河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0822刑初41号公诉机关博爱县人民检察院。被告人段俊峰，男，1971年8月18日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省博爱县，现住博爱县。曾因犯非法拘禁罪，2004年2月25日被安徽省宿州市埇桥区人民法院判处有期徒刑一年，2004年9月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留，因涉嫌犯买卖国家机关证件罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕；因患严重疾病，2019年8月15日被博爱县公安局决定取保候审。辩护人李兑现，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108199310744198。被告人孔显义，男，1969年8月10日出生，满族，初中文化程度，农民，户籍所在地河北省承德市围场满族蒙古族自治县，捕前住河北省承德市围场满族蒙古族自治县。曾因犯盗窃罪，于2010年4月19日被河北省围场满族蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人安艳芳，北京京博律师事务所律师，执业证号11101200811928555。被告人杨付民，曾用名杨富民，男，1966年4月7日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省商丘市宁陵县，捕前住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留,因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人邹家瑞，河南天然律师事务所律师，执业证号14108201410780473。被告人柳文元，曾用名柳元，男，1995年4月12日出生，汉族，专科毕业，无业，户籍所在地河南省郑州市荥阳市，捕前住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人高文学，河南海搏律师事务所律师，执业证号14108201710259045。被告人周蓉，女，1992年5月25日出生，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地河南省商丘市，捕前住郑州市惠济区户。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。指定辩护人陈立新，河南天然律师事务所律师，执业证号14108200110826310。被告人刘梦晓，女，1989年6月5日出生，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地河南省项城市，捕前住河南省新郑市，现住漯河市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留,因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕；因患严重疾病，2019年8月23日被博爱县公安局决定取保候审。辩护人刘国军，男，1969年1月10日出生，汉族，住项城市。被告人齐圆圆，女，1999年6月29日出生，汉族，专科文化程度，漯河职业技术学院学生，户籍所在地河南省平顶山市郏县，捕前住郑州市管城回族区，现住平顶山郏县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年5月16日被博爱县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。2020年6月15日被本院决定取保候审。辩护人张玉红，河南海搏律师事务所律师，执业证号14108200310740123。辩护人李嘉恒，河南海搏律师事务所实习律师。被告人曹白雪，别名陈行军，女，1997年7月6日出生，汉族，大专文化程度，河南艺术职业学院学生，户籍所在地河南省郑州市高新技术开发区，现住郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留,因涉嫌非法提供信用卡信息罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。2020年5月28日被本院决定取保候审。辩护人郭姣，河南良承律师事务所律师，执业证号14101201511797004。辩护人刘环，河南良承律师事务所律师，执业证号14101201811025198。被告人梅杰，曾用名梅军琦，男，1995年5月31日出生，汉族，专科文化程度，无业，户籍所在地河南省登封市，捕前住郑州市惠济区，现住登封市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日由博爱县公安局执行逮捕。2020年5月28日被本院决定取保候审。指定辩护人王振中，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108199410367568。被告人朱东磊，男，1982年6月1日出生，汉族，大专文化程度，河南电视台工作，户籍所在地河南省开封市顺河回族区，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年4月29日被博爱县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法提供信用卡信息罪，2019年6月5日经博爱县人民检察院以无逮捕必要不批准逮捕，次日由博爱县公安局取保候审。指定辩护人刘春来，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108200219231630。