广东省信宜市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0983刑初233号公诉机关广东省信宜市人民检察院。被告人邓昌（绰号：邓二），男，1965年2月26日出生，公民身份号码440************838，汉族，小学文化，户籍所在地广东省茂名市信宜市，住信宜市**********。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月27日被信宜市公安局刑事拘留，同年12月3日被信宜市公安局执行逮捕。现羁押于信宜市看守所。指定辩护人梁运，广东绰盛律师事务所律师。广东省信宜市人民检察院以信检一部刑诉〔2020〕Z206号起诉书指控被告人邓昌犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。广东省信宜市人民检察院指派检察员林芃出庭支持公诉，被告人邓昌及其指定辩护人梁运，被害人卢某1均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省信宜市人民检察院指控：2019年3月份，被告人邓昌通过刘俊庆（绰号：刘叔，另案处理）联系一名越南女子介绍给信宜市******叶某作结婚对象，并约定要“礼金”人民币63000元，邓昌从中分得3000元介绍费。后该越南女子骗取叶某钱财后从叶某家逃离。邓昌在同年3月13日获知所介绍的越南女子逃离后，便联系刘俊庆，得知刘俊庆及其同伙等人是以介绍越南女子相亲等手段骗取钱财。2019年6月19日，被告人邓昌在明知刘俊庆及其同伙是通过上述手段诈骗的情况下，仍通过覃某等人联系到被害人卢某1，向卢某1介绍由刘俊庆、“林燕”（在逃）、“陈姨”（在逃）等人带到信宜来实施诈骗的越南女子给卢某1做妻子，并与卢某1谈好越南女子的“身价钱”为87800元。2019年6月20日，在邓昌的安排下，被害人卢某1与越南女子在信宜市钱排镇白鸡岭观景台“相睇”，卢某1向越南女子方交付87800元，越南女子将收取的钱交给同伙后跟卢某1回家。同年6月22日，该越南女子趁卢某1及其家人不备，在同伙的接应下从卢某1家中逃离。事后，邓昌从87800元诈骗所得中分得赃款3000元。综上，被告人邓昌参与诈骗1次，共骗取人民币87800元。广东省信宜市人民检察院认为，被告人邓昌以非法占有为目的，诈骗他人的钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓昌认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人邓昌辩称：我对起诉书指控的犯罪事实没有意见，是刘俊庆主动叫我介绍的，不是我主动叫刘俊庆找女的，我自愿认罪。指定辩护人梁运辩称：一、辩护人对公诉机关指控被告人邓昌构成诈骗罪定性及事实没有异议；二、被告人邓昌存在以下的法定从轻、减轻处罚情节：1.被告人邓昌归案后如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。2.被告人邓昌在审查起诉阶段已明确表示认罪认罚，并在律师在场的情况下签署了《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。3.被告人邓昌在案发前没有犯罪前科，表现良好，是初犯、偶犯，教育挽救的可能性高。根据《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第19条规定，“对于较轻犯罪的初犯、偶犯，应当综合考虑其犯罪动机、手段、情节、后果和犯罪时的主观状态，酌情予以从宽处罚。依法应当予以刑事处罚的，也应当尽量适用缓刑或者判处管制、单处罚金等非监禁刑”。4.被告人邓昌仅起到媒介的作用，不是组织者和实施者，属于从犯，依法可以从轻或减轻处罚。综上所述，辩护人建议法院对被告人邓昌从轻处罚。