河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1403刑初138号公诉机关商丘市睢阳区人民检察院。被告人吴海涛，男，1987年4月7日出生，汉族，河南省商丘市人，中专文化，原系商丘市示范区中州办事处工作人员，现已被开除党籍，住河南省商丘市。因涉嫌犯贪污罪，于2019年11月28日被商丘市睢阳区监察委员会采取留置措施，2019年12月5日被商丘市公安局古宋分局刑事拘留，2019年12月19日被逮捕。辩护人房青，河南向东律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢二部刑诉［2020］4号起诉书指控被告人吴海涛犯贪污罪，于2020年3月11日向本院提起公诉。本院于2020年3月11日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经本院院长批准，扣除审限，商丘市睢阳区人民检察院指派检察员周继亮出庭支持公诉，被告人吴海涛及其辩护人房青到庭参加诉讼，现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2017年5月至2018年5月，被告人吴海涛身为商丘市示范区中州街道办事处工作人员，利用其负责商丘市示范区中州街道办事处胡庄村大棚户区改造项目核算工作的职务便利，非法侵吞胡庄村村民曹某1等13人退还至吴海涛个人名下的银行卡内的17份房屋重复拆迁补偿款2818858.05元（含利息1826.05元）。其中，曹某1A079号房屋重复拆迁补偿款243314.44元、任某A367号房屋重复拆迁补偿款163201元、吕某1、刘某夫妇A368、A572-1、A573-1、A573-2、A613-1、A614-1号房屋重复补偿款1016380元、曹某某A346号房屋重复补偿款128186.84元、曹某3A180号房屋重复补偿款137856元、曹某10A036号房屋重复补偿款110511.94元、曹某4A143号房屋重复补偿款116765元、曹某5A489号房屋重复补偿款242080元、曹某6A489-1号房屋重复补偿款238520元、曹某11华A490号房屋重复补偿款96891.78元、曹某8A541号房屋重复补偿款95763.99元、曹某9A522号房屋补偿款229387.06元。案发后，被告人吴海涛退回商丘市示范区中州街道办事处财政所70000元，余款被其挥霍，现无法追回。被告人吴海涛自愿认罪认罚，并已签署了认罪认罚具结书。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了以下证据：1、书证：户籍证明、前科证明、破案经过、任职证明、悔过书等书证；2、证人证言：证人曹某1、任某、曹某2、曹某3、曹某4、曹某5、曹某6、刘某、吕某1、曹某7、曹某8、曹某9、曹某1曹某11华、高某1、王某、曹某12、吕某2、安某的证言；3、被告人的供述与辩解：被告人吴海涛的供述与辩解。认为被告人吴海涛的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，构成贪污罪，请求依法判处。被告人吴海涛对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。辩护人房青提出的辩护意见是，被告人吴海涛系自首，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年5月至2018年5月，被告人吴海涛身为商丘市示范区中州街道办事处工作人员，利用其负责商丘市示范区中州街道办事处胡庄村大棚户区改造项目核算工作的职务便利，非法侵吞胡庄村村民曹某1等13人退还至吴海涛个人名下的银行卡内的17份房屋重复拆迁补偿款2818858.05元（含利息1826.05元）。其中，曹某1A079号房屋重复拆迁补偿款243314.44元、任某A367号房屋重复拆迁补偿款163201元、吕某1、刘某夫妇A368、A572-1、A573-1、A573-2、A613-1、A614-1号房屋重复补偿款1016380元、曹某某A346号房屋重复补偿款128186.84元、曹某3A180号房屋重复补偿款137856元、曹某10A036号房屋重复补偿款110511.94元、曹某4A143号房屋重复补偿款116765元、曹某5A489号房屋重复补偿款242080元、曹某6A489-1号房屋重复补偿款238520元、曹某11华A490号房屋重复补偿款96891.78元、曹某8A541号房屋重复补偿款95763.99元、曹某9A522号房屋补偿款229387.06元。