江苏省仪征市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1081刑初348号(2020)苏1081刑初173号公诉机关江苏省仪征市人民检察院。被告人曹纯林，男，1977年12月8日生，汉族，高中文化，商人，住仪征市（户籍地仪征市）。曾因犯容留他人吸毒罪，于2010年11月29日被本院判处管制六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月10日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人尹强，江苏吴韵律师事务所律师。辩护人汪宝妹，江苏中立信律师事务所。被告人赵志刚，男，1984年5月15日生，汉族，初中文化，无业，住仪征市（户籍地仪征市）。曾因寻衅滋事，于2010年9月27日被仪征市公安局行政拘留十三日；因犯聚众斗殴罪、交通肇事罪，于2016年9月30日被本院判处有期徒刑三年六个月，2018年10月8日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月11日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。指定辩护人陈思洁，江苏引瑞律师事务所律师。被告人余存林，绰号“大眼”，男，1978年9月19日生，汉族，初中文化，无业，住仪征市（户籍地仪征市）。曾因殴打他人，于2007年7月25日被仪征市公安局行政拘留七日；因犯危险驾驶罪，于2015年10月12日被本院判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元，2016年2月9日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月11日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人吉润，江苏钟山明镜（扬州）律师事务所律师。被告人陈小朋，男，1983年4月12日生，汉族，初中文化，无业，住仪征市。曾因寻衅滋事，于2006年9月22日被仪征市公局行政拘留十日；因吸毒，于2007年5月23日被仪征市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币二千元；因犯容留他人吸毒罪，于2010年8月17日被本院判处管制一年，并处罚金人民币二千元；因吸毒，于2011年10月21日被仪征市公安局行政拘留十五日；因吸毒，于2011年11月4日被仪征市公安局强制隔离戒毒两年；因犯容留他人吸毒罪，于2012年8月14日被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2012年9月28日刑满释放；因吸毒，于2013年12月21日被仪征市公安局行政拘留十五日；因吸毒，于2013年12月25日被仪征市公安局强制隔离戒毒两年；因犯危险驾驶罪，于2017年2月10日被本院判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元，2017年5月8日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月12日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。被告人吴士洋，男，1978年11月26日生，汉族，高中文化，工人，住仪征市。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月11日被仪征市公安局刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。辩护人王进，江苏观开律师事务所律师。被告人王明勇，曾用名王兵，男，1973年9月4日生，汉族，小学文化，劳务人员，住仪征市。曾因犯强奸罪，于2009年3月4日被本院判处有期徒刑五年，2012年10月27日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2017年9月12日被本院判处有期徒刑六个月，2018年3月8日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月11日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。被告人刘盖，绰号“峰子”，男，1993年12月28日生，汉族，高中文化，无业，住江苏省宿迁市宿城区。曾因故意伤害，于2015年11月28日被仪征市公安局行政拘留五日并处罚款二百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月30日被仪征市公安局刑事拘留，同年5月14日被该局指定居所监视居住，同月31日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。被告人邵乃朋，绰号“大朋”，男，1983年5月10日生，汉族，小学文化，无业，住安徽省蚌埠市怀远县。曾因犯盗窃罪，于2007年4月30日被安徽省怀远县人民法院判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；因犯聚众斗殴罪，于2011年12月13日被安徽省怀远县人民法院判处有期徒刑三年二个月，2014年9月18日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年7月5日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。被告人孙灯山，绰号“阿山”，男，1980年10月11日生，汉族，大专文化，劳务人员，住浙江省杭州市余杭区（户籍地安徽省蚌埠市怀远县）。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年6月1日被仪征市公安局刑事拘留，同年7月8日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。被告人郭子耀，绰号“大个”，男，1997年2月4日生，汉族，大专文化，无业，住江苏省宿迁市宿豫区。曾因犯聚众斗殴罪，于2019年4月4日被本院判处有期徒刑六个月；因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年5月15日被仪征市公安局押回重审，同年9月7日被该局刑事拘留，同月20日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。被告人王治，绰号“大治”，男，1997年7月30日生，汉族，初中文化，无业，住江苏省宿迁市宿豫区。曾因犯聚众斗殴罪，于2019年4月4日被本院判处有期徒刑八个月。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年5月15日被仪征市公安局押回重审，同年11月19日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。被告人孙吉鹏，绰号“大牛”，男，1989年10月6日生，汉族，中专文化，无业，住仪征市（户籍地仪征市）。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月31日被仪征市公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于仪征市看守所。江苏省仪征市人民检察院以仪检诉刑诉〔2019〕320号起诉书和仪检刑诉〔2020〕162号起诉书指控被告人曹纯林、赵志刚、余存林、陈小朋、吴士洋、王明勇、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治、孙吉鹏犯寻衅滋事罪，被告人曹纯林、余存林、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治、陈小朋犯非法拘禁罪，被告人曹纯林、刘盖犯聚众斗殴罪，分别于2019年11月13日、2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了合并审理。江苏省仪征市人民检察院指派检察员黄强、吴云出庭支持公诉，各被告人及辩护人尹强、汪宝妹、吉润、王进均到庭参加了诉讼。被告人曹纯林等人寻衅滋事、非法拘禁、聚众斗殴一案于2020年2月3日中止审理，同年8月1日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2015年以来，被告人曹纯林为获取非法利益，未经监管部门批准，以约定4分至1.5角不等的月利息，经常性的向社会不特定对象发放贷款，先后向王某丙、孙某甲等24人借贷共计约人民币1300万元，并先后招募被告人赵志刚、余存林、陈小朋、吴士洋、王明勇、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治、孙吉鹏等20余名刑满释放及社会闲散人员，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，破坏社会经济生活秩序、妨碍他人正常生活、生产、经营，逐步形成了以被告人曹纯林为组织、领导者，被告人赵志刚、余存林、陈小朋、吴士洋先后具体带队指挥，被告人王明勇、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治、孙吉鹏等人为成员的相对固定的恶势力犯罪集团。为维护组织运作，扩大势力和影响，有效组织实施违法犯罪，2015年8月份，被告人曹纯林注册成立扬州市纯刚酒业贸易有限公司，将上述人员先后安排在该公司工作并领取报酬。