吉林省长春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉01刑终237号原公诉机关吉林省农安县人民检察院。上诉人（原审被告人）杨东，男，1987年5月1日出生于吉林省长春市，汉族，初中文化，长春市飞华嘉业商贸有限公司经理，户籍地长春市绿园区，住所地长春市绿园区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年9月15日被刑事拘留，同月24日被逮捕。现羁押于农安县公安局看守所。吉林省农安县人民法院审理吉林省农安县人民检察院指控原审被告人杨东犯敲诈勒索罪一案，于2020年4月10日作出（2020）吉0122刑初10号刑事判决。宣判后，原审被告人杨东不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取检察员的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：长春市飞华嘉业商贸有限公司（以下简称飞华公司）成立于2011年，成立后主要与哈尔滨云车汽车服务有限公司（以下简称云车公司）合作，为贷款购车的客户提供担保。在经营过程中，在被告人杨东（长春市飞华嘉业商贸有限公司经理）的授意下，张某、陈某、王某1、吕某、朱某、贾某（均已判决）采取窃取、骗取等手段占有贷款车辆，以不交纳高额费用不放车威胁车主，强行索要收车费、违约金等费用，具体犯罪事实如下：1.2018年3月，因车主隋某未按时偿还车辆贷款，张某通知王某1、吕某、朱某在九台市街内将隋某的宝骏730车（×××）以窃取的手段收回。后张某以不交费用不放车相威胁，向实际车主隋某索要收车费、违约金等费用人民币（以下币种同）24000元，后将车辆返还给隋某。2018年11月飞华公司返还给隋某4000元。2.2018年5月6日，因车主曹某1未按时偿还车辆贷款，张某通知王某1、吕某、朱某、贾某在德惠市同太乡将曹某1的黑色丰田凯美瑞车（×××）以骗取的手段收回。后陈某、张某以不交费用不放车相威胁，向曹某1索要收车费、违约金等费用28200元，后将车辆返还给曹某1。3.2018年5月，因车主刘某1未按时偿还车辆贷款，张某通知王某1、吕某、贾某、朱某在白城市街内将刘某1的白色哈弗H6车（×××）以骗取手段收回。后陈某以不交费用不放车相威胁，向刘某1索要收车费、违约金等费用36400元，后将车辆返还给刘某1。2018年10月飞华公司返还给刘某16400元。4.2018年7月6日，因车主田某未按时偿还车辆贷款，张某通知王某1、吕某在长春市东环城路附近将田某的宝来车（×××）以窃取的手段收回。后陈某以不交费用不放车相威胁，向田某索要收车费、违约金等费用37500元，后将车辆返还给田某。5.2018年8月10日，因车主刘某2未按时偿还车辆贷款，在被告人杨东授意下，张某通知王某1、吕某在长春市净月区将刘某2的奔驰车（×××）以窃取的手段收回。后陈某以不交费用不放车相威胁，向刘某2索要收车费、违约金等费用25000元，后将车辆返还给刘某2。6.2017年12月，因车主何凤影未按时偿还车辆贷款，飞华公司工作人员在被告人杨东授意下，在德惠市将何凤影的奔腾B50（×××）收回，后陈某以不交费用不放车相威胁，向实际用车人邢某索要收车费、违约金等费用18800元，因实际用车人邢某未妥协，未归还车辆。7.2018年6月8日，因车主李某1未按约定配合办理车辆抵押手续，在被告人杨东授意下，张某通知王某1、吕某在长春市二道区四通路将李某1的白色宝马车（×××）以窃取手段收回。后陈某以不交费用不放车相威胁，向李某1索要100000元收车费、违约金等费用，因李某1未妥协，未归还车辆。8.2018年6月，因车主高某未按时偿还车辆贷款，在被告人杨东授意下，张某通知王某1、吕某、朱某、贾某在松原市滨江家园小区将高某的黑色现代新途胜车（吉LD2**）以窃取手段收回。后陈某以不交费用不放车相威胁，向高某索要收车费、违约金等费用18500元，因高某未妥协，未归还车辆。9.2018年7月，因车主关某未按时偿还车辆贷款，在被告人杨东授意下，张某通知王某1、吕某、朱某、贾某在吉林市船营区将关某的北汽威旺车（×××)以窃取手段收回。由陈某以不交费用不放车相威胁，向车主关某索要收车费、违约金等费用，因关某未妥协，未归还车辆。10.2018年8月，因车主刘某3未按时偿还车辆贷款，在被告人杨东授意下，张某通知王某1、吕某、朱某在辽宁省大石桥市将刘某3的宝马车（吉A63**)以窃取手段收回。后被告人陈某以不交费用不放车相威胁，向刘某3索要收车费、违约金等费用，因刘某3未妥协，未归还车辆。11.2018年8月10日，因车主于某未偿还车辆贷款，在被告人杨东授意下，张某通知王某1、吕某在农安县种子公司楼下将于某的长城风骏汽车（×××）以窃取手段收回。后被告人陈某以不交费用不放车相威胁，向于某索要收车费、违约金等费用，因于某未妥协，未归还车辆。综上，被告人杨东参与敲诈勒索犯罪11次，既遂5次，数额为151100元。案发后返还被害人隋某4000元，返还被害人刘某16400元。