广东省东莞市第二人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤1972刑初1631号 公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。 被告人盛志华，男，1972年4月9日出生，汉族，广东省佛山市人，大学专科文化，务工，住佛山市顺德区************************。公民身份号码：421************054。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月2日被羁押并被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人傅杰，广东海印律师事务所律师。 被告人贺金山，男，1981年12月1日出生，汉族，湖北省荆门市人，大学专科文化，务工，住荆门市东宝区***********。公民身份号码：420************112。因涉嫌犯强迫交易罪、敲诈勒索罪于2019年8月2日被羁押并被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人颜斌，广东济律本律师事务所律师。 被告人黄亮，男，1982年12月19日出生，汉族，广东省东莞市人，大学文化，务工，住东莞市**********金湾花园金华楼802房。公民身份号码：422************550。因涉嫌犯强迫交易罪、敲诈勒索罪于2019年8月2日被羁押并被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 辩护人叶玉斌，广东广健律师事务所律师。 被告人曾耀冬，男，1975年12月21日出生，汉族，广东省东莞市人，初中文化，务工，住东莞市虎门镇东宁洲市*********。公民身份号码：441************674。因涉嫌犯强迫交易罪、敲诈勒索罪于2019年8月2日被羁押并被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 指定辩护人林嘉锋，广东闻彰律师事务所律师。 被告人蔡凡清，男，1975年10月1日出生，汉族，湖北省公安县人，初中文化，务工，住公安县*********。公民身份号码：421************678。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月7日被羁押并被刑事拘留，同年9月7日被逮捕，于2019年9月26日被东莞市公安局取保候审，于2019年11月11日被东莞市第二市区人民检察院取保候审，于2020年5月8日被本院取保候审。 指定辩护人沈自鸣，广东闻彰律师事务所律师。 被告人欧阳桂华，男，1974年11月12日出生，汉族，广东省河源市人，初中文化，务工，住河源市源城区********。公民身份号码：441************336。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月2日被羁押并被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 指定辩护人陈奕静，广东闻彰律师事务所律师。 被告人邓银，男，1974年8月9日出生，汉族，湖北省安陆市人，小学文化，务工，住安陆市**********。公民身份号码：420************337。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月2日被羁押并被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 指定辩护人钱坤，广东江湾律师事务所律师。 东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕1566号起诉书指控被告人盛志华、蔡凡清、欧阳桂华、邓银犯强迫交易罪，被告人贺金山、黄亮、曾耀冬犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月29日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员叶碧鸿出庭支持公诉，被告人盛志华及其辩护人傅杰、被告人贺金山及其辩护人颜斌、被告人黄亮及其辩护人叶玉斌、被告人曾耀冬及其辩护人林嘉锋、被告人蔡凡清及其辩护人沈自鸣、被告人欧阳桂华及其辩护人陈奕静、被告邓银及其辩护人钱坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控称，自2014年2月始，被告人盛志华、黄亮、贺金山、曾耀冬、蔡凡清、欧阳桂华、邓银伙同林清伟、罗德好、罗德业、梁明、覃成彬、龙晓亮（六人均另案处理）等人，通过强迫他人购买建筑材料和强行收取搬运费、白蚁费等方式，形成恶势力，以威胁、恐吓手段，在一定区域内多次作案，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。