湖南省株洲市渌口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0221刑初13号公诉机关湖南省株洲县人民检察院。被告人龙国玉,绰号“龙国玉”，男，1978年3月22日出生，汉族，小学文化，务农，湖南省株洲市茶陵县人，住茶陵县。无前科。因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月30日被株洲市公安局渌口分局刑事拘留；2019年9月27日,由株洲市公安局渌口分局变更强制措施为取保候审；2019年12月10日，株洲县人民检察院对其重新取保候审；2020年1月7日，本院依法对其决定逮捕，同日，由株洲市公安局渌口分局执行逮捕，现羁押于株洲市第一看守所。辩护人黎心竹，湖南唯楚（株洲）律师事务所律师，系株洲市渌口区法律援助中心指派。湖南省株洲县人民检察院以株县检刑检刑诉[2019]126号起诉书指控被告人龙国玉犯开设赌场罪一案向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关湖南省株洲县人民检察院指派检察官黄熠，检察官助理易檬出庭支持公诉，被告人龙国玉及其辩护人黎心竹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省株洲县人民检察院起诉指控：自2017年起，龙国玉通过微信建立多个微信打牌群，并邀请100余人参加，龙国玉作为群主，对群内人员进行管理，统一购买开房所需要的闲逸豆，并负责赌资结算，成员关系协调。群里成员四人一桌，通过在手机上登录“闲逸碰胡”ＡＰＰ进行赌博，赌博采取积分制，每16把为一局，每局结束后按照20元一分统一进行结算，龙国玉按照每局50元的金额从中抽水牟利。截止案发，已查实罗某、焦某、朱某、何某某等19人在龙国玉亲友圈中用于赌博的资金为4280950元，龙国玉从中抽水牟利367100元。案发后，龙国玉上缴非法所得20万元。为证明上述事实，公诉机关提交了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料等证据材料予以证明，并据此认为被告人龙国玉通过微信群组织他人赌博，并从中抽水牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。案发后，被告人龙国玉认罪态度好，自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人龙国玉对起诉书指控的罪名和事实均无异议。被告人龙国玉的辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名及涉案数额没有异议；二、被告人龙国玉系坦白，可以从轻处罚；被告人龙国玉系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度好、主观恶性不大，社会危害性小；被告人在归案后积极退赃，可酌情予以从轻处罚。建议法庭给予被告人宽大处理，从轻、减轻处罚。经审理查明：自2017年起，被告人龙国玉通过微信建立多个微信打牌群，并邀请100余人参加，龙国玉作为群主，对群内人员进行管理，统一购买开房所需要的闲逸豆，并负责赌资结算，成员关系协调。群里成员四人一桌，通过在手机上登录“闲逸碰胡”ＡＰＰ进行赌博，赌博采取积分制，每16把为一局，每局结束后按照20元一分统一进行结算，龙国玉按照每局50元的金额从中抽水牟利。截止案发，罗某、焦某、朱某、何某某等19人在龙国玉亲友圈中用于赌博的资金为4280950元，龙国玉从中抽水牟利367100元。案发后，被告人龙国玉上缴非法所得人民币20万元。另查明，公安机关扣押了龙国玉现金人民币5472元。以上事实有如下证据予以证明：1、书证（1）被告人龙国玉户籍信息，证明龙国玉年满18周岁，负完全刑事责任；（2）罗某、焦某行政处罚决定书，证明罗某、焦某因在“8309122闲逸”微信群众赌博被行政处罚；（3）朱某、何某不予处罚决定书，证明朱某、何某虽在“8309122闲逸”微信群众赌博，但其具有自首情节，能够上交违法所得，被不予行政处罚；（4）抓获经过，证明龙国玉系抓获到案；（5）被告人龙国玉与周某、周某某、刘某、尹某、谭某某1、谭某某2、彭某某、刘某某1、刘某某2、陈某某、何某、解某某、李某某、谭某、罗某、曾某某、焦某在2019年1月1日至2019年6月30日期间的支付宝转账记录，证明2019年1月1日至2019年6月30日，周某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为113280元，龙国玉从中抽水5550元；周某某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为205060元，龙国玉从中抽水650元；刘某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为117480元，龙国玉从中抽水950元