河南省汝南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1727刑初5号公诉机关河南省汝南县人民检察院。被告人李静，女，1987年11月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省阳谷县，现住阳谷县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月25日被济南铁路公安处阳谷站派出所抓获，并于当日被羁押于济南铁路公安处看守所，当月28日被汝南县公安局刑事拘留，同年10月18日被汝南县公安局执行逮捕。辩护人李俊凯，河南国基律师事务所律师。河南省汝南县人民检察院以汝检一部刑诉〔2019〕328号指控被告人李静犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。汝南县人民检察院指派检察员王鹤笛出庭支持公诉，被告人李静及其辩护人李俊凯到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，闫复军、闫复敏、闫纪珍、闫纪林、李正成(五人均已判决)以非法占有为目的，于2017年6月至12月份在网络上利用微信群发布虚假贷款信息，冒充金融单位工作人员，以办理贷款需购买相关设备为由，让被害人购买他们提供的设备，被告人李静通过物流快递向被害人发货，骗取钱款。被告人李静共参与41起。公诉机关提供的证据有：1、户籍证明、无犯罪前科证明、到案证明等书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、被害人陈述；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7、视听资料等。公诉机关认为，被告人李静伙同闫复军等五人以非法占有为目的，冒充金融公司工作人员、客服人员在网络上利用微信发布虚假贷款信息，以帮他人办理贷款为由，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议依法判处。被告人李静认罪，请求从轻处罚。辩护人认为，被告人未参与公诉机关指控的部分事实，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且系初犯，主观恶性不大。结合以上情节，考虑被告人的丈夫闫复军也因此罪被判刑，被告人家中有两个未成年子女无人照顾，建议对被告人在三年以下量刑，建议判处缓刑。经审理查明，由闫复军提出在网络上发布虚假贷款信息，冒充金融单位工作人员，以办理贷款需购买相关设备为由，骗取被害人购买他们提供的设备，实施诈骗，得到闫纪珍、闫纪林、闫复敏、李正成的同意。2017年6月份，闫复军、闫纪珍、闫纪林、闫复敏、李正成（五人均已判刑）到陕西省延安市，闫复军在延安市宝塔区锦秀新城租一房屋，购置电脑用于群发诈骗微信，并提供诈骗剧本，教闫纪珍、闫纪林、闫复敏、李正成等人如何通过微信发布虚假贷款信息实施诈骗。五人从2017年6月开始在所租房屋内通过电脑、手机微信群发虚假贷款信息。后闫纪标（已判刑）也加入其中。闫复军等五人及闫纪标与被害人联系后，先让对方交300元至500元的手续费或操作费，然后以办理贷款需要购买一套设备（清华同方智能播放器等）为由，让对方以3680元或3980元不等的价格购买设备，并承诺收货后再付款。后由闫复军或被告人李静通过物流快递向被害人发货，骗取钱款。所骗取的钱款由闫复军向实施诈骗人员返还1200元或1500元不等。2017年6月至2017年12月，被告人李静参与通过物流快递向被害人发货，骗取钱款的具体诈骗事实如下：1、2017年11月3日，闫纪珍伙同闫纪林、闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，向被害人索取预付款500元。并让被告人李静联系快递公司给被害人发货。货到后，被害人杨某2付款3480元。2、2017年11月19日，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，让被害人徐某购买他们提供的平板电脑，要价3980元，让被害人徐某首付了300元，并让被告人李静联系快递公司给被害人发货，货到后徐某付款3680元。3、2017年11月份，闫复敏伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人吴翠华发货，被害人吴翠华付货款3680元。4、2017年11月10日，闫复敏伙同闫复军借口办理贷款需要购买他们提供的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人发货，诈骗被害人刘某1人民币3900元。5、2017年10月31日，闫复敏伙同闫复军以办贷款需购买他们提供的设备为由，让被告人李静联系快递公司给被害人陆某发货，诈骗被害人陆某3680元。6、2017年11月份，闫复军借口办理贷款需要购买他们提供的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人杨某1发货，诈骗被害人杨某13680元。7、2017年10月8日，李正成、闫复军借口办理贷款需要购买他们的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人卞某发货，诈骗被害人卞某3680元。8、2017年6月份，李正成、闫复军借口办理贷款需要购买他们的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人纪某发货，诈骗被害人纪某3480元。9、2017年6月份，闫复敏伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人何某发货，诈骗被害人何某3980元。10、2017年12月份，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人于某发货，骗取被害人于某现金1400元。11、2017年12月份，闫纪珍在网上发布贷款信息，后以帮被害人王建华办贷款注册为借口，两次骗取王建华现金共600元。被告人李静联系快递公司给王建华发货，王建华验货后发现情况不对，未付货款，将货物退回。12、2017年10月份，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人张某1现金3980元。13、2017年10月份，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人幕迎霞现金3980元。14、2017年9月份，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人许某现金3680元。15、2017年11月份，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人杜某现金4200元。16、闫纪珍于2017年12月1日伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗郭凯敏缴交定金300元，让被告人李静联系快递公司给被害人发货，货到付款3680元。17、2017年7月份，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人刘某2交定金300元。让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人刘某2现金3680元。18、2017年11月份，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人郝某交定金300元。让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人郝某现金3600元。19、2017年10月份，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗马某交定金300元。