河南省台前县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0927刑初21号公诉机关台前县人民检察院。被告人朱志远，男，1991年2月12日出生，汉族，初中文化，务工，河南省许昌市禹州市人，住河南省禹州市。2019年7月29日因涉嫌诈骗罪被禹州市公安局抓获，同日被台前县公安局刑事拘留，2019年9月5日被台前县人民检察院批准逮捕，同日被台前县公安局执行逮捕。辩护人杨和耀、杨行通（实习），河南优诚律师事务所律师。被告人梁芳星，曾用名梁彦星，男，1995年2月23日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地河南省许昌市禹州市，住河南省禹州市。2019年7月2日因涉嫌诈骗罪到台前县公安局投案，后被刑事拘留，2019年8月8日被台前县人民检察院批准逮捕，次日被台前县公安局执行逮捕。辩护人高利胜，河南尊严律师事务所律师。被告人王松涛，男，1976年3月26日出生，汉族，初中文化，农民，党员，河南省许昌市禹州市人，住河南省禹州市。2019年7月1日因涉嫌诈骗罪被台前县公安局抓获，2019年7月2日被台前县公安局刑事拘留，2019年8月8日被台前人民检察院批准逮捕，次日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人艾兴博，河南濮东律师事务所律师。被告人李金可，男，1995年1月28日出生，汉族，初中文化，无业，河南省许昌市禹州市人，住河南省禹州市。2019年7月1日因涉嫌诈骗罪被台前县公安局抓获，2019年7月2日被台前县公安局刑事拘留，2019年8月8日被台前县人民检察院批准逮捕，次日被台前县公安局执行逮捕。指定辩护人武晓凤，河南濮东律师事务所律师。被告人王瑜，女，1999年5月20日出生，汉族，大专文化，无业，河南省许昌市禹州市人，住河南省禹州市。2019年7月1日因涉嫌诈骗罪被台前县公安局抓获，2019年7月2日被台前县公安局刑事拘留，2019年8月8日被台前县人民检察院批准逮捕，次日被台前县公安局执行逮捕。辩护人李传松，河南尊严律师事务所律师。被告人徐路遥，男，1993年7月3日出生，汉族，初中文化，务工，河南省许昌市禹州市人，住河南省禹州市。2019年7月1日因涉嫌诈骗罪被台前县公安局抓获，2019年7月2日被台前县公安局刑事拘留，2019年8月8日被台前县人民检察院批准逮捕，次日被台前县公安局执行逮捕。辩护人袁荣敏，山东振阳律师事务所律师。台前县人民检察院以台检一部刑诉（2019）176号起诉书指控被告人朱志远、梁芳星、王松涛、李金可、王瑜、徐路遥犯合同诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。台前县人民检察院指派检察员李学恒、付秀丽出庭支持公诉，被告人朱志远、梁芳星、王松涛、李金可、王瑜、徐路遥及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月份以来，被告人朱志远伙同被告人梁芳星从他人手中购买没有手续的宝马车或者奥迪车，然后伙同被告人王松涛或者徐路遥伪造车辆抵押手续，将车辆虚构成抵押车辆骗取他人信任进行出售，车辆出售后，提供车辆的人再根据车上的定位装置将车辆从买家手中开回，并以出租车辆或纠纷车辆为掩饰，共同实施诈骗行为。期间，被告人王松涛向被告人梁芳星提供两张建设银行卡（户名分别为李某珍、李某旺）收取诈骗资金，后被告人梁芳星指使被告人王瑜、李金可、徐路遥进行伪装后在禹州市各银行网点将资金取现。具体犯罪事实如下：事实一、被告人朱志远伙同梁芳星从他人手中购买一辆奥迪A6轿车（车牌号豫Ｋ×××××，现车主甘某），伪装抵押手续后，经微信联系，2019年1月15日，被告人梁芳星以13万元价格在禹州市卖给陈某，陈某将12.95万元车款转入梁芳星账户，梁芳星又给朱志远账户转款11万元。2019年6月2日，该车被邵某1在成都市开回，并以该车2019年1月12日从甘某手中调用后出租给李志强为由进行掩饰。认定上述事实的证据如下：书证；证人邵某1、甘某、王某1的证言；被害人陈某的陈述；被告人朱志远、梁芳星的供述与辩解；辨认笔录。事实二、被告人朱志远伙同梁芳星从他人手中购买一辆宝马5系轿车（车牌号豫Ａ×××××，车主张某飞），伪造抵押手续后，经微信联系，2019年2月24日，被告人梁芳星以144000元价格在禹州市将车卖给邓某，邓某将14.4万元转入梁芳星账户，梁芳星将10.35万元转入何鸿睿账户支付给朱志远。2019年3月22日，将该车在桂林市被张某开回，并以该车2019年2月18日出租给陈钦华为由进行掩饰。认定上述事实的证据如下：书证；证人张某、王某1的证言；被害人邓某的陈述；被告人朱志远、梁芳星的供述与辩解；辨认笔录。事实三、2018年10月份，杨某1将其妻子名下的一辆宝马5系轿车（豫Ｐ×××××，车主吴某霞）抵押给他人。被告人朱志远从他人手中购买该车，后联系被告人梁芳星以抵押车出售，梁芳星通过被告人王松涛找到李丹丹伪造车辆抵押手续。2019年4月5日，被告人梁芳星以15.24万元价格与王某2达成交易，王某2通过姜某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某珍账户内。经查，2019年4月4日，被告人梁芳星安排被告人王瑜给被告人朱志远支付该车定金2000元。认定上述事实的证据如下：书证；证人杨某1、王某1的证言；被害人王某2的陈述；被告人朱志远、梁芳星、王松涛、王瑜的供述与辩解；辨认笔录。事实四、被告人朱志远伙同被告人梁芳星从他人手中购买一辆车牌号豫Ａ×××××宝马5系轿车（车主侯某），为出售被告人梁芳星通过被告人朱志远冒充车主伪造了车辆抵押手续。2019年4月9日，被告人梁芳星在禹州市以14.2万元价格与蒋某达成交易，并签订债权转让协议，蒋某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某珍账户内。2019年5月7日，蒋某又以15.75万元价格将该车交易给台前县的王某3。2019年6月23日，娄某将该车从台前县偷回，并以该车2019年3月29日出租给贺某为由进行掩饰。认定上述事实的证据如下：书证；证人侯某、娄某、王某1的证言；被害人蒋某、王某3的陈述；被告人朱志远、梁芳星、王松涛的供述与辩解；辨认笔录。事实五、被告人朱志远伙同被告人梁芳星从他人手中购买一辆车牌号豫Ａ×××××奥迪A6轿车（车主甘某），通过被告人徐路遥冒充车主伪造抵押手续。2019年4月13日，被告人梁芳星以15.75万元价格出售给他人，购车款由杨某忠账户转入被告人王松涛提供的户名李某珍账户内，后被告人李金可在明知为诈骗钱款的情况下帮助被告人梁芳星取款2万元。认定上述事实的证据如下：书证；证人李某1的证言；被告人朱志远、梁芳星、王松涛、徐路遥、李金可的供述与辩解；辨认笔录；视听资料。事实六、被告人朱志远伙同被告人梁芳星、李金可在郑州市从张某磊手中购买一辆没有手续车牌号豫Ａ×××××宝马5系轿车（车主蔡某），后被告人梁芳星让被告人王松涛找人冒充车主伪造车辆抵押手续。2019年5月20日，被告人梁芳星、李金可在许昌市以13.6万元价格与黎某达成交易，黎某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某旺账户内，后被告人王瑜明知为诈骗钱款的情况下帮助被告人梁芳星分多次取款7.3万元，被告人李金可在明知为诈骗钱款的情况下帮助被告人梁芳星分多次取款6万元。2019年7月12日，蔡某以经济纠纷为由将该车从福州市偷回。认定上述事实的证据如下：书证；证人蔡某、石某、王某1、张某磊的证言；被害人黎某的陈述；被告人朱志远、梁芳星、王松涛、王瑜、李金可的供述与辩解；辨认笔录；视听资料。