广东省佛山市南海区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0605刑初1527号公诉机关佛山市南海区人民检察院。被告人黄胡才，男，1984年1月27日出生于广西壮族自治区钦州市钦南区，公民身份号码450************215，汉族，小学文化，无固定职业，住钦南区**********，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人陈辉锋，男，1991年5月20日出生于广东省五华县，公民身份号码441************199，汉族，初中文化，无固定职业，住五华县********，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人李元泉，男，1990年4月22日出生于四川省通江县，公民身份号码513************399，汉族，初中文化，无固定职业，住通江县************，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人沈云（曾用名沈忠云），男，1988年9月8日出生于湖南省绥宁县，公民身份号码430************11X，苗族，初中文化，无固定职业，住绥宁县**********，因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人龙亚弟，男，1991年2月6日出生于广西壮族自治区苍梧县，公民身份号码450************012，汉族，小学文化，无固定职业，住苍梧县***********，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人梁增鹤，男，1990年12月1日出生于广西壮族自治区兴业县，公民身份号码450************851，汉族，初中文化，无固定职业，住兴业县***********，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人许继先，男，1974年10月6日出生于广西壮族自治区天等县，公民身份号码452************218，壮族，小学文化，无固定职业，住天等县*************，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人唐石华，男，1990年11月18日出生于安徽省宿松县，公民身份号码340************612，汉族，高中文化，无固定职业，住宿松县***********，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人黎子庆，男，1993年12月7日出生于广西壮族自治区兴业县，公民身份号码450************154，汉族，中专文化，无固定职业，住兴业县*************，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人苏丽淦，女，2000年12月8日出生于广东省惠州市惠城区，公民身份号码441************046，汉族，中专文化，无固定职业，住惠**********，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人黄珠建，女，1964年7月18日出生于广西壮族自治区上思县，公民身份号码452************823，壮族，初中文化，无固定职业，住上思县************，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人连锡波，男，1994年2月4日出生于广东省普宁市，公民身份号码445************337，汉族，初中文化，无固定职业，住普宁市**********，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人余金国，男，1978年10月5日出生于陕西省南郑县，公民身份号码612************113，汉族，小学文化，无固定职业，住南郑县************，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人黎小权，男，1999年5月7日出生于广西壮族自治区玉林市福绵区，公民身份号码450************233，汉族，初中文化，无固定职业，住福绵区**********，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人雷瑞杰，男，1993年6月10日出生于甘肃省山丹县，公民身份号码622************011，汉族，初中文化，无固定职业，住山丹县*******，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人周开亮，男，1997年9月19日出生于云南省鲁甸县，公民身份号码532