福建省漳平市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0881刑初178号 公诉机关福建省漳平市人民检察院。 被告人何龟仔，男，1981年11月9日出生，汉族，初中文化程度，进城务工人员，出生地和户籍所在地福建省云霄县，现住福建省云霄县。因涉嫌诈骗罪于2020年3月6日被漳平市公安局刑事拘留，2020年4月3日经漳平市人民检察院批准逮捕，同日被漳平市公安局执行逮捕。现羁押于漳平市看守所。 辩护人何启超，福建联合信实（漳州）律师事务所律师。 福建省漳平市人民检察院以漳检检一刑诉〔2020〕167号起诉书指控被告人何龟仔犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省漳平市人民检察院指派检察员陈钰洲出庭支持公诉，被告人何龟仔及其辩护人何启超到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省漳平市人民检察院指控，被告人何龟仔以非法占有为目的，在××疫情防控期间，骗取他人采购防疫物资的款项2213205.69元，用于非法活动，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何龟仔在预防、控制突发传染病疫情期间，诈骗采购防疫物资的他人财物，可以依法从重处罚。被告人何龟仔诈骗所得的款项用于非法活动，可以酌情从重处罚。被告人何龟仔在案发前，已退还被害人部分款物，可以酌情从轻处罚。被告人何龟仔到案后，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议判处被告人何龟仔有期徒刑十三年六个月至十四年六个月，并处罚金人民币150000元至200000元。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。 被告人何龟仔对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚。 辩护人何启超的辩护意见：一、辩护人对起诉书指控被告人何龟仔行为构成诈骗罪不表示异议，对事实方面不表示异议。二、在量刑方面。辩护人认为被告人何龟仔具有以下法定从轻及酌定从轻处罚的情节，请求量刑时予以考虑。1.被告人何龟仔到案后如实供述自己的罪行，积极配合侦查机关的调查，系坦白，可以对其从轻处罚。2.被告人何龟仔认罪态度好，且自愿认罪认罚，在量刑时应酌定从轻处罚。在本案的整个庭审过程中，被告人何龟仔积极如实回答公诉机关和审判长的提问，体现了良好的认罪态度，应当对其从轻处罚。3.被告人何龟仔系初犯、偶犯，本次触犯刑法，是因为法律意识淡薄所致，此前并无前科劣迹，从被告人何龟仔所在村民委员会出具的证明可以得知，被告人在平时中表现良好，遵纪守法，与他们相处融洽。根据宽严相济的刑事司法政策，辩护人认为对于被告人何龟仔这样的初犯、偶犯，综合考虑其犯罪动机、手段、情节，应当酌情予以从宽处罚。4.被告人何龟仔在犯罪过程中，主动积极退还给被害人共计1429930元款项，极大减少了被害人的损失，同时也可以看到被告人何龟仔的主观恶性较小，本次的犯罪均系因无知，不懂法导致，并非预谋已久的犯罪，综合考虑这一情节，应当对其从轻处理。5.被告人何龟仔的家庭情况较为特殊，上有七十几岁高龄的父母，下有几岁的孩子，请法庭综合考虑其家庭的特殊情况，对其从轻处理，以期今后还能出来陪伴父母走完人生一程，也能给孩子一个每个孩子都应当享有的父爱。综上所述，请合议庭对辩护人的意见予以采纳，对被告人何龟仔从轻处罚，给被告人何龟仔一个改过自新的机会。 经审理查明： 2020年2月1日至3月初，被告人何龟仔在××疫情严重，民众急需大量口罩但市场紧缺的情况下，自称有大量的越南进口的便宜口罩供应，通过微信发布信息，或者通过熟人联系买家，先后收取被害人朱某、何某1、苏某1、林某、赖某、辛某等人口罩、额温枪等防疫物资的货款和定金2818195元，将2213205.69元转入风云会网络赌博平台的詹云珍、田仕庆账户，用于网络赌博。期间，退款给被害人合计1429930元。