上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初1591号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人薛志铭(自报)，男，1992年9月2日出生，汉族，户籍地江苏省张家港市。辩护人张云鹍，上海市新闵律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人徐建磊(自报)，男，1979年12月6日出生，汉族，户籍地江苏省镇江市。辩护人孙佩君，上海市华亭律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人吉星(自报)，男，1987年12月28日出生，汉族，户籍地山西省。辩护人曾欣，上海迪伦律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人丁志强(自报)，男，1992年7月1日出生，汉族，户籍地湖北省。辩护人王冠，上海尊源恒律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人蔡玉鑫(自报)，男，1992年10月20日出生，汉族，户籍地江苏省。辩护人刘凤银，上海浦汇律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。被告人张兵波(自报)，男，1992年3月14日出生，汉族，户籍地河南省。辩护人施爱香，上海市银星律师事务所律师。辩护人王军芳，上海大吉律师事务所律师，由上海市闵行区法律援助中心指派。上海市闵行区人民检察院以沪闵检一部刑诉〔2020〕2207号起诉书指控被告人薛志铭、徐建磊、吉星、丁志强、蔡玉鑫、张兵波犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员马某某出庭支持公诉。被告人薛志铭、徐建磊、吉星、丁志强、蔡玉鑫、张兵波及各辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2020年3月中下旬起，被告人薛志铭为非法牟利，明知他人从事网络赌博等犯罪活动，仍伙同他人租用本市闵行区青年路XXX号某酒店等处，组织被告人徐建磊、吉星、丁志强，并雇佣被告人蔡玉鑫、张兵波等人，采用提供集中住宿、收缴手机、专人看管、收取银行卡及支付宝账户统一操作转账等方式，自行提供或招募他人提供银行卡、支付宝账户，为他人犯罪活动提供支付结算等帮助，共涉及资金流转人民币2,100余万元，明确被骗人员的资金达人民币700余万元。其中，被告人薛志铭负责联系上家、操作转账并与上家进行支付结算等；被告人徐建磊负责日常管理，收取身份证、手机及人员信息登记，协助被告人薛志铭联系上家、操作转账等，招募人员提供银行卡、支付宝账户；被告人吉星招募被告人蔡玉鑫、张兵波等人，并负责人员看管等；被告人丁志强、蔡玉鑫、张兵波负责招募他人提供银行卡、支付宝账户等。2020年4月9日，被告人薛志铭、徐建磊、吉星、丁志强、蔡玉鑫、张兵波被公安机关抓获，其到案后均如实交代了上述主要事实。案发后，涉案手机、银行卡已由公安机关依法扣押。据此，公诉机关认为被告人薛志铭、徐建磊、吉星、丁志强、蔡玉鑫、张兵波犯帮助信息网络犯罪活动罪，且属共同犯罪，其中被告人薛志铭系主犯，被告人徐建磊、丁志强、吉星、蔡玉鑫、张兵波系从犯。六名被告人均具有坦白情节且自愿认罪认罚，建议对被告人薛志铭判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；被告人徐建磊判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人吉星判处有期徒刑一年六个月，并处罚金；被告人丁志强判处有期徒刑一年，并处罚金；被告人蔡玉鑫判处有期徒刑一年，并处罚金；被告人张兵波判处有期徒刑八个月，并处罚金。被告人薛志铭、徐建磊、吉星、丁志强、蔡玉鑫、张兵波对指控的事实、罪名、证据及量刑建议均没有异议，并签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。本院审理期间，被告人徐建磊、吉星、丁志强、蔡玉鑫、张兵波的亲属已分别代为退缴违法所得。本院认为，公诉机关指控被告人薛志铭、徐建磊、吉星、丁志强、蔡玉鑫、张兵波犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。鉴于被告人徐建磊、吉星、丁志强、蔡玉鑫、张兵波均有退赃表现，可酌情从轻处罚。各辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人薛志铭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2022年10月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人徐建磊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年8月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人吉星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年8月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人丁志强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年2月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、被告人蔡玉鑫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2021年2月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、被告人张兵波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月9日起至2020年10月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)七、扣押在案的犯罪工具予以没收；违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 员 李斌二〇二〇年八月二十四日法官助理 陈琦书 记 员 陈琦附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。