河北省易县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0633刑初168号 公诉机关河北省易县人民检察院。 被告人王新，男，1968年1月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省保定市易县，住易县569号，农民。2019年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月1日被易县公安局逮捕，现羁押于易县看守所。 辩护人张宇，天津得安律师事务所律师。 被告人梁红英，女，1966年4月2日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省保定市易县，住易县569号，农民。2019年8月29日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月1日被易县公安局逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人许文杰，河北悦群律师事务所律师。 被告人魏永启，男，1961年10月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市易县，住易县475号，农民。2019年9月17日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月1日逮捕，同日变更为监视居住，2020年5月19日被我院指定监视居住。 辩护人荆晓东，河北孙军律师事务所律师。 被告人孟祥会，男，1969年3月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，农民。2019年9月19日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月1日被易县公安局逮捕，现羁押于易县看守所。 辩护人任志永，河北侯美清律师事务所律师。 被告人梁亚玲，女，1986年11月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，农民。2019年12月13日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被易县公安局监视居住，于2020年5月19日被我院指定监视居住。 辩护人李根辉，天津得安律师事务所律师。 被告人王**，女，1969年12月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省保定市涞水县，住涞水县，农民。2019年9月20日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被易县公安局刑事拘留，经易县人民检察院批准，于2019年10月1日被易县公安局逮捕，现羁押于保定市看守所。 辩护人冯鑫玉，河北鑫硕律师事务所律师。 被告人李会芬，女，1970年11月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，农民。2020年4月18日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被易县公安局取保候审，于2020年5月19日被我院取保候审，现在家。 被告人梁小玲，女，1980年4月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地河北省保定市易县，住易县，农民。2020年4月16日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被易县公安局取保候审，于2020年5月19日被我院取保候审，现在家。 河北省易县人民检察院以易检公刑诉【2020】26号起诉书指控被告人王新、梁红英、魏永启、孟祥会、梁亚玲、王**、李会芬、梁小玲犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省易县人民检察院指派检察员王国平、王剑出庭支持公诉，被告人王新及其辩护人张宇、梁红英及其辩护人许文杰、魏永启及其辩护人荆晓东、孟祥会及其辩护人任志永、梁亚玲及其辩护人李根辉、王**及其辩护人冯鑫玉、被告人李会芬、被告人梁小玲均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省易县人民检察院指控：被告人王新、梁红英于2009年5月份至2015年2015年12月份，先后注册成立易县鑫骐养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社、易县百亿投资有限公司，并分别任法定代表人。自2012年8月份开始，先后在易县桥头乡及涞水县设立8个代办点，作为易县鑫骐养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社的分社，未经有关部门依法批准，通过印制宣传彩页及口口相传等方式进行公开宣传，以承诺每万元给付6%-10%的利息，或入股给付固定分红汇报为诱饵，向社会公众吸收资金。成立易县百亿投资有限公司后，将原分社改为公司分社，所吸收资金手续改为公司手续，并任命被告人魏永启、孟祥会、梁亚玲为公司主要负责人，物色增加分社人员，进行培训，指定业绩考核，给予提成奖励，继续开展非法集资活动。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共计210371551.4，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元，2019年8月28日被告人王新将30000元赃款退至易县公安局。 被告人魏永启，自2012年8月份至今，在明知易县鑫骐养鸡专业合作社、易县百亿投资有限公司无吸收存款资质的情况下，作为易县百亿投资有限公司主要负责人与王新、梁红英、孟祥会、梁亚玲商议制定存款奖励等方案，物色联系分社人员，组织各分社及相关人员召开年会、召集分社会议鼓励吸收存款，并担任新马头村分社会计工作，直接介绍他人存款，积极帮助开展非法集资活动，从中赚取工资提成等报酬。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共计210371551.4，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元，赚取工资、提成121857.5元，2019年9月30日被告人魏永启家属已将10000元赃款退至易县公安局。 被告人孟祥会，自2012年9月份至2016年12月份，在任易县鑫骐养鸡专业合作社建新村代办点负责人期间，采取口口相传等方式，宣传合作社存款方案，吸收群众资金，2017年1月份左右任易县百亿投资有限公司主要负责人与王新、梁红英、魏永启、梁亚玲商议制定存款奖励等方案，物色联系分社负责人员，组织各分社及相关人员召开年会、召集分社会议鼓励吸收存款，并继续兼任**村分社负责人，积极帮助开展非法集资活动，从中赚取工资、提成、奖励等报酬。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共计210371551.4，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元；易县百亿投资有限公司建新村分社吸收存款共涉及325人，吸收存款金额57841615元，兑付本金47195675元（其中停业后孟祥会兑付本金195200元），未兑付本金10645940元，利息（红利）2887241.78元，赚取工资、提成621854.8元（其中建新村分社工资、提成13116元，新马头分社工资、提成608738.8元）。 