经审理查明，2019年3月份，被告人邓昌通过刘俊庆（绰号：刘叔，另案处理）联系一名越南女子介绍给信宜市******叶某作结婚对象，并约定要“礼金”人民币63000元，邓昌从中分得3000元介绍费。后该越南女子骗取叶某钱财后从叶某家逃离。邓昌在同年3月13日获知所介绍的越南女子逃离后，便联系刘俊庆，得知刘俊庆及其同伙等人是以介绍越南女子相亲等手段骗取钱财。2019年6月19日，被告人邓昌在明知刘俊庆及其同伙是通过上述手段诈骗的情况下，仍通过覃某等人联系到被害人卢某1，向卢某1介绍由刘俊庆、“林燕”（在逃）、“陈姨”（在逃）等人带到信宜来实施诈骗的越南女子给卢某1做妻子，并与卢某1谈好越南女子的“身价钱”为87800元。2019年6月20日，在邓昌的安排下，被害人卢某1与越南女子在信宜市钱排镇白鸡岭观景台“相睇”，卢某1向越南女子方交付87800元，越南女子将收取的钱交给同伙后跟卢某1回家。同年6月22日，该越南女子趁卢某1及其家人不备，在同伙的接应下从卢某1家中逃离。事后，邓昌从87800元诈骗所得中分得赃款3000元。综上，被告人邓昌参与诈骗1次，共骗取人民币87800元。另查明，被告人邓昌于2020年7月9日在值班律师黄云柳的见证下签署《认罪认罚具结书》。上述事实，有公诉机关提交的如下证据证实：（一）书证（1）拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、起诉意见书、起诉告知书、受案登记表、立案决定书、提讯证，证实本案侦查程序合法、法律文书手续完善。（2）上网追逃人员登记表、抓获经过；证实邓昌于2019年4月9日被网上追逃，于2019年10月27日在信宜市******被抓获归案。（3）常住人口信息表；证实被告人邓昌已达到刑事责任年龄，叶某、卢某1均未婚。（4）拘留证；证实同案人刘俊庆已于2020年3月31日被拘留。（5）银行流水证实卢某1的账户于2019年6月20日在中国邮政储蓄银行信宜市钱排营业所取款40000元，黎某的账户于2019年6月20日在同一地点分6次共取款18000元（注：与卢某1、黎某陈述的取款情况一致）。（二）被告人的供述与辩解（1）被告人邓昌的供述与辩解：我还介绍了另一个越南妹给钱排镇的“亚林”。介绍给阿林的时间大概是2019年6月份，我去到钱排镇覃某家，叫她帮手物色男子，我将手机中一名越南妹的照片发给覃某，覃某表示要看过真人。第二天我就开车到白石镇刘叔的家中搭了一个越南妹和一个叫“陈姨”的越南婆去到钱排双合加油站，覃某来到后觉得可以就问我多少钱，我记得我当时和覃某讲是要65000元身价钱，之后我就搭越南妹走了。当晚，覃某打电话给我说找到人家了，但是要见过越南妹才得，我们就约好第二天9时到钱排镇白鸡岭顶见面。第二天，我开摩托车搭越南妹和越南婆去到白鸡岭顶，亚林搭着他母亲来到，覃某自己开车来。亚林的母亲和“陈姨”就讲身价钱，“陈姨”说要65000元，亚林母亲说要回家问过家人才行。这样过了第三天，覃某打电话给我说亚林确定要，我们再次去到白鸡岭顶，一手交钱一手交人。之后我和“陈姨”回到刘叔家，刘叔给了我3000元作为好处费。我不认识骆某，如果是指亚林隔离屋的那个妇女，她就是在白鸡岭顶第一次见面时来过，她好像叫覃某做舅妈的。（问：这些越南妹你是如何认识的？）是白石镇的刘叔认识的。刘叔知道我是经常给人做媒的，所以就找到我帮介绍越南妹。（问：你既然知道这些越南妹是靠不住的，为什么要一再而为之？）我法律观念淡薄，我以为每次同人相睇的人家讲明是有风险的就没事的，再是我又心贪找些好处费，所以就是这样了。（2）刘俊庆（绰号“刘叔”，另案处理）供述与辩解：2019年6月初，邓昌联系我说他有物色到想找老婆的单身男子，让我联系林燕（注：以上高州南塘两夫妻中的妻子）带越南女子过来我家等他。我联系林燕后，林燕就带了两个越南女子过来，其中一个年纪稍长的是越南女子“陈姨”，另一个“越南女子2”是比较年轻的。