************239，汉族，初中文化，无固定职业，住鲁甸县*******，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人马隆（曾用名马宝宝），男，1988年2月17日出生于四川省安顺市西秀区，公民身份号码522************552，汉族，初中文化，无固定职业，住西秀区**********，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人潘美星，女，1969年9月10日出生于广西壮族自治区田东县，公民身份号码452************904，壮族，小学文化，无固定职业，住田东县************，因本案于2019年12月23日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人沈艳瑛，女，1990年4月17日出生于湖南省绥宁县，公民身份号码430************120，苗族，中专文化，无固定职业，住绥宁县**********，因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人吴文敏（曾用名吴贵群），女，1989年12月21日出生于贵州省织金县，公民身份号码522************161，穿青人，初中文化，无固定职业，住织金县********，因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人林东宝，男，1997年10月22日出生于广东省揭西县，公民身份号码445************932，汉族，初中文化，无固定职业，住揭西县************，因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人熊占华，男，1989年5月24日出生于四川省兴文县，公民身份号码511************61X，苗族，初中文化，无固定职业，住兴文县**************，因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人黄联华，男，1971年8月8日出生于四川省屏山县，公民身份号码512************816，汉族，小学文化，无固定职业，住屏山县***********，因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人黄天色（曾用名黄素色），男，1989年10月17日出生于广西壮族自治区上思县，公民身份号码450************813，壮族，初中文化，无固定职业，住上思县***********，因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人黄炎光，男，1991年12月8日出生广西壮族自治区容县，公民身份号码450************051，汉族，初中文化，无固定职业，住容县************，因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人李乾翔，男，2001年4月5日出生于湖南省宁远县，公民身份号码431************597，汉族，初中文化，无固定职业，住宁远县**********，因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。被告人农佳桦（曾用名农泰精），男，1981年7月10日出生于广西壮族自治区那坡县，公民身份号码452************015，汉族，小学文化，无固定职业，住那坡县*********，因本案于2019年12月23日被羁押，同日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕，现押于佛山市南海区看守所。佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉[2020]Z1435号起诉书指控被告人黄胡才、陈辉锋、李元泉、沈云、龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南海区人民检察院指派检察员张鹏出庭支持公诉，二十七名被告人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，“上海花颜化妆品有限公司”（以下简称“花颜公司”）原是传销团伙，以天津市为据点，通过互联网聊天等方式引诱参与人缴纳入门费加入，购买“产品”晋升等级。因国家加强对传销违法活动的打击，“花颜公司”难以维持日常开销，逐步演变为假扮年轻女性，通过微信、QQ等即时通讯与被害人聊天，以建立恋爱关系为饵，用看病、购物、购买车票等多种理由要求被害人转账，骗取被害人钱财用于购买“花颜公司产品”升级或用于个人消费的电信诈骗犯罪集团。“花颜公司”分为业务员、主管、主任、经理等级别。被告人黄胡才任职主任，管理被告人陈辉锋、李元泉、沈云三名主管（也称“家长”），向三名主管传达“花颜公司”的指令。