河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初89号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人曾树云，男，1965年10月11日出生于江西省奉新县，汉族，本科文化程度，无业，住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月1日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月3日由新郑市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年6月30日被取保候审。辩护人穆英琦，河南明天律师事务所律师。辩护人徐廷印，河南明天律师事务所律师。被告人李大龙，男，1988年7月13日出生于河南省杞县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省杞县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月14日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月12日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人周虎，河南豫龙律师事务所律师。被告人王都景，男，1984年7月8日出生于山东省鱼台县，汉族，初中文化程度，无业，住山东省济宁市鱼台县。曾因犯保险诈骗罪，于2017年6月1日被山东省济宁市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月10日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月12日由新郑市公安局执行逮捕。指定辩护人高鹏飞，河南林泽律师事务所律师。被告人田新刚，男，1979年2月26日出生于河南省沈丘县，汉族，高中文化程度，无业，住河南省沈丘县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月14日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月12日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人李煜群，河南钟秀律师事务所律师。辩护人厉芳芳，河南钟秀律师事务所实习律师。被告人王锡钢，男，1986年10月9日出生于辽宁省大连市，汉族，初中文化程度，农民，住辽宁省大连市甘井子区。曾因犯盗窃罪，于2011年3月23日被大连市甘井子区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币九千元。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月14日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月12日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人牛慧涛，河南豫新律师事务所律师。辩护人陶玉松，辽宁星海九鼎律师事务所律师。被告人罗家骏，男，1986年9月28日出生于浙江省台州市，汉族，大专文化程度，无业，住浙江省台州市路桥区。曾因犯危险驾驶罪，于2016年7月5日被浙江省台州市椒江区人民法院判处拘役一个月十五日，并处罚金人民币三千元。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月19日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月12日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人陈长有，河南言明律师事务所律师。被告人王新灵，女，1978年7月18日出生于河南省孟州市，汉族，中专文化程度，无业，住河南省孟州市。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月16日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月12日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人马朋飞，河南承通律师事务所律师。被告人张栋，男，1988年10月24日出生于河南省安阳县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省安阳市安阳县。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月9日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被新郑市公安局取保候审。指定辩护人李世广，河南豫新律师事务所律师。被告人陈剑东，男，1988年12月28日出生于吉林省长春市，汉族，本科文化程度，无业，住吉林省长春市。曾因吸毒，于2019年2月被杭州市朝晖派出所行政拘留10日。因涉嫌犯伪造、买卖身份证件罪，于2019年8月15日被新郑市公安局刑事拘留，同年9月13日被新郑市公安局取保候审。辩护人刘宇航，河南豫新律师事务所律师。