山东省昌乐县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鲁0725刑初370号 公诉机关山东省昌乐县人民检察院。 被告人吴湘国，男，汉族，1973年8月31日出生于山东省昌乐县，初中文化，现住山东省昌乐县。2006年12月6日因犯容留、介绍卖淫罪，被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年7月20日被刑事拘留，于同年8月14日被取保候审。因涉嫌犯赌博罪于2019年7月2日被拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于诸城市看守所。 辩护人曹雪峰，山东宝都律师事务所律师。 被告人宿志强，男，汉族，1963年9月22日出生于山东省安丘市，中专文化，现住山东省安丘市。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年7月21日被刑事拘留，于同年8月20日被取保候审。 辩护人卜雪梅，山东潍州律师事务所律师。 被告人胥福祥，男，汉族，1984年5月2日出生于山东省昌乐县，初中文化，现住山东省昌乐县。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年6月23日被刑事拘留，于同年7月22日被取保候审。 被告人杨百林，男，汉族，1979年7月18日出生于山东省昌乐县，初中文化，现住山东省昌乐县。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年6月23日被刑事拘留，于同年7月22日被取保候审。 被告人孙毅凡，男，汉族，1990年10月5日出生于山东省昌乐县，高中文化，现住山东省昌乐县。因涉嫌犯非法采矿罪于2018年7月21日被刑事拘留，于同年8月7日被取保候审。 山东省昌乐县人民检察院以乐检公诉刑诉（2019）319号起诉书指控被告人吴湘国、宿志强、胥福祥、杨百林、孙毅凡犯非法采矿罪，以乐检一部刑追诉[2019]1号追加起诉决定书指控被告人吴湘国犯赌博罪，于2019年7月10日、10月16日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省昌乐县人民检察院指派检察员张瀚文出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。昌乐县人民检察院以补充侦查为由于2019年10月10日建议本院延期审理，同年11月10日建议本院恢复审理。本院在审理过程中，现因出现公共卫生突发事件不能抗拒的原因，于2020年2月7日决定中止审理，同年8月10日决定恢复审理。现已审理终结。 山东省昌乐县人民检察院指控： 一、非法采矿罪：2017年10月至2018年6月期间，被告人吴湘国、宿志强在承揽昌乐县红河镇屯里水库清淤工程中，在未取得采矿许可证的情况下，指使杨百林、胥福祥、孙毅凡对外销售采挖来的麻刚沙，销售数额达786811元，杨百林、胥福祥销售的麻刚沙货款在扣除工资、二人提成及其它相关费用后，在被告人吴湘国授意下转入被告人孙毅凡的微信、支付宝或农村信用社银行卡内（吴湘国持有），由孙毅凡负责提现或向他人转账。 二、赌博罪：自2019年3月底以来，被告人吴湘国伙同张有刚、张小妮（二人另案处理）三人以营利为目的，在昌乐县人租赁的厂房内，组织刘好文、朱梅启、吴尚勇等二十余人，并提供麻将、扑克等赌博用具，进行赌博，抽头渔利6000余元，涉案赌资三十余万元。 2019年7月1日，昌乐县公安局民警电话通知被告人吴湘国到所接受讯问，其自行到达，如实供述。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、户籍证明等书证、被告人的供述和辩解等证据，认为被告人吴湘国、宿志强、胥福祥、杨百林、孙毅凡的行为构成非法采矿罪，被告人吴湘国以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、三百零三条之规定，对被告人吴湘国、宿志强的非法采矿罪在有期徒刑三年至五年判处，并处罚金，对被告人胥福祥、杨百林的非法采矿罪在有期徒刑三年至四年判处，并处罚金，对被告人孙毅凡的非法采矿罪在有期徒刑二年至三年判处，并处罚金，对被告人吴湘国的赌博罪判处有期徒刑六个月，并处罚金。 被告人吴湘国对指控的犯罪事实无异议并自愿认罪，其辩护人提出对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，理由是：（1）自愿认罪、悔罪，积极退赃；（2）被告人犯非法采矿及赌博罪均具有自首情节，可依法减轻处罚；（3）起诉书中指控的销售数额786811元含有运输费，是购买方找不到车辆而由杨百林等为购买方找的车辆，运费由购买方承担，此运输费应当在核实后予以扣除；（4）被告人挖沙本是水库清淤工程，被告人基于清淤工程已投入了大量资金，也作了清淤工作，但未取得清淤工程补助资金，在这种情况下，被告人才销售清淤的麻刚沙，以减少被告人的投资损失，基于这种情况，可对被告人从轻、减轻处罚。 被告人宿志强对指控的犯罪事实无异议并自愿认罪，其辩护人提出对被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，理由是：（1）被告人作为水库清淤投资人法律意识淡薄，因资金链断裂后被逼无奈同意出售砂石，且未在出售砂石中获利；（2）自愿认罪、悔罪、主观恶性小，社会危害不大；（3）积极退赃，无犯罪前科。 被告人胥福祥、杨百林、孙毅凡对指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪。 