江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0781刑初40号公诉机关江西省瑞金市人民检察院。被告人杨水连，女，1977年6月5日出生，汉族，江西省瑞金市人，小学文化，无业，住江西省瑞金市。因犯盗窃罪，于2008年7月17日被福建省明溪县人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币九千元；因犯诈骗罪，于2012年11月26日被江西省会昌县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，于2015年4月30日刑满释放；因盗窃，于2016年3月4日被福建省永安市公安局行政拘留十日；因非法入境，于2018年1月25日被瑞金市公安局罚款人民币一千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月9日被瑞金市公安局刑事拘留，经瑞金市人民检察院批准，于2019年5月15日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。指定辩护人曾子明,江西南芳(瑞金)律师事务所律师。被告人黄兰娇，女，1974年1月7日出生，汉族，江西省瑞金市人，小学文化，无业，户籍所在地江西省瑞金市，经常居住地江西省。因诈骗，于2013年8月30日被瑞金市公安局行政拘留十日；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月9日被瑞金市公安局刑事拘留，经瑞金市人民检察院批准，于2019年5月15日被瑞金市公安局执行逮捕。现羁押于瑞金市看守所。指定辩护人刘建兴,江西南芳(瑞金)律师事务所律师。辩护人钟子健，江西赣瑞律师事务所律师。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人杨水连、黄兰娇犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，于2020年4月21日建议延期审理一次，后于2020年6月24日以瑞检公诉刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞金市人民检察院指派检察员**出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月初，被告人杨水连、黄兰娇与钟小林（另案处理）、王道华（另案处理）四人相邀前往泰国实施假黄金诈骗。3月8日，四人从江西省瑞金市出发乘坐客运班车前往广东省广州市，在广州市住了两天后，于3月11日乘坐客运飞机前往泰国曼谷，并于当日从曼谷坐车到达清迈，四人在清迈找了家酒店住下并游玩了几天。3月23日，被告人杨水连、黄兰娇假借需要购买茶叶为由，获得被害人方某的手机号码。当晚，黄兰娇打电话给方某，称其表哥（钟小林假扮）在泰国做工地时挖到了一个陶瓷罐，里面有一些金元宝、金佛像和一封繁体字的书信，黄兰娇以四人不认识繁体字为由，想请方某帮忙翻译书信内容，方某同意并约定第二天见面。次日，钟小林、王道华两人携带着书信、假金元宝和一份真黄金切片，在一家餐厅与方某见面，在鉴定金元宝时，三人先到在一家店铺内购买了一把锯子，由王道华负责将金元宝锯下一部分拿给方某去鉴定，王道华在锯金元宝时，将携带的真黄金切片调包拿给了方某鉴定，经鉴定该切片为真黄金后，方某便相信这批金元宝、金佛像是真黄金。王道华、钟小林回到酒店后，黄兰娇便接到了方某的电话，方某说可以帮助黄兰娇处理这批金元宝，并约定第二天在方某的工厂内详谈。3月25日，黄兰娇、钟小林前往方某处商议该批金元宝交易事宜，最终达成了由方某出资100万元人民币购买该批金元宝的协议。次日，方某因无法筹集到这么多人民币，便将100万元人民币改成460万泰铢（折合人民币约977500元）。3月26日傍晚，方某准备好460万泰铢后，双方开始交易。由黄兰娇、王道华陪同方某前往王道华事先藏好假金元宝的一座山的半山腰处，钟小林、杨水连则在山脚下等待，交易顺利完成，四人拿到460万泰铢后，马上将酒店房间和租来的汽车退掉并包车前往曼谷。次日到达曼谷后，四人在曼谷××地下钱庄，将460万泰铢平均分成四份，转回各自的国内银行账户，其中，王道华因不记得自己的银行账户号码，便一同转至钟小林的账户内。3月28日，四人从泰国曼谷乘坐客运飞机回到广东省潮州市。2019年4月8日下午，被告人杨水连接到瑞金市公安局出入境管理科电话传唤并告知了黄兰娇，次日，两人一同前往瑞金市公安局出入境管理科，出入境管理科将两人移交瑞金市公安局刑警大队。案发后，黄兰娇、杨水连、钟小林、王道华四人家属前往泰国清迈与方某见面，并退回30万元赃款（每人退回人民币7.5万元）给方某，2020年1月2日被告人杨水连家属朱某1退回赃款17.5万元给方某，同年1月6日被告人黄兰娇家属黄某退回赃款17.5万元给方某，杨水连、黄兰娇家属共计分别退赃25万元，并均已取得被害人方某的谅解。为证明上述事实，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录以及电子证据等证据。公诉机关认为，被告人杨水连、黄兰娇的行为触犯了刑法第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人具有自首、退赃、取得被害人谅解、自愿认罪认罚的情节，被告人杨水连还具有累犯的情节。建议量刑：判处被告人杨水连有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人黄兰娇有期徒刑三年十个月，并处罚金。被告人杨水连对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关的指控亦无异议，并同意公诉机关的量刑建议。被告人黄兰娇对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对公诉机关的指控亦无异议，并同意公诉机关的量刑建议。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，同案人钟小林、王道华在本案审理过程中向公安机关投案自首，并向被害人方某退清剩余赃款。被告人杨水连、黄兰娇已分别预交罚金人民币五万元。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况表、归案情况说明、扣押清单、在逃人员登记表、户籍及前科证明、行政处罚决定书、刑事判决书、微信截图、出境证件信息及出入境情况表、报案材料及照片、对账单、收条、谅解书、视频监控截图、释放证明书、办案情况说明、银行账户交易记录、通话记录、机票购票信息、护照复印件、微信聊天记录、银行交易凭证，证人廖某的证言，证人黄某、朱某1、朱某2、朱某3的证言及辨认笔录，被害人方某的陈述及辨认笔录，被告人杨水连、黄兰娇的供述与辨认笔录，同案人钟小林、王道华的供述，黄某、辨认笔录，电子数据微信聊天记录截图，电子证物检查工作记录等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人黄兰娇、杨水连伙同他人诈骗他人财物，价值人民币约977500元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人杨水连曾因故意犯罪被判有期徒刑以上刑罚，刑满释放后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人黄兰娇、杨水连经电话传唤主动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，均可以减轻处罚；被告人黄兰娇、杨水连积极退赃并取得被害人谅解，且愿意接受处罚，预交了罚金，均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应当采纳。依照《中华人民共和国刑法》第七条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨水连犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2023年4月8日止）二、被告人黄兰娇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2023年2月8日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毛远聪人民陪审员  钟俊萍人民陪审员  刘福生二〇二〇年八月十日书 记 员  邹丽青