河南省汝南县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1727刑初334号公诉机关河南省汝南县人民检察院。被告人熊喜旺，男，1980年08月28日出生，汉族，初中文化，汝南县中汇置业有限公司（以下简称中汇置业）任监事，户籍地河南省驻马店市，现住驻马店市驿城区。于2018年10月30日因涉嫌职务侵占罪被汝南县公安局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。辩护人朱青霞，张炯，河南豫上律师事务所律师。汝南县人民检察院以汝检刑刑诉[2019]190号起诉书指控被告人熊喜旺犯职务侵占罪、挪用资金罪、非法拘禁罪，于2019年9月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汝南县人民检察院检察员舒心忠出庭支持公诉，被告人熊喜旺、辩护人朱青霞、张炯到庭参加诉讼。现已审理终结。汝南县人民检察院指控，一、职务侵占2016年1月，韩某成为中汇置业的法人代表，被告人熊喜旺任监事。在后期的经营过程中，公司运营需要资金，因为韩某身上有贷款和债务，为便于操作和使用，韩某决定将中汇置业用房产作抵押的贷款打到熊喜旺的个人账户上。2017年1月-4月，中汇置业以该公司房产作抵押，分别从郑州银行贷款1200万元、平舆县农村信用社贷款2300万元、汝南县农村信用社贷款2900万元，三笔贷款共6400万元。加上之前有平舆县农商银行的490万元贷款和上蔡县农商银行490万元贷款，以及向刘银霞借款150万元、卢景辉交工程保证金50万元等共7580万元。熊喜旺利用职务上的便利和公司资金管理上的漏洞，非法占有公司资金，数额巨大。具体事实如下：1、2017年1月22日，熊喜旺账上显示是利用郑州银行贷款中的钱给汝南信用社公司部经理张某2送2万，2月6号汝南信用社张某2经理送礼5万元，这两笔共7万元，该笔7万元被张某2退还后，熊喜旺没有入账，占为己有；2、2017年1月11日，熊喜旺账上显示是利用郑州银行贷款中的钱分两次归还个人欠李春光借款185万元；3、2017年1月14日以来，熊喜旺账上显示是利用郑州银行贷款、汝南、平舆农村信用社贷款中的钱为其个人豫Ｑ×××××车辆保养四次费用共35855元；4、2017年1月19日以来，熊喜旺账上显示是利用郑州银行贷款、汝南、平舆农村信用社贷款中的钱转账给刘雪峰为其个人豫Ｑ×××××车辆归还分期贷款8次、每次17000元，共136000元；5、2017年1月19日以来，熊喜旺账上显示其利用郑州银行贷款、汝南、平舆农村信用社贷款中的钱转账给河南昌昊机电安装有限公司，为其个人河南昌昊机电安装有限公司贷款归还利息5次、每次35000元，共175000元；6、2017年4月10日，熊喜旺账上显示其将中汇置业在平舆县农村信用社抵押贷款2300万元中的一笔302.36万元转给其个人公司河南昌昊机电安装公司，归还其公司前期贷款；7、2016年5月13日，熊喜旺账上显示熊喜旺归还其个人欠刘大华（实际为李大华）借款75万元；8、2017年3月16日，熊喜旺账上显示其在中原银行花84000元买黄金在自己前妻张慧慧驻马店市雪松路尚城华府小区的家中保险柜中存放，占为己有；9、2016年10月12日，熊喜旺账上显示熊喜旺归还其个人欠付胡超、姚莹款10000元；10、2016年10月16日，熊喜旺账上显示熊喜旺买华为手机2300元，为自己所用；11、2017年1月24日，熊喜旺账上显示他自己在郑州买皮衣花费18000元；12、2017年2月22日，熊喜旺账上显示熊总送礼13000元，经查系个人行为。13、2017年4月12日，熊喜旺将个人欠张长周的10万元用中汇置业抵押在汝南县农联社的贷款归还并记入中汇置业账上；14、2017年4月12日，熊喜旺将个人欠张志强本金及利息共12万元用中汇置业在汝南农联社贷款中支出并在账上记载。以上款项有证据证明，熊喜旺涉嫌职务侵占金额共638.7755万元。