河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0322刑初74号公诉机关孟津县人民检察院。被告人户伟，男，1981年12月19日出生，汉族，大学本科文化，户籍地及现住重庆市万州区，原系洛阳赋骁风力发电有限公司(以下简称赋骁公司)新安分公司石井项目部负责人。因涉嫌非国家工作人员受贿犯罪，2019年9月5日被孟津县公安局刑事拘留；同年9月30日经孟津县人民检察院批准被孟津县公安局执行逮捕。辩护人周学才，河南明洛律师事务所律师。孟津县人民检察院以孟检一部刑诉[2020]41号起诉书指控被告人户伟犯非国家工作人员受贿罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。孟津县人民检察院指派检察员范聪莉出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：户伟在任洛阳赋骁风力发电有限公司工作人员期间，利用职务之便，收取多家施工队好处费共计75万元。分别为：1、2018年5月30日以给四川省冕宁县人王某、马某施工队在洛阳赋骁风力发电有限公司签订施工合同提供便利为条件，收取王某、马某施工队好处费5万元。2、2018年年初，户伟利用职务之便，以安排三门峡人张某2施工队进场施工名义，2018年2月1日收取张某2施工队的梁某好处费5万元。3、2018年4月伙同程某（另案处理）以帮助四川省武胜县孙某与洛阳赋骁风力发电有限公司张某1签订施工合同的名义收取孙某35万元好处费。4、2018年5月介绍重庆人陈某、杨某与洛阳赋骁风力发电有限公司张某1签订了施工合同，户伟以收取保险费的名义收取陈某、杨某30万元现金。公诉机关认为，被告人户伟利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人户伟辩称，对公诉机关指控的第一、二起无异议，但对第三、四起有异议，不存在上述事实，自己没有收到这些钱，第三起中程某是否收到自己不清楚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人户伟犯非国家工作人员受贿罪的罪名定性没有异议，但对公诉机关指控的四起犯罪事实中第三、四起有异议。对于第三起，被害人陈述与证人证言之间彼此存在矛盾，证人胡某名下银行卡交易记录，不能够证明所取的35万元现金实际交付给了被告人户伟。对于第四起，陈某与杨某的陈述在事情经过上存在矛盾，2018年6月1日户名为杨某的银行账号中支取30万元现金的客户回单，不能当然证明该笔钱交给了被告人户伟。上述两起，仅凭现有的证据不能证明这两起事实确实存在，是被告人户伟所为。被告人户伟虽然收受了马某、梁某各5万元的好处费，但户伟收受好处费并没有“利用职务上的便利”，其性质仍然应当属于商事行为中的居间行为。被告人户伟虽然收受了他人的好处费10万元，但不完全符合犯罪的构成要件，犯罪情节轻微，应当从轻处罚。属于初犯、偶犯，没有犯罪前科，主动到公安机关，如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首。愿意将收受的10万元好处费退还给被害人，建议对被告人户伟在有期徒刑十一个月至一年内予以量刑。经审理查明：被告人户伟在任赋骁公司工作人员期间利用职务之便，收取或向多家施工队索要好处费共计75万元。分别为：1、2018年5月30日，以给四川省冕宁县人王某、马某施工队在赋骁公司签订施工合同提供便利为条件，收取王某、马某施工队好处费5万元。2、2018年2月1日，户伟利用职务之便，以安排三门峡人张某2施工队进场施工名义，收取张某2施工队的梁某好处费5万元。3、2018年4月，被告人户伟伙同程某（另案处理）以帮助四川省武胜县人孙某与赋骁公司张某1签订施工合同为由，向孙某索要35万元好处费。