江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初468号公诉机关如皋市人民检察院。被告人范善喜，女，1986年11月17日出生，无业，户籍所在地广东省清远市英德市，住广东省清远市佛冈县。被告人范善喜因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月28日被如皋市公安局刑事拘留，于2020年1月20日经如皋市人民检察院批准逮捕，同日由如皋市公安局逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人马兵华，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉（2020）36号起诉书指控被告人范善喜犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。如皋市人民检察院指派检察官刘兰出庭支持公诉。被告人范善喜及其指定辩护人马兵华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人范善喜于2019年11月间，在广东省佛冈县，通过在抖音散布微信号，后添加男性网友，虚构单身女性与被害人发展男女朋友关系，假借过生日等理由，实施诈骗作案5起，共骗得人民币23223.6元。公诉机关认为，被告人范善喜的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。其能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人范善喜自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。建议判处被告人范善喜有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元。被告人范善喜对指控事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，且在审查起诉阶段有律师在场时签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。被告人范善喜的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，就量刑提出如下辩护意见：1.被告人范善喜在审查起诉阶段如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；2.被告人范善喜自愿认罪认罚，签署具结书，可以依法从宽处理；3.被告人范善喜平时表现较好，无前科劣迹，系初犯，主观恶性相对较轻，此次走上犯罪道路因其文化水平不高、法律意识淡薄、家庭经济困难所致；4.被告人范善喜有明显悔罪表现，庭前其家属代为退出全部赃款；5.被告人范善喜家中还有两个未成年孩子要抚养。综上建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人范善喜于2019年11月间，在广东省佛冈县，通过在抖音散布微信号，后添加男性网友，虚构单身女性与被害人发展男女朋友关系，假借过生日等理由，实施诈骗作案5起，共骗得人民币23223.6元。具体事实如下：1.被告人范善喜于2019年11月23日至11月27日，使用微信号添加江苏省如皋市的被害人朱某甲为好友，通过上述方法，诈骗被害人朱某甲人民币6423.6元。2.被告人范善喜于2019年11月23日至11月27日使用微信号添加广东省中山市的被害人王某甲为好友，通过上述方法，诈骗被害人王某甲人民币9253元。3.被告人范善喜于2019年11月27日，使用微信号添加江苏省盐城市的被害人王某乙为好友，通过上述方法，诈骗被害人王某乙人民币1834元。4.被告人范善喜于2019年11月27日，使用微信号添加江西省乐平市的被害人程某为好友，通过上述方法，诈骗被害人程某人民币3879元。5.被告人范善喜于2019年11月27日，使用微信号添加云南省昆明市的被害人朱某乙为好友，通过上述方法，诈骗被害人朱某乙人民币1834元。案发后，被告人范善喜能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，签署具结书。如皋市公安局自被告人范善喜处扣金色华为手机、黑色华为手机各1部，均暂存于该局。审理中，被告人范善喜近亲属代为退出赃款人民币23223.6元，暂存于本院。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明，足以认定：1.物证：如皋市公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明：如皋市公安局侦查人员于2019年12月27日依法对被告人范善喜的住处进行搜查，扣押华为手机1部；同日，侦查人员从被告人范善喜处扣押华为手机1部。2.书证：（1）被告人范善喜的户籍信息，证明：被告人范善喜的基本情况，已达刑事责任年龄。（2）如皋市公安局制作的受案登记表、发破案经过，证明：本案的发破案情况及抓获情况。（3）广东省农村商业银行股份有限公司迳头支行出具的范善喜尾号为6083的银行卡的历史明细清单、主体信息，证明：2019年11月27日，该卡收入3800元，同日支出3800元。