江苏省丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0321刑初61号公诉机关江苏省丰县人民检察院。被告人于永晨，男，1989年8月24日生，江苏省丰县人，汉族，中专文化，劳务人员，户籍地江苏省丰县，住江苏省丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月7日被丰县公安局刑事拘留，同年6月13日被丰县人民检察院决定逮捕，当日由丰县公安局执行逮捕，2019年8月4日被丰县公安局取保候审，2019年10月24日被丰县人民检察院决定取保候审，2020年2月24日被本院决定取保候审，同年8月5日被本院决定逮捕，同年8月14日由丰县公安局执行逮捕。现羁押于丰县看守所。辩护人李伟，江苏淮海正大律师事务所律师。辩护人杜庆珠，江苏淮海正大律师事务所律师。江苏省丰县人民检察院以丰检一部诉刑诉〔2019〕677号起诉书指控被告人于永晨犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省丰县人民检察院指派检察员李薇依法出庭支持公诉，被告人于永晨及其辩护人李伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年9月1日，被害人孙某以车牌为苏Ｃ×××××奥迪A6L轿车抵押从被告人于永晨、邓攀(已起诉)处贷款人民币9万元。被告人于永晨伙同邓攀当日又将被害人孙某的汽车以抵押的方式向崔红星借款11万元。后被害人孙某向被告人如约偿还3个月利息12000元，并在约定到期前，欲偿还本金及利息共计94000元赎车时，被告人于永晨伙同邓攀故意制造逾期，并要求被害人孙某支付15万元赎车，后被害人孙某报案。崔红星因被告人于永晨等人未赎车而将被害人孙某抵押车辆转卖，致该车无法追回。经鉴定，涉案苏Ｃ×××××奥迪A6L轿车价值人民币217000元。被告人于永晨到案后自愿如实供述自己的罪行，与被害人达成和解协议，取得被害人孙某谅解。2017年8月底，被害人刘某心用车牌号为苏Ｃ×××××的宝骏轿车从史志浩(另案处理)处贷款3万元，实际到账21700元。史志浩以被害人刘某心未按照口头约定的时间发送红包违约为理由，伙同被告人于永晨、袁如意、翟紫阳(另案处理)等人将被害人刘某心的汽车偷偷开走并扣押，以违约金的名义索要1万元。后史志浩又以相同的借口，伙同于永晨等人以相同方式将车开走，并索要本金加违约金4万元。被害人刘某心报警后，归还被害人刘某心1万元及扣押汽车。为证明上述事实，公诉机关提供被告人于永晨的供述，转账记录，车辆抵押协议，证人崔红星、闫某等人的证言，丰县价格鉴定中心出具的价格鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人于永晨以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大；明知史志浩等人实施敲诈勒索行为，仍为史志浩等人提供帮助，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。被告人于永晨对起诉书所指控其伙同邓攀实施诈骗的犯罪事实和罪名无异议，其辩称对敲诈勒索有异议，一开始史志浩告诉其去玩，其是到路上才知道的是别人欠他的钱，他要去把别人的车子开来。其辩护人提出的主要辩护意见如下：1.对公诉机关指控的诈骗事实和罪名无异议，在该案中孙某贷款都是通过邓攀联络，于永晨在这个过程中起到了从属性的作用，且将孙某的车转押也是邓攀提议，于永晨起到的是辅助性作用，应认定为从犯，被告人已经退赔八万元且取得了孙某的谅解，对诈骗犯罪自愿认罪认罚；2.