河南省叶县人民法院刑 事 附 带 民 事 判 决 书（2020）豫0422刑初44号公诉机关河南省叶县人民检察院。附带民事诉讼原告人王某1，男，1992年1月3日出生，汉族，本科文化，住河南省平顶山市卫**。附带民事诉讼原告人王某2，男，1967年4月18日出生，汉族，高中文化，住河南省郏县。附带民事诉讼原告人丁某，女，1966年8月11日出生，汉族，住河南省平顶山市。诉讼代理人王竞飞，河南前行律师事务所律师。被告人李某某，男，1987年7月15日出生，汉族，大专文化，时任平顶山市昊源投资担保有限公司融资部部门经理，户籍所在地河南省宝丰县，住河南省平顶山市。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月19日被叶县公安局指定居所监视居住，于2019年3月1日被叶县公安局刑事拘留，于2019年4月4日经本院叶县人民检察院批准逮捕，同日被叶县公安局执行逮捕。辩护人刘建民，河南兴言律师事务所律师。辩护人曹凤文，河南兴言律师事务所律师。被告人候某某，男，1988年2月20日出生，汉族，大专文化，时任平顶山市昊源投资担保有限公司行政主管，户籍所在地河南省镇平县，住河南省平顶山市湛河区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月19日被叶县公安局指定居所监视居住，于2019年2月28日被叶县公安局刑事拘留，于2019年4月4日经叶县人民检察院批准逮捕，同日被叶县公安局执行逮捕。辩护人秦晓东，河南首位律师事务所律师。被告人申某某，男，1986年7月27日出生，汉族，大专文化，时任平顶山市昊源投资担保有限公司融资部部门经理，户籍所在地河南省平顶山市新华区，住河南省平顶山市新华区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月19日被叶县公安局指定居所监视居住，于2019年2月28日被叶县公安局刑事拘留，于2019年4月4日经叶县人民检察院批准逮捕，同日被叶县公安局执行逮捕。辩护人马军峰，河南盐都律师事务所律师。被告人王某，男，1980年4月21日出生，汉族，大专文化，原系河南省临颍县第十届政协委员，时任平顶山市昊源投资担保有限公司业务总经理，户籍所在地河南省平顶山市卫**，住河南省平顶山市卫**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月19日被叶县公安局指定居所监视居住，于2019年3月1日被叶县公安局刑事拘留，于2019年4月4日经叶县人民检察院批准逮捕，同日被叶县公安局执行逮捕。辩护人马文峰，河南大乘律师事务所律师。被告人丁某某，男，1976年3月24日出生，汉族，初中文化，时任平顶山市昊源投资担保有限公司客户经理，户籍所在地河南省鲁山县，住河南省平顶山市。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月30日被叶县公安局刑事拘留，于2019年4月25日经叶县人民检察院批准逮捕，次日被叶县公安局执行逮捕。辩护人许国法，河南龙云律师事务所律师。被告人刘某某，男，1990年5月27日出生，汉族，小学文化，时任平顶山市昊源投资担保有限公司司机，住河南省平顶山市湛河区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月25日被叶县公安局刑事拘留，于2019年5月27日经叶县人民检察院批准逮捕，次日被叶县公安局执行逮捕。于2020年3月24日被本院决定取保候审。辩护人王龙朋，河南盐都律师事务所律师。被告人侯某某，男，1970年7月15日出生，汉族，高中文化，中共党员，平顶山市昊源投资担保有限公司实际控制人，户籍所在地河南省平顶山市湛河区，住河南省平顶山新城区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月1日被叶县公安局指定居所监视居住，于2019年9月2日被叶县公安局刑事拘留，于2019年9月7日经叶县人民检察院批准逮捕，同日被叶县公安局执行逮捕，于2019年9月10日被叶县公安局指定居所监视居住。于2020年3月6日被本院决定指定居所监视居住。辩护人杜帅方，河南盐都律师事务所律师。被告人孙某，又名侯亚丽，女，1960年11月3日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地河南省平顶山市卫**，住河南省平顶山市湛河区。