天津市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）津03刑终80号原公诉机关天津市滨海新区人民检察院。上诉人（原审被告人）侯俊杰，男，1983年9月26日出生于天津市，汉族，大专文化，捕前住天津市红桥区，户籍所在地天津市河**。因涉嫌合同诈骗于2017年9月23日被刑事拘留，2017年10月30日被逮捕，2018年3月30日被监视居住，2018年8月30日被逮捕。现羁押于天津市河东区看守所。指定辩护人李红岩，北京一法（天津）律师事务所律师。天津市滨海新区人民法院审理天津市滨海新区人民检察院提起公诉的原审被告人侯俊杰犯集资诈骗罪一案，于2020年1月3日作出（2019）津0116刑初20号刑事判决。一审宣判后，原审被告人侯俊杰不服提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问了上诉人，听取了天津市人民检察院第三分院意见及辩护人的辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审法院判决认定，天津景融谷资产管理有限公司（以下简称：景融谷公司）于2015年6月16日注册成立，注册地在天津空港经济区，2015年7月法定代表人变更为被告人侯俊杰，侯俊杰为该公司股东、执行董事、总经理。2015年8月至2017年6月间，侯俊杰伙同他人在天津市河西区××广场××楼××座××号实际经营景融谷公司，并先后在武清区设立景融谷公司武清店、武清二店。侯俊杰在未经有关部门批准的情况下，以发宣传单、开推介会、人传人等方式向社会公开宣传理财产品，声称理财产品用于借款放贷，并以借贷人提供房产证和房产他项权证作为理财担保，承诺投资无风险及预期收益，与投资人签订相关理财协议，以高利为诱饵向社会不特定对象吸揽资金。后经查实，贷款端的借贷人以及用作担保的房产证和房产他项证系虚构和伪造的，不存在真实的抵押债权。所吸揽的资金并未用于借贷投资，主要用于偿还理财产品的本金利息、侯俊杰等人的个人债务、消费及现金取款等。经审计，被告人侯俊杰对案件整体负责，按现有证据能认定的实际投资人为157人，实际投资额86,373,595元，其中有109人投资亏损，实际损失金额59,025,425元。本案经投资人报案案发，2017年9月23日，被告人侯俊杰被兴城市公安局抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（一）集资参与人陈述1.集资参与人郑云玲陈述证明，侯俊杰系景融谷公司经理，王亚利说他开了一家叫景融谷的公司，让其到他那里存钱投资，利息很高，合同到期后随时都能来公司兑付。而且，他还说自己的公司很有保障，自己也有实力，家里和老丈人那边有很多资产。王亚利聘请的经理叫侯俊杰。其去过景融谷公司考察，参加过景融谷公司举行的年会和答谢会。去景融谷公司都是王亚利和侯俊杰接待。《个人出借咨询与服务协议》约定月息2%-2.5%不等的利息。其一共在景融谷公司存款了130万。共计返款了17.75万。实际损失112.25万元。2.集资参与人谭音洪陈述证明，侯俊杰系景融谷公司经理，其通过韩娜介绍在景融谷公司做委托理财，王亚利带着郭某接待，签了《个人出借咨询与服务协议》，月息2%，王亚利口头承诺还本付息。2017年2月投资了20万元，实际损失17.8万元。2017年6月听说景融谷公司要关门，就与郭某找到侯俊杰要钱，侯俊杰打了欠条，但一直没有还钱。3.集资参与人韩娜陈述证明，被告人侯俊杰系景融谷公司经理，其通过王亚利介绍在景融谷公司武清二店做委托理财。2016年10月26日至2017年5月4日，一共投资了3次，总计57万，实际损失40.94万元。4.集资参与人李学福陈述证明，其通过王亚利介绍在景融谷公司武清二店做委托理财。2017年3月16日至2017年5月17日，一共投资了2次总计130万，实际损失117.8万元。5.集资参与人李勇陈述证明，其通过王亚利介绍在景融谷公司武清二店做委托理财，侯俊杰是王亚利聘用的经理。王亚利和他妻子王**一起口头承诺还本付息。总计支出100万，实际损失95.5万元。6.