山东省临邑县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1424刑初64号 公诉机关山东省临邑县人民检察院。 被告人胡景霞，女，1990年3月23日出生于河北省定州市，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地及住址地均为河北省定州市。因涉嫌诈骗罪，经临邑县公安局决定，于2020年4月8日被临邑县公安局取保候审。 辩护人路海霞，山东众城求真律师事务所律师。 山东省临邑县人民检察院以临检部一刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人胡景霞犯诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年7月22日公开开庭审理了本案。山东省临邑县人民检察院指派检察官史某、检察官助理王某4位出庭支持公诉。被告人胡景霞及其辩护人均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论并决定，现已审理终结。 山东省临邑县人民检察院指控： 2018年10月份至2019年2月份左右，被告人胡景霞在陆某6（已起诉）组织、领导下，伙同陆某5（已起诉）在陆敏（已起诉）位于河北省定州市紫锦园小区的房屋中从事电信诈骗活动：冒充收藏夹协会工作人员，以打电话的方式谎称可以发放收藏品补贴以骗取被害人信任，以收取缴纳银行转账手续费、公证费、个人所得税、好处费等名义，多次骗取包含多名老年人在内的被害人财物。经查明，胡景霞涉案数额为32.8万余元。被告人胡景霞犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，自愿退缴1.5万元用于赔偿被害人损失，取得部分被害人谅解。 针对上述指控，公诉机关宣读和出示了户籍证明、到案经过等书证、证人陆某1及同案犯陆某6等的证言、被害人马某1的陈述、被告人胡景霞的供述与辩解、辨认、搜查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人胡景霞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。公诉机关认为，被告人胡景霞在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯；被告人胡景霞主动到案并如实供述供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。公诉机关对被告人胡景霞提出有期徒刑二年九个月，并处罚金的量刑建议。 被告人胡景霞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意量刑建议，无辩解并自愿认罪。 被告人胡景霞的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人胡景霞主动投案并如实供述犯罪事实，属于自首；2、被告人胡景霞在共同犯罪中属于从犯；3、被告人胡景霞认罪认罚，在审查起诉阶段已经签署了认罪认罚具结书；4、被告人胡景霞参与共同犯罪的时间较短，获利较少；5、被告人胡景霞自愿退缴15000元用于退赔被害人损失，并取得了部分被害人谅解；6、被告人胡景霞系初犯。 经审理查明： 2018年10月份至2019年2月份左右，被告人胡景霞在陆某6（已判刑）组织、领导下，伙同陆某5（已判刑）在陆敏（已判刑）位于河北省定州市紫锦园小区的房屋中从事电信诈骗活动：冒充收藏夹协会工作人员，以打电话的方式谎称可以发放收藏品补贴以骗取被害人信任，以收取缴纳银行转账手续费、公证费、个人所得税、好处费等名义，多次骗取包含多名老年人在内的被害人财物。经查明，胡景霞涉案数额为328200元。 另查明，2019年10月13日，被告人胡景霞主动到临邑县公安局刑警大队投案自首，并对犯罪事实供认不讳。 