辩护人李瞻，河南豫新律师事务所律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉（2019）768号起诉书指控被告人曾树云、李大龙、王都景、田新刚、王锡钢、罗家骏、王新灵、张栋、陈剑东犯伪造、买卖身份证件罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红出庭支持公诉，被告人曾树云及其辩护人穆英琦、徐廷印，被告人李大龙及其辩护人周虎，被告人王都景及其辩护人高鹏飞，被告人田新刚及其辩护人李煜群、厉芳芳，被告人王锡钢及其辩护人牛慧涛，被告人罗家骏及其辩护人陈长有，被告人王新灵及其辩护人马朋飞，被告人张栋及其辩护人李世广，被告人陈剑东及其辩护人刘宇航、李瞻到庭参加了诉讼。审理期间，河南省新郑市人民检察院于2020年5月25日向本院申请延期审理，并于2020年6月25日申请恢复审理。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：1、2018年被告人曾树云（法院失信人员）通过张领办理“幽灵户口”，并把刘朝福介绍给张领办理“幽灵户口”，曾树云为了自己不出办理假户口的费用，伙同张领隐瞒刘朝福，骗刘朝福交给张领两个办理假户口的费用7.8万元，曾树云在张领给刘朝福办理假户口的过程中提供便利。2、2018年9月份，被告人李大龙经他人介绍认识黄易，从黄易口中得知可以办理“幽灵户口”的消息后，李大龙在QQ群内多次发布可以办理“幽灵户口”的信息，并介绍张兵通过黄易套用他人的身份信息，变造户口本一本，后又向黄易介绍四人违规办理“幽灵户口”，收取其中一名男子费用12万元，从中非法获利2万元。3、2019年年初，被告人王都景通过网上认识的中介张**约定花费4万元办理“幽灵户口”，套用王士伟（身份证号）的身份信息，变造一套假证件，包括户口本一本，临时身份证一张和证实二代身份证一张，供自己使用，后又介绍三人通过其上线张**办理“幽灵户口”套用他人的身份信息变造假证件三套，每套假证件被告人王都景从中获利5万元，共计非法获利15万元。4、2018年5月份，被告人田新刚通过张领花费4万元，办理“幽灵户口”，套用赵某（身份证号：）的身份信息，变造户口本一本，二代身份证一张，后被告人田新刚使用变造的二代身份证办理了一张华夏银行的信用卡，一张中国农业银行的信用卡，一张兴业银行的信用卡和两个手机号。2018年9月份，被告人田新刚介绍余雨典通过张领办理“幽灵户口”，套用李顺山和孙洪志（身份证号：）的身份信息。5、2018年11月份，被告人王锡钢通过“封”（未落实住身份）花费3万元办理“幽灵户口”，套用张永江（身份证号：）的身份信息，变造户口本一本，临时身份证一张，并使用变造的临时身份证乘坐飞机和轮船。后被告人王锡钢又介绍毕永权通过“封”办理“幽灵户口”，套用孟庆国（身份证号：）和王广亮（身份证号：）的身份信息。6、2018年4月份，被告人罗家骏介绍郑卯花费5万元通过戴恩辉办理“幽灵户口”，套用郭之恒（身份证号：）的身份信息，变造户口本一本、临时身份证一张和二代身份证一张，郑卯使用套用的郭之恒身份信息办理储蓄卡、坐高铁、坐火车、坐飞机。罗家骏介绍陈海清花费6.8万元通过戴恩辉办理“幽灵户口”，套用薛国房（身份证号）。7、2018年年初，被告人王新灵介绍邓晓波花费4万元通过黄易套用高加志（身份证号：）的身份信息，违规办理“幽灵户口”。后又介绍“李永”（未落实住身份）与黄易认识，从而帮助“李永”下面的客户通过黄易办理“幽灵户口”，非法套用他人身份信息。8、2018年10月底，被告人张栋经朋友张金介绍认识了张领，花费2.5万元通过张领办理“幽灵户口”，套用范明飞（身份证号：）的身份信息，变造二代身份证一张，后张栋使用套用身份信息办理了两张手机卡。9、2018年12月份，被告人陈剑东通过中介黄易、李大龙约定花费13万元办理“幽灵户口”，套用周玉龙（身份证号：）的身份信息，变造临时身份证一张，户口本一本，二代身份证一张，后陈剑东使用变造的临时身份证购买火车票，使用变造的二代身份证办理一张工商银行卡，一个电信手机号，注册一个支付宝账号使用。针对上述指控，公诉机关提供了被告人曾树云、李大龙、王都景、田新刚、王锡钢、罗家骏、王新灵、张栋、陈剑东的供述和辩解，同案犯张领、张唱唱、朱新雨、吕晓东、王贵锋、密胜、赵金生、张宏生、张**、戴恩辉、郑卯、叶国挺、余雨典、刘朝福的供述和辩解，并有证人王智勇、赵军锋、马培斌、赵某等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，检查勘验笔录，户籍信息照片，户籍证明，前科证明，刑事判决书，到案经过，侦破报告，相关书证等证据加以证实。认为被告人曾树云、李大龙、王都景、田新刚、王锡钢、罗家骏、王新灵、张栋、陈剑东的行为已经构成伪造、买卖身份证件罪。在庭审过程中，公诉机关认为被告人曾树云系初犯、坦白、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑十个月至一年六个月，并处罚金；被告人李大龙系初犯、坦白、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；被告人王都景系坦白、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金，撤销缓刑，数罪并罚；被告人田新刚系坦白、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；被告人王锡钢系坦白、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；被告人罗家骏系坦白、初犯、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；被告人王新灵系初犯、坦白，建议对其判处有期徒刑一年至二年，并处罚金；被告人张栋系初犯、坦白、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金；被告人陈剑东系初犯、坦白、自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑六个月至九个月，并处罚金。