河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初233号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人王某芝，户籍地河南省郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月22日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，2019年11月29日被逮捕。辩护人刘鹏辉，北京市天伦怡达律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉【2020】632号起诉书指控被告人王某芝诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员卢莹丽出庭支持公诉，被告人王某芝及其辩护人刘鹏辉、被害人杨某诉讼代理人王天领、范晨阳到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年2月至2018年7月，被告人王某芝在郑州市金水区茂花路等地虚构其能通过关系承包大学食堂的事实，隐瞒真相，以交纳押金、租金等理由骗取被害人杨某共计81.7万元。后其将骗取的钱财用于偿还个人债务及个人消费，导致被害人财产遭受损失。针对上述指控事实，公诉机关向本院提交了被告人王某芝的供述，被害人杨某的陈述，证人龚某、韩国立、郝某等人的证言，辨认笔录，到案经过，银行交易明细，微信、支付宝转账记录，合作协议书，数据，承诺书，微信聊天记录，情况说明，户籍证明等证据，认为王某芝的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请依法惩处。被告人王某芝辩解称其和杨某之间属于经济纠纷，不构成诈骗。其辩护人提出的辩护意见是：王某芝没有非法占有的主观故意，高校食堂承包项目真实存在，被害人杨某也都进行过实地考察，不存在陷入错误认识的支配下处分自己的财产；如果王某芝构成犯罪，应认定为职务侵占罪，王某芝一共退回杨某49.5万元应予以扣除，已退赔被害人杨某人民币五万元并取得了谅解，建议从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年2月至2018年7月，被告人王某芝在郑州市金水区茂花路等地虚构其能通过关系承包信息工程大学、郑州商贸技师学院、郑州商业技师学院食堂的事实，隐瞒真相，以交纳押金、租金、保证金等理由骗取被害人杨某共计81.7万元。后其将骗取的钱财用于偿还个人债务及个人消费，导致被害人财产遭受损失。本案在审理过程中，被告人王某芝退赔被害人杨某人民币5万元并取得了谅解。上述事实，有公诉机关提交的，且经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：（1）被害人杨某的陈述证实：2017年2月份，其与王某芝、贾振云合伙承包河南牧业经济学院龙子湖校区的食堂，其通过财务李某1以现金的形式给了王某芝15万元。2017年6月11日后，王某芝称牧业经济学院不能竞标了，让改为竞标牧业经济学院英才街校区，后还是流标了。2017年7月13日，王某芝向其和贾振云称龚某要让其们承包信息工程大学301食堂，需要100万元租金和50万元押金，等龚某把牧业经济学院的100万元要回来，其三人再筹借50万元就行。7月20日，王某芝称龚某挪用信息工程大学后勤处的150万元先把钱垫付了，同时，贾振云要退出并要求退还前期出资的70万元。王某芝以退还贾振云投资款为名要走其28.5万元，以投资信息工程大学餐厅项目为名要走15.22万元。2018年5月15日，王某芝还称可以通过龚某找到郑州商贸技师学校院长承包该校的食堂，其转给了王某芝13.5万元，王某芝称该钱都交给了秦院长的秘书吴子。2018年5月24日，其和王某芝决定接手郑州商业技师学院的食堂项目，这个项目其先后共计转给王某芝49.5万元。2018年7月4日，王某芝称龚某认识河南工程学院书记，可以承包该校的餐厅，其给王某芝转账及现金共计50万元。之后河南工程学院项目未中标。王某芝给其信息工程大学开的交款收据和承诺书，盖的学校公章是假的，其到郑州商贸技师学院见到秦院长，秦院长对郑州商贸技师学院食堂承包并不知情，也没有秘书吴子，其意识到被骗了。（1）证人证言（1）龚某证实：2017年春天，王某芝找其称要和贾振云、杨某一起承包学校食堂，并给其38万元。杨某之后没有竞标成功，其就退给了王某芝40万元，多给了2万。2017年7月中旬，王某芝找其想承包信息工程大学，其办不成，就没再提这件事。2018年5月份，王某芝找其要承包郑州商贸技师学院食堂，其找到步保珠的儿子步某，又联系到该学院的秦院长，没有办成，其就将王某芝转给其的5万元退还给她。其没有发送给王某芝和秦院长之间的微信聊天截图，也没有发过秦院长涉嫌犯罪等内容的微信。且有其和王某芝的微信聊天记录在卷予以证实。（1）李某1证实：其是郑州好味道餐饮管理咨询有限公司员工。2017年2月27日下午，在郑州市金水区花园路茂华路河南省理工学校的办公室，杨某和王某芝、贾振云三人签订了一份河南省牧业经济学院一楼食堂承包合作协议书，杨某给了王某芝5万元。2017年4月28日，杨某给其10万元让交给了王某芝。在河南省牧业经济学院英才街校区食堂竞标失败后，杨某称要承包信息工程学院食堂，王某芝已经找好关系，不用竞标。