大连市普兰店区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0214刑初81号公诉机关大连市普兰店区人民检察院。被告人王**，男，1954年12月17日出生于辽宁省大连市沙河口区，汉族，初中文化，无业，住大连市沙河口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月1日被大连市公安局普兰店分局刑事拘留，同年7月12日被执行逮捕。现羁押于大连市普兰店区看守所。大连市普兰店区人民检察院以普检刑诉〔2020〕72号起诉书指控被告人王**犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。大连市普兰店区人民检察院指派检察员李振双出庭支持公诉，被告人王**到庭参加了诉讼。期间，大连市普兰店区人民检察院于2020年5月7日建议对本案延期审理，本院于次日作出延期审理决定，2020年6月5日，本案恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2016年1月末，被告人王**在大连市羁押的被害人温某1的儿子温某2，交谈过程中，王**得知了温某2涉案案情后谎称认识相关人员，其于释放后可以帮温某2办理减刑事宜，取得了温某2的信任。2016年2月末，王**被释放，温某2对王**更为信任，遂将其父亲温某1的联系方式告知了王**，并委托王**帮其办理减刑一事。2016年4月份，被告人王**给被害人温某1打电话，告知了温某2在看守所的情况，并谎称自己认识公检法的人，可以帮其儿子温某2办理减刑，取得了被害人温某1的信任。2016年10月份，王**以找领导走动关系为由，向被害人温某1索要人民币20万元（以下币种同），温某1让其女婿张某1通过银行转账方式向王**提供的中国农业银行银行卡转账20万元，王**收到钱款后于第一时间全部取现，并用于个人消费。2017年5月15日，被告人王**又以温某2案即将开庭，需要打点关系为由，向被害人温某1索要50万元，温某1通过银行转账方式向王**提供的中国农业银行银行卡转账34万元，王**收到钱款后于第一时间全部取现，并用于个人消费。2018年11月15日，温某2因犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，被大连市中级人民法院判处无期徒刑。被害人温某1多次要求被告人王**归还钱款，王**至今未归还。针对上述指控事实，公诉机关当庭提供了银行卡交易明细清单、刑事判决书等相关书证，证人麻某、周某、张某1等人的证言，被害人温某1的陈述、被告人王**的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人王**以非法占有为目的，釆取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，侵犯了他人的财产所有权，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王**对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名及犯罪事实均有异议，辩解称其没有诈骗温某1钱财，温某1主动转款让其代为保管，其收款后按照温某1要求将15万元送予温某1指定的不知名第三人，余款39万元现金亦悉数返还给了温某1，温某1因温某2一审被判处无期徒刑，对其不满，遂串通家属编造虚假证言诬陷其诈骗。经审理查明：2016年1月末，被告人王**因涉嫌为赌博提供条件被羁押在大连市看守所，期间结识了同监室羁押的被害人温某1的儿子温某2。王**得知温某2涉案案情后，自称通过其努力可以减轻温某2的刑事处罚，后王**因强制措施变更被释放，温某2对其能力信以为真，遂将温某1的联系方式告知了王**，并让王**帮忙办理减轻刑事处罚的具体事宜。2016年4月的一天，被告人王**电话联系被害人温某1告知其温某2在看守所的情况，并自称认识公检法有关人员，本人有能力为温某2办理减轻刑事处罚的相关事宜，以此取得了温某1的信任。2016年10月初，王**以找领导疏通关系为由，向温某1索要钱款20万元，同年10月9日，温某1通过其女婿张某1向王**提供的卡号为62×××12（以下卡号同）的银行卡账户转款20万元，次日，王**将20万元全部取出。