湖北省监利县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1023刑初125号公诉机关湖北省监利县人民检察院。被告人邵志远，男，1963年11月18日出生湖北省监利县，汉族，大专文化，住监利县容城镇计生巷****，系监利县科学技术和经济信息化局退休干部。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被云南省双江县小黑江边境检查站抓获，并羁押于双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县看守所，2019年6月19日被监利县公安局刑事拘留，同年7月25日经监利县人民检察院批准逮捕，同月26日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。指定辩护人蓝永帆，湖北京百泽律师事务所律师。监利县人民检察院以鄂监检一部刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人邵志远犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。监利县人民检察院指派检察员刘铁军出庭支持公诉，被告人邵志远及其指定辩护人蓝永帆到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，自2012年3月至案发，被告人邵志远利用自己系监利县科学技术和经济信息化局工会副主席的身份，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，对外谎称可以为不符合条件的人办理企业职工社会养某，从而骗取多人钱财合计人民币242.21万元。具体分述如下：1.2014年8月，监利县周老镇居民肖某通过其舅母的母亲邓某2的介绍购买社会养某（以下简称社保），通过容城镇人胡某3（女）找到被告人邵志远，邵志远承诺当年底即能办好，肖某即付给邵志远现金7.2万元，邵志远后给付胡某3介绍费0.5万元。尔后邵志远以各种借口敷衍，经肖某多次催讨，邵志远退还肖某0.6万元，骗得肖某6.6万元。2.2014年4月，监利县黄歇口镇王场村人万某2听说邻居王某8通过关系购买了社保，就准备给其妻子王玉娇购买一份社保，同年8月2日在胡某3的家里付给邵志远7.2万元，后邵志远以难以办成为由分二次退还万某23万元，骗得万某24.2万元。3.2015年，监利县周老镇火轮村人夏某5欲给其母亲姚某1购买社保，同时容城镇廖家岭居民胡某1也要购买社保，二人通过井某1（女）并均给井某28万元找邵志远办理，井某1银行转账给邵志远13.8万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得夏某56.9万元，骗得胡某16.9万元。4.2014年12月，程集镇邹集村人李某1、汪桥镇走马村人王某1、汪桥镇走马村人张某1、汪桥镇街道居民邹某欲分别给家人购买社保，均通过容城镇计生站的亲属张克松找到邵志远购买社保，邵志远表态可以帮忙办理，并分别收取李某16.6万元，王某16.5万元，张某17万元，邹某7万元，中途又以需要活动经费为由找李某1索要0.2万元，找王某1索要0.2万元，合计27.5万元，一直到2016年3月一直未予办理，经李某1、邹某等4人多次催问并讨要，邵志远退还李某1等4人现金14.8万元，共骗得12.7万元。5.2016年8月21日，邵志远在程集镇姚集卫生室碰见程集镇河岭村人冯某1，谎称可以帮助冯某1购买社保，只需要1万元的活动费用，冯某1听信后，付给邵志远1万元。邵志远并未办理，骗得冯某11万元。6.2015年7月，监利县程继镇堤头街道办主任万某1通过朋友朱本立找到邵志远购买社保，邵志远答应。同月26日，邵志远给万某1打电话说有指标了，让准备7.5万元钱。于是万某1在邵志远家里给付其7.5万元。尔后，邵志远几次给万某1打电话，谎称还有几个指标，问万某1是否有熟人要办理。万某1听信，遂介绍堤头街道居民王某4、王某5找邵志远办理社保，邵志远分别收取王某47.5万元，收取王某57.5万元。尔后一直不予办理并以各种理由搪塞。期间王某5以身患癌症不需要办理社保为由找邵志远讨要，邵志志远分几次退还给王某56万元。骗得万某1、王某4、王某5合计16.5万元。7.2013年12月，监利县汪桥镇街道居民杨某1到监利县经信局找档案未果，由此认识邵志远。邵志远主动说没有档案也可以办理社保，只要交7万元就可以把档案补上并办理社保。2014年2月，邵志远主动给杨某1打电话问办不办的，这次不办就没有机会了。杨某1听信后通过银行转账给邵志远7万元，邵志远承诺三、四个月就可以办好。