河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0182刑初195号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人孙庆芬,化名莎莎,女,1996年8月10日出生，汉族,初中文化,务工人员,户籍所在地贵州省威宁彝族回族苗族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月7日被抓获,2019年9月8日临时羁押于云南省孟连县看守所,2019年9月20日被荥阳市公安局刑事拘留,因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月25日被逮捕。辩护人陈贞勤，河南协力律师事务所律师。荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉[2020]1号起诉书指控被告人孙庆芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员郭伟伟出庭支持公诉。被告人孙庆芬及其辩护人到庭参加了诉讼，现已审理终结。荥阳市人民检察院指控:1、2019年05月22日被害人李某报警称:在网上被人以交友为由诱导买彩票的方式被骗197300元钱。在2019年05月17日20时37分许至2019年05月22日12时32分许期间,被害人李某通过微信财付通、支付宝共计转给开户名:黄旭东的农业银行号6228481396747785179里199500元钱。随后,在2019年05月17日00时02分54秒至2019年05月17日01时02分08秒期间,农业银行号6228481396747785179向开户名:宁波意盎网络科技有限公司工商银行卡39×××31转入71500元。其次,在2019年05月17日01时28分20秒,工商银行卡39×××31向被告人孙庆芬名下的景谷县农村信用合作联社银行卡号:62×××02转入70000元并取现。2、2019年6月3日被害人位雪利报警称:在网上被人冒充北京市海淀区公安局民警,以涉嫌诈骗案件的名义被骗104660元。被害人位雪利于2019年5月27日16时25分向个人账户62×××23(户主李彦,一级卡)汇款10000元,后个人账户62×××23(户主李彦,一级卡)于2019年5月27日16时26分向对公账户44×××99(户名:揭阳市榕城区海志贸易有限公司,二级卡)汇款10000元,后对公账户44×××99(户名:揭阳市榕城区海志贸易有限公司,二级卡)于2019年5月27日和5月28日多次向支付宝账户21×××90(三级卡)单笔汇款10000元,支付宝账户21×××90(三级卡)于2019年5月28日1时24分转入个人账户62×××77(户主高应,四级卡)449.9元,于2019年5月28日19时55分转入个人账户62×××77(户主高应,四级卡)1500元,个人账户62×××77(户主高应,四级卡)于2019年5月28日20时21分向62×××71转入20001元,并取现20000元。3、2019年06月20日被害人郑某报警称:在网上被人以交友为由投资理财的方式被骗108700元钱。2019年6月18日01时09分23秒被害人郑某共计通过银行卡号62×××87向嫌疑银行卡号62×××34转入10000元。之后,嫌疑银行卡号62×××34在2019年6月19日00时13分30秒向嫌疑卡号62×××65转入4000元。随后,嫌疑卡号62×××65在2019年6月19日00时18分01秒,向被告人孙庆芬名下的银行卡号62×××70转入10000元钱。4、2019年07月07日被害人钟某报警称:在网上被人以交友为由赌博的方式被骗158115元钱。在2019年07月03日00时18分01秒至2019年07月05日15时50分56秒期间,被害人钟某的农业银行卡号62×××18和中国银行卡号62×××81,共计向开户名:张财建的银行卡号62×××65转入103001.2元。随后,银行卡号62×××65在2019年07月06日23时57分43秒至2019年07月07日00时59分24秒期间,向被告人孙庆芬随身携带的开户名:李定,中国农业银行卡号62×××77转入20000元。5、2019年08月28日被害人朱某报警称:在网上被人以交友为由赌博的方式被骗56800元钱。被害人朱某名下的中国建设银行卡号:62×××65,在2019年8月26日21时05分46秒至2019年8月27日15时47分16秒期间,分九次,共计向嫌疑人开户名:吴应良,中国建设银行卡号:62×××10转账56800元。