福建省沙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0427刑初84号 公诉机关沙县人民检察院。 被告人洪荣煜，男，1973年9月18日出生于福建省沙县，汉族，小学文化，务工，户籍地址福建省沙县，现住福建省沙县。曾因犯抢劫罪，于1996年7月2日被福建省沙县人民法院判处有期徒刑8年，2002年4月26日刑满释放。因涉嫌犯赌博罪，于2016年3月23日被刑事拘留，同年4月22日被取保候审，2017年4月22日被解除取保候审。2020年1月10日，沙县人民检察院决定取保候审。同年4月16日被本院取保候审。现在家候审。 沙县人民检察院以沙检公刑诉〔2020〕31号起诉书指控被告人洪荣煜犯开设赌场罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙县人民检察院指派检察员范燕霞出庭支持公诉，被告人洪荣煜到庭参加诉讼。现已审理终结。 沙县人民检察院指控： 2016年1月间，被告人洪荣煜由黄某（已判决）处获取×“六合彩”赌博网站会员账号×，并接受参赌人员陈某1、吴某1、张某、罗某、陈某2、郑某、吴某2等人的“六合彩”投注，并将收取的“六合彩”赌博投注通过该网站上报给黄某。同时，二人约定，根据投注的不同方式按照投注金额2%或12.5%的比例返回给洪荣煜作为报酬。自2016年1月至2016年3月23日间，被告人洪荣煜通过会员账号×向黄某投注350778元，获取返利8839.4元。 2019年3月23日，被告人洪荣煜被抓获归案，并如实供述了罪行。案发后，被告人洪荣煜向公安机关退出涉案款8800元。 公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提供了相关证据。 公诉机关认为，被告人洪荣煜为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额计350778元，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人洪荣煜到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人洪荣煜退出非法所得，可以酌情从轻处罚。被告人洪荣煜认罪认罚，可以从宽处理。建议对被告人洪荣煜判处有期徒刑3年，并处罚金40000元，可以适用缓刑。 被告人洪荣煜辩称，其对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，且签字具结并自愿认罪认罚，但辩称其投注给黄某的投注款中，有部分款项为其本人的投注款。 经审理查明： 2016年1月间，被告人洪荣煜由黄某（已判决）处获取×“六合彩”赌博网站会员账号×。被告人洪荣煜使用该账号接受参赌人员陈某1、吴某1、张某、罗某、陈某2、郑某、吴某2等人的“六合彩”投注，并将收取的“六合彩”赌博投注通过该网站上报给黄某。同时，被告人洪荣煜与黄某约定，根据投注的不同方式按照投注金额2%或12.5%的比例返回给洪荣煜作为报酬。自2016年1月至2016年3月23日间，被告人洪荣煜通过账号×向×“六合彩”赌博网站投注350778元，获取返利8839.4元。 2019年3月23日，被告人洪荣煜被抓获归案，并如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人洪荣煜向公安机关退出违法所得8800元，向本院退出违法所得39.4元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： 1远程勘验工作记录、×网站代理（账号×）交收报表，证实沙县公安局公共信息网络安全监察大队对×赌博网站上投注详细数据进行提取固定。经统计，总代理×名下共发展1名会员，会员帐号，是×。会员×从2016年1月15日至2016年3月23日期间，累计投注香港“六合彩”B盘1060笔，有效投注金额350778元，会员输赢-12455元，应收下线-3615.6元，赚取退水4887.7元，应付上级1272.1元。 2搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片，证实2016年3月23日，沙县公安民警依法对被告人洪荣煜住处进行搜查，并依法扣押计算机主机1台、手机2部。2016年5月31日，沙县公安局从黄某处扣押涉案款4800元。 3银行交易流水，证实黄某名下卡号为62×××32中国建设银行卡自2016年1月至3月的交易明细；许某名下卡号为62×××74的中国建设银行卡自2015年8月份至案发时的交易明细；王某1名下卡号为62×××11中国建设银行卡自2015年6月至2016年3月间交易明细；黄某1名下卡号为62×××83中国建设银行卡自2015年6月至2016年3月间交易明细；陈某2、郑某名下银行账户交易明细。 4通话记录，证实被告人洪荣煜号码为156××××5850的手机号与黄某号码为138××××9477的手机号通话情况；洪荣煜号码为138××××4617的手机号与陈某1号码为159××××8460的手机号自2016年1月至3月的通话情况；洪荣煜号码为156××××5850与罗某号码为136××××3684、与吴某1号码为153××××8198、与张某号码为139××××5511的手机号自2016年1月至3月间的通话情况。 5刑事判决书，证实黄某因犯开设赌场罪，于2016年11月17日被福建省沙县人民法院判处有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金50000元。 6证人黄某证言，其加入×网站为代理后，发展洪荣煜为下级会员，接受洪荣煜投注总金额30余万元，赚取回水4880多元，非法盈利3600多元。 7证人陈某1证言，2016年年初至3月20日左右，其向洪荣煜购买“六合彩”，之前买特码基本没有超过100元，共买了几百元，过完年后开始买平码，每期一般买3000至5000元，大概买了15期左右，总共买了60000多元。 