福建省沙县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0427刑初43号 公诉机关沙县人民检察院。 被告人魏德庆，男，1974年3月17日出生于福建省沙县，汉族，大专文化，个体，户籍住址福建省沙县，现住福建省沙县景山新村东区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年3月23日被沙县公安局刑事拘留，同年4月22日被沙县公安局取保候审，于2017年4月22日解除取保候审；经沙县人民检察院决定，2020年1月17日，由沙县公安局执行取保候审。现在家候审。 沙县人民检察院以沙检公刑诉[2020]32号起诉书指控被告人魏德庆犯开设赌场罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院于同年3月2日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。沙县人民检察院指派检察员饶炳基出庭支持公诉，被告人魏德庆到庭参加了诉讼。现已审理终结。 沙县人民检察院指控，被告人魏德庆利用从黄某（已判决）处获得的“義鑫六合彩”网站会员号ａａ3322、ａａ6633为“義鑫”赌博网站担任代理并接受投注。2016年初至2016年3月23日期间，被告人魏德庆接受冯某2、冯某1、朱某、陈某、曹某、卢某、王某1、冯某3、王某2等人的“六合彩”投注。被告人魏德庆在“六合彩”开奖后,根据网站系统结算金额通过银行转账、微信转账及现金支付的形式将投注款上报给黄某，其投注金额共计421017元（人民币，下同），获取水钱共计43364元。 被告人魏德庆于2016年3月23日被沙县公安局抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。被告人魏德庆退出了非法所得43364元。 公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提供了相关证据。 公诉机关认为，被告人魏德庆伙同他人以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计421017元，抽头渔利累计43364元，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人魏德庆到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人魏德庆自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人魏德庆退出了全部非法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人魏德庆判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。 被告人魏德庆对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 经审理查明，被告人魏德庆利用从黄某（已判决）处获得的“義鑫六合彩”网站会员号ａａ3322、ａａ6633为“義鑫”赌博网站担任代理并接受投注。2016年初至2016年3月23日期间，被告人魏德庆接受冯某2、冯某1、朱某、陈某、曹某、卢某、王某1、冯某3、王某2等人的“六合彩”投注。被告人魏德庆在“六合彩”开奖后,根据网站系统结算金额通过银行转账、微信转账及现金支付的形式将投注款上报给黄某，其投注金额共计421017元，获取水钱共计43364元。 被告人魏德庆于2016年3月23日被沙县公安局抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。被告人魏德庆退出了非法所得43364元。 另查明，2016年6月23日，沙县公安局民警在沙县景山新村东区被告人魏德庆住处扣押Ｉｐｈｏｎｅ手机一部、福建省农村信用合作社储蓄卡一张、黑色联想笔记本电脑一台，记录“六合彩”数学簿两本。2016年4月19日，扣押被告人魏德庆父亲魏某代被告人魏德庆退出违法所得40000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片及福建省行政暂时扣留财物收据，证实沙县公安局于2016年3月23日扣押被告人魏德庆Ｉｐｈｏｎｅ手机一部、福建省农村信用合作社储蓄卡一张、黑色联想笔记本电脑一台，记录“六合彩”数学簿两本；2016年4月19日，扣押被告人魏德庆父亲魏某代被告人魏德庆退出违法所得40000元；2020年2月24日，沙县公安局暂扣被告人魏德庆退出的违法所得3364元。 2.会员aa6633投注情况表，证实被告人魏德庆通过会员号码为aa6633账号向“義鑫”网站投注“六合彩”情况。 