福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0603刑初149号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人梁放，男，1998年9月29日出生于广东省高州市，汉族，广东省华立技师学院学生，大专文化，住广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人曾献猛，福建悦华律师事务所律师。 辩护人李秀茵，福建悦华律师事务所实习律师。 被告人许荣春，男，1999年9月12日出生于广东省高州市，汉族，无固定职业，高中文化，住广东省高州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于同年4月2日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人陈黎阳、陈金川，福建卓来律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检一部刑诉[2020]131号起诉书指控被告人梁放犯诈骗罪、被告人许荣春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查，发现有不宜适用简易程序审理的情形，决定转入普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员卢阿玉、许林彬出庭支持公诉。被告人梁放及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人曾献猛、李秀茵，被告人许荣春及漳州市龙文区法律援助中心指派的辩护人陈金川到庭参加诉讼。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2020年2月，被告人梁放在互联网上发布信息，虚构出售额温枪的事实，吸引他人前来购买，以此骗取他人钱财。被告人许荣春将自己支付宝账户提供给被告人梁放收取钱款，后在明知收取的钱款系诈骗所得的情况下，为谋取利益，帮助被告人梁放转移赃款隐瞒真相。被告人梁放诈骗4次，骗取被害人陈某、许某、唐某、于某钱款共计371900元（人民币，下同），其中3次通过被告人许荣春的支付宝账户收取钱款共计265800元。案发后，被告人梁放退还被害人全部赃款。2020年2月24日，被告人梁放、许荣春自动到漳州市公安局龙文分局投案，并如实供述上述事实。并当庭提供户籍证明、归案说明、微信聊天记录、微信和支付宝转账记录等书证；被害人陈某等人的陈述；被告人梁放、许荣春的供述与辩解；电子证物检查工作记录等证据。现认为，被告人梁放以非法占有为目的，利用互联网发布销售额温枪的虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗得钱款共计371900元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人许荣春明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍替他人保存赃款并转移，数额为265800元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁放、许荣春均具有自首情节，且自愿认罪认罚。建议对被告人梁放判处有期徒刑三年四个月至四年，并处罚金；对被告人许荣春判处有期徒刑二年六个月至三年，并处罚金。 被告人梁放对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人梁放系初犯，具有自首情节，已退还被害人全部赃款，自愿认罪认罚并预缴罚金，请求对被告人梁放从轻处罚。 被告人许荣春对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭表示自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人许荣春系初犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，请求对被告人许荣春从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2020年2月，被告人梁放虚构有额温枪出售的事实并通过互联网发布该信息，吸引他人前来购买，以此骗取他人钱款共计371900元。被告人许荣春将自己支付宝账户提供给被告人梁放收取钱款，在明知收取的钱款系违法所得的情况下，仍帮助被告人梁放转移赃款隐瞒真相，数额共计265800元。具体事实如下： 1.2020年2月11日、12日，被告人梁放以虚假销售额温枪的方式共计向被害人陈某骗取240000元，其中通过被告人许荣春的支付宝账户收取诈骗钱款共计170000元。被告人许荣春收到款项后全额转给被告人梁放。 2.2020年2月12日，被告人梁放以虚假销售额温枪的方式共计向被害人许某骗取38000元，上述款项全部通过被告人许荣春的支付宝账户收取。被告人许荣春收到款项后全额转给被告人梁放。 3.2020年2月11日、12日，被告人梁放以虚假销售额温枪的方式共计向被害人唐某骗取36100元。 4.2020年2月11日、12日，被告人梁放以虚假销售额温枪的方式共计向被害人于某骗取57800元，该款项全部通过被告人许荣春的支付宝账户收取。被告人许荣春收到款项后全额转给被告人梁放。 2020年2月13日，被害人陈某向漳州市公安局龙文分局报案，漳州市公安局龙文分局经侦查，对被告人梁放、许荣春的银行卡、支付宝账户进行冻结，被告人梁放遂向被害人退还全部赃款。同年2月24日，被告人梁放、许荣春自动到漳州市公安局龙文分局投案，并如实供述上述事实。被告人梁放签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。 上述事实，被告人梁放、许荣春及其辩护人在庭审中均无异议，并有公诉机关当庭提供的户籍证明、归案说明、微信聊天记录、微信和支付宝转账记录、快递照片、扣押决定书、扣押清单、认罪认罚具结书等书证；被害人陈某、许某、唐某、于某的陈述；被告人梁放、许荣春的供述和辩解；电子证物检查工作记录等证据予以证实，足以认定。 审理期间，被告人梁放向本院缴交相关款项40000元，有缴款票据予以佐证。 本院认为，被告人梁放以非法占有为目的，利用互联网等技术手段向不特定多数人发布销售额温枪的虚假信息，骗取他人钱款共计371900元，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，依法应予追究其刑事责任。被告人许荣春明知是犯罪所得，仍提供账户为他人收取赃款并转移，数额共计265800元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人梁放、许荣春犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，对被告人梁放依法可以从轻处罚，对被告人许荣春依法可以减轻处罚。被告人梁放、许荣春自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。被告人梁放向被害人退还全部赃款，并向本院缴交相关款项，具有较好悔罪表现，酌情予以从轻处罚。被告人梁放多次诈骗，被告人许荣春多次掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情予以从重处罚。被告人梁放、许荣春的辩护人提出的被告人梁放、许荣春均系初犯、具有自首情节、自愿认罪认罚、被告人梁放已退还全部赃款并预缴罚金、请求对被告人梁放、许荣春从轻处罚的辩护意见得当，予以采纳；其余辩护意见不当，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人梁放犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币四万元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月24日起至2023年6月23日止）。 二、被告人许荣春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元（限本判决生效后三十日内缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月24日起至2022年10月23日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡媛媛 人民陪审员  刘东满 人民陪审员  陈淑华 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  林宇杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； 最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。