云南省玉溪市红塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0402刑初197号公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。被告人杜学林，绰号“马Ｂ”,男，1991年3月5日生，汉族，初中文化，云南省玉溪市红塔区人，住云南省玉溪市红塔区。曾因犯盗窃罪，于2017年2月8日被本院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币三千元，于2017年9月10日刑满释放。因本案于2019年10月30日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，于2019年12月5日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。指定辩护人何云忠，云南浩亚律师事务所律师。玉溪市红塔区人民检察院以玉红检二部刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人杜学林犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员龚汝、代理检察员赵雯出庭支持公诉，被告人杜学林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。玉溪市红塔区人民检察院指控，1.2019年3月，被告人杜学林通过“陌陌”软件搜索并添加了被害人陈某1为好友，杜学林谎称自己从事建筑行业并多次主动与陈某1联系，获取陈某1的信任。2019年3月19日至9月10日间，被告人杜学林以结算工程款需要请客送礼、办理贷款需要手续费等理由，以借款的名义多次骗取陈某1的资金共计人民币219158元。2.2019年初，被告人杜学林通过“陌陌”软件搜索并添加了被害人陈某2为好友，杜学林谎称自己从事建筑行业并主动多次与陈某2联系，获取陈某2的信任。2019年5月11日至2019年5月18日间，被告人杜学林以缴纳工程保证金、工程材料款、办理贷款需要支付利息和送礼等理由，以借款的名义多次骗取陈某2的资金共计人民币49150元。3.2018年12月，被告人杜学林通过“陌陌”软件搜索并添加了被害人周某为好友，杜学林谎称自己的从业经历并主动多次与周某联系，获取周某的信任。2018年12月30日至2019年10月10日间，被告人杜学林以填补亏空、“洗钱”需要手续费、请客送礼等理由，以借款的名义多次骗取周某的资金共计人民币65271元。4.2019年5月至2019年7月30日间，被告人杜学林多次到玉溪市红塔区被害人杨某开设的彩票店内购买彩票，并主动与杨某聊天，获取杨某的信任。2019年7月至2019年9月间，被告人杜学林在明知自己无偿还能力的情况下，以还贷款、办理借款需要支付利息和送礼为理由，以借款的名义多次骗取杨某资金共计人民币3080元。5.2019年初至2019年9月间，被告人杜学林多次到玉溪市红塔区被害人龙某开设的“龙家餐馆”内吃东西，并向龙某谎称自己从事小额贷款，获取龙某的信任。2019年9月10日，被告人杜学林以需要还贷款为由，以借款的名义骗取龙某人民币3000元。对指控事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录及照片、电子数据等证据，认为被告人杜学林以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜学林系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。被告人杜学林犯罪后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人杜学林自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六到七年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人杜学林对公诉机关指控的事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人杜学林的指定辩护人提出，对公诉机关指控的罪名及事实无异议，但本案属于民事欺诈和刑事诈骗相互纠缠交织的案件，被告人的犯罪金额，属于民法调整部分的应当进行扣减：1.公诉机关指控被告人涉嫌的第一、三起犯罪，时间从2019年3月19日持续至2019年9月，被害人受骗金额大小不等、受骗次数多，但被害人均未向公安机关报案，为此，被告人所涉嫌的犯罪金额，有部分属于朋友之间的人情往来、惠赠及自然人之间的借贷，请法庭对该部分依法扣减；2.公诉机关指控被告人涉嫌的第二起犯罪，犯罪金额应认定为48900元；3.公诉机关指控被告人涉嫌的第四起、第五起犯罪，被告人与被害人之间系民法调整的自然人民间借贷法律关系，不应认定为犯罪。此外，杜学林具有坦白、认罪悔罪态度较好、自愿认罪认罚、愿意赔偿被害人的损失等从轻、减轻处罚的情节。对于公安机关扣押的11200元，请法庭依法进行处理。综上，请求法庭对被告人杜学林从轻处罚，从宽量刑，建议对被告人判处三年以下有期徒刑。经审理查明，1.2019年3月，被告人杜学林通过“陌陌”软件搜索并添加了被害人陈某1为好友，杜学林谎称自己从事建筑行业并多次主动与陈某1联系，获取陈某1的信任。2019年3月19日至9月10日间，被告人杜学林以结算工程款需要请客送礼、办理贷款需要手续费等理由，以借款的名义多次骗取陈某1的资金共计人民币219158元。