事实七、被告人朱志远伙同被告人梁芳星、李金可在郑州市从邵某1手中购买一辆车牌号豫Ａ×××××宝马5系轿车（车主邵某2），后被告人梁芳星让被告人王松涛找人冒充车主伪造车辆抵押手续。2019年6月6日，被告人梁芳星、李金可在许昌市建设路以13.3万元价格与金某达成交易，金某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某旺账户内，被告人王瑜帮助被告人梁芳星取款6万元，被告人李金可帮助被告人梁芳星取款4万元。后金某将车转卖他人。认定上述事实的证据如下：书证；证人邵某2、邵某1、王某1的证言；被害人金某的陈述；被告人朱志远、梁芳星、王松涛、王瑜、李金可的供述与辩解；辨认笔录；视听资料。事实八、被告人朱志远伙同被告人梁芳星、李金可在郑州市从张某磊手中购买一辆车牌号豫Ａ×××××奥迪A6轿车（车主张某1），伪造了车辆抵押手续。2019年6月16日，朱志远、梁芳星、王松涛、李金可在长葛市高速口处以12.52万元价格与冯某达成交易，冯某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某旺账户内，后被告人梁芳星取款2万元，被告人王瑜帮助被告人梁芳星取款6万元，被告人徐路遥在明知为诈骗钱款的情况下帮助被告人梁芳星取款4万元。认定上述事实的证据如下：书证；证人张某磊、王某1的证言；被害人冯某的陈述；被告人朱志远、梁芳星、王松涛、王瑜、李金可、徐路遥的供述与辩解；辨认笔录；视听资料。事实九、被告人朱志远伙同被告人梁芳星、李金可在郑州市从邵某1手中购买一辆车牌号豫Ｐ×××××宝马5系轿车（车主杨某2），被告人梁芳星伪造车辆抵押手续后，于2019年6月25日，和被告人王松涛、李金可在平顶山以12.1万元价格与罗某达成交易，罗某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某旺账户内。后罗某将车转卖他人。经查，2019年6月27日，被告人梁芳星安排被告人王瑜给被告人朱志远支付该车车款5000元。认定上述事实的证据如下：书证；证人杨某2、邵某1的证言；被害人罗某的陈述；被告人朱志远、梁芳星、王松涛、李金可、王瑜的供述与辩解；辨认笔录。被告人梁芳星、王松涛、李金可、王瑜、徐路遥对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为被告人朱志远、梁芳星、王松涛、李金可、王瑜、徐路遥的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，六人系共同犯罪，王松涛、李金可、王瑜、徐路遥系从犯，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪事实三、五、七、八、九，因被告人意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人梁芳星、王松涛、李金可、王瑜、徐路遥认罪认罚，可从宽处罚，并提出量刑建议。请依法判处。被告人朱志远及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实一、二、六构成犯罪，但是其系从犯，对指控的犯罪事实三、四、五、七、八、九认为不构成犯罪不应定罪处罚。被告人梁芳星对起诉书指控的事实及罪名未提出异议；其辩护人认为被告人梁芳星具有自首情节，应认定其系从犯，系初犯、偶犯，应在诈骗数额中扣除购车费用20余万元，建议对其从轻处罚。被告人王松涛对起诉书指控的事实及罪名未提出异议；其辩护人认为被告人王松涛系从犯，起诉书指控的犯罪事实三、五、七、八、九，因被告人意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，到案后如实供述，系坦白，建议对其从轻处罚。被告人李金可对起诉书指控的事实及罪名未提出异议；其辩护人认为被告人李金可系从犯，自愿认罪，悔罪态度较好，建议对其从轻处罚。被告人王瑜对起诉书指控的事实及罪名未提出异议；其辩护人认为应认定被告人王瑜系从犯；其如实供述犯罪，认罪态度较好，系坦白，且自愿认罪认罚；系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害不大，建议对其从轻处罚。被告人徐路遥对起诉书指控的事实及罪名未提出异议；其辩护人认为应认定被告人徐路遥系从犯，系犯罪未遂；其自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年1月份以来，被告人朱志远伙同被告人梁芳星从他人手中购买没有手续的宝马车或者奥迪车，然后伙同被告人王松涛或者徐路遥伪造车辆抵押手续，将车辆虚构成抵押车辆骗取他人信任进行出售，车辆出售后，提供车辆的人再根据车上的定位装置将车辆从买家手中开回，并以出租车辆或纠纷车辆为掩饰，共同实施诈骗行为。期间，被告人王松涛向被告人梁芳星提供两张建设银行卡（户名分别为李某珍、李某旺）收取诈骗资金，后被告人梁芳星指使被告人王瑜、李金可、徐路遥进行伪装后在禹州市各银行网点将资金取现。综合证据：一、书证1、被告人朱志远、梁芳星、王松涛、王瑜、李金可、徐路遥的常住人口信息表、有无前科证明、非党员证明、朱志远的在逃人员信息表：证明朱志远、李金可、王瑜、徐路遥、王松涛、梁芳星均系负刑事责任的自然人，无前科，非党员。2016年12月26日涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被邯郸市公安局上网追逃，2017年10月12日被抓获，因证据达不到逮捕条件，被取保候审，目前案件无进展。2、被告人朱志远、梁芳星、王松涛、王瑜、李金可、徐路遥的到案经过：证明被告人朱志远、李金可、王瑜、徐路遥、王松涛系被抓获到案；梁芳星系主动投案。3、扣押物品清单三份、发还清单：扣押冻结李某旺账户62×××20内现金55440元；扣押梁芳星：身份证一张、建行卡62×××20一张、交行卡62×××22一张、浦发银行卡62×××76一张；扣押李金可：黑色苹果手机A1661手机一部；白色金底OPPOR9sk型手机一部。在梁芳星处扣押到涉案资金55440元，已发还受害人王某3。4、台前县公安局接受李某2（王瑜母亲）退回梁芳星、王瑜的诈骗现金六万元清单一份（2019年7月26日）、发还清单一份：证明李某2代替王瑜将6万元涉案资金交由公安机关，并发还受害人王某3。5、王瑜支付宝账号188××××8177向朱志远（支付宝账户：*志远，695***。qq.com）转款记录截图、公安机关调取朱志远支付宝695483529qq.com的交易明细：显示2019年3月27日，王瑜给朱志远转款5000元；4月4日转款2000元；5月21日分两次10000元和1500元；5月26日转款1万元；6月6日转款8000元；6月10日转款3000元；6月12日转款5000元；6月27日转款5000元。二、证人证言1、证人李某2的证言：证实其在王瑜卧室的床上发现一个手提袋，里面有六万元现金，肯定是涉案现金，自己主动交到公安机关。2、证人王某1的证言：证实梦驰租车的率领在豫Ａ×××××宝马车上安装了两台定位，在豫Ａ×××××宝马车上装过4台定位；笑笑租车的空军在豫Ｋ×××××奥迪车上装过7台定位。三、被告人供述与辩解1、被告人朱志远的供述：梁芳星卖出去的车辆都是诈骗的，车主把车经其介绍卖给梁芳星，梁芳星造个假的抵押合同按经济纠纷的抵押车卖出去，之后车主再把车从买家手里偷回来这种套路车诈骗方式。其中“磊”卖给其一辆白色宝马号牌650的纠纷车，其交给梁芳星卖出后，车就丢了；“磊”还卖给其一辆黑色奥迪A6轿车，当时车辆脱审，为了审车其还垫钱给转给“磊”1000多元，后和梁芳星一起在长葛把车卖出去了。