尔后邵志远以差钱为由，又向杨某1索要1万元。到了2016年下半年，邵志远一直没有办理，杨某1通过县纪委并多次找邵志远退款，后邵志远在2016年11月18日通过银行转账退给杨某12万元，骗得6万元。20014年10月，监利县滨湖药业公司员工代某想给其母亲办理一份社保，听同事井某1说她的朋友邵志远可以帮忙办理，并且帮别人办成过。代某听信后，通过银行转账给邵志远6.5万元，至案发邵志远未予办理社保。骗得代某6.5万元。9.2014年8月，监利县黄歇镇新洲村人张某2通过邓某2找到胡某3，由胡某3介绍找邵志远购买社保。邵志远表态说当年底就可以办下来，收取了张某27.2万元。至案发邵志远未予办理，骗得张某272000元。10.2016年9月，监利县乡镇企业局退休职工刘某1到监利县经信局办理社保，经该局领导安排邵志远接待并办理，邵志远以需要说为茶水费为由收取刘某11.1万元，后一直不予办理。骗得刘某11.1万元。11.2016年3月，监利县黄歇镇人万某3陪同丈夫卜宗祥到监利县经信局调职工档案，咨询其曾在黄歇柳编厂上过几天班，能否办理社保。邵志远表态说可以帮助做档案办理，但是需要花费7万元。万某3听信后，给付邵志远7万元，后邵志远至案发一直未予办理，骗得万某37万元。12.2014年10月，监利县新沟镇人廖某1听朋友井某1说邵志远可以帮别人办理社保，廖某1和邵志远见面后，邵志远表态可以办理。于是廖某1通过银行转账4.85万元给邵志远，邵志远收钱后至案发一直未予办理。骗得廖某14.85万元。13.2014年6月下旬，，住经信局宿舍区的李某4听邵志远说没有企业职工档案但是可以做档案进社保李某4听信后，介绍朋友平某、周某、张某3、张某4、杨某4、叶某、夏某2、黄某2八人到邵志远处办理社保，共给付邵志远60.4万元。到2016年9月许，邵志远一直没有办理。李某4经多次催办并说要告到巡视组，邵志远遂退还了李某457.04万元。骗得李某4现金3万元。14.2015年底，江陵县沙岗镇人刘某3听闻其同学邵志远可以帮助办理社保，于是找到邵志远办理，邵志远称手头有3个指标，一个指标得6万元。刘某3听信后，给付了邵志远6万元，邵志远收钱后至案发未予办理。骗得刘某36万元。15.2016年10月，监利县程集镇河头村人金某听朋友程某说邵志远手里有办社保的指标，于是找到邵志远，邵志远表态说需要9万元，绝对可以办成。金某听信后共给付邵志远9万元。至案发邵志远未予办理，骗得金某9万元。16.2016年3月，监利县容城镇人杨某2给其弟弟杨某6办理社保，听说胡某3帮别人办好过，于是找到胡某3，胡某3于是喊来邵志远，碰面后邵志远说刚好手里有几个指标，需要9万元钱，双方经还价，杨某5给付邵志远8万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得杨某58万元。17.2015年12月，毛市镇老街居民李某2到监利县经信局拿档案时，问邵志远没有档案的人能否办理社保，邵志远说可以办，李某2遂决定为其妻子谬学珍办理社保，同时将没有档案也可以办理社保的信息告知了毛市镇砖瓦厂的夏某1。2015年12月24日李某2、夏某1同去找邵志远办理社保，均给付邵志远社保费7万元。后期经多次催问，邵志远退还夏某13万元。至案发邵志远未予办理，骗得李某27万元，骗得夏某14万元，共计1.1万元。18.2015年9月，监利县容城镇人宋某想为其妻子买社保，经朋友胡某2打听后找到邵志远，邵志远说手里有几个指标可以办理，办理一个6万元，还要0.6万元的活动费。宋某听信后，给予邵志远6.6万元。后宋某见一直没有回信，便多次找邵志远催问并讨要，邵志远遂退还了4.1万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得宋某2.5万元。19.2015年7月，监利县汪桥镇莲台街居民孙某1到监利县经信局查自己的企业职工档案未查到，邵志远见状主动说可以帮其弄一个指标，孙某1遂听信，并分几次给付邵志远现金合计8.35万元。至案发一直未予办理，骗得孙某18.35万元。20.2014年5月，监利县黄歇镇王场村人王某2听邓某2说她认识的胡某3认得一个叫邵志远的人，可以帮忙办理社保。于是王某2决定给其岳母钟玉兰办理。通过胡某3找到邵志远后，邵志远表态说可以帮忙，王某2听信后给予邵志远7.2万元。尔后，王某2多次催问，邵志远遂在2016年下半年退还王某21万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得王某26.2万元。21.2012年3月，监利县桥市镇唐段村人吴某想给妻子冯某2买社保，桥市镇的邵某说他的一个族人邵志远帮别人办理过，在经信局工作。