安徽省含山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖0522刑初37号 公诉机关含山县人民检察院。 被告人邓先峰，男，1985年6月26日出生，汉族,高中文化，中共党员，马鞍山钢铁公司职工，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区，住址同上。被告人邓先峰因买卖、使用伪造证件被含山县公安局行政拘留十四日（未执行）。因涉嫌诈骗罪，于2018年2月26日被含山县公安局取保候审，2018年11月19日被含山县人民检察院取保候审，2019年3月19日被本院取保候审，现在居住地候审。 辩护人田家森，安徽铭心律师事务所律师。 被告人邓先峰诈骗一案，由含山县人民检察院于2019年3月18日以含检刑诉（2019）37号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年6月5日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员过雪山出庭支持公诉，被告人邓先峰及辩护人田家森、被害人钟某均到庭参加诉讼。现已审理终结。 含山县人民检察院指控：2017年6月，被害人钟某欲在含山县城购买低价的抵押债权房，并向被告人邓先峰提及，邓先峰答应帮钟某留意。2017年7月，被告人邓先峰告知钟某在含城滨河小区、玉龙花园小区、时代嘉园小区有房出售，但并未告知钟某具体待售房源，而是让钟某先去看小区环境。在没有具体待售房源的情况下，被告人邓先峰以抵押债权房看房前要先支付保证金为由，让钟某支付房款保证金，钟某遂分别于2017年7月12日通过支付宝转账10万元、2017年7月13日通过支付宝转账5.7万元、2017年7月14日通过支付宝转账17.3万元给被告人邓先峰。期间，被告人邓先峰交给钟某一把钥匙，谎称玉龙花园小区7栋301室的房屋要出售，钟某携该钥匙去现场看房时，发现该房不是待售房屋。2017年7月16日，因被告人邓先峰没有帮钟某购买房屋，也无法提供具体房源，钟某要求被告人邓先峰退还购房款，被告人邓先峰遂于当日通过支付宝退给钟某10万元。之后，钟某又提出让被告人邓先峰帮助买房，并分别于2017年7月20日通过银行转账10.4万元、2017年7月25日通过银行转账20万元给被告人邓先峰，付款后，被告人邓先峰并没有帮钟某买房，钟某因急于购房，多次催促被告人邓先峰。为了骗取钟某的信任，被告人邓先峰于当晚在含山县名人假日酒店房间内出具一张100万元的借条给钟某，借条内容为“本人邓先峰今借钟某现金人民币1000000元（壹佰万元整），用于资金周转，特此证明”。之后，钟某又分别于2017年7月29日通过银行转账2万元、2017年8月8日通过支付宝转账9.6万元给被告人邓先峰。至此钟某支付给邓先峰购房款共计65万元。在钟某的多次催促下，2017年8月，被告人邓先峰带着钟某到含山县水岸国际售楼部购房，并于2017年9月10日，由被告人邓先峰交付5万元定金，以钟某名义预定了水岸国际价值449万余元的19＃楼Ａ室别墅房，并约定一周内交付首付款，但后来因无法按期支付首期房款，该别墅房未购买成功。期间钟某多次催促被告人邓先峰交付房屋，被告人邓先峰在无法提供房屋的情况下，购买了一本水岸国际别墅房地产权证，并于2017年9月底交给钟某，经查，被告人邓先锋交给钟某房地产权证系伪造。 被告人邓先峰在收到钟某给付的购房款后，主要用于偿还本人的债务，分别是2017年7月12日转账5.71万元、8月8日转账8万元给陶某，用于还其借款；2017年7月13日转账5.71万元给张某，用于还其借款；于2017年7月20日转账1.5万元、7月25日转账2.55万元给胡某1，用于还其借款；于2017年7月28日转账2万元给胡某2，用于还其购买颐画嘉园的购房尾款；于2017年7月31日转账10万元给李某，用于还其借款；另外一部分购房款用于被告人邓先峰个人消费。 