吉林省长春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）吉01刑终299号原公诉机关长春市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）李开文，男，1991年6月7日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人叶茗发，福建凯泉律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苏金中，男，1974年2月28日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人陈文杰，北京市京师（泉州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黄梅阳，女，1996年9月18日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省安溪县尚卿乡科洋村第三选区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月9日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。辩护人陈荣煌，福建闽翔律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苏德芳，男，1984年9月20日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人吴英杰，吉林良智律师事务所律师。上诉人（原审被告人）叶志灿，男，1982年12月28日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。辩护人谢永美，福建顺济（厦门）律师事务所律师。原审被告人黄世雄，男，1998年1月13日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省安溪县尚卿乡科名村第八选区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。原审被告人黄震斌，男，1998年2月2日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省安溪县尚卿乡科名村第四选区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。原审被告人郭晓虹，女，1992年4月27日出生于福建省泉州市，回族，初中文化，无职业，户籍地福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月9日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕，于2020年5月8日被取保候审。原审被告人黄桂春，女，1992年12月29日出生于福建省永春县，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省永春县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕，于2020年5月7日被取保候审。原审被告人苏春燕，女，1999年3月8日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕。现羁押于长春市第四看守所。原审被告人李伟杭，男，1999年9月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕，于2020年5月7日被取保候审。原审被告人叶茂发，男，1985年4月28日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕。现羁押于长春市第二看守所。原审被告人苏晓晖，男，1985年8月25日出生于福建省厦门市，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省厦门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月8日被刑事拘留；同年12月14日被逮捕，于2020年5月7日被取保候审。长春市朝阳区人民法院审理长春市朝阳区人民检察院指控原审被告人李开文、苏金中、黄世雄、黄震斌、郭晓虹、黄梅阳、黄桂春、苏春燕、李伟杭、苏德芳、叶志灿、叶茂发、苏晓晖犯诈骗罪一案，于2020年4月30日作出（2019）吉0104刑初640号刑事判决。宣判后，原审被告人李开文、苏金中、黄梅阳、苏德芳、叶志灿不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人及原审被告人，听取辩护人及吉林省长春市人民检察院的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2018年5月至10月，以“阿龙”（在逃）为首的犯罪集团，在菲律宾马尼拉设置诈骗窝点，雇佣王祥和（另案处理）、李开文（24K、30J）为各窝点的具体负责人，雇佣被告人苏金中负责做饭、买菜、交房租等日常生活和考勤等日常管理工作，雇佣被告人叶志灿负责为80号别墅成员做饭等日常生活和看人收护照等日常管理工作，雇佣黄世雄、黄震斌、郭晓虹、黄梅阳、黄桂春、苏春燕、李伟杭、苏德芳、叶茂发、苏晓晖、黄溪城（另案处理）、王金彪（另案处理）、王金枝（另案处理）、董清良（另案处理）、刘庆湖（另案处理）、曾秋萍（另案处理）、曾秋芳（另案处理）、沈彬岭（另案处理）、邱银锋（另案处理）等人以网络刷单赚取佣金为诱饵，设立刷单平台和打款银行账户，以账户需要激活为借口，骗取大额财务为手段，设立陷阱，让被害人多次向账户存款，以国内大学生、自由职业者、兼职人员为诈骗对象，利用他们无固定收入，需要赚取生活费的心理，谎称是深圳科技公司，设置QQ虚假身份，制作虚假工牌、复制了正规公司的工作环境照片，使被害人产生错误的判断，为其精心设计的骗局多次刷单，具体犯罪事实如下：(被告人李开文单独实施诈骗犯罪事实)1.2018年7月8日，被告人李开文在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人彭某人民币（以下币种同）5635元。2.2018年8月26日，被告人李开文在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人魏某12000元。3.2018年9月8日，被告人李开文在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人杨某111400元。(被告人郭晓虹实施诈骗犯罪事实)1.2018年9月4日，被告人郭晓虹在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人黄某111395元。