湖南省岳阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘0621刑初328号公诉机关岳阳县人民检察院。被告人吴华鹏，男，1971年5月17日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地湖南省岳阳县，住岳阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月20日被岳阳县公安局刑事拘留；经岳阳县人民检察院批准，于2019年5月24日由岳阳县公安局执行逮捕；现羁押在岳阳县看守所。辩护人：黄强，湖南云天律师事务所律师。辩护人：黄丙松，湖南云天律师事务所律师。岳阳县人民检察院以岳县检公一刑诉[2019]308号起诉书指控被告人吴华鹏犯诈骗罪一案，本院于2019年11月14日受理。2020年1月2日，岳阳县人民检察院以岳县检公一延【2020】1号延期审理建议书，建议该案延期审理。因不可抗拒的新型冠状病毒疫情防控的原因，公安机关无法按期完成需要补充的证据，本院于2020年2月10日对本案中止审理。后因疫情防控形势向好，本院于2020年6月9日决定恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。岳阳县人民检察院指派检察员袁大兴出庭支持公诉，被告人吴华鹏及其辩护人黄强律师、黄丙松律师到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳县人民检察院指控：2016年至2018年底，被告人吴华鹏谎称自己可以争取到国家对农村修塘修路项目的补助资金，以帮人修缮塘、水沟、路面硬化等工程为由，以收取他人押金不退还、骗取他人工程材料，或以工程需要资金向他人借款等手段，骗取他人财物共计344万余元，其中押金66.5万元，工程材料款193万余元，借款85万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了相关的书证，证人证言，被告人吴华鹏的供述与辩解及被害人陈述，电子数据等相关证据。公诉机关认为，被告人吴华鹏以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒事实真相的手段，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴华鹏当庭自愿认罪，对起诉书指控的事实基本无异议，但辩称张某2的押金1.1万元，蒋某三的押金1万元，张某4的押金3万元均已退还，自己只欠潘某43.5万元。被告人吴华鹏的辩护人黄强律师、黄丙松律师提出的辩护意见是：被告人吴华鹏的行为不符合诈骗罪的构成要件；其赊欠的材料款、借款属于民事纠纷，不是诈骗；被告人吴华鹏在公安机关立案前，在纪委已如实交代涉案事实，应认定为自首。经审理查明：被告人吴华鹏，2016年至2018年年薪5万余元，被告人吴华鹏妻子无业，小孩在校就读。经查证，被告人吴华鹏夫妇无房产登记信息。被告人吴华鹏因为打牌、做生意在2016年以前已负债五、六十万元。由于欠债太多，被告人吴华鹏自2018年11月20日起没有到单位上班，2019年1月5日，岳阳县司法局在《岳阳日报》第四版发出公告，限定被告人吴华鹏于2019年1月20日之前到岗上班。2016年至2018年底，被告人吴华鹏谎称自己可以争取到国家对农村修塘修路项目的补助资金，以帮人修缮塘堤、水沟、路面硬化等工程为由，以收取他人押金不退还、骗取他人工程材料，或以工程需要资金向他人借款等手段，骗取他人财物共计293.66万元，其中押金33万元，工程材料款109.5万元，借款112.5万元，民工工资及运费38.66万元。