现查明犯罪事实如下： 一、强迫交易的事实：2014年2月，林清伟通过广州萨弗物业管理公司东莞分公司（简称“萨弗公司”）法人代表刘谦（另案处理）与萨弗公司副总经理、被告人盛志华联系，林清伟与萨弗公司签订协议承包东莞市虎门镇金湾花园长堤1号小区的垃圾清运等业务，垃圾清运费按比例分配。在2014年4月至2016年2月承包期间，林清伟聘请罗德好、梁明、覃成彬、龙晓亮等人组建搬运队，罗德业协助罗德好管理搬运队。林清伟要求萨弗公司经理、被告人黄亮配合搬运队垄断小区的搬运业务，盛志华、黄亮指使被告人贺金山、曾耀冬、蔡凡清、欧阳桂华、邓银（五人均系萨弗公司员工）帮助搬运队阻拦业主自行搬运外购材料入户，强迫业主有偿接受搬运服务，同时禁止外来水泥、沙石等建筑材料进入小区，帮助搬运队高价销售水泥、沙石牟利。经审计，搬运队共强行收取小区业主（包括被害人吴世标等逾20人）搬运费176782元，强行买卖水泥沙石等材料费144220.50元，合计共321002.50元。 另，被告人盛志华、黄亮、贺金山通过在萨弗公司设置装修许可、指定其他公司消费等方式强行收取业主（包括被害人张凤清等逾23人）每平方8元的白蚁费，其中4元由黄亮、贺金山按比例提成。经审计，2016年9月至2017年10月共收取白蚁费金额合计128626.24元。 二、敲诈勒索的事实：被告人黄亮、贺金山、曾耀冬以装修审批为由，以威胁等手段，向金湾花园长堤1号小区业主（包括被害人马艳峰等人）索取钱财，现查明犯罪事实如下： 1.2016年6月，被害人马艳峰（123栋2702单元业主）因装修需加建隔层，被被告人贺金山敲诈勒索13000元，后被告人黄亮参与分赃。 2.2016年9月，被害人黄从争（123栋1901单元业主）因装修需加建隔层，被被告人贺金山、曾耀冬敲诈勒索13000元，由曾耀冬转交现金给贺金山,后曾耀冬收到黄从争转账2400元茶水费。 3.2016年11月，被害人曹**刚（125栋3303单元业主）因装修需加建隔层，被被告人曾耀冬敲诈勒索22000元，后被告人贺金山参与分赃。 4.2016年12月，被害人黄列险因为黄卓华（126栋3301单元业主）装修需加建隔层，被被告人贺金山敲诈勒索40000元，后被告人黄亮参与分赃。2017年3月，黄列险因同样事由被迫向贺金山转账20000元。 5.2016年底，被害人陈春（53号别墅业主）因门口榕树需砍掉，被被告人贺金山、曾耀冬敲诈勒索约30000元，被告人黄亮参与分赃。 被告人蔡凡清于2019年8月7日被公安机关抓获，其余被告人于2019年8月2日被公安机关抓获归案。 公诉机关当庭提供了相关证据，据此认为被告人盛志华、贺金山、黄亮、曾耀冬、蔡凡清、欧阳桂华、邓银的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定，构成强迫交易罪；被告人贺金山、黄亮、曾耀冬的行为还触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，构成敲诈勒索罪。提请本院依法惩处。 被告人盛志华当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.盛志华不是犯意的提起者，只是被动执行公司决定，系从犯；2.盛志华是因为执行公司决策和放纵了贺金山等人的违法行为才构成共同犯罪，并非积极追求危害结果的发生；3.盛志华归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好。 被告人贺金山当庭表示认强迫交易罪，辩称白蚁费自己没有参与分成。公诉机关指控的敲诈勒索的事实，自己收了第一、四宗被害人的钱，且与黄列险的转账有一部分是正常经济往来，第五宗只是向被害人报了个砍树的价钱，没有参与后续砍树的事，没有对被害人敲诈勒索。辩护人提出以下辩护意见：1.本案强迫交易罪的主体应为广州市萨弗物业管理有限公司，系单位犯罪；2.贺金山在强迫交易共同犯罪中系从犯；3.贺金山没有强迫业主选择白蚁治理公司，现也无充分证据证明物业公司存在强迫业主选择指定的白蚁治理公司的情况；4.贺金山对强迫交易罪部分能够当庭认罪；5.贺金山没有实施敲诈勒索犯罪，没有对被害人进行威胁，马艳峰转给贺金山的钱是贺金山提供的相关装修服务的费用，黄列险转给贺金山的钱是介绍费、感谢费，陈春转给贺金山是砍树、移树的服务费，现无证据证明贺金山与黄从争、曹**刚之间存在交集；6.