河北省固安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1022刑初153号 公诉机关河北省固安县人民检察院。 被告人苏某某，（另使用金某某、李某等姓名）女，1959年9月6日出生，山西省阳泉市人,汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地山西省阳泉市矿区，捕前住北京。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被固安县公安局刑事拘留，2019年11月4日被逮捕。现羁押于廊坊市看守所。 辩护人张壮，北京市盈科律师事务所律师。 河北省固安县人民检察院以固检一部刑诉〔2020〕133号起诉书指控被告人苏某某犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。固安县人民检察院指派检察员李跃会出庭支持公诉，被告人苏某某及其辩护人张壮到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省固安县人民检察院指控，被告人苏某某虚构中央办公厅李某主任身份取得肖某1（另案处理）信任。2017年8月至2018年1月期间，经肖某1介绍被告人苏某某以给被害人曹某办理固安县柳泉镇、东湾乡13个村的开发主体确权一事为由，骗取曹某人民币400万元，期间被害人曹某给肖某150万元活动经费。针对以上指控，公诉机关提供了相应证据，要求以诈骗罪追究被告人的刑事责任，建议判处有期徒刑十三至十五年并处罚金。 被告人苏某某辩解称，其只收取了曹某转账到肖某1银行卡的100万元，因其太忙而疏忽耽误了曹某托办的事，其没有诈骗的主观故意，指控的另外300万元根本不存在。其辩护人提出的辩护意见是：对定罪无异议；被告人的犯罪金额应为100万元，指控诈骗300万元现金的证据不足，现金的来源无证据证实，相关证人与被害人存在利害关系，现有证据存在多处疑点，无法排除合理怀疑；被告人系初犯偶犯，认罪态度良好，具有坦白情节，希望从轻处罚。 经审理查明，2017年8月至2018年1月期间，经肖某1介绍，被告人苏某某使用李某姓名虚构其是中央办公厅主任的身份取得被害人曹某的信任，以能给曹某办理固安县柳泉镇、东湾乡13个村的开发主体确权一事为由，骗取曹某人民币400万元，其中银行转款100万元、现金300万元。案发后，公安机关在苏某某处查扣手机36部、银行卡24张、现金人民币148200元、身份证3张（苏某某、金某某、李某）等物品，并扣押其预交的酒店房款人民币235476.40元。 以上事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.被告人苏某某供述证实，其和肖某1认识七八年了，其说叫李某，是中央办公厅的机要科主任。2017年9月左右，肖某1说她固安一个叔叔姓曹（曹某）是开发商，要开发几个村，问其能否找地方政府协调。之后在北京其和肖某1、曹某、肖某1的二叔一起吃饭时，肖某1给他们介绍其是中央办公厅李某主任，曹某说了需帮忙的开发村的事，其说帮他试试。后来肖某1提出让曹某出钱运作，其说行，商定先让曹某拿100万元，其让肖某1用身份证办了两张银行卡，每张卡上转了50万元，钱都是其用了。2018年初肖某1一直问其进展，其说不好办，怎么商量的记不清了，最后决定让曹某再拿300万元，肖某1跟曹某说的，曹某的司机把装了两个行李箱的300万元现金送到北京华侨大厦，每个箱子150万元，其把箱子都拿走了，之后土地确权的事一直没办成，拖到2019年7、8月份，肖某1说不行就把钱退了，其还骗肖某1说单位忙国庆的事、开会多等理由一直拖到现在。其没有能力办土地确权的事。400万元钱其平时花销了。2019年3月份其在北京预付了50万元的房费。扣押的银行卡都是让朋友王某、王光前、王桂花等人办的，都是其使用，扣押的奥迪车是其借王某的。其真实身份是苏某某，金某某这个身份证是花钱买的，李某这个身份是找别人做的。 2.被害人曹某陈述证实，其经营房地产开发，涉及柳泉镇、东湾乡13个村的政府开发主体确权一直没有办下来，2017年8月左右其同学李某说肖某2的侄女认识大领导，可以办政府主体确权的事，其通过肖某2找到肖某1，肖某1说可以帮忙找她领导，后来其和肖某2一起到北京和肖某1、肖某1的领导一起吃饭，肖某1介绍她领导叫李某主任，李某当时对其托付的事没有具体表态。10月26日，肖某2让其给肖某1100万元办理开发确权一事，其分两笔转给肖某1100万元，2017年底，其给肖某250万元作为肖某2和肖某1的协调费用，之后肖某1总说主任太忙，让其等。2018年1月15日，肖某2说费用不够，肖某1他们需要300万元现金，其支取300万元现金装了两个拉杆箱让司机郑某送到北京华侨大厦给的肖某1和李某，当时卢晶跟着去的，之后对方一直让其等。肖某1一直说李某和国家领导人关系不赖、李某的父亲是海军副司令等等。 3.证人肖某1证言证实，2017年通过其二叔肖某2和曹某认识，曹某想让其找人帮忙解决他公司的一些事，其说认识一个中央办公厅的大姐，后来其和曹某、肖某2在北京华侨大厦见的李某，吃饭过程中李某对曹某的事说先了解一下情况，其和曹某说李某是中央办公厅的主任，李某的父亲是空某的、哥哥是海军的。