安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初135号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人王家伟，男，汉族，1985年7月29日出生,中专文化,务工,户籍所在地江苏省南京市六合区,住江苏省南京市六合区。因涉嫌诈骗罪,于2019年7月3日被黄山市公安局屯溪分局刑事拘留,2019年7月17日经黄山市屯溪区人民检察院批准,同日由黄山市公安局屯溪分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人许振序，安徽金天都律师事务所律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人王家伟犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员江佳俊出庭支持公诉，被告人王家伟及其辩护人许振序（本院通知黄山市法律援助中心指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：被告人王家伟因个人高消费以及房贷等各种债务导致经济困难。王家伟在做工程项目中通过制作假的付款账户等手段骗取工程款。另外,王家伟在明知自己没有能力偿还钱款的情况下,多次以做工程急需钱款等为由,以借款的名义诈骗夏某2、马某、于某、赵某等多人钱款。 1.2017年年底,由王家伟介绍牵头的安徽某川房地产开发有限公司（以下简称某川公司）和黄山某诚智能科技有限公司（以下简称某诚公司）签订合同的设备安装工程已完工,最后一期的工程款某川公司尚未支付给某诚公司。王家伟因急需用钱,私自盖某诚公司印章制作了一份账户变更委托书,将工程款收款账户改为黄山某东信息科技有限公司（以下简称某东公司）账户,提供给某川公司,并跟某东公司负责人孙某说好,有一笔资金需要通过其公司账户走账。2018年2月1日,某川公司将该笔工程款109051.30元打入某东公司账户,孙某依据王家伟的要求将该笔钱款转入王家伟的个人账户。期间,某诚公司负责人陈某4催着结账,王家伟先跟陈某4谎称还在向某川公司催要该笔工程款,后一直拖着未将该笔工程款交给陈某4,实际将该笔钱款用于归还个人债务等。 2.2018年10月份,王家伟与某川公司商谈了绩溪县政府广场ＬＥＤ屏项目工程。之后,王家伟找到黄山市某某广告有限公司负责人陈某3谈好承包该工程事宜,并让陈某3先安排人员进场施工,谎称后期再签合同。期间,陈某3多次联系王家伟,要求办理与某川公司签订合同及结账等事宜,但王家伟一直以各种理由拖着。王家伟瞒着陈某3,另外找了合肥某迈科技有限公司（以下简称某迈公司）与某川公司签订了合同,王家伟跟某迈公司经理龙某称由他负责施工。后某川公司按合同约定将工程款支付给合肥某迈公司,龙某依照王家伟的要求将工程款转入王家伟的账户,共计21.5万元。截止案发,王家伟一直拖着未将该工程款交给陈某3,实际将该钱款用于归还个人欠款及高消费等。 3.2017年下半年以来,王家伟在明知自己经济困难、无力偿还钱款的情况下,仍以能帮顾某提高信用卡额度等理由向顾某借了多张信用卡一直在使用。期间,王家伟仅归还顾某信用卡部分钱款。截止案发,王家伟以借款的名义骗取顾某本金钱款共计7.3万余元。王家伟实际将顾某的信用卡用于个人高消费和还房贷等。 4.2017年6月份以来,王家伟以做工程急需资金,资金周转困难等理由,陆续向黄某借款,还借用黄某的信用卡套现。期间,因黄某催债,王家伟归还部分钱款。截止案发,王家伟以借款的名义骗取黄某钱款共计6.6万元。王家伟实际将钱款用于自己的高消费等开销。 5.2017年12月份以来,王家伟称自己在做工程需要资金,陆续向叶某借款,期间,王家伟归还叶某部分钱款。截止案发,王家伟以借款的名义骗取叶某本金钱款共计6.47万元。王家伟实际将钱款用于个人高消费等开销。 6.2017年下半年以来,王家伟以自己做工程项目需要投标保证金等理由,陆续向夏某2借款,并许诺给予利息。截止案发,王家伟以借款的名义骗取夏某2钱款共计52万余元,王家伟实际将钱款用于个人高消费等开销。 7.2019年1月份,王家伟称在做工程需要用钱,以借款的名义骗取郭某钱款4.85万元。王家伟实际将该钱款用于归还个人的信用卡及房贷等。之后,郭某让王家伟还钱,王家伟陆续归还郭某钱款共计1.4万元,截止案发,还有3.45万元未归还。 8.2018年3月份以来,王家伟以做工程项目需要钱款的名义陆续向冯某借钱,并借走冯某的信用卡消费。截止案发,王家伟从冯某处以借款的名义骗取钱款共计8万余元。王家伟实际将钱款用于个人的高消费等开销。 9.2019年1月份,王家伟称在做工程项目需要钱款,以借款的名义骗取于某钱款5万元。王家伟实际将钱款用于个人高消费以及归还欠款等。 10.2018年8月份,王家伟称在做工程急需钱款,以借款的名义骗取马某钱款20万元。王家伟实际将钱款用于个人高消费等。 11.2019年5月份,王家伟称在做工程需要钱款,以借款的名义骗取赵某钱款6万元。王家伟实际将该钱款用于归还个人房贷等开销。 