湖北省巴东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂2823刑初43号公诉机关巴东县人民检察院。被告人向方（绰号“军矮子”、“方姐”），男，1966年3月11日出生于湖北省巴东县，土家族，小学文化，农民，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县。曾因犯非法占用农用地罪，于2015年10月26日被本院单处罚金2万元。因本案于2019年1月22日被宜昌市公安局西陵区分局民警抓获，同日被巴东县公安局刑事拘留，同年2月28日经巴东县人民检察院批准逮捕，同年3月1日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。辩护人宋娇娇，北京金台（武汉）律师事务所律师。辩护人董德政，湖北汉印律师事务所律师。被告人向文卓，男，1962年1月6日出生于湖北省巴东县，土家族，高中文化，农民，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县。因本案于2018年12月18日被巴东县公安局刑事拘留，2019年1月24日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。辩护人胡煌，湖北楚峡律师事务所律师。被告人向红(绰号“闯娃子”)，男，1972年8月4日出生于湖北省巴东县，土家族，初中文化，中共党员，农民，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：巴东县。因本案于2018年10月8日被巴东县公安局禁毒大队民警抓获，次日被巴东县公安局刑事拘留，同年11月14日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。辩护人税勇，湖北楚峡律师事务所律师。被告人税光耀（曾用名税耀），男，1985年10月11日出生于湖北省巴东县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县，因本案于2018年12月18日巴东县公安局禁毒大队民警将其抓获，次日被巴东县公安局刑事拘留，2019年1月24日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。辩护人沈力，湖北楚峡律师事务所律师。被告人向波，男，1985年11月7日出生于湖北省巴东县，土家族，初中文化，个体工商户，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县。曾因犯寻衅滋事罪，于2010年1月11日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；曾因犯故意伤害罪，于2015年7月16日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案于2018年10月8日被巴东县公安局禁毒大队民警抓获，次日被巴东县公安局刑事拘留，同年11月14日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。指定辩护人谭秋华，湖北楚峡律师事务所律师。被告人向金平，男，1984年2月13日出生于湖北省巴东县，土家族，初中文化，农民，住湖北省巴东县，因本案于2018年10月8日被巴东县公安局禁毒大队民警抓获，次日被巴东县公安局刑事拘留，同年11月14日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。指定辩护人谭贤学，湖北楚峡律师事务所律师。指定辩护人谭静，湖北楚峡律师事务所实习律师。被告人向银骏，男，1985年4月8日出生于湖北省巴东县，土家族，初中文化，农民，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县。因本案于2019年4月10日被巴东县公安局刑事拘留，同年5月16日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。指定辩护人田铸平，湖北星威律师事务所律师。被告人向东华（绰号“红娃子”），男，1980年5月4日出生于湖北省巴东县，土家族，初中文化，农民，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县。因本案于2019年4月25日被巴东县公安局刑事拘留，同年5月31日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。指定辩护人向宏林，湖北楚峡律师事务所律师。被告人向伟华（绰号“麻子”），男，1987年1月20日出生于湖北省巴东县，土家族，初中文化，农民，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县。曾因犯交通肇事罪，于2017年11月17日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案于2019年4月25日被巴东县公安局刑事拘留，同年5月31日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。指定辩护人杨祖海，湖北楚峡律师事务所律师。被告人黄青树（绰号“方娃子”），男，1987年2月8日出生于湖北省巴东县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县。曾因犯妨碍公务罪，于2012年11月6日被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑九个月，2013年2月11日刑满释放。因本案于2019年7月15日被巴东县公安局刑事拘留，同年8月20日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。指定辩护人田枭，湖北星威律师事务所律师。被告人李军，男，1992年2月11日出生于湖北省巴东县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县。曾因犯抢劫罪，于2007年10月23日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年；曾因犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2010年11月18日被广东省深圳市龙岗区人民法院判处有期徒刑一年二个月；曾因犯寻衅滋事罪，于2013年11月28日被本院判处有期徒刑七个月；曾因犯故意伤害罪，于2015年5月25日被本院判处拘役三个月。因本案于2019年5月22日被巴东县公安局刑事拘留，同年6月25日经巴东县人民检察院批准逮捕，同日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。辩护人高文书，湖北必胜律师事务所律师。被告人向珊珊，男，1984年8月26日出生湖北省巴东县，土家族，初中文化，农民，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县。因本案于2019年4月12日被巴东县公安局禁毒大队民警抓获，同日被巴东县公安局刑事拘留，同年5月17日被巴东县公安局取保候审，同年6月19日经巴东县人民检察院批准逮捕，同日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。