具体如下： 1.2020年2月1日至2月8日期间，被告人何龟仔多次收到被害人朱某订购口罩的货款190900元，其中被其转到詹云珍账户用于赌博160274.69元，期间已退还被害人朱某122393元。 2.2020年2月17日至2月26日期间，被告人何龟仔多次收到被害人何某1（含晏某）订购口罩的货款1229000元，其中被其转到詹云珍、田仕庆账户用于赌博790537元，期间已退还被害人何某1（含晏某）542000元。 3.2020年2月10日至2月16日期间，被告人何龟仔多次收到被害人苏某1订购口罩的货款1081295元，其中被其转到詹云珍、田仕庆账户用于赌博990890元，期间已退还被害人苏某1595537元。 4.2020年2月23日至2月25日期间，被告人何龟仔多次收到被害人林某订购口罩的货款147000元，其中被其转到詹云珍、田仕庆账户用于赌博146996元，期间已退还被害人林某41000元。 5.2020年2月20日至2月26日期间，被告人何龟仔多次收到被害人赖某订购口罩的货款150000元，其中被其转到詹云珍、田仕庆账户用于赌博104508元，期间已退还被害人赖某124000元。 6.2020年2月29日，被告人何龟仔多次收到被害人辛某订购口罩的定金20000元，其中被其转到詹云珍账户用于赌博20000元，期间已退还被害人辛某5000元。 2020年3月5日，被告人何龟仔被漳平市公安局抓获到案。 另查明，2020年7月28日，被告人何龟仔在辩护律师何启超在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，均认可漳平市人民检察院指控的犯罪事实和有期徒刑十三年六个月至十四年六个月，并处罚金人民币150000元至200000元的量刑建议。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，足以认定： 公诉机关出示的证据： 一、程序类证据 受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批捕逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、提请批准延长侦查羁押期限意见书、批准延长侦查羁押期限决定书、起诉意见书、移送起诉告知书等。 证实：公安机关办案程序合法，所取得的证据客观有效，可以作为定案的依据。 二、实体类证据 定罪证据 （一）综合证据 1.户籍证明。 证实：被告人何龟仔于1981年11月9日出生，犯罪时已达刑事责任年龄。 2.漳平市公安局出具的到案经过。 证实：被告人何龟仔涉嫌诈骗一案，由被害人孙某于2020年2月24日报案至漳平市公安局，漳平市公安局于当日受理并立案侦查。2020年3月5日，漳平市公安局书面传唤被告人何龟仔。 3.违法犯罪经历查询情况表。 证实：被告人何龟仔无违法犯罪前科。 4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。 证实：2020年3月5日，漳平市公安局到云霄县被告人何龟仔的家中抓捕时，对其人身及住所进行搜查，查扣了华为手机一部。 5.被告人何龟仔的供述和辩解。 证实：2020年2月份，我听湖北武汉的朋友朱某说现在卖口罩好赚钱，我就想去做这个生意了。我先后找“阿意”、郑锋、“赖秋总”、余锋等人购买口罩，但是“阿意”一直没有发货给我，郑某的口罩我有去看，可是他的口罩质量不行，就没有客户要。我找“赖秋总”订了三万多个口罩，但是他开的价格太高，我也就没有订成这批口罩。我找余锋订的13.7万个口罩，当时的价格是4.1元，后来把这批货发给“晏总”。在我找口罩来源的时候，何某1、苏某1（狼少）、林某、“赖秋总”、辛某等人找我下单买口罩，这些人都有把口罩货款、定金转账给我，但是因为种种原因，我一直没有把口罩发货给他们。我收到多少钱记不住了，一部分退给客户，一部分被我转到詹云珍、田仕庆等账户去充值上分，被我赌博掉，赌博我输的比较多。我是在网络上一个“风云战斗”群里进行赌博，上分时就是充值到詹云珍、田仕庆等人的账户去。 6.漳平市公安局网安大队提取的被告人何龟仔手机的电子数据的提取报告、光盘5张。 证实：2020年2月至3月初××疫情期间，被告人何龟仔在风云会网络赌博平台，有频繁的投注、上分、回分记录，与被害人苏某1、林某、何某1、赖某、辛某以及供应口罩的余锋之间有微信聊天记录。 