辽阳市太子河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1011刑初14号公诉机关辽阳市太子河区人民检察院。被害人吴某1，男，1984年4月10日出生，汉族，初中文化，现住址辽阳市文圣区。被告人秦万良，男，1972年12月16日出生，汉族，初中肄业，户籍所在地辽阳市宏伟区，捕前住辽阳市白塔区。因本案于2019年5月24日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕，现羁押于辽阳市看守所。辩护人曲向军，系辽宁国印律师事务所律师。辽阳市太子河区人民检察院以辽太检刑二部刑诉【2020】2号起诉书指控被告人秦万良犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽阳市太子河区人民检察院指派检察员王福林、王佳茵出庭支持公诉，被告人秦万良及辩护人曲向军、被害人吴某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽阳市太子河区人民检察院指控称：被告人秦万良以在辽阳市太子河区辽阳市公安局车辆管理所从事中介业务等工作为业，通过工作与各被害人相识。1、2017年年初至2019年4月，被告人秦万良谎称自己能够办理机动车“吉祥号牌”骗取谷某的信任，秦万良以此为由先后多次向谷某借款及索要钱款，骗取谷某人民币48000元。2、2018年3月至2019年1月，被告人秦万良谎称自己能够删除机动车违章记录骗取曹某2的信任，以此为由先后两次收取曹某2钱款，骗取曹某2人民币2000元。3、2018年4月至2019年1月，被告人秦万良谎称自己能够删除机动车违章记录、倒卖二手车借款等骗取了王某1的信任，秦万良以此为由多次收取王某1钱款。支付钱款后，秦万良未予删除违章记录，也未退还钱款。此案，秦万良骗取王某1人民币86320元。4、2018年7月至2019年1月，被告人秦万良谎称自己能够办理机动车驾驶证保级骗取了王某4的信任，以此为由骗取王某4人民币10000元。2019年1月6日，被告人秦万良在王某4的逼迫下将10000元退还给王某4。5、2018年8月至12月，被告人秦万良谎称自己能够帮助办理离婚案件争取子女抚养权骗取了王某6的信任，以办事需要好处费为由骗取王某6人民币10000元。6、2018年8月至2019年3月，被告人秦万良谎称自己能够删除机动车违章记录骗取了张某的信任，以此为由先后两次收取张某钱款，骗取张某人民币2000元。7、2018年8月至2019年1月，被告人秦万良谎称自己能够删除机动车违章记录、帮助租赁门市房骗取了王某2的信任，以此为由先后多次收取王某2钱款，骗取王某2人民币55950元。8、2018年8月至9月，被告人秦万良谎称自己能够删除机动车违章记录、合伙倒卖二手车骗取了王某3的信任，以此为由先后多次收取王某3钱款，骗取王某3人民币24290元。9、2018年9月下旬至10月国庆节期间，被告人秦万良谎称自己能够办理机动车“吉祥号牌”骗取了徐某的信任，以此为由向徐某索要钱款，骗取徐某人民币20000元。10、2018年9月，被告人秦万良谎称自己能够帮助孙某的女朋友齐某办理户口分户骗取了孙某的信任，以此为由向孙某索要钱款，骗取孙某人民币6300元。11、2018年9月至10月，被告人秦万良谎称自己能够删除机动车违章记录骗取了付某的信任，以此为由多次收取付某钱款，骗取付某人民币8000元。12、2018年9月至2019年5月，被告人秦万良谎称自己能够删除机动车违章记录、办理机动车“吉祥号牌”、帮助倒卖二手车骗取了唐某的信任，以此为由多次向唐某索要钱款，骗取唐某人民币6200元。