又查明，被告人胡景霞自愿退缴15000元用于赔偿被害人损失，已赔偿王某14000元、赔偿马某13000元；马某1及王某1对被告人胡景霞表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）户籍证明、到案说明、办案说明、收到条证实，被告人胡景霞的身份信息，其已达刑事责任年龄；被告人胡景霞系投案自首；被告人胡景霞已退缴违法所得及赔偿被害人共计1.5万元；被害人马某1收到胡景霞赔偿金3000元，对其表示谅解；被害人任某的儿媳王某1，收到胡景霞赔偿金4000元，对其表示谅解。 （2）受理案件登记表、立案决定书、取保候审决定书、传讯通知书、办案说明证实，本案的发、立案情况以及被告人胡景霞诈骗数额为328200余元。 （3）来源证明证实，本案卷中复印件来自于临邑县公安局刑警大队马某1被诈骗一案。 （4)陆某6、陆某3个人身份信息证实，陆某6、陆某3已达刑事责任年龄。 （5）到案经过证实，同案犯陆某3、陆某6系抓获归案。 （6）张某5微信号为“相遇”和陆某3微信号为“柳暗花明”的聊天记录证实，两人聊天中，陆某3向张某5曾提及“干那个最好是几个人在一块，连环套”、“专炸那收藏过的”、“肯定是犯法的”、“话术”、“给找个可靠的人吧”等内容。 （7）汇兑往账业务凭证证实，户名为任某的账户分别于2018年11月12日、13日、14日分别向账户名为阴军虎，账号62×××47转入310元、1330元、2580元、4000元人民币。 （8）张某2个人信息情况证实，张某2的个人信息情况。 （9）李某1报案材料证实，李某1于2018年11月26日被一个自称是国家收藏品协会工作人员的叫做“王某5”的女子电话，对方称其获得了国家补助金，其信以为真，根据对方指示分别向账户为62×××72，户名为居某东存入手续费300元、公证费和个人所得税4200元，后其再没有和对方联系。 （10）被害人李某1提供的短信记录证实，17090805750的手机号向李某1发送短信的情况。 （11）入账汇款业务凭单证实，胡某于2019年1月17日、22日分别向账号为62×××62、账户名为杨某1转款320元、600元。 （12）郭某微信转账记录证实，郭某于2018年11月09日向微信名为“舞动青春”的微信号转账350元。 （13）中国邮政储蓄银行汇款单证实，被害人罗某1向账户为62×××30、收款人为郝某2的转款300元。被害人尚某于2019年2月26日向账号为62×××53、收款人姓名为梁某的账户汇款800元。 （14）中国工商银行汇款单复印件证实，受害人马某2分别于2019年2月26日、27日向账号为62×××10，收款人为邱某的账户汇款380元、450元。 （15）刑事案卷复印件、中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单、吕某个人信息及吕某所写的其被骗事由及被骗金额证实，被害人吕某分别在2019年1月10日、11日、12日、14日、16日向账号为62×××82，收款人为白宇航的银行卡汇款300元、550元、2700元、1340元、1630元；于2019年1月18日向账号为62×××62，收款人为杨某1的账户汇款2000元。 （16）运城市公安局盐湖分局刑警大队所出具的情况说明证实，霍步英因病无法提供材料。 （17）金沙县公安局高坪派出所出具的情况说明证实，罗荣学因死亡无法提供材料。 （18）账号为62×××18的中国农业银行银行卡资料查询及交易明细证实，账号为62×××18,户名为郝某2的中国农业银行卡自2011年6月16日至2019年1月3日的交易记录。 （19）账号为62×××70的中国农业银行已销户活期账户明细清单证实，账号为62×××70，户名为马某3的中国农业银行银行卡自2018年1月1日至2018年12月31日的交易记录。 （20）账号为62×××76的中国农业银行银行卡产品资料查询及交易明细证实，账号为62×××76，户名为罗某2的中国农业银行卡开户日期为2018年9月2日，销户日期为2018年10月7日，以及该银行卡自2018年9月2日至2018年10月7日的交易记录。 （21）邮政银行卡查询情况证实，卡号为62×××87、62×××52的邮政储蓄银行卡户名为陆某3，开户日期分别为2007年1月3日和2018年3月13日；卡号为62×××62的银行卡户名为杨某1，开户日期为2019年1月12日；卡号为62×××54的银行卡户名为王某7，开户日期为2019年9月13日；卡号为62×××15的银行卡户名为邱某，开户日期为2011年1月10日；卡号为62×××53的银行卡户名为梁某，开户日期为2019年1月18日；卡号为62×××63户名为侯振杰，开户日期为2018年11月11日；卡号为62×××30户名为郝某2，开户日期为2012年4月5日；卡号为62×××72户名为高某，开户日期为2018年5月7日；卡号为62×××82，户名为白宇航，开户日期为2018年10月4日。 （22）中国农业银行借记卡产品查询资料证实，户名为陆某3，账号为95×××15、62×××11的账户情况；户名为高某，账号为62×××62的账户情况；户名为陆某6，账号为62×××19的账户情况；户名为郝某2，账号为62×××18的账户情况；户名为侯振杰，账号为62×××70的账户情况；户名为徐某2，账号为62×××73的账户情况；户名为杨某1，账号为62×××77的账户情况；户名为梁某，账号为62×××75的账户情况；户名为居某东，账号为62×××72的账户情况；户名为王振然，账号为62×××72的账户情况；户名为张某6，账号为62×××79的账户情况；户名为李志文，账号为62×××70的账户情况。 （23）梁某中国农业银行卡交易情况证实，户名为梁某，卡号为62×××75的中国农业银行银行卡交易情况。 （24)徐某2中国农业银行交易情况证实，户名为徐某2，卡号为62×××73的中国农业银行银行卡交易情况。 （25）杨某1中国农业银行银行卡交易情况证实，户名为杨某1，卡号为62×××77的中国农业银行银行卡交易情况。 （26）居某东中国农业银行银行卡交易明细证实，户名为居某东，卡号为62×××72的中国农业银行交易情况。 （27）高某中国农业银行、中国工商银行交易明细证实，户名为高某，卡号为62×××62的中国农业银行卡交易情况；户名为高某，卡号为62×××52的中国工商银行银行卡交易情况。 （28）耿某中国工商银行银行卡交易情况证实，户名为耿某，卡号为62×××89的中国工商银行银行卡交易情况。 （29）阴军虎银行卡交易情况证实，阴军虎卡号为62×××47的交易情况。 （30）中国邮政储蓄银行银行卡查询交易记录证实，户名为白宇航、杨某1、梁某、高某、郝某2的中国邮政储蓄银行银行卡交易情况。 （31）扣押清单及照片证实，从陆某6处扣押手机、电脑主机、老年机、笔记本、A4纸、便携式笔记本、现金、纪念币、不动产权证书、银行卡、身份证、手机卡、虚假工作证若干。 （32）扣押的华为牌作案手机内的微信群聊记录截图证实：微信名称分别为“万事如意”、“秋高气爽”、“飞翔”、“扬帆起航”、“舞动青春”、“鹏程万**”的微信聊天记录。 （33）昵称为“秋高气爽”的微信号同昵称为“亚红”的微信号的聊天记录证实，上述两个微信号的聊天情况。 （34）昵称为“秋高气爽”的微信号同昵称为“扬帆起航”的微信号的聊天记录证实，上述两个微信号的聊天情况。 （35）扣押清单及照片证实，扣押陆某6白色轿车一辆。 （36）扣押清单及照片证实，扣押在冀Ａ×××××轿车内搜查到的纸箱一个、打印有公民个人信息的A4纸一宗，话术三份、扣押陆某3手机一部。 （37）微信名为“玫瑰小公主！！！敏辉”同微信号为“柳暗花明”的微信号的聊天记录证实，上述两个微信号的聊天情况。 （38）陆某3手机中登录的微信号“鹏程万**”与网友“tiamo”的聊天记录证实，上述两个微信号的聊天情况。 （39）陆某3手机微信收藏的话术（陆某3签字）证实，陆某6、陆某3为进行诈骗所使用的语言。 （40）扣押的华为牌作案手机内的微信群聊记录截图34张、证实，陆敏手机内存有的照片有公民个人信息、工商银行卡、农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、阴军虎、薛红梁、孔治朴、张振合、邱晓华的身份证、微信二维码、河北省农村信用社卡、刘某1、孙某、刘某2、方某、杨某2、杨某3、李某4、国家收藏协会补贴基金办工作证等。 （41）接受证据材料清单及汇款记录证实，马某1向罗某2、马某3、白宇航等人的银行卡内汇款。 （42）接受证据材料清单及张某2东莞市社会保障卡复印件、张某2提供的手机截图照片23张证实，张某2被微信昵称为“舞动青春”的人诈骗300元的事实。 （43）调取证据证据清单证实，户名为高某、账号为04×××75的银行账户的交易记录。 （44）淮英公安分局刑警大队出具的情况说明证实，因姬长慧年龄偏大，记忆模糊无法有效回忆。 （45）宜兴市公安局万石派出所接受陈法蓉提供的证据清单及转账凭证复印件证实，陈法蓉转入账号为62×××47，户名为阴军虎账户300元。 （46）诸暨市公安局城东派出所接受的张某4提供的证据清单及汇款凭证复印件一组证实，张某4分别给户名为杨某1、刘某3的转账记录。 （47）被告人手持银行卡通过银行ATM机取款的监控截图照片15张、陆某6自编的话术照片一张证实，陆某6通过ATM机取诈骗款及其编写的话术内容。 （48）临邑县公安局刑警大队出具的扣押银行卡说明情况证实，从陆某6家中搜出31张银行卡并确认了其中18张银行卡的开户信息情况。 （49）临邑县刑警大队对出具的来源说明证实，陆某6、陆某3二人驾驶冀Ａ×××××轿车取款的监控录像取自对应银行保卫科，车辆卡口照片来源于定州市公安局合成作战中心。 （50）临邑县公安局出具的情况说明证实，查询王某6、何某（音）的身份信息未果。 （52）在逃人员登记表证实，胡景霞曾系在逃人员。 （53）临邑县公安局刑警大队出具办案说明证实，胡景霞退赃款剩余8000元现保存于临邑县公安局刑警大队。 （54）临邑县公安局刑警大队出具办案说明证实，陆某5材料复印于临邑公安局马某1被诈骗案，且胡景霞先于陆某5参与该团伙实施诈骗。 （55）临邑县公安局出具的被害人基本信息证实，本案被害人基本情况。 2.证人证言 (1)证人张某5的证言证实，其在2017年认识的陆某3、陆某6。2018年三月份的一天，陆某3在微信上找其去干诈骗，因其有事一直没去，陆某3称她找了两个人先干着。之后其、陆某3、陆某6、胡景霞经常在一个叫“聊大事儿”的微信群聊天，其有时会问她们是不是干诈骗，他们就说干着。其曾在2018年夏天时去过她们做话务员的地方。 （2）证人陆某1的证言证实，陆某1和胡景霞是夫妻关系。其知道其妻子胡景霞是跟着二姐陆某6做话务员，直到陆某6和陆某3被抓，其才知道她们干的是违法的事。因家中的老人、小孩无人照顾所以才来自首，其家人凑了一万五千块钱希望公安机关赔偿给被害人。 （3）证人陆某2的证言证实，胡景霞是陆某2的弟媳，其和其家人陪着胡景霞来公安机关自首，并表示尽量赔偿被害人。 （4）同案犯陆某6供认，其于2018年上半年时和陆某3认识了何某（音），何某向其介绍以收藏协会名义打电话骗钱的事，其从何某手中购买了个人信息以及三四张户名分别为高某、郝某2、耿某的银行卡，后其通过从网络搜索等方式，编纂诈骗话术，冒充收藏协会工作人员，向被害人谎称有收藏补贴款待收，接着会以办理转款手续费、公证费、个人所得税、好处费等名义并冒充银行工作人员或公证人的身份要求被害人支付钱财才能给与补贴的方式，其让被害人将钱汇至指定的涉案银行卡内，由其或陆某3驾驶其的冀Ａ×××××白色大众牌轿车，在定州市市区及周边县机上取出赃款，取款时陆某3不下车，其戴有口罩予以掩饰真实面目。实行一段时间之后其觉得可以，又从网上购买了个人信息、银行卡、手机卡等物品。 其通过QQ、微信等在网络渠道购买大量的公民个人信息（现场查扣192页记录有公民个人信息的A4纸，总条数超8900条，包含公民身份证号、手机号、住址）、大量未实名登记的手机卡（其通过微信好友进行充值过的手机卡34张）、二十几套包含身份证的银行卡、以及作案用老年机四部、华为及小米智能手机各一部，连同其自用的VIVO手机。其用来取款的银行卡有居某东、阴军虎、郝某2、杨某1、徐某2、王某7、邱某、梁某、耿某、高某、白宇航等人的银行卡，其和陆某3等人都没有用过自己的银行卡，也没有往自己银行卡里打过钱。 2018年10月份后，其找来弟媳胡景霞、伙同陆某3找来陆某3外甥陆某5，将陆敏位于定州市市区的住宅作为陆某5拨打电话实施诈骗的场所，其和胡景霞在陆敏位于定州市市区的住宅内拨打电话、实施诈骗，具体分工为陆某5和胡景霞打第一刀诈骗；第二刀由其、陆某5、胡景霞交叉着打；第三刀一般情况下由其去打，敷衍不过去时其会让陆某3去打，在陆某5和胡景霞来之前其和陆某3会偶尔打。