江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0583刑初2301号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人邵爱民，男，1972年12月1日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市铜山区。2019年5月20日因涉嫌开设赌场犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年6月26日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人张良柏，江苏蓝海律师事务所律师。被告人严敏，男，1982年8月21日生，汉族，高中文化，无业，住江苏省昆山市。2019年5月21日因涉嫌开设赌场犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年6月26日被逮捕，现羁押于昆山市看守所。辩护人顾凡，江苏六典律师事务所律师。被告人严仁珊，曾用名严珊珊，男，1988年12月19日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌云县。2019年5月21日因涉嫌开设赌场犯罪被昆山市公安局刑事拘留，2019年6月27日被逮捕，现羁押于昆山市看守所。辩护人姜振华，江苏昆亭律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检一部刑诉〔2019〕284号起诉书指控被告人邵爱民、严敏、严仁珊犯开设赌场罪，于2019年11月11日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员叶伟龙出庭支持公诉。被告人邵爱民、严敏、严仁珊及辩护人张良柏、顾凡、姜振华到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，被告人严仁珊经与被告人邵爱民共谋，多次在被告人邵爱民、严敏开设的赌场内向参赌人员发放高利贷并收取高额利息。2017年6月至9月期间，被告人邵爱民伙同被告人严敏以营利为目的，多次在昆山市锦溪白莲湖鱼塘、锦溪水榭蓝湾XX-XXX、周庄对金村东对浜XX号等地开设赌场，组织参赌人员张某2、赵某、陆某1等20余人以“纸牌二八”方式进行赌博活动，抽头渔利累计人民币40余万元。2018年3月左右，被告人邵爱民伙同他人共同以营利为目的，在昆山市锦溪镇等地开设赌场，组织他人以“纸牌二八”的方式赌博。2018年3月某日晚，组织参赌人员王某、杨立、夏秋平等人在锦溪镇邵甸港路一印刷厂内再次以“纸牌二八”方式进行赌博活动，张某1(另案处理)负责抽庄风，仅参赌人员王某用于赌博的赌资就高达20余万元，其中5万元系陈某(另案处理)在邵爱民同意下提供给王某用于赌博(每1万元每天收取300元利息，当场扣除1500元利息)，另外10万元系王某从参赌人员杨立处借得，5万元系王某从被告人严仁珊处借得(每1万元每天收取300元利息，当场扣除1500元利息)。公诉机关认为，被告人邵爱民、严敏、严仁珊共同以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邵爱民、严敏起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，均系主犯；被告人严仁珊起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。提请本院依法分别判处。被告人邵爱民、严敏、严仁珊对指控的开设赌场犯罪事实无异议，被告人邵爱民对指控抽头渔利的数额提出异议，认为量刑过重；被告人严敏当庭自愿认罪；被告人严仁珊认为没有与被告人邵爱民共谋，认为量刑过重。