组织成员通过自愿加入、互相介绍、雇佣招揽等方式加入该犯罪集团。被告人曹纯林利用不断招揽的组织成员，扩大其在本地非法放贷的影响力，获取非法利益，并用于维护该犯罪集团的开销。以被告人曹纯林为首的恶势力犯罪集团，在本市及周边乡镇为非作恶、欺压百姓，有组织的采用纠缠、滋扰、威胁等恐吓方式以及暴力殴打等手段，强拿硬要他人财物、无故殴打、非法拘禁他人，致使多名群众受到欺压残害，多名群众摄于该犯罪集团影响力，不敢通过正当途径举报、控告，部分被害人被迫离开仪征，破坏了正常的社会经济生活秩序，社会影响恶劣。具体分述如下:一、非法拘禁1.2016年12月19日，被告人曹纯林为索要债务，指使被告人余存林、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治等人，在本市西园路原行政服务大厅门口，采用暴力、殴打手段强行将被害人李某己带上被告人余存林等人驾驶的面包车内，后在接到被告人曹纯林电话告知被害人家属已经报警的情况下，又将被害人强行带至本市大庆南路蓝湾咖啡店内以商谈债务为名非法拘禁，直至仪征市公安局民警至现场，共计时长约40分钟。2.2016年12月11日下午，被告人曹纯林为索要债务，指使被告人余存林、刘盖、郭子耀、王治等人，在本市马集派出所门口将被害人王某丙强行拖拽至被告人余存林等人驾驶的无号牌面包车内，将车开至本市古湄家园南侧江堤上，对被害人王某丙拳打脚踢，逼迫被害人王某丙打电话借钱。后又开车将被害人王某丙带至马集镇恒华村附近，从被害人王某丙父亲王某甲处拿取现金人民币5万元。因债务未还清，上述被告人又再次将车开至本市凤来仪小区内，采用轮流看守的方式将被害人王某丙拘禁在面包车内至次日上午9时许，共计非法拘禁被害人王某丙约18个小时。3.2017年7月16日凌晨1时许，被告人陈小朋作为仪征市诚信拆迁服务有限公司工作人员，在本市铜山办事处周庄组拆迁项目中，受同案人毛正春召集，与同案人朱双喜、臧志林、赵康祥、魏玉鸿、彭瑞青、潘良勇、侯如贤、赵安培、郭有平、郭永军等人，采用殴打、拖拽等方式将被害人马某乙强行带至仪征市铜山中学看管拘禁。期间，通过言语恐吓、殴打、泼水、晒太阳等手段迫使被害人马某乙签署拆迁补偿协议。当日16时许，被害人马某乙在签署协议后才被允许离开。二、寻衅滋事2015年至2019年间，被告人曹纯林向被害人马某丙、陈某庚等多人非法放贷后，在借款人无力偿还的情况下，被告人曹纯林先后多次指使被告人赵志刚、余存林、陈小朋、吴士洋、王明勇、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治、孙吉鹏以及同案人万某某、瞿某等人，采取纠缠、滋扰、喷漆、哄闹以及随意殴打等恐吓、暴力手段，逼迫被害人及其近亲属偿还债务。其中被告人曹纯林作案45起，余存林作案25起，赵志刚作案15起，吴士洋作案11起，陈小朋、孙吉鹏均作案10起，王明勇作案8起，邵乃朋作案6起，刘盖、郭子耀均作案5起，孙灯山作案4起，王治作案3起。具体分述如下：1.2015年下半年某日，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、王明勇等人，在本市大市旅馆内，采用殴打、威胁被害人马某丙等手段强行索债。2.2015年10月8日晚，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、陈小朋、王明勇等人，在本市福星家园2-201室被害人秦某家，采用弹弓打碎玻璃的恐吓手段强行索债。3.2015年年底某日晚，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、王明勇、孙吉鹏等人，在本市永明旅馆内，采用殴打、威胁被害人陈某庚等手段强行索债。4.2015年12月间，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、陈小朋、王明勇、孙吉鹏等人，在本市月塘镇大云村马东组18号被害人马某丙家，辱骂被害人父母、强拿硬要2块咸肉等手段强行索债。5.2015年12月29日晚，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、王明勇、孙吉鹏等人，在本市月塘镇魏井村排娄组39号被害人冯某甲父母家，采用持石块任意砸毁被害人住处后窗玻璃的恐吓手段强行索债。6.2015年12月30日下午，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、王明勇、孙吉鹏等人，在本市福星家园2-201室被害人秦某家，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。7.2016年1月1日，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、陈小朋、王明勇、孙吉鹏等人，在本市月塘镇大云村马东组18号被害人马某丙家，强行进入被害人住宅并以恐吓手段强行索债，在被害人住处任意翻找，受到被害人马某丙母亲殷某甲阻止后，双方推搡中将殷某甲推倒。8.2016年1月2日下午，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、王明勇、孙吉鹏等人，在本市月塘镇魏井村排娄组39号被害人冯某甲父母家，采用滋扰的恐吓手段以及砸门、砸中堂等任意毁损财物的手段强行索债。9.2016年1月某日上午，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、陈小朋、孙吉鹏等人，在本市立新巷6号9幢201室被害人王某丁家，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。10.2016年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、陈小朋、孙吉鹏等人，在本市月塘镇捺山村张庄组10号被害人赵某丙家，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。11.2016年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、陈小朋、孙吉鹏等人，在本市月塘镇捺山村张庄组10号被害人赵某丙家，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。12.2016年1月19日晚，被告人曹纯林因借款人洪某甲将贷款优先偿还给被害人肇龙而心生不满，指使被告人赵志刚、陈小朋、吴士洋等人，在本市真州镇先进村荷叶组被害人肇龙经营的皇家四号公馆茶楼，采用踹碎茶楼门及玻璃等暴力手段任意损毁其财物。经鉴定，被损毁玻璃、门价值人民币2383元。13.2016年2月某日，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、孙吉鹏等人，在本市陈集镇借款人洪某甲父亲洪某丙工作的陈集财政所门口，采用喇叭播放辱骂语言、泼油漆等恐吓手段强行索债。14.2016年2月某日，被告人曹纯林指使被告人赵志刚等人，在本市陈集镇人民西路42号2排16号被害人洪某甲父母家，采用喇叭播放辱骂语言、泼油漆等恐吓手段强行索债。15.2016年2月某日晚，被告人曹纯林指使被告人陈小朋等人，在本市南门大排档老杨酸菜鱼馆内，采用殴打被害人刘某丁的暴力手段强行索债。16.2016年5月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、陈小朋等人，在本市月塘镇捺山村张庄组10号被害人赵某丙家，采用在外墙喷漆、任意砸毁玻璃及太阳能热水器等手段强行索债。17.2016年6月某日，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋等人，在本市鼓楼西路98号被害人杜某甲家，采用喷油漆的恐吓手段强行索债。18.2016年6月至7月7日，被告人曹纯林指使被告人余存林、陈小朋、邵乃朋等人，在本市真州镇先进村荷叶组70号被害人刘某丁父亲刘某戊家，采用派多人强行入住刘某戊家中20余日等手段滋扰被害人刘某戊、杜某乙生活。19.同上，被告人曹纯林采用上述滋扰手段逼迫被害人刘某戊、杜某乙搬离家中后，采用强拿硬要的手段，以人民币85万元的价格逼迫被害人刘某戊将房屋向其过户。20.2016年7月27日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、孙灯山等人，在本市月塘镇捺山村张庄组10号被害人赵某丙家，采取扔石块、砸玻璃等手段强行索债。21.2016年8月某日上午，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，在本市大庆北路99号被害人夏某经营的店铺内，采用辱骂、殴打被害人夏某等手段强行索债。22.2016年8月15日，被告人曹纯林指使被告人吴士洋、邵乃朋等人，在本市扬子名苑东边小路上，采用殴打借款人杜恒蕾父亲杜某甲的暴力手段强行索债，致被害人杜某甲轻微伤。23.2016年9月间，被告人曹纯林指使被告人余存林、邵乃朋等人，在本市沿江高速胥浦河桥西面沿江公路化工园处路旁，采用强行逼停被害人陆某乘坐、鄂某驾驶的车辆的恐吓手段强行索债。24.2016年10月间，被告人曹纯林指使被告人余存林、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治等人，在本市扬子西路174号被害人陈某己经营的百世汇通快递公司，采用拔网线扰乱其经营秩序的恐吓手段强行索取其弟弟陈某庚所欠债务。