甘肃省兰州市城关区人民法院刑 事 判 决 书（2019）甘0102刑初1034号公诉机关兰州市城关区人民检察院。被告人苏俊仁（曾用名：苏泓力），男，1967年6月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：甘肃省兰州市城关区。因本案于2016年7月7日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现羁押于兰州市第一看守所。辩护人安清栋，系甘肃得舍律师事务所律师。兰州市城关区人民检察院以城检公诉刑诉［2017］516号起诉书指控被告人苏俊仁犯合同诈骗罪，于2017年3月15日向本院提起公诉。因本案案情复杂，呈报兰州市中级人民法院延长审限。审理中，因证据问题退回公诉机关补充侦查，后公诉机关以城检公诉函［2019］368号继续移送法院审理的函，向本院再次提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市城关区人民检察院指派检察员刘蓉、张丽出庭支持公诉，被告人苏俊仁及其辩护人安清栋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。兰州市城关区人民检察院指控：1、2016年2月3日被告人苏俊仁隐瞒自己无权发包的事实，以甘肃海建建设工程有限公司（以下简称：海建公司）的名义，与阳某签订定西西水湾住宅二期6-9栋工程（以下简称：定西西水湾工程）的《外墙保暖工程协议》，骗取阳某的保证金5万元。破案后，赃款退还阳某。2、2014年4月16日被告人苏俊仁虚构工程项目，以海建公司的名义，与何帮助挂靠的浙江杭州欣和建筑劳务有限公司签订《靖远县三滩乡城镇化建设工程专业工程分包合同》（以下简称：靖远县三滩乡工程）一份，骗取何帮助的保证金10万元。何帮助多次催要拒不退还。3、2014年4月4日被告人苏俊仁虚构工程项目，以海建公司的名义，与梅某签订靖远县北湾乡三滩城镇化工程《工程劳务承包合同》一份，骗取梅某的保证金30万元。梅某多次催要拒不退还。4、2014年5月12日被告人苏俊仁隐瞒自己无权发包的事实，以海建公司的名义，与梅某签订靖远县国鼎房地产开发项目《工程劳务分包合同》一份，骗取梅某的保证金63万元。梅某多次催要拒不退还。5、2015年8月28日被告人苏俊仁隐瞒自己无权发包的事实，以海建公司的名义，与张某1签订定西西水湾工程水电暖安装工程《分包合同协议书》一份，骗取张某115万元（其中保证金5万元，借款10万元）。张某1多次催要拒不退还。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应的证据，认为被告人苏俊仁的行为构成合同诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，请依法判处。对此指控，被告人苏俊仁否认犯罪，辩称主观上没有诈骗的故意，客观上收取的保证金除部分用于劳务支出外，其余均由财务负责人高某支配。辩护人认为1、起诉书指控的第一起、第五起定西西水湾工程不构成犯罪，应属经济纠纷。2、指控的第二起、第三起靖远县项目，应认定单位犯罪。3、指控的第四起靖远县项目系经济纠纷。4、被告人苏俊仁向张某1借款10万元，向梅某借款23万元，不应计算在犯罪数额之内。定西西水湾工程部分：经审理查明：一、被告人苏俊仁于2014年12月25日，受定西西水湾工程承包人高某（系海建公司的合伙人，另案已判刑）委托，全权负责、独立完成该工程的工程款及决算工程款等款项的支付事宜及施工人员、管理施工费用的结算权限后，于2016年2月3日，以海建公司的名义，与阳某签订该工程的《外墙保暖工程协议》，收取阳某保证金5万元。被告人苏俊仁向阳某退还保证金4.8万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）书证1、案件来源，证实警方于2016年6月6日接阳某报案，经初查情况属实，于2016年6月21日立案的情况。