文书内容江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初78号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人柏成，男，1989年2月8日生，汉族，初中文化，务工，住射阳县。曾因赌博，于2011年3月1日被射阳县公安局罚款五百元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2017年8月4日被射阳县公安局刑事拘留，同年8月30日变更为取保候审，2018年8月28日解除取保候审；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被射阳县公安局刑事拘留，2019年12月9日经射阳县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于射阳县看守所。辩护人王明祥，江苏公正律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑一刑诉[2020]15号起诉书指控被告人柏成犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭进行了审理。射阳县人民检察院指派检察员马冬梅出庭支持公诉，被告人柏成及其辩护人王明祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2017年2月间，被告人柏成在射阳县境内，以替雇主拿香烟、帮助卖车等为由，实施诈骗作案4起，骗得被害人陈某乙、王某甲、朱某香烟、汽车等物，共计价值人民币42000元（以下计币单位同）。2019年9月至11月间，被告人柏成通过微信在“射阳微同城”、“射阳百事通”等平台发布虚假信息，以帮助转学、找工作等为由，实施诈骗作案23起，骗得被害人金某、何某、颜某等现金共计292950元，案发前退出3000元，实得289950元，后用于网络赌博。被告人柏成归案后，如实供述了自己的犯罪行为；其家属代为赔偿被害人朱某25000元、王某甲8420元、陈某乙2400元，取得被害人朱某、陈某乙的谅解。为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据，据此认为被告人柏成的行为已构成诈骗罪。被告人柏成归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人柏成认罪认罚，建议判处有期徒刑六年至八年，并处罚金。被告人柏成及辩护人王明祥对公诉机关指控的犯罪事实无异议，被告人柏成自愿认罪，愿意接受处罚，请求法院从轻处罚。辩护人王明祥提出柏成归案后坦白，部分退赃，取得谅解，认悔罪态度好，请求法院从轻处罚。经审理查明：2017年2月间，被告人柏成在射阳县境内，以替雇主拿香烟、帮助卖车等为由，实施诈骗作案4起，骗得被害人陈某乙、王某甲、朱某香烟、汽车等物，共计价值42000元。2019年9月至11月间，被告人柏成通过微信在“射阳微同城”、“射阳百事通”等平台发布虚假信息，以帮助转学、找工作等为由，实施诈骗作案23起，骗得被害人金某、何某、颜某等人现金共计292950元，案发前退出3000元，实得289950元，后用于网络赌博。具体事实如下：1.2017年2月17日，被告人柏成在射阳县合德镇城北居委会一组陈大超市，以替雇主朱某拿香烟为由，骗得被害人陈某乙硬中华香烟3条、软中华香烟1条，价值2050元。2.2017年2月19日，被告人柏成在射阳县合德镇兴庆居委会二组大海超市，以替雇主朱某拿香烟为由，骗得被害人王某甲硬中华香烟6条、价值2700元。3.2017年2月21日，被告人柏成在射阳县合德镇兴庆居委会二组朱某家，以帮助卖车为由，骗得被害人朱某苏Ｊ×××××号英伦牌小轿车一辆。经射阳县价格认定中心认定，该汽车价值31500元。4.2017年2月25日，被告人柏成在射阳县合德镇兴庆居委会二组大海超市，以替雇主朱某拿香烟为由，骗得被害人王某甲硬中华香烟5条、软中华香烟5条，价值5750元。5.2019年9月2日至4日间，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助金某亲戚、朋友的小孩转学到射阳县实验小学为由，骗得被害人金某48000元。6.2019年9月7日，被告人柏成在射阳县合德镇城北菜场南门口，以帮助何某的小孩转学到射阳县实验小学为由，骗得被害人何某16000元。7.2019年9月9日，被告人柏成在射阳县实验小学门口，以帮助颜某的小孩转学到射阳县实验小学为由，骗得被害人颜某16000元。8.2019年9月11日，被告人柏成在射阳县合德镇大自然小区淮扬楼门口，以帮助郑某的小孩转学到射阳县实验小学为由，骗得被害人郑某16000元。9.2019年9月25日上午，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助王某乙到射阳县人民检察院做驾驶员为由，骗得被害人王某乙4000元。10.2019年9月25日上午，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助季某到射阳县民政局工作为由，骗得被害人季某2000元。11.2019年9月26日晚，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助胡某、汪学缘到射阳县人民法院做驾驶员为由，骗得被害人胡某、汪某3500元。12.2019年9月29日，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助钱某到射阳县人民检察院做驾驶员为由，骗得被害人钱某3100元。13.2019年9月间，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助严某甲亲戚的小孩转学到射阳县中学为由，骗得被害人严某甲31000元。14.2019年9月间，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助严某乙的儿子到射阳县广播电视台工作为由，骗得被害人严某乙60000元。15.2019年10月4日，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助詹某到射阳县人民检察院做驾驶员为由，骗得被害人詹某5000元。