文书内容重庆市梁平区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0155刑初153号公诉机关重庆市梁平区人民检察院。被告人欧云全，男，1972年9月14日出生于四川省渠县，汉族，初中文化，重庆良音科技有限公司股东，户籍地四川省渠县，住重庆市渝中区。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2020年1月8日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，2020年2月13日经重庆市梁平区检察院批准，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。2020年8月6日由本院决定对被告人欧云全监视居住。辩护人刘长伟，重庆钜沃律师事务所律师。被告人李吉祥，男，1977年11月20日出生于重庆市大足区，汉族，初中文化，重庆渝详电梯有限公司法定代表人，户籍地重庆市大足区，住重庆市渝**。因涉嫌犯虚假诉讼罪，于2020年1月8日被重庆市梁平区公安局刑事拘留，2020年2月13日经重庆市梁平区检察院批准，同日由重庆市梁平区公安局执行逮捕。2020年8月6日由本院决定对被告人李吉祥监视居住。辩护人郑磊，重庆华立万韬律师事务所律师。重庆市梁平区人民检察院以渝梁检刑诉[2020]Z152号起诉书指控被告人欧云全、李吉祥犯虚假诉讼罪，本院适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市梁平区人民检察院指派检察官于海华、检察官助理伍艳霞出庭支持公诉，被告人欧云全、李吉祥到庭参加诉讼。本案经合议庭评议后，业经审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：被告人李吉祥在公司经营过程中向刘某1、张某1、王某1等多人借款，并被多名债权人提起民事诉讼。被告人李吉祥及其公司因不履行法院判决的还款义务，重庆市梁平区人民法院于2016年6月3日以2016渝02**执536号立案执行，并对李吉祥和其公司名下的财产依法进行了查封和拍卖。被告人欧元全、李吉祥共谋通过虚假诉讼的方式，虚构债权债务关系，以获得参与分配重庆市梁平区人民法院拍卖的李吉祥及其公司名下财产的权利，具体犯罪事实如下：1.2016年9月26日，被告人欧云全以欧某1的名义向重庆市沙坪坝区人民法院起诉李吉祥、王某2及关联公司，要求偿还其债务7557000元及利息，同时向法院提供了借款合同、情况说明、银行交易明细等虚假证据。2016年10月28日，重庆市沙坪坝区人民法院以（2016）渝0106民初13373号民事调解书对该笔诉讼进行了民事调解，由李吉祥、王某2偿还欧某1借款本金755.7万元，偿还利息200万元，支付欧某1律师费14万元。2.2016年9月26日，被告人欧云全以欧某2的名义向重庆市九龙坡区人民法院起诉李吉祥、王某2及关联公司，要求偿还其债务3192100元及利息，同时提供了借款合同、收条及银行交易明细、欧云全的情况说明等虚假证据。2016年12月9日，重庆市九龙坡区人民法院以（2016）渝0107民初18391号民事调解书对该笔诉讼进行了民事调解，由李吉祥、王某2偿还欧某2借款本金319.21万元，偿还利息63.842万元。3.2016年9月26日，被告人欧云全向重庆市南岸区人民法院起诉李吉祥、王某2及关联公司，要求偿还其债务612万元及利息，同时提供了借款合同、担保承诺函、银行交易明细等虚假诉讼。2016年12月6日，重庆市南岸区人民法院以（2016）渝0108民初16064号民事调解书对该笔诉讼进行了民事调解，由李吉祥、王某2偿还欧云全借款本金612万元并支付相关利息。2016年11月至2018年7月间，被告人欧云全、李吉祥分别以欧某1、欧某2、欧云全的名义向梁平区人民法院申请执行起诉沙坪坝区人民法院（2016）渝0106民初13373号、重庆市九龙坡区人民法院（2016）渝0107民初18391号、重庆市南岸区人民法院（2016）渝0108民初16064号生效的民事调解书。2020年1月20日，二被告人将上述执行分配申请予以撤回。2018年12月，重庆市南岸区人民法院在办理刘某1起诉欧云全、李吉祥、王某2等债权人撤销权纠纷一案过程中发现欧云全、李吉祥涉嫌虚假诉讼罪的线索，故将该案移送公安机关。2020年1月7日，重庆市梁平区公安局民警在重庆市江北区国际机场将欧云全抓获，在重庆市北碚区将李吉祥抓获。