山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初83号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人白建海，男，1983年12月7日出生于陕西省洋县，汉族，小学文化，个体承包工程，中共党员，户籍所在地陕西省汉中市洋县，住陕西省西安市未央区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月29日被抓获，同年12月4日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕，现羁押于德州市看守所。指定辩护人王晓华，山东家硕律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检一部刑诉（2020）62号起诉书指控被告人白建海犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员朱虹、书记员范俊虎出庭支持公诉，被告人白建海及其辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中，因出现不能抗拒的原因于2020年4月23日中止审理，同年8月10日恢复审理。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控，“2019年6月初至8月期间,被告人白建海谎称自已承揽到泰安市某工地围挡工程及铺设涵管工程，以合伙干工程为由多次骗取被害人李某钱款共计人民币33.6万，多次骗取被害人慕某钱款共计人民币71.6599万，并将骗取的以上款项用于网络赌博挥霍完毕。案发后，被告人白建海家属退赔给二被害人共计人民币2万。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为白建海以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。公诉人当庭口头将指控的骗取被害人慕某的数额变更为663699元。公诉人在庭审中发表公诉意见称，被告人白建海当庭认罪认罚，案发后退赔被害人部分损失，无前科。建议对白建海在有期徒刑十一年以上，十二年以下幅度内量刑，并处罚金人民币十五万元。被告人白建海对公诉机关指控的事实无异议，无辩解意见。其未提交证据。辩护人辩称，1.被告人白建海到案后如实供述本案事实，且当庭认罪认罚；2.被告人白建海无前科，且案发后退赔被害人部分损失；3.系偶犯。综上，请求法院对白建海予以减轻处罚。其未提交证据。经审理查明，2019年6月8日至8月31日,被告人白建海谎称承揽到泰安市某工地围挡工程及铺设涵管工程,以合伙干工程为由多次骗取德州市德城区居民李某、慕某钱款分别为336000元、663699元,并将骗取的以上款项用于网络赌博挥霍完毕。案发后，被告人白建海家属退赔李某、穆某各10000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.德州市公安局铁西南路派出所出具的受案登记表、证明材料，分别证实本案的来源及侦破经过。2.人口信息查询表，证实被告人白建海出生于1983年12月7日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。3.扣押清单1份，证实侦查员在被告人白建海处扣押了iphone6s玫瑰金色手机1部（已移送至本院）、尾号为3979的新疆维吾尔自治区农村信用社银行卡1张。4.通话记录2份，证实民警与被告人白建海的父母、姐姐通过电话了解了白建海的家庭状况，白建海无能力赔偿被害人经济损失。5.检查笔录1份，证实侦查员通过对被告人白建海的手机进行检查，提取了白建海与被害人穆某、李某的微信聊天记录、转账记录的事实。6.照片一宗，证实被告人白建海参与赌博的网站、在该网站所注册的账号及余额情况。7.户名为被害人李某的尾号为6869的中国建设银行账户流水明细一宗、户名为阿依努尔·萨拉木的尾号为3979的农村信用社银行卡流水明细一宗、个人账户查询单一宗、户名为被害人穆某的建设银行账户流水明细一宗，结合阿依努尔·萨拉木的证言、穆某、李某的陈述，证实尾号为3979的银行卡是以阿依努尔·萨拉木名义办理的，但被告人白建海是该卡的实际使用人。自2019年6月8日至2019年8月31日，穆某转到该卡用于工程筹备的钱款共计831999元（其中280000元系李某通过穆某转给白建海的工程款）。8.银行流水明细一宗，证实被告人白建海将1500000余元转到赌博网站指定的账户中用于赌博的事实。9.微信聊天记录及微信转账截图、支付宝转账截图一宗、情况说明1份，结合被害人穆某、李某的陈述，证实2019年6月8日至8月31日，被害人李某、穆某分别通过微信、支付宝向被告人白建海转账68000元、120700元用于工程筹备的事实。案发前，白建海返还给李某、穆某各12000元、9000元；案发后白建海父亲给李某打款20000元，李某将其中的10000元转给了慕某。