之后肖某2经常催其，其问李某，李某说能办但是有难度，曹某表示需要花钱他准备。李某让其办了两张银行卡，卡一直由李某用。2017年10月份，李某让准备100万元，其和曹某说的，曹某转账100万，再后来曹某让他司机小郑到华侨大厦给李某送的300万元现金。这400万元都是李某用了。其认识李某有几年了，李某说是中央办公厅的主任。曹某另外给其和肖某250万元。 4.证人李某证言证实，曹某要开发固安县的十几个村，政府一直没有授权，肖某2说其侄女肖某1能协调这事，在曹某的公司，肖某1和其、肖某2、曹某一起吃的饭，肖某1说帮忙找她的领导，其记得说的是姓李的主任，肖某1还说认识中央办公厅的，还说了一些中央领导等等。之后听曹某说因为这事花了三四百万，肖某1一直拖着，最后也没办。 5.证人肖某2证言证实内容与曹某陈述的相关内容一致。另证实曹某给其和肖某150万元，其给了肖某1现金32万元左右，其余的在其手里。后来其凑齐50万元交给公安机关退给了曹某。 6.证人郑某证言证实，其给曹某开车，2017年下半年曹某经李某和一个姓肖的男子介绍认识的肖某1，每次吃饭都是其接送，其还去北京天通苑西苑二区接送过肖某1，2018年1月15日，其和曹某、唐某在曹某的办公室装了两个旅行箱的现金，每箱150万元，之后曹某让其开车送到北京华侨大厦给的肖某1和另一女子（之前和曹某一起见过该女子，听说是个主任），她们每人接过一箱。去时曹某不放心，让卢晶跟着去的，但卢晶不知道去干什么。 7.证人唐某证言证实，其是曹某公司办公室负责人，2017年10月份曹某让其给肖某1账户转款100万元，其分两次给肖某1的两张银行卡各转50万元。2018年1月，其和曹某、郑某把300万元现金装了两箱，每箱150万元，郑某送去北京找肖某1办事，卢晶跟着去的。 8.证人张某证言证实，苏某某是其亲生母亲，公安机关出示的全国人口信息的照片女子就是其母亲苏某某。 9.证人王某证言证实，公安机关出示的全国人口信息的照片女子（苏某某）就是其所说的李某，李某自称是中央办公厅的副主任兼机要局负责人，2017年李某借走其奥迪车，2018年上半年李某让其给办过两张银行卡和一个手机号。 10.辨认笔录证实，肖某1、曹某、郑某分别辨认出苏某某，曹某、郑某分别辨认出肖某1。 11.物证、扣押物品及照片、扣押决定书、扣押清单及发还清单证实， （1）扣押苏某某手机36部、银行卡24张、奥迪车1辆、联想一体机1台、纸质本3本、身份证3张（苏某某、金某某、李某）、电话卡1张、苏某某军装照片1张、人民币148200元。 （2）扣押北京汇悦轩酒店管理有限公司人民币235476.40元。 （3）发还王某京Ｑ×××××奥迪车1辆 12.北京汇悦轩酒店管理有限公司关于苏某某的入住登记表、账单、长住房协议、费用清单、证明等证实，苏某某于2019年2月24日入住等情况。 13.在苏某某处查扣的苏某某、金某某、肖某1、王某等人名下的24张银行卡账户明细及冻结情况：肖某1农行13994.13元、邮政储蓄银行7221.01元，王桂花农行146.28元、邮政储蓄银行170.41元，韩向重北京农商行267.80元，苏某某农行8.80元、工行81224.36元，金某某建行0元、15369.54元、0元、邮政储蓄银行11193.06元、中国银行506.80元，杨林645.01元，王某邮政储蓄银行539.55元、民生银行1049.03元，刘佃铖工行0元、邮政储蓄银行103.78元、民生银行15236.56元，王光前建行775.37元、工行3692.49元，张华刚工行8634.47元、8528.21元，王兆伟邮政储蓄银行181.11元、9373.87元。 14.户籍证明证实，苏某某的基本情况，苏某某、金某某、欧阳重霞的户籍照片为同一人。 15.到案经过证实，被告人被传唤到案。 以上证据，均经庭审质证，相互印证，足以认定。 本院认为，对被告人苏某某及辩护人提出不存在骗取300万元现金的辩解及辩护意见，经查，证人肖某1、郑某等人证言、被害人陈述及被告人相关供述等证据，能够相互印证曹某安排郑某将300万元现金送交被告人的事实，故对该辩解及辩护意见本院不予采纳。被告人苏某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人认可收取100万元的情节及辩护人相关辩护意见予以酌情考虑。综合被告人犯罪情节、性质、社会危害程度等，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人苏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2034年10月9日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人苏某某违法所得400万元发还被害人曹某，（其中扣押在案的人民币383676.40元、银行卡账户存款予以追缴发还被害人，后附清单），追缴不足部分责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王新刚 人民陪审员  杨正茂 人民陪审员  郭媛莉 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  王中卫