文书内容重庆市开州区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0154刑初97号公诉机关重庆市开州区人民检察院。被告人余海军，男，1968年1月24日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市开州区。因犯诈骗罪，于2014年4月17日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元，缓刑考验期限自2014年4月29日起至2019年4月28日止。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月2日被重庆市开州区公安局刑事拘留，同月19日经重庆市开州区人民检察院批准，同日由重庆市开州区公安局执行逮捕。现羁押于重庆市开州区看守所。指定辩护人颜修高，重庆言民律师事务所律师。重庆市开州区人民检察院以渝开州检一部刑诉〔2020〕59号起诉书指控被告人余海军犯诈骗罪，于2020年4月8日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。审理过程中，因发现本案不宜适用简易程序审理，本院于2020年4月17日依法将本案转为普通程序审理。2020年5月25日，重庆市开州区人民检察院以渝开州检一部刑变诉〔2020〕6号变更起诉决定书，对部分指控作出变更。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。重庆市开州区人民检察院指派检察官李俊出庭支持公诉，被告人余海军及其辩护人颜修高到庭参加诉讼。期间，经重庆市开州区人民检察院建议，本院对本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月至8月期间，被告人余海军在明知自己没有能力的情况下，向被害人谎称能够为其调动工作、解决就业、办理公租房、安排孩子读书等，并以“打点关系”的名义骗取13名被害人共计人民币（以下币种相同）172150元，后将骗得的钱用于个人日常开支、偿还欠账等。具体事实如下：1、2019年1月，被告人余海军以调动工作为由，骗取了被害人马某甲18880元；2、2019年2月，被告人余海军以办理公租房为由，骗取了被害人熊某17070元；3、2019年6、7月左右，被告人余海军以调动工作为由，骗取了被害人吴某甲2万元；4、2019年6、7月左右，被告人余海军以安排考试为由，骗取了被害人吴某乙2万元；5、2019年6、7月左右，被告人余海军以解决就业为由，骗取了被害人庞某3万元；6、2019年6、7月左右，被告人余海军以办理公租房为由，骗得了被害人魏某17700元；7、2019年6、7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人李某16000元；8、2019年6、7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人刘某2000元；9、2019年6、7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人谢某2000元；10、2019年7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人曾某甲10500元；11、2019年7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人傅某人民币5000元；12、2019年6、7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人程某11000元；13、2019年8月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人兰某2000元。2020年1月2日，被告人余海军被民警抓获，后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人余海军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计172150元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余海军在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人余海军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人余海军系多次诈骗，可以酌情从重处罚。建议判处被告人余海军有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金人民币七万元，同时撤销缓刑，与原判刑罚合并执行。公诉机关针对以上指控的事实，当庭出示了相关证据予以证实。提请本院依法判处。被告人余海军辩称，对公诉机关指控犯诈骗罪有异议，对部分事实有异议，对戴某介绍的马某甲、吴某乙、吴某甲、李某、庞某五人给钱的金额有异议。辩护人颜修高提出的辩护意见是：经戴某介绍的五笔诈骗的金额有异议。被告人余海军到案后如实供述了自己的主要罪行，系坦白，可以从轻处罚。经审理查明：2019年1月至8月期间，被告人余海军在明知自己没有能力的情况下，向被害人谎称能够为其调动工作、解决就业、办理公租房、安排孩子读书等，并以“打点关系”的名义骗取13名被害人共172150元，后将骗得的钱用于个人日常开支、偿还欠账等。