河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初168号公诉机关延津县人民检察院。被告人陈某某，女，1993年3月17日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江西省南昌市西湖区，住南昌市西湖区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月30日被延津县公安局决定刑事拘留，2019年10月2日被延津县公安局刑事拘留，2019年11月7日被延津县公安局执行逮捕。辩护人霍新丽，河南瀛汉律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉（2020）241号起诉书指控被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员李红江出庭支持公诉，被告人陈某某及其辩护人霍新丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。延津县人民检察院指控：1、2019年6月15日，江西省玉山县被害人闻某经微信好友介绍下载“威廉国际”app投资理财，后被该app客服以充值送彩金送VIP的名义诈骗闻某299376元。经查，2019年6月18日，被害人闻某使用其农业银行账户62×××70向被告人陈某某持有的招商银行6214837919074512（户名：陈某某）、广发银行621462061006172906（户名：叶某）账户内分别转款27000元、50000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。2、2019年6月20日，重庆市沙坪坝区被害人吴某经微信好友介绍下载智通达app，后被客服以炒股的名义诈骗320000元。经查，2019年8月19日，被害人吴某使用其招商银行6214851231236956（户名：吴某）向被告人陈某某非法持有的平安银行账户62×××66（户名：袁茂霞）内转账50000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。3、2019年7月11日，成都市双流区被害人杨某1被微信好友以下载多米乐app投资外汇理财的名义诈骗90000元。经查，被害人杨某1于2019年7月13日向被告人陈某某非法持有的交通银行账户62×××73（户名：叶敏华）内转款20020元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。4、2019年7月12日，济南市历下区被害人荀某被微信好友以下载“通达QFII”app投资炒股的名义诈骗13000元。经查，被害人荀某于2019年7月17日使用其中国建设银行账户62×××16向被告人陈某某非法持有的中信银行账户62×××73（户名：叶敏华）内转款5000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。5、2019年7月18日，深圳市福田区被害人杨某2被人以投资彩票盈利提现过程中被骗349817元。经查，被害人杨某2于2019年7月28日使用其招商银行账户62×××72向被告人陈某某非法持有的广发银行账户62×××45（户名：袁茂霞）内转款36932元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。6、2019年8月14日，银川市兴庆区被害人沈某被人冒充招联消费金融有限公司工作人员以办理贷款交纳服务费、保证金、解冻金等名义诈骗30150元。经查，被害人沈某于2019年8月15日使用其工商银行账户62×××50向被告人陈某某光大银行账户62×××12（户名：陈某某）内转款6000元；2019年8月16日使用其招商银行账户62×××48向被告人陈某某非法持有的浦发银行账户62×××11（户名：袁茂霞）内转款5400元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。7、2019年8月18日，江西省南昌市龚某通过世纪佳缘网认识一自称“王俊秀”的男子，后对方以谈恋爱的名义骗取被害人龚某信任并谎称其在澳门公司建设维护网盘发现漏洞控制赔率赚钱，被害人龚某先后向对方提供银行账户内转账474914元后发现被骗。经查，2020年8月20日，被害人龚某通过其农业银行账户62×××72向被告人陈某某非法持有的银行账户62×××34（户名：袁茂霞）转账40000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。8、2019年8月18日，深圳市宝安区被害人宁某经微信网友下载“平安易贷”app申请贷款过程中被对方以支付部分本金利息、保证金的名义诈骗15228元。经查，被害人宁某于2019年8月17日使用其微信号×××使用微信转账的方式分两次每笔3000元向被告人陈某某非法持有的北京银行账户62×××29（户名：陈某）内转款共计6000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。