湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0302刑初49号公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。被告人李阳训，男，1959年7月18日出生，汉族，小学肄业文化，无固定职业，户籍所在地湖南省汉寿县，现住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月8日被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留，经湘潭市雨湖区人民检察院不批准逮捕，于同年9月13日被该局取保候审。2019年7月4日经湘潭市雨湖区人民检察院决定被取保候审。2020年1月2日经本院决定被依法逮捕。现押湘潭市看守所。湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2019）722号起诉书指控被告人李阳训犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员杨柳担任审判长，审判员曹劲武、李琳参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员邓紫薇担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员刘琼出庭支持公诉。被告人李阳训到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湘潭市雨湖区人民检察院指控：2017年6月，陈某将位于湘潭市雨湖区的天骄休闲中心转让给被害人余某1经营。同年7月28日，在该休闲中心工作的周星兵因涉嫌容留他人卖淫罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留。陈某及被害人余某1为了给周星兵办理取保候审，通过朋友周运孝找到被告人李阳训，被告人李阳训虚构自己在公安机关有人脉的事实，向被害人余某1承诺可以办好周星兵取保候审一事。2017年8月6日至8月15日，李阳训以打点关系为由向余某1索要了20万元了难费。期间，李阳训通过朋友张某认识了杨某，在得知杨某的儿子在省公安厅工作的情况下请杨某帮忙为周星兵办理取保候审，李阳训支付杨某了难费2万元、支付张某好处费2万元。后杨某到湘潭市派出所找相关领导打听案情均被回绝，杨某未再过问此事。被告人李阳训明知其本人及杨某均无力办成周星兵取保候审一事，在被害人多次打听和追问的情况下，仍向被害人余某1谎称可以办成取保候审，并将余下16万元用于归还债务或挥霍。2017年12月前后，李阳训以打点关系为由再次骗得被害人余某12万元。另查明，李阳训亲属已代为退还8万元给余某1，杨某退还2万元给余某1，张某退还2万元给余某1。对上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录等证据证实，并据此认为，被告人李阳训诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人李阳训辩解称，收取了余某1的22万元属实，他不懂法，并不知道这是诈骗行为，不知道这是犯罪。经审理查明，2017年6月，陈某将位于湘潭市雨湖区的天骄休闲中心转让给被害人余某1经营。同年7月28日，在该休闲中心工作的周星兵因涉嫌容留他人卖淫罪被湘潭市公安局雨湖分局刑事拘留。陈某及被害人余某1为了给周星兵办理取保候审，通过朋友周运孝找到被告人李阳训，被告人李阳训虚构自己在公安机关有人脉的事实，向被害人余某1承诺可以办好周星兵取保候审一事。2017年8月6日至8月15日，李阳训以打点关系为由向余某1索要了20万元了难费。期间，李阳训通过朋友张某认识了杨某，在得知杨某的儿子在省公安厅工作的情况下请杨某帮忙为周星兵办理取保候审，李阳训支付杨某了难费2万元、支付张某好处费2万元。后杨某到湘潭市派出所找相关领导打听案情均被回绝，杨某未再过问此事。被告人李阳训明知其本人及杨某均无力办成周星兵取保候审一事，在被害人多次打听和追问的情况下，仍向被害人余某1谎称可以办成取保候审，并将余下16万元用于归还债务或挥霍。2017年12月前后，李阳训以打点关系为由再次骗得被害人余某12万元。另查明，案发后被告人李阳训的亲属已代为退还8万元给余某1，杨某退还2万元给余某1，张某退还2万元给余某1。在本案审理阶段，被告人李阳训的亲属又代为退还了32500元给被害人余某1，取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关当庭出示、并经法庭质证的下列证据证实：1、接报案登记表证实被害人报案的情况。2、常口信息，证实被告人李阳训的户籍信息情况。3、抓获经过，证实抓获被告人李阳训的经过。4、转帐清单及凭证、银行往来流水等，证实被害人向被告人李阳训的银行转帐情况。5、微信聊天及转账截图等，证实陈某通过微信向李阳训的朋友转账1万元的情况。