四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川0802刑初226号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人王谦，男，1993年6月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市阆中市，住四川省阆中市，广元市人。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被四川省广元市公安局经济技术开发区分局刑事拘留。2019年11月26日经广元市利州区人民检察院批准逮捕。由广元市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于广元市看守所。 辩护人文刚，四川剑宏律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院以广利检一部刑诉［2020］161号起诉书指控被告人王谦犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广元市利州区人民检察院指派检察员杨天斌出庭支持公诉，被告人王谦及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广元市利州区人民检察院指控: 1.2019年5月初,受害人陈某在跟被告人王谦聊天喝茶期间谈起过自己想买地建厂房的想法。王谦遂产生了以帮陈某购买工业用地诈骗陈某钱财的想法。2019年5月8日,王谦到四川川普印刷有限公司办公室找到陈某,谎称自己的大姑父是市委秘书,并利用网络ＡＰＰ伪造了自己与大姑父的微信聊天记录,称自己的大姑父认识广元市经济技术开发区管委会的领导,能够帮助陈某购买工业用地,需要5万元钱跑关系就行,陈某当即表示同意。2019年5月9日被告人王谦又伪造了自己与河西税务局局长陈照伟的微信聊天记录发给陈某,谎称税务局将向自已退税107万元,向陈某提出借款1万元用于公司周转,陈某同意后并借给王谦1万元。2019年5月11日晚刘某2（陈某之妻）接到陈某电话,因跑关系,王谦需要35000元。刘某2当晚在利州区宝轮建设银行ＡＴＭ机上取了20000元,第二天又取15000元,2019年5月12日下午在办公室将35000元交给王谦。2019年5月13日下午刘某2又接到陈某电话说王谦那里还需要2万元现金,刘某2用陈某的银行卡在利州区上西坝农业银行ＡＴＭ机上取了2万元现金并买了2条硬中华烟,后在长虹工业园门口将2万元现金和2条中华香烟交给王谦。2019年5月14日下午王谦给刘某2打电话需要4000元用于请客吃饭,刘某2通过微信转款4000元。被告人王谦以找人跑关系帮助陈某购买工业用地为由,虚构了大姑父是市委秘书,并伪造了自己与大姑父和广元市经济技术开发区招商局局长程松林的微信聊天记录发给陈某,谎称程松林已表态同意帮助陈某购买工业用地,先后三次从陈某妻子刘某2手中拿走人民币5万9千元现金和2条中华牌香烟。2019年5月16日,犯罪嫌疑人王谦再次向陈某提出借款1万元用于公司周转,陈某考虑到王谦说将有107万元的退税,就再次借款1万元给王谦。2019年5月17日,陈某发现王谦可能在骗自己,遂拉上王谦到广元市经济技术开发区招商局去问他买地的事,在招商局的工作人员回复没有买地这个事后,陈某发现自己被骗并要求王谦马上还钱,王谦当即写了借条、收据、承诺书（承诺10日内还清）。后陈某在多次联系不到王谦的情况下于2019年9月11日向盘龙派出所报案,公安机关经调查于2019年9月18日立案侦查。王谦在知道陈某报案后通过转账方式分别于2019年9月25日、10月9日向陈某转款2万元。2019年11月14日公安机关通过技侦手段将逃阆中市的王谦锁定并抓获归案。 2.2019年10月份左右,被告人王谦通过自己的岳父张某2认识了绵阳人刘某1,并透露在广元市经济开发区有建设项目,土建工程可以承包给刘某1。2019年11月12日14时许,王谦打电话给刘某1,谎称自己急需用钱,而自己的 银行卡向微信转账的额度用完了,王谦向刘某1提出先通过自己的银行卡向刘某1转账20000元,再由刘某1通过微信向自己的微信账号转20000元即可。刘某1同意后,王谦 伪造了自已建设银行卡向刘某1转账20000元成功的短信截图,通过微信发给了刘某1,谎称已成功转账20000元24 小时后到账。在骗取了刘某1的信任后,刘某1向王谦微信 转账三次,每次5000元共计15000元。