昆明市呈贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0114刑初153号公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。被告人易小琴，女，汉族，1982年1月21日出生，初中文化，户籍所在地湖南省隆回县，住隆回县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月16日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年12月21日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人张小云，云南云誉（瑞丽）律师事务所律师。被告人阮翠芳，女，汉族，1984年12月12日出生，大专文化，户籍所在地湖南省浏阳市，住浏阳市。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月22日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年12月21日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人谢可明，浙江靖霖（昆明）律师事务所律师。被告人陈子英，女，汉族，1981年11月1日出生，初中文化，户籍所在地湖南省隆回县，住隆回县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月13日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年12月21日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人兰天茂、赵晏瑩，云南大朋律师事务所律师。被告人陈满英，女，汉族，1983年7月23日出生，初中文化，户籍所在地湖南省隆回县，住隆回县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月17日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年12月21日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人陈恩明，云南大朋律师事务所律师。被告人丁首友，曾用名丁伟，男，汉族，1989年9月19日出生，高中文化，户籍所在地湖南省隆回县，住隆回县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月26日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年12月21日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。指定辩护人吴林山，云南新征途律师事务所律师。被告人何欢孙，男，汉族，1996年7月8日出生，初中文化，户籍所在地江西省崇仁县，住崇仁县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月20日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年12月21日被昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。指定辩护人刘涛，云南新征途律师事务所律师。被告人冯旋，男，汉族，1994年9月21日出生，小学文化，户籍所在地江西省崇仁县，住崇仁县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月19日被昆明市公安局呈贡分局刑事拘留，同年12月21日由昆明市公安局呈贡分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。指定辩护人顾欢，云南新征途律师事务所律师。昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉（2020）123号起诉书指控被告人易小琴、阮翠芳、陈子英、陈满英、丁首友、何欢孙、冯旋犯组织、领导传销活动罪，于2020年3月20日向本院提起公诉，并提出七名被告人认罪认罚。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2020年7月8日公开开庭进行审理。昆明市呈贡区人民检察院指派检察员李硕出庭支持公诉。以上七名被告人及所列辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。昆明市呈贡区人民检察院指控:2016年以来，被告人易小琴、阮翠芳、陈子英、陈满英、丁首友、何欢孙、冯旋先后来到昆明市呈贡区，并参与到“1040工程”、“连锁经营”活动。以投资做生意或者其他理由通过打电话等方式邀约亲朋好友到昆明呈贡，随后以讲课的方式对被邀约前来的人员进行培训，谎称“连锁经营”是国家政府扶持的“阳光工程”项目，或称“1040阳光工程”，投入69800元二至三年赚回1040万，国家的政策是低调宣传，暗中保护支持发展。鼓吹此模式是财富再分配，是个人致富的好方法，引诱他人通过银行转账、汇款的方式以第一份3800元购买份额，一次性花费69800元购买21份份额为“高起点”或其他不等的份额加入该传销组织，并按照业务员、组长、主任、经理、高级业务员（老总）的“五级三晋制”的模式，以发展“自愿连锁经营”为名，直接通过拉人头方式形成“金字塔”上下线网络关系，根据不同级别对下线人员分别按其购买份额及所达到级别进行提成返利获取非法利益。为便于发展和管理，该传销组织按经理室进行发展和管理，每个经理室设置大总管、自律总管、能力总管、自律配合、经晨总管、申购总管，经理室以大总管名字命名，对经理室内部人员从纪律、培训、缴费等方面进行统一管理。经理室上设由高级业务员（老总）担任的组长、自律、能力、自配、能配等老总，对经理室进行管理。陈子英、易小琴、阮翠芳达高级业务员级别，陈满英份额已达老总级别，丁首友、何欢孙、冯旋达经理级别。七名被告人加入后积极发展下线，并在该组织中根据购买的份额及能力担任不同的职务，组织、领导该活动的运作。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为：被告人易小琴、阮翠芳、陈子英、陈满英、丁首友、何欢孙、冯旋组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究七名被告人的刑事责任。被告人阮翠芳、冯旋、陈满英主动投案，如实供述，构成自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人易小琴、丁首友、何欢孙到案后如实供述自己的犯罪行为，构成坦白，可以从轻处罚。