湖北省阳新县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0222刑初38号公诉机关湖北省阳新县人民检察院。被告人范绍啟（绰号“老范”、“老师傅”），男，1944年5月8日出生于湖北省武汉市，汉族，小学肄业，无职业，户籍所在地武汉市江汉区，住武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月28日被阳新县公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕，同年8月2日被阳新县公安局监视居住，2020年8月10日经本院决定被逮捕，现羁押于阳新县看守所。指定辩护人郭衍胜，湖北才俊律师事务所律师。被告人况军（奶名“军军”），男，1969年5月14日出生于湖北省武汉市，汉族，小学文化，无职业，住武汉市汉阳区。因犯招摇撞骗罪，于2006年被武昌区人民法院判处有期徒刑二年，2007年9月21日刑满释放。因犯诈骗罪，于2012年12月5日被武汉市东西湖区人民法院判处有期徒刑二年八个月，2014年11月6日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被阳新县公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。指定辩护人程科料，湖北文光律师事务所律师。被告人吴用汉（绰号“吴老三”），男，1958年8月21日出生于湖北省武汉市，汉族，小学肄业，务农，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月8日被阳新县公安局刑事拘留，同年6月15日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。指定辩护人邓林生，湖北富川律师事务所律师。被告人王光兵（乳名“迟宝”），男，1963年12月9日出生于湖北省咸宁市，汉族，小学肄业，务工，住咸宁市咸安区。因犯诈骗罪于1991年5月被判处有期徒刑七年，1996年1月26日刑满释放。因犯诈骗罪，于1999年12月1日被武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月9日被阳新县公安局刑事拘留，同年8月14日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。指定辩护人李国龙，湖北富川律师事务所律师。被告人吴建军（曾用名吴么，绰号“腰伢”），男，1964年10月12日出生于湖北省武汉市，汉族，小学文化，务农，住武汉市黄陂区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月30日被阳新县公安局刑事拘留，同年11月8日被逮捕，现羁押于阳新县看守所。指定辩护人成诚，湖北富川律师事务所律师。湖北省阳新县人民检察院以阳某一部刑诉[2019]99号起诉书指控被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉，同年6月19日建议延期审理，7月10日建议恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省阳新县人民检察院指派检察员陈玲出庭支持公诉，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军及指定辩护人郭衍胜、程科料、邓林生、李国龙、成诚到庭参加诉讼，现已审理终结。阳新县人民检察院指控，2018年5月至2019年1月期间，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军伙同他人多次来到江西省、湖北省辖区内不同地方，谎称乌龟、牛、观音形状的虚假古董为地下挖出或者祖传的价值不菲真古董进行贩卖，范绍啟或者吴用汉负责摆摊，王光兵、吴建军、况军等人在旁用火烧、手电筒照、言语煽动等形式当“托”，诈骗他人财物，其中，范绍啟诈骗数额为人民币（以下币种均为人民币）38040元，况军、吴用汉、王光兵诈骗数额均为26000元，吴建军诈骗数额为24300元，具体犯罪事实如下：1.2018年5月10日，被告人范绍啟、吴建军等人在江西省九江市浔阳区七一三医院附近骗取被害人王某1300元。2.2018年9月10日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在襄阳市樊城区第一人民医院附近骗取被害人尚某3000元。3.2018年9月20日，被告人范绍啟等人在黄石市黄石港区市府路学校门口附近骗取被害人占某2790元。4.2018年10月8日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在咸宁市中心医院附近骗取被害人万某3000元。5.2018年10月12日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在荆门市沙洋县地税局附近骗取被害人高某13000元。