江苏省昆山市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0583刑初1949号公诉机关江苏省昆山市人民检察院。被告人肖文，女，1979年7月17日出生，汉族，初中文化，无业，住云南省瑞丽市姐告经济开发区。2019年3月2日因本案被昆山市公安局刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人冯雨，江苏丰田律师事务所律师。被告人沈强，男，1990年1月18日出生，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省七台河市。2012年10月22日因犯寻衅滋事罪被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月；2015年11月23日因犯非法拘禁罪被上海市杨浦区人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月。2019年3月19日因本案被昆山市公安局刑事拘留，2019年4月3日被逮捕。现羁押于昆山市看守所。辩护人魏艳梅，江苏超耀律师事务所律师。江苏省昆山市人民检察院以昆检诉刑诉〔2019〕1934号起诉书指控被告人肖文、沈强犯开设赌场罪，于2019年9月24日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省昆山市人民检察院指派检察员郑建出庭支持公诉。被告人肖文、沈强及辩护人冯雨、魏艳梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。江苏省昆山市人民检察院指控，2017年9月28日至同年10月2日间，被告人肖文、沈强伙同詹某、方某、孙某1（均另案处理）等人在昆山经济技术开发区郁金香路78号驭荣集团办公楼六楼以“百家乐”的形式开设赌场，供多人赌博，赌资累计达人民币400余万元。2017年10月2日凌晨，昆山市公安局查获该赌场。公诉机关认为，被告人肖文、沈强伙同他人共同以营利为目的，开设赌场，赌资累计达人民币400余万元，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人肖文、沈强均起主要作用，均系主犯。提请本院依法判处。被告人肖文对被指控的开设赌场罪名没有异议，但对犯罪事实提出异议，辩称其是荷官的负责人，但不参与赌场分红，不是赌场的老板。辩护人的辩护意见是：1.对本案定性无异议。2.涉案赌场持续时间不长，社会影响相对较小，能当庭自愿认罪，系初犯、偶犯。综上，建议对被告人从轻处罚。被告人沈强对被指控的开设赌场罪名没有异议，但对犯罪事实提出异议，辩称其不是老板和管理者，只是赌场的工作人员。辩护人的辩护意见是：1.对本案的定性无异议。2.被告人沈强系从犯，有坦白情节，能自愿认罪，认罪态度较好。综上，建议对被告人沈强从轻处罚。经审理查明，2017年9月28日至同年10月2日间，被告人肖文、沈强伙同詹某、方某、孙某1（均另案处理）等人在昆山经济技术开发区郁金香路78号驭荣集团办公楼六楼以“百家乐”的形式开设赌场，供多人赌博，赌资累计达人民币400余万元。2017年10月2日凌晨，昆山市公安局查获该赌场。另查明,公安机关从被告人沈强处扣押了手机1部。上述事实,有公诉机关当庭提交的下列证据予以证实:1.证人詹某的证言，证实其去过开在昆山市陆家镇郁金香路78号驭荣集团办公楼六楼的赌场三次，是去玩的，赌场内赌博的方式是百家乐，其不是老板、经纪人，也没有联系人到赌场。其朋友詹长清让其找人帮忙登记上下分，其就找了表弟张某1来登记B8线。2.证人方某的证言，证实其在赌场是负责送备用金的，赌场没有现金了就由其给赌场送现金。赌场赌的是百家乐，孙某1负责经营管理，给其安排的工作，其联系了何某1到账房上班，一共送过2次备用金，第一次送了15万元，第二次送了30万元。赌场老板有很多个，有孙某1、方仔明、福建姓詹的等。3.证人孙某1的证言及辨认笔录，证实其是“小安徽”安排到赌场里，帮赌场的工作人员买吃喝、纸、笔等物。“兰姐”是负责带客人的，“文姐”带了十几个女荷官。其辨认出肖文是荷官负责人，沈强是和小安徽一起的，开业也在。4.证人黄某1的证言及辨认笔录，证实沈强带其进赌场的，其负责和沈强一起帮来赌钱的人刷POS机，赌钱的人拿凭条到赌场收银处换取相应的筹码，一天结束后沈强再把刷到POS机里的钱给赌场老板。其辨认出被告人沈强。5.证人赵某及辨认笔录，证实其是沈强叫来的，其知道的老板是沈强、黄某1、辉哥，沈强说他负责POS机一块，和黄某1合伙。其辨认出沈强、黄某1。6.证人何某1的证言及辨认笔录，证实其系白班账房的收银人员，是赌场筹码进出的白班小组长，赌场的赌博形式是百家乐。其知道赌场老板有方某、“二哥”、启东人杨东辉、“文姐”、“小威”、福建的“张哥”、“兰姐”。