吴某和邵某找到邵志远，邵志远说交6.8万元就可以办成，于是吴某给了邵志远6.8万元，到2013年1月，因一直未办成，邵志远退回吴某6.5万元，下欠0.3万元。2016年11月，邵志远主动给吴某打电话说社保办好了，需要交8万元，到2017年1月就可以领社保工资，并给了一个银行账户。吴某听信后，分三次银行汇款给邵志远合计8万元。尔后邵志远逃匿，一直未予办理，骗得吴某8.3万元。22.2016年初，监利县龚场镇人李某3陪妻子王某9到监利县经信局拿档案办社保，但是没有找到档案。邵志远见状说他手里有指标，没有档案不要紧，可以弄个档案搞成，但是需要9万元。李某3听信后给付邵志远9万元。尔后李某3多次催问并讨要，邵志远遂分几次退还了5.2万元，至案发一直未予办理。骗得李某33.8万元。23.2014年上半年，原容城运输修车厂职工赵某1到监利县经信局查档案办社保，但是没有查到档案，邵志远见状主动说没有档案也可以帮助办理社保。赵组万在2016年和2017年分几次给付邵志远合计8.35万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得赵某18.35万元。24.2014年上半年，邵志远到周老镇居民刘某4家里玩时，主动说有几个社保指标，问刘某4有无亲戚需要办理。刘某4经商量，决定给其亲戚郑某、余某二人办理社保。后郑某将6万元交由刘某4给予邵志远，尔后邵志远谎称已将郑某的社保办好，还需交纳2.16万元，刘某4听信后，又给邵志远2.1万元，合计8.16万元。期间，余某经刘某4介绍后，找到邵志远办理社保，第一次付给邵志远6.5万元，后期邵志远谎称社保可以办下来了，还需交纳1.8万元，于是余某通过银行转账给邵志远1.8万元，合计8.3万元。至案发邵志远该对二人一直未予办理，骗得郑某8.16万元；骗得余某8.3万元。25.2014年上半年，监利县新沟镇人陈某1听亲戚邓某2说可以找人购买社保，于是想给自己的妻子王某7、姐姐陈某3各购买一份社保。后由邓某2引进找到胡某3，由胡某3介绍找到邵志远。邵志远明知王某7、陈某3不符合社保条件，仍谎称可以办理，办一个需要7.2万元，于是陈某1付给邵志远14.4万元。尔后邵志远以各种理由推脱搪塞，至案发一直未给王某7、陈某3二人办成社保，骗得陈某114.4万元。26.2016年5月，监利县红城乡三房村人罗某1听胡某3说邵志远可以把农村养某改成职工养某，以玻璃厂职工的名义购买，只需缴纳8万元，在2017年2月份就可以拿社保工资，遂心动，并将此信息告知了邻居高某。几日后，罗某1与高某夫妇通过胡某3引进给邵志远，邵志远表态能够办成，并分别收取罗某1、高某各8万元。至案发邵志远一直未给罗某1、高某二人办理，骗得该二人合计1.6万元。27.2016年5月，在容城镇摆裁缝摊子的姚某2通过胡某3、胡芝兰的介绍找到邵志远购买社保，邵志远应允并说几天后就可以办下来，需要8万元。姚某2听信后付给邵志远8万元。尔后，邵志远逃匿，胡芝兰因与姚某2系亲戚，补偿了姚某23万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得姚某25万元。28.2014年7月，监利县黄歇镇通盛村人王某3通过婶娘邓某2的介绍找到胡某3，由胡某3介绍给邵志远购买社保。王某3听信邵志远的说词后给其7.2万元，尔后邵志远一直搪塞，王某3见状在2016年7月逼邵志远退还3万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得王某34.2万元。29.2014年7月，监利县黄歇镇王场村人邓某1听邓某2说找胡某3帮忙可以购买社保，一个指标7.2万元。于是由邓某2带着找到胡某3，并由胡某3介绍给邵志远，邓某1给付邵志远7.2万元。尔后邵志远以各种理由搪塞，邓某1多次找邵志远，说办不好就退钱，之后邵志远退还给邓某15万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得邓某12.2万元。30.2016年6月，监利县公安局民警刘某2和汪桥镇居民唐某在汪桥镇吃酒席时与邵志远同桌，期间说起职工养某一事，邵志远谎称可以帮刘某2的哥哥刘爱国把农保转成职工养某，只需5万元，唐某听闻后也要邵志远帮忙办理社保。尔后，刘某2分二次给付邵志远5万元，唐某分二次给付邵志远7.5万元。同年8月，唐少庆听说邵志远可能在行骗，遂多次找邵志远退钱，邵志远退还唐某4万元。至案发一直未为该二人办理社保，骗得刘某25万元、骗得唐某3.5万元。31.2014年10月，新沟镇向阳村人廖某2听说井某1有朋友能够帮忙买社保，于是找井某1帮忙并拿出6.5万元，井某1将该款给了邵志远。