6、刑事判决书及释放证明，证实周星兵因犯容留卖淫罪被本院判处有期徒刑十一个月，于2018年6月27日刑满释放的情况。7、被害人余某1的陈述，证实当时她因店里出事，周星兵被抓，其家人找她要她负责，她就和陈某一起找人帮忙把人取保出来，李阳训自称认识省里某某领导，百分之百能把周星兵取保出来，她就委托陈某全权帮她处理这个事，她四处筹钱，先后打了20万元给李阳训，过了半个月还没有办好，她就让陈某问李阳训怎么回事，李说周星兵有前科，一下子搞不出来，事发后她问了周星兵的家人，周根本没有犯罪前科，摆明是欺骗。然后每次陈某跟李阳训打电话，李都是找各种理由推脱，一直从2017年8月拖到11月，李阳训还是说周星兵有前科，意思是难度加大了，要先加2万元，她只能想尽办法借了1万元打给李阳训，过了几天实在想不到办法了，就让陈某帮她转1万元给李阳训，而且是按李阳训的意思转到一个叫开心就好的微信上，转帐备注名是“像哥朋友”，像哥是李阳训的外号，这样一共转了22万元给李阳训，这时候她了解到周星兵并没有犯罪前科，就意识到李阳训是个骗子，于是告诉李阳训这个事不办了，该怎么判就怎么判，李阳训就说钱没有了，为了这个事送了几万元给姓杨的，送了几万给姓张的，反正说没钱了，直到2018年5月周星兵被判有期徒刑十一个月，2018年6月27日刑满释放，李阳训都不知道。李阳训整个过程都在欺骗，导致她被骗去全部身家，背负巨额债务等情况。8、证人陈某的证言，证实的情况与上述基本一致。9、证人余某2的证言，证实她与余某1是亲姐妹。她姐姐为帮店里周星兵取保出来陆续被李阳训骗走22万元的过程。10、证人吴某1的证言，证实她与陈某、余某1都是老乡，2017年7月陈与余两人因店里姓周的被警察抓了，想通过长沙一个叫“犟哥”的朋友花钱把人取保出来，大概需要20多万，当时来找她借钱，她就从银行取了4万元并转给了对方给的账号，对方帐户名字是李某。后来知道人没有取保出来，而是判了十一个月，那个长沙的“犟哥”是骗人的，这4万元余某1和陈某也一直欠着没有给她等情况。11、证人李某的证言，证实他与李阳训是老乡，2017年8月份，李阳训说有人要给他打钱过来，因为李阳训欠了很多信用卡和小额贷的钱，不敢用自己的银行卡，就让他给个银行卡帐号，说把钱打到他的卡上，总共有二十来万元，他都给了李阳训。12、证人张某的证言，证实李阳训找到他，告诉他湘潭有个朋友的洗浴店被查，还抓了人，问他有没有关系把人搞出来，他正好认识杨某，就介绍他们认识，后来的事他不清楚了，杨某一共收了李阳训4万元，给了他2万元。在没出事之前，他听李阳训自己讲赌博输了很多钱，还欠了几十万的高利贷。听说李阳训总共拿了姓陈的22万元，给了老杨4万，剩下的18万元李自己拿了。13、证人杨某的证言，证实李阳训通过张某找到他，要他找人帮忙想办法把周星兵取保出来，他答应去了解情况，后来跟李阳训一起去找过吴所长，知道这个事难办，后来直接告诉李阳训办不好。李阳训一共给了他和张某4万元，第一次给了1万元，后来给了一个3万元。14、证人吴某2的证言，证实他是窑湾派出所所长，当时办理周星兵的案件时有两位年纪较大的男性来他办公室找过他，表示想帮周星兵取保，他当时答复案子方面公安机关会依法办理，意思就是拒绝他们的取保请求。后来也依法将周星兵提请逮捕并移送起诉了。15、辨认笔录，证实本案被害人对被告人李阳训的辨认情况。16、借条，证实杨某以借条的形式收到李阳训3万元，并注明如事情不能办好，一个星期内退款。17、收条、谅解书及谅解协议，证实案发后被告人李阳训的家属一共退赔被害人112500元，杨某、张某共退还4万元），取得被害人谅解的情况。18、被告人李阳训对上述事实亦有供述及辩解在卷佐证。上述证据，经法庭当庭质证，证据的来源及形式合法，证明的内容客观真实，能够证实起诉书指控的犯罪事实，被告人李阳训亦无异议，本院均予以确认。本院认为，被告人李阳训虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李阳训到案后能如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，其亲属能代为退赔被害人经济损失，取得被害人谅解，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李阳训犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金限在本判决生效后三日内缴纳。）二、责令被告人李阳训继续退赔被害人余某1财物损失人民币67500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨 柳审 判 员  曹劲武审 判 员  李 琳二〇二〇年八月十三日代理书记员  邓紫薇附法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第七十二条第一、三款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二、三款：有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。