指定辩护人向真喜，湖北楚峡律师事务所律师。被告人向宇，男，1987年3月10日出生于湖北省巴东县，汉族，初中文化，跆拳道教练，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县。因本案于2019年4月25日被巴东县公安局刑事拘留，同年5月31日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。辩护人宋熊，湖北中利律师事务所律师。被告人武焱（绰号“科科儿”），男，1988年12月27日出生于湖北省巴东县，汉族，中专文化，居民，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县。曾因犯贩卖毒品罪、非法持有毒品罪，于2015年10月13日被本院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币2.3万元。因本案于2020年7月13日被巴东县公安局刑事拘留。现羁押于巴东县看守所。指定辩护人李秀碧，湖北楚峡律师事务所律师。被告人向前，男，1989年10月1日出生于湖北省巴东县，土家族，中专文化，中共党员，原系巴东县信陵镇水聚坪村支部书记、村委会主任，户籍所在地：湖北省巴东县，经常居住地：湖北省巴东县信陵镇沿江路滨江花园****。因本案于2019年4月12日被巴东县公安机关抓获，次日被巴东县公安局刑事拘留，同年5月16日经巴东县人民检察院批准逮捕，次日由巴东县公安局执行。现羁押于巴东县看守所。指定辩护人曾雄建，湖北必胜律师事务所律师。巴东县人民检察院以鄂巴检刑诉（2020）9号起诉书指控被告人向方犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪；被告人向文卓犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、挪用资金罪；被告人向红犯寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人税光耀犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、开设赌场罪；被告人向波犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人向金平犯寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人向银骏犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人向东华犯寻衅滋事罪、强迫交易罪；被告人向伟华犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人黄青树犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人李军犯寻衅滋事罪、开设赌场罪；被告人向珊珊犯非法拘禁罪；被告人向宇非法拘禁罪；被告人武焱犯寻衅滋事罪；被告人向前犯开设赌场罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院于同日立案。同年8月14日召开庭前会议，依法组成合议庭，于2020年8月16日、17日公开开庭进行了。巴东县人民检察院指派检察员检察员黄永才、税明星、覃丹凤、彭蔚，检察官助理李某1、张某1出庭支持公诉，被告人向方及其辩护人宋娇娇、董德政、被告人向文卓及其辩护人胡煌、被告人向红及其辩护人税勇、被告人税光耀及其辩护人沈力、被告人向波及其指定辩护人谭秋华、被告人向金平及其指定辩护人谭贤学、被告人向银骏及其指定辩护人田铸平、被告人向东华及其指定辩护人向宏林、被告人向伟华及其指定辩护人杨祖海、被告人黄青树及其指定辩护人田枭、被告人李军及其辩护人高文书、被告人向珊珊及其指定辩护人向真喜、被告人向宇及其辩护人宋熊、被告人武焱及其指定辩护人李秀碧、被告人向前及其指定辩护人曾雄建到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2010年至2018年，被告人向方、向文卓、向红先后纠集税光耀、向波、向金平、向东华、向银骏、向伟华、武焱、向珊珊、黄青树、李军、向宇，以暴力、威胁、滋扰等手段，在信陵镇多次实施非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，向波、李军还伙同税光耀、向前、向银骏、黄青树等人多次开设赌场，该组织为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。一、非法拘禁罪2010年6月，向方安排卢先勇向江苏省南通垚鑫重工有限公司老板张某2以23万元的价格购买了一套卸船设备，不包含龙门架。2010年7月，张某2安排技术人员张某3到巴东为向方指导安装卸船设备，因向方自己提供的龙门架不符合要求，安装完成后设备无法正常运转。向方遂联系张某2，二人在电话中发生激烈争吵，后向方怀恨在心，对技术人员张某3实施殴打，并安排向珊珊、向伟华、向宇跟随张某3在巴东永权宾馆同吃同住，限制张某3人身自由数天，直至张某2从江苏另行购买龙门架材料并无偿提供给向方后，张某3才得以逃脱。二、寻衅滋事罪1.2014年1月，被告人向方将金某1山石材有限公司（以下简称金某1山石料厂）转让给赵某、杨某1等人。后向方、向文卓向金某1山石料厂提出由向文卓为石料厂提供运输服务，因要价太高遭石料厂拒绝，后石料厂雇请了向贤奎的车队。2014年3月26日，为发泄不满，向方、向文卓、税光耀纠集向波、向东华、黄青树、武焱、李某2、向伟华、李军等人，并邀约原金某1山石料厂卢辉等数名运输司机赶到石料厂开业现场，向方与石料厂股东杨某1发生争吵，并指使税光耀、黄青树、武焱、向东华等人殴打杨某1，过程中将前来劝阻的石料厂工人李某3打伤，杨某1哥哥杨家才被武焱持电警棍击伤。因不满向贤奎接手金某1山石料厂的运输服务，向方还在现场当众辱骂向贤奎。2.2017年5月，秭归县富源矿业有限责任公司（以下简称富源矿业）承包人朱某经薛胜丹介绍以人民币5万元/年的价格租用被告人向红、向金平、向波三人位于巴东县小地名“黄岩”的坝子堆放了3万余吨砂石料，口头约定租用期限为2017年5月30日至2018年5月30日，并委托薛胜丹给向红支付了1万元租金。2017年12月，向红、向波、向金平以朱某未支付剩余租金为由，擅自将砂石料出售给付华荣，在拖运约70吨砂石料后被薛胜丹制止，薛胜丹还为此承担了2000元挖机拖运费。2018年2月，朱某再次给向红支付3万元租金，并约定2018年3月5日前付清剩余1万元，向红出具了4万元的收条。2018年2月13日，朱某书面委托司机李卫处理堆放于向红处的砂石料，用于支付其本人拖欠的司机运费。2018年5月3日，向红、向波、向金平擅自将朱某的砂石料出售给秭归县富强配料厂。5月4日，富源矿业股东梅某元得知后到场制止并报警，向金平迅速通知向红、向波，向波又邀约了向银骏、黄青树等人赶到现场。向红到场后与梅某元发生争执，期间向金平将梅某元抱住，向红用手指着梅某元辱骂、威胁。民警到场后，梅某元电话通知李卫，李卫赶到现场出示了朱某出具的由其代为处理砂石料的委托书以及向红出具的收条，并要求给向红支付剩余1万元租金。