广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初890号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人李孟瑜，男，1986年11月14日出生，汉族，大专文化，户籍所在地为湖南省宁乡县**************，公民身份号码：430************711。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人王柱鹏，广东汉章律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]442号起诉书指控被告人李孟瑜犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年3月4日立案受理后，依法组成合议庭并适用普通程序审理，于2020年5月12日、7月7日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员黎雨轩、牛京智出庭支持公诉，被告人李孟瑜及其指定辩护人王柱鹏到庭参加诉讼。在审理过程中，东莞市第三市区人民检察院建议延期审理，后建议恢复审理，本院均予以同意。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，被告人李孟瑜以需要被害人蒋跳虚开增值税发票为由，商量好由蒋跳先将钱转给李孟瑜的个人账户，李孟瑜再将钱从其个人账户转到其所经营的东凌包装材料有限公司对公账户，然后通过对公账户将该笔钱加上李孟瑜添加的税点钱一起转到蒋跳公司的对公账户，蒋跳最后开出增值税发票给李孟瑜。李孟瑜约好蒋跳在东莞市******树丰塑胶厂见面。2019年4月19日10时30分许，蒋跳到树丰厂后，李孟瑜带蒋跳参观工厂以获取蒋跳的信任，然后蒋跳两次分别将180000元转账李孟瑜的个人农行账户、将108385元转账到李孟瑜的个人平安银行账户。李孟瑜收到钱后即找借口离开，并到澳门赌场将钱输光及其他挥霍。破案后，上述财物未能起回。为证实上述指控，公诉机关向刘某星等证人的证言，被害人蒋跳的陈述，户籍材料等书证，被告人李孟瑜的供述与辩解等证据；并据此认为被告人李孟瑜无视国法，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人李孟瑜判处三年至三年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。法庭上，被告人李孟瑜对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，提出其没有诈骗故意及虚构事实等辩解意见。辩护人提出当庭自认其罪等辩护意见。经审理查明，被告人李孟瑜以需要被害人蒋跳虚开增值税发票为由，商量好由蒋跳先将钱转给李孟瑜的个人账户，李孟瑜再将钱从其个人账户转到其所经营的东凌包装材料有限公司对公账户，然后通过对公账户将该笔钱加上李孟瑜添加的税点钱一起转到蒋跳公司的对公账户，蒋跳最后开出增值税发票给李孟瑜。李孟瑜约好蒋跳在东莞市******树丰塑胶厂见面。2019年4月19日10时30分许，蒋跳到树丰厂后，李孟瑜带蒋跳参观工厂以获取蒋跳的信任，然后蒋跳两次分别将180000元转账李孟瑜的个人农行账户、将108385元转账到李孟瑜的个人平安银行账户。李孟瑜收到钱后即找借口离开，并到澳门赌场将钱输光及其他挥霍。破案后，上述财物未能起回。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.到案经过：证实李孟瑜系被动归案，无自首、立功情节。2.户籍材料：证实李孟瑜作案时已达刑事责任年龄。3.银行账户流水：证实蒋跳转账给李孟瑜的情况。4.账户明细：证实东凌公司东莞农村商业银行、中国建设银行对公账户情况，显示2019年3月被冻结，无4月19日汇入1万元的记录。5.公安机关出具的查询资料：证实李孟瑜于2019年4月20日偷渡到澳门，于5月2日被遣返回珠海，后被行政拘留五日。6.设备转让协议等材料：证实东凌公司于2018年1月25日以11万元转让一批设备给周欣。7.民事起诉状等材料：证实原告人郑生智于2019年5月26日起诉李孟瑜、东凌公司等被告要求偿还借款60万元和利息2.4万元，并于5月27日要求对李孟瑜、东凌公司等账户的62.4万元进行财产保全。8.借条、欠条、借款合同书：证实李孟瑜及东陵公司大量、多次借款的情况。9.纳税记录：证实李孟瑜2019年2月开始无纳税记录。（二）证人证言1.刘昌星：证实其是蒋跳的表哥。2019年4月19日10时30分许，其陪蒋跳到清溪镇三中村附近工厂谈业务，看到李孟瑜，他先和我们打招呼，再去车间和工厂员工打招呼，并在每台机器旁看产量，中途其两人还问了他原料购买的情况，这些行为使其两人深信不疑李孟瑜是这家工厂的老板。后来李孟瑜从工厂的办公室走回来，说办公室有客户在谈，叫其两人到厂里谈，其将蒋跳将钱分两次转给李孟瑜。李孟瑜收到钱后，说让员工马上给蒋跳制单，制单后李孟瑜说“我给你复核，我是负责复核的”，过了约五分钟，蒋跳问李孟瑜复核完了没有，李孟瑜说没有，要等一会儿。李孟瑜让其几个人在厂里面稍坐一会儿，然后说去帮其几个人复核并称去上厕所，等了好一会儿都不见李孟瑜来，这时蒋跳给李孟瑜打电话就再也联系不上了，于是报警了。2.周欣：证实其是东莞市树丰塑胶电子科技有限公司法人。2018年1月25日，李孟瑜因为资金周转问题，向其转让东凌公司的一批设备，价格约定11万元。李孟瑜是东凌的法人，他告诉其东凌的股东都清退了。