安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初1531号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人孙青晨，男，1990年2月10日出生于安徽省宿州市，汉族，大专文化，宿州市鑫晨汽车销售有限公司法定代表人，住宿州市埇桥区。因本案于2019年4月26日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人马飞，安徽云飞律师事务所律师。 被告人王跟东，男，1987年7月29日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，进城务工人员，住宿州市埇桥区。因本案于2019年4月27日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人许兵，安徽凡平律师事务所律师。 被告人徐宗宇，男，1988年1月13日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，原宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，住宿州市埇桥区。因本案于2019年4月27日主动投案，次日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人任向东、周建峰，安徽云飞律师事务所律师。 被告人朱楠楠，女，1984年10月8日出生于安徽省砀山县，汉族，高中文化，宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，户籍地砀山县，住宿州市埇桥区同科小区25栋3单元606室。因本案于2019年4月26日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王广河，安徽君光律师事务所律师。 被告人印锋雪，男，1995年2月4日出生于安徽省宿州市，汉族，中专文化，宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，住宿州市埇桥区。因本案于2019年4月26日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张道远，安徽民之声律师事务所律师。 被告人孙涛，男，1995年2月6日出生于江苏省丰县，汉族，初中文化，原宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，住丰县。因本案于2019年5月20日被江苏省苏州市吴江区公安局抓获，2019年5月22日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人马良志，安徽云飞律师事务所律师。 被告人赵彬，男，1989年1月17日出生安徽省宿州市，汉族，初中文化，原宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，住宿州市埇桥区。因犯非法持有毒品罪于2012年11月1日被安徽省合肥市瑶海区人民法院判处有期徒刑十个月，罚金人民币五千元，2013年5月12日刑满释放。因本案于2019年4月26日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人孙慎，安徽金亚太律师事务所律师。 被告人杨明明，男，1985年9月10日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，原宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，住宿州市埇桥区。因本案于2019年5月1日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人黄太林，安徽民之声律师事务所律师。 被告人赵亚州，男，1984年2月15日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，进城务工人员，住宿州市埇桥区。因本案于2019年5月1日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张道龙，安徽民之声律师事务所律师。 辩护人王成，安徽君光律师事务所律师。 被告人陈征征，男，1987年4月27日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，原宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，住宿州市埇桥区。因本案于2019年5月6日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，当日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人周宗书，安徽三联律师事务所律师。 被告人王康，男，1990年6月1日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，住宿州市埇桥区。因本案于2019年4月27日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。2020年4月26日被本院决定取保候审。 辩护人张鹏，安徽皖光大律师事务所律师。 被告人司盛珂，男，1996年2月11日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，住宿州市埇桥区。因本案于2019年4月27日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月3日被该局取保候审。2020年1月3日被本院决定逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张飞，安徽大泽律师事务所律师。 被告人吕方，男，1997年7月15日出生于安徽省宿州市，汉族，中专文化，宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，住宿州市埇桥区。因本案于2019年4月27日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李佳林，安徽徽灵律师事务所律师。 被告人曹琛，曾用名曹宿灵，男，1986年3月5日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，原宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，住宿州市埇桥区。因犯寻衅滋事罪于2015年11月13日被本院判处有期徒刑一年八个月，缓刑四年。因本案于2019年11月13日被广东省汕头市公安局龙湖分局抓获，次日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人庄岩，安徽大泽律师事务所律师。 被告人魏明明，男，1988年7月4日出生于安徽省宿州市，汉族，小学文化，原宿州市鑫晨汽车销售有限公司员工，住宿州市埇桥区。因本案于2019年7月18日被上海市公安局浦东分局抓获，同年7月24日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年8月13日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人何峰，安徽杨夫胜律师事务所律师。 被告人谢新，男，1990年9月30日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因本案于2019年5月17日经宿州市公安局经济技术开发区分局电话传唤到案，次日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕。2020年5月16日被本院决定取保候审。 辩护人孙云鹏、丁霄，安徽君光律师事务所律师。 被告人谢雷雨，男，1990年3月27日出生安徽省宿州市，汉族，初中文化，无业，住宿州市埇桥区。因本案于2019年6月12日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，同年6月16日被刑事拘留，2019年6月25日被逮捕。2020年6月11日被本院决定取保候审。 辩护人白存民，安徽云飞律师事务所律师。 被告人刘汝政，男，1994年10月13日出生于安徽省濉溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地濉溪县,住宿州市埇桥区。因本案于2019年6月13日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。2020年6月12日被本院决定取保候审。 辩护人张飞飞、赵志恒，安徽亚星律师事务所律师。 被告人王毛，男，1999年5月24日出生于安徽省灵璧县，汉族，中专文化，无业，户籍地灵璧县,住宿州市埇桥区。因本案于2019年9月28日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人张展，安徽民之声律师事务所律师。 被告人夏宁宁，男，1984年11月21日出生于江苏省睢宁县，汉族，高中文化，个体经商，住睢宁县。因犯寻衅滋事罪于2009年11月16日被睢宁县人民法院判处有期徒刑十个月，2010年5月5日刑满释放。因本案于2019年5月2日被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获，次日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人李洋，安徽君光律师事务所律师。 被告人吴军，男，1988年3月21日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，个体经商，住泗县。因犯盗窃罪于2014年4月17日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑三年，罚金人民币五千元；因犯漏罪开设赌场罪于2015年3月16日被江苏省东台市人民法院判处有期徒刑九个月，罚金人民币二万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万五千元。因本案于2019年5月24日被上海市公安局浦东分局抓获，2019年5月28日被宿州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年6月25日被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人周义林，安徽云飞律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2019）146号起诉书指控被告人孙青晨犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、伪造企业印章罪，被告人王跟东、徐宗宇、朱楠楠犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人印锋雪犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人孙涛犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪，被告人赵彬犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人赵亚州、陈征征、王康、司盛珂、吕方犯诈骗罪，被告人杨明明、曹琛、魏明明犯寻衅滋事罪，被告人谢新、谢雷雨、刘汝政、王毛犯故意毁坏财物罪，被告人夏宁宁、吴军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月25日向本院提起公诉，又于2020年7月6日以宿埇检刑补诉（2020）4号补充起诉决定书补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，宿州市埇桥区人民检察院指派检察员刘军出庭支持公诉，被害人王某1、刘某1、陈某1、被告人孙青晨及其辩护人马飞、被告人王跟东及其辩护人许兵、被告人徐宗宇及其辩护人任向东、被告人朱楠楠及其辩护人王广河、被告人印锋雪及其辩护人张道远、被告人孙涛及其辩护人马良志、被告人赵彬及其辩护人孙慎、被告人杨明明及其辩护人黄太林、被告人赵亚州及其辩护人张道龙、王成、被告人陈征征及其辩护人周宗书、被告人王康及其辩护人张鹏、被告人司盛珂及其辩护人张飞、被告人吕方及其辩护人李佳林、被告人曹琛及其辩护人庄岩、被告人魏明明及其辩护人何峰、被告人谢新及其辩护人孙云鹏、丁霄、被告人谢雷雨及其辩护人白存民、被告人刘汝政及其辩护人张飞飞、赵恒志、被告人王毛及其辩护人张展、被告人夏宁宁及其辩护人李洋、被告人吴军及其辩护人周义林到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2016年1月份，被告人孙青晨注册成立了宿州市鑫晨汽车销售有限公司（以下简称鑫晨公司），注册资金500万元，经营范围主要是汽车销售、新车贷款、汽车抵押贷款及二手车买卖，从2016年下半年开始，陆续开展二开车贷业务（指从银行贷款的车辆到贷款公司再贷款）。随着公司业务的扩大，孙青晨先后把被告人王跟东、孙涛、印锋雪、赵亚州找到公司帮忙，后又陆续招聘了被告人朱楠楠、徐宗宇、赵彬、司盛珂、王康、陈征征、吕方、杨明明、魏明明等人进入鑫晨公司。公司下设销售部和财务部，销售部业务员有被告人赵彬、杨明明、徐宗宇、陈征征、王康、吕方、司盛珂、魏明明等人，财务部有朱楠楠、印锋雪、孙涛，并对各被告人工作进行了分工，其中，被告人王跟东负责到车管所办理车辆过户、审车、处理违章等手续，并受孙青晨委托，参与员工日常管理。销售部主要负责新车销售、二手车买卖、汽车抵押贷款，财务部朱楠楠负责电话通知催款还款和收取合同利息，同时负责公司内勤、采购等，被告人徐宗宇对抵押车辆进行评估，被告人印锋雪、孙涛负责来往车辆入库和停车送车。 被告人孙青晨成立鑫晨公司后，除了经营新车、二手车销售外，还办理车辆抵押业务。业务模式是：先由销售部的员工（业务员）来接待，由孙青晨和徐宗宇对借款人的车辆进行评估，需要借款人提供身份证复印件、车辆行驶证、车钥匙、车辆登记证书（全款车）、结婚证、户口簿等资料，业务员到借款人家中进行家访，让借款人签订《汽车抵（质）押借款合同》、《借款借据》、《车某2逾期变卖／转押委托书》，给借款人建档（把借款人签订的材料和提供的资料、钥匙等放在一个文件盒里），给借款人签订的《汽车抵（质）押借款合同》、《借款借据》、《车某2逾期变卖／转押委托书》基本上都是借款人在上面签好借款人该签该填写的栏，剩下的都是空白的，合同文本只有一份，由鑫晨公司保存，借款人借款的当月利息扣掉，再扣掉5%的保证金、业务员的家访费用（几百元不等）、ＧＰＳ费用（1500元）及中介介绍的手续费（由中介去谈，鑫晨公司代扣），剩下的贷款打入借款人的账户里，借款人实际拿到手的钱要远远低于合同约定出借金额，借款人还款要按照贷款的金额还款。抵押贷款还款的期限基本上都是一个月，如果借款人到期还不上本金（贷款金额），鑫晨公司的财务部朱楠楠就会在借款人贷款到期之前通过电话和微信方式（提前三天）催借款人还款或者过来办续贷，如果借款人还不了款，没能力还本金和利息，就会按照ＧＰＳ找到借款人的车辆，由司盛珂把车开来，通知借款人来还本息并按照借款本金的20%收取罚金及5000元的拖车费，如果再还不起本息和罚金、拖车费，就会通知借款人按照《车某2逾期变卖／转押委托书》处理借款人的车。对于车押在鑫晨公司的借款人，如果到期不还本金，会收取千分之十的罚金。如果借款人按期还本息，就把借款人的材料抽出来作废了，如果不能还本息，催收无果，再利用借款人签订这三份手续，填好鑫晨公司的信息后，起诉借款人或者处置借款人的车辆。通常会采取索要高额罚款、将借款人车辆低价出售和虚假诉讼等手段用于抵偿有关费用，从而达到非法占有借款人财物的目的，形成了“套路贷”业务模式。孙青晨利用非法获得资金，除少部分给员工发放工资、提成及其他日常运营费用外，剩余大部分资金用于放贷资金周转和公司进一步发展，并在此期间进行多起犯罪活动。具体如下： 一、诈骗罪事实 1、2016年9月，被害人王某1用自己的别克君越轿车（皖Ｌ×××××）在鑫晨公司抵押借款12万元，被告人孙青晨采取上述方法让被害人签订各类明显不利于对方的单某合同，合同约定出借金额为12万元，当场扣除各类费用后到账116400元，被害人王某1在还款19200元后，因无力继续偿还利息，车被孙青晨转卖。经鉴定，该车价值107333元，被害人王某1被诈骗10133元。 2、2016年7月份，被害人许某前往诚信车速贷办理汽车（车牌号皖Ｌ×××××）抵押借款，被告人孙青晨让被害人签订各类明显不利于对方的单某合同，合同约定出借金额为20000元，当场扣除各类费用2000元，被害人许某实际到手18000元，许某还利息4400元后，因逾期几日要缴纳高额违约金，导致许某无法赎车，该车被过户到鑫晨公司名下。经鉴定，该车价值32000元，被害人许某被诈骗18400元。 3、2017年下半年，被害人高某使用汽车（皖Ｌ×××××）抵押在鑫晨公司借款11万元，实际到账9万元，高某还款几个月后逾期，缴纳了2万元违约金，同时又缴纳3万元办理了开走业务，后期因高某无力偿还利息，车被被告人孙青晨从新疆开回后过户在其公司名下。经鉴定，该车价值105000元，被害人高某被诈骗65000元。 4、2017年8月，被害人赵某1到鑫晨公司办理汽车（皖Ｆ×××××）抵押借款，被告人孙青晨让被害人签订各类明显不利于对方的单某合同，合同约定出借金额为7万元，当场扣除各类费用后到账67900元，赵某1陆续还利息21000元，后因逾期车辆被孙青晨转卖，被害人赵某1被骗40900元。 5、2017年9月26日，被害人刘某1通过被告人赵彬介绍认识了被告人孙青晨，刘某1提出需要10万元去偿还拖欠淮北一家车贷公司的欠款，由鑫晨公司出资10万元替他把淮北车贷公司的钱还上，把其自己使用的奥迪Ａ6轿车赎回来，然后再带着他到蚌埠找车贷公司办二开业务贷款，他把贷出的款拿到后，再还鑫晨公司的贷款。孙青晨同意，并与刘某1约定利息是3分，刘某1签了质押合同和借款借据，孙青晨安排被告人徐宗宇带着钱到淮北，跟刘某1一起把10万元还给淮北的车贷公司后，把车开出来，徐宗宇和赵彬带着刘某1到蚌埠找车贷公司办二开车贷业务，蚌埠的车贷公司认为风险高，不愿意贷款给刘某1，没办下来贷款。双方回到鑫晨公司，2017年9月30日，双方经过协商，刘某1将该车抵押给鑫晨公司，鑫晨公司借款10万元给刘某1，双方再签订空白的《汽车抵（质）押借款合同》、《借款借据》、《车某2逾期变卖／转押委托书》，约定借款期限6个月，每个月还2期，一期9914元，每月15日、30日为还款日。刘某1把行车证、车钥匙、身份证复印件等资料收集交给鑫晨公司，办理了10万元贷款，鑫晨公司实际放款80180元，放款到刘某1的账户后，再从刘某1的账户划走7万多元给鑫晨公司，刘某1又从别的账户划过来2万多元给鑫晨公司，这样孙青晨之前替刘某1赎车的10万元就清账了，之后刘某1都按期还款共计41822元后，被告人孙青晨怀疑刘某1违约，于2017年12月29日晚上，约被告人徐宗宇、谢新、谢雷雨一道赶到灵璧，次日凌晨2时许，孙青晨、徐宗宇、谢新、谢雷雨等人将刘某1在其公司抵押借款的奥迪轿车从灵璧拖回至宿州市，刘某1发现后与妻子臧某1到鑫晨公司找孙青晨要车，孙青晨要求刘某1重新偿还借款本金、20%罚金、拖车费共计12.6万元，刘某1恳求孙青晨少收点钱，遭到孙青晨拒绝，之后，孙青晨将该车以13.5万元出售，并将卖车款占为己有。 6、2017年底，被害人李某1通过小广告获知鑫晨公司可以汽车抵押借款后，在诚信车速贷公司办理了汽车（皖Ｌ×××××）抵押借款，被告人孙青晨让被害人签订各类明显不利于对方的单某合同，借款6万元，扣除各项费用后实际到账47000元，每个月还款2100元，四个月后李某1暂时无力偿还利息，该车被孙青晨转卖。经鉴定，该车价值115667，被害人李某1被诈骗68667元。 7、2018年1月19日，被害人吕某1前往鑫晨公司办理车辆抵押贷款，由被告人陈征征进行贷款业务咨询服务，被告人陈征征让被害人吕某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为6万元，当场扣除各类费用8700元，被害人吕某1实际到手51100元。2018年2月2日，孙青晨父亲孙某2为吕某1提额借款2万元，吕某1实际到账15000元，到还款期时（超了一星期），吕某1因资金周转困难，联系公司会计朱楠楠让宽限几天，但仍被鑫晨公司肆意认定违约，该车即被孙青晨以8万元的价格转卖。经鉴定，该车价值205000元，吕某1被诈骗138900元。 8、2018年3月5日，被害人赵某2前往鑫晨公司办理汽车（车牌号皖Ｌ×××××）抵押借款，被告人孙青晨让被害人赵某2签订各类明显不利于对方的单某合同，合同约定出借金额为80000元，当场扣除各类费用2400元，被害人赵某2实际到手77600元，赵某2还款三个月共计7200元后，因逾期无法偿还利息，该车被鑫晨公司转卖。经鉴定，该车价值161667元，被害人赵某2被诈骗91267元。 9、2018年4月24日，被害人张某1因资金周转需要到鑫晨公司办理汽车（皖Ｌ×××××）抵押借款4万元，实际到账38500元，张某1在缴纳一个月利息1200元后，因无力偿还利息，车辆被被告人孙青晨转卖他人。经鉴定，该车价值31000元。 10、2018年4月份，被害人席某因周转用钱到鑫晨公司办理汽车（皖Ｌ×××××）抵押借款，被告人印锋雪为其办理业务，印锋雪让其签订各类明显不利于被害人的单某合同，约定借款37000元，实际到账34000元，每月还利息及停车费1400元。还款4个月之后，席某因无力偿还利息，被告知必须立刻还钱否则卖车，席某筹集资金想要赎车时被告知，车已经转卖。经鉴定，该车价值47667元，席某被诈骗19267元。 11、2018年4月12日，被害人张某2通过张某3在鑫晨公司以车辆（皖Ａ×××××）抵押借款2万元，实际到账18400元，张某2付利息1300元和还款5000元之后，2018年6月12日张某2要求赎车，张某3联系孙青晨，孙青晨以张某2违约一天交3000元违约金为由不给赎车，6月15日，张某3代张某2付违约金，但被孙青晨告知，车已经被其转卖。 12、2018年4月份，被害人葛某到鑫晨公司用车辆（皖Ｌ×××××）抵押借款15000元，每月还款1000元，还款三个月后，葛某因资金暂时周转不开，要求自己将车卖掉偿还孙青晨本金及利息、违约金等，孙青晨未同意，并将葛某的车转卖他人。经鉴定，该车价值19333元，被害人葛某被诈骗7333元。 13、2018年4月份，被害人苏某与赵亚州联系前往鑫晨公司办理车辆（车牌号皖Ｌ×××××）抵押借款，赵亚州接待苏某，并对车辆进行评估后借款23000元。赵亚州与被害人苏某签订各类明显不利于对方的单某合同，合同约定出借金额为23000元，当场扣除各类费用3000元，被害人苏某实际到手20000元。之后按期还款13400元，后因苏某资金周转困难，要求将车卖给朋友后还本付息，遭到赵亚州拒绝，鑫晨公司在未告知苏某的情况下，肆意认定其违约，将苏某车辆转卖。经鉴定，该车价值43333元，被害人苏某被诈骗36733元。 14、2018年10月30日，被害人范某与被告人王康联系前往鑫晨公司办理车辆抵押贷款，将自己购买的奔驰ｓｍａｒｔ（2015年买的、全款168000元）做抵押，被告人王康让被害人范某签订各类不利的单某合同，合同约定出借金额为30000元，公司当场扣除各类费用1300元，被害人范某实际得到28700元。范某还款一期1300元后，当时因无钱还息，让王康帮忙缓几天，王康没同意，鑫晨公司仍肆意认定其违约。2018年12月30日，在范某筹到还本付息的资金后得知该车已经被鑫晨公司转卖，经查，该车被被告人孙青晨以36000元的价格卖给夏宁宁，被害人范某被诈骗8600元。 15、2018年12月6日，被害人杜某到鑫晨公司用车抵押借钱，业务员赵亚州让被害人杜某签订各类明显不利的单某合同，合同约定出借金额为12万元，公司当场扣除各类费用8000元，被害人杜某实际到手112000元，之后按期还款20500元，被害人杜某被诈骗28500元。 16、2018年12月24日，被害人贺某1与被告人吕方联系前往鑫晨公司办理车辆抵押借款，吕方让被告人王康接待贺某1，经被告人孙青晨对车辆进行评估后决定借款10000元，吕方与贺某1签订各类明显不利的单某合同，合同约定出借金额为10000元，公司当场扣除各类费用1800元，被害人贺某1实际到手8200元，之后按期还款2期共2700元，之后因为暂时无法还清借款，联系被告人朱楠楠让宽限几天，但仍被公司肆意认定违约，孙青晨将贺某1的车辆以16000元卖给夏宁宁。经鉴定，该车价值36667元，被害人贺某1被诈骗31167元。 17、2018年11月11日，被害人孙某1前往鑫晨公司办理汽车抵押借款，向被告人司盛珂进行贷款业务咨询，将自己的皖Ｌ×××××号大众ＰＯＬＯ车做抵押，被告人司盛珂让被害人孙某1签订各类明显不利合同，合同约定出借金额为20000元，当场扣除各类费用1800元，被害人孙某1实际到手18200元，孙某1按期还款2700元后，因暂时资金周转困难，联系公司让宽限几天，但仍被鑫晨公司认定违约，该车被孙青晨以20000元的价格转卖给夏宁宁。经鉴定，该车价值51667元，被害人孙某1被诈骗36167元。 18、2018年8月，被害人吴某1用自己的名爵轿车（皖Ｌ×××××）在鑫晨公司抵押借款30000元，被告人孙青晨让被害人签订各类明显不利于对方的单某合同，合同约定出借金额为30000元，当场扣除各类费用1200元，吴某1实际到账28800元，吴某1每月按期还利息，直到2019年元月无力再偿还利息，该车被孙青晨以明显低于市场的价格转卖给夏宁宁。经鉴定，该车价值35667元，被害人吴某1被诈骗6867元。 19、2019年2月18日，杨某1用皖Ｌ×××××轿车在鑫晨公司抵押借款25000元，被告人孙青晨让被害人签订各类明显不利于对方的单某合同，合同约定出借金额为25000元，实际到账23700元，杨某1逾期一个月之后，因无力偿还高额违约金，孙青晨将车以明显低于市场的价格转卖给夏宁宁。经鉴定，该车价值47667元，被害人杨某1被诈骗23967元。 20、2017年10月13日，被害人王某1使用牌号为皖Ｌ×××××号的大众途观牌轿车在鑫晨公司抵押借款10万元，签订了各种明显不利于被害人王某1的借款手续，扣除当月利息3000元，实际到账97000元。后来王某1付了利息和停车费16500元，期间被告人朱楠楠多次打电话、发短信的方式催收借款。2018年2月，孙青晨肆意认定王某1违约，带人在宿州市埇桥区将王某1的大众途观开走，并将该车处置。 21、2018年4月19日，被告人陈某1到鑫晨公司使用欧曼牌货车抵押借款，被告人孙青晨让被害人陈某1签订了各类明显不利于对方的单某合同，合同约定出借金额12万元，借期一个月，同年5月17日，孙青晨肆意认定陈某1违约，将该车处置。 22、2018年期间，丁胜楠租赁李某3一辆本田轿车，丁胜楠使用该车在孙青晨公司抵押借款，因逾期，该车被被告人孙青晨以明显低于市场价格卖给被告人吴军，被告人吴军明知非法所得而予以收购。 二、敲诈勒索罪事实 1、2017年1月，被害人李某2在神州二手车公司花69500元，贷款69500元购买了一辆帕萨特轿车，鑫晨公司交给神州二手车公司75000元将车赎走。被告人徐宗宇与李某2家属签订车辆过户协议，2017年8月2日，徐宗宇与被害人李某2签订各类明显不利于对方的合同，合同提出出借金额为75000元，李某2还款24000元后无力偿还利息，要求自己联系他人变卖车辆还本付息，鑫晨公司不同意其卖车，并肆意认定其违约。