河北省遵化市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0281刑初23号 公诉机关河北省遵化市人民检察院。 被告人刘海波（曾用名于海波），男，1973年4月8日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地河北省遵化市，现住河北省遵化市建南新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年11月2日被遵化市公安局刑事拘留，同日转取保候审，2019年11月2日转监视居住；2019年12月4日经遵化市人民检察院决定取保候审；2020年1月19日经本院决定取保候审。 辩护人常瑞心，河北力公律师事务所律师。 辩护人马军戍，河北京遵律师事务所律师。 河北省遵化市人民检察院以遵检公刑诉[2020]7号起诉书指控被告人刘海波犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。遵化市人民检察院指派检察员郭全晓出庭支持公诉，被告人刘海波及辩护人常瑞心、马军戍到庭参加了诉讼。在审理过程中，经遵化市人民检察院建议，本院于2020年4月27日决定对本案延期审理，于2020年5月26日决定恢复审理。本案现已审理终结。 河北省遵化市人民检察院指控，2016年2月左右，被告人刘海波在天津市蓟州区加入唯宝汇传销组织。2016年5月，被告人刘海波在遵化开设“唯宝汇工作室”，采取口头宣传、集中授课等方式，不断宣传：投资3000元或者12000元等数额人民币后，既返双倍积分又可在唯宝汇平台上购物，并且发展新会员能够按比例获得积分，引诱参加继续发展他人参加该传销组织。至案发，经鉴定：刘海波已发展会员下线27层359人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额为9301831.48元（其中直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额为5642293元）。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人刘海波的供述和辩解，证人施某、潘某、张某1等人的证言，工商户登记信息、情况说明、户籍证明等书证，北京信诺司法鉴定所的司法鉴定意见书等鉴定意见，光盘等视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人刘海波组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照顺序组成层级并以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关建议判处被告人刘海波有期徒刑六年至七年六个月，并处罚金。 被告人刘海波对公诉机关指控的罪名没有异议，但对指控的发展会员层级27层和人数359人有意见。起诉书中的数字中称其有三百多人，是将蓟县的数字放在这里了，其不知道有这些人。其自愿认罪。 辩护人常瑞心提出的辩护意见为，1、公诉机关没有提供详实、有力的证据证实被告人刘海波涉嫌组织、领导传销活动的人员、层级、传销金额，证人证言部分多有瑕疵。2、被告人刘海波非唯宝汇平台涉嫌网络传销案的主犯，其不是创设该传销活动的组织者、领导者，从全国案发来说其也是受害者，被套牢近15万元，从该活动中未获得利益。该案受害人亦有过错，都是为了获得高额返利，故应依法从轻、减轻对其处罚。3、被告人刘海波认罪认罚，到案后如实供述，构成坦白，且积极配合公安机关，提供了银行流水。其犯罪之初并未认识到本罪的危害，属于受支持民族企业，创造中国品牌的感召，主观恶性小。4、本案中收集、提取的原始存储介质或电子数据未依法作为证据一并封存随案移交，亦未制作电子数据备份移交，因此公诉机关主张刘海波涉嫌传销数额的关键证据缺失，应无法认定。5、2020年5月12日遵化市公安局经侦大队所作的情况说明中陈述北极光信诺司法鉴定所的电子数据系向河南快网科技有限公司调取，该公司仅是负责租赁、维修网络服务器的公司，而租赁服务器的王强与河北至宝电子商务公司之间存在何种关系，闻某在笔录中未做陈述，石家庄公安局裕华分局经侦大队在河南快网科技有限公司依法调取刘海波案所涉传销数额、人员、层级的银色Ｕ盘电子数据并未随案移送，无法证明该Ｕ盘的存在，更无法证明该Ｕ盘内记载的电子数据信息与刘海波案存在法律上的关联性。综上，被告人刘海波涉嫌组织、领导传销活动罪所涉人员、层级、传销数额的确定应与其罪行相适应，对无法查实的部分应予扣除，希望法庭在量刑时予以考量，并对其从轻、减轻处罚。辩护人常瑞心向本院提供了下列证据： 1、河北省唐山市中级人民法院（2018）冀02民终6889号民事判决书。用以证明唐山中院没有认定唯宝汇的传销性质，被告人刘海波不知道是传销。 2、青海省西宁市城东区人民法院（2018）青0102刑初448号刑事判决书。用以证明唯宝汇是刘苗等人设立，涉及全国多省，涉案金额9.5亿元，以刘海波当时是无法认知的。 辩护人马军戍提出的辩护意见为，对公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人刘海波存在法定和酌定从轻、减轻处罚的情节。1、被告人刘海波不是唯宝汇传销组织活动发起人、决策人、操纵人，在整个传销活动中只是起到了次要的辅助性作用，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。2014年5月份，王全忍、刘苗等人成立河北至宝网络科技有限公司后在互联网注册唯宝汇电子商务平台，吸引会员加入。被告人刘海波于2016年2月份被其企业目标和盈利模式所吸引，参加完相关培训后，在上阶的指导和帮助下赴遵化从事唯宝汇的相关推广活动，被告人被动参与，没有起到策划、指挥、布置和操纵传销组织成员的主要作用，只在过程中实施了部分辅助性工作，故应当认定被告人刘海波系从犯。2、被告人刘海波在从事被指控的犯罪活动过程中，产生了违法性的认识错误，主观恶性较小，应当减轻处罚。被告人刘海波在遵化市从事唯宝汇的推广工作，期间林某2等人报案称刘海波涉嫌组织领导传销罪，遵化市公安局对此进行了调查，于2017年9月20日下达了不予立案决定，表明被告人刘海波从事的唯宝汇推广行为在2017年时未被认定为非法的传销行为。同时唐山市中级人民法院（2018）冀02民终6889号判决书中对当事人诉称的唯宝汇系非法组织的说法也以理据不足而未予支持。被告人刘海波在从事推广工作中，主观上不认为该推广行为系犯罪行为，故将自己20多万元投入到其中，基于对唯宝汇传销行为违法性的认识错误，实施了相关的犯罪行为。在主观上缺乏犯罪的故意，恶性较小，应当依法减轻处罚。3、被告人刘海波系初犯、偶犯，到案后具有坦白的从轻处罚情节，并签署了认罪认罚具结悔过书，应当依法从轻、从宽或减轻对被告人刘海波的处罚。其到案后，签署认罪认罚具结悔过书，证明认罪态度良好，其对自己的辩解和表达对处罚幅度的个人看法不影响对被告人认罪认罚行为的认定。4、辩护人对公诉人认定的数额及层级持有不同意见。公诉人所指的27层级、359人的认定与事实不符，缺乏证据支持，在整个层级和参与人中，存在参与传销组织人员由自己垫付资金后借用他人名义，增加自己层级，提升自己业绩的现象，公诉人仅通过书面数据认定的层级和人数与客观事实不符，违反了以事实为依据的法律原则。辩护人认为，认定被告人收取的传销资金只能认定被告人直接收取部分，即为5642293元，间接收取部分没有证据表明系被告人收取，不能通过主观认定确定客观事实。被告人刘海波自己投入的29万多元应予以核减，不能认定为犯罪数额。5、量刑其他参考因素。被告人刘海波作为家中唯一家庭支柱，负有赡养年事已高的母亲的法律责任；唯宝汇案件涉及人多面广区域大，公诉人指控的犯罪事实成立，但量刑建议过重，为保证法律选用的指引性和确定性，请参考其他法院生效裁判文书，在公诉人量刑建议的基础上，减轻对被告人的处罚；被告人本身也是一名受害者，主观上也想做一番事业，只是被告人作为众多会员中的一员，比其他会员投入资金更多、投入精力更大而已。综上，辩护人认为应对被告人判处三年以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金十万元以下更为适宜。辩护人马军戍向本院提供了如下证据： 1、天津市蓟州区人民法院（2019）津0119刑初284号刑事判决书。 2、遵化市西留村乡朱山庄村村民委员会2020年4月6日出具的证明一份，刘海波系该村村民，刘海波平时表现良好，思想进步，无不良嗜好，团结村民，勤劳肯干，积极向上，刘海波因法律意识淡薄，一时糊涂，触犯了刑律，现本人已认罪、悔罪，村委会希望法庭对刘海波宽大处理，减轻处罚，该村同意对刘海波适用缓刑，并对刘海波进行帮教，进一步加强对其法律知识的学习。 