(被告人黄桂春实施诈骗犯罪事实)1.2018年9月12日，被告人黄桂春在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人张某112000元。(被告人苏春燕实施诈骗犯罪事实)1.2018年8月16日，被告人苏春燕在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人刘某136000元。2.2018年9月4日，被告人苏春燕在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人林某123245元。3.2018年9月6日，被告人苏春燕在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人徐某123400元。4.2018年8月27日，被告人苏春燕在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人金某12000元。(被告人黄梅阳实施诈骗犯罪事实)1.2018年8月24日，被告人黄梅阳在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人孙某11400元。2.2018年7月3日，被告人黄梅阳在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人陈某15845元。3.2018年9月10日，被告人黄梅阳在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人杨某212200元。4.2018年8月11日，被告人黄梅阳在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人李某111875元。5.2018年9月7日，被告人黄梅阳在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人杨某31200元。6.2018年8月23日，被告人黄梅阳在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人周某1103795元。7.2018年8月23日，被告人黄梅阳在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人陈某25815元。8.2018年9月4日，被告人黄梅阳在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人余某6000元。9.2018年9月11日，被告人黄梅阳在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人马某12000元。10.2018年9月11日，被告人黄梅阳在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人杨某418000元。(被告人苏金中单独实施诈骗犯罪事实)1.2018年9月3日，被告人苏金中在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人农某24000元。2.2018年9月11日，被告人苏金中在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人郭某22400元。(被告人黄震斌实施诈骗犯罪事实)1.2018年9月8日，被告人黄震斌在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人王某112220元。2.2018年8月14日，被告人黄震斌在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人张某26000元。3.2018年9月7日，被告人黄震斌在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人任某14200元。(被告人黄世雄实施诈骗犯罪事实)1.2018年8月19日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人崔某112000元。2.2018年8月19日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人高某11280元。3.2018年8月17日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人辛某33475元。4.2018年8月24日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人周某212000元。5.2018年8月27日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人沈某12000元。6.2018年8月26日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人麻某3000元。7.2018年9月14日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人凡某6000元。8.2018年8月16日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人张某39000元。9.2018年8月22日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人林某243000元。10.2018年8月13日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人王某212000元。11.2018年8月21日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人袁某12000元。12.2018年9月2日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人霍某11700元。13.2018年9月4日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人周某36000元。14.2018年9月8日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人刘某214665元。15.2018年9月13日，被告人黄世雄在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人刘某333480元。(被告人李伟杭实施诈骗犯罪事实)1.2018年9月20日，被告人李伟杭在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人冯某16000元。(被告人苏德芳实施诈骗犯罪事实)1.2018年7月2日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人王某3600元。