而嫌疑人开户名:吴应良,中国建设银行卡号:62×××10收到被害人朱某转账后,立即将钱转入开户名:昆明车芩商贸有限公司,中信银行卡号:81×××77之中。开户名:昆明车芩商贸有限公司,中信银行卡号:81×××77,在2019年8月26日21时35分17秒至在2019年09月:2.9日1:6时21分39秒期间,向开户名:郑鹏达,中国农业银行6228480868701900474,分三次,共转入4万元。开户名:昆明车芩商贸有限公司,中信银行卡号:81×××77.在2019年8月27日16时08分17秒至在2019年09月05日20时52分55秒期间,分九次,共计向开户名:郑鹏达,名下的中国工商银行卡号:62×××97转入14万元。随后,开户名:郑鹏达,名下的中国工商银行卡号:62×××97在2019年9月7日14时52分32秒,向被告人孙庆芬随身携带的开户名:叶静芳,中国农业银行卡号62×××77转入19950元并取现;向被告人孙庆芬微信聊天中提到的开户名:饶勇,富滇银行银行卡号62×××49转入40000元。上述事实公诉机关提交了被告人孙庆芬的供述与辩解，同案犯陈绍元的供述，被害人郑某、钟某、朱某等人的陈述，银行卡交易明细，转帐截图，银行取现截图，海关查获时被告人携带的银行卡及现金照片，移交物品，文件清单，到案经过等证据，指控被告人孙庆芬之行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。被告人孙庆芬辩称其不知道自己取的钱是诈骗的赃款，不应构成犯罪。其辩护人以指控被告人孙庆芬构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，不能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪为由进行辩护。经审理查明：1、2019年05月22日被害人李某报警称:在网上被人以交友为由诱导买彩票的方式被骗197300元钱。在2019年05月17日20时37分许至2019年05月22日12时32分许期间,被害人李某通过微信财付通、支付宝共计转给开户名:黄旭东的农业银行号6228481396747785179里199500元钱。随后,在2019年05月17日00时02分54秒至2019年05月17日01时02分08秒期间,农业银行号6228481396747785179向开户名:宁波意盎网络科技有限公司工商银行卡39×××31转入71500元。其次,在2019年05月17日01时28分20秒,工商银行卡39×××31向被告人孙庆芬名下的景谷县农村信用合作联社银行卡号:62×××02转入70000元并取现。2、2019年6月3日被害人位雪利报警称:在网上被人冒充北京市海淀区公安局民警,以涉嫌诈骗案件的名义被骗104660元。被害人位雪利于2019年5月27日16时25分向个人账户62×××23(户主李彦,一级卡)汇款10000元,后个人账户62×××23(户主李彦,一级卡)于2019年5月27日16时26分向对公账户44×××99(户名:揭阳市榕城区海志贸易有限公司,二级卡)汇款10000元,后对公账户44×××99(户名:揭阳市榕城区海志贸易有限公司,二级卡)于2019年5月27日和5月28日多次向支付宝账户21×××90(三级卡)单笔汇款10000元,支付宝账户21×××90(三级卡)于2019年5月28日1时24分转入个人账户62×××77(户主高应,四级卡)449.9元,于2019年5月28日19时55分转入个人账户62×××77(户主高应,四级卡)1500元,个人账户62×××77(户主高应,四级卡)于2019年5月28日20时21分向被告人孙庆芬名下的农业银行卡号62×××71转入20001元,并取现20000元。3、2019年06月20日被害人郑某报警称:在网上有人以交友为名，以让其投资理财的方式，诈骗其108700元钱。2019年6月18日01时09分23秒被害人郑某共计通过银行卡号62×××87向银行卡号62×××34转入10000元。之后,银行卡号62×××34在2019年6月19日00时13分30秒向卡号62×××65转入4000元。随后,卡号62×××65在2019年6月19日00时18分01秒,向被告人孙庆芬名下的银行卡号62×××70转入10000元钱。4、2019年07月07日被害人钟某报警称:在网上有人以交友为名，以让其参与赌博的方式，诈骗其158115元钱。