浙江省淳安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0127刑初137号 公诉机关浙江省淳安县人民检察院。 被告人詹雨生，男，1990年6月14日出生，汉族，初中文化，住江西省上饶市余干县。2020年4月28日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人韩芳，江西干越律师事务所律师。 被告人周阳华，男，1994年12月15日出生，汉族，初中文化，住江西省上饶市上饶县广信区。2020年4月27日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人杨海军，江西尚饶律师事务所律师。 被告人方世阳，男，1994年4月9日出生，汉族，初中文化，住江西省上饶市上饶县。2020年4月27日因本案被淳安县公安局刑事拘留，同年6月3日被依法逮捕，现羁押于淳安县看守所。 辩护人徐园园，浙江泽道律师事务所律师。 浙江省淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉[2020]881号起诉书指控被告人詹雨生、周阳华犯诈骗罪，被告人方世阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察官黄凤英、检察官助理江红仙出庭支持公诉，被告人詹雨生、周阳华及其辩护人，被告人方世阳以及本院通知淳安县法律援助中心为被告人方世阳指派的辩护人到庭参加诉讼，现已审理终结。 淳安县人民检察院指控：一、诈骗事实。 2019年11月底至12月期间，彭亮昌伙同被告人詹雨生、程建建（另案处理）通过彭斌的介绍，前往被告人周阳华在江西上饶的家中，通过直播平台扎金花赌博的方式实施诈骗。被告人周阳华明知彭亮昌等人以诈赌方式实施诈骗，仍提供场地、收款账号、手机等工具，并安排邱匡文、毛雨涛（另案处理）转帐、提现钱款。其中，2019年11月30日，被害人黄某在广东省佛山市禅城区××路××号××花园××座××房，通过手机进入“爱情海”ＡＰＰ,后在一直播间内扎金花赌博，被骗人民币153010元。邱匡文、毛雨涛将上述钱款取出后与周阳华一起将诈骗钱款占为己有。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实。 2019年8月期间,彭亮昌（另案处理，已起诉）等人在江西省余干县等地在名为“茄子直播”APP内开设扎金花赌博的直播间，诱骗受害人进入直播间内赌博，后骗取受害人钱财。李毛（已判决）通过彭斌（另案处理）的介绍，与彭亮昌见面并商议由李毛负责提供手机等工具并安排人员转移提取诈骗所得的钱款。之后，李毛提供了施炎、张振南（另案处理）等人的手机、支付宝帐号、微信帐号、银行卡等工具，并联系被告人方世阳及李建跃、方超伟、方勇伟、方和海（均已判决）等人转账、提现并运送钱款。被告人方世阳等人在明知转账取现钱款是犯罪所得的情况下，仍然使用自己的银行卡、支付宝和微信等工具帮助转移钱款40余万元。被害人具体被骗事实如下： 1、2019年8月21日至22日期间，被害人何某在江西省上饶××区××山村通过手机进入“茄子直播”ＡＰＰ，后在一直播间内扎金花赌博，被骗人民币161510元。 2、2019年8月22日至23日期间，被害人王某1在江苏省常州市新北区××镇通过手机进入“茄子直播”ＡＰＰ，后在一直播间内扎金花赌博，被骗人民币40810元。 3、2019年8月22日至23日期间，被害人王某2在淳安县××镇通过手机进入“茄子直播”ＡＰＰ，后在一直播间内扎金花赌博，被骗人民币98472元。 4、2019年8月23日，被害人王某3在江苏省泰州市××路纬立咨询配件有限公司通过手机进入“茄子直播”ＡＰＰ，后在一直播间内扎金花赌博，被骗人民币134060元。 淳安县人民检察院认为被告人詹雨生、周阳华系从犯，如实供述，三被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人詹雨生、周阳华各有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币各25000元；判处被告人方世阳有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。 被告人詹雨生、周阳华、方世阳及其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，三被告人已签字具结。 经审理查明，一、诈骗事实。 2019年11月底至12月期间，彭亮昌伙同被告人詹雨生、程建建（另案处理）通过彭斌的介绍，前往被告人周阳华在江西上饶的家中，通过直播平台扎金花赌博的方式实施诈骗。被告人周阳华明知彭亮昌等人以诈赌方式实施诈骗，仍提供场地、收款账号、手机等工具，并安排邱匡文、毛雨涛（另案处理）转帐、提现钱款。其中，2019年11月30日，被害人黄某在广东省佛山市禅城区××路××号××花园××座××房，通过手机进入“爱情海”ＡＰＰ,后在一直播间内扎金花赌博，被骗人民币153010元。邱匡文、毛雨涛将上述钱款取出后与周阳华一起将诈骗钱款占为己有。 案发后，公安机关依法扣押被告人詹雨生、周阳华犯罪所用工具手机各一部。 