山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0783刑初416号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人何炜，男，1986年10月29日出生湖南省郴州市，汉族，初中文化，个体，户籍地湖南省郴州市北湖区，捕前住湖南省郴州市北湖区。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 辩护人张龙祥，山东联邦律师事务所律师。 被告人刘绍海，男，1988年11月25日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，业务员，户籍地湖南省永兴县，捕前租住湖南省郴州市北湖区。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 被告人刘晴，男，1988年12月16日出生于湖南省永兴县，汉族，高中文化，农民工，户籍地湖南省永兴县，捕前租住湖南省郴州市苏仙区。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 被告人谭双英，女，1982年4月20日出生于湖南省临武县，汉族，中专文化，农民工，户籍地湖南省临武县，捕前住湖南省郴州市北湖区。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年8月18日被变更强制措施为取保候审。 辩护人高力章，山东泰琪律师事务所律师。 被告人李志军，男，1981年12月15日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，户籍地湖南省永兴县，捕前住湖南省永兴县。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 辩护人孙玉，山东舜翔（潍坊）律师事务所律师。 被告人马红金，女，1984年11月3日出生于湖南省永兴县，汉族，小学文化，湖南省郴州市永兴太平洋保险公司员工，户籍地湖南省永兴县，捕前住湖南省永兴县。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年8月18日被变更强制措施为取保候审。 辩护人李园园、孙晓静，山东舜翔（潍坊）律师事务所律师。 被告人肖丹，女，1993年8月13日出生于湖南省宜章县，汉族，初中文化，郴州市人民东路“智信移动”营业厅员工，户籍地湖南省宜章县，捕前住湖南省郴州市北湖区。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年8月18日被变更强制措施为取保候审。 被告人李秧，女，1988年11月11日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，农民，住湖南省永兴县。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同年8月18日被变更强制措施为取保候审。 被告人胡暾，男，1983年3月14日出生于湖南省永兴县，汉族，中专文化，湖南省永兴县高亭乡东冲村卫生室医生，住湖南省永兴县。2019年12月28日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于山东省寿光市看守所。 值班律师孔德旺，山东优克律师事务所律师。 寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2020）408号起诉书指控被告人何炜、刘绍海、刘晴、谭双英、李志军、马红金、肖丹、李秧、胡暾犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员杨莉萍出庭支持公诉，被告人何炜及其辩护人张龙祥、被告人谭双英及其辩护人高力章、被告人李志军及其辩护人孙玉、被告人马红金及其辩护人李园园、孙晓静，被告人刘绍海、刘晴、肖丹、李秧、肖暾到庭参加诉讼。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控：2018年底开始，被告人何炜在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为了赚取佣金，向他人提供微信、支付宝收款码及银行账户，用于帮助他人收款并转移资金（行话为“刷单”）。后经何兆友介绍认识吴鹏、吴少炎，开始为吴鹏等人刷单，并介绍何某2（另案处理）为吴鹏等人开发的刷单ＡＰＰ招揽刷手刷单，何某2发展了被告人刘绍海、陈琼英（另案处理）、王某3（另案处理）、王某2（另案处理）、李朝燕（在逃）、邓丽君（另案处理）等大量“刷手”，利用“聚宝盆”、“红太阳”、“风火轮”“宝鑫”等刷单ＡＰＰ进行“刷单”，被告人刘绍海等人又发展大量“刷手”参与“刷单”。2019年10月份，被告人何炜委托何利泉（另案处理）开发“打地鼠”“金鼎”等刷单ＡＰＰ，帮助他人“刷单”，至2019年11月27日被抓获归案。 1.被告人何炜将本人及其母亲何某4银行账户用于刷单收款共计8200070.75元；2019年4月4日，湖北省天门市蒋场镇西燕村的熊某在寿光羊口被人以兼职刷单的名义骗取6433元，其中4788元转入彭明华（另案处理）银行账户内，后通过何某4银行账户转入何某2银行账户内，并由何某2提现；2019年7月16日，寿光市文家街道邱家庄村的丁某被人以在网络进行博彩游戏充值时被骗资金100余万元，其中被骗资金9000元，转入何炜、何某2下线赖双妹支付宝内后转走。 