河南省孟津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0322刑初48号公诉机关孟津县人民检察院。被告人周永奎，男，1990年4月19日出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地河南省鲁山县，租住于河南省新安县。因吸食毒品，2015年11月12日被洛阳市公安局车站分局行政拘留15日；因犯盗窃罪，2017年8月22日被洛阳市工区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元，2017年9月6日刑满释放。因涉嫌诈骗犯罪，2019年5月21日被孟津县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，经孟津县人民检察院批准于2019年6月19日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人杨彩红，河南津翔律师事务所律师。被告人杨旭亮，男，1993年10月25日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住河南省孟津县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年6月13日被孟津县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，经孟津县人民检察院批准于2019年7月19日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人李北法，河南兴豫律师事务所律师。被告人高帅，男，1996年7月7日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及现住河南省新安县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年6月14日被苏州市吴江区公安局抓获，临时羁押于苏州市吴江区看守所；2019年6月24日被孟津县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，经孟津县人民检察院批准于2019年7月19日被孟津县公安局执行逮捕。辩护人高振洋，河南申慎律师事务所律师。辩护人史亮，河南申慎律师事务所律师。被告人师朋飞，男，1994年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住河南省新安县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年6月14日被孟津县公安局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，经孟津县人民检察院批准于2019年7月19日被孟津县公安局执行逮捕；2020年6月13日经本院决定被取保候审。辩护人郭延生，河南慕容律师事务所律师。孟津县人民检察院以孟检诉刑诉[2020]2号起诉书指控被告人周永奎、杨旭亮、高帅、师朋飞犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。孟津县人民检察院指派检察员杨金轮出庭支持公诉，被告人周永奎、杨旭亮、高帅、师朋飞及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。孟津县人民检察院指控：2017年10月，被告人周永奎、杨旭亮、高帅、师朋飞在洛阳王城大道白金都会的宾馆里商定将他人车骗出抵押弄点钱花。被告人周永奎以借车为由将被害人杨某的豫Ｃ×××**白色现代朗动小轿车骗走。后被告人杨旭亮和周永奎联系抵押公司，被告人周永奎谈抵押事宜，被告人高帅伪造被害人杨某欠款借条，并提供收款银行卡等和签订车辆抵押合同书。被告人周永奎、杨旭亮、高帅、师朋飞四人将该车抵押三万元，所得赃款除付中介介绍费外供四人挥霍和私分。经价格认定豫Ｃ×××**白色现代朗动小轿车价值5.8万元。各被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关认为，被告人周永奎、杨旭亮、高帅、师朋飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周永奎、杨旭亮、高帅、师朋飞结伙作案，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，系共同犯罪。被告人周永奎、杨旭亮在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款，系主犯。被告人高帅、师朋飞在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻处罚。各被告人到案后，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；认罪认罚，依法可以从宽处理。