福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初327号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人刘洪秀，女，1994年1月20日出生于江西省瑞金市，汉族，小学文化，务工，住瑞金市。因本案于2019年11月18日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人解晓非，福建康泽律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕189号起诉书指控被告人刘洪秀犯诈骗罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员王中建出庭支持公诉，被告人刘洪秀及指派辩护人解晓非到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年2月至2019年11月间，被告人刘洪秀在石狮市隐瞒个人身份及婚育情况，通过微信、抖音等互联网平台冒充未婚女性与他人发展情侣关系，交往期间编造理由向对方借钱，先后骗取邹某1等7名被害人共计人民币218079.4元。公诉机关指控上述事实有被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人刘洪秀的行为已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定追究其刑事责任，建议对被告人刘洪秀判处有期徒刑四年至五年六个月，并处罚金人民币四万元至五万元。 法庭上，被告人刘洪秀当庭表示自愿认罪，对公诉机关的指控不持异议。指派辩护人认为被告人刘洪秀坦白认罪，建议从轻处罚。 经审理查明，2018年2月至2019年11月间，被告人刘洪秀在石狮市隐瞒个人身份及婚育情况，化名“刘慧晴”“陈雨涵”通过微信、抖音等互联网平台冒充未婚女性与他人发展情侣关系，交往期间编造理由向对方借钱，先后骗取邹某1等7名被害人共计人民币223999.4元（以下币种同），其中钟某3000元、邹某120600元、翁某71018元、赖某113081.4元、邱某9300元、郭某5000元、廖某2000元。案发前，被告人刘洪秀退还翁某2200元、赖某300元、邹某1300元。 2019年11月18日，公安人员在石狮市镇中路星云巷80号抓获被告人刘洪秀，并扣押作案工具手机1部。案发后，赃款221199.4元未追回。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1.被害人廖某陈述，证实2019年9月至10月间，其堂姐向其推荐一个自称“刘慧晴”（微信昵称：宠着晴晴吖ｉ）说是要介绍对象，其就添加对方为好友，对方一开始就说要谈恋爱，然后就以各种理由借款。同年10月10日，其通过支付宝转账2000元到户名刘洪秀的兴业银行卡。后来对方就联系不上了。 2.被害人翁某陈述、手机微信截图及支付宝截图，证实2018年11月间，有个自称“刘慧晴”（微信昵称：宠着晴晴吖ｉ）的人通过ＱＱ加其好友，对方还称是其工厂同事刘婷的同学。后来双方发展确定为情侣关系，并打算结婚。其间，“刘慧晴”以还信用卡、购物、交房租等理由多次找其借款，共计7万元左右。交往其间，其没有见过对方本人，只是同事刘婷帮忙送一些水果、衣服给其。后来其让对方还款，对方就借故推脱，只还了几百元。其间，其还加了“刘慧晴”的弟弟、闺蜜、刘婷等人的微信好友，微信昵称分别是槿阳、是婷婷、不是停停、国民媳妇小阿涵、人生若只如初见。支付宝截图证实被害人翁某通过支付宝转账1500元给被告人刘洪秀。微信截图证实2018年5月至6月间，被害人翁某通过微信转账1500元给被告人刘洪秀。 3.被害人郭某陈述及手机微信截图，证实2019年1月间，其通过网游认识一个自称“刘慧晴”（微信昵称：宠着晴晴吖ｉ）的人，对方有意发展为男女朋友关系，后来对方就以买手机为由找其借款5000元，这笔钱是微信转账给对方的闺蜜（微信昵称：是婷婷、不是停停）。后来对方就联系不上了。 4.被害人钟某陈述及微信转账截图，证实2019年8月间，其被一网络直播间的粉丝（微信昵称：是婷婷、不是停停）以交房租、奶奶生病等理由借款被骗3000元的情况。 5.被害人邹某1陈述及微信转账截图，证实2018年2月间，其在网上认识一个微信好友（微信昵称：宠着晴晴吖ｉ），对方自称未婚。双方确定为情侣关系后，对方就以交房租、生病看病等理由多次找其借款，共计20000余元。