苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0591刑初402号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人**，男，1980年5月19日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省华容县。2019年2月26日被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人臧洪跃，江苏平江律师事务所律师。被告人余军，男，1978年10月11日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省华容县。2019年4月8日到案，同月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人何书源，江苏天贤律师事务所律师。辩护人钱雪怡，江苏天贤律师事务所实习律师。被告人严格，男，1978年10月15日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省华容县。2019年4月9日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人颜怀玉，北京大成（苏州）律师事务所律师。辩护人田晨，北京大成（苏州）律师事务所实习律师。被告人严俊，男，1987年11月26日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省华容县。2019年4月3日被抓获，同月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人徐继旺，北京市炜衡（苏州）律师事务所律师。被告人蔡清文，男，1993年2月19日出生于湖南省华容县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖南省华容县。2019年2月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人李亮，江苏平江律师事务所律师。被告人何旺，男，1989年6月20日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省丰城市。2019年2月27日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月4日被取保候审。辩护人秦杨，江苏众勋律师事务所律师。辩护人吉永祥，江苏众勋律师事务所实习律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2019〕221号起诉书指控被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺犯诈骗罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院认为不宜适用简易程序，遂决定中止审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，公诉机关以补充侦查为由，建议本案延期审理，本院予以准许；在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员王君出庭支持公诉，被告人**及其辩护人臧洪跃，被告人余军及其辩护人何书源、钱雪怡（由苏州工业园区法律援助中心指派担任其辩护人），被告人严格及其辩护人颜怀玉、田晨，被告人严俊及其辩护人徐继旺（由苏州工业园区法律援助中心指派担任其辩护人），被告人蔡清文及其辩护人李亮，被告人何旺及其辩护人秦杨（由苏州工业园区法律援助中心指派担任其辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年12月至2019年1月，被告人**、余军、严格预谋后，组织被告人严俊、蔡清文、何旺等人在湖南长沙县财富港湾1201室内以“支教交友”名义实施电信网络诈骗，骗得被害人周某等17名被害人钱款共计111587.02元（币种为人民币，下同）；其中，被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文参与诈骗金额为111587.02元，被告人何旺参与诈骗金额为56897.25元（截至2019年1月15日）。被告人**、严俊、何旺归案后均如实供述自己的主要罪行;被告人余军、严格均系自首;六被告人均自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读并出示了被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺及同案人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅、吕羽、张智豪、孟华、张英、蔡红的供述笔录，被害人刘某、马某、郑某、王某甲、余某、许某、罗某、周某、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、赵某、王某乙、唐某、冯某、方某的陈述笔录，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，提取笔录，接受证据材料清单，账单详情截图，微信信息及聊天记录截图、微信交易明细、转账记录截图、网上银行流水截图、银行账户对账单、书面报案材料、女性照片等资料，平面图，电子证物检查工作记录（光盘），电子数据（光盘），起诉书，江苏省暂扣款专用收据，认罪认罚具结书，羁押证明，证明，受案登记表，抓获经过、到案经过、发破案经过及户籍资料等证据。公诉机关认为，对被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺均应以诈骗罪追究刑事责任，且属数额巨大。被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团；被告人**、余军、严格系犯罪集团首要分子、主犯，被告人严俊、蔡清文、何旺均系从犯。被告人**、严俊、何旺归案后均如实供述自己的主要罪行;被告人余军、严格均系自首;六被告人均自愿认罪认罚。提请依法分别判处。被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺对被指控的事实及罪名均不持异议，未作辩解。被告人**的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人**无前科劣迹、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人余军的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人余军无前科劣迹、系自首且自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人严格的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人严格无前科劣迹、系自首且自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人严俊的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人严俊无前科劣迹、系从犯、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其减轻处罚的辩护意见。被告人蔡清文的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人蔡清文无前科劣迹、系从犯、自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其减轻处罚的辩护意见。被告人何旺的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人何旺无前科劣迹、系从犯、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。庭审中，六辩护人分别向法庭提交江苏省暂扣款专用收据各一份。经审理查明，2018年12月至1月，被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺伙同刘京城、欧阳君、谢程、罗帅等人（均另案处理）为实施电信网络诈骗而组成犯罪集团。