向红无故拒绝，并提出必须由朱某亲自来处理并支付2018年度5万元租金的无理要求。民警明确告知向红等人无权处置朱某的砂石料，租金问题可以通过诉讼程序解决。5月8日至17日，向红、向金平在未征得朱某同意的情况下，继续给富强配料厂出售砂石料。向红、向金平、向波先后共计给富强配料厂出售砂石料8628吨，非法获利人民币12.08万元。3.2018年4月，金某1山石料厂接到巴东县国土资源局通知，需及时进行土地复耕。向红、向金平借承包该厂土地复耕工程之机，不顾石料厂工人的阻拦，将石料厂堆放在矿山的砂石料以22元/吨的价格出售给石诗明、谭化、朱立金、向启环等人，并由买主自行支付运输司机13元/吨的运费，共计出售砂石料5600多吨，非法获利人民币12.32万元。因向文卓儿子向前也在卖金某1山石料厂的砂石料，2018年5月，向文卓得知此事后到石料厂阻止向红继续拖运砂石料并将向红车辆砸坏。后向方出面调解，并安排向文卓计数，将石料厂剩余的6764吨砂石料全部拖运至其本人码头。经鉴定上述砂石料价值人民币20.292万元。4.2014年，因承接工程缺少周转资金，徐宗锦找向方借取50万元高利贷，月息5分。2015年，向方安排税光耀以“跟脚”的方式向徐宗锦讨债。后税光耀安排向银骏跟随徐宗锦辗转到巴东县、溪丘湾乡、沿渡河镇、宜昌等地讨债，并每天向税光耀汇报进展，向银骏与徐宗锦全程吃住在一起，限制徐宗锦人身自由长达14天，严重影响其正常生活。4.寻衅滋事的违法事实（1）2014年，向某1因赌博欠钱从向方处借得高利贷25万元，月息5分。2017年夏天，向某1尚有人民币9万元未偿还。一天，向某1因故未接到向方电话，后向方酒后带马彪来到向某1经营的旭东酒店质问并殴打向某1，还将向某1酒店大厅一仿青铜鼎踢坏。（2）2018年7月，向方安排向红、黄青树、张某4帮其讨要水泥款，上述三人通过电话或到债务人家中威胁的方式先后向向某1、刘某1、谭某1等人讨要债务。8月15日，向红电话通知刘某1到码头结算水泥款，刘某1有事未去。8月17日上午，向红带领黄青树、张某4到刘某1家中，威胁、恐吓刘某1。刘某1妻子报警，民警到现场调解并告知双方经济纠纷通过合法途径解决。几天后，向红驾车带着张某4在巴东县恶意拦停刘某1驾驶的货车，后二人威胁刘某1，并以举报刘某1货车超载为由，向刘某1索要之前到其家中讨要债务的工资，经刘某2电话调解，刘某1同意给向红、黄青树、张某4三人支付1500元工资后，才得以离开。三、强迫交易罪1.2014年1月，赵某、杨某1购买金某1山石料厂后，向文卓曾试图接手石料厂运输服务遭拒。2014年3月金某1山石料厂开业时，向方、向文卓、税光耀纠集多人到现场干扰、滋事。之后，为强揽金某1山石料厂的运输，向文卓给石料厂周边加水点打招呼阻止石料厂运输车辆加水。同时，税光耀安排向东华将一辆大货车车轮卸下后堵在金某1山石料厂矿区公路上长达十余天，致使石料厂运输车辆无法通过，公司生产陷入停摆。为避免损失扩大，金某1山石料厂被迫接受向文卓的运输服务，并同意向文卓提出的除6.5元/吨的运费外，每年额外向其支付10万元管理费的要求。2.2016年10月，被告人向方和巴东县兴华石料有限公司负责人谭某2、超越石料有限责任公司负责人黄某1约定合伙联营，以此垄断巴东县城区周边的砂石料销售，提高石料价格。为达到目的，向方多次带人找金某1山石料厂股东徐正权，要求获取金某1山石料厂在巴东本地的石料销售权，遭徐正权拒绝。后向方以金某1山石料厂股东赵某欠其钱以及干扰石料厂经营相威胁，徐正权被迫同意。向方取得石料厂销售权后，强迫此前已经与徐正权达成购销协议并已支付60万元定金的向红（女）限期10天将所购砂石料运完，并要求向红不得增加运输车辆。向红无奈加快速度，期限内仅拖运价值30万元的砂石料。向方便安排马彪给徐正权借了30万元高利贷退还给向红。与此同时，向方将石料销售价格提高了10元/吨，并安排向前等人在金某1山石料厂收取货款，导致石料厂客户减少，销量急剧下降。在此期间，向方共计销售金某1山石料厂砂石料数万吨，获利人民币6万余元。3.2018年4月，向红、向金平多次带人到秭归县找富强配料厂负责人周某1刚销售砂石料，遭周某1刚拒绝。后向红、向金平显摆势力，并以周某1刚人身安全相威胁，周某1刚被迫同意以14元/吨的价格购买砂石料，双方约定货到一个月后付款。5月3日至17日，向红、向金平、向波给富强配料厂共计出售8628吨砂石料。5月18日，周某1刚按照向红要求支付货款5万元。6月1日，向红以拆厂相威胁催促周某1刚支付了剩余7.08万元。四、敲诈勒索罪2018年1月12日，荆州市监利县华清886号货船在巴东华润物流码头卸货后，准备将货船停靠到向方码头，停靠过程中将向方码头电线杆撞断，电线杆倒塌后将黎某的朗逸牌小轿车砸损。向方得知此事后，以不让货船离港方式，要求货船老板王某1军补偿人民币13万元。后王某1军同意补偿向方7.5万元，其中现金支付2.5万元，通过银行自动取款机转账5万元，王某1军赔偿后才得以离开。后王某1军在离港次日将5万元转账撤回。黎某的朗逸牌轿车经维修花费人民币3993元，电线杆价值及运费人民币2900元。五、诈骗罪2016年，巴东县对县城长江干流岸线码头开展清理整治工作，对相关码头进行拆迁补偿。在对向方经营的巴东县太矶头装卸运输有限公司（官渡口镇件杂码头）进行资产评估时，向方将刘某2、税光耀放在其码头用于给货车加油的一台加油机和一个加油油罐作为公司资产进行虚报，加油机系刘某2、税光耀从巴东大坪加油站租借，加油油罐系税光耀从他人处购买，后加油机和油罐被评估价值1.8239万元、1792元，上述2.0031万元补偿款全部汇入向方实际控股的巴东县太矶头装卸运输有限公司账户。六、挪用资金罪2014年，向文卓利用管理金某1山石料厂车队的便利，挪用石料厂支付给运输司机的运费人民币32.2367万元。期间，向文卓还以公司名义收取石料厂运输司机5000元、1万元不等的押金，金某1山石料厂自2016年年底停产至今，尚有12万元押金未退，共计挪用资金44.2367万元。七、开设赌场罪1.2013年9月，张伟在巴东县香巴拉大酒店518房间开设赌场，组织他人以封某的方式赌博，向波在场内放码获利3万元。张伟抽水获利1万元。2.2014年至2016年，向波在其位于巴东县的家中开设赌场，邀约他人以封某的方式赌博，向波、税光耀在场内抽水、放码。在此期间其抽水获利人民币4万元，放码获利人民币7.7万元。3.2017年底，李军以1000元/天的价格租用巴东县三朝观村一民房开设赌场，邀约他人以推筒子（麻将比大小）的方式赌博，并安排向银骏、“桂某”在场内抽水、服务，向波、向前在场内放码，为参赌人员提供资金。其中李军抽水获利3万元。向波放码获利8500元，向前放码获利2500元。4.2017年，李军先后两次在建始县嘉禾精品酒店开设赌场，组织他人以封某的方式赌博，第一次安排向银骏在场内抽水、向前在场内放码；第二次黄青树在场内放码。李军获利2万余元，向前获利5000余元。5.2018年2月，李军在向银骏位于巴东县官渡口镇神龙小区乐乡园20栋202室的房屋内开设赌场，组织他人以封某的方式赌博，李军在场内抽水，向银骏服务，向前放码。李军、向前获利人民币2.25万元，向银骏分得3000元。八、向银骏在其他组织实施的寻衅滋事罪2012年至2018年，刘某3纠集尤某圆、马某2、向东、税前进、周某2先后组织周华山、徐某、覃爱华、汪某、黄某2、黄某3、向银骏，以暴力、威胁、滋扰等手段，在官渡口镇多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。