至案发邵志远一直未予办理，骗得廖某26.5万元。32.2014年10月，容城镇人黄某1通过井某1找邵志远办理社保，邵志远答应帮忙，黄某1通过银行汇款3万元给邵志远，至案发邵志远一直未予办理，骗得黄某13万元。33.2016年5月，容城镇居民陈某2到监利县社保局为其妹妹夏某3办社保，碰到邵志远，邵志远说他可以帮助办理。陈某2听信后，付给邵志远6万元，之后陈某2一直追问办理进程，邵志远见状就退给陈某22万元，至案发未予办理，骗得陈某24万元。事情败露后，被告人邵志远于2017年2月外逃直至被抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人的陈述、书证、现场勘验笔录、被告人的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人邵志远以非法占有为目的，采取虚构事实，掩瞒真相的手段骗取多人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并以被告人邵志远多次实施诈骗、诈骗金额达242.41万元，建议判处被告人邵志远有期徒刑十二年至十五年。被告人邵志远辩称，其是做好事为他人帮忙办社保，其行为不是诈骗；其只收了冯某10.8万元，不是1万元；其不欠李某4的3万元，只是还欠李某4朋友杨某7的3万元；金某的第一次退钱他时，多退了3万元给他；刘某4的2.16万元，是其向刘某4借的；罗某1和高某交的钱，胡某3、胡芝兰各得了0.8万元，胡某3另还扣了4万元，上述金额应从金额中扣减下来。其辩护人提出的辩护意见为：冯某1的1万元，从有利于被告人的角度，只应认定0.8万元；李某4的3万元为借款，该3万元不应认定为犯罪金额；如认定被告人构成诈骗罪，金某的应扣减3万元；胡某3和胡芝兰从被告人处拿走的中介费，应从指控的犯罪金额中予扣减；被告人将被害人办社保的材料已交社保局的部分，应扣减对应犯罪金额。经审理查明，自2012年3月至案发，被告人邵志远利用自己系监利县科学技术和经济信息化局工会副主席的身份，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，对外谎称可以为不符合条件的人办理企业职工社会养某，从而骗取多人钱财合计人民币239.01万元。具体分述如下：1.2014年8月，被害人肖某听其邓某2说可找人购买社会养某（以下简称社保），想为其妻子赵训喜购买社会养某。后肖某通过邓某2找胡某3（女）联系到被告人邵志远，邵志远向肖某承诺当年底即能办好，明年初即可领证，肖某听信后于同年8月19日给付邵志远7.2万元。尔后肖某多次催问，邵志远以各种借口搪塞，后经肖某多次催讨，邵志远退还肖某0.6万元，骗得肖某6.6万元。2.2014年6月，被害人万某2见其邻居王某8通过关系为其妻子购买了社保，想为其妻子王玉娇购买社会养某。后万某2通过王某8找胡某3联系到被告人邵志远，邵志远向肖某承诺当年春节前后即能办好，万某2听信后于同年8月15日给付邵志远7.2万元。后经万某2多次催讨，邵志远分二次合计退还万某23万元，骗得万某24.2万元。3.2015年，被害人姚某1与胡某1拜托井某1（女）帮忙找人购买社保，井某1询问邵志远后，邵志远称可以办理。姚某1与胡某1二人各给付8万元给井某1，井某1通过银行给转账邵志远13.8万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得姚某16.9万、胡某16.9万元。4.2014年12月，被害人李某1、王某1、张某1、邹某分别为给家人购买社保，均通过张克松联系到邵志远，邵志远表态可以帮忙办理社会养某，许诺次年五六月份可办妥，李某1、王某1、张某1、邹某听信后分别交给邵志远6.6万元、6.5万元、7万元、7万元。邵志远许诺的时间到后，李某1等人催问邵志远，其称在找人活动，李某1等四人又每人给邵志远活动经费0.2万元。后李某1等人见邵志远一直未能办妥，即多次要求邵志远退还办到2016年3月一直未予办理，经李某1、邹某等4人多次催问并讨要，邵志远退还李某1等4人现金14.8万元，合计骗得李某1等四人12.7万元。5.2016年8月21日，邵志远在程集镇姚集卫生室碰见被害人冯某1，谎称可以帮助冯某1购买社保，只需要1万元的活动费用，冯某1听信后，付给邵志远0.8万元。至案发邵志远并未办理，骗得冯某10.8万元。6.2015年7月，被害人万某1提供彭本立找到邵志远办理社会养某，邵志远答应为万某1办理，并称办理需交7.5万元，以后每月可领取养老金0.2万元。万某1听信后，在邵志远家给付邵志远7.5万元，邵志远称年底可以办好。尔后，邵志远几次给万某1打电话，谎称其还有几个社保指标，问万某1是否有熟人要办理。