四川省成都市中级人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）川01执复392号 复议申请人（被执行人）：王茂，男，1986年5月20日出生，汉族，户籍所在地重庆市沙坪坝区，现羁押于四川省崇州监狱。 委托诉讼代理人：李婷，四川瀛领禾石律师事务所律师。 被执行人：吴家华，男，1984年6月27日出生，汉族，住澳门特别行政区。 被执行人：吴长沙，男，1976年8月14日出生，汉族，住福建省晋江市。 被执行人：张树平，男，1965年1月20日出生，汉族，住贵州省贵阳市南明区。 被执行人：冯臣，男，1986年6月27日出生，汉族，住重庆市江北区。 被执行人：王悦，男，1986年5月27日出生，汉族，住重庆市沙坪坝区。 被执行人：赵龙，男，1989年3月7日出生，汉族，住四川省三台县。 被执行人：张涛，男，1987年5月30日出生，汉族，住贵州省习水县。 被执行人：白作，男，1986年11月30日出生，汉族，住重庆市沙坪坝区。 被执行人：杨健，男，1973年7月10日出生，汉族，住四川省成都市双流区。 被执行人：郑子华，男，1995年7月21日出生，汉族，住四川省屏山县。 被执行人：熊茂礼，男，1989年1月27日出生，汉族，住重庆市綦江县。 被执行人：周洋，男，1991年1月18日出生，汉族，住四川省武胜县。 被执行人：姚兵，男，1987年6月6日出生，汉族，住四川省三台县。 被执行人：李林，男，1990年4月30日出生，羌族，住四川省北川羌族自治县。 被执行人：王明杨，男，1985年11月25日出生，汉族，住四川省绵竹市。 被执行人：余航，男，1986年4月15日出生，汉族，住重庆市渝北区。 被执行人：刘旭，男，1989年11月25日出生，汉族，住四川遂宁市安居区。 被执行人：陈俊，男，1986年11月5日出生，汉族，住重庆市沙坪坝区。 被执行人：赵勇，男，1986年6月6日出生，汉族，住四川省都江堰市。 被执行人：黄长松，男，1990年11月2日出生，汉族，住重庆市武隆县。 被执行人：侯枫，男，1982年8月20日出生，汉族，住湖南省新化县。 被执行人：杨希，男，1986年9月29日出生，汉族，住湖南省新化县。 被执行人：张爱林，男，1978年8月4日出生，住四川省岳池县。 被执行人：陈琳，女，1972年3月24日出生，汉族，住贵州省平坝县。 被执行人：冉启福，男，1964年10月2日出生，汉族，住贵州省贵阳市云岩区。 被执行人：吴世裕，男，1970年11月17日出生，汉族，住福建省晋江市。 被执行人：赵林，男，1979年2月15日出生，汉族，住四川省蒲江县。 复议申请人王茂不服成都市金牛区人民法院（以下简称执行法院）（2020）川0106执异177号执行裁定（以下简称异议裁定），向本院申请复议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 2020年2月3日，执行法院作出（2019）川0106执1710号执行裁定，继续冻结王茂在中国民生银行重庆分行营业部的账户（账号：62×××52、62×××78，以下简称案涉账户）内的存款。 执行法院查明，成都市金牛区人民检察院指控吴家华、吴长沙、张树平、王茂、冯臣、王悦、赵龙、张涛、白作、杨健、郑子华、熊茂礼、周洋、姚兵、李林、王明杨、余航、刘旭、陈俊、赵勇、黄长松、侯枫、杨希、张爱林、陈琳、冉启福、吴世裕、赵林犯开设赌场罪，向执行法院提起公诉。执行法院于2018年12月26日作出（2018）川0106刑初728号刑事判决，判决：“……四、被告人王茂犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金一百万元……”因王茂等未履行生效法律文书确定的义务移送执行，执行案号（2019）川0106执1710号。在执行过程中，执行法院于2019年10月21日作出（2019）川0106执1710号之九执行裁定，终结本次执行程序。王茂名下的案涉账户系成都市公安局青白江区分局在侦查阶段冻结，执行法院于2020年2月3日作出（2019）川0106执1710号执行裁定，继续冻结王茂名下的案涉账户。 另查明，执行法院于2019年3月1日受理王茂等没收财产一案，执行案号：（2019）川0106执1711号。2019年10月22日，执行法院作出（2019）川0106执1711号之一执行裁定：终结本次执行程序。执行法院同时受理王茂罚金一案，执行案号：（2019）川0106执1736号，该院于2019年3月4日从本案强制扣划案涉账户银行存款100万元予以上缴，并于2019年3月22日作出（2019）川0106执1736号执行完毕通知书。 再查明，2019年4月12日，执行法院就本案各被执行人违法所得具体金额函商刑事审判庭要求其予以明确，该庭于2019年4月26日回复：王茂无其他正当职业，公安机关冻结其名下的案涉账户内资金达三千余万元，王茂不可能通过正当途径获取该巨额财产，另据办案民警介绍，与该账户资金往来频繁的人涉及湖南省开设赌场犯罪，该庭已出函要求公安机关就该账户内资金的来源进行深挖细查，并请对王茂名下被冻结的案涉账户暂不予解冻。 