2009年1月至2016年7月，刘某3等人经营的巴东县金盛典当有限责任公司以典当名义，从事非法放贷业务，非法放贷收取服务费和利息，共涉及231个自然人和1家公司。刘某3安排周某2负责金盛典当行的日常工作，配备鄂Ｑ×××**奥迪越野车作为讨账工具车，组织向银骏、黄某2、黄某3等人采取威胁、贴身跟随、滋扰等手段讨账。1.2009年6月、11月，向某2先后两次在巴东县金盛典当有限公司借款人民币10万元，利息3分，后偿还部分本金及利息。2014年至2017年，周某2多次带向银骏、黄某2、黄某3到向某2家、向某2经营的修配厂、宾馆找向某2要账，期间，向银骏在向某2宾馆吃住蹲守数天，直至向某2还账1.8万元才离开。2.2009年10月21日，向某3在巴东县金盛典当有限公司借款20万元，月息3分。2014年至2015年，因向某3无力继续偿还本息，周某2带向银骏、黄某2多次电话催债，并到向某3家中以辱骂、威胁的方式逼迫向某3还钱。3.2012年，杨某2先后在巴东县金盛典当有限公司借款40万元，后偿还部分本金及利息。2015年至2018年，经刘某3安排，周某2带向银骏、黄某2等人多次到杨某2以及其生意伙伴办公室、工地催杨某2还款，还逼迫杨某2给刘某3指定的要账专用车（鄂Ｑ×××**奥迪越野车）加油两次共400元。2018年3月，杨某2在平湖酒店请客，周某2和向银骏在未得到杨某2允许情况下到杨某2请客的包房和杨某2等人一起吃饭，饭后周某2得知杨某2要到恩施办理贷款，于是安排向银骏跟着杨某2到恩施，等到贷款办下来就还典当行的账。到恩施后杨某2请求向银骏不再跟随，向银骏借机向杨某2索要钱财，杨某2不得已给向银骏微信转账1000元。4.2011年，王某2在巴东县金盛典当有限公司借款40万元。2016年下半年，因王某2无力继续支付利息，周某2、向银骏多次到巴东县公积金管理中心王某2办公室逼王某2还账，并在下班后贴身跟随王某2。5.2018年8月，刘某3安排周某2找陈中寿要账。8月10日，周某2带着向银骏到丽水港湾找陈中寿并安排向银骏跟着陈中寿直到其还钱为止。向银骏跟随陈中寿吃晚饭，饭后陈中寿身体不适到沿江路一诊所输液，向银骏跟随前往并在诊所门口守候。当晚23时许，陈中寿输液结束后让单传华开车来接，向银骏不允许陈中寿离开，并电话报告周某2称陈中寿要逃跑。后向银骏也坐上了单传华的车，陈中寿让单传华开车至巴东县公安局信陵派出所伺机报警，才得以脱身。巴东县公安局于2020年3月24日暂扣被告人向方所有的鄂Ｑ×××**奥迪汽车、鄂Ｑ×××**奔驰汽车；2020年3月25日，被告人向方家属主动上交人民币74.67万元，巴东县公安局已于当日依法扣押。于2020年3月24日暂扣被告人向红所有的鄂Ｑ×××**路虎汽车。于2020年3月23日向巴东县不动产登记中心发函禁止本案被告人向方、向红、向波、向前名下房屋进行交易。2018年4月25日，被告人向东华、向宇、向伟华主动向巴东县公安局投案；2019年4月13日，被告人向前主动向巴东县公安局投案；2019年5月22日，被告人李军主动向巴东县公安局投案。就起诉指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验笔录、指认笔录、辨认笔录、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人向方纠集他人随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重；以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大；非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条、第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。建议对向方犯寻衅滋事罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50万元；犯强迫交易罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元；犯诈骗罪有期徒刑一年二个月并处罚金人民币4万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年十个月。合并执行有期徒刑12—13年，并处罚金人民币67万元。被告人向文卓纠集他人随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重；利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条、第二百七十二条，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪、挪用资金罪追究其刑事责任。建议对被告人向文卓犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年；强迫交易罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6万元；挪用资金罪判处有期徒刑六个月。合并执行有期徒刑四年六个月并处罚金人民币6万元被告人向红强拿硬要他人财物，情节严重；以暴力、威胁手段，强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。建议对被告人向红犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年；强迫交易罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元。合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币6万元。被告人税光耀纠集他人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重；非法剥夺他人人身自由；以牟利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条、第三百零三条第二款，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪、开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人税光耀犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年六个月；强迫交易罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元；开设赌场罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币3万元。被告人向波伙同他人随意殴打他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；以牟利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零三条第二款，应当以寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人向波犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年；开设赌场罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元。