安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0191刑初361号 公诉机关合肥高新技术产业开发区人民检察院。 被告人李国萌,男,1991年6月9日出生于江苏省沛县,汉族,大专文化,户籍所在地江苏省徐州市沛县,住安徽省合肥市包河区,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年11月1日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年11月19日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕,当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人杨九强，安徽万舟律师事务所律师。 辩护人苏恩明，安徽万舟律师事务所律师。 被告人陈继业,曾用名克克,男,1992年9月1日出生于安徽省太和县,汉族,大专文化,户籍所在地安徽省阜阳市太和县,住安徽省合肥市经开区,因涉嫌犯妨害信用卡管理罪,于2019年10月15日被合肥市公安局经济技术开发区分局刑事拘留,同年11月19日经合肥高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕,当日由该分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人潘明，安徽承义律师事务所律师。 辩护人孙颖，安徽承义律师事务所律师。 合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑二刑诉(2020)398号起诉书指控被告人李国萌犯妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪，指控被告人陈继业犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭进行了审理。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员倪受国出庭支持公诉，被告人李国萌、陈继业及上列辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 被告人李国萌自2019年3月以来主要在合肥从事公司工商注册、银行开户、公司变更等工作,被告人陈继业为安徽强泽财务管理有限公司的法定代表人及实际控制人,公司主要经营业务范围包括代理注册公司、代理记账、商标注册等,李国萌通过微信渠道联系“王经理”非法购买他人银行卡及身份证等资料,再将这些资料提供给安徽强泽财物管理有限公司的陈继业,由其利用这些他人银行卡、身份证在“安徽政务服务网”上办理注册登记没有实际经营地址和经营业务的空壳公司,后陈继业将办理好的公司注册资料交给李国萌,李国萌付给陈继业一定的费用,之后李国萌再将这些已经注册登记好的工商资料贩卖到其他地方从中牟利。 2019年10月14日合肥市公安局经开分局对尚泽国际开展楼宇清查,民警在对位于1506室的安徽强泽财务管理有限公司进行检查时发现,公司法定代表人陈继业办公室内存放他人银行卡47张(其中两张单位结算卡一张对公自助服务卡)、身份证13张(其中包含其员工捡拾的孔德松身份证一张)及公司营业执照、印章等涉案物品(详见扣押清单),并依法进行扣押。经查被告人陈继业所持银行卡、身份证并非其本人名下所有,其表示其中除了孔德松外的全部身份证及至少三十几张银行卡是李国萌所提供,其在明知李国萌系通过购买方式取得这些来源不明的银行卡及身份证以及李国萌将这些注册登记好的工商资料进行贩卖的情况下,仍非法持有和使用。 2019年10月31日合肥市公安局经开分局对被告人李国萌位于合肥市南凌小区B区9栋01单元301室的住处进行搜查,发现位于该房屋右侧第一个房间内存放他人银行卡43张、身份证45张及公司营业执照、印章等涉案物品(详见扣押清单),并依法进行扣押。经查被告人李国萌所持有的银行卡、身份证并非其本人名下所有,其表示被扣押的银行卡及身份中除了两张银行卡是客户委托其办理工商登记外其余银行卡和身份证均系通过中介“王经理”购买取得。 上述事实由以下证据证明:1.物证，现场查获扣押的银行卡及身份证;2.书证，受案登记表、立案决定书、户籍证明、情况说明等;3.证人证言，证人阳某、胡某等人的证言;5.被告人李国萌、陈继业的供述和辩解;6.辨认笔录，李国萌与陈继业相互辨认的笔录;7.电子数据，对扣押手机数据提取信息等。 公诉机关认为： 被告人李国萌非法持有他人信用卡,数量巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定,涉嫌妨害信用卡管理罪,同时,被告人李国萌非法买卖身份证件,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款的规定,涉嫌买卖身份证件罪,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以妨害信用卡管理罪和买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人陈继业非法持有他人信用卡,数量较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定,涉嫌妨害信用卡管理罪,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。建议判处被告人李国萌有期徒刑三年以上四年以下,并处罚金；建议判处被告人陈继业有期徒刑一年以上两年以下,并处罚金。 被告人李国萌、陈继业对起诉书指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚，无辩护意见。 辩护人杨九强、苏恩明辩称：被告人李国萌具有如下从轻处罚的情节。1.被告人李国萌认罪认罚；2.被告人李国萌系初犯、偶犯。 辩护人潘明、孙颖辩称：被告人陈继业具有如下从轻处罚的情节。1.被告人陈继业认罪认罚；2.被告人陈继业系初犯、偶犯。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相同，本院予以确认。对公诉机关提供的上述证据予以采信。 本院认为：被告人李国萌非法持有他人信用卡,数量巨大,其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人李国萌非法买卖身份证件,其行为已构成买卖身份证件罪,依法应当追究其刑事责任。被告人陈继业非法持有他人信用卡,数量较大,其行为已构成买卖身份证件罪,依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李国萌一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人李国萌、陈继业自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人的辩护意见经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二百八十条第三款、第六十九条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款、第二款的规定，判决如下： 一、被告人李国萌犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元；犯买卖身份证件罪,判处有期徒刑一年，并处罚金二千元；决定执行判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月1日起至2023年4月30日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈继业犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2021年4月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、没收扣押在案的供犯罪所用的本人财物包括被告人李国萌苹果手机一部、VIVO手机一部、电话卡三张，陈继业华为手机二部。追缴被告人李国萌、陈继业违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘德鸿 人民陪审员  朱 毅 人民陪审员  刘正能 二〇二〇年八月二十八日 法官助理张莹 书记员朱静 附法律条文：《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： (一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的; (二)非法持有他人信用卡，数量较大的; (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的; (四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（一）项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。