贵州省水城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0221刑初137号公诉机关贵州省水城县人民检察院。被告人范梦炳，曾用名范梦军，男，1980年2月14日出生，彝族，大专文化，户籍所在地贵州省六盘水市钟山区，住贵州省六盘水市钟山区。因涉嫌参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，于2019年11月13日被水城县公安局刑事拘留，同年12月19日经水城县人民检察院批准逮捕，次日被水城县公安局执行逮捕。现羁押于六盘水市第二看守所。辩护人李斌，贵州勤维律师事务所律师。辩护人张念，贵州勤维律师事务所律师。贵州省水城县人民检察院以水检二部刑诉〔2020〕Z2号起诉书指控被告人范梦炳犯参加黑社会组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。贵州省水城县人民检察院指派检察员邓贵平、梁艳出庭支持公诉。被告人范梦炳及其辩护人李斌、张念到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。贵州省水城县人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪。2013年以来，段某（已起诉）在六盘水市钟山区南环路以“荣艺寄卖行”为幌子，先后招募家族成员、劳教人员、社会闲散人员刘丰宁（已起诉）等人假借民间借贷之名，有组织的实施非法高利放贷、暴力讨债。2014年10月，段某伙同其弟段兴龙（已起诉）共同注册成立贵州心愿贷电子商务服务有限公司（后变更为贵州心愿企业管理有限公司，以下简称心愿贷公司），继续实施非法高利放贷，并进一步扩大组织规模，笼络残疾人崔庆糕（已起诉）等人为其所用，以发放工资、抽取提成、投资分红等为利益诱惑，使组织成员与其建立了经济上的依附关系，最终形成了以段某为组织、领导者，被告人段兴龙、段天明（已起诉）、崔庆糕、王军（已起诉）、刘丰宁、周蔚齐（已起诉）为积极参加者，被告人李小权（已起诉）、段大勇（已起诉）、张杰（已起诉）、罗林（已起诉）、吴方进（已起诉）、范德军（已起诉）及范梦炳为一般参加者的黑社会性质组织。该组织有明确的分工及职责，并形成了“凡事需向段某请示汇报，在段某的同意指使下进行”、“讨要债务要团结”等不成文的组织规约。该组织主要针对社会不特定人员非法高利放贷，月息3%-10%不等，并通过收取“砍头息”、“保证金”、“居间服务费”、“讨债费”等多种费用虚增、垒高贷款金额，后向政府工作人员、学校教师、医生等借款人、担保人暴力讨债聚敛钱财。2013年以来，该组织非法放贷资金累计2000余万元，通过实施违法犯罪活动讨要非法债务，并将非法所得用于为组织成员发放工资、提供福利、报酬、奖励、不定期聚餐、开办年会等方式维系组织运转。该组织非法放贷后，在借款人无法偿还债务时，以“协商”为名通过对借款人、担保人及其家属以挖坑活埋的方式进行威胁以及冬季淋雨、殴打、威胁、恐吓、喷大字、拉横幅、尾随、非法拘禁、非法扣押财物等手段强立债权、强行索债，实施违法犯罪41起，其中非法拘禁15起、寻衅滋事13起、强迫交易2起、敲诈勒索4起、非法侵入住宅7起，对被害人形成心理强制。该组织的上述行为致使被害人卖房抵债、有班不能上、有家不敢回、妻离子散，甚至自杀，干扰、破坏、影响当地政府、派出所、学校的正常工作秩序，给钟山区双戛、德坞、水城县玉舍等地经济和社会管理秩序造成严重影响，社会危害性极大。二、具体犯罪事实（一）非法拘禁罪1、2015年12月，段某先后两次向胡某1非法放贷35万元，月息4%，扣除“砍头息”、“保证金”后，实际得款32.6万元，胡某1归还部分利息后无力继续还款。2017年4月6日10时许，段兴龙等人将胡某1带回心愿贷公司逼债。段某、段兴龙、段天明、崔庆糕、周蔚齐、李小权、段大勇以及被告人范梦炳将胡某1扣留并要求必须偿还3万元才准离开。其间，段某安排李小权看守，并将公司门锁住。