河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初156号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人李某，男，1986年出生，汉族，大学本科，户籍所在地河南省郑州市惠济区，捕前住址河南省郑州市高新区。因涉嫌诈骗，于2020年2月19日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌诈骗犯罪，2020年3月27日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）320号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官钮娜出庭支持公诉，被告人李某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2020年01月25日左右，被告人李某在微信朋友圈中看到有人发卖口罩的信息，李某与对方联系，后与对方商量好价格后就在自己的朋友圈中发卖口罩的信息，之后在明知对方没有货源的情况下，被告人李某继续在自己朋友圈发送卖口罩的信息，还在与被害人聊天时称正在发货中或是正月初七发货等信息，在被害人因收不到货要求退钱时，将被害人拉黑，并将被害人购买口罩的钱据为已有。被告人李某作案时使用的微信号：×××，该微信号的注册信息为李某的朋友何某某，昵称：大宝，另一收款的微信号是用李某自己手机号13×××83实名注册，微信号：×××。已查证多人受骗，具体情况如下：1、2020年01月28日，被害人王某1在单位上班时，看到朋友圈中有人发卖口罩的信息，就与对方联系，准备购买口罩，后给对方微信转款600元用于购买口罩，对方称正月初七（2020年01月31日）发货，后被害人王某1与对方联系，对方称已发货，之后将被害人王某1微信拉黑，根据被害人提供微信聊天、转账记录确定收款人为被告人李某。2、2020年01月29日，被害人王某2在微信群中看到有人卖口罩，就加了对方的微信，对方微信昵称：“大宝”，微信号：×××，就与对方联系，后转账200元用于买口罩，对方称2020年01月31日发货，后被害人王某2发现自己的微信被对方拉黑。3、2020年01月23日，被害人陈某1想买口罩，就加了之前在微信群中看到发布卖口罩信息人的微信，对方微信昵称：“大宝”，微信号：×××，后转账495元用于买口罩，2020年01月31日联系对方时，发现自己的微信被对方拉黑。4、2020年01月25日，被害人耿某看到微信群里有个微信昵称“大宝”的人卖口罩，就加对方的微信，后与对方联系转账99元用于买口罩，对方称正月初七发货，2020年02月05日发现自己的微信被对方拉黑。5、2020年01月27日，被害人杨某在一个微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，就加了对方微信，简单沟通后决定买100个口罩，之后对方转账600元用于买口罩，对方慌称2020年01月31日发货，到了2020年02月01日，再也联系不上“大宝”。6、2020年01月26日，被害人安某在读者微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩（微信号：×××），就加对方微信，沟通后决定买100个口罩，之后给“大宝”转账600元用于买口罩，商定正月初七发货，货未收到，就被对方拉黑。7、2020年01月26日，被害人程某在微信群里看到有卖口罩的信息，便加了对方微信，对方微信昵称“大宝”，电话：151××******，决定买50个口罩，给对方转账250元钱用于买口罩，对方慌称正月初七发货，后被对方拉黑。8、2020年01月25日，被害人光某某在微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，就加对方微信，简单沟通后决定买两盒共计198元，之后给“大宝”转账198元用于买口罩，到2020年02月01日，发现自己被对方拉黑。9、2020年01月30日，被害人龚某在微信群里看到一个微信昵称“大宝”的人卖口罩，便加对方微信，沟通后决定买20个口罩共计160元，之后给对方转账160元用于买口罩，后来发现自己被对方拉黑。10、2020年01月29日，被害人王某3在微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，就加对方的微信，后决定买一盒25个口罩共计150元，之后给对方转账150元用于买口罩，后被对方拉黑。11、2020年01月份，被害人曾某通过微信群“博士高管群”加一个微信名叫“大宝”的人，对方卖口罩，沟通后决定买200个口罩，一个口罩8元，共计1600元，之后给对方转账1600元，后未收到货便被对方拉黑。