苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0506刑初85号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人赵明途（绰号“老二”），男，1977年12月28日出生于吉林省梨树县，汉族，初中文化，农民，住吉林省四平市铁西区。曾因犯盗窃罪于2004年10月25日被长春铁路运输法院判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元，2004年11月9日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2019年10月10日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人顾云飞，江苏坤象律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检一部刑诉〔2020〕99号起诉书指控被告人赵明途犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察长陈飞出庭支持公诉。被告人赵明途及辩护人顾云飞到庭参加诉讼。审理中，因疫情影响，本院于2020年4月15日裁定对本案中止审理，同年6月19日裁定恢复审理。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控，（一）参加黑社会性质组织：被告人赵明途于2013年初左右，经陈某乙（已判刑）介绍，结识徐天兴（已判刑），后在徐天兴组织、领导下，与陈某乙、陶某、陈某丙等人（均已判刑）组成黑社会性质组织，2014年年底左右，赵明途离开该组织。期间，被告人赵明途在陈某乙与张某、过军等人合开的赌场中，从事放水等工作，同时为索要高利贷本息，伙同陈某乙、陶某、陈某丙等人，先后多次实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为。（二）寻衅滋事：被告人赵明途于2013年间，伙同陈某乙、陶某、陈某丙等人，为索要高利贷本息，9次对被害人陈某丁、叶某甲、陈某甲等人进行滋事。（三）非法拘禁：被告人赵明途于2013年至2014年间，伙同陈某乙、陶某、陈某丙等人，为索要高利贷本息等，先后3次对被害人陈某丁、叶某甲实施拘禁。公诉机关为证明上述事实，提供的相应证据。公诉机关认为，被告人赵明途的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百九十三第一款，第二百三十八条第一、三款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵明途犯数罪，应数罪并罚。被告人赵明途在寻衅滋事、非法拘禁共同犯罪中系主犯。被告人赵明途认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人赵明途对起诉书指控的事实和罪名均无异议。辩护人提出，被告人赵明途归案后如实供述罪行，认罪认罚，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚。经审理查明：（一）参加黑社会性质组织2011年至2012年，徐天兴、陈某乙、陶某形成了以徐天兴为首的较为稳定的违法犯罪团伙。2013年以来，该团伙扩大实力，纠集了陈某丙、孙子龙、孙某乙、邱某、孙某甲及被告人赵明途等人实施开设赌场等违法行为。2013年9月以来，该组织首次实施犯罪行为，形成以徐天兴为首的黑社会性质组织，并开始有组织地频繁实施开设赌场、高利放贷、非法讨债等违法犯罪活动，直至2018年11月被公安机关查获。被告人赵明途于2013年初左右，经陈某乙介绍，结识徐天兴，后在徐天兴组织、领导下，与陈某乙、陶某、陈某丙、彭某、白某、邱某、孙某甲、孙子龙、孙某乙等人共同参加黑社会性质组织，2014年年底左右，被告人赵明途离开该组织。期间，被告人赵明途在陈某乙与张某、过军等人合开的赌场中，实施放水等行为，同时为索要高利贷本息，伙同陈某乙、陶某、陈某丙等人，先后多次实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实：1.证人陈某乙、陶某、陈某丙、彭某、白某的证言笔录证实，2013年，赵明途通过联系陈某乙来到苏州，后赵明途认识了徐天兴。