；尹某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为220820元，龙国玉从中抽水3500元；谭某某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为113280元，龙国玉从中抽水2000元；谭某某2在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为45140元，龙国玉从中抽水400元；彭某某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为69880元，龙国玉从中抽水1500元；刘某某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为83070元，龙国玉从中抽水1300元；刘某某2在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为85460元，龙国玉从中抽水4700元；陈某某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为103681元，龙国玉从中抽水2450元；何某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为53290元，龙国玉从中抽水3000元；解某某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为75810元，龙国玉从中抽水7150元；李某某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为114580元，龙国玉从中抽水2500元；谭某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为36590元，龙国玉从中抽水4500元；罗某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为279080元，龙国玉从中抽水18250元；曾某某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为136900元，龙国玉从中抽水10750元；焦某在其开的微信群里通过闲逸碰胡进行赌博，涉案金额为166180元，龙国玉从中抽水16000元；（6）被告人龙国玉与文某的资金交易明细，证明龙国玉与文某之间的赌资为43980元，龙国玉从中抽水1150元；（7）微信、财付通账号注册信息，证明被告人龙国玉用身份证4302241978××××××××绑定了134××××5550和152××××0938的手机号；绑定了××××2833、××××1530、××××5078、××××6556、××××4529、××××2833、××××2665、××××7136、62×××30、××××5078的银行卡；龙某用4302241950××××××××的身份证绑定了157××××5308的手机号，绑定了××××5762、62×××61、××××0434的银行卡；（8）用户ID为645193的注册记录及闲逸豆充值消耗记录，ID为467763的注册记录及闲逸豆充值消耗记录，证明用户ID为645193的龙账号有购买闲逸豆赠送给ID为467763龙国玉账户，645193没有开设亲友圈和使用消费闲逸豆的情况；ID为467763开设的亲友圈ID为8309122，467763账号没有购买闲逸豆的记录，其亲友圈使用的闲逸豆是由ID为645193的账号赠送；（9）亲友圈8309122的玩家信息及游戏局数，证明亲友圈8309122内有144人，2018年6月14日至2019年3月15日有37342场的游戏记录；（10）用户ID为2422789的注册记录及闲逸豆充值消耗记录，证明ID为645193的将闲逸豆赠送给ID为2422789的账号，2422789开设的亲友圈为8251838；（11）亲友圈8251838的玩家信息及游戏局数，证明亲友圈8251838内有94人，2019年6月25日至2019年7月28日有2601场的游戏记录；（12）龙国玉与罗某之间的支付宝、微信转账记录，证明2019年1月1日至6月30日，罗某与龙国玉、龙某通过支付宝转账资金为435850元，其中涉赌资金总额为405050元，其中水钱34550元；2017年9月2日至2019年8月12日，罗某通过微信转给龙国玉465664.77，其中414.77元不属于涉赌资金，涉赌资金总额为465250，龙国玉从中抽取水钱为131050元；2017年9月8日至2019年8月13日，龙国玉通过微信转给罗某451199.92元，其中7789.92不属于赌资，涉赌资金总额为443480，龙国玉从中抽取水钱4300元。