综合以上情节，建议判处被告人周永奎有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币一万五千元至二万元；建议判处被告人杨旭亮有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币一万五千元至二万元；建议判处被告人高帅有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金人民币五千元至八千元；建议判处被告人师朋飞有期徒刑十个月至一年零六个月，并处罚金人民币三千元至五千元。提起公诉，请依法判处。被告人周永奎对基本犯罪事实及罪名定性均不持异议，表示认罪悔罪。被告人周永奎的辩护人的辩护意见是，被告人周永奎认罪态度好，归案后对自己的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚，符合从轻处罚的条件，请法庭综合考虑对被告人周永奎从轻处罚。被告人杨旭亮对基本犯罪事实及罪名定性均不持异议，表示认罪悔罪。被告人杨旭亮的辩护人的辩护意见是，通过审阅案件的卷宗材料被告人杨旭亮在本案中应以从犯对待；构成投案自首；家属赔偿了被害人的部分损失并取得了谅解；没有犯罪前科。综上，请法庭对被告人杨旭亮从轻或减轻处罚。被告人高帅对基本犯罪事实及罪名定性均不持异议，表示认罪悔罪。被告人高帅的辩护人的辩护意见是，对价格认定结论书中有关公里数的鉴定不认可；收押方史某存在违规违法现象是造成被害人损失的重要原因；被告人高帅系从犯，且是初犯、偶犯、无前科；具有坦白情节，认罪认罚；家属积极赔偿了被害人的部分损失并取得谅解。综上，请法庭对被告人高帅从轻处罚。被告人师朋飞对基本犯罪事实及罪名定性均不持异议，表示认罪悔罪。被告人师朋飞的辩护人的辩护意见是，对基本犯罪事实及罪名定性不持异议。但被告人师朋飞被抓获前在宜阳县打工，并非案后外逃；接受的1600元钱不应认定为赃款，这是周永奎还的借款和偿还的四人生活开销；到案后具有坦白情节；无前科，系从犯；家属积极赔偿了被害人的部分损失并取得谅解；认罪认罚。综上，请法庭对被告人师朋飞从轻处罚。经审理查明：2017年10月，被告人周永奎、杨旭亮、高帅、师朋飞在洛阳市区白金都会宾馆里商定将他人的车辆骗出抵押弄点钱花。被告人周永奎以借车为由将被害人杨某的豫Ｃ×××**白色现代朗动小轿车骗走。后被告人杨旭亮、周永奎联系抵押公司，被告人周永奎谈车辆抵押事宜，被告人高帅伪造被害人杨某欠其款项的欠条，提供收款银行卡、身份证及签订车辆抵押合同书等，最终四被告人将该车辆抵押三万元，所得赃款除付中介介绍费外供四人挥霍和私分。经认定，涉案的豫Ｃ×××**白色现代朗动小轿车案发时的市场价格为58000元。另查明，在本院审理期间，被告人杨旭亮、高帅、师朋飞家属分别赔偿被害人杨某损失15000元、14500元和4000元，均获得了对方的谅解。根据以上事实，庭审中，公诉机关对被告人杨旭亮、高帅调整了量刑建议，建议判处被告人杨旭亮有期徒刑二年至三年，杨旭亮、高帅可以适用缓刑。上述事实，有经庭审举证、质证且能够相互印证的下列证据证明：被害人杨某的陈述及报案材料。杨某系涉案车辆豫Ｃ×××**的车主。证明2017年10月7日上午9点左右，其在孟津县麻屯镇街上的汽车销售公司上班，被告人周永奎找到其，说其表哥王海龙托周永奎来借车，用于去县城医院看望父母，中午就回来。考虑到表哥情况紧急，且表哥的家离其销售店不远，就将车钥匙给了周永奎，随即周永奎开走了自己停放在店门口的车。中午时，其联系周永奎，周永奎称在孟津县城有事耽误了，下午五点才能回来；下午五点时，联系周永奎，回复是再有20分钟就到店门口；半小时后，再次联系周永奎，电话提示已关机。自己赶紧给表哥联系，表哥说根本不知道这事，其才知上当受骗了。多次去周永奎在麻屯镇宏发小区的家中寻找，但一直没见人，也一直联系不上。自己和被告人周永奎认识七八年了，但交情不深，自己不欠周永奎钱款；周永奎和表哥王海龙是朋友关系。涉案的车辆是2015年12月份花了102000元全款购买的，连带购置税共计花了110000元左右。2017年11月6日晚，一个自称是汽车抵押担保公司的人与其联系，说豫Ｃ×××**号车辆被高帅等四人开过来抵押了一个月，抵押30000元，利息5000元，因高帅自称是车主表弟，还拿了一张车主欠高帅35000元的欠条，欠条上有其签名和手印，他就给高帅放款了。现在一个月时间到了该还款了，联系不上高帅了，就根据车牌号查询联系上了自己，其让担保公司的人看手机中周永奎的照片，该人称当时周永奎也在场。被告人周永奎的供述与辩解。证明大约2017年9月份的一天下午，在洛阳王城大道白金都会宾馆里，其和杨旭亮、高帅、师朋飞四人商量找点事弄点钱花。杨旭亮说他认识有可以抵押车的公司的人，不用车主本人到场，啥手续都不需要就可以把车抵押了。四人合计看谁认识有车的人，就把他的车骗出来，弄到杨旭亮认识的抵押车的公司那里换点钱花。自己就想到了被害人杨某。当时，其给杨某打电话，说第二天想用他的车，杨某答应了。第二天早上，自己打车到了杨某上班的地方，找到杨某，拿了钥匙后直接开车去白金都会宾馆接住了杨旭亮、高帅和师朋飞。