2、被告人梁芳星的供述：今年元月份至六月份，朱志远伙同其倒卖以租赁形式的车，朱志远将车交给其，其伪造抵押手续后按照抵押车进行出售，车辆卖出之后，租赁公司会再把车追回去，以这种套路车方式实施诈骗。这种套路车大都是太康县人做的，他们买来分期车，或者买一辆二手车过户到自己名下，他们名下有自己的汽车租赁公司，只是空壳公司，车主和租赁公司都是一伙的，伪造一份租车协议，或者就是一个人操作的，然后租车公司再作一份出租车辆合同，租车人身份都是假的，之后把车交给像其这样的中介人进行卖车，车卖出去后，他们再根据车上安装的定位把车找到后开回来，等警方来查时，他们就说是租出去的车，警方也不能把车扣走。朱志远交给其的车，都是他身边朋友或者同伙的车，车主、租赁公司和朱志远都是串通好的。其中，朱志远介绍，和其、李金可一块去郑州花10万元买过一台白宝马豫Ａ×××××，该车有纠纷，车主蔡某，人车合影是王松涛找人冒充车主伪造的；还买了一台黑色奥迪豫Ａ×××××，和朱志远、王松涛一起卖到了长葛。3、被告人王松涛的供述：其帮助梁芳星找人伪造过两次宝马车辆的假手续，跟着梁芳星、李金可及朱姓男子去卖过车，还为梁芳星提供户名为李某珍、李某旺的银行卡收取卖车款的事实，对梁芳星的违法行为明知。并证实听梁芳星说朱姓男子就是提供车辆的上家。4、被告人李金可的供述：其自2019年5月底参与四次跟梁芳星或受梁芳星安排去郑州提车开车，伪造过一次车辆抵押手续，四次参与出售套路车的过程，还帮助梁芳星取现过五、六次卖车款，大约每次取款2万元，对梁芳星的违法行为明知。证实基本都是和梁芳星、朱姓男子去郑州提车，朱姓男子负责联系车辆和给车安装定位，卖车时王松涛参与过多次。5、被告人王瑜的供述：其未婚夫梁芳星从他人手中转卖套路车辆，都是宝马或者奥迪车没手续，梁芳星让其父亲王松涛找人伪造假手续后将车卖出去，一共卖了有七、八辆车，每辆车挣一、二万元钱，其与李金可、徐路遥帮助梁芳星将卖车款取现的事实，对犯罪明知。并证实为梁芳星提供的车辆的上家叫志远，其经梁芳星安排使用支付宝和微信给志远转过买卖车资金。6、被告人徐路遥的供述：其帮助梁芳星取过三次卖套路车的款，还帮助梁芳星为一辆奥迪车在抵押合同上冒充车主签字的事实，其对梁芳星的违法行为是明知的。四、辨认笔录：朱志远能辨认出开红色敞篷宝马车“岭”的朋友为杨某2（男，1985年3月6日，身份证号码）；不辨认卖车的张某磊、张某磊。（2019年9月19日，辨认组织在朱志远认罪认罚之前）；梁芳星能辨认出卖车的上家朱志远；其所称提供套路车的朱自豪；提供出售套路车的“帅领”的朋友为杨某2（男，1985年3月6日，身份证号码）；卖车的张某磊；认不出来卖车的张某磊；黎某能够辨认出中介交易人梁芳星、李金可；张某磊不辨认称不认识朱志远、梁芳星、朱自豪；冯某能够辨认出和其签车辆转押协议的汪红军为王松涛；李金可能辨认出卖车的姓朱的男子为朱志远；驾驶一辆红色敞篷宝马卖车的人为杨某2（男，1985年3月6日，身份证号码）；辨认不出张某磊、邵某1；王瑜能辨认出卖车的上家志远为朱志远；驾驶一辆红色敞篷宝马卖车的人为杨某2（男，1985年3月6日，身份证号码）；邵某1能够辨认出其供述的给其第二次垫资赎车的许昌人为朱志远；辨认不出梁芳星；王某1能辨认出装定位的用户低调为朱志远；空军为甘某；率领为邵某1；帅磊为张某磊；装过定位的杨某2；小样是娄某；王松涛能辨认出冒充车主签订抵押协议的李荨鹏为李勋鹏；金雅为李金雅。五、搜查笔录：对李金可和梁芳星的住所进行搜查，在公租房卧室内床头右侧床头柜抽屉内，发现梁芳星身份证一张、建行卡62×××20一张、交行卡62×××22一张、浦发银行卡62×××76一张，经搜查未发现其他涉案物品。具体犯罪事实如下：事实一、被告人朱志远伙同梁芳星从他人手中购买一辆奥迪A6轿车（车牌号豫Ｋ×××××，现车主甘某），伪装抵押手续后，经微信联系，2019年1月15日，被告人梁芳星以13万元价格在禹州市卖给陈某，陈某将12.95万元车款转入梁芳星账户，梁芳星又给朱志远账户转款11万元。2019年6月2日，该车被邵某1在成都市开回，并以该车2019年1月12日从甘某手中调用后出租给李志强为由进行掩饰。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：一、书证1、被害人陈某提交的豫Ｋ×××××黑色奥迪A6车辆的车主韩某身份证复印件、韩某车辆抵押协议、转账记录、车辆行驶证复印件；陈某给梁芳星的转账购车交易明细、“小梁”微信截图：证明陈某从梁芳星手中购买豫Ｋ×××××黑色奥迪A6车，结合朱志远及梁芳星供述手续系伪造；后该车变更登记在甘某名下。2、梁芳星的工商账户62×××89主体信息、交易明细；朱志远的建行账户62×××55主体信息、交易明细：证明梁芳星账户于2019年1月15日收到陈某账户（尾号9972）分三次转入钱款共计12.95万元，次日转给朱志远账户11万元，后朱志远取现。3、邵某1妻子李静静提供的河南梦驰汽车服务有限公司营业执照、豫Ｋ×××××奥迪车的租车合同、租车人李志强身份证复印件、驾驶证复印件、台前县公安局刑事侦查大队关于李志强身份证号码的检索截图：证明豫Ｋ×××××奥迪车的租车合同存在重大问题，无租车时间，且租车人信息虚假，证实该合同基本不具备法律效力，存在伪造可能，结合朱志远及梁芳星供述，租赁合同虚假，邵某1具有诈骗共谋。4、邵某1手机内支付宝转账截图：证明邵某1与朱志远之间有多次转账，驳斥邵某1不认识朱志远的辩解，二人存在共谋可能。5、公安机关调取豫Ｋ×××××黑色奥迪A6车（原车主韩某；现车主甘某，车牌为豫Ａ×××××，未抵押）及相关车主信息。二、证人证言1、证人邵某1的证言：证实其从事汽车租赁业务，2019年1月份左右其从笑笑公司的甘某手中租调了一辆黑色奥迪A6轿车（车牌号豫Ｋ×××××），租给一个男的,签订了租车合同，后联系不上租车人，通过定位在成都市区找到开回还给甘某了。其否认实施诈骗。2、证人甘某的证言：证实其于2017年从张政委手中购买了一辆车牌号豫Ｋ×××××的奥迪车用来出租，在2018年底及2019年上半年，该车被邵某1调走可能用于租赁，今年4月份还回来，分期还清后其将该车从韩某名下过户到其名下。3、证人王某1的证言：证实2017年8月笑笑租车的空军给豫Ｋ×××××奥迪车装过7台定位。三、被害人陈述被害人陈某的陈述：2019年1月15日其花费12.95万元从梁芳星处转账购买一辆车牌号豫Ｋ×××××的黑色奥迪A6轿车，外加定金500元，共计13万元，车主韩某，后2019年6月2日该车在四川省成都市温江区被盗。四、被告人供述与辩解1、被告人朱志远的供述：其联系梁芳星买卖的第一辆车是豫K牌照黑色奥迪A6，是甘某找其帮忙卖掉，不是甘某的名，没有手续，梁芳星伪造了车手续12万卖出，给其转账11万，其全部给了甘某现金。这辆车被偷回来过了户，称出来声称是出租车辆顶事的人其实和甘某商量好的，他们共同分赃。2、被告人梁芳星的供述：上线朱志远伙同其卖的第一辆套路车是奥迪A6车豫K牌（经查系豫Ｋ×××××），是一女户，“帅领”的车，用自己的工商行账户32×××89卖了12万，其挣了1万，转给朱志远账户11万，知道率领已经把车开回了，后又想抵押给其没敢要。五、辨认笔录：梁芳星能辨认出卖车的上家朱志远；卖车的“帅领”为邵某1；邵某1能够辨认出其供述的给其第二次垫资赎车的许昌人为朱志远；王瑜能辨认出卖车的上家志远为朱志远；李金可能辨认出卖车的朱姓男子为朱志远。王某1能辨认出装定位的用户低调为朱志远；空军为甘某；率领为邵某1。事实二、被告人朱志远伙同梁芳星从他人手中购买一辆宝马5系轿车（车牌号豫Ａ×××××，车主张某飞），伪造抵押手续后，经微信联系，2019年2月24日，被告人梁芳星以144000元价格在禹州市将车卖给邓某，邓某将14.4万元转入梁芳星账户，梁芳星将10.35万元转入何鸿睿账户支付给朱志远。