黑龙江省佳木斯市郊区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0811刑初19号公诉机关佳木斯市郊区人民检察院。被告人李生春（别名李泉），男，1957年2月21日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省佳木斯市向阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人徐万杰，黑龙江东风律师事务所律师。佳木斯市郊区人民检察院以佳郊检诉刑诉[2020]9号起诉书指控被告人李生春犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。佳木斯市郊区人民检察院检察员赵向东出庭支持公诉，被告人李生春及其辩护人徐万杰到庭参加诉讼。现已审理终结。佳木斯市郊区人民检察院指控：2011年3月、2015年4月，被告人李生春以为被害人李某1办理商业房照、房屋过户为由共骗取其人民币95500元；2016年5月，被告人李生春以为被害人陈某1女儿办理工作为由骗取其人民币305000元。共计骗取人民币400500元。经侦查，被告人李生春于2019年7月24日在佳木斯市向阳区红旗佳苑附近被公安机关抓获。对上述事实，公诉机当庭出示指控被告人李生春犯罪的书证案件来源、户籍证明、抓获经过等；证人宋某1、王某等人的证言；被害人陈某1、李某1的陈述；被告人李生春的供述和辩解；辨认笔录；视听资料等证据。认为：被告人李生春诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李生春对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其仅诈骗李某158000元，诈骗陈某1100000元。其辩护人提出的辩护意见是，被告人李生春的行为虽构成了诈骗罪，但认定部分犯罪事实的证据不足，其中被害人李某1的陈述前后不一致，此部分犯罪事实应以李生春的供述为准，即认定李生春收取了李某178000元后已返还了20000元，尚余58000元在李生春处；被害人陈某1对几次给付李生春钱款的来源、给付方式等事实所作陈述模糊不清、自相矛盾，既无证据佐证，又与生活常理相悖，此部分犯罪事实应以被告人李生春的供述为准，即认定李生春虽收取了被害人陈某1300000元，但因未能给陈某1的孩子办成工作，已将其中的200000元返还，尚余100000元在李生春处。此外证人宋某1因与李生春有个人恩怨，串通李某1、刘某作伪证陷害李生春，对其证言不应采信。经审理查明：2011年3月，被告人李生春以帮助被害人李某1办理商业房照为由，先后骗取了李某1人民币78000元、4000元、1500元和4000元；2015年4月，以帮助李某1办理房屋过户为由，骗取了李某1人民币4000元，共骗得李某1人民币91500元。2016年5月，被告人李生春以帮助被害人陈某1女儿办理工作为由，先后骗取了陈某1人民币5000元、120000元、80000元和300000元，后返还了200000元，共骗得陈某1人民币305000元。被告人李生春共计骗得人民币396500元。被告人李生春于2019年7月24日在佳木斯市向阳区红旗佳苑附近被公安机关抓获。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.刷卡单、收据、机动车销售统一发票证实：2016年8月24日，李生春支付122800元购买了一辆哈弗牌H6汽车，其中从尾号为“3344”工商银行账户刷卡支付了99900元，剩余部分为现金支付。2.银行卡交易明细证实：2016年8月24日，曹某尾号为“5919”的邮政储蓄银行账户取款50000元。同日，李生春尾号为“3344”工商银行账户收到周万新的50000元汇款，并在在当日刷卡消费99900元。3.营业执照、税务登记表、税务登记证证实：佳木斯市郊区暖洋洋铆焊厂为个体工商户，经营者为白某，注册日期为2011年2月24日，经营场所在黑龙江省佳木斯市郊区中兴村；佳木斯市郊区胜泽铆焊部为个体工商户，经营者为白某，注册日期为2016年5月9日，经营场所在郊区西区社区。