7.漳平市公安局出具的情况说明、光盘1张。 证实：漳平市公安局通过公安部电信诈骗案件侦办平台，调取了何龟仔、苏某1、苏某2、吴某、何某1、李光经、晏某、林某、赖某、詹云珍、田仕庆等人的微信、支付宝、银行卡账户的交易记录。2020年2月至3月初，被告人何龟仔与被害人之间、网络赌博平台之间的经济往来情况。详情见各被害人的证据情况。 8.漳平市公安局从被告人何龟仔的手机电子数据中导出来的被告人何龟仔与风云财务的聊天记录、风云战斗群的聊天记录。 证实：2020年2月至3月初期间，被告人何龟仔（昵称：大河）在风云战斗群中进行网络赌博，进行投注，频繁要求回水、给转气包，要求风云财务虚假转账然后截图给被害人看（2020年2月25日17:16，“我给你一个卡号然后向里转46万，然后给我截图，不要转成功的那一种”）等等。说明被告人何龟仔根本没有把心思放在经营口罩生意上，而是放在了网络赌博上。 （二）被害人朱某被诈骗案的相关证据。 1.武汉市公安局江岸区分局提供的受案登记表、立案决定书等法律文书。 证实：2020年3月6日，朱某被诈骗案由武汉市公安局江岸区分局立案侦查。 2.被害人朱某的陈述。 证实：今年××期间我准备采购一批一次性的医用口罩用于售卖。我在今年一月底二月初，我得知何龟仔有一个哥哥在越南做生意，就托他打听一下越南那边口罩的情况。隔了一天何龟仔说越南那边可以组织生产，可以订购。我在今年2月1日第一次向他支付宝打款一万元，作为定金，然后在之后接近一个礼拜的时间内，他以需要买生产口罩用掉面料以及有现货的理由，陆陆续续要求我打款了总计176900元。因为有一部分是购买现货，何龟仔跟我讲，这批货会通过正常通关的渠道，一个礼拜之内发到国内。在此期间，他用微信发了一些生产口罩的图片以及仓库库存的照片给我看，让我安心。可是过了十来天，在我的反复催促下，他告诉我说货已经到了柳州，我说让我柳州的大学同学去看一下，他说那边查的很严，不能出货，不让我看。因为迟迟没有到货，我让他把现货的钱退给我，他就退了我9万元钱。我是通过自己的支付宝、微信、以及妻子方芸的银行卡向何龟仔转账，他的收款方式也有多种，有他本人的银行卡、微信、支付宝，以及他堂哥詹云珍的银行卡号。 3.朱某提供的其与何龟仔的微信聊天记录、支付宝转账记录、手机银行转账记录、微信转账记录，以及漳平市公安局提取的何龟仔、詹云珍、田仕庆、朱某的银行卡交易明细、何龟仔的支付宝、微信转账记录（光盘）。 证实：2020年2月1日至2月8日期间，朱某通过其支付宝、微信、以及妻子方芸的建设银行卡转账给何龟仔及詹云珍银行卡计190900元，其中直接转入詹云珍银行卡及通过何龟仔转入詹云珍银行卡用于网络赌博160274.69元。期间，何龟仔退还朱某122393元，尚余68507元未退还。 4.被告人何龟仔的供述和辩解。 证实：对2020年2月1日至2月8日期间，收到朱某经营口罩的货款190900元，被其转入詹云珍银行卡用于网络赌博160274.69元，期间已退还朱某122393元，尚余68507元未退还的事实没有异议。 （3）被害人何某1被诈骗案的相关证据。 1.受案登记表、立案决定书。 证实：何某1被诈骗案，于2020年3月10日由云霄县公安局立案侦查，后移送漳平市公安局并案处理。 2.被害人何某1的陈述。 证实：2020年2月7日，我的邻居何龟仔给我发微信，称有口罩现货，一个2.5元，如果我有朋友需要就帮他卖。从2月7日到2月15日，大概订购了三十多万的口罩，但是后来何龟仔说口罩在漳浦被扣了，交不了货，就把三十多万元都退还给我了。2月17日，我听说我老公的朋友晏某要购买三十万个口罩，我就询问何龟仔是否有货，何龟仔说有，我就跟晏某回复说有口罩可以帮他购买，当天晏某就给我转了70000元，后面连着几天都给我转账，先后共计给我转账750000元，我收到每一笔转账之后，分别都通过微信转账以及网银转账给何龟仔。但是，何龟仔收到钱之后，一直没有发货给晏某，一直到2月22日何龟仔说去云霄看货，发现货有问题发霉了。晏某要求再补货给他，后来没有补货，2月25日何龟仔退了28万元给晏某，钱是通过我老公这边给晏某的。26日晏某又让何龟仔给他联系别的卖家，又给何龟仔转了15万元，这笔钱何龟仔没有拿去买口罩。