吉林省吉林市船营区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0204刑初231号 公诉机关吉林市船营区人民检察院。 被告人金永主，住辽宁省抚顺市。 吉林市船营区人民检察院以吉船检一部刑诉〔2020〕167号起诉书指控被告人金永主犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。吉林市船营区人民检察院检察员高海英、姜乃源出庭支持公诉，被告人金永主到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2011年至2019年间，被告人金永主在吉林市船营区、丰满区等地，以给他人办理劳务出国为由，骗取被害人王某甲、王某乙、李某甲、朱某甲、姜某、孙某甲等人人民币20万余元。其中诈骗王某甲3万元、王某乙2.9万元、李某甲3.7万元、张某5.8万元、朱某甲4.3万元、姜某1.6万元、孙某甲3.2万元。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在公安机关的供述和辩解，出示了书证、证人证言、被害人陈述、视听资料等证据。并认为，被告人金永主诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人金永主辩称，诈骗张某不到7000元、王某甲2.3万元、李某甲2万元、朱某甲3.6万元、姜某6000元。对诈骗王某乙2.9万元、孙某甲3.2万元没有异议。 经审理查明：2011年至2019年间，被告人金永主在吉林市船营区、丰满区等地，以给他人办理出国劳务为由，骗取被害人王某甲3万元、王某乙2.9万元、李某甲3.3万元、朱某甲4.3万元、姜某1.6万元、孙某甲3.2万元、张某5.8万元，计24.1万元。 上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证明： 1、书证 （1）在逃人员登记表证实，2012年7月24日金永主被公安机关追逃。 （2）抓捕经过、破案经过：2019年12月3日金永主被抓获到案。 （3）工作情况说明：船营分局到沈阳查找疑似金永主上家崔某1（或崔某2），首先在韩国驻沈阳总领事馆门口，找到金永主所说见面地点，讯问金永主是否崔某1为大使馆人员，金永主说不是，是流动人员，在大使馆也找不到崔某1。带金永主到其所说的西塔干菜市场附近，寻找崔某1信息，金永主说在这也找不到。警方带领金永主到沈阳市公安局西塔派出所，查询辽宁省人口信息系统，查出所有名为崔某2和崔某1的人员，全部为汉族，无金永主所说的朝鲜族，经辨认，均不是金永主所联系办理出国签证并给钱的崔某1（或崔某2）。 （4）电话查询记录证实，金永主无前科。 （5）中国建设银行个人账户支出交易明细、银行电子回单证实，孙某甲汇款25000元至金某1账户、孙某甲汇款5000元至崔某3账户、孙某甲汇款9000元至崔某3账户、孙某甲汇款6000元至崔某3账户、孙某甲汇款3000元至崔某3账户、孙某甲汇款7000元至崔某3账户、孙某甲汇款5000元至关某账户、孙某甲汇款4000元至金某2账户。 （6）微信转账记录截图。 （7）关某的一本通/绿卡通交易明细。 （8）崔某3建设银行个人活期账户交易明细。 （9）金某1建设银行个人活期账户交易明细。 2.辨认笔录证实，经孙某甲辨认，为其办理出国劳务的李某乙是金永主。 3、被害人陈述 （1）被害人王某甲陈述，我来报案，在2011年2、3月份，有个辽宁抚顺叫金永主的人说给我办出国，我和我媳妇在搜登站、船营区金花饭店一共给了他3万元，我跟金永主没有合同，都是口头约定。后来金永主告诉我出国劳务的事不行了，说给我返钱，但是从来没还过。 （2）被害人王某乙陈述，2011年3－4月份，我通过王某甲认识金永主，金永主说他姐在韩国，能给我以探亲方式办理出国劳务，时间三年，金额七千。金永主说再找两个人也可以办理出国劳务，我就找了邻居王某3，我又在黄旗屯火车道口给了金永主7000元，后来我又给金永主找了刘某1，还是在黄旗屯火车道口给了金永主7000元。后期金永主通过王某甲先后在我那拿了5000元，开始借钱，后来说留着买机票。2012年2月说事情办不了了，说给我发返钱，直到现在都没给我，我总共给金永主拿了26000元。后期我又给金永主拿过3000元钱。王某3和刘某1的钱是我先垫付的，他俩说到韩国再给我钱。 （3）被害人李某甲陈述，我和我老伴被金永主骗去3.3万元。这3.3万元都是办理出国劳务的钱，我们和金永主也不熟悉，不可能借款，都是为了出国才把钱给金永主的。 （4）被害人张某陈述，我通过王某甲认识金永主，我们经常一起在金花饭店吃饭。金永主说他能办出国到韩国的劳务，三年签证，每人3万多费用。