该车被徐宗宇以90000元的价格卖给梁某，被害人李某2被诈骗39000元。 2、2018年2月初，被害人吕某2与其朋友张元元找到孙青晨办理汽车抵押借款，办理安装ＧＰＳ开走业务，借款700000元，实际到账656000元，每月还利息21000元。因多次出现逾期，孙青晨多次威胁要将吕某2的车开回公司，吕某2无奈之下于2019年2月14日凑齐700000元还给孙青晨解除抵押。前后近一年，被害人吕某2共还利息、滞纳金共计32万余元。 3、2016年3月份，被害人曹某使用皖Ｌ×××××车辆在孙青晨公司借款40000元，实际到账36000元，每月还利息2000元，几个月后曹某出现逾期，被告人孙青晨要求缴纳违约金5000元，曹某因无力偿还利息，迫于每天高额违约金，孙青晨安排人带曹某到车管所将车过户他人，曹某又缴纳4000元后才将借款还清。 4、2016年期间，被害人高某与高善宝到孙青晨诚信车速贷使用汽车抵押借款60000元，并办理安装ＧＰＳ开走业务，三个月后高某逾期三天，车被孙青晨安排人开走，孙青晨向高某索要28000元违约金和拖车费，被害人高某缴纳28000元后又缴纳3000元停车费在淮南将车开回。 三、寻衅滋事罪事实 2017年12月份，被告人孙青晨从他人手中收了一辆挂在被害人丁某1运输公司名下的货车，双方约定由孙青晨交管理费给丁某1，但由谁办理保险手续没有达成协议，12月底一天，孙青晨来到丁某1办公室，双方为此发生争执，后被告人孙青晨指使被告人王跟东组织赵彬、朱楠楠、徐宗宇、印锋雪、杨明明、谢志斌、孙涛、曹琛、魏明明等人先后四次到丁某1公司采取拉横幅、持扩音器辱骂、对丁某1电话进行骚扰等方式滋事，导致丁某1公司长时间无法正常经营和活动。期间，被告人孙青晨指使被告人王跟东、赵彬、徐宗宇、杨明明、曹琛等人在丁某1下班后对其进行尾随跟踪，给丁某1及其家人造成心理恐惧，影响了正常生活。 四、故意毁坏财物罪事实 2017年11月期间，被告人孙青晨因挂靠在被害人丁某1公司车辆缴费问题发生纠纷，二人遂产生矛盾。2017年11月23日夜间，被告人谢新受被告人孙青晨指使，伙同被告人谢雷雨、刘汝政、王毛、孙涛等人持螺丝刀将被害人丁某1停放在宿州市开发区外环南路丁某1公司门口的奔驰轿车损毁。经鉴定，该车被毁损部分价值9400元。 五、非法拘禁罪事实 2018年1月份，被害人张某3因欠“微车贷”公司的借款，准备从被告人孙青晨处借款180000元赎车，并将该车抵押在孙青晨公司，张某3与孙青晨就此达成协议。随后，被告人孙青晨安排被告人孙涛、印锋雪给微车贷转账180000元后，准备将张某3抵押的车辆开回鑫晨公司，在开回鑫晨公司路上，该车被张某3其他讨债人抢走，孙青晨要求张某3还钱，张某3没钱，于是孙青晨安排孙涛、印锋雪看住张某3不让其离开宿州市，每日白天让张某3在鑫晨公司，晚上由孙涛、印峰雪陪着张某3住在宾馆。十四天后，张某3家人筹资150000元交给孙青晨，张某3才能离开宿州市。 六、虚假诉讼罪事实 2018年12月4日，被告人孙青晨利用虚假借条借据，故意掩盖被害人刘某1还款记录，向宿州市埇桥区人民法院诉讼被害人刘某1，导致宿州市埇桥区人民法院作出有利于孙青晨的一审判决。 七、伪造企业印章罪事实 2018年期间，被告人孙青晨为了办理相关车贷业务，私自刻制“宿州市徽商银行拂晓支行”印章一枚，2019年4月26日，宿州市公安局经济技术开发区分局对鑫晨公司孙青晨办公室进行搜查时发现该枚印章。 八、掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实 1、被告人夏宁宁从2018年11月至案发，在明知被告人孙青晨以违法手段获得所得车辆，仍然以明显低于市场的价格先后从孙青晨手中收购9辆涉案车辆，其中5辆已经出售，另4辆被公安机关扣押，夏宁宁从中获利6400元。 2、被告人吴军从2017年至2019年期间，在明知孙青晨以违法手段获得他人车辆的情况下，仍以明显低于市场的价格收购刘某1奥迪车一辆、李某3本田ＣＲＶ车一辆，从中获利5万余元。 综上，被告人孙青晨以经营的宿州市鑫晨汽车销售有限公司汽车抵押贷款业务为依托，与被告人王跟东、徐宗宇、朱楠楠、印锋雪、孙涛、杨明明、赵亚州等人共同对多名被害群众实施诈骗犯罪活动，并以软暴力、威胁等手段实施诈骗、虚假诉讼、非法拘禁、敲诈勒索、伪造企业印章、掩饰、隐瞒犯罪所得等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，从2016年下半年开始，逐步形成了以被告人孙青晨、王跟东为纠集者，被告人徐宗宇、朱楠楠、印锋雪、孙涛、赵彬、杨明明、赵亚州为其他成员的恶势力团伙。 针对上述指控，公诉机关当庭提交了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、相关书证等证据予以证明。 公诉机关认为，被告人孙青晨以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相方法，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取威胁手段勒索他人财物，数额巨大；纠集多人多次对他人实施辱骂、恐吓，严重影响他人工作、生活经营；故意毁损他人财物，数额较大；非法剥夺他人人身自由；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵犯他人合法权益；伪造企业印章，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、伪造企业印章罪追究刑事责任。 被告人王跟东、徐宗宇、朱楠楠以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，采取威胁手段勒索他人财物，数额巨大；多次对他人实施辱骂、恐吓，严重影响他人工作、生活经营，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究刑事责任。 被告人印锋雪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，采取威胁手段勒索他人财物，数额巨大；多次对他人实施辱骂、恐吓，严重影响他人工作、生活经营；非法剥夺他人人身自由，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究刑事责任，其在诈骗、敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯。 被告人孙涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；以非法占有为目的，采取威胁手段勒索他人财物，数额巨大；多次对他人实施辱骂、恐吓，严重影响他人工作、生活经营；故意毁坏他人财物，数额较大；非法剥夺他人人身自由，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪追究刑事责任，其在诈骗、敲诈勒索犯罪中起辅助作用，系从犯。 被告人赵彬以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大；多次对他人实施辱骂、恐吓，严重影响他人工作、生活经营，应当以诈骗罪、寻衅滋事罪追究刑事责任，其系累犯。 被告人赵亚州、陈征征以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人陈征征认罪认罚，建议对其在有期徒刑三年至三年六个月幅度内量刑，罚金人民币六万元。 被告人王康、司盛珂、吕方以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人王康、司盛珂认罪认罚，建议判处被告人王康有期徒刑九个月，罚金人民币五千元，判处被告人司盛珂有期徒刑一年六个月，罚金人民币二万元。 被告人杨明明、曹琛、魏明明多次对他人实施辱骂、恐吓，严重影响他人工作、生活经营，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；三被告人认罪认罚，建议判处被告人杨明明有期徒刑一年八个月至二年，判处被告人曹琛、魏明明各有期徒刑一年六个月。 被告人谢新、谢雷雨、刘汝政、王毛故意毁坏他人财物，数额较大，应当以故意毁坏财物罪追究刑事责任；四被告人认罪认罚，建议均判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。 被告人夏宁宁、吴军明知是犯罪所得而予以收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，被告人吴军系累犯。 被告人孙青晨对公诉机关指控其构成寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、伪造企业印章罪无异议，辩称签订借款合同是双方自愿的，他没有变卖抵押车辆，没有非法占有目的，不构成诈骗罪；不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、鑫晨公司依法成立经营，被告人孙青晨没有为非作恶、欺压百姓，不构成恶势力犯罪；二、借款双方签订的借款合同合法，被告人孙青晨没有隐瞒事实真相，没有非法占有目的，不构成诈骗罪；三、被告人孙青晨在借款合同履行过程中没有使用威胁、要挟方法，不构成敲诈勒索罪；四、被告人孙青晨因丁某1收取费用而没有办理车辆保险，指使多人维权抗议，没有证据证明造成丁某1公司长时间无法经营和给丁某1及其家人造成心理恐惧，不属于情节恶劣，不构成寻衅滋事罪；五、被告人孙青晨家人已赔偿丁某1车某1，建议对其故意毁坏财物罪从轻处罚；六、被告人孙青晨与刘某1存在民事纠纷，孙青晨起诉时夸大的纠纷数额未得到法院支持，不构成虚假诉讼罪；七、被告人孙青晨伪造公司印章犯罪没有造成后果，建议免予刑事处罚。 被告人王跟东对公诉机关指控其构成寻衅滋事罪无异议，辩称不构成诈骗罪、敲诈勒索罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人王跟东不构成恶势力犯罪；二、被告人王跟东不是鑫晨公司员工，未参与鑫晨公司日常管理和车辆抵押借款业务，不构成诈骗罪、敲诈勒索罪；三、被告人王跟东在寻衅滋事犯罪中属从犯，有坦白情节，建议从轻处罚。 被告人徐宗宇对公诉机关指控其构成寻衅滋事罪、诈骗罪无异议，辩称只参与诈骗刘某1的犯罪，未参与其他诈骗犯罪；不构成敲诈勒索罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人徐宗宇不构成恶势力犯罪；二、被告人徐宗宇未参与车辆抵押借款业务，没有采用恐吓、威胁或要挟方法迫使被害人交出财物，不构成诈骗罪、敲诈勒索罪；三、被告人徐宗宇有自首情节，在寻衅滋事犯罪中属从犯，建议从轻或减轻处罚。 被告人朱楠楠对公诉机关指控其构成寻衅滋事罪无异议，辩称其行为不构成诈骗罪、敲诈勒索罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人朱楠楠不构成恶势力犯罪；二、被告人朱楠楠按照孙青晨的安排催促借款人还款，不构成诈骗罪、敲诈勒索罪；三、被告人朱楠楠在寻衅滋事犯罪中属从犯，有坦白情节，建议从轻处罚。 被告人印锋雪对公诉机关指控其构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪无异议，辩称不构成诈骗罪、敲诈勒索罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人印锋雪不构成恶势力犯罪；二、被告人印锋雪除参与诈骗席某的犯罪外，没有参与其他诈骗犯罪；三、被告人印锋雪不构成敲诈勒索罪；四、被告人印锋雪在寻衅滋事犯罪中作用较小，如实供述寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实，有坦白情节，建议从轻处罚。 被告人孙涛对公诉机关指控其构成寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪无异议，辩称不构成诈骗罪、敲诈勒索罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人孙涛不构成恶势力犯罪；二、被告人孙涛不构成诈骗罪、敲诈勒索罪；三、被告人孙涛在寻衅滋事、故意毁坏财物犯罪中属从犯，在非法拘禁犯罪中情节轻微。 被告人赵彬对公诉机关指控其构成寻衅滋事罪无异议，辩称不构成恶势力犯罪和诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人赵彬不构成恶势力犯罪；二、被告人赵彬未介绍刘某1向孙青晨借款，指控其构成诈骗罪属事实不清，证据不足；三、孙青晨与丁某1因纠纷发生矛盾，丁某1有过错在先，在查清丁某1的行为是否构成犯罪前，指控被告人赵彬等人的行为构成寻衅滋事罪属事实不清。 被告人杨明明对公诉机关指控其构成寻衅滋事罪无异议，辩称是从犯；其签署认罪认罚具结书的刑期是有期徒刑一年二个月至二年。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人杨明明不构成恶势力犯罪；二、被告人杨明明参与寻衅滋事犯罪情节轻微，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人赵亚州辩称其不构成恶势力犯罪、诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见是：被告人赵亚州不是鑫晨公司员工，没有共同的犯罪故意，不构成恶势力犯罪、诈骗罪。 被告人陈征征对公诉机关指控其构成诈骗罪无异议，自愿认罪认罚，辩称自己没有参与吕某1第一次6万元借款，参与的是吕某1第二次2万元提额借款。其辩护人提出的辩护意见是：被告人陈征征如实参与吕某1第二次2万元提额借款的诈骗犯罪事实，有坦白情节，属从犯，认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑，罚金5000元。 被告人王康、司盛珂、吕方对公诉机关的指控无异议，王康、司盛珂自愿认罪认罚，三被告人均辩称自己是主动到案。其辩护人提出的辩护意见是：被告人王康、司盛珂、吕方有自首情节，属从犯，王康、司盛珂认罪认罚，建议对三被告人从轻处罚。 被告人曹琛、魏明明对公诉机关指控的罪名、事实和量刑建议无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人曹琛、魏明明属从犯，有坦白情节，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人谢新对公诉机关指控的罪名、事实和量刑建议无异议，自愿认罪认罚，辩称自己是主动到案。其辩护人提出的辩护意见是：被告人谢新有自首情节，属从犯，认罪认罚，建议对其单处罚金；公诉机关并处一万元罚金的量刑建议属适用法律错误。 被告人谢雷雨、刘汝政、王毛对公诉机关指控的罪名、事实和量刑建议无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告人谢雷雨、刘汝政、王毛属从犯，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人夏宁宁对公诉机关指控其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪自愿认罪，辩称自己是主动到案。其辩护人提出的辩护意见是：被告人夏宁宁收购的涉案车辆应为4辆，涉及本案被害人贺某1、孙某1、吴某1、杨某1，其获利数额认定为6400元证据不足；如果夏宁宁的行为构成犯罪，有坦白情节，建议从轻处罚。 被告人吴军辩称，其与孙青晨2辆车的交易不是买卖，而是转抵押，收益15000元。其辩护人提出的辩护意见是：被告人吴军与孙青晨之间的车辆交易实质上是抵押借款，指控吴军获利50000元证据不足。 经审理查明：2016年1月，被告人孙青晨注册成立宿州市鑫晨汽车销售有限公司（以下简称鑫晨公司），任法定代表人，经营范围为汽车零部件、汽车租赁、汽车信息咨询服务等。随着公司业务的扩大，被告人孙青晨把被告人王跟东找到公司帮忙，后又陆续招聘了被告人朱楠楠、徐宗宇、赵彬、印锋雪、孙涛、司盛珂、王康、陈征征、曹琛、吕方、杨明明、魏明明等人。被告人王跟东负责到车管所办理车辆过户、审车、处理违章等手续，参与员工日常管理，销售部负责新车销售、二手车买卖、汽车抵押贷款，朱楠楠负责电话通知催款还款和收取合同利息，徐宗宇对抵押车辆进行评估，协助孙青晨确定贷款数额，印锋雪、孙涛负责车辆入库和停车、送车。 被告人孙青晨成立鑫晨公司后，除经营新车、二手车销售外，又以鑫晨公司为依托或以“诚信车速贷”的名义未经批准非法从事车辆抵押、质押借款业务，赵亚州为孙青晨介绍车辆抵押、质押借款业务。具体模式是：借款人由销售部业务员接待，孙青晨或徐宗宇对借款人的车辆进行评估，确定出借金额后，让借款人单某签订《汽车抵（质）押借款合同》、《借款借据》、《车某2逾期变卖／转押委托书》，只让借款人填写基本信息，合同主要内容多处空白，合同文本只有一份，由鑫晨公司保管，在预先扣除当月利息和保证金、停车费、ＧＰＳ安装费等费用后，余款打入借款人账户，借款人要按照约定金额还款，朱楠楠在借款人还款期限前通过打电话和发短信等方式催促借款人还款。如果借款人没有能力还款，被告人孙青晨安排人找到借款人抵押的车辆并开回鑫晨公司，通知借款人来还本息并按照借款本金的20%收取罚金及拖车费，借款人不还款和支付相关费用，肆意认定借款人违约，被告人孙青晨将借款人抵押或质押的车辆卖出。期间，被告人孙青晨指使或伙同被告人王跟东、徐宗宇、朱楠楠、印锋雪、孙涛、赵彬、杨明明、赵亚州等人对多名被害群众采取欺骗、威胁、暴力、滋扰等手段多次实施诈骗、寻衅滋事、故意毁坏财物、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人孙青晨为纠集者，被告人王跟东、徐宗宇、朱楠楠、印锋雪、孙涛、赵彬、杨明明、赵亚州为其他成员的恶势力犯罪团伙。具体犯罪事实如下： 一、诈骗的事实 （一）2016年9月8日，被害人王某1欲以皖Ｌ×××××号别克君越轿车在鑫晨公司质押借款，被告人孙青晨接待王某1并让被害人王某1签订只有王某1单某签字的汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，合同约定出借金额12万元，扣除各类费用后，王某1实际收取116400元。在归还利息7200元后，王某1无力继续还款，车辆被孙青晨转卖。期间，被告人朱楠楠以发短信等方式催收。经价格认定，该车价值107333元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）私营企业基本注册信息查询单，载明鑫晨公司法定代表人孙青晨，经营范围汽车零部件、汽车租赁、汽车信息咨询服务等，核准日期2016年1月。 （2）汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书、皖Ｌ×××××号别克君越轿车照片，证明被害人王某1以皖Ｌ×××××号别克君越轿车从鑫晨公司抵押贷款12万元，所签订的相关汽车抵押借款合同等只有王某1单某签字。 2、宿州市埇桥区价格认证中心价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值107333元。 3、被害人王某1陈述，称2016年9月8日，他因急需钱找孙青晨用皖Ｌ×××××号别克轿车抵押借款12万元，利息3分，孙青晨拿空白合同让他签字，他没有看便签名按手印，其他没填，协议在孙青晨手里。孙青晨的业务员带他去车管所拍照，他把车钥匙、行车证、车辆交给孙青晨。转钱时扣除第一个月利息3600元，剩余116400元打入他62×××13农业银行卡。孙青晨口头说借款期限一个月，逾期违约金日百分之一，每月8日之前还息。每期还利息时，业务员提前二三天打电话、发信息，说逾期按日百分之一收取违约金。他大概还了半年利息，后没有钱。到期第三天，孙青晨的业务员让他去提车，说他逾期。之后十来天没联系，他打电话给孙青晨要提车，孙青晨说车已处理了。 4、被告人谢新供证，称他通过王跟东认识孙青晨，王跟东喊孙青晨“二哥”。听王跟东说孙青晨注册鑫晨公司做汽车业务、汽车抵押贷款，王跟东给孙青晨帮忙。孙青晨是老板，负责管理公司，王跟东帮孙青晨打理公司，月工资3000元。徐宗宇在公司评估车辆，印锋雪给孙青晨开车，朱楠楠催收欠款利息，曾找他催款还钱，态度不好，催收时一天打几十个电话把人催死。 5、被告人供述 （1）被告人孙青晨供述，称2016年他注册鑫晨公司，法人是他。鑫晨公司的经营范围是汽车销售、零配件和装潢，主要经营汽车销售、新车贷款和汽车抵押贷款及二手车生意，新车贷款和汽车抵押贷款及二手车生意不在经营许可范围内。公司设销售部和财务部，销售部有王康、吕方和司盛珂，财务部有朱楠楠、印锋雪。财务部负责电话通知借款人催要还款，印锋雪负责来回往车库和停车场送车。销售部离职员工有赵彬、徐宗宇、陈征征、杨明明和曹琛，他们都是公司的业务员。抵押贷款月息3分左右，每月平均能办理4-5台的抵押贷款，额度在40-50万元左右，客源基本上都是朋友介绍过来，都是急需用钱有车的借款人，先由销售部的业务员接待，对借款人车辆进行评估。放款之前，借款人提供身份证复印件、车辆行驶证、车钥匙、车辆登记证书（全款车）、结婚证、户口本等资料，业务员到借款人家中进行家访，让借款人签订《汽车抵（质）押借款合同》、《借款借据》、《车某2逾期变卖／转押委托书》，由他们保存。他们把当月利息扣掉，再扣掉5%的保证金、业务员的家访费、ＧＰＳ费用1500元及中介的手续费，余款打入借款人账户，借款人实际到手的钱比借款的金额少，但要按照借款金额还款。借款人到期还不上本金，要把月利息还上续贷，朱楠楠会在借款人贷款到期之前提前三天催借款人还款或者续贷，借款人没能力还本金和利息，他们就按照ＧＰＳ找到借款人的车辆，把车开来，通知借款人还本息和罚金、拖车费。如果再还不起，他们会通知借款人按照《车某2逾期变卖／转押委托书》处理借款人的车。借款人到期不还本金，他们会收取千分之十的罚金，从借款人那某扣来车辆后，他们会按照借款本金的20%收取罚金，收取借款人5000元拖车费。《汽车抵（质）押借款合同》、《借款借据》、《车某2逾期变卖／转押委托书》基本上都是借款人在应该填写的地方填好后，剩下是空白。 2016年，王某1要借12万，把别克君越抵押给他，他让王某1到公司，说先扣除当月3分利息3600元。王某1同意后，他拿着协议（含借款借据、车辆逾期买卖、车辆抵押协议，该协议只有一份，借款人可以拍照复印）让王某1签了。他通过银行转账给王某1116400元，王某1付了1、2个月的利息，逾期大半个月，王某1让他把车卖了，他就联系人把车卖了10万多元。 （2）被告人王跟东供述，称孙青晨2016年1月左右注册鑫晨公司，公司刚成立时主要是新车买卖、二手车过户，需要去车管所办理相关的业务，让他到车管所跑这些业务，他经常帮忙。孙青晨是老板，朱楠楠是会计，业务员有赵彬、印锋雪、徐宗宇、王康、吕方、司盛珂、陈征征、杨明明，还有经常给孙青晨介绍业务的中介赵亚州等。孙青晨还做车辆抵押借款业务，有人想借钱用，必须本人开车带着行驶证到孙青晨公司签协议，协议包括车辆抵押借款合同、借款借据、车辆质押委托书，签好协议后，借款人把车、行驶证、车钥匙留在公司，打款会扣除一个月的利息和停车费，还会再扣除ＧＰＳ的安装费，孙青晨按照借款人提供的账户汇款，借款人每月按时付利息。协议只有一份，在孙青晨处，借款期限一般是一个月，还不上本金赎车，可以往后续交利息，直到能还上本金为止。借款协议上没有写利息，是孙青晨跟借款人私下约定的，借款3万以下，月息3千，借款3万元以上，利息按3分月息收取，借款人晚几天没还本金或者利息就违约，违约后交违约金和一个月的利息可以继续用钱，如不交，孙青晨就会把借款人的抵押车卖了。协议一般都是孙青晨和借款人签订，朱楠楠也跟借款人签过，协议里有借款人的姓名、身份证号、手机号、住址、抵押车辆的信息、收款的银行卡号，只有借款人签字，公司人员不签字。借款人通过银行卡转账、微信、支付宝的方式还利息，有的直接把钱转给孙青晨，有的转给会计朱楠楠，由朱楠楠转给孙青晨。还款期限快到期时，朱楠楠会给借款人打电话催款，借款人违约会收取借款人的违约金外加一个月的利息，借款人不给违约金和一个月的利息，孙青晨会处理借款人抵押的车辆。卖车时孙青晨会把借款人之前签的所有的协议和给借款人打款的银行转账记录给买车人。中介跟借款人谈车辆抵押借款业务，再由孙青晨跟借款人签协议，中介赚手续费或者利息的差价。装ＧＰＳ的车某2赎车时，孙青晨另外收取借款人的2千至3千元的拖车费，其实并没有拖车，只是公司的人直接把车开到公司门口之后再由借款人把车开走。 （3）被告人徐宗宇供述，称老板是孙青晨，王跟东是孙青晨的把兄弟，负责大车和车管所的业务，朱楠楠是会计，负责催收借款，赵彬、陈征征、杨明明、曹琛、王康、吕方、司盛珂是业务员，印锋雪是看店的，他负责销售二手车、银行贷款、二手车评估、公司对外广告宣传、二手车抵押借款等。大部分车辆的车况是他给孙青晨建议价格，孙青晨决定借款数额。汽车抵押借款合同是公司定好的，只让借款人签名字、身份证号、住址、联系方式、借款金额和借款日期、转账银行卡号，签好后把车停在公司车库，公司按合同约定放款。孙青晨给他们一份合同，合同上的借款日期大部分是一个月，孙青晨定的，借款人想展期再口头续约。他做过七八笔业务，基本工资2000元，卖掉一辆二手车，利润他和孙青晨各半，抵押借款10万元提成500元。 （4）被告人朱楠楠供述，称她在鑫晨公司负责卫生、财务、采购、催收贷款。孙青晨是老板，负责评估，风控、发工资，管理公司，其他人都是业务员，所有人听孙青晨指挥。孙青晨不在公司时，王跟东管理公司。借款人给她转的钱她直接转给孙青晨。她通过打电话的方式通知借款人合同到期时间，一般提前两三天。她用过两个电话催收，第一个182××××7773，后来用199××××5788。公司里徐宗宇、杨明明、赵彬做业务多。 （5）被告人赵彬供述，称2017年6月他在孙青晨的诚信车速贷公司工作，公司主要业务是新车贷款、二手车置换、汽车抵押贷款、保险、审车、处理违章。汽车抵押贷款是把车抵押在公司贷款。王跟东负责在车管所审车、处理违章等相关业务和管理公司员工，徐宗宇负责二手车评估，朱楠楠负责财务和催贷，孙青晨负责审核和放贷，他和杨明明、徐宗宇、印锋雪、陈征征负责跑业务。 （6）被告人吕方供述，称他2018年8月进入鑫晨公司，主要负责汽车销售和汽车质押贷款，和王康、司盛珂跑业务，朱楠楠负责财务，印锋雪负责到车库提车、接待、卖车。合同很多具体内容是空的，要手填，利息基本不填，这是孙青晨安排的。贷款3万元以下按每月收1000元的利息，贷款高于3万元按3分利息收。手续有质押合同、借款借据、逾期变卖委托书。 （7）被告人王康供述，称他2018年6月去鑫晨公司，板是孙青晨，公司里有杨明明、印锋雪、徐宗宇、王跟东、曹琛、朱楠楠、吕方、赵彬等。司盛珂2018年11月左右去的，过了一个月，曹琛不在公司干了。公司有车辆抵押业务，2018年9月他开始办理第一辆车辆抵押贷款业务。 （8）被告人印锋雪供述，称他在鑫晨公司主要负责前台接待和新车、二手车业务，最初在公司做车辆抵押。合同约定一个月，老板安排的，他发现这个套路后，不再参与此业务。老板孙青晨、朱楠楠做财务和催收工作，王康、吕方、司盛珂业务员，王跟东办理车管所业务，以前老员工赵彬、杨明明主要是跑单子放贷款。赵亚州和老板直接联系，用鑫晨公司的名义作车辆抵押贷款。 （9）被告人魏明明供述，称他2017年8、9月在鑫晨公司工作了约两个月，王跟东是公司二把手，和孙青晨是拜把子兄弟，孙青晨不在公司或者有别的事情，王跟东说话也管使。朱楠楠负责考勤、统计工资、打电话催收贷款利息。孙涛是孙青晨的弟弟，主要负责提车出入库的事情和签订合同。公司还有两个小组，一个小组的组长是杨明明，业务员有他、解志斌，李宝。另外一个小组的组长是赵彬，业务员有曹琛、印锋雪。鑫晨公司业务有新车、二手车买卖，主要做抵押车贷款业务，做成一笔业务有提成。