朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初73号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人刘艳，女，1975年3月23日出生于辽宁省朝阳市,汉族，中专文化，住辽宁省朝阳市双塔区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人张添智，辽宁东宝律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院以朝双检公刑诉[2020]51号起诉书、朝双检公刑追诉[2020]7号追加起诉决定书指控被告人刘艳犯诈骗罪，于2020年3月18日、6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案，朝阳市双塔区人民检察院指派检察员张蕾等出庭支持公诉，被告人刘艳及其辩护人张添智到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年8月至12月期间，在本市双塔区友谊大街三段10-1号兴达汽车租赁店内，被告人刘艳以出售自己位于双塔区山水某小区内的车库为由，骗取被害人张某1人民币327,000元，事后归张某1光100,605元。2017年期间，刘艳以出售双塔区山水鑫苑梧桐路××14-1919车库为由，骗取被仇某士飞人民币80,000元，事后仇某士飞10,000元。2017年期间，刘艳以出售双塔区山水鑫梧桐路××14-19-19车库为由，骗取李某1李守刚人民币60,000元,事李某1李守刚12,000元。2017年初，被告人刘艳谎称其为本市双塔区山水鑫苑23号楼北5车库和上水鑫苑25号楼14-19号车库所有人，伪造两车库收款收据，以车库抵押向刘某1刘克琦借款人民币180,000元，刘某1刘克琦签订车库买卖契约，约定借款期限为三个月，三个月未还款，车刘某1刘克琦，刘艳偿还三个月利息27,000元后无力偿刘某1刘克琦发现两车库均不为刘艳所有。经查明，刘艳张某1张仇某仇李某1李守刚的车库所有权不属于刘艳本人，且发票收据均系刘艳伪造。公诉机关认为，被告人刘艳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘艳自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年至九年之间，并处罚金。被告人刘艳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签定认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为，1.对指控的犯罪事实没有异议，但指控的罪名应为合同诈骗罪。2.被告人刘艳的犯罪数额张某1张宏光（226395刘某1刘克琦（153000仇某仇士飞（70000李某1李守刚（48000元），总计497395元。3.被告人刘艳系初犯，主观恶性小，社会危害性不大，坦白、认罪认罚、悔罪态度良好，可以从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年8月至12月期间，在本市双塔区友谊大街三段10-1号兴达汽车租赁店内，被告人刘艳谎称自水某水鑫苑小区内有车库，并伪造车库收款收据，以车库抵押，与张某1张宏光签订车库买卖协议并为其出具借据，向张某1张宏光多次借款共计人民币327,000元，案发前刘艳以微信转账等张某1还张宏光人民币100,805元。2017年2月23日，刘艳伪造双塔区山水梧桐路××14-194-19车库收款收据，谎称其为车库所有人，以出售车库为由，骗仇某人仇士飞人民币80,000元，案发前被告人仇某还仇士飞人民币10,000元。2017年1月25日，刘艳伪造双塔区山梧桐路××14-1914-19车库收款收据，并谎称其为车库所有人，以车李某1，向李守刚借款人民币60,000元,并签订车库买卖协议，案发前被告李某1归还李守刚人民币12,000元。2017年1月13日，被告人刘艳谎称其为本市双塔区山水鑫苑23号楼北5车库和山水鑫苑25号楼14-19号车库所有人，伪造两车库收款收据，以车库抵刘某1害人刘克琦借款人民币180,000刘某1时与刘克琦签订车库买卖契约，约定借款期限为三个月，三个月未还款刘某1卖予刘克琦，案发刘某1归还刘克琦人民币27,000元。