被告人邵爱民辩护人的辩护意见是：被告人邵爱民系初犯，归案后如实供述犯罪事实，对其确认的非法所得26万元认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人严敏辩护人的辩护意见是：被告人严敏系初犯、从犯，当庭自愿认罪，建议从轻或减轻处罚。被告人严仁珊辩护人的辩护意见是：被告人严仁珊系从犯，犯罪情节较轻，指控被告人严仁珊与被告人邵爱民共谋，多次发放高利贷并收取高额利息的证据不足，建议从轻处罚。经审理查明，被告人严仁珊经与被告人邵爱民共谋，多次在被告人邵爱民、严敏开设的赌场内向参赌人员发放高利贷并收取高额利息。2017年6月至9月期间，被告人邵爱民伙同被告人严敏以营利为目的，多次在昆山市锦溪白莲湖鱼塘、锦溪水榭蓝湾XX-XXX、周庄对金村东对浜XX号等地开设赌场，组织参赌人员张某2、赵某、陆某1等20余人以“纸牌二八”方式进行赌博活动，抽头渔利累计人民币40余万元。2018年3月左右，被告人邵爱民伙同他人共同以营利为目的，在昆山市锦溪镇等地开设赌场，组织他人以“纸牌二八”的方式赌博。2018年3月某日晚，组织参赌人员王某、杨立、夏秋平等人在锦溪镇邵甸港路一印刷厂内再次以“纸牌二八”方式进行赌博活动，张某1(另案处理)负责抽庄风，仅参赌人员王某用于赌博的赌资就高达20余万元，其中5万元系陈某(另案处理)在邵爱民同意下提供给王某用于赌博(每1万元每天收取300元利息，当场扣除1500元利息)，另外10万元系王某从参赌人员杨立处借得，5万元系王某从被告人严仁珊处借得(每1万元每天收取300元利息，当场扣除1500元利息)。另查明,扣押被告人邵爱民持有的现金人民币17200元、戒指一枚、手表一块、苹果牌手机一部、护照一本、港澳通行证一张、银行卡三张、牌照为苏Ｅ×××**的英菲尼迪牌汽车一辆。扣押被告人严仁珊苹果牌手机二部；扣押被告人严敏苹果牌手机一部。查封被告人邵爱民妻子陶双名下坐落于昆山市巴城镇翡翠湾花园XX栋XXX室房产、昆山市锦溪镇水榭蓝湾XX号XXX室房产及锦溪镇长寿东路666号水榭蓝湾XX栋XX室车库各一处；查封邵旭阳名下位于锦溪镇长寿东路300号鑫河湾花园XX号XXX室房产一处。冻结被告人邵爱民尾号9049工商银行卡余额人民币160588.98元、冻结被告人严敏尾号1007建设银行卡余额7509元。上述事实有公诉机关当庭举证的下列证据予以证实：1.被告人邵爱民的供述，证明其在锦溪镇开了一家足浴店，平时喜欢赌博或放高利贷，并当庭供述开设赌场的犯罪事实。2.被告人严敏的供述及辩解，证明2017年6月份，邵爱民联系让其在周庄找几个开赌场的地点和参赌人员，合开赌场。其找了三个民房和一个鱼塘，盛某在赌场里洗牌、抽庄风，鹿某负责收取庄风的钱，庄风多时邵爱民会分给其一部分。到九月份，其通过抽庄风偿还邵爱民赌债十七万五千元，还欠九万五千元。之后，邵爱民将赌场开到了锦溪的白莲湖鱼塘、水榭蓝湾26栋304室及同周公路附近的鱼塘等地点。赌场搬到锦溪后邵爱民就不再给其分庄风。陈某和严仁珊在赌场里放高利贷，一万元每天利息三百元。3.被告人严仁珊的供述及辩解，证明其微信名叫“征服”。2018年3月份，其和陈某在赌场里放高利贷，王某输钱后向其和陈某各借款五万元，利息一万元一天三百元。后来王某的母亲微信给其转账二万元、现金三万元的情况。4.证人鹿某的证言，证明2019年5月18日，其和邵爱民、王继国、王言一起驾车至海南旅游。2017年，其在邵爱民的足浴店打工，对邵爱民开设赌场的事情不知情，其没有在赌场放高利贷的情况。5.证人李某1的证言及辨认笔录，证明2011年邵爱民在张其林的赌场里放高利贷。2016年邵爱民和张其林、沈新妹一起在锦溪镇窑厂附近的赌船上合开赌场，邵爱民占二层，其负责洗牌、抽庄风，谢某负责开摇车，谢某因为赌债将名下的锦溪水榭蓝湾房屋抵给了邵爱民。邵爱民让其小弟鹿某等人在赌场里放高利贷。赌场的事情邵爱民是让他的老姨夫许某帮忙疏通关系的。