借款人想从公司借钱，把车开过来评估，看看能贷款多少，然后签订合同，公司放款给借款人，只有公司的人有合同。 （10）被告人杨明明供述，称2016年，孙青晨让他去公司上班，公司叫诚信车速贷，老板孙青晨，王跟东负责车管所业务，徐宗宇负责二手车买卖，朱静静负责催款。公司抵押合同都是孙青晨负责，借款人一般只填名字、身份证号码、电话、时间、金额、银行卡号，签好后按手印，利息空白，是孙青晨要求的，借款人不签字这笔交易做不成。押车基本利息是3分，停车费一般是每月300元，从借款人那直接扣除，没有在合同上写。 （11）被告人司盛珂供述，称鑫晨公司主要是做汽车抵押贷款，孙青晨是老板；吕方、王康是业务员，朱楠楠是会计，负责催账，印锋雪之前是业务员，主要留在公司里给孙青晨帮忙，王跟东在孙青晨父亲明顺运输公司上班，有时到鑫晨公司来，王跟东和孙青晨关系很好，偶尔安排他们干活。2018年8、9月，他一直做汽车抵押贷款的业务员，通过去外面发传单、发朋友圈，通过熟人朋友介绍来公司做汽车抵押贷款。有人通过他贷款，他把借款人带到公司签合同，合同有汽车抵押合同、借款借据、车辆逾期变卖/转押委托书、转让协议各一份，借款人签好后，把车钥匙给他，把车抵押在公司，他再把签过的合同、车钥匙交给孙青晨，孙青晨给借款人转钱。做汽车抵押贷款是3分月息，加上300元停车费。汽车抵押合同是借款人把车抵押在公司，借款借据是借款人借公司钱数，车辆逾期变卖/转押委托书一份是指如果借款人逾期不还钱，公司就有权将抵押的车变卖或者转押给其他人，转让协议就是让借款人把车转让给公司。孙青晨安排只签一份合同，不让借款人带走，借款人在签合同时，只把借款人个人信息填齐，公司信息暂时不填，合同都是约定一个月内还清本息，逾期就是违约，公司有权把车变卖，或者转押给其他人。 （12）被告人孙涛供述，称他和孙青晨是堂兄弟关系。孙青晨在宿州市开家公司叫诚信车速贷，现在是鑫晨公司。他2017年5月到孙青晨公司，孙青晨安排他给抵押车辆入库和出库。王跟东是孙青晨把兄弟，协助孙青晨管理公司，孙青晨不在时，员工也会向王跟东汇报。朱楠楠是公司会计，负责考勤和催账。赵彬、杨明明属于公司团队长，其他业务员跟团队长学习、汇报。孙青晨安排的空白合同只有一份，他觉得这样签合同对借款人不公平，有猫腻，是孙青晨设计好的套路。王跟东、徐宗宇、朱楠楠相当于公司二把手。 （13）被告人曹琛供述，称他2017年底通过网上招聘，在诚信车速贷做业务员，工作4、5个月后辞职，老板是孙青晨，杨明明和赵彬是团队长，朱楠楠是会计，徐宗宇是评估师，其他人是业务员，他们跟着赵明明。诚信车速贷业务有新车、二手车买卖、二手车抵押贷款。业务员带借款人来，徐宗宇评估车辆能贷款多少钱，杨明明或者徐宗宇和借款人签订合同，孙青晨放款，朱楠楠负责催收贷款利息。工资有时孙青晨发，有时徐宗宇发，都是现金发放。王跟东喊孙青晨哥，听说是拜把子的。业务员平日是徐宗宇直接管理，王跟东也安排他们干活。抵押贷款流程是借款人到公司想抵押贷款，业务员接待，徐宗宇评估能贷多少钱，质押合同是孙青晨准备好，孙涛或印锋雪把借款人车辆开走，孙青晨负责放贷、现金或转账。2万元以下月息1000元，2万元以上月息3分，放贷时会扣一个月的利息和300元停车费。 （二）2016年7月份，被害人许某用皖Ｌ×××××号奇瑞牌轿车在鑫晨公司办理汽车质押借款，被告人孙青晨让许某在《汽车抵（质）押借款合同》、《借款借据》、《车某2逾期变卖／转押委托书》上单某签字，约定出借金额为20000元，扣除各类费用2000元，许某实际收取18000元。许某在还款3200元后，因逾期几日要缴纳高额违约金，导致许某无法赎车，该车被过户到鑫晨公司名下。被告人王跟东到车管所办理相关手续，被告人朱楠楠向许某催收借款。经价格认定，该车价值32000元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，载明许某单某上述合同，借款金额20000元，还款时间一个月，未载明车牌号及利息等事项。 （2）中国农业银行银行卡交易明细、转账记录，证明许某于2016年11月4日、2017年1月25日、3月1日，分别向孙青晨账户转款1000元、1000元、1200元。 （3）机动车档案登记目录，证明车牌号皖Ｌ×××××奇瑞轿车车某2为许某。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值32000元。 3、被害人许某陈述，称2016年7月，他急需用钱，听说孙青晨的诚信车速贷可以车辆抵押贷款。他借2万元说是5分利息，只签一份合同，被孙青晨拿走。孙青晨给他转了2万元，之后孙青晨让他另外再给2000元，这2000是他到公司给孙青晨的。孙青晨让他每月还1000元，逾期每天100元，到2017年3月份。他逾期过，每天100元给孙青晨，2017年2月份逾期两天，2017年3月1日他通过支付宝给孙青晨转账1200元，1000元的利息，200违约金。朱楠楠给他打电话说逾期要交违约金，还不上就把他车卖了。还有一次在2017年4月份，逾期了两天，他还利息1000元，朱楠楠说逾期费用她代他垫200元，后来他还给朱楠楠200元。他觉得是个套，没敢要车，现在也不知道车在哪。 4、被告人供述 （1）被告人朱楠楠供述，称她记得向许某催收过借款。 （2）被告人王跟东供述，称他经常去孙青晨公司帮忙，借款人借款需要押车，在车管所办理抵押手续是他去办理的。 （三）2017年下半年，被害人高某用皖Ｌ×××××号现代途胜轿车抵押在鑫晨公司借款，被告人孙青晨让高某单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借款、车某2逾期变卖／转押委托书，合同约定借款金额10万元，扣除各类费用，实际到账96400元。高某先后支付30300元，后无力偿还，被告人孙青晨、王跟东从新疆把车开回后过户在鑫晨公司名下，过户后车号为皖Ｌ×××××。期间，被告人朱楠楠打电话进行催收。案发后，车辆已被公安机关扣押。经价格认定，该车价值105000元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖委托书，载明高某2017年9月5日从鑫晨公司用皖Ｌ×××××号现代途胜轿车抵押借款10万元，合同中高某单某填写基本信息，其他内容空白。 （2）高某手机截图，证明高某于2017年9月1日、9月5日分别两次收取孙青晨转款57600元、38800元，合计96400元；高某于2017年9月15日支付孙青晨26500元，2017年9月30日支付孙青晨2400元，2017年12月14日给孙青晨微信转账1400元。 （3）扣押清单，证明公安机关从陈某2处扣押高某用于抵押的皖Ｌ×××××号现代途胜轿车，该车已经被过户，过户后车号为皖Ｌ×××××。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值105000元。 3、辨认笔录，证明高某辨认出被告人孙青晨、王跟东。 4、被害人高某陈述，称2017年下半年，他到诚信车速贷公司用父亲的现代途胜轿车抵押借款，孙青晨让他签了车辆抵押合同、借款合同、车辆委托过户书，当天通过网银放给他11万元，扣掉了保证金、业务办理费等费用到账金额9万多，利息按照11万元每月2200元。他通过微信、支付宝或者通过网银和妻子张倩倩的网银将利息转给孙青晨。还了四五个月，他去西北干活，孙青晨公司女会计打电话告诉他违约，违约金一天2000元。他从西北回来和朋友张某1一起去诚信车速贷公司，孙青晨告诉他违约金2万多，他用公司ＰＯＳ机刷张某1的卡还了利息。2018年春节前后，他出现了逾期，当时他在新疆，孙青晨打电话他没接，孙青晨找了几个社会上的人到他家去了两次，和他母亲李某4说他少了贷款抓紧还。他知道后和孙青晨打电话，说贷款还不上，车卖给他，作价15万，除了少他的9万，孙青晨再给他6万。然后孙青晨和公司的一个人去新疆把车开走了，孙青晨给他打了一张六万元的欠条，至今未付款。 5、证人证言 （1）证人李某4证言，证明她是高某母亲。2018年，几个小伙子去她家问高某在不在，说高某少钱，问她是否有钱，她说没钱，对方威胁她，说难听话，她给高某打电话，高某说自己处理。她告诉几个小伙子高某借钱的事情她不清楚，几个小伙子在她家门口站着几个小时后离开。 （2）证人陈某2证言，证明孙青晨的父亲孙某2花11万给她买辆白色现代越野车，是别人抵账的，车号为皖Ｌ×××××号。 6、被告人供述与辩解 （1）被告人孙青晨供述与辩解，称2017年高某到公司借款9万元，签了一套汽车抵押合同，除借款人、借款金额、借款期限，其余都是空白的。过几天高某想把车开走，他让高某重新签一份合同，定9万元，包括一个月利息和本金。高某把本息补差给他。后期高某出现逾期，高某支付了二个月左右的利息，他们从新疆把车开回宿州，没有再收违约金。开始时高某抵押一辆白色现代越野车，他们评估后放10万元，扣除3000元利息，借款人实收97000元。该车办理了抵押登记在他的公司。该车借款人开走在新疆使用，只还了两个月的利息就没钱了。借款人让他们把车开走抵偿贷款，他带王跟东去新疆把车开回来，把车过户到他公司名下，该车一直是他母亲使用。 （2）被告人王跟东供述，称2018年7月，他和孙青晨一起去新疆乌鲁木齐开回来一辆白色现代途胜，之后过户到公司名下，一个月左右孙青晨就把车卖了。 （3）被告人朱楠楠供述，称她提前两、三天通过给打电话的方式通知借款人合同到期时间，询问借款人是提车还是续息，她向100多人催收过欠款，用过182××××7773、199××××5788的电话催收，第一个是，第二个是，如借款人不接电话，她会通过发短信的方式通知。 （四）2017年11月，被害人赵某1到鑫晨公司以其本人在刘某2名下的皖Ｆ×××××号轿车办理质押借款，被告人孙青晨让赵某1单某签订汽车抵（质）押贷款合同、借款借据、车某2逾期转卖／转押委托书，约定出借金额7万元，扣除各类费用后到账67900元，赵某1陆续还利息20900元，后因逾期，车辆被孙青晨以42000元转卖给被告人夏宁宁。期间，被告人朱楠楠多次向被害人赵某1催收借款。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）汽车抵（质）押贷款合同、借款借据、车某2逾期转卖／转押委托书，载明2017年11月28日，赵某1用皖Ｆ×××××汽车抵押贷款7万元并单某签订上述合同、借据、委托书。 （2）催款信息截图，证明朱楠楠向赵某1发送的催款信息。 （3）转账记录截图，证明2017年11月，赵某1收取孙青晨转款67900元；2017年12月27日至2018年9月28日，赵某110次向诚信车速贷转账总额为20900元。 2、被害人赵某1陈述，称2017年，他去孙青晨公司用车抵押贷款7万，3分利息，到账67900元，期限一个月。鑫晨公司女员工用182××××7773号手机催他还款，每月17日前还2100元，要微信转账，不按时归还就处理车，每月他会接到催款电话。2018年9月28日，他最后一次转2100元给孙青晨，之后无力偿还，打电话他不接了。10月28到30日，公司那个女的连续给他发信息，让他还利息，说他严重逾期，将对他的抵押物进行转让，之后没人和他联系了。鑫晨公司合同上没有明确月利息，只是口头约定，都扣除第一个月利息。 3、证人证言 （1）证人刘某2证言，证明赵某1用他的户名买辆白色别克君威轿车，车号皖Ｆ×××××。2017年8月，赵某1找他去签字，说车子抵押去借钱，他和赵某1一起去押车公司，店里有他、赵某1及赵某1朋友、一名业务员、一名老板。对方拿出合同让他签字按手印，借款金额是70000元，借款人赵某1，合同上其他内容都是空白的，利息、期限、还款时间都不清楚。 （2）证人关某证言，载明大概两年前，赵某1打电话问他是否认识作抵押车贷款的，他看到“诚信车速贷”抵押车公司，把电话记下告诉赵某1。 4、被告人夏宁宁供证，称他以42000元从孙青晨处收购赵某1的皖Ｆ×××××号别克君威轿车。 5、被告人供述 （1）被告人孙青晨供述，称刘某2有辆白色君威轿车，车牌号是皖Ｆ×××××，找他办的抵押车贷款，贷了6-8万元，刘某2现场签订合同了。他联系不上刘昌伍，把别克君威车卖给夏宁宁了。车某2应该是刘某2，借款人他印象中是刘某2，也不能确定，办理的时候刘昌伍和朋友一起来的。 （2）被告人朱楠楠供述，称她记得向赵某1催收过借款。 （五）2017年9月26日，被害人刘某1通过被告人赵彬认识了被告人孙青晨，刘某1提出由鑫晨公司出资10万元帮其偿还拖欠淮北一家车贷公司的欠款，把皖Ｌ×××××号奥迪轿车赎回，然后带他到蚌埠找车贷公司办贷款，再还鑫晨公司的钱。被告人孙青晨同意，与刘某1约定利息3分，刘某1签了质押合同和借款借据。孙青晨安排被告人徐宗宇和刘某1一起把10万元还给淮北车贷公司，把车开出来，随后徐宗宇和赵彬带刘某1到蚌埠找车贷公司办车贷未果。2017年9月30日，刘某1将该车抵押给鑫晨公司，鑫晨公司借款10万元给刘某1，刘某1签订部分内容空白的汽车抵（质）押贷款合同、借款借据、车某2逾期转卖／转押委托书，办理了10万元贷款，鑫晨公司实际放款80180元到刘某1账户，再从刘某1账户划走7万多元，刘某1又准备2万多元给鑫晨公司，把孙青晨之前替刘某1赎车的10万元清账。之后，刘某1按期还款共计41822元，期间，被告人朱楠楠向被害人刘某1电话催收借款。后被告人孙青晨怀疑刘某1违约，于2017年12月29日晚上约徐宗宇及谢新、谢雷雨一道赶到灵璧，次日凌晨2时许将刘某1的奥迪轿车从灵璧开回至宿州市。刘某1发现后与臧某1到鑫晨公司找孙青晨要车，并与被告人赵彬联系和孙青晨协商，孙青晨要求刘某1偿还借款本金20%罚金、拖车费共计12.6万元，刘某1恳求孙青晨少收点钱，遭到孙青晨拒绝。之后，孙青晨将车辆130000元转卖给被告人吴军。后刘某1和臧某1为此事离婚。案发后，车辆被公安机关扣押返还被害人刘某1。经价格认定，该车价值360000元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）借款借据，载明2017年9月26日，刘某1借孙青晨10万元，每月利息3分，借款期限2017年9月26日至2017年10月25日，借款用途赎车。 （2）汽车抵（质）押贷款合同、借款借据、车某2逾期转卖／转押委托书，证明刘某1借孙青晨10万元，每月利息3000元，借款期限2017年9月30日至2018年3月29日，担保人臧某1。 （3）交易明细，证明2017年9月30日，刘某1收取孙青晨80180元，支出70180元。 （4）微信聊天记录及转账记录，证明刘某1与鑫晨公司赵彬协商赎车事宜；刘某1还款合计41822元。 （5）领条，证明2019年9月20日，刘某1已将皖Ｌ×××××号奥迪轿车从公安机关领回。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值360000元。 3、证人证言 （1）证人臧某1证言，证明2017年9月，刘某1找孙青晨借钱，让她去签字，她和刘某1到孙青晨办公室，赵彬介绍说和银行贷款一样，还在车上装ＧＰＳ。借条是100000元，实际拿到81000元，每月还20000元，6期还完，共12万元。她没看就签字按手印，和刘某1把车开走了。同年12月30日凌晨2时许，孙青晨把她家的车弄走了。第二天她和刘某1等人到孙青晨公司，孙青晨说她违约了，后来刘某1给她说孙青晨要130000元才能给车。刘某1恳求赵彬，赵彬说孙青晨不同意，说赶紧拿130000元不然卖车，后来车被孙青晨卖了。她气刘某1，和刘某12018年4月离婚，离婚后听说孙青晨又向刘某1要460000元，刘某1的父亲气犯病去世了，孙青晨把刘某1害的家破人亡。 （2）证人臧某2证言，证明2017年下半年，他老伴给他打电话说有人找他签字，男子让他在合同上签名的地方签名字，说签过字车就能提出来，他没多想就签字了。一两天后，他女儿说刘某1把奥迪Ａ6轿车开回家了。过了一个多月，女儿给他打电话，说刘某1的奥迪车被拖走了，他看见女儿在家里哭，说钱还晚了几个小时，宿州那边就把车拖走了，说刘某1欠40多万。过两天有人给他打电话让他还刘某1欠的40多万，说他是担保人，刘某1还不上这笔钱就得由他来还。期间他听女儿说刘某1父亲生病，两三天后，刘某1的父亲去世了，他女儿就和刘某1离婚了。刘某1被催债那段时间，也是吃了上顿没有下顿，他女儿没有办法跟刘某1过了。 （3）证人李某5证言，证明他是刘某1姐夫。刘某1的父亲去世后，他和刘某1二人的老婆只要见到刘某1就骂，因为刘某1在宿州市得家破人亡，刘某1的父亲去世了，刘某1的妻子带着孩子和刘某1离婚了，刘某1的母亲和姐姐也不和刘某1来往了。 （4）证人刘某3证言，证明她是刘某1姐姐。一年前她父亲去世后，她不再和刘某1联系，刘某1离婚了，她父亲去世都是刘某1造成的。她父亲去世时只有61岁，发病前一天，家人在屋里说刘某1在外面欠了40万元，轿车也被人强行扣走，还被起诉到法院，可能坐牢。刘某1妻子和儿子离开，刘某1家破人亡，妻离子散。 4、被害人刘某1陈述，称2017年9月他因为需要用钱，通过朋友认识赵彬，9月30日，赵彬带他到宿州市汇鑫诚信汽车租赁公司与孙青晨谈汽车抵押借款，他与孙青晨约定，以他的奥迪Ａ6向孙青晨借款10万元，分12期，每期还9914元，六个月还清。当天孙青晨给他的工商银行卡打款80810元。他签了一些借款字据，很多地方都是空白的，他共计还了7期共计7万元左右。2017年12月30日凌晨2点23分，孙青晨安排人到灵璧把他的奥迪车拖走了。第二天他到汇鑫公司找孙青晨，孙青晨说他违约了。过几天赵彬给他说，需要再还126000元才能把车开走，说拖车费用3000元还有停车费违约金加起来一共126000元。过一个月，赵彬说他的车已经被老板卖掉了。他到灵璧法院起诉了汇鑫公司和孙青晨，要求对方返还他的车并偿还费用，法院驳回了他的诉讼请求，之后孙青晨又向法院起诉要求他偿还各项费用460000元，他来报警了。他签了好几张不一样的借款手续，要一份对方不愿意给，拍照对方也不愿意，有的借条是空白的，只是他在上面签了字，没有体现利息和违约金。他感觉有问题，但签合同时四五个人围着他，说话难听，身上还有纹身，他心里害怕。他不存在违约，对方说他借款40多万，还有69000元的利息，提供的凭据都是对方自己填的，他只收到8万多元。期间，有个女会计打电话催款。他是外地人，孙青晨是老板，有钱有势，认识的社会上的人又多，公司员工也多，合同又在孙青晨手里，他只能回去。因为这次借款，他父亲听说他的车没有了孙青晨还起诉他少40多万，第二天就气死了。他姐为此还抱怨他，他老婆也和他离婚了，他家破人亡。 5、被告人供证 （1）被告人谢新供证，证明2017年12月初，他、谢雷雨、孙青晨在南方国际花园吃饭，孙青晨说带他到灵璧去玩。孙青晨自己开辆白色宝马轿车，到一个小区带着徐宗宇，到了灵璧一个村庄，孙青晨指着一辆黑色奥迪A6轿车喊他一起开走，宝马车徐宗宇开，一起回到宿州。 （2）被告人吴军供证，称2018年年初，孙青晨微信联系他，说有辆高配的奥迪Ａ6到期要卖掉，他出180000元，孙青晨同意了。他通过银行转账和现金形式给孙青晨180000元，孙青晨把抵押手续和车给他，他把车开走了。奥迪车被他再次转让后，孙青晨找他联系收车的人，说和奥迪Ａ6车某2打官司需要用车的手续，他把电话号码给孙青晨让其直接联系。 6、被告人供述 （1）被告人孙青晨供述，称刘某1是公司业务员赵彬介绍过来，当时需要10万元去偿还拖欠淮北一家车贷公司的欠款。刘某1来到公司跟他谈，他们出10万元替刘某1把淮北车贷公司的钱还上，把车赎回来，再带着刘某1到蚌埠找车贷公司办二开业务贷款，刘某1把贷款拿到，再还他们公司的贷款。他们约定利息是3分，刘某1签了质押合同和借款借据。他让徐宗宇带着钱到淮北，跟刘某1一起把10万元还给淮北的车贷公司，把车开出来。徐宗宇和赵彬带着刘某1到蚌埠找车贷公司办二开车贷业务，没能办下来。刘某1没有钱还，他们就把刘某1的车开回来。后来刘某1找他们想把车开走，经过协商，他们公司给刘某1做二开业务，刘某1就能把车开走，他们再签订《汽车抵（质）押借款合同》、《借款借据》、《车某2逾期变卖／转押委托书》，把刘某1的行车证、车钥匙、身份证复印件等资料收集来，给刘某1办理了抵押贷款。这次办理10万元贷款，他们给刘某1实际放款80180元，约定六个月还清。放款到刘某1的账户后，再从刘某1的账户划走7万多元，刘某1又从别的账户划过来2万多元，这样他之前替刘某1赎车的10万元就清账了。刘某1之后按照每月约定的还款金额偿还他们12期。二开贷款的放款收费是扣除当月本息9914元、ＧＰＳ费用1500元、保证金5000元，剩下的都是手续费和家访费。刘某1抵押的是一辆奥迪Ａ6，算是新车。每个月的15日和30日还款，每次偿还9914元。他认为刘某1违约了，2017年12月30日，他们把刘某1的车找到，用刘某1贷款时提供的车钥匙把车开了回来。当时他带着徐宗宇、谢新、谢新的一个朋友一起开的。之后他用短信和电话告知了刘某1车被他拖走，让刘某1来公司处理。第二天刘某1和家属就来他们公司，先是赵彬给刘某1沟通的，赵彬让刘某1再拿12.6万元才能把车赎走，这是按照他们公司的算法本金加上20%罚金和6000元的拖车费。他在办公室跟刘某1谈，让刘某1出11万元多就能把车开走，刘某1不同意。一个月左右他们把刘某1的车转让了，转让给吴军，吴军支付13万余元。过了三个月，刘某1在灵璧法院起诉了他，后来他让律师去应诉，刘某1的诉讼请求被驳回。他在埇桥区法院起诉了刘某1。刘某1还了7期本息近7万元。 （2）被告人徐宗宇供述，称2017年天热时，赵彬的借款人刘某1有一辆按揭贷款购买的奥迪Ａ6轿车在淮北办理的车辆质押借款10万元，刘某1想把车开走，让他们公司帮其还钱，并帮其办理二开业务。孙青晨想挣过桥钱，刘某1给孙青晨打张10万元的借条，扣除2000元过桥费用，孙青晨转给他9.8万元。他和赵彬、刘某1一起到淮北把刘某1的车赎回来，到蚌埠一家车行办理二开没有办下来。他们回到宿州，刘某1急需用钱，想把车开走，提出从他们公司办理二开汽车抵押借款。赵彬让他和孙青晨说一下，他和孙青晨说刘某1比较稳重，可以给其办理二开业务，孙青晨让他们回宿州再谈。赵彬、刘某1找孙青晨谈办二开的业务，他没参与。他看到刘某1办理了汽车抵押借款手续等，孙青晨让店员把车开走装ＧＰＳ，之后按期还款。几个月后一天晚上，他看到孙青晨、谢新、谢雷雨开辆奥迪车。孙青晨让他上车，车快到灵璧，孙青晨说有辆车逾期，要把车开回去，让他把开来的车开回去。他们在灵璧看见刘某1的奥迪Ａ6轿车后，孙青晨让他和谢新的朋友将车开回店里。孙青晨和谢新把Ａ6轿车开回去放在店里了，说等天亮借款人找其谈违约的事情。上午八九点刘某1到店里了，刘某1、刘某1对象和孙青晨在孙青晨办公室谈的。孙青晨说刘某1逾期。他听孙青晨说刘某1的车已经被卖了。孙青晨让赵彬对刘某1说别再找了，可以提供买车人的电话，让刘某1自己去找对方谈。 （3）被告人朱楠楠供述，称刘某1是赵彬的客户，刘某1逾期后，孙青晨安排她用电话、短信方式催款，后来刘某1不接电话。一天赵彬说不让她给刘某1打电话了，说孙青晨想要刘某1的车。当天孙青晨等人去把刘某1的车拖来，第二天刘某1到公司找孙青晨商谈，赵彬也在场，几天后孙青晨说刘某1的车被处理了。 （4）被告人赵彬供述，称2017年天热时，刘某1在银行有按揭的奥迪Ａ6在淮北的一家公司抵押了，其找到陈征征想赎车，然后将车再抵押把钱还给孙青晨。孙青晨安排他和陈征征到淮北，徐宗宇去了，付100000元把车赎回了。第二天他和陈征征、刘某1去蚌埠找公司抵押车辆未果。刘某1到孙青晨公司抵押贷款，签了合同。刘某1因逾期还款，车被孙青晨从灵璧拖回宿州。刘某1带妻子来公司，孙青晨让他向刘某1要126000元，刘某1不同意。后来孙青晨让他给刘某1打电话来处理此事，刘某1一直没来，过了二个月，他发现刘某1的车被卖掉了。 （六）2018年1月19日，被害人吕某1前往鑫晨公司以其挂靠在宿州市扬天汽车运输有限公司的皖Ｌ×××××号豪沃牌半挂牵引车办理车辆质押贷款，被告人孙青晨让被害人吕某1单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，约定出借金额6万元，扣除各类费用8700元，吕某1实际收取51300元。2018年2月2日，被害人吕某1需要增加贷款额度，孙青晨安排被告人陈征征到其父亲孙某2处为吕某1提额借款2万元，陈征征让吕某1重新签订金额为8万元的单某借款合同，扣除各种费用2000元，实际到账18000元。后吕某1因资金困难未能及时还款，被告人朱楠楠向吕某1电话催收，吕某1联系被告人朱楠楠让宽限几天，仍被鑫晨公司肆意认定违约，该车即被孙青晨转卖。经价格认定，该车价值人民币205000元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）车辆抵押（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书各2份，证明2018年1月19日，吕某1单某签订6万元质押借款合同；2018年2月2日又提额借款2万元，连同之前6万元，签订8万元汽车质押借款合同。 （2）车辆挂靠协议，证明吕某1所有的皖Ｌ×××××号豪沃牌半挂车挂靠宿州市扬天汽车运输有限公司。 （3）注册登记机动车信息，证明涉案车辆注册信息中车辆所有人为宿州市扬天汽车运输有限公司，登记车号皖Ｌ×××××号。 （4）中国农业银行卡复印件，证明吕某1同意将所借款项打入贺某262×××72卡内。 2、辨认笔录，证明贺某2辨认出被告人陈征征。 3、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值人民币205000元。 4、被害人吕某1陈述，称2018年2月份左右，他急缺钱，贺某2带着他去鑫晨公司，他用大货车头做抵押借款6万元，签了两份协议书。协议需要签字的地方都是空白的，业务员只让他写名字、身份证号、银行卡号（贺某2的银行卡号）、还款日期业务员让他填写一个月。业务员说要想延期使用，每月缴利息费和停车费就行了。当天下午贺某2说钱到了，金额51300元，他把货车头开到公司，贺某2把钱给他。后鑫晨公司业务员打电话称需要钱还能在之前借的60000元基础上再办一点。他让贺某2陪他一起去，业务员说要按照总金额80000元先扣2分利息，还要重新扣停车费。业务员让他签80000元的合同，还在协议书上签名字、身份证号、还款日期、银行卡号（贺某2的银行卡），当天下午贺某2收到18000元。第二个月月底（逾期前1天），有个女的用固定电话给他联系说该还钱了，如果不还把下个月的利息和停车费先交了，不交就把车卖掉。约五天后，他给公司催债的女业务员及老板电话联系，对方称他的车已经被卖了。 5、证人贺某2的证言，证明2017年，吕某1借他4万多元，他带吕某1到鑫晨公司用半挂车抵押贷款，押车的地方是吕某1找的，钱打到他的银行卡上，借6万到账5万多，他给吕某11万多元，把吕某1欠的钱扣下来。收款银行卡号是62×××72，户名就是贺某2。 6、被告人供述 （1）被告人孙青晨供述，称2018年年初，吕某1通过朋友介绍要借6万元，用货车车头抵押，利息3分，先扣利息停车费，他拿着协议给吕某1签，签好后，给吕某1转账51300元。不到一个月吕某1打电话找他，说提点额度，需要2万，他安排陈征征让吕某1重新签协议，上次的6万和这次的2万共写8万，按照8万重新收取当月利息，他通过银行给吕某1转18000元。到期后吕某1没有还款，多次不接电话，他和朱楠楠都打电话催款。几个月后，吕某1给他打电话要赎车，他同意了，但吕某1没有音讯。他把车以8万元卖给了山东买家。 （2）被告人陈征征供述，称2018年2月份左右，有个中介打电话让他给孙青晨说帮忙给吕某1贷款提20000元额度。他给孙青晨打电话，孙青晨说可以，把吕某1的车押在公司，吕某1办的是货车抵押业务，让他找孙青晨父亲，孙青晨父亲说最多2万元。第二天上午他带着吕某1去开发区货车中介公司，吕某1带着一个朋友过来，孙青晨的父亲拿了一份新的协议给吕某1签，吕某1看协议，他和吕某1的朋友就去外面抽烟。听到吕某1和大老板争执，进屋后吕某1已经把合同签好了，签好后吕某1和朋友离开。后来吕某1打电话说逾期了，没有钱缴利息，想缓两天。他打电话问孙青晨，孙青晨说按照合同办。 （3）被告人朱楠楠供述，称她向吕某1催收过借款。 （七）2018年3月5日，被害人赵某2前往鑫晨公司以皖Ｌ×××××号大众途观轿车办理质押借款，被告人孙青晨让被害人赵某2单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，约定出借金额为80000元，扣除当月利息2400元，被害人赵某2实际收到77600元。赵某2在还款4800元后逾期未还款，孙青晨以赵某2违约为由将车辆转卖。期间，被告人朱楠楠打电话、发短信向赵某2催收借款。经价格认定，该车价值161667元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）张杏子建设银行账户交易记录，证明2018年3月7日该账户收取孙青晨公司付款77600元。 （2）微信转账截屏，证明2019年5月6日赵某2向孙青晨微信转账2400元。 （3）短信截图，证明孙青晨公司业务员2018年4月5日向赵某2发送孙青晨的农行卡号，2018年6月19日向赵某2发送催收短信，发送上述短信的手机号码为182××××7773。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值161667元。 3、被害人赵某2陈述，称2018年3月5日，他通过朋友张某4在鑫晨公司借款8万元，孙青晨接待他，利息3分。孙青晨拿来空白合同，让他签名按手印，其他都没有填写，孙青晨也没有填写内容。直接扣第一个月利息2400元，剩余77600元打入他对象张杏子的建行银行卡，因为是朋友介绍，孙青晨说免三个月停车费，每月300元。第二个月、第三个月他如期支付利息。2018年6月9日11时许，一个女的用182××××7773给他打电话，说他逾期了，让他把2400元和逾期的1000元打入孙青晨的账户。因以前没有约定，他没有同意，和对方争吵。孙青晨卖他车时他只收到一条短信，内容是：在多次提醒催促无效的情况下，视你为严重恶意逾期，将马上将你的车进行变卖处理，一切法律纠纷由你本人自行承担。对方态度很强硬，就是要卖他的车。他用于抵押的车辆是大众途观，车牌号皖Ｌ×××××，车某2信息赵谓谓。他本人买的车，行驶证和车钥匙都交给孙青晨了。他准备赎车的，孙青晨没有权利卖他的车，车的价值远超8万元，孙青晨把他的车卖掉了给他的生活及经营造成了不变和影响。 4、证人张某4证言，证明2018年上半年，赵某2问他哪有金融公司可以借钱，他想起孙青晨做车贷，就让赵某2去问问。之后的事情他未参与。 5、被告人供述 （1）被告人孙青晨当庭供述，称他联系赵某2，赵某2拒接电话。 （2）被告人朱楠楠供述，称她向赵某2催收过借款。 （八）2018年4月24日，被害人张某1以户名为李纲要的皖Ｌ×××××号东风标致轿车到鑫晨公司办理质押借款，被告人孙青晨安排其单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，借款金额4万元，扣除当月利息和停车费后，张某1实际到账38500元。张某1在还款1200元后，因无力偿还，车辆被孙青晨转卖。期间，被告人朱楠楠打电话向被害人张某1催要借款。经价格认定，该车价值31000元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）银行交易明细，证明2018年4月24日，张某1通过中国农业银行个人账户收到孙青晨转款38500元。 （2）微信转账记录，证明2018年6月5日，张某1通过微信向孙青晨支付借款利息1200元。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值31000元。 3、被害人张某1陈述，称2018年4月24日下午，他驾驶皖Ｌ×××××号东风标致301轿车前往鑫晨公司办理汽车抵押贷款，孙青晨接待他。他要借4万元，孙青晨说签合同，一个月为周期。孙青晨让他在合同上需要签字的地方签字，约定利息3分，次月20日前还钱，说扣除当月利息、停车费、服务费共计1500元，然后转账给他38500元。2018年6月他通过微信给孙青晨转了1200元利息。之后几个月他没有钱还，孙青晨跟他联系催还利息。2018年10月份，孙青晨让他还本金，车开走，利息有钱时再给。2019年6月开发区刑警大队通知说孙青晨出事了，让他去处理车子的事情。他抵押的白色东风标致301车，车某2李纲要，抵押时李纲要知道。车子钥匙、行车证都放在鑫晨公司了，他的车被卖了。还款期间，鑫晨公司女员工打电话催他还款。 4、被告人朱楠楠供述，称她提前两、三天通过给打电话的方式通知借款人合同到期时间，询问借款人是提车还是续息。她用过182××××7773、199××××5788的电话催收，如借款人不接电话，她也会通过发短信的方式通知。 （九）2018年4月，被害人席某到鑫晨公司以皖Ｌ×××××号长安牌轿车办理汽车质押借款，被告人印锋雪为其办理业务，经被告人孙青晨同意，印锋雪让席某单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，约定借款金额37000元，扣除当月利息、停车费共1400元，实际到账35600元。席某还款5600元后，无力偿还，被告人印锋雪向席某催款，告知其必须立刻还钱，否则卖车。后席某赎车时，车已经被转卖。经价格认定，该车价值47667元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值47667元。 2、被害人席某陈述，称2018年4月，他吸毒没有钱，联系朋友闫岩带他去诚信车速贷公司，业务员印锋雪接待他，印锋雪说他的车只能贷3.7万元，他同意了。印锋雪拿出一份空白合同，他只是签了姓名、银行卡号及三个月的期限。签好后印锋雪把合同拿走了，他把车钥匙、行驶证给了印锋雪。印锋雪说贷款月息3分和300元的停车费。一小时左右他的银行卡收到34000元左右贷款。他每月正常还利息，通过微信转账，每月归还1400元，共还了4个月，第五个月因为没有钱还利息，印锋雪打电话催款，他让印锋雪宽限几天，印锋雪不同意，要卖车。他凑够钱逾期15天左右赎车，印锋雪说车已经被卖掉了。他让印锋雪把卖车多余的钱给他，印锋雪不同意。 3、证人刘某4证言，证明2018年上半年，席某向他借20000元说车抵押给别人了，还不上利息，让人卖了，要筹钱去赎车。 4、被告人印锋雪供述，称2018年上半年，徐宗宇说给他介绍个单子，席某及其朋友来了。席某的朋友让他先看车，是长安越野车，他给老板孙青晨说了，孙青晨同意放款37000元。他从办公室拿一份空白协议，告诉席某月息3分，停车费300元，先扣除当月利息和停车费。席某同意，签好后他把协议书拿给孙青晨，席某把车钥匙、行驶证交给他。他把车停在车库内。席某通过微信转账付了四、五个月的利息，约1400元，后来他联系不上席某。过了20天左右，孙青晨说要处理掉一批车，其中一辆就是席某的长安ｓ35越野车。卖车后席某给他打电话要赎车，他说车已经卖掉了。 （十）2018年3月，被害人张某2通过张某3在鑫晨公司以皖Ａ×××××号起亚牌轿车质押借款，张某3联系被告人孙青晨后，让张某2单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，约定借款2万元，由张某3向张某2转账18300元，后张某2向张某3还款7600元。2018年6月12日，张某2要求赎车，张某3联系孙青晨，孙青晨以张某2违约一天交3000元违约金为由不给赎车，该车被孙青晨转卖。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、支付宝及银行交易记录，证明2018年3月31日，张某3通过招商银行转账18300元给张某2；2018年4月29日、2018年5月29日张某2两次通过支付宝给付张某3各1300元，同年6月27日，两次通过支付宝给张某3转账合计5000元。 2、被害人张某2陈述，称2018年4月，他需要用钱，让张某3帮他联系抵押车。2018年4月12日，张某3拿了车辆抵押贷款合同、借款借据、车辆逾期委托书让他按照要求签。他只签自己的姓名，身份证号，借款金额2万元，期限一个月，还留了一张银行卡号，协议的其他内容都是空白。签好协议，他把车和车钥匙、行驶证交给张某3。他的车是红色起亚Ｋ3，车牌号是皖Ａ×××××。他记得张某3说利息5分，每月300元停车费。当天下午4时许，他收到一笔银行转账，到账金额18400元，扣除第一个月1000元利息，300元停车费，张某3300元介绍费。5月11日下午，张某3打电话说该给利息了，他当晚用支付宝给转1300元，包括1000元利息和300元停车费。6月12日张某3打电话，问他赎车还是继续用钱，他要赎车，用支付宝给张某3转5000元，之后和张某3约定赎车，张某3说他的车被抵押公司卖了。2018年9月，他收到车辆违章信息，接到湖北宜昌起亚4ｓ店的电话，确定车被卖到湖北宜昌。 3、证人证言 （1）证人庞某证言，称她是张某2妻子，因为车没有了，张某2过年都没有敢回家。她和张某2吵架，张某2在天目湖跳湖自杀，被朋友救了上来。 （2）证人张某3证言，证明2018年4月12日，张三金说有个朋友想押车，张三金和张某2见到他，张三金单独给他说多收2分利息，停车费多收200元，他同意了。张某2要押红色起亚Ｋ3轿车，贷款2万元。他联系孙青晨，孙青晨同意，说收3分利息，停车费300元，给他发了几份合同，并要他在给张某2签合同时全程录像。张某2收到18000多元，张三金收取1000元。2018年6月12日，孙青晨让他联系张某2还款，次日下午张某2要来赎车。14日上午孙青晨说张某2违约，要收取3000元违约金。他联系张某2，张某2通过支付宝先打5000元。15日上午，他联系孙青晨，孙青晨说把张某2的车卖了。 4、被告人吴军供证，称他收购孙青晨11辆车，2018年初，孙青晨给他发车的信息，当时有辆起亚K3。 （十一）2017年12月，被害人葛某到鑫晨公司用皖Ｌ×××××号北京牌轻型货车质押借款，被告人孙青晨让葛某单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，约定借款15000元，实际到账14000元。葛某通过微信还款2000元后，因资金周转不开，孙青晨将葛某的车转卖他人。期间，被告人朱楠楠通过发送短息的方式催促葛某还款。经价格认定，该车价值19333元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，证明葛某2017年12月1日从孙青晨处以车辆抵押办理贷款15000元。 （2）交易明细，载明葛某从孙青晨处借款，实际到账14000元。 （3）手机截图，证明被害人葛某2017年12月还款1000元，2018年1月还款1000元，被告人朱楠楠2018年3月短信向葛某催收欠款。 2、辩认笔录，证明葛某辨认出为其办理汽车抵押贷款业务的是孙青晨。 3、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值19333元。 4、被害人葛某陈述，称他之前在孙青晨的公司里押车借过钱，孙青晨拿汽车抵押借款合同、借款借据、车辆逾期转押委托书让他签字。他只签了名字、身份证号、借款金额、借款期限，留了农行银行卡号，其他的内容都是空白，协议只有一份，被孙青晨拿走了。2017年12月，过程一样，他借1.5万元，每个月需要还1000利息，借了3个月。第一个月的利息打款时直接扣掉了，第二个月利息他按时还的。因为资金周转困难，他没能及时把利息还上。2018年6月11日女会计联系他的家属，说他逾期了三天，按照千分之十缴纳违约金。违约第16天，女会计又给他家属发条信息催款，称他应该缴纳6300元的违约金和1000元的利息。他的车已经被抵押公司处理了，家属天天跟他吵架、闹离婚，生活带来了很大的困扰。 5、被告人孙青晨供述，称葛某的车是辆蓝牌货车，2018年初的时候，葛某说押车在他这借1.5万元。他事前说明利息1000元1个月。他拿了一份协议书，葛某签好后，他把协议收起来，葛某把车辆钥匙和行驶证交给他。他通过银行转账给葛某，葛某付了1、2个月的利息。逾期了3个月左右，期间他和朱楠楠多次打电话找葛某，葛某一直推脱，一个月后，他将该车以约1.3万元卖给了收车贩子。 （十二）2018年4月，被害人苏某联系为孙青晨介绍借款人的被告人赵亚州，要以皖Ｌ×××××号东风轿车办理质押借款，在鑫晨公司，赵亚州接待苏某，让苏某单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，约定借款金额23000元，扣除各类费用3000元，孙青晨通过赵亚州向苏某转账20000元。后苏某多次按期还款13500元，后因资金周转困难，要求将车自行卖给朋友后还本付息，被赵亚州拒绝。鑫晨公司在未告知苏某的情况下，肆意认定其违约，将苏某车辆转卖。期间，被告人朱楠楠督促赵亚州向苏某催款。经价格认定，该车价值43333元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）交易明细清单，证明2018年4月27日，赵亚州向苏某转款20000元。 （2）微信转账记录，证明2018年5月至2019年2月苏某分14次向赵亚州微信转账还款13500元。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值43333元。 3、被害人苏某陈述,称2018年4月，称她找到赵亚州押车借款，赵亚州拿出汽车抵押借款合同、借款借据、车辆逾期转让委托书，说合同内容不用看，她签字就行。她签了名字、日期，留农行卡号。签字之后赵亚州说把车、车钥匙、行驶证留下，把钱打到她的卡上。她记得在借据上写的是23000元，收到2万元，扣了第一个月的利息、停车费、还有ＧＰＳ安装费，共3000元。赵亚州签订合同时没说收取这些费用。2019年2、3月，赵亚州联系她还利息，她说手里钱不够，晚一天转，赵亚州说过12点不还就算逾期了，就把她的车卖了。后来她联系卖车还钱，想让买家看车，赵亚州不同意，要她还本金后才能把车开走。赵亚州在她不知情的情况下把车卖了。当时赵亚州说利息2分多，但是签好合同赵亚州让她还利息6分，她当时没有仔细看合同，以为合同上利息就是那么高。她让赵亚州把合同拍照后给她一份，赵亚州没同意。她的车是东风580，车牌号皖Ｌ×××××。为此她家人还和她吵架，出现了很多矛盾，丈夫要和她离婚，她很崩溃。 4、被告人赵亚州供述,称他给孙青晨的公司介绍借款人。2018年5月在孙青晨公司,苏某借款25000元,质押白色东风风神轿车,约定利息是3分，按月结息,停车费300元每月。孙青晨实付24000元,钱是银行转账,苏某付利息共8个月,共计付利息、停车费8000元，后期苏某不付钱。借款人不还钱，朱楠楠会打电话催促他联系借款人，他采取发短信、微信、打电话方式讨要债务。 （十三）2018年10月30日，被害人范某与被告人王康联系后前往鑫晨公司，用苏Ｃ×××××号奔驰ｓｍａｒｔ轿车办理质押贷款，王康与被告人孙青晨联系后，让范某签订单某汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，被告人印锋雪将质押车辆入库。合同约定出借金额为30000元，扣除各类费用1300元，被害人范某实际得款28700元。范某还款1300元后，因无钱还款，孙青晨肆意认定范某违约。期间，被告人朱楠楠向范某催款，称不还款就卖车。2018年12月30日，在范某筹到还本付息的资金准备赎车时，得知该车已经被孙青晨以30000元转卖给被告人夏宁宁。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、微信转账、借记卡明细，载明2018年11月30日，范某向王康转账1300元。 2、被害人范某陈述，称2018年10月30日，他用他的奔驰ｓｍａｒｔ轿车作抵押借款，鑫晨公司业务员王康说只能贷3万元，每月要出1000元利息和300元停车费。王康拿出一份协议书，对方该签的地方都是空白的，并说协议就一份。几分钟后他收到28700元。借款后他在两个月之内正常还利息，2018年12月30日他没有还利息，逾期了，12月31日，鑫晨公司女员工给他打电话态度很强硬，说再不还违约金和利息就把车卖掉，他说不能卖车。他家属从父母手里借3.5万元后联系王康，王康说车卖了。此事对他影响很大，导致他和妻子经常吵架，离婚了。 3、证人胡某证言，证明她知道老公范某押车的事，她是车某2，公司业务员王康说要写一份委托书，她写了委托书，拿着委托书和身份证拍了一张照片发给范某，范某提供给对方公司，委托书内容是按照王康要求写的。范某签好所有协议，公司把钱打到她银行卡上的，她收到28700元，扣了1000元利息和300元停车费。后范某2018年12月利息没及时还上，公司说逾期了，要求按照每天300元的标准缴纳违约金，要不就把车卖了。她从父母那某借了35000元准备去赎车，王康告诉范某车已经被公司卖了。她和范某经常因为这事情吵架，矛盾越来越深，办理了离婚手续。 4、被告人夏宁宁供证，称孙青晨转让给他车某2为胡某的苏Ｃ×××××号ｓｍａｒｔ轿车，他的收购价38000元。 5、被告人供述 （1）被告人孙青晨供述，称2018年底，范某找到他，说朋友有一辆ｓｍａｒｔ车辆抵押贷款3万元，他事先给范某说清了利息和停车费收取方式，范某同意后，他拿协议让范某签的，因为范某在协议上签的是其对象的卡号，他通过银行给其对象转账28700元。还了两期左右，范某逾期了，他们多次打电话发短信告知。一个多月后，他把这辆车转让给大墨典当行当了3万元。 （2）被告人王康供述，称2018年10月，范某微信联系他，想用车辆抵押贷款。车某2已经离婚，孙青晨说需要车某2本人写委托书才能做，范某让车某2写了委托书，车某2手持身份证和委托书拍了视频，朗读了委托书的内容。他把照片和视频发给孙青晨，孙青晨看过后同意，他联系范某，让其把车开来。孙青晨说只能贷30000元，范某同意了，范某说使一个月，口头约定利息每月1000元，停车费300元。他只让范某在质押合同、借款借据、委托书上签了姓名、车辆信息和借款日期，鑫晨公司信息没有填写。范某把这辆车的车钥匙、行车证和车辆交给了他，他交给孙青晨，孙青晨安排印锋雪将车开到了车库。孙青晨用银行转账给范某28700元，扣除了1000元利息和300元停车费。2018年11月，范某还了一次利息1300元，是微信转给他的，他转给孙青晨。12月范某逾期，没有再还钱。他微信联系范某，让他把违约金和本金付了，不然公司会处理车。后来范某又给他打电话说准备好钱了想赎车，他告诉范某车已经被孙青晨给卖了。 （3）被告人朱楠楠供述，称她提前两、三天通过给打电话的方式通知借款人合同到期时间，询问借款人是提车还是续息。她用过182××××7773、199××××5788催收。在借款人不接电话的情况下，她也会通过发短信的方式通知借款人。 （十四）2018年12月6日，被害人杜某通过朋友马某联系被告人赵亚州，要用其宝马740轿车抵押借款，赵亚州因不在宿州，遂安排同事王某2办理，并把汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书及样本发给王某2，王某2在泗县杜某办公室让杜某单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，经赵亚州请示孙青晨同意，约定出借金额120000元，扣除各类费用8000元，杜某实际收款112000元。之后杜某四次向王某2还款共16400元，王某2转给赵亚州，之后赵亚州将款项转给孙青晨。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，证明杜某2018年12月7日办理汽车抵押借款12万元。 （2）手机转账截屏，证明杜某四次向王某2转账，合计16400元。 2、扣押清单，证明侦查机关扣押了被告人孙青晨持有的杜某抵押车辆的合同、行驶证、车钥匙各一份。 3、被害人杜某陈述，称2018年12月，他需要用钱，通过朋友马某联系，王某2带两个人到他厂里，把协议拿出来给他签字，他签了名字，身份证号码、手机号、银行卡号和12万的金额，押一辆宝马740车，车某2是他母亲杨某2，对方让他提供了户口本，证明母子关系。王某2说利息3分，没说要收取其他费用，他把协议签了。王某2拿着协议走了，留了手机号17360886788，让他联系打款，赎车也跟此人联系。第二天他农行卡收到112000元的转账，打电话给对方，说8000是手续费。他用5个月，每个月按时还4100元，含500元停车费，共转了4次，加上扣款时的利息共是5个月。2019年5月他资金紧张，和王某2说缓几天再还，别把他的车卖了。王某2说赵亚州被公安局抓了，公司也被查封了，他就来报警了。 4、证人证言 （1）证人马某证言，证明2018年12月，杜某想用其宝马740贷款，他打电话给赵亚州，赵亚州说让王某2帮忙做这个业务，把王某2电话发给了他，他发给了杜某，让他们自己联系。两天后下午5点左右，王某2他们在杜某办公室签的合同，签完合同他和王某2一起回埇桥区了。赵亚州事后给他2900元好处费，他不认识鑫晨公司的老板。 （2）证人王某2证言，证明他和赵亚州是深圳众惠科技有限公司的同事，他是团队经理。2018年12月6日17时，赵亚州打电话说有人要押车借钱，他没在宿州，让他去找杜某签合同。赵亚州把空白合同发一份给他，然后再发一份合同模版，让他照着写。当晚他开车带着朋友李雪峰等到杜某泗县的厂里，他让杜某按赵亚州发的模板上的内容签合同。他记得当时签了汽车借款合同、借款借据、逾期转卖委托书。他把赵亚州手机号留给了杜某，说放款还款的事情打电话找赵亚州就行。他跟赵亚州联系，赵亚州让他把车停在家门口，车钥匙以及杜某签的合同都放在后备箱里。第二天上午杜某打电话说借120000元，收到112000元，赵亚州说扣了3600元的利息，500元的停车费，3900元的平台管理费。赵亚州让他收一下利息，他每月都会收到杜某微信传给他的4100元，他第一时间微信转账给赵亚州。2019年5月5日，杜某给他打电话让宽限几天，他给赵亚州打电话联系不上了，才知道被公安局抓了。 5、被告人供述 （1）被告人孙青晨当庭供述，称杜某的宝马车在他那某。 （2）被告人赵亚州供述，称他认识杜某，是他之前抵押车辆的客户，抵押的是宝马740轿车，贷12万元。2018年年底，他通过微信给王某2发了一个合同样板（借款合同、借款借据、车辆逾期变卖委托书），让王某2和杜某拿着身份证拍照发给他，他把照片发给孙青晨。他给王某2说孙青晨的公司每月收3分利息，每月500元停车费，利息加停车费4100元。他把该车行驶证通过微信发给孙青晨，说客户要贷12万，孙青晨同意了。他让王某2把车开到中医院对面，孙青晨安排人把车开走了。王某2每月4100元的费用通过微信发给他，他发给孙青晨。 （十五）2018年10月24日，被害人贺某1与被告人吕方联系后，在鑫晨公司用皖Ｌ×××××号江淮瑞风轿车抵押借款，吕方让被告人王康接待贺某1，经向孙青晨汇报并由孙青晨对车辆进行评估后，王康让贺某1单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，约定出借金额为10000元，扣除各类费用1800元，贺某1实际得款8200元，后贺某1还款2700元，期间，被告人朱楠楠向贺某1催款并通过微信收取利息，吕方也向贺某1催收。贺某1因为暂时无法还清借款，联系朱楠楠让宽限几天，但仍被肆意认定违约，孙青晨将车辆以16000元转卖给被告人夏宁宁。经价格认定，该车价值36667元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、辨认笔录，证明贺某1辨认出为其办理汽车抵押借款的吕方、王康。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值36667元。 3、被害人贺某1陈述，称2018年10月24日14时许，他驾驶皖Ｌ×××××号江淮瑞风Ｓ5轿车带着张某5前往鑫晨公司，业务员王康接待他的。他说要借10000元，期限1个月，王康说每月24号前必须还钱。王康看了后，拿着合同让他签字并按手印，王康用手机拍照。17时许，鑫晨公司通过银行转账转账8200元，扣除当月利息、停车费、服务费，共计1800元。2018年11月24日，鑫晨公司吕方给他打电话催他还款，如果不按时还款，就处理他的车。2018年11月25日，鑫晨公司朱楠楠用手机给他打电话要还款1400元，他是通过微信转账给朱楠楠，2018年11月25日还款1400元，12月23日还款1300元。2019年1月24日，朱楠楠发信息说他逾期，要收违约金。过了4、5天他发微信要还款赎车，对方没有回信息。后来他外出打工了，没有赎车。他害怕鑫晨公司乱收费，怕还不起贷款。车子和钥匙、行车证及协议书都在鑫晨公司，车被卖了。妻子因为这件事情差点跟他离婚，母亲也住院了。 3、证人证言 （1）证人赵某3证言，证明她是贺某1妻子。2018年底婆婆生病住院急等着用车找不到车，贺某1说车子被抵押了。她天天和贺某1吵架，因为抵押车借钱，家里又欠了不少钱，她和贺某1闹离婚。 （2）证人张某5证言，证明2018年他介绍贺某1买过一辆二手江淮瑞风Ｓ5白色ＳＵＶ。2018年10月，贺某1找到他想用车抵押贷点钱，他咨询了给他鑫晨公司吕方，吕方说能办。他和贺某1去了鑫晨公司，吕方让另外业务员给贺某1办理的抵押贷款。贺某1要办理10000元的贷款，贷款一个月，业务员让贺某1在准备好的合同上签字，没说利息和违约金的事。签完合同后，贺某1把车钥匙和车子放在对方店后离开了。随后贺某1接到短信到账8200元，扣了1800元的费用，吕方说有一个月停车费和第一个月利息等。一个月后吕方给他打电话，说贺某1的贷款逾期了，联系不上贺某1。他和贺某1联系后，贺某1说第二月利息已经给了。公安机关找到他，他才知道贺某1车被卖了。 4、被告人夏宁宁供证，称孙青晨卖给他的江淮车车号是皖Ｌ×××××，车某2贺某1，收价16000元。 5、被告人供述 （1）被告人吕方供述，称2018年10月，他办理过一辆白色江淮Ｓ5车辆的抵押贷款业务，车某2贺某1。中介陈振利给他打电话，他让陈振利把车辆行驶证发给他，然后他发给孙青晨，孙青晨说该车只能贷10000元。他打电话让同事王康拿合同给车某2签的。第一个月除了利息1000元和停车费300元，再除了给中介费的500元，孙青晨转给车某28200元。2018年11月，他给车某2打电话说利息该还了，每个月24号还款，共是1800元，贺某1没有还钱，违约后的事情都是孙青晨处理的。公司协议一样，有质押合同、借款借据、逾期变卖委托书，合同不签全部内容，孙青晨安排只让签部分内容。 （2）被告人王康供述，称2018年10月份，吕方打电话说有一个客户到店里来办理汽车抵押贷款业务，让他帮忙签合同。客户想借10000元，他拿了车辆质押贷款合同、借款合同、逾期变卖委托书让车某2签名及车辆、借款金额等信息，签好后，合同及车辆有关手续、钥匙、行车证都交给了孙青晨。 （3）被告人朱楠楠供述，称她向贺某1催收过欠款。 （十六）2018年11月，被害人孙某1前往鑫晨公司向被告人司盛珂进行贷款业务咨询，要将自己的皖Ｌ×××××号大众ＰＯＬＯ轿车抵押借款，被告人徐宗宇查看车辆后，被告人孙青晨确认了贷款额度，司盛珂让孙某1单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，约定出借金额为20000元，扣除各类费用1800元，孙某1实际得款18200元。该车随后在宿州市车管所进行抵押登记备案，被告人王跟东办理相关手续。孙某1按期还款1700元后，因暂时资金周转困难，联系鑫晨公司让宽限几天，仍被认定违约。期间，被告人朱楠楠通过电话、短息向孙某1催收并收取部分利息。后孙青晨以约10000元价格将车辆转卖给被告人夏宁宁。经价格认定，该车价值51667元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）银行往来明细，证明孙青晨于2018年11月1日通过网上银行向孙某1转款18200元。 （2）微信转账记录，证明2018年11月30日，孙某1微信转给朱楠楠700元，12月4日转给朱楠楠1000元。 （3）机动车抵押登记备案申请表，证明抵押登记机动车所有人为孙某1，已在宿州市车管所办理抵押登记。 （4）机动车业务授权委托书，证明孙某1委托谢明亮作为全权代理人，代理办理皖Ｌ×××××车辆的业务。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值51667元。 