内蒙古自治区赤峰市中级人民法院刑事判决书（2020）内04刑终168号原公诉机关内蒙古自治区翁牛特旗人民检察院。上诉人（原审被告人）刘秀华，女，1965年4月25日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇万，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年10月9日被刑事拘留，2019年10月21日被逮捕。现羁押于翁牛特旗看守所。辩护人周显军，内蒙古沛泽律师事务所律师。翁牛特旗人民法院审理翁牛特旗人民检察院指控原审被告人刘秀华犯非法吸收公众存款罪一案，于二○二○年五月二十六日作出（2020）内0426刑初35号刑事判决。原审被告人刘秀华不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人刘秀华，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原判认定，被告人刘秀华在翁牛特旗市场监督管理局注册的翁牛特旗鸟丹镇秀中商店内，以沈阳老妈乐商城的名义，以消费返利，高额还本付息为诱饵，吸引社会中老年人向老妈乐商城投资。自2016年12月至2017年10月期间，吸收社会公众31人向老妈乐商城投资，共吸收资金2,111,960.00元，具体事实如下：1、2017年白静向老妈乐商城投资消费2560元，返款3000。2、2017年9月22日，郭凤芝向老妈乐商城投资消费7680元，返款543元，实际损失7137元。3、2017年6月3日至8月1日，陈兰英分三次向老妈乐商城投资消费8960元，返款3150元，实际损失5810元。4、2017年3月20日至8月28日，吉彩琴分五次向老妈乐商城投资消费11520元，返款3479元，实际损失8041元。5、2017年10月28日，杨秀珍向老妈乐商城投资消费25600元，返款0元，实际损失25600元6、2017年3月30日至10月，徐立红分三次向老妈乐商城投资消费28160元，返款7160元，实际损失21000元7、2017年7月5日，姜桂芝向老妈乐商城投资消费28160元，返款12755元，实际损失15405元。8、2017年5月4日至6月，李树兰分三次向老妈乐商城投资消费28160元，返款21484元，实际损失6676元。9、2017年2月21日至10月15日，李金林分四次向老妈乐商城投资消费29440元，返款21499元，实际损失7941元。10、2017年5月15日、8月29日，梁桂芬分三次向老妈乐商城投资消费30720元，返款7405元，实际损失23315元。11、2017年6月12日，高中宝向老妈乐商城投资消费32000元，返款19709元，实际损失12291元。12、2017年2月20日至7月14日，姚玉琴分三次向老妈乐商城投资消费39680元，返款29727元，实际损失9953元。13、2017年10月24日，张庆丽向老妈乐商城投资消费51200元，返款0元，实际损失51200元。14、2017年2月至10月24日，赵春玲分三次向老妈乐商城投资消费52480元，返款26862元，实际损失25618元。15、2017年10月15日至10月18日，高学文分两次向老妈乐商城投资消费52480元，返款1251元，实际损失51229元。16、2017年5月13日至7月13日，张永贵分三次向老妈乐商城投资消费52480元，返款32473元，实际损失20007元。17、2017年8月29日，毛景禄向老妈乐商城投资消费55040元，返款12597元，实际损失42443元。18、2017年7月26日，张凤霞向老妈乐商城投资消费51200元，返款20884元，实际损失30316元。19、2017年8月21日至10月19日，李俊生分三次向老妈乐商城投资消费70400元，返款8415元，实际损失61985元。