安徽省安庆市迎江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0802刑初94号公诉机关安徽省安庆市迎江区人民检察院。被告人陈某某，外号“光头”，男，1975年6月19日出生于安徽省东至县，汉族，小学文化，装修工人，住安徽省池州市东至县。2012年9月因赌博被池州市东至县公安局行政拘留15日并处罚款3000元，收缴赌资22000元。2016年因赌博被池州市东至县公安局行政拘留10日并处罚款1900元。因涉嫌开设赌场罪，于2018年12月19日被安庆市公安局迎江分局刑事拘留，2019年1月17日变更为取保候审，因涉嫌赌博罪于2019年4月15日被池州市东至县公安局刑事拘留，同年5月17日经池州市东至县人民检察院批准逮捕，当日被依法执行逮捕，同年8月23日被池州市东至县公安局取保候审。2020年6月30日被安庆市迎江区人民检察院取保候审，同年7月24日被本院取保候审。辩护人钱龙学，安徽中皖律师事务所律师。安庆市迎江区人民检察院以庆迎检一部刑诉[2020]37号起诉书指控被告人陈某某犯开设赌场罪、赌博罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。安庆市迎江区人民检察院指派检察员金宜红出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人钱龙学到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安庆市迎江区人民检察院指控：一、被告人陈某某涉嫌开设赌场罪的犯罪事实境外“申博太阳城”网络平台是具有赌博性质的网站，网站主要利用“百家乐”游戏进行赌博，参赌人员通过网络视频看到实体赌场台面，由荷官发牌，玩家进行投注押庄闲，庄赢的赔率为1:0.95，闲赢的赔率为1:1，和的赔率为1:8，对子的赔率为1:11，参赌人员通过现金转存支付或者银行转账的方式进行充值上分（1分1元）。网站通过设定代理平台，按投注量（洗码量）的0.8%返还代理（俗称“洗码费”，可充值），代理开设会员账号逐级发展会员，通过在网站绑定的银行卡进行充值和提现，实行提前铺分、“一周一结算”等运营模式。其中代理分为占成代理（可占一至九成，与网站共担输赢）和不占成代理（只赚取洗码费）。被告人陈某某是王某（已判决）赌博平台下级代理，其自2017年12月从王某处获取申博赌博网站代理账号并约定分成，王某按照账号投注量的1.2%（洗码费）返还陈某某，吕某（已判决）帮助陈某某在其代理账号下开设会员账号，由陈某某将会员账号交予查某等人参与赌博。2018年1月至7月，被告人陈某某使用其本人尾号1471和1001的建行卡（含微信）、董丰友尾号4857建行卡、江某尾号7977建行卡、郭某尾号1551建行卡向王某持有、管理及使用银行卡转出赌资488000元，收到王某使用银行卡转入赌资、分成及洗码费298500元。公安机关依法冻结陈某某、董丰友、江某、郭某共5张银行卡，冻结资金409589.69元。案发后，被告人陈某某退缴违法所得50000元。二、被告人陈某某涉嫌赌博罪的犯罪事实2019年1月至3月，被告人陈某某以营利为目的，在东至县逸扬咖啡茶楼、尧城迎宾馆等临时赌博场所，多次与他人聚集，采取“九点半”的方式（四人坐方，一门庄家，三门闲家，四人轮流坐庄，一副扑克牌，每门两张，比点数大小，最大九点半，点数大的赢钱，点数一样，庄家赢钱）进行赌博，与其他参赌人员轮流坐庄（当庄家，起始资金最低为1000元最高3000元，庄家每把赢取的赌资作为坐庄资金进行累计）。具体犯罪事实分述如下：1、2019年1月中旬的一天晚上，吴健（已判决）、吴晓勇（已判决）、胡加祥（已判决）、徐光明（已判决）在东至县逸扬咖啡茶楼（租用）的一间包厢里开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。2、2019年1月22日晚21时至23时左右，吴健（已判决）、吴晓勇（已判决）、胡加祥（已判决）在尧城迎宾馆北楼三楼8311客房开设赌场召集人员赌博，由于当天坐门子轮庄人数不够，“九点半”没搞起来。后陈某某以“摆小九”的方式坐长庄，洪应光（另处）、黄小军（另处）、蒋露（另处）等人参赌。陈某某当晚赢了一千元左右，给了胡加祥三百元做房费。3、2019年1月25日晚，吴健、吴晓勇、胡加祥在格林豪泰宾馆7805客房开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。4、2019年1月27日下午至次日4时，吴健、吴晓勇、胡加祥在尧城迎宾馆北楼三楼一间客房开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。5、2019年1月29日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在尧城迎宾馆北楼三楼一间客房开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。6、2019年1月30日20时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在毛田高速桥木材加工厂厂房内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。7、2019年1月31日晚至坎日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在尧城迎宾馆北楼三楼一间客房开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。8、2019年2月1日23时至次日5时，吴健、吴晓勇、胡加祥在毛田高速桥下木材加工厂厂房内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。9、2019年2月4日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、陈某某等人在尧渡镇东山村馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。