合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3万元。被告人向金某2拿硬要他人财物，情节严重；以暴力、威胁手段，强卖商品，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。建议对被告人向金平犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年六个月；强迫交易罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元。合并执行处有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。被告人向银骏随意辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重；非法剥夺他人人身自由；以牟利为目的，伙同他人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零三条第二款，应当以寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人向银骏犯寻衅滋事罪判处有期徒刑四年；犯开设赌场罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元。被告人向东华伙同他人随意殴打他人，情节恶劣；以暴力、威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。建议对被告人向东华犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；强迫交易罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。被告人向伟华伙同他人随意殴打他人，情节恶劣；非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。建议对被告人向伟华犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月；非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月。合并执行有期徒刑二年。被告人黄青树伙同他人随意殴打他人，情节恶劣；以牟利为目的，伙同他人开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零三条第二款，应当以寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人黄青树犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年二个月；开设赌场罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币0.5万元。合并执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币0.5万元。被告人李军伙同他人随意殴打他人，情节恶劣；以牟利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零三条第二款，应当以寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人李军犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年七个月；开设赌场罪判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元。合并执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币3万元。被告人向珊珊非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。建议对被告人向珊珊犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年七个月。被告人向宇非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。建议对被告人向宇犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年五个月。被告人武焱随意殴打他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。建议对被告人武焱犯寻衅滋事罪判处有期徒刑二年。被告人向前以牟利为目的，开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。建议对被告人向前犯开设赌场罪判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2万元。被告人向文卓、向红、税光耀、向波、向金平、向东华、向伟华、黄青树、李军、向珊珊、向宇、武焱、向前对起诉书指控的罪名、事实及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人向方、向银骏对起诉书指控的罪名、事实及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。十五名被告人的辩护人的辩护意见如下：1.被告人向方的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人向方所犯罪的罪名和事实均无异议，认为被告人向方存在从轻或减轻处罚情节。一是在指控的非法拘禁罪中，被害人所在公司有错在先，事出有因，且对张某3的人身自由限制程度较轻，没有完全剥夺其人身自由，危害程度较轻；二是在指控的寻衅滋事罪中，被告人向方的行为未造成严重人身、财产损害后果，且事出有因，被害人确实存在欠债未还的事实，且案发后积极退赃，有悔罪表现；三是在指控的强迫交易罪中，在获得石料在巴东县的销售权的过程中，被告人向方未使用暴力，获得销售权后正常履约，且销售一个月后石料厂因自身原因造成停产，给金某1山石料厂造成的损失较小，社会危害性较小；四是在指控的强迫交易罪中，被害人王某1军先有损坏向方码头电线杆，且向方并未实施暴力或威胁王某1军人身安全的行为，社会危害性较小；五是在指控的诈骗罪中，加油机和油罐的补偿款仅为20031元，金额较小，且向方已上交暂扣款自愿退出诈骗所得，可以弥补国家损失。六是被告人向方身患疾病，年龄55岁，身体恐难承受常年牢狱生活。鉴于被告人向方自愿认罪认罚，有悔罪表现，并如实供述自己罪行，且已上交暂扣款74.67万元，足以弥补全部被害人损失及减少国家损失，请求法院对被告人向方从轻、减轻处罚。2.被告人向文卓的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人向文卓所犯罪的定性均无异议，认为被告人向文卓存在从轻、减轻处罚情节。一是被告人向文卓具有自首情节；二是在所指控的犯寻衅滋事罪中系从犯；三是指控挪用资金罪中存在被告人向文卓于运输司机之间关于运输费用、加油款、借支款并未完全结算的事实，对指控的金额44.2367万元有异议；四是被告人向文卓归案后如实供述，并自愿认罪认罚，积极配合调查，悔罪态度明显；五是被告人向文卓系触犯、偶犯，无前科；六是患有冠状动脉粥样硬化性心脏病疾病，且进行过换支架手术，医院建议其定期进行复查，不适宜长期羁押。