询问录音录像：证实李孟瑜将东凌公司的客户带到树丰公司，李只是业务，没有职务。李孟瑜将树丰公司的客户所给的货款都骗去了。（三）被害人陈述蒋跳：证实2019年3月中旬，其在一个塑胶行业的QQ群认识李孟瑜，其手上刚好有增值税发票，李孟瑜也刚好需要，他说要30万元左右的发票，税点是0.085。两人互加了微信，约定先除掉税金，通过其的私人账户转给他的私人账户，然后他将钱从他的对公账户转到其的对公账户。双方约定4月19日见面商量发票的事情，李孟瑜发了他公司营业执照的给其，还发了俊锋工业园一个定位给其。19日当天其到了俊锋工业园，但是李孟瑜说这是他以前的厂房，又发了一个位置给其，其到了之后李孟瑜就带其到树丰塑胶电子有限公司车间里面。其当时提出在办公室谈，他说他的合伙人在和一名客户谈事情，双方就在车间里面谈，谈了大约20分钟，其就通过自己的私人农业银行账户转账180000元到李孟瑜私人农业银行账户，转账108385元到他私人平安银行账户。他说让其稍等，他让合伙人帮其转到其对公账户，他就离开了，其在车间里看员工生产。19日11时左右，李孟瑜打电话说他对公账户有问题，他要去处理一下，挂完电话其感觉不对劲，又打电话回去给李孟瑜，但是打不通。其发微信给他，他说在附近的银行解冻银行卡，其让他发定位给其，李孟瑜就发了一个建设银行的位置，其赶过去没有发现他。其又打他电话，但是他电话已经关机了，后其就报警了。之后其一直通过电话和微信尝试联系李孟瑜，均联系不上。辨认笔录：辨认出李孟瑜。指认照片：指认出其和李孟瑜的QQ、微信聊天记录；指认出其转账记录。（四）被告人供述和辩解李孟瑜：供述2019年4月中旬，蒋跳在一个QQ群上说他有增值税发票卖，其就跟他联系，说其是东莞市东凌包装材料有限公司法人代表，需要跟他买30万元的增值税发票，他在算好之后说可以开31万多元。在确认金额和税点后，4月19日上午，其让蒋跳到其当时工作的东莞市树丰塑胶科技有限公司（东凌公司的设备和厂房已经卖给树丰公司）找其。他当时将28万多元分别转到其平安银行和农业银行卡，然后其回到树丰公司办公室，通过手机APP将其收到蒋跳的钱其中的10000元转到东凌公司的对公账户。接着其在电脑上查询对公账户的余额，显示是负59万元。因为蒋跳还在树丰公司，其就去农村商业银行的柜台查询，结果发现对公账户呈司法冻结状态。其发微信给蒋跳说其对公账户有问题，转不了钱，蒋跳就说将钱退回给他，其说还要再了解一下是什么原因。蒋跳很激动，让其回厂里，并将钱退回给他。其说没有那么多钱，叫他在那里坐一下，但是其没有回树丰公司，而是回到凤岗的家中，之后其又找到詹情借钱，但是詹情没有借。当天14时许，树丰公司打电话给其说蒋跳带警察过来了，但是其直接不管了，没有回公司处理。当天17时许，其还收到蒋跳发的短信和微信让其还钱，还说要找人砍其，其害怕就没有回微信。后当天其拿着蒋跳的钱到澳门赌博，想赢钱后还给蒋跳，结果其在澳门被骗了93000元，剩下的钱被其赌输了。4月底的时候，其通过微信打电话给蒋跳说5月份将钱还给他，但是期间其因为偷渡被澳门和珠海拘留了几天，所以没有还钱给他。4月19日当天，其想着只差10000元，就想借到钱后再将所有钱退回给蒋跳。当时和蒋跳约定税额（即点数）是20000元左右，其有能力给这20000元，但是其没有从其本人和其妻子持有的钱中凑所欠的10000元（但是其曾在第二份笔录中供述其拥有的两张银行卡中加起来有1万多元，没有能力支付点数）。其在2019年3月份的时候，在澳门赌博输了100多万元，临时决定将蒋跳的钱拿去澳门赌博搏一搏，打算赢个几十万再还钱给蒋跳。指认照片：指认出现场。本院认为，被告人李孟瑜无视国法，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李孟瑜犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。被告人李孟瑜及其辩护人所提意见，经查，现有银行交易流水证实被告人李孟瑜未汇入1万元给被冻结的东莞市东凌包装材料有限公司公账，且证实被告人李孟瑜受收到款项后当天分批转走款项并当晚偷渡过澳门；根据两人协商虚开发票的税点为0.085，即被告人李孟瑜要支付25000元给被害人蒋跳，但被告人李孟瑜辩解其因为1万元被冻结而外出筹钱，即被告人李孟瑜事发前根本没有准备该款项以支付给被害人蒋跳，其辩解不具有合理性。证人周欣陈述被告人李孟瑜转让一批东莞市东凌包装材料有限公司的设备给其，是公司的业务员，被告人李孟瑜把被害人蒋跳带到树丰塑胶厂增加被害人蒋跳对交易的信心以便完成打款。综上，现有证据足以认定被告人李孟瑜具有虚构事实实施诈骗的事实，被告人李孟瑜及其辩护人所提该点意见本院不予采纳。关于公诉机关的量刑建议，经查，被告人李孟瑜当庭否认其有诈骗的故意，未如实供述犯罪事实，且被告人李孟瑜所诈骗金额为28万多，该量刑建议明显过轻，本院不予采纳。视被告人李孟瑜的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李孟瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2023年5月19日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、责令被告人李孟瑜自从本判决生效之日起三十日内退赔被害人蒋跳人民币288385元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年八月十一日书记员  刘建舜黄晓菲（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。