案发后，被告人吴海涛退回商丘市示范区中州街道办事处财政所70000元，余款被其挥霍，现无法追回。上述事实，有以下证据证实：1、书证（1）户籍证明，被告人吴海涛出生于1987年4月7日。（2）立案调查决定书、指定管辖通知书证实，2019年1月8日，经商丘市监察委员会研究决定，对吴海涛涉嫌违纪问题予以立案调查，2019年11月20日，商丘市监察委员会指定商丘市睢阳区监察委员会对吴海涛涉嫌违纪违法相关问题进行调查，2019年11月25日，经商丘市睢阳区监察委研究决定，对吴海涛涉嫌违纪问题予以立案调查。（3）留置决定书证实，2019年11月28日，商丘市睢阳区监察委员会对吴海涛采取留置措施。（4）前科证明证实，吴海涛无犯罪前科。（5）证明证实，被告人吴海涛原系商丘市示范区中州办事处工作人员，现已被开除党籍，停发工资。（6）中共商丘市城乡一体化示范区纪工委决定证实，2018年12月7日，决定给予吴海涛开除党籍处分。（7）情况说明证实，商丘市城乡一体化示范区中州办事处情况说明证实，被告人吴海涛于2018年9月停发工资。（8）到案经过证实，2019年11月20日接到商丘市监察委“商监指字[2019]50号”《指定管辖通知书》后，睢阳区监察委于2019年11月25日，对指定管辖的吴海涛案件进行立案调查。依据商丘市监察委及示范区纪工委前期审查、调查情况，2019年11月28日，调查组通知吴海涛到示范区中州街道办事处接受谈话，对其实施控制，于当日对其采取留置措施。（9）郑州银行业务受理单、账户明细对账单证实，曹某某名下编号A-346房屋，2017年8月17日、2017年12月5日通过郑州银行商丘分行分别打入两笔相同的补偿款128081元，曹某10名下编号A-036房屋，2017年8月19日通过郑州银行打入拆迁补偿款498881元，其中包含A-036的房屋拆迁补偿款110191元；2019年9月11日，通过郑州银行又打入A-036的拆迁补偿款110191元，曹某4名下编号A-143房屋，2017年8月24日、2018年1月31日通过郑州银行商丘分行打入两笔相同补偿款116765元，曹某5名下编号A-489房屋，通过中信银行商丘分行打入两笔相同补偿款242080元，曹某6名下编号A-489-1房屋，通过中信银行商丘分行打入两笔相同补偿款238520元，曹某11华名下编号A-490房屋，2018年2月13日通过中信银行商丘分行打入两笔相同补偿款，重复多领金额96824元，曹某8名下编号A-541房屋，通过中信银行商丘分行打入两笔相同补偿款95697元，曹某9名下编号A-522房屋，通过中信银行商丘分行打入拆迁补偿款228587元，这笔补偿款实际并未重复，但吴海涛告诉曹某9这笔钱是A-483、A-539房屋重复的拆迁补偿款。（10）悔过书证实，被告人吴海涛对自己的犯罪行为深表悔恨。（11）商丘市城乡一体化示范区房屋信息采集表、房屋编号证实，商丘市城乡一体化示范区环保住建局（征收部门）与被征收人曹某1、吕某1、任某、曹某某、曹某3、曹某4、曹某5、曹某6、曹某8、曹某9、曹某10房屋拆迁协议情况。（12）河南农村信用社客户交易明细、郑州银行业务受理单等证实，曹某1（A-079）重复补偿款（243314.44含利息75.44元）银行流水、吕某1（A-368）重复补偿款（155578元）银行流水及向吴海涛转账记录、任某（A-367）重复补偿款（163201元）银行流水及向吴海涛转账记录、曹某2（A-346）重复补偿款（128186.84元含利息105.85元）银行流水及存入吴海涛账户凭证、曹某3（A-180）重复补偿款（137856.54元含利息4.54元）银行流水及存入吴海涛账户凭证、曹某10（A-036）重复补偿款（1110511.4元含利息320.4元）银行流水及存入吴海涛账户凭证、曹某4（A-143）重复补偿款（116765元含利息385元）银行流水及向吴海涛转账记录、曹某5（A-489）重复补偿款（242080元）银行流水及向吴海涛转账记录、曹某6（A-489-1）重复补偿款（238520元）银行流水及向吴海涛转账记录、吕某1和刘某（A-572-1、A-573-1、A-573-2、A-613-1、A-614-1）重复补偿款（860602元）银行流水及向吴海涛转账记录、曹某7（A-572-1）重复补偿款银行流水（与刘某名下A572-1重复）、曹某8（A-541）重复补偿款（95736.99元含利息66.99元）银行流水及向吴海涛转账记录、曹某9（A-522）重复补偿款（229387.06元含利息800.06元）向吴海涛转账记录、曹某11华（A-490）重复补偿款（96891.78元含利息67.78元）向吴海涛转账记录。