25.2016年10月某日早晨，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋、邵乃朋、孙灯山等人，在本市真州镇长江村方庄组13号被害人周某经营的永明旅馆，采用车子堵门滋扰旅客正常住宿、派驻人员据守等手段强行索债。26.2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，在本市真州镇长江村方庄组13号被害人周某经营的永明旅馆，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。27.2017年1月某日，被告人曹纯林指使被告人余存林、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治等人，在本市马集镇玺名花园9幢被害人王某丙家，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。28.2017年1月某日，被告人曹纯林指使被告人余存林、郭子耀等人，在本市真州镇万年村时庄组27号被害人马某丁经营的荻海京品海鲜店，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。29.2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，在本市真州西路68号被害人马某丁经营的仪征市兴北商务信息咨询公司，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。30.2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋等人，在本市大庆北路辉煌真景3幢705室被害人马某丁家，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。31.2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋等人，在本市月塘镇龙山村桥东组8号被害人马某丁家，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。32.2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋等人，在本市前进路近水楼台南苑4幢109室被害人张某丙家，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。33.2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋等人，在本市大仪镇被害人张某丁经营的京东平价超市，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。34.2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，在本市前进路近水楼台南苑4幢109室被害人张某丙家，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。35.2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，在本市大仪镇被害人张某丁经营的京东平价超市，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。36.2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋等人，在本市大仪镇大巷村张尧组100号（大巷人民北路222号）被害人姚某乙家，采用在外墙喷漆、砸毁窗户玻璃等手段强行索债。37.2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋等人，在本市真州镇永庆村祠堂组77号被害人陈某辛家，采用在外墙喷漆、砸毁窗户玻璃等手段强行索债。38.2017年3月2日，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋、刘盖、郭子耀、王治等人，在本市大仪镇被害人张某丁经营的京东平价超市，采用封堵超市大门、驱赶顾客等手段强行索债。39.2017年8月26日凌晨，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，在本市大仪镇大巷村张尧组100号（大巷人民北路222号）被害人姚某乙家，采用在外墙喷漆、砸毁窗户玻璃及摄像头等手段强行索债。40.2017年8月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、刘盖等人，在本市马集镇八里村赵庄组被害人赵某丁家，采用在外墙喷漆的恐吓手段强行索债。41.2017年8月22日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，在本市马集镇八里村赵庄组被害人赵某丁家，采用砸毁窗户玻璃、在外墙喷漆等手段强行索债。42.2016年8月22日，被告人曹纯林向借款人孙某甲提供人民币100万元贷款，由被害人李某己、黄某以及证人韩某提供担保，该笔贷款用于偿还借款人所有一套房屋的银行抵押贷款，并约定该笔欠款以该房屋卖款优先偿还。后担保人韩某在房屋交易后将人民币100万元偿还给被告人曹纯林，被告人曹纯林以借款人孙某甲与其尚有其他债务为由，肆意认定该笔贷款只偿还了人民币50万，要求被害人李某己、黄某代为偿还剩余人民币50万元。为强行索取债务，被告人曹纯林指使同案被告人余存林等人非法拘禁被害人李某己、滋扰被害人黄某，后被害人李某己向其转账人民币50万元，被害人黄某向其转账人民币15万元。43.2017年下半年，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，多次至被害人江某工作的江苏沪陕高速公路公司G40仪征收费站门口、收费窗口，采用滋扰、纠缠等恐吓手段，强行索债，干扰单位正常经营。44.2015年4月18日凌晨，被告人曹纯林指使被告人赵志刚等人，在本市万年北路342号48幢被害人陈某壬家，采用刀砍被害人陈某壬奔驰牌轿车标志牌及前引擎盖等暴力手段任意损毁其财物。经鉴定，被损财物价值人民币3234元。45.2019年1月间，被告人曹纯林指使被告人刘盖、郭子耀等人，在本市仪化大排档兄弟龙虾烧烤门口空地上，随意殴打一路人。三、聚众斗殴1.2015年4月21日，被告人曹纯林因曾被同案人陈某壬殴打，遂安排被告人赵志刚纠集同案人冷保加、顾超等人在本市黎明大酒店院内停车场等候准备报复。同案人陈某壬为防备报复，纠集顾鹏飞、韩冬伟对其进行保护。当晚8时，被告人赵志刚持砍刀、同案人冷保加持钢管与同案人陈加浩、韩冬伟、顾鹏飞等人互相斗殴，致双方多人受伤。经鉴定，同案人顾鹏飞的损伤程度为轻伤一级；被告人赵志刚、同案人韩冬伟的损伤程度为轻伤二级，同案人冷保加的损伤程度为轻微伤。2.2017年11月份某日晚，被告人刘盖明知同案人肖遥因琐事与同案人王士来发生口角并相约至江边公园进行斗殴，欲出面调停。后其驾车将同案人王士来等多人带至江边。被告人刘盖明知同案人王士来等人随身携带了短柄关公刀等器械，因双方未能和解，被告人刘盖积极挑唆并参与斗殴，后双方持关公刀、红缨枪、电棍等器械进行互殴。为证明上述指控，公诉机关举出了被告人供述、被害人陈述、证人证言及相关书证等证据。公诉机关认为被告人曹纯林、余存林、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治、陈小朋非法拘禁他人并有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人曹纯林、赵志刚、余存林、陈小朋、吴士洋、王明勇、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治、孙吉鹏多次以恐吓、滋扰、强拿硬要、任意毁损财物等手段实施寻衅滋事，其行为均已构成寻衅滋事罪；被告人曹纯林组织他人持械聚众斗殴、被告人刘盖积极参加持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪，建议依法判处。被告人曹纯林对公诉机关指控的第19起寻衅滋事事实提出异议，辩称被害人刘某戊系自愿将房屋出售的，其未采用强拿硬要手段逼迫被害人将房屋过户；其对公诉机关指控的第42起寻衅滋事事实提出异议，辩称其与借款人孙某甲之间存在债务关系，被害人李某己作为债务担保人帮助孙某甲偿还了50万元，被害人黄某支付的15万元系借款利息，其未肆意认定债务以及强行向被害人李某己、黄某索要65万元；其对公诉机关指控的聚众斗殴事实提出异议，辩称其喊赵志刚至黎明大酒店系为了防止陈某壬一方打击报复，而不是为了斗殴。其对公诉机关指控的其余事实表示无异议。被告人曹纯林的辩护人提出的主要辩护意见：1、被告人曹纯林等人讨债行为的对象均系与被告人曹纯林存在民间借贷关系，所涉被害人不是一般普通群众，基本上系特定对象，不存在欺压、残害群众的行为特征，且公司人员频繁变更，并不相对固定，不构成恶势力犯罪集团；2、被害人刘某丁欠多人债务，将房屋抵押给小贷公司，在面临被执行房子的情况下请被告人曹纯林帮其卖房理账，后被告人曹纯林帮他还了小贷公司贷款后，将房屋以超过市场价的价格购买下，并将多余房款交给了被害人刘某丁，同时双方依法将房屋过户至曹纯林妻子名下。被告人曹纯林安排人入住是为了维护其合法权益，担心房屋被刘某丁的其他债权人占有，且曹纯林安排人入住系在房屋过户之后，故不存在强行入住他人家中滋扰他人生活的情形；3、公诉机关指控被告人曹纯林安排被告人赵志刚带人对陈某壬一方实施报复的证据不足，不能认定被告人曹纯林系聚众斗殴的首要分子；4、被告人曹纯林在经公安机关电话通知后主动投案，并如实供述了犯罪事实，属于自首，且对非法拘禁、寻衅滋事事实自愿认罪认罚，建议对其从宽处罚；5、被告人曹纯林在司法机关的法律宣传教育下已认识到自己的违法犯罪行为，通过亲属代为赔偿了本案大部分被害人的经济损失，与各被害人达成调解协议，取得了谅解，社会危害性降至最低，建议对其酌情从轻处罚。