敲诈勒索案中，因被告人不认为其犯罪，辩护人尊重被告人本人的意见，该罪的主观目的为直接故意，因刘某心与被告人之间并不存在欠款关系，被告人主观上并不是想讹诈刘某心的钱，且证据可以反映史志浩确实是喊了于永晨去开车，但后续的要款以及违约金等事项被告人均不知情也没有参与，因此从主观和客观上对于敲诈勒索的指控事实不清、证据不足，不能成立。经审理查明：一、2017年9月1日，被害人孙某以车牌为苏Ｃ×××××奥迪A6L轿车抵押从被告人于永晨、邓攀(已判决)处贷款人民币9万元。被告人于永晨伙同邓攀当日又将被害人孙某的汽车以抵押的方式向崔红星借款11万元。后被害人孙某向被告人如约偿还3个月利息12000元，并在约定到期前，欲偿还本金及利息共计94000元赎车时，被告人于永晨伙同邓攀故意制造逾期，并要求被害人孙某支付15万元赎车，后被害人孙某报案。崔红星因被告人于永晨等人未赎车而将被害人孙某抵押车辆转卖，致该车无法追回。经鉴定，涉案苏Ｃ×××××奥迪A6L轿车价值人民币217000元。被告人于永晨已赔偿被害人经济损失，与被害人孙某达成和解协议，取得被害人孙某谅解。上述事实，被告人于永晨在开庭审理过程中均无异议，且有书证收条、谅解书，证人崔红星、闫某等人的证言，丰县价格认定和监测中心出具的丰价证[2018]255号价格认定结论书、丰县公安局出具的丰公（东）鉴通字[2018]1213号鉴定意见通知书，丰县公安局关于本案的发破案报告、到案经过、中国农业银行银行卡交易明细清单、聊天记录截图、辨认笔录、情况说明及被告人于永晨的户籍信息证明等证据证实，足以认定。二、2017年8月底，被害人刘某心用车牌号为苏Ｃ×××××的宝骏轿车从史志浩(另案处理)处贷款3万元，实际到账21700元。史志浩以被害人刘某心未按照口头约定的时间发送红包违约为理由，伙同被告人于永晨、袁如意、翟紫阳(另案处理)等人将被害人刘某心的汽车偷偷开走并扣押，以违约金的名义索要1万元。后史志浩又以相同的借口，伙同于永晨等人以相同方式将车开走，并索要本金加违约金4万元。被害人刘某心报警后，归还被害人刘某心1万元及扣押汽车。上述事实，有公诉机关提交、被告人及辩护人当庭质证的下列证据证实：1.丰县公安局关于本案的发破案报告、抓获经过，证实本案案发及被告人于永晨系抓获归案的情况。2.被告人于永晨的户籍证明、无违法犯罪记录证明等，证实被告人于永晨的自然情况以及无前科情况。3.扣押清单、发还清单等，证实从史志浩处扣押涉案宝骏车辆等物品，涉案车辆已被发还被害人刘某心。4.辨认笔录，证实同案人史志浩辨认出王当当、翟紫阳，袁如意辨认出王当当、翟紫阳，刘某心、秦某辨认出史志浩。5.借款合同复印件及微信交易、聊天截图等，证实史志浩和刘某心借款、发红包、刘某心及史志浩实施敲诈勒索等行为。6.证人秦某的证言，证实2017年11月其家的宝骏车被人开走了，其才知道其老公刘某心向史志浩借钱的事情，后来刘某心联系史志浩，他让刘某心带着本金去换车，其二人见到了一个叫小庆的人，让其二人先把钱给史志浩，明天再取车，其二人就把钱用微信转给史志浩了。第二天去取车，小庆说那三万元是违约金，要想拿车必须再给三万元。其就和其哥哥说了这个事情，其哥哥就电话联系史志浩，之后史志浩就和刘某心说再拿四万元钱才能把车要回来，如果告诉给其打电话的人的相关信息，可以给其减免一万元。11月22日，史志浩约其在丰县锦绣水岸南面的饭店见面，说这个事情，史志浩说少了三万不成，其就找了中间人，中间人说两万八千元才能还车，后来史志浩约其二人谈谈，其想肃静的过年，说给个万儿八千的也同意，但是史志浩及另外一个男子说了一些威胁其的话。7.