以及辨认邵爱民、鹿某、许某、盛某等人的情况。6.证人张某1的证言及辨认笔录，证明2017年其到邵爱民的赌场里赌博，盛某抽庄风，鹿某、王帅、陈某在赌场里放高利贷，赌场开在锦溪水榭蓝湾邵爱民家里及赌船上。2018年3月份，王某在锦溪乡下的楼房里赌博，输钱后向陈某和严仁珊共计借高利贷10万元左右，利息是一万元一天三百元。后来听说王某家里被喷漆，陈某去清洗，王某的母亲帮还的高利贷，以及辨认上述人员的情况。7.证人许某的证言及辨认笔录，证明2017年6月至9月，邵爱民租其锦溪白莲湖鱼塘开设赌场，每次给其一千元，盛某负责抽庄风，以及辨认邵爱民、鹿某、严敏、盛某的情况。8.证人陈某的证言，证明2017年6月其到王帅、严敏开设的赌场里赌博，后来开始放高利贷，张某4还有13万借款未还。赌场地点在锦溪水榭蓝湾邵爱民家里、锦溪白莲湖鱼塘、同周公路旁边的鱼塘等地。2018年3月份，王某在赌场里输钱后向其借款五万元，向严仁珊借款五万元。严仁珊在王某家里喷的油漆，其将油漆清洗后，王某的母亲偿还了王某的欠款。9.搜查笔录及扣押清单，证明公安机关依法扣押扣押被告人邵爱民持有的现金人民币17200元、戒指一枚、手表一块、苹果牌手机一部、护照一本、港澳通行证一张、银行卡三张、英菲尼迪牌汽车一辆；扣押被告人严仁珊苹果牌手机二部；扣押被告人严敏苹果牌手机一部。10.协助查询财产通知书，证明邵爱民妻子陶双名下房产分别坐落于昆山市巴城镇翡翠湾花园XX栋XXX室、昆山市锦溪镇水榭蓝湾XX号XXX室及锦溪镇长寿东路666号水榭蓝湾XX栋XX室车库；邵旭阳名下房产坐落于锦溪镇长寿东路300号鑫河湾花园XX号XXX室。11.协助查封通知书，证明上述查询的房屋均已被查封的情况。12.协助冻结存款通知书，证明公安机关依法冻结被告人邵爱民、邵旭阳、陶双在工商银行、建设银行、农业银行的账户余额以及冻结被告人严敏在宁波银行余额的情况。13.证人张某2的证言及辨认笔录，证明2017年其通过盛某到邵爱民开设的赌场赌博，地点分别在锦溪镇白莲湖鱼塘和水榭蓝湾**居民房里，盛某负责洗牌、抽庄风，其共计输了二十几万，都已经还清了。鹿某和王帅负责收庄风钱。上半年是邵爱民自己是老板，下半年老板是邵爱民和严敏。陈某和严仁珊在赌场里放高利贷，一万元一天三百元，以及辨认邵爱民、鹿某等人的情况14.证人顾某1的证言及辨认笔录，证明2015年其在水榭蓝湾邵爱民的赌场里赌博输了十八万左右，赌场放高利贷的人有陈某、张某1等人，以及辨认邵爱民、鹿某、盛某等人的情况。15.证人赵某的证言以及辨认笔录，证明2016年其到张其林与邵爱民合开的赌船上输了三百多万。2017年，其到邵爱民和严敏合开的赌场里斗地主，地，地点一般在水榭蓝湾邵爱民家里莲湖鱼塘等地。陈某和张某1、王桂连、张宏岩在赌场放高利贷，以及辨认邵爱民、鹿某、王某、李某1、许某等人的情况。16.证人陆某1的证言及辨认笔录，证明2017年7月份，其通过盛某介绍到水榭蓝湾XXX室、白莲湖鱼塘等地赌博，输了二十几万，赌场是邵爱民和严敏合开的，以及辨认邵爱民、鹿某、许某等人的情况。17.证人张某3的证言及辨认笔录，证明2018年下半年，鹿某联系其去白莲湖鱼塘赌博，听邵爱民说赌场是鹿某的，盛某负责洗牌，鹿某抽庄风，以及辨认邵爱民、鹿某等人的情况。18.证人潘某的证言，证明2017年6月至9月份，其在锦溪同周公路附近的鱼塘上赌博，赌场是邵爱民和严敏合开的，盛某洗牌，陈某、严仁珊放高利贷的情况，以及辨认邵爱民、严敏、严仁珊、盛某、陈某等人的情况。19.证人阮某的证言及辨认笔录，证明2017年，其通过陆某1介绍到白莲湖鱼塘和水榭蓝湾XXX房屋内赌博，输了十几万。听陆某1说，赌场是邵爱民开的，以及辨认上述人员的情况。20.证人蒋某的证言及辨认笔录，证明2015年开始，邵爱民在锦溪开设赌场，其经常去赌博，总共输了八十几万。赌场是邵爱民开的，陈某、严仁珊等人在里面放高利贷。地。地点在水榭蓝湾邵爱民的住处莲湖鱼塘、同周公路附近的鱼塘等地，以及辨认上述人员的情况。