次日18时许，胡某1联系家人代其偿还了1.5万元后才得以离开。胡某1被限制人身自由33小时。2、2017年12月18日17时许，段某安排崔庆糕、李小权、段大勇将担保人王某1、严某、彭德文带回心愿贷公司逼债，段某、段兴龙、崔庆糕、李小权、段大勇、范德军以及被告人范梦炳将王某1、严某、彭德文扣留。当晚，段某安排崔庆糕、李小权、段大勇、范德军看守，并将公司门锁住。次日19时许，王某1、彭德文、严某被迫签订19万元借款合同，以严某的房产证作抵押后三人才得以离开。三人被限制人身自由26小时。（二）强迫交易罪1、2015年9月，段某向高某非法放贷4万元，月息2%，“居间服务费”1%，扣除“砍头息”，实际得款3.88万元，高某归还部分利息后无力继续还款。2016年9月3日，段某安排段兴龙、崔庆糕、李小权、段大勇、被告人范梦炳到水城县董地经开区高某的餐馆，以辱骂、滋扰、威胁的手段逼债，强迫高某将其驾驶的贵Ｂ×××××白色福特牌福睿斯轿车开到心愿贷公司，骗取高某的车钥匙后将该车强行扣留。2017年9月6日，段某擅自将高某的福特轿车作价6.6万元抵债，并过户给其女友使用（后车牌变更为贵Ｂ×××××）。经鉴定，该福特轿车价值10.17054万元。（三）非法侵入住宅罪1、2016年3月，段某向刘传敏、王某2非法放贷6万元，月息3%。2016年9月2日，段某带领段兴龙、段天明、崔庆糕、周蔚齐、李小权、段大勇、范德军以及被告人范梦炳、陈继军（另案处理）强行进入王某2位于钟山区花渔洞家中逼债，王某2及其子王某3多次要求崔庆糕等人离开，崔庆糕等人拒不离开且滞留其家中玩手机、吃饭、睡觉，直至2016年9月6日王某2写了还款承诺后才离开。为了证实上述事实，公诉机关提交了以下证据：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，鉴定意见，现场勘查笔录、辨认笔录和照片，视听资料、电子数据等证据材料。公诉机关认为：被告人范梦炳参加黑社会性质组织；非法剥夺他人人身自由；以威胁手段强买车辆；非法侵入他人住宅，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第二百二十六条第一项、第二百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分。应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪追究被告人范梦炳刑事责任，诉请本院依法判处。针对被告人范梦炳被指控的罪名和犯罪事实，公诉机关建议对被告人范梦炳犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月；数罪并罚，建议合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万二千元。被告人范梦炳对指控的事实和罪名均无异议，并自愿签署了“认罪认罚具结书”。范梦炳的辩护人提出的辩护意见是：1、范梦炳在参加黑社会性质组织罪中，系一般参加者；2、范梦炳在非法拘禁、非法侵入住宅、强迫交易的共同犯罪中犯罪情节轻微，系从犯。经审理查明：一、参加黑社会性质组织罪的事实2013年以来，段某（已判决）在六盘水市钟山区南环路以“荣艺寄卖行”为幌子，先后招募家族成员、劳教人员、社会闲散人员刘丰宁（已判决）等人假借民间借贷之名，有组织的实施非法高利放贷、暴力讨债。2014年10月，段某伙同其弟段兴龙（已判决）共同注册成立贵州心愿贷电子商务服务有限公司（后变更为贵州心愿企业管理有限公司，以下简称心愿贷公司），继续实施非法高利放贷，并进一步扩大组织规模，笼络残疾人崔庆糕（已判决）等人为其所用，以发放工资、抽取提成、投资分红等为利益诱惑，使组织成员与其建立了经济上的依附关系，最终形成了以段某为组织、领导者，被告人段兴龙、段天明（已判决）、崔庆糕、王军（已判决）、刘丰宁、周蔚齐（已判决）为积极参加者，被告人李小权（已判决）、段大勇（已判决）、张杰（已判决）、罗林（已判决）、吴方进（已判决）、范德军（已判决）及范梦炳为一般参加者的黑社会性质组织。