江苏省徐州市泉山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0311刑初9号 公诉机关徐州市泉山区人民检察院。 被告人陈洪波，男，1974年2月5日生，汉族，高中文化，原徐州市泉山区庞庄街道办事处张小楼社区居委会委员、会计服务站站长，住徐州市泉山区。因涉嫌犯挪用资金罪、受贿罪，于2019年10月8日被徐州市泉山区监察委员会留置，2019年10月29日被刑事拘留，2019年11月12日被逮捕，现羁押于徐州市看守所。 辩护人张国庆，江苏敏言律师事务所律师。 徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉[2019]384号起诉书指控被告人陈洪波犯挪用资金罪、受贿罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员陈嘉支持公诉，被告人陈洪波及其辩护人张国庆参加诉讼。因新型冠状病毒疫情，本案依法中止审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、挪用资金 2011年2月18日，被告人陈洪波在徐州市泉山区庞庄街道办事处张小楼社区任职会计服务站站长期间，利用保管社区集体财产的职务便利，从徐州市中运煤炭运销有限公司支付给张小楼社区的煤炭运输承包费中，挪用集体资金人民币500万元用于个人购买理财产品，获利人民币719.18元，后据为己有。 二、受贿 2016年至2018年间，被告人陈洪波在徐州市泉山区庞庄街道办事处张小楼社区任职居委会委员、会计服务站站长期间，利用协助人民政府管理和发放兴安路、黑臭河治理等项目征地拆迁补偿款的职务便利，收受或索取他人财物共计人民币45000元，并为他人谋取利益。 2019年10月8日，被告人陈洪波被徐州市泉山区监察委员会留置，后主动供述办案机关尚未掌握的受贿事实。案发后，被告人陈洪波已退回全部违法所得。 公诉机关针对指控事实提供了银行明细、理财协议书、拆迁补偿协议书、费用报销单、记账凭证等书证；证人胡某、张某、许某等人的证言；被告人陈洪波的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈洪波犯数罪，应数罪并罚。其到案后主动供述办案机关尚未掌握的受贿犯罪事实，系自首，且退回全部违法所得，依法予以从轻处罚，建议以挪用资金罪判处有期徒刑五年；以受贿罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元，数罪并罚有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币10万元。 被告人陈洪波上述指控事实基本无异议，其提出自己挪用资金的所得已入账，没有占为己有。其辩护人对受贿罪不持异议，认为其具有自首情节，建议对其从轻或减轻处罚。对公诉机关指控的挪用资金罪有异议。辩护人提出被告人陈洪波不构成挪用资金罪，其购买理财产品获利入了村集体账，并未归个人使用。 经审理查明： 一、挪用资金 2011年2月18日，被告人陈洪波在徐州市泉山区庞庄街道办事处张小楼社区任职会计服务站站长期间，利用保管社区集体财产的职务便利，从徐州市中运煤炭运销有限公司支付给张小楼社区的煤炭运输承包费中，挪用集体资金人民币500万元用于个人购买理财产品，获利人民币719.18元，后据为己有。 上述事实有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、证人李某的证言，证实其是中运煤炭运输公司法人王光忠的妻子。王光忠因病在北京手术，现在不能说话。其听王光忠说，他以中运煤炭运输公司的名义与张小楼签订协议，支付承包费1000万，分两次，一次750万，一次250万，都是按照对方要求，从其银行卡号打给对方社区会计的私人银行卡内。 2、证人胡某、王某甲、张某的证言，证实2010年，三联公司的运输权以1000万元五年的价格租给了中运煤炭公司。当时分两笔750万和250万，统一转到陈洪波的个人账户中。为了避免私人钱和集体钱混同，张某安排陈洪波开一个新的银行账户，或者把放集体钱的银行账户清零。 3、证人寇某的证言及现金交接清单，证实其是张小楼社区的现金会计，之前是陈洪波。2012年12月交接的时候，其和陈洪波有一张现金交接清单。没有理财的事情。 4、被告人陈洪波的供述和辩解及其自书材料，证实“三联公司”全称是徐州市农工商三联公司，这家公司是张小楼社区的集体企业，公司经理人选由张小楼社区确定，公司资产归张小楼社区集体所有。2011年1月或2月份的时候，其担任张小楼社区、社区各组、三联公司等现金会计，其用三联公司的集体资金在农业银行购买了理财产品，数额是500万元。签订了购买理财产品的协议，协议一式两份，银行留存一份，给其一份，其手里的协议销毁了。其记得购买理财产品时间不长，收益也不多就几百元钱，银行有当时的交易明细，购买理财产品的收益都被我个人花销了。 当时是张小楼社区把张小楼煤井的运输权把发包给中运公司，并和这家公司签订协议。协议约定承包期是五年，每年承包费是200万元，中运公司要一次性向张小楼社区交清五年的费用，共计是1000万元。那时候张小楼社区书记是张某，主任是胡某，协议是胡某代表张小楼社区与中运公司的老板王广忠签订的。协议签后，中运公司就给张小楼社区分两笔装来1000万元，其记得第一笔是转来750万元，第二笔是转来250万元。在中运公司给社区转这1000万元之前，社区开会研究过，这1000万元算作三联公司营业收入，记在三联公司帐上，但是钱是存在其个人银行卡里。其用与理财的这500万元就是这1000万元里面的钱，从始至终没有其个人的一分钱，这张卡是新开的，虽然后来其也换过卡，但是卡里都是集体的钱，没有私人的钱。 