被告人曾树云表示自愿认罪认罚；其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和提出的量刑意见均无异议。被告人李大龙表示自愿认罪认罚；其辩护人认为李大龙系从犯，建议对李大龙判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人王都景表示自愿认罪认罚，但认为其是未遂；其辩护人希望对王都景从轻处罚。被告人田新刚表示自愿认罪认罚，但认为自己不是中介，事后主动注销了手机卡，应认定为犯罪中止；其辩护人认为田新刚主动注销手机卡和信用卡，避免后果发生，属于犯罪中止，建议对田新刚在一年以下量刑。被告人王锡钢认罪，但辩称其不认识毕永权，自己只是给路福亮打了电话；其辩护人认为王锡钢仅仅使用虚假证件乘坐了交通工具，介绍他人也没有从中获利，建议对王锡钢判处一年以下有期徒刑。被告人罗家骏表示自愿认罪认罚；其辩护人认为罗家骏系从犯，建议在一年以下量刑。被告人王新灵表示自愿认罪认罚；其辩护人认为王新灵系从犯、坦白、初犯、认罪认罚，建议从轻处罚。被告人张栋表示自愿认罪认罚；其辩护人认为张栋系初犯、坦白、认罪认罚，社会危害性小，建议对张栋适用缓刑。被告人陈剑东表示自愿认罪认罚；其辩护人认为陈剑东系初犯、坦白，犯罪情节轻微，建议对陈剑东适用缓刑。经审理查明：1、2018年被告人曾树云（法院失信人员）通过张领办理“幽灵户口”，并把刘朝福介绍给张领办理“幽灵户口”，曾树云为了自己不出办理假户口的费用，伙同张领隐瞒刘朝福，骗刘朝福交给张领两个办理假户口的费用7.8万元，曾树云在张领给刘朝福办理假户口的过程中提供便利。2、2018年9月份，被告人李大龙经他人介绍认识黄易，从黄易口中得知可以办理“幽灵户口”的消息后，李大龙在QQ群内多次发布可以办理“幽灵户口”的信息，并介绍张兵通过黄易套用他人的身份信息，伪造户口本一本，后又向黄易介绍四人违规办理“幽灵户口”，收取其中一名男子费用12万元，从中非法获利2万元。3、2019年年初，被告人王都景通过网上认识的中介张**约定花费4万元办理“幽灵户口”，套用王士伟（身份证号）的身份信息，伪造一套假证件，包括户口本一本，临时身份证一张和证实二代身份证一张，供自己使用，后又介绍三人通过其上线张**办理“幽灵户口”套用他人的身份信息伪造假证件三套，每套假证件被告人王都景从中获利5万元，共计非法获利15万元。4、2018年5月份，被告人田新刚通过张领花费4万元，办理“幽灵户口”，套用赵某（身份证号：）的身份信息，伪造户口本一本，二代身份证一张，后被告人田新刚使用伪造的二代身份证办理了一张华夏银行的信用卡，一张中国农业银行的信用卡，一张兴业银行的信用卡和两个手机号。2018年9月份，被告人田新刚介绍余雨典通过张领办理“幽灵户口”，套用李顺山和孙洪志（身份证号：）的身份信息。5、2018年11月份，被告人王锡钢通过“封”（同案犯李永峰）花费3万元办理“幽灵户口”，套用张永江（身份证号：）的身份信息，伪造户口本一本，临时身份证一张，并使用伪造的临时身份证乘坐飞机和轮船。后被告人王锡钢又介绍毕永权通过“封”办理“幽灵户口”，套用孟庆国（身份证号：）和王广亮（身份证号：）的身份信息。6、2018年4月份，被告人罗家骏介绍郑卯花费5万元通过戴恩辉办理“幽灵户口”，套用郭之恒（身份证号：）的身份信息，伪造户口本一本、临时身份证一张和二代身份证一张，郑卯使用套用的郭之恒身份信息办理储蓄卡、坐高铁、坐火车、坐飞机。罗家骏介绍陈海清花费6.8万元通过戴恩辉办理“幽灵户口”，套用薛国房（身份证号），被告人罗家骏从中获利1万元。7、2018年年初，被告人王新灵介绍邓晓波花费4万元通过黄易套用高加志（身份证号：）的身份信息，违规办理“幽灵户口”。后又介绍“李永”（未落实住身份）与黄易认识，从而帮助“李永”下面的客户通过黄易办理“幽灵户口”，非法套用他人身份信息。8、2018年10月底，被告人张栋经朋友张金介绍认识了张领，花费2.5万元通过张领办理“幽灵户口”，套用范明飞（身份证号：）的身份信息，伪造二代身份证一张，后张栋使用套用身份信息办理了两张手机卡。9、2018年12月份，被告人陈剑东通过中介黄易、李大龙约定花费13万元办理“幽灵户口”，套用周玉龙（身份证号：）的身份信息，伪造临时身份证一张，户口本一本，二代身份证一张，后陈剑东使用伪造的临时身份证购买火车票，使用伪造的二代身份证办理一张工商银行卡，一个电信手机号，注册一个支付宝账号使用。另查，1、2019年4月15日，侦查机关从被告人张栋、陈剑东、王锡钢处共计扣押虚假身份证3张、虚假临时身份证2张、虚假户口本1本、虚假身份证证明一张。2、被告人张栋、陈剑东符合社区矫正条件。3、被告人王都景因涉嫌犯保险诈骗罪于2016年10月16日被济宁市公安局市中区分局刑事拘留，2017年6月1日被山东省济宁市任城区人民法院取保候审，其缴纳罚金一万三千元。上述事实有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人曾树云供述，2018年夏天，张领当时给他开车当司机，张领告诉他可以通过公安系统办理虚假身份证，因为当时他是失信被执行人，他就想办理，随后他还告诉了他朋友李书平，因为李书平也是失信被执行人就也要求办理，后来张领告诉他办理两个证件需要七八万，这个钱可以都让李书平出，随后张领告诉李书平办理一个证件需要七八万，李书平同意了。