2018年4月10日下午，孙某将35万元现金交给其二人。4、2018年5月，被告人户伟以介绍重庆人陈某、杨某与赋骁公司张某1签订合同，代为购买工程保险费的名义向二人索要30万元现金。2018年6月1日上午，陈某、杨某将30万元现金交给户伟。上述事实，有经庭审举证、质证且能够相互印证的下列证据证明：被告人户伟的供述与辩解。被告人户伟于2017年5月到赋骁公司工作，主要负责办理风力发电手续；口头任命商务部经理，2017年8月任经协调职务，主要负责公司在新安县的工程手续；2018年5月左右离职。新安县发改委给赋骁公司批了6兆瓦的风力发电手续，林业局、国土局、环保局、规划局、供电局等的手续预审及和当地政府的合作协议等都办理下来了，其他部门的手续在其在职期间还没有正式办理下来。赋骁公司在孟津县农业局一个下属机构的院里面办公，法定代表人是张某1，该公司主要业务是做风电项目的开发；新安县发改委批的6兆瓦能建多少个风力发电站自己不清楚，也不负责技术方面的工作。张某1没有授权其和施工队签订施工合同，自己也未介绍过施工队和公司签订施工合同，但是有施工队找到自己想通过其介绍来建设风力发电基础的，自己就都介绍到张某1那里了。2018年4月份左右，马某、王某等的施工队想到赋骁公司建设风力发电基础，其把他们介绍给了张某1。马某的施工队和赋骁公司签订了施工合同，后进场施工，目前建造了一个基座基础。马某施工队是否交纳保证金自己不清楚。他们施工队和张某1签订合同后，在孟津县人民政府西边十字路口，马某到其停在路边的车旁从车窗给其5万元现金。当时马某他们几个合伙人都在场，现金是他们主动给的。这5万元用于自己开销了，没有收他们别的钱，8000元的保险费记不清收了没有。2018年年初，张某2施工队的工头梁某想通过其介绍进场施工，其向张某1请示后，张某1安排他们施工队在新安县石井镇拴马村施工了。梁某知道其经费紧张，自己给他提供了尾号为3012的中国农业银行的银行卡号后，梁某主动转账5万元。2018年，孙某的施工队在赋骁公司新安县的工地建基座基础。自己没有介绍孙某施工队和张某1签订施工合同，他们签合同自己也不在场，不清楚孙某施工队交了多少保证金，自己没有参与，没有收孙某任何钱。孙某通过微信问过自己说收他钱的事，但自己没有收他的钱，要他不要冤枉人。程某是重庆市万州区人，具体地址不清楚，没有他的电话，他今年50多岁了，开始在赋骁公司做饭，2018年年初到新安县工地负责生产安全工作。2018年5月左右，杨某通过其介绍，和张某1签订了施工合同，合同是他们谈的，签合同自己不在场。其没有收杨某30万元保险费。之前杨某因为这保险费的事到新安县公安局报过案。自己不清楚是否收了施工队的保险费，如果收了自己会给他们开条子，有自己开的条子就认。扈某是其父亲，2018年3月27日、2018年4月10日分别给其父亲扈某的重庆农商银行的账号（62×××44）打款11万元、15万元。2018年5月4日、2018年6月1日因为自己没带身份证，分别使用朋友聂某的身份证给扈某上述账户打款22万元、30万元，这些钱一直在自己的车上放着。上述钱款本就是父亲扈某的钱，在重庆市万州区老家时父亲借给自己的现金，到新安县这边没用到，就又打款还给了父亲。没有给杨某说过其父亲农商银行的银行卡号。证人张某1的证言。张某1系赋骁公司法定代表人，任总经理。2017年赋骁公司成立，主要业务是做风力发电项目。被告人户伟任项目经理负责新安县工地，他见过这个项目的政府批文，知道政府只批了12兆瓦，只能建12个基座，且手续不全，也知道其本人无经济实力，也没有引来资金的情况。听陈某讲户伟收取了他们30万元用于工程买保险，其知道后就将户伟的权限收回了，户伟说陈某是他介绍的，收取30万元是好处费。