3、被害人孙某1陈述，称2018年10月底，他和朋友徐某到鑫晨公司借2万元，用半年，业务员给他借2万，利息没有明确，实际到账要扣除当月利息、停车费、保证金，共计1800元。业务员先看车，然后拿空白合同让他签字按手印，在签订时业务员用手遮住，用手机拍照，业务员说出现逾期就把他的车给处理，没有说违约金。他提供了孙某1的工商行账户，17时许，他收到孙青晨转来18200元。还款时，鑫晨公司业务员提前给他打电话，让准备好钱，每月要还1000元，到期微信转账还利息。2018年11月30日，他微信转给朱楠楠700元，2018年12月，朱楠楠又打电话催他把利息还上，12月4日微信转给朱楠楠1000元。第三次还利息是2019年1月，有个男业务员打电话说他逾期一天，他又通过微信转账给该男子1000元。没多久，鑫晨公司女业务员用固定电话给他打电话说因为他逾期了，已经把他的车25000元钱卖了。他用白色的大众ＰＯＬＯ抵押的，车牌皖Ｌ×××××,车某2是他。抵押车和钥匙、行车证都放在鑫晨公司。借款时，对方说逾期三天左右就卖车，没提违约金。 4、证人徐某证言，称2018年10月，他把孙某1想用汽车抵押贷款的事告诉司盛珂，同时把行驶证发给司盛珂，经过评估，司盛珂告诉他这辆车可以贷2万元。他和孙某1一起去办理车辆抵押贷款，接待的是司盛珂，司盛珂又喊一名男业务员看看孙某1的车并表示同意借款，孙某1按司盛珂说的在该签字的地方签字并按手印。下午5点多，鑫晨公司通过银行转账给孙某118200元，扣除月利息、停车费、服务费。 5、被告人夏宁宁供证，称ＰＯＬＯ车某2是孙某1，车号是皖Ｌ×××××，收价2万元。 6、被告人供述 （1）被告人孙青晨供述，称孙某1在他公司办理车辆抵押业务，用大众ＰＯＬＯ轿车贷款2万元，说扣除当月1000元的利息，他安排司盛珂给孙某1签协议书，司盛珂给孙某1拍照，他通过银行给孙某1转19000元，孙某1付一个月的利息就逾期了。他、朱楠楠，司盛珂都联系孙某1，孙某1推脱并说不行就把车处理掉。他们又推了一个月，和孙某1相互没有联系，就把车以1万元左右卖给了大墨典当行。 （2）被告人王跟东供述，称孙青晨2016年1月左右注册了鑫晨公司后，需要去车管所办理相关的业务，孙青晨让他到车管所跑这些业务，他经常帮忙。 （3）被告人徐宗宇供述，称业务员负责接待，大部分的车辆车况是他看，之后给孙青晨建议价格，孙青晨决定能借款数额。 （4）被告人朱楠楠供述，称她提前两、三天通过给打电话的方式通知借款人合同到期时间，询问借款人是提车还是续息。她用过182××××7773、199××××5788手机号码催收。如借款人不接电话，她会通过发短信的方式通知。 （5）被告人司盛珂供述，称2018年，徐某给他介绍一个ｐｏｌｏ车抵押贷款业务，孙青晨说只能贷款2万元，利息每个月1000元，停车费300元。车某2和徐某到公司，公司合同签订时间都是一个月，合同到期，车某2可以选择赎车和续期。合同是他拿给车某2孙某1签的，车某2只要签名、身份证号、银行卡号、住址和电话、借款金额、借款时间，还有一个直系亲属电话，以后都是朱楠楠和孙某1联系的，后来朱楠楠问他怎样可以联系到孙某1，他才知道孙某1逾期了。他让徐某转告孙某1付利息和违约金，如果不付要处理车。后来听孙青晨说车逾期了被卖了。 （十七）2018年7月30日，被害人吴某1（曾用名吴某2）用皖Ｌ×××××号名爵牌轿车在鑫晨公司质押借款，被告人孙青晨安排被告人印锋雪让吴某1单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，约定出借金额为30000元，扣除各类费用后，吴某1实际得款29000元。后吴某1还款2400元，期间，被告人朱楠楠向吴某1进行催收并收取部分款项。2019年元月，吴某1因无力偿还借款，车辆被孙青晨以15000元转卖给被告人夏宁宁。案发后，车辆已被公安机关追回。经价格认定，该车价值35667元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）汽车抵押贷款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，证明吴某2于2018年7月30日用车牌号为皖Ｌ×××××轿车借款，总金额3万元，其自愿将款转入陈某3卡内。 （2）个人账户明细，证明2018年7月30日，有孙青晨向陈某3账户转款记录。 （3）转账记录，证明吴某1于2018年9月30日、11月29日分别向朱楠楠转账1200元、1200元，共2400元。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值35667元，该车辆有实物。 3、被害人吴某1陈述，称2018年8月份，朋友陈某3介绍他到孙青晨的诚信车速贷公司押车借钱，他押的名爵ＭＧ6，车牌号是Ｌ1Ｄ311，借了3万元。印锋雪让他签了车辆抵押合同、借款借据、车辆质押委托书，他没有看具体内容，直接签了名字、身份证号和日期，借款期限等内容都是空白，协议只有一份，留在对方公司。签完后，他留陈某3的银行卡号，对方公司给陈某3卡上打28800元，陈某3取出来给他。约定利息4分，从3万元扣掉1200元利息。一个月到期后，孙青晨公司女会计打电话催他还利息，电话是182××××7773。打电话之前女会计先发短信，内容是说他借款到期，需要缴纳利息，超期要再多缴纳千分之十的逾期费，然后再给他打电话催还钱。女会计打电话问他赎车还是续交利息，他一直都是通过微信或者支付宝方式转账支付利息。到2018年12月，女会计打电话催款还让他缴纳停车费，因借钱时没有说交停车费，他就没给。他做工程急需用钱，每个月还要还利息，他想把车卖掉，孙青晨不让，他没钱还利息就逾期了。那个女会计2019年1月5日发催款短息，后来就再没有联系他。刘某5当时想买他的车，他想让刘某5看看车况，孙青晨不同意，是孙青晨故意的，一直吃他的利息，利用他还不起利息时低价处理他的车，公安机关联系他，他得知车被卖掉。他曾用名吴某2。 4、证人证言 （1）证人陈某3证言，证明他介绍吴某1到孙青晨公司去押车借钱。吴某1没有银行卡，孙青晨把28800元打到他卡上，他取出来给吴某1。吴某1有个朋友想买吴某1的车，让他问孙青晨能不能把车开出来让吴某1的朋友看看，孙青晨说不行，除了赎车。 （2）证人刘某5证言，证明2018年11月，他问吴某1的车卖不卖，吴某1说车被抵押，他和吴某1谈好了4万元卖。后来吴某1告诉他对方不让看车，他就没有买。 5、被告人夏宁宁供述，称他从孙青晨处以15000元收购了皖Ｌ×××××号、车某2为吴某1的名爵轿车。 6、被告人供述 （1）被告人孙青晨供述，称吴某1是他朋友，2018年8月，吴某1驾驶其名爵轿车到公司找他要用3万元，他把协议给吴某1，吴某1写好协议交给他，他说先扣除当月900元的利息和300元停车费，吴某1同意了。他通过银行给吴某1转账28800元，吴某1还了几期后说不还了，让他看着处理，他把这辆车17000元卖给大墨典当行了。 （2）被告人朱楠楠供述，称她记得向吴某1催收过借款。 （十八）2019年2月18日，被害人杨某1用皖Ｌ×××××号广汽传祺牌轿车在鑫晨公司质押借款，孙青晨让杨某1单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，约定出借金额为25000元，扣除各类费用后，实际到账23700元。杨某1逾期一个月之后，因无力偿还高额违约金，孙青晨将该车以26000元转卖给被告人夏宁宁。期间，被告人朱楠楠向杨某1催收借款。案发后，车辆被追回并返还被害人。经价格认定，该车价值47667元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）汽车抵押借款合同、借款借据，车辆逾期转卖委托书，证明2019年2月22日，杨某1以皖Ｌ×××××车辆抵押，向鑫晨公司借款25000元。 （2）微信转账记录，证明杨某1于2019年2月18日三次共收到孙青晨转账23700元。 （3）领条，证明2019年9月27日，杨某1从公安机关领回皖Ｌ×××××号广汽传祺牌轿车。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值47667元。 3、被害人杨某1陈述，称2019年2月18日，他缺钱去孙青晨的诚信车速贷办理车辆抵押贷款，以皖Ｌ×××××黑色广汽传祺ＧＡ6作为抵押物，孙青晨估价25000元，店里的员工让他签一份空白合同，他把车放在孙青晨那某了，孙青晨通过微信给他转了23700元，双方约定还款期限一个月，利息没有问，扣掉1300元包括一个月的利息和停车费，没有说逾期怎么处理。2019年3月17日，孙青晨的会计打电话说他的贷款快到期了。后来孙青晨问他的那辆传祺车怎么处理，他说没钱赎车，孙青晨把车卖了。 4、被告人夏宁宁供证，称他以26000元从孙青晨处收购皖Ｌ×××××号传祺轿车。 5、被告人供述 （1）被告人孙青晨供述，称杨某1是他朋友，来公司找他用车抵押贷款，事先说明利息3分，杨某1同意后，他拿出协议，杨某1签字，他通过银行转账的方式给杨某1转了二三万元。不到一个月，杨某1给他打电话，让他把车处理掉，如果亏损的话杨某1再补。他联系大漠典当行把车卖掉的。 （2）被告人朱楠楠供述，称她记得向杨某1催收过借款。 （十九）2017年11月，被害人王某1用皖Ｌ×××××号大众途观轿车在鑫晨公司抵押借款，被告人孙青晨让王某1单某签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据，约定借款10万元，扣除当月利息3000元，王某1实际收款97000元。后来王某1还款16500元，期间，被告人朱楠楠多次打电话、发短信向王某1催收借款。现该车去向不明。经价格认定，该车价值135000元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）汽车抵（质）押借款合同、借款借据，证明王某1于2017年11月15日与鑫晨公司签订金额10万元的汽车抵押借款手续。 （2）账单详情，证明王某12018年1月、4月、5月、6月、7月五次微信转账给微信昵称“诚信车速贷”各3300元，合计16500元。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号大众途观轿车价值135000元。 3、被害人王某1陈述，称2017年10月13日，他到鑫晨公司办理车辆抵押贷款，孙青晨接待他，他以皖Ｌ×××××号大众途观轿车贷款10万元，孙青晨让一名男员工帮助办理手续，签订合同，约定还款期限一个月，利息3000元，加300元停车费，只签了一份。孙青晨通过银行转给他的农业银行账户97000元，扣除3000元的利息。他之后每个月付3000元利息。后来知道孙青晨已经被公安机关处理了。 4、被告人孙青晨供述，称2018年前后，王某1找到他想用一辆大众途观轿车抵押借款，和他签订了抵押借款合同和借款借据，借款金额10万元，利息约定月息3分。他给王某1银行转账97000元，后来王某1只还了1、2个月的利息没有再付，他把车给朋友用了。 （二十）2018年4月19日，被害人陈某1到鑫晨公司用皖Ｌ×××××号欧曼牌牵引汽车、皖Ｌ×××××号中集牌集装箱运输半挂车质押借款，被告人孙青晨让陈某1签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据，出借金额12万元，借期一个月，后孙青晨肆意认定陈某1违约，将车辆处置。期间，被告人朱楠楠向陈某1发短信催收。经鉴定，该两车价值431250元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）徽商银行转账记录，证明2018年4月19日，孙青晨向陈某1转款120000元。 （2）短息截图，证明朱楠楠使用182××××7773手机向陈某1发信息催款，告知其贷款逾期，会被收取贷款总额千分之十的违约金，并将对车辆进行变卖处理。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号欧曼牌牵引汽车价值356250元，皖Ｌ×××××号中集牌集装箱运输半挂车价值75000元。 3、被害人陈某1陈述，称2018年4月19日，他经王**介绍到鑫晨公司办理车辆抵押贷款，他开着牵引车和挂车到鑫晨公司，牵引车车牌皖Ｌ×××××号、挂车车牌号皖Ｌ×××××号。孙青晨接待他，他贷款12万元，期限一个月，孙青晨说到期要还13万元。签合同时一名女员工让他签字，一名男员工在旁边拿着手机拍照，合同是打印好的，一式两份，他留一份。孙青晨通过银行转账给他12万元。至5月17日，孙青晨公司发短信称他已经逾期，要收取贷款总额千分之十违约金，超过三天对他的车辆进行处理。他问孙青晨，孙青晨说按照合同他已经逾期了，他再去找孙青晨，孙青晨称车已经卖了。 4、被告人供述 （1）被告人孙青晨供述，称2018年时，陈某1通过中介找他抵押借款，抵押的是一辆挂车，他和陈某1签订了抵押借款合同和借条借据，之后他给陈某1转账十几万元。陈某1一直没有还款和利息，年底他把车转押到山东，当时押了10万元，具体转押给谁记不清了。 （2）被告人朱楠楠供述，称她用过182××××7773催收，如借款人不接电话，她会通过发短信的方式通知。 （二十一）2018年期间，丁胜楠租赁被害人李某3皖Ｌ×××××号本田轿车，并使用该车在鑫晨公司质押借款5万元，被告人孙青晨让丁胜楠签订车辆逾期变卖／转押委托书、借款借据、质押债权转让协议，扣除1500元利息，丁胜楠实际收取48500元。在丁胜楠逾期还款后，孙青晨将该车以40000元转卖给被告人吴军。案发后，该车被追回并退还被害人。经价格认定，该车价值108333元。 针对上述指控，公诉机关当庭提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1、车辆逾期变卖／转押委托书、借款借据、质押债权转让协议,证明丁胜楠从孙青晨处借款5万元并签订单某协议。 2、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号车辆价值108333元。 3、被害人李某3陈述，称2017年丁胜楠在他店内租了皖Ｌ×××××号本田ＣＲＶ轿车，因为和丁胜楠熟悉，没在意丁胜楠租车签了林志鹏名字，2018年3月后联系不到丁胜楠，同年8月5日，他发现皖Ｌ×××××号轿车ＧＰＳ定位车辆在徐州睢宁。到睢宁他看见车就后报警了，车辆被警方查扣。二天后派出所通知他，证实他本人是车某2，车给他了。他拍了抵押合同、借款借据、车某2逾期变卖委托书，得知丁胜楠用他的车抵押借款5万元。 4、被告人吴军供证，称2018年初，孙青晨微信发给他四辆车的信息，其中含一辆本田ＣＲＶ，打包价165000元，他银行转账支付给孙青晨。后他把该四辆车180000元转给薛勇等人，几天后，薛勇打电话说ＣＲＶ本田车某2李某3报警，车被公安机关扣押了。他去派出所说明情况时，李某3证明是车某2，说车租给丁胜楠开的，不知被抵押，民警说车要退李某3，他退了30000元或35000元给薛勇。 5、被告人孙青晨供述，称2018年下半年，丁胜楠开着一辆白色ＣＲＶ轿车去他那做汽车抵押贷款，车某2李某3没去，丁胜楠贷款5万元，合同是他让丁胜楠签的，合同上二处空白，一处是出借人、一处是汽车逾期变卖委托书的被委托人，利息每个月1500元，借期一个月。他扣除当月利息15000元，其余48500元转给丁胜楠了。一个月后，丁胜楠没有偿还借款本息，他把该车40000元左右转让给吴军。借钱时丁胜楠出具了二手车买卖协议，证明李某3已经将车辆卖给丁胜楠，还没有过户。 （二十二）2017年1月，被害人李某2在神州二手车公司贷款购买一辆帕萨特轿车，后因无钱还贷而逾期，李某2找到鑫晨公司办理汽车抵押贷款，被告人孙青晨安排被告人徐宗宇将李某2所贷款项75000元支付给神州二手车公司将车赎走。2017年8月2日，在孙青晨安排下，徐宗宇与李某2签订汽车抵（质）押借款合同、借款借据、逾期变卖／转押委托书，约定出借金额75000元，并办理了车辆过户协议，将车辆过户至鑫晨公司名下。李某2在还款23216.66元后无力偿还，将车辆抵付给鑫晨公司。期间，孙青晨多次安排被告人朱楠楠催收借款。该车被孙青晨以96000元价格出卖。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）汽车抵（质）押借款合同、借款借据、逾期变卖／转押委托书，证明李某2将帕萨特轿车抵押给鑫晨公司，抵押借款75000元。 （2）放弃车辆所有权归属协议、诚信车行车辆买卖合同、汽车租赁协议，证明该车被鑫晨公司从神舟公司赎回后，李某2将车卖给徐宗宇，李某2租赁使用三个月，月租金2250元。 （3）微信转账截图，载明李某2偿还鑫晨公司借款23216.66元。 2、被害人李某2陈述，称2017年1月，她从神州二手车公司购买一辆二手帕萨特轿车，价值139000元，当时付69500元，每月还2000余元车贷给神州公司，还了一万多元。2017年6、7月，她逾期还一个月的车贷，神州二手车公司要求把余款全部付清，并加付10000元违约金。她没有钱，就到鑫晨公司（诚信车速贷）办理汽车抵押贷款，由鑫晨公司出75000元，将她的车从神州二手车公司赎出来，过户给鑫晨公司，并且每月支付给鑫晨公司2250元利息，三个月一期，利息每月支付，三个月到期还清本金75000元，如果没钱还本金，就要续期，支付相同的利息，直到还清本金为止。她签了空白的汽车抵押借款合同，签了名字、身份信息按了手印，签了一张写明借款75000元的借款借据及车辆买卖合同，诚信车行就是鑫晨汽车公司，写明她将车卖给了徐宗宇，成交价75000元；还签了一张汽车租赁协议，写明她从鑫晨公司将过户给徐宗宇的车租回来使用，期限自2017年8月12日至2017年11月12日，租金数额为每月2250元，三个月共计6750元。汽车租赁协议不是她自愿的，她当时没有仔细看签的内容。签协议时，徐宗宇让她第一个月给750元，三个月每月都支付750元，到期除本金之外再支付剩余的6000元。她续期到2018年8月，三个月一期，每个月都是给750元，三个月到期就再给6000元。2018年8月鑫晨公司突然说不愿意让她再续期，让她把本金75000元付清，否则就要把她的车收走，她没办法车让鑫晨公司把车收走了。过户之后车牌号：皖Ｌ×××××。每次都是都给徐宗宇转的利息，通过微信转账给他。 3、证人证言 （1）证人韩某证言，证明2017年，李某2、魏新举在神州公司以分期的方式购买过一辆黑色二手帕萨特，首付69500元，付款金额是74983元，合同上的购车人是魏新举。魏新举共还了6期，第7期出现逾期，魏新举后来和诚信车速贷的业务员到他们公司把所有款项结清了。那个男业务员要车辆登记证书，当时李某2和魏新举就车辆归属发生争吵。他们公司非常慎重，还款当着魏新举和那个业务员在他们公司签了放弃车辆归属权协议。一周左右车辆登记证书被徐宗宇拿走了。 （2）证人刘某6证言，证明卖的黑色帕萨特车是2018年8月21日徐宗宇开的那辆车，他打电话给鑫旺车行的梁某，梁某说9万元，徐宗宇同意了。梁某给他转账9万元，他和徐宗宇说过完户再给钱。梁某从淮北来到了宿州，徐宗宇、梁某去车管所过户，他给徐宗宇转账89500元，扣除500元介绍费。 （3）证人梁某证言，证明他从刘某6那收购辆二手帕萨特，价格96000元，这辆是公司的户。2018年8月21日下午他先微信转了6000元给刘某6，次日，刘某6找黄牛在车管所将车过户到他名下后，他将尾款9万元转账给刘某6。 4、被告人供述 （1）被告人孙青晨供述，称2017年8月，帕萨特车某2李某2找到他，称她的大众帕萨特汽车在神舟租车公司违约被神舟公司扣了，要从他这借75000元把车款结清，如果他不放心车款结清后把车过户给他。他安排徐宗宇通过微信转账给神舟公司。车辆款付清后，办手续要一段时间，他安排徐宗宇将这辆大众帕萨特停到公司车库，手续办好后，安排徐宗宇到神舟公司拿手续并将车辆过户到他公司名下。过户后他让徐宗宇联系李某2来公司签协议并把车开走，当时签了借款借据、租赁协议，他给李某2说每个月3分利息，ＧＰＳ费用500元。李某2说只需借款3个月，对他们收取的费用没有异议。签好协议李某2把车开走。李某2还了几期，也有违约一两天的情况，他每次都是安排朱楠楠负责通知，李某2就通过微信把钱转给徐宗宇了。因为李某2的协议到期了，他安排徐宗宇告知李某2还清，徐宗宇说李某2没有钱，要求再贷三个月，还是之前算的利息，三个月结清后。过了一段时间，徐宗宇给他说李某2要出售这辆帕萨特，李某2在外面也问好价格了，让他们出个价，对比下，他们把李某2的车收购了，多少钱记不清了。李某2在他们这借款期间从来没有把车开走过。 （2）被告人徐宗宇供述，称2017年，李某2在二手车公司贷款购买一辆黑色帕萨特，因为还不起贷款，神舟公司把车拖走。李某2找到他说要从他们公司贷款75000元用于支付车尾款和自己使用，并介绍了车况。孙青晨同意贷款给李某275000元，把钱转到他的建行卡上，他支付尾款和违约金6万元左右，剩下的1万元给李某2了。车辆登记证书上是神州二手车公司的名字，他帮李某2付完尾款后，李某2说想接着使用，车辆可以过到他们公司名下。孙青晨同意，付完尾款的当天，他和李某2及魏新举在神州公司签订了放弃车辆所有权协议。贷款是75000元，利息是3分，先扣除2分的利息一共4500元，实际到手70500元，剩余的利息按照1分利扣，每月750元，到第三个月的时候加上本金一起还清。后来李某2又续了三四期。2018年8月，李某2让他把车卖了，李某2不存在逾期情况。李某2的车卖了之后他把本金扣除，余款通过微信转给李某2了。 （3）被告人朱楠楠供述，称她向李某2催收过借款。 （二十三）2018年2月初，被害人吕某2与朋友张元元找到孙青晨，以皖Ｌ×××××号保时捷卡宴轿车办理汽车抵押借款、安装ＧＰＳ开走业务，借款700000元，扣除各项费用后，实际到账656000元，被告人王跟东到宿州市车管所为该车办理抵押手续。因出现逾期，孙青晨多次威胁要将吕某2的车开回公司，吕某2无奈之下于2019年2月14日将700000元还给孙青晨解除抵押。期间，吕某2共还利息、滞纳金共计226000元，孙青晨与被告人朱楠楠多次向吕某2催收借款。 另查明，2019年4月27日中午，被告人徐宗宇主动到宿州市公安局经济技术开发区分局投案。当日，被告人王康、司盛珂、吕方主动到宿州市公安局经济技术开发区分局，被该分局侦查人员传唤到案。 案发后，公安机关扣押孙青晨苹果手机2部、印锋雪、赵彬、王跟东、司盛珂苹果手机各1部、朱楠楠、王康华为手机各1部及其他物品。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、书证 （1）中国农业银行银行卡交易明细清单及交易短信，证明2018年2月6日，孙青晨四次向吕某2转款合计656000元。 （2）中国工商银行转账凭证、中国农业银行汇款凭证，证明2019年3月6日，吕某2向孙青晨付款500000元，2019年2月14日，吕某2向孙青晨付款200000元。 （3）短信截屏，证明朱楠楠向吕某2发送催收短信及孙青晨的账号。 （4）转款凭证截图，证明吕某2、张元元及顾庆合计向孙青晨还款226000元。 （5）扣押物品清单，证明宿州市公安局经济技术开发区分局扣押孙青晨苹果手机2部、印锋雪、赵彬、王跟东、司盛珂苹果手机各1部、朱楠楠、王康华为手机各1部及其他物品。 2、被害人吕某2陈述，称2018年2月，朋友张元元临时周转，说用她的保时捷卡宴抵押借点钱用，张元元联系一家汽车抵押借款公司，把孙青晨的电话给她，她拨打孙青晨的电话188××××5888，孙青晨让她到晨鑫公司，签字不用押车。她开着皖Ｌ×××××保时捷卡宴车去孙青晨公司后，孙青晨她签了一份汽车抵（质）押借款合同，一份车某2逾期变卖转押委托书，一份借款借据，只要她签字，其余都是空白，口头约定的利息，没有给她合同。孙青晨向她要了车辆登记证书，安排人去车管所办理抵押车手续，把她的车装上ＧＰＳ，然后她把车开走。2018年2月6日孙青晨扣除利息21000元及2000元的ＧＰＳ定位器费用，通过银行转账4次，转到她的农行卡6228463168001186077共计656000元，她给张元元打过去了。合同借款期限一个月，70万元月利息21000元，到期不还每天千分之十罚金7000元，利息百分之三，到期不还孙青晨就要卖她的保时捷卡宴车。张元元使用一个月，没有按期还款，到期孙青晨和孙青晨的会计打电话要求她还利息、本金。张元元说先还利息再使用一个月，她又付给孙青晨21000元利息，到期后张元元还是不还钱，她又给孙青晨付了一个月利息，持续六七个月，张元元没钱还，每个月付21000元的利息。孙青晨和他的会计每次到期后都打电话发信息威胁要卖她的车，把她的车扣在公司里。有一次晚了一天，孙青晨还叫她还7000元滞纳金。张元元一直不还钱，到2019年2月14日，她拿了70万元还给孙青晨将车赎回。 3、被告人供述 （1）被告人王跟东供述，称孙青晨2016年1月左右注册了鑫晨公司。成立时主要是新车买卖、二手车过户业务，需要去车管所办理相关的业务，让他到车管所跑这些业务，他经常帮忙。 （2）被告人朱楠楠供述，称她提前两、三天通过给打电话的方式通知借款人合同到期时间，询问借款人是提车还是续息。她用过182××××7773、199××××5788催收。如借款人不接电话，她也会通过发短信的方式通知。 二、寻衅滋事的事实 2017年12月，被告人孙青晨因其父亲2015年收购的一辆挂靠在被害人丁某1中意运输公司名下的货车的保险等手续办理问题，指使被告人王跟东组织公司员工四次到丁某1经营的中意运输公司滋事，致丁某1公司在此期间无法正常经营。具体如下： 2017年12月底的一天下午，被告人孙青晨与中意运输公司负责人丁某1之子丁某2因办理孙青晨挂靠在公司的车辆保险手续等事宜发生争执后，遂电话联系被告人王跟东召集赵彬、曹琛、杨明明、魏明明、印锋雪、孙涛、徐宗宇等人到中意运输公司，被告人王跟东、赵彬、曹琛与丁某1、丁某2及该公司其他员工吵骂，其他被告人在该公司聊天、吵闹，影响该公司经营。被告人孙青晨在对面坐在车内观看。几个小时之后，出警人员到场，上述被告人才离开。 次日下午14时30分许，被告人孙青晨安排王跟东带着朱楠楠、赵彬、曹琛、杨明明、魏明明、印锋雪、孙涛、徐宗宇等人到中意运输公司，被告人孙青晨在对面坐在车内观看，王跟东向丁某1索要已交的费用，其他被告人滞留在该公司，辱骂、吵闹。几个小时后，出警人员到场，上述被告人离开。 第三天下午14时30分许，被告人孙青晨安排被告人王跟东召集被告人朱楠楠、杨明明、魏明明、徐宗宇、赵彬、印锋雪、曹琛、孙涛等人到中意运输公司门口，孙涛、赵彬等人在树上拉横幅，朱楠楠持喇叭循环播放侮辱性语言录音，并与持镰刀割除横幅的丁某1相互撕扯。上述被告人的滋事行为造成多人围观，致使中意运输公司未能正常经营。 第四天下午，上述被告人采取人员聚集、滞留、在树上拉横幅、用喇叭循环播放录音的方法在中意运输公司门口滋事，导致该公司无法正常经营。出警人员到现场，上述被告人才离开。 在此期间，被告人孙青晨、徐宗宇、赵彬、印峰雪、杨明明、魏明明、孙涛、王跟东、曹琛等人跟着尾随丁某1至中意运输公司、宿州国际大酒店旁边的饭店，被告人孙青晨安排王跟东、徐宗宇、曹琛、赵彬、杨明明开车尾随丁某1到南方国际花园南门等处。 另查明，案发后，被告人孙青晨亲属与被害人丁某1达成和解协议，赔偿了丁某1的经营损失，被害人丁某1对被告人孙青晨等人表示谅解。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、收条，证明丁某1于2019年5月1日收到孙某2赔偿款人民币280000元。 2、赔偿协议书，证明丁某1与孙某2自愿达成赔偿协议，孙某2赔偿丁某1经营损失31000元，车某1249000元，合计280000元。 （二）被害人丁某1陈述，称2015年年底，原来挂靠在他的中意运输公司名下的一辆牵引半挂车卖给了孙某2，孙某2把车转让并想让这辆车挂靠在其公司名下。经协商，车辆继续挂靠在他的公司，孙某2公司买保险给他部分返点。到2017年，孙某2又要挣这个车的保险钱，12月底的一天下午，孙青晨来他公司说这事，他儿子丁某2不同意，他也不同意。孙青晨和丁某2吵起来，从办公桌上拿一摞文件甩在丁某2脸上。之后孙青晨又让王跟东带五六个人来公司闹了两个小时。