13、2018年10月至同年12月，被告人秦万良谎称自己能够办理机动车“吉祥号牌”、帮助王某5的弟弟王某2租赁门市房、少交车辆购置税、办理不参加考试获得机动车驾驶证、驾驶证保级、帮助办理王某6争取子女抚养权骗取了王某5的信任。之后，秦万良以此为由多次向王某5索要钱款。支付钱款后，王某5多次追问秦万良办事进展情况，秦万良均以各种理由推托，未办理上述事宜，也未全部退还钱款。期间，秦万良退还给王某5人民币5000元。此案，被告人秦万良骗取王某5人民币127000元。14、2018年11月至2019年2月，被告人秦万良谎称自己能够帮助购买二手车、母亲生病借款、帮助办理居住证、清洗汽车内饰、加装热车功能、办理机动车“吉祥号牌”、给“办事人”送礼、机动车号牌上牌费等骗取了黄某的信任，以此为由多次向黄某索要钱款，骗取黄某人民币312100元。15、2018年12月至2019年5月，被告人秦万良谎称自己能够帮助办理机动车“吉祥号牌”骗取了杜某的信任，以此为由多次向杜某索要钱款，骗取杜某人民币20000元。16、2018年12月至2019年3月，被告人秦万良谎称自己能够帮助办理机动车超期年检骗取了李某1的信任，以此为由收取李某1钱款，骗取李某1人民币4000元。17、2018年12月至2019年1月，被告人秦万良谎称自己能够帮助办理不参加考试获得驾驶证骗取了郭某的信任，以此为由收取郭某钱款，骗取郭某人民币1000元。18、2019年1月至5月，被告人秦万良谎称自己能够帮助办理机动车驾驶证骗取了李某3的信任，以此为由多次向李某3索要钱款，骗取李某3人民币5700元。19、2019年1月，被告人秦万良谎称自己能够帮助办理驾驶证保级骗取王某7的信任，以此为由两次收取王某7钱款，骗取王某7人民币12000元。20、2019年1月，被告人秦万良谎称自己能够帮助办理驾驶证保级、删除机动车违章记录骗取曹某1的信任，以此为由收取曹某1钱款，骗取曹某1人民币10070元。21、2019年4月至5月，被告人秦万良谎称自己能够帮助办理驾驶证被吊扣提前考试、购买二手车、驾驶证如期转正、合伙倒卖二手车骗取吴某1的信任，以此为由多次收取吴某1钱款，骗取吴某1人民币57270元。22、2019年5月20日，被告人秦万良谎称自己能够删除机动车违章记录骗取了李某2的信任，以此为由收取李某2钱款，骗取李某2人民币1600元。综上，被告人秦万良诈骗谷某等22人总计人民币832880元，诈骗所得均被其挥霍。公诉机关认为，被告人秦万良以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦万良辩称：对指控的罪名无异议，对指控事实有异议。第一起与谷某之间属于借款，第三起其与王某1之间没有起诉书认定的那么多数额；第四起其已将10000元归还给王某4；第五起骗取王某6数额应为7000元；第六起其已将2000元归还张某；第八起其与王某3之间属于借款；第十起其没有收到孙某给的6300元；第十一起骗取付某数额应为7000元；第十二起骗取唐某数额应为2200元；第十三起诈骗王某5数额应为30000余元；第十六起诈骗李某1数额应为3000元；第二十一起诈骗吴某1数额应为55000元，其它指控事实没有意见。辩护人辩护意见：1、被告人收取曹某2、王某1、张某、王某2、王某3、付某、唐某、李某2删除车辆违章业务款不应计入诈骗数额；2、受害人、被告人所述的借款不应计入诈骗数额；3、受害人、被告人关于现金交付钱款陈述不一致的涉案金额不应计入诈骗数额；4、被告人已返还给被害人王某410000元、张某2000元不应计入诈骗数额；5、骗取王某6的数额应以被告人承认的7000元为准。6、被告人秦万良具有坦白情节，当庭认罪，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年至2019年期间，被告人秦万良在辽阳市车辆管理所从事中介工作，办理机动车辆和驾驶证业务，通过中介业务与本案各被害人相识。