被害人刘某心的陈述，证实其从史志浩手里借款了三万元，到了9月15日晚上，史志浩给其打电话问其在哪里，其说其在上海干活，其一看是15号，就给他发了100元红包，但是史志浩没有收，到了9月15日上午，史志浩和其说公司派人去其那里看看车还在不，其就把位置发给了史志浩，当时有四个男的来找其，后来他们把其车开走了，其就和史志浩联系，他说要给他一万元钱才能给其，其就问为啥，他说有两种方案要不给一万元钱，要不就还钱，其就给了一万元，后来到11月15日，其忘记给他发红包了，他又让人把其的车给扣了，其联系他，把钱给他了，他又说给三万元钱是违约金，要是要拿车的话，就必须再给他三万元，其就和其亲戚说了这个事情，其亲戚就给他打电话说怎么要那么多钱，他们在电话里面就吵起来了，后来其和史志浩联系，他就说其亲戚威胁他了，得给他拿四万才能拿车，还有把其亲戚家人信息给他，他给其减免一万元钱。其没有理会他。后来其给他打电话，他就是不给其车，还经常打电话威胁吓唬其、威胁其，让其小心点，别以后连走路的能力都没有。一直到现场，其的车还在他手里面扣着，而且发红包的事情只是他口头上和其说的。8.同案人史志浩的供述，2017年8月份，刘某心从其处借了三万元钱，期限七个月，他把车抵押给其，在借钱期间，其就想尅他点钱，其就以刘某心给其发红包的不及时，属于违约其就和于永晨他们说了这事情，其就是想以这个理由说刘某心违约了，让他们和其一起去尅刘某心的车回丰县，其管刘某心要保证金和违约金，到时候不会亏待他们，他们是其朋友就帮忙了，其就喊其朋友于永晨、王当当、袁如意、翟子阳一起去找刘某心，讹了刘某心一万元钱，晚上其喊于永晨等人吃饭，说给每人发200元的红包，他们没有要，但是其给每人买了意见运动服，到l1月15日刘某心没有发红包，当天晚上，其让于永晨把车起来了，后来刘某心和其联系，刘某心就把三元元钱还给其了，其还是没有给他车，其想再多要点钱，说三万元是违约金，要拿车的话还要再给三万的本金，刘某心不愿意给，刘某心的一个朋友还打电话嘿呼其，其就和刘某心说提供那个人的信息给他减少5000元，提供那个人小孩和家人的信息给其再给他减少5000元，后来其还威胁其，只要他不还钱，其就让他小心点，以后他和他的家人连路都不能走，钱到期不黄，还会有人去他家找他要钱，后来刘某心找熟人和其说情，其想用其车再讹一万多元钱，但是后来这个钱他没有给其了，他的车其还在其朋友家放着没有给他。9.同案人袁如意的供述，证实2017年3、4月，史志浩开了一间借贷公司，史志浩喊其、翟紫阳、王当当、于永晨跟着他去南通海安要账，说刘某心违约了，其实史志浩就是喊其几人去把刘某心的车开来，史志浩和其几人说到了地方把刘某心的车给开到丰县来，弄些钱，等弄到钱后每人给两百元钱，后来车被其几人开回丰县了，其几人吃过饭，于永晨就把车开走了。后来史志浩和其说问刘某心要了五千元的保证金和五千块钱的违约金，带着其和翟紫阳去买了一身衣服。到了11月15日，于勇成问其在什么地方，其就说在店里，于永晨就来店里接了其和翟紫阳，在车上于永晨和其二人说去开一辆车，其到地方后，看见还是刘某心的车，是于永晨根据GPS找到了，于永晨给其一把钥匙，让其把车开到了丰县西关，于永晨安排人把车开走了。过了两三天史志浩给其安排和刘某心去见面后，刘某心把钱都转还过了，史志浩让其说还的3万元钱是违约金，如果还要钱必须再给三万元本金，说完就把电话挂了。10.被告人于永晨的供述，2017年9月份，史志浩给其打电话说刘某心和他借钱，没有及时发红包，让其跟着去南通海安县把车开来，去南通的路上，史志浩和其、袁如意等人说，因为刘某心没有及时发红包，他以这个理由向刘某心要违约金一万元，还说要来这个钱给其几人买身衣服，后来钱史志浩要到了，也没有给其一分。到了11月份的一天下午，史志浩又给其打电话说刘某心的利息没有给，和其说让其联系袁如意去把刘某心的车开走，其几人找到车后，其让袁如意把车开到西关，其让其连襟把车藏起来，车钥匙一直在其这里放着，后来史志浩的媳妇给其打电话说史志浩被抓了要车钥匙，其就交给她了。