陈辉锋、李元泉、沈云三人管理各自支点的成员。上述三支点实行主管管理，同吃同住制度，要求成员每日缴纳9元作为共同生活费。“花颜公司”安排老成员向新成员传授假扮年轻女性行骗的方法，并在各支点均安插了一定数量的女成员，协助男成员与被害人进行微信语音聊天或电话聊天。为稳定成员情绪，方便成员间进行“交流”等目的，黄胡才等人还不定期安排成员在上述三支点间交换流动，互通犯罪经验。被告人黄胡才以“花颜公司”为平台，组织成员实施电信诈骗，共骗取141006.64元，其中被告人陈辉锋管理支点骗取71543.06元，被告人李元泉管理支点骗取37063元，被告人沈云支点骗取32400.58元，具体如下：被告人陈辉锋支点诈骗71543.06元被告人陈辉锋支点位于天津市武清区***********面农业银行宿舍5栋二单元303房，成员包括被告人龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国等人。该支点诈骗71543.06元，分述如下：（一）被告人陈辉锋直接诈骗3550元2019年11月份左右，被告人陈辉锋假扮女性，使用昵称为“-眼泪-”的微信号，在被告人苏丽淦的帮助下与被害人黄某聊天。取得黄某的信任后，陈辉锋、苏丽淦于2019年12月份骗取黄某3550元。（二）被告人龙亚弟直接诈骗2810元1．2019年11月份左右，被告人龙亚弟假扮女性，使用昵称为“凤舞九天”的微信号与被害人周某聊天。取得周某的信任后，龙亚弟于2019年11月25日至12月22日陆续骗取周某2000元。2．2019年8月份左右，被告人龙亚弟假扮女性，使用昵称为“静止的风车”的微信号与被害人罗某聊天。取得罗某的信任后，龙亚弟从2019年5月份开始陆续骗取罗某810元。（三）被告人梁增鹤直接诈骗8521.89元1．2019年5月份左右，被告人梁增鹤假扮女性，使用昵称为“相守拥有美好生活”的微信号与被害人武某聊天。取得武某的信任后，梁增鹤从2019年5月份开始陆续骗取武某500元。2.2019年8月份左右，被告人梁增鹤假扮女性，使用昵称为“相守拥有美好生活”的微信号与被害人比某聊天，取得比某的信任后，梁增鹤从2019年7月份开始陆续骗取比某8021.89元。（四）被告人许继先直接诈骗12172元1．2019年7月份左右，被告人许继先假扮女性，使用昵称为“撕心裂肺的痛谁懂”的微信号与被害人魏某聊天。取得魏某的信任后，许继先于2019年7月份至8月份骗取魏某3300元。2．2019年9月份左右，被告人许继先假扮女性，使用昵称为“撕心裂肺的痛谁懂”的微信号与被害人董某聊天。取得董某的信任后，许继先从2019年9月份开始陆续骗取董某900元。3．2019年8月份左右，被告人许继先假扮女性，使用昵称为“撕心裂肺的痛谁懂”的微信号与被害人孙某聊天。取得孙某的信任后，许继先从2019年8月份开始陆续骗取孙某1000元。4.2019年7月份左右，被告人许继先假扮女性，使用昵称为“撕心裂肺的痛谁懂”的微信号与被害人兰某聊天，取得兰某的信任后，许继先从2019年7月份开始陆续骗取兰某2620元。5.2019年8月下旬左右，被告人许继先假扮女性，使用昵称为“撕心裂肺的痛谁懂”的微信号与被害人刘某聊天，取得刘某的信任后，许继先从2019年9月份开始骗取刘某1300元。6.2019年8月份左右，被告人许继先假扮女性，使用昵称为“撕心裂肺的痛谁懂”的微信号与被害人刘某聊天，取得刘某的信任后，许继先从2019年8月份开始陆续骗取刘某1700元。7.2019年3月份左右，被告人许继先假扮女性，使用昵称为“撕心裂肺的痛谁懂”的微信号与被害人赵某聊天，取得赵某的信任后，许继先于2019年3月份至12月份陆续骗取赵某1352元。（五）被告人唐石华直接诈骗2130元1.2019年10月份左右，被告人唐石华假扮女性，使用昵称为“风格”的微信号与被害人王某聊天。取得王某的信任后，唐石华从2019年10月份开始陆续骗取王某500元。2．2019年11月份左右，被告人唐石华假扮女性，使用昵称为“风格”的微信号与被害人邓某聊天。取得邓某的信任后，唐石华从2019年11月份开始陆续骗取邓某730元。3.2019年10月份左右，被告人唐石华假扮女性，使用昵称为“风格”的微信号与一名微信昵称为“浪迹天涯”的男子聊天。取得“浪迹天涯”的信任后，唐石华2019年10月31日骗取“浪迹天涯”900元。（六）被告人黎子庆直接诈骗6194.5元1．2019年3月份左右，被告人黎子庆假扮女性，使用昵称为“寻找的时光黄小慧”的微信号与被害人杨某聊天。取得杨某的信任后，黎子庆于2019年3月份至12月份期间陆续骗取杨某1704元。2．2019年8月份左右，被告人黎子庆假扮女性，使用昵称为“寻找的时光黄小慧”的微信号与被害人张某聊天。取得张某的信任后，黎子庆从2019年8月份开始陆续骗取张某4487.14元。（七）被告人苏丽淦直接诈骗3550元，协助其他人实施诈骗2019年11月份左右，被告人陈辉锋假扮女性，使用昵称为“-眼泪-”的微信号，在被告人苏丽淦的帮助下与被害人黄某聊天。取得黄某的信任后，陈辉锋、苏丽淦于2019年11月份骗取黄某3550元。