2018年2月26日，被告人邓先峰被马鞍山市公安局桃源派出所抓获归案。 公诉机关就上述指控的事实，提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据。据此，公诉机关认为，被告人邓先峰以非法占有为目的，采取虚构事实、伪造证件等手段，骗取他人财物，所骗取的财物数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人邓先峰当庭供述：100万元的借条是双方协商好的；钟某的钱是用于归还债务，还款只是一部分，其他是用于投资，在运转；打100万元借条是给钟某一个保障，房子买不了，他也有能力还这个钱。他认为他的行为不构成犯罪。 被害人钟某当庭陈述：邓先峰在公安局多次说卖房还钱，卖了一年说房子是学区房没卖，办案民警建议他申请冻结，公安局立案一年之后，他向和县法院申请诉前保全，第一次到期后又申请了一次。 辩护人提出的辩护意见：一、从本案的基本事实来看，本案应当定性为民间借贷纠纷，不应当定性为诈骗犯罪；二、被告人在本案中的行为，不够成诈骗犯罪：1.被告人无诈骗钟某钱款的犯罪故意。邓先峰接受钟某委托帮助其在含山县购买房屋，是由钟某提出的，且邓先峰没有对钟某谎称其是专门做房地产中介业务的，只是答应钟某可以帮助其留意而已，如果邓先峰意图诈骗钟某钱款，应该有捏造虚假事实的犯意或犯罪动机，但邓先峰均不存在；2.被告人为钟某在水岸国际购买房屋时，钟某及其爱人均在场，他们是同意在此购买房屋的，其夫妻两是知道该房屋的市场价格的，钟某在此后无经济能力购买该房屋，完全出于邓先峰的意志之外。水岸国际房屋购买不成，邓先峰无主、客观过错；3.在钟某支付给邓先峰65万元购房款后，邓先峰向钟某出具了100万元的借条的事实及其后邓先峰没有再要求钟某向其进一步支付购房款的事实，完全可以证明邓先峰不存在对钟某实施了诈骗行为；4.钟某委托邓先峰购买房屋的期间里，因邓先峰一时没有帮助钟某购买到房屋，其确实对钟某说过了一些谎话，但邓先峰对钟某所说的一些谎话在诈骗犯罪构成上，是不能构成犯罪故意的。邓先峰从没有向钟某否定收取到65万元购房款的事实，更没有躲避过钟某，一直都是在面对，并且多次主动找钟某协商退款事宜；5.钟某已经向和县人民法院对邓先峰就其支付的购房款提起了民间借贷纠纷案件的民事诉讼并且申请对邓先峰名下的相关财产予以了财产保全。钟某该民间借贷纠纷案的民事起诉行为，已经足以证明了钟某在心里是自认其与邓先峰之间就以上款项系债权债务关系的民事纠纷，而非刑事犯罪行为。三、1.邓先峰已经向钟某归还了2万元且邓先峰经过钟某夫妻的同意和确认，为钟某向含山县水岸国际开发商交纳了5万元购房定金。这7万元应该从邓先峰收取钟某的购房款中予以减去。2.如果认定被告人邓先峰构成诈骗罪，被害人钟某于2017年7月12日至7月14日期间转账的购房款33万元，不应当认定为诈骗款项。被告人邓先峰没有骗取被害人钟某购房款33万元的犯罪意图，也没有实施具体的诈骗行为，如果被告人主观上具有骗取被害人购房款的意图，则没有必要退还钟某10万元的购房款。 经审理查明:被告人邓先峰与被害人钟某于2016年相识，两人系朋友关系。2017年6月，被害人钟某向被告人邓先峰提及欲在含山县城购买低价的抵押债权房，邓先峰答应帮钟某留意。2017年7月，被告人邓先峰告知钟某在含城滨河小区、玉龙花园小区、时代嘉园小区有房出售，但并未告知钟某具体待售房源，而是让钟某先去看小区环境。