河南省汝州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0482刑初324号公诉机关河南省汝州市人民检察院。被告人宋某1，男，1967年7月23日出生，汉族，本科文化，中共党员，无业，住河南省汝州市。因本案于2019年10月9日被汝州市公安局刑事拘留，同年10月23日被汝州市公安局逮捕。辩护人徐士伟，河南科序律师事务所律师。河南省汝州市人民检察院以汝检一部刑诉〔2020〕148号起诉书指控被告人宋某1犯诈骗罪、拒不执行判决裁定罪向本院提起公诉。本院审理后于2020年5月29日作出（2020）豫0482刑初192号刑事判决书，宣判后被告人宋某1不服判决提出上诉。2020年7月28日平顶山市中级人民法院作出（2020）豫04刑终271号刑事裁定书，发回重审。发回重审后，本院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝州市人民检察院指派检察员陈冬伟出庭支持公诉，被告人宋某1及其辩护人徐士伟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2017年12月24日，被告人宋某1以急需用钱为由，向被害人高某借款20万元，并把其在汝州市洗耳北路龙翔花园3号楼1单元2楼西的房产证给高某做抵押，如到期不还，把房产过户给高某。后高某催要借款，宋某1以各种理由推脱不还。2018年3月，被告人宋某1举家外出，高某拿该房产证到房管局查询，得知该房产证是假证且宋某1的该处房产在2017年已被汝州市法院保全。2019年10月9日，被告人宋某1到汝州市公安局寄料派出所投案。二、拒不执行判决、裁定罪2018年3月，张某、李某、申某分别到汝州市人民法院起诉被告人宋某1，要求宋某1偿还借款及利息。2018年4月28日，汝州市人民法院（2018）豫0482民初2044号民事判决书判决被告人宋某1限期偿还张某借款20万元及利息。2018年4月25日，汝州市人民法院（2018）豫0482民初2047号民事判决书判决被告人宋某1限期偿还李某借款10万元及利息。2018年4月25日，汝州市人民法院（2018）豫0482民初2041号民事判决书判决被告人宋某1限期偿还申某借款8万元及利息。期限届满后，宋某1未按时履行。后张某、李某、申某分别向汝州市人民法院申请强制执行，宋某1外出躲避，2018年6月22日汝州市人民法院对宋某1电子送达了传票、执行通知书、申报财产通知书，但宋某1拒不申报财产，且本人长期在云南打工，有固定的收入，但拒不履行法院生效的法律文书确定的义务。公诉机关提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见及相关书证等证据，据此公诉机关认为，被告人宋某1的行为已构成诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，应依法惩处。被告人宋某1辩称:1.关于诈骗罪,对指控自己伪造房产手续骗取被害人高某钱财的事实无异议,认罪。2.对拒不执行判决、裁定罪有异议，不认罪，自己不知道案件已进入法院执行环节，没有恶意躲避债权人和法院执行。被告人宋某1的辩护人的意见是：1.被告人宋某1在本案案发后通过转账的方式向被害人高某转账8万元，可以证明其本人没有非法占有20万元的故意，故本案的涉案数额应认定为12万元。2.被告人有房产、对他人享有债权，有充分的能力清偿申请执行人的债务，不能以更换电话、出走来推定被告人有躲避执行的恶意，因此被告人的行为不构成拒不执行判决、裁定罪。3.被告人有自首情节，可对其依法从轻或减轻处罚。经审理查明:一、诈骗罪2017年12月24日，被告人宋某1以急需用钱为由，向被害人高某借款20万元，并把其在汝州市洗耳北路龙翔花园3号楼1单元1楼西的房产证给高某做抵押，承诺如到期不还，把房产过户给高某。后高某催要借款，宋某1以各种理由推脱不还。2018年3月，被告人宋某1举家外出，并将手机关机与高某失去联系。高某拿该房产证到有关部门查询，得知该房产证是假证且该处房产在2017年已被汝州市人民法院查封。2019年10月9日，被告人宋某1到汝州市公安局寄料派出所投案。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证实该案立案、侦查情况。（2）户籍证明、前科证明、在逃证明、到案经过，证实被告人宋某1的身份情况、无前科情况、在逃情况及投案情况。（3）房产证、平顶山市公安局物证鉴定所平公物鉴（文检）字[2018]57号鉴定书，证实被告人抵押给高某的房产证系假证。