福建省福州市仓山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0104刑初308号 公诉机关福州市仓山区人民检察院。 被告人李卫忠，男，1986年4月28日出生于福建省连江县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省连江县，现住福建省福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月5日被福州市公安局仓山分局取保候审，2020年7月3日被福州市仓山区人民检察院取保候审。 被告人叶惟彬，男，1997年9月17日出生于福建省闽侯县，汉族，中专文化，务工，户籍地福建省闽侯县，现住福建省福州市马尾区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月5日被福州市公安局仓山分局取保候审，2020年7月3日被福州市仓山区人民检察院取保候审。 福州市仓山区人民检察院以仓检一部刑诉（2020）174号起诉书指控被告人李卫忠、叶惟彬犯诈骗罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员许青青出庭支持公诉，被告人李卫忠、叶惟彬到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 1、2017年4月份，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人蔡某转账人民币1000元。 2、2017年9月份，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人陈某1转账人民币1000元； 3、2017年12月5日，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低、办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人黄某转账人民币5000元； 4、2018年4月份，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人陈某2转账人民币2000元； 5、2018年5月2日，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人施某转账人民币3000元。 6、2018年5月5日，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人翁某转账人民币5000元； 7、2018年7月份至12月份期间，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人张某转账人民币5500元； 8、2018年9月6日，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人陈某3在位于福建省福州市仓山区的家中微信转账人民币2000元； 9、2018年9月份，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人许某转账人民币3000元； 10、2018年11月28日，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人陈某4转账人民币3000元； 11、2018年12月23日，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人邱某在位于福建省福州市仓山区的住处微信转账人民币2000元； 12、2018年12月份，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高，放款速度快、利息低、办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人卓某转账人民币3000元； 13、2019年1月份，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人林某1转账人民币3000元； 14、2019年1月份，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人喻某转账人民币4000元； 15、2019年2月20日，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取林某2转账人民币3000元； 16、2019年2月份，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人郭某转账人民币3000元； 17、2019年3月份，被告人李卫忠、叶惟彬通过微信添加好友的方式，谎称自己是福州一家金融贷款公司的员工，虚构认识银行内部人员可以办理高额信用卡及贷款的事实，以贷款额度高、放款速度快、利息低，办理不成功退还预缴费用为诱饵，骗取被害人卢某转账人民币3000元。 被告人李卫忠于2019年6月10日20时许在福建省福州市马尾区被民警抓获；被告人叶惟彬于2019年6月10日21时许在福建省福州市马尾区被民警抓获。被告人李卫忠、叶惟彬将上述所得钱款以6：4的比例分赃，被告人李卫忠非法获利人民币30900元，被告人叶惟彬非法获利人民币20600元，均已退赃。 上述事实，被告人李卫忠、叶惟彬在开庭审理过程中无异议，且有被害人黄某、施某、翁某、张某、陈某3、陈某4、邱某、喻某、林某2、郭某、卢某的陈述，户籍证明，到案经过，提取笔录，接收证据清单，扣押物品清单，微信、支付宝转账记录，聊天记录，银行流水，福建省行政执法暂时扣留（或冻结）财物收据，银行现金缴款单，情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李卫忠、叶惟彬以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人李卫忠、叶惟彬归案后能如实供述其罪行，且积极退赃，具有悔罪表现，依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李卫忠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人叶惟彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后三日内缴纳。） 三、被告人李卫忠、叶惟彬退赃款合计人民币51500元，由扣押单位福州市公安局仓山分局发还给被害人蔡某人民币1000元，发还给被害人陈某1人民币1000元，发还给被害人黄某人民币5000元，发还给被害人陈某2人民币2000元，发还给被害人施某人民币3000元，发还给被害人翁某人民币5000元，发还给被害人张某人民币5500元，发还给被害人陈某3人民币2000元，发还给被害人许某人民币3000元，发还给被害人陈某4人民币3000元，发还给被害人邱某人民币2000元，发还给被害人卓某人民币3000元，发还给被害人林某1人民币3000元，发还给被害人喻某人民币4000元，发还给被害人林某2人民币3000元，发还给被害人郭某人民币3000元，发还给被害人卢某人民币3000元。 四、扣押在案的作案工具二部苹果牌手机，予以没收，由扣押单位福州市公安局仓山分局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡文建 人民陪审员  蒋铭官 人民陪审员  芮 军 二〇二〇年八月七日 法官 助理  刘培玲 书 记 员  张**君 附法律条文： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 3、《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 5、《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 6、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。