福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初322号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人严汝湘，男，1988年1月5日出生于广东省肇庆市，汉族，初中文化，无业，住广东省肇庆市高要区。因本案于2019年7月16日被抓获，7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人胡英雄，福建铭群律师事务所律师。 被告人吴志勇，男，1988年7月23日出生于广东省高州市，汉族，初中文化，无业，住广东省高州市。因本案于2019年7月16日被抓获，7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人林晓婷，福建安荣律师事务所律师。 被告人吴豪，男，1990年9月16日出生于广东省高州市，汉族，初中文化，无业，住广东省高州市。因本案于2019年7月16日被抓获，7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人林晓凤，福建安厦律师事务所律师。 被告人曹俊生，男，1987年6月22日出生于湖南省耒阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省耒阳市。因本案于2019年7月16日被抓获，7月18日被刑事拘留，同年8月24日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈志当，福建联谊律师事务所律师。 被告人刘超，男，1985年4月4日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市蔡甸区。曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年3月17日被湖北省武汉市洪山区人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币一万元。因本案于2019年7月16日被抓获，7月18日被刑事拘留，8月24日被取保候审，同年10月25日被继续取保候审，2020年5月11日由本院决定被继续取保候审。现在家。 辩护人张艺婷，福建安荣律师事务所律师。 被告人邱伟尚，男，1999年10月8日出生于广东省高州市，汉族，初中文化，务工，住广东省高州市。因本案于2019年7月16日被抓获，7月18日被刑事拘留，8月24日被取保候审，同年10月25日被继续取保候审，2020年5月11日由本院决定被继续取保候审。现在家。 辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）109号起诉书指控被告人严汝湘、吴志勇、吴豪、曹俊生、刘超、邱伟尚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省安溪县人民检察院指派检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人吴豪及其辩护人林晓凤、被告人严汝湘、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚均到庭参加诉讼。经本院通知，安溪县法律援助中心指派胡英雄、林晓婷、陈志当、张艺婷、钱桂水律师出庭分别为被告人严汝湘、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚提供辩护。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人严汝湘、吴志勇、吴豪、曹俊生于2019年5月至7月16日间，在明知钱款系犯罪所得的情况下，受雇于“财神庙”（身份不清），使用手机、银行卡等作案工具，利用赌博网站充值及提现，为他人接收、转移赃款，从中获利。至案发时，被告人严汝湘、吴志勇、吴豪参与掩饰、隐瞒赃款人民币2,855,469.27元（币种，下同），被告人曹俊生参与掩饰、隐瞒赃款1,440,033.83元。 被告人刘超于2019年7月9日至16日间，明知严汝湘等人为他人接收、转移赃款，仍向其提供银行卡一套（含U盾等）用于接收款项33,781.84元。 被告人邱伟尚于2019年6月至7月16日间，明知严汝湘、吴志勇等人为他人接收、转移赃款，仍向其提供本人户名的两套银行卡（含U盾、手机卡等）用于接收款项53,000元。 被告人严汝湘、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚于2019年7月16日被抓获；被告人吴志勇于2019年7月16日协助公安机关抓获被告人吴豪；被告人吴志勇、吴豪、曹俊生、刘超、邱伟尚到案后均如实供述主要犯罪事实。 指控上述事实的证据有：1.扣押的手机、银行卡等物证；2.到案经过、户籍证明等书证；3.证人吴某等人证言；4.被告人严汝湘、吴志勇、吴豪、曹俊生、刘超、邱伟尚的供述和辩解；5.搜查笔录等；6.取款录像截图等。 公诉机关认为，被告人严汝湘、吴志勇、吴豪、曹俊生、刘超、邱伟尚明知是犯罪所得，仍帮助他人接收、转移赃款，其中被告人严汝湘、吴志勇、吴豪、曹俊生属情节严重，其行为均应当以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人严汝湘、吴志勇、吴豪、曹俊生起主要作用，是主犯，应当按其参与的全部犯罪处罚；被告人刘超、邱伟尚起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人吴志勇、吴豪、曹俊生、刘超、邱伟尚归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴志勇协助公安机关抓获同案人，属有立功表现，可以从轻或减轻处罚。 被告人严汝湘、吴志勇、吴豪、曹俊生、刘超、邱伟尚对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人胡英雄、林晓凤、陈志当的辩护意见是：被告人严汝湘、吴豪、曹俊生归案后均如实供述犯罪事实并表示自愿认罪认罚，且被扣押部分赃款，均可以从轻处罚。 辩护人林晓婷的辩护意见是：被告人吴志勇归案后均如实供述犯罪事实并表示自愿认罪认罚，可以从轻处罚；其协助公安机关抓获同案人，属有立功表现，可以从轻或减轻处罚。 