3.调取证据清单，农商行存款明细账，黄某银行账户与魏德庆银行账户存汇款往来统计表（建行），证实黄某通过账号为62×××05的建设银行账户转给魏德庆账号为62×××85农商行账户118260元，魏德庆通过农商行账户转给黄某43320元。 4.沙县公安局到案经过、破案经过，证实2016年年初，沙县公安局民警在日常工作中，发现被告人魏德庆等人利用互联网在“六合彩”网站进行“六合彩”赌博。2016年3月23日10时许，沙县公安局民警在沙县景山新村东区抓获被告人魏德庆。被告人魏德庆到案后，如实供述了其利用网络在“義鑫六合彩”网站上使用会员账号接收他人“六合彩”投注，并上报给上家黄某，并从中抽成获取利益。 5.通话记录详单，证实2016年1月3日至2016年3月22日期间，被告人魏德庆手机号码为189××××1050与黄某手机13×××10的通话记录情况。 6.沙县公安局行政处罚决定书，证实卢某因赌博被沙县公安局处以行政罚款四百元。 7.本院（2017）闽0427刑初193号、三明市中级人民法院（2017）闽04刑终312号刑事判决书，证实黄某因犯开设赌场罪于2017年11月14日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；2017年12月19日被三明市中级人民院改判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 8.证人朱某证言，证实2016年1月，其开始向魏德庆购买“六合彩”，每期二三十元，最多一期一百元，买到2月底就没有买了，共买一千多元，输了二三百元，具体买了几期其记不清。其通过打电话或者短信方式将要购买“六合彩”的号码报给魏德庆。如果没买中，钱放在魏德庆处，若输了，就从中奖的钱扣除，其到城关时将买“六合彩”的钱拿给魏德庆。 9.冯某2证言，证实其有使用冯坤秀这个名字，其于2016年1月向同学魏德庆购买“六合彩”，刚开始每期买一两百到四五百元，之后越买越多，最多一次买了一万三千多元，一直买到3月，共买了十五万元左右，总体没有什么输赢。其于开奖当晚通过微信方式将生肖、号码及购买的数额报给魏德庆。其与魏德庆以现金和转账方式结算，其购买“六合彩”期间，与魏德庆和银行转账往来都是“六合彩”资金往来，没有其他经济往来。魏德庆登记“六合彩”记录本中记录“秀”的购买记录均是其购买，记录购买的总金额为65435元。魏德庆作用手机号码为189××××1050。其知道堂弟冯某1也有向魏德庆买“六合彩”。 10.证人冯某1证言，证实2016年1月左右，其有向魏德庆购买的几期“六合彩”，每期二三十元、一两百元，最多一期五六百元，共买了二千多元，输了五六百元。其基本上通过打电话报单给魏德庆。因其在魏德庆处有下会，投注“六合彩”的钱都逄在下会的资金里，输了就扣，赢了就加到会钱中。开奖之后进行结算，通过现金和银行转账都有。其知道堂哥冯某2有向魏德庆购买“六合彩”。 11.证人陈某证言，证实2016年初，其有向魏德庆购买“六合彩”，其共买了五六期，每次买五十元至一百元不等，共买了四百元左右，基本输掉。 12.证人曹某证言，证实2016年初，其有向魏德庆购买“六合彩”，其共买了三四期，每次买一百元左右，共买了五百元左右，都输掉。其在店铺喝茶时当面向魏德庆购买“六合彩”。 13.证人卢某证言，证实2016年2月，其开始有向魏德庆买了十期左右的“六合彩”，每期几十元至几百元不等，最多一次买了500元，总共买了2000多元，具体金额记不清了，输了2000多元。其是通过打电话将要买“六合彩”的号码报给魏德庆。开奖之后结算，如果中奖，魏德庆会将钱给其，反之其将钱给魏德庆，都是现金方式。 14.证人王某1证言，证实2016年初，其有魏德庆购买四五次“六合彩”，每期购买一两百元，共买了一千元左右，具体输赢多少钱其忘记了。其都是在朋友店铺喝茶时当面向魏德庆购买“六合彩”。 15.证人冯某3证言，证实2016年年初，其有向魏德庆购买了十几期的“六合彩”，每期买几百元至上千元不等共买了10000多元，其是通过打电话或者当面报单给魏德庆，其没有输赢。 16.证人王某2证言，证其在沙县鑫鼎城开茶叶店时，魏德庆到茶叶店喝茶时，其有向魏德庆买“六合彩”两次，每次50元左右，共买了100余元，都是买特码，都输了，其是拿现金给魏德庆。 17.证人黄某证言，证实2016年1月，其通过外地一个叫“小广兵”的朋友介绍，为“義鑫六合彩”赌博网站担任代理，其会员账号为ｘｑ7010，账号的登录密码为ａａｓｓ90660。其不知道网站是谁建立，也不知道谁有维护。其担任“義鑫六合彩”赌博网站代理后，发展了危清光、卓家辉、魏德庆、杨缓、康露兰、陈光清、魏德庆、卓友斌、“茶花女”和“阿亮”等十几个会员，每周的二、四、六收取会员报上来的“六合彩”投注。这些会员在“義鑫”网站平台上都有注册会员账号。案发前几期经常买的有杨嫒、张贻平、危清光这三个会员，其他的会员都是断断续续的买。