河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0781刑初350号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人连宏凯，男，汉族，1991年3月15日生于河南省卫辉市，小学文化，无业，捕前住卫辉市。因犯盗窃罪，于2015年9月29日被卫辉市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；因涉嫌诈骗犯罪，于2018年12月11日被卫辉市公安局刑事拘留，同月20日被该局逮捕。辩护人杨营方，河南恒辉律师事务所律师。卫辉市人民检察院以卫辉检公诉刑诉〔2019〕151号起诉书指控被告人连宏凯犯招摇撞骗罪、诈骗罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员李爱华出庭支持公诉，被告人连宏凯及其辩护人杨营方到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院分别于2020年1月9日、2020年4月30日建议本案延期审理，本院分别于2020年1月9日、2020年4月30日决定延期审理，又分别于2020年2月7日、2020年5月29日依据卫辉市人民检察院的建议分别于同日决定恢复审理。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控：一、招摇撞骗罪1、2018年8、9月份，被告人连宏凯虚构并分别冒充卫辉市公安局治安科的李飞、新乡教育局处长及卫辉实验小学的校长，谎称可以帮助被害人梁某的女儿梁某某到实验小学上学为由，骗取梁某及王某的信任。2018年9月至2018年11月期间，被告人连宏凯共骗取被害人梁某33400元。2、2018年7月底，被告人连宏凯虚构并冒充卫辉市公安局看守所的李飞，谎称可以安排被害人刘某1外甥韩明明到卫辉市实验中学上学为由，骗取刘某18000元。后该款项经被害人刘某1催要后，介绍人王某予以退还。3、2018年8月初，被告人连宏凯虚构并分别冒充卫辉市公安局治安科的李飞、新乡教育局处长及新乡一中的校长，谎称可以安排被害人王某儿子王文硕到新乡市一中上学为由，骗取王某23200元。4、2018年8月底，被告人连宏凯虚构并冒充新乡教育局处长，谎称可以安排被害人李某2儿子李亚洲到新乡市一中上学为由，骗取李某29540元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人连宏凯的供述与辩解，被害人梁某、李某2、王某等人的陈述，证人李某1的证言，书证转账记录截图、刑事判决书、户籍证明、到某证明、认罪认罚具结书等证据。二、诈骗罪1、2017年6月，被告人连宏凯以李飞的名义，谎称手中有低价房源（碧桂园）为借口，骗取被害人王某8400元。2、2018年7月至2018年11月期间，被告人连宏凯编造其孩子得白血病，母亲去世为由，共骗取被害人王某31500元。3、2017年9月至2018年10月期间，被告人连宏凯谎称自己是政法委书记的女婿，可以帮忙安排被害人刘某2到卫辉市公安局上班为由，骗取被害人刘某233000元。4、2017年8月—10月期间，被告人连宏凯谎称自己姑姑是鹏达驾校的校长，其有内部名额可以办理驾驶证为由，骗取邓某、李某3、董某、魏某、张某1、张某2、杨某、李某4办证费用共计36800元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人连宏凯的供述与辩解，被害人王某、刘某2、董某等人的陈述，书证转账记录截图、借条、证明、户籍证明、到某证明、认罪认罚具结书等证据。综上，公诉机关认为被告人连宏凯冒充人民警察及国家机关工作人员招摇撞骗、多次骗取他人财物，其行为已构成招摇撞骗罪；被告人连宏凯以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人连宏凯到某后能够如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻、减轻处罚；被告人连宏凯有犯罪前科，酌情从重处罚；建议以招摇撞骗罪对被告人连宏凯判处有期徒刑二年到三年，以诈骗罪判处有期徒刑四年至五年，并处罚金，依法实行数罪并罚。被告人连宏凯对指控的罪名均无异议，辩解招摇撞骗罪的第一起中1500元的现金其没有拿；诈骗罪的第四起，案发前其通过支付宝退还被害人邓某2000元，犯罪数额为34800元。