江西省南昌市青山湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0111刑初408号公诉机关南昌市青山湖区人民检察院。被告人曾祥英，女，1989年9月22日出生于江西省上犹县，汉族，中专文化，无业，家住江西省赣州市章贡区。2019年9月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月29被逮捕，现羁押于第一看守所。辩护人王家烽，江西海青律师事务所律师。南昌市青山湖区人民检察院以湖检二部刑诉〔2020〕13183号起诉书指控被告人曾祥英犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市青山湖区人民检察院指派检察员郭志慧出庭支持公诉。被告人曾祥英及其辩护人王家烽均到庭参加了诉讼。现已审理终结。南昌市青山湖区人民检察院指控，2018年11月至2019年4月期间，被告人曾祥英通过“陌陌”认识被害人钟某后，虚构未婚单身身份，营造欲与钟某结婚假象，伙同徐某某（另案处理）以投资尾货生意为幌子，骗得钟某人民币7万元。2019年6月25日至2019年9月期间，被告人曾祥英通过“陌陌”认识被害人闵某后，虚构单身身份，营造与闵某谈恋爱假象，并与闵某以情侣关系共同生活在南昌市青山湖区“世纪风情”小区。曾祥英伙同徐某某以生活费、投资为幌子，骗得闵某人民币66万元及戒指1枚（未估价）。2019年9月23日，被告人曾祥英被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了户籍证明归案经过，证人陈某的证言，被害人钟某、闵某的陈述，被告人曾祥英的供述等证据证实。公诉机关认为，被告人曾祥英的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，数额特别巨大。同时，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节。提请本院依法判处。被告人曾祥英对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，并辩称：其与钟某在一起的时候没有说自己是未婚，7万元是同居在一起的时候身体不舒服钟某给其的；其与闵某在一起时就说了结了婚、有小孩后，同居在一起的。指控骗取闵某66万元中有3万元是闵某给其的零花钱不能算诈骗款项；30万元转给其母亲的钱是用于投资的钱；后面33万元转账是闵某自己操作的，金戒指是闵某于情人节送给其的礼物。其辩护人的辩护意见：1.起诉书指控的第一起，已作了民事处理，不能作为诈骗；2.起诉书指控的第二起不构成诈骗罪，即使构成犯罪，也属从犯、胁从犯；3.全案未形成完整证据链；4.公安机关所作笔录时间与拘留时间不符合法律规定，公安机关办案程序违法。经审理查明，2018年11月至2019年4月期间，被告人曾祥英通过“陌陌”交友软件认识被害人钟某后，以婚恋为名，同徐某某（另案处理）以投资尾货生意为由，骗得钟某人民币7万元。2019年6月25日至2019年9月期间，被告人曾祥英通过“陌陌”交友软件认识被害人闵某后，以婚恋为名，并与闵某以情侣关系共同生活在南昌市青山湖区“世纪风情”小区。在共同生活期间，被告人曾祥英同徐某某以生活费、投资为由，骗得闵某人民币53万元及金戒指1枚（未估价）。2019年9月23日，被告人曾祥英被公安机关抓获归案。证明上述事实的证据有：1.户籍证明，证明被告人曾祥英作案时已达完全刑事责任年龄，其已婚，配偶姓名刘光生，在其户籍所在地暂未发现违法犯罪记录。2.归案经过，证明2019年9月23日，南昌市公安局青山湖分局刑侦大队民警在南昌市经开区家理发店将被告人曾祥英抓获归案的事实。3.