河南省洛阳市涧西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0305刑初65号公诉机关洛阳市涧西区人民检察院。被告人李峰英，男，1974年12月19日出生，汉族，大专文化，中共党员，洛阳农林科学院科技推广处科员，住河南省洛阳市洛龙区。2019年5月14日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长安路分局刑事拘留，同年6月19日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局长安路分局逮捕。指定辩护人朱晓飞、王雷，河南晟品律师事务所律师。洛阳市涧西区人民检察院以洛涧检一部刑诉（2020）3号起诉书指控被告人李峰英犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市涧西区人民检察院指派检察员袁沂依法出庭支持公诉。被告人李峰英及其辩护人朱晓飞、王雷到庭参加诉讼。期间，洛阳市涧西区人民检察院建议延期审理一次，中止审理一次。本案报经本院审判委员会研究后作出决定。现已审理终结。洛阳市涧西区人民检察院指控：1、2017年8月份，被告人李峰英谎称能将被害人翟某的儿子李某从西藏拉萨市当雄县纳木湖乡人民政府调回洛阳工作，在办理调动工作过程中，提供虚假的洛阳市人力资源与社会保障局调档函和洛阳市机关事业单位调入人员登记审批表。2017年8月11日，被告人李峰英在洛阳市涧西区郑州路东方一小骗取被害人翟某17000元。自2017年8月至2019年3月，李峰英先后共骗取被害人翟某155500元。2、2019年5月9日，被告人李峰英谎称能给被害人王某处理酒驾案件为由，被害人王某信以为真，后在洛阳市涧西区七里河附近通过手机微信转账李峰英5000元，李峰英先后骗取被害人王某8000元。3、2018年12月份，被告人李峰英谎称自己已经离婚，且系洛阳市农科院办公室主任，与被害人朱某谈男女朋友。期间被告人李峰英并以购买香槟国际住房车位为由，2019年2月份，被害人朱某在洛阳市老城区西关农业银行给李峰英现金18000元，李峰英先后骗取被害人朱某42000元。4、2017年6月份，被告人李峰英谎称能介绍被害人张某3到洛阳市车管所工作为由，张某3在洛阳市洛龙区洛阳市财政局门口给李峰英25000元。被告人李峰英将25000元已退还给被害人。5、2013年，被告人李峰英自称已经离婚，与被害人焦某谈男女朋友，2014年夏天以找工作为由，被害人焦某在洛龙区龙兴小区东小门给李峰英25000元，先后骗取被害人焦某32000元。6、2018年3月份，被告人李峰英谎称能给被害人黄某1办理参军入伍为名，提供虚假的入伍信息登记表、入伍通知书等，被害人黄某1在洛龙区安乐镇洛阳市信息中专院内给李峰英8000元。李峰英先后骗取被害人黄某2、黄某1母子51300元。7、2011年12月份，被告人李峰英谎称能给段某的儿子段旭阳找工作为名，提供虚假的调档函、调入人员登记审批表等，并许诺给其办理大专毕业证、找人替考等，在洛阳市洛龙区安乐镇滨河南路10号院美通汽修厂骗取被害人段某5000元。先后共骗取被害人段某201160元。8、2017年11月份，被告人李峰英谎称可以购买香槟国际的低价房为由，提供虚假的商品房预售合同、商品房认购书、商品房买卖合同、借款合同、收据等，被害人张某4、张某5夫妻于2018年1月3日在洛阳市洛龙区安乐镇洛阳银行大杨树支行给被告人李峰英转账80000元。李峰英先后骗取被害人张某4、张某5夫妻605439.44元。9、2017年1月份，被告人李峰英谎称给张某6安排工作为由，提供虚假的事业编制登记表、选派学员登记表等，并许诺找人替考、补发工资、补交社保等，2017年1月20日被害人张某6在洛阳市西工区纱厂路与解放路交叉口李峰英车内给被告人李峰英现金60000元。李峰英先后骗取被害人张某6166700元。10、2014年4月，被告人李峰英自称已经离婚，与被害人阮某谈男女朋友，得知阮某舅舅邱某和的儿子邱健峰毕业后急于找工作时，谎称可以帮邱健峰安排正式编制工作，2014年12月9日，被害人阮某在洛阳市老城区中国银行北大街支行给李峰英现金80000元，李峰英先后骗取邱某和、邱健峰父子120000元。期间，用给阮某的表弟邱健峰安排工作为由，先后骗取被害人阮某735801元。11、2019年5月5日，被告人李峰英为骗取经营彩票站的被害人周某，把自己的豫Ｃ×××**轿车的行车证、车钥匙和伪造商品房预售合同作抵押，被害人周某在洛阳市西工区金谷园路与春晴路交叉口自己经营的彩票站内给李峰英5000元。针对上述事实，公诉机关向本院提交了被告人供述，被害人陈述，证人证言，党员证明，微信聊天记录，微信转账记录，支付宝转账记录，银行交易明细，到案经过，户籍证明等相关证据。据此公诉机关认为，被告人李峰英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。被告人李峰英对公诉机关指控的犯罪事实及犯罪罪名均有异议，其辩称，其不构成诈骗罪，其付的有利息，有借条，还有约定还款的时间。对第1起，其在155500元中拿了11万元，其他的是利息，打的有借条，其共同达成协议了，还了7.5万元，利息是4.8万元。