其使用作案手机注册的微信，建立了包括其、陆某3、陆某5和胡景霞在内的微信交流群，用于交流诈骗中遇到的问题，以及由其指导他人进一步实施诈骗。其先后购买过几千条公民个人信息，拨打后诈骗成功的只有几十人，骗得赃款三四十万元，陆某5和胡景霞加入诈骗团伙后，其按照诈骗所得百分之三十分赃给二人，陆某5和胡景霞每人分得约一万多元；今年春节后，其发展原移动客服同事王某6加入诈骗团伙，几天后因害怕败露王某6没有分赃即退出不干了，期间王某6骗得1500余元；公安机关抓捕时搜获的打印有公民个人信息的大量A4纸、手机及手机卡、银行卡及相关身份证、诈骗话术、记录有被害人被骗情况的笔记本，均为其及伙同陆某3、陆某5、胡景霞实施电信网络诈骗活动所用，所搜获的其8.5万元现金均为诈骗所得赃款，其他诈骗所得用于购买实施电信诈骗所用资料、支付两处诈骗窝点的物业及水电费用、取款所用车辆费用、与陆某3生活所用及陆某5、胡景霞的分成。笔记本中标注“泽”和“二”的都是陆某5骗的钱。 其曾通过QQ、微信等方式在网上多次买过公民个人身份信息，这些公民个人信息包括姓名、手机号、地址，每条的价格在两三块钱到六七块钱之间，具体买过多少条其不知道了。A4纸上的公民信息有过标记的，都是拨打过的电话的。其还曾在一个名叫“何某”的手中购买过公民个人信息。 （5）同案犯陆某3供认，其和陆某6是同学，其两个人在一起住，大约在2018年下半年的时候，陆某6跟其讲想要通过以收藏品兑奖的方式去骗人。过了几天，陆某6在网上购买了公民个人信息、银行卡、手机卡，然后陆某6在其家中开始按照自己编写的话术打电话诈骗。后又过了一段时间陆某6喊来胡景霞，其把陆某5喊来和陆某6一起诈骗。陆某5和胡景霞主要拨打电话，然后按照话术骗人，诈骗他人向陆某6买来的银行卡汇钱。陆某6平时主要负责支钱，其有的时候在他们忙不过来的时候也会拨打电话帮他们应付一下，在对方不相信的时候，也会在电话里按照他们的意思去和被害人说。有时陆某6去取骗来的钱的时候，都是其开着陆某6的冀Ａ×××××白色大众牌轿车，和陆某6一块去取钱的。 陆某6在网上买回来了公民个人信息、银行卡、手机卡等工具。 （6）同案犯陆某5供认，2018年年后，其一直在河北省定州市给饭店提供燃料，到了2018年阴历9月中旬的时候，其去陆敏位于定州市市区大门右侧第一排楼最西侧单元15楼东户的家中休息。在陆某3家，听到陆某6在卧室里打电话，连续几次去都是陆某6在打电话，还听见胡景霞在主卧室对面的房间里打电话。就问陆某6、陆某3等人在做什么，陆某6说在挣钱。之后，陆某6雇佣陆某5做客服。其听胡景霞打电话对对方说：这个收藏品有对方的补贴款，需要对方提供一下卡号，然后问对方叫什么名字、提供一下住址，最后再说给对方办理补贴款的话需要交手续费。其听完后，知道陆某6、胡景霞在骗人。其对陆某6说，来回就那么两句话，陆某6给其两份话术，按照话术去打电话，以王某8、孙某的虚假身份进行诈骗。其用过的银行卡有杨某1的农行卡、梁某的邮政银行卡、居某东的农行卡、白宇航的邮政银行卡、郝某2的农业银行卡。 陆某6给其一个昵称叫“扬帆起航”的微信号，主要用于跟陆某6、胡景霞等人交流。陆某6用的微信号是“万事如意”和“秋高气爽”，胡景霞用的微信号是“飞翔”，其不知道微信号“鹏程万**”是谁在用。用过的手机号都是陆某6购买的，都不是实名的，其不知道从哪里买的。数据上有被害人的姓名、电话、地址。 其实施诈骗的时候，其骗成第一次之后，会把被害人信息交给胡景霞，胡景霞会继续进行第二刀诈骗；或者胡景霞会把她的第一刀诈骗之后的被害人信息交给其，其进行第二刀诈骗；第三刀一般由陆某6进行诈骗。其和陆某6、陆某3互相帮忙、互相配合，按照话术骗钱。陆某6给其2000元钱左右。2019年年后王某6在世纪花园小区陆某3的住宅待过一天，景霞告诉其王某6在其隔壁屋。平时陆某3、陆某6等人称呼其“泽扬”或者“老二”。 3.