活期账户交易明细，证明被害人闵某名下中国建设银行卡（卡号：62×××25），在2019年6月至9月期间，有多次转账、提现、消费支出等情况，其中2019年7月16日至2019年7月17日5次转账给陈某账户28万元；2019年7月16日至2019年7月17日2次转账给支付宝中银基金公司2万元；2019年7月27日至2019年9月4日24次转账给游某、王某、王某1、张霜、王某、吴某及支付宝中银基金公司、财付通腾安基金公司账户内资金人民币32万元；陈某名下中国农业银行卡（卡号：62×××76），在2019年6月至10月期间，有多次转账、支付宝支出等情况；徐某某名下中国农业银行卡（卡号：62×××74），在2018年4月至2019年7月期间，有多次代付、支付宝支出、消费支出、微信转账、提现等情况。曾祥英通过付款支付账号181××××0520转账4万元给徐某某.4.民事判决书，证明2019年10月10日江西省赣州市经济技术开发区人民法院判决被告人曾祥英偿还钟某人民币7万元。5.微信截图，证明曾祥英与钟某聊天里多次提到尾货生意；曾祥英多次同一名律师联系，讨论如何让公安不以诈骗立案，逃避公安机关的打击等内容；被告人曾祥英与其母亲聊天教其母亲如何回答关于钱的提问；被告人曾祥英与闵某提及可以通过投资赚钱。6.辨认及检查笔录及扣押清单，证明被害人闵某辨认出被告人曾祥英系骗取其钱财的人；南昌市公安局青山湖分局依法对曾祥英租住的房屋进行检查，发现其背包内有项链一根、玉牌一个、金耳环一对。公安机关依法扣押被告人曾祥英耳环一个、戒指一个、玉镯一个、项链一个、玉牌一个、手串一个、华为手机一部、小米手机一部的事实。7.聊天记录，证明曾祥英与徐某某经商议，以婚恋名义实施诈骗的事实。8.证人陈某的证言，证明证人陈某系曾祥英的母亲，银行卡名62×××76的银行卡是陈某办理，2018年上半年交给曾祥英使用，2019年7月曾收到25万元转账的短信通知。9.被害人陈述（1）被害人闵某的陈述，证明其于2019年6月20日左右通过陌陌交友认识了曾祥英，并且聊得还可以，其告诉她想找一个过一辈子的女人，她说可以，反正她也离婚了，想找一个男朋友，后面二人于2019年6月底开始恋爱7月初开始同居了。刚同居的时候，其说要在表弟那里投资30万元能拿到月息百分之5的分红，曾祥英说她能帮其拿到12%到18%的月息，因为当时二人关系比较好，其就相信她了。后来她以需要追加资金为由又要了30万元，并且允诺月息10%，这些投资款她都承诺其一个星期以内就能拿回来，听到她这些保证其就比较放心了。2019年6月25日左右，曾祥英以生活费为由向其借了3万元；2019年7月11日，曾祥英联系其说需要1万元急用（说是官司费用），其就用支付宝转账1万元过去；2019年7月16日，曾祥英向其借30万元用于投资，其将一部可以用来转账的手机交给了曾祥英。2019年7月27日其向建设银行卡汇入20万元，后将其中的5万元转到另一张卡，2019年9月3日其向建设银行卡汇入15万元。2019年9月4日曾祥英将卡内11万元用来购买基金，剩下4万元转账给其他人，2019年9月8日其就联系不上她了。后来其到曾祥英赣州的家里问了她隔壁邻居，邻居说曾祥英夫妻关系正常，过年都会正常一起回家。闵某将戒指允诺送给曾祥英，是因为当时两个人还是恋爱关系，曾祥英答应和其过一辈子，所以其允诺送给她。（2）被害人钟某的陈述，证明2018年11月，其通过陌陌的交友软件认识了曾祥英，因为其想找个对象结婚，就约曾祥英在赣州市一个地方见面。其在陌陌上面一直说有个项目可以帮赚钱，但是其本意不是想找她做生意，是想认识个女人，所以就以项目为由把她约在了赣州市见面，其就问曾祥英有没有成家，她说没有，其就想和她多联系一下。10多天以后，其在赣州市的火车站接她，当天晚上开了宾馆并且和她发生了性关系。曾祥英说她现在还是单身，也没有男朋友，双方发生性关系后就确立了恋爱关系。之后曾祥英总是以各种理由向其要钱，其在微信上转给了她300、500元，后来曾祥英直接开口要3000元，其就不肯给，然后就分手了。2010年4月，其突然在微信上面问了曾祥英一句她做的投资平台怎么样，她收到了其消息后又开始和其说徐某某在浙江做尾货生意，他们之间有多年的交情，很可靠，她投了5万元赚了很多钱，让其拿钱出来放在徐某某那里做尾货生意。其和她重新取得联系后，她让其去南昌找她了解投资市场。2019年4月20日，其坐火车去了南昌找她。