该卡绑定范善喜手机139××××****，系正常使用银行卡。（4）中国邮政储蓄股份有限公司如皋市白蒲西街营业所出具的邓某的交易明细清单，证明：尾号为9121的中国邮政储蓄银行卡的户主为邓某，系正常使用。3.证人证言：（1）证人李某（未成年）的证言，证明：其和范善喜是母子关系，其爷爷在服刑，爸爸在被强制戒毒，平时家里就其跟母亲范善喜、奶奶李松票、妹妹李敏华住在一起。其妈妈有一部手机，其平时不用妈妈的手机，最多用她的手机看抖音，不打游戏。另外其爸爸也有一部手机，因为其爸爸进去了，这部手机也放在家里，其平时和妹妹都是用家里的ipad打游戏。其没有微信，其妈妈不给微信其使用。（2）证人邓某的证言，证明：2018年5、6月，范荣考花500元向其买三件套（手机卡、银行卡、身份证），其知道范荣考向其买三件套不是做正当的事，青潭搞碰瓷和收红包诈骗的比较多。在2019年4、5月，其在官渡镇上的邮政储蓄银行办理了一张银行卡给他用的，还用身份证注册了微信号，在2019年9月份，其将他用其身份注册的一个微信号注销了，11月份其回来之后阿考问其为何注销，其知道青潭大部分在搞红包诈骗，阿考保证不用其微信号直接去搞诈骗，而是收款后用于日常消费，其又答应给他用。4.被害人陈述：（1）被害人朱某甲的陈述，证明：2019年11月23日其从抖音上面添加了一女微信号×××（昵称：小彤），其自己的微信号是×××（昵称：平平淡淡131420朱小冬）。对方自称是浙江人范小彤，说她离婚半年，二人在微信上聊天聊得感情蛮好。11月27日，对方以过生日为由让其微信转账520元、999元、334.4元、758元，其转给她后，她谎称要其银行卡并转账2000元并向其出具了银行转账截图，让其从微信上转920元给她备注她的名字和我爱你，拿微信转账截图去气她前夫。其转了920元给她后，她又以相同方式让其转888元、500元、500元、999元给对方。之后对方失联，其共被骗6418.4元，就到派出所报警。（2）被害人王某甲的陈述，证明：2019年11月23日晚，其从抖音上添加了一女微信号：×××，昵称叫“小彤”。加微信好友后二人聊天，对方自称范小彤，离婚半年了，并在微信上处男女朋友。11月26日晚对方打微信语音给其，称她27日过生日让其表达一下心意，后其按对方要求微信转账200元、520元、1314元、2019元、2600元、2600元钱给她，后微信语音时就联系不上对方，其才知道自己被骗，共被骗了9253元。（3）被害人王某乙的陈述，证明：2019年11月，其从抖音上添加了一个女的微信号，聊天时对方自称叫小彤，以前做空姐，现在是单身。11月27日，她以过生日为由，向其索要银行账号，称转1000元到其银行卡，让其转钱给她，转账金额是有寓意的数字，要截图气她前男友，还发的银行转账截屏给其，称要24小时到账。其就用微信转了520元给她，后她以同样的方式让其转了1314元。第二天，其发现银行卡内钱还未到账，其知道被骗，共被骗1834元。（4）被害人程某的陈述，证明：2019年11月27日中午，有人加其微信好友，还发来一张年轻漂亮女生的照片，她跟其说她离婚了，前夫还纠缠她，让其转钱给她截图气她前夫。后其按她的要求多次转了3853元给对方，之后对方又让其转3000元，其未同意。后让她还钱给其，她说微信转账限额了，让其发银行账号给她，其发过去后，她发了一张转账成功的截图给其。但其未收到转账消息，其就知道自己被骗了。其微信号是×××，已将对方的微信删了。（5）被害人朱某乙的陈述，证明：2019年11月，有个自称小彤的女的微信加其，她说现在离异单身，想到云南找男朋友。聊了十多天后，她在微信朋友圈上发她要过生日，让其转钱给她。其先后通过微信转了520、1314元给她，转完钱后，她就将其拉黑，其才知道被骗。其微信号是×××，对方微信号是×××，她跟其打过两次微信语音电话，是女声。5.被告人的供述和辩解：被告人范善喜在审查起诉阶段的供述和辩解，证明：其微信昵称叫珍惜，微信号不记得了，绑定的其手机号码139××××****，微信头像是本人的照片，这个账号注册有一两年了，申请后一直由其使用，所绑定的是其尾号为083的农村信用社的银行卡。该微信在其金色华为手机和其丈夫的黑色华为手机上都登陆过，主要是用黑色华为手机诈骗。其于2019年上半年从网上找的诈骗话术，后在11月份，通过网上购买的微信号绑定其手机和银行卡添加陌生男性为好友，后按话术内容聊天，谎称自己离异单身、家境良好，以发文字聊天为主，在聊到第三、四天时以自己过生日为由让对方发有意义的数额99、520、1314给其，共诈骗过4、5个人，后该诈骗用的微信号被人举报后封号，从其手机内提取的被限制登录的微信号“×××”是其用于实施诈骗作案使用。骗来的钱都被其扫码套现用掉了。之前拒不供述是因为不懂法且害怕，后在看守所内学习到很多东西，自己也想通了，想争取从轻处罚，才愿意如实供述自己的罪行。6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：如皋市公安局制作的辨认笔录，证明：经证人邓某的辨认，辨认出范荣考。7.视听资料、电子数据：（1）如皋市公安局电子数据检查笔录及从范善喜手机内提取的电子数据，证明：2020年1月9日，如皋市公安局民警对范善喜的华为牌手机内的数据进行提取。