杨旭亮联系了抵押车公司的人，他们一块到洛阳新区的河南科技大学附近把车抵押了20000元。当时，抵押公司的人要求提供身份证、银行卡、行车证和借条，他们就提供了高帅的身份证和银行卡，杨某车上的行车证，以及高帅当场写的欠条。最后抵押款到了高帅提供的银行卡上，他们四人到郑州挥霍和平分了，每人大概分了两三千元。被告人杨旭亮的供述与辩解。杨旭亮，绰号“毛衣”。证明2017年10月份，其和周永奎，还有两个新安县人，其中一个叫帅帅，另一个不知道叫啥，四人租住在洛阳的白金宾馆里。一天下午，四人商量找个车抵押了换钱花。周永奎说他认识一个有车的人，家是孟津的姓杨，就和那个人联系想借车用一下，车主同意了。第二天早上，周永奎就去孟津开车了。开住车后，周永奎和其三人联系，后四人一块去了河南科技大学附近把车抵押了。自己之前干过办理贷款的工作，认识一个抵押车的人，通过他得到了收车人的电话，周永奎和收车人联系的。抵押车需要的手续是周永奎和帅帅整的，当时自己站的位置远，不清楚他们是怎么谈的，大概抵押了两三万元，最后打到了帅帅提供的银行卡上。收款后，四人在郑州挥霍了几天，周永奎给他们三人每人分了一千元，但自己的这一千元是周永奎还自己的借款。被告人高帅的供述与辩解。证明2017年的一天，其和周永奎、“毛衣”、师朋飞一块租住于洛阳的白金都会宾馆。住了两天没钱了，师朋飞用自己的身份证办理了4000元的网贷用于四人共同花销。过了几天又没钱了，周永奎让其用自己的身份证办张银行卡，说办张卡，弄点钱。自己就在宾馆附近的农业银行办理了一张农行卡。当天晚上，周永奎说他有事回麻屯一趟，第二天他开着一辆白色的北京现代朗动轿车回来了，说是车主欠他的钱，把车卖了抵账。然后，周永奎和“毛衣”找了一个小额贷款公司。在洛阳新区的一条路边见到了贷款公司的人，价钱是周永奎和他谈的，最后谈妥是30000元；他提出需要身份证、欠条等手续，身份证是用自己的，因为只有自己和师朋飞有身份证，但师朋飞的刚办理了网贷，所以只能用自己的；欠条是周永奎让自己写的，内容是姓杨的车主欠其20000元，自己在抵押合同上签字，按了手印。后贷款公司给其提供的银行卡上转了30000元，收到钱后，四人在郑州挥霍了一些，周永奎给他们三人每人分了1000元。被告人师朋飞的供述与辩解。2017年9、10月的一天，其和高帅、周永奎、周永奎的伙计杨旭亮（绰号“毛衣”）四人在洛阳的白金都会宾馆开了一个房间。大概一周，四人的钱都花光了，其就通过网贷贷了4000元用于四人花销，当时说这个钱算是他们三人一人借自己1000元。周永奎说有人欠他钱，想把这个人的车开过来，等他还钱了再把车给他。第二天，周永奎就把那个人的车开回来了，并且拉着他们三个人一起到了洛阳新区把车抵押了。自己是在去新区河南科技大学的路上，听到周永奎和杨旭亮说话才知道要把这个车卖掉。当时是周永奎或杨旭亮联系的收车公司的人，收车的人还要求提供一些手续，高帅写了一张条子，不知道是啥内容。收车人和周永奎、杨旭亮谈的价钱，最后大概抵押了两三万元，钱转到了高帅的银行卡上，其四人拿着这钱到郑州挥霍了，第二天，自己和高帅就回来了。周永奎给自己了1600元，其中1000元是周永奎还在白金宾馆里开销的钱，另600元是周永奎还之前欠的钱。证人王某1的证言。王某1，又名王海龙。证明2017年10月7日下午五六点，杨某到其家中找到自己，说周永奎早上把他的北京现代汽车借走了，到现在还没归还，也联系不上，让其给周永奎联系，自己就用手机拨打了周永奎的手机号，但提示已关机。过了两天，杨某对自己说，周永奎去借车的时候，是以自己的名义去借的，但根本就没这回事。自己和周永奎、杨某都是朋友关系，与他二人无经济纠纷，据自己所知他二人之间也无经济纠纷。证人王某2的证言。王某2和杨某系朋友关系。证明2017年11月8日上午，其和杨某等一块到洛阳找担保公司的人。担保公司的人说，杨某的现代朗动轿车在他们担保公司押着，抵押了30000元，利息5000元，是一名叫高帅的人抵押的车，当时说是车主欠高帅35000元，提供有车主的欠条，但是担保公司的人没有让他们看手续。据自己所知，杨某和周永奎之间没有经济纠纷，周永奎是假借杨某表哥王海龙的名义，以王海龙母亲到县城住院用车为由从杨某手中骗走车的。证人史某的证言。证明2017年10月7日15时许，通过中间人和自己联系得知有个车主急需用钱需要在自己这里办理抵押，其让他们带着车的资料和需要抵押的车来洛阳市新区洛宜路与龙翔商业街交叉口附近见面。大约17时，自己见到了想抵押车的人，一共四个人，其中需要抵押车的人叫高帅，一个叫周永奎，另外两个不认识。他们要抵押的车是一辆白色的现代朗动牌轿车，车牌号是豫Ｃ×××**，车上有行车证，车主叫杨某，车辆大概跑了35000公里，车身完好。周永奎说车主欠他们钱，现在车主在外地，他们急需用钱，就想着把车抵押了换点钱，大概用十天，之后就来将车赎回。最终双方谈妥抵押30000元。当时周永奎给自己了一张欠条，内容大致是杨某欠高帅30000元，自己就给他们办理了车辆抵押的手续，跟自己签订抵押合同的人是高帅。办好手续，通过其建设银行的网银给高帅的农行卡上转了27450元，差价2550元是自己和中间介绍人的介绍费，后自己将车开走了。