安徽省合肥市庐阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0103刑初214号 公诉机关安徽省合肥市庐阳区人民检察院。 被告人曾灿荣，男，1985年9月17日出生，汉族，广东省广州市人，初中文化程度，个体工商户，户籍所在地广东省广州市花都区。曾因赌博，于2006年4月4日被广州市公安局花都区分局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月7日被临时寄押于广州市花都区看守所，同年12月10日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，于2020年1月17日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人梁昕，安徽善维律师事务所律师。 被告人高剑雄，男，1987年10月7日出生，汉族，广东省饶平县人，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪被列为网上在逃，于2020年1月9日被抓获，次日被临时寄押于福建省诏安县看守所，同年1月13日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，于2020年2月19日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人孙永标，安徽怀谷律师事务所律师。 被告人吴健凡，男，2001年3月2日出生，汉族，广东省饶平县人，初中文化程度，无业，户籍所在地广东省饶平县。因涉嫌犯诈骗罪被列为网上在逃，于2020年1月9日被抓获，次日被临时寄押于福建省诏安县看守所，同年1月13日被合肥市公安局庐阳分局刑事拘留，于2020年2月19日经合肥市庐阳区人民检察院批准由合肥市公安局庐阳分局执行逮捕，现羁押于合肥市看守所。 辩护人丁帅，安徽金亚太律师事务所律师。 辩护人苏义飞，安徽金亚太律师事务所律师。 安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检一部刑诉〔2020〕1204号起诉书指控被告人曾灿荣、高剑雄、吴健凡犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。期间，因不可抗力，依法中止审理。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员柴某出庭支持公诉，被告人曾灿荣、高剑雄、吴健凡及辩护人梁昕、孙永标、丁帅、苏义飞（其中梁昕系合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月的一天，被告人高剑雄、吴健凡与从事手机销售业务的被告人曾灿荣商议约定共同为“网络刷单”诈骗团伙销赃谋利。由被告人曾灿荣在部分网上商城注册账号及收货地址交给被告人高剑雄、吴健凡，后二人通过QQ联系“网络刷单”诈骗团伙“接单”，并把收货地址发给诈骗团伙，诈骗团伙通过微信、QQ等发布“刷单”广告为诱饵，诱骗被害人点开指定的木马链接或二维码付款购买手机（共计人民币93945元），而付款购买的手机则邮寄到该账号绑定的地址，被告人曾灿荣收货后，再将手机销赃给他人，所得赃款由被告人曾灿荣、高剑雄、吴健凡及诈骗团伙分配。主要事实如下： 1.2019年10月21日下午，被告人高剑雄、吴健凡在网上联系诈骗团伙，由诈骗团伙与被害人邢某联系，诱骗被害人邢某在“顺丰优选”网上商城以人民币11964元的价格刷单购买手机，该手机被邮寄给被告人曾灿荣，被告人曾灿荣再将该手机变卖。 2.2019年11月3日下午，被告人高剑雄、吴健凡采取上述方式，诱骗被害人刘某在“顺丰优选”网上商城以人民币7787元的价格刷单购买手机，该手机被邮寄给被告人曾灿荣，被告人曾灿荣再将该手机变卖。 3.2019年11月25日，被告人高剑雄、吴健凡采取上述方式，诱骗被害人崔某在“顺丰优选”网上商城以人民币4899元的价格刷单购买手机，该手机被邮寄给被告人曾灿荣，被告人曾灿荣再将该手机变卖。 4.2019年11月28日下午，被告人高剑雄、吴健凡采取上述方式，诱骗被害人陈某在“顺丰优选”网上商城以人民币24637元的价格刷单购买手机，该手机被邮寄给被告人曾灿荣，被告人曾灿荣再将该手机变卖。 5.2019年12月1日下午，被告人高剑雄、吴健凡采取上述方式，诱骗被害人许某在“顺丰优选”网上商城以人民币5997元的价格刷单购买手机，该手机被邮寄给被告人曾灿荣，被告人曾灿荣再将该手机变卖。 6.2019年12月1日，被告人高剑雄、吴健凡采取上述方式，诱骗被害人姜某在“顺丰优选”网上商城以人民币27986元的价格刷单购买手机，该手机被邮寄给被告人曾灿荣，被告人曾灿荣再将该手机变卖。 7.2019年12月3日，被告人高剑雄、吴健凡采取上述方式，诱骗被害人胡某在“顺丰优选”网上商城以人民币10675元的价格刷单购买手机，该手机被邮寄给被告人曾灿荣，被告人曾灿荣再将该手机变卖。 2019年12月6日23时许，广东省广州市花都区分局巡逻警察大队民警，协助合肥市公安局庐阳分局民警在广州市花都区观湖精品酒店将被告人曾灿荣抓获归案，同时依法从被告人曾灿荣处扣押作案手机19部、赃物华为手机15部（该15部手机于案发后已依法发还给顺丰速运有限公司）、手机卡18张及账本若干，次日被临时寄押于广州市花都区看守所。