章印、广州富士投资有限公司银行交易明细、人员档案、抓获经过及发破案经过、办案说明、认罪认罚具结书、山东省资金往来结算票据、同案人何辉供述、被告人李正辉、张厚冬、彭庆晓、李超、李涛、刘金兰供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李正辉、张厚冬、彭庆晓、李超、李涛、刘金兰明知是犯罪所得的赃款而予以转账、取现，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，依法予以支持。被告人李正辉、彭庆晓、李超、李涛、刘金兰归案后如实供述了犯罪事实，被告人张厚冬在开庭审理前如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李正辉、张厚冬、彭庆晓、李超、李涛、刘金兰均自愿认罪认罚，并积极预交罚金，可以从宽处理。被告人李涛自愿缴纳涉案款十万元并退缴违法所得，被告人李正辉、李超、张厚冬、彭庆晓、刘金兰积极退缴违法所得，均可以酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见成立，依法予以支持。因被告人刘金兰虽然存在受他人指使、雇佣实施犯罪的情况，但是其主动提供自己的银行卡，积极帮助转账或提现，使上游犯罪的犯罪所得被犯罪人实际占有控制，在掩饰、隐瞒犯罪过程中并非起辅助、次要作用，故辩护人赵遵红提出的被告人刘金兰系从犯的辩护意见不成立，依法不予支持。根据被告人李正辉、张厚冬、彭庆晓、李超、李涛、刘金兰的犯罪情节和悔罪表现，可依法对其适用缓刑，并到相关社区接受矫正，在此期间应当遵守法律法规，服从司法行政机关的监督和管理，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李正辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内交纳。） 被告人张厚冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内交纳。） 被告人彭庆晓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内交纳。） 被告人李涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内交纳。） 被告人李超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内交纳。） 被告人刘金兰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内交纳。） 二、没收违法所得人民币四万三千七百二十一元(含李正辉三万元、彭庆晓三千四百元、李超三千元、李涛八百二十一元、张厚冬五千九百元、刘金兰六百元)，随案移送的手机13部、银行卡40张、手机卡1张(详见随案移送赃证款物品清单)，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  钟永昕 人民陪审员  徐 华 人民陪审员  于翠翠 二〇二〇年八月十二日 法官 助理  王相云 书 记 员  张 浩 附：法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。