我和晏某就要求何龟仔把货款退还我们，到2月29日晏某就叫我何龟仔写欠条给他，何龟仔写了一张71.7万元的欠条给我，我写了一张65.7万元的欠条给晏某。我和晏某3月5号早上去他家，知道他被抓了。我的微信号昵称：春春，支付宝号：182××××0547，户名：春姐姐。 3.证人晏某的证言。 证实：2020年2月16日我看到李光经（何某1丈夫）的微信朋友圈发布卖口罩的信息，就联系上他，他说他老婆何某1跟一个老乡在合伙做口罩生意，我就加了他老婆何某1的微信，商谈买口罩的事情。我跟李光经比较熟，决定要购买30万个医用口罩，谈好价格是单价2.5元。2月17日我转账给何某120万元，给李光经20万元，2月18日转账给李光经35万元。到了约定时间2月20日没有到货，21日还是没有到货，我要求何某1把何龟仔的联系方式给我，我联系何龟仔，何龟仔骗我说货到云霄了，发现口罩发霉了没办法交货给我们。2月23日我要求何龟仔要嘛给货要嘛退款。2月25日何龟仔找不到货源先退了28万元给李光经再转给我，还欠我47万元。25日下午，何龟仔说在江苏苏州有找到货源，现在手上钱不足需要再转钱给他，26日凌晨我再转了15万元给何龟仔。后来何龟仔一直骗我，他给我提供的江苏苏州的公司是正规做医疗用品的公司，何龟仔并没有去找这家公司购买口罩。后来我直接联系苏州公司的联系人余峰，从他那购买到13.75万个口罩，单价4.3元，我付款后2月29日就收到货了。我从2月26日后就一直找何龟仔要钱，他就一直在骗说找上家要钱。 4.被害人何某1提供的“借条”。 证实：2020年3月3日，何龟仔欠何某1717000元。 5.被害人何某1提供的银行转账记录、微信转账记录、支付宝转账记录，以及漳平市公安局提取的何龟仔、詹云珍、田仕庆、何某1、李光经、晏某的银行卡交易明细、何龟仔的支付宝、微信转账记录（光盘）。 证实：2020年2月17日至2月26日期间，通过何某1、李光经、李美丽的支付宝转账、晏某的银行卡转账、何某1的微信转账，转入何龟仔的银行卡、支付宝、微信或者直接转入詹云珍、田仕庆等账户1229000元，其中直接转入詹云珍、田仕庆账户或者通过何龟仔再转入田仕庆、詹云珍的账户用于网络赌博790537元。期间，何龟仔退还何某1542000元，尚余687000元未退还。 6.被告人何龟仔的供述和辩解。 证实：被告人何龟仔对于2020年2月17日至2月26日期间，收到何某1（含晏某）的口罩货款1229000元，被其转入詹云珍、田仕庆账户用于网络赌博790537元，期间已退还何某1542000元，尚余687000元未退还的事实没有异议。 （三）被害人苏某1被诈骗案的相关证据。 1.证人吴某的证言。 证实：2020年2月9日、10日左右，我老公告诉我说他朋友口罩的货源，叫我去卖口罩。于是我就在微信朋友圈发信息，问有谁需要口罩。其中有个微信昵称为何锦辉的人在我朋友圈评论，问我的口罩多少钱，我说是2.5元一个，他告诉我说他批发一个才1.4元，当时我也没有在意这个情况。之后有人问我有没有口罩卖，我老公说他没有，我就联系何锦辉，问他有没有现货，他告诉我说有口罩，还说了口罩是四层的，是医用的，是越南进来的，现在在广西柳州。我还问他有没有合法证件，他就把证件照片发给我，但是都是外语的，都看不懂。他还发口罩的照片给我，我就想找他买口罩，他说要五万个起订，于是我就在微信好友以及朋友里凑单，共凑了27万个左右的单，包括我老公的五万个，我也把收到的钱都转给微信好友何锦辉，有银行卡、微信、支付宝等方式支付的，共转了近40万元钱给他，等到要发货的时候，我就按照下家的要求，要何锦辉发一个发货视频给我们，我的下家看到视频里的口罩和照片里的口罩不相符，就不要买口罩了，要求退货。于是我就叫何锦辉退钱，微信好友何锦辉也通过不同退款方式，将钱全部退给我，我也全部退还给我的下家。在这个过程中，我老公说他的朋友或者说是上家没有拿到口罩，叫我他微信好友何锦辉推给他，说是要接单，想卖口罩，于是我就把何锦辉推给我老公，让我老公去联系，之后他是如何联系的，我就不清楚了。我老公在接单的过程中，有使用我的交通银行卡，让他去转账使用。还有，我老公工友和我说他有个下家要自己去柳州提货，但是何锦辉一天拖一天，都没有办法提货。我就提醒我老公，跟他说没有看到货，叫他不要接。