广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初1769号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人吴家发，男，1980年12月31日出生，苗族，小学文化，系东莞市东坑镇富强电子厂员工，户籍所在地为湖北省来凤县************（以上身份信息均系自报）。于2019年9月23日因涉嫌犯诈骗罪被羁押并刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人王东海，广东律点律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]1348号起诉书指控被告人吴家发犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年5月29日立案受理后，依法组成合议庭并适用普通程序审理，于2020年8月6日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员黄奎出庭支持公诉，被告人吴家发及其指定辩护人王东海到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，2018年至2019年期间，被告人吴家发以向他人推荐女朋友微信，冒充该女子身份骗取他人财物，具体犯罪事实如下：（一）2018年7月15日，被告人吴家发以向他人介绍女朋友为名，虚构“杨芳”“杨心永”的身份实施诈骗。吴家发向被害人罗先永推送“杨芳”的微信号wxid_phlfmle5183v22（注册登记人为吴家发）。2019年8月1日，罗先永应“杨芳”要求购买一部红米手机（价值470元）并开通电话号码，使用本人身份证、银行卡注册微信号wxid_a8l0rkfuw53122，将手机通过吴家发转交“杨芳”使用。吴家发以“杨芳”的身份以没有生活费等为由骗取罗先永转账共计11989.73元。（二）2018年7月，被告人吴家发使用上述方式向被害人蒋宜推送“杨心永”微信号，后冒充“杨心永”的身份以谈恋爱、需要路费等理由骗取蒋宜转账共计15996.88元。（三）2019年6月，吴家发使用上述手段向被害人王浩推送“杨心永”微信号wxid-phe7hs488j2p22，冒充“杨心永”以没有生活费等为由骗取王浩转账91951.55元，后吴家发以“杨心永”名义退还王浩现金20000元。2019年9月23日，公安机关在东莞市东坑镇将吴家发抓获，在其住处缴获红米手机一部。为证实上述指控，公诉机关向刘某星等证人的证言，被害人蒋跳的陈述，户籍材料等书证，被告人吴家发的供述与辩解等证据；并据此认为被告人吴家发无视国法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。法庭上，被告人吴家发对公诉机关起诉指控的事实没有意见，提出其没有诈骗故意及虚构事实等辩解意见。辩护人提出不构成诈骗及家庭条件困难等辩护意见。经审理查明，2018年至2019年期间，被告人吴家发以向他人推荐女朋友微信，冒充该女子身份骗取他人财物，具体犯罪事实如下：（一）2018年7月15日，被告人吴家发以向他人介绍女朋友为名，虚构“杨芳”“杨心永”的身份实施诈骗。吴家发向被害人罗先永推送“杨芳”的微信号wxid_phlfmle5183v22（注册登记人为吴家发）。2019年8月1日，罗先永应“杨芳”要求购买一部红米手机（价值470元）并开通电话号码，使用本人身份证、银行卡注册微信号wxid_a8l0rkfuw53122，将手机通过吴家发转交“杨芳”使用。吴家发以“杨芳”的身份以没有生活费等为由骗取罗先永转账共计11989.73元。（二）2018年7月，被告人吴家发使用上述方式向被害人蒋宜推送“杨心永”微信号，后冒充“杨心永”的身份以谈恋爱、需要路费等理由骗取蒋宜转账共计15982.99元;期间被告人吴家发向蒋宜转账共计367.05元。（三）2019年6月，吴家发使用上述手段向被害人王浩推送“杨心永”微信号wxid-phe7hs488j2p22，冒充“杨心永”以没有生活费等为由骗取王浩转账91951.55元，后吴家发以“杨心永”名义退还王浩现金20000元。