同年10月间，其要求对方还款，对方就借故推脱，其就意识到被骗了。其间，其还加了对方的一个闺蜜（微信昵称：是婷婷、不是停停）为微信好友，这个人还找其借款1000元。微信转账记录证实邹某1共计转账20600元给被告人刘洪秀，刘洪秀转账300元给邹某1。 6.被害人赖某陈述及微信转账截图，证实2019年2月间，其在抖音上认识一个叫“陈雨涵”的未婚女性（微信号：×××），双方确定为情侣关系后，对方就以结婚聘金、投资开店、买手机等理由多次找其要钱，共计11万余元。同年7月间，其要求对方还款，对方就借故推脱，其就意识到被骗了。其间，其还加了“陈雨涵”的父母、妹妹及闺蜜等多人的微信，微信昵称分别是人生若只如初见、欧阳、是婷婷、不是停停、宠着晴晴吖ｉ。微信转账记录证实赖某共计转账113081.4元给被告人刘洪秀，被告人刘洪秀转账300元给赖某。 7.被害人邱某陈述及微信转账截图，证实2018年1月间，其在网上认识一个叫“陈雨涵”的江西老乡（微信号：×××）。2019年1月间，对方以资金周转为由向其借款，其就通过微信转账9000元给对方。其间，“陈雨涵”的妹妹（微信昵称：是婷婷、不是停停）还找其借款300元。 8.证人邹某2证言，证实其与被告人刘洪秀于2012年间结婚，育有一男一女。 9.兴业银行个人客户查询表及交易明细，证实被告人刘洪秀名下的兴业银行卡于2019年10月10日收到支付宝转账2000元。 10.微信支付交易明细，证实被害人翁某自2018年8月至2019年11月共转账68018元到被告人刘洪秀涉案的微信号，收到刘洪秀转账2200元。 11.扣押笔录、扣押清单及物品照片，证实公安人员从被告人刘洪秀处扣押到作案工具手机一部。 12.提取笔录及手机截图，证实公安人员从被告人刘洪秀被扣押的手机中提取到涉案的多个微信号及抖音号。 13.辨认笔录，证实被害人翁某辨认出“刘婷”即被告人刘洪秀。 14.常住人口信息表及前科证明，证实被告人刘洪秀的基本身份及无前科的情况。 15.抓获经过工作说明，证实本案的案发及被告人的归案经过。 16.被告人刘洪秀的供述，被告人刘洪秀归案后对其化名并以情侣交往等借口诱骗被害人钱款的事实供认不讳。 上述证据，可相互印证，本院予以确认。 关于本案犯罪数额的认定问题。经查，本案各被害人报案陈述其各自被骗的经过和钱款损失数额，部分被害人还提供了相关的微信转账记录、支付宝转账记录等证据予以佐证，结合公安机关调取的微信交易明细、银行卡交易明细及被告人的供述，认定本案7名被害人被骗的数额为221199.4元（已扣除被告人案发前的退款2800元），分别为钟某3000元、邹某120300元、翁某68818元、赖某112781.4元、邱某9300元、郭某5000元、廖某2000元。公诉机关指控的数额计算有误，应予纠正。 本院认为，被告人刘洪秀以非法占有为目的，多次虚构事实，利用电信网络技术手段骗取公民钱财共计人民币221199.4元，其行为已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘洪秀归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，依法从轻处罚。指派辩护人关于对被告人刘洪秀从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人刘洪秀案发前退赔被害人的钱款，虽不计入犯罪数额，但在量刑时予以考虑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘洪秀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月18日起至2025年3月17日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人刘洪秀退赔被害人经济损失人民币二十二万一千一百九十九元四角，发还被害人钟某三千元、赖某十一万二千七百八十一元四角、邹某1二万零三百元、邱某九千三百元、翁某六万八千八百一十八元、郭某五千元、廖某二千元。扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程耕轮 审 判 员  王顺玲 人民陪审员  陈白瑜 二〇二〇年八月十四日 书 记 员  陈雅娜 附：本案适用的法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。