对第2起，当时只是委托其交5000元罚款，8000元已退给被害人。对第3起，其给朱某打的有4.2万元的借条，实际只拿了38300元，利息6000元。对第4起，其没有收到2.5万元，其收到他两条烟，还借给了张某35000元。对第5起，其没有收到3.2万元，没有这回事。对第6起，其没有收到51300元钱，也没有提供当兵的手续，这起事实不存在。对第7起，201160元是借款，其用现金还了14万元，微信和支付宝给转了2.3万元，给他儿子转了6000元，现在还欠31000元，有收条。对第8起，其借了他们夫妇70万元，给他们打了借条，也打了收条，实际收到了55万元，付了15万元利息，没有谎称给买房子，还没有到约定时间。对第9起，其只是借了被害人6万元，没有谎称给安排工作，提供虚假的登记表。对第10起，其没有收到这些钱。对第11起，其借的是5000元，打的6000元的借条，1000元是利息，把车辆放那抵押。其辩护人辩称：1、起诉书认定被告人李峰英先后诈骗翟某147000元，应属于民事纠纷，双方系借贷合同关系，依法不构成诈骗罪。2、被告人李峰英和被害人朱某、张某4、张某5之间，也出具了欠条，也是民事债权债务关系，不构成诈骗罪。3、起诉书认定被告人李峰英诈骗朱某、阮某的事实，根据相关证据，李峰英与被害人有共同消费等事实，且与阮某之间存在部分现金流转，无法认定，不存在非法占有的情节，不构成诈骗，应予相应核减。4、如果现金流转可以直接认定，被告李峰英已用现金归还被害人王某8000元的供述，也应采纳。经审理查明：1、2017年8月份，被告人李峰英谎称能将被害人翟某的儿子李某从西藏拉萨市当雄县纳木湖乡人民政府调回洛阳工作，在办理调动工作过程中，提供虚假的洛阳市人力资源与社会保障局调档函和洛阳市机关事业单位调入人员登记审批表。2017年8月11日，李峰英在洛阳市涧西区郑州路东方一小骗取翟某17000元。自2017年8月至2019年3月，李峰英先后共骗取翟某147000元。2、2019年5月9日，被告人李峰英谎称能给被害人王某处理酒驾案件，王某信以为真，在洛阳市涧西区七里河附近通过手机微信转账给李峰英5000元。李峰英先后共骗取王某8000元。3、2018年12月份，被告人李峰英谎称自己系洛阳市农科院办公室主任，并且已经离婚，与被害人朱某谈男女朋友。李峰英以购买香槟国际住房车位为由，于2019年2月份，让朱某在洛阳市老城区西关农业银行给其现金18000元。自2019年1月至2019年3月，李峰英先后共骗取朱某42000元，其中已还6000元，余36000元未予返还。4、2017年6月份，被告人李峰英谎称能介绍被害人张某3到洛阳市车管所工作，张某3在洛阳市洛龙区洛阳市财政局门口给李峰英25000元。被告人李峰英于2018年12月28日退还被害人张某35000元，于2019年5月份让范某退还被害人张某320000元。5、2013年，被告人李峰英自称已经离婚，与被害人焦某谈男女朋友，2014年夏天，李峰英以给焦某找工作和办理养老保险为由，先后共骗取焦某32000元。6、2018年3月份，被告人李峰英谎称能给被害人黄某1办理参军入伍，提供虚假的入伍信息登记表、入伍通知书等，被害人黄某1在洛龙区安乐镇洛阳市信息中专院内给李峰英8000元。自2018年3月至2018年12月，李峰英先后共骗取被害人黄某2、黄某1母子51300元，其中已还1000元，余50300元未予返还。7、2011年12月份，被告人李峰英谎称能给段某的儿子段旭阳找工作，提供虚假的调档函、调入人员登记审批表等，并许诺给其办理大专毕业证、找人替考等，在洛阳市洛龙区安乐镇滨河南路10号院美通汽修厂骗取段某5000元。自2011年12月至2012年10月，先后共骗取段某199160元。8、2017年11月份，被告人李峰英谎称可以购买香槟国际的低价房，提供虚假的商品房预售合同、商品房认购书、商品房买卖合同、借款合同、收据等，被害人张某4、张某5夫妻于2018年1月3日在洛阳市洛龙区安乐镇洛阳银行大杨树支行给李峰英转账80000元。自2018年1月至2018年12月，李峰英先后共骗取张某4、张某5夫妻605439.44元。9、2017年1月份，被告人李峰英谎称给被害人张某6安排工作，提供虚假的事业编制登记表、选派学员登记表等，并许诺找人替考、补发工资、补交社保等，2017年1月20日张某6在洛阳市西工区纱厂路与解放路交叉口李峰英车内给李峰英现金60000元。自2017年1月至2019年12月，李峰英先后共骗取张某6166700元。10、2014年4月，被告人李峰英自称已经离婚，与被害人阮某谈男女朋友，得知阮某舅舅邱某和的儿子邱健峰毕业后急于找工作时，谎称可以帮邱健峰安排正式编制工作。2014年12月9日，阮某在洛阳市老城区中国银行北大街支行给李峰英现金80000元。自2014年5月至2017年9月，李峰英先后共骗取邱某和、邱健峰父子120000元，先后共骗取阮某735801元。11、2019年5月5日，被告人李峰英为骗取经营彩票站的被害人周某的信任，把自己的豫Ｃ×××**轿车的行车证、车钥匙和伪造的商品房预售合同作抵押，骗取周某5000元。综上所述，被告人李峰英骗取各被害人资金共计2125400.44元，所得资金部分供个人消费及还信用卡，其他资金拒不供认资金去向。