具体事实如下：1、2019年1月，被告人余海军以调动工作为由，骗取了被害人马某甲18880元；2、2019年2月，被告人余海军以办理公租房为由，骗取了被害人熊某17070元；3、2019年6、7月左右，被告人余海军以调动工作为由，骗取了被害人吴某甲2万元；4、2019年6、7月左右，被告人余海军以安排考试为由，骗取了被害人吴某乙2万元；5、2019年6、7月左右，被告人余海军以解决就业为由，骗取了被害人庞某3万元；6、2019年6、7月左右，被告人余海军以办理公租房为由，骗得了被害人魏某17700元；7、2019年6、7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人李某16000元；8、2019年6、7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人刘某2000元；9、2019年6、7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人谢某2000元；10、2019年7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人曾某甲10500元；11、2019年7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人傅某人民币5000元；12、2019年6、7月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人程某11000元；13、2019年8月左右，被告人余海军以安排孩子读书为由，骗取了被害人兰某2000元。2020年1月2日，被告人余海军被民警抓获，后如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据证实：一、书证1.户籍信息。证实被告人余海军于1968年1月24日出生，作案时已达完全刑事责任年龄。2.前科材料。证实因犯诈骗罪，被告人余海军于2014年4月17日被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元，缓刑考验期自2014年4月29日至2019年4月28日。因此次犯罪，被告人余海军已被羁押五个月。3.行政处罚决定书。证实因无证驾驶，被告人余海军于2019年5月13日被重庆市开州区公安局行政拘留三日并处罚款二千元。4.微信聊天记录及转账截图。证实余海军通过微信与部分被害人进行联系并收取部分转账。被害人李某于2019年6月21日向余海军微信转账16000元；被害人程某于2019年6月29日向余海军微信转账8000元，于2019年7月15日向余海军银行转账3000元，共计11000元；被害人马某甲向余海军微信转账1700元，向余海军银行转账5000元，向戴某微信转账11888元，后戴某立即微信转账给余海军。5.被告人余海军银行交易流水。证实2019年3月至2019年9月，被告人余海军工商银行账户的交易情况。其中，余海军与戴某之间不存在交易记录。6.欠条、借条。证实2019年1月15日，被告人余海军向马某乙(马某甲的侄女)出具欠条，欠款金额为18880元；2019年2月23日，余海军向熊某出具欠条，欠款金额为17070元；2019年6月2日，余海军向袁某(吴某乙的儿媳妇)出具欠条，欠款金额为2万元；2019年2月18日，余海军向戴某出具收条，收款金额为6000元；余海军向曾某乙(吴某甲的儿媳妇)出具借条，借款金额为2万元。7.抓获经过。证实2020年1月2日，被告人余海军在家中被民警抓获。8.扣押物品清单及发还清单。证实民警分别从余海军、戴某处扣押涉案手机一部，后将戴某的手机发还。二、证人证言1.戴某的证言。证实戴某介绍了庞某、李某、马某甲、吴某甲、吴某乙找余海军办事，余海军收了钱。其介绍人找余海军办事，是因为相信余海军有能力办成这些事。吴某甲、吴某乙分别给了2万元给余海军，并写了条子，当时戴某在场。后来这些人的事情都没办成，余海军也没有退钱。2.余某(系X校校长)的证言。证实余海军没有找余某说过学生上学的事情，因为每个班招生都是限额的，符合条件的都可以读书，不符合条件谁也没有办法，因为教委对学校有监督机制。余海军没有给余某说过安排一个学生读书给多少报酬的事情。3.关某的证言。证实熊某通过关某找到余海军让其帮忙办理公租房，后余海军骗了熊某的钱。三、被害人陈述1.马某甲的陈述。证实2019年1月，马某甲通过戴某认识了余海军，余海军称可以帮马某甲的侄女马某乙调动工作，余海军说要去找关系，多次找马某甲拿钱，其中部分通过转账，部分给的现金。后来，余海军给马某甲出了一张18888元的欠条，说调动完毕后就把欠条还他。9月开学的时候，马某乙的调动没有落实，马某甲打电话找余海军，电话打不通了。2.熊某的陈述。证实2019年2月，熊某通过朋友关某认识了余海军，后余海军以帮熊某办理公租房的名义骗钱，余海军收钱后出了17070元的条子。3.吴某甲的陈述。证实2019年7月中旬，吴某甲通过戴某认识了余海军，后余海军以帮吴某甲的儿媳曾某乙调动工作的名义骗了其2万元。吴某甲是在戴某的门市内给余海军2万元现金，余海军当场出具了2万元的借条，戴某也在场。4.吴某乙的陈述。证实2019年5月，吴某乙通过戴某认识了余海军，后余海军以帮吴某乙的儿媳袁某调动工作的名义骗了其2万元。吴某乙是在戴某的门市内给的余海军2万元现金，余海军当场出具了2万元的借条，戴某也在场。5.庞某的陈述。证实2019年5月，庞某通过戴某认识了余海军，后余海军以帮庞某的女儿安排工作的名义多次找庞某要钱。其中，庞某通过戴某给了余海军一部分，自己给了余海军一部分。余海军一直没把这件事情安排好。程某因为侄儿读书的事情，通过庞某介绍认识余海军，程某给余海军转账了8O00元。