另查明，张某1售仇某光李某1飞、李守刚的车库所有权不属于刘艳本人，且发票收据均系刘艳伪造。上述事实，有下列经庭审质证、确认的证据予以证实：．证人张骞证实，我是朝阳水某区山水鑫苑小区宏博物业的经理，我们没有出具过买卖车库的发票，我们没有这个小区的车库所有权，只是负责管理，刘艳是我们小区的业主。证人董洪艳证实，我是朝阳市宏博物业管理有限责任公司的物业经理，我们公司负责管理朝阳水某区山水鑫苑小区的物业。我认识刘艳，梧桐路山水鑫苑23号楼北5车库是朝阳宏博房地产开发有限公司的，被我租给刘艳的刘某2刘丽（刘静）开麻将厅了，因为他家里困难，就没收她租金。梧桐路山水鑫苑25号楼14-19号车库是张晓峰的，他和刘艳处过对象，你们给我看的盖有朝阳市宏博物业管理有限责任公司公章的两张收款收据不是我们开具的，我们没有卖给过刘艳车库。证人李文秋证水某是山水鑫苑小区宏博物业公司的工作人员水某责山水鑫苑小区住户的登水某，山水鑫苑23号楼北8号的车库是宏博房地产开发有限刘某2的，被刘静租用了。.证人罗阳李某1我和李守刚是朋友关系，2017年1月2李某1午，李守刚在刘艳手中水某个山水鑫李某1库，李守刚和刘艳签了个协议给了她6万块钱，刘艳把买车库李某1给了李守刚。2月李某1候，李守刚在刘某2的妹妹刘静手里花了6万元买了个车库，刘某2协议李某1给了李守刚车库的收据，当时刘刘某2在场，刘静说做生意周转不开想用车库抵押借点钱，说车库是她自己的。后来到物业核实车库的事，物业工作人员告诉我们车库刘某2刘艳和刘静的，我们知道被骗了，就报警了。证人王延军证实，2017年3月仇某午，仇士飞给我打电话说刘某2的妹水某在山水鑫苑小区有个车库要卖，上午10时左右，山水××小区××北××号3号北8号车库门前看了刘某2，仇某静在仇士飞的车里签的买卖协议，以186640元的价格购买刘静手中山水鑫苑小区梧桐路23号北8车库（32.08平方米刘某2我给了刘静146640元现金，给她的银行卡转了4万元，约定一个月将车库交付给我，一直到2017年5月23日车库也没交付给我，经我到开发公司和物业询问，发现刘某2并不是刘静所刘某2后找到刘静她说车库是租的，我认为被骗了就报案了。仇某害人仇士飞陈述，我来报案。2017年2月23日，刘艳给我打电水某在山水鑫苑有个车库要出售，当王某我梧桐路××14-1914-19车库门前与刘艳见的面，他打开车库给我看了里面情况，我们商定的价格是19.3万元，在我车上我和刘艳签了份车库买卖协议，我当时给了刘艳8万元，剩下的等车库交给我时给她结清，刘艳给了我她购买车库时的收据和一张身份证复印件。之后我向刘艳催要车库，他一直推脱，2017年5月23日上午10王某我和水某到山水鑫苑物业公司询问，物业公司说我们的收据是假的，我知道被骗了。后来刘艳还给我1万元钱，现在他还欠我7万元。李某1害人李守刚陈述，我来报案。2017年1月15日，刘艳给我打电话说做生意资金周转不开，想向我借罗某，我和罗阳在山水鑫苑小区25号14-19号车库与刘艳见的面，刘艳用车库做抵押向我借了6万元，约定利息5分，我们签了车库买卖协议，刘艳把她买车库的收据给了我，我给了她6万元现金，后来刘艳还了我四个月的利息，共计12,000元，还欠我4.8万元，后来联系不上刘艳水某到山水鑫苑小区的物业咨询，物业的人说，车库不是刘艳的，我知道自己被骗了。张某1害人张宏光陈述，我来报案。我是开汽车租赁的，刘艳是我的客户。2016年8月17日，刘艳找到水某她山水鑫苑车库抵押向我借钱，我们在我的汽车租赁服务店内签了一份车库买卖协议和借据，我给了刘艳6万元现金，刘艳又给我一份附有刘艳字样的车库收款收据。之后刘艳又以车库抵押的名义向我借了两次钱，三次一共借了31万元，还了我100,500元，后来我联系不上她，就到朝阳市宏博物业有限责任公司询问车库的事，物业公司回复我说车库不是刘艳的，刘艳给我的收款收据都是假的。2016年8月21日，通过刘某2介绍，刘静在我手中借了8万元，月息5分，扣除2个月利息我实际支付了7.2万元，经过催要得知实际使用人是刘某2，后来刘静还了我7万元，这笔钱是借贷关系，与用假收据骗我没有关系。刘某1害人刘克琦陈述，我来报案。2017年1月初，刘艳向我借钱，我让刘艳提供抵押物，刘艳水某到山水鑫苑看了两个车库，给我看了这俩车库的收款收据，上面写着她的名字，我就相信了，刘艳用这俩车库抵押向我借了18万元，借款期限三个月，月息5分，到期还不上钱这俩车库就归我所有，并签了两份房地产买卖契约，刘艳还了我三个月利息共计2.7万元。