陕 西 省 眉 县 人 民 法 院刑 事 判 决 书  (2020)陕0326刑初62号公诉机关眉县人民检察院被告人覃定，绰号“小苹果”，男，壮族，1995年12月7日出生于广西宜州市，聋哑人，小学文化，无业，户籍地，住址广西宜州市，2015年3月2日因盗窃罪被贵州市南明区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元，2016年5月17日因盗窃罪被安徽省当涂县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元，2016年10月28日刑满释放，2020年5月9日被因涉嫌诈骗罪被眉县公安局抓获并羁押，2020年5月13日被刑事拘留，2020年6月12日被执行逮捕，现羁押于眉县看守所。指定辩护人杨军怀，陕西秦兴律师事务所律师。眉县人民检察院以眉检一部刑诉（2020）第44号起诉书指控被告人覃定犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。眉县人民检察院指派检察员牛玉芳出庭支持公诉，被告人覃定到庭参加了诉讼,眉县法律援助中心接受本院指定、指派陕西秦兴律师事务所律师杨军怀作为被告人覃定的辩护人出庭为其辩护。因被告人覃定系聋哑人，特邀请陈仓区XX学校教师刘茂平担任手语翻译。本案现已审理终结。眉县人民检察院指控：2020年3月23日至4月2日期间，被告人覃定通过微信添加张某甲为好友，覃定先以能够购买彩票赚钱为由让张某甲向其提供的支付宝二维码转账五千元，又以支付宝账号被冻结为由让张某甲向其提供的支付宝、微信收款码进行多次扫码转账。后覃定又以彩票已赚钱，进行返现时发现张某甲银行卡收款额度不高为由继续让张某甲向其提供的微信、支付宝收款二维码进行多次转账，骗取张某甲共计12.2万元。覃定将诈骗钱款用于日常开销、赌博、网络博彩挥霍。公诉机关认为，被告人覃定以非法占有为目的，采用虚构事实、通过网络实施诈骗他人钱财的事实，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第266条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人覃定系累犯，应当从重处罚，被告人覃定认罪认罚，依法可从宽处罚，建议对被告人覃定判处有期徒刑四年。公诉人当庭提供了书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、视听资料、被告人供述等证据佐证指控成立。被告人覃定对公诉机关指控罪名、事实没有异议，未作辩解，表示认罪认罚具结书系其自愿签署，内容已知晓。其辩护人认为，被告人覃定系聋哑人，存在法定从轻或减轻的情节；到案后供述的内容与起诉书指控的事实高度一致，属于法定从轻处罚的情节；认罪认罚，自愿签署认罪认罚具结书，应当给予从宽处罚；被告人覃定出生地经济文化落后，本身属于聋哑人特殊群体，生活能力有限，建议酌定从轻处罚。经审理查明， 2020年3月被告人覃定通过微信添加张某甲为好友，利用同是聋哑人的身份，微信聊天骗取被告人张某甲信任。2020年3月23日至4月2日期间，被告人覃定先以帮张某甲购买彩票赚钱为利诱，欺骗张某甲向其提供的手机支付宝转账五千元。款到账后，被告人覃定以支付宝账号被冻结为由欺骗张某甲向其提供的支付宝、微信收款码进行多次扫码转账。然后覃定又以彩票已赚钱、返现时发现张某甲银行卡收款额度不高为由欺骗张某甲继续向其提供的微信、支付宝收款二维码多次转账，共计骗取张某甲12.2万元。被害人感到受骗后，要求退款，被告人覃定将被害人微信拉黑。被告人覃定将诈骗钱款用于网络博彩、赌博、日常开销等挥霍一空。上述事实，经法庭举证、质证，认证的证据有：1、受案登记表、线索来源、抓获经过、立案决定书证明，2020年4月5日，被害人婆婆报警称被骗12.2万元。2020年4月7日公安机关以涉嫌电信诈骗立案侦查，2020年5月9日眉县公安局在安徽省当涂县将被告人抓获并羁押。2、微信聊天记录证明，2020年3、4月份，被告人覃定通过微信添加张某甲为好友，以能够购买彩票赚钱为由骗张某甲五千元，又以支付宝账号被冻结为由欺骗张某甲向其多次扫码转账。后覃定又以彩票已赚钱、返现时发现张某甲银行卡收款额度不高为由骗取张某甲向其多次转账，共计骗取张某甲12.2万元。