2017年5月15日，王**又以温某2案即将开庭需要疏通关系为由，向温某1索要钱款50万元，2017年5月19日，温某1向王**提供的银行卡账户转款34万元，王**于当月22日将34万元全部取出。2018年11月15日，温某2因犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪和骗取出口退税罪，一审被辽宁省大连市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被害人温某1得知被骗，后多次要求被告人王**返还钱款，截至庭审前，王**尚未返还被害人的经济损失。综上，被告人王**诈骗被害人温某1钱款共计54万元。另查明，被害人温某1出生于1935年1月5日，案发时已年满六十周岁。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.银行卡交易明细清单，证明被害人温某1于2016年10月9日，通过张某1向账户名为李某、卡号为62×××12的中国农业银行银行卡账户转款20万元，被告人王**于次日全款提现；温某1于2017年5月19日向该账户汇款34万元，王**于当月22日全款提现；期间，该账户曾多次收取温某1的小额转款，合计2万元。2.在押人员存物存款信息，证明被告人王**分别于2016年12月30日、2017年10月18日两次为温某2存送衣物，其与妻子李某分别于2016年12月19日、2017年5月12日、2017年10月18日、2017年12月19日四次为温某2存送钱款，合计1.01万元。3.刑事判决书，证明2018年11月15日，温某2因犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪和骗取出口退税罪，一审被辽宁省大连市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。4.前科查询证明，证明被告人王**于2016年1月3日因涉嫌为赌博提供条件被大连市公安局沙河口分局刑事拘留，拘留期限届满后被取保候审。5.看守所健康检查笔录，证明被告人王**入所时身体状况符合羁押条件。6.身份证明，证明被告人王**犯罪时已达应负刑事责任年龄；被害人温某1出生于1935年1月5日。7.案件来源、到案经过，证明本案系被害人报案，被告人王**经传唤到案。8.证人温某2的自述材料，证明其因涉嫌犯罪被羁押于大连市看守所，被告人王**是同监室室友，王**承诺可以为其减轻刑罚至三年半以下，其让王**释放后联系温某1办理减刑事宜。9.证人麻某的证言，证明2017年5月份左右，被告人王**找其代理温某2刑事案件，并于次日带着温某1等人来到律师事务所，温某1当场委托其为温某2作刑事辩护并支付了律师费；温某1曾先后两次找其帮忙向王**要办事的钱，王**第一次说已转账还款，但没有相关凭证，第二次王**说以现金方式还给温某1了，其不知王**是否真的还钱。10.证人周某的证言，证明其作为生活律师探视温某2时，温某2曾让其转告温某1，找个大律师捞他出去。11.证人杨某的证言，证明被告人王**给温某1打电话时自称认识法院的人，他有能力办温某2的案子，其遂与温某1等人到大连市看守所门口见王**，王**仍称能办温某2的事儿，温某1信以为真与王**多次通话联系，王**两次向温某1索要钱款，一次20万元，一次50万元，第二次温某1没有凑齐50万元，转给王**34万元；温某2被判无期徒刑后，温某1追问王**钱款用途时，王**承认欺骗了温某1，未将54万元送予他人，温某1多次找王**索要钱款未果。12.证人张某1的证言，证明其岳父温某1说，王**自称曾在政府给领导开车，有能力将温某2办出来，后王**以疏通关系、给领导送礼为由向温某1索要钱款，温某1两次向王**转款共计54万元，温某1说温某2被判处无期徒刑后，王**面对温某1的追问承认欺骗了温某1，钱款都用于个人消费了。13.证人张某2的证言，证明温某3因温某1急需用钱办温某2的事向其借款30万元，其将该款转账给了温某1。14.证人温某3的证言，证明其与父亲温某1等人在大连市看守所门口首次见到被告人王**，王**自称在政府给领导开车，认识很多领导，有能力办温某2的案子，温某1信以为真，王**两次向温某1索要钱款，温某1第一次给了他20万元，第二次给了34万元，期间温某1亦多次向王**转账过小额款项。15.