（4）借条、收据、抵押协议、民事裁定书，证实被告人向高某借款、抵押情况及房产被查封情况。2.证人证言（1）证人陈某的证言证实2017年底宋某1向我借款8万元，到2018年2月9日给我补了一张借条，李某做的担保，还说如果还不上的话把龙翔花苑的房产抵给我。到2018年3月份时宋某1的电话关机了，一直到现在都没有联系上宋某1，李某说他也联系不上宋某1了，后来我去法院查后才知道有两个人把宋某1起诉到法院，法院在2017年6月份已经把宋某1龙翔花苑的房子查封了。3.被害人高某的陈述证实2017年12月份，宋某1和他儿子宋某2向我借钱，我怕他们将来还不上钱，宋某1说他在龙翔花苑有处房产，可以先把房产证押给我，如果借的钱还不上，自愿把该处房产转到我的名下，当时宋某1给我出具了抵押协议，又把房产证原件交给我，我就借给宋某120万元，一个月后本息给我。过了一个月，我让他还钱，他说手头资金周转不开，一直推脱到2018年2月，期间我多次找他还钱他总有理由，到2018年3月，他的电话打不通了，家里也没人，一家人都消失了。我到房管局查询，得知宋某1的该处房产在2017年的时候就被法院保全，并且我手里拿的房产证是假的，我才意识到被骗。3.被告人宋某1的供述证实2017年上半年我向高某借了10万元，还了7万元，还剩3万元。2017年下半年，我儿子宋某2在银行上班，对不上账，急需20万元，我就向高某借了20万元。2017年年底，我又向高某借20万元，高某提出必须有东西抵押，我就找了一个我以前办的假房产证，抵押给了高某，从他那里又借了20万元。2018年2月10日前还了高某20万元，还剩23万元没有还，后来因为欠别的钱，别人把我起诉到了法院，我就把手机关机，出去要账了，在这之后一直没有和高某联系过。我没有躲高某，是躲法院的人，所以就一直关机。上述证据，经庭审质证，足以认定审理查明的事实。二、拒不执行判决、裁定罪2018年3月，张某、李某、申某分别到本院起诉被告人宋某1，要求宋某1偿还借款及利息。2018年4月24日，本院作出（2018）豫0482民初2044号民事判决书，判决宋某1于判决生效后十日内偿还张某借款20万元及利息。2018年4月25日，本院作出（2018）豫0482民初2047号民事判决书，判决宋某1于判决生效后十日内支付李某借款10万元及利息。2018年4月25日，本院作出（2018）豫0482民初2041号民事判决书，判决宋某1于判决生效后十日内偿还申某借款8万元及利息。被告人宋某1未在判决指定的期限内履行义务，判决生效后，张某、李某、申某申请强制执行，本院立案后，于2018年6月22日向宋某1电子送达了传票、执行通知书、申报财产通知书，宋某1仍未履行生效判决确定的义务，也未申报财产。被告人宋某1长期在云南打工，有固定的收入，但拒不履行法院生效的法律文书确定的义务。上述事实，经当庭举证、质证，有如下证据证实：1.书证（1）银行账户交易明细清单等，证实被告人宋某1的收支情况。（2）本院民事判决书、民事裁定书，证实被告人宋某1的房产被查封情况。（3）执行立案审批表、民事判决书、情况报告、电子送达凭证回执单等，证实张某、李某、申某与宋某1的民事纠纷判决、执行情况。（4）汝州市人民法院执行局综合科出具的情况说明证实关于申请人申某、张某1、李某申请执行宋某1民间借贷纠纷三案，进入执行程序后，本院于2018年6月22日通过电子送达（阳光云送达平台）向被执行人宋某1送达了执行通知书、报告财产令等相关法律手续，被告人收到查阅的时间分别为：申某一案收到查阅时间为2018年6月22日、张某1一案收到查阅时间为2018年8月3日、李某一案收到查阅时间为2018年8月3日。依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百三十五条，电子送达可以采用传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达后媒介。民事诉讼第八十七条第二款规定的到达受送达人特定系统的日期，为人民法院对应显示发送成功的日期，但受送达人证明其到达其特定系统的日期与人民法院对应系统显示发送成功的日期不一致的，以受送达人证明到达其特定系统的日期为准。该法律文书已经视为送达。特此证明2.证人证言（1）证人张某的证言证实2017年9月，经李某的介绍，宋某1向我借款20万元，期限6个月，到期后就联系不上宋某1了，后我向汝州市人民法院起诉，法院判决宋某1偿还我本金及利息，但宋某1一直没有偿还。宋某1没有执行法院的判决。宋某1有两套房子，一套位于龙翔花园，一套位于普罗旺世小区。（2）证人申某的证言证实2017年，宋某1向我借款8万元，2017年年底，我联系不上宋某1了，我向法院起诉后法院判决宋某1偿还我的本金加利息。