苏州市吴中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0506刑初840号 公诉机关苏州市吴中区人民检察院。 被告人金文丰，男，1989年4月4日出生于安徽省阜阳市，汉族，初中文化，农民，住安徽省阜阳市颖东区。曾因殴打他人于2017年6月1日被安徽省阜阳市公安局颍东分局决定行政拘留十日并处罚款五百元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月27日被刑事拘留（同月26日被羁押），2019年1月31日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人褚小萍，江苏久顺律师事务所律师。 被告人华德岳，男，1992年2月18日出生于江苏省金湖县，汉族，初中文化，农民，住江苏省金湖县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月27日被刑事拘留，2019年1月31日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人赵钰阳、张昱，江苏吴派律师事务所律师。 被告人杨贵方，男，1998年2月28日出生于河南省濮阳县，汉族，初中文化，农民，住河南省濮阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年12月27日被刑事拘留（同月26日被羁押），2019年1月31日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。 辩护人谷明锋，河南琮同律师事务所律师。 苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉〔2019〕502号起诉书指控被告人金文丰、华德岳犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪、非法拘禁罪；被告人杨贵方犯盗窃罪、非法拘禁罪，于2019年9月25日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员刘庆出庭支持公诉。被告人金文丰、杨贵方、华德岳及辩护人褚小萍、谷明锋、赵钰阳、张昱均到庭参加诉讼。审理中,本院根据公诉机关建议延期审理一次。审理中，因疫情影响，本院裁定中止审理，后又裁定恢复审理。现已审理终结。 苏州市吴中区人民检察院指控：（一）非法拘禁：被告人金文丰、杨贵方、华德岳伙同他人，于2018年12月26日17时许，为索要债务，经事先预谋，强行将被害人钱某乙从苏州市吴中区枫津路金枝玉宾馆对面马路带至苏州市吴中区郭巷街道尹山湖健身步道北侧湖边以及地铁二号线尹中路2号出口等处。期间，由被告人华德岳负责驾驶车辆，被告人杨贵方等人将被害人钱某乙诱骗上车，被告人金文丰等人采取殴打、言语威胁等手段逼迫被害人钱某乙还钱。被害人乾某于当日19时许被迫微信转账给被告人华德岳人民币2000元后被放回。破案后，被告人金文丰于2018年12月26日23时许，经公安机关电话通知，主动至公安机关投案，并如实供述了上述事实。案发后，被告人金文丰等人赔偿了被害人钱某乙的经济损失并取得谅解。（二）盗窃：2018年12月，被告人金文丰指使被告人华德岳驾车搭载王某甲，至苏州市吴中区中国农业银行木渎支行，以王某甲名义办理农业银行卡一张。被告人金文丰低价收购该卡后出售给他人以牟取差价，并指使被告人杨贵方等人电话查询卖出的银行卡有无进账，欲通过挂失补卡的方式将卡内资金取出。2018年12月26日11时许，被害人张某经他人电话诈骗，向王某甲名下的该张农业银行卡转存人民币250000元。被告人杨贵方查询得知该张银行卡进账人民币250000元并告知被告人金文丰。当日13时许，被告人华德岳驾车搭载被告人金文丰以及王某甲至苏州市姑苏区中国农业银行葑门支行，将该农业银行卡挂失补卡，并将上述人民币250000元取出分赃。案发后，公安机关扣押被告人杨贵方赃款人民币5000元以及路某的赃款人民币28900元，被告人华德岳家属退出赃款人民币40000元，上述赃款人民币73900元已发还被害人张某。（三）妨害信用卡管理：被告人金文丰于2018年10月至12月期间，在其开设的位于苏州市吴中区红庄三区百事通服务中介店，单独或指使华德岳等人，组织王某甲、未学东等人至苏州市多家银行办理银行卡，低价收购银行卡合计16张，后出售给他人以牟取差价。