河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初106号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人马某某，绰号“老马”，男，1976年出生，汉族，高中毕业，新乡市桥工段探伤工，户籍所在地河南省，捕前住址河南省。因犯开设赌场罪，于2012年6月14日被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金20000元。因涉嫌开设赌场，于2019年8月18日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年9月20日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人栾文士、冯金竹（实习），河南鸣鹿律师事务所律师。被告人姜某某，绰号“九萍”，女，1976年出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址河南省。因涉嫌开设赌场，于2019年8月18日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年9月20日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人马瑞军，河南伟兴律师事务所律师。被告人王某，女，1987年出生，汉族，中专毕业，原北方车辆仪表有限公司工人，户籍所在地同捕前住址河南省新乡市新乡县。因涉嫌开设赌场，于2019年8月18日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年9月20日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人葛方林，河南瀛汉律师事务所律师。被告人李某某，男，1977年出生，汉族，中专，郑州市车辆段新乡运用车间工人，户籍所在地河南省，捕前住址河南省。因涉嫌开设赌场，于2019年8月18日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年9月20日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人张雨，河南正安律师事务所律师。被告人司某某，曾用名司某某，男，1976年出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址河南省新乡市新乡县。因犯开设赌场罪，于2013年1月17日被新乡市卫滨区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元。因涉嫌开设赌场，于2019年8月18日被新乡市公安局铁西分局刑事拘留。因涉嫌开设赌场犯罪，2019年9月20日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于次日被新乡市公安局铁西分局执行逮捕。辩护人郭聪聪，河南泓升源律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）138号起诉书指控被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某犯开设赌场罪，于2020年5月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官焦振宇出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人栾文士、冯金竹（实习）、被告人姜某某及其辩护人马瑞军、被告人王某及其辩护人葛方林、被告人李某某及其辩护人张雨、被告人司某某及其辩护人郭聪聪到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人马某某在新乡市华天名邸小区2号楼东单元1楼西户自己家中经营了一家棋牌室，2018年10月底，经被告人司某某介绍，马某某与被告人姜某某、王某相识，被告人马某某、姜某某、王某三人经商量达成口头协议，姜某某、王某以拉人头参与赌博的形式参与入股合伙经营赌场，赌场股份分成二份，被告人马某某占一股，被告人姜某某、王某二人合占一股，服务员为司某某，负责接送参赌人员和看守大门。为拉拢生意，2018年11月底，被告人李某某，经股东马某某、姜某某、王某同意，以拉人头参与赌博的形式参与入股，马某某从自己的股份中分出五分之一给李某某，姜某某、王某二人从股份中分出四分之一给李某某。2019年四月份，经被告人李某某提议，马某某、姜某某、王某将服务员司某某拉入到股东队伍中，股份分成三份，马某某占一股，姜某某、王某二人占一股，李某某、司某某二人合占一股。被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某等五人采用分工协作的方式共同参与管理经营赌场，雇佣工作人员李某1负责收取抽头底钱并每天记账，雇佣工作人员李某2负责赌场做饭和打扫卫生，为赌场人员提供服务。为了扩大赌场经营规模，马某某等人建立赌博微信群，采取电话联系和微信召集等方式，召集吸纳参赌人员，参赌人数众多。在赌场内组织以打麻将“推倒胡”、“血战到底”等方式聚众进行赌博活动。赌注为：“推倒胡”前期为100元、200元；后期200元、400元，三个小时一提底钱，先期提底钱600元、800元，后期提1000元，1200元。“血战到底”麻将单注200元，三个小时一提底钱，先期提底钱600元、800元，后期提1000元、1200元。经查，马某某等人自2018年10月底至2019年8月17日被抓获，长期在我辖区多地持续开设赌场聚众进行赌博活动，并从中抽头渔利24万余元。