在罗某参与的赌博中，涉赌资金总额为1313780元，龙国玉从中抽取水钱169900元；（13）龙国玉与曾某某之间的支付宝、微信转账记录，证明2019年1月4日至2019年6月30日，龙国玉与曾某某通过支付宝转账资金为141040元，龙国玉从中抽取水钱2850元；2018年2月21日，曾某某向龙国玉、龙某账号转账33740元，涉赌资金33740元，其中龙国玉从中抽取水钱4350元；2018年2月22日，龙国玉、龙某向增胜晖通过微信转账61958元，其中888元不属于赌资，涉赌资金为61070元，龙国玉从中抽取水钱1450元。在曾某某参与的赌博中，涉赌资金总额为235850元，龙国玉从中抽取水钱16550元；（14）龙国玉与刘某之间的支付宝、微信转账记录，证明2019年1月5日至2019年6月29日，龙国玉与刘某通过支付宝转账资金为117460元，涉赌资金117460元，龙国玉从中抽取水钱1000元；2018年3月2日至2019年5月25日，刘某通过微信转账至龙国玉账户14500元，涉赌资金14500元，龙国玉从中抽取水钱100元；2018年2月28日至2019年5月21日，龙国玉向刘某账户通过微信转账58330元，涉赌资金58330元，龙国玉从中抽取水钱1900元。在刘某参与的赌博中，涉赌资金总额为190290元，龙国玉从中抽取水钱3000元；（15）龙国玉与何某之间的支付宝、微信转账记录，证明2018年8月25日至2019年8月20日，龙国玉与何某通过转账资金为136540元，涉赌资金136540元，龙国玉从中抽取水钱6500元；2017年10月7日至2019年8月1日，何某通过微信转账至龙国玉账户108805.29元，其中25.19元不属于赌资，涉赌资金108780元，龙国玉从中抽取水钱43050元；2017年10月19日至2019年7月20日，龙国玉向何某账户通过微信转账141538元，其中288元不属于赌资，涉赌资金141250元，龙国玉从中抽取水钱1250元。在何某参与的赌博中，涉赌资金总额为386570元，龙国玉从中抽取水钱12055元；（16）龙国玉与谭某之间的支付宝、微信转账记录，证明2019年1月9日至2019年6月28日，龙国玉与谭某通过支付宝转账资金为80790元，其中借款44200元，涉赌资金36590元，龙国玉从中抽取水钱4450元；2017年9月2日至2019年8月10日，谭某微信通过微信转账至龙国玉账户68734.68元，其中1144.68元不属于赌资，涉赌资金67590元，龙国玉从中抽取水钱12550元；2017年10月19日至2019年7月20日，龙国玉向谭某账户通过微信转账93023.52元，扣除非涉赌资金4293.52元，涉赌资金为88730元，龙国玉从中抽取水钱1700元。在谭某参与的赌博中，涉赌资金总额为192910元，龙国玉从中抽取水钱18700元；（17）龙国玉、龙某与焦某之间的支付宝、微信转账记录，证明2019年1月6日至2019年6月29日，龙国玉、龙某与焦某通过支付宝转账资金为214720元，龙国玉从中抽取水钱20500元；2017年11月20日至2019年3月5日，焦某微信通过微信转账至龙国玉账户143461元，其中201元不属于赌资，涉赌资金为143260元，龙国玉从中抽取水钱41300元；2017年10月22日至2019年2月24日，龙国玉向焦某账户通过微信转账204770.8元，扣除非涉赌资金1690.8元，涉赌资金为203080元，龙国玉从中抽取水钱5000元。在焦某参与的赌博中，涉赌资金总额为560672元，龙国玉从中抽取水钱66800元；（18）龙国玉与朱某之间的微信转账记录，证明2017年12月21日至2019年5月28日，朱某通过微信向龙国玉支付66860元，涉赌资金66860元，龙国玉从中抽取水钱7400元；2017年12月27日至2019年2月26日，龙国玉通过微信向朱某转账41960元，涉赌资金41960元，龙国玉从中抽取水钱1150元。在朱某参与的赌博中，涉赌资金总额为108820元，龙国玉从中抽取水钱8550元；（19）支付宝支付回单，证明文某的支付宝账号为139××××2776（××××3033）在2019年1月21日和2019年11月19日向龙国玉152××××0938、134××××5550的账号转账；（20）支付宝账号139××××2776的账号交易明细，证明139××××2776（文某）的账号在2019年9月15日至2019年8月3日与他人有855笔交易记录，其中收入1824017元，支出1598805.83元；（21）775166游戏记录及微信群人员截图，证明焦某确认其在龙国玉的微信群中是用海兰和Ａ兰的微信昵称参与赌博；（22）扣押决定书、扣押物品清单、收据复印件，证明龙国玉被株洲市公安局渌口分局扣押违法所得200000元；朱某被株洲市公安局渌口分局扣押赌资41960元；何某被株洲市公安局渌口分局扣押赌资80000元；（23）845724游戏记录及其他参加游戏人员信息截图，证明何某确认其在龙国玉开的微信群众用姗姗的微信昵称进行赌博；（24）罗某、焦某、朱某、何某户籍信息，证明以上四人的基本情况；（25）关于曾某某、刘某支付宝账单不一致的说明，证明因为调取记录不同，双方的支付宝转账记录存在差异。