3、被告人刘海波的父亲刘某9的居民死亡医学证明书，证明刘海波是家中唯一的劳动力。 经审理查明，2016年2月左右，被告人刘海波在天津市蓟州区加入唯宝汇传销组织。2016年5月，被告人刘海波在遵化开设“唯宝汇工作室”，打着“帮扶中国好企业、捧红民族好品牌”的旗号，采取口头宣传、集中授课等方式向社会公众进行宣传，由参加者以缴纳固定门槛费的方式获得入会资格，形成上下线关系，并以直接或间接发展会员数量作为返利的依据，引诱他人参加并继续发展他人参加该传销组织。让参加者投资3000元、12000元或36000元等数额的人民币后，即可取得双倍的积分，还可在唯宝汇平台购物，发展新会员能按比例获得返还现金。后期还发行了“祥云资产包”，按会员购买金额的不同，分为3250元、6500元、19500元、65000元等档次，根据发展会员的人数和缴纳的金额，获得静态收益和动态收益。2019年11月27日，经北京信诺司法鉴定所鉴定，被告人刘海波已发展会员下线27层359人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额为9301831.48元（其中直接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额为5642293元）。 2018年11月2日，遵化市公安局党峪派出所工作人员将网上追逃的被告人刘海波在遵化市抓获，到案后其如实供述了犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证的下列证据证实： 一、被告人刘海波的供述 1、2017年8月22日的供述，主要内容为，2016年5月份在遵化成立唯宝汇宝迷工作室，其是负责人。2016年2月刘某8给其介绍的唯宝汇。她介绍说唯宝汇成立了网上商城，加入会员可在商城进行购物，购物返积分，用积分还可以购物。唯宝汇是帮扶中国好企业，捧红民族好品牌，刘某8还让其到石家庄蓟县听课，其听着挺好，就电话告诉刘某8其可以加入。想加入唯宝汇，交了钱就可以成为会员，可以交三千元、一万二千元、三万六千元这三个档，交钱后给返相应积分，返的积分是交钱的二倍，用积分在网上商城购物还可返积分，用积分再购物，并且也可以发展别的人加入会员。其听课时老师说每发展一个人加入会员也可以返积分给介绍人，并且也返现金，返的现金数是交款人钱数的20%至30%。其在石家庄听课现场就把钱交给讲师李某2武，给了2000元定金，剩下的钱是其回到遵化通过银行转账转到李某2武银行账户上，其共交了人民币3.6万元。后李某2武通过微信给其一个登录帐户，也就是唯宝汇会员号“ＺＴＪＬＬＢ”，其用该帐户登录网上商城，且购买了冰箱、彩电等商品。不久其又把其从刘某8、程英、李某2武那听来的介绍给了朋友杨某1、龚丽英，介绍他们加入唯宝汇，且其听老师们说只要交钱入会，3至6个月就可以返回本金，发展会员返现金是返三代的，过三代就不涉及奖励返现了，积分越多可在唯宝汇网上商城购买价格高的商品。后来杨某1、刘某8就也加入唯宝汇了。2016年5月，其向石家庄总公司申请在遵化市，利于发展会员，地址在三中对面，在工商局起了执照，叫海波日用品商店，通过这个工作室，大约其又发展了一百多人加入唯宝汇，这些会员加入时把钱都是先交到其手中，其再把钱转给公司，都是通过银行转的，转钱前其先与公司客服联系，客服告诉其打到谁的账户，有时其转到刘小艳帐户，有时转到赵汇美帐户。交钱后其在工作室电脑上登录公司网站申请注册会员号，再告诉新加入的会员，会员用自己的会员号登录公司网上商城进行购物。网上购物没有限制，在商城可以用积分也可以用现金购物。网上商城的商品价格比市场价高一点，也有一样的。入会员因交的钱不一样得到的等值产品和积分就不一样，交0.3万元得0.6万积分和一个玉手镯，交1.2万元得3.6万积分和价值1.2万的一对金表或戒指，交3.6万元得7.2万积分和价值3.6万元的一对金表或戒指。其得的这对金表鉴定过了，是金的，就是含金量不高，到底值多少钱其说不好。后来公司还发行了一种叫祥云资产的产品，可得积分，积分可购物可提现金，还可以得数字货币，在数字大盘中进行交易，祥云资产分四个档，第一档是3250元，第二档是6500元，第三档是19500元，第四档是65000元。得的积分也都是交的钱相等的积分，得到的数字货币也是等值的数字货币，其当时交了65000元人民币买了一单祥云资产，公司给了其一对相等值的“砖表”，价值65000元。其发展杨某1、龚丽英入了祥云资产，她俩每人入的是19500元的。祥云资产的奖励机制和唯宝汇是一样的，祥云资产就是唯宝汇公司的一个产品。其返过钱，先返积分，然后按积分的百分比在公司网站上提现，具体提过多少现金其忘了，后来积分就提不了现了。其微信号是×××。工作室就是海波日用品商店的工商照，没有单独专门的唯宝汇工作室的工商照。交钱加入唯宝汇在电脑上有记录，每个人都有一个自己的会员号，这个就是手续。 2018年11月2日的供述，主要内容为，商城里有保健品、家用电器、化妆品、衣服等，想购买商城货物，得先成为会员，若想成为会员必须先交钱，会员级别分四个档次，3000元、6000元、12000元、36000元。不同档次的会员，购买同样的商品，价格优惠程度不一样，成为会员后，根据交的钱数不同，商城给的钱数对应的二倍积分，购买商品必须用积分购买，用钱是不能直接买商品的。后来商城规定，购买商品用一半的积分、一半的钱。成为会员需要注册，注册时需要其身份信息、手机号码、银行卡号。成为会员后，在商城全国系统内会自动共排给其十个会员，即使其不购买商品，其后面的十个会员也会每天给其返积分，积分如何计算其不清楚，给其返的积分会自动记录到其名下，其就可以根据积分提现，提取的现金会返到注册时其预留的银行卡里，如果购买商品的话，积分会根据商品的价格消减。其觉得成为会员什么也不干就能赚钱，就在石家庄交给了刘某82000元钱作为定金，回遵化一周左右把钱转给了李某2武，李某2武给其发的注册账户、链接，其点击链接进入后进入商城，后来其每天能看到自己有一百多积分增长，每一分提现一块钱。随后其发展了杨某1、龚丽英。公司规定，发展人员是按照Ａ、Ｂ区区分，如果Ａ区发展的业绩强，Ｂ区发展的业绩弱，只按照弱区的标准给Ａ、Ｂ区的提成。其发展的下线，第一代交的钱会按照总额的30%给其提成；第一代发展的人称为第二代，第二代按照16%给其提成；第二代发展的人称为第三代，第三代会按照11%给其提成。给的提成再一分为二，一半可以提现，一半是积分。其可以决定第一代人是分到Ａ区还是Ｂ区。第二代人分到Ａ区还是Ｂ区由第一代人决定。在2016年4、5月份，其在遵化市三中对面成立了唯宝汇工作室，其在里面给大伙讲公司运作模式，发展会员。其在工商局办了营业执照，名为刘海波日用品商城。加入的会员把钱交到其手上，其再把钱打到公司，公司会把相应的提成转到其后台账户上，积分自动转到其账户上，提的钱，其再从账户上转到银行卡上。每个人成为会员后都给商品，其就直接把商品从工作室给他们，给会员的商品也是公司给其的，会员交钱的档次不一样，给的商品也不一样。唯宝汇推出过祥云资产的数字货币，公司网站有一个纽约交易所大盘，称交3250元、6500元、19500元、65000元四个档次，可给双倍积分，积分可在商城上消费，以后公司和数字货币上市后，可以直接在纽约大盘上交易，赚取更多的钱。其发展的前三代人，每一代会员都按照固定的比例给其提成，交3250元，每一代给其提11%；交6500元，每一代给其提12%；交19500元，每一代给其提13%；交65000元，每一代给其提16%。提成的一半是积分，一半是可以提现的钱。这个也分Ａ、Ｂ区，按照发展弱的区给提成。由其往下数三代，其一共发展了大约一百多人，有很多人其都不认识，这些不认识的人，都是别人发展的。其大约提现二十多万元，其账户绑定了建行的银行卡，卡号62×××11，提现的钱都购买数字货币了。公司没给过其它好处了。刘某8给其介绍时购买的商品都邮寄到家了，提现也正常，不知道公司会出问题，后来公司出问题，其积极带会员去讨说法，其自己也投入了很多钱，其自己也是受害者，没想坑害大家。 2019年9月25日的供述，主要内容为，加入唯宝汇的人虽然花了钱，但都购买了物品，其有一个账本，上面写着每个人领取了什么东西，据其所知其下线共一百多人，是通过召开会议、人与人相互介绍的方式发展下线。谁推荐的新会员，推荐人作为新会员的上线。发展到第六代就不给其返钱了，但是第六代之后的会员购物会给其市场业绩。所谓市场也就是第六代之后的会员购买东西会产生积分，会给其返积分，按照百分之十到百分之二给其返积分。 2019年10月9日的供述，主要内容为，其在唯宝汇就有一个账号为LHB1313，VT开头是购物的，ZT开头是积分的。VT开头的下线人数是292人，ZT开头的下线人数是359人，是因为返积分的比购物的人数多，返积分中包含购物的人数。8715000是会员购物金额，9439336是积分金额，购物金额就是会员用于购物的钱，积分就是购物加上不购物的总金额，其中包括买积分的。 