河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终662号原公诉机关河南省镇平县人民检察院。上诉人（原审被告人）韦克俊，男，1984年2月8日出生，壮族，初中毕业，无业，户籍所在地广西壮族自治区河池市宜州区，住广西壮族自治区南宁市。2019年10月5日被镇平县公安局抓获。2019年10月6日因涉嫌诈骗罪被镇平县公安局刑事拘留，同年11月6日经镇平县人民检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日被镇平县公安局执行逮捕。河南省镇平县人民法院审理河南省镇平县人民检察院指控原审被告人韦克俊犯诈骗罪一案，于2020年7月27日作出（2020）豫1324刑初15号刑事判决。原审被告人韦克俊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年年初，被告人韦克俊与同案犯谈业勤、邵百亮（二人已判）在一投资返利模式的微信诈骗群（小米群）中被骗，谈业勤掌握该诈骗模式后，欲参照“小米”群模式实施诈骗，谈业勤、邵百亮、韦克俊三人一致同意，后被告人谈业勤于2月22日创建一个名为“众筹创富”的微信群，谈业勤任群主，负责编造“阿拉斯加博彩盘”等虚拟投资分红盘，并捏造有银行保底，无资金风险，有国外操盘手操盘等信息在群中发布，韦克俊、邵百亮任群管，管理该诈骗群，负责添加潜在投资人入群，并在群中营造赚钱气氛，吸引群成员投资。群成员投资后，谈业勤等人按照自己设定的投资规则，后期投资人的钱给前期投资人分红，取得投资人信任，群中成员迅速壮大，并逐步提高投资额。为顺利做大诈骗群，积累投资额，三人又从群中发展并挑选数十名“财务”（邵百亮、韦克俊亲自出任财务，其他财务有李灵战、朱立虹（二人已判）等），以2％的投资额提成激励“财务”拉进成员并管理各自投资人的报单及分红。后为管理方便和吸引资金方便，又设立“a群”“b群”等群。2016年5月12日中午，谈业勤、邵百亮、韦克俊算账后发现积累的投资额已不够当日的正常返红，遂将累计款项予以分肥，后谈业勤将该微信群解散。经查，被告人共骗取他人投资款八十余万元。1．河南省镇平县居民赵某1加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉（另案处理）处投资44,000元，在朱立虹（另案处理）处投资共计1,800元，在韦克俊处投资2,000元，案发前共计返还22,760元。2．山东省莱芜市居民崔某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资70,500元，在朱立虹处投资4,000元，案发前共计返还34,300元。3．河南省南阳市卧龙区居民杨某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资41,160元，在朱立虹处投资4,000元，案发前共计返还27,480元。4．安徽省徐州市居民陈某3加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资7,600元，在侯艳莉处投资10,000元，案发前共计返还5,220元。5．河南省卢氏县居民张某1加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资42,500元，案发前共计返还34,360元。6．河南省南阳市居民赵某2加入“众筹创富”微信群，在陈某1（另案处理）处投资5,000元，在韦克俊处投资5,000元，在李灵战处投资26,000元，案发前共计返还25,830元。7．安徽省合肥市居民王某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资24,600元，在谈业勤、韦克俊处各投600元，案发前共计返还12,460元。8．河南省三门峡市居民谢某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资130,000元，在谈业勤处投资2,400元，案发前共计返还67,900元。9．山东省昌邑市居民鲁某加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资23,500元，在谈业勤处投资600元，案发前共计返还13,560元。10．河南省邓州市居民闫某加入“众筹创富”微信群，在侯艳莉处投资21,000元，在韦克俊处投资600元，案发前共计返还12,760元。11．浙江省温岭市居民孔某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资14,400元，在韦克俊处投资197,500元，在邵百亮处投资22,000元，案发前共计返还130,190元。12．安徽省合肥市居民许某加入“众筹创富”微信群，在谈业勤处投资3,000元，在李灵战处投资15,000元，在侯艳莉处投资25,000元，在李某（另案处理）处投资40,000元，案发前共计返还30,400元。13．湖北省广水市居民吴某加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资5,000元，案发前共计返还1,900元。14．河南省南阳市居民郑某加入“众筹创富”微信群，在朱立虹处投资3,000元，在李灵战处投资9,000元，案发前共计返还5,340元。15．河南省南阳市居民张某2加入“众筹创富”微信群，在李灵战处投资10,000元，案发前共计返还1,800元。案发后，被告人谈业勤通过其妻子陈某2将30万元赃款退至镇平县公安局。后由镇平县公安局返还被害人赵某124,000元。另查明，原审人民法院执行局依法将30万元赃款进行分配，并通过汇款方式退给被害人，赃款退还分配数额如下：崔某33,550元、杨某14,755元、陈某310,332元、张某16,794元、赵某28,488元、王某10,633元、谢某53,831元、鲁某8,797元、闫某7,378元、孔某86,555元、许某43,899元、吴某2,587元、郑某5,558元、张某26,844元。原判认定上述事实，有一审开庭审理中经质证确认的以下证据证实：被告人韦克俊关于诈骗模式、分工方式、诈骗数额、持续时间、分赃情况的供述，被害人赵某1、崔某、杨某、陈某3、张某1、赵某2、王某、谢某、鲁某、闫某、孔某、许某、吴某、郑某、张某2的陈述，有证人徐某、石某、陈某1、李某、陈某2的证言，同案犯谈业勤、韦克俊、邵百亮、李灵战、朱立虹的供述，常住人口基本信息，前科查询证明，抓获经过，银行凭证及交易记录查询，微信、支付宝转账记录，支付宝账户数据，河南省镇平县人民法院（2017）豫1324刑初319号刑事判决书，河南省南阳市中级人民法院（2017）豫13刑终866号刑事裁定书，河南省镇平县人民法院（2018）豫1324执1299-1号执行裁定书，辨认笔录等。原审法院认为，被告人韦克俊以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。韦克俊认罪态度较好、如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人韦克俊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50,000元。责令被告人韦克俊、谈业勤、邵百亮于判决生效后三十日内共同退赔下列被害人损失：赵某11,040元、崔某40,200元、杨某17,680元、陈某312,380元、张某18,140元、赵某210,170元、王某12,740元、谢某64,500元、鲁某10,540元、闫某8,840元、孔某103,710元、许某52,600元、吴某3,100元、郑某6,660元、张某28,200元。上诉人（原审被告人）韦克俊上诉的主要理由为：1、其是从犯；2、原判量刑重。经二审审理查明的事实和证据与一审相同。且证据经一审当庭出示、宣读、质证，来源合法，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）韦克俊虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。韦克俊有坦白情节，原判已予以认定。关于韦克俊上诉称其系从犯的理由。经查，韦克俊、谈业勤、邵百亮三人被骗后，商量用同样的方式诈骗他人钱财。在用后边人投资的钱分红给前边投资人的钱这一诈骗方式难以为继的时候，三人商量砸盘。三人分赃数额大体相当。故三人在共同犯罪中作用相当，原判没有区分主从犯是适当的，韦克俊上诉称其系从犯的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于韦克俊上诉称原判量刑中的理由。经查，韦克俊诈骗数额特别巨大，应在判处十以上有期徒刑，并处罚金。原判根据韦克俊有坦白的情节，对其判处的刑罚并无不当。韦克俊上诉称原判量刑重的理由不能成立，本院不予采纳。原判定性准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王立京审判员  王小军审判员  刘 乐二〇二〇年八月二十日书记员  王 楠