2019年3月22日，将该车在桂林市被张某开回，并以该车2019年2月18日出租给陈钦华为由进行掩饰。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：一、书证1、被害人邓某提供的涉案车辆质押借款合同、逾期变卖合同转账凭证、邓某给梁芳星购车转账凭证（14.4万元）、人车合影（梁芳星）、与微信“小梁不良资产处置”联系购车信息截图、行车证及车钥匙照片、张某的郑州邦众汽车租赁公司营业执照、陈钦华车辆租赁合同、陈钦华身份证复印件（存在该人）：证明邓某提供了质押涉案车辆的手续，结合朱志远及梁芳星供述系伪造。租赁合同无具体租赁时间不合理，存在伪造可能。2、梁芳星的工商账户62×××89主体信息、交易明细；朱志远的建行账户62×××55主体信息、交易明细；何泓睿的账户62×××38主体信息、交易明细：梁芳星账户于2019年2月24日收到邓某账户（尾号8367）分三次转入钱款共计14.4万元，次日转给何泓睿账户10.35万元，其中5万元通过禹州市一鸣办公用品店刷走，后显示何泓睿挂失，剩余53500元被陆续转入何泓睿支付宝。3、张某签字确认签订涉案车辆质押借款合同的视频截屏（不是张某飞，其不认识）：证明被害人邓某收到的签订质押合同的视频是伪造的。4、公安机关调取豫Ａ×××××黑色宝马车（已抵押，车主张某飞）及相关车主信息。二、证人证言1、证人张某的证言：证实豫Ａ×××××黑色宝马车是其用其侄子张某飞的名字贷款购买的，2019年2月18日出租给了陈钦华，后联系不上，通过定期在桂林一小区找到开回。桂林的姓邓相关人提供的车辆质押合同视频中的人不是张某飞。2、证人王某1的证言：证实2019年5月10日，也就是案发后车辆被开回后，梦驰租车的率领为豫Ａ×××××宝马车装了四台定位。三、被害人陈述被害人邓某的陈述：证实2019年2月24日，其联系在梁芳星处购买一辆车牌号是豫Ａ×××××的黑色宝马抵押车，给梁芳星工商账户转账14.4万元，3月22日车被人偷开走，车主张某飞称车没有抵押，只是出租了。四、被告人供述与辩解1、被告人朱志远的供述：第二辆诈骗车是张什么飞的黑色宝马车，甘某联系其卖掉，其又联系了梁芳星，甘某和梁芳星谈的价格，车也是直接送给梁芳星的，梁芳星卖出后说给甘某十万，剩下的几千是其好处费，梁芳星将五万元钱转到何鸿睿账户，给其账户后其在商店刷出，后梁芳星又转了五万多，但银行账户被挂失了。这辆车也被偷回了，买家在禹州报了案，称是出租车辆顶事的人其实和甘某商量好的，他们共同分赃。2、被告人梁芳星的供述：上线朱志远伙同其卖的第二辆套路车是黑色宝马车，卖到江西邓某了，用自己的工商行账户卖了14.5万，其挣了七千多元，转给朱志远提供的何鸿睿账户10.35万，又给朱志远现金3万元。五、辨认笔录：梁芳星能辨认出卖车的上家朱志远；卖车的“帅领”为邵某1；王某1能辨认出装定位的用户为朱志远；空军为甘某；率领为邵某1。事实三、2018年10月份，杨某1将其妻子名下的一辆宝马5系轿车（豫Ｐ×××××，车主吴某霞）抵押给他人。被告人朱志远从他人手中购买该车，后联系被告人梁芳星以抵押车出售，梁芳星通过被告人王松涛找到李丹丹伪造车辆抵押手续。2019年4月5日，被告人梁芳星以15.24万元价格与王某2达成交易，王某2通过姜某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某珍账户内。经查，2019年4月4日，被告人梁芳星安排被告人王瑜给被告人朱志远支付该车定金2000元。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：一、书证1、李某珍建行账户62×××34（已单向冻结）主体信息（证件号411081194××××0362，手机号188××××8177）、支取明细清单：证明姜某账户给梁芳星汇款15.24万元购买涉案车辆。2、王瑜支付宝账号188××××8177向朱志远（支付宝账户：*志远，695***。qq.com）转款记录截图、公安机关调取朱志远支付宝695483529qq.com的交易明细：王瑜给朱志远的转款情况，2019年3月27日，5000元；4月4日转款2000元；5月21日14时49分两次转款10000元和1500元；5月26日00时44分转款1万元；6月6日20时41分转款8000元；6月10日转款3000元；6月12日12时24分转款5000元；6月27日03时36分转款5000元。3、王靖园提供购买豫Ｐ×××××白色宝马车时的抵押手续：证明结合梁芳星、王松涛供述，车辆抵押手续系伪造。4、公安机关调取豫Ｐ×××××白色宝马车（已抵押，车主吴某霞）及相关车主信息。二、证人证言1、证人杨某1的证言：证实其妻子吴某霞名下的一辆车牌号豫Ｐ×××××白色宝马车是其分期购买，后2018年10月份抵押14万元给他人了，对方电话：180××××7999，微信名：AA专业抵押放贷，微信号：×××。现不知车辆下落。2、证人王某1的证言：证实朱志远在其处给宝马豫Ｐ×××××车辆安装定位的事实。三、被害人陈述被害人王某2的陈述：证实2019年4月5日通过微信联系在河南许昌市给李某旺账户转账15.24万元购买了一辆车牌号豫Ｐ×××××的白色宝马抵押车，发现9个定位拆除了。四、被告人的供述与辩解1、被告人朱志远的供述：梁芳星卖出去的九辆车都是诈骗的，但未供述到本起涉案车辆，称不记得这辆车。2、被告人梁芳星的供述：今年元月份至六月份，上线朱志远伙同其共卖了八、九辆套路车。豫Ｐ×××××白色宝马车是朱志远买的，后让其出售的，手续是王松涛伪造的。3、被告人王松涛的供述：为了卖车，其帮助梁芳星找人冒充车主拍过人车合影，其填写的抵押车辆合同、逾期委托变卖合同，共伪造过四辆宝马车手续，其找李丹丹伪造了豫Ｐ×××××白色宝马车的手续。其还为梁芳星提供了两张户名李某珍、李某旺建行卡来处理卖车的钱。并证实朱姓男子是提供车辆的上家。4、被告人王瑜的供述：2019年年初，其未婚夫梁芳星从微信中叫低调的人（支付宝注明志远）手中转卖宝马或者奥迪车，车没手续，梁芳星让其父亲王松涛找人伪造假手续后将车卖出去，一共卖了有七、八辆车，每辆车挣一、两万元钱，卖车款打到李某珍、李某旺建行卡内，其与李金可、徐路遥帮助梁芳星将非法钱款取现的事实。供认对违法犯罪明知，其经梁芳星安排使用支付宝和微信给志远转过买卖车资金。五、辨认笔录：王某1能辨认出给该涉案车辆安装定位的朱志远。事实四、被告人朱志远伙同被告人梁芳星从他人手中购买一辆车牌号豫Ａ×××××宝马5系轿车（车主侯某），为出售被告人梁芳星通过被告人朱志远冒充车主伪造了车辆抵押手续。2019年4月9日，被告人梁芳星在禹州市以14.2万元价格与蒋某达成交易，并签订债权转让协议，蒋某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某珍账户内。2019年5月7日，蒋某又以15.75万元价格将该车交易给台前县的王某3。2019年6月23日，娄某将该车从台前县偷回，并以该车2019年3月29日出租给贺某为由进行掩饰。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：一、书证1、王某3提交的豫Ａ×××××黑色宝马车辆的车辆交易手续、人车合影、公安机关调取豫Ａ×××××黑色宝马车辆（已抵押）及车主信息：证明手续显示豫Ａ×××××黑色宝马车经车主侯某、王彦星、蒋某，后交易到王某3处。2、娄某提供的侯某豫Ａ×××××宝马车的托管协议、车辆行车证、车辆信息、侯某购车凭证；贺某租赁合同、贺某身份证、驾驶证复印件；贺某身份证号码检索信息（该号码不存在）：证明娄某提供的涉案车辆租赁协议信息存在虚假，联系电话也无法查询详情，佐证朱志远、梁芳星的供述。