广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初1022号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人周卫玲，女，1987年8月20日出生，公民身份号码：442************34X，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省中山市*********。因本案于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人曾锵华，广东中元律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕142号起诉书指控被告人周卫玲犯诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员李涛出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2013年3月至10月间，被告人周卫玲捏造自己是中国电信集团公司、中国移动集团公司的员工，谎称可以从公司内部批发出低价I*****手机，诱骗被害人冯杰敏、梁碧华、黄素娟、黄素夏投资做上述手机生意，分别骗得冯杰敏人民币13500元、梁碧华人民币20000元、黄素夏人民币109200元。认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、视听资料等证据证实，并据此认为被告人周卫玲诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人周卫玲辩称其没有诈骗被害人财物的故意。被告人周卫玲的辩护人提出以下辩护意见：1.周卫玲主观上没有非法占有的故意；2.周卫玲系初犯；3.周卫玲认罪态度好，有自首情节。经审理查明：2013年3月至10月间，被告人周卫玲捏造自己是中国电信集团公司、中国移动集团公司的员工，谎称可以从公司内部批发出低价I*****手机，诱骗被害人冯杰敏、梁碧华、黄素夏投资做上述手机生意，分别骗得冯杰敏人民币13500元、梁碧华人民币20000元、黄素夏人民币109200元。2019年10月14日，被告人周卫玲自动到公安机关投案。归案后，被告人周卫玲未能如实供述上述犯罪事实。上述事实，有由公诉机关提交，并经庭审出示、质证的下列证据证实：1.被害人冯杰敏的陈述及辨认笔录，证明其于2013年2月份认识周卫玲（经辨认为被告人周卫玲），她自称是中山市港口镇中国电信公司的员工，可以拿到很便宜的三星、苹果等名牌手机，叫其拿钱给她去进货，然后再帮其卖出去挣钱。同年9月25日，她打电话给其说想跟其合作，其同意后就给了她13500元，但到了同年10月18日，就无法联系她了。2.被害人梁碧华的陈述及辨认笔录，证明2012年12月期间，其认识一名叫周卫玲的女孩（经辨认为被告人周卫玲），当时她自称在中国电信工作，有内部购买手机优惠。2013年9月期间，其通过周卫玲购买了一部苹果5手机和一部三星手机，购买价格均比市场价格底。过了约1、2个月，周卫玲问其想不想做手机生意，说从电信内部拿手机出来再转卖给其他店赚取差价，每部手机有800元至1000元的利润。其先后给了她35100元和48600元现金，其朋友吴炎芬通过其也投入27000元。过了几天，周卫玲告诉其卖出手机赚了13000元，并将这些利润全部给其，但其余本金没有归还。周卫玲还以有事急用为由向其借款7000元。之后，其一直找周卫玲要款项，但周卫玲以手机出售没有收到钱等理由拖着，直到后来她手机关机。其曾让周卫玲写过3万元借条，但这3万元也是周卫玲叫其投资手机的钱，是包含在其上述投入金额里的。3.被害人黄素夏的陈述及辨认笔录，证明2013年3月份期间，其认识了周卫玲（经辨认为被告人周卫玲），她自称在中国移动公司工作，可以从公司内部拿到比市场价格便宜的手机出来卖。之后，周卫玲先后几次叫其投资，说帮其拿一批苹果手机转卖给他人，从中赚取差价。其投入资金后，周卫玲只给过其2000多元利润，后来其怀疑周卫玲骗其，让她将其投入的本金还给其，但她一直以各种借口和理由推诿。其一共被周卫玲骗了135000元，其中其自己转账49900元，信用卡套现20000元，让朋友黄洁环转账给周卫玲54000元，让朋友陈维汉转账给周卫玲9500元，后来其自己又转账了1600元给周卫玲没有归还本金。4.抓获经过，证明2019年10月14日，被告人周卫玲自行到中山市公安局石岐区分局宏基派出所投案。5.调取证据通知书，证明经中国移动中山分公司查询，被告人周卫玲和陈少丽未曾在该公司入职；经中国电信中山分公司查询，被告人周卫玲于2012年10月29日进入该公司实习，于2013年1月15日离开，在该公司实习两个多月，没有办理入职，查无陈少丽的入职信息。6.被害人梁碧华提供的借据，证明2013年9月11日，被告人周卫玲以需要资金为由借款30000元（无出借人姓名）。7.证人黄素娟提供的借据，证明2013年5月6日，周卫玲以经营周转需资金为由分两次向黄素娟借款共50000元；2013年5月7日，周卫玲以经营周转需资金为由向黄素娟借款共30000元；2013年10月14日，周卫玲以经营5S手机需资金为由向黄素娟借款共251600元。8.