邓昌就骑着摩托车搭了两个越南女子去交易了，没过多久，邓昌就搭了“陈姨”回来，然后“陈姨”就将交易成功的介绍费拿给林燕，林燕从中拿出6000元给我和邓昌作为我们的介绍费（我和邓昌各得3000元）。(三)被害人陈述（1）卢某1的陈述：2019年6月19日8时许，骆某来到我家说是有一个广西的女子介绍给我，并让我去其舅母覃某处看看，当时骆某说那名女子的身价钱是9万元。11时许，我驾驶自己的摩托车跟着覃某去到白鸡岭观景台的小卖部，大约过了五分钟，“邓二”搭着两名女子来到。我当时觉得1号女子可以，1号女子也拼命点头，之后我就回家了。6月20日10时许，骆某又来到我家问我是否愿意娶1号女子，我觉得身价钱太贵，她便让我和覃某谈谈。12时许，我驾驶摩托车载着骆某去到覃某家，“邓二”也在场。我和“邓二”商量的身价钱为88000元，我打电话告诉母亲黎某该价格，黎某觉得还是太贵，我便驾驶摩托车接她来到覃某家。经过一番商量，最后身价钱定为87800元，之后我便搭黎某、骆某回家拿存折然后再搭他们上钱排镇钱新村，骆某在平塘路口下车了，然后再去邮政支行取钱（我取了40000元，黎某取了18000元，当时她身上还有现金30000元），后又搭上骆某去到白鸡岭观景台的小卖部。“邓二”、覃某和两名女子已经在该处了。“邓二”就叫黎某、骆某到一边说话，但是谈话内容我不清楚。大约过了十分钟，“邓二”就走过来说如果同意的话就交钱行了。黎某将87800元给了1号女子，1号女子将钱交给2号女子。接着我就搭黎某和1号女子回我家了。2019年6月22日2时许，黎某来到我房间对我说1号女子已经走了。1号女子是越南人，我见过她的身份证，上面都是外国文字。我和1号女子是同居了几天，有发生过性关系，但是没有领结婚证。（2）黎某的陈述：2019年6月18日12时许，骆某来到我钱排镇的家中，跟我说她有女子可以介绍给我儿子卢某1做老婆，要八九万身价钱，当时我嫌钱多不同意。6月19日6时，骆某又来跟我说媒，说先见面，不同意就算了。之后我就跟卢某1说了这情况，卢某1同意先去看看。到了当天12时30分许，骆某又来到我家中，搭卢某1的车去到钱排镇双合村的家中找“双合婆”（注：应该是指覃某）和“邓二”商量。卢某1回来后说他见过那名女子了，是越南人，并给我看了照片。2019年6月20日12时许，我和卢某1、骆某去到双合村双合小学附近找到“双合婆”和“邓二”。我们和“邓二”就身价钱商量起来，最后身价钱定为88700元。交易地点定在白鸡岭小卖部门口。当天17时许，我、卢某1、骆某三人去到约定地点看到“双合婆”、“邓二”以及两名女子在场，“邓二”说其中一名女子是介绍给卢某1做老婆的，另一名是该女子的表姐，让我将17000元给那个表姐作为水路费，将69800元给那名越南女作为身价钱。我照“邓二”要求把钱分别给了那两名女子。越南女子又将钱给了她表姐。交易完成，越南女子、“邓二”、“双合婆”、骆某都去到我家吃饭。到了19时许，“邓二”私底下跟我要了1000元作为载越南女来钱排的费用，之后他们离开我家，越南女就和卢某1一起住同一间房。2019年6月22日1时40分许，我听到门口有一声异响，我起床查看发现离我家15米的距离处有小车。我回到房间，我老公卢某2说那名越南女已经走路了。之后我听卢某1说“邓二”和“双合婆”去信宜找越南女的，我觉得我是被人骗了。(四)证人证言覃某2019年6月24日的证言：前些天，“邓二”跟我说他有一个女孩，问我是否有男孩介绍。我说要问一下，我和他便去到钱排镇双合加油站，当时有一个女孩在那，我看了觉得可以。接着我就打电话给骆某，骆某说她隔壁有个男孩“阿林”（卢某1），骆某就让我在钱排镇钱新村平塘路口处等卢某1。我见到卢某1后，卢某1带我去到钱排镇白鸡岭的观景台小卖部。当时“邓二”已经在那里了，和他一起的有两名女子：1号和2号，卢某1觉得1号女子可以。第二天，骆某和卢某1就来到我家，当时“邓二”也在我家。“邓二”说那名女子的身价要88000元。