江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0281刑初1694号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人朱玉梅，女，2000年7月28日生，汉族，专科毕业，无业，住云南省会泽县。2019年8月13日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月13日被取保候审。 江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉（2020）1555号起诉书指控被告人朱玉梅犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月18日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人朱玉梅到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控被告人朱玉梅于2019年2月，在江西省南昌市加入网络诈骗团伙，后伙同诈骗团伙其他成员，利用ＱＱ、微信等互联网聊天工具，从事诈骗活动。该诈骗团伙取名叫“姬佩诗化妆品有限公司”该公司先后在江西省九江市省宜春市、江西省南昌县莲塘镇、江西省南昌市青云谱区等地，以“累计投资加套（每套2900元）达一定数额，可以升职获得高工资发财”为诱饵，拉拢成员入伙从事诈骗活动，并统一安排团伙成员吃住、集中培训诈骗业务。该公司至上而下分设总经理、经理、主任、主管、业务员等职务，其中袁登周、代文彪、赵永勤（另案处理）等人为诈骗团伙“大主任”负责对诈骗团伙的整体管理;王**、范泽翠、臧丽霞、翟桢（另案处理）等人为诈骗团伙寝室长及线上领导（主任级别），负责培训、指导、配合各自名下寝室内业务员及直属下线业务员进行诈骗犯罪活动、日常管理以及收取直属下线业务员所骗的资金;被告人朱玉梅及高旭、武文彪、谷永林、葛志勇等人为诈骗团伙业务员，负责进行诈骗活动。该诈骗团伙通过ＱＱ、微信等网络聊天工具加陌生男性为好友，假装与其谈恋爱取得对方信任，后虚构“没有路费过来见面”“没钱看病”“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财，后将诈骗所得以“每日生活费”“化妆品加套额度”等名义上交公司，上述人员先后骗取江苏省江阴市的被害人陆某共计人民币30余万元。 被告人朱玉梅于2019年2月加入诈骗团伙后担任业务员，2019年5月至7月期间，先后骗得被害人郭某人民币2000元、被害人金某人民币910元、被害人廖某人民币1161元、被害人赵某人民币1500元，合计骗得人民币5571元。 被告人朱玉梅被抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实。 为证明上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人朱玉梅以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术骗取公私财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱玉梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对其判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元。公诉机关提交了转款记录、财付通数据、被害人郭某、金某、廖某、赵某的陈述笔录、同案人代文彪、李文进的供述笔录、搜查笔录及照片、扣押清单及照片、检查笔录及照片、刑事案件侦破经过、被告人的身份情况等证据证实，足以认定。 被告人朱玉梅对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，公安机关扣押被告人朱玉梅OPPO手机1部。被告人朱云梅在本案审理期间退出赃款人民币5571元，并预缴罚金刑人民币2000元。 本院认为，被告人朱玉梅以非法占有为目的，加入诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。被告人朱玉梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述罪行，系坦白；自愿认罪认罚，已退赔违法所得，予以从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。根据被告人朱玉梅的犯罪情节、悔罪表现，认为没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱玉梅犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的退赃款人民币5571元分别发还被害人郭某人民币2000元、被害人金某人民币910元、被害人廖某人民币1161元、被害人赵某人民币1500元；扣押在案的作案工具手机1部由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。 审判员  张**星 二〇二〇年八月十八日 书记员  严刘燕 附：相关法律、司法解释条文 1、《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。