被告人梁亚玲在明知易县鑫骐养鸡专业合作社、易县百亿投资有限公司无吸收存款资质的情况下，做为易县百亿投资有限公司无吸收存款资质的情况下，做为易县百亿投资有限公司主要负责人与王新、梁红英、魏永启商议制定存款奖励等方案，物色联系分社负责人员，组织各分社及相关人员召开年会、召集分社会议鼓励吸收存款，并继续兼任**村分社负责人，积极帮助开展非法集资活动。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共计210371551.4，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元。 被告人王**，于2015年1月份，在涞水县注册成立涞水骐鑫玉米农民专业合作社，做为易县骐鑫玉米种植农民专业合作社分社，后变更为易县百亿投资有限公司涞水分社，通过发放宣传彩页和扣扣相传等方式进行公开宣传，积极帮助开展非法集资活动，从中赚取工资、提成。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，易县百亿投资有限公司涞水娄村分社吸收存款共涉及306人，吸收存款金额共12567622.4元，已兑付本金8023190元（其中停业后王**兑付本金62420元），未兑付本金4544432.4元，付息（红利）1123981.94元。赚取工资、提成64350元。 被告人李会芬，在易县百亿投资有限公司李家坟（原易县骐鑫合作社李家坟分社）工作期间，办理存取款手续，记载相关账目，宣传、介绍他人存款、入股。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：李会芬吸收存款共涉及2人，吸收存款金额215000元，已兑付本金80000元，未兑付本金135000元，付息（红利）5600元，赚取工资86280元，2020年3月30日李会芬将20000元赃款退至易县公安局。 被告人梁小玲，在易县百亿投资有限公司老马头分社（原易县鑫骐合作社老马头分社）工作期间，办理存取款手续，记载相关账目，并担任老马头分社支某，宣传、介绍他人存款、入股。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：梁小玲吸收存款共涉及9人，吸收存款金额316000元，已兑付本金210000元，未兑付本金106000元，付息（红利）147023元，赚取工资提成56866元，2020年4月3日梁小玲将30000元赃款退至易县公安局。 认定上述事实的证据：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被告人的供述与辩解；5、鉴定意见；6、视听资料等。 公诉机关认为，被告人王新、梁红英在明知易县百亿投资有限公司、易县鑫琪养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社、易县百亿投资有限公司等没有合法吸收存款批准手续的情况下，以给付利息、入股给付固定分红回报方式吸收公众存款；被告人魏永启、孟祥会、梁亚玲、王**、梁小玲、李会芬为了挣取工资或提成，帮助王新非法吸收存款，严重扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，请依法判处。 八被告人对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚且在检察机关均签署了具结书。 辩护人张宇的辩护意见：对公诉机关认定王新犯非法吸收公众存款罪不持异议，现根据本案事实及相关法律规定，发表辩护意见如下：第一部分，关于事实认定：针对起诉书指控的犯罪事实，有部分情节需要提请合议庭予以考虑。一、关于本案吸收额的认定：本案中需要复投、转投等情节，需要作为从宽情节考虑。1、对本案非法集资金额认定时需要考虑复投、转投问题，会导致收取的金额与实际投资额不服，建议作为量刑情节考虑。2、本案中集资参与人的分为多种情况不宜按照资金全损的方式一概而论。从涉案公司的兑付较高比例来看，在吸储类犯罪中实属较高，结合证据可知，大多数集资参与人的资金并没有完全发生损失。3、关于放贷行为中借款人的不诚信行为，辩护人认为也是本案案发的主要原因。二、关于本案损失金额：不宜按照起诉书认定的43298444.4元认定损失额。根据起诉书、《保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书》及补充意见书易县百亿投资有限公司吸收存款金额210371551.4元、兑付本金167073107元、付息12582031元，未兑付43298444.4元。根据该鉴定结论可以看出，在吸收的资金当中，大部分已经兑付并成功返还给了集资参与人，其中仅利息一项就高达一千两百余万元。再结合举证和发问可以确定，涉案公司在接受了集资参与人的钱款后，会以各种形式为集资参与人进行或多或少的返点，虽然数额已经不可能进行精准的计算，但是每一名集资参与人均没有否认自己得到了涉案公司的返点。易县百亿投资有限公司已付利息、为员工、集资参与人提供的返点，应当从尚未归还的本金中予以抵扣。所以其实际进入涉案公司的吸收数额应少于鉴定意见书的记载。第二部分，关于量刑：本案被告人具有诸多法定酌定从轻减轻处罚之情节，依法可减轻处罚。1、被告人王新具有自首行为，依法可减轻处罚。2、被告人王新认罪认罚，依法可从轻处罚。3、被告人王新积极退赔并愿意继续退赔，依法可从轻处罚。4、本案案发前兑付1亿6千万余元、付息1千2百万元，有效降低行为社会危害性，依法可从轻处罚。5、被告人王新主观恶性小，依法可从轻处罚。6、被告人人身危险性小，依法可从轻处罚。综上所述，被告人王新虽然涉嫌非法吸收公众存款犯罪，但是其主观目的是为了进一步扩大资金规模，投资实体产业。当前经济发展形势下，实体经济往往因为融资难得问题而发展举步维艰，王新也是在这样的困境之下一时误入歧途而走上了犯罪的道路。综合考虑到本案被告人王新具有自首、从犯、认罪、悔罪、退赔、初犯、偶犯等诸多法定、酌定从轻处罚之情节，恳请合议庭能对其从宽处理，给被告人一个改过自新的机会。 辩护人许文杰的辩护意见：对指控被告人梁红英犯非法吸收公众存款罪名没有异议，但被告人存在自首情节，按照法律规定，应该减轻或从轻处罚。被告人梁红英虽然被登记为涉案百亿投资公司的法定代表人，但公司实际控制人为王新，当时被告人并不知情，其在整个犯罪活动中所起的作用较小，应认定为从犯，依法应当减轻或从轻处罚。被告人梁红英因为没有文化，因一时犯错，现夫妻二人均在看守所羁押，希望法庭考虑到梁红英有老人、孩子需要抚养的实际情况，请予以轻判。被告人梁红英属于初犯、偶犯，社会危害性小，并表示愿意积极退赔，尽量减少参与人损失，也希望能够得到从轻处罚。 辩护人李根辉的辩护意见：对指控犯罪事实无异议，但认为被告人有诸多从宽处罚情节符合判缓刑的条件。其一、情节较轻，只应对王新、梁红英设立公司吸收存款的部分金额负责，与公司吸收存款的多少关联性较弱。其二被告人梁亚玲犯罪以后，自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯。自愿适用认罪认罚程序，其人身危害性较小，在审判时已经怀有身孕，如对其判处实刑羁押，不利于孩子的健康成长。其三、梁亚玲没有获得该公司的工资及任何提成，故不应该承担退赔责任。 辩护人荆晓东的辩护意见：对指控的罪名与事实无异议，但认为被告人魏永启存在以下法定从轻、减轻处罚情节。一、被告人魏永启不属于合作社与百亿投资公司的主要负责人，其不属于主犯。合作社与投资公司的人事、财务等决策权全部是由王新控制，魏永启只是作为会计身份挣取劳动报酬。庭审中被告人王新明确回答：被告人魏永启只是会计，没有管理权。魏永启任职期间，虽然与王新、孟祥会结拜，是在王新、孟祥会多次找其做工作前提下，结拜的目的是为了给员工看、为了更好的发展，王新对外宣称魏永启属于公司的副总，但是魏永启的工资待遇并没有提高，也没有任何管理权，仍然从事的是账目管理工作。其主管恶性轻微。二、本案被告人魏永启自愿认罪认罚、到案后主动坦白，依法应减轻处罚。三、被告人政历表现证实其一贯表现良好，无前科，属于初犯，应酌情从轻处罚。综上，辩护人认为，被告人魏永启虽然参与了非法吸收公众存款，但是其主观恶性小，犯罪情节轻微，没有造成严重危害后果，鉴于其属于初犯，悔罪态度诚恳，请对其判处缓刑。 