被告人赵志刚对公诉机关指控的第12起寻衅滋事事实提出异议，辩称其仅是开车路过，未参与该起寻衅滋事；其对公诉机关指控的第44起寻衅滋事即任意损毁被害人陈某壬奔驰轿车车标及前引擎盖等财物提出异议，辩称该起寻衅滋事事实已在聚众斗殴案中处理过了，不应再作为寻衅滋事罪重复处理；其还辩称其在共同犯罪中不属于主犯，仅是开车接送其他被告人到案发现场；其对公诉机关指控的其余事实和罪名表示无异议。被告人余存林对公诉机关指控的事实和罪名均表示无异议，自愿认罪认罚。被告人余存林的辩护人提出的主要辩护意见：1、被告人余存林虽参与了非法拘禁被害人李某己，但未殴打被害人也未授意指使他人实施殴打行为，整个非法拘禁过程仅有四十分钟左右，该起事实不构成非法拘禁罪；2、在非法拘禁被害人王某丙过程中，被告人余存林处于被支配的、被指使的辅助地位，应属从犯。3、被告人余存林在曹纯林的指使下为其讨要债务，11次进行喷油漆行为，5次进行喷油漆、砸窗户玻璃的行为，均系在深夜或者无人时候实施，虽有一定的危害性，但并未达到严重妨害社会管理秩序的程度，不符合寻衅滋事罪的构成要件，不应受刑事处罚；4、被告人余存林具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从宽处罚。被告人陈小朋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均表示无异议，当庭认罪认罚，但辩称其在寻衅滋事共同犯罪中不属于主犯；其系主动向公安机关投案，并如实供述了寻衅滋事的主要犯罪事实，应属自首。被告人吴士洋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均表示无异议，自愿认罪认罚，但辩称其在寻衅滋事共同犯罪中不系主犯，仅是驾驶员负责接送其他被告人。被告人吴士洋的辩护人提出被告人吴士洋虽与被告人曹纯林系发小好友，但具体犯罪中作用较小，不应认定为主犯；被告人吴士洋归案后坦白认罪态度较好，认罪认罚，且无前科劣迹，建议对其从宽处罚。被告人孙灯山对公诉机关指控的第20起、第24起寻衅滋事事实提出异议，辩称其未参与上述两起寻衅滋事；其对公诉机关指控的其余事实和罪名均表示无异议。被告人王明勇、刘盖、邵乃朋、郭子耀、王治、孙吉鹏对公诉机关指控的事实和罪名均表示无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，2015年上半年，被告人曹纯林、赵志刚、王明勇、吴士洋等人经商议筹备杜康酒代理销售事宜，于2015年8月注册成立扬州市纯刚酒业贸易有限公司（股东：曹纯林、翁叶红），并将仪征市真州镇曹山路8-8号凤来仪花园8-207门市房作为办公场所从事白酒推销和高利放贷业务。被告人曹纯林先后网罗招募被告人赵志刚、余存林、王明勇、吴士洋、陈小朋、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治、孙吉鹏及同案人万某某、瞿某、吴某（均已判决）、汪某（另案处理）等社会闲散和刑满释放人员（大部分人员有纹身、同案人万某某、瞿某、吴某、汪某均未满十八周岁），采用暴力、威胁、恐吓、滋扰等手段，多次有组织地实施非法放贷讨债的违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，逐渐形成了以被告人曹纯林为首要分子，被告人赵志刚、余存林、陈小朋、吴士洋为重要成员，被告人王明勇、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治孙吉鹏等为组织成员的恶势力犯罪集团。为谋取不法利益，有效的组织实施违法犯罪活动，被告人曹纯林安排上述成员在其经营的扬州市纯刚酒业贸易有限公司工作并领取报酬，主要以收取月息4-15%高额利息和“砍头息”的方式实施放贷活动，以逼迫借款人亲友担保还款或以低价买卖房屋抵债等手段实施讨债活动，并从中牟利。该组织内部分工较为明确，被告人曹纯林任公司负责人，负责提供资金、办公场所，制定放贷利息、违约金等收费标准，确定借款金额、方式，决定放贷与否及成员的工资报酬，指挥公司成员追讨债务等；被告人赵志刚于2015年下半年至2016年2月间、被告人陈小朋于2016年2月至7月间、被告人吴士洋于2016年7月至8月间、被告人余存林于2016年8月至2018年年初先后听从被告人曹纯林的安排，负责带领公司其他成员向借款人及其亲友催收债务。以被告人曹纯林为首的恶势力犯罪集团，在仪征市区及周边乡镇，有组织的采用暴力、滋扰、恐吓、限制人身自由等手段实施非法放贷讨债的违法犯罪活动，严重干扰了他人正常的生产、经营、工作、生活秩序。有的被害人及其亲友在受到迫害后不敢通过正当途径举报、控告，被迫离开仪征；有的被害人被迫签订房屋买卖合低价出售给被告人曹纯林抵偿债务。该犯罪集团及其成员实施的犯罪活动具体分述如下:一、寻衅滋事1、2015年下半年某日，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、王明勇等人，在仪征市大市旅馆内，采用殴打、言语威胁等手段向被害人马某丙索要债务。2、2015年12月间，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、陈小朋、王明勇、孙吉鹏等人，在仪征市月塘镇大云村马东组18号马某丙父母家，采用强拿硬要两块咸肉等手段向马某丙父母被害人马某戊、殷某甲索要马某丙所欠债务。3、2016年1月1日，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、陈小朋、王明勇、孙吉鹏等人，强行进入仪征市月塘镇大云村马东组18号被害人马某丙父母家，采用恐吓手段索要债务，在被害人马某戊、殷某甲住处任意翻找。在被害人殷某甲阻拦时，被告人王明勇将被害人殷某甲推倒。后被害人马某戊报警，被告人赵志刚等人离开。案发后，被告人曹纯林赔偿了被害人的经济损失，取得了谅解。上述事实（公诉机关指控第1、4、7起事实），有被告人曹纯林、赵志刚、陈小朋、王明勇、孙吉鹏及同案人汪某供述，被害人马某丙、马某戊、殷某甲陈述，证人马某甲证言，辨认笔录、仪征市公安局接处警工作登记表、和某、收条、谅解书等证据证实。4、2015年10月8日晚，被告人曹纯林带被告人赵志刚、陈小朋、王明勇等人至仪征市福星家园2-201室被害人秦某、邱某家楼下，由被告人赵志刚采用弹弓弹射玻璃球打碎窗户玻璃的手段索要秦某所欠债务。5、2015年12月30日下午，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、王明勇、孙吉鹏等人，在仪征市福星家园2-201室被害人秦某、邱某家，采用在外墙喷漆的手段索要秦某所欠债务。案发后，被害人秦某对被告人曹纯林的行为表示谅解。上述事实（公诉机关指控第2、6起事实），有被告人曹纯林、赵志刚、陈小朋、王明勇、孙吉鹏及同案人汪某供述，被害人邱某、秦某陈述，证人姚某甲证言，辨认笔录、仪征市公安局接处警工作登记表、谅解书等证据证实。6、2016年2月3日晚，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、王明勇、孙吉鹏等人，将被害人陈某庚带至仪征市永明旅馆内，采用殴打、言语威胁等手段索取债务。7、2016年10月某日，在被告人曹纯林指使下，被告人余存林带领被告人刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治及同案人吴某（已判决）等人，在仪征市扬子西路174号被害人陈某己经营的百世汇通快递公司内，采用拔网线等手段扰乱正常经营秩序，向被害人陈某己索要其哥哥陈某庚所欠债务。案发后，被告人曹纯林赔偿了被害人陈某己的经济损失，取得了被害人陈某庚、陈某己的谅解。上述事实（公诉机关指控第3、24起事实），有被告人曹纯林、赵志刚、王明勇、孙吉鹏、余存林、刘盖、郭子耀、邵乃朋、王治及同案人吴某供述，被害人陈某庚、陈某己陈述，证人陈某甲、石某、张某甲证言，辨认笔录、仪征市公安局接处警工作登记表、和某、收条、谅解书等证据证实。8、2015年12月29日晚，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、王明勇、孙吉鹏等人，在仪征市月塘镇魏井村排娄组39号被害人冯某乙家，采用扔石块砸窗户玻璃等手段索要其子冯某甲所欠债务。9、2016年1月2日下午，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、王明勇、孙吉鹏等人，在仪征市月塘镇魏井村排娄组39号被害人冯某乙家，采用滋扰、毁坏物品等手段索要其子冯某甲所欠债务。案发后，被告人曹纯林赔偿了被害人冯某乙的经济损失，取得了谅解。上述事实（公诉机关指控第5、8起事实），有被告人曹纯林、赵志刚、王明勇、孙吉鹏及同案人汪某供述，被害人冯某乙陈述，被害人冯某乙提供的借条、收条、仪征市公安局接处警工作登记表、谅解书、和某等证据证实。10、2016年1月某日上午，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、陈小朋、孙吉鹏等人，在仪征市立新巷6号9幢201室被害人王某丁家，采用在外墙喷漆等手段索要债务。案发后，被告人曹纯林赔偿了被害人王某丁的经济损失，取得了谅解。上述事实（公诉机关指控第9起事实），有被告人曹纯林、赵志刚、陈小朋、孙吉鹏及同案人汪某供述，被害人王某丁陈述，证人陶某证言、和某、收条、谅解书等证据证实。