北京市门头沟区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0109刑初198号公诉机关北京市门头沟区人民检察院。被告人张勇，男，1973年6月14日出生，住北京市房山区；2019年4月因酒后驾驶机动车被行政拘留十日；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月30日被羁押，同年5月13日被逮捕；现羁押在北京市门头沟区看守所。辩护人李静山，北京市中方律师事务所律师。北京市门头沟区人民检察院以京门检一部刑诉[2019]175号起诉书指控被告人张勇犯诈骗罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市门头沟区人民检察院指派检察员张晓凯出庭支持公诉，被告人张勇及其辩护人李静山到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市门头沟区人民检察院指控，2015年11月中旬，被告人张勇向被害人罗某谎称其承包了北京林美宾馆内养生馆且能赢利，鼓动罗投资。罗称没钱后，被告人张勇提出由其联系担保公司将罗位于本市门头沟区东辛房惠泽家园x号楼x单元x号的房产抵押办理贷款，并为取出该房产权证代罗交纳物业费1.1万元。同年11月27日，被告人张勇将自称价值百余万元的4枚寿山石印章（经评估，价值4600元）质押给罗并签署授权书，罗将80万元房产抵押贷款中的71万元向张勇转账。同日至12月6日，被告人张勇将70余万元用于偿还债务及个人消费。后在罗催促下，被告人张勇还款1万余元。罗因无力偿还贷款，先后办理7次抵押贷款。2019年4月30日23时许，被告人张勇在其住所被民警抓获。为证实上述事实，公诉机关向本院提供了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定结论、到案经过证明材料等证据。公诉机关认为被告人张勇虚构事实，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人张勇案发后退赔部分赃款，可酌情从轻处罚。被告人张勇辩称，其并未向罗某谎称承包了林美宾馆且鼓动罗某投资，其给罗某授权委托书是方便罗某出入林美宾馆，其向罗某借钱之前没有说过寿山石价值百万，因侯立新欠张勇钱，罗某在林美宾馆消费3万元与侯立新欠张勇钱款相抵，其和罗某之间是抵押借款关系，属于经济纠纷，不是诈骗。被告人张勇的辩护人认为本案不符合诈骗罪的特征，理由如下：1、客观方面，张勇并未虚构事实。公诉机关指控张勇谎称承包了北京林美宾馆，但是仅有罗某一方证据，没有其他证据证实，不能印证。张勇以公司名义给罗某签了委托书，委托书内容不详，并没有明确说罗某或者张勇已经投资了什么项目，只是说代为管理，目的是方便罗某出入宾馆，公诉机关指控张勇的证据不够充分，且本案涉案金额没有查明；2、主观方面张勇没有非法占有的目的。张勇取得罗某的钱财之后，虽然一部分还了信用卡，用于个人目的，但是张勇从一开始到被拘留的那天一直给罗某支付钱款，说明张勇没有非法占有的目的，如果是非法占有就不会再给罗某钱财。综上，辩护人认为张勇不构成诈骗罪，请求法院宣告张勇无罪。经审理查明：2015年11月中旬，被告人张勇向被害人罗某谎称其承包了北京林美宾馆内养生馆且能赢利，鼓动罗某投资。罗某称没钱后，被告人张勇提出由其联系北京晟泰伟业非融资性担保有限公司（以下简称晟泰伟业公司）将罗某位于北京市门头沟区东辛房惠泽家园x号楼x单元x号的房产抵押办理贷款，且张勇与罗某约定了贷款利息由张勇偿还。2015年11月25日，罗某在张勇陪同下与晟泰伟业公司办理了房产抵押贷款。同年11月27日，被告人张勇将自称价值百余万元的4枚寿山石印章（经评估，价值人民币4600元）质押给罗某并签署授权书，授权罗某代理北京坤泰友邦科技有限公司（法定代表人为张勇）在林美宾馆的日常运营项目，后罗某将人民币80万元房产抵押贷款中的人民币71万元向张勇转账。