吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉2401刑初569号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人崔永植，男，朝鲜族，1958年5月30日出生，大专文化，金蛹虫草生物科技（深圳）有限公司法定代表人，户籍地吉林省珲春市，住珲春市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月26日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于龙井市看守所。 辩护人柳海英，吉林鑫州律师事务所律师。 被告人蔡光春，男，朝鲜族，1962年10月1日出生，高中文化，金蛹虫草生物科技（深圳）有限公司监事，户籍地吉林省珲春市，住珲春市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月9日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人陈韶艳，北京市国首律师事务所律师。 辩护人金永仁，吉林海兰江（珲春）律师事务所律师。 被告人李向华，男，汉族，1977年12月26日出生，高中文化，金蛹虫草生物科技（深圳）有限公司总经理，户籍地广东省珠海市香洲区，住广东省珠海市香洲区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月22日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人崔成凤，北京市京师（延吉）律师事务所律师。 被告人沈国华，男，汉族，1969年9月13日出生，高中文化，金蛹虫草生物科技（深圳）有限公司总经理，户籍地广东省汕头市龙湖区，无固定住所。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年12月29日被刑事拘留，于2019年1月30日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人宋磊，北京市盈科（深圳）律师事务所律师。 被告人黄春花，女，朝鲜族，1959年1月9日出生，大专文化，金蛹虫草生物科技（延边）有限公司法定代表人，户籍地吉林省延吉市，住延吉市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月20日被刑事拘留，于2018年10月27日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人俞哲辉，吉林达公伟业律师事务所律师。 被告人黄英姬，女，朝鲜族，1957年7月8日出生，高中文化，金蛹虫草生物科技（延边）有限公司法定代表人，户籍地吉林省延吉市，住延吉市。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月20日、2019年8月9日办理了取保候审手续。 延吉市人民检察院以延市检刑检刑诉〔2019〕563号起诉书指控被告人崔永植、蔡光春、李向华、沈国华、黄春花、黄英姬犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月7日向本院提起公诉，于2019年12月24日以延市检刑检刑追诉〔2019〕9号追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员崔汾仙出庭支持公诉，被告人崔永植及其辩护人柳海英，被告人蔡光春其辩护人陈韶艳、金永仁，被告人李向华及其辩护人崔成凤，被告人沈国华及其辩护人宋磊，被告人黄春花及其辩护人俞哲辉，被告人黄英姬，远程视频、到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人崔永植伙同蔡光春、李向华、沈国华、黄春花、黄英姬，于2017年10月至2018年3月期间，在广东省深圳市、江西省赣州市、吉林省延吉市等成立金蛹虫草科技有限公司后，以金蛹生态链为投资项目，未经有关部门依法批准，承诺一定期限内以转账形式还本付息给予高额回报，以发展会员、入股的名义向社会公众吸收资金907.517万元。 公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、集资参与人的陈述、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人的崔永植、蔡光春、李向华、沈国华、黄春花、黄英姬行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人崔永植对指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人崔永植的辩护人提出：1.崔永植具有自首情节；2.崔永植系初犯、偶犯，且认罪认罚具有悔罪表现。综上，被告人崔永植具有法定、酌情情节，可以从轻、减轻处罚。 被告人蔡光春对指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人蔡光春的辩护人提出：1.本案系单位犯罪；2.蔡光春在金蛹虫草生物科技有限公司主管行政，属于挂名，没有话语权，系从犯；3.案发前蔡光春将其收入退回公司，故未从公司获利；4.