3.被告人向红的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人向红所犯罪的罪名和事实均无异议，认为被告人向红在本案中存在从轻、减轻处罚情节。一是被告人向红具有自首情节；二是被告人向红在所指控的寻衅滋事罪、强迫交易罪中属于从犯；三是自愿认罪认罚，并积极主动上缴全部罚金，当庭表示积极主动退缴赃款。4.被告人税光耀的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人税光耀所犯罪的罪名和事实均无异议，认为被告人税光耀在本案中存在从轻、减轻处罚情节。一是具有自愿认罪认罚情节，依法可以从轻处罚；二是积极退缴全部违法所得，具有悔罪表现，依法可以从轻处罚；三是被告人税光耀系初犯、偶犯，其人身危险性较小。5.被告人向波的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人向波所犯罪的罪名和事实均无异议，认为被告人向波在本案中存在诸多从宽处罚情节。一是被告人向波在侦查期间，主动向侦查机关交代了案件的基本事实，且积极配合查明案情，并已向公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，这属于坦白情节和认罪悔过的表现；二是被告人向波在公诉机关指控所犯的寻衅滋事罪中，处于次要地位，起着辅助作用，应当被认定为从犯；三是公诉机关指控被告人向波所犯的第二起寻衅滋事罪，最初由简单的民事纠纷引起，因被告人向波文化水平较低、法律意识淡薄，最终才铸成大错，故人民法院应充分考虑该情形并酌定给予被告人向波从宽处罚。四是被告人向波家庭负担较重，上有年迈的父母须要赡养，下有年幼的两个孩子须要抚养。这也是本案处理应实现法律效果和社会效果相统一的充分考量。6.被告人向金平的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人向金平所犯罪的罪名和事实均无异议，但认为本案存在若干对被告人向金平量刑有利的法定及酌定从宽处罚情节。一是被告人向金平客观上具有自首且认罪认罚的法定从宽处罚情节；二是被告人向金平与本案犯罪团伙骨干成员的联系并不紧密，且没有接受团伙领导的组织、策划和安排去从事犯罪活动，其社会危害性相对而言较小，应依法对其区别量刑从轻处罚；三是被告人向金平在本案中系从犯，其所处的地位及起的作用为次要地位和辅助作用，应依法对其区别量刑从轻处罚；四是被告人向金平已主动退赃退赔，属于依法从轻处罚的量刑情节；五是被告人向金平原对其自身行为的违法性与社会危害性并没有清醒的认知，其主观恶性相对而言并不太大，且其身患疾病，家庭困难，属于可以酌定从轻处罚的情节。7.被告人向银骏的辩护人的辩护意见是，被告人向银骏能认罪悔罪，并在公诉机关表达了签署认罪认罚具结书的意愿，公诉机关对其自愿认罪认罚的态度亦表示认可；庭审中被告人向银骏亦当庭表示自愿认罪认罚。因此，依法应当对其从轻处罚，恳请法庭对其从轻处理。8.被告人向东华的辩护人的辩护意见是，对公诉人指控被告人向东华涉嫌寻衅滋事罪、强迫交易罪的罪名和事实没有异议，认为被告人向东华具有法定、酌定从宽处罚情节。一是自动投案，构成自首；二是被告人向东华在本案指控的犯罪中，其处于一种被利用被支配的地位，起次要、辅助作用，其应认定为从犯；三是被告人向东华已于庭前主动签署了《认罪认罚具结书》，且当庭自愿认罪悔罪；四是被告人向东华既往品行良好，没有前科劣迹；家庭经济条件困难且情况特殊，请合议庭在量刑时予以酌情考虑；五是被告人向东华的这两宗犯罪所涉及的事实相对独立，且向东华作为正常的聘用的驾驶人员，其作为涉恶成员仍待商榷。9.被告人向伟华的辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人向伟华犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪不持异议，但被告人有法定的从轻、减轻或免除处罚情节，也有酌定的从轻处罚情节。一是本案被告人向伟华有自首情节，依法予以从轻或减轻处罚；二是被告人向伟华归案后认罪态度较好，如实供述所犯罪行，并自愿认罪，签署了认罪认罚具结书。对于自愿认罪的被告人，依法应酌情予以从轻或减轻处罚；三是被告人向伟华因法律意识单薄导致走上违法犯罪道路，现已认识到自己犯下的错误，确有认罪伏法和悔改的表现，有改过自新、重新做人的良好愿望，可酌情予以从轻或减轻处罚。10.被告人黄青树的辩护人的辩护意见是，被告人黄青树能认罪悔罪，并已在公诉机关签署了认罪认罚具结书，依法应当从轻处罚，请求法院对其从轻处理。11.被告人李军的辩护人的辩护意见是，对李军犯寻衅滋事罪、开设赌场罪的事实无异议。与公诉机关进行量刑协商时，对李军应当从轻减轻处罚的自首，以及酌情从轻处罚的积极上缴违法所得等从轻处罚的情节予以了充分的考量。认罪认罚具结书确定的量刑建议，充分体现了认罪认罚宽严相济的政策，也体现了罪责相适应的原则。庭审中，被告人李军对公诉机关指控的罪名及事实予以认可，印证了认罪认罪具结书的自愿性。12.被告人向珊珊的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人向珊珊所犯罪的罪名和事实均无异议，认为被告人向珊珊在量刑上具有法定、酌定从宽处罚情节。一是无犯罪前科，系初犯、偶犯，在实施的犯罪中具有被动性，处于从属地位；二是在所指控的非法拘禁罪中无恐吓、暴力等行为，其社会危害性较小，可酌定从轻处罚；三是被告人向珊珊认罪认罚，可依法从轻处罚。13.被告人向宇的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控被告人向波犯非法拘禁罪的罪名和事实均无异议，量刑方面具有法定、酌定从宽处罚情节，一是被告人向宇在非法拘禁罪中所起的作用较小，犯罪情节轻微，社会危害性不大；二是认罪悔罪，系初犯、偶犯。14.被告人武焱的辩护人的辩护意见是，对起诉书指控武焱犯寻衅滋事罪，且认定为漏罪的事实不持异议，但辩护人认为，武焱在所涉寻衅滋事罪一案中，处于从属地位，应为从犯，评价时应与主犯有所区别，量刑时应注意量刑平衡。且在本案中，被告人武焱存在两个酌定从轻处罚的情节，一是接受公安机关调查时如实供述，主要是通过分析和对比与其他同案犯的讯问笔录；二是武焱认罪认罚，悔罪态度诚恳，武焱庭前自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。综上，辩护人认为本案定性为涉恶案件，社会影响力深远，依法合理的定罪量刑显得更为重要。本案涉及五类十余起犯罪，但武焱仅涉及一起犯罪，故建议合议庭应当依据武焱的涉案事实，所处地位，危害程度，并结合其犯罪情节，进行准确的定罪量刑，将更有利于对武焱进行改造。经审理查明，2010年至2018年，被告人向方、向文卓、向红先后纠集税光耀、向波、向金平、向东华、向银骏、向伟华、武焱、向珊珊、黄青树、李军、向宇，以暴力、威胁、滋扰等手段，在信陵镇多次实施非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动，向波、李军还伙同税光耀、向前、向银骏、黄青树等人多次开设赌场，该组织为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力。