广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初742号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人马金园，男，1995年5月11日出生，汉族，文化程度高中，户籍地广东省汕头市潮阳区。2018年9月11日因犯盗窃罪被深圳市福田区人民法院判处拘役四个月，2018年10月6日刑满释放。因本案于2020年3月1日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于广州市越秀区看守所。指派辩护人邓光耀，广东四方三和律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检二部刑诉〔2020〕Z684号起诉书指控被告人马金园犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员袁崇武出庭支持公诉，被告人马金园及其辩护人邓光耀到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2020年2月间，被告人马金园以非法占有为目的，利用新型冠状病毒肺炎疫情期间医用口罩紧缺的形势，向微信朋友谎称自己有联系大批量的口罩对外销售的能力并从中实施诈骗。被告人马金园在收取被害人全额的口罩货款后，根本没有履行交付口罩的打算和能力，并为掩盖自己诈骗的目的，使用小部分货款订购了口罩；或在订购后将订单取消收回货款；或避免被害人报警而退回少部分货款，然后将大部分的货款用于网络赌博，导致被害人的货款无法归还。期间，被告人马金园采取上述方法，诈骗得被害人姚某1、廖某、全某共人民币1110424元。具体犯罪事实分述如下：1、2020年2月11日，在广州市越秀区工作的被害人姚某1通过微信向被告人马金园订购口罩220000个，并向马金园提供的中国工商银行账户（开户人：罗某，账号：62×××60）一次性转账口罩款人民币704000元，后马金园将其中人民币281160元支付给卢某用于购买口罩，其余钱款用于赌博。在卢某无法按时发货并将人民币281160元退回后，被告人马金园将该款用于赌博并拒绝与被害人姚某1联系，造成被害人姚某1损失人民币704000元。2、2020年2月10日至21日期间，被害人廖某通过微信向被告人马金园订购口罩120250个，并分多次通过微信、支付宝、银行转账等方式支付口罩货款共计人民币438150元，被告人马金园未按约定发货，仅退还部分款项人民币68050元，随后失去联系，造成被害人廖某损失人民币370100元。3、2020年2月10日至24日期间，被害人全某通过微信向被告人马金园订购口罩18150个，并分多次通过微信转账等方式支付口罩货款共计人民币57154元，被告人马金园未按约定发货，仅发给被害人口罩900个及退还人民币17500元，随后失去联系，造成被害人全某损失人民币36324元。2020年3月1日，被告人马金园到普宁市公安局城西派出所投案。公诉机关随案提供了相关的证据。认为被告人马金园以非法占有为目的，虚构有能力提供口罩现货的事实，骗取他人款项，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人马金园对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人马金园的事实及罪名无异议。2.马金园主动到公安机关投案接受讯问，属自动投案，且能如实供述自己的犯罪事实，应当认定为自首，开庭时马金园亦积极交代自己的犯罪经过。3.马金园主观恶性不大，认罪、悔罪态度好，愿意认罪认罚。综上，建议对马金园从轻、减轻处罚。经审理查明，2020年2月间，被告人马金园利用新型冠状病毒肺炎疫情期间医用口罩紧缺的形势，在无供应口罩能力的情况下，通过微信向姚某1、廖某、全某谎称其有联系大批量的口罩出售的能力，骗取被害人姚某1、廖某、全某信任向其支付货款购买口罩，另以急需款项垫付口罩货款以免错过发货时间为由骗取廖某向其出借款项。被告人马金园在收取被害人姚某1的货款人民币704000元、廖某的货款人民币405150元及出借款人民币33000元、全某的货款人民币57154元后，除发给被害人全某900个口罩及退还全某人民币17500元、退还廖某人民币68050元外，其余并未按约定发货或退款，而是将款项用于网络赌博等，继而失去联系，造成姚某1损失人民币704000元、廖某损失人民币370100元、全某损失人民币36324元。综上，被告人马金园共诈骗3人，诈骗金额合计人民币1110424元。2020年3月1日，被告人马金园自动到公安机关投案，供述了上述主要事实。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.被害人姚某1的陈述：2020年2月11日，其通过朋友推介添加马金园的微信，通过微信向马金园购买22万个口罩，并通过银行转账的方式向马金园提供的中国工商银行账户（开户人罗某，账号62×××60）支付全额口罩款人民币704000元。后马金园向其称不能如期到货，需要分四次发货，四批货已分别到深圳、广州、上海、香港机场，其10万个口罩的那一批货被人截了等。其跟马金园称不要了，要求全额退款，马金园称要跟四方退款，其觉得有欺诈成分故报案。其共被骗了人民币704000元。2.被害人姚某1提供的其与被告人马金园群聊记录截图及语音聊天内容的书面材料，证实其通过微信向马金园购买口罩，马金园未按约定发货，姚某1要求马金园发货、退款，后马金园失去联系的情况。