6.2018年10月18日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵等人在黄冈市摩尔城建设银行附近骗取被害人张某3000元。7.2018年11月5日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在阳新县兴国镇步行街邮局对面的巷子上坡处骗取被害人周某13000元。8.2018年11月9日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在阳新县电信局门口旁骗取被害人周某24000元。9.2018年11月12日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在武汉市黄陂区恒大名都侧门处骗取被害人曾某1000元。10.2018年12月1日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在江西省九江市濂溪区陶洼菜市场附近骗取被害人刘某12000元。11.2018年12月24日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在黄石市黄石港区黄石公园国际幼儿园旁骗取蔡某4000元。12.2019年1月19日，被告人范绍啟等人在武汉市江夏区美佳学校附近骗取被害人谢某11950元。13.2019年1月25日，被告人范绍啟等人在武汉市江夏区晶晶幼儿园附近骗取被害人周某33000元。14.2019年1月27日，被告人范绍啟等人在武汉市江夏区花山美楼附近的菜市场骗取被害人夏某13000元。案发后，被告人范绍啟退赔被害人周某1、周某22850元。公诉机关认为，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其五人刑事责任。被告人况军在原判有期徒刑刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。鉴于被告人况军、吴用汉、王光兵、吴建军当庭自愿认罪认罚，建议判处况军有期徒刑一年六个月，判处吴用汉有期徒刑一年四个月，判处王光兵有期徒刑一年五个月，判处吴建军有期徒刑一年三个月。被告人范绍啟承认参与了起诉书指控的第2、6、7、8起事实，辩称其他的10起没有参与，微信转账记录中有些不是犯罪所得，是租车的费用。其指定辩护人提出被告人范绍啟到案后如实供述犯罪事实，系坦白，退赔被害人部分损失，仅参与4起诈骗，数额不大，且被害人已年满76周岁，可以从轻处罚。建议判处范绍啟三年以下有期徒刑，可适用缓刑。被告人况军对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出被告人况军到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人吴用汉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出被告人吴用汉主动认罪认罚，对自己的犯罪事实供认不讳，可以从轻处罚。被告人王光兵对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出被告人王光兵系从犯，具有坦白情节，可从轻处罚。被告人吴建军对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出被告人吴建军在犯罪过程中情节较轻，作用微小，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明，2018年5月至2019年1月期间，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军伙同他人多次在江西省、湖北省辖区内不同地方，谎称乌龟、牛、观音形状的假古董为地下挖出或者祖传的价值不菲的真古董进行贩卖，范绍啟或者吴用汉负责摆摊，王光兵、吴建军、况军等人在旁用火烧、手电筒照、言语煽动等形式当“托”，诈骗他人财物。其中，范绍啟诈骗数额为人民币38040元，况军、吴用汉、王光兵诈骗数额均为26000元，吴建军诈骗数额为24300元，具体犯罪事实如下：1.2018年5月10日，被告人范绍啟、吴建军等人在江西省九江市浔阳区七一三医院附近骗取被害人王某1300元。2.2018年9月10日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在襄阳市樊城区第一人民医院附近骗取被害人尚某3000元。3.2018年9月20日，被告人范绍啟等人在黄石市黄石港区市府路学校门口附近骗取被害人占某2790元。4.2018年10月8日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在咸宁市中心医院附近骗取被害人万某3000元。5.2018年10月12日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在荆门市沙洋县地税局附近骗取被害人高某13000元。