湖北省谷城县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0625刑初119号公诉机关湖北省谷城县人民检察院。被告人张子防，男，1983年4月6日出生于河南省周口市郸城县，汉族，大专文化，中共党员，原系谷城县石花镇综合行政执法局干部，住谷城县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年1月7日被谷城县公安局刑事拘留，2020年2月9日被逮捕，现羁押于谷城县看守所。指定辩护人杨文华，湖北思扬律师事务所律师。谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉［2020］51号起诉书指控被告人张子防犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。谷城县人民检察院指派检察员刘献勇出庭支持公诉，被告人张子防及其辩护人杨文华到庭参加诉讼，本案现已审理终结。谷城县人民检察院指控，2016年11月，非法传销组织普顿PTFX外汇投资网络交易平台（以下简称普顿平台）以开班授课、网络直播平台、贴吧等媒介宣传方式，发展吸引下线会员加盟，对外宣称：注册会员1000美金的保证金，就可以在平台选择操盘团队进行投资，可以赚取每月投资本金7%-15%的高额收益。普顿外汇除了以高额收益作为诱饵，还制定一系列奖励制度引诱加入的会员以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“佣金返利”、“盈利分享”分级奖励机制，层层发展下线，获取巨额报酬。2017年10月，被告人张子防通过微信朋友“五哥五哥”获悉普顿平台具有外汇交易等功能后，即注册成为普顿平台会员。其注册成为普顿平台会员后，通过微信朋友圈推送自己在普顿平台收益，吸引他人加入普顿平台。2018年9月，张子防与普顿平台会员万明明，宋某等人成立“谷城汇商信息咨询有限公司”，通过设立公司进一步吸引他人加入普顿平台，同时，鼓励、引诱会员通过发展新会员获取佣金。具体方式：按照会员发展人数的多少划分为5个级别，即I级（经纪人级)拿团队业绩每手5美金、IB(外汇经理人级)拿团队业绩每手10美金、MIB(高级经理人级)拿团队业绩每手15美金、PIB（1星职业经理人级）拿团队业绩每手17美金、PIB2（2星职业经理人级）拿团队业绩18美金。会员发展的下线会员越多，提取的佣金越多。张子防先后以妻子张某1、张某1母亲、张某2、刘某1、刘某2名义到普顿平台注册作为自己发展的下线会员。先后推荐孙某、王某1、李某、宋某等40人为普顿平台会员，通过发展会员获取佣金。2019年12月，普顿平台会员均无法进入平台交易。2020年4月21日，经福建中正司法鉴定中心{闽中证[2020]数鉴字第622号}司法鉴定意见书鉴定，张子防（账号zhangzifang），会员等级PIB，直接上级wubangsheng，下线数2506，下线层数8层，所属第12层级。张子防在普顿外汇网站中获利的金额总和为336038.5446，其中通过投资获利的提取为现金的总和为13363.0000；通过投资获利提取到盈利储存钱包的总和为189.0000；通过盈利分享获利的总和为48739.6690；通过佣金获利的总和为273746.8756。张子防在普顿外汇提现的金额总和为293723.3100，其中通过投资获利提现的总和为13363.0000；从盈利储存提现为0；从盈利分享提现总和为16570.0000；从佣金提现的总和为262540.0000；通过撤回投资提现本金和利润总和为1250.3100。2019年12月7日，谷城县公安局民警电话通知张子防到公安机关接受讯问，其到案后如实供述了非法传销的犯罪事实。公诉机关认为，被告人张子防加入非法传销组织，明知以发展会员的数量作为计酬依据后，层层发展会员，扰乱了市场经济秩序和社会管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张子防对公诉机关指控的事实和罪名均无异议且签字具结。辩护人杨文华的辩护意见是对案件的定性没有异议，被告人张子防具有自首情节且签署了认罪认罚具结书，请求从轻处罚。对于量刑情节方面，请法庭考虑以下问题：1、普顿公司是真实的、网站是真实的，从商务部网站是可以打开的；普顿公司系列案件在福建省三明市梅列区法院开庭审理的证据方面，依然未对普顿公司真实性、涉案资金流向举出关键性证明，导致证据存在明显瑕疵。2、普顿公司的涉案业务自2016年即在中国开展，达到四年之久，涉案人员170余万，涉案金额1000亿，参与人员涉及各行各业人员。无论金融机构或司法机关均未尽到监管职责。把责任压在先期投资的受害人头上，处理不公。3、普顿公司如果没有外汇经营资格，涉嫌非法经营罪；普顿公司如果没有进行外汇交易，则涉嫌诈骗罪。投资者作为受害人，均应当免责。