云南省师宗县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0323刑初143号公诉机关师宗县人民检察院。被告人闫能，男，汉族，1994年4月2日生，初中文化，贵州省威宁彝族回族苗族自治县人，住贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县，因涉嫌诈骗一案，于2019年9月19日被师宗县公安局刑事拘留，2019年10月10日经师宗县人民检察院批准逮捕，同日被师宗县公安局执行逮捕，现羁押于师宗县看守所。指定辩护人杨丽花，云南鸣威律师事务所律师。被告人夏万聪，男，汉族，1989年11月16日生，初中文化，云南省会泽县人，住会泽县，因涉嫌诈骗一案，于2019年9月4日被师宗县公安局刑事拘留，2019年10月10日经师宗县人民检察院批准逮捕，同日被师宗县公安局执行逮捕，现羁押于师宗县看守所。师宗县人民检察院以师检公诉刑诉〔2020〕141号起诉书指控被告人闫能、夏万聪犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。师宗县人民检察院指派检察员钱瑜臻出庭支持公诉，被告人闫能及其辩护人杨丽花、被告人夏万聪到庭参加诉讼。现已审理终结。师宗县人民检察院指控：1.2019年01月18日11时许，夏万聪冒充人民法院执行人员以送领导红包为由向殷某借款4万元人民币，被害人答应后，夏万聪将闫能提供的银行卡卡号告知被害人，让被害人将4万元人民币存入其银行卡内。虽报案及时，仍被二人骗取9890元人民币，剩余30110元人民币（诈骗未遂）已返还被害人。2.2019年8月31日8时许，夏万聪冒充是被害人范某在政府上班的朋友，以领导办事需要钱为由，向被害人借款1.8万元人民币，被害人答应后，夏万聪将闫能提供的银行卡卡号告知被害人，让被害人将1.8万人民币存其银行卡内。范某被二人骗取1.8万元人民币。3.2019年5月28日8时许，被告人夏万聪冒充被害人认识的乡政府领导，以要送领导红包为由，向被害人王某1向借款10万元人民币，被害人同意后，夏万聪将闫能提供的银行卡卡号告知被害人，让被害人将10万元人民币存其银行卡内。王某1向被二人骗取10万元人民币。4.2019年1月21日8时许，夏万聪冒充被害人周某认识张老师，让周某到其办公室，因周某有事，便让其妻子戴某代为联系，后夏万聪以有急事为由向被害人借款4万元人民币，被害人答应后，夏万聪将闫能提供的银行卡卡号告知被害人，让被害人将4万元人民币存入其银行卡内。周某被二人骗取4万元人民币。5.2018年12月1日8时许，夏万聪冒充被害人曾某认识的公司王总，以要红包为由，向被害人借款。被害人同意后，夏万聪将闫能提供的银行卡卡号告知被害人，被害人先后三次共存入了10万元人民币在该银行卡内。曾某被二人骗取10万元人民币。6.2016年11月21日8时许，夏万聪冒充被害人贾某的朋友，以要给领导转钱为由，向被害人借款3.6万元人民币，被害人同意后，夏万聪将闫能提供的银行卡卡号告知被害人，让被害人将3.6万元人民币存入闫能提供的银行卡号内。贾某被二人骗取3.6万元人民币。7.2019年8月20日8时许，夏万聪冒充被害人孟某的朋友，以要给领导转钱为由，向被害人借款4万元人民币，被害人同意后，夏万聪将闫能提供的银行卡卡号告知被害人，让被害人将4万元人民币存入闫能提供的银行卡内。孟某被二人骗取4万元人民币。公诉机关针对其指控，列举了受案登记表、立案决定书、身份证明、前科证明、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据予以证实。公诉机关认为，被告人闫能提议并提供通信工具、电话卡、银行卡号、公民个人信息若干。由夏万聪通过拨打电话的方式，对不特定多数人实施诈骗，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其次被告人闫能、夏万聪具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪，被告人闫能具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定之情节，系主犯；被告人夏万聪具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定之情节，系从犯。