广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0204刑初25号 公诉机关广西壮族自治区柳州市柳南区人民检察院。 被告人梁少锋，男，1988年6月3日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省茂名市电白区。曾因犯诈骗罪，于2017年2月8日被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五千元，刑期从2016年4月24日至2017年12月23日。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人农献，广西建邦律师事务所律师。（未出庭） 被告人黄雷英，男，1989年10月29日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 辩护人马宇环，广西华震律师事务所律师。 被告人杨有淋，男，1980年9月24日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省茂名市电白区之一。曾因犯诈骗罪和妨害信用卡管理罪，于2015年10月26日被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元，2016年8月22日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 指定辩护人叶师梅，广西银正（柳江）律师事务所律师。 被告人陈宝锋，男，1984年6月12日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 指定辩护人赵祖伦，广西银正律师事务所律师。 被告人赖广德，男，1983年10月1日出生于广东省电白县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省茂名市电白区。曾因犯诈骗罪，于2011年3月31日被广东省中山市第一人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2011年12月12日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于柳州市第二看守所。 指定辩护人袁缘，广西银正（三江）律师事务所律师。 柳州市柳南区人民检察院以柳南检公诉刑诉〔2019〕749号起诉书指控被告人梁少锋、黄雷英、杨有淋、陈宝锋、赖广德犯诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，认为本案不宜适用简易程序，于2020年2月24日转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察官李伏秀出庭支持公诉，被告人梁少锋、黄雷英、杨有淋、陈宝锋、赖广德，辩护人马宇环，指定辩护人叶师梅、赵祖伦、袁缘到庭参加诉讼。期间，本院向柳州市中级人民法院申请延长审限三个月。现已审理终结。 柳州市柳南区人民检察院指控：2019年8月份开始，被告人梁少锋、黄雷英、陈宝锋、赖广德、杨有淋先后来到柳州市柳南区瑞龙路海吉星批发市场南面的工地处聚集，经预谋后，五人以打电话“猜猜我是谁”的方式诈骗他人钱财，梁少锋负责提供诈骗用的银行卡账户以及套现。梁少锋与黄雷英共同骗取被害人胡某人民币9800元（以下均指人民币）、苏某5000元、陈某胜160000元。梁少锋个人骗取被害人汪某球5000元。陈宝锋骗取被害人刘某涛5000元、汪某生10000元。赖广德骗取被害人肖某3000元。杨有淋于2019年9月15日至2019年9月25日期间，使用号码为17084494432的手机拨打归属地为广东省东莞市的手机号码800余人次。梁少锋分别与黄雷英、陈宝锋、赖广德构成共同犯罪，诈骗金额为197800元；黄雷英、杨有淋、陈宝锋、赖广德仅对自己实施的犯罪行为承担责任，黄雷英诈骗金额174800元，陈宝锋诈骗金额15000元，赖广德诈骗金额3000元。公诉机关针对上述指控事实提供了相应的证据予以证明，并据此认为被告人梁少锋、黄雷英、陈宝锋、赖广德、杨有淋以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，其中，被告人梁少锋、黄雷英诈骗数额巨大，被告人陈宝锋、赖广德诈骗数额较大，被告人杨有淋拨打诈骗电话达到500人次以上，属于有其他严情节，五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。梁少锋、杨有淋系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条，应当从重处罚。杨有淋诈骗未遂，依据《中华人民共和国刑法》第二十三条，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人梁少锋、黄雷英、杨有淋、陈宝锋、赖广德对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人马宇环、指定辩护人叶师梅、赵祖伦、袁缘对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。