具体事实如下：1、2017年6月，张某2请人把自己的一块田改造为池塘，当时快完工了，吴华鹏闻讯后主动来找张某2，说田改池塘是有国家项目资金的，自己主管这个项目并愿意帮张某2搞项目资金，但是要张某2先交2万元的押金，在塘修好后可以搞到4万元的项目资金，最迟40天就可以把项目资金给张某2。当时，张某2就给了吴华鹏2万元的押金。40天后，张某2多次找吴华鹏要钱，吴华鹏至今分文未付。2、2016年11月，吴华鹏以帮艾某修塘的名义，收取艾某押金1.6万元。后吴华鹏要艾某自己修塘，承诺由他负责费用，艾某便将该塘和周某1的一口塘以3万元价格承包给张某4修缮，吴华鹏分文未付。此外，吴华鹏以项目资金未下来，所建项目需要资金为由，找艾某借款5万元。吴华鹏实际占有押金1.6万元，借款5万元，共计6.6万元。3、2016年11月，吴华鹏以帮周某1修塘的名义，收取周某1修塘押金1.6万元未退还。4、2017年5月，吴华鹏来到潘某1家，谎称自己承接了一个修路的业务，急需资金周转要借4万元钱，承诺2个月还钱并有一定好处。于是潘某1借款4万元给吴华鹏。2017年冬月，吴华鹏以合伙做水泥生意为名，找潘某1借款5万元。2017年10月，吴华鹏以帮潘某1修塘的名义，二次收取潘某1共4万元。经核实，吴华鹏所修的塘为潘家大塘和赵某某塘，修塘用款为32410元。5、2017年8月，吴华鹏以帮钟某1修塘的名义，收取钟某1押金1.6万元，后吴华鹏要潘某4将该塘修缮。经核实，该塘修缮用款为22759元。6、2017年下半年，被告人吴华鹏找到张某1，说有一条3.4公里的断头路要硬化，并说这条路上面有项目，要张某1投资12万元和他一起修这条路，并许诺路修好后分5万元利润给张某1，于是张某1给12万元吴华鹏合伙修路，路修好后，吴华鹏至案发分文未付。7、2017年12月，吴华鹏以帮潘某2的岳父姚某某修塘的名义，收取潘某2押金1.5万元，后吴华鹏叫人将该塘修缮。经核实，该塘修缮用款为15620元。8、2018年4月，吴华鹏以帮于某修塘的名义，收取于某押金1.8万元，后吴华鹏叫人（黄某某）将该塘修缮。经核实，该塘修缮用款为17000元。9、2018年4月，吴华鹏以帮周某2修塘的名义，收取周某2押金1.6万元，后吴华鹏叫人将该塘修缮，周某2另付了2200元砂款。经核实，该塘修缮用款为20250元。10、2017年下半年，吴华鹏以帮李某1修塘的名义，收取李某1押金1.3万元，后吴华鹏叫人将该塘修缮。经核实，该塘修缮用款为16410元。11、2018年3月，吴华鹏以帮张某3修塘的名义，收取张某3押金1万元，后吴华鹏叫人将该塘修缮。经核实，该塘修缮用款为13880元。12、2018年4月，吴华鹏以帮袁某1修塘的名义，收取袁某1押金2.6万元，打5口塘，袁某1的儿媳说吴华鹏在外面欠了很多钱，要袁某1把钱要回来，于是，袁某1找到吴华鹏，要求退回2万元，只交6000元的押金，打一口塘。后吴华鹏叫人将该塘修缮，并退给了袁某11万元押金。吴华鹏实收押金1.6万元。经核实，该塘修缮用款为9100元。13、2017年8月，吴华鹏以帮杨某1修塘的名义，收取杨某1押金1万元，后吴华鹏叫人将该塘修缮。经核实，该塘修缮用款为19460元。14、2018年5月，吴华鹏对陈某说自己能搞到修塘治污国家项目资金，合伙打水沟有钱赚，要陈某交3万押金，并承诺水沟完工后退还保证金，收取陈某押金3万元。后吴华鹏找陈某帮其出5万元材料款，并承诺只有几天时间就会还，这样，陈某又将5万元现金借给了吴华鹏，共8万元。15、2017年下半年，吴华鹏要刘某1垫付款购买砂卵石给他修塘修路，吴华鹏除付了少部分款外，尚欠刘某1购买砂卵石款及运费共3.8万元。16、2017年10月，吴华鹏以帮李某2修塘的名义，收取李某2押金2万元，后吴华鹏未修缮该塘。