广东省东莞市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤19刑终922号 原公诉机关东莞市第一市区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张庆辉，男，1990年11月11日出生，公民身份号码：445************217，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省揭阳市揭东区****************。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 上诉人（原审被告人）黄伟辉，男，1987年2月14日出生，公民身份号码：445************015，汉族，文化程度小学，户籍所在地为广东省揭阳市揭东区***************。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 原审被告人黄令雄，男，1987年11月22日出生，公民身份号码：445************033，汉族，文化程度小学，户籍所在地为广东省揭阳市揭东区****************。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 原审被告人吴智宁，男，1974年4月11日出生，公民身份号码：440************03X，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省揭阳市揭东区******************。曾因犯抢劫罪于1995年1月19日被广东省揭东县人民法院判处有期徒刑四年；因犯抢劫罪、盗窃罪于2011年11月2日被广东省揭东县人民法院判处有期徒刑五年，2015年2月4日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 原审被告人谢利帮，男，1978年11月29日出生，公民身份号码：441************056，汉族，文化程度初中，户籍所在地为广东省丰顺县******仓下。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 东莞市第一人民法院审理东莞市第一市区人民检察院指控原审被告人黄令雄犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、原审被告人黄伟辉犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、原审被告人张庆辉犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪、原审被告人吴智宁犯敲诈勒索罪、诈骗罪、原审被告人谢利帮犯诈骗罪一案，于2020年6月2日作出（2019）粤1971刑初5024号刑事判决。原审被告人张庆辉、黄伟辉对该判决不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，一、自2015年3月起，被告人黄令雄伙同同案人张占华、顾立夫（二人均已判刑）成立东莞市泽华投资管理有限公司（以下简称泽华公司），从事假借民间借贷之名，诱使被害人签订空白借贷合同，通过虚增借贷金额、制造虚假给付事实、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务关系，采用暴力手段或软暴力手段向被害人催收，非法占有被害人财物的违法犯罪活动，在发展壮大过程中，纠集同案人张建辉、张有财、冯品、杨斌（四人均已判刑）与被告人张庆辉、黄伟辉、吴智宁等人加入团伙从事套路贷及相关违法犯罪活动。上述被告人及同案人在从事套路贷及相关违法犯罪活动的过程中，逐渐形成以张占华、黄令雄为首要分子的恶势力犯罪集团，对无力归还借款的被害人使用言语威胁、上门滋扰、胁迫、殴打等暴力、威胁手段进行催收或者敲诈勒索，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人黄令雄负责团伙对被害人的催收工作，被告人张庆辉、黄伟辉、吴智宁均有参与多次催收。具体犯罪事实如下： 1.被告人黄令雄、黄伟辉、张庆辉等人寻衅滋事及同案人张占华、张有财、杨斌等人对被害人欧阳杰敲诈勒索数额特别巨大的犯罪事实。 被害人欧阳杰因资金周转困难，几次向张占华借款并提供金达房地产公司的房产认购书作为抵押。2015年4月28日起，由于欧阳杰未能准时支付利息，张占华纠集被告人黄令雄、张庆辉、黄伟辉及同案人张有财、黄汉余（另案处理）等人多次到欧阳杰位于东莞市万江区****的公司，对欧阳杰进行辱骂、威胁、恐吓，期间还将欧阳杰办公室的桌子打翻、监控设备毁坏，对欧阳杰的正常生产经营造成严重影响。