本案审理过程中，被告人周阳华退出赃款计人民币83010元，同案犯邱匡文退出赃款30000元。 认定以上事实的证据有：被害人黄某的陈述，证人周某的证言，同案犯彭亮昌、彭斌、邱匡文、毛雨涛的供述与辩解、案款收据等。被告人詹雨生、周阳华对以上证据无异议，二被告人供述互相印证。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实。 2019年8月期间,彭亮昌（另案处理，已起诉）等人在江西省余干县等地在名为“茄子直播”APP内开设扎金花赌博的直播间，诱骗受害人进入直播间内赌博，后骗取受害人钱财。李毛（已判决）通过彭斌（另案处理）的介绍，与彭亮昌见面并商议由李毛负责提供手机等工具并安排人员转移提取诈骗所得的钱款。之后，李毛提供了施炎、张振南（另案处理）等人的手机、支付宝帐号、微信帐号、银行卡等工具，并联系被告人方世阳及李建跃、方超伟、方勇伟、方和海（均已判决）等人转账、提现并运送钱款。被告人方世阳等人在明知转账取现钱款是犯罪所得的情况下，仍然使用自己的银行卡、支付宝和微信等工具帮助转移钱款434852元。具体事实如下： 1、2019年8月21日至22日期间，被害人何某在江西省上饶市××区前××村通过手机进入“茄子直播”ＡＰＰ，后在一直播间内扎金花赌博，被骗转款人民币161510元。 2、2019年8月22日至23日期间，被害人王某1在江苏省常州市新北区××镇通过手机进入“茄子直播”ＡＰＰ，后在一直播间内扎金花赌博，被骗转款人民币40810元。 3、2019年8月22日至23日期间，被害人王某2在淳安县×××镇通过手机进入“茄子直播”ＡＰＰ，后在一直播间内扎金花赌博，被骗转款人民币98472元。 4、2019年8月23日，被害人王某3在江苏省泰州市××路纬立咨询配件有限公司通过手机进入“茄子直播”ＡＰＰ，后在一直播间内扎金花赌博，被骗转款人民币134060元。 经查，同案犯李毛在其案件审理期间向本院退赃人民币80000元，施炎、张振南的亲属代为退赃人民币各10000元。 以上事实，被告人方世阳无异议，并有被害人何某、王某1、王某2、王某3的陈述，同案犯彭亮昌、彭斌、李毛、李建跃、方勇伟、方超伟、方和海的供述与辩解等。 认定本案事实的证据还有：支付宝和微信转账记录、转账截屏、手机截图、交易明细、资金流向相关证据材料，图片说明、电子证物检查工作记录、刑事辨认笔录、搜查笔录、电子数据光盘、扣押清单、同案犯刑事判决书、抓获经过、户籍证明等。 以上证据经当庭查证属实，证据来源合法，内容客观真实，并与指控的事实相互关联，本院予以确认。 本院认为，被告人詹雨生、周阳华以非法占有为目的，结伙他人虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人方世阳伙同他人明知是犯罪所得赃款而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人詹雨生、周阳华在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人詹雨生、周阳华归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；周阳华积极退赃；方世阳审理中自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人的辩护人据此提出对相关被告人从轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，根据被告人詹雨生、周阳华、方世阳犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人詹雨生犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月28日起至2022年12月27日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人周阳华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2022年12月26日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人方世阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2023年10月26日止，罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人周阳华退出的赃款发还被害人黄某。责令被告人詹雨生、周阳华与其他同案犯一起继续退赃人民币40000元，发还被害人黄某。 五、责令被告人方世阳与其他同案犯一起退出所得赃款，发还相关被害人。 六、公安机关扣押各被告人的犯罪工具手机等物予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  席维花 人民陪审员  吴军仙 人民陪审员  周卫青 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  王欣然 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 ? ?