过了一个月左右，张领开车带他和李书平到封丘县陈固镇派出所，然后张领带着他们两个分别到户籍室拍照后就开车把他们带回去了。过了一段时间，张领把办好的假证件给他了，他看到他套用的是一个叫郭彦民的身份信息，李书平套用的是一个叫李修彬的身份信息，张领把李书平的虚假身份证给了他，让他转交给李书平。2、被告人李大龙供述，他于2018年8、9月份的一天经他人介绍认识了黄易，了解情况后，他就在QQ群里发布了几次可以办理双重户口的信息。一个多月后，张兵联系他想办理假证，他们一起去河南新乡市封丘县找黄易，张兵给了黄易5万元，户口本办理了出来，正式身份证没办成，因此他未从中获利。之后网上又有一个50多岁的男子找他办证，证件办成后，他从中获利2万元。此外，他还参与陪同了王林林介绍的三人办理证件，办理假证期间王林林通过微信转账给他共5000元，假身份证办好以后，又在沁阳市横店影视城附近给他10000元现金。3、被告人王都景供述，他于2019年年初通过QQ认识张**，他花费8万元给自己办理了一套假证件。在QQ群中又加了一个想办理假身份信息的人，以13万元卖出和张**商量一套八万元的假证件，从中赚取五万元差价。后以九万元给陈伟办理了一个假证，给陈伟他朋友办了一个花费了九万多，向陈伟和他朋友每人要了13万元。4、被告人田新刚供述，2018年5月，张领给他打电话告诉他可以办理虚假身份证，办好后可以贷款和办信用卡，他考虑后同意了，就通过微信转给张领四万元钱，三天后，张领开车带他到封丘县陈固乡派出所户籍室拍照，拍完照他就出去了，没过几分钟张领就拿着户口本出来给他了，后来过了一个月张领把身份证也给他了。当时他的虚假证件套用的是赵某的身份信息，他后来用这个身份证办理了手机号和信用卡，到了2018年10月份，张领联系他说赵某本人发现了，他就把身份证和办理出来的信用卡等都给张领了。其还供述，在2018年9月份的时候，他的朋友雨点听说他办理了假身份证也想办理，后来他和雨点到封丘县陈固派出所见到张领，雨点通过他给了张领四万元钱，张领安排雨点拍照后他们就走了，大概过了一周，他和雨点一起找到张领，张领把临时身份证给了雨点，雨点又给张领转了8000元，之后他就没再参与。2018年10月份，张领告诉他张媛媛要办理虚假身份证，因为张媛媛他也认识，想让他陪着跑一趟，于是他就陪着张媛媛到陈固派出所了一趟。5、被告人王锡钢供述，他于2018年11月份在网上认识“封”（李永峰），通过“封”在河南省新乡市封丘县办理了假证，在派出所门口照完相后给了“封”2万元现金，临时身份证出来后给了“封”1万元现金。此后他使用过两次张永江的身份坐了飞机和轮船。此外陆富亮和他说毕永权想办个假证，他就将“封”的电话给陆富亮。2018年12月底，他们三人一起去了封丘县荆隆宫派出所，他过去拿临时身份证和户口簿，毕永权也拍了照，商量也是三万元，他没有从中赚钱。毕永权的假证办出来了，但后期不是他联系的。6、被告人罗家骏供述，他于2018年4月向戴恩辉介绍了办理假户口的郑卯，后郑卯带着他、戴恩辉和郑卯的一个女性朋友一起去河南到了一个乡镇派出所，办理完后郑卯从他这里借走了两万多元的人民币付给了戴恩辉，他没有从中收取任何费用。2018年6月份左右，他的朋友潘庭说陈海清想办理，他向戴恩辉介绍了陈海清，在河南乡镇派出所办理完后，陈海清给的戴恩辉现金，多少他不清楚。潘庭微信转给他过5万元钱，他转给戴恩辉4万多元。他称郑卯是朋友没有赚钱，陈海清后来的钱没有付完，他也没赚到钱。当时他也想自己办理一套假身份信息，但钱不够且犹豫不决就没有办理。7、被告人王新灵供述，她于2018年2、3月份认识黄易，后向黄易介绍办理假户口的邓晓波，邓晓波先给了黄易4万元钱，约定等新户口办好后再交5万元尾款，她没有从中抽取费用。除此之外她还介绍了安徽一个叫“李永”的人，具体商量了多少钱她不清楚，后来听说这件事没有办成，客户直接回去了。8、被告人张栋供述，2018年七八月份他的朋友张金称能多办理一张身份证，给了他张领的电话。十月份他电话联系了张领，10月23号他通过支付宝给张领转了1.5万元；10月28号又转给了张领1万元；11月份时张领给他寄过来了一张身份证，因无芯片，电话卡无法办理；12月底，张领又给他寄了身份证，他在电信公司办理了电话卡，办理时发现电信公司电脑上显示的身份证照片不是他，联系张领，张领电话已停机。2019年8月5日，其又办理了一张移动卡。9、被告人陈剑东供述，他于2018年12月份通过微信名叫“一直在”的人在河南封丘县办理了一个假临时身份证、一个户口本、一个二代身份证共13万。2019年1月，他为验证假证件信息是否能用买了一张车票并退了。后来他又去电信公司办理了电话号码，在工商银行办理了银行卡，又用假身份信息注册了支付宝，因在使用假证过程中感觉不太好就没给对方钱。10、同案犯赵金生供述，2018年11月左右，他听李大龙说可以帮人办理新的户口，后来他把这个事情告诉了他朋友李天大，大概半个月后，李天大告诉他有朋友要办户口，他问过李大龙后告诉李天大办的话需要5万元钱。后来李天大介绍了四个人来办户口，其中两个人出的是临时身份证，另外两个人出的是正式身份证。11、同案犯吕晓东供述，他朋友路巡警告诉他可以办理假身份证，15000一套，2018年8月上旬，他和路巡警一直到新乡市城派出所找到张领，给了张领27000元，然后到派出所拍了照片，后来他一直催路巡警，到了10月份，他们到陈固派出所，一个叫曾树云的民警把身份证给他们了，他的是一个叫彭兰川的身份证，他看颜色不对，他和路巡警一起到银行开卡，发现路巡警的能开，他的不行，路巡警就告诉他让对方在给他办一张。到了11月份，他带着路巡警到陈固派出所，曾树云又给了他一张彭兰川的身份证，他拿着去银行开卡依然不行，他跟曾树云联系，曾树云告诉他是因为系统没更新，但是随后一直都无法使用。