10、2019年2月8日晚至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥、陈某某等人在尧渡镇东山村馨怡商店聚集，采取“九点半”的方式赌博。11、2019年2月14日20时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在尧城迎宾馆北楼三楼一间客房开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。12、2019年2月16日21时至次日5时，吴健、吴晓勇、胡加祥在毛田高速桥下木材加工厂内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。13、2019年2月17日21时至次日凌晨，在塞纳左岸茶楼二楼一包厢内，陈某某、程晓光（已判决）、吴健、吴晓勇等人轮流坐庄，采取“九点半”的方式赌博。14、2019年2月18日19时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在黄泥朴树人家农家乐东坡爱砚台厅开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。15、2019年2月19日21时至次曰凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在查桥计岗木材加工厂内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。16、2019年2月20日20时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在蔡岭施氏休闲山庄后面包厢内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。17、2019年2月21日21时至次日凌晨左右、吴健、吴晓勇、胡加祥在蔡岭施氏休闲山庄后面包厢内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。18、2019年2月22日20时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加样在官港许村胡珍喜家开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。19、2019年2月23日14时许至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥等人在东山竹棵农家乐开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。20、2019年2月24日19时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在查桥计岗木材加工厂厂房内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。21、2019年2月25日19时至次日5时，吴健、吴晓勇、胡加祥在官港许村胡珍喜家开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。22、2019年2月26日晚，吴健、吴晓勇、胡加祥在新天地楼上慢生活体闲会所靠厕所的犬包厢内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。23、2019年2月27日16时至次日凌晨3时，吴健、吴晓勇、胡加祥在蔡岭施氏休闲山庄后面包厢内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。24、2019年2月28日15时至17时，吴健、吴晓勇、胡加祥在在良田考试中心旁边的悠闲山庄二楼包厢开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。25、2019年2月28日19时至22时，吴健、吴晓勇、胡加祥在查桥计岗木材加工厂厂房内开设赌博，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。26、2019年3月1日18时至22时，吴健、吴晓勇、胡加祥在蔡岭施氏休闲山庄包厢内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。27、2019年3月2日15时至17时，陈某某、程晓光、程玉贵（已判决）等人聚集在东山竹棵农家乐，采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。28、2019年3月2日21时至次日凌晨，吴健、吴晓勇、胡加祥在查桥计岗木材加工厂厂房内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。29、2019年3月3日15时至17时，吴健、吴晓勇、胡加祥在良田考试中心旁边的悠闲山庄二楼包厢开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。30、2019年3月3日18时至次日凌晨2时，吴健、吴晓勇、胡加祥在官港许村胡珍喜家开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。31、2019年3月4日20时至次日凌晨3时，吴健、吴晓勇、胡加祥在尚合慢庄柴火灶二楼包厢开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。32、2019年3月5日16时至17时许，吴晓勇、程晓光、陈某某等人在东至县城老尖庄饭店二楼最里面包间聚集，采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。33、2019年3月5日19时至21时，吴健、吴晓勇、胡加祥在东至县城老尖庄饭店吃过晚饭后在毛田高速桥木材加工厂厂房内开设赌场，召集人员采取“九点半”的方式赌博，陈某某参与轮流坐庄。