其与会员的结算，投注额小额的是现金结算，超过10000元的通过其名下的建设银行卡结算。会员一般每期的投注额少则三四万元，高的会到十几、二十万元。其登录“義鑫”网站去看当期会员上报的“六合彩”投注找下线会员收钱。其共收了500余万元的“六合彩”投注，金额在其代理的“義鑫六合彩”网站平台的账号可以看到。投注金额跟现实中的金额是一比一的。“義鑫六合彩”网站有特码、平码、生肖连等赌博模式，特码比较高倍率，有42.38倍；平码输赢是倍率是1.055倍；生肖连的输赢倍率是三肖连中10倍，四肖连中30倍。其从的上家获取13％的回水，给下线会员12％的回扣，其为“義鑫六合彩”网站代理从中获取收益为53400.4元，具体的回水在登录“義鑫六合彩”网站后平台会自动结算。其代理账号登录后的网站上的“赚取退水”就是其抽成获利。账号ａａ3322，名称为“庆”是魏德庆的会员账号，魏德庆通过该会员账号共其投注1180笔，“有效金额”共计311715元，即魏德庆向其投注311715元，实际上有输有赢，结算扣除之后，“会员输赢”为-10358.4元，也就是他输了10358.4元，魏德庆要给其10358.4元，“应收下线”为27666元，其应给魏德庆27666元，因为其还要给魏德庆回水，相当于他赚取的回水是38024.4元，“赚取退水”就是其抽成金额为2810.4元，“贡献上级”是给上家的有效金额311715元，“应付上线”为30476.4，也就是魏德庆要给其30476.4元；账号ａａ6633，名称为“ａｑｉｎｇ”也是魏德庆的会员账号，魏德庆通过该会员账号共向其投注309笔记录，“有效金额”是109302元，也就是下注金额，实际上有输有赢，结算扣除之后，“会员输赢”为-11201元，也就是魏德庆输了11201元，魏德庆要给其11201元，因为其还要给魏德庆回水，“应收下线”为-5861.4元，实际上其要给魏德庆5861.4元，“赚取退水”就是其抽成金额为998.9元，“贡献上级”也就是有效金额，“应付上线”为-4682.5元，也就是其实际要给他4862.5元。其与会员是通过银行账户、微信、支付宝等方式进行转账，用于转账的有账号为62×××05的建设银行账户，账号为62×××23的农商银行账户,账号为62×××75的农业银行账户。微信账号为×××，绑定手机号为13×××10；支付宝账号为13×××10。其与会员之间的转账记录绝大多数都是“六合彩”往来的交易。其与下线会员的“六合彩”投注资金往来中大部分是通过银行转账，具体的其记不太清楚；少部分也有通过现金给付；通过微信转账很少，总共大概就几千元，具体记不清楚了。其通过建设银行账号为62×××05账户与魏德庆的农商银行账户进行“六合彩”资金转账，具体账号其记不清了。除了“六合彩”资金往来，魏德庆还有到其店铺刷ＰＯＳ机30000元左右。经其核对，转账统计表体现了其账号为62×××05的建设银行账户与与魏德庆银行账户“六合彩”资金转账往来情况。 18.被告人魏德庆的供述与辩解，证实2016年1月，朋友黄某说他在网络有个“六合彩”盘口，其找黄某要会员账号，黄某提供了“義鑫六合彩”网站两个会员账号给其。黄某给其的“義鑫六合彩”赌博平台的账号是ａａ6633和ａａ3322，密码分别为ｄｄａａ1122和ｄｄａａ2211。其在家中用黑色联想笔记本电脑登录网站会员账号后，将其收到别人购买“六合彩”的投注的生肖码和金额录入网站平台后，将每期收到投注总额报给黄某，与黄某结算输赢情况及各自的抽成，从中获利。其通过“義鑫六合彩”网站平台会员账号ａａ3322收了31万余元“六合彩”投注，通过会员账号ａａ6633收了10万余元“六合彩”投注。特码其抽成10%左右，平码的抽成是2%左右，其做的都是买特码的。其在“義鑫”的会员账号ａａ3322抽成（回水）是37000元左右，会员账号ａａ6633抽成（回水）是4000余元。找其购买“六合彩”的有“发公”、冯某2（冯坤秀）、冯坤标、朱某、“老财”（朱学盛），王某1等人。他们是通过电话，微信，短信与其联系，然后把他们要买的“六合彩”的投注生肖码和金额报给其。他们大部分都是通过微信转账给其，一部分用手机银行转账，直接给现金的情况非常少。其跟他们主要是通过银行转账，朱某、“发公”是通过现金给付的，朱学盛是通过微信转账。冯某2每期都买，他每期是买三、四千元，有时五、六千元，他总共大概买了十五、六万元左右；冯某1买了十几期，具体哪几期不记得了，每期大概买五、六百元至三、四千不等，他总共买了三万元左右；朱某基本上都有买，中间有停了几期，具体哪几期不记得了，他每期买了一百至一百五十元，总共买了两千元左右；“发公”买了十几期，具体哪几期不记得，每期买两百元至五百元不等，大概买了三千多元；朱学盛买了十期，具体哪几期不记得，有时买一千元，有时买一、两百元，他买三千元左右；王某1买十期左右，具体哪几期不记得，每期大概买一千元左右，共买了一万元左右；曹某向其买了十期左右，每期买一百元左右，大概一千元左右；陈某向其买过十二期左右，每期买两百元左右，共两千元左右；王某2向其买过两三次，每期买五十元左右，共一百多元；“阿福”向其买过十几期，每期买六百元至三千元不等，共两万元左右。