2015年9月9日，张占华和黄汉余还强行让欧阳杰以自己的手表作为抵押签订了6万元的借款条。同年11月30日14时许，张占华、张有财、杨斌等人再次到欧阳杰公司催收，将欧阳杰公司的监控设备毁坏并限制欧阳杰离开公司，并以欧阳杰家人的安全作为威胁，逼迫欧阳杰写下一张50万元的借据。同年12月30日晚上，张占华开车，张有财、杨斌将欧阳杰夹坐在车辆后排押至东莞市万江区阳光海岸小区**房中。在该房内，张占华持刀对欧阳杰进行威胁、恐吓、辱骂，并逼迫欧阳杰写下欠张有财13万元的欠条。因无法承受高额利息以及担心自己和家人人身安全，被害人欧阳杰被迫于2016年关闭公司并搬离东莞。后张占华、朱占涛持金达房地产公司的房产认购书等向法院起诉要求金达公司交付8套房产，被法院判决驳回诉讼请求。 2.被告人黄令雄、黄伟辉伙同同案人张占华等人寻衅滋事（被害人詹昌宇）的犯罪事实。 被害人詹昌宇两次向张占义借款共约31万元。2016年3月份后，由于公司经营问题，詹昌宇无法支付上述借款利息，同案人张占华、张占义、张有财等人纠集被告人黄令雄、黄伟辉多次到詹昌宇位于东莞市万江区************的东莞市博仁劳务派遣有限公司或者位于东莞市万江区理想0769北区3座2单元404房的住所催收欠款。催收期间，上述被告人及同案人轮流对詹昌宇采取辱骂或者长时间不间断的看管、跟踪、滋扰等手段，限制詹昌宇离开公司，影响詹昌宇公司正常经营，阻止詹昌宇睡觉，辱骂威胁等迫使詹昌宇还债，其间，詹昌宇多次报警处理，但未果，同案人张占华等人仍继续对詹昌宇进行滋扰。该滋扰过程持续30多日，造成詹昌宇的公司无法正常运营，正常的生活受到干扰，身体健康受损。为躲避张占华团伙的骚扰和身体状况的进一步恶化，詹昌宇被迫搬离其万江区的住所到别处生活。后詹昌宇向本院提起了刑事附带民事诉讼，要求同案人张占华等人赔偿其损失。 3.被告人黄令雄、张庆辉、吴智宁等人对被害人谢世安敲诈勒索数额较大的犯罪事实。 2016年11月1日，被害人谢世安向泽华公司借款10万元，月息12000元。自2018年3月，谢世安无力归还泽华公司高额利息，同案人杨斌等人多次要求谢世安到泽华公司协商还款。2018年4月的一天，被告人黄令雄等人将谢世安约到泽华公司商谈还款事宜，并对谢进行威胁及限制其离开公司，全程派人看守跟踪，被告人张庆辉还跟随谢上厕所以防止其逃跑，直至当天15时许，黄令雄等人要求谢世安写下一张3万元的借条当作10万元本金的利息，谢世安被迫同意后才允许离开。2018年4月22日9时许，谢世安、徐小林被要求到泽华公司商谈还款事宜，黄令雄等人限制谢、徐二人离开泽华公司，直至当日19时许，谢世安及担保人徐小林被迫写下10万元借款本金以及上述3万元借条的还款计划书后才得以离开。2018年5月20日、21日，徐小林归还了泽华公司10万元。 4.同案人张占华等人与被告人黄令雄、张庆辉参与非法拘禁被害人陈**的犯罪事实。 2017年5月24日，被害人陈**向泽华公司借款10万元，由被告人张占华、顾立夫、黄令雄出资，顾立夫、杨斌负责办理借款手续。2018年1月21日，陈**向泽华公司借款5万元，由顾立夫、杨斌办理借款手续。2018年2月5日，陈**、陈家贵向泽华公司借款8万元，由被告人张占华、顾立夫、黄令雄出资，顾立夫、杨斌负责办理借款手续。上述借款月利率为10%-12%。2018年10月开始，陈**无力归还利息，泽华公司开始催款。2018年10月26日23时许，被告人杨斌、张有财到陈**所经营的位于东莞市南城区***的食在无聊餐馆催收欠款，并威胁将一直跟踪陈**直至其归还欠款。2018年10月27日零时40分许，被告人何克周和另一男子到陈**的餐馆接替杨斌看管陈**。同日8时30分，陈**叫网约车去惠州办事，何克周等人尾随上车。得知陈**是去惠州，何克周便威胁陈**马上掉头回餐馆，并在车上殴打陈**。陈**被迫折返回餐馆。同日11时许，杨斌与被告人张庆辉到上述餐馆接替何克周看管和跟踪陈**，直至18时许，刘铁峰应陈**的请求报警后，陈**才得以摆脱上述人员的跟踪。 5.被告人黄伟辉伙同同案人冯品等人寻衅滋事（滋扰被害人刘永樑）的犯罪事实。 2017年10月，刘永正向泽华公司借款5万元，被害人刘永樑作为担保人。后刘永正未能按时还款，泽华公司开始向担保人刘永樑催收。2018年4月的一天18时许，被告人黄伟辉伙同同案人冯品等人带着刘永樑一同前往刘位于东莞市********的家中与刘永樑的父亲刘卓堆商谈还款。直至当日22时许，双方仍未能达成一致意见，刘永樑建议走司法途径解决，刘卓堆称需要休息，要求黄伟辉等人离开家中，但黄伟辉等人不同意，并威胁若不还钱就每天过来滋扰。刘永樑报警求助，警察到现场调解后，黄伟辉等人退出刘永樑家中，但仍停留在其家门外的车上守候。次日零时起，黄伟辉等人就大力敲打或者撞击刘永樑家门，影响到刘家的休息。当日8时许，黄伟辉、冯品等人又在刘永樑家附近大声叫喊“刘永樑欠钱不还”等话语，一直持续至当日11时许。