之后，被告人秦万良以办理机动车“吉祥号牌”、删除机动车违章记录、倒卖二手车、驾驶证保级等理由骗取谷某等人共计人民币742530元，所得赃款被其用于归还高利贷及个人消费等。具体犯罪事实如下：1、2017年年初至2019年4月，被告人秦万良谎称能够办理机动车“吉祥号牌”取得谷某的信任，以办理车牌照、倒卖二手车需要用钱为由骗取谷某人民币48000元。此后，谷某多次追问车牌照办理情况，被告人秦万良均以各种原因推托，也未将钱款退还。2、2018年3月至2019年1月，被告人秦万良称能够帮助删除机动车违章记录骗取曹某2的信任，以需要办事费为由骗取曹某2人民币2000元。此后，被告人秦万良未给曹某2删除违章记录，也未将钱款退还。3、2018年4月至2019年1月，被告人秦万良称能够删除机动车违章记录、倒卖二手车等骗取王某1的信任，以此为由骗取王某1人民币36320元。此后，被告人秦万良未给王某1删除违章记录，也未退还钱款。4、2018年7月至2019年1月，被告人秦万良称能够办理机动车驾驶证保级骗取了王某4的信任，以此为由骗取王某4人民币10000元。案发前，被告人秦万良退还王某410000元。5、2018年8月至12月，被告人秦万良称能够帮助办理离婚案件争取子女抚养权骗取王某6的信任，以办事需要好处费为由骗取王某6人民币10000元。此后，被告人秦万良未帮王某6争取子女抚养权，也未退还钱款。6、2018年8月至2019年3月，被告人秦万良称能够帮助删除机动车违章记录骗取张某的信任，以需要费用为由骗取张某人民币2000元。此后，被告人秦万良未给张某删除违章记录，也未退还钱款。7、2018年8月至2019年1月，被告人秦万良称能够删除机动车违章记录、帮助租赁门市房骗取王某2的信任，以此为由先后骗取王某2人民币共计55950元。此后，被告人秦万良未给王某2删除违章记录及租赁门市房，也未退还钱款。8、2018年8月至9月，被告人秦万良称能够删除机动车违章记录、合伙倒卖二手车骗取王某3的信任，以此为由骗取王某3人民币共计24290元。此后，王某3多次追问进展情况，被告人秦万良均以各种理由推托，同时未给王某3删除违章记录，也未合伙倒卖二手车，钱款一直未退还。9、2018年9月下旬至10月，被告人秦万良称能够办理机动车“吉祥号牌”骗取徐某的信任，以办理牌照号需要办事费为由骗取徐某人民币20000元。此后，徐某多次追问办理车牌照进展情况，秦万良均以各种理由推托，也未退还钱款。10、2018年9月，被告人秦万良称能够帮助孙某的女朋友齐某办理户口分户骗取孙某的信任，以此为由骗取孙某人民币6300元。此后，被告人秦万良将办理的户口本交给孙某，后经核实发现该户口本系伪造。11、2018年9月至10月，被告人秦万良称能够删除机动车违章记录骗取付某的信任，以此为由骗取付某人民币8000元。此后，付某多次追问进展情况，被告人秦万良均以各种理由推托，也未退还钱款。12、2018年9月至2019年5月，被告人秦万良称能够删除机动车违章记录、办理机动车“吉祥号牌”骗取唐某的信任，以此为由骗取唐某人民币2200元。此后，唐某多次追问进展情况，被告人秦万良一直以各种理由推托，也未退还钱款。13、2018年10月至12月，被告人秦万良称能够办理机动车“吉祥号牌”、少交车辆购置税、办理机动车驾驶证、驾驶证保级等骗取王某5的信任，以此为由骗取王某5人民币112000元。此后，王某5多次追问办事进展情况，被告人秦万良一直以各种理由推托，未给王某5办理上述事宜。案发前，被告人秦万良退给王某5人民币5000元。14、2018年11月至2019年2月，被告人秦万良以能够帮助购买二手车、母亲生病借款、帮助办理居住证、清洗汽车内饰、加装热车功能、办理机动车“吉祥号牌”、给“办事人”送礼、机动车号牌上牌等理由骗取黄某人民币312100元。