浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初123号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人彭亮昌，男，1990年9月1日出生，汉族，大学文化，农民，住江西省上饶市余干县，因本案于2020年3月6日被刑事拘留，2020年4月9日被依法逮捕。现羁押于淳安县看守所。 辩护人廖枝君，浙江千岛湖律师事务所律师。 淳安县人民检察院以淳检刑诉（2020）764号起诉书指控被告人彭亮昌犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月19日、8月31日通过远程审判方式，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官秦振华出庭支持公诉，被告人彭亮昌及其辩护人廖枝君到庭参加诉讼。现已审理终结。 淳安县人民检察院指控，1、2019年8月,被告人彭亮昌等人在江西省余干县等地名为“茄子直播”ＡＰＰ内开设炸金花赌博的直播间实施诈骗犯罪。被告人彭亮昌等负责直播诈骗，彭亮昌通过彭某（另案处理）介绍认识李某1（已判刑），李某1负责提供手机等作案工具并安排人员转移提取诈骗所得的钱款。李某1提供了施某、张某（另案处理）等人的手机、支付宝账号、微信账号、银行卡等作案工具，并联系李某2、方某2、方勇伟、方和海（已判刑）等人转账、提现并运送钱款。其中被害人王某1被骗98472元，被害人何某被骗161510元，被害人王某2被骗134060元，被害人王某3被骗40810元。案发后，李某1退赔8万元；施某、张某各退赔1万元。 2、2019年11月底至12月，被告人彭亮昌伙同詹雨生（另案处理）等人通过彭某介绍，在周某1（另案处理）江西上饶的家中，使用直播平台炸金花的方式实施诈骗犯罪。被告人彭亮昌使用由周某1（另案处理）提供的收款账号和手机进行诈骗，周某1、邱某、毛某（另案处理）等人转移提取诈骗所得的钱款。被害人黄某被骗153010元。 为证明上述指控，公诉人当庭出举了被告人的供述、同案犯供述、证人证言、辨认笔录、银行账户明细、支付宝微信数据、刑事判决书、抓获经过等证据。公诉机关认为被告人彭亮昌以非法占有为目的，结伙他人虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，提请法庭依法惩处。 被告人对指控的第一起事实中诈骗被害人王某1、王某3的事实及数额没有异议，对诈骗另两个被害人的事实不予承认，表示其没有参与；对指控的第二起事实没有意见，但表示其没有获利。 其辩护人同意被告人的意见，并提出公诉机关提交的证据材料不足以认定被告人实施了对被害人何某、王某2的诈骗行为，应根据疑罪从无的原则，对该节事实不予认定。被告人具有主动投案、初犯的从轻情节，建议对被告人在三到十年期间从轻量刑。 经审理查明：1、被告人彭亮昌经彭某（另案处理）介绍认识李某1（已判刑），并预谋由彭亮昌在网络直播平台实施炸金花赌博的诈骗行为，李某1负责提供手机等作案工具并安排人员转移提取诈骗所得的钱款。2019年8月21日至23日，彭亮昌通过直播炸金花赌博骗取被害人王某1人民币98472元，被害人何某人民币161510元，被害人王某2人民币134060元，被害人王某3人民币40810元。被骗钱款均汇入李某1提供的施某、张某（另案处理）等人的支付宝账号、微信账号、银行卡，并由李某1联系的李某2、方某2、方勇伟、方和海（已判刑）等人进行转账、提现并运送。案发后，李某1退赔人民币80000元；施某、张某各退赔人民币10000元。 2、2019年11月底至12月，被告人彭亮昌伙同詹雨生（已判刑）等人通过彭某（另案处理）介绍在周某1（已判刑）江西上饶的家中，实施在网络直播平台直播炸金花赌博的诈骗行为，骗取被害人黄某人民币153010元。