在金花饭店，金永主当着我们面用免提给韩国海关的人打电话，金永主说我们两口子一起出去，我第一次给他10000元，在饭桌上。第二次金永主说签证的事差不多了，要我给他15000元，第三次我给他汇款3000元，是一个女人的卡号。第四次在长春路的一个旅店，金永主说出国劳务事情办成了，交完钱就走，还拿着一个签证在我和我媳妇面前晃悠一下，不让看名字，就说和我们一起的，这次我给他30000元，他还让我们换韩币，后来金永主就联系不上了。四次一共给他58000元。 （5）被害人朱某甲陈述，我被金永主骗去4.3万元。金永主经常来我母亲开的红光超市买东西，他跟我说他妻子在韩国上班，可以给我办出国上班，但需要费用，我同意了。2019年10月24日，金永主给我打电话说要2万元签证、押金等费用，先给他1.4万元，并告诉我一个建设银行卡号，户名金某1。第二天我给金某1转了1.4万元。金永主说不够，让我再转2.2万元，又给我一个建行卡号，户名是崔某3。2019年11月3日，我通过ATM向崔某3转账2.2万元。过几天金永主又说需要保险费7000元。2019年11月13日，我让朋友微信转账7000元，转到崔某3建行卡内。我一共转了4.3万元。 （6）被害人姜某陈述，被李某乙以办理出国劳务为由骗走1.6万元。通过ATM机打到崔某3的建设银行卡中。一次是在昌邑区解放中路中信银行西侧的中国农业银行汇的，其余都是在丰满区林苑路中国建设银行汇的，转到了崔某3的账户上，直到2019年12月3日下午六点，李某乙被警察从彩票站带走我才知道被骗，我朋友孙某甲和我一样被骗了。公安机关让我辨认照片，我才知道李某乙就是金永主。 （7）被害人孙某甲陈述，我在福林烧烤上班，李某乙总来吃饭，我们就认识了。他说他姐在韩国开电饭锅厂，能邀请我们去赚钱。2019年3月15日，我说我想让我老公刘某2和妹妹孙某乙去韩国打工，李某乙说得交钱。我通过手机银行转账方式给他打过去9000元，李某乙银行卡号×××，开户名崔某3。李某乙说崔某3是他姐夫的弟弟，负责帮忙办理出国劳务。2019年3月26日晚22点左右，李某乙让我再给他转5000元，我就用手机银行转给他了。2019年5月21日下午14点左右，李某乙让我再转3000元，我就又通过手机银行转给他了，他说是去韩国机票的钱，这两次也都是转到崔某3的账户上。2019年5月31日上午9点50分左右，李某乙让我再转给他6000元，我通过手机银行转给他，他说是保险费，转到崔某3账户上，2019年6月10日上午9点钟左右，李某乙让我再转给他7000元，我通过手机银行转给他，说是我妹妹孙某乙办理签证没过，补办的钱，转到崔某3账户上。2019年6月10日上午9点30分，李某乙让我再转给他2000元，我到XXX鸭霸王家附近找到李某乙给他拿2000元现金，他一共骗我32000元。李某乙还管我借过钱，李某乙真名叫金永主。 4、证人证言 （1）证人崔某3证言，我不认识孙某甲、姜某、朱某甲，金永主说是他存钱到我卡里的。孙某甲存到我的建设银行卡里7笔，2019年3月15日存9000元人民币，2019年3月26日存5000元人民币，2019年5月21日存3000元人民币，2019年5月31日存6000元人民币，2019年6月10日存7000元人民币，2019年11月3日存22000元人民币，2019年11月15日存2000元人民币。金永主给我打电话说先把这些钱转到我的卡里，让我再把钱给他转回去，转给关某的邮政银行卡里。金永主说关某跟他在一起，他没有银行卡，用关某的卡。我不知道孙某甲、姜某、朱某乙在我建行卡里的钱是做什么的，我没问过金永主，直到一次寇某给我汇钱，钱到之前，金永主让我假装是给别人办出国劳务的，我就给金永主骂了，问他这些钱是做什么的，他说办出国劳务的。我不知道金永主能不能办出国劳务，1995年的时候金永主说给我办，但是到现在没办成。孙某甲、姜某、朱某乙到我卡里的钱我转到关某的邮政储蓄银行卡。2018年1月4日的时候金永主还存过来两笔，一笔9400元人民币，一笔4600元人民币，都是金永主让我收的，但是记不住转到金永主哪个银行卡里了，我还有关某汇款时的凭证。我不认识也没听说过崔某2（崔某1）。 （2）证人金某1证言，我通过亲戚崔某3认识金永主，金永主管我借过银行卡存钱，是从韩国汇过来，说是给别人办出国的钱。我不知道他能不能办成出国劳务，没听说过他家谁在国外。2019年4月4日，金永主电话联系我说有一笔25000元要用我的卡周转一下，是出国劳务的钱。他还说一会让我跟边上的人说我是办出国劳务的，我就答应了。过了没一会，接电话的人换了一个男的，跟我说给他办事辛苦了，我说了两句，电话让金永主接回去了。我不认识姜某、关某。金永主说自己没有卡，姜某、关某的卡在金永主手里。