被告人邓先峰在没有具体待售房源的情况下，以抵押债权房看房前要先支付保证金为由，让钟某支付房款保证金，钟某遂分别于2017年7月12日、7月13日、7月14日通过支付宝转账10万元、5.7万元、17.3万元给被告人邓先峰。期间，被告人邓先峰交给钟某一把钥匙，谎称玉龙花园小区7栋301室的房屋要出售，钟某携该钥匙去现场看房时，发现该房不是待售房屋。2017年7月16日，因被告人邓先峰没有帮钟某购买房屋，也无法提供具体房源，钟某要求被告人邓先峰退还购房款，被告人邓先峰遂于当日通过支付宝退给钟某10万元。 之后，钟某又提出让被告人邓先峰帮助买房，并分别于2017年7月20日、7月25日通过银行转账10.4万元、20万元给被告人邓先峰，付款后，被告人邓先峰并没有帮钟某买房。钟某因急于购房，多次催促被告人邓先峰。被告人邓先峰于当晚在含山县名人假日酒店房间内出具一张100万元的借条给钟某，借条内容为“本人邓先峰今借钟某现金人民币1000000元（壹佰万元整），用于资金周转，特此证明”。 之后，钟某又分别于2017年7月29日通过银行转账2万元、2017年8月8日通过支付宝转账9.6万元给被告人邓先峰。至此钟某支付给邓先峰购房款共计65万元。 在钟某的多次催促下，2017年8月，被告人邓先峰带着钟某到含山县水岸国际售楼部购房，并于2017年9月10日，由被告人邓先峰交付5万元定金，以钟某名义预定了水岸国际价值449万余元的19＃楼Ａ室别墅房，并约定一周内交付首付款，但后来因无法按期支付首期房款，该别墅房未购买成功。期间钟某多次催促被告人邓先峰交付房屋，被告人邓先峰在无法提供房屋的情况下，购买了一本水岸国际别墅房地产权证，并于2017年9月底交给钟某。 被告人邓先峰在收到钟某给付的购房款后，主要用于偿还本人的债务；另外一部分购房款用于其个人消费。 后经含山县不动产登记中心出具证明，未查询到被告人邓先峰交给钟某的水岸国际别墅房地产权证登记信息，该证非该单位核发登记。被告人邓先锋交给钟某房地产权证系伪造。 2018年2月25日，被告人邓先峰被马鞍山市公安局桃源派出所抓获归案。 案发后，被告人邓先峰分次归还被害人钟某共计2万元。 另查明，被告人邓先峰、夏雪丹共同共有马鞍山市花山区颐画嘉园5-506商品房。案发后，被害人钟某在和县人民法院起诉被告人邓先峰民间借贷纠纷一案，起诉标的额为100万元，被害人钟某申请财产保全，和县人民法院对被告人邓先峰位于马鞍山市花山区颐画嘉园5-506房产予以查封。 另在本院审理过程中，被告人邓先峰与被害人钟某自愿达成还款协议，取得被害人钟某的谅解。 上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 一、物证：房地产权证：证实被告人邓先锋交给钟某的水岸国际别墅房地产权证系伪造。 二、书证：1.受案登记表、立案决定书：证实本案由被害人钟某于2017年11月3日报案至含山县公安局，含山县公安局于2018年2月22日立案侦查。 2.借条：证实被告人邓先峰于2017年7月25日出具一张100万元的借条给钟某。 3.商品房定购协议书：证实2017年9月10日，被害人钟某定购含山县华阳西路水岸国际19楼Ａ室，购房款总价449.4274万元，已交付定金5万元；该协议书约定买受方须在2017年9月17日前交付房款，否则视为违约，所交定金不予返还，并解除本协议书。 4.银行及支付宝转账记录：证实钟某通过银行或支付宝分次向被告人邓先峰转账购房款65万元，以及被告人邓先峰通过银行或支付宝处置该65万元购房款的相关记录。 5.行政处罚决定书：证实被告人邓先峰于2017年8月份以三百元的价格购买了一份假房产证，并使用该假证交付钟某作为房产抵押凭证，其买卖、使用伪造证件的行为已经成立，被依法处以行政拘留十四日的处罚。