江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初521号公诉机关如皋市人民检察院。被告人丁勇明，男，1996年5月22日出生，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市。被告人丁勇明曾因盗窃于2011年8月9日被泰兴市公安局行政拘留十日；因犯盗窃罪，于2013年12月11日被本院判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币五万元；因犯盗窃罪，于2016年6月8日被本院判处拘役五个月，并处罚金人民币八千元；因犯敲诈勒索罪，于2017年7月20日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，于2019年11月29日刑满释放。被告人丁勇明因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月3日被如皋市公安局刑事拘留，于同年4月8日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。辩护人汤向群，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人丁勇明犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年7月20日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院依法转为适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官李国平、检察官助理朱媛媛出庭支持公诉。被告人丁勇明及其辩护人汤向群到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人丁勇明于×××019年11月30日至×××020年3月间，通过冒充南京金陵监狱狱警，骗取被害人丁同娟人民币18500元；通过虚构有额温枪货源为由，骗取被害人刘某乙人民币100000元，合计诈骗金额118500元。被告人丁勇明于×××020年×××月6日，通过乘隙获取被害人丁某丙手机支付密码，窃取丁某丙手机微信及支付宝内人民币10000元。案发后，被告人丁勇明能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，签署具结书。自被告人丁勇明处扣押苹果iphone11手机1部，暂存于如皋市公安局。公诉机关认为，被告人丁勇明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，采用秘密的手段窃取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，应当分别以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人丁勇明一人犯数罪，应数罪并罚；其系累犯，应当从重处罚；其系坦白，可以从轻处罚；其认罪认罚，可以依法从宽处理。诉至本院。被告人丁勇明对指控的事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人丁勇明的辩护人对公诉机关指控被告人丁勇明犯诈骗罪、盗窃罪的事实和定性没有异议，并提出如下辩护意见：1.告人丁勇明系坦白，可以从轻处罚；×××.被告人丁勇明认罪认罚；3.被告人丁勇明的家庭情况特殊，希望在量刑时予以考虑。经审理查明，被告人丁勇明于×××019年11月30日至×××020年3月间，通过冒充南京金陵监狱狱警，骗取被害人丁同娟人民币18500元；通过虚构有额温枪货源为由，骗取被害人刘某乙人民币100000元，合计诈骗金额118500元。被告人丁勇明于×××020年×××月6日，通过乘隙获取被害人丁某丙手机支付密码，通过登录手机微信、支付宝窃取丁某丙的人民币10000元。具体事实分述如下：1.被告人丁勇明于×××019年11月30日至×××020年3月间，冒充南京金陵监狱狱警，通过电话及微信与被害人丁同娟取得联系，以帮助丁同娟在监狱服刑的儿子疏通关系、送礼等为由，骗取被害人丁同娟通过微信转账共计人民币18500元。×××.被告人丁勇明于×××020年×××月23日至3月×××日间，通过微信联系被害人刘某乙，虚构有额温枪现货，骗取被害人刘某乙通过支付宝及微信支付订购额温枪的定金100000元，并将定金用于打赏直播平台主播等。3.被告人丁勇明于×××020年×××月6日，在如皋市江安镇马堡村十七组丁某丙家，在丁某丙之子周某（10岁）使用丁某丙手机打游戏充值输入支付密码时，乘隙获取被害人丁某丙手机支付密码，通过登录手机微信、支付宝窃取丁某丙的人民币10000元。