辩护人对指控的诈骗罪名无异议，对指控的招摇撞骗罪第一、三起中，被告人连宏凯冒充中小校长，未冒充国家机关工作人员，不构成招摇撞骗罪。诈骗罪第四起中，犯罪数额应当扣除被告人案发前退回邓某的2000元。经审理查明：一、招摇撞骗罪（一）2018年8、9月份，被告人连宏凯虚构并分别冒充卫辉市公安局治安科的李飞、新乡教育局处长及卫辉实验小学的校长，谎称可以帮助被害人梁某的女儿梁某某到实验小学上学为由，骗取梁某及王某的信任。2018年9月至2018年11月期间，被告人连宏凯共骗取被害人梁某33300元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）微信聊天记录证实，被告人连宏凯通过微信聊天冒充卫辉市公安局治安科的李飞、卫辉市实验小学校长李某1、新乡市教育局处长张红强、杨海霞骗取被害人梁某33300元的经过。（2）支付宝、微信转账记录证实，2018年9月至2018年11月，被害人梁某及王某通过支付宝、微信向被告人连宏凯转账来办理梁某女儿到卫辉市实验小学上学事宜，其中，梁某共计转账20300元，王某分别于2018年8月28日向连宏凯转账2500元、9月3日转账500元、10月2日转账1000元、10月5日转账1000元、10月26日转账800元、11月20日转账2500元、11月21日转账2000元。2、证人证言（1）证人李某1的证言证实，其系卫辉市实验小学的校长，不认识李飞、王某、杨海霞、连宏凯、梁某。实验小学招收学生是严格按照规定进行招收的，不符合规定的一律不招收，招收学生也不是其说的算。（2）证人王某的证言证实，梁某给其打电话说想让他女儿到卫辉市实验小学上学，能否找人托关系。其将此事告诉李飞后，李飞称需要5000元并与张红强（新乡市教育局在职人员，李飞姨家的哥）联系，把钱转给张红强。其微信联系张红强，张红强说办梁某女儿上学的事需要2500元，并要求把户籍信息发过去，其微信转账给张红强2500元。之后，张红强给其发微信说调查组在，需要500元，其微信转给张红强500元。2018年到9月中旬，其一直催促张红强和李飞办理梁某女儿上学之事。张红强让其加杨海霞的微信，说杨海霞是李飞的嫂子，认识实验小学的校长李某1。其微信联系杨海霞，杨海霞称梁某女儿上学的事已经和李某1说过了，需要1000元给李某1，其微信转给杨海霞1000元。过了两天，杨海霞又称需要加1000元，其微信转给杨海霞1000元。其告诉梁某，其已经转给张红强3000元，转给杨海霞2000元。后杨海霞微信联系其称李某1让再加1000块钱，其微信转给杨海霞1000元。2018年10月份，梁某一直催其女儿上学的事，其催李飞抓紧办理。李飞让其加李某1的微信，李某1说需要再交800元，其告诉梁某校长要求加钱，梁某微信给其转了2000元，其转给李某1800元。过了几天，李某1微信联系其称压力太大，不行就把6800元退给其，但未退。梁某一直催问李飞是干什么的，其告诉梁某，李飞是公安局治安科副科长。其问梁某给了李飞多少钱，梁某称李飞帮他办事，他通过支付宝转账给李飞一笔3000元、一笔500元、一笔1000元、一笔2000元，共计6500元。后李飞给其打电话要求梁某转给其6000元，其再把钱转给李飞，李飞说是梁某找他办事的钱。梁某通过支付宝转给其6000元，李飞让其通过支付宝先给他转2500元，第二天其又通过支付宝转给李飞2000元，并驾车到卫辉市仿古街未来电器附近给了李飞1500元现金，共计6000元。李飞给其打电话说李某1因收学生钱负罪逃跑了，其要去安徽抓李某1，并让其告诉梁某转15000元。梁某通过支付宝转给李飞二笔钱，每笔5000元。2018年12月5日梁某对其说他报警了。3、被害人梁某陈述，其想让其女儿到卫辉市实验小学上学，拖其同学王某来办理，王某在其工钱里抵扣了5000元拿去送礼。2018年10月26日，王某称之前的5000元被骗走了，还需要2000元再打点实验小学的校长，其通过微信转账给王某2000元。过了几天，其在王某家与卫辉市公安局治安科科长李飞见面，李飞承诺其女儿上学的事没问题。过了一周，李飞以有人从中间阻拦不让其女儿上学为由向其要3000元。同年11月3日，其通过支付宝转给李飞3000元；11月5日，其通过支付宝转给李飞1000元；11月8日，其通过支付宝转给李飞500元；11月15日，其通过支付宝转给李飞2000元钱；11月19日，其通过支付宝转给李飞一笔800元、一笔2000元；11月20日，李飞要6000元处理阻碍其闺女上学的两名校长上网追逃的事，其不太相信他，将6000元通过支付宝转给王某；11月21日凌晨2点，李飞要15000元打点新乡市市委书记，其通过支付宝转给李飞转了1000元，中午1点其通过支付宝转给李飞5000元，晚上8点其通过支付宝转给李飞5000元。