此后，黄某多次追问进展情况，被告人秦万良均以各种理由推托，未给黄某办理上述事宜，也未退还钱款。15、2018年12月至2019年5月，被告人秦万良称能够帮助办理机动车“吉祥号牌”骗取杜某的信任，以此为由骗取杜某人民币20000元。此后，被告人秦万良未给杜某办理机动车“吉祥号牌”，也未退还钱款。16、2018年12月至2019年3月，被告人秦万良称能够帮助办理机动车超期年检骗取李某1的信任，以此为由骗取李某1人民币3000元。此后，被告人秦万良未给李某1办理机动车超期年检，也未退还钱款。17、2019年1月，被告人秦万良谎称能够帮助郭某不参加驾驶证科目一考试就能通过，以此为由骗取郭某人民币1000元。此后，郭某多次追问考试进展情况，被告人秦万良均以各种理由推托，也未退还钱款。18、2019年1月至5月，被告人秦万良称自己能够办理机动车驾驶证骗取李某3的信任，以此为由骗取李某3人民币5700元。此后，被告人秦万良未给李某3办理驾驶证，也未退还钱款。19、2019年1月，被告人秦万良称能够帮助办理驾驶证保级骗取王某7的信任，以此为由骗取王某7人民币12000元。此后，王某7多次追问办事进展情况，被告人秦万良均以各种理由推托，也未退还钱款。20、2019年1月，被告人秦万良称能够办理驾驶证保级、删除机动车违章记录骗取曹某1的信任，以此为由骗取曹某1人民币10070元。此后，曹某1多次追问办事进展情况，秦万良均以各种理由推托，也未退还钱款。21、2019年4月至5月，被告人秦万良称能够办理驾驶证被吊扣提前考试、购买二手车、驾驶证如期转正、合伙倒卖二手车骗取吴某1的信任，以此为由骗取吴某1人民币55000元。此后，被告人秦万良未办理上述事宜，也未退还钱款。22、2019年5月20日，被告人秦万良称能够删除机动车违章记录骗取李某2的信任，以此为由骗取李某2人民币1600元。此后，被告人秦万良未给李某2删除违章记录，也未退还钱款。2019年5月24日，被告人秦万良被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关经当庭出示、质证的下列证据予以证实：1、案件来源、受案登记表、抓捕经过。证明2019年5月至7月，辽阳市公安局太子河区公安分局东宁卫派出所先后接到吴某1等人报案，称秦万良以办理驾驶证、删除汽车违章记录等理由进行诈骗。工作中，公安机关同时发现秦万良还具有其他诈骗事实。2019年5月24日，被告人秦万良被公安机关抓获归案。2、户籍信息、前科情况查询表。证明被告人秦万良具有完全刑事责任能力，无刑事犯罪前科。3、被害人吴某1陈述、微信账号照片、吴某1与秦万良微信转账记录、伪造的驾驶证、借条、秦万良指认行驶证、车钥匙照片、辽阳市车管所出具的情况说明。证明2019年4月，吴某1通过朋友介绍与办理驾驶证中介人员秦万良认识。之后，秦万良以帮吴某1办理驾驶证被吊扣提前考试、购买二手车、买电话卡、驾驶证如期转正及合伙倒卖二手车等理由从吴某1处骗走5万余元，钱款其是通过微信转账和给付现金方式交给秦万良。秦万良给吴某1出具了55000元的借条。经辽阳市车管所查询，秦万良交给吴某1的驾驶证不是辽阳市车管所核发，吴某1的驾驶证状态为吊销，申领驾驶证限制期限为2019年10月12日。4、被害人王某1陈述、王某1与秦万良的微信聊天记录、微信转账记录、秦万良银行交易流水。证明2018年4月至2019年1月，秦万良以帮助王某1消除车辆违章记录、办事及倒卖二手车需要用钱等理由，通过微信给秦万良转款共计36320元，向秦万良交付现金45000元。5、被害人谷某陈述、谷某与秦万良微信聊天记录、微信转账记录、秦万良办理的临时行驶车牌号、机动车行驶证、机动车登记、欠条。证明2017年年初，秦万良以帮助谷某办理辽Ｋ×××××号车牌照需要人情费为由，从谷某处骗走30000元。