同时被告人夏万聪、闫能自愿认罪认罚，可从宽处理。建议判处被告人夏万聪有期徒刑7年至9年，并处罚金人民币35万元；判处被告人闫能有期徒刑8年至10年，并处罚金人民币40万元。被告人闫能对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，请求法庭从轻处罚。被告人闫能的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，但认为本案中不应区分主从，闫能只是提供相应的信息，具体实施诈骗的是夏万聪，本案中部分赃款已经发还被害人，且闫能自愿认罪认罚，请法庭对其予以从轻处罚。经审理查明，被告人闫能提供通信工具、电话卡、银行卡号、公民个人信息若干，由被告人夏万聪拨打电话对不特定多数人实施诈骗，具体事实如下：1.2019年01月18日11时左右，夏万聪冒充人民法院执行人员，以送领导红包为由向殷某借款人民币4万元，被害人答应后，被告人夏万聪让被害人将钱存入闫能提供的银行卡内。因报案及时，被害人夏万聪被骗人民币9890元，剩余人民币30110元（诈骗未遂）已返还被害人。2.2019年8月31日8时左右，夏万聪冒充是被害人范某在政府上班的朋友，以领导办事需要钱为由，向被害人借款人民币1.8万元，被害人答应后，被告人夏万聪让被害人将钱存入闫能提供的银行卡内。被害人范某被骗人民币1.8万元。3.2019年5月28日8时左右，被告人夏万聪冒充被害人认识的乡政府领导，以要送领导红包为由，向被害人王某1向借款人民币10万元，被害人同意后，被告人夏万聪让被害人将钱存入闫能提供的银行卡内。被害人王某1向被骗人民币10万元。4.2019年1月21日8时左右，被告人夏万聪冒充被害人周某认识的张老师，让周某到其办公室，因周某有事，便让其妻子戴某代为联系，后夏万聪以有急事为由向被害人借款人民币4万元，被害人答应后，被害人夏万聪让被害人将钱存入闫能提供的银行卡内。被害人周某被骗人民币4万元。5.2018年12月1日8时左右，被告人夏万聪冒充被害人曾某认识的公司王总，以要红包为由，向被害人借款。被害人同意后，夏万聪将闫能提供的银行卡卡号告知被害人，被害人先后三次共存入了人民币10万元在该银行卡内。被害人曾某被共被骗人民币10万元。6.2016年11月21日8时左右，被告人夏万聪冒充被害人贾某的朋友，以要给领导转钱为由，向被害人借款人民币3.6万元，被害人同意后，被告人夏万聪让被害人将钱存入闫能提供的银行卡号内。贾某被骗取人民币3.6万元。7.2019年8月20日8时左右，被告人夏万聪冒充被害人孟某的朋友，以要给领导转钱为由，向被害人借款人民币4万元，被害人同意后，夏万聪让被害人将钱存入闫能提供的银行卡内。孟某被骗人民币4万元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书证实：上述七桩诈骗的受案、立案情况。2.户口证明、前科证明证实：被告人闫能系完全刑事责任能力人，在威宁自治县公安局盐仓派出所辖区内未发现有违法犯罪记录。被告人闫能系完全刑事责任能力人，在会泽县公安局迤车派出所辖区内未发现有违法犯罪记录。3.拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证证实：被告人夏万聪于2019年9月4日被师宗县公安局刑事拘留，2019年10月10日经师宗县人民检察院决定批准逮捕，同日被师宗县公安局执行逮捕。被告人闫能于2019年9月19日被师宗县公安局刑事拘留，2019年10月10日经师宗县人民检察院决定批准逮捕，同日由师宗县公安局执行逮捕。4.移送审查起诉告知书证实：师宗县公安局于2019年12月10日告知被告人闫能、夏万聪已将该案移送师宗县人民检察院审查起诉。5.抓获经过证实：被告人闫能、夏万聪经公安机关传唤到案，均无自首情节。6.被告人的供述与辩解（1）被告人闫能的供述与辩解证实：2019年9月月初的一天晚上被告人闫能打电话给被告人夏万聪相约诈骗作案，夏万聪在电话中答应了该提议。之后被告人夏万聪便用被告人闫能在网络上通过QQ以50元每部购买的老款诺基亚手机和600元每张的手机卡打电话给诈骗对象。