均办理了税务登记证。4.证人宋某1证言证实：我的绰号叫“四哥”、“宋某2四”，与李生春是朋友关系。李生春与不熟悉的人介绍自己时都自称“李某6”。我此前不认识李某1，是李某1联系不上李生春觉得被骗了以后托“王姐”找到我，我才和她认识。我陪李生春去找李某1取过几次钱。2011年李生春开车载我去李某1在糖厂附近平房，下车后他说是来给人办房照，让我别瞎说话。进屋以后李生春告诉李某1他已经找完人了，需要钱去办手续，李某1给了他4000元现金，我们就拿钱去打麻将了。四五天后，李生春带我到长青乡政府对面和李某1会面，以办房照需要请领导吃饭为由从她那拿了1500元现金，然后李生春用这钱带我去吃饭和洗澡了。此后又过了几天，李生春以办房照需要交土地税为由再次找到李某1让她拿4000元现金，李某1就把钱拿到长青乡政府对面的路边给了我们。李生春在2015年也曾带我去过李某1家，说她家的平房要想办理过户需要打点领导，李某1就给了他4000元现金。我此前也不认识陈某1，是后来听“王姐”说李生春骗陈某1钱都是我陪着去取的钱，我才回忆起来见过陈某1。2016年8月，李生春找我去长城4S店看车，之后他让我陪他去鹤立镇取钱，并开车载我到了鹤立镇鸿鹤饭店路边，陈某1将一个塑料袋给了他，他打开清点后发现是90000元现金，就对陈某1说钱不够，陈某1就又去给他拿了30000元现金，然后我们直接开车回到了长城4S店。在4S店里他给他妻子曹某打电话说买车差钱，曹某还拿来了18000元现金，当时一共花128000元买了一辆哈弗H6汽车，登记在了曹某名下。2016年，李生春还曾载我去鹤立镇找陈某1拿过80000元现金。5.证人王某证言证实：我之前通过他人介绍找过“小李子”办事，后来我朋友陈某1想给她女儿办个工作，我就问“小李子”能不能帮忙，他说他家亲戚是林业卫校的校长，能帮忙办林业卫校老师的工作。然后我就从中牵线让“小李子”和陈某1见面了，他们见了几次面都是在我工作的中心医院肛肠科走廊里，其中有一次见面后，“小李子”对陈某1说需要5000元办事，我们三人就去了中心医院道南的农村信用社，陈某1在那取了5000元后直接给了“小李子”。2019年，我在公交车上遇到了经常和“小李子”在一起的“宋某2四”，我问他能不能帮忙联系“小李子”，说我朋友陈某1让“小李子”帮着给孩子办工作，事没办成，钱也没要回来。“宋某2四”说很多人现在都在找“小李子”，他也联系不上。6.证人白某证言证实：我妻子是李某1，2011年她说在我家邻居殷大爷家认识一个叫“李某6”的朋友，能帮我家办商业房照。后来我们在殷大爷家和“李某6”见面，他说他认识产权处的人可以帮忙，需要按面积收78000元办理费用，办完后再给他1万多好处费。我妻子当天就去我家附近的农村信用社和邮政储蓄银行，一共取了78000元现金后回到殷大爷家要把钱给“李某6”，但是他没要。后来我们一起去了佳木斯市站前路的产权处，“李某6”在产权处大厅把我妻子给他的78000元现金拿进了产权处的办公室。后来事情一直没办妥，“李某6”跟我说办事的人进监狱了，办事的钱也退不回了。我家在中兴村内经营有佳木斯市郊区暖洋洋铆焊厂和佳木斯市郊区胜泽铆焊部，都是我按正规流程先去办理了工商营业执照，再去办理的税务登记，都登记在我名下，但按国家规定，个体户不需要交税。我没和“李某6”一起去办过土地税或其他种类的税，他向我妻子李某1要的4000元是为办商业房照交的土地税，他从未向我返还过钱。7.证人李某2证言证实：我于2017年五六月认识了李生春，当年八九月，我因承包工程需要钱向李生春借300000元用了2个月，大约在当年的11月，我把钱都还给他了，并给了他10000元利息。李生春从未找我帮他办过任何事。8.证人樊某证言证实：我认识李生春，但他没有找我办过民宅办商业房照的事，我也没收过他78000元。9.证人李某3证言证实：我是樊某的母亲，我认识李生春，但我没听樊某说过李生春找他办房照的事，李生春也没因樊某收他办房照的钱但事没办成而找我退过钱。10.证人张某证言证实：2016年，陈某1说要给她女儿办工作找我借了100000元，我将100000元现金在她家超市给她了，后来她把钱还给我了。11.