和王某、马某签订的施工合同是户伟拿给自己签的，王、马二人没有给自己交纳保证金，问他们要，他们说把40万元保证金交给户伟了。其没有安排他们进场施工，他们怎么拿到进场施工通知书进场施工的自己不清楚，也不知道王某通过户伟交纳8000元施工保险费的事。被害人王某的证言。证明2018年元月，易某对其及其合伙人马某、杨某2说，位于新安县的十个风力发电基础可以交于他们施工，当天他们交给易某10万元保证金，签订了劳务合作协议。2018年4月，其得通知说快要开工了，他们到新安县石井镇后又给了易某5万元，杨某2交给赋骁公司的项目经理户伟8000元的保险费。期间，户伟告知杨某2说剩下的几个基础，只需交40万元的保证金就可施工。后到孟津，杨某2交给户伟5万元的材料保证金，同年5月，他们三人又交给户伟30万元，在孟津县丰泽园商务酒店237房间见到了赋骁公司的法定代表人张某1，并签订给了风力发电基座基础工程施工合同，约定开工日期为2018年5月30日。从酒店出来，其三人又给了户伟5万元的保证金，户伟才把合同交给他们。后马某班组进场施工，一直向户伟要交纳保证金等的收据，但户伟一直推脱未给；向公司要，公司也一直推脱。他们交给介绍人易某的15万元保证金及交给户伟的40.8万元的保证金，均是现金。后来，工程一直没有开工，得知此工程发改委只批了6兆瓦，能建不到14个基座，但赋骁公司与多个施工队签订了建600多个基座的施工合同。被害人马某的证言。证明2018年元月，易某对其及其合伙人王某、杨某2说，位于新安县的六个风电基础可以交于他们施工，他们当天在四川省武胜县县城由其合伙人杨某2交给了易某10万元现金作为保证金，并签订了劳务合作协议，协议约定施工地点是在河南省新安县石井镇。2018年4月，易某通知其快要开工了，他们三合伙人到达石井镇后，杨某2通过石井镇的农业银行给易某转账5万元作为保证金，易某又通知杨某2给赋骁公司的项目经理户伟交了8000元现金的保险费。期间，户伟对杨美富说可以把剩下的几个基础交给其施工，只需要交40万元的保证金就可以签合同。后来在孟津，杨某2先交给户伟5万元现金的材料保证金，其回老家筹钱。2018年5月4日，其三人先到了新安县，在新安县的农业银行，其分两笔取了30万元现金。经与户伟联系，三人到孟津县城的凯悦精品酒店大厅等候，大约四十分钟后，户伟开了一辆别克越野车到酒店门口，其三人把30万元现金拿到户伟的车上给了他。户伟让他们在凯悦精品酒店继续等候，大约30分钟后，户伟打电话让他们到丰泽园商务酒店237房间。在这里，他们见到了张某1，和张某1签订了风力发电基座基础工程施工合同，约定开工日期为2018年5月30日。合同签订后，张某1把合同交给了户伟。从酒店出来，户伟带其三人到赋骁公司参观了一下，又向他们要5万元保证金才能把合同交给他们，其就到农业银行孟津支行取出来5万元现金。户伟开着车在银行门口的路上等着，其通过车窗将5万元现金交给户伟，户伟把合同通过车窗交给其。进场施工后，其一直向户伟要材料保证金的收据，但户伟称要统一开而一直未给；找赋骁公司要，公司也一直推脱。后来得知此工程发改委只批了6兆瓦，能建不到14个基座，但赋骁公司与施工队签订了建600多个基座的施工合同。证人张某2的证言。证明赋骁公司的项目经理户伟向其叔叔张书民的一个施工队工头梁某索要5万元好处费，梁某通过银行转账给了户伟5万元后，户伟才安排施工队开工。被害人梁某的证言。证明2017年10月，张某2和赋骁公司的张某1签订了20个风力发电基础的施工合同，其从张某2手中分包了5个。到了约定的开工时间却迟迟不能开工，户伟说必须给其5万元现金的好处费才能开工，并提供了一个农业银行的银行账号（62×××12），其通过自己的农业银行账号（62×××77）在新安县石井镇的农业银行给户伟提供的账号转了5万元，后户伟安排其开工了。