该组织有明确的分工及职责，并形成了“凡事需向段某请示汇报，在段某的同意指使下进行”、“讨要债务要团结”等不成文的组织规约。该组织主要针对社会不特定人员非法高利放贷，月息3%-10%不等，并通过收取“砍头息”、“保证金”、“居间服务费”、“讨债费”等多种费用虚增、垒高贷款金额，后向政府工作人员、学校教师、医生等借款人、担保人暴力讨债聚敛钱财。2013年以来，该组织非法放贷资金累计2000余万元，通过实施违法犯罪活动讨要非法债务，并将非法所得用于为组织成员发放工资、提供福利、报酬、奖励、不定期聚餐、开办年会等方式维系组织运转。该组织非法放贷后，在借款人无法偿还债务时，以“协商”为名通过对借款人、担保人及其家属以挖坑活埋的方式进行威胁以及冬季淋雨、殴打、威胁、恐吓、喷大字、拉横幅、尾随、非法拘禁、非法扣押财物等手段强立债权、强行索债，实施违法犯罪41起，其中非法拘禁15起、寻衅滋事13起、强迫交易2起、敲诈勒索4起、非法侵入住宅7起，对被害人形成心理强制。该组织的上述行为致使被害人卖房抵债、有班不能上、有家不敢回、妻离子散，甚至自杀，干扰、破坏、影响当地政府、派出所、学校的正常工作秩序，给钟山区双戛、德坞、水城县玉舍等地经济和社会管理秩序造成严重影响，社会危害性极大。上述事实，有公诉机关出示，并经当庭举证、质证查证属实后，予以确认的下列证据证实：1、被告人范梦炳的供述与辩解。证实：2015年下半年，在网上发现心愿贷Ｐ2Ｐ网络平台的公司，通过陈继军认识段某和心愿贷公司运作模式，共计投入了112万元左右。从2015年到现在，估计收得20万左右的利息。知道有借款人不还钱的情况下，崔庆糕、李小权会滞留在借款人家中。段某说过崔庆糕可以一直出资入股，又可以去搞催收。我认为段某是利用残疾人的特殊群体身份，既可以博取别人同情心，也可以耍奈。其在公司时会参与找借款人，参与过找高某、胡某1、刘传敏，知道会将借款人带回公司扣留或者滞留借款人家中要债的情况。看过段某公司的营业执照和相关手续，没想到段某的要债方式上会发展为违法的情况。2、（2019）黔0221刑初328号一审判决书、（2020）黔02刑终110号二审裁定书。证实：段某为首的组织系黑社会性质组织。3、同案犯段某的证言。证实：被告人范梦炳参与的催收部由崔庆糕负责。范梦炳在公司时，有人来借款或者有人来还款时，会参与处理，段某等人出去找借款人时，也会在公司的微信群里面发，范梦炳也在这个群里的。范梦炳参与放贷，收回利息抽取10%作为管理费，收取管理费是范梦炳等人参与商量的。在开会讨论借款人逾期情况时，如果打电话不接，就去找借款人或担保人了解情况，去找借款人或者担保人是公司的人员及出资人都会参与去找，找到就协商解决，找不到就起诉。4、同案犯段兴龙的证言。证实：范梦炳投钱参与非法放贷，知道心愿贷公司上门或到单位找借款人或将借款人带回公司等方式逼债。5、同案犯崔庆糕的证言。证实：在借款人家中守着要账的事情范梦炳是知道的。段某及段兴龙能够安排范梦炳做事。6、同案犯周蔚齐的证言。证实：2015年9月之后，范梦炳会到心愿贷公司与段某等人吃饭聊天。7、同案犯李小权证言。证实：范梦炳知道其到借款人单位找借款人要债的事情。参与找过高某、严某、王某1、彭德文。8、同案犯段大勇的证言。证实：范梦炳参与找高某要过账，肯定知道上门或上单位找借款人要账，把借款人带回公司的情况。9、同案犯范德军的证言。证实：听范梦炳、陈继军说过心愿贷公司的要债方式他们都不太赞同，但是钱是投给段某，一切由段某作主。二、实施的具体犯罪事实（一）非法拘禁罪的事实1、2015年12月，段某先后两次向胡某1非法放贷35万元，月息4%，扣除“砍头息”、“保证金”后，实际得款32.6万元，胡某1归还部分利息后无力继续还款。2017年4月6日10时许，段兴龙等人将胡某1带回心愿贷公司逼债。段某、段兴龙、段天明、崔庆糕、周蔚齐、李小权、段大勇以及被告人范梦炳将胡某1扣留并要求必须偿还3万元才准离开。