河北省丰宁满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0826刑初103号 公诉机关丰宁满族自治县人民检察院。 被告人袁柏森，男，满族，1998年9月12日出生，高中文化，农民，籍贯河北省丰宁满族自治县，住丰宁满族自治县。因涉犯诈骗罪，2019年11月27日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，于2020年1月3日经丰宁满族自治县人民检察院批准，被丰宁满族自治县公安局依法逮捕；2020年7月15日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 被告人闫昊，男，满族，2000年9月18日出生，初中文化，农民，籍贯河北省丰宁满族自治县，住丰宁满族自治县。因妨害信用卡管理罪，于2019年12月4日被丰宁满族自治县公安局取保候审；因涉嫌妨害信用卡管理罪、盗窃罪，于2020年4月3日经丰宁满族自治县人民检察院取保候审；2020年7月6日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 被告人丁双龙，男，满族，2001年6月29日出生，高中文化，学生，籍贯河北省丰宁满族自治县，住丰宁满族自治县。因涉犯诈骗罪，于2019年11月27日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月3日经丰宁满族自治县人民检察院批准，被丰宁满族自治县公安局依法逮捕；2020年7月15日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 被告人鞠国龙，男，蒙古族，2000年6月17日出生，初中文化，农民，籍贯河北省承德市隆化县，住隆化县。因犯盗窃罪，于2018年9月12日被丰宁满族自治县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；因涉犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月12日被丰宁满族自治县公安局刑事拘留；因涉嫌盗窃罪，于2020年1月3日经丰宁满族自治县人民检察院批准，被丰宁满族自治县公安局依法逮捕；2020年4月16日被丰宁满族自治县人民检察院取保候审，2020年7月15日被丰宁满族自治县人民法院取保候审。 丰宁满族自治县人民检察院以丰检公诉刑诉［2020］77号起诉书指控被告人袁柏森、闫昊犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪，被告人丁双龙犯妨害信用卡管理罪，被告人鞠国龙犯盗窃罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰宁满族自治县人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人袁柏森、闫昊、丁双龙、鞠国龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 丰宁满族自治县人民检察院指控，2019年7月，山东籍犯罪嫌疑人张斌（在逃）联系被告人袁柏森收购银行卡并贩卖，从中牟利，袁柏森找石长城和武岳每人办了四张银行卡，卖给张斌。后袁柏森又联系闫昊，闫昊联系丰宁满族自治县实验中学在校学生丁双龙组织丰宁职教中心、丰宁实验中学的学生办银行卡，自2019年7月至2019年11月，丁双龙非法收购董家祺、杨雪峰、于硕、陈迎、白晓娟、刘霆昊、高兴旺、杜明旭、刘鑫、邱海月、付显鹏、安平、杜佳俊、段垿鹏、李海龙、王润、孙立杰、张志郅、张春昊、杨建、樊成开办的银行卡39张，上述银行卡被闫昊卖给袁柏森16张，其余被丁双龙、闫昊分别卖给丰宁籍犯罪嫌疑人尹溪海（另案处理）、隆化籍犯罪嫌疑人孙立志（化名张潇，已另案处理）、山东籍犯罪嫌疑人张斌。此外，闫昊非法收购鞠国龙银行卡3张，刘凤爽银行卡1张、丁双龙银行卡2张、王世振银行卡1张。 2019年8、9月份，孙立志通过鞠国龙从闫昊、丁双龙处购买银行卡用于实施敲诈勒索的犯罪活动，张斌伙同袁柏森、闫昊、鞠国龙，事先将鞠国龙实名办理的邮政储蓄银行卡（卡号62×××08）余额变动提醒绑在张斌手机上，后闫昊将该卡卖给孙立志。2019年9月29日，张斌收到银行短信通知，该银行卡内转入人民币4557元，便通知袁柏森、闫昊、鞠国龙将该卡挂失，将卡内钱款取出。次日，鞠国龙前往邮政储蓄银行以银行卡丢失为由将该卡补办，并将卡内的4557元取出，张斌分得500元，袁柏森分得1500元，闫昊分得2000元，鞠国龙分得557元。 指控上述事实公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据检验报告、视听资料等证据材料，四被告人在公诉机关签署了认罪认罚具结书；公诉机关认为被告人袁柏森、闫昊、丁双龙非法持有他人银行卡，数量较大构成妨害信用卡管理罪；被告人袁柏森、闫昊、鞠国龙以非法占有为目的，窃取他人财物数额较大，构成盗窃罪。四被告人自愿认罪认罚，考虑被告人的犯罪情节及社会危害性可予以适用缓刑并处罚金。 被告人袁柏森、闫昊、丁双龙、鞠国龙辩称，对起诉指控的事实、定性均无意见，表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2019年7月，山东籍犯罪嫌疑人张斌（在逃）联系被告人袁柏森收购银行卡并进行贩卖，从中牟利。