（13）记账凭证、补偿资金支付通知书、进账单、转账支票存根、补偿花名册证实，商丘市示范区胡庄村大棚户区改造项目资金兑付情况。（14）郑州银行业务受理单、账户明细对账单证实，吴海涛郑州银行62×××55账户的银行流水及取现情况。（15）中国邮政集团商丘市分公司商丘市梁园区胜利路营业所一本通绿卡通历史明细证实，吴海涛通过梁园区新卫钢材销售部的pos机将吕某1和刘某（A-572-1、A-573-1、A-573-2、A613-1、A614-1）的重复补偿款刷至自己的邮政银行账户、吴海涛通过邮政POS机将曹某4转给自己郑州银行账户的A-143的重复补偿款、曹某5A-489的重复补偿款、曹某6A-489-1的重复补偿款、吕某1A-368和任某A-367转给自己郑州银行账户的重复补偿款、曹某某A-346的重复补偿款刷至邮政银行账户。（16）微信聊天记录截图证实，梁园区新卫钢材销售部高某1与邮政银行王某微信聊天记录刷取吕某1860802元情况。（17）中国建设银行取款单证实，吴海涛将曹某11华（A-490）和曹某8（A541）转给自己中信银行账户重复补偿款的120000元，转入自己建设银行账户后的取现情况。（18）证明证实，曹某11华名下房屋编号A-490的拆迁档案暂未找到，该户A-490的房屋补偿款96824元，已支付给曹某11华。（19）河南省罚没收入统一票据证实，2019年4月23日，吴海涛上交示范区纪工委重复补偿款70000元。2、证人证言（1）证人曹某1证言证实，我名下A-079、A-044两处房屋拆迁补偿款在2017年6月份批下来的，当时拆迁的补偿单是村副主任曹某12发给我的，一天吴海涛给我打电话说我的房款算错了，2017年7月25日，我将243314.44元取现交给了吴海涛。（2）证人任某证言证实，2017年9月12日，我名下A-367这一套房屋，获取拆迁补偿款32万余元，2017年9月15日，吴海涛说拆迁补偿款打重复了，我就在郑州银行取出现金163201元存到吴海涛账户上。（3）证人曹某2证言证实，我父亲曹某某名下房屋拆迁编号A-346，共打了两笔128081元的拆迁补偿款，2017年12月5日，吴海涛说打重复了，我就将本息128186.84元存到了吴海涛的账户上。（4）证人曹某3证言证实，2017年8月19日，我家收到A-180号房屋补偿款137854.68元，隔了一个月，吴海涛又给了我一张钱数和我房屋补偿款一样的银行补偿款的单子，2018年1月5日，吴海涛打电话让把这张重复的A-180拆迁补偿款退给他，我就把本息137856.54元在郑州银行存在吴海涛的账户上了。（5）证人曹某4陈述证实，2017年，我家收到编号A-143号拆迁补偿款116380元，2018年1月31日，吴海涛给我打电话说房款打重了，需要我拿着身份证去银行取出来，然后转到他卡上，吴海涛拿着打重的存折在郑州银行自动存取款机上把116765元转到他的银行账户上。（6）证人曹某5证言证实，2018年2月份，吴海涛给我两张我名下编号A-489的补偿金额一样的中信银行房屋拆迁补偿款单，每张金额为242082.02元，吴海涛说房屋补偿款打重复了，吴海涛就在中国邮政银行胜利路营业所用POS机把打给我重复的补偿款242082元刷走了（证据材料卷二69-77页）。（7）证人曹某6证言证实，2018年2月份，吴海涛把我名下编号A-489-1的房屋拆迁补偿款单子交给我，后说这个房屋补偿款打重复了，吴海涛在中国邮政银行把打重复的房屋补偿款238520元用POS机刷走了。（8）证人吕某1、刘某证言证实，两次转给吴海涛A-572-1、A-573、A-573-1、A-573-2、A-613-1、A-614-1、A-368七个编号的房屋重复补偿款共计1016380元。（9）证人曹某7证言证实，这两处房子都是我和我表哥吕某1合伙建设的，拆迁测量和补偿时都是委托吕某1办理的。（10）证人曹某8证言证实，2018年5月6日，按照吴海涛的安排，把编号A-154房屋拆迁打重复的款本息95763.99元转给吴海涛。（11）证人曹某9证言证实，2018年5月12日，通过中信银行转给吴海涛229387.06元A-539、A-483房屋重复补偿款。