安徽省马鞍山市花山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0503刑初170号 公诉机关马鞍山市花山区人民检察院。 被告人张某1，男，1988年8月生于安徽省南陵县，汉族，初中肄业，无业，居住地安徽省马鞍山市雨山区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年2月11日被马鞍山市公安局花山分局取保候审。 辩护人梁建云，安徽峭正律师事务所律师。 辩护人魏孝林，安徽峭正律师事务所律师。 被告人汪某，男，1987年8月生于安徽省马鞍山市，汉族，中专文化，案发前系马鞍山市海宏机械有限公司职工，户籍地马鞍山市花山区，经常居住地马鞍山市花山区健康路33号3栋502室。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年1月11日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年2月17日被取保候审。 辩护人王军涛，安徽浩谦律师事务所律师。 被告人魏某，男，1989年3月生于安徽省当涂县，汉族，初中肄业，案发前系个体经营，居住地安徽省当涂县。因涉嫌敲诈勒索罪，于2020年1月11日被马鞍山市公安局花山分局刑事拘留，同年2月17日被取保候审。 辩护人彭玲，安徽华冶律师事务所律师。 马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2020〕1577号起诉书指控被告人张某1、汪某、魏某犯敲诈勒索罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员孙思清、李旭虹出庭支持公诉，被告人张某1及其辩护人梁建云、魏孝林，被告人汪某及其辩护人王军涛、被告人魏某及其辩护人彭玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 马鞍山市花山区人民检察院指控：2017年6月至2018年年初，被告人张某1、汪某各出资5万元伙同被告人魏某以非法占有为目的，假借民间借贷多次勒索被害人钱财。三人以虚构的“汇车贷”公司名义与被害人签订车辆抵押贷款合同、虚假汽车买卖、租赁合同，在扣除上门费、业务员提成费、GPS安装费等后向被害人放贷。当被害人逾期未还款即认定违约，并用被害人给付的汽车备用车钥匙将被害人抵押车辆开走藏匿，以卖车还债要挟被害人，索要高额违约金等，或借助诉讼胁迫被害人给付高额违约金。三人共计勒索他人财产81990元。 2020年1月10日、2月11日，被告人汪某、魏某、张某1先后主动投案，并如实供述了犯罪事实。 2020年2月6日、17日，被告人张某1、汪某、魏某先后向公安机关退缴赃款共计4万元。2020年6月，张某1、汪某、魏某共计又退缴赃款共计4.21万元。所有赃款现暂扣于花山区人民检察院。 公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人张某1、汪某、魏某的行为构成敲诈勒索罪，被告人张某1、汪某、魏某是犯罪集团，其中张某1、汪某系首要分子，被告人魏某系首要分子之外的主犯。被告人张某1、汪某、魏某具有自首情节。被告人张某1、汪某、魏某认罪认罚并自愿签署《认罪认罚具结书》，建议判处被告人张某1、汪某有期徒刑一年十个月，并处罚金；判处被告人魏某有期徒刑一年六个月，并处罚金。提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、弟二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款、第四款，第六十七条第一款之规定，予以判处。 被告人张某1、汪某、魏某对起诉书指控的犯罪事实不持异议，认罪认罚。 被告人张某1的辩护人的辩护意见：被告人张某1等人不应认定为犯罪集团；各被害人贷款逾期，存有一定的过错；被告人张某1具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人张某1认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人汪某的辩护人的辩护意见：被告人汪某具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人汪某认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人魏某的辩护人的辩护意见：被告人张某1、汪某、魏某不应认定为犯罪集团；被告人魏某系自首，依法可以从轻处罚。被告人魏某认罪认罚，可以从轻处罚。 经审理查明：2017年6月至2018年年初，被告人张某1、汪某各出资5万元伙同被告人魏某以非法占有为目的，假借民间借贷多次勒索被害人钱财。三人以虚构的“汇车贷”公司名义与被害人签订车辆抵押贷款合同、虚假汽车买卖、租赁合同，在扣除上门费、业务员提成费、GPS安装费等后向被害人放贷。当被害人逾期未还款即认定违约，并用被害人给付的汽车备用车钥匙将被害人抵押车辆开走藏匿，以卖车还债要挟被害人，索要高额违约金等，或借助诉讼胁迫被害人给付高额违约金。三人共计勒索他人财产81990元。 