被骗钱款汇入周某1提供的收款账号，并由周某1、邱某、毛某（已判刑）等人转移并提取。另查明，邱某退出赃款人民币30000元，周某1退出赃款83010元。 上述事实，有公诉机关出举并经法庭质证、认证的下列证据证明： 1、被告人彭亮昌的供述与辩解，证明2018年8月，经彭某介绍认识李某1，李某1是卖微信、支付宝号的。一天，彭某、李某1与其联系，并让他去做电信诈骗，李某1给了他收款的微信、支付宝号，然后他和一个叫“豹哥”一起实施网络直播炸金花，诈骗了10几万元他就退出不做了，第二天“豹哥”给了他7000元。对于“豹哥”的身份信息无法提供。2019年下半年，经彭某介绍，与詹雨生一起到周某1家实施炸金花网络直播，但没有骗到钱。 2、证人李某1的供述，证明通过彭某认识“博士”彭亮昌，2019年8月份，其出租了四部手机包括手机内的支付宝、微信、银行卡密码（施某、张某、陈某、丁某、龚某）给“博士”（彭亮昌）获利，且应“博士”（彭亮昌）要求找了方某1、李某2等人帮“博士”用银行卡取违法所得的钱款，“博士”说收取款人要24小时在的，还需要开车，因为24小时送钱的，钱到账就要马上取出来的，给取钱的人6、7个点，他自己拿其中的1个点。 辨认笔录，证明“博士”就是彭亮昌、取款的人有方某1、李某2、方某2、方勇伟，以及出借手机和微信的陈某。 3、证人彭某的供述，证明通过亲戚江能勇认识博士（彭亮昌），博士说他是做网络直播诈骗的，需要很多手机。后在2019年8月份，把其大学同学李某1介绍给博士，帮忙洗钱。李某1给了他1000元的介绍费。另又介绍其高中同学小黑（周某1）给博士，并前后四次带博士、詹雨生等人到小黑家进行网络直播诈骗。一次博士等人诈骗的十余万元打入邱某还是邱匡武的账上被私吞，詹雨生天天烦他，其替小黑拿出40000元给詹雨生等人。 辨认笔录，证明去小黑家网络直播的有博士、詹雨生等人。 4、证人方某1的供述，证明2019年8月份，明知“毛毛”叫其去取得钱次违法犯罪所得，仍提供自己的银行卡号，并将转账到其名下银行卡内的钱款取出，交给“毛毛”指定的人，从中获利2800元。 5、证人施某的供述，证明其和“陈某”于2019年8月21日至8月24日期间将自己的手机、微信、支付宝账户、ＱＱ等提供给李某1，李某1拿去给别人用于收钱、转账。其中，其将手机开机密码、微信和支付宝的支付密码写在纸上给李某1，李某1还向其要过农业银行ＡＰＰ有登录密码。李某1拿走手机后发现ＱＱ、微信账号被封号，作为补偿，李某1给了其500元补偿费、给“陈某”1000元补偿费。ＱＱ登上去提示涉嫌诈骗等一系列的提示。其微信昵称改为“皇家接待”，其当时觉得是做了违法的事情，骗人钱，有可能赌博。其支付宝里面有好多笔收款和转账记录，大概有15万元。其拿回手机后，支付宝上一陌生人发消息说骗了他儿子那么多钱。李某1向其要手机时，其当时也知道肯定是用其手机做违法的事情。李某1还使用过他继父张某、母亲丁某的手机。 6、证人张某的供述，证明其是李某1的继父。2019年8月份，李某1打电话叫其夫妇到南昌那边去玩，施某也一起过去的。其记得是8月21日到南昌的，当天晚上，李某1向其和其妻子丁某拿了手机说去做转账赚钱，还向其和丁某拿了手机里面的支付宝、微信还有银行卡密码，其告诫过李某1不能去做违法犯罪的事情，李某1让其放心。到了第三天，8月23日上午，李某1把手机还给其和丁某，后来其发现其手机微信头像换成另外一个头像，微信和支付宝内有很多转账记录，丁某的手机太卡，里面没有发现异常。这些借手机，李某1也没有打钱给其。其支付宝账号是139××××3185，微信号是×××96，银行卡是其本人的中国银行卡。 7、证人李某2的供述，证明其明知是“杀猪诈赌”的钱款后仍伙同方某2、方勇伟等人受李某1介绍帮助取款、运送以非法获利的犯罪事实。一开始其和方某1、方勇伟、方某2四人一组，后来加入方和海成为五人组。李某1与其等人讲好取款拿6个点，其中李某1拿2个点，其他拿四个点。一起的好处费都放在方和海或者方某1的车上，钱一起用掉了。