新疆维吾尔自治区库尔勒市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2801刑初35号 公诉机关新疆维吾尔自治区库尔勒市人民检察院。被告人李国梁，男，1964年4月30日出生于新疆库尔勒市，汉族，专科文化程度，公司经理，户籍所在地：新疆库尔勒市，现住址：库尔勒市。2005年7月21日因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2019年5月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。辩护人陈波，新疆陆君律师事务所律师。被告人张洋，男，1986年8月16日出生于河南省商丘市，汉族，本科文化程度，公司员工，户籍所在地：河南省商丘市虞城县，现住址：库尔勒市。2019年5月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕，2020年5月11日被本院取保候审。辩护人吴越，新疆阳光律师事务所律师。被告人彭辉，男，1974年1月1日出生于新疆和静县，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地：新疆和静县，现住址：库尔勒市。2015年3月9日因犯危险驾驶罪被本院判处拘役一个月，并处罚金伍千元。2019年5月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被库尔勒市公安局刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于库尔勒市看守所。库尔勒市人民检察院以检公诉刑诉[2020]47号起诉书指控被告人李国梁、张洋、彭辉犯非法拘禁罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年5月2日、6月28日公开开庭进行了审理。库尔勒市人民检察院指派检察员贾文雁、王敏出庭支持公诉，被告人李国梁及辩护人陈波、被告人张洋及辩护人吴越、被告人彭辉到庭参加诉讼。现已审理终结。库尔勒市人民检察院指控：2013年9月22日，因被害人李某在扬帆集团旗下新疆梨城花园酒店工作期间，将审计部门交予的220万元左右客户签单遗失，花园酒店怀疑李某在工作期间侵吞公款220万元，扬帆集团遂成立清欠小组，由组长李国梁负责催收账款。当日被告人李国梁随后召集被告人张洋、彭辉、张红伟（另案处理）以向李某索要该220万元账款为由，将李某带至新疆梨城花园酒店509号房间内，非法限制李某的人身自由至同年10月3日。期间多次采用威胁、恐吓的方式让李某还款，经李某父母的担保后，李国梁等人将李某放出，但又要求李某每天早晨10时许到花园酒店找李国梁报到，晚上20时许才可离去。报到期间李某在李国梁、张洋、彭辉、张红伟等人看管下，找人借钱偿还该220万元的账目，若家中有事必须经过李国梁同意后才不用报到，至2014年10月经邱新永担保后才可不用报到。公诉机关出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录。公诉机关认为，被告人李国梁、张洋、彭辉非法限制他人人身自由，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，且属共同犯罪。被告人李国梁在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯；被告人张洋、彭辉在共同犯罪者起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人李国梁、张洋、彭辉主动投案，且如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，属自首，可以从轻或减轻处罚。被告人李国梁、张洋、彭辉自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。现提起公诉，请依法判处。公诉机关量刑建议：被告人李国梁、张洋、彭辉具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚；李国梁、彭辉具有前科，应当从重处罚；李国梁、张洋取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚；张洋、彭辉系从犯，应当从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚。建议判处李国梁有期徒刑一年半至二年半，张洋、彭辉有期徒刑一至二年。被告人李国梁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有提出异议，辩解称：2014年2月李某妻子生孩子之后就没到酒店去，5月份才来对账，对了几次对不下来拖到年底；扣押的手机不是案发时用的，手机卡是当时用的。辩护人的意见为：认可构成非法拘禁罪，但2013年10月之后不是非法拘禁的延续。1、本案事发有因，受害人有过错；2、社会危害性显著轻微，没有证据显示对李某实施辱骂行为；3、犯罪主观恶性小，到案后认罪态度较好，不抗拒，不歪曲事实。