江西省上饶市信州区人民法院刑 事 判 决 书（2020)赣1102刑初179号公诉机关上饶市信州区人民检察院。被告人程浩，男，1996年3月24日出生于江西省上饶市广信区，汉族，初中肄业，挖机驾驶员，户籍所在地江西省上饶市广信区，住江西省上饶市广信区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年10月31日被抓获归案，2019年11月1日被上饶市公安局信州分局刑事拘留，同年12月6日被上饶市公安局信州分局逮捕，现羁押于上饶市看守所。上饶市信州区人民检察院以饶信检一部刑诉【2020】162号起诉书指控被告人程浩犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员夏静飞出庭支持公诉，被告人程浩到庭参加诉讼。现已审理终结。上饶市信州区人民检察院指控：2018年8月至2019年10月期间，被告人程浩在信州区多处商家消费后，谎称将通过手机银行转账方式支付消费款，并以套现名义让商家向其微信、支付宝转账或直接给付现金，后向商家出示已向商家转账的虚假手机银行转账记录获取商家信任实施诈骗。被告人程浩利用上述虚假转账方式多次实施诈骗，分别为：1、2018年8月份的一天，被告人程浩在上饶市广信区“盛世豪庭娱乐会所”骗取受害人郑某5500元。2、2019年4月29日，被告人程浩在上饶市广信区蝶景园102号“经典理发店”，骗取受害人吴某13000元。3、2019年5月25日晚，被告人程浩在上饶县吉阳西路“公子全牛馆”骗取受害人李某12060元。4、2019年8月25日21时许，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭畴口村“做头”理发店骗取受害人刘某3000元。5、2019年8月31日及9月2日连续两晚，被告人程浩在上饶市信州区河中巷9号“张记烧烤”店骗取受害人杨某15300元。6、2019年9月4日、5日两晚，被告人程浩在上饶市广信区东升路商业街聪明岛幼儿园“壹号食堂”骗取受害人付某5367元，其中4日餐费450元，5日餐费367元，4日套现4550元。7、2019年9月7日晚，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭机场大道××田村路口的“周田土菜馆”骗取受害人诸某3000元，其中1400元是饭钱，套现1600元。8、2019年9月12日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区月泉花城48栋“3秒鱼”店骗取受害人陈某12750元。9、2019年9月15日晚，被告人程浩在上饶市信州区庆丰路吉庆家园附近的“相约烧烤”骗取受害人方某13300元。10、2019年9月17日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区带湖路圆盘附近“乾味小馆”夜宵店骗取受害人李某22560元。11、2019年9月17日，被告人程浩在上饶市信州区带湖路香樟花园南门“私房菜”饭店骗取受害人邱某2452元。12、2019年9月20日，被告人程浩在上饶市信州区万达广场“小郡肝串串香火锅”店骗取受害人吴某21000元。13、2019年9月21日晚，被告人程浩在上饶市经济开发区金叶名庭“四十八烧烤”店骗取受害人笪美华5370元。14、2019年9月25日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭书院名邸“闻奇辣夜宵”店骗取受害人佘文奇3000元，其中饭钱300元，套现2700元。15、2019年9月26日晚，被告人程浩在上饶市信州区朝阳镇下潭村“老六土菜馆”骗取受害人徐某11400元，其中饭钱400元，套现1000元。16、2019年9月27日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭畴口菜场的“668烧烤店”骗取受害人韩某6000元，其中餐费1000元，套现5000元。17、2019年9月29日凌晨，被告人程浩在上饶市广信区七六路“诸葛烤鱼坊”店骗取受害人徐某23678元。18、2019年9月29日凌晨，被告人程浩在广信区阳光府邸“小胡轮胎店”骗取受害人胡某1800元，其中轮胎更换费用800元，套现1000元。19、2019年9月30日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭书院名邸“本色夜宵”店骗取受害人谢某1300元。