6.2018年10月18日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵等人在黄冈市摩尔城建设银行附近骗取被害人张某3000元。7.2018年11月5日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在阳新县兴国镇步行街邮局对面的巷子上坡处骗取被害人周某13000元。8.2018年11月9日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在阳新县电信局门口旁骗取被害人周某24000元。9.2018年11月12日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在武汉市黄陂区恒大名都侧门处骗取被害人曾某1000元。10.2018年12月1日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在江西省九江市濂溪区陶洼菜市场附近骗取被害人刘某12000元。11.2018年12月24日，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军等人在黄石市黄石港区黄石公园国际幼儿园旁骗取蔡某4000元。12.2019年1月19日，被告人范绍啟等人在武汉市江夏区美佳学校附近骗取被害人谢某11950元。13.2019年1月25日，被告人范绍啟等人在武汉市江夏区晶晶幼儿园附近骗取被害人周某33000元。14.2019年1月27日，被告人范绍啟等人在武汉市江夏区花山美楼附近的菜市场骗取被害人夏某13000元。案发后，被告人范绍啟退赔被害人周某1、周某2各1425元。另查明，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军分别于2019年5月27日、2019年5月6日、2019年5月3日、2019年7月4日、2019年10月26日被抓获归案。上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证（1）户籍信息，证实范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军的基本身份情况。（2）抓获经过，证实范绍啟于2019年5月27日被抓获，况军于2019年5月6日被抓获，吴用汉于2019年5月3日被抓获，王光兵于2019年7月4日被抓获，吴建军于2019年10月26日被抓获，在武汉市洪山区看守所羁押4天。（3）证明，证实王光兵2019年7月4日至9日羁押于咸宁市咸安区看守所。（4）刑事判决书两份，证实1999年12月1日王光兵因犯诈骗罪，被判处有期徒刑一年六个月；2012年12月5日况军因犯诈骗罪被判处有期徒刑二年八个月，2014年11月6日刑满。（5）收条，证实范绍啟已退赔被害人周某21425元、退赔周某11425元。（6）古董照片、微信转账记录，证实2018年11月5日周某1微信转账给“老顽童”（即范绍啟）3000元。（7）卡口照片，证实鄂Ａ×××**号车辆2018年11月5日、9日均出现在阳新。（8）报案材料，证实2018年12月24日蔡某报案称在黄石公园被骗4000元。（9）微信转账记录、古董照片，证实蔡某于2018年12月24日转账给“好心人”（即吴用汉）4000元及蔡某所买古董的外貌特征。（10）照片、微信转账记录、账户对账单，证实周某2于2018年11月9日通过微信扫码给“老顽童”1500元，当天取款2500元，周某2购买古董的外形特征。（11）微信转账记录，证实2018年9月20日占某通过微信扫码支付给“老顽童”2790元。（12）微信交易记录、照片，证实2018年10月12日高某1扫码转账给“老顽童”2000元及高某1购买的古董外形特征。（13）古董照片、尚某买古董时的交易视频、微信转账记录，证实尚某购买古董的过程及所购古董外形特征，高某2于2018年9月10日转账给“老顽童”2000元。（14）微信交易记录、古董照片，证实2019年1月19日谢某1转账给“老顽童”1450元及所购古董的外形特征。（15）微信交易记录、古董照片，证实2019年1月25日周某3扫码给“老顽童”3000元及所购古董外形特征。（16）微信交易记录、古董照片，证实2019年10月8日万某扫码给“老顽童”3000元及所购古董外形特征。（17）受案登记表、照片、微信交易记录，证实刘某12018年12月1日微信扫码转账给“好心人”2000元，并于同日报案及所购古董外形特征。（18）微信交易记录、照片，证实王某2018年5月10日微信扫码转账给“老顽童”1300元及所购古董外形特征。（19）微信交易记录、照片，证实夏某12019年1月27日微信扫码转账给“老顽童”3000元及所购古董外形特征。（20）微信交易记录，证实曾某2018年11月12日微信扫码转账给“老顽童”1000元。（21）微信交易记录，证实张某2018年10月18日微信扫码转账给“老顽童”3000元。