马宇环、赵祖伦、袁缘提出黄雷英、陈宝锋、赖广德系初犯，认罪认罚，积极退赃，取得部分被害人谅解，请求从轻处罚。叶师梅提出杨有淋犯罪未遂，悔罪态度好，认罪认罚，请求从轻处罚。 经审理查明：2018年年初，被告人赖广德来到柳州市柳南区工地工作。2019年8月开始，被告人陈宝锋、梁少锋、黄雷英、杨有淋先后来到赖广德暂住的柳州市柳南区海吉星批发市场南面的工地活动房。经预谋后，五人决定通过拨打电话以“猜猜我是谁”的方式诈骗他人钱财，梁少锋负责提供诈骗用的银行卡，并在诈骗成功后套取现金。梁少锋成功实施诈骗四次，黄雷英成功实施诈骗三次，陈宝锋成功实施诈骗二次，赖广德成功实施诈骗一次。黄雷英成功诈骗三次均由黄雷英先拨打被害人电话获取信任后，再由梁少锋拨打电话诈骗钱财。具体犯罪事实如下： 1.2019年9月8日，被告人黄雷英使用号码为17084494429的手机拨打被害人胡某的手机号码，以“猜猜我是谁”的方式使胡某误认其是“杨校长”。次日，被告人梁少锋以该电话拨打给胡某，以需要向领导送礼为由，两次让胡某转款至户名为王素苗的银行账户。当日，胡某向该账户分别转款5000元、4800元，共计9800元。 2.2019年9月17日，被告人陈宝锋使用号码为17180327345的手机拨打被害人刘某涛的手机号码，以“猜猜我是谁”的方式使刘某涛误认其是单位厂长，并叫刘某涛次日到办公室。次日8时15分许，陈宝锋再次致电刘某涛，称有领导在办公室不方便见面，并以需要给领导送礼为由，让刘某涛转款5000元至“陈某婷”的银行账户。因该账号无法转账，陈宝锋另提供户名为“陈武真”的中国工商银行账号（卡号：62×××62），当日刘某涛通过微信向该账户转款5000元。 3.2019年9月21日，被告人梁少锋使用号码为17084494437的手机拨打被害人汪某球的手机号码，以“猜猜我是谁”的方式使汪某球误认其是客户，并以需给领导送礼为由让汪某球向其提供的户名为“陈武真”的中国工商银行账户（卡号：62×××62）转款5000元。当日，汪某球通过其丈夫镇岳飞的账户向该账户转账5000元。 4.2019年9月20日，被告人陈宝锋使用号码为17084403348的手机拨打被害人汪某生的手机号码，以“猜猜我是谁”的方式使汪某生误认其是“黄老板”，并让汪某生次日到办公室。次日8时至9时13分许，陈宝锋再次拨打汪某生电话，告知其在接待领导不方便见面，并以需要向领导送礼为由先后两次让汪某生向其提供的户名为“陈武真”的中国工商银行账户（卡号：62×××62）转款5000元。当日，汪某生两次向该账户转款5000元，共计10000元。 5.2019年9月20日，被告人黄雷英使用号码为17084403341的手机拨打被害人苏某的手机号码，以“猜猜我是谁”的方式使苏某误认其是客户。次日8时55分许，被告人梁少锋以该电话拨打给苏某，以需向领导送礼为由让苏某向户名为“陈武真”的中国工商银行账户（卡号：62×××62）转款5000元。当日苏某通过微信向该账户分别转款2000元、3000元，共计5000元。 6.2019年9月20日，被告人赖广德使用号码为17180328456的手机拨打被害人肖某的手机号码，以“猜猜我是谁”的方式使肖某误认其是老乡，并让肖某次日到办公室。次日9时17分许，赖广德再次致电肖某，称在接待领导不方便见面，并以需要向领导送礼为由先后两次让肖某向其提供的户名为“陈武真”的中国工商银行账户（卡号：62×××62）转款。当日，肖某向该账户转款3000元。 7.2019年9月22日，被告人黄雷英使用号码为17084494438的手机拨打被害人陈某胜的手机号码，以“猜猜我是谁”的方式使陈某胜误认其是“杨局”，并让陈某胜次日到办公室。次日上午8时许，被告人梁少锋以该电话拨打给陈某胜，称在接待领导不方便见面，并以需要向领导送礼为由让陈某胜向其提供的户名为“陈武真”的中国工商银行账户（卡号：62×××62）转款90000元。陈某胜先后将50000元、40000元转入上述账户。确认钱款到账后，梁少锋再次致电陈某胜，通知其再转70000元至户名为“陈某婷”的中国农业银行账户（卡号：62×××71）。随后陈某胜向“陈某婷”账户转款50000元、20000元。 8.2019年9月15日至2019年9月25日期间，被告人杨有淋使用号码为17084494432的手机拨打归属地为广东省东莞市的手机号码，以“猜猜我是谁”的方式实施诈骗，共计拨打800余人次。 2019年9月25日，公安人员在柳州市柳南区瑞龙路海吉星批发市场南面工地处抓获被告人梁少锋、黄雷英、杨有淋、陈宝锋、赖广德，并提取扣押梁少锋所有的OPPO牌手机、苹果牌手机各一台，陈宝锋所有的诺基亚牌手机一台，赖广德所有的苹果牌手机一台、VIVO牌手机一台、现金1300元，杨有淋所有的诺基亚牌手机一台（详见扣押物品、文件清单）。陈宝锋的诺基亚手机、杨有淋的诺基亚手机均用于拨打诈骗电话，梁少锋的OPPO牌手机用于作案。 本案审理期间，被告人梁少锋家属代其退出赃款92400元，被告人黄雷英家属代其退出赃款87400元，被告人陈宝锋家属代其退出赃款15000元，被告人赖广德家属代其退出赃款3000元。被害人陈某胜收到退赔款160000元后出具谅解书，对梁少锋、黄雷英的行为予以谅解。被害人汪某球收到退赔款5000元后出具谅解书，对梁少锋的行为予以谅解。被害人汪某生收到退赔款10000元后出具谅解书，对陈宝锋的行为予以谅解。被害人肖某收到退赔款3000元后出具谅解书，对赖广德的行为予以谅解。 