其中被告人金文丰指使被告人华德岳带领王某甲办理银行卡合计6张。公诉机关为证明上述事实，提供了相应证据。公诉机关认为，被告人金文丰、杨贵方、华德岳的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二百六十四条的规定，应当以非法拘禁罪、盗窃罪追究其刑事责任。被告人金文丰、华德岳的行为还触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人金文丰、杨贵方、华德岳均犯数罪，应数罪并罚。在非法拘禁犯罪和盗窃犯罪中，被告人金文丰、杨贵方均系主犯，被告人华德岳起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。在妨害信用卡管理犯罪中，部分犯罪属共同犯罪，被告人金文丰系主犯，被告人华德岳起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人金文丰在非法拘禁部分系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人金文丰归案后如实供述了盗窃、妨害信用卡管理的罪行，可以从轻处罚。被告人华德岳归案后如实供述罪行，可从轻处罚。 被告人金文丰、华德岳对起诉书指控的事实和罪名无异议。 被告人杨贵方对起诉书指控的事实和罪名无异议，但提出其在盗窃部分系从犯。 被告人金文丰的辩护人提出，被告人金文丰在非法拘禁部分系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人金文丰如实供述了盗窃、妨害信用卡管理罪行，可以从轻处罚；被告人金文丰赔偿了被害人钱某乙的经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。 被告人杨贵方的辩护人提出，被告人杨贵方在非法拘禁共同犯罪中系从犯；被告人杨贵方在盗窃共同犯罪中，打电话查询余额，事后仅分得6000元赃款，系从犯；被告人杨贵方系初犯，认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人华德岳的辩护人提出，被告人华德岳在非法拘禁犯罪中系从犯，赔偿了被害人损失并取得谅解；被告人华德岳在盗窃部分系从犯；被告人华德岳带领王某甲办理的信用卡数量未达五张，其行为不构成妨害信用卡管理罪。被告人华德岳系初犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚。 经审理查明： （一）妨害信用卡管理 被告人金文丰于2018年10月至12月期间，在其开设的位于苏州市吴中区红庄三区百事通服务中介店，单独或指使华德岳等人，组织王某甲、未学东等人至苏州市多家银行办理银行卡，收购银行卡合计16张，后出售给他人以牟取差价。其中被告人金文丰指使被告人华德岳带领王某甲办理银行卡合计6张。具体分述如下： 1.被告人金文丰于2018年10月至12月期间，安排华德岳办理中国工商银行银行卡1张、招商银行银行卡1张、华夏银行银行卡1张、苏州银行银行卡1张，并将上述银行卡收购后予以出售。 2.被告人金文丰指使被告人华德岳等人于2018年12月期间，驾车带领王某甲至苏州市多家银行办理中国农业银行银行卡1张、中国工商银行银行卡1张、中国建设银行银行卡1张、招商银行银行卡1张、民生银行银行卡1张、华夏银行银行卡1张，并将上述银行卡收购后予以出售。 3.被告人金文丰于2018年11月期间，安排杨贵方办理中国建设银行银行卡1张、中国工商银行银行卡1张，并将上述银行卡收购后予以出售。 4.被告人金文丰于2018年10月期间，安排钱某甲办理华夏银行银行卡1张、民生银行银行卡1张、中信银行银行卡1张，并将上述银行卡收购后予以出售。 5.被告人金文丰于2018年11月期间，安排未学东办理中国农业银行银行卡1张，并将上述银行卡收购后予以出售。 被告人金文丰、华德岳归案后如实供述了上述事实。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.证人证言笔录： （1）证人路某的证言笔录、辨认笔录证实，2018年国庆节开始，“老黑”李某介绍其从金文丰处收银行卡。其从金文丰处收购了几十套信用卡，金文丰、钱某甲、未学东三个人都用自己的身份证办过银行卡卖给其，而且每个人都不止一张。 （2）证人王某甲的证言及辨认笔录证实，2018年12月10日，由华德岳开车、金文丰带其去办了一张招商银行卡和一张工商银行卡，隔了一天，金文丰、华德岳又带其办了一张农业银行卡，又过了一天，金文丰、华德岳、未学东开2辆车，带领包括其在内的8人到了一个建设银行办了一张卡，过了一段时间，金文丰带其、华德岳在红庄附近办了一张华夏银行卡和一张民生银行卡，其办完上述卡都给了金文丰。工行卡、农行卡和建行卡金文丰每张给其280元，民生银行和华夏银行的卡每张给其100元。其辨认出金文丰收购其的六张银行卡的情况。 （3）证人钱某甲的证言笔录证实，其帮金文丰办过三张银行卡，分别是华夏银行卡、民生银行卡和中信银行卡。 （4）证人未学东的证言笔录证实，金文丰开了一个收卡的中介，2018年10月，其开始帮金文丰做事。其用自己的身份证办过农行卡和中信银行卡卖给金文丰。其中农行卡被金文丰卖给他人了。 2.被告人供述笔录： （1）被告人金文丰的供述笔录证实，2018年10月其开始收银行卡，杨贵方、华德岳、钱某甲、王某甲、未学东等人用自己的名义办银行卡卖给其，杨贵方、华德岳、庄某、未学东也会找人办银行卡，再把银行卡卖给其。2018年，李积良带王某甲至其店里，其让王某甲帮其办卡，其、华德岳等人曾带王某甲办了尾号2336的工行卡、尾号9976的招商银行卡、尾号1236的建行卡、尾号7772的农行卡，王某甲名下的华夏银行尾号4575的银行卡和民生银行尾号0834的银行卡其没有印象了。 其从华德岳处买了5张银行卡，包括尾号为9647的工行卡、尾号为4527的招行卡、尾号为3471的苏州银行卡、尾号8319的华夏银行卡，从杨贵方处收购了尾号为9639的建行卡、尾号为8373的工行卡，从未学东处收购了尾号为1070的农行卡、尾号为7525的招行卡，从钱某甲处收购了1张华夏银行卡、1张民生银行卡、1张中信银行卡及1张尾号为0612的苏州银行卡。 （2）被告人华德岳的供述笔录证实，金文丰找一些人利用其身份证办银行卡，之后会有人收卡。金文丰都以260元至300元不等的费用收卡。2018年10月之后，其开始帮金文丰带人办卡了，金文丰手下还有未学东、杨贵方、庄某也是带人办卡的。一般近一点的办卡是由杨贵方、未学东，远一点的由其开车带去办卡。其曾带王某甲去办了6张银行卡，分别是工行卡、农行卡、建行卡、招行卡、民生银行卡和华夏银行卡。 （3）被告人杨贵方的供述笔录证实，2018年7月，其认识了金文丰，按金文丰的要求去姑苏区一家工商银行办理了一张尾号为8373的银行卡，金文丰以200元的价格收购了该卡；2018年12月其至金文丰店里工作后，金文丰又以240元的价格收购了其一张尾号为9639的建行卡。 上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。 （二）盗窃 路某（另案处理）与被告人金文丰平时以倒卖银行卡为业，由被告人金文丰收购他人银行卡卖给路某，再由路某卖给其他上家，上家将银行账户用于实施电信网络诈骗等犯罪活动。路某与被告人金文丰预谋，由被告人金文丰收购银行卡卖给上家，待上家犯罪所得赃款转入该银行账户后，由被告人金文丰找到该银行账户的开户人，伙同开户人将该银行账户挂失补办，并以开户人名义支取赃款，按照约定比例私分。 2018年12月11日，被告人金文丰指使被告人华德岳驾车搭载王某甲，至中国农业银行木渎支行，以王某甲的名义在该行开立尾号为8877的银行账户，后将该银行卡卖给被告人金文丰。被告人金文丰又将该银行卡卖给上家李某（另案处理），李某又将该银行卡卖给他人。在转收前，被告人金文丰将该银行卡的卡号、密码、预留手机号码和开户人信息记录备案，并安排被告人杨贵方跟踪查询该账户内资金交易情况，欲通过挂失补卡的方式将卡内资金取出。 李某将上述银行卡转卖给他人后，由他人控制并实施了犯罪活动，2018年12月26日11时许，被害人张某经他人电话诈骗，向该张农业银行卡转存人民币250000元。被告人杨贵方查询得知该银行卡进账人民币250000元后告知被告人金文丰。当日13时许，被告人金文丰指使被告人华德岳驾车搭载其本人及王某甲至苏州市姑苏区中国农业银行葑门支行，将该农业银行卡挂失补卡，并将上述人民币250000元取出，后被告人金文丰将赃款分给王某甲、路某及被告人杨贵方、华德岳。 被告人金文丰、华德岳归案后如实供述了上述事实。 