河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终645号原公诉机关河南省唐河县人民检察院。上诉人（原审被告人）谢祖平，男，1985年4月20日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，农民，现住湖北省大悟县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）丁建文，男，1971年6月13日出生于湖北省孝昌县，汉族，初中文化，农民，现住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。上诉人（原审被告人）邱济权，男，1968年4月1日出生于湖北省孝昌县，汉族，高中文化，农民，现住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留，同年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。原审被告人蒋文杰，男，1989年6月8日出生于湖北省大悟县，汉族，小学文化，农民，现住湖北省大悟县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年2月26日被唐河县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪于2019年3月15日被唐河县公安局执行逮捕。原审被告人高银银，女，1993年5月29日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，农民，住湖北省大悟县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月5日被唐河县公安局取保候审，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪于2019年6月11日被唐河县人民检察院取保候审。唐河县人民法院审理唐河县人民检察院指控原审被告人谢祖平、丁建文、邱济权犯诈骗罪，原审被告人蒋文杰、高银银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇一九年十二月十八日作出（2020）？豫13**刑初556号刑事判决。宣判后，原审被告人丁建文、蒋文杰不服一审判决，提出上诉，本院于二〇二〇年五月二十七日作出（2020）豫13刑终46号刑事裁定书，裁定撤销原判、发回重审。唐河县人民法院另行组成合议庭，公开开庭审理了本案，于二〇二〇年七月二十三日作出（2020）豫1328刑初281号刑事判决。宣判后，原审被告人谢祖平、丁建文、邱济权均不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在审理过程中，上诉人邱济权自愿撤回上诉。现已审理终结。原判认定：2018年12月，被告人谢祖平通过他人与实施诈骗的上线人员取得联系，双方合谋通过QQ联系，由被告人谢祖平办理POS机，通过刷POS机转账并在ATM自动取款机上提取其他电信诈骗人员所诈骗的现金，由上线人员按被告人谢祖平提取或转账现金数额按比例支付被告人谢祖平报酬。后被告人谢祖平随即联系被告人蒋文杰让其办理POS机。2018年12月，被告人谢祖平通过被告人蒋文杰以其自己身份信息办理POS机一台，并绑定自己的银行卡(62×××33，户名谢祖平)，后将该POS机交给上线人员。2019年1月，被告人谢祖平按照上线要求再次找到被告人蒋文杰办理POS机，被告人蒋文杰为获取不当利益，在明知被告人谢祖平办理POS机用于违法犯罪使用的情况下，仍冒用黄凯(绑定银行卡62×××28，户名黄凯)、李密（绑定银行卡62×××97)、王文、朱超等人身份信息，先后办理多个银行卡和购买多个POS机，并开通手机银行，由被告人谢祖平将POS机交给上游人员用于将犯罪所得通过POS机刷卡转入POS机绑定的结算账户。被告人蒋文杰获利4000元。2019年1月，被告人邱济权通过QQ购买需要小额贷款人员的信息，后谎称自己是贷款公司业务员，与有需贷款的人员联系，以帮助贷款人员做银行流水为诱，骗取需贷款人员的个人身份信息及银行卡，诱使对方把款转账至其指定的银行卡账户上实施诈骗，并通过被告人谢祖平等人办理的POS机刷卡套现，被告人谢祖平将其取现的部分现金存入被告人邱济权的妻子杨爱华名下的银行卡。2018年12月至案发，上线诈骗人员先后以“帮助贷款需先做银行流水”、“帮助贷款需收取手续费”、“帮助贷款需收取保证金”等为诱，采取让需要贷款人员先给其转账、后转回给需要贷款人员的账户上，再诱使需要贷款人员把款转账至其指定的银行卡账户上等手段，诱使唐河县张店镇牛园村村民鲁某、辽宁省凌海市农电新村居民曹某、贵州省遵义市官井路居民徐某、江苏省苏州市吴中区居民任某等10余人向诈骗人员指定的银行卡汇入现金共计333645元。后诈骗人员将作案银行卡内资金通过被告人谢祖平等人提供的POS机刷卡转入POS机绑定的李密、黄凯等人银行账户，由被告人高银银驾车拉载被告人谢祖平到湖北省大悟县、随州市、广水市、孝昌县等地多家银行取款。被告人谢祖平扣除自己的佣金后，伙同被告人高银银驾车将余款交给被告人丁建文等人或按照上线要求通过银行ATM以无卡存现方式将部分赃款存入被告人邱济权的妻子杨爱华名下的银行卡。