当时，赵明途的地位跟陈某乙、陶某差不多，大家叫他“老二”，徐天兴也比较看重他。其等与张某合开赌场、与过军合开赌场时，赵明途都在赌场放水。为了索要高利借款，赵明途去叶某甲家里闹事，去陈某甲家里喷过字，还找陈某丁闹过事。为了能去赌场赚钱，赵明途都参与徐天兴果园干活的。赵明途是在2014年年底离开苏州回家的。2.证人邱某、孙某甲、孙子龙、孙某乙的证言笔录证实，在组织里，赵明途跟陈某乙、陶某是一个层次的，大家都叫他“老二”或“二哥”。在过军的赌场、张某的赌场、奚建峰的赌场等，赵明途都在赌场里做事的。赵明途还曾带其等去叶某甲家、沈建新家、陈某甲家、陈某丁家讨债。为了能多去赌场赚钱，赵明途也无偿在果园干活的。3.证人张某、过军的证言笔录、辨认笔录证实，其等均与陈某乙等人一起合开过赌场，赵明途是跟在陈某乙后面做事的。4.被告人赵明途的当庭供述证实，其于2013年初参加徐天兴组织，徐天兴系该组织的“老大”，其在组织中的地位低于徐天兴、陈某乙。其曾在徐天兴、陈某乙、徐国平跟过军合开的赌场里帮徐国平、陈某乙放水，也参与了公诉机关指控的9笔寻衅滋事与3笔非法拘禁，2014年底其自行离开该组织。上述证据，经庭审质证，均具有证明效力，本院予以确认。（二）寻衅滋事被告人赵明途于2013年间，伙同陈某乙、陶某、陈某丙等人，为索要高利贷本息，多次对被害人陈某丁、叶某甲、陈某甲、沈某甲等人进行滋事。具体分述如下：1.2013年夏天，被告人赵明途伙同陈某乙、陈某丙、孙某甲、孙子龙、孙某乙等人至苏州市吴中区木渎镇馨乐花园被害人陈某丁住处，以拳打脚踢的方式对其进行殴打，持剪刀将其扎伤。上述事实，有证人陈某乙、陈某丙、孙某乙、孙子龙、孙某甲的证言笔录、被害人陈某丁的陈述笔录予以证实，足以认定。2.2013年八九月某日晚，被告人赵明途伙同陈某乙、陶某、陈某丙、孙子龙、孙某乙等人至苏州市吴中区木渎镇灵天路芭提雅广场速8酒店一房间，以扇耳光、脚踹等方式对被害人叶某甲进行殴打，逼迫其写下借条。上述事实，有收条、收据、证人陈某甲、陈某乙、陶某、孙某乙的证言笔录、被害人叶某甲的陈述笔录及辩认笔录予以证实，足以认定。3.2013年下半年某日晚，被告人赵明途伙同陈某乙、陶某、陈某丙、孙子龙、孙某乙等人至苏州市吴中区木渎镇惠灵路星星网吧，强行将被害人叶某甲带至旁边的沙县小吃店，逼迫被害人叶某甲写下借条。上述事实，有证人陶某、陈某丙的证言笔录及被害人叶某甲的陈述笔录予以证实，足以认定。4.2013年10月某日下午，被告人赵明途伙同陈某乙、陶某、陈某丙、孙子龙、孙某乙等人至苏州市吴中区木渎镇天池村朱家场37号被害人叶某甲住处，以扇耳光的方式对被害人叶某甲进行殴打，并将其家中桌椅砸坏。上述事实，有证人陈某乙、陶某、陈某丙、孙某乙的证言笔录及被害人叶某甲、叶某乙的陈述笔录及辨认笔录予以证实，足以认定。5.2013年10月某日下午，被告人赵明途伙同陈某乙、陶某、邱某、孙子龙、孙某乙等人至上述地点，以言语威胁等方式逼迫被害人叶某乙替叶某甲还债。当晚，邱某等人滞留其家中直至次日上午。上述事实，有证人陈某乙、陶某、邱某、孙某乙的证言笔录及被害人叶某乙的陈述笔录予以证实，足以认定。6.2013年年底某日，在陈某乙安排下，被告人赵明途伙同陶某、陈某丙、孙子龙、孙某乙等人至上述地点，对被害人叶某乙进行威胁、辱骂，逼迫其替叶某甲还债。上述事实，有证人陶某、陈某丙的证言笔录及被害人叶某乙的陈述笔录予以证实，足以认定。7.2013年9月6日晚，被告人赵明途伙同陈某乙、陶某、陈某丙、孙子龙、孙某乙等人，与被害人陈某甲在苏州市吴中区木渎镇姑苏西路见面，逼迫被害人陈某甲写下借条，并以抵押为名将陈某甲的奥迪A5轿车强行开走。被害人陈某甲因害怕于当晚离开苏州，后该车被陈某乙以人民币10万元的价格变现。上述事实，有证人陈某乙、陶某、陈某丙、孙子龙、孙某乙的证言笔录及被害人陈某甲、陈某戊的陈述笔录及辨认笔录予以证实，足以认定。8.2013年10月27日下午，被告人赵明途伙陈某乙等人在苏州市高新区嘉业阳光假日小区，要求被害人陈某戊替其子陈某甲还债，并对被害人陈某戊进行殴打，后陈某乙、陈某丙等人又至苏州大学附属第二医院对正在治疗的被害人陈某戊进行恐吓。上述事实，有接处警工作登记表、受案登记表、病历资料、证人林某、陈某乙、陈某丙的证言笔录及被害人陈某戊的陈述笔录及辨认笔录予以证实，足以认定。