同日至12月6日，被告人张勇将人民币70余万元用于偿还债务及个人消费。被告人张勇于2015年12月至2016年3月代罗某向晟泰伟业公司分五次，共还贷款利息人民币80000元。罗某于2017年1月13日报案称被张勇骗走人民币71万元，公安机关于2017年2月9日立案侦查。在罗某催促下，案发前，张勇通过微信支付罗某人民币500元，案发后，张勇通过工商银行卡还款人民币26000元，通过微信支付还款人民币18700元。2019年4月30日23时许，被告人张勇在其住所被民警抓获。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人张勇的供述证实，2013年其通过吕某与罗某相识，2015年其和罗某说要经营林美宾馆，开一个道家养生馆，其问罗某有没有投资兴趣，罗某准备投资林美宾馆之后，其借给罗某1.1万元用于交物业费，随后其通过网络查到贷款公司，然后陪着罗某一起用罗某的房子抵押贷款80万元，其和罗某口头约定贷款利息由其偿还，拿到抵押款几天后罗某把71万元给了其，让其做宾馆，其将四枚寿山石印章给了罗某，说印章能值几百万，让罗某别弄坏了，也算是对于罗某投资的质押物，其认为罗某之所以会给钱，“第一是因为我给她的工艺品值钱，第二是因为我所说的经营林美宾馆的事情有赚钱的机会。”其没有承包林美宾馆，但是给罗某出具了一份授权委托书，提到“代理管理北京坤泰友邦科技有限公司承包的林美宾馆的日常运营项目”。其是北京坤泰友邦科技有限公司的法人，该公司没有承包林美宾馆日常运营项目，没有承包合同，授权书是其制作的，章是其公司的章。其拿到钱之后马上还了自己的信用卡和消费，骗了罗某。2018年警察找其之后，其共计还了罗某约30000元，这30000元是林美宾馆经营者侯立新欠其的钱，抵了罗某在林美宾馆消费产生的约30000元费用。其帮罗某贷款就这一次。2、被害人罗某的陈述及辨认笔录证实，其通过朋友吕某认识的张勇，2015年11月初，北京坤泰友邦科技有限公司的法定代表人张勇让其共同投资门头沟林美宾馆，张勇说他已经承包林美宾馆，盈利之后其能得到15%的分成，其和张勇还签过合作协议，但是现在找不到了。因其说没有钱，张勇说可以将其房子（门头沟区东辛房惠泽家园x号楼x单元x号）抵押入股，经张勇多次怂恿其同意了。2015年11月27日，张勇找公司（晟泰伟业公司）将其房子抵押80万元，其当日在门头沟新桥大街工商银行给张勇汇款71万元，其和张勇口头约定贷款利息由张勇偿还，当时张勇给其写了个收条和一个授权委托书，剩下的钱其拿了5万元，其他的钱是手续费。当天其给张勇钱时，张勇将4件古董（二个摆件，二个印章）押在其那里，称价值百万。后来听朋友说宾馆不挣钱，其就想退股，但是张勇说过了年就营业赚钱了，其就没有催。另外还听说养生馆是吕某找施工队装修的，侯立新付款。2016年抵押房子到期了，张勇又将房子抵押至另一家抵押公司，抵押90万元，其中80万元解押上一家抵押公司，剩下10万元其用了。后来林美宾馆一直没有营业，其就去林美宾馆询问，侯立新说林美宾馆与张勇没有关系，其知道被骗了。其与张勇谈崩后张勇就躲着其，其就报案了，之后其联系侯立新，侯立新说张勇没有投资入股林美宾馆。其给张勇的钱没有用在林美宾馆投资上，张勇也承认了，还表示会还钱，还了一次1万元，还过一次500元。张勇跟其借钱时没有说过是拿钱还信用卡，其在林美宾馆消费3万元左右，侯立新要过钱但是其没有给。再后来为了还上晟泰伟业公司80万元贷款，其分别找了森强担保公司等6家公司办理了抵押贷款。经辨认，罗某确认张勇是自称承包林美宾馆并以此为由让其投资71万元的人。3、证人吕某的证言证实，其开了一个无限极公司，大概在2013年或者2014年，其在店里认识的罗某、张勇，当时张勇自称在驻京办，听说张勇有点古董，罗某喜欢古董字画，两人加了微信。大约在2016年11月的时候，张勇和罗某在其店里吵架，好像是因为古董、房子、投资林美宾馆。林美宾馆开业，其和罗某都去了，张勇也在，后来张勇邀请其去消费，感觉张勇在那里说了算，还有自己的办公室。