除上述行为外，该支点成员在行骗过程中若需要与被害人手机通话或微信语音聊天，均不时要求苏丽淦提供帮助。（八）被告人黄珠建直接诈骗4720.34元，协助其他人实施诈骗1．2019年3月份左右，被告人黄珠建假扮年轻女性，使用昵称为“黄珠珠，我的追梦人”的微信号与被害人陈某聊天。取得陈某的信任后，黄珠建于2019年3月至5月期间陆续骗取陈某2620.34元。2.2019年6月份左右，被告人黄珠建假扮年轻女性，使用昵称为“蓝草莓”的微信号与被害人苏某聊天。取得苏某的信任后，黄珠建从2019年6月开始陆续骗取苏某2100元。除上述行为外，该支点成员在行骗过程中若需要与被害人手机通话或微信语音聊天，均不时要求被告人黄珠建提供帮助。（九）被告人连锡波直接诈骗25609.07元1．2018年1月份左右，被告人连锡波假扮女性，使用昵称为“叼着奶嘴谈恋爱”的微信号与被害人钟某聊天。取得钟某的信任后，连锡波于2018年1月至2019年1月陆续骗取钟某24503.2元。2．2018年10月份左右，被告人连锡波假扮女性，使用昵称为“叼着奶嘴谈恋爱”的微信号与被害人杨某聊天。取得杨某的信任后，连锡波从2018年10月份开始陆续骗取杨某1105.87元。（十）被告人余金国直接诈骗5835.26元1．2019年10月份左右，被告人余金国假扮女性，使用昵称为“一生有你”的微信号与被害人江某聊天。取得江某的信任后，余金国从2018年4月份开始陆续骗取汪某4018.92元。2．2019年4月份左右，被告人余金国假扮女性，使用昵称为“一生有你”的微信号与被害人胡某聊天。取得胡某的信任后，余金国从2018年4月份开始陆续骗取胡某613.14元。3．2018年7月份左右，被告人余金国假扮女性，使用昵称为“一生有你”的微信号与被害人廖某聊天。取得廖某的信任后，余金国于2018年7月至12月陆续骗取廖某705.2元。4．2019年2月份左右，被告人余金国假扮女性，使用昵称为“一生有你”的微信号与被害人黄某聊天。取得黄某的信任后，余金国于2019年中旬骗取黄某498元。二、被告人李元泉支点诈骗37063元被告人李元泉管理支点位于天津市武清区**************，成员包括被告人黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、庄文敏、何静梅（后二人另案处理）等人。现查明该支点共诈骗37063元，分述如下：（一）被告人李元泉直接诈骗3952元2019年3月份左右，被告人李元泉假扮女性，使用昵称为“孤独般若”的微信号与被害人何某聊天。取得何某信任后，李元泉于2019年4月14日至9月30日陆续骗取何某3952元。（二）被告人黎小权直接诈骗3287元2019年3月份左右，被告人黎小权假扮女性，使用昵称为“余生就是”的微信号与被害人卢某聊天。取得卢某信任后，黎小权于2019年5月10日至6月8日陆续骗取卢某3287元。（三）被告人雷瑞杰直接诈骗7950元2018年1月份左右，被告人雷瑞杰假扮女性，使用昵称为“寻找幸福”的微信号与被害人窦某聊天。取得窦某信任后，雷瑞杰于2018年1月6日至2019年12月21日陆续骗取窦某7950元。（四）被告人周开亮直接诈骗4780元2019年7月份左右，被告人周开亮假扮女性，使用昵称为“烟花易冷&唯有你”的微信号与被害人闫某聊天。取得闫某信任后，周开亮于2019年8月17日至10月12日陆续骗取闫某4780元。（五）被告人马隆直接诈骗3100元1．2019年1月份左右，被告人马隆假扮女性，使用昵称为“我喜欢笑”的微信号与被害人熊某聊天。取得熊某信任后，马隆于2019年5月30日至9月7日陆续骗取熊某2100元。2.2019年9月，被告人马隆假扮女性，使用昵称为“我喜欢笑”的微信号与被害人李某聊天。取得李某信任后，马隆于2019年10月25日至26日陆续骗取李某1000元。（六）被告人潘美星直接诈骗6180元2019年10月份左右，被告人潘美星假扮年轻女性，使用昵称为“缘分让我认识了你”的微信号，自称“潘婷星”假装与被害人凌某聊天。取得凌某信任后，潘美星于2019年11月30日至12月19日陆续骗取凌某6180元。（七）庄文敏（另案处理）直接诈骗3114元、何静梅（另案处理）直接诈骗4700元庄文敏、何静梅加入诈骗团伙后，通过互联网聊天工具与被害人建立虚假恋人关系，其后编造虚假理由骗取被害人的财物。2019年6月至12月，骗取被害人李某964元及vivo手机1台（价值人民币1300元），骗取被害人陆某2150元；2019年9月至10月，何静梅以上述方式骗取被害人侯某4700余元。三、被告人沈云支点诈骗32400.58元被告人沈云管理支点位于天津市武清区徐官屯大姐5号3单元202房，成员包括被告人沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦等人。现查明该支点共诈骗32400.58元，分述如下：（一）被告人沈云直接诈骗6127.7元2019年8月份左右，被告人沈云假扮女性，使用昵称为“爱你无悔”的微信号与被害人王某聊天。