陕西省咸阳市秦都区人民法院             刑事判决书                                  (2020)陕0402刑初188号 公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。被告人郑浩东，男，1994年8月12日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地浙江省乐清市，因本案于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月16日被批准逮捕，同日被执行逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。辩护人霍逸飞，北京市京师（西安）律师事务所律师。辩护人白枫，陕西世创律师事务所律师。被告人范留超，男，1995年9月16日出生，居民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省沈丘县范庄，因本案于2020年1月24日被刑事拘留，同年2月21日被批准逮捕，次日被执行逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。指定辩护人许方成，陕西恪普律师事务所律师。咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2020）122号起诉书指控被告人郑浩东、范留超犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院受理后，于2020年5月27日由简易程序转为普通程序，于2020年5月28日公开开庭审理了本案。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员李健依法出庭支持公诉，被告人郑浩东、范留超及其辩护人霍逸飞、白枫、许方成到庭参加了诉讼。现已审理终结。咸阳市秦都区人民检察院指控：被告人范留超于2018年加入位于菲律宾共和国帕赛市的“宏图国际”电信诈骗集团，后于2019年7月至8月份成为其中战狼组副组长、组长。被告人郑浩东于2019年3月加入该诈骗集团成为业务员。该电信诈骗集团通过大量社交平台网站在国内寻找女性被害人，加为好友后引诱被害人向电信诈骗集团自己搭建的平台投资，再通过修改平台数据，骗取被害人钱财。该诈骗集团将所骗到的钱根据业绩提成发给集团业务员、客服、组长等人。2019年6月，被告人郑浩东通过国内某社交平台认识被害人贾某某，在和贾某某通过一段时间聊天取得信任后，被告人郑浩东向贾某某推荐自己公司的创明智投APP,虚构在平台上投注可以赚钱的事实。2019年7月20日至8月2日，被告人郑浩东骗取贾某某先后向创明智投APP客服指定的账户转账共计2801044元，贾某某在陆续提现379738.37元后，“宏图国际”电信诈骗集团通过修改创明智投APP平台数据，使贾某某剩余的2421305.63元全部被骗光。公诉机关认为，被告人郑浩东、范留超以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人现金2421305.63元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人郑浩东辩称：2019年3月，其听信朋友去菲律宾做外贸生意，到了菲律宾后被公司护照收走护照，被主管洗脑，被逼迫拉客户在平台参赌，客户损失了200多万。其自愿认罪。被告人郑浩东的辩护人辩称：郑浩东在犯罪集团中被限制人身自由，在主管、组长的培训、要求、监督下与被害人聊天，所发文字信息均由阿宝指挥，骗取被害人280万元并非郑浩东单独完成，不能让其一人承担全部责任。郑浩东在宏图诈骗集团中负责与客户聊天，职务是业务员，属于从犯，且被境外集团洗脑、胁迫参与作案，属于胁从犯。有坦白情节，属于初犯偶犯。被告人范留超辩称：2018年7月，其到菲律宾应聘销售，到了菲律宾后被公司把护照收走，被逼迫到公司工作，人身没有自由，其没有让人赌博投资。其自愿认罪。被告人范留超的辩护人辩称，被告人范留超被骗加入诈骗集团；具有自首情节；并非实施电信诈骗的组织策划者，没有具体参与诈骗，属于从犯。经审理查明，2018年，被告人范留超加入位于菲律宾共和国帕赛市的“宏图国际”电信诈骗集团，后于201XX组XX组长、组长。被告人郑浩东于2019年3月加入该诈骗集团成为业务员。该电信诈骗集团通过大量社交平台网站在国内寻找女性被害人，加为好友后引诱被害人向电信诈骗集团搭建的网络平台投资，再通过修改平台数据，骗取被害人钱财。该诈骗集团将所骗到的钱根据业绩提成发给集团业务员、客服、组长等人。2019年6月，被告人郑浩东按照该诈骗集团设计的犯罪套路，隐瞒自己的真实身份，通过国内某网络社交平台寻找作案目标，引诱被害人贾某某加入网络聊天。在取得被害人信任后，向被害人贾某某推荐自己公司的创明智投APP,虚构在该平台上投注可以赚钱的事实。2019年7月20日至8月2日，被害人贾某某信以为真，在咸阳市秦都区向创明智投APP客服指定的账户转账2801044元，被害人贾某某在陆续提现回收资金379738.37元后，“宏图国际”电信诈骗集团修改创明智投APP平台数据，将被害人贾某某其余资金2421305.63元全部骗取。上述事实，有公诉人当庭出具的书证聊天记录、账单详情、被害人贾某某的陈述、被告人郑浩东、范留超的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑浩东、范留超加入电信诈骗集团，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人资金2421305.63元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人郑浩东、范留超在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。被告人郑浩东在诈骗被害人贾某某的共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人范留超在诈骗被害人贾某某的共同犯罪中，起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人郑浩东归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪，系坦白，依法从轻处罚。被告人范留超犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法减轻处罚。鉴于被告人郑浩东的亲属代为赔偿被害人贾某某损失25万元，取得被害人贾某某的谅解，对被告人郑浩东酌情从轻处罚。关于被告人郑浩东的辩护人提出的被告人郑浩东属于胁从犯的辩护意见，经查，被告人郑浩东以非法占有为目的，加入“宏图国际”电信诈骗集团后，按照诈骗集团的犯罪套路引诱被害人贾某某不断投资，其在诈骗被害人贾某某的共同犯罪中起主要作用，是主犯，且并无证据印证其系被胁迫参与犯罪，不应认定被告人郑浩东为胁从犯。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人郑浩东的辩护人提出的被告人郑浩东有坦白情节，属于初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人范留超的辩护人提出的被告人范留超具有自首情节，属于从犯的辩护意见，经查，在诈骗被害人贾某某的作案中，被告人范留超、郑浩东均系作案团伙“战狼组”的成员，被告人郑浩东受组长“阿超”领导直接实施诈骗被害人贾某某作案；被告人范留超作为“战狼组”的副组长，XX组XX组员进行管理，在涉案共同犯罪中起辅助作用，是从犯；被告人范留超在犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，属于自首。故该辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人范留超的辩护人提出的被告人范留超被骗、被迫加入诈骗集团的辩护意见，根据庭审查明事实，并无证据印证其系被骗、被胁迫参与犯罪，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人郑浩东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2030年6月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）二、被告人范留超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币1 万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月24日起至2024年1月23日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）三、继续追缴涉案赃款2171305.63元，发还被害人贾某某。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。                                          审  判  长      商俊峰                         人民陪审员      周  新                         人民陪审员      张晓军                               二零二零年八月十日                             书  记  员      赵梓辛   2020040218819950916XXXXXXXXXXXXXXXXXX19940812XXXXXXXXXXXXXXXXXX202004201