刘永樑被迫再次报警求助，双方一同到达京山派出所协商，最终达成还款协议。 6.同案人杨斌等人非法拘禁谢耀南的犯罪事实 2018年2月1日，被害人谢辉向泽华公司借款120000元，由被告人杨斌与谢辉商谈好，并于同月6日，谢辉带同担保人谢耀南到泽华公司商谈，当时谢辉向杨斌提供了公司营业执照及房本复印件，约定借款120000元，月息为12000元，每月为一期，后双方签订合同，并在扣除当月利息12000元后转账108000元给谢辉。到2018年7月的一天10时许，因谢辉没有按时还息，杨斌等三人来到东莞市******一咖啡店找担保人谢耀南还款。当日13时许，杨斌等三人带谢耀南到旁边餐厅吃饭后又回到咖啡店，谢耀南要求离开，被杨斌等人拦住，并称要还钱后才能离开。直到当天22时许，谢辉转账20000元给杨斌后谢耀南才得以离开。 上述事实，有经原审法庭质证、认证的现场勘查记录、司法鉴定意见，扣押的手机、电脑等物证，户籍材料等书证，詹昌玉等证人证言，欧阳杰等被害人陈述，被告人黄令雄、张庆辉、吴智宁、黄伟辉、谢利帮的供述与辩解等证据予以证实。 二、2018年6月起，被告人黄令雄纠集张庆辉、吴智宁、黄伟辉、谢利帮、黄伟奇（另案处理）等人从事套路贷业务，对外以万信公司作为平台，在东莞市南城区*******环财富广场8层808办公室对外从事发放贷款业务，由股东按比例出资向被害人发放借款进行牟利，其中被告人黄令雄为大股东，占股约50%，被告人谢利帮占股约15%，被告人吴智宁占股约10%，主要负责签订合同，被告人张庆辉占股约10%，主要负责财务、放款（放款账户为张庆辉的招商银行账户，账号为621**********939），被告人黄伟辉占股约5%，主要负责考察及催收。万信公司以高利贷产品“零用贷”为工具，以办理门槛低，手续简单，行业惯例等为幌子，引诱被害人签订双倍或以上虚高金额的空白借款合同，同时制造虚假的给付痕迹，制造被害人已实际取得合同约定本金的假象，待被害人无力偿还时，以虚高债权合同向被害人追偿。办理贷款的过程中还收取考察费、保证金、中介费、砍头息等多种费用。如被害人出现逾期，还被收取高额的逾期费用或者被迫向其他同类型的小贷平台借款用于平账。在发放高利贷的过程中，该团伙利用上述手段实施诈骗，累计引诱被害人签订虚高债权数额约为94919元的借款合同，并以此为据向被害人追讨债务。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月15日，被害人张慧儿经傅坤明介绍，向万信公司申请借款1万元，由吴智宁出面洽谈，要求签订金额为17500元的借款合同，先扣除2500元的手续费，借款分25期还，每周为一期，每期还701元。办妥借款手续后，张慧儿收到张庆辉转账17500元，随后张慧儿通过支付宝转账返还10010元给黄伟奇。被害人张慧儿向万信公司申请借款1万元，需要签订本金为17500元的借款合同，实际收到7490元，虚高债权金额为10010元。 2.2018年8月14日，被害人周耀超向万信公司申请借款8000元，由吴智宁出面洽谈，要求签订金额为12800元的借款合同，先扣除2100元的手续费，借款分20期还，每周为一期，每期还640元，逾期每天逾期费160元。办妥借款手续后，周耀超收到12800元的转账，周耀超即时通过支付宝转账返还6900元给黄伟奇。被害人周耀超向万信公司申请借款8000元，需要签订本金为12800元的借款合同，实际收到5900元，虚高债权数额为6900元。 3.2018年8月27日，被害人黄少昌经傅坤明介绍，向万信公司申请借款1万元，由吴智宁出面商谈，要求签订金额为17500元的借款合同，需先扣除2500元的手续费，借款分25期还，每周为一期，每期还本息700元。办妥借款手续后，黄少昌收到张庆辉17500元转账，黄少昌即时通过支付宝转账返还1万元给黄伟奇。2018年11月2日，黄少昌微信联系万信金服微信号，称已经归还8期即5600元，剩余本金是1900元。万信金服微信号回复称黄少昌借的是17500元，必须按照17500元归还。被害人黄少昌向万信公司申请借款1万元，需要签订本金为17500元的借款合同，实际收到7500元，虚高债权数额为10000元。 4.2018年8月27日，被害人伦均伟经傅坤明介绍，向万信公司借款1万元，由张庆辉出面签合同，要求签订金额为16000元的借款合同，需先扣除2500元的手续费、100元上门考察费、9元提现费，借款分20期还，每周为一期，每期还本息800元，逾期每天逾期费200元。吴智宁、张庆辉上门考察后，伦均伟收到16000元的转账，随即通过微信转账返还8609元给张庆辉。后伦均伟出现逾期，黄伟辉上门催收并要求伦均伟向“五月天”贷款公司借款用于平账。伦均伟被迫向“五月天”贷款公司借钱后还款万信公司4500元，并被迫支付200元给上门催款的黄伟辉当茶钱。