集资参与人李孟春陈述证明，侯俊杰是王亚利聘用的经理，王亚利是景融谷的实际负责人。2017年1月26日及2017年5月16日，分别投资了2次，总计支出16万，实际损失15.28万元。7.集资参与人李德文陈述证明，景融谷公司实际负责人是侯俊杰和王亚利。2016年12月至2017年1月12日，分别投资2次，总计支出55万，实际损失14.9万元。8.集资参与人马金鑫陈述证明，侯俊杰系景融谷公司法人，王亚利说自己是景融谷的实际负责人。2016年11月25日至2017年3月7日共投资2次，总计支出50万，实际损失28万元左右。9.集资参与人王建国陈述证明，其通过王菲的名义投资景融谷公司。2016年8月15日至2017年7月1日，分别投资5次，总计支出106.2万，实际损失100.1万元左右。10.集资参与人武海民陈述证明，其看到有人在景融谷公司门口散发传单。2017年2月17日投资了12万元，实际损失10万元左右。11.集资参与人张福苓陈述证明，其通过陈利杰知道了景融谷公司。2016年6月26日至2017年4月10日，分别投资5次，实际支出210万，实际损失175.415万元。12.集资参与人常东颖陈述证明，侯俊杰系景融谷公司老板，看到过景融谷公司业务员在棋牌室发的传单，通过王亚利介绍在景融谷公司投资。还参加了2017年1月开过的年会，侯俊杰在年会上还讲过话。2016年7月至2016年10月26日共投资2次，总计支出20万，实际损失15.8万元。13.集资参与人王琪云陈述证明，其曾在王亚利岳母李秀珍家当保姆，2016年11月14日至2017年5月12日，分别投资3次，总计支出2万，实际损失1.93万元。14.集资参与人商玉涛陈述证明，景融谷公司法人是侯俊杰，听王亚利说景融谷武清二店是他跟侯俊杰合伙开的公司，2016年9月7日投资1次，总计100万，实际损失82万元。15.集资参与人李涛陈述证明，其通过业务员邢某知道了景融谷公司。2017年5月31日投资1次，总计支出2万，实际损失2万元。16.集资参与人刘继旺陈述证明，景融谷公司系侯俊杰和王亚利合作经营。其通过业务经理荣某介绍知道了景融谷公司。2016年底至2017年5月11日投资2次，总计支出55万，实际损失49.4万元。17.集资参与人于金祥陈述证明，其通过工作人员传单知道了景融谷公司。2016年8月4日投资1次，支出5万，实际损失4.45万元。18.集资参与人丁少丽陈述证明，其通过高子雨（工商银行信贷部工作）口头介绍知道了景融谷公司，侯俊杰和一个叫“王小二”的人是公司负责人，还有一个叫陈利杰的人，也是合伙人之一。2017年2月份参加过公司年会。2016年7月12日至2017年4月6日投资8次，总计支出168.95万，实际损失146.475万元。19.集资参与人贾某陈述证明，其通过王亚利介绍知道了景融谷公司。2016年7月20日至2017年6月2日投资14次，总计支出239.75万，实际损失187.35万元。20.集资参与人马欣陈述证明，侯俊杰系景融谷公司经理。共投资4次，总计投资25万元，实际损失7.7万元。21.集资参与人韩海生陈述证明，其通过王亚利介绍知道了景融谷公司。共投资5笔，总计支出84万，实际损失56.4万元。22.集资参与人李树章陈述证明，其通过景融谷公司业务员发的宣传单找到景融谷公司。共投资了1笔5万元，实际损失4.5万元。23.集资参与人刘宇辰陈述证明，其通过业务经理张冬知道了景融谷公司。其与妻子白家姝、舅舅陈文宏、母亲陈某1投资7次，实际损失28.8万元。24.集资参与人郝磊陈述证明，其通过侯俊杰知道了景融谷公司武清二店。其姥爷卢德利投资了1次，存了8万，实际损失为7.52万元。25.集资参与人何秀海陈述证明，其通过业务员发的宣传单知道了景融谷公司，存了5万，实际损失4.45万元。26.集资参与人姚英祥陈述证明，其通过侯俊杰女朋友于艳介绍知道了景融谷公司。2015年12月15日至2016年1月14日投资2次，总计9万，没有实际损失。（二）证人证言1.证人荣某证言证明，其于2016年2月24日到景融谷公司武清店工作，2016年7月20日在武清二店开业时到二店工作，2016年11月王亚利让其任职业务经理。当时业务员就是在武清城区发宣传单和名片，并口头进行宣传。