北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2019)京0105刑初2349号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人赵和平，男，1970年9月22日出生于河南省孟州市，汉族，大学文化，案发前系某宝（北京）商贸有限公司法人，户籍所在地河南省孟州市。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年4月12日被羁押，当日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年5月15日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人文科，北京市华城律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2019）2267号起诉书指控被告人赵和平犯集资诈骗罪，于2019年9月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员贺琳娜出庭支持公诉，被告人赵和平及辩护人文科到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人赵和平伙同付某、高某、赵某（均另案处理）于2018年12月30日至2019年1月8日间，在北京市朝阳区某现代城A座703室某宝(北京)商贸有限公司内编造投资购买白酒等物品有高额返利，骗取丁某1（女，39岁，山东人）等多人投资理财款共计人民币40余万元。被告人赵和平于2019年4月12日被民警抓获。针对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人赵和平的行为应当以集资诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人赵和平有期徒刑五年至六年,并处罚金。被告人赵和平当庭对于公诉机关的指控不予认可。其辩护人认为被告人赵和平无非法占有目的，其行为不构成集资诈骗罪。经审理查明：被告人赵和平伙同付某、高某、赵某（均另案处理）于2018年12月底至2019年1月初，在北京市朝阳区某现代城A座703室某宝(北京)商贸有限公司内编造投资购买白酒等物品有高额返利，骗取丁某1（女，39岁，山东省人）等多人投资理财款共计人民币40余万元。上述赃款已损失。被告人赵和平于2019年4月12日被公安机关抓获归案。上述事实，有以下证据予以证明：1、被害人丁某1陈述证明：2018年12月份我在微信群里看到有人宣传在某宝（北京）商贸有限公司（以下简称：“某宝公司”）买酒，可以先按照一千元一瓶酒的价格买酒，三天后返还本金并将买的酒赠送。2018年12月31日我就和老乡一起到某宝公司买酒，我通过刷卡机网银转账的方式买了31.2万元（其中有9万元是李某的）的酒。交完钱没有合同，公司只给我们几张收据，也没有把酒给我们。三天后再去某宝公司就有发现公司已经人去楼空了。2、被害人刘某1陈述证明：2018年12月我听微信群里朋友说某宝公司正在进行购物返现的活动，具体就是投入本金三天后可以返本，还能赠送白酒。我就于12月31日来到某宝公司购买了2.5万元的酒，当天因为人太多我没有领到酒。1月2日我来到公司兑现奖品时该公司无法退款，我就意识到被骗了。3、被害人丁某2陈述证明：2018年12月30日，我在微信群里看到有人发广告说在朝阳区大望路某现代城A座703可以买酒，原价1000多元的酒可以以200元左右的价格买下来。我于2019年1月1日至1月2日交了1万元（其中用王某远的银行卡刷了9700元、自己交了300元现金）从某宝公司购买酒。当时承诺说是市场价1000多元的酒他们以200元批发给我们。过了几天后去取酒，一看酒是杏花村，价值几十元钱一瓶，我就要求对方退款，对方不给退。4、被害人李某陈述证明：2018年12月份我在微信群里看到有人宣传某宝公司在卖酒，按照一千元一瓶酒的价格买酒，期限三天，到期后返还本金，并且将买的酒赠给我们。我们觉得不错，于2018年12月31日二三十人一同前往朝阳区的某宝公司买酒。用我姨妈余某芳的银行卡刷了9万元人民币，买了900瓶的酒。当时没有签合同也没有把酒给我。三天后我再去公司时候发现已经人去楼空了。5、被害人刘某2、邰某、陈某陈述证明：陈述同上述被害人，刘某2陈述共损失13万元，邰某损失10670元，陈某共损失1000元。6、证人付某证言及辨认笔录证明：某宝公司法人、老板和实际控制人是赵和平，某宝公司的经营模式就是“新商城”模式。这个模式是2018年12月30日启动的，就持续了两天，客户投资1000-10000元，当场得一瓶白酒，到第三天的时候客户拿回本钱，另外得20%的利润。2019年1月1日我和赵和平签订了合法经营的协议，从1月1日起公司的经营管理和“新商城”的事情就由我来负责。2日我就把某宝公司原来的经营模式叫停了，给客户20%的收益太高了。公司共计募集资金2天150多万元。公司收的钱赵和平进货买酒花了18万元，给抢贝贝会员补款20万元。付某辨认出赵和平就是与其一起犯罪的某宝公司法人及直接负责人。7、证人赵某证言及辨认笔录证明：某宝公司法人和实际控制人是赵和平，主要负责公司的全面工作；公司总经理是付某，主要处理公司的日常事务；副总经理是高某，主要负责产品的销售宣传工作,管理的部门属于销售部门，负责给客户销售产品。公司购买的是山西杏花村汾酒和黑小麦面两个产品。在投资人支付投资款后当场支付给投资人投资款3%作为奖励，三天后再返还给投资人本金及20%的利息。