其把车停到了租的厂房里，一个月后，自己和中间人都联系不上高帅了，自己就按照当时的合同把车转押出去了。后来，自己也和车主联系过，交谈后看车主不想出钱就没再联系。抵押车的过程中，主要是周永奎和自己谈，高帅在旁帮衬。辨认笔录。被告人周永奎辨认出同案犯杨旭亮、高帅、师朋飞；被害人杨某辨认出被告人周永奎；收车人史某辨认当时找其办理涉案车辆抵押的人是周永奎、高帅。机动车查询情况截图、机动车销售统一发票、机动车注册登记信息表。证明涉案车辆豫Ｃ×××**的车主系杨某，购买价格为95500元。照片及收车人史某银行账户明细。证明高帅等人用涉案车辆办理抵押贷款时，被告人高帅出具了《车辆抵押合同》、收到借款30000元的收据及史某扣除手续费后实际转给了高帅27450元。价格认定结论书。经孟津县价格认证中心认定，涉案车辆2017年10月7日的市场价格为58000元。到案经过及证明、临时羁押证明、在逃人员登记/撤销表。证明案发后四被告人被网上追逃及到案的情况。其中，被告人杨旭亮于2019年6月13日主动到孟津县公安局麻屯派出所投案；2019年6月14日，被告人高帅被苏州市吴江区公安局抓获临时羁押在苏州市吴江区看守所，2019年6月24日被孟津县公安局带回。四被告人的户籍证明及现实表现证明、刑事判决书、刑满释放证明书。证明被告人周永奎、杨旭亮、高帅、师朋飞的自然人身份及前科情况。本院认为，被告人周永奎、杨旭亮、高帅、师朋飞以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人公私财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立。四被告人系共同犯罪，被告人周永奎、杨旭亮起主要作用，系主犯；被告人高帅、师朋飞起次要和辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人杨旭亮犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人周永奎、高帅和师朋飞到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人杨旭亮、高帅、师朋飞积极赔偿被害人的部分经济损失并取得了对方的谅解，可以酌情从轻处罚；四被告人均认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关建议判处被告人周永奎有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币一万五千元至二万元；建议判处被告人杨旭亮有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币一万五千元至二万元，可以适用缓刑；建议判处高帅有期徒刑一年零六个月至二年零六个月，并处罚金人民币五千元至八千元，可以适用缓刑；建议判处师朋飞有期徒刑十个月至一年零六个月，并处罚金人民币三千元至五千元的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人周永奎、杨旭亮、高帅、师朋飞犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条，第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论，判决如下：一、被告人周永奎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人周永奎的刑期自2019年5月21日至2022年11月20日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人杨旭亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；（被告人杨旭亮的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人高帅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；（被告人高帅的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人师朋飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人师朋飞的刑期自2019年6月14日至2020年6月13日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳完毕。）五、责令被告人周永奎、杨旭亮、高帅、师朋飞继续退赔被害人杨智源经济损失24500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于洛阳市中级人民法院，书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  郝田田人民陪审员  郭铁成人民陪审员  宋章元二〇二〇年八月十八日书 记 员  姚亚兵