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月18日被叶县公安局刑事拘留，于2019年4月19日被叶县公安局取保候审。于2020年3月6日被本院决定取保候审。辩护人李银成，河南盐都律师事务所律师。河南省叶县人民检察院以叶检二部刑诉〔2019〕93号起诉书指控被告人侯某某、候某某、王某、李某某、申某某、丁某某、刘某某、孙某犯非法拘禁罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。在诉讼过程中，附带民事诉讼原告人王某1、王某2、丁某向本院提起附带民事诉讼。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河南省叶县人民检察院指派检察员王红、李雅哲出庭支持公诉。附带民事诉讼原告人王某1，附带民事诉讼原告人丁某的诉讼代理人王竞飞，上述各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。期间，经叶县人民检察院建议，本院决定延期审理一次。河南省叶县人民检察院指控，1.2015年2月5日，被告人侯某某、申某某、候某某、李某某等人为索要公司债务，将王某2及儿子王某1从其家中带至平顶山市新城区卫校对面的小宾馆内。次日，王某2前往郏县信用联社办理贷款用于还账，被告人侯某某、申某某、候某某、李某某等人将王某1带至郏县新阳光酒店房间内等待王某2；2015年2月7日18时许，因王某2告知未取得贷款，被告人侯某某、候某某、李某某、申某某等人对王某1实施殴打。2.2015年8月份，被告人申某某、王某、李某某等人为索要公司债务，在宝丰县西环路明亮车行店门前对王某2、王某1喷辣椒喷剂，并用棍棒对王某2、王某1实施殴打。后被告人申某某、王某、李某某等人将王某2、王某1强行带上车后拉至平顶山市昊源投资担保有限公司，期间被告人申某某等人对王某1实施殴打。3.2015年9月19日16时许，被告人候某某、王某、李某某、申某某等人驾车在南阳市南召县五朵山景区发现徐某，为索要公司债务，被告人候某某、王某、李某某、申某某等人强行将徐某拉上车，后将其带至平顶山市汇金兴业担保公司旁边的美佳乐超市，被告人王某将徐某的路虎车开至平顶山宾馆后扣押。在美佳乐超市内徐某用刀将侯亚乐划伤并持刀劫持孙某让其报警。期间，被告人候某某等人对徐某实施殴打。案发后双方已达成民事调解协议。4.2015年8月份，被告人候某某、孙某为索要公司债务，在平顶山市矿工路东段阳光小区对面将被害人李某1带至平顶山市昊源投资担保公司，被告人李某某、候某某等人多次殴打、恐吓李某1，被告人李某某、候某某、申某某、丁某某开车将李某1带至平顶山白龟山水库边进行威胁。至2015年9月份期间，被告人侯某某安排李某某、候某某、申某某、丁某某跟随并看管李某1。5.2015年9月9日19时许，为索要公司债务，被告人侯某某、丁某某、候某某、李某某、王某、申某某、刘某某等人驾车在平宝快速通道杨庄段海宝集团门口红绿灯处逼停被害人胡某车辆，强行将被害人胡某拉至别克GL8车上后带至平顶山市昊源投资担保公司。在昊源公司内被害人胡某钱包内的6500元现金被强行拿走，工行卡上的49500元现金被强行用POS机刷掉。被告人候某某等人将被害人胡某共计56000余元抵充欠朋友李某1的借款，候某某等人还逼迫胡某在写好的合同上签字，并将胡某驾驶的豫Ｄ×××**白色大众途观越野车强行扣留用于抵押欠款。案发后双方已达成民事调解协议。6.2015年8月2日，被告人孙某带领候某某、丁某某等人前往被害人丁某家中要账，丁某报警后平顶山市公安局轻工路分局出警将双方带至分局调解。在公安分局期间，丁某被被告人李某某、丁某某等人开车强行带至白龟山水库边威胁丁某签订还款担保合同，被害人丁某妥协后被带至汇金投资担保公司的办公室内签订还款协议书。因丁某无力还钱，当晚被告人候某某、丁某某负责看管丁某，等待丁某筹钱。次日中午，丁某让其前夫游新领送信用卡到现场，被对方用POS机刷走30000元钱，对方又从丁某随身携带的工商银行卡内刷走55000元钱，之后被告人将丁某驾驶的豫Ａ×××**丰田越野车抵账后让丁某离开。案发后，被告人侯某某于2019年2月28日，被告人孙某于2019年4月18日分别到叶县公安局刑侦大队投案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，并认为，被告人侯某某、候某某、王某、李某某、申某某、丁某某、刘某某、孙某为索要债务，非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。