被害人伦均伟向万信公司申请借款1万元，需要签订本金为16000元的借款合同，实际收到7391元，虚高债权数额为8609元。 5.2018年9月4日，被害人冼旗锋经傅坤明介绍，向万信公司申请借款1万元，由吴智宁出面商谈，要求签订金额为16000元的借款合同，到手只有7400元，借款分20期还，每周为一期，每期还本息801元，逾期每天逾期费200元。办妥借款手续后，张庆辉转账16000元至冼旗峰的账户，冼即时通过支付宝转账返还8600元给黄伟奇。被害人冼旗峰向万信公司申请借款1万元，需要签订本金为16000元的借款合同，实际收到7400元，虚高债权数额为8600元。 6.2018年9月3日，被害人陈静娴向万信公司申请借款1万元，由吴智宁出面商谈，要求签订金额为17500元的借款合同，先扣除2500元的手续费，借款分25期还，每周为一期，每期还本息701元，逾期每天逾期费160元，上门催收费每次200元。办妥借款手续后，陈静娴收到张庆辉转账17500元，陈静娴即时通过支付宝转账返还1万元给黄伟奇。被害人陈静娴向万信公司申请借款1万元，需要签订本金为17500元的借款合同，实际收到7500元，虚高债权数额为1万元。 7.2018年10月10日，被害人赖成坚经梁瑞昌介绍，向万信公司申请借款1万元，由吴智宁出面商谈，要求签订金额为16000元的借款合同，先扣除2600元的手续费，借款分20期还，每周为一期，每期还801元。办妥借款手续后，赖成坚收到16000元转账后即时通过支付宝转账返还8600元给万信公司。被害人赖成坚向万信公司申请借款1万元，需要签订本金为16000元的借款合同，实际收到7400元，虚高债权数额为8600元。 8.2018年9月5日，被害人罗淑敏向万信公司申请借款2万元，由黄伟奇出面商谈，要求签订金额为26500元的借款合同，先扣除8700元的手续费，借款分25期还，每周为一期，每期还本息1052元，逾期费每天4000元。办妥借款手续后，张庆辉转账22500元至罗淑敏的账户，罗淑敏即时支付宝转账返还11200元给黄伟奇。次日，黄伟奇联系罗淑敏称签订的是26500元的借款合同，需要重新走流程，随后张庆辉转账26500元至罗淑敏的账户，罗淑敏即时支付宝转账26500元回给黄伟奇。被害人罗淑敏向万信公司申请借款2万元，需要签订本金为26500元的借款合同，实际收到11300元，虚高债权数额为15200元。 9.2018年9月11日，被害人江鹏飞向万信公司申请借款1万元，由黄伟辉出面商谈，要求签订金额为16000元的借款合同，先扣除2000元的手续费和400元保证金，逾期费为200元每天。办妥手续后张庆辉转账16000元至江鹏飞的账户，江鹏飞即时支付宝转账返还8400元给万信公司。被害人江鹏飞向万信公司申请借款1万元，需要签订本金为16000元的借款合同，实际收到7600元，虚高债权数额为8400元。 10.2018年9月26日，被害人黎煜辉向万信公司申请借款1万元，由杜志豪负责接待，吴智宁商谈，要求签订金额为16000元的借款合同，先扣除2600元的手续费，借款分20期还，每周为一期，每期还本息800元，逾期每天逾期费1600元，上门催收费每次2000元。办妥借款手续后张庆辉转账16000元至黎煜辉的账户，黎煜辉即时支付宝转账返还8600元给黄伟奇。被害人黎煜辉向万信公司申请借款1万元，需要签订本金为16000元的借款合同，实际收到7400元，虚高债权数额为8600元。 上述事实，有经原审法庭质证、认证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，检验报告，到案经过、户籍材料、扣押清单、银行流水、微信、支付宝交易记录、借款资料等书证，黄佩琳、张慧儿、周耀超等被害人的陈述及辨认笔录、指认笔录，被告人黄令雄、黄伟辉、谢利帮、吴智宁、张庆辉、同案人梁瑞昌、陈欣健、杜志豪、傅坤明、刘进东的供述及辨认笔录、指认笔录等证据予以证实。 原审判决认为，被告人黄令雄、黄伟辉、张庆辉、吴智宁与同案人张占华等人利用泽华公司为幌子，利用高利借贷的名义，诱使被害人签订空白借贷合同，通过虚增借贷金额、制造虚假给付事实、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务关系，采用暴力手段或软暴力手段向被害人催收，非法占有被害人财物的违法犯罪活动，对无力归还借款的被害人使用言语威胁、上门滋扰、恐吓、殴打等暴力、威胁手段进行非法拘禁或者敲诈勒索，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。其中，被告人黄令雄系泽华公司犯罪活动的组织领导者，起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚。