江苏省常州市新北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0411刑初63号 公诉机关常州市新北区人民检察院。 被告人梁昌武，男，1989年7月27日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住安徽省六安市金安区。因本案于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人刘伏洲，江苏禾邦律师事务所律师。 被告人江海龙，男，1991年12月3日出生于安徽省安庆市，汉族，大专文化，无业，住安徽省安庆市枞阳县。因本案于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人汪钢，江苏源博律师事务所律师。 被告人侯守成，男，1991年10月26日出生于安徽省六安市，汉族，初中文化，无业，住安徽省六安市裕安区。因本案于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人郑新，江苏常运律师事务所律师。 被告人肖诗顺，男，1972年2月28日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市蔡甸区。因本案于2019年5月17日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 指定辩护人刘文怡、高璇，江苏尊法律师事务所律师。 被告人魏健，男，1991年8月30日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无业，住湖北省武汉市蔡甸区。2012年12月因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑七个月十日，并处罚金人民币一万元，2013年1月8日刑满释放。现因本案于2019年5月16日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人卞俊文，江苏中吴律师事务所律师。 常州市新北区人民检察院以新检诉刑诉[2020]50号起诉书指控被告人梁昌武、江海龙、侯守成、肖诗顺、魏健犯组织、领导传销活动罪，于2020年2月19日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。由于不能抗拒的原因，本案依法中止审理，后恢复审理。本院经审查，依法决定不适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市新北区人民检察院指派检察员顾波涛出庭支持公诉。被告人梁昌武及其辩护人刘伏洲、被告人江海龙及其辩护人汪钢、被告人侯守成及其辩护人郑新、被告人肖诗顺及其指定辩护人刘文怡、高璇、被告人魏健及其辩护人卞俊文到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关起诉指控，2013年以来，被告人梁昌武、江海龙、侯守成、肖诗顺分别经他人介绍，加入“1040阳光工程”自愿连锁经营式的传销组织。该组织以盈利为目的，对外宣传系政府支持的项目，每人投入人民币6.98万元，最后回报人民币1040万元，以此为名骗取财物。该组织通过亲戚朋友间的串门走访、交流互动，以引诱他人加入。该组织规定：每个参加者必须缴纳人民币0.38万元才能获得加入资格；每个参加者缴纳人民币6.98万元购买21份份额（第1份为人民币0.38万元，以后每份为人民币0.33万元），即成为主任；主任直接或者间接发展下线获取提成并依次晋升职务为经理、老总。该组织实行“五级三晋制”，从低到高依次为业务员、组长、主任（21份-64份）、经理（65份-599份）、老总（600份以上）。截至案发，被告人梁昌武、江海龙、侯守成、肖诗顺在本市新北区等地发展下线，在传销组织中均已达老总级别。被告人梁昌武发展下线人员44人且层级在三级以上。被告人江海龙发展下线人员40人且层级在三级以上。被告人侯守成发展下线36人且层级在三级以上。被告人肖诗顺发展下线人员32人且层级在三级以上。 2018年10月至2019年5月16日期间，被告人魏健为被告人肖顺诗传销团队计算提成并获取好处；2019年2月至2019年5月16日期间，被告人魏健为被告人梁昌武传销团队（含被告人侯守成传销团队）、江海龙传销团队等传销团队计算提成。 被告人梁昌武、江海龙、肖诗顺、魏健归案后如实供述上述事实。 公诉机关对上述起诉指控的犯罪事实提供了相应的证据，并据此认为被告人梁昌武、江海龙、侯守成、肖诗顺、魏健的行为均已构成组织、领导传销活动罪。属共同犯罪。被告人梁昌武、江海龙、侯守成、肖诗顺属主犯，被告人魏健属从犯。被告人梁昌武、江海龙、肖诗顺、魏健归案后如实供述自己的罪行。应适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定。 被告人梁昌武、江海龙、侯守成、肖诗顺、魏健对起诉指控的犯罪事实和定性未提出异议。 被告人梁昌武的辩护人提出的辩护意见是：被告人梁昌武认罪认罚、归案后如实供述自己的罪行，无前科劣迹，预缴罚金保证金，请求从轻处罚。 被告人江海龙的辩护人提出的辩护意见是：被告人江海龙认罪认罚、归案后如实供述自己的罪行、无前科劣迹，预缴罚金保证金，请求在一年九个月以下量刑。 被告人侯守成的辩护人提出的辩护意见是：被告人侯守成系从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，无前科劣迹，请求从轻处罚。 被告人肖诗顺的指定辩护人提出的辩护意见是：指控被告人肖诗顺发展下线32人的事实不清，证据不足。被告人肖诗顺系从犯，归案后如实供述自己的罪行，无前科劣迹，预缴部分罚金，请求从轻处罚。 被告人魏健的辩护人提出的辩护意见是：被告人魏健系从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，预缴部分罚金，请求从轻处罚。 