河南省叶县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0422刑初193号公诉机关河南省叶县人民检察院。被告人党某某，男，1971年8月29日出生，汉族，初中文化，农民，住河南省叶县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月6日被新疆乌鲁木齐市公安局水磨沟分局南湖南路派出所民警抓获，2019年9月6日至2019年9月21日临时羁押于乌鲁木齐市第一看守所；于2019年9月23日被叶县公安局刑事拘留，于2019年10月24日经叶县人民检察院批准逮捕，同日被叶县公安局执行逮捕。辩护人段艳霞，河南盐都律师事务所律师。河南省叶县人民检察院以叶检二部刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人党某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河南省叶县人民检察院指派检察员李雅哲、陈振海出庭支持公诉。被害人焦某，被告人党某某及其辩护人段艳霞到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省叶县人民检察院指控，1.2014年11月份，被告人党某某在明知平顶山中信通投资担保公司因非法集资不能追回的情况下，利用被害人高某急于将放在平顶山中信通投资担保公司150多万元现金要回的心理，让被害人高某出钱给他人提成就能要回上述款项为由，通过转账的方式骗取被害人高某人民币3万元，后将该款非法占有，用于个人开支。2.2015年4月13日，被告人党某某与被害人焦某签订《建筑安装工程承包合同书》，以承包为其盖房子，需预交盖房款10万元为由，诈骗其10万元现金，并打有收条，后被告人党某某一直以各种理由推脱且不按照合同内容施工，自2015年4月19日党某某失联，其家人也全部消失。经查，被告人党某某收取盖房款后于2015年4月20日携家人逃至新疆。于2019年9月6日被新疆乌鲁木齐市公安局水磨沟分局南湖南路派出所民警抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，并认为，被告人党某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，收受对方当事人给付的预付款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人党某某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人党某某判决宣告前一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款。被告人党某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑享诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人党某某自愿认罪，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人党某某的罪名不持异议。但党某某具有如下法定、酌定从轻、减轻或者免除处罚的情节：1.被告人具有坦白情节，依法可以从轻处罚。2.被告人犯罪情节简单，主观恶性较小，社会危害性不大，酌情予以从轻处罚。3.被告人具有悔罪表现，愿意痛改前非，重新做人，可以酌情从轻或者减轻处罚。4.被告人系初犯、偶犯，平时一贯表现良好，酌情从宽处罚。5.被告人自愿认罪认罚，酌情从宽处罚。综上所述，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，1.2014年11月份，被告人党某某在明知平顶山中信通投资担保公司因非法集资款不能追回的情况下，利用被害人高某急于将放在平顶山中信通投资担保公司的集资款要回的心理，以给他人提成就能要回上述款项为由，骗取被害人高某人民币30000元，后党某某将该款非法占有，用于个人开支。2.2015年4月13日，被告人党某某与被害人焦某签订一份《建筑安装工程承包合同书》，约定党某某承包焦某的建房工程等。当日被告人党某某收取建房预付款人民币100000元，后一直以各种理由推脱未按照合同进行施工，并于2015年4月20日外出逃匿。上述事实，被告人党某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人党某某的供述与辩解，被害人焦某、高某的陈述，证人贾某、海东花、典洪记、李某的证言，银行卡存款业务回单，中国农业银行银行卡交易明细，建筑安装工程承包合同书，收款收据，照片，户籍证明、前科证明、到案经过，发破案报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人党某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人党某某以非法占有为目的,在签订履行合同过程中，骗取他人合同款，数额较大,其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人党某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人党某某到案后如实供述自己所犯诈骗罪及合同诈骗罪的罪行，系坦白，且自愿认罪，依法可从轻处罚。综上所述，辩护人提出的辩护意见，与本院查明的事实与法律规定相符的部分，本院予以采纳；与本院查明的事实与法律规定不符的部分，本院不予采纳。根据被告人党某某犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人党某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币15000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年3月5日止。罚金在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人党某某退赔被害人高杨人民币30000元、被害人焦惠雨人民币100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周国良人民陪审员  王娜娜人民陪审员  邱炳灿二〇二〇年八月二十八日书 记 员  范 芃附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十七条:犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条:判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。