2018年6月法院下达强制执行通知书，当时是宋某1的父亲接受的，但宋某1到现在也没有执行。（3）证人李某的证言证实2017年7月份，宋某1说做生意需要用钱，向我借款10万元，年底时我联系不上宋某1了，我感觉他跑了。过了春节我到法院起诉了，法院判决宋某1偿还我利息和本金，宋某1一直未到庭。2018年6月法院下达强制执行通知书，宋某1的父亲接收的手续，但宋某1至今未执行法院判决。宋某1有两套房子，一套位于龙翔花园，一套位于普罗旺世小区。3.被告人宋某1的供述证实我在龙翔花园有一套房子，2018年听说被法院查封了。我这几年都在云南打工，一个月2200元。刘某1、张某2等人欠我有200多万元，我一直没有起诉他们。我欠申某8万元，已经还了1万元了；向张某借款20万元，没有偿还过他的本金；我向李某借款10万元。我在普罗旺世有一套房子，但这套房子抵押给苏某1了，我借他25万没还。上述证据客观真实，且能相互印证，足以认定本院查明的事实。本院认为，被告人宋某1以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人宋某1对法院已生效的判决书、裁定书，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人宋某1的辩护人提出的“被告人宋某1在本案案发后通过转账的方式向被害人高某转账8万元，可以证明其本人没有非法占有20万元的故意，故本案的涉案数额应认定为12万元”的辩护意见，经查，在案证据能够证实被告人宋某1以急需用钱为由，多次向被害人高某借款，在仍有高额借款未予偿还的情况下，其本人于2017年12月24日提供伪造的房产手续作抵押骗取高某20万元的事实。虽然在2018年2月10日其本人向高某转账8万元，但无其他证据能够证实其向高某转账的8万元系偿还高某的诈骗款，相反其本人举家外出与被害人中断联系，充分说明其本人有非法占有被害人财物的主观故意，故该辩护意见不能成立，本院不予支持。关于被告人提出的“自己不知道案件已进入法院执行环节，没有恶意躲避债权人和法院执行”的辩解意见及其辩护人提出的“不能以更换电话、出走来推定被告人有躲避执行的恶意，因此被告人的行为不构成拒不执行判决、裁定罪”的辩护意见，经查，结合汝州市人民法院执行部门出具的《情况说明》，能够证实执行部门办案人员通过电子送达向被执行人宋某1送达了执行通知书、报告财产令等相关法律手续，被告人收到且查阅的事实。被告人在收到法院执行部门的法律手续后，应在第一时间配合办案人员作执行调查或者向执行部门提出异议，但本案被告人举家外出躲避执行，而现实中更换联系方式、举家外出是拒不执行判决、裁定罪的典型表现形式，宋某1有收入，有债权但怠于行使权利，有能力执行而拒不执行法院生效的法律文书，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。故上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。被告人宋某1在犯罪后主动投案，到案后如实供述自己犯诈骗罪的犯罪事实，对其如实供述的诈骗罪的犯罪部分，可认定为自首，可依法对其从轻处罚。被告人宋某1未能如实供述自己犯拒不执行判决、裁定罪的犯罪事实，不认罪，故对指控的拒不执行判决、裁定罪的犯罪部分不能认定为自首。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。根据审理查明的事实，结合被告人的犯罪情节、认罪态度等，在量刑时一并予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十三条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下：一、被告人宋某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月9日起至2024年7月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、依法责令被告人宋某1退赔被害人高俊现20万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王晓辉审 判 员  李 超人民陪审员  耿文学二〇二〇年八月三十一日书 记 员  渠利娟相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行的，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。