3、李某珍建行账户62×××34（已单向冻结）主体信息（证件号411081194××××0362，手机号188××××8177）、支取明细清单：蒋某给梁芳星汇款14.15万元购车，后车款被刷走14万元。4、王瑜支付宝账号188××××8177向朱志远（支付宝账户：*志远，695***。qq.com）转款记录截图、公安机关调取朱志远支付宝695483529qq.com的交易明细：王瑜给朱志远的转款情况：2019年3月27日，5000元；4月4日转款2000元；5月21日14时49分两次转款10000元和1500元；5月26日00时44分转款1万元；6月6日20时41分转款8000元；6月10日转款3000元；6月12日12时24分转款5000元；6月27日03时36分转款5000元。朱志远给娄某（支付宝账号18×××88）的转账情况：2019年5月15日20时转账130元；5月18日22时转账50元；5月21日14时52分转账1.15万元；18时转账100元；6月27日04时15分转账5000元。5、台前县公安局接受蒋某退还豫Ａ×××××卖车差价现金一万元清单、发还清单：证明蒋某已将中转交易豫Ａ×××××车的差价退还，并于2019年7月30日经公安机关发还被害人王某3。6、扣押物品清单、发还清单：证明在梁芳星处扣押到涉案资金55440元，已发还受害人王某3。7、台前县公安局接受李某2（王瑜母亲）退回梁芳星、王瑜的诈骗现金六万元清单一份（2019年7月26日）、发还清单一份：证明李某2代替王瑜将6万元涉案资金交由公安机关，并发还受害人王某3。目前共计退还王某3125440元。8、公安机关调取豫Ａ×××××黑色宝马（已抵押，车主侯某）及相关车主信息。二、证人证言1、证人侯某的证言：证实2019年春节过后，其将其名下黑色宝马豫Ａ×××××车交给娄某挂靠出租，每月给其一万元租金，到了8月15日，娄某将车还给其，其把车放在郑州北环兄弟车行出售了。2、证人娄某的证言：证实2019年1月1日侯某将一辆黑色宝马豫Ａ×××××车挂靠在其所在百聚公司出租，后来租给贺某联系不上，通过定位在台前县找回了车辆。辩解不认识朱志远。3、证人王某1的证言：证实豫Ａ×××××宝马车于2018年12月10日、2019年1月14日装过两台定位，用户是铭佳租车公司，是一个叫帅磊的男子装的。三、被害人陈述1、被害人蒋某的陈述：证实2019年4月7日其花费142000元在河南禹州的“王彦星”处购买了一辆豫Ａ×××××号黑色宝马轿车，对方提供了车主侯某车辆质押合同和人车合影，并签订了车辆债权转让相关手续，后把该车又以157000元的价格卖给了王某3。2、被害人王某3的陈述：证实2019年5月9日其花费157500元从山东烟台蒋某手里购买一辆牌照豫Ａ×××××黑色宝马520LI轿车，系车主侯某的分期抵押车，后该车丢失的事实。四、被告人供述与辩解1、被告人朱志远的供述：梁芳星卖出去的车辆都是诈骗的，车卖出后车主会将车辆偷开回去，梁芳星自己联系过一辆豫A牌照黑色宝马车，让其帮忙冒充车主拍照，后其就没有参与，听梁芳星说该车卖到台前县，车丢买车人报案了。2、被告人梁芳星的供述：其卖过一辆豫Ａ×××××黑色宝马，卖给山东了，卖了十四万一千五百元，后来这个车又卖到台前县了，其挣了三万一千元。3、被告人王松涛的供述：其为梁芳星提供了两张户名李某珍、李某旺建行卡来处理卖车的钱。并证实朱姓男子是提供车辆的上家。称认识到是犯罪行为。事实五、被告人朱志远伙同被告人梁芳星从他人手中购买一辆车牌号豫Ａ×××××奥迪A6轿车（车主甘某），通过被告人徐路遥冒充车主伪造抵押手续。2019年4月13日，被告人梁芳星以15.75万元价格出售给他人，购车款由杨某忠账户转入被告人王松涛提供的户名李某珍账户内，后被告人李金可在明知为诈骗钱款的情况下帮助被告人梁芳星取款2万元。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：一、书证1、李某1提供的河南畅通汽车服务公司合同、身份证、驾驶证复印件、在甘某处外调单、车辆监控中心：证明豫Ａ×××××奥迪车系甘某的车辆。2、李某珍建行账户62×××34（已单向冻结）主体信息（证件号411081194××××0362，手机号188××××8177）、支取明细清单、ATM机取款截图（视听资料）：证明梁芳星使用李某珍账户收款卖车，后将钱款转移。3、公安机关调取豫Ａ×××××黑色奥迪车（已抵押，车主甘某）及相关车主信息。二、证人证言1、证人李某1的证言：证实2019年3月9日在甘某处外调到一辆黑色奥迪A6轿车，车牌号豫Ａ×××××，出租给党连中，后租车人联系不上，通过定位找到车发现车架号不对，后报警。三、被告人供述与辩解1、被告人朱志远的供述：梁芳星卖出去的车辆都是诈骗的，第四辆车是车牌号636黑色奥迪A6轿车，车是甘某的车，是梁芳星和甘某联系的，其没有参与，听梁芳星说车显示卖到洛阳，买主不要了赎回又卖掉了。2、被告人梁芳星的供述：其伙同朱志远卖的第五辆车是尾号636的奥迪A6，车主是甘某，让徐璐瑶冒充车主伪造的车辆手续，显示卖到了洛阳，后又赎回卖到了山东，卖了十三万多，其挣两万。称徐路遥明知其买卖套路车。3、被告人王松涛的供述：其为梁芳星提供了两张户名李某珍、李某旺建行卡来处理卖车的钱。并证实朱姓男子是提供车辆的上家。其认识到是犯罪行为。4、被告人徐路遥的供述：其帮助梁芳星取过三次卖套路车的款，还帮助梁芳星为一辆奥迪车在抵押合同上冒充车主签字的事实，其对梁芳星的违法行为是明知的。5、被告人李金可的供述：其自2019年5月底参与四次跟梁芳星或受梁芳星安排去郑州提车开车及卖套路车，伪造过一次车辆抵押手续，还帮助梁芳星取现过五、六次卖车款，大约每次取款2万元，对梁芳星的违法行为明知。结合李某珍账户明细，可确认其将购车款中的2万元取现。四、辨认笔录：证明梁芳星、李金可、王瑜能辨认出提供车辆的朱志远。事实六、被告人朱志远伙同被告人梁芳星、李金可在郑州市从张某磊手中购买一辆没有手续车牌号豫Ａ×××××宝马5系轿车（车主蔡某），后被告人梁芳星让被告人王松涛找人冒充车主伪造车辆抵押手续。2019年5月20日，被告人梁芳星、李金可在许昌市以13.6万元价格与黎某达成交易，黎某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某旺账户内，后被告人王瑜明知为诈骗钱款的情况下帮助被告人梁芳星分多次取款7.3万元，被告人李金可在明知为诈骗钱款的情况下帮助被告人梁芳星分多次取款6万元。2019年7月12日，蔡某以经济纠纷为由将该车从福州市偷回。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：一、书证1、受害人黎某提供的转账凭证（2019.5.20日给李某旺尾号6720转账5万元）、账户交易明细、质押车辆宝马豫Ａ×××××的行驶证、人车合影、车辆质押合同（2019年4月15日-5月14日）、借条、逾期变卖委托书、蔡某身份证复印件、福州到许昌的火车票订单信息（2019年5月20日）：佐证黎某陈述，蔡某与其签订质押合同借款，其于2019年5月20日到许昌给李某旺账户转账提车。2、张某磊提供的车辆豫Ａ×××××的购车协议、向平安银行还贷款凭证：证明2017年12月12日张某磊花费36万元从武鹤处购买车牌号豫Ａ×××××宝马520轿车，分五次向平安银行还贷款70331元。3、证人石某提供未生效的购车合同：甲方张某磊，转让给乙方王延杰一辆宝马520豫Ａ×××××车，先支付10万。