17、2016年9月，吴华鹏在处理许某丈夫的交通事故过程中，以搞工程需要资金，项目资金还没有下来为由，找许某分别借款5万元和1万元，共计6万元。18、2018年4月，吴华鹏以承包项目工程要开票为由，找潘某某借款2万元，承诺2个星期后还，至今分文未还。19、2017年9月，吴华鹏要杨某2带人帮他修路施工，共计在汨罗、大荆、平江、荣家湾修了六条村级公路。吴华鹏谎称自己有关系，能搞到国家项目资金，要杨某2放心大胆地帮他修路，不会差一分钱。后吴华鹏要杨某2先借钱垫付工人工资，杨某2借钱及产生的利息共27万余元，吴华鹏仅付给杨某25万元，尚欠222250元。20、2017年下半年，吴华鹏要谢某供应水泥等材料帮人修塘，共有29700元材料款未付。21、2017年下半年，吴华鹏对刘某2说，他能从上面搞到维修塘的项目资金，帮人维修塘不要钱，只需缴纳押金就可以，并说押金在塘修好后三个月内退还押金。吴华鹏要刘某2介绍塘给他维修。于是，刘某2将吴华鹏带到胡某家。2017年7月，吴华鹏以帮胡某修塘为由，要胡某交押金2万元，因胡某与吴华鹏不熟悉，该2万元押金由刘某2转交给了吴华鹏，后吴华鹏叫人将胡某的塘修缮。经核实，该塘修缮用款为14200元。22、2016年下半年，吴华鹏在修塘、修路过程中，要刘某2垫付购买砂、水泥等材料款共8万元。随后吴华鹏又以能搞到国家项目补贴资金，以招投标为由，先后找刘某2借款24万元。23、2017年3月，吴华鹏以帮李某3修塘为由，找李某3收取押金2.4万元，后李某3感觉吴华鹏是骗人的，多次找吴华鹏退钱，吴华鹏说项目资金正在争取。最后吴华鹏既没有修塘，也没有退钱。24、2018年2月，吴华鹏要邓某给他供应砂石搞工程，邓某垫付了购砂石款及运费共2.7万元，吴华鹏未付此款。25、2017年2月至2018年11月，吴华鹏要袁某2带人帮他施工，共欠袁某2垫付的工资款10.8万元。其中2017年工资款5.75万元，2018年工资5.05万元已结账，吴华鹏未打欠条。另外，吴华鹏通过袁某2的儿子袁某某在袁某2处拖砂欠款5.3万元，共计16.1万元。26、2017年8月，吴华鹏要刘某3帮他修塘修路，收取刘某3的押金10万元，随后又找刘某3借款5万元，刘某3在修塘修路的过程中垫付材料款5万元，共20万元吴华鹏未支付。27、2018年4月，吴华鹏要潘某4帮他修塘修路，收取潘某4押金2万元，随后在修塘修路过程中，潘某4垫付材料款及工资62119元，共计82119元，吴华鹏分文未付。28、2017年下半年，吴华鹏要袁某龙帮他修塘修路，吴华鹏尚欠袁某龙垫付材料运费款及工资共48900元。29、2017年1月，吴华鹏以工程需要资金为由，找喻某某借款5.5万元，至今分文未还。30、2016年底至2019年1月，吴华鹏以帮张某4修塘的名义，收取张某4押金3万元，随后又将修塘费用以4万元包给张某4，吴华鹏承诺该费用由他负责，至今分文未付。此外，吴华鹏以修塘修路为名在张某4或其儿子张某某手上拖走混凝土等材料，尚有807340元未付款。31、2016年下半年，吴华鹏要艾某某帮他修塘堤，承诺费用由他负责，艾某某共产生费用1.3万元，吴华鹏至今未付。32、2018年7月，吴华鹏到刘某某家说，他搞到国家项目资金帮人打塘、修路，手里资金周转不过来，许以12%的利润找到刘某某借5000元，至今分文未还。33、2018年10月，吴华鹏以承包山林为由，二次找蒋某某借款共计4万元，至今分文未还。34、2018年5月9日，吴华鹏帮于某某的姐夫刘某兴修塘的过程中，吴华鹏找到于某某，称打塘是有国家项目资金的，现在项目资金没下来，急需资金周转，找于某某借2万元并承诺只借一个星期，并需要于某某提供身份证复印件和银行卡账号，说项目资金一下来，钱就会打到于某某的账上。