四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0802刑初264号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人白松涛，男，1968年6月11日出生，汉族，四川省广元市利州区人，高中文化，住四川省广元市利州区。2019年10月10日，因涉嫌犯诈骗罪被四川省广元市公安局利州区分局刑事拘留，2019年11月13日经广元市利州区人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人张健，四川中玉律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉﹝2020﹞187号起诉书指控被告人白松涛犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，不公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派检察员张明出庭支持公诉，被告人白松涛及其辩护人张健到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广元市利州区人民检察院指控：被告人白松涛于2018年7月在广元市利州区东坝某茶楼的投资理财讲座上，认识了被害人刘某，后双方发生性关系。同年8月份，白松涛以其朋友刘某1在康定沿线做旅游配套工程很赚钱为由，骗取被害人刘某2万元“投资款”。9月份白松涛又以工程收益可观，需要追加投资为由，再次骗取被害人刘某2万元。 被害人刘某在白松涛的引导下，使用手机微粒贷、抵押汽车以及从各家银行、贷款公司办理信用卡透支等方式陆续贷款，并将贷款不断转给白松涛进行网络投资理财，但未获得预期回报。2019年5月份，刘某面对巨额债务压力，表示不愿再投入。同年5月底至9月份，被告人白松涛通过微信以“明天不接电话或不开微信，我只有在学校来了”、“如果是这样的话，老子一定豁出去了。大家都搞不成！这就是我说的胆敢背叛我无异于自焚”、“家庭+学校，我都将爱情进行到底！你懂得”等言语胁迫敲诈被害人刘某10.5万元。期间，被害人刘某因无力偿还借款，向白松涛要回被敲诈勒索资金28500元，其余资金被白松涛挥霍。 公诉机关以立案决定书、银行交易账单、微信聊天记录等书证；证人尹某、李某、刘某1、肖某等的证言；被害人刘某的陈述；被告人白松涛的供述与辩解；辨认笔录、检查笔录；视听资料等作为控罪证据，认为被告人白松涛以非法占有为目的，虚构工程投资的事实，骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人白松涛定罪量刑。被告人白松涛采取威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，对被告人白松涛定罪量刑并实行数罪并罚。 被告人白松涛辩称：对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名无异议，对犯敲诈勒索罪的事实及罪名有异议。其辩解称他并未敲诈勒索过刘某的钱财，他与刘某一直都是自愿合作关系。因刘某不接电话，他为了发泄情绪，才说出过激言语，但并未以发威胁短信为由向被害人刘某要钱，资金是他投资理财亏损了，并未挥霍。 被告人白松涛的辩护人张健提出以下辩护意见：（一）对起诉书指控被告人白松涛构成诈骗罪无异议，但被告人白松涛到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，并当庭表示愿意认罪悔罪，依法可以从轻处罚；被告人白松涛愿意退还赃款，其家属也表示愿意帮助退还赃款，加之白松涛系初犯、偶犯，且主观恶性较小，恳请法院在量刑时予以充分考虑。（二）起诉书指控的被告人白松涛构成敲诈勒索罪的事实不清、证据不足，罪名不能成立。1.白松涛与刘某自2018年8月认识后，二人发展为姘居关系，双方一直在搞网络投资理财，刘某对该事实是知情的。