其间，段某安排李小权看守，并将公司门锁住。次日18时许，胡某1联系家人代其偿还了1.5万元后才得以离开。胡某1被限制人身自由33小时。上述事实，有公诉机关出示，并经当庭举证、质证查证属实后，予以确认的下列证据证实：（1）被告人范梦炳供述与辩解。证实：范梦炳知道段兴龙等人将胡某1带回公司逼债，李小权守着胡某1在公司待了一夜，仍参与并听从段某安排在群里发消息叫人来继续逼债。（2）证人朱某、曹某、刘某、胡某2、胡某3的证言。证实：在2017年胡某1两次被心愿贷公司限制人身自由逼债的事实。（3）同案犯段大勇的证言。证实：范梦炳等人拿得有钱参与借给借款人，他们想去找借款人或者去借款人家中把钱要回来。（4）同案犯范德军的证言。证实：胡某1被带到公司进行逼债的这个事情，公司的人都在公司的微信群里面发消息说了的，在公司的微信群里面，应该都知道这个事情。范梦炳在公司的群里面说过的，但是记不得具体内容了。有范梦炳参与出资给借款人的借款，向借款人逼债的时候范梦炳都积极出点子怎么逼债，比如向胡某1逼债的时候就是这样。（5）同案犯崔庆糕、李小权的证言。证实：范梦炳是在心愿贷公司内部群的，胡某1被带回心愿贷公司的当天，范梦炳就来过公司。（6）同案犯段某的证言。证实：胡某1来心愿贷公司期间记不清楚范梦炳是否在公司，范梦炳了解胡某1多次到心愿贷公司的这个情况。（7）同案犯陈继军的证言。证实：其告知段某等人胡某1在南环路水厂附近有个招生点，后听说胡某1被带回公司扣留。（8）被害人胡某1的陈述。证实：胡某1被段某收取砍头息、保证金，无法继续归还本息后，被段某等人两次非法拘禁在心愿贷公司。（9）微信聊天记录。证实：范梦炳在心愿贷公司内部群内，在2017年4月6日、7日，范梦炳在群内发消息号召大家到公司参与向胡某1逼债，叫大家晚上来陪胡某1，并跟踪了解向胡某1逼债的进展。（10）接受证据清单及微信截图。证实：胡某2提供4月7日18时53分，转账15000元给“痕＠迹”（段兴龙微信号）的微信截图。（11）还款承诺。证实：2016年11月24日，胡某1写下还款承诺，胡某3作为保证人，同时曹某也在还款承诺书上签字。（12）胡某1辨认笔录及照片。证实：胡某1辨认出范梦炳就是在2017年4月6日胡某1被扣留在心愿贷公司时，参与逼债的男子之一。（13）被告人范梦炳现场辨认笔录及照片。证实：被告人范梦炳辨认出六盘水市钟山区凤凰山佩君汽修就是段兴龙叫心愿贷公司人员一起到凤凰山找胡某1拿钱后，周蔚齐与范梦炳驾车赶到等候段兴龙的地点。2、2017年12月18日17时许，段某安排崔庆糕、李小权、段大勇将担保人王某1、严某、彭德文带回心愿贷公司逼债，段某、段兴龙、崔庆糕、李小权、段大勇、范德军以及被告人范梦炳将王某1、严某、彭德文扣留。当晚，段某安排崔庆糕、李小权、段大勇、范德军看守，并将公司门锁住。次日19时许，王某1、彭德文、严某被迫签订19万元借款合同，以严某的房产证作抵押后三人才得以离开。三人被限制人身自由26小时。上述事实，有公诉机关出示，并经当庭举证、质证查证属实后，予以确认的下列证据证实：（1）被告人范梦炳供述与辩解。证实：段兴龙打电话叫范梦炳到公司向王某1、严某、彭德文要债，其到后参与要债，并陪同王某1取公积金，又陪同严某拿房产证。知道严某、彭德文、王某1肯定是要与段某、段兴龙等人达成一个双方认同的条件才能走。（2）证人付某的证言。证实：在2017年12月左右，严某和彭德文、王某1与付某一起被带到心愿贷公司，到后看到段某、段兴龙、范梦炳、段大勇、两个残疾人，付某表示留下让三人走，但段某不让，5个小时后其离开，心愿贷公司不让王某1、彭德文、严某三人离开，我离开公司后他们三人还继续留在公司。（3）同案犯段兴龙的证言。证实：在的时候没遇见范梦炳，记不清楚范梦炳在不在。段兴龙应该是大概中午的时候去的，记不清楚范梦炳在不在了。（4）同案犯范德军的证言。证实：范梦炳是第二天早上到公司的，范梦炳知道严某、王某1、彭德文被扣留在心愿贷公司的目的是为了逼严某、王某1、彭德文三人还钱或者达成和段某谈好的条件，是要有一个说法才能离开的。