6.魏某的陈述。证实2019年6月，魏某通过出租车拉客认识了余海军，后余海军以帮魏某办理公租房的名义骗了其17950元。7.李某的陈述。证实2019年6月，李某通过庞某认识戴某，又通过戴某认识了余海军，后余海军以帮李某的儿子安排读书的名义骗了其16000元，是在2019年6月21日通过微信转账给余海军的。戴某没有收取李某的钱财，钱是李某直接转给余海军的。8.刘某的陈述。证实2019年6月，刘某通过朋友认识了余海军，后余海军以帮刘某的儿子安排读书的名义骗其2000元。9.谢某的陈述。证实2019年6月，谢某通过兰某认识了余海军，后余海军以帮谢某舅舅的孙子安排读书的名义骗其2000元。1O.曾某甲的陈述。证实2019年7月，曾某甲通过朋友王某联系了帮忙安排孩子读书的人(经辨认，系余海军)，后曾某甲被余海军骗了10500元。11.傅某的陈述。证实2019年7月，傅某通过朋友朱某认识了余海军，后余海军以帮傅某的孩子安排读书的名义骗了其5000元。12.兰某的陈述。证实兰某认识余海军后，余海军称其侄儿是X校的校长，已经安排了几个人到X校读书。后余海军以帮兰某朋友的孩子安排读书的名义骗其2000元。13.程某的陈述。证实2019年7月，程某通过庞某认识了余海军，后余海军以帮程某的侄儿安排读书的名义骗了其11000元。其中，程某自己向余海军微信转账8000元，通过朋友廖某向余海军银行转账3OO0元。四、被告人余海军的供述与辩解。证实余海军因为差钱用，谎称自己有关系，能帮别人完成调动工作、安排工作、办理公租房、安排学生上学等事情，以骗取他人钱财。具体情况是：余海军称可以为马某乙调动工作，收取马某甲的钱，出了18880元的欠条；熊某为了办理公租房的事，给余海军的钱，余海军出了17070元的欠条；曾某乙调动工作的事，余海军收了钱，写了2万元的欠条；戴某介绍的一个人想参加教师考试，余海军收了钱，写了2万元的欠条；庞某因为安排其女儿在国土局上班的事，通过戴某转给余海军3万元；魏某叫余海军帮忙办理公租房，给了余海军17700元；戴某介绍了一个人想到XX中学读书，余海军通过微信收取了16000元；兰某及其介绍的两个人有孩子想到X校读书，余海军收取三人各2000元；有一个人的孩子想到X校读书，给了余海军10500元；余海军的朋友介绍的一个人的孩子想到X校读书，余海军收了5000元；庞某介绍的人的孩子想到X校读书，给余海军转了11000元。收了这些钱后，余海军实际并没有办理以上事情，将钱花掉了。收有些钱出具了欠条、借条，是为了给自己留条后路，规避法律。五、勘验、检查、辨认等笔录1.现场勘验笔录。证实民警在部分案发现场的勘验情况。2.辨认笔录。证实在案被害人及证人均能准确辨认出余海军。六、视听资料、电子数据1.电子数据检查工作记录及数据光盘。证实民警对余海军、戴某涉案手机进行电子数据检查的情况，并形成数据光盘1张。2.讯问同步录音录像光盘。证实民警对余海军的讯问过程合法，笔录记载与供述内容基本一致，无刑讯逼供、指供、诱供等非法取证情况。以上证据经当庭质证，被告人余海军及其辩护人对部分证据提出异议。经查，以上证据的收集程序和来源合法，证明的内容亦客观、真实，且能相互印证，足以证明上述认定的事实，本院对其证明力予以确认。本院认为，被告人余海军以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币172150元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院依法予以确认。被告人余海军到案后如实供述自己的主要罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人余海军在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。关于被告人余海军及其辩护人提出部分诈骗金额不属实的辩解、辩护意见。经查，被告人余海军对金额有异议的部分，有被害人陈述、收条及欠条、证人证言等证据证实，证据之间能够形成锁链，足以认定。故该辩解、辩护意见不成立。根据被告人余海军犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第七十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余海军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金七万元；原犯诈骗罪，被本院以（2014）开法刑初字第00089号刑事判决判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金四万元，撤销缓刑部分；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金十一万元（原已缴纳四万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2027年2月1日止。原犯诈骗罪先行羁押五个月已折抵刑期。）二、责令被告人余海军退赔各被害人损失：马某甲18880元、熊某17070元、吴某甲20000元、吴某乙20000元、庞某30000元、魏某17700元、李某16000元、刘某2000元、谢某2000元、曾某甲10500元、傅某5000元、程某11000元、兰某2000元。以上判处罚金、退赔均限本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  成 伟人民陪审员  温新财人民陪审员  李远光二〇二〇年八月七日法官 助理  李红亮书 记 员  李 娟