2017年11月份，秦万良称要收购车辆急需用钱，从谷某处骗走20000元。之后经过谷某催要，秦万良归还谷某5000元。2019年3月，秦万良称又给谷某办了一个辽Ｋ×××××号车牌照号，让谷某付3000元就可以注册到名下，谷某通过微信将3000元转给秦万良。之后谷某多次追问秦万良车牌照办理的情况，秦万良一直以各种理由推托，至今牌照号也没办下来。6、被害人孙某的陈述、孙某与秦万良的微信聊天记录、户口本。证明2018年9月，秦万良以能够帮助孙某女朋友齐某办理户口为由，从孙某处骗走6300元，孙某通过微信将6300元转给秦万良。之后，秦万良将办好的户口本给孙某送来。2019年7月24日，齐某到派出所询问户口状态，发现秦万良办理的户口本是假的。7、被害人黄某的陈述、微信转账记录及银行流水。证明2018年11月至2019年2月，秦万良以能够帮黄某购买二手车、办理居住证、清洗汽车内饰、加装热车功能、办理机动车“吉祥号牌”、给“办事人”送礼、机动车号牌上牌费等理由，从黄某处共骗取312100元。8、被害人王某3的陈述、微信转账记录。证明2018年8月至9月期间，王某3让秦万良帮忙消除三辆车违章记录，并用微信给秦万良转款4290元。同年9月18日，秦万良以同王某3合伙倒卖二手车为由从其处骗走20000元。9、被害人唐某的陈述、微信转账记录。证明2018年9月至2019年5月，秦万良以能够帮唐某删除机动车违章记录、办理机动车“吉祥号牌”、倒卖二手车等理由，从唐某处骗走6200元。其中唐某通过微信给秦万良转款2200元，给付秦万良现金4000元。10、被害人杜某的陈述、微信转账记录。证明2018年12月至2019年5月，秦万良以能够办理机动车“吉祥号牌”为由，从杜某处骗走20000元。11、被害人徐某的陈述、车牌照照片信息、微信转账记录。证明2018年9月至10月，秦万良以能够办理机动车“吉祥号牌”为由，从徐某处骗走20000元。12、被害人王某4的陈述、微信转账记录。证明2018年7月，秦万良以能够办理机动车驾驶证保级为由，从王某4处骗走10000元。2019年1月，在王某4强烈讨要的情况下，秦万良将10000元给王某4退回。13、被害人王某2的陈述、微信转账记录、王某2记录的违章机动车牌号。证明2018年8月至2019年1月，秦万良以能够删除机动车违章记录、帮助租赁门市房等理由对王某2进行诈骗，王某2通过微信给秦万良转款50950元，王某2让姐姐王某5替其用微信给秦万良转款5000元。秦万良称能帮助王某2哥哥王某6争取孩子抚养权，王某6通过微信给秦万良办事费7000元，王某6让王某5给秦万良转款3000元。14、被害人王某5的陈述、微信转账记录及银行流水、驾驶证照片。证明2018年10月至12月，秦万良以能够办理机动车“吉祥号牌”、少交车辆购置税、不参加考试获得机动车驾驶证、驾驶证保级等理由对王某5进行诈骗，王某5通过微信给秦万良转款共计120000元，其中替王某2给秦万良转款5000元，替王某6给秦万良转款3000元。王某5给过秦万良现金20000元。2018年11月8日，秦万良通过微信给王某5退回5000元。15、被害人王某6的陈述、王某9的证实材料及王某9微信转账记录。证明2018年8月至12月，秦万良以能办理争取子女抚养权为由对王某6进行诈骗，王某6让其妹妹王某5给秦万良转款3000元，让姐姐王某9给秦万良转款7000元。16、被害人付某的陈述、微信转账记录。证明2018年9月至10月，秦万良以能够删除机动车违章记录为由，从付某处骗走8000元，付某通过微信分三次将8000元转给秦万良。17、被害人曹某1的陈述、微信转账记录。证明2019年1月，秦万良以能够帮曹某1办理驾驶证保级、删除机动车违章记录为由，从曹某1处骗走10070元，曹某1通过微信将10070元转给秦万良。18、被害人张某的陈述、微信转账、聊天记录。