河南省新野县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1329刑初55号公诉机关新野县人民检察院。被告人徐胜利，男，1983年9月9日出生于天津市武清区，汉族，本科文化，南阳八零时代电子商务有限公司业务九部经理，住天津市武清区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被新野县公安局刑事拘留，同年4月6日被依法逮捕。辩护人王俊友，河南宛新律师事务所律师。被告人康理想，男，1996年11月29日出生于河南省南阳市，汉族，高中肄业，南阳八零时代电子商务有限公司业务九部主管，住南阳市宛城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被新野县公安局刑事拘留，同年4月6日被依法逮捕。辩护人刘晓光，河南昊鸿律师事务所律师。被告人杨彬，男，1990年1月20日出生于河南省南阳市，汉族，初中文化，南阳八零时代电子商务有限公司业务八部经理，住南阳市卧龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被新野县公安局刑事拘留，同年4月6日被依法逮捕。辩护人李华果，河南宛英律师事务所律师。被告人李明辉，男，1994年3月20日出生于河南省南召县，汉族，中专文化，南阳八零时代电子商务有限公司业务七部经理，住南召县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被新野县公安局刑事拘留，同年4月6日被依法逮捕。辩护人张艳军，河南豫宛律师事务所律师。被告人随元平，女，1997年8月11日出生于河南省南召县，汉族，中专文化，南阳八零时代电子商务有限公司业务七部主管，住南召县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被新野县公安局刑事拘留，同年4月6日被依法逮捕。辩护人刘坤，河南梅溪律师事务所律师。被告人张亚萍，女，1995年1月2日出生于河南省唐河县，汉族，中专文化，南阳八零时代电子商务有限公司业务七部业务员，住唐河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被新野县公安局刑事拘留，同年4月6日被依法逮捕。辩护人王**，河南金色世纪律师事务所律师。被告人宋建香，女，1997年8月14日出生于河南省南召县，汉族，大专肄业，南阳八零时代电子商务有限公司业务九部业务员，住南召县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被新野县公安局刑事拘留，同年4月6日被依法逮捕。辩护人杨小义，河南同心德律师事务所律师。被告人刘念，男，1992年7月15日出生于河南省唐河县，汉族，大专文化，南阳八零时代电子商务有限公司业务七部主管，住唐河县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被新野县公安局刑事拘留，同年4月6日被依法逮捕。经本院决定于2020年5月27日被取保候审。现在家。辩护人王占德，河南同心德律师事务所律师。被告人黄平，男，1990年6月3日出生于河南省南阳市，汉族，中专文化，南阳八零时代电子商务有限公司业务八部业务员，住南阳市宛城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月28日被新野县公安局刑事拘留，同年4月6日被依法逮捕。经本院决定于2020年5月27日被取保候审。现在家。指定辩护人赵庆伟，河南同心德律师事务所律师。指定辩护人马学良，汉景律师事务所律师。新野县人民检察院以新检一部刑诉（2019）14号起诉书，指控被告人徐胜利、康理想、杨彬、李明辉、随元平、张亚萍、宋建香、刘念、黄平犯诈骗罪，于2020年2月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新野县人民检察院指派检察员岳华范、董瑜峰出庭支持公诉，被告人徐胜利、康理想、杨彬、李明辉、随元平、张亚萍、宋建香、刘念、黄平及各自辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。