福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0603刑初1号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人戴龙华，男，1983年4月7日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 被告人杨鹏，男，1989年12月27日出生于福建省华安县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省华安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 游丽娜，福建品木律师事务所律师。 辩护人王奕琪，福建品木律师事务所实习律师。 被告人方耀泉，2000年4月3日出生于福建省云霄县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省云霄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 被告人陈汉宇，男，1989年8月10日出生于福建省东山县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省东山县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2019]334号起诉书指控被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇犯诈骗罪，于2020年1月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院经审查，发现有不宜适用简易程序情形，决定转为普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员吴立强、阮同鑫出庭支持公诉。被告人戴龙华、方耀泉、陈汉宇、被告人杨鹏及其辩护人游丽娜、王奕琪到庭参加诉讼。期间，因新型冠状病毒疫情影响，本院于2020年2月20日裁定中止审理；于2020年8月13日裁定恢复审理。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2019年5月8日至6月28日间，被告人戴龙华租用漳州市龙文区为诈骗窝点，购买手机、电脑及诈骗平台软件、公民电话资料等作案工具，伙同被告人杨鹏，纠集被告人陈汉宇、方耀泉、张某鑫（另案起诉）等人，由杨鹏、陈汉宇、方耀泉、张某鑫两人一组，冒充融鼎借贷公司电话推销及客服人员，向不特定人员拨打电话，虚构可办理免担保贷款骗取他人下载虚构的“融鼎借贷”ＡＰＰ贷款软件。在被害人信以为真填写贷款信息后，再以需要收取贷款金额8%的手续费、征信过低需缴纳贷款数额10%的押金、保证金等事由骗取他人转账付款。诈骗得手后，戴龙华分70%，杨鹏分30%，再由杨鹏按照骗取数额的10%分给陈汉宇、方耀泉、张某鑫。2019年5月22日至6月28日，戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇骗取他人财物分别共计人民币134240.88元、122142元、34800元、33738元。 2019年6月28日，被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇在漳州市龙文区被公安机关抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。并当庭提供的户籍证明、归案过程说明、微信聊天记录截图、银行账户交易明细、涉案金额统计、资金统计说明、扣押材料等书证；被害人阮某的陈述；被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇的供述与辩解；福建普和会计师事务所有限公司出具的审计报告；现场照片；电子证物检查笔录等证据。现认为，被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇以非法占有为目的，采用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物分别共计人民币134240.88元、122142元、34800元、33738元，均属数额巨大，均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人戴龙华系主犯；被告人杨鹏、陈汉宇、方耀泉均系从犯；四被告人均具有坦白情节，且自愿认罪认罚。建议对被告人戴龙华判处有期徒刑三年至三年六个月，杨鹏判处有期徒刑一年十个月至二年四个月，方耀泉、陈汉宇均判处有期徒刑一年四个月至一年八个月，四被告人均应并处罚金。请求依法判处。 被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇对起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人杨鹏的辩护人的辩护意见是，杨鹏系从犯，依法可以减轻处罚；具有坦白情节，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；积极退赔部分被害人的经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；系初犯、偶犯，愿意缴交罚金。综上，请求对被告人杨鹏适用缓刑。 经审理查明，2019年5月8日至6月28日间，被告人戴龙华租用漳州市龙文区为诈骗窝点，购买手机、电脑及诈骗平台软件、公民电话资料等作案工具，纠集被告人杨鹏、陈汉宇、方耀泉、张某鑫（另案起诉）等人，由杨鹏、陈汉宇、方耀泉、张某鑫两人一组，冒充融鼎借贷公司电话推销人员及客服人员，向不特定人员拨打电话，虚构可办理免担保贷款骗取他人下载虚构的“融鼎借贷”ＡＰＰ贷款软件。在被害人信以为真填写贷款信息后，再以需要收取贷款金额8%的手续费、征信过低需缴纳贷款数额10%的押金、保证金等事由骗取他人转账付款。诈骗得手后，诈骗所得款项扣除“融鼎借贷”ＡＰＰ贷款软件提供者10%手续费后，余款戴龙华分得70%，剩余30%由杨鹏处理：杨鹏从30%中抽成10%，剩余的20%再由杨鹏、陈汉宇、方耀泉、张某鑫按照各自参与的诈骗金额各抽成10%。2019年5月22日至6月28日，戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇骗取他人财物分别共计人民币134240.88元、122142元、34800元、33738元。 2019年6月28日，被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇在漳州市龙文区被公安机关抓获，到案后如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人杨鹏退赔被害人阮某人民币1000元并取得谅解。 在本院审理期间，被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉向本院分别缴交款项人民币5000元、20000元、15000元。 被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇及辩护人对上述事实均无异议，且自愿认罪认罚，并签具具结书。针对上述事实，公诉机关当庭提供户籍证明、归案过程说明、微信聊天记录截图、前科查询材料、银行账户交易明细、涉案电话号码、涉案金额统计、资金统计说明、涉案人员情况说明、扣押决定书、扣押清单、抓获经过等书证；被害人阮某的陈述；被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇的供述与辩解；福建普和会计师事务所有限公司出具的审计报告；现场照片；电子证物检查笔录等证据以及本院出示的交款凭据，经庭审举证质证，控辩双方均无异议，证据来源合法，内容客观真实，本院予以认定。 本院认为，被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇以非法占有为目的，利用电信网络技术，虚构网络贷款的事实，骗取他人款项，被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇诈骗他人财物分别为人民币134240.88元、122142元、34800元、33738元，均属数额巨大，被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇的行为均已构成诈骗罪，均应追究其刑事责任。被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇诈骗所得赃款应予追缴；作案工具应予没收。公诉机关指控罪名成立，予以支持。在诈骗共同犯罪中，被告人戴龙华起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨鹏、方耀泉、陈汉宇起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；四被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法予以从宽处理；四被告人多次实施诈骗犯罪，予以从重处罚；被告人戴龙华组织电信网络诈骗犯罪团伙，予以从重处罚。被告人杨鹏退赔部分被害人的损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉缴交相关款项，酌情予以从轻处罚。被告人杨鹏的辩护人提出对被告人杨鹏适用缓刑的意见不当，不予采纳；其他辩护意见得当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款的规定，判决如下： 一、被告人戴龙华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴交五千元，余款应于本判决生效后三十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2022年12月27日止）。 二、被告人杨鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2021年4月27日止）。 三、被告人陈汉宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（应于本判决生效后三十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年9月27日止）。 四、被告人方耀泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年8月27日止）。 五、被告人戴龙华、杨鹏、方耀泉、陈汉宇诈骗所得的赃款人民币十三万三千二百四十元八角八分（已扣除被告人杨鹏退赔被害人阮某的一千元），予以追缴返还被害人，其中被告人杨鹏追缴返还数额以人民币十二万一千一百四十二元为限，被告人方耀泉追缴返还数额以人民币三万三千八百元为限（已缴交的人民币一万元应予抵扣），被告人陈汉宇追缴返还数额以人民币三万三千七百三十八元为限；扣押在案的作案工具手机、笔记本电脑、电话卡、银行卡、电子银行密码器等，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨宝兴 人民陪审员  张玉雪 人民陪审员  陈淑华 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  张吉如 附相关法律规定： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时缴纳。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产性；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综和考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。