还有武清三店，实际名称是天津景元尚德商务咨询有限公司，负责往外贷款，店长是董喜悦，实际负责人是陈利杰。曲某在武清店给业务员做过培训，称景融谷公司是先往外放贷，借贷人以自有的房产做抵押，并向公司支付贷款利息，景融谷公司再以售卖理财产品的方式让业务员去找投资客户存钱，以第三方借贷人的房产抵押作为担保，承诺还本付息。景融谷公司从中赚取利息的差价进行盈利。2.证人郭某证言证明，其于2016年7月20日到武清二店工作，是其岳父贾某介绍给王亚利的，王亚利是实际负责人，侯俊杰担任法人。武清二店对外宣称是一家理财公司，与客户签订理财协议和债权转让协议，然后由景融谷公司将资金转贷给第三方债务人，景融谷公司通过收取第三方债务人的贷款利息盈利。武清二店对外投资项目就是对外贷款，贷款人都是以房产抵押为担保，投资无风险，保本保息。该公司的业务员到外面发宣传单，并对有意向投资的客户进行口头宣传介绍。平时都是魏某让业务员去外面发宣传单的，偶尔王亚利和侯俊杰也会督促业务员去外面找投资客户。理财产品上打息的事是王亚利制定的，王亚利跟投资人说的是能够随时支取投资本金。景融谷公司三个分店，武清店负责人马永清，武清二店实际负责人王亚利，武清三店（对外称景元尚德公司）负责人陈利杰，专门负责对外贷款。第三方债务人和抵押物应该都是假的，侯俊杰也跟其说过房产证都是假的，景融谷公司武清二店根本就没有向外贷款过。其共介绍过郭文芳和王树新两个人到店投资。郭文芳投资1次，投资5万元，实际损失4.35万元。王树新投资1次，投资9.55万元，实际损失9.1万元。3.证人魏某证言证明，其于2015年10月下旬到景融谷公司河西香年广场店工作，2015年11月到武清工作，2016年3月担任武清店业务经理，2016年7月20日到二店任业务经理，2016年11月侯俊杰就任命其担任代理店长。经营方式是有借款人来景融谷公司借贷，公司审查借款人的银行流水、征信报告，并抵押市区的第二套房产，审核通过后公司放款给借款人，借款人需向景融谷公司支付一定的利息。后公司以售卖理财产品的方式对外寻找投资人，公司将借款人的相应金额的债权转让给投资人，并以借款人抵押给公司的房产作为担保，口头承诺理财产品到期后还本付息，公司从中赚取利息的差价。宣传方式为公开发放理财产品的宣传单，并口头向有投资意向的人进行介绍，有时也会通过打电话寻找投资人，投资金额最少是2万元，什么人都可以投资，期限为3、6、12个月，年化利率是10%-15%。负责人是侯俊杰，任职总经理。武清二店于2016年7月20日开业，侯俊杰在武清二店是总经理。主要负责匹配债权、理财协议签字、报销单签字等工作，该店负责人有王亚利。景融谷公司武清二店财务上的事要经过王亚利同意，武清二店的员工基本上都听王亚利的。2017年4月份左右，王亚利给业务员开过会，说公司有奖励制度，介绍一个50万元投资奖励1万元。其向司法机关提供过去公司的统计表，客户经理名字里的“侯总”是侯俊杰，“二哥”是王亚利。另有证人曲某、李某1、肖某、齐某、邢某、李某2、李某3、董某、宋某等证人证明景融谷公司自成立后经营模式及其他有关情况。4.证人刘某1证言证明，其系慧翔华瑞林公司会计。该公司曾于2016年12月份、2017年4月、6月向被告人王亚利借过款，分别是140万（110万元为银行转账、30万元为王**带现金，当月还清）、200万（通过侯俊杰账户转账）、170万（侯俊杰转账50万，王亚利转账120万，还款时170万转入王**账号，王亚利提供了代收证明）。5.证人刘某2证言证明，其系慧翔华瑞林公司出纳。其曾于2016年12月份通过李某4找王亚利借款140万元，李某4让刘某2与侯俊杰联系，侯俊杰说没那么多钱，让先拿走30万现金，随后侯俊杰网上转账。2016年12月15日，李某4让刘某2往之前汇款的辛亚虹账号汇款140万。第二次李某4找王亚利借款，侯俊杰账户转来200万，还款不清楚。第三次2017年6月2日，向王亚利借款170万元，入款账号侯俊杰50万元，王亚利账号120万元。2017年6月15日还款170万元还给王**的账号。6.证人李某4证言证明，其与王亚利是朋友关系，2016年初，王亚利说他开了一家小额贷公司，是实际经营人，侯俊杰是他找的职业经理人。