河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0105刑初645号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人易海鹏，男，1987年10月10日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化程度，户籍地福建省厦门市思明区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年6月14日至2018年6月23日被临时羁押于厦门市第一看守所，于2018年6月24日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。辩护人王首旺，江苏姑苏律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检公诉刑诉〔2018〕1017号起诉书指控被告人易海鹏犯开设赌场罪，于2018年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。于2019年4月15日作出（2018）豫0105刑初1249号刑事判决，被告人易海鹏不服提出上诉。河南省郑州市中级人民法院于2019年6月6日作出（2019）豫01刑终665号刑事裁定，撤销本院2019年4月15日作出（2018）豫0105刑初1249号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员周勇出庭支持公诉，被告人易海鹏及其辩护人王首旺到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2015年4月以来，被告人易海鹏指使郭某（已判刑）通过代理注册郑州双贸盈软件科技有限公司，伙同阿达，阿鹏等人（以上二人尚未到案），招募杨盼（尚未到案）为人事主管，以营利为目的，组织犯罪集团，代理新葡京软件赌博网站，拉参赌人员到该网站充值后进行赌博。2016年4月，被告人易海鹏让郭某管理郑州双贸盈软件科技公司，通过招募员工，给员工指定网址和代理线，在组长的带领下，组员通过天下游软件、微信、陌陌聊天软件，虚构地址，诱骗参赌人员到新葡京网站进行投注赌博，员工依业绩可获得相应的提成。被告人易海鹏将算好的报酬款转账至郭某62×××34工商银行账户（被抓时卡内余额173259.51元），由郭某通过转款或发现金的形式给公司员工发报酬，业绩好的员工升为组长，组长对新组员进行培训，对组员业务进行指导，并对组员的业绩进行提成。2017年3月，郭某让李某（已判刑）为实习主管，由李某管理双贸盈软件科技公司，郭某进入幕后进行管理。截止2017年4月，参赌人员在该网站充值赌资6916139元进行赌博。被告人易海鹏辩称其没有指使郭某注册公司，没有管理过公司，没有开设赌场。其辩护人的意见为本案证据不足，被告人易海鹏无罪。经审理查明：2015年4月以来，被告人易海鹏通过郭某（已判刑）在郑州市金水区农业路政七街省会中心B座2202室注册成立郑州双贸盈软件科技有限公司，代理新葡京软件赌博网站。后易海鹏让郭某负责管理该公司，李某（已判刑）为主管，通过招募员工，给员工指定网址和代理线，在组长的带领下，组员通过天下游软件、微信、陌陌聊天软件，虚构地址，诱骗参赌人员到新葡京网站进行投注赌博，员工依业绩可获得相应的提成。截止2017年4月，参赌人员在该网站充值赌资6916139元进行赌博。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.郭某的供述：2015年初，其通过朋友认识了福建人易海鹏，易海鹏出资让其在写字楼找个房子，后来其就在郑州市金水区农业路省汇中心租了B座22楼2202室，易海鹏让其帮他购置了办公家具。易海鹏交给其一个任某的身份证，其通过黄牛办理了郑州双贸盈软件科技有限公司的工商登记。后易海鹏和“阿达”、“阿鹏”陆续开始招聘员工进行培训开展业务，其通过培训知道他们做的是赌博网站业务，代理的是新葡京赌博网站。易海鹏让其负责给员工发公司，他把钱打到其工商银行卡上，其把钱给员工发工资。到2016年4月份左右，易海鹏他们几个就不经常去公司了，易海鹏让其暂时管理公司。当时李某、徐某、张某等人都陆续到公司上班了。公司给员工配备手机，通过手机软件冒充美女聊天拉客户到该网站上充值后进行赌博。每名员工有一个代理号（shuangying加两个数字），对应不同的网址（数字加PJ.com），通过聊天发送给客户，登陆后都是同一个新葡京网站，以此确定业务员的业绩。公司员工的工资由前台进行核算，其把工资总数额告诉易海鹏，易海鹏就会把钱直接打到其工商银行卡上。其个人工资为基本工资加公司总利润百分之一的提成。后到2017年3月，其让李某为主管负责公司，公司下面分四个小组，一组组长为张某、二组组长为赵某、三组组长为侯某、四组组长为徐某，两个前台为杨某某和刘金。