新野县人民检察院指控：2017年年底，倪武永（另案处理）等人为诈骗他人钱财，在南阳市卧龙区光武路与工业路交叉口天工大厦10楼，以南阳八零时代电子商务有限公司为依托，利用亚金配资平台，从非法渠道大量购买公民个人信息，利用互联网招聘业务人员，业务员入职后先进行3-7天不等的话术培训，目的是让业务员在工作中熟练运用话术诈骗被害人。业务员正式上岗后，被分配到电话坐席，以电话营销的方式使用自动拨号机拨打购买来的股民电话，所有业务员均冒充正规证券公司工作人员，向客户推销炒股、股票配资等证券业务，以夸大公司实力，虚构公司和上市公司合作，有内部股、必涨股等手段骗取受害人信任。向客户推销股票业务公司内部称之为“扫单”。如若客户有投资意向，即“扫单”成功，“扫单”业务员会将客户信息交给所在业务部主管或者资历较老的业务员，主管或者老业务员使用公司配发的专门用于诈骗的工作微信添加客户好友，在微信上编造股票专家身份，向受害人推荐股票，使用虚假身份向客户发送虚假制作的股票盈利截图和股票上涨截图，骗取客户信任后，让客户下载虚假股票软件并入金进行投资，在工作微信上诈骗客户诱使客户入金，公司内部称之为“谈单”。为进一步吸引客户欺骗客户加大资金投入，公司宣称可以进行试操作，试操作期间保本收益、稳赚不赔，客户只需投入一万元，就能盈利1O%-20%。客户在亚金配资平台入金后，往往在高价时不能卖出，低价时才可交易，所有入金客户最终均以赔钱而收场。亚金配资平台为自营盘，不与大盘对接，系诈骗分子自建虚拟平台，聘请管理维护技术人员，可修改后台数据的虚拟盘。具体方式为控制后台，推迟交易，控制卖出价格，使被害人只能以低于购买价卖出，从而达到诈骗钱财目的。倪武永等人在网上购买其他公司信息，非法在第三方支付公司注册账户，受害人入金后资金直接进入倪武永等人开设的虚假账户内，致使入金资金直接被被告人挥霍使用，没有流入正规证券市场。南阳八零时代电子商务有限公司诈骗集团由倪武永组建，为总经理，公司下设业务部。李明辉为业务七部经理，下设两个工作团队，被告人随元平为主管带领被告人张亚萍及其他业务员涂某、李某2、王某1为一个工作团队。被告人刘念为主管带领业务员宗某、张某1、李某1、彭某、宋某为一个工作团队。被告人杨彬为业务八部经理，带领被告人黄平及其他业务员陈少巾、李某3、张某2、秦某、韩某、陶某、胡某1为一个工作团队。被告人徐胜利为业务九部经理，带领被告人康理想、宋建香及其他业务员职玉凤、李某4为一个工作团队。被告人李明辉、杨彬、徐胜利带领各自团队假借正规证券公司名义向股民拨打诈骗电话进行“扫单”，若股民有意向投资随即使用专门用于诈骗的工作微信添加股民微信好友进行“谈单”，客户成功入金后“扫单”人员、“谈单”人员和所在业务部经理会按照每万元提成90元、300元、210元的标准进行提成。被告人李明辉、杨彬、徐胜利、随元平、刘念、康理想作为业务部门的经理和主管，在实际工作过程中发现平台资金流向有问题、在正常交易期间平台存在死机、不能登录现象，不能正常出金、入金等，明知亚金配资平台存在人为操控行为，为获取高额提成，在明知诈骗客户钱财的情况下仍然带领团队业务人员进行诈骗活动。具体诈骗犯罪事实如下：1、2018年11月至12月，被告人李明辉、随元平、张亚萍以投资亚金配资平台为名义共同诈骗河北省邢台市开发区东汪镇东汪村居民杨某15000元。2、2018年12月至2019年2月，被告人李明辉、随元平、张亚萍以投资亚金配资平台为名义，共同诈骗江苏省南京市玄武区宁栖园1幢401室居民胡某240064.31元。3、2019年2月20日，被告人李明辉、随元平、张亚萍以投资亚金配资平台为名义共同诈骗海南省陵水黎族自治县革命路164号居民陈某210000元。4、2018年11月至2019年1月，被告人李明辉、刘念伙同他人以投资亚金配资平台为名义共同诈骗湖北省武汉市东西湖区吴家山街东吴里居民丁某1756.43元。5、2019年2月20日，被告人李明辉、刘念以投资亚金配资平台为名义共同诈骗湖北省丹江口市新港办事处红花路居民康某1现金10000元。6、2018年10月至2019年1月，被告人杨彬伙同他人以投资亚金配资平台为名义，诈骗北京市平谷区东高村镇西高村前小街49号居民闫某191357.51元。7、2019年2月26日，被告人杨彬、黄平伙同他人以投资亚金配资平台为名义，共同诈骗山东省青岛市北区台柳路324号居民李某510000元。8、2019年2月18日，被告人徐胜利、康理想、宋建香以投资亚金配资平台为名义，共同诈骗甘肃省天水市武山县嘴头乡王山村二组68号居民王某250000元。