江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1070号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人袁佳康，男，1993年6月14日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省江阴市。2018年2月因犯危险驾驶罪被本院判处拘役二个月十五天，并处罚金人民币四千元，2018年5月10日刑满释放；2019年11月因未取得机动车驾驶证驾驶机动车被江阴市公安局行政拘留五日；2020年1月因未取得机动车驾驶证驾驶机动车被江阴市公安局行政拘留七日。2020年1月22日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年2月27日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人钱煜斌，江苏春申律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕830号起诉书指控被告人袁佳康犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年7月7日公开开庭审理了本案。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同月15日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年8月20日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员何建云、彭宁宇、检察官助理王红艳出庭支持公诉，被告人袁佳康及辩护人钱煜斌到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人袁佳康于2019年9月至今，因生意失败、欠下赌债、高消费等原因，编造经营的公司账面需要资金走账、开火锅店需要资金等理由，骗取袁某、顾某、唐某、徐某2、徐某1等5名被害人共计人民币31万余元及浪琴手表一块（价值人民币6500元）。具体犯罪事实分述如下：1、被告人袁佳康于2019年9月，谎称可以和徐某1合作开展公司业务，后虚构公司经营需要资金、账面走流水等事实，骗取被害人徐某1人民币2.9万元。2、被告人袁佳康于2019年11月，多次谎称可以带顾某赚钱，虚构经营的公司需要资金、账面走流水等事实，骗取被害人顾某人民币6万余元。3、被告人袁佳康于2019年11月，虚构经营的公司需要资金走账面流水等事实，骗取被害人唐某人民币1.7万余元。4、被告人袁佳康于2019年12月，虚构经营的公司需要制造账面流水等事实，骗取被害人徐某2人民币0.5万元。5、被告人袁佳康于2019年12月至2020年1月期间，在微信上谎称自己是袁某同学“顾某”，后多次虚构开火锅店、店内经营需要资金、分红等事实，骗取被害人袁某人民币20万余元及浪琴手表一块。案发后，该手表已追回并发还给被害人袁某。案发后，被告人袁佳康被江阴市公安局抓获，归案后如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人袁佳康以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人袁佳康系坦白，自愿认罪认罚，建议判处被告人袁佳康有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五万元。提请本院依法判处。公诉机关当庭对指控被告人袁佳康诈骗的具体金额予以说明：被告人袁佳康诈骗被害人徐某1人民币29000元、被害人顾某人民币69212元、被害人唐某人民币17100元、被害人徐某2人民币5000元、被害人袁某人民币205284.43元及浪琴手表一块（价值人民币6500元），钱某价值人民币33万余元。被告人袁佳康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，对公诉机关当庭予以说明的诈骗金额亦无异议。辩护人钱煜斌当庭提出：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及当庭说明的诈骗具体金额均无异议，被告人袁佳康归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人袁佳康于2019年9月至今，因生意失败、欠下赌债、高消费等原因，编造经营的公司账面需要资金走账、开火锅店需要资金等理由，骗取袁某、顾某、唐某、徐某2、徐某1等5名被害人钱某人民币33万余元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人袁佳康于2019年9月，谎称可以和徐某1合作开展公司业务，后虚构公司经营需要资金、账面走流水等事实，骗取被害人徐某1人民币29000元。2、被告人袁佳康于2019年11月，多次谎称可以带顾某赚钱，虚构经营的公司需要资金、账面走流水等事实，骗取被害人顾某人民币69212元。3、被告人袁佳康于2019年11月，虚构经营的公司需要资金走账面流水等事实，骗取被害人唐某人民币17100元。4、被告人袁佳康于2019年12月，虚构经营的公司需要制造账面流水等事实，骗取被害人徐某2人民币5000元。5、被告人袁佳康于2019年12月至2020年1月期间，在微信上谎称自己是袁某同学“顾某”，后多次虚构开火锅店、店内经营需要资金、分红等事实，骗取被害人袁某人民币205284.43元及浪琴手表一块（价值人民币6500元），钱某价值人民币211784.43元。案发后，该手表已追回并发还给被害人袁某。被告人袁佳康于2020年1月22日被公安机关抓获后如实供述了上述全部事实。上述事实，有经过庭审质证、确认的微信用户信息及聊天记录、转账记录、微信交易明细、支付宝账单详情、调取证据清单及照片、发还物品、文件清单等书证，证人马某、许某、王某1、王某2、庄某的证言笔录，被害人顾某、袁某、唐某、徐某2、徐某1的陈述笔录，江阴市价格认定中心出具的价格认定结论书，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，检查笔录及照片，全国人口基本信息及行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人袁佳康以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人袁佳康归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，予以从轻处罚。关于辩护人提出的建议对被告人袁佳康从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人袁佳康犯诈骗罪，判处有期徒刑五年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年1月22日起至2025年10月21日止），并处罚金人民币五万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人袁佳康退出违法所得人民币325596.43元，发还被害人徐某1人民币29000元、被害人顾某人民币69212元、被害人唐某人民币17100元、被害人徐某2人民币5000元、被害人袁某人民币205284.43元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  周春霞人民陪审员  徐建惠二〇二〇年八月二十一日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。