诈骗对象的基本信息由被告人闫能通过QQ搜索添加贩卖个人信息的好友，以每条0.2元的价格购买得来，共购买5000条。被告人闫能通过QQ将诈骗对象的基本信息发送至夏万聪。第二天早上八点钟左右，被告人夏万聪打电话问被告人闫能要银行卡账号，被告人闫能便将通过网络平台从两个QQ好友处以1000元每张的价格购买的银行卡账号告诉夏万聪。同日十点钟左右，被告人夏万聪打电话给被告人闫能说钱到账了让其去银行取钱，之后被告人闫能去自助存取款机上取了20000元钱，剩下的30000元取不出来，于是又去广东省惠州市陈江镇的一个金行里面用二人实施诈骗的那张银行卡刷买了30000元的金首饰，后又到金首饰回收店将刷买的金首饰变卖现金，卖得27000多元。二人诈骗得来的50000元钱最后到手现金为47000多元，被告人闫能通过微信转账分了7000多元给被告人夏万聪。（2）被告人夏万聪的供述与辩解证实：2016年下半年左右，被告人夏万聪受被告人闫能的邀约，至广东加入其诈骗团伙，进行电信诈骗。2016年10月份左右，诈骗团伙老板“阿蒙”将被害人贾某的资料信息拿给被告人闫能，被告人闫能又将资料拿给被告人夏万聪预备对其实施诈骗。其使用阿蒙提供的直板按键式诺基亚手机和17开头的手机卡并按照阿蒙提供的话术打电话给被害人贾某，冒充村长以给领导送礼金为由，让被害人贾某往阿蒙提供的银行卡号和户名中存款26000元，在向银行客服电话查询确认后，被告人夏万聪又使用另外一个手机号码打电话给阿蒙，让其把钱取走。之后被告人夏万聪将手机里发送的信息全部删除，关掉手机，并把手机卡拔出折断，为防止定位跟踪，其离开小区到处去转，并顺手把手机及手机卡丢到河里。一个小时左右之后，被告人夏万聪又返回小区继续接着诈骗。2018年12月1日，被告人夏万聪在昆明官渡区小石坝到石林的老公路旁边一个树林里面以同样方式冒充小王经理分两次成功诈骗被害人曾某共100000元，被告人闫能在诈骗成功当天转33000多元至被告人夏万聪姐姐夏万莲农业银行账户中。2019年1月18日，被告人夏万聪在昆明官渡区小石坝到石林的老公路旁边一个小树林里以同样的方式冒充法院执行人员成功诈骗被害人殷某40000元，被告人闫能在诈骗成功当天转了16800元至夏万聪微信账户中。7.被害人殷某被诈骗的证据（1）被害人殷某的陈述证实：2019年1月17日下午，被害人殷某接到被告人夏万聪打来的陌生电话，对方称自己是师宗法院的，并让其到自己办公室办领款手续。因其当天在老家，便对被告人夏万聪说第二天才能去。2019年1月18日早上10点多钟，被告人夏万聪再次打电话给被害人殷某，问其有没有到师宗，被害人告诉对方已经到了，对方就又对其说因为今天早上领导来检查，要送领导4万块钱，但是自己不方便，让被害人先打四万块钱到自己给其发的卡号上，打完款又去自己办公室拿现金。接着被告人夏万聪给被害人殷某发了两个银行卡号和户名，被害人就去能源大街交警队上面的农业银行处通过柜员机打了四万块钱在对方给其发送的张广瑞的账号上。然后被害人到师宗县人民法院执行庭门口处打电话给被告人夏万聪，说自己到门口了，让对方出来。被告人让其等一下，之后被害人殷某在门口等了大约5分钟不见人出来，便跟着又打电话给被告人夏万聪，对方是就是关机状态，接着被害人意识到是被骗了，遂报警。（2）协助冻结财产通知书、中国农业银行客户回执、协助查询通知书、张广瑞农业银行明细清单证实：殷某通过其账号向张广瑞的账号转账人民币40000元，师宗县公安局对张广瑞的农业银行进行冻结，冻结数额为30110元。张广瑞账户中能查询到2019年1月18日有一笔40000元的转存记录。（3）现场勘验笔录、手机截图证实：公安机关对被害人殷某被骗的地点进行勘验，并对被告人发来的汇款银行账号进行了截图保存。8.被害人范某被诈骗的证据（1）被害人范某的陈述证实：2019年08月30日20时40许，被告人夏万聪冒充被害人范某在区政府上班的朋友给其打电话，说好长时间没有见过了，并说了之前事情，都能够对得上。被害人范某没有防备，相信对方所说。被告人夏万聪在电话里说找被害人范某有事，让其2019年08月31日09时许去自己办公室，并说自己的办公室在麒麟区区政府。