21.证人顾某2、吴某的证言及辨认笔录，证明2017年6月份，严敏联系去赌博，地，地点在水榭蓝湾**莲湖鱼塘、同周公路附近鱼塘、周庄对金村东对浜等地，赌场是邵爱民和严敏合开的，以及辨认邵爱民、鹿某等人的情况。22.证人朱某、陆某2的证言及辨认笔录，证明2017年6月份，盛某联系其赌博，地点在，地点在水榭蓝湾**鱼塘、同周公路附近鱼塘、周庄对金村东对浜等地，赌场是邵爱民和严敏合开的，盛某负责洗牌、抽庄风，放高利贷的有陈某、严仁珊等人，以及辨认上述人员的情况。23.证人李某2的证言及辨认笔录，证明2017年6月份，金琪联系其去邵爱民的赌场赌博，地点在白莲，地点在白莲湖鱼塘和同周公路附近的鱼塘万多。24.证人张某4的证言及辨认笔录，证明2017年6月份，高某联系其到邵爱民开设的赌场赌博，地点在水榭，地点在水榭蓝湾**、同周公路附近鱼塘、周庄对金村东对浜等地，赌场是邵爱民和严敏合开的，盛某负责洗牌、抽庄风，放高利贷的有陈某、严仁珊等人，一万元一天三百元利息，其共计输了二百多万，陈某和鹿某等人逼其还债。以及辨认上述人员的情况。25.证人张某5的证言及辨认笔录，证明2017年6月份，邵爱民联系其去赌场赌博，地点在水榭蓝湾，地点在水榭蓝湾**周公路附近鱼塘等地，赌场是邵爱民和别人合开的，盛某负责洗牌、抽庄风，放高利贷的有陈某、严仁珊等人，一万元一天三百元利息，其共计输了五十几万。以及辨认上述人员的情况。26.证人於福荣的证言，证明2017年初，其被“元宝”介绍到邵爱民的赌场赌博，两个月输了一百一十多万，被逼还债，2017年5月份跑路。地点在水榭蓝湾XX。地点在水榭蓝湾**邵爱民家里庄风。陈某负责放高利贷，利息一万元一天三百元。邵爱民和王帅打了其几巴掌，其家大门被人喷了油漆。其躲到甪直被陈某发现，带到苏州一个宾馆非法拘禁一晚，第二天其找人凑了二万元给了陈某等人。27.证人谢某的证言，证明2013年5月份，李某1联系其去邵爱民赌场赌博，盛某和李某1负责洗牌、抽庄风，其去了十几次，其向邵爱民借款高利贷二十几万，后来连利息共计有四十几万。28.证人王某的证言及辨认笔录，证明2018年邵爱民联系其朋友季思远去赌博，其和季思远一起去太仓一鱼塘附近的民房里。盛某和张某1负责洗牌、抽庄风，鹿某负责收庄风钱。其和季思远共计输了二十几万。过了几天，其和季思远又去邵爱民的赌场输了三十几万。其向陈某、严仁珊各借款五万元。利息一万元一天三百元。因为没钱偿还，家里被人喷了油漆。其母亲联系邵爱民让他们把油漆洗清，陈某清洗后，其母亲偿还了十万元赌债，以及辨认上述人员的情况。29.证人邵某的证言及辨认笔录，证明其是邵爱民的儿子，没有参与邵爱民开设赌场的事情。以及辨认邵爱民、许某、鹿某等人的情况。30.证人丁某的证言及辨认笔录，证明2017年10月份，其经人介绍到水榭蓝湾XXX室和红霞村鱼塘赌博，赌场老板是邵爱民，盛某负责抽庄风，陈某和张洪颜在赌场放高利贷，一万元一天三百元。其共计输了一百五十几万，其中五十几万是输的本金，一百多万是向邵爱民借的高利贷，以及辨认上述人员的情况。31.证人张某6的证言及辨认笔录，证明其在邵爱民的赌场里输了四万多，其母亲偿还的。赌场里有人放高利贷，但其都不认识，以及辨认邵爱民等人的情况。32.证人梁某、徐某、高某的证言及辨认笔录，证明2017年到邵爱民和严敏合开的赌场里赌博，地点在水榭蓝湾XXX室，地点在水榭蓝湾**近鱼塘等地，以及辨认邵爱民、严敏等人的情况。33.证人腾某的证言、辨认笔录及转款记录，证明其是王某的母亲，2018年4月，陈某和严仁珊向其追讨王某欠下的赌债，其给邵爱民打电话要求把家门的油漆清洗后，替王某偿还十万元欠款，以及辨认上述人员的情况及微信转款给征服二万元，转款陈某一万元的情况。34.证人盛某的证言及辨认笔录，证明2017年6月份，其在邵爱民开设的赌场里发牌、抽庄风，赌场地点在水榭蓝湾XXX邵爱民的家里以及白莲湖鱼塘等地点。