广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1680号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人肖剑锋，男，1989年8月24日出生，公民身份号码：362************654，汉族，大学文化，无业，户籍所在地为江西省吉安市遂川县**********。辩护人钟维松，广东闻彰律师事务所律师。被告人曾亮平，男，1988年6月16日出生，公民身份号码：362************317，汉族，大专文化，无业，户籍所在地为江西省吉安市遂川县**********。辩护人白永强，广东闻彰律师事务所律师。以上被告人均因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被羁押并被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕1380号起诉书指控被告人肖剑锋、曾亮平犯诈骗罪，于2020年4月24日以简易程序向本院提起公诉。因出现不适宜适用简易程序审理的情形，本院将本案转为普通程序，组成合议庭，于2020年7月9日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员唐诗出庭支持公诉，被告人肖剑锋、曾亮平及辩护人钟维松、白永强到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年8月下旬，被告人肖剑锋、曾亮平经商量通过办理消费卡贷款的方式骗取他人钱财。2019年9月初，肖剑锋、曾亮平二人为实施诈骗租下本市南城区第一国际D座510室成立“花旗易购公司”。随后，肖剑锋、曾亮平分工合作，肖在网上找人伪造“花旗金融”的网络平台、制作数百张没有任何金融功能的“商联卡”、买了用于作案的电话卡、银行卡、又伪造营业执照和工作证，曾亮平则在网上买来客户的联系电话，二人随后招募刘锦秀等5名业务员。2019年9月初至10月16日，肖剑锋、曾亮平利用招聘回来的5名业务员向客户拨打电话，如果客户有贷款需要则登记姓名、微信号、然后交给其二人，二人随即添加被害人的微信或QQ号，并以花旗金融公司贷款经理的身份通过微信或QQ向被害人介绍办理及开通商联卡的具体流程，后在被害人办理“商联卡”的过程中，以包装费、手续费、利息费、提款费、保证金等虚构的名目骗取被害人钱财，通过微信或网银的方式转账至肖剑锋买来的一张农业银行卡中，二人将诈骗所得扣除公司日常开支后进行平分。被告人肖剑锋、曾亮平通过该种方式诈骗郭志强等被害人共计76757元。2019年10月16日11时许，公安机关接到群众举报后去到本市南城区第一国际D座510室将被告人肖剑锋、曾亮平抓获，缴获电脑等物。为指控以上事实，公诉机关向法庭提交以下证据予以证实：现场勘查笔录、现场图、现场照片，搜查笔录，电脑等物证，到案经过，户籍材料，接受证据清单，调取证据通知书，调取证据清单，扣押决定书，扣押清单，开户账号，银行流水，诈骗金额统计，转账记录，移交案件清单、提取笔录等书证，光盘（微信开户资料及交易记录），证人刘锦秀的证言和辨认笔录、指认照片，证人徐正娇、邹佩、王彩燕、钟文婷的证言和辨认笔录，证人罗儒章的证言，被害人王兰均、余绍华的陈述和银行流水记录、照片，被害人张建平、庄可斌、郭志强、周佰富、张利达、何杰、陆荣、周英姣、罗成的陈述和指认微信及相关交易记录，被害人邹少林、卢锦耀、黎金国、赵光民、郭虎成、李国民、孙岩枫的陈述。被告人肖剑锋、曾亮平的供述及辨认、指认笔录等。被告人肖剑锋对公诉机关的指控无异议，提出其是自首的辩护意见。被告人曾亮平辩解称其是单独实施诈骗。被告人肖剑锋的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人肖剑锋主观恶性小，情节轻微；2、已退赔43797元，且获得谅解，退赔金额应在诈骗数额中扣除，诈骗金额不属于数额巨大；3、被告人肖剑锋自觉到案，如实供述，认罪认罚；4、被告人肖剑锋系初犯；5、被告人肖剑锋系家庭经济来源，子女尚且年幼，需要抚养。被告人曾亮平的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人曾亮平是从犯；2、诈骗金额有误，黄海彤等部分被害人的诈骗金额证据不足，应予以扣除；3、被告人曾亮平主观恶性小，情节轻微，且已退赔部分被害人；4、被告人曾亮平如实供述，认罪认罚；5、被告人曾亮平系初犯。6、被告人曾亮平系家庭经济来源，有家属需要抚养。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，与本案指控事实之间具有关联性，可以作为本案的定案根据。上述证据互有关联，相互印证，公诉机关据此指控被告人肖剑锋、曾亮平虚构事实，骗取他人财物的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明，被告人肖剑锋已退赔被害人郭志强7710元、周佰富6320元、余绍华10058元、周英姣7119元、邹少林4340元、孙岩枫8250元。被告人曾亮平退赔被害人李国民7150元、卢锦耀500元。被告人肖剑锋、曾亮平分别取得以上被害人的谅解。关于本案各被告人及辩护人提出的辩护意见，本院评析如下：关于被告人肖剑锋提出其是自首的辩护意见，经查，被告人肖剑锋系被动归案，无自首情节，本院对该辩护意见不予采纳；关于被告人肖剑锋的辩护人提出退赔款应在犯罪数额中扣减的意见，于法无据，本院对该意见不予采纳；关于本案共同犯罪问题，经查，本案有证人证言、被告人肖剑锋、曾亮平的供述等证据足以证实二被告人是共同犯罪，二人积极参与诈骗犯罪，所起作用相当，不宜区分主从。本院对曾亮平提出其是单独诈骗及辩护人提出从犯的辩护意见不予采纳。关于被告人曾亮平的辩护人提出黄海彤等几名被害人的损失证据不足，应予以扣除的辩护意见，经查，公安机关均已核实该部分被害人的身份及损失情况，且有转账记录佐证，本院予以确认，本院对该意见不予采纳。二辩护人提出二被告人主观恶性和社会危害性小的辩护意见，经查，被告人肖剑锋伙同曾亮平以诈骗为目的成立伪造的公司，并招募员工通过电信网络手段实施诈骗，其二人主观恶性和社会危害性均不小，本院对该意见不予采纳；二被告人的家庭情况与本案无关。二辩护人的其余辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人肖剑锋、曾亮平无视国法，以非法占有为目的，结伙利用电信网络手段，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，均依法应予惩处。公诉机关指控被告人肖剑锋、曾亮平犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人肖剑锋、曾亮平归案后如实供述其罪行，认罪态度好，且退赔被害人的经济损失，取得谅解，本院对其从轻处罚。公诉机关建议对被告人肖剑锋、曾亮平判处有期徒刑三年二个月至五年二个月，并处罚金。该刑建议符合法律的规定及本案的事实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人肖剑锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2022年12月15日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人曾亮平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2023年4月15日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、责令被告人肖剑锋、曾亮平自本判决生效之日起七日内连带退赔本案被害人经济损失（详见附表）。五、随案移送的手机四部、笔记本电脑2台、人民币2510元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进龙审 判 员  蔡叶利人民陪审员  杜小冰二〇二〇年七月十六日书 记 员  陈慧婷附表序号被害人诈骗金额（单位：元）1王兰均47002张利达43403罗成44004赵光民5005张建平5006庄可斌5008何杰5009陆荣50010黎金国50011郭虎成357012黄海彭50013恽凤仪50014马超50015周训华50016张秀宏100017张珏2000（附页）本案适用的法律条文：本案适用《中华人民共和国刑法》的条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。