2019年2月18日4、李某旺建行账户62×××20（自2019年6月27日12月27日，冻结55446元）冻结扣押清单、主体信息（证件号41108119××××5659，手机号152××××1061，住址禹州市苌庄乡瓦瓷窑村6组）、支取明细清单：黎某通过向李某旺账户汇款购买豫Ａ×××××宝马车（13.6万元），后王瑜取现7.3万元，李金可取现6万元。5、王瑜支付宝账号188××××8177向朱志远（支付宝账户：*志远，695***。qq.com）转款记录截图、公安机关调取朱志远支付宝695483529qq.com的交易明细：王瑜给朱志远的转款情况：2019年3月27日，5000元；4月4日转款2000元；5月21日14时49分两次转款10000元和1500元；5月26日00时44分转款1万元；6月6日20时41分转款8000元；6月10日转款3000元；6月12日12时24分转款5000元；6月27日03时36分转款5000元。朱志远给张某磊（支付宝账号18×××00）的转账情况：2019年6月5日13时转账1370元；6月6日20时42分转账8000元；6月12日12时25分转账5000元；6月16日23时转账二次1万元和1万元。二、证人证言1、证人蔡某的证言：2018年2月份张某磊用其名字花32万元买了一辆豫Ａ×××××宝马牌二手车，并在银行贷款21.3万元，后张某磊欲将该车卖给好兄弟车行，其不同意，但车辆还是被卖到福州，张某磊逾期不还贷款，其将该车开回卖掉还了贷款。2、证人石某的证言：今年张某磊本来想卖给其车行一辆车牌号豫Ａ×××××的宝马轿车，其前期支付了10万元，因为车主和张某磊有纠纷不同意过户，后来张某磊又领着几个年轻人还回现金10万元将车开走了。3、证人王某1的证言：豫Ａ×××××宝马车于2018年2月3日被人在其处装了四台定位，用户是宝马6。4、证人张某磊的证言：2017年12月12日在武鹤处花费32万元购买了一辆车牌号豫Ａ×××××白色宝马520轿车，落户在蔡某名下，用车贷款20万元，后其收取10万元定金欲将车卖给好兄弟车行，因蔡某不同意无法过户，其为还定金赎车，收取9万元将该车抵押给一个在微信上联系的两个男性，车让对方开走不知在何处。辩称该车抵押都是现金，均没有任何协议，不知道蔡某将豫Ａ×××××白色宝马车开回。三、被害人陈述被害人黎某的陈述：2019年5月20日，其花13万元和豫Ａ×××××宝马车主蔡某签订了质押合同，质押到该车，后该车辆被蔡某偷开走，车上还有其相应物品。四、被告人的供述与辩解1、被告人朱志远的供述：其伙同梁芳星买卖的第五辆诈骗车是车牌650的白色宝马车，在郑州北环二手车市场从一个叫“磊”的男孩手里按照纠纷车购买的，梁芳星支付了9万元现金，其从中挣了一万元，后梁芳星卖出去，后来车丢了。当时“磊”说了这辆车有人会抢。2、被告人梁芳星的供述：其卖过一辆豫Ａ×××××白宝马车，是跟朱志远，和李金可一块去郑州接的车，花10万元买的，该车城主和他舅舅有纠纷，车在他舅舅蔡某名下，人车合影是王松涛找人冒充车主伪造的；还买了一台黑色奥迪豫Ａ×××××，和朱志远、王松涛一起卖到了长葛。3、被告人王松涛的供述：为了卖车，其帮助梁芳星找人冒充车主拍过人车合影，其填写的抵押车辆合同、逾期委托变卖合同，一共伪造过四次车辆的手续，白色宝马车豫Ａ×××××旁边的男子是其找的“小岭”伪造的手续，其需要钱时给梁芳星要过一万多元。其还为梁芳星提供了两张户名李某珍、李某旺建行卡来处理卖车的钱。并证实朱姓男子是提供车辆的上家。其认识到是犯罪行为。4、被告人王瑜的供述：2019年年初，其未婚夫梁芳星从微信中叫低调的人（支付宝注明志远）手中转卖宝马或者奥迪车，车没手续，梁芳星让其父亲王松涛找人伪造假手续后将车卖出去，一共卖了有七、八辆车，每辆车挣一、两万元钱，卖车款打到李某珍、李某旺建行卡内，其与李金可、徐路遥帮助梁芳星将非法钱款取现的事实。供认对违法犯罪明知，并证实为梁芳星提供的车辆的上家叫志远，其经梁芳星安排使用支付宝和微信给志远转过买卖车资金。结合李某旺账户明细，可确认其将黎某买车款中的7.3万元取现。5、被告人李金可的供述：其于2019年5月份，跟着梁芳星、姓朱的去郑州踢了这辆白色宝马车，当时梁芳星花了九万或者十万元钱，还帮助梁芳星取现过五、六次卖车款，大约每次取款2万元，对梁芳星的违法行为明知。结合李某旺账户明细，可确认其将黎某买车款中的6万元取现。证实基本都是和梁芳星、朱姓男子去郑州提车，朱姓男子负责联系车辆和给车安装定位。五、辨认笔录：黎某能够辨认出中介交易人梁芳星、李金可；张某磊不辨认，称不认识朱志远、梁芳星、朱自豪；朱志远不辨认卖车的张某磊、张某磊。（2019年9月19日，辨认组织在朱志远认罪认罚之前）；梁芳星能辨认出卖车的上家朱志远；卖车的张某磊；王瑜能辨认出卖车的上家志远为朱志远。事实七、被告人朱志远伙同被告人梁芳星、李金可在郑州市从邵某1手中购买一辆车牌号豫Ａ×××××宝马5系轿车（车主邵某2），后被告人梁芳星让被告人王松涛找人冒充车主伪造车辆抵押手续。2019年6月6日，被告人梁芳星、李金可在许昌市建设路以13.3万元价格与金某达成交易，金某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某旺账户内，被告人王瑜帮助被告人梁芳星取款6万元，被告人李金可帮助被告人梁芳星取款4万元。后金某将车转卖他人。上述犯罪事实，下列证据予以证实：一、书证1、金某提供的豫Ａ×××××宝马车的卖车人合照及车主合照：证明梁芳星让王松涛找人冒充车主伪造车辆手续，王松涛跟随出售该车辆。2、李某旺建行账户62×××20（自2019年6月27日12月27日，冻结55446元）冻结扣押清单、主体信息（证件号41108119××××5659，手机号152××××1061，住址禹州市苌庄乡瓦瓷窑村6组）、支取明细清单：金某账户（尾号2521）于2019年6月6日15时转入13.2万元，后被微信转账和取现。（结合取款视频，2019年6月6日王瑜取款2万；6月7日李金可取款2万；6月8日李金可取款2万；6月9日王瑜取款2万；6月10日王瑜取款2万）3、王瑜支付宝账号188××××8177向朱志远（支付宝账户：*志远，695***。qq.com）转款记录截图、公安机关调取朱志远支付宝69××××529qq.com的交易明细：王瑜给朱志远的转款情况：2019年3月27日，5000元；4月4日转款2000元；5月21日14时49分两次转款10000元和1500元；5月26日00时44分转款1万元；6月6日20时41分转款8000元；6月10日转款3000元；6月12日12时24分转款5000元；6月27日03时36分转款5000元。朱志远给邵某1（支付宝账号18×××68）的转账情况：2019年5月25日14时转账2万元；21时转账1万元；2019年5月26日00时46分转账1万元；6月10日21时转账2万元。二、证人证言1、证人邵某2的证言：证实2019年4、5月份其首付购买了一辆车牌号豫Ａ×××××的二手宝马轿车，其弟弟邵某1操办的负责给其租出去，买后就交给了邵某1，有无出租不清楚，称该车没有出售。2、证人邵某1的证言：证实其从事汽车租赁业务，2019年4、5月份其将其姐姐邵某2名下的一辆黑色宝马520系车（车牌号豫Ａ×××××）租给他人联系不到了。其否认实施诈骗。3、证人王某1的证言：证实梦驰租车的率领在豫Ａ×××××宝马车上安装了两台定位。三、被害人陈述被害人金某的陈述：2019年6月6日，通过微信联系“淘车夫抵押车总部小倩”花费133000元（其中1000元那定金是通过微信转账）购买了一辆车牌号豫Ａ×××××的黑色宝马520轿车，后因为车辆不好卖，怕有套路，又将该车卖回了“淘车夫抵押车总部”的平台。当时购车是通过手机银行打给一个叫李某旺的账户。四、被告人供述与辩解1、被告人朱志远的供述：其伙同梁芳星买卖的第六辆诈骗车是从“率领”处花10万购买的一辆黑色宝马车，当时其和梁芳星及梁的朋友在郑州一停车场里开出的车，车被梁芳星卖了。