20、2017年2月20日至10月23日，刘淑芬分三向老妈乐商城投资消费78080元，返款43874元，实际损失34206元。21、2017年8月22日至10月14日，黄玉芬分三次向老妈乐商城投资消费103680元，返款22415元，实际损失81265元。22、2017年3月7日至10月27日，孙玉茹分五次向老妈乐商城投资消费103680元，返款67150元，实际损失36530元。23、2017年12月31日至2017年8月22日，姚玉兰分三次向老妈乐商城投资消费82280元，返款69731元，实际损失12549元。24、2017年2月25日至10月24日，王素珍分五次向老妈乐商城投资消费103680元，返款70000元，实际损失33680元。25、2017年9月23日，宋桂兰向老妈乐商城投资消费76800元，返款9667元，实际损失67133元。26、2017年7月13日至10月15日，丁国良分三次向老妈乐商城投资消费46080元，返款27038元，实际损失19042元。27、2017年8月21日至9月20日，陈国栋分三次向老妈乐商城投资消费168960元，返款34616元，实际损失134344元。28、2017年2月11日至10月27日，何素珍分四次向老妈乐商城投资消费204800元，返款69053元，实际损失135747元。29、2017年3月31日至10月23日，李明月分四次向老妈乐商城投资消费236400元，返款119916元，实际损失116484元。30、2017年1月4日至10月23日，周树英分七次向老妈乐商城投资消费230400元，返款140325元，实际损失90075元。31、2017年4月至9月，曹瑞民分十一次向老妈乐商城投资消费19200元，返款7780元，实际损失11420元。以上吸收资金合计：2,111,960.00元，返款约913,958.00元，投资人实际损失：1,198,002.00元。以上资金全部由投资人交给刘秀华，刘秀华收到资金后，将部分资金转给老妈乐商贸公司指定的收款人的银行卡，部分资金用于给投资人返款。上述事实有集资参与人的陈述、证人证言、书证、鉴定意见、物证、及被告人刘秀华的供述等证据证实，足以认定。原审法院认为，被告人刘秀华以非法牟利为目的，以消费返利、高额还本付息为诱饵，积极组织宣传沈阳老妈乐商城的变相吸收公众存款活动，扰乱金融秩序，吸收社会公众31人，共吸收公众资金2,111,960.00元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人归案以后如实供述自己罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人认罪态度好且在公诉机关自愿签订《认罪认罚具结书》，可酌定从轻处罚依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：被告人刘秀华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；继续追缴违法所得，返还被害人。原审被告人刘秀华以“本案系单位犯罪，不是自然人犯罪，上诉人具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，原审量刑畸重，请求二审法院依法从轻处罚”为由提出上诉。辩护人周显军的辩护意见与上诉人刘秀华的上诉理由一致。经审理查明，上诉人刘秀华在翁牛特旗市场监督管理局注册的翁牛特旗鸟丹镇秀中商店内，以沈阳老妈乐商城的名义，以消费返利，高额还本付息为诱饵，吸引社会中老年人向老妈乐商城投资。自2016年12月至2017年10月期间，吸收社会公众31人向老妈乐商城投资，共吸收资金人民币2111960元，具体事实如下：1、2017年白静向老妈乐商城投资消费2560元，返款3000元。2、2017年9月22日，郭凤芝向老妈乐商城投资消费7680元，返款543元，实际损失7137元。