2、辨认笔录，经阳某、刘某辨认，确认被告人苏俊仁系签订协议书的行为人。3、外墙保温工程施工协议书、外墙保温分包协议，证实2016年2月3日，阳某与海建公司签订定西西水湾工程外墙保温协议。4、中国建设银行现金交款单、业务收费凭证、单位结算卡业务凭证及交易明细，证实阳某于2016年2月5日向海建公司转账5万元。2016年6月15日被告人苏俊仁退还阳某4.8万元。5、收条、承诺书，证实2016年2月5日被告人苏俊仁收到阳某转账5万元。2016年5月31日被告人苏俊仁承诺退还阳某的工程保证金等情况。6、身份证复印件及名片，显示林某系中蜀建设工程有限公司常务副总经理及其身份信息。7、兰州市公安局城关分局经侦大队情况说明，证实经该队多次电话联系，证人李某1、林某电话均处于关机状态，无法取得联系补充证词等情况。（二）证人证言1、李某1的证言，证实通过同乡刘某知道定西市有一个外墙保温工程，就和女婿阳某到兰州洽谈。2016年2月3日与阳某、刘某在中蜀建设工程有限公司林某的办公室内，与被告人苏俊仁签订定西西水湾工程的协议书，并于2016年2月5日给海建公司支付5万元保证金。合同签订后曾提出到现场看看，但被告人苏俊仁以工地还没有开工、路途远等多种理由拒绝去看现场。报案后，被告人苏俊仁退还了保证金的情况。2、证人刘某的证言，证实通过中蜀建设工程有限公司副总经理林某，给阳某介绍了定西西水湾工程。2016年2月3日，带阳某到林某的办公室与海建公司的法人苏俊仁见面。洽谈时，被告人苏俊仁介绍了该工程的情况，并说过完年就开工。签订协议后阳某给海建公司转账5万元工程保证金。在询问何时开工时，被告人苏俊仁以各种理由拖延等情况。（三）被害人陈述及被告人供述和辩解1、阳某的报案、陈述及情况说明，证实2016年2月3日，在中蜀建设工程有限公司林某的办公室内，与海建公司的法人苏俊仁，签订了定西西水湾工程的外墙保温工程协议书，并于2016年2月5日向海建公司转账5万元工程保证金。协议签订后，被告人苏俊仁以各种理由推迟开工日期，在我要求退还保证金时，被告人苏俊仁或不接电话，或接电话后以没有空等理由拖延。2016年6月2日我找到被告人苏俊仁后，他称两个月后退还保证金，因气愤踢了他一脚。报案后，被告人苏俊仁于2016年6月15日给我退还保证金4.8万元，并要求让我将协议及银行转账资料交还后，再退还剩余的2000元，并未提及这2000元是医疗费等情况。2、被告人苏俊仁的供述，证实2016年2月3日通过中蜀建设工程有限公司副总林某介绍，与阳某签订了定西西水湾工程的外墙保温工程协议书，并让阳某交纳5万元工程保证金。2016年2月5日，返回湖南老家的阳某打电话告知保证金已转入海建公司账户，经落实出具了5万元的收条。该工程的开发商甘肃凯华房地产开发有限公司（以下简称：凯华公司）的总经理郭俊峰曾口头表示要将外墙保温工程分包给我公司，而且我将保证金中的2.5万元给项目经理石某发放了工资，剩余2.5万元还了借款。现已将保证金退还阳某等情况经庭审质证，上述证据来源合法，本院对证据的证明力予以确认。二、被告人苏俊仁于2014年12月25日，受定西西水湾工程承包人高某委托，全权负责、独立完成该工程的工程款及决算工程款等款项的支付事宜及施工人员、管理施工费用的结算权限后，于2015年8月28日以海建公司的名义，与张某1签订该工程水电暖安装工程《分包合同协议书》一份，收取张某1保证金15万元（其中保证金5万元，借款10万元）。经张某1多次催要未退还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）书证1、案件来源，证实警方于2016年9月26日接张某1报案后，经调查于当日立案的情况。2、辨认笔录，证实经张某1辨认，确认被告人苏俊仁系与其签订合同的行为人。3、分包合同协议书，证实2015年8月28日张某1与海建公司法人苏俊仁签订定西西水湾工程的协议书。4、中国建设银行现金交款单、中国农业银行个人结算业务申请书及交易明细，证实张某1于2015年9月6日、9日，向海建公司转账共计15万元。