12、2020年01月27日，被害人滕某通过微信群看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，加对方微信后决定买一盒100个口罩，一个口罩6元，共计600元，之后给对方微信转账600元，后未收到货被对方拉黑。13、2020年01月29日，被害人谢某通过读者微信群看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，加对方微信简单沟通后，决定买一盒30个口罩，一个口罩8元，共计240元，给对方微信转账240元，后发现被对方拉黑。14、2020年01月29日，被害人胡某在微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人在卖口罩，就加对方微信，通过微信向对方转账160元用于买口罩，后未收到货被对方拉黑。15、2020年01月31日，被害人刘某在微信群里看到有人卖口罩，就添加对方微信，向对方支付宝账户转账250元用于购买口罩，又微信转款40元用于购买酒精，后被对方拉黑，根据被害人提供微信、支付宝转账记录确定收款人为被告人李某，被害人刘某共被骗290元。16、2020年01月25日，被害人周某在微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，就加了对方微信，之后通过微信转账99元用于买口罩，2020年01月26日又通过微信转账120元用于买口罩，后被对方拉黑，共被骗219元。以上16名被害人被骗钱款共计6461元，被告人李某家属将被害人被骗钱款全部退还给被害人。公诉机关指控认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2020年01月25日左右，被告人李某在微信朋友圈中看到有人发卖口罩的信息，李某与对方联系，后与对方商量好价格后就在自己的朋友圈中发卖口罩的信息，之后在明知对方没有货源的情况下，被告人李某继续在自己朋友圈发送卖口罩的信息，还在与被害人聊天时称正在发货中或是正月初七发货等信息，在被害人因收不到货要求退钱时，将被害人拉黑，并将被害人购买口罩的钱据为已有。被告人李某作案时使用的微信号：×××，该微信号的注册信息为李某的朋友何某某，昵称：大宝，另一收款的微信号是用李某自己手机号13×××83实名注册，微信号：×××。已查证多人受骗，具体情况如下：1、2020年01月28日，被害人王某1在单位上班时，看到朋友圈中有人发卖口罩的信息，就与对方联系，准备购买口罩，后给对方微信转款600元用于购买口罩，对方称正月初七（2020年01月31日）发货，后被害人王某1与对方联系，对方称已发货，之后将被害人王某1微信拉黑，根据被害人提供微信聊天、转账记录确定收款人为被告人李某。2、2020年01月29日，被害人王某2在微信群中看到有人卖口罩，就加了对方的微信，对方微信昵称：“大宝”，微信号：×××，就与对方联系，后转账200元用于买口罩，对方称2020年01月31日发货，后被害人王某2发现自己的微信被对方拉黑。3、2020年01月23日，被害人陈某1想买口罩，就加了之前在微信群中看到发布卖口罩信息人的微信，对方微信昵称：“大宝”，微信号：×××，后转账495元用于买口罩，2020年01月31日联系对方时，发现自己的微信被对方拉黑。4、2020年01月25日，被害人耿某看到微信群里有个微信昵称“大宝”的人卖口罩，就加对方的微信，后与对方联系转账99元用于买口罩，对方称正月初七发货，2020年02月05日发现自己的微信被对方拉黑。5、2020年01月27日，被害人杨某在一个微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，就加了对方微信，简单沟通后决定买100个口罩，之后对方转账600元用于买口罩，对方慌称2020年01月31日发货，到了2020年02月01日，再也联系不上“大宝”。6、2020年01月26日，被害人安某在读者微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩（微信号：×××），就加对方微信，沟通后决定买100个口罩，之后给“大宝”转账600元用于买口罩，商定正月初七发货，货未收到，就被对方拉黑。7、2020年01月26日，被害人程某在微信群里看到有卖口罩的信息，便加了对方微信，对方微信昵称“大宝”，电话：151××******，决定买50个口罩，给对方转账250元钱用于买口罩，对方慌称正月初七发货，后被对方拉黑。