建议判处贺金山一年有期徒刑。 被告人黄亮当庭表示认强迫交易罪，辩称敲诈勒索部分自己虽然在第一、四、五宗有参与分钱，但没有敲诈勒索被害人。辩护人提出以下辩护意见：1.本案强迫交易罪的主体应为广州市萨弗物业管理有限公司，系单位犯罪；2.黄亮在强迫交易共同犯罪中系从犯；3.黄亮对强迫交易犯罪部分已认罪认罚；4.本案的敲诈勒索案件实质上都是小区业主为了达到违建等目的而向物业支付的“通融费”、“人情费”，不存在威胁、强迫，黄亮不构成敲诈勒索罪；5.建议对黄亮适用缓刑。 被告人曾耀冬当庭表示认强迫交易罪，辩称敲诈勒索部分自己没有收过黄从争的钱，曹**刚因为加建隔层而给他的钱只有18000元，还有几千元是曹给他的喝茶费，这18000元中本来有15000元是要给贺金山的，但他没有实际给到，而是写了张欠条给贺。他也没有收过陈春的30000元，没有参与陈春家门口的砍树事宜。辩护人提出以下辩护意见：1.曾耀冬对强迫交易犯罪部分已认罪认罚；2.曾耀冬在强迫交易共同犯罪中系从犯；3.曾耀冬系初犯；4.现无证据证明曾耀冬有敲诈勒索黄从争、陈春，曾耀东从曹**刚处收的18000元也只是受贺金山指使，曾的行为不构成敲诈勒索罪。 被告人蔡凡清当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出蔡凡清系初犯、从犯、有坦白情节、认罪认罚、有严重心脏疾病、建议适用缓刑等辩护意见。 被告人欧阳桂华当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出欧阳桂华系从犯、初犯、有坦白情节、认罪认罚、建议判处一年以下有期徒刑等辩护意见。 被告人邓银当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出邓银系从犯、初犯、有坦白情节、认罪认罚等辩护意见。 经审理查明，自2014年2月始，被告人盛志华、黄亮、贺金山、曾耀冬、蔡凡清、欧阳桂华、邓银伙同林清伟、罗德好、罗德业、梁明、覃成彬、龙晓亮（六人均另案审理）等人，通过强迫他人购买建筑材料和强行收取搬运费、白蚁费等方式，形成恶势力团伙，以威胁、恐吓手段，在一定区域内多次作案，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： 一、强迫交易的事实：2014年2月，林清伟通过广州萨弗物业管理公司东莞分公司（简称“萨弗公司”）法人代表刘谦（另案处理）与被告人盛志华(萨弗公司副总经理)联系，林清伟与萨弗公司签订协议承包东莞市虎门镇金湾花园长堤1号小区的垃圾清运等业务，垃圾清运费按比例分配。在2014年4月至2016年2月承包期间，林清伟聘请罗德好、梁明、覃成彬、龙晓亮等人组建搬运队，罗德业协助罗德好管理搬运队。林清伟要求被告人黄亮(萨弗公司管理处经理)配合搬运队垄断小区的搬运业务，盛志华、黄亮指使被告人贺金山(萨弗公司管理人员)、曾耀冬、蔡凡清、欧阳桂华、邓银（四人均系萨弗公司保安队长）帮助搬运队阻拦业主自行搬运外购材料入户，强迫业主有偿接受搬运服务，同时禁止外来水泥、沙石等建筑材料进入小区，帮助搬运队高价销售水泥、沙石牟利。经审计，搬运队共强行收取小区业主（包括被害人吴世标等逾20人）搬运费176782元，强行买卖水泥沙石等材料费144220.50元，合计共321002.50元。 另，被告人盛志华、黄亮、贺金山通过在萨弗公司设置装修许可、指定其他公司消费等方式强行收取业主（包括被害人张凤清等逾23人）每平方8元的白蚁费，其中4元由黄亮、贺金山按比例提成。经审计，2016年9月至2017年10月共收取白蚁费金额合计128626.24元。 二、非国家工作人员受贿的事实：被告人黄亮、贺金山、曾耀冬收受金湾花园长堤1号小区业主（包括马艳峰等人）的钱财，同意相关业主违反规划加建隔层，或者在管理过程中向业主索取其他不合理费用，具体犯罪事实如下： 1.2016年6月，被害人马艳峰（123栋2702单元业主）因装修需加建隔层，向贺金山转账13000元，后被告人黄亮参与分赃。 2.2016年9月，被害人黄从争（123栋1901单元业主）因装修需加建隔层，给了曾耀冬13000元现金，曾耀冬还收到黄从争转账2400元茶水费。 3.2016年11月，被害人曹**刚（125栋3303单元业主）因装修需加建隔层，向曾耀冬转账22000元。 4.2016年12月，被害人黄列险因为黄卓华（126栋3301单元业主）装修需加建隔层，向贺金山转账40000元，后被告人黄亮参与分赃。2017年3月，黄列险因同样事由向贺金山转账20000元。 5.2016年底，被害人陈春（53号别墅业主）因门口榕树影响采光想要处理掉，遂联系贺金山，被贺金山索取了约30000元处理费，黄亮参与分赃。 