河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初89号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人高某，男，1994年12月27日出生，河北省张家口市涿鹿县人，汉族，初中文化，农民，住河北省张家口市涿鹿县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月5日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于同年8月9日被逮捕。辩护人李冰，河南华豫律师事务所律师。被告人陈某，男，1993年9月25日出生，河北省廊坊市香河县人，汉族，初中文化，农民，住河北省廊坊市香河县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月5日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于同年8月9日被逮捕。指定辩护人王珍珍，河南永秀律师事务所律师。被告人王哓东，男，1989年11月11日出生，河北省沧州任丘市人，汉族，初中文化，农民，住河北省沧州市任丘市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月28日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，因涉嫌伪造、买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，于同年8月9日被逮捕。辩护人刘嫚，河南华豫律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢二部刑诉（2019）21号起诉书指控被告人高某、陈某犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人犯买卖国家机关证件罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员周继亮、李圣威出庭支持公诉。被告人高某及其辩护人李冰，被告人陈某及其指定辩护人王珍珍，被告人王哓东及其辩护人刘嫚均到庭参加诉讼，本案经批准延期审理。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2019年3月至2019年7月，被告人高某、陈某伙同卢某（因涉嫌盗窃罪现羁押于香河县看守所）、赵某1（已批捕）、杨某（已批捕）、李某1（另案处理）等人在商丘市工商行政管理局、商丘市睢阳工商行政管理分局、商丘市梁园工商行政管理分局注册27家虚假公司，将注册后的公司营业执照、公司印章和对公账户等手续，通过网上售给王哓东等人，后王哓东将购买的公司营业执照、公司印章和对公账户等手续出售给厦门“小梁”等人。后被他人用网上实施诈骗犯罪，性质恶劣，社会影响极坏，严重侵犯他人合法权益，扰乱了社会市场秩序及金融秩序。高某、陈某从中获利54000余元，王哓东从中获利30000元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了常住人口基本信息、到案经过、证人周某、赵某1、杨某等人证言，被告人供述与辩解等其他证据材料，认为被告人高某、陈某、王哓东行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一第一款之规定，被告人高某、陈某的行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，被告人王哓东的行为已构成买卖国家机关证件罪。请依法判处。被告人高某、陈某、王哓东对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人高某辩护人辩称，被告人高某的行为不构成两罪。获利金额没有那么多。有坦白情节，认罪认罚，悔罪、认罪态度好，系初犯，法律意识淡薄，请求从轻处罚。被告人陈某辩护人辩称，系坦白，如实供述，系初犯，偶犯，认罪认罚，建议从轻处罚，罚金酌定减轻。被告人王哓东辩护人辩称，系坦白，如实供述，情节轻微，法律意识淡薄，主观恶性小，系偶犯，初犯，无前科，认罪悔罪，建议从轻处罚。经审理查明，由赵某1（另案处理）提议办理虚假公司营业执照、公司印章及对公账户出售牟利。2019年3月至2019年7月，被告人高某、陈某伙同赵某1、杨某（另案处理）、卢某（因涉嫌盗窃罪现羁押于香河县看守所）、李某1（另案处理）等人，用自己的身份证在商丘市、市区工商局共办理27套公司营业执照和银行对公账户，其中被告人高某办理5套，陈某办理4套，赵某1、杨某各办理5套，卢某办理2套。部分卖与他人，2019年6月份，高某、陈某、杨某将9套公司营业执照和银行对公账户卖给了王哓东，王哓东又出售给他人。其中以卢某为法人、杨某为股东的商丘青果文化传播有限公司账户被他人用于诈骗犯罪，被害人被骗数额巨大。高某从中获利15000余元、陈某从中获利5000元，王哓东从中获利30000元。上述事实，证据如下：1、户籍证明、前科证明、抓获经过，被告人高某、陈某、王哓东均系成年人，被抓获，均无违法犯罪前科。2、私营企业基本注册信息查询单（案涉27家公司）。