2019年9月23日，公安机关在东莞市东坑镇将吴家发抓获，在其住处缴获红米手机一部。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）勘验、检查、搜查材料1.现场勘验材料、现场图、现场照片：证实案发现场为东莞市******************。2.搜查笔录：证实公安机关对东莞市******************吴家发暂住的出租屋进行搜查，缴获黑色红米手机一部。（二）物证1.红米手机一部，电话号码为131*****428。2.OPPO手机两部。其中一部手机登录“吴杰”微信号为wxid_bt4zxtsebr2v21，该微信有添加杨心永微信wxid_a810rkfuw53122，二人没有聊天记录。通讯录中没有保存杨心永的电话号码。另一号码为182*****426，该号码通讯录中没有保存杨心永的电话号码。（三）书证1.手机号开户资料、通话记录：证实131*****428（罗先永购买给杨心永使用的手机号码，电话号码开户日期为2019年8月1日）、189*****616开户人罗先永。上述两个电话号码分别系杨心永微信捆绑电话号码。其中131*****428（红米手机）于2019年9月21日至9月22日期间，与135*****948（罗先永实际使用）有五次通话记录；189*****616于2019年5月20日23:00至23：02期间主叫156*****248（袁某艳）三次、5月22日8：06至8:08许主叫156*****248两次。186*****441开户人为吴家发，未发现该号码与131*****428、189*****616有通话记录。上述通话记录证实吴家发曾使用“杨芳”的电话号码与他人联系，吴家发本人手机号从未与“杨芳”电话联系。2.扣押清单：证实公安机关在吴家发的住处扣押红米手机一部，见证人袁某艳。3.通讯基站信息：证实吴家发本人使用的手机号与“杨心永”使用的手机号（罗先永赠送）在相近时间在同一基站登录。4.常住人口基本信息查询结果：证实公安机关将“杨心永”朋友圈照片经人口信息平台检索，未发现名叫“杨心永”的女子与该照片信息匹配，未发现有湖北省来凤县名叫“杨心永”的人员。5.微信聊天记录：（1）罗先永与“杨芳”微信聊天记录：内容为杨芳多次称没有钱用，罗先永发送红包；杨芳多次称和罗先永结婚并要求罗支付财物（“你一定要打1000块过来哦”“最好要发1000块给我”）。“杨芳”叫罗先永找吴杰（吴家发）帮忙改微信号；（2）蒋宜与“杨芳”微信聊天记录：内容为杨芳多次称要买东西或没钱用，要求蒋宜转账；蒋宜多次要求语音通讯、要求杨芳发视频，杨均要求蒋发红包或拒绝。（3）王浩与“杨心永”微信聊天记录：内容反映“杨心永”多次以生病、见面等理由要求王浩给钱，王浩要求见面时杨佯装答应并以此要求王继续转账。王：我说见个面你死活不愿意，电话视频语音你也不愿意，就知道问我要钱”“昨天说给5000就见面，结果我给你你一直不见我，吴老板一直联系不上”。杨：他明天会上班的，他有两千多块钱工资。6.价格认定参考结论书：证实涉案的红米手机在2019年8月1日的全新商品价格为470元。7.银行交易明细：证实罗先永持有的中国工商银行账户、中国农业银行账户未见大额可疑交易情况。8.到案经过：证实犯罪嫌疑人吴家发系被动到案，无自首、立功情节。9.常住人口基本信息、户籍证明：证实犯罪嫌疑人吴家发的身份情况且无犯罪前科。10.梁某手机微信截图：证实9月17日18:41，吴家发发送给梁某微信，为“涛哥我给你发布了信息，我被王浩女朋友的兄弟关起来了问我要钱三四个人”（四）视听资料1.深圳市腾讯计算机系统有限公司微信账号注册信息：证实微信号wxid_bt4zxtsebr2v21注册姓名为吴家发，捆绑手机号186*****441，绑定银行卡为6210********053484；微信号wxid_ph1fm1e5183v22注册姓名为吴家发，绑定手机号153*****870。微信号wxid_phe7hs488j2p22注册姓名罗先永，捆绑手机号码为131*****428，绑定银行卡账号622************013，注册日期2018年9月13日。微信号wxid_a810rkfuw53122注册行为罗先永，捆绑手机号1319209428，绑定银行卡账号622************013，注册日期2019年8月1日。