另外，户伟还向其索要工人保险费8000元、钢筋加工棚1500元，其通过自己的微信号×××转到户伟的微信号×××（微信名跨越）了。被害人孙某的证言。证明其通过老乡易某知道了赋骁公司建设风力发电基座基础的项目工程，到新安县石井镇实地考察时，见到了公司的管理安全人员程某和项目经理户伟，他们向其介绍了该工程的好处，让其看了相关审批文件，还说该项目国家支持、政府重视，公司的实力强大、资金有保证，同时表示，现在想做这个项目的施工队很多，直接去找公司谈，张某1不接待，不签合同，只有通过他们公司内部的人找张某1才能签订施工合同，他二人可以通过内部做工作让自己见到张某1签订30个基座基础的施工合同，每个基座基础造价180万元，工程总造价5400万元，但他二人要收取35万元的好处费。考虑到承包该工程可以获得1000多万元的利润以及能够尽早进场施工等，其同意了他二人的要求，不过他二人只收现金，不要银行转账。2018年4月10日下午，其和易某、妻子肖某、合伙人胡某一块儿乘坐程某妻子的车子到新安县的建设银行，户伟开着他的车带着程某停在建设银行门口。他们从胡某的建设银行卡里取出了35万元现金，当时将该银行的零钱全配上才凑够了35万元。这些钱用一个银行的袋子装着，其和易某把钱送到等候在外的户伟车边，户伟坐在主驾驶位置，程某坐在副驾驶位置，其把钱交给程某，程某大致查了一下。后其一行人开车跟着户伟的车到孟津县的丰泽园商务酒店，和张某1签订了施工合同。不清楚程某和户伟是怎样分的这35万元，易某没有收取其好处费。期间，其联系过程某，他承认收钱的事，但表示没钱退还。证人易某的证言及情况说明。证明孙某得知其在新安县搞风电开发项目施工时，也想来施工。在新安县的施工现场，孙某见到了赋骁公司新安县项目部的安全人员程某和项目经理户伟，他二人说，孙某直接去找公司做这个项目，张某1不接待也不签合同，只有通过他们内部人找张某1才能签订施工合同，他二人可以帮助与张某1签订30个风力发电塔基础的施工合同，每个基础造价180万元，但他二人要收取35万元的好处费，承诺尽早安排施工、有问题了帮助协调等。大约两三天后，孙某联系程某说愿意干这个工程，让他提供银行账号，把35万元好处费转给他们，但程某表示只收现金。户伟开着他的车带着程某，程某的妻子开车带着其及孙某、孙某妻子肖某、合伙人胡某到新安县的建设银行取钱，当时把该银行的零钱都配上凑了35万元，用一个银行的袋子装着。孙某拿着钱和其一块走到等候在外的户伟车边，孙某把钱交给坐在副驾驶位置上的程某，程某大概点了一下。其和孙某等一行人坐着程某妻子的车跟着户伟他们来到孟津县找到了张某1。他们双方是怎么签订合同的自己不在场，不清楚。自己从兰顺松处分包了10个基座，又转包给杨美富5个，分两次收过杨某2施工队的居间管理费等15万元，一次是在四川省武胜县杨某2给其现金10万元，一次是在新安县石井镇通过银行转账给其5万元。证人胡某的证言。证明2018年4月初，其好友肖某的丈夫孙某想在河南承包工程，但得给人家35万元好处费，孙某说通过银行转账给他们，但赋骁公司的新安县项目负责人户伟和安全管理员程某说必须要现金。孙某向自己借款35万元。户伟开着他的车带着程某，其和孙某等四人乘坐程某妻子的车到新安县建设银行取钱，因为没有预约，银行把零钱凑了凑给他们取了35万元现金，这些钱用建设银行提供的一个袋子装着，孙某拿着钱和易某到等候在外的户伟车边，把钱交给了坐在副驾驶位置上的程某。户伟和程某开车在前，他们四人坐着程某妻子的车在后跟着，来到孟津县找张某1签订了施工合同。签订合同时自己在场，合同内容是建一个基座180万元，总计30个基座，总合同额5400万元，给赋骁公司交保证金100万元。证人肖某的证言。证明2018年4月初，其丈夫孙某想在河南承包工程，但赋骁公司的新安县项目负责人户伟要35万元好处费，孙某说通过银行转账给他们，但户伟和公司的安全管理员程某要求必须是现金。