博爱县人民检察院以博检一部刑诉【2019】211号起诉书指控被告人段俊峰买卖国家机关证件罪、被告人孔显义、杨付民、柳文元、周蓉、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰非法提供信用卡信息罪、被告人朱东磊掩饰、隐瞒犯罪所得一案，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员郝军、赵圻圻出庭支持公诉，被告人段俊峰及其辩护人李兑现、被告人孔显义及其辩护人安艳芳、被告人杨付民及其指定辩护人邹家瑞、被告人柳文元及其辩护人高文学、被告人周蓉及其指定辩护人陈立新、被告人刘梦晓及其辩护人刘国军、被告人齐圆圆及其辩护人张玉红、李嘉恒、被告人曹白雪及其辩护人郭姣、刘环、被告人梅杰及其指定辩护人王振中、被告人朱东磊及其指定辩护人刘春来均到庭参加诉讼。因发生新冠肺炎疫情，于2020年4月1日中止审理。现已审理终结。公诉机关指控：一、买卖国家机关证件罪被告人段俊峰为了获取非法利润，多次从马俊杰(在逃)、李泓涛(在逃)等人手中以每套5000元至6000元的价格收卖包含营业执照、开户许可证明、公司印章、公司财务印章、网银U圈密码器、手机卡等成套的对公账户，在博爱县鑫阳幸福港湾小区自己家中，将对公账户、个人银行卡账户进行网银密码验证支付、结算功能正常和开通手机卡国际漫游等验证操作，操作后以每套对公账户7000元至8000元的价格将成套的对公账户贩卖给“福建皮”、“福建林子”、“大连李”等人非法获利。2018年8月份至案发，被告人段俊峰共买卖南阳市进亮网络科技有限公司、郑州亘标信息科技有限公司等对公账户427套，非法获利三十余万元。被告人段俊峰被抓获时，从其居所搜查扣押63套对公账户、4套个人银行卡套件等物。被告人段俊峰到案后，能够如实供述自己的罪行；案发后，被告人段俊峰退出赃款324300元。二、非法提供信用卡信息罪1、2019年3月至4月份，被告人孔显义为了获取非法利益，将其名下8套银行卡套件以及王某某、孔某、孔某1、董某某等人30套银行卡套件提供给马俊杰团伙使用。2019年4月28日被告人孔显义准备跟随该团伙到老挝境外做担保行程中被公安机关抓获。被告人孔显义被抓获时，在其居所搜查扣押3套银行卡套件、8张银行卡等物。被告人孔显义到案后，能够如实供述自己的罪行。2、2018年12月至2019年4月份，被告人杨付民、柳文元、周蓉、齐圆圆、刘梦晓、曹白雪、梅杰，为获取非法利润，非法将自己和他人银行卡套件租借给李泓涛(在逃)提供给境外使用，并在李泓涛指使下收买银行卡套件进行验卡活动。其中，被告人杨付民提供自己银行卡11套，提供师某某、黄某某、晁某某、许某某等人银行卡套件24套，从中非法获利26000元，并负责为李泓涛租借办公场地、收发银行卡套件邮件等活动；被告人柳文元提供自己银行卡10套，提供周某某、李某某、张某某、张某等人银行卡套件31套，从中非法获利23000元，并负责为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动；被告人周蓉提供自己银行卡13套，提供曹某某、周某某银行卡套件15套，从中非法获利4900元，并负责为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动；被告人齐圆圆提供自己银行卡9套，并为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动，从中非法获利22000元；被告人刘梦晓提供自己银行卡3套，并为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动；被告人曹白雪提供自己银行卡4套，并为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动，从中非法获利4000元；被告人梅杰自2019年4月20日至案发，为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动。被告人杨付民等人被抓获时，从其办公处场所搜查扣押43套银行卡套件(内含98张银行卡)、531张银行卡、POS机、银行U盾密码器等物。被告人杨付民、柳文元、周蓉、齐圆圆、刘梦晓、曹白雪、梅杰到案后，均能够如实供述自己的罪行。三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年1月份，被告人朱东磊将其名下银行卡套件5套提供给李泓涛交由境外使用，掩饰、隐瞒犯罪所得。2018年12月25日江苏省邳州市立案的杨某某被骗300万元，其中被骗款中的2.5万元通过被告人朱东磊银行账户(中信银行户6217681106132940)进行支付、结算流转。被告人朱东磊到案后，能够如实供述自己的罪行；案发后，被告人朱东磊退赃4500元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明等书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人段俊峰买卖国家机关证件，情节严重，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人孔显义、杨付民、柳文元、周蓉、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任；被告人朱东磊向他人非法提供信用卡掩饰、隐瞒犯罪所得，数额较大，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。