2、证人证言（1）文某的证言，证明文某承认其在龙国玉开设的微信群中利用闲逸碰胡ＡＰＰ进行赌博，按照每分计20元来计算赌资，龙国玉从中按照50元一局进行抽水；（2）罗某的证言，证明其自2017年起就在龙国玉微信群开设的亲友圈内利用闲逸碰胡ＡＰＰ进行赌博，按照每分计20元来计算赌资，龙国玉按照50元一局的标准进行抽水；（3）焦某的证言，证明自2017年起焦某在龙国玉开的微信群利用闲逸碰胡ＡＰＰ进行赌博，按照每分计20元来计算赌资，龙国玉每场抽水50元；（4）朱某的证言，证明朱某承认其中龙国玉开的微信群利用闲逸碰胡ＡＰＰ进行赌博，按照每分计20元来计算赌资，龙国玉每场抽水50元；（5）何某的证言，证明何某承认在2017年10月份后就在龙国玉开的微信群利用闲逸碰胡ＡＰＰ进行赌博，按照每分计20元来计算赌资，龙国玉每场收取50元台费；（6）龙某的证言，证明157××××5308的手机号码是龙某办的，但是后面实际由龙国玉使用。3、被告人龙国玉的供述与辩解,证明其用134××××5550（微信号×××）手机号绑定微信的微信昵称龍；用152××××0938（微信号是×××）手机号绑定的微信昵称是龙国玉；用157××××5308（微信号×××）绑定微信昵称是分量在新（分量在新里）；微信昵称左手刀右手枪绑定的手机号为137××××9468；微信昵称鹰王绑定的手机号为189××××9991。其中龙账号主要是用来购买闲逸豆的，龙国玉、分量在新（分量在新里）的账号主要是用来开设亲友圈的。龙国玉确认在微信或者支付宝中与周某资金往来中的113280元系赌资，其从中抽水5550元；与周某某资金往来中的205060元系赌资，其从中抽水650元；与尹某资金往来中的220820元系赌资，其从中抽水3500元；与谭某某资金往来中的82200元的系赌资，其从中抽水2000元；与谭某某2资金往来中的45140元系赌资，其从中抽水400元；与彭某某资金往来中的69880元系赌资，其从中抽水1500元；与刘某某资金往来中的83070元系赌资，其从中抽水1300元；与刘某某2资金往来中的85460元系赌资，其从中抽水4700元；与陈某某资金往来中的103430元系赌资，其从中抽水2400元；与解某某资金往来中的资金往来中的75810元系赌资，其从中抽水7150元；与李某某资金往来中的114580元系赌资，其从中抽水2500元；与刘某资金往来中的190290元系赌资，其从中抽水3000元；与何某某资金往来中的386570系赌资，其从中抽水50800元；与谭某资金往来中的192910元系赌资，其从中抽水18700元；与罗某资金往来中的1313780元系赌资，其从中抽水169900元；与曾某某资金往来中的235850元系赌资，其从中抽水16550元；与焦某资金往来中的561060元系赌资，其从中抽水66800元；与文某资金往来中的92940元系赌资，其从中抽水1150元；与朱某资金往来中的108820元系赌资，其从中抽水8550元；其确认与以上人员之间的涉赌资金合计4280950元，抽水资金为367100元。4、辨认笔录，证明朱某能够辨认出微信昵称为“龙国玉”的人系龙国玉。5、调取证据通知书及调取的支付宝账号交易流水光盘6张，证明以上涉案人员的支付宝，微信流水情况。本院认为，被告人龙国玉以营利为目的，组建微信群，通过邀请或者他人介绍的方式招揽赌客加入微信群，利用“闲逸碰胡”APP组织他人进行赌博，并利用微信群进行控制管理，从中抽水营利，其行为已经构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人龙国玉犯开设赌场罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人龙国玉到案后如实供述了自己的罪行，且自愿认罪认罚，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人龙国玉案发后主动上缴部分违法所得，有悔罪表现，量刑时酌情予以考虑。据此，对被告人龙国玉适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龙国玉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2023年6月7日止；罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。）二、对被告人龙国玉已退缴的违法所得人民币200000元，以及扣押在案的现金人民币5472元予以没收，上缴国库；下余违法所得人民币161628元继续予以追缴；三、扣押在案的作案工具（黑色华为手机一部）予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 丹人民陪审员 王 政人民陪审员 廖 良二〇二〇年八月二十四日书 记 员 郭云峰附：所引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。