被害人陈述 （1）被害人马某1的陈述证实，2018年8月份，其接到一个自称是“北京纪念建国69周年抽奖活动”的工作人员电话，对方告诉其中奖了，其信以为真，通过银行转账的方式给对方缴纳立户费、激活费、税金、工商罚款等费用14700元，先后转到对方尾号为2176、账户名“罗某2”的农行银行卡和尾号为6570、账户名“马某3”的农行银行卡上。后无法联系上对方。 2018年10月份，其接到一个自称是“北京纪念毛主席125周年诞辰抽奖活动”工作人员孙某的电话，对方告诉其中奖了，奖金为27000元钱，其信以为真，通过银行转账的方式将交纳立户费、公证费、税金、流程费、银行工作人员好处费转到对方尾号为4347、账户名“陈某3”的农行银行卡上6300元钱。后无法联系上对方。 其收到胡景霞及家人的赔偿款3000元，并对胡景霞表示谅解。 （2）被害人王某1的陈述证实，2018年11月14日中午的时候，其公公任某说有人给他打电话说他中奖了，奖金是27000元，但需要缴纳公证费等，后其公公任某先后给账户名为阴军虎的尾号为4317的银行账户转了四次钱，共计8220元。因胡景霞对其公公予以赔偿，其对胡景霞表示谅解。 （3）被害人赵某的陈述证实，2018年夏天，其接到一个电话，说其因长期，多次购买收藏品，国家对其补助三万八千元，后对方让其缴纳手续费，其先交了200元后，对方还让其缴纳几百元的手续费，后其意识到被骗了。其一共被骗了200元。 （4）被害人张某1的陈述证实，2019年2月份的一天，其接到一个自称收藏家协会的人的电话，对方说在他那存有其在收藏家协会补贴办的补助款，先后以个人所得税、公证费的名义要求其给对方交了1000元、500元左右，后其感觉不对劲，就没再交，其一共被骗了1500元左右。其使用的是其中国邮政储蓄银行的尾号为7486的银行卡向对方提供的银行账户转账的。 （5）被害人张某2的陈述证实，2018年9月1日早上，其接到一个自称刘丽的女子电话，对方说其符合政府补助对象的条件，可获得10万元钱，但需要交补贴税，其加上对方微信名为“舞动青春”的微信后，对方以补贴税、公证费名义要求其缴纳款项，其给该女子微信转账300元，后又给工商银行尾号3452、账户名“高某”的账户转账800元，其一共被骗1100元。 （6）被害人李某1的陈述证实，2018年11月26日，其接到一个自称王某5的女子，对方自称是国家收藏品协会的工作人员，国家对其购买的收藏品有38000元的补助，但需要缴纳手续费、公证费等，其先后向农业银行尾号为5572、账户名“居某东”的银行账户打款4500元，其一共被骗了4500元钱。 （7）被害人房某的陈述证实，2019年1月份的一天，其接到一个自称中国收藏家协会的工作人员的电话，说其有一笔39000的补贴，但需要缴纳手续费，其给对方微信转账390元后，其感觉被骗了，其一共被骗390元。 （8）被害人王某2的陈述证实，2018年12月份，其接到一个自称收藏家协会工作人员的电话，说国家给其有26万的补助金，但是需要缴纳个人所得税3000元，其给对方提供的账号转了3000元钱后其就联系不上对方了，其一共被骗了3000元钱。 （9）被害人张某3的证言证实，之前其接到一个自称中国收藏家协会工作人员的电话，对方说其因在收藏上做了很多贡献，协会给其一笔奖金，具体数额其记不清了，让其缴纳500元的手续费，后其没有相信，所以没有被骗。 （10）被害人吴某1的陈述证实，大概两三年前，其接到一个自称中国收藏家协会工作人员的电话，对方说协会给民间收藏家有补贴，但需要让其缴纳手续费、个人所得税等，其一共给对方转了1万多块钱，因其年纪大了具体数额记不清了。 （11）被害人陈某1的陈述证实，2018年10月份，其接到一个自称王兰的电话，对方说是收藏家协会的，要给其发放补贴，但是需要缴纳300元保证金，其给对方提供的尾号为4374的账号转账300元，后对方又要钱，其没有继续转账给对方。其一共被骗300元钱。 （12）被害人胡某的陈述证实，2018年9月22日，其接到一个电话，对方说其有一笔四万八千元的赞助费没有领走，但要缴纳1300元的公证费，其后给对方账户尾号6462、户名“杨某1”的银行卡汇了600元和320元，其一共被骗920元钱。 （13）被害人张某4的陈述证实，2019年2月20日，其接到一个电话，对方说其中了58000元，但需要缴纳手续费、个人所得税等，其先后给对方提供的三个银行账号汇款24990元，其一共被骗24990元钱。