证明2018年8月至2019年3月，秦万良以能够删除机动车违章记录为由，从张某处骗走2000元，张某通过微信将2000元转给秦万良。2019年4月，张某通过微信告诉秦万良事不办了，要求把钱退回来，秦万良一直未退还。19、被害人曹某2的陈述、微信转账记录。证明2018年3月至2019年1月，秦万良以能够删除机动车违章记录为由，从曹某2处骗走2000元，曹某2通过微信将2000元转给秦万良。20、被害人郭某的陈述、微信转账记录。证明2018年12月至2019年1月，秦万良以能够帮其办理不参加考试获得驾驶证为由，从郭某处骗走1000元，郭某通过微信将1000元转给秦万良。21、被害人李某1的陈述、微信转账记录及汽车行驶证复印件。证明2018年12月至2019年3月，秦万良以能够办理机动车超期年检为由，从李某1处骗走4000元。李某1通过微信转给秦万良1000元，其余3000元是以现金方式给付。22、被害人李某2的陈述、微信转账记录。证明2019年5月20日，秦万良以能帮李某2删除机动车违章记录为由，从李某2处骗走1600元，李某2通过微信将1600元转给秦万良。23、被害人王某7的陈述、微信转账记录。证明2019年1月，秦万良以能够帮王某7办理驾驶证保级为由，从王某7处骗走12000元，王某7通过微信将12000元转给秦万良。24、被害人李某3的陈述。证明2019年1月至5月，秦万良以能够帮李某3办理机动车驾驶证为由，从李某3处骗走5700元。25、扣押清单、银行交易流水。证明被告人秦万良诈骗各被害人的银行交易情况。26、证人齐某（孙某女朋友）证言。证明2018年9月，秦万良称能够帮其办理户口分户对孙某进行诈骗的事实。27、证人吕某1证言。证明吕某1找秦万良办事，并给秦万良人情费15000元，其没有被秦万良诈骗。28、证人郑某证言、身份证复印件、吴某2、白忠明身份证、郑某行驶证及辽Ｍ×××××车辆资料、扣押清单、发还清单。证明被告人秦万良被抓获时驾驶的辽Ｍ×××××轿车实际车主系郑某，郑某将车辆租给白忠明，白忠明将车辆交给吴某2使用，现公安机关已将该车发还给使用人吴某2。29、证人吕某2证言、吕某2微信、支付宝、银行交易情况。证明秦万良让部分被害人将钱款转到其账户的事实。30、公安机关统计的秦万良诈骗数额及赃款去向统计表。证明公安机关对被告人秦万良诈骗数额进行统计。31、扣押清单、手机两部。证明公安机关将被告人秦万良诈骗时使用的两部手机予以扣押。32、被告人秦万良供述。证明其从事中介工作，主要办理机动车辆和驾驶证业务，没有营业网点，也没有营业执照。2017年至2019年，其骗取吴某1共计55000元。其中以办理驾驶证、办理车牌照、买二手车等名义骗取吴某121100元，以合伙倒卖二手车向吴某1借款33900元，并将虚假车钥匙交给吴某1进行敷衍；其以帮助王某1消除多辆车辆违章的名义骗取王某126920元，王某1未给过其现金；其以帮助王某5办理驾驶证、帮助购买车牌照等事宜，共收取王某5转款120000元，这些事情都没办成，钱被其使用了；其以帮助王某2办理删除机动车违章记录为由，骗取王某25万多元；其以帮助王某6办理离婚孩子抚养权归属，骗取王某67000元；其以帮助购买二手车、办理居住证、清洗汽车内饰、加装热车功能、办理机动车“吉祥号牌”、给“办事人”送礼、机动车号牌上牌费等理由，骗取黄某312100元；其以帮助删除机动车违章记录为由，收取付某8000元；其以帮助办理好的车牌照号为由，骗取唐某2200元；其以帮助曹某1删除车辆违章记录为由，骗取曹某110000元；其以帮助办理好的车牌照号为由，骗取杜某20000元；其以办理驾驶证保级为由，骗取王某712000元；其以办理好的车牌照号为由，骗取徐某20000元；其以办理驾驶证为由，骗取李某35700元；其以倒卖车辆、办理好的车牌照号为由，从谷某处取走53000元，之后还款5000元。