针对上述指控，公诉机关提供如下证据材料：户籍信息、抓获经过、转账记录、聊天记录、银行交易明细、合同书等书证;证人孙某、龙某等人的证言;被害人冯某、黄某、顾某、赵某等人的陈述;被告人王家伟的供述与辩解;辨认笔录;电子数据光盘及讯问光盘等证据。 公诉机关认为，被告人王家伟以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人王家伟辩称自己是跑工程而非做工程，对诈骗钱款没有异议，自愿认罪。 辩护人许振序提出的辩护意见是：一、对指控的基本犯罪事实和定性没有异议。二、起诉书指控的第一起犯罪数额109051.3元中包含被告人应得的利润款，应予扣除。指控的第十一起诈骗，据被害人陈述，被告人于2019年6月归还了1.6万元，后又续借14500元，实际诈骗数额应为58500元。三、本案被害人冯某、叶某、夏某1等人与被告人系多年的朋友，涉及的借款笔数较多，持续时间较长，其中不乏因出于情谊的帮助性借款，与其他诈骗很难区分，请法庭酌情适当从轻处罚。四、起诉书指控的第三、六、八起犯罪事实中，被害人将信用卡交由被告人，告知密码，放任被告人使用信用卡消费，存在一定过错。五、被告人系坦白，自愿认罪，可以从轻处罚。六、被告人系初犯，悔罪态度诚恳，请法庭酌情从轻处罚。 经审理查明的事实和公诉机关指控的犯罪事实基本一致。 另查明，2019年7月3日被告人王家伟被公安机关抓获归案。 上述事实，由下列证据予以证实： 一、书证 1.人口基本信息，证明被告人的基本身份信息，具有完全刑事责任能力。 2.接受证据清单、转账记录，证明唐东公司收到龙川公司109051.3元，唐东公司当天转到被告人的账户。 3.抓获经过，证明被告人王家伟于2019年7月3日在南京市被公安机关抓获的情况。 4.接受证据材料清单、聊天记录、转账记录，由黄某、冯某提供，证明被告人与黄某、冯某之间的聊天记录以及多次转账情况。 5.接受证据材料清单、聊天记录、销售清单、借条、银行交易明细、账单详情，由陈某4提交，证明陈某4与被告人之间的聊天记录、交易、对账等情况。 6.接受证据清单、协议书、聊天记录，陈某3提供，证明被告人和陈某3商谈ＬＥＤ工程情况。 7.调取证据清单、付款申请审批、安装合同、转账记录，证明某川公司向某迈公司转账13.5万元、121500元。 8.调取证据清单、合肥某迈科技有限公司营业执照、安装合同及转账交易记录，由某迈公司提供，证明某迈公司与某川公司签订了安装合同、某迈公司于2018年10月25日向被告人王家伟转账13.5万元，2018年10月29日转账1万元，2018年10月30日向龙某转账7万元。 9.调取证据清单、转账记录，由龙某提供，证明龙某转账给被告人王家伟7万元的事实。 10.接受证据材料清单、合同，由陈某4提供，证明某川公司与某诚公司签订ＬＥＤ工程合同情况。 11.调取证据通知书、调取证据清单、委托书、合同、电汇凭证、交易记录，证明某川公司转给某诚公司显示屏款92998元、10万元。 12.接受证据材料清单、转账记录、聊天记录、借条、交易明细，系于某、郭某、马某、赵某、张某提供，证明被告人王家伟诈骗过程及涉案资金流转情况。 13.赵某的自书材料，证明被告人以工程周转、送礼品资金紧张为由从赵某处骗取6万元的事实。 14.接受证据材料清单、账单详情，证明被告人已经归还郭某1.4万元。 15.接受证据材料清单，由陈某4提供，证明某川公司先后两次转款到其公司账户，一笔是92998元，一笔是10万元。 二、证人证言 1.证人孙某的证言，证明2018年1月底被告人王家伟跟其说要从其公司走一笔账，2018年2月1日从绩溪某川公司转过来109051元，其当天就转给王家伟了。 2.证人龙某的证言，证明某川公司ＬＥＤ工程项目是王家伟介绍的，其负责出货款，王家伟负责施工。2018年10月16日某迈公司与某川公司签订了合同，合同总价27万元，第二天按照约定其转了一笔5万元到黄山市屯溪区某某电子显示屏销售中心。2018年10月25日某川公司转了13.5万元，其转给了王家伟，10月29日某川公司又转了121500元，转了1万元给王家伟，10月30日转了7万元给王家伟。某川公司将95％款项打进某迈公司账户，剩下的质保金由王家伟负责。 3.证人林某的证言，证明2018年10月绩溪县政府广场ＬＤＥ屏项目由其负责，是王家伟来谈的，后某川公司与某迈公司签了合同，价款27万元。合同签订之后，王家伟安排人过来施工，记得当时过来施工的是一个姓陈的黄山人。 4.证人陈某1的证言，证明2018年10月份其联系王家伟帮忙找一家公司做绩溪县政府广场ＬＤＥ屏项目，后某川公司与某迈公司签订了合同，价款27万元。合同约定货品进场后付50％价款，工程完工验收后付款95％，剩下的5％是质保金。其没有接触施工的人，负责这个项目的是林某。2017年5月某川房地产公司售楼部ＬＥＤ屏和监控安防系统，当时联系王家伟，合同是和黄山一家公司签订的，合同标的30余万元，2017年7月份工程就完工了。第一笔款项10万元付给对方公司，完工后又付了一笔10万元，剩下的10万元拖了一段时间才支付，其记得王家伟弄了个账户变更把工程款结走了。 