证人曹某证言证实：我和李生春是夫妻关系。一天李生春给我打电话说他要买车钱不够，让我给他50000元。我让我儿子周万新从我尾号为“5919”的邮政储蓄银行账户内取了50000元，再把这钱用我儿子的工商银行账户转到了李生春的工商银行账户，之后我和李生春还有宋某1一起去了长城4S店，李生春买了辆黑色哈弗H6汽车，并把车登记在我的名下。12.证人李某4证言证实：我是向阳区人民政府的副区长，因为接访过李生春而与他相识。我任向阳区农业局局长时，2015或2016年的一天，李生春来我办公室向我打听向阳区有没有公务员或者教师的岗位招录，当时李某2也在我办公室，他听到后主动对李生春说他能办，他们就互留了联系方式。后来李生春找我说李某2拿了他300000元帮忙办一个教师的工作，但迟迟办不下来，让我帮他把钱要回来。我约来了李某2，让李生春把托他办事的女的也叫来了，我看见李某2在向阳区政府二办后面的车里把钱返给了李生春和那个女的后，我就离开了。13.被害人陈某1陈述证实：2016年七八月，我朋友王某听说我想给女儿办林业卫校的工作，就帮我联系了“李某6”。“李某6”与我和王某在中心医院的病房见了面，他说这个事他能办成，让我给他5000元钱请办事的领导吃饭，我就去附近的银行取了5000现金，把钱当着王某的面给了他。十多天后，他联系我说事快办成了，让我给他拿120000元，之后他就和一个叫“四哥”的人来到鹤立镇的鸿鹤饭店路边和我碰面取钱，看我就拿了90000元，他说钱不够，我又回家取了30000元现金，一共给了他120000元现金。2016年10月，“李某6”给我打电话说办事还需要80000元，然后他和“四哥”又来到鹤立镇的鸿鹤饭店路边，将我准备好的80000元现金拿走了。后来他告诉我帮忙办事的人死了，林业卫校的工作办不了，钱也要不回来了，但说能办向阳区一个学校的教师工作，得要300000元。我再次相信了他，凑了300000元现金去华侨饭店门口，把钱和我女儿的毕业证等材料给他后，他就让我回家等着。后来有一天“李某6”对我说事情没办成，要把钱给我，带我在一辆车里从一名陌生男子处拿回了300000元，当时还有另外一名陌生男子在场。我把钱拿回来后，“李某6”和我去办了一张工商银行的存折，把钱都存上后我就回鹤立镇了。又过了一段时间，我找“李某6”让他继续为我女儿办工作，他答应后就带我去之前存钱的工商银行，把300000元都取出来拿去办事了。此后我看工作没办成，找理由要回来200000元，剩下的100000元他说在办事的人那没返回来，等他要回来再给我，然后我就联系不上他了。14.被害人李某1陈述证实：我通过“老殷”认识了一个叫“李某6”的人，找他办了三次事。第一次是在2011年3月，我托他帮我办商业房照，他说我家房子和院子面积合计是78平方米，1平方米办照要1000元钱，等办完再给他1万多好处费。我当天就去附近的两家银行取了78000元，返回“老殷”家要把钱给他，他当时没要。几天后他把我和我丈夫找到佳木斯市站前路的产权处，我在产权处大厅将78000元现金给了他，他自己拿钱拎着手提包进入了产权处的办公室，十多分钟后他只拎着手提包就出来了，并让我们回家等信。过了三四天，他给我打电话说要4000元请办房照的领导吃饭，之后他和一个叫“四哥”的人来我家，把我就准备好的4000元现金取走了。过了四五天，他说还得请办房照的领导吃饭，我就到长青乡政府对面，给了他1500元现金，当时“四哥”也在场。又过了半个月，他说办房照需要交土地税，我就在长青乡政府对面，又当着“四哥”的面给了他4000元现金。2015年4月，我去第一加油站西侧的房产处办理房屋过户时遇到“李某6”，他了解到我因为手续有问题没办成就告诉我他能办。我按他说的，把过户的材料和4000元现金给了他，然后就回家等着了。之后过了一星期左右，他说办事的钱不够又和“四哥”来我家取走了4000元现金。“李某6”给我看过他的身份证，上面的名字写的就是“李某6”，承诺给我办的商业房照至今仍没办成，承诺帮我办理过户的房屋还没办成就被动迁了，他从没向我返还过钱，留给我的手机号码也都打不通了。我家在中兴村内经营有佳木斯市郊区暖洋洋铆焊厂和佳木斯市郊区胜泽铆焊部，都是我丈夫去办理的税务登记，都登记的是我丈夫白某的名字，按国家规定，我们只需要定期申报就可以，不需要交税。