安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初167号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人卓冰峰，男，汉族，2000年6月19日出生，大专肄业,无业,户籍地江西省宜春市袁州区，住福建省南安市。因涉嫌诈骗罪,于2020年3月1日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留,同年3月2日黄山市公安局屯溪分局指定居所监视居住,同年3月4日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留,同年3月10日经黄山市屯溪区人民检察院批准,同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人张国飞，安徽一飞律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2020〕165号起诉书指控被告人卓冰峰犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人卓冰峰及其辩护人张国飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2019年10月,被告人卓冰峰在淘宝店铺看到卖家谢某出售玉玺,便对谢某谎称其要帮父亲购买两套价值总计87万元的建军玉玺,可以先付定金5万元,取得谢某的信任。后卓冰峰通过微信,以自己、父亲、朋友的名义先后以定金不足、需要补足货款、帮忙解冻银行账户等理由,于2019年11月1日至2020年1月13日陆续从谢某处骗取钱款共计14.97万元。被告人卓冰峰将收到的钱款用于个人挥霍,并在谢某多次催要钱款时以各种理由拖延不还。 2020年2月初,被告人卓冰峰在国内发生新型冠状病毒疫情期间,利用群众急需口罩的心理,在其微信朋友圈发布虚假出售口罩的信息。2020年2月7日,被害人汪某通过微信联系昆明的刘某准备购买一次性口罩9万个（单价2.5元／个）,并先后通过微信和支付宝向刘某转账22.6万元。后刘某经朋友推荐联系上被告人卓冰峰,卓冰峰谎称其有渠道能购买到口罩,并将厂家资质发给刘某,双方约定每个口罩2.4元,刘某于2月8日通过微信、支付宝向卓冰峰转账共计21.6万元购买9万个一次性口罩。被告人卓冰峰在收到货款后,隐瞒其没有渠道购买口罩的事实,还在刘某、汪某催发货或者退还货款时编造货款已经发给上家,需要等待上家退款等各种理由拖延,并将收到的钱款用于购买电脑、住酒店、吃请等挥霍用途。在得知汪某报警后,卓冰峰于2月13日退还给汪某1万元，剩余钱未退还。 2020年2月份,被告人卓冰峰在朋友圈看到被害人陆某欲购买口罩的信息,便主动联系陆某,称其可以帮忙购买口罩。后陆某于2020年2月7日转账1.5万给卓冰峰用于购买口罩,约定次日发货。次日,陆某未看到发货信息,卓冰峰对其谎称口罩在高速上被政府征用,可以联系厂家退还货款。后卓冰峰以未退款项为由,一直未将1.5万元退还给陆某。 案发后,卓冰峰的亲属代其退还20.6万元给被害人汪某;退还49700元给被害人谢某,余款10万元已达成还款协议;退还1.5万元给被害人陆某。 针对上述指控，公诉机关提供如下证据材料：物证苹果手机两部;书证受案登记表、户籍信息、微信聊天记录、银行流水等;证人刘某、卓某的证言;被害人汪某、谢某、陆某的陈述;被告人卓冰峰的供述和辩解;搜查笔录;电子勘验记录等。 公诉机关认为，被告人卓冰峰以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卓冰峰到案后,对犯罪事实如实供述,系坦白,适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。提请本院依法判处。 被告人卓冰峰对起诉书指控的基本犯罪事实及定性没有异议，认罪认罚。 辩护人张国飞提出的辩护意见是：一、对指控的事实及定性无异议，但对数额有异议。1.汪某的一万元应该扣除；2.陆某的这一笔是因为上家没有退给卓冰峰5000元，卓冰峰主观上没有想占有。二、被告人亲属已经退赔了被害人并获得谅解，可以从轻处处罚。三、被告人主动交代事实，系坦白。四、被告人签署了认罪认罚具结书，可以从轻处罚。 经审理查明的事实和公诉机关指控的犯罪事实基本一致。 另查明：1.2020年2月29日被告人卓冰峰被公安机关抓获归案。2.卓冰峰父亲卓某和谢某于2020年3月11日达成还款协议，2020年3月11日卓某付谢某49700元，余款10万元由卓某于每月月底付谢某1万元，至年底前付清。 