浙江省衢州市柯城区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)浙0802刑初499号 公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。 被告人陈俊，男，1978年7月18日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，无业，住浙江省衢州市柯城区。因赌博于2016年11月15日被衢州市公安局柯山分局罚款人民币伍佰元。又因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪于2018年11月13日被衢州市公安局柯山分局取保候审。2019年3月11日被衢州市柯城区人民检察院取保候审。2019年12月9日被本院取保候审。 辩护人徐永飞，浙**风律师事务所律师。 被告人蓝丽平，男，1982年5月7日出生于浙江省衢州市，畲族，初中文化，无业，住浙江省衢州市柯城区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪于2018年11月13日被衢州市公安局柯山分局取保候审。2019年3月11日被衢州市柯城区人民检察院取保候审。2019年12月9日被本院取保候审。 辩护人刘明，浙江嘉耀律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。 被告人陈龙，男，1983年1月2日出生于浙江省衢州市，汉族，职高文化，无业，住浙江省衢州市柯城区。因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪于2018年11月13日被衢州市公安局柯山分局取保候审。2019年3月11日被衢州市柯城区人民检察院取保候审。2019年12月9日被本院取保候审。 辩护人陈惠平，浙**风律师事务所律师。 被告人陈水海，男，1953年2月10日出生于浙江省衢州市，汉族，初中文化，无业，住浙江省衢州市柯城区。因嫖娼于2018年5月30日被衢州市公安局柯山分局罚款人民币伍佰元。又因涉嫌犯生产、销售伪劣产品罪于2018年11月13日被衢州市公安局柯山分局取保候审。2019年3月11日被衢州市柯城区人民检察院取保候审。2019年12月9日被本院取保候审。 辩护人徐莲，浙江兴衢律师事务所律师（衢州市柯城区法律援助中心指派）。 衢州市柯城区人民检察院以衢柯检刑诉（2019）480号起诉书指控被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海犯非法经营罪，于2019年9月16日向本院提起公诉，本院于同日立案。并依法适用简易程序，后因案情需要转换适用普通程序审理。2020年1月23日、5月22日，衢州市柯城区人民检察院两次建议本院延期审理本案。2020年2月22日、6月21日，衢州市柯城区人民检察院两次建议本院恢复审理本案。2020年7月27日，衢州市柯城区人民检察院作出衢柯检刑变诉（2020）3号变更起诉决定书。本院依法组成合议庭，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。衢州市柯城区人民检察院指派检察员何丹出庭支持公诉。被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海及辩护人徐永飞、刘明、陈惠平、徐莲到庭参加诉讼。现已审理终结。 衢州市柯城区人民检察院指控，2017年3月，叶某1、蓝丽平、陈俊等人合谋非法经营成品油，从中获取非法利益。为顺利开展成品油经营生意，叶某1于2017年4月在浙江舟山注册了舟山航盛石油化工有限公司。叶某1等人于2017年7月以舟山航盛石油化工有限公司的名义从衢州汽车运输集团有限公司租赁了航埠镇万川油库。期间，叶某1、蓝丽平、陈俊等人在未获得成品油零售经营批准证书的情况下非法开展成品油经营。2018年4月，叶某1退股，将舟山航盛石油化工有限公司股份转让给蓝丽平。2018年8月，被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海合伙在衢州市柯城区××镇非法经营万川油库，四方约定了相应的股份比例，收益所得按股份比例进行分配。期间，陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海在未获得成品油零售经营批准证书的情况下，非法开展船用燃料油的零售经营活动。在经营过程中，陈俊等人从舟山鸿升石化有限公司等公司进购燃料油，并在对该燃料油调色、过滤后对外销售。2018年11月1日至8日期间，万川油库共计对外销售燃料油487.09吨，销售金额共计318余万元。 2018年11月9日，衢州市柯城区市场监督管理局依法对航埠镇万川油库进行检查；同年11月11日，民警依法对涉案的燃料油13吨、账本3本、号牌为浙H08778号油罐车进行扣押。经鉴定，上述燃料油为船用燃料油。 衢柯检刑变诉（2020）3号变更起诉决定书将指控事实变更为：四被告人共计销售掺杂混合柴油24.865吨，销售金额159668元。经浙江科正石油产品质量检测有限公司检验，万川油库被查扣的库存柴油硫含量不符合标准且严重超标。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查笔录、电子数据等证据。 公诉机关认为，被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海为获取非法利益，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。本案属共同犯罪；被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海归案后如实供述自己的罪行；四被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。建议判处被告人陈俊有期徒刑十个月，并处罚金8000元、判处被告人蓝丽平有期徒刑十个月，并处罚金7000元、判处被告人陈龙有期徒刑八个月，并处罚金7000元、判处被告人陈水海有期徒刑八个月，并处罚金6000元；可视悔罪态度对四被告人适用缓刑一年。 