浙江省东阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0783刑初310号 公诉机关东阳市人民检察院。 被告人陈春杏，女，1992年6月7日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，高中文化，居民，家住浦北县。因本案，于2019年10月24日被东阳市公安局刑事拘留，同年11月26日依法逮捕。现羁押于东阳市看守所。 辩护人朱华增，东阳市法律援助中心指派的浙江无双律师事务所律师。 东阳市人民检察院以东检一部刑诉[2020]665号起诉书指控被告人陈春杏犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉。本院于同年5月18日立案，并依法适用认罪认罚普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员金琤琤出庭支持公诉，被告人陈春杏及其辩护人朱华增到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年以来，严某15、谢某15（均已判刑）、齐健（另案处理）、张某15、孙某15、覃某15、严某16、刘某16、肖某15、杨某15、刘某15、黄某15、冯某15（均已判刑）、被告人陈春杏及李某15、黄某16、邹某15、莫某15、李某16、何某15、兰某15、黄某16、黄某17、陈某15、黄某18、邝某15、张某16、陈某16、谭某15情、黄某19、马某20、张某17、曾某15、庞某15、熊某15、冯某15、陆某20、潘某15、黄某20、韦某17、韦某18、李某16、方某16、蓝某15、陶某15、卢某16、梁某15、易某16、黄某21、彭某16、涂某16、陈某21（均已判刑）等人先后加入以“广东太阳神集团有限公司”为幌子的传销组织。其中，严某15任经理，谢某15为店长，张某15和齐健任区长，刘某15、刘某16以及被告人陈春杏（后任店长）等人任组长，分级对传销组织的窝点内成员进行管理。该传销组织为获取非法利益，要求新人上交人民币1.02万元（以下均指人民币）进行填单购买产品（无实物）获得加入资格，采用以发展下线及填单从中获取提成、返利为盈利、晋升的模式，鼓动、迫使组织成员采用冒充女性、虚构身份、相互协作的方法，用QQ、微信等交友软件主动添加年轻男性为好友，通过网上聊天方式，假意与对方确立好友或恋爱关系，骗取对方信任，后编织自己生病缺钱治疗等理由向被害人借钱，实施诈骗，骗取款项绝大部分用于填单（每单1.02万元）上交。 被告人陈春杏自2013年6月加入该诈骗团伙，2016年6月担任组长，2017年12月担任店长，直至2018年4月离开。自2014年下半年以来，被告人陈春杏采用上述方式开始实施诈骗，并提供银行卡供团伙内其他成员使用，以上两项共计骗得110余万元；被告人陈春杏担任组长期间，该诈骗团伙其他成员共计骗得360余万元，其担任店长期间该诈骗团伙其他成员共计骗得19万余元。 2019年10月24日，被告人陈春杏主动到公安机关投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、辨认、扣押笔录、书证及被告人供述等证据。 公诉机关认为，被告人陈春杏伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈春杏认罪认罚，且具有自首、从犯等情节。建议判处被告人陈春杏有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 被告人陈春杏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人朱华增提出的辩护意见是被告人陈春杏认罪认罚，且具有从犯、自首、初犯等情节，请求法庭对其减轻、从轻处罚。 经审理查明，2013年以来，被告人陈春杏及严某15、谢某15、张某15、刘某15、覃某15、刘某16、肖某15、杨某15、孙某15、严某16、冯某15、李某15、黄某16、邹某15、莫某15、何某15、兰某15、黄某16、黄某17、陈某15、黄某18、邝某15、张某16、陈某16、谭某15情、黄某19、马某20、张某17、曾某15、庞某15、熊某15、冯某15、陆某20、黄某15、蓝某15、方某16、李某16、韦某17、韦某18、黄某20、潘某15、彭某16、陶某15、黄某21、易某16、梁某15、卢某16、李某16（均已判刑）、齐健、付某16、许某16、覃某16、邓某18（另案处理）等人先后加入以“广东太阳神集团有限公司”为幌子的传销组织。自2014年上半年以来，严某15在传销组织中任经理;谢某15先后被任命为组长、店长，张某15、齐健先后被任命为组长、区长；被告人陈春杏及刘某15、覃某15、刘某16、肖某15、杨某15、孙某15、严某16、黄某15、冯某15等人先后被任命为组长，分级对传销组织的窝点内成员进行管理。