上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初1292号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人汪俊奇，男，1988年6月23日出生，汉族，户籍地甘肃省天水市麦积区。辩护人沈壬戌、杨阳，北京观韬中贸(上海)律师事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2020]1290号起诉书指控被告人汪俊奇犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员宋某出庭支持公诉，被告人汪俊奇及其辩护人沈壬戌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市闵行区人民检察院指控：2019年8月至9月期间，被告人汪俊奇在无偿还能力的情况下，以恋爱结婚为名骗取被害人向某某的信任，虚构向某某女儿赴新加坡入学需要资产担保等理由，骗取被害人向某某119万元(人民币，下同)。2018年9月，被告人汪俊奇以同样手法骗取被害人秦某的信任，虚构生意周转等理由，骗取被害人秦某3.3万元。为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了被害人向某某、秦某的陈述及辨认笔录，证人李某的证言，相关微信聊天记录，银行账户明细，《扣押决定书》《办案说明》，上海枫林司法鉴定中心《鉴定意见书》，被告人汪俊奇的供述等证据，由此确认被告人汪俊奇的行为构成诈骗罪，数额特别巨大，提请本院依法判处。被告人汪俊奇及其辩护人提出指控的事实系民间借贷而非诈骗之辩解、辩护意见。经审理查明：1、2018年9月，被告人汪俊奇以恋爱结婚为诱，骗取被害人秦某的信任，进而以生意周转等虚构的理由，骗取被害人秦某人民币3.3万元。2、2019年8月至9月间，被告人汪俊奇以恋爱结婚为诱，骗取被害人向某某的信任，进而以向某某的女儿赴新加坡入学需要资产担保等虚构的理由，骗取被害人向某某人民币119万元。2019年12月6日，被告人汪俊奇被公安机关抓获归案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、被害人秦某陈述证实：2018年5月，被告人汪俊奇通过网络联系秦某并加其为微信好友，当年8月初，两人确立恋爱关系，汪俊奇声称要与秦某结婚；当年9月初，汪俊奇以生意周转需要为由向秦某借款3.3万元；之后，汪俊奇开始冷淡秦某，秦某遂在汪俊奇的微博下留言“骗子”；次日，秦某收到高梦帆的私信，揭露汪俊奇借恋爱之名向其借款2万元，直至高威胁要报警才归还钱款；嗣后，秦某质问汪俊奇并要求其归还借款未果，遂至公安机关报案。2、被害人向某某陈述证实：2017年下半年，被告人汪俊奇通过微信“附近的人”加向某某为好友，聊天中，汪俊奇自称有新加坡的永久居住权及美国的绿卡，父母均在北京从政，其本人在商务部工作，在美国、新加坡及本市徐汇区都有房产；2019年5月，向某某与汪俊奇确立恋爱关系，汪俊奇对向某某宣称，如果双方结婚后两年内不离婚的话，向某某也可以拥有新加坡的永久居住权，并称想让向某某的女儿至新加坡读书，由他作担保，第一年学费也由他支付；之后，汪俊奇问向某某要小孩的相关资料，并让向某某去公证小孩子的出生证明、在读证明等，并于2019年8月对向某某声称学校的事搞定了，孩子已经报名妥当，之后，孩子在新加坡的考试他也会搞定；之后，汪俊奇催促向某某办理资产证明，向某某于2019年8月13日转账113万元给了汪俊奇，至同年9月底，因汪俊奇称钱不够，向某某又向汪俊奇转账共计6万元；2019年10月10日，汪俊奇说去新加坡的机票已经定好，小孩子读书的事情也已经办好，同月30日就可以出发，但届时并未能成行；2019年10月30日，汪俊奇微信留言称其因涉嫌危害国家安全被限制自由了，向某某感觉被骗，遂向警方报案；2019年11月下旬，汪俊奇回应向某某称其仍处于被限制人身自由阶段，向某某给他的钱是被银行冻结了，过段时间就可以带向某某母女到新加坡；2019年12月4日，汪俊奇被公安机关抓获归案。3、证人李某证言证实：2019年12月1日，被告人汪俊奇通过婚恋交友平台加了李某的微信；双方交往期间，汪俊奇自称是商务部的职员，正在辞职，准备读博士，在新加坡、美国待了很多年，喜欢李某，希望与李结婚并一起去法国。