3、扣押清单及领条，扣押李某1、李某2、高某、赵某2、陈某营业执照复印件及其他物品领取条。4、吴某被商丘青果文化传播有限公司诈骗证据：手机截屏、银行交易明细。5、证人吴某证言，通过别人介绍投资了商丘青果文化传播有限公司，被骗了25万元。2019年6月13日晚上，这个投资平台就打不开了。6、证人赵某1、杨某、卢某、李某1、李某2、赵某2证言，自2019年3月份至2019年7月份，赵某1、杨某、高某、陈某、卢某等人通过他人在商丘工商行政管理局办理公司营业执照、公司印章及对银行对公账户及出卖的情况。7、证人李某3证言，青果文化传播有限公司所注册的地址是其家，但其不知道怎么回事，也不知道该公司。8、证人苗某、刘某1、刘某2证言证实，赵某1等人所办公司注册地址为虚假的。9、证人周某、蔡某证言证实，不知帮周世勇取的款中有诈骗的款。10、被告人高某供述、辩解及辨认笔录，证实自2019年3月份至2019年7月份伙同赵某1、杨某等人通过名叫杨帆的人在商丘工商管理局办理公司营业执照、公司印章、银行对工账户及出卖情况，自己注册5家公司，卖出去3个，得款10000余元，帮其他人卖了几套。2019年6月27日晚，其和杨某、陈某准备一起去沧州把公司卖了，赵某1和李硕果让我捎两公司手续卖了，一人一套，朋友老毛捎四套，杨某一套，陈某两套，共九套，卖给河北沧州任丘市市南互联网大厦A座22楼万达商贸公司，当时每套2500元，先给了我22500元，还有我的介绍费，还欠我3000元。回来后分给赵某12500元，李硕果分2500元，陈某分了5000元，杨某分2500元，老毛分10000元，我扣了他600元。辨认出王哓东是在河北沧州收购其虚假公司的人。11、被告人陈某供述与辩解，证实自2019年3月份至2019年7月份伙同赵某1等人在商丘办理公司营业执照、公司印章、银行对工账户及出卖的情况，自己办了4套，高某联系的买家，一套2500元，卖了2套，得款5000元。12、被告人王哓东供述与辩解，2019年6月27日晚上购买一个网名叫“AA苍穹”的9套营业执照、公司印章、对公账号，每套2800元，应支付25200元，我扣下3000元，当时想卖出去后再付给他。中间隔了一天，卖给了厦门一个叫小梁的人了，每套按3000元卖的，包含我的路费，小梁总共给我30000元。以上证据，均经当庭质证、认证，来源合法，客对真实，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人高某辩护人提出，被告人高某的行为不构成两罪。获利金额没有那么多，有坦白情节，认罪认罚，悔罪、认罪态度好，系初犯，法律意识淡薄，请求从轻处罚的问题。经查，被告人高某等人办理虚假公司营业执照、印章、对公账号出卖系一行为触犯数罪，应择一重处罚。辩护人提出按一罪处理意见，理由充分，本院予以采信。被告人高某有坦白情节，当庭自愿认罪悔罪，辩护人提出对其从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采信。关于被告人陈某辩护人及被告人王哓东辩护人提出，被告人陈某、王哓东有坦白情节，系初犯，偶犯，认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见，理由充分，本院予以采信。本院认为，被告人高某、陈某以营利为目的，用自己的身份证办理的公司营业执照、公司印章、对公账户向外出售，被告人王哓东以营利为目的，购买被告人高某、陈某等人办理的公司营业执照、公司印章、对公账户又出卖，其中查明有一套被他人用于违法犯罪活动，扰乱社会公共秩序，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。且系共同犯罪。被告人高某、陈某一行为触犯数罪，应择一重处罚。公诉机关指控被告人高某、陈某、王哓东的行为构成买卖国家机关证件罪罪名成立。被告人高某、陈某、王哓东有坦白情节，当庭认罪悔罪，对其可从轻处罚。综合其犯罪情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人高某犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2021年1月4日止。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）二、被告人陈某犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2020年11月4日止。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）三、被告人王哓东犯买卖国家机关证件罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月28日起至2020年11月27日止。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。）四、被告人高某违法所得15000元，被告人陈某违法所5000元，被告人王哓东违法所得30000元依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王建场审 判 员  朱凤菊人民陪审员  刘明国二〇二〇年八月二十四日书 记 员  王媛媛