福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初511号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人陈振东，男，1990年12月10日出生与龙岩市新罗区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地及住址龙岩市新罗区。因本案于2019年11月22日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（11月21日被抓），同年12月28日被逮捕。现在押于龙岩市第二看守所。 辩护人黄雪曼、邱榕强，福建正廉律师事务所律师。 被告人陈盼，男，1989年10月28日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址湖北省武汉市新洲区。因本案于2019年11月22日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留（11月21日被抓），同年12月28日被逮捕。现在押于龙岩市第二看守所。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]168号起诉书指控被告人陈振东犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，非法拘禁罪，被告人陈盼犯侵犯公民个人信息罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员曹晓红出庭支持公诉，被告人陈振东及其辩护人黄雪曼，被告人陈盼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福建省龙岩市新罗区人民检察院指控： 一、侵犯公民个人信息罪 2019年3月，被告人陈盼伙同余永超、李聪、吴鹏、黄涛、喻观涛等人，由余永超承租位于湖北省武汉市东湖景区，余永超出资购买电脑等作案工具，余永超、喻观涛负责在网上购买公民个人信息，被告人陈盼和吴鹏、李聪主要负责发送销售公民个人信息的广告，也有向老客户发送他们所需要购买的公民个人信息。2019年4月，被告人陈盼在ＱＱ上以每10万条公民个人信息计人民币2250元的价格出售只有电话号码的祼号给陈振东，共计出售电话号码计172×××2条，这些号码陈振东通过ＱＱ以每10万条公民信息计人民币3000元的价格转售给“姜”、“脚”等人，非法获利计人民币9000元。2019年11月21日，被告人陈盼被抓获时其手机上提取到姓名＋电话号码的公民个人信息计5293条。 二、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪 2019年4月和7月，被告人陈振东以每套人民币1000元的价格向叶森海（另案处理）购买2套银行卡、手机卡及手机卡绑定的支付宝、微信和身份信息等用于买卖公民个人信息。 三、非法拘禁罪 2019年11月19日4时许，被告人陈振东指使叶森海（已判决）在龙岩市新罗区“芳园”客栈8501房伙同陈文丰、陈淼鑫（另案处理）等人看守陈盼至11月20日凌晨，由于该客栈需登记访客信息，被告人陈振东等人又把陈盼转移至龙岩市新罗区“西桥”旅馆509室，期间限制其人身自由并且威胁若没有凑到10万元钱就无法离开龙岩，同时将陈盼的身份证没收，至2019年11月21日晚18时，陈盼以打电话向朋友凑钱为由，让朋友帮其报警，警察来后才得以解救。 在本院审理期间，被告人陈盼的家属为其退赃9000元并预缴罚金10000元。 被告人陈振东、陈盼自愿认罪认罚，在辩护人或值班律师的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。为此，公诉机关对被告人提出如下量刑建议： 被告人陈振东犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，非法拘禁罪，数罪并罚，建议判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人陈盼犯侵犯公民个人信息罪，建议判处有期徒刑一年，并处罚金。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的受案登记表、立案决定书，两被告人的户籍证明，到案经过，情况说明，辨认笔录、现场辨认笔录及照片，搜查笔录、现场照片，扣押笔录、扣押物品照片，提取笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，转账记录，通话记录，芳圆城市客栈结账单，电子数据检查笔录，福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书，认罪认罚具结书、认罪认罚从宽制度告知书以及其他相关书证，相关视频及电子数据光盘，证人证言，同案人的供述，两被告人的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人陈振东以牟利为目的，收买并为他人非法提供信用卡以及相关信息资料，足以使他人以信用卡持卡人的名义进行交易，侵犯了信用卡管理秩序，数量较大，且伙同他人非法拘禁他人，其行为已分别构成收买、非法提供信用卡信息罪，非法拘禁罪。被告人陈盼以其他方法非法获取公民个人信息，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人陈振东犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪有误，予以纠正，其余指控的罪名成立，予以采纳。被告人陈振东的辩护人提出被告人陈振东具有坦白情节，自愿认罪认罚，且系初犯，建议对其从轻处罚的意见，理由成立，予以采纳。被告人陈振东在判决宣告前一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人陈振东、陈盼能认罪认罚，本院依法采纳公诉机关提出的量刑建议，予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，第二百三十八条，第二百五十三条之一第三款，第二十五条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十九条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人陈振东犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期为有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元，决定执行刑罚为有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年11月20日止）。 二、被告人陈盼犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（限判决生效之日起一个月内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2020年11月20日止）。 三、被告人陈振东的退赃款9000元，予以没收，上缴国库。 四、继续追缴被告人陈盼非法所得38250元，予以没收，上缴国库。 五、两被告人被扣押的手机、银行卡，均属作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 赖  海  波 人民陪审员 邓  琳  瑜 人民陪审员 陈    川 二〇二〇年八月二十四日 法官 助理 邱  建  文 书 记 员 林茜茜(代) 本案主要适用的法律： 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百五十三条之一【侵犯公民个人信息罪】违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。