等他从公司回家时，王跟东等人开车跟着他到小区。第二天王跟东又带人来他公司闹，他报警了，警察也没有协调好。傍晚，他从公司去饭店吃饭，对方人员开车跟着他，也来那个饭店吃饭。饭后对方又开车跟着他。刘某8帮他开车，从国际大酒店绕一圈，对方还是跟着。刘某8把他放在了欧景名城，开他的车直接回公司，把车停在公司门口，夜间王跟东带人把他的车划了。车被划后那天下午，王跟东带了十二三个人，开了三四辆车来他公司，在公司门口拉横幅，他用镰刀把横幅划断，警察没有调解好。接下来一天，王跟东又带人来他公司闹，还是在公司门口拉横幅。对方准备了好多横幅，他割断一条，对方又拿出一条拉上，在他公司又是骂又是跳，他报警了，还是没有调解成功。 （三）证人证言 1、证人丁某2证言，证明2017年12月，孙青晨父亲孙某2收购一辆挂靠他们公司的货车，王跟东来缴5000元管理费。后来孙青晨到他办公室，说那辆车的保险由其自行办理，他不同意，和孙青晨争吵，孙青晨把桌子上的烟灰缸往他身上推，拿桌上的材料砸他，把凳子踢倒，说要把他治服，然后离开。当天15时许，孙青晨安排王跟东带六名男子到他公司闹事，骂他和他弟弟，闹了三个小时左右。18时许他父亲丁某1来让对方走，对方不愿意。王跟东几人在办公地点闹几个小时，又蹦又跳，横七竖八的坐，影响他们正常工作。孙青晨来到后，他父亲还是不答应其要求，孙青晨带王跟东离开时说“这事情没完”，说现在的社会谁还来明的，“死都不知道怎么死的”。他父亲离开公司后，有两辆车一直跟着他父亲的车来回。他听父亲说到欧景名城小区东门时，他父亲让坐宝马车内的人出来，车里面有王跟东及其他三四个人。王跟东等人在办公地点骂得非常难听，他们怕对方报复，都是好言相劝。第二次是第二天14时许，王跟东又带了八九个人到他办公室，多了一个女的（指朱楠楠）和一、二个男的，在他办公地点辱骂他和他弟弟，大吵大闹了几个小时，影响他们的正常工作。他们一直劝对方离开，对方人员不理会。他打110了，派出所人来到后就让王跟东等人离开了。这次也是骂的非常难听，朱楠楠骂得最凶，他们害怕报复没有与对方争吵。第三次是第三天的14时许，王跟东还是带的那些人到他公司门口，骂他父亲和他们。他们躲在屋里不敢出来，王跟东等人在他公司门口拉横幅，他们把横幅夺过来，王跟东推搡、辱骂他们。他们劝对方离开，对方不愿意走，闹了几个小时。公司的人打了110，派出所的人来到后就把对方劝离开了。他们不敢与对方争执。第四次是第四天的14时许，王跟东又带了这些人来了。他后期看视频监控，发现王跟东带的人拉着多条横幅在公司门口闹事，拿着横幅挂在他们公司门口的树上。朱楠楠在旁边骂，手持大喇叭循环播放“宿州中意运输公司行业社会毒瘤，欺行霸市”之类的话。他父亲把横幅扒下来，王跟东和朱楠楠推搡他父亲，朱楠楠把他父亲的外套都撕烂了。他们公司员工报警了，派出所来到后就警告王跟东等人再继续闹就要处理人，王跟东等人离开了，这次闹事也有3、4个小时左右。孙青晨安排王跟东来他们公司几次闹事，影响他们正常办公，对员工也造成了心理压力，也给他们公司造成了经营损失。他听父亲说，孙青晨父亲孙某2找到他父亲，签了赔偿协议书，自愿赔偿他父亲的损失28万元。 2、证人刘某7证言，证明她是中意运输公司会计。2017年底，有人连续四天下午到公司闹了四次。她和丁某3、林某、丁飞燕在中意汽车运输公司上班，有个年轻人进屋和丁某3说话，言语强势并有威胁的意思。丁某2过来，那人骂丁某2，把凳子摔倒，把桌子上的材料甩的到处都是，烟灰缸甩到了丁某2身上。丁某2、丁某3和对方争吵，相互辱骂，对方拨打电话。不一会王跟东带人赶到工会后辱骂丁某2和丁某3，在办公室内闹了一、二个小时，丁某2怕出事，让员工离开了。闹事后第三天上午她上班时，闹事的那几个人来了，多了朱楠楠。那些人在公司门口骂，闹了有三个小时左右，老板报警，派出所的人让对方离开，老板说前一天下午对方也来闹事了。第四天，对方又来闹事，在公司门口挂横幅，朱楠楠拿大喇叭到处循环播放，内容是欺行霸市什么的。老板夺横幅，那些人围着老板推搡、辱骂，朱楠楠将老板的衣服撕烂了。一个多小时，老板说报警了，对方离开。听说摔板凳的人叫孙青晨，带头的叫王跟东，都是年轻人，朱楠楠骂得最厉害，并撕扯她老板。对方来公司直接影响他们办公。她很害怕，公司员工那几天也没有心情上班。老板还说其回家的时候被车跟了。 3、证人丁某3证言，证明2017年12月，孙青晨来公司辱骂他和他哥丁某2拿他哥办公桌上的材料乱扔，把桌上的烟灰缸推翻，烟灰撒他哥一身，并出言威胁他和他哥。一会孙青晨带七名左右男子，骂他和他哥。孙青晨到他父亲办公室去谈，余下的人在他们办公室骂他们。他父亲开车回家，一辆宝马5系汽车，一辆奔驰ＧＬＳ400越野车（孙青晨坐车内），一直跟着他父亲的车。第二天听他父亲说，这两辆车一直跟到欧景名城东门建设银行门口。他父亲在银行门口下车，孙青晨、王跟东等人知道有监控后就离开了。第二天下午，王跟东还是带那几个人来他们公司，孙青晨坐在公司对面的车内看。王跟东带人来到他们公司骂他和他哥。他父亲在屋里没出来，王跟东等人在他们公司又吵又闹的，故意影响公司经营。他们劝王跟东等人离开，那些人一直骂，闹了二个小时左右离开了。第三次是第三天的下午，王跟东带人在公司门口辱骂、吵闹长达约二小时，影响他们的正常工作，并造成经营损失。有人报警，警察让对方离开了。最后一次是第四天的下午，还是王跟东等人，孙青晨在公司对面坐在车内。王跟东带人在公司门口挂横幅，朱楠楠手里拿个大喇叭，循环播放“中意汽车运输公司欺行霸市、行业毒瘤”，声音很大，造成恶劣影响。他父亲将横幅勾下来收起来，王跟东等人围着他父亲，用身体顶他父亲，骂他父亲，朱楠楠还撕扯他父亲衣服。他们报警，派出所的人来到后警告对方，对方才离开。这次闹事长达二个小时，对他们公司的名声造成了极大的影响。王跟东每次来，孙青晨都是坐在车内看，公司无法开展工作。 4、证人陈某4证言，证明他看到丁某1不让那些人挂横幅，好几人去撕扯丁某1，丁某1的衣服被撕烂了。他着急办业务上去劝架，有个男让他别问，在门口骂，闹了至少有一个小时。 5、证人林某证言，证明2017年底，孙青晨到他公司办公室，把凳子踢倒，把材料扔一地，把烟灰缸打翻。孙青晨打电话，来了七八个年轻男子，进办公室骂丁某2和丁某3，双方相互争吵。对方在屋里继续骂，闹了1个多小时。有一次对方在公司门口树上挂横幅，辱骂老板和其儿子，朱楠楠骂得最凶，老板夺横幅，朱楠楠拿着喇叭循环播放几句话。老板去夺喇叭，朱楠楠撕烂老板的衣服。派出所人员将老板和对方带离。那些人闹事4次，听员工说老板被对方跟踪，车也被人划坏。员工不能正常办公，有客户来公司办理业务，因为他们的闹事，员工没法给客户办理。 6、证人刘某8证言，证明2017年年底，王跟东带了七八个年轻人到公司骂丁某3和丁某2，员工劝解无果，对方在他们办公地点吵闹约二小时左右，影响正常办公。听说那些人第二天也去闹了。第三天他到公司后看到王跟东还是带的那几个人还有一个女的，在门口骂，在办公室门口挂横幅，他们劝阻，对方不理会，听说闹了很久。派出所人员到了让对方离开。 （三）被告人供述 1、被告人孙青晨供述，称2017年年底，他因为大车挂靠买保险的事与丁某1发生纠纷。他把5000元给丁某1，丁某1没有办。一天下午，他到丁某1公司去，丁某1两个儿子在，双方争吵互骂，他把桌子上的东西扔到地上。离开后他打电话给王跟东，让公司在职员工都到丁某1的中意运输公司。第二天，他让王跟东去找丁某1把钱退了，丁某1没有同意。他安排朱楠楠、赵彬、王跟东等人到丁某1公司，没有说好，丁某1公司的人报警。派出所的人来之后，没有协调好都走了。第三次去也是下午，他安排朱楠楠做了几条横幅，横幅的内容大致为收钱不办事，上面有公司的名字。当时公司还有个喇叭，他让朱楠楠录上音，大致内容跟横幅上差不多。安排公司当时在职的人员都去了，有王跟东、朱楠楠等人。他在马路对面。有人报警，派出所把人带到派出所协调。 2、被告人朱楠楠供述，证明2017年她下班路上看到王跟东、杨明明、赵彬、曹琛在中意汽车运输公司的办公室里和丁某1、丁某1儿子发生争执，孙青晨在路边车内。第二天孙青晨和王跟东安排包括她在内的鑫晨公司的员工到中意汽车运输公司，因为她是女的，在那骂，对方不敢动手。孙青晨和王跟东在鑫晨公司安排分工，让她、王跟东、赵彬、曹琛、杨明明、印锋雪六人先去中意汽车运输公司谈，徐宗宇和孙涛在路口看着派出所的人是否到现场。到中意汽车运输公司，双方争执互相骂起来，赵彬骂得最厉害，她骂两句，杨明明和曹琛、印锋雪骂一会。王跟东去挂条幅，丁某1拿把镰刀把条幅割断。她拿着喇叭喊丁某1收钱不办事，丁某1不是人。丁某1拿着镰刀放在她的脖子上，把她的衣服给撕烂了，把喇叭抢走摔了。随后双方还在那骂，派出所的人到了，他们离开。 3、被告人王跟东供述，称一天下午，他去中意汽车运输公司和丁某1儿子丁某2谈审车的事，丁某2说需要5000元。他给丁某2了，丁某2接电话后说不能办手续，他说退钱，丁某2不愿意。他给孙青晨打电话，孙青晨来和丁某2商量。商量无果情况下，孙青晨打电话让赵彬、“胖子”、杨明、印锋雪、孙涛、徐宗宇、谢志斌等人去，也没要来钱。天黑时，丁某1到中意汽车运输公司，孙青晨又和丁某1商量也没结果。他们坐在中意汽车运输公司办公室等，七八点钟，孙青晨和他一起离开。第二天下午孙青晨安排他带着印锋雪、杨明、朱楠楠、魏明几人去中意运输公司要钱，丁某1没给答复，他们在中意汽车运输公司坐着到天黑。 4、被告人徐宗宇供述，称2017年12月22日，孙青晨在公司说，王跟东在中意运输公司和别人吵起来了，让他和印锋雪、赵彬、杨明明、曹琛去看看。印锋雪、赵彬、杨明明开一辆车，他开辆车带着曹琛去的，王跟东、赵彬和中意汽车运输公司的人争吵起来。第二天，老板安排员工去中意汽车公司，朱楠楠也去了，回来后，孙青晨安排吃饭。饭后有人说跟着旁边的一辆奔驰车。杨明明开车带着他、赵彬、曹琛到南方国际花园南门，车进了小区,杨明明开车送他们回家。王跟东说跟的奔驰车是丁某1的。12月25日下午，他从中意汽车运输公司门口路过，看到王跟东、孙涛、赵彬、谢志斌、曹琛、杨明明、魏明明、朱楠楠等人。王跟东、朱楠楠和中意汽车运输公司的老板丁某1及员工争吵，门口树上有个条幅。丁某1拿把镰刀和朱楠楠扭打在一起，他把双方拉开。有人报警，派出所的人来后，双方散了。第二次，他在鑫晨公司上班，赵彬、魏明明、杨明明、印锋雪、曹琛、谢志斌、朱楠楠都在，孙青晨说继续去中意汽车运输公司制造舆论，让别人知道中意汽车运输公司不守信用。孙青晨安排他和印锋雪在中意汽车运输公司路对面放风，看有没有派出所的人和车，还安排其他人负责挂横幅，朱楠楠拿喇叭喊。他和印锋雪去中意汽车运输公司路对面，员工在门口拉写有“欺行霸市，行业毒瘤”的横幅，听到朱楠楠用喇叭骂人的声音。周围有人看热闹，一会他们看到派出所的车过去了。 5、被告人杨明明供述，称2017年年底，他、魏明明、徐宗宇、赵彬、印锋雪、曹琛、谢志斌、朱楠楠、孙涛在开发区车管所附近诚信车速贷上班时，孙青晨让他们跟着王跟东去中意汽车运输公司闹事。到中意汽车运输公司之后，他们在店里面呆着，王跟东负责给里面的人说钱和手续的事情，没有谈好。王跟东、赵彬、曹琛骂中意汽车运输公司的人，赵彬骂得最凶，双方对骂。闹了一小时左右，王跟东带着他们回去了。第二天下午，孙青晨安排他们继续去中意汽车运输公司闹事，这次多了朱楠楠，并交代事情不处理好在那不要走。他们继续在中意汽车运输公司，对方多次让他们走，他们不愿意走。他们这次在中意汽车运输公司办公室有二个多小时。第三天的下午，当时他、魏明明、徐宗宇、赵彬、印锋雪、曹琛、谢志斌、朱楠楠、孙涛直接去鑫晨公司，王跟东也在，孙青晨直接安排李宝、谢志斌和孙涛负责拿梯子挂横幅，印锋雪和徐宗宇负责在外围看派出所的车，安排朱楠楠拿喇叭喊，现场听从王跟东的安排，让他们在中意汽车运输公司门口闹，让别人都知道中意汽车运输公司不守信用，欠钱不还。到中意汽车运输公司后，他们按照分工开始闹事。孙涛、赵彬、孙涛负责挂横幅，朱楠楠拿喇叭骂，王跟东也在那骂。印锋雪和徐宗宇在路边看着派出所的车。丁某1拿镰刀把横幅砍掉，李宝和曹琛又拿出第二个横幅用手拉开。丁某1把横幅夺走，朱楠楠一直拿个喇叭在那骂。他记得朱楠楠和对方打起来了，说其老板的车都被他们划了，王跟东、朱楠楠和对方厮打，被外围的人拉开后，朱楠楠和魏明明又去王跟东的车后备箱拿横幅，他们俩在路边把横幅拉开了。过一会派出所的人来了，把丁某1还有王跟东带到派出所了。这次闹事的时间有一个多小时。孙青晨说带车跟着丁某1。当晚，在南方国际花园东××一家饭店，孙青晨带着几个社会上的人在饭店二楼吃饭。吃好饭，孙青晨让他们开车继续跟着丁某1的黑色的奔驰车。他开车带着孙涛、还有其他人，同行还有一辆宝马车。听孙青晨给孙涛通过电话说，丁某1的车进南方国际花园小区了。孙青晨安排他到南方国际花园小区南门等着。他们在门口等了十几分钟，孙涛给孙青晨打电话说丁某1的车没有出来。孙青晨让他们离开了，他开车走了。 6、被告人赵彬供述，称2017年年底，他、魏明明、徐宗宇、杨明明、印峰雪、曹琛、谢志斌、孙涛、朱楠楠接到孙青晨在微信群里的通知，孙青晨说中意汽车运输公司少他们保险钱不愿意退，让他们跟着王跟东去该公司。王跟东带着他们开了二、三辆车到了中意汽车运输公司的办公室，丁某1的儿子骂王跟东。丁某1让他们离开公司，他们说退钱就走。丁某1把门锁上报警了，派出所的人现场调解，他们离开了。这次他们在中意汽车运输公司有四十分钟左右，孙青晨坐在车里在中意汽车运输公司对面看着他们。第二天下午二时三十分左右，孙青晨安排他们跟着王跟东继续去中意汽车运输公司。孙青晨说要不给钱，就在门口闹，让别人都知道中意汽车运输公司做生意没有诚信，欠账不还。王跟东带着他、魏明明、徐宗宇、杨明明、印锋雪、曹琛、谢志斌、孙涛、朱楠楠等去了中意汽车运输公司。他们坐在办公室内，王跟东负责要钱，丁某1让员工下班回家，推搡他们离开公司，他们不走。丁某1报警，派出所民警来现场调解，让他们离开了。这次孙青晨也是坐在车里在中意汽车运输公司运输公司马路对面看着他们。第三次即第三天下午，他、魏明明、李宝、徐宗宇、杨明明、印峰雪、曹琛、谢志斌、孙涛、魏明明、朱楠楠等都到鑫晨公司，王跟东也在，孙青晨安排朱楠楠买的喇叭、横幅。他们继续去中意汽车运输公司要钱，孙青晨安排朱楠楠负责拿喇叭喊，内容为中意汽车运输公司拿钱不办事，耍无赖，李宝、孙涛负责挂横幅，印锋雪和徐宗宇负责在外围，派出所来人，就通知他们离开，让他、杨明明、曹琛负责在外面闹，让别人知道中意汽车运输公司做生意没有诚信。他们开了二、三辆车去中意汽车运输公司，按照分工，朱楠楠拿个喇叭开始到处喊，李宝和孙涛从后备箱拿横幅挂在中意汽车运输公司门口树上，印锋雪和徐宗宇在马路边看派出所的人。丁某1拿把镰刀把树上的横幅砍掉拿走了，李宝和魏明明又拿了横幅继续挂在树上，又被丁某1砍掉了。朱楠楠拿喇叭对着丁某1的耳朵喊，二人开始吵骂，然后厮打。闹了三十分钟左右，派出所民警现场处理，丁某1和王跟东跟着民警去派出所。晚上，孙青晨带他、徐宗宇、印峰雪、杨明明、李保、魏明、孙涛、王跟东、曹琛、谢志斌等跟着丁某1，跟到宿州国际大酒店旁边的饭店，丁某1把车停在建行门口。丁某1在二楼吃饭，他们在一楼吃饭，吃好饭在楼下等。丁某1下来，孙青晨离开了，并安排王跟东带着他们开的两辆车继续跟着丁某1。他们跟到南方国际花园南门，丁某1把车停在南方国际花园南门内，下车朝王跟东说“我的车就停在这的”。丁某1回家了，王跟东说结束了。这次孙青晨也是坐在车里在中意汽车运输公司对面看着他们。 7、被告人印锋雪供述，称2017年年底的一天下午，孙青晨安排王跟东带着他和魏明明、徐宗宇、赵彬、曹琛、谢志斌、孙涛、杨明明去中意汽车运输公司，他们在对方公司办公室内站着，王跟东和对方因为争论钱发生争吵，曹琛、赵彬、王跟东和对方争吵对骂，其他人站在那架势。王跟东说对方拿钱不办事，他们在中意运输公司闹了一个多小时，王跟东说下班了。第二天下午，孙青晨安排王跟东带着他们去了中意汽车运输公司架势，朱楠楠也去了，王跟东、曹琛与对方争吵对骂，他们站在旁边看，对方让他们离开，他们不理。丁某1拉着他们出去，王跟东让他们不要走，必须给个说法。争吵了二个多小时，派出所的人也到了，经过调解，他们离开。第三次是第三天的下午，孙青晨说继续去闹事，安排他和徐宗宇在路边放风，看到派出所的车来，就过去通知，安排其他的人负责拉横幅，还有人拿喇叭。王跟东带着去了，朱楠楠拿个喇叭骂，闹得最凶。一个多小时，派出所的人到了，他们离开。第三次有王跟东、李保、魏明、徐宗宇、赵彬、曹琛、谢志斌、朱楠楠、孙涛、杨明明等。孙青晨第二次和第三次都在中意汽车运输公司对面的马路上坐在车内。他们跟着王跟东充人数架势的，去制造影响，让别人都知道中意汽车运输公司不守信用。最后一次围观的人特别多。第三次闹事后，他听孙涛说孙青晨安排人把丁某1的车刮了。 8、被告人曹琛供述，称2018年初，他在诚信车速贷上班，孙青晨与一家运输公司有矛盾，安排员工去运输公司闹事。他去过两次，第一次孙青晨安排王跟东，王跟东安排杨明明、赵彬通知他们去的。第二次公司的人都在，王跟东带队去的。 9、被告人孙涛供述，称2017年12月底的一天下午，孙青晨因其父亲孙某2与中意运输公司发生矛盾，说和徐宗宇联系好了，让他和印锋雪随其一同到中意运输公司。到达后，王跟东在门口站着，赵彬、杨明明、曹琛、徐宗宇、谢志斌会面后，王跟东带着他们一起进去。王跟东、赵彬、徐宗宇和对方互骂，僵持一小时左右，他们离开。王跟东带他们回公司见到孙青晨，孙青晨让他们第二天到鑫晨公司集合接着闹。第二天，他有业务，17时许回到公司，只有孙青晨在办公室，他知道员工闹事去了。谢新到孙青晨办公室，两人聊到划车，孙青晨说不能让他们自己人干。一个小时左右，王跟东带着曹琛、赵彬、朱楠楠、徐宗宇、谢志斌、印锋雪、杨明明回到办公室。孙青晨说晚上一起吃饭，他们开三辆车直接去南方国际花园东门南边的天乐酒家，谢新带着几个年轻人也来了。王跟东带谢新等人上二楼，他和杨明明、徐宗宇、赵彬、曹琛、印锋雪在一楼。22时许，孙青晨、王跟东、谢新从二楼下来，中意公司老板丁某1也跟着下来。孙青晨回公司了，王跟东让他开车带着印锋雪跟着他的车停在南方国际花园旁边的建行门口，他看到丁某1拍谢新车的窗户，王跟东坐在副驾驶。他看到杨明明的车也在小区南门门口，杨明明给孙青晨打电话说丁某1的车进去了，没有出来。后杨明明转告他们都回公司。当晚，孙青晨安排他去划车。划车后当天中午，孙青晨、王跟东、他、朱楠楠、李保、谢志斌、杨明明、印锋雪、赵彬、曹琛在办公室，孙青晨说下午挂横幅闹，安排朱楠楠拿喇叭喊。他后来到中意运输公司，见朱楠楠拿着喇叭喊，王跟东在骂，其他人在场都骂了。王跟东和朱楠楠与对方发生撕扯。现场他没有见到印锋雪和徐宗宇。闹了一个小时左右，警察到现场把王跟东和丁某1带走了。挂横幅闹事的事情，孙青晨说赵彬表现不错，要给其奖励。 10、被告人魏明明供述，称2017年9、10月份的一天下午，王跟东说孙青晨安排他们出去办点事，然后和杨明明各开一辆车带着他们到中意运输公司，王跟东、朱楠楠和一个小伙子因为车辆过户的事情发生争执，互相谩骂。丁某1把大门锁上报警了。派出所到现场，让他们不要闹事，他们离开了。一、二天后，赵彬说孙青晨通知让下午去，他到公司时见到王跟东、徐宗宇、赵彬、曹琛、孙涛、李保、谢志斌、孙青晨，孙青晨安排他们下午去中意运输公司，其他人站在公司门口，朱楠楠拿着喇叭喊话，李保、谢志斌负责挂横幅，王跟东和朱楠楠去交涉，不让丁某1公司正常办公，造成影响，让周围群众知道丁某1公司信誉差。到中意运输公司后，他拿出横幅交给李保悬挂在中意公司门口的树上，被丁某1抢走，后来有人又拿出一条，被丁某1用镰刀割下。他们站着撑着横幅，丁某1来抢，他和丁某1抢横幅。朱楠楠喊话说中意公司欺行霸市等。路边很多人围观，丁某1把喇叭抢走摔在地上。王跟东与丁某1的两个儿子互相谩骂、推搡，派出所人到场了。晚上，孙青晨安排他们到南方国际花园北边路西一家饭店吃饭，丁某1也在这家饭店吃饭。饭后他回家了。 三、故意毁坏财物的事实 被告人孙青晨因其父亲挂靠车辆缴费问题与被害人丁某1产生矛盾，2017年12月23日，被告人孙青晨与被告人谢新商议去划丁某1的皖Ｌ×××××奔驰轿车，并安排被告人孙涛负责人员接送，随后被告人谢新带着谢雷雨、刘汝政等人先去熟悉丁某1车辆。次日凌晨，被告人孙青晨、谢雷雨开车将被告人刘汝政、王毛送至约定地点，由被告人孙涛开车将刘汝政、王毛送至被告人丁某1奔驰车在宿州市经济技术开发区外环南路的停放地点，被告人刘汝政、王毛持螺丝刀将奔驰轿车损毁，后由被告人孙涛开车将被告人刘汝政、王毛带离作案现场，与被告人谢新、谢雷雨会和。经鉴定，被害人丁某1的皖Ｌ×××××奔驰轿车被毁损部分价值9400元。 另查明，2019年5月1日，被告人孙青晨亲属与被害人丁某1达成赔偿协议，被害人丁某1对被告人孙青晨等人表示谅解。 2019年5月17日19时许，被告人谢新经宿州市公安局经济技术开发区分局电话传唤后主动到案。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证 1、赔偿协议书，证明丁某1与孙某2自愿达成赔偿协议，孙某2自愿赔偿丁某1车某1及经营损失合计280000元并对孙青晨表示谅解。 2、收条，证明丁某1于2019年5月1日收到孙青晨父亲孙某2赔偿损失款项280000元，含赔偿车某1款249000元。 （二）价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××奔驰车于2017年12月24日在宿州市区被损毁价格为人民币9400元。 （三）辨认笔录，证明谢雷雨辨认出当天划车的刘汝政；薛某辨认出谢雷雨、谢新、刘汝政；王某3辨认出王毛；刘汝政辨认出王毛。 （四）证人证言 1、证人王某3证言，证明一天晚上吃饭时他听谢新对孙青晨说王跟东挨揍的事情不能这么算了，交给他了。谢新让他跟着，需要他帮忙，他给谢新说得回家。 2、证人薛某证言，证明他、谢新、谢雷雨、刘汝政四人看过要砸的车的位置，谢新借他的帽子去划车，是黑色的鸭舌帽，前边是白色的英文字母。刘汝政是谢雷雨的朋友。警察给他看划车现场的监控，他认出是刘汝政，另外一个不清楚。被划黑色轿车停在钢材市场东中石油加油站二三百米远的路边。他觉得要出事，一直要求回家。 （五）被告人陈述 1、被告人孙青晨供述，称丁某1的奔驰车是他安排人划的。2017年12月他与中意汽车运输公司因为大车挂靠收取管理费的事情发生了矛盾。谢新来他办公室玩，他给谢新说找两个小孩看看丁某1的车在不在，要在把车划了。谢新同意了，当天晚上他安排员工在南方国际花园的饭店吃饭，谢新带着几个年轻人来的。半夜他给谢新打电话，让谢新看看中意运输公司可有奔驰车。他通过微信给谢新发的孙涛的手机号，确定有车就联系孙涛。他给孙涛打电话说找辆没有牌的车去接谢新。第二天谢新来找他说安排人划过了。 2、被告人王毛供述，称他通过王某3认识谢新。2017年底一天晚上七八点，王某3接到谢新的电话喊吃饭，就让他一起去。吃完饭后谢新开车带他和刘汝政去南关一个地方帮忙划车，他答应了。没有多久来个人开辆白色越野车，谢新让他和刘汝政跟那个人走，给他俩口罩、帽子还有螺丝刀，让他俩把手机都放在车上。那个人开车到一个汽车运输公司门口，他和刘汝政下车把一辆黑色奔驰轿车全身漆面划一遍，之后上车离开了现场。谢新等着他们，之后把他俩送到实验中学附近。 3、被告人孙涛供述，称2017年12月底的一天下午，孙青晨父亲孙某2与中意汽车运输公司发生矛盾。第二天下午5点多他看到谢新进了孙青晨的办公室，两人聊天内容提到“划车”，谢新说到二铺找两个小孩。当天晚上11点左右，他开车送孙青晨到银河绿苑北区西门，孙青晨让他回去等通知，晚上有事。他就知道，晚上肯定要去划丁某1的车。第二天凌晨1时许，孙青晨通过微信给他发了一个手机号，机主叫谢新，孙青晨让他去公司换个没有牌的车，让他负责开车，有人安排人划车。谢新说加微信，过会发微信位置。谢新打电话给他说准备帽子和口罩，然后通过微信给他发的位置。他开车回到公司，挑一辆没有牌的白色现代越野车，谢新让他按照微信导航开车到了五里附近，到后他给谢新打电话，谢新戴个帽子，跟前还有两个年轻人都是戴帽子还戴个口罩。谢新说他只负责开车，干活两个年轻人来，说到中意汽车运输公司门口后，让两个年轻人下车，车不要停，慢慢往前滑行，几十秒就解决。谢新又给那两个人交代，说不要乱说话，弄完就走。谢新把那两人的手机收走了，又给那两个人交代，车是黑色奔驰Ｓ400。他开车带着那两个人直接去了中意汽车运输公司门口，凌晨2点左右，到了中意运输公司南边几十米远，他说到了，两个年轻人下车，他慢慢往东开了不到1分钟的时间，两个年轻人跑过来上了车，其中一个人说好了。他开车带着二人往东，把车停在路边打开手机，看到谢新给他发的位置，谢新说那边没有监控。他按照谢新发的位置走，谢新说把人放下掉头回去就行了。他让两个年轻人下车，调头的时候，看到谢新开着他奔驰ＧＬＫ越野车把那两个人接走了。回到公司，他给孙青晨说事情办好了。那辆被划的奔驰Ｓ400轿车是中意汽车运输公司老板丁某1的车。2017年12月24日凌晨2点00视频中的两个戴帽子、戴口罩划奔驰车的男子是他开北京现代越野车带的两个人。 4、被告人谢新供述，称2017年底，孙青晨和丁某1生意上发生冲突，孙青晨安排人跟着丁某1，丁某1在南方国际花园东门南边的天乐酒家。孙青晨让谢雷雨喊人，他们去丁某1隔壁包间吃饭，谢雷雨喊了王某3，王某3带十几个小孩去。在楼下他们和丁某1起冲突。他和孙青晨、谢雷雨在办公室商量，孙青晨让找人把丁某1的车划了，谢雷雨说人找好了，刘汝政、薛某、王毛是谢雷雨和王某3喊来的，他们到孙青晨公司门口，孙青晨给他发了电话号码让他打，接电话的人说一会到公司。他问谢雷雨准备让谁去，谢雷雨准备让刘汝政和王毛去，王某3走了，薛某把帽子留给他们了。刘汝政和王毛在孙青晨办公室拿了两把螺丝刀还有口罩，还有孙青晨喊开车的那个人，他们三个划车去了。 5、被告人刘汝政供述，称案发当天晚上五点多钟，谢新开车带着他、谢雷雨、王某3去了南方国际花园东门旁饭店二楼包厢里吃饭，他认识的有谢新、谢雷雨、王某3、康康，还有诚信车速贷老板孙青晨。谢新说和一个奔驰车的车某2发生纠纷，要去划车某2的车。饭后，谢新让他、康康留下来，谢雷雨也留下来了。谢新、谢雷雨和孙青晨在办公室里说话。过了一个多小时，谢新开车带着他、谢雷雨和康康去了万达，到了万达地下停车场后，谢新让他帮忙去划车，他同意了，他和谢新上楼到谢新住的地方去拿口罩、螺丝刀和一个帽子，到停车场后又来了一个小孩，康康把自己的帽子给他，康康走了，谢新开车带着他、谢雷雨和后来的那个小孩借辆没有牌照的白色的车，谢新告诉他和那个小孩要划的车的牌照和停的地方，开车到五里南××××东西路，白色车已经在等着，驾驶员带着帽子和口罩。他和小孩下车时谢新把他俩的手机收走，给他们每人一副手套、一个帽子、一个口罩和一把螺丝刀，并且和驾驶员约好，划好了在紫芦湖生态园附近的一个工厂旁边等着。然后驾驶员开着白色车带他和小孩到离奔驰车不远的地方，驾驶员指了车，他和小孩把帽子、口罩和手套带上，下车走到奔驰车跟前，从两边的车门开始用螺丝刀绕着奔驰车从后门开始划了一圈。之后驾驶员开车带着他们往东上高架桥，在附近绕一圈，才带着他们到约定的地点，谢新和谢雷雨已经在那某等着了，他和小孩上谢新的车，那辆白车走了。他带的黑色鸭舌帽，小孩带的好像也是黑色鸭舌帽，一次性蓝色口罩，普通白色手套，两把梅花螺丝刀。谢新提前看过划车地点，被划的是一辆黑色奔驰轿车，地点是南外环路吉利4Ｓ店斜对面。 6、被告人谢雷雨供述，2017年下半年一天傍晚，谢新开着他的车带着他、薛某、王某3、刘汝政一起去南方国际花园东门旁边的饭店去吃饭，王跟东、孙青晨还有几个不认识的小伙子在饭店，这些人分了两桌坐的。楼上有他、谢新、王某3、薛某、刘汝政、王跟东等人。晚上10点钟左右吃完饭，到饭店门口了，谢新给他示意，刚从旁边饭店出来的就是打王跟东的人，得去划那个人的车。他和谢新、薛某、王某3、刘汝政都上了谢新的奔驰车，还有一辆车跟他们一起又回到了孙晨店里。谢新开车到了万达地下停车库，和刘汝政上楼回家取东西，下来的时候，谢新手里拿着一个白色的遮阳帽，到了车里，谢新让薛某去划车，薛某没同意，刘汝政就让薛某把黑色遮阳帽留下来，薛某让谢新送其回家，到万达门口的时候，又接着前来的王毛，送完薛某以后，他们开车又去了南边的五里，到了五里的一个红绿灯附近，谢新让刘汝政和王毛上了停在旁边的一辆白色汽车。刘汝政、王毛上那辆白色汽车的时候戴着帽子、手套、螺丝刀，车里剩他和谢新两人，谢新开车带着他到白马商城。半个多小时，刘汝政和王毛划完车后，谢新接了一个电话开车带着他去了紫罗湖高架桥附近接着刘汝政和王毛，还是那辆白色汽车送刘汝政和王毛回来的，二人说划好了。 