3、银行卡转账记录、转账截图、微信转账记录、公安反电信诈骗平台交易明细证明，交易明细显示，被害人张某甲向刘某甲支付宝转账20000元，向李某甲支付宝转账10000元、微信转账5000元，向李某乙支付宝转账79000元，向潘某某微信转账8000元。共计12.2万元。4、微信视频情况说明证明，覃定让张某甲将他们之间十多次聊天视频删除，欺骗张某甲相信他，赚了钱五五分成。 5、辨认笔录、照片证明，在公安机关主持下，经张某甲、刘某甲、张某乙、潘某某分别对多个不同组男子照片混杂辨认，辨认出被告人覃定是诈骗嫌疑人。6、被害人张某甲陈述，今年3月下旬，她在快手上发布视频，后来加了一个人微信，聊了几天之后，他们还录制了其中一段视频。这个人也是个聋哑人，开始的时候对方说买彩票能够赚钱，赚钱了给她返钱，她就给对方转钱了，但对方没有给她返过钱，都是骗她的。她先给转了5000元，后来那个人说不行，以支付宝账号、微信账号被冻结、银行卡不高等为由，给她提供了两个微信账号、三个支付宝账号，具体转账时间和数额之前她婆婆应该说了，她一共被骗12.2万。她把所有事情都给婆婆说了，因为她是聋哑人，她担心说不清楚，就让婆婆来报案。    7、被害人周某某陈述证明，她儿媳张某甲说2020年3月23日，有个人在快手APP上看到她发布的视频，就找她聊天，后来加了她的微信（昵称:潘某乙，微信号:wxid_crg3g0per3j122），称买彩票能够赚钱，让她儿媳跟着一起买彩票挣钱。到了3月27日，这个人让她儿媳充某某5000元试试看能不能挣钱，怎么买他来做，她儿媳光某某就行，保证能挣钱，然后让她儿媳下载了一个连信APP。她儿媳就向对方支付宝（李某甲）付款码支付了5000元，给发了截图。这个人说无法进行操作，儿媳又向这个付款码转了5000元，过会说支付宝被冻结了，又让儿媳在微信上给他转了3000元，又说微信冻结了，让儿媳在连信加中彩客服为好友。这个中彩客服让她儿媳转账5000元，可以中奖30000元。她儿媳向对方提供的微信付款码（李某甲）转账5000元，那个人叫儿媳把银行卡和名字发给他，儿媳就给发过去了。到了晚上九点，给儿媳发连信说中了50000元，要先给他转5000元，他才能给那50000元，他给她儿媳一个二维码，让儿媳向那个二维码扫两笔钱，一共5000元。付完款对方说支付宝冻结了，要等24小时才能解封。到了28号早上对方联系她儿媳叫微信转款，儿媳转了5000元。然后中彩客服给儿媳说马上付12000元，可以赚94466元，儿媳害怕又被冻结，就加了潘某乙支付宝好友，到了下午四点多，儿媳给心动支付宝转了12000元。他说明天早上给儿媳汇款，到了29号早上没有收到钱，她儿媳就发消息问咋回事，对方说正在审核。过了一会，客服说儿媳建设银行卡存款不高，然后儿媳又把农行银行卡发给对方了，对方又说农行不行，马上付款10000元，办上通知高就可以。到了11点左右她又给那个叫心动的支付宝账号:32126295cm户转10000元。过了一会对方说现在能赚200000元，手续费20000元，儿媳就给对方转了20000元，那个人说再转13000元就把汇款办好，一共给儿媳银行卡转213000元。儿媳说没有钱，那个人说可以先帮付款2000元，下午两点，儿媳又给心动支付室转了11000元。对方要身份证和银行卡，又说转账10000元，两分钟给汇款，儿媳又通过心动支付宝转了10000元，对方又说星期一汇款。到30号对方给儿媳说赚了720000元，又让付20000元，他把720000元汇过来。儿媳说实在找不下钱，对方说帮儿媳付了12000元，让儿媳再付8000元。晚上九点多，儿媳又通过支付宝给“心动”转了8000。对方说还差5000，又给转了5000，转完后还不行，提示充某某不成功，又叫转5000。第二天早上6点多给“心动”支付宝转了5000元，对方把钱收了，但是提示不可用余额5000元，客服说今天汇款，接着客服说现在付2000元结束，加上之前5000元的不可用余额一共付7000元，她儿媳就通过支付宝给“心动”7000元。接着对方又说这个钱进到不可用余额里面去了，叫再转7000元，儿媳说没钱了，对方说帮付4000元，叫再转3000元。到了4月1日晚上8点儿媳又给“心动”支付宝转了3000元。2号早上儿媳感觉不对，就在连信上骂对方，对方让加中彩客服说，儿媳就把那个客服QQ加上，客服QQ:001519叫儿媳继续付款，儿媳用她支付宝向刘某乙20000元，然后儿媳问怎么能退款，那个中彩客服说只能退75000元，而且还要去香港。到了下午要用钱的时候发现钱不见了，她就带儿媳来报警了。