让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人马某现金3680元。20、2017年10月份，闫纪林伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗程某交定金300元。后让被告人李静联系快递公司给被害人程某发货，骗取被害人程某现金3680元。21、2017年10月份左右，闫纪林以帮被害人刘某3办贷款购买设备，让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人刘某3现金3980元。22、2017年9月份，左右闫纪林伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗取被害人侯某定金300元。让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人侯某现金3680元。23、2017年10月份，闫纪林伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗取被害人李某1定金180元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人李某1现金3800元。24、2017年11月份，闫纪林伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人梅某交定金300元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人梅某现金3680元。25、2017年10月份，闫纪林伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人叶某交定金300元。让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人叶某现金3680元。26、2017年10月2日，闫纪林伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人王某1交定金500元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人王某1现金3480元。27、2017年11月份左右，李正成伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人交定金300元，并让被告人李静联系快递公司给被害人发货。货到后被害人李辉交货款3680元。28、2017年10月份，李正成伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人王某2交定金300元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人王某2现金3680元。29、2017年11月份，李正成伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人张某2交定金600元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人张某2现金3680元。30、2017年12月份，李正成伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人齐某交定金300元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人齐某现金3680元。31、2017年11月份，李正成伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗孟某1交定金300元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人孟某1现金3680元。32、2017年10月份左右，李正成伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人孟某2现金3680元。33、2017年11月25日，李正成伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人李某2交定金300元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人李某2现金3680元。34、2017年11月7日闫复敏伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人代某交定金300元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人代某现金3680元。35、2017年10月份，闫纪标伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人邓某办交定金100元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人邓某现金3580元。36、2017年11月20日，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人李某3交定金300元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人李某3现金3680元。37、2017年11月份，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，骗被害人王某3办交定金300元。后让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人王某3现金3680元。38、2017年10月份，闫纪珍伙同闫复军借口办贷款需要购买他们提供的设备，让被告人李静联系快递公司给被害人发货，骗取被害人戴某现金3680元。以上被告人共参与向被害人发货共38起，其中一起为未遂，参与诈骗数额为138460元。上述事实，被告人李静在开庭审理过程中没有异议，并有被害人杨某2、徐某、纪某等人的陈述，涉案人闫复军、闫复敏、闫纪珍、闫纪林、李正成、闫纪标的证言，书证户籍证明、无犯罪记录证明、支付交易记录、微信诈骗信息照片、价格认定结论书、到案经过、刑事判决书、扣押物品清单等书证，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李静伙同他人以非法占有为目的，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关指控的第27起、第40起、第41起事实,经查，该三起事实缺乏充分的证据证明，故对该三起事实不予认定。在诈骗共同犯罪中，相关涉案人员各有分工，互相配合，使诈骗行为得以实现，主、从犯不予区分，按一般共同犯罪论处。被告人李静到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，且无犯罪前科，依法从轻处罚；其配合诈骗人员与快递公司联系，向部分被害人发货，所起作用相对较小，可酌情从轻处罚。被告人及辩护人以上述情节请求对被告人从轻处罚的理由正当，本院予以采纳。辩护人认为公诉机关指控的第27起、第40起、第41起事实不清的异议理由成立，本院予以采纳。辩护人认为“被告人李静在共同犯罪中起次要作用，系从犯，建议在三年以下量刑，判处缓刑”的辩护意见理由不充分，对该意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李静犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2023年3月24日止）二、责令被告人李静同涉案人闫复军、闫纪珍、闫纪林、闫复敏、李正成，按诈骗数额退赔赃款返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国俊人民陪审员  陈秋简人民陪审员  叶景丽二〇二〇年八月十二日书 记 员  罗 辰