西安市高陵区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0117刑初44号 公诉机关西安市高陵区人民检察院。 被告人杨圣伍，男，1974年9月10日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省安庆市怀宁县，现住西安市高陵区，农民。2019年5月29日到因涉嫌诈骗罪被西安市公安局高陵分局刑事拘留，2019年6月11日被依法逮捕。现羁押于西安市高陵区看守所。 辩护人王红线，陕西奥达律师事务所律师。 西安市高陵区人民检察院以西高检公诉刑诉[2020]14号起诉书指控被告人杨圣伍犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西安市高陵区人民检察院指派检察员蒲玉艳出庭支持公诉，被告人杨圣伍及其辩护人王红线到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西安市高陵区人民检察院指控： 1、2018年9月份至2019年1月份期间，被告人杨圣伍称可以给被害人魏某1办理承包高陵一中学校超市一事，以需要送礼、收取转让费、管理费和押金等理由骗取被害人魏某1钱财共计17.993万元，用于还账和个人花销。后被告人杨圣伍在被害人多次讨要下，退回4万元。 2、2013年8月份至2019年3月份期间，被告人杨圣伍以教育局有关系可以给被害人刘某1孩子办理学籍，上高等学校及安排工作为由，向刘某1收取办事费用及好处费共计31.94万元，用于传销投资及个人花销。后被告人杨圣伍在被害人多次讨要下，退回18万元。 3、2012年1月至2019年5月份，被告人杨圣伍以有关系给刘某2儿子办理减刑及保外就医，以需要送礼、请人吃饭等各种名义，骗取刘某2共计32万余元，用于还账和个人花销。后被告人杨圣伍在被害人多次讨要下，退回2.88万元。 为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料，据此认为，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人杨圣伍对指控的事实、罪名均有异议。认为自己不构成犯罪。 被告人杨圣伍的辩护人对本案发表以下辩护意见：本案公诉机关指控被告人涉嫌诈骗罪有三宗案件，首先对第一宗被告人诈骗魏某1案件，辩护人对公诉机关指控被告人涉嫌的罪名及数额无异议，对魏某1案退赔数额有异议，被告人 在被害人多次讨要下，退回4万元，在侦查卷一第31页公安机关从王某1处追回1万元赃款应退回合计5万元。 对被害人刘某1的案件事实及公诉机关指控的罪名及涉嫌数额有异议，理由如下：一、辩护人认为公诉机关指控被告人涉嫌诈骗刘某1案件不应认定为诈骗，应属于民事经济纠纷；二、还有彩票钱2.31万元也不应当认定为诈骗数额；三、刘某1陈述被骗的事实及数额前后矛盾，不应当作为本案定案依据，二人之间明显存在经济纠纷。 对刘某2被诈骗案件涉嫌的罪名无异议对诈骗数额及事实有异议，理由：根据刘某2被诈骗案卷，刘某2前后向侦查机关陈述也是相互矛盾的，刘某2与被告人大部分金钱给付都是现金，公诉机关认可双方对账数额，但为何被告人不认可被告人陈述的退还数额。辩护人认为被告人所涉嫌的罪名为诈骗罪，诈骗数额直接影响到被告人的量刑。根据“疑罪从无原则”，对于犯罪嫌疑人的犯罪事实不清楚，证据不确实、充分，不应当追究刑事责任。 关于本案的量刑，被告人存在以下从轻情节。理由：1、被告人存在自首情节，被告人在案发后被公安机关电话传唤，主动到案，如实供述了其犯罪事实属自首；2、被告人在案发前及未被侦查机关传唤前与被害人对账，积极筹钱退还被害人部分款项，案发后，被告人也未离开高陵，经侦查机关传唤也是主动到案接受询问，可见其主观恶性小；3、被告人之前没有受过刑事处罚，属初犯；4、被告人家属愿意尽力为被告人退赔被害人的损失，也愿意缴纳罚款；辩护人认为，被告人在刘某2诈骗案件中，为被害人的儿子办理上诉、申诉等，也是付出了部分时间及金钱，被害人刘某2也提出来撤销报案，以上辩护意见请法庭予以考虑。 