户伟开着他的车拉着程某，其和孙某、胡某、易某四人乘坐程某妻子的车到新安县建设银行取钱。取钱用的是胡某的银行卡，因为没有预约，银行把零钱凑了凑给他们取了35万元现金，这些钱用建设银行提供的一个袋子装着，孙某拿着钱和易某到等候在外的户伟车边，把钱交给了坐在副驾驶位置上的程某。户伟和程某开车在前，他们四人坐着程某妻子的车在后跟着，来到孟津县找张某1签订了施工合同。证人程某的证言。证明2017年5月，其到赋骁公司工作。2018年3月，张某1安排其到新安县石井镇的工地负责安全工作，其妻子付某负责做饭和卫生工作。当时，新安县工地的负责人是户伟。2018年3月，孙某想来承揽工程，通过易某找到其，但自己称管不了这事，孙某直接找户伟谈了，通过户伟谈成了在新安县14号工地施工，具体他们是怎么谈的，交多少保证金等自己不清楚。确实和孙某说过建好一个风力发电基座基础给自己3万元好处费，但孙某没给过。2018年4月份的一天，其和妻子付某开车拉着孙某妻子和她的一个朋友一块儿到新安县办事。办完后，户伟给自己打电话让去新安县建设银行门口见他，到地点后，看到户伟一个人在车上，他让我坐副驾驶位置，说拉着孙某去签合同。二人在车里等了十几分钟，孙某拿了个袋子到车边，其把副驾驶车门打开，孙某把袋子放到其脚边就走了。自己问户伟袋子里是什么，户伟说是烟。后来户伟就开车拉着自己回到了孟津。过了几天，户伟给自己了两条硬中华烟。证人付某的证言。付某系证人程某妻子。证明2017年，程某到赋骁公司工作，负责该公司在孟津县横水镇工地的安全工作。2018年初，程某到新安县石井镇的工地，还是负责安全工作，自己到该工地工作负责做饭。当时，公司在该工地的负责人叫户伟。大约2018年4月，新安县工地上有个四川人叫易某，和孙某是老乡，也和程某熟悉。孙某想到该工地承包工程，就通过易某和程某、户伟说这个事。有一天，在新安县石井镇工地，户伟和程某开车说去赋骁公司，让自己开车带着孙某、易某、孙某妻子和一个女的也去。他们上车后说先到新安县城，最后车停在了新安县城附近路右边的一个银行那里。户伟和程某开着户伟的车也停在那个银行门口。孙某、孙某妻子和那个女的就进到银行取钱。等了一个多小时，孙某把钱取出来后送到了户伟车上。后户伟、程某二人一辆车，其他人坐着自己的车一起到了孟津县城，在赋骁公司，孙某和程某、户伟找到张某1签订了风力发电基座基础施工合同。后来，听程某说当时孙某在银行取了30万元放到了户伟车上，户伟给了程某10万元，还说给了张某110万元，但是程某问过张某1，张某1说户伟没有给他钱，户伟实际得了20万元。自己不清楚孙某签订了多少个基座基础和交纳了多少保证金，也不清楚程某得的10万元用到哪里了。被害人陈某的证言。证明2018年5月30日前后，其和合伙人杨某在新安县与户伟偶遇。户伟向其二人介绍了赋骁公司的风力发电项目，自称是该公司在新安县石井镇项目的项目经理，带他们到孟津县横水镇光华村和新安县石井镇看了项目的现场情况。户伟说如果要施工，得向赋骁公司缴纳100万元的保证金，可以建设30个风力发电基础，每个基础的固定合同价为180万元，另需提供30万元用于工程购买保险。2018年6月2日，户伟带其二人到赋骁公司在孟津县龙马路的办公室与法定代表人张某1签订了风力发电项目施工合同。并根据户伟要求给他30万元用于给工人购买工伤保险等，提供了一个户名叫扈某的农村商业银行的银行账号62×××44，让其二人将钱打入该账户。在其二人去银行转账的路上，户伟打电话称该银行卡没在身边，让他们给现金。后得知户伟不在该公司任职了，让户伟退还30万元，但户伟予以否认。被害人杨某的证言。证明2018年5月30日，其和合伙人陈某在新安县遇到了户伟，他自称是赋骁公司的项目部经理，介绍了赋骁公司在孟津县、新安县的建设情况，还带他二人到孟津县横水镇光华村和新安县石井镇仓头村看了现场情况，说可以协调让其二人和赋骁公司签订30个风力发电塔基础建造工程，每个基础造价180万元。