河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0622刑初166号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人吴亚军，男，1998年8月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省浚县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月9日被淇县公安局刑事拘留，同年11月15日经淇县人民检察院批准被逮捕。指定辩护人杨广胜，河南豫声律师事务所律师。被告人李留波，男，2000年4月16日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省柘城县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月9日被淇县公安局刑事拘留，同年11月15日经淇县人民检察院批准被逮捕，2020年6月11日经本院决定被取保候审。辩护人杨清政、李逯炜，河南开物律师事务所律师。被告人刘恩慧，女，1998年10月24日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省淇县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年10月9日被淇县公安局刑事拘留，同年11月15日经淇县人民检察院批准被逮捕，2020年6月11日经本院决定被取保候审。指定辩护人吴鹏飞，河南豫声律师事务所律师。被告人李延宾，男，2000年4月28日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月20日被淇县公安局取保候审，2020年4月24日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年5月25日经本院决定被取保候审。指定辩护人魏玉鹤，河南豫声律师事务所律师。被告人张秀源，女，2000年9月14日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月5日被淇县公安局取保候审，2020年4月24日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年5月25日经本院决定被取保候审。指定辩护人孟昭国、刘春丽，河南豫声律师事务所律师、实习律师。被告人肖文臣，男，1993年8月26日出生，汉族，中专文化程度，无业，住河南省淇县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月20日被淇县公安局取保候审，2020年4月24日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年5月25日经本院决定被取保候审。指定辩护人杨强、张喜芹，河南豫声律师事务所律师、实习律师。河南省淇县人民检察院以淇检一部刑诉（2020）42号起诉书指控被告人吴亚军、李留波、刘恩慧、李延宾、张秀源、肖文臣犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月6日公开开庭进行了审理。淇县人民检察院指派检察员王永军出庭支持公诉，被告人吴亚军、李留波、刘恩慧、李延宾、张秀源、肖文臣及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省淇县人民检察院指控，2019年6月份以来,被告人吴亚军先后依托吴腾公司、河南诗涯网络科技有限公司,组织队长李留波和刘恩慧,带领张秀源、李延宾、肖文臣等人,在鹤壁市淇滨区金融大厦附北楼，利用微信虚构女性身份、升级为会员能获得自动分配代充手机费的高额收益等方式吸引被害人陈某1、陈某2等注册其公司APP账号成为会员，骗取会员费共计48550元。经查证，吴亚军参与诈骗数额为48550元，李留波参与诈骗数额为25473元，刘思慧参与诈骗数额23077元，李延宾参与诈骗数额为10590元，张秀源参与诈骗数额为7592元，肖文臣参与诈骗数额为6693元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、同案人的供述、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人吴亚军、李留波、刘恩慧、李延宾、张秀源、肖文臣通过网络虚构事实骗取他人财物，吴亚军参与诈骗数额为48550元，犯罪数额巨大；李留波参与诈骗数额为25473元，刘恩慧参与诈骗数额23077元，李延宾参与诈骗数额为10590元，张秀源参与诈骗数额为7592元，肖文臣参与诈骗数额为6693元，犯罪数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。吴亚军在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；李留波、刘恩慧、李延宾、张秀源、肖文臣在共同犯罪起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。吴亚军揭发他人犯罪，经查证属实，有立功表现，可减轻处罚。吴亚军到案后，能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。李留波、刘恩慧、张秀源到案后，能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。李延宾、肖文臣自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可从轻处罚。李留波、刘恩慧、李延宾、张秀源、肖文臣积极退赃，可酌情从轻处罚。建议判处被告人吴亚军有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人李留波有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；判处被告人刘恩慧有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；判处被告人李延宾拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人张秀源拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人肖文臣罚金人民币七千元。被告人吴亚军对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人有立功表现；2.被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白。建议对被告人吴亚军减轻处罚。