认定上述犯罪事实的主要证据有：书证破案报告、到案经过、户籍证明材料、在逃人员登记表、云车金融合作协议、云车金融购车分期合作申请表、收据、长春市飞华嘉业商贸有限公司企业信息、车辆一致性证书、车辆购置税完税证明、购车发票联、信用卡交易明细、微信聊天截屏、微信支付凭证截屏、牡丹信用卡透支分期付款/抵押合同、中国工商银行信用卡汽车专项分期付款合同、抵押合同、哈尔滨云车有限公司牡丹卡购车分期付款担保合同资料、通话记录、哈尔滨云车汽车服务有限公司出具的情况说明、杨东等人房产、车辆查封情况、杨东等人银行卡冻结情况等，证人张某、陈某、王某1、吕某、朱某、贾某、曹某2、姜某、董某、王某2、李某2等人的证言，被害人隋某、曹某1、刘某1、田某、刘某2、邢某、李某1、高某、关某、刘某3、于某等人的陈述，被告人杨东供述。原审法院认为，被告人杨东伙同他人以非法占有为目的，多次强行索取公民财物，数额巨大的事实，被告人在庭审中予以供认，且有经庭审举证、质证、认证的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述等证据证实，公诉机关指控被告人杨东参与十一起犯罪，其行为已构成敲诈勒索罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予支持；公诉机关指控被告人敲诈勒索刘春生、韩庭凯、孙国军的三起事实，因公诉机关未提供确实、充分的证据证明被告人强行索要高额收车费、违约金等费用的证据，该三起事实的指控证据不足，本院不予支持，辩护人的此点辩护意见予以采纳。被告人杨东主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，返还部分保证金，可从轻处罚，辩护人的上述意见，有事实及法律依据，予以采纳。检察机关调整后的量刑建议幅度适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，以敲诈勒索罪判处被告人杨东有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元；责令被告人杨东与另案罪犯张某、陈某、王某1、吕某、朱某、贾某共同退赔被害人曹某1人民币二万八千二百元、被害人隋某人民币二万、被害人刘某1人民币三万元；责令被告人杨东与另案罪犯张某、陈某、王某1、吕某共同退赔被害人刘某2人民币二万五千元、被害人田某人民币三万七千五百元；公安机关扣押、冻结在案的房产、车辆、存款于判决生效后移交执行机构依法处理。上诉人杨东上诉提出：其作为长春市飞华嘉业商贸有限公司股东，不参与公司日常经营，陈某、张某是从公司承包的贷后催收业务，公司及其个人对陈、张等人均没有管理权；其没有授意陈某、张某等人收取被害人贷款车辆，对他们的敲诈勒索行为不知情，也没有从中获得任何好处，其不应对陈、张等人的私自行为承担刑事责任；其有自首情节，并且认罪认罚，原审对其量刑过重。吉林省长春市人民检察院意见：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明，原审判决认定杨东伙同他人实施敲诈勒索犯罪的事实清楚。原审法院在判决书中列举了认定上述事实的证据，相关证据均在一审开庭审理时当庭出示并质证。本院经依法全面审查，对原审判决认定的事实及所列证据予以确认。关于上诉人杨东上诉提出“其作为长春市飞华嘉业商贸有限公司股东，不参与公司日常经营，陈某、张某是从公司承包的贷后催收业务，公司及其个人对陈、张等人均没有管理权；其没有授意陈某、张某等人收取被害人贷款车辆，对他们的敲诈勒索行为不知情，也没有从中获得任何好处，其不应对陈、张等人的私自行为承担刑事责任；其有自首情节，并且认罪认罚，原审对其量刑过重”的上诉理由，经查，在案证据证实上诉人杨东是长春市飞华嘉业商贸有限公司的实际经营者，同案犯陈某、张某具体负责的公司催收车贷欠款工作均是由杨东所决定，二人均是对杨东负责，杨东对陈、张等人所实施的敲诈勒索行为知情；在催收车贷欠款过程中，陈某、张某等人在杨东授意下，以购车人贷款违约为名，采取定位、跟踪、窃取、骗取等方式占有、控制贷款车辆，并以收取违约金、收车费等名义胁迫车主交纳费用，向车主勒索钱款，杨东、陈某、张某等人的行为均已构成敲诈勒索罪。原判根据杨东参与实施敲诈勒索犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，综合考虑其具有自首、返还部分钱款等情节，对其判处刑罚，属于在法定刑幅度内量刑，并无不当。相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。吉林省长春市人民检察院“建议驳回上诉，维持原判”的意见，应予支持。本院认为，上诉人杨东伙同他人以非法占有为目的，采用要挟的方式，多次强行索要他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  臧万成审判员  何 福审判员  田洪涛二〇二〇年八月七日书记员  温 恒