固始县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1525刑初285号公诉机关河南省固始县人民检察院。被告人霍元坤，男，1990年8月4日出生于，汉族，初中毕业，无业，住固始县。曾因犯盗窃罪，2011年4月15日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年。现因涉嫌诈骗犯罪，2019年11月14日被固始县公安局刑事拘留，经固始县人民检察院批准，同年12月6日被固始县公安局逮捕。辩护人饶百龙，河南聪语律师事务所律师。被告人霍元蒙，男，1997年4月6日出生于，汉族，初中毕业，无业，住固始县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月30日被固始县公安局抓获，次日被刑事拘留，经固始县人民检察院批准，同年11月7日被固始县公安局逮捕。辩护人朱胜伟，河南振蓼律师事务所律师。被告人张峻铭，男，2000年3月29日出生于，汉族，初中毕业，无业，住淮滨县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月30日被固始县公安局抓获，次日被刑事拘留，经固始县人民检察院批准，同年11月7日被固始县公安局逮捕。辩护人张太平，河南蓼城律师事务所律师。被告人王振，男，1999年6月13日出生于，汉族，初中毕业，无业，住固始县。曾因犯寻衅滋事罪，于2018年1月30日被本院判处有期徒刑一年零六个月。现因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月30日被固始县公安局抓获，次日被刑事拘留，经固始县人民检察院批准，同年11月7日被固始县公安局逮捕。辩护人徐荣升，河南振蓼律师事务所律师。被告人宋传琪，女，1996年10月18日出生于，汉族，初中毕业，无业，住固始县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月30日被固始县公安局抓获，次日被刑事拘留，经固始县人民检察院批准，同年11月7日被固始县公安局逮捕。辩护人邓如佩，河南振蓼律师事务所律师。被告人孙克林，女，1987年8月20日出生于，汉族，初中肄业，无业，住固始县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月30日被固始县公安局抓获，次日被刑事拘留，经固始县人民检察院批准，同年11月7日被固始县公安局逮捕。辩护人冯春雷，河南振蓼律师事务所律师。固县人民检察院以固检二部刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人霍元坤、霍元蒙、张峻铭、王振、宋传琪、孙克林犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。固始县人民检察院指派检察员吴亚军、刘玉娟出庭支持公诉，被告人霍元坤及其辩护人饶百龙、被告人霍元蒙及其辩护人朱胜伟、被告人张峻铭及其辩护人张太平、被告人王振及其辩护人徐荣升、被告人宋传琪及其辩护人邓如佩、被告人孙克林及其辩护人冯春雷到庭参加诉讼。现已审理终结。经依法审查查明:2019年7月份以来，被告人霍元坤在固始县蓼城街道办事处黄河路与红苏路交叉口一处民房的五楼出租屋内，以开设公司的形式组织诈骗团伙，伙同霍元蒙、张峻铭、王振、宋传琪、孙克林等人采取冒充美女通过微信远程操控的方式，以网络交友的手段，诈骗他人钱财，共37286元。针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、搜查笔录、电子数据等证据。公诉机关认为被告人霍元坤、霍元蒙、王振、张峻铭、宋传琪、孙克林以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人霍元坤、霍元蒙、王振、张峻铭、宋传琪、孙克林为共同犯罪，且六人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；其中，霍元坤为组织、领导犯罪集团的首要分子，霍元蒙为主犯；王振、张峻铭、宋传琪、孙克林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。王振曾因故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；霍元坤、霍元蒙、王振、张峻铭、宋传琪、孙克林到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人霍元坤有期徒刑三年到三年零六个月，并处罚金；建议判处被告人霍元蒙有期徒刑三年，并处罚金；建议判处被告人张峻铭有期徒刑一年零六个月，并处罚金；建议判处被告人王振有期徒刑二年，并处罚金；建议判处被告人宋传琪有期徒刑一年零三个月，并处罚金；建议判处被告人孙克林有期徒刑一年零三个月，并处罚金。提起公诉，请依法判处。被告人霍元坤对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1.对本案的定罪没有异议。2.对霍元坤应定性为主犯，定为首要分子证据不充分。诈骗过程中成立的公司是霍元坤和他人共同成立的，霍元坤只占公司60%的股份，不是全部，且对外公司的法定代表人也是霍元坤，在招聘组织工作人员时也是与他人共同面试，进行认可的。3.霍元坤在本案中具有如下从轻或者减轻处罚的情节：被害人被骗的程度不深，危害性不大；霍元坤悔罪明显，坦白，认罪认罚。综上，建议对霍元坤从轻或者减轻处罚。被告人霍元蒙对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1.对本案的定罪没有异议。2.霍元蒙在本案中参与数额不高，没有获利，应当扣除他人参与的数额，社会危害性不大。3.霍元蒙系初犯、偶犯、坦白、认罪态度好、认罪认罚。被告人张峻铭对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1.对本案的定罪没有异议。2.张峻铭在本案中涉案情节较轻，是普通员工，在公司只有一个月的时间，没有参与分红。3.霍元蒙系初犯、偶犯、坦白、认罪态度好、认罪认罚。综上，建议对张峻铭判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人王振对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1.