福建省龙岩市永定区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0803刑初167号 公诉机关龙岩市永定区人民检察院。 被告人陈梅清，女，1996年11月23日生，侗族，初中文化，务工，户籍地湖南省怀化市新晃侗族自治县，暂住浙江省杭州市余杭区。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年1月11日被龙岩市公安局永定分局刑事拘留，同年2月12日经龙岩市永定区人民检察院批准，次日由龙岩市公安局永定分局执行逮捕。现羁押于龙岩市看守所。 龙岩市永定区人民检察院以永检一部刑诉〔2020〕167号起诉书指控被告人陈梅清犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙岩市永定区人民检察院指派检察员曾泰出庭支持公诉，被告人陈梅清到庭参加诉讼。现已审理终结。 龙岩市永定区人民检察院指控： 2018年3月份，郑某（另案处理）到浙江杭州找被告人陈梅清和吴某玩，得知被告人陈梅清急需用钱，便提出让被告人陈梅清用本人的身份证帮忙办理几张银行卡和实名认证的支付宝租给其使用。被告人陈梅清明知郑某从事网络赌博活动仍答应帮忙，之后便在杭州市区用自己的身份证办理了三张银行卡绑定郑某提供的手机号码，并在郑某使用的手机上登录自己使用的支付宝账号实名认证后交给郑某使用，郑某当即通过吴某支付给陈梅清人民币5000元。之后郑某将被告人陈梅清提供的支付宝和银行卡用于“北京赛车”网络赌博犯罪活动，供参与“北京赛车”网络赌博玩家及上线庄家进行赌博资金结算。经查证，从2018年3月至2019年7月7郑某使用被告人陈梅清的支付宝（账号20×××45）与网络赌博上线及赌博玩家之间的网络赌博结算资金总金额为19191777元。其中与网络赌博上线刘理波之间的网络赌博结算资金总金额为11597221元；与网络赌博玩家林某1、肖玉、杨爱珍、庄宋英、黄浩鑫等人之间的网络赌博结算资金总金额为7594556元。庭审中，公诉机关认为经对被告人陈梅清尾号7745的支付宝账号重新梳理，用于网络赌博支付结算资金总额应为25679896元，予以变更。 公诉机关当庭列举了有关证据证实其所指控的犯罪事实，认为被告人陈梅清明知他人从事网络赌博犯罪活动仍将自己实名认证的支付宝和实名开户的银行卡租给他人用于支付结算，网络赌博支付结算资金总额25679896元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。 被告人陈梅清辩称，对公诉机关指控的犯罪事实及定性均无异议，其自愿认罪。 经审理查明： 2018年3月份，郑某（另案处理）到浙江杭州找被告人陈梅清和吴某玩时，得知被告人陈梅清急需用钱，便提出让被告人陈梅清以本人名义办理银行卡和实名认证的支付宝给其使用。被告人陈梅清明知郑某从事网络赌博活动仍答应帮忙，之后便用自己的身份证分别在杭州银行（卡号62×××26）、民生银行（卡号62×××81）、光大银行（卡号62×××34）办理了三张银行卡给郑某使用，后在郑某使用的手机上注册登录自己实名认证的支付宝账号（账号20×××45）并绑定郑某提供的手机号码（130××××2054）及邮箱（ｑｑ8×××＠163.ｃｏｍ）后交给郑某使用，郑某先后通过吴某支付给被告人陈梅清人民币10000元（人民币，下同）。之后郑某将被告人陈梅清提供的支付宝和银行卡用于“北京赛车”等网络赌博犯罪活动，供参与网络赌博的玩家及上线代理、庄家进行赌博资金结算。经查证，从2018年3月至2019年9月，郑某使用被告人陈梅清的支付宝（账号20×××45）与网络赌博上线及赌博玩家之间的网络赌博结算资金总金额为25679896元。其中与网络赌博上家“东哥”（使用刘理波支付宝）之间的网络赌博结算资金总金额为11597221元；与网络赌博玩家林某1之间的网络赌博资金结算总金额为4478856元；与网络赌博玩家肖玉之间的网络赌博资金结算总金额为2277900元；与网络赌博玩家杨爱珍之间的网络赌博资金结算总金额为776170元；与网络赌博玩家庄荣英之间的网络赌博资金结算总金额为496390元；与网络赌博玩家黄浩鑫之间的网络赌博资金结算总金额为140800元；与网络赌博玩家林木潮之间的网络赌博资金结算总金额为333200元；与网络赌博玩家刘少雄之间的网络赌博资金结算总金额为200000元；与网络赌博玩家许启策之间的网络赌博资金结算总金额为851430元；与网络赌博玩家刘某之间的网络赌博资金结算总金额为1386206元；与网络赌博玩家余宋玲之间的网络赌博资金结算总金额为1563673元；与网络赌博玩家吴锦益之间的网络赌博资金结算总金额为1113650元；与网络赌博代理林某2（使用林楚珠支付宝）之间的网络赌博资金结算总金额为464400元。 2020年1月11日，杭州市公安局余杭区分局良渚派出所民警在杭州市余杭区被告人陈梅清暂住处将其抓获，并扣押被告人陈梅清持有的ｉｐｈｏｎｅ手机一部。 上述事实，被告人陈梅清在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人陈梅清的供述和辩解，证人郑某、吴某、林某1、刘某、林某2的证言，龙岩市公安局永定分局制作的提取笔录与提取的被告人陈梅清的淘宝、支付宝交易截图、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单及出具的案件情况说明，杭州市公安局余杭区分局良渚派出所出具的抓获经过，调取的被告人陈梅清的银行账户信息、交易明细，被告人陈梅清支付宝注册信息，被告人陈梅清实名登记的账号20×××45支付宝与郑某、刘理波、林某1、肖玉、杨爱珍、庄荣英、黄浩鑫、林木潮、刘少雄、许启策、刘某、余宋玲、吴锦益、林楚珠等人的支付宝交易记录，杨爱珍、黄浩鑫、庄荣英等赌博玩家的在逃人员登记表，被告人陈梅清的户籍证明、违法犯罪前科查证经过及被采取强制措施的法律文书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈梅清明知出卖自己实名认证的支付宝账号和实名开户的银行卡可能被他人用于信息网络犯罪活动，仍将其支付宝账号及银行卡提供给他人，导致被用于网络赌博大量资金支付结算，支付结算金额累计二千余万元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人陈梅清的罪名成立，本院予以确认。被告人陈梅清到案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（六）项、第十二条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人陈梅清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元（于本判决生效之日起十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2021年1月10日止。） 二、龙岩市公安局永定分局扣押的iphone手机一部，予以没收，随案存查。 三、继续向被告人陈梅清追缴违法所得人民币10000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 秀 人民陪审员  胡雪琼 人民陪审员  沈冬连 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  吴銮平 附：本案所适用的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。