3、2017年6月3日至8月1日，陈兰英分三次向老妈乐商城投资消费8960元，返款3150元，实际损失5810元。4、2017年3月20日至8月28日，吉彩琴分五次向老妈乐商城投资消费11520元，返款3479元，实际损失8041元。5、2017年10月28日，杨秀珍向老妈乐商城投资消费25600元，返款0元，实际损失25600元6、2017年3月30日至10月，徐立红分三次向老妈乐商城投资消费28160元，返款7160元，实际损失21000元7、2017年7月5日，姜桂芝向老妈乐商城投资消费28160元，返款12755元，实际损失15405元。8、2017年5月4日至6月，李树兰分三次向老妈乐商城投资消费28160元，返款21484元，实际损失6676元。9、2017年2月21日至10月15日，李金林分四次向老妈乐商城投资消费29440元，返款21499元，实际损失7941元。10、2017年5月15日、8月29日，梁桂芬分三次向老妈乐商城投资消费30720元，返款7405元，实际损失23315元。11、2017年6月12日，高中宝向老妈乐商城投资消费32000元，返款19709元，实际损失12291元。12、2017年2月20日至7月14日，姚玉琴分三次向老妈乐商城投资消费39680元，返款29727元，实际损失9953元。13、2017年10月24日，张庆丽向老妈乐商城投资消费51200元，返款0元，实际损失51200元。14、2017年2月至10月24日，赵春玲分三次向老妈乐商城投资消费52480元，返款26862元，实际损失25618元。15、2017年10月15日至10月18日，高学文分两次向老妈乐商城投资消费52480元，返款1251元，实际损失51229元。16、2017年5月13日至7月13日，张永贵分三次向老妈乐商城投资消费52480元，返款32473元，实际损失20007元。17、2017年8月29日，毛景禄向老妈乐商城投资消费55040元，返款12597元，实际损失42443元。18、2017年7月26日，张凤霞向老妈乐商城投资消费51200元，返款20884元，实际损失30316元。19、2017年8月21日至10月19日，李俊生分三次向老妈乐商城投资消费70400元，返款8415元，实际损失61985元。20、2017年2月20日至10月23日，刘淑芬分三向老妈乐商城投资消费78080元，返款43874元，实际损失34206元。21、2017年8月22日至10月14日，黄玉芬分三次向老妈乐商城投资消费103680元，返款22415元，实际损失81265元。22、2017年3月7日至10月27日，孙玉茹分五次向老妈乐商城投资消费103680元，返款67150元，实际损失36530元。23、2017年12月31日至2017年8月22日，姚玉兰分三次向老妈乐商城投资消费82280元，返款69731元，实际损失12549元。24、2017年2月25日至10月24日，王素珍分五次向老妈乐商城投资消费103680元，返款70000元，实际损失33680元。25、2017年9月23日，宋桂兰向老妈乐商城投资消费76800元，返款9667元，实际损失67133元。26、2017年7月13日至10月15日，丁国良分三次向老妈乐商城投资消费46080元，返款27038元，实际损失19042元。27、2017年8月21日至9月20日，陈国栋分三次向老妈乐商城投资消费168960元，返款34616元，实际损失134344元。28、2017年2月11日至10月27日，何素珍分四次向老妈乐商城投资消费204800元，返款69053元，实际损失135747元。29、2017年3月31日至10月23日，李明月分四次向老妈乐商城投资消费236400元，返款119916元，实际损失116484元。30、2017年1月4日至10月23日，周树英分七次向老妈乐商城投资消费230400元，返款140325元，实际损失90075元。