在2019年07月03日00时18分01秒至2019年07月05日15时50分56秒期间,被害人钟某的农业银行卡号62×××18和中国银行卡号62×××81,共计向开户名:张财建的银行卡号62×××65转入103001.2元。随后,银行卡号62×××65在2019年07月06日23时57分43秒至2019年07月07日00时59分24秒期间,向被告人孙庆芬随身携带的开户名:李定,中国农业银行卡号62×××77转入20000元。5、2019年08月28日被害人朱某报警称:在网上有人以交友为名，以让其赌博的方式，诈骗其56800元钱。被害人朱某名下的中国建设银行卡号:62×××65,在2019年8月26日21时05分46秒至2019年8月27日15时47分16秒期间,分九次,共计向开户名:吴应良,中国建设银行卡号:62×××10转账56800元。而开户名:吴应良,中国建设银行卡号:62×××10收到被害人朱某转账后,立即将钱转入开户名:昆明车芩商贸有限公司,中信银行卡号:81×××77之中。开户名:昆明车芩商贸有限公司,中信银行卡号:81×××77,在2019年8月26日21时35分17秒至在2019年09月29日16时21分39秒期间,向开户名:郑鹏达,中国农业银行6228480868701900474,分三次,共转入4万元。开户名:昆明车芩商贸有限公司,中信银行卡号:81×××77.在2019年8月27日16时08分17秒至在2019年09月05日20时52分55秒期间,分九次,共计向开户名:郑鹏达,名下的中国工商银行卡号:62×××97转入14万元。随后,开户名:郑鹏达,名下的中国工商银行卡号:62×××97在2019年9月7日14时52分32秒,向被告人孙庆芬随身携带的开户名:叶静芳,中国农业银行卡号62×××77转入19950元并取现;向被告人孙庆芬微信聊天中提到的开户名:饶勇,富滇银行银行卡号62×××49转入40000元。另查明，2019年9月7日勐康出入境边防检查站将准备出境的被告人孙庆芬查获，并从孙庆芬随身携带的包内查获现金人民币四十三万元及十张银行卡，后将被告人孙庆芬及其随身携带的现金人民币四十三万元及十张银行卡移交至荥阳市公安局刑侦大队。综合上述查明的事实，应从查获的四十三万元现金中返还被害人李某人民币70000元；返还被害人位雪利人民币20000元；返还被害人郑某人民币10000元；返还被害人钟某人民币20000元；返还被害人朱某人民币56800元。上述事实有以下证据予以证实：1、被告人孙庆芬在侦查机关及在庭审中的供述：我在缅甸佤邦开了一家莎莎超市，平时在店里卖东西，我有一个客户叫小陈，小陈是浙江人，全名不知道，他在缅甸做房地产生意，还有赌场生意。小陈说他需要现金，我就说我家里有现金可以换给他，当时小陈说一千元现金有5-10元的手续费，有两种方式，第一种方式是他直接给我转账，转账的时候他会告诉我钱到账了。还有一种方式是他给我银行卡让我自己取，他每次给我卡让我去取钱的时候卡后边都有一个标签，密码他会跟我说，每次给我卡的户名都不一样。小陈每次给我钱都是用不同的户名和卡给我转账的。2019年9月1日小陈在勐波县把一张中国农业银行卡交给我，并且告诉了我密码，我在中国农业银行ATM机上取了1万或者2万现金，随后把取得的钱和银行卡都给小陈了。2019年9月7日上午，我准备到缅甸佤邦的菜市场买菜和到勐啊进酒水，小陈给我说让我帮他从勐啊口岸带到勐波县一点东西，下午三点左右一个男人找到我问我是不是小陈的朋友，要我把东西带到缅甸去，把一个印有字母的白色手提布袋子给了我，他就走了，我发现袋子里装的都是现金。我就拿着这个袋子准备往勐啊口岸去，准备回缅甸，但是过边检的时候被公安人员扣下了，袋子里有43万元人民币和十张银行卡。2、同案犯陈绍元的供述：2019年5月份，我们同村的高照、高照的女朋友孙庆芬和我联系让我去孟连边境玩，说他们在缅甸孟波干了个超市和饭店。在孟波见到他们俩之后，他们说让我跟他们一起做洗钱的生意，他们说孟波这边很多搞赌场和电信诈骗的人需要现金，现在需要人在孟连取现，还要办大量银行卡用来把钱化整为零好用来取现，他们现在就在干这个，在孟连取10万元钱一次可以提成2、300元，取得越多提成越多。我回到昆明后就用自己的身份证在中国农业银行、富滇银行、建设银行等几个银行都办了张卡，我害怕卡不够用还专门跟我侄子陈某说让他帮忙去富滇银行办了张卡，我拿着办的卡去的孟连边境那里。