浙江省乐清市人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0382刑初707号公诉机关浙江省乐清市人民检察院。被告人张炳龙，男，1987年1月4日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。曾因犯抢劫罪于2006年1月25日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金2000元，于2008年10月27日刑满释放。现因本案于2019年12月16日被刑事拘留，于2020年1月22日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人王荣迈，浙江乐泰律师事务所律师。被告人张琳敏，男，1987年5月23日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。曾因购买六合彩赌博于2019年12月1日被龙岩市公安局新罗分局罚款贰佰元。现因本案于2019年12月16日被刑事拘留，于2020年1月22日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人余文静，浙江联英（乐清）律师事务所律师。被告人吴银林，男，1986年12月16日出生于福建省龙岩市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。曾因犯妨害公务罪于2011年7月15日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑六个月，于2011年9月10日刑满释放。现因本案于2020年3月13日被刑事拘留，于同年4月17日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人汪晓飞，浙江乐泰律师事务所律师。被告人张杭，男，1986年6月28日出生于福建省龙岩市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。曾因犯盗窃罪于2006年10月23日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金4000元。现因本案于2020年3月13日被刑事拘留，于同年4月17日被逮捕。现羁押于乐清市看守所。辩护人陈娇娇，浙江乐泰律师事务所律师。浙江省乐清市人民检察院以乐检三部刑诉[2020]3042号起诉书指控被告人张炳龙、张琳敏、吴银林、张杭涉嫌犯诈骗罪、偷越国境罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐清市人民检察院指派检察官姚胜勇出庭支持公诉，被告人张炳龙、张琳敏、吴银林、张杭及辩护人王荣迈、余文静、汪晓飞、陈娇娇到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗事实2019年9月份，被告人张炳龙、张琳敏、吴银林、张杭等人明知他人实施电信诈骗，伙同他人，由被告人张炳龙负责管理，在缅甸联邦共和国通过多个银行账户帮助诈骗集团转移资金，并通过购买比特币及实施返现操作等方式为诈骗犯罪集团掩饰、隐瞒非法资金来源，骗取浙江省乐清市居民薛某、宁夏银川市兴庆区居民周某1等众多被害人财物。被告人张琳敏参与期间该团伙为诈骗集团返现、转移资金至少37536193.37元；被告人张炳龙、吴银林、张杭参与期间该团伙为诈骗集团返现、转移资金至少50897415.09元。二、偷越国境事实1.2019年7月初，被告人张炳龙伙同他人，从云南景洪市出发，偷越中缅国界进入缅甸境内，随后被告人张琳敏、吴银林、张杭等三人伙同他人,从云南省景洪市出发，结伙偷越中缅国界进入缅甸境内。2.2019年8月10日左右，被告人张琳敏、吴银林、张杭伙同张炳龙等人，从缅甸佤邦出发偷越中缅国界进入中国云南省境内。3.2019年9月初，被告人张炳龙、张琳敏、吴银林、张杭、杨某2从云南景洪市出发，结伙偷越中缅国界进入缅甸境内。4.2019年10月18日，被告人张琳敏从缅甸佤邦出发偷越中缅国界进入中国云南省境内。5.2019年11月8日左右，被告人吴银林、张杭伙同他人从缅甸佤邦出发偷越中缅国界进入中国云南省境内。6.2019年11月中旬，被告人张炳龙从缅甸佤邦出发偷越中缅国界进入中国云南省境内。另查明，张炳龙、张琳敏于2019年12月16日被公安机关抓获；吴银林、张杭于2020年3月13日向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。张炳龙违法所得25000元；张琳敏违法所得20500元；吴银林违法所得20000元；张杭违法所得20000元，其中张炳龙、张杭违法所得已退清。上述事实，被告人张炳龙、张琳敏、吴银林、张杭在开庭审理过程中亦无异议，且有通话记录、铁路售票记录、旅馆住宿登记、出入境查询、银行卡、微信、易信交易明细、订单详情、聊天记录、ＩＰ表、现场方位图、前科情况核实证明、刑事判决书、户籍证明、证人林某的证言，抓获经过、情况说明、被害人薛某、周某1、黄某、李某、唐某1、唐某2、覃某1、任某、覃某2、周某2、张某1、钟某、吴某1、倪某、洪从庆、刘某、邓某、谢某、陈某、张某2、张某3、汪某、胡某、杨某1、马某、唐某3、吴某2、孟某等人的陈述、同案张鸿彬、张某4、杨某2的供述和辩解、辨认笔录、检查笔录、勘验笔录、光盘、辨认视频、支付宝数据、登录ＷＩＦＥ数据信息、ＩＰ物理地址清单、电脑ＭＡＣ记录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张炳龙、张琳敏、吴银林、张杭伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，又违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均已构成诈骗罪和偷越国境罪。公诉机关指控罪名成立。张炳龙、张琳敏、吴银林、张杭一人犯二罪，依法应当数罪并罚。在共同诈骗犯罪中，张炳龙、张琳敏、吴银林、张杭均起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。张炳龙、张琳敏到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；吴银林、张杭自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。张炳龙、张杭已退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。各被告人均自愿签署认罪认罚具结书，依法予以从宽处理。各辩护人提出的相关从轻减轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人张炳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金，数罪并罚，合并执行有期徒刑七年三个月，并处罚金；对被告人张琳敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金；犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金，数罪并罚，合并执行有期徒刑五年八个月，并处罚金；对被告人吴银林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金；犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金，数罪并罚，合并执行有期徒刑五年八个月，并处罚金；对被告人张杭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金；犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金，数罪并罚，合并执行有期徒刑五年七个月，并处罚金；上述量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张炳龙犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币70000元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币73000元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2027年3月15日止。）二、被告人张琳敏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币50000元；犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币52000元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2025年8月15日止。）三、被告人吴银林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币50000元；犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币52000元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月13日起至2025年11月12日止。）四、被告人张杭犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币50000元；犯偷越国境罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币52000元。罚金限本判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月13日起至2025年10月12日止。）五、追缴各被告人的违法所得（其中被告人张炳龙、张杭的违法所得已退缴，暂扣于本院），返还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长 郑 銮人民陪审员 项 楠人民陪审员 林式财二〇二〇年八月十七日代书 记员 王娅婷