辩护人张艺婷、钱桂水的辩护意见是：被告人刘超、邱伟尚属从犯，应当从轻或减轻处罚；二被告人归案后均如实供述犯罪事实并表示自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议对二被告人从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，2019年5月至7月16日间，被告人严汝湘、吴志勇、吴豪、曹俊生（2019年7月1日参与）在广东省茂名市高州市，在明知钱款系犯罪所得的情况下受雇于ＱＱ昵称为“财神庙”的男子，使用手机、银行卡等作案工具，利用赌博网站绑定银行卡充值并进行“单双对赌”等操作后提现，为他人接收、转移开设赌场违法所得款及被害人吴某（被骗100000元）、陶某（被骗10000元）、刘某1（被骗40000元）、刘某2（被骗19000元）、杨某（被骗20000元）、郭某（被骗8000元）、秦某（被骗24000元）、李某（被骗5000元）等人在福建省安溪县等地被以“冒充领导或朋友借款”等方式骗走的款项，从中获利，其中被告人严汝湘非法获利10000元、被告人吴志勇非法获利5000元、被告人吴豪非法获利3000元、被告人曹俊生非法获利1200元、被告人邱伟尚非法获利1000元。至案发时，被告人严汝湘、吴志勇、吴豪参与接收、转移赃款2855469.27元，被告人曹俊生参与接收、转移赃款1440033.83元。 被告人刘超于2019年7月9日至16日间，明知严汝湘等人为他人接收、转移赃款，仍向其提供银行卡一套（含U盾等）用于接收款项33,781.84元。 被告人邱伟尚于2019年6月至7月16日间，明知严汝湘、吴志勇等人为他人接收、转移赃款，仍向其提供本人户名的两套银行卡（含U盾、手机卡等）用于接收款项53,000元。 被告人严汝湘、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚于2019年7月16日被抓获；被告人吴志勇于2019年7月16日协助公安机关抓获被告人吴豪；同时，公安机关向被告人严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚扣押到笔记本电脑2台、银行卡8张、Ｕ盾4个、手机9部等作案工具及未转移赃款32900元，并由公安机关发还给被害人吴某20000元。被告人严汝湘、吴志勇、吴豪、曹俊生、刘超、邱伟尚到案后均如实供述主要犯罪事实。 审理中，本院委托被告人刘超、邱伟尚户籍所在地司法行政机关对二被告人进行审前社会调查，二被告人户籍所在地司法行政机关均出具了调查评估意见，认为二被告人均具备社区矫正条件。被告人严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚均当庭表示自愿认罪认罚。 上述事实，被告人严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审举证、质证的受案登记表、立案决定书，到案经过，被害人吴某、陶某、刘某1、刘某2、杨某、郭某、秦某、李某陈述，搜查证、搜查笔录、扣押清单，辨认笔录，银行交易明细，扣押电脑、手机截图，公安机关工作说明，取款录像截图，电子证物检查工作记录，调查评估意见书，湖北省武汉市洪山区人民法院刑事判决书，被告人严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚的供述与辩解及户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚，明知是他人犯罪所得，仍帮助他人接收、转移赃款，其中严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生属情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，适用法律正确。在共同犯罪中，被告人严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生起主要作用，是主犯，均依法按其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘超、邱伟尚起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚归案后能如实供述自己的罪行并表示自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。被告人吴志勇协助公安机关抓获同案人，属有立功表现，依法从轻处罚。被告人刘超有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人刘超、邱伟尚户籍所在地司法行政机关均出具了调查评估意见书，经审查认为，二被告人均具备社区矫正条件，且符合缓刑的规定，依法对被告人刘超、邱伟尚宣告缓刑。据此，根据被告人严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人严汝湘犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即刑期自2019年7月16日起至2023年2月15日止。） 二、被告人吴豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自2019年7月16日起至2022年11月15日止。） 三、被告人吴志勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自2019年7月16日起至2022年7月15日止。） 四、被告人曹俊生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自2019年7月16日起至2022年7月15日止。） 五、被告人刘超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、被告人邱伟尚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚被扣押的赃款余款12,900元发还给被害人。 八、没收被告人的违法所得款，其中被告人严汝湘10,000元、被告人吴志勇5,000元、被告人吴豪3,000元、被告人曹俊生1,200元、被告人邱伟尚1,000元。 以上未缴纳罚金、违法所得款限于判决生效后十日内缴纳。 九、没收被告人严汝湘、吴豪、吴志勇、曹俊生、刘超、邱伟尚被扣押的作案工具及涉案物品。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高清良 人民陪审员  廖瑞欣 人民陪审员  章玉川 二〇二〇年八月四日 书 记 员  王兰英 附：本案适用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； … 三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。