9.2013年10月24日上午，被告人赵明途伙同孙某甲等人至苏州市吴中区临湖镇石庄村沙泾（2）张家村6号被害人沈某甲住处，以言语威胁、拍桌子的方式对被害人沈某乙、沈某甲进行恐吓。上述事实，有接处警工作登记表、证人孙某甲的证言笔录、被害人沈某甲、沈某乙的陈述笔录予以证实，足以认定。（三）非法拘禁被告人赵明途于2013年至2014年间，伙同陈某乙、陶某、陈某丙等人，为索要高利贷本息等，先后对被害人陈某丁、叶某甲实施拘禁。具体分述如下：1.2013年年底、2014年年初某日晚，被告人赵明途伙同陈某乙、陶某、陈某丙、孙子龙、孙某乙等人，将被害人陈某丁从苏州市吴中区木渎镇香港街一KTV门口强行带至天池山影视基地，以殴打、威胁等方式逼迫还债。后被害人陈某丁被迫用玉器质押后才得以离开，期间被非法剥夺人身自由约6小时。上述事实，有证人陈某乙、陈某丙、白某、陶某、孙某乙、孙子龙的证言笔录及被害人陈某丁的陈述笔录予以证实，足以认定。2.2014年某日晚，被告人赵明途伙同陈某乙、陈某丙、白某、孙子龙、孙某乙等人，将被害人陈某丁从苏州市吴中区木渎镇灵天路滋味轩土菜馆门口强行带至真山公墓，以电棍殴打、脱光衣服等方式逼迫还债。被害人陈某丁被迫向朋友借钱归还后才得以离开，期间被非法剥夺人身自由约6小时。上述事实，有证人金某、陈某乙、陈某丙、白某、陶某、孙某乙、孙子龙的证言笔录及被害人陈某丁的陈述笔录、辨认笔录予以证实，足以认定。3.2014年下半年某日晚，被告人赵明途伙同陈某乙、彭某至苏州市吴中区木渎镇惠灵路要德火锅店门口，将被害人叶某甲强行拉上轿车，并在车辆行驶过程中对被害人叶某甲进行殴打、辱骂。被害人叶某甲在言语刺激下，在车内用刀将自己大腿及腹部捅伤。后陈某乙等人将被害人叶某甲带至医院后离开。经鉴定，被害人叶某甲的肢体瘢痕已构成人体轻微伤。上述事实，有被害人受伤照片、司法鉴定意见书、人身检查笔录、证人陈某乙、彭某、白某、陶某的证言笔录、被害人叶某甲的陈述笔录予以证实，足以认定。（四）其他事实被告人赵明途于2019年10月10日被公安机关抓获。被告人赵明途于2020年6月19日在辩护人在场的情况下自愿签署认罪认罚具结书，同意公诉机关的量刑建议。被告人赵明途当庭对上述全部事实均作了如实供述。另查明，徐天兴及其组织成员陈某乙、陶某等人因犯组织、领导黑社会性质组织罪或参加黑社会性质组织罪等多项罪名均已被判刑。上述事实，有本院（2019）苏0506刑初604号刑事附带民事判决书、江苏省苏州市中级人民法院（2019）苏05刑终1248号刑事裁定书、发破案经过、抓获经过、被告人赵明途的户籍证明、刑事判决书、释放证明予以证实，足以认定。本院认为，被告人赵明途参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人赵明途伙同其他组织成员随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人赵明途伙同其他组织成员非法拘禁他人并实施殴打、侮辱，其行为已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人赵明途犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的罪名成立，予以支持。被告人赵明途犯数罪，应当数罪并罚。被告人赵明途系黑社会性质组织的一般参加者。在寻衅滋事及非法拘禁共同犯罪中，被告人赵明途均积极实施犯罪行为，起主要作用，系主犯。被告人赵明途自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人赵明途曾受过刑事处罚，应酌情从重处罚。辩护人提出的被告人赵明途归案后如实供述罪行，认罪认罚，当庭自愿认罪，请求对其从轻处罚的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款，第二百九十三条第一款，第二百三十八条第一、三款，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：被告人赵明途犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2022年10月9日止。罚金于判决生效后即缴纳并上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张峥嵘审 判 员  张 寅人民陪审员  陶秀华二〇二〇年八月二十五日书 记 员  马 捷