辩护人任志永的辩护意见：被告人孟祥会有自首情节，系初犯，认罪态度很好，自愿认罪、认罚，在犯罪过程中属于从犯地位，虽然能力有限，但还是积极退还集资参与人195200元，得到了71名集资参与人的谅解，确有悔罪表现，建议从轻处罚。 辩护人冯鑫玉的辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人王**系初犯，其行为构成自首，其家属积极退赔，已求得存款人的谅解，系从犯，具备法定从轻或减轻情节。其社会危害性较小，退缴全部非法所得，真诚认罪、悔罪，建议对王**从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，被告人王新、梁红英于2009年5月份至2015年2015年12月份，先后注册成立易县鑫骐养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社、易县百亿投资有限公司，并分别任法定代表人。自2012年8月份开始，先后在易县桥头乡及涞水县设立8个代办点，作为易县鑫骐养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社的分社，未经有关部门依法批准，通过印制宣传彩页及口口相传等方式进行公开宣传，以承诺每万元给付6%-10%的利息，或入股给付固定分红汇报为诱饵，向社会公众吸收资金。成立易县百亿投资有限公司后，将原分社改为公司分社，所吸收资金手续改为公司手续，并任命被告人魏永启、孟祥会、梁亚玲为公司主要负责人，物色增加分社人员，进行培训，指定业绩考核，给予提成奖励，继续开展非法集资活动。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共计210371551.4，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元，2019年8月28日被告人王新将30000元赃款退至易县公安局。 被告人魏永启，自2012年8月份至今，在明知易县鑫骐养鸡专业合作社、易县百亿投资有限公司无吸收存款资质的情况下，作为易县百亿投资有限公司主要负责人与王新、梁红英、孟祥会、梁亚玲商议制定存款奖励等方案，物色联系分社人员，组织各分社及相关人员召开年会、召集分社会议鼓励吸收存款，并担任新马头村分社会计工作，直接介绍他人存款，积极帮助开展非法集资活动，从中赚取工资提成等报酬。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共计210371551.4，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元，赚取工资、提成121857.5元，2019年9月30日被告人魏永启家属已将10000元赃款退至易县公安局。 被告人孟祥会，自2012年9月份至2016年12月份，在任易县鑫骐养鸡专业合作社建新村代办点负责人期间，采取口口相传等方式，宣传合作社存款方案，吸收群众资金，2017年1月份左右任易县百亿投资有限公司主要负责人与王新、梁红英、魏永启、梁亚玲商议制定存款奖励等方案，物色联系分社负责人员，组织各分社及相关人员召开年会、召集分社会议鼓励吸收存款，并继续兼任**村分社负责人，积极帮助开展非法集资活动，从中赚取工资、提成、奖励等报酬。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共计210371551.4，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元；易县百亿投资有限公司建新村分社吸收存款共涉及325人，吸收存款金额57841615元，兑付本金47195675元（其中停业后孟祥会兑付本金195200元），未兑付本金10645940元，利息（红利）2887241.78元，赚取工资、提成621854.8元（其中建新村分社工资、提成13116元，新马头分社工资、提成608738.8元）。 被告人梁亚玲在明知易县鑫骐养鸡专业合作社、易县百亿投资有限公司无吸收存款资质的情况下，做为易县百亿投资有限公司无吸收存款资质的情况下，做为易县百亿投资有限公司主要负责人与王新、梁红英、魏永启商议制定存款奖励等方案，物色联系分社负责人员，组织各分社及相关人员召开年会、召集分社会议鼓励吸收存款，并继续兼任**村分社负责人，积极帮助开展非法集资活动。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，易县百亿投资有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共计210371551.4，已兑付本金167073107元，未兑付本金43298444.4元，付息（红利）12582031.96元。 被告人王**，于2015年1月份，在涞水县注册成立涞水骐鑫玉米农民专业合作社，做为易县骐鑫玉米种植农民专业合作社分社，后变更为易县百亿投资有限公司涞水分社，通过发放宣传彩页和口口相传等方式进行公开宣传，积极帮助开展非法集资活动，从中赚取工资、提成。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：截止案发，易县百亿投资有限公司涞水娄村分社吸收存款共涉及306人，吸收存款金额共12567622.4元，已兑付本金8023190元（其中停业后王**兑付本金62420元），未兑付本金4544432.4元，付息（红利）1123981.94元。赚取工资、提成64350元。 被告人李会芬，在易县百亿投资有限公司李家坟（原易县骐鑫合作社李家坟分社）工作期间，办理存取款手续，记载相关账目，宣传、介绍他人存款、入股。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：李会芬吸收存款共涉及2人，吸收存款金额215000元，已兑付本金80000元，未兑付本金135000元，付息（红利）5600元，赚取工资86280元，2020年3月30日李会芬将20000元赃款退至易县公安局。 被告人梁小玲，在易县百亿投资有限公司老马头分社（原易县鑫骐合作社老马头分社）工作期间，办理存取款手续，记载相关账目，并担任老马头分社支某，宣传、介绍他人存款、入股。经保定市中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定：梁小玲吸收存款共涉及9人，吸收存款金额316000元，已兑付本金210000元，未兑付本金106000元，付息（红利）147023元，赚取工资提成56866元，2020年4月3日梁小玲将30000元赃款退至易县公安局。 另查明，2019年8月28日，被告人王新、梁红英、孟祥会、梁亚玲、王**主动到公安机关投案，并如实供述了自己所犯罪行。庭审后，被告人王**、梁小玲、魏永启将其非法所得全部退缴至我院；被告人李会芬退缴非法所得10000元。 上述事实，有经过当庭质证、认证的下列证据证实，足以认定。 （一）、书证： 1）易公（经）调证字（2019）001－010号调取证据通知书：证实公安机关依法调取百亿公司档案资料、易县鑫骐养鸡合作社、骐鑫玉米种植合作社注册资料，各分社（代办点）吸收存款、发放贷款的相关账目及票据等； 2）易公（经）调证字（2019）011－013号调取证据通知书：证实公安机关依法调取易县红丽日化店（百变）、百变日化1店（马头店）、南山北村百变日化店相关账目：现金日记帐、销售表、手写日记帐、考勤表等。 3）易公（经）调证字（2019）014－15号调取证据通知书：证实公安机关依法自易县长城人寿保险公司、中国长安人寿保险公司调取王新、梁红英、王某7、王某8、王一冰、王一童、梁小旭投保、退保记录及贷款记录； 4）易公（经）调证字（2019）016号调取证据通知书：证实公安机关依法自易县城区派出所调取梁锦力、赵杰华扰乱单位秩序案材料； 5）易公（经）调证字（2019）017号调取证据通知书：证实公安机关依法自涞水县市场监督管理局调取涞水琪鑫玉米种植农民专业合作社注册资料。 