5、收条、借条，证实被告人苏俊仁于2015年9月6日收到张某1工程保证金5万元、2015年9月9日收到张某1借款10万元的凭证。6、兰州市公安局城关分局经侦大队情况说明，证实警方已联系到石某，但其称在外地短期内不能回来。后又经联系石某，但其手机处于无法接通的状态的情况。（二）证人证言证人李某2的证言，证实给张某1介绍了定西西水湾工程水电暖安装项目后，张某1与被告人苏俊仁签订了工程合同，并支付15万元工程保证金。在得知张某1联系不到被告人苏俊仁后，也联系无果等情况。（三）被害人陈述及被告人供述和辩解1、被害人张某1的报案、陈述及情况说明，证实2015年8月28日，在兰州市城关区天水××路××号××楼××室内，与被告人苏俊仁，签订了定西西水湾工程水电暖工程的承包合同，被其以交纳保证金的名义骗取15万元等情况。2、被告人苏俊仁的供述，证实2015年8月28日，与张某1签订了定西西水湾工程水电暖安装工程分包合同，并收取张某1保证金5万元，后以资金紧张为由借款10万元，其中一部分支付了该工程材料款，另一部分偿还了借款利息。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对证据的证明力予以确认。其他证据：（一）证人证言、被告人的供述及辩解1、高某的证言，证实在海建公司担任副经理，实际负责人是我和苏俊仁。公司开展的业务是靖远县东湾镇新农村建设项目、定西西水湾二期建设项目、甘肃三建承建的中卫宁钢建设项目，这三个项目都是我和苏俊仁一起洽谈。成立海建公司时，我和苏俊仁有明确分工，我负责联系项目、现场施工生产，苏俊仁负责财务和日常事务，项目结算后，我承诺给苏俊仁支付40％利润。因海建公司没有建筑施工资质，若有工程我们就挂靠有资质的公司，给挂靠单位交纳管理费、税金，由联营公司出具资质、提供质量监督。定西西水湾工程是由凯华公司开发，我以个人名义出资联营挂靠五建公司。施工时，聘用丁国创、石某先后担任项目经理，垫资款是以我个人的名义借贷，只是通过海建公司的账户给工人和管理人员发放工资和材料款，以便增加海建公司的银行流水，而且我的借款利息由我自己支付，从没有动用海建公司账户内的钱。由于有多处工地开工，我就于2014年下半年委托苏俊仁管理该工地的生产运营，以及工程款的结算，但没有授权苏俊仁向他人分包工程，苏俊仁收取的保证金和贷款与我没有关系，我也没有使用过保证金，并且我也不认识几名被害人。海建公司的周转资金基本来自我向他人的借款，并将借款转至海建公司的账户内。苏俊仁在没有告知我的情况下，将公司的400万元汇给漳县五阳盐化公司，用于收购漳县大酒店，后在办理酒店过户手续时发现该酒店已被抵押，无法过户，这笔款被定西中级法院冻结。2015年7月6日，我因涉嫌合同诈骗被逮捕，在看守所听我的律师说凯华公司以定西西水湾工程应付款名义给苏俊仁做担保，苏俊仁在张定山处借款300万元，但苏俊仁没有给我说过，对于资金的去向和苏俊仁的目的不知情。2014年年底由于凯华公司拖欠工程款，五建公司就与凯华公司解除合同，但是五建公司没有告知我，至于是否通知海建公司和苏俊仁我不知情，而且五建公司也不可能给苏俊仁支付50万元。定西西水湾工程在停工前完工的工程约有4200余万元，但凯华公司对我们的预算不认可，现欠款约1000余万元。2、杨某的证言，证实甘肃第五建筑集团公司张掖分公司（以下简称：五建公司）负责定西西水湾工程的经理是刘青，我是副经理，主管经营和生产。2015年12月，刘青退休后由我负责处理该项目后续工作。工作期间，高某与我公司签订了联营协议，并以五建公司的资质中标凯华公司开发的定西西水湾工程，后高某先后聘任丁国创、石某担任该工程技术负责人，垫资进行施工。2014年12月，因凯华公司不按合同约定支付工程款、高某拖欠农民工工资及挪用工程款，导致工程不能按期完工。我公司就向凯华公司提出解除合同，经凯华公司同意于2015年1月决定执行。因该工程是五建公司和凯华公司签订的施工合同，故五建公司与凯华公司解除合同，不可能与高某、海建公司及苏俊仁有解除行为。