4、张子防主观上不知道普顿公司是骗局，也没有故意欺骗他人。5、鉴定结论方面，把张子防的投资款作为赃款，对其不公，张子防实际获取的账款为261540元。综上，建议合议庭参考同类案件处理结果，对其减轻处罚。经审理查明，2016年11月，非法传销组织普顿PTFX外汇投资网络交易平台（以下简称普顿平台）以开班授课、网络直播平台、贴吧等媒介宣传方式，发展吸引下线会员加盟，对外宣称：注册会员1000美金的保证金，就可以在平台选择操盘团队进行投资，可以赚取每月投资本金7%-15%的高额收益。普顿外汇除了以高额收益作为诱饵，还制定一系列奖励制度引诱加入的会员以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“佣金返利”、“盈利分享”分级奖励机制，层层发展下线，获取巨额报酬。2017年10月，被告人张子防通过微信朋友“五哥五哥”获悉普顿平台具有外汇交易等功能后，即注册成为普顿平台会员。其注册成为普顿平台会员后，通过微信朋友圈推送自己在普顿平台收益，吸引他人加入普顿平台。2018年9月，张子防与普顿平台会员万明明，宋某等人成立“谷城汇商信息咨询有限公司”，通过设立公司进一步吸引他人加入普顿平台，同时，鼓励、引诱会员通过发展新会员获取佣金。具体方式：按照会员发展人数的多少划分为5个级别，即I级（经纪人级)拿团队业绩每手5美金、IB(外汇经理人级)拿团队业绩每手10美金、MIB(高级经理人级)拿团队业绩每手15美金、PIB（1星职业经理人级）拿团队业绩每手17美金、PIB2（2星职业经理人级）拿团队业绩18美金。会员发展的下线会员越多，提取的佣金越多。张子防先后以妻子张某1、张某1母亲、张某2、刘某1、刘某2名义到普顿平台注册作为自己发展的下线会员。先后推荐孙某、王某1、李某、宋某等40人为普顿平台会员，通过发展会员获取佣金。2019年12月，普顿平台会员均无法进入平台交易。2020年4月21日，经福建中正司法鉴定中心{闽中证[2020]数鉴字第622号}司法鉴定意见书鉴定，张子防（账号zhangzifang），会员等级PIB，直接上级wubangsheng，下线数2506，下线层数8层，所属第12层级。张子防在普顿外汇网站中获利的金额总和为336038.5446，其中通过投资获利的提取为现金的总和为13363.0000；通过投资获利提取到盈利储存钱包的总和为189.0000；通过盈利分享获利的总和为48739.6690；通过佣金获利的总和为273746.8756。张子防在普顿外汇提现的金额总和为293723.3100，其中通过投资获利提现的总和为13363.0000；从盈利储存提现为0；从盈利分享提现总和为16570.0000；从佣金提现的总和为262540.0000；通过撤回投资提现本金和利润总和为1250.3100。2019年12月7日，谷城县公安局民警电话通知张子防到公安机关接受讯问，其到案后如实供述了非法传销的犯罪事实。另查明，2020年7月30日，谷城县社区矫正工作管理局出具了（2020）谷矫调字第040号《调查评估意见书》，认为被告人张子防社区矫正环境较好，适宜社区矫正。上述事实，被告人张子防在开庭审理过程中均无异议，且有普顿外汇平台谷城籍会员名单、户籍证明、抓获经过、银行交易明细清单等书证；福建省公安厅经侦总队关于三明市“5.29”组织、领导传销活动案的研判报告；证人宋某、李某、王某1、孙某、王某2等人的证言；福建中正司法鉴定中心司法鉴定意见书及数据光盘；被告人张子防的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张子防加入非法传销组织，明知以发展会员的数量作为计酬依据后，层层发展会员，扰乱了市场经济秩序和社会管理秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。张子防经电话通知后自行到案，如实供述自己的罪行，属于自首，依法可从轻处罚。案发后，被告人能积极退赔非法所得，签署了认罪认罚具结书，可以对其从宽处理。经考察，其所在社区愿意接受对其矫正，可以对其适用非监禁刑。辩护人提出的张子防具有自首情节且签署了认罪认罚具结书，可以从轻处罚的辩护意见与庭审查明的事实相一致，本院予以采信。对于辩护人提出的其他辩护意见，与事实不符，本院不予支持。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：一、被告人张子防犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起10日内缴纳）。二、非法所得336038.5446元，予以追缴，上缴国库（已退缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李小龙人民陪审员  夏青勇人民陪审员  张顺祥二〇二〇年八月十四日书 记 员  李莹莹