大概过了一个多月，曾树云通过快递给他一个孙永岭的户口本，但是没有身份证，在那之后他一直催要身份证，最后还到派出所找曾树云，曾树云承诺给他办好，再后来就找不到路巡警和曾树云了。在此期间他还介绍朋友去办理身份证了，一个叫高远、一个叫郑旭东，他把这两个人的照片还有每人5000元押金给了曾树云，但是到最后也没有办理出来身份证。12、同案犯张唱唱供述，他2018年6月份在封丘县公安局陈固镇派出所户籍室上班的时候，经过当时陈固派出所的另外一个协警朱新雨认识张领，之后张领开始找他办理假户口，当时他还不知道该怎么办，后来张领告诉他如何办理，因为他之前在户籍上干过，张领一说他也就知道如何办理了，于是他就开始给张领办理冒名的身份证件，他们商量的是出来一张就给他一万元钱。具体操作就是他通过张领给他提供的照片，然后找年龄相仿，陈固辖区居民年龄相仿、学历、婚姻情况符合别人要求的人，把需要办理身份证的人照片传上去，选择“损坏换领”，户籍系统在办理户籍的时候有人像对比程序，他都是把这个程序关闭，在采集指纹的时候选择“受伤无法采集”，然后将补办身份证的信息上报给他们户政科，经过他们公安局的户政科审批就报给省厅制证中心，户政科一般不会去刻意审核他们报过去的东西，只会抽查，过一段时间身份证就会下来，然后就给张领，办理临时身份证需要把办理正式身份证的信息也上报过去，因为户口本和临时身份证派出所可以办理，这些证件当时就可以给人家，他会把户口本和临时身份证打印出来，盖上户籍民警的章，交给张领，然后张领把钱给他，每次都是微信转账，就给过他一次一万元现金。刚开始办理的时候张领都是安排人到他们所里拍照，每次拍照张领还给朱新雨两千块钱，后来因为这些办身份证的人都是外地的，有些不愿意过来，就通过微信、优盘、光盘等方式把照片发过来，他再上传办理。其还供述了先后办理60个虚假身份证件的具体情况。13、同案犯朱新雨供述，2017年4月份他到封丘县城派出所任协警，主要负责户籍室业务，后来通过朋友认识了张领，2018年4月份左右曾树云也到封丘县陈固派出所任协警，当时他和曾树云都是陈固派出所的户籍协警，平时就是他负责给办理身份证的人照相，曾树云负责采集、上报信息，后来经过他介绍，曾树云和张领认识，再后来他和曾树云在一起工作期间有两次曾树云给他说是朋友让他帮忙拍一下照，不用身份证号也不用人名，标注个编号就行了，当时他没有多想，后来曾树云就被抓了。张领给他赚钱第一次是因为他打牌，借了张领2000元，第二次是因为开店，借了张领4000元，他和曾树云之间都是曾树云向他借钱，次数很多，后来已经两清了。14、同案犯张领供述，2018年6月左右，他在一次饭局上通过封丘县陈固镇派出所的辅警朱新雨介绍认识的张唱唱，张唱唱是朱新雨的同事，也是封丘县陈固镇派出所的辅警。认识之后，张唱唱向他借钱，他给张唱唱说他是黑户，张唱唱给他说派出所有多余的户口可以给他办一个，过了几天张唱唱给他打电话让他到封丘县陈固镇派出所户籍室去照相，照完相过了一会，张唱唱就把他套用的户口本和临时身份证给了他，这个户口具体套用谁的他记不清了，张唱唱收了他一万元钱。后来他把虚假的临时身份证照片发到他的微信群里显摆，他的朋友戴恩辉、黄易、张**知道他办理的假临时身份证之后给他联系也想办理，他就联系张唱唱。张唱唱告诉他办理一套假户口（包括户口本、临时身份证、身份证）要15000元，他可以收别人4万元左右，他收戴恩辉、黄易、张**4万元左右,之后他就陆陆续续通过张唱唱给戴恩辉、黄易、张**、路巡警办理了有20多套假户口，具体多少我记不清了。后来他发现这些办理的假身份证有问题，客户给戴恩辉、黄易、张**、路巡警反映，他再给张唱唱反映，张唱唱给他说重新再办一次。具体办理虚假身份证最开始的时候是需要客户去封丘县陈固镇派出所户籍室照相，照完相之后，客户出去，张唱唱给他打电话说好了，他再给中介戴恩辉、黄易、张**、路巡警打电话让去派出所去拿户口本和临时身份证。后期是用邮寄过来的U盘和微信发照片这个方式办理，办理好后张唱唱给他打电话，他通知中介戴恩辉、黄易、张**、路巡警直接去派出所去拿户口本和临时身份证，然后他们再给客户邮寄过去。临时身份证和户口本出来的较快，临时身份证出来他们就开始收客户的钱，身份证当时办不出来，张唱唱给他说需要一个月左右才能办理出来。其还供述，有一段张唱唱的派出所系统坏了没办法办证，当时黄易带着几个人在封丘县已经住了几天了，他就联系徐东豪，后来徐东豪说认识荆隆宫派出所户籍室的王乾，当天晚上他们一起吃饭的时候商量的是，办理一个身份证给王乾一万三千元，他总共给王乾转了两万五千五百元，当时说的是办三个人的，三个人都去荆隆宫派出所拍照了，但是只有何如俊和温广磊的户口本、临时身份证和二代身份证出来了。他先后办理了多少虚假身份证他记不清楚了，总共获利了大概五十万元左右。15、同案犯王贵锋供述，2017年他成为“老赖”，出行很不方便，他就在网上加了一个办理假户口的QQ群，他联系了里面的中介，中介告诉他办理一个假身份证要9万元，只要身份证上照片是他本人，并且承诺办理好假户口本后先付5万元，假身份证办理完收到后再付剩下的4万元，并告诉他到新乡市封丘县后联系。后来他就让他同为“老赖”的朋友密胜去新乡看看，密胜就到新乡市联系了这个中介，回来后密胜告诉他去的是新乡市封丘县陈固镇派出所，看到一个穿制服的警察给别人拿办好的假户口本，密胜还告诉他办理假户口的中介黄易开的宝马5系，张领开的是较好的商务车，并且黄易还说可以先给别人办，办好了再让密胜办，于是他和密胜商量，先给黄易找客户，如果客户的假户口能办出来，他和密胜再办。