共同犯罪适用《中华人民共和国刑法》第二十王条第一款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。附带民事诉讼原告人王某1、王某2请求判令被告人侯某某、候某某、王某、李某某、申某某赔偿王某1、王某2人身损害的赔偿金共计人民币1元。附带民事诉讼原告人丁某请求判令被告人侯某某、候某某、李某某、丁某某、孙某连带赔偿丁某各项损失共计人民币173.50万元。附带民事诉讼原告人丁某的诉讼代理人的代理意见是，一、公诉机关指控被告人构成非法拘禁罪事实清楚，证据确实充分，定性准确。二、被告人应当承担因其犯罪行为给原告人造成损害的赔偿责任。三、本案存在漏罪情况，被告人的行为应同时构成抢劫罪或寻衅滋事罪，以及虚假诉讼罪等。被告人李某某自愿认罪，对公诉机关的指控无异议。被告人李某某的辩护人提出的辩护意见是，对指控李某某犯非法拘禁罪无异议,但对起诉状指控的犯罪事实有异议，李某某系初犯、偶犯，没有犯罪前科，犯罪情节轻微具有法定从轻处罚情节，建议对被告人李某某从轻处罚。一、起诉书指控被告人李某某非法拘禁罪六起事实发表如下意见:(一)关于2015年2月5日对王某2、王某1事实有异议,李某某没有参与,且该起事实不构成非法拘禁。李某某系2015年2月4日晚上到郏县新阳关宾馆找侯某某汇报工作，并没有参与王某1的事情,李某某主观上没有拘禁王某1的故意,客观上也没有实施拘禁王某1的行为。起诉书称侯某某、侯贝贝、李某某、申某某等对王某1实施殴打,与实际情况不符,因王某1与申某某发生语言冲突,王某1拉着候某某要跳楼,李某某去阻止,并不是李某某等殴打王某1。李某某没有对王某1主观上没有非法拘禁的故意,客观上也没有实施非法拘禁的行为，且该案经过郏县公安局、郏县人民检察院审查认定不存在犯罪事实,更不存在非法拘禁。(二)关于2015年9月19日南召五朵山徐某事实,李某某是将徐某带到公司之后就离开了,后续事宜并没有参与。李某某将徐某带到公司也是为算账并没有拘禁的目的,至于之后扣押徐某的车及与候某某发生冲突李某某均不在在场，也没有参与。(三)关于2015年8月份李某1事实，被告人李某某没有对李某1实施非法拘禁,只是根据侯某某的安排,让李某1找钱偿还公司债务,李某1带着手机能够自由行为，可以和任何人联系，也可以打电话报警,李某1诈骗昊源公司最后以诈骗罪被判刑。李某某等人索要被李某1诈骗的钱不构成非法拘禁。(四)关于2015年9月9日胡某事实，案发后,双发已达成民事调解协议,该事件已经经过处理，不能再以非法拘禁罪进行二次处罚。以上起诉书指控的犯罪事实证据均是被害人的陈述和被告人的供述,没有其他证据相印证,且被害人和被告人之间关于事实的描述不一致,仅依据被害人的陈述没有其他证据不能作为定案依据。被害人陈述的证据效力是有限的,不能单独作为定案根据，由于被害人所处的地位和身份的特殊性,在向司法机关进行陈述时,出于对犯罪嫌疑人和被告人的憎恨,或出于某种不良动机,或其他种种原因，往往添枝加叶,夸大其辞，避轻就重,还有些故意捏造事实，谎报案情。二、本案事出有因,受害人为昊源公司的债务人,昊源公司多次索要，受害人均不偿还，被告人李某某作为昊源公司的员工目的是为了向受害人索要欠款，主观恶性不大,受害人也存在过错。本案中受害人是平顶山是昊源投资担保有限公司的债务人,欠昊源公司的债务,李某某只是昊源公司的工作人员,与昊源公司是劳动合同关系,其所实施回收贷款的行为均是为昊源公司及投资人挽回损失，受害人欠钱不还，自身也存在过错，也是因此激化矛盾，导致本案的发生。应当对李某某减轻量刑。三、李某某系初犯、偶犯，没有犯罪前科，归案后，能够如实供述自己的行为，具有坦白情节。四、李某某家庭情况:李某某父亲患有严重疾病，有一对儿女,儿子8岁正就读小学，女儿刚2岁多，女儿出生时，先天心脏发育不全，心脏瓣膜关闭不全，需要长期治疗。五、李某某在犯罪情节上没有积极追求犯罪的故意，且所犯之罪均是事出有因，并非故意为之，犯罪之后具有悔罪表现，李某某对其所犯罪行非常后悔。建议从轻对被告人李某某量刑。被告人候某某自愿认罪，对公诉机关的指控无异议。被告人候某某的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控侯贝贝构成非法拘禁罪没有异议,但候某某存在以下法定的或酌定的从轻处罚情节:一、本案属于特殊时期的索债型非法拘禁罪,被告人承受着几千名客户和公安机关、各级政府的巨大压力,犯罪目的是为公司、客户对账核账、讨要债务，帮助担保公司度过危机，参与拘禁的对象均是长期拖欠昊源担保公司大额资金的特定债务人，案情特殊。