被告人欧云全、李吉祥到案后自愿如实供述了自己的罪行。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了：1.民事调解书、银行流水、抓获经过、情况说明等书证;2.证人欧某1、欧某2、付某1、卢某1、肖某1、任某1的证言3被告人欧云全、李吉祥的供述和辩解。公诉机关认为,被告人欧云全、李吉祥以捏造的事实多次提起民事诉讼，妨害司法程序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人欧云全、李吉祥认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人欧云全、李吉祥到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人刘光明承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人欧云全有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三十万元人民币。建议判处被告人李吉祥有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三十万元人民币。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人欧云全、李吉祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人欧云全的辩护人同意公诉机关的量刑建议，建议对其适用缓刑，提出理由是被告人欧云全未造成实际损害后果，犯罪情节轻微；认罪认罚可以从轻处罚；欧云全系民营企业负责人对其适用缓刑有利于更好的保护民营经济的发展；欧云全系初犯，适用缓刑对所居住社区没有任何不良影响。被告人李吉祥的辩护人对公诉机关指控的罪名及量刑建议没有异议，建议对被告人适用缓刑，提出的理由是被告人李吉祥无前科、系初犯，犯罪行为不是暴力犯罪，社会危害性不大，到案后如实供述自己的犯罪事实，依法予以从轻处罚，对其适用缓刑；李吉祥的犯罪行为没有造成债权人的实际损失，具备缓刑的法律基础；被告人认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人已经羁押超过了半年时间，被告人愿意认罪悔罪，建议对其适用缓刑。经审理查明，被告人李吉祥系重庆渝祥电梯有限公司的法定代表人，被告人李吉祥在经营重庆渝祥电梯有限公司期间多次以其自己的名义或重庆渝祥电梯有限公司向刘某1、张某1、王某1等人借款；因未能按时偿还借款被多名债权人提起民事诉讼，且被法院判决偿还相关债务。被告人李吉祥及王某2、重庆渝祥电梯有限公司、重庆爱梦鑫商贸有限公司、重庆柠檬树商贸有限公司因未能履行原梁平县人民法院于2016年2月29日作出的（2015）梁法民初字第03676号民事判决书确定的偿还义务，刘某1于2016年6月2日向原梁平县人民法院申请执行，原梁平县人民法院于2016年6月3日以2016渝02**执536号立案执行，后原梁平县人民法院依法对被告人李吉祥及王某2、重庆渝祥电梯有限公司、重庆爱梦鑫商贸有限公司、重庆柠檬树商贸有限公司的相关财产进行了查封和评估拍卖。被告人欧云全、李吉祥为能参与原梁平县人民法院拍卖上述财产的执行款项，共谋通过虚构债权债务关系，提供虚假的证据分别向重庆市沙坪坝人民法院、重庆市九龙坡区人民法院、重庆市南岸区人民法院提起虚假诉讼，致使人民法院基于捏造的事实作出了裁判文书。具体犯罪事实如下：1.2016年9月26日，被告人欧云全以欧某1的名义向重庆市沙坪坝区人民法院起诉李吉祥、王某2、重庆联英装饰工程有限公司、重庆爱梦鑫商贸有限公司、重庆柠檬树商贸有限公司，要求偿还其债务7557000元及利息，同时向法院提供了虚假的借款合同、收条、情况说明银行卡交易明细担保承诺函法律事务委托合同、客户贷记回单等证据。2016年10月28日，重庆市沙坪坝区人民法院对该笔诉讼进行了民事调解作出（2016）渝0106民初13373号民事调解书，由李吉祥、王某2偿还欧某1借款本金755.7万元及利息200万元，并支付欧某1律师费14万元；重庆联英装饰工程有限公司、重庆爱梦鑫商贸有限公司、重庆柠檬树商贸有限公司对上述债务承担连带清偿责任。2.2016年9月26日，被告人欧云全以欧某2的名义向重庆市九龙坡区人民法院起诉李吉祥、王某2、重庆联英装饰工程有限公司、重庆爱梦鑫商贸有限公司、重庆柠檬树商贸有限公司，要求偿还其债务319.21万元及利息，同时提供了虚假的欠条、情况说明、银行卡交易明细、担保承诺函等证据。