为证实指控，公诉机关当庭出示了以下证据： 一、被害人魏某1诈骗案证据： 1、被告人供述：被告人杨圣伍于2019年5月29日、30日，6月11日，6月19日，6月20日供述，其给魏某1办高陵一中超市转让的事情，其伪造了一份超市转让的合同交给魏某1，合同加盖的高陵一中的公章是其私刻的，且合同提到的姓名都是自己编造的，并骗取了其17万8千多元，其分别于2019年5月9日、17日、23日分别通过微信转账方式给霍某（魏某1的姐夫）及魏某1退了4万元，2019年4、5月两次给魏某1退的现金一次5000元、一次6000元，还有几次微信转账大概1万多元，共退6万元。 2、被害人陈述：被害人魏某1分别于2019年5月22日、5月30日陈述，被告人杨圣伍给其承包学校超市为由收取转让费等费用骗取其19万元。第一次5万元是先给了杨圣伍1万元现金，剩下的4万元通过银行ATM机无卡存款的方式转给对方账户的；第二次的9万元是用微信的方式先给杨圣伍微信转了2.8万元，后又在ATM机通过无卡存款的方式转了2.2万元，剩下的4万元直接以银行转账的方式转给对方银行账户的。第三次5万元是通过微信转账的方式给杨圣伍微信转了2.15万元，后通过支付宝转账方式给杨圣伍转了2.85万元。杨圣伍于2019年5月9日、17日、23日分三次给其还了4万元。2019年12月3日陈述，其通过银行账户、微信转账、支付宝转账的方式，共给杨圣伍转账18万元，并证明每次转账的数额。 3、证人证言：（1）张某2证言证明其在高陵一中学校主要负责餐厅及学校里面超市的管理，超市是学校统一经营，不对外承包和转让，其学校没有叫荆敏娃的职工，且承包合同盖有的公章不是学校出具的；（2）证人刘某3证言证明杨圣伍于2018年9月25日通过微信给其转了5000元；（3）证人王某1证言，证明杨圣伍给其转了1万元是给其还的借款；（4）证人郝某证言证明杨圣伍与魏某1讨论高陵一中超市转让的事情，其知道，但没有参与。听魏某1说为了办转让的事情给了杨圣伍20多万元，其认识刘某5此人；（5）证人霍某证言证明魏某1借了其2万元，把钱给杨圣伍了，2019年5月9日、5月17日杨圣伍通过微信转账的方式给其2万元；（6）证人问占民证言证明其与魏某1系夫妻关系，魏某1共给杨圣伍20万元左右。 4、辨认笔录，证明被害人魏某1辨认出被告人杨圣伍就是诈骗她的人。 5、微信聊天记录，证明被告人杨圣伍与魏某1谈论转让超市的事实。 6、合同、押金条、收款收据，证明被告人杨圣伍通过伪造合同，虚构超市转让，骗取钱款的事实。 7、转账凭证、微信转账记录，证明给被告人杨圣伍的转账情况。 8、电子数据提取清单，证明提取的VIVOX9手机的内容。 9、到案经过，证明杨圣伍拒不承认其诈骗行为的事实。 10、魏某1被骗钱财明细及被告人杨圣伍返还魏某1钱财明细，证明魏某1被骗取19万元，返还其4万元。 二、被害人刘某1诈骗案证据 1、被告人供述：被告人杨圣伍于2019年6月25日供述给刘某1孩子办上学及毕业分配工作，收取了刘某1大概20万元还有刘某1贷款的16万元。其把骗取的钱财自己用了，做生意赔了。2016年3月份，给了刘某12.5万元现金，8月份给彩票店付房租，给房东高若如银行转账8000元，2017年，陆续给孔某2万多现金，2018年10月份，现金退了10多万，一共给了刘某130多万元。杨圣伍给刘某1提供的银行账号有曹某1、王某2。2019年7月16日供述证明，杨圣伍认识刘某1与孔某，但是否认给其孩子办理上学和分配工作的事情。其承认孔某贷款了20万，其中16万元打到杨圣伍妻子王某2的卡上。当刘某1于2018年找其要这笔钱时，杨圣伍骗刘某1说是将钱给宣世松送礼了。杨圣伍否认孔某转让菜夹馍店，承认福利彩票店退款到其账户的事实。 2、被害人陈述：被害人刘某1于2019年6月10日陈述，2013年7月份杨圣伍因来其彩票店买彩票，欠其3.9万元，后杨圣伍给其说认识教育局局长曹某1，并称局长手中有分配名额，可以给娃安排工作，后通过各种理由骗取了其钱财39.15万元，直到2019年6月10日刘某1去高陵区教育局询问，才知道没有杨圣伍说的曹某1局长，也无其称的其他教育局局长，后刘某1意识到上当受骗。后杨圣伍给其退了2万元现金，给其老公卡里退了多少钱不知道，杨圣伍未退其20万元左右。