15.被告人李生春供述证实：我小名叫“李某6”。2011年我去“老殷”家，经他女儿“小凤”牵线，我承诺帮李某1办理商业房照。几天后，我在“老殷”家见到了李某1和她丈夫“小白子”，我告诉他们办商业房照需要按面积收费，让准备正常办理房照的费用和找人办事的好处费一共78000元。当天李某1取完钱回到“老殷”家后就要把钱给我，我没要，随后就带李某1和“小白子”一起去了产权处，我在产权处拿到钱后直接去里面的办公室找到“小樊”，把78000元现金给他了，后来事没办成钱都返给我了，李某1知道后让我把钱留着继续找人办事。之后因为李某1急需用钱，我将其中的20000元现金退给“小白子”了，剩下的钱我没去办事都让我花了。因为李某1需要办的是商业照，还需要办土地税，我向李某1要过办土地税的费用和找人办事的好处费，去办土地税的时候是“小白子”和我一起去的。2016年在中心医院，我朋友王某向我介绍认识了陈某1，我答应帮她女儿找人办教师工作。后来李某2和我说他舅舅能办成这件事，但需要300000元。我就向陈某1要300000元，她在华侨饭店门口把钱都给我了，我又把钱给了李某2，此后事没办成，我开车载刘某去找李某2把钱都拿回来了，当时李某4也在场，然后我让陈某1把钱都存银行里了。过了一段时间我告诉陈某1又可以给她女儿办工作了，陈某1就领我到上次存钱的银行，把300000元都取出来给我了。最后办工作的事没成，我在红旗家具城附近把200000元现金退给刘某了，她让我留着剩下的100000元继续办事，但我在2016年8月从中支出了43000多元买了一辆黑色哈弗H6汽车，剩下钱也都让我花了。买车时是我和我妻子曹某以及我朋友宋某1一起去的，当时用我的工商银行卡刷卡支付了90000元，这其中包括我继子周万新汇到我卡内的50000元，我还和我妻子一起凑了20000多元现金，付清了全部购车款，把这辆车登记在我妻子曹某的名下。16.辨认笔录证实：李某1、陈某1、白某均辨认出李生春就是自称“李某6”实施诈骗的人；王某辨认出李生春就是其介绍给陈某1的“小李子”；李某1、陈某1均辨认出陪同“李某6”取钱的“四哥”为宋某1。17.视听资料证实：白某在2017年3月24日和4月11日与李生春进行电话联络，白某说要动迁了，催促李生春快点办，要求不能办就把78000元拿回来，李生春说等他有钱了，就替拿钱的人垫上，先返一半的钱。18.卷宗内另有户籍证明、现实表现、抓获经过、指认照片等证据证实该案相关情况。本院认为，被告人李生春以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关对其指控罪名成立。公诉机关指控被告人李生春于2015年4月以帮助李某1办理房屋过户为由，先后两次共骗取李某18000元，因其中4000元仅有被害人李某1陈述予以证实，并无其他证据予以佐证，对此金额本院不予认定。被告人李生春及其辩护人提出，李生春对李某1的诈骗金额为58000元，对陈某1的诈骗金额为100000元，经查，该辩解意见与案件事实及证人证言、被害人陈述不符，本院不予采纳；其辩护人又提出的宋某1所作证言为伪证的辩护意见，经查，对证人宋某1所作询问笔录均系侦查机关依职权按法定程序取得，被告人李生春及其辩护人就此主张未向本院提交证据，故对该辩护意见本院亦不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：被告人李生春犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2027年7月24日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人李生春退赔被害人李桂英人民币91500元，退赔被害人陈淑霞人民币305000元；三、扣押在案的牌照号为黑Ｄ×××××哈弗H6SUV汽车一辆，变价后按比例发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 龙 隆人民陪审员 张 博人民陪审员 高 源二〇二〇年八月二十四日书 记 员 何昕烨