9、2019年1月，被告人徐胜利、康理想以投资亚金配资平台为名义，共同诈骗安阳市殷都区文峰大道568号院49号楼53号居民李某6199991.9元。10、2018年12月至2019年1月，被告人徐胜利、康理想伙同他人投资亚金配资平台为名义，共同诈骗新乡市凤泉区潞王坟乡五菱村居民李某7现金1807.12元。11、2018年10月至2019年1月，被告人徐胜利、康理想伙同他人以投资亚金配资平台为名义，共同诈骗山西省大同市城区据东楼居民康某261000元。另查明，在实施诈骗的过程中，被告人随元平共拨打诈骗电话1066次，被告人刘念共拨打诈骗电话823次，被告人康理想共拨打诈骗电话1****次，被告人张亚萍共拨打诈骗电话14****次，被告人黄平共拨打诈骗电话3****次，被告人宋建香共拨打诈骗电话5****次。对指控的以上事实，公诉机关向本院提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李明辉、杨彬、徐胜利、随元平、刘念、康理想、张亚萍、黄平、宋建香的行为均已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人徐胜利对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人王俊友辩护认为被告人徐胜利系从犯；被告人系初犯、犯罪主观恶性不大、社会危害性小；被告人到案后如实供述、真诚悔罪。被告人康理想对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人刘晓光辩护认为被告人系从犯；被告人犯罪情节轻微、主观恶性不小；被告人具有坦白情节；被告人自愿认罪、无前科、系初犯、偶犯；被告人积极赔偿被害人损失，取得谅解。建议对被告人适用缓刑。被告人杨彬对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人李华果辩护认为被告人杨彬没有犯罪的主观故意，不符合诈骗罪的构成。但鉴于被告人杨彬认罪认罚被告人具有如下从轻处罚情节：被告人杨彬系从犯、被告人系初犯、偶犯、犯罪主观恶性不大、社会危害性小；被告人具有坦白情节；被告人家庭困难。建议对被告人杨彬适用缓刑。被告人李明辉对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人张艳军辩护认为被告人李明辉不参与公司决策，在共同犯罪中系从犯；到案后如实供述，系坦白；被告人无前科、系初犯、偶犯，犯罪主观恶性不大、社会危害性小；被告人认罪悔罪；李明辉系二级伤残。建议对李明辉判处缓刑。被告人随元平对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人刘坤辩护认为起诉书指控的第三起事实不清、证据不足，取证程序不合法，1万元去向不明，不应予以认定；不应参照拨打电话次数对被告人定罪量刑；被告人系从犯；被告人具有坦白情节、认罪认罚、无前科。建议在二年内对被告人判处刑罚并适用缓刑。被告人张亚萍对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人王**辩护认为被告人系从犯；被告人犯罪主观恶性小、社会危害性小，无前科、系初犯、偶犯。建议对被告人判处缓刑。被告人宋建香对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人杨小义辩护认为被告人系初犯；被告人入职时间短、涉案金额小、犯罪主观恶性小；被告人认罪认罚、系初犯、偶犯。被告人刘念对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人王占德辩护认为被告人系从犯；被告人犯罪数额小、犯罪情节轻微；被告人具有坦白情节；被告人认罪认罚、系初犯、偶犯。被告人黄平对起诉书指控的罪名及事实均无异议。辩护人马学良辩护认为被告人系从犯；被告人系坦白；被告人认罪认罚、无前科，系初犯、偶犯，犯罪主观恶性小、社会危害性小；被告人家庭困难。辩护人赵庆伟辩护认为被告人系从犯；指控的第七起被害人李某5刚刚入金被告人就被抓获，该起犯罪应属犯罪未遂。