因被告人邓先峰患有高血压，该行政处罚未执行。 6.证明：证实2017年10月20日，含山县不动产登记中心出具证明，编号为房地权证含山县字第××号房地产权证，经该单位登记系统查询，未查询到该证登记信息，该证非该单位核发登记。 7.马鞍山市不动产登记信息查询结果：证实含山县公安局于2018年1月18日在马鞍山市不动产登记中心查询邓先峰等人的不动产登记信息，被告人邓先峰、夏雪丹共同共有花山区颐画嘉园5-506商品房，公积金抵押贷款26万元。 8.调取证据通知书：证实2018年1月5日和23日，含山县公安局通过银行调取胡某2、陶某、张某、胡某1、李某等人的开户信息和银行预留手机号码。 9.个人信用报告（征信记录）：证实2018年9月18日，含山县公安局通过中国人民银行含山县支行调取了被告人邓先峰的个人信用报告，被告人邓先峰有一笔26万元个人住房公积金贷款及3笔信用卡呆账。 10.含山县人民医院病历：证实2018年2月25日，含山县人民医院出具诊断证明书，被告人邓先峰为高血压3级。 11.户籍证明：证实被告人邓先峰出生于1985年6月26日，其在案发时已达到完全刑事责任年龄。 12.查询证明：证实经公安机关计算机网络综合查询系统查询，被告人邓先峰无违法犯罪嫌疑人信息、网上追逃信息、吸毒人员信息记录。 13.到案经过：证实2018年2月25日0时许，马鞍山市公安局桃源派出所民警在乐城网吧内将被告人邓先峰现场抓获。 14.情况说明：证实钟某于和县人民法院起诉邓先峰民间借贷纠纷一案，起诉标的100万元，钟某申请财产保全，和县人民法院对邓先峰位于马鞍山市花山区颐画嘉园5-506的不动产予以查封。 三、被告人邓先峰的供述和辩解：他跟钟某是朋友，2017年6月初的时候，钟某准备在含山买房子，因为他在马鞍山手上有抵押债权房，房价比市面上便宜，所以钟某让他在含山帮他买房子。2017年7月十几号的时候，钟某分多次转账给他，共有33万元。他对含山的房子市场也不熟，手上也没有房源，他通过一个ＱＱ群问含山哪里有房子卖。群里有人说玉龙花园和梅苑小区有房子卖，但没有说具体哪套房子卖。他也不清楚具体哪里有房子卖，但是如果要买这些抵押房，首先要交保证金，他跟钟某说他买房子要从别人手上拿房源，如果有房源就要交保证金，所以让钟某先把房款给他。2017年7月份，他就把群里信息发给了钟某，钟某收到信息后，讲到小区看，其实玉龙花园小区、梅苑小区具体哪一栋、哪一套房子要卖，他也不清楚，他就让钟某先去小区看环境，当时他让钟某去玉龙花园小区看房子的时候，给了钟某一把钥匙，说是房门钥匙，其实这把钥匙是假的。当时他给钟某选的这两个地方钟某都不满意，说了些怨言，他说不帮钟某买了，退了10万元给钟某。因为当时他们还互相信任，钟某还继续让他买房子。他一直没有找到钟某满意的房子，钟某有些不放心，在2017年7月下旬的时候，他们在含山名人假日酒店见面，他主动打了一张100万的借条给钟某，并跟钟某说借条打了，你还有什么不放心的，帮你搞房子肯定帮你搞，当时钟某又分多次给他转了二、三十万。在2017年8月份的时候，他和钟某一起到水岸国际售楼部，他付了5万元房子定金，定金手续都是以钟某的名义办理的。他想水岸国际的房子价格太高，只有硬着头皮上，但必须给他足够的时间去运作，而钟某催的又比较急，他为了让钟某安心，在2017年8月底的时候，他在马鞍山找人办了一个假的房产证。2017年9月初的时候，他把这个假房产证给了钟某。钟某共给他65万元买房的钱，这些钱大部分被他还债了，还有一部分用于养别人的信用卡了。 四、被害人钟某陈述：2017年6月份，他想在含山买房子，邓先峰说他有朋友在搞债权房，能够以比市场价低的价格买到房子。2017年7月7日，邓先峰给他发了房产信息，他说看玉龙花园的房子，邓先峰告诉他玉龙花园的房子是7栋，但没有告诉他具体房号。