对方的收款账户分别为尾号为7271、户名为“刘某3”的农行账户，尾号为1477、户名为杨某1的农行账户，尾号为5818的邮政账户。 （14）被害人郭某的陈述证实，2018年11月份的一天，其接到一个自称中国收藏家协会工作人员的电话，对方说协会给民间收藏家有补贴，但需要缴纳公证费等，后其给对方微信“舞动青春”账号转了350元钱，其一共被骗350元钱。 （15）被害人王某3的陈述证实，2019年7月到9月份，其被自称收藏家协会补贴办工作人员以购买藏品后发放补贴的名义诱使其购买了12800元的藏品。还被一个自称叫方某的中国收藏基金会老年补助办公司员工以补助其50000元的名义要求其转账680元取得资格，其给对方尾号为1253的银行账户转账680元后，对方失去联系。其转账时间为2019年2月27日。 （16）被害人徐某1的陈述证实，2018年8月份，其被一个自称收藏家协会工作人员以发放补贴的名义骗了800元钱。两三年前其还接到过三次北京收藏家协会的电话、一次河北石家庄的收藏家协会的电话，均称有补助给其，其每次均向对方打了800元的办理费。2018年8月的这次，对方账户为尾号为8762，户名为“高某”的农行账户，另外四次的银行账户其记不清了。 （17）被害人陈某2的陈述证实，2018年其被两个自称收藏家协会工作人员的女性以发放补贴的名义骗了2500元钱，对方的银行账户一个户名为“许自飞”，卡号62×××47，另一个户名为“阴军虎”，卡号为62×××47。 (18)被害人罗某1的陈述证实，2018年7月份，其被一些人以发放收藏补贴的名义骗钱，从去年开始，其共汇款了几十次，其中一个汇款账户的收款人叫“郝某2”、收款账号为62×××30，其有单据的汇款为300元，另外其还陆续汇款3000元左右。骗其钱的有男有女，以女的为主，他们都自称是银行行长或者是银行工作人员等，其一共被骗了大概157000元钱。 （19）被害人李某2的陈述证实，2018年11月份的一天，其被一个自称收藏家协会的工作人员以中奖的名义索要手续费、公证费、个人所得税等，其分四次向对方提供的户名为“郝某2”、尾号为0918的农行银行账户汇入4300元钱的事实。 （20）被害人尚某的陈述证实，2019年2月25日，其被一个自称收藏家协会工作人员，名字叫方某的女性以发放补贴的名义骗取手续费800元钱，对方的收款账户尾号为1253，收款人为梁某。 （21）被害人马某2的陈述证实，2019年2月27日，其被自称收藏家协会工作人员的方某、邱某以发放补贴的名义骗取手续费、公证费830元钱，对方的收款账户收款人为“邱某”，账户尾号为8910。 （22）被害人李某3的陈述证实，2019年2月份，其被自称收藏家协会工作人员以发放补贴的名义骗了3910元钱，其是分次将钱转给了对方的微信账号“秋高气爽”。 （23）被害人吴某2的陈述证实，2018年8月份，其接到一个陌生女子的电话，对方说因其生活贫困要给其发放生活补助费，但需要缴纳手续费，其一共被骗了5500元钱。 （24）被害人吕某的陈述证实，2019年1月10日至23日，其被自称收藏家协会工作人员杨某4、该协会财务科主任白宇航、银行工作人员王某9以发放补贴及缴纳手续费、工本费、给行长送礼的红包费、个人所得税、激活费、保留收藏费等名义骗了9520元钱，对方的收款账户分别为户名白宇航、尾号为1382的银行账户以及户名为杨某1、尾号为6462的银行账户。 （25）被害人郝某1的陈述证实，2018年11月，一个自称中华收藏家协会工作人员的人向其推销毛主席像，其花480元购买了，还花480元购买了一个金碗。收到后大概在12月份，对方又以发放补贴的名义骗取其公证费、税款等共计3770元，其将钱通过微信转给对方的微信号“wxid-p6hzqez0ib2v22”，对方使用的电话为17090805750、17041132955、17100167532。 4.被告人供述与辩解 被告人胡景霞供认，其系自首到案。2018年七、八月份期间，其和陆某6等人不再承包移动公司10085业务之后，陆某6叫其去她那里干活，说是能挣点钱，其当时没有去。