16.2019年10月6日，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助宋玲玲到射阳县人民医院工作为由，骗得宋玲玲9000元。后宋玲玲要求换到射阳县人力资源中心工作，柏成称射阳县人力资源中心的工作只要6000元，并于10月11日退还宋玲玲3000元。17.2019年10月7日中午，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助赵某的同学及同学的妹妹分别到射阳县公安局交通警察大队和射阳县第二人民医院工作为由，骗得被害人赵某20000元。18.2019年10月7日下午，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助詹某的妻子去射阳县公安局交通警察大队工作为由，骗得被害人詹某4700元。19.2019年10月8日，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助董某到射阳县公安局交通警察大队工作为由，骗得被害人董某10000元。20.2019年10月12日至13日间，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助黄某到射阳县供电局工作为由，骗得被害人黄某20100元。21.2019年10月14日，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助徐某甲到射阳县残疾人联合会工作为由，骗得被害人徐某甲10000元。22.2019年10月16日至17日，被告人柏成在射阳县合德镇红旗西路老化肥厂家属区1号楼103室其租住处，以帮助李某到射阳县国税局做驾驶员为由，骗得被害人李某3100元。23.2019年10月25日，被告人柏成通过微信，以帮助沈某到射阳县人民法院做驾驶员为由，骗得被害人沈某2000元。24.2019年10月29日，被告人柏成通过微信，以帮助祁某到射阳县人力资源中心工作为由，骗得被害人祁某1000元。25.2019年11月7日，被告人柏成在射阳县教育局门口，以帮助叶某的小孩转学到射阳县港城幼儿园为由，骗得被害人叶某3450元。26.2019年11月8日，被告人柏成通过微信，以帮助徐某乙到射阳县残疾人联合会工作为由，骗得被害人徐某乙1000元。27.2019年11月12日，被告人柏成通过微信，以帮助秦某到射阳县民政局工作为由，骗得被害人秦某500元。被告人柏成归案后，如实供述了自己的犯罪行为；其家属代为赔偿被害人朱某25000元、王某甲8420元、陈某乙2400元，被害人朱某、陈某乙对柏成表示谅解。上述事实有如下证据证实：1.书证（1）人口基本信息，证实柏成的基本信息情况。（2）受案登记表、立案决定书、发破案经过，证实本案的案发、侦破情况。（3）抓获经过、归案情况说明，证实柏成系被抓获归案的情况。（4）行政处罚决定书，证实柏成因赌博被行政处罚的情况。（5）卷烟价格证明，证实2017年2月，射阳县卷烟中华（硬）零售价450元/条，中华（软）零售价700元/条。（6）调取证据通知书、调取证据清单、银行账户交易明细，记录柏成将赃款转到赌博账户的情况。（7）收条，柏成家属代为赔偿朱某25000元、王某甲8420元、陈某乙2400元，朱某、陈某乙对柏成表示谅解。（8）扣押决定书，证实公安机关扣押柏成作案时使用的黑色魅族手机。2.证人证言（1）证人孙某、戴某、周某证言，证实2917年2月，柏成卖给孙某一辆吉利英伦SUV二手车，卖了一万元，后被孙某转卖了。（2）证人陈某甲（柏成妻子）证言，证实柏成住在射阳县合德镇化肥厂家属区1号楼103室，柏成前几年曾赌博。（3）证人柏某（柏成父亲）证言，证实2019年7月底，为便于孙子在红旗路小学上学，租了合德镇化肥厂家属区1号楼103室的房子，柏成正常住在里面。3.被害人陈述（1）被害人陈某乙陈述，证实其在合德镇城北居委会经营陈大超市，和朱某很熟悉，柏成帮朱某照顾狗，柏成说朱某叫其来拿几条香烟，朱某来结账，先后骗走3条硬中华、1条软中华香烟。（2）被害人王某甲陈述，证实其租朱某的房子开大海超市，柏成帮朱某养狗，2017年2月柏成到其超市说朱某叫其拿几条香烟去送礼，由朱某结账，以这种方式骗走11条硬中华香烟、5条软中华香烟。（3）被害人朱某陈述，证实2017年1月初，柏成帮其养狗，一个月工资2000。单明将一辆车放在其家中，柏成提出由他的兄弟帮忙卖车，车被他开走后，找各种理由推脱不给钱，后来电话关机联系不上。（4）被害人金某、何某、郑某等被害人陈述，均陈述通过微信射阳微同城、射阳百事通等平台，看到柏成发布的可以帮忙转学、找工作的广告，柏成以帮助被害人转学、找工作的名义实施诈骗，诈骗的金额和起诉书指控一致。4.被告人柏成供述和辩解，供述了其被抓获归案。2017年1月，欠外债较多，为躲债到朱某家帮忙养狗。朱某跟附近超市的人很熟悉，就想到以朱某的名义在附近超市骗香烟，后又将朱某朋友放在朱某家的车卖了。2019年8月，看到朋友圈经常有人发找工作、转学方面的信息，就想到帮忙介绍工作、转学的方法骗钱。自己在“射阳微同城”、“百事通”、“58同城”平台发可以帮学生办转学的广告，广告上面留了微信和电话号码，后来陆续有人联系其帮忙介绍工作、转学，其以此为借口骗取对方钱财，诈骗数额和被害人陈述一致。5.射阳县价格认定中心出具的价格认定结论书，证实案涉吉利英伦汽车案发时价值31500元。6.辨认笔录，记录被害人辨认出柏成的事实。以上证据均经庭审查证属实，具有证明力，且相互印证，证实被告人柏成诈骗犯罪事实成立。本院认为：被告人柏成以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额巨大，行为已构成诈骗罪，依法应予刑事处罚。公诉机关指控被告人柏成犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院予以支持。被告人柏成利用网络向不特定多数人发布虚假信息，实施诈骗，并将违法所得用于赌博，应从重处罚。被告人柏成归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人柏成犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二〇一九年十一月十二日起，扣除先行羁押的二十七日，至二〇二七年十月十五日止。）二、责令被告人柏成退出违法所得人民币二十九万六千四百八十元，分别发还被害人（详细情况见附表）。