银行交易流水，证明2013年8月3日至8月29日，黄素夏分4笔转账给周卫玲共49900元；2013年6月至7月，陈维汉分4笔转账给周卫玲共9500元；2013年9月21日、22日，黄洁环分2笔转账给周卫玲共54000元，周卫玲于2013年9月29日，10月5日合计转给黄素夏4200元。黄素娟与周卫玲的银行流水及转账统计表显示黄素娟共向周卫玲一方转账93万余元，周卫玲向黄素娟转账92万余元。9.户籍证明，证明被告人周卫玲的身份情况。10.证人黄素娟的证言及辨认笔录，证明其是2013年4月份认识了周卫玲（经辨认为被告人周卫玲），她自称在移动公司工作，可以以很优惠的套餐价格出售I*****5手机给其，于是其向她购买了一台I*****5手机。后来，周卫玲以老板装修房子、同事急需用钱、她要买房、做手机生意等各种理由向其借钱，期间有借有还，接着又以投资手机为由叫其投资。周卫玲以让其投资手机为由收取其251600元，其是通过银行转账给她，她有写一张251600元的借据给其，周卫玲还曾让其转到郭玉胜、冼敬华的银行账号。到后来，其打电话给她，她就关机了。11.证人黄洁环的证言，证明2013年或2014年期间的一天，黄素夏向其借款54000元说用来投资手机买卖。其就将钱通过转账的方式转到了她提供的银行卡上，后来听说她投资买卖手机被人骗了10多万元。12.证人陈维汉的证言，证明大约在8年前左右，黄素夏向其借了几次钱，总数是9500元，其每次都是通过转账的方式转到了她提供的银行卡上。后来听说她投资买卖手机被别人骗了10多万元。13.被告人周卫玲的供述及辨认笔录，证明其于2012年期间认识冯杰敏、梁碧华、黄素娟（经辨认为被害人冯杰敏、梁碧华，证人黄素娟），与他们有合作做过手机生意。当时其朋友陈少丽在移动公司内拿手机给其，价格比较优惠，其负责买卖手机，从中赚取差价。其大约欠冯杰敏30000多元，其中有15000元是合作做手机生意的钱，其余的钱是借款。还欠梁碧华20000多元本金没有归还。其与黄素娟合作做手机生意时，有向她借过钱，有将本金还给黄素娟。关于被告人周卫玲是否构成诈骗罪的问题。经查，被害人冯杰敏、梁碧华、黄素夏的陈述证实被告人周卫玲先是虚构其是电信或移动公司的员工，可以从公司内部低价拿到苹果手机，进而与各被害人合作转卖获利的事实，诱使被害人逐步向其投入资金，在骗得被害人钱财后，周卫玲关闭手机逃匿。经核实，被告人周卫玲并未入职过移动公司，只是曾在电信公司实习过，但并未正式入职该公司，也查无被告人周卫玲声称的陈少丽入职过移动公司或电信公司。综上，被告人周卫玲的行为符合诈骗罪的构成要件，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周卫玲及其辩护人就此所提辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。关于各被害人被骗金额的认定问题，经查，银行交易流水证明黄素夏转给被告人周卫玲的金额为113400元，收到被告人周卫玲的转账为4200元，认定被害人黄素夏的被骗金额为109200元。结合被害人冯杰敏、梁碧华的陈述及被告人周卫玲的供述，本院就低认定冯杰敏、梁碧华被骗的金额分别为13500元和20000元。关于黄素娟能够认定为被害人的问题，经查，黄素娟陈述的与被告人周卫玲合作做手机生意的方式虽与被害人冯杰敏、梁碧华、黄素夏的陈述相似，但其提供的借条显示，是被告人周卫玲因经营5S手机需要资金而向黄素娟借款251600元，且银行流水证明双方的相互转账金额相差较小，无充分证据证明黄素娟陈述的借条中的251600元为被告人周卫玲以合作做手机生意而骗取的金额，故本院不予认定黄素娟为被告人周卫玲诈骗犯罪中的被害人。辩护人所提被告人周卫玲系初犯的辩护意见。经查，被告人周卫玲持续作案，并非初犯，该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人周卫玲认罪态度好，有自首情节的辩护意见。经查，被告人周卫玲虽是主动到公安机关投案，但其归案后并未如实供述其犯罪事实，不应认定为自首。庭审过程中，其辩称与被害人是生意往来，否认其诈骗他人钱财的主观故意，可见其并无悔罪表现，辩护人所提该点辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人周卫玲无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当责令退赔。公诉机关指控被告人周卫玲犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人及辩护人所提辩解辩护意见，经上述分析，不予采纳。被告人周卫玲提出检举他人的犯罪行为，经公安机关侦查，未能查实相关犯罪事实，不能认定其有立功表现。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人周卫玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2023年7月13日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人周卫玲退赔被害人冯杰敏人民币13500元、退赔被害人梁碧华20000元、退赔被害人黄素夏人民币109200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋永红人民陪审员  吕 浩人民陪审员  叶 彬二〇二〇年七月三十日书 记 员  潘丽君李美红