安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初28号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人程浩，男，汉族，1990年6月28日出生于安徽省黄山市屯溪区，中专文化，房地产中介从业人员，住黄山市屯溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月5日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留，同年9月11日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕，同日由黄山市公安局屯溪分局执行。现羁押于黄山市看守所。 辩护人谷开利，安徽道同律师事务所律师。 辩护人邹晨，安徽道同律师事务所实习律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉﹝2020﹞15号起诉书指控被告人程浩犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员汪某1出庭支持公诉，被告人程浩及其辩护人谷开利、邹晨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：2018年底至2019年7月份,被告人程浩在明知自己没有能力购买到屯溪区天都江苑未开盘的新房子的情况下,以能够帮助他人购买到天都江苑新开盘的房子为由,骗取被害人信任,并向被害人收取每套房子3万至10万元不等的购房意向金,共收取被害人意向金213万元,所收取的意向金大多被程浩用于打赏主播、KTV消费、吃喝玩乐等挥霍。具体犯罪事实如下： 一、2019年年初,被告人程浩对被害人吴某1谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,以每套房子收取5万元共收取吴某1订购6套房子共计30万元的购房意向金。 二、2019年年初,被告人程浩对被害人盛某1谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,以每套房子收取5万元共收取盛某1订购3套房子共计15万元的购房意向金。 三、2019年5月份,被告人程浩对被害人朱某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,收取朱某5万元的购房意向金。 四、2019年5月份,被告人程浩对被害人唐某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,收取唐某5万元的购房意向金。 五、2019年6月份,被告人程浩对被害人黄某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,收取黄某5万元的购房意向金。后黄某发现程浩可能欺骗便让程浩退钱,程浩退回2.5万元。 六、2019年5月份,被告人程浩对被害人潘某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,后潘某让其姑姑胡某1交了3万元购房意向金给程浩。 七、2019年4月份,被告人程浩对被害人汪某2谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,收取汪某25万元的购房意向金。 八、2019年初,被告人程浩对被害人杨某、张某、方某1谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,以每套房子收取5万元共收取3名被害人15万元的购房意向金。 九、2019年5月份,被告人程浩对被害人蒋某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房，收取蒋某5万元的购房意向金。 十、2019年4月份,被告人程浩对从事房产中介的被害人钱某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,因钱某手上有两个客户想购买该处房产,钱某分别给了程浩5万元和3万元的购房意向金。后因程浩买不到房子,钱某便让程浩退钱,程浩退还给钱某3万元。 十一、2019年2月份,被告人程浩对被害人程某1、陆某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,以每套房子收取3.5万元共收取二被害人7万元的购房意向金。 十二、2019年5月份,被告人程浩对被害人吕某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,收取吕某5万元的购房意向金。 十三、2019年5月份,被告人程浩对被害人汪某3(购买2套)、汪某4、江某、王某1谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,分别收取四人购房意向金16万元、8万元、10万元、10万元，共计44万元。 十四、2019年年初,被告人程浩对被害人童某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,因从事房产中介的童某朋友想购买5套房子,童某共交给程浩购房意向金29万元。 十五、2019年1月份,被告人程浩对被害人范某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,收取范某5万元的购房意向金。 十六、2018年11月份,被告人程浩对被害人何某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,以每套房子收取5万元共收取何某订购2套房子共计10万元的购房意向金。 十七、2019年年初,被告人程浩对被害人梅某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,收取梅某5万元的购房意向金。 十八、2019年年初,被告人程浩对被害人叶某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,收取叶某5万元的购房意向金。后叶某发现程浩可能行骗便让程浩退钱,程浩退回2.5万元。 十九、2019年3月份,被告人程浩对被害人吴某2谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,收取吴某25万元的购房意向金。 二十、2019年3月份,被告人程浩对被害人焦某谎称可以买到屯溪区天都江苑即将开盘的新房,以每套房子收取5万元共收取焦某订购2套房子共计10万元的购房意向金。 针对上述指控，公诉机关在庭审中举出如下证据材料：物证手机1部；抓获经过、户籍信息、扣押清单、收条复印件等书证；证人方某2、王某2、盛某2等人的证言；被害人吴某1、盛某1、朱某等人的陈述；被告人程浩的供述与辩解；勘验、搜查笔录；视听资料、电子数据等。 公诉机关认为：被告人程浩以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取多人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程浩系在缓刑期间再次犯罪,应适用《中华人民共和国刑法》第七十一条之规定。被告人程浩具有坦白情节，且当庭表示自愿认罪认罚，量刑上可以从宽处罚。提请本院依法判处。 