经审理查明，2013年以来，被告人梁昌武、江海龙、侯守成、肖诗顺分别经他人介绍，加入“1040阳光工程”自愿连锁经营式的传销组织。该组织以盈利为目的，对外宣传系政府支持的项目，每人投入人民币6.98万元，最后回报人民币1040万元，以此为名骗取财物。该组织通过亲戚朋友间的串门走访、交流互动，以引诱他人加入。该组织规定：每个参加者必须缴纳人民币0.38万元才能获得加入资格；每个参加者缴纳人民币6.98万元购买21份份额（第1份为人民币0.38万元，以后每份为人民币0.33万元），即成为主任；主任直接或者间接发展下线获取提成并依次晋升职务为经理、老总。该组织实行“五级三晋制”，从低到高依次为业务员、组长、主任、经理、老总。截至案发，被告人梁昌武、江海龙、侯守成、肖诗顺在本市新北区等地发展下线，在传销组织中均已达老总级别。 2015年下半年至2019年5月16日期间，被告人梁昌武发展下线44人且层级在三级以上。 2015年8月左右至2019年5月16日期间，被告人江海龙发展下线人员40人且层级在三级以上。 2015年8月至2019年5月16日期间，被告人侯守成发展下线36人且层级在三级以上。 2013年至2016年12月及2018年10月至2019年5月16日期间，被告人肖诗顺发展下线人员32人且层级在三级以上。 2018年10月至2019年5月16日期间，被告人魏健为被告人肖顺诗传销团队计算提成并获取好处；2019年2月至2019年5月16日期间，被告人魏健为被告人梁昌武传销团队（含被告人侯守成传销团队）、江海龙传销团队等传销团队计算提成。 被告人梁昌武、江海龙、肖诗顺、魏健归案后如实供述上述事实。被告人梁昌武、江海龙、侯守成、魏健自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，认罪认罚且签字具结。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、证人陈某1、何某、陈某2、江某、山某等人的证言笔录，证实上述时间参与传销活动、缴纳申购款、取得返利以及上下线人员等事实。 2、搜查笔录、扣押清单等，证实公安机关从被告人梁昌武等人扣押手机、笔记本电脑等物品。 3、电子证据检查工作记录，证实公安机关对上述扣押的手机、笔记本电脑进行电子证据检查情况。 4、银行交易记录等，与上述查明的事实相印证。 5、案发经过等，证实本案案发及被告人的归案情况。 6、常住人口基本信息、刑事判决书等，证实被告人的身份及前科劣迹情况。 7、被告人梁昌武、江海龙、侯守成、肖诗顺、魏健的供述笔录，与上述查明的事实相印证。 本院认为，被告人梁昌武、江海龙、侯守成、肖诗顺、魏健以政府项目为名，虚构投资盈利前景，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。分别属共同犯罪。公诉机关起诉指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。所提量刑建议，本院予以采纳。对于被告人肖诗顺的指定辩护人所提关于事实方面的辩护意见，经查，被告人肖诗顺对于指控的事实供述稳定，且有证人证言、电子数据等证据予以印证，足以证实指控的事实，故对该点辩护意见，本院不予采纳。对于被告人侯守成、肖诗顺的辩护人、指定辩护人所提系从犯的辩护意见，事实及法律依据不足，本院不予采纳。对于被告人侯守成的辩护人所提被告人侯守成归案后如实供述自己罪行的辩护意见，经查，被告人侯守成归案时未能如实供述自己的主要犯罪事实，故对该点辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人、指定辩护人所提其他辩护意见，本院予以采纳。被告人梁昌武、江海龙、侯守成、肖诗顺在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人魏健在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人梁昌武、江海龙、侯守成、魏健认罪认罚、被告人梁昌武、江海龙、肖诗顺、魏健归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人梁昌武、江海龙、肖诗顺、魏健预缴罚金保证金，酌情予以从轻处罚。被告人魏健有前科，酌情予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下： 被告人梁昌武犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期自2019年5月17日起至2021年3月16日止。） 被告人江海龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （刑期自2019年5月17日起至2021年2月16日止。） 被告人侯守成犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期自2019年5月17日起至2021年2月16日止。） 被告人肖诗顺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万八千元（已缴纳五千元）。 （刑期自2019年5月17日起至2021年1月16日止。） 被告人魏健犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳三千元）。 （刑期自2019年5月16日起至2020年9月15日止。） 上列五名被告人的刑期从均判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。所判处的罚金未缴纳部分均限在本判决生效之日起三十日内缴纳。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  张 洁 人民陪审员  谈志平 人民陪审员  崔建文 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  顾丽娜