11、2016年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、陈小朋、孙吉鹏等人，在仪征市月塘镇捺山村张庄组10号被害人赵某丙、殷某乙家，采用在外墙喷漆等手段索要被害人赵某丙、殷某乙之子赵仁岗所欠债务。12、2016年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、陈小朋、孙吉鹏等人，在仪征市月塘镇捺山村张庄组10号被害人赵某丙、殷某乙家，采用在外墙喷漆等手段索要赵仁岗所欠债务。13、2016年5月23日晚，被告人曹纯林指使被告人陈小朋、余存林等人，在仪征市月塘镇捺山村张庄组10号被害人赵某丙、殷某乙家，采用在外墙喷漆、砸毁玻璃、太阳能热水器等手段索要赵仁岗所欠债务。14、2016年7月27日晚，在被告人曹纯林指使下，被告人余存林带领被告人孙灯山及同案人吴某（已判决）等人，在仪征市月塘镇捺山村张庄组10号被害人赵某丙、殷某乙家，采取扔石块、砸玻璃等手段索要赵仁岗所欠债务。案发后，被告人曹纯林赔偿了被害人赵某丙的经济损失，取得了谅解。上述事实（公诉机关指控第10、11、16、20起事实），有被告人曹纯林、赵志刚、陈小朋、余存林、孙吉鹏及同案人汪某、吴某供述，被害人赵某丙、殷某乙陈述，证人冬萍证言，公安机关出具的受案登记表、现场勘查笔录及照片、和某、收条、谅解书等证据证实。15、2016年1月19日晚，被告人曹纯林因借款人洪某甲将贷款优先偿还给被害人肇龙而心生不满，召集被告人赵志刚、陈小朋、吴士洋等人，在仪征市真州镇先进村荷叶组被害人肇龙经营的皇家四号公馆茶楼，冲砸茶楼大门及玻璃等财物。经鉴定，被损毁玻璃、门价值人民币2383元。案发后，被告人曹纯林赔偿了被害人肇龙的经济损失，取得了谅解。上述事实（公诉机关指控第12起事实），有被告人曹纯林、赵志刚、陈小朋、吴士洋及同案人汪某供述，被害人肇龙陈述，证人洪某甲、张某乙证言，公安机关出具的受案登记表、治安案件调解协议书，价格认定结论书、被害人提供的案发现场照片、谅解书等证据证实。16、2016年2月4日，被告人曹纯林指使被告人赵志刚、孙吉鹏等人，在借款人洪某甲父亲被害人洪某丙的工作单位仪征市陈集镇财政所门口，采用扩音喇叭播放辱骂言语、喷油漆等手段索要洪某甲所欠债务。17、2016年2月4日，被告人曹纯林指使被告人赵志刚等人，在仪征市陈集镇人民西路42号2排16号被害人洪某丙、李某庚家，采用扩音喇叭播放辱骂言语、喷油漆等手段索要洪某甲所欠债务。案发后，被害人李某庚对被告人曹纯林的行为表示谅解。上述事实（公诉机关指控第13、14起事实），有被告人曹纯林、赵志刚、孙吉鹏及同案人汪某供述，被害人洪某丙、李某庚、洪某甲陈述，证人洪某乙、何某等人证言，辨认笔录、谅解书等证据证实。18、2016年2月某日晚，被告人曹纯林指使被告人陈小朋等人，在仪征市南门大排档老杨酸菜鱼馆内，殴打被害人刘某丁索要债务。19-20、2016年6月初至7月7日，被告人曹纯林指使被告人余存林、陈小朋、邵乃朋等人，强行入住仪征市真州镇先进村荷叶组70号刘某丁父母被害人刘某戊、杜某乙家索要刘某丁所欠债务，致使被害人刘某戊、杜某乙被迫搬离住处。后被告人曹纯林逼迫被害人刘某戊、杜某乙签订房某，将位于仪征市真州镇先进村荷叶组70号的房屋低价出售给被告人曹纯林用于抵债。上述事实（公诉机关指控第15、18、19起事实），有被告人曹纯林、赵志刚、余存林、陈小朋、邵乃朋供述，被害人刘某丁、刘某戊、杜某乙陈述，证人杨某、赵某甲等人证言，借条、房某、辨认笔录等证据证实。21、2016年6月某日，因借款人杜恒蕾外出躲债，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋等人，在仪征市鼓楼西路98号杜恒蕾父亲被害人杜某甲家，采用喷油漆等手段索要债务。22、2016年8月15日，因被害人杜某甲未能替其子杜恒蕾偿还债务，被告人曹纯林指使被告人吴士洋、邵乃朋等人，在仪征市扬子名苑附近小路上，殴打被害人杜某甲致其左侧眼眶内侧壁骨折、下唇粘膜破损。经鉴定，被害人杜某甲的损伤程度为轻微伤。2019年9月23日，被告人曹纯林亲属代为赔偿被害人杜某甲经济损失人民币八千元，取得了被害人的谅解。上述事实（公诉机关指控第17、22起事实），有被告人曹纯林、余存林、吴士洋、邵乃朋供述，被害人杜某甲陈述，证人吴某甲证言，借条、人体损伤程度鉴定书、病历本、诊疗证明、公安机关受案登记表、和某、收条、刑事谅解书、辨认笔录等证据证实。23、2016年8月某日，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，在仪征市大庆北路99号被害人夏某经营的“丁康酒业”商店内，采用殴打、滞留店内等手段向被害人夏某索要债务。案发后，被害人夏某对被告人曹纯林的行为表示谅解。上述事实（公诉机关指控第21起事实），有被告人曹纯林、余存林供述，被害人夏某陈述，证人薛某证言，辨认笔录、谅解书等证据证实。24、2016年9月某日，被告人曹纯林指使被告人余存林、邵乃朋等人驾车尾随被害人陆某乘坐车辆，并在仪征市胥浦河桥西大连化工公司对面沿江高速公路路边逼停被害人鄂某驾驶的车辆，向被害人陆某索要债务。上述事实（公诉机关指控第23起事实），有被告人曹纯林、余存林供述，被害人陆某、鄂某陈述，辨认笔录、民事调解书、欠条复印件等证据证实。25、2016年10月左右，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋、邵乃朋、孙灯山及同案人万某某（已判决）等人，在仪征市真州镇长江村方庄组13号被害人周某经营的永明旅馆，采用汽车堵门、滋扰旅客住宿、派驻人员据守等手段向被害人周某索要债务。26、2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，在仪征市真州镇长江村方庄组13号被害人周某经营的永明旅馆，采用在外墙喷漆等手段向被害人周某索要债务。上述事实，有被告人曹纯林、余存林、吴士洋、孙灯山、王治、刘盖及同案人万某某、瞿某供述，被害人周某、赵某戊陈述，辨认笔录、借条照片、转账记录等证据证实。27、2017年1月某日，在被告人曹纯林指使下，被告人余存林带领被告人刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治及同案人吴某（已判决）等人，在仪征市马集镇玺名花园9幢被害人王某丙家，采用在外墙喷漆等手段索要债务。案发后，被告人曹纯林取得了被害人王某丙的谅解。上述事实，有被告人曹纯林、余存林、王治、刘盖、郭子耀及同案人吴某供述，被害人王某丙、基成香陈述，证人潘某证言，辨认笔录等证据证实。28、2017年1月某日，被告人曹纯林指使被告人余存林、郭子耀等人，在仪征市真州镇万年村时庄组27号被害人马某丁经营的荻海京品海鲜店，采用在外墙喷漆手段索要债务。29、2017年1月某日晚，在被告人曹纯林指使下，被告人余存林带领同案人万某某（已判决）等人，在仪征市真州西路68号被害人马某丁经营的仪征市兴北商务信息咨询公司，采用在外墙喷漆手段索要债务。30、2017年1月某日晚，在被告人曹纯林指使下，被告人余存林带领被告人吴士洋及同案人万某某（已判决）等人，在仪征市大庆北路辉煌真景3幢705室被害人马某丁家，采用在外墙喷漆手段索要债务。31、2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋等人，在仪征市月塘镇龙山村桥东组8号被害人马某丁家，采用在外墙喷漆手段索要债务。上述事实，有被告人曹纯林、余存林、吴士洋、郭子耀及同案人万某某供述，被害人马某丁陈述，证人赵某乙、王某乙证言，辨认笔录、被害人提供的荻海京品海鲜店被喷漆照片等证据证实。32、2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋等人，在仪征市前进路近水楼台南苑4幢109室被害人张某丙家，采用在外墙喷漆等手段索要债务。33、2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋等人，在仪征市大仪镇被害人张某丁经营的京东平价超市，采用在外墙喷漆等手段索要张某丁之子张某丙所欠债务。34、2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，在仪征市前进路近水楼台南苑4幢109室被害人张某丙家，采用在外墙喷漆等手段索要债务。35、2017年1月某日晚，在被告人曹纯林指使下，被告人余存林带领同案人万某某（已判决）等人，在仪征市大仪镇被害人张某丁经营的京东平价超市，采用在外墙喷漆等手段索要张某丙所欠债务。36、2017年3月2日，在被告人曹纯林指使下，被告人余存林带领被告人吴士洋、刘盖、郭子耀、王治及同案人吴某、万某某（均已判决）等人，在仪征市大仪镇被害人张某丁经营的京东平价超市，采用封堵超市大门、驱赶顾客等手段索要张某丙所欠债务。上述事实（公诉机关指控第32、33、34、35、38起事实），有被告人曹纯林、余存林、吴士洋、刘盖、王治、郭子耀及同案人万某某、吴某供述，被害人张某丁、张某丙陈述，证人陈某乙、魏某证言，辨认笔录、被害人张某丙提供的借条复印件、公安机关出具的接处警工作登记表等证据证实。37、2017年1月某日晚，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋及同案人万某某（已判决）等人，在仪征市大仪镇大巷村张尧组100号被害人姚某乙家，采用在外墙喷漆、砸毁窗户玻璃等手段索要债务。38、2017年8月26日凌晨，在被告人曹纯林指使下，被告人余存林带领同案人吴某（已判决）等人，在仪征市大仪镇大巷村张尧组100号被害人姚某乙家，采用在外墙喷漆、砸毁窗户玻璃及摄像头等手段索要债务。