6）易公（经）调证字（2019）020号调取证据通知书：证实公安机关依法自易县不动产登记中心调取梁红英、王新、赵明芬、王某4四人的房产信息：王新在易县有房产，其他三人无。 7）易公（经）调证字（2019）020号调取证据通知书：证实公安机关依法自易县市场监督管理局调取的易县鑫福康木业有限公司注册档案资料。 8）易公（经）调证字（2019）019号调取证据通知书：证实公安机关依法自易县农业农村局易县动物卫生监督所调取鑫福康养猪场情况。 9）易公（经）调证字（2019）018号调取证据通知书：证实公安机关依法自易县市场监督管理局白马所调取易县鑫莉菜鸡厂注册资料档案。 10）、接受证据清单：公安机关依法接受被告人及集资参与人提交涉案股金证、出资证明、聘书、借条、谅解书等材料的事实。 被告人孟祥会提交的入股协议书(孟小芹入股百亿协议书（入股1万元）)、垫付本金手续(在建新村分社黄金坡、石桂芬等14人支款情况、垫付本金人员统计表(梁生均等9人：共计79900元)。提交的借款手续（郭玉林、高术英2万元的借款合同、染旭东从王新处借9.5万元借条、合作社股金借据：梁旭东借5万元、85600元、黄金朋从王新处借3万元的借条、韩胜齐从王新借213000元的借条、高阳借2万元的借款合同、李伟借5万元、5万元的借款合同、张涛、分伊利借5万元借款合同、马平从王新处借68.5万元、67万元、18万元的借条、梁井玉从王新处借20万元、10.7万元、10万元的借条及5万元、1万元、2万元、2万元、2万元、1万元股金借据、梁小宝1万元股金借据、马俊、梁树芹与孟祥会借3万元借款合同、梁金友借3万元借款合同）、收回存款手续后改为借款手续、垫付手续（支到条）、张桂旺出资证明（出资10万元）、孟祥会、王建华、孟秋、孟小芹存款入股手续（孟祥会出资12万元、王建华出资2万元、1万元、1万元、3万元、9万元、3万元、7万元、孟小芹出资1万元、3万元、1万元、孟秋出资1万元、1.4万元、孟祥会入股新马头分公司5万元、孟祥会入股老马头5万元、王建华入股百亿5万元）、肖春振借条（肖春振自王新处借720万元用于家中购房购车建场子）的事实。 王**提交出资证明（董宜出资3476元、董惠出资2816元）、贷款人名单（名单式：王某4、董某1等19人贷款情况，白某1还款9千元、梁某3还款9千元）、谅解书（董某1、王**变卖自家财产积极筹集资金，退款退赔，张文中、王振山等41人、鞠文玉、白凤同等13人谅解书）签字按手印对董某1、王**表示谅解）、退款人名单（王玉玲等70人存款退款情况）、存款入股未支付名单（董某1、张玉春等57人入股情况（1万、2元、5万元不等，王新最高20万元）；周述荣等多人存款退款支付情况）；王**提交王**、白某1入股绿丹兰美容院的入股协议书。（每人入股1万元，占总投资三分之一）的事实。 梁小玲提交宋某2出资证明4万元、梁某17出资证明2万元的事实。 白某2、刘某1、韩某、梁某3、白某4等人提交百亿股金证、出资证明、聘书、借条、谅解书等的事实。 张某8提交协议书（甲方未写，乙方张某8：甲方出资给乙方购买小汽车事宜：一空白协议，内容基本未填写）、营业执照（经营者张某8，名称易县红丽日化店，场所七里庄村）、股金证（入股百亿1万元）的事实。 南某提交出资证明（原始股，1万元）、营业执照（经营者贾秀芬，名称易县百变日化店，场所马头村）的事实。 付某提交南某、张某8、张某7汽车贷款手续（身份证复印件、完税证明、保险单、购车合同、行驶证、发票等手续）及证明（证明三人购车还款情况）的事实。 潘某提交现金缴款155000元至易县公安局账户的缴款单的事实。 张某9提交王新借刘静1万元、3万元及缴款16万元至易县公安局账户的缴款单的事实。 赵某4提交案件诉讼资料及案件诉讼统计表：王新起诉董红伟、高小英等31人借贷案件的事实。附民事诉状、判决书、调解书、裁定书等。 朱某提交单国芯缴纳南瓜、核桃16591现金缴款单的事实。 刘某3提交与王新、梁红英签订的法律顾问合同及现金缴款单316000元复印件的事实。 魏某2提交替魏永启退缴非法所得1万元缴款单的事实。 齐某2提交鑫福康木屋房拆违照片6张的事实。 李某9提交百亿股金证、土地租赁协议书、借条证实入股1万元成为百亿股东、王新租赁0.9亩土地永久使用及王新借3110元的事实。 卢某7提交房屋购买合同复印件，证实新马头大集旁边门脸房3间卖给王新、梁红英的事实。 杨某2提交土地流转协议，证实将0.45亩流转给王新永久使用的事实。 李某10提交房屋租赁合同，证实王新租赁112国道170号门脸5间，上下三层，加后院4间平房，租金每年10万元的事实 路秀荣等44人提交的身份证复印件、出资证明、借条、身份证复印件、股金凭条、股金证等，证实路秀荣等44人入股百亿投资的事实。 李某11等43人提交的身份证复印件、出资证明、借条、身份证复印件、股金凭条、股金证等，证实李某11等43人入股百亿投资的事实。 苏某3等58人提交的身份证复印件、出资证明、借条、身份证复印件、股金凭条、股金证等，证实苏某3等58人入股百亿投资的事实。 袁某等65人提交的出资证明、借条、身份证复印件、股金凭条、股金证等，证实袁某等65人入股百亿投资的事实。 苏某2等67人提交的出资证明、借条、身份证复印件、股金凭条、股金证等，证实苏某2等67人入股百亿投资的事实。 11）、协助查询财产通知书及回执：证实公安机关依法对梁红英、王新、王某7、王某8、梁某12等人银行存款、交易记录、银行流水查询、冻结的事实。 12）、扣押清单，证实公安机关依法扣押王新现金3百元、疑似美元钞票37张、现金日记帐3本、吴某、曹某收款手续68页、股份转让协议4份、土地租赁协议3份、土地流转协议6份、房屋买卖合同1份、股金买卖合同1页、投资协议1页、解除合同协议1份、王华证明1页、赔偿田任军手续、加工服务费合同、易县骐鑫合作社公章一枚、不动产登记证书一本、不动产发票、楼房钥匙、易县百亿公司分社账目、手续、贷款资料及支出票据共三箱一袋、农行猪年金钞一个、王新退赃款3万元。王新大众途观汽车一辆、行车本一个、大众途观汽车钥匙一把；南流井分社库存余额10142.58元（附现金缴款单）；李家坟分社库存余额9244元（附现金缴款单）、百亿公司涞水分公司库存余额7445元（附现金缴款单）；李家坟分社新马头分社库存余额2755.5元（附现金缴款单）；张某7雪弗兰轿车一辆、行车本一个、汽车钥匙一把；南某雪弗兰轿车一辆、行车本一个、汽车钥匙一把，张某8雪弗兰轿车一辆、行车本一个、汽车钥匙一把；河北易县农村专业合作社现金付方传票1张，易县农民专业合作社股金借据2页，振辉玉米种植农民专业合作社开户入股手续1页的事实。 13）、情况说明，证实易县公安局经侦大队在侦办易县百亿投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案中，该公司用吸收的存款投资马头日化店、七里庄日化店、南山北日化店，销售护肤美容品、化妆品、儿童用品及日用品，现因房租到期、房屋冬季维修，于2019年12月5日在易县工作人员的见证下，将上述三个日化店的剩余未销售的物品全部集中到易县公安局保管的事实。 14）、光盘制作说明，证实易县公安局经侦大队对梁亚玲相关住址进行搜查的同步录音录像，光盘制作过程中无编辑、剪切、删减的事实。 15）、刑事谅解书，证实梁明华等71人自愿不追究孟祥会的刑事责任，要求孟祥会从轻处罚。 16）、证明，证实梁红英、梁亚玲、魏永启均证明建新村孟祥会是新马头王新开的鑫骐养鸡专业合作社的分点，自2012年9月21日成立后，所有入股金额及贷款每月月底向王新转账，到2016年12月31日止，于2017年1月1日转型为百亿投资分点。在此经营期间所有入股金额由梁红英、王新取走，贷款每月月底报王新审批，剩余现金由梁红英取走。以上所有发生业务的债权、债务由王新所有，孟祥会分点所有借条及担保人孟祥会的所有责任由王新承担的事实。1）易公（经）冻财字（2020）0403号、0404协助冻结/解除冻结财产通知书（回执）：王新、梁红英在农行的账号已冻结。 