户伟带其二人到赋骁公司的总部与法定代表人张某1商谈了合作合同的细节，张某1说户伟是公司的新安县项目经理，施工中存在的其他问题可以和户伟再详细谈。后户伟提到施工期间需要给施工队购买工伤保险30万元，由他代为购买，并指定了一个农村商业银行的账户。2018年6月1日上午，在其和陈某去新安县农商银行办理转账的路上，户伟和其联系说不要转账，只要现金，其二人就取了30万元的现金到新安县石井镇户伟的办公室交给了户伟。6月2日，户伟通知其二人和他一块到赋骁公司与张某1签订了施工合同。户伟收到的30万元后没有出具任何票据，说等进场施工购买保险后，就给他们票，但他们还没进场，户伟就不在赋骁公司干了。证人聂某的证言。其和户伟是朋友关系，二人于2018年1月份认识。证明2018年5月份一天下午，户伟称老板张某1给他结了工程款，带着现金不方便，但他忘记带身份证了，想用其身份证给他父亲打一笔钱，用于给工人结工资。户伟让其带着身份证到新安县农商银行西区支行等他，几分钟后，户伟开着车来了，从车上拿下纸质的手提袋，和其一起进入了银行。户伟提供了他父亲的重庆农商银行的银行卡照片，让其把他带来的现金打到这个银行账号上。户伟从手提袋中拿出钱交给银行工作人员，填了单子，自己在客户签名处签了名字。2018年6月份的一天下午，户伟又给其打电话，说用自己的身份证给他父亲打一笔钱用于给工人结工资。户伟拿着用东西包着的钱，还是像上次那样办理了业务，将钱打入他父亲的重庆农商银行的银行账号中。证人扈某的证言。扈某系户伟的父亲。证明2018年户伟多次给其银行卡里打钱，因为户伟在河南省做风力发电工程，多次向其借钱，这些钱都是户伟还给自己的。不认识聂某，应该是户伟用她的卡给其转的钱。这期间户伟的工地也一直用钱，但户伟的银行卡是农行卡，使用自己的卡转给户伟需要交手续费，所以收到户伟的转账后，其从银行提现存到女儿扈月慈的农行卡上再转给户伟。证人翁某的证言。翁某在赋骁公司负责公司的采购工作。证明公司的法定代表人是张某1，任董事长；户伟主要负责公司在新安县的项目；程某负责新安县工地的安全工作。证人常某的证言。常某在赋骁公司负责后勤、接待工作。证明公司的法定代表人是张某1，任董事长兼总经理；户伟是新安县工地的项目经理，公司成立时就在。承包方马某与赋骁公司签订的《风力发电基座基础工程施工合同》一份、银行交易明细、照片。证明马某施工队承建赋骁公司风力发电基座基础工程的事实。2018年5月4日，马某的中国农业银行账号（62×××72）分四次支取现金355000元。王某称该照片系他们最后给户伟5万元后，户伟把马某和张某1签订的施工合同给他们的情况。张书民与赋骁公司签订的《劳务合同》一份、梁某的中国农业银行银行卡交易明细、户伟的中国农业银行账号（62×××12）交易明细清单。证明张书民承建赋骁公司风力发电基座基础工程的事实。2018年2月1日，梁某向户伟的账户（62×××12）转账5万元，户伟的该银行账号显示2018年2月1日收到梁某的转账5万元。梁某的微信截图。证明2018年1月30日，梁某通过微信分三次（一次5000元、一次2000元、一次1000元）给户伟转账8000元；2018年2月4日、2018年4月8日，梁某通过微信分别给户伟转账各1500元。承包方孙某与赋骁公司签订的《风力发电基座基础工程施工合同》一份、银行交易明细、收据。证明孙某承建赋骁公司风力发电基座基础工程的事实。2018年4月19日，孙某、胡某分别给赋骁公司转账50万元，赋骁公司开具了收到孙某材料备用金100万元的收据。胡某的中国建设银行账户交易明细、孙某的微信截图。证明2018年4月10日，胡某的中国建设银行账户现金支取35万元。孙某与户伟的微信中称给户伟35万元介绍费，但户伟予以否认。