20、2019年9月一天晚上，被告人程浩在上饶市信州区茶圣路“项家庄”饭店骗取受害人项某5000元，其中饭钱1500元，套现3500元。21、2019年10月3日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭书院名邸“神话碳烤鱼”店骗取受害人徐某33700元。22、2019年10月4日凌晨，被告人程浩在上饶市广信区吉阳西路凯旋如意城“汪记烧烤”店骗取受害人汪某5000元。23、2019年10月6日凌晨，被告人程浩在上饶市广信区前山惟义路21号“碳火牛蛙”店骗取受害人陈某28000元。24、2019年10月8日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区吉阳中路的“川味烧烤”店骗取受害人陶某6100元，其中餐费1100元，套现5000元。25、2019年10月9日，被告人程浩在上饶市信州区叶挺大道270号“甘记烧烤”店骗取受害人黄玉菊4320元，其中餐费320元，套现4000元。26、2019年10月11日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区茶圣路“广丰鸡爪”骗取受害人杨某25828元，其中餐费828元，套现5000元。27、2019年10月13日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区三清山大道“沈师傅烧烤”店骗取受害人张某11300元。28、2019年10月16日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区凤凰中大道“赣东北烧烤”店骗取受害人苏某4000元,其中饭钱500元，套现3500元。29、2019年10月17日凌晨，被告人程浩在上饶市经济开发区兴园街道办前山村前山花园大门口“程记烧烤”店骗取受害人程某5800元。30、2019年10月18日凌晨，被告人程浩在广信区思达星城“农家乐夜宵”店骗取受害人林某15620元，其中饭钱620元，套现5000元。31、2019年10月19日，被告人程浩在上饶市信州区新天地小区13栋1-7号“徐哥烧烤”店骗取受害人邓某3580元。32、2019年10月19日，被告人程浩在上饶市信州区水南街书院路“三江辣子鱼”店骗取受害人张某2将5640元。33、2019年10月20日凌晨，被告人程浩在上饶市广信区惟义路“内蒙烤羊腿”店骗取受害人方某2600元。34、2019年10月21日，被告人程浩在上饶市经济开发区前山村新科花园4栋“万州烤鱼”店骗取受害人宋某7000元。35、2019年10月23日，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭上饶幼专后山的“逍遥庄”骗取受害人朱某8600元，其中餐费1600元，套现7000元。36、2019年10月24日，被告人程浩在上饶市信州区三里亭“鼎强海鲜”店骗取受害人陈某37600元。37、2019年10月27日，被告人程浩在上饶市信州区白鸥园“九龙造型”理发店骗取受害人林某25000元。2019年10月31日，被告人程浩在信州区万达广场被抓获归案。公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：证据一、书证1、人口信息，证明被告人犯罪时达到完全刑事责任年龄，系成年人。2、归案情况说明，证明被告人程浩系被动归案。3、欠条，证明被告人程浩与其妻子龚某向叶某出具了一个6500元的欠条。4、租车材料，证明被告人程浩在犯罪期间使用车辆的情况。5、不起诉决定书，证明被告人程浩曾经于2019年4月2日因为涉嫌强制猥亵罪被上饶县人民检察院作出不起诉决定。6、诉求，证明被害人叶某要申请追回程浩欠他的5680元，以及欠了周某的850元。7、情况说明，证明在对程浩涉嫌诈骗的侦查过程中以获取了大量的被害人笔录，但是还有部分被害人没有取得联系。证据二、证人证言1、证人龚某的证言，证明他跟程浩已经离婚，跟本案的犯罪事实没有太大关系。2、证人鲍某的证言，证明程浩在他公司租车，曾经租过一辆深蓝色奔驰，车牌号是浙Ｂ×××××，还有一部黑色宝马535，车牌号是浙Ｂ×××××。证据三、被害人陈述被害人朱某的陈述，附微信账号页面、微信截屏，证明2019年10月23日15时许，程浩跟朋友一伙人在幼专后山的逍遥庄用餐。之后程浩称要通过手机银行转账方式付现而且要套现，骗取朱某8600元，其中餐费1600元，套现7000元。被害人韩某的陈述，附微信账号页面、微信转账记录、现场监控截屏，证明2019年9月27日凌晨，程浩跟朋友一起六个人在茅家岭畴口668烧烤店用餐后以虚假转账的方式骗取了韩某6000元，其中餐费1000元，套现了5000元。