2020年1月9日晚，被告人高剑雄、吴健凡被福建省诏安县公安局刑侦大队民警抓获，于2020年1月10日被临时羁押于福建省诏安县看守所，于同年1月12日被移交给合肥市公安局庐阳分局，二人被抓获时，其用于作案的手机10部、笔记本电脑2台、电话卡25张、随身WIFI4台、POS机2台被依法扣押。被告人曾灿荣、高剑雄、吴健凡归案后均如实供述了上述犯罪事实。 案发后，被告人高剑雄、吴健凡亲属代为赔偿被害人损失，取得了谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、报案材料、归案经过、抓获经过、出所登记表、羁押证明、运单信息、订单信息、交易信息、情况说明、谅解书、户籍信息、查询证明、行政处罚决定书、拘留证、逮捕证；证人黄某及孙鹏程的证言；被害人邢某、刘某、崔某、陈某、许某、姜某及胡某的陈述；被告人曾灿荣、高剑雄及吴健凡的供述；提取笔录及照片、辨认笔录及被辨认人身份信息、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片；聊天记录截图、账单截图、监控视频截图等证据。 公诉机关认为，被告人曾灿荣、高剑雄、吴健凡以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，价值共计人民币93945元，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人曾灿荣三年九个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人高剑雄三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人吴健凡三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人曾灿荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是，被告人曾灿荣起次要、辅助作用，属于从犯，具有坦白情节，认罪悔罪态度诚恳，当庭认罪悔罪，无犯罪前科，系初犯、偶犯，部分赃物已经被公安机关追缴，当庭表示愿意缴纳罚金。 被告人高剑雄对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人高剑雄涉嫌诈骗罪的事实及罪名不持异议，认为被告人高剑雄认罪认罚、系从犯、全部退赃退赔并已取得谅解、具有坦白情节且认罪悔罪，请求对其从轻处罚。 被告人吴健凡对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是，被告人吴健凡系从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，退缴了所有的赃款，取得了谅解，系初犯偶犯，建议对被告人判处三年以下有期徒刑，或者适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 在本案审理期间，被告人高剑雄、吴健凡分别向本院预交罚金人民币40000元。 本院认为，被告人曾灿荣、高剑雄、吴健凡以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人人民币93945元，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人曾灿荣、高剑雄、吴健凡系从犯的辩护意见，经查：被告人曾灿荣、高剑雄、吴健凡与诈骗团伙分工合作、相互配合，骗取被害人刷单购买手机，被告人曾灿荣将手机销赃给他人所得赃款亦由被告人曾灿荣、高剑雄、吴健凡及诈骗团伙分配，三被告人与诈骗团伙系共同犯罪，在共同犯罪中均积极实施且所实施的犯罪行为均是实现整个诈骗犯罪的重要环节，均起主要作用，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采信。辩护人关于被告人曾灿荣、高剑雄、吴健凡系坦白、认罪认罚及被告人高剑雄、吴健凡已退赔赃款并取得了谅解的辩护意见成立，本院予以采信。被告人曾灿荣、高剑雄、吴健凡到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人曾灿荣具有劣迹，可酌情从严惩处。被告人高剑雄、吴健凡亲属代为退赔被害人损失并取得了谅解，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人曾灿荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日至2024年4月6日止。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人高剑雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2023年11月8日止。罚金已缴纳。） 三、被告人吴健凡犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2023年11月8日止。罚金已缴纳。） 四、对于作案工具手机29部、笔记本电脑2台、电话卡43张、随身WIFI4台、POS机2台及账本若干由扣押机关合肥市公安局庐阳分局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵 霞 人民陪审员  李长应 人民陪审员  王 娟 二〇二〇年八月二十一日 法官助理刘文文 书记员汪倩 附:相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。