案发后，公安机关扣押被告人杨贵方赃款人民币5000元以及路某的赃款人民币28900元，被告人华德岳家属退出赃款人民币40000元，上述赃款人民币73900元已发还被害人张某。审理中，被告人杨贵方又向本院退出了赃款人民币1000元。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.书证： （1）调取证据通知书、调取证据清单、银行明细及业务凭证证实，王某甲的尾号为8877的农行卡于2018年12月26日11时许由张某存入人民币250000元，后于当日13时许该250000元被取出。 （2）被害人张某的通话截图证实，案发当日9时许、10时许，被害人张某拨打王某乙电话未接通，后于11时57分许双方通话。 （3）被害人张某提供的邮箱截图以及QQ聊天记录证实张某被电信诈骗的经过。 （4）银行监控截图证实，王某甲等人于2018年12月26日13时许至银行挂失补办银行卡并取款的事实。 （5）扣押清单、收条证实了上述退赃情况。 （6）被告人杨贵方手机通话清单证实，被告人杨贵方于2018年12月期间多次拨打招商银行、建设银行、工商银行、农业银行客服电话，仅2018年12月26日，其20余次拨打95599农行客服电话。 2.证人证言笔录及相关辨认笔录： （1）证人路某的证言笔录证实，2018年10月起，金文丰与其一起带人去银行办理银行卡，低价收购后加价卖给电信诈骗团伙或网络赌博团伙犯罪使用，并从中分别获取好处。2018年12月26日，金文丰卖给“老黑”的银行卡里进了一笔250000元，金文丰组织人将这笔钱取出来，随后告知其。金文丰被抓后，他女友钱某甲给其170000元，部分用于给金文丰请律师、赔偿非法拘禁的被害人及给金文丰的父母，部分给了钱某甲，退赔给湖南被骗的人29800元，其他都被其花掉了。 （2）证人王某甲的证言及辨认笔录证实，2018年12月26日中午，金文丰、华德岳带其去把以前其卖给金文丰的尾号为8877的卡补办一下，华德岳开车带其至农行葑门支行，在车上时，金文丰让其和华德岳把衣服换一下，其装作老板去补卡。其、金文丰、华德岳至银行大堂，经理带其去补办了卡，补好的卡尾号为7772，金文丰带其至人工柜台，对柜员说“给我们老板取钱”，后取出来250000元现金。其等上车后，钱被金文丰拿走了。其辨认出被告人金文丰、杨贵方、华德岳等人。 （3）证人未学东的证言笔录证实，2018年10月其开始跟着金文丰做事，金文丰开的店是办卡收卡的中介，其负责带人去办卡。金文丰说其等办的卡主要是用于给上家搞网络诈骗转账用的。其等办的卡都会拍照，每天用电话银行查询，有钱的话就叫办卡人挂失取钱。黑吃黑的钱不知道挂失了多少，其也不知道怎么分配。其仅分到过两次，其中一次就是2018年12月26日，其分得6000元，杨贵方分得6000元，庄某分得3000元，听说华德岳分了30000元，金文丰说这个钱是王某甲的卡挂失的钱，因为王某甲挂失的这笔钱的上家“老黑”一直在找，其知道挂失这笔钱就是网络诈骗非法转账的钱。 （4）证人庄某的证言笔录证实，2018年12月26日，金文丰安排杨贵方在店里查查之前收的银行卡有无进账，当晚6时许，其、金文丰、杨贵方、未学东都在店里，金文丰说当天挂失了一张卡，卡上有点钱，分点给其等，给了杨贵方和未学东一人6000元，给其3000元，华德岳的钱已经分了。 （5）证人李某的证言笔录证实，其从金文丰处收了两套银行卡，后卖给微信号为“骆驼”的河南人，从中获利。这些银行卡都是用于电信诈骗或网络赌博洗钱的，其中一张名为“王某甲”的银行卡中进账250000元后，被挂失取走了。其不清楚是被谁取走的。 （6）证人钱某甲的证言笔录证实，2018年12月26日晚，其男友金文丰给了其180000余元，12月底其将这些钱都给了路某，金文丰收购的银行卡都是卖给路某的。 （7）证人王某乙的证言笔录证实，张某是其公司的员工，2018年12月26日张某在其关机时给其打电话，其回给张某才得知张某被骗了250000元。 （8）证人陆某的证言笔录证实，其是苏州农业银行葑门支行的大堂经理，12月26日中午，其在大堂值班，当时来了两个年轻男子，其中一人是王某甲，说是要挂失补卡。其带着对方去到银行大堂协助他办理了挂失补卡业务，他们一起的一个唇裂男子说他们老板要大额取款，其让他们去柜台取款了。其辨认出王某甲就是当天办理挂失补卡业务的人。 （9）证人王某丙的证言笔录证实，其是苏州市农业银行葑门支行的柜员，负责现金取款。