（22）扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押吴用汉VIVO手机一部，扣押况军OPPOR9S手机一部，扣押范绍啟华为手机一部，银行卡一张。（23）微信截屏、微信查询，证实范绍啟的微信昵称是“老顽童”，微信号是×××。（24）范绍啟微信收款记录，证实范绍啟2018年5月10日收款1300元（王某）、9月10日收款2000元（尚某），9月20日收款2790元（占某）、10月8日收款3000元（万某）、10月12日收款2000元（高某1）、10月18日收款3000元（张某）、11月5日收款3000元（周某1）、11月9日收款1500（周某2）、11月12日收款1000元（曾某）、2019年1月19日收款1450元（谢某1）、1月25日收款3000元（周某3）、1月27日收款3000元（夏某1）。2.证人高某2证实：2018年9月10日，我帮朋友尚某转账给卖古董的人2000元，对方微信昵称是“老顽童”，后来知道他还给了对方1000元。3.被害人陈述（1）被害人周某1陈述：2018年11月5日，我在县人民医院侧门斜对面的下坡到步行街的路上被人以卖古董的名义，骗了3000元，是用微信转账给一个微信名叫“老顽童”的。（2）被害人蔡某陈述：2018年12月24日9时45分左右，我在黄石港区黄石公园国际幼儿园旁边，一个男子声称在做工程时挖出一个古董，旁边围着几个人，后来我以4000元买了这个玉石，通过微信扫码给对方的，回家发现被骗了。（3）被害人周某2陈述J2P57：2018年11月9日，我在邮局那个巷子看到一个年纪比较大的男子在卖古董，当时有三、四个人怂恿我去买，我以4000元买了一个，当时我在ATM机取2500元的现金，再用微信转账了1500元。后来发现自己被骗了。（4）被害人占某陈述：2018年9月20日我在黄石市黄石港市府路边小学旁花2790元从一个70多岁的老头那买了个假乌龟古董，用微信扫了2790元给他，对方微信昵称是“老顽童”。（5）被害人高某1陈述：2018年10月12日，我在荆门地税局外面的栅栏旁边，花3000元（1000现金，2000元微信转账）购买一个乌龟形状的假古董，卖古董的是一个70多岁的老头，他的微信昵称是“老顽童”，旁边有四、五个同伙。（6）被害人尚某陈述：2018年9月10日我在襄阳市一医院新急诊大门口附近，从一个六七十岁的老头那里花3000元（现金1000元，妻子转账2000元）购买一个假古董，当时还有自称老师的男子拿头发烧，说是真玉。（7）被害人谢某1陈述：2019年1月19日，我在武汉江夏区美佳学校附近花1950元（500元现金，1450元微信转账）买了一个乌龟形状的假古董，当时旁边有个人拿头发烧，说是真的。（8）被害人周某3陈述：2019年1月25日，我在武汉市江夏区晶晶国际幼儿园附近花3000元微信扫码买了一个乌龟形状古董，收款人的微信昵称是“老顽童”，旁边当时有一个拿头发烧的，还有一个自称是地质大学教授的拿着手电筒照，说是真的。（9）被害人万某陈述：2018年10月8日我在咸宁市中心医院旁花3000元买了一个乌龟形状的假古董，卖主是一个70多岁的老汉，旁边有人拿头发烧，说是真的。钱我是通过微信转账给“老顽童”的。（10）被害人刘某1陈述：2018年12月1日我在江西九江陶洼农贸市场附近买了一个假古董，当时有四、五个人，其中有人拿打火机去烧古董，还有一个人拿着手电筒去照那个假古董，说是真的，还有一个女的跟他们一起，后来我微信转账2000元给对方买了古董。（11）被害人王某陈述：2018年5月10日我在江西九江浔阳区的七一三医院那里花1300元买了个观音形状的假古董，旁边一个人拿打火机烧，一个人拿手电筒去照，说是真的，卖假古董的是一个70多岁的人。（12）被害人夏某1陈述：2019年1月27日我在武汉江夏花山美楼附近菜市场旁边花3000元购买一个龙和乌龟形状古董，当时卖主说是他家拆房子挖的古董，旁边有五、六个人，一个人拿手电筒照，后又拿打火机烧。钱我是转账给一个微信昵称叫“老顽童”的人。（13）被害人曾某陈述：2018年11月12日我在武汉市黄陂区恒大名都侧门花1000元购买一个古董，当时卖主说古董是他家拆房子挖出来的，旁边有个男的拿手电筒照，有个男的拿头发烧，说是真的。（14）被害人张某陈述：2018年10月18日，我在黄冈摩尔城建设银行附近，花3000元买一个乌龟形状的古董，卖主说他家拆房子挖出来的，旁边有男子拿火机在古董上烧头发，还有一个男的拿手电筒照。4.被告人供述与辩解（1）被告人范绍啟供述：我的微信昵称是“老顽童”，跟我一起卖假古董的有“军军”、“老三”、“余嫂子”、“迟宝”、“腰伢”共六人。一般一人负责卖，其他人在旁边转悠做托，对来买古董的人谎称是从房子底下挖起来的古董。古董是“腰仔”拿来的，他决定去哪卖，卖的钱由他分配，“军军”负责开车。①2018年11月份，在阳新卖过2个，都是我摆摊，一次是微信转账3000元，一次是4000元（2500元现金和1500元的微信转账），地点是一次在电信局的巷子，一次在电信局斜对面的巷子。