施工期间，虽然高某曾打算让苏俊仁管理财务，但该工程由高某以个人名义与五建公司联营，因此我公司没有给苏俊仁支付过工程款，更没有给海建公司或苏俊仁分包过工程外墙保温工程和水电暖安装工程。该工程在停工前完工的工程主要是楼房主体、砌体、水电安装，产值约4200万元，其中高某垫资约1200万元，但凯华公司对我公司的预算不认可，现决算还在进行中等情况。3、成某的证言，证实在凯华公司担任副总经理期间，负责监督管理定西西水湾工程。2013年7月20日我公司与五建公司签订了定西西水湾工程施工合同，五建公司又找海建公司人员进行施工。2014年12月，因故与五建公司解除该合同后，我公司将剩余工程承包给甘肃恒安建筑有限公司，外墙保温工程承包给张某2。而且我公司总经理郭俊峰也表示，没有将定西西水湾工程的外墙保温工程发包给海建公司，更未签订任何关于该工程的分包协议等情况。4、石某的证言，证实海建公司是高某、苏俊仁成立的公司，法人是苏俊仁，我是接替前任项目经理丁国创的职务，负责该工程的技术质量监督。定西西水湾工程的开发商是凯华公司，承建单位是五建公司，投资方是高某，因没有资质就挂靠了五建公司，虽苏俊仁管理过工程，但项目与苏俊仁没有关系。2015年前后，因凯华公司不能按时支付进度款，供货商和技术员到工地索要欠款时，苏俊仁拿来5万元，让我先给他们发了，后来还通过银行转账给我打过几次材料款，还给过几次工资等情况。5、张某2的证言，证实2016年5月承建了凯华公司的定西西水湾工程外墙保温工程，承包后从未将该工程分包给其他公司及个人的情况。6、被告人苏俊仁的供述，证实定西西水湾工程由高某与开发商凯华公司洽谈好后，挂靠五建公司并先后聘任丁国创、石某为项目经理进行建设。前期的垫资是我和高某以个人名义或海建公司名义借贷而来，海建公司支付的利息包括我的借款利息和公司经营费用。施工期间，因凯华公司不能按时支付进度款，五建公司就与凯华公司解除了合同，但五建公司没有通知我解除合同的事，我是后来听凯华公司说的。之后，凯华公司让我再找一家挂靠单位，因验收无法通过，就再没有找挂靠单位，凯华公司还以该工程的工程款作担保，让我找人借钱，利息我承担2个月，超过2个月由他们支付，我就找张定山借了300万元用来支付材料款及人工工资。该工程尽管总承包方五建公司提出解除合同，但在解除合同还没有清算期间，凯华公司给我支付50万元用于外墙保温及内部砌墙抹灰费用，所以我认为合同还在履行当中，就签了涉及该工程的两份合同并收取保证金。停工前，海建公司已完成定西西水湾工程的4200多万元产值，但凯华公司对我们的预算不认可。施工期间，凯华公司共计支付进度款约2800多万元，可以调取五建和凯华公司的账目，工程款我垫付了5、6百万元，应收款约1400万元，工程拖欠材料款、人工费等6、7百万，借款400万元。收购漳县酒店项目是我和高某二人以海建公司的名义谈的，我个人借款约400万元汇给漳县五阳盐化公司，后在办理酒店过户手续时，发现该酒店已被抵押无法过户，这笔款被定西中级法院冻结等情况。（二）书证1、联营合同，证实2013年2月26日五建公司与高某签订了定西西水湾工程内部承包经营合同书。2、解除合同通知书、建设工程施工合同，证实凯华公司与五建公司于2013年9月20日签订定西西水湾工程的施工协议书。因工程进度款问题，五建公司于2014年12月22日向凯华公司发出解除该合同的通知书，经凯华公司同意后于2015年1月正式解除等情况。3、授权委托书，证实高某于2014年12月25日，授权苏俊仁对定西西水湾工程所涉及的与五建公司的工程款、决算工程款、后续工程款的支付事宜及施工人员、管理施工费用的结算全权处理、独立完成。4、清单，证实高某垫付定西西水湾工程钢材款约330万元、向靖远县工地的土石方承包人岳某支付工程款35万元的明细。5、往来款明细，证实自2013年9月26日至2019年5月30日，五建公司与凯华公司之间的工程往来款的记账明细。6、中国建设银行查询单，证实海建公司自2014年1月至2016年6月22日的交易明细。