2、被告人梁芳星的供述：朱志远联系其买卖的倒数第三辆套路车是一辆黑色宝马豫Ａ×××××，手续是其找王松涛找人冒充车主伪造的，使用的是王松涛给其提供的李某旺账户接受购车款，在长葛市高速口卖给贵州人了，后其和王瑜、李金可、徐璐瑶四个人去银行卡取现给朱志远现金。3、被告人王松涛的供述：为了卖车，其帮助梁芳星四次找人冒充车主拍过人车合影，其联系的李金雅与豫Ａ×××××黑色宝马车拍的合影，其还为梁芳星提供了两张户名李某珍、李某旺建行卡来处理卖车的钱。称认识到是犯罪行为。4、被告人王瑜的供述：2019年年初，其未婚夫梁芳星从微信中叫低调的人（支付宝注明志远）手中转卖宝马或者奥迪车，车没手续，梁芳星让其父亲王松涛找人伪造假手续后将车卖出去，一共卖了有七、八辆车，每辆车挣一、两万元钱，卖车款打到李某珍、李某旺建行卡内，其与李金可、徐路遥帮助梁芳星将非法钱款取现的事实。供认对违法犯罪明知，并证实为梁芳星提供的车辆的上家叫志远，其经梁芳星安排使用支付宝和微信给志远转过买卖车资金。结合李某旺账户明细，可确认其将金某买车款中的6万元取现。5、被告人李金可的供述：其2019年6月份参与四次跟梁芳星或受梁芳星安排去郑州提车开车及卖套路车的过程，第二次是在郑州市区一河边提了一辆豫A黑宝马，后又去了郑州北环天荣汽配城，后又跟着梁芳星去长葛市卖的车。其还伪造过一次车辆抵押手续，还帮助梁芳星取现过五、六次卖车款，大约每次取款2万元，对梁芳星的违法行为明知。结合李某旺账户明细，可确认其将金某买车款中的4万元取现。证实基本都是朱姓男子负责联系车辆和给车安装定位，卖车时王松涛参与过多次。五、辨认笔录：（见综合证据）事实八、被告人朱志远伙同被告人梁芳星、李金可在郑州市从张某磊手中购买一辆车牌号豫Ａ×××××奥迪A6轿车（车主张某1），伪造了车辆抵押手续。2019年6月16日，朱志远、梁芳星、王松涛、李金可在长葛市高速口处以12.52万元价格与冯某达成交易，冯某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某旺账户内，后被告人梁芳星取款2万元，被告人王瑜帮助被告人梁芳星取款6万元，被告人徐路遥在明知为诈骗钱款的情况下帮助被告人梁芳星取款4万元。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：一、书证1、张某磊提供的租车人陈加林的身份证复印件、陈加林租车协议书、北京通达首诚司法鉴定所司法鉴定意见书、北京市公安局昌平分局工作说明、龙子湖分局扣押物品清单、发还清单：证明该涉案车辆在此次案发前曾出现疑似虚假出租情形。2、冯某提交的豫Ａ×××××的黑色奥迪A6车辆的车辆交易手续、公安机关调取豫Ａ×××××黑色奥迪车辆（已抵押）及车主信息：证明梁芳星伪造豫Ａ×××××黑色奥迪车经车主张某1质押给李某旺的手续，后王松涛（结合辨认笔录）冒名汪红军与冯某签订车辆转押协议交易该车辆。3、李某旺建行账户62×××20（自2019年6月27日12月27日，冻结55446元）冻结扣押清单、主体信息（证件号41108119××××5659，手机号152××××1061，住址禹州市苌庄乡瓦瓷窑村6组）、支取明细清单：户名冯某账户于2019年6月16日分三次转入4万元、4万元、45200元，共计125200元，后被陆续取现。（结合取款视频，2019年6月16日徐路遥取款2万；6月17日徐路遥取款2万；6月18日梁芳星取款2万；6月19日王瑜取款2万；6月20日王瑜取款2万；6月23日王瑜取款2万）4、王瑜支付宝账号188××××8177向朱志远（支付宝账户：*志远，695***。qq.com）转款记录截图、公安机关调取朱志远支付宝69××××529qq.com的交易明细：证明案发时朱志远通过支付宝给张某磊支付车款2万元。5、公安机关调取豫Ａ×××××黑色奥迪车（已抵押，车主张某1）及相关车主信息。二、证人证言1、证人张某磊的证言：证实其有一辆车牌号豫Ａ×××××黑色奥迪A6轿车，该车主是其堂兄弟张某1，该车之前被其租出去，经公安机关才找回来，因张某1欠其款就给了其，因其资金紧张，想周转用钱，通过抵押车微信群里联系将该车以9.5万元抵押出去了，抵押都是现金，没有任何协议，现不知车辆去向。称该车现价值19万元左右。2、证人王某1的证言：证实豫Ａ×××××奥迪车，在2019年5月10日装了六台定位，用户是宝马6。三、被害人陈述被害人冯某的陈述：2019年6月16日，其通过微信联系花费125200元购买了一辆车牌号豫Ａ×××××的黑色奥迪A6轿车，其与汪红军签订的转押合同，手续显示是车主张某磊质押给李某旺的车辆。四、被告人供述与辩解1、被告人朱志远的供述：其伙同梁芳星买卖的第七辆诈骗车是一辆奥迪A6，是“帅磊”给其联系卖的，价格是7、8万元，其又联系梁芳星把车从郑州开回禹州，当时车脱审了，还在郑州车管所审了车，其垫钱转给“帅磊”1000多元交强险费，后车是其跟着梁芳星在长葛卖的，梁说给其5000元，因没备胎，就给了其2000多元。2、被告人梁芳星的供述：朱志远伙同其买卖过的倒数第二辆诈骗车称是豫Ａ×××××黑色奥迪车，车是朱志远开给其的，当时是其和朱志远、王松涛一起卖到了长葛。3、被告人王松涛的供述：其为梁芳星提供了两张户名李某珍、李某旺建行卡来处理卖车的钱，跟着梁芳星去长葛市高速口卖过两次车。并证实朱姓男子是提供车辆的上家。其认识到是犯罪行为。4、被告人王瑜的供述：2019年年初，其未婚夫梁芳星从微信中叫低调的人（支付宝注明志远）手中转卖宝马或者奥迪车，车没手续，梁芳星让其父亲王松涛找人伪造假手续后将车卖出去，一共卖了有七、八辆车，每辆车挣一、两万元钱，卖车款打到李某珍、李某旺建行卡内，其与李金可、徐路遥帮助梁芳星将非法钱款取现的事实。供认对违法犯罪明知，并证实为梁芳星提供的车辆的上家叫志远，其经梁芳星安排使用支付宝和微信给志远转过买卖车资金。结合李某旺账户明细，可确认其将冯某买车款中的6万元取现。5、被告人李金可的供述：其第三次跟着卖车时去长葛高速口，其和梁芳星、王松涛、姓朱的男子一起去的，卖的一辆奥迪车。6、被告人徐路遥的供述：其帮助梁芳星取过三次卖套路车的款，还帮助梁芳星为一辆奥迪车在抵押合同上冒充车主签字的事实，其对梁芳星的违法行为是明知的。结合李某旺账户明细，可确认其将冯某买车款中的4万元取现。五、辨认笔录：张某磊不辨认，称不认识朱志远、梁芳星、朱自豪；冯某能够辨认出和其签车辆转押协议的汪红军为王松涛；朱志远能辨认出开红色敞篷宝马车“岭”的朋友为杨某2（男，1985年3月6日，身份证号码）；不辨认卖车的张某磊、张某磊。（2019年9月19日，辨认组织在朱志远认罪认罚之前）；梁芳星能辨认出卖车的上家朱志远；王瑜能辨认出卖车的上家志远为朱志远。事实九、被告人朱志远伙同被告人梁芳星、李金可在郑州市从邵某1手中购买一辆车牌号豫Ｐ×××××宝马5系轿车（车主杨某2），被告人梁芳星伪造车辆抵押手续后，于2019年6月25日，和被告人王松涛、李金可在平顶山以12.1万元价格与罗某达成交易，罗某将购车款汇入被告人王松涛提供的户名李某旺账户内。后罗某将车转卖他人。经查，2019年6月27日，被告人梁芳星安排被告人王瑜给被告人朱志远支付该车车款5000元。上述犯罪事实，有下列证据予以证实：一、书证1、邵某1手机内支付宝转账截图：邵某1于2019年5月25日收到志远两次转账分别是20000元（14时44分）、10000元（21时8分）；于5月26日凌晨46分收到志远10000元；于6月10日21时26分收到志远20000元。邵某1于2019年5月15日16时、5月16日14时收到来自“自豪”的转账10000元、5000元。