本院认为，关于三被告人及其辩护人提出，本案系合同纠纷引起，属于民事纠纷，且已经过处理，不属于寻衅滋事犯罪行为的辩护意见，经审查，本院认为，首先，从本案的单起行为看，被告人邓某1武实施的两起任意损毁他人财物案件，均是借故生非，逞强耍横，任意损毁他人财物；被告人邓某1武纠集被告人邓某2、邓某3实施的殴打马某1、袁某等人，被告人邓某1武一方纠集参与人员达十人以上，特别是被告人邓某3仅因被害人袁某一句话就对袁某、马某1大打出手，致马某1轻伤的严重后果。被告人邓某1武纠集被告人邓某2殴打罗某、罗锏等人，被告人邓某1武一方纠集参与人员达亦十人以上，并持有凶器。上述两起案件被告人有明显的以强凌弱、逞强耍横行为，给被害人造成巨大的心理压力，使被害人不能反抗、不敢反抗，属于典型破坏社会秩序的行为；被告人邓某1武、邓某2因被害人陈某工程款，心生不满，公然恐吓被害人“要剁掉膀子”，特别是被告人邓某2公然当警察之面邀约他人，恐吓让被害人“走不出野三关”，属于明显的逞强耍横、公然挑战社会秩序的行为。上述行为符合寻衅滋事罪的特征。其次，三被告人的违法犯罪行为扰乱野三关镇经济、社会秩序，形成恶势力。1、该组织成员为3人以上，纠集者相对固定，2名相同成员多次实施违法犯罪活动。在本案违法犯罪活动中，被告人邓某1武起组织、策划、指挥作用；被告人邓某2、邓某3明知纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍积极参与多起违法犯罪活动。2、三被告人在长达4年的时间内，为了使被告人邓某1武在合伙建房、房屋修建、装潢等项目中巧取豪夺，使被害人合法权益不能得到有效保护的过程中，采取不法手段，经常纠集在一起，在野三关集镇实施违法犯罪活动，时间上具有连续性。3、从社会危害性审查，三被告人实施的多起违法犯罪均与被告人邓某1武建设房屋、酒店相关联，对承建、装潢房屋的上至包工头、下至普通工人，动辄以拳打脚踢、辱骂恐吓、暴力威胁为手段，而且滋事手段恶劣，使他人公司工作秩序混乱，被殴群众敢怒不敢言，后果严重，不仅对象上具有不特定性，且具有欺压百姓，为非作恶的特征。虽对于部分案件民事部分已调解处理，但并不影响本案的犯罪构成及性质，对已赔偿的民事部分在量刑时可酌定对被告人从轻处罚。关于三被告人及其辩护人提出本案事实不清、证据不足的辩护意见，经审查，本院认为，本案的事实中，公诉机关指控的被告人邓某1武殴打秦昔胜的事实证据之间相互矛盾，不能形成完整的证据链，本院不予认定，其他事实均有经当庭举证、质证的书证、证人证言、鉴定意见、视听资料、被害人的陈述、被告人的供述在案，证据之间能相互印证，形成完整的证据链，本院予以认定。被告人邓某1武及其辩护人的部分理由成立，本院予以采纳，其他理由均不能成立，本院不予采纳。关于被告人邓某3、邓某1武及其辩护人提出马某1的人体损伤程序鉴定不客观、不规范，不应采信的辩护意见，经审查，本院认为，湖北省巴东县公安司法鉴定中心接受巴东县公安局信陵派出所委托，作出的（巴）公（刑）鉴（法）字（2018）044号鉴定书鉴定程序合法，形式要件完备，鉴定人有相应的鉴定资质，作出的鉴定意见明确，该鉴定意见给三被告人告知人后均未申请重新鉴定。本院在召开庭前会议时，被告人邓某3及其辩护人申请鉴定人出庭，并申请重新鉴定，庭审中，经鉴定人出庭接受质询，解释了被告人及其辩护人的疑问，被告人邓某3及其辩护人撤回了重新鉴定申请。故被告邓某3、邓某1武及其辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人邓某1武多次纠集邓某2、邓某3等人随意殴打、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，破坏社会秩序，情节严重，扰乱当地社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，属于恶势力共同犯罪，三被告人均应当以寻衅滋事罪追究刑事责任。公诉机关的指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人邓某1武起策划、组织、指挥作用，系主犯，应对其所参与或者组织、指挥的全部犯罪承担罪责。被告人邓某2、邓某3在共同犯罪中其辅助作用，系从犯。对于从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。被告人邓某1武多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，应依法从重处罚。被告人邓某3主动到案，并能如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚，其对犯罪性质的辩解不影响自首的成立。被告人邓某1武、邓某2虽系主动到案，但未如实供述主要犯罪事实，不构成自首。被告人邓某1武能如实供述损毁他人财物的事实，可依法酌定从轻处罚。被告人邓某1武归案后，在巴东县公安局野三关派出所电话通知被告人邓某3到案，属于协助抓捕同案犯，有立功表现，可依法从轻或减轻处罚。三被告人赔偿了部分被害人的经济损失，可酌定从轻处罚。辩护人提出的该辩护意见本院予以采纳。三被告人的寻衅滋事行为并非被害人故意引发，被害人在本案没有过错，三被告人的辩护人提出被害人在本案中有过错，可对被告人从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。对被告人邓某1武、邓某2伤害余某等人的案件，对被告人邓某1武已进行了刑事处罚，对被告人邓某2已进行了治安处罚，在本案中不再重复处罚，但其行为可作为本案认定恶势力犯罪的依据。三被告人及其辩护人的辩护理由不能成立，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(一)项、第（二）项、第（三）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第（三）项、第三条第（五）项、第四条第（一）项，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第七条第一款、《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条第一款之规定，判决如下：一、被告人向方犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4万元；犯非法拘禁罪，判决有期徒刑一年十个月。决定合并执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币67万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月22日起至2031年1月21日止；罚金已缴纳）二、被告人向文卓犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月18日起至2023年6月17日止；罚金已缴纳）三、被告人向红犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6万元。决定合并执行有期徒刑五，并处罚金人民币6万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月9日起至2023年10月8日止；罚金已缴纳）四、被告人税光耀犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币1万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。