呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2020）内0102刑初191号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人张某，男，出生于内蒙古自治区乌兰浩特市，居民身份号码×××，大专文化，中共党员，无业，户籍所在地呼和浩特市，住呼和浩特市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月23日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人李文俊、杨海兵，内蒙古法易律师事务所律师。被告人邓某，男，出生于内蒙古自治区乌兰浩特市，居民身份号码×××，初中文化，无业，户籍所在地内蒙古自治区，住呼和浩特市。因犯交通肇事罪于2009年12月16日被呼和浩特市回民区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因殴打他人于2012年8月9日被呼和浩特市公安局新城区分局处以行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月23日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人白喜文、布乃文，内蒙古蒙晟睿律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院一部刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人张某、邓某犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员刘某出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人李文俊、杨海兵，被告人邓某及其辩护人白喜文、布乃文到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：被害人赵某因犯组织卖淫罪于2019年10月16日被呼和浩特市新城区人民法院判处有期徒刑五年，赵某上诉后，托朋友王某帮忙找人给自己改判缓刑或监外执行。王某遂联系被告人张某，张某称可以找其在纪委工作的叔叔给被害人赵某办事。2019年10月底的一天，在呼和浩特市新城区兴安北路文航酒店，王某将从赵某处拿到的办事费用人民币25万元交给了被告人张某。被告人张某联系了其朋友被告人邓某，邓某谎称花钱可以办理被害人赵某的事。2019年11月1日，在呼和浩特市新城区劝业场附近的菜根香饭店，被告人张某将人民币20万元交给了被告人邓某。几天后，王某要求张某退钱，2019年11月4日张某又联系邓某退钱，张某在微信中以纪委介入为由多次催促邓某退钱后，邓某才让其妻子邸某将人民币15万元交给了受张某委托前来取钱的冯某，冯某按照张某的安排将取到的钱交给王某。随后几天，张某在微信中多次催促邓某退还剩余的人民币5万元未果。王某多次向张某索要剩余的人民币10万元，张某以钱给了法院的两个人为由拒绝退还。案发后，被告人张某、邓某的亲属将剩余款项全部退还给被害人并取得了被害人的谅解。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、检查辨认笔录等证据。公诉机关据此认为，被告人张某、邓某以非法占有为目的，虚构自己有关系、有办事的能力，分别骗取被害人人民币5万元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某对公诉机关指控的事实、罪名、量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人张某不具有非法占有目的，系初犯偶犯，自愿认罪认罚，其家属已全部退赔被害人损失，得到被害人谅解，应对其从轻处罚。被告人邓某对公诉机关指控的事实和罪名无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人邓某主观恶性不大，具有自首情节，其家属退赔被害人全部损失得到被害人谅解，应对其从轻处罚。经审理查明，被害人赵某因犯组织卖淫罪于2019年10月16日被呼和浩特市新城区人民法院判处有期徒刑五年，赵某上诉后，托朋友王某帮忙找人给自己改判缓刑或监外执行。王某遂联系被告人张某，张某称可以找其在纪委工作的叔叔给被害人赵某办事。2019年10月底的一天，在呼和浩特市新城区兴安北路文航酒店，王某将从赵某处拿到的办事费用人民币25万元交给了被告人张某。被告人张某联系了其朋友被告人邓某，邓某谎称花钱可以办理被害人赵某的事。2019年11月1日，在呼和浩特市新城区劝业场附近的菜根香饭店，被告人张某将人民币20万元交给了被告人邓某。几天后，王某要求张某退钱，2019年11月4日张某又联系邓某退钱，张某在微信中以纪委介入为由多次催促邓某退钱后，邓某才让其妻子邸某将人民币15万元交给了受张某委托前来取钱的冯某，冯某按照张某的安排将取到的钱交给王某。随后几天，张某在微信中多次催促邓某退还剩余的人民币5万元未果。王某多次向张某索要剩余的人民币10万元，张某以钱给了法院的两个人为由拒绝退还。上述事实有下列经庭审举证、质证、辩证的证据予以证实：1、被害人王某的陈述，证实其朋友赵某因组织妇女卖淫罪被本院判处有期徒刑五年，想找人上诉改判缓刑，被告人张某声称有亲属在纪检委工作，2019年10月29日，其在文航酒店交给张某25万元，同年11月5日张某告知其事情办不成了，托人退给其14.7万，剩余10万元至今未退的事实；2、证人赵某的证言，证实其因组织妇女卖淫罪被本院判处有期徒刑五年，欲托人上诉改判缓刑，将人民币25万交给王某，事后退给其14.7万元的事实；3、证人樊某的证言，证实2019年11月1日中午，被告人张某曾约其和两个老乡在本市劝业场附近菜根香饭店吃饭的事实；4、证人奥某的证言，证实2019年11月1日中午，被告人邓某曾约其和两个老乡在本市劝业场附近菜根香饭店吃饭的事实；5、证人邸某的证言，证实2019年11月初的一天，其按照被告人邓某的安排，将家中柜子里放的人民币15万元拿出来，在维多利国际广场交给一男子，其未从中抽取过钱的事实；6、证人冯某的证言，证实2019年11月的一天，其接受张某委托，将人民币15万元交给王某，其未从中抽取过钱的事实；7、抓获经过，证实2019年11月23日，被告人张某、邓某经呼市公安局新城区分局刑警三中队口头传唤归案的事实；8、通话记录，证实案发前王某曾多次打电话找被告人张某要钱的事实；9、情况说明2份、微信聊天记录，证实侦查机关在张某和邓某的微信聊天记录中，未发现二人协商挣取好处费的情况，不能确定25万元“办事款”系二人确定；公安机关经补充侦查，仍无法确定邓某称案发前退给王某、赵某15万元，但王某、赵某称只收到14.7万，出现差额3000元的原因已无法查清；10、（2019）内0102刑初309号刑事判决书，证实2019年10月16日，赵某因犯组织卖淫罪被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元的事实；11、收条、谅解书，证实被告人张某、邓某家属分别退赔被害人王某人民币5万元，王某将10万元交付赵某，张某父亲又向赵某退赔3000元，赵某、王某向二被告人出具谅解书的事实；12、（2009）回刑初字第229号刑事判决书、呼公新（迎）决字[2012]第641号行政处罚决定书，证实被告人邓某的前科情况；13、出行记录，证实被告人张某于2019年10月、11月多次出行的事实；14、被告人张某的供述和辩解，同上述证据相互印证，证实其受到王某请托后，找到被告人邓某办理此事，并于2019年11月1日中午，约其邓某和两个老乡在本市劝业场附近菜根香饭店吃时，从餐桌下，将放有人民币20万元的纸袋子踢给邓某的事实；15、被告人邓某的供述和辩解，同上述证据相互印证；16、人口基本信息，证实被告人张某、邓某已达到完全刑事责任年龄。本院认为，被告人张某、邓某以非法占有为目的，虚构自己有关系、有办事的能力，分别骗取被害人人民币5万元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张某、邓某认罪态度较好，其家属已退赔被害人的全部损失，得到被害人谅解，辩护人关于对二被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采信。辩护人关于张某不具备非法占有目的的辩护意见及邓某构成自首的辩护意见，同庭审查明事实不符，本院不予采信。综合被告人的犯罪事实、性质、情节、危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条第一款之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决生效之日起计算）。二、被告人邓某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币5000元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期自判决生效之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 王墨竹人民陪审员 郭建华人民陪审员 王 宇二〇二〇年八月二十四日书记员 王 茁附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。