二、候某某主观上本无意触犯刑法,参与讨债过程中的行为也是小心翼翼,绝大多数没有实施普通非法拘禁案件常见的严重暴力和威胁情节,没有使用刀具等器械,限制被害人人身自由的程度较低,情节一般,受害人身体没有受到轻伤或轻微伤伤害,没有严重的后果,个人也没有取得经济利益。在争执中受害人基本都能够拿自己电话报警，且多次双方报警，公安机关多次出警,在当时历史阶段公安机关一般作为经济纠纷不予受理也给被告人造成了误判,因此犯罪情节一般,主观恶性小。三、本案拘禁的对象均是长期拖欠昊源担保公司大额资金的特定债务人,债务人拒不清偿债务、躲避逃避不正确面对，是被告人候某某等人多次找他们对账、要账、限制人身自由的诱因，被害人对案件的发生具有过错。四、被告人不起组织指挥作用,不属于主犯。被告人平时表现较好，无前科，认罪认罚,悔罪态度好，无论是郏县公安机关、湛河区公安机关、联盟路公安机关传唤均按时报到;没有逃避处罚的行为。从本案侦查到刚才的庭审，可以看出,被告人认罪悔罪，态度较好。另外，被告人目前家庭生活十分不易,妻子无业，家里两个年幼的孩子需要抚养。综上，本案属于一般的非法拘禁案件，且案情特殊，甚至情有可原，建议对被告人候某某予以从轻处罚。被告人申某某自愿认罪，对公诉机关的指控无异议。被告人申某某的辩护人提出的辩护意见是，申某某虽构成非法拘禁罪,但该案犯罪中并不是主要人员，不起主要作用，且本人已经认罪认罚，宜从宽处罚。一、申某某是本案非法拘禁犯罪的一般人员，系从犯。二、申某某参与的非法拘禁犯事件中受害人具有过错,因受害人过错是事件引起的主要原因。（1)王某2及儿子王某1案。王某2具有恶意不归还欠款的故意,导致昊源投资担保公司重大经营风险,更无法对现客户欠款,且王某22015年2月5日贷出1700万元贷款(证据材料补充侦查13页),但仍然欺骗拒不归还，具有重大过错,是导致本案被告人索债的直接原因。2015年2月8日王某1和候亚浩签订协议,约定双方此事自己协商解决不要求公安处理，王某1后来就此事提起控告,但公安机关均书面回复不构成刑事案件。(2)徐某事件。徐某、朱家康有故意诈骗昊源投资担保公司嫌疑。本事件时间发生较短，2015年9月19日16时至22时,只有6个小左右，未达到《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》中关于非法拘禁持续时间超过24小时之规定，且该事件已达成民事调解协议,徐某案中(卷宗6第105页)显示徐某出具了撤诉书,要求不追究所有人的责任，平顶山市北渡公安分局出具结案报告书，对侯贝贝、徐某各治安拘留11天。(3)李某1事件,2014年9年22日李某1用一张面值450万元的假工商银行的承克汇票做抵押诈骗走昊源公司300万元后,本金和利息分文未给。2015年昊源公司报案,李某1因伪造承兑汇票诈骗罪被湛河区人民法院判有期徒刑12年。可知该事件起因是李某1恶意骗取公司300万元所引起的,具有重大过错。宗卷中没有证据显示申智慧参与将李某1带至平顶山的龟山水库边这一过程。申某某仅参与在宾馆看管李某1，且也不是每天看管,只是隔三差五的参与看管,申某某在看管李某1期间并未实施打骂等行为。(4)胡大华(又名胡某)事件。该案根据胡大华的自述及和李某1二人的辨认笔录，不显示申某某参与该事件，但起诉书指控申某某参与该犯罪事实。三、申某某本人对公诉人指控的罪名已自愿认罪认罚,并出具《认罪认罪具结书》,认罪态度诚恳,并已真诚悔过,又是初犯、偶犯，又无违法犯罪记录。四、本案中被害人具有过错，该起案件具有一定社会根源性问题。申某某在公司融资部融资经理(实为普通职工),也是为公司利益讨要债务,其主观恶性不大,所起作用不大，社会危害较轻。被告人王某自愿认罪，但辩称胡某的事自己没有参加。没有对王某2、王某1实施殴打、喷辣椒水。是王某1先打自己，自己没有还手，是王某2同意去公司协商，王某1强行阻止才发生冲突。徐某是自己同意上车。被告人王某的辩护人提出的辩护意见是，王某虽构成非法拘禁罪,但在犯罪中不起主要作用,已认罪认罚,依法可从轻处罚。一、王某并不是本案要帐行为的组织者,也不起主要作用,属从犯，依法应从轻处理。王某虽然在公司任经理一职,但其工作是负责融资,并不参与放贷及收贷,参与的两次非法拘禁一次是偶然在五朵山遇到徐某而形成,一次是跟随公司的其他人员找王某2而形成,两次事件中王某都不是组织者,属从犯。二、本案受害人都有重大过错。(1）王某2案。王某2的1700万元贷款在2015年2月5日就贷了出来(证据材料补充侦查卷第13页),但王某2贷款出来后并没有按和候亚浩的约定归还欠款,反而说没有贷出来,王某2的欠债不还是导致昊源公司索债行为升级的直接原因。