此次犯罪动机简单，是由于李某在工作中有严重过失，按照单位主管安排，为了单位利益而为之，并非为自己的利益而主动策划组织拘禁；4、自首情节；5、自愿认罪认罚。6、受害人对犯罪行为予以谅解。建议判处一年至一年半有期徒刑。被告人张洋对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有提出异议，辩解称：报道不是每天来，有时候整个月都不来，大部分是早上9点来，有时候不到一个小时就走。下午7点走可能来时已经是下午，不是连贯的时间，可能上午来，可能4点来7点走，剩下时间在哪里不清楚。截止时间是2014年6、7月左右，当时是学生放假考完试；其不是每天都在花园酒店，有其他业务要办理，很多时间都在办理其他业务。辩护人的意见为：对指控非法拘禁罪无异议。量刑情节：从犯；自首；认罪、悔罪态度好，且取被害人的谅解；本案虽为共同犯罪，但犯罪情节一般，没有侮辱、殴打等加重处罚的法定情节。建议从轻处罚，适用缓刑。被告人彭辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有提出异议，自愿认罪。经审理查明的事实除要求被害人李某每日报道截止的时间外，其余与公诉机关指控的事实相同。经审理查明要求被害人李某每日报道截止的时间为2014年6、7月间。另查明：2005年7月21日，被告人李国梁因犯故意伤害罪被库尔勒市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2015年3月9日，彭辉因犯危险驾驶罪被库尔勒市人民法院判处拘役一个月，并处罚金5000元，具体经过为2014年9月1日20时许，彭辉与童1在花园酒店喝酒，童1下午五点离开时彭辉还在花园酒店，20时许彭辉酒后驾驶摩托车被公安机关查获。同年10月21日被刑事拘留，10月28日被取保候审；经本院庭前与被害人李某联系，李某表示不出庭，并对被告人彭辉也表示谅解。认定以上事实的证据有：1、物证：手机卡一张，系被告人李国梁作案时所使用。2、书证：（1）受案登记表，证明：2019年4月12日由李某报警称2013年9月22日至2014年10月，因与库尔勒市梨城花园酒店债务纠纷一事，被李国梁、张洋、彭辉等人在库尔勒市梨城花园酒店和库尔勒市金悦酒店非法扣押、拘禁长达一年之久。（2）常住人口基本信息，证明：李国梁、张洋、彭辉犯罪时已达法定刑事责任年龄。（3）到案经过，证明：2019年5月11日20时，库尔勒市公安局民警电话传唤李国梁、张洋、彭辉，该三人主动到案，结合该三人第一次笔录供述，该三人均具有自首情节。（4）谅解书，证明：2019年5月23日，被害人李某对李国梁、张洋非法拘禁其的行为表示谅解。（5）扣押笔录及清单（李国梁），证明：2019年5月12日，扣押李国梁的一部金色华为NCE-AL10手机及李某欠李国梁50万元的一张欠条（2016年9月30日出具，内容为今李某借到李国梁现金50万元，卷宗内为复印件）。（6）微信转账记录，证明：李某给李国梁的转账共计13笔3.65万元(2016年12月23日至2018年10月10日)。（7）刑事判决书，证明：2005年7月21日，李国梁因犯故意伤害罪被库尔勒市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；2015年3月9日，彭辉因犯危险驾驶罪被库尔勒市人民法院判处拘役一个月，并处罚金5000元，具体经过为2014年9月1日20时许，彭辉与童1在花园酒店喝酒，童1下午五点离开时彭辉还在花园酒店，20时许彭辉酒后驾驶摩托车被公安机关查获。同年10月21日被刑事拘留，10月28日被取保候审。（8）接受证据材料由张3提供复印件（证明220万元的来源）①和解协议，证明：2014年10月22日，花园酒店与李某达成和解协议，由李某于2014年11月3日将剩余的180万元支付给花园酒店，并且由邱1作担保人。②花园酒店对账、清收小组情况，证明：与李某对账的情况及汇报。③承诺书，证明：由李某2013年9月26日签的承诺书，承诺：因重大过失对酒店造成的损失，愿意承担相应的赔偿责任。④民事调解书，证明：2017年2月9日经调解达成调解协议：李某、邱1于3月3日前给新疆梨城花园酒店有限责任公司支付赔偿款170万元。如逾期不能支付承担54万元违约金。⑤民事起诉状，证明：2016年11月1日，梨城花园酒店起诉李某、邱1的起诉状，起诉李某支付170万元及违约金54万元，邱1承担连带责任。⑥新疆扬帆房地产集团有限公司文件，证明：2007年3月8日聘任李国梁为库尔勒市海岸劳务派遣有限公司经理；2015年6月29日张洋调入股东会。（9）欠条，证明：2016年8月30日，李某给花园酒店签订的欠条：李某造成花园酒店直接经济损失219.4万元已支付49.4万元，剩余170万元于2016年10月1日前支付。3、被害人李某的陈述，称：(第一次笔录时间4月12日10时20分，主要内容为：2013年9月22日至10月3日其被李国梁等人非法拘禁在在花园酒店，10月3日其父母写完担保书后将其放回家。从10月3日至2014年5月，其每天找李国梁报道。2014年5月其和姐夫带着律师到扬帆写字楼找张3协商，写了和解协议书，大概内容是其工作失误将部分客户签单丢失，给花园酒店造成损失，约定于2014年11月之前将剩余180万元还清，还有滞纳金。