8证人吴某1证言，其2016年1月开始向洪荣煜买“六合彩”，大概买了15次，一共买了5、600元。 9证人陈某2证言，2016年2月间向洪荣煜买了几次“六合彩”，都是通过建设银行卡（卡号62×××25）转账。其中2016年2月24日转账6200元、3000元；25日转账10700元；28日转账3000元、5500元、7500元；29日转账1000元；3月4日转账910元给洪荣煜。 10证人郑某证言，2016年初，其向洪荣煜买了快20000元的“六合彩”，都是现金给他的。后来其中奖了，洪荣煜于1月17日转账9250元，18日转账9000元到其卡号为52×××73中国建设银行卡。 11证人张某证言，其向洪荣煜购买“六合彩”4期，每期50元左右，总金额200元。 12证人罗某证言，2016年3月中旬，其向洪荣煜买“六合彩”3期，每期大概买600元左右，一共买了1000多元。 13证人吴某2证言，2016年年初，其有购买过“六合彩”。2016年1月31日，其转给账号为62×××74的银行卡600元，2月15日转账800元，2月21日转账1500元。2016年1月13日，其转给卡号为62×××11的银行卡1900元。因为当时其有买“六合彩”，当时输了钱，其就转过去了。 14证人罗某1证言，其办理的建行卡均系其儿子黄某使用，具体情况不清楚。 15证人王某1证言，2015年开了一张银行卡，卡号62×××11，开卡后到2016年的六七月份，都是在洪荣煜使用，具体做什么用不知道。 16被告人洪荣煜供述，2016年1月份，其认识一个做香港“六合彩”的朋友“阿毅”。他有给其一个盘口，也就是网站的一个会员账号和密码，其账号是×。可以通过这个会员账号和密码登录×“六合彩”网站，然后进行“六合彩”投注。其通过这个平台去收别人向其买的“六合彩”的投注，其再把收到的“六合彩”通过×“六合彩”网站报给其上家“阿毅”，然后从中赚取事先讲好的佣金，也称退水。上家“阿毅”是网站代理，负责发展会员，由会员帮他收注，收的越多，赚的越多。找其买“六合彩”的有张某1、“老吴”、陈某1、“老罗”等人，其自己也有买，一共35万多元，赚取回水8800多元。其和“阿毅”之间只有“六合彩”往来，没有其他经济往来，钱款结算用现金或转账，对方账户是黄某1，自己用老婆的侄女王某1、大舅子许某2的银行账户。 其收了陈某240000元，收了郑某20000元左右，吴某2总共找其买了4800元，还有陈某1购买60000多元，吴某1购买1000元左右，罗某购买1000元左右，张某买了几十元，其自己购买200000元左右。 17证人王某2证言，证实其替丈夫洪荣煜退出非法所得8800元。 18行政处罚决定书，证实吴某1、陈某1、罗某、张某均因赌博被行政处罚。 19辨认笔录及照片，证实：（1）被告人洪荣煜对其上家“阿毅”进行辨认，系黄某；对向其购买“六合彩”的“老吴”、“老罗”、张某1、陈某1分别进行辨认，分别系吴某1、罗某、张某、陈某1；辨认郑某、陈某2、吴某2；（2）证人黄某辨认其发展的会员“师兄”系洪荣煜；（3）证人陈某1辨认洪荣煜；（4）证人吴某1辨认洪荣煜；（5）证人张某辨认洪荣煜；（6）证人罗某辨认洪荣煜；（7）证人陈某2辨认洪荣煜；（9）证人郑某辨认洪荣煜。 20户籍证明，证实被告人洪荣煜的基本身份情况，案发时已达完全刑事责任年龄。 21到案经过、破案经过，证实2016年初，沙县公安局在日常工作中，发现被告人洪荣煜利用网络在“六合彩”网站上进行“六合彩”赌博。2016年3月23日11时许，沙县公安局民警在沙县×室抓获涉被告人洪荣煜，被告人洪荣煜到案后如实供述了自己的犯罪事实。 22扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、福建省行政事业单位资金往来结算凭证，证实2016年4月19日，洪荣煜妻子王某2代为退出涉案款8800元。案发后，被告人洪荣煜向本院退出违法所得39.4元。 23违法犯罪经历查询情况表、刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人洪荣煜因犯抢劫罪，于1996年7月2日被福建省沙县人民法院判处有期徒刑8年，2002年4月26日刑满释放。 本院认为，被告人洪荣煜以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，接受他人投注赌资数额计人民币350778元，情节严重，其行为已触犯了刑律，构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人洪荣煜有前科劣迹，可以酌情从重处罚。被告人洪荣煜到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人洪荣煜自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人洪荣煜已退出全部违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人洪荣煜违法所得的一切财物及供犯罪所用的本人财物，应予没收。综合考虑被告人洪荣煜的犯罪事实、情节、危害结果及悔罪表现，决定对其从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人洪荣煜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、扣押在案的违法所得人民币八千八百三十九元四角、作案工具计算机主机一台、手机二部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  余长烜 人民陪审员  邱惠珍 人民陪审员  李锦荣 二〇二〇年八月十四日 书 记 员  翁榕琼 附：有关法律规定、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。