31、2017年4月至9月，曹瑞民分十一次向老妈乐商城投资消费19200元，返款7780元，实际损失11420元。综上，上诉人刘秀华共向社会公众吸收资金2111960元，返款约913958元。刘秀华将部分资金转给老妈乐商贸公司指定的收款人银行卡，部分资金给集资参与人返款。上述事实有下列经原审庭审举证、质证并经本院确认的证据予以证明：1、受案登记表、归案情况说明证实，翁牛特旗公安分局于2019年9月25日对本案立案侦查。2、集资参与人白静的陈述证实，我是沈阳老妈乐公司在乌丹的连锁店的会计，刘秀华是店长，我是会计，店员有周树英、姚玉兰。这个公司在全国各地有很多老妈乐连锁店，店内有保健品、足疗机等，招揽老年人进店，顾客进店进行保健每天给顾客一元钱，顾客进店保健时店里的职员对顾客进行投资消费返利宣传，内容主要是顾客在老妈乐商城进行投资消费，投资消费分五个等级：银卡会员一次性消费1280元可得2000元购物券；金卡会员一次性消费6400元可得15120元的购物券；钻卡会员一次性消费12800元，可得31520元的购物券；白金卡会员一次性消费19200元，可得47920元的购物券；翡翠会员一次性消费25600元可得到64320元的购物券；顾客投资每个等级的消费，公司给每个投资者按照相应的投资等级给予相应金额的购物券，相应的购物券以现金的方式18个月返清。投资人投资时的钱以现金的形式交给刘秀华，刘秀华收到投资款后把钱交给我，开始时我到银行把钱直接转到公司指定的账户上，后来我就到银行将钱存到刘秀华的银行卡上，刘秀华在用手机银行转到公司指定的账户，然后我在电脑上的公司网站为投资人申请会员账号，申请成功后的第二天公司开始给投资人返利，返利方式是公司以电子币为单位，一个电子币一元钱，公司每天返给每个投资人多少个电子币，就是多少钱，我每天或者每个星期根据公司给每个会员的电子币数量，到银行取出相应的钱发放给投资会员，并让领钱会员在领取现金时在领取表上签名按手印，为了吸引投资者，公司要求连锁店每个月搞几次宣传促销活动，给顾客发放鸡蛋、围巾等小礼品。对于投资金额大的会员，公司定期组织到大连、沈阳、朝阳等地旅游，每个月在赤峰各旗县进行投资宣传促销活动。公司每个月还组织店长进行销售业务培训。我一共投资2560元，返款3000元。3、集资参与人郭凤芝的陈述证实，我在“沈阳老妈乐商贸有限公司”进行过投资被骗了，刘秀华是翁旗老妈乐门店的店长，该门店以高额返利为诱惑吸引老年人投资。2017年12月左右，这个投资点就关门了，我给刘秀华打电话也打不通，他们主要是用来吸引老年人去听课，投资老妈乐商城。我们收到的返款就说是消费返利，都是通过现金给的刘秀华，刘秀华再到银行将我们交给她的投资钱存到老妈乐公司的账户上，我收回返款200元左右，实际损失7400元左右。4、集资参与人陈兰英的陈述证实，2017年6月3日至8月1日，我在“沈阳老妈乐商贸有限公司”进行过投资被骗了，在乌丹镇新世纪对过胡同，老法院家属楼附近进行投资，那有个老妈乐投资点，店长叫刘秀华，会计白静，店员周树英、姚玉兰，我投了8960.00元，2017年6月的一天，我听说，在老法院附近刘秀华的老妈乐店里有投资的，投资能挣钱，我总共投资8960元，累计损失6000元左右。5、集资参与人吉彩琴的陈述证实，我于2017年3月份至2017年7月份在乌丹镇老妈乐公司投资点一共投资四次，共计投资了10960.00元，实际损失8000元左右。6、集资参与人徐立红的陈述证实，我于2017年3月20日开始在乌丹镇老妈乐公司投资点投资两次，在老妈乐共计投资了26880.00元，实际损失21000元左右。7、集资参与人蒋桂芝的陈述证实，我从2017年开始在乌丹镇老妈乐公司投资点投资，在老妈乐共计投资了28000.00元，实际损失16000元左右。8、集资参与人李树兰的陈述证实，我从2017年5月4日至6月份开始在乌丹镇老妈乐公司投资点投资，在老妈乐共计投资了28160.00元，实际损失6676元左右。