从5月份到7月份，我一直都在那边的银行不停的取钱，有在柜台取的、ATM机取的，除了我自己的卡和陈某的卡外，孙庆芬当时还给我了一些其他人的卡，我印象中有高洋、彭姣、高贤、饶勇、李雪燕等好几个人的，取到的钱我全部都交给孙庆芬了，后来大概算了一下，我从孟连取出来的钱大概有200多万人民币，这些钱都给孙庆芬了，他带着钱去孟波交给那些需要现金的人了，这些人都是搞电信诈骗的，他们把骗来的钱转到我们这些人办的卡里，然后我和孙庆芬他们负责把钱取出来后再带给他们，我上线是孙庆芬，我把卡的信息告诉孙庆芬，一般都是她跟我说我手里哪张卡有钱，让我赶紧去取，取到的钱也是交给她了。我一共大概获利15000多元钱。3、同案犯高云的供述：2019年7月初，陈绍元让我到孟连县城找他，他让我给他开了几张银行卡，2019年7月5日我的邮政银行卡里收到20000元钱，陈绍元拉着我一起到银行把钱取出来了，之后的每天我的手机都会收到银行卡收到钱的信息，陈绍元就会带着我一起把钱取出来。我在孟连的一个星期，去给陈绍元取过三、四十万元左右的钱。4、证人陈某的证言：2019年5月份我和我小叔陈绍元在一个工地打工，有一天他跟我说他要去孟连跑车，让我办一张银行卡说给他孩子转生活费和学费用，我就到银行用我的身份信息办了一张银行卡，把银行卡和密码都给了陈绍元，期间我一直发现有人往卡里转款，紧接着就会被人取走，有不正常的进出账，后来陈绍元被四川公安局抓了，我才知道他是犯罪了。5、被害人位雪利的陈述及银行交易明细，被害人陈述了2019年5月25日至2019年6月1日，有人在网上冒充北京市海淀区公安局民警,以我涉嫌诈骗案件的名义诈骗我104660元。我银行卡上的钱都是通过个人网银汇款的方式被汇到了三张银行卡上，一共汇了六次，这些汇款都不是我本人操作的，我只是把电子口令告诉了对方的事实。6、被害人李某的陈述及转账截图、银行交易明细，被害人陈述了2019年5月16日至2019年5月22日，我在网上被人诱导以买彩票的方式分七次被骗了197300元钱。7、被害人朱某的陈述，陈述了2019年8月27日至我在网上被人以交友为名，让我进入博彩网站，诈骗我56800元钱。8、被害人郑某的陈述，陈述了2019年6月14日，有个人自称叶**的跟我聊天，让我在一个网站上投资理财，诈骗我108700元钱。9、被告人孙庆芬的银行交易明细及被害人的银行交易明细，证明被诈骗的涉案款项流转情况。10、移交证据清单，证明上街区公安局将孙庆芬随身携带的现金人民币四十三万元及十张银行卡移交至荥阳市公安局刑侦大队。11、另有取款视频及截图照片、到案经过等证据在卷证实。上述证据，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人孙庆芬明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。河南省荥阳市人民检察院指控被告人孙庆芬的犯罪事实与罪名成立，予以支持。关于被告人孙庆芬辩称其不知道自己取的钱是诈骗的赃款，不应构成犯罪的辩解理由及辩护人以指控被告人孙庆芬构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，不能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪进行辩护的辩解及辩护理由，本院评判如下，被告人孙庆芬为了获取提成等不正当利益，在明知境外人员交给自己的银行卡或者转入其账户中的款项可能系诈骗、赌博等违法犯罪活动的赃款，仍帮助他人将该款从银行取出并非法转运至境外，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，故被告人及辩护人的辩解及辩护理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孙庆芬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月8日起至2022年9月7日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人的非法所得依法予以追缴返还被害人（其中应返还被害人李梦婷人民币70000元；返还被害人位雪利人民币20000元；返还被害人郑楚楚人民币10000元；返还被害人钟新彩人民币20000元；返还被害人朱胜男人民币56800元）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  焦焕利人民陪审员  董国俊人民陪审员  王洪森二〇二〇年八月二十日书 记 员  柴 筱