后刘某1见款未到账,经多次电话或微信询问无果,并发现转款成功的短信截图有ＰＳ处理的痕迹,遂向公安机关报案。公安机关2019年11月27日立案,并与陈某被骗案并案侦查。 公诉机关以书证:受案登记表、立案决定书、被告人户籍证明、到案经过、拘留证、逮捕证、前科查询承办说明,伪造微信聊天记录截图、刘某2提供银行取款交易明细、王谦微信交易明细、转账电子单;证人刘某2、景某、张某1证言;被害人陈某、刘某1陈述;被告人王谦的供述与辩解;讯问同步视频资料等作为控罪证据，提请本院以诈骗罪追究王谦的刑事责任。 被告人王谦对罪名和事实均提出异议，在庭审中辩解在公安机关的前两次供述是公安机关说的，第三次我说的是刘某2给我拿的现金是1.5万元，当时在长虹厂，有建行，微信转账的4000元是借款，与诈骗金额没有关系。自己借了5万元，还款3万元，诈骗的金额应该是3万元，抵押了一台轿车和一台叉车给他，并且给他出具了借条，其与陈某之间应当是借贷关系。后被告人王谦书面表示对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 辩护人对罪名无异议，对部分事实有异议，作罪轻辩护，辩称： 1.公诉机关指控被告人犯罪金额5.9万元的事实不符，陈某之妻刘某2于5月13日、5月14日向王谦支付2万元，公诉机关仅凭被害人陈述就指控被告人王谦犯罪的事实不符，刘某2的陈述系孤证，认定刘某2向王谦支付5万元符合客观事实和相关约定，与承诺书记载的金额相互印证，5月14日刘某2用微信向王谦转账4000元，在无证据证明的情况下，应当认定为借贷行为； 2.被告人王谦分两次向陈某出具承诺书后在积极履行归还义务，并非王谦知道陈某报案后才归还2万元。 3.烟草局出具的烟草价格鉴定意见不符合刑事证据的规定，不能证明硬中华香烟的实际价格； 4.被告人系初犯，归案后如实供述系坦白，取得被害人刘某1的谅解，案发后将赃款退还至人民法院账户，请求对其从轻或减轻处罚，并宣告缓刑。 另查明，在案件审理过程中，被告人王谦的家属代其赔偿了被害人的全部损失，取得被害人的谅解。 本院依法向被告人王谦长期居住地的司法局发出了社区调查函，广元市利州区司法局于2020年7月30日出具（2020）广利司社调字第48号调查评估意见书，载明因王谦羁押于看守所，无法了解其认罪悔罪态度，但该案承办法院对其认罪认罚态度较为认可。因王谦在广元没有朋友，故无法从除了家属亲戚以外的人员处了解其情况。王谦所在的社区表示愿意给予一次改过自新的机会，同意纳入社区矫正。王谦所在派出所表示该人员及其家庭未在派出所进行居住登记，不属于东坝社区人员，且外地人员在安全管控上存在一定程度的问题，故对该次评估不予发表意见。综合以上情况：不同意纳入社区矫正。 本院经庭审查明的案件事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。 认定上述事实的证据如下： 一、书证： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源合法，侦查程序启动合法；到案经过，证实被告人查获归案的情况； 2.强制措施情况，证实被告人因本案被采取的强制措施种类，程序合法，文书齐备； 3.被告人的身份信息，证实被告人犯罪时系成年人，具备完全刑事责任能力； 4.王谦微信交易明细，证实刘某2通过微信转入4000元，刘某1通过微信转入15000元； 5.陈某提供王谦转账电子回单，证实2019年9月25日，2019年10月9日王谦向陈某转账各10000元，无附言，视为归还借款20000元应当认定为退还赃款； 6.伪造微信聊天记录截图； 7.刘某2（系被害人陈某的妻子）提供银行取款交易明细； 8.被告人王谦微信交易明细和转账电子回单； 9.收据，被告人2019年5月17日给被害人出具的收据，收据内容为今收到刘某2开发区工业用地前期现金人民币伍万玖仟元（59000.00元），用于工业用地前期垫用，该地拿下后此收据自动作废。 10.承诺书，承诺十日内还款7万元，并用汽车和叉车抵押在被害人陈某处。 二、证人证言 1.证人刘某2的证言，第一次证言证实：2019年9月17日王谦与陈某闲聊时讲有关系，能够帮办地相关手续。王谦说要跑关系，需要手续费。我分三次将人民币59000元和3条中华烟以现金和微信转账的方式交给王谦。