河北省唐山市曹妃甸区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0209刑初72号 公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。 被告人张福权，男，1969年1月19日出生，汉族，初中文化，现住北京市石景山区，因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2019年2月15日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留（2019年2月12日至2019年2月15日被临时羁押于北京市石景山区看守所），于2019年2月25日被唐山市曹妃甸区公安局取保候审，于2019年5月13日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留；于2019年5月23日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日被唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕，于2019年7月17日被唐山市曹妃甸区公安局取保候审，于2020年4月15日被唐山市曹妃甸区人民检察院决定继续取保候审。2020年5月22日被本院继续取保候审。 辩护人杨小利、王孝勇，河北民剑律师事务所律师。 唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检一部刑诉（2020）58号起诉书指控被告人张福权犯拒不执行判决、裁定罪于2020年5月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员徐娜出庭支持公诉，被告人张福权及其辩护人杨小利、王孝勇到庭参加诉讼，现已审理终结。 唐山市曹妃甸区人民检察院指控，2016年6月7日，被告人张福权注册成立唐山市曹妃甸区鑫和佳旺房地产开发有限公司（以下简称鑫和佳旺公司），为该公司法定代表人。2016年9月1日，鑫和佳旺公司和唐山市东成房地产开发有限公司（以下简称东成公司）及二十一冶建设集团有限公司河北分公司（以下简称二十一冶河北分公司）签订项目转让协议，由鑫和佳旺公司取得了蓝色港湾小区（东成公司负责开发，二十一冶河北分公司负责施工建设）的开发权，续建该工程项目。2016年9月23日唐山市曹妃甸区人民法院以（2016）冀0209民初2636号、2637号、2638号民事调解书，分别确认了孙某1、孙某2、赵某与二十一冶河北分公司、东成公司的债权债务，由二十一冶河北分公司向孙某1支付工程款22605222.99元、向赵某支付工程款5848468.46元，东成公司负连带责任，由东成公司向孙某2支付钱款970万元，二十一冶河北分公司负连带责任。 2016年10月17日，孙某1、孙某2、赵某分别与东成公司、二十一冶河北分公司、鑫和佳旺公司达成书面协议，约定鑫和佳旺公司自愿为东成公司、二十一冶河北分公司承担对上述债务的连带担保责任。2017年4月11日孙某1、孙某2、赵某三人向唐山市中级人民法院申请立案执行。唐山市中级人民法院于2017年4月24日责令东成公司、二十一冶河北分公司向申请执行人孙某1、孙某2、赵某履行上述生效民事调解书的法律义务，并于2017年5月19日对被告人张福权进行调查，被告人张福权同意鑫和佳旺公司在欠二十一冶河北分公司工程款范围内对孙某1、孙某2、赵某承担连带担保责任。2017年7月27日，唐山市中级人民法院分别以（2017）冀02执异字第295号、296号、297号裁定书，追加鑫和佳旺公司为被执行人，承担对上述民事调解书确定的法律义务。该裁定书送达后，被告人张福权在法定期限未提出复议。 2017年8月23日唐山市中级人民法院以（2017）冀02执7972、7984、7974号执行裁定书，裁定查封鑫和佳旺公司对滨海大街北侧、华兴路东侧不动产的土地使用权（期限从2017年8月28日至2020年8月27日）。2017年8月24日以（2017）冀02执7972、7984、7974号之一执行裁定书，裁定查封鑫和佳旺公司所有的蓝色港湾小区1号商业楼、2号商业楼、3号商业楼、4号商业楼、5号商业楼、4号住宅楼连体商业、5号住楼连体商业、6号住宅楼连体商业所属房产，共计58套（期限从2017年8月24日至2020年8月23日，规定查封期间不得对被查封的房产进行转让、买卖、抵押或其他处置）。2017年11月3日鑫和佳旺公司和承德宏浩建筑安装工程有限公司（以下简称承德宏浩公司）签订《房产抵偿工程协议书》，约定将蓝色港湾一期工程包括被查封的58套房产在内的所有尚未出售的房屋、商铺、地下储藏间及地下、地上车位作为工程款抵偿给承德宏浩公司，由承德宏浩公司负责售卖，所得钱款用于发放农民工工资和抵偿工程款，被告人张福权在售卖房产的认购优惠单上签字。