本案中，被告人杨付民、周蓉、柳文元、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人杨付民、周蓉、柳文元、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰均起次要作用或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人段俊峰、孔显义、杨付民、周蓉、柳文元、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰、赵广领、朱东磊到案后，均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人段俊峰、杨付民、周蓉、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰、赵广领、朱东磊自愿如实供述自己的罪行，承认指控的事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人段俊峰有期徒刑四年至六年，并处罚金；建议判处被告人孔显义有期徒刑三年至四年，并处二万以上五万以下罚金；建议判处被告人杨付民有期徒刑三年至四年，并处二万以上五万以下罚金；建议判处被告人柳文元有期徒刑二年至三年六个月，并处二万以上五万以下罚金；建议判处被告人周蓉有期徒刑二年至三年，并处一万以上三万以下罚金；建议判处被告人齐圆圆有期徒刑一年至二年，并处一万以上三万以下罚金；建议判处被告人刘梦晓有期徒刑一年至二年，并处一万以上三万以下罚金；建议判处被告人曹白雪有期徒刑一年至一年六个月，并处一万以上三万以下罚金；建议判处被告人梅杰有期徒刑一年至一年六个月，并处一万以上三万以下罚金；建议判处被告人朱东磊单处罚金。被告人段俊峰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人李兑现对公诉机关指控被告人段俊峰构成买卖国家机关证件罪的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人段俊峰涉案的对公账户的具体数量不清、非法所得数额不清、买卖银行账户所造成的社会后果不清。被告人段俊峰到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚、积极退还赃款、身患疾病，请求对被告人段俊峰从轻处罚。被告人孔显义开庭审理过程中对指控事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人安艳芳认为公诉机关指控被告人孔显义构成非法提供信用卡信息罪的罪名不适宜，证据不够确实、充分；孔显义的行为即便符合非法提供信用卡信息罪的要件，也应属于从犯，情节显著轻微，依法应当不予追究刑事责任；本案中涉及的信用卡数应当是14张；其涉案的信用卡未被使用，并未造成实质影响；被告人主观恶性不大，危险性低，能够如实供述自己的罪行，当庭表示认罪认罚，愿意交纳罚金，请求对被告人孔显义从轻、从宽处理。被告人杨付民在开庭审理过程中对指控罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人邹家瑞对公诉机关指控被告人杨付民构成非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人杨付民认罪态度较好、系初犯、无前科、系从犯、自愿认罪认罚、愿意交纳罚金，请求对被告人杨付民从轻处罚。被告人柳文元开庭审理过程中对指控的犯罪事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚。辩护人高文学对公诉机关指控被告人柳文元构成非法提供信用卡信息罪的罪名无异议。认为公诉机关认定被告人柳文元非法提供信用卡信息的数量错误，应当认定柳文元提供他人银行卡套件数量为21套；被告人柳文元在犯罪中起次要作用，系从犯、如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，愿意交纳罚金和已经退交赃款，请求对被告人柳文元从轻处罚。被告人刘梦晓对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘国军对公诉机关指控被告人刘梦晓构成非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议，请求对被告人刘梦晓从轻处罚。被告人齐圆圆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张玉红、李嘉恒对公诉机关指控被告人齐圆圆构成非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人齐圆圆在本案中系从犯、社会危害性不大、初犯、无前科、自愿认罪认罚，请求对被告人齐圆圆从轻处罚。被告人曹白雪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人郭姣、刘环对公诉机关指控被告人曹白雪构成非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人齐圆圆认罪认罚、系初犯、从犯、积极退赃、主动交纳罚金，请求对被告人曹白雪从轻处罚。被告人梅杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人王振中对公诉机关指控被告人梅杰构成非法提供信用卡信息罪的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人梅杰系从犯、初犯、主动交纳罚金，请求对被告人梅杰从轻处罚。被告人朱东磊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘春来对公诉机关指控被告人朱东磊构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名无异议，认为被告人朱东磊所犯罪行较轻、自愿认罪认罚、社会危害性小，请求对被告人朱东磊从轻处罚。