刘某在白松涛等人处进行网络投资理财的目的是为了赚钱，且刘某不仅在白松涛处进行网络投资，还向曹俊奎、冉启超等人及其他平台累计投资近30余万元，这些投资行为均发生在2019年5月之后，充分说明刘某自2019年5月起至2019年9月向白松涛转账支付的10.5万元的目的是为了投资赚钱，在此期间白松涛也确实按照投资所产生的收益累计向刘某支付了投资回报近3万余元。双方在搞网络投资理财的过程中发生了纠纷，白松涛确有向刘某发送起诉书所指控的相应内容的短信，但是短信内容均没有要求刘某拿钱，比如：“家庭＋学校，我都会将爱情进行到底！你懂得”、“你要这么做：彼此背对背又怎么拥抱”、“咱俩都是开工没有回头箭”等短信内容足以证实白松涛未要挟刘某拿钱，反倒能证实白松涛是为了感情纠纷而发。因此，被告人白松涛主观上不具有“非法占有他人财物的故意”，客观上未实施敲诈勒索意义上的“威胁或者要挟”行为。2.2019年5月，刘某在尹某处投资了2万元钱作外汇投资，过了几天白松涛就要求尹某退钱，为此发生了纠纷，尹某对白松涛心存嫉恨，尹某在此情形下所做的“2019年5月25日，白松涛打电话给刘某说要10万元钱，不拿钱的话之前投资的钱就都要不回来了”“同年5月28日，刘某和白松涛在东盛茶楼发生纠纷，刘某给他发了视频，他还去了茶楼听他们吵架”等陈述不客观。刘某本人以及白松涛都未有相关的陈述证实当天存在要钱的事实发生；刘某陈述证实5月28日她在和曹俊奎一起吃饭，而非和白松涛在茶楼发生纠纷。因此，证人尹某的证言与被害人刘某等人的陈述明显存在矛盾，不应作为本案的定案依据。 本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书。证实案件来源合法，侦查程序启动合法。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等。证实本案的强制措施采取情况，程序合法。 3.被告人身份信息。证实白松涛是完全刑事责任能力人。 4.抓捕说明。证实公安机关实施抓捕时白松涛拒不配合，后经公安机关通过技术开锁方式开门后将其抓捕。 5.检查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关在白松涛家中扣押的部分物品。 6.被害人刘某微信转账记录、被害人刘某工商银行卡号为62×××19的交易明细清单、农业银行卡号为62×××18的交易明细清单、中国银行卡号为62×××96的交易明细清单。证实（1）2018年8月16日，被害人刘某向被告人白松涛转账支付20000元、2018年9月15日，被害人刘某向被告人白松涛转款20000元；（2）2019年6月3日被害人刘某向被告人白松涛转款50000元；2019年6月16日被害人刘某向被告人白松涛转款30000元；2019年8月10日，被害人刘某向被告人白松涛转款5000元；2019年8月30日被害人刘某向被告人白松涛转款10000元；2019年9月11日被害人刘某向被告人白松涛转款10000元。（3）被害人刘某分别于2019年6月7日、6月21日、9月2日收到被告人白松涛转款28500元。 10.被害人刘某微信、短信聊天截图、电子证物检查工作记录。证实从2019年5月底起，被告人白松涛通过微信和短信的方式向被害人刘某发送“明天不接电话或不开微信，我只有在学校来了”、“如果是这样的话，老子一定豁出去了。大家都搞不成！这就是我说的胆敢背叛我无异于自焚”、“家庭+学校，我都将爱情进行到底！你懂得”等信息。 11.前科材料。证实被告人没有犯罪前科。 （二）证人证言 1.证人尹某的证言。证实2019年5月13日，尹某在苴国路的嘉禾印象茶楼见到被告人白松涛和被害人刘某，后刘某在尹某处投资了2万元。被告人白松涛找到尹某要求退款被拒后，由被害人要回该笔投资款。2019年5月23日左右，刘某给他发消息说因她不理被告人，被告人就给她学校的办公室打电话，让刘某去办公室接电话，把刘某吓着了，刘某给他打电话问怎么办，并说害怕事情曝光，也担心她女儿的安全，因为被告人不是一次拿她女儿威胁她了。后刘某向尹某、庞某讲述其与被告人白松涛发生关系后，被告人白松涛便不断以此要挟刘某继续投资，刘某到处贷款、借款给被告人的事情经过。2019年5月25日，被告人又找刘某要钱，他就让刘某要被告人给他出具借条，把前面收的钱梳理清楚。