到了十月份左右，陆某6再次给其打电话，让其来通过打电话挣钱，其就去了陆某6所在的紫锦园小区，也就是陆某3的家。陆某6给其一份话术，让其照着话术打电话并给其示范了几次，其就知道陆某6让其来冒充收藏家协会给别人打电话骗钱，但为了挣钱决定跟陆某6一起骗人。其有时也在陆某3的另一处房子里拨打电话骗人。不久之后陆某5也来到了诈骗的地方。 其使用的话术内容为：“我是收藏家协会的王某5，因为您之前做收藏，购买过藏品，现在抽中了一部分客户可以领取收藏补贴款，需要您的身份证号码核对身份信息”。虚构的理由为：等到被害人告诉其等人身份证号之后，会给被害人打第二次电话，然后向对方讲：“您这个信息没有错误，没有不良记录，您看您这个补贴款是怎么领取，是到北京收藏家协会来领取还是给您转账”，一般对方都会说让其转账，然后其等人就跟对方要转账的手续费，大概在300到380块钱之间；对方交了手续费之后，还会冒充公证处，跟对方要公证费，公证费大概要一千多块钱；再之后，再冒充银行工作人员跟对方索要解冻费用、好处费等，大概要两三千块钱。 其与陆某6等人实施诈骗的具体步骤为：打电话骗人的时候，一般会骗两三次，钱数分别是三百多、一两千、三四千不等。其骗了第一笔之后，会把被骗人的信息交给陆某6，陆某6会安排陆某5骗第二笔，有时候陆某6骗第二笔；其他人骗了第一笔之后，陆某6也会安排其接着骗第二笔或者第三笔。其、陆某5还有其二姐陆某6交叉着拨打电话骗人。骗成之后，其等人会让被害人把钱打到陆某6提供的银行卡里，或者由陆某6添加对方微信号向对方索要。 其用过的银行卡有杨某1、梁某、居某东、白宇航、郝某2、高某等银行卡。这些银行卡号都是陆某6提供给的，这些银行卡其在陆某3家里见过一部分。 其所使用的手机、手机卡、话术、银行卡号、公民个人信息都是陆某6提供的，并给了其一个昵称叫“飞翔”的微信号，用于交流诈骗的事。陆某6的微信昵称是“万事如意”，陆某5的微信昵称是“扬帆起航”。还有其他三个微信，有时候是陆某6使用，有时候是陆某3使用。 骗来的钱由陆某6取得，陆某6一共给过其四五千块钱。 5.辨认、搜查笔录及照片 （1）陆某6辨认笔录证实，陆某6辨认陆某5、陆某3、胡景霞。 （2）陆某3辨认笔录证实，陆某3辨认了陆某6、陆某5、胡景霞。 （3）搜查笔录证实，民警对陆红英在定州市南城区紫锦园小区西区6号楼三单元1501室的住处搜查情况。 （4）搜查笔录证实，从陆某3的冀Ａ×××××轿车的搜查情况。 （5）辨认笔录证实，胡景霞辨认陆某6、陆某3、陆某5。 （6）陆某5辨认笔录证实，陆某5辨认胡景霞。 上述证据经当庭举证、质证，被告人胡景霞及辩护人均无异议，且证据之间能够相互印证，予以确认。 被告人胡景霞的辩护人提出的辩护意见，经查有事实及法律依据，予以采纳。 本院认为，被告人胡景霞以非法占有为目的，利用向不特定多数人拨打电话的方式，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人胡景霞在共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；被告人胡景霞主动投案后如实供述其罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人胡景霞认罪认罚，依法从宽处理。被告人胡景霞积极赔偿部分被害人经济损失并取得部分被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二条、第三款之规定，判决如下： 被告人胡景霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑四年，并处罚金人民币六万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，被告人胡景霞退缴至临邑县公安局的款项人民币八千元折抵罚金，依法上缴国库，剩余罚金人民币五万二千元已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  刘光颖 审 判 员  孟宇珩 人民陪审员  刘梦文 二〇二〇年八月五日 书 记 员  王 琪