其共送过两次钱。 刑事辨认笔录、被辨认对象情况说明，李某2辨认出毛毛（李某1）、胖子超（方某2）、瘦子伟（方勇伟）、娟娟（郭娟）。 8、证人方和海的供述，证明其对于2019年8月伙同方某1、李某2、方某2、方勇伟一起帮人取违法犯罪的钱的。方某1、李某2、方某2、方勇伟和其五人一组，共拿取的钱7个点（即1万元拿700元），方某1是接头的，算组合头头，拿3个点，剩下的四人拿4个点，一人1个点。其应该可以拿1500元左右，但没拿到钱，其和他们一起吃吃喝喝算这些报酬消费了。最后一次钱是其和方勇伟送的。 刑事辨认笔录、被辨认对象情况说明，方和海辨认出取款的李某2、瘦瘦的人（即方勇伟）、胖胖的人（即方某2）、方某1。 9、证人方某2的供述，证明其和方勇伟、李某2一起给李某1认识的在赌博平台杀猪的商家取钱，李某1跟他们说他认识好几个这种杀猪的上家，先给他们做一个，等方某2等人做好之后，在介绍其他上家给他们，但他们就做了一个上家，取了七、八十万元。 10、证人周某1的供述，证明其绰号“小黑”。2019年10至11月份，其明知同案犯彭亮昌等人实施网络诈赌，仍积极提供场地、支付宝账号、银行卡账号等，帮助同案犯实施犯罪行为，后伙同同案犯邱某、毛某等将彭亮昌等人诈骗所得的15万余元赃款据为己有。 辨认笔录，证明詹雨生、程建建是和博士一起做网络直播诈骗的，同时辨认毛某和邱某是将博士诈骗的欠款私吞的人。 11、证人邱某的供述，证明2019年11月份，其明知周某1等人实施网络赌博诈骗行为仍提供手机、银行卡、微信、支付宝等支付结算工具并伙同毛某帮助转移、取现15万余元，后伙同毛某、周某1侵吞。 12、证人毛某的供述，证明2019年11月份，其明知他人实施网络赌博诈骗行为仍伙同邱某帮助转移、取现15万余元，后伙同邱某、周某1侵吞赃款。 13、被害人王某1的陈述，证明其于2019年8月22日23点下载了ｗｗｗ.ｆｕｌｉｂａｂａ.ｎｅｔ网站上面其中一个叫茄子直播的软件，使用其自己的手机号码153××××7281免费注册。其进入ＡＰＰ后发现里面有几个直播炸金花的直播间，其点进一个ＩＤ为2020215522的直播间，看了两局，就加了上面显示的微信×××46，加了之后对方微信名称显示叫皇家接待，微信号：×××46。其给这个微信账户转过钱，对方显示名字叫施某。其加了对方微信账户后就微信红包转了10元，然后对方就在视频里面喊要几号位（一共8个位子），其就在微信上说3号位。之后就等8个位置全部坐满后开始，一开始是让其蒙牌的，其蒙了10元，但是对方说最低50元，之后其蒙了50，然后一圈下来有人加到了150元，其选择看牌，发现是ＱＱＱ，其想这个肯定稳赢，就选择继续价钱，但是一直有人跟着，其就继续，最后等到只剩下其和6号在的时候，其又选择看牌，当时一共跟了99160元。对方6号位显示是ＡＡＡ，其的钱就输了。输了之后，其上网搜了新闻，发现这样的很可能是一个骗局，就到派出所报案了。其被骗的时间是在2019年8月22日23点到8月23日1点15分期间，被骗金额是99160元，其中49160元是通过其微信×××ｎｇ转到对方的微信×××46账户上，还有50000元是通过支付宝×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转到对方一个显示叫施某的账户，号码显示183＊＊＊56。 接受证据清单：支付宝、微信转账截图，证明王某1提供的ＡＰＰ截图内容为直播炸金花赌博；微信截图内容为2019年8月22日23:55至8月23日00:56期间通过红包、转账方式分多笔共支付微信昵称皇家接待（微信号×××46）49160元,8月23日1:30收到皇家接待转账688元；支付宝截图内容为1:14至1:15期间分五笔、每笔1万元共转账5万元给施某（支付宝账户********）。共计99160元，扣除688元为98472元。 