慧翔华瑞林公司曾向王亚利借过三次款，但都已经归还了。这三笔钱都没有利息或者好处费，就是朋友之间的借贷。7.证人田某证言证明，2016年8月份左右因购房用钱，通过王亚利介绍找侯俊杰办理贷款，贷款方是陈利杰签字，共借了200万，实到194万，月息3%，一个月后归还了200万元，转到陈利杰之父陈某2账户。（三）书证1.公司设立登记表、营业执照、变更登记审核表等书证证明，天津景融谷资产管理有限公司于2015年6月16日设立，2015年7月9日法定代表人由张冬变更为侯俊杰，经营范围包括：资产管理（金融资产除外）；企业管理咨询；房地产信息咨询；市场营销策划；法律信息咨询；代办车务手续；经济信息咨询；财务信息咨询等，注册资金8千万元，注册地天津自贸区（空港经济区）保航路1号航空产业支持中心645UU18房间。2017年6月1日，该公司变更为天津景融谷网络科技有限公司，注册地、营业范围均有变化。深圳景晟联投资管理有限公司于2015年6月23日成立，2017年7月6日法定代表人变更为陈利健，注册资本1亿元，经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询、投资顾问等；保付代理（非银行融资类）。天津景元尚德商务信息咨询有限公司于2016年7月设立，2016年11月23日变更法人为侯俊杰，营业范围为商务信息咨询等。2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证明，公安机关对涉案的建设银行U盾、工商银行U盾和记账用kingstonU盘进行依法扣押的过程。3.电子证据检查笔录、提取、封存电子证据清单、原始证据使用记录、电子数据光盘、证人魏某提供理财统计表证明，公安机关依据相关程序，依法对被扣押的ｋｉｎｇｓｔｏｎＵ盘提取电子证据并制作出光盘一张。该光盘数据有侯俊杰自己制作的记账明细、债权转让合同电子版等内容，该部分证据与银行流水、债权转让合同等书证相互印证，也证明了景融谷公司对集资参与人还本付息，系审计报告基础文件之一。4.侯俊杰、王亚利、陈利杰、马永清、曲某、魏某、李某1、辛亚虹、王**等有关涉案人员的银行卡流水明细、天津景融谷资产管理有限公司对公账户交易明细、客户付款入账通知等书证证明，本案有关涉案人员账户的交易具体情况，该部分交易明细系审计报告基础文件之一。5.由集资参与人郑云玲、谭音洪、王琪云、商玉涛等人提供的个人出借咨询与服务协议、债权转让协议、收款确认书、银行交易流水、不动产登记证明、借条等书证证明，本案集资参与人通过签订协议，通过景融谷、景晟联公司受让侯俊杰持有的所谓债权，并将资金转给景融谷公司这一过程，该部分书面协议也是审计报告基础文件之一；另外，相关银行流水以及权利人为侯俊杰的不动产登记证明、借条等书证，证明了被告人侯俊杰利用虚假物权取信集资参与人的过程；后期还不上款时，侯俊杰又与部分集资参与人打了借条将理财数额转为个人债务以掩盖诈骗事实。6.公安机关提供的情况说明、不动产登记簿查询证明、天津市商品房买卖合同等书证，统计表格，债权转让协议等书证证明，根据依法提取的侯俊杰Ｕ盘中的电子数据、投资人提供的景融谷公司出具的房产证、房产他项权证原件、复印件，公安机关对《债权转让及受让协议》中借款人的身份信息进行了核实，对景融谷公司出具的房产证、房产他项权证到相关不动产登记事务中心查询了相应的房屋权属及抵押情况，并调取了相应书证，根据核实情况制作了统计表。经查，天津景融谷资产管理有限公司自开业至2016年2月份宣传放贷业务中的房产证、房产抵押证均为伪造，借款人虽然存在，但与侯俊杰之间没有抵押借款的关系。自2016年2月份开始，景融谷公司使用的所有借款人及房产证、房产抵押证均为虚构的。且该债权转让协议中列明的证人李某2名字与证人证言中签名亦明显不同。7.天津广信有限责任会计师事务所出具的《关于侯俊杰、王亚利等人涉嫌非法吸收公众存款案涉案资金的专项审计报告》（津广信专字（2018）V043号）证明，公安机关委托有合法资质的审计单位对本案所涉及的涉案金额、涉案资金去向及涉案财产扣押查封情况进行专项审计，并发表如下审计意见：案件整体涉及投资人209名（包括已报案及查获台账、合同中提现的全部投资人），合同金额158,746,800元，按现有证据认定投资人投资金额86,373,595元，返款金额28,139,919.60元，其中：109人投资亏损，损失金额为59,025,425元；44人投资盈利；4人既无损失也无盈利；52人无法认定投资额与返款额。