我老公说上家都有退款，不会是诈骗，就不听我的，继续接单把钱转给上家。这几天，我老公就是一直被催退款，我老公就找上家退钱。我老公因为他的银行卡限额了，才使用我的交通银行卡（卡号：62×××88），还用了他弟弟苏某2的相关账户。 2.证人苏某2的证言。 证实：苏某1是我的哥哥，我有将银行卡和支付宝账号提供给我哥哥用，刚开始他说他的银行卡限额叫我卡给他用，后来我发现转很多钱，我就问他是什么钱，他说是客户定口罩的钱。我帮他转的第一笔是转给何龟仔42000元，转给我哥哥42000元；第二笔是退款给詹云珍15000元；第三笔是转给何龟仔50000元；第四笔是退款给姚晓军49500元；第五笔是退款给支付宝账号“生活多狗血”10040；第六笔是转给何龟仔75000元；第七笔是转给何龟仔150000元；第八笔是退款给孙某30000元；第九笔是尾款1039元转给我哥哥。总共接收到464579元，除了退款和转给何龟仔的，剩下的42000元和尾款1039元通过微信还给我哥哥了。我的微信号是×××，昵称：淞；支付宝账号是×××，昵称：小小酥。何龟仔的支付宝是158××××8980，银行卡号是：62×××45，民生银行。 3.证人孙某的证言及其提供的微信聊天、转账记录。 证实：2020年2月10日至2月16日，我一共向苏某1购买了4次口罩，向苏某1转账了499000元，因为从未收到他发出的口罩，我要求退款，苏某1退还了344000元给我。 4.证人韦某的证言、以及其提供的微信聊天、转账记录等。 证实：我在2020年2月11日至15日，向苏某1购买了3次口罩，转账给他41.3万元，苏某1陆续退款16.1万元，共被骗25.2万元。 5.证人薛某的证言。 证实：2020年2月22日，我大舅子薛忠棋帮我联系了卖口罩的何龟仔，说有一批进口口罩在厦门，我可以去看一下。22日中午，何总发了一个厦门宝龙广场的位置给我，但是我到的以后，没看到人。到了晚上六点多，又发了莲花广场公寓的定位给我，我到了以后，看到何总也才下车，我们一起去这个公寓围墙外看口罩。有一个人从小区围墙递了半包口罩出来给我们看，我们看了一下，不是医用口罩，质量很差，我就不要了，整个过程不到两分钟。2月23日，我向苏某1订了3万个口罩，转了7.8万元给苏某1。后来一直没有收到口罩，对方说了很多理由。最后我叫苏某1退款，他退了我6000元。 6.被害人苏某1的陈述。 证实：2020年2月初，具体时间我记不清了，我妻子吴某在他的手机微信朋友圈发表了一条求购口罩的信息，何龟仔看到后就微信联系我妻子吴某，并声称自己有大量的口罩。于是我妻子吴某把何龟仔的手机微信推荐给我，我用自己的手机微信添加了何龟仔和微信好友之后，我就向他询问口罩的事情，何龟仔告诉我说他有批发口罩，每只口罩的价格是1.4元，且一次性至少需要购买五万个才能发货，同时何龟仔还发了相关证件的图片和口罩的照片给我，我向何龟仔了解完情况后，心想可以通过何龟仔处以1.4元的价格买来口罩，之后以高一点的价格将口罩卖给别人，所以我就在自己的微信朋友圈发布了“口罩，有需要的联系”的信息，同时附上口罩的照片。我是漳平市新地标ＫＴＶ的员工，因为疫情的关系，ＫＴＶ没有正常营业，所以我和孙某、韦某等几个同事都一起住在漳平市环快捷酒店等待上班，我和他们聊天的时候有说到自己在卖口罩，他们两个人听到后就陆续向我付钱买口罩。先是孙某找我下单买的口罩，孙某先后向我下单了约5次，具体几次我不记得了。每次下单的数量在几万个到十几万个不等，每次下单的数量我也不记得了，我卖给孙某口罩的价格是每个口罩1.8元及每个口罩1.9元，孙某每次下单后都将购买口罩的全款付给我了。我接到孙某的单子后，也全部将孙某购买口罩的数量和收货地址发给了何龟仔，同时还按照每个口罩1.4元的价格将钱转给了何龟仔。之后韦某也开始找我下单买口罩，韦某第一次找我买五万个口罩，我卖给他的价格是每个口罩1.8元，韦某将钱全部给我之后不久，韦某说少要两万个口罩，我也马上将两万个口罩的钱（36000元）退给了韦某，韦某向我下单后，我就将韦某向我购买口罩的数量和收货地址发给了何龟仔，同时按照每个口罩1.4元的价格将钱转给了何龟仔。