湖北省十堰市茅箭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0302刑初281号公诉机关湖北省十堰市茅箭区人民检察院。被告人王群，男，1984年11月12日出生于湖北省十堰市，汉族，中专文化，无职业，住十堰市茅箭区。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月30日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年3月7日被该局取保候审，因取保候审期限届满，于2020年3月8日被该局决定监视居住。湖北省十堰市茅箭区人民检察院以十茅检二部刑诉[2020]235号起诉书指控被告人王群犯合同诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年7月15日公开开庭审理了本案。十堰市茅箭区人民检察院指派检察员王勤出庭支持公诉，被告人王群到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月中旬，被害人旦某（藏族）委托次仁桑珠（藏族）到十堰市销售处与被告人王群口头商量购买两辆东风天龙KC型自卸车（共计约76万余元）一事。王群将次仁桑珠专门带到黄斌的“十堰申某工贸有限公司”并冒充是该公司员工，让次仁桑珠误认为王群有能力帮其订购东风天龙KC型自卸车，在此期间次仁桑珠按照王群要求给其转款7万元。2018年6月28日，王群在微信上给旦某、次仁桑珠发车辆图片（黑色东风天龙KC型自卸车）并假称所订车辆已生产急需改装费用（实际车辆并未下单和生产），让旦某转款车辆改装费。旦某信以为真，在7月2日将15万元转到王群农业银行卡上（卡号62×××71），王群收到钱后当天便将10万元转给女朋友陈婷，用作陈婷与前夫的离婚费。随后王群知道旦某要在7月来十堰看车，才于7月3日找到“十堰金路通汽车贸易有限公司”签订购车合同并支付7万元订金，后因西藏地区在售车辆饱和，东风公司不能下单，“十堰金路通汽车贸易有限公司”于8月16日将7万元退还给王群。2018年7月下旬，旦某与次仁桑珠来到十堰找王群看车，因车辆实际并未生产，王群故意带旦某和次仁桑珠在城区绕圏并以各种理由推脱，最后将他们继续带到“十堰申某工贸有限公司”，告知其车辆因特殊原因无法出厂，要重新下单。旦某于7月25日与王群签订购车合同，约定9月20日交付车辆。次仁桑珠继续按照王群要求于7月26日和28日共转给王群8万元订车款。2018年12月7日，王群与被害人签订协议书表示愿意偿还订车款并承担违约责任，后王群退还被害人3万元定金。随后，旦某、次仁桑珠发现被骗报案至公安机关。经查，王群收取的被害人订车款全被其滥用于生活、洗浴泡脚、打牌等私人消费上，根本无能力履行合同并以订车款上交公司为由拒不退还被害人钱款。案发后，被告人王群已退还被害人部分钱款。公诉机关提交了如下证据：1.受案登记表、立案决定书、户籍证明等书证；2.证人孔庆粉、叶某、朱某等人的证言；3.被害人旦某、次仁桑珠的陈述；4.提取笔录；5.视听资料；6.被告人王群的供述与辩解等。公诉机关认为，被告人王群以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王群认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。被告人王群对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且鉴字具结，同意适用简易程序。在开庭审理过程中辩称其未冒充十堰申某工贸有限公司员工；未故意带旦某和次仁桑珠在城区绕圏。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2018年12月7日，被告人王群与被害人旦某签订《协议书》，其中载明：“旦某付了30万元定金，按照合同内容王群应在2018年9月20日前将车交到西藏拉萨，但根据王群个人陈述，因在工作上的失误，导致到2018年9月20日都无法让旦某提车，在2018年11月29日王群退给了旦某3万元定金，剩下的27万元及误工损失3万元，共计30万元整，在双方私下调解后决定于2019年1月10日前全部退还给旦某……”。因被告人王群未能按双方协议约定的期限退还该款项，2019年1月25日，旦某、次仁桑珠向十堰市公安局东岳分局报案称王群合同诈骗。当日，公安机关通知王群接受询问。被告人王群于2019年3月7日被公安机关取保候审后，先后退还被害人65000元，2020年3月8日取保候审期限届满被解除取保候审后，将公安机关退还的取保候审保证金20000元退还被害人。其收取旦某、次仁桑珠给付的定金尚有185000元至今未退还。关于被告人王群的当庭辩解，1、王群辩称“未冒充十堰申某工贸有限公司员工”。经查：被告人王群于2019年2月25日在十堰市公安局东岳分局的供述，“问：你在那（十堰申某工贸有限公司）说过或表露过这是你工作的公司吗？答：我说过，我在‘十堰申某工贸有限公司’跟他们聊的时候，说过这是我待的公司的意思”。被告人王群此供述与被害人次仁桑珠及旦某的陈述一致，另有王群与次仁桑珠电话语音通话记录显示，“2018年6月27日14时52分，‘王群：十堰申某汽车工贸有限公司，卡号是我的，你直接认我或我们公司都可以……，’”以上证据足以认定被告人王群有冒充十堰申某工贸有限公司员工的行为。2、被告人王群又辩称“未故意带旦某和次仁桑珠在城区绕圏”。经查，被告人王群于2019年10月22日在十堰市公安局东岳分局的供述，“然后过了几天，藏民就一直说要来看车，我怕出问题，我就才赶紧到十堰市通有限公司，找孔庆粉订车，没想到车也没有订成，然后西藏人来十堰看车了，我也就是带他们到处转悠我说车在加装，暂时看不到，就让他们相信我弄车了”。被告人王群此供述与被害人次仁桑珠及旦某的陈述一致，足以认定。被告人王群的前述辩解均不成立。本院认为，被告人王群在签订、履行合同过程中，虚构事实欺骗对方当事人，且在收取对方当事人给付的定金后，不用于履行合同，而是将款项用于个人用途及生活消费开支，造成大部分款项至今不能退还，其行为应当认定为以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物。在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已经归还的诈骗款额3万元扣除，按其最后实际诈骗所得数额计算，为人民币27万元，属于数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王群在案发后能退还部分赃款，可以作为量刑情节酌情考虑；其自愿认罪认罚，可以从宽处理。刑事诉讼法规定，对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，本案没有不采纳人民检察院量刑建议的除外情形，公诉机关的量刑建议应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王群犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。罚金限在判决生效后十五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。二、继续追缴被告人王群非法所得人民币185000元，返还被害人旦某、次仁桑珠；不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 雄人民陪审员  曾新彩人民陪审员  付 娥二〇二〇年八月六日书 记 员  郑 龙附：本判决所适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。