2019年12月24日的供述，主要内容为，其用其身份证号码和姓名在唯宝汇注册了两个账号，最开始唯宝汇平台是可以直接用钱购物的，其有一个注册账号，发展的会员都在这个注册的账号下面，后来唯宝汇平台又推出用钱购买积分，再用积分购物，公司就自动给其生成了一个新的账号，以前发展的会员都自动转到新的账号下，而且发展的新会员都在这个新账号下面。后来这个账号涵盖最先形成的第一个账号的下线会员。其发展的会员有的把钱给其，其跟全国的团队领导人刘晓燕联系，刘晓燕告诉其把钱转给谁，有时其告诉会员直接把钱打到刘晓燕指定的银行卡上。有的会员把钱转给其建行卡上，其再按照刘晓燕提供的账号转给刘晓燕，有的会员直接给其现金，其再把钱存到其建行卡上，然后通过ＡＴＭ机转给刘晓燕提供的账号。有的是会员直接按刘晓燕提供的账号，把钱转到公司账号上。其每次收取会员的钱都按照刘晓燕要求转到她提供的银行卡上，收钱的银行卡名字有刘于成、杜晓庆、张京枝、布仁巴雅尔、刘均源、董春晶、董俊男、张宝林、王双真、王馨莲、盖玉红、李水娥、赵会美、张雅静、胡军平、程英、刘某8、王福军、程前、张琪皓、宋志刚、叶立华、马某2等人。唯宝汇的老会员有积分，积分可以折抵现金购买商品。新会员初次购买商品的时候，可以用老会员一部分积分折抵现金使用，余下的使用现金。新会员使用老会员的积分后，应该把积分折抵对应的钱给老会员，新会员把钱给其，其再把钱转给相应的老会员，一共给唯宝汇会员转了468150元。其具体发展了多少会员其没统计过，但是有很多会员都是系统匹配给其的，不是其发展的。系统给其配会员，其会得相应积分，积分可以在商城购物或是转换提现。其发展的会员通过银行卡流水统计一共是5642293元。鉴定显示“实时资产券金额9301831.484”一部分是会员直接把钱打到公司提供的账号上，还有一部分是公司安排在其名下的会员，不是其直接发展的。 2020年5月7日的供述，主要内容为，唯宝汇以两种方式加入，一种是加入唯宝汇商城成为会员，一种是购买祥云币，只有先成为会员才能够发展下线得奖励。比如其成为会员后，系统规定其发展的下线分左区、右区，其可以把其直接发展的人放在左区，也可以放在右区，其左区发展的下线都算其左区业绩，右区发展下线都算其右区业绩，总和就是其总业绩。系统规定其下线会员入一万元钱，其就有一万元业绩。如果要得奖励，左区业绩和右区业绩需要对碰，所谓对碰就会依着少的那个区给其奖励，比如左区业绩比右区业绩高，右区业绩是3.6万的话，系统会按照3.6万的一半返到其账户上1.8万，这1.8万按照5：4：1的比例分配给其，其中1.8万的50%可以以提现的方式到其银行卡上；1.8万的40%以消费积分的形式给其，其可以用消费积分在商城购买物品，10%给商城。这种奖励制度是不限层级给上线返还的。如果其提现还需要支付给系统5%的手续费。其上面层级的人会往其左区安排会员，以便促使其自己得奖励，但是无论是谁安排到其账号下面的会员，都算是其的业绩。如果其不能够发展业绩低的那个区，其只能得到业绩奖励，得不到这种层级奖励，业绩奖励就是以资产券的形式给其，资产券可以在商城的奢饰品区购买商品。其自己入单可以产生资产券，其线下的会员入单，也可以给其返还资产券。下线会员交纳3250元，会给其匹配1.5倍资产券，也就是4875资产券；会员交纳6500元，会给其匹配2倍的资产券，也就是13000资产券；会员交的钱档次越高，匹配的资产券比例越高。其左区业绩和右区业绩总和，就是其的业绩总量，也就是账号下面所有交纳的钱数。其下线无论是加入唯宝汇商城，还是购买祥云资产，都会产生业绩，同时也会给其返还资产券。根据鉴定，第三阶段涵盖第二阶段，其总业绩就是第三阶段的9439336，也代表其账号下面的会员一共入了9439336元钱。其对其总业绩9439336元没有异议，但是这里面有一部分会员是其上线的人给其安排的，经其手交钱通过其银行卡流水统计一共是5642293元。 2020年5月12日的供述，主要内容为，其认识唯宝汇会员提供的十册笔记本，这些笔记本都是其在开办唯宝汇工作室的时候使用的，这些笔记本上面都记载着会员信息、账号等，还有会员领取物品的详细情况，会员的银行卡号码等，其在蓟县听唯宝汇讲座的情况。这些笔记内容是其和其雇佣的工作人员记载的。唯宝汇网站关闭的时候，会员们把其堵在了工作室，不让其回家，并且把里面的东西都拿走了，这十本笔记本也拿走了。 2020年8月20日的供述，主要内容为，其用身份证号码和姓名在唯宝汇一共注册了两个账号，最开始在平台上直接用钱购物时，其有一个账号，发展的会员都在这个注册账号下面，后来使用积分购物后公司就自动给其生成了一个新的账号，以前发展的会员都自动转到其账号下，而且发展的新会员都在这个新账号下面。其用妻子孙红艳的身份信息注册过账号用于购买祥云数字币。其用自己和妻子名义总共投入唯宝汇二十八、九万元。其亲属张素清、孙青、孙玉清、王建军等人总共投入五、六十万元左右，大部分钱是他们自己的，也有其替他们垫付的，垫付的钱应该还其。 二、证人证言 1、证人张某1的证言，主要内容为，2016年9月，刘海波在他工作室给其介绍唯宝汇及祥云资产。9月21日，其在工作室内将3.6万元现金给了刘海波，刘海波给其注册了唯宝汇的账号和密码，可以登录唯宝汇商城购买东西。祥云资产包的钱其是2016年9月份和2017年1月份通过现金和微信转账给的刘海波，大概2017年6月份，唯宝汇商城后台就没有了。其唯宝汇账户ＶＴＳＺＳＦ1818,密码123456，其加入这两个项目都没有手续，就给了两块金表，赠了72000的积分，表不值钱，没法选择其它物品。其加入唯宝汇没有层级和级别。其没有发展会员，也没听说过发展新会员有什么好处，其在唯宝汇商城投入3.6万，祥云资产投入1.3万元，没在商城里用积分购过物，也没提现过。唯宝汇宣传有商城，稳赚不赔，一次性投入3.6万元，3至6个月回本，给一对表，赠7.2万积分，口号是“帮扶中国好企业，捧红民族好品牌”。用积分可在商城买东西。祥云资产是单边上扬，只赚不赔，躺赚，天天涨钱，项目分五档，分别是3250元、6500元、19500元、65000元、195000元，如果平台每卖出去一百万个祥云资产包，就可以涨一分钱，这种币可以在深圳钱海和美国纽约交易所进行大盘交易。唯宝汇法人叫刘苗，注册经营地在石家庄，自己不能注册唯宝汇会员。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。其记得刘海波讲课说，先交钱成为会员，交多少钱，平台按照二倍的形式返还资产券，资产券可以购买商城奢侈品，成为会员后就可以发展下线会员，下线会员可以分配在上线会员的左右区，最终系统会按照钱数少的区给返还奖励，返还奖励的原则是如钱少的那个区会员入了3.6万，系统会给上线返1.8万，这1.8万按照50%返还给上线现金，现金直接到上线账户，可以提现；1.8万的40%返还给上线消费积分，可以购买商城商品；1.8万的10%给商城，这种奖励制度是无限层的，就是发展所有的下线都可以得到这样的奖励。后来唯宝汇又发展祥云币，祥云币的奖励制度类似于淘宝商城的奖励制度，但是奖励比例不一样。会员所有的下线入单数总额就是业绩，也就是左区业绩和右区业绩总和就是总业绩，下线会员入多少钱，就显示多少业绩，下线入单产生消费积分，消费积分可以在商城购买物品。其有个笔记本，记录了其听课的内容。 2、证人张某2的证言，主要内容为，2016年8月刘海波向其介绍唯宝汇商城和祥云资产项目。2016年8月24日其在银行将3.6万元打给刘海波。刘海波给了一个唯宝汇的账号和密码，过了不到一星期给了其金表，后来其等着返钱，直到现在也没话了。这两个项目都没有手续。其加入唯宝汇没有发展新会员。其在商城里用积分购买过两包卫生纸。其没有介绍别人加入唯宝汇。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。10月份后，其在工作室内将6500元了刘海波，后来其就等着返钱，直到2017年6月份，唯宝汇商城后台什么都没有了。其有一个笔记本，记录着奖励的详细情况，其交纳3.6万加入唯宝汇后，商城给其双倍的7.2万实时资产券，可以在商城的奢侈品购买，比如一个戒指价值5元钱，商城卖一万多。刘海波讲课时说，其交纳3.6万后，其下面分左右两区，其发展的人员放哪个区都可以，两区要均衡发展，如果左区入单量多，右区少的话，按照右区的比例给奖励，奖励原则是按照入单金额的一半返还其账户上，50%给其提现，40%给其消费积分，10%给商城的爱心基金会，这种奖励是无限层级奖励，提现是以现金方式返到其账户上，可以提现到银行卡上，消费积分可以在商城购买日用商品，爱心基金会就是给平台了。其上线会往其左区安放会员，这样其左区业绩会上涨，促使其发展右区业绩，以便更多提现，其左右区无论发展到第几代，只要有人入单，都按照入单的50%返到其账户上，再按照5：4：1的形式分配。其业绩就是其左右区业绩和，其上面的人给其安排的人员依然算在其业绩里面。