案发后，被告人丁勇明能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，签署具结书。自被告人丁勇明处扣押苹果iphone11手机1部，暂存于如皋市公安局。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1.物证如皋市公安局制作的扣押决定书、扣押清单，证明：如皋市公安局自被告人丁勇明处扣押苹果iphone11手机1部。×××.书证（1）如皋市公安局调取的被告人丁勇明人口信息及刑事判决书、释放材料，证明：被告人丁勇明达到刑事责任年龄，及被告人丁勇明的前科情况，其系累犯。（×××）如皋市公安局出具的发破案经过，证明：该案的发破案情况。被告人丁勇明系被抓获归案。（3）如皋市公安局自丁勇明手机中提取的微信转账记录、支付宝转账记录，证明：被告人丁勇明收到被害人刘某乙2月×××3日微信、支付宝转账微信、支付宝转账10万元，并用支付宝给直播软件充值记录393×××4元、淘宝充值记录情况8451.61元。骗取的定金14394元用于打赏女主播，×××元用于归还欠款，5800元用于购买手机。3.证人证言（1）证人孙某甲的证言，证明：其是丁勇明的表兄。×××020年×××月10日，丁勇明让其帮忙找便宜的额温枪货源。其在淘宝帮他联系了买家，但没有现货。其后通过朋友找到50台现货，是额耳两用的。丁勇明让其继续找10000台货源，后丁勇明说资金出问题了，不要了。其在×××月26日还帮丁勇明联系过货源，还拍暗语视频，但也没有订货。（×××）证人刘某甲的证言，证明：其和殷某都是做的花木生意。其是殷某介绍认识的丁勇明。×××月初，其在微信朋友圈帮朋友转发了求购额温枪信息。×××月1×××日下午，丁勇明打电话问其是否是要现货，但后来没有再找其。×××月23日晚上11点多，丁勇明打电话给其说手里有10万元，问有没有什么好的生意做，其说做绿化生意。后来丁勇明问其有无额温枪的货源，其还帮他找货源，但是最后没谈成。（3）证人丁某甲的证言，证明：其是丁勇明的父亲，丁勇明于×××019年11月底出狱，说在手机平台上班。其给丁勇明6000多元花销。还给了丁勇明3×××元，让他存起来。19×××15手机号是用其身份证办的，其不会使用支付宝、微信。在丁勇明被抓之前，丁某丙说丁勇明从她账户上转钱了，后来丁勇明就被抓了。（4）证人石某的证言，证明：×××020年×××月24日，丁勇明到其店里买了一部苹果11手机，用手机扫其微信收款码付款5800元，并且用他的身份证办了一张手机卡199××××****。证人石某提供了收款记录，证明：其自丁勇明处收款5800元。（5）证人周某的证言，证明：其是丁某丙的儿子。×××020年×××月6日，丁勇明到其婆婆家帮其默写课文，做好作业后其拿妈妈手机玩游戏，还充值了，输入了密码55×××200，后来丁勇明把其妈妈手机拿去了。后来听其妈妈说手机里被转走了10000元。（6）证人董某的证言，证明：×××020年×××月初，有个人到其店里抵押一个苹果8P手机，其通过支付宝转了×××000元，后来过了两三天，对方拿了×××000元过来赎回手机的。（7）证人孙某乙的证言，证明：×××020年3月1日，丁勇明跟其说有手机要卖，是黑色苹果8P手机，谈好1×××00元，还有300元拿到盒子再给。后来知道丁勇明被抓了。（8）证人殷某的证言，证明：其和丁勇明是在看守所认识的。丁勇明说在软件园做直播，平时喜欢在直播平台给主播刷礼物。其不认识也没有给丁勇明介绍过额温枪、口罩等货源。其认识刘某甲，两人都是做绿化生意，其介绍丁勇明和刘某甲认识的，刘某甲也不做额温枪生意。（9）证人丁某乙的证言，证明：其是丁勇明的堂哥，其不做额温枪生意，×××月26日晚上，丁勇明说跟人谈额温枪的生意，对方要签合同，要在合同上盖合同章，找其帮忙盖章，合同上是订购1万把额温枪，395元一把，总价395万元。其帮忙找人盖了个章。听说后来生意没做成。丁勇明还让其帮忙找货源，其没有货源也没有找。丁勇明×××019年11月底从监狱出来，丁勇明说用他父亲手机注册的微信（勇敢的心，头像是警号074941警官图片，备注丁鑫普），没有收付款功能，让其发一个收款二维码，说监狱朋友家里人转钱给他，委托他送礼给狱警。11月30日其微信(昵称不小的故事，dtiina1107958)收到1笔1万元，丁勇明让其代付商品3033元，后来又代付几次，1×××月2日其将剩余的5500元转到丁勇明父亲银行卡中，剩余的1000元转到丁勇明新注册的微信上（雨泊，×××）。1×××月4日，丁勇明说有人转×××元，和上次是同一个人，其提现后转了4970元到丁勇明父亲银行卡上。