公司按照这个经营模式经营了大概三天左右就出现了兑付问题，老板赵和平也走了。赵和平让付某来主持工作。公司大概有80左右投资人，收取了130万。公司支付了买酒等货款18.6万，交了15万元的房租，交了赵和平另一家公司投资人的本金，给付某转了5.6万元，给张高峰提成15万元，80多万元都用于给客户发放本金和奖励金了。公司不与投资人签订任何形式的合同。赵某辨认出赵和平就是与其一起犯罪的某宝公司法人及直接负责人。8、证人高某证言及辨认笔录证明：某宝公司办公地点在北京市朝阳区某现代城A座703。法人是赵和平，也是老板和实际控制人，全面负责公司的经营管理，公司的事情都是赵和平说了算；总经理付某，也是全面负责公司的管理，包括后勤管理、前台销售，赵和平不在的时候全权管理公司，向赵和平请示汇报工作；财务是赵某，主要负责收款、给客户返款、给销售人员发提成。公司做新零售商城的，客户买1000-10000元的商品之后三天就能得到全部的本金和20%的返利券。赵和平说公司这么做就是迅速吸收和开发客户，不断进客户，后边进的客户的钱补前面客户的钱，开始的时候周期是5天，做的好一些就拉长期限，做到10天或者更长，资金链越来越庞大。高某辨认出赵和平就是与其一起犯罪的某宝公司法人及直接负责人。9、银行账户交易明细、对账单、转账凭证证明：在上述时间内丁某1亲属共向友某宝商贸转账及赵某账户转账22.2万元；刘某1兴业银行卡于2019年1月1日在友某宝商贸消费1.5万元，刘某1中国建设银行卡于2018年12月31日向友某宝商贸转账2万元；王某远账户向友某宝商贸转账9700元；余某芳中国农业银行向赵某银行账户转账9万元；邰某中国农业银行卡于2019年1月2日在北京某宝商贸消费10670元。曹某华（代陈某）农业银行账户向友某宝商贸公司转账1000元；赵某工商银行账户收到樊某英（丁某1）转账8万元，收到余某芳转账9万元，收到刘某2转账5.6万元。其账户内钱款多用于取现、消费、转账、结算，未有向本案被害人返款情况。至2019年1月7日期账户余额为12.82元。10、收据和POS机签购单证明：某宝公司收到丁某2购物款共计1万元。11、北京市房屋租赁合同，治安、消防协议书，证明某宝公司租赁北京市朝阳区建国路XX号院X号楼X层XXX的情况。12、企业营业执照复印件证明：某宝公司企业类型为有限责任公司，法定代表人为赵某A，经营范围为：销售日用品、化工产品、机械设备、电子产品等。2017年3月30日法定代表人由赵某A变更为赵和平。13、合作协议证明：付某以董事长的身份有偿使用某宝公司对外开展业务，时间是2019年1月1日。14、到案经过，证明赵和平于2019年4月12日被抓获的情况。15、被告人的身份材料，证明被告人赵和平身份情况。16、被告人赵和平在侦查机关供述称：某宝公司成立时间是2014年，我是法定代表人。我之前做过一个抢贝贝的新零售模式赔了20多万元，我就不干了。2018年11月底付某找我说想用我公司做数字货币的项目。因为我当时承担的房租压力比较大，付某说替我交房租我就同意了。租金一个月2.5万元，他一次性给我半年租金共计15万元。我们签订了合同，约定付某可以使用我的公司，但是他运营的事情跟我没关系，他自己赚钱，我不拿一分钱，我把公司授权给了他，并任命付某为董事长，我还是公司法人。后来公司的运营情况我不知道，我只知道是卖酒。以上证据，来源合法，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认。除被告人供述外的上述其他证据内容客观真实，且与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对这些证据，本院均予以确认。关于被告人的供述中与事实相符的部分，本院予以确认；其余供述，与事实不符，不予确认。本院认为：被告人赵和平伙同他人通过微信等方式面向社会公开宣传产品，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已经触犯刑法，构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人赵和平犯集资诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。对被告人及其辩护人关于赵和平不构成集资诈骗罪的意见，本院认为，在案证据能够相互印证，足以证明某宝（北京）商贸有限公司无其他生产经营活动，没有能力偿还投资人涉案款项，而其却使用诈骗方法非法集资，足以证明被告人具有非法占有目的，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成，已构成集资诈骗罪。故对被告人及辩护人上述意见，不予采纳。对被告人因犯罪行为给被害人造成的经济损失，应责令退赔。综上，本院根据被告人赵和平犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下：一、被告人赵和平犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2024年10月11日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、责令被告人赵和平退赔被害人的经济损失，发还各被害人（清单另附,与本院（2019）京0105刑初2348号刑事判决书主文第（四）项承担共同退赔责任）。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  崔光同审判员  孙 蕾审判员  王 杨二〇二〇年八月十日书记员  孟慧慧