被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人归案后如实供述，认罪认罚，请求对被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2017年3月，叶某1、蓝丽平、陈俊等人合谋非法经营成品油，从中获取非法利益。为顺利开展成品油经营生意，叶某1于2017年4月在浙江舟山注册了舟山航盛石油化工有限公司，担任法定代表人。叶某1等人于2017年7月以舟山航盛石油化工有限公司的名义从衢州汽车运输集团有限公司租赁了航埠镇万川油库。期间，叶某1、蓝丽平、陈俊等人在未获得成品油零售经营批准证书的情况下非法开展成品油经营。2018年4月，叶某1退股，将舟山航盛石油化工有限公司股份转让给蓝丽平，并由蓝丽平担任该公司法定代表人。2018年8月，被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海合伙在衢州市柯城区××镇非法经营万川油库，四人约定了相应的股份比例，收益所得按股份比例进行分配。期间，陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海在未获得成品油零售经营批准证书的情况下，非法开展船用燃料油的零售经营活动。2018年11月7日，陈俊等人从中国石油浙江衢州销售分公司购买0号柴油29.99吨，从舟山鸿升石化有限公司购买“工业白油”29.94吨，将上述0号柴油与前日库存油掺杂混合后进行销售。同年11月8日上午，陈俊等人又将11月7日从舟山鸿升石化有限公司购买的29.94吨“工业白油”与11月7日库存的9.443吨柴油掺杂后继续对外销售。当日销售掺杂混合柴油给梅凯文、祝某、陈某1、李某、黄某1、樊某等人共计24.865吨，销售金额159668元，非法获利人民币2000余元。 2018年11月9日，衢州市柯城区市场监督管理局依法对航埠镇万川油库进行检查，在该油库查扣剩余库存柴油13吨。经浙江科正石油产品质量检测有限公司检验，该油库被查扣的库存柴油硫含量不符合标准且严重超标。 在本案审理过程中，被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海主动缴纳罚金8000元、7000元、7000元、6000元，退缴违法所得660元、500元、500元、340元。 上述事实有经庭审质证、确认的四被告人的户籍证明；常住人口基本信息；到案经过；情况说明；行政处罚决定书；刑事扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；搜查证、搜查笔录及照片；接受证据材料清单及舟山鸿升石化有限公司出货单、称重单、网上银行电子回单、营业执照（副本）、增值税专用发票、成品油市场管理办法、中华人民共和国国家标准（船用燃料油）；调取证据通知书及调取的案件材料、公司登记基本情况、股东会决议、股权转让协议、公司章程、变更登记情况、中石油出库单、银行卡交易流水及光盘、支付宝交易记录光盘、房屋场地租赁协议；财物委托保管书、财物清单；柯城区商务局、航埠镇人民政府文件、函；通知；衢州市柯城区非法加油站点集中专项整治进度表；油库油料出库明细单；油库油料入库明细单；证人梅某、樊某、祝某、毛某1、黄某1、李某、陈某1、郑用航、陈某2、刘某、徐某1、陈某3、叶某1、余某、叶某2、卓某、石某、毛某2、王某1、王某2、王某3、叶某3、汪某、徐某2、黄某2、金某、郑某、徐某3的证言；检测报告；检测机构资质认证书；被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海的供述；现场勘验、检查笔录；浙江省罚没财物专用票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海为获取非法利益，未经许可经营法律、行政法规规定的限制买卖的物品，情节严重，行为均已构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪。被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海归案后如实供述所犯罪行，可从轻处罚。被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可依法从宽处理。四被告人主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海的犯罪情节、性质、社会危害程度及悔罪表现，符合缓刑的适用条件，可宣告缓刑。辩护人所提与此相一致的辩护意见予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈俊犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币8000元。 二、被告人蓝丽平犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币7000元。 三、被告人陈龙犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币7000元。 四、被告人陈水海犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币6000元。 上述罚金款均已缴纳。 五、扣押在案的成品油13吨由扣押机关依法处置；被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海的违法所得人民币2000元按比例追缴，上缴国库（均已退缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 被告人陈俊、蓝丽平、陈龙、陈水海应当在判决发生法律效力之日起十日内或者离开监所之日起十日内到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。 审 判 长 陈 波 人民陪审员 何 忠 人民陪审员 毛益民 二〇二〇年八月十四日 书 记 员 张师浩 附页： 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款：被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。