安徽省寿县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0422刑初234号 公诉机关寿县人民检察院。 被告人刘友名，男，1986年2月22日出生，汉族，小学文化，务工，户籍地：湖南省郴州市桂阳县，现住广东省中山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月11日被抓获归案，2020年3月13日被寿县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月14日经寿县人民检察院批准，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于寿县看守所。 辩护人刘纬，安徽繁星律师事务所律师。 寿县人民检察院以寿检二部刑诉﹝2020﹞212号起诉书指控被告人刘友名犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月23日向本院提起公诉；本院依法组成合议庭，于2020年8月19日公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派洪鹏程、代少东出庭支持公诉，被告人刘友名通过远程视频、其辩护人刘纬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 寿县人民检察院指控：2020年2月上旬，孙某在“工业投资集团”的手机理财ＡＰＰ平台进行“投资”，后发现无法正常提现，便联系“平台客户”。“平台客户”以分红系统升级，资金被冻结等虚假理由，谎称先充值后才能解冻提现。孙某信以为真遂按照“平台客户”要求进行了充值，但仍不能取现。孙某累计损失人民币48200元。该钱款分多笔进入户名洪海伦的尾号0876账户，其中4万元于2020年2月8日被转账至刘友名的尾号0955的建设银行卡中。同日，被告人刘友名来到福建省厦门市湖里高新支行将该钱提取。被告人刘友名伙同他人以类似方式累计帮助取款47万余元。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了受案登记表、户籍证明、归案经过说明、账户对账单、银行账户交易明细清单、谅解书等书证、被害人孙某的陈述、被告人刘友名的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人刘友名明知是犯罪所得而提供取款帮助，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人的刑事责任。 被告人刘友名对公诉机关指控的事实、罪名及提供的证据均无异议，当庭陈述自己不知道所取钱是诈骗所得，望对其从轻处罚。其辩护人意见，被告人自愿认罪，具有坦白情节，主观不明知所取钱是诈骗所得，系从犯，建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明：2020年2月上旬，孙某在“工业投资集团”的手机理财ＡＰＰ平台进行“投资”，后发现无法正常提现，便联系“平台客户”。“平台客户”以分红系统升级，资金被冻结等虚假理由，谎称先充值后才能解冻提现。孙某信以为真遂按照“平台客户”要求进行了充值，但仍不能取现。被害人孙某累计损失人民币48200元。该钱款分多笔进入户名洪海伦的尾号0876账户，其中40000元于2020年2月8日被转账至刘友名的尾号0955的建设银行卡中。同日，被告人刘友名来到福建省厦门市湖里高新支行将该钱提取。被告人刘友名伙同他人以类似方式累计帮助取款47万余元。 另查明：被告人刘友名于2020年3月11日被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实，包括侦查机关尚未掌握的同种犯罪事实,且已退赔被害人孙某的部分损失，取得了谅解。 上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证 （1）受案登记表及立案登记表。证实：本案由被害人报案案发，公安机关经调查后予以受案登记。 （2）被告人刘友名的基本信息、户籍证明及前科查询。证实：被告人的身份信息情况，及无违法犯罪前科。 （3）归案经过说明。证实：2020年3月11日，被告人刘友名被抓获归案。 （4）孙某尾号865Ｘ邮政储蓄卡的账户对账单、洪海伦尾号0876农业银行账户交易明细表。证实：2020年2月3日至8日，孙某通过尾号为6374的邮政账户，分多次转移给户名为洪海伦尾号为0876的农业银行账户共计48200元。 （5）扣押决定书、扣押清单及被告人刘友名五个涉案银行账户交易明细。证实：公安机关依法扣押了刘友名尾号为0955的建设银行卡、尾号为4868的民生银行卡、尾号为8528的中信银行卡、尾号为4898的兴业银行卡、尾号为5911的工商银行卡。从五个银行卡交易记录显示，刘友名帮助他人取款共计47万余元。 其中，2020年2月8日，洪海伦通过尾号为0876的农业银行账户手机转账4万元至刘友名尾号为0955的建设银行账户。同日，刘友名在厦门门湖里高新支行提取12万元（含该4万元）。 （6）谅解书。证实：被告人刘友名的父亲代某向被害人孙某退还10000元，取得了谅解。 2、被害人孙某的陈述。证实：2020年2月3日，其在一个叫英为财经网上看股票时看到一个叫“工业投资集团”的手机理财ＡＰＰ的信息，就通过网页下载了ＡＰＰ，抱着试试的态度投资了第一笔1000块钱，第二天在平台上看到账户里利息正常到账了。之后，其在“工业投资集团”平台陆续追加了16000元投资，由于在平台里追加的投资款提现不了，其联系平台客户了解到由于分红系统升级资金被冻结了，需要往ＡＰＰ里充值才能解冻。于是，按照客服的指示又陆续充值了31200元，但客户说还要充钱才能解冻，这时其才意识到被骗了，随后报警。 2020年2月3日至8日，其共充值了48200元，提现了5500元的利息。其用的是邮政银行卡号为62×××74，开户人就是其本人，投资平台提供的账号是农业银行，卡号是62×××76，收款人是洪海伦，其所有的钱都是通过这个账号转账的。 3、被告人刘友名的供述与辩解。证实：对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 4、辨认笔录。证实：在侦查人员的组织下，辨认人刘友名从12张不同男性正面照片中，辨认出9号就是其供述中说的黄雄。 本院认为：被告人刘友名明知是他人犯罪所得，仍提供取款帮助，数额达47万余元，其行为已触犯刑法，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属情节严重。公诉机关指控成立，依法予以支持。 鉴于被告人刘友名归案后，能够如实供述自己的犯罪事实，包括侦查机关尚未掌握的同种犯罪事实，当庭自愿认罪，系坦白；且已退赔本案一被害人部分损失，取得谅解，依法应对其从轻处罚。因此，对其辩护人所提与以上相同的辩护意见予以采纳。综上，根据被告人犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院》第三条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，判决如下： 一、被告人刘友名犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月11日起至2023年9月10日止，罚金于判决生效后十五日内交纳）。 二、对已扣押的被告人刘友名所有的五张银行卡（卡号62×××55的中国建设银行卡、卡号62×××68的中国民生银行卡、卡号62×××28的中信银行卡、卡号62×××98的兴业银行卡、卡号62×××11的中国工商银行卡）予以没收,由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本肆份。 审 判 长  权成良 审 判 员  王安政 人民陪审员  邱 丽 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  叶世新 附：本案相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第四条被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属同种罪行的，可以酌情从轻处罚；如实供述的同种罪行较重的，一般应当从轻处罚。