广东省茂名市电白区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0904刑初475号公诉机关茂名市电白区人民检察院。被告人林燕冰，女，2000年3月2日出生，汉族，初中文化，广东省茂名市电白区人，农民，住电白区。公民身份号码440************969。2019年12月**日因本案被羁押，12月24日涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。指定辩护人陈婷，广东承匡律师事务所律师。茂名市电白区人民检察院以茂电检二部刑诉〔2020〕Z136号起诉书指控被告人林燕冰犯诈骗罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院依组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市电白区人民检察院指派检察员潘水清出庭支持公诉，被告人林燕冰、辩护人陈婷到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市电白区人民检察院指控，2019年8月4日开始，被害人周某被一个网名叫“王琴”的微信号，以谈恋爱为名通过多个微信、QQ账号诈骗人民币共140000多元。杨宝杰（另案处理）要求被告人林燕冰提供lyb186*****363、lyb183*****413两个微信账号后，以“王琴”同事的身份对周某实施诈骗。其中周某于2019年8月9日通过微信账户wxid-7o7wn39kqslm22转账6000元到被告人林燕冰的lyb186*****363微信账号；随后再由被告人林燕冰的lyb186*****363微信账号转到杨宝杰的a231156622724微信账号。周某于2019年8月10日过微信账户wxid-7o7wn39kqslm22转账8000元、4000元到被告人林燕冰的lyb183*****413微信账号，随后再由被告人林燕冰的lyb183*****413微信账号转到cyf980801cjj微信账号。就上述指控，公诉机关向法庭提供物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据，指控被告人林燕冰明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人林燕冰如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。提请本院依法判处，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。被告人林燕冰对指控的事实无异议。表示认罪，请求从轻处罚。辩护人陈婷辩护意见，被告人林燕冰是初犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，2019年8月4日开始，诈骗人员以网名“王琴”的微信号，以谈恋爱为名对周某实施诈骗，骗取周某将人民币140000多元转入对方提供的多个微信账户和QQ账户。其中被告人林燕冰的男朋友杨宝杰（另案处理）索要到林燕冰的lyb186*****363、lyb183*****413微信账号后，以“王琴”同事的身份对周某实施诈骗。2019年8月9日，周某通过wxid-7o7wn39kqslm22微信账户将被骗款6000元转账到被告人林燕冰的lyb186*****363微信账号，随后林燕冰将款转到杨宝杰的a231156622724微信账号。8月10日，周某通过wxid-7o7wn39kqslm22微信账户将被骗款12000元转账到林燕冰的lyb183*****413微信账号，随后林燕冰将款转到杨宝杰提供的cyf980801cjj微信账号。2019年12月23日，茂名市公安局电白分局麻岗派出所将被告人林燕冰抓获，缴获作案工具苹果7P型手机1部。上述事实，被告人林燕冰在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人林燕冰户籍资料、受案登记表、立案决定书、抓获经过、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、手机通话记录清单、武汉市公安局武汉经济技术开发区（汉南区）分局提供的案件信息、被害人周某签认的微信聊天及转账记录、被告人林燕冰签认的微信号及微信转账记录、深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信账户信息及交易记录、认罪认罚具结书、被害人周某陈述、被告人林燕冰供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林燕冰明知是犯罪所得赃款而帮助转移，侵犯司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚。被告人林燕冰是初犯，到案后如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。辩护人陈婷的辩护意见有理，予以采纳。根据被告人林燕冰犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人林燕冰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、扣押被告人林燕冰的手机1部（没有随案移送），予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 车人民陪审员  李志明人民陪审员  郑向航二〇二〇年八月三日法官 助理  谢思燕书 记 员  王俊霖附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。