李国梁将其带到花园酒店找张2盖公司的章子。李国梁让其快还公司的钱和他的20万元，之后其再没有找李国梁报道。李某书写的报案材料内容与笔录内容同。)（第二次笔录时间5月11日，非法拘禁时间至2014年10月22日）2013年9月22日花园酒店保安部经理杜1打电话让其到花园酒店总公司（扬帆写字楼），其去之后彭辉与一个叫小张的河南人直接将其带到李国梁办公室。张1在办公室，就开始问其要钱，当时也没说什么钱，但是其感觉是其在花园酒店工作期间丢失的220万元客户签单。其说先由公司核查清楚，如果是其的责任会还钱，张1就一直骂其。大概11时李国梁进来让其好好考虑清楚，并给小张100元去买饭。张1说其这样的人不配吃饭，并拿买回来的馕打其，骂其牲口赶快还钱，朝其脸上打三巴掌。14时左右李国梁进来把其带到花园酒店，李国梁跟酒店的经理张2协商（后面听李国梁说当时他跟张2协商的是把其关在504蟠桃园还是关在花园酒店）。过了一会儿李国梁将其带到花园酒店509室，让其打电话找钱，其一直说公司的账必须算清楚，看到底是谁的责任，没算清之前其不会给钱。李国梁就走了，剩下三个人在宾馆看着其。过了一会李国梁拿了几条烟进来，让其到套间里的卧室。其到卧室后就给妻子发信息，大概意思是其在花园酒店509，可能回不了家，因为把公司给其的签单弄丢，公司认为其将钱花了在找其要钱。过了一会来了一个叫小马的河南人，其听到李国梁在外面安排人加两张床和一张床垫，还安排小马晚上将床垫堵在门口睡在床垫上，并让他们把其看好不要让其跑了，李国梁进来说其就睡在沙发上。他走后剩下四个人在外面看着其，晚上他们就在外面吃饭喝酒，期间他们叫其吃饭，因为其妻子是少数民族，就没去吃。1点多张1喝多了进来抓着其的衣领将其拉起来说都是因为其他们才在这看着，让其赶快还钱。晚上张1在卧室的床上睡，彭辉和小张在客厅的床上睡，小马将床垫拉到门口的位置将门堵上在床垫上睡。直到2013年10月3日其父母写完担保书后他们才将其放回家。10月4日因为其在普惠农场七分场有地，李国梁安排张洋和贾1带其去普惠办土地承包合同，想把土地拿走，当晚在普惠一家宾馆住下(有住宿记录)。回到库尔勒后，其按照李国梁的要求每天早上9时去花园酒店报道，晚上9时才能离开，在他们的看守下打电话找钱，每天晚上李国梁或他安排的人会给其打电话确认其是否在家。2014年10月22日经过其姐夫邱1到花园酒店签了和解协议才不用每天去报道。2013年9月22日到2013年10月3日共13天期间在酒店内，早上8点多起床后就开始打电话到处要钱，日复一日，每天基本上都是这样度过。白天他们在客厅守着让其打电话找钱，晚上他们就在外面客厅睡，小马还将床垫堵在门口防止其逃跑。2014年11月之前其一共给过李国梁40万元，再由他转交给公司。2015年花园酒店向经侦支队报案，经侦支队调查此事时其向经侦支队交过10万元现金，后由经侦支队转交给花园酒店。2014年3、4月，当时其每天去花园酒店报道，有一天李国梁和张洋给其算账，看管其的人工工资、吃喝费用总共十八万多元，其说知道了。过了几天其、李国梁、彭辉在酒店，李国梁安排彭辉出去，之后对其说空口无凭。当时其妻子给其打电话说有一个人（听妻子描述感觉是彭辉）去其家里要钱。挂电话后其就说不行就打条子，其就给李国梁写了20万元的欠条。其给其妻子打电话，她说彭辉接了一个电话就走了。2016年李国梁带着两个人让其把公司和他的账结了，否则公司要收拾其，其没办法按他的要求写了50万元的欠条，原来20万元的欠条撕掉。其前后给李国梁三万多元钱。2014年9月左右李国梁找来赵1跑腿、开车接送人。他也知道李国梁他们看着不让其走，有一次李国梁安排赵1开车拉彭辉去找其妻子给其施加压力。时间从2013年9月22日14时许，一直到2013年10月3日左右，李国梁等人将其非法拘禁在库尔勒市滨河路梨城花园酒店内不让其走，后来又让其早上9点至晚上9点到花园酒店报道，一直到2014年10月22日。其每天去报到时不能不去，有一次其生病没有去给李国梁请假，结果李国梁安排张洋、彭辉到住的地方看其究竟是否真的生病，张洋还陪着其连续三天下午去地质医院打针，李国梁威胁其，说其媳妇大肚子，父母身体又不好，让其好好想想别出意外，其不得不去。贾1最后一次到酒店找李国梁是2014年3月8日，因为三八妇女节酒店搞活动送鲜花，贾1拿了一些花回家送他妻子。其之所以记得是9月22日是因为这是其一辈子不能忘记的事，另外9月21日其参加一个话费抽奖活动中了50元话费，9月22日到账。2020年5月27日笔录：其的报案材料和在公安机关第一次陈述案件时说非法拘禁时间从2013年9月至2014年5月是时间跨度较长，凭回忆陈述的，写材料也没记清楚时间。其姐夫邱1与扬帆公司签订担保协议的时间就是结束时间，签完担保协议就没有对其非法拘禁。因为其记错，在家有时提起这件事，一直都以为到2014年5月就结束，所以在其家人的印象一直都是这么认为的，所以其妻子才会出现和其一样记错时间。土地租赁合同上的日期是2013年12月25日，所有的手续都是当天办的。合同其不愿意给李国梁。李国梁让其写了一份委托书，全权交给他打点这块地。李国梁找人想把地处理掉，每次都带上其，但都看不上。4、证人证言：（1）马1(河南小马)的陈述，称：2013年其去库尔勒市花园酒店找过李国梁几次要工程，比如沙子、水泥之类。其在酒店的一间套房见的李国梁，记得有彭辉、张洋。