万某1听信，遂介绍堤头街道居民王某4、王某5找邵志远办理社保，邵志远分别收取王某47.5万元，收取王某57.5万元。尔后，因邵志远一直没有办成，万某1、王某4、王某5要求邵志远退还办社保的钱，邵志远以各种理由搪塞。期间王某5以身患癌症不需要办理社保为由找邵志远讨要，邵志志远分几次退还给王某56万元。至案发邵志远骗得万某17.5万元、王某47.5万元、王某51.5万元。7.2013年12月，被害人杨某1到原监利县经信局找其档案未果，邵志远主动说没有档案也可以办理社保，只要交7万元就可以把档案补上并办理社保。2014年2月，邵志远主动给杨某1打电话问办不办的，这次不办就没有机会了。杨某1听信后通过银行转账给邵志远7万元，邵志远承诺三、四个月就可以办好。尔后邵志远以差钱为由，又向杨某1又索要1万元。到了2016年下半年，邵志远一直未予办理，杨某1通过县纪委并多次找邵志远退款，后邵志远在2016年11月18日通过银行转账退给杨某12万元，骗得6万元。8.20014年10月，被害人代某听同事井某1说她的朋友邵志远可以帮忙办理社保，想给其母亲办理社保。井某1询问邵志远能否办理，邵志远回复交6.5万元可以办理，并提供其银行账号。后代某向邵志远提供的银行账号转账6.5万元给邵志远。至案发邵志远未予办理社保，骗得代某6.5万元。9.2014年8月，被害人张某2通过邓某2找到胡某3，由胡某3介绍找邵志远购买社保。邵志远表态说当年底就可以办下来，收取了张某27.2万元。至案发邵志远未予办理，骗得张某27.2万元。10.2016年9月，被害人刘某1（系原监利县乡镇企业局后合并到原监利县经信局离职人员）到原监利县经信局询问办理社保事宜，经该局领导安排邵志远接待并办理，邵志远以需要卖烟给社保局的人和“茶水费”为由分别向刘某1收取0.1万元、1万元。邵志远至案发一直未予办理，骗得刘某11.1万元。11.2016年3月，监利县黄歇镇人万某3陪同丈夫卜宗祥到原监利县经信局找邵志远调取其人事档案。万某3咨询邵志远，说其曾在黄歇柳编厂上过几天班，能否办理社保。邵志远表态说可以帮其做档案办理，但是需要交7万元。万某3听信后，给付邵志远现金7万元。邵志远至案发一直未予办理，骗得万某37万元。12.2014年10月，被害人廖某1听朋友井某1介绍后想通过邵志远办理社保。经井某1与邵志远联系，邵志远到井某1经营的见面后，邵志远表态可以为廖某1办理社保。于是廖某1给邵志远通过银行转账4.85万元。邵志远至案发一直未予办理，骗得廖某14.85万元。13.2015年底，被害人刘某3听说同学邵志远手里有3个职工社会养某指标，可以帮助办理社保。刘某3同张玉珍一起找到邵志远办理，邵志远称职工社会养某需交6万元。刘某3听信后，先后给付了邵志远6万元。至案发邵志远未予办理，骗得刘某36万元。14.2012年被害人金某通过程某找邵志远为其妻子办理社保，到2015年，金某见邵志远一直未能办好，即要求邵志远退还交其办社保的8万元并支付3万元利息。后邵志远将金某给其8万元退还给金某，并另将3万元的利息交给程某。2016年10月，金某又听程某说邵志远手里有办社保的指标，这次一定能够帮成。金某通过程某再次找邵志远为其妻子办理社保，并交给邵志远现金8万元，后邵志远称还需交3万元，金某又给付其现金1万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得金某9万元。15.2016年3月，被害人杨某2给其弟弟杨某6办理社保，通过胡某3联系到邵志远，碰面后邵志远说其正好有几个社保指标，办社保需要9万元钱，双方经还价，邵志远称8万元可以办好，杨某5听信后给付邵志远8万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得杨某58万元。16.2015年12月，被害人李某2到原监利县经信局拿人事档案时，向邵志远询问其妻子谬学珍没有职工人事档案能否办理会养某，邵志远称可以帮其妻子建一个档案后办理。李某2将没有档案也可以办理社保的信息告知了亦想为妻子办理社保的夏某1。李某2和夏某1听信后，于2015年12月24日一同找到邵志远，并分别各给付邵志远7万元。尔后，李某2和夏某1多次催问邵志远，邵志远迟迟不能办理，借故搪塞。经夏某1催讨发邵志合计退还夏某13万元。至案发邵志远未予办理，骗得李某27万元、夏某14万元，共计1.1万元。17.2015年9月，被害人宋某想为其妻子买社会养某，经朋友胡某2打听后找到邵志远，邵志远称手里有几个指标可以办理，办理一个需交6万元，还要0.6万元的活动费。宋某听信后，通过银行给邵志远转账6.6万元。