湖北省武汉市新洲区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0117刑初638号公诉机关湖北省武汉市新洲区人民检察院。被告人李传四，男，1974年2月16日出生于安徽省淮南市，汉族，小学文化，上海后庄餐饮管理有限公司法定代表人，户籍所在地安徽省淮南市寿县，现住上海市松江区。因本案于2019年8月30日被武汉市公安局武昌区分局以涉嫌开设赌场罪刑事拘留；又因涉嫌对有影响力的人行贿罪，于2019年9月25日被逮捕。现羁押于武汉市新洲区看守所。辩护人黄建刚，上海市志君律师事务所律师。湖北省武汉市新洲区人民检察院以武新检刑诉〔2019〕603号起诉书指控被告人李传四犯对有影响力的人行贿罪，于2019年11月12日向本院提起公诉。本案由武汉市中级人民法院指定本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市新洲区人民检察院指派检察员肖其斌出庭支持公诉，被告人李传四及其辩护人黄建刚到庭参加了诉讼。审理过程中，公诉机关以补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理一个月。审理过程中因突发公共卫生事件不可抗力，本院于2020年1月23日裁定中止审理，后于同年8月6日恢复审理。本案经合议庭评议并提交院审判委员会讨论决定，现已审理终结。公诉机关指控：2017年4月，被告人李传四与魏某（已判刑）二人，受涉嫌开设赌场犯罪的犯罪嫌疑人朱某强（另案处理）的委托，请托湖北省京山县公安局民警徐富重、毛某1二人（均另案处理）帮忙，利用徐富重的同乡、同学、时任湖北省武汉市公安局副督察长兼督察支队支队长王某1（另案处理）的职权帮助朱莲强逃避刑事处罚，经手送给徐某4、毛某1人民币500万元。公诉机关提交了相应的证据证明上述事实，认为被告人李传四受他人委托，为他人谋取不正当利益，伙同他人向与国家工作人员关系密切的人行贿人民币500万元，情节特别严重，应当以对有影响力的人行贿罪追究其刑事责任。同时，认为被告人李传四有从犯、坦白等量刑情节。被告人李传四对起诉指控的犯罪事实、罪名和适用法律不持异议，表示认罪认罚。辩护人黄建刚提出如下辩护意见：1、李传四犯罪情节较轻，其犯罪动机非个人不法目的，而是出于朋友义气，行贿资金由他人提供，犯案具有一定偶然性；相对于同案犯魏某。作用要轻，行贿金额要少。2、李传四是从犯，应给予减轻处罚。3、李传四是自首，李传四主动到公安机关投案，并如实供述了案件的基本事实，应认定为自首，应依法减轻处罚。请求对李传四判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明。2017年3月15日晚，武汉市公安局武昌分局在武汉市武昌区和平大道“新一佳”超市二楼，查获湖北京山籍人员苏某2、张某1（均已判刑）等多人开设的以“百家乐”方式聚众赌博并抽头渔利的赌场，现场抓获涉案人员18名和参赌人员32名。公安机关在侦查过程中，发现上海松江籍人员朱某强有向赌场提供资金的行为，涉嫌开设赌场共同犯罪，拟对案件进一步深入侦查。2017年4月，朱某强得知此消息后，为了逃避刑事追究，遂委托魏某和被告人李传四到武汉找毛某1（已判刑）等人，疏通、打点关系，并交给魏某人民币100万元（以下币种相同）。2017年4月24日，李传四到达武汉市后入住武汉香格里拉酒店。4月25日，魏某乘飞机从上海至武汉，入住武汉万达酒店，后与李传四会合。经魏谦联系湖北省京山县公安局民警毛某1，魏某、李传四与毛某1当日在酒店见面，毛某1向李传四、魏谦介绍其所长徐富重（另案处理）有同学是武汉市公安局督察支队的支队长，权力很大，有能力帮朱某强摆平事情。4月26日，魏某、毛某1驾车至湖北省京山县京伦酒店，经毛某1联系，魏谦与时任京山县公安局八里途派出所所长徐某4见面。魏某请托徐某4帮忙在武汉市公安机关内部疏通关系，帮助朱某强逃避刑事追究，徐某4予以答应。李传四因身体不适，当日未一同前往，4月27日前往京山，并与徐某4、毛某1见面。后李传四、魏某返回武汉市。2017年4月28日，徐某4、毛某1与苏某1、王某4（均另案处理）等人到武汉，与魏某、李传四在武汉香格里拉酒店见面并入住该酒店。当晚，徐富重与其同乡、同学、时任武汉市公安局副督察长兼督察支队支队长的王某1（另案处理）见面吃饭，请托王某1帮朱某强摆平事情，王某1表示没有问题。当晚徐某4、毛某1回酒店后，徐某4、毛某1、苏某1、王某4等人商议以要向省、市、区公安机关相关领导和办案人员打点为由，向朱某强、魏某等人要500万元的费用，毛某1同时虚拟了一个清单。其后，徐某4、毛某1与魏某、李传四等人会谈，徐某4、毛某1称已与王支队长见面，王支队长答应帮忙，但事情有难度，要500万元现金作费用。魏某、李传四觉得金额太大，在与朱某强联系并经毛某1和朱某强直接电话沟通后，朱某强同意给500万元，同时提出“被抓的人能取保就取保、保证朱某强不被通缉、不能牵扯到上海的赌场”等三个条件。徐某4、毛某1回房间后，朱某强打电话告诉魏某，其将安排人连夜把500万元现金从上海送至武汉，同时让魏某送20万元现金给徐某4、毛某1。随后，魏某从自己带来的100万元现金中拿出20万元，用酒店的手提纸袋装好，送给了徐某4。第二天上午，朱某强派人将用两个行李箱装着的500万元现金送到武汉香格里拉酒店，魏某、李传四按朱某强的安排，将行李箱及现金一并交给了徐某4、毛某1，魏某将现场视频发给了朱某强，并将此前其所携带的100万元现金中剩余的80万元交给朱某强派来的人带回上海交给朱某强。