（10）证人黄某的证言，证明：丁勇明今年正月打牌时欠其×××元，×××月23日晚上七点多其在微信上联系丁勇明要钱。晚上九点多，丁勇明通过微信还了×××元。（11）证人邹某的证言，证明：其在南京市金陵监狱服刑。×××019年11月其想要托人找关系，换个轻松的活。狱友孟忠前说能帮忙找关系，其跟孟忠前说的事情办成，给他们1万元。孟忠前找的郁某，郁某再找谁其不清楚了。到×××020年1月3日，其母亲会见时，问其有无和人打架，其说没有，且其工作也没变动。但是其母亲给了姓丁的1万多块钱，对方说其打架等，其就怀疑是被骗了。（1×××）证人郁某的证言，证明：其与丁勇明之前一起在南京市金陵监狱服刑。×××019年有个狱友孟忠前找到其，受邹某的委托花1万元找关系，少干点活。到11月底，狱友丁勇明要出狱，其就让丁勇明带信给邹某母亲，给了丁勇明邹某母亲和沈某的电话，让丁勇明出去联系沈某、邹某母亲。后来听邹某说其母亲花了×××万元，但是工作没有变动，其猜可能是被骗了。（13）证人沈某的证言，证明：其×××015年10月到×××018年4月在南京金陵监狱服刑，其认识狱友郁某，×××019年11月底1×××月初，有个姓丁男的电话联系其，说是郁某的朋友，问其认不认识金陵监狱的干部，帮忙打招呼，其因为和姓的丁不熟，说的帮不了。4.被害人陈述（1）被害人刘某乙的陈述，证明：其在如皋市水绘园东大门特产店工作。因为店里和景区需要额温枪，×××020年×××月23日晚，其通过朋友吴昊认识微信名叫“雨泊”的人。“雨泊”自称叫丁某甲，如皋人，说有额温枪现货八千个，360元一把，×××月24日下午货到如皋，还拍的视频发给其，说是贝尔康牌的。双方谈好8000个，10万定金。约定签合同，但是后来未见面签合同。其转账到对方支付宝账号（19×××15）5万元和3万元。通过微信转账×××万元，共支付定金10万元。对方后来就一直拖延没发货。再后来就联系不上了，其在3月×××日就报警了。其微信号昵称Ai心如止水。其支付宝账号18×××28。“雨泊”微信号×××。被害人刘某乙向如皋市公安局提供的其与“雨泊”的聊天记录、转账记录，证明：被害人刘某乙的朋友吴昊介绍其认识了丁勇明，其从×××020年×××月23日在微信上开始与丁勇明联系，丁勇明发给其额温枪的图片和视频，其向丁勇明购买额温枪，并支付定金10万元的记录。（×××）被害人丁某丙的陈述，证明：丁勇明是其叔伯侄子。×××020年×××月6日中午，其和儿子周某在江安镇马堡十七组其妈妈家。其让丁勇明拿其的手机帮忙给其儿子默写作业。×××月底3月初，其才发现支付宝少了4500元，微信钱也少了，后来查了绑定的银行卡，发现少了5500元，其问儿子才知道默写那天，其儿子用手机玩游戏充值输入过密码，当时丁勇明就在旁边。其就找丁勇明父亲的。一共被转走了1万元，微信×××元、500元先后转给微信昵称“雨泊”的人。支付宝转了4500元给凯乐（*正道）199****5的人。被害人丁某丙微信、支付宝上被转账的记录，证明：×××020年×××月6日其微信绑定的中国邮政储蓄银行上被转出×××元、500元，转入微信号“雨泊”。支付宝账号绑定的中国农业银行卡上被转出4500元，转给凯乐（*正道）199****5。（3）被害人丁同娟的陈述，证明：其儿子邹某被关在南京金陵监狱。×××019年11月30日，有个自称是南京监狱负责邹某的队长，称邹某找他打招呼换个工种，要花1万元打点。其加对方微信，发现头像是个警官的头像，警号074941。其通过对方发的微信收款二维码转了1万元。1×××月4日，对方以请领导打招呼钱不够，又让其转了×××元给他。1×××月18日，说邹某在监狱打人要赔医药费，其转了×××000元给他。1×××月25日说给教导员送烟，其转了1500元给他。×××020年1月，对方说要帮邹某加餐，要×××000元，但是其1×××月底去监狱看其儿子，邹某说工作没变动，也没打架，其就怀疑对方了。后来其不再给对方打钱了。其一共被骗了18500元。对方起初的微信昵称是勇敢的心，后来换的微信昵称是“雨泊”，微信号×××。被害人丁同娟微信聊天、转账的记录，证明：其加过微信“勇敢的心”，头像是警官。后来加的微信“雨泊”，对方自称是邹某的队长。与被害人陈述相互印证。×××019年11月30日转账给不小的故事1万元，×××019年1×××月4日转账给不小的故事×××元，×××019年1×××月18日转账给雨泊×××000元，×××019年1×××月26日转账给雨泊1500元。5.被告人供述与辩解被告人丁勇明的供述与辩解，证明：×××019年11月×××9日监狱里通州老乡郁某说犯人邹某想找关系争取在监狱里受照顾，郁某说和邹某商量好了，邹某家里出1万元，其同意的。郁某给了两个号码，一个是认识监狱干部的朋友，一个是邹某母亲。11月30日，其联系邹某母亲，说其是南京金陵监狱的干部，说她儿子在监狱要找人打招呼要1万元。