3.银行转账记录，证实被害人姚某1于2020年2月11日使用户名为姚某2的中国工商银行账户向户名为罗某的中国工商银行账户（账号62×××60）转账人民币704000元。4.被害人廖某的陈述：其是佛冈县外商投资企业协会的职员，在他人推荐下添加马金园微信，帮助外商协会有需要购买口罩的会员企业拼单向马金园购买口罩。2020年2月10日至21日期间，其通过微信向马金园购买口罩共120250个，并分多次通过微信、银行转账等方式向马金园支付货款共计405150元，另马金园以其银行卡被冻结，急需款项垫付口罩货款以免错过发货时间为由向其借款33000元。马金园以货被海关扣了、上家没发货等借口说发不出货，期间马金园仅退还68050元，其一直都没有收到口罩，至今马金园手机关机无法联系，其共计损失370100元。5.被害人廖某提供的其本人微信及支付宝账号资料、被告人马金园微信号资料及用于交易的支付宝账号信息截图。证实被害人廖某及被告人马金园使用的微信、支付宝账号的情况。6.被害人廖某与被告人马金园的微信聊天记录，证实廖某于2020年2月20日向马金园订购1.2万个口罩现货，并通过银行转账向户名为罗某的中国工商银行账号（账号62×××60）转账了货款44400元，双方约定次日发货，但马金园未按约定发货未退款。7.被害人廖某向被告人马金园购买口罩的微信、支付宝、银行转账记录，其本人支付宝收支明细。证实2020年2月10日至21日期间，廖某通过微信转账给马金园共计127850元，通过支付宝转账给马金园共计28000元，通过银行转账给马金园提供的户名为罗某的中国工商银行账户（账号：62×××60）共计282400元。8.被害人全某的陈述：2020年2月7日，其经朋友金某推荐添加了马金园的微信。2月10日至24日期间，其先后通过微信向马金园购买18150个口罩，通过转账方式向马金园支付口罩货款共计57154元。除收到900个口罩及退款17500元外，其余均未发货或退款，后马金园失去联系。其共被骗了36324元。9.被害人全某提供的其本人、介绍人金某及被告人马金园的微信资料，马金园使用的支付宝账号资料，其与金某、马金园的微信聊天记录和相关转账记录。证实被害人全某通过微信向被告人马金园购买口罩，后全某要求马金园发货、退款的聊天情况。全某通过微信、支付宝共向马金园转账57154元，马金园通过支付宝退还17500元。10.公安机关出具的受案登记表、立案决定书、到案经过、破案报告，证实公安机关接受被害人报案对本案立案侦查及被告人马金园归案的经过。11.扣押的作案工具手机、银行卡的照片，证实作案工具的情况。12.接受证据材料清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明。证实公安机关依法扣押被告人马金园使用的黑色iphone手机（无sim卡）1台和中国工商银行卡（卡号62×××60）1张。13.户名为罗某（卡号：62×××60）的中国工商银行账户2019年9月3日至2020年3月3日间的交易流水。证实该账户于2020年2月11日收到姚某2转账704000元，于2月17日至2月22日，收到来自廖某的转账4笔共计282400元，于2020年2月25日，账户余额为731.81元。14.被告人马金园的前科材料，证实其于2018年9月11日因犯盗窃罪被深圳市福田区人民法院判处拘役四个月，2018年10月6日刑满释放。15.被告人马金园的户籍材料，证实其身份情况。16.证人罗某的证言：登记在其名下的手机号码131××××7391应该是其儿子马金园拿其身份证去登记购买的。工商银行卡62×××60一直放在家里，也不知道马金园是什么时候拿出去用的。其不知道马金园为何使用其银行卡。17.被告人马金园的供述，供认本案事实。本院认为，被告人马金园以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。马金园在疫情防控期间假借销售防疫用品的名义实施诈骗，依法从重处罚。对于辩护人所提马金园具有自首情节的辩护意见，经查，马金园犯罪以后自动投案，到案后供述了自己的主要犯罪事实，且庭审时承认指控的事实及罪名，表示认罪认罚，依法可认定为自首，可以从轻或者减轻处罚，对上述辩护意见，本院予以采纳。根据马金园的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依法对马金园从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人马金园犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年3月1日起至2030年2月28日止。罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳）。二、扣押的作案工具手机1部、银行卡1张，予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。三、责令被告人马金园于本判决发生法律效力之次日起十日内退赔被害人姚某1的经济损失人民币704000元、退赔被害人廖某的经济损失人民币370100元、退赔被害人全某的经济损失人民币36324元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姚晓萍人民陪审员  卫肖平人民陪审员  黄肖玲二〇二〇年八月二十八日书 记 员  包中萍法庭记录谭诗祺