如果业绩特别高的话，公司还会给相应的奖励。后唯宝汇又出现了祥云币形式，祥云币在商城里每天会增值，可以再出售给商城提现，也是按照左右区形式给提现奖励、消费积分、爱心基金会，但是比例与唯宝汇商城的比例不一样。其下线的所有人员都算在其业绩之内，会员入多少钱其就有多少业绩。只有在唯宝汇商城入单才会产生实时资产券，发展下线不会产生实时资产券。下线入单可以产生消费积分，消费积分可以购买东西，但是购买东西也需要支付一部分现金。 3、证人杨某1的证言，主要内容为，2016年8月，刘海波介绍其加入唯宝汇商城。其先后用其自己的名字、杨秀芹、赵杨、杨俊良的名字各入了一个3.6万元，都给了一对金表或戒指。其在唯宝汇工作室内将现金给的刘海波。刘海波还跟其介绍了唯宝汇一个祥云资产的项目，其也是在唯宝汇工作室内给的刘海波钱。这两个项目都没有手续。没多久平台关闭了，直到现在唯宝汇商城后台也没给其返回来任何东西。账号和密码都是刘海波给其注册的。其没有层级和级别。李某1找其时其把唯宝汇这事跟她说过，她也入了，应该在其名下。其下线有的人是刘海波给排的，叫啥不知道。其加入唯宝汇商城投入了14.4万元，祥云资产投入了14.95万元。买过东西没提过现。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。 4、证人李某1的证言，其来报案，2016年8月杨某1给其打电话，让其去东陵附近一个会上去玩，东陵的一个农家院，有标语写着“帮扶中国好企业，捧红民族好品牌”，有许多人，杨某1向其介绍了唯宝汇商城，并给了其刘海波的卡号，其通过银行给刘海波打了7.2万元，算是其和女儿两个人的。后刘海波给其发过了编码，告诉其用编码登录商城。过了一段时间其和女儿各收到了两块表。其介绍其老乡金某成为唯宝汇会员，后来她也给刘海波打过来3.6万元钱。其又想了想，其用其女婿赵琦龙的卡将7.2万元打给杨某1了。其还介绍刘某1入了3.6万元，其把刘海波卡号提供给刘某1，她把钱转给刘海波了。 5、证人金某的证言，主要内容为，其来报案，2016年12月份，李某1向其介绍唯宝汇，其先给李某10.1万元现金，后补齐了3.6万现金。李某1给其一个会员号，但唯宝汇没给其返过款，其也没在网上商城购过物。网上商城关了，其知道被骗了。不知道李某1把钱给了谁。其没登录过网上商城。也没找其他人加入，没有上下级。 6、证人刘某1的证言，主要内容为，2016年9月底，李某1向其介绍唯宝汇，并让其到天津市蓟县“格兰云天大酒店”参加唯宝汇的招商会，其了解了运作方式。2016年11月20日前后，李某1又招呼其到“党校四方台宾馆”参加了一次招商会，会后李某1推荐其参加唯宝汇，其在那由遵化的刘海波帮助其刷卡缴纳了3.6万元入会费。第二天晚上，刘海波给了其唯宝汇商城的账号和密码。2017年2月份，其用手机登录，网站经常显示正在维护，2017年6月份以后网站就打不开了。其没有向他人宣传或劝他人加入唯宝汇。 7、证人路某1的证言，主要内容为，2016年年前，杨某1找其几次向其介绍唯宝汇。2016年11月份，杨某1领其到三中对面的唯宝汇工作室，其将现金交给那的一个女工作人员，那女的把钱给了刘海波。当时就给了其一根钢笔，给了一个唯宝汇的账号，过了一个月才给了其金表。加入唯宝汇没有手续。期间其用手机登录过唯宝汇网站，里面什么也没有，直到现在本金也没回来。其没有发展会员。其就投了一次3.6万元，没买过东西。唯宝汇在遵化的负责人叫刘海波，杨某1是唯宝汇工作室的第二个头。 8、证人武某1的证言，主要内容为，2016年9月份，杨某1给其介绍说有一个唯宝汇商城，同月，刘海波、杨某1等人在天津蓟县和遵化三中对面的唯宝汇工作室多次组织讲课宣传这个，其用自己名字入了一个3.6万，钱给了杨某1，后来赠了一对金表。刘海波帮其注册了账号和密码。后杨某1给其宣传祥云资产项目，其在三中对面唯宝汇工作室交给刘海波0.65万元。其与路某2、赵汉星（杨某1用的这个名字入的）合伙入了一个6.5万元，后来其又用路俊刚的名字入了一个6.5万元。这两个项目都没有手续。其三人合股提出过两次钱，每人每次分一千多。后来想提钱时平台就关闭了，直到2017年6月份，商城后台就什么都没了。其和杨某1一起跟高某和路某1说过这事。其听杨某1说过，张某1是她排在其下面的。其买过一台Ｔ**洗衣机，用了一部分现金和积分，没有提现过。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波，刘海波下面就是杨某1。其听刘海波、杨某1、龙丽英的课程，奖励制度是，如交纳3.6万加入唯宝汇后，商城给双倍7.2万实时资产券，可以在商城指定区域购买物品，特别贵。如交纳3.6万后，就可以发展下线会员，下线分左右两区，发展的人员放在左右区均可，如左区入单量多，右区少，系统会按照单量少的右区的比例给奖励，如果右区入单3.6万的话，系统会返给其1.8万，这1.8万的50%提现给其，直接到其账户，可以返到其银行卡上；1.8万的40%给其消费积分，在商城上购买生活日用品，但是还需要支付一部分钱；1.8万的10%返给商城的爱心基金会，算是商城扣了。这种奖励是无限层级奖励，也就是其所有下线有提成的话，其都按照这个比例提成。后唯宝汇又出现祥云币，祥云币在商城里面每天增值，祥云币可以再出售给商城提现，也是按照左右区形式给提现奖励、消费积分、爱心基金会，但是比例与唯宝汇商城的比例不一样。左右区业绩之和就是总的业绩。下线的所有人员都算在上线的业绩之内，下线会员入多少钱就有多少业绩。只有在唯宝汇商城入单才会产生实时资产券，发展下线不会产生实时资产券。自己入单和下线入单可以产生消费积分，消费积分可以购买东西，但是购买东西也需要支付一部分现金。 9、证人高某的证言，主要内容为，2016年12月其听武某1说加入唯宝汇投资的事，后来其和武某1去蓟县听课。到2016年12月30日其用手机微信给武某1分两三次转账3.6万元，武某1给其发过来账号和密码，后来给了其手表。这两个项目都没有手续。过了三四个月，还没返钱，武某1让其等着。后来也找刘海波问过，说都没返呢，一直到现在也没返回本金。其没发展过新会员。唯宝汇在遵化市的负责人是刘海波。 10、证人路某2的证言，主要内容为，2016年9月杨某1给其介绍唯宝汇，刘海波在三中对面工作室多次组织讲课，多次宣传3.6万元这事。其在工作室将钱交给刘海波，过几天把金表给了其。后杨某1跟其介绍祥云资产的项目，其买了0.65万元的祥云资产包。杨某1、武某1还有其合伙买了一个6.5万元，钱在三中对面的工作室内交给了刘海波。这两个项目都没有手续。现在这个平台不能提现，已经关闭了。其没有发展会员。其没在商城里购过物。其提现过，想第二次提就提不出来了。唯宝汇在遵化负责人是刘海波。 11、证人沈某的证言，主要内容为，2016年6月，刘海波、杨某1带其去看了唯宝汇的项目，其用杨涛、张忠钒、高玉荣、杨荣强的名字各入了一个3.6万元，其用自己和杨颖的名字各入了一个0.3万元，都是在三中南面的唯宝汇工作室中给的刘海波现金。7月刘海波宣讲祥云资产，其买入0.65万元。后来用杨涛的名字入了一个0.65万元，杨荣强的名字入了一个6.5万元，其和武某1、徐海忠共同入了一个6.5万元。没多久平台就关闭了，也不能提现了。这两个项目都没有手续，其没有发展别人。湛某、沈翠环、张某3与其一起被刘海波叫着去现场听过课，上下线都是刘海波安排的。其在商城上买过空调、包、鞋。没有提现过。唯宝汇在遵化市负责人是刘海波。 12、证人张某3的证言，主要内容为，2016年5、6月份，沈某带其去天津一个宣导捧红民族品牌的现场，回到工作室，刘海波也宣传唯宝汇，在天津现场其给刘海波一部分钱，后来剩余的钱是在工作室给刘海波的。刘海波宣讲祥云资产项目，后来杨某1、沈某总给其宣传，其买入一个0.325万元，后来又入了一个6.5万元的，其给了沈某钱。后来听说平台已经关闭。这两个项目都没有手续。其没有发展别人。张忠钒是沈某给其放的所谓的下线。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。 13、证人湛某的证言，主要内容为，2016年4月，刘海波带其去天津听宣传唯宝汇商城的现场。同年12月份，杨某1和沈某又来跟其宣传唯宝汇。其拒绝了。杨某1、沈某住到其家宣传，说没钱的话她们可以给垫1.2万元，赔了算杨某1的，赚了其将1.2万还给杨某1，若剩下的2.4万再赔了她还可以给其垫上。其信了就把钱给沈某了，沈某给刘海波了。12月，杨某1和沈某又到其家给其宣讲祥云资产，其实在没法，就入了6.5万元，2016年12月24日在三中对面的唯宝汇工作室内交给刘海波，2017年2月，唯宝汇商城后台什么都没有了。这两个项目都没手续。其没有发展会员。其没买过东西，祥云资产提现过0.1万元。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。 