其听说严敏也有股份，以及辨认上述人员的情况。35.证人吴某的证言，证明严敏联系让其到和邵爱民合开的赌场里赌博，赌博地点在锦溪和周庄等地。36.证人潘某的证言，证明严敏联系让其到邵爱民开设的赌场里赌博，其听赌场的人都称呼严敏老板。严敏也联系让其去锦溪的赌场里赌博。周庄赌博人员都是严敏联系过去的，以及陈某在赌场里放高利贷的情况。37.行政处罚决定书，证明张某2、顾某1、赵某等人因为赌博被行政处罚的情况。上述证据经当庭质证,证据均具有证明效力,本院予以确认。关于证据证明的内容，本院结合全案证据予以认定。本院认为，被告人邵爱民、严敏、严仁珊共同以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人邵爱民、严敏起主要作用，系主犯。被告人严仁珊起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人严敏当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。公诉机关指控被告人邵爱民、严敏、严仁珊犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人邵爱民对抽头渔利的数额提出的辩解，结合同案犯严敏的供述、各参赌人员的证言、参赌数额及抽头渔利的比例等证据可以证实抽头渔利累计数额达到人民币四十余万元的犯罪事实；关于被告人严仁珊辩解没有与被告人邵爱民共谋，多次发放高利贷并收取高额利息的意见，结合各参赌人员的证言、被害人的陈述都指认被告人严仁珊多次在被告人邵爱民开设的赌场内发放高利贷并收取高额利息的犯罪事实。关于辩护人认为被告人邵爱民、严敏系初犯，被告人严仁珊系从犯，被告人严敏当庭自愿认罪，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见与本院查明的事实不符，本院不予采纳。据此，对被告人邵爱民、严敏依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定；对被告人严仁珊依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邵爱民犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2024年11月19日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。)二、被告人严敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2023年11月19日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。)三、被告人严仁珊犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2021年8月19日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内缴纳。)四、追缴被告人邵爱民、严敏违法所得共计人民币四十万元，其中扣押的现金人民币一万七千二百元及冻结的十六万零五百八十八元九角八分，在判决生效后作为被告人邵爱民的违法所得，予以没收，上缴国库，冻结的人民币七千五百零九元，在判决生效后作为被告人严敏的违法所得，予以没收，上缴国库，不足部分，继续予以追缴；追缴被告人严仁珊违法所得人民币一千五百元，予以没收，上缴国库。五、扣押的其他物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡明波人民陪审员  金 丹人民陪审员  常 青二〇二〇年八月二十五日书 记 员  薛景伦附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。