因为这笔借款范梦炳还是出借人。（5）同案犯崔庆糕的证言。证实：严某、王某1、彭德文三人被带到心愿贷公司，如果没有找到钱来还，或者没有找到人来担保，肯定是不能离开公司的。但是一般情况下都是段某、段兴龙和借款人商量还钱的事情，严某、王某1、彭德文三人商量还钱具体都有哪些人参与不清楚。（6）同案犯李小权的证言。证实：陈继军、范梦炳是在心愿贷公司内部群的，名字记不住了。记不清楚将王某1、彭德文、严某带到公司时，范梦炳是否在场了。（7）同案犯段某的证言。证实：记得范梦炳起诉过严某、彭德文、王某1，范梦炳是出借人代表。（8）同案犯段大勇证言。证实：范梦炳参与没有记不清楚了。（9）被害人严某的陈述。证实：三人被带到心愿贷公司扣留至第二天，段大勇、范德军、一名自称姓张的男子、一名年轻男子一起带着严某到家中拿房产证回心愿贷公司。在去其家之前，自称姓张的男子是提前在公司的。第一天自称姓张的男子及年轻男子是否在场记不清了。（10）被害人王某1的陈述。证实：三人被扣留的第二天早上见过一个个子不高的人，下午这个人带着严某回家拿房产证；心愿贷的人逼其拿2000元要债费，这名个子不高的男子和另外两名心愿贷公司男子带着其去双水取公积金，但没取成，后心愿贷公司的人将其工资扣留，并取了2000元作为要债费。（11）严某辨认笔录及照片。证实：严某辨认出范梦炳就是与段大勇、范德军一起带着其回家拿房产证的自称姓张的男子。（12）王某1辨认笔录及照片。证实：王某1辨认出范梦炳就是带严某回家拿房产证，后又带着王某1到双水准备取公积金作为要债费的个子不高的男子。（13）严某提供照片。证实：被扣留时王某1、严某、彭德文状态疲惫。（二）强迫交易罪的事实1、2015年9月，段某向高某非法放贷4万元，月息2%，“居间服务费”1%，扣除“砍头息”，实际得款3.88万元，高某归还部分利息后无力继续还款。2016年9月3日，段某安排段兴龙、崔庆糕、李小权、段大勇、被告人范梦炳到水城县董地经开区高某的餐馆，以辱骂、滋扰、威胁的手段逼债，强迫高某将其驾驶的贵Ｂ×××××白色福特牌福睿斯轿车开到心愿贷公司，骗取高某的车钥匙后将该车强行扣留。2017年9月6日，段某擅自将高某的福特轿车作价6.6万元抵债，并过户给其女友使用（后车牌变更为贵Ｂ×××××）。经鉴定，该福特轿车价值10.17054万元。上述事实，有公诉机关出示，并经当庭举证、质证查证属实后，予以确认的下列证据证实：（1）被告人范梦炳供述与辩解。证实：被告人范梦炳伙同崔庆糕、李小权、段大勇、段兴龙就开着一辆白色的猎豹车去了老鹰山高某的餐馆，将高某及其白色福特车带到心愿贷公司，并以让车为由将高某的车钥匙骗到后进行扣留。（2）证人尹某（段某女朋友）的证言。证实：段某买过一辆车（白色福特，过户后牌照变更为贵Ｂ×××××）送给其。不知道段某怎么付钱给卖车人的。（3）证人罗某（高某前夫）的证言。证实：高某向心愿贷公司借高利贷，后心愿贷公司残疾人等找高某逼债，高某的车被心愿贷的人开走，后未开回来。（4）同案犯段某的证言。证实：高某自己开车来心愿贷公司商量还钱的事情，高某将她的白色福特车抵押在心愿贷公司。经过商量，高某的白色福特抵2万元，段某交给4Ｓ店的高某的购车款及未还按揭款违约金有48000多，交违章、年审等费用4000多元，保险1000多，后来就将高某的车过户给尹某。（5）同案犯崔庆糕的证言。证实：段兴龙带着李小权、崔庆糕、段大勇、范梦炳去高某在董地的餐馆找高某催债，并将高某及车一起带回心愿贷公司，到公司后段某、范梦炳以让车为由将高某的车钥匙骗到后将高某的车扣留。因为高某没有钱还段某，段某就把高某的车扣下来逼高某还钱，如果高某没有钱还，就要把高某的车卖来抵债。（6）同案犯李小权的证言。证实：段兴龙带着李小权、崔庆糕、段大勇、范梦炳去高某在董地的餐馆找高某催债，并将高某及车一起带回心愿贷公司，到公司后段某以让车为由将高某的车钥匙骗到后将高某的车扣留。