28日，刘某给他说，被告人又在找她要钱，他就让刘某去给被告人见面，在见面过程中，刘某说他们吵起来了，他见事态严重，就到了刘某与被害人见面的茶楼，听他们吵的很激烈，刘某说被告人是骗子，让被告人退钱，被告人说“现在你必须继续投钱才有回报，我们是一条绳子上的蚂蚱，要活一起活，不然就鱼死网破，如果你要和我一刀两断，不继续投钱无动于衷，你要考虑你家人和你女儿的安全，如果你不继续拿钱，我会把我们之间的事情公布与众，告诉你学校校长，告诉你老公和你女儿还有周边的朋友”，刘某让她拿证据，他说到了时候他就会公布与众，大不了他坐牢，只要他不死，就会叫刘某一家人包括她女儿都不能活人。后来刘某就要求被告人给她打20万元的条子，被告人就让刘某先把20万元摆起再写条子，后来没说拢就散了。 2.证人李某的证言。证实其与刘某为同事关系，2019年7月中旬，刘某向她讲述了其被一个男的骗了几十万，她听了后被吓到了，问刘某为啥投资那么多钱。刘某说那个男的一直要挟刘某，不停的找刘某要钱、喊刘某贷款。不给钱那个男的就要到刘某学校去说，败坏刘某的名声。她看刘某特别害怕，感觉刘某心里压力很大，怀疑那个男的是不是有刘某的裸照之类的，但也不好意思问，后来刘某说着说着就哭了等情况。 3.证人庞某的证言。证实2019年5月，庞某与尹某在嘉禾茶楼喝时，遇到被告人白松涛与被害人刘某，刘某在尹某处投资了2万元，后被告人要求刘某退钱，她当时觉得奇怪，感觉被告人能控制刘某，喊刘某退钱，刘某就要退钱。过了几天她与刘某一起喝茶，她和尹某向刘某问及其与白松涛之间的关系时，刘某回答说白松涛一直在威胁她拿钱投资，不拿钱就要到她单位去闹，她怕毁了家庭、把工作弄丢了，就一直忍气吞声。在这个过程中，被告人又让刘某去面谈，过了一会，刘某给她发了一个视频，看到视频里面刘某要求被告人退钱，被告人对刘某说了一句“你找死”。她估计被告人威胁刘某是男女方面的事。 4.证人刘某1的证言。证实被告人向刘某1咨询过投标的事情，但是招标的门槛是国企或者央企，白松涛不具备任何投标资格。刘某1没有接受过被告人白松涛的吃请或者钱财，也没有给过被告人白松涛任何工程项目。 5.证人刘某2均的证言。证实经她了解，她父亲刘某1与被告人白松涛没有一起做过工程、项目。在刘某2均坐月子期间，曾向被告人白松涛借款2万元。月子做完时，便将2万还给了被告人白松涛。后来，白松涛在刘某2均小孩百日宴时向其转了1000来元礼钱。除此之外，刘某2均与白松涛之间就没有任何经济往来。 6.证人肖某的证言。证实肖某作为一个部门经理，对甘孜州承建的旅游配套项目没有任何决策权和签字权。刘某1与肖某是私人朋友关系，他没有与肖某谈起过工程项目承包的事情，肖某对被告人白松涛也没有印象。 （三）被害人刘某的陈述。 1.被害人称她与被告人于2018年7月认识，认识后被告人让她去参加讲座，她听了后比较信就向讲课的杨姓老师转款7250元用于投资；后被告人就在微信上天天联系她，让她投资。7月20日左右，被告人约她到宾馆讲彩票交易时强行与她发生了性关系。此后被告人一直约她出去，她拒绝被告人就发消息威胁说他有双方发生性关系的视频，她若不去，就发给她的单位和家人。迫于无奈，她就多次与被告人见面并发生性关系。2018年8月16日，被告人说是去承包甘孜那边的修建工程，她听信了就将微信里的2万元转给了他；2.2018年9月15日，被告人让她追加投资，她说没钱，被告人便教她通过手机微粒贷贷了2万元给被告人。2018年10月6日，被告人带她到成都了解其他老师做彩票交易的事情，又让她投资了4万元；11月23日左右，被告人说投资都亏了，让她想办法弄钱，她被缠的没办法，很不情愿的在被告人的带领下将她的车子抵押贷款4.5万元，给了被告人4万元。12月28日，被告人告诉她钱都亏损了，她特别生气，说实在找不出钱了，被告人就又开始给她讲大道理，让她用支付宝借呗贷了28000元转给被告人。2019年1月，被告人说可以给她办信用卡，并说他们现在是一条绳上的蚂蚱，没有退路，让她继续投资，把之前的贷款赚回来。她当时因为负债累累，思想已被被告人控制，只晓得提供身份信息等资料给他们贷款，她被带到成都后在友信信贷的平台上贷了184800元，随后被告人不停催她投资，她便给被告人转了15万元；后又被被告人带到万达普惠贷款公司通过她的工资流水、公积金、社保等资料贷了75000元，并按照被告人的要求向被告人转款，由被告人操作平台，但最后没有提成现。