上述事实，有以下证据予以证实：1、被告人李峰英的供述：2011年我和翟某相识，她是诊所医生。我给翟某说的帮助她儿子李某从西藏调回洛阳的所有事情经过都是我瞎编的，里面提到的任局长根本没有这个人。我说的给上级领导需要钱也是我瞎编的，没有给过钱，我想让翟某把钱给我，都是我骗翟某母子的话。我给李某的人力资源与社会保障局的调函是我在洛阳人社局办事时，在人社局垃圾桶里捡到的，当时调档函上打了个叉，就是作废的意思，我给他的是复印件。洛阳市机关事业单位调入人员登记审批表也是假的，我自己在网上找来骗她们的，我拿给翟某母子之后我就直接撕碎了。我也没有去人社局核实过李某调档的事情，都是假的。我将翟某的147000元钱都用于我平常的花销以及还我本人信用卡。我和王某是在2019年5月9日在瀍河区东关分局西边通过张治国认识的。当时是为了给王某处理酒驾的事见的面。当时我给瀍河交警队协警姜宏波打了电话说明了情况，他说要罚款5000元，可能还要拘留。然后我骑着摩托车带王某去了启明路上的瀍河交警队，我让王某在交警队外面等着，我自己进去找了李明大队长没有找到，我就问王某要了他的身份证和交警队开的凭证，然后就分开了。王某问我需要多少钱，我就说罚款加住院总共8000元，住院是我让王某去的，我和他说如果能查出来肝炎、心脏病等问题，只用在看守所住几天就出来了。然后他让我帮他找个医院，给我转了3000元，让我给他付住院费.他总共给我转了共8000元。我没有给王某说过我认识很多领导的话，没有找过其他领导，我并没有处理酒驾的能力。5000元罚款没有交，住院事情也没有办理，现在这8000元还在我手机上。2018年年底，我通过魏志新介绍认识了朱某，我在朱某家住过，我们不是男女朋友。2019年春节的时候，我因为急用钱找朱某借钱，朱某通过她的朋友借了18000元。当时借这钱的时候，我把香槟国际购买房子的购买合同和各种票据的原版放在了朱某那儿，上面的信息是我本人的，签名也是我签的，我在香槟国际小区并没有住房，我只给她说过买车库的事。我给她提供这些并没有目的，原件我找不着了，公章我也不记得是怎么盖上的。后来朱某又从她老乡江红娥处借了6000元，通过微信转账转给我。我还刷了朱某建设银行卡大约9600元。还有朱某父亲给我的邮政银行卡打了7000元。我总共从朱某处拿了41000元，打的有借条，其中1000元是利息。这些钱我都用于自己购买红酒等日常的花销。我拿的钱都是借的，都付利息，不是骗的。2017年6月份的时候，张某3主动与我联系，说想到洛阳市车管所或者交警队上班，想让我找找人，看能否帮忙，我当时就答应了，帮他留意一下。他给了我两条芙蓉王香烟，我分开抽完了，但是我没有收过张某3的25000元。2018年7、8月份，我带张某3去找瀍河区交警队的领导，具体找哪个领导我记不清了，我也不认识啥领导。我没有让张某3填过工作调动的表，压根没有这回事，也不存在表上盖章的问题。2019年1月份，因为张某3父亲生病，我通过微信转账给他借了5000元，2019年5月份，张某3需要20000元，我让我媳妇范某借给了他20000元，但是我不知道我媳妇范某是否给了他这20000元。我和焦某是在2009年认识的，我没有帮她找过工作。记不清有没有说过帮她找工作的事，也没有收过她的32000元钱，我只是找人帮她算了一下。而且焦某认为我有钱，让我帮她缴纳养老金，我准备用我自己的钱给焦某缴纳养老金，但是我没有办成，焦某就让我把我准备给她交养老金的钱退给焦某，她以后再把这些钱转给我。黄某1向我咨询过当兵的事情，我没有给他办理过参兵入伍的事。我去过他家，不是代表部队去的，他们口中说的51300元，其中的30000元并不存在，其它的钱是我借他们的，我都还给他们了。我认识段某，我们一起干工程，段旭阳是段某的儿子。我借过段某的钱。2012年1月14日至2012年9月11日，段某等人共计给我邮政储蓄银行卡上转的141000元钱，都是我借段某的钱，后来我都还给他了。我没有给段某的孩子找工作，也没有收段某的钱。2018年12月份，我收到过段某的转款39000元，但后来我都还给他了。微信记录及通话记录中提到的给段某安排工作的事以及其他银行交易流水我都记不清了。2017我与张某4、张某5夫妻是农科院的同事，和他们一起买过香槟国际的房子。我在香槟国际没有房产，张某4、张某5夫妻最终也没有买到房子。我没有给他们提供过商品房预售合同、商品房认购书、借款合同、收据等。合同封面与内部显示的房屋代码不一致的问题、认购书上编号与房号不一致的问题、三张建业的收据我均不清楚。张某4、张某5夫妻的55万元我自己用了，收条我多写了15万的利息，共70万，还刷了他们5、6万的信用卡。对于张某4在2017年5月23日提供的3个人的图片，是我在市民之家办事，他也在办事，我们正好遇到了。其余的都记不起来了。我是通过张某1认识的他的弟弟张某6，张学根是张某6的父亲。我并没有给张某6安排过工作，也没有以安排工作为由收过张某6的钱。张某6的六份简历是张某6堂哥给我的，目的是让我帮张某6看看哪个单位招人。2017年12月20日，我给张某6发了一些申论的题，原因是我要参加一个职称考试，想让张某6替考。关于我和张某6的通话我什么都想不起来了。那些录音都是他们整出来的假的录音。张某6通话中说的130000元是因为张某6所在的公司集资，给的利息比较多，我把我的130000元交给张某6，让张某6把我的13万投到他们公司而得到利息。