安徽省合肥市蜀山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0104刑初183号 公诉机关安徽省合肥市蜀山区人民检察院。 被告人朱晓斌，男，19xx年xx月xx日出生安徽省肥西县，汉族，高中文化，无业，户籍地安徽省合肥市蜀山区。因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2019年8月16日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，同年9月19日经合肥市蜀山区人民检察院批准逮捕，被合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人张明，安徽事茂律师事务所律师。 安徽省合肥市蜀山区人民检察院以蜀检刑诉[2020]317号起诉书指控被告人朱晓斌犯诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年5月13日向本院提起公诉，并建议适用简易程序。本院受理后依法组成合议庭，于2020年6月1日决定适用普通程序，于2020年7月10日公开开庭审理了本案。安徽省合肥市蜀山区人民检察院指派检察员李卫华、检察官助理杨雯出庭支持公诉。被告人朱晓斌及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年8月，范祥胜（已判决）在蜀山区望江西路成立林某汽车服务公司，后更名为安徽逸某有限公司、变更公司地址，并以此为依托从事放贷业务，利用“套路贷”的方式诈骗他人财物。实施有组织、有计划的犯罪活动。范祥胜等人利用客户急需借款心理，诱骗借款人在短时间内签订大量空白借款合同、收条等文件，或要求借款人签署虚高金额的借款合同、双倍合同，承诺借款人若按照约定还款，虚高合同作废，使借款人产生错误认识，签署相关文件，并利用银行的转账、取现等方式制作虚假资金交易流水。后期，一旦借款人无法按规定日期还款，范祥胜等人背信承诺，在借款人签署的空白借款文件上肆意填写金额，强迫借款人偿还虚高债务，范祥胜利用伪造的借款合同，以虚假诉讼的形式，利用司法机关的裁判实现非法占有借款人合法财产的目的。 范祥胜作为该犯罪集团的首要分子，发展周某、刘某、吴某某（均已判决）等人作为骨干，在拓展业务时可以获取5%的提成，后期讨债成功又发放出场费，借此笼络成员。同时，为索要债务，范祥胜伙同周某等人指使朱晓斌等人多次通过威胁、喷漆、堵锁眼等手段扰乱他人生活、非法限制他人人身自由、强行侵入住宅等暴力方式逼债，借机勒索被害人的财物，严重影响了被害人的生活秩序。该组织通过在借款过程中实施的各种“套路”虚增债务，通过诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等行为，侵占被害人财产。其间，被告人朱晓斌参与对被害人焦某1等人实施诈骗、寻衅滋事、非法拘禁，具体事实如下： 一、诈骗 1.2015年6月14日至2015年9月24日期间，被害人焦某1先后两次从范祥胜处借款共计17500元，被迫还款38600元，该38600元系由范祥胜安排焦某1从他人处获取，后焦某1共计归还45400元给范祥胜。2015年11月17日，焦某1从范祥胜处借款10000元，到手7500元，范祥胜诱骗其签订金额为20000元的借条、空白的借款合同，2016年1月17日焦某1还给范祥胜10500元现金；2016年1月20日，焦某1从范祥胜处借款10000元，范祥胜诱骗其签订金额为20000元的借条、借款合同，通过银行转账支付给焦某110000元，为迫使焦某1还款，被告人朱晓斌在范祥胜指使下，连续多日守候在焦某1经营的麻将馆帮范祥胜逼债，逼迫焦某1重新签订借款合同，后焦某1被迫还款20000元。为了从焦某1处获取更多的钱款，朱晓斌跟随范祥胜等人多次上门催要。2016年3月23日，范祥胜伙同刘某、杨义刚（已判决）利用虚假的证明和借款时焦某1签署的空白合同、借条等，将焦某1起诉至合肥市蜀山区人民法院，要求其偿还借款及利息共179766.67元，致使法院查封、冻结了焦某1名下的房产和银行存款，2016年9月20日一审判决驳回范祥胜的诉讼请求。此节，朱晓斌参与诈骗既遂40900元，诈骗未遂179766.67元。 2.2016年11月9日，经过范祥胜、周某的上门确认，被害人顾某以其在长丰县的房屋向范祥胜抵押借款50000元，范祥胜诱骗其签订100000元的借款合同、借条，通过银行转账制造100000元的虚假交易流水，被范祥胜等人以服务费、保证金等名义扣除20000元，随后，范祥胜、周某、朱晓斌带着顾某取款70000元，顾某实际到手30000元。之后，范祥胜、周某、吴某某多次向顾某催收，顾某归还现金5000元。2016年12月6日，范祥胜利用虚假的借条、借款合同、交易流水等将顾某起诉至蜀山区人民法院，要求其偿还借款及利息共计101800元，致使2017年5月4日一审法院判决顾某败诉，顾某支付给范祥胜100000元，支付诉讼费、律师费20000元。此节，朱晓斌参与诈骗既遂75000元。 二、寻衅滋事 1.2016年3月5日至3月24日期间，因被害人焦某1无力偿还范祥胜的高额利息及借款，范祥胜伙同被告人朱晓斌、刘某到焦某1经营的麻将馆和女儿的住处采取喷油漆、恐吓的方式进行滋扰。 2.2016年11月期间，因被害人顾某无力偿还范祥胜的高额利息及借款，范祥胜先后多次带被告人朱晓斌、吴化法等人到顾某位于长丰县住处，采用殴打、喷油漆、写大字、堵锁眼等方式进行滋扰，导致顾某离婚、父亲被气住院，其本人还有自杀行为。 三、非法拘禁 2016年3月4日至3月20日期间，为索要债务，逼迫焦某1还款，范祥胜伙同被告人朱晓斌等人先后在合肥市北二环某ＫＴＶ包厢、望江路与合巢路交口某饭店包厢、庐阳区等地多次长时间限制被害人焦某1的人身自由。 2019年8月16日，被告人朱晓斌被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了下列证据：1.户籍信息、归案经过、借条、借款合同、银行交易流水、民事诉讼材料、同案犯判决等书证；2.