3.2018年被告人还是对她软硬兼施，威逼利诱。从2019年1月份就开始威胁了。被告人一般打电话、发短信威胁她，说他有他们发生关系的视频和裸照，如果不转钱就发到网上去，威胁要去她单位找领导闹，散布他们的关系，败坏她的名声。有一次她把被告人拉黑了，他就通过她的同事曾老师，让她加被告人的微信。此后被告人经常拿曾老师吓唬她。从2019年1月16日到2019年5月12日，被告人共威胁她投资了126000元，每一次都说他亏了，让她又转。大约在5月中旬，被告人带她到绵阳的恒易融平台贷款133700元、凡普金科平台贷款139968.9元，又到广元万达利信公司贷款65000元。5月份的时候，她在尹某处投资2万元，被告人知道后，不准她在其他地方投资，并与她一起找尹某把2万元退了。同月的一天，被告人让她给他转12万，她不同意，被告人就不让她走，说今天不拿钱就不准走人，就是找死，就给她老公和女儿说，让她家庭破裂，要么鱼死网破，要么好好活着，在场的尹某让她报警，她怕报警后这些事被家里人和单位知道了，只有被逼无奈同意向他转钱，他才放她走了。2019年6月3日，她向被告人转款5万元。2019年6月16日，被告人让她投资，并说有人才有钱，没得人，没得情一切就完蛋，以此逼迫她听从他的安排，她向其转款3万元。2019年8月10日，被告人言语胁迫她老城见面，见面后强行与她发生性关系，并让她转款5000元给他。8月29日，被告人找到她，让她再贷款投资，她心里确实不想贷，但是也没有办法，跟被告人到了成都贷款44400元，第二天给被告人转了1万元。2019年9月11日，被告人告诉她之前的亏损了，让她再投资，她用公款给他转了1万元，她共计向被告人转款120余万元，其中贷款80余万元，私人借款20余万元，迫于无奈选择了报案。在这过程中，被告人白松涛于2019年6月7日、6月21日、9月2日分别向被害人刘某退还20000元、3500元、5000元，共计28500元。 （四）被告人的供述与辩解。被告人白松涛供称，2018年7月份他与被害人相识后，在同年8月中旬与被害人发生了性关系，她说之前投资亏损很多，希望可以跟着他赚钱。他便给她推荐了朋友刘某1的康定沿线旅游配套工程，并告诉她工程很赚钱，被害人就投资了2万元；同年9月份中旬，他告诉被害人那某追加投资，被害人没有钱，他就教她操作微粒贷，贷款2万元转给他。这两笔钱都用于帮刘某1跑工程了。第三笔和第四笔是于2018年10月初，他带被害人到成都见专门搞彩票交易的王总，随后他就让被害人投资，被害人给他转了5万元，他就把一部分转到交易平台去了，还私自留了一部分。2018年11月底，他找被害人追加投资，并告诉她可以通过抵押车辆套钱出来投资，她当时是愿意的，贷了4万元后，他告诉她这钱要用于投资工程和网络项目上去，接受这笔钱后，他全部用于投资网盘和请刘某1消费了。2018年12月份，他让被害人追加投资，被害人说她没有钱了，他就让她用支付宝借呗借了28000元转给他，这部分钱一部分被他用于投资，一部分用于日常消费、还账。2019年1月上旬，他叫被害人投资，被害人说没钱，他就带被害人到成都在小贷公司贷了18万多，被害人把钱转给他后，他用于投资和日常消费。2019年1月10日左右，为了投资，他又找被害人转了3万元。2019年2月、3月、4月、5月，他找到被害人说前期投资亏完了，为了赚回前期投资，还需要加大投资，被害人陆续转给他1.6万元、1万元、3万元、0.5万、2万元、1万、0.5万。5月份，他不愿意被害人到其他平台投资，找尹某退了2万元。被害人把他拉黑了，不接电话和微信，他给曾琦打过一个电话，叫曾老师让被害人接他的电话和微信。2019年6月初，他找到被害人追加投资，她已经没有钱了，他找到曹俊奎介绍贷款公司给她借了16万元。被害人要他打借条才愿意继续投资，他说之前的钱都算他欠被害人的，就给被害人打了112万元的借条，被害人给他转了5万元。这钱用于投资和日常消费了。6月中旬，他又找被害人拿钱追加投资，被害人在支付宝借了2.3万元，凑了3万给他。这笔钱用于投资和日常消费了。8月初，他找被害人开某后，让她继续投资，被害人给他转了0.5万。8月底，被害人给他转了1万元。9月初，被害人挪用公款给他转了1万元，他投资输完了。