马某某作为赌场负责人，掌管赌场赢利，定期给姜某某、王某、李某某、司某某分红并负责给赌场工作人员发放工资和赌场日常开销。其中马某某个人赢利9万余；姜某某个人赢利4万余元；王某个人赢利4万余元；李某某个人赢利4万余元；司某某个人赢利2万余元。为逃避公安机关打击，马某某等人多次变换赌场场所地址，先后在我局辖区“华天名邸”小区马某某家中、八里营村永庆寺附近一座二层楼上、老车管所胡同南头一院落内、东高村水厂垃圾站附近一院落内、幸福街一闲置饭馆内等处租赁房屋，辗转搬迁持续开设赌场直至被抓获。被告人马某某、姜某某、李某某、司某某自愿签订认罪认罚，被告人马某某退还赃款9万元、被告人李某某退还赃款4万元、被告人姜某某退还赃款4万元、被告人司某某退还赃款2万元，以上赃款扣押于新乡市卫滨区人民检察院。公诉机关指控认为，被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某以非法营利为目的开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人马某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人马某某并非赌场的全权负责人，而是5名股东之一，股东们轮流值班管理赌场，其犯罪情节轻微。二、被告人马某某等人组织的赌场规模较小，参与赌博的人员基本固定，且股东内部经常自己玩，外部流动人数不多，且赌场并非全天营业，经常会停业不开，其造成的社会危害程度小。三、被告人马某某系坦白，自愿认罪认罚。四、被告人马某某认罪悔罪，积极退赃。综上，建议对其从轻处罚。被告人姜某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人姜某某已签署《认罪认罚具结书》。二、被告人姜某某家属已退出全部赃款。三、被告人姜某某无前科，认罪悔罪态度好。建议对其判处缓刑。被告人王某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人王某系初犯。二、被告人王某系从犯。三、被告人王某系坦白。四、被告人王某认罪悔罪，积极退赃。建议对其从轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人李某某系从犯。二、被告人李某某系坦白。三、被告人李某某积极退赃。建议对其判处缓刑。被告人司某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人的意见为：一、被告人司某某系坦白。二、被告人司某某系从犯。三、被告人司某某家属已退出赃款。四、被告人司某某已签署《认罪认罚具结书》。建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人马某某在新乡市华天名邸小区2号楼东单元1楼西户自己家中经营了一家棋牌室，2018年10月底，经被告人司某某介绍，马某某与被告人姜某某、王某相识，被告人马某某、姜某某、王某三人经商量达成口头协议，姜某某、王某以拉人头参与赌博的形式参与入股合伙经营赌场，赌场股份分成二份，被告人马某某占一股，被告人姜某某、王某二人合占一股，服务员为司某某，负责接送参赌人员和看守大门。为拉拢生意，2018年11月底，被告人李某某，经股东马某某、姜某某、王某同意，以拉人头参与赌博的形式参与入股，马某某从自己的股份中分出五分之一给李某某，姜某某、王某二人从股份中分出四分之一给李某某。2019年四月份，经被告人李某某提议，马某某、姜某某、王某将服务员司某某拉入到股东队伍中，股份分成三份，马某某占一股，姜某某、王某二人占一股，李某某、司某某二人合占一股。被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某等五人采用分工协作的方式共同参与管理经营赌场，雇佣工作人员李某1负责收取抽头底钱并每天记账，雇佣工作人员李某2负责赌场做饭和打扫卫生，为赌场人员提供服务。为了扩大赌场经营规模，马某某等人建立赌博微信群，采取电话联系和微信召集等方式，召集吸纳参赌人员，参赌人数众多。在赌场内组织以打麻将“推倒胡”、“血战到底”等方式聚众进行赌博活动。赌注为：“推倒胡”前期为100元、200元；后期200元、400元，三个小时一提底钱，先期提底钱600元、800元，后期提1000元，1200元。“血战到底”麻将单注200元，三个小时一提底钱，先期提底钱600元、800元，后期提1000元、1200元。经查，马某某等人自2018年10月底至2019年8月17日被抓获，长期在我辖区多地持续开设赌场聚众进行赌博活动，并从中抽头渔利24万余元。马某某作为赌场负责人，掌管赌场赢利，定期给姜某某、王某、李某某、司某某分红并负责给赌场工作人员发放工资和赌场日常开销。其中马某某个人赢利9万余；姜某某个人赢利4万余元；王某个人赢利4万余元；李某某个人赢利4万余元；司某某个人赢利2万余元。为逃避公安机关打击，马某某等人多次变换赌场场所地址，先后在我局辖区“华天名邸”小区马某某家中、八里营村永庆寺附近一座二层楼上、老车管所胡同南头一院落内、东高村水厂垃圾站附近一院落内、幸福街一闲置饭馆内等处租赁房屋，辗转搬迁持续开设赌场直至被抓获。被告人马某某、姜某某、李某某、司某某自愿签订认罪认罚，被告人马某某退还赃款9万元、被告人李某某退还赃款4万元、被告人姜某某退还赃款4万元、被告人司某某退还赃款2万元，以上赃款扣押于新乡市卫滨区人民检察院。在本院审理期间，被告人王某家属退出赃款4万元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某照片、羁押证明、户籍信息各1份证明：被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某的个人基本信息及其系成年人，达到完全刑事责任年龄。