我总共借了张某681200元，还了1200元。我和阮某是经朋友介绍认识的，我和她在2014到2016年间谈过朋友。邱某和是阮某的舅舅，邱健峰是邱某和的儿子。我拿邱健峰的毕业证是为了给他公务员考试报名用。我刷过阮某的信用卡，不记得刷了多少钱。我也没有拿过阮某、邱健峰、邱某和的钱，没有帮邱健峰找过工作。关于通某、银行流水和商品房预售合同的问题我都记不清楚了。通某中说的“我回去给你出委托，你卖吧，卖完之后你拿走我欠你的60多万，剩下的给我就行”，其中说的我欠阮某60万是我开玩笑的。我不认识李浩，不知道李浩为什么要给我钱。我和周某是在2019年初认识的，当时她的彩票店开张，我偶尔去买彩票。2019年5月5日，我借了周某5000元，写了6000元的借条，并把我的车钥匙、行车证和一份香槟国际商品房预售合同给他保管，等还钱之后，再把这些东西还给我。我并没有在香槟国际交过房款，我也不知道合同上为什么是我的名字，合同后的三张收据我也不清楚。周某想写谁的名字就写谁的名字，我说不清楚这份合同的情况。2、被害人翟某的陈述：2011年我与李峰英认识，属于朋友关系。2017年4月份，李峰英说他是洛龙区农科院主任，认识一些大的领导，能帮我儿子李某从西藏调回洛阳上班，并承诺调回来之后还是公务员。我就相信了李峰英。他让我把我儿子李某的简历发给了他，并让我儿子填写了几张关于调离工作岗位的表格。2019年3月份，李峰英还给我提供了洛阳市人力资源与社会保障局调档函以及洛阳市机关事业单位调入人员登记审批表。2017年8月份至2019年3月份，李峰英以为我儿子李某调工作的名义以及需要请客送礼跑事为由陆续从我处骗走155500元。打的借条是159500元，其中4000元是利息。当时我让他写上拿钱是给孩子办事，但是他不愿意写、还说这钱办不成事的话，当成借我的钱，日后都会还给我。然而从始至终都没有还过一分钱。3、被害人王某的陈述：2019年4月30日晚上，我因酒后开车被交警查到，且查扣了我的小型双排货车与驾驶证。我因害怕被拘留，在2019年5月9日上午我通过朋友认识了李峰英，我朋友当时就告诉我可以通过李峰英办事，但事情结束后不要借钱给他。2019年5月9日我与李峰英见面后，李峰英说他认识公安局和交警大队的领导，自称自己是农科院办公室的领导，办这个事应该没有问题。然后他带我去了瀍河区交警队，让我在外面等着，他进去找领导，出来后说领导已经同意处理我的事情。同时李峰英要了我的身份证和交警队开的凭据。因为是找人办事，我就主动问李峰英需要多少钱，李峰英说需要8000元，其中5000元是罚款，3000元是打点用的。我于当天和第二天分两次共给李峰英微信转账8000元。现在看来李峰英并没有能力办理消除酒驾的事情，那8000元也没有还给我。4、被害人朱某的陈述：2018年年底我通过朋友魏志新认识了李峰英，之后谈了男女朋友。2019年的一天，李峰英说要买香槟国际的一个车库，需要5万元。让我跟我的朋友转一些钱，他可以付利息。2019年1月29日，我朋友张红芬从她的农业银行卡中取了18000元给我，因为李峰英说借我朋友20000元，每个月2000元利息，所以就打了20000元的借条，当时李峰英还把所谓香槟国际的购房合同和票据放到我这，证明他有能力还钱。截至目前，我只收到了2019年4月之前三个月的利息共6000元。后又从我朋友江红娥处通过微信转账的方式借了6000元，没有打借条，截至目前李峰英也没有把6000元还给江红娥。李峰英还从我的建设银行信用卡中透支了10000元。2019年3月1日，我父亲朱先德从他的邮政银行卡上转给李峰英7000元。李峰英喜欢买彩票，几乎天天买。李峰英前后一共欠我41000元。5、被害人张某3的陈述：2017年我通过范某认识李峰英，2017年6月份的时候，我主动跟李峰英联系说我想到洛阳市车管所上班，让李峰英找找人帮帮忙。李峰英自称是市财政局的工作人员，承诺找工作这事需要一、两个月就能办成，让我拿25000元现金和两条芙蓉王烟给他，他好去上下打点一下。期间他让我填了个人简历。还有两张人事调动的表格，上面盖的有洛阳市人社局的章。他还问过我要不要再花七八万弄个公务员，我没同意。一直到2017年12月底，我问李峰英什么时候能到车管所上班，李峰英总是用领导开会、领导不上班等各种理由推脱，还向我再次要钱，于是我意识到他是在骗我钱，我就一直追着让他还钱，2018年12月28日退给我5000元，到2019年5月份，李峰英让范某分两次把20000元退给了我。6、被害人焦某的陈述：2013年夏天，我通过手机微信认识李峰英，之后发展为男女朋友。2014年夏天，李峰英主动说能帮我找到一份可以交三金的工作，需要我掏25000元来办找工作的事，因为是谈朋友就没有想太多，就给了他25000元现金。当时李峰英让我分成5份再装到一起交给他，说要分别送给五个人。过了约一个月，他又说要请客吃饭，又让我给他7000元现金。后来我催促他找工作的事，他总是以各种理由推脱，我就催他将这32000元还给我，到2017年，他说我给他的32000元都给我交成养老金了，我害怕这钱要不回来，于是同意让李峰英将这32000元给我交养老金，他还说能把我之前的养老金补交一部分，后来养老金的事也没有给办成。他经常去家富富桥做足浴，还经常买彩票。李峰英以给我找工作为由总共诈骗我32000元。