8、2020年01月25日，被害人光某某在微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，就加对方微信，简单沟通后决定买两盒共计198元，之后给“大宝”转账198元用于买口罩，到2020年02月01日，发现自己被对方拉黑。9、2020年01月30日，被害人龚某在微信群里看到一个微信昵称“大宝”的人卖口罩，便加对方微信，沟通后决定买20个口罩共计160元，之后给对方转账160元用于买口罩，后来发现自己被对方拉黑。10、2020年01月29日，被害人王某3在微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，就加对方的微信，后决定买一盒25个口罩共计150元，之后给对方转账150元用于买口罩，后被对方拉黑。11、2020年01月份，被害人曾某通过微信群“博士高管群”加一个微信名叫“大宝”的人，对方卖口罩，沟通后决定买200个口罩，一个口罩8元，共计1600元，之后给对方转账1600元，后未收到货便被对方拉黑。12、2020年01月27日，被害人滕某通过微信群看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，加对方微信后决定买一盒100个口罩，一个口罩6元，共计600元，之后给对方微信转账600元，后未收到货被对方拉黑。13、2020年01月29日，被害人谢某通过读者微信群看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，加对方微信简单沟通后，决定买一盒30个口罩，一个口罩8元，共计240元，给对方微信转账240元，后发现被对方拉黑。14、2020年01月29日，被害人胡某在微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人在卖口罩，就加对方微信，通过微信向对方转账160元用于买口罩，后未收到货被对方拉黑。15、2020年01月31日，被害人刘某在微信群里看到有人卖口罩，就添加对方微信，向对方支付宝账户转账250元用于购买口罩，又微信转款40元用于购买酒精，后被对方拉黑，根据被害人提供微信、支付宝转账记录确定收款人为被告人李某，被害人刘某共被骗290元。16、2020年01月25日，被害人周某在微信群里看到一个微信名叫“大宝”的人卖口罩，就加了对方微信，之后通过微信转账99元用于买口罩，2020年01月26日又通过微信转账120元用于买口罩，后被对方拉黑，共被骗219元。以上16名被害人被骗钱款共计6461元，被告人李某家属将被害人被骗钱款全部退还给被害人。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人李某照片、户籍证明、前科证明各1份证明：被告人李某犯罪时已成年，系完全刑事责任能力人，无前科。（2）到案经过2份证明：2020年2月18日13时许，新乡市公安局胜利分局将涉嫌诈骗的李某传唤至新乡市公安局胜利分局治安管理大队进行讯问。（3）微信号截图、微信聊天记录以及转账记录截图证明：由被害人王某1、王某2、陈某2、耿某、杨某、安某、程某、光某某、龚某、王某3、曾某、滕某、谢某、胡某、刘某、周某提供的被告人李某案发时所使用的微信账号（昵称：“大宝”，微信号：×××）、聊天记录及转账情况。（4）发还清单1份、发还被害人被骗钱款转账截图30张证明：2020年03月06日，被告人李某的家属代表被告人李某将被害人王某1被骗的600元退还给王某1；2019年4月9日至4月24日，被告人李某诈骗赃款通过侦查机关返还给被害人王某2、陈某1、耿某、杨某、安某、程某、光某某、龚某、王某3、曾某、滕某、谢某、胡某、刘某、周某。（5）扣押清单2份证明：侦查机关依法扣押被告人李某手机一部（iPhone6，面板白色，背面香槟金色，手机卡号：13×××83）、准贷记卡9交通银行太平洋卡，卡号：62×××31）一张。2.被害人陈述（1）被害人王某1的陈述证明：2020年1月28日，被害人王某1在单位上班时，看到朋友圈中有人发卖口罩的信息，就和对方联系，准备购买口罩，后给对方二维码转款600元用于购买口罩，对方称2020年1月31日发货，到发货日，王某1与对方联系，对方称货发了，之后对方将王某1微信拉黑。被害人王某1感觉被骗于2020年2月4日报案，共被骗600元。这与被害人王某1手机微信聊天记录、转账记录能够相互印证。（2）被害人王某2的陈述证明：2020年1月29日，被害人王某2看到微信群中有人发卖口罩的信息，就加对方微信准备购买口罩，后通过微信二维码向对方转款200元用于购买口罩，对方称2020年1月31日发货，后一直未收到口罩，2月3日再次发微信问对方有没有发货，发现微信被对方拉黑。这与被害人王某2手机微信聊天记录、转账记录能够相互印证。