7、借款合同及民事判决书，证实2014年10月18日，凯华公司以定西西水湾工程的工程款做担保，由苏俊仁以个人名义在张定山处借款300万元的借款合同，及甘肃省高级人民法院对该合同产生的经济纠纷作出的（2016）甘民终395号判决书。8、凯华公司证明，证实从未将定西西水湾工程6-9号楼的所有工程（包括外墙保温工程）承包给苏俊仁及海建公司，苏俊仁及其公司也无权以任何形式对外发包。2014年10月18日，该公司给海建公司作担保向他人借款300万元的目的是，要求被担保方把此款项用于支付劳务人员工资等，但被担保方自2014年11月停工以后，再没有开工，也没有将此款项用于定西西水湾工程，并且五建公司于2014年12月发函解除了施工合同等情况。9、五建公司证明，证实该公司承建的定西西水湾工程，没有将该项目分包给海建公司及苏俊仁。2015年1月正式解除合同后也没有授权海建公司及苏俊仁对外发包该公司任何项目。并证实该公司将解除合同的结果和相关事宜通过口头方式告知了高某等情况。10、甘肃恒安建筑有限公司证明，证实凯华公司开发的定西西水湾工程由该公司独立施工，与该公司以外的任何单位和个人均无联营及转包权利。11、兰州市公安局城关分局经侦大队情况说明，证实苏俊仁供述收取的保证金基本支付了工程材料款和偿还借款，还供述高某借款10万元及给项目经理石某支付工资2.5万元。经核实，高某对借款予以否认，苏俊仁也无相关凭证等情况；本案涉及的高某因其他案件经一审审结，二审判决还未生效；经该队多次电话联系凯华公司总经理郭俊峰制作证词，但其称在外出差尚未回来；定西西水湾工程系高某个人承包，故不存在是海建公司还是苏俊仁个人的决定；五建公司经理刘青现已退休，居住在西安市，因其行动不便不能接受询问；证据中的时间矛盾系笔误的情况。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对证据的证明力予以确认。靖远县项目部分：经审理查明：涉及靖远县的三份合同的项目名称为同一工程，均为甘肃国鼎天成房地产开发有限公司（以下简称：国鼎公司）开发的靖远县北滩乡集镇中心区建设项目（以下简称：北滩乡集镇中心项目）。一、被告人苏俊仁与国鼎公司签订北滩乡集镇中心项目之前，于2014年4月16日以海建公司的名义，与何帮助挂靠的浙江杭州欣和建筑劳务有限公司签订该项目《专业工程分包合同》一份，骗取被害人何帮助的保证金10万元。作案后，何帮助多次催要拒不退还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）书证1、案件来源，证实警方于2016年4月13日接何帮助报案，经初查情况属实，于2016年5月11日立案的情况。2、辨认笔录，经何帮助辨认，确认被告人苏俊仁系实施诈骗的行为人。3、分包合同，证实2014年4月16日何帮助与苏俊仁签订的北滩乡集镇中心项目合同。4、收据，证实2014年4月16日何帮助向海建公司交纳保证金10万元。5、靖远县三滩乡人民政府证明，证实该乡无靖远县三滩乡城镇化建设项目。6、兰州市公安局城关分局经侦大队情况说明，证实何帮助陈述的林姓男子就是林某。（二）被害人陈述及被告人供述和辩解1、被害人何帮助的报案及陈述，证实2014年4月16日，与苏俊仁签订了北滩乡集镇中心项目水暖电消防安装工程分包合同，并支付了10万元工程保证金。合同签订约两个月后得知被骗，多次索要保证金，苏俊仁以各种理由推脱拒不归还，其办公地点人去楼空，并于2016年4月13日报案等情况。2、被告人苏俊仁的供述，证实2014年4月，林某介绍何帮助承包北滩乡集镇中心项目工程。受公司副总高某的委托，次日与何帮助签订了该工程的分包合同，收取10万元保证金，并将保证金转给高某使用。该工程是高某洽谈的，对详细情况不清楚，收取的保证金支付公司借款利息等情况。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对证据的证明力予以确认。二、被告人苏俊仁与国鼎公司签订北滩乡集镇中心项目之前，于2014年4月4日以海建公司的名义，与梅某签订该项目的《工程劳务承包合同》一份，骗取被害人梅某的保证金30万元。