山东省德州市陵城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1403刑初43号 公诉机关山东省德州市陵城区人民检察院。 被告人韩某，曾用名韩金超，男，汉族，1992年6月25日出生，初中肄业，个体，户籍所在地及住址河北省衡水市景县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月10日被刑事拘留；2020年1月15日被逮捕；2020年8月21日被取保候审。现在家候审。 辩护人杨健康，山东颜陵律师事务所律师。 山东省德州市陵城区人民检察院以陵检部一刑诉[2020]19号起诉书指控被告人韩某犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院于2020年4月15日立案，依法组成合议庭。因不可抗力原因，本案于当日中止审理，于2020年7月2日恢复审理，于2020年7月9日通过远程庭审系统公开开庭进行了审理，德州市陵城区人民检察院指派检察员王厚柱出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人杨健康到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 山东省德州市陵城区人民检察院指控： 2019年3月21日至3月22日，被告人韩某联系德州市陵城区望课堂负责人叶某(已起诉)后，同娄某光、万某、湛某1、王某3(均已起诉)为德州市陵城区望课堂会员办理网络贷款，将网络贷款虚构为国家针对东望难民发放的扶贫款，并声称该款为官员贪污赃款，不用还款，不上征信，只收取贷款额度40%至50%的手续费，其中娄某光、万某、湛某1、王某3共收取30%，其余的10%至20%归韩某所有。韩某通过微信转账给叶某部分好处费，再将剩余的手续费通过微信转账给万某、湛某2。湛某1将收取的手续费通过微信转账给娄某光，万某、湛某1、王某3的分成再由娄某光分配并支付其他费用。后来，被害人均收到催还网络贷款信息或者接到催还贷款电话，发现被骗。 1、2019年3月21日至22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处，为冯某办理贷款，共贷款29700元，骗取其手续费11880元。 2、2019年3月21日至22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处为曹某办理贷款，共贷款22300元，骗取其手续费8920元。 3、2019年3月22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处，为芦玉霞办理贷款，共贷款65800元，骗取其手续费32900元。 4、2019年3月22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处，为王某1办理贷款，共贷款40000元，骗取其手续费16000元。 5、2019年3月22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处，为王某2办理贷款，共贷款15000元，骗取其手续费6000元。 6、2019年3月22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处，为刘某办理贷款，共贷款3000元，骗取其手续费1200元。 综上，被告人韩某同娄某光、叶某、万某、湛某1、王某3共诈骗6起，诈骗金额共计76900元。 2019年12月10日，被告人韩某在河北省衡水市景县被河北省景县公安局王谦寺派出所民警抓获。 对上述事实，公诉机关提供了户籍信息等书证、被害人冯某等的陈述、被告人韩某的供述与辩解、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人韩某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 公诉机关当庭发表如下公诉意见：被告人韩某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，态度较好，建议对其判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；如能积极退赃并交纳罚金，可以适用缓刑。 被告人韩某对公诉机关指控的犯罪事实和所举证据无异议，未作辩解，自愿认罪认罚，并已签署认罪认罚具结书。 其辩护人提出如下辩护意见：被告人韩某系坦白，具有悔罪表现，当庭自愿认罪，系初犯、偶犯，自愿积极退赃并交纳罚金，其在充分认识到自己的错误后主动退出犯罪活动；被告人韩某系视力低下，四级残疾，建议对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2019年3月21日至3月22日，被告人韩某联系德州市陵城区望课堂负责人叶某(已起诉)后，同娄某光、万某、湛某1、王某3(均已起诉)为德州市陵城区望课堂会员办理网络贷款，将网络贷款虚构为国家针对东望难民发放的扶贫款，并声称该款为官员贪污赃款，不用还款，不上征信，只收取贷款额度40%至50%的手续费，其中娄某光、万某、湛某1、王某3共收取30%，其余的10%至20%归韩某所有。韩某通过微信转账给叶某部分好处费，再将剩余的手续费通过微信转账给万某、湛某2。湛某1将收取的手续费通过微信转账给娄某光，万某、湛某1、王某3的分成再由娄某光分配并支付其他费用。后来，被害人均收到催还网络贷款信息或者接到催还贷款电话，发现被骗。 1、2019年3月21日至22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处，为冯某办理贷款，共贷款29700元，骗取其手续费11880元。 2、2019年3月21日至22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处，为曹某办理贷款，共贷款22300元，骗取其手续费8920元。 3、2019年3月22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处，为芦玉霞办理贷款，共贷款65800元，骗取其手续费32900元。 4、2019年3月22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处，为王某1办理贷款，共贷款40000元，骗取其手续费16000元。 5、2019年3月22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处，为王某2办理贷款，共贷款15000元，骗取其手续费6000元。 6、2019年3月22日，被告人韩某同娄蕾光、叶某、万某、湛某1、王成新在德州市陵城区望课堂的租房处，为刘某办理贷款，共贷款3000元，骗取其手续费1200元。 综上，被告人韩某同娄某光、叶某、万某、湛某1、王某3共诈骗6起，诈骗金额共计76900元。 2019年12月10日，被告人韩某被抓获归案，并如实供述了犯罪事实。 在本案审理过程中，被告人韩某的亲属自愿为其退缴违法所得及赔偿损失共计17726元，预缴罚金2万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人基本情况、受案登记表、立案决定书、户籍证明信、抓获证明、微信、支付宝交易明细、残疾人症复印件等书证、证人万某、湛某1、叶某的证言、被害人芦玉霞、王某1、曹某、冯某、王某2、刘某的陈述、被告人韩某的供述、辨认笔录等证据予以证实。 本院认为，被告人韩某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对被告人韩某依法应予惩处。 被告人韩某到案后如实供述犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，积极缴纳罚金，依法对其予以从轻处罚。被告人韩某确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，故依法对其宣告缓刑。公诉意见及辩护人的辩护意见符合事实与法律规定，本院予以采纳。为打击犯罪，教育守法，以保护公私财产的所有权不受非法侵犯，同时根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年（缓刑考验期自判决确定之日起计算），并处罚金人民币二万元（罚金限判决生效后十日内一次性向本院缴纳）。 二、被告人韩某退缴的17726元按损失比例发还给被害人（其中冯某2738.4元、曹某2056.1元、芦玉霞7583.7元、王某13688.1元、王某21383元、刘某276.7元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邢 杰 审 判 员  张长凤 人民陪审员  崔苹苹 二〇二〇年八月二十一日 法官助理李忠凯 书记员姜勇