9、集资参与人的杨秀珍陈述证实，我于2017年10月28日，向老妈乐商城投资消费25600元，没有返款，我实际损失25600元。10、集资参与人李金林的陈述证实，2017年2月21日至10月15日，我分四次向老妈乐商城投资消费29440元，返款21499元，实际损失7941元。11、集资参与人梁桂芬的陈述证实，2017年5月15日、8月29日，我分三次向老妈乐商城投资消费30720元，返款7405元，实际损失23315元。12、集资参与人高中宝的陈述证实，2017年6月12日，我向老妈乐商城投资消费32000元，返款19709元，实际损失12291元。13、集资参与人姚玉琴的陈述证实，2017年2月20日至7月14日，我分三次向老妈乐商城投资消费39680元，返款29727元，实际损失9953元。14、集资参与人的张庆丽的陈述证实，2017年10月24日，我向老妈乐商城投资消费51200元，返款0元，实际损失51200元。15、集资参与人赵春玲的陈述证实，2017年2月至10月24日，我分三次向老妈乐商城投资消费52480元，返款26862元，实际损失25618元。16、集资参与人高学文的陈述证实，2017年10月15日至10月18日，我分两次向老妈乐商城投资消费52480元，返款1251元，实际损失51229元。17、集资参与人张永贵的陈述证实，2017年5月13日至7月13日，我分三次向老妈乐商城投资消费52480元，返款32473元，实际损失20007元。18、集资参与人毛景禄的陈述证实，2017年8月29日，我向老妈乐商城投资消费55040元，返款12597元，实际损失42443元。19、集资参与人张凤霞的陈述证实，2017年7月26日，我向老妈乐商城投资消费51200元，返款20884元，实际损失30316元。20、集资参与人李俊生的陈述证实，2017年8月21日至10月19日，我分三次向老妈乐商城投资消费70400元，返款8415元，实际损失61985元。21、集资参与人刘淑芬的陈述证实，2017年2月20日至10月23日，我分三向老妈乐商城投资消费78080元，返款43874元，实际损失34206元。22、集资参与人黄玉芬的陈述证实，2017年8月22日至10月14日，我分三次向老妈乐商城投资消费103680元，返款22415元，实际损失81265元。23、集资参与人孙玉茹的陈述证实，2017年3月7日至10月27日，我分五次向老妈乐商城投资消费103680元，返款67150元，实际损失36530元。24、集资参与人姚玉兰的陈述证实，2017年12月31日至2017年8月22日，我分三次向老妈乐商城投资消费82280元，返款69731元，实际损失12549元。25、集资参与人王素珍的陈述证实，2017年2月25日至10月24日，王素珍分五次向老妈乐商城投资消费103680元，返款70000元，实际损失33680元。26、集资参与人宋桂兰的陈述证实，2017年9月23日，我向老妈乐商城投资消费76800元，返款9667元，实际损失67133元。27、集资参与人丁国良的陈述证实，2017年7月13日至10月15日，丁国良分三次向老妈乐商城投资消费46080元，返款27038元，实际损失19042元。28、集资参与人陈国栋的陈述证实，2017年8月21日至9月20日，我分三次向老妈乐商城投资消费168960元，返款34616元，实际损失134344元。29、集资参与人何素珍的陈述证实，2017年2月11日至10月27日，我分四次向老妈乐商城投资消费204800元，返款69053元，实际损失135747元。30、集资参与人李明月的陈述证实，2017年3月31日至10月23日，李明月分四次向老妈乐商城投资消费236400元，返款119916元，实际损失116484元。31、集资参与人周树英的陈述证实，2017年1月4日至10月23日，我分七次向老妈乐商城投资消费230400元，返款140325元，实际损失90075元。