②2018年12月在黄石公园旁边以4000元卖1个，由“老三”卖出去的。③2018年下半年在黄州以3000元卖了1个，是微信转账的。④在武汉卖了十几次。“军军”开的车子是我的，车牌号鄂A9**，最后一个字母是“R”。我微信中2019年1月19日、25日、27日分别收到的1950元、3000元、3000元都是在武汉卖古董得来的。2018年11月5日的3000元是在阳新卖古董的钱，11月18日的3000元是在黄石卖古董的钱。2018年9月至12月底，我是和“军军”、“老三”、“腰仔”、“迟宝”等人一起卖假古董，12月底至2019年过年前，是和“玻璃”、“猴子”、“星星”、“英子”一起卖。我微信绑定的是建设银行卡，卡号62×××69。你们给我看的我微信里周某1、周某2、占某、高某1、谢某1、周某3、万某、王某、夏某1、曾某、张某、高某2转账给我的钱是卖假古董的钱。（2）被告人况军供述：我的微信昵称是“有你就好”，微信号×××。我们一起的有姓范的，“好心人”、“迟宝”、“腰伢”、还有一个女的和一个男的，姓范的和“好心人”负责卖，假古董是范姓的和一男子提供的。2018年11月在阳新卖了3000元，姓范的分我300元。2018年12月在黄石公园，由“好心人”卖了4000元，自己分得500元。在襄阳卖了3000元。在江西九江菜市场旁以2000元卖了一个，当时有我、姓范的、“腰伢”、“好心人”、“迟宝”参与了。我们卖假古董的时间是2018年9月份至过年前那段时间。（3）被告人吴用汉笔录：我的微信名是“好心人”，微信号×××，“小军”的微信名是“有你就好”。我成功诈骗过两次，一次是2018年12月在黄石公园旁骗了4000元，一次是在骗了3000元，都是通过微信转账给我的。是“小军”叫我去卖的，同伙有我、“小军”、“老师傅”、“余嫂子”、“迟宝”、“红某”、吴建军。我们通常是6个人一起进行诈骗，“小军”负责开车，“范师傅”、“余嫂子”负责做托。在江西九江的某局附近卖过，有我、“小军”、“老师傅”、“迟宝”、“老嫂子”、“红某”等人，当时我摆摊，其他人当托，买主好像是个女的。一般是我和“老师傅”轮流摆摊，“迟宝”和“红某”用火机烧或者手电筒照，吴建军和其他人在旁当托或者望风。只要我参与了的，其他同伙都参与了。（4）被告人王光兵供述：我们一起卖假古董的有6个人，我、“军军”、“老三”、“朱嫂子”、“红某”、姓范的，我们在襄阳、武汉、咸宁、黄石、阳新、九江等地卖过，卖的假古董是一种十二生肖的形状。2018年11月在阳新卖了2个。2018年10月在襄阳一医院旁卖2个，这次是老范卖的，我在旁边用打火机烧，其他人做托。10月至11月在武汉郊区卖2个，老范卖，我用打火机烧。11月底在咸宁中心医院旁卖2个，姓范的卖，其他人做托。12月在九江菜场附近卖2个，是姓范的和“老三”轮流卖的，我用打火机烧。只要自己参与了的，其他同伙全部都在。（5）被告人吴建军供述：吴用汉是我哥哥，我们一起的有五、六个人，开车的是“军军”，负责卖的是“老范”和吴用汉，我在旁边做托，“迟宝”拿手电筒去照，还有一个女的。大概2018年11月份，在阳新卖过两次，得来的钱负责卖的人多分一点，其他人平分。每次我参与了的，其他人都参与了。5.辨认笔录（1）被告人的辨认笔录，证实范绍啟辨认出“老三”是吴用汉，“军军”是况军，“腰仔”是伍某，“迟宝”是王光兵；况军辨认出范姓男子是范绍啟，“好心人”是吴用汉；吴用汉辨认出“小军”是况军，“老师傅”是范绍啟，“迟宝”是王光兵；王光兵辨认出范姓男子是范绍啟，“老三”是吴用汉，“军军”是况军，“腰伢”是吴建军；吴建军辨认出“老范”是范绍啟、“军军”是况军，“迟宝”是王光兵。（2）被害人的辨认笔录，证实蔡某辨认出卖假古董给其的是吴用汉；周某2辨认出卖古董给其的男子是范绍啟；占某辨认出卖古董给其的男子是范绍啟；高某1辨认出卖古董给其的男子是范绍啟，同伙有吴用汉、况军、王光兵、吴建军；尚某辨认出卖古董给其的是范绍啟，同伙有王光兵，高某2辨认出卖古董给尚某的是范绍啟；周某3辨认出拿手电筒照的男子为辜克武；万某辨认出卖古董给其的是范绍啟，在旁边做托的是吴用汉、吴建军、况军、王光兵；刘某1辨认出卖古董给其的是吴用汉；王某辨认出卖假古董的是范绍啟，同伙有吴建军；夏某1辨认出卖假古董的是范绍啟，用火机烧、手电筒照的是辜克武；曾某辨认出卖古董的是范绍啟，同伙有吴用汉、况军、吴建军；张某辨认出卖古董的是范绍啟，同伙有吴用汉、况军、王光兵。6.指认现场笔录，证实范绍啟指认出诈骗周某2的地点在兴国步行街电信局巷内，诈骗周某1的地点在与人民医院斜对面的下坡巷内。7.范绍啟、吴用汉指认现场视频，周某1取现视频，讯问同步录音录像在卷佐证。针对被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院结合在案证据评判如下：1.关于被告人范绍啟提出其未参与起诉书指控的第1、3、4、5、9、10、11、12、13、14起事实及其指定辩护人提出范绍啟仅参与4起的意见经查认为，第1、3、4、5、9、14起事实，被害人王某、占某、万某、高某1、曾某、夏某1均辨认出范绍啟是卖古董给其的人，且有微信转账记录证实购买假古董的钱均转入范绍啟的微信账号，由范绍啟收取，且王光兵亦证实范绍啟参与了第4起事实。