（2）贾1的陈述，称：2013年秋天彭辉让其到花园酒店找他玩。到后其看到李国梁、张洋、彭辉，彭辉说李国梁是扬帆集团专门管理劳务的，有什么想干的活就找他。过了几天彭辉让其去花园酒店5楼的一个套房，去后彭辉让其帮忙看里面房间的人，叮嘱不要让里面的人出什么事，他和李国梁、张洋要出去一会，其就在外间看电视看着人，这个人就是李某，其当时没有跟他交流。过了一个小时后，他们回来其问那个人是什么情况。李国梁说那个人是李某，是贪污花园酒店200万元的人。其说这样不违法吗？他们说没事。其觉得他们在做违法的事情其就走了。过了几天其和彭辉聊天问李某的事情，他说李某出了十几万后才离开的。其让他少掺和。过了一两个月后好像是冬天孔雀河有天鹅了，彭辉给其打电话让其去花园酒店，李某和李国梁、张洋、彭辉在一个房间里。其去了5、6次，间隔一段时间就去一次，翻过年在四五月、六七月、七八月都去过，主要是找李国梁要点工程干。期间李某有时候在，有时候不在。他们换过几次房间，大部分是标准间。其听李国梁、张洋、彭辉说李某每天到花园酒店报道。期间其回家时偶尔李国梁就让其顺路把李某带回家。还有一次李国梁让其带着李某去索菲特李某朋友处拿了2万元给李国梁，还有一次李国梁让其跟着李某去看李某的爸爸，当时李某的爸爸在农二师医院住院，就是让其看看李某的爸爸是不是真病。彭辉在这期间因骑摩托车酒驾被公安机关抓了。河南小马第二年其见他来过一次。（3）赵1的陈述，称：2013年或2014年时其去过花园酒店客房找李国梁，其当时是韵达快递的，有个面包车专门送快递。其去过五六次，有几个人在，每次去人都不一样，其中有张洋、李某。有一次其去找李国梁，李国梁让其送过李某，其就将李某送回家。（4）美1的陈述，称：（2019年4月23日笔录）其丈夫李某2012年、2013年在花园酒店是收银、账本的主管负责人。2013年9月底其丈夫突然消失七八天后，其打电话问为什么不回家，他说工作比较忙暂时回不了家。过了几天其通过李某的姐姐提供的地址到花园酒店5楼509号房给李某送饭，两个陌生男子给其开门，过了1分钟左右李某来后说“你来干什么？快回家吧”，然后其就回家。一个星期后的一天傍晚李某回家，其问他发生什么事，他说在管理花园酒店账本时出了问题，正在查账。从此李某就从2013年9月至2014年5月初每天都要到花园酒店，早晨去晚上回家。2014年4月初其在库尔勒市水岸名都其母亲家，突然有人敲门，进门后就拿着一张欠条到其跟前大声说他们是花园酒店的，李某欠他们的钱。当时其就报警。2014年5月初李某的姐姐从乌鲁木齐回来，还请律师跟花园酒店写协议，后面李某就报警。因为这件事其跟李某都到了离婚的地步，李国梁不停地给李某打电话，2019年4月11日李国梁和他的人给李某打电话威胁，要是再不还钱他们就到其家和其亲戚家去住。因为这件事其还用刀割其的左手手臂，李某把其送到医院后李某就报警。（5）闫1的陈述，称：其和李某之前在花园酒店是同事。大概在2014年李某打电话让其去花园酒店，当时李国梁、李某在。其问什么事，他们说李某收的欠款对不上，现在还差花园酒店80多万元，账还没对完。其问李某怎么回事，李某想让其当担保人把他保出来，他去找钱，其拒绝。过了几天李某又给其打电话让其去花园酒店。到后李某说他父亲在农二师医院住院，跟他母亲说好了，让其帮忙带着李国梁身边的两名男子去农二师医院从他母亲处拿张欠条，其就带他们去了，李某母亲给其带过去的两人打了一张欠条。（6）邱1的陈述，称：2014年左右李某在电话里告诉其他出事了，说他欠别人的钱，不还钱不让走，他目前在花园酒店客房里暂时回不了家，问其借30万元左右。其替李某还了18万元。其和李某父母去花园酒店问情况，在酒店的一间客房李某和几个人在一起，其和李国梁交涉。其提出报警，李某说别报警，报警没有用，花园酒店势力比较大，斗不过花园酒店。其知道李某在花园酒店待了一个月左右。到了下半年，李某让其到库尔勒市签和解协议，在扬帆集团签的协议，张3和李国梁都在。（附情况说明：其只在2014年10月在花园酒店签订一份和解协议，其做的保证人）（7）张3的陈述，称：李国梁是2008年就在扬帆集团工作，现在是扬帆集团下属海岸劳务公司的经理。清欠工作小组是2013年1月5日成立。清欠小组组长是刘1（酒店业主代表），副组长管1（酒店财务总监），组员是李国梁（集团公司代表）、李某（酒店财务信用会计）、刘2（酒店销售总监），张洋（集团协助人员）。当时清欠小组要和李某审计。因为在2013年1月5日李某还是花园酒店的员工，也没有离职，也没有开除，也是当事人，所以将他纳入花园酒店清欠小组组员也是为了将账算清楚，因为花园酒店应收款的账目对不上，经过调查后发现信贷会计李某有很大嫌疑，但是那段时间李某又消失一段时间，所以就成立了清欠小组，专门针对账目对不上的问题进行处理。当时董事会开会决定由李国梁来负责清欠工作，负责协助对账、核账并负责清账工作，他按照董事会的指示来做。李国梁偶尔给其也口头汇报李某的还款情况，但是大多数时间也不怎么汇报，而且没有汇报过怎么向李某清欠。其一般会给李国梁说要抓紧时间继续清欠，效率要高一点之类的，毕竟清欠和他年底的绩效也有关系。其知道的是开始李某不说钱去哪里，也不配合对账，当时也没有开除他，具体如何对账其也不知道。其偶尔碰上清欠小组的人就会问钱对的如何，或者会问到底是不是侵占之类的。其认为李某是配合李国梁、张洋一起来对账，不存在非法拘禁。