2018年12月26日，银行卡尾号为8877的持有人提前预约取款，后对方共有四五个男子来柜台，其中一人说他们老板要取钱，其按照规定取款给对方250000元。 3.被害人张某的陈述笔录证实，其系湖南省衡阳市万**驾校的会计，2018年12月26日，其QQ邮箱收到一份邮件，让其加入一个QQ群，其发现该群内有其、公司负责人王某乙等人，在群内王某乙要求其转账28万元给用户名为王某甲尾号为8877的中国农业银行卡，其在群里说公司卡上仅有250000元，王某乙就说让其转账250000元过去，其打电话给王某乙一直没接，其便转账了。后王某乙向其询问为何打电话时，其才发现自己被骗了，其用手机将该农行卡挂失了。 4.被告人的当庭供述或供述笔录： （1）被告人金文丰的供述笔录证实，其是在吴中区红庄开百事通服务中介店的。2018年10月，其开始收银行卡，一开始卖给杨贵方，后来又卖给“老黑”和路某等人。未学东、华德岳、杨贵方、庄某与其合作，一般他们找人办银行卡，再把卡卖给其，其给他们一点利润，一般由华德岳开其汽车带人去办卡，其他人负责带人办卡，其一般都会登记其卖出去的银行卡卡号、卡主身份证号、手机号等，路某告诉其可以查这些卖出的银行卡内是否进钱，然后通过找卡主挂失补卡的方式把钱黑掉，当时杨贵方、华德岳、未学东、庄某都在场的。2018年12月26日，其接到杨贵方的电话称王某甲的农业银行卡内有250000元的进账，问其是否要挂失，其同意挂失，杨贵方还说自己找到了王某甲，其让杨贵方把王某甲带到其店里。后“老黑”也说让其把这250000元取出来，华德岳与其商量好取出钱来不给“老黑”。后其、华德岳开车带着王某甲去一家农业银行，华德岳还将自己的衣服换给王某甲穿，其和华德岳陪王某甲进银行，王某甲取好钱之后将钱交给其，其、华德岳带王某甲上车，其分给王某甲10000元，华德岳以家中有事为由向其拿了40000元。华德岳和其开车回到红庄，将剩余的20万元放在其租住处的保险箱内。其和华德岳回到其店内时，“老黑”、路某、杨贵方、庄某、未学东都在店内，其等一起吃饭时，其得知上述人员中仅“老黑”不知道其取了250000元的事情。当天路某跟其说，让其将钱给其他人分掉，剩下的钱其和路某再分，就先走了，其便分给杨贵方6000元、庄某3000元、未学东6000元，还承诺等这个事情全部结束再分点给他们。其本来准备将钱带回老家，但在回家路上接到派出所的电话，其就将钱交给其女友钱某甲。 （2）被告人杨贵方的当庭供述证实，案发当日，金文丰让其打电话查询王某甲的银行卡是否进账，其得知进账250000元后，就打电话告知金文丰，金文丰让其挂失，其就挂失了，金文丰还让其找王某甲，后王某甲来到店里，金文丰又打电话让其将王某甲带去红庄，又按照金文丰的要求带至红庄附近上了金文丰的车。事后，金文丰发给其6000元钱。 （3）被告人华德岳的供述笔录证实，2018年12月26日11时40分许，金文丰叫其开车带他和王某甲去一个远一点的农业银行，其开到一个较远的农行后，王某甲、其、金文丰都进入银行，金文丰跟王某甲先办了挂失手续，又重新办了卡取钱，其等上车开车后，金文丰给了王某甲10000元，金文丰说解决上家事情后再给王某甲10000元，后王某甲下车，金文丰分给其10000元，其又向金文丰借了30000元，金文丰共给其40000元，后金文丰把钱放回自己的租房内。回到中介店后，有三个人在店里等他，让金文丰找王某甲，其等假装找了一下，没找到这三人就走了。后金文丰还给了庄某3000元、杨贵方6000元、未学东6000元。 上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。 （三）非法拘禁 被告人金文丰、杨贵方、华德岳伙同他人，于2018年12月26日17时许，为索要债务，经事先预谋，强行将被害人钱某乙从苏州市吴中区枫津路金枝玉宾馆对面马路带至苏州市吴中区郭巷街道尹山湖健身步道北侧湖边以及地铁二号线尹中路2号出口等处。期间，由被告人华德岳负责驾驶车辆，被告人杨贵方等人将被害人钱某乙诱骗上车，被告人金文丰等人采取殴打、言语威胁等手段逼迫被害人钱某乙还钱。被害人钱某乙于当日19时许被迫微信转账给被告人华德岳人民币2000元后被放回。 破案后，被告人金文丰于2018年12月26日23时许，经公安机关电话通知，主动至公安机关投案，并如实供述了上述事实。被告人杨贵方、华德岳归案后如实供述了上述事实。 案发后，被告人金文丰等人赔偿了被害人钱某乙的经济损失并取得谅解。