14、证人李某2的证言，主要内容为，2016年4月，杨某1给其宣讲唯宝汇，其在工作室将3.6万元钱给的刘海波。同年七月，刘海波、杨某1向其宣讲祥云资产，其入了0.32万元，后又入了1.95万元。其与张丽君、张丽双共同入了一个6.5万元，钱都给了刘海波。后来平台已经不行了，又推出旅游、奖励一千元，唯宝汇网站已经打不开时刘海波、杨某1还在宣传，最后唯宝汇彻底关闭，其来报案。其用陈某1的名字入了一个1.2万元的唯宝汇和0.65万元的祥云资产，用侯凤英的名字入了一个1.2万元的唯宝汇和0.325万元的祥云资产，用张某6的名字入了0.325万元的祥云资产。李某3、孙兆贵都是杨某1给其安排的。 15、证人李某3的证言，主要内容为，2016年4月，刘海波、杨某1介绍其加入唯宝汇，其入了一单3.6万元。其用刘某6、刘某2、李海滨、李亚楠的名字分别入了3.6万、0.3万、3.6万、3.6万元，在三中对面工作室给的刘海波。后刘海波给其宣讲祥云资产项目，其买入0.325万元。2017年3月份将开始的0.325万元增加到了1.95万元。用李某5的名字入了一个6.5万元的，刘某6、刘某2、刘某5分别入了0.325万元，李海滨是0.65万元，钱都是在唯宝汇工作室给的刘海波。后来听说平台关闭。交钱没有手续，账号和密码是刘海波给其注册的。其没有层级和级别，没有发展别人。上下线都是刘海波、杨某1给安排的。其用积分买过一袋大米，没有提过现。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。 16、证人李某4的证言，主要内容为，2016年7月李某3跟其介绍唯宝汇，其在三中附近工作室内给了刘海波3.6万元，没给其手续。过段时间李某3跟其介绍祥云资产项目，其说没钱，李某3把平时欠其的0.5万元钱也打里面了。后来听说平台关闭。账号密码是刘海波给其注册的，其没有层级和级别，其没有发展别人。没有提过现。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。 17、证人李某5的证言，主要内容为，2016年中下旬李某3介绍其唯宝汇祥云投资项目，其就给了李某31万元钱，没手续。其没发展别人。 18、证人刘某2的证言，主要内容为，2016年夏天，杨某1到其村里宣传唯宝汇的事，其入了一个0.32万元，在唯宝汇工作室将钱交给一个刘姓男子了，没有手续。过段时间杨某1又宣传祥云资产项目，其也是在工作室将钱交给刘姓男子的。其没介绍别人加入，没提过现。 19、证人周某1的证言，主要内容为，2016年3月24日刘海波介绍其在蓟县听宣传唯宝汇，26日其拿现金到三中对面工作室将钱交给了刘海波，刘海波给其ＩＤ号，过了两个多月才给的金表，到现在本金也没有返回来。账号密码是刘海波给注册的。其跟林某1、柴某说过这个事，但是不知道他们去没去，其不知道发展新会员有什么好处，其什么也没有得到。其在商城购买过一袋卫生纸和一个锅。刘海波是遵化唯宝汇的大领导。 20、证人林某1的证言，主要内容为，2016年7月周某1给其和林某2说加入唯宝汇的好处。2016年8月27日周某1带其与林某2到三中对面，其和林某2每人给刘海波交了3.6万元现金，没有手续。晚上周某1将账号和密码发给其。大约五六天领的表。直到现在也没返回本金。其没有级别，其没发展过会员，其听刘海波、周某1说发展新会员给钱，但具体怎么给其不清楚。其没在商城里用积分购物过。自己注册不了唯宝汇会员，必须经过刘海波。刘海波是遵化市唯宝汇的负责人。其和林某2都是周某1介绍加入的。 21、证人林某22017年8月7日的证言，主要内容为，2016年6月周某1给其介绍唯宝汇，并让其与林某1到蓟县参加宣传大会。其和林某1每人交了500元订金。过了一两天，周某1让其与林某1到三中对面刘海波工作室，两人交了钱，成了会员。到现在一分钱也没返，商城也关了。刘海波是唯宝汇的领导人。交3.6万元提供身份证、银行卡、联系电话就能加入唯宝汇。其没在商城购买过商品。唯宝汇没让其发展其他人。交钱没有凭证。 22、证人柴某的证言，主要内容为，2016年夏天周某1介绍其加入唯宝汇和祥云资产包。两个月后，其将3.6万元现金在三中南侧的唯宝汇工作室交给刘海波，刘海波给了其账号和密码，没有手续。直到2017年6月，商城后台什么的都没了。其没有层级和级别，其介绍代桂霞、李勇加入唯宝汇，其用积分在唯宝汇商城买了两个戒指，没有提过现。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。其还介绍刘某3、王某1、张某9每人买了祥云资产包。其在遵化市三中附近刘海波的工作室听过课程。刘海波说公司推出祥云币的形式，购买祥云币慢慢增值，随时可以把祥云币出售给平台再转换成现金，其又购买了0.65万元的祥云币，祥云币也没提现，后来平台就关了。其发展刘某3、张凤鸣、张某9每人入了0.3万元的祥云币，都放在其业绩下了，平台应该给其奖金，但其没有提现。 23、证人王某1的证言，主要内容为，2017年3月，柴某介绍其和刘某3、张某9在三中南侧的工作室听刘海波说唯宝汇的祥云资产包。其投入了0.325万元，给刘海波的现金，没有手续。没有介绍别人加入，没有提过现。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。 24、证人刘某3的证言，主要内容为，2017年3月，柴某介绍其和王某1、张某9在三中南侧的工作室听刘海波说唯宝汇的祥云资产包。其投入了0.325万元，给刘海波现金，没有手续。没有介绍别人加入，没有提过现。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。 25、证人马某1的证言，主要内容为，2016年刘海波让其到三中唯宝汇工作室听课。2016年10月10日，其亲戚张子凤在工作室给其垫付3.6万给了刘海波，刘海波给了其账号和密码。后来其等着返钱，现在也没返，交钱没有手续。其没有发展会员，也没在商城买过东西。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。当时刘海波说三至六个月回来本金，其就把钱给刘海波了，其加入唯宝汇商城3.6万，加入祥云资产6.5万，后来唯宝汇倒闭了，会员们去刘海波工作室，把账本拿回来了十本，并放其处保存。这些账本是赵彩平给其的。现提供给公安。 26、证人王某2的证言，主要内容为，2016年10月份，张帆介绍其加入唯宝汇，其将3.6万元给了张帆，张帆给了其一对手表并给其账号，且给其打了收条，投资唯宝汇，承诺一年回本，否则由张帆把本金还给其。但现在也没给其。其没发展别人加入，没购物。 27、证人赵某的证言，主要内容为，2016年10月份，刘海波给其介绍唯宝汇，其在三中对面工作室将3.6万元现金给了刘海波，刘海波给了其账号和密码，过了一个月给了其金表。没有手续。其没有层级、级别，没有发展会员，没有买过东西。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。 28、证人施某的证言，主要内容为，2016年9月钱某给其介绍唯宝汇，并带其参加大会。其将3.6万元现金交给了刘海波，没有手续，就给了其一个账号。其花了6000积分买了些化妆品。后来商城打不开了，到现在也没回本。其把家里人都发展成会员了。唯宝汇没给其返过钱。发展新会员奖励机制是每找一个人加入会员其就返21%的积分。但是其发展的下线再发展别人就跟其没关系了。刘海波就是管唐山地区的会员。蓟县也有在遵化工作室加入会员的情况。 29、证人白某的证言，主要内容为，2016年4月份，张文超跟其介绍唯宝汇，并让其到遵化与刘海波联系。其到了刘海波工作室，其将3.6万元现金交给了刘海波，过了几天把手表给了其，并给了其编号，根据此编号在网上登录唯宝汇商城，没有给其出具收款的手续。其没有用过积分。到今年5、6月份，商城无法登录，本金一分也没得到。其介绍李某2立成为会员了，李某2立也交给刘海波3.6万元钱。 30、证人罗某1的证言，主要内容为，2016年9月4日龙月英将其叫到家中，刘海波也在，向其宣传唯宝汇，并带其到蓟县一个宾馆开会。会后其将0.2万元定金交给了龙月英。9月7日在三中对面唯宝汇工作室将剩下的3.4万元交给了刘海波，没有手续。当天刘海波给了其一个账号，第二三天让其去拿表，给开了个买表的收据。后来其等着返钱，到现在也没返回来，商城也登录不了。其没有发展新会员，没买过东西。唯宝汇在遵化的负责人是刘海波。 31、证人王某3的证言，主要内容为，2016年2月，龙利英介绍其加入唯宝汇，并带其去蓟县听课，其当场给刘海波3.6万元钱，用的是其妻子徐某1的名字，给了其一只金笔和情侣表。后刘海波又宣传祥云币。其用自己的名字入了一个0.65万元，又用徐某1名字入了一个0.65万元，赠了两对玉镯，钱是打到刘海波账号的。其等着返钱，直到2017年中下旬，商城后台什么的都没了。交钱没有手续，其没有发展新会员，没买过东西，没提过现。