2018年4月23日唐山市中级人民法院裁定冻结鑫和佳旺公司农商银行账号的存款，并将其中500万元划扣给孙某1、孙某2、赵某用于清偿部分债务。另查明，自2017年8月21日至2018年4月12日，鑫和佳旺公司工商银行账号累计进账3800余万元，被告人张福权未将上述进账资金用于履行对孙某1、赵某、孙某2的偿还责任。2019年1月8日，孙某1、孙某2、赵某向唐山市中级人民法院报案，申请追究被告人张福权的刑事责任，2019年1月29日唐山市中级人民法院将本案移交唐山市曹妃甸区公安局立案侦查。 2019年6月24日，2019年6月26日申请执行人孙某1、赵某、孙某2分别与被告人张福权及保证人王某1达成执行和解协议。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人孙某1、孙某2、赵某、王某2、王某1、张某1、尹某、吴某、王某3、高某1、刘某1、周某、王某4、王某5、杜某、李某、张某2、王某6、张某3、孙某3、王某7、高某2、臧某、张某4、刘某2的证言；被告人张福权的供述与辩解；受案登记表、营业执照、法定代表人信息、户籍证明、工作说明、抓获经过、北京市石景山区看守所临时寄押证明、内资企业登记表、河北省建设工程施工合同、协议书、施工劳务承包合同、曹妃甸蓝色港湾工程4、5、6号楼完善项目劳务分包合同、建设工程预算书、债权转让协议书、民事起诉书、唐山市曹妃甸区人民法院民事调解书、唐山市中级人民法院执行通知书、调查笔录、唐山市中级人民法院执行裁定书、送达回证、鑫和佳旺公司工商银行明细、申请书、房产抵偿工程款协议书、蓝色港湾认购协议书、中信银行人民币结算业务申请、收款收据、优惠单、底商顶工程款协议书、唐山市曹妃甸区公安局关于询证蓝色港湾项目商业楼是否解封的函、唐山市中级人民法院关于询证蓝色港湾项目商业楼是否解封的复函、唐山市中级人民法院拍卖预告、执行和解协议等证据。 公诉机关认为，被告人张福权对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人张福权自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人张福权判处有期徒刑二年，缓刑三年。 被告人张福权对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张福权犯罪情节显著轻微，社会危害性小；2、被告人张福权事后认罪悔罪态度好，认罪认罚；3、被告人张福权认罪认罚后，又与申请执行人孙某1、赵某、孙某2达成谅解，并为张福权出具谅解书，应在公诉机关建议的“判二缓三”的量刑建议以下量刑。综上，建议法院对被告人张福权免予刑事处罚。 经审理查明，2016年6月7日，被告人张福权注册成立唐山市曹妃甸区鑫和佳旺房地产开发有限公司（以下简称鑫和佳旺公司），为该公司法定代表人。2016年9月1日，鑫和佳旺公司和唐山市东成房地产开发有限公司（以下简称东成公司）及二十一冶建设集团有限公司河北分公司（以下简称二十一冶河北分公司）签订项目转让协议，由鑫和佳旺公司取得了蓝色港湾小区（东成公司负责开发，二十一冶河北分公司负责施工建设）的开发权，续建该工程项目。2016年9月23日唐山市曹妃甸区人民法院以（2016）冀0209民初2636号、2637号、2638号民事调解书，分别确认了孙某1、孙某2、赵某与二十一冶河北分公司、东成公司的债权债务，由二十一冶河北分公司向孙某1支付工程款22605222.99元、向赵某支付工程款5848468.46元，东成公司负连带责任，由东成公司向孙某2支付钱款970万元，二十一冶河北分公司负连带责任。 2016年10月17日，孙某1、孙某2、赵某分别与东成公司、二十一冶河北分公司、鑫和佳旺公司达成书面协议，约定鑫和佳旺公司自愿为东成公司、二十一冶河北分公司承担对上述债务的连带担保责任。2017年4月11日孙某1、孙某2、赵某三人向唐山市中级人民法院申请立案执行。唐山市中级人民法院于2017年4月24日责令东成公司、二十一冶河北分公司向申请执行人孙某1、孙某2、赵某履行上述生效民事调解书的法律义务，并于2017年5月19日对被告人张福权进行调查，被告人张福权同意鑫和佳旺公司在欠二十一冶河北分公司工程款范围内对孙某1、孙某2、赵某承担连带担保责任。2017年7月27日，唐山市中级人民法院分别以（2017）冀02执异字第295号、296号、297号裁定书，追加鑫和佳旺公司为被执行人，承担对上述民事调解书确定的法律义务。该裁定书送达后，被告人张福权在法定期限未提出复议。 