当时邓先峰说这种房子是债权房，房主一般不会轻易让人看，必须先付给房主定金，才给看房子，邓先峰让他先打钱，用于付房子定金。7月12日，他转了10万元给邓先峰；7月13日，邓先峰说定金不够，他又转了5.7万。当天晚上，邓先峰拿了一份盖了佳明房产中介章的房屋买卖合同，上面写着要卖的房子在玉龙花园7栋301室，合同他看了后，邓先峰就拿回去了，当时邓先峰还给了他一把钥匙，说就是这套房子的钥匙，邓先峰又说房款不够，让他再付钱；7月14日，他转了17.3万元给邓先峰。7月15日或16日的时候，他们去了玉龙花园7栋301房子，他用邓先峰给的钥匙开门，但是开不开，这时候他认为邓先峰讲的房子都是假的，让邓先峰把钱还给他，不然就报警，邓先峰转账退给了他10万。7月18日左右的一天下午，邓先峰说在梅苑小区帮他搞了套别墅，讲快搞好了，这几天就能办过户了，他提出要看房子，邓先峰就开车带他到梅苑小区外面转了一圈，但是没有带他看具体哪栋房子，邓先峰就让他再付房款，以便办过户，7月20日他再转账10.4万给邓先峰；7月25日，邓先峰跟他讲过户手续可以办了，但要把房子尾款付了，他就转账20万元给邓先峰。这时他就等着办过户，到了当天晚上，没有人让他去办过户，他意识到被骗了，就去找邓先峰。在含城名人酒店房间，他让邓先峰要么还钱，要么把房子过户，不然就报警，邓先峰给他打了一张100万元的借条，邓先峰说实际欠他没有100万元，并说借条打了，不行让他去法院起诉，邓先峰说他有资产，让他不要怕，并让他不要报警。又过了几天，他让邓先峰把梅苑小区的房子办过户，邓先峰说办过户需要钱，让他再打钱，因为当时邓先峰打了借条，他就再转了2万块钱，之后几天，邓先峰让他再转钱，把梅苑小区最后的房款付了，就可以办过户了，于是他再转账9.6万元给他。之后，他多次找邓先峰，邓先峰也没有把房子搞好，他意识被骗了，多次找邓先峰要钱，但是邓先峰就是不还。2017年8月底，邓先峰讲到水岸国际看了栋别墅，他没有能力去买，邓先峰说这是通过关系才能买到的，先以他的名义买，剩下的钱邓先峰来搞，等别墅买成功了，如果处置别墅，就把他之前付的65万房款还给他，其余的钱归邓先峰，因为当时他要不到房款，只有通过这种方式买房子了。9月10日，他跟邓先峰一起到水岸国际售楼部，以他的名字签了定购协议书，邓先峰付了5万元定金。后来售楼部的人多次催邓先峰付尾款，邓先峰一直没有去付。2017年9月底的一天，邓先峰拿出了一本水岸国际别墅的房产证给他。10月初的一天，售楼部的人打电话讲他们已经违约了，定金也不会退给他了。他就对房产证起疑了，经去房产局查询，那本房产证是假的。 五、证人证言： 1.证人穆某的证言：2017年7月份，钟某跟她讲邓先峰找了两处房子，钟某就跟她妈一起去了玉龙花园看房子，她妈后来跟她说在玉龙花园没看到具体哪套房子要卖。为买房子的事，她跟钟某多次吵过，逼钟某买房子，钟某也找邓先峰要房子，邓先峰说他在水岸国际小区通过正规渠道给他们买房子，当时邓先峰跟钟某看了水岸国际的别墅，要四百多万，当时她跟钟某讲他们买不起别墅，钟某讲邓先峰讲不够的钱由邓先峰先垫着，后期他们合伙做生意再一下算。2017年9月份，邓先峰联系钟某，当时她也在，他们三个人到了水岸国际售楼部，邓先峰交了5万块钱定金，并以钟某的身份跟售楼部签了协议，但是过了一个星期后，售楼部的人联系钟某交房子尾款，因为他们买房子的钱都给了邓先峰，他们就联系邓先峰交房款，但是邓先峰不交，所以水岸国际的房子也没买成。邓先峰给了钟某一本水岸国际别墅的房产证，当时她也在，钟某把这本房产证拿给她收着，邓先峰当时想把房产证拿回去，他们没有给他。 2.证人王某的证言：他在马鞍山市经营金丰汽车租赁公司，2017年8月份邓先峰把他的帕萨特轿车卖掉，在他这买了一辆宝马525轿车，车款是29万元左右，9万元首付款是他转账给我的，余款分期付款。