（8）张2的陈述，称：其从2015年5月开始至今是扬帆集团公司董事长。2013年其在花园酒店任执行副总经理，负责参与金融方面。其不清楚李国梁和张洋为什么被刑拘，其来花园酒店时李某是花园酒店出纳，后来好像账目出问题，但没有离职，其也不知道其他情况。2012年底还是2013年年初，花园酒店资金紧张，财务发现应收账款资金异常，经对账后发现有人贪污公款，私自销毁账目，经审核调查300余万的应收公款未经李某收回，之后的事情其不知道。李国梁等人和李某之间对账期间其听说他们吃吃喝喝，没有对他做过违法行为，最后经确定确实因李某原因造成花园酒店300余万元损失，李某认账后负责清回账款。（9）刘1的陈述，称：记得在2012年酒店财务管1查账时发现李某负责的应收欠款中好像有300万左右的账对不上。因为这里的账只有李某知道，他又是经手的人，数目又比较大，他说不清楚，集团公司也非常重视这件事，就召开董事会，临时安排决定的。李国梁和张洋是集团公司的员工，李国梁是海岸劳务的经理，张洋是他的员工，都是扬帆集团公司的人，抽过来是协助李某对账。其当时就是安排李国梁和张洋协助李某对账，具体其也没有怎么安排。（10）汤1的陈述，称：其在2017年回公司以后听说花园酒店查账查出来姓李的财务人员侵吞花园酒店200万元公款。其回公司以后，张3召集大家在公司开个会，当时参会的有其、张2、张3、刘2、扬帆集团的法律顾问强1、扬帆集团的财务总监、花园酒店的执行副总管1，张2问强1如何通过法律程序解决欠款问题。花园酒店就开始查账，查了很长时间。（11）强1的陈述，称：2014年左右其才知道李某，其记得张3咨询过其一次，说公司的李某把贪污公款，问其怎么办，是不是构成犯罪，需不需要报案，后来就很长时间没问过其。后来在扬帆集团会议中有人提到这件事，但是没有问其，问的是钱收的怎么样。其记得李国梁拿了本土地证，说李某要还钱之类的意思，具体细节不清楚。当时其认为构成职务侵占罪，确实属实可以报案，但是张3再没找过其。其第一次见李某是2014年，几月份记不清楚。在扬帆集团公司的会议室，李某的律师也来了，双方签订和解协议，张2把其叫过去。和解协议是李某的律师起草的，其去后看了协议觉得没什么问题双方就签字。第二次见他是在巴州公安局经侦支队，时间大概是2015年或者2016年，其受扬帆集团的委托去经侦支队询问就李某职务侵占问题立案情况。其去时李某也在，经侦支队明确立不了案，原因核实难度很大。李某当时交10万元保证金，其就给张2说了这个情况。2016年公司安排其起诉李某到库尔勒市人民法院，法庭主持公司和李某当庭调解。之后李某没有履行调解书，公司就申请强制执行，通过强制执行可能从李某的姐夫处执行回17万多元。最后事就拖到现在。和解协议的内容大概是李某给公司造成的损失是240万元，由他姐夫来做担保之类。2019年5月李国梁的哥哥来委托其做李国梁的律师，其才知道李国梁等人将李某非法拘禁，之前不清楚。李某在2016年给其打过电话，就说还钱的事情，其就说要按协议履行。2016年其也是金悦酒店的法律顾问，其去过金悦酒店但没有见过李某，不知道李某在金悦酒店被限制人身自由的事情。（12）管1的陈述，称：李某2013年底之前是花园酒店的信贷会计。在其当财务总监后开始对所有的账，发现李某经手的账目混乱，张冠李戴的数额比较多，有300多万元的账目没有收回。其问李某，他一拖再拖，后面他说欠单丢失。其将这件事告诉集团的财务总监。2013年1月5日经董事会决议成立清算小组，其担任副组长。经过进行对账、审计、核查、清收，李某承认是因为疏忽大意将客户欠单丢失，导致账款未被收回。并且签订数份保证书、承诺书，后来酒店将李某起诉到库尔勒市人民法院。到今天李某只补偿公司49.4万元。当时对账有其、李国梁、张洋、酒店的会计和销售人员，李某在对账期间可以自由出行，其不知道李某被非法拘禁过。（13）张4(李某的母亲)的陈述，称：李某在花园酒店好像是会计，与花园酒店有经济纠纷。李某曾经被李国梁关起来，不让家属见他，李国梁说李某把花园酒店的钱拿走了。那段时间其一直没见李某，给他打电话他说他在花园酒店的宾馆里，其问怎么回事他也不说话。其与丈夫一起到花园酒店找李某，刚开始李国梁不让见李某，等到16时左右李国梁才让见李某，见面也没让说话，然后就让其与丈夫走了。之后其与丈夫就给李某做担保，给李国梁写了一张担保书，李国梁才将李某放出来，但是李某每天都要到花园酒店找李国梁报道。当时其丈夫在农二师住院，担保书是李国梁让一个男的拿到医院，说给李某做担保并在担保书上面签字，就可以将李某放出来，然后其与丈夫就在上面签字，等到晚上李某就被放出来。李某妻子是2014年大年三十晚上生的小孩。孩子出生时李某在场，但是之前他白天都要去找李国梁报道，就是因为妻子要生孩子需要人照顾，李某好像向李国梁请假了，生孩子三天就一直在医院照顾妻子，因为29日晚上10点左右李某才找李国梁报完道回家，1月30号、31号、2月1日这三天他在医院，2月2日又每天找李国梁报道。5、被告人的供述与辩解：（1）李国梁供认：（2019年5月11日22时50分第一次供认主要内容与下同）2013年9月22日，因为其是扬帆房地产开发有限公司劳务公司经理，而且兼任公司清欠组组长，之前公司开会通报李某欠公司公款的事情，公司领导将事情交给其，让其负责找李某追讨债务，所以当天其就打电话让李某去扬帆写字楼，安排彭辉和张洋在楼下接李某带到其办公室等着，其把张1也叫过去。