7、被害人黄某3的陈述：2017年我和李峰英在洛阳市信息中专院相识，因为我在信息中专的工作是临时的，李峰英给我提起过可以帮我办理参军入伍的或者是进交警队的事情。如果想当兵的话，也可以帮我运作，他说他认识部队参谋长，能帮我办理入伍，但是需要10000元运作。当时因为我钱不多，就以现金形式给了李峰英8000元。大概2018年3月26日，李峰英给我说参谋长的孩子结婚，让我给他2000元给参谋长上礼，我就以现金形式给了他2000元。大概2018年4月16日左右，李峰英让我填了一张入伍信息登记表，并说参谋长会到我家家访，参军入伍的事差不多了。2018年4月27日，李峰英以装修房子为由借了我30000元，没有打欠条，说是一个月还我，当时我为了参军入伍的事情能顺利进行，我还多给了他一条1000元的香烟。2018年5、6月份的时候，我问李峰英要之前借的30000元，他总是以各种理由推脱，最后又说这30000元借给参谋长了，到目前为止也没有还给我。2018年5、6月份，李峰英说他陪着部队参谋长去我家家访，但很快又说参谋长有事不能去了，他自己先去，到了之后，他给我妈说部队参军没有问题，当天晚上我请他吃了饭，还给了他四提山药。2018年7、8月份，李峰英借给我办理参军入伍的事情需要请领导吃饭、跑事等，先后问我要了9300元。2018年11月份，李峰英又让我填了一张入伍通知书。2018年12月份，我妈通过微信转账的方式给他转了3000元。期间只还了我1000元。到了2019年，我一直催促李峰英办理入伍的事情，但是他一直以各种理由推脱。在整个所谓的办理参军入伍的过程中，李峰英总计骗我51300元。8、被害人段某的陈述：我平时以开车为业，经常去一个修车铺修车，通过修车铺老板张某2认识了李峰英，说是可以帮我儿子段旭阳找工作。2011年12月份，我通过张某2见到了李峰英，李峰英自称是洛阳市农科院办公室主任，与汝阳县县长关系特别好，儿子找工作的事没问题。过了十几天，张某2告诉我李峰英找我并让我准备5000元现金，我就以现金的形式给了李峰英5000元用于找工作上下打点，他没有给我任何手续。又过了几天，李峰英说去市委大院找韩俞说我儿子找工作的事，让我准备2000元请韩俞吃饭买茅台和结账用，但这2000元李峰英没有给我任何手续。之后从2012年1月14日到2012年9月1日，李峰英以给我儿子找工作编各种理由诈骗我141000元，这些都有转账凭证。2012年10月，李峰英以孩子该考试了，要给考官们打点为由，让我买了他指定的20箱杜康酒给他，共计12560元，以及2条黄金叶香烟，共计1600元，这次买烟酒我一共花了14160元。到了2013年五月，我多次催促李峰英给孩子找工作的事，他说汝阳法院办不成了，可以办新安县法院，又说办瀍河区国土资源局等等，我感觉不靠谱就让他还钱，他也没有还钱。2018年12月份，李峰英说孩子事情办成了，拿了一张调档函和调入人员登记表让我填写，李峰英说表填过了，还需要给领导打点一下，具体是韩俞要5万元给人事局局长和国土资源局局长，还说韩俞已经把钱垫上了。我就同意给李峰英转了39000元。后来也没有给孩子办理成找工作的事，也没有还过我一分钱。李峰英以给孩子找工作为由总计诈骗我201160元。9、被害人张某4的陈述：我和李峰英曾经是农科院后勤办公室的同事，他说他认识很多领导。2016年起，他多次跟我说他可以弄来香槟国际的房子，且房价一直在涨，让我早做准备。到了2017年11月，李峰英说商品房预售合同已经拿到手，让我到他车上看看。当时他拿出了商品房预售合同，上面还盖的有公章，且合同上写的是我的名字。我问他我没有交钱怎么写上我的名字了？李峰英说因为这套房子韩俞已经交过钱了，转给我只用过过户，就直接写了我的名字。已经写上名字了，让我赶紧拿钱，韩愈好把这套房子的手续更改成我的名字，我就同意了。后来他还向我们提供了商品房认购书，商品房买卖合同，借款合同，收据等，后来我媳妇张某5拿着认购书到了建业售楼部并让现场工作人员进行了鉴定，证明该认购书不存在。从2018年1月3日开始到2018年12月27日，李峰英以香槟国际的12号楼2单元2-2103号需要从韩俞名下过户到我名下为由收到了我的转款共550000元。当时我们催的比较紧，他给我们打过一张700000元的借条，说他可以把韩俞的房子卖了，把150000元作为补偿给我。他还借口给我买低价房，拿我两张信用卡自己用，说是最终可以抵房款，最终用我的两张信用卡共消费55439.44元。综上，李峰英总共诈骗我605439.44元。10、被害人张某6的陈述：2016年9月份，我大学毕业后待业，我哥张某1说他认识一个叫李峰英的人认识洛阳市委秘书长，可以通过内部考试进入瀍河区国土资源局。我和我爸商量找他试试看，2016年10月份，我和我爸都与李峰英联系过，他说他认识很多领导，找工作就是需要花一些钱，大概前期需要80000元运作。2017年1月20日，我爸张根学通过农村信用社卡取了46000元，加上从我表哥孙占利处拿的20000元，我们一共凑了60000元现金给了李峰英，当日在李峰英黑色桑塔纳轿车上，让我填写了一张事业编制登记表，但是我没有保留这张表，也没有拍照，只记得上面有洛阳人事局和瀍河区林业局的公章，缺少洛阳市编办的公章，李峰英说让我把20000元给他后，他会给编办领导，后盖上编办公章。