江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初857号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人卢海啸，男，1990年5月18日生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地江苏省靖江市。2019年12月26日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人刘小宏，江苏百川通律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉[2020]713号起诉书指控被告人卢海啸犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院受理后经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月6日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人卢海啸及辩护人刘小宏到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：一、诈骗2017年9月，被告人卢海啸与被害人周某停在江阴市锦乐宫搭识，后发展成情人关系。后被告人卢海啸于2018年8月至2019年12月间，编造开公司办开采证转租生意、帮大伯做卖废钢生意、因民事诉讼银行卡需要解封、买叉车、帮母亲清掉房贷过户给周某停、买废船拆船及遇到各种困境、帮周某停买宝马车交定金、帮母亲买学区房交定金及卡被冻结、与妻子离婚需要补偿妻子、母亲化疗、在杭州合伙开潮牌服装店等事由，分别骗取被害人周某停人民币19.94万元、人民币24.98万元、人民币10万元、人民币4万元、人民币7.5万元、人民币98.8万余元、人民币24.98万元、人民币22.55万元、人民币24.2634万元、人民币10万元、人民币14.808万元，合计人民币261.8万余元，骗得钱款基本用于充值淘金网进行网络赌博。二、盗窃2019年3月25日下午，被告人卢海啸在江阴市内，乘被害人周某停睡觉之际，使用周某停苹果Ｘ手机并登陆其微信，利用之前知晓的密码将周某停微信上的钱提现至周某停建设银行卡后转账至自己的建设银行卡内，共计人民币12.3万元，窃得钱款用于充值淘金网进行网络赌博。2019年12月26日，被告人卢海啸被抓获后，如实供述上述盗窃的犯罪事实。公诉机关就上述指控提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人卢海啸以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条的规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人卢海啸在判决宣告以前一人犯二罪，应数罪并罚。公诉人当庭认定被告人卢海啸系坦白，当庭自愿认罪，建议对被告人卢海啸以诈骗罪判处有期徒刑十年九个月至十一年，并处罚金人民币二十万元；以盗窃罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行十一年六个月至十二年六个月，并处罚金人民币二十一万元。被告人卢海啸对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，当庭自愿认罪，愿意接受处罚。辩护人刘小宏当庭提出：被告人卢海啸系坦白，当庭认罪认罚，认罪态度较好，无前科劣迹。综上，请求对被告人卢海啸从宽处罚。经审理查明：一、诈骗2017年9月，被告人卢海啸与被害人周某停在江阴市锦乐宫搭识，后发展成情人关系。后被告人卢海啸于2018年8月至2019年12月间，编造开公司办开采证转租生意、帮大伯做卖废钢生意、因民事诉讼银行卡需要解封、买叉车、帮母亲清掉房贷过户给周某停、买废船拆船及遇到各种困境、帮周某停买宝马车交定金、帮母亲买学区房交定金及卡被冻结、与妻子离婚需要补偿妻子、母亲化疗、在杭州合伙开潮牌服装店等事由，分别骗取被害人周某停人民币19.94万元、人民币24.98万元、人民币10万元、人民币4万元、人民币7.5万元、人民币98.8万余元、人民币24.98万元、人民币22.55万元、人民币24.2634万元、人民币10万元、人民币14.808万元，合计人民币261.8214万元，骗得钱款基本用于充值淘金网进行网络赌博。二、盗窃2019年3月25日下午，被告人卢海啸在江阴市内，乘被害人周某停睡觉之际，使用周某停苹果Ｘ手机并登陆其微信，利用之前知晓的密码将周某停微信上的钱提现至周某停建设银行卡后转账至自己的建设银行卡内，共计人民币12.3万元，窃得钱款用于充值淘金网进行网络赌博。2019年12月26日，被告人卢海啸被抓获后如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人卢海啸多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有江阴市公安局收集、制作的银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、发还清单、聊天记录、支付宝及微信转账记录及交易明细、工商资料、房屋登记信息等书证，证人卢某1、刘某1、徐某、卢某2、孙某、卢某3、刘某2、杨某的证言笔录，被害人周某停的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片，被告人的身份材料、刑事案件侦破经过及抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人卢海啸以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪、盗窃罪，应予数罪并罚。被告人卢海啸归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，予以从轻处罚。江苏省江阴市人民检察院指控被告人卢海啸犯诈骗罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。辩护人提出的请求从宽处罚的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人卢海啸犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币二十万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元,决定执行有期徒刑十一年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月26日起至2031年6月25日止），并处罚金人民币二十一万元（罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人卢海啸退赔人民币274.1214万元，发还被害人周某停。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  蒋正光人民陪审员  金 涛人民陪审员  徐建明二〇二〇年八月七日法官 助理  陈 梦书 记 员  张晓慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十四条盗窃、诈骗公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、诈骗、入户盗窃、诈骗、携带凶器盗窃、诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。4.《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》：第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。