决定合并执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年12月19日起至2022年10月17日止；罚金已缴纳）五、被告人向波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元。决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月9日起至2023年4月8日止；罚金已缴纳）六、被告人向金平犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5万元。决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年10月9日起至2022年10月8日止；罚金已缴纳）七、被告人向银骏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。决定合并执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月10日起至2023年10月9日止；罚金已缴纳）八、被告人向东华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。决定合并执行有期徒刑二年，并处罚金人民币1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月25日起至2021年4月24日止；罚金已缴纳）九、被告人向伟华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月;撤销交通肇事罪的缓刑，执行有期徒刑三年；决定合并执行有期徒刑五年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月10日起至2024年月9日止；罚金已缴纳）十、被告人黄青树犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币0.5万元。决定合并执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币0.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月15日起至2021年9月14日止；罚金已缴纳）十一、被告人李军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3万元。决定合并执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币0.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月22日起至2022年3月21日止；罚金已缴纳）十二、被告人向珊珊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月19日起至2020年12月13日止，先期刑事拘留的期限36天已扣除；罚金已缴纳）十三、被告人向宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月25日起至2020年9月24日止；罚金已缴纳）十四、被告人武焱犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月10日起至2023年10月9日止；罚金已缴纳）十五、被告人向前犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月13日起至2020年9月12日止；罚金已缴纳）十六、违法所得予以没收；十七、退赔十八、在案扣押的财产，由巴东县公安局处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 姜 涛审判员 贾泽升审判员 刘圣远二〇二〇年八月三十一日法官助理谭君君书记员覃永妮书记员张金明附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百五十条违反国家规定，非法生产、买卖、运输醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或者其他用于制造毒品的原料、配剂，或者携带上述物品进出境，情节较重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。明知他人制造毒品而为其生产、买卖、运输前款规定的物品的，以制造毒品罪的共犯论处。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚;本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述其的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述其罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述其罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第七条违反国家规定，非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，达到下列数量标准的，应当认定为刑法第三百五十条第一款规定的“情节较重”：（一）麻黄碱（麻黄素）、伪麻黄碱（伪麻黄素）、消旋麻黄碱（消旋麻黄素）一千克以上不满五千克；（二）1-苯基-2-丙酮、1-苯基-2-溴-1-丙酮、3，4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮、羟亚胺二千克以上不满十千克；（三）3-氧-2-苯基丁腈、邻氯苯基环戊酮、去甲麻黄碱（去甲麻黄素）、甲基麻黄碱（甲基麻黄素）四千克以上不满二十千克；（四）醋酸酐十千克以上不满五十千克；（五）麻黄浸膏、麻黄浸膏粉、胡椒醛、黄樟素、黄樟油、异黄樟素、麦角酸、麦角胺、麦角新碱、苯乙酸二十千克以上不满一百千克；（六）N-乙酰邻氨基苯酸、邻氨基苯甲酸、三氯甲烷、乙醚、哌啶五十千克以上不满二百五十千克；（七）甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸一百千克以上不满五百千克；（八）其他制毒物品数量相当的。第八条违反国家规定，非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百五十条第一款规定的“情节严重”：（一）制毒物品数量在本解释第七条第一款规定的最高数量标准以上，不满最高数量标准五倍的；（二）达到本解释第七条第一款规定的数量标准，且具有本解释第七条第二款第三项至第六项规定的情形之一的；（三）其他情节严重的情形。违反国家规定，非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百五十条第一款规定的“情节特别严重”：（一）制毒物品数量在本解释第七条第一款规定的最高数量标准五倍以上的；（二）达到前款第一项规定的数量标准，且具有本解释第七条第二款第三项至第六项规定的情形之一的；（三）其他情节特别严重的情形。