上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初2873号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人王某，男，1989年8月10日出生于上海市，汉族，大专文化，无业，户籍地上海市嘉定区；2020年3月17日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年4月21日被依法逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人翟盼香，上海市金马律师事务所律师。辩护人顾鹤东，上海昌申律师事务所律师。被告人许某，男，1986年11月6日出生于上海市，汉族，初中文化，无业，户籍地上海市长宁区；2020年4月2日因涉嫌犯开设赌场罪被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年4月21日被依法逮捕，现羁押于上海市浦东新区看守所。辩护人叶剑昌，上海烨豪律师事务所律师。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检一部刑诉［2020］4876号起诉书指控被告人王某、许某犯开设赌场罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院于同日立案后，经上海市第一中级人民法院指定由本院审理，故依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员李某出庭支持公诉，二名被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：2019年10月起，被告人王某从他人处取得网络百家乐账号，以非法牟利为目的，分别发放给赌客陆某某、顾某某、黄某等人进行网络百家乐赌博活动，被告人许某为王某提供资金人民币15万元，用于王某与赌客之间赌资结算周转。经查，被告人王某本人及其发放的网络赌博账号均接受投注，赌资累计达人民币49万余元。为证实上述事实，公诉机关提供了相关证据。据此认为，被告人王某、许某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，均应当以开设赌场罪追究刑事责任，且情节严重；被告人许某具有自首情节，适用《刑法》第六十七条第一款之规定，可以减轻处罚。被告人王某辩称其开设赌场赌资累计人民币28万余元，其余赌资系其个人参赌的赌资额，对公诉机关指控的罪名未作辩解。被告人许某对公诉机关指控的基本事实及罪名均未作辩解。被告人王某的辩护人主要认为，被告人王某开设赌场的赌资额应以分别发放给陆某某、顾某某、黄某的赌资人民币1.92万元、12万元、14.7万元计算；另具有坦白情节，且无前科劣迹等，建议对其从轻处刑。被告人许某的辩护人主要认为，被告人许某在共同犯罪中起次要辅助作用，属于从犯；另其具有自首情节，且无前科劣迹等，建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年10月起，被告人王某从他人处取得网络百家乐账号，以非法牟利为目的，分别发放给赌客陆某某、顾某某、黄某等人进行网络百家乐赌博活动，期间，被告人许某为被告人王某先后三次提供资金各人民币5万元，用于被告人王某与赌客之间赌资结算周转。经查，被告人王某本人及其发放的网络赌博账号均接受投注，赌资累计达人民币49万余元。2020年3月16日，被告人王某被公安机关抓获，到案后供述了上述主要罪行；同年4月2日，被告人许某在接受公安机关询问时主动如实供述了上述罪行。案发后，公安机关扣押了作案工具移动电话机、电脑、账本等。上述事实，有公诉机关提供且经庭审质证属实的被告人王某、许某的供述及辨认笔录，同案关系人张琦、龚俊的供述笔录，证人林某某、陆某某、顾某某、黄某的证言及辨认笔录，上海市公安局协助查询财产通知书、被告人王某、同案关系人张琦、证人顾定海、林某某的银行卡交易明细、电子银行回单、证人陆某某支付宝交易明细、微信聊天、转账记录截图，上海市公安局浦东分局搜查证、搜查笔录及扣押笔录，行政处罚决定书，上海市公安局浦东分局出具的案发经过及工作情况，上海市公安局浦东分局调取的户籍资料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王某以营利为目的，为网络赌博发放赌博账号，被告人许某为被告人王某提供资金，情节严重，依照《刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款的规定，均已构成开设赌场罪，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控二名被告人犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于被告人王某及其辩护人提出犯罪金额认定的意见，经查，被告人王某开设赌场犯罪中用于接收、流转的赌资为陆某某、顾某某的赌资人民币1.92万元、12万元；另查明，被告人王某开设赌场犯罪中与关系人张琦有二笔计人民币6.5万元的转账记录(不包含陆某某、顾某某的赌资)，与关系人龚俊有七笔计人民币29.44万元的转账记录(包含黄某的赌资人民币14.7万元，故不再重复计算)，被告人王某对上述转账记录均不能说明合法来源，均可以认定为赌资，综上，被告人王某开设赌场的赌资累计人民币49万余元，故上述相关意见本院不予采纳。关于被告人许某的辩护人提出其系从犯的意见，经查，被告人许某为被告人王某开设赌场先后三次提供资金各人民币5万元用于结算周转，在共同犯罪中起到了主要作用，不应以从犯认定，故上述意见本院不予采纳；但被告人许某在共同犯罪中比被告人王某作用相对较小，在量刑时可一并予以考虑。被告人王某到案后能够如实主要供述罪行，依照《刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人许某具有视为自动投案的情形，并能如实供述罪行，依照《刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以减轻处罚。二名被告人的辩护人分别提出的相关意见，本院予以采纳。依照《刑法》第五十二条、第五十三条的规定，二名被告人应当向本院缴纳罚金。依照《刑法》第六十四条的规定，二名被告人的犯罪所得，应予追缴没收；公安机关扣押在案的作案工具，应予没收。本院为维护社会管理秩序，判决如下：一、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月16日起至2023年3月15日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)二、被告人许某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月2日起至2021年10月1日止。罚金自判决生效后一个月内向本院缴纳。)三、追缴被告人王某、许某的犯罪所得，予以没收；公安机关扣押在案的作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王卫民人民陪审员  唐 宁人民陪审员  茅自雄二〇二〇年八月二十四日书 记 员  朱梁燕附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。……