即可以确认投资额与返款额的人数为157人，实际投资额86,373,595元，损失金额59,025,425元。资金流向方面，往来款：327.33万元；利息43,531,833.19元；工资3,512,891.05元；现金取款5,016,463.5元；侯俊杰替王亚利、王**支付相关款项；侯俊杰个人债务及替陈利杰支付相关款项144多万元；打给侯俊杰母亲辛亚虹账号884.6万元，该账号实际使用人为侯俊杰。8.租赁合同、景融谷公司宣传单证明，被告人侯俊杰与张福娟、何立华、王菲签订房屋租赁协议，租赁景融谷公司各个分店的办公地址的具体情况。9.景融谷公司宣传单证明，景融谷公司以高利许诺，吸引集资参与人投资的具体方案宣传情况。10.案件来源和抓获经过证明，2017年8月24日，本案经集资参与人郑云玲报案案发，2017年8月25日本案立案侦查，2017年9月23日被告人侯俊杰被兴城市公安局抓获归案。11.常住人口登记表、居民信息表等书证证明，被告人侯俊杰及其他涉案人员基本身份情况，侯俊杰于1983年9月26日出生，无违法犯罪记录。（四）同案犯供述1.王亚利的供述证明，其在景融谷公司投资是在2016年4、5月份，王亚利和其妻子王**到景融谷武清店，其不在景融谷公司任职，景融谷公司有抵押物，被告人侯俊杰给了王亚利房本。2017年6月份出事后，王亚利才知道房本是假的。当时是陈利杰追问侯俊杰房本的真伪，一开始侯俊杰说有真的有假的，后来才承认房本都是假的。王亚利给李某4借过钱，景融谷借给李某4的钱与王亚利没有关系。王亚利在海南买了3套房产，云南买了1套别墅，因为钱已经存在景融谷公司了，所以才让景融谷公司的侯俊杰帮其垫付房款。曾介绍了李学福和商玉涛去景融谷公司投资，拿了提成12万和6万。2.陈利杰的供述证明，其曾在景融谷公司担任行政主管，侯俊杰让其负责审查贷款件，负责风控方面的工作。但是景融谷公司自成立至2017年6月份出事，陈利杰没收到任何的贷款件，实际没有任何放贷业务，后来成立的景元尚德公司也没有实际贷款业务。景融谷公司用于匹配债权的房产证和房产他项权证都是侯俊杰提供的，都是复印件。侯俊杰自2011年至2014年期间以经营家具公司、工程招标、借款担保的名义陆续向其借了大概500多万元，侯俊杰失联一个月被找到，其让侯俊杰在景禄公司上班找贷款件赚钱还债。其到景融谷公司工作主要是为了盯着侯俊杰还钱，宋某就是指派去盯着侯俊杰的。侯俊杰成立景融谷后，归还了其个人借款200万元左右。（五）被告人供述与辩解1.侯俊杰的供述，天津景融谷资产管理有限公司是2015年6月16日注册成立的，2015年7月份才将公司法人变更成侯俊杰，该公司在2015年8月18日开业，地点在天津市河**香年广场，原准备用该公司做互联网贷款，后因没有资金未能启动，为扩大业务，其曾经让业务员去发传单，宣传景融谷公司，目的是购买理财产品，用这些理财产品对应债权中的房产、车辆等物上他项权获取风险保障，然后再用贷款端的景晟联公司获取资金放贷。这模式没有实际经营起来，实际上贷款端的借贷人抵押的房产证、房产他项权证不是抵押给了景晟联公司，而是抵押给了其他债权人，原打算从李某2的手里买房产证和房产他项权，但因为没有资金未能合作，其依然将所谓他项权用于给集资参与人进行债权匹配。景融谷公司在香年广场经营了9个月，于2015年11月在天津市武清区××镇开设店面，后搬到光明路，店面财务部由齐某负责，人事部由薄蕊负责，业务部由业务经理曲某负责，放贷部由陈利杰负责，业务部的业务员有李某1和魏某等人。在武清区业务部员工去外面发宣传单，宣传景融谷公司的理财产品和投资项目，经营模式和香年广场的景融谷公司宣传模式是一样，都是投资客户的钱借给景融谷公司，景融谷公司再进行放贷，借贷人以房产、车产、信用来进行担保，并承诺按时还本付息。2016年4月武清区工商局的王亚利来景融谷公司武清店来查营业执照，并对其实施威胁，说可以帮助其还债，后该店面实际经营权变成了王亚利，其仍然担任总经理，代为管理。