2.2018年7月3日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人赵某13840元。3.2018年7月2日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人周某45765元。4.2018年7月9日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人薄某6000元。5.2018年7月31日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人吴某12000元。6.2018年8月8日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人陈某318000元。7.2018年8月14日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人王某4280235元。8.2018年9月17日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人胡某17275元。9.2018年9月11日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人黄某212000元。10.2018年6月21日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人黄某36000元。11.2018年7月31日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人满晴晴12000元。12.2018年9月15日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人隋某36000元。13.2018年9月15日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人王某587000元。14.2018年9月20日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人加孜依拉·吐尔森汗11400元。15.2018年9月19日，被告人苏德芳在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人邵某3200元。(被告人叶茂发实施诈骗犯罪事实)1.2018年7月28日，被告人叶茂发在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人毛某14600元。2.2018年9月11日，被告人叶茂发在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人徐某212000元。(被告人苏晓晖实施诈骗犯罪事实)1.2018年9月18日，被告人苏晓晖在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人顾某3716.53元。2.2018年9月24日，被告人苏晓晖在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人赵某26815元。3.2018年9月15日，被告人苏晓晖在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人陈某42815元。综上所述，各被告人诈骗数额如下：被告人郭晓虹诈骗数额为11395元；被告人黄桂春诈骗数额为12000元；被告人苏春燕诈骗数额为94645元；被告人黄梅阳诈骗数额为188130元；被告人黄震斌诈骗数额为32420元；被告人黄世雄诈骗数额为231600元；被告人李伟杭诈骗数额为16000元；被告人苏德芳诈骗数额为511315元；被告人叶茂发诈骗数额为26600元；被告人苏晓晖诈骗数额为13346.53元；被告人苏金中单独实施诈骗数额为46400元；伙同黄震斌、黄世雄、黄溪城诈骗数额为464474元；故苏金中诈骗数额共计510874元；被告人李开文单独实施诈骗数额为29035元；伙同苏金中、黄震斌、黄世雄、黄溪城、郭晓虹、黄桂春、苏春燕、黄梅阳诈骗数额为817044元；故李开文诈骗数额共计846079元。原审法院认为，被告人李开文、苏金中、黄世雄、黄震斌、郭晓虹、黄梅阳、黄桂春、苏春燕、李伟杭、苏德芳、叶志灿、叶茂发、苏晓晖以非法占有为目的，虚构事实，在境外实施网络诈骗，其中被告人叶茂发、李伟杭、苏晓辉、黄桂春、郭晓虹诈骗数额较大；被告人黄世雄、黄梅阳、苏春燕、黄震斌诈骗数额巨大；被告人苏德芳、李开文、苏金中、叶志灿诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，应予惩处。关于公诉机关指控的被告人李开文单独实施诈骗被害人周某5的犯罪事实、被告人苏德芳诈骗被害人朱某、张某4、崔某2、闫某的犯罪事实、被告人苏晓辉诈骗被害人李某2的犯罪事实，证据不足，不予支持；公诉机关指控的罪名及其他犯罪事实成立，予以支持。上列十三名被告人在境外实施网络诈骗，依法酌情从重处罚。但鉴于被告人苏金中、叶志灿在诈骗活动中起次要及辅助作用，系从犯，依法可对其减轻处罚；被告人李开文、黄世雄、黄震斌、郭晓虹、黄梅阳、苏春燕、叶志灿、叶茂发、苏晓辉到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；上列十三名被告人积极返还赃款，依法酌情从轻处罚。根据上列各被告人的犯罪地位、作用、具体情节及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人李开文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人苏德芳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。三、被告人苏金中犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万五千元。四、被告人叶志灿犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。五、被告人黄世雄犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。六、被告人黄梅阳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。七、被告人苏春燕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元。八、被告人黄震斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。九、被告人叶茂发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。