17）、易公（经）冻财字（2020）0412号协助冻结/解除冻结财产通知书（回执）：证实被告人王新、梁红英在开元南大街的新都精典1号楼1单元A1704室，不动产权证书号：冀（2019）易县不动产权第0000072号已冻结，协助冻结单位易县不动产登记中心。中国邮政储蓄银行股份有限公司协助冻结/解除冻结财产通知书（回执）：被告人梁红英在邮政储蓄银行易县支行的账号（4个）已冻结，附银行冻结流水清单。 18）、现金缴款单，证实梁小玲退工资、提成3万元；李会芬退工资、提成2万元，勾长青退工资、提成3千元；宋某1退工资、提成2万元；张某3退工资、提成2万元；张某4退工资、提成11370元的事实。 （二）、证人证言： （1）李家坟分社证人证言： 1）证人赵某1证言，证实担任李家坟分社会计，领取9800元左右工资，李家坟分社吸收存款，对外发放贷款的事实。 2）证人吕某证言，证实在李家坟分社当副经理，一共挣900元工资，在李家坟分社还有7400元未支取，还证实百亿公司印制宣传彩页公开宣传的事实。 3）证人勾某（经理）证言，证实李家坟分社开办过程，吸收存款，公开宣传，发放贷款的事实。 （2）七里庄分社证人证言： 1）证人崔某1（会计）证言，证实自己在七里庄分社上班，办理存取款手续，七里庄分社吸收老百姓存款并对外放贷的事实。 2）证人崔某2（会计），证实自己在七里庄分社上班领取工资，七里庄分社对外公开宣传吸收存款，发放贷款。 3）证人王某1（经理）证言，证实自己在七里庄分社当经理，帮助分社拉存款和入股，自己在七里庄分社存款并入股。还证实垫付王生等8人共139000元存款本金的事实。 4）证人路某（支某）证言，证实在七里庄分社存款16万元未支取。 5）证人李某1证言，证实在百亿公司有120000元存款本金不能支取，同时证实王新公开宣传、自己在七里庄分社当支某，并在新马头分社存款，在七里庄分社入股。 6）证人白某1（支某）证言：证实在七里庄分社担任支某，帮助拉存款。 7）证人黄某1（支某）证言：证实在七里庄分社担任支某，在百亿公司存款、贷款、入股。 8）证人张某1（经理）证言：证实七里庄分社吸收存款，发放贷款的事实。 （3）、老马头分社证人证言 1）证人梁某1（会计）、魏某1（会计）、白某2（会计）证言，证实在老马头分社担任会计，领取工资，老马头分社公开宣传，吸收存款，发放奖励的事实。 2）证人黄某2（会计）证言，证实在老马头分社负责记账和出票，一共支取了13000多元的工资，证实老马头分社吸收存款，发放奖励的事实。 3）证人梁某2（会计）证言，证实担任老马头分社会计，老马头分社吸收存款的事实。 4）证人卢某1（经理）证言，证实自己担任老马头分社经理，没有联系过老百姓到老马头分社存款和入股，总共支取6000元工资，自己在老马头还有101万存款未支取. 5）证人白某3（副经理）证言，证实担任老马头分社经理，领取了大概2400元工资，自己在老马头一共还有112000元未支取。 6）证人刘某1（支某）证言，证实担任老马头分社支某，共领取1000元工资，目前还有94600元未支取，证实百亿公司公开宣传，吸收存款的事实。 7）证人韩某（支某）、证人薛某1（支某）证言，证实担任老马头分社支某，为存款人办理手续，挣取工资的事实。 8）证人梁某3（支某）证言，证实在王新那里陆续贷款了29万元用于购买挖掘机，一共还了王新20万元，在南流井分社和老马头分社一共入股9万元。 9）证人白某4（支某）证言，证实担任老马头分社支某，支取了800元左右工资，目前还有309000元存款本金未支取。 10）证人李某2（会长）证言，证实担任老马头分社会长，领取了1200元工资，目前还有1万元股金未支取。证实老马头分社吸收存款以及梁亚玲开会教人们怎么拉存款的事实。 （4）、涞水娄村分社证人证言 1）证人董某1（王**丈夫）证言，证实2014年底的时候，王新和梁亚玲多次找到我和王**，让我们在涞水注册一个合作社，作为他们的分点在当地吸收老百姓入股，按年支付老百姓利息，用吸收上来的股金对外放贷款挣取利差。在2015年初的时候，王新、梁红英、魏永启、孟祥会、梁亚玲一起到我家给合作社开业。 大概是从2017的时候，把原来给存款人办理的涞水琪新合作存款手续都改成易县百亿公司的手续，改成的易县百亿公司娄村分社。这个分社总共吸收了多少不知道，现在还有400余万元存款本金、入股本金不能支付。另外还有200余万元的贷款没有收回来，其中包括王新、梁红英的贷款，这都是王**告诉我的。 2）证人刘某2（会计）证言，证实涞水娄村分社开办过程及公开宣传，吸收存款，发放贷款的事实。 %1）证人万某、郭某1、张某2证言，证实在娄村分社存取款，获得奖励或是入股、换借条等情况。 4）证人曲某证言，证实存款情况及当支某时帮王**拉存款22.2万元的情况。 5）证人郭某2（经理）证言，证实为娄村分社联系过存款和股金，本人在娄村分社存款共是280920元，截止目前我还有268400元本金未支取，股金还剩43600元未支取。 6）证人董某2证言，证实我从2017年到2018年底在娄村分社上班，一共领取了25000元工资，负责给老百姓开存款手续。娄村分社对外放过贷款，都是王**放的。我贷款了177000元，利息和本金我都已经还清了。 7）证人苏某1证言，在娄村分社存款20000元未支取。 （5）、新马头村代办点证人证言 1）张小静（会计）、卢红燕（会计）证言，证实新马头分社公开宣传，吸收存款，为储户办理手续，发放奖励的事实。 2）证人卢某2（经理）、梁某4（副经理）、杨某1（会长）、梁某5（会长）、梁某6（支某）、卢某3（支某）、王某2（支某）、黄某3（支某）、王某3（支某）证言，证实易县百亿投资有限公司新马头代办点存在违法吸收存款，公开宣传，发放贷款的事实。 （6）南流井分社证人证言 1）证人宋某1（会计）、张某3（会计）证言，证实南流井分社发宣传单公开宣传，吸收存款，发放贷款的事实，南流井分社目前还有6451930元本金不能兑付，宋某1本人在百亿公司还有4000元未支取。并证实张某3在南流井分社上班期间介绍他人入股，并挣取工资提成的情况。 2）证人齐某1、薛某2、李某3通话记录，均证实经张某3和宋某1介绍后在百亿入股存款的事实，与张某3宋某1证言相互印证。 3）证人张某4证言，证实在南流井分社担任经理，拉取存款、自己以他人名义在南流井分社存款的情况。 4）证人干某、张某5、卢某4、何某、李某4证言，证实张某4用其名义在百亿公司入股的事实 5）证人李某5证言：证实在南流井分社担任会长，挣取工资、提成，自己本人在南流井分社有存款未支取。 6）证人田某证言，证实担任南流井分社支某，介绍过人去分公司存款，本人在南流井分社有存款。 7）证人李某6、梁某7、张某6、黄某4、梁某8、邓某、于某证言，证实自己在，分社吸收存款的情况，并证实自己在分社存款的情况。 （7）、建新村分社证人证言 1）证人卢某5证言，证实担任**村分社经理领取工资，证实建新村分社吸收存款，发放贷款的事实。 2）证人梁某9证言，证实担任支某，领取工资400元。 3）证人梁某10证言，证实担任支某，领取工资200元，在百亿还有12000元未支取。 4）证人赵某2证言，证实担任支某，支取了2000元左右工资，目前存款加股金还有98200元未支取。 （8）、其他证人证言： 1）证人王某4证言，证实借用身份证给王新开合作社，在琪新合作社入空股五万元。 %1）证人黄某5、王某5（代替母亲周某接受询问）证言，均证实被王新借用身份证注册骐鑫合作社，本人没有签字，没有参与过骐鑫合作社的经营。 %1）证人陈某（代替丈夫梁保军接受询问）、张小燕、梁保红（代替丈夫梁保力接受询问）、李凤才（代替妻子梁锦秀接受询问）、王风力、王荣芬、王正军、赵明芬、黄宾宾、杜小燕的证言，均证实被王新以贷款或者其他名义借用身份证或户口本注册成为鑫骐合作社成员，本人没有没有签字，没有参与合作社实际经营。 4）贾秀芬证言，证实借用身份证给王新注册百变日化店营业执照的事实。 5）证人梁某11、李某7、赵某3、王某6、边某、李某8证言，均证实在易县百变日化店入股1万元，领取过两年分红。 6）证人张某7证言，证实担任百变日化店店长，梁亚玲为其购买雪弗兰汽车一辆，在百亿公司南山北分社存款。给肖春振的7万元不是办理的存款而是借款，目前肖春振已经将7万元还清。 