他和密胜先后给黄易介绍了三个客户，给客户介绍是办好了一次性交付10万元，他前后一共给了黄易23万，其中奚小茹的户口办成了，他给了黄易9万元，还有一个男客户的假户口本办出来了，他支付给黄易5万元，后来他通过户籍中介在公安内网查到了这个男客户的身份证信息，他就提前支付给黄易4万元，后来黄易给他说办的这个客户的身份信息有误，让他又把假户口本邮寄回去，另一个男客户只有假户口本办理出来了，他支付了5万元，这些钱都是他垫付的，他只从中获利了一万元。16、同案犯密胜供述，2018年左右他和王贵锋都成了“老赖”，出行办事都不方便，后来在网上办理双重户口的宣传，后来王贵锋跟发信息的人联系，王贵锋告诉他发布信息人是河南省新乡人，办理一个户口需要几十万，具体是多少钱没有说，王贵锋让他去实地看看到底能不能办理。2018年11月份他到新乡封丘县陈固镇，见到一个自称叫黄易的男子，黄易告诉他办理虚假证件需要本人去，他告诉王贵锋后他们两个都想办理，但是怕被骗，就商量先找其他人办办试试。后来王贵锋就联系了一个客户，他就到河南省沁阳市找到黄易，黄易开车带他去了新乡封丘县荆隆宫乡派出所，帮黄易办理假户口的人把户口本给了黄易，黄易给了他，他支付给黄易5万元现金，后来黄易说最后一页户主信息没有，回头做好再给他，他就走了，在后来这个假户口本黄易邮寄给王贵锋了，过了几天王贵锋通过别人在公安网上查询他们介绍这个客户的假身份证头像和客户本人一致，黄易说证办好会邮寄给他们，于是他就通过支付宝给了黄易剩下的4万元，办理的这个客户套用的是一个叫温广磊的假户口。过了一个多月，黄易还没有把温广磊的身份证发给他们，他和王贵锋就打算去沁阳，他们去的路上王贵锋又联系到一个办理假户口的客户，王贵锋把这个客户手机给了他，说这个客户会直接到封丘县陈固镇派出所拍照，他和王贵锋到了陈固派出所就进行了拍照，拍完户口本就出来了，这个假户口套用的是朱书彬的名字，这个客户他们没给黄易钱，因为当时他们没有在户籍上查到头像信息，后来黄易一直催，他和王贵锋商量后就通过他的建行给黄易转了4万元。2019年春天的时候，王贵锋又联系了一个叫奚小茹的客户，套用的是李曼曼的户口，奚小茹的假户口办成功了，前两个有问题，经他手前后给黄易了13万，王贵锋给过他一万元钱作为差旅费。17、同案犯张**供述，2018年年初他认识张领，后来张领让他去新疆玩，他告诉张领自己在缓刑考验期出不去，张领就说给他弄一套身份证，可以正常使用。2018年10月份，张领让他到封丘县公安局陈固派出所门口，后来张领让他到户籍室，他进去后有一个穿着警服的年轻人在里面，这人带他照了相，他又在派出所门口等了一会，当天就把户口本给他了，他看到户口本上的名字叫孙雨虹，第二天还是第三天，张领就把临时身份证也给他了，又过了一个月左右，张领把办理出来的正式身份证给他了，因为他们在一起合伙做生意，他又给张领介绍其他客户，就没再给张领钱，身份证他也没用过。张领告诉他如果有认识的人也可以找张领办理假身份证，并让他问别人要五万元，如果办好之后再说分钱的事情。后来他介绍朋友张宏生办理了虚假身份证，但是办理了两次都无法使用，其朋友赵金生先后找他办理四个身份证，还有一个济宁的人后来找他，通过他陆续办理了四个身份证，在此期间其获利一万元。18、同案犯张宏生供述，2018年10月份，张**告诉他可以办理假身份证，并且可以正常使用，并把张**自己办理的假身份证给他看了看，他通过人查询之后发现这个户口是真是存在的，就告诉张**自己也想办理，张**告诉他办理需要伍万元钱，户口本办成功先交3万，通过户籍网能查到档案再交两万，他当时同意了。2018年11月13日，他在焦作找到张**，并在照相馆拍照，之后他转给张**三万元钱，到了12月份，他和张**一起到封丘陈固派出所拿户口本，又过了两三天，张**说户籍网能查到他办理的档案，他就把剩下的两万元钱也转给张**了。但是后来他的身份证一直没有出来，他经过查询是审核没通过，于是他就让张**给他退钱，张**告诉他可以再办理一个，让他等等，到2019年3月初，张**给他说临时身份证办理出来了，并微信拍照发给他，他看到临时身份证的名字叫许东山，在公众号上也可以查到办证进度，到了3月中旬他找到张**拿到了许东山的身份证，但是他去中国人民银行查询了一下，发现这个许东山的名下有贷款和信用卡还款，他就告诉张**不办了，让张**退钱，但是张**告诉他可以再办一个，于是他把之前办出来的假证给了张**，到了3月底，张**给他发了一个郭先永的户口信息，显示是他本人头像，但是他通过熟人查了一下郭先永的户籍信息，不是他的照片，他让张**退钱但是张**说已经在办理了，后来一直也没有办理出来，他去找张**也没有找到。19、同案犯戴恩辉供述，2018年6月，张领告诉他有办理假户口的渠道，并告诉他费用是4万元，他可以问客户要4万5千元，他赚5千元。他给张领介绍的第一个客户套用的是郭之恒的户口，这个客户是他朋友罗家骏介绍的，他和罗家骏带着这个客户到封丘县的一个派出所拍照办理，当天张领就把户口本和临时身份证办出来了，这个客户给张领了4万元，给他了5千元，过了一段时间张领把办好的假身份证邮寄给他；第二个客户也是罗家骏介绍给他的，2018年7月份左右，他和张领带着这个客户到封丘县的一个派出所拍照办理了假户口，当天户口本和临时身份证也出来并给了客户，客户当时给了2万元，没有给他钱，后来假身份证出来了，但是他听说这个客户被判刑了，他就把身份证裁掉了，自己垫付又给了张领2万元钱；第三、第四个客户是第一个客户介绍的，也是2018年7月份，他和张领以及第一个客户带着这两个客户一起去新乡封丘一个派出所拍照，张领找人把这两个客户的户口本和临时身份证办出来给了客户，客户给了他9万元，他给了张领8万，他自己留了1万，但是后来这两个客户办的假身份证多次出现问题，最后身份证也没出来。