还款期限到后，于某某多次找吴华鹏要钱，吴华鹏于2018年6月3日还款1万元，余款1万元至今未还。35、2017年12月，吴华鹏以修塘修路需要水泥为由，在潘某华的店子里买水泥及运费共计1880元，至今分文未付。36、2018年3月，吴华鹏以修塘修路需要水泥为由，在徐某国的店子里买水泥共计26000元，至今分文未付。37、2018年6月，吴华鹏以修塘修路为由，要潘某根帮他拖运砂石运费共计15370元，至今分文未还。38、2017年10月，吴华鹏以修塘修路为由，要方某某帮他拖运砂石运费共计19200元，至今分文未付。39、2017年11月，吴华鹏以帮蒋某三修塘的名义，收取蒋某三的押金3万元，在修塘过程中，吴华鹏要蒋某三垫付了材料款1.5万元，吴华鹏承诺由他负责，但至今未付，2018年7月，吴华鹏以给项目送人情，好让项目的钱早点下来，把欠蒋某三的归还为由，又向蒋某三借款1万元，被告人吴华鹏实际占有押金3万元，借款1万元。经核实，该塘修缮用款为20250元。40、2017年，吴华鹏以修塘修路为由，要杨某某帮他拖运砂石材料款共计26200元，至今分文未付。41、2018年3月24日，吴华鹏以修塘国家有项目、修塘有利润、修好后分利润为由，找周某3借人民币2万元，此前，吴华鹏找周某3拖修塘打路的物资，尚欠8780元运费未付。后周某3多次找吴华鹏催讨，吴华鹏不接电话，分文未付。上述事实，有下列经庭审举证、质证并认证的证据予以证实。1、书证（1）中共岳阳县纪律检查委员会（岳阳县监察委员会）问题线索移送函及相关谈话笔录，证实吴华鹏于2018年11月20日至2019年1月11日一直未上班且未履行请假手续。2019年1月17日，中共岳阳县纪委、岳阳县监委将吴华鹏涉嫌诈骗罪线索移送岳阳县公安局。（2）岳阳日报，证实岳阳县司法局于2019年1月4日发布公告要求吴华鹏按期到岗。（3）抓获经过，证实2019年4月18日岳阳县公安局电话通知犯罪嫌疑人吴华鹏到该局接受讯问，其于2019年4月20日到案。（4）控告人潘某3、刘某1等44人联名控告吴华鹏涉嫌合同诈骗及相关人员涉嫌渎职犯罪。（5）山塘施工用款明细表。（6）2016年冬春水利建设县级以奖代补项目安排明细表、2016年水务局下发水利建设款、岳阳县2017年水利秋冬修乡镇大面项目申报表、岳阳县2018年度冬春水利建设乡镇大面项目资金计划安排表。（7）吴华鹏收取张某22万元，收取艾某、周某1各1.6万元履约金收据；潘某4微信转账给吴华鹏记录截屏；吴华鹏向潘某1、于某某等人出具借条。（8）犯罪嫌疑人吴华鹏的常住人口信息，其已达到刑事责任年龄。（9）岳阳县公安局调取证据通知书：经查询，被告人吴华鹏夫妇无房产登记信息。（10）岳阳县司法局证明，被告人吴华鹏自2015年3月以来，一直住岳阳县司法局柏祥司法所任司法助理员。（11）岳阳县司法局证明，被告人吴华鹏2017年、2018年工资加津补贴每年5万元。（12）杨某某请求解决吴华鹏拖欠材料运输款的诉求，证实吴华鹏尚欠26200元材料运输款。2、证人证言（1）证人姚某的证言：证人系岳阳县柏祥镇党委委员、副镇长，从2017年初分工负责管理道路交通工作至今，包括乡间道路建设，证实吴华鹏没有向镇政府申请过道路项目资金。（2）证人唐某的证言：证人系岳阳县柏祥镇水利站站长至今，修塘的专项资金必须通过水利站，吴华鹏从来没有向水利部门及柏祥镇政府申请过用于修塘的这项项目资金，也没有收到过上面任何单位通过吴华鹏搞的用于修塘的专项资金。（3）证人黄某证实：跟吴华鹏只是认识，见过两次面，吴华鹏没有提到要我帮他搞水利项目这回事。（4）证人李某4证实：跟吴华鹏只是普通朋友关系，自调离柏祥后从未联系过。（5）证人吴某的证言：证实吴华鹏经济状况比较差，人情比较大，加上他原来喜欢打牌、买码，长期输钱，亲友对他的支持也不多。