2019年08月31日08时20许，被告人夏万聪再次拨打被害人范某的电话让其帮忙办点事，买档案袋带去办公室，之后又打电话说不用了，接着被告人夏万聪说领导要办事需要他给领导转钱到一个账户上，并说自己有事在忙，没有时间外出存钱，就让被害人范某帮忙给领导存钱到账户上，等到了办公室再把钱还给被害人。之后被害人范某去到麒麟区女子监狱办公楼农业银行向被告人提供的梁堂成农业银行卡上分两笔共存入18000元。存完钱后被害人范某去**政府办公室寻人，结果敲门没有人，被害人便拨打了被告人夏万聪的电话号码，被告人夏万聪说自己不在办公室，让其等一下。这时被害人范某意识到情况不对，便问对方是谁，被告人夏万聪说自己是黄老表，被害人随即说要报警，接着被告人夏万聪挂断了电话。被害人范某遂报警。（2）中国农业银行存款客户通知书、公安机关出具的无汇款凭证的工作说明证实：被害人范某提交了两张共计18000元的汇款客户通知书，因无汇款凭证，曲靖市公安局麒麟分局出具无汇款凭证工作说明，其意见为情况属实。（3）户名为梁堂成的中国农业银行卡交易明细证实：2019年8月31日，梁堂成银行账号上有一笔9900元、一笔8100元的现存记录。9.被害人王某1向被诈骗的证据（1）被害人王某1向的陈述证实：2019年5月27日下午2点左右，被告人夏万聪用号码为158××××****的电话卡给被害人王某1向拨打电话，并声称自己是乡政府领导，更换了电话号码，并让被害人王某1向第二天早上九点去办公室找自己，并没有说其他内容。2019年5月28日上午8:17被告人夏万聪再次给被害人王某1向拨打电话，说有领导正在自己办公室谈事情，准备给领导送两个红包，请其帮忙购买两个信封带过去，后面又陆续来电话说办公室里人太多，送现金不方便，准备给领导转点钱，便向被害人王某1向借钱，等被害人王某1向到自己办公室再还其现金。之后给被害人发送了朱伟佳、王某2的账户，被害人向账户1转账4万元，向账户2转账6万元，共计10万元。2019年5月29日，被害人王某1向到乡政府问乡长是否更换了电话号码，乡长对其说没有，肯定是有人冒充他了，被害人王某1向遂报警。（2）王某1向被诈骗案转账截图证实：王某1向向朱伟佳、王某2账户共转账10万元。10.被害人周某、戴某夫妻被诈骗的证据（1）被害人戴某的陈述、接收证据清单证实：2019年01月20日，被害人周某接到被告人夏万聪拨打的号码为187××××****，归属地是云南昆明的陌生电话，对方在电话中声称自己是张老师，并让其到自己的办公室一下，有点事情找被害人周某，但是后面因为有事被害人便没有去。2019年01月21日早上八点二十七左右，被告人夏万聪再次打电话给被害人周某，让其去自己的办公室，因被害人周某当时有事便将对方的电话号码发给被害人戴某让其打电话问一下对方有什么事，电话接通后被告人夏万聪说自己有急事需要用钱，现在走不开，让被害人戴某先转四万元钱给自己，转好后拿着转账凭据到自己办公室拿钱。挂完电话后，被告人夏万聪以短信的方式给被害人戴某发了一个叫程龙的农业银行的卡号。后面被害人戴某就到会泽县旁的农村信用社里取了40000元现金，接着又到体育馆对面的农业银行的ＡＴＭ机上向被告人夏万聪发送的账户上存了40000元，在存钱的过程中被告人夏万聪还打电话问其存好了没有。存完钱后被害人戴某感觉不对劲，便直接到马武小学找总务处的张老师，张老师对其说没有借过钱，后面被害人戴某发现自己被骗了，之后到银行柜台处询问，银行里的工作人员让其打电话报警。（2）户名为程龙的中国农业银行卡交易明细单证实：2019年1月21日，程龙的账号上有6笔现存记录，分别为8900元、9900元、9800元、7200元、2200元、2000元，合计人民币40000元。11.被害人曾某被诈骗的证据（1）被害人曾某的陈述证实：2018年11月30日15时17分许，被害人曾某在曲靖市麒麟区，接到被告人夏万聪拨打的号码为183××××****的电话，接起来后，对方称自己是金江建筑公司的王总，说是手机号码换了，2018年12月1日到公司把合同签了，在2018年12月1日8时20分许，被害人曾某再次接到被告人拨打的同个电话号码，并让其带两个信封给自己，到了8时31分许，被告人夏万聪说要发两个红包给别人，由于自己不方便，让被害人曾某代付一下，然后以短信的方式给其发送了一个账户，之后被害人就到曲靖市麒麟区女子监狱处的农业银行去把钱存到了被告人夏万聪发送的账户中，存了40000元。