对本案的定罪没有异议。2.王振系坦白，积极悔罪。3.主观恶性不大，自愿认罪认罚。4.王振在本案中作用较小，是一般员工。综上，建议对王振从轻处罚。被告人宋传琪对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1.对本案的定罪没有异议。2.宋传琪系坦白，无前科。3.主观恶性小，自愿认罪认罚。综上，建议对宋传琪判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人孙克林对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，请求对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见是：1.对本案的定罪没有异议。2.公诉机关指控数额巨大存在事实不清，结合被害人陈述，应当认定为数额较大。3.孙克林系坦白、从犯、认罪认罚、无前科。4.孙克林犯罪情节较轻，在实施过程中不具有主动性。综上，建议判处孙克林一年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，2019年7月份以来，被告人霍元坤在固始县蓼城街道办事处黄河路与红苏路交叉口一处民房的五楼出租屋内，以开设公司的形式组织诈骗团伙，伙同霍元蒙、张峻铭、王振、宋传琪、孙克林等人采取冒充美女通过微信远程操控的方式，以网络交友的手段，诈骗他人钱财，共37286元。2019年9月30日，被告人霍元蒙、张峻铭、王振、宋传琪、孙克林被固始县公安局民警抓获归案，到案后能如实供述犯罪事实。2019年11月14日，被告人霍元坤被固始县公安局抓获归案，到案后能如实供述犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证下列证据证实：1.书证：受案登记表、立案决定书、传唤证、拘留证、逮捕证、户籍信息、前科查询证明、释放材料、（2018）豫1525刑初60号刑事判决书、抓获经过、表格、流程表、话术本、诈骗金额统计表、认罪认罚具结书六份、扣押清单、情况说明等；2.证人汪某、汤某1、汤某2证言；3.被害人向某、徐某的陈述；4.被告人霍元坤、霍元蒙、张峻铭、王振、宋传琪、孙克林的供述和辩解；5.搜查笔录；6.电子数据：微信聊天记录及转账记录截图、光盘等证据证实。上述证据，其形式来源合法，内容间相互印证，且各被告人不持异议，本院予以确认。本院认为，被告人霍元坤、霍元蒙、王振、张峻铭、宋传琪、孙克林以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人霍元坤、霍元蒙、王振、张峻铭、宋传琪、孙克林犯诈骗罪的罪名和事实，予以支持。被告人霍元坤、霍元蒙、王振、张峻铭、宋传琪、孙克林为共同犯罪，且六人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，霍元坤为组织、领导犯罪集团的首要分子，霍元蒙为主犯，王振、张峻铭、宋传琪、孙克林在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王振曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，且在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人霍元坤有犯罪前科，可酌定从重处罚。被告人霍元坤、霍元蒙、王振、张峻铭、宋传琪、孙克林到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人霍元蒙、张峻铭、宋传琪、孙克林系初犯、偶犯，可酌定从轻处罚。各辩护人提出的与此相关的辩护意见予以采纳，其余意见与本案查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综合各被告人的犯罪事实、情节、性质以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人霍元坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金10000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2023年5月13日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）二、被告人霍元蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2022年9月29日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）三、被告人王振犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2021年9月29日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）四、被告人张峻铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2021年3月30日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）五、被告人宋传琪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金5000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2020年12月30日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）六、被告人孙克林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金5000元。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2020年12月30日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）七、责令各被告人退赔各被害人经济损失。公安机关扣押的供犯罪所用的财物，予以没收，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长  万厚洲审判员  刘康学审判员  冯 刚二〇二〇年八月二十日法官助理胡玲书记员李洋