取得王某信任后，沈云于2019年8月28日至10月17日陆续骗取王某6127.7元（二）被告人沈艳瑛积极配合同伙实施诈骗被告人沈艳瑛系被告人沈云的妹妹。沈艳瑛2019年9月份加入诈骗团伙，日常除协助沈云进行支点的管理外，还利用女性身份，多次积极协助黄天色、熊占华、李乾翔、黄炎光、农佳桦等人向被害人发微信语音信息及与被害人通话，骗取被害人钱财。（三）被告人吴文敏直接诈骗任某2200元，积极配合同伙实施诈骗2019年5月份，被告人吴文敏使用昵称为“傲雪寒霜”微信号（W130*****120）与被害人任某聊天。取得任某信任后，吴文敏以妈妈需要看病等理由骗取任某2200元。除上述行为外，与被告人沈艳瑛的行为相似，吴文敏利用女性身份，多次积极协助其他成员向被害人发微信语音信息及与被害人通话，骗取被害人钱财。（四）被告人林东宝直接诈骗3055.2元1．2019年7月份左右，被告人林东宝假扮女性，使用昵称为“回忆”的微信号与被害人王某聊天。取得王某信任后，林东宝于2019年11月2日至12月2日陆续骗取王某2855.2元。2．2019年9月份左右，被告人林东宝假扮女性，使用昵称为“回忆”的微信号与被害人王某聊天。取得王某信任后，林东宝于2019年11月份骗取王某200元。（五）被告人熊占华直接诈骗3695元1．2019年4月份，被告人熊占华在快手APP上接触被害人杨某后，假扮女性，使用昵称为“今非昔比”的微信号与杨某聊天。取得杨某信任后，熊占华从2019年4月4日开始陆续骗取杨某1665元。2．2019年8月份，被告人熊占华假扮女性，使用昵称为“幸福离我好远”的微信号与被害人梁某聊天。取得梁某信任后，熊占华于2019年8月28日至9月29日陆续骗取梁某700元。3．2019年3月至12月，被告人熊占华假扮女性，使用昵称为“今非昔比”、“回忆”等微信号与被害人聊天，于2019年3月24日至26日骗取微信昵称为“缘分”的男子490元；于2019年12月21日骗取微信昵称为“爱你一万年”的男子540元；于2019年12月18日至19日骗取微信昵称为“无怨无悔”的男子300元。（六）被告人黄联华直接诈骗3491元1．2019年7月份，被告人黄联华假扮女性，使用昵称为“刘静龙”的微信号，与被害人王某聊天。取得王某信任后，黄联华陆续骗取王某2291元。2．2019年11月份，被告人黄联华假扮女性，使用昵称为“单身女子”的微信号，与被害人周某聊天。取得周某信任后，黄联华于2019年11月20日骗取周某1200元。（七）被告人黄天色直接诈骗3838元1.2019年12月份，被告人黄天色假扮女性，使用昵称为“不离不弃”的微信号与被害人潘某聊天。取得潘某后，黄天色于同月骗取潘某818元。2.2019年8月份，被告人黄天色假扮女性，使用昵称为“一切从头开始”的微信号与被害人卢某聊天。取得卢某信任后，黄天色于2019年10月17日至12月22日，陆续骗取卢某约2500元。3.2019年10月份，被告人黄天色假扮女性，使用昵称为“一切不离不弃”的微信号与被害人黄某聊天。取得黄某信任后，黄天色于2019年10月20日、10月25日骗取黄某520元。（八）被告人黄炎光直接诈骗4981.54元1.2019年9月份，被告人黄炎光假扮女性，使用昵称为“泪如雨下”的微信号与被害人陈某聊天。取得陈某信任后，黄炎光于2019年9月18日、19日骗取陈某1200元。2.2019年9月份，被告人黄炎光假扮女性，使用昵称为“泪如雨下”的微信号与被害人陈某聊天。取得陈某信任后，黄炎光于2019年9月18日、19日骗取陈某2181.54元。3.2019年10月份，被告人黄炎光假扮女性，使用昵称为“泪如雨下”的微信号与被害人苏某聊天。取得苏某信任后，黄炎光于2019年10月3日骗取苏某1600元。（九）被告人李乾翔直接诈骗850元、手机一台1.2019年12月，被告人李乾翔在被告人沈艳瑛等人的帮助下，假扮女性“王灵翔”，使用微信与被害人刘某聊天。取得刘某信任后，李乾翔骗取刘某452.58元与手机一台。2.2019年11月至12月，被告人李乾翔在被告人沈艳瑛等人帮助下，使用上述类似方法实施诈骗，于2019年11月19日骗取微信昵称为“T孩他爹T”的被害人50元，11月28日骗取微信昵称为“无所谓”的被害人转账300元，12月19日骗取微信昵称为“世界之巅”的被害人转账50元。（十）被告人农佳桦直接诈骗4162.14元2019年10月份，被告人农佳桦假扮女性，使用昵称为“爱你”的微信号与被害人张某聊天。取得张某信任后，农佳桦于2019年8月至12月陆续骗取张某4200元。上述27名被告人组成电信诈骗集团，共同实施电信网络诈骗，除上述直接诈骗所得外，各人还应对其参与期间该诈骗集团实施的全部诈骗行为承担责任，各被告人涉案金额均超3000元。2019年12月4日，公安机关查处上述三个“花颜公司”电信诈骗窝点，抓获27名被告人，起获笔记本、手机等作案工具。