第三次韦某向我一次性购买了十六万个口罩，我卖给韦某每个口罩的价格是1.9元，韦某将购买口罩的钱转给了我，还把收货地址发给了我，当时收货地址有好几个，具体寄到哪我不记得了，韦某下单后还向我退了五万个口罩，我也同意并将95000元转给韦某，韦某向我下单后，我就将韦某向我购买口罩的数量和收货地址发给了何龟仔，同时还按照每个口罩1.4元的价格将钱转给了何龟仔。我向何龟仔下单购买口罩后，一直没有收到口罩，我多次向何龟仔询问情况，何龟仔告诉我说：“他的上家告诉他说高速封路、货被查扣、受雨天天气影响等原因无法正常发货。”于是我就向何龟仔申请退款，前期何龟仔也有将退款及时转给我，我收到退款之后也及时将钱退还给孙某、韦某，但是到了2020年2月21日，何龟仔就没有将退款转给我了，我还一直催他，但是我还是没有收到退款，所以我也没办法将钱全部退还给孙某、韦某。2020年2月10日，我有向何龟仔要厂家生产证件，他有发了三张图片，但是都是外文，我是看不懂，他还有发一些口罩照片、仓库、装车视频等，我才相信他有口罩。我是在2020年2月11日开始向何龟仔下单购买口罩，我都是通过微信、支付宝和银行卡支付三种转账方式的。微信和支付宝都是转给何龟仔本人的，银行卡转账的，主要是何龟仔的，还有一些何龟仔提供的银行账户，其中有詹云珍的工商银行账户，账号是62×××64，这个账户是2月12日给我的，还有一个田仕庆的中国银行账户，账户是什么我不记得了。我把钱转到詹云珍账户是何龟仔叫我转的，具体原因和用途我就不知道了。 7.吴某、苏某2提供的银行卡交易记录、微信转账记录、支付宝转账记录，以及漳平市公安局提取的何龟仔、詹云珍、田仕庆、吴某、苏某2、苏某1的银行卡交易明细、何龟仔的支付宝、微信转账记录（光盘）。 证实：2020年2月10日至2月16日期间，被害人苏某1通过其本人、妻子吴某、弟弟苏某2的银行转账、支付宝转账、微信转账等方式转入给何龟仔的银行卡、支付宝、微信1081295元，何龟仔转入詹云珍、田仕庆的账户用于网络赌博990890元。期间，何龟仔退还苏某1595537元，尚余485758元未退还。 8.被告人何龟仔的供述和辩解。 证实：被告人何龟仔对于2020年2月10日至2月16日期间，收到苏某1的口罩货款1081295元，被其转入詹云珍、田仕庆账户用于网络赌博990890元，期间已退还苏某1595537元，尚余485758元未退还的事实没有异议。 （四）被害人林某被诈骗案的相关证据。 1.被害人林某的陈述。 证实：2020年2月20日，我通过朋友加了何龟仔的微信后，就跟他聊买口罩的事。2月23日，我向他购买一次性医用口罩，单价2.4元，总价72000元，然后何龟仔就给了我一个建设银行账号，户名田仕庆，账号：62×××28，我通过手机银行分两笔将72000转到了这个账户。这个口罩是我朋友委托我买的，我把收货地址和收货人发给何龟仔，就催他早点发货。2月24日何龟仔说已经发货了，还把顺丰单号发给我看，我就以为他发货了而且有货源。2月25日，我又需要一批口罩，就向他再次购买了32000个，何龟仔说这次口罩一个要2.5元，总价要80000元，他就提供了自己民生银行的尾号4245的卡号给我，我通过手机银行和微信分三笔转了75000元给他，要他把口罩发到四个地方。2月26日，何龟仔发了四个顺丰的快递单号给我。后来客户查不到快递单号，我就要求何龟仔退款，何龟仔分四次退给我和我的下家39000元。 2.被害人林某提供的微信聊天、银行卡转账、微信转账记录，以及漳平市公安局提取的何龟仔、詹云珍、田仕庆、林某的银行卡交易明细、何龟仔的支付宝、微信转账记录（光盘）。 证实：2020年2月23日至25日期间，被害人林某通过银行卡转账、微信转账转给何龟仔口罩款147000元，何龟仔要求直接转入田仕庆账户或通过其本人的银行卡转入詹云珍账户用于网络赌博146996元。期间，何龟仔退还林某41000元，尚余106000元未退还。 3.被告人何龟仔的供述和辩解。 证实：被告人何龟仔对于2020年2月23日至25日期间，收到林某的口罩货款147000元，被其转入詹云珍、田仕庆账户用于网络赌博146996元，期间已退还林某41000元，尚余106000元未退还的事实没有异议。 （五）被害人赖某被诈骗案的相关证据。 1.漳平市公安局提取的被害人赖某与被告人何龟仔的微信聊天记录电子数据（光盘）。 证实：赖某于2020年3月4日至3月5日期间，一直要求被告人何龟仔还钱，否则要到公安机关报警。 