江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0391刑初35号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人刘熹，男，1988年8月21日出生，汉族，大学文化，原徐工养护机械有限公司职工，住徐州市鼓楼区。被告人刘熹因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年9月1日被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局刑事拘留，2018年10月1日转取保候审，2019年9月29日转刑事拘留，2019年11月5日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。辩护人顾冲，江苏鼎途律师事务所律师。辩护人孟丙焕，江苏红杉树律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2020】26号起诉书指控被告人刘熹犯职务侵占罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年7月15日公开开庭进行了审理。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员权威出庭支持公诉，被告人刘熹及辩护人顾冲、孟丙焕到庭参加诉讼。审理过程中，由于疫情原因本案中止审理，后恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2015年5月至2018年5月间，被告人刘熹利用先后担任徐工筑路机械有限公司、徐工养护机械有限公司电气设计师的职务便利，通过使用虚假票据、冒充领导签字等手段虚构出差事实，虚报差旅费约36次，共计人民币500606.7元。2017年至2018年间，被告人刘熹利用担任徐工筑路、徐工养护电气设计师的职务便利，将上述公司共计1155个物料据为己有，价值共计约人民币72520.75元。2015年至2018年间，被告人刘熹利用担任徐工筑路、徐工养护电气设计师的职务便利，先后与供货商赵某、谢某、徐某、周某（上述四人均另案处理）等人预谋，以虚增物料价格等方式侵占徐工筑路和徐工养护公司财物，共计人民币568574.3元，后当庭变更为580085.1元。2018年8月20日，徐工道路机械事业部纪委通过电话通知刘熹接受纪律审查，刘熹主动前往并交代了上述犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人刘熹利用职务上的便利，将本单位财物占为己有，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人刘熹与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人刘熹还具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。综上，建议对被告人刘熹判处有期徒刑三年六个月。庭审中，被告人刘熹对变更后起诉指控的事实及罪名均不持异议，当庭认罪认罚。被告人刘熹的辩护人对变更后起诉指控的事实、罪名亦均不持异议。针对量刑提出：1、被告人刘熹认罪态度积极，悔罪态度真诚；2、被告人刘熹具有自首情节，自愿适用认罪认罚程序；3、被告人刘熹系初犯。综上，希望法庭对其从轻、减轻处罚，建议在有期徒刑三年六个月以下进行量刑。经审理查明：2015年5月至2018年5月间，被告人刘熹利用先后担任徐工筑路机械有限公司（以下简称徐工筑路公司）、徐工养护机械有限公司（以下简称徐工养护公司）电气设计师的职务便利，通过使用虚假票据、冒充领导签字等手段虚构出差事实，虚报差旅费36次，共计人民币500606.7元。2017年至2018年间，被告人刘熹利用担任徐工筑路、徐工养护电气设计师的职务便利，将上述公司共计1155个物料据为己有，价值共计约人民币72520.75元。2015年至2018年间，被告人刘熹利用担任徐工筑路、徐工养护电气设计师的职务便利，先后与供货商赵某、谢某、徐某、周某（均另案处理）等人预谋，以虚增物料价格等方式侵占徐工筑路公司和徐工养护公司财物，共计约人民币580085.1元。具体事实分述如下：1、2016年至2018年间，被告人刘熹经与南京山武自动化系统有限公司负责人赵某预谋，通过虚增物料价格的方式侵占徐工筑路公司和徐工养护公司财物共计约人民币395954.3元。2、2015年至2018年间，被告人刘熹经与上海宏英智能科技有限公司的谢某预谋，通过虚增物料价格的方式侵占徐工筑路公司和徐工养护公司财物共计约人民币111420元。3、2017年至2018年间，被告人刘熹经与扬州宝路机电科技有限公司的徐某预谋，通过多挂采购订单少发货的方式侵占徐工筑路公司和徐工养护公司财物共计约人民币67710.8元。4、2017年前后，被告人刘熹经与徐州福德自动化科技有限公司的周某预谋，通过多挂采购订单少发货等方式侵占徐工筑路公司和徐工养护公司财物共计约人民币5000元。2018年8月20日，徐工道路机械事业部纪委通过电话通知刘熹接受纪律审查，刘熹主动前往并交代了上述犯罪事实，之后退还徐工养护公司上述1155个物料。2018年8月27日，被告人刘熹家人代为退缴赃款478000元。案发后，同案参与人赵某、徐某、周某分别向公安机关退还赃款人民币50万元、3万元、4万元，同案参与人谢某赔偿徐工养护公司人民币12万元。上述事实，被告人刘熹及辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书；发破案经过、到案经过及说明；刘熹手机截图；微信账号信息；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；情况说明；刘熹为非国家工作人员的证明；徐工道路机械事业部纪委出具关于刘熹涉嫌职务侵占的情况说明；劳动合同甲乙双方基本信息；用（退）工人员登记表；刘熹2013年度工资明细表、申请、劳动合同甲乙双方基本信息；接受证据材料清单、银行收款回单、收据；刘熹住宿、乘车信息；徐工道路机械事业部文件；证人王某、邹某、李某、孟某证言；刘熹报销发票明细表、虚报差旅费打款记录；银行回单；调取证据通知书、银行流水；刘熹虚报差旅费凭证；职工考勤表；证人刘某、李某1、薛某、王某1、邹某、卜某、陶某、解某、徐某、肖某、刘某1、宋某、孙某、漆某、高某、燕某、理某、赵某、范某、温某、张某、王某2、曾某、邵某、田某等人证言；文件检验鉴定书；物料照片、物资清点明细表；刘熹退还徐工物料清单；证人朱某、王某3、崔某证言；打款记录、转账截图、银行交易记录；调取证据通知书、调取证据清单、银行流水、销售合同、情况说明函、物料清单；购销合同；转账凭证；采购清单、邮件往来及回扣清单；同案参与人赵某、徐某、周某供述；证人孟某、谢某等人证言；辨认笔录及照片；手机支付宝信息截图；电子数据提取笔录、电子数据提取清单；被告人户籍证明等证据证实，足以认定。庭审后，被告人刘熹家人代为退缴赃款60317.5元。本院认为，被告人刘熹身为公司工作人员，利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘熹自动投案，并如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法予以减轻处罚。被告人刘熹系初犯，到案后能够积极主动退赃退赔，予以酌情从轻处罚。被告人刘熹始终认罪认罚，依法予以从宽处罚。辩护人的上述辩护意见成立，予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度以及认罪认罚情况，公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于对被告人刘熹在三年六个月以下量刑的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘熹犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2023年2月25日止。）二、被告人刘熹退缴的涉案赃款538317.5元，发还被害单位徐工筑路机械有限公司、徐工养护机械有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王永毅审 判 员  凌 霞人民陪审员  孙荣林二〇二〇年八月二十八日书 记 员  李 洋本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。