（12）证人曹某10证言证实，我退给吴海涛编号A-036房屋重复补偿款本息110511.4元。（13）证人曹某11陈述证实，2018年5月6日，通过中信银退给吴海涛编号A-490房屋重复补偿款96891.78元。（14）证人高某1、王某证言证实，2018年2月12日通过高某1的POS机两次刷款860802元转到吴海涛银行账户上了。（15）证人曹某12、吕某2证言证实，商丘市示范区中州街道胡庄村大棚户区改造时，有部分群众的房屋拆迁补偿款打重复了，后来都退给了吴海涛。（16）证人安某、高某2证言证实，中州街道在大棚改拆迁时各村都成立有核算小组，成员有专职核算人员、包村干部、包村领导、村书记主任，由他们参与拆迁、测量、核算，核算好制成花名册，然后由核算人员、包村干部、包村领导、村书记、主任、办事处主任签字并加盖村委会、办事处公章后由核算人员送至财政所，财政所收到花名册后对花名册的人员、数字进行汇总，汇总以后由财政所工作人员送到财政局三资中心，然后由三资中心对人员、数字核算以后交至银行，由银行根据花名册金额给群众办理补偿款的银行存单或存折，这些银行存单或存折由银行交至中州街道财政所，财政所对银行存单或存折登记备案后由每个村大棚改项目的核算组成员或村干部来领取银行存单或存折并在领取表上签字，签字领取后由他们发放给群众，资金补偿程序是在房屋拆迁一半时，由办事处工作人员吴海涛负责给群众签订拆迁补偿协议，并计算每户的补偿款，然后制作补偿花名册后由核算人吴海涛签字，后由胡庄村党支部书记吕某2签字盖村委会章、包村负责人高某2签字，财政所所长安呈燕签字，办事处主任李某签字，签完字后办事处盖章，这些程序完成以后，吴海涛拿着补偿花名册去报送至中州办事处财政所，由财政所到示范区三资中心审批，审批完成后，群众的补偿款存折或补偿单到中州财政所后由吴海涛领回来，然后由他到村委会发给补偿群众。（17）证人李某证言证实，2017年3月，中州街道南片区棚户区改造项目启动，经街道党工委会议研究，抽调办事处工作人员，成立四个专门工作组，每个工作组由一名副科级领导带队进行棚户区改造拆迁、协议签订核算工作，在拆迁过程中，多次开会，强调工作纪律，严格按照示范区下达的拆迁补偿方案的要求，依法依规进行核算并签订协议。其中胡庄大棚户区改造项目的拆迁负责人是办事处综治办专职副主任高某2，核算人员是办事处工作人员吴海涛。胡庄村大棚改项目资金补偿程序，采取的是边签订协议边拆迁兑付补偿资金的形式进行的，由核算人员、村支部书记或主任、分包领导核算签字后，分批次找我签字，吴海涛负责胡庄村大棚改项目的核算及签订补偿协议和发放补偿单或存折的工作。3、被告人供述与辩解被告人吴海涛供述证实，2017年5月至2018年5月，作为商丘市示范区中州街道办事处工作人员，利用负责商丘市示范区中州街道办事处胡庄村大棚户区改造项目核算工作的职务便利，非法侵吞胡庄村村民曹某1、吕某1、刘某、曹某9、曹某8、曹某6、曹某5、曹某某、曹某3、吕某某、曹某11华、曹某4、曹某11坤退还至我个人名下的银行卡内的17份房屋重复拆迁补偿款2818858.05元（含利息1826.05元），退给中州办事处财政7万元，其余被我用于个人消费支出了。上述证据经当庭质证、示证、来源合理、客观真实，且能互相印证，本院予以确认。关于辩护人房青辩护的被告人吴海涛系自首，认罪认罚，请求对其从轻处罚的问题。经查，2019年1月8日，经商丘市监察委员会研究决定，对吴海涛涉嫌违纪问题予以立案调查，2019年1月16日对吴海涛调查谈话，没有自动投案，不能认定为自首，辩护人辩护的被告人吴海涛系自首，理由不充分，不予采纳，但被告人吴海涛能认罪认罚，可以从宽处理。本院认为，被告人吴海涛身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴海涛能如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴海涛犯贪污罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。罚金自判决执行之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2027年11月27日止）。二、对被告人吴海涛的违法所得2748858.05元责令退赔上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨建波审 判 员  杭德领人民陪审员  谷刘侠二〇二〇年八月二十七日书 记 员  马坤志