5.证人陈某2的证言，证明2018年10月13日陈某3跟其说有个工程需要其做，10月14日其到绩溪县政府广场看了一下，10月17日其和六个工人到现场施工。前期是拆除旧的ＬＥＤ屏，10月23日陈某3购买的ＬＥＤ屏到达施工现场，11月2日安装完毕。 6.证人王某的证言，证明被告人有一处房产和一辆车子，其家人需要将房车处理后才能退赔被害人。 7.证人张某的证言，证明其与王家伟之间有经济往来，2019年3月份转给其4万元，其哥哥也给王家伟转过3万元，而且王家伟偶尔会打电话向其要钱，王家伟也转账还过钱。2018年8月马某给王家伟转了20多万元，理由是做工程需要钱。王家伟是南京酷砳信息科技有限公司原股东，2019年8月其请律师将王家伟从公司除名。2018年11月王家伟说要交工程保证金，其相信了转给他15万元。2017年王家伟说要参加他们公司原始股，其将10万元转给他。陈某3找到其说王家伟欠他的钱，其转给陈某310万元。 8.证人陈某3的证言，证明2018年10月14日王家伟电话告知其说绩溪某川公司有个ＬＥＤ屏安装工程很急，让其帮忙做一下，报价24万元（包括税和配件费用），后双方约定21.8万元。2018年10月15日其就安排工人施工，10月28日ＬＥＤ屏基本安装好，根据某川公司要求安装了一些配件，10月31日全部完成。其中10月23日、24日、26日多次联系王家伟要求他到某川公司签合同，王家伟以他在出差或某川公司没有人等理由拖着没有签合同。工程完工后，问王家伟结账和开发票的事，王家伟以绩溪开美食节或没空为由拖着。2018年11月12日打电话给王家伟，王家伟才把开发票资料给其，并要求开27万元发票，分三张开。发票开好后，催王家伟拿发票，王家伟拖着不办。后联系某川公司陈副总经理，才知道某川公司将工程款打给合肥某迈公司。其联系合肥某迈公司，对方称王家伟跟他们说有个项目从他们公司走账，并给他们提成，所以就同意了，还和王家伟一起到某川公司签了合同，工程款转给了王家伟。后来王家伟的妻子来处理这事，仅将其借给他的钱和加装配件的钱还给其，21.8万元工程款到现在仍未给。 9.证人陈某4的证言，证明2017年6月8日黄山市某诚智能科技有限公司与绩溪县某川房地产公司签订了设备安装合同，某川公司于2017年6月19日支付工程款92998元，8月18日支付工程款10万元，工程结束后尾款109051.3元没有结清。2018年11月14日其打电话给某川公司，而某川公司说已于2017年12月2日将尾款打给黄山某东信息科技有限公司，并将委托书通过微信给其看了。联系黄山某东公司，该公司负责人说钱转给了王家伟。这个项目是王家伟介绍的，但工程款与王家伟没有关系，在第一笔工程款结清时就给了王家伟3万元介绍费。 三、被害人冯某、黄某、顾某、叶某、赵某、夏某2、郭某、于某、马某陈述，证明各被害人被王家伟诈骗的详细过程及诈骗金额等具体情况。 四、被告人王家伟的供述与辩解，证明2017年年底其缺钱，于是通过编造各种理由骗取本案各被害人钱款，用于个人高消费及其他开销的具体情况。 五、辨认笔录，证明龙某辨认出被告人王家伟。 六、电子数据光盘等证据，证明被告人诈骗及涉案款项流转明细情况。 上述证据经过庭审举证、质证，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认。 本院认为：被告人王家伟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人王家伟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人王家伟归案后如实供述，自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于辩护人对指控的第一起和第十一起犯罪数额提出的异议，因无事实和法律依据不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人王家伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2032年1月2日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人王家伟于本判决生效后十日内退赔被害人黄山某诚智能科技有限公司人民币109051.30元、黄山市某某广告有限公司人民币21.5万元、顾某人民币7.3万元、黄某人民币6.6万元、叶某人民币6.47万元、夏某2人民币52万元、郭某人民币3.45万元、冯某人民币8万元、于某人民币5万元、马某人民币20万元、赵某人民币6万元经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱贵明 审 判 员  方 斅 人民陪审员  余春雷 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  陈秀琴 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。