2018年4月份，杨某又称王某芝找了两个项目，分别是商贸技师学校和商业技师学校，并称已经内定好是我们公司，杨某在2018年5月17日转账王某芝10万元，2018年6月8日到19日期间又转账给王某芝共计31万元，之后着两个学校食堂也没承包成功。（1）何某证实：其是贾振云的老公。2017年初，王某芝、贾振云和杨某合伙想承包郑州牧业经济学院的食堂。贾振云在2017年上半年给王某芝共计转账70多万元，但竞标没有成功。后其和贾振云催着王某芝退钱，王某芝退了20万元。（1）秦某证实：其是郑州商贸技师学院院长。其不认识龚某和王某芝，也没有一个叫吴子的秘书，其也从未被纪委带走调查过。（1）步某证实：其是步保珠的儿子。2018年5月份，龚某称他的老乡要承包郑州商贸技师学院，王某芝没有找其说过承包食堂的事情，其也没有收过王某芝和龚某的钱。（1）李某2证实：其是王某芝姨妈。2017年6月，王某芝和杨某来找其，并向其借了18万元，之后王某芝陆陆续续将18万元还给其。3.经杨某辨认，王某芝就是以承包各个大学餐厅为由骗其钱财的女子。有辨认笔录、照片及情况说明在卷予以证实。（1）中国人民解放军战略支援部队信息工程大学出具的情况说明证实该单位没有龚某此人，单位“军务处”印章已于2017年7月上交上级部队，收据上的印章系伪造。（1）受案经过、到案经过证实了被告人王某芝于2019年10月22日在河南省郑州市中原区航海西路与桐柏南路万科民安星辰7号楼1单元1705室被民警抓获到案。（1）户籍证明证实了被告人王某芝的身份情况，系完全刑事责任能力。（1）收据、谅解书证实了被告人王某芝已退赔被害人杨某人民币5万元并取得谅解。（1）2017年7月22日至2018年6月24日，杨某向王某芝工商银行共计转账102.5万元；2018年1月14日，杨某支付宝转给王某芝5万元；2018年3月12日至2018年5月27日，杨某微信转给王某芝9.2万元（已扣除以修车为由转的3000元）。2017年7月-9月、2018年5月15日至5月27日、2018年6月24日至7月22日王某芝工商银行ATM共计取现24万元，2018年6月24日至7月22日，王某芝农业银行ATM取现7万元。2017年7月22日，王某芝收到杨某转账4万元后转给了何某。有银行交易明细、微信、支付宝转账记录在卷予以证实。（1）被告人王某芝的供述证实：2017年春节后，其和同学贾振云、杨某签订一份承包河南牧业经济学院龙子湖校区的餐厅合作的协议，约定其和杨某各出资5万元，贾振云出资40万元，后又追加50万元保证金，其和杨某各出资10万元，贾振云出资30万元，钱都转到其工行卡（尾号2298）上。2017年3、4月份，其将50万元给了龚某用于打点关系，因为不能竞标，龚某将50万元退回。后来，其通过龚某认识步保珠，步保珠称信息工程大学有亲戚可以承包学校的301食堂，需要100万元房租和50万元保证金。因为贾振云不想干并让退钱，其便以需要退还贾振云的70万元以及还需要另交50万元的理由多次让杨某筹钱，自2017年7月20日至2018年4月，杨某共计转给其40多万元。2017年8、9月份，其把150万元现金分多次交给了步保珠，由于等的时间太久，其和杨某想退钱。2018年8月份，步保珠给其一张盖有信息工程大学军务处印章的30万元收据和承诺书，另外20万元用于找关系了，只能退130万元，杨某不同意，之后步保珠去世，钱也没要回来。在2018年5月份，龚某称郑州商贸技师学院的食堂承包期到了，可以找步保珠办理。杨某给其转了13.5万元，其自己拿一部分凑够15万元现金交给了步保珠，后没有办成，钱也没有退。2018年7月份，步保珠称郑州交通技师学院和郑州商业技师学院的食堂承包要到期可以操作。其找杨某要了5万元，后将5万元现金给了步保珠。过了几天，步保珠称商业技师学院需要30万元押金，让其再交25万元，其把情况告诉杨某，杨某向其工行（尾号2298）转账40多万元，其中给了步保珠25万元现金。2018年6月，其侄子龚文生帮忙联系到新郑龙湖镇河南工程学校承包食堂，杨某向其转了50万元，后来竞标失败。本院认为，被告人王某芝以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王某芝犯诈骗罪罪名成立，要求处罚的意见本院予以支持。关于被告人王某芝及其辩护人辩解、辩称王某芝的行为不构成诈骗罪，经查，王某芝虚构能够通过关系承包大学食堂，以交纳押金、租金等为由，取得被害人信任，多次骗取被害人财物，且数额特别巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件。故被告人王某芝及其辩护人辩解、辩称不构成诈骗罪的意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”被告人王某芝应在上述法定量刑幅度内予以量刑。王某芝已退赔被害人杨某人民币五万元并取得谅解，量刑时予以考虑。根据被告人王某芝的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：（1）被告人王某芝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月22日起至2030年4月21日止。罚金于判决生效之日起二十日内缴纳）。二、未追回的赃款76.7万元依法追缴后发还被害人杨晓辉。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  余学锋人民陪审员  孟素芳人民陪审员  蔡晓峰二〇二〇年八月六日书 记 员  张子林