当时李某不承认，其让李某考虑清楚。其记得中午是其给张洋钱买的饭，吃完饭跟他好好谈，他还是不承认侵吞公款的事情，所以公司领导决定把李某带到花园酒店，当时领导让他去的目的是核实账面，如果对不清楚就不让他离开。到花园酒店后其找刘1协商腾出一间套房看守李某，到房间后其让李某把手机关机，当天没有开始对账，就是在宾馆里看着他不让他离开。等到第二天管**开始跟李某对账，对完账之后发现有220万元的账，从那时候开始一直持续十几天，其一直让张1、张洋、彭辉、长毛（贾1）、小马轮流看着李某，不让李某跑了，让李某把事情交代清楚。期间一边对账，一边让他承认侵吞公款的事情，一边让他打电话找钱还，后来他陆续还二十多万元。在他父母写完保证书后就没有继续关。但是其有前提要求，每天早上上班来报到，下班才能回家，中间不能随意离开宾馆房间，除非经过其同意在他人陪同的情况下才行。白天他在宾馆期间，其还是安排张1、张洋、彭辉、小马、赵1、长毛轮流看着李某，不让李某跑了，这样的情况一直持续到2014年10月。李某的姐夫邱1从乌鲁木齐市过来给李某做担保写了和解协议，从那时候开始他就不用每天来报到。2013年10月3日闫1找其来协调，其让闫1带着彭辉去找李某父母写了一张担保书，之后才让李某回家。这一期间持续时间2013年9月22日11时到2013年10月3日。李某这期间不能自由出入宾馆，只能在宾馆里面，前期对账，后面打电话找钱，出去也有人跟着。从2013年10月初到2014年10月，其让李某每天来花园酒店找其报到，每天从早上10点到晚上7、8点一直在宾馆待着，并每天安排人看着李某核实账目及找钱。有时还安排张洋、彭辉早晨到李某家楼底下接李某，晚上让彭辉送他回家，晚上还安排彭辉给李某打电话核实他是否在家，其也打过，这样持续十几天，后面就让李某自己来花园酒店报到。一直持续到2014年10月份邱1到花园酒店签了一份和解协议，然后李某才不用每天找其报到。这期间李某如果不来就必须向其请假，经过允许后才能不来。李某报到后有张洋、彭辉跟着，要是有事出去必须经过其同意。张洋有时会回公司，一个星期大概有两三天时间，公司不忙时就在花园酒店看着李某。彭辉一直到2014年9、10月时因酒驾被抓后再没来过。其还安排张洋、彭辉跟着李某去普惠乡跑土地证的事，其也去过。2016年11月公司又在催要这笔钱，所以强1就让其把李某叫到扬帆写字楼。李某到后强1就给李某一个模板，内容是让他自诉是他个人侵吞酒店财务用于生活挥霍，并承诺将全部款项还清，强1让李某抄一遍，李某不同意，他没按照强1给的模板写，写的是因他工作失误给酒店造成的损失由他全部承担。写完之后强1生气了说不行，不是按照他的模板写的，让李某必须按照他给的模板写。在李某写的时候其就在李某旁边让他好好想，让他按照强1给的模板写，早点写完早点结束，之后李某就按照强1给的模板写了一份承诺书。承诺书写完后强1提议把李某先扣押，这样方便找他，并说如果李某找钱就让李某去找钱，还不上钱就将李某天天关在金悦酒店，等时间到就将他和邱1一起起诉，之后其就按照强1的意思让石1、周1和其一起将李某带到金悦酒店，但是当天没待多久就让他走了，但是还是跟花园酒店一样，随叫随到，如果不到就过去找他。金悦酒店就没有好好限制过，前后就五六次，开始几次就过来报到，最多待一会就走，但是最后一次因为已经到还款日期了，李某还是没还钱，其生气就把李某关在金悦酒店，并让人在宾馆里看着他，后来下午六点钟左右他跟强军沟通之后其才放他走。河南小马和贾1是找其有事才来的，没有参加非法拘禁。非法拘禁李某是其提出的，没有人指使，公司领导不知道其非法拘禁李某的事，其也没有汇报非法拘禁李某的事。关于50万元欠条是李某自愿给其打的欠条，2014年4、5月李某还在花园酒店的时候其问他这么长时间吃喝拉撒的费用怎么算，其让张洋算，张洋算出17万多元，把单子给李某看，李某也没有说什么。到李某还款的时间没有拿出钱，其就安排张洋、彭辉、赵1去李某家找他妻子问什么时间还钱。李某妻子说缓几天，彭辉回来给其讲，李某就主动给其打20万元的欠条。后来在2016年其问他要公款时，李某让其去楼兰宾馆，给其说公款也还让其等一等，就在吧台给其打50万元的欠条，说是在之前的20万加上30万的利息。其把20万元的条子给他，他拿上就撕了。吃喝拉撒的费用指每天抽烟、吃饭、房费、人工工资，目的是给李某施加压力，让他赶紧还公款。李某通过微信转给其1万多元。（2）张洋供认：（2019年5月12日0时30分第一次供认主要内容与下同）2013年9月底10月初一天早上11点左右，其在库尔勒市海岸劳务派遣公司（扬帆写字楼7楼）网上报送资料，来了一个人，是李某，说李国梁让他在办公室等他，当时和他在一起还有张红伟、彭辉。李国梁来到办公室后问李某：钱打算怎么还，到底挪用公司多少公款。李某一直没有说话，张1就大声的喊叫，边推搡李某边对李某骂。当时李某承认拿公司钱的事情，但是不记得拿了多少钱，一直在回想。中午在办公室吃烤包子，一直到16时左右李国梁提议到花园酒店找个房间算账，于是李国梁开着车带着李某、张1先去花园酒店，其和彭辉骑摩托车去了花园酒店。到了酒店之后李国梁联系客房部的经理开一个套间，几个人就一起前往套间。在套间里李国梁对其说：这个人叫李某，是花园酒店的财务工作人员，在他工作期间挪用公司的公款，现在要对账，你学过财务，负责在旁边做记录。