福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初134号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人黄勇城，男，汉族，1974年9月7日出生，小学文化，农民，住福建省南靖县。因涉嫌非法采矿罪于2018年10月30日被南靖县公安局取保候审。2019年7月31日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人吴振华，福建泾渭明律师事务所律师。 辩护人林思扬，福建泾渭明律师事务所律师。 被告人林杰煌，男，汉族，1986年4月4日出生，初中文化，农民，住福建省南靖县。因犯故意伤害罪于2015年11月27日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年6月24日被南靖县公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人林海健，福建簪华律师事务所律师。 辩护人朱羚，福建簪华律师事务所律师。 被告人黄炳城，男，汉族，1971年11月7日出生，农民，高中文化，住福建省漳州市芗城区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年8月19日被南靖县公安局取保候审，2020年8月18日被本院取保候审。 被告人黄勇城被控非法采矿、被告人林杰煌、黄炳城被控掩饰、隐瞒犯罪所得一案，福建省南靖县人民检察院于2020年4月1日以靖检生态刑诉[2020]6号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年4月4日，因出于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，本案中止审理，同年8月10日恢复审理，南靖县人民检察院指派检察官黄佳鑫、检察官助理叶月琴出庭支持公诉，被告人黄勇城及其辩护人吴振华、被告人林杰煌及其辩护人林海健、被告人黄炳城到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控：2018年6月底，被告人黄勇城向天口村的吴某1、吴某2、温某、吴某3等人租用果林地，并雇请陈某1、张某1驾驶挖掘机盗采高岭土，黄勇城自行驾驶装载机修路、回填，将盗采的高岭土出售获利。2018年7月初开始至8月上旬，被告人黄勇城销售6666.6吨高岭土给尤某，得款人民币120000元。2018年7月底至9月16日，被告人黄勇城通过王某销售3414吨高岭土给高某，得款122914元。2018年8月22日至9月16日，黄勇城销售给被告人林杰煌至少2504吨，得款90144元，林杰煌以每吨3元差价转手销售给被告人黄炳城非法获利7512元，黄炳城以每吨2元将高岭土出售获利5008元。 以上，被告人黄勇城盗采高岭土出售获利合计人民币333058元。 经福建省196地质大队鉴定，靖城镇天口村天口社非法开采高岭土矿量为10214.799吨，每吨平均坑口价格42.5元，非法开采高岭土造成矿产资源破坏价值为434128.95元。 案发后，被告人黄勇城于2018年10月22日主动到南靖县公安局投案，黄炳城于2019年8月19日主动到南靖县公安局投案。 对于上述事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据予以证明。 公诉机关认为，被告人黄勇城未取得采矿许可，非法盗采高岭土，情节严重，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人林杰煌、黄炳城明知是盗采的高岭土而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人黄勇城、黄炳城自动投案且如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，依法可以从轻处罚。被告人黄勇城、林杰煌、黄炳城自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。三被告人积极缴交违法所得，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人林杰煌有犯罪前科，被告人黄炳城符合社区矫正条件。建议对被告人黄勇城判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七万元；对被告人林杰煌判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人黄炳城判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元。 被告人黄勇城、林杰煌、黄炳城对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人黄勇城的辩护人提出，对公诉机关指控被告人黄勇城的主要犯罪事实及罪名均无异议。被告人黄勇城无犯罪前科，且具有自首情节，应予从轻或减轻处罚。被告人黄勇城自愿认罪认罚，依法应从宽处理。案发后，被告人黄勇城自发在涉案土地上回填并种植香蕉避免环境破坏。归案后，主动要求家属为其预缴退赃款及罚金，有明显悔罪表现，应酌情从轻处罚。被告人黄勇城家庭特殊困难，家人亟需其能够早日回归社会维持家庭生活，其所在村委会也建议对其酌情从轻处理。据此，建议对被告人黄勇城予以从轻判处。 被告人林杰煌的辩护人提出，对被告人林杰煌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪没有异议。被告人林杰煌认罪态度良好，自愿认罪认罚，犯罪主观恶性不强，积极退赃，缴纳罚金，根据我国刑法的惩罚与教育相结合的原则，建议对被告人林杰煌判处一年二个月有期徒刑。 经审理查明：2018年6月下旬，被告人黄勇城以挖造鱼塘为名，向南靖县靖城镇天口村村民吴某1、吴某2、温某、吴某3等人租用“后窝底”果林地。未经有关部门许可，雇请陈某1、张某1驾驶挖掘机采挖高岭土，被告人黄勇城自行驾驶装载机进行修整运载道路和采挖土坑的回填。2018年7月初至8月上旬，被告人黄勇城销售给辽宁营东陶瓷有限公司6666.6吨，得款人民币120000元。2018年7月底至9月16日，被告人黄勇城通过王某（另案处理）介绍销售给高某3414吨，得款人民币122914元。经福建省196地质大队鉴定，靖城镇天口村天口社非法开采高岭土矿量为10214.799吨，每吨平均坑口价格人民币42.5元，非法开采高岭土造成矿产资源破坏价值为人民币434128.95元。 