14、被害人王某2的陈述，证明2019年8月23日12时许，其在泰州市祥泰路纬立咨询配件有限公司，在电脑上ＱＱ群里看到一个网络链接，其点击进去之后下载了“茄子直播”的ＡＰＰ，并能过手机139××××7747注册，这个ＡＰＰ里有许多直播间，其进了一个赌博的直播间。直播间玩的是炸金花，ＩＤ号记不清了，直播间的主播是个男的，他让其等人加他的微信号，加了之后可以安排玩炸金花。其就按照主播说的微信号转了对方10元钱，就可以坐下玩一把，然后就在直播间里给其安排一个位置。其当时是2号位置，等凑满8人齐了，主播就开始发牌，然后让其蒙牌。最低50元，其那一圈加到250元，其就看牌的，其牌是“ＫＫＫ”，其想这个牌好就继续加钱，最后一把剩下其和另外一个玩家，最后跟了136000多元钱，开牌对方是“ＡＡＡ”，其钱就输了。后来其就知道被骗了。共被骗134060元人民币，其中微信转账46060元，支付宝68000元，网银转账20000元。对方支付宝姓名为张某，银行账号建行6217××××2859，收款人邸玉超。其微信号×××22,支付宝账号×××61。邮政储蓄银行账号6210××××8481，姓名李成银，当时让其这个朋友转的。 接受证据清单：微信、支付宝转账截图，证明王某2在2019年8月23日11:56至8月23日13:03期间通过红包、转账方式分多笔共支付微信昵称陆军魂46060元；支付宝截图内容为13:16至13:55期间分多笔共转账68000元给张某；13:24通过中国建设银行转账给6217××××2859（邸玉超）20000元，共计134060元。 15、被害人何某的陈述，证明2019年8月21日是，其在江西省上饶市广信区前山村，网上看到一个叫茄子直播的ＡＰＰ，点进去发现里面有赌博的直播。当天其进入一赌博的直播，看到有人在赌钱。晚上8点左右，其开始直入直播间，用自己微信（ｚｚｅｉｓｈｏｏ6，昵称何）,加了直播间里面一个微信号（ｃ157××××6320昵称：信）。然后进入这个房间里面去，发了10元红包，对方让其选位置，后直播间8个位置就满了，接着其又发了100元红包作为玩家的底牌，接着对方开始发牌，第一轮蒙牌，发了200元红包，第二轮蒙牌，发了400元红包，第三轮蒙牌发了800元红包，第四轮选择看牌，是ＫＫＫ，是很大的牌了，其先后又转了3000元、5000元、8000元，后因没钱又从支付宝183××××6116转了12000元，对方账号（名称：＊智龙，账号×××68），之后一直不断地跟着押钱。最后一轮，其押了50000元（支付宝20000元、微信30000元），后面对方6号开出ＡＡＡ，比其大，其就输了。总共被骗161510元，其中微信47510元，支付宝114000元。 接受证据清单：微信、支付宝转账记录截图，证明2019年8月21日19:56至8月21日21:33期间何某通过红包、转账方式分多笔共支付微信昵称信47510元；支付宝截图内容为20:36至21:19期间分多笔共转账给龚某114000元；以及微信与对方的聊天记录。 16、被害人王某3的陈述，证明2019年8月10日左右，其手机下载安装了一个网络赌博的ＡＰＰ，注册后进去发现是真人直播发牌赌博的，其玩的是炸金花，充值是通过平台的微信和支付宝好友后转账充值的。其于2019年8月22日晚上21时许，在江苏省常州市新北区××镇××村委××村××号用手机进去ＡＰＰ赌过炸金花赌博。直播间一男的在发牌，显示有8只左右的手机在参与赌博。在赌博加注的过程中，其跟了十几把下注40810元，全部输了。其微信号名称卿莫言，号码×××12,对方微信皇家接待，支付宝其母亲的名称艳芬，号码×××05，对方的支付宝名称施某，号码183＊＊＊＊＊56，支付宝名称鑫吉车行。 接受证据清单：微信、支付宝转账记录，证明王某3提供的微信截图内容为2019年8月22日21:30至8月22日21:54期间通过红包、转账方式分多笔共支付微信昵称皇家接待5610元；支付宝截图内容为22:02至22:29期间分多笔共转账给龚某35200元。共计40810元。 