就上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为黄胡才等二十七名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，其中黄胡才、陈辉锋、李元泉数额巨大，其余被告人数额较大；被告人龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定处罚；二十七名被告人均认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；并建议判处黄胡才有期徒刑四年五个月，并处罚金、陈辉锋有期徒刑三年五个月，并处罚金、李元泉有期徒刑三年，并处罚金、沈云有期徒刑三年至四年，并处罚金、龙亚弟、黎子庆、黄珠建、雷瑞杰、潘美星有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元、梁增鹤、唐石华、苏丽淦、余金国、吴文敏、熊占华、黄联华有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千五百元、许继先有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元、连锡波有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元、黎小权、马隆有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千五百元、周开亮有期徒刑六个月至八个月，并处罚金、沈艳瑛有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千五百元、林东宝、农佳桦有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元、黄炎光有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元、李乾翔有期徒刑七个月，适用缓刑，并处罚金人民币一千元。二十七名被告人在审查起诉阶段自愿签署了《认罪认罚具结书》，知悉并认可公诉机关提出的量刑建议，其当庭对公诉机关的指控亦表示没有异议。经审理查明，公诉机关指控二十七名被告人诈骗的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认，但指控抓获二十七名被告人的时间有误，应为2019年12月23日，本院予以纠正。本院认为，被告人黄胡才、陈辉锋、李元泉、沈云、龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对二十三名被告人减轻处罚。对二十七名被告人共同骗取的财物，依法应当退赔给被害人，根据目前被害人信息和报案情况，责令退赔，并根据各被告人具体参与时间、直接参与诈骗数额不同，量刑时予以区别。二十七名被告人如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关部分量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄胡才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2024年5月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二、被告人陈辉锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2023年5月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。三、被告人李元泉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2022年12月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。四、被告人沈云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2022年12月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。五、被告人龙亚弟犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。六、被告人梁增鹤犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。七、被告人许继先犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年10月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。八、被告人唐石华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。