后宋某见邵志远迟迟不能办好，遂找邵志远要求退还社保的钱，后邵志远先后退还宋某合计4.1万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得宋某2.5万元。18.2015年7月，被害人孙某1到原监利县经信局，找邵志远未查到自己的企业职工档案，孙某1与同去彭本立一起下楼，邵志远跟上叫孙某彭某去吃早餐。吃早餐期间，邵志远许诺可以帮孙某1弄一个指标办理社会养某，孙某1听信后，邵志远先后合计收取孙某18.35万元。后孙某1催问办理结果，邵志远借故搪塞。至案发邵志远一直未予办理，骗得孙某18.35万元。19.2012年3月，被害人吴某想给妻子冯某2办理社会养某，通过邵某找到邵志远，邵志远说交6.8万元后两个月可以办好。吴某听信后给付邵志远6.8万元。后吴某见迟迟未办成，要求邵志远退还办社保的钱，2013年1月，邵志远退还吴某6.5万元，下欠0.3万元。2016年11月，邵志远主动给吴某打电话说社保办好了，需要交8万元，到2017年1月就可以领社保工资，并给了一个银行账户。吴某听信后，分三次银行汇款给邵志远合计8万元。至案发邵志远一直未予办理，合计骗得吴某8.3万元。20.2016年初，被害人李某3陪妻子王某9为办社会养某到监利县经信局查找人事档案未果，邵志远见状称其手里有办社保的指标，没有档案不要紧，可以帮其弄个档案办理社会养某，但是需要9万元。李某3听信后给付邵志远9万元。尔后李某3多次催问并讨要，邵志远遂分几次退还了5.2万元。至案发一直未予办理，骗得李某33.8万元。21.2014年上半年，被害人赵某1听赵某2称邵志远可以帮助办理社会养某，即通过赵某2找到邵志远。邵志远先后以为赵某1办理社会养某为名，合计收取赵某18.35万元。后赵某1多次催问办理情况，邵志远借故搪塞。至案发邵志远一直未予办理，骗得赵某18.35万元。22.2014年初，邵志远到被害人刘某4家里玩时，主动说可以给刘某4解决两个社保名额，问刘某4有无亲戚需要办理，刘某4即告知其亲戚郑某、余某。后刘某4将郑某购买社会养某的6万元交由给邵志远，2016年10月，邵志远谎称郑某已的社保手续已办好，但还需交纳2万元，再买点烟抽，就可以领证了，刘某4听信后，当日又给邵志远2.16万元。2014年9月，余某经刘某4介绍后，找到邵志远办理社保，第一次付给邵志远6.5万元。后刘某4多次催问邵志远，2015年12月左右，邵志远以难以办理，退给余某2万元。2016年4月，邵志远又以可以办理了，要回了原退还的2万元，同年7月邵志远谎称社保7月份可以办下来了，但还需交纳1.8万元，余某又通过银行转账给邵志远1.8万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得郑某8.16万元、余某8.3万元。23.2014年7月，被害人陈某1想给自己的妻子王某7、姐姐陈某3办理社会养某，委托邓某2办理。邓某2通胡某3找到邵志远，邵志远谎称可以办理办一个需要7.2万元，农历新年可办成，邓某2听信后先后将陈某1给付14.4万元交邵志远。后陈某1、邓某2多次催问办理情况，邵志远借故搪塞。邵志远至案发一直未给王某7、陈某3二人办理，合计骗得陈某114.4万元。24.2016年5月，被害人罗某1听胡某3说邵志远可以把农村养某改成职工养某，以玻璃厂职工的名义购买，只需缴纳8万元，在2017年2月份就可以拿社保工资，罗某1并将此信息告知了邻居高某。罗某1与高某夫妇通过胡某3与邵志远见面，邵志远表态能够办成，并分别收取罗某1、高某各8万元。后胡某3要求邵志远从中该16万元扣4万元放在她手里作为保证金，办成了她再给邵志远。至案发邵志远一直未给罗某1、高某二人办理，骗得罗某18万元、高某8万元。25.2016年5月，被害人姚某2通过胡某3的介绍找到邵志远购买社保，并给付邵志远8万元。邵志远逃匿后，胡某3从原扣留邵志远的4万元中拿3万元交胡芝兰给姚某2。至案发邵志远一直未予办理，骗得姚某25万元。26.2014年5月，被害人王某2听邓某2说她认识的胡某3认得一个叫邵志远的人，可以帮忙办理社保。于是王某2决定给其岳母钟玉兰办理。通过胡某3找到邵志远后，邵志远表态说可以帮忙，王某2听信后给予邵志远7.2万元。尔后王某2多次催问，邵志远借故搪塞。2016年下半年，王某2要求邵志远退还交其办社保的钱，胡某3从原扣留邵志远的4万元中拿1万元给邵志远退还王某21万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得王某26.2万元。27.2014年7月，被害人王某3听邓某2说找胡某3帮忙可以购买社保，即由邓某2带领找到胡某3联系到邵志远，邵志远称当年年底可办好社保，王某3听信后给付邵志远7.2万元。