湖南省长沙市天心区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0103刑初5号公诉机关长沙市天心区人民检察院。被告人杨笑，男，1992年5月25日出生，汉族，初中文化，住湖北省武汉市。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被抓获，次日被长沙市公安局天心分局刑事拘留，同年9月11日经长沙市天心区人民检察院批准，于次日被长沙市公安局天心分局逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人彭新喜，湖南迈旭律师事务所律师。长沙市天心区人民检察院以长天检诉刑诉〔2019〕957号起诉书指控被告人杨笑犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。长沙市天心区人民检察院指派检察员王渊出庭支持公诉，被告人杨笑及其辩护人彭新喜到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市天心区人民检察院指控：湖南天誉金泰商品经营有限公司（以下简称天誉公司）于2016年3月14日在长沙市工商行政管理局天心分局登记成立，登记住所为本市天心区书院路9号安玺雅苑Ｂ3栋1702房，法定代表人为白某，登记经营范围系五金、家具及室内装饰材料、化工产品的零售等，其总公司系北京天誉金泰商品经营有限公司。该公司实际从事业务为邮币卡网上电子盘交易，代理平台为河北滨海大宗商品交易市场。公司下设业务部、行政部、人事部、财务部等部门，其中共有18个业务部，每个业务部人员标配为业务经理1名以及业务员10名许。2016年3月至案发期间，天誉公司安排业务员加客户微信，通过编造的职业、收入来源、生活水平等事实虚构令人羡慕的“白富美”形象以吸引客户注意，随后在业务员与客户交流的过程中，谎称因有内幕消息或专业人士而在天誉公司的代理平台上投资邮币卡获利，并不断通过虚构的营利图片和微信朋友圈获得客户信任，吸引客户开户入金。在客户开户之后，由负责管理业务员和培训业务员的业务经理以第三人的名义冒充上述掌握内幕消息的“专业人员”与客户交流，并根据公司指示为客户推荐买入卖出的邮币卡信息。实际上，天誉公司所经营的邮币卡价格变化以及涨停规律均系人为操控，在客户初期开户入金时，业务员会通过“打新”返利强化客户对公司的信任和投资欲望，而当客户进一步加大入金金额后，业务经理又根据公司指示推荐客户购买特定的邮币卡，最终导致客户入金资金因邮币卡被操控跌停而被套牢造成亏损。业务员按照客户入金持仓金额的2.5%进行提成，业务经理按照该业务部客户入金持仓总金额的2%提成。2016年5月起，被告人杨笑担任天誉公司业务十五部业务经理，其通过上述方式，伙同业务员，诱骗799名客户注册，客户亏损2158.738358万元，交易手续费总数14.91889万，期间，被告人杨笑获取工资总数为57.622054万元。2019年8月7日，被告人杨笑被抓获归案，其归案后如实供述自己的犯罪事实。该院以接报案登记表、抓获经过、客户名单详情、银行工资详单、被害人报案材料等书证，证人赵某、张某1、白某等人的证言，被害人冯某、陈某、翟某等人的陈述，被告人杨笑的供述和辩解，鉴定意见等证据为佐证，指控被告人杨笑以非法占有为目的，捏造虚假事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。该院认为，本案系共同犯罪，被告人杨笑在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚；被告人杨笑归案后如实供述自己的罪行，若其在法庭审理期间亦能如实供述自己的罪行，可以认定具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人杨笑自愿认罪认罚并签字具结，依法可从宽处罚。同时，该院建议对被告人杨笑犯诈骗罪在有期徒刑十一年左右予以量刑，并处罚金。被告人杨笑对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，自愿认罪认罚，开庭审理过程中亦无异议。被告人杨笑的辩护人提出：1、被告人杨笑系从犯，作用较小，请求对其减轻处罚；2、被告人杨笑主观恶性较小；3、对指控被告人杨笑的非法获利数额无异议，但该公司多次高额罚款，其实际到手金额为20余万元，请求在量刑时予以考虑；4、公诉机关指控被告人杨笑的犯罪数额为2158万余元，但未扣除受害人持仓价值，且现有证据不能排除持仓价值对应金额的返还，请求在对被告人量刑时予以考虑；5、被告人杨笑到案后如实供述，自愿认罪认罚，其系初犯且悔罪，请求从宽量刑；6、被告人杨笑所在的天誉金泰公司同案人已有多个生效判决，请求合议庭在量刑时予以均衡考虑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，2020年8月13日被告人杨笑的家属代其向本院退缴违法所得200000元。上述事实，有接报案登记表、抓获经过、客户名单详情、银行工资详单、被害人报案材料、常住人口信息等书证，证人赵某、张某1、张某2、何某、马某、卫某、白某等人的证言，被害人冯某、陈某、翟某等人的陈述，被告人杨笑的供述和辩解，鉴定意见，视听资料等证据证明，足以认定。本院认为，被告人杨笑以非法占有为目的，捏造虚假事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。本案系共同犯罪，被告人杨笑在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚；被告人杨笑归案后及在法庭审理期间能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；被告人杨笑自愿认罪认罚并签字具结，依法可从宽处理。被告人杨笑的家属代其向本院退缴了部分违法所得，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出的公诉机关指控被告人杨笑的犯罪数额计算应扣除受害人持仓价值的辩护意见，本院认为，持仓价值系被害人投入涉案诈骗系统资金的残值，亦属于被告人的诈骗金额，故辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人杨笑系初犯、偶犯且具有坦白、认罪认罚等量刑情节的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。根据被告人杨笑的犯罪情节、悔罪表现，本院决定对其减轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杨笑犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2027年8月6日止。罚金限在本判决生效后十日内一次性缴纳。）；二、继续追缴被告人杨笑的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  石红星人民陪审员  陈 敏人民陪审员  唐红伍二〇二〇年八月十四日法官助理谢艺书记员满好附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。