三、公安机关扣押的柏成作案时使用的黑色魅族手机，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许元斌人民陪审员  李**人民陪审员  徐明奎二〇二〇年八月四日书 记 员  王京广附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。柏成诈骗案退赃情况表格            起诉书第 节              姓名              诈骗金额              退赃金额              未退赃金额                  1              陈仕阳              2050              2400                                 2              王万先              2700              2700                                 3              朱秀海              31500              25000              6500                  4              王万先              5750              5720              30                  5              金龙珠              48000                             48000                  6              何昌娟              16000                             16000                  7              颜海情              16000                             16000                  8              郑冬霞              16000                             16000                  9              王翰书              4000                             4000                  10              季菊              2000                             2000                  11              胡亚龙              3500                             3500                  11              汪学缘              3500                             3500                  12              钱忠书              3100                             3100                  13              严建强              31000                             31000                  14              严林              60000                             60000                  15              詹训东              5000                             5000                  16              宋玲玲              6000                             6000                  17              赵宏              20000                             20000                  18              詹训东              4700                             4700                  19              董慧              10000                             10000                  20              黄艳华              20100                             20100                  21              徐淑银              10000                             10000                  22              李进荣              3100                             3100                  23              沈建              2000                             2000                  24              祁玲玲              1000                             1000                  25              叶大芹              3450                             3450                  26              徐菊香              1000                             1000                  27              秦立勇              500                             500                  合  计              331950              35820              296480