·认罪认罚山东省青岛市李沧区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0213刑初137号公诉机关山东省青岛市李沧区人民检察院。被告人任某，男，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地山东省青岛市市**。因犯诈骗罪于2020年2月25日被青岛市市南区人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月11日被青岛市公安局李沧分局刑事拘留，同日被青岛市公安局李沧分局监视居住，2020年2月26日被青岛市公安局李沧分局刑事拘留，同年3月3日被青岛市公安局李沧分局监视居住。辩护人尹宗尧，山东卓润律师事务所律师。山东省青岛市李沧区人民检察院以青李沧检三部刑诉[2020]100号起诉书指控被告人任某犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市李沧区人民检察院指派检察员张金玲出庭支持公诉，被告人任某及其辩护人尹宗尧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年2月，在全国新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，被告人任某明知自己无防疫口罩销售和生产途径，通过微信发布销售口罩的虚假信息，骗取他人钱款用于网络赌博。1、2020年2月4日至2月9日期间，高某1微信联系任某购买口罩，任某以从厂家进货为由，先后多次通过手机银行、支付宝转账的方式骗取高某1口罩款共计人民币25.2万元，此后任某以暂时缺货为由退还高某1人民币5.2万元，后又以订货为由向高某1索要人民币3万元。因一直未收到口罩，高某1报警。案发后，任某退还高某1人民币5万元。2、2020年2月7日，高某2微信联系任某购买口罩并通过支付宝支付任某口罩款人民币3万元，任某无法提供口罩亦未退还相关款项。3、2020年2月9日，马某微信联系任某购买口罩并通过支付宝支付定金人民币1万元，马某一直未收到口罩后发现被骗。案发后任某退还马某人民币1万元。4、2020年2月10日至2月24日期间，任某微信联系张某谎称有口罩出售，后张某通过支付宝和银行卡先后向任某转账口罩款共计人民币21万。案发前，张某向任某索回人民币14万。5、2020年2月23日，姜某微信联系任某购买口罩并通过手机银行支付定金人民币5万元，任某无法提供口罩亦未退还相关款项。6、2020年2月21日至2月24日，邹某微信联系任某购买口罩并通过支付宝支付定金人民币1.6万元，后邹某将任某银行卡号发给需要购买口罩的朋友夏某、魏某。任某通过网银、支付宝先后收取夏某口罩款人民币45万元、魏某4万元。此后，任某以各种借口拖延，无法提供口罩亦未退还相关款项。公诉机关当庭提交了接受刑事案件登记表，发破案经过，书证，被害人陈述，被告人供述和辩解及户籍证明等。公诉机关认为，被告人任某诈骗公私财物，数额特别巨大（共计人民币89.6万元），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其法定刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。因其到案后如实供述自己罪行，对其可以从轻处罚，建议判处被告人十二年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金人民币八万元。该系宣判后发现漏罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条、第七十七条第一款。被告人任某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、任某已经退还高某15万元、退还马某1万元，该6万元不应计算为犯罪数额；2、任某主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；3、任某自愿认罪认罚，且已退赔部分被害人的损失，建议对其从轻处罚。经审理查明，2020年2月，在全国新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，被告人任某明知自己无防疫口罩销售和生产途径，通过微信发布销售口罩的虚假信息，骗取他人钱款用于网络赌博。具体犯罪事实如下：1、2020年2月4日至2月9日期间，被告人任某接高某1微信联系购买口罩后，以从厂家进货为由，多次通过手机银行、支付宝转账的方式，骗取高某1购买口罩款共计人民币25.2万元。案发前，任某以暂时缺货为由退还高某1人民币5.2万元，后又以订货为由向高某1索要人民币3万元。因一直未收到口罩，高某1报警。案发后，任某退还高某1人民币5万元，剩余18万元未退还。2、2020年2月7日，被告人任某接高某2微信联系购买口罩，后高某2通过支付宝向任某支付口罩款人民币3万元，任某无法提供口罩，亦未退还相关款项。3、2020年2月9日，被告人任某接马某微信联系购买口罩，后马某通过支付宝向任某支付定金人民币1万元，马某一直未收到口罩后发现被骗。案发后，任某退还马某人民币1万元。