2.2019年2、3月份至2019年10月份，被告人刘绍海在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，经何某2介绍参与刷单，并且发展被告人刘晴、欧某、唐某、侯某、刘某2、黄某、李某1、艾某1、艾某2、刘某3、罗某、曹某1、李某2（欧某等人均另案处理）等“刷手”参与“刷单”。其中被告人刘绍海本人参与“刷单”金额为8916319.8元；在刘绍海的介绍下欧某“刷单”金额为135899元、刘晴“刷单”金额为1089159.41元、唐某“刷单”金额670302.03元、侯某“刷单”金额84042元、侯某发展谢某“刷单”金额106086.63元、刘某2“刷单”金额227643元、黄某“刷单”金额66579元、李某1“刷单”金额625006元、艾某1“刷单”金额88498元、艾某2“刷单”金额57290.9元、刘某3“刷单”金额497565.68元、罗某“刷单”金额228548.85元、曹某1“刷单”金额46201元、李某2“刷单”金额493125.34元。 2019年8月28日，浙江省宁波市北仓区大碶街道湖塘村的郑某在家中被人以兼职网上刷单的名义骗取45000元，其中涉案资金9600元转入被告人刘绍海微信宝账户内后转走。 3.2019年6月份至12月26日，被告人刘晴在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，先后在被告人刘绍海、欧某等人介绍下提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金2230000.55元。 4.2019年2月22日至12月9日，被告人谭双英在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，在何某2的介绍下提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金1416863.67元，并积极发展下线参与刷单，其发展的杨某（另案处理）刷单金额为99620.48元。 5、2019年4月至12月11日，被告人李志军在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，先后在马红金、陈琼英、李孝辉、伍永安等人的介绍下，提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单APP帮助他人收取并转移资金1933413.01元，非法获利2万余元。2019年6月25日，河北省渤海新区的刘炎鹏被人以赌博的名义骗取6000元，该资金转入被告人李志军支付宝内后转走。 6.2019年7月至12月27日，被告人马红金在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，先后在陈琼英、李孝辉的介绍下，提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金634732元，并积极发展下线；在其介绍下，其下线马某参与“刷单”金额81758元、被告人李志军“刷单”金额575637.01元。2019年9月2日，山东省烟台市牟平区姜各庄镇的夏晓东在青岛市城阳区被人以兼职刷单的名义骗取39000元，其中被骗资金12800元转入马某微信账号内后转走。 7.2019年7月1日至2019年12月27日，被告人肖丹在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，在何某2、冯淑慧的介绍下，提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金113万元，非法获利1万余元。 8.2019年6月26日至12月16日，被告人胡暾在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，经王某3、李孝辉介绍提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金170.2876万元，获利大约1.717万元。2019年7月16日，山东省滨州市沾化县的张某被人在网上以买彩票的名义骗取9000元转入被告人胡暾刷单使用的支付宝内后转走。 9.2019年7月20日至12月27日，被告人李秧在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，经王某3介绍供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金1135665元。2019年11月28日，江苏省盐城市城南新区的王某1被人以玩游戏充值返现的名义骗取资金3000元，其中1000元转入李秧支付宝账户内后转走。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、电子数据、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人何炜、刘绍海、刘晴、谭双英、李志军、马红金、肖丹、李秧、胡暾明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。该案系共同犯罪，同时适用第二十五条第一款之规定。