（6）证人李某5的证言：2017年下半年，我找吴华鹏了解情况，吴华鹏说他原先因为打牌欠了别人几十万，现在别人来司法所是讨钱的，到2018年开年，找吴华鹏讨钱的人越来越多，吴华鹏经常躲着四、五天不上班，也不请假。后来因怕被人讨钱，就长期几个月不来上班，再后来向局里汇报，局领导要吴华鹏上班，吴华鹏仍未上班。此后，吴华鹏电话也设置了，一般人打吴华鹏的电话都打不通。（7）证人钟某2证言：2015年下半年，吴华鹏找其借款8万元，至今分文未还。3、被害人陈述（1）被害人潘某1证实：在2017年吴华鹏以接了一个修路的工程业务为由，找其借了4万元。过了三个月，吴华鹏给其5000元还是8000元的好处费，并说他资金周转不过来，要其把借的4万元和之前借的一万元一起5万元借给他做资金周转，并承诺每月3分5厘的利息，其同意了。2017年10月份，吴华鹏要他分别交了2万元共4万元的押金，把组里的鲫鱼塘和柏祥镇赵李片赵某某的塘修好了，吴华鹏承诺3个半月后退还押金，至今未退还。2017年冬月，吴华鹏要其做水泥生意，并要其交5万元给他，他负责帮忙进货和销售，一个星期结一次账，利润3500元，当时给了吴华鹏5万元，他出具了条据。吴华鹏给其两个月的利润共7000元后就没有给利润了，找他要钱，他找各种理由推脱。（3）被害人钟某1证实：2017年8月份的一天，找吴华鹏要他搞项目资金维修塘，吴华鹏当时没有拒绝并说看下塘，看完后吴华鹏说他可以搞项目资金把塘（周羊角塘）维修好，但要先交2万元的押金，并说塘维修好后通过验收2个月内退还押金，当时没有那么多钱，吴华鹏就要其先交1万元，当时微信转了1万元给吴华鹏，他说天气好就会在年前把塘修好。2018年3月份，吴华鹏喊了潘某4帮其维修塘，期间吴华鹏以办手续少了钱为由，要其交6000元现金给吴华鹏、当时因修塘剩了水泥，吴华鹏叫潘某4喊人把地坪打起来了。后来塘修好了2个月，多次找吴华鹏要钱，总以钱没有下来推脱，直到后来联系不到他的人。（4）被害人张某1证实：吴华鹏称帮其找项目把塘打好，要其先交1万元的押金，塘打好后3个月内验收后退还押金，当时就给了吴华鹏1万元的现金，没有打条据。后吴华鹏喊人把塘硬化了。塘打好后过了3个月，找吴华鹏要押金，吴华鹏就给了1万元现金。2017年下半年，其婶婶黄某平听说吴华鹏从上面搞的项目招标，帮别人打了路，要其找吴华鹏帮忙搞修路的项目，吴华鹏看了路后说能帮忙搞到项目修路，要先交5万元押金，路修好后验收六个月后退35000元，当时其婶婶和其他5户人家凑了5万元给吴华鹏，之后吴华鹏叫人把路修起来了，后来找他讨钱没有。因吴华鹏帮人修塘、打路，并把修塘的押金退了，所以相信他，他说村里有一条路要硬化，并说这条路上面有项目，要其投资12万元和他一起修路，路修好后分5万元利润，其答应了并给了12万元和他合伙修路。（5）被害人张某2、艾某、周某1、潘某2、于某、周某2、李某1、张某3、胡某、袁某1、杨某1、陈某、刘某1、李某2、许某、潘某3、杨某2、谢某、刘某2、李某3、邓某、袁某2、刘某3等人的陈述与审理查明的事实一致。（6）被害人潘某4的陈述：为了和吴华鹏一起搞工程，应吴华鹏要求，微信转账了2万元给他，他怕在修塘的质量上出问题，吴华鹏要其喊挖机把钟某1家的那口塘整理下，整理好后，吴华鹏要其喊人修塘，要其先喊车拖材料（意思是先欠着），材料拖好后，喊了8个民工把钟某1家的塘修好了，钟某1看到还有剩余的材料，就要其把他家里的地坪也打好了。材料钱、运费、民工工资一共18119元（水泥是吴华鹏拖来的）。之后吴华鹏又要其先后帮柏祥镇大湖村胡某、周庆村周某2家修了塘，材料费、运费、民工工资一共37000元，这些都是欠的别人的，多次找吴华鹏要钱他推脱。此后，吴华鹏还找其借5000元垫付水泥钱。吴华鹏在大姚村帮人修路、修桥又要其垫付2.5万元。