上述事实，由下列证据予以证实： 一、物证苹果手机两部，证明公安机关扣押的涉案物品。 二、书证 1.受案登记表，证明公安机关立案侦查的具体情况。 2.人口基本信息，证明被告人的基本身份信息，具有完全刑事能力。 3.抓获经过，证明被告人卓冰峰于2020年2月29号在南安市被抓获。 4.证明一份，证明被告人卓冰峰没有违法犯罪记录。 5.汪某提供的微信聊天记录、转账记录以及银行交易流水，证明汪某转了22.6万元，以及被告人卓冰峰退了1万元的情况。 6.接受证据材料清单、微信聊天记录、微信、支付宝转账记录以及刻录的光盘，证明被告人卓冰峰和谢某聊天，骗取谢某149700元的情况。 7.借条，证明被告人打给谢某一份借条。 8.接受证据材料清单、微信聊天记录、微信转账记录，证明由陆某向被告人转账15000的情况。 9.微信转账截图记录以及蒋某与被告人的交易明细，证明蒋某因买口罩转账给卓冰峰的情况。 10.接受证据材料清单、收条、谅解书，还款协议书、证明卓冰峰亲属退汪某20.6万元，退谢某49700元并达成余款退还协议，退蒋某7千元，退陆某1.5万元，各被害人对卓冰峰的行为表示谅解。 11.扣押物品清单，证明公安机关扣押了二部手机，一台笔记本电脑。 12.调取证据通知书，证明公安调取涉案支付宝账号、微信账号的机主信息以及交易明细。 13.调取证据通知书、调取证据清单，证明公安机关调取刘某的报案材料。 14.发还清单，证明一台电脑已经发还给被告人。 三、证人证言 1.证人刘某的证言，证明刘某2020年2月8号下午联系了被告人购买口罩，说好下午发货晚上就到，收到款项之后催卓冰峰，被告人以各种理由推脱，被告人说钱已经给厂家，后来说好每天还一万元，但是被告人没有兑现。 2.证人蒋某的陈述，证明其有朋友要购买口罩，2020年2月11日晚联系了被告人卓冰峰并转账6.2万元给被告人，卓冰峰承诺隔天发货，2月12日晚未发货，其要求退款，卓冰峰表示同意，2月13日卓冰峰退款4.5万元，后卓冰峰以银行卡被冻结为由不退剩下的1.7万元。2月16日怀疑自己被骗，所以报警。 3.证人卓某的证言，证明卓冰峰父亲卓某退还给被害人的情况。 四、被害人汪某、谢某、陆某的陈述，证明三被害人被卓冰峰诈骗的全过程及损失等情况。 五、被告人卓冰峰的供述与辩解，证明其实施诈骗三被害人的时间、作案手段、诈骗金额等，与起诉书指控的一致。 六、搜查笔录，证明公安对被告人的人身以及住所搜查并扣押相关物品的情况。 七、电子数据检查工作记录，证明公安局机关对扣押的二部手机进行检查并提前收据的过程情况。 八、微信聊天记录、微信和支付宝交易明细，证明被告人卓冰峰诈骗及涉案款项转移的具体情况 上述证据经过庭审举证、质证，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认。 关于本案诈骗数额认定问题。1.关于被告人卓冰峰于2020年2月13日退给汪某的一万元系其立案（2020年2月21日）之前退还，应从犯罪数额中予以扣除。2.关于诈骗陆某的1.5万元，卓冰峰称上家有5千元没有退还给他所以他也没有退给被害人陆某。因此，其中1万元被告人卓冰峰具有非法占有的目的，另外5千元是否系上家未退还存疑，从有利于被告人角度，不予认定为犯罪数额。 本院认为：被告人卓冰峰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人卓冰峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人卓冰峰归案后如实供述，退赔被害人和得到谅解，认罪认罚，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人卓冰峰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2020年3月4日起至2024年7月31日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人卓冰峰于本判决生效后十日内退赔被害人谢某经济损失； 三、对随案移送的二部手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱贵明 审 判 员  方 斅 人民陪审员  余春雷 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  陈秀琴 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。