之后，其女儿上学的事就没有下文，其一共被骗33300元。4、被告人连宏凯供述，2018年8、9月份，王某找其给她同学梁某女儿办理到卫辉市实验小学上学的事，其称需要5000元。王某称梁某给了她5000元，其让王某先保管着钱。梁某一直催办理上学的事，并添加了其微信。之后某天下午，其在王某家与梁某见面，王某向梁某介绍其为卫辉市公安局治安科的李飞。同年，11月份的某天晚上，其与王某、梁某一起吃饭时，梁某称其女儿未能去实验小学上学可能是因为有人从中故意使绊。过了3、4天，其以校长使绊为由向梁某要3000元，梁某通过支付宝转给其3000元。过了几天，梁某通过支付宝转给其800元。之后，其通过王某让梁某给其转钱，梁中州转给王某6000元，王某通过支付宝转给其一笔2000元、一笔2500元。过了2、3天，在卫辉市仿古街未来电器门口，王某将剩余的1500元现金给其。其谎称要去安徽带李某1向梁某要15000元，梁某通过支付宝分三次，一笔5000元、一笔1000元、一笔5000元，共计转给其11000元。其以各种理由一直推脱梁某至今。（二）2018年7月底，被告人连宏凯虚构并冒充卫辉市公安局看守所的李飞，谎称可以安排被害人刘某1外甥韩明明到卫辉市实验中学上学为由，骗取刘某18000元。后该款项经被害人刘某1催要后，介绍人王某予以退还。上述事实，被告人连宏凯在开庭审理过程中亦无异议，且认罪认罚，签字具结，并有被害人刘某1的陈述，证人李某1的证言，书证微信转账截图等证据证实，以上证据确实、充分，足以认定。（三）2018年8月初，被告人连宏凯虚构并分别冒充卫辉市公安局治安科的李飞、新乡教育局处长及新乡一中的校长，谎称可以安排被害人王某儿子王文硕到新乡市一中上学为由，骗取王某23200元。上述事实，被告人连宏凯在开庭审理过程中亦无异议，且认罪认罚，签字具结，并有被害人王某的陈述，书证微信聊天记录、转账记录等证据证实，以上证据确实、充分，足以认定。（四）2018年8月底，被告人连宏凯虚构并冒充新乡教育局处长，谎称可以安排被害人李某2儿子李亚洲到新乡市一中上学为由，骗取李某29540元。上述事实，被告人连宏凯在开庭审理过程中亦无异议，且认罪认罚，签字具结，并有被害人李某2的陈述，证人王某的证言，书证微信、转账记录等证据证实，以上证据确实、充分，足以认定。二、诈骗罪（一）2017年6月，被告人连宏凯以李飞的名义，谎称手中有低价房源（碧桂园）为借口，骗取被害人王某8400元。上述事实，被告人连宏凯在开庭审理过程中亦无异议，且认罪认罚，签字具结，并有被害人王某的陈述，书证微信、支付宝转账截图、证明等证据证实，以上证据确实、充分，足以认定。（二）2018年7月至2018年11月期间，被告人连宏凯编造其孩子得白血病，母亲去世为由，共骗取被害人王某31500元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证微信聊天及转账记录截图证实，连宏凯以小孩生病母亲去世为由骗取王某转账31500元的经过。2、被害人王某陈述，2018年7月份，连宏凯给其打电话以他的孩子患白血病在新乡医学院第一附属医院住院为由向其要钱。其通过支付宝陆续向连宏凯转账，其中2018年7月26日转账1600元；7月31日转账600元；8月4日转账1000元；8月5日转账1400元；9月6日转账1500元；9月12日转账1000元；9月18日转账500元；9月19日，转账3000元；9月21日转账3000元；9月26日转账1000元；9月28日转账2300元；10月1日转账300元；10月11日转账200元；10月12日转账500元；10月14日转账3000元；10月15日转账1300元；10月18日转账2000元；10月21日转账200元；10月22日转账200元；10月27日转账2000元；11月2日转账1000元；11月6日转账2500元；11月7日转账600元；11月11日转账800元。除了支付宝转账外，2018年8月份，其给了连宏凯现金3000元，共计34500元。在此期间，连宏凯还以他的母亲去世需要钱办理丧事、他的哥哥出事有人堵门要账以及逮捕赵国民需要的出警费为由向其要钱。（三）2017年9月至2018年10月期间，被告人连宏凯谎称自己是政法委书记的女婿，可以帮忙安排被害人刘某2到卫辉市公安局上班为由，骗取被害人刘某233000元。