况军、王光兵、吴用汉均证实范绍啟参与了2018年12月1日诈骗刘某1的事实（即第10起事实）。第11起事实，范绍啟在侦查阶段供述2018年12月在黄石公园旁由吴用汉以4000元卖给被害人一个假古董，虽范绍啟当庭对该起事实予以否认，但其庭前关于该起事实发生时间、地点、诈骗方式、收款人的供述与被害人的陈述一致，应当予以认定。第12、13起事实，微信转账记录证实被害人谢某1、周某3购买假古董的钱均系转账给范绍啟，且范绍啟在侦查阶段亦供认2019年1月19日、25日的微信收款1950元、3000元系在武汉卖假古董所得。公诉机关指控的上述事实证据确实、充分，本院依法予以认定。被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。2.关于被告人范绍啟提出微信转账记录中有些不是犯罪所得，是租车的费用的意见经查认为，在案证据证实本案被害人王某、尚某、占某、万某、高某1、张某、周某1、周某2、曾某、谢某1、周某3、夏某1等12名被害人购买假古董的钱均系转入范绍啟的微信账号，本判决前述已认定此12起事实均系诈骗，范绍啟辩解部分钱款是租车费用与事实不符，本院不予采纳。3.关于被告人范绍啟的指定辩护人提出其到案后如实供述犯罪事实，系坦白的意见经查认为，被告人范绍啟到案后并未如实供述主要犯罪事实，且当庭否认大部分事实，仅承认参与作案4起，不符合坦白的情形，对此辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人王光兵的指定辩护人提出王光兵系从犯及被告人吴建军的指定辩护人提出吴建军在犯罪过程中情节较轻，作用较小的意见经查认为，本案中五名被告人在诈骗过程中分工协作，互相配合，均亲自参与诈骗过程，除负责卖的人，其他人平分赃款，王光兵、吴建军均不应认定为从犯，本院将综合各被告人在共同犯罪中的作用、地位、犯罪情节予以量刑。本院认为，被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、伍某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人况军在原判有期徒刑刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人况军、吴用汉、王光兵、吴建军自愿认罪认罚，对四被告人可从轻处罚。被告人范绍啟犯罪时年满六十五周岁，已退赔部分损失，均可酌情从轻处罚，关于其指定辩护人提出的此辩护意见，本院予以采纳。被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。被告人王光兵犯有前科，酌情从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人范绍啟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇二〇年八月十日起，先前被羁押六十八日折抵刑期六十八日，至二〇二二年十月二日止；该罚金在本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人况军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月六日起，至二〇二〇年十一月五日止；该罚金在本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人吴用汉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年五月三日起，至二〇二〇年九月二日止；该罚金在本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人王光兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年七月四日起，至二〇二〇年十二月三日止；该罚金在本判决生效后十日内缴纳）；五、被告人吴建军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十月二十六日起，至二〇二一年一月二十五日止；该罚金在本判决生效后十日内缴纳）；六、责令被告人范绍啟、况军、吴用汉、王光兵、吴建军退赔尚某人民币三千元、万某人民币三千元、高某1人民币三千元、周某1人民币一千五百七十五元、周某2人民币二千五百七十五元、曾某人民币一千元、刘某1人民币二千元、蔡某人民币四千元；范绍啟、况军、吴用汉、王光兵退赔张某人民币三千元；范绍啟、吴建军退赔王某人民币一千三百元；范绍啟退赔占某人民币二千七百九十元、谢某1人民币一千九百五十元、周某3人民币三千元、夏某1人民币三千元。七、未随案移送的扣押物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  明玉萍人民陪审员  柯愈生人民陪审员  李公良二〇二〇年八月二十六日书 记 员  姜 舟