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： 1.书证： （1）被害人钱某乙的户籍证明证实了被害人身份情况。 （2）扣押决定书、扣押清单证实从被告人金文丰、杨贵方、华德岳等人处扣押手机的情况。 （3）接受证据材料清单及病历材料复印件证实了钱某乙因被殴打后右耳鼓膜穿孔的情况。 （4）接受证据清单、收条、谅解书证实，钱某乙得到金文丰退还的2000元及垫付医疗费1000元，并对金文丰等人表示谅解。 （5）被告人金文丰、杨贵方、华德岳的户籍证明证实了三被告人的身份情况。 2.提取笔录及照片证实，公安机关对华德岳、钱某乙手机微信信息进行提取，微信记录显示2018年12月26日晚钱某乙向华德岳手机微信支付2000元，后华德岳立即转出该2000元。 3.现场勘查笔录、现场图及照片证实了案发现场的情况。 4.证人庄某的证言笔录、辨认笔录证实，案发当日下午，杨贵方称有人找小飞，其联系到了小飞，知道他在金枝玉叶宾馆。其和杨贵方就与要找小飞的两人人碰头，四人开车至小飞金枝玉叶宾馆楼下，其让小飞先上车，小飞刚上车发现对方男子就想下车，杨贵方与其将小飞夹在中间不让他下车，小飞咬了杨贵方手腕，对方坐在副驾驶的男子扇了小飞耳光，小飞鼻子出血。小飞说他要凑钱还对方的钱，车子开至吴中区红庄附近后其就下车离开了，当晚杨贵方、金文丰、华德岳三人回到店里后，其问小飞怎样了，他们说放回去了。其辨认出小飞上车地点位于吴中区天灵路，其下车地点位于吴中区红庄。 5.被害人钱某乙的陈述笔录、辨认笔录证实，其曾欠过一个人的1000元钱，其一直躲着对方。案发当晚，其被安于用有卖卡单子接的名义骗出来，就被他们找到了。其上车后发现其中一个是其债主，对方问其何时还钱，其说要还的，对方开车时其反抗，被安于和一个矮个子压制住。车子开至红庄后，“老三”上车，让司机将车开往澹台湖，后“老三”对其殴打，还让副驾驶位的人打其，并让其走到水里去，其说可以让家里凑钱，对方问其要2000元，其等又坐车至郭巷尹中路地铁站附近，“老三”拿到钱后和驾驶员、安于一起离开。其又还了1000元给副驾驶位的人。其辨认出被告人金文丰是“老三”，被告人杨贵方是叫其上车的高个子男子，庄某是“安于”，被告人华德岳是驾驶员。 6.被告人金文丰、杨贵方、华德岳均当庭如实供述了上述非法拘禁钱某乙的事实。 7.发破案经过、抓获经过证实，本案因2018年12月26日被害人钱某乙报警称自己被非法拘禁而案发，公安机关发现苏州市吴中区红庄百事通中介店老板及员工有重大作案嫌疑，同日，公安机关在该店抓获具有非法拘禁嫌疑的被告人杨贵方，被告人金文丰也于同日至公安机关投案。次日，公安机关抓获了具有非法拘禁嫌疑的被告人华德岳。 上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。 本院认为，被告人金文丰单独或伙同被告人华德岳非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪;被告人金文丰、杨贵方、华德岳又共同以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪；被告人金文丰、杨贵方、华德岳为索要债务，共同非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人金文丰、华德岳犯妨害信用卡管理罪、盗窃罪、非法拘禁罪的罪名成立，指控被告人杨贵方犯盗窃罪、非法拘禁罪的罪名成立，予以支持。 关于被告人华德岳的辩护人提出被告人华德岳带领王某甲办理的信用卡数量未达五张，其行为不构成妨害信用卡管理罪的意见，经查，证人王某甲的证言笔录及被告人华德岳的供述笔录均证实，被告人金文丰指使被告人华德岳开车带王某甲办理了6张银行卡，且被告人金文丰及证人王某甲均辨认出上述6张银行卡的具体信息，故被告人华德岳的辩护人提出的上述意见与事实、法律不符，不予采纳。 三被告人均犯数罪，均应数罪并罚。在非法拘禁及盗窃共同犯罪中，被告人金文丰、杨贵方均起主要作用，均系主犯，被告人华德岳起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。本案第2节妨害信用卡管理系共同犯罪，在该部分共同犯罪中，被告人金文丰起主要作用，系主犯，被告人华德岳起辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人金文丰主动投案并如实供述了其非法拘禁的罪行，在非法拘禁部分系自首，对被告人金文丰可以从轻或减轻处罚。