2.2019年初，被告人杜学林通过“陌陌”软件搜索并添加了被害人陈某2为好友，杜学林谎称自己从事建筑行业并主动多次与陈某2联系，获取陈某2的信任。2019年5月11日至2019年5月18日间，被告人杜学林以缴纳工程保证金、工程材料款、办理贷款需要支付利息和送礼等理由，以借款的名义多次骗取陈某2的资金共计人民币49150元。3.2018年12月，被告人杜学林通过“陌陌”软件搜索并添加了被害人周某为好友，杜学林谎称自己的从业经历并主动多次与周某联系，获取周某的信任。2018年12月30日至2019年10月10日间，被告人杜学林以填补亏空、“洗钱”需要手续费、请客送礼等理由，以借款的名义多次骗取周某的资金共计人民币65271元。4.2019年5月至2019年7月30日间，被告人杜学林多次到玉溪市红塔区被害人杨某开设的彩票店内购买彩票，并主动与杨某聊天，获取杨某的信任。2019年7月至2019年9月间，被告人杜学林在明知自己无偿还能力的情况下，以还贷款、办理借款需要支付利息和送礼为理由，以借款的名义多次骗取杨某资金共计人民币3080元。5.2019年初至2019年9月间，被告人杜学林多次到玉溪市红塔区被害人龙某开设的“龙家餐馆”内吃东西，并向龙某谎称自己从事小额贷款，获取龙某的信任。2019年9月10日，被告人杜学林以需要还贷款为由，以借款的名义骗取龙某人民币3000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.户口证明、刑事判决书、释放证明书，证实被告人杜学林的身份情况、其犯罪前科和刑罚执行情况；2.抓获经过，证实被告人杜学林被公安民警抓获的经过；3.被害人陈某1的陈述,被告人杜学林的供述,提取笔录,提取痕迹,物证登记表,玉红公网检［2019］500号、530号、534号电子数据检查笔录,照片及刻录光盘，陈某1陌陌（账号：68×××91）、支付宝（账号：15×××99）与杜学林聊天记录刻盘,账号分别为25×××83、62×××63、62×××79的银行账户交易明细,被害人陈某1对被告人杜学林的辨认笔录及照片，证人李某1的证言，证实杜学林诈骗陈某1219158元的事实；4.被害人陈某2的陈述，被告人杜学林的供述，账号分别为62×××69、62×××68的银行账户交易明细，支付宝转账截屏照片，被害人陈某2对被告人杜学林的辨认笔录及照片，证人李某2、陈某3的证言，玉红公网检［2019］500号电子数据检查笔录、照片及刻录光盘，证实杜学林诈骗陈某249150元的事实；5.被害人周某的陈述，被告人杜学林的供述，账号为62×××90的银行账户交易明细，微信照片，微信转账截屏照片，微信支付照片，玉红公网检［2019］500号、［2020］112号电子数据检查笔录，照片及刻录光盘，证人王某、薛某的证言，被害人周某、证人薛某对被告人杜学林的辨认笔录及照片，证实杜学林诈骗周某65271元的事实；6.被害人杨某的陈述，被告人杜学林的供述,借条,支付宝转账截屏照，被害人杨某对被告人杜学林的辨认笔录及照片、玉红公网检［2019］500号电子数据检查笔录、照片及刻录光盘，证实杜学林诈骗杨某3080的事实；7.被害人龙某的陈述,被告人杜学林的供述，短信聊天记录截屏照片，账号为62×××27的银行账户交易明细，玉红公网检［2019］500号电子数据检查笔录，照片及刻录光盘，被害人龙某与被告人杜学林相互间的辨认笔录及照片，证实杜学林诈骗龙某3000元的事实;8.扣押笔录、扣押清单及照片，证实公安民警抓获被告人杜学林后从其身上搜查并扣押了黑色苹果手机一部，现金人民币11200元。本院认为，被告人杜学林以非法占有为目的，用虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杜学林犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人杜学林曾因故意犯罪被判处刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人杜学林犯罪后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人杜学林自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的辩护意见，合理部分本院予以采纳。根据被告人杜学林的犯罪事实、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五第一款、第六十七条第三款、第六十四之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杜学林犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一万四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2026年10月29日止。）二、随案移送的黑色苹果手机一部予以没收，现金11200元退赔被害人陈某17220元、退赔被害人陈某21620元、退赔被害人周某2150元，退赔被害人杨某110元、退赔被害人龙某100元；责令被告人杜学林继续退赔被害人陈某1211938元，退赔被害人陈某247530元、周某63121元、杨某2970元、龙某2900元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宁德艾人民陪审员  李 叶人民陪审员  梁 凯二〇二〇年八月十二日书 记 员  杨晓楠