七名被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人易小琴二年六个月以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人阮翠芳二年以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈满英一年十个月以上二年四个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人陈子英二年六个月以上三年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人丁首友、何欢孙一年六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人冯旋一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。据此提起公诉，请依法判处。上述七名被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议。被告人易小琴的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人易小琴是受他人蒙骗加入传销组织，2018年7月已回老家；易小琴在传销组织中起次要、辅助作用，系从犯；系坦白，且自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，悔罪表现较好。建议判处二年六个月有期徒刑并宣告缓刑。被告人阮翠芳的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人阮翠芳系自首，且自愿认罪认罚；发展下线少，2017年底离开时传销组织规模不大；无犯罪前科，家庭情况特殊。建议判处二年有期徒刑并适用缓刑。被告人陈子英的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人陈子英自愿认罪认罚；系初犯偶犯，虽已上总，但只有一条下线是近亲属陈刚发展而来，没有享受上总的待遇；家庭情况困难。建议判处二年六个月有期徒刑。被告人陈满英的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人陈满英系自首，且自愿认罪认罚；无犯罪前科，悔罪态度好；患有严重的高血压疾病。建议判处二年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人丁首友的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人丁首友系坦白，且自愿认罪认罚；在传销活动中只是经理级别，犯罪情节轻微，社会危害不大；系初犯、偶犯；被告人爷爷需要被告人回家照顾，且被告人患有相关疾病。建议判处有期徒刑一年六个月。被告人何欢孙的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人何欢孙受他人邀约参与传销；系坦白，且自愿认罪认罚；系初犯偶犯，请求从轻处罚。被告人冯旋的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，提出以下辩护意见：被告人冯旋系自首，且自愿认罪认罚；系从犯，受他人支配参与传销，作用小；主观恶性小，下线均是家庭成员。建议判处一年有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：公诉机关指控被告人易小琴、阮翠芳、陈子英、陈满英、丁首友、何欢孙、冯旋犯组织、领导传销活动的事实属实。上述七名被告人自愿认罪认罚并签署了具结书。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、被告人的供述与辩解、同案犯米凤云等人的供述与辩解、相关书证、认罪认罚具结书等证据在卷予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人易小琴、阮翠芳、陈子英、陈满英、丁首友、何欢孙、冯旋组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，应负刑事责任，公诉机关指控罪名成立。被告人阮翠芳、陈满英、冯旋自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人易小琴、陈子英、丁首友、何欢孙具有坦白情节，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。组织、领导传销活动罪的犯罪主体是传销组织的组织者及领导者，各被告人在传销组织中均具有一定的组织、领导作用，分工不同，对各被告人不宜区分主、从犯，相关辩护人提出系从犯的辩护意见本院不予采纳，本院在量刑时将根据各被告人的犯罪事实、在组织中的层级、地位、作用及认罪态度等酌情判处，公诉意见和量刑建议有事实和法律依据，本院予以采纳。其余辩护意见本院予以注意。为了维护经济社会秩序，惩罚组织、领导传销犯罪，结合被告人犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人易小琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币8万元。(罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年11月16日起至2022年11月15日至止。)二、被告人阮翠芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币6万元。(罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年11月22日起至2022年3月21日至止。)三、被告人陈子英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币6万元。(罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年11月13日起至2022年5月12日至止。)四、被告人陈满英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币4万元。(罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年11月17日起至2021年11月16日至止。)五、被告人丁首友犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。(罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年11月26日起至2021年5月25日至止。)六、被告人何欢孙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2万元。(罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年11月20日起至2021年5月19日至止。)七、被告人冯旋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。(罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年11月19日起至2021年1月18日至止。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李 昌人民陪审员  贾晓燕人民陪审员  李 波二〇二〇年八月二十日书 记 员  李 杨