河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初206号公诉机关延津县人民检察院。被告人姚某某，男，1973年4月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省休宁县，住休宁县。因犯寻衅滋事罪，于2015年11月25日被安徽省休宁县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被延津县公安局决定刑事拘留，并被临时羁押于安徽省黄山市看守所，2019年12月26日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年1月21日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人郑重武、郝兵芳(实习)，河南思远律师事务所律师。被告人谢某某，男，1982年5月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省黄山市黄山区，住黄山市黄山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被延津县公安局决定刑事拘留，并被临时羁押于杭州市萧山区看守所，2019年12月19日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年1月21日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人李晶晶，河南牧野律师事务所律师。被告人洪某，男，1965年2月14日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省合肥市蜀山区，住合肥市蜀山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日被延津县公安局决定刑事拘留，并被临时羁押于杭州市萧山区看守所，2019年12月19日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年1月21日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人王文兴，河南众硕律师事务所律师。被告人公某某，男，1973年9月1日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省休宁县，住休宁县。因犯盗窃罪，于2009年2月27日被安徽省休宁县人民法院判处有期徒刑两年，并处罚金12000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被延津县公安局决定刑事拘留，并被临时羁押于安徽省黄山市看守所，2019年12月26日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年1月21日被延津县公安局执行逮捕。辩护人江斌，安徽昌法律师事务所律师。被告人汪某某，男，1990年4月8日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地安徽省黄山市徽州区，住黄山市徽州区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年12月17日被延津县公安局决定刑事拘留，并被临时羁押于杭州市萧山区看守所，2019年12月19日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年1月21日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人李然，河南牧野律师事务所律师。被告人郑某某，男，1995年6月8日出生，汉族，初中文化，厨师，户籍所在地安徽省黄山市徽州区，住黄山市徽州区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年12月17日被延津县公安局决定刑事拘留，并被临时羁押于杭州市萧山区看守所，2019年12月19日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年1月21日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人孙艳梅，河南思远律师事务所律师。被告人谢某某，男，1982年12月22日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省黄山市黄山区，住黄山市黄山区。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2019年12月24日被延津县公安局决定刑事拘留，并被临时羁押于安徽省黄山市看守所，2019年12月26日被延津县公安局执行刑事拘留，2020年1月21日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人赵可坤，北京大成（郑州）律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）229号起诉书指控被告人姚某某、谢某某、洪某、公某某犯诈骗罪，被告人汪某某、郑某某、谢某某犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江出庭支持公诉，被告人姚某某及其辩护人郑重武、郝兵芳（实习）、被告人谢某某及其辩护人李晶晶、被告人洪某及其辩护人王文兴、被告人公某某及其辩护人江斌、被告人汪某某及其辩护人李然、被告人郑某某及其辩护人孙艳梅、被告人谢某某及其辩护人赵可坤到庭参加诉讼。本案现已审理终结。延津县人民检察院指控：1、2019年12月4日至5日，被害人吴某被犯罪嫌疑人（具体身份不详）以冒充公安局民警身份诈骗204600元。其中有95000元被骗资金流入杭州汤芳贸易有限公司对公账户内（账号：33×××15），该对公账户为被告人谢某某用自己的身份信息注册的空壳公司办理的对公账户。被告人谢某某在明知他人利用其对公账户可能从事电信网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍在被告人姚某某的指使下用自己的身份信息注册虚假公司办理对公账户5个，以每套（包括对公账户、营业执照、公司公章、银行卡、网盾等）1400元左右的价格卖给被告人姚某某，然后再由姚某某卖给上游实施诈骗的犯罪嫌疑人。被告人谢某某共获利7000元。2、2019年11月29日，被害人陈某被犯罪嫌疑人（具体身份不详）以冒充公安局民警身份诈骗9994元。该被骗资金流入杭州壁楹网络科技有限公司对公账户内（账号：33×××24），该对公账户为被告人公某某用自己的身份信息注册的空壳公司办理的对公账户。被告人公某某在明知他人利用其对公账户可能从事电信网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍在被告人姚某某的指使下多次用自己的身份信息注册虚假公司办理对公账户10个，以每套（包括对公账户、营业执照、公司公章、银行卡、网盾等）1000元左右的价格卖给被告人姚某某，然后再由姚某某卖给上游实施诈骗的犯罪嫌疑人。被告人公某某共获利4000元。3、2019年11月29日，被害人郑某被犯罪嫌疑人（具体身份不详）以冒充公安局民警身份诈骗23995元。