4、证人彭某的证言证实，其系晟泰伟业公司业务总监，2015年11月25日罗某在张勇的介绍下，用位于门头沟区惠泽家园x号楼x层x单元x号房屋办理房屋抵押贷款，到其公司借了80万元。贷款手续费是贷款额度的3%，6个月分期还款，每个月利息16000元，第一次2015年11月27日还款是罗某ATM机转账，第二次是2015年12月25日张勇转账备注“代还罗某80万元贷款利息”，第三次是2016年1月26日没有备注是张勇支付宝转的，第四次是2016年2月26日通过网银转的没有备注，第五次是2016年3月29日张勇网银转账没有备注，第六次是2016年4月29日张勇支付宝转账没有备注。还款到第5个月的时候，公司问罗某能否还本金，罗某答复还不了，根据其公司规定，其给罗某介绍下一家公司借款，后来罗某向下一家借款95万元，于2016年5月份还清其公司的本金，共计还款金额是896000元。5、北京市公安局门头沟分局刑侦支队出具的工作说明及电话录音证实，侯立新拒绝与侦查人员见面，声称被害人罗某与嫌疑人张勇的事情与自己无关，张勇并没有承包林美宾馆的相关工程和项目；侦查员询问李钢收取张勇50000元转账的情况，该人称时隔久远想不起来具体情况；侦查员询问周迎兵收取张勇10000元转账的情况，该人称收到的10000元是张勇用于还账的；侦查员询问张钱黎，该人称曾出借30000元给张勇使用，后张勇通过转账的方式归还。6、授权书证实，2015年11月27日，北京坤泰友邦科技有限公司授权xx代理管理北京坤泰友邦科技有限公司承包的林美宾馆的日常运营项目。有效期2015年11月27日至2016年11月27日止，该授权书上有张勇签字及北京坤泰友邦科技有限公司的公章。7、营业执照证实，北京坤泰友邦科技有限公司法定代表人是张勇，营业期限是2012年09月17日至2032年09月16日。8、收条证实，2015年11月27日张勇作为收款人出具“今收到罗某现金柒拾壹万元正710000.00元”的收条一份。9、收条证实，2015年11月27日罗某作为收货人出具“今收到张勇押质寿山田黄印章（冯大中）（曾经沧海）两枚重量810克闲章“巧言拙成”、“前言不达后语”（两枚重量共重780克为福建寿山石（老料））。本人保证绝不丢失否则按市价赔付张勇”的收条一份。10、国宏信价格评估集团有限公司国宏信（鉴）字2018第00208号鉴定结论证实，送检的4件石质印章，经鉴定，材质为寿山石。国宏信价格评估集团有限公司国宏信（价）字2018第06260号《关于四枚寿山石印章的价格评估结论书》证实，四枚寿山石印章经综合评估，价格评估标的在价格评估基准日的评估价格为人民币4600元。11、协助查询财产通知书及中国工商银行、中国银行、交通银行、中国光大银行、中国农业银行银行账户历史明细清单证实，罗某、张勇等人的银行账户资金进出情况，其中罗某尾号为1464的工商银行卡于2015年11月27日收到1笔80万元汇款，同日ATM转账转出4万元，同日转出71万元到尾号为0192的银行卡；张勇尾号为0192的中国工商银行卡2015年11月27日收到汇款71万元，同日向对方户名为张钱黎的账户转账10万元，于同月28日向对方户名为秦开发的账户转账10万元，同日向对方户名为张勇的账户分别转账73710元、257000元、80000元，于同月29日向对方户名为周迎兵的账户转账1万元，同日向对方户名为李钢的账户转账5万元，于同年12月5日向对方户名为张勇的账户转账83700元，于12月25日向刘帅账户转账16000元，于2016年1月26日向银行卡尾号为4977的账户转账16000元，于2016年2月26日向刘帅账户转账16000元，于2016年3月29日向刘帅账户转账16000元，于2016年4月29日通过支付宝转账16000元，于2018年9月17日向罗某尾号3242账户转账10000元，于2018年11月30日向罗某尾号3242账户转账10000元，于2019年2月21日向罗某尾号3242账户转账5000元，于2019年3月12日向罗某尾号3242账户转账1000元。