其中，范善喜的微信名：珍惜，微信号：×××，2019年12月23日在其与微信名为细考的聊天内容中有拍摄本案涉案微信号×××被冻结的照片，且2019年9月27日其自己向自己微信号内发送涉及诈骗的话术信息，2019年9月28日昵称为“往后余生陪你走”、细考的微信号在微信群内发送诈骗话述信息。该手机曾登录×××、wxid_7wlv824qv56622、wxid_qfnflquzf2do32、wxid_mo01/14h708rv22。（2）如皋市公安局调取证据通知书及从财付通支付科技有限公司调取的微信号注册信息、交易明细，证明：微信账号×××，注册名范善喜，注册时间2019年11月21日，注册身份账号××，绑定手机号158××××****，绑定状态确认(正常)，开户行为广东农信银行借记卡快捷支付，银行账号62×××83，该账号曾于2019年11月16日被原注册姓名陈志刚注销；微信账号×××，注册名邓某441881199004280210，注册时间2019年7月10日，注销时间为2019年10月3日，绑定的邮储借记卡快捷62×××21，注册时间为2019年7月10日，注销时间为2019年12月6日。微信账号×××，注册名范善喜，注册身份账号××，注册时间2019年12月11日，绑定手机号158××××****，绑定银行卡为广东农信银行借记卡快捷支付62×××83。微信号×××于2019年11月27日收取zjg7715021650（朱某甲微信号）微信转账或红包520、5.2、999、333.4、758、920、888、500、500、999元，共计6423.6元；同日收取×××（王某甲微信号）微信转账200、520、1314、2019、2600、2600元，共计9253元；同日收取×××（王某乙微信号）微信转账520、1314元，共计1834元；同日收取×××（程某）微信转账520、1314、2019元，微信红包5.2、5.2、5.2、5.2、5.2元，共计3879元；同日收取×××（朱某乙）微信转账1314、520元，共计1834元。在收取上述款项后，该微信号通过扫二维付款的方式将钱款转至×××微信号。（3）如皋市公安局接受证据清单及从被害人朱某甲手机内提取的微信聊天记录、截图等，证明：被害人朱某甲微信号是×××，昵称：平平淡淡131420朱小冬，对方微信号×××，昵称：小彤，2019年11月23日开始聊天，对方自称范小彤，离婚半年了，二人在微信聊天处男女朋友，11月27日，对方以过生日为由让朱某甲微信转账520元、999元、334.4元、758元，对方向朱某甲索要银行卡账号并称转账2000元、2000元、1399元、3000元，并发送银行转账截图，让朱某甲从微信上转920元、888元、500元、500元、999元给她备注她的名字和我爱你，拿微信转账截图去气她前夫，朱某甲微信转账920元、500元、888元、500元、999元，后对方失联。（4）如皋市公安局接受证据清单及从被害人王某甲手机内提取的微信聊天记录、截图等，证明：被害人王某甲微信号是×××，昵称：想个好139××××****，对方微信昵称×××，昵称：小彤，王某甲于2019年11月27日向小彤微信转账2019、1314、2600、2600、520元，发微信红包200元，后小彤失联。（5）如皋市公安局接受证据清单及从被害人王某乙手机内提取的微信支付交易明细，证明：被害人王某乙的微信号为×××，于2019年11月27日通过微信向小彤转账520、1314元。（6）昆明市公安局杨林派出所提取笔录及从被害人朱某乙手机内提取的微信好友截图、转账记录，证明：被害人朱某乙的微信号是×××，对方微信号是×××，于2019年11月27日向对方微信号转账520、1314元。本院认为，被告人范善喜以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人范善喜能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人范善喜自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人范善喜犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，提请对被告人范善喜从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。被告人近亲属代为退出全部赃款，酌情从轻处罚。对辩护人基于上述量刑情节，建议对被告人从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人范善喜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2021年7月27日止。罚金于判决生效后立即缴纳）。二、被告人范善喜退出的赃款人民币23223.6元，分别发还被害人朱建国人民币6423.6元，发还被害人王长贤人民币9253元，发还被害人王柏林人民币1834元，发还被害人程秋生人民币3879元，发还被害人朱家信人民币1834元。如皋市公安局自被告人范善喜处扣押的作案工具黑色华为手机一部，予以没收，上缴国库；扣押的金色华为手机一部，由该局依法发还被告人范善喜（均暂存于如皋市公安局）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜 燕人民陪审员  徐晓宏人民陪审员  洪德峰二〇二〇年八月十二日法官 助理  姚婷婷书 记 员  曹泽亿