在9时58分许，被告人再次给被害人拨打电话说，另外一个领导知道了不高兴，让其再存点钱，然后又发了一个账户，于是被害人就在曲靖市麒麟区，通过网银转账40000元至该账户中。到了11时43分许，被告人再次打电话说，工商局有个领导也要红包，顺便一起发，被害人当时说没有了，被告人夏万聪便让其想办法凑下，并又另发了一个账户，之后被害人就通过网银转到了对方账户上，其转过去时就发现账户显示是东莞账户，就觉得不对了，然后打电话给王总，王总说没有这回事，之后被害人报案。曾某是利用高红丽的银行账号向对方转账的。（2）农业银行存款客户通知书、存款凭证、中国工商银行汇款电子回单、借记卡明细证实：2018年12月1日，被告人曾某用ＡＴＭ分七次共存款40000元，用高红丽的银行账号向马＊风的账号转账人民币40000元，向＊红的账号转账20000元。（3）户名为马瀚风、蒲军的中国农业银行卡交易明细清单、户名为谢红的工银借记卡账户律师明细清单证实：2018年12月1日，马瀚风账号内有一笔40000元的转存记录，对方户名为高红丽；2018年12月1日，谢红账号内有一笔20000元网转记录，对方户名为高红丽；蒲军银行卡内有七笔现存记录，合计人民币40000元。12.被害人贾某被诈骗的证据（1）被害人贾某的陈述证实：2016年11月21日15时左右，被害人贾某接到被告人夏万聪的电话，对方让其猜猜是谁，被害人贾某猜不出来，想着是自己的朋友，便说了一个名字，对方就说是，接着又说找其谈点事情，就把电话挂了，被害人贾某就回了一个电话给对方，对方让其21日早上8时30分到珠街找他。到了约定当日早上被害人贾某开着车到曲珠路上，被告人夏万聪就打电话让其先垫钱转给他领导，被害人贾某问对方要多少，对方说转36000元，到时候拿着转账凭条或者银行流水到自己那里拿现钱，接着又发给被害人贾某一个银行卡号，被害人就通过手机银行向该银行卡号转了36000元，转完钱后，被告人夏万聪又说钱转少了，领导不高兴，让其继续转钱，被害人贾某觉得被骗了就报警了。（2）招商银行户口交易明细、转账回单证实：2016年11月21日，贾某的招商银行卡账号向余艳中国农行卡账号转账人民币36000元。（3）户名为余艳的中国农业银行卡交易明细清单证实：2016年11月21日，余艳的账户上有36000元来自贾某的转存记录。13.被害人孟某被诈骗的证据（1）被害人孟某的陈述证实：2019年8月19日中午十二点左右，被害人孟某接到被告人夏万聪拨打的号码为158××××****的电话，电话接通后被害人询问对方是哪位，被告人夏万聪说你怎么贵人多忘事，因被害人听着对方声音像会泽农业局张副局长的声音，便问对方是不是张副，被告人夏万聪说是的，并说这是自己的新电话号码，让被害人存下来。接着让被害人孟某第二天早上八点半到自己的办公室去。2019年8月20日早上8点18分，被告人夏万聪再次拨打被害人孟某的电话问其怎么还没到办公室，并让其到楼下后打电话。被害人到了会泽县政府后，给被告人夏万聪打了两个电话皆未接通，到8点45分时，被告人夏万聪打电话给被害人，让其先不要上去，并说办公室里有两个上面来检查的领导，等自己把那些人打发走了再上去，被害人就在政府门口的石坎上坐着，大概十多分钟之后，被告人夏万聪打电话对其说领导吩咐了有点事情需要自己帮忙，被害人孟某问什么事，被告人夏万聪说来检查的领导不好打发，刚才在隔壁办公室拿了四万元钱，人家不要，不收现金，需要转账到卡上，让其帮忙转账给领导，并且需要实时到账，领导要见到钱到账了才走，等被害人到办公室后再还其现金，接着发了一个账号给被害人，之后被害人孟某便打电话给姑娜以礼河超市的店长徐某，让其转四万元钱在一个账户上，并强调了好几遍要实时转账，后被害人孟某就把被告人夏万聪发送的银行账号转发给徐某，几分钟后收到了徐某转账成功的屏幕截图。几分钟后，被害人孟某反应过来自己被骗了，遂打电话报警，并叫徐某把转账撤销，徐某撤销不了，便去了银行撤销，银行说是实时到账，已经无法撤销。过了几分钟被告人夏万聪又给被害人打电话，因为感觉被骗了被害人孟某就一直拖着被告人夏万聪，夏万聪问被害人卡上还有没有钱，被害人说有，被告人就说来了两个领导，另外一个领导不开心，让被害人再打四万在另外一个领导的卡上，被害人孟某说卡上是有钱的，但要等其看看余额，并说已经让其店里的小姑娘在打钱了，目的就是为了拖住被告人夏万聪。