在2017年1月21日，我爸张根学就通过转账的方式给李峰英打了20000元。2017年9月4日，李峰英给我发了洛阳市瀍河区2017年公开招聘41名事业单位工作人员的链接，说现在形势变了，让我再拿80000元办理瀍河区国土资源局事业编的事，说这次肯定办好，办好之后会把这次的80000元退给我，只用上次的80000元就够了。2017年9月12日，我就通过支付宝转给了他20000元，通过信用卡用他随身带的POS机刷了5500元。当天又从我三姨夫高根元银行卡取了20000元，表哥孙占利处拿了40000元现金，总共85500元。李峰英说这些钱要给领导，办理我进瀍河区国土资源局入事业编的事情。李峰英拿到钱之后，就要了我身份证和毕业证原件，说他已经找好人替我考试。2017年11月22日，李峰英说考试已经过关，但是怕人查，就告诉了我考试时间等信息，让我等通知。后来我一直催，他总是以各种理由推脱。2018年9月份，李峰英告诉我事情已经办理好，需要我办理一张洛阳银行卡，每月补发3000元左右，但是我一直没有收到任何钱。后来他又说瀍河资源局进不去了，协调进别的地方。2018年11月1日，李峰英通过微信给我发了一张选派学院报名表，意思是事情已经办成了，很快就会通知去党校培训了，但是我没有填这张表，看来只是他骗我的一个手段。2019年4月12日，李峰英说洛阳市国土资源局领导在打牌，让我去买一条中华香烟，因为自己身上没钱，让我给他转了1200元，并给我发了一张国土资源局正大门照片，还跟我进行了5秒的视频聊天。从开始到现在，李峰英总共诈骗了我166700元，且压根就没有给我找工作，只是以此为借口骗钱。11、被害人阮某的陈述：2014年4月我通过客户介绍认识了李峰英，李峰英自称是洛阳市农科院办公室主任，劝我不用做生意了，如果和他处朋友，就可以通过韩某找一份事业编的工作，当时我就觉得李峰英能耐比较大。李峰英知道我表弟邱健峰刚毕业正在找工作，就告诉我可以帮忙办理，如果在市区找工作需要6万元，事成之后再拿2万元打点直接主管。从2014年12月9日开始，李峰英以给我表弟邱健峰安排工作为由共诈骗我舅舅12万元。因为当时李峰英说先让舅舅转给我，后再交给他的原因有两个：一是自己是政府工作人员，账上出现大额资金往来影响不好，二是李峰英自己信誉不好，各种银行欠了好多钱，怕钱到了自己账上之后填了之前的窟窿，就取不出来了。因为我和李峰英是恋人关系，就轻信了他的话，他一直说自己与正大集团有工程上的业务往来，涉及资金一百多万，自己有一个名叫洛阳市洛龙区英诚水电安装队的公司，还让我看了营业执照。在2017年9月我身患癌症的情况下，李峰英还追我到火车站骗走我3000元。2014年5月13日至2017年9月30日，李峰英以各种借口共计诈骗了我60次，共计735801元。12、被害人邱某和的陈述：2014年7月份，我儿子邱健峰大学毕业后在家待业，我外甥女阮某跟我家经常联系，知道了这个情况，就跟我们说她和李峰英在谈朋友，李峰英是洛阳市农科院办公室主任，有能力，可以帮邱健峰办理找工作的事，但需要花一部分钱打点关系，如果在市区找工作需要60000元，事成之后再拿20000元打点区里主管我儿子的直接领导。后来我们在李峰英允诺可以找的工作中挑选了洛阳市技术监督局。2014年12月9日，我通过银行卡转给阮某80000元，让她把钱给李峰英，作为李峰英给邱健峰找工作上下打点用。没过几天，李峰英说工作已经安排好了，让我们再拿20000元请洛阳市人事局和技术监督局领导吃饭，我就从银行卡上转了20000元让阮某交给李峰英。2015年12月，李峰英说事情有了变化，报名人数太多，名额不够，领导要去省里活动，为了争取公务员编制名额，让我们再拿20000元。2015年12月28日，我给阮某银行卡转账了共20000元给了李峰英。2014年2月9日，李峰英诈骗我80000元以后，就要了我儿子邱健峰的毕业证和学位证且一直没有归还。他还以给邱健峰找工作要挟，诈骗了我外甥女阮某70多万元，李峰英还说如果不把钱借给他，我儿子邱健峰的工作就没法继续下去，我前期给他的钱就没法要回来。为此，阮某这几年的状态一直不好，抑郁、焦虑，甚至几次要寻短见。从开始到现在，李峰英以给我儿子邱健峰找工作需要给领导运作、打点为由共诈骗了我12万元，还以此为要挟诈骗了我外甥女阮某70多万元。13、被害人周某的陈述：2019年4月5日，我在西工区金谷园路与春晴路交叉口接手了一个彩票店，李峰英经常来买彩票。2019年5月5日，李峰英到我店里买彩票，坐我旁边给我说自己在保利建业香槟国际有一套房子，付的是全款，已经交了一百多万，现在还有几千块尾款没交，让我借他5000元，因为我和他相交不深就不想借给他，然后他就说自己在洛阳市政府单位上班，一个月一两万收入，还拿出了一份香槟国际的商品房预售合同，说可以把这份合同抵押给我，作为借5000元的凭证，同时还拿出自己的身份证让我拍照，作为借钱的证据。当时允诺借5000，打6000的借条，我就通过微信转账借给了他5000元。因为借条还款期是到5月10日，过了5月10日之后的一段时间，我也不见李峰英来买彩票，就陆陆续续给他打电话，一直是没人接或关机。到现在钱也没有还。李峰英总共诈骗我5000元。14、证人李某的证言：2016年暑假我通过我的母亲翟某认识了李峰英，他给我妈介绍过安置房，但我们没有买。