20、同案犯郑卯供述，2018年11月，他从戴恩辉处得知可以办理假证件，因为他自己是“老赖”出行不便，就想办理假身份证件，后来他和戴恩辉、罗家骏一起开车到郑州，接着办证的人一起到新乡封丘县一个派出所，然后戴恩辉联系的那个人带他去户籍室进行了拍照，拍照后在出来在车上等了一会那个办证的人拿着户口本出来了，随后戴恩辉联系那个人让他把办证需要的53000元付了，他说随后把钱给戴恩辉，那人也同意了，之后他和戴恩辉、罗家骏就回浙江了。回到浙江之后，戴恩辉和罗家骏给他说，这个可以赚钱，如果三门有谁想办理假身份证，他可以负责介绍，让他可以多收点钱，他当时说可以考虑。没过多久，他认识了叶国挺，给叶国挺说了这个事情，后来叶国挺问了他办证的价格，他告诉叶国挺80000元，叶国挺嫌贵，他又跟罗家骏商量后告诉叶国挺70000元一个人，然后叶国挺告诉他要办两个，是叶国挺本人和叶国挺的老婆，之后他就给戴恩辉联系，戴恩辉让先支付10000元定金，他就问叶国挺要了10000元定金转给了戴恩辉，给了钱之后他和叶国挺及叶国挺老婆一起到郑州，戴恩辉让叶国挺把剩下的130000元取出来，他们一起到新乡封丘的一个派出所，带着二人到派出所拍照，拍完照后叶国挺把130000元现金给了他，他扣除了3000元的费用，把剩下的127000元给了戴恩辉，他把办理出来的假户口本给了叶国挺，然后他和叶国挺就回浙江了，后来叶国挺一直催他身份证，他就把戴恩辉的电话给了叶国挺，叶国挺二人的办理过程出现很多问题，具体都是戴恩辉处理的，他也不清楚。21、同案犯叶国挺供述，他因为做生意赔钱被法院纳入失信人员名单，2018年6月份左右他通过朋友认识一个三门县的人，这个人推荐给他一个台州人，并且告诉他可以办理一个新的身份证，解决出行问题，这个三门人已经办过了，一个是七万元钱，后来他女朋友知道了，也想办一个，因为他女朋友是云南的，在老家已经结婚，当时在和老公闹离婚，要分家产，她老公家里面的房子正准备拆迁，一直没有拆，而他和她女朋友又想结婚，就想两个人都办一个新户口结婚。随后他在三门县找到那个人，给了那人两万元定金，过了两天这人带着他和他女朋友去了河南，先到郑州找到那个台州人，随后他们四个一起开车到陈固镇派出所，他和他女朋友进去拍了身份证照片，然后他们就回去了，过了一段时间，办身份证的人约他见面，把一个叫谷松顺的户口本给他，并说他女朋友的户口本正在办，他就把剩下的十二万现金给了这人，后来这人给他发了一些照片，他看到户口本上的名字叫谷松顺，他女朋友户口本的名字叫王换平，随后他一直催这人，到了2019年1月份，他收到一个快递，里面有一个杨振雪的户口本、临时身份证、二代身份证，证件照片都是他的，还收到了王换平的户口本，但是没有他女朋友的其他证件，他就一直催这个人，后来给他办证的两个人都失联了。他还供述，他朋友王伟明问过他办理假身份证的事情，他告诉王伟明办理一张身份证需要12万元，交3万元定金，等户口本和临时身份证出来交剩下的费用，再过一两个月出身份证，过了几天，王伟明拍了照片发给他，然后他给戴恩辉联系并把照片通过U盘邮寄给戴恩辉，又过了几天王伟明给他交了2万元定金，说是剩下的钱一起给，但是定金给他后十分钟，王伟明就给他打电话说不办了，他就把2万元钱又转给了王伟明，后来戴恩辉问他要王伟明办证的钱，他告诉戴恩辉联系不上王伟明了。22、同案犯余雨典供述，2018年6月份田新刚告诉他认识有人可以办理“新户口”，一个六万元钱，后来田新刚办理了一个，他就相信了。2018年9月份，他联系田新刚想办理“新户口”，田新刚告诉他是通过张领办理的。他一共办理了一张假临时身份证，两张假身份证和三本假户口本，一共花费了58000元，办理第一套假证件的时候给了田新刚48000元，证件出来后他又给了张领10000元。办理的一张临时身份证、一张假身份证和一本假户口本都是叫李顺山，还有一张假身份证和两本家户口本是叫孙洪志。23、同案犯刘朝福供述，2018年3月份，曾树云告诉他，自己的司机小张可以办理假身份证，因为他是法院被失信人，他就问小张是如何办理的，小张告诉他是在公安局办理的，办出来可以坐高铁、飞机，一个户口需要八万元。2018年6月份上午，小张带着他和曾树云以及他店里一个员工一起去了新乡一个派出所，到了后小张领着他们去派出所户籍室拍照，拍过之后他给了小张六万元，又给了曾树云两万元做担保金。过了一段时间曾树云告诉他假户口本办出来了，还用微信发给他假户口本和假临时身份证的照片，他就去找曾树云把假证件拿走了，我看到套用的户口是叫李修彬，又过了二十多天，曾树云告诉他假身份证办好了，他就找曾树云把假身份证也拿走了。24、证人赵某证实，其在2018年7月份的时候更换过户口本，10月份的时候更换过二代身份证，因为之前的身份证到银行办理银行卡不能使用，后来没再办理过。25、户籍系统提取内容及虚假证件图片，显示套用人员信息的具体情况。26、辨认笔录及照片，显示各被告人及同案犯相互辨认的情况。27、扣押清单，显示侦查机关从各被告人处扣押违法物品的情况。28、社区矫正评估表，显示被告人张栋、陈剑东符合社区矫正条件。29、认罪认罚具结书，显示九被告人均自愿认罪认罚。30、户籍证明显示被告人曾树云、李大龙、王都景、田新刚、王锡钢、罗家骏、王新灵、张栋、陈剑东系完全刑事责任能力人。31、前科证明、刑事判决书，显示被告人曾树云、田新刚、张栋、王新灵、李大龙无违法犯罪记录，被告人王都景、王锡钢、罗家骏均受过刑事处罚，被告人陈剑东受过行政处罚。32、侦破报告、到案经过，显示被告人曾树云、李大龙、王都景、田新刚、王锡钢、罗家骏、王新灵、张栋、陈剑东均被传唤到案及案件的侦破情况。本院认为，被告人曾树云、李大龙、王都景、田新刚、王锡钢、罗家骏、王新灵、张栋、陈剑东伪造、买卖身份证件，九被告人的行为均构成伪造、买卖身份证件罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据庭审查明的证据显示，各被告人所参与办理的虚假证件均已办理出虚假户口本、虚假临时身份证、虚假二代身份证其中一项或者多项，犯罪行为已经完成，后续的使用及对虚假证件办理银行卡、电话卡的注销系在犯罪完成后对虚假证件的使用行为，不影响伪造身份证件犯罪的既遂，故对于相关辩护人提出的犯罪未遂、犯罪中止的辩护意见，本院不予采纳。