四、非法拘禁的事实 2018年1月份，被告人孙青晨代张某3付还欠宿州“微车贷”公司180000元借款后，依约将张某3的奔驰ｓ350轿车赎回抵押在鑫晨公司。因该车在开回鑫晨公司途中被张某3的其他讨债人抢走，被告人孙青晨要求张某3归还其所代付款项，并安排被告人孙涛、印锋雪在鑫晨公司办公室及宿州国际大酒店、宿州白马商城、宿州北苑小区等处的宾馆控制被害人张某3十余天。被害人父母、朋友此间多次与被告人孙青晨交涉，被告人孙青晨仍继续控制被害人张某3，至张某3家人筹资150000元给被告人孙青晨后，被害人张某3才得以离开。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）被害人张某3陈述，称他在淮北市易贷用奔驰ｓ350轿车抵押借款49万，付款55万后仍被要求出具50万借条给365易贷老板任杰后才将车提出，后他联系宿州市港口路的“微车贷”公司，押车到手18万元，任杰因他将车辆抵押在“微车贷”而对他进行辱骂，让他把车辆赎回。为赎回车辆，他找到孙青晨的联系电话，2018年1月1日，孙青晨让他到宿州市开发区公司，说车赎回来之后要押在他们公司，他同意了。孙青晨安排孙涛、印锋雪带着他到“微车贷”公司，把18万元转给了“微车贷”老板。后他去孙青晨车速贷公司，孙青晨说车被人抢走了。晚上孙青晨让他拿钱才能走，他去宿州国际大酒店开房间，孙涛和印锋雪一直没有睡觉轮流看着他。第二天，孙涛和印锋雪就直接把他带到了诚信车速贷公司里不让走，让他在公司内打电话借钱。他一直被孙青晨等人在宿州控制了十四天，其中在宿州国际大酒店一天，在北苑小区的一家主题宾馆住了四天，在白马商城住了四天，在火车站的宾馆住了几天。都用他身份证开的房间，孙涛和印峰雪跟着他住，寸步不离。他多次去三八派出所咨询车辆被抢的事情，孙青晨也派人跟着，民警称经济纠纷无法处理。被扣的第三天他打电话给朋友陆某借钱，说被扣在宿州市。陆某当天傍晚来要带他走，孙青晨不同意，陆某也没有办法离开了。期间他父母每天都来看他，他的朋友徐梦辉、邱天洋、高昂、张明兴都在宿州市诚信车速贷看过他。 （二）证人证言 1、证人张某6证言，证明2017年底他听说张某3把车抵押给淮北一家车贷公司，由孙青晨还了车贷公司18万，张某3再把车抵押给孙青晨。车从淮北开宿州的路上车被抢走，孙青晨不让张某3离开，让张某3把钱还了才能走。他和老婆一起到孙青晨办公室见到张某3，张某3无精打采。孙青晨说不给钱不能让人走。张某3被扣期间他看过五次，都是在孙青晨公司，最后一次把钱还清才把张某3带回家。 2、证人黄某证言，证明2018年初张某3的朋友邱天阳告诉她，张某3因为抵押车的事情被宿州市里的人扣了。当天她和丈夫张某6去宿州找到孙青晨的公司，张某3坐在沙发上，公司里有两、三个年轻的小伙子看着张某3。孙青晨那帮人无论她说什么都不愿意让张某3离开，让赶紧筹钱。孙青晨公司都是小伙子，她们也比较害怕，就回到淮北了，后又去了一次宿州，商量能不能把张某3先放了，孙青晨无论如何都不愿意放张某3，两个小伙子看着张某3。又过了近十天把钱凑齐了，张某6去宿州还21万元或22万元，对方把张某3放了。 3、证人邱某证言，证明2018年年初他联系不上张某3，他和陆某一起找张某3。过了好几天，张某3的微信能联系上了，他才知道张某3在宿州被扣了。过了几天张某3父亲说事情弄好了。他和陆某还有张某3父亲一起去接的张某3，他看见张某3坐在店内的沙发上不说话，精神状态一般。 4、证人陆某证言，证明他和张某3的父亲一起去接张某3，张某3被扣了好长时间，情绪低落，也不怎么说话。 （三）被告人陈述 1、被告人孙青晨供述，称2018年年初，张某3说其奔驰ｓ350押在宿州一家公司，利息太高，让他帮忙把车赎回来，把车转押给他。他同意帮张某3赎车，安排孙涛、印峰雪、徐宗宇和张某3一起去了那家公司，孙涛或者徐宗宇通过微信给他说谈好了，发了个卡号，他通过银行转账给这个卡20多万。过一个小时，孙涛说有人持械把张某3的车抢跑了，孙涛当时已报警。他对张某3说一起去派出所，在派出所，孙涛、印锋雪、张某3做了笔录，然后一起回到他的公司。张某3说他要不放心，让两个员工跟着一起。他安排孙涛和印锋雪跟着张某3一起去，张某3白天在他们公司玩，晚上张某3自己找地方住，孙涛和印锋雪晚上跟着张某3。期间张某3给其家人和朋友沟通，其父母也来公司一次，说把事情弄好。过了几天，张某3父亲到他公司找到他，说有20万，先给15万，然后张某3和他父亲回家了。张某3父母主动要求张某3留在他那，张某3自己要求安排两个员工跟着。在他公司期间没有人辱骂和殴打张某3，期间他让张某3走，张某3自己不愿意走，说自己不弄好不走。 2、被告人孙涛供述，称2017年年底，孙青晨安排他、印锋雪、徐宗宇去开一辆奔驰ｓ350，车是转押的，他们拿钱去把车赎回来押在他们公司。车开回来在人民路和迎宾大道的路口被三辆车拦下来，下来七八个人拿着棒球棍和钢管，敲玻璃让他下车，后拿着斧头和砍刀砸烂玻璃，把车门打开，把他们从车里拉了出来，一人拿棍子打他胳膊，把钥匙抢走后开着车往高速路口。他和印锋雪在路边给孙青晨打电话，孙青晨开车来带他们上高速，往淮北方向没有追到车，他去三八派出所报警了。回来以后，孙青晨在办公室单独和张某3说话，晚上孙青晨就安排他和印锋雪看着张某3，让他们三个住在一起等事情解决再让张某3走。第一天晚上在宿州国际大酒店，他们三人睡在一个屋，吃完早饭他们去公司。张某3白天在孙青晨公司玩，他和印锋雪忙别的；第二天晚上他们在白马商城的格林豪泰，还是三个人一个房间。他们三个晚上在一起呆了十天左右，格林豪泰住了四五天，然后去北苑小区的一家宾馆。孙青晨让他们晚上吃住在一起直到事情解决，一切听他安排，住宿和吃饭的钱是张某3付的，他们自己也掏过钱，白天张某3在公司是自由的。 3、被告人印锋雪供述，称2017年年底，孙青晨安排他、徐宗宇和孙涛去人民路的一家车贷公司开辆奔驰车，徐宗宇和对方谈好之后，他们把车开走迎宾大道十字路口，当时来了三辆轿车，把他的奔驰车别停了，三辆车下来七个人左右，有的拿钢管、拿石头把车玻璃砸烂，把他们从车里拉出来，抢走这辆奔驰车。孙涛给老板孙青晨打电话，孙青晨开车过来，孙涛当时也报警了，他一起去了三八派出所做好材料走了。当天晚上，孙青晨安排他和孙涛看着张某3，吃住在一起，不让张某3离开。张某3在国际大酒店开了一间房，他们三个人都在宾馆住的，白天他们把张某3带到公司呆着。他们跟着张某3有九天左右，期间在白马商城格林豪泰住了几天，在北苑小区附近的一家宾馆住了几天，都是用张某3的身份证开的，一直跟着张某3，直到事情结束才行。 五、虚假诉讼的事实 2018年4月，被告人孙青晨因不满被刘某1起诉要求返还抵押借贷的奥迪Ａ6轿车，遂使用伪造的20万元借款借据以及刘某1已清结的一张10万元借款借据，连同刘某1在其公司抵押借款的10万元借据向本院提起民事诉讼，要求刘某1付还借款本息46.9万元，后变更诉讼请求为20万元。诉讼过程中被告人孙青晨隐瞒刘某1已付还4万余元及此前其已经变卖刘某1抵押的奥迪Ａ6轿车使刘某1的10万元借款已得到全部清偿的事实，致使本院作出判令刘某1向孙青晨还款80180元及利息的一审判决。被告人孙青晨不服本院上述一审判决，提出上诉，宿州市中级人民法院以孙青晨涉嫌诈骗，裁定撤销本院一审判决，驳回孙青晨的起诉。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）书证： 1、借款借据，证明刘某1借孙青晨10万元，每月利息3000元，借款期限2017年9月30日至2018年3月29日，担保人：臧某1，借款用途：资金周转。 2、借款借据，证明刘某1借孙青晨10万元，每月利息3分，借款期限2017年9月26日至2017年10月25日。借款用途：赎车。 3、灵璧县人民法院民事判决书，证明刘某1起诉以被告人孙青晨为法定代表人的宿州市诚信汽车租赁有限责任公司，要求返还其奥迪Ａ6轿车，被该院驳回诉讼请求。 4、本院民事判决书，证明被告人孙青晨使用伪造及已清结的刘某1署名的借据提起民事诉讼，隐瞒刘某1已经部分还款、将刘某1车辆转让，借款已全部清偿的事实，导致本院作出对其有利的判决结果。该判决内容如下：被告刘某1于本判决生效后十日内返还给原告孙青晨借款80180元及该款自2017年9月30日起按年利率24％计算至借款实际付清之日止的利息。被告臧某1、臧某2对上述款项承担连带清偿责任。 5、公安机关从宿州市中级人民法院调取的相关证据，其中含孙青晨请求二审法院判决增加判令偿还借款本金119820元及利息的上诉状及宿州市中级人民法院（2019）皖13民终413号民事裁定书，证明被告人孙青晨不服本院一审判决，提出上诉后，因案涉民间借贷行为涉嫌诈骗，被该院裁定撤销本院一审判决，驳回孙青晨的起诉。 （二）被害人刘某1陈述，称他到灵璧法院起诉了汇鑫公司和孙青晨，要求对方返还他的车并偿还费用，被法院驳回。孙青晨又起诉要求他偿还各项费用46万元，他来报警了。对方让签了好几张不一样的借款手续，他要一份对方不愿意给，也不让拍照，有的借条是空白的，只是他在上面签了字，没有体现利息和违约金。他还款都是在规定时间内，对方说他借款40多万，还有6.9万元利息，他只收到8万多元。 （三）被告人孙青晨供述，称他起诉刘某1开始是40万元，提交了合计40万元的借据，后来撤掉了，变更起诉刘某120万元，他提交了两张10万元的借据，一审判决他已经转账的80180元和利息。他先后提交的20万元借据和两张10万元借据。两张10万元借据是先后帮刘某1赎车和二贷贷款业务时刘某1打给他的，刘某1的车里有一张空白的有刘某1的签名的欠条，他填上他的名字和20万元的额度一起交给律师，开庭之前又撤掉这20万元的借据。刘某1先起诉，他比较生气，看到有40万元的借据就起诉了。他在埇桥区人民法院起诉要求刘某1偿还40万元，所有的材料都是由律师李娜来操作的，他给李娜提供了40万的借款借据，其中两张是10万，一张是20万，没开庭的时候，他让李娜撤回了20万元的借款借据，实际上起诉了20万。开庭李娜去的，判决结果要求刘某1赔偿他80180元。他上诉到中院，要求刘某1赔偿他20万元，中院的判决一直也没有下来。刘某1本金还了4万多，还少5万多元。刘某1抵押的是一辆奥迪Ａ6，他认为刘某1违约了，2017年12月30日，他们把刘某1的车找到，用刘某1贷款时提供的车钥匙把车开了回来。一个月左右他们把刘某1的车转让给吴军，吴军支付13万余元。 六、伪造公司印章的事实 2018年期间，被告人孙青晨为方便在车管所办理车辆抵押贷款相关业务，私自刻制“徽商银行股份有限公司宿州拂晓支行，编号3413020113398”印章一枚。2019年4月26日，宿州市公安局经济技术开发区分局对鑫晨公司孙青晨的办公室进行搜查时发现并扣押该枚印章，遂案发。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （一）扣押物品清单，宿州市公安局经济技术开发区分局刑警大队民警于2019年4月26日扣押“徽商银行股份有限公司宿州拂晓支行，3413020113398”字样印章一枚 （二）物证照片，证明被告人孙青晨私自刻制的徽商银行股份有限公司宿州拂晓支行，编号为3413020113398印章实物的外观特征。 （三）徽商银行股份有限公司宿州拂晓支行出具的情况说明、印模，载明：现有我拂晓支行印章一枚，（印章名称：徽商银行股份有限公司宿州拂晓支行，编码：3413020113398），按照徽商银发（2006）6号：关于印发《徽商银行印章管理办法》（试行）的通知，执行相关操作流程。按照该通知第五章二十八、二十九条规定，印章指定由专人（我支行营业室主任）保管，按规定程序使用，印章存放在保险柜等安全设施内，未出现印章无人监督，任人使用的现象。 （四）证人邢某证言，证明他系徽商银行拂晓支行工作人员，孙青晨是鑫晨公司法定代表人，他的客户。2018年初认识后他和孙青晨互留了手机号和微信，孙青晨的公司符合他们银行信用卡分期准入条件。孙青晨安排业务员，他会将银行出具抵押材料交给孙青晨的业务员，由业务员去车管所办理抵押手续，将办理好的抵押登记证书给他，他将款项发放至鑫晨汽车销售公司的对公账户上。到车管所办理抵押手续应当由他去，但人多，排队耗时间，孙青晨说他对象在车管所上班。为省事，他后期从银行拿着抵押手续直接交给孙青晨，孙青晨安排他的员工去办理。侦查人员出示的“徽商银行股份有限公司宿州拂晓支行，编号3413020113398”号印章不是他们公司的，他们公司的印章专人专用，由营业室主任专门保管，放置在印控仪内，不可能在外面。 （五）被告人孙青晨供述，称这枚印章（印文：徽商银行股份有限公司宿州拂晓支行3413020113398）在他的办公室保险柜，是他在淘宝网上找人刻得。他私自刻的，没有徽商银行的委托和授权。徽商银行的章是用于新车贷款在车管所办理抵押时需要徽商银行的营业执照复印件和委托书，复印件和委托书上需要银行的公章，他为了节约时间自己刻了这枚章。这枚章用了大约十几次，都是在泗县车管所办理业务时使用的。 七、掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 （一）被告人夏宁宁从2018年11月至案发，明知被告人孙青晨系以违法手段取得车辆，仍先后收购六辆车，分别是：被害人贺某1的皖Ｌ×××××江淮车；被害人范某登记车某2为胡某的车牌苏Ｃ×××××号ｓｍａｒｔ轿车；被害人孙某1的皖Ｌ×××××ＰＯＬＯ轿车；被害人赵某1登记在刘某2名下的皖Ｌ×××××号的别克君威轿车；被害人吴某1（吴某2）的皖Ｌ×××××轿车；被害人杨某1的皖Ｌ×××××号传祺轿车。经价格认证：皖Ｌ×××××号、皖Ｌ×××××号、皖Ｌ×××××号、皖Ｌ×××××号四辆车价值171668元。被告人夏宁宁从中获利5000元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、价格认定结论书，证明皖Ｌ×××××号、皖Ｌ×××××号、皖Ｌ×××××号、皖Ｌ×××××号车辆价值合计171668元，皖Ｆ×××××号、苏Ｃ×××××号车辆价值暂不予认定。 2、证人证言 （1）证人刘某2证言，证明他的车号皖Ｆ×××××号别克君威轿车是赵某1买的，用于抵押贷款了。 （2）证人赵某1证言，他的皖Ｆ×××××号别克君威轿车抵押给孙青晨公司借款了。 （3）证人吴某1证言，称他的皖Ｌ×××××号名爵轿车抵押给孙青晨公司了。 （4）证人杨某1证言，称他的皖Ｌ×××××号传祺轿车抵押给孙青晨的诚信车速贷了。 （5）证人范某证言,称他用户名为胡某的苏Ｃ×××××号ｓｍａｒｔ轿车在鑫晨公司抵押贷款了。 （6）证人贺某1证言，称他的户名为皖Ｌ×××××号江淮车在鑫晨公司抵押贷款了。 （7）证人孙某1证言，称他的户名为ＬＧ5353号大众ＰＯＬＯ车在鑫晨公司抵押贷款了。 3、被告人孙青晨供证，称他抵押转让的车辆基本上都是给泗县的雷雨（吴军）和睢宁大墨典当的大墨（夏宁宁）。他将车某2签订的合同、材料、车钥匙等资料一同转让，车价参照放贷的金额。他转让20多台车辆，转让车某2的信息公司没有存根了。 4、被告人夏宁宁供述，称2018年11月他认识孙青晨并加微信，孙青晨开鑫晨公司，主要做二手车买卖和抵押贷款。孙青晨微信联系他，说有几辆二手车抵押逾期，并把车的行驶证发给他，分别是江淮、思玛特、蓝鸟、ＰＯＬＯ、圣达菲，除了圣达菲这辆车只有一张买卖合同和车辆登记证书（俗称大本），其余四辆车都给提供了车辆质押合同、转账记录、二手车买卖合同。这几辆车他除去过路费、加油的费用，来开车人员的费用，盈利5000元左右。他共收购孙青晨九辆车，以16000元收购被害人贺某1的皖Ｌ×××××江淮车；以38000元收购被害人范某登记车某2为胡某的车牌苏Ｃ×××××号ｓｍａｒｔ轿车；以20000元收购被害人孙某1的皖Ｌ×××××ＰＯＬＯ轿车；以42000元收购被害人赵某1登记在刘某2名下的皖Ｌ×××××号的别克君威轿车；以15000元收购被害人吴某2的皖Ｌ×××××轿车；以26000元收购被害人杨某1的皖Ｌ×××××号传祺轿车。 （二）被告人吴军从2017年至2019年期间，在明知孙青晨以违法手段获得他人车辆的情况下，仍从孙青晨手中收购刘某1名下皖Ｌ×××××号奥迪Ａ6一辆、李某3名下皖Ｌ×××××号本田ＣＲＶ车一辆。经价格认证，二台车价值468333元。被告人吴军后将该车转卖，从中获利15000元。 上述事实，有公诉机关当庭提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、价格认定认证书，证明皖Ｌ×××××号奥迪Ａ6、皖Ｌ×××××号本田ＣＲＶ价值合计468333元。 2、证人证言 （1）证人刘某1证言，称他在鑫晨公司抵押贷款的奥迪Ａ6被孙青晨拖走，后来听说被孙青晨卖掉。 （2）证人李某3证言，称2017年丁胜楠去他店里租了一辆皖Ｌ×××××号本田小型轿车。2018年续租后，他找不到丁胜楠，认为车被丁胜楠抵押了。2018年8月5日，他发现该本田车定位动车了，车被停在睢宁的一个车库，他去睢宁派出所报案，派出所证实车某2是他本人，就把车给他了。 3、被告人孙青晨供证，称车辆基本上都是转让给泗县鑫宇的雷雨（吴军，电话188××××4888）和睢宁大墨典当的大墨。车某2跟他签订的合同、材料、车钥匙等资料一并转让，车价参照放贷的金额。 4、被告人吴军供述，称他的联系方式188××××4888。2017年上半年至2019年3月，他收购了孙青晨11辆车。本田ＣＲＶ被车某2李某3报警拿回去。2018年年初，孙青晨给他电话和微信联系，说有辆高配的奥迪Ａ6到期了（Ｖ6发动机）要卖掉，他给孙青晨18万多，孙青晨把车的抵押手续和车给他了。这辆奥迪Ａ6车他赚了1万多元。2018年年初，孙青晨通过微信给他发车的信息，当时有本田ＣＲＶ、起亚Ｋ3、福特蒙迪欧、别克ＸＴ。他给孙青晨打包价16.5万，他18万元打包卖。这4辆车他赚了15000元左右。 4、本案其他相关证据 （1）案发与抓获经过，证明本案系宿州市公安局经济技术开发区分局在工作中发现而案发。2019年4月26日，被告人孙青晨被宿州市公安局经济技术开发区分局抓获；2019年4月27日18时许，宿州市公安局经济技术开发区分局在宿州市环宇国际楼下抓获被告人王跟东；2019年4月27日中午，被告人徐宗宇主动到宿州市公安局经济技术开发区分局投案；2019年4月26日15时许，宿州市公安局经济技术开发区分局在宿州市鑫晨汽车销售有限公司抓获被告人朱楠楠；2019年4月26日15时许，宿州市公安局经济技术开发区分局在宿州市鑫晨汽车销售有限公司抓获被告人印锋雪；2019年5月20日下午13时左右，苏州市吴江区公安局吴江经济技术开发区派出所民警在吴江经济技术开发区中达电子厂将被告人孙涛抓获；2019年4月26日，宿州市公安局经济技术开发区分局在宿州市明宇汽车销售有限公司抓获被告人赵彬；2019年5月1日18时许，宿州市公安局经济技术开发区分局在淮河花都对面的车内抓获被告人杨明明；2019年5月1日下午，宿州市公安局经济技术开发区分局在宿州市河畔一号小区抓获被告人赵亚州；2019年5月6日12时许，宿州市公安局经济技术开发区分局在宿州市经开区安置小抓获被告人陈征征；2019年4月27日15时许，被告人王康被宿州市公安局经济技术开发区分局口头传唤到案；2019年4月27日15时许，被告人司盛珂被宿州市公安局经济技术开发区分局口头传唤到案；2019年4月27日15时许，被告人吕方被宿州市公安局经济技术开发区分局口头传唤到案；被告人曹琛于2019年11月13日被广东省汕头市公安局龙湖分局抓获；2019年7月18日，上海市公安局浦东分局罗山新村派出所将被告人魏明明抓获；2019年5月17日19时许，办案民警经电话将被告人谢新传唤至宿州市公安局经济技术开发区分局；2019年6月12日11时许，民警在宿州市埇桥区将被告人谢雷雨抓获；2019年6月13日11时许，民警在宿州市开发区白马商城将被告人刘汝政抓获；2019年9月28日17时许，宿州市公安局埇桥分局埇桥派出所将被告人王毛抓获；2019年5月2日20时许，宿州市公安局经济技术开发区分局在江苏省睢宁县抓获被告人夏宁宁；2019年5月24日，被告人吴军被上海市公安局浦东分局抓获。 （2）户籍信息，证明被告人孙青晨出生于1990年2月10日，身份证号码3422011990××××××××；被告人王跟东出生于1987年7月29日，身份证号码3422011987××××××××；被告人徐宗宇出生于1988年1月13日，身份证号码3422011988××××××××；被告人朱楠楠出生于1984年10月8日，身份证号码3422211984××××××××；被告人印锋雪出生于1995年2月4日，身份证号码3422011995××××××××；被告人孙涛出生于1995年2月6日，身份证号码3203211995××××××××；被告人赵彬出生于1989年1月17日，身份证号码3422011989××××××××；被告人杨明明出生于1985年9月10日，身份证号码3422011985××××××××；被告人赵亚州出生于1984年2月15日，身份证号码3422011984××××××××；被告人陈征征出生于1987年4月27日，身份证号码3422011987××××××××；被告人王康出生于1990年6月1日，身份证号码3422011990××××××××；被告人司盛珂出生于1996年2月11日，身份证号码3422011996××××××××；被告人吕方出生于1997年7月15日，身份证号码3422011997××××××××；被告人曹琛出生于1986年3月5日，身份证号码3422011986××××××××；被告人魏明明出生于1988年7月4日，身份证号码3422011988××××××××；被告人谢新出生于1990年9月30日，身份证号码3422011990××××××××；被告人谢雷雨出生于1990年3月27日，身份证号码3422011990××××××××；被告人刘汝政出生于1994年10月13日，身份证号码3406211994××××××××；被告人王毛出生于1999年5月24日，身份证号码3422241999××××××××；被告人吴军出生于1988年3月21日，身份证号码3422251988××××××××；被告人夏宁宁出生于1984年11月21日，身份证号码3203241984××××××××。 （3）前科材料：安徽省合肥市瑶海区人民法院（2012）瑶刑初字第00587号刑事判决书及释放证明，证明被告人赵彬犯非法持有毒品罪，于2012年11月1日被判处有期徒刑十个月，罚金人民币五千元，2013年5月12日刑满释放；本院（2015）埇刑初字第00791号刑事判决书，证明被告人曹琛因犯寻衅滋事罪于2015年11月13日判处有期徒刑一年八个月，缓刑四年；江苏省睢宁县人民法院（2009）睢刑初字第478号刑事判决书及释放证明，证明被告人夏宁宁犯寻衅滋事罪于2009年11月16日被判处有期徒刑十个月，2010年5月5日释放；上海市青浦区人民法院（2014）青刑初字456号刑事判决书、江苏省台州市人民法院（2014）东刑初字第0329号刑事判决书，证明被告人吴军因犯盗窃罪于2014年4月17日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑三年，罚金人民币五千元；因犯漏罪开设赌场罪于2015年3月16日被江苏省东台市人民法院判处有期徒刑九个月，罚金人民币二万元；二罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，罚金人民币二万五千元，刑期至2017年7月1日止。 对于公诉机关指控被告人孙青晨等人于2017年底以让李某1用皖Ｌ×××××号丰田凯美瑞轿车抵押借款并骗取李某168667元的指控，经查，公诉机关举证的李某1手机短信截图证明朱楠楠曾短信催收车贷，并要对李某1抵押的车辆变卖处理，李某1辨认出为其办理车辆抵押贷款的是孙青晨，上述证据能证明李某1曾用车辆抵押向孙青晨借款，但对借款的时间、借款金额、借款合同的内容、抵押车辆品牌和价值、是否还款、还款金额、是否已对抵押车辆处置等基本事实，只有被害人李某1陈述，无其他证据佐证。故公诉机关的此起指控应属事实不清，证据不足，本院不予认定。 对于公诉机关指控被告人孙青晨等人于2016年3月以让曹某用皖Ｌ×××××号车辆抵押借款，在曹某无力偿还利息时，安排人带曹某将车辆过户给他人，行为构成敲诈勒索罪的指控，经查，曹某虽然能辨认出孙青晨，但对孙青晨敲诈勒索曹某的指控只有曹某陈述，无其他证据佐证。故公诉机关的此起指控应属事实不清，证据不足，本院不予认定。 对于公诉机关指控被告人孙青晨等人于2016年间以让高某用汽车抵押借款，在高某逾期还款时，安排人将车辆开走，向高某索要违约金和拖车费，行为构成敲诈勒索罪的指控，经查，被告人孙青晨虽然供称在2017年之前介绍高某在杭州一家公司办理过贷款，但对孙青晨敲诈勒索高某的指控只有高某陈述，无其他证据佐证。故公诉机关的此起指控应属事实不清，证据不足，本院不予认定。 对于公诉机关指控2017年1月和2018年2月，李某2、吕某2用汽车抵押向被告人孙青晨借款，在二人逾期还款时，被告人孙青晨或将车辆转卖，或将威胁车辆开走，行为构成敲诈勒索罪的指控，经查，在李某2、吕某2用汽车抵押借款时，被告人孙青晨让二人签订《汽车抵（质）押借款合同》、《借款借据》、《车某2逾期变卖／转押委托书》，只让借款人填写基本信息，合同主要内容多处空白，合同文本只有一份，由鑫晨公司保管，二人要按照约定金额还款，在出现违约时，被告人孙青晨或将车辆转卖，或将威胁车辆开走，是“套路贷”诈骗行为的延续，其行为符合诈骗的犯罪构成要件，不宜认定为敲诈勒索犯罪。故公诉机关对上述二起犯罪罪名的指控不妥，本院不予支持。 综上，因公诉机关对被告人孙青晨、王跟东、徐宗宇、朱楠楠、印锋雪敲诈勒索被害人李某2、吕某2、高某、曹某的指控不能成立，故对上述被告人及其辩护人对此的辩解和辩护意见，本院予以采纳。 对被告人孙青晨及其辩护人提出借款双方签订的借款合同是自愿、合法的，孙青晨没有隐瞒事实真相，没有非法占有目的，不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，公诉机关提供的书证、证人证言、被害人陈述等证据均证明，被告人孙青晨以鑫晨公司为依托或以“诚信车速贷”的名义未经批准非法从事车辆抵押、质押借款业务，在经营中利用借款人急需资金的心理，采取让借款人签订一份单某空白借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，预先扣除当月利息，收取高额停车费、ＧＰＳ安装费等费用，约定高额违约金等不平等条款，肆意认定借款人违约，出卖借款人抵押或质押车辆而达到非法占有借款人财物的目的，其行为符合“套路贷”诈骗的犯罪构成要件，已构成诈骗罪。故对被告人孙青晨的此项辩解和其辩护人的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。对被告人孙青晨提出自己的行为不构成非法拘禁罪的辩解，经查，被害人张某3陈述、同案被告人孙涛、印锋雪供述能够证明，被告人孙青晨为索要借款，指使他人非法限制被害人张某3人身自由达十余天，在张某3家人筹资交付150000元后，孙青晨才让张某3离开，其行为构成非法拘禁罪。故被告人孙青晨对此的辩解不能成立，本院不予采纳。对被告人孙青晨提出自己的行为不构成虚假诉讼罪的辩解及其辩护人提出孙青晨与刘某1存在民事纠纷，孙青晨起诉时夸大的纠纷数额未得到法院支持，不构成虚假诉讼罪的辩护意见，经查，被告人孙青晨提起民事诉讼时已处置被害人刘某1的车辆，连同刘某1的部分还款，已足以清偿刘某1的全部借款，被告人孙青晨隐瞒该事实，导致法院作出刘某1付还其八万余元的一审判决，其行为已经构成虚假诉讼罪。故对被告人孙青晨的此项辩解和其辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对被告人孙青晨的辩护人提出被告人孙青晨因丁某1收取费用而没有办理车辆保险，指使多人维权抗议，没有证据证明造成丁某1公司长时间无法经营和给丁某1及其家人造成心理恐惧，不属于情节恶劣，不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查，被告人孙青晨因其父亲与被害人丁某1的纠纷而指使多人到被害人丁某1公司拉横幅、放录音辱骂进行滋扰，严重影响被害人丁某1的工作、生活和公司的经营秩序，造成恶劣影响，属于情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。