他说他是洛阳市洛龙区农科院的办公室主任，和洛阳市市长秘书关系很好，主动跟我说能帮我办理从西藏调回洛阳工作的事，还让我给他发了个人简历。2018年7、8月份，当时我在西藏拉萨市当雄县纳木湖乡上班，李峰英给我打电话说洛阳市领导以及工作人员开车去西藏旅游并且办理我工作调动的事，我并没有见过那几个领导。2018年10月份，李峰英在我妈单位让我填写了一份洛阳市机关事业单位调入人员登记审批表。李峰英以调动工作为由一共骗了我们15、16万。15、证人范某的证言：我和李峰英是在2016年3月经过魏志新介绍相识，并于2017年2月23日结婚。结婚后，李峰英一直打着我的旗号向我的朋友和亲属借钱，并总是拖着不还。他还以给我找工作为由骗了我4万元，还给我拿出了一份商品房预售合同，当时我四姐在，因为她刚买了房子就说这份合同是假的。2017年6月份，我与同事张某3闲聊时介绍李峰英是我的朋友，并说他在农科院工作，李峰英也说能够帮助张某3找工作的事情，需要张某3拿出25000元去运作。我就把李峰英的电话给了张某3。当时李峰英当着我的面收了张某325000元和两条芙蓉王香烟，并承诺三个月给事情办成。到了2018年底，我和张志辉的工作都还没有办成，李峰英拿我的4万元和张某3的25000元也没有归还，我发现李峰英办了出国护照，怀疑他要出国潜逃，就告诉张某3赶紧问李峰英要钱。在张某3催促下，2018年年底李峰英通过微信还给张某35000元。2019年5月13日，李峰英告诉我他要出去几天，让我看着孩子，并让我把张某3的20000元还了，当时我不知道他已经被公安机关控制了，后来才知道这件事。当天晚上，我就给张某3通过微信转款了20000元。据我所知李峰英没有去过西藏。16、证人张某1的证言：2012年我和朋友一起吃饭时认识了李峰英，他曾打电话问我身边有没有大学毕业想找工作的，他认识很多领导，可以帮忙找有编制的工作。2016年我堂弟张某6大学毕业急于找工作，我就把这个情况给我叔张学根说了，然后联系了李峰英。李峰英说可以帮我堂弟张某6办瀍河区国土资源局的正式编制，但是需要8万元去运作打点。我知道李峰英收了我叔李学根的两个8万元。但一直没有把事情办成，且一直找借口推脱。我记着几件事:李峰英曾经给了我堂弟一张事业单位编制登记表，但是没有盖章，盖这个章李峰英又要了2万元；我堂弟还去洛阳银行办过一张银行卡，说是用来发工资用的；李峰英还给了我堂弟考试时间、地点等考试信息，说不用去考试，他都安排好了；李峰英还给过我堂弟一份选派学院报名表去党校培训，后来也没有办成。17、证人张某2的证言：我和李峰英是在2008年认识的，当时他经常去我的修车铺修车。李峰英和段某也是通过在我这修车认识的。李峰英自称是农科院的主任。他曾经给我说过他认识很多领导，跟还几个领导是战友，可以帮段某办理他工作的事情。2011年12月，李峰英和段某在修车铺说话的时候，我听到李峰英给段某说找工作可以，但需要钱去打点，当时段某给了李峰英5000元现金。后来李峰英来我修车铺修车时说为了给儿子找工作段某给过他40000元，用来运作打点用。但是段某曾经给我说过为了找工作给了李峰英十几二十万，具体我就不知道了。李峰英不是什么好人，谁的钱都骗，他至今还欠着我6000元修车费。李峰英还带过一个女的去过我的修车铺，听他们谈话，应该也被骗了。18、证人韩某的证言：我和李峰英是在2019年部队转业人员聚会时认识的。2019年5月1日左右，一个自称叫阮某的人给我打电话说李峰英自称关系和我很好，以和我、李柳身等人一起给她舅舅儿子找工作为由收了人家十几万，还说李峰英把钱给我了。阮某还说李峰英也诈骗了她好多钱。但是这些事情我都不知道也没有参与。于是我给李峰英打电话说了阮某给我说的这个事情，李峰英解释说他和阮某谈朋友闹了点矛盾，并表示已经处理好了。2019年5月16日前后，应该是张某4、张某5夫妇通过发短信和打电话的方式联系我，问我关于香槟国际房子的事，还说李峰英说把收他们的55万给我了，问我是不是真的。我在电话中告诉他们我在香槟国际没有房子，也没有收李峰英的55万，让他们赶紧报警。上面落我名字的收条不是我写的，韩俞的俞字也是错的，手印也不是我的。我也没有在2018年1月9日给建设银行的人打招呼，让张某4一次性给李峰英转款160000元。李峰英表面上挺憨厚的，没想到能干出这么多违法的事。19、证人吕某的证言：李峰英原来是农科院办公室副主任，后来调到农科院推广处，给我开过一段时间车。2016年上半年，翟某带着她的孩子到我办公室，说李峰英借了他们5、6万元，多次催要都不还。2018年11月中上旬，阮某到农科院向我反映李峰英以帮她表弟找工作为由收了人家十几万的事情，还打着我和其他领导的旗号，但工作没有办成，钱也不给人家退，还拿了阮某六七十万元。我打电话给李峰英问这件事情，李峰英说没有这些事情，他没有拿阮某的钱。张某4、张某5是我们的同事，2019年6、7月份，张某5联系我说自己被李峰英以买房子的名义骗了几十万，好像单位的其他人也说过他们夫妻被李峰英骗了的事情。20、证人雒建军的证言：张某4、张某5是李峰英的同事，李峰英和阮某是伙计，具体关系不清楚，大概2015年的时候，李峰英经常带着阮某到我的烟酒店刷信用卡，具体金额多少我不清楚。2019年5月24号，阮某主动加我微信并告诉我李峰英被抓了，且李峰英以给她舅舅儿子找工作为由诈骗了他们十几万，还诈骗了她五六十万，让我积极与公安配合提供POS机记录。