之后李国梁带着其去见花园酒店的财务主管管**，然后其、彭辉和管**、李某在花园酒店2楼会议室里对账。对账大概在1个小时左右，双方各执一词，花园酒店也不能提供全部的原始凭证，所以对账也没有结果。其将情况给李国梁汇报之后，李国梁让其给财务说赶紧找原始凭证，让其、彭辉二人将李某带到开好的套房内看着他，不让他走，让他还钱。其和彭辉将李某带到之前开好的套间内，李国梁问李某承认多少，李某说大概有几十万。李国梁对李某说别走了，反正也要还钱，就在这里待着。之后给几个人交代看着李某不让走，打电话还钱，还提醒李某跟社会上的人有联系，注意点，不要来一些社会上的人员。之后李某就没有离开过花园酒店，一直被其几个人看着打电话借钱还钱。其在时持续三四天时间一直都是其、彭辉、张1看着，李国梁白天时间在套间里面待着，有事就出去，没事都在套间里待着。后来其去了一趟乌鲁木齐市两三天时间，回来后又继续跟着他们看着李某，一直到2013年10月初，李某在他父母的担保下，李国梁才将李某放出去，但是让他每天早上来花园酒店报道，晚上才能回家。看着的几天基本上都是一样，会带他到财务对账，其他时间都是他在房间里打电话找钱，或者等别人给他转钱，晚上由其和李某睡在一张床上，张1、彭辉睡在外面房间的沙发上面看着李某不让他离开套房，看管李某的人不会少于两人。2013年10月初，之间大概有十天左右，李某和李国梁协商好怎么还钱才离开花园酒店，之后每天李某都要到花园酒店找李国梁报道。李某来报道后就将他关在花园酒店的一个套房里让他打电话找钱，到晚上下班时间才让李某离开，到第二天早上九点半到十点继续来报道。李某不能自由的离开，如果确实要出去办事必须要向李国梁请假，李国梁同意后他才能离开，请假出去办事的次数也不多，大部分时间都被关在套房内打电话找钱。2013年10月初到2014年7月份李某将土地证办下来大约是10个月的时间，期间有李国梁、其、彭辉、贾1（长毛）、河南小马、张1都参与看管李某，但是每个人也不是天天都在，也会轮换着看着李某。一直到持续到2014年7月份左右，因为李某名下在普惠有一块土地，他愿意将土地变换成现金偿还花园酒店，所以在李某办上土地使用证之后将土地使用证拿上，就没让李某来报道。2013年9月底至10月初期间，其、李国梁、彭辉、张1、贾1、河南小马将李某看管在花园酒店内套房内不能离开。到2013年10月初李某被担保出去后，参与看管的人有其、李国梁、彭辉、张1、贾1，偶尔还有河南小马。2013年10月至2014年10月左右，李某每天早晨9点到花园酒店找李国梁报道，一直在套房内被看着，到晚上11点左右才让他回家。彭辉一直看着李某到2014年9月因酒驾被调查，隔了没多长时间就没有来。李国梁一直都在。其也不是天天在酒店，也忙自己的工作，需要请教李国梁时会去酒店找李国梁请示工作，李国梁就安排其在酒店看着李某。其的直接领导是李国梁。李国梁还安排其和彭辉接送李某，还去了他在普惠的地去卖地。在看守期间吃喝抽烟都是李国梁负责，住宿是李国梁在挂账，都算在李某头上。在2014年4、5月时李国梁安排其与李某算账，具体数额不清楚，李国梁让李某写了欠条。李国梁告诉其李某愿意承担费用。（3）彭辉供认：（2019年5月11日21时58分第一次供认主要内容:2013年9月李国梁让其到花园酒店帮他向李某要欠花园酒店的钱，其与李国梁、张洋、张1、小马带李某到花园酒店，关了李某八九天，李国梁安排其与张洋、张1、小马看着李某，几人都骂过李某，期间其朋友贾1来过。之后的一年时间里，李国梁规定李某每天早上九点来报道，下午六七点回家。期间其带李某去找他朋友拿过2万多元钱，办过土地使用证，李国梁还安排其、张洋、赵1到李某家中找李某妻子要过钱。）2013年9月的一天李国梁打电话让其来扬帆写字楼8楼帮他收账，还能挣点钱，其当时也闲着就去了。到李国梁办公室后，其问李国梁收什么账,具体怎么收等，李国梁说李某是花园酒店的员工，挪用酒店的钱，现在需要把账收回来，帮忙去收，到时候给点钱。其没多想就同意了。之后李国梁叫李某来到办公室，然后就问李某钱怎么还，什么时间还等，李某就在办公室打电话找钱，当时也没有找上钱。到了下午李国梁看李某没有找上钱就开着车，带着其、张洋、张1、李某去花园酒店，李国梁开了一个间套房，让李某把电话交出来关机，有什么事明天再说。后来李国梁就给一起去的人安排把人看好，他就走了。第二天开始李国梁来后就让李某打电话到处找钱，也没有回家，这样持续8、9天左右。后来李某的孩子出生后，几个人就每天早上接他，或者他自己来酒店报道，晚上送他回家，这样持续2、3个月，后来就是让李某每天来酒店报道，然后晚上再回去，这样大概持续8、9个月左右。李国梁把李某叫到他办公室之前，李国梁说如果李某没有钱还，就在酒店里关着李某，不要让李某跑掉，就让李某在房间里打电话要钱。刚开始将李某的手机收了，后面手机给李某，让他在房间打电话借钱，几个人就在套房的外间看着李某。看的人都说过李某赶紧还钱，这样闹大家都不好过之类的话。到晚上几个人加床堵在门口，将门反锁防止李某逃跑，然后几个人轮流睡在堵在门口的床上，一直持续到2013年10月初。之后李某的家人把他担保出去，他就天天来花园酒店报到，持续到2014年10月份左右。因为后来李某也找不到钱，就耗到这个时间。其从2013年10月初到2014年9月1日因酒驾被抓，一直都和李某在一起，早上去花园酒店看着李某，晚上和李某一起离开花园酒店。