北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0105刑初991号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人王志刚，男，1975年2月18出生，汉族，公民身份号码×××，初中文化，农民，户籍所在地北京市昌平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人张云祥，北京弘昭律师事务所律师。辩护人徐世杰，北京市华泰律师事务所大连分所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2020〕933号起诉书指控被告人王志刚犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员齐亚梅出庭支持公诉，被告人王志刚及其辩护人张云祥、徐世杰，被害人郝某到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，被告人王志刚于2019年6月22日至7月10日间，在北京市朝阳区来广营等地，以可以帮助被害人郝某（男，47岁）购买建筑材料用于投资建材租赁生意为由，骗取郝某人民币439800元。被告人王志刚2019年10月29日被抓获归案。其家属已对被害人进行部分退赔。公诉机关向本院提供了被告人供述，证人证言，被害人陈述，辨认笔录等证据，指控被告人王志刚的行为构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定依法判处。被告人王志刚当庭称其只是收到郝某部分钱款，部分钱款是徐某1收走了；其曾经找郝某还钱，被郝某拒绝。其辩护人的辩护意见为：被告人系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，积极退赔被害人部分钱款且取得了被害人的谅解，请法庭从轻处罚。被害人当庭称：1、被告人从未主动退钱；2、被告人家属确实退赔了部分钱款，但其出具谅解书是迫于无奈，其并不想谅解被告人；3、希望法庭对被告人从重处罚。经审理查明，被告人王志刚与被害人郝某（男，47岁）2019年6月在网络上相识。2019年6月至7月间，王志刚夸大自己的能力，以可以帮助郝某通过做建筑材料生意赚钱为由，在北京市朝阳区来广营乡等地骗取郝某人民币439800元。王志刚后被抓获归案。另查明，王志刚已退赔317000元给郝某。上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据：1、被害人郝某陈述及辨认笔录、视频资料。（1）郝某2019年7月21日陈述，证明：2019年6月15日我通过“爱就大声说出来北京单身”QQ群添加一位自称是做建材租赁男子的微信，后经过了解得知他叫王志刚，对方说可以带我赚钱。我先得投资买一些建筑需要用的材料，然后他负责把我买的材料租赁给建筑工地等单位，赚租赁费用。2019年6月20日我和王志刚见面，6月22日通过对方微信提供过来的招商银行卡给其转账了36800元人民币，对方称会给我买1600根2米的架子管，还说以后带我一起买东西认识一些做建筑的人。后我在2019年6月25日又给对方的招商卡转了68000元人民币，当时他和我说是买了2000根2.4米长的碗口架立杆。后我问他我买了这些东西是不是给我开张购买时的单子，没过几天，对方就把两张手写的收据送到了我家楼下。上边除了手写的字，公章什么都没有，对方说干他们这行的都没有带章的，说以后这些东西施工工地用完后会给我开回执单，我当时也没多想，后我又给对方陆续转了6次，都是把钱通过微信转给对方，对方说需要买什么就买什么。对方并没有带着我一起去买建筑材料或者带我去建一些做工程的人，并且微信也不怎么回复了，后我媳妇和我对此事都起了疑心，就没再给对方转钱了。我和对方联系说暂时先不投资了，对方还跟我说让我凑个50万元人民币，到结账的时候也好算。（2）郝某2019年8月2日陈述及视频资料，证明：我报完警后我媳妇徐某2通过微信添加王志刚，以交友的目的想把他约出来，后在微信聊了几天，对方和我媳妇约在今天11时30分在不倒翁食府见面，后我今天就提前去了不倒翁食府3层等着。等着的过程中我提前打了来广营派出所的电话报警。11时30分，我看到王志刚从不倒翁食府大厅走进来，上了2层，他在2层转了一圈后，可能没在2层看见我媳妇，后就下楼了。