该传销组织为获取非法利益，要求新人上交人民币1.02万元（以下均指人民币）进行填单购买产品（无实物）获得加入资格，采用以发展下线及填单从中获取提成、返利为盈利、晋升的模式，鼓动、迫使组织成员采用冒充女性、虚构身份、相互协作的方法，用QQ、微信等交友软件主动添加年轻男性为好友，通过网上聊天方式，假意与对方确立好友或恋爱关系，骗取对方信任，后编造自己生病、缺钱治疗等理由，对被害人实施诈骗，骗取的款项绝大部分用于填单（每单人民币1.02万元）上交。 被告人陈春杏于2013年6月加入该诈骗团伙，2016年6月任组长，2017年12月被任命为店长，直至2018年4月离开。自2014年下半年以来，被告人陈春杏采用上述诈骗方式实施诈骗，并提供其本人银行卡供团伙内其他成员诈骗使用，以上两项共计骗得110余万元；被告人陈春杏担任组长期间，该诈骗团伙其他成员共计骗得360余万元，其担任店长期间该诈骗团伙其他成员共计骗得19万余元。 2019年10月24日，被告人陈春杏主动到公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的同案犯严某15、谢某15、齐健、张某15、孙某15、冯某15、刘某15、覃某15、严某16、刘某16、肖某15、杨某15、黄某15、李某15、黄某16、邹某15、莫某15、李某16、何某15、兰某15、黄某16、黄某17、陈某15、黄某18、邝某15、张某16、陈某16、谭某15、黄某19、马某20、张某17、曾某15、庞某15、熊某15、冯某15、陆某15、潘某15、黄某20、韦某17、韦某18、李某16、方某16、蓝某15、陶某15、梁某15、卢某16、易某16、黄某21、彭某16、涂某16、付某16、宠某16、许某16、覃某16、邓某18等的供述、被害人陆某1、陈某1、张某1、赖某、蓝某1、陈某2、满某、骆某、覃某1、洪某、苏某1、孔某、朱某1、吕某1、潘某1、谭某、宴某50、刘某1、谢某1、杨某1、陈某3、黄某1、廖某1、覃某2、张某2、姜某、夏某、黄某2、丁某、池某、甘某1、罗某1、霍某、韦某1、李某1、李某2、杨某2、谢某2、韦某2、朱某2、王某1、黄某3、廖某2、李某3、蓝某2、吴某1、李某4、苏某2、邓某1、杨某3、甘某2、陆某2、容某、黄某4、计某、韦某3、梁某1、成某、唐某1、莫某1、李某5、张某3、蒋某1、卢某、黄某5、蒋某2、姚某1、梁某2、梁某3、李某6、梁某4、梁某5、韦某4、王某2、李某7、张某4、汪某、龙某、黄某20、阳某、莫某2、贝某、吴某2、李某8、陈某4、陈某5、黄某6、廖某3、黄某7、劳某、唐某2、莫某3、何某1、陆某3、黄某8、唐某3、吴某3、艾某、吴某4、张某5、陆某4、周某1、廖某4、黄某9、刘某2、吕某2、潘某2、刘某3、吴某5、刘某4、黄某10、白某、田某1、邓某2、王某3、陈某6、田某2、莫某4、徐某、谢某3、陈某7、黄某11、林某、梁某6、莫某5、王某4、何某2、罗某2、梁某7、姚某2、何某3、秦某、叶某、欧某、李某9、张某6、郭某、许某、胡某、杨某4、陈某8、万某、曾某、刘某5、张某7、周某2、廖某5等的陈述、证人兰某、严某、何某4等的证言、公安机关制作的调取证据清单、接受证据清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、提取笔录、辨认笔录及照片、协助查询财产通知书、银行交易明细、微信交易记录、ＱＱ、微信聊天截图、ＱＱ、微信、支付宝转账记录截图、手机通讯录中保存的被骗人员身份信息及被骗数额统计表、刑事判决书、光盘、公安民警对被告人陈春杏投案时所作的笔录、出具的归案经过及被告人陈春杏的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈春杏伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予支持。被告人陈春杏被他人拉拢、诱骗进入传销组织，后参加传销组织的诈骗活动，骗取的款项绝大部分用于填单上交诈骗团伙上线，在共同诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；其认罪认罚，且具有自首、自愿认罪、初犯等情节，对其可以从轻处罚。辩护人朱华增的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。为保护公私财产的所有权，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈春杏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日至2025年10月23日止；罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、继续追缴本案犯罪所得，发还各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 珮 人民陪审员  周凤歧 人民陪审员  马龙星 二〇二〇年八月十一日 代书 记员  张 慧