该案件涉案金额中应抵扣利息，且不能仅以投资人报案材料反映的数额累计相加，应结合其他关联证据相互印证后，综合认定涉案金额；5.蔡光春系初犯、偶犯，具有自首情节，认罪认罚，可以从轻、减轻处罚。 被告人李向华对指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人李向华的辩护人提出：1.本案系单位犯罪；2.李向华没有非法吸收公众存款的主观恶意，在犯罪过程中分得的款项已全部退回公司，其犯罪作用小，且2017年12月末离开公司系犯罪中止，2018年1月1日之后非法吸收的投资金额427.74万元，不能计算在李向华的犯罪数额。3.李向华系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚等悔罪表现，可以从轻处罚，希望能适用缓刑。 被告人沈国华对指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人沈国华的辩护人提出：1.涉及沈国华的涉案金额有异议，犯罪数额不能仅以集资参与人陈述来认定，犯罪数额应结合转账凭证、银行流水等材料综合认定。沈国华2017年11月23日入职涉案公司，入职前的涉案金额不应当算入沈国华的涉案金额；2.沈国华犯罪过程中并非公司核心人员，系从犯；3.沈国华系初犯、偶犯，具有坦白情节，认罪认罚等悔罪表现，依法可以从宽处罚，可以判处有期徒刑3年以下，适用缓刑。 被告人黄春花对指控的犯罪事实和罪名均无异议。 被告人黄春花的辩护人提出：1.黄春花在犯罪中起帮助作用，系从犯；2.黄春花有积极挽回集资参与人损失的行为；3.被告人黄春花系初犯、偶犯，具有自首情节，认罪认罚，有悔罪表现，可以从轻、减轻处罚。4.根据最高人民法院关于统一法律适用加强类案检索的指导意见（试行）第九条规定，检索到其他类案的，人民法院可以作为作出裁判参考。 被告人黄英姬对指控的犯罪事实和罪名均无异议。 经审理查明，被告人崔永植伙同蔡光春、李向华、黄春花、黄英姬，于2017年10月至2018年3月期间，被告人沈国华于2017年11月23日至2018年3月期间，伙同五被告人在广东省深圳市、江西省赣州市、吉林省延吉市等地成立金蛹虫草科技有限公司后，未经有关部门依法批准，向社会公开宣传，承诺一定期限内以转账形式还本给予高额回报，以发展会员、入股的名义向社会公众吸收资金。被告人崔永植伙同蔡光春、李向华、黄春花、黄英姬，向社会公众吸收资金为投资金额共计742.73万元人民币，沈国华伙同五被告人向社会公众吸收资金为624.44万元人民币，集资参与人200余名。案发后，侦查机关依法扣押了赣B××××29号大众牌汽车一台。庭审中，被告人崔永植、蔡光春、李向华、沈国华、黄春花、黄英姬，自愿认罪认罚。 2018年9月26日，侦查机关电话传唤被告人崔永植，2018年11月9日侦查机关电话传唤被告人蔡光春，2018年11月22日，被告人李向华在被抓获，2018年9月20日侦查机关电话传唤被告人黄春花、黄英姬。 上述事实，有身份证明，抓获经过，违法犯罪信息查询情况说明，会员明细，虫草产品送货单，统计表，企业档案资料，中国银行国内支付业务凭证，上海大众汽车销售合同，完税凭证，车辆交易信息，其他转账信息，扣押决定书及清单，情况说明，银行流水，收据，转帐凭证，微信记录，证人郑一文、朴某、朴光日、金某、卢某、张某、韩迎春、崔某、翟某、李某、周某等证言，集资参与人李智龙、崔银风、朴善玉、文松春、曹京子、金福顺、李嫦娥、崔影姬、边锡哲、金明玉、王丽、刘红燕、范华、金永善、王佐荣、李明霞、崔顺玉、郝迎春、李情燕、朴银顺、金今善、金千今、隋玉东、李长淳、张国田、刘兆荣、冷东军、金松竹、蒋秀志、苏冠洲、田秀梅、崔某、邱洪波、崔英姬、张淑琴、李明根、华泽军、高虎林、姜春姬、薛春诚、柳文莉、崔荣斌、周秀芝、赵连海、金锦兰、罗今淑、申菊荣、付玉杰、金京淑、金莲淑、金於今、孙春香、王允进、罗珍焕、黄月今、金贞子、李英淑、金玉子、许兰、太新鹿、金顺子、朱善今、金吉子、杨京淑、李慧、车宝今、高英姬、金莲今、李顺兰、李今爱、赵顺爱、赵今兰、孙希淑、李海月、尹惠子、张月聚、马春香、关延丽、尹基宪、文京爱、李大吉、李美善、金玉善、金贞今、李今龙、李春花、李春云、车仁善、黄金花、董爱军、刘清林、朴金玉、夏义莲、冯秀荣、霍柏芳、王丽梅、张玉兰、王宪堂、曹丰年、许顺子、韩龙河、鲁克明、金仁淑、杨京子、金永权、李明千、崔学成、楚凤军、柯友杰、李富珠、金玉善、高连德、于淑芬、李荣花、朴载锡、金英姬、赵春子、王兴利、王**芳、金淑子、金凤汉、沈大镇、金文革、李南洙、罗锦花、李国俊、徐龙洙、杨国芳、马丽荣、刘英兰、陈树香、谢丹丹、冯雅杰、李香淑、李桂顺、李志浩、朴忠烈、刘玉海、王延丽、朴锦淑、刘今子、黄顺子、姜福顺、张明花、安美花、俞吉子、崔寿福、张吉子、安雪梅、安英爱、李贞玉、张明子、姜春子、李龙宗、王亚辉、张淑梅、韩天、孙振国、严熙仙、赵声宏、崔洙福、王安启、朴今顺、朴玉善、金顺今、王维山、孔祥洁、边秀红、崔春根、金顺爱、张信子、赵徐彦、赵信彦、田亚晶、赵龙淑、沈俊杰、徐福德、朴勋、高英爱、李明淑、文雪花、张茹、任东阳、韩京子、崔京玉、文美兰、全英权、徐明顺、金哲洙、朴相玉、金春玉、李春玉、崔松子、安昌根、曹吉顺、许慧善、刘姬玉、及玉珍、李莲董、曹连永、戴秀兰、吴永花、王香菊、姜学梅、刘福来、金莲今、周丽珍、辉立华的陈述，被告人崔永植、蔡光春、李向华、沈国华、黄春花、黄英姬的供述和辩解等证据证实，足以认定。