卷宗显示王某1自认警方来后自愿不同警方一起离开(卷四15、16页2019年3月12日笔录)，同时王某2卷宗自述说侯某某没有打他儿子王某1,自认候亚浩只是要钱儿子不会有危险,卷四27页自述是自己愿意留下来对帐等等。从上述卷宗材料可以看到王某2有重大过错,是导致本案被告人索债的直接原因。(2)徐某案。朱家康找昊源公司借款400万元,徐某是担保人,款打到徐某的帐户上,徐某的理由是购买2000万的和田玉。直到朱家康因诈骗被逮捕之后昊源公司才发现徐某、朱家康他们根本就没有购玉,而是把钱不知转到了那里,这种行为如何定性在此不再赘述。王某等人带走徐某的最初目的就是准备将徐某扭送到公安机关,后来在徐某的哀求下才将他带到了昊源公司对帐。如果王某等人将徐某直接扭送公安机关那么这个案件就根本不会被认定为非法拘禁。(3）胡大华(又名胡某)案。卷宗显示该案的借款人李某1是在诈骗昊源公司,提供的承兑汇票是伪造的,现李某1已因诈骗罪被判12年有期徒刑正在新郑监狱服刑。该案根据胡大华的自述及和李某1二人的辨认笔录,不显示王某参与该案。三、王某涉及的案件公安机关均已处理过且王某已自愿认罪认罚。王某2案中平顶山市新城公安分局出警现场处理,双方是自愿留下来兑帐,2015年2月8日,王某1和候亚浩签订协议约定双方此事不要求公安处理,自己协商解决。后王某1又提起控告,但公安机关均书面回复不构成刑事案件。徐某案中卷宗6第105页显示徐某出具了撤诉书,要求不追究所有人的责任。卷宗6第13页也显示当时出警的平顶山市北渡公安分局出具结案报告书,对侯贝贝、徐某各治安拘留11天，这两起案件均已经公安机关处理,相关当事人已在当时已受到过一次行政处罚。现王某已自愿认罪认罚,应当从轻。四、本案的处理应考虑其社会效果。本案中几名控告人的债务至今均已长达数年且至今均没有归还,从案件的发展来看,也均不打算偿还。昊源公司未兑付债务共计2.77亿涉及1866户,因资产可以覆盖债务,是政府重点帮扶对象,也是我市仅存不多的仍然营业的担保公司,对其涉案人员的处理更应考虑社会效果。王某在本案中不属于组织者,虽在公司担任经理一职,但在犯罪过程中却处于从属的位置，仅是少量非法拘禁案件的参与者,属从犯,有坦白情节,是初犯、偶犯，无犯罪记录，犯罪行为针对的都是特定的债务人,且已自愿认罪认罚,依法从轻处罚有法律依据也有现实的必要性。就本案来说对王某处一年以下有期徒刑已足以罚当其罪,因我国近期发生疫情,导致大量案件不能如期审结，建议综合考虑王某在本案中的作用，对其作出一个公平、公正的判决。被告人丁某某自愿认罪，对公诉机关的指控无异议。被告人丁某某的辩护人提出的辩护意见是，对本案指控的罪名没有异议。但被告人丁某某的行为完符合单位犯罪各构成要件，应以单位犯罪对其进行处罚。本案还存在以下酌情从轻、减轻处罚的情节:1.本案系因正常经济往来纠纷引起，各被告人均以平顶山市昊源投资担保有限公司名义索要的并非赌债等非法债务。在拘禁的过程中,各被告人也只是索要本金。2.本案没有对被害人造成实质性的危害结果，社会危害性较轻。3.丁某某系初犯、偶犯,主观恶性不重。这次犯罪实因索要公司债务，被害人一直拖延不付,被告人公司经济上窘困,加之法律意识淡薄,一时糊涂犯罪。4.丁某某归案后及庭审过程中自愿认罪、认罚态度较好，不抗拒,不歪曲。在量刑方面,根据《人民法院量刑指导意见》(试行)及河南省高级人民法院《量刑指导意见》规定:未造成伤害后果的,可以在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点。被告人又具有为索取合法债务、争取合法权益而非法扣押、拘禁他人当庭自愿认罪、认罚未给被害人造成经济损失等减轻情节。被告人刘某某自愿认罪，对公诉机关的指控无异议。被告人刘某某的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人涉嫌非法拘禁罪的罪名无异议,但被告人具有如下法定、酌定从轻、减轻处罚情节:一、被告人到案后如实供述自己的犯罪事实,构成坦白,依法可以从轻处罚。二、被告人在共同犯罪中处于从属或辅助地位,系从犯,依法应当从轻处罚。三、被告人认罪态度好,悔罪心理强烈,且自愿签署认罪认罚具结书。四、被告人系初犯、偶犯,无前科。五、被告人所涉非法拘禁案社会危害性较小。综上所述,建议对被告人从轻处罚。被告人侯某某自愿认罪，对公诉机关的指控无异议。被告人侯某某的辩护人提出的辩护意见是，一、起诉书指控侯某某非法拘禁李某2证据不足，指控罪名不能成立从法庭调查中公诉机关出示该起犯罪的证据有各被告人的供述和辩解、被害人李某2的陈述、公安机关的情况说明。被告人候某某、李某某、申某某、丁某某四人的供述证明了候亚浩当时在南阳筹集资金根本不在平顶山，也没有在南阳用电话指示他人看管和跟随李某2。