广东省东莞市第一人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤1971刑初256号 公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。 被告人曹江宏，男，1989年2月3日出生，身份证号码：142************031，汉族，山西省芮城县人，文化程度初中，无业，户籍所在地为山西省芮城县********焦组。曾因犯敲诈勒索罪、盗窃罪于2009年9月3日被山西省运城市盐湖区人民法院判处有期徒刑三年。因涉嫌诈骗罪于2019年8月12日被羁押并刑事拘留，2019年9月19日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。 东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2019]5902号起诉书指控被告人曹江宏犯合同诈骗罪、职务侵占罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭于2020年1月17日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员魏叶珍出庭支持公诉，被告人曹江宏到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情等不可抗拒的原因，本院于2020年2月1日将本案中止审理，后于2020年8月10日恢复审理。现已审理终结。 经审理查明，一、合同诈骗犯罪事实 被告人曹江宏是广东省东莞市******被害单位东莞市**汽车信息咨询服务有限公司（以下简称**公司）总经理，公司业务主要是代办汽车贷款。2018年11月27日，曹江宏在本东莞市**********与被害人陈**签订一份新车销售合同，陈**向东莞市**汽车贸易有限公司购买一辆奔驰2019款A200L运动版汽车，销售总价是284170元，陈**支付首付76970元，剩余的207200元通过贷款方式支付，曹江宏在合同上盖了“东莞市**汽车贸易公司”的假公章。陈**通过银行转账76970元到曹江宏的银行账户上。2019年1月9日，曹江宏谎称银行贷款少贷15000元，需要陈**再交15000元，陈**通过手机银行转账给曹江宏15000元。曹江宏收到款项后没有帮助被害人陈**成功办理贷款，反而将上述款项共计91970元用于个人还贷，亦没有退还被害人上述款项。 经鉴定，合同上的东莞市**汽车贸易公司印章为伪造印章。 以上事实，被告人曹江宏在开庭过程中无异议，且有经过当庭质证的现场勘验、检查笔录，人员信息，营业执照、工商登记资料，微信聊天记录，银行账户，合同、收据，电子交易凭证，社保缴费单、工资单，公章印，刑事判决书，鉴定书，证人胡慧宏、陈祚焕、陈明友、刘文娟的证言及辨认笔录，被害人陈**的陈述及辨认笔录，被告人曹江宏的供述和辩解及辨认笔录、指认作案现场，指认涉案的微信记录等证据证实，足以认定。 二、职务侵占犯罪事实 2019年1月29日，被告人曹江宏得知被害单位**公司的客户张鑫云在汕头市**汽车贸易有限公司（以下简称**公司）买车申请贷款，贷款已经到了**公司账户，遂起意侵占该笔贷款。曹江宏找到员工余伟振，让余伟振提供了其朋友邱秋彩的账户，然后冒用**公司法人杨**的名义伪造了一份《特约支付确认函》和一份证明，称邱秋彩是杨**的妻子，**公司将邱秋彩的账户指定为接受张鑫云贷款的账户。曹江宏将《特约支付确认函》和证明交给**公司，将贷款的80000元转入到邱秋彩的银行账户，邱秋彩收到钱后将钱转给余伟振，余伟振将其中60000元转到曹江宏账户上，剩余的20000元转到**公司的账户。被告人曹江宏收到上述6万元款项后用于个人还贷。后**公司的股东陈祚焕暂扣了曹江宏2019年1月的工资和提成，共计23133元。 2019年8月12日，曹江宏主动向公安机关投案自首。 以上事实，被告人曹江宏在开庭过程中无异议，且有经过当庭质证的现场勘验、检查笔录，到案经过，人员信息，特约支付确认函，微信聊天记录，合同，证人胡慧宏、陈祚焕、陈明友、刘文娟、余伟振、邱秋彩、张楚雄的证言及辨认笔录，被害单位员工陈**的陈述及辨认笔录，被告人曹江宏的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人曹江宏无视国法，以非法占有为目的，冒用其他单位名义签订合同，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人曹江宏又利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪；上述犯罪行为应予以数罪并罚。公诉机关提请以合同诈骗罪、职务侵占罪对被告人曹江宏定罪处罚，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。在职务侵占罪中，被告人曹江宏案发后自动投案，归案后如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚；在合同诈骗罪中，被告人当庭自愿认罪，可以酌情对其从轻处罚。 公诉机关向本院提出对被告人曹江宏适用判处一年至二年有期徒刑幅度内量刑的建议，符合法律的规定，本院予以采纳。 被告人的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（一）项、第二百七十一条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人曹江宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑六个月；总和刑期有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2020年12月11日止）。 二、责令被告人曹江宏在本判决发生法律效力之日起十日内退赔被害人陈**人民币91970元，退赔被害单位东莞市**汽车信息咨询服务有限公司人民币36867元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 李 沛 雄 人民陪审员 袁 志 安 人民陪审员 欧阳巧珍 二〇二〇年八月十日 书 记 员 陈 莹 莹 书 记 员 吴 家 欢 （附页） 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。