广东省东莞市第一人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤1971刑初1277号 公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。 被告人周智明，男，1995年11月7日出生，公民身份号码：450************079，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区博白县*************。 指定辩护人李婷婷，广东品峰律师事务所律师。 被告人龚金骏，男，1997年2月6日出生，公民身份号码：450************895，汉族，文化程度大专，户籍所在地为广西壮族自治区陆川县************。 指定辩护人李倩雯，广东品峰律师事务所律师。 被告人余显丽，女，1994年4月6日出生，公民身份号码：445************52X，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省云浮市罗定市**************。 辩护人许志劲，广东展创律师事务所律师。 被告人韦乃康，男，1997年11月26日出生，公民身份号码：451************718，壮族，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区大化瑶族自治县******丹情屯35-1号。 指定辩护人付鹏，广东品峰律师事务所律师。 被告人张贵，男，2001年3月3日出生，公民身份号码：450************314，瑶族，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区平南县*************。 指定辩护人关海琪，广东乾耀律师事务所律师。 被告人冯基，男，2001年4月1日出生，公民身份号码：450************471，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区玉林市博白县***********（以上情况均是被告人自报）。 指定辩护人梁惠仪，广东君谋律师事务所律师。 被告人汤新梅，女，1996年11月11日出生，公民身份号码：460************222，汉族，文化程度中专，户籍所在地为海南省儋州市*********。 辩护人唐伟成、唐立雄，广东名道律师事务所律师。 上述七被告人因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月23被羁押，8月24日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。 东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕885号起诉书指控被告人周智明、龚金骏、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年5月15日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黄恒之出庭支持公诉，被告人周智明及其指定辩护人李婷婷；被告人龚金骏及其指定辩护人李倩雯；被告人余显丽及其辩护人许志劲；被告人韦乃康及其指定辩护人付鹏；被告人张贵及其指定辩护人关海琪；被告人冯基及其指定辩护人梁惠仪；被告人汤新梅及其辩护人唐伟成、唐立雄均到庭参加诉讼。因本案案情复杂，本院于2020年6月20日向东莞市中级人民法院申请延期审理。现已审理终结。 东莞市第一市区人民检察院指控称：2019年4月至2019年8月期间，被告人余显丽（女）与王柱柚、颜庆涛等8人（后8人均另案处理）在本市寮步镇荔园路东一区三巷17号二楼出租房实施诈骗活动。余显丽为窝点的管理者。该窝点人员以虚构的女性身份，通过微信等网络社交软件随机添加陌生男性聊天，博取对方好感，甚至建立男女朋友关系，后以“生病需要治疗”等各种理由骗取被害人的钱财。具体作案如下： 1、2019年4月，被告人余显丽等人使用微信号qjng184*****655（呢称:喂、别抢爷的扭）添加了被害人刘道金的微信号wxjd-apxwq5kswa3e22（妮称:绝情）实施诈骗，骗得刘道金共被骗5290元。 2、2019年5月，被告人余显丽等人使用微信号qw137*****271（妮称:青春狠伤悲）添加了被害人张亚强微信号david-jeens（呢称:创新设计）实施诈骗，骗得张亚强12300元。 3、2019年6月，被告人余显丽等人使用微信号1sy131144（呢称:花开若相识）添加了被害人董益振微信号dongyizheon（呢称:董大）实施诈骗，骗得董益振650元。 2018年7月至2019年8月期间，被告人周智明、龚金骏、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅在本市寮步镇教育路120号出租屋实施诈骗活动。周智明、龚金骏为窝点的管理者，负责安排其他成员工作。该窝点人员以虚构的女性身份，通过微信等网络社交软件随机添加陌生男性聊天，博取对方好感，甚至建立男女朋友关系，后以“生病需要治疗”等各种理由骗取被害人的钱财。具体作案如下： 4、2018年7月，被告人周智明等人使用微信号xtm3143344（呢称:我便不离不弃）添加了被害人杨华光的微信号huaguang（呢称:符号（微笑））实施诈骗，骗得共被骗7265元。 