该被骗资金中的14900元流入上海磴揪网络科技有限公司对公账户内（账号：03×××38），该对公账户为被告人洪某用自己的身份信息注册的空壳公司办理的对公账户。被告人洪某在明知他人利用其对公账户可能从事电信网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍多次用自己的身份信息注册虚假公司办理对公账户8个，介绍他人办理对公账户12个，以每套（包括对公账户、营业执照、公司公章、银行卡、网盾等）1400元左右的价格卖给上游实施诈骗的犯罪嫌疑人。被告人洪某共获利10000元。4、2019年12月份，被告人郑某某、汪某某经他人介绍，在明知他人从事非法活动的情况下，郑某某用自己的身份信息注册虚假的杭州垲萱贸易有限公司、杭州凯旋贸易有限公司，被告人汪某某用自己的身份信息注册虚假的杭州玉武商贸有限公司、杭州玉舒贸易有限公司并办理对公账户，以每套（包括对公账户、营业执照、公司公章、银行卡、网盾等）1800元左右的价格卖给被告人姚某某，然后再由姚某某卖给上游实施诈骗的犯罪嫌疑人。被告人汪某某共获利2200元，被告人郑某某共获利1800元。5、2018年9月份，被告人谢某某经他人介绍，在明知他人从事非法活动的情况下，仍用自己的身份信息注册虚假的台州菲佰建筑装饰工程有限公司办理对公账户，以每套（包括对公账户、营业执照、公司公章、银行卡、网盾等）1400元左右的价格卖给被告人姚某某，然后再由姚某某卖给上游实施诈骗的犯罪嫌疑人。被告人谢某某共获利1400元。被告人姚某某共获利30000元；案发后，被告人姚某某退赔被害人陈某3500元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人户籍信息、前科情况查询证明、到案经过等书证；证人曹某证言；被害人吴某、陈某等人陈述；被告人姚某某、谢某某等人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人姚某某、谢某某、洪某、公某某应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人谢某某、郑某某、汪某某应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人姚某某、谢某某、洪某、公某某在电信网络诈骗共同犯罪中系从犯，七被告人系坦白、且均签署认罪认罚具结书，被告人公某某有立功表现，建议对被告人姚某某判处有期徒刑1年9个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；建议对被告人谢某某判处有期徒刑1年7个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；建议对被告人洪某判处有期徒刑1年2个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；建议对被告人公某某判处有期徒刑10个月，并处罚金，责令退赔，追缴违法所得；建议对被告人汪某某判处有期徒刑9个月，并处罚金，追缴违法所得；建议对被告人郑某某判处有期徒刑8个月，并处罚金，追缴违法所得；建议对被告人谢某某判处有期徒刑8个月，并处罚金，追缴违法所得。被告人姚某某、谢某某、洪某、公某某、汪某某、郑某某、谢某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人姚某某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人自愿签署认罪认罚具结书，且退赔被害人陈某3500元，认罪态度好，建议合议庭对被告人从轻减轻处罚。被告人谢某某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人到案后能如实供述自己的全部犯罪事实，系坦白，可以从轻、减轻处罚；被告人系初犯偶犯，其签署认罪认罚具结书，建议对被告人从轻处罚。被告人洪某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人到案后如实供述案情，系坦白；被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；被告人系初犯，其签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。被告人公某某辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实无异议，辩称被告人对诈骗过程并不知情，仅是其对公账户被犯罪嫌疑人利用，无法认定被告人具有共同犯罪的间接故意的唯一性，所以被告人行为应认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪更为恰当；被告人到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节；被告人公某某在犯罪的过程中所起的作用较小，其主观恶性不大、已签署认罪认罚具结书，且被告人具有立功情节，建议合议庭考虑其家庭困难情况，对被告人量刑8个月。被告人汪某某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人到案后如实供述自己的行为，系坦白；被告人系初犯偶犯、主观恶性较小，其认罪、悔罪，建议对其从轻处罚。被告人郑某某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；被告人系初犯偶犯、主观恶性较小，其签署认罪认罚具结书，建议对被告人从轻、减轻处罚。被告人谢某某辩护人对起诉书指控被告人的罪名及犯罪事实无异议，辩称被告人只是将自己办理的营业执照出卖给他人，不存在倒卖等行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人系初犯偶犯，其认罪悔罪，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。经审理查明：1、2019年12月4日至5日，被害人吴某被犯罪嫌疑人（具体身份不详）以冒充公安局民警身份诈骗204600元。其中有95000元被骗资金流入杭州汤芳贸易有限公司对公账户内（账号：33×××15），该对公账户为被告人谢某某用自己的身份信息注册的空壳公司办理的对公账户。被告人谢某某在明知他人利用其对公账户可能从事电信网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍在被告人姚某某的指使下用自己的身份信息注册虚假公司办理对公账户5个，以每套（包括对公账户、营业执照、公司公章、银行卡、网盾等）1400元左右的价格卖给被告人姚某某，然后再由姚某某卖给上游实施诈骗的犯罪嫌疑人。被告人谢某某共获利7000元。2、2019年11月29日，被害人郑某被犯罪嫌疑人（具体身份不详）以冒充公安局民警身份诈骗23995元。该被骗资金中的14900元流入上海磴揪网络科技有限公司对公账户内（账号：03×××38），该对公账户为被告人洪某用自己的身份信息注册的空壳公司办理的对公账户。被告人洪某在明知他人利用其对公账户可能从事电信网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍多次用自己的身份信息注册虚假公司办理对公账户8个，介绍他人办理对公账户12个，以每套（包括对公账户、营业执照、公司公章、银行卡、网盾等）1400元左右的价格卖给上游实施诈骗的犯罪嫌疑人。