9、2019年8月21日，广东省江门市被害人贺某被自称“贺树峰”的QQ网友以下载“彩市”app投资理财的名义诈骗497000元。经查，被害人贺某于2019年8月28日使用其中国建设银行账户62×××31（户名：贺某）向被告人陈某某非法持有的中信银行账户62×××90（户名：叶某）内转款100000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。10、2019年9月14日，被害人尹某（在延津县城关镇胜利路艺霖画室被骗）、关某、李某、陈观燕被冒充公检法工作人员以其涉嫌违法犯罪需审查资金的名义分别被骗59558元、103400元、93508元、10500元。经查，上述被骗赃款分三笔共计120000元转入到被告人陈某某非法持有的平安银行6230580000243411159（户名：陈某）账户内。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。在实施上述犯罪过程中，被告人陈某某为避免上游犯罪嫌疑人转账被司法机关查封、冻结的情况发生，先后非法持有他人信用卡68张进行轮流转账收款，为达到非法获利，在同上游犯罪嫌疑人进行交易之际，先行转款小额资金测试收款银行卡是否被查封、冻结后再同上游犯罪嫌疑人进行转账操作，在收取上游犯罪嫌疑人转账资金后，为避免涉案赃款被司法机关冻结，迅速将银行卡内赃款转至微信或者支付宝等第三方支付平台内实施掩饰、转移，涉案金额达466352元。案发后，被告人陈某某退赔被害人经济损失共计466352元。针对上述指控，公诉机关提交了被告人陈某某户籍信息、前科情况查询证明等书证；证人叶某、陈某等人证言；被害人尹某、闻某等人陈述；被告人陈某某的供述与辩解。公诉机关认为，被告人陈某某的行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人系坦白、积极退赔被害人经济损失、认罪认罚并签署具结书，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人陈某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人对起诉书指控被告人的罪名无异议，辩称:1、被告人掩饰隐瞒犯罪所得的主观故意属于间接故意，其主观恶性明显小于直接故意的主观恶性，可以从轻处罚；2、被告人并没有因为转移赃款获得收益，其操作时赚时赔，其在公安机关供述的获利金额不属于非法获利，而是被抓获之前投入90余万元的盈利；3、被告人积极退赔被害人经济损失，取得了被害人尹某的谅解；被告人归案后如实供述自己的罪行，系坦白，其认罪悔罪并签署具结书，建议合议庭结合其家庭情况，对从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：1、2019年6月15日，江西省玉山县被害人闻某经微信好友介绍下载“威廉国际”app投资理财，后被该app客服以充值送彩金送VIP的名义诈骗闻某299376元。经查，2019年6月18日，被害人闻某使用其农业银行账户62×××70向被告人陈某某持有的招商银行6214837919074512（户名：陈某某）、广发银行621462061006172906（户名：叶某）账户内分别转款27000元、50000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。2、2019年6月20日，重庆市沙坪坝区被害人吴某经微信好友介绍下载智通达app，后被客服以炒股的名义诈骗320000元。经查，2019年8月19日，被害人吴某使用其招商银行6214851231236956（户名：吴某）向被告人陈某某非法持有的平安银行账户62×××66（户名：袁茂霞）内转账50000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。3、2019年7月11日，成都市双流区被害人杨某1被微信好友以下载多米乐app投资外汇理财的名义诈骗90000元。经查，被害人杨某1于2019年7月13日向被告人陈某某非法持有的交通银行账户62×××73（户名：叶敏华）内转款20020元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。4、2019年7月12日，济南市历下区被害人荀某被微信好友以下载“通达QFII”app投资炒股的名义诈骗13000元。经查，被害人荀某于2019年7月17日使用其中国建设银行账户62×××16向被告人陈某某非法持有的中信银行账户62×××73（户名：叶敏华）内转款5000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。5、2019年7月18日，深圳市福田区被害人杨某2被人以投资彩票盈利提现过程中被骗349817元。经查，被害人杨某2于2019年7月28日使用其招商银行账户62×××72向被告人陈某某非法持有的广发银行账户62×××45（户名：袁茂霞）内转款36932元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。