证人温某4的证言，证明2018年8月20日左右，被告人王**携李某到其经营的貂场找其父亲温某1，王**向其允诺会办理好温某2的案子；其得知温某1被骗后电话联系了王**，王**答应退钱，但一直未还。16.证人温某5的证言，证明因其父亲温某2的案子，其与王**见过三次，亦有电话联系，其曾不断询问王**案子进展情况，王**承诺不会有事儿让其放心。温某2被判无期徒刑后，就再也没见到王**，其听到王**与温某1通话时说，事儿没办，全是骗温某1的。17.证人温某6的证言，证明其与父亲温某1等人在大连市看守所门口首次见到被告人王**，王**自称在政府给领导开车，认识很多领导，有能力办温某2的案子。18.证人李某的证言，证明其曾和丈夫王**一起见过被害人温某1，温某1曾向其账户转款54万元，其受王**指使将钱款全部取出并交给王**，其并不知晓王**与温某1之间的事，也不知钱款去向。19.被害人温某1的陈述，证明其从被告人王**的来电中得知，王**与温某2系狱友，王**自称认识公检法机关的人，能帮忙办温某2的案子，王**约其在大连市看守所门口见面，二人相见后，王**再次表示有能力为温某2减轻刑罚，其信以为真，后王**两次向其索要钱款，一次20万元，一次50万元，第二次因没有凑够50万元，其仅向王**提供的银行卡账户转了34万元，王**每次要钱都说是为了找领导疏通关系；2018年，温某2一审被判处无期徒刑，其向王**追问钱款用途，王**承认54万元谁也没给，都用于个人消费了，其子温某4电话联系王**，要求王**返还钱款，王**口头答应，却一直不还；其也曾让麻某律师帮忙向王**要钱，麻律师帮着要了两次，就再也联系不上王**了。20.被告人王**的供述与辩解，证明其在大连市看守所羁押期间结识了温某2，温某2说自己是被冤枉的，让其出去后联系温某1给他找个好律师；其原话传达温某1后，温某1让其帮忙找个好律师，其为温某1介绍了麻某律师，之后温某1说温某2的事需要用钱，问其是否有银行卡，其将妻子李某的银行卡账号告诉了温某1，温某1先转款20万元让其代为保管，其提取20万元现金放在家里；半年后，温某1又汇过来34万元，说是温某2案要开庭，为方便他人找其拿钱才汇款的，其提取34万元现金与之前的20万元放在一起，这些钱始终无人来拿，温某1也未让其送予他人。本院认为，被告人王**以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王**犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立。关于被告人王**提出的其未骗取被害人温某1钱财，温某1主动转汇54万元让其代为保管，后因温某2被判处无期徒刑对其不满，串通家属编造虚假证言诬陷其诈骗的辩解意见，经查，王**以非法占有为目的，向被害人温某1虚构其有能力减轻温某2刑罚，获取被害人信任以骗取钱财，期间又采用介绍律师、给温某2存储钱物等方式隐瞒事实真相的犯罪事实，在案有银行卡交易明细清单、在押人员存物存款信息等书证，证人麻某、张某1、杨某、温某3、温某4、温某5、温某6等人的证言，证人温某2的自述材料，与被害人温某1的陈述能够相互印证，足以认定；王**的辩解意见无事实和法律依据，本院不予支持。关于王**提出的其收到案涉54万元后按照温某1要求将15万元送予他人，余款39万元悉数返还的辩解意见，经查，王**到案后先是供述54万元现金除给温某2存款及购买衣物、付律师复印卷宗等费用外，余款50万左右全部返还给了被害人温某1，后推翻原供述，辩解按照温某1要求将15万元送予不知名第三人，其返还给温某137万左右，至庭审时又称返还给温某139万元，其供述前后不一致无合理解释，且以上供述内容及辩解意见均无其他证据可以佐证，对其主张本院不予支持。被告人王**有诈骗老年人财物的犯罪情节，可酌情从重处罚。综合被告人王**犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2030年6月30日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人王**退赔被害人温某1经济损失人民币五十四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  史秀琦人民陪审员  王丽军人民陪审员  石玉双二〇二〇年八月十八日书 记 员  赵 悦附件相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。