其以倒卖二手车为由向王某3借款20000元；其以删除机动车违章记录为由骗取张某2000元；其以不参加考试能获得驾驶证为由骗取郭某1000元；其以能够办理机动车超期年检为由骗取李某13000元；其以删除机动车违章记录为由骗取李某21600元；其以办理机动车驾驶证保级为由骗取王某410000元，后经王某4索要已还款。其得到的这些钱用于归还高利贷30余万元，买驾驶证分30多万元，其余被其花销和占用。本院认为，被告人秦万良以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人秦万良诈骗王某186320元、唐某6200元、王某5127000元犯罪数额中，有微信转账记录、银行流水记录证明的部分应当认定为犯罪数额，即诈骗王某136320元、唐某2200元、王某5107000元，其余指控诈骗的现金部分仅有被害人的陈述，无其他证据予以佐证，应当从犯罪数额中扣除；指控诈骗吴某157270元，结合被害人吴某1陈述、被告人供述及借条，诈骗数额认定为55000元为宜；指控诈骗王某410000元，因被告人秦万良在本案立案前已将钱款退还给王某4，故该数额应从指控的诈骗数额中扣除；指控诈骗李某14000元，以被告人秦万良承认的3000元作为犯罪数额为宜。辩护人提出删除车辆违章业务款、被告人和被害人提及的借款不应计入诈骗数额的意见。经查，被告人秦万良以删除车辆违章记录名义收取钱款后，未帮助被害人删除违章记录，并以各种理由推托，拒不退还钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人秦万良以帮助办理车辆相关事宜骗取被害人的信任后，隐瞒借款实际用途，在无能力还款情况下向被害人借款，致使被害人陷入错误认识，被告人秦万良具有非法占有的主观故意和客观行为。辩护人对此节的意见无事实依据，故本院不予采纳。被告人秦万良及辩护人提出骗取张某的2000元已退还，不应计入诈骗数额；骗取王某6犯罪数额应为7000元的意见。经查，被害人张某称2000元一直未退还，且无证据证明被告人秦万良将此款退还，其意见无事实依据。公诉机关提供的被害人王某6、王某5、王某2陈述及微信转账记录，能够证实被告人秦万良以能够帮助王某6争取子女抚养权为由对王某6实施诈骗，王某6让其姐姐王某9给秦万良转款7000元，让其妹妹王某5给秦万良转款3000元。被告人及辩护人对此节意见无事实依据，故本院不予采纳。考虑到被告人秦万良系初犯，到案后能够如实供述主要犯罪事实，具有坦白情节，故可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人秦万良犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月24日起至2029年11月23日止；罚金在判决生效后五日内向本院缴纳。）二、责令被告人秦万良退赔被害人谷某人民币48000元、曹某2人民币2000元、王某1人民币36320元、王某6人民币10000元、张某人民币2000元、王某2人民币55950元、王某3人民币24290元、徐某人民币20000元、孙某人民币6300元、付某人民币8000元、唐某人民币2200元、王某5人民币107000元、黄某人民币312100元、杜某人民币20000元、李某1人民币3000元、郭某人民币1000元、李某3人民币5700元、王某7人民币12000元、曹某1人民币10070元、吴某1人民币55000元、李某2人民币1600元。三、随案移送作案工具手机两部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  杨 波人民陪审员  刘洋子人民陪审员  吕洋洋二〇二〇年八月二十四日书 记 员  王 莹