第二笔是2019年10月15日，金永主来电话说给人办出国劳务的钱汇款到我建设银行卡，14000元，他又让我接了电话，让我跟对方说几句话，因为我是朝鲜族，就说了几句韩语，金永主就把电话拿回去了，之后金永主让我把钱汇到关某的邮政储蓄银行卡里，剩下一千元他说还我之前借给他的钱。我不认识也不知道崔某2或崔某1。 （3）证人刘某1证实，我通过我外甥王某乙认识的金永主，金永主说能办理出国劳务，我想办，王某乙替我给金永主7000元办理出国劳务费用，我们这伙人一个都没走成。 5、被告人金永主供述与辩解 2019年12月5日供述，我被刑拘是因为给王某甲、王某乙、还有一个姓李的饭店老板办理韩国签证的事，事没办成，钱也没及时退。我不知道他们为什么找我办签证。我没有办签证的特殊渠道，通过朋友知道沈阳有一个叫崔某2的人是代办韩国签证的，我有他的名片，后来也是找他办的，但没办成。我收了王某甲七八千左右，收王某乙1.5万元，收姓李的老板1万元。我就把收来的钱给崔某23万，剩下的几千元来回办事吃饭花了。崔某2没说为什么办不下来，我就联系不上他了，交的钱也没退给我，我和崔某2之间没有合同，但是他收钱之后给我收条，但是现在找不到了。 2019年12月20日供述，这些年以办出国劳务的名义收王某甲15000元左右，收王某乙15000元。我通过王某乙认识刘某1，从他那拿了大约七八千，王某3的钱我退回了。张某那我拿了七八千元，退回了两千元。金花饭店李某我借了两万元，办理出国没办成，退回去了。崔某2没说办不成出国劳务，就是让我等，后来出国就出不去了，我告诉了这些人，他们就管我要钱，我没钱给，就搬家换号了。这些钱我给崔某243000元。我已经七年多没跟崔某1联系了,我是通过办韩国的签证认识的崔某1，他是在沈阳韩国大使馆办理签证的中介，我找崔某1办出国劳务签证没成过，崔某1在沈阳韩国大使馆附近办理签证，没有具体办公地点，他是流动的。我找不到崔某1。 2020年1月6日供述，我以给姜某、孙某甲、朱某甲办出国劳务的名义向他们收过钱，骗过他们钱。我向姜某收取了16000元人民币，让他存到崔某3建行账户里。我收了一笔三千是出国劳务保证金，一万三千的出国劳务押金。我把姜某给我的钱转到关某银行卡里，取出自用了，用于吃喝、买彩票，姜某不知道我把用于出国劳务的钱自己花了。我收了孙某甲3.2万元，把钱存到了崔某3的账户里，还有一部分在金某1银行账户里，我让崔某3、金某1把钱转回到我手上一张叫关某的银行卡上，取出自用了，用于吃喝、买彩票了。孙某甲不知道我把用于出国劳务的钱自己花了。我从朱某甲手里收了4.3万人民币，也以出国劳务名义收的，存到了崔某3和金某1银行卡上，钱让我自己吃喝买彩票花了。我让他们转崔某3账上是怕妻子知道，我和关某以前就认识，但是很久没联系，以前他卡就在我这。 2020年1月9日供述，公安机关领我到沈阳找崔某1没有找到。我以给别人办理出国劳务签证的名义收过王某甲、王某乙、张某三个人的钱。我分两次收了王某甲9000元，王某乙分两次收15000元，张某分两次收了6000元钱。我跟他们说以办理签证、公证、押金名义收钱是崔某1让我说的，我实际没给他们办公证。我当时跟崔某1电话联系，记不住电话。这么多年我没找过崔某1，因为找不到。 庭审中供述，诈骗张某不到7000元，诈骗王某甲2.3万元，诈骗王某乙2.9万元，诈骗李某甲2万元，诈骗朱某甲3.6万元，诈骗姜某6000元，诈骗孙某甲3.2万元。 本院认为，被告人金永主以非法占有为目的，谎称其有能力办理出国劳务签证，收取被害人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人金永主辩称诈骗张某不到7000元、诈骗王某甲2.3万元、诈骗李某甲2万元、诈骗朱某甲3.6万元、诈骗姜某6000元，与本院查明的事实不符，不予采纳。李某甲在公安机关陈述，被金永主诈骗3.3万元，故公诉机关指控的数额应予调整，应认定金永主诈骗李某甲3.3万元。被告人当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人金永主犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2024年11月30日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴纳。） 二、责令被告人金永主于本判决生效后五日内退赔被害人王某甲3万元、退赔被害人王某乙2.9万元、退赔被害人李某甲3.3万元、退赔被害人朱某甲4.3万元、退赔被害人姜某1.6万元、退赔被害人孙某甲3.2万元、退赔被害人张某5.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王竹云 人民陪审员  王 刚 人民陪审员  高 原 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  闫俊辰