山东省潍坊市奎文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0705刑初33号 公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。 被告人李某甲，系顶立劳务有限公司法人代表。2001年6月8日因抢劫罪被临沂市沂水县人民法院判处有期徒刑十年，2008年8月17日刑满释放。2019年11月27日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被刑事拘留，2020年1月2日被逮捕，同年7月26日被监视居住。 辩护人林士群，山东潍允律师事务所律师。 被告人李志勇，无业。2019年12月10日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，2020年1月2日因涉嫌犯盗窃罪被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 辩护人孙长春，山东绵勤律师事务所律师。 山东省潍坊市奎文区人民检察院以奎检一部刑诉（2020）32号起诉书指控被告人李某甲犯妨害信用卡管理罪、被告人李志勇犯盗窃罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员王敏出庭支持公诉。被告人李某甲及其辩护人林士群、被告人李志勇及其辩护人孙长春均到庭参加诉讼。2020年4月11日，因出现不能抗拒的事由，本院决定中止审理。同年8月3日，本案具备开庭条件，本院决定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李志勇、杨国辉（另案处理）为谋取非法利益，分别办理银行卡后卖与赵鑫（另案处理），后经赵鑫卖与被告人李某甲。2019年8月底，被害人闫某为了公司业务需要，从被告人李某甲手中购买了七套银行卡（共计4900元），之后使用该批购买的银行卡转账。 2019年8月30日，被害人妻子李某乙安排员工在潍坊市奎文区银座佳驿酒店新华路店708室内，向被告人李志勇的银行卡上转账104672元后，被告人李志勇将其中98672元取出，并和赵鑫分赃。同年9月6日李某乙再次向购买的杨国辉的卡中转账，被告人李志勇伙同杨国辉将其中9888元取出并与赵鑫分赃。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、辨认笔录、物证、书证、视听资料、电子数据、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人李某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第六十七条第一款之规定；被告人李志勇以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十七条第一款之规定，应当分别以妨害信用卡管理罪、盗窃罪追究二人刑事责任；且均系自首，建议对被告人李某甲判处有期徒刑八个月，并处罚金一万元；对被告人李志勇判处有期徒刑三年十个月，并处罚金六万元。 被告人李某甲、李志勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，被告人李某甲的辩护人提出的辩护意见是：被告人李某甲系自首，主观恶性较小，犯罪情节较轻，认罪悔罪，可以从轻处罚。被告人李志勇的辩护人提出的辩护意见是：被告人李志勇系自首，主观恶性较小，犯罪情节较轻，认罪悔罪，可以从轻处罚。 经审理查明，2019年6月，被告人李志勇为谋取非法利益，将自己与杨国辉的银行卡及U盾等以2400元卖与赵鑫（另案处理），后赵鑫将李志勇、杨国辉及其他人的四张信用卡卖给被告人李某甲。同年8月底，被害人闫某以公司业务需要流动资金为由向被告人李某甲购买信用卡。被告人李某甲将其购买的上述四张信用卡及自己、女友、朋友的三张信用卡以4900元的价格卖给闫某。 2019年8月30日，闫某的妻子李某乙向被告人李志勇名下的银行卡转账104672元，被告人李志勇以赵鑫告知其卡上资金系黑钱为由，先电话挂失该卡，后补办新卡并将其中98672元取出占为己有。 2019年11月26日，闫某、李某乙找到被告人李某甲，并当场拨打电话报警，被告人李某甲明知被害人报警，仍在现场等候，抓捕时未抗拒抓捕，且到案后如实供述犯罪事实。同年12月9日，被告人李志勇到公安机关投案自首，并如实供述其犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人闫某、李某乙的陈述，辨认笔录，物证银行卡、U盾照片、书证受案登记表、抓获经过、户籍信息、电话查询记录、银行交易明细、开户信息、山东省沂水县人民法院（2001）沂刑初字第89号刑事附带民事判决书、山东省运河监狱罪犯档案资料、视听资料李志勇、杨国辉银行取款录像、电子数据检查笔录，被告人供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李某甲非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人李志勇以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪，均应予刑罚。公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立。 公诉机关指控被告人李志勇伙同杨国辉将2019年9月6日李某乙存入的9888元取出并与赵鑫分赃的事实，仅有被告人李志勇的供述，无其他证据予以印证，对该部分犯罪事实本院不予认定。 综上，被告人李某甲、李志勇犯罪后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二百六十四条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李某甲犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月27日起至2020年7月26日止；罚金自本判决确定之日起十日内缴纳）。 二、被告人李志勇犯盗窃罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月10日起至2023年10月9日止；罚金自本判决确定之日起十日内缴纳）。 三、责令被告人李志勇退赔被害人闫岩海经济损失98672元（限判决书生效之日起一个月内退赔）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张敏洁 人民陪审员  韩爱民 人民陪审员  张丽环 二〇二〇年八月七日 书 记 员  刘琳琳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一：有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第二百六十四条：盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。