2.李某的供述：其于2016年4月到双贸盈公司上班，2016年11月当的组长，在公司双贸盈软件科技有限公司内担任主管职务，该公司利用微信、陌陌等工具拉客户到其代理经营的赌博网站内参与赌博，并从中抽取提成；双贸盈软件科技有限公司的老板叫海总，他很少去公司，总经理叫郭某，营业执照上的法人是任某；从2017年3月开始郭某让其负责，组长分别是张某、赵某、侯某、徐某，组长对新来的员工进行培训，业务员让客户相信自己在新葡京网站赌博，就上网站进行充值赌博，客户以后充值额和输赢情况只有老板可以看到；新葡京网站是个赌博网，客户可用手机微信、支付宝、银行卡充值后可兑换相应的筹码，赢的钱到客户相应的账户上。3.张某的供述：其于2016年3月25日到双贸盈公司上班，公司老板其只知道他叫阿海，具体的名字不知道，男，30岁左右，福建人，平时也不经常去公司。公司经理叫李某，负责公司的日常管理，公司共分四个组，由组长和组员，其是一组的组长。公司用于搞网络赌博的平台叫“新葡京”。这个平台其一到公司就开始做的。里面都有百家乐、骰子、斗牛、斗地主、赌球、六合彩、龙虎斗等赌博项目。具体玩啥都是客户自己选择的。客户充的钱都是充到平台上了，他们玩的有赢有输的，这个信息都是老板才能看到。4.侯某的供述：其于2016年5月份双贸盈公司上班，公司老板其只知道他叫“阿海”，是福建人，不经常到公司，男，30岁左右，身高大约有1米8左右。老板不在的时候郭某负责公司所有事务，每个月15号老板就会把我们公司的工资交给郭某，然后在由郭某给其发工资，公司主管叫李某，负责公司的日常管理，公司共分四个组，主要是通过微信和陌陌拉客户到公司这个“澳门新葡京”网络赌博的平台赌博。这个平台有体育类、百家乐、骰子、斗牛、斗地主、赌球、六合彩、龙虎斗、电子游戏等赌博项目。5.杨某某的供述：其于2016年12月27日到郑州双贸盈公司工作，负责前台和招聘，公司老板姓海，大家都叫他海总，男，30岁左右，福建人，平时也不经常去公司。公司经理叫郭某，主管是李某，平时负责公司的日常管理。公司代理平台名字叫“新葡京”，里面有斗地主、捕鱼还有关于体育方面的一些赌博项目，具体的我没有登录过，这些是我通过招聘章程和公司员工聊天的时候得知的。公司的客户来源都是通过微信和陌陌加上的。6.辨认笔录证明：郭某、李某对通过辨认证实易海鹏就是郑州双贸盈网络科技公司老板“海总”。7.赌博网站截图及郑州市公安局丰产路分局情况说明均证实：新葡京网站是具有赌博性质的网站及郑州双贸盈软件科技有限公司代理的赌博网站赌博情况。8.统计表和员工代理线表均证实：截止2017年4月30日，累计充值赌资6916139元。有李某的供述予以佐证。9.受、到案经过、羁押情况证明等证实：被告人易海鹏于2018年6月13日被抓获到案，并于2018年6月14日至2018年6月23日被羁押于厦门市第一看守所。10.户籍证明等证实：被告人易海鹏的身份情况，无违法犯罪前科。11.被告人易海鹏的供述：2015年左右其当时在厦门认识了郭某，2016年底的时候，她说她在郑州开了一家公司，其去过她在郑州的公司，她平时称呼其阿海或者易总，这些称呼都有过。其在厦门有自己的公司，其和郭某的之间没有经济往来。本院认为：被告人易海鹏利用互联网组织赌博活动，开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人易海鹏犯开设赌场罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人易海鹏及其辩护人辩称易海鹏无罪的意见，经查，根据在案郭某、李某、侯某、张某、杨某某等人的供述，郭某、李某的辨认笔录，银行交易明细、赌资金额统计表、代理线表、刑事判决书等证据，均证实被告人易海鹏系郑州双贸盈软件科技有限公司的老板，代理新葡京软件赌博网站，诱骗参赌人员到该网站充值后进行赌博。被告人易海鹏的行为符合开设赌场的构成要件。故对被告人易海鹏及其辩护人的辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定：“开设赌场的。情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。”被告人易海鹏在与郭某等人的共同犯罪中，系主犯，对其依法应在上述量刑幅度内量刑。根据被告人易海鹏犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下：被告人易海鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月14日起至2024年6月13日止。罚金于判决生效之日起五日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  刘玉兰人民陪审员  李秀珍二〇二〇年八月二十八日书 记 员  刘艳清