承包方四川国博益建筑劳务有限公司与赋骁公司签订的《风力发电基座基础工程施工合同》一份、银行交易明细、收据。证明杨某和陈某施工队承建赋骁公司风力发电基座基础工程的事实。2018年6月1日，杨某的河南农村商业银行账号（62×××82）交易30万元。2018年6月5日，杨某给赋骁公司转账100万元。2018年6月26日，赋骁公司给杨某开具了收到材料、质量保证金的收据。农商银行个人业务交易单。证明2018年5月4日、2018年6月1日，聂某给扈某的重庆农村商业银行的银行账号（62×××44）上分别存款22万元、30万元。扈某的重庆农村商业银行的账户（62×××44）交易明细。证明2018年3月27日、2018年4月10日户伟分别给其父亲扈某上述账户打款11万元、15万元，2018年5月4日、2018年6月1日分别使用朋友聂某的身份证给上述账户打款22万元、30万元。补充说明。河南大昌会计师事务所出具的关于洛阳赋骁风力发电有限公司张某1涉嫌合同诈骗案的补充说明一份，证明笔录中显示兰晓强交纳保证金30万元，王某交纳保证金40.8万元，经审计：洛阳赋骁风力发电有限公司账户（开户行：中国建设银行孟津支行，账号41×××15）银行对账单中无此两笔收款，且公司账簿里也未显示收到这两笔保证金。2017年7月至2018年7月，赋骁公司工资表及证明。证明2017年7月至2018年6月，赋骁公司为户伟发放工资情况。户伟为赋骁公司员工，系该公司新安分公司石井项目部负责人。被告人户伟的到案经过，户籍证明及无违法犯罪记录证明。证明被告人户伟系侦查机关传唤到案。户伟的自然人身份及无前科情况。本院认为，被告人户伟利用职务上的便利，收取或向他人索取财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。针对被告人户伟及其辩护人提出的未收取被害人孙某35万元好处费的辩解及辩护意见，查明，被害人孙某的陈述和多个证人证言及银行取款凭证能够证明被告人户伟、程某承诺为被害人孙某承包工程提供便利，而向孙某索要好处费，孙某等从银行取出现金，并交给其二人的事实。针对被告人户伟及其辩护人提出的未收取被害人陈某、杨某30万元保险费的辩解及辩护意见，查明，被害人陈某、杨某的陈述和多个证人证言及银行存取款凭证能够证明被告人户伟利用职务上的便利，以交纳保险费的名义向被害人陈某、杨某索要好处费，被害人杨某从银行取出现金后，被告人户伟当天利用证人聂某的身份证存入其父亲银行账户的事实。针对辩护人提出的被告人户伟系自首的辩护意见，查明，被告人户伟系经侦查机关传唤到案，且未如实供述自己的罪行。对以上被告人户伟的辩解及其辩护人的辩护意见不予采纳。根据被告人户伟犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条，第六十四条，第六十一条，第四十七条之规定，判决如下：一、被告人户伟犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑四年；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人户伟的刑期自2019年9月5日至2023年9月4日止。）二、责令被告人户伟退赔被害人王某、马某经济损失五万元；退赔被害人梁某经济损失五万元；退赔被害人孙某经济损失三十五万元；退赔被害人陈某、杨某经济损失三十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于洛阳市中级人民法院。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  陈新安审 判 员  郝田田人民陪审员  杜万寿二〇二〇年八月十一日书 记 员  李佳琦