经审理查明：一、买卖国家机关证件罪被告人段俊峰为了获取非法利润，多次从马俊杰(在逃)、李泓涛(在逃)等人手中以每套5000元至6000元的价格收卖包含营业执照、开户许可证明、公司印章、公司财务印章、网银U圈密码器、手机卡等成套的对公账户，在博爱县鑫阳幸福港湾小区自己家中，将对公账户、个人银行卡账户进行网银密码验证支付、结算功能正常和开通手机卡国际漫游等验证操作，操作后以每套对公账户7000元至8000元的价格将成套的对公账户贩卖给“福建皮”、“福建林子”、“大连李”等人非法获利。2018年8月份至案发，被告人段俊峰共买卖南阳市进亮网络科技有限公司、郑州亘标信息科技有限公司等对公账户427套，非法获利三十余万元。被告人段俊峰被抓获时，从其居所搜查扣押63套对公账户、4套个人银行卡套件等物。被告人段俊峰到案后，能够如实供述自己的罪行；案发后，被告人段俊峰退出赃款324300元。二、非法提供信用卡信息罪1、2019年3至4月份，被告人孔显义为了获取非法利益，将其名下8套银行卡套件以及王某某、孔某、孔某1、董某某等人30套银行卡套件提供给马俊杰团伙使用。2019年4月28日被告人孔显义准备跟随该团伙到老挝境外做担保行程中被公安机关抓获。被告人孔显义被抓获时，在其居所搜查扣押3套银行卡套件、8张银行卡等物。被告人孔显义到案后，能够如实供述自己的罪行。2、2018年12月至2019年4月份，被告人杨付民、柳文元、周蓉、齐圆圆、刘梦晓、曹白雪、梅杰，为获取非法利润，非法将自己和他人银行卡套件租借给李泓涛(在逃)提供给境外使用，并在李泓涛指使下收买银行卡套件进行验卡活动。其中，被告人杨付民提供自己银行卡11套，提供师某某、黄某某、晁某某、许某某等人银行卡套件24套，从中非法获利26000元，并负责为李泓涛租借办公场地、收发银行卡套件邮件等活动；被告人柳文元提供自己银行卡10套，提供周某某、李某某、张某某、张浩等人银行卡套件31套，从中非法获利23000元，并负责为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动；被告人周蓉提供自己银行卡13套，提供曹亚飞、周雪萍银行卡套件15套，从中非法获利4900元，并负责为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动；被告人齐圆圆提供自己银行卡9套，并为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动，从中非法获利22000元；被告人刘梦晓提供自己银行卡3套，并为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动；被告人曹白雪提供自己银行卡4套，并为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动，从中非法获利4000元；被告人梅杰自2019年4月20日至案发，为李泓涛收买的银行卡套件做验收等活动。被告人杨付民等人被抓获时，从其办公处场所搜查扣押43套银行卡套件(内含98张银行卡)、531张银行卡、POS机、银行U盾密码器等物。被告人杨付民、柳文元、周蓉、齐圆圆、刘梦晓、曹白雪、梅杰到案后，均能够如实供述自己的罪行。三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年1月份，被告人朱东磊将其名下银行卡套件5套提供给李泓涛交由境外使用，掩饰、隐瞒犯罪所得。2018年12月25日江苏省邳州市立案的杨某某被骗300万元，其中被骗款中的2.5万元通过被告人朱东磊银行账户(中信银行户6217681106132940)进行支付、结算流转。被告人朱东磊到案后，能够如实供述自己的罪行；案发后，被告人朱东磊退赃4500元。本院审理期间，被告人段俊峰主动交纳罚金30000元；被告人孔显义家属主动交纳罚金24000元；被告人柳文元家属主动交纳罚金25000元、退交非法所得23000元；被告人周蓉家属主动交纳罚金13000元、退交非法所得4900元；被告人刘梦晓主动交纳罚金10000元；被告人齐圆圆家属主动交纳罚金21000元、退交非法所得22000元；被告人曹白雪家属主动交纳罚金13000元、退交非法所得4000元；被告人梅杰家属主动交纳罚金10000元；被告人朱东磊主动交纳罚金4000元。上述事实有经庭审质证、确认的户籍证明、身份证明、前科证明、刑事附带民事判决书、刑事判决书、抓获证明、到案证明、退赃清单、买卖对公账户套件表格、提供银行卡套件表格、提供银行卡记录、涉案相关材料等；证人李某、孔某等人证言；被告人段俊峰、孔显义、杨付民，柳文元、周蓉、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰、赵广领、朱东磊的供述与辩解；搜查笔录；涉案银行卡等物品扣押清单及照片；涉案电子数据光盘9张等证据证实，足以认定。本院认为，被告人段俊峰买卖国家机关证件，情节严重，已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关的指控成立；被告人朱东磊向他人非法提供信用卡掩饰、隐瞒犯罪所得，数额较大，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关的指控成立。被告人孔显义非法持有他人信用卡，数量较大；被告人杨付民非法持有他人信用卡，并负责为他人收发信用卡邮寄等活动，参与数量巨大；被告人柳文元、周蓉非法持有他人信用卡并为他人持有的信用卡做验收等活动，参与数量巨大；被告人刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰为他人非法持有信用卡提供帮助、做验收等活动，参与数量巨大，被告人孔显义、杨付民、柳文元、周蓉、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰均妨害信用卡管理，均构成妨害信用卡管理罪，应予依法惩处。