被告人洪某共获利10000元。3、2019年11月29日，被害人陈某被犯罪嫌疑人（具体身份不详）以冒充公安局民警身份诈骗9994元。该被骗资金流入杭州壁楹网络科技有限公司对公账户内（账号：33×××24），该对公账户为被告人公某某用自己的身份信息注册的空壳公司办理的对公账户。被告人公某某在明知他人利用其对公账户可能从事电信网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍在被告人姚某某的指使下多次用自己的身份信息注册虚假公司办理对公账户10个，以每套（包括对公账户、营业执照、公司公章、银行卡、网盾等）1000元左右的价格卖给被告人姚某某，然后再由姚某某卖给上游实施诈骗的犯罪嫌疑人。被告人公某某共获利4000元。4、2019年12月份，被告人郑某某、汪某某经他人介绍，在明知他人从事非法活动的情况下，郑某某用自己的身份信息注册虚假的杭州垲萱贸易有限公司、杭州凯旋贸易有限公司，被告人汪某某用自己的身份信息注册虚假的杭州玉武商贸有限公司、杭州玉舒贸易有限公司并办理对公账户，以每套（包括对公账户、营业执照、公司公章、银行卡、网盾等）1800元左右的价格卖给被告人姚某某，然后再由姚某某卖给上游实施诈骗的犯罪嫌疑人。被告人汪某某共获利2200元，被告人郑某某共获利1800元。5、2018年9月份，被告人谢某某经他人介绍，在明知他人从事非法活动的情况下，仍用自己的身份信息注册虚假的台州菲佰建筑装饰工程有限公司办理对公账户，以每套（包括对公账户、营业执照、公司公章、银行卡、网盾等）1400元左右的价格卖给被告人姚某某，然后再由姚某某卖给上游实施诈骗的犯罪嫌疑人。被告人谢某某共获利1400元。被告人姚某某共获利30000元；案发后，被告人姚某某退赔被害人陈某3500元。上述事实，被告人姚某某、谢某某、洪某、公某某、汪某某、郑某某、谢某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证质证的被告人户籍信息、前科情况查询证明、到案经过、休宁县人民法院刑事判决书、被告人公某某等银行交易明细、营业执照复印件等书证；证人曹某证言；被害人吴某、陈某等人陈述；被告人姚某某、谢某某、洪某、公某某、汪某某、郑某某、谢某某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人姚某某、谢某某、洪某、公某某明知他人利用对公账户可能从事电信网络诈骗等违法犯罪活动，为获取非法利益，仍用自己的身份信息注册虚假公司办理对公账户提供给他人使用，为电信网络诈骗提供帮助，被告人姚某某、谢某某诈骗数额巨大，被告人洪某、公某某诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人谢某某、郑某某、汪某某为获取非法利益，用自己的身份信息注册虚假公司办理营业执照等国家机关证件，并将国家机关证件贩卖给他人从事违法活动，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人姚某某、谢某某、洪某、公某某在电信网络诈骗共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。七被告人到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，其均签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人公某某到案后，帮助公安机关将姚某某抓获归案，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人姚某某、洪某的辩护人关于二被告人系从犯、被告人姚某某辩护人关于被告人退赔部分损失、被告人公某某辩护人关于被告人有立功表现、七被告人辩护人关于七被告人系坦白、认罪认罚、建议从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采纳。被告人公某某辩护人关于被告人的行为以掩饰隐瞒犯罪所得罪认定更为恰当的辩护意见，经查，掩饰隐瞒犯罪所得是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，本案中，被告人姚某某、公某某的供述及其他证据可以证实被告人公某某明知他人利用对公账户可能从事电信网络诈骗等违法犯罪活动，仍将自己办理的对公账户提供给他人使用，为他人电信网络诈骗的完成提供帮助的行为已构成诈骗罪，辩护人关于被告人的行为以掩饰隐瞒犯罪所得罪认定更为恰当的辩护意见不符合上述法律规定，本院不予采纳。被告人谢某某辩护人关于被告人系从犯的辩护意见，经查，被告人使用自己的身份信息注册虚假公司办理营业执照等国家机关证件、贩卖给他人从事违法活动的行为不属于共同犯罪，故辩护意见理由不成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、被告人姚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2021年9月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2021年7月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人洪某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2021年2月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人公某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2020年10月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人汪某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2020年9月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人郑某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月17日起至2020年8月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人谢某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2020年8月23日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人姚某某违法所得30000元、被告人谢某某违法所得7000元、被告人洪某违法所得10000元、被告人公某某违法所得4000元、被告人汪某某违法所得2200元、被告人郑某某违法所得1800元、被告人谢某某违法所得1400元予以追缴，上缴国库。九、责令被告人姚某某、谢某某退赔被害人吴冲经济损失95000元，被告人姚某某、洪某退赔被害人郑明枝经济损失14900元，被告人姚某某、公某某退赔被害人陈艳静经济损失6494元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邢延文人民陪审员  刘 霞人民陪审员  高俊玲二〇二〇年八月十一日书 记 员  陈昊天