4、2020年2月10日至2月24日期间，被告人任某通过微信联系张某，谎称有口罩出售，张某通过支付宝和银行卡先后向任某转账口罩款共计人民币21万。案发前，张某向任某索回人民币14万，剩余7万元未退还。5、2020年2月23日，被告人任某接姜某微信联系购买口罩，后姜某通过手机银行向任某支付定金人民币5万元，任某无法提供口罩，亦未退还相关款项。6、2020年2月21日至2月24日，被告人任某接邹某微信联系购买口罩，后邹某通过支付宝向任某支付定金人民币1.6万元。后邹某又将任某的银行卡号发给需要购买口罩的朋友夏某、魏某。任某通过网银、支付宝，先后收取夏某口罩款人民币45万元、魏某4万元。此后，任某以各种借口拖延，无法提供口罩，未退还相关款项。2020年2月10日，被害人高某1报案称被任某诈骗，民警安排高某1将任某约至九水路派出所西侧30米处高某1的车上，后民警至该车将任某抓获。另查明，被告人任某因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月25日被青岛市市南区人民法院以犯诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。被告人任某因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月10日被青岛市公安局市南分局刑事拘留，同年11月22日被取保候审；于2020年2月11日被青岛市公安局李沧分局刑事拘留，同日被监视居住；于2020年2月26日被青岛市公安局李沧分局刑事拘留，同年3月3日被监视居住。被告人任某被羁押期限共计21日，折抵刑期21日。案件审理期间，被告人任某的亲属任某与被害人姜某达成刑事和解协议，自愿赔偿姜某经济损失5万元，姜某对任某表示谅解，不再追究任某的刑事责任。上述事实，有经庭审质证、本院确认的下列证据证实：受案登记表，发破案经过，接受证据材料清单，微信转账记录截图，情况说明，刑事判决书，谅解书，户籍证明，被害人高某1、高某2、马某、张某、姜某、邹某、夏某、魏某的陈述，被告人任某的供述等证据。本院认为，被告人任某在新冠肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，明知自己无防疫口罩销售和生产途径，仍通过微信发布销售口罩的虚假信息，多次骗取他人财物共计人民币89.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法从严惩处；该在宣判缓刑后又发现漏罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关指控被告人任某犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人任某的辩护人所提任某已退还高某15万元、退还马某1万元共计6万元不应计算为犯罪数额的辩护意见，经查，该退还行为均发生在公安机关立案后，应当认定为犯罪数额，但在量刑时，本院已予考量；关于辩护人所提任某系自首的辩护意见，经查，任某是被民警安排高某1将其约至高某1车上被抓获到案的，任某不是主动投案，不构成自首，对辩护人的此辩护意见，本院不予采纳；关于辩护人所提任某到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且已退赔部分被害人的损失并取得谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人任某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，对其可从轻处罚；该已退赔部分被害人的经济损失并取得谅解，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第七十条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、撤销山东省青岛市市南区人民法院（2020）鲁0202刑初47号刑事判决书“被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元”中的缓刑部分。二、被告人任某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年三个月，并处罚金人民币八万元，与前罪有期徒刑一年六个月、并处罚金人民币五千元并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币八万五千元（已缴纳罚金五千元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押二十一日，折抵刑期二十一日。剩余罚金八万元限于本判决生效后十日内缴纳。）三、对被告人任某诈骗犯罪所得78.6万元，责令予以退赔。其中退赔给高某118万元、高某23万元、张某7万元、邹某1.6万元、夏某45万元、魏某4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刁政文人民陪审员  张本奎人民陪审员  李 红二〇二〇年八月二十五日书 记 员  李 陆附：相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。