被害人诸某的陈述，附微信账号页面、微信转账记录，微信聊天记录，证明2019年9月7号晚上18:00，程浩跟朋友十几个人在茅家岭机场大道××田村周田土菜馆又伤后以上述方式诈骗诸某3000元，其中1400饭钱，套现1600元。黄玉菊的陈述以及微信转账记录，证明2019年10月9日23时许，程浩与朋友共3人在叶挺大道270号烧烤用餐后以上述方式骗取黄玉菊4300元，其中餐费300元，套现4000元。被害人杨某2的陈述，附银行卡转账记录截屏、短信记录、店内监控截屏、指认汽车照片，证明2019年10月11日凌晨程浩与朋友几个人在“广丰鸡爪”用餐后，通过虚假转账方式骗取杨某25828元，其中餐费828，微信套现5000元。被害人林某2的陈述，附微信账号页面、微信转账记录，现场监控截屏，证明2019年10月27日22时许，程浩跟朋友在九龙造型理发店消费后，程浩在结账时以通过虚假转账方式骗林某25000元。被害人陶某的陈述，附微信账号页面、微信转账记录，证明2019年10月8日凌晨，程浩跟朋友一行6、7个人在吉阳中路“川味烧烤”用餐后通过虚假转账方式，骗取陶某6100元，其中餐费1100元，套现5000元。被害人刘某的陈述，附微信账号页面、微信转账截屏，证明2019年8月25日程浩在茅家岭理发店理完发后套现，用虚假转账方式骗取受害人刘某3000元。被害人吴某1的陈述，附微信账号页面、微信转账记录，证明2019年4月29日程浩在广信区经典理发店，骗取了吴某13000元。被害人付某的陈述，附微信账号页面、微信转账记录，证明2019年的9月4日以及5号这两天晚上，程浩在“壹号食堂”用餐后通过虚假转账方式骗取付某5360元，其中9月4日的餐费450元、9月5日的餐费367元，4号又套现了4550元。被害人陈某4的陈述，附电话号码截屏、微信账号截屏、微信聊天记录截屏，被害人陈某4称程浩是虚构事实，诈骗了他两箱共计12瓶的泸州老窖白酒。公诉机关对于这份陈述当庭做了说明，在起诉书中没有指控，主要理由是被告人程浩本人辩解跟他是朋友关系，没有使用虚构事实，而且现在目前证据也没有证明他提供虚假转账这种方式实施诈骗，所以没有认定。被害人陈某1的陈述，附微信转账记录、微信聊天截屏，证明程浩在2019年12月12日在三秒鱼店用餐后，通过虚假转账方式诈骗了她2750元，后面经过他本人及朋友蒋要洲向他转账，其中蒋要洲转了500，程浩本人转了700，给被害人一共还了一千两百元，欠1550元。被害人邱某的陈述，在2019年的9月17号19时30分左右程浩吃完饭以后跟他套现2000元钱，当时还说要通过网银给我们转账，叫我们给个账号，我们给了一个上饶银行账卡号，然后对方说网银是他的网银，是农业银行的，跨行时间要久一点，然后他们就走了。当天晚上的452元的饭钱也没有给。说是一起转账给我们，但是到现在都没有转账到账。被害人邱某陈述证明程浩是通过虚假转账方式骗他2452元。以起诉书指控的事实是一致。被害人陈某2的陈述，附短信记录、电话记录、转账记录；被害人徐某3的陈述，附手机银行转账截屏、微信号页面截屏、微信聊天记录截屏；被害人李某1的陈述，附微信账号截屏、微信聊天记录；被害人方某1的陈述，附微信账号截屏、微信聊天记录、微信转账记录；被害人李某2的陈述；被害人余某的陈述，附微信转账记录、短信聊天记录；被害人汪某的陈述，附转账记录、车牌号照片、店内监控截屏；被害人张某2将的陈述，附短信记录、电话截屏、微信转账记录、店内现场监控截屏；被害人郑某的陈述，附微信聊天记录；被害人柯某的陈述；被害人叶某的陈述，附欠条；被害人周某的陈述；被害人杨某1的陈述；被害人吴某2的陈述；被害人笪美华的陈述；被害人徐某1的陈述，附微信账号截屏、微信转账记录、微信聊天记录、银行转账截屏；被害人徐某2的陈述，附微信转账记录，菜单；被害人胡某的陈述，附微信转账记录、银行卡交易明细；被害人谢某的陈述，附微信账号页面、微信转账记录、微信聊天记录、现场监控截屏；被害人项某的陈述；被害人张某1的陈述；被害人苏某的陈述，附微信账号截屏、微信聊天记录、微信转账记录；被害人程某的陈述，附微信转账记录、微信账号截屏、微信聊天记录；被害人林某1的陈述，附银行卡账户明细；被害人邓某的陈述；被害人方某2的陈述；被害人宋某的陈述；被害人陈某3的陈述；上述被害人陈述均证实了被告人程浩实施了起诉书所指控的犯罪事实。证据四、被告人程浩的供述，在侦查阶段程浩对于本人的行为是有回避，通过在审查起诉阶段以及庭审，被告人程浩对自己的犯罪事实都已经如实供述。证据五、辨认笔录，证明被害人对被告人程浩都做了指认。