5、2018年9月，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（妮称:我便不离不弃）添加了被害人吴聃微信号wd1998170实施诈骗，骗得吴聃4486.41元。 6、2018年11月，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（妮称:我便不离不弃）添加了被害人黄**兴微信号x1194155632（妮称:震八方，紫面昆仑侠）实施作案，骗得黄**兴1459元。 7、2019年1月，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（妮称:我便不离不弃）添加了被害人张耀中微信号zhong32430（呢称:水果派）实施作案，骗得张耀中50元。 8、2019年1月，被告人周智明等人使用微信号wnk3344587（你若不离，我便不弃）添加了被害人宾海友微信号iF1290945901（呢称:阳光男孩）实施作案，骗得宾海友171.46元。 9、2019年年初，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（呢称:我便不离不弃）添加了被害人林培杰微信号1pj961008（呢称:香港匠人家具林Ⅻ）实施作案，骗得林培杰52元。 10、2019年4月,被告人周智明等人使用微信号feng7892580（呢称;小甜心）添加了被害人覃孔健的微信号qingkongjing（呢称:酒空人已醉）实施作案，骗得覃孔健约1000元。 11、2019年5月，被告人周智明等人使用微信号adu＿ubcq¬_zsws（呢称:死性不改）添加了被害人李君生微信号qwertyujo9998866（呢称:总会在人生中陪我成长）实施作案，骗得李君生223.8元。 12、2019年5月，被告人周智明等人使用微信号kj26521（呢称:只为遇见你）添加了被害人王希红的微信号wxjd_a04zz27kmg1j22（呢称:从零开始）实施作案，骗得王希红3100元。 13、2019年6月，被告人周智明等人使用微信号feng7892580（呢称:小甜心）添加了被害人覃世裕微信号shj7794（呢称:时间刺客）实施作案，骗得覃世裕10元。 14、2019年6月，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（妮称:我便不离不弃）添加了被害人江薛微信号JIANⅫE19960710实施作案，骗得江薛500元。 15、2019年7月，被告人周智明等人使用微信号ZG1997506369（呢称:你若不离，我便跟随）添加了被害人周伟军微信号zwj520208（妮称:遇见你，很幸福）实施作案，骗得周伟军886.94元。 16、2019年7月，被告人周智明等人使用微信号wnk3344587（呢称:你若不离，我亦不弃）添加了被害人朱海的微信号dgzh90000（呢称:印刷器材）实施作案，骗得朱海3552元。 17、2019年8月，被告人周智明等人使用微信号Z019978506369（呢称:你若不离，我便跟随）添加了被害人朱猛的微信号zⅢ186*****217（妮称:一蓑烟雨）实施作案，骗得朱猛5390元。 18、2019年8月，被告人周智明等人使用微信号xtm13143344（妮称:我便不离不弃）添加了被害人李一锋微信号qqs135566（妮称:无念）实施作案，骗得李一锋5.2元。 19、2019年8月，被告人周智明等人使用微信号ZG1997506369（妮称:你若不离，我便跟随）添加了被害人徐文科微信号x1083598611（呢称:冷暖自知!）实施作案，骗得徐文科66元。 为支持上述指控，公诉机关向法庭提交了以下经法庭质证的相关证据：现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，户籍材料，扣押物品清单、发还清单，证人管志杰、龚天勇、颜庆涛、陈金福、罗明方、王柱柚、杨永运、梁瑾、冯柳、吴海传的证言及辨认笔录，被害人杨华光、吴聃、黄**兴、张耀中、宾海友、林培杰、张亚强、王希红、覃世裕、周伟军、江薛、朱海、朱猛、的陈述及微信截图，被告人周智明、龚金骏、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅、刘道金、覃孔健、李君生的供述及辨认笔录、指认照片等证据。 其中： 1、证人龚天勇的证言，他在东莞市寮步镇荔园路东一区*******出租房的诈骗窝点内使用微信冒充女性与陌生男性聊天，博取对方好感后，要对方送礼物等理由诈骗对方钱。该窝点的管理人是阿丽，诈骗的方法也是阿丽教他的。辨认笔录，辨认出被告人余显丽就是“阿丽”。 2、被告人周智明供述，他以女性身份，通过相亲网认识一些陌生男性，后再加对方微信实施诈骗。他是被李国顺带到寮步这个诈骗团队的。其上级交任务或事情给他，他就按照上级的意思去管理该团队运作。称“老龚”（即龚金骏）在团队里是业务员，负责销售红酒。 3、被告人龚金骏在侦查阶段供述，称东莞市**********的窝点加上他住了11人。在该窝点里的人是使用微信进行交友，跟对方拉关系，博取信任和好感后，就以各种理由诈骗对方的金钱。但他没有像其他成员一样骗钱，只使用微信推销红酒，他也没有协助其他人实施诈骗。该窝点是由周智明负责管理，周智明不在是就由他协助管理窝点。 