执行法院认为，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条规定：“执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理”。本案中，王茂名下的案涉账户虽未认定为违法所得，但因其账户内巨额资金来源不明，执行法院已将其作为犯罪线索移交公安机关调查，执行法院对案涉账户继续冻结的执行行为并无不当，故对王茂的异议请求不予支持。据此，执行法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十六条第一款、第十七条第一项规定，裁定：驳回王茂的异议请求。 王茂向本院申请复议称，1.（2018）川0106刑初728号刑事判决已对王茂所涉违法所得金额予以确认并执行完毕，且该判决所判罚金亦已执行完毕，执行法院继续冻结案涉账户存款违反了《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第六条，以及《最高人民法院关于在执行工作中规范执行行为切实保护各方当事人财产权益的通知》第二条的规定。2.执行法院程序严重违法。王茂提出书面异议后，执行法院在送达异议裁定后才向王茂送达受理案件通知书。3.王茂并非国家工作人员或以国家工作人员论的特殊人员，其财产只要没有证据证明系非法所得，就应认定为合法所得。执行法院怀疑王茂案涉账户内巨额资金来源不明，将本案作为证据线索移交公安机关调查但并未向王茂本人出具任何书面文件，且经与原办案单位及成都市金牛区公安局经侦支队联系，均告知未收到过执行法院的函件。即使执行法院认为案涉账户金额来源不明，将本案移交公安机关侦查，那么根据《最高人民法院经济庭关于经济犯罪案件已经移送公安机关后原来采取的查封措施应予解除的函》的规定，执行法院亦应解除对案涉账户的冻结。综上，请求：1.撤销异议裁定；2.解除对案涉账户的冻结措施。 本院查明的事实与执行法院异议裁定认定的事实一致。 本院认为，虽然执行法院（2018）川0106刑初728号刑事判决未认定案涉账户内的存款系该案违法所得，但因案涉账户内巨额资金来源不明，执行法院已将其作为犯罪线索移交公安机关调查，现公安机关尚在调查中，执行法院对案涉账户继续冻结并无不当。至于王茂申请复议主张执行法院异议裁定后才向王茂送达受理案件通知书程序违法问题，经查，执行法院于立案的次日即2020年7月7日向王茂的委托诉讼代理人邮寄受理案件通知书，于2020年7月13日向王茂送达异议裁定，其程序并未违法，王茂此项主张与事实不符，不能成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第一项规定，裁定如下： 驳回王茂的复议申请，维持成都市金牛区人民法院（2020）川0106执异177号执行裁定。 本裁定为终审裁定。 审判长 杨 芳 审判员 陈 浩 审判员 邱家德 二〇二〇年八月十日 书记员 沈 巧 附：相关法律及司法解释 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百二十五条当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的，可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的，人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查，理由成立的，裁定撤销或者改正；理由不成立的，裁定驳回。当事人、利害关系人对裁定不服的，可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。 《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》 第二十三条上一级人民法院对不服异议裁定的复议申请审查后，应当按照下列情形，分别处理： （一）异议裁定认定事实清楚，适用法律正确，结果应予维持的，裁定驳回复议申请，维持异议裁定； （二）异议裁定认定事实错误，或者适用法律错误，结果应予纠正的，裁定撤销或者变更异议裁定； （三）异议裁定认定基本事实不清、证据不足的，裁定撤销异议裁定，发回作出裁定的人民法院重新审查，或者查清事实后作出相应裁定； （四）异议裁定遗漏异议请求或者存在其他严重违反法定程序的情形，裁定撤销异议裁定，发回作出裁定的人民法院重新审查； （五）异议裁定对应当适用民事诉讼法第二百二十七条规定审查处理的异议，错误适用民事诉讼法第二百二十五条规定审查处理的，裁定撤销异议裁定，发回作出裁定的人民法院重新作出裁定。 除依照本条第一款第三、四、五项发回重新审查或者重新作出裁定的情形外，裁定撤销或者变更异议裁定且执行行为可撤销、变更的，应当同时撤销或者变更该裁定维持的执行行为。 人民法院对发回重新审查的案件作出裁定后，当事人、利害关系人申请复议的，上一级人民法院复议后不得再次发回重新审查。