四被告人的供述与侯某某的辩解、公安机关的情况说明相互印证足以证明侯某某没有参与和指示他人拘禁李某2。根据刑事诉讼法第二百条第三项之规定指控候亚浩非法拘禁李某2的事实不能成立。二、侯某某非法拘禁王某1有以下情节:第一、本起纠纷是因为王某2拖欠昊源投资担保公司资金近两千万元所引发。昊源投资担保公司崩盘后市、区两级处非办非常重视，专门成立昊源投资担保公司客户代表清算小组。客户代表、担保公司职工和王某2三方经过清算后，王某2承诺到郏县农商银行贷款还债，王某2邀请投资担保公司员工一起去郏县。第二、被害人有重大过错。2015年2月5日王某2在银行跑贷款让儿子王某1在宾馆陪侯某某等人，2月6日王某2从银行贷出1700万元，2月7日王某2谎称款没贷出来拒不归还担保公司欠款，由此双方引发纠纷肢体接触。纵观这一事件的发生被害人有主要过错。第三、本案案发后双方报警公安机关认定为经济纠纷不予立案，王某2向郏县检察院申请复议后检察院仍然不予立案。三、在胡某被非法拘禁案中侯某某有以下从轻情节第一本起是因李某2胡某拖欠投资担保公司钱，李某2带领被告人找胡某要账而引发。第二侯某某到场后没有动手打胡某也没有指示他人殴打胡某。第三挣得胡某的谅解。四、本案的非法拘禁是因索要债务所引发有别于其他非法拘禁投资担保公司崩盘后湛河区处非办要求担保公司员工继续上班，找债务人有帐，钱要回来后交到处非办、客户代表、担保公司共管账户，用于对付给客户。被告人的行为是在执行处非办的指示，在执行过程中因不懂法所造成，主观恶性小有别于其他非法拘禁案件。五、侯某某自动投案如实供述属自首并认罪认罚。可以从轻或减轻处罚。六、侯某某系初犯、偶犯、无前科应从轻处罚。七、关于附带民事部分第一侯某某没有参与非法拘禁丁某，不是附带民事适格被告丁某对候亚浩的起诉。第二丁某拖欠担保公司资金有湛河区法院、平顶山市中级人民法院生效判决所认定。丁某没有损失应驳回其诉讼请求。被告人孙某自愿认罪，对公诉机关的指控无异议。被告人孙某的辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人涉嫌非法拘禁罪的罪名无异议,但认为孙某犯罪情节轻微，对社会危害不大,依法应对被告人孙某免予刑事处罚。一、孙某所涉非法拘禁案社会危害性较小。本案的发生源于民间借贷纠纷,李某1欠平顶山市昊源投资担保有限公司的钱,丁某是欠被告人孙某的钱，孙某只是在公司崩盘后及于亲情才参与对李某1的要账和对账,其主观没有犯罪的故意。被告人孙某讨要合法债务无可厚非,但只是在处理时没有通过法律途径予以解决,而是其他被告人的行为过激,有殴打、恐吓、威胁的行为才导致案发,孙某的犯罪情节轻微，犯罪社会危害性较小。二、孙某始终没有指使、安排、组织其他被告人对李某1及丁某进行、威胁、殴打,自己也没有对李某1和丁某进行传、威胁、殴打。以上事实案卷材料中受害人和被告人均予以证实。三、被告人自动投案并如实供述自己的犯罪事实,构成自首,依法可以减轻处罚。四、被告人在共同犯罪中处于从属或辅助地位,系从犯,依法应当减轻处罚。五、被告人认罪态度好,悔罪心理强烈,且自愿签署认罪认罚具结书。六、被告人系初犯、偶犯,无前科，应从轻处罚。七、孙某患有高血压3级很高危，合并靶器官损害伴临床疾患,根本不适宜羁押。综上所述，建议对被告人孙某免予刑事处罚。经审理查明，1.2015年2月5日，被告人侯某某、候某某、李某某等人到王某2位于新城区九天庄园的家中索要公司债务，当晚被告人侯某某、候某某与王某2及其儿子王某1住宿在平顶山市新城区卫校对面的小宾馆内。次日，王某2驾车与王某1一起前往郏县信用联社办理贷款，被告人侯某某、申某某、候某某、李某某亦驾车跟随到郏县信用联社门口，将王某1带至郏县新阳光酒店房间内等待王某2办理贷款用于还账。2015年2月7日18时许，因王某2告知未取得贷款，双方发生冲突，被告人候某某、李某某、申某某遂对王某1实施殴打。2.2015年8月份，被告人申某某、王某、李某某为索要公司债务，在宝丰县西环路明亮车行店门前对王某2、王某1喷辣椒喷剂，并用棍棒对王某2、王某1实施殴打。后被告人申某某、王某、李某某将王某2、王某1强行带上车后拉至平顶山市昊源投资担保有限公司，期间被告人申某某等人对王某1实施殴打。3.2015年9月19日16时许，被告人候某某、王某、李某某、申某某驾车在南阳市南召县五朵山景区发现徐某，为索要公司债务，被告人候某某、王某、李某某、申某某强行将徐某拉上车，后将其带至平顶山市汇金兴业担保公司旁边的美佳乐超市，被告人王某将徐某的路虎车开至平顶山宾馆后扣押。在美佳乐超市内徐某用刀将侯亚乐划伤并持刀劫持孙某让其报警。期间，被告人候某某等人对徐某实施殴打。