儿媳（张某甲）支付账号:1043214920.com，她支付账号1509117XXXX。 8、证人李某甲证言证明，2020年3月初到3月底，覃定给他说欠银行钱被拉入黑名单了，微信和支付宝都不能收款。覃定的朋友转钱，要用他的微信和支付宝收款，让他给现金。他当时同意了。第一次是一个男的加他支付宝给转了一个2000元，一个1000元，第二个人不知道是男的女的，给他微信还是支付宝收款码扫了5000元，第三个人是一个陕西女的，微信给他转了5000元。第三个人的操作都是覃定用他的手机操作，具体时间是2020年3月27日15时10分，第一次转了1000元，第二次和第三次每次都转了2000元。这5000元他现场给覃定现金1000多元，下午七点多他给姐夫刘某甲微信转账5100元，他姐夫刘某甲没有那么多现金，就用支付宝将剩下的钱转给覃某某。当天还有一次是覃定用他的支付宝收款码收了1000元，用他的支付宝向覃定的支付宝（账号记不清了，昵称是:心动）转账4800元，剩下的200元给他加油帮覃定接女朋友。转完4800元之后他的支付宝被冻结了，客服说他的支付宝账号违规操作了，3月29日他的支付宝解冻了之后，他提现了3000多元，然后在当涂县一个ATM取款机取了3800元，给覃定3000元，剩下的在3月31日支付宝转给覃定2000元。2020年5月1日左右，有个女的给他微信发了覃定的视频截图，问他是否认识，他说认识，那个女的说覃定拿了她13万买彩票，因为那个女的是聋哑人，大概就是这个意思。覃定把她拉黑了，联系不到覃定，感觉被骗了，因为钱转到了他微信，说她已经报警。他说随后见到了覃定问下什么事情再联系。过了几天，就是2020年5月7日左右，覃定来他家吃饭，他问覃定是不是拿了一个女的13万，覃定说没有。他把手机微信聊天记录打开，覃定看了聊天记录就直接把那个女的拉黑了。也没有给他解释，把他手机放到桌子上就走了，饭也没有吃。他知道覃定一直玩彩票，输了很多钱，一定是覃定骗了那个女的玩彩票了。覃定和他老丈人濮某甲认识，老丈人是聋哑人。覃定没有收入来源，覃定的微信号有好几个，经常换。刘某甲是他姐夫，开麻将馆。陕西那个女的一共给他转了15000元，微信给转了5000元，支付宝10000元。这15000元他都给覃某某。他见过覃定使用过他二妈潘某某的微信，他二妈微信只是用来聊天，她是文盲不认识字，只能打手语，也不会用微信收付款。他帮覃定收款并给覃定现金，覃定没有给他好处，只是把欠他的大概五千元还了。9、证人潘某某证言证明，她的手机小苹果也使用过，小苹果是一个聋哑人，去年别的聋哑人带小苹果来她家她就认识了。别的聋哑人叫他小苹果。她手机的支付宝软件是侄女濮某乙给下载的。小苹果用她的手机操作，她还问过小苹果用她手机干什么，小苹果也不告诉她，不让她看。她以前见过小苹果用她的手机和别人开视频，具体聊什么内容她不知道，2020年4月15日左右，有个女的给她发视频，她就让她侄女看。那个女的也是聋哑人，找小苹果。然后她侄女将小苹果的微信给了那个聋哑人女的。她觉得她手机上好多东西都是小苹果弄的，她的微信号是:1303311XXXX   10、 证人刘某甲证言证明，覃定微信昵称叫广西-小苹果，是个聋哑人。之前和他小舅子李某甲来他经营的麻将馆打过麻将，见过几次面，不是很熟。覃定的朋友通过支付宝转账的钱，给他转了三笔钱，一共是20000元。覃定把他的支付宝收款二维码发给他的一个朋友。2020年4月2日14时40分，他收到周某某的5000元，14时53分又收到了周某某的5000元，在15时18分又收到周某某的10000元。覃定给了他一个支付宝账号，让他收到钱第一时间将钱转给一个昵称 “心动”的，实名认证叫李某乙，后来他就将这20000元转给了李某乙，账号是321＊＊＊qq.com。    11、证人张某乙证言证明，他和小苹果的关系一般，小苹果微信号:QQ520889900QQ，昵称:广西-小苹果。他在前一段时间玩快手的时候刷到了一个女的，也是聋哑人，在快手上说自己被骗13万元，还把骗子的照片放在快手上。他看见骗子照片他认识，他就主动联系那个女的告诉她，他能找到骗她的人，让那个女的带警察来抓他。小苹果没有工作，没有经济来源，全靠骗。身边有很多女朋友，看起来很多钱的样子。小苹果没有使用过他的手机和别人聊天。   12、被告人覃定供述，他出狱后一直无业，他是聋哑人，不会说话，也听不见声音，其他都好着呢，他认识字，可以打字交流。他2020年3月27日骗了一个叫张某甲13万元。通过加快手再加微信，然后骗她的钱。