上述事实（公诉机关指控第36、39起事实），有被告人曹纯林、余存林、吴士洋及同案人万某某、吴某供述，被害人姚某丙、高某陈述，证人付某证言，接处警工作登记表、受案登记表、现场照片等证据证实。39、2017年1月25日凌晨2时许，被告人曹纯林指使被告人余存林、吴士洋及同案人万某某（已判决）等人，在仪征市真州镇永庆村祠堂组77号被害人陈某癸家，采用在外墙喷漆、砸毁窗户玻璃等手段索要陈某癸之子陈某辛所欠债务。上述事实（公诉机关指控第37起事实），有被告人曹纯林、余存林、吴士洋及同案人万某某供述，被害人陈某辛、陈某癸陈述，受案登记表等证据证实。40、2017年8月某日晚，在被告人曹纯林指使下，被告人余存林带领被告人刘盖及同案人吴某（已判决）等人，在仪征市马集镇八里村赵庄组被害人赵某丁家，采用在外墙喷漆等手段索要赵某丁女婿刘某甲所欠债务。41、2017年8月22日凌晨1时许，在被告人曹纯林指使下，被告人余存林带领同案人吴某（已判决）等人，在仪征市马集镇八里村赵庄组被害人赵某丁家，采用砸毁窗户玻璃、在外墙喷漆等手段索要赵某丁女婿刘某甲所欠债务。上述事实，有被告人曹纯林、余存林、刘盖及同案人吴某供述，被害人赵某丁陈述，证人刘某甲、周某证言，受案登记表等证据证实。42、2016年8月22日，借款人孙某甲从被告人曹纯林处借款并出具了借款金额人民币100万元的借条一张，被害人李某己、黄某以及韩某作为连带保证人在借条上签字。2016年9月6日，孙某甲通过韩某以银行转账方式偿还了被告人曹纯林人民币100万元，被告人曹纯林将借条上韩某的名字划掉。后被告人曹纯林以孙某甲尚有其他借款未还为由，肆意认定孙某甲仅偿还了人民币50万元，并以言语威胁、非法拘禁等手段要求被害人李某己、黄某偿还剩余人民币50万元。2016年12月29日，被害人李某己被迫支付给被告人曹纯林人民币50万元。被害人黄某在不知李某己已还清借款的情况下，于2016年12月31日、2017年1月16日通过银行转账方式分别支付给被告人曹纯林人民币10万元、5万元。上述事实，有被告人曹纯林、余存林、刘盖、郭子耀、王治、邵乃朋、孙灯山及同案人吴某供述，被害人李某己、黄某陈述，证人孙某甲、韩某、李某甲、钱某等证言，辨认笔录、借条复印件、银行转账凭条等证据证实。43、2017年下半年，被告人曹纯林指使被告人余存林等人，多次至被害人江某的工作单位江苏沪陕高速公路公司G40仪征收费站门口、收费窗口，采用滋扰、纠缠等手段索要债务，干扰被害人江某正常工作。上述事实，有被告人曹纯林、余存林供述，被害人江某陈述，证人李某乙、樊某、方某等证言，辨认笔录、借条复印件、银行转账凭条等证据证实。44、2015年4月18日凌晨，被告人曹纯林为发泄情绪报复被害人陈某壬，带领被告人赵志刚等人至仪征市万年北路342号万博北苑小区寻找陈某壬而未果，便用砍刀、砖头等砍砸被害人陈某壬的奔驰牌轿车。经鉴定，被损财物价值人民币3234元。上述事实，有被告人曹纯林、赵志刚等人供述，被害人陈某壬陈述，证人沈某甲、汤某等人证言，扬州利之星汽车维修服务有限公司账单、价格认定结论书等证据证实。45、2019年1月某日晚，被告人曹纯林酒后与一男子发生争吵，遂通过电话召集被告人刘盖、郭子耀等人，在仪征市仪化大排档兄弟龙虾烧烤门口对该男子实施殴打。上述事实，有被告人曹纯林、刘盖、郭子耀及同案人吴某供述，证人吴某乙、孙某乙、姜某、李某丙等人证言等证据证实。二、非法拘禁1、2016年12月19日下午1时许，被告人曹纯林为索要债务，指使被告人余存林、刘盖、郭子耀、王治、邵乃朋、孙灯山以及同案人吴某等人，在仪征市西园路原行政服务大厅门口，采用殴打、拖拽等手段强行将被害人李某己带至被告人邵乃朋驾驶的面包车内。后按照被告人曹纯林的要求，被告人余存林等人将被害人李某己带至仪征市大庆南路蓝湾咖啡店内索要债务，直至民警赶至现场，共计时长约40分钟。上述事实，有被告人曹纯林、余存林、刘盖、王治、郭子耀、邵乃朋、孙灯山及同案人吴某供述，被害人李某己陈述，证人钱某、徐某等人证言，借条复印件、银行转账凭条等证据证实。2、2016年12月11日下午3时许，在被告人曹纯林授意下，被告人余存林带领被告人刘盖、郭子耀、王治以及同案人吴某（已判决），在仪征市马集派出所门口将被害人王某丙强行拖拽入被告人余存林驾驶的面包车内，带至仪征市古湄家园小区南侧江堤上，对被害人王某丙拳打脚踢，逼迫被害人王某丙打电话借钱还债。后将被害人王某丙带至仪征市马集镇恒华村附近，从被害人王某丙父亲王某甲处收取现金人民币5万元。因债务未还清，又将被害人王某丙带至仪征市凤来仪小区内，采用轮流看守的方式将被害人王某丙拘禁在面包车内至次日9时许。案发后，被告人曹纯林赔偿了被害人王某丙的经济损失，取得了谅解。上述事实，有被告人曹纯林、余存林、刘盖、王治、郭子耀及同案人吴某供述，被害人王某丙陈述，证人基成香、王某甲等人证言，公安机关出具的接处警工作登记表、和某、收条、谅解书等证据证实。3、2017年7月16日凌晨1时许，被告人陈小朋作为仪征市诚信拆迁服务有限公司工作人员，在仪征市铜山办事处周庄组拆迁项目中，受同案人毛正春召集，与同案人朱双喜、臧志林、赵康祥、魏玉鸿、彭瑞青、潘良勇、侯如贤、赵安培、郭有平、郭永军（均另案处理）等人，采用殴打、拖拽等方式将被害人马某乙强行带至仪征市铜山中学看管拘禁。期间，通过言语恐吓、殴打、泼水、晒太阳等手段迫使被害人马某乙签署拆迁补偿协议。当日16时许，被害人马某乙在签署协议后才被允许离开。在非法拘禁期间，被告人陈小鹏对被害人马某乙实施了殴打。上述事实，有被告人陈小朋及同案人毛正春、朱双喜、彭瑞青等人供述，被害人马某乙陈述，证人李某丁、沈某乙等人证言，辨认笔录，刑事判决书、发破案情况说明等证据证实。三、聚众斗殴1、2015年4月17日晚，被告人曹纯林、赵志刚（已判决）在仪征市英皇国际KTV消费娱乐时与同案人陈某壬（已判决）发生争执。次日凌晨，被告人曹纯林带领被告人赵志刚等人至陈某壬居住的小区寻找陈某壬未果，便使用刀具、砖头等对陈某壬的轿车进行砍砸。后双方通过他人从中调处约定在黎明大酒店解决此事。2015年4月21日晚，被告人曹纯林与同案人陈某壬在黎明大酒店吃饭时再次发生言语冲突，遂拨打电话让被告人赵志刚召集人员到黎明大酒店对同案人陈某壬伺机报复。被告人赵志刚纠集同案人冷保加、顾超（均已判决）等人至仪征市黎明大酒店院内停车场等候同案人陈某壬。同案人陈某壬为防备报复，事先安排同案人顾鹏飞、韩冬伟（均已判决）对其进行保护。当晚8时许，被告人赵志刚见同案人陈某壬走出酒店坐入轿车，便持砍刀上前对陈某壬及其乘坐轿车进行劈砍，被同案人韩冬伟举手挡下。后被告人赵志刚（持砍刀）、同案人冷保加（持钢管）、同案人顾超与同案人顾鹏飞（持菜刀）、韩冬伟（持菜刀）互相殴斗，致双方多人受伤。经鉴定，同案人顾鹏飞的损伤程度为轻伤一级；被告人赵志刚、同案人韩冬伟的损伤程度为轻伤二级，同案人冷保加的损伤程度为轻微伤，同案人顾超的损伤程度不构成轻微伤。上述事实，有被告人曹纯林、赵志刚、吴士洋、余存林及同案人陈某壬、顾鹏飞、韩冬伟、冷保加、顾超供述，证人陈某丙、李某戊、刘某乙等人证言，价格鉴证结论书、法医学人体损伤程度鉴定书、刑事判决书等证据证实。2、2017年10月左右某日晚，同案人肖遥（另案处理）因琐事与同案人王士来（另案处理）发生口角，双方各自召集人员相约至江边解决纠纷。被告人刘盖驾车载乘同案人王士来等四人到达约定地点仪征市古湄家苑小区西门附近，因双方未能达成调解，继而同案人王士来等人持关公刀与同案人肖遥、万某某、朱国庆等人分别持红缨枪、钢管、棒球棍、电棍发生械斗。被告人刘盖见同案人王士来一方吃亏便驾车冲撞同案人肖遥，并载乘同案人王士来等人离开现场。上述事实，有被告人刘盖及同案人王士来、肖遥、万某某、朱国庆、邹从鑫等人供述，证人时某证言等证据证实。被告人曹纯林归案后如实供述了自己的主要寻衅滋事事实；被告人赵志刚、余存林、吴士洋、王明勇、刘盖、邵乃朋、郭子耀、王治、孙吉鹏归案后均如实供述了自己的犯罪事实；被告人陈小朋主动向公安机关投案，如实供述了自己的寻衅滋事事实，在被采取强制措施期间，如实供述了公安机关已掌握的非法拘禁事实；被告人孙灯山归案后如实供述了自己的非法拘禁事实和部分寻衅滋事事实。案发后，仪征市公安局扣押了被告人曹纯林现金共计人民币90万元、保时捷牌卡宴SUV汽车1辆（车牌号：苏Ｋ×××××），冻结了被告人曹纯林建行银行账户（账号：62×××60）共计人民币47.6万余元，查封了被告人曹纯林房产12套。针对全案事实，公诉机关还举出了下列证据予以证实：1、被告人曹纯林、赵志刚、余存林、吴士洋等人及同案人汪某、万某某、瞿某、吴某供述证实，各被告人、同案人加入曹纯林公司、工资报酬、人员状况、管理制度、利润分配等情况。2、证人陈某丁、戴某等人证言证实，曹纯林放贷讨债，在仪征名气较大。3、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、协助冻结财产通知书、协助查封通知书等证实，公安机关扣押、冻结、查封曹纯林财产情况。4、工商注册登记材料证实，扬州市纯钢酒业贸易有限公司注册成立情况。5、户籍证明、发破案情况说明、刑事判决书等证实，本案案发以及各被告人自然身份、归案、前科劣迹情况。上述证据均经庭审质证，来源合法，证明内容客观、真实，证据之间相互印证，能够证明本案事实，其证明效力本院予以确认。被告人赵志刚以及被告人曹纯林的辩护人提出在侦查阶段，被告人赵志刚受到疲劳审讯等，致其违背意愿作出不利于被告人曹纯林的供述，故被告人赵志刚关于被告人曹纯林召集人员至黎明大酒店报复陈某壬进而发生聚众斗殴的供述不能采信的辩解及辩护意见，经查，被告人赵志刚于2019年4月10日被公安机关抓获，同月11日被刑事拘留并被羁押于仪征市看守所，同年5月16日被宣告逮捕。被告人赵志刚分别于2019年6月21日、23日、24日三次供称系被告人曹纯林打电话让其喊人到黎明大酒店报复陈某壬进而发生聚众斗殴的事实。此间，公安机关两批侦查人员依法对被告人赵志刚进行讯问，并制作了同步录音录像，相关笔录均已在卷，并保证了其饮食和必要的休息时间。