广东省东莞市第三人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤1973刑初1067号 公诉机关东莞市第三市区人民检察院。 被告人伍海，男,1988年6月6日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为四川省广汉市**********，公民身份号码：510************617。因犯交通肇事罪于2010年被四川省中江县人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2012年11月12日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月27日被羁押并刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于同年8月3日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。 指定辩护人黄伟根，广东广田律师事务所律师。 东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]659号起诉书指控被告人伍海犯诈骗罪、敲诈勒索罪向本院提起公诉。本院于2020年4月2日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月9日、7月14日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员兰日日、连丽珊出庭支持公诉。被告人伍海及其指定辩护人黄伟根到庭参加诉讼。在审理过程中，本院向东莞市中级人民法院申请延长审限，东莞市中级人民法院予以同意。现已审理终结。 东莞市第三市区人民检察院指控称，2019年5月6日，被害人黄某因为其丈夫曾某涉嫌犯罪被刑事拘留，经被害人李相平介绍认识被告人伍海。伍海承诺可以帮忙找关系为曾某办理取保候审，向黄某索要了2.2万元。随后，伍海又以找关系等理由，多次向黄某共索要了6.2万元。2019年5月12日，伍海称需要黄某为曾某向公安机关退赃30万元，同时继续支付伍海8万元，才能为曾某办理取保候审。黄某产生怀疑并拒绝了伍海的要求。后因曾某一直未能办理取保候审，黄某便要求伍海退还之前的8.4万元，但伍海一直拒不退还。后伍海又威胁黄某支付1.8万元辛苦费，但遭到黄某拒绝。随后伍海又以李相平介绍黄某为由向李索要1.8万元辛苦费，也遭到李相平拒绝。期间，伍海多次通过微信、电话等对李相平、黄某及黄某亲友等人进行威胁，还指使“阿奎”、“阿牛”（在逃）等人到中鑫劳务中介公司，通过坐在店内吃喝打牌、强拿公司财物、锁上公司大门等行为强迫李相平等人妥协。后李相平最终迫于压力，于2019年6月12日通过微信转账9000元给伍海。 为支持上述指控，公诉机关提供了现场勘验材料，微信聊天记录等电子证据，证人杨某生等人证言，被害人黄某、李相平的陈述，银行流水等书证，被告人伍海的供述和辩解等证据。公诉机关据此认为被告人伍海无视国法，诈骗他人财物，数额较大，还敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗、敲诈勒索罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 在法庭上，被告人伍海对公诉机关指控的主要事实、罪名无异议，提出诈骗金额为8万元、后来30万元及8万元是律师提出来的及1.8万元没有威胁等辩解意见。辩护人提出诈骗金额应减去2千元及认罪悔罪等辩护意见。 经审理查明，2019年5月6日，被害人黄某因为其丈夫曾某涉嫌犯罪被刑事拘留，经被害人李相平介绍认识被告人伍海。伍海承诺可以帮忙找关系为曾某办理取保候审，向黄某索要了2.2万元。随后，伍海又以找关系等理由，多次向黄某共索要了6万元。2019年5月12日，伍海称需要黄某为曾某向公安机关退赃及支付后续费用，才能为曾某办理取保候审，黄某产生怀疑并拒绝了伍海的要求。后因曾某一直未能办理取保候审，黄某便要求伍海退还之前的8.4万元，但伍海一直拒不退还。后伍海又威胁黄某支付1.8万元辛苦费，但遭到黄某拒绝。随后伍海又以李相平介绍黄某为由向李索要1.8万元辛苦费，也遭到李相平拒绝。期间，伍海多次通过微信、电话等对李相平、黄某及黄某亲友等人进行威胁，还指使“阿奎”、“阿牛”（在逃）等人到中鑫劳务中介公司，通过坐在店内吃喝打牌、强拿公司财物、锁上公司大门等行为强迫李相平等人妥协。后李相平最终迫于压力，于2019年6月12日通过微信转账9000元给伍海。 另查明，伍海支付律师费用2000元。 以上事实，有现场勘查笔录、现场图及现场照片，搜查证、搜查笔录，手机，u型锁，受案登记表，人口基本信息表、前科记录，接受证据材料清单、借条，扣押决定书、笔录、清单、物品照片，提取笔录，微信聊天记录、转账记录，收据，文字版录音，银行账户资料及交易流水，调取证据通知书、调取证据清单，通话记录截图，通话录音，微信视频，微信资料，微信支付交易明细证明，证人杨某生、郑某、杨某的证言、辨认笔录，证人黄某、曹某、崔某国的证言，被害人黄某、李相平的陈述、辨认笔录，被告人伍海的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人伍海以非法占有为目的，虚构事实骗取被害人财物，数额较大，另敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为分别构成构成诈骗罪、敲诈勒索罪，依法应予惩处。被告人伍海一人犯数罪，依法应予数罪并罚，公诉机关提请本院以诈骗罪、敲诈勒索罪对被告人伍海定罪处罚，罪名成立，本院予以支持。被告人伍海当庭自认其罪，可酌情从轻处罚。关于本案涉案金额问题，经查，5月6日被害人黄某经李相平转账2000元给被告人伍海的事实，有黄某、李相平的陈述及微信记录予以佐证；另5月8日黄某陈述给现金2000元李相平转交被告人伍海，只有黄某陈述，李相平未陈述该事实，该数额不予认定；关于被告人伍海支付委托律师费用2000元，有黄某与律师签署的委托亦进行了会见，后黄某自行更换律师，该部分费用应予以扣除；综上，该诈骗金额应认定为8万元，被告人伍海及辩护人所提该点意见成立，本院予以采纳。被告人伍海提出没有威胁的辩解意见，经查，在敲诈勒索犯罪中，伍海等人通过行滋扰、纠缠等“软暴力”使他人产生恐惧进而形成心理强制，具有威胁行为，被告人伍海所提该点辩解意见不成立，本院不予采纳。辩护人所提其他的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。 根据被告人伍海的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人伍海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2022年6月26日止；罚金从本判决生效之日起30日内向本院缴纳，上缴国库）。 二、随案移送的手机二部，予以没收，上缴国库。 三、责令被告人伍海在本判决发生法律效力之日起三十日内退赔被害人黄某人民币80000元、被害人李相平人民币9000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审判长  余志球 审判员  高平平 审判员  陈永钏 二〇二〇年七月二十九日 书记员  刘建舜 黄晓菲 附件 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。