我就跟着王志刚一起下去了，到了门口后发现王志刚在停车场里一辆黑色大众SUV里，车牌号×××，我就和警察一起往他的车位置走，王志刚发现我和警察后，开着车往东跑，但是东边是一个死路口，他又开始掉头，民警用手拍他驾驶室位置的车玻璃，但对方开着车跑了。在庭审过程中，当庭播放了2019年8月2日的视频，经被告人与被害人当庭辨认，郝某称视频中驾车逃跑之人即是王志刚，王志刚则称视频中的车是自己的车，但驾驶车辆的不是自己。（3）郝某2020年1月1日陈述，证明：王志刚家属给我打电话说先退我一半钱，让我写一个和解书，一开始我没同意，后来她反复跟我商量，最终说退给我31.7万是他们能出的最多钱了，要不要让我自己决定，因为我经济困难，为了挽回损失，我就把31.7万收了。剩下的钱王志刚家属说等王志刚出来后自己还钱。31.7万元我于2020年1月1日9时许收到的。我不想谅解他，但是我生活困难，我为了挽回损失，不得不给他出具谅解书。郝某辨认出王志刚即是对其进行诈骗之人。2、刑事谅解书，证明：郝某对王志刚的行为表示谅解，不再追究王志刚的刑事责任。3、证人薛某证言，证明：我和王志刚是夫妻关系，2019年2月12日结婚，我们是闪婚，互相了解很少，他平时开他姐姐名下的金杯汽车开货拉拉。我每天早出晚归，他没跟我说他要做建材租赁的生意，徐某1、郝某的名字我都没有听说过。2019年7月，我购买了一辆大众探岳汽车，当时我和王志刚一家出一半钱，每家大概出11万元，购买车资金有10万元人民币是王志刚转进我账户的。我们平时都是各过各的，我的工资够我自己花，我也没问他钱的事情。4、证人关某证言，证明：郝某是我前夫，2020年3月17日和我说被骗的事情我才知道的，工商银行×××是我开的户，应该是2013年左右在亚运村的工商银行开的卡，具体时间记不清了。当时办这张卡就是为了给郝某使用，没离婚的时候这卡也是郝某自己在用，离婚后我没把这卡要回来。我2020年3月17日接到郝某电话，告诉我需要我来派出所配合工作，我才知道他被骗了。5、证人徐某2证言，证明：我和郝某是夫妻关系，我认识王志刚，郝某是通过一个QQ群认识的王志刚，具体群名群号我不清楚。2019年6月左右，王志刚在我家楼下和我老公郝某一起吃饭，我当时还下楼和王志刚一起坐了会儿。这次吃饭我们还没有给王志刚转钱，谈话的时候都在聊买建材的事情，还有我当时和王志刚说投钱可以但是要签订相关协议，王志刚也答应了，但是到最后没有签成。我和王志刚就见过一次，郝某应该和王志刚见过几次。2019年6月，郝某在家的时候和我说了此事，当时还没有给王志刚转钱，郝某和我说对方说的挺真的，再加上当时王志刚可能跟郝某要的钱数也没有那么多，郝某就在家把钱转给王志刚了。后来王志刚陆续给郝某打电话，通话内容好像都是王志刚说他那边又有新资源，可以购买建筑用的钢管什么，问郝某要不要一起买，买的话就给他转钱，后郝某就给对方转。2019年七八月的时候我和郝某才发现可能被骗了，后报警。王志刚说他有资源可以买到建筑用的钢管、手脚架之类的东西，说这些东西买完后可以转租出去挣租金，如果不想转租这些东西还都是我们自己的也可以卖，所以我爱人郝某就给王志刚转钱了。除了王志刚还有一个大姐，这个大姐也是王志刚和我们说的。我和郝某没见过这个大姐，王志刚说是大姐带着他做建筑租赁的生意，我感觉王志刚还说有一个大姐只是为了让郝某相信他，到底有没有大姐这个人我不清楚。王志刚没有带我和郝某去过工地或者一起购买钢管、手脚架之类的建材。退钱的事情都是我爱人郝某和对方联系，好像在2020年1月份，王志刚家属给我们转了两笔一共31.7万元人民币。6、民警与证人徐某1通话视频及工作记录，证明：2019年11月23日9时49分许,民警刘俊彦、李加腾用手机拨打徐某1电话，想与其商定11月23日上午见面制作询问笔录的具体地点。徐某1称：刚做完癌症手术，身体状态不太好，现在不能配合制作询问笔录，但关于嫌疑人王志刚声称部分钱款用于与徐某1合作建材租赁生意一事，可以在电话中详细叙述，民警随即打开执法记录仪，对通话内容进行录制，现将通话内容整理记录如下：（1）徐某1的身份信息及从业情况？徐某1，女，55岁，满族，户籍地北京市丰台区某街某号，现住址不详，目前在朋友开办的建材租赁公司工作。（2）徐某1与王志刚何时通过何种方式认识？徐某1称大约二三年前，徐某1工作的公司通过58同城发布了招聘信息，王志刚当时来公司咨询过应聘的事情，当时声称自己是做防水工程的，家里条件很好，还有别墅豪宅，但是王志刚一天都没有在此公司工作就离开了，离开时，双方互相留了联系电话，后王志刚与徐某1联系很少。