二、挪用资金1、2017年3月29日，熊喜旺经韩某同意将中汇置业项目房产抵押贷款中的2万元转给代云峰；2、2017年4月11日，熊喜旺经韩某同意将中汇置业项目房产抵押贷款中的100万元、20万元转给代云峰；3、2017年4月25日，熊喜旺经韩某同意将中汇置业项目房产抵押贷款中的1000万元、100万元、100万元、1000万元转给代云峰；4、2017年4月10日，韩某、熊喜旺将中汇置业项目房产抵押贷款中的490万元用于归还韩某之前在平舆县农联社的前期贷款。三、非法拘禁2017年1月17日下午，被告人熊喜旺带领孙某、张某1（二人另案处理）约平舆县委机关干部宋某在平舆县“舆溪茶楼”见面商量解决债务问题，后双双谈判未果，熊喜旺和孙某、张某1不顾宋某反对，将宋某强行带至汝南县立天印象酒店内，期间，熊喜旺等人使用威胁、恐吓等手段非法拘禁宋某四、五天。认定上述事实的证据如下：1、书证户籍证明、到案经过等；2、证人证言；3、被告人的供述和辩解；4、被害人陈述；5视听资料等。公诉机关认为，被告人熊喜旺之行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第271条第1款、第272条第1款、第238条第1、3款之规定，应当以职务侵占罪、挪用资金罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，请求依法判处。被告人熊喜旺辩解，对指控的职务侵占罪、挪用资金罪请求法院依法处理，对指控的非法拘禁罪的事实和罪名没有异议，认罪，请求从轻处理。辩护人的辩护意见是，一、指控被告人犯有职务侵占罪事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。关于起诉书指控的第1起事实，被告人取出后又还给了韩某，不能认定被告人占有了该款；关于起诉书指控的第2、3、6、7、8、9、10、11、12、14起事实，是被告人按照韩某的安排支出，属于公司用款，有书证熊喜旺付款情况表证实，该表有法人韩某的签名和公司财务章确认，特别是第6起事实还款就没有经过被告人的账户也没有经被告人的手，因此指控被告人占有的证据不足；关于起诉书指控的第4、5起事实，被告人使用的银行卡既有公司的公款也有个人的款，没有证据证明被告人是用公司的款偿还的个人债务，被告人没有占有的目的；关于起诉书指控的第13起事实，该笔欠款虽显示记在了中汇置业的账上，但被告人并没有从公司得到该笔钱。二、指控被告人犯有挪用资金罪事实不清、证据不足，指控罪名不能成立。公司的款虽然在被告人的银行卡上，但韩某在起支配作用，被告人将款转给代云峰全部听从韩某的安排，被告人与代云峰没有经济往来，所以被告人的多次供述及其他证据均反映不出被告人挪用的主观故意。三、对指控被告人犯有非法拘禁罪不持异议，认为被告人到案发后认罪态度诚恳及未造成损害后果，建议对被告人从宽处罚。经审理查明一、职务侵占罪1、2017年1月至2月，被告人熊喜旺用中汇置业在郑州银行贷款中的钱分二次送给汝南县信用社公司部经理张某2共7万元，该笔款被张某2退还后，熊喜旺没有入账，占为己有。认定上述事实的证据有被告人的供述，证人张某2证实收到7万元后以熊喜旺的名字存一张活期存单，后被熊喜旺取走；证人郝某证实张某2说熊喜旺给其7万元，后来以熊喜旺的名字存一张活期存单，让熊喜旺取走了；证人韩某证明没有收到该款；书证熊喜旺记录的流水账显示分两次送给张某27万元，熊喜旺付款情况表（6）贷款费用显示已将上述款列为公司费用，汝南县农商银行储蓄存单、取款单据证实熊喜旺已将该款取走。2、2016年10月19日至2017年5月19日，被告人熊喜旺利用经手、管理中汇置业资金的职务便利，将中汇置业在上蔡县农村信用社、郑州银行贷款中的钱转账偿还其登记在刘雪峰名下的个人车辆贷款8次，每次17000元，共136000元。3、2016年10月19日至2017年2月20日，被告人熊喜旺利用经手、管理中汇置业资金的职务便利，将公司在上蔡县农村信用社、郑州银行贷款中的钱偿还其个人成立的河南昌昊机电安装有限公司贷款利息5次，每次35000元，共175000元。