尔后王某3见邵志远迟迟不能办好，即要求邵志远退还办社保的钱，2016年7月邵志远退还王某33万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得王某34.2万元。28.2014年7月，被害人邓某1听邓某2说找胡某3帮忙可以购买社保，一个指标7.2万元。后邓某2带着邓某1找到胡某3，胡某3联系邵志远，邓某1给付邵志远现金7.2万元。尔后邓某1见邵志远迟迟不能办好，即要求邵志远退还其办社保的钱，2016年10月邵志远退还给邓某15万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得邓某12.2万元。29.2016年6月，被害人刘某2和汪桥镇居民唐某在汪桥镇吃酒席时与邵志远同桌，期间说起职工养某一事，邵志远谎称可以帮刘某2的哥哥刘爱国把农保转成职工养某，只需5万元，唐某听闻后也要邵志远帮忙办理社保。尔后，刘某2分二次给付邵志远5万元，唐某分二次给付邵志远7.5万元。同年8月，唐某听说邵志远可能在行骗，遂多次找邵志远退钱，邵志远退还唐某4万元。至案发一直未为该二人办理社保，骗得刘某25万元、骗得唐某3.5万元。30.2014年10月，被害人廖某2听说井某1找人能够帮忙买社保，于是找井某1帮忙办理社保，并通过银行给井某1转账6.5万元，井某1将该6.5万元交邵志远。至案发邵志远一直未予办理，骗得廖某26.5万元。31.2014年10月，容城镇人黄某1通过井某1找邵志远办理社保，邵志远答应帮忙，黄某1按井某1提供的邵志远的银行账号，通过银行给邵志远汇款3万元。至案发邵志远一直未予办理，骗得黄某13万元。32.2016年5月，被害人陈某2到社保机构为其妹妹夏某3办社会养某时碰到邵志远，邵志远称陈某2不用找别人，其可以帮忙办好。过两个星期左右，邵志远主动给陈某2打电话称现在可以办了，陈某2听信后给付邵志远7万元，邵志远称大概十五天可以办好。因邵志远许诺的时间没有办好，陈某2发脾气后，邵志远退还陈某27万元，并称他会自己出钱继续为夏某3办理社保手续，办好后再将前给他。同年7月19日，邵志远到陈某2家称夏某3社保手续已办好，现在交钱过三天就可以拿社保卡，陈某2听信后给付邵志远6万元，邵志远向陈某2出具一张借条，陈某2问邵志远为什么不写收条而写借条时，邵志远称写错了，没有问题。尔后陈某2追问办理进程，邵志远一直借故搪塞，后邵志远称先退还陈某22万元，社保他继续办。至案发邵志远一直未予办理，骗得陈某24万元。其在罪行暴露之际，遂即潜逃边境。另查明，被告人邵志远骗取众多被害人大额钱财，不能兑现为被害人办理社会养某，搪塞拖延被害人难以为继，其罪行逐渐显露之际，被告人邵志远在未到退休年龄的情况下，自行申请并办理好提前退休手续后，即于2017年2月潜逃至云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县。被告人邵志远自称诈骗所得钱款均用于其日常大额购买彩票、打牌开支。上述事实有经庭审质证确认的被害人肖某、万某2、胡某1、李某1、王某1、张某1、邹某、冯某1、万某1、王某4、王某5、杨某1、代某、张某2、刘某1、万某3、廖某1、李某4、刘某3、金某、杨某3、李某2、夏某1、宋某、孙某1、王某2、吴某、李某3、赵某1、郑某、余某、陈某1、罗某1、高某、姚某2、王某6、邓某1、刘某2、唐某、廖某2、黄某1、陈某2的陈述；抓获经过、羁押证明、被告人邵志远出具的收条、银行汇款转账记录、监利县科学技术和经济信息化局出具的《情况说明》等书证；证人夏某5、井某1、程某、胡某2、邵某、赵某2、刘某4、邓某2、胡某3等人的证言；现场勘验笔录、辨认笔录；被告人邵志远的供述和辩解等证据证实，足以认定。公诉机关指控被告人邵志远的第13起诈骗事实。经查，2014年6月下旬，，住经信局宿舍的李某4听邵志远说没有企业职工档案但是可以做档案进社保李某4听信后，介绍朋友平某、周某、张某3、张某4、杨某4、叶某、夏某2、黄某2八人找邵志远办理社会养某，共给付邵志远合计604000元。到2015年下半年，李某4鉴于邵志远迟迟不能办好，即要求邵志远退还办社会养某的钱，并称如不退还，就到巡视组控告邵志远。邵志远遂分几次合计退还了李某4570400元，还余3万元未退还。2016年9月，由李某4担保，邵志远向杨某7借款3万元，用以退还给李某4。邵志远借款后，向杨某7支付了四个月的利息，后再未向杨某7支付借款本息。邵志远、李某4和杨某7之间的借贷、担保行为属民事行为。在被告人邵志远已退还李某4等八人全部款项的情况下，就被告人邵志远不能偿还向杨某7所借的3万元，导致李某4需承担还款保证责任的事实，不应认定为被告人邵志远诈骗，公诉机关就此指控被告人邵志远的第13起诈骗犯罪事实不成立，本院不予认定。