江西省大余县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0723刑初38号公诉机关江西省大余县人民检察院。被告人陈向荣，曾用名向传伍，男，1984年3月2日出生于湖北省枝江市，汉族，高中文化，无业，住湖北省宜昌市高新区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月12日被大余县公安局取保候审，2020年7月9日被大余县人民检察院取保候审，同年7月30日被本院取保候审。江西省大余县人民检察院以余检刑诉[2020]44号起诉书指控被告人陈向荣犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。大余县人民检察院指派副检察长段宝泉出庭支持公诉，被告人陈向荣到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：江西亨升源商贸有限公司（以下简称为江西亨升源公司）是河南迈光鑫裕实业有限公司（鑫裕公司）的子公司，于2017年4月28日在大余县注册成立，法定代表人曹康康占公司股份98%、总经理王衍福占公司股份2%。公司成立后，以销售新能源汽车为名，采取“三级分销”的经营模式，要求参加者交纳12999元购车信誉保证金成为公司会员，然后可以直接发展三个下线，下线又可以发展三个下线，以此类推。直接和间接发展3个层级下线的会员可以分别获得3000元、2000元、1000元的佣金返利，其中60%可以提现。2017年6月以来，曹康康、王衍福采取“三级分销”的经营模式，先后直接或间接发展王某1、朱某1和张某1等下线会员共计116人，收取购车信誉保证金150余万元。被告人陈向荣是鑫裕公司的汽车项目后台操作系统管理员，受单位指派对江西亨升源公司进行业务指导，负责该会员系统的建立和管理，并对相关人员进行操作培训，将系统自动生成的佣金返利报表上报给鑫裕公司财务。经计算，陈向荣经手上交给鑫裕公司的购车信誉保证金共计246999元。2019年11月11日，陈向荣主动向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人陈向荣在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、人员电子信息、抓获经过、归案经过、大余县市场和质量监督管理局出具的《关于经营行为的认定》、微信交易明细、银行交易明细、ＰＯＳ机签购单、微信截图、网页截图、收据、刑事判决书、刑事裁定书、认罪认罚具结书等书证，证人朱某1、王某1、张某1、刘某1、牛某、廖某、李某1、刘某2、李某2、游某、黄某、王某2、吴某1、李某3、刘某3、赖某、邱某、谭某1、谭某2、朱某2、张某2、袁某、钟某、周某、杜某、朱用平、吴某2、肖某、卢某、林某、蔡某、陈某、邓某1、邓某2等34人的证言，辨认笔录，同案人曹康康、王衍福及被告人陈向荣的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈向荣伙同曹康康、王衍福以销售新能源汽车为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，陈向荣所起作用相对较轻，在量刑时予以体现。鉴于被告人陈向荣自动投案，并如实供述犯罪事实，具有自首情节，且认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。根据被告人陈向荣的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，且没有再犯罪的危险，依法可以对其宣告缓刑。公诉机关建议判处其有期徒刑一年六个月、缓刑二年，并处罚金人民币二万元的量刑意见适当，本院予以采纳。综上，根据被告人陈向荣的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，经本院审判委员会讨论并作出决定，判决如下：被告人陈向荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月、缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审判员 钟 利二〇二〇年八月十八日书记员 高小凤附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。