湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0105刑初332号公诉机关武汉市汉阳区人民检察院。被告人刘龑，男，1988年4月25日出生于武汉市，汉族，高中文化，玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司汉阳分公司负责人，户籍所在地武汉市江汉区。因涉嫌犯危险驾驶罪于2019年6月26日被刑事拘留，同年7月3日被取保候审。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月7日被取保候审，于2020年5月12日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人倪志杰，湖北金卫律师事务所律师。辩护人尹颖，湖北金卫（湖北自贸区武汉片区）律师事务所律师。被告人张春晖，男，1980年2月12日出生于湖北省仙桃市，汉族，大专文化，玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司汉阳分公司十八部营业部经理，户籍所在地武汉市武昌区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人杨浩、余佳奇，湖北忠三律师事务所律师。被告人彭超，男，1985年12月17日出生于武汉市，汉族，大专文化，玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司汉阳分公司二十六部营业部经理，户籍所在地武汉市汉阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。辩护人杨庆功，湖北瑞通天元律师事务所律师。被告人李毅，男，1979年9月26日出生于武汉市，汉族，大专文化，玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司汉阳分公司四十三部营业部经理，户籍所在地武汉市江岸区，住武汉市江岸区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月3日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于武汉市汉阳区看守所。被告人崔欣，女，1992年8月6日出生于湖北省京山市，汉族，中专文化，玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司汉阳分公司二十六部营业部业务主管，户籍所在地湖北省京山市，住武汉市汉阳区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月24日被刑事拘留，同年10月30日被取保候审。辩护人彭凡，湖北驰纵律师事务所律师。被告人曾梦成，男，1994年1月6日出生于湖北省洪湖市，汉族，大专文化，玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司汉阳分公司二十六部营业部业务主管，户籍所在地湖北省洪湖市，住武汉市江夏区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月24日被刑事拘留，同年10月30日被取保候审。辩护人刘子健，湖北驰纵律师事务所律师。被告人李言，男，1991年7月23日出生于武汉市，汉族，大学文化，玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司汉阳分公司四十三部营业部业务主管，户籍所在地武汉市江岸区，住武汉市江岸区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年9月24日被刑事拘留，同年10月30日被取保候审。武汉市汉阳区人民检察院以武阳检二部刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人刘龑犯非法吸收公众存款罪、危险驾驶罪，指控被告人张春晖、彭超、李毅、崔欣、曾梦成、李言犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。武汉市汉阳区人民检察院指派检察员杨莉出庭支持公诉，被告人刘龑及其辩护人倪志杰、尹颖，被告人张春晖及其辩护人余佳奇，被告人彭超及其辩护人杨庆功，被告人崔欣及其辩护人彭凡，被告人曾梦成及其辩护人刘子健，以及被告人李毅、李言到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市汉阳区人民检察院指控：（一）非法吸收公众存款事实被告人刘龑在担任玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司汉阳区分公司（以下简称玖汇生活汉阳分公司）负责人期间，在汉阳片区销售湖北远达财富股权投资基金有限公司（以下简称湖北远达财富公司）发行的私募基金产品和光彩玖玖（武汉）互联网科技有限公司“投呗”线上金融产品、线下债权等理财产品过程中，伙同玖汇生活汉阳分公司营业部经理张春晖、彭超、李毅以及业务主管崔欣、曾梦成、李言等人，明知私募基金不得公开发行、不得承诺预期收益等禁止性规则的情况下，以玖汇生活（武汉）互联网科技有限公司的名义，采取举办周年庆、客户答谢日等活动形式，向社会公众公开宣传湖北远达财富公司发行的私募基金产品和光彩玖玖（武汉）互联网科技有限公司“投呗”线上金融产品、线下债权等理财产品，并以承诺返还高息为诱饵，吸收陈某星、何某玉等多人投资款。经司法审计（2015年7月2日至2018年12月5日期间），被告人刘龑在玖汇生活汉阳分公司吸收投资款项共计人民币1.57亿余元，涉及投资人600余人，其中有损失的投资人90余人，未兑付投资人本金共计人民币4600万余元；被告人刘龑从中获利96万余元，被告人张春晖从中获利45万余元，被告人彭超从中获利24万余元，被告人李毅从中获利9万余元，被告人曾梦成从中获利27万余元，被告人崔欣从中获利35万余元，被告人李言从中获利7万余元。