赌场开张的第一天，上面这些赌场的老板都过来确认分工及他们带来的客人是哪条线上的。“文姐”是负责整个荷官的，“阿莲”是“文姐”安排到账房上班的。赌场每十天就给各个老板也就是赌场的股东分一次钱。并辨认出肖文就是他说的“文姐”，沈强是在收银吧台的负责人之一，可能是主观，并对赌场其他人员进行了辨认。7.证人李某的证言及辨认笔录，证实其是赌场晚班账房的领班，主要是给赌客卖筹码、退筹码，赌场的赌博形式是百家乐。账房有专门负责支付宝、微信和刷卡支付的，其就凭刷卡的小票或者那边流转过来的三联单的收据小票上面的金额出贵宾码。POS机刷卡、微信、支付宝这块的负责人是一个头发黄的、卷的胖子，在赌场单独开了一条F线，一直在赌场赌钱。荷官有二十个左右，都是“文姐”联系过来的，“文姐”是荷官的总负责人。并辨认出沈强就是在收银吧台头发黄的、卷的胖子，肖文就是其称的荷官负责人“文姐”。8.证人张某1的证言及辨认笔录，证实2017年9月其表姐詹某带其到的昆山赌场工作，其带了张某6、陈刚、谢君辉、张某3过来。9月29日詹某给其几人分配了工作，就开始上班了。詹某既是B线的经纪人也同时是B8线的小经纪人。赌场应该有三四个老板，一个是福建福州的，一个外号叫“兰花指”，一个黄色卷发的，其他就不清楚了。黄色卷发的男的是管理赌场的吧台的，现场负责人斌哥也听黄色卷发的，他参与赌场的具体管理，可以随意到吧台拿筹码赌博。其辨认出沈强就是黄色卷发男子，赌场老板之一。9.证人陆某的证言及辨认笔录，证实赌场老板之一“小威”让其给赌场记账，赌场的赌博形式是百家乐。9日26日开始其到赌场，负责赌场账房内用电脑记账，详细记录赌钱人买筹码、兑换筹码及赌场的输赢情况。当天还明确了老板的职责分工以及条线的老板。赌场的老板有“小威”、“二哥”、方某、福建的“张哥”、“文姐”、“兰姐”，一个黄色卷发的胖男子应该也是老板，他负责赌场POS机、微信和支付宝那一块，还单独开了一条F线，能开线的都是赌场的股东。“文姐”是赌场“荷官”的总负责，还安排了张某8和“阿莲”在账房监督记账，她在赌场是拿分成的。其辨认出被告人肖文就是“文姐”。10.证人杨某1的证言及辨认笔录，证实其在赌场叫“阿东”，是“文姐”联系到昆山赌场的，让其帮忙找几个荷官，其联系了赖某等人，其他荷官都是“文姐”联系好到赌场上班的，9月27日其和其他人到了赌场。赌场是9月28日正式营业的，有好几个老板，“文姐”应该是老板之一。“文姐”安排了荷官的工作，负责荷官的食宿和交通费、工资，还安排了“阿良”、“阿莲”在赌场上班，每桌的输赢情况都要发给她。其是负责夜班荷官的小组长，徐某是白班的小组长，荷官总共有十六七人。其辨认出肖文就是“文姐”。11.证人樊某的证言及辨认笔录，证实其从9月29日开始到赌场上班，是夜班账房工作人员，负责现金。赌场的荷官都是女的，有二十人左右，是一个女的在负责。其辨认出肖文是荷官的总负责人。12.证人孙某2的证言，证实其是詹某的司机，跟着詹某一起到赌场里，帮詹某给别人报过两三次发票，詹某的表弟张某1在赌场里带了三个人记录买码和退码的账单。13.证人张某2的证言，证实其是通过“阿东”到赌场里来上班的，被一个胖子安排在收银吧台工作，主要负责点码还有给荷官换码的。14.证人吉某的证言及辨认笔录，证实其大舅哥孙小威安排其在赌场收银吧台上白班，主要工作是给客人收退现金及填写账本，账房的总负责人是孙小威。客人用银行卡支付或者微信、支付宝账户购买筹码或者退钱是单独的，其只负责现金。其辨认出黄某1是在收银吧台刷卡等结算的负责人之一。15.证人张某3的证言及辨认笔录，证实张某1介绍其和谢君辉、张某6、陈刚来赌场工作，负责给B8组赌博的人记码、换码，看好并记录B8组的赌客，防止串码。其辨认出沈强、黄某1是负责刷卡的男子。16.证人黄某2的证言及辨认笔录，证实其负责在赌场的一楼、六楼专门给赌客开电梯，赌场的老板有“老方”、“小威”，应该还有其他老板。其辨认出沈强是赌场的卷发胖男子，管理人员之一。17.证人郑某的证言及辨认笔录，证实其是肖文安排来上班的，是荷官夜班的领班，和“阿东”一起负责晚班的工作，其主要是负责员工的礼仪方面的，“文姐”应该是老板之一，“文姐”给其安排工作、吃住、发工资，通过微信发给“文姐”，监督赌桌上的赔付情况。其辨认出肖文就是赌场荷官的总负责人“文姐”。18.证人张某4的证言及辨认笔录，证实其是赌场的荷官，和其他荷官都是“文姐”联系来赌场上班的，并管理的，“文姐”组织荷官开会，交代该如何上班及注意事项。其辨认出沈强是一直在吧台和账房的男子，肖文是“文姐”。19.证人杨某2、赖某、姚某、曹某、小某、毕某、张某5的证言及辨认笔录，证实其是赌场的荷官，“文姐”是荷官的总负责人，安排荷官的工作、工资、食宿等。均辨认出肖文就是“文姐”及证人杨某2、赖某辨认出沈强是在赌场里赌过钱的人。20.证人谢某、张某6、冯某、罗某、张某7、洪某、张某8、王某1、黄某3、徐某等人证言的证言，证实在赌场工作的情况。