王某2与杨圣伍系夫妻关系，其两人住高陵区泾渭上城小区。2019年7月18日陈述证明，杨圣伍认识教育局局长曹某1，其手上有20个户县教育局培训名额，回来可以直接上班。共被骗39.15万元，实际共被骗46万元，后杨圣伍给其退了2万元，给其丈夫孔某退了16万元。 3、证人证言：（1）证人曹某1证言证实其认识杨圣伍，杨圣伍在7、8年前在卖家具时租住在其居住的村党某家时认识的，曹某1用货车给杨圣伍兄弟送过家具。曹某1的职业是农民，平时一直开小车接送人，其不是教育局的职工，也无任何教育局参加工作的经历。其曾经在信合银行办了一张卡，一直在杨圣伍手上拿着，其曾经给杨圣伍的早餐店从西安运送过几次稀饭，每次杨圣伍付运费70元；（2）证人蒙某证言证实，其2013年至2017年9月在区彩票管理站工作，刘某1经营的彩票店到2017年9月底不想经营了，王蒙通过我的中介公司想接手彩票店并向刘某1指定的银行账号转账2.31万元，转账给了杨圣伍；（3）证人王某2证言证明其与杨圣伍是夫妻关系，杨圣伍给刘某1的孩子办理上学事宜，其名下有两张信合银行卡，刘某1给两张银行卡打钱19.3万元，两张卡一直杨圣伍持有。 4、情况说明，证明刘某1在2012年6月13日至2018年3月1日为高陵区民政局代销福利彩票业务。 5、福利彩票投注站申请表、培训登记表、身份证证明编号61011183为刘某1申请。 6、银行卡转账凭证证明转账的情况。 7、扣押物品清单，证明扣押了杨圣伍持有的六张银行卡。 8、情况说明证明原高陵县教育局，没有曹某1、张某1此两人。 9、账户交易信息，证明杨圣伍、王某2、曹某1、孔某的账户转账情况。 三、被害人刘某2诈骗案证据 1、被告人供述：被告人杨圣伍分别于2019年4月30日、6月24日、7月3日、7月12日供述其租刘某2家里的门面房，听说其儿子李文超被判刑，以给刘某2说其能给他办理保释减刑、申诉为借口，其通过自己请的律师刘某6以向高陵区领导、高陵法院领导，中院立案庭、刑一庭、刑二庭、信访办领导，省院副院长送礼为由，在2012年至2018年共拿刘某2给其钱财32万元。这些钱财其实是杨圣伍自己花销了，没有帮刘某2办什么事。该32万元是在与刘某2对账时承认多次共拿刘某2的钱，其称给刘某2退还了13万元现金及1万元转账。 2、被害人刘某2分别于2019年4月30日、5月31日、7月2日、7月10日、7月12日、12月25日陈述，其儿子李文超因犯罪被高陵法院判刑，杨圣伍给其说认识检察院的刘某6，其称该案判错了，杨圣伍可以帮忙，其通过刘某6可以联系审监庭孙科可以给其帮忙办理。杨圣伍给其说找了高陵区领导、高陵法院领导，中院立案庭、刑一庭、刑二庭、信访办领导，省院副院长送礼，其断断续续一共给了杨圣伍46.59万元。其陈述与杨圣伍分别于2017年3月29日、2018年8月9日对账其共给杨圣伍32万元，在2018年国庆前后杨圣伍分两次给其退了2.3万元，给其女儿李苗退了5800元。刘某2曾于2019年4月30日报案并于5月31日撤案。其陈述在2019年还给杨圣伍5.9万元分别为清明节前一天给1万元、5月4日给2.4万元、5月23日给2.5万元。 3、证人证言：（1）证人商某证言证明认识杨圣伍，其哥系中院信访办主任商超，杨圣伍未找过其哥亦未给送钱；（2）证人冯某证言证明其感觉刘某2被骗，于2019年4月30日报案。 4、情况说明证明杨圣伍交代的律师刘某6经查询西安市律师协会晟林律师事务所未有此人，经查询陕西省司法厅官网不存在该所也不存在此人。 5、账户交易信息证明杨圣伍账户转账情况。 经本院依法审理查明： 1、2018年9月份至2019年1月份期间，被告人杨圣伍称可以给被害人魏某1办理承包高陵一中学校超市一事，以需要送礼、收取转让费、管理费和押金等理由骗取被害人魏某1钱财共计17.993万元，用于还账和个人花销。后被告人杨圣伍在被害人多次讨要下，退回4万元且在公安机关的侦查过程中从王某1处追回1万元。 2、2013年8月份至2019年3月份期间，被告人杨圣伍以教育局有关系可以给被害人刘某1孩子办理学籍，上高等学校及安排工作为由，向刘某1收取办事费用及好处费共计31.94万元，用于传销投资及个人花销。