（7）被害人张某4的陈述：2016年11月份，艾某出1.5万元一口塘共3万元，要其包工包料搞艾某本组的塘和周某1的塘塘坝硬化，其儿子张某某是搞混凝土公司的，就把这两口塘的塘坝硬化了。2016年以来，吴华鹏在鼎盛混凝土公司拖料，用于修塘修路，欠了其公司90万元左右的料钱。吴华鹏在其组里搞了六口塘的硬化，说可以搞到项目，收了别人的押金，塘修好后押金没有退还。（8）被害人周某3的陈述：2018年3月24日，吴华鹏以修塘国家有项目、修塘有利润、修好后分利润为由，找其借人民币2万元，此前，吴华鹏找其拖修塘打路的物资，尚欠8780元运费未付。后多次找吴华鹏催讨，吴华鹏不接电话，分文未付。4、被告人吴华鹏的供述：从2016年10月份开始帮人修塘、修路，修塘之前因为打牌、买码、做生意亏本欠了大约5、60万元的账。自己没去找人搞项目资金，也没申请国家项目资金，收取别人的押金主要还是想搞点钱在手里周转。被告人吴华鹏的供述与审理查明的事实一致。本院认为，被告人吴华鹏以非法占有为目的，利用其原为岳阳县柏祥镇司法所司法助理员的身份，隐瞒自己债台高筑，无力偿债的财务状况，虚构能搞到修塘、修水沟的国家项目补贴资金，承诺待工程验收合格后可退还押金或保证金，并以此为由，向受害人收取押金或者保证金、借款、赊欠材料款、运费及劳务工资，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成了诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴华鹏犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴华鹏多次实施诈骗，应酌情从重处罚。被告人吴华鹏辩称张某2的押金已退还1.1万元，蒋某三的押金已退还1万元，张某4的押金已退还，经查无实据，因此，该辩解意见，本院不予采纳。被告人吴华鹏还辩称只欠潘某43.5万元。经查，首先，吴华鹏欠潘某44.5万元，有潘某4的证言和微信转账记录，该证据相互印证，能够证明被告人吴华鹏收潘某4押金2万元，垫付款2.5万元，共计4.5万元的事实。其次，被告人吴华鹏安排潘某4修了三口塘（即钟某1、周某2、胡某），潘某4修塘所花材料及工资3.7万余元（在被告人吴华鹏签字确认的表中，三口塘修塘成本5.7万元）。被告人吴华鹏在2019年4月19日的讯问笔录中供述：“我在潘某4手中借了3.5万元，他帮我垫付材料款，民工工资3万元，一共6.5万元。”在2019年4月21日的讯问笔录中供述“除潘某4承包维修的塘是包工包料外，其他的只包工，不包料，材料是我找人送上去的。”2019年8月16日的讯问笔录中，被告人吴华鹏承认欠潘某410万元。被告人吴华鹏的供述、被害人潘某4的陈述及微信转账记录，能够证实被告人吴华鹏欠被害人潘某48万余元的事实。综上，被告人吴华鹏的该辩解意见，本院不予采纳。被告人吴华鹏的辩护人黄强律师、黄丙松律师提出，被告人吴华鹏的行为不符合诈骗罪的构成要件。合议庭认为，被告人吴华鹏明知自己负债累累，无任何固定资产，有限的收入仅够维持一家三口的日常开销，根本不具有偿还能力；明知自己申请不到修塘、治污的国家项目补贴资金；明知自己修塘修水沟不可能产生任何收益用来退还押金，偿还借款和材料款，说明其收取押金、借款、赊欠材料款时根本没有还钱的规划和打算，主观上是想非法占有被害人的财物进行使用。虽然被告人吴华鹏也有退还了极少的押金，付清了少量的利息和材料款的行为，但其只是为了掩盖真相，防止被害人及时发现，或者说只是为了博取被害人的进一步信任，为下一步诈骗作铺垫。被告人吴华鹏修塘及退还极少的押金、支付少量利息和货款的行为，是实施连环诈骗的重要手段，特别是极少数修塘后退还押金的行为让更多的人陷入错误认识中，使整个犯罪过程更具有欺骗性。