被告人李向华辩护人向法庭提交了转账凭证复印件、股权转让合同复印件、公告复印件，被告人黄春花辩护人提交的报案记录，经本院核实真实性可以确认。 上述证据客观真实，来源合法，与本案具有关联性，本院予以采信。关于被告人崔永植辩护人提出的崔永植系自首的辩护意见，经查，崔永植电话传唤到案后，供述了主要犯罪事实，故本院予以采纳，其他辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。关于被告人蔡光春辩护人提出的蔡光春系自首及有悔罪表现的辩护意见，经查，与事实相符，故本院予以采纳，关于该案系单位犯罪辩护意见，经查，金蛹虫草生物科技有限公司设立后，以实施非法集资犯罪活动为主要活动，故本院不予采纳，其他辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人李向华辩护人提出的李向华系坦白及有悔罪表现的辩护意见，经查，与事实相符，故该辩护意见成立，关于该案系单位犯罪等其他辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人沈国华辩护人提出的沈国华系坦白，涉案金额应从2017年11月23日起计算的辩护意见，经查，与事实相符，故该辩护意见成立，关于沈国华系从犯等其他辩护意见，经查，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人黄春花辩护人提出的黄春花有悔罪表现的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳，关于黄春花系自首的辩护意见，经查，黄春花认为其是被害人，而到侦查机关说明情况，不属于主动投案，故该辩护意见不成立，关于其他辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人崔永植、蔡光春、李向华、沈国华、黄春花、黄英姬违反国家金融管理法律规定，向社会公开吸收资金，数额巨大，五被告人的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，其指控的非法吸收公众资金164.787万元的事实部分，仅有集资参与人的陈述没有其他证据相互佐证，故本院不予认定。被告人黄英姬，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚。鉴于被告人崔永植、蔡光春有自首情节，被告人李向华、沈国华、黄春花、黄英姬具有坦白情节，五被告人到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条（非法吸收公众存款罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条第一款、第三款（自首、坦白）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金的缴纳）、第六十四条（犯罪物品的处理），《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）之规定，判决如下： 一、被告人崔永植犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月26日起至2022年7月25日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。） 二、被告人蔡光春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月9日起至2022年9月8日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。） 三、被告人李向华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年11月22日起至2022年9月21日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。） 四、被告人沈国华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年12月29日起至2020年6月28日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。） 五、被告人黄春花犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年9月20日起至2021年12月19日止。罚金于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。） 六、被告人黄英姬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑的考验期限自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)七、依法追缴赣B××××29号大众牌汽车返还给集资参与人，继续追缴涉案款物返还给集资参与人，不足部分责令退赔给集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李 冬 人民陪审员  孙爱花 人民陪审员  禹景兰 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  刘逍遥