2019年8月2日，公安机关将被告人盛志华、黄亮、贺金山、曾耀冬、欧阳桂华、邓银抓获归案。2019年8月7日，将被告人蔡凡清抓获归案，后蔡凡清因患有严重疾病于2019年9月26日被取保候审。 以上事实，有经当庭举证质证的手机等物证，到案经过、身份确查情况说明、人员信息表、户籍证明、装饰装修工程施工合同、白蚁防治费预算书、设计费预算书、工程费预算书、送货单、收据、专业搬运装修材料说明及收费标准、白蚁防治费金额表、手机截图、砌墙图、结算单、合同书、合同审批表、协议书、委托合同、营业执照、章程、任免决定、房屋租赁合同、证明、广州市萨弗物业管理有限公司东莞分公司资料及在职人员名册、专业搬运装修材料说明及收费标准、民事判决书、银行流水、调取证据通知书、协助冻结财产通知书、手机信息资料制作说明、现场检测报告书、病情通报、提前终止合同申请、入职材料、说明材料等书证，刘德安、陈振武、郑燕媚、刘华、杨龙细等证人的证言及辨认笔录，曹华中、曾志军等被害人的陈述及辨认、指认笔录，专项审计报告，现场勘查笔录、现场图、现场照片，被告人盛志华、贺金山、黄亮、曾耀冬、蔡凡清、欧阳桂华、邓银及同案人林清伟、罗德好、梁明、罗德业、覃成彬、龙晓亮的供述及辨认、指认笔录等证据予以证实，足以认定。 针对控辩双方争议的主要问题，本院分析如下： 一、关于本案强迫交易罪部分是单位犯罪还是个人犯罪的问题。经查，萨弗公司东莞分公司和同案人林清伟签订协议，约定由林清伟垄断涉案小区垃圾清运等业务，萨弗公司可以从中获利，本案强迫交易行为持续时间近两年，各被告人的强迫交易行为高度依附于物业公司的管理权限，也是根据上级的要求对林清伟的搬运队的入驻、强买强卖等行为提供协助。在各被害人的认知上均认为是物业人员与搬运队一起强买强卖，也正是无奈于物业人员的管理身份而被迫妥协。故萨弗公司在本案中存在指使员工协助林清伟等人强买强卖的行为，萨弗公司及其负责的主管人员已经构成单位犯罪。本院在审理期间，曾发函建议公诉机关对涉嫌单位犯罪的萨弗公司进行补充起诉，但是公诉机关以证据不足为由未予补充起诉。按照相关司法解释的规定，在此情况下，应认定本案为单位犯罪，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照单位犯罪的相关规定作出刑事处罚。故各辩护人关于本案强迫交易部分系单位犯罪的辩护意见，本院予以采纳。 二、关于本案有无强行收取白蚁费的问题。经查，1.证人刘后鹏（装修人员）证实物业要求他交白蚁费，并称不交白蚁费就不能装修；2.证人谢细妹（物业助理）证实如果业主不交白蚁费，贺金山、黄亮就不开具装修许可证；3.证人何慧敏（物业前台）证实业主如果想要自行聘请白蚁防治公司，贺金山就会要求提交各种资料设置门槛，迫使业主放弃从而接受物业指定的白蚁防治公司；4.证人蔡鸿宝（恒富白蚁防治公司总经理）证实恒富公司与萨弗物业的贺金山签订了合约，约定物业帮恒富公司发白蚁防治业务，并从每单中抽取5元分成（其中1元贺金山表示要用来打点领导），且资金结算都是贺金山和他们处理；5.曹吾来、曹新爱、林启洪等多名被害人也均称自己在装修时有被物业强行收取白蚁费；6.被告人邓银供述称物业有强制收取白蚁费，业主不可自行找人做白蚁防治，如果不交白蚁费就不批准施工；7.被告人盛志华、黄亮、贺金山当庭对物业强行收取白蚁费的事实亦无异议，且黄亮称收取的白蚁费自己每单分成2.5元，贺金山分成1.5元。上述证据能够相互印证，足以证实本案存在强行收取白蚁费的事实。故被告人贺金山关于自己没有从白蚁费中分成的辩解意见及其辩护人的第3点辩护意见，本院不予采纳。 三、关于被告人贺金山、黄亮、曾耀冬是否收取或索取业主费用及其行为定性。 （一）被告人贺金山作案次数的问题。1.贺金山辩称其与第四宗被害人黄列险的转账中有部分是正常的经济往来。但黄列险明确否认其转给贺金山的钱是借款，称其中40000元是加建隔层的好处费，还有20000元是贺金山以借钱的名义向他索要的好处费，而他作为装修从业人员需要长期在贺金山管理的楼盘接活，才不得不向贺金山转了20000元。且贺金山没有就这笔钱给过他任何借条也从未提及过还钱的事；2.贺金山当庭辩称第五宗只是报了个价钱给陈春，没有参与后续挖树处理。但其在侦查阶段供述称有收取陈春的30000元，但那是处理树木的工钱。被告人黄亮供述称该栋别墅的业主找到贺金山、曾耀冬要求处理树木时，贺金山等人收取了好处费，并称自己也从中分得了二、三千元。被告人欧阳桂华供述称小区业主如果有门前的树想要移走、装修不规范想要违建等情况要处理的话都要送钱给贺金山才能办成。被害人陈春也陈述称一开始他认为30000元收费太贵，但贺金山说必须给30000元才能给他处理，他只好同意并支付。故现有证据能够证明被告人贺金山参与第一、四、五宗犯罪的事实，但第二、三宗的被害人均称只是听曾耀冬说贺金山指示要收好处费，并未实际接触到贺金山，而贺金山也否认有参与这两宗犯罪，现也无其他证据佐证。