公诉机关认为被告人孔显义、杨付民、柳文元、周蓉、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰非法提供信用卡信息，数量巨大，指控被告人孔显义、杨付民、柳文元、周蓉、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰构成非法提供信用卡信息罪不能成立。本案中，被告人杨付民、周蓉、柳文元、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人杨付民、周蓉、柳文元、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人段俊峰、孔显义、杨付民、柳文元、周蓉、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰、朱东磊到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人段俊峰主动退交非法所得，交纳部分罚金，可以酌情从轻处罚；被告人孔显义、刘梦晓、梅杰主动交纳罚金，可以酌情从轻处罚；被告人柳文元、周蓉、齐圆圆、曹白雪、朱东磊主动退交非法所得、交纳罚金，可以酌情从轻处罚。被告人孔显义、柳文元、周蓉、刘梦晓、齐圆圆、曹白雪、梅杰、朱东磊自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人孔显义的辩护人安艳芳辩称公诉机关指控的罪名不适宜，不能充分证明被告人构成非法提供信用卡信息罪的理由成立，本院予以采信。被告人段俊峰的辩护人李兑现辩称被告人段俊峰涉案对公账户数量、非法所得数额不清、被告人孔显义的辩护人安艳芳辩称被告人孔显义应为从犯，且涉及信用卡数为14张、被告人柳文元的辩护人高文学辩称被告人柳文元涉及的信用卡数为21张的理由和证据不足，本院均不予采信。被告人刘梦晓经所居住社区矫正机构评估，具备社区矫正条件，判处缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人段俊峰进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人孔显义进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人杨付民进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人柳文元、周蓉、齐圆圆、曹白雪、梅杰进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人刘梦晓进行处罚；依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定对被告人朱东磊进行处罚。判决如下：一、被告人段俊峰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）（罚金被告人段俊峰已交纳30000元，剩余90000元限被告人段俊峰在判决生效后十日内交纳。）二、被告人孔显义犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金24000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年10月28日止。）（罚金被告人孔显义已交纳。）三、被告人杨付民犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金27000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年12月28日止。）（罚金限被告人杨付民在判决生效后十日内交纳。）四、被告人柳文元犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年10月28日止。）（罚金被告人柳文元已交纳。）五、被告人周蓉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年8月28日止。）（罚金被告人周蓉已交纳。）六、被告人刘梦晓犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金被告人刘梦晓已交纳。）七、被告人齐圆圆犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金21000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年6月15日止。）（罚金被告人齐圆圆已交纳。）七、被告人曹白雪犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年6月15日止。）（罚金被告人曹白雪已交纳。）八、被告人梅杰犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月29日起至2020年5月28日止。）（罚金被告人梅杰已交纳。）九、被告人朱东磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金4000元。（罚金被告人朱东磊已交纳。）十、对被告人段俊峰退交的非法所得324300元、被告人柳文元退交的非法所得23000元、被告人周蓉退交的非法所得4900元、被告人齐圆圆退交的22000元、被告人曹白雪退交的非法所得4000元、被告人朱东磊退交的非法所得4500元，予以没收，依法上缴国库。对被告人杨付民非法所26000元，予以追缴，追缴到案后，上缴国库。十一、扣押机关博爱县公安局扣押在案的物品，由博爱县公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十四份。审 判 长  蔡唯林审 判 员  张瑞明人民陪审员  张安萍二〇二〇年八月十二日书 记 员  侯园园