扣高某的车就是为了逼高某还钱，段某之前就说过把高某的车扣了得一块算一块，车在公司高某就拿不走，高某一直不还钱的话，最后车子要么卖给公司内部的人，或者卖给其他人，不可能把车子留着烂，段某那么多车子他也开不过来，这种事情不需要明说，大家都知道。在之前，我就听说崔庆糕的车辆也是其他借款人还不起钱后被扣押在公司，最后段某卖给崔庆糕的，崔庆糕花了8万块钱买的。（7）同案犯段大勇的证言。证实：将高某的车开回公司那次是段兴龙、范梦炳、崔庆糕、李小权和段大勇，其中段大勇、崔庆糕、李小权一起去过三次。高某的车被开到心愿贷公司后，范梦炳以让车为由将高某的车钥匙拿到后，将高某的车扣留。目的就是为了让高某还钱，没有钱还是把车子拿来抵账也好、卖了也好，都要把债务搞清楚。（8）同案犯周蔚齐的证言。证实：周蔚齐参与帮忙段某将高某的车过户给尹某使用。（9）同案犯段兴龙的证言。证实：去高某的餐馆找高某的时候，有段兴龙、段大勇、崔庆糕、李小权、范梦炳。从老鹰山回心愿贷公司途中，范梦炳在微信群中说把高某的车门或车窗留着查看高某的行驶证，把高某的车辆引导停在车库门口。后安排范梦炳以挪车为由将高某的车扣留在心愿贷公司，最后过户给尹某。（10）同案犯范德军的证言。证实：扣高某的车的目的就是为了逼高某还债，如果还不起钱，就拿车抵债或者卖车还钱。（11）被害人高某的陈述。证实：2015年9月初向段某借4万元，利息3%，期限1年。到期后延期1年，利息12000元重新签借条，加上2015年的借款总共欠心愿贷公司52000元。2017年3月份，段某多次带人（其中三个残疾人，这三个残疾人每次都在）到餐馆催债，每次都被辱骂。2017年4月份的一天，段某带了6个人到餐馆门口，逼着高某跟着段某到心愿贷公司商量还款的事情。并逼高某开自己车去公司。后段某将车钥匙扣留，并强行将该车出售6万元抵债。（12）《借款合同》、《居间服务合同》、收条。证实：2015年9月9日高某、罗某向段天明借款4万元，借款期限6个月，利息2%。《居间服务合同》显示：此次借款心愿贷公司收取居间服务费＝借款总额的×1%＝400元／月。《收条》显示：借款当日高某收到向段天明借款4万元。（13）六盘水市公安局《调取证据通知书》、调取证据清单、贵Ｂ×××××车辆信息机过户档案。证实：高某福特轿车贵Ｂ×××××于2015年3月18日购入，销售发票显示价税合计104800.00元，2017年9月6日变更所有人为尹某，号牌变更为贵Ｂ×××××.二手车发票转移登记联显示车价合计4万元整。（14）调取证据通知书、接处警登记表、钟山分局德坞派出所《情况说明》。证实：高某2016年9月3日18时18分通过电话155××××8899向钟山分局德坞派出所报警，报警内容为高某因与李小权有债务纠纷，其车辆被李小权扣押，后该所民警告知双方当事人到法院处理。（15）《协议》、提前还款申请表、机动车统一销售发票（原件）、贷款结清证明。证实：段某、高某2017年8月16日签订协议，载明：因高某2015年9月9日向段天明借款4万元逾期未还，高某自愿用本人合法拥有的贵Ｂ×××××偿还此款，因车属按揭，由段某代为偿还余下车款45000元，车共折算成66000元，剩余21000元扣借款本息，车款补清之后由高某配合过户。（承办人注：落款处高某签字按手印，但笔迹不像高某本人字样，疑似段某代签。）2017年8月16日高某向经销商六盘水万福申请于2017年8月16日提前还款，同日段某向兵器装备集团财务有限公司汇款25800元（备注为高某车款）。2017年8月29日兵器装备集团出具贷款结清证明，证实高某的贵Ｂ×××××轿车贷款金额73000元已于2017年8月17日结清。（16）水城县发改局价格认定结论书（水价认字【2019】172号）。证实：高某福特牌福睿斯轿车使用成本法认定，基准日2016年9月3日，认定价格为101705.4元。（17）六盘水市公安局《扣押决定书》及清单。证实：2019年7月16日六盘水市公安局扣押尹某持有的白色福特轿车（贵Ｂ×××××）及该车行驶证1本、车钥匙1把。该车车主登记和行驶证车主均为尹某。