曾祥英在南昌一直照顾其生活起居，帮洗衣服，其以为她真的想和其结婚。曾祥英提出让其出3万元在支付宝上面赚钱，她支付宝上面赚到了钱就和其一起回赣州，然后把3万元全部还给其。转了钱的次日，徐某某在经开区那里找曾祥英，徐某某让其出资5-6万元，可以帮其翻倍。曾祥英一直问其什么时候给她钱，她来跟徐某某沟通。其想3万元都给了，如果这4万元不给，曾祥英肯定不会还3万元了，她说这7万元如果投资亏掉了，就当作娶她的彩礼用，其就把4万元通过支付宝转给她了。当天晚上曾祥英出去了以后，曾祥英说她和徐某某等人已经在去浙江的路上了，叫其自己回赣州，其才知道被骗了，所以就报警了。曾祥英故意删除了2019年4月20日以前的钟某手机上很多聊天记录。10.被告人曾祥英的供述，证明2019年6月20日左右，其在陌陌上认识闵某，在陌陌上面聊了半个月，聊了一些家庭方面的事情，其说已经和老公分居三年了，准备离婚了，生了两个小孩。闵某说他自己也有四个小孩，没有关系。于是见面的第二天双方就确立了恋爱关系，并愿意同居在一起共同生活。2019年6月25日左右闵某微信转账3万元说是给其作生活费用，2019年7月11日转了1万元到其支付宝里作其律师费用（其和闵某见面对他说过其有经济纠纷，他愿帮助其）。其和闵某刚同居的时候，闵某说他要拿30万元放在他表弟那里投资，曾祥英让他别在他表弟那里投资，在曾祥英这里投资可以赚到年利率16个点。2019年7月16日闵某将25万元投资款转给了曾祥英母亲陈某的银行卡里面给其做投资用，曾祥英让其母亲把闵某转给她银行卡里面的25万元转了17万元给徐某某，剩余的8万元有3万元通过微信、支付宝支付了徐某某利息，剩下的5万元有3万元日常消费，还有1万多元在支付宝里面。其通过闵某的手机转给陈某的支付宝三笔共3万元，支付宝的3万元是用来做律师费，闵某承诺帮曾祥英付律师费。2019年7月27日至8月14日，其分九笔，分别转给了王培力、王永亮、张丽娟、王宾、吴敏、赵秀芳，总共转了16万元，这些都是钟斌提供的银行账号，钟斌是其以前的一个微信好友，他让其把钱放他那里可以赚钱，他把其拉进了一个微信群里，通过在微信群里面开奖性质的游戏可以帮赚钱。其就把9万元借给了他，剩下的7万元其在微信群里面玩掉了。这16万元是其自己使用的，闵某不知道是用来干什么，他后来问，其说这些钱全部用来投资了。2019年9月3日和9月4日其分别转给游微微和王永亮账户各2万元，游微微是其借给她的，王永亮账户的钱是其在微信群里面玩掉的，这些钱闵某以为其是拿去投资了。转账手机是闵某给其的，他告诉了手机的登陆密码，其登上去以后就可以自己操作了。闵某送过其一对耳环，一枚金戒指，一个玉手镯，一个玉牌。其没有用闵某手机操作支付宝和财付通的基金。其回赣州后闵某还去其赣州的老家找其家人，就闹翻了，所以其把他的手机号和陌陌号都拉黑了。2018年11月，其通过陌陌软件认识了钟某。聊了几天以后就互相加了对方的微信，钟某问其有没有家室，其说没有，并且确认了恋爱关系。2019年4月23日下午，其和钟某说支付宝里面可以赚钱，让钟某在其这里投资，钟某下午2点多通过支付宝转给了曾祥英3万元。2019年4月24日，徐某某把其、钟某叫到附近的一家奶茶店谈尾货生意，4月24日晚上6点多，钟某通过支付宝转给了其4万元。这些钱款4万元其通过支付宝还给了徐某某，还有1万元还账，6000元买了2部手机，还有14000元自己用掉了。见面的时候说自己单身未婚，因为是单身的话，对方就会想和其一起处男女朋友关系，成了男女朋友以后，就可以以投资的名义问他要钱，可以从他身上赚钱。其从闵某处获得的钱款有31.6万元以及从钟某处获得的7万元给了徐某某。其和徐某某之间用微信联系，其有一个微信号昵称:梦里梦外的你，微信号:×××，加了徐某某一个昵称:做一个敢想敢做敢当的自己，微信号×××，备注:徐某某。其微信号昵称:为你停留一切。微信号:×××加了徐某某的微信号:×××，备注疯子（其和他这这个微信号聊了很多）。还有一个徐某某用来冒充杨总的微信，微信昵称为:我就这样的盯死你，微信号:×××的微信号，还有一个叫天赐开头的7-8个字的微信呢称号（其和徐某某这个微信号聊了很多闵某之间的事情）。