安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0403刑初154号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人周定灏，男，汉族，1992年出生于广东省饶平县，初中文化，无业，住广东省饶平县。2019年11月19日因涉嫌犯诈骗罪在广东省饶平县黄冈镇碧冈村被淮南市公安局田家庵分局刑警大队民警抓获,羁押于饶平县看守所。2019年11月26日被淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，2019年12月31日经淮南市田家庵区人民检察院批准逮捕，同日由淮南市公安局田家庵分局执行逮捕，现羁押于淮南市看守所。 辩护人邵斌，安徽震一律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉〔2020〕142号起诉书指控被告人周定灏犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员张一驰出庭支持公诉，被告人周定灏及田家庵区法律援助中心根据本院指定辩护通知指派的辩护人邵斌到庭参加诉讼。期间，因在新冠肺炎疫情防控期间，致使本案在较长时间内无法审理，本院于2020年6月30日对本案中止审理，于2020年7月27日恢复审理。现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：2019年6月下旬至10月中旬，被告人周定灏在明知周水明（现在逃）、“胖子”（身份不详）在进行电信网络诈骗的情况下，仍伙同周伟强、周桂菁（均现在逃）使用自己和同伙名下的多张银行卡为实施诈骗提供资金转移账户，并在饶平等地进行取款活动。具体犯罪事实如下： 其中：1、2019年7月3日，被害人陈某在本区洞山某出租房内，在微信上被人冒充其外甥女李扬以借钱为由骗取4000元。该4000元诈骗赃款经多次转账于2019年7月3日19时48分被转入卡号为62×××87（户名：许逸欣）的银行卡上，19时56分被告人周定灏在中国工商银行饶平支行ＡＴＭ机将包括该4000元在内的16500元取现。 2、2019年10月6日，被害人曹某在网上被人冒充淘宝兼职客服诱骗其进行刷单，先后被诈骗30995元。其中9999元经多级账户流转最终进入周定灏名下的建设银行账户（卡号：62×××72），后被取现。 公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：抓获经过、报案材料、交易明细、户籍证明等书证，证人周某的证言，被害人陈某、曹某的陈述，被告人周定灏的供述和辩解，搜查、辨认笔录。公诉机关认为，被告人周定灏以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，伙同他人共同骗取财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，对被告人依法判处，并建议判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人周定灏对起诉书指控的犯罪事实无异议。 辩护人的辩护意见是：被告人周定灏归案后能如实供述自己的犯罪行为,系坦白;在共同犯罪中为诈骗分子提供资金转移账户和进行取款活动，起次要、辅助作用，系从犯；主动缴纳罚金，有悔罪表现。建议对被告人从轻或减轻处罚。 经审理查明：2019年6月下旬至10月中旬，被告人周定灏在明知周水明（现在逃）、“胖子”（身份不详）在进行电信网络诈骗的情况下，仍伙同周伟强、周桂菁（均现在逃）使用自己和同伙名下的多张银行卡为实施诈骗提供资金转移账户，并在饶平等地进行取款活动，从中收取费用。具体犯罪事实如下： 1、2019年7月3日，被害人陈某在本区洞山某出租房内，在微信上被人冒充其外甥女李扬以借钱为由骗取4000元。该4000元诈骗赃款经多次转账于2019年7月3日19时48分被转入卡号为62×××87（户名：许逸欣）的银行卡上，19时56分被告人周定灏在中国工商银行饶平支行ＡＴＭ机将包括该4000元在内的16500元取现。 2、2019年10月6日，被害人曹某在网上被人冒充淘宝兼职客服诱骗其进行刷单，先后被诈骗30995元。其中9999元经多级账户流转最终进入周定灏名下的建设银行账户（卡号：62×××72），后被取现。 上述事实，有归案经过说明、资金流水明细、户籍证明、证人周某的证言、被害人陈某、曹某的陈述、被告人周定灏的供述、搜查笔录、辨认笔录、扣押决定书及扣押清单、周定灏银行取款时的监控视频截图、微信聊天记录截图、饶平县看守所出所登记表等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人周定灏伙同他人以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行卡账户帮助转移诈骗犯罪所得和取现，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予严惩。淮南市田家庵区人民检察院指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，在犯罪过程中，被告人周定灏仅参与了转移诈骗赃款的过程，起辅助作用，可以认定为从犯，且其归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。对辩护人提出的被告人系坦白、从犯，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下： 一、被告人周定灏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起2020至年11月18日止。） 二、扣押在案的作案工具苹果手机二部依法予以没收（由扣押单位处理）； 三、违法所得依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 霞 人民陪审员  柴建玲 人民陪审员  张 佳 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  张 弦 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 四、准确认定共同犯罪与主观故意 (二)多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 (三)明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外： 1.提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的； 8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。 上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”，应当结合被告人的认知能力，既往经历，行为次数和手段，与他人关系，获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚，是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。