案发后双方已达成民事调解协议。2015年9月20日，被告人候某某被平顶山市公安局北渡分局以殴打他人决定行政拘留十一日，并处罚款500元。4.2015年8月份，被告人候某某、孙某为索要公司债务，在平顶山市矿工路东段阳光小区对面将被害人李某1带至平顶山市昊源投资担保公司，被告人李某某、候某某等人多次殴打、恐吓李某1，李某某、候某某、申某某、丁某某开车将李某1带至平顶山白龟山水库边进行威胁。至2015年9月份期间，李某某、候某某、申某某、丁某某跟随并看管李某1。5.2015年9月9日19时许，为索要公司债务，被告人侯某某、丁某某、候某某、李某某、申某某、刘某某驾车在平宝快速通道杨庄段海宝集团门口红绿灯处逼停被害人胡某车辆，强行将被害人胡某拉至别克GL8车上后带至平顶山市昊源投资担保公司。在昊源公司内被害人胡某钱包内的6500元现金被强行拿走，工行卡上的49500元现金被强行用POS机刷掉。被告人候某某等人将被害人胡某共计56000余元抵充欠朋友李某1的借款，候某某等人还逼迫胡某在写好的合同上签字，并将胡某驾驶的豫Ｄ×××**白色大众途观越野车强行扣留用于抵押欠款。案发后双方已达成民事调解协议。6.2015年8月2日，被告人孙某带领候某某、丁某某前往被害人丁某家中索要债务，丁某报警后平顶山市公安局轻工路分局出警将双方带至分局调解。在公安分局期间，丁某被被告人李某某、丁某某开车强行带至白龟山水库边威胁丁某签订还款担保合同，被害人丁某妥协后被带至汇金投资担保公司的办公室内签订还款协议书。因丁某未还钱，当晚被告人候某某、丁某某负责看管丁某，等待丁某筹钱。次日中午，丁某让其前夫游新领送信用卡到现场，被对方用POS机刷走30000元钱，对方又从丁某随身携带的工商银行卡内刷走55000元钱，之后要求丁某将驾驶的豫Ａ×××**丰田越野车抵账后，遂让丁某离开。案发后，被告人侯某某于2019年2月28日到叶县公安局主动投案。被告人孙某于2019年4月18日到叶县公安局主动投案。另查明，被告人孙某的病情经黄河水利委员会黄河中心医院刑事诉讼医学鉴定，鉴定意见为，孙某目前诊断：高血压病3级很高危合并靶器官损害伴临床疾患。上述事实，有公诉机关及诉讼代理人、辩护人提交，并经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人侯某某、候某某、王某、李某某、申某某、丁某某、刘某某、孙某的供述及辩解；2.被害人王某2、王某1、徐某、李某1、胡某、丁某的陈述；3.证人游新领、王某3、樊某、林某、郭某、张某、邢某等人的证言；4.辨认笔录，视听资料，行政处罚决定书；5.户籍证明、前科证明、到案经过、发破案经过，刑事诉讼医学鉴定书，情况说明，民事判决书，刑事判决书等证据。针对本案被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：关于被告人侯某某的辩护人提出的指控侯某某参与拘禁李某1证据不足的辩护意见。经查，公诉机关指控被告人侯某某安排李某某、候某某、申某某、丁某某跟随并看管李某1的证据不足，不予认定。故辩护人提出的该项辩护意见本院予以采纳。关于被告人王某及其辩护人提出的王某未参与拘禁胡某的辩解及辩护意见。经查，公诉机关指控被告人王某参与拘禁胡某的证据不足，不予认定。故被告人王某及其辩护人提出的该项辩解及辩护意见本院予以采纳。关于被告人丁某某的辩护人提出的起诉书指控的犯罪事实证据均是被害人的陈述和被告人的供述,没有其他证据相印证，以及属于单位犯罪的辩护意见，经查，在案被害人的陈述与各被告人的供述之间相互印证，足以证实各被告人出于索要债务的目的，采取拉、扯、堵，不让被害人离开等非法扣押、拘禁被害人的方式，且具有殴打、侮辱被害人的情节，已构成非法拘禁罪；虽然各被告人存在为公司索要债务的情形，但在案证据证实系各被告人在索要债务中个人采取的不法行为，不能证实系公司组织实施的不法行为，不属于单位犯罪。故被告人丁某某的辩护人提出的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于辩护人提出的各被害人欠债未归还存在过错的辩护意见，经查，各被告人索要的债务系借款，被害人未归还借款可通过合法途径予以解决，而不能实施非法拘禁，刑法规定为索取债务非法扣押、拘禁他人的，应按非法拘禁罪予以处罚。故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。