此外，邓先峰还欠他钱。 3.证人周某的证言：邓先峰欠钟某93万元左右，其中有二十多万的养信用卡的钱，还有60多万是邓先峰要帮钟某买房子，钟某付的房款，但邓先峰没有帮钟某买房子，房款也没还。2017年7、8月份的时候，她和邓先峰到含山县水岸国际小区看了房子，她就在小区外面等，邓先峰和钟某单独去谈，他们具体怎么谈的，看的哪些栋房子她也不清楚。 4.证人季某的证言：邓先峰在三四年前借过她一万多块钱用于周转，到现在这钱也没还。 5.证人陶某的证言：邓先峰在外面搞“养卡”生意，2017年7、8月份的时候，邓先峰讲能帮他把信用卡额度提高，后来他感觉不对劲，就找邓先峰要信用卡并让邓先峰把刷走的钱还他。最后邓先峰没办法，就把钱和卡还给他了。2017年8月份，邓先峰还他5万块钱，还有养卡钱也一并还他了。 6.证人胡某1的证言：邓先峰的银行卡在2017年7月23日、25日转账1.5万元、2.55万元到他的中行卡，这钱是邓先峰还他的钱。邓先峰现在还欠他5万元钱没还。 7.证人胡某2的证言：2017年5月1日，邓先峰购买了颐画嘉园的房子，当时他付了一部分房款，后来余下的房款一直不付，他们多次找邓先峰要钱，2017年7月28日的时候，邓先峰转了2万元房款给她，这2万元钱是最后一笔房子定金。 8.证人张某的证言：2017年6月份他花了5万多买了邓先峰的一辆科鲁兹，过了时间不长，邓先峰讲要买新车，要他周转一下，向他借了5万元。2017年7月中旬的时候，邓先峰把5万元转给他了。2017年7月13日邓先峰转账7100元给他，这是当时邓先峰买车时找他周转的。 9.证人李某的证言：2017年3月份，邓先峰找他借钱，说是搞车子需要资金周转，当时他借给邓先峰12万元。2017年7月20几号的时候，邓先峰把钱还了，是转账到他工行卡的，现在邓先峰还欠他几千块钱没有还。 10.证人童某的证言：2017年9月10日，以钟某的身份签了水岸国际别墅区19＃楼Ａ室的商品房定购协议书，当时姓邓的刷卡交了5万元定金，钟某在协议书上签名，这套房款总价449.4274万元，当时姓邓的讲付定金后，剩下房款一次性付完。协议书约定七日内交房款，但是七日后在他的多次电话催告下，姓邓的和钟某都没有交房款，所以他们视乙方违约，把这套房子卖给了别人。 11.证人丁某的证言：她在马鞍山经营佳明房产中介，大概在2017年初，邓先峰拿了一份合同，让她盖个中介章，碍于情面，她帮他盖了“佳家中介”的章。当时邓先峰讲这个合同用于家里干什么事，她也没仔细看合同内容，合同内容也是邓先峰拟的。合同种类她记不清了，反正不是租赁合同就是房屋买卖合同。 12.证人武某的证言：2017年10月份他打电话找钟某借钱，钟某讲他找邓先峰买房子，被邓先峰搞走了几十万。邓先峰在马钢上班，经济状况怎样不太清楚，但他们在一起玩的时候，邓先峰出手比较大方。 13.证人邓某的证言：邓先峰被取保候审后说要还钟某的钱，但因各种原因暂时没有还，作为父亲会想办法跟他一起还这个钱。 关于被告人邓先峰提出其不是诈骗的辩解、辩护人提出本案应当定性为民间借贷纠纷，不应当定性为诈骗犯罪的辩护意见，经查被告人邓先峰的供述和辩解、被害人钟某的陈述、证人穆某等人证言、银行及支付宝转账记录、房地产权证、证明等证据证实：其一，被告人邓先峰答应帮助钟某购买低价房，在接受钟某33万元购房款后未能帮助联系购买到低价房并退还10万元的情况下，之后其明知没有确切具体的房源情况下仍然让钟某陆续汇款共计42万元，其主观上具有明显的骗取他人钱款的故意；其二，被告人邓先峰明知水岸国际别墅房未购买成功，仍伪造水岸国际房产证交给被害人钟某；其三，被告人邓先峰在收到被害人钟某的购房款后，擅自处分被害人钟某的购房款，将被害人钟某所交的购房款主要用于归还其个人债务及个人消费，而非用于联系帮助购房；其四，被告人邓先峰将从钟某处获取的购房款用于个人还债和消费后，直至案发后也无实际归还能力，致使被害人钟某遭受经济损失难以挽回。