发展下线可以得到直推奖，其下线发展别人其也能得到奖励，无限代的。唯宝汇在遵化负责人是刘海波。 32、证人潘某2018年4月23日的书面陈述，主要内容为，2016年7月1日其朋友介绍其加入唯宝汇，将3.6万元通过银行打入刘海波账户。2016年9月，通过刘海波宣传其又买了0.65万元的祥云应用。根本提不出现。2016年底其又买了1.95万元祥云应用。2017年6月关网，其知道上当。 33、证人李某32018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，其在商城投入3.6万元，祥云资产分别投入0.325万元、1.95万元、0.2万元。 34、证人刘某42018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，祥云资产投入0.325万元。 35、证人张某42018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，祥云资产投入6.5万元。 36、证人张某52018年5月20日书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，祥云资产投入1.95万元。 37、证人陈某12018年5月20日书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，在商城投入1.2万元，祥云资产投入0.65万元。 38、证人张某62018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，祥云资产投入0.325万元。 39、证人王某42018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，其在商城投入1.2万元，祥云资产投入0.65万元。 40、证人张某72018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，其在商城投入3.6万元，祥云资产投入1.95万元。 41、证人武某22018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，祥云资产投入0.65万元。 42、证人王某52018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，祥云资产投入0.325万元。 43、证人刘某22018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，在商城投入0.3万元，祥云资产投入0.325万元。 44、证人刘某52018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，祥云资产投入0.325万元。 45、证人刘某62018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，在商城投入1.2万元，祥云资产投入0.325万元。 46、证人李某62018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元，祥云资产投入0.325万元。 47、证人李某42018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元，祥云资产投入0.625万元。 48、证人李某52018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，其在祥云资产投入6.5万元。 49、证人张某82018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，其在商城投入3.6万元。 50、证人吴某12018年5月20日的书面陈述，主要内容为，其听杨某1介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元。 51、证人李某22018年5月20日的书面陈述，其听杨某1介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元，祥云资产投入2.275万元。 52、证人王某6的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元，祥云资产投入0.65万元。 53、证人吴某2的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元。 54、证人罗某2的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元。 55、证人湛某的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元，在祥云资产投入6.5万元。 56、证人王某7书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，其在商城投入3.6万元。 57、证人李某7的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在祥云资产投入0.65万元。 58、证人路某3的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，其在商城投入0.3万元。 59、证人徐某1的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元，在祥云资产投入0.65万元。 60、证人窦某的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元，在祥云资产投入0.65万元。 61、证人杨某2的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，分别投入0.65万元、0.325万元。 62、证人徐某2的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，其被骗金额0.65万元祥云再加0.325万元。 63、证人施某的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元。 64、证人陈某2的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元。 65、证人贾某的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在商城投入1.2万元，在祥云资产投入0.975万元。 66、证人钱某的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，其在商城投入3.6万元，在祥云资产投入1.95万元和2.6万元。 67、证人马某1的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在商城投入3.6万元，在祥云资产投入6.5万元。 68、证人赵某的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，其在商城投入3.6万元，在祥云资产投入0.65万元。 69、证人于某的书面陈述，主要内容为，其听其舅舅介绍的唯宝汇，在祥云资产投入0.325万元。 70、证人李某2安的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，其在商城投入3.6万元，在祥云资产投入0.65万元。 71、证人刘某3的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，其被骗0.325万元。 72、证人王某1的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，主要内容为，其被骗0.325万元。 73、证人纪某的书面陈述，主要内容为，其听潘某介绍的唯宝汇，在祥云资产投入1.95万元。 74、证人林某3的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，在祥云资产投入0.325万元。 75、证人刘某7的书面陈述，主要内容为，其偶然参加了唯宝汇招商大会，他们利用媒体推介、宣传彩页、报纸和手机信息等途径向社会公开宣传。 76、证人李某2立的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，其在商城投入3.6万元，在祥云资产分别投入19.5万元、6.5万元、1.95万元。 