河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初147号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人姬温温（小名姬大伟），男，捕前住河南省焦作市解放区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月9日被焦作市公安局高新分局刑事拘留，于2019年9月12日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，次日被焦作市公安局高新分局执行逮捕。指定辩护人李国华，河南首鼎律师事务所律师。指定辩护人郝燕超，河南首鼎律师事务所实习律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检高新刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人姬温温犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院检察员李璐、检察员助理丁艳敏出庭支持公诉，被告人姬温温及其指定辩护人李国华、郝燕超到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月4日被告人姬温温在已经欠下巨额债务无力偿还的情况下，仍冒充砖厂股东和业务员，以能提供低价砖为由骗取王某1、王某2、申某等23名被害人的信任，采取少开砖或不开砖的方式，共计骗取砖款296000元，所得款项用于偿还其个人债务和日常消费。案发后，被告人姬温温逃跑至郑州、内蒙古、广州等地。被告人姬温温系抓获归案。公诉机关认为，被告人姬温温以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。姬温温认罪认罚，可以从宽处理。建议判处有期徒刑五年四个月至五年六个月，并处罚金。被告人姬温温对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，认为不构成犯罪。其辩护人提出：1.被告人姬温温的行为属于民事经济纠纷，不构成刑事犯罪；2.如果构成犯罪，其性质应为合同诈骗罪，且姬温温认罪认罚系初犯，应依法从轻处罚。经审理查明：被告人姬温温常年做倒砖生意。2015年以来，姬温温以待砖价下跌后再从砖厂购砖的方式倒卖赚取利润，因砖价上涨，姬温温不断亏损，导致姬温温收取客户的砖款不能给客户购买足够的砖块，姬温温开始向砖厂赊账买砖，并且用之后收取客户的砖款来偿还其前期欠下砖厂的砖款。2016年10月4日，被告人姬温温在已经欠下砖厂大量砖款无力偿还的情况下，仍以能提供低价砖为由与王某1、王某2、申某等23名被害人签订合同，共计收取砖款371800元，只履行了75800元的砖，剩余价值296000元的砖以砖厂无砖等理由未予履行，后逃跑至郑州、内蒙古、广州等地。2019年7月31日，姬温温被广州市公安局黄埔分局抓获，到案后如实供述了罪行。审查起诉阶段，姬温温签署了认罪认罚具结书。庭审中，姬温温当庭翻供，否认之前供述的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：（一）书证1.被告人户籍信息及抓获证明：证明被告人姬温温在案发时已达到刑事责任年龄，无前科，且系抓获归案。2.23名被害人报案材料：证明23名被害人被骗的过程及金某。3.2016年10月4日姬温温出具的欠条：证明被告人姬温温共欠春林砖厂老板王某砖款416200元。4.王某记录被告人姬温温在春林砖厂购砖、拉砖、赊砖账本：证明姬温温在春林砖厂的开砖情况。5.查询姬温温银行存款明细：证明姬温温的银行卡2015年1月1日至2020年1月19日无大额存款。（二）证人证言1.证人侯某的证言：证明姬温温给侯某免费送了3000元的砖，让其帮忙宣传卖砖。2016年10月至2017年3月，侯某一共给姬温温介绍了28名客户，砖款共计454050元，后姬温温陆续提供了126429元的砖，剩余砖款未履行。直至2017年3月31日，侯某联系不上姬温温。2.证人王某（系春林砖厂老板）的证言：证明姬温温不是春林砖厂的员工，其与砖厂是合作关系。姬温温从事倒砖生意，主要是低价购砖高价销售，从中赚取差价。姬温温从王某处购砖要比市场价每块低0.02元。2016年10月双方经结算，姬温温欠王某41余万元，后姬温温将房卖掉还款21余万元，余款20万元至今未还。之后，姬温温一共拉了8.5万块砖，砖款已付清。3.证人姬某（系姬温温的父亲）的证言：证明姬温温没有开过砖厂，也非砖厂股东，他就是从砖厂拉砖从中间赚取差价。姬温温不参与赌博，曾在2015年、2016年将房子简单进行了装修。4.证人靳某、李某、葛某均（系拉砖人员）的证言：证明2016年11月到2017年初，靳某、李某、葛某均分别帮助姬温温往上白作、侯卜昌等地运送砖块，当时砖价为0.27元至0.3元不等。5.证人姬某（系上白作工地工头）的证言：证明2015年至2016年期间，姬温温给姬某拉过砖用于上白作幸福美苑小区工地，2017年起姬温温没有再往工地上运送砖，也联系不上姬温温。6.证人徐某（系中站龙峰砖厂厂长）的证言：证明2016年10月至2017年3月，龙峰砖厂砖价是0.29元至0.32之间，运费为0.07元至0.08元。因环保检查该砖厂也会停产，但提前备用有砖。砖价不会因为过年而下跌。靳某帮助姬温温在龙峰砖厂以0.29元-0.32元每块的价格买过砖。（三）被告人的供述与辩解：证明2016年开始，姬温温因倒卖砖头拖欠了砖厂和购砖客户许多钱，其没有钱再去砖厂拉砖头，只能再收其他人的砖款去还之前的欠款，拆东墙补西墙。2016年10月，姬温温和砖厂王某结算，共拖欠砖厂40余万元。姬温温将其房子过户给王某抵账20余万元。之后，姬温温为了收更多的砖款，便给客户说最低的价格，收取的砖款用于偿还之前欠的砖款，平时生活费和给前妻的生活费也用的是砖款。2017年约有60余万元债务因无力偿还就跑了。（四）被告人姬温温给23名被害人出具的收条：证明姬温温收受23名被害人砖款共计371800元，其中履行75800元，剩余砖款296000元未履行。关于被告人姬温温及其辩护人提出姬温温不构成犯罪的辩护意见。从概念上讲，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本案中，被告人姬温温是在其欠下巨大债务及砖价未下跌的情况下，以明显低于市场的价格与诸多被害人签订购砖合同，并采用“拆东墙补西墙”的方法，使用后签合同所获得的预付款进行购砖来履行前合同，且收受涉案全部预付款后仅履行了极少部分债务，后因无力履约逃跑到外地，致使涉案被害人受到经济损失。可见姬温温在主观上具有非法占有的目的，且在履行合同过程中对被害人隐瞒其无法正常供砖的事实，从而骗取被害人财物，共计296000元，其行为构成合同诈骗罪，故辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人姬温温以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，但指控的罪名不当，本院予以纠正。违法所得依法责令予以退赔。根据被告人姬温温犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姬温温犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月9日起至2023年7月30日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）二、责令被告人姬温温退赔被害人王某1人民币1800元、王某2人民币19500元、申某人民币9000元、王某3人民币8250元、侯某人民币9250元、秦某人民币3500元、梁某人民币20000元、宋某人民币22500元、梁某人民币20000元、侯某2人民币20000元、侯某3人民币17500元、侯某4人民币10000元、王某4人民币25000元、侯某5人民币5600元、冯某人民币6750元、侯某6人民币6750元、侯某7人民币8400元、梁某2人民币25000元、侯某8人民币8100元、梁某3人民币17425元、孟某1人民币16425元、赵某1人民币6750元、焦某1人民币8500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  秦树星审 判 员  赵 攀人民陪审员  杨万鹏二〇二〇年八月二十四日书 记 员  于 洋