之后被告人又打了好几个电话问其打钱了没有，被害人说今天是乡镇的街天，存钱取钱的人很多，已经在排队了，就如此一直拖延着，直到最后十一点钟左右，被告人夏万聪的电话就打不通了。（2）证人徐某的证言证实：2019年8月20日8时52分，被害人孟某打电话给徐某，让其通过银行用即使转账的方式向一个建设银行账户名为“61270032300********”收款人名字是“梁堂成”的账户转账40000人民币，并给其一个号码为“158××××****”的电话。在2019年8月20日8时56分徐某通过武汉商业银行手机ＡＰＰ用自己的银行卡转完账后，就把转账成功的截图发给了被害人孟某的微信上，接着在8时57分时，被害人孟某又打电话说对方是骗子，让其把钱撤回来，但是已经撤不回来了，后徐某又去长江村镇银行咨询，银行工作人员也告诉其钱成功转给对方了，就不能撤回了。（3）徐某交易流水复印件证实：徐某向梁堂成银行账号为62×××61的账户转账人民币40000元。14.人物辨认笔录及照片证实：被告人夏万聪对被告人闫能进行了辨认。15.现场辨认笔录及照片证实：被告人夏万聪对其藏匿作案工具的现场，其登录QQ打印联系人信息的复印店进行辨认。16.物品辨认笔录及照片证实：被告人夏万聪对从其住处搜出来的银行卡、作案工具（手机、电话卡）进行辨认。17.扣押清单、扣押笔录、扣押决定书、搜查证、随案移送清单证实：2019年9月3日，师宗县公安局依法对夏万聪租住房屋进行搜查，并扣押了夏万聪持有的东风本田轿车1辆、黑色华为荣耀手机1部、银行卡11张。2019年9月5日从被告人夏万聪处扣押了受害人信息资料114页、手机充电器1个、手机卡3张、手机2部。2019年9月24日，从被告人闫能处扣押了银行卡4张、黑色雪佛兰轿车1辆、手机卡3张、手机3部、笔记本1本。2辆轿车现扣于师宗县公安局，其余均随案移送。18.扣押清单、发还清单证实：2020年2月14日从被告人夏万聪处扣押人民11700元，从被告人闫能处扣押人民币10000元。发还被害人殷某共人民币40000元。经庭审质证，被告人闫能及其辩护人、被告人夏万聪对上述证据均未提出异议，且上述证据均来源合法、内容客观真实、与本案具有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人闫能、夏万聪以非法占有为目的，分工合作，通过拨打电话的方式，冒充被害人认识的人，捏造事实，以送领导红包为由，骗取他人人民币合计374000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控的第1桩犯罪中，被害人殷某汇出的人民币30110元，因报案及时，接收资金的账户被公安机关冻结，致使被告人闫能、夏万聪未能实际占有该笔资金，系犯罪未遂，对二被告人可以比照既遂犯从轻处罚。被告人闫能、夏万聪具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中作用相当，不区分主从。被告人夏万聪到案后能如实供述其犯罪事实，被告人闫能当庭认罪，均属坦白，对其可从轻处罚。被告人闫能辩护人的辩护意见本院予以部分采纳。随案移送的作案工具，应依法予以没收。综上所述，本院为保护公私财产不受侵犯，惩治犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第二十三条、第五十二条、第五十三条、六十四条之规定，判决如下：一、被告人闫能犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2028年9月18日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。二、被告人夏万聪犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2028年9月3日止）。罚金限判决生效后三个月内缴清。三、随案移送的作案工具手机7部，依法予以没收；随案移送的手机卡6张、笔记本1本，依法予以没收作为证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  殷桂园人民陪审员  方琴会人民陪审员  窦 琳二〇二〇年八月十日书 记 员  赵文君