审理中，被告人熊喜旺的亲属将上述款项上交到本院账户。认定上述事实的证据有被告人的供述；证人韩某证实没有安排让中汇置业还熊喜旺的车贷，没有安排熊喜旺借河南昌昊机电安装有限公司的钱，不知道还的什么钱；书证熊喜旺的银行卡交易明细证实转款的情况，熊喜旺记录的流水账显示用公司的贷款偿还其个人的上述款项。二、非法拘禁罪2017年1月17日下午，被告人熊喜旺带领孙某、张某1（二人已判刑）约平舆县委机关干部宋某在平舆县“舆溪茶楼”见面商量解决债务问题，双双谈判未果，后被告人熊喜旺和孙某、张某1不顾宋某反对，将宋某强行带至汝南县立天印象酒店内，期间，熊喜旺等人使用威胁、恐吓等手段非法拘禁宋某四、五天。上述事实，被告人在庭审中无异议，并有证人孙某、张某1、刘某等人证言，被害人宋某的陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，一、关于职务侵占罪。被告人熊喜旺利用经手、管理单位财物的职务便利，在收到他人退回单位7万元后，不上交入账，且在单位贷款费用中列支，非法占为己有;并用单位资金偿还个人购买车辆贷款和本人公司贷款利息债务，以单位法人同意开支，不予归还，具有非法占为己有的目的，且数额较大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。关于起诉书指控的第2、3、6、7、8、9、10、11、12、14起事实，公诉机关提供的被告人占有上述款项的证据不足；关于起诉书指控的第13起事实，该笔欠款虽显示记在了中汇公司的账上，但被告人并没有从公司得到该笔钱；故对起诉书指控的上述事实本院不予认定。被告人及辩护人关于上述事实的辩解理由成立，本院予以采纳。被告人及辩护人辩解收到他人退回单位7万元后已交给韩某，不能认定被告人占有了该款的意见，没有证据证明，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人及辩护人辩解起诉书指控的第4、5起事实，被告人使用的银行卡既有公司的公款也有个人的款，没有证据证明被告人是用公司的款偿还的个人债务，并且是经单位法人同意支出的，被告人没有占有的意见，经查，根据被告人熊喜旺提供的流水账显示上述款项是从单位贷款中支出，单位法人韩某不认可该两项支出，被告人熊喜旺提供的付款情况表不显示上述款项的支出，故该辩解理由不能成立，本院不予采纳。二、关于挪用资金罪。被告人熊喜旺虽然经手、管理单位资金，但被告人将款转给代云峰全部是听从韩某的安排，公诉机关提供的证据证实不了被告人熊喜旺参与挪用资金犯罪，证据不足，指控罪名不能成立。被告人及辩护人辩解理由成立，本院予以采纳。三、关于非法拘禁罪。被告人熊喜旺伙同他人为索要债务，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人熊喜旺起主要作用，属主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人在庭审中认罪，本案因债务纠纷引起，依法可从轻处罚，被告人及辩护人辩解被告人到案发后认罪态度诚恳及未造成损害后果，建议对被告人从宽处罚的理由正当，本院予以采纳。被告人的亲属在审理中将赃款退出，可酌情对被告人从轻处罚。被告人一人犯数罪依法应当实行数罪并罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百三十八条第一、三款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人熊喜旺犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月30日起至2020年08月29日止。）二、被告人熊喜旺退出的人民币381000元发还给汝南县中汇置业有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  宋振华人民陪审员  尹全良人民陪审员  赵雪华二〇二〇年八月二十五日书 记 员  李亚丹