因此，被告人吴华鹏主观上具有非法占有他人财物的故意，符合诈骗罪的主观要件。被告人吴华鹏利用其原为岳阳县柏祥镇司法所司法助理员的身份，虚构自己能够搞到修塘、治污国家项目资金补助的事实，以修塘完工后3个月后退还押金，合伙修塘有利润或许以高利息为诱饵，骗取了被害人的信任，将押金、借款、水泥、砂石材料交给被告人吴华鹏。被害人正是因为受到被告人吴华鹏虚构事实的欺骗，产生了被告人吴华鹏能申请到修塘治污国家项目补贴资金，有正当的投资途径，能够获利并及时收回押金、借款、货款的错误认识，被害人基于这种错误认识而向被告人吴华鹏交付财物。因此，被告人吴华鹏实施了虚构事实的行为，使被害人产生错误认识，从而骗取被害人的财物，其行为符合诈骗罪的客观要件。最后，被告人吴华鹏以修塘为名，行诈骗之实，给被害人造成293.66万元的损失无法挽回，造成极为恶劣的社会影响。经核查，被告人吴华鹏共收取押金33万元，向他人借款112.5万元，赊欠材料款109.5万元，拖欠工资及运费38.66万元。即使按照物尽其用，有利于被告人的原则，将涉案的12口塘的修塘成本201339元予以扣除，其犯罪数额仍特别巨大。综上，被告人吴华鹏的行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪定罪处罚。因此，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人吴华鹏的辩护人黄强律师、黄丙松律师还提出，被告人吴华鹏赊欠的材料款、运费及民工工资、借款是村民与被告人吴华鹏之间的正常经济往来，不是诈骗。合议庭认为，被告人吴华鹏以修塘有利润、项目资金没有下来为由，向被害人借款、赊欠材料，借和赊欠只是其虚构的幌子，其主观上根本没有还款的意图；被告人吴华鹏无论是借还是赊，均隐瞒了自己负债累累、无力偿债的财务状况，虚构了修塘有项目资金补贴、有利润的事实，使被害人误认为其有正当投资，能够产生利润并及时收回借款或者货款，被害人是基于这种错误认识而交付财物。被告人吴华鹏骗取财物后，有少部分用于修塘或支付材料款，但更多的是用于还债、赌博和日常开销；被告人吴华鹏对待借款和材料款的态度是躲、拖，最后有班不上，隐匿行踪。综上，被告人吴华鹏主观上有非法占有他人财物的目的，客观上有虚构事实、隐瞒真相的行为，以借、赊为名，行诈骗之实，符合诈骗罪的犯罪特征，构成诈骗罪。因此，该辩护意见，本院不予采纳。被告人吴华鹏的辩护人黄强律师、黄丙松律师还提出：被告人吴华鹏在被立案前，在纪监委即已交待涉案事实，应认定为自首。经查，被告人吴华鹏在纪监委调查期间，交待了自己欠债的事实，但没有如实供述自己虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物的主要犯罪事实，因此，不能认定为自首，该辩护意见，本院不予采纳。被告人吴华鹏到案后如实供述主要犯罪事实，在法庭上自愿认罪，是坦白，依法可以从轻处罚。据此，对被告人吴华鹏适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人吴华鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；刑期即自2019年4月20日起至2031年4月19日止；罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张建明人民陪审员  涂大兵人民陪审员  陈 磊二〇二〇年八月二十日书 记 员  姚 柳附本案相关的法律条文:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。