山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1102刑初916号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人方绍吉，男，1982年2月6日出生于云南省威信县，汉族，中专文化程度，无业，住云南省威信县。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月14日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年11月27日被该局取保候审，2019年5月7日被该局刑事拘留，同年6月3日被日照市东港区人民检察院批准逮捕，同日由日照市公安局东港分局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人韩念壮，山东韩念壮律师事务所律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东检一部刑诉［2019］293号起诉书指控被告人方绍吉犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于同日立案,同日向被告人方绍吉送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时,告知其可以自行辩护、委托律师等人为其辩护，同时享有法律帮助的权利，被告人方绍吉表示已委托辩护律师。2020年1月9日山东省日照市东港区人民检察院以日东检一部刑补诉（2020）1号补充起诉决定书追加指控被告人方绍吉犯诈骗罪。2020年1月15日，本案依法转为普通程序审理并重新计算审理期限。2020年3月26日，因疫情原因，本案中止审理。2020年7月20日，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员张照芳出庭支持公诉，被告人方绍吉及其辩护人韩念壮到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2018年9月以来，被告人方绍吉通过在微信群内发布虚假贷款广告，以办理贷款为由骗取被害人微信号及身份信息、银行卡号，再冒用被害人名义，采用向微信好友借钱骗取红包或转账及转走微信钱包、绑定银行卡中现金等方式，诈骗现金共计人民币168556.8元，具体犯罪事实如下： 1、2018年9月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人刘某1的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友卞某、栾某等人微信红包、转账共计人民币8678元。 2、2018年9月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人高某的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友程方圆、尹某等人微信红包、转账共计人民币12180元；从其微信绑定的建设银行卡中转走人民币18270元、农业银行卡中转走人民币3800元，共计诈骗人民币34250元。 3、2018年9月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人王某1的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友刘某6、周某1等人微信红包、转账共计人民币7015元。 4、2018年9月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人谢某的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友张某1、郭某等人微信红包、转账共计人民币6050元。 5、2018年9月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人贾某的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友王某4、王某5等人微信红包、转账共计人民币4938元。 6、2018年9月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人陈某1的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友罗某2、陈某2等人微信红包、转账共计人民币1700元；从其微信钱包转走人民币190元，共计诈骗人民币1890元。 7、2018年9月30日，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人李某1的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友微信红包、转账共计人民币3989元。 8、2018年9月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人李某2的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友范某、崔某1等人微信红包、转账共计人民币4498元。 9、2018年9月至10月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人李某3的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友彭某2、李某5等人微信红包、转账共计人民币11844.80元。 10、2018年9月至10月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人刘某2的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友张某2、刘某7等人微信红包、转账共计人民币3420元。 11、2018年9月至10月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人郑某的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友杜某微信转账人民币1500元。 12、2018年10月下旬，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人田某1的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友井某、杨某等人微信红包、转账共计人民币3534元。 13、2018年11月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人刘某3的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友代志成、刘某8等人微信红包、转账共计人民币6700元。 14、2019年1月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人徐某的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友王某6、何某1等人微信红包、转账共计人民币4000元。 15、2019年1月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人邓某1的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友陆燕某、邓某2等人微信红包、转账共计人民币3581元。 16、2019年1月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人曾某的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友黄某、何某2等人微信红包、转账共计人民币2240元。 17、2019年2月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人朱某的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友吕某1、田某2等人微信红包、转账共计人民币6090元；从其微信绑定的农业银行卡中转走17900元，共计诈骗人民币23990元。 18、2019年2月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人刘某4的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友霍某、彭某1等人微信红包、转账共计人民币2270元；从其微信绑定的农业银行卡中转走人民币2280元，平安银行卡中转走人民币2295元，光大银行卡中转走人民币2680元，共计诈骗人民币9525元。 19、2019年3月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人吴某1的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友吕某2、陈某3等人微信红包、转账共计人民币7747元；从其微信绑定的交通银行卡中转走人民币1190元，共计诈骗人民币8937元。 20、2019年4月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人李某4的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友吴某2、崔某2等人微信红包、转账共计5600元；从其微信绑定的农业银行卡中转走人民币2200元，共计诈骗人民币7800元。 21、2019年4月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人姜某1的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友胡雪花、姜某2等人微信红包、转账共计人民币4670元。 22、2019年4月，被告人方绍吉以上述方式骗取被害人罗某1的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友张某3、周某2等人微信红包、转账共计人民币5507元。 2018年11月13日，被告人方绍吉被抓获归案。2018年11月14日被日照市公安局东港分局刑事拘留，同年11月27日被该局取保候审。2019年5月7日被告人方绍吉被日照市公安局东港分局刑事拘留。 另查明，2018年9月，被告人方绍吉发布虚假广告，以办理贷款为由骗取被害人微信号及身份信息、银行卡号，再冒用被害人名义，采用向微信好友借钱骗取红包或转账及转走微信钱包的方式骗取被害人王某2的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友李某6、曹某等人微信红包、转账共计人民币4722元。 2019年3月，被告人方绍吉发布虚假广告，以办理贷款为由骗取被害人微信号及身份信息、银行卡号，再冒用被害人名义，采用向微信好友借钱骗取红包或转账及转走微信钱包的方式骗取被害人王某3的微信号，冒用其名义向其微信好友借钱，骗取其微信好友陈某4、梁某等人微信红包、转账共计人民币4500元。 上述事实，被告人方绍吉在开庭审理过程中未提出异议，自愿认罪。辩护人提出“被告人系坦白、认罪认罚、积极退赃退赔、系初犯、悔罪态度好”的辩护意见。 上述事实还有受案登记表、立案决定书及强制措施法律文书、常住人口基本信息、发破案经过、抓获经过、追逃表、扣押清单、发还清单、微信转账记录、聊天记录、微信截屏、微信红包、建设银行卡个人活期账户交易明细、手机截屏、平安银行信用卡账单、光大银行信用卡账单、农业银行卡交易明细、交通银行卡交易明细等书证；证人霍某、彭某1等人的证言；被害人刘某5、高某、王某1、谢某、陈某1、贾某、李某1、李某2、李某3、刘某2、杜某、田某1、刘某3、徐某、邓某1、曾某、朱某、刘某4、吴某1、李某4、姜某1、罗某1、王某2、王某3等人的陈述；被告人方绍吉的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 再查明，被告人方绍吉已退赃57350元，已部分退还部分被害人损失。该事实有扣押清单、发还清单等证据予以证实。 本院认为，被告人方绍吉多次诈骗作案，数额巨大，侵犯了公民的财产权利，其行为已构成诈骗罪，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的罪名成立。被告人方绍吉归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚；部分退赃，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的“被告人系坦白、认罪认罚、积极退赃退赔、悔罪态度好”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于辩护人提出的“被告人系初犯”的辩护意见，在本案中，被告人方绍吉针对多人实施了多次诈骗行为，其不能认定为初犯，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人方绍吉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵14日。即自2019年5月7日起至2022年10月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人方绍吉将尚未退赔的赃款120428.8元退赔被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  朱晓云 人民陪审员  许凤玲 人民陪审员  焦见胜 二〇二〇年八月七日 法官助理宋廷廷 书记员张静静 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。