公诉机关亦对证据收集的合法性进行了举证、说明，并有针对性地播放了讯问录音录像，可以排除侦查人员非法取证的可能性，被告人赵志刚庭前有罪供述系公安机关依法取得，并无非法取证情形，可以作为证据使用，故对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人曹纯林、赵志刚、余存林、陈小朋、吴士洋、王明勇、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治、孙吉鹏多次采用随意殴打、恐吓他人、强拿硬要、任意毁损他人财物等手段实施寻衅滋事行为，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪，其中，被告人曹纯林纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，依法应当在“五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金”的量刑幅度内处罚。被告人曹纯林、余存林、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治为索取债务非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应当判处“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”的量刑幅度内处罚。被告人曹纯林召集他人持械聚众斗殴，被告人刘盖积极参加持械聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪，依法应当在“三年以上十年以下有期徒刑”的量刑幅度内处罚。被告人曹纯林等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人曹纯林组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人赵志刚、余存林、陈小朋、吴士洋在犯罪集团中是除首要分子外的主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人王明勇、刘盖、邵乃朋、孙灯山、郭子耀、王治、孙吉鹏在共同犯罪中均起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻处罚。在聚众斗殴犯罪中，被告人曹纯林系首要分子，被告人刘盖系积极参加者。被告人陈小朋在其参与的非法拘禁共同犯罪中所起作用较大，应属主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈小朋、王明勇、邵乃朋曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人曹纯林、赵志刚归案后如实供述了自己的主要寻衅滋事罪行，被告人孙灯山归案后如实供述了自己的非法拘禁罪行和部分寻衅滋事罪行，被告人余存林、吴士洋、王明勇、刘盖、邵乃朋、郭子耀、王治、孙吉鹏归案后如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人陈小朋犯罪以后自动投案，如实供述了自己的寻衅滋事罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人余存林、陈小朋、吴士洋、王明勇、刘盖、邵乃朋、郭子耀、王治、孙吉鹏自愿接受处罚，被告人曹纯林、孙灯山对公诉机关指控的非法拘禁罪，自愿接受处罚，依法均可以从宽处罚。被告人曹纯林赔偿了部分被害人的经济损失，取得了部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人郭子耀、王治曾因故意犯罪被判处刑罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新犯的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行并罚。被告人曹纯林、余存林、陈小朋、刘盖、邵乃朋、孙灯山犯数罪，应当对其实行并罚。公诉机关对各被告人的指控，事实清楚，证据确实、充分，其指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人曹纯林的辩护人提出被告人曹纯林等人不属于恶势力犯罪集团的辩护意见，经查，恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，2015年4月至2019年1月间，被告人曹纯林作为首要分子，被告人赵志刚、陈小朋、吴士洋、余存林作为重要成员以及其他成员，经常纠集在一起，有组织地多次采用暴力、威胁、限制人身自由、滞留他人住宅等手段实施非法放贷讨债的违法犯罪活动。为了形成非法影响、谋求强势地位，对同行业放贷人员或者挑衅其不法权威的人员进行打击报复，如起诉书指控第12起寻衅滋事事实，因为借款人洪某甲先偿还了肇龙的贷款，被告人曹纯林心生不满，便带领人员至被害人肇龙住处任意损毁财物，以达到震慑对手的目的；起诉书指控的第44起寻衅滋事事实和第1起聚众斗殴事实，均系为了逞强争霸、好勇斗狠、树立恶名，打击报复对手，才实施的一系列犯罪活动。本案寻衅滋事事实中有三十余起事实，是针对借款人亲友实施的，还有部分事实是到被害人所在单位、住处实施滋扰、恐吓行为，严重影响了被害人的正常工作、生活，导致部分被害人及其家人外出躲避，部分被害人被迫低价出售房屋以抵偿债务，普通群众对其恶行反映强烈，造成了较为恶劣的社会影响。综上，被告人曹纯林等人系既符合恶势力认定条件，又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织，属于恶势力犯罪集团，故上述辩护意见，本院不予采纳。被告人曹纯林及其辩护人提出被告人曹纯林帮助刘某丁偿还小贷公司债务后，将刘某丁父母房屋以超过市场价的价格购下，并将多余房款交给刘某丁，刘某戊、杜某乙自愿办理了过户手续；被告人曹纯林安排他人入住被害人刘某戊、杜某乙的住处系为了维护其合法权益，担心房屋被其他债权人占有，且曹纯林安排人员入住系在房屋过户之后，故不存在强行入住他人家中滋扰他人生活以及强买房屋情形的辩解及辩护意见，经查，2016年6月初，因被害人刘某戊、杜某乙之子刘某丁欠债未还，被告人曹纯林在多次催要无果后，指使被告人余存林等人强行入住被害人刘某戊、杜某乙家，滋扰其正常生活，被害人刘某戊、杜某乙被迫离开住处，到亲戚家借宿。后被告人曹纯林要求被害人刘某戊、杜某乙用房屋抵偿债务，在代为偿还了刘某丁所欠房屋抵押借款65万元后将该房屋解除抵押，并逼迫被害人刘某戊、杜某乙签订房某，以60万元的成交价格购得涉案房屋（面积214.78㎡）并于2016年7月7日办理过户手续，后被告人曹纯林又免除了被害人刘某丁剩余的20万元债务。上述事实，有被害人刘某戊、杜某乙、刘某丁陈述、被告人余存林、陈小朋、邵乃朋等人供述予以证实，且得到证人孙某甲、杨某等人证言、房某、房地产抵押合同等书证予以印证，足以认定。被告人曹纯林为了索要债务，指使他人滞留被害人住处，滋扰其正常生活长达一个月左右，并在此期间，逼迫被害人签订房某，强行购买房屋，在办理房屋过户手续后才停止滋扰行为，被害人刘某戊、杜某乙签订房某以及办理过户手续并非出于自愿，故上述辩解及辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人曹纯林提出其与借款人孙某甲之间存在债务关系，被害人李某己作为债务担保人帮助孙某甲偿还了50万元，被害人黄某支付的15万元系借款利息，其未肆意认定债务以及强行向被害人李某己、黄某索要65万元的辩解意见，与本院查明事实不符，故此辩解意见不予采纳。被告人曹纯林提出其喊赵志刚至黎明大酒店系为了防止陈某壬一方打击报复，而不是为了斗殴的辩解以及其辩护人提出公诉机关指控被告人曹纯林安排被告人赵志刚带人对陈某壬一方实施报复的证据不足，不能认定被告人曹纯林系聚众斗殴的首要分子的辩护意见，经查，2015年4月21日晚，被告人曹纯林与陈某壬在黎明大酒店吃饭期间发生冲突，便打电话让被告人赵志刚带人至黎明大酒店报复陈某壬，正在与他人吃饭的被告人赵志刚接到电话并弄清楚被告人曹纯林的意思后，停止吃饭立即开车前往黎明大酒店，并召集同案人冷保加、顾超等人在黎明大酒店停车场集合，后被告人赵志刚等人与陈某壬雇佣人员发生械斗。事发后，为了掩盖罪行，逃避惩罚，被告人曹纯林与被告人赵志刚商议并许以好处，让被告人赵志刚隐瞒被告人曹纯林召集人员报复陈某壬的事实。此事实，不仅有被告人赵志刚庭前有罪供述、同案人顾超、冷保加、陈某壬等人供述予以证实，且有证人陈某戊、孙某丙、刘某丙、吴某乙等人证言、法医学人体损伤程度鉴定书予以印证，可以认定。被告人曹纯林系聚众斗殴的组织、指挥者，应属首要分子，故上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人曹纯林的辩护人提出被告人曹纯林在经公安机关电话通知后主动投案，并如实供述了犯罪事实，属于自首的辩护意见，经查，被告人曹纯林经公安机关通知后，分别于2019年4月4日、6日、9日到公安机关接受询问，其未主动交代自己的犯罪事实，2019年4月10日，被告人曹纯林经公安机关传唤到案后才如实供述了自己的部分寻衅滋事罪行，故被告人曹纯林不具有投案的主动性和自愿性，不符合自首的构成要件，上述辩护意见，本院不予采纳。