作案后，梅某多次催要拒不退还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）书证1、案件来源，证实警方于2016年7月15日接梅某报案后，经初查情况属实，于2016年7月25日立案。2、辨认笔录，经梅某辨认，确认被告人苏俊仁系实施诈骗的行为人。3、工程劳务承包合同，证实2014年4月4日梅某与苏俊仁签订的北滩乡集镇中心项目工程合同。4、收据，证实2014年4月29日海建公司收到梅某的保证金30万元。5、四川雄宇劳务有限公司证明，证实该公司与苏俊仁签订合同后，分三次向海建公司转账共计30万元。6、靖远县北湾镇人民政府证明，证实靖远县北湾乡于2001年撤乡建镇，改为靖远县北湾镇。自建镇以来从未有过靖远县北湾乡三滩城镇化建设项目。（二）被害人陈述及被告人供述和辩解1、被害人梅某的报案及陈述，证实2014年4月4日，与海建公司的法定代表人苏俊仁签订北滩乡集镇中心项目合同，被骗保证金30万元。经多次催要保证金，苏俊仁至今拒不退还，并于2016年7月15日报案等情况。2、被告人苏俊仁的供述，证实2014年4月4日，与梅某与胡艺久合伙经营的四川雄宇建筑劳务公司签订了北滩乡集镇中心项目工程的合同，并收取了30万元保证金，后将保证金使用在归还借款利息及工程材料款，其中5万元支付给靖远工地的土石方承包人岳某、定西工地的项目经理丁国创，另外25万元支付给白银项目的负责人马宗渝及收购漳县大酒店的费用等情况。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对证据的证明力予以确认。三、被告人苏俊仁与国鼎公司签订北滩乡集镇中心项目之前，于2014年5月12日以海建公司的名义，与梅某签订该项目《工程劳务分包合同》一份，骗取梅某的保证金63万元。作案后，梅某多次催要拒不退还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。（一）书证1、案件来源，证实警方于2016年7月15日接梅某报案后，经初查于同年7月25日立案。2、辨认笔录，经梅某辨认，确认被告人苏俊仁系实施诈骗的行为人。3、协议书，证实2014年9月3日海建公司法定代表人苏俊仁与国鼎公司签订北滩乡集镇中心项目的协议书。4、工程劳务分包合同，证实2014年5月12日梅某与被告人苏俊仁签订的北滩乡集镇中心项目合同。5、收据，证实2014年5月12日、5月20日海建公司收到梅某的保证金40万元。6、借条，证实2015年2月10日被告人苏俊仁在梅某处借款23万元。7、四川雄宇劳务有限公司证明，证实该公司是由梅某与胡艺久、梅涛合伙成立。胡艺久与被告人苏俊仁商谈多次后，签订项目合同，并支付63万元保证金等情况。（二）被害人陈述及被告人供述和辩解1、被害人梅某的报案、陈述及情况说明，证实2014年5月12日与被告人苏俊仁签订北滩乡集镇中心项目劳务分包合同，并交纳40万元保证金。2015年2月10日，被告人苏俊仁又以运作开工为由借款23万元。因未能按时开工，多次联系被告人苏俊仁询问情况，但其一直拖延，后来失去联系。经多方了解得知该工程项目是虚构的，被骗保证金共计63万元等情况。2、被告人苏俊仁的供述，证实2014年5月12日与梅某、胡艺久合伙经营的四川雄宇建筑劳务公司签订了北滩乡集镇中心项目合同，并收取40万元保证金。该合同是高某委托签订的，保证金也由高某支配归还借款利息、工程材料款及工资等情况。其他证据：（一）证人证言、被告人的供述及辩解1、高某的证言，证实2014年9月3日国鼎公司与海建公司，签订了北滩乡集镇中心项目协议书，我和苏俊仁都签了字，由于不能按时交纳500万元的保证金，致使合同无效。我和苏俊仁与国鼎公司签订完协议后，苏俊仁说他与别人签的协议把项目名称写错了，但不知道签了几份协议，而且海建公司与被害人签订的分包合同时间早于海建公司和国鼎公司签订协议书的日期，这个时间段我们还没有谈这个项目等情况。2、巩某的证言，证实2014年4月至2014年7月在海建公司担任会计，工作人员共有四人，苏俊仁是公司法人，主要负责财务，高某担任董事，负责工程，还有一个内勤。