（二）证人证言1.朱某的证言、辨认笔录及所附照片，证实2019年6月，被告人白建海跟两个男的想从其这承包工程，其就把高架桥浇灌的工程交给白建海等人施工，大约一周后，因为“那个工程他干不好，我就让他走了”。也就是说白建海只在其处干了一周的浇灌工程，其手里没有给高速公路搭建围挡及铺设涵管的工程。2.阿依努尔·萨拉木的证言，证实其是被告人白建海的女朋友，其名下的尾号为3979的农村信用社的银行卡是白建海让其办理的，但实际使用人是白建海。（三）被害人陈述1.慕某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2019年5月13日，被告人白建海称有一个关于高速公路的工程，为了稳妥，其和白建海一起到工地进行了考察，并和工程总承包的山东路桥公司的朱某见了面，朱某将浇灌高架桥桥墩的工程让其和白建海施工，白建海跟其说需要前期投资买施工材料，其就给白建海打钱用于前期投资，干了两天后因为人手不够就没再做这个工程，这个工程就结束了。到了2019年6月，被告人白建海谎称承包了宁某至梁山段的高速公路装围挡的工程，找其合作，其同意后，白建海谎称需要钱购买材料、给工人发工资，自2019年6月8日起至7月中旬，共计向其要了1000000余元。其中，其通过银行转账831999元，该数额中有280000元是被害人李某通过其给白建海转的工程款，剩下的都是其通过微信、支付宝等方式给白建海转的钱。后来白建海自称工程赚了1000000余元，其要求分红但一直被推脱，后来其去了山东路桥公司的项目部，发现并没有白建海所说的工程，对方也不认识白建海，其发现被骗了，找白建海质问时，白建海承认并没有承包工程，而是把钱用于网络赌博了。其和李某要求白建海还款，白建海分别还给其和李某各9000元、12000元。案发后，白建海家属退赔给李某20000元，李某分给其10000元。2.李某的陈述、辨认笔录及所附照片，证实2019年5月份，其朋友被害人慕某称正在和被告人白建海干一个工程，想拉着其一起干。5月底，其和慕某、白建海在泰安市东平县国见了面洽谈承包工程的事情。6月份，慕某告诉其承包了一个给高速公路加装围挡的工程，需要投资，其通过微信、支付宝给白建海转账68000元，后来穆某告诉其和白建海合伙又承包了一个铺设涵管的工程也需要钱，其就又通过手机银行陆续转给慕某280000元，由慕某转给白建海。铺设涵管工程完工后，其和慕某一起找白建海要钱，白建海一直拖着，其二人就去了白建海所说的工程工地，发现没有白建海所说的项目，这才发现被骗了。（四）被告人供述和辩解白建海的供述和辩解、辨认笔录及所附照片，证实2019年5月左右，其通过证人朱某承包了山东路桥集团的一个工程，其叫着被害人慕某一起干，干了几天工程被叫停了。后来其谎称承包了一个给高速公路加装围挡的工程，让慕某、李某合伙，其以工程开工需要投入资金为由，多次骗取慕某、李某共计1000000元左右，其实其根本没有承包到工程，骗来的钱也都被用于网络赌博了。期间，其共向赌博网站提供的银行卡里转了1500000余元。其赌博被慕某发现后，其向朋友借过几万元钱用以偿还给慕某。上述证据，被告人白建海及其辩护人均无实质性异议，且与白建海的当庭供述相互印证，本院予以采纳。被告人白建海的辩护人关于被告人白建海到案后如实供述本案事实，当庭认罪认罚，无前科，且案发后退赔被害人部分损失的意见，经查属实，本院予以采纳。另辩称的系偶犯意见，经查，白建海虚构自己承揽到工程，骗取被害人钱款用于网络赌博，非偶然的外部事件引起的犯罪，不属偶犯，该意见本院不予采纳。辩护人辩称的减轻处罚意见，经查白建海不具有减轻处罚的法定情节，该意见本院不予采纳。本院认为，被告人白建海采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应惩处。公诉人在庭审中发表的意见，经查属实，本院予以采纳。鉴于被告人白建海案发后退赔给被害人部分损失，且当庭自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。根据被告人白建海犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人白建海犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月29日起至2031年2月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人白建海依法退赔被害人慕某、李某各653699、326000元。三、扣押的被告人白建海的iphone6s玫瑰金色手机1部，予以没收。四、德州市公安局运河经济开发区分局扣押、未随案移交的尾号为3979的新疆维吾尔自治区农村信用社银行卡1张，由该局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  白 雪人民陪审员  王爱芹人民陪审员  李俊霞二〇二〇年八月二十日法官助理房瑞书记员李成成