其在网上下载的民警头像，其把微信“勇敢的心”头像换成一个民警头像，和对方互加好友。通过其堂哥丁某乙微信收款邹某母亲转账1万元。之后其联系郁某的朋友，对方说和监狱干部没有联系了，其就没有再找干部了。当天其让丁某乙代付3000多元商品，一部苹果7P手机（后被其以旧换新加1000元换成苹果8P，又卖给了孙贵平）和衣服，剩下的钱丁某乙转给其了，被其用掉了。几天后其没钱用，又联系邹某母亲，说还要×××元办事，其用微信“雨泊”和对方联系的，通过其堂哥丁某乙微信收款×××元，丁某乙转给其了。后其以邹某在监狱打架，赔医药费要了×××000元，以给监狱教导员送香烟要了1500元，后来还想以监狱加餐骗钱，没有成功。×××020年×××月6日下午，其和表姑丁某丙的妈妈家是邻居，丁某丙说她儿子要默写，喊其去帮忙，默写后丁某丙儿子用手机玩游戏充值了1元钱，支付密码是55×××200，其把密码记住了，因为外面欠钱要还，其就想从丁某丙手机里转点钱，其把手机拿过来从微信上转了5500元（后来被刷了TT语音），从支付宝上转了4500元（×××000元赎回手机，×××000元还了打牌欠款，剩余用了），密码是一样的。其把转账记录删掉，之后就走了。×××020年其发现额温枪比较抢手，其没有货源，其找的朋友圈的视频和图片，其就通过微商好友“熙儿”发布了卖额温枪的朋友圈。有个叫昊的和其谈，然后把其拉到群里，×××月23日晚上有个卖土特产的人跟其谈要买额温枪，380元一个，×××000个，其说付×××0％定金，给10万元。对方支付宝转了8万，微信×××万，其说的有现货，第二天到如皋接货。其跟对方说的丁某甲的名字。然后其给朋友圈的朋友联系，谈价格，从中赚差价，对方说的价格谈不下来。之后就没有其他途径买额温枪了。然后其在TT语音里开始刷礼物，当晚刷了两三万。接下来对方一直在追货，其推脱，这10万元花的差不多了。其在江安买了一个苹果11手机，花了5800元。接下来其在TT语音打赏，还给网上认识的女朋友发1314的红包、还赌债、借钱给别人，花的只剩下1000元了。其出狱后没工作，×××019年1×××月中旬去做抖音主播，然后做到年前疫情爆发，就没有工作了。其用于TT语音打赏花了7、8万元，借给其他人1万元，买了手机5800元，给网上女朋友发了×××、3千元红包，在now直播平台刷了7000多元礼物，花了1万多还赌债，还有其他花销。6.电子数据如皋市公安局制作的电子数据的提取笔录，证明：如皋市公安局自被告人丁勇明、被害人刘某乙、证人孙某乙、证人孙某甲的手机中，提取到的聊天记录、转账记录等。本院认为，被告人丁勇明以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，分别构成诈骗罪、盗窃罪。被告人丁勇明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人丁勇明能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人丁勇明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人丁勇明一人犯数罪，应对其数罪并罚。公诉机关指控被告人丁勇明犯诈骗罪、盗窃罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请从重、从轻处罚、从宽处理、数罪并罚的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述情节，提出的对被告人丁勇明从轻处罚，从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人丁勇明有前科，并将诈骗财物用于挥霍致无法返还，均酌情从重处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人丁勇明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月3日起至2025年9月2日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）。二、责令被告人丁勇明继续退出赃款人民币十二万八千五百元，分别发还被害人丁同娟人民币一万八千五百元，被害人刘佳人民币十万元，被害人丁新兰人民币一万元，均于判决生效后立即履行。如皋市公安局扣押的被告人丁勇明的手机1部（暂存于该局），可依照法律规定依法处理后用于退赃事宜。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白羽翔人民陪审员  马玉银人民陪审员  何秀银二〇二〇年八月十三日书 记 员  王海珊