2018年8月22日至9月16日，被告人林杰煌明知被告人黄勇城是盗采的高岭土，仍以人民币90144元的价款向其购买2504吨。后被告人林杰煌以每吨3元差价转手销售给被告人黄炳城从中获利人民币7512元。被告人黄炳城也在明知被告人林杰煌倒卖非法开采高岭土的情况下，仍以赚取每吨2元的差价出售给他人，从中获利人民币5008元。 以上，被告人黄勇城盗采高岭土销售金额共计人民币333058元，非法获利人民币222834元。 案发后，被告人黄勇城、黄炳城分别于2018年10月22日和2019年8月19日主动向南靖县公安局投案，并如实交代犯罪事实。归案后，南靖县公安局向被告人黄勇城暂扣人民币40000元，向被告人林杰煌暂扣人民币7512元。本案审理期间，被告人黄勇城家属向本院缴交违法所得人民币182834元，预交相关款项人民币70000元；被告人林杰煌家属向本院预交相关款项人民币15000元；被告人黄炳城向本院缴交违法所得人民币5008元，预交相关款项人民币25000元。2020年8月6日，被告人黄勇城在其辩护人吴振华的见证下，同年7月17日，被告人林杰煌在其辩护人林海健的见证下，同月28日，被告人黄炳城在律师张天才的见证下，分别自愿向公诉机关签署认罪认罚具结书，表示知悉并认可公诉机关起诉书所指控的犯罪事实、罪名及量刑建议。福建省漳州市芗城区司法局经社会调查评估，认为被告人黄炳城符合社区矫正条件。 上述事实，被告人黄勇城、林杰煌、黄炳城在审理过程中无异议，有经庭审查证属实的受案登记表、受案回执、立案决定书、归案情况说明、抓获经过、在逃人员撤销表、投案证明书、辨认提取笔录及照片、投案证明书、扣押决定书、业务凭证、调查报告、情况说明、证明、过磅单、微信转账记录、银行交易明细、证人陈某1、高某、王某、尤某、张某1、吴某1、吴某2、温某、吴某3、陈某2、陈某3、陈某4、林某、张某2、卢某1、卢某2的证言、现场勘查检查工作记录、现场示意图、照片、市场价格认定结论书、矿产资源破坏价值技术鉴定报告、测绘技术总结、价格评估意见书、代保管标的款专用票据、户籍证明、前科查询证明、刑事判决书、认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书、社会调查评估报告、被告人黄勇城、林杰煌、黄炳城的供述与辩解等证据证实,足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人黄勇城、林杰煌、黄炳城的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黄勇城违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人林杰煌、黄炳城明知是他人盗采或倒卖非法开采的高岭土而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。案发后，被告人黄勇城、黄炳城自动向公安机关投案，并如实交代犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。归案后，被告人林杰煌能如实供述自己罪行的，依法可以从轻处罚。三被告人能自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚；积极缴交违法所得，预交相关款项，有悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚。被告人林杰煌有犯罪前科，可以酌情从重处罚。公诉机关建议对被告人黄勇城、林杰煌、黄炳城的量刑意见合法、适当，本院予以采纳。被告人黄勇城、林杰煌的辩护人提出的辩护意见，具有事实和法律依据，本院予以采纳。 根据被告人黄勇城、林杰煌、黄炳城犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项、第七条第一款、第十二条、第十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人黄勇城犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年七月三十一日起至二0二0年十二月三十日止；罚金已缴清）； 二、被告人林杰煌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年六月二十四日起至二0二0年八月二十三日止；罚金已缴清）； 三、被告人黄炳城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴清）。 四、被告人黄勇城违法所得人民币二十二万二千八百三十四元，被告人林杰煌违法所得人民币七千五百一十二元，被告人黄炳城违法所得人民币五千零八元，予以追缴，上缴国库。其中被告人黄勇城违法所得人民币四万元，被告人林杰煌违法所得人民币七千五百一十二元，由暂扣单位南靖县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张煜明 人民陪审员  王海燕 人民陪审员  徐崇纬 二〇二〇年八月十八日 书 记 员  卢宗强 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条违反《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国水法》等法律、行政法规有关矿产资源开发、利用、保护和管理的规定的，应当认定为刑法第三百四十三条规定的“违反矿产资源法的规定”。 第二条具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”： （一）无许可证的； （二）许可证被注销、吊销、撤销的； （三）超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的； （四）超出许可证规定的矿种的（共生、伴生矿种除外）； （五）其他未取得许可证的情形。 第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 第七条明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。 矿产品价值难以确定的，依据下列机构出具的报告，结合其他证据作出认定： （一）价格认证机构出具的报告； （二）省级以上人民政府国土资源、水行政、海洋等主管部门出具的报告； （三）国务院水行政主管部门在国家确定的重要江河、湖泊设立的流域管理机构出具的报告。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。