陕西省咸阳市秦都区人民法院刑事判决书（2019）陕0402刑初628号 公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。被告人杜斌，男，因本案于2019年7月17日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。辩护人舒娟，陕西双照律师事务所律师。被告人娄烈萍，女，因本案于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。辩护人张凯炫，陕西彩虹律师事务所律师。咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2019）532号起诉书指控被告人杜斌、娄烈萍犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月2日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年12 月5日由简易程序转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月17日公开开庭审理了本案。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员袁翠依法出庭支持公诉，被害人张某某、被告人杜斌及其辩护人舒娟、被告人娄烈萍及其辩护人张凯炫到庭参加了诉讼。本案由于不能抗拒的原因（疫情防控期间），致使案件无法继续审理，本院裁定中止审理，现已裁定恢复审理并审理终结。咸阳市秦都区人民检察院指控：2014年5月至2016年1月期间，被告人杜斌在咸阳市秦都区XX房XX楼设立陕西安众联信网络科技有限公司(以下简称安众联信公司)咸阳业务点，和被告人娄烈萍一起通过电话推介、发放彩页等方式以投资IDC网络机房建设为由宣传安众联信公司，以每月可获得投资金额2%的高额返息吸引投资资金，共吸收资金2842000元，已返还金额266810元，报案损失金额2575190元。公诉机关认为，被告人杜斌、娄烈萍的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。杜斌、娄烈萍能如实供述自己罪行，建议判处杜斌有期徒刑三年，并处罚金；建议判处娄烈萍有期徒刑三年，并处罚金。被告人杜斌对起诉书指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪。杜斌的辩护人辩称，本案系单位犯罪，杜斌也是本案被害人；其有坦白情节，认罪，退还部分被害人本金及利息，没有前科，希从宽处罚。被告人娄烈萍对起诉书指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪。娄烈萍的辩护人辩称，本案系单位犯罪；娄烈萍系从犯并有自首情节；其认罪态度好，如实交代自己犯罪事实，自愿认罪，初犯、偶犯，希从宽处罚。经审理查明，2014年5月至2016年1月期间，被告人杜斌在咸阳市秦都区XX房XX楼设立陕西安众联信网络科技有限公司(以下简称安众联信公司)咸阳业务点，和被告人娄烈萍一起通过电话推介、发放彩页等方式以投资IDC网络机房建设为由宣传安众联信公司，以每月可获得投资金额2%的高额返息吸引投资资金，共吸收被害人张某某、董某某、赵某某、刘某某、杨某某、任某某6人投资资金2842000元，已返还数额266810元，实际经济损失数额2575190元。另查，在本院审理期间，2020年8月4日，杜斌退赔被害人经济损失10000元（存于本院账户）。上述事实，被告人杜斌、娄烈萍在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、户籍信息、到案经过、安众联信公司宣传材料、安众联信公司借款合同、收款收据、转账银行流水、实际经济损失明细确认表、证人邰某某、陈某某等人的证言、被害人张某某、董某某、赵某某、刘某某、杨某某、任某某报案材料及陈述、被告人杜斌、娄烈萍的供述和辩解、辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杜斌、娄烈萍非法吸收公众存款2842000元，给被害人造成直接经济损失2575190元，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人杜斌、娄烈萍均起次要作用，系从犯，结合本案性质、情节、社会危害性等，对其从轻处罚。其归案后均能如实供述自己罪行，依法从轻处罚。案发前已归还的数额及杜斌退赔的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。关于杜斌的辩护人和娄烈萍的辩护人提出本案系单位犯罪，杜斌也是本案被害人的辩称意见，经查，杜斌设立安众联信公司咸阳业务点，为达到非法融资的目的，以安众联信公司与群众签订借款合同书等为名，实施非法吸收公众存款犯罪为主要活动，依照最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》之规定，不以单位犯罪论处。杜斌是非法吸收公众存款犯罪的积极实施者，不是本案被害人。故其辩护人此节辩护意见不予采纳。杜斌的辩护人提出杜斌有坦白情节，认罪，退还部分被害人本金及利息，没有前科，希从宽处罚的辩称意见，经查属实，本院予以采纳。关于娄烈萍的辩护人提出娄烈萍系从犯的辩称意见，经查，娄烈萍伙同杜斌听从西安总公司安排在咸阳设立安众联信公司咸阳业务点，吸收公众资金通过银行转账到西安总公司，在共同犯罪中起次要作用，属从犯。故其辩护意见本院予以采纳。关于娄烈萍的辩护人提出娄烈萍有自首情节的辩称意见，经查，娄烈萍被传唤到案，不具有自动投案的主动性和自愿性，不符合自首条件，不是自首。故其辩护人此节辩护意见不予采纳。但其辩护人提出娄烈萍认罪态度好，如实交代自己犯罪事实，自愿认罪，初犯、偶犯，希从宽处罚的辩称意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杜斌犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日至2022年7月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人娄烈萍犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日至2022年7月18日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）三、责令被告人杜斌、娄烈萍共同退赔张某某等6名被害人经济损失共计2575190元（其中张某某1417824元；董某某421600元；赵某某271040元；刘某某352320元；杨某某94800元；任某某17600元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。    审  判  长    常保民人民陪审员    杨永红人民陪审员    郭巧玲 二0二0年八月十二日 书  记  员    张  敏         附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 1