2.深圳腾讯计算机系统有限公司微信转账记录：（1）收款流向：证实吴家发（wxid_bt4zxtsebr2v21）于2019年1月1日至2019年7月20日收到wxid_phe7hs488j2p22转账共计118636.13元；于2019年8月2日至2019年9月19日收到wxid_a810rkfuw53122转账共计17553.91元。（2）罗先永被诈骗数额：罗先永使用wxid_3j191412y1jk22向wxid_ph1fm1e5183v22转账共计2589.4元。转账日期为2018年7月29日至2018年9月1日，即在罗先永帮“杨心永”办理新电话卡之前。向wxid_phe7hs488j2p22账共计9045.23元。转账日期为2018年9月22日至2019年7月19日。向wxid_a810rkfuw53122转账共计355.13元；转账日期为2019年8月1日至2019年9月22日。（3）蒋宜被诈骗数额：向wxid_ph1fm1e5183v22转账共计4805.05元；转账日期为2018年7月9日至2018年9月6日期间，即在罗先永帮“杨心永”办理新电话卡之前的期间。向wxid_phe7hs488j2p22转账共计9801.41元，归还蒋宜367.05元。转账日期为2018年10月1日至2019年7月8日；向wxid_a810rkfuw53122转账共计1390.42元；转账期间为2019年8月3日至2019年9月23日。（4）王浩被诈骗数额：王浩向wxid_phe7hs488j2p22转账共计86766.55元，归还王浩2100元；向wxid_a810rkfuw53122收到转账共计7505元，归还王浩220元。3、取款录像：证实吴家发在2019年6月1日至9月26日期间，多次在ATM机使用卡号62109********053484（吴家发本人使用微信捆绑银行卡）中国邮政储蓄银行卡取款的情况。上述注册登记信息、转账记录及取款录像反映，罗先永、蒋宜开始向“杨芳”转账账号的注册登记人为吴家发，后接收转账账号为罗先永注册登记微信，该账号向吴家发本人使用的微信转账，吴持该微信捆绑银行卡取款。王浩转账账号为罗先永注册登记微信（罗先永赠送杨芳使用），该账号向吴家发本人使用的微信转账，吴持该微信捆绑银行卡取款。（三）证人证言1.袁某艳：证实其三年前与吴家发确立男女朋友关系，2019年8月搬到东坑镇凤大村新街西三巷11号705房开始同居。其不清楚吴家发是否参与诈骗。2019年9月19日还是20日10时许，其在7楼电梯门口看到吴家发左手无名指用白色纱布包着，他说被人绑架了，其因不相信就没有过问。吴家发使用手机号186*****441。156*****248是吴家发给其使用的号码，2019年1月至2019年7月是其本人使用，后其发现每次充值进去卡内很快没钱，就不再使用了。2019年5月20日凌晨，因其与吴家发吵架，吴家发使用其本人的手机号码打过来其都没有接听，后吴家发用一个陌生的电话联系其，其记不清是否是189*****616的号码。因为当时是520情人节，后吴家发使用该陌生号码打了五六次电话给其，其接听后听到是吴就挂掉，所以对拨打电话日期记得比较清楚。拨打时间是凌晨，每隔1、2个小时就打给其。其没有使用156*****248注册过微信。2.梁某：2019年9月17日18时47分，其收到吴家发微信称被同事王浩女友的兄弟禁锢了。其看到信息后打电话联系吴家发，电话没有接通。后其到派出所反映情况。3.黄某华：证实其未在东坑镇登记出租屋入住人员信息上登记过“杨心永”的信息情况。其在鹰岭公园或黄屋村巡逻期间没有看过公安机关提供照片的女子。（四）被害人陈述1.罗先永：第一、第二份笔录：2018年7月15日，其在东坑镇富强电子厂附近遇到吴家发，吴称介绍女朋友给其认识，后将一女子的微信发给其（该微信其已删除）。其添加对方微信后，与一名自称叫杨芳的女子聊天一周后确立情侣关系。后杨芳以没有生活费、生病需要治疗等为由叫其转钱，其每次300至1000元不等向杨芳转账。期间杨芳称要换电话卡和手机，其于2018年9月3日在东坑镇万胜超市对面手机店用其本人身份证办理了一张电话卡（131*****428）和购买一部手机（实际号码注册日期为2019年8月1日，与53122微信注册使用日期一致），使用该电话卡注册了微信（wixd-a810rkfue53122），微信绑定其本人的工商银行卡（账号622*************013），后其将手机和电话卡通过吴家发交给杨芳。