（3）被害人陈某2的陈述证明：被害人陈某2于2020年1月23日通过微信群加被告人微信购买口罩，并通过微信向被告人转款495元，后被告人一直承诺会及时发货，直到2020年1月31日，再联系对方时，发现对方把自己的微信拉黑，感觉被骗报警。（4）被害人耿某的陈述证明：被害人耿某于2020年1月25日通过微信群看到有人出售口罩，后加被告人微信购买口罩，并通过微信向被告人转款99元，被告人一直未发货，直到2020年2月5日，发现对方把自己的微信拉黑，感觉被骗遂报警。（5）被害人杨某的陈述证明：被害人杨某于2020年1月27日在微信群看到一个微信名大宝的人卖口罩，就付给“大宝”600元钱购买100个口罩，到2月1日再也联系不上对方，发现被骗。（6）被害人安某的陈述证明：被害人安某于2020年1月26日在微信群里看到有人销售口罩（经核实微信号为被告人李某），并通过微信转账600元购买口罩，后被告人其未按约定期限发货并将被害人安某拉黑。（7）被害人程某的陈述证明：被害人程某于2020年1月26日在微信群里看到有人销售口罩（经核实微信号和电话为被告人李某），被骗250元。（8）被害人光某某的陈述证明：被害人光某某于2020年1月25日在微信群里看到有人销售口罩（经核实微信号为被告人李某），并通过微信转账198元购买口罩，后被告人以多种理由拖延拒不发货，并于2020年2月1日将被害人微信拉黑。（9）被害人龚某的陈述证明：被害人龚某于2020年1月30日在微信群里看到有人销售口罩（微信名大宝），并通过微信转账160元购买口罩，后被告人在微信群里消失了，感觉被骗。（10）被害人王某3的陈述证明：被害人光某某于2020年1月25日在微信群里看到有人销售口罩（微信名大宝），并通过微信转账150元购买口罩，后被告人拒不发货，并将被害人微信拉黑。（11）被害人曾某的陈述证明：被害人曾某于2020年1月份在微信群里加微信名“大宝”微信，并通过微信扫二维码向其转账1600元购买口罩，后于2020年2月1日向其询问什么时候到货发现微信被拉黑。（12）被害人滕某的陈述证明：被害人滕某于2020年1月27日在微信群里看到名为“大宝”的人出售口罩，通过微信转账600元购买口罩，后一直未收到货，微信联系被告人也不回，遂感觉被骗报警。（13）被害人谢某的陈述证明：被害人谢某于2020年1月29日在读者微信群里看到有人销售口罩（微信名大宝），后与被告人联系通过微信转账240元购买口罩，后被告人未按约定时间发货，并将被害人微信拉黑。（14）被害人胡某的陈述证明：被害人胡某于2020年1月29日在微信群里看到销售口罩信息，对方微信名大宝，加对方好友后与对方微信联系，之后被骗160元。（15）被害人刘某的陈述证明：被害人刘某于2020年1月31日在微信群里看到有人销售口罩（通过被害人提供微信聊天和转账截图，确定为被告人李某），后通过支付宝付款250元购买口罩，又通过微信转账40元购买两瓶酒精，后联系不上被告人，并将被害人微信拉黑。（16）被害人周某的陈述证明：被害人周某于2020年1月25日在微信群成员“大宝”销售口罩（通过被害人提供微信聊天和转账截图，确定为被告人李某），后添加对方微信好友，于1月25日向被告人转款99元，于1月26日向被告人转款120元，合计219元，之后多次联系被告人发货未果，并于2月3日发现微信被对方删除。3.被告人李某的供述与辩解证明：被告人李某第一次接受讯问时辩解发朋友圈卖口罩的目的是让大家早日用到价格便宜的口罩，是在做公益；被告人李某后三次接受讯问时供述2020年1月25日左右，其在微信朋友圈中看到有人（李某的上家）发卖口罩的信息，李某就和对方联系，后和对方（上家）商量好价格后就在自己的朋友圈中发卖口罩的信息，后来在明知对方（上家）没有弄到货源的情况下，继续在自己的朋友圈中发送卖口罩的信息，还在与被害人聊天时称正在发货中或是正月初七发货等信息，在被害人因收不到货要求退钱时，将被害人拉黑，将被害人购买口罩的钱据为已有。一共收到十几个买口罩大概五、六千元左右的钱。4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录检查笔录1份证明：2020年2月18日13时24分至13时30分，侦查机关对被告人李某的物品进行检查，并对李某手机和银行卡依法进行扣押。5.视听资料、电子数据侦查机关调取被告人李某微信聊天记录光盘1张证明：被告人李某与被害人微信聊天内容及转账情况。6.认罪认罚具结书1份证明：被告人李某自愿认罪认罚。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人李某犯诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月19日起至2020年9月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二〇年八月六日书 记 员  石 文