（18）高某辨认笔录及照片。高某辨认出多次到其餐馆参与讨债的人员崔庆糕、李小权、王军、周蔚齐、段某、李仕贤（监狱服刑）、段兴龙、段大勇、段天明；辨认出参与到餐馆逼债，并参与将高某福特汽车带回心愿贷公司扣留的范梦炳。（19）现场辨认笔录及照片。证实：段大勇、崔庆糕、范德军分别辨认出水城县董地经济开发区易地扶贫搬迁点Ａ1区11号楼楼下门面就是其多次向高某逼债，并将高某白色福特轿车强行带回心愿贷公司进行扣押的犯罪现场。被告人范梦炳辨认出心愿贷公司和扣押高某车辆的地点。（三）非法侵入住宅罪的事实1、2016年3月，段某向刘传敏、王某2非法放贷6万元，月息3%。2016年9月2日，段某带领段兴龙、段天明、崔庆糕、周蔚齐、李小权、段大勇、范德军以及被告人范梦炳、陈继军（另案处理）强行进入王某2位于钟山区花渔洞家中逼债，王某2及其子王某3多次要求崔庆糕等人离开，崔庆糕等人拒不离开且滞留其家中玩手机、吃饭、睡觉，直至2016年9月6日王某2写了还款承诺后才离开。上述事实，有公诉机关出示，并经当庭举证、质证查证属实后，予以确认的下列证据证实：（1）被告人范梦炳的供述与辩解。证实：范梦炳与段某、段兴龙、崔庆糕、李小权等人进入到刘传敏家中要账，段某安排人在刘传敏家轮流守了几天。（2）证人王某3的证言。证实：2016年8月底的一天23时左右，七八名陌生男子来到六盘水市钟山区的家中，其父亲要求这些人离开，但这些人说不还钱就不走，在其家中滞留四天，多次要求这些人离开而拒不离开。（3）证人陈某（王某2邻居）的证言。证实：三四年前的一天，我听到刘传敏家很吵，我以为是家庭成员吵架，我去他家里看到一大帮陌生男子在刘传敏家催债，其中还有残疾人，刘传敏不在家，只有王某2和王某3在家，这些人对王某2说其不还钱就不离开，什么时候还什么时候离开，我看到这些把王某2家里整得乱糟糟的。两天后我到刘传敏家，看到这些人还在他家。这些人具体是哪天离开王某2家的我不知道。那几天我去过王某2家三次，有一次那些陌生人喊我给王某2担保，我没有答应。有一次我给王某3送了一碗饭。（4）同案犯崔庆糕的证言。证实：刘传敏欠段某的钱还不上，段某就安排崔庆糕、段大勇、李小权、段兴龙、周蔚齐等人去刘传敏家中要债，并在刘传敏家中留守过夜的事实。（5）同案犯李小权的证言。证实：陈继军、范梦炳参与到过刘传敏家中要账。（6）同案犯段大勇的证言。证实：时间是在2016年下半年的一天下午，段某带领段大勇与崔庆糕、李小权和心愿贷公司的其他人去刘传敏家客厅坐着要债，并安排人在刘传敏家守了两个晚上和两个白天。（7）同案犯范德军的证言。证实：范梦炳、周蔚齐、陈继军、陈刚和范德军一起都到了刘传敏家院坝的，上楼进入刘传敏家中的时候，因为我们人太多，范梦炳、陈继军是否进入刘传敏家中其没有注意。（8）同案犯陈继军的证言。证实：陈继军与段某、周蔚齐、崔庆糕、李小权、段大勇、范梦炳、谢国忠、范德军等人进入刘传敏家中要账的事实。（9）同案犯段某的证言。证实：段某带领崔庆糕等人到过王某2家中要账。（10）同案犯段兴龙的证言。证实：段兴龙参与到过王某2家中守着要账。（11）同案犯周蔚齐的证言。证实：周蔚齐参与到过王某2家中要账。范梦炳、陈继军是否去过刘传敏家中其不知道。（12）被害人王某2的陈述。证实：2016年3月的一天，王某2与其前妻刘传敏共同向心愿贷借款6万元，月息3%，并拿房产证去抵押贷款。2016年8月25日21时许，心愿贷公司的五六个人来到其位于六盘水市钟山区花渔洞的家中要账，王某2与其子王某3在家，心愿贷公司的人在其家客厅玩手机、在沙发上睡觉、去买饭来家里吃，轮流守在家里，直至2016年8月30日中午王某2写了15天后还款的承诺他们才离开。（13）离婚证、离婚协议、家庭档案卡。证实：刘传敏和王某2已协议离婚，夫妻婚后购有坐落于六盘水市钟山区归儿子王某3所有，王某2和王某3有居住权。（14）微信聊天记录。证实：2016年9月2日至2016年9月6日，段某在微信群里安排对王某2轮流守了几个晚上逼迫王某2还钱的情况。（15）王某3提供的房屋产权资料。