海建公司的项目由高某承揽，资金来源是高某借的高利贷和收取的保证金，主要支出是支付工程材料费及借款利息。资金使用上高某要通过苏俊仁同意才能使用，还要将相关单据交到财务。苏俊仁因主管财务，公司的资金由其自己决定支取，不需要高某同意。起初公司的资金在二人的共同监管之下，后来由于没有正常进账，导致不能如期支付借款利息，后期苏俊仁在高某的反对下支出几百万收购漳县大酒店。二人在公司的资金流向上发生分歧，便脱离对资金的互相监督，对自己洽谈的项目收取的保证金随意支出。何帮助、梅某的保证金主要用于支付借款利息、工地费用及漳县大酒店收购款。我辞职后将公司账目交给苏俊仁等情况。3、岳某的证言，证实在高某承建靖远县住宅楼的工地承包过约12万立方土石方工程，海建公司给我转账约三四十万，现还欠约100多万元。4、被告人苏俊仁的供述，证实在担任海建公司的法定代表人及出纳，高某担任总经理及财务主管，2014年4月至2014年9月聘用巩某担任会计。海建公司的资金来源主要是借款和收取保证金，支出主要是给各项工程的材料费及借款利息。海建公司在靖远县只有国鼎公司开发的北滩乡集镇中心项目一个项目，是我和高某以海建公司名义与国鼎公司洽谈的，并签了协议。我与何帮助、梅某签订的涉及靖远县三滩乡、北湾乡的合同项目名称是笔误，我没有搞清楚就草率签了合同，但后来专门做了项目名称的更正声明。由于梅某不能按约定交纳保证金500万元，导致合同无法实现。我公司的会计巩某离职时将手记的账本给我了，我把这个账本提供给高某案的办案人员了。岳某是我们在靖远县施工的另一工程承包土石方的人，我给他打过钱，多少记不清了的情况。（二）书证1、抓获、破案经过，证实警方于2016年7月7日，在兰州市城关区××路××小区××号楼××单元××室苏俊仁的家中将其抓获，经审讯，苏俊仁对其实施合同诈骗的犯罪事实供认不讳。2、手写账册，证实2013年8月至2015年6月海建公司账户与苏俊仁、高某的个人账户之间往来款的手写流水账。记录显示，海建公司的资金来源为凯华公司、五建公司支付的定西西水湾工程款，以及高某的借款，苏俊仁的多个银行的信用卡，梅某、何帮助的保证金和贷款。资金用于支付高某、苏俊仁的借款利息及本金，定西西水湾工程材料款和工程负责人丁国创、石某等人工资，退还保证金、收购漳县大酒店等。3、证明，证实国鼎公司与海建公司于2014年9月3日，签订的北滩乡集镇中心项目承包协议书，因海建公司违约，故该协议无效，且海建公司无权将该项目转包他人。4、内资企业基本信息，证实海建公司成立于2013年7月25日，被告人苏俊仁担任法定代表人和其他注册登记信息，以及国鼎公司的注册登记信息。5、兰州市公安局城关分局经侦大队情况说明，证实本案的被害人阳某、何帮助、梅某、张某1四人，均直接与苏俊仁商谈工程项目，保证金也由苏俊仁收取，四被害人和高某相互不认识；苏俊仁供述收取的保证金支付了人工工资及给高某10万元，但其自称账目找不到等情况；对于涉及靖远三滩乡三起项目保证金高某并不知情，均由苏俊仁支付工程款、借款利息、员工工资及收购漳县大酒店等情况。经庭审质证，上述证据来源合法，本院对证据的证明力予以确认。针对上述被告人的辩解理由及其辩护人的辩护观点，综合评判如下：关于被告人苏俊仁辩称主观上没有诈骗的故意，客观上收取的保证金除部分用于劳务支出外，其余均由财务负责人高某支配的辩解理由；辩护人认为：1、起诉书指控的第一起、第五起定西西水湾工程不构成犯罪，应属经济纠纷。2、指控的第二起、第三起靖远县项目，应认定单位犯罪。3、指控的第四起靖远县项目系经济纠纷。4、被告人苏俊仁向张某1借款10万元，向梅某借款23万元，不应计算在犯罪数额之内。本案涉及定西西水湾工程部分：经查，工程承包人高某（已判刑）挂靠五建公司于2013年9月20日与开发商凯华公司签订定西西水湾工程。2014年12月25日，高某授权苏俊仁对该工程的工程款等款项支付事宜及施工人员、管理施工费用全权处理、独立完成。