被告人曹纯林的辩护人提出被告人曹纯林近亲属代为赔偿了部分被害人的经济损失，取得了谅解，且被告人曹纯林对非法拘禁罪自愿认罪，建议对被告人曹纯林酌情从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人赵志刚提出其未参与曹纯林召集的冲砸被害人肇龙经营的茶楼大门及玻璃等财物的寻衅滋事行为，仅是开车路过的辩解意见，经查，2016年1月19日晚，被告人曹纯林为了挽回面子，召集被告人赵志刚、吴士洋、陈小朋及同案人汪某等人，分别驾驶车辆至皇家四号公馆茶楼找被害人肇龙讨要说法并任意损坏茶楼大门及玻璃等财物，其中，被告人赵志刚积极参与，开车带同案人汪某等人前往为被告人曹纯林造势助威。上述事实，不仅有被告人赵志刚的有罪供述予以证实，且得到被告人吴士洋、陈小朋及同案人汪某等人供述、被害人肇龙陈述、证人洪某甲证言、价格认定结论书等证据的印证，足以认定，故上述辩解意见，本院不予采纳。被告人赵志刚提出公诉机关指控的第44起寻衅滋事事实即任意损毁被害人陈某壬奔驰轿车车标及前引擎盖等财物的事实在其已被判刑的聚众斗殴案中处理过了，不应再以寻衅滋事罪重复处理的辩解意见，本院认为，被告人赵志刚的聚众斗殴行为，与其到陈某壬住处滋事并损坏陈某壬奔驰轿车的寻衅滋事行为，不属于同种罪行，应分别定罪处罚，不存在重复评价问题，上述辩解意见不予采纳。被告人赵志刚提出其在共同犯罪中不属于主犯的辩解意见，本院认为，被告人赵志刚按照被告人曹纯林的要求，带领其他成员采用恐吓、滋扰等手段多次实施非法讨债活动，在共同犯罪中所起作用较大，应属主犯，故上述辩解意见不予采纳。被告人余存林的辩护人提出被告人余存林虽参与了非法拘禁被害人李某己，但未殴打被害人也未授意指使他人实施殴打行为，整个非法拘禁过程仅有四十分钟左右，该起事实不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，被告人余存林受曹纯林指使，带领被告人刘盖等人强行将被害人李某己拖拽至所驾汽车内，为了制止被害人，部分被告人实施了殴打行为，虽然非法拘禁时间较短，但具有殴打情节，已经符合非法拘禁罪的构成要件，应当追究其刑事责任，故上述辩护意见，本院不予采纳。被告人余存林的辩护人提出在非法拘禁被害人王某丙过程中，被告人余存林处于被支配的、被指使的辅助地位，应属从犯的辩护意见，经查，被告人余存林按照曹纯林要求，带领被告人刘盖等人实施非法拘禁被害人王某丙的行为，在共同犯罪中所起作用较大，应属主犯，故上述辩护意见，本院不予采纳。被告人余存林的辩护人提出被告人余存林在曹纯林的指使下为其讨要债务，11次进行喷油漆行为，5次进行喷油漆、砸窗户玻璃的行为，均系在深夜或者无人时候实施，虽有一定的危害性，但并未达到严重妨害社会管理秩序的程度，不符合寻衅滋事罪的构成要件，不应受刑事处罚的辩护意见，本院认为，被告人余存林等人多次采用油漆喷字等“软暴力”手段索要债务，使被害人产生心理恐惧或者形成心理强制，严重影响他人生活，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，故上述辩护意见不予采纳。被告人余存林的辩护人提出被告人余存林具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人陈小朋、吴士洋及被告人吴士洋的辩护人提出被告人陈小朋、吴士洋不属于主犯的辩解及辩护意见,经查，被告人陈小朋、吴士洋系曹纯林恶势力犯罪组织的重要成员，被告人陈小朋于2016年2月至7月间、被告人吴士洋于2016年7月至8月间先后听从被告人曹纯林的安排，负责带领公司其他成员向借款人及其亲友催收债务，在犯罪集团中所起作用较大，应属主犯，故上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。被告人陈小朋提出其在非法拘禁共同犯罪中属于从犯的辩解意见，经查，被告人陈小朋与他人共同对被害人马某乙进行看管拘禁，期间，被告人陈小朋具有殴打被害人的行为，其在共同犯罪中所起作用较大，应属主犯，故上述辩解意见，本院不予采纳。被告人陈小朋提出其系主动投案，到案后如实供述了寻衅滋事罪行，应属自首的辩解意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人吴士洋的辩护人提出被告人吴士洋归案后坦白认罪态度较好，认罪认罚，且无前科劣迹，建议对其从宽处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。被告人孙灯山提出其于2016年10月左右才到仪征，2016年7月27日晚，其未到仪征市月塘镇捺山村张庄组被害人赵某丙家，采用扔石块、砸玻璃等手段索债以及2016年10月某日，其未到仪征市扬子西路174号被害人陈某己经营的百世汇通快递公司，采用拔网线扰乱其经营秩序手段索债的辩解意见，经查，被告人孙灯山在侦查阶段的供述证实，其于2016年7月通过安徽老乡介绍进入曹纯林经营的纯钢酒业公司上班，2017年春节前离开。同案人吴某的供述证实，其于2016年7、8月与刘盖等人一起到曹纯林公司，在进入公司前，安徽的邵乃朋、孙灯山等人就已经在公司上班了；2016年某日晚，余存林开车带其与孙灯山、“大炮”等人去要债。到了地方后，余存林让大家下车去喷漆、砸玻璃。孙灯山在围墙上喷漆喷字，喷的是“欠债还钱”，喷完漆之后，其与孙灯山、“大炮”等人扔石头砸这户人家房顶上的太阳能热水器以及房屋玻璃。被告人余存林的供述证实，2016年7月某日晚，因为一户人家始终不还钱，所以曹纯林安排其带领孙灯山、吴某、“大炮”等人到这户人家喷漆、砸玻璃。其让孙灯山等人下车在围墙上喷漆喷字，孙灯山等人还扔石块到这户人家院子里，喷完漆、砸过玻璃，其开车带他们离开了；2016年下半年，曹纯林让其带领刘盖、王治、郭子耀、孙灯山、邵乃朋等人到陈某己经营的快递公司索债，其与刘盖、孙灯山等人通过拔电源插头等方式阻挠公司人员上班。被告人刘盖、邵乃朋、王治的供述均证实，孙灯山参与到陈某己经营的快递公司索债的事实。综上，可以认定被告人孙灯山系2016年7月加入曹纯林犯罪组织，并参与实施了到赵某丙家采用油漆喷字、砸玻璃手段索债以及到陈某己经营的快递公司采用拔电源阻工手段索债的寻衅滋事行为，故上述辩解意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条第一、三款、第二百九十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十条、第四十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曹纯林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币九十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币九十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2030年4月9日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人赵志刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年三个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年7月10日止。）三、被告人余存林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2022年10月10日止。）四、被告人陈小朋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2022年1月11日止。）五、被告人吴士洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2021年6月10日止。）六、被告人王明勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年10月10日止。）七、被告人刘盖犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共计折抵刑期23日，即自2019年5月31日起至2023年11月6日止。）八、被告人邵乃朋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年12月4日止。）九、被告人孙灯山犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2020年8月31日止。）十、被告人郭子耀犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；与原判有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期19日，即自2019年3月27日起至2021年1月7日止。）十一、被告人王治犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；与原判有期徒刑八个月并罚，决定执行有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期7日，即自2019年3月27日起至2021年1月19日止。）十二、被告人孙吉鹏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年12月30日止。）十三、追缴被告人曹纯林违法所得人民币六十五万元，发还给被害人李磊人民币五十万元，发还给被害人黄志松人民币十五万元；责令被告人曹纯林退赔被害人陈家浩经济损失人民币三千二百三十四元；将曹纯林、翁叶红名下坐落于仪征市真州镇先进村荷叶组70号的涉案房产，发还给被害人刘龙喜、杜大红。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李忠正审 判 员  封 峰人民陪审员  王泽红二〇二〇年八月三十一日法官 助理  马圆园书 记 员  翁 莉