上述事实，被告人连宏凯在开庭审理过程中亦无异议，且认罪认罚，签字具结，并有被害人刘某2的陈述，辨认笔录，书证微信聊天记录及转账截图、证明等证据证实，以上证据确实、充分，足以认定。（四）2017年8月—10月期间，被告人连宏凯谎称自己姑姑是鹏达驾校的校长，其有内部名额可以办理驾驶证为由，骗取邓某、李某3、董某、魏某、张某1、张某2、杨某、李某4办证费用共计36800元，后李某3发现被骗后归还了董某、魏某、张某1、张某2、杨某、李某4被骗的费用。上述事实，被告人连宏凯在开庭审理过程中亦无异议，且认罪认罚，签字具结，并有被害人邓某、李某3、董某、魏某、张某1、张某2、杨某、李某4的陈述，书证借条、支付宝转账记录等证据证实，以上证据确实、充分，足以认定。除上述证据外，本案还有下列综合证据予以证实：1、扣押决定书及扣押清单证实，2018年12月10日，卫辉市公安局扣押持有人连宏凯型号OPPOA77白色手机一部。2、刑事判决书证实，2015年9月29日，被告人连宏凯因犯盗窃罪被卫辉市人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。3、到某证明证实，2018年12月10日，办案民警在卫辉市辛庄二炮对面连宏凯家中将其抓获归案。4、户籍证明证实被告人连宏凯的基本信息情况。5、认罪认罚具结书证实被告人连宏凯知悉并认可公诉机关指控的罪名及量刑建议。以上证据均经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人连宏凯冒充人民警察及国家机关工作人员招摇撞骗、多次骗取他人财物，其行为已构成招摇撞骗罪；被告人连宏凯又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立，本院均予以支持。关于被告人连宏凯辩解招摇撞骗罪的第一起中1500元现金其没有拿的意见，经查，被告人连宏凯在侦查阶段供述与证人王某的证言可以相互印证其收到了1500元现金，故被告人连宏凯的辩解意见不能成立，不予采纳。关于被告人连宏凯辩解及辩护人辩护称诈骗罪的第四起中，其于案发前通过支付宝退还被害人邓某2000元，犯罪数额为34800元。经查，书证支付宝转账记录载明2018年9月28日，被告人连宏凯给邓某转账2000元，书证借条载明2018年10月5日，被告人连宏凯又给被害人王某、李某3出具了36800元的借条，被告人连宏凯与二被害人对被骗取的数额重新进行了确认，另有被害人邓某陈述归还的2000元与指控的犯罪事实无关相互印证，故被告人连宏凯辩解及辩护人辩护称诈骗罪的第四起中，被告人连宏凯于案发前通过支付宝退还被害人邓某2000元，犯罪数额为34800元的意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人辩护称对指控的招摇撞骗罪第一、三起中，被告人连宏凯冒充中小校长，未冒充国家机关工作人员，不构成招摇撞骗罪的意见，经查，被告人连宏凯在实施上述两起犯罪中，除了冒充中小学校长外，还冒充了卫辉市公安局的工作人员，该事实有被害人的陈述与被告人连宏凯的供述可以相互印证，足以证实，故辩护人辩护称对指控的招摇撞骗罪第一、三起中，被告人连宏凯冒充中小校长，未冒充国家机关工作人员，不构成招摇撞骗罪的意见不能成立，不予采纳。鉴于被告人连宏凯到某后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人连宏凯曾因犯盗窃罪被判处刑罚，且冒充人民警察招摇撞骗，依法予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十九条、第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人连宏凯犯招摇撞骗罪，判处有期徒刑二年；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月11日至2024年12月10日止。罚金于判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人连宏凯退赔被害人梁中周33300元、被害人李金臣9540元、被害人王南南71100元、被害人刘啟方33000元。责令被告人连宏凯退赔被害人邓双双、李红军共36800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张家坡人民陪审员  张秀青人民陪审员  周 礼二〇二〇年八月二十四日代理书记员  张 晓