他个人没有向网络平台投入钱，自己也没有钱，他让被害人贷款是被害人害怕这些事情被她单位领导和她老公知道了，他知道被害人比较胆小怕事，比较在乎学校和家庭，有时候不理他，他就给她说不接话或者不开微信，就到学校去。被害人面对高额的贷款利息，为了弥补损失，才不断投入资金，前提投资是自愿的。他给被害人发短信说的有些话都是吓唬她的，信口开河说的，是他情绪的宣泄。 （五）辨认笔录。证实被害人刘某能够辨认出被告人白松涛。 上列证据、来源合法，证据间能够相互印证，且与被证事实关联，足以认定。 针对被告人白松涛及其辩护人提出的被告人白松涛主观上没有敲诈勒索被害人的故意、客观上没有实施威胁行为的辩解、辩护意见。经查，2019年5月，被告人知道刘某在证人尹某处投资2万元后，便找到刘某，不准刘某在其他地方投资并让其要回2万元投资款。此后，被告人为了让刘某继续向其转款用于个人投资或消费，言语威胁刘某，若不继续向他转钱，他将会到刘某所供职的单位找刘某，公开披露刘某与其发生过性关系，以此给刘某造成不良影响。同时在刘某切断与被告人的联系时，被告人通过刘某单位的同事将刘某找到，让刘某与其恢复联系。在此过程中，刘某因害怕上述行为被揭露，陆续向被告人转款105000元。刘某作为女性教师，在婚姻关系存续期间与他人发生性关系并深陷高利贷债务中，明显不符合职业要求，有失德之处。而被告人扬言要揭露刘某这一个人隐私，足以对刘某产生心理强制，引起刘某的心理恐惧。该行为表明被告人采用了威胁的方法；虽然刘某在前期有向被告人投资的意愿，但是自2019年5月以后，在刘某明确拒绝再向被告人投资或者与被告人合作投资的情况下，被告人以揭露刘某个人隐私相威胁，强迫刘某向其拿钱，刘某因畏惧隐私被揭露，违背真实意思给被告人拿了钱。由此可以印证被告人主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上也实施了强行索要他人财物的行为。至于被告人将该笔款项用于投资或者个人日常消费，是被告人对赃物的处置行为。对被告人及其辩护人的上述辩解、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人白松涛以非法占有为目的，虚构工程投资的事实，骗取他人财物，数额较大；以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方法，强行索要他人财物，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条的规定，构成诈骗罪、敲诈勒索罪，依法应当追究其刑事责任；公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。被告人白松涛到案后如实供述犯诈骗罪的事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；对犯诈骗罪自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第第六十四条，第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人白松涛犯诈骗罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币两万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元；实行数罪并罚，总和刑期有期徒刑五年六个月，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2024年10月9日止。罚金限在本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、令被告人白松涛退赔赃款共计116500元，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 郭 雪 人民陪审员 廖 萍 人民陪审员 刘 蓉 二〇二〇年八月二十四日 法官 助理 张蔓容 书 记 员 张 瑜 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。