江苏省东海县人民法院执 行 裁 定 书（2020)苏0722执异64号异议人（案外人）:杨昌文，男，1967年10月21日生，汉族，住东海县。被执行人：张静，女，1972年8月19日生，汉族，住东海县。现正在服刑。在本院执行张静刑事判决涉财产部分（责令退赔）一案过程中，案外人杨昌文提出书面异议，本院立案后，依法组成合议庭进行了审查。现已审查终结。经审查查明，本院受理东海县人民检察院指控被告人张静犯集资诈骗罪一案，于2014年11月3日作出(2014)连东刑初字第234号刑事判决，一、被告人张静犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。二、对已查封、扣押的被告人张静的违法所得予以追缴，发还被害人，不足部分责令被告人张静退赔各被害人经济损失。被告人张静不服判决，提起上诉，连云港市中级人民法院于2015年5月13日作出（2014）连刑二终字第00111号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。本院刑事审判庭于2015年9月14日将刑事判决涉财产部分（责令退赔）移送本院执行局执行。2015年9月17日立案执行，执行案号(2015)连东执字第01823号，后裁定终结本次执行程序。2020年6月10日恢复执行，执行案号（2020）苏0722执恢258号。2020年7月7日作出（2020）苏0722执恢258号执行裁定书，裁定拍卖张静所有的位于住东海县××街道××庭院××郡××房产、××小区××室房产、××ＧＤＢ730奔驰汽车及水晶制品一批，拍卖所得价款全部用于清偿受害人经济损失。异议人杨昌文提出异议称，请求解除对东海县牛山街道瓯龙庭院名郡3-864-149号房产、瓯龙圣芭芭拉小区4-2-402室房产的查封，并终止对上述房产的拍卖。事实和理由，一、没有证据证实两套房产为张静“违法所得”购置的。1、(2014)连东刑初字第234号刑事判决的证据中没有证据能证明房产是张静用集资款购置的，公安机关只是查封了房产，并没有证据证明房产为张静“违法所得”购置的；2、从张静借款时间看，两套房产与张静集资款无关，不可能是用张静“违法所得”购置的，而是异议人合法收入购买的；3、张静对其借款行为从未告知异议人，也未转过款给异议人；4、张静案发时，异议人和儿子杨译除了房产和轿车外，无其他财产，也可印证房产是异议人合法购置；5、张静始终供述两套房产是杨昌文购买的，她没出一分钱。二、查封房产和确认该财产为“犯罪所得”程序违法。公安机关查封时未通知异议人，查封后未及时查清财产是否为犯罪所得，也未在法定期限内对财产作出处理，剥夺了异议人的申辩权，违反《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》。在对张静的庭审中，对犯罪所得退赔和追缴问题，既未通知利害关系人参加诉讼，也未作为争议焦点进行举证、质证和核证，轻率判决“对已查封、扣押的被告人张静的违法所得予以追缴，发还被害人”。三、涉案房产虽然登记在异议人和张静名下，但该房产实际是异议人一人出资购买的。1、异议人杨昌文的收入有能力购置房产；2、从选房、协商、签订合同、办理贷款等事宜都是异议人直接操办，张静未参与；3、如果房产是诈骗款购买，不可能登记二人共有；4、两套房产首付和还贷款情况能证明是异议人一人出资购买。综上，请求支持异议人的异议请求。另查明，本案执行依据(2014)连东刑初字第234号刑事判决书认定“被告人张静于2011年11月至2012年间，以其家人名义购置多套房产、车辆，其中以其夫杨昌文名义购买两套门面房和一套商品房，付款117.1万元；以其子杨译名义全款购买一辆梅赛德斯奔驰越野车，完税价格70.5万元。”被告人张静上诉提出“原审判决追缴查封的房产及车辆无事实及法律依据”，（2014）连刑二终字第00111号刑事裁定认为“原审判决追缴其被查封、扣押的非法所得符合法律规定，该上诉理由不能成立，本院不予采纳。”本院刑事审判庭将刑事判决涉财产部分移送本院执行局执行时，附有《关于被告人张静财产情况说明》：“张静之子杨译名下黑色梅赛德斯奔驰轿车，2013年5月27日查封，尚未扣押，该车款查明系张静犯罪所得支付。张静前夫杨昌文名下瓯龙圣芭芭拉小区4-2-402室房产，2013年5月28日查封。张静前夫杨昌文名下瓯龙庭院名郡3-864-149号门面房，2013年5月27日查封。”本院认为，本案的争议焦点是，案外人通过执行异议程序针对执行依据已认定系被执行人违法所得的财产主张实体权利，请求排除执行，是否有事实和法律依据。异议人杨昌文请求解除对执行标的物瓯龙庭院名郡3-864-149号房产、瓯龙圣芭芭拉小区4-2-402室房产的查封并终止对上述房产的拍卖，依据的理由是其对上述房产享有所有权。经查，上述房产已由发生法律效力的(2014)连东刑初字第234号刑事判决书及（2014）连刑二终字第00111号刑事裁定书认定为被告人张静违法所得财物，异议人对刑事裁判文书确认为被告人违法所得的财产主张权利，实质上是认为原判决错误，而原判决认定事实和适用法律是否错误，不属于执行异议审查范围。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十五条的规定，可以通过审判监督程序解决。关于异议人提出公安机关查封行为违反《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》问题。根据该规定第五十一条的规定，如利害关系人认为公安机关及其侦查人员适用查封、冻结措施违法，有权向公安机关申诉或者控告，对处理决定不服的，可以向上级公安机关或者同级人民检察申诉。故该事项不属于执行异议审查范围。综上，异议人杨昌文对执行标的物瓯龙庭院名郡3-864-149号房产、瓯龙圣芭芭拉小区4-2-402室房产主张实体权利，请求排除执行，没有事实和法律依据，对其异议请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条的规定，裁定如下：驳回异议人杨昌文的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向本院递交复议申请书，并按对方当事人的人数提出副本，向连云港市中级人民法院申请复议。审判长  徐兴彬审判员  刘根尚审判员  杨司光二〇二〇年八月四日书记员  陆艺璇法律条文附录：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理。人民法院审查案外人异议、复议，应当公开听证。第十五条执行过程中，案外人或被害人认为刑事裁判中对涉案财物是否属于赃款赃物认定错误或者应予认定而未认定，向执行法院提出书面异议，可以通过裁定补正的，执行机构应当将异议材料移送刑事审判部门处理；无法通过裁定补正的，应当告知异议人通过审判监督程序处理。《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第五十一条当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于公安机关及其侦查人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：（一）对与案件无关的财物采取查封、冻结措施的；（二）明显超出涉案范围查封、冻结财物的；（三）应当解除查封、冻结不解除的；（四）贪污、侵占、挪用、私分、调换、抵押、质押以及违反规定使用、处置查封、冻结财物的。受理申诉或者控告的公安机关应当及时进行调查核实，并在收到申诉、控告之日起三十日以内作出处理决定，书面回复申诉人、控告人。发现公安机关及其侦查人员有上述行为之一的，应当立即纠正。当事人及其辩护律师、诉讼代理人、利害关系人对处理决定不服的，可以向上级公安机关或者同级人民检察申诉。上级公安机关发现下级公安机关存在前款规定的违法行为或者对申诉、控告事项不按照规定处理的，应当责令下级公安机关限期纠正，下级公安机关应当立即执行。必要时，上级公安机关可以就申诉、控告事项直接作出处理决定。人民检察院对申诉查证属实的，应当通知公安机关予以纠正。