北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0106刑初706号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人朱晓峰，男，1993年10月10日出生于河北省武安市，汉族，高中文化，无业，户籍地河北省武安市。因犯诈骗罪，于2019年10月12日被羁押，同日被刑事拘留，2019年11月18日被取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月21日被刑事拘留，2019年12月26日被逮捕。现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人何泉水，北京市远望律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检三部刑诉[2020]622号起诉书及京丰检三部刑追诉[2020]8号追加起诉决定书指控被告人朱晓峰犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了此案。北京市丰台区人民检察院指派检察员陈薇出庭支持公诉，被告人朱晓峰及其辩护人何泉水到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控并经本院审理查明：一、2019年6月至7月，被告人朱晓峰以为被害人彭某及其家属曹某1等人办理境外旅游为由骗取钱款，被害人彭某、曹某1在本市丰台区益辰欣园1号楼3门501等地通过微信、支付宝多次向被告人朱晓峰转账共计人民币40700元。被告人朱晓峰已退赔被害人彭某、曹某1经济损失并取得谅解。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人彭某、曹某1陈述及辨认笔录，证人赵某、韩某、乔某证言，证人徐某证言及辨认笔录，美域高晟国际旅行社（北京）有限公司出具的《离职证明》及《情况说明》，微信聊天记录截图、微信转账记录、支付宝转账记录截图、朱晓峰建设银行银行卡交易明细，北亚康成（北京）科技有限公司司法鉴定中心司法鉴定意见书，事情经过及收据，被告人朱晓峰的身份信息，公安机关出具的破案报告及到案经过等证据证实，足以认定。二、2019年1月至5月，被告人朱晓峰以为被害人刘某1及其家属办理境外旅游为由骗取钱款，被害人刘某1及其家属在本市朝阳区双花南里二区14号楼3单元802号通过支付宝多次向被告人朱晓峰转账共计人民币21800元。被告人朱晓峰已退赔被害人刘某1经济损失并取得谅解。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人刘某1陈述及辨认笔录，团队出境旅游合同、出境旅游报名表、收据、退款申请表,微信转账记录,支付宝转账记录,中国建设银行卡交易明细,交通银行个人客户交易清单,刘某1出具的谅解书，韩某出具的还款流程等证据证实，足以认定。三、2019年2月至5月，被告人朱晓峰以为被害人刘某2及其家属办理境外旅游为由骗取钱款，被害人刘某2在本市通州区马驹桥新海南里95号楼1单元104通过微信多次向被告人朱晓峰转账共计人民币21800元。被告人朱晓峰已退赔被害人刘某2经济损失并取得谅解。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人刘某2陈述，团队出境旅游合同、出境旅游报名表、收据、微信转账记录,支付宝转账记录,中国建设银行个人账户明细单,招商银行账户交易明细单,刘某2出具的谅解书，韩某出具的还款流程等证据证实，足以认定。四、2019年5月，被告人朱晓峰以为被害人李某1及其家属办理境外旅游为由骗取钱款，被害人李某1在本市朝阳区双桥路双柳巷12号楼2单元303号通过微信向被告人朱晓峰转账人民币3400元。赃款未起获。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人李某1陈述及辨认笔录，微信聊天记录，微信转账记录,中国建设银行个人账户明细单等证据证实，足以认定。五、2019年6月，被告人朱晓峰以为被害人张某1办理境外旅游为由骗取钱款，被害人张某1在本市丰台区鸿业兴园11号楼2单元801通过微信向被告人朱晓峰转账人民币2900元。被告人朱晓峰已退赔被害人张某1经济损失上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人张某1陈述及辨认笔录，证人彭某的证言，微信聊天记录，微信转账记录,中国建设银行个人账户明细单等证据证实，足以认定。六、2019年6月，被告人朱晓峰以为被害人张某2办理出境旅游为由骗取钱款，被害人张某2在本市海淀区人民大学静园7号楼69号通过微信向被告人朱晓峰转账人民币2900元。赃款未起获。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人张某2陈述及辨认笔录，微信转账记录,交通银行个人客户交易清单，中国建设银行个人账户明细单等证据证实，足以认定。七、2019年6月至7月，被告人朱晓峰以为被害人董某及其家属办理出境旅游为由骗取钱款，被害人董某在本市海淀区翠叠园3号楼1单元B1B通过微信多次向被告人朱晓峰转账共计人民币52716元。被告人朱晓峰已退赔被害人董某经济损失并取得谅解。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人董某陈述及辨认笔录，收据，微信聊天记录截图、微信转账截图，中国工商银行卡交易明细，建设银行银行卡交易明细，董某出具的谅解书，韩某出具的还款流程，房屋租赁合同，美域高晟国际旅行社（北京）有限公司出具的《情况说明》、员工入职登记表、营业执照等证据证实，足以认定。八、2019年6月至8月，被告人朱晓峰以为被害人王某、沈某办理境外旅游为由骗取钱款，被害人王某在本市朝阳区青年沟路锦鸿阁B座1单元1001通过微信、支付宝多次向被告人朱晓峰转账共计人民币55035元。赃款未起获。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人王某、沈某陈述，辨认笔录，中国工商银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国建设银行卡交易明细、微信转账记录、支付宝转账记录、旅游套餐计划书、收据、刷卡小票、微信聊天记录，通话记录等证据证实，足以认定。