7）证人张某8证言，证实担任红丽日化店店长，梁亚玲为其购买雪弗兰汽车一辆，在百亿公司南流井分社存款。 8）证人南某证言，证实担任百变日化店店长，梁亚玲为其购买雪弗兰汽车一辆，本人在百亿新马头分社、南流井分社存款。 9）证人付某证言，证实为张某8、南某、张某7三人办理汽车贷款的事实。 10）证人潘某证言，证实从王新处借款30万元,已还款145000元；另155000元借款已经存入易县公安局的信用社账号里了的事实。 11）证人张某9证言，证实从王新处借款20万元，已还款4万元及去易县太行信用社把剩余的16万元交到了易县公安局的账户上了的事实。 12）证人梁某12证言，证实借用银行卡给梁红英做流水。 13）证人赵某4证言，证实代理王新作为民事诉讼原告起诉借款人要求还款的情况。 14）证人朱某证言，证实应百亿公司投资参与人要求摘取王新投资的养鸡场周围种植的南瓜和核桃并销售，实际销售款16591元的事实。 15）证人刘某3证言，证实王新聘请刘某3作为律师顾问，并付款316000元，该笔款项刘某3已退还到易县公安局账户的事实。 16）证人张某10证言，证实跟王新签署后山庙正殿股份转让协议，但没有给王新转让股份的钱，没有签署关老爷庙的股份转让协议的事实。 17）证人王某7证言，证实退保险的328000元给了王新，东关新村的育婴店没有收到王新的开店费30万及房租24万元的事实。 %1）证人王某8证言，证实我母亲梁红英在2019年8月22日给我转过12000元学费。 %1）证人魏某2证言，证实替魏永启退还1万元违法所得的事实。 20）证人吴某证言，证实和王新合作投资建设养鸡厂，王新投资800余万元，鸡场因为着火、刮风没有效益的事实。 21）证人齐某2证言，证实因违法占地拆除王新投资合作的养猪场。 22）证人曹某证言，证实与王新合作投资养猪场，投资了400余万元，没有分红的事实。 %1）证人李某9证言，证实王新从我这儿租了9分地，租赁费用为35000元。这块地在刘元生家东南角处。我在百亿公司新马头分社入股1万元，存款3110元的事实。 21）证人卢某6证言，证实王新从马头村承包过12.9亩的河滩地的事实。 22）证人梁某13证言，证实王新实际从我这里花8万元购买了1亩1的空地，王新就给了我一张8万元的出资证明的事实。 23）证人安某证言，证实2015年到2017年期间王新自己没有往鑫源生养殖场（后改为群新牧业）投过钱，也没有通过曹某往鑫源生投过钱的事实。 24）证人卢某7证言，证实2014年5月10日，王新和梁红英带着房屋购买合同和14万元现金找到我，买的我3间门脸房。这3间门脸房位置就在大集位置的事实。 25）证人梁某14证言，证实我在王新新马头村大坝那开的合作社借了15000元钱贷款还没有还。我跟我哥哥梁某15一共8分地租给王新了的事实。 26）证人梁某15证言，证实我在王新老马头村开的合作社借了20000元钱贷款还没有还。我还有8分左右的地租给王新了的事实。 27）证人杨某2证言，证实王新承包了我0.45亩的地的事实。 28）证人李某10证言，证实2018年8月1日和王新签订了《房屋租赁合同》，2019年8月1日房租到期，王新支付了我10万元租金。门口牌子挂的是百亿投资和洗涤液，王新租我的房他说是卖洗衣液的事实。 29）证人王某9、杨某3等13人的证言，证实均表示不清楚易县振辉合作社、易县百亿公司南山北分社吸收存款、入股的情况。 30）证人梁某16证言，证实2019年2月份的时候我在易县百亿公司我是通过梁红（小）玲介绍到南流井分社办理了1万元定期一年的存款的事实。 31）证人梁某17证言，证实经梁红玲介绍在南流井分社存过2万元存款的事实。 32）证人宋某2证言，证实以前不知道梁红玲以我的名义在南流井分社办理了4万元的入股的事。 （9）、存款人证言： 1）证人苏某2等63人证言，证实在百亿公司存过款，目前尚有存款未能支取的事实。 2）证人袁某等70人证言，证实在百亿公司存过款，目前尚有存款未能支取的事实。 3）证人苏某3等62人证言，证实在百亿公司存过款，目前尚有存款未能支取的事实。 4）证人李某11等78人证言，证实在百亿公司存过款，目前尚有存款未能支取的事实。 5）证人郭某3等43人证言，证实在百亿涞水娄村分社存过款，目前尚有存款未能支取的事实。 6）证人张某11等53人证言，证实在百亿公司存过款，目前尚有存款未能支取的事实。 7）证人黄某6等12人证言，证实在百亿公司存过款，目前尚有存款未能支取的事实。 （三）、被告人的供述与辩解 1）被告人王新的供述，证实我今天和我妻子来公安机关投案自首。证实易县鑫骐合作社、易县琪新（骐鑫）合作社成立的情况，我和梁红英分别担任法人，成员不知情。易县百亿投资公司大概是2015年12月份左右注册成立的，我让梁红英做的法人，经营范围是对工业企业、矿业、房地产业、商业、农业项目进行投资，投资咨询等。大概是2012年8月份左右开始，我和梁红英开始先后以易县鑫骐合作社、易县琪新（骐鑫）合作社的名义吸收存款和股金。注册成立了百亿投资公司后，把原来两个合作社吸收存款的业务全部归到了易县百亿公司，统一以易县百亿公司的名义对外吸收存款和股金至今。把先前成立的七个分社就全部归到百亿公司，统称为百亿公司的分社。我成立鑫骐合作社、琪新合作社、易县百亿公司及各分社的目的是为了吸收存款，用吸收上来的存款进行投资，对外放贷挣取利息。 还证实各分社的地点、负责人及分社成立的情况。还有就是在各个分社设立会长、经理、支某的目的一是为了监督经营情况，二是账目公开，三是让这些人多联系人存款。我、魏永启、孟祥会、梁亚玲组织在易县百亿公司存款入股的人员开过两次年会，开会的地点在易水砚酒店，开会的目的一是给存款和入股人员以及各分社的人员发放一些米面油等奖励；二是我魏永启、孟祥会、梁亚玲分别讲讲话，给每个分社下达过吸收存款和股金的任务，每个分色每年增加一百万元左右的存款、股金余额。 还证实我和孟祥会、魏永启、梁亚玲四个人是在2018年初易县百亿公司的第一次年会上搞了个“拜把子”的仪式，并宣布我们四个人是易县百亿公司的核心领导人。“拜把子”主要是为了我们之间的团结，再有就是做给外人看的，让人们放心在百亿公司存款入股，各分社成立开业的时候，请一部分人吃过饭，宣传一下存款业务，一致过宣传页，在各村集市上合后山庙会上给人们发放宣传吸收存款的业务，另外就是通过已经存款和入股的人口口相传。为存款人和入股人办理手续，开始时都是为存款人办理的合作社股金单手续。后来改成易县百亿公司后给存款人办理的是易县百亿公司的出资证明。除了建新村分社、涞水娄村分社、山北分社外，其余分社吸收上来的存款都交给我了。建新村分社和娄村分社除了交给我的存款、股金外，其余的用于对外放贷款了，因为这是我单独同意的。山北分社只是名义上的分社，他吸收的存款和股金由梁亚玲自己负责，跟我没有关系。各分社交给我的存款、股金，有一小部分是在马头村我自己的养鸡厂的保险柜里放着，有一大部分是存到我、梁红英、王某7（中行、邮政、农行等）、王锶葭、梁某12的个人银行卡上了。目前还有4000余万元不能兑付。目前大概还有2000余万元贷款本金没有归还。 我从娄村分社贷款43万元及我妻子梁红英从娄村分社贷款512000元就是走的空账。 白某1、白某4、王某4、梁某3在娄村分社的贷款都是我让他们在娄村分社入股的，但是他们没有实际拿钱，我让他们从娄村分社走的贷款手续，等于是用贷款在娄村分社入股的，每人入了5万元。 梁亚玲归还贷款56万元（20万、16万、途观车顶20万元）的情况。 2018年底的时候，让肖春振（梁亚玲丈夫）给我们出具了一张720万元的借款手续。张某9从我这里借款20万元。潘某代他朋友从我这里借了30万，潘某先后给我了13万元、15000元现金。鑫骐、骐鑫合作社、百亿公司在吸收存款过程中除了我和梁红英外，魏永启、孟祥会，梁亚玲也算是实际负责人。因为在吸收存款过程中有好多事情是通过我和魏永启、孟祥会、梁亚玲一起商量的，比如为了扩大吸收存款和股金规模，在分社设立经理、会长、支某职务，联系介绍其他人到分社任职，给各分社开分社开会让他们增加吸收存款、股金，制定吸收存款的任务，制定存款奖励活动，印制宣传页如何宣传存款，组织开年会鼓励分社人员拉存款、拉入股的等。 