5、农业银行的转账取款凭证，证实李某于2010年11月6日、30日分两次取款或转账750万、250万。 6、承包运输协议书、内部结算凭证，证实中运煤炭运输公司承包费用1000万，中运公司分两次上交款1000万。 7、记账凭证，证实2010年11月6日，张小楼社区收入1000万。上交事由，运输承包款。 8、会议记录，证实2010年11月6日，张小楼社区会议记录记载，三联公司对外承包的这1000万承包费属于三联公司的营业额。 9、银行回单、理财协议书，银行账户查询表、交易明细等，证实陈洪波于2012年2月16日与银行签订了理财协议。2月18日用尾号6581的自己的农行卡转账500万用于认购，21日，理财返本并派息719.18元。 二、受贿 2016年至2018年间，被告人陈洪波在徐州市泉山区庞庄街道办事处张小楼社区任职居委会委员、会计服务站站长期间，利用协助人民政府管理和发放兴安路、黑臭河治理等项目征地拆迁补偿款的职务便利，收受或索取他人财物共计人民币45000元，并为他人谋取利益。分述如下： 1、2016年的一天，被告人陈洪波经与负责征地测量工作的许某（另案处理）预谋，在兴隆路项目中提高张洪斌房屋的补偿标准，并以此为由向张洪斌索要人民币15000元，被告人陈洪波分得人民币10000元。 2、2016年3、4月份，被告人陈洪波在拾景如、张玉春二人经营的商店内，收受拾景如、张玉春给予的人民币3000元，并为二人办理兴隆路项目拆迁补偿款手续提供帮助。 3、2016年8月及2018年2月，被告人陈洪波在其办公室内，分两次收受拾以君给予的财物共计人民币4000元，并为其办理兴安路项目、观湖路项目拆迁补偿款手续提供帮助。 4、2016年9、10月份，被告人陈洪波在张小楼社区门口，向郑永军索要人民币7000元，并为其办理兴安路项目、兴隆路项目拆迁补偿款手续提供帮助。 5、2017年初，被告人陈洪波在亲戚家中，收受拾礼侠给予的购物卡四张，共计价值人民币2000元，并为其办理兴安路项目拆迁补偿手续提供帮助。 6、2017年下半年的一天，被告人陈洪波在庞庄菜市场收受王力给予的人民币1000元，并为其办理黑臭河治理项目拆迁补偿款手续提供帮助。 7、2017年10月，被告人陈洪波在徐州市天厦墙体材料有限公司办公室内，收受徐尚华给予的人民币10000元，并为其办理黑臭河治理项目拆迁补偿款手续提供帮助。 8、2018年3、4月份，被告人陈洪波在其办公室内，收受王洪超给予的人民币3000元，并为其办理湿地一期项目拆迁补偿款手续提供帮助。 2019年10月8日，被告人陈洪波被徐州市泉山区监察委员会留置，后主动供述办案机关尚未掌握的受贿事实。案发后，被告人陈洪波已退回违法所得人民币45700元。在本院审理期间，被告人陈洪波的近亲属代为退缴人民币19.18元。 上述事实，被告人陈洪波当庭不持异议，且有经庭审举证、质证的被告人陈洪波的供述及辩解；证人王力、王某乙、拾以君等人的证言；记账凭证、费用报销单；补偿款协议、分户报告；相关会议记录；情况说明；张小楼村出具的陈洪波的个人简历；到案以及发破案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈洪波利用职务上的便利，挪用本单位资金用于营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑。被告人陈洪波在依照法律从事公务期间，利用职务上的便利，索取或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成受贿罪，依法应处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈洪波被徐州市泉山区监察委员会留置后主动供述办案机关尚未掌握的事实，系自首，且已退缴全部违法所得，依法予以从轻处罚。对于公诉机关提出量刑意见，本院予以采纳，对于辩护人提出被告人受贿部分有自首情节，主动退缴违法所得，建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对于辩护人提出被告人陈洪波不构成挪用资金罪的辩护意见，经查认为，根据被告人陈洪波的银行理财协议、银行流水、自书材料，被告人陈洪波的供述与辩解等证据能够形成完整的证据链，证实被告人陈洪波挪用集体资金人民币500万元用于个人购买理财产品，并将获利719.18元据为已有的基本事实。被告人陈洪波将集体资金私自挪用于营利活动，至资金于风险之中，既已构成本罪，其是否将购买理财产品的获利占为己有并不影响本罪的成立，故被告人陈洪波及辩护人的意见与庭审查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。综上，根据被告人陈洪波犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及认罪认罚表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第九十三条第二款、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈洪波犯挪用资金罪，判处有期徒刑五年；犯受贿罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵21日，即自2019年10月29日起至2025年1月7日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈洪波已退缴的违法所得人民币45719.18元，依法上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙磊明 审 判 员  申 颖 人民陪审员  张 剑 二〇二〇年八月二十日 书 记 员  周 云