经审理查明：2017年年底，倪武永（另案处理）等人为诈骗他人钱财，在南阳市卧龙区光武路与工业路交叉口天工大厦10楼，以南阳八零时代电子商务有限公司为依托，利用亚金配资平台，从非法渠道大量购买公民个人信息，利用互联网招聘业务人员，以电话营销的方式使用自动拨号机拨打购买来的股民电话，所有业务员均冒充正规证券公司工作人员，向客户推销炒股、股票配资等证券业务，以夸大公司实力，虚构公司和上市公司合作，有内部股、必涨股等手段骗取受害人信任。向客户推销股票业务公司内部称之为“扫单”。如若客户有投资意向，即“扫单”成功，“扫单”业务员会将客户信息交给所在业务部主管或者资历较老的业务员，主管或者老业务员使用公司配发的专门用于诈骗的工作微信添加客户好友，在微信上编造股票专家身份，向受害人推荐股票，使用虚假身份向客户发送虚假制作的股票盈利截图和股票上涨截图。骗取客户信任后，让客户下载虚假股票软件并入金进行投资，在工作微信上诈骗客户诱使客户入金，公司内部称之为“谈单”。为进一步吸引客户欺骗客户加大资金投入，公司宣称可以进行试操作，试操作期间保本收益、稳赚不赔，客户只需投入一万元，就能盈利1O%-20%。客户在亚金配资平台入金后，往往在高价时不能卖出，低价时才可交易，所有入金客户最终均以赔钱而收场。亚金配资平台为自营盘，不与大盘对接，系诈骗分子自建虚拟平台，聘请管理维护技术人员，可修改后台数据的虚拟盘。具体方式为控制后台，推迟交易，控制卖出价格，使被害人只能以低于购买价卖出，从而达到诈骗钱财目的。倪武永等人在网上购买其他公司信息，非法在第三方支付公司注册账户，受害人入金后资金直接进入倪武永等人开设的虚假账户内，致使入金资金直接被被告人挥霍使用，没有流入正规证券市场。南阳八零时代电子商务有限公司诈骗集团由倪武永等人组建，公司下设业务部。李明辉为业务七部经理，下设两个工作团队，被告人随元平为主管带领被告人张亚萍及其他业务员涂某、李某2、王某1为一个工作团队。被告人刘念为主管带领业务员宗某、张某1、李某1、彭某、宋某为一个工作团队。被告人杨彬为业务八部经理，带领被告人黄平及其他业务员陈某1、李某3、张某2、秦某、韩某、陶某、胡某1为一个工作团队。被告人徐胜利为业务九部经理，带领被告人康理想、宋建香及其他业务员职玉凤、李某4为一个工作团队。被告人李明辉、杨彬、徐胜利带领各自团队假借正规证券公司名义向股民拨打诈骗电话进行“扫单”，若股民有意向投资随即使用专门用于诈骗的工作微信添加股民微信好友进行“谈单”，客户成功入金后“扫单”人员、“谈单”人员和所在业务部经理会按照每万元提成90元、300元、210元的标准进行提成。被告人李明辉、杨彬、徐胜利、随元平、刘念、康理想作为业务部门的经理和主管，在实际工作过程中发现平台资金流向有问题、在正常交易期间平台存在死机、不能登录现象，不能正常出金、入金等，明知亚金配资平台存在人为操控行为，为获取高额提成，在明知诈骗客户钱财的情况下仍然带领团队业务人员进行诈骗活动。具体诈骗犯罪事实如下：1、2018年11月至12月，被告人李明辉、随元平、张亚萍以投资亚金配资平台为名义共同诈骗河北省邢台市开发区东汪镇东汪村居民杨某15000元。2、2018年12月至2019年2月，被告人李明辉、随元平、张亚萍以投资亚金配资平台为名义，共同诈骗江苏省南京市玄武区宁栖园1幢401室居民胡某240064.31元。3、2019年2月20日，被告人李明辉、随元平、张亚萍以投资亚金配资平台为名义共同诈骗海南省陵水黎族自治县革命路164号居民陈某210000元。4、2018年11月至2019年1月，被告人李明辉、刘念伙同他人以投资亚金配资平台为名义共同诈骗湖北省武汉市东西湖区吴家山街东吴里居民丁某1756.43元。5、2019年2月20日，被告人李明辉、刘念以投资亚金配资平台为名义共同诈骗湖北省丹江口市新港办事处红花路居民康某1现金10000元。6、2018年10月至2019年1月，被告人杨彬伙同他人以投资亚金配资平台为名义，诈骗北京市平谷区东高村镇西高村前小街49号居民闫某191357.51元。7、2019年2月26日，被告人杨彬、黄平伙同他人以投资亚金配资平台为名义，共同诈骗山东省青岛市北区台柳路324号居民李某510000元。8、2019年2月18日，被告人徐胜利、康理想、宋建香以投资亚金配资平台为名义，共同诈骗甘肃省天水市武山县嘴头乡王山村二组68号居民王某250000元。9、2019年1月，被告人徐胜利、康理想以投资亚金配资平台为名义，共同诈骗安阳市殷都区文峰大道568号院49号楼53号居民李某6199991.9元。10、2018年12月至2019年1月，被告人徐胜利、康理想伙同他人投资亚金配资平台为名义，共同诈骗新乡市凤泉区潞王坟乡五菱村居民李某7现金1807.12元。