17、被害人黄某的陈述，证明2019年11月30日12时许，其在“爱情海”ＡＰＰ上看见主播（ＩＤ：2753313）在直播玩炸金花，其添加完对方微信（微信号：×××37）后，出于好奇，遂向对方微信转账10元开始下注，包括其在内共有8名玩家，发完牌后，其看到是“三条Ａ”，以为是最大的牌了，遂接连加注了10轮，二轮下注400，三轮下注1000，四轮下注2300，五轮下注4500，六轮下注8800，七轮下注16000，上述七轮下注均通过微信向对方微信转账，后因为微信转账有上限，遂添加对方支付宝好友（昵称：材洪（廖材洪），电话：1****××××），第八轮通过支付宝下注20000，九轮通过支付宝下注20000和10000元，并通过微信转账下注10000元，共计40000元，后其后添加对方另一个支付宝账号（昵称：高秋香），第十轮通过转账给廖材洪支付宝账号下注20000元，转账给高秋香支付宝账号下注40000元，十轮过后，其余6为玩家均放弃，直播间仅剩下其和一名玩家，开牌后，对方牌比其大，其输。此事才意识到被骗。前后其共计支付给对方微信和对方提供的支付宝账号153010元，上述钱款均通过其微信和支付宝绑定的平安银行6230××××1381账户转出。另证实，对方曾提供两个银行卡账户用于转账，分别为邱某建设银行6236××××0827账户和邱匡武建设银行6217××××6228账户，但未转账成功。 接受证据清单:支付宝、微信转账截图，被害人黄某提供，证明黄某2019年11月30日10时52分至12时20分通过微信向对方微信账号（昵称：诚信接待）转账8次，共计转账43010元，通过支付宝账号向对方支付宝账户：材洪（廖材洪）转账一笔2万元，一笔2万元，一笔1万元，一笔2万元，共计7万元；向对方支付宝账户：秋香（高秋香）转账4万元。共计153010元。 交易明细及资金流向图，证明被害人黄某的资金在2019年11月30日进入廖材洪支付宝（7万元）、高秋香支付宝（4万元）、高秋香微信（43010元），后经邱匡武、廖材洪、方盈等账户取现或者消费。 财付通、支付宝账户开户信息及交易明细，由侦查人员调取于全国反诈系统。其中主体信息具体如下：支付账号085ｅ9858ｅ7ｂｃ4ａｄ69ｅｆ428ｆ66＠ｗｚ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ的开户信息及绑定银行卡情况如下：开户主体姓名是黄某，身份证号码是4113××××1513，绑定银行卡分别是6230××××1381、6236××××4076。 支付账号085ｅ9858ｅ3ｂｅｃ996468331ｂｄ2＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ的开户信息及绑定银行卡情况如下：开户主体姓名是高秋香，身份证号码是3623××××8128，绑定银行卡分别是6217××××1285。 支付账号085ｅ9858ｅ42254ｅｃａｅ5ｄｄ9187＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ的开户信息主体及绑定银行卡号：主体姓名是邱匡武，身份证号码是3611××××0815，绑定银行卡包括6236330052172117984。 支付账号085ｅ9858ｅａｂ08ｃ840328ｄｄ514＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ的开户主体机绑定银行卡号：主体姓名是邱某，身份证号码3623××××0517，绑定银行卡包括6222759516243128、6217××××4678。 支付账号085ｅ9858ｅｆ5ｂ9ａ6606ｆａｆ0654＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ的开户主体姓名是廖材洪，身份证号码362321199401××××。 