松原市宁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0702刑初197号 公诉机关松原市宁江区人民检察院。 被告人任传波，男，1963年10月25日出生，汉族，大学本科，中共党员，户籍所在地吉林省松原市宁江区，现住松原市宁江区。因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年12月18日被松原市公安局松江分局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，经松原市宁江区人民检察院批准，于2019年12月31日由松原市公安局松江分局执行逮捕。现羁押于松原市看守所。 辩护人车宏伟，吉林车宏伟律师事务所律师。 辩护人吴冬梅，吉林车宏伟律师事务所律师。 松原市宁江区人民检察院以宁检二部刑诉〔2020〕13号起诉书，指控被告人任传波犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。松原市宁江区人民检察院指派检察员肖杨出庭支持公诉，被告人任传波到庭参加诉讼，其辩护人车宏伟第二次庭审到庭参加诉讼，其辩护人吴冬梅除第一次庭审外均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2017年10月，被告人任传波通过任文柱（在逃）的介绍，花钱注册成为了深圳市某生物科技有限公司“某丝路”网络平台项目会员，该项目会员投资金额分为五个等级，500美元、1000美元、3000美元、5000美元和10000美元（美元兑换人民币的比例为1比7），公司按投资等级提供不同的产品和不同的返利。该平台有两种投资模式，一种静态收益模式，一种动态收益模式。静态收益是公司将金额放大3.5倍至5.5倍不等，再按放大倍数金额的2.5‰-5‰发放到个人账户。动态收益为每发展一名会员，公司按照账户名下投资总额的一定比例返利。该系统组织内上下线呈金字塔型，关系紧密，按一定顺序组成层级，下线发展人员获得的部分利益归属上线。任传波注册成为会员后，在吉林省松原市、延边朝鲜族自治州等地积极向他人进行“某丝路”投资项目入会投资宣传，拉人参与并从中获取利益，发展了齐某、贺某等下线会员。至2018年5月，任传波所发展下线共计3层以上39人。 案发后，被告人任传波主动到公安机关投案。 公诉机关对于指控的上述事实，向本院移送、提供并当庭出示和宣读了书证，证人证言，被告人的供述，辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人任传波组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序及社会管理制度，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。鉴于任传波在案发后主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。鉴于任传波在组织、领导传销活动过程中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。建议对任传波判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1万元。 被告人任传波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均认可，自愿接受处罚。 辩护人认为，被告人任传波系从犯，在犯罪活动中起次要、辅助作用，应予从轻、减轻或者免除处罚；任传波自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；任传波自愿认罪认罚，可以从轻处罚；任传波无前科劣迹，主观恶性小，社会危害性小，请法庭酌情从轻处罚；任传波有立功表现，可以从轻处罚。 经审理查明，本院认定的事实及罪名与公诉机关指控的事实及罪名相一致。且被告人任传波自愿签署认罪认罚具结书，认罪认罚。认罪认罚具结书的内容真实、合法。 另查明，被告人任传波获利人民币2万元。 上述事实，有开庭审理中经质证确认的指定管辖决定书、受案登记表和立案决定书、某扶贫/营销计划、深圳某公司案件移交证据材料清单、报案人信息登记表、资金转账情况、隋国文转赵月工行卡明细、隋国文转陈熙义建行卡明细、贺某转赵月工行卡明细、贺某转陈熙义建行卡明细、赵月转陈熙义明细、陈熙义建行卡大额资金转出明细、陈培剑建行卡转周某、公司明细、松江分局经济侦查大队办案说明三份、阳新县人民法院（2019）鄂0222刑初200号刑事判决书、终止合同、营业执照、周某身份证明、食品经营许可证及营业执照、周丹丹身份证复印件、商户资料移交表、任传波常住人口信息表及无违法犯罪记录证明、到案经过、某公司组织架构图、深圳市市场监督管理局档案查询清单、中国小康杂志、李付宽尾号1861招商银行交易明细、隋国文尾号9100交易明细、隋国文尾号9820建设银行交易明细、赵月尾号0400工商银行卡交易明细、陈培剑尾号4053建设银行卡交易明细、陈熙义尾号8448建设银行卡交易明细、贺某尾号3593建设银行卡交易明细、韩某尾号3928建设银行卡交易明细、周某中国工商银行卡交易情况、贺某身份证复印件、姜某1身份证复印件、姜某1某公司投资平台账号登陆截图、陈某1身份证复印件、陈某1尾号2273中国农业银行卡交易明细、陈某1某公司投资平台账号登陆截图、赵某身份证复印件、赵某尾号8439中国建设银行卡交易明细及小票、赵某某公司投资平台账号登陆截图、朱某身份证复印件、朱某尾号5064中国农业银行卡交易明细、朱某尾号4531中国建设银行卡交易明细、朱某尾号3644中国工商银行卡交易明细、朱某某医美连锁管理（深圳）有限公司股权证书、李某1身份证复印件、李某1尾号1779中国农业银行卡交易明细、李某1尾号7594农村信用社银行卡交易明细、张某4身份证复印件、薄某身份证复印件、薄某某公司投资平台账号登陆截图、陈某2身份证复印件、陈某2某公司投资平台账号登陆截图、李某2身份证复印件、李某2工商银行汇款单两张、李某2某公司投资平台账号登陆截图、李某2尾号7778中国农业银行卡交易明细、辛某报案人信息登记表、辛某身份证复印件、辛某某公司投资平台账号登陆截图、杨某自述材料、某公司收益计划明细、杨某某公司投资平台账号登陆截图、某集团2017战略规划宣传册、程某身份证复印件、张某1身份证复印件、张某2身份证复印件、张某2某医美连锁管理（深圳）有限公司股权证书、松原市公安局松江分局经侦大队出具的情况说明等书证，证人齐某、贺某、韩某、林某、其某、张某4、张某5、姜某2、孙某1、李某3、陈某3、李某4、李某5、孙某2、周某、姜某、刘某2、明某、张某3、刘某、姜某1、陈某1、赵某、朱某、薄某、陈某2、李某2、辛某、杨某、程某、张某1、张某2、李某1的证言，被告人任传波的供述，辨认笔录等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人任传波组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于辩护人认为任传波有立功表现的辩护意见，经查，任传波到案后，供述了该传销组织的基本架构等情况，仅是对自己及同案犯罪嫌疑人在共同犯罪中所犯罪行的如实供述，不应认定为有立功表现，对该辩护意见不予采纳。鉴于任传波主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可依法从轻处罚；在犯罪过程中起次要作用，系从犯，应依法从轻处罚。鉴于本案适用认罪认罚的审判程序，可以对公诉机关对被告人任传波从宽处罚的量刑建议予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人任传波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币1万元（刑期自判决执行之日开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年12月18日始至2021年1月17日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。 二、对涉案违法所得人民币2万元予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于吉林省松原市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。 审判长  刘东立 审判员  刘卫东 审判员  贾 悦 二〇二〇年八月十四日 书记员  马文博