证实：刘传敏为六盘水市钟山区花渔洞9号附1号的楼房所有权人。（16）王某3辨认笔录及照片。证实：王某3辨认出该组照片范梦炳就是2016年9月份在其家中参与要债的人之一。（17）现场辨认笔录及照片。证实：崔庆糕、李小权、段大勇、范德军辨认出六盘水市钟山区花渔洞9号附1号2013室就是进入王某2家中并滞留的地点。本院认为，以段某为首的组织为快速聚敛钱财，通过招募家族成员，笼络乡邻、招纳合伙人、聘用员工等方式，纠集他人实施非法高利放贷业务，收取高额利息。通过开办“荣艺寄卖行”、“心愿贷公司”控制组织成员，为非法敛财提供组织保障，逐渐形成了以段某为组织、领导者，以段兴龙等人为积极参加者，以范梦炳等人为其他参加者的较为稳定的犯罪组织。该犯罪组织通过非法高利放贷、暴力讨债，有组织的实施非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、非法侵入住宅、敲诈勒索等违法犯罪活动获取经济利益。在水城县、钟山区双戛乡、德坞镇称霸一方，形成极其恶劣的影响，严重破坏水城县、钟山区及附近地区经济、社会生活秩序。该组织的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的黑社会性质组织的构成要件，依法应当认定为黑社会性质组织。被告人范梦炳参加黑社会性质的组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；参与非法限制他人人身自由讨要债务，其行为已构成非法拘禁罪；参与强迫他人转让资产，且情节严重，其行为已构成强迫交易罪；参与强行闯入他人住宅，经住宅内成员要求退出而拒不退出他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。被告人范梦炳犯数罪，依法应数罪并罚。被告人范梦炳归案后如实供述其罪行，系坦白，依法可从轻处罚。在非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪的共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法可对被告人范梦炳从轻处罚。本案提起公诉后，强迫交易罪的受害人高某对被告人的行为表示谅解，并出具了谅解书；被告人亲属代为缴纳了公诉机关建议缴纳的罚金金额，可酌情从轻处罚。本案中，被告人范梦炳系其他参加者，应对参与的犯罪事实承担刑事责任。根据被告人范梦炳在黑社会性质组织中的地位、作用及所参与具体犯罪的事实、行为和社会危害性，结合本案的法定、酌定量刑情节，公诉机关提出被告人范梦炳犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月的量刑建议适当，本院予以采纳。对公诉机关当庭变更被告人范梦炳犯强迫交易罪判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元的量刑建议较轻，本院不予采纳。对公诉机关变更被告人范梦炳犯数罪，应数罪并罚，建议合并执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第二百二十六条第一项、第二百四十五条第一款，第二十五条第一款、第二十七条、第三十四条、第五十二条、第五十三条，第六十一条、第六十二条，第六十七条第三款，第六十四条、第六十九条，《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条第一款的规定，判决如下：一、被告人范梦炳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2021年3月12日止。罚金已缴纳。）二、随案移送的手机一部、U盘一个依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 涛审判员 敖选奎审判员 鄢世萍二〇二〇年八月二十一日法官助理李兴水书记员张永菊