他们是通过微信向其投注。陈某，王某2还没有跟其结算，“阿福”是通过微信转账，曹某是通过现金与其结算。他们都是有赢的时候也有输的时候，总的来说他们的输赢情况不记得了。其与黄某结算输赢后，通过现金给付、微信或者手机银行转账给黄某，用手机银行转账的情况会比较多。黄某的微信网名为“极速”。其用来收“六合彩”赌注的大多是账号为62×××85农商卡银行卡，黄某用于接收其“六合彩”转账的是一张建行银行卡。其与黄某之间的银行、微信转账交易除了黄某找其借过9000元，其余的都是“六合彩”赌注转账。 其自己也有参与“六合彩”赌博，每期买三千元，五千，八千，一万二千元不等，其都是买特码，基本上是每期都有买。其通过会员账号ａａ3322和ａａ6633购买“六合彩”的金额大概在二十三万元左右，每个会员账号分别投注的金额记不清楚了。其还有两本记账本，一本其用来记录买家买“六合彩”的号码和金额；另外一本其记录个人盈利情况。第一本记账本中的前面两页不是其写的字，不懂得是谁的。第三页开始是其记账的内容“斌”是曹某，“＋150”就是当期结算后曹某赢150元。“云”就是朱某，“敏”是魏文敏，“文”是王某1，“发”是卢某，“妃”是陈某，“秀”是冯某2，“财”是朱学盛，“强”是黄某，“庆”是其本人，福是叫“阿福”的男子。记录本的每页都记有每个人向其投注的输赢结算情况及其跟黄某的当期结算的情况。第二本记账本中的前三页记的内容与第一本的内容一样，第四页中“秀”是指冯某2，后面记的具体号码是冯某2向其投注的“六合彩”生肖号码，生肖号码后面的斜线后的数字是每个号码投注的金额，每行后面圈里的数字是每一行的总投注的金额。“财”是朱学盛的，内容也是一样。之后每页都是其记录投注的具体号码和投注金额。其没有每一期都记账，只记了一部分。 19.被告人魏德庆辨认笔录及照片，证实被告人魏德庆辨认黄某，同时辨认向其购买“六合彩”的冯某2、冯某1、朱某、朱学盛、王某1、陈某、卢某、王某2、曹某、冯某3。 20.证人冯某2、冯某1、陈某、曹某、卢某辨认笔录及照片，证实证人冯某2、冯某1、陈某、曹某、卢某、辨认被告人魏德庆。 21.证人黄某辨认笔录及照片，证实经证人黄某辨认，其笔录中所说的“義鑫”会员账号为ａａ6633、ａａ3322，向其购买“六合彩”的人就是魏德庆。 22.户籍证实，证实被告人魏德庆的基本身份情况，具有完全刑事责任能力。 23.违法犯罪经历查询情况表，证实被告人魏德庆无违法犯罪经历。 本院认为，被告人魏德庆为“六合彩”赌博网站担任代理并接受他人投注合计421017元，获利43364元，情节严重，被告人魏德庆的行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人魏德庆到案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人魏德庆自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人魏德庆主动退出违法所得43364元，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人魏德庆犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，决定对被告人魏德庆从轻处罚并适用缓刑。公认机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人魏德庆违法所得，予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人魏德庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金人民币六万元。 (缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳)。 二、被告人魏德庆退出的违法所得人民币四万三千三百六十四元，予以没收，由扣押机关直接上缴国库。 三、扣押在案的作案工具Iphone手机一部、联想笔记本电脑一台、银行卡一张，予以没收，由扣押机关直接上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张昌善 人民陪审员  王金禄 人民陪审员  王秀英 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  蓝棋炜 附：有关法律规定、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。