被告人李留波对指控的犯罪事实及罪名无异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人属于从犯；2.被告人具有坦白情节；3.被告人主观恶性较小，在本案中属于情节轻微、危害不大；4.被告人已积极退赃；5.被告人自愿认罪认罚且态度较好；6.被告人系初犯、偶犯，无前科。建议对被告人李留波从轻处罚。被告人刘恩慧对指控的犯罪事实及罪名无异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人积极退赃。4.被告人系初犯、偶犯。建议对被告人刘恩慧从轻处罚。被告人李延宾对指控的犯罪事实及罪名无异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人系自首；2.被告人系从犯；3.被告人主观恶性小，社会危害不大；4.被告人系初犯、偶犯，无前科；5.被告人已经全部退赃；6.被告人认罪认罚并签署认罪认罚具结书。建议对被告人李延宾从轻处罚。被告人张秀源对指控的犯罪事实及罪名无异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人系从犯；2.被告人主观恶性小；3.被告人无前科，系初犯、偶犯；4.被告人认罪认罚，认罪态度较好。建议对被告人张秀源从轻处罚。被告人肖文臣对指控的犯罪事实及罪名无异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人系自首；2.被告人系从犯；3.被告人认罪认罚；4.被告人无前科。建议对被告人肖文臣从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，2019年10月8日，被告人吴亚军、李留波、刘恩慧、张秀源被公安机关抓获，公安机关对吴亚军等人作案使用的电脑（X3295显示器一台、HOPELY主机一台、MEIOE显示器一台、HOPELY主机一台、台式电脑一台、电脑主机及显示器三台、电脑主机一台、台式电脑三台、电脑二台）、手机（小米手机一部、Redmi手机三部、Redmi6A手机一部、Redmi7A手机一部）等物品予以扣押。2019年11月18日，被告人李延宾、肖文臣主动到公安机关投案。吴亚军到案后揭发他人犯罪，经查证属实。在侦查期间，李留波向公安机关退出赃款13386元，刘恩慧退出赃款18081元，李延宾退出赃款10590元，张秀源退出赃款10489元，肖文臣退出赃款6693元。同案人熊肖静退出赃款2697元，肖文才退出赃款1798元，张丹丹退出赃款5794元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、淇县公安局扣押决定书、扣押物品清单、退赃证明、吴亚军与中原支付公司、火烈鸟公司员工聊天记录截图、吴亚军与王志刚、刘淑毓房屋租赁协议、吴亚军与火烈鸟公司技术服务合同、吴亚军公司员工入职登记表、个人简历表、调休单、提成单、吴亚军等人QQ聊天、微信聊天、微信群截图、聚优宝APP后台数据记录截图、行政处罚决定书、破案报告、前科情况查询证明、户籍证明、强制措施证明等书证，被害人武某、何某、姚某、陈某1、陈某2的陈述，同案人张丹丹、肖文才、熊肖静、许云洁、赵晓慧的供述，被告人吴亚军、李留波、刘恩慧、李延宾、张秀源、肖文臣的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴亚军伙同被告人李留波、刘恩慧、李延宾、张秀源、肖文臣等人，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用互联网骗取他人钱财，其中吴亚军参与诈骗数额为48550元，犯罪数额巨大；李留波参与诈骗数额为25473元，刘恩慧参与诈骗数额23077元，李延宾参与诈骗数额为10590元，张秀源参与诈骗数额为7592元，肖文臣参与诈骗数额为6693元，犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。河南省淇县人民检察院指控成立，本院予以支持。关于被告人李留波、李延宾、张秀源的辩护人提出的被告人主观恶性较小，社会危害不大的辩护意见不能成立，不予采纳；其他辩护意见成立，予以采纳。被告人吴亚军、刘恩慧、肖文臣的辩护人提出的辩护意见成立，予以采纳。本案系多人参与的共同犯罪，被告人吴亚军在共同犯罪中负责组织、策划、领导，起主要作用，是主犯，应当按照其参与、组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李留波、刘恩慧、李延宾、张秀源、肖文臣在共同犯罪起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。吴亚军揭发他人犯罪，经查证属实，有立功表现，可减轻处罚。吴亚军到案后，能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。李留波、刘恩慧、张秀源到案后，能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。李延宾、肖文臣自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，愿意接受处罚，可从轻处罚。鉴于李留波、刘恩慧、李延宾、张秀源、肖文臣积极退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴亚军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币八千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即吴亚军刑期自2019年10月8日起至2021年6月7日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人李留波犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；三、被告人刘恩慧犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；四、被告人李延宾犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币六千元；五、被告人张秀源犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元；六、被告人肖文臣犯诈骗罪，判处罚金人民币七千元；（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）七、扣押在案的赃款（未随案移送），由扣押机关依法发还被害人或予以没收；八、查获的作案工具（未随案移送）依法予以没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  和利强审 判 员  李 盈人民陪审员  周素玮二〇二〇年八月二十四日书 记 员  冯 时