被告人**、余军、严格三人预谋后共同出资租赁了位于湖南省长沙县财富港湾1201室的办公场所并购买设备、微信号、准备诈骗模板等，又共同招募了被告人严俊、蔡清文、何旺及刘京城、欧阳君、谢程、罗帅等人至该窝点使用微信等网络软件冒充女性名义按照事先准备的诈骗模板与男性被害人以“支教交友”等虚构事由进行聊天，诱骗被害人陆续转账钱款再进行分成，先后骗得被害人周某等17名被害人共计111587.02元。其中，被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文参与诈骗上述17名被害人共计111587.02元，被告人何旺参与诈骗上述17名被害人共计56897.25元（截至2019年1月15日）。另查明，案发后，公安机关扣押了电脑硬盘等作案工具。再查明，被告人**、严俊、何旺归案后均如实供述自己的主要罪行，被告人余军、严格犯罪后均自动投案并如实供述自己的主要罪行，被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺均自愿认罪认罚。又查明，本案审理期间，被告人**已退赃20000元、预缴罚金20000元，被告人余军、严格已分别退赃20000元、分别预缴罚金19000元，被告人严俊、蔡清文已分别退赃2500元、分别预缴罚金1500元，被告人何旺已退赃12500元、预缴罚金5500元；同案人刘京城已退赃11500元，同案人欧阳君已退赃4587.02元、同案人谢程已退赃10000元、同案人罗帅已退赃8000元；上述款项均暂扣于本院。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺及同案人刘京城、欧阳君、谢程、罗帅、吕羽、张智豪、孟华、张英、蔡红的供述笔录，被害人刘某、马某、郑某、王某甲、余某、许某、罗某、周某、李某甲、李某乙、李某丙、李某丁、赵某、王某乙、唐某、冯某、方某的陈述笔录，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单，提取笔录，接受证据材料清单，账单详情截图，微信信息及聊天记录截图、微信交易明细、转账记录截图、网上银行流水截图、银行账户对账单、书面报案材料、女性照片等资料，平面图，电子证物检查工作记录（光盘），电子数据（光盘），证实被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺等人组成犯罪集团实施电信网络诈骗的事实。2、江苏省暂扣款专用收据，认罪认罚具结书，证实六被告人及同案人刘京城等人已退出全部赃款，六被告人分别预缴罚金及自愿认罪认罚等情况。3、起诉书，羁押证明，受案登记表，抓获经过、到案经过、发破案经过，证实本案案发及六被告人的归案情况，同案人刘京城等人已被起诉至本院情况。4、户籍资料、证明，证实六被告人的身份情况。本院认为，被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺目无法制，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人**、余军、严格均系首要分子，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人严俊、蔡清文、何旺在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法分别减轻处罚。被告人余军、严格犯罪后均自动投案并如实供述自己的主要罪行，系自首，依法分别从轻处罚。被告人**、严俊、何旺归案后均如实供述自己的主要罪行，依法分别从轻处罚。被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺均自愿认罪认罚，依法分别从宽处罚。公诉机关指控被告人**、余军、严格、严俊、蔡清文、何旺犯诈骗罪的事实清楚，指控的罪名正确，本院予以支持。关于被告人**的辩护人提出的被告人**无前科劣迹、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人余军的辩护人提出的被告人余军无前科劣迹、系自首且自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人严格的辩护人提出的被告人严格无前科劣迹、系自首且自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人严俊的辩护人提出的被告人严俊无前科劣迹、系从犯、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人蔡清文的辩护人提出的被告人蔡清文无前科劣迹、系从犯、自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人何旺的辩护人提出的被告人何旺无前科劣迹、系从犯、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、已退赃并预缴罚金，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。六被告人伙同他人组成犯罪集团、多次利用电信网络技术手段对不特定多数人实施诈骗，酌情分别从重处罚。据此，本院为保护他人的财产权利不受侵犯，对被告人**依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人余军、严格依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第三款，第六十七条第一款，第六十四条；对被告人严俊依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条；对被告人蔡清文依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十四条；对被告人何旺依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第二款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条；再依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人**犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2022年8月25日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。二、被告人余军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月8日起至2022年7月7日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。三、被告人严格犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万九千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月9日起至2022年7月8日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。四、被告人严俊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一千五百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2021年2月2日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。五、被告人蔡清文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一千五百元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月26日起至2020年12月25日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。六、被告人何旺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千五百元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。七、暂扣于本院的退赃款发还各被害人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 莉人民陪审员  金小英人民陪审员  蔡 勇二〇二〇年八月二十四日书 记 员  顾云萍