水某到山水鑫苑小区物业咨询，物业的人告诉我刘艳给我的收款收据是假的，我知道被骗了。1刘某2同案犯刘某2供述，刘静是我表姐，2017年2月份左右，刘静想用我在宏博物业手中租用的梧桐路23号楼北8号车库抵押借钱，并让我撒谎说车库是我自己的，她说已经把假的收据做好了，我就同意了，刘艳找来了2个男的，用车库抵押借了8万元，我和其中一个男的签了份协议，那个男的给了刘艳一包现金，通过手机银行给我工商银行卡转了4万元，他们就走了，我在五一街工商银行取出了4万元给了刘艳。11.被告人刘艳供述，我是2019年9长春市市绿园区百家利商场被抓获的。我和董红艳是朋友关水某在山水鑫苑物业上班，无偿借给了我两个车库使用，我因为做生意亏损，急需用钱，找人做了水某的山水鑫苑车库的收款张某1找到张宏光，向他水某在山水鑫苑有车库的事实，并用张某1押在张宏光手中借了三次钱，具体借多少记不清张某1还了张宏光大概三、四万刘某2我妹妹刘静替我还张某1元，张宏光提供的与我之间的银行流水及借条等都是属实的。2017年，我用假的车库手续与一个姓仇的男子签了份房屋买卖协议，用车库抵押借了8万元，约定利息5分，扣除第一个利息给了我7万多元，我把假的车库手续和身份证复印件给了他，还了5、6个月利息，每月还5000元。我用同李某1段向李守刚借了6万元，扣除第一个月利息实际给了我5.3万元，我还了5、6个月利息，每月还3000元。我用2个假的刘某1续向刘克水某在山水鑫苑有两个车库，并用刘某1押与刘克琦签刘某1，在刘克琦手中借了18万元，我还了三个月利息。12.案件来源及到案经过证实，本案案发及被告人刘艳到案情况。13.扣押清单证实，公安机关扣押物品情况。.山水鑫苑小区宏博物业工作人员车距的车库使用情况登记表证实，山水鑫苑小区梧桐路23号北8车库为刘丽所租用。15.说明一份证实，宏博物业有限公司公章使用情况。16.刘艳银行流水证实，其通过银行转账收取被害人钱款情况。17.微信转账记录截图证张某1艳向张宏光还款情况。18.车库买卖合同、收款收据证实张某1骗取张宏光所签的车库买卖合同及所使用的虚假收款收据情况。19.宏博物业公司出具证明两份证实，涉案车库收款收据盖有的宏博物业公司样式的公章，不是本单位正式公章张某10.张宏光借记卡流水证实，其向刘艳转账汇款情况21.收条、借条证张某1艳向张宏光借款及收取情况。22.辨认张某1实，张宏光辨认出刘艳仇某3李某1飞、李守刚、提供证据证实，刘艳使用假的车库手续骗取其钱款情况24.房地产买卖契约证刘某1艳与刘克琦签订车库买卖协议情况。25.收款收据证刘某1艳向刘克琦提供的收款收据情况。26.银行转账刘某1实，刘克琦转给刘艳18万元情况。27.微信转账记录证刘某1艳向刘克琦还钱情况。28.宏博物业有限责任公司印章印模证实，此章仅用于签署管理协议，不用于出售房屋及车库。29.户籍信息证实，被告人刘艳的自然身份信息情况。本院认为，被告人刘艳以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相的手段，骗取他人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和犯罪事实成立，本院予以确认。关于公诉机关认定的刘艳骗张某1害人张宏光的犯罪数额有误，应为张某1害人张宏光人民币226,195元，故本院予以纠正。刘艳的辩护人关于被告人所犯罪名应为合同诈骗罪的辩护意见。经查，被告人刘艳的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪更为准确，辩护人的辩护意见本院不予采纳。被告人刘艳犯诈骗罪，有如下量刑情节：认罪认罚，可以从宽处罚。到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人刘艳犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50,000元。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2027年9月18日止)。二、责令被告人刘艳于判决书发生法律效力后三十日内张某1害人张宏光人民币226,195刘某1害人刘克琦人民币153,000仇某害人仇士飞人民币7,000李某1害人李守刚人民币4,800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  尹凤文人民陪审员  范淑辉人民陪审员  史国忠二〇二〇年八月二十八日书 记 员  张晓凡