江苏省南京市雨花台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0114刑初98号公诉机关江苏省南京市雨花台区人民检察院。被告人周某，住南京市雨花台区，户籍所在地湖北省潜江市。被告人周某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于南京市雨花台区看守所。被告人刘某1，住南京市雨花台区，户籍所在地湖北省潜江市。被告人刘某1曾因犯偷税罪，于2005年12月12日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。被告人刘某1因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕，于2020年8月16日被取保候审。被告人尹某，住南京市雨花台区，户籍所在地湖北省潜江市。被告人尹某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕，于2020年6月16日被取保候审。被告人黄某，住南京市雨花台区，户籍所在地湖北省潜江市。被告人黄某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕，于2020年8月16日被取保候审。被告人杨某，住南京市雨花台区，户籍所在地河南省焦作市中站区。被告人杨某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕，于2020年6月16日被取保候审。被告人聂某，住南京市雨花台区，户籍所在地湖北省潜江市。被告人聂某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕，于2020年6月16日被取保候审。南京市雨花台区人民检察院以宁雨检诉刑诉〔2020〕96号起诉书指控被告人周某、刘某1、尹某、黄某、杨某、聂某犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。南京市雨花台区人民检察院检察员薛燕，检察官助理郭晓飞出庭支持公诉，被告人周某、刘某1、尹某、黄某、杨某、聂某到庭参加了诉讼。现已审理终结。南京市雨花台区人民检察院指控，2017年至2019年10月间，被告人周某、刘某1、尹某、黄某、杨某、聂某等人在南京市雨花台区岱善保障房片区，以参加“1040阳光工程、连锁经营业”等方式，无实际商品，通过发展下线方式，从事组织、领导传销活动，该传销组织根据人员购买份额多少，实行以业务员、组长、主任、经理、高级业务员（又称老总）为级差的五级三晋制，不同层次按照不同比例从下线投资的份额中分别获得提成。为统一协调传销活动，该传销组织将所属的传销人员划分为AB两组，各组内分别设立若干经理室，由直总管理，并在经理室设置大总管、自律总管、自律配合、能力总管和经晨总管等职位，负责本经理室传销人员开展传销活动，并在其他互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动，同时设置申购总管收取传销人员缴纳的申购费用。每组设立经晨总监、能力总监、自律总监管理该组传销人员的经晨、能力、自律等方面的事务，并与其他组队传销活动进行组织、协调和管理。截至案发时，已查证A组传销组织中有刘某1经理室、吴国红经理室、刘征兵经理室、刘瑞民经理室等四个平行互动经理室，互动经理室中老总、大总管、窗口之间均进行互动交流，A组传销人员累计不少于3层90人。被告人周某担任该传销组织A组刘某1经理室直总，参加A组老总交流会，参与本团队日常管理，做到上传下达；其同时担任A组自律总监，负责监督A组传销人员的自律情况，听取A组各团队自律总管的汇报并将自律情况向老总群进行汇报。被告人刘某1担任该传销组织A组刘某1经理室的大总管，负责本团队的具体事务，同时组织参加A组大总管互动会，汇报本团队新人、学习和自律情况，总结、交流团队管理经验，参与A组老总传达会，听取老总指示，并传达到本团队成员，做到上传下达。被告人尹某担任该传销组织A组刘某1经理室的自律配合总管，负责配合自律总管管理团队自律情况，并组织参加A组经理室自律互动会和交叉互查自律，同时向自律总管汇报自律检查情况。被告人黄某担任该传销组织A组刘某1经理室的申购总管，负责收取传销人员缴纳的申购费用。被告人杨某担任该传销组织A组刘某1经理室的能力总管，负责本团队的能力学习培训，并组织参加A组经理室能力总管互动会，讨论确定A组各个团队能力学习人员名单，安排A组成员之间进行互动学习。被告人聂某担任该传销组织A组刘某1经理室的经晨总管，负责本团队的经管和晨会的学习培训，并组织参加组经理室经晨总管互动会，相互安排A组人员进行经晨学习。被告人周某、刘某1、尹某、黄某、杨某、聂某于2019年10月17日被民警抓获归案，到案后均如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人周某、刘某1、尹某、黄某、杨某、聂某在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人周某、刘某1、尹某、黄某、杨某、聂某的户籍资料、照片、微信聊天记录等书证，证人祝某、刘某2、郭某等人的证言，被告人周某、刘某1、尹某、黄某、杨某、聂某的供述和辩解，南京市公安局雨花台分局制作的搜查笔录等证据予以证实，本院予以确认。本院认为，被告人周某、刘某1、尹某、黄某、杨某、聂某组织、领导以没有实际商品的经营活动，以发展人员数量为计酬返利依据、引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。南京市雨花台区人民检察院指控被告人周某、刘某1、尹某、黄某、杨某、聂某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，所指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人周某、刘某1、尹某、黄某、杨某、聂某与他人共同故意实施了组织、领导传销活动的行为，系共同犯罪。被告人周某、刘某1、尹某、黄某、杨某、聂某到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。综上，本院根据六被告人的犯罪事实、情节及对社会造成的危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年12月16日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人刘某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年8月16日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人尹某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年6月16日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人黄某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年8月16日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年6月16日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）被告人聂某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年6月16日止。罚金于判决书生效之日起三十日内缴纳。）二、扣押在案的与犯罪有关的物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  陈贵南二〇二〇年八月十七日书记员  夏 超