湖北省黄冈市黄州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1102刑初140号被告人陈某某，男，黄冈市黄州区人，汉族，初中文化，黄冈市黄州区陈策楼镇豹子垴村原党支部书记、村民委员会主任，家住黄州区陈策楼镇。因涉嫌诈骗罪，2019年7月4日被刑事拘留；同年8月7日被执行逮捕。现羁押在黄冈市看守所。辩护人许强胜，湖北德铭律师事务所律师。黄冈市黄州区人民检察院以鄂黄州检二部刑诉[2020]5号起诉书指控被告人陈某某犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年6月17日和2020年8月7日公开开庭审理了本案。黄冈市黄州区人民检察院指派检察员方建文、书记员兰林出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人许强胜到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：一、职务侵占罪2013年至2017年，被告人陈某某在担任黄州区陈策楼镇豹子垴村党支部书记、村民委员会主任期间，利用职务上的便利，通过虚增工程款等方式，非法侵占陈某2楼镇豹子垴村集体资金三笔，共计71000元。具体犯罪事实如下：1、侵占村集体资金10000元2013年9月左右的一天晚上，被告人陈某某承包的鱼池“翻黄”导致鱼池的鱼大量死亡，陈某某请村组干部帮忙捞鱼期间，对张某1（时任豹子垴村会计）、凡某某（时任豹子垴村出纳）讲，产生鱼大量死亡原因系其为处理该村村民入伍耽误及时救治所致。凡某某当即提议由村集体给予陈某某补偿，张某1和陈某某均同意。几天后，凡某某将10000元现金交给陈某某之妻周莲香，并告知周此10000元系豹子垴村补偿其家的鱼池“翻黄”损失，周莲香收下后告知了陈某某。此10000元钱被陈某某用于家庭日常支出。2013年12月，经陈某某、凡某某、张某1商定，让张某2（黄冈市黄州大地农机服务专业合作社员工，承包豹子垴村沟渠挖掘清理工程）在该村领取工程款提供发票报账时虚增10000元，冲销豹子垴村补偿给陈某某的10000元钱。后凡某某让张某2在提供的工程款发票中虚增10000元，经陈某某签批后，在豹子垴村财务账内将上述10000冲销。2、侵占村集体资金11000万元2013年10月，被告人陈某某到路口镇谢家小湾村参观学习党建工作，中餐饮酒后陈某某到黄州办私事，到黄州商城下车时不慎摔倒受伤，经医院检查为左髌骨骨折。陈某某住院治疗期间，张某1和凡某某多次到医院看望，并代表豹子垴村送给陈某某1000元现金。在陈某某提出其无钱支付住院费后，凡某某于2013年11月2日用村集体资金为陈某某预交10000元住院费，并告知陈某某，陈同意。2014年1月，陈某某和凡某某、张某1商定后，张某1让周莲香以领取11000元伙食费名义出具领条，经陈某某签批后，在豹子垴村财务账内报销了上述11000元。2015年2月，陈某某和凡某某、张某1一起商议决定，让张某2在该村领取工程款提供发票报账时虚增11000元冲销该款，并换出上述白条。尔后，凡某某让张某2在出具工程款发票时虚增11000元，经陈某某签批后，在豹子垴村财务账内将上述11000元冲销，同时将周莲香的白条取出销毁。陈某某此次住院费用共计15562.3元，2013年12月10日，陈某某在黄州区新农合报销住院费7614元。3、侵占村集体资金50000元2015年2月的一天，被告人陈某某安排凡某某给其子陈某150000元村集体资金用于购车，并让凡某某用此50000元冲减豹子垴村欠他的工资款。几天后，凡某某与陈某某、陈某1到陈某2楼信用社取钱时，陈某1提出购车资金不足，要向豹子垴村借款50000元。陈某某未经集体研究，即安排凡某某从豹子垴村集体资金中拿100000元给陈某1。陈某1收到100000元钱后，出具两张白条交给凡某某（其中一张为领到陈某某50000元账面工资款的领条，另一张为陈某1借款50000元现金的借条）。2015年4月，陈某1将此100000元用于购买小汽车。2017年陈某2楼镇启动农村“三资清理”工作后，陈某某担心其子陈某1以白条方式向豹子垴村借款50000元的事情被查出。2017年3月份的一天，陈某某召集张某1和凡某某商量处理此事，并决定以范某（豹子垴村老年公寓工程承包人）领工程款的手续换出陈某1的白条。张某1于当天按照陈某某安排，以范某名义出具领取50000元工程款的领款单，送交陈某某签批后，并找到村级财经委员和村级民主理财小组签字盖章。几天后，陈某某、张某1、凡某某一起到陈某2楼财政所将该村财务凭证借出，将上述范某虚假领款50000元的手续在豹子垴村财务账内作报账处理，同时将陈某1的50000元白条换出并撕毁。随后，在豹子垴村“三资清理”中，陈某某害怕范某虚假领款手续被发现，提出将上述虚假领款手续换出，在得知须交付豹子垴村50000元钱才能取出该虚假领款手续后，陈某某想到豹子垴村村民陈某3（又名陈积伞）欠其个人50000元长期未还，决定以此50000元弥补其损失。遂在其有能力偿付的情况下，截止案发时止仍拒不交付50000元给豹子垴村以取出上述虚假领款手续。