卢某1表示太多了，他就去钱排街接他的母亲来。卢某1的母亲来到后，就和“邓二”商量价钱，最后的结果是87800元。之后卢某1和其母亲就去取钱了。我自己去到钱排镇白鸡岭观景台小卖部等。卢某1和其母亲来到后，“邓二”载着两名女子来到。卢某1母亲将87800元交给1号女子，1号女子将钱交给2号女子。我就搭骆某的车去到卢某1家，卢某1母亲给了我一个红包（220元）。骆某的证言：2019年6月中旬，我接到覃某的电话让我介绍男孩。我就说我隔壁有一个。过了几天，我去到卢某1家，跟他母亲黎某说有女孩介绍，并将覃某的电话告诉卢某1。之后覃某打电话给我说双方有意，让我回去一下。第二天我回到钱排，去到卢某1家，卢某1给我看了那个女孩的照片，表示可以。之后，卢某1就驾驶摩托车搭我和黎某到钱排镇白鸡岭的观景台小卖部，途中他二人还下车去取钱。到小卖部后，我就看见一名中年男子，一名女孩和一名妇女，以及覃某在该处等着。我问那个女孩是否喜欢卢某1，女孩只是点头，不回答。卢某1就将一些钱交给那个女孩，女孩把钱放进一个红色塑料袋，再将塑料袋交给妇女。接着那名男子就搭着那名妇女离开。覃某搭我，卢某1搭黎某和那名女子一起去卢某1家。之后，黎某就让我和覃某在她家吃饭，还给了我一个220元的红包。到了第二天晚上，黎某、卢某1和卢某1的父亲来到我家，说那名女孩跑了。我就和他们一起去找，找不到人，我就把红包还给黎某了。(五)辨认笔录、指认照片1.辨认笔录：（1）邓昌的辨认笔录：其辨认出卢某1就是“亚林”。（2）黎某辨认笔录：其辨认出邓昌。（3）覃某的辨认笔录：其辨认出邓昌。（4）骆某的辨认笔录：其辨认出邓昌。2.指认照片：邓昌的指认照片：经邓昌指认其介绍给“亚林”结婚的女子照片。上述证据，均经庭审示证、质证，可作为定案依据。本院认为，被告人邓昌以非法占有为目的，通过虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓昌犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人邓昌归案后如实供述自己的犯罪行为，属于坦白，依法可以从轻处罚；被告人邓昌签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。关于指定辩护人梁运提出的被告人邓昌属于坦白、认罪认罚、认罪态度好，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。对于指定辩护人梁运提出被告人邓昌属于从犯的辩护意见，经查明，在诈骗的共同犯罪中，被告人邓昌与其他同案人共同策划，积极参与，起主要作用，系主犯，应按照其参与的全部犯罪处罚，指定辩护人梁运提出该辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人邓昌的违法所得，依法予以追缴，并退还给被害人。公诉机关提出对被告人邓昌判处有期徒刑三年、并处罚金的量刑建议恰当，本院予以采纳。综上所述，根据被告人邓昌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邓昌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月27日起至2022年10月26日止；罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、对被告人邓昌的违法所得人民币3000元予以追缴，追缴后返还给被害人卢某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴 明审 判 员  杨 钦人民陪审员  张汝君二〇二〇年八月十二日书 记 员  梁韵思附录法律条文内容如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。