鑫骐合作社、琪鑫合作社、易县百亿公司除了吸收存款、股金外，在有60余亩河套地，其中有12.9亩从大队承包的，但是没有承包手续，其余的都是我自己的投资垫出来的，大概50万元左右，另外投资新马头村我的养鸡厂加上投资我母亲白某1的荒山地大概60万元左右。2015年在余万元与我表弟曹某共同建了一个养猪厂。2014年初的时候在定兴县0万元左右与吴某建了一个养鸡厂。2018年3月份左右投资200余万元生产销售洗涤液。2018年8月份左右，在易县，开了一个鲜花店和茶叶店，加上房租（每年10万元）、装修费、进货总共投资了60余万元。从2016年开始到2017年期间，陆续在家美容院（包括销售化妆品），总共投资200余万元，其中有另外15个股份，每股1万元。大概是在2015年左右在马头后山庙正殿入股252000元，在关公殿入股12万余元，于2019年5、6月份把这两个殿的股转给张某10（石材村）了。2015年左右在石炕村和周长宇、王华共同投资办理矿山手续，我出了210万元，赔了60万元。2012购买帕萨特一辆总共用了30万元左右，后来卖了3万元，已经交给公安机关了。从易县城内新都精典小区购买楼房一套（1单元1804室），129平米，总共花了80余万元左右。2015年左右，从马头村我妈白某1家后边花8万元从梁福成手里购买了5亩空地（有购买合同）。2014年左右花14万元从卢某7那里购买其位于马头村大集的3间门脸（有合同）。2015年左右花20余万元从马头村刘元生家门前20米左右购买了3.5亩的空地，现在有土地所的建房手续。在我马头村的鸡厂周围种植了300余棵核桃树，投资20余万元。大概是在2015年左右给我儿子王某7从东关新村盛源超市对过租了一间200平米左右的门脸（两层），我出了24万元的房租，另外用银行卡转给了他30万元现金做生意，不过我出的房租王某7已经陆续的还给我了。另外大概是从2014年开始我还在易县平安保险、长城保险分别给我、梁红英、王某7、王锶葭、梁晓旭（儿媳）、王一冰（孙女）、王一童（孙女）入过人身和理财保险，到现在总共交了200万元左右，，期间我于2018年秋天的时候和2019年3月份左右分两次从易县长城保险公司贷款170万元，2019年8月20左右，我把这些保险（除了一个孙女的没退外）都已经退了（扣除170万元贷款后），总共退了55万元左右，其中梁红英转给我女儿王锶葭学费2余万元，通过白马的“二东”（魏永启外甥）购买烟酒7000余元，转给律师刘某3服务费29万元，梁红英有没有花钱我不太清楚，因为银行卡在她那里，我的农行卡里现在还剩余20万元左右。以上这些投资和支出都是用吸收的存款和股金支出的。 易县百亿公司投资在个美容院的情况。投资这三个美容院的钱都是走的合作社或是易县百亿公司的贷款手续，其中有以我名义贷的60万元，以梁亚玲名义贷的200万元。给张某7、南某、张某8买车交大概6万元首付款的情况。 2）被告人梁红英的供述，证实内容与王新的供述基本一致，证实成立合作社及百亿公司吸收存款的情况。我来公安机关投案自首。 3）被告人魏永启供述，证实其是原鑫骐合作社新马头村分社的会计，后改为易县百亿公司后我是百亿公司总公司的会计。其他供述基本与王新供述基本一致，证实参与百亿公司吸收存款的事实。 ４）被告人孟祥会供述，我来投案自首，我于2012年9月份至今做为易县鑫骐养鸡专业合作社建新村代办点负责人和易县百亿公司建新村分社负责人以及易县百亿公司的主要负责人期间，为合作社和百亿公司吸收存款。并证实自己为易县鑫骐养鸡专业合作社建新村代办点负责人。 ５）被告人梁亚玲供述，证实在参与王新的百亿公司吸收存款的问题上与王新供认基本一致，并承认在百亿公司讲课，帮助宣传如何拉存款等事宜。 6）被告人王**供述，证实我是王新的妹妹，我是原易县骐鑫玉米种植合作社涞水娄村分社的负责人，后改为易县百亿投资有限公司涞水娄村分公司的负责人。并证实在王新的请求下成立易县骐鑫合作社涞水分社的负责人并吸收存款的情况。与王新关于娄村分社的供述基本一致。 ７）被告人梁小玲的供述，证实在老马头分社上班为老百姓办理存款手续，并介绍别人在老马头分社存款入股挣取工资提成的事实。对于鉴定意见书上的我本人介绍存款、入股及工资提成的情况，我没有异议。我目前已经把3万元的工资提成退到了公安机关。 ８）被告人李会芬供述，证实我是2014年10月20日易县骐鑫合作社上班的。证实李家坟分社吸收存款的事实，证实自己在李家坟分社上班期间给别人介绍存款政策鼓动别人在李家坟分社存款的事实。对于司法会计鉴定，我在李家坟分社上班期间累计吸收存款215000元，涉及2人，已兑付8万元，未兑付135000元，支付利息5600元，我本人共挣取工资86280元的鉴定意见我没有异议，我本人已经退还了2万元的工资。 （四）、鉴定意见 中鑫会鉴字（2020）第13号司法会计鉴定意见书，证实经保定中鑫司法会计鉴定中心对易县百亿投资有限公司非法吸收公众存款案进行司法会计鉴定，鉴定结果如下： 1）吸收存款情况：截至案发，百亿投资公司吸收存款共涉及2166人，其中已出局992人，未出局1174人，吸收存款金额共计210,371,551.40元，兑付本金167,073,107.00元，未兑付本金43,298,444.40元，付息（红利）12,582,031.96元； 其中南流井分社吸收存款32387991元，建新村分社吸收存款57841615元，新马头分社吸收存款43452373元，老马头分社吸收存款51987820元，涞水分社吸收存款12567622元，七里庄分社吸收存款5391300元，李家坟分社吸收存款6742830元。 2）放贷情况：截至案发，百亿投资公司放贷涉及810人，放贷金额85,881,861.00元，收回贷款59,483,003.00元，未收回贷款26,398,858.00元，收息15,871,739.14元。 其中南流井分社14841647元，建新村分社15320211元，新马头分社17597136元，老马头分社24052333元，涞水分社4803027元，七里庄分社4818940元，李家坟分社4448567元。 3）日常支出情况：截至案发，百亿投资公司共支出4，705，512.88元，其中：日常支出2,500,564.58元，工资提成2,204,948.30元。 4）投资情况：截至案发，账簿记载王新对外投资共14,122,000.00元。 中鑫会鉴字（2020）第13-1号保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定补充意见书：委托事项：对百亿投资公司进行司法会计补充鉴定，具体为对梁小玲、宋某1、张某3、张小静、曲某、李会芬、张某4个人非法吸收公众存款数额进行司法会计鉴定。 鉴定意见：经补充鉴定，截至案发，百亿投资公司7人介绍人吸收存款金额共2387700元，兑付本金473050元，未兑付本金1914650元，付息（红利）30867.53元。 其中张小静介绍吸收（本人或与他人共同介绍）存款854500元，梁小（红）玲介绍吸收316000元（包含宋某2存款4万元，双方笔录成为梁小玲本人存款）；张某3、宋某1共同介绍吸收76000元，宋某1本人介绍吸收47400元；曲某介绍吸收232000元，李会芬介绍吸收215000元，张某4介绍吸收646800元（其中327300元为其妻子存款，其余存款319500元为其本人存款）。 （五）、勘验、检查、辨认等笔录，证实公安机关依法对被告人梁亚玲住所及对易县百亿投资公司原振辉合作社办公地址、易县百亿投资有限公司南山北分社（原振辉玉米种植农民专业合作社）吸收存款的账目资料搜查的事实。 （六）、户籍证明信、政历证明、违法犯罪登记三联单，分别证实八被告人的身份情况及在辖区内的表现等情况的事实。 （七）、被告人提交的证据材料 1）被告人王**提交的谅解书，证实53名娄村分社集资参与人均对王**表示谅解的事实。 2）被告人孟祥会提交的股金证、出资证明，证实孟祥会及其妻子王建华、女儿孟小芹、儿子孟秋均对百汇投资有限公司进行投资及的事实。 3）被告人梁亚玲提交的收条、收到条、免息还款合同，证实被告人王新收到梁亚玲归还贷款本金58万元；收到梁亚玲交来王新为三家美容院购车款12万元，三辆车权属归梁亚玲个人所有，与百亿（王新）无关；肖春振从2012年至2019年借款本金380万元及利息340万元共计720万元，肖春振归还借款本金，债务全部全清的事实。 