证人刘某、周某、张某等人的证言；3.被害人焦某1、顾某的陈述；4.被告人朱晓斌的供述与辩解；5.辨认笔录。 公诉机关认为，被告人朱晓斌明知范祥胜等人以非法占有为目的，采用“制造资金走账流水”、恶意催收等“套路贷”方式实施诈骗，仍协助范祥胜骗取他人财物，其中朱晓斌参与诈骗既遂115900元，诈骗未遂179766.67元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；为索要债务，被告人朱晓斌伙同他人多次采用滋扰等手段扰乱他人生活，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪；为索要债务，被告人朱晓斌伙同他人多次长时间限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。被告人朱晓斌在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。朱晓斌自愿认罪认罚，可从轻从宽处理；朱晓斌无前科、劣迹，可酌情从轻处罚；在共同诈骗犯罪中，朱晓斌起次要、辅助作用，依法应减轻处罚。综合前述情节，建议以诈骗罪判处朱晓斌有期徒刑一年九个月至二年，并处罚金一万五千元至二万元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至一年四个月；以非法拘禁罪判处有期徒刑九个月至一年。 被告人朱晓斌对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人朱晓斌的辩护人提出的主要的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实、罪名均无异议；2.同意公诉机关认定的量刑情节；3.朱晓斌主观恶性较不大。建议对朱晓斌从轻、减轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控一致。 上述事实，被告人朱晓斌在开庭审理过程中并无异议，并有同案犯范祥胜、刘某、周某等人的供述，证人杨义刚等人的证言，被害人焦某2、顾某的陈述，辨认笔录，银行交易明细，接处警记录，借条，借款合同，民事诉讼材料，同案犯的刑事判决书，以及公安机关出具的户籍信息、前科查询、归案经过等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人朱晓斌明知范祥胜等人以非法占有为目的，采用“虚增债务”、“签订虚假协议”、“制造资金走账流水”等“套路贷”方式实施诈骗，朱晓斌参与实施2起，协助范祥胜骗取他人财物，共计诈骗既遂115900元，诈骗未遂179766.67元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人朱晓斌伙同他人多次采用滋扰等手段扰乱被害人生活，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人朱晓斌伙同他人多次长时间限制被害人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。在共同诈骗犯罪中，被告人朱晓斌起次要、辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻或者减轻处罚。被告人朱晓斌自愿认罪认罚，依法可从宽处理。综合考虑前述情节及被告人朱晓斌参与实施诈骗的程度等，决定对朱晓斌所犯诈骗罪减轻处罚。在共同寻衅滋事犯罪、非法拘禁犯罪中，朱晓斌积极实施犯罪行为，不宜与范祥胜等人区分主从，可按其罪责适当量刑。辩护人相关的辩护意见予以采纳。据此，根据被告人朱晓斌犯罪的事实、性质、情节及其对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱晓斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万八千元；被告人朱晓斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；被告人朱晓斌犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2023年6月15日；所处罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人朱晓斌与范祥胜、刘某共同退赔被害人焦某3人民币四万零九百元，与范祥胜、吴化法、周某共同退赔被害人顾某人民币七万五千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  倪 娜 人民陪审员  张有朝 人民陪审员  郑淑新 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  许颖倩 附本案适用的相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三款为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、司法解释 1.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： (一)多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； (二)持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； (三)追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； (四)引起他人精神失常、自杀等严重后果的； (五)严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； (六)其他情节恶劣的情形。 三.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。