银行卡号6217××××4678所属银行为中国银行，主体姓名是邱某，身份证号码3623××××0517。 支付账号085ｅ9858ｅ220ｆａａａ784ｄ021ｄｅ＠ｗｘ.ｔｅｎｐａｙ.ｃｏｍ的开户主体姓名是罗雅星，身份证号码362301199503××××，绑定银行卡6217××××5258、4984××××5030。 银行卡号4984××××5030所属银行为上海浦东发展银行，主体姓名是罗雅星，身份证号码362301199503××××。 支付账号181××××5024的开户主体及绑定银行卡信息：开户主体姓名是廖材洪，身份证号码362321199401××××，绑定银行卡包括中国工商银行6222××××0547。 银行卡号6216××××3239所属银行为中国银行，主体姓名是繆亚金，身份证号码3623211995********。 银行卡号6236××××4473所属银行为中国建设银行，主体姓名是邱建平，身份证号码362321197210××××。 银行卡号6228××××0570所属银行为中国农业银行，主体姓名是方盈，身份证号码3611211996********。 085e9858e5a7ff003eb75727e@wx.tenpay.com主体信息未提供，该账户于2019年12月2日4时8分收到罗雅星微信转入一笔10000元。 证实：被害人黄某被骗钱款通过高秋香、廖材洪微信、支付宝账户转入邱某、邱匡武、邱建平、方盈、繆亚金、罗雅星等人的微信、支付宝账户后转入银行卡内被取现、消费。 18、证人龚某的证言，证明2019年8月的一天，其初中同学李某1打电话让其到南昌亚马逊主题客栈广场店去打麻将。到后发现施某和陈某也在，李某1说要借我们三人手机用下，用手机上的微信转账，是用来做洗钱用的。刚开始不情愿，后来李某1一再说不给对方，其押金10万钱拿不回来，如果他赚到钱，就可以分钱，后来其就答应了，施某和陈某以及李某1的父母这些人的手机都给了李某1。其把微信（ｇｚ10509，昵称大番薯）密码、支付宝（账号为其手机号）密码、建行卡事情等一些支付密码、卡号都写在一张纸上交给李某1。后来手机李某1还给其，微信、支付宝都正常的，但两天时间内有许多交易明细，李某1叫其删除。微信昵称被改成“诚信接待”，头像被改成美女。施某的账号被查封，李某1补偿他们每人500元钱。李某1说用于洗钱转账用，肯定是不干净的钱。其也是碍于情面才借李某1的。 19、证人陈某的证言，证明2019年8月，其接到李某1的电话赶到南昌一亚马逊客栈宾馆。到后发现龚某、施某和李某1都在。李某1让三人把手机借他拿去洗钱用。还需要提供微信密码、支付宝密码和银行卡密码给他。其和龚某不同意，做洗钱用就是犯罪的事情，然后李某1说用微信、支付宝之类的把钱从上面过下账，手机会还给其等人的。李某1还说担保了10万元，如果手机不给他钱拿不回来了，而且第二天李某1父母也会赶过来把手机给他，让其等人放心不会出事情的。施某也说不会坑其等人的。次日早上，李某1就向他们拿走了手机，并向其等人要走了微信（昵称施主一卦，Ｃ157××××6320）密码、支付宝（157××××6320）密码和银行账号（农行卡6228××××0377）及密码。李某1带其等人到网吧，网卡是李某1办的，并给其等人两三百元钱解决饭菜。中途李某1来过网吧，听到其与一个叫“博士”（彭亮昌）的人通电话，还说过“等下我会转账的”之类话。次日，李某1把龚某和其的手机还了，并叫两人将手机里面的转账记录和一些陌生人全部删除。其发现微信头像变成4个Ａ这种，昵称变成“什么客服”。一两天后发现微信和ＱＱ被封掉了，发现ＱＱ绑定的游戏也进不了，里面有很多装备，其就与李某1问题赔偿之事。李某1后为去找“博士”（彭亮昌）处理账号被封之事，这了几天，李某1说协商不成，他自己给其500元钱作为补偿。李某1当时说用手机洗钱，就是违法犯罪的钱，不干净的钱。 20、证人周某2的证言及辨认笔录，证明其系周某1父亲。