中华人民共和国 山东省滨州市滨城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1602刑初244号 公诉机关滨州市滨城区人民检察院。 被告人张胜海，男，1988年9月26日出生于四川省阆中市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地四川省阆中市。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 辩护人安帅，山东黄河律师事务所律师。 被告人杨文广，男，1995年6月1日出生于河南省正阳县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地河南省正阳县。2019年9月12日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于滨州市看守所。 辩护人马强，山东中捷律师事务所律师。 被告人孙志恒，男，1996年8月26日出生河南省商丘市，汉族，高中文化，无固定职业，户籍地河南省商丘市睢阳区。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，2020年4月28日被取保候审。 辩护人洪道明，北京市安通律师事务所律师。 被告人李国亮，男，1995年8月3日出生于四川省绵阳市，汉族，高中文化，上海美猎信息科技有限公司员工，户籍所在地四川省绵阳市三台县。2019年10月16日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。2020年8月15日被取保候审。 辩护人涂勇、吴倩倩，山东新和（西海岸）律师事务所律师。 被告人张萧，女，1994年4月18日出生于辽宁省抚顺市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地辽宁省抚顺市抚顺县，现住上海市闸**。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕，2020年4月28日被取保候审。 指定辩护人刘岭枝，山东一衡律师事务所律师。 被告人周涛，男，1995年12月6日出生于四川省德阳市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地四川省德阳市旌阳区。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被取保候审。 指定辩护人李宁，山东一衡律师事务所律师。 被告人王燕，女，1995年6月26日出生于江苏省盐城市，汉族，中共党员，大专文化，无固定职业，户籍地江苏省盐城市东台市。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被取保候审。 指定辩护人苏鹏飞，山东一衡律师事务所律师。 被告人杨萍，女，1990年7月20日出生于安徽省安庆市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍地安徽省安庆市桐城市。2019年9月13日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年10月18日被取保候审。 指定辩护人魏梦飞，山东一衡律师事务所律师。 滨州市滨城区人民检察院于2020年6月5日以滨区检刑诉〔2020〕233号起诉书，指控被告人张胜海、杨文广、孙志恒、张萧、周涛、王燕、杨萍犯诈骗罪、被告人李国亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨城区人民检察院指派检察员楚某出庭支持公诉，被告人张胜海及其辩护人安帅、被告人杨文广及其辩护人马东、被告人孙志恒及其辩护人洪道明、被告人张萧及其指定辩护人刘岭枝、被告人周涛及其指定辩护人李宁、被告人王燕及其指定辩护人苏鹏飞、被告人杨萍及其指定辩护人魏梦飞、被告人李国亮及其辩护人涂勇到庭参加诉讼。本案因疫情原因，于2020年6月17日中止审理，2020年8月17日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2018年6月至10月，被告人张胜海、杨文广二人预谋网络电信诈骗。后二人制作“倾城在线艺术网”平台，并购买大量客户信息，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称可以为被害人的藏品提供在线交易，诱使被害人提供藏品图片，二被告人将图片上传至网站平台，通过网站后台操作给藏品出高成交价，生成链接发送给被害人，使被害人误认为自己的藏品可以以该高价格出售。后骗取被害人缴纳“服务费”或者“会员费”,骗取许某、李某2、庄某、王某4、任某、李某3等人共计32752元。 二、2018年4、5月份及2019年2月至7月，被告人张胜海冒充互联网公司业务员，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称可以为客户的藏品提供在线交易，诱使被害人提供藏品图片，并谎称其可以使该藏品高价成交，骗取被害人李某1、严某、潘某1、张某1、贾某、陈某、张某2、颜某、方某1缴纳“服务费”或者“会员费”共计60792元。 三、2019年2月份以来，被告人杨文广冒充互联网公司业务员，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称可以为客户的藏品提供在线交易，诱使被害人提供藏品图片，并谎称其可以使该藏品高价成交，骗取被害人刁某、郝某、洪某、黄某1、范某、郭某、王某1、王某2、王某3、蒋某、朋某、赵某等人缴纳“服务费”或者“会员费”共计44820元。 