九、被告人黎子庆犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十、被告人苏丽淦犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十一、被告人黄珠建犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十二、被告人连锡波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年3月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十三、被告人余金国犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十四、被告人黎小权犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十五、被告人雷瑞杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十六、被告人周开亮犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十七、被告人马隆犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十八、被告人潘美星犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。十九、被告人沈艳瑛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十、被告人吴文敏犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十一、被告人林东宝犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十二、被告人熊占华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十三、被告人黄联华犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十四、被告人黄天色犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十五、被告人黄炎光犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十六、被告人李乾翔犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十七、被告人农佳桦犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2020年8月22日止。罚金从本判决发生法律效力之日起10日内缴纳）。二十八、起获的作案工具手机予以没收，上缴国库；身份证一张，发还权属人；变声器、银行卡、纸质笔记本等作案工具，予以没收并销毁；在被告人黄天色处扣押的现金人民币12元，由暂扣机关发还被害人卢雄强；在被告人林东宝微信中扣押的人民币2000元，由暂扣机关发还被害人王江民。二十九、责令被告人黄胡才、陈辉锋、龙亚弟、梁增鹤、许继先、唐石华、黎子庆、苏丽淦、黄珠建、连锡波、余金国共同退赔70639.7元予被害人黄某、周某、罗某、武某、比某、魏某、董某、孙某、兰某、刘某、刘某、赵某、王某、邓某、杨某、张某、陈某、苏某、钟某、杨某、江某、胡某、廖某、黄某；责令黄胡才、被告人李元泉、黎小权、雷瑞杰、周开亮、马隆、潘美星共同退赔29249元予被害人何某、卢某、窦某、闫某、熊某、李某、凌某；责令黄胡才、被告人沈云、沈艳瑛、吴文敏、林东宝、熊占华、黄联华、黄天色、黄炎光、李乾翔、农佳桦共同退赔28699.02元予被害人王某、任某、王某、王某、杨某、梁某、王某、周某、潘某、卢某、黄某、陈某、陈某、苏某、刘某、张某。（各被害人被诈骗数额详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本—份，副本二份。审 判 长  梁健辉人民陪审员  黄智财人民陪审员  曹宝珍二〇二〇年七月三十一日法官 助理  陈道静书 记 员  林佳敏附表：序号被害人被诈骗数额（元）1黄某35502周某20003罗某8104武某5005比某8021.896魏某33007董某9008孙某10009兰某262010刘某130011刘某170012赵某135213王某50014邓某73015杨某170416张某4487.1417陈某2620.3418苏某210019钟某24503.220杨某1105.8721江某4018.9222胡某613.1423廖某705.224黄某49825何某395226卢某328727窦某795028闫某478029熊某210030李某100031凌某618032王某6127.733任某220034王某855.235王某20036杨某166537梁某70038王某229139周某120040潘某81841卢某248842黄某52043陈某120044陈某2181.5445苏某160046刘某452.5847张某4200附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。