他告诉张某甲可以通过买彩票帮助她赚钱。张某甲一次又一次的转钱，他没有帮张某甲赚钱，他是骗她的。使用连信的聊天软件加张某甲为好友，“孚孚无息无声人”是他和张某甲的聊天记录。他和张某甲的聊天记录删除了。“中彩客服专员”也是他和张某甲的聊天记录。他让张某甲通过微信转账、支付宝转账的方式转钱。176＊04、754＊qq.com、131＊59、185＊40、321＊0qq.cm这几个支付宝都是他在使用。他也提供过姓刘的麻将馆老板支付宝账号、还有李某甲的支付宝账户，让张某甲往这里面转钱，之后转给他。张某甲还向潘某某和李某甲的微信转钱了，最后都给他了。他给他们说微信、支付宝账号被封掉了。他把骗来的钱用来赌博，输了1万元，转给大鼻子（绰号）7万元买彩票，他和大鼻子说好赢了的话他拿百分之六十，大鼻子拿百分之四十，大鼻子说没有赢钱所以他也没有分到钱。张某甲的钱也用来自己花销，包括赌博、买彩票，买苹果11手机，花了11000元左右。手机被他换钱了，换了6800元，被他用来买彩票输了。剩下的钱买彩票都输了。13、刑事判决书二份、刑满释放证明证明，2015年3月2日被告人覃定因犯盗窃罪被贵州市南明区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元。2016年5月17日因犯盗窃罪被安徽省当涂县人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金5000元，2016年10月28日刑满释放。14、户籍信息证明，被告人覃定及证人、受害人的基本身份情况，被告人覃定犯罪时具有完全刑事责任能力及前科情况。15、扣押清单、随案移交赃证款物清单证明，扣押李某甲现金8000元，扣押苹果手机（购买价格11000元）一部、潘某某华为手机一部、覃定VIVO手机一部随案移交。16、资质证明证明，余婷婷、杨妙丹、刘茂平系XX学校教师，具有手语翻译资质。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人覃定以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用微信、网络诈骗钱财，数额巨大（数额为12.2万元），其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，公诉机关指控成立。被告人覃定因盗窃罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人覃定自愿认罪认罚，依法可从宽处罚；系聋哑人，归案后能如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚。其辩护人该辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。被告人覃定将涉案赃款用于清偿债务、购买手机，第三人非善意取得，依法应予追缴，返还受害人。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十九条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、最高人民法院《关于刑事裁判涉案财产部分执行的若干规定》第十一条之规定，判决如下：一、被告人覃定犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2024年5月8日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。）。二、责令被告人覃定退赔被害人张某甲涉案款十二万二千元。三、公安机关扣押的涉案赃款八千元、苹果11手机一部，予以追缴，返还被害人张某甲（从退赔款中扣减）。作案工具华为手机一部、VIVO手机一部予以没收，留作案证。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正、副本各一份。   审  判  长    杨长会人民陪审员    刘天时人民陪审员    权远峰                                                                                                         二0二0年八月十一日法 官助 理    任  皎书  记  员    田  也 1