二、诈骗罪2007午至2017年，被告人陈某某虚报出生日期，利用虚假的身份信息，骗取企业职工退休养老保险金46378.92元。具体犯罪事实如下：2007年9月，黄州区陈策楼镇根据上级有关精神要求，为解决村级主职的待遇和后顾之忧，决定为村级主职办理企业职工退休养老保险。时任黄州区陈策楼镇豹子垴村党支部书记、村委会主任的陈某某虚报出生日期，将原出生日期1957年12月19日虚报成1951年12月19日，申报户籍登记，办理虚假身份证和户口本，并将虚假的身份证和户口本用于办理企业职工退休养老保险待遇，从2012年1月起至2019年6月共领取养老金79496.46元。按陈某某实际出生日期，经黄州区社会劳动保险事业管理局核算，陈某某从2012年1月起至2017年1月共骗养老金46378.92元。案发后，陈某某主动退还骗领的养老金46378.92元。被告人陈某某在被公安机关和监察机关立案调查期间，能积极主动配合调查，如实交待其犯罪事实，认罪态度较好，悔过认识深刻，已退缴全部赃款117378.92元。公诉机关认为，被告人陈某某身为基层群众性自治组织中从事管理的人员，利用职务上的便利，将村集体资金71000元非法占为己有；虚报出生日期，利用虚假的身份信息，骗取企业职工退休养老保险金46378.92元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处罚。建议职务侵占罪判处被告人陈某某拘役五个月；诈骗罪判处被告人陈某某有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金5000元，合并执行有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金5000元。被告人陈某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；二、陈某某犯罪数额较小，案发后积极退缴全部赃款；三、陈某某主动如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，并自愿认罪认罚，且签字具结；四、陈某某系初犯，请求法庭从轻处罚。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有检察机关移交并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、陈某某主体身份材料、户籍资料，黄冈市中医院住院记录、住院收费票据，黄州区新农合医疗住院病人医药费报销资料，陈某2楼镇豹子垴村对公账户银行交易凭证，凡某某、陈某1个人账户银行交易流水，陈跌东购买的车辆信息，黄州区陈策楼镇财政所记账凭证及附件，陈某某退缴赃款的银行目单，陈某2楼镇豹子垴村内部往来账、集体债权债务登记簿、个人往来余额表、供应商往来余颚表，扣押决定书、扣押清单，接受证据材料清单、调取证据清单，个人参保证明，企业职工退休待遇审批表、养老保险待遇审批表，企业退休人员养老金领取汇总表、养老金发放明细表、缴纳养老保险金明细表，公民身份证号码顺序登记表，第四次全国人口普查表，户籍调查情况说明，户籍基本信息等书证；2、证人张某1、吴某、祁某、柳某、邵某、张某1、凡某某、陈某1、张某2、阮某、范某的证言；3、被告人陈某某的供述与辩解。本院认为,被告人陈某某在担任黄州区陈策楼镇豹子垴村原党支部书记、村民委员会主任期间，利用职务上的便利，先后两次将村集体的财物，非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。陈某某以非法占有为目的，虚构身份信息，骗取企业职工养老保险金，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。陈某某到案后，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。陈某某积极退还全部赃款，系初犯，可酌情从轻处罚。陈某某自愿认罪认罚，且签字具结，依法可从宽处理。辩护人上述辩护意见，本院依法予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯职务侵占罪，判处拘役五个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金5000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈某某的刑期自2019年7月4日起至2021年1月3日止，罚金限本判决生效后15日内缴纳。二、从被告人陈某某处扣押的涉案财产现金117378.92元，其中71000元由扣押机关退还给受害人黄冈市黄州区陈策楼镇豹子垴村；剩余46378.92元由扣押机关退还给受害人黄冈市黄州区社会劳动保险事业管理局。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴迎辉人民陪审员  董凤琴人民陪审员  杜佑清二〇二〇年八月二十八日法官助理陈晓红书记员陈芯果