吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0204刑初254号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人徐学森，男，1952年12月22日出生，汉族，高中文化，系吉林市船营区人社局退休干部，党员，住吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月1日被刑事拘留，同年1月16日被逮捕。经本院决定，于2020年7月22日被取保候审。 辩护人王志光，吉林保民律师事务所律师。 被告人陈宏伟，女，1981年9月23日出生，汉族，大专文化，系吉林众鑫化工集团有限公司职工，住吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被取保候审。 辩护人孙姝婷，吉林巡达律师事务所律师。 被告人姜桂荣，女，1963年4月17日出生，汉族，初中文化，系吉林市旭远制衣有限公司职工，住吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被取保候审。 被告人魏永丽，女，1963年1月8日出生，汉族，初中文化，系吉林市旭远制衣有限公司职工，住吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月23日被取保候审。 被告人孙希红，女，1964年9月5日出生，汉族，初中文化，系吉林市旭远制衣有限公司职工，住吉林市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被取保候审。 吉林市船营区人民检察院以吉船检一部刑诉〔2020〕201号起诉书指控被告人徐学森、陈宏伟、姜桂荣、魏永丽、孙希红犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院受理后适用简易程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。吉林市船营区人民检察院指派检察员高海英、姜乃源出庭支持公诉，被告人徐学森及其辩护人王志光、被告人陈宏伟及其辩护人孙姝婷、被告人姜桂荣、魏永丽、孙希红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林市船营区人民检察院指控，2011年至2018年期间，在吉林市船营区福绥街吉林市社会保险事业管理局，被告人徐学森伙同陈宏伟、魏永丽、姜桂荣、王某2、姜某3、谭某、孙希红等人伪造用工合同、虚假的档案材料骗取国家社保金。经计算，扣除个人缴纳部分后，姜某3、谭某、王某2三人无涉案金额，违法情节较轻，已被相对不起诉。此外，魏永丽涉案金额为65301.05元；姜桂荣涉案金额为69331.72元；孙希红涉案金额为45523.32元；徐学森、陈宏伟涉案金额人民币180156.09元。其中，被告人徐学森、陈宏伟、孙希红、被不起诉人谭某为自首到案。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭提供了被告人徐学森、陈宏伟、姜桂荣、魏永丽、孙希红供述与辩解、证人王某2、姜某3、谭某、蒋某证言、抓捕经过、办案经过、案件提起、电话查询记录、常住人口数据查询详细信息、举报信、刑事判决书、刑事裁定书、情况说明、辨认笔录、调取证据通知书、社保开资明细汇总、说明、退还养老保险费申请表、退休审批表、集体所有制工人审批表、领取待遇证明、养老保险待遇支付记录、个人参保证明、吉林市劳动者参加工作时间认定表、吉林省城镇职工养老保险基本养老金核定表、退回养老金的说明、接受证据材料清单、基本养老保险待遇退回确认单、社保案件涉案情况统计表、吉林市纪委案件材料、缴款说明、不起诉决定书、光盘3张等相关证据。 公诉机关认为，被告人徐学森、陈宏伟、魏永丽、姜桂荣诈骗国家社保金，犯罪数额巨大；被告人孙希红诈骗国家社保金，犯罪数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。五名被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。请依法判处。 被告人徐学森对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人徐学森的辩护人认为，第一，王廷才因犯诈骗罪被判处有期徒刑11年。（2017）82号刑事判决书认定王廷才在办理社保过程中私刻很多公章，并自印了调转介绍信等多种表格，据赵晶证实他办一个人收2万元好处费。从徐学森供述，徐学森办了2人，钱交给王廷才。从陈宏伟供述，陈宏伟说当徐学森的面先后把4个人的好处费交给了王廷才，说明王廷才是主犯。第二，徐学森系从犯，犯罪情节轻微。他没得好处费，好处费由王廷才所得。徐学森只起居间介绍作用。第三，徐学森属于自首并当庭认罪，应对其减轻或从轻处罚。第四，徐学森没有前科，且身患严重疾病，判处缓刑不但有利于改造，也有利于治疗。第五，诈骗款项已如数归还，具有法定从宽情节。一审判决前全部退赃、退款的，可以免予刑事处罚。综上，徐学森符合免予刑事处罚或者判处缓刑的条件，请法院予以考虑。 被告人陈宏伟对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人陈宏伟的辩护人认为，1、陈宏伟主动投案，且归案后对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。2、陈宏伟系初犯，并非惯犯。3、陈宏伟及其家属表示愿意积极缴纳罚金。因此请求法院对被告人陈宏伟判处缓刑。 被告人姜桂荣对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人魏永丽对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 被告人孙希红对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。 本院经审理查明，2011年至2015年期间，被告人徐学森、陈宏伟伙同被告人姜桂荣、魏永丽、孙希红及姜某3、谭某、王某2等人通过伪造企业单位职工档案、冒充企业退休职工的方式在吉林市社会保险事业管理局办理企业职工基本养老保险手续骗取养老金。截止案发，扣除个人缴纳部分后，被告人姜桂荣骗取养老金为人民币69239.56元；被告人魏永丽骗取养老金为人民币61012.97元；被告人孙希红骗取养老金为人民币40477.72元。被告人徐学森伙同被告人陈宏伟为该三名被告人共计骗取养老金为人民币170730.25元。姜某3、谭某、王某2三人因犯罪情节轻微，且具有认罪认罚情节，已被决定不起诉。被告人陈宏伟获得好处费共计人民币45000元（其中：从魏永丽处获得10000元、从姜桂荣处获得6000元、从孙希红处获得5000元、从姜某3处获得8000元、从谭某处获得8000元、从王某2处获得8000元）。 另查明：案发后，五名被告人主动投案，并如实供述了所犯罪行。被告人姜桂荣、魏永丽、孙希红主动向吉林市社会保险事业管理局退赔了所骗取的养老金。五名被告人均表示认罪认罚。 上述事实，五名被告人在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提举且经庭审质证的前述证据予以证实，足资认定。 本院认为，被告人徐学森、陈宏伟伙同被告人姜桂荣、魏永丽、孙希红等人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取国家养老金，被告人徐学森、陈宏伟、姜桂荣、魏永丽犯罪数额巨大，被告人孙希红犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关对五名被告人指控数额有误，应予纠正。五名被告人主动投案，并如实供述所犯罪行，系自首，可从轻处罚。五名被告人均认罪认罚，可依法从宽处理。被告人陈宏伟积极上缴违法所得情节、被告人姜桂荣、魏永丽、孙希红积极退赃情节及五名被告人积极提供财产担保罚金刑的执行情节，本院在量刑时均将予以考虑。被告人徐学森、陈宏伟的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。综合考虑该五名被告人住所地基层组织同意其进入社区进行矫正的意见，可对该五名被告人宣告缓刑。视本案具体情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐学森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人陈宏伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币七万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人姜桂荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人魏永丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人孙希红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 六、追缴被告人陈宏伟违法所得人民币四万五千元，上缴国库（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  孙秀茹 人民陪审员  王冬梅 人民陪审员  方晶环 二〇二〇年八月六日 书 记 员  闫俊辰