被告人何炜、刘绍海、刘晴、谭双英、李志军、马红金、肖丹、李秧、胡暾认罪认罚，建议判处被告人何炜有期徒刑二年六个月缓刑三年，并处罚金人民币30000元；判处被告人刘绍海有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币30000元；判处刘晴有期徒刑一年二个月缓刑二年，并处罚金人民币20000元；被告人谭双英有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；判处被告人李志军有期徒刑一年二个月缓刑二年，并处罚金人民币20000元；判处被告人马红金有期徒刑一年二个月缓刑二年，并处罚金人民币20000元；判处被告人肖丹有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币10000元；判处被告人李秧有期徒刑十个月缓刑一年，并处罚金人民币10000元；判处被告人胡暾有期徒刑一年缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 被告人何炜、刘绍海、刘晴、谭双英、李志军、马红金、肖丹、李秧、胡暾对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人何炜的辩护人提出被告人认罪认罚、积极退赃且系初犯偶犯，请求从轻处罚的辩护意见。 被告人谭双英的辩护人提出被告人认罪认罚、如实供述，系初犯，请求从轻处罚的辩护意见。 被告人李志军的辩护人提出被告人认罪认罚，具有坦白情节，系初犯偶犯，请求从轻处罚的辩护意见。 被告人马红金的辩护人提出被告人认罪认罚，具有坦白情节，系初犯偶犯，请求从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，自2018年底起，被告人何炜在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为赚取佣金，向他人提供微信、支付宝收款码及银行账户，用于帮助他人收款并转移资金（行话为“刷单”）。后经何兆友介绍认识吴鹏、吴少炎，开始为吴鹏等人刷单，并介绍何某2（另案处理）为吴鹏等人开发的刷单ＡＰＰ招揽刷手刷单，何某2发展了被告人刘绍海、陈琼英、王某3、王某2、李朝燕、邓丽君（以上五人另案处理）等大量“刷手”，利用“聚宝盆”、“红太阳”、“风火轮”“宝鑫”等刷单ＡＰＰ进行“刷单”，被告人刘绍海等人又发展大量“刷手”参与“刷单”。2019年10月份，被告人何炜委托何利泉（另案处理）开发“打地鼠”“金鼎”等刷单ＡＰＰ，帮助他人“刷单”，至2019年11月27日被抓获归案。 1、被告人何炜将本人及其母亲何某4银行账户用于刷单收款共计8200070.75元，非法获利2.7万余元。2019年4月4日，湖北省天门市蒋场镇西燕村的熊某在寿光羊口被人以兼职刷单的名义骗取6433元，其中4788元转入彭明华（另案处理）银行账户内，后通过何某4银行账户转入何某2银行账户内，并由何某2提现；2019年7月16日，寿光市文家街道邱家庄村的丁某被人以在网络进行博彩游戏充值时被骗资金100余万元，其中被骗资金9000元，转入何炜、何某2下线赖双妹支付宝账号后转走。 2、2019年2、3月份至同年10月份，被告人刘绍海在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，经何某2介绍参与刷单，并且发展被告人刘晴、欧某、唐某、侯某、刘某2、黄某、李某1、艾某1、艾某2、刘某3、罗某、曹某1、李某2（以上十二人另案处理）等“刷手”参与“刷单”。其中，被告人刘绍海本人参与“刷单”金额为8916319.8元，非法获利1万余元；在刘绍海的介绍下欧某“刷单”金额为135899元、刘晴“刷单”金额为1089159.41元、唐某“刷单”金额670302.03元、侯某“刷单”金额84042元、侯某发展谢某“刷单”金额106086.63元、刘某2“刷单”金额227643元、黄某“刷单”金额66579元、李某1“刷单”金额625006元、艾某1“刷单”金额88498元、艾某2“刷单”金额57290.9元、刘某3“刷单”金额497565.68元、罗某“刷单”金额228548.85元、曹某1“刷单”金额46201元、李某2“刷单”金额493125.34元。 2019年8月28日，浙江省宁波市北仓区大碶街道湖塘村的郑某在家中被人以兼职网上刷单的名义骗取45000元，其中涉案资金9600元转入被告人刘绍海微信宝账户内后转走。 3、2019年6月份至同年12月26日，被告人刘晴在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，先后在被告人刘绍海、欧某等人介绍下提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金2230000.55元，非法获利1.7万余元。 4、2019年2月22日至同年12月9日，被告人谭双英在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，在何某2的介绍下提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金1416863.67元，非法获利1万余元；该积极发展下线参与刷单，其发展的杨某（另案处理）刷单金额为99620.48元。 5、2019年4月至同年12月11日，被告人李志军在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，先后在马红金、陈琼英、李孝辉、伍永安等人的介绍下，提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单APP帮助他人收取并转移资金1933413.01元，非法获利1万余元。2019年6月25日，河北省渤海新区的刘炎鹏被人以赌博的名义骗取6000元，该资金转入被告人李志军支付宝内后转走。 