77、证人张某9的书面陈述，主要内容为，其听刘海波介绍的唯宝汇，投入0.325万元，转到刘海波卡里。 78、证人代某的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，投入1.2万元。 79、证人柴某的书面陈述，主要内容为，其听朋友介绍的唯宝汇，其在商城投入3.6万元，在祥云资产投入0.65万元。 80、证人马某2的证言，主要内容为，2016年4月份左右，韩丽娟喊其到石家庄玩，到那有人给讲课，其通过网站注册加入唯宝汇。前后共计投进去20多万元，得了四块手表，四个项坠，一个手镯。2016年6、7月份其从石家庄回来后，在蓟县家乐超市电器城东侧胡同内周某2、郭某成立了唯宝汇工作室。组建工作室其没有参与，因其总在那待着，所以其在其唯宝汇平台上给周某2转了5000积分。张宝林在工作室负责收钱和给客户在网上注册账号。唯宝汇有人以讲课的方式进行宣传或者工作室有一些展示牌。周某2、赵庆柱、李福都给讲过课。刘海波给大家讲奖励模式。发展的会员摆在哪个位置是张宝林负责安排，上级也可以申请将发展的会员摆在指定的位置。其没推荐别人购买过祥云币。蓟县的唯宝汇组织里周某2是其上线，刘某8是其发展的下线，刘海波是刘某8的下线。在其得过红旗轿车后其上过台给新老会员分享心得体会。其大概提取过10万元左右的现金，是会员账户内的金积分提现得来的。 81、证人刘某8的证言，主要内容为，其2016年3月份通过马某2介绍加入唯宝汇，并在蓟州区。最早是周某2、郭某的唯宝汇工作室最先创立，他俩级别最高。其发展过刘海波、于红艳、张彩芸、蔡胜、陈绍荣、王俊兰。刘海波是其发展的下线。唯宝汇吸引会员加入是通过海报、布标、微信群、讲师讲课宣传的。周某2、程英、郭某、刘凯宁、赵庆柱、刘海波是讲师。其经手的会员费都交给会计张宝林。其没提取过现金。其直接上线是马某2，韩丽娟是唯宝汇在蓟州区最大领导，她发展的王双珍、马某2，其上线还有周某2、郭某。其下边Ａ区直推的是刘海波，Ｂ区直推的是于洪艳（音），于洪艳下边还有张彩芸、王俊兰（音），陈绍荣，这三个人是其直接发展的，被其放在了于洪艳的下线，其下边的其余人都是刘海波、于洪艳等发展的。 82、证人郭某的证言，主要内容为，2015年春节前后，其投入3.6万元加入唯宝汇。2016年上半年，韩丽娟、王双珍、周某2、马某2和其在蓟县成立第一个唯宝汇工作室，五人是唯宝汇在蓟县的负责人。刘海波在遵化也成立了一个工作室。是通过海报和讲师讲课进行宣传的。最开始是李福讲的唯宝汇，后来就是刘海波讲制度、赵庆柱、刘玲、马某2、周某2上台分享。 83、证人周某2的证言，主要内容为，2016年3月份，程英、韩丽娟组织在蓟州区第一次唯宝汇宣传会议后，唯宝汇在蓟州区的第一人是韩丽娟，李某2武是韩丽娟下线，王双珍是李某2武下线，郭某是王双珍下线，其是郭某下线，马某2是其下线，刘某8是马某2的下线，刘海波是刘某8的下线。以上所说都是上级会员的大Ａ区会员，刘海波直接或间接发展了蓟州区东片和遵化地区的人员。其接受韩丽娟、王双珍的指令、指挥。马某2是韩丽娟直推的会员，安排在了其下线。刘某8是马某2直推的下线，最主要的下线会员有刘海波。刘海波在遵化有个工作室。唯宝汇平台从始至终运行过程中，初期是程英、李某2武、程前、韩丽娟给大家宣讲唯宝汇，起初大讲师有程前、李福、刘媛，后来又培养了刘铠宁、王金杰及董月磊夫妻、刘海波。程英是唯宝汇公司董事会成员，刘海波是程英看中的人才，重点培养的专职讲师，他讲课水平很高。 84、证人闻某2017年12月1日的证言，主要内容为，2016年12月，有一个客户与其联系要租用两台韩国服务器，使用期限为三个月，租金是每台333**元。约好签合同。大约在2016年12月29日前后，他把钱给其打了过来，他的帐号不能完全显示，其账号的户名是其员工李非非。对方让其将盖有其公司公章的合同邮寄到石家庄裕华区阳光新城底商亿德乾珠宝，收件人李欣，手机号133××××7077，其公司收到租金后就给他开通了两台服务器，ＩＰ地址分别为183.110.242.202112.175.125.239，后使用服务器时王强多次联系其，到了今年3月28日ＩＰ为112.175.125.239的服务器到期就停了，另一台王强又续用了三个月，到今年6月28日也停了。其没见过王强，一直在互联网上联系。到了2017年3月9日，王强又联系其，从其这租用三台韩国服务器，ＩＰ地址分别是112.175.238.109、112.175.69.121、222.239.91.62，签合同使用期限为一年，租金是83600元，其收款账号是农行，收款人户名是宋铁钢。其不认识宋铁钢，有一次就是王强租了五台服务器后，还要再租一台服务器，期限大约是三个月，租金是3600元，其把支付宝给了他，他给其付了款后，当天又说不用租服务器了，要其把3600元转到宋铁钢支付宝上，其不知道王强租用这些服务器干什么用。其可以提供聊天记录，让技术人员打开服务器，把三台服务器远程登录权限提供公安，回去后可在任意电脑上操作提取。 三、物证 笔记本十二本，其中一本为张某1提供的记录其听课内容的笔记本，一本为张某2记录其听课内容的笔记本，十本为马某1保存的刘海波工作室内的笔记本，庭审中刘海波认可是其工作室使用的笔记本。 四、书证 1、刘海波的账本复印件（会员支领物品的记录）。 2、刘海波中国建设银行个人活期账户交易明细。 3、刘某1随行付持卡人存根。 4、武某1提交的唯宝汇受骗人员名单、控告书、光盘。 5、罗某1提交的订单信息，产品名称金佛对表，价格36000元。 6、遵化市公安局经济侦察大队受案登记表，主要内容为，2018年8月9日11时许，匿名报警称：河北省石家庄公安局裕华区分局发来案件线索，对该辖区涉及河北至宝电子商务有限公司涉嫌组织领导传销案中（“唯宝汇”）涉嫌传销犯罪活动的重点人刘海波立为刘海波组织领导传销活动罪进行侦查。 7、遵化市公安局立案决定书，2018年8月14日遵化市公安局决定对刘海波组织领导传销案立案侦查。 8、遵化市公安局经侦大队2017年9月19日出具的情况说明，主要内容为，该队经与天津市蓟州公安局联系获悉：为查处该地区“唯宝汇”涉嫌传销案，天津市蓟州公安局经侦部门与“唯宝汇商城”注册地石家庄市裕华区工商行政管理局取得联系，经查：河北富祥珠宝有限公司利用“唯宝汇商城”网络平台销售珠宝首饰，经石家庄裕华区工商行政管理局认定河北富祥珠宝有限公司涉嫌违法，但不作为犯罪处理，已由石家庄裕华区工商行政管理局进行处罚，据此天津市蓟州公安局对“唯宝汇”涉嫌传销案不予立案，并将石家庄裕华区工商行政管理局行政处罚决定书[石裕工商处字（2017）016号]传真至该局。 9、石家庄市裕华区工商行政管理局石裕工商处字（2017）016号行政处罚决定书，决定对河北富祥珠宝首饰有限公司给予如下行政处罚：吊销河北富祥珠宝首饰有限公司营业执照；没收非法财物10059329.87元，涉案计算机四台；罚款200万元。 10、河北富祥珠宝首饰有限公司商业模式、盈利模式。 11、报警案件登记表、受案登记表，2017年8月8日9时许林某2报案称，其通过遵化人周金河介绍在遵化市“唯宝汇”宝迷工作室将3.6万元人民币交到刘海波手中，加入了“唯宝汇”。刘海波系遵化市“唯宝汇”宝迷工作室负责人。 12、遵化市公安局于2017年9月20日出具了不予立案通知书。 13、遵化市市场监督管理局个体工商户登记基本信息，遵化市龙凤书香苑海波日用品商店经营者刘海波，经营场所河北省唐山市遵化市龙凤书香苑******商业，核准日期2016年5月13日，经营范围日用品零售；遵化市洁棋日用品商店，经营者刘海波，经营场所新店子镇圪塔坨村，核准日期2012年10月30日，经营范围日用品、化妆品、保健食品、零售、保健信息咨询服务。 14、石家庄市公安局裕华分局经济犯罪侦察大队2018年8月8日出具的关于河北至宝电子商务有限公司组织领导传销案相关线索的情况说明，主要内容为，唐山市公安局遵化经侦大队，该分局在办理河北至宝电子商务有限公司涉嫌组织领导传销案中发现一条涉及到该处的案件线索（刘海波，身份证号1202251973××××××××），该人在本案中发展下线人员较多，涉案资金较大，望该处对此线索进行核查研判，如符合打击处理条件，请及时打击。 刘海波详情，二阶段，会员ID67225,会员账号vtjlhb1313,等级无，上线ID66916，上线账号张国芹，所在层级104，直接下线人L-67688,I，下线人数292，下线层数31，总业绩871500，总提现金额4359503.59，QBI余额172950.2；三阶段，会员ID67225,会员账号vtjlhb1313,等级红宝石董事，上线ID66916，上线账号张国芹，所在层级104，直接下线人L-67688,I，下线人数359，下线层数32，总业绩9439336，总提现金额6517379.753，QBI余额206486.1。 15、遵化市看守所2018年11月2日出具的暂不收押通知书，主要内容为，刘海波因高血压3级（极高危），暂不收押。 