2016年12月9日，重庆市九龙坡区人民法院对该笔诉讼进行了民事调解作出（2016）渝0107民初18391号民事调解书，约定由李吉祥、王某2偿还欧某2借款本金319.21万元及利息63.842万元；重庆联英装饰工程有限公司、重庆爱梦鑫商贸有限公司、重庆柠檬树商贸有限公司对上述债务承担连带清偿责任。3.2016年9月26日，被告人欧云全向重庆市南岸区人民法院起诉李吉祥、王某2、重庆联英装饰工程有限公司、重庆爱梦鑫商贸有限公司、重庆柠檬树商贸有限公司，要求偿还其债务612万元及利息，同时提供了虚假的欠款情况确认函、担保承诺函、欠条、借条、收条、银行卡交易明细。2016年12月6日，重庆市南岸区人民法院对该笔诉讼进行了民事调解作出（2016）渝0108民初16064号民事调解书，约定由李吉祥、王某2偿还欧云全借款本金612万元及利息（截止2016年12月31日止的利息为391.68万元，从2017年1月1日起的月利率2%计算至清偿之日止）；支付律师费12万元，重庆联英装饰工程有限公司、重庆爱梦鑫商贸有限公司、重庆柠檬树商贸有限公司对上述债务承担连带清偿责任。2016年11月至2018年7月间，被告人欧云全、李吉祥分别以欧某1、欧某2、欧云全的名义以重庆市沙坪坝区人民法院（2016）渝0106民初13373号民事调解书、重庆市九龙坡区人民法院（2016）渝0107民初18391号民事调解书、重庆市南岸区人民法院（2016）渝0108民初16064号民事调解书向本院申请分配本院已经处置了李吉祥、王某2、重庆联英装饰工程有限公司、重庆爱梦鑫商贸有限公司、重庆柠檬树商贸有限公司财产的执行款项。2020年1月20日，被告人欧云全、李吉祥及欧某2、欧某1均向本院申请将上述执行分配申请予以撤回。2018年12月，重庆市南岸区人民法院在办理刘某1起诉欧云全、李吉祥、王某2等债权人撤销权纠纷一案过程中发现欧云全、李吉祥涉嫌虚假诉讼罪的线索，故将该案移送公安机关。2020年1月7日，重庆市梁平区公安局民警在重庆市江北区国际机场将欧云全抓获，在重庆市北碚区赛将李吉祥抓获。上述事实被告人欧云全、李吉祥在审理过程中无异议，且有被告人欧云全、李吉祥的供述与辩解；证人欧某2、欧某1、卢某1、付某1、肖某1、任某1、刘某1的证言；重庆市沙坪坝区人民法院（2016）渝0106民初13373号、重庆市九龙坡区人民法院（2016）渝0107民初18391号、重庆市南岸区人民法院（2016）渝0108民初16064号民事调解书、借款合同、情况说明、银行交易明细、收条、担保承诺函，本院2016渝02**执536号执行卷宗材料，到案经过等证据予以佐证。本院认为，被告人欧云全、李吉祥以捏造的事实多次提起民事诉讼，妨害司法程序，其行为构成虚假诉讼罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，予以确认。本案证据经当庭质证，被告人无异议，其证据能够证明本案事实，予以采信。被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出对被告人适用缓刑的意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。根据查明的事实、证据，结合被告人的认罪态度、悔罪表现和其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人欧云全犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三十万元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人李吉祥犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金三十万元。（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，口头或者书面通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  余道瑞人民陪审员  李勇壮人民陪审员  曾直芬二〇二〇年八月六日书 记 员  罗鸿琳附本案相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑法》第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。