被告人金文丰归案后如实供述了盗窃、妨害信用卡管理的罪行，可以从轻处罚。被告人杨贵方归案后如实供述了非法拘禁事实，可以从轻处罚。被告人华德岳归案后如实供述全部罪行，可以从轻处罚。被告人杨贵方对盗窃部分当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人杨贵方退出了部分赃款，可酌情从轻处罚。 关于被告人杨贵方及其辩护人提出的，被告人杨贵方在盗窃共同犯罪系从犯的意见，经查，被告人杨贵方明知被告人金文丰欲非法占有存于王某甲的银行卡内的他人犯罪所得，仍实施查询卡内余额，且在发现卡内钱款到账后立即通知被告人金文丰等人，并按照被告人金文丰的要求挂失该卡，还将王某甲带至被告人金文丰的车上。被告人杨贵方实施的上述行为均系积极实施盗窃罪犯行为，在共同犯罪中系主犯，被告人杨贵方及其辩护人提出的上述意见与事实、法律不符，不予采纳。关于被告人杨贵方的辩护人提出被告人杨贵方在非法拘禁共同犯罪中系从犯的意见，经查，被告人杨贵方通过庄某联系被害人钱某乙至案发的车上，并参与对被害人钱某乙的看管，其行为系积极实施非法拘禁行为，起主要作用，系主犯，辩护人的上述意见与事实、法律不符，不予采纳。 被告人金文丰的辩护人提出的被告人金文丰在非法拘禁部分系自首，赔偿了被害人钱某乙的经济损失并取得谅解，如实供述了盗窃、妨害信用卡管理罪行，请求从轻处罚的意见予以采纳；被告人杨贵方的辩护人提出的被告人杨贵方系初犯，认罪认罚，请求从轻处罚的意见予以采纳；被告人华德岳的辩护人提出的被告人华德岳在非法拘禁犯罪中系从犯，赔偿了被害人损失并取得谅解，在盗窃部分系从犯，请求从轻处罚的意见予以采纳。被告人华德岳的辩护人提出被告人华德岳系初犯，有坦白情节，请求对其从轻处罚的意见予以采纳。 据此，对被告人金文丰依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百六十四条，第二百三十八条第一、三款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一、三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，对被告人华德岳依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二百六十四条，第二百三十八条第一、三款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，对被告人杨贵方依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二百三十八条第一、三款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人金文丰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币元六万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2025年10月25日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。） 二、被告人华德岳犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2024年2月26日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。） 三、被告人杨贵方犯盗窃罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月26日起至2024年8月25日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。） 四、暂扣于本院的退赃款人民币一千元发还被害人张淑艳；责令被告人金文丰、杨贵方、华德岳与路云、王国栋共同继续退赔赃款人民币十七万五千一百元给被害人张淑艳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 寅 人民陪审员  马菊芳 人民陪审员  张荣华 二〇二〇年八月二十四日 书 记 员  张宝轩