具体事实如下： 1、2017年6月14日，张某1、汪某伙同魏某向被害人徐某放贷35000元，以徐某的皖Ｅ×××××的白色江铃牌面包车作抵押（在车上安装了ＧＰＳ），与徐某签订了借条、车辆买卖合同、汽车租赁合同等（所有协议仅有被害人签名），扣除上门费等7500元，实际放款27500元。徐某未支付利息被三人认定违约，后向徐某索要高额违约金，未果。因车辆定位信息消失，三人亦无法通过藏匿车辆相要挟。同年9月7日，三人以虚假的车辆买卖合同、车辆租赁合同向法院提起民事诉讼，要求徐某赔偿费用共计53929元。徐某得知被起诉后，担心信用受限，被迫支付给张某1等人4万元。张某1等人收钱后即撤销诉讼。徐某被敲诈勒索12500元。 2、2017年12月17日，张某1、汪某伙同魏某向被害人於某放贷1万元，以於某皖Ｅ×××××现代牌ｉｘ25越野车做抵押（在车上安装了ＧＰＳ），与於某签订了借条、车辆买卖合同、汽车租赁合同等，扣除上门费等1500元，实际放款8500元；12月28日，三人再次向於某放贷1万元，扣除各种费用1200元，实际放款8800元。合并第一次借贷合同，又与於某重新签订了一份2万元贷款合同。於某共支付2期利息3940元。 2018年1月29日，於某逾期3天未还款，魏某等人即向於某索要300元滞纳金，被於拒绝。张某1、汪某遂根据汽车定位信息将於抵押车辆开走藏匿至广德市，并以卖车抵债相要挟向於某索要本金、违约金等共计45000元。於被迫支付37000元将车赎回。於某被敲诈勒索23640元。 3、2017年12月23日，张某1、汪某、魏某三人以上述车辆抵押的套路方式向被害人张某放贷3万元，扣除各种费用实际向张某放款2.5万元。张某支付6期利息共计10500元。后魏某等人以公司倒闭为由让其一次性还款。张某无力归还。张某1等人遂将被抵押车辆强行开走藏匿，并以卖车要挟，索要违约金等费用4万元。张某被迫支付3万元将车辆赎回。张某被敲诈勒索15500元。 4、2017年12月25日，张某1、汪某、魏某以上述套路方式向被害人钱某放贷6万元，扣除各种费用实际向钱某放款5.17万元。钱某支付利息12050元后逾期。张某1等人遂将抵押车辆开走藏匿，并以卖车要挟，索要违约金等费用7.5万元。钱某被迫支付7万元将车辆赎回。其被敲诈勒索30350元。 2020年1月10日、2月11日，被告人汪某、魏某、张某1先后主动投案，并如实供述了犯罪事实。 2020年2月6日、17日，被告人张某1、汪某、魏某先后向公安机关退缴赃款共计4万元。2020年6月，张某1、汪某、魏某共计又退缴赃款共计4.21万元。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证、认证的户籍信息、到案经过、转账记录、证人宋某、徐某等人的证言、被害人张某、钱某等人的陈述，被告人张某1、汪某、魏某的供述等证据证实，足以认定。 关于被告人张某1、魏某的辩护人提出的被告人张某1等人并非犯罪集团的辩护意见，经查，被告人张某1、汪某、魏某以非法占有为目的，假借民间借贷多次勒索被害人钱财，形成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。关于被告人的辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：被告人张某1伙同被告人汪某、魏某以非法占有为目的，采取言语威胁方式多次强索他人财物，共计价值人民币81990元，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张某1、汪某、魏某为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人张某1、汪某在犯罪集团中起组织、策划等作用，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人魏某应邀集参与实施犯罪，属于首要分子之外的主犯。应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 被告人张某1、汪某、魏某主动投案并能如实交代犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人张某1、汪某、魏某主动退赃，酌情予以从轻处罚。被告人张某1、汪某、魏某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控罪名准确，对其敲诈勒索罪的量刑建议适当，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日） 二、被告人汪某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日） 三、被告人魏某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日） 四、出资本金10万元，予以没收。随案移送的赃款发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  甘蔚萍 人民陪审员  汪 萍 人民陪审员  朱环环 二〇二〇年八月十二日 书 记 员  叶 静 附：本案适用的《中华人民共和国刑法》条文 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。