2018年（具体日期不详）王志刚到房山办事，找到了徐某1，王志刚自称认识北京建工集团的老总，建工集团在昌平修路（具体地点不详），把一个架桥的工程转包给了王志刚，王志刚问徐某1，能不能租用徐某1所在公司的建筑材料，徐某1说合作可以，但是必须跟建工集团的人见面签订合同，不会跟王志刚这样的中介、分包商签订合同，王志刚称可以介绍建工集团的人认识，但是此后再也没有实际进展，也没有再次联系。（3）2019年6月至7月，徐某1没有与王志刚合伙做建材租赁生意？徐某1称没有合伙做生意，但2019年6月王志刚到房山找过徐某1，说现在防水生意不好做了，想着能不能也做做建材租赁生意，还问徐某1能不能介绍几个工地给他认识，徐某1说介绍需要租赁建材的工地可以，但是得王志刚自己去谈，徐某1不会与王志刚合作。此外，徐某1还告诉王志刚，要想做建材租赁生意，必须先注册一个公司，取得营业资质，然后需要进货备料，还得要一些基本的进货出货凭单用于记账，徐某1拿了自己公司的空白进货出货凭单给了王志刚，告诉他可以复印一些，以后进货的时候记账用。王志刚对徐某1说，自己找到一个合作伙伴，经济实力雄厚，可以做700万左右的生意，后来还带了一名男子到徐某1工作的公司来过一次，那名男子没有怎么说话，也不清楚是什么身份，但是王志刚当时说要把徐某1工作的公司收购了，徐某1的朋友还挺不高兴。王志刚带着这名男子在徐某1公司待了不到五分钟就离开了，当天王志刚、徐某1还有这名男子一起去找了路边一个小饭馆吃饭，徐某1告诉王志刚很多群里都有卖建材的，尽量找厂家卖，不要找中介，还说让王志刚自己去联系进货备料，自己的生意自己去谈，徐某1简单吃完饭就离开了，王志刚与那名男子在小饭馆喝酒。几天后，王志刚又来到了徐某1的公司，对徐某1说他找到一家卖建材的，想买一批2.4米立杆，但是需要交纳定金3万元，王志刚说他的合作伙伴在怀柔找小姐不接电话，急着用钱交定金，问徐某1能不能先借给他3万元，徐某1看王志刚真想进货备料，就凑了3万元现金借给了王志刚。王志刚拿着3万元现金离开，后去房山一个建材卖家那里交了定金。2019年6月25日，王志刚用支付宝转进徐某1女儿孙某支付宝账号2万元还款，剩下1万元以现金方式还给了徐某1。因为王志刚的尾款迟迟不到位，房山的建材卖家还帮他联系了这个建材商，最后建材商把3万元定金转给了徐某1，徐某1将3万元定金转进王志刚的招商银行账户×××，王志刚给徐某1写了个条子，证明3万元材料款已经结清。根据徐某1的叙述以及王志刚的银行流水显示，徐某1与王志刚的全部经济来往就是借王志刚用于支付定金的3万元，不存在合伙做生意后来又赔钱的情况，徐某1目前无法回忆起王志刚去哪家建材商交的定金。（4）王志刚为什么将2万元转进徐某1女儿孙某支付宝账号？徐某1称因为借给王志刚的3万元中，有2万元是用自己女儿孙某的钱，所以直接让王志刚转进女儿支付宝账号。（5）王志刚带到徐某1公司的那名男子是否为事主郝某？体貌特征？徐某1称始终没有跟那名男子说过话，体貌特征没有注意过，现在回想不起来。（6）除王志刚向徐某1借的3万元借款外，双方有无其他经济来往？王志刚有没有给徐某1现金，用于购买租赁用的建筑材料？徐某1称没有任何除3万元以外的经济来往。（7）王志刚称给郝某的进货凭单是徐某1提供的，具体情况如何？徐某1称凭单是她给王志刚的，给王志刚的原因是因为王志刚声称要做建材租赁生意，徐某1给他的是空白的凭单，告诉王志刚以后进货出货都要用到这些，让王志刚复印了以便有了生意的时候记账使用。8、到案经过，证明：2019年10月29日，王志刚被查获归案。9、银行卡交易明细、银行转账凭证、银行对账单，证明：自2019年6月22日至7月15日期间，王志刚招商银行卡（尾号7218）从关某工商银行、广发银行、交通银行卡中共收到转账人民币439800元。10、公诉机关出具的工作记录，证明：承办人于2020年5月9日电话联系张某以核实王志刚涉嫌诈骗一案相关情况，张某称其同事薛某曾于2019年夏天向其借走了其尾号3276的中国银行卡用于转账，具体转账用途不了解。11、收据，证明：2019年6月至7月间属名为王伟、赵文涛、李玉新、张军等人标记为架子管等物品的收据，金额从6500元至68000元不等。12、受案登记表，证明：2019年7月21日9时33分许，郝某报警称其被一名自称叫王志刚的男子诈骗439800元人民币。