本院认为，被告人王新、梁红英在明知易县百亿投资有限公司、易县鑫琪养鸡专业合作社、易县骐鑫玉米种植农民专业合作社、易县百亿投资有限公司等没有合法吸收存款批准手续的情况下，以给付利息、入股给付固定分红回报方式吸收公众存款；被告人魏永启、孟祥会、梁亚玲、王**、梁小玲、李会芬为了挣取工资或提成，帮助王新非法吸收存款，严重扰乱金融秩序，上述被告人的行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。八被告人在实施共同犯罪过程中，被告人王新作为公司的实际控制者、被告人梁红英作为公司的法定代表人，均起主要作用，系主犯，依法分别按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人梁红英是作用相对较小的主犯，依法可从轻处罚。被告人魏永启、孟祥会、梁亚玲在上述公司的管理中，起帮助作用及被告人李会芬、梁小玲起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王新、梁红英、孟祥会、梁亚玲、王**具有自首情节，依法可从轻处罚。八被告人均自愿认罪、认罚且在检察机关签字具结，依法可从宽处罚。被告人魏永启、王**、梁小玲退缴全部非法所得，确有悔罪表现，可依法从轻处罚。 关于被告人王新的辩护人的本案吸收存款金额有复投、转投等情节，作为从宽情节考虑。易县百亿投资有限公司已付利息、为员工、集资参与人提供的返点，应当从尚未归还的本金中予以抵扣。被告人王新具有自首行为，认罪认罚，积极退赔并愿意继续退赔，本案案发前兑付一亿六千万余元、付息一千二百万元，有效降低行为社会危害性，主观恶性小，依法可从轻处罚的辩护意见予以采信；其他辩护意见因与审理查明的事实和法律不符，本院不予采信。 关于被告人梁红英的辩护人的对指控被告人梁红英犯非法吸收公众存款罪名没有异议，但被告人存在自首情节，虽然被登记为涉案百亿投资公司的法定代表人，但公司实际控制人为王新，当时被告人并不知情，其在整个犯罪活动中所起的作用较小，应认定为从犯，且属于初犯、偶犯，并表示愿意积极退赔，尽量减少参与人损失的辩护意见，予以采信；其他辩护意见因与审理查明的事实和法律不符，本院不予采信。 关于魏永启的辩护人的被告人魏永启不属于合作社与百亿投资公司的主要负责人，其不属于主犯，只是会计，没有管理权，自愿认罪认罚、到案后主动坦白，其主观恶性轻微，一贯表现良好，无前科，属于初犯，应酌情从轻处罚的辩护意见，予以采信；其他辩护意见因与审理查明的事实和法律不符，本院不予采信。 关于被告人梁亚玲的辩护人的对指控犯罪事实无异议，但认为被告人梁亚玲是自首、从犯、自愿适用认罪认罚程序、危害性较小，在审判时已经怀有身孕，如对其判处实刑羁押，不利于孩子的健康成长及没有获得该公司的工资及任何提成，不应该承担退赔责任的辩护意见，予以采信。 关于被告人孟祥会的辩护人的被告人孟祥会有自首情节，系初犯，认罪态度很好，自愿认罪、认罚，属于从犯地位，积极退还集资参与人19.52万元，得到了71名集资参与人的谅解，确有悔罪表现，建议从轻处罚的辩护意见，予以采信。 关于被告人王**的辩护人的对公诉机关指控的罪名没有异议，但被告人王**系初犯，其行为构成自首，其家属积极退赔，已求得存款人的谅解，系从犯，退缴全部非法所得，真诚认罪、悔罪，建议对王**从轻处罚，适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实和证据相符，予以采信。 关于八被告人应退赔的金额，依据法律及相关司法解释规定，集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报（利息）可予折抵本金，涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。本案中，涉案集资款是由被告人王新掌控处置的，故被告人王新应将各集资人收取的回报（利息）从集资款中扣除后，退赔剩余集资款；随案移送的被告人及同案犯已退缴的非法所得，按照集资参与人的集资额比例返还；未全部退赔的被告人的非法所得，依法应继续追缴。随案移送的涉案物品依法处置后，按比例返还各集资参与人。随案移送的作案工具，依法予以没收。 综合考量八被告人的犯罪性质、情节、退还集资参与人集资情况及社会危害性，被告人梁小玲犯罪情节轻微，可免予刑事处罚；被告人魏永启、梁亚玲、王**、李会芬适用缓刑不致再危害社会，依法可宣告缓刑并实行社区矫正，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下: 一、被告人王新犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年；并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2025年8月28日止；所判罚金，限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人梁红英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年；并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2023年8月28日止；所判罚金，限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人魏永启犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑五年；并处罚金三万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人孟祥会犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年；并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2022年9月18日止；所判罚金，限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人梁亚玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑四年；并处罚金二万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人王**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年缓刑三年；并处罚金二万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人李会芬犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月缓刑五个月；并处罚金一万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所判罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人梁小玲犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。 九、责令被告人王新、梁红英将各集资人收取的回报（利息）从集资款本金中扣除后，退赔剩余集资款本金。 十、继续追缴被告人孟祥会非法所得621854.80元、李会芬非法所得56280元及随案移送的被告人及同案犯已退缴的非法所得，均按照集资参与人的集资额比例返还。 十一、随案移送的涉案物品（详见扣押清单）依法处置后，按比例返还各集资参与人。 十二、随案移送的作案工具依法予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  许小亮 审判员  梁爱东 陪审员  郭春芳 二〇二〇年八月十八日 书记员  许运韬