6、2019年7月至同年12月27日，被告人马红金在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，先后在陈琼英、李孝辉的介绍下，提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金634732元，并积极发展下线，非法获利1万余元；在其介绍下，其下线马某参与“刷单”金额81758元、被告人李志军“刷单”金额575637.01元。2019年9月2日，山东省烟台市牟平区姜各庄镇的夏晓东在青岛市城阳区被人以兼职刷单的名义骗取39000元，其中被骗资金12800元转入马某微信账号内后转走。 7、2019年7月1日至同年12月27日，被告人肖丹在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，在何某2、冯淑慧的介绍下，提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金1130000元，非法获利1万余元。 8、2019年6月26日至同年12月16日，被告人胡暾在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，经王某3、李孝辉介绍提供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金1702876元，非法获利1万余元。2019年7月16日，山东省滨州市沾化县的张某被人在网上以买彩票的名义骗取9000元转入被告人胡暾刷单使用的支付宝内后转走。 9、2019年7月20日至12月27日，被告人李秧在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，经王某3介绍供微信、支付宝二维码和银行账户通过刷单ＡＰＰ帮助他人收取并转移资金1135665元，非法获利1万余元。2019年11月28日，江苏省盐城市城南新区的王某1被人以玩游戏充值返现的名义骗取资金3000元，其中1000元转入李秧支付宝账户内后转走。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人熊某、赵某1、何某1、陈某、赵某2、王某1、张某、刘某1、丁某、郑某的陈述，证人何某2、曹某1、刘某2、欧某、侯某、谢某、李某1、艾某1、罗某、李某2、唐某、刘某3、艾某2、黄某、曹某2、周某1、周某2、曹某3、李某3、何某3、孙某、王某2、王某3、杨某、马某的证言，手机微信截屏、转账截屏、支付宝交易记录、微信交易明细，受案登记表、抓获经过、办案说明、人口信息、银行卡交易明细汇总、刷单汇总表、扣押决定书、扣押清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人何炜、刘绍海、刘晴、谭双英、李志军、马红金、肖丹、李秧、胡暾明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人何炜、刘绍海、刘晴、谭双英、李志军、马红金、肖丹、李秧、胡暾归案后如实供述犯罪事实、认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人违法所得应当予以追缴。对被告人何炜、谭双英、李志军、马红金的辩护人提出被告人认罪认罚、如实供述，系初犯，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。本院为保护国家的正常信息网络环境管理秩序不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人何炜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人刘绍海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人刘晴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、被告人李志军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 五、被告人马红金犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 六、被告人谭双英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 七、被告人胡暾犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 八、被告人肖丹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 九、被告人李秧犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十、追缴被告人何炜违法所得人民币27000元、刘绍海违法所得人民币10000元、刘晴违法所得人民币17000元、谭双英违法所得人民币10000元、李志军违法所得人民币10000元、马红金违法所得人民币10000元、肖丹违法所得人民币10000元、李秧违法所得人民币10000元、胡暾违法所得人民币10000元。 十一、没收扣押在案的何炜、李志军、刘绍海、马红金、肖丹手机各1部；刘晴手机1部、银行卡2张；谭双英手机5部；李秧手机2部；胡暾手机2部、银行卡2张由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  董凤丽 人民陪审员  林庆水 人民陪审员  刘桂娥 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  胡 迪