2017年8月23日唐山市中级人民法院以（2017）冀02执7972、7984、7974号执行裁定书，裁定查封鑫和佳旺公司对滨海大街北侧、华兴路东侧不动产的土地使用权（期限从2017年8月28日至2020年8月27日）。2017年8月24日以（2017）冀02执7972、7984、7974号之一执行裁定书，裁定查封鑫和佳旺公司所有的蓝色港湾小区1号商业楼、2号商业楼、3号商业楼、4号商业楼、5号商业楼、4号住宅楼连体商业、5号住楼连体商业、6号住宅楼连体商业所属房产，共计58套（期限从2017年8月24日至2020年8月23日，规定查封期间不得对被查封的房产进行转让、买卖、抵押或其他处置）。2017年11月3日鑫和佳旺公司和承德宏浩建筑安装工程有限公司（以下简称承德宏浩公司）签订《房产抵偿工程协议书》，约定将蓝色港湾一期工程包括被查封的58套房产在内的所有尚未出售的房屋、商铺、地下储藏间及地下、地上车位作为工程款抵偿给承德宏浩公司，由承德宏浩公司负责售卖，所得钱款用于发放农民工工资和抵偿工程款，被告人张福权在售卖房产的认购优惠单上签字。2018年4月23日唐山市中级人民法院裁定冻结鑫和佳旺公司农商银行账号的存款，并将其中500万元划扣给孙某1、孙某2、赵某用于清偿部分债务。另查明，自2017年8月21日至2018年4月12日，鑫和佳旺公司工商银行账号累计进账3800余万元，被告人张福权未将上述进账资金用于履行对孙某1、赵某、孙某2的偿还责任。2019年1月8日，孙某1、孙某2、赵某向唐山市中级人民法院报案，申请追究被告人张福权的刑事责任，2019年1月29日唐山市中级人民法院将本案移交唐山市曹妃甸区公安局立案侦查。 2019年6月24日，2019年6月26日申请执行人孙某1、赵某、孙某2分别与被告人张福权及保证人王某1达成执行和解协议。 另查明，申请执行人孙某1、赵某、孙某2分别于2020年5月15日、5月21日出具谅解书，对被告人张福权表示谅解。后我院向唐山市曹妃甸区人民检察院出具调整量刑建议函,因增加被害人谅解这一从轻处罚的情节,建议公诉机关与被告人张福权重新进行量刑协商。后公诉机关与被告人张福权重新签订认罪认罚具结书,建议对被告人张福权判处有期徒刑一年零六个月,缓刑二年。 上述事实有经庭审质证、确认的证人孙某1、孙某2、赵某、王某2、王某1、张某1、尹某、吴某、王某3、高某1、刘某1、周某、王某4、王某5、杜某、李某、张某2、王某6、张某3、孙某3、王某7、高某2、臧某、张某4、刘某2的证言；被告人张福权的供述与辩解；谅解书三份;受案登记表、营业执照、法定代表人信息、户籍证明、工作说明、抓获经过、北京市石景山区看守所临时寄押证明、内资企业登记表、河北省建设工程施工合同、协议书、施工劳务承包合同、曹妃甸蓝色港湾工程4、5、6号楼完善项目劳务分包合同、建设工程预算书、债权转让协议书、民事起诉书、唐山市曹妃甸区人民法院民事调解书、唐山市中级人民法院执行通知书、调查笔录、唐山市中级人民法院执行裁定书、送达回证、鑫和佳旺公司工商银行明细、申请书、房产抵偿工程款协议书、蓝色港湾认购协议书、中信银行人民币结算业务申请、收款收据、优惠单、底商顶工程款协议书、唐山市曹妃甸区公安局关于询证蓝色港湾项目商业楼是否解封的函、唐山市中级人民法院关于询证蓝色港湾项目商业楼是否解封的复函、唐山市中级人民法院拍卖预告、执行和解协议等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张福权作为唐山市曹妃甸区鑫和佳旺房地产开发有限公司法定代表人,在明知人民法院裁定追加该公司作为被执行人履行相应法律义务的情况下,对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪,唐山市曹妃甸区人民检察院对其指控成立。关于被告人张福权的辩护人提出的被告人张福权犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚的辩护意见，经查被告人张福权拒不执行金额达到3000余万元，虽达成执行和解协议，但尚未全部履行完毕，其行为不属于犯罪情节轻微、可以免予刑事处罚的情形，故辩护人的该项辩护意见理据不足，本院不予采信。辩护人的其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。被告人张福权与申请执行人孙某1、赵某、孙某2达成执行和解协议，并得到谅解，且能当庭认罪，可以从轻处罚。被告人张福权自愿认罪认罚，可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 被告人张福权犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑云川 人民陪审员  李全进 人民陪审员  吴瑞福 二〇二〇年八月三日 法官 助理  张路晗 书 记 员  王 肖