21.证人王某2同的证言，证实沈强对其称他在昆山开了个赌场，安排其来赌场上班的，和赵某一起收银、记账。账房的总负责是黄某1，其知道赌场的老板是沈强和黄某1，不清楚有无其他老板。其辨认出沈强、黄某1是赌场的老板之一。22.证人何某2的证言及辨认笔录，证实其和妻子罗某经人介绍到赌场里上班，赌场的一个黄色卷发的管理人员给其二人安排了工作。其辨认出沈强是黄色卷发管理人员。23.证人蒋某的证言及辨认笔录，证实其是赌场B线上的经纪人“兰姐”带来赌钱的。“兰姐”是赌场的小老板，一个黄色卷发男子负责管理吧台和账房，应该也有股份。其辨认出詹某就是“兰姐”及沈强就是黄色卷发男子。24.证人刘某等人证言，证实赌场的开设情况。25.检查笔录，证实公安机关在赌场现场的检查情况。26.提现、取款笔录，证实提取赌资的情况。27.工作记录，证实本案审计的相关POS机的调取情况。28.证据保全清单、扣押清单，证实公安机关保全并扣押了POS机、收据、账本、现金等物。29.协助查询财产通知书、银行流水，调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细，证实公安机关调取了相关银行账户流水。30.账册二本，证实参赌人员买进、卖出筹码的金额情况。31.行政处罚决定书、收缴物品清单等，证实涉案的相关人员的处罚情况。32.刑事判决书，证实被告人沈强的前科情况。33.抓获经过，证实被告人沈强、肖文的归案过程。34.户籍资料，证实被告人肖文、沈强的身份情况。35.被告人肖文的供述及辨认笔录，证实其在赌场工作，赌场玩的是百家乐，其负责荷官这一块，负责吧台的工作和荷官的考勤，没有参与赌场的经营，没有赌场的股份和参与赌场的分红。赌场的老板是“方哥”，还有一个年纪大的女的，感觉权利很大。其辨认出方某就是“方哥”，詹某就是那个年纪大的女的。36.被告人沈强的供述及辨认笔录，证实其在赌场的账房工作，和黄某1负责给赌钱的客人刷POS机消费，其没有股份。赌场的老板“林总”、“张总”、方某、“小安徽”。其辨认出詹长清就是其称的“张总”及黄某1等。以上证据经当庭质证、认证，证据均具有证明效力，本院将予以综合认定。本院认为，被告人肖文、沈强伙同他人共同以营利为目的开设赌场，情节严重，二被告人的行为均已构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人肖文、沈强均起主要作用，系主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚。公诉机关指控被告人肖文、沈强犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确。被告人肖文的辩护人提出的被告人肖文当庭认罪的辩护意见，经查，被告人肖文当庭虽对开设赌场的罪名无异议，但辩解其不是老板，不参与分红，该辩解与在案证据不符，故对被告人肖文的辩解及辩护人提出的该辩护意见，本院不予采纳；提出的社会影响相对较小的辩护意见，经查，被告人肖文参与的开设赌场犯罪涉案赌资累计达人民币400万元，应当认定其犯罪情节严重，社会危害性较大，故对该辩护意见，本院不予采纳；提出的其他建议对被告人肖文从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人沈强的辩护人提出的被告人沈强系从犯的辩护意见及被告人沈强提出的只是工作人员的辩解，经查，被告人沈强在赌场中全面负责管理刷卡、微信、支付宝等业务，其地位、作用有证人黄某1、赵某等人的证言证实，应当认定起主要作用，故对该辩护意见和辩解，本院不予采纳；提出的有坦白情节，能自愿认罪，认罪态度较好的辩护意见，经查，被告人沈强归案后未如实供述其犯罪事实，且当庭仍对犯罪事实未全部如实供述，不能认定其自愿认罪、认罪态度好，故对该辩护意见，本院不予采纳；提出的其他辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人肖文犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2023年9月1日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）二、被告人沈强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2022年9月18日止。罚金在判决生效后第二日起三十日内交纳。）三、公安机关扣押物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周蓉仙人民陪审员  陈林根人民陪审员  赵友飞二〇二〇年八月二十日书 记 员  孙雅雯附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。