被告人黄伟辉、张庆辉、吴智宁参加恶势力犯罪集团，在共同犯罪中起次要、辅助作用，可以认定为从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 被告人黄令雄、张庆辉、吴智宁伙同同案人以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，其中黄令雄敲诈勒索数额特别巨大，张庆辉、吴智宁敲诈勒索数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。被告人黄令雄等人在对被害人欧阳杰、谢世安敲诈勒索中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。指控被告人黄伟辉犯敲诈勒索罪及指控被告人张庆辉敲诈勒索数额巨大的依据不足，不予支持。被告人黄令雄、黄伟辉、张庆辉伙同同案人跟踪、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人张庆辉伙同同案人非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。被告人黄令雄、张庆辉、吴智宁、黄伟辉、谢利帮以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人黄令雄等人在实施诈骗过程中，大部分被害人未实际交付虚高债务，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人吴智宁曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、第六十九条的规定，判决： 一、被告人黄令雄犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币7万元。总和刑期七年六个月，并处罚金人民币10万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。 二、被告人张庆辉犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元。总和刑期四年四个月，并处罚金人民币25000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币25000元。 三、被告人吴智宁犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万元。总和刑期二年八个月，并处罚金人民币25000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币25000元。 四、被告人黄伟辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币25000元。总和刑期二年八个月，并处罚金人民币25000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币25000元。 五、被告人谢利帮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币60000元。 六、随案移送的手机31部、摄像机1部、平板电脑1部、手提电脑1台、人民币4922元予以没收，上缴国库。 七、暂扣于东莞市公安局中堂分局的电脑主机6台、保险柜1个予以没收，由扣押机关上缴国库。 八、扣押自被告人张庆辉处的招商银行账号为621**********939内被冻结的人民币40021.59元系犯罪所用的财物，予以没收，上缴国库。 上诉人张庆辉提出其没有参与寻衅滋事的犯罪事实，理由是：其不认识欧阳杰，不能仅凭被害人欧阳杰的口供认定，案发时其在东莞市*************的源林雪糕配送站工作，2017年11月经黄令雄介绍才进入泽华公司工作。 上诉人黄伟辉提出原审罚金应为20000元，不是25000元。 经本院审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 针对上诉人所提意见，本院综合评析如下：1.原审法院于2020年6月2日作出（2019）粤1971刑初5024号刑事判决，又于同年6月30日作出（2019）粤1971刑初5024号之四刑事裁定，将（2019）粤1971刑初5024号刑事判决中第一百零四页第14行“犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币2万”更正为“犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金25000元”，原审法院以补正裁定的方式处理实体问题,属于程序瑕疵，该裁定应予撤销。2.