4、公安机关《扣押决定书》证实：案发后，公安机关从被告人汪俊奇处扣押苹果牌手机一部。5、被告人汪俊奇与向某某、李某的微信聊天记录证实：汪俊奇多次对向某某介绍新加坡读书的具体情况，要向某某准备公证文件，并称新加坡的学校已经联系妥当，孩子不久就可以上课；汪俊奇对李某表示自己通过选调的方式进入商务部工作，一直在等单位批准自己辞职，自己想去读个博士，做做学术，将来可以到大学讲讲课，并表示喜欢李某，想跟李某结婚过日子。6、上海枫林司法鉴定有限公司《鉴定意见书》证实：被告人汪俊奇有完全刑事责任能力，且具有受审能力。7、被告人汪俊奇以往供称：2015、2016年间，我与被害人向某某在网络上相识，2019年4、5月份我与向某某确立恋爱关系；我对向某某说我在国内没有工作，在国外是从事基金投资生意的，我没有对她说我经常去美国，我只是对她说在新加坡住过，但我没说有永久居住权；2019年5月，我对向某某说，因为我可以居住在新加坡，可以帮她女儿胡明玥去新加坡读书，所以我们结婚后可以在新加坡居住；我问向某某借钱，并没有告诉他钱款的具体用途；2019年9月，我从马来西亚去了新加坡的斯坦福国际学校办理向某某女儿就读的事情，资产证明之前已经复印后交给新加坡的学校，向某某那边是一份20万元的资产证明，我这边出具了15万美元的资产证明，这15万元的美金就是向某某借给我的113万元加上我自己的一部分钱换的；我于2019年9月至美国，将上述15万美元交给了我的美籍朋友Gim，委托他购买美国的理财产品，我们之间仅有口头约定，我没有证据证明Gim持有我50万美金的证据，之后，向某某一直催促我办理小孩读书的事情，我没有办法拿出这笔钱给她；原先我与向某某约定于10月底和她一起去新加坡，因为我当时人在新加坡，就发微信给向某某，骗她说我因为涉嫌危害国家安全被抓了。大约在五、年前，我通过微信认识上海籍女子高梦帆，我当时对她说自己是开公司的，经常去新加坡、美国出差。在2016年7、8月间，我以公司资金周转需要等理由向高梦帆借钱，高通过银行转账给我2万元，我用于生意上的资金周转了；之后，高梦帆一直催我还钱，我在2016年年底将钱款归还给了她。2017年，我通过微信认识上海籍女子秦某，我当时对她说自己经营一家外贸公司，住在新加坡、父母在北京经商，我没有跟她说过我有新加坡永久居住权；2016年7、8月间，我以公司经营困难等理由向秦某借钱，后来秦某给我3万元，我因为公司生意不好没法还钱，秦某就把我拉黑了。我在美国有50余万美元的基金投资，可以偿还这些债务。在国内的银行账户里我没有多少钱，我的美国银行卡在国内是无法转账的，在中国我无法偿还这些债务。本院认为，被告人汪俊奇以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以确认。被告人及其辩护人关于指控的事实系民间借贷而非诈骗之辩解、辩护意见，经查，被害人向某某、秦某与证人李某的陈述相互印证，证实被告人汪俊奇杜撰其身份及财产等情况接触涉案女性，期间以恋爱、准备结婚等取得对方好感，致对方产生错误认识，继而以各种虚构的理由骗取对方钱款。综上，被告人汪俊奇在无力偿还债务的情况下，虚构事实，骗取他人信任，骗取各被害人的钱款，非法占为己有，其行为已然符合诈骗罪的犯罪构成要件。故被告人及其辩护人的相关辩解、辩护意见，与查明事实及相关法律规定不符，亦无相应证据证实，本院不予采纳。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪俊奇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2030年12月5日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、责令被告人汪俊奇退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长  钱 华人民陪审员  谈爱萍人民陪审员  王毅勇二〇二〇年八月十四日法官 助理  邵 立书 记 员  邵 立附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。