2.漳平市公安局提取的何龟仔、詹云珍、田仕庆、赖某的银行卡交易明细、何龟仔的支付宝、微信转账记录（光盘）。 证实：2020年2月20日至2月26日期间，被害人赖某通过银行卡转账、支付宝转账的方式，转给何龟仔口罩款150000元，何龟仔直接转入詹云珍、田仕庆账户或通过其本人的银行卡转入詹云珍账户用于网络赌博104508元。期间，何龟仔退还赖某124000元，尚余26000元未退还。 3.被告人何龟仔的供述和辩解。 证实：被告人何龟仔对于2020年2月20日至2月26日期间，收到赖某的口罩货款150000元，被其转入詹云珍、田仕庆账户用于网络赌博104508元，期间已退还赖某124000元，尚余26000元未退还的事实没有异议。 （六）被害人辛某被诈骗案的相关证据。 1.被害人辛某的陈述。 证实：2020年2月29日，我通过朋友认识了何龟仔，双方加了微信。一开始我想买口罩，但老家（山东烟台）那边说需要额温枪，我就问对方相关信息，何龟仔就把额温枪的价格、型号、厂家信息发给我，价格是每台328元，货源在江苏昆山。我要300台额温枪，与对方约定，先付一笔20000元的定金，我自己或者委托朋友当晚到江苏昆山的仓库去提货，提货后付剩余的货款。我叫我姐辛兆娟转了20000定金给何龟仔。我委托朋友到昆山的仓库去领取额温枪，但是没有见到对方的人，没有取到额温枪，何龟仔说是还在运输中，所以没办法领取。后来我叫何龟仔把定金跟违约金退还给我，一直到3月4日，对方才通过微信给我转了5000元退款。 2.被害人辛某提供的微信聊天记录、转账记录，以及漳平市公安局提取的何龟仔、詹云珍的银行卡交易明细、何龟仔的支付宝、微信转账记录（光盘）。 证实：2020年2月29日，被害人辛某通过其姐姐辛兆娟的农行卡转入何龟仔银行卡20000元，何龟仔将该款转入詹云珍账户用于网络赌博。期间，3月5日，何龟仔返还辛某5000元，尚余15000元未退还。 3.被告人何龟仔的供述和辩解。 证实：被告人何龟仔对于2020年2月29日，收到辛某的额温枪定金20000元，被其转入詹云珍账户用于网络赌博，期间已退还辛某5000元，尚余15000元未退还的事实没有异议。 （七）其他证据材料。 1.证人郑某的证言。 证实：2020年1月份，我加了何龟仔（微信名：何锦辉）的微信后，没怎么联系。到2月21日，我有在朋友圈发布有口罩出售的信息，他有跟我联系，说要从我这买口罩，当时我有把报关单、口罩照片、仓库照片等发给他，还谈好给他二层口罩，也就是劳保口罩，不是一次性医用口罩，进货价7毛给他。第二天，何锦辉说要带人来看口罩样品。第三天下午，何锦辉要来，我把位置发给他，也就是在莲花广场小区，当时我就拿一个劳保口罩到小区围栏，何锦辉就在围栏外，当时和他一起的还有一个外地人，我不认识。他们就看了一下子，就说不要我手上拿的那种口罩。之后就各自离开了，从那之后，我也就没有与何锦辉联系了。 2.证人范某的证言。 证实：我是何龟仔的妻子。我们是过年前二、三天回去云霄的，何龟仔没有带钱回去，他口袋都没有钱，就我带了一些钱回去。之前，我老公有经营过排挡、饭店、鞋店等，还有承包公路局食堂，但都是亏钱。现在我们没有存款，反而是欠了很多外债，我娘家就欠了20多万，他还欠他的兄弟姐妹。我在家呆了半个多月，就回厦门了，而他一直呆在家里。年前我知道他有在网上赌博输了不少钱，是在手机上赌，赌的是时时彩，但我不知道他会陷得那么深。过完年后，我老公有说要做口罩生意，我公公叫他不要做，具体有没有做我不清楚。我知道他2、3月份有来厦门一趟，但他没有到租住房里，来做什么我不知道。 3.证人何某2的证言。 证实：我儿子何龟仔和媳妇是农历12月27、28日回来过年的。媳妇在家呆了一个月左右就去厦门打工了，离开的时候我女儿拿了几百块钱给她作路费。春节期间，我儿子何龟仔找我借了好几次钱，1月27日借了4000元，说是要做生意，具体什么生意没有说；2月2日和3日借了15000元钱，说是要做地瓜生意；3月2日借的17725元钱，说是做葡萄柚生意。而3月1日借的7500元，是我大儿子何锦山转给我，我再借给他的。3月4日借了20000余元，说是要做口罩生意，把货款给了上家，上家把钱收了，但是没有发货，电话又关机，要把钱还给他的客户，要不然会去报警，把钱还了他才能没事。