浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初678号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人毛正松，男，1983年1月4日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，家住浙江省温岭市。因犯非法经营罪于2005年7月21日被湖北省襄樊市襄城区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十七万元。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月25日变更强制措施为指定居所监视居住，同年11月1日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人张奇，浙江导司律师事务所律师。 被告人王峰，男，1983年9月2日出生于浙江省温岭市，汉族，初中文化，家住浙江省温岭市。2019年8月13日因饮酒后驾驶机动车被宁波市公安局交通警察局鄞州大队罚款人民币一千九百元。因涉嫌犯非法经营罪于2019年9月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人吴方平，浙江红太阳律师事务所律师。 被告人陈长青，男，1971年5月4日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化，家住浙江省宁海县。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人马俭剑，浙江导司律师事务所律师。 被告人谢海波，男，1978年2月12日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，家住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯非法经营罪于2019年8月30日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月18日变更强制措施为指定居所监视居住，同年9月25日被义乌市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人马科辉，浙江红邦律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]3737号起诉书指控被告人毛正松、王峰、陈长青、谢海波犯非法经营罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员应小冰出庭支持公诉，被告人毛正松及其辩护人张奇、被告人王峰及其辩护人吴方平、被告人陈长青及其辩护人马俭剑、被告人谢海波及其辩护人马科辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2012年以来，被告人毛正松与蒋某（另案处理）等人在宁波开设了文盛商行，出售各类卷烟，由被告人毛正松负责香烟的进购与出售等，后招募了被告人谢海波、陈长青、王峰等作为员工。期间，宁波市烟草专卖局于2015年及2016年在文盛商行内查获了未在当地烟草专卖批发企业进购的真品卷烟以及由出口倒流的国产卷烟、国外走私卷烟等并进行行政处罚。2018年11月份，鲁志刚（另案处理）从文盛商行的被告人毛正松等人处购买走私卷烟进行销售，后被台州市黄岩区人民法院判刑。被告人谢海波、陈长青、王峰在2015年至2018年期间先后离开文盛商行，而被告人毛正松继续担任文盛商行的老板。 2019年3月开始，被告人毛正松（占股25%）与被告人王峰等人合伙做走私卷烟生意，从广西等地组织出口倒流的国产卷烟、国外走私烟通过物流运到宁波进行分销。由被告人谢海波出面租用鱼塘、长宏村、蛟川等仓库用以拆解卷烟伪装物和储存卷烟。2019年8月10日左右开始，被告人王峰雇佣了被告人陈长青负责接货和送货，被告人谢海波按照被告人毛正松的要求租用仓库、安装监控及对出口倒流卷烟运输过程进行GPS定位等。 1、同年7月1日，义乌市烟草专卖局在义乌市××街道××路××，查扣以王峰为收货人的从广西到宁波的配电箱两只，内有出口倒流的国产卷烟、走私爱喜等品牌卷烟，价值人民币695514.18元。 2、同年8月29日，义乌市公安局、义乌市烟草专卖局工作人员在被告人陈长青的见证下，在宁波××镇××村垂钓中心鱼塘仓库查扣出口倒流的国产卷烟、走私卷烟、假冒卷烟等共计6375条，价值人民币1285263.75元。 3、同年8月29日，义乌市公安局、义乌市烟草专卖局工作人员在被告人陈长青的见证下，在宁波××镇××村前进路口的仓库（九龙湖仓库）查扣假冒卷烟、出口倒流的国产卷烟等共计8361条，价值人民币1685661.21元。 4、同年8月29日，义乌市公安局、义乌市烟草专卖局工作人员在被告人陈长青的见证下，在宁波市鄞州区××学校边的仓库，查扣出口倒流卷烟等共计1070条，价值人民币215722.7元。 被告人陈长青、谢海波、毛正松于2019年8月29日被抓获归案，被告人王峰于2019年9月28日被抓获归案。义乌市公安局从被告人毛正松处扣押苹果手机五只、三星手机一只、VERTU手机一只；从被告人陈长青处扣押苹果手机及三星手机各一只；从被告人谢海波处扣押苹果手机三只。 被告人毛正松、王峰、陈长青、谢海波自愿认罪认罚，同意公诉机关分别提出的对其判处有期徒刑五年六个月至六年六个月，并处罚金；有期徒刑六年至六年六个月，并处罚金；有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 上述事实，被告人毛正松、王峰、陈长青、谢海波在庭审过程中均无异议，且有证人陈某1、江某1、忻东光、赵某、陈某2、蒋某、沈某、张某、林某、华某、江某2、杨某、詹某、鲁某、江某3、李某等人的证言，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，扣押物品代为保管证明，扣押物品代为保管清单，手机数据，手机照片，微信聊天记录，义乌市烟草专卖局证据先行登记保存通知书，机动车查询单，情况说明，长兴县公安局调取的卷宗，宁波烟草行政处罚的案卷，银行流水明细，调取证据通知书，营业执照情况，接受证据材料清单，委托检验样品清单，浙江省烟草质量监督监测站鉴别检验报告，浙江省涉案烟草专卖品价格证明，人员辨认笔录，义乌市烟草专卖局现场检查（勘验）照片，义乌市烟草专卖局检查（勘验）笔录，行政处罚决定书，刑事判决书，到案经过，被告人毛正松、王峰、陈长青、谢海波的供述，身份信息等。 上述证据均经当庭举证、质证，证据之间相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人毛正松、王峰、陈长青、谢海波违反国家烟草专卖管理法律法规，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人毛正松、王峰起主要作用，系主犯；被告人陈长青、谢海波起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人毛正松当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人王峰、陈长青、谢海波归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人毛正松、王峰、陈长青、谢海波自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人张奇提出被告人毛正松当庭认罪，自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人吴方平提出被告人王峰系初犯，归案后能如实供述，自愿认罪认罚，涉案卷烟已被扣押，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。辩护人马俭剑、马科辉分别提出被告人陈长青、谢海波系从犯，归案后能如实供述，自愿认罪认罚，请求减轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人毛正松犯非法经营罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2025年7月17日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人王峰犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2025年9月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人陈长青犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、被告人谢海波犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 五、扣押在案的涉案卷烟以及各被告人的手机予以没收，由扣押单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年八月二十四日 代书 记员  季青春