2017年4月29日晚，徐某4、毛某1送给王某1现金50万元。2017年5月初的一天，为及时打听案情并不再深挖其他人，徐富重、毛某1送给武汉市公安局武昌区分局中华路派出所办案民警肖某（另案处理）现金10万元。余款现金460万元，徐某4、毛某1各分得160万元，王某4拿走50万元，另90万元由徐某4控制。后王某1利用其职权，通过向武汉市公安局武昌区分局副局长谢某1、武昌区分局治安大队副大队长梁某（均另案处理）等人打招呼和干预下，武汉市公安局武昌区分局对朱某强的涉案问题未及时深挖彻查，虽对朱某强办理了刑事拘留手续但未及时上网追逃。2018年6月22日，朱某强潜逃出境。2019年8月25日，李传四到广西壮族自治区东兴市公安局城北派出所投案，并于当日由东兴市公安局羁押；同年8月29日，由武汉市公安局武昌区分局民警押解回汉，次日被刑事拘留。2019年8月30日，受武汉市监察委员会的指定，武汉市新洲区监察委员会对李传四立案调查。广西壮族自治区东兴市公安局城北派出所出具的“到案经过”、武汉市公安局武昌区分局中华路派出所出具的“情况说明”、武汉市新洲区监察委员会的“到案经过”均证实，李传四到案后，交代了“受朱某强委托，伙同魏某，送给徐某5、毛某1500万元”的事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议。认定上述事实，有如下公诉机关提交、经庭审认证、质证的证据证实：1、武汉市公安局武昌区分局受案登记表、立案决定书、在逃人员登记|撤销表，广西壮族自治区东兴市公安局城北派出所出具的到案经过、东兴市看守所临时羁押证明书，武汉市公安局武昌区分局中华路派出所出具的“李传四到案情况”、“情况说明”、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书，武汉市监察委员会指定办理通知书、新洲区监察委员会立案决定书、到案经过，李传四户籍资料等；2、证人徐某4、毛某1、王某1、梁某、谢某1、韦某、王某2、卢某、肖某、王某3、苏某1、王某4、陈某、张某1、侯某1、徐某1、张某2、袁某、侯某2、马某、许某、侯某3、徐某2、徐某3、张某3、向某、廖某、谢某2、李某、刘某、付某、余某、王某5等人的证言；3、铁路、民航信息查询结果和酒店消费记录，香格里拉酒店纸质手提袋照片，湖北省公安厅《关于下发2017年扫黄打赌“断链”行动第一批省督案件的通知》，梁某的手机信息截图，武昌区公安分局办理的苏某2等人开设赌场案相关案卷材料，沈超杰和朱某强的银行账户往来记录，对朱某强的刑事拘留文书、呈请网上追逃报告书、在逃人员登记表及出入境记录查询结果，徐某4、毛某1处理赃款的相关书证，肖某赃款去向的银行账户记录，“新一佳赌场案”相关案卷材料，魏某、毛某1的刑事判决书；4、被告人李传四的供述和辩解。本院认为，被告人李传四受人委托，为谋取不正当利益，伙同他人向与国家工作人员关系密切的人行贿人民币500万元，情节特别严重，其行为侵犯了国家工作人员的廉洁性，已构成对有影响力的人行贿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。经查，李传四出于朋友义气，受朱某强的委托，为使朱某强逃避刑事追究到武汉市找人帮忙疏通、打点关系，该犯意由朱某强提起，且李传四、魏某所联系人员、行贿金额以及资金来源均由朱某强提供或决定，李传四在其中起介质作用，综合全案事实和证据，可认定李传四在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法对其减轻处罚。综合魏某案判决书已确认及本案查明的涉案基本犯罪事实为，李传四、魏某受朱某强的指使，向毛某1、毛某2中共同行贿500万元。李传四主动到公安机关投案后，如实供述了上述基本犯罪事实，是自首，依法减轻处罚。在涉案李传四、魏某共同具体实施的犯罪过程中，魏某主动联系毛某1、首次与毛某3见面及洽谈、与朱某强请示及视频，李传四的作用相对要小，可酌定从轻处罚。对李传四辩护人提出魏某系从犯、自首、犯罪情节相对较轻、自愿认罪等辩护意见，本院予以采纳。对李传四辩护人提出的量刑建议不属辩论意见，本院将结合案件查明的事实、犯罪情节、被告人在共同犯罪中的地位和作用等，依法处以刑罚。李传四于2019年8月25日到广西壮族自治区东兴市公安局城北派出所投案，并于当日由东兴市公安局羁押，李传四的羁押期限应自2019年8月25日起算。依照《中华人民共和国刑法》第三百九十条之一第一款、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七第一款、第五十二条、第五十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条第二款、第九条第一款第（一）项、第十九条第二款的规定，判决如下：被告人李传四犯对有影响力的人行贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月25日起至2022年8月24日止。罚金款限于本判决生效之次日起五日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  蔡小平人民陪审员  冯爱平人民陪审员  李 慧二〇二〇年八月二十日书 记 员  吴鹤峰