被告人程浩对公诉机关指控的犯罪事实及定性均不持异议，当庭表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人程浩的辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人程浩犯诈骗罪的事实及定性均不持异议。二、被告人程浩具有如下从宽处罚情节：（一）程浩在押期间已深刻反省后悔，并有积极退赃的意愿，但受现实经济条件制约目前无能力退赃；（二）程浩到案后配合公安机关调查，如实供述自己罪行，且当庭自愿认罪认罚；（三）程浩在立案前退回相关被害人部分钱款；（四）程浩本次犯罪系因法律意识淡薄，目前家庭条件困难，尚有一子需其抚养，综上，恳请法庭对其在量刑时从轻处罚，让其能早日回归家庭。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明：一、被告人程浩于2019年8月5日在黄山市屯溪区黄龙大酒店门口被民警现场传唤到案。 二、被告人程浩曾因犯伪造、买卖身份证件罪于2017年6月21日被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元，缓刑考验期间自2017年7月7日至2020年1月6日，于2019年11月20日被本院裁定撤销缓刑。 上述事实，有下列证据予以证实： 一、物证苹果手机1部，经庭审出示，系其犯罪过程中使用的工具。 二、书证 （一）户籍证明，证明被告人程浩的基本身份情况，作案时已达到完全刑事责任年龄的事实。 （二）《安徽省黄山市屯溪区人民法院刑事判决书》，证明被告人程浩曾因犯伪造、买卖身份证件罪于2017年6月21日被本院判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元的事实。 （三）公安机关出具的《抓获经过》，证明被告人程浩于2019年8月5日在黄山市屯溪区黄龙大酒店门口被民警现场传唤到案的事实。 （四）聊天记录、收条复印件、转账凭证复印件、承诺书复印件、协议书复印件，系涉案被害人依法向公安机关提交，证明被告人程浩陆续收取涉案被害人购房意向金的具体情况。 （五）银行交易流水，系侦查机关依法从中国工商银行股份有限公司黄山分行调取，证明涉案被害人何某、钱某等人向被告人程浩转账支付购房意向金的事实。 三、证人证言 （一）证人胡某1的证言，证明2019年5月，其侄子潘某电话告诉其通过中介订了1套天都江苑的房子，因在外地出差委托其缴纳购房意向金，后其到亿赫房产中介通过手机银行转账3万元给程浩。之后，天都江苑开盘，其没有买到房子，遂联系中介和程浩退款，但程浩以各种理由拖延未退款等事实。 （二）证人方某2、汪某5、王某2、盛某2、程某2、徐某的证言，证明其客户（潘某、杨某、张某、方某1、程某1、陆某、汪某3、汪某4、江某、王某1、何某、梅某）欲购买天都江苑的房子，因程浩曾表示能购买到天都江苑的房子，其遂联系程浩。之后，客户直接或通过其按照程浩要求将购房意向金转给程浩，但最终并未买到天都江苑的房子，程浩也一直找各种理由拖延未退还意向金等事实。 （三）证人郑某的证言，证明2019年，其听一中介公司称程浩可以买到天都江苑的房子，后其小姨焦某想买该处房产，遂委托其找程浩购买天都江苑的房子。之后，焦某应程浩要求通过其将5万元定金转给程浩，但直到天都江苑开盘也未拿到天都江苑房源等事实。 （四）证人胡某2的证言，证明其与程浩是男女朋友关系。2019年初，其在程浩店内玩的时候听到程浩与客户在谈买江景房的事情，还有一次带了3个人到新安江延伸段的工地门口去看过房。程浩平时喜欢看直播，花钱也比较大手大脚。2019年7月，一家中介公司找程浩退钱，逼的比较急，程浩让其在银行贷款18万元退给中介等事实。 （五）证人程某3的证言，该证人系天都江苑售楼部经理，证明天都江苑最近一次售楼的具体房源及流程情况，同时，天都江苑售楼部从未与任何房产中介公司合作，也未与程浩或21世纪不动产的人洽谈过售楼事宜等事实。 （六）证人王某3的证言，证明程浩是21世纪不动产的加盟商之一，2019年6月，陆续有人到店内找其称程浩以帮忙购买天都江苑房子为由收取意向金，房子没有买到但意向金一直未退还，其遂打电话给程浩，之后程浩退还了一部分钱款。程浩的行为系加盟店独立经营的个人行为，与其公司没有关系等事实。 （七）证人董九妹的证言，证明其是程浩的母亲，没有表妹在天都江苑上班，程浩也没有让其帮忙打电话给表妹的事实。 四、被害人吴某1、盛某1、朱某、唐某、黄某、汪某2、杨某、张某、方某1、蒋某、钱某、程某1、陆某、吕某、汪某3、汪某4、江某、王某1、童某、范某、何某、梅某、叶某、吴某2、焦某的陈述，证明其被程浩以能够帮忙购买天都江苑房产为由骗取购房意向金的具体情况，与起诉书指控事实一致。 五、被告人程浩的供述和辩解（附同步录音录像），证明2018年底至2019年7月，其在明知自己没有能力购买到屯溪区天都江苑未开盘的新房的情况下,以能够帮助他人购买到天都江苑新开盘的房子为由,收取他人购房意向金共计200万元左右,并将该款用于打赏主播、酒吧、KTV消费等具体事实。 六、搜查、检查笔录 （一）搜查笔录、扣押清单，证明公安机关依法于2019年8月5日对被告人程浩的人身进行搜查，查获并扣押白色苹果手机1部的事实。 （二）电子数据检查笔录，证明公安机关依法对从被告人程浩处扣押的1部手机进行电子数据检查，提取电子数据的具体情况。 七、电子数据，系侦查机关依法从被告人程浩的手机内提取，证明被告人程浩使用手机与涉案人员联系的具体情况。 上述证据，经庭审举证、质证，具有合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为：被告人程浩以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人程浩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人程浩到案后如实供述自己罪行，系坦白，且当庭自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人程浩在判决宣告以后刑罚执行完毕以前又犯新罪，依法实行数罪并罚。综上，根据被告人程浩的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十一条、第六十九条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人程浩犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年十个月，并处罚金人民币十万元；与前犯伪造、买卖身份证件罪尚未执行的刑罚有期徒刑一年八个月三日实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2034年8月4日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人程浩于本判决生效之日起十日内退赔被害人经济损失共计人民币二百一十三万元；作案工具苹果手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  许春里 审 判 员  方 斅 人民陪审员  程长玉 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  马晓夏 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。