十、被告人李伟杭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人苏晓晖犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十二、被告人黄桂春犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。十三、被告人郭晓虹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。上诉人李开文的上诉理由及辩护人的辩护意见：李开文虽参与管理工作，但其受雇于他人，未出资，也未控制管理和分配赃款，不应认定为犯罪集团的主犯，应按照上诉人单独实施的诈骗金额29035元认定犯罪数额，李开文应系从犯，原审判决量刑过重。上诉人苏金中的上诉理由及其辩护人的辩护意见：苏金中无任何管理职责，不是30J窝点的负责人，该窝点的其他三人不是苏金中招聘，苏金中也未对其他人实施诈骗犯罪进行管理和指导，苏金中不应对其他人的犯罪数额承担相应责任，原审判决量刑过重。上诉人黄梅阳的上诉理由及其辩护人的辩护意见：黄梅阳是2018年8月底才经李开文介绍加入，原审判决认定黄梅阳的犯罪数额有误，2018年5月至8月底期间的犯罪数额不应计入黄梅阳的犯罪数额中，其应系从犯，原审判决量刑过重。上诉人苏德芳的上诉理由及其辩护人的辩护意见：苏德芳没有使用过“金牌客服荣娟”、“199客服荣娟”QQ号，通过该号码实施的诈骗犯罪数额不应计入其犯罪数额，苏德芳在犯罪中受人雇佣、管理，应系从犯。上诉人叶志灿的上诉理由及其辩护人的辩护意见：叶志灿未直接实施诈骗犯罪，仅为做饭人员，不应认定其犯罪数额特别巨大，原审判决量刑重。吉林省长春市人民检察院意见：建议驳回上诉，维持原判。经二审审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。认定本案事实的相关证据均已在原审庭审举证、质证，并经二审查证核实，本院对原审判决认定的事实及所列证据予以确认。本院根据审理查明的事实和证据及上诉人、辩护人、检察机关意见，综合评判如下：关于上诉人李开文及辩护人提出的“李开文虽参与管理工作，但其受雇于他人，未出资，也未控制管理和分配赃款，不应认定为犯罪集团的主犯，应按照上诉人单独实施的诈骗金额29035元认定犯罪数额，李开文应系从犯，原审判决量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，在案证据显示李开文租赁菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K、30J房间作为诈骗窝点，雇佣人员、提供作案工具、发放工资、进行话术培训以及日常生活管理，是上述两个诈骗窝点的负责人，在整个诈骗犯罪过程中起组织、领导作用，系主犯，应对其组织、指挥、参与的两个诈骗窝点内人员的全部犯罪数额负责，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于上诉人苏金中及辩护人提出的“苏金中无任何管理职责，不是30J窝点的负责人，该窝点的其他三人不是苏金中招聘，苏金中也未对其他人实施诈骗犯罪进行管理和指导，苏金中不应对其他人的犯罪数额承担相应责任”的上诉理由及辩护意见，经查，同案被告人李开文、黄世雄、黄震斌及证人黄某4均证实上诉人苏金中负责管理30J窝点，苏金中除对日常生活进行管理外，该窝点的其他同案被告人听命于苏金中，外出等事项须经苏金中同意，遇到问题先由苏金中解决，苏金中对该窝点的人员实施诈骗犯罪过程中具有组织、领导作用，应对该窝点的全部犯罪数额负责，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于上诉人黄梅阳及其辩护人提出的“黄梅阳是2018年8月底才经李开文介绍加入，原审判决认定黄梅阳的犯罪数额有误，2018年5月至8月底期间的犯罪数额不应计入黄梅阳的犯罪数额中，其应系从犯”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人黄梅阳于2018年5月出境到菲律宾，李开文供述其与苏春燕、黄梅阳最先在24K窝点内实施诈骗行为，郭晓虹是后进入的，郭晓虹供述其2018年8月27日到达24K窝点时黄梅阳已经在该窝点内从事诈骗犯罪行为，其供述的内容与李开文的供述及黄梅阳的出入境记录相印证，原审判决根据上述证据同时结合被害人陈述、黄梅阳使用的QQ号码的记录等证据认定黄梅阳的犯罪数额并无不当。原审判决根据黄梅阳个人实施的诈骗行为认定犯罪数额，其在诈骗犯罪过程中积极参与，不属从犯，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于上诉人苏德芳及其辩护人提出的“苏德芳没有使用过“金牌客服荣娟”、“199客服荣娟”QQ号，通过该号码实施的诈骗犯罪数额不应计入其犯罪数额，苏德芳在犯罪中受人雇佣、管理，应系从犯”的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决根据上诉人苏德芳的供述、苏德芳签字确认其实施诈骗行为所使用的QQ号码以及被害人陈述，认定QQ昵称“金牌客服荣娟”、“199客服荣娟”为苏德芳实施诈骗行为使用的QQ号，将该号码实施的诈骗犯罪数额计入苏德芳犯罪数额并无不当。原审判决根据苏德芳个人实施的诈骗行为认定犯罪数额，其在诈骗犯罪过程中积极参与，不属从犯，故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于上诉人叶志灿及其辩护人提出的“叶志灿未直接实施诈骗犯罪，仅为做饭人员，不应认定其犯罪数额特别巨大”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人叶志灿明知王祥和等人在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅内实施诈骗行为，仍帮助后勤保障、接人、收护照，辅助王祥和管理人员，除获得底薪外对该窝点实施的诈骗所得进行提成，其应对该窝点内实施诈骗人员的全部犯罪数额负责，原审判决认定其犯罪数额特别巨大并无不当。故对该上诉理由及辩护意见不予采纳。关于各上诉人及其辩护人提出的“原审判决量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，原审判决根据各上诉人犯罪的事实、情节、性质及对于社会的危害程度，在法定量刑幅度内对其判处相应的刑罚，量刑适当。故对各上诉人及其辩护人提出的相关上诉理由及辩护意见不予采纳。吉林省长春市人民检察院提出的“建议驳回上诉，维持原判”的意见予以支持。本院认为，上诉人李开文、苏金中、黄梅阳、苏德芳、叶志灿、原审被告人黄世雄、黄震斌、郭晓虹、黄桂春、苏春燕、李伟杭、叶茂发、苏晓晖以非法占有为目的，虚构事实，在境外实施网络诈骗，其中上诉人李开文、苏金中、苏德芳、叶志灿诈骗数额特别巨大；上诉人黄梅阳、原审被告人黄世雄、苏春燕、黄震斌诈骗数额巨大；原审被告人叶茂发、李伟杭、苏晓辉、黄桂春、郭晓虹诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  万明元审判员  吴应书审判员  杨 帆二〇二〇年八月二十八日书记员  李雨珊