四、2019年7月初，被告人张胜海预谋诈骗后，联系被告人李国亮制作“雅集在线”网站，被告人李国亮明知被告人张胜海利用信息网络实施犯罪，仍为其制作网站并负责维护网站。后被告人张胜海联系被告人孙志恒参与，并在网络发布招聘业务员广告，被告人张萧、周涛、王燕、杨萍先后通过应聘加入。直至案发，被告人张胜海、孙志恒、张萧、周涛、王燕、杨萍利用雅集在线网站，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称被害人的藏品在其网站可以高价出售，取得被害人信任，骗取被害人周某1、宁某、高某、解某、孟某、周某2、季某、张某3、黄某2、张某4、刘某1、曾某、袁某、孙某、徐某、刘某2、余某缴纳“服务费”或者“会员费”共计71200元。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了相应的证据。公诉机关认为，被告人张胜海、杨文广、孙志恒、张萧、周涛、王燕、杨萍以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其中被告人张胜海诈骗数额164744元，被告人杨文广诈骗数额77572元，被告人孙志恒诈骗数额71200元，均数额巨大；被告人张萧诈骗数额23936元，被告人周涛诈骗数额21364元；被告人王燕诈骗数额9000元，被告人杨萍诈骗数额4000元，均数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李国亮明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张胜海起主要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯；被告人孙志恒、张萧、周涛、王燕、杨萍起次要或者辅助作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。上述各被告人均自愿认罪认罚。被告人孙志恒、张萧、周涛、王燕、杨萍积极赔偿被害人经济损失。建议对张胜海判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；对杨文广判处有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；对孙志恒判处有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金，可适用缓刑；对李国亮判处有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；对张萧判处有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑；对周涛判处有期徒刑七个月，并处罚金，可适用缓刑；对王燕判处拘役二个月，并处罚金，可适用缓刑；对杨萍判处拘役一个月，并处罚金，可适用缓刑。 上述各被告人对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见为：各被告人自愿认罪认罚；被告人孙志恒、张萧、周涛、王燕、杨萍具有坦白情节，系从犯，积极交纳退赔款和罚金，应当从轻、减轻或免除处罚;被告人杨文广辩护人建议对其判处三年以下有期徒刑。 经审理查明： 一、2018年6月至10月，被告人张胜海、杨文广二人预谋网络电信诈骗。后二人使用“倾城在线艺术网”平台，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称可以为被害人的藏品提供在线交易，使被害人误认为自己的藏品可以以高价格出售，骗取被害人缴纳“服务费”或者“会员费”共计32752元。 二、2018年4、5月份及2019年2月至7月，被告人张胜海冒充互联网公司业务员，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称可以为客户的藏品提供在线交易，诱使被害人提供藏品图片，并谎称可以使该藏品高价成交，骗取被害人缴纳“服务费”或者“会员费”共计60792元。 三、2019年2月份以来，被告人杨文广冒充互联网公司业务员，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称可以为客户的藏品提供在线交易，并谎称其可以使该藏品高价成交，骗取被害人缴纳“服务费”或者“会员费”共计44820元。 四、2019年7月初，被告人张胜海预谋诈骗后，联系被告人李国亮制作“雅集在线”网站，被告人李国亮明知被告人张胜海利用信息网络实施犯罪，仍为其制作网站并负责维护网站。后被告人张胜海联系被告人孙志恒参与，并在网络发布招聘业务员广告，被告人张萧、周涛、王燕、杨萍先后通过应聘加入。直至案发，被告人张胜海、孙志恒、张萧、周涛、王燕、杨萍利用雅集在线网站，通过拨打电话、微信等方式与被害人联系，谎称被害人的藏品在其网站可以高价出售，取得被害人信任，骗取被害人缴纳“服务费”或者“会员费”共计71200元。 上述事实，有被害人许某、李某2、庄某、王某4、任某、李某3、李某1、严某、潘某1、张某1、贾某、陈某、张某2、颜某、方某1、刁某、郝某、洪某、黄某1、范某、郭某、王某1、王某2、王某3、蒋某、朋某、赵某、周某1、宁某、高某、解某、孟某、周某2、季某、张某3、黄某2、张某4、刘某1、曾某、袁某、孙某、徐某、刘某2、余某的陈述，被告人张胜海、杨文广、孙志恒、张萧、周涛、王燕、杨萍、李国亮的供述、微信记录、截图、银行交易明细、扣押笔录、清单、扣押决定书、抓获经过、视听资料等证据证实，足以认定。 综上，被告人张胜海参与诈骗164744元，杨文广参与诈骗77572元，孙志恒参与诈骗71200元，张萧参与诈骗23936元，周涛参与诈骗21364元；王燕参与诈骗9000元，杨萍参与诈骗4000元；李国亮为张胜海、孙志恒等人诈骗提供网络技术支持。 