在审查阶段供述他没有冒充女性推销红酒，也不知道窝点人员从事什么工作，也没有帮助其他人员卖红酒。 4、被告人余显丽在侦查阶段供述，2018年底，她通过朋友介绍加入寮步镇荔园路东一区的诈骗窝点。以虚构女性身份，通过社交平台认识陌生男子，与对方发展成男女朋友关系，后以“生病需要治疗”等各种理由向对方要钱，要到钱后就将对方拉黑。该窝点是由“强哥”负责管理，“强哥”不在时她就协助管理该窝点。是“强哥”安排人对新成员培训，她负责通知新成员到培训点进行培训。 在庭审阶段否认自己是该窝点的管理人员。 5、被告人韦乃康供述，2019年7月他加入诈骗团伙，冒充女孩子通过微信加男孩子为好友聊天，与对方发展男女朋友关系，骗对方发微信红包或微信转账。诈骗时遇到问题时，窝点里的成员都是相互协助实施诈骗。该窝点是由周智明任组长，负责管理；龚金俊是该窝点的二把手，周智明不在时由龚金俊负责管理。诈骗所得款项是交给周智明，只留下部分钱用。 6、被告人张贵供述，他使用微信通过冒充女性与陌生男性聊天，博取对方好感后以各种理由向对方要钱。他实施诈骗时遇到问题，团伙内的“佛妹”、周智明、龚金骏均有协助他。称该诈骗团伙是周智明负责管理的，龚金骏协助周智明管理。诈骗回来的钱都会统一上交给周智明管理。 7、被告人冯基供述，他经朋友介绍加入寮步镇教育路诈骗窝点。以假冒女性身份加陌生人好友进行诈骗别人红包，诈骗过程团队成员会互相学习和互相帮助。称诈骗团队由周智明负责管理，周智明不在时会安排龚金骏协助管理。他们会把骗到的钱交给周智明。 8、被告人汤新梅供述，她利用网上聊天软件加一定条件的陌生人为好友，了解对方兴趣爱好后，编造各种理由向对方要钱，收到对方款项就把交易流水删除掉。在东莞市**********窝点内的全部成员都有网上加好友实施诈骗的行为，并且互相配合。该窝点是由周智明负责管理，冯基和龚金骏是协助管理团队。诈骗所得的钱周智明会马上全部转走。 据此，公诉机关认为被告人周智明、龚金骏、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。 在法庭上，被告人韦乃康、张贵、冯基、汤新梅对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人周智明当庭提出辩解如下：他没有管理负责窝点人员的生活，也没有教他们。 被告人龚金骏当庭提出辩解如下：他没有参与犯罪，他只是用手机的方式推销红酒，也没有发现窝点的其他人有违法行为。 被告人余显丽当庭提出辩解如下：她不是管理人员。 被告人周智明的辩护人当庭提出辩护如下：1、被告人即使是出租屋的管理者，也只是完成上级交待任务的普通业务员，在共同犯罪中未起到组织、策划的主导作用，不应认定为主犯；2、认罪态度好；3、本案涉案金额不大；4、是初犯。 被告人龚金骏的辩护人当庭提出辩护如下:1、被告人进入窝点是为网络销售红酒，没有诈骗的行为；2、被告人只是在周智明不在时协助其他成员日常生活管理，并非是管理者角色；3、被告人也没有收取过犯罪团伙成员诈骗到的赃款，故被告人的行为不构成诈骗罪。 被告人余显丽的辩护人当庭提出辩护如下：1、被告人涉案金额小，2、认罪态度好；3、在犯罪中是受支配的地位，只负责窝点的生活管理，在共同犯罪中起的作用不大，是从犯；4、系初犯；5、希望判处缓刑。 被告人韦乃康的辩护人当庭提出辩护如下：1、是从犯；2、是初犯；3、请求判处缓刑。 被告人张贵的辩护人当庭提出辩护如下：1、认罪态度好；2、本案被告人均是独立作案，张贵应对其实施诈骗的部分承担责任；3、诈骗数额小；4、初犯；5、请求判处缓刑。 被告人冯基的辩护人当庭提出辩护如下：1、犯罪时刚满十八岁，法律意识淡薄；2、涉案金额小；3、认罪态度好；4、系初犯；5、从犯。 被告人汤新梅的辩护人当庭提出辩护如下：1、认罪态度好；2、从犯；3、初犯。 经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。公诉机关据此指控被告人周智明、龚金骏、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅犯诈骗罪的证据确实充分，本院予以确认。 关于本案被告人及辩护人所提意见，本院具体评析如下： 一、关于被告人龚金骏犯诈骗罪的认定问题。被告人龚金骏协助周智明管理该诈骗窝点的事实，有同案人韦乃康、张贵、冯基、汤新梅共同指证，足以认定。故本院认定龚金骏参与了本案诈骗犯罪。对被告人及辩护人所提相关辩护意见，本院不予采纳。 二、关于被告人周智明、余显丽是否诈骗窝点管理人员的问题。经查，第一，本案多名被告人均指证周智明是窝点管理人员，足以认定。2、余显丽是窝点管理人员的事实，余显丽在侦查阶段供述过、证人龚天勇的证言也间接印证了余显丽的有罪供述，足以认定。对被告人及辩护人所提相关辩护意见，本院不予采纳。 三、关于本案的主从犯认定问题。在共同犯罪中，被告人周智明、龚金骏、余显丽是诈骗窝点的管理人员，是主犯。被告人韦乃康、张贵、冯基、汤新梅参与犯罪，起次要作用，是从犯。对被告人及辩护人所提相关辩护意见，本院采纳其合理部分。 四、被告人张贵的辩护人提出被告人均是独立作案，张贵应只对其实施的部分承担责任的意见。经查，各被告人均供述在诈骗窝点里各成员相互协助共同实施犯罪，且诈骗所得款统一上交给周智明管理，故本案是共同犯罪。辩护人所提意见，本院不予采纳。 五、关于辩护人提出对被告人判处缓刑的意见，经查，不符合本案案情，本院不予采纳。 