32、集资参与人曹瑞民的陈述证实，2017年4月至9月，我分十一次向老妈乐商城投资消费19200元，返款7780元，实际损失11420元。33、证人柏某的证言证实，2016年3月至2017年8月在沈阳老妈乐商贸有限公司任办公室主任。2016年初，通过投简历应聘的该公司办公室主任职务，经过面试进入的该公司，当时是金家福亲自招聘的我，当年3月就入职了，在沈阳浑南软件园上班，具体负责老妈乐公司的人事工作，办公用品采购，人员培训，协助组织晚会等等。我负责培训员工入职应掌握的公司文化、规章制度、礼仪举止等。老妈乐公司的组织架构最下面是各地方的店员、店长，他们的信息还有招聘情况我不清楚，因为店长店员是没有人事任命的，所以我不清楚。我不知道为什么店长店员没有人事任命，公司就是这么定的，市场经理以上是有人事任命的，各地区的市场经理就有店长店员任免权，店员店长应该都是各地区的市场经理招聘的，店员店长负责店面管理，向顾客宣传产品，店长之上就是各地区的市场经理，比如沈阳地区是沈阳市经理，一个地区的市场经理有可能有多个。公司的财务人员有全家福集团财务负责人赵丽华，还有财务人员白某、金陈、程小丽，别人我不清楚了。我不知道财务人员负责什么。2016年末金家福和张鹤青找我，让我帮助他们转账，他们每天都给我账户和转账的金额表，我就按照表给这些账户转钱，转到2017年8月离职。因为当时公司业务发展迅猛，财务人员不够用了，招聘人员不能及时到岗，由我顶替，财务人员招聘到位就不用我转了，还有一个原因是我是公司老人，领导信任我，所以让我转钱，转的是公司给下面店铺兑换的钱。我卡已经注销了，卡号记不住了，对方卡号记不住了，大约每天几十万到几百万不等，总金额不知道。34、证人蔡某的证言证实，我2016年10月任沈阳市老妈乐商贸有限公司的员工，2017年5月任内蒙古市场经理，2017年8月任沈阳市老妈乐商贸有限公司的华北战区总监，2017年10月我从老妈乐公司辞职了。我任市场经理时负责内蒙古地区的老妈乐店面落实情况，传达金家福指令，管理内蒙古各店店长，任职华北战区总监我管理内蒙古、甘肃、山西、河南、宁夏的相关事务，各地区将情况汇报给我我将情况汇报给金家福，金家福有什么指示我也帮着传达。我任员工时沈阳老妈乐公司还没有几家店面，后来公司发展壮大了，金家福找我谈，说现在公司规模扩大了，问我能不能管理店面，我说能，就任职我为内蒙的经理，金家福让我管理7、8个店长，并指示我让店长将各店从老百姓手里收上来的钱款转给指定的财务人员，由财务人员统一将钱款汇给金家福，后来金家福看我干的挺好就一路提拔我。指定的财务人员有白某，唐宁，其他人不清楚了，姜畔是我媳妇，她帮金家福管理过几个月内蒙的财务，具体任职时间记不清楚了，之后不干了，交给唐宁负责。我不知道姜畔经手了多少钱。华北地区的店长，底薪2000元，每卖1280元给20元提成。工资和提成几乎都是财务给公司各级员工开资，将钱打到我们指定银行卡中，财务人员负责哪些地区，就给对应地区各级员工发放工资和提成。进工资的银行卡是各级员工自愿提供，公司所吸的钱用于收购酒店、开旅游公司、老挝橡胶林等，具体在哪我不清楚，叫什么也不知道。我不知道公司有没有后台数据和具体账目，姜畔的相关情况我都不知道，离婚了。35、证人白某的证言证实，我是2016年2月份到2018年3月份老妈乐公司的出纳，我负责收取我负责的地区店长收上来的投资款，和给店长下发投资人的分红钱，给公司的各级负责人发放工资和提成的钱。我不知道老妈乐商贸有限公司的注册地在哪，我一直都在沈阳浑南国际软件园里办公，后来我负责公司的出纳工作，金家福就给我又租了一个房子，我白天在那办公，晚上在那住。我们负责全国各地的老妈乐分店的财务汇总，各分店的店长把收上来的钱汇到我们这然后我们把这些数据汇成表格，通过微信方式发给金家福，金家福看过之后批准了我把钱汇过去。店长的工资是每个月2000元，这个钱是公开的，所有人都知道。各店是每收1280元为一单，一单给店里提成50元，这个钱通过我直接转到店长的银行卡上。