2019年9月21日、9月22日，杨芳称生病，其电话联系杨芳，是一名女子接听电话，其称尚未发工资没钱给杨芳治病，9月23日其与杨芳失去联系。其没有开通过189*****616的电信电话卡，没有向吴家发或其他人借过身份证，不清楚156*****248的号码是谁的。其本人使用号码135*****948，微信号wixd-3j1914l2y1jk22。第三份笔录：吴家发告知其杨芳的手机坏了，其买了一部小米手机托吴家发将手机和电话卡给杨芳。吴家发提议帮杨芳开通微信，其将其身份证正反面发给吴家发操作，开通的微信号是其手机目前保存的wixd-a810rkfue53122。杨芳刚开始使用的微信号其已删除，但2018年7月29日至9月1日其使用其微信向杨芳的账号有多笔转账，因当时杨芳答应做其女朋友，其转账给杨芳吃饭、买衣服、做头发等。其没有和杨芳见过面，没有视频和语音聊天，只有一次杨芳打电话给其是一个女子的声音，电话里杨芳说叫其给钱。其与杨芳没有正式见过面，有一次她叫其到东坑镇万胜特卖广场接她，但过了几分钟，她在微信上说已到家了。补充侦查卷笔录：当时因为杨芳说没有银行卡，厂里发工资都是发现金，但如果微信不绑定银行卡就无法收发红包，所以其将自己的银行卡绑定到杨芳的微信上。其通过吴家发将手机送给杨芳，杨答应做其女朋友后，叫其开通一个新的微信。其通过吴家发将手机拿回来，由于其不会开通，是吴家发在其旁边使用手机帮忙开通的，后再通过吴将手机返还杨。吴家发在其旁边将微信绑定了其的银行卡。（第四份笔录证实帮杨芳捆绑了两个微信号的银行卡的情况。）指认笔录：指证其本人使用的微信及杨芳使用的微信（昵称为杨心永）。2.蒋宜：第一份笔录：2018年7月吴家发给其介绍女朋友并推送微信号wxid-phlfmel5183v22（昵称芳姐），其添加好友后与自称杨心永的女子聊天。后该女子分别在2019年1月使用新微信号wxid-phe7hs488j2p22（昵称杨芳），2019年8月使用新微信号wxid-a810rkfuw53122（昵称杨心永）添加其。聊天过程中，该女子以车子坏了要修车、回老家没有路费等理由向其借钱，其先后分三笔共转账12000元。因其与吴家发玩得比较好，相信吴家发不会骗其。杨心永有时候会发视频和照片给其，其没有产生怀疑。其一直与杨心永使用文字、图片聊天，没有发过语音。其本人使用的微信号是188*****550，昵称蒋宜（wxid-lxutiadbuqfJ21）。杨心永的电话号码是189*****616.第二、三份笔录：其没有和杨心永见过面，每次约会都被她拒绝。发语音和视频聊天均被她拒绝。其多次给杨心永打电话，只有一次是一个上了年纪的自称是杨心永母亲的女人接电话，说她国庆期间过来玩，杨心永出去买水了，杨心永住在财富公寓六楼，但没告知其房号。3、王浩：第一份笔录：2019年6月20日，王浩在东莞市东坑镇富强电子厂上班，同事吴家发称介绍女朋友给王浩认识，后向王浩推送一个微信号wxid-phe7hs488j2p22。后其添加该微信，一名自称叫杨心永的女子和其在微信聊天，一直到6月23日二人发展成情侣关系。对方称做微商没时间谈恋爱，想退出微商等理由叫其转账，其共转账86100元。到了8月2日，杨心永称很多人加她微信，后变更使用wxid-a810rkfuw53122。后杨心永以生病为由让其转账了7505元，后又以见面需要路费为由让其转账，其怀疑被骗就报案了。其没有和杨心永见过面。吴家发使用微信wxid-bt4zxtsebr2v21，微信名吴杰，电话186*****441，吴家发已将其电话和微信拉黑。第二份笔录：其从未与杨心永见过面，都是通过微信文字聊天的，其有发过一条语音，当时内容是2、3秒的语音（内容是：你不相信就算了吧）。最开始的时候，其约杨心永见面总是被拒绝，杨心永说如果不相信她的话叫吴家发帮她还2万元给其，大约过了一周，吴家发拿了2万元现金给其。后其就没有怀疑了。杨心永后来又以生病住院陆续给杨心永转账。其共被诈骗了7万多元。辨认笔录：辨认出吴家发。（四）犯罪嫌疑人供述和辩解吴家发：供述其在微信上将杨心永推荐给王浩，后双方自行联系。其在东坑镇鹰岭公园认识杨心永，认识有三四年。