其从看守所出来后（10月28日取保候审）问张洋李某在什么地方，张洋说还每天按时去酒店报道，后面其没有去了，不知道持续到什么时候。其对几年前发生的事情记忆犹新是因为其帮着李国梁看人看了一年时间，钱也没有拿上，人还被关进看守所。6、辨认笔录：人物辨认：2019年4月12日，李某辨认参与非法拘禁的张1、张洋、李国梁、彭辉。地点辨认：（1）2019年9月16日，李国梁辨认关押李某的地点花园酒店五楼510室、十六楼1602室、十七楼1710室、楼兰宾馆一楼会客沙发、扬帆写字楼八楼一间办公室、扬帆写字楼六楼会议室，就是2013年9月22日至10月3日及2013年10月4日至2014年10月期间看管李某的地方；楼兰宾馆一楼会客沙发为逼李某写欠条的地点。（2）2019年9月17日，张洋、彭辉辨认关押李某的地点花园酒店五楼510室、十六楼1602室、十七楼1710室就是2013年9月22日至10月3日及2013年10月4日至2014年10月期间看管李某的地方，并附有现场照片。上述证据间相互印证部分能够证实本院审理查明的事实，本院予以确认。对于公诉意见和辩护意见，综合评析如下：关于非法拘禁行为的认定，被告人非法剥夺被害人人身自由十余日之久后，已经使被害人产生恐惧心理，进而形成心理强制，被告人又让被害人必须每日报道，被害人由于恐惧被迫向被告人每日报道，被告人连续实施的行为就是非法剥夺被害人人身自由的行为，侵犯了被害人的人身权利，严重影响了被害人的正常生活，属于非法拘禁的行为，对于辩护意见不予采纳。关于被害人李某被要求每日报道的截止时间，在案的证据有：首先，三名被告人电话传唤到案后均供述从2013年10月3日至2014年10月要求被害人李某每日报道；其次，彭辉于2014年9月1日因酒驾被处理，当日彭辉就是在花园酒店，因酒驾被取保候审后再未到花园酒店，被告人及证人均能证实此事实；第三，李国梁、张洋在2014年4、5月期间在花园酒店和李某算工资和吃喝费用，李国梁派人到李某家中讨债；第四，张洋认可在2014年6、7月间与李某去过普惠看地，截止时间在2014年6.7月学生快放假时；第五，贾文义在2014年4、5月间、7、8月间都去过花园酒店，李某有时在，有时不在，听李国梁等人说李某每天到花园酒店报道。综合以上证据，认定截止2014年6、7月间李某被要求每日到花园酒店报道对被告人有利。虽然这期间李某并不是每日去报道，或者每日按照规定的时间报道，但并不影响剥夺被害人人身自由的行为认定。本院认为，公民的人身自由不受侵犯。非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的行为。本案被告人李国梁为完成单位委派的向被害人李某清欠账目一事，强制李某从2013年9月22日至10月3日在花园酒店，之后至2014年6、7月要求李某每日到花园酒店报道，并指使清欠组的员工被告人张洋及社会人员被告人彭辉等人看管、接送李某，非法剥夺了李某的人身自由，时间较长，李国梁、张洋、彭辉已构成非法拘禁罪，且属共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。被告人李国梁在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张洋、彭辉在共同犯罪者起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；李国梁、张洋、彭辉主动投案，且如实供述自己的罪行，属自首，可以从轻处罚；李国梁、彭辉具有前科，可以酌定从重处罚；张洋系李国梁的下属员工，非法拘禁系受李国梁指使，在量刑时应予以考虑；彭辉并非公司的员工和李国梁的下属，其参与有获取非法利益的目的，在量刑时应与张洋区别；李国梁、张洋、彭辉取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚；李国梁、张洋、彭辉签订认罪认罚具结书，可以从宽处理。虽然被告人李国梁、张洋均是为完成公司的任务，但非法拘禁的时间长，不宜判处缓刑，但应考虑非法拘禁发生在为单位工作过程中，工作是在公司的委派下，非法拘禁的地点也在公司的情况。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、三款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人李国梁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2020年11月11日止）。二、被告人张洋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2020年5月11日止）。三、被告人彭辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月12日起至2020年7月11日止）。四、在案扣押的被告人李国梁的手机卡一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   李建军人民 陪 审员   谢正学人民 陪 审员   廖海燕二 〇 二 〇 年 八 月 二 十 三 日书  记  员   李 娜