本院认为，被告人邵志远以非法占有为目的，采取虚构事实，掩瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人邵志远辩称，其是为他人帮忙办社保、不是诈骗的辩解，经查，被告人邵志远利用其公职身份和曾经为他人成功办理过社保经历，以可为他人建档案办社保、有社保指标为幌子，骗取被害人钱财，在被害人催问办理情况或要求退还给付的钱款时，即以各种借口搪塞拖延，其自供诈骗所得钱款用于其大额购买彩票和打牌挥霍，其在罪行暴露之际，遂即潜逃边境，其诈骗行为昭然若揭，非法占有他人钱财的主观故意明确，其行为符合诈骗罪的构成要件，其不是诈骗的辩解，本院不予采信。关于被告人邵志远辩称只收取被害人冯某18千元的辩解，经查，公诉机关指控被告人邵志远骗取被害人冯某11万元的证据，仅有被害人冯某1的陈述，无其它证据佐证，公诉机关指控被告人邵志远诈骗被害人冯某11万的事实，证据不充分，依有利于被告的原则，该起诈骗犯罪金额应按被告人邵志远自认金额认定为8千元，被告人邵志远及其辩护人关于该点的辩解和辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出起诉指控被告人邵志远诈骗李某4的3万元，不应计入犯罪金额的意见，因公诉机关指控的该起犯罪事实不成立，辩护人的该点辩护意见，本院予以采纳。关于被告人邵志远辩称，其原多退给金某3万元的辩解，经查，被告人邵志远退还第一次收取金某的8万元时，另给付的3万元是被告人邵志远补偿给金某的利息，其该辩解与本院查证事实不符，其该点辩解，本院不予采信。关于被告人邵志远辩解刘某4的2.16万元是借款，经查，被告人邵志远收取刘某4该2.16万元，系其以为郑某的社保办和要买烟抽为名而收取，其有意向刘某4出具一张借条，目的在于为日后逃避追究而寻求借口，其该点辩解，本院不予采信。关于被告人邵志远辩称胡某3扣留的4万和支付给胡某3等人的中介费用，应从指控的犯罪金额予扣减的辩解意见，经查，案外人胡某3扣留的4万元，退还给被害人王某21万元、姚某23万元，公诉机关在认定被告人邵志远诈骗王某2和姚某2的犯罪金额时，已对上述退还被害人的金额作了相应扣减，胡某3扣留的4万元，不应在公诉机关指控被告人邵志远累计诈骗金额中再予扣减；被告人邵志远中骗得被害人钱款后，其所述支付胡某5等人的中介费，不应扣减其诈骗犯罪金额。关于辩护人认为被告人将被害人办理社保的材料已交社保局的，应扣减对应犯罪金额的辩护意见，经查，无证据证明被告人邵志远真实为本案被害人办理了社会养某和将被害人交付的款项已缴付社保机构，辩护人的该点辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人邵志远多次实施诈骗，应予从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵志远犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金十万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2024年3月4日止。罚金在本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人邵志远在本判决生效之日起十日内，退赔被害人肖某66000元、万某242000元、姚某169000元、胡某169000元、李某166000元、王某165000元、张某170000元、邹某70000元、冯某18000元、万某175000元、王某475000元、王某515000元、杨某160000元、代某65000元、张某272000元、刘某111000元、万某370000元、廖某148500元、李某430000元、刘某360000元、金某90000元、杨某380000元、李某270000元、夏某140000元、宋某25000元、孙某183500元、王某262000元、吴某83000元、李某338000元、赵某183500元、郑某81600元、余某83000元、陈某114400元、罗某180000元、高某80000元、姚某250000元、王某642000元、邓某122000元、刘某250000元、唐某35000元、廖某265000元、黄某130000元、陈某240000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  朱斌人民陪审员  覃瑾人民陪审员  刘尚二〇二〇年八月五日书 记 员  杨燕、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、