11、2018年10月至2019年1月，被告人徐胜利、康理想伙同他人以投资亚金配资平台为名义，共同诈骗山西省大同市城区据东楼居民康某261000元。庭审中，被告人杨彬自认非法获利（工资）50000元、被告人徐胜利自认非法获利（工资）40000元、被告人随元平自认非法获利（工资）24000元，被告人刘念自认非法获利（工资）13000元，被告人康理想自认非法获利（工资）30000元，被告人张亚萍自认非法获利（工资）9000元、被告人黄平自认非法获利（工资）10000元、被告人宋建香自认非法获利（工资）5000元。另查明，庭审中被告人李明辉自认2016年初至2017年上半年每月工资2800元，之后至案发月工资6000元，被告人李明辉非法获利16万余元。诉讼中，被告人杨彬家属退缴非法所得及被害人损失计80000元、被告人李明辉家属退缴非法所得29200元、被告人随元平家属退缴非法所得23600元、被告人张亚萍家属退缴非法所得9000元及被害人损失共计21000元、被告人宋建香家属退缴非法所得5000元。上述事实，由公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人李明辉的供述，证实自己在南阳八零时代电子商务有限公司担任经理，负责管理运营第七部门，并负责新员工培训，利用公司专门制定的“话术”，诱骗客户入金虚假股票平台，并从中分得提成的事实。2、被告人杨彬的供述，证实自己在南阳八零时代电子商务有限公司担任第八部经理，带领业务员开发客户，利用自建的虚拟亚金配资平台，制作虚假盈利截图，骗取客户资金并获取提成的事实。3、被告人徐胜利的供述，证实自己在南阳八零时代电子商务有限公司担任第九部经理，带领员工利用虚假信息吸引客户到公司平台进行投资，然后骗取客户资金的事实。4、被告人随元平、刘念、康理想的供述，证实利用公司配发的电话以向业务员“扫单”的意向客户，通过夸大公司实力、专业等取得客户的信任，让客户向公司指定的股票投资平台投资股票，以获取提成的事实。5、被告人张亚萍、黄平、宋建香的供述，证实向客户拨打电话，推荐公司的亚金配资、股票等业务，寻找目标客户后向团队上级推荐以达到向公司亚金配资平台投资的事实。6、被害人杨某、胡某2、陈某2、丁某、康某1、闫某、李某5、王某2、李某6、李某7、康某2等人的陈述，均证实自己在亚金配资平台投资被骗的事实。7、同案犯倪武永的供述，证实公司不存在母账户，是虚拟交易，公司经营是违法的，公司拨打的电话号码是在QQ上购买的。8、证人涂某、李某2、王某1、宗某、张某1、李某1、彭某、宋某、陈某1、李某3、张某2、秦某、韩某、陶某、胡某1、职玉凤、李某4的证言，均证实自己在南阳八零时代电子商务有限公司上班，负责每天按照公司提供的座机、话术单及电话号码拨打电话，向客户宣传股票并将意向客户向主管、经理推荐。9、微信聊天记录截图、被害人银行交易明细，证实各被告人向客户推荐股票、知道客户向亚金投资平台出资以及各被害人出资情况。10、CC呼叫中心坐席话务报表及话术资料，证实被告人利用公司统一配发的话术资料，隐瞒公司真实姓名和地址向外拨打宣传亚金配资平台。11、南阳华必信联合会计师事务所审计报告，证实被害人入金、出金金额等情况。12、前科查询证明，证实各被告人均无前科的事实。13、到案经过，证实被告人均系被抓获到案。14、常住人口基本信息表，证实被告人的身份情况。上述证据，除被告人随元平的辩护人刘坤、被告人张亚萍的辩护人王**认为起诉书指控的第三起取证程序不合法，该起指控不应予以认定外其余被告人及辩护人均无异议。经查，关于陈某2微信聊天截图被害人签字确认并加盖公安机关印章，不能因为该证据的些许瑕疵否认其证明力，另被害人陈某2在亚金投资平台入金10000元有被害人陈述、微信聊天截图予以印证，虽陈某2入金时间存在差异，但陈某2该款项已经转出，无论亚金投资平台何时收到，其本人已经无法控制该10000元，应认定犯罪既遂。公诉机关提交的上述证据来源合法、内容客观真实，本院依法予以确认。庭审中，被告人李明辉的辩护人向法庭提交李明辉残疾证、村委会证明等材料，证实其身体残疾，但与本案无关联性；被告人康理想的辩护人向法庭提交谅解书及收条各二份，证实被告人康理想家属退赔被害人21800元，对该证据本院予以确认。