上述事实，被告人梁少锋、黄雷英、杨有淋、陈宝锋、赖广德，辩护人马宇环，指定辩护人叶师梅、赵祖伦、袁缘开庭审理过程中亦无异议，并有到案经过，受案登记表，户籍信息，刑事判决书，释放证明书，银行流水，转账截图，搜查笔录，提取笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，通话清单，证人曹某、林某、叶某、刘某2、陈某2、傅某、郑某、张某、任某、梁某、尹某1、邹某、黄某、李某、谭某的证言，被害人胡某、刘某涛、汪某球、苏某、肖某、陈某胜、汪某生的陈述，辨认笔录，现场指认笔录，被告人梁少锋、黄雷英、杨有淋、陈宝锋、赖广德的供述等经庭审举证、质证的证据证实，足以认定。 本院认为，被告人梁少锋、黄雷英、杨有淋、陈宝锋、赖广德以非法占有为目的，通过拨打电话、虚构事实的方式，骗取他人财物，梁少锋、黄雷英诈骗数额巨大，陈宝锋、赖广德诈骗数额较大，杨有淋拨打诈骗电话五百人次以上，属于“有其他严重情节”，五被告人的行为均构成诈骗罪，应依法从严惩处。公诉机关对梁少锋、黄雷英、杨有淋、陈宝锋、赖广德的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，梁少锋与黄雷英分工配合，作用相当，均为主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；梁少锋、陈宝锋、赖广德预谋后决定实施电话诈骗，由梁少锋提供银行卡并在骗取钱财后套取现金，三被告人分工配合，作用相当，均为主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。梁少锋、杨有淋曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。杨有淋拨打诈骗电话五百人次以上，由于意志以外的原因未获取钱财，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。梁少锋归案后如实供述犯罪事实、当庭自愿认罪，黄雷英、杨有淋、陈宝锋、赖广德归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。梁少锋、黄雷英、陈宝锋、赖广德积极赔偿被害人全部经济损失，并取得被害人汪某生、汪某球、肖某、陈某胜的谅解，可以酌情从轻处罚。综上情节，本院决定对梁少锋、黄雷英、陈宝锋、赖广德从轻处罚，对杨有淋减轻处罚。辩护人马宇环，指定辩护人叶师梅、赵祖伦、袁缘提出与上述相关的从轻或减轻处罚的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、第五条之规定，判决如下： 一、被告人梁少锋犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2026年7月24日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 二、被告人黄雷英犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2024年3月24日止。罚金已预缴）。 三、被告人杨有淋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2021年9月24日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 四、被告人陈宝锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2020年11月24日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 五、被告人赖广德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2020年9月24日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。 六、暂扣在本院的退赔款共计人民币19800元，退赔给被害人胡某9800元、刘某涛5000元、苏某5000元；柳州市公安局柳南分局随案移送的被告人赖广德所有的人民币1300元，冲抵罚金；暂扣在柳州市公安局柳南分局的作案工具OPPO牌手机一台、诺基亚手机二台，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  熊柳清 人民陪审员  杨小燕 人民陪审员  林素艳 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  莫新萍 附：本判决援引的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款和第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 第五条诈骗未遂，以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的，应当定罪处罚。 利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： （一）发送诈骗信息五千条以上的； （二）拨打诈骗电话五百人次以上的； （三）诈骗手段恶劣、危害严重的。