（2）新乡县公安局行政处罚决定书、河南省新乡市卫滨区人民法院刑事判决书证明：被告人司某某有前科。（2）被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某开设赌场案现场示意图、现场照片证明：被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某开设赌场位置及现场情况。（2）李某1给马某某微信转账明细、马某某给李某1微信转账记录、马某某给姜某某分红转账、姜某某微信转账记录、马某某给王某微信转账记录、王某转账记录、马某某给李某某分红转账、李某某微信转账记录、马某某给司某某微信转账记录、司某某转给马某某微信转账明细证明：被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某之间的转账记录和开设赌场的分红转账。（2）新乡市公安局铁西分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、账单7张证明：从马某某家中搜出开设赌场记账账单。（2）扣押决定书、扣押清单、证据保全决定书、证据保全清单证明：公安机关扣押被告人手机、开设赌场租赁合同、现金和对证据进行证据保全。（2）微信聊天记录截图证明：被告人微信分红及建立麻将群。（2）租赁合同证明：被告人租赁场地用于开设赌场。（2）梁某户籍信息、李某1户籍信息、张某1户籍信息、白某户籍信息、王某户籍信息、张某2户籍信息、李某2户籍信息证明：梁某、李某1、张某1、白某、王某、张某2、李某2基本户籍信息。（2）到案经过证明：被告人被抓获情况。（2）警察证复印件证明：办案民警有办案资格。（2）新乡市卫滨区人民法院刑事判决书复印件1份证明：被告人马某某因开设赌场被法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。（2）新乡市卫滨区人民检察院扣押决定书、扣押清单、河南省行政事业单位资金往来结算票据各3份证明：扣押被告人马某某、李某某、姜某某、司某某涉案赃款被扣押。2.证人证言（1）证人梁某的证言证明：被告人开设赌场情况。（2）证人李某1的证言证明：被告人开设赌场“抽水”和分红情况。（3）证人李某2的证言证明：被告人开设赌场情况。（4）证人张某1的证言证明：被告人开设赌场和赌场内情况。（5）证人白某的证言证明：被告人开设赌场情况。（6）证人王某的证言证明：被告人开设赌场情况。（7）证人张某2的证言证明：被告人开设赌场情况。（8）证人许某的证言证明：被告人开设赌场情况。3.被告人的供述与辩解（1）被告人马某某的供述与辩解证明：被告人马某某等五人开设赌场的情况。开设赌场分红的情况。（2）被告人姜某某的供述与辩解证明：被告人姜某某等五人开设赌场的情况。开设赌场分红的情况。（3）被告人王某的供述与辩解证明：被告人王某等五人开设赌场的情况。开设赌场分红的情况。（4）被告人李某某的供述与辩解证明：被告人李某某等五人开设赌场的情况。开设赌场分红的情况。（5）被告人司某某的供述与辩解证明：被告人司某某等五人开设赌场的情况。开设赌场分红的情况。4.视听资料、电子数据光盘1张证明：被告人手机微信信息压缩光盘。5.认罪认罚具结书5份证明：被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某自愿认罪认罚。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某以非法营利为目的开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。被告人马某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姜某某、王某、李某某、司某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，均应当从轻、减轻处罚。五名被告人到案后均能够如实供述其犯罪事实，均系坦白，均可以从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人马某某、姜某某、王某、李某某、司某某犯开设赌场罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。被告人马某某的辩护人认为其具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赃，建议对其从轻处罚的意见成立，本院予以采纳。被告人姜某某、王某、李某某、司某某辩护人的意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币90000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2023年2月17日止。）二、被告人姜某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）三、被告人王某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）四、被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）五、被告人司某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币20000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2020年8月17日止。）六、五名被告人的违法所得予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二〇年八月六日书 记 员  石 文