公诉机关指控贺金山参与指控的第二、三宗敲诈勒索犯罪事实的证据不充分，本院不予支持。 （二）被告人曾耀冬作案次数的问题。曾耀冬当庭否认自己有参与第五宗犯罪，而贺金山、陈春也均未提及曾耀冬有参与其中，黄亮称业主是找到贺金山、曾耀冬处理，但其未直接参与，也未提及曾在其中所起的具体作用。故现有证据不足以证明曾耀冬参与了第五宗犯罪，公诉机关指控曾耀冬参与指控的第五宗敲诈勒索犯罪事实的证据不充分，本院不予支持。 （三）三名被告人的行为定性的问题。公诉机关指控的五宗敲诈勒索事实，均是小区业主想要对房屋进行违规加建或者对房屋周边树木进行处理时，被小区管理人员贺金山等人索要钱财。贺金山、黄亮、曾耀冬均否认有对相关业主进行威胁、恐吓，被害人黄从争、曹**刚、黄列险、陈春也只是称贺金山等人向他们索要好处费，未提及贺等人有恐吓、胁迫的行为，仅有被害人马艳峰明确称贺金山在要钱时有暗示说不给钱以后物业管理会找他麻烦，但也缺乏其他证据予以佐证。故现有证据不足以证明被告人贺金山、黄亮、曾耀冬的行为存在较为严重的恐吓、胁迫，仅能证明三名被告人利用自己的职务便利，收受、索取他人财物，并为他人谋取利益的事实。其中，贺金山共参与三宗，涉案金额为103000元，黄亮共参与三宗，涉案金额为83000元，二名被告人均已构成非国家工作人员受贿罪。曾耀冬共参与二宗，涉案金额为37400元，未达非国家工作人员受贿罪的入罪标准。被告人贺金山、黄亮、曾耀冬及其辩护人关于三名被告人不构成敲诈勒索罪的辩解、辩护意见，本院予以采纳；贺金山的辩护人关于贺金山与马艳峰、黄列险、陈春之间的资金往来是正当往来的辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人盛志华、贺金山、黄亮作为萨弗公司直接负责的主管人员，被告人曾耀冬、蔡凡清、欧阳桂华、邓银作为其他直接责任人员，结伙以暴力、威胁手段，强买强卖商品，其行为均已构成强迫交易罪；被告人贺金山、黄亮还利用职务上的便利，索取、收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。公诉机关指控上述七名被告人犯强迫交易罪，罪名成立，本院予以支持；指控被告人贺金山、黄亮犯敲诈勒索罪，罪名有误，本院予以纠正；指控被告人曾耀冬犯敲诈勒索罪的证据不充分，本院不予支持。 关于本案的量刑，被告人盛志华、贺金山、黄亮、曾耀冬、蔡凡清、欧阳桂华、邓银在审查起诉阶段均已与公诉机关就本案强迫交易罪部分签署《认罪认罚具结书》。公诉机关据此就强迫交易罪部分建议判处被告人盛志华一年三个月至一年九个月有期徒刑、被告人贺金山一年至一年六个月有期徒刑、被告人黄亮、曾耀冬、欧阳桂华九个月至一年三个月有期徒刑、被告人蔡凡清九个月至一年三个月有期徒刑，并建议适用缓刑、被告人邓银八个月至一年二个月有期徒刑，均并处罚金。根据现行刑法规定，以暴力、威胁手段，强迫交易，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；非国家工作人员受贿，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役。具体到本案，（1）七名被告人伙同林清伟等人组成恶势力团伙，作案时间较长，被害人较多，在一定区域内造成较为恶劣的社会影响，社会危害性较大，应酌情从重处罚。其中，被告人盛志华作为萨弗公司的副总经理，对其他被告人负有管理责任，对林清伟等人的犯罪能够顺利实施起到了较为重要的作用，在强迫交易的共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应按其参与的全部犯罪定罪处罚。被告人贺金山、黄亮、曾耀冬、蔡凡清、欧阳桂华、邓银依照公司的安排行事，在强迫交易的共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻处罚；（2）被告人盛志华在侦查阶段未能如实供述强迫交易的主要事实，不应认定为坦白，但其当庭认罪，可以酌情从轻处罚。同时，其对其他被告人负有管理职责，且其下属人员也是根据其指示从事物业工作，并非消极被动的参与犯罪；（3）被告人黄亮、曾耀冬、蔡凡清、欧阳桂华、邓银归案后均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，依法可以从轻处罚；（4）被告人贺金山归案后能够如实供述自己强迫交易罪部分的罪行，依法可以对该部分罪行从轻处罚。