公诉机关向法庭提供的上述证据，内容客观真实，收集程序合法，且证据之间能相互印证，足以证明本案相关事实，本院予以采信。公诉机关提供的公安机关出具的情况说明、被告人曾祥英与同伙徐某某之间的电话录音（从曾祥英手机中取得）及根据录音整理的通话文字资料，用以证明曾祥英使用被害人闵某手机转账13万元操作中银及腾安基金去向的事实，因上述录音资料等证据公安机关未进行封存且未进行相关鉴定，同时录音内容并不能证明被告人曾祥英转走被害人闵某13万元用于操作中银及腾安基金的事实，故对该份证据，本院不予采信。故公诉机关关于该款项的指控，证据不足，本院不予支持。关于被告人曾祥英所提其与钟某在一起的时候没有说自己是未婚，7万元是同居在一起的时候身体不舒服钟某给的。其与闵某在一起时就说了结了婚、有小孩后，同居在一起的。66万中有3万是闵某给自己的零花钱不算诈骗款项。30万转给其母亲的钱是用于投资的钱。后面33万元操作是闵某自己操作的，戒指是闵某情人节送的礼物的辩解，经查，被告人曾祥英供述：“钟某问其有没有家室，其说没有，并且确认了恋爱关系。见面的时候说自己单身未婚，因为是单身的话，对方就会想和其一起处男女朋友关系，成了男女朋友以后，就可以以投资的名义问他要钱，可以从他身上赚钱。曾祥英与闵某说现在准备离婚，已经和老公分居三年了，准备离婚了”。被害人钟某的陈述：“2019年11月份的时候，钟某通过陌陌的交友软件认识曾祥英，因为钟某一直没找老婆，想找个老婆结婚，就约曾祥英见面。曾祥英说她现在还是单身，也没有男朋友，钟某和其发生性关系后就确立了恋爱关系”。被害人闵某的陈述：“闵某告诉曾祥英想找一个过一辈子的女人，她说可以，反正她也离婚了，想找一个男朋友”。上述证据能够相互印证，证实了被告人曾祥英以婚恋为名，在骗取他人信任后，让被害人产生错误认识，主动处分自己的财产应计入诈骗数额。故该辩解本院不予采纳。关于其辩护人所提起诉书指控的第一起，已作了民事处理，不能作为诈骗处理；起诉书指控的第二起不构成诈骗罪，即使构成犯罪，也属从犯、胁从犯，全案不能形成完整证据链的辩护意见。经查，本案公诉机关指控的第一起事实，虽然涉及财产的部分已作为民事处理，但并不影响经侦查机关调查取证后发现其行为已涉嫌刑事犯罪的处理。全案有被害人陈述、被告人曾祥英的供述，微信聊天记录，银行转账流水，电话录音等证据，形成了完成的证据链，被告人曾祥英的行为已构成诈骗罪。被告人曾祥英在共同诈骗过程中，积极主动，起主要作用，不宜认定为从犯或者胁从犯。故上述辩护意见本院不予采纳。关于辩护人所提被告人曾祥英辩解笔录是9月29日，而曾祥英是9月23日被刑事拘留，公安机关程序违法的辩护意见，经查，公诉机关提供了被告人于2019年9月23日在公安机关接受询问的笔录，2019年9月24日被告人曾祥英被侦查机关宣布刑事拘留，符合相关法律规定。故该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人曾祥英以非法占有为目的，同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人人民币共计人民币60万元及戒指1枚，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曾祥英犯诈骗罪罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人曾祥英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元（罚金于判决生效后一个月内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2030年12月23日止）二、责令被告人曾祥英退赔被害人钟某人民币7万元，退赔被害人闵某人民币53万元，追缴戒指1枚发还被害人闵某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  彭鹤龄人民陪审员  万国莲人民陪审员  徐小丽二〇二〇年八月十一日法官助理朱永辉书记员成梦琴