广东省中山市第一人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）粤2071执异113号 案外人：中山市启云装饰工程有限公司，住所地广东省中山市三乡镇雅居乐花园柏丽广场一期D幢C55号三层之三，统一社会信用代码：91442000MA52CFF930。 法定代表人：周启云。 委托诉讼代理人：王青，广东洋三律师事务所律师 申请执行人:梁梳仔，男，1950年8月28日出生，身份证住址广东省中山市。 委托诉讼代理人：王春红，广东雅商律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈锋，广东雅商律师事务所实习律师。 被执行人：中山市鸿建建筑有限公司碧华分公司，住所地广东省中山市三乡镇白石环村碧华大道4号，统一社会信用代码91442000745542306C。 负责人：罗顺有。 被执行人：中山市鸿建建筑有限公司，住所地广东省中山市三乡镇大布村沙岗大街8号，统一社会信用代码91442000732162363R。 法定代表人：罗顺有。 被执行人：廖国明，男，1968年9月10日出生，汉族，身份证住址广东省中山市。 本院在执行申请执行人梁梳仔与被执行人中山市鸿建建筑有限公司（以下简称鸿建公司）、中山市鸿建建筑有限公司碧华分公司（以下简称鸿建碧华分公司）、廖国明建设工程施工合同纠纷一案[（2019）粤2071执4494]中，案外人中山市启云装饰工程有限公司（以下简称启云公司）对执行标的被执行人鸿建公司名下银行账号×××的存款3211910元向本院提出书面异议，本院受理后，依法组成合议庭进行审查，现已审查终结。 案外人启云公司称，一、建设工程劳务工资保证金已特定化并移交特定帐户占有。根据广东省人力资源和社会保障厅发布的《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》第十一条规定：“工资专户内的资金除发放工资外，不得用于其他用途，不得提取现金”。鸿建公司存入建设工程劳务工资保证金后除发放工资的特定用途外，亦无权动用该存款。该帐户依法授权银行、人力资源社会保障部门和建设行政主管部门监管。因此，符合《最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释》第八十五条规定的金钱作为质权的特定化和移交占有的要求。二、启云公司承建的鸿建公司多个工地，剩余工程款1901248.69元，因启云公司就是劳务公司，涉及1901248.69元全为工人工资，应当首先从鸿建公司上述建设工程劳务工资保证金帐户中优先支付。法院划扣的鸿建公司建设工程劳务工资保证金不属于鸿建公司的可用于(2019)粤2071执4494号案件执行用途的支配财产。由于案外人启云公司已按与鸿建公司签订的水电消防工程施工合同提供施工服务，启云公司应向工人支付工资，所以鸿建公司名下银行账号×××的款项为启云公司所有，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条规定对执行标的提出异议，请求中止对鸿建公司上述账户内建设工程劳务工资保证金3211910元的执行。 案外人启云公司向本院提交如下证据:1.中国执行信息公开网查询信息，证明法院对鸿建公司名下银行账号×××采取执行措施。2装修工劳务承包合同七份（合同编号lgm20180726zs吕国明商住楼；合同编号hcx20181112zx胡彩笑商住楼工程；合同编号dl20181022zx东力金属制品厂工程；合同编号WYZ20190702zx温耀忠住宅工程；合同编号ZSH20190702zx周石华温凤瑜住宅工程；合同编号hJc20190715zx黄佳才郑国洋1住宅工程；合同编号HJC20190715zx黄佳才郑国洋2住宅工程），证明启云公司按劳务合同提供施工服务，启云公司要向工人支付工资，所以主张对鸿建公司名下账号×××款项的所有权。3.班组结算表。4.未退工人工资保证金明细及中国建设银行股份有限公司中山市分行建设工程劳务工资保证金存款证明六份（×××、×××、×××、×××、×××、×××），证明启云公司参与了该六笔存款所涉及的工程项目，该六笔存款应用于发放启云公司的工人工资。5.启云装饰合同支付明细表，证明鸿建公司尚欠剩余工程款1901248.69元，涉及1901248.69元全为工人工资，应从证据4的六个子账号中支付。 申请执行人梁梳仔答辩称，一、梁梳仔申请强制执行的款项不仅包括材料供应商的材料款，也包括大量的工人工资在内，工程款具有优先支付性质，目前仍有几百万元的工人工资没有结清。被执行人利用各种理由和借口拖延执行，并且鸿建公司曾经申请执行异议，法院已裁定驳回异议申请，如果将已扣划的执行款退还鸿建公司，鸿建公司必然转移财产，导致本案无法执行。