因为每天各店、各地区收上来多少单的数据都会发到微信群里，这个数据都是公开的，也不会有什么错，我就按照这个数据给各地打款，具体打多少钱也不是我计算的，都是金家福给我发过来给谁转多少钱，我就按照金家福给我的名单转钱。通过我的卡转出的除了给各店返的投资人的钱，其他的都是各级负责人的工资和提成。我收款和转款都是通过银行卡网上银行转账，店长给我转款的卡一般都是固定的，因为我的卡每天收款、转款有限额，我自己的卡不固定，金家福收款的卡也不固定。柏某是内蒙古的负责人。老妈乐公司2017年3月份就不给各店返钱了，什么原因我不知道，但是各店还给我发报表，我也给全家福发过来，2018年3月份就不给我发工资了，也没有什么事了，金家福也不跟我联系了，之后我就不干了，具体什么时候崩盘我不知道。36、到案经过证实，2019年10月9日11时许，被告人刘秀华在赤峰市火车站被抓获到案。37、翁公（经）调证字（2019）38号调取证据通知书、清单，办案说明、企业机读档案登记资料证实，翁牛特旗秀中商店成立于2016年12月27日，法定代表人刘秀华，经营项目包括食品、保健食品、百货、化妆品购销等。38、翁公（经）补侦（2020）15号补充侦查报告书证实，沈阳老妈乐商城注册登记资料调取函已发往案发地公安机关调取目前没有收到回函。39、老妈乐集资参与人提供的老妈乐商城会员章程等证据证实，部分集资参与人向公安机关提交会员章程。老妈乐商城会员分五个等级，银卡会员一次性消费1280元；金卡会员一次性消费6400元；钻卡会员一次性消费12800元；白金会员一次性消费19200元；翡翠会员一次性消费25600元。凡在老妈乐商城消费并成为会员均可获得相应累计额度的购物券回馈；购物券根据不同级别进行发放，银卡会员最高累计可获得购物券2000元；金卡会员最高累计可获得购物券15120元；钻卡会员最高累计可获购物券31520元；白金会员最高累计可获得购物券47920元；翡翠会员最高累计可获得购物券64320元。40、银行流水明细证实，被告人刘秀华的银行交易明细，唐宁、姜畔、白静与被告人的资金流水往来等情况，吸收存款情况等。41、接受证据材料清单、记账流水、收据、返款明细单、销售表及统计表、翁旗老妈乐投资人统计表、吸收人数及资金明细表、礼品劵兑换表、赤泽会鉴字（2020）第001号鉴定报告证实，集资参与人在刘秀华经营的翁牛特旗老妈乐门店办理投资并进行返钱的事实及返款的具体数额。42、翁公（经）调证字（2019）31号调取证据通知书、调取证据清单、立案决定书复印件、逮捕证复印件、证实，证实翁旗公安局调取了沈阳市公安局沈河分局对金家福立案决定书、逮捕证及蔡某、柏某、白某的证言。43、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，公安机关扣押犯罪嫌疑人刘秀华电脑主机一台。44、户籍信息证实，被告人刘秀华的自然情况。45、被告人刘秀华的供述证实，我以沈阳老妈乐商城的名义吸收公众存款。我是沈阳老妈乐公司在乌丹的的连锁店的店长。乌丹连锁店四个人，我是店长，还有会计白静，店员周树英、姚玉兰。乌丹连锁店工商营业执照上的名字叫秀珠商店，门脸上写的是老妈乐，后来改成全家福。沈阳老妈乐商贸有限公司的总部在辽宁沈阳，法人代表交金家福，在全国各地有不少公司，主要业务是销售化妆品、保健品、日用品、酒类等，这个公司在全国各地有很多老妈乐连锁店，店内有保健品、足疗机等，招揽老年人进店，顾客进店进行保健每天给顾客一元钱，顾客进店保健时店里的职员对顾客进行投资消费返利宣传，内容主要是顾客在老妈乐商城进行投资消费，投资消费分五个等级：银卡会员一次性消费1280元可得2000元购物券；金卡会员一次性消费6400元可得15120元的购物券；钻卡会员一次性消费12800元，可得31520元的购物券；白金卡会员一次性消费19200元，可得47920元的购物券；翡翠会员一次性消费25600元可得到64320元的购物券；顾客投资每个等级的消费，公司给每个投资者按照相应的投资等级给予相应金额的购物券，相应的购物券以现金的方式18个月返清。