江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0281刑初1670号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人左云龙，男，1995年4月26日生，汉族，专科文化，无业，住内蒙古自治区通辽市。2020年4月22日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月24日被取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉（2020）1525号起诉书指控被告人左云龙犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月18日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人左云龙到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控2018年8月，李怡霏、覃金浓（均另案处理）经事先合谋，为实施诈骗犯罪，在内蒙古通辽市科尔沁区交通路城市之星公寓酒店20楼设立内蒙古微战网络游戏公司（以下简称“微战公司”），李怡霏担任法定代表人，覃金浓担任监事，主要负责该公司所有事务，其中李怡霏自制“九步法”培训员工实施诈骗，先后招募张晓鑫、李泽喜、齐福艳（均另案处理）等人，冒充女性角色搭识全国各地的男性被害人，以处男女朋友奔现等方式取得被害人信任，后以共同玩同款网络游戏、在游戏中结婚需要充值、送礼表真心需要充值等理由骗取被害人财物。公司下设组长、业务员职位，李泽喜、齐福艳、张晓鑫担任组长，负责培训新员工、传授犯罪方法，自己实施诈骗活动的同时，监督本组业务员诈骗业绩、帮助组员实施诈骗活动；金明明、李兴洋、李勇奇（均另案处理）等人担任业务员，负责实施诈骗。该公司管理严格，李怡霏、覃金浓给公司员工分配固定的机、链接和账号等用于统计业绩；规定每天500元充值2个新增的最低业务标准，并与公司员工按照固定比例分配赃款；设置奖惩机制，开展组与组之间考核评比，体罚未达最低业务标准的员工；规定诈骗较大金额时由老板、组长指导把关；设置禁止性规定，严禁组员私下收取红包；对公司员工实施统一食宿，提供中饭、晚饭和夜宵，分配固定宿舍，严禁员工在工作时间外出。2019年7月，李怡霏以微战公司之名，承接江苏悠迅网络科技有限公司开发的《三界天书》游戏推广，推广费为游戏玩家充值金额的83%，后采用上述手段，诈骗全国各地被害人2000余人，涉案金额人民币59万余元，已核实到被害人54人，涉案金额人民币40余万元。被告人左云龙于2019年7月加入该诈骗团伙并担任业务员，2019年7月至8月期间，被告人左云龙采用上述手段，骗取被害人蔡某、杨某等多人在游戏中充值，诈骗金额合计人民币12954元。被告人左云龙于2019年8月15日被抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人左云龙退赔被害人蔡某、杨某人民币5610元。为证明上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人左云龙以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人左云龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对其判处拘役四个月，并处罚金，可以适用缓刑。公诉机关提交了转款记录、被害人蔡某、杨某的陈述笔录、证人梁某的证言笔录、张某的证言笔录、同案人李怡霏、谭金浓、于晓庆、李泽喜、李勇奇、吴天亮、金明明的供述笔录、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、扣押决定书及清单、调取证据清单、提取笔录、发还清单、刑事案件侦破经过、被告人的身份情况等证据证实，足以认定。被告人左云龙对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人左云龙在本案审理期间退出赃款人民币7344元。本院认为，被告人左云龙以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。被告人左云龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，系坦白；自愿认罪认罚，已退赔违法所得，予以从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。根据被告人左云龙的犯罪情节、悔罪表现，认为没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人左云龙犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案被告人左云龙退赃款人民币7344元依法处理。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。审判员  张**星二〇二〇年八月十八日书记员  严刘燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。(一)自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。(二)如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。4、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。