当时王亚利提出了给景融谷公司介绍客户，每笔都要提取高额提成，后王亚利提议成立武清二店，该店地址在武清区振华西道盛世郦园底商4-3，店面也是王亚利找的，2016年7月正式开业，其与王亚利约定，由王亚利拉投资，其负责放贷，具体事项需要听从王亚利，财务和人事都需要经过王亚利的同意，其在财务转账过程中的授权是表面现象，二店一直没有具体贷款。王亚利在武清二店的投资主要是通过其妻子王**的名义，大约600万，后来进行了重复投资，王亚利之所以投资，是为了让他拉的投资客户相信他，便于他从景融谷公司挣钱。景融谷公司武清二店使用的第三方债务人和抵押物都是虚假的，这些手续是王亚利拿来的，王亚利认为这些钱可以归还，继续督促业务员扩大业务。武清二店有业务部、行政部、财务部和前台文员。二店经营期间，客户利息都是王亚利约定，一般是月息1.5%至2.5%不等。收款账号有三个账户，一个是景融谷公司农行龙城支行的账户，一个其名下尾号6771的农业银行卡，另一账户是景融谷公司建设银行的账户，开户行是建设银行津南支行。客户资金使用方面，除了返息，剩下的就是根据王亚利指示转款，借款给慧翔华瑞林投资有限公司就是王亚利联系的，王亚利买房子曾经应他的要求向海南和云南地产公司付款一百余万元。以上证据来源清楚，收集程序合法，内容客观真实，经当庭举证质证，能相互印证，应作为本案的定案依据。原审法院认为，被告人侯俊杰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予处罚。考虑被告人侯俊杰犯罪性质、退赔情况、认罪态度及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第五条之规定，被告人侯俊杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；被告人违法所得，依法责令退赔，并在集资参与人实际损失数额内按损失比例发还。宣判后，原审被告人侯俊杰以事实不清，证据不足，没有非法占有他人财产的故意，量刑过重为由提出上诉。辩护人辩称，侯俊杰主观上不具有非法占有他人财产的目的，客观上不具有非法占有他人财产的行为，认定的犯罪数额不准确，其行为不构成集资诈骗罪，希望二审法院依法改判。天津市人民检察院第三分院意见，一审判决认定侯俊杰犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审审理查明的事实和认定的证据与一审一致。关于上诉人侯俊杰及其辩护人所提本案定性问题。经查，大量证人证言、银行流水、审计报告等证据证明，上诉人侯俊杰违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准通过电话推销、推介会、传单等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、债权等方式还本付息或者给付回报，向社会不特定对象吸收资金。根据审计报告认定的资金流向，侯俊杰本人供述及证人陈利杰等人的证言证明，侯俊杰在骗取投资后，并未用于投资经营活动，除少部分用于归还约定利息外，更多的用于归还债务等个人用途，且有大量资金去向不明，导致集资款不能返还，造成集资参与人巨额损失，非法占有故意明显，符合集资诈骗罪的犯罪构成特征。本院认为，原审法院判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人侯俊杰的上诉理由及辩护人的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。天津市人民检察院第三分院意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘建军审判员  路 诚审判员  车怡轩二〇二〇年八月六日法官助理魏源书记员李铁鑫附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项：第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；……