其家在江西省上饶市枫岭头镇坑口村鄢家29号。2019年年底，周某1说他有几个同学要租用家里的房子用于直播用，并且承诺会支付房租。后周某1带着两三个同学以及直播用的东西到三楼一个房间。周某1带着同学到家里来过两次，共支付了1500元房租。周某1同学走后几天，有几个人找到家里，说周某1找不到了，周某1找的同学将他们的钱拿走，并问其要钱，前前后后总共来了好几次，并多次打电话给其找周某1，但其都没有给他们钱。 刑事辨认笔录，证明：2020年5月20日，在见证人方某3的见证下，淳安县公安局民警组织证人周某2进行辨认，辨认人周某2将全部照片认真仔细地看了一遍，然后指出：**辨认照片中的**照片上的彭亮昌即为来其家里做事的人；2组照片中的6号照片上的詹雨生即为在家里做事、上来找周某1和打其电话的人；3组照片中的4号照片上的程建建及为来其家里做事和上门找周某1的人。 21、视听资料、电子数据：调取证据通知书、调取证据清单、银行监控视频、监控视频截图说明、光盘、表格一张 侦查人员于2019年9月21日至依法调取于相关银行，证实：李某2等人在2019年8月22日至23日期间在银行取款情况。具体情况如下： 监控时间2019年8月22日3时49分，一穿浅色条纹衣服的男子（为李某2）在中国银行鹰潭市站江支行终端号为74291219的ＡＴＭ机操作取款。 监控时间2019年8月21日22时24分，一穿黑色Ｔ恤的男子（为方某2）在中国工商银行上饶解放路33号终端号为15123188的ＡＴＭ机操作取款。（经现场比对，监控显示的时间与北京时间误差慢约20分钟） 监控时间2019年8月23日2时44分，一穿黑色T恤的男子在中国建设银行铅山城南支行终端号为00402624的ATM机操作取款。 监控时间2019年8月23日15时55分至16时00分期间，一穿黑色Ｔ恤的男子陪同一黄衣女子出现在邮储上饶五三大道支行外，黄衣女子单独进银行取款3万元，后黄衣女子拿着钱走出银行，和等候在银行门外的黑衣男子汇合一同进入ＡＴＭ区，该黑衣男子在操作ＡＴＭ编号为×××63，但未取款，16时00分，两人离开银行后在路上分开。 监控时间2019年8月22日3时34分，一穿黑色T恤的男子在终端号为42700040的ATM机前一边打电话一边操作取款。 监控时间2019年8月23日2时4分，一穿浅色条纹衫的男子在铅山农信鹅湖支行终端号为00002182的ATM机操作取款，操作完后，2时11分出现在终端编号为00000915的ATM机操作取款。（经现场核对，该监控时间比北京时间快2分钟左右） 监控时间2019年8月23日2时45分，一穿浅色短袖瘦脸男子在铅山农信福惠支行编号为00001239的ATM机操作取款，操作完后，2时55分出现在编号为00001238的ATM机操作取款。（经现场核对，该监控时间比北京时间快2分钟左右） 监控时间2019年8月23日00时19分，一穿黑色T恤的男子在铅山农信青溪支行离行编号为00000323的ATM机操作取款（监控视频中可以看到，男子操作了两张银行卡，一张兴业银行，一张棕色或者红色卡）。（经现场核对，该监控时间比北京时间快2分钟左右） 监控时间2019年8月23日15时32分，一穿黑色T恤的男子出现在中行上饶赣东北大道支行编号为73911431的ATM操作取款；8月23日16时07分，该男子又一次出现在中行上饶赣东北大道支行编号为73911431的ATM操作取款。 监控时间2019年8月23日14时47分，一穿黄衣女子和穿浅色条纹衣服男子共同进入饶东饶兴支行，穿浅色条纹男子将手机交给黄衣女子，由黄衣女子坐在柜台办理业务，14时58分，黄衣女子取完钱(46000元）离开柜台，在门口与浅色条纹男子及一黑衣男子汇合后离开，过程中，黄衣女子将钱交给条纹男子。 22、淳安县人民法院（2020）浙0127刑初73号判决书，证明该判决对本案第一起诈骗事实予以认定，并以诈骗罪判处李某1有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币55000元。