2、李某旺建行账户62×××20（自2019年6月27日12月27日，冻结55446元）冻结扣押清单、主体信息（证件号41108119××××5659，手机号152××××1061，住址禹州市苌庄乡瓦瓷窑村6组）、支取明细清单：罗某账户（尾号8574）于2019年6月25日转入9.4万元、2.65万元，后被跨行入梅芳账户（尾号5811）5000元和取现。3、王瑜支付宝账号188××××8177向朱志远（支付宝账户：*志远，695***。qq.com）转款记录截图、公安机关调取朱志远支付宝69××××529qq.com的交易明细：王瑜给朱志远的转款情况：2019年3月27日，5000元；4月4日转款2000元；5月21日14时49分两次转款10000元和1500元；5月26日00时44分转款1万元；6月6日20时41分转款8000元；6月10日转款3000元；6月12日12时24分转款5000元；6月27日03时36分转款5000元。朱志远给邵某1（支付宝账号18×××68）的转账情况：2019年5月25日14时转账2万元；21时转账1万元；2019年5月26日00时46分转账1万元；6月10日21时转账2万元。二、证人证言1、证人杨某2的证言：证实2019年6月份，其从朋友邵某1手里购买了一辆宝马车（车牌号豫Ｐ×××××），车价是26.5万，因为还欠6.5万元，邵某1没有将车交给其，说该车被邵某1哥们开着。买车前，该车在郑州一担保公司抵押，赎车时有两个男的替邵某1拿的钱。2、证人邵某1的证言：证实其从事汽车租赁业务，其手里有一辆白色宝马车520轿车，后过户给杨某2，车牌号换成豫Ｐ×××××，过户前该车有抵押，最后经第二个垫资人拿出7万元，将该车赎出来，就卖给杨某2并过户，杨某2给其20万元，还差6.5万元，其就将车交给第二个垫资人，后联系不上人和车。其否认实施诈骗。三、被害人陈述被害人罗某的陈述：证实2019年6月25日，其在三个不认识的人处转账12.1万元购买了一辆抵押二手宝马车（车牌号PHP107），对方建行账户为62×××20，当时对方提供了抵押合同、车主杨某2的身份证复印件、车主签字录像和人车照片。后其将该车转卖给湖南的杨峰了。四、被告人供述与辩解1、被告人朱志远的供述：其伙同梁芳星买卖的第八辆诈骗车是从“率领”处花8万（其垫了两万）购买的一辆白色宝马抵押车，当时是率领先拿着钱将车从他处赎出来过了户，又做了贷款，车被梁芳星卖了，后把其垫的两万给了自己。2、被告人梁芳星的供述：其伙同朱志远买卖的最后一辆车就是“率领”的豫Ｐ×××××白色宝马车，其和朱志远从太康开回禹州的，当时其拿出5万元帮率领赎出了车，率领过户给朋友，其将该车卖出后通过朱志远给了率领车款，卖车时李金可、王松涛跟着在平顶山市卖给贵州的人了。3、被告人王松涛的供述：其为梁芳星提供了两张户名李某珍、李某旺建行卡来处理卖车的钱。并证实朱姓男子是提供车辆的上家。其认识到是犯罪行为。4、被告人李金可的供述：其于2019年6月份，其跟着梁芳星、王松涛去平顶山市火车站附近买过一辆宝马车；另外，还帮梁芳星取过钱，伪造过一次手续，知道车可能会丢，钱有问题。5、被告人王瑜的供述：2019年年初，其未婚夫梁芳星从微信中叫低调的人（支付宝注明志远）手中转卖宝马或者奥迪车，车没手续，梁芳星让其父亲王松涛找人伪造假手续后将车卖出去，一共卖了有七、八辆车，每辆车挣一、两万元钱，卖车款打到李某珍、李某旺建行卡内，其与李金可、徐路遥帮助梁芳星将非法钱款取现。对违法犯罪明知，其经梁芳星安排使用支付宝和微信给朱志远转过买卖车资金。五、辨认笔录：证明梁芳星能辨认出卖车的邵某1，邵某1将涉案车辆提供给了朱志远。上述证据。经庭审质证，证据间能够相互印证、吻合，足以认定。本院认为，被告人朱志远、梁芳星、王松涛、李金可、王瑜、徐路遥以非法占有为目的，伪造车辆抵押手续，将从他人手中购买的无手续车虚构成抵押车辆，冒名签订合同，在合同履行过程中，骗取他人财物，其中朱志远、梁芳星涉案数额特别巨大；王松涛、李金可、王瑜、徐路遥涉案数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。六人系共同犯罪。公诉机关指控六被告人的犯罪事实及罪名成立。被告人朱志远及其辩护人认为其系从犯，指控的事实三、四、五、七、八、九构不成犯罪的辩解，与本案所查事实不符，本院不予采纳。被告人王松涛、李金可、王瑜、徐路遥系从犯，对其可减轻处罚。其中犯罪事实三、五、七、八、九，因被告人意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，可减轻处罚。被告人梁芳星主动投案，并如实供述犯罪，系自首，自愿接受处罚，可减轻处罚。被告人王松涛、李金可、王瑜、徐路遥到案后如实供述犯罪，认罪悔罪，自愿接受处罚，对其可从轻处罚。被告人退赔部分损失，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。六辩护人对其从轻处罚的相关辩护意见本院予以采纳。根据六被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十三条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人朱志远犯合同诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三万元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人朱志远的刑期自2019年7月29日起至2028年7月28日止。）二、被告人梁芳星犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年又七个月，并处罚金人民币二万五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁芳星的刑期自2019年7月2日起至2025年2月1日止。）三、被告人王松涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年又九个月，并处罚金人民币一万元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王松涛的刑期自2019年7月1日起至2022年3月31日止。）四、被告人李金可犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年又三个月，并处罚金人民币一万元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李金可的刑期自2019年7月1日起至2021年9月30日止。）五、被告人王瑜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年又十个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（被告人王瑜的缓刑考验期自判决确定之日起开始计算。）六、被告人徐路遥犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币五千元。（限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人徐路遥的刑期自2019年7月1日起至2020年8月31日止。）七、责令被告人朱志远、梁芳星、王松涛、李金可、王瑜、徐路遥将各被害人的损失予以退赔。八、扣押在案的涉案物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张西敏审判员  孙召玉审判员  刘继红二〇二〇年八月三日书记员  孟真真