内蒙古自治区开鲁县人民法院   刑事判决书   （2020）内0523刑初236号   公诉机关开鲁县人民检察院。   被告人王某，女性，户籍所在地内蒙古自治区通辽市开鲁县，住内蒙古自治区通辽市，因涉嫌组织、领导传销活动罪于2020年4月7日被开鲁县公安局取保候审。2020年8月18日经本院决定被逮捕。现羁押于开鲁县看守所。   被告人包某，别名白某1。男性，户籍所在地内蒙古自治区通辽市，住内蒙古自治区通辽市，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年11月29日被抚顺市公安局东洲分局碾盘派出所民警抓获，经开鲁县人民检察院批准，于2019年12月10日被逮捕，现羁押于开鲁县看守所。   辩护人李某1，系内蒙古义源律师事务所律师。   开鲁县人民检察院以开检公诉刑诉〔2020〕330号起诉书指控被告人王某、包某犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月9日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。开鲁县人民检察院指派检察员张某1、助理检察员金某、书记员陈亮亮出庭支持公诉，被告人王某、被告人包某及辩护人李某1到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   经审理查明，上海中汇爱五福FCF拆分盘投资平台系上海中汇爱五福投资集团股份有限公司与新加坡FCF公司台作项目，由新加披FCF公司接受投资者投资。该FCF交易平台对外宣称要打造零投入养老基地，投资者在该平台注册会员购买虚拟积分后，可以在一定期限内按照投资金额比例，通过享受静态收益和动态收益等模式快速获取高额回报。所谓静态收益共分七个档，主要通过FCF公司进行积分拆分获得收益，投资越多，回报越多。以注册2,100.00元账户购买积分为例，一年半时间可获得15,000.00元，二进二出可获得110,000.00元，三进三出可获得820,00.00元，三进三出需三年时间；如注册35,000.00元账户购买积分，三进三出可获得14，600,00.00元；如注册245,000.00元账户购买积分，三进三出则可获得亿元目标。动态收益包括直推奖和碰对奖，主要是通过直接发展下线方式获利。   2016年11月左右，被告人包某经孙某介绍，在FCF交易平台注册会员购买积分。之后，被告人包某发展下线李某2，李某2又发展下线王某，为获取更多收益，被告人王某利用自家经营的金正物流公司办公场所，邀请孙某、包某等人主讲该平台如何推广收益，并组织人员参加培训课，同时被告人王某建立了微信群，在群内宣传鼓动他人发展下线投资、推广FCF交易平台。期间，被告人王某发展直接下线白回军、杨某等12人，发展间接下线张某2、赵某111等21人，上述人员将投资款交给被告人王某，王某收取投资款后转给被告人包某，被告人包某帮助王某及其发展的下线投资人员在FCF交易平台后台完成新会员注册，二人帮助众多投资人在FCF拆分投资平台内的区域安置，逐步形成自上而下、多层级、金字塔型的传销体系。被告人王某、包某也均向此平台投资，王某投资40万元获得回报及直销奖约210,000.00元，被告人包某获得回报又转化为积分继续投资。截至2017年7月左右，该FCF交易平台关闭，投资人积分便无法流转、变现，致使白某2、杨某等33人遭受经济损失1,618,421.00元。案发后，被告人王某经公安机关传唤到案、被告人包某经公安机关网上追逃后被抓获归案，二被告人到案后如实供述案件事实。   被告人王某、包某在开鲁县人民检察院审查起诉阶段均自愿签署了认罪认罚具结书，检察机关对二被告人的量刑建议为：有期徒刑一年至一年零六个月，并处罚金20000.00元。但在开庭审理时，王某变更认罪意见，认为自己的行为不构成犯罪，不应被追究刑事责任。   认定上述事实的证据如下：   1.书证：立案登记表、立案决定书、立案告知书、归案经过、接受证据清单及证据、调取证据通知书、调取证据清单、包某向FCF平台购买积分详情、二被告户籍信息、手机微信截图（王某）5张、五福3H健康令群里信息截图、张某2提供的交易平台截图4页、微信截图9页、手机银行信息截图1页、银行流水15页、股票代持协议5页、宣传资料2张、签订的代持294股的代持协议。   2.证人赵某111、赵某112、宋某1、宋某2、刘某1、宇某、赵某113、刘某2、滕某、刘某3、王某2、戴某、尹某、刘某4、李某3、李某4、白某2、赵某114、郭某、国某、刘某5、张某3、胡某、李某5、杨某提供的FCF交易平台账户明细及证言。   3.上海中汇爱五福投资集团股份有限公司营业执照一份、董事会成员任免通知文件一份、与FCF公司合作协议一份、公告二份、声明三份、销售代理合同一份、上海中汇爱五福企业信息档案。   4.被告人王某工商两张银行卡（8335、1204）流水明细、包某（5130、2975）两张银行卡明细。   5.刘铁强、麻桂茹的FCF平台账户明细及微信截图及证言。   6.包某向FCF平台会员购买积分详情、齐某微信截图一页。王某手写齐某FCF平台账户密码、白某2微信截图四页。   7.证人齐某、白某2证言。   8.投资人损失情况、包某涉嫌集资诈骗案构架图。   9.证人郑某、孙某、李某2、白某2、赵某112、张某2、李某3、刘某、聂某证言。   10.王某、包某供述与辩解。   本院认为，以上证据二被告人及辩护人均无异议，来源合法，内容客观、真实，与本案具有关联性，能够证明二人组织投资人参与投资的过程，故全部予以确认有效并采信。   本院认为，被告人王某、包某无视国家法律，参与投资“上海中汇爱五福FCF拆分盘投资平台”，以获取高额回报为名，引诱参加者以现金投资购买积分方式获得加入资格，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加投资，扰乱经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪。被告人王某在本案中所起作用较大，且其虽在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，但在庭审中又认为自己不应被追究刑事责任，不予从轻处罚。被告人王某、包某到案后能够如实供述案件事实，系坦白。被告人包某自愿认罪认罚、积极缴纳罚金，从轻处罚。对被告人王某的“自己冤枉，都是成年人为了赚钱自己进来的，不构成犯罪”的辩解意见不予采纳。根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20000.00元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即从2020年8月18日起至2022年2月17日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。   二、被告人包某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20000.00元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月29日起至2020年11月28日止。罚金已缴纳）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。     审判长 马金龙   审判员 杨 波   人民陪审员 包连芳     二〇二〇年八月二十五日   书记员 窦晓旭   附：《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。   第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。