故对被告人孙青晨辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。 对被告人王跟东、朱楠楠、印锋雪、孙涛、赵彬、赵亚州辩称不构成诈骗罪及被告人王跟东、徐宗宇、朱楠楠、孙涛、赵彬、赵亚州的辩护人提出上述被告人不构成诈骗罪的辩护意见，经查，公诉机关提供的书证、证人证言、被害人陈述等证据均证明，上述被告人明知孙青晨以鑫晨公司为依托或以“诚信车速贷”的名义未经批准非法从事车辆抵押、质押借款业务，或帮助签订空白借款合同，或帮助评估车辆，或帮助过户车辆，或提车送车，或催收借款，或中介介绍谋取利益，帮助孙青晨非法占有借款人财物，其行为均已构成诈骗罪。故对上述被告人的此项辩解和上述辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。对被告人徐宗宇辩称只参与诈骗刘某1的辩解，经查，被害人孙某1、李某2陈述、同案犯供证证明，被告人徐宗宇参与了对被害人孙某1、李某2抵押车辆的评估、过户等诈骗犯罪。故对其辩解，本院不予采纳。对被告人印锋雪辩护人提出印锋雪只参与诈骗席某犯罪的辩解，经查，被害人范某、吴某1陈述、证人证言、同案犯供证证明，被告人徐宗宇将被害人范某被骗车辆入库、按孙青晨安排让吴某1签订单某空白汽车质押借款合同，其亦为诈骗罪共犯。故对其辩解，本院不予采纳。 对被告人赵彬、赵亚州称其不是恶势力犯罪及被告人孙青晨、王跟东、徐宗宇、朱楠楠、印锋雪、孙涛、赵彬、杨明明、赵亚州的辩护人提出上述被告人不构成恶势力犯罪的辩解和辩护意见，经查，被告人孙青晨2016年下半年以鑫晨公司为依托或以“诚信车速贷”的名义非法从事车辆抵押、质押借款业务，让借款人单某签订空白汽车抵（质）押借款合同、借款借据、车某2逾期变卖／转押委托书，预先扣除当月利息和保证金、停车费、ＧＰＳ安装费等费用，借款后肆意认定借款人违约，将抵押、质押的车辆卖出，诈骗多名被害人钱某。在此过程中，被告人王跟东为孙青晨的诈骗活动提供车辆过户等帮助；被告人徐宗宇协助进行车辆评估、拖车；被告人朱楠楠通过打电话和发短信等方式催促借款人还款；被告人印锋雪负责车辆出入库和让被害人签订单某空白合同；被告人赵彬协助办理刘某1车辆抵押业务和收取刘某1还款；被告人赵亚州在明知孙青晨非法从事汽车抵押、质押借款业务的情况下为孙青晨介绍汽车抵押、质押借款业务和让被害人单某签订空白合同，收取中介费。被告人孙青晨因与他人纠纷，安排王跟东带领被告人徐宗宇、朱楠楠、印锋雪、孙涛、赵彬、杨明明、赵亚州等人到被害人公司随意滋事，严重影响被害人的工作、生活和公司的经营秩序，造成恶劣影响。被告人孙青晨指使孙涛等人毁坏他人财物；为索要借款，指使印锋雪、孙涛非法拘禁他人。综上，被告人孙青晨指使或伙同被告人王跟东、徐宗宇、朱楠楠、印锋雪、孙涛、赵彬、杨明明、赵亚州等人对多名被害群众采取欺骗、威胁、暴力、滋扰等手段多次实施诈骗、寻衅滋事、故意毁坏财物、非法拘禁等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以被告人孙青晨为纠集者，被告人王跟东、徐宗宇、朱楠楠、印锋雪、孙涛、赵彬、杨明明、赵亚州为成员的恶势力犯罪团伙。故对被告人赵彬、赵亚州的上述辩解及被告人孙青晨、王跟东、徐宗宇、朱楠楠、印锋雪、孙涛、赵彬、杨明明、赵亚州的辩护人上述辩护意见，本院不予采纳。但公诉机关指控被告人王跟东为恶势力团伙的纠集者，与庭审查明的事实不符，本院不予支持。 本院认为：被告人孙青晨以非法占有为目的，伙同和指使他人采取虚构事实，隐瞒真相方法，骗取他人财物，总价值1570309.66元，其中诈骗未遂5100元，数额特别巨大；纠集多人对他人实施辱骂、恐吓，严重影响他人工作、生活和经营秩序，情节恶劣；指使他人故意毁损公民财物，数额较大；指使他人非法剥夺公民人身自由；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵犯他人合法权益；伪造公司印章，其行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、伪造公司印章罪。公诉机关指控的上述罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪中，被告人孙青晨起主要作用，系主犯。对于公诉机关指控被告人孙青晨纠集多人多次实施寻衅滋事犯罪的指控，经查，被告人孙青晨指使王跟东带领徐宗宇、朱楠楠等人四天四次到被害人丁某1公司寻衅滋事，是基于同一犯意而实施，应认定为一次犯罪。对公诉机关的此项指控，本院不予支持。因被告人孙青晨伪造的是徽商银行股份有限公司宿州拂晓支行的印章，其行为应构成伪造公司印章罪。故公诉机关指控的此项罪名不妥，本院予以纠正。被告人孙青晨归案后如实供述寻衅滋事、故意毁坏财物、伪造公司印章的犯罪事实，具有坦白情节，依法可予从轻处罚。案发后，被告人孙青晨家人已赔偿被害人丁某1的经营损失和车某1，取得谅解，对被告人孙青晨所犯寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪可予酌情从轻处罚。对被告人孙青晨辩护人提出孙青晨伪造公司印章犯罪没有造成后果，建议免予刑事处罚的辩护意见，经查，被告人孙青晨伪造徽商银行股份有限公司宿州拂晓支行的印章并多次用于借款活动，依法应予刑事处罚。故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。 被告人王跟东、徐宗宇、朱楠楠以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实，隐瞒真相方法，骗取他人财物，王跟东参与诈骗数额为361267元，徐宗宇参与诈骗数额为395025.66元，均为数额巨大，朱楠楠参与诈骗数额为1459109.66元，其中诈骗未遂5100元，数额特别巨大；受他人指使对被害人丁某1实施辱骂、恐吓、，严重影响丁某1的工作、生活和经营秩序，情节恶劣，其行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪。公诉机关对三被告人指控的上述罪名成立，本院予以支持。但公诉机关对被告人王跟东、徐宗宇诈骗犯罪数额特别巨大的指控，因与查明的事实不符，本院不予支持。在共同诈骗犯罪中，被告人王跟东、徐宗宇、朱楠楠起次要、辅助作用，系从犯，依法可予减轻处罚。被告人徐宗宇主动投案，如实供述寻衅滋事的犯罪事实，对于寻衅滋事罪具有自首情节，依法可予从轻处罚；被告人王跟东、朱楠楠归案后如实供述寻衅滋事的犯罪事实，具有坦白情节，对三被告人依法可予从轻处罚。对被告人王跟东、朱楠楠辩护人提出二被告人在寻衅滋事犯罪中具有坦白情节、被告人徐宗宇辩护人提出被告人徐宗宇具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人王跟东在孙青晨安排下四次带领员工到被害人丁某1处寻衅滋事，被告人徐宗宇、朱楠楠在寻衅滋事共同犯罪中三次到场，积极参与，三被告人并非起次要、辅助作用，不能认定为从犯。对辩护人提出三被告人在寻衅滋事犯罪中属从犯的辩护意见，本院不予采纳。 被告人印锋雪以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实，隐瞒真相方法，骗取他人财物，价值29534元，数额较大；受他人指使对被害人丁某1实施辱骂、恐吓，严重影响丁某1的工作、生活和经营秩序，情节恶劣；受指使他人非法剥夺公民人身自由，其行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的上述罪名成立，本院予以支持。但公诉机关对被告人印锋雪诈骗犯罪数额巨大的指控，因与查明的事实不符，本院不予支持。在共同诈骗犯罪中，被告人印锋雪起次要、辅助作用，系从犯，依法可予从轻处罚。被告人印锋雪归案后如实供述寻衅滋事、非法拘禁的犯罪事实，具有坦白情节，依法可予从轻处罚。对其辩护人的此项辩护意见，本院予以采纳。被告人印锋雪三次到被害人丁某1处参与寻衅滋事，不能认定作用较小，对其辩护人提出印锋雪在寻衅滋事犯罪中作用较小的辩护意见，本院不予采纳。 被告人孙涛受他人指使对被害人丁某1实施辱骂、恐吓，严重影响丁某1的工作、生活和经营秩序，情节恶劣；伙同他人故意毁损公民财物，数额较大；受他人指使非法剥夺公民人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、非法拘禁罪。公诉机关指控的上述罪名成立，本院予以支持。但公诉机关对被告人孙涛犯诈骗罪、敲诈勒索罪的指控，因没有指控被告人孙涛参与诈骗、敲诈勒索的犯罪事实，不能成立，本院不予支持。对被告人孙涛及其辩护人提出孙涛不构成诈骗罪、敲诈勒索罪的辩解和辩护意见，本院予以采纳。被告人孙涛积极参与寻衅滋事，在故意毁坏财物犯罪中接受孙青晨安排指认被毁车辆，接送同案被告人，均不能认定从犯；在非法拘禁犯罪中积极实施拘禁行为，并非犯罪情节轻微。对辩护人提出被告人孙涛在寻衅滋事、故意毁坏财物犯罪中属从犯，在非法拘禁犯罪中情节轻微的辩护意见，本院不予采纳。被告人孙涛归案后如实供述寻衅滋事、故意毁坏财物、非法拘禁的犯罪事实，具有坦白情节，依法可予从轻处罚。 被告人赵彬以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实，隐瞒真相方法，骗取他人财物，价值321642元，数额巨大；受他人指使对被害人丁某1实施辱骂、恐吓，严重影响丁某1的工作、生活和经营秩序，情节恶劣，其行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赵彬曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内故意再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应予从重处罚。在共同诈骗犯罪中，被告人赵彬起次要、辅助作用，系从犯，依法可予减轻处罚。被告人赵彬归案后如实供述寻衅滋事的犯罪事实，具有坦白情节，依法可予从轻处罚。 被告人杨明明、曹琛、魏明明受他人指使对被害人丁某1实施辱骂、恐吓，严重影响丁某1的工作、生活和经营秩序，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人杨明明、曹琛、魏明明多次参与寻衅滋事，行为积极，并非起次要、辅助作用，不能认定为从犯。对被告人杨明明称自己为从犯的辩解和其辩护人提出杨明明寻衅滋事犯罪情节轻微、被告人曹琛、魏明明的辩护人提出二被告人为从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人杨明明、曹琛、魏明明归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可予从轻处罚；认罪认罚，依法可以从宽处理。三被告人的辩护人对此的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人杨明明签署的认罪认罚具结书上的量刑建议为一年八个月至二年，且捺印确认，故对其辩称其签署的认罪认罚具结书上的量刑建议为一年二个月至二年的辩解不能成立，本院不予采纳。被告人曹琛在缓刑考验期内再犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。 被告人赵亚州、陈征征、王康、司盛珂、吕方以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，赵亚州参与诈骗数额为61233元，陈征征参与诈骗数额为135700元，均为数额巨大；王康参与诈骗数额为33767元，司盛珂参与诈骗数额为35167元，吕方参与诈骗数额为31167元，均为数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同诈骗犯罪中，被告人赵亚州、陈征征、王康、司盛珂、吕方起次要、辅助作用，系从犯，对赵亚州、陈征征依法可予减轻处罚，对王康、司盛珂、吕方依法可予从轻处罚。对被告人陈征征、王康、司盛珂、吕方的辩护人提出四被告人系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈征征虽然没有参与吕某1第一次6万元借款，但在参与吕某1第二次2万元提额借款时让吕某1签署了8万元的借条，其应对诈骗既遂的全部数额负责。被告人王康、司盛珂、吕方主动到宿州市公安局经济技术开发区分局，被该分局侦查人员传唤到案，如实供述所犯罪行，系自首。对三被告人称其主动到案、辩护人提出三被告人具有自首情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈征征归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可予从轻处罚；被告人陈征征、王康、司盛珂认罪认罚，依法可予从宽处理。对其辩护人此点辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人陈征征、王康、司盛珂的量刑建议明显不当，本院不予采纳。 被告人谢新、谢雷雨、刘汝政、王毛故意毁损他人财物，数额较大，其行为均已构成故意毁坏财物罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。该罪无并处罚金的法律规定，对公诉机关建议对相关被告人并处罚金的量刑建议，本院不予采纳。对被告人谢新的辩护人此点辩护意见，本院予以采纳。被告人谢新受孙青晨之托，指使他人故意毁损他人财物，被告人谢雷雨、刘汝政、王毛积极参与，不是起次要、辅助作用，不能认定为从犯。对其辩护人此点辩护意见，本院不予采纳。被告人谢新主动到案，如实供述犯罪事实，具有自首情节，依法可予从轻处罚；被告人谢新、谢雷雨、刘汝政、王毛认罪认罚，依法可予从宽处理。对其辩护人对此的辩护意见，本院予以采纳。对被告人谢新的辩护人建议单处罚金的辩护意见，本院不予采纳。 被告人夏宁宁、吴军明知是犯罪所得赃物而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，夏宁宁属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公安机关出具的抓获经过证明被告人夏宁宁是被公安机关抓获归案，对其辩称自己主动到案，本院不予采纳。对夏宁宁的辩护人提出夏宁宁收购赃物车辆应为4辆的辩护意见，因与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。被告人夏宁宁归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可予从轻处罚。其辩护人对此的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴军在侦查机关供称，其是收购孙青晨的车辆，与孙青晨的供述相印证，能够认定被告人吴军与孙青晨之间是购买关系，而非抵押借款关系。对被告人吴军此点辩解和其辩护人此点辩护意见，本院不予采纳。对被告人夏宁宁、吴军的获利数额，因孙青晨不能证明出卖的价格，从有利于被告人的原则，应认定夏宁宁、吴军的获利数额分别为5000元、15000元。被告人吴军和二辩护人对此的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。被告人吴军曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内故意再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应予从重处罚。 根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，对被告人孙青晨依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十五条、第二百三十八条第一款、第三百零七条之一第一款、第二百八十条第二款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条的规定；对被告人王跟东、徐宗宇、朱楠楠依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条的规定；对被告人印锋雪依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条的规定；对被告人孙涛依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百七十五条、第二百三十八条第一款、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条的规定；对被告人赵彬依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条的规定；对被告人杨明明、魏明明依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定；对被告人曹琛依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第三款、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定；对被告人赵亚州依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条的规定；对被告人陈征征依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定；对被告人王康、司盛珂依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定；对被告人吕方依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条的规定；对被告人谢新、谢雷雨、刘汝政、王毛依照《中华人民共和国刑法》第二百七十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定；对被告人夏宁宁依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条和《最高人民法院最高人民检察院 一、被告人孙青晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币一百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二万元；犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，罚金人民币一百零三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2037年4月25日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 二、被告人王跟东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月，罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2023年12月26日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 三、被告人徐宗宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2023年6月26日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 四、被告人朱楠楠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2025年10月25日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 五、被告人印锋雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金一万；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年十个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2024年2月25日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 六、被告人孙涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2024年1月19日止。） 七、被告人赵彬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月，决定执行有期徒刑四年八个月，罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2023年12月25日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 八、被告人杨明明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2020年12月31日止。） 九、被告人赵亚州犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2021年6月30日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 十、被告人陈征征犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2021年11月5日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 十一、被告人王康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 十二、被告人司盛珂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2021年3月25日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 十三、被告人吕方犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年8月26日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 十四、被告人曹琛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，撤销原犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年八个月，缓刑四年的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2022年5月17日止。） 十五、被告人魏明明犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2021年1月17日止。） 十六、被告人谢新犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年5月16日止。） 十七、被告人谢雷雨犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2020年6月11日止。） 十八、被告人刘汝政犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2020年6月12日止。） 十九、被告人王毛犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2020年9月27日止。） 二十、被告人夏宁宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月2日起至2022年7月1日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 二十一、被告人吴军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2022年5月23日止。罚金限于本判决生效后第二日起十日内缴纳。） 二十二、责令被告人孙青晨等人退赔被害人许某等人经济损失（见附表）。 二十三、对被告人孙青晨用于实施诈骗犯罪的本金，在赔偿被害人后，对剩余部分依法予以没收，对被告人孙青晨的违法所得依法予以追缴（见附表）。 二十四、追缴被告人夏宁宁违法所得人民币五千元。 二十五、追缴被告人吴军违法所得人民币一万五千元。 二十六、对扣押在案的“徽商银行股份有限公司宿州拂晓支行”字样印章一枚、孙青晨苹果手机二部、印锋雪、赵彬、王跟东、司盛珂苹果手机各一部、朱楠楠、王康华为手机各一部予以没收，由扣押机关宿州市公安局经济技术开发区分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十二份。 审 判 长  黄亚洲 审 判 员  刘潮滟 审 判 员  朱惠敏 人民陪审员  李燕子 人民陪审员  孟宝宝 人民陪审员  张良安 人民陪审员  朱红艳 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  王莉莉 书 记 员  马 慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； 第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二百三十八条第一款非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 第三百零七条之一第一款以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百八十条第二款伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情况的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法判决。 《最高人民法院最高人民检察院 第一条明知是盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车，实施下列行为之一的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金： （一）买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的； （二）拆解、拼装或者组装的； （三）修改发动机号、车辆识别代号的； （四）更改车身颜色或者车辆外形的； （五）提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的； （六）提供或者出售伪造、变造的机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的。 实施第一款规定的行为涉及盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车五辆以上或者价值总额达到五十万元以上的，属于刑法第三百一十二条规定的“情节严重”，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。