后被告人杨圣伍在被害人多次讨要下，被害人承认退回18万元。 3、2012年1月至2018年8月9日，被告人杨圣伍以有关系给刘某2儿子办理减刑及保外就医，以需要送礼、请人吃饭等各种名义，骗取刘某2共计32万余元。刘某2于2019年还给杨圣伍5.9万元。用于还账和个人花销。后被告人杨圣伍在被害人多次讨要下，被害人承认退回2.88万元。 以上犯罪事实，被告人杨圣伍在庭审中虽持有异议，但不能提出相关证据证明异议成立。公诉机关当庭出示、宣读的被害人魏某1、杨某、刘某2的陈述，证人张某2、刘某3、王某1、郝某、霍某等人的证言，书证受案登记表、立案决定书、到案经过、微信聊天记录、合同、押金条及收款收据、高陵区第一中学公章印模、账户信息及交易明细、存款凭证、微信转账记录、电子数据提取固定清单、情况说明、电脑福利彩票投注站销售员岗前培训表、陕西电脑福利彩票投注站设立申请表、银行卡信息及转账记录、扣押物品清单、转账记录、历史明细清单、账户明细、现金账目清单、魏某1被骗现金明细及返还现金明细、刘某2被骗现金明细及返还现金明细、辨认笔录、被告人杨圣伍的户籍证明等证据，经法庭质证、查证，取证程序合法，证据客观真实，足以认定以上犯罪事实。 本院认为，被告人杨圣伍以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取三名被害人80余万元，犯罪数额特别巨大。其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其所犯罪名成立。对于辩护人提出被告人杨圣伍有自首情节，主观恶性小，此前未受过刑事处罚，其家属愿退赔被害人的经济损失的辩护意见。经查，被告人杨圣伍案发后被公安机关电话传唤到案，且如实供述了诈骗被害人魏某1的事实，系坦白。对于诈骗被害人刘某1的犯罪事实，被告人杨圣伍不认为构成犯罪。经查，被告人杨圣伍虚构事实，以给被害人办理学籍安排工作需要送礼为由，骗取被害人刘某1财物数额巨大，其行为完全具备诈骗罪的构成要件。被告人对于被害人刘某1诈骗案的数额及返还的数额均有异议。经查，虽杨圣伍骗取了刘某148.226万元，其中16.286万元已经确认为经济纠纷，故其犯罪数额应为31.94万元。对于诈骗被害人刘某2的犯罪事实，经被害人与被告人于2018年8月9日对账，被告人杨圣伍骗取被害人刘某232万元，且其在庭审中亦承认2019年刘某2给其5.9万元，故该其犯罪数额应为37.9万元。被告人杨圣伍称退回魏某15万元，自称退回被害人刘某120万元，退回刘某213.3万元，被害人魏某1承认退回4万元，被害人刘某1承认退回18万元，被害人刘某2承认退回3.2万元，因被害人与被告人之间既有转账又有现金，且大部分为现金支付，且无相关证据进行证明具体退赃情况，故以被告人承认的退赃情况予以认定。 被告人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相使他人主动交出财物的手段，骗取多名被害人数额特别巨大的财物，严重侵犯公民的财产权利，给国家机关的公信力造成了恶劣影响。被告人杨圣伍案发后未退赔被害人的经济损失，且拒不认罪认罚，对辩护人提出的从轻处罚之辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人杨圣伍犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币5万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2030年5月28日止；罚金于判决生效后十日内缴清）； 二、责令被告人杨圣伍在本判决生效后三十日内退赔被害人魏亚平人民币12.993万元；退赔被害人刘西敏人民币11.94万元；退赔被害人刘俊英人民币24.6万元。 如不服本判决，可在接到本判决书次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴 凯 人民陪审员  尹绪生 人民陪审员  周丹梅 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  李维萍