6、2019年8月14日，银川市兴庆区被害人沈某被人冒充招联消费金融有限公司工作人员以办理贷款交纳服务费、保证金、解冻金等名义诈骗30150元。经查，被害人沈某于2019年8月15日使用其工商银行账户62×××50向被告人陈某某光大银行账户62×××12（户名：陈某某）内转款6000元；2019年8月16日使用其招商银行账户62×××48向被告人陈某某非法持有的浦发银行账户62×××11（户名：袁茂霞）内转款5400元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。7、2019年8月18日，江西省南昌市龚某通过世纪佳缘网认识一自称“王俊秀”的男子，后对方以谈恋爱的名义骗取被害人龚某信任并谎称其在澳门公司建设维护网盘发现漏洞控制赔率赚钱，被害人龚某先后向对方提供银行账户内转账474914元后发现被骗。经查，2020年8月20日，被害人龚某通过其农业银行账户62×××72向被告人陈某某非法持有的银行账户62×××34（户名：袁茂霞）转账40000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。8、2019年8月18日，深圳市宝安区被害人宁某经微信网友下载“平安易贷”app申请贷款过程中被对方以支付部分本金利息、保证金的名义诈骗15228元。经查，被害人宁某于2019年8月17日使用其微信号×××使用微信转账的方式分两次每笔3000元向被告人陈某某非法持有的北京银行账户62×××29（户名：陈某）内转款共计6000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。9、2019年8月21日，广东省江门市被害人贺某被自称“贺树峰”的QQ网友以下载“彩市”app投资理财的名义诈骗497000元。经查，被害人贺某于2019年8月28日使用其中国建设银行账户62×××31（户名：贺某）向被告人陈某某非法持有的中信银行账户62×××90（户名：叶某）内转款100000元。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。10、2019年9月14日，被害人尹某（在延津县城关镇胜利路艺霖画室被骗）、关某、李某、陈观燕被冒充公检法工作人员以其涉嫌违法犯罪需审查资金的名义分别被骗59558元、103400元、93508元、10500元。经查，上述被骗赃款分三笔共计120000元转入到被告人陈某某非法持有的平安银行6230580000243411159（户名：陈某）账户内。被告人陈某某在明知对方向其转款可能系电信诈骗赃款情况下，仍积极地同上游犯罪嫌疑人在境外网站“承兑商”app上以USDT币交易的方式将赃款实施转移。在实施上述犯罪过程中，被告人陈某某为避免上游犯罪嫌疑人转账被司法机关查封、冻结的情况发生，先后非法持有他人信用卡68张进行轮流转账收款，为达到非法获利，在同上游犯罪嫌疑人进行交易之际，先行转款小额资金测试收款银行卡是否被查封、冻结后再同上游犯罪嫌疑人进行转账操作，在收取上游犯罪嫌疑人转账资金后，为避免涉案赃款被司法机关冻结，迅速将银行卡内赃款转至微信或者支付宝等第三方支付平台内实施掩饰、转移，涉案金额达466352元。期间，被告人陈某某共非法获利7万元。案发后，被告人陈某某退赔被害人尹某等人经济损失共计466352元，退缴违法所得7万元。上述事实，被告人陈某某在开庭审理过程中亦无异议，且有经过庭审举证质证的陈某某户籍信息、前科情况查询证明、到案经过、银行交易明细、扣押、发还清单、谅解书等书证；证人叶某、陈某等人证言；被害人尹某、闻某等人陈述；被告人陈某某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某为非法获利，在明知上游犯罪嫌疑人使用USDT币交易进行转账可能系赃款的情况下，仍积极使用银行卡转账的方式进行窝藏、转移，情节严重，延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人陈某某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，其签署认罪认罚具结书、积极退赔各被害人经济损失、退缴违法所得并取得被害人尹某的谅解，可以从轻处罚。辩护人关于被告人系坦白、认罪认罚、积极退赔被害人经济损失并取得谅解、建议从轻处罚的辩护意见理由成立，本院予以采纳。关于被告人辩护人辩称被告人在公安机关供述的获利不是被告人非法获利的辩护意见，经查，被告人在侦查阶段及开庭审理期间的供述均能证实其非法获利7万元，故辩护意见理由不成立，本院不予采纳。经委托对被告人进行社会调查，被告人陈某某具备社区矫正条件，故对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人陈某某违法所得70000元予以没收，上缴国库；作案工具笔记本电脑1台、苹果手机2部、小米手机1部、红米手机1部、Honor牌手机1部、U盾3部予以没收，上缴国库；其他扣押物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  邢延文人民陪审员  刘 霞人民陪审员  高俊玲二〇二〇年八月二十日书 记 员  陈昊天