本院认为，被告人徐胜利、康理想、杨彬、李明辉、随元平、张亚萍、宋建香、刘念、黄平明知他人从事诈骗犯罪活动，为获取非法利益积极参与，骗取公民财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。本案各被告人在共同犯罪中均起辅助和次要作用，均系从犯；到案后均如实供述犯罪事实，坦白犯罪、认罪认罚；各被告人均无前科、均系初犯、偶犯。各被告人的辩护人的上述辩护意见依法均予以采纳。本案各被告人明知他人实施诈骗而向不特定多数人拨打诈骗电话，为诈骗犯罪提供帮助、且犯罪数额巨大，社会影响恶劣，故被告人杨彬的辩护人李华果辩护人本案不符合诈骗罪的构成的意见不予采纳；其余辩护人辩护认为本案被告人犯罪主观恶性小、社会危害不大的辩护意见依法亦不予采纳。被告人康理想的辩护人辩护认为被告人家属积极赔偿被害人损失，并取得被害人谅解的意见成立，依法予以采纳。被告人杨彬辩护人李华果、被告人黄平辩护人马学良辩护认为被告人家庭困难请求从轻处罚，不是被告人实施犯罪的理由，依法不予采纳。被告人黄平的辩护人赵庆伟辩护认为起诉书指控的第七起为犯罪未遂的意见与查明事实不符，依法不予采信。被告人康理想亲属通过公安机关积极退赔部分违法所得；被告人杨彬、张亚萍积极退赔、退缴部分被害人损失及违法所得；被告人李明辉、随元平积极退缴部分违法所得；被告人宋建香积极退缴违法所得，在量刑时予以考虑。为了打击犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯，综合全部案情，充分考虑各被告人身份地位、所起作用、犯罪数额、认罪情况及退赔情况等，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起止2023年8月27日止。罚金限判决生效后三日内缴清。）二、被告人康理想犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起止2022年2月27日止。罚金限判决生效后三日内缴清。）三、被告人杨彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起止2021年12月27日止。罚金已缴清。）四、被告人李明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起止2021年5月27日止。罚金已缴清。）五、被告人随元平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起止2020年9月27日止。罚金已缴清。）六、被告人张亚萍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起止2020年9月27日止。罚金已缴清。）七、被告人宋建香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起止2020年9月27日止。罚金已缴清。）八、被告人刘念犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起止2020年5月27日止。罚金已缴清。）九、被告人黄平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起止2020年5月27日止。罚金已缴清。）十、被告人李明辉非法所得160000元（含已退缴的29200元）、被告人杨彬非法所得50000元（已缴纳）、被告人徐胜利非法所得40000元、被告人随元平非法所得24000元（含已退缴的23600元）、被告人刘念非法所得13000元、被告人康理想非法所得30000元（含已退赔的21800元）、被告人张亚萍非法所得9000元（已缴纳）、被告人黄平非法所得10000元、被告人宋建香非法所得5000元（已缴纳）予以追缴，分别退赔各部被害人，剩余部分上缴国库。十一、被告人杨彬已退缴的非法所得50000元及被害人损失30000元计80000元，按比例退赔八部各被害人；被告人李明辉家属退缴非法所得29200元、被告人随元平家属退缴非法所得23600元、被告人张亚萍家属退缴非法所得9000元及被害人损失12000元按比例退赔七部各被害人；被告人宋建香家属已退缴的非法所得5000元退赔被害人王随新。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  芦清伟人民陪审员  张 晓人民陪审员  周明理二〇二〇年八月三十一日书 记 员  刘海洲