2015年1月，因凯华公司不能按时支付工程进度款等原因，五建公司与凯华公司正式解除合同，但无证据证实向实际施工方高某、海建公司或被告人苏俊仁通知解除。另外虽授权书中不包括分包工程的权限，但海建公司的银行流水、证人证言及抓获经过证实，苏俊仁是在高某被公安机关刑事拘留后签订的分包合同，并将收取的保证金打入海建公司账户用于支付该工程的货款、人工工资、高某的个人借款利息等，且在阳某索要保证金时，有签订还款承诺书并退还保证金的行为，未对保证金进行挥霍，亦无证据证明其具有逃匿的情形，同时该工程尚有1000余万元的工程款未支付，具有偿还能力，足以表明被告人苏俊仁主观上不具有非法占有他人财物的目的，涉及定西西水湾工程的两起事实不能认定构成合同诈骗犯罪，公诉机关指控被告人苏俊仁在定西西水湾工程部分犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，因此，被告人苏俊仁及其辩护人对该部分的辩解理由及辩护意见，本院予以采信。本案涉及靖远县北滩乡小城镇建设项目部分：经查，指控的第二起、第三起、第四起犯罪事实，被告人苏俊仁系在未与开发商国鼎公司签订该项目协议书的情况下，与被害人签订分包合同，并将收取的工程保证金打入海建公司账户，后在未形成单位决议的情况下私自挪用保证金。与国鼎公司签订该项目协议书后，海建公司因未按合同约定交纳保证金，导致协议不能履行，且其在被害人多次索要保证金时以各种理由拖延拒不退还，足以表明被告人苏俊仁主观上具有非法占有他人财物的目的，其行为也不符合单位犯罪构成要件，因此，被告人苏俊仁及其辩护人对关于靖远县北滩乡小城镇建设项目的辩解理由和辩护意见，与查证的事实不符，不予采信。关于辩护人提出指控靖远县项目的第二起、第三起应认定单位犯罪的意见。经查，被告人苏俊仁作为海建公司的法定代表人以单位名义对外签订合同并骗取保证金，海建公司虽是合同履行的主体，但被告人苏俊仁是在与国鼎公司签订合同之前和被害人何帮助、梅某签订分包合同，且除其中部分用于归还高某及其个人贷款的利息、定西西水湾工地人工工资及材料费外，大部分未经合伙人高某同意，私自决定收购漳县大酒店，后因漳县大酒店已被抵押无法过户，以至海建公司支付的400万元收购款被定西中级人民法院冻结。海建公司与国鼎公司签订合同后，因未按照合同约定交纳保证金，导致合同无效，同时亦无证据证明其有积极创造履约条件的行为，并在被害人多次索要保证金时以各种理由推脱拒不返还保证金。现有证据不能证明其行为体现单位意志。故辩护人的此项辩护意见，不予采信。关于辩护人提出被告人苏俊仁向张某1借款10万元，向梅某借款的23万元，不应计算在犯罪数额之内的辩护意见。经查，被告人苏俊仁与二被害人签订工程合同后，又以合同涉及工程需要前期费用为由向对方借款，被害人是基于所签合同陷入错误认识而交付财物的情形，因此，二被害人的借款应当计入犯罪数额，辩护人的此项辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人苏俊仁以非法占有为目的，在签订靖远县北滩乡小城镇建设项目合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控该部分的事实和罪名成立，本院予以支持。但指控被告人苏俊仁在签订定西西水湾工程合同过程构成合同诈骗罪证据不足，不予采纳，被告人苏俊仁签订的定西西水湾工程合同，应当通过民事途径解决。据此依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人苏俊仁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月7日起至2020年10月6日止。罚金限自本判决生效之次日起三个月内缴纳）。二、责令被告人苏俊仁退赔何帮助经济损失100000元、退赔梅某经济损失930000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 刘 保 森人民陪审员 魏 雪 琴人民陪审员 张 文 刚二〇二〇年八月三十一日书 记 员 ?王世垚