另查明，起诉书中书写被害人“潘某2算”为“潘某1”有笔误，本院予以变更。被告人孙志恒、张萧、周涛、王燕、杨萍已交纳所参与诈骗数额72100元并预缴罚金。 本院认为，被告人张胜海、杨文广、孙志恒、张萧、周涛、王燕、杨萍以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人张胜海、杨文广、孙志恒诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人张萧、周涛、王燕、杨萍诈骗数额较大，依法应处三年以下有期徒刑拘役或管制，并处或单处罚金。被告人李国亮明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金。在共同犯罪中，被告人张胜海起主要作用，系主犯；被告人孙志恒、张萧、周涛、王燕、杨萍起次要作用，系从犯，依法对孙志恒减轻处罚，对张萧、周涛、王燕从轻处罚。被告人孙志恒所起作用大于被告人张萧、周涛、王燕、杨萍，本院在量刑时予以考虑。被告人杨文广、孙志恒、张萧、周涛、王燕、李国亮到案后如实供述主要犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。被告人张胜海自愿认罪认罚，酌情可从轻处罚。被告人孙志恒、张萧、周涛、王燕积极交纳退赔款并缴纳罚金，酌情可从轻处罚。各被告人的辩护人以上述理由提出的意见成立，本院予以采纳。被告人杨文广法定刑为三年以上有期徒刑，无减轻处罚情节，其辩护人提出在三年以下量刑的意见不当，本院不予采纳。公诉机关对被告人张胜海、杨文广、孙志恒、张萧、周涛、王燕的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人杨萍系从犯，到案后如实供述犯罪事实，积极交纳退赔款，犯罪情节较轻，依法可免予刑事处罚，公诉机关的量刑建议较重，本院予以调整。据此，对被告人张胜海依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人杨文广依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人孙志恒依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定；对被告人李国亮依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定；对被告人张萧、周涛、王燕依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条；对被告人杨萍依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第三十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张胜海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月13日起至2023年9月12日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 被告人杨文广犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月12日起至2021年11月11日止。罚金限于判决生效后三日内缴纳。） 被告人孙志恒犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月缓刑一年六个月，并处罚金五万元。 （缓刑考验期限自判决确定之日计算。） 被告人李国亮犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2020年8月15日止。） 被告人张萧犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月缓刑一年，并处罚金一万八千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日计算。） 被告人周涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金一万六千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日计算。） 被告人王燕犯诈骗罪，判处拘役二个月缓刑二个月，并处罚金六千元。 （缓刑考验期限自判决确定之日计算。） 被告人杨萍犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二、已缴纳的退赔款发还周某19900元、宁某3000元、高某3600元、解某6000元、孟某6000元、周某25136元、季某3200元、张某33000元、黄某21000元、张某43000元、刘某13000元、曾某8364元、袁某3000元、孙某6000元、徐某3000元、刘某23000元、余某1000元，以上共计71200元。责令被告人张胜海、杨文广继续退赔许某、李某2、庄某、王某4、任某、李某3共32752元；责令被告人张胜海继续退赔李某1、严某、张某1、贾某、陈某、张某2、颜某、方某1共60792元；责令被告人杨文广继续退赔郝某、洪某、黄某1、范某、郭某、王某1、王某2、王某3、蒋某、朋某、赵某共41820元（具体数额见上文表格）。 三、已扣押的手机由公安机关予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本三份，副本七份。 审 判 长  吕明华 人民陪审员  胡立军 人民陪审员  侯艳菲 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  高秀静