江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初944号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人陈春蕾，男，1996年8月4日生，汉族，初中文化，柏悦酒店装修工，户籍地广东省化州市，住江苏省苏州。2019年9月27日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年10月29日被江阴市公安局取保候审。辩护人卢艳，江苏维一律师事务所律师。江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕765号起诉书指控被告人陈春蕾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年5月20日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院受理后，经审查于同日立案，因本案不宜适用简易程序，本院依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人陈春蕾及辩护人卢艳到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人陈春蕾于2019年8月以来，为谋取报酬，明知上线“吖某”（身份不明，在逃）的资金系违法所得的情况下，仍提供自己的银行卡给上线用于接收赃款并答应帮助取现上交，合计人民币18900余元。被告人陈春蕾从中收取好处费共计人民币1400余元。具体犯罪事实分述如下：1、2019年8月24日，被害人刘某被他人以办理贷款为由诈骗人民币25889.33元，其中6000元转入被告人陈春蕾提供的银行卡，并由其取现上交。2、2019年8月24日，被害人李某被他人以办理网络贷款为由诈骗人民币3000元，该3000元转入被告人陈春蕾提供的银行卡，并由其取现上交。3、2019年8月24日，被害人温某被他人以办理网络贷款为由诈骗人民币15988.33元，其中9988.33元转入被告人陈春蕾提供的银行卡，并由其取现上交。被告人陈春蕾被江阴市公安局抓获归案后如实供述了上述犯罪事实。为证明上述指控，公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人陈春蕾明知是犯罪所得的赃款，仍然帮助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈春蕾系坦白、自愿认罪认罚，提请本院依法判处。建议对被告人陈春蕾判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。被告人陈春蕾当庭对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人陈春蕾系初犯，到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明的主要犯罪事实与公诉机关指控一致。另查明，被告人陈春蕾与“吖某”系微信好友，“吖某”通过微信让陈春蕾为其提供银行卡并帮助取款，许诺给予好处费。被告人陈春蕾明知“吖某”的钱是违法所得，仍把自己的银行卡号通过微信发给“吖某”，并用自己的银行卡在银行ATM机上帮“吖某”取款，被告人陈春蕾从中非法获利人民币1708元。案发后，江阴市公安局从被告人陈春蕾处扣押银行卡11张。本案审理期间，被告人陈春蕾自愿退出人民币18800元，暂扣在江阴市公安局。上述事实，被告人陈春蕾多次供述在卷，在开庭审理过程中亦未提出异议，并有经庭审举证、质证并确认的公诉机关提交的刑事案件侦破经过，被害人刘某、李某、温某的陈述笔录，江阴市公安局制作的人身检查笔录、搜查笔录，被告人陈春蕾与“吖某”的微信聊天、转账截图，被害人提供的微信聊天、转账记录，被告人陈春蕾的农业银行卡交易清单，取款录像和截图，被告人退赔的微信缴款凭证，被告人陈春蕾的户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈春蕾明知是犯罪所得赃款仍帮助转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。江苏省江阴市人民检察院指控被告人陈春蕾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人陈春蕾到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，予以从轻处罚。根据被告人陈春蕾的犯罪情节和悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。关于辩护人提出对被告人陈春蕾从轻处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款、第六十四条，第七十二条第一、三款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈春蕾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）,并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、暂扣在江阴市公安局的被告人陈春蕾退出的人民币18800元，发还被害人刘某6000元、李某3000元、温某9800元，由扣押单位负责处理。扣押在案的银行卡由扣押单位依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长 夏 瑾人民陪审员 金 涛人民陪审员 徐建明二〇二〇年八月十一日书 记 员 缪 慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。2.最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。