其微信钱包内2019年6月22日、6月25日、6月28日、7月10日收到的共计48000元是杨心永给其转账的，不清楚对方转账的原因。其微信绑定邮政银行卡，有开通短信服务，2019年7月丢了，未遗失前是其本人使用。其将支付密码告诉杨心永，应该是杨心永操作的提现，其不清楚（第二份笔录称杨心永在收到蒋宜、罗先永、王浩转账后，转给其叫其帮忙取出来，其再亲手将现金交给杨）。9月7日，王浩称被杨心永骗了六万多，让其帮忙把钱追回来。9月15日20时许，其在鹰岭公园找到杨心永。后突然有三四人用东西把其盖住，后将其带上车，其被带到大岭山一个房子一楼处被关了五天（第二份笔录称被关了一天），长期有一个人看守。他们要其给6、7万元，其没有钱对方就把其手上的黄金戒指（价值3300元）拿走了（第二份笔录称被抢走3700元现金及戒指一枚）。其被带走时，其手机在杨心永手上，不知道为什么会在其被关的房子处出现。杨心永没有与带其走的四个人一起。其被关押期间有给工厂主管发微信，告知其被王浩女朋友的兄弟绑走了。其当时因为手痛，被放出来后没有报案。杨心永要其还钱，所以叫几个人绑架其。其欠了杨心永12000元。王浩告知其给了杨心永7万元。公安机关在其租房搜出的手机是杨心永使用的，其被绑架当日杨心永放在其处的。被扣押的手机号、微信号绑定号码均是罗先永，因为是罗先永托其交给杨心永使用的。罗先永是其朋友，蒋宜是其老乡。之前杨心永建了一个群，群里有罗先永、蒋宜，所以杨心永应该认识二人。其没有存杨心永的电话。其通过微信wxid-a810rkfuw63122与杨心永联系，该微信号是罗先永通过其将手机交给杨心永后，杨开始使用该微信号的。2019年5月20日没有使用罗先永送给杨心永的手机号码打给袁某艳，当时二人在闹分手，后来和好了又住在一起。不清楚为何微信号wxid-ph1fml5l83v22注册姓名是其本人。审查起诉阶段：杨心永自称是湖北省来凤县人，居住在东坑镇鹰嘴公园附近。其使用了杨心永的手机号码打给袁某艳，因当时与袁某艳吵架，袁不接其电话，其借杨心永的电话与袁某艳联系。杨心永微信转账给其，是因为杨心永回老家不方便取款，其帮忙取款后将现金在东莞给杨心永。其帮杨心永返还王浩2万元。本院认为，被告人吴家发无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴家发犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。吴家发及其指定辩护人所提不构成犯罪的意见，经查，本案涉及“杨心永”微信号均为吴家发所推送，且被害人打给“杨心永”的转账主要均流去吴家发的个人账户，且有吴家发银行账户捆绑了“杨芳”诈骗微信号；吴家发辩解与“杨心永”是朋友及通过微信联系，但根据抓获的手机未显示“杨心永”与吴家发有微信联系，并在吴家发家里抓获了作案的红色小米手机；被害人均陈述，未与“杨心永”有微信以外进行接触，罗先永、王浩等经过吴家发转交手机或退回现金；现公安机关根据吴家发的线索无法找到“杨心永”相关信息；综上，现有证据相互印证足以认定吴家发实施诈骗的行为，该点意见不成立，本院不予采纳。指定辩护人所提其他的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。视被告人吴家发的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴家发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月23日起至2023年4月22日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）；二、责令被告人吴家发自从本判决生效之日起三十日内退赔被害人罗先永人民币11989.73元、被害人蒋宜人民币15615.94元、被害人王浩人民币71951.55元。三、随案移送的红米手机一部，退还被害人罗先永；随案移送的黑色OPPO手机一部及银色OPPO手机一部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年八月十四日书记员  刘建舜黄晓菲附相关法律法规条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。