第一次是2019年5月12日在宝轮建设银行ＡＴＭ上提取35000元，在印刷厂的办公室给王谦，第二次是2019年5月13日在上西坝农业银行ＡＴＭ上提取的20000元，在长虹厂门口给王谦20000元和3条中华烟，；第三次是2019年5月14日13时左右，王谦打电话说要请市里和开发区领导吃饭，要求刘某2拿4000元请客，我当时用微信转了4000元。 2.证人景某的证言，证实5月12日刘某2取钱、交钱（35000元）的全过程，与刘某2陈述完全一致； 3.证人张某1的证言，证实王谦通过陈某在他那借了8000元，未还。还听陈某说过王谦帮跑购地手续，也看过了王谦发给陈某的截图。 三、被害人陈述 1.被害人陈某的陈述，2019年9月11日报案称：被王谦骗了79000元。 2019年11月17日陈述：2019年5月9日、5月16日王谦以资金周转为由向其分别借款各1万元，共计2万元。2019年5月10日至5月14日期间，王谦以认识领导，有亲戚在机关可帮忙买地并伪造微信聊天记录骗得陈某的信任，以手续费、请客、送礼等理由诈骗陈某现金59000元、硬中华香烟两条。 2.被害人刘某1的陈述，2019年9月、10月左右通过合作伙伴张某2以承包土地建工程为由与其女婿王谦认识，王谦于2019年11月12日以其银行卡微信限额，自己微信急需用钱为由，对刘某1将自己先给刘某1的银行卡转款2万元，再由刘某1通过微信转到自己的微信上，后王谦将转款成功的短信截图给刘某1，刘某1在得到王谦转款成功，第二天就能到账的情况下，通过借款于当日下午向王谦微信转款15000元。后刘某1见款未到账，经多次电话或和微信询问无果，并发现转款成功的短信截图有ＰＳ处理的痕迹，遂向公安机关报案。 四、被告人王谦的供述与辩解 2019年11月15日供述：在川普印刷厂有限公司办公室刘某2处拿走诈骗款35000元，第二天在长虹厂大门口刘某2给现金20000元，中华烟2条，5月14日刘某2微信转账4000元。 供述了虚构大姑父在市里当秘书并伪造了聊天记录和自己与开发区某局长的聊天记录的犯罪事实； 2019年11月26日供述：2019年5月17日在陈某办公室向陈某出具借条（借现金2万元），收据（收购土地手续费5.9万元）；承诺书（十日内还款7万元）。（已记不清楚承诺书为什么是7万元）后陈某通过微信问过三次，电话打过三四次，后就更换了电话号码（要钱的人太多了，为了躲债）。 2019年11月12日，利用建设银行短信进行编辑伪造转账成功信息并截图发给刘某1，以每天银行卡向微信转账限额为由，让刘某1通过微信向其转账2万元，其通过银行向刘某1转账2万元，取得信任，刘某1通过微信向王谦微信转账1万5千元。 五、讯问被告人同步视听资料。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且形成证据锁链，足以证实上列被告人王谦的犯罪事实，本院予以采信。 本院认为，被告人王谦以非法占有为目的，虚构事实，伪造相关材料取得他人信任，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王谦到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以依法从轻处罚。被告人王谦的家属代为退赔被害人损失，取得谅解，可酌定从轻处罚，在审理过程中被告人主动预缴了罚金，可酌定从轻处罚。 关于被告人王谦是否可以适用缓刑的问题。虽然广元市利州区司法局对被告人王谦的社区调查评估意见为不同意纳入社区矫正，但被告人王谦在审理过程中其家属主动退赔了被害人的全部损失，并取得了被害人的谅解，同时其所在的社区表示愿意给予一次改过自新的机会，同意纳入社区矫正，根据被告人犯罪情节较轻，没有再犯罪的社会危险性，对其适用缓刑在所居住的社区亦不会产生重大不良影响，故依法可以对其宣告缓刑。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款和第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下： 被告人王谦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期从判决确定之日起算。罚金已预缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢 川 人民陪审员  张明华 人民陪审员  卢学晖 二〇二〇年八月十日 书 记 员  姚怡帆 附相关法律条文白华： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。