12、张勇、罗某的微信交易流水证实，从2015年10月至2019年4月30日间，张勇向罗某微信转账共计19200元：其中2016年10月22日转账500元、2018年9月29日转账500元、2018年11月18日转账5000元、2019年3月14日转账100元、2019年3月18日转账500元、2019年3月24日转账1600元、2019年4月3日转账2000元、2019年4月3日转账7000元、2019年4月30日转账2000元。13、北京晟泰伟业非融资性担保有限公司出具的材料证实，罗某贷款一事，该公司2015年11月27日收入金额40000元，标注为“服务费及利息”，摘要为“ATM行外转账转入”；2015年12月25日收入金额16000元，标注为“利息金额”，摘要为“代还罗某80万元贷款利息”，对方名称为张勇，对方账户尾号为0192；2016年1月26日收入金额6000元，标注为“利息金额”，摘要为“张勇支付宝转账”，对方账户尾号为8335；2016年1月26日收入金额10000元，标注为“利息金额”，摘要为“张勇支付宝转账”，对方账户尾号为8335；2016年2月26日收入金额10000元，标注为“利息金额”，对方名称为张勇，对方账户尾号为0192；2016年3月29日收入金额16000元，标注为“利息金额”，对方名称为张勇，对方账户尾号为0192；2016年4月29日收入金额10000元，标注为“利息金额”，对方账户尾号为8335，摘要为“张勇支付宝转账”；2016年4月29日收入金额6000元，标注为“利息金额”，对方账户尾号为8335，摘要为“张勇支付宝转账”。14、北京市工商行政管理局出具的《企业基本信息》显示北京林美宾馆的法定代表人是朱彤以及该企业的其他情况。15、保证书证实，2016年10月22日张勇（420527197306152518）作为保证人给罗某出具“张勇负责把惠泽家园12楼4单元101的房产证从森强担保公司赎回来”的保证书一份。16、受案登记表证实，2017年1月13日9时许，罗某向公安机关报案称，其被一个叫张勇的男子骗走人民币71万元。17、户籍证明材料证实，被告人张勇的自然人情况。18、北京市公安局公安交通管理局房山交通支队公安交通管理行政处罚决定书证实，2019年4月被告人张勇因酒后驾驶机动车被行政拘留十日。19、到案经过证明材料证实，2019年4月30日23时，民警在绿地启航国际4号楼504号房间内将被告人张勇抓获。被告人张勇的辩护人当庭出示的罗某收到张勇现金一万一千元用于交物业费的借据，因与本案事实无关，本院不予采信。本院认为，被告人张勇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。北京市门头沟区人民检察院指控被告人张勇犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人张勇关于其并未向罗某谎称承包了林美宾馆且鼓动罗某投资，给罗某授权委托书是方便罗某出入林美宾馆，与罗某之间是借款关系的辩解意见及辩护人的相应辩护意见，经查，被害人罗某的陈述、授权委托书、北京坤泰友邦科技有限公司营业执照、鉴定结论、电话录音与被告人张勇在侦查机关的供述均能够互相印证，证实张勇虚构事实骗取罗某财物的事实，故被告人张勇及辩护人的前述意见，与查明的事实不符，亦缺乏法律根据，本院不予采纳。被告人张勇关于因侯立新欠张勇钱，故罗某在北京林美宾馆消费3万余元与侯立新欠张勇钱款相抵，视为张勇偿还罗某3万余元的辩解意见，缺乏事实根据，故该辩解意见，本院不予采纳。鉴于被告人张勇在案发后退赔被害人部分赃款，可对其酌情从轻处罚。公诉机关的相应公诉意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2030年4月29日止。罚金于判决生效后10日内缴纳）。二、责令被告人张勇退赔赃款人民币六十六万四千八百元，发还被害人罗某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  胡前程审判员  马一鸣审判员  马冬梅二〇二〇年八月二十七日书记员  解文娟