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处李某2、方某2、方勇伟、方和海有期徒刑，并处罚金。各被告人均认罪认罚。李某1已退赔80000元，同案人施某、张某各退赔10000元。 淳安县人民法院（2020）浙0127刑初162号判决书，证明同案人邱某退出赃款人民币30000元，周某1退出赃款人民币83010元。 23、被害人的资金流向图，证明被骗钱款的流向。 24、通话记录，证明2019年8月19日、21日、22日、23日被告人彭亮昌手机号码150××××6929与李某1手机号码17770033987有极为频繁的通话记录。 25、归案经过，证明2019年8月24日9时20分，淳安县公安局刑事侦查大队接王某1报案称，2019年8月22日至8月23日期间，其在一个叫茄子直播的ＡＰＰ上进行网络直播炸金花赌博，被骗99160元。淳安县公安局经审查后于同年8月25日立案侦查。2020年3月6日上午8时左右，被告人彭亮昌在家属陪同下到江西省余干县公安局驻山下村警务室投案。 26、户籍证明，证明被告人彭亮昌的身份信息。 被告人彭亮昌认为其没有诈骗被害人何某、王某2钱款，其辩护人提出证实该节的事实证据不足，不应予以认定。审理查明，李某1供述在2019年8月份，其出租了施某、张某、陈某、丁某、龚某的手机，包括手机内的支付宝、微信、银行卡密码给“博士”（彭亮昌）获利，且找了方某1、李某2、方某2、方勇伟、方和海等人帮其取钱，被害人何某、王某2被诈骗的钱款也正流向上述人员的微信、支付宝及银行卡中；施某、张某亦供述在2019年8月21日至23日，出借手机给李某1，李某1拿去给别人收钱、转账；被害人王某1、王某3（被告人彭亮昌承认其实施对该二人的诈骗行为）被骗钱款的时间与被害人何某、王某2被骗的时间均在2019年8月21日到23日期间，且在这段时间内被告人彭亮昌与李某1有极其频繁的通话记录；方某2等供述其给李某1认识的一个赌博杀猪的上家取钱。综上，结合多个证人证言、被害人被骗的时间、资金流向及被告人与李某1的通话记录，足以认定被告人彭亮昌实施了对被害人何某、王某2的诈骗。另，本院于2020年6月4日作出（2020）浙0127刑初73号判决书，对同案犯李某1与被告人彭亮昌共同实施本案指控的犯罪事实予以认定，并定罪处罚，同案人均对指控事实没有异议，且自愿认罪认罚，该案已生效。故上述证据能互相印证，证实被告人彭亮昌实施了公诉机关指控的犯罪事实。对被告人及辩护人的前述辩护意见不予支持。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人彭亮昌以非法占有为目的，利用网络采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。根据被告人彭亮昌犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人彭亮昌犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月6日起至2030年12月5日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人彭亮昌与同案人在本判决生效之日起十日内退出诈骗所得赃款人民币374852元，发还相关被害人。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 芳 人民陪审员  江勇龙 人民陪审员  章春意 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  谭婷婷 ? 附《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。