四川省西昌市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川3401刑初291号 公诉机关西昌市人民检察院。 被告人韩文泉，男，生于1999年6月5日，汉族，陕西省榆林市定边县人，陕西省职业技术学院大一学生，住陕西省定边县。因本案于2020年4月25日被西昌市公安局刑事拘留，经西昌市公安局决定，于2020年5月10日被取保候审。经本院决定，于2020年8月7日被西昌市公安局执行逮捕，现羁押于西昌市看守所。 西昌市人民检察院以西市检一部刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人韩文泉犯合同诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。西昌市人民检察院指派检察员刘静虹出庭支持公诉，被告人韩文泉到庭参加诉讼。现已审理终结。 西昌市人民检察院指控，2020年3月4日，李某介绍毛某向被告人韩文泉购买医用口罩，三人达成口头协议后，因韩文泉未发货，交易未成功，韩文泉尚有20000元口罩款未退还。2020年3月7日，毛某又与韩文泉商量继续购买口罩，毛某向李某转款230000元，李某从中抽取46500元介绍费后，将余款183500元转给韩文泉，3月7日晚，韩文泉仍不能发货。李某与毛某要求韩文泉退款，当晚韩文泉退还92500元货款给李某，李某收到货款后共退还毛某货款189000元。2020年3月8日，韩文泉将第一次交易未退还的20000元退还给毛某。2020年3月10日，韩文泉将李某、毛某的微信、电话拉黑后逃匿。韩文泉未归还的91000元口罩款用于退还其他客户、公司建设支出及日常消费等。2020年5月9日，韩文泉之母陈某替韩文泉退赃款42000元。为支持指控，公诉机关当庭出示了证据书证、被害人陈述、证人证言、勘验检查和辨认笔录、视听资料、电子数据和被告人供述。公诉机关认为，被告人韩文泉的行为构成合同诈骗罪，合同诈骗金额9100元，其归案后认罪认罚，诉请本院依法判处。 被告人韩文泉对指控供认无辩解。 经审理查明，新冠肺炎疫情期间，被告人韩文泉在微信上发布有口罩出售信息。2020年3月4日，李某介绍毛某在网上向被告人韩文泉购买医用口罩，三人达成口头协议，毛某以每个口罩2.2元的价格向韩文泉购买1万个口罩，李某每个口罩抽取0.2元的介绍费。2020年3月5日，毛某将购买口罩预付款2.2万元转给李某，李某从中抽取2千元介绍费后，通过支付宝将预付款2万元支付给韩文泉。期间，李某、毛某、韩文泉再次达成口头协议，毛某以每个口罩2元继续向韩文泉购买11万只口罩，李某从中抽取每个口罩0.15元的介绍费。2020年3月6日，毛某将口罩预付款22万元转给李某，李某从中抽取1.65万元介绍费后，将预付款20.35万元转给韩文泉，韩文泉收到货款后迟迟未发货，后经李某、毛某催促韩文泉退款，韩文泉将20.35万元货款退给李某和毛某。 2020年3月7日，毛某再一次与韩文泉协议继续购买口罩，毛某向李某转款23万元，李某扣除介绍费后将18.35万元预付款转给韩文泉，韩文泉收到预付款后仍不能发货，毛某、李某要求退款，当晚韩文泉退还预付款9.25万元给李某，李某收到后加上抽取的介绍费4.65万元，又另外添加了5万元共退还毛某预付款18.9万元。2020年3月8日，被告人韩文泉将2020年3月5日收到的预付款2万元退还给了毛某。被告人韩文泉未归还的9.1万元预付款被其占有挪作他用，该款有4.1万元系毛某所有，5万元系李某所有。因不能履行供货协议，又不能退还预付款，2020年3月10日，被告人韩文泉将李某、毛某的微信、电话拉黑后逃匿。在公安侦查阶段，被告人韩文泉之母陈某替韩文泉退赃42000元。 2020年4月24日，被告人韩文泉被陕西省西安市公安局高新分局草堂派出所民警抓获。 上述事实，被告人韩文泉在开庭审理过程中无异议且当庭认罪，并有西昌市公安局受案登记表、立案决定书、电子证物检查工作记录、扣押决定书、扣押案款清单；西安市公安局高新分局草堂派出所抓获经过；被害人毛某、李某陈述；被告人韩文泉与被害人微信聊天、微信转账交易和被告人韩文泉支付宝转账交易账单截图；书证陕西职业技术学院出具的在校学生证明；证人陈某证言；被害人李某辨认韩文泉笔录；视听资料、电子数据，以及被告人韩文泉的户籍证明证实，足以认定。 本院认为，被告人韩文泉在新冠肺炎疫情期间，以出售口罩为由，与他人达成口罩购销口头协议后，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的预付款后逃匿，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，起诉有据，依法处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人韩文泉归案后如实供述其罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。其认罪认罚，在庭审中自愿认罪，以及积极退赔被害人部分经济损失，可酌定从轻处罚。被告人韩文泉犯罪所得的赃款，继续责令退赔。综合本案情节，依法对被告人韩文泉从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十七条三款、第六十四条、第四十七条之规定，判决如下： 一、被告人韩文泉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（限判决生效后一个月内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押16天，即自2020年8月7日起至2021年10月21日止。） 二、西昌市公安局扣押的赃款4.2万元发还被害人毛某、李某。 三、责令被告人韩文泉向被害人毛某、李某退赔犯罪所得赃款余额4.9万元（限判决生效后三个月内给付）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何志宏 审 判 员  江 涛 人民陪审员  马思术 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  庞溪涟 附：《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。