上述证据均经当庭质证，证据来源合法，与本案具有关联性，足以证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人于永晨以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人于永晨明知史志浩等人实施敲诈勒索行为，仍为史志浩等人提供帮助，其行为已构成敲诈勒索罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。被告人于永晨在判决宣告前犯数罪，应当数罪并罚。被告人于永晨伙同他人共同实施诈骗、敲诈勒索行为，系共同犯罪，被告人于永晨在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人于永晨到案后如实供述其诈骗犯罪事实，系坦白，对诈骗罪依法可以从轻处罚，被告人于永晨已退赔被害人孙某的经济损失并取得谅解，酌情予以从轻处罚。关于被告人于永晨提出“一开始史志浩告诉其去玩，其是到路上才知道的是别人欠他的钱，他要去把别人的车子开来，其行为不构成敲诈勒索”的辩解及其辩护人提出“敲诈勒索案中，因被告人不认为其犯罪，辩护人尊重被告人本人的意见，该罪的主观目的为直接故意，因刘某心与被告人之间并不存在欠款关系，被告人主观上并不是想讹诈刘某心的钱，且证据可以反映史志浩确实是喊了于永晨去开车，但后续的要款以及违约金等事项被告人均不知情也没有参与，因此从主观和客观上对于敲诈勒索的指控事实不清、证据不足，不能成立”，经查认为，认定被告人于永晨明知同案人史志浩实施相关敲诈勒索行为，仍旧帮助史志浩前往海安实施扣车，且其明知史志浩在其帮助扣车后敲诈被害人刘某心1万元钱的事实后，仍旧在史志浩的安排下第二次参与扣押被害人刘某心的车辆，并将涉案车辆隐藏直至案发，被告人于永晨对敲诈勒索事实完全知情，上述事实有被告人于永晨本人的供述、同案人史志浩及其他证人的证言能够证实，且能够互相印证，能够认定被告人于永晨的行为构成敲诈勒索罪，故被告人于永晨的辩解及其辩护人的辩护意见无事实依据，本院不予采纳。关于被告人于永晨的辩护人提出“对公诉机关指控的诈骗事实和罪名无异议，在该案中孙某贷款都是通过邓攀联络，于永晨在这个过程中起到了从属性的作用，应认定为从犯，被告人已经退赔八万元且取得了孙某的谅解，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查认为，被告人于永晨提供诈骗他人的资金且积极参与实施诈骗行为，在共同犯罪中并非起从属性的作用，故，辩护人提出“被告人于永晨在诈骗犯罪中系从犯”的辩护意见，无事实依据，本院不予采纳，其他辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关指控被告人于永晨犯诈骗罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人于永晨的犯罪事实、性质、情节在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、六十七条第三款、第六十九第一款等规定，判决如下：一、被告人于永晨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。被告人于永晨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月14日起至2023年9月15日止。已折抵刑期89日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人于永晨退出赃款8300元，发还被害人刘开心。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙传英人民陪审员  李德玉人民陪审员  孙丽娟二〇二〇年八月二十八日书 记 员  闵玉玉