公诉机关指控认为，被告人程浩以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物15.4525万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。归案后如实供述，系坦白，具备《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。被告人程浩当庭辩解称起诉书指控第八条即2019年9月12日凌晨那起犯罪事实，其让朋友蒋要洲转了1000多元，具体多少不清楚。起诉书指控第十一条即2019年9月17日在“私房菜”那起犯罪事实已经还了一千元，由微信转账归还。对其他犯罪事实不持异议且认罪。经审理查明：2018年8月至2019年10月期间，被告人程浩在信州区多处商家消费后，谎称将通过手机银行转账方式支付消费款，并以套现名义让商家向其微信、支付宝转账或直接给付现金，后向商家出示已向商家转账的虚假手机银行转账记录获取商家信任实施诈骗。被告人程浩利用上述虚假转账方式多次实施诈骗，分别为：1、2018年8月份的一天，被告人程浩在上饶市广信区“盛世豪庭娱乐会所”骗取受害人郑某5500元。2、2019年4月29日，被告人程浩在上饶市广信区蝶景园102号“经典理发店”，骗取受害人吴某13000元。3、2019年5月25日晚，被告人程浩在上饶县吉阳西路“公子全牛馆”骗取受害人李某12060元。4、2019年8月25日21时许，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭畴口村“做头”理发店骗取受害人刘某3000元。5、2019年8月31日及9月2日连续两晚，被告人程浩在上饶市信州区河中巷9号“张记烧烤”店骗取受害人杨某15300元。6、2019年9月4日、5日两晚，被告人程浩在上饶市广信区东升路商业街聪明岛幼儿园“壹号食堂”骗取受害人付某5367元，其中4日餐费450元，5日餐费367元，4日套现4550元。7、2019年9月7日晚，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭机场大道××田村路口的“周田土菜馆”骗取受害人诸某3000元，其中1400元是饭钱，套现1600元。8、2019年9月12日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区月泉花城48栋“3秒鱼”店骗取受害人陈某12750元，事后归还1200元，实际骗取受害人陈某11550元。9、2019年9月15日晚，被告人程浩在上饶市信州区庆丰路吉庆家园附近的“相约烧烤”骗取受害人方某13300元。10、2019年9月17日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区带湖路圆盘附近“乾味小馆”夜宵店骗取受害人李某22560元。11、2019年9月17日，被告人程浩在上饶市信州区带湖路香樟花园南门“私房菜”饭店骗取受害人邱某2452元，事后归还500元，实际骗取受害人邱某1952元。12、2019年9月20日，被告人程浩在上饶市信州区万达广场“小郡肝串串香火锅”店骗取受害人吴某21000元。13、2019年9月21日晚，被告人程浩在上饶市经济开发区金叶名庭“四十八烧烤”店骗取受害人笪美华5370元。14、2019年9月25日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭书院名邸“闻奇辣夜宵”店骗取受害人佘文奇3000元，其中饭钱300元，套现2700元。15、2019年9月26日晚，被告人程浩在上饶市信州区朝阳镇下潭村“老六土菜馆”骗取受害人徐某11400元，其中饭钱400元，套现1000元。16、2019年9月27日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭畴口菜场的“668烧烤店”骗取受害人韩某6000元，其中餐费1000元，套现5000元。17、2019年9月29日凌晨，被告人程浩在上饶市广信区七六路“诸葛烤鱼坊”店骗取受害人徐某23678元。18、2019年9月29日凌晨，被告人程浩在广信区阳光府邸“小胡轮胎店”骗取受害人胡某1800元，其中轮胎更换费用800元，套现1000元。19、2019年9月30日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭书院名邸“本色夜宵”店骗取受害人谢某1300元。