公诉机关认定被告人盛志华系从犯，本院不予支持；公诉机关建议对被告人蔡凡清适用缓刑，与其罪责刑不相适应，本院不予采纳；其他量刑建议合理、有据，符合本案实际，本院予以采纳；被告人盛志华的辩护人的第1、2、3点辩护意见、被告人贺金山的辩护人的第6点辩护意见、被告人黄亮的辩护人的第5点辩护意见、被告人欧阳桂华的辩护人关于建议适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳；各辩护人的其他辩护意见，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百二十六条、第三十条、第三十一条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人盛志华犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月2日起至2021年5月1日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 二、被告人贺金山犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金4万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年三个月。总和刑期二年九个月，并处罚金4万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月2日起至2022年2月1日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 三、被告人黄亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金3万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月。总和刑期二年，并处罚金3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月2日起至2021年5月1日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 四、被告人曾耀冬犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月2日起至2020年11月1日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 五、被告人蔡凡清犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即扣除先行羁押的51日。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 六、被告人欧阳桂华犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金1万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月2日起至2020年11月1日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 七、被告人邓银犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年8月2日起至2020年10月1日止。罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 八、随案移送的手机2部，予以没收，上缴国库。 九、追缴被告人贺金山、黄亮违法所得103000元。 十、扣划公安机关冻结于被告人盛志华中国农业银行（账号955********67060611）、被告人贺金山中国建设银行（账号621********08068527）、被告人蔡凡清中国农业银行（账号622********18374616）内的相应存款至本院账户，折抵前项判决相应数额的罚金及追缴款。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  李年富 审判员  李 政 审判员  雷姣姣 二〇二〇年八月四日 书记员  袁卫韵 李欢 （附页） 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第一百六十三条公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 《中华人民共和国刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。 《中华人民共和国刑法》第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。