2018年11月，被告人丁建文按上线诈骗人员的指使，到指定地点与被告人谢祖平等人接头取款，后将取得赃款按照指定地点转交给上线，接款人员接款后每次支付被告人丁建文500元左右报酬。经核查，被告人谢祖平帮助诈骗团伙取款共计33.3645万元；被告人丁建文帮助诈骗团伙取款20万元左右；被告人邱济权参与或帮助诈骗团伙取款36700元；被告人蒋文杰明知他人实施犯罪而帮助为其提供POS机进行刷卡、支付结算，涉案数额为33.3645万元；被告人高银银明知是犯罪所得的赃款而帮助取款1万元。2019年2月25日晚，被告人谢祖平在大悟县金三角银行取款时被唐河县公安局刑警大队民警抓获，其当场供述正在等候同案人接取赃款，后在其带领下将被告人丁建文抓获。同日，唐河县公安局民警通过蹲守在大悟县长征路将被告人蒋文杰抓获。同年2月26日，唐河县公安局民警通过蹲守在湖北省孝感市泰阳小区附近将被告人邱济权抓获。2019年3月4日，被告人高银银主动到唐河县公安局刑警大队投案，并如实供述了自己的犯罪事实。2019年5月6日，被告人谢祖平、高银银通过公安机关退赔被害人鲁某经济损失8400元。上述事实，被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银在开庭审理过程中均无异议，且有证人谢祖国、谢祖进、杨爱华等人的证言，被害人鲁某、曹某、徐某、任某、陈某、李某1、张某、李某2等人的陈述，公安机关的到案经过说明及辨认笔录、微信聊天转账记录截图和银行交易明细表等证据予以证明，足以认定。依据上述事实及证据，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款，第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项之规定，判决：一、被告人谢祖平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元；二、被告人丁建文犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人蒋文杰犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；四、被告人邱济权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；五、被告人高银银犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月缓刑四个月，并处罚金三千元（罚金已缴纳）；六、追缴被告人谢祖平、丁建文、邱济权、蒋文杰、高银银的违法所得，由追缴单位上缴国库。上诉人（原审被告人）谢祖平上诉称：其没有参与诈骗行为，不构成诈骗罪，且有立功情节。原判认定上诉人2019年5月份仍参与诈骗有误。请求公正判决。上诉人（原审被告人）丁建文上诉称：原判认定其诈骗数额有误，且不属于诈骗行为，认罪悔罪，原判量刑偏重。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）谢祖平与上线诈骗人员约定后，帮助转移诈骗犯罪所得，进行套现、取现，数额巨大；上诉人（原审被告人）丁建文应当明知他人实施电信网络诈骗犯罪，积极参与取现，数额巨大；上诉人（原审被告人）邱济权虚构事实，非法获取公民个人信息，骗取公民财产，并通过谢祖平等人提供的POS机套现、取现，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。原审被告人高银银明知是电信诈骗犯罪所得，而予以协助转移赃款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人蒋文杰明知他人利用信息网络实施犯罪为他人提供POS机及银行卡用于支付结算帮助，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。关于上诉人谢祖平、丁建文的上诉理由，经查，在侦查阶段，谢祖平供称其与上线湖北孝昌的诈骗人员联系后，找到蒋文杰让帮其购买POS机和他人的银行卡、让高银银帮其取现、套现，并把套取的现金交给丁建文进行转移；丁建文供称“孝昌县是全国重点的电信诈骗地，花西乡又是孝昌县的重灾区，我知道的清楚”、“我帮老王取的钱是冒充办理贷款人员的那类电信诈骗来的钱，别人把骗来的钱通过银行取出来后，我把现金拿给老王，总共拿有二十多万元”。上述二人的供述相互印证，足以认定其积极参与诈骗的事实。原判将诈骗犯罪的时间截止到2019年5月份属于笔误，该时间系最后一名被害人的报案时间而非被告人的作案时间，予以纠正。其他辩护意见原判已经予以充分评判，不再赘述。原判在量刑时已考虑到各被告人的犯罪事实、性质和各种量刑情节，对其量刑并无不当。故其上诉理由均不予采纳。邱济权在二审期间自愿撤回上诉，符合法律规定，应予准许。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项以及《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款的规定，裁定如下：一、准许上诉人（原审被告人）邱济权撤回上诉。二、驳回上诉人（原审被告人）谢祖平、丁建文的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  张 贺审判员  刘 乐二〇二〇年八月二十七日法官助理宋梦楠书记员吴著