2019年3月18日，李峰英通过短信给我发了两条银行转账记录，说是他拿了张某4的几十万块钱，人家催的比较紧，但是没有钱还人家，让我把这两条短信通过微信发给他，先拖住张某4几天，想办法去西安问他弟弟借钱还给人家，让我先帮帮他忙。我本着帮朋友忙，就帮了他。2019年3月19日，李峰英让我和他去一趟张某4家，还是欠钱的事帮他挡一下，且他告诉我他在香槟国际有一套房子，卖给了张某4，收了人家几十万，让我打个圆场，就说是认识香槟国际的张总，可以协调房子或者退钱也行，拖张某4夫妻几天，他好去筹钱还给人家，碍于朋友的面子我就帮他了，我按照李峰英交代的说法给张某4夫妇说了。2019年5月28日，张某4问我那两天银行卡交易短信及当时和李峰英去他家的事，我就告诉了他们实情。后来我才知道了事情的严重性。当时李峰英也缠着我借钱，说自己在香槟国际有套房子，说是每平方6000多买的，付的全款，还带我去看了他所谓的房子，当时我问了接待的工作人员，说每平方13500元，我一看价格不对，肯定是李峰英骗我的，想用假房子骗我借钱给他，回头想想，李峰英也是用这种招数骗其他人的。关于李峰英给张某4夫妇的那份700000元的借款合同，并不是我写的，我压根不知道有这个合同，很明显是李峰英伪造的。在2013年的时候，当时我参与了林礼项目的销售，李峰英带着翟某来过一次，应该也没有在林礼项目买成房子，中间细节我不清楚。21、证人杨某的证言：2008年，我在文博大酒店当大堂经理的时候，因为李峰英经常在酒店吃饭就认识了。大概在2019年4月16日左右，李峰英打电话说他在香槟国际有一套房子，现在想卖给本单位的一个人，但是这套房子有点纠纷，自己不方便出面，让我去市民之家去一趟，帮助他签一下合同，只是帮他过个过场而已。我还问来了他可不敢有啥纠纷把我掺和进去，李峰英让我放心。我想着李峰英是公务员，而之前在处理违章问题上帮过我，只是出于帮忙的目的帮了他。2019年4月18日，他把一个档案袋交给我，说让我去市民之家等着他的电话拿着这份合同进去，他现在就去接买他房子的人。当日下午在市民之家我见到了张某4夫妇，见面后我把李峰英给我的合同交给了他，他就和张某4夫妇签合同去了，当时我看了一下是一张没有加章的合同。当时李峰英也没有介绍我，我离他们很远，不知道他们说了点啥。签好之后，李峰英把合同给了我，让我在自己家小区门口等着又把合同还给了他。当时他还说这都是正常的事，让我放心。22、洛阳农林科学院科技推广处出具的情况说明证实：洛阳市公安局长安路分局民警未在李峰英办公室柜子内找到收到条。23、接受证据材料清单，银行明细账单，扣押决定书及清单，手机通话记录截图及通某，照片及微信聊天截图，证明材料，冻结财产通知书，收据，商品房认购书，商品房预售合同，商品房买卖合同，事业单位审批表，入党志愿书、党员发展对象培养考察登记表及预备党员考察表，房屋记载表，不动产登记记载表，预告登记情况记载表，个人房屋信息查询表，被告人李峰英的户籍证明及无违法犯罪证明等证据在卷资证。以上证据经当庭宣读、出示、质证、证据之间能够相互印证，证据来源合法，可以作为定案依据，应予以采信和确认。本院认为，被告人李峰英以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李峰英于立案之前退还被害人张某35000元，根据法律规定，该5000元从诈骗数额中予以扣减。关于被告人李峰英辩称有些钱是借款，部分资金已归还，有些就没收到被害人的钱，不构成诈骗罪的意见。经查，根据被害人陈述、视听资料、通某、证人证言、被告人李峰英在公安机关的供述，能够证实，李峰英实施了虚构事实、隐瞒真相、多次骗取他人财物的行为，且将骗取的资金部分用于个人消费，部分拒不供述资金去向，逃避返还给各被害人，其主观上具有非法占有的目的，故李峰英的行为符合诈骗罪的构成要件，其辩解理由与证据不足，本院不予采信。关于李峰英的辩护人认为被告人和被害人翟某、朱某、张某4、张某5之间出具有欠条，属于民事纠纷，李峰英与阮某之间款项不存在非法占有目的及李峰英已归还王某8000元，不构成诈骗罪的意见，理由与证据不足，本院不予采信。根据本案事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李峰英犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月14日起至2033年5月13日止。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳)二、公安机关扣押的一部OPPO手机、五张银行卡（扣押机关未随案移送）依法由扣押机关予以没收。三、本案已经查封、冻结的相关赃物依法予以处理。继续追缴被告人李峰英违法所得，返还被害人翟桂玲147000元、王栋8000元、朱莉36000元、焦利香32000元、黄秋芬和黄国峰共50300元、段明乾199160元、张利民和张艳红共605439.44元、张文轩166700元、邱庭和与邱健峰共120000元、阮丽红735801元、周逢先5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程得圆人民陪审员  闫英杰人民陪审员  李 娜二〇二〇年八月十三日书 记 员  刘会丽