13、被告人王志刚供述，证明：2019年6月,我通过“爱就大声说出来北京单身”QQ群认识了郝某，他问我是干什么的，我说我现在是跑货车给超市送货的，但是准备跟着一个姓徐的大姐干建材租赁生意。他就问我这生意挣钱吗，我说我也不知道，但是这个姓徐的大姐说挺挣钱的。郝某就问我能不能介绍姓徐的大姐单独给他认识，我问姓徐的大姐愿不愿意带着郝某做建材租赁生意，能不能让郝某入股，姓徐的大姐说入股可以，但是得以我的名义入股。我没有答应姓徐大姐以我名义入股，每次这个姓徐大姐跟我说需要进货了，进货需要多少钱，我就把这个话转给郝某，郝某就把相应货款转进我的卡号×××的招商银行储蓄卡里，这个招商银行一开始在姓徐的大姐手里，过了五六天，我取出七八万现金给了姓徐大姐，还有二万元通过支付宝转给了姓徐这个大姐的女儿，另外四五万转给了姓徐大姐带着的一个男的。剩下的钱，我请客吃饭大概花了六万块，大概在7月份左右，郝某说他不能继续投资了，我就对姓徐大姐说郝某不准备继续投资了，姓徐大姐说签完合同的损失怎么计算，她还对我说少跟郝某接触，后来郝某就要求跟姓徐大姐见面，我跟他说我得工作，我可以把姓徐大姐的电话给他，但是后来忘了发给郝某了，从那后我就没有再理郝某。姓徐大姐叫徐某1，我跟她前几年在网上认识，她家住大兴南苑新宫附近，她说自己是开租赁公司的，我也不知道她说的真的还是假的。徐某1说让我做中间人，先让郝某把钱转给我，再让我把钱转给徐某1。郝某转给我三次，一次6.5万，一次3万，一次4万多，一共13.5万。6.5万元转给徐某1的女儿和她的一个男性朋友了，剩下6万徐某1让我取现金交给一个男的，我不认识这个男的，徐某1说这是买钢管的钱，给钱的地方在江村，我不知道其余的钱去哪了。14、被告人身份材料，证明：被告人的身份情况。上述证据，经庭审举证、质证，对于能够相互印证的部分，本院予以确认。关于上述证据，合议庭具体分析如下：1、关于公安机关对于徐某1的工作记录中所记载的内容能否作为证据使用，合议庭认为，虽然徐某1并未以证人的身份作出证言，但公安机关对与徐某1的通话进行了完整的录像且将通话内容作了非常详细的工作记录，合议庭当庭征求了控辩双方意见并对上述录像的真实性、合法性、相关性进行了核实，合议庭认为，上述工作记录的内容具有证据能力和证明力。2、关于诈骗事实，本案有被害人郝某陈述及辨认笔录，证人关某、徐某2证言，银行流水、转账凭证等可以形成证据链，证明被告人的诈骗事实；被告人关于其将部分钱款给了徐某1的辩解以及被告人曾主动找被害人郝某还钱却被拒绝的辩解，不仅与郝某陈述以及公安机关关于徐某1的工作记录相矛盾，而且除王志刚本人供述外，无任何其他证据印证，因而不能成立。3、关于被告人诈骗的数额以及已经退赔的数额，本案有被害人陈述、证人证言、银行流水、汇款凭证等可以证明，被害人共计被骗人民币439800元，已退赔数额为人民币317000元。本院认为，被告人王志刚无视国法，以非法占有为目的骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成了诈骗罪。北京市朝阳区人民检察院指控被告人王志刚犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。关于被告人本人及辩护人所提被害人对被告人表示谅解的意见，在案证据表明，被害人的确签过谅解书，但被害人在签字之后以及当庭均表示其签字是迫于无奈，其并不想谅解王志刚。本院认为，刑事谅解应该是在不违背当事人真实意愿的情况下所做的意思表示，本案中，被害人已明确表示并不谅解被告人，且当庭作出了希望法庭对被告人从重处罚的意思表示。鉴于此，辩护人关于被害人对被告人表示谅解的意见，本院不予采纳。被告人能够退赔部分钱款，本院在量刑时酌情从轻处罚，其尚未赔偿部分应继续追缴并退赔被害人。综上，本院根据被告人王志刚犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人王志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2024年4月28日止。罚金于本判决生效后3个月内缴纳）。二、继续追缴被告人王志刚违法所得人民币十二万二千八百元，发还被害人郝某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孙高鹏审判员  崔光同审判员  商登煜二〇二〇年八月五日书记员  刘 玥