20、2019年9月一天晚上，被告人程浩在上饶市信州区茶圣路“项家庄”饭店骗取受害人项某5000元，其中饭钱1500元，套现3500元。21、2019年10月3日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭书院名邸“神话碳烤鱼”店骗取受害人徐某33700元。22、2019年10月4日凌晨，被告人程浩在上饶市广信区吉阳西路凯旋如意城“汪记烧烤”店骗取受害人汪某5000元。23、2019年10月6日凌晨，被告人程浩在上饶市广信区前山惟义路21号“碳火牛蛙”店骗取受害人陈某28000元。24、2019年10月8日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区吉阳中路的“川味烧烤”店骗取受害人陶某6100元，其中餐费1100元，套现5000元。25、2019年10月9日，被告人程浩在上饶市信州区叶挺大道270号“甘记烧烤”店骗取受害人黄玉菊4320元，其中餐费320元，套现4000元。26、2019年10月11日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区茶圣路“广丰鸡爪”骗取受害人杨某25828元，其中餐费828元，套现5000元。27、2019年10月13日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区三清山大道“沈师傅烧烤”店骗取受害人张某11300元。28、2019年10月16日凌晨，被告人程浩在上饶市信州区凤凰中大道“赣东北烧烤”店骗取受害人苏某4000元,其中饭钱500元，套现3500元。29、2019年10月17日凌晨，被告人程浩在上饶市经济开发区兴园街道办前山村前山花园大门口“程记烧烤”店骗取受害人程某5800元。30、2019年10月18日凌晨，被告人程浩在广信区思达星城“农家乐夜宵”店骗取受害人林某15620元，其中饭钱620元，套现5000元。31、2019年10月19日，被告人程浩在上饶市信州区新天地小区13栋1-7号“徐哥烧烤””店骗取受害人邓某3580元。32、2019年10月19日，被告人程浩在上饶市信州区水南街书院路“三江辣子鱼”店骗取受害人张某2将5640元。33、2019年10月20日凌晨，被告人程浩在上饶市广信区惟义路“内蒙烤羊腿”店骗取受害人方某2600元。34、2019年10月21日，被告人程浩在上饶市经济开发区前山村新科花园4栋“万州烤鱼”店骗取受害人宋某7000元。35、2019年10月23日，被告人程浩在上饶市信州区茅家岭上饶幼专后山的“逍遥庄”骗取受害人朱某8600元，其中餐费1600元，套现7000元。36、2019年10月24日，被告人程浩在上饶市信州区三里亭“鼎强海鲜”店骗取受害人陈某37600元。37、2019年10月27日，被告人程浩在上饶市信州区白鸥园“九龙造型”理发店骗取受害人林某25000元。2019年10月31日，被告人程浩在信州区万达广场被抓获归案。上述事实有经庭审质证的、确认的相关书证、证人证言、被告人辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人程浩以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物15.2825万元，数额巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人程浩在几个月内骗取了三十七名被害人的财物，具备酌情从重处罚情节；归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白且认罪认罚，具备了依法可以从轻处罚情节。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款；《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人程浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元整。（罚金限在判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年10月31日起至2024年8月30日止。）二、责令被告人程浩向郑某、吴某1、李某1等三十七名被害人退赔人民币共计15.2825万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖宗海人民陪审员  蔡 军人民陪审员  王 培二〇二〇年八月十八日书 记 员  徐 铃