上诉人黄伟辉、张庆辉虽否认参与对被害人欧阳杰寻衅滋事一案，但该案有被害人欧阳杰的陈述、借款借据复印件、相关的民事案件材料及欧阳杰能够辨认出黄伟辉、张庆辉等证据证实，上述证据结合泽华公司的催收手段，足以证实黄令雄、黄伟辉、张庆辉及同案人张占华等人在对欧阳杰催收过程中实施了寻衅滋事行为，构成寻衅滋事罪，对上诉人黄伟辉、张庆辉的该上诉意见，本院不予采纳。3.原审对上诉人黄伟辉并处罚金25000元不当，应予以纠正。原审已根据本案的具体犯罪事实、情节及张庆辉的认罪态度等，在法定幅度内量刑适当，本院予以维持。 本院认为，原审被告人黄令雄、吴智宁，上诉人黄伟辉、张庆辉伙同他人利用泽华公司为幌子，以高利借贷的名义，诱使被害人签订空白借贷合同，通过虚增借贷金额、制造虚假给付事实、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务关系，非法占有被害人财物的违法犯罪活动，对无力归还借款的被害人使用言语威胁、上门滋扰、恐吓、殴打等暴力、威胁手段进行非法拘禁或者敲诈勒索，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪集团。其中，原审被告人黄令雄系泽华公司犯罪活动的组织领导者，起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚。上诉人黄伟辉、张庆辉、原审被告人吴智宁参加恶势力犯罪集团，在共同犯罪中起次要、辅助作用，可以认定为从犯，依法应当从轻处罚。 原审被告人黄令雄、吴智宁、上诉人张庆辉伙同同案人以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，其中黄令雄敲诈勒索数额特别巨大，张庆辉、吴智宁敲诈勒索数额较大，其行为均构成敲诈勒索罪。原审被告人黄令雄在对被害人欧阳杰、谢世安敲诈勒索中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，对黄令雄可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人吴智宁、上诉人张庆辉在对被害人谢世安敲诈勒索中，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂，对吴智宁、张庆辉可以比照既遂犯从轻处罚。原审被告人黄令雄、上诉人黄伟辉、张庆辉伙同同案人跟踪、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。上诉人张庆辉伙同同案人非法拘禁他人，其行为构成非法拘禁罪。原审被告人黄令雄、吴智宁、谢利帮、上诉人张庆辉、黄伟辉以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。原审被告人黄令雄等人在实施诈骗过程中，大部分被害人未实际交付虚高债务，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。原审被告人吴智宁曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，唯作出（2019）粤1971刑初5024号之四刑事裁定程序存在瑕疵，本院对该裁定予以撤销，此外，对上诉人黄伟辉并处罚金25000元不当，本院予以纠正，其余量刑均适当。上诉人张庆辉的上诉意见经查不能成立，本院不予采纳，上诉人黄伟辉的上诉意见合理部分，本院予以采纳，不合理部分，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二百三十八条第一款、第三款、第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、第六十九条的规定，判决如下： 一、撤销广东省东莞市第一人民法院（2019）粤1971刑初5024号之四刑事裁定。 二、维持广东省东莞市第一人民法院（2019）粤1971刑初5024号刑事判决的第一、二、三、五、六、七、八项及第四项的定罪部分。 三、撤销广东省东莞市第一人民法院（2019）粤1971刑初5024号刑事判决第四项的量刑部分。 四、上诉人黄伟辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。总和刑期有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币20000元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2018年11月2日起至2021年4月1日止；罚金自本判决生效之日起30日内一次性向东莞市第一人民法院缴纳，上缴国库）。 本判决为终审判决。 审 判 长  赵 骞 审 判 员  李 哲 审 判 员  刘 超 二〇二〇年八月十一日 法官助理  黄静斐 书 记 员  谢嘉伟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。