被告人曾树云、李大龙、王都景、田新刚、王锡钢、罗家骏、王新灵、张栋、陈剑东在各自参与的伪造身份证件犯罪活动中积极参与，起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，相关辩护人提出的从犯意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。根据我国刑法规定，伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。对被告人曾树云、李大龙、王都景、田新刚、王锡钢、罗家骏、王新灵、张栋、陈剑东应当在上述法定刑幅度以内分别判处刑罚。在对被告人曾树云、李大龙、王都景、田新刚、王锡钢、罗家骏、王新灵、张栋、陈剑东的量刑过程中，充分考虑了以下量刑情节：1、九被告人到案后如实供述自己的罪行，均系坦白，可以从轻处罚；2、被告人王都景、王锡钢、罗家骏有前科，可以酌情从重处罚；3、被告人陈剑东有劣迹，可以酌情从重处罚；4、被告人曾树云、李大龙、田新刚、王新灵、张栋均系初犯，可以酌情从轻处罚；5、九被告人均系作用相对较小的主犯，可以酌情处罚；6、九被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处罚；7、被告人王都景系缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关对九被告人提出的量刑建议适当，本院予以采纳；被告人李大龙、田新刚、王锡钢、罗家骏的辩护人提出的对被告人一年以下量刑及适用缓刑的意见与各被告人罪责不符，本院不予采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华花人民共和国刑法》第二百八十条第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第六十九条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、撤销山东省济宁市中级人民法院（2017）鲁08刑终138号刑事判决书中对被告人王都景所判的缓刑部分。二、被告人曾树云犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月1日起至2020年6月30日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李大龙犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月14日起至2020年11月13日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王都景犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币八千元，原判刑期为有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万三千元），决定合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押7个月17日应予以折抵，即从2019年8月10日起至2022年12月23日止。罚金未缴纳部分应于本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人田新刚犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月14日起至2020年9月13日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人王锡钢犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月14日起至2020年9月13日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人罗家骏犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月19日起至2020年10月18日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人王新灵犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月16日起至2020年9月15日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人张栋犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人陈剑东犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十一、从被告人张栋、陈剑东、王锡钢处共计扣押虚假身份证三张、虚假临时身份证二张、虚假户口本一本、虚假身份证证明一张由暂扣机关新郑市公安局依法处置。十二、被告人曾树云违法所得人民币40000元、被告人李大龙违法所得人民币20000元、被告人王都景违法所得人民币150000元、被告人罗家骏违法所得人民币10000元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  高智芹人民陪审员  王书堃二〇二〇年八月三十一日书 记 员  路 平