袁柏森找石长城和武岳每人办了四张银行卡，卖给张斌，后袁柏森又联系闫昊，闫昊联系丰宁满族自治县实验中学在校学生丁双龙组织丰宁职教中心、丰宁实验中学的部分学生办银行卡，自2019年7月至2019年11月，丁双龙非法收购董家祺、杨雪峰、于硕、陈迎、白晓娟、刘霆昊、高兴旺、杜明旭、刘鑫、邱海月、付显鹏、安平、杜佳俊、段垿鹏、李海龙、王润、孙立杰、张志郅、张春昊、杨建、樊成开办的银行卡39张，上述银行卡被闫昊卖给袁柏森16张，其余被丁双龙、闫昊分别卖给丰宁籍犯罪嫌疑人尹溪海（另案处理）、隆化籍犯罪嫌疑人孙立志（化名张潇，已另案处理）、山东籍犯罪嫌疑人张斌。此外，闫昊非法收购鞠国龙银行卡3张，刘凤爽银行卡1张、丁双龙银行卡2张、王世振银行卡1张。 2019年8、9月份，孙立志通过鞠国龙从闫昊、丁双龙处购买银行卡用于实施敲诈勒索的犯罪活动，张斌伙同袁柏森、闫昊、鞠国龙，将事先鞠国龙实名办理的邮政储蓄银行卡（卡号62×××08）余额变动提醒绑在张斌手机上，后闫昊将该卡卖给孙立志。2019年9月29日，张斌收到银行短信通知，该银行卡内转入人民币4557元，便通知袁柏森、闫昊、鞠国龙将该卡挂失，并将卡内钱款取出，次日，鞠国龙前往邮政储蓄银行以该银行卡丢失为由申请补办，并将卡内的4557元取出，张斌分得500元，袁柏森分得1500元，闫昊分得2000元，鞠国龙分得557元。 上述事实，公诉机关提供证据材料如下： 1、物证。扣押决定书、扣押物品清单、照片，以证实扣押四被告人涉案手机的情况。 2、书证。（1）受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明信，以证实案件来源、被告人到案及户籍情况；（2）（2018）冀0826刑初142号刑事判决书及释放证明，证实被告人鞠国龙因犯盗窃罪被丰宁满族自治县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金20,000元。2019年6月刑满释放；（3）公安机关的工作说明，以证实被告人丁双龙系传唤到案，涉案银行卡的去向及相关人员处理情况，部分涉案人员未抓捕原因。 3、证人证言。（1）孙立志证言，证实孙立志通过鞠国龙加的闫昊微信，又通过闫昊加的丁双龙微信，通过微信联系，闫昊卖给孙立志4张银行卡，其中2张工商银行卡，2张户名鞠国龙的银行卡；丁双龙卖给孙立志大概4、5张银行卡，此外丁双龙还帮孙立志从卖给孙立志的银行卡里去取三次钱。（2）尹溪海证言，证实闫昊给尹溪海办过六七张银行卡，尹溪海有两次让闫昊找开卡人把银行卡注销，把卡里有钱的话就取出来给卜庆江的小弟樊帅。（3）证人傅某的证言，证实闫昊给尹溪海开过银行卡，傅某通过闫昊联系付显鹏把付显鹏的卡挂失补办，把卡里的钱取出来后，傅某联系尹溪海和尹溪海一起把钱给了樊帅。 4、开卡人员的证言、户籍信息、银行卡开户信息、银行卡交易明细，开卡人员一览表，顺丰速运丰宁分公司调取的运单号，及情况说明，微信主页、聊条记录及微信转账截图，以证实被告人找开卡人开卡的情况及银行卡的交易流水，银行卡的去向及盗取银行卡内款项的相关明细等情况。 5、被告人袁柏森、闫昊、丁双龙、鞠国龙的供述与辩解，对起诉指控的犯罪事实及相关证据、定性均无意见，亦均表示认罪认罚。 6、辨认笔录。被告人丁双龙辨认犯罪嫌疑人张潇实名孙立志，被告人袁柏森辨认犯罪嫌疑人张斌，孙立杰辨认犯罪嫌疑人尹溪海的相关笔录。 7、电子数据检验报告。将谭九芳的VIVO手机、将杨雪峰的华为手机、将丁双龙的iphone手机、将袁柏森的iphone手机送检，获得通信软件聊天记录和图片文件，将全部数据生成报告并导出，并刻录光盘。 8、视听资料，讯问被告人及被告人丁双龙取款录像、取证录音等情况。 公诉机关提供的上述证据经当庭质证，四被告人对起诉指控的事实及证据无意见，故指控罪名事实的证据确实充分，可作为定案依据，本院予以确认。 本院认为：被告人袁柏森、闫昊、丁双龙非法持有他人银行卡，数量较大，构成妨害信用卡管理罪，三被告人属共同犯罪，应对全部的犯罪行为及结果承担责任；被告人袁柏森、闫昊、鞠国龙以非法占有为目的，窃取他人财物，数额较大，构成盗窃罪，三被告人属共同犯罪，亦应对全部的犯罪行为及结果承担责任。四被告人能如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罪、悔罪，认罪态度较好，可予以从轻处罚。被告人袁柏森、闫昊一人犯有数罪，应予以数罪并罚，被告人鞠国龙有犯罪前科，予以从重处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百六十四条、第二十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判决如下： 一、被告人袁柏森犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人袁柏森犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人闫昊犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人闫昊犯盗窃罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人丁双龙犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、被告人鞠国龙犯犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周世魁 审 判 员  刘海英 人民陪审员  杜建云 二〇二〇年八月十日 书 记 员  于晓东