六、对于其他意见，经查基本属实，本院予以采纳。 综上，被告人周智明、龚金骏、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅实施诈骗涉案金额28218元。被告人余显丽实施诈骗涉案金额18240元。 本院认为，被告人周智明、龚金骏、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅无视国法，以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，七被告人的行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人周智明、龚金骏、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅犯诈骗罪，罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人周智明、龚金骏、余显丽是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人韦乃康、张贵、冯基、汤新梅是从犯，依法应当从轻处罚。被告人周智明、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，依法可以从轻处罚。 公诉机关建议判处被告人周智明、龚金骏一年至二年有期徒刑，并处罚金；判处被告人余显丽七个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金；判处被告人韦乃康、张贵、冯基、汤新梅一年以下有期徒刑，并处罚金。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下： 一、被告人周智明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年8月22日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。 二、被告人龚金骏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年8月22日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。 三、被告人余显丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年2月22日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。 四、被告人韦乃康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年8月22日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。 五、被告人张贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年8月22日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。 六、被告人冯基犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年8月22日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。 七、被告人汤新梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年8月22日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。 八、责令被告人周智明、龚金骏、余显丽、韦乃康、张贵、冯基、汤新梅于本判决发生法律效力起十日内退赔给本案各被害人（详见附表）。 九、随案移送的紫色华为荣耀手机1部、白色OPPO手机2部、蓝色华为手机1部、红色OPPO手机1部、粉色杂牌机1部、黑色VIVO手机2部、深蓝色华为手机1部、银色杂牌机1部、黑色华为手机1部、金色VIVO手机1部、金色OPPO手机1部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 （本页无正文） 审 判 长  陈进龙 人民陪审员  梁向荣 人民陪审员  袁进东 二〇二〇年七月八日 书 记 员  杨洁华 附表（币种:人民币） 序号 被害人 退赔人 金额 备注 第一宗 刘道金 余显丽 5,290 第二宗 张亚强 12,300 第三宗 董益振 650 第四宗 杨华光 周智明 龚金骏 韦乃康 张贵 冯基 汤新梅 7,265 连带退赔责任 第五宗 吴聃 4,486.41 第六宗 黄**兴 1,459 第七宗 张耀中 50 第八宗 宾海友 171.46 第九宗 林培杰 52 第十宗 覃孔健 1,000 第十一宗 李君生 223.8 第十二宗 王希红 3,100 第十三宗 覃世裕 10 第十四宗 江薛 500 第十五宗 周伟军 886.94 第十六宗 朱海 3,552 第十七宗 朱猛 5,390 第十八宗 李一锋 5.20 第十九宗 徐文科 66 （附页） 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。