九、2019年6月至8月，被告人朱晓峰以为被害人邵某1办理境外旅游为由骗取钱款，被害人邵某1在本市朝阳区和平街樱花园7楼6门101号通过微信多次向被告人朱晓峰转账共计人民币16414元。赃款未起获。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人邵某1陈述及辨认笔录，微信转账记录、中国邮政储蓄银行卡账户交易明细等证据证实，足以认定。十、2019年7月至8月，被告人朱晓峰以为被害人刘某3办理境外旅游为由骗取钱款，被害人刘某3在本市昌平区回龙观镇融泽家园1号院11号楼2单元201室通过微信多次向被告人朱晓峰转账共计人民币10400元。赃款未起获。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人刘某3陈述及辨认笔录，收据照片，微信聊天记录，微信转账记录，中国工商银行账户明细清单，中国建设银行银行卡交易明细等证据证实，足以认定。十一、2019年7月至8月，被告人朱晓峰以为被害人马某及其家人办理出境旅游为由骗取钱款，被害人马某在本市丰台区刘家窑恒松园小区2号楼1304号、本市东城区新世界商场等地，通过微信多次向被告人朱晓峰转账共计人民币13996元。赃款未起获。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人马某陈述，微信聊天记录，中国建设银行银行卡交易明细等证据证实，足以认定。十二、2019年8月间，被告人朱晓峰以为被害人段某及其朋友办理境外旅游为由骗取钱款，被害人段某在本市顺义区牛栏山镇下坡屯三区7号楼3单元103号通过微信多次向被告人朱晓峰转账共计人民币10998元。赃款未起获。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人段某陈述及辨认笔录，微信聊天记录，微信转账记录，中国工商银行卡交易明细，中国建设银行银行卡交易明细等证据证实，足以认定。十三、2019年8月间，被告人朱晓峰以为被害人刘某4、秦某办理出境旅游为由骗取钱款，被害人刘某4、秦某在本市东城区新世界商场一期通过微信多次向被告人朱晓峰转账共计人民币6999元。赃款未起获。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人刘某4、秦某陈述，辨认笔录，微信聊天记录，微信转账记录，交通银行卡交易明细，中国建设银行银行卡交易明细等证据证实，足以认定。十四、2019年8月间，被告人朱晓峰以为被害人刘某5办理出境旅游为由骗取钱款，被害人刘某5在本市朝阳区雅宝路8号亚太大厦通过微信多次向被告人朱晓峰转账共计人民币2999元。赃款未起获。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人刘某5陈述，微信转账记录，微信账户明细，中国银行卡交易明细，中国建设银行银行卡交易明细等证据证实，足以认定。十五、2019年8月间，被告人朱晓峰以为被害人曹某2、邵某2、齐某办理出境旅游为由骗取钱款，被害人曹某2、邵某2、齐某通过微信向被告人朱晓峰转账共计人民币14400元。赃款未起获。上述事实，被告人朱晓峰在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人朱晓峰在公安机关的供述，被害人曹某2、邵某2、齐某陈述及辨认笔录，证人李某2、殷某证言及辨认笔录，团队出境旅游合同、收据，中国工商银行交易明细，中国建设银行银行卡交易明细，微信转账记录，微信聊天记录，美域高晟国际旅行社（北京）有限公司出具的《辞退说明》等证据证实，足以认定。被告人朱晓峰的辩护人的辩护意见为：被告人朱晓峰有自首情节；主观恶性不深；能够积极退赔部分被害人经济损失并取得部分被害人谅解；有悔改表现并认罪认罚；未造成严重后果；请求法院对被告人朱晓峰从轻处罚。本院认为，被告人朱晓峰无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人朱晓峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人朱晓峰的辩护人认为被告人朱晓峰有自首情节的辩护意见，经查，被告人朱晓峰因涉嫌犯诈骗罪被北京市公安局海淀分局抓获后被取保候审，取保候审期间因涉嫌犯诈骗罪被北京市公安局丰台分局电话传唤到案，到案后未能如实供述主要犯罪事实，其行为不符合自首的构成要件，故该辩护意见本院不予采纳；其他请求对被告人朱晓峰从轻处罚的辩护意见，本院酌予采纳。鉴于被告人朱晓峰当庭自愿认罪认罚，能够退赔部分被害人部分经济损失并取得部分被害人谅解，故本院对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及第六十一条之规定，判决如下：一、被告人朱晓峰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，2019年10月12日至2019年11月18日先行羁押38日予以折抵刑期，即自2019年11月21日起至2024年10月13日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)二、责令被告人朱晓峰退赔被害人李某1人民币三千四百元；退赔被害人张某2人民币二千九百元；退赔被害人王某人民币三万二千四百二十一元；退赔被害人沈某人民币二万二千六百一十四元；退赔被害人邵某1人民币一万六千四百一十四元；退赔被害人刘某3人民币一万零四百元；退赔被害人马某人民币一万三千九百九十六元；退赔被害人段某人民币一万零九百九十八元；退赔被害人刘某4人民币三千元；退赔被害人秦某人民币三千九百九十九元；退赔被害人刘某5人民币二千九百九十九元；退赔被害人曹某2人民币七千二百元；退赔被害人邵某2人民币三千六百元；退赔被害人齐某人民币三千六百元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  胡春生人民陪审员  李桂茹人民陪审员  李红新二〇二〇年八月六日书 记 员  李金颖