投资人投资时的钱以现金的形式交给我，收到投资款后，我当天将投资人投资的钱存到公司指定的账户上或者用手机银行转到公司指定的账户上，每个投资人投资时会计白静在公司电脑上申请投资人的会员账号，根据投资金额购买相应的电子币，公司收到投资款后按照会员等级每天发放消费返利钱。会员返利钱每天由本人在白静或我这里领取，领取人在会员返利发放表上签名按手印。为了吸引投资者，公司要求连锁店每个月搞几次宣传促销活动，给顾客发放鸡蛋、围巾等小礼品。对于投资金额大的会员，公司定期组织到大连、沈阳、朝阳等地旅游，每个月在赤峰各旗县进行投资宣传促销活动。公司每个月还组织店长进行销售业务培训。投资人投资后我们给投资人一份两页的《老妈乐商城会员章程》，投资人每投资一笔会员一次性消费，我在消费相应的等级后划勾，同时在相应返利的购物券后划勾。从2017年10月份起老妈乐就不返利了。我在老妈乐投资了大约30万元，返利回来一部分钱，肯定亏钱，具体损失我记不清了。公司每月给我保底工资2000元，其他人每月1500元。我们店每吸引一笔1280元的投资消费，公司给提成50元，每吸引一笔6400元的投资消费，公司给提成250元，每吸引一笔12800元的投资消费，公司给提成500元，每吸引一笔19200元的投资消费，公司给提成750元，每吸引一笔25600元的投资消费，公司给提成1000元，所有提成我得40%，三个店员每人得20%。我们公司每月开工资和提成，具体多少我记不清了，得计算一下，到2017年8月公司就停止给我们发工资和提成了。秀珠商店的经营范围没有投资返利项目，当时我去工商办理注册老妈乐公司时电脑不过，他们就建议我注册了秀珠商店。因为我当时已经加入了老妈乐公司，就以秀珠商店的名义开店，实际是推销老妈乐消费返利业务，我不知道这时违法的。投资消费会员的投资款我都是按照公司指定的账户打到姜畔和唐宁的银行卡上了。投资人把钱给我，我把投资款都打给老妈乐公司了，但我有投资人投资后将投资款交给我，我有时将公司应该给会员的返利款扣下，剩余部分上缴公司，这是公司同意的。我一共吸收了郭凤芝、陈兰英等31人投资款合计2089640元。本院认为，上诉人刘秀华违反国家金融管理法律规定，以高额回报为诱饵，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人刘秀华归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可依法从轻处罚。关于上诉人刘秀华及其辩护人提出的本案系单位犯罪的上诉理由及辩护观点，经查，上诉人刘秀华设立老妈乐门店的目的完全是为了实施非法吸收公众存款的犯罪活动，依法不能认定为单位犯罪，应以自然人犯罪论。故上述理由及辩护观点缺乏法律依据，不能成立。上诉人刘秀华及其辩护人提出“原审判决量刑过重”的上诉理由及辩护观点，经查，综合考量上诉人刘秀华的犯罪数额、情节及犯罪后果等因素，原审判决对刘秀华量刑偏重，依法应予纠正。综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、维持翁牛特旗人民法院（2020）内0426刑初35号刑事判决的第二项，即继续追缴违法所得，返还被害人；二、撤销翁牛特旗人民法院（2020）内0426刑初35号刑事判决的第一项，即被告人刘秀华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；三、被告人刘秀华犯非法吸收公众存款罪，判决有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月9日起至2023年4月8日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳）本判决为终审判决。审判长 杜秀云审判员 吴英凡审判员 王金海 二○二〇年八月十四日书记员 刘文斌