16、遵化市公安局党峪派出所2018年11月2日出具的抓获说明，主要内容为，2018年11月2日，该所工作人员在工作期间发现涉嫌组织传销罪的网上逃犯刘海波在该辖区内出现，遂组织对其进行抓捕。犯罪嫌疑人刘海波在遵化市被该局抓获。 17、户籍证明信，刘海波，曾用名于海波，1973年4月8日出生。 18、2019年11月28日遵化市公安局经济侦察大队工作人员根据案卷中涉案人员姓名与鉴定报告光盘中数据对比，列出层级信息。 19、遵化市公安局经济侦察大队2019年11月28日出具的情况说明，主要内容为，刘海波组织领导传销案，案件线索来源于石家庄市公安局裕华分局，该案件中“京信[2019]司鉴定第1842号”鉴定意见书，系石家庄市公安局裕华分局联系鉴定机构后提供给该局。 20、遵化市公安局经侦大队2012年1月10日出具的情况说明，主要内容为，刘海波涉嫌组织领导传销案中，石家庄裕华分局未能提供杨某1相关鉴定数据，现无杨某1本人相关鉴定数据，无法确定杨某1本人涉嫌犯罪的依据，故未能对杨某1采取强制措施。北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书中，“实时资金券余额：9301831.484”，为刘海波发展会员缴纳的传销资金准确数额。经询问北京信诺司法鉴定所，刘海波鉴定意见书中，“第三阶段”发展的下线会员，涵盖“第二阶段”发展的下线会员，所以刘海波发展的下线会员以第三阶段为标准。李某3等人的自书证言材料，系李某3等人自己到公安机关提供的自述材料。 21、遵化市公安局经济侦察大队2020年3月2日情况说明，刘海波涉嫌组织、领导传销案中，王某2陈述其上线是张中凡；施某陈述其上线是钱某；罗文清陈述其上线是龙月英；王某3陈述其上线是龙丽英；白某陈述其上线是张文超。张中凡、钱某、龙月英、龙丽英、张文超均无法联系或不配合工作人员制作询问笔录，因此无法向以上五人调查取证。 22、遵化市公安局经济侦察大队2020年5月12日出具的情况说明，主要内容为，刘海波涉嫌组织领导传销案中，出具的情况说明日期为“二Ｏ一二年一月十日”，系工作人员笔误造成，日期应该为“二Ｏ二Ｏ年一月十日”。补充材料中的调取证据通知书和闻某的笔录，系石家庄市公安局裕华分局经济犯罪侦察大队提供，证实提供给北京信诺司法鉴定所的电子数据系向河南快网科技有限公司调取。 23、石家庄市公安局裕华分局经济犯罪侦察大队2020年5月18日出具的情况说明，主要内容为，该局交给北京信诺司法鉴定所进行鉴定的银色外观Kingston牌U盘的内电子数据，来源于该局向河南快网科技有限公司调取的电子数据，使用法律文书为裕公（经）调证字（2017）1351号。 24、遵化市公安局刑侦大队2020年8月10日出具的情况说明，主要内容为，刘海波涉嫌组织领导传销活动一案中，涉案的XN2019-1842号U盘内存储了所有“河北至宝电子商务有限公司涉嫌网络传销案”中的电子数据，鉴定机构将U盘中刘海波涉嫌犯罪的电子数据进行鉴定并刻录成光盘。因涉及到其他人员的犯罪行为且正在侦查过程中，该U盘不能随案移送。 （五）鉴定意见 1、北京信诺司法鉴定所于2019年11月27日作出的鉴定意见书，鉴定意见为：根据委托方的鉴定要求和委托鉴定物品存储数据的实际情况，经实施司法鉴定操作：编号XN2019-1842号的U盘内提取出名称为“new_bak.rar”（MD5哈希值：B4B498068B819C9A5A26943AE0D7A788）、“zcb.zip”（MD5哈希值：9E601E60E4E38123B024307024B50F38）的文件两个，经分析均为SQLserver数据库文件经对上述数据库文件进行提取分析，结果为，刘海波信息如下： （1）第一阶段未提取到用户信息。 （2）第二阶段用户信息1条。 涉及1个主账号，用户信息为： 注册ｕｉｄ：67225，注册账号：ｖｔｊｌｈｂ1313，注册日期：2016-2-1919：27：11.9，姓名：刘海波，身份证号：1202251973××××××××，电话：150××××3568，管理层级：103，推荐层级：104，左区业绩：474600，右区业绩：3969000，下线层级：257层，下线会员信息：292条。 该账户无提现信息。 账号全部金积分：41.305，坤积分：41，消费积分：172950.2395，宝汇积分：0.81，积分券：0。 账号全部销售提成：3600，中奖明细：72，对接：616110，推广：306000，发展奖：918110，企业管理基金：42926.1，企业互助基金：93015.713，购物积分：3277.29，互助贡献：-34550.97，金积分收入：437363.535000，消费收入：34726.996000。 （3）第三阶段用户信息1条。 涉及1个主账号，用户信息为： 注册ｕｉｄ：67225，注册账号：ｚｔｊｌｈｂ1313，姓名：刘海波，身份证号：1202251973××××××××，电话：150××××3568，管理层级：103，推荐层级：104，左区业绩：4365350，右区业绩：5073986，总业绩：9439336，下线层级：27层，下线会员信息：359人。 账号全部提现金额：169400元，实际到账：160930元，提现手续费：8470元。开户行：空，开户名：空，银行账号：空。 账号全部金积分：86.0491，消费积分：206486.1064，资产券：96.987，资产积分：62775.45，产品券：73155，新春积分：0，ACA预购：5000，祥云应用余额：8303.235568。 账号全部总计：783178.013，分红：0，发展奖：698456，企业管理基金：91503.62，加盟店收益：0，实际收入：318546.337，不可用部分：464631.676，实时资产券余额：9301831.484。 2、鉴定意见书附件光盘一张。 针对被告人刘海波及其辩护人常瑞心、马军戍提出的辩解和辩护意见，根据庭审查明的事实、证据和相关法律规定，本院综合评判如下： 1、关于被告人刘海波及二辩护人提出的公诉机关指控刘海波发展下线的层级、人数及收取的金额证据不足的辩解和辩护意见，经查，被告人刘海波在唯宝汇传销组织内的相关电子数据存储于网络服务器中，侦查人员将该电子数据提取后委托鉴定部门进行了鉴定，鉴定意见明确了被告人刘海波发展下线的层级、下线会员信息人数、实时资产券金额等，公诉机关以该鉴定结论作为指控被告人刘海波发展下线的层级、人数和收取金额于法有据，故被告人及二辩护人提出的上述辩解和辩护意见本院不予采信。 2、关于辩护人马军戍提出的被告人刘海波自己投入的资金数额应从认定犯罪数额中予以核减的意见，经查，被告人刘海波加入唯宝汇投入资金29万元，该款不应认定为犯罪数额，故辩护人的上述辩护意见本院予以采信。 3、关于二辩护人提出的被告人刘海波不是唯宝汇传销组织的发起人、决策人，在整个传销活动中起次要和辅助性作用，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人刘海波打着“帮扶中国好企业、捧红民族好品牌”的口号，采取口头宣传、集中授课的方式发展会员加入唯宝汇传销组织，其所收取的钱款均转至上级指定账户，被告人刘海波在整个唯宝汇传销组织内所起作用较小，应认定为从犯，依法可以从轻或减轻处罚，故二辩护人的上述辩护意见本院予以采信。 4、关于二辩护人提出的被告人刘海波具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人刘海波到案后如实供述了犯罪事实，应认定为坦白，依法可以从轻处罚，二辩护人的该项辩护意见本院予以采信。 本院认为，被告人刘海波加入传销组织唯宝汇后，组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法予以惩处。河北省遵化市人民检察院指控被告人刘海波犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人刘海波在传销组织的犯罪活动中起次要和辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；其到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；随案移送的物证笔记本依法没收，留作罪证。根据被告人刘海波犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘海波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、随案移送的物证笔记本十二本予以没收，留作罪证。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  王晓梅 人民陪审员  崔建海 人民陪审员  刘亚坡 二〇二〇年八月二十一日 法官 助理  王珊珊 书 记 员  华志红