我儿子是从2月份开始做口罩生意的，但我没有看到他发货，他自己也没有口罩，他老婆出去时，都是别人给的口罩。我不知道他赌博的事情。他以前做了很多生意，但都亏掉，前几年，他还找另外两个儿子借了二十多万元，两个女儿也有借了一些钱。今年春节我老婆还给了他大约2000元，主要是拿去买烟。 量刑证据 （一）从重处罚情节 1.诈骗数额特别巨大，达221万余元，超过数额特别巨大50万元约170万元。 2.本案发生在预防、控制突发传染病疫情期间，诈骗采购防疫物资的他人财物。根据两高《关于办理预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，可以依法从重处罚。 3.诈骗所得的款项用于网络赌博的非法活动。本案认定诈骗的数额不是按被告人何龟仔收到的货款或者定金来计算，而是按照被其转入网络赌博账户的金额进行认定，即所有的诈骗金额全部用于非法活动，依法可以酌情从重处罚。 4.被告人何龟仔实施了多次诈骗的行为。按照认定的事实，被告人向6人实施了诈骗行为，而且有多个被害人受到了多次诈骗。 （二）从轻处罚情节 1.案发前已退还被害人部分款物，累计已退还1429930元，可以酌情从轻处罚。 2.到案后，基本能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且已签署具结书，可以从宽处理。 辩护人出示的证据： 云霄县马铺乡大仑村民委员会证明一份，证实被告人何龟仔平时表现良好，无前科劣迹等事实。 公诉机关所举的本案以上所有证据取证程序合法，内容客观真实，证据之间形成完整的证据链，能够相互印证，并证实被告人所指控的犯罪事实，本院予以确认。被告人何龟仔的辩护人提交的证明系基层自治组织依法出具的，且内容与公诉机关提交的证据能够相关印证，本院作为定案依据。 本院认为，被告人何龟仔以非法占有为目的，在××疫情防控期间，骗取他人采购防疫物资的款项总计人民币2213205.69元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法处罚。公诉机关指控被告人何龟仔的罪名及犯罪事实成立，应予支持。被告人何龟仔在××疫情防控期间诈骗他人采购防疫物资的财物，依法从重处罚。被告人何龟仔将诈骗所得款项用于非法活动，酌情从重处罚。被告人何龟仔实施多次诈骗行为，酌情从重处罚。被告人何龟仔到案后能如实供述自己的罪行并在庭前自愿签署了认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人何龟仔在案发前已退还被害人部分款物，可以酌情从轻处罚。被告人何龟仔的辩护人认为被告人何龟仔具有上述从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。综上，公诉机关对被告人何龟仔处以有期徒刑十三年六个月至十四年六个月，并处罚金人民币150000元至200000元的量刑建议合理适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人何龟仔犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十八万元。（罚金限于本判决发生法律效力之日起五日内缴纳） （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月5日起至2034年3月4日止） 二、责令被告人何龟仔在本判决生效后五日内退赔下列被害人经济损失：朱某人民币68507元，何某1（含晏某）人民币687000元，苏某1人民币485758元，林某人民币106000元，赖某人民币26000元，辛某人民币15000元，合计人民币1388265元。 三、涉案扣押的被告人何龟仔作案工具华为手机1部，予以没收，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈 霖 人民陪审员  许晓玲 人民陪审员  杨 玲 二〇二〇年八月二十日 法官 助理  杨张玉 书 记 员  叶银钗 附《中华人民共和国刑法》的相关规定： 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。