综观被告人邓先峰的一系列行为，足以表明其主观上具有非法占有的故意，客观上采取了打100万元借条给被害人、伪造水岸国际房产证等行为。通过这种虚构事实或隐瞒真相的手段给被害人造成错误认识，诱使被害人继续转账。因被告人邓先峰不能提供房屋也不能归还被害人钟某支付的购房款，被告人邓先峰给被害人钟某打了100万元借条，其行为是为了安抚被害人的情绪，让被害人不要报警，继续骗取其信任，而非实际意义上的民间借贷行为。案发后，被害人钟某向和县人民法院对邓先峰提起民事诉讼并申请对被告人邓先峰名下的财产进行财产保全的行为系被害人钟某为挽回其经济损失而采取的行为，并不能因此而否定本案被告人邓先峰诈骗钱款的性质。综上，被告人邓先峰主观上具有以非法占有为目的的诈骗犯罪故意，客观上实施了诈骗犯罪行为，其行为符合刑法规定的诈骗罪构成特征。被告人邓先峰辩解其不是诈骗及辩护人针对本案定性提出的辩护意见不予采纳。 关于本案诈骗数额的认定，经查，自2017年7月12日至2017年7月14日期间，被害人钟某共计转账33万元的购房款给被告人邓先峰，因被告人邓先峰无法提供房源，其于2017年7月16日退还10万元购房款给被害人钟某。从被告人退还10万元购房款的行为来看，此阶段被告人虽有欺诈行为，但其主观上尚不具备非法占有上述购房款的明显意图。故被害人自2017年7月12日至2017年7月14日期间转账的购房款不应计入诈骗数额。关于辩护人提出诈骗数额应扣除定金5万元及被告人归还的2万元的辩护意见，经查，因邓先峰及钟某没有交纳后续房款导致违约，房屋未购买成功，该定金未予以返还，造成损失，该交纳定金的行为也包含在被告人的诈骗行为内，该损失不应由被害人承担，故该5万元不应从诈骗数额内予以扣除。此外，被告人邓先峰归还钟某的2万元是在案发后被害人多次催要的情况下归还的，此时诈骗已既遂，亦不应当从诈骗数额内予以扣除。综上，依法认定被告人邓先峰的诈骗数额为42万元。 本院认为，被告人邓先峰以非法占有为目的，采取虚构事实、伪造证件等手段，骗取他人财物，价值人民币42万元，数额巨大，其行为已符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控被告人邓先峰所犯罪名成立，予以支持。被告人邓先峰与被害人钟某自愿达成还款协议，取得被害人钟某的谅解，可酌情从轻处罚。结合马鞍山市雨山区司法局出具的调查评估意见书，被告人邓先峰基本具备社区矫正条件。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节及对社会的危害程度，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下： 一、被告人邓先峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币50000元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后五日内缴清。） 二、责令被告人邓先峰退赔被害人钟某经济损失40万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杜绍贵 审 判 员  贾长山 人民陪审员  黄传远 二〇二〇年八月二十八日 法官助理宋青竹 书记员谷婷婷 附本判决引用法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。