公诉机关向法庭提交了接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、行政处罚决定书、扣押清单、现金缴款书、微信聊天记录、转账记录、银行卡明细、情况说明、举报信、移送案件通知书、随案移送清单、刑事判决书、刑事裁定书、通联记录分析等书证；证人董丰友、江某、郭某、黄某、吕某、王某、查某、芮某、何某、张某、韩某等人的证言；同案犯李明、徐光明、胡加祥、程玉贵、查明毅、吴健、吴晓勇、程晓光、刘庆尧、洪应光的供述；审计报告；辨认笔录；以及被告人陈某某的供述与辩解等证据证明指控的事实。据此认为，被告人陈某某利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任赌博网站代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重；以营利为目的，多次与他人聚集，以“坐庄”者的身份参与赌博，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一、二款，第六十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、赌博罪追究被告人刑事责任，数罪并罚。被告人涉嫌开设赌场罪是经公安机关电话通知后到案，涉嫌赌博罪是自动投案，到案后均如实供述自己的罪行，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人揭发他人犯罪行为并经查证属实，是立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻或者减轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，建议对被告人陈某某以开设赌场罪判处有期徒刑一年十个月缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；以赌博罪判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，执行有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金人民币二万元。公安机关冻结的银行卡内资金409589.69元和被告人陈某某退缴的违法所得50000元建议法院依法予以没收，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款之规定，提请本院依法判处。被告人陈某某对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人陈某某的辩护人对公诉机关指控被告人犯赌博罪、开设赌场罪的定性没有异议，但提出：1、被告人自愿认罪认罚，认罪并且悔罪态度好，可以酌情从宽处理；2、被告人已退缴违法所得50000元并积极缴纳罚金，可酌情从轻处罚；3、被告人涉嫌开设赌场罪是经公安机关电话通知后到案，涉嫌赌博罪是自动投案，到案后均如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；4、被告人具有立功情节，可以从轻或减轻处罚；5、被告人的犯罪情节相对轻微，社会危害性相对较小，犯罪行为没有造成严重后果。综上，请求法庭对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑。本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本案在审理期间，公安机关将被告人退缴的违法所得50000元依法移交本院。另查明，2018年12月19日被告人陈某某经公安机关电话通知到案，并如实供述了其开设赌场的犯罪事实；2019年4月1日被告人陈某某主动到公安机关投案，如实供述了其赌博的犯罪事实。2019年11月12日被告人陈某某举报他人的犯罪行为，已经公安机关查证属实。另本案在审查起诉阶段公诉机关委托司法行政机关对被告人陈某某的社区影响进行评估。经评估，被告人陈某某适宜社区矫正。本院认为：被告人陈某某利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，担任赌博网站代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重；以营利为目的，多次与他人聚集，以“坐庄”者的身份参与赌博，其行为已构成开设赌场罪和赌博罪，应当数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人涉嫌开设赌场罪系经公安机关电话通知后到案，涉嫌赌博罪系主动投案，到案后均如实供述了自己的主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人揭发他人犯罪行为并经查证属实，是立功，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人在案发后退缴了违法所得50000元，可酌情从轻处罚。根据上述量刑情节及被告人的悔罪表现，结合司法行政机关出具的社区影响评估意见，本院决定依法对被告人陈某某减轻处罚并适用缓刑，同时采纳辩护人与此相关的辩护意见。公诉机关提出的量刑建议无明显不当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元(已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人陈某某退缴的违法所得人民币五万元整，依法予以没收，上缴国库。三、公安机关冻结的被告人程松福用于赌资中转的银行账户内资金人民币四十万九千五百八十九元六角九分，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  周 芸人民陪审员  潘剑云人民陪审员  潘新发二〇二〇年八月二十日法官助理叶晨书记员汪妍（代）附：本判决书适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。