关于辩护人提出的部分被告人在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯的辩护意见，经查证，在本案指控的共同犯罪中，各被告人相互配合、积极参与，不宜区分主从犯，但可根据各被告人在共同犯罪中的具体地位、作用大小在量刑时予以体现。故辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予支持。本院认为，被告人李某某、候某某、申某某、王某、丁某某、刘某某、侯某某、孙某为索要债务，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且属共同犯罪，具有殴打、侮辱情节，依法从重处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人侯某某、孙某自动到案并如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人李某某、候某某、申某某、王某、丁某某、刘某某到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪，可从轻处罚。案发后，与部分被害人达成民事调解协议，对被告人候某某、王某、李某某、申某某、侯某某、丁某某、刘某某可酌情从轻处罚。被告人孙某自愿认罪、悔罪，身患疾病不宜羁押，适用缓刑不致危害社会，可适用缓刑。根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款的规定，行政机关已经给予被告人候某某行政拘留的日期，应当依法折抵相应刑期。附带民事诉讼原告人王某1、王某2、丁某要求被告人赔偿的诉讼请求，现理由和依据不足,本院不予支持。附带民事诉讼原告人丁某的诉讼代理人提出的被告人应当赔偿丁某所诉损失，以及被告人的行为应同时构成抢劫罪或寻衅滋事罪、虚假诉讼罪等的代理意见，理由和依据不足,本院不予采纳。综上所述，被告人提出的辩解意见以及辩护人提出的辩护意见，与本院查明的事实和法律规定相符的部分，本院予以采纳；与本院查明的事实和法律规定不符的部分，本院不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，本案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年8月26日止。）二、被告人候某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年8月14日止。）三、被告人申某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年8月25日止。）四、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年8月26日止。）五、被告人丁某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月30日起至2020年8月29日止。）六、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2020年3月24日止。）七、被告人侯某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。）八、被告人孙某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）九、驳回附带民事诉讼原告人王某1、王某2、丁某的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  周国良审判员  孙向辉审判员  赵晨雁二〇二〇年八月十四日书记员  范 芃附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百三十八条：非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人，怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条：拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条：违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期。违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予当事人罚款的，应当折抵相应罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》