经审理查明， 一、非法采矿罪：2017年10月至2018年6月期间，被告人吴湘国、宿志强在承揽昌乐县红河镇屯里水库清淤工程中，在未取得采矿许可证的情况下，指使被告人杨百林、胥福祥将屯里水库清淤出来的麻刚沙对外销售，被告人孙毅凡负责收账、付款及望风，销售数额达人民币684731元（以下币种同），被告人杨百林、胥福祥销售的麻刚沙货款在扣除相关费用后，在被告人吴湘国授意下转入被告人孙毅凡的微信、支付宝或农村信用社银行卡内（吴湘国持有），由被告人孙毅凡负责提现或向他人转账，共计422977元。 二、赌博罪：自2019年3月底以来，被告人吴湘国与张有刚、张小妮（两人已另案处理）在昌乐县租赁的厂房内，组织刘好文、朱梅启、吴尚勇等二十余人，并提供麻将、扑克等赌博用具，进行赌博，抽头渔利6000余元。 另查明，案发后，昌乐县公安局扣押孙毅凡违法所得5000元，扣押吴湘国违法所得100000元，扣押宿志强违法所得100000元。赌博抽头渔利6000元已由张小妮上交。在本院审理过程中，被告人吴湘国主动上缴非法所得20000元，被告人宿志强主动上缴违法所得117977元，被告人胥福祥主动上缴违法所得20000元，被告人杨百林主动上缴违法所得30000元，被告人孙毅凡主动上缴违法所得30000元，五名被告人共计向法院上缴非法采矿违法所得217977元。 再查明，2018年7月20日被告人宿志强、孙毅凡、吴湘国主动到昌乐县公安局红河派出所投案，到案后如实供述自己的犯罪事实。2019年7月1日，昌乐县公安局民警电话通知被告人吴湘国到所接受讯问，其自行到达并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中无异议，并有证人吴某1、王某、李某1、吴某2、赵某1、李某2、刘某1、钟某1、刘某2、刘某3、赵某2、秦某、钟某2、杨某、刘某4、董某、尹某的证言、微信账户信息照片、微信转账记录照片、办案说明、现场勘验笔录、水库清淤会议、协议书、昌乐县水利局文件、昌乐县红河镇人民政府文件、昌乐县屯里水库清淤工程实施方案及安全影响评价报告、扣押决定书、扣押清单、抓获经过、无犯罪记录证明、刑事判决书、电话查询记录、户籍证明、鉴定文书、鉴定意见通知书、刑事判决书、无违法犯罪记录证明、抓获经过、办案说明、户籍证明、各被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人吴湘国、宿志强、胥福祥、杨百林、孙毅凡违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下，擅自将开采出来的麻刚沙销售，情节特别严重，其行为均已构成非法采矿罪。公诉机关指控的部分犯罪事实与罪名成立，予以确认。公诉机关指控五被告人开采销售麻刚沙数额达786811元中其中包含应由买受人支付的运费102080元，应予扣除。鉴于吴湘国、宿志强主动到公安机关投案，到案后能如实供述自己非法采矿的犯罪事实，系自首，杨百林、胥福祥到案后能如实供述自己的犯罪事实，构成坦白，且均主动退赃，均可依法从轻处罚。被告人孙毅凡主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚。被告人吴湘国、宿志强的辩护人的辩护意见予以采纳。吴湘国有犯罪前科，酌情从重处罚。吴湘国主动到公安机关投案并如实供述赌博的犯罪事实，系自首，且涉案赌资已退缴，积极缴纳罚金，可依法从轻处罚。综合考虑各被告人犯罪的动机、危害后果和犯罪后的态度和表现等因素，并且根据各被告人犯罪的事实、情节和对于社会的危害程度，可对各被告人适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百零三条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院 一、被告人吴湘国犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2万元；犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6千元；决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币2万6千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 二、被告人宿志强犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效后十日内一次缴纳）。 三、被告人胥福祥犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内一次缴纳）。 四、被告人杨百林犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币1万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于判决生效之日起十日内一次缴纳）。 五、被告人孙毅凡犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金已缴纳）。 六、扣押的昌乐县公安局违法所得205000元；上交于本院的违法所得217977元依法予以没收，上缴国库。 吴湘国、宿志强、胥福祥、杨百林、孙毅凡回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  鞠成东 人民陪审员  吴荫宝 人民陪审员  王桂森 二〇二〇年八月十二日 法官 助理  于晓蒙 书 记 员  秦晓彤