案发后，被告人刘龑、张春晖、彭超、李毅、崔欣、曾梦成、李言经公安机关电话通知后自动投案；被告人刘龑退出违法所得人民币50万元，被告人张春晖退出违法所得人民币50万元，被告人彭超退出违法所得人民币249921.57元，被告人李毅退出违法所得人民币99618元，被告人崔欣353608.84元，被告人曾梦成退出违法所得273772.06元，被告人李言退出违法所得人民币76535.5元。另查明，在本案审理期间，被告人刘龑退出违法所得人民币468185.57元。上述事实，被告人刘龑、张春晖、彭超、李毅、崔欣、曾梦成、李言在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、破案经过、办案说明，常住人口信息表、前处情况查询、工商登记资料、章程、营业执照、情况说明、银行交易明细、银行流水、转账明细、中国证券监督管理委员会湖北监管局文件、招募说明书、基金合同、回购协议、光彩玖玖汉阳分公司确认登记表（光彩玖玖名单）、租赁合同，证人陈某瑞、肖某等人的证言，集资参与人陈某星、何某玉、李某、高某岗、刘某英等人的报案材料及陈述，扣押物品、文件清单，武汉振兴会计师事务有限责任公司出具的审计情况报告、补充审计情况报告及被告人刘龑、张春晖、彭超、李毅、崔欣、曾梦成、李言的供述等证据证实，足以认定。（二）危险驾驶事实2019年6月26日2时许，被告人刘龑饮酒后驾驶车牌号为鄂Ａ×××**号白色巴博斯牌小型越野客车，沿武汉市青年路由南向北行驶，当车行至江汉区青年路范湖地铁站D出口处时，被公安民警当场抓获。经湖北三真司法鉴定中心鉴定，被告人刘龑血液中检出乙醇浓度为81.59mg/100ml。上述事实,被告人刘龑在开庭审理过程中亦无异议，并有抓获经过、破案经过，常住人口信息表、前处情况查询、驾驶证、行驶证信息、当事人血样提取登记表、呼气酒精检测报告，证人张某的证言，现场查获视频，证人肖某的证言，湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书以及被告人刘龑的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘龑、张春晖、彭超、李毅、崔欣、曾梦成、李言非法向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人刘龑违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为还构成危险驾驶罪。公诉机关指控被告人刘龑犯非法吸收公众存款罪、危险驾驶罪，指控被告人张春晖、彭超、李毅、崔欣、曾梦成、李言犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。被告人刘龑犯有数罪，依法应数罪并罚。在共同非法吸收公众存款犯罪过程中，被告人刘龑起主要作用，系主犯；被告人张春晖、彭超、李毅、崔欣、曾梦成、李言起次要作用，系从犯，均应从轻处罚。被告人刘龑、张春晖、彭超、李毅、崔欣、曾梦成、李言自动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系自首，均可从轻处罚。被告人刘龑、张春晖、彭超、李毅、崔欣、曾梦成、李言退出违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人张春晖、彭超、李毅、崔欣、曾梦成、李言的辩护人提出被告人系从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，退出违法所得的辩护意见，以及被告人刘龑的辩护人提出刘龑具有自首情节，自愿认罪认罚，退出违法所得的辩护意见，与本案的事实、证据和法律规定相符，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第一百三十三条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第三条之规定，判决如下：一、被告人刘龑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万零三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日起至2025年11月3日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张春晖犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月5日起至2023年5月4日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人彭超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2023年1月2日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人李毅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年11月2日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人崔欣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人曾梦成犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人李言犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限,从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、暂扣于公安机关的违法所得人民币二百零五万三千四百五十五元九角七分及暂扣于本院的违法所得人民币四十六万八千一百八十五元五角七分向本案各集资参与人（详见光彩玖玖汉阳分公司确认登记表）按比例发还。九、尚未追回的赃款继续予以追缴，追缴后向本案各集资参与人（详见光彩玖玖汉阳分公司确认登记表）发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘先兵人民陪审员  袁 萍人民陪审员  李国芬二〇二〇年八月二十一日法官助理邬婷书记员卢维