山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0783刑初443号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人翟玉能，男，1997年3月10日出生于云南省永德县，汉族，初中文化，农民，住云南省永德县。2019年10月28日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 被告人罗志军，男，1996年8月8日出生于云南省永德县，汉族，初中文化，个体，住云南省永德县。2019年11月11日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 被告人李红强，男，1998年3月27日出生于云南省永德县，汉族，初中文化，农民工，住云南省永德县。2019年11月11日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 被告人李建聪，男，1997年9月24日出生于云南省永德县，汉族，文盲，个体，住云南省永德县。2019年11月11日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 值班律师张陆军，山东格辉律师事务所律师。 寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2020）423号起诉书指控被告人翟玉能、罗志军、李红强、李建聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员张永为出庭支持公诉，被告人翟玉能、罗志军、李红强、李建聪到庭参加诉讼。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控，自2019年9月份以来，被告人翟玉能、罗志军、李红强、李建聪在上线周忠明（在逃）的安排下，为上线提供各种银行卡，用以接收来路不明的钱款，后将来路不明的钱款提出交至周忠明手中赚取好处费，犯罪事实如下： 1、2019年9月29日，翟玉能用自己的中国邮政储蓄银行卡帮助周忠明取款50000元，赚取好处费400元； 2、2019年9月30日，翟玉能用自己的中国邮政储蓄银行卡帮助周忠明取款44000元，赚取好处费400元； 3、2019年10月10日，翟玉能用自己女朋友王某的中国农业银行卡帮助周忠明取款50000元，赚取好处费400元； 4、2019年10月9日，翟玉能用自己朋友李红强的中国农业银行卡帮助周忠明取款50000元，翟玉能赚取好处费100元，李玉强赚取好处费300元； 5、2019年10月15日，罗志军用自己的中国农业银行卡帮助周忠明取款31000元，罗志军赚取好处费300元，翟玉能赚取好处费100元； 6、2019年10月15日，罗志军用自己表姐柯思楠的云南农村信用社银行卡帮助周忠明取款49000元，罗志军赚取好处费300元，翟玉能赚取好处费100元； 7、2019年10月16日，罗志军用自己朋友周某1的中国农业银行卡帮助周忠明取款30000元，罗志军赚取好处费300元，翟玉能赚取好处费100元； 8、2019年10月17日，罗志军用自己朋友罗天晓的云南农村信用社银行卡帮助周忠明取款30000元，罗志军赚取好处费300元，翟玉能赚取好处费100元； 9、2019年10月24日，罗志军用自己朋友的中国农业银行卡帮助周忠明取款49000元，罗志军赚取好处费100元，翟玉能赚取好处费100元； 10、2019年10月25日，罗志军用自己朋友周某2的中国农业银行卡帮助周忠明取款49000元，罗志军赚取好处费300元，翟玉能赚取好处费100元； 11、2019年10月8日，李建聪用自己朋友何某的中国农业银行卡帮助周忠明取款40000元，李建聪赚取好处费300元，翟玉能赚取好处费100元； 12、2019年10月9日，李建聪用自己的中国农业银行卡帮助周忠明取款50000元，李建聪赚取好处费300元，翟玉能赚取好处费100元； 13、2019年10月9日，李建聪用自己朋友李某的云南省农村信用社银行卡帮助周忠明取款49000元，李建聪赚取好处费300元，翟玉能赚取好处费100元； 14、2019年10月10日，李建聪用自己朋友施某的中国邮政储蓄银行卡帮助周忠明取款46000元，李建聪赚取好处费100元，翟玉能赚取好处费100元； 15、2019年10月10日，李建聪让自己朋友李红强用他自己的中国农业银行卡帮助周忠明取款50000元，李建聪赚取好处费60元，翟玉能赚取好处费100元，李红强赚取好处费240元； 16、2019年10月14日，李红强用自己朋友李一强的中国邮政储蓄银行卡帮助周忠明取款35000元，李红强赚取好处费100元，翟玉能赚取好处费100元； 17、2019年10月23日，李红强用自己朋友柯峰的中国农业银行卡帮助周忠明取款50000元，李红强赚取好处费100元，翟玉能赚取好处费100元； 18、2019年10月24日，李红强用自己姐姐李红芳的云南省农村信用社银行卡帮助周忠明取款50000元，李红强赚取好处费300元，翟玉能赚取好处费100元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人翟玉能、罗志军、李红强、李建聪的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定定罪处罚。建议判处被告人翟玉能有期徒刑三年至四年，并处罚金，可以适用缓刑。被告人罗志军、李红强、李建聪判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人翟玉能、罗志军、李红强、李建聪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用普通程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，2019年9月份以来，被告人翟玉能在明知是犯罪所得的情况下，为谋取非法利益，在上线周忠明（在逃）的安排下，通过本人及其联系的被告人罗志军、李红强、李建聪为上线提供各种银行卡，用以接收来路不明的钱款，并将来路不明的钱款提出交给周忠明，被告人罗志军、李红强、李建聪从中赚取好处费。其中，被告人翟玉能参与收款转账犯罪所得约人民币83余万元，非法获利约2000余元；被告人罗志军参与收款转账犯罪所得约人民币23万余元，非法获利约1600元；被告人李建聪参与收款转账犯罪所得约人民币23万余元，非法获利约1060元；被告人李红强参与收款转账犯罪所得约人民币18.5万元，非法获利约1070元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某1、刘某、张某2、纪某、冯某的陈述，证人王某、何某、施某、李某、周某2、周某1、杨某的证言，辨认笔录及照片，受案登记表、抓获经过、办案说明、人口信息、银行卡交易明细清单记录、聊天记录截图、微信转账截图等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人翟玉能、罗志军、李红强、李建聪明知是犯罪所得仍予以转移，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人翟玉能、罗志军、李红强、李建聪到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。四被告人的违法所得应当予以追缴。本院为保护国家司法机关的正常活动不受侵犯，维护正常的社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人翟玉能犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币30000元（已缴清）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 二、被告人罗志军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 三、被告人李建聪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 四、被告人李红强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币10000元（已缴清）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 五、依法追缴被告人翟玉能的违法所得人民币2000元，被告人罗志军的违法所得人民币1600元，被告人李红强的违法所得人民币1070元，被告人李建聪的违法所得人民币1060元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董凤丽 人民陪审员  于会锡 人民陪审员  吴志坚 二〇二〇年八月四日 书 记 员  胡 迪