二、法院扣划的款项大部分是几年前已经存款到期的款项，说明该工地早已完工且工资已经结算完毕，继续执行不会影响工人工资的发放。保证金只是担保工人工资发放，毕竟属于被执行人的财产，应为可执行财产范围。三、被执行人鸿建碧华分公司在执行中向执行法院陈述鸿建公司已长时间没有承包工地，故其陈述拖欠工人工资是不属实的，并且没有任何仲裁裁决或生效法律文书予以证实。四、鸿建公司和案外人启云公司之间有恶意串通、伪告证据和妨碍司法的嫌疑。案外人提交的吕国明商住楼合同签名为“林某某”，没有约定具体的开工日期、竣工日期，与鸿建公司之间没有关联。胡彩笑商住楼合同、东力金属制品合同没有合同签署日期，明显虚假合同。温耀忠住宅工程合同；周石华、温凤瑜住宅工程合同；黄佳才郑国洋住宅1、2工程合同，合同编号前后矛盾，约定开工日期在合同签署日期之前，明显不符合常理。而且郑国洋目前仍是被执行人鸿建公司的股东之一，上述合同有明显恶意串通嫌疑。根据鸿公司在笔录中称很长时间没有承包过任何工地，为何会将工程发包给启云公司施工。如果有承接工地，工程发包人是否已向鸿建公司支付其他工程进度款。如果合同真实，鸿建公司应该隐瞒大量工程进度款没有如实申请。可见鸿建公司的陈述自相矛盾。为此应驳回启云公司异议。 申请执行人梁梳仔未向本院提交证据。 被执行人鸿建碧华分公司、鸿建公司、廖国明未向本院提交证据材料未向本院提交答辩意见和证据材料。 本院查明，关于梁梳仔与鸿建公司、鸿建碧华分公司等建设工程施工合同纠纷一案，本院经审理作出（2015）中一法三民一初字第977号民事判决，鸿建公司不服提起上诉，中山市中级人民法院经审理作出（2016）粤20民终2434号民事判决，判决：“一、撤销（2015）中一法三民一初字第977号民事判决；二、鸿建公司、鸿建碧华分公司连带支付梁梳仔工程18378964.33元，并自2010年6月22日起按年利率5.5%计付利息至实际清偿之日止；二、梁梳仔向鸿建公司、鸿建碧华分公司支付4894970.55元，并自2015年10月21日起按中国人民银行同期同类贷款利率计付利息至实际清偿之日止；……”判决生效后，因被执行人未按判决履行，申请执行人梁梳仔向本院申请执行，执行案号为（2019）粤2071执4494号。执行过程中，本院作出（2019）粤2071执4494号执行裁定，于2019年4月10日划拨被执行人鸿建公司名下在中国建设银行股份有限公司中山市分行银行账户×××的银行存款3211910元至本院帐户。案外人启云公司遂向本院提出上述执行异议。 另查，中国建设银行股份有限公司银行账户×××，户名：“中山市鸿建建筑企业有限公司”。从2015年4月29日启用，至2019年4月10日，共存入107笔定期存款，本院司法扣划3211910元。 又查，异议审查中，案外人启云公司向本院提交装修工劳务承包合同七份，其中合同hcx20181112zx（胡彩笑商住楼）没有原件提交，合同落款日期空白。合同编号lgm20180726zs吕国明商住楼合同没有鸿建公司盖章。合同编号dl20181022zx东力金属制品厂工程合同中的“合同订立日期”为空白。合同wyz20190702zx温耀忠住宅工程合同中第五条“合同开工日期2019年6月10日、合同竣工日期2019年11月10日”，签订合同落款时间为2019年7月17日。合同编号ZSH20190702zx周石华温凤瑜住宅工程合同中第五条“合同开工日期2019年7月1日、合同竣工日期2019年11月10日”，签订合同落款时间为2019年7月17日。合同编号HJC20190715zx黄佳才郑国洋1住宅工程合同中第五条“合同开工日期2019年7月1日、合同竣工日期2019年12月1日”，签订合同落款时间为2019年8月4日。合同编号HJC20190715zx黄佳才郑国洋1住宅工程合同中第五条“合同开工日期2019年7月1日、合同竣工日期2019年12月1日”，签订合同落款时间为2019年8月4日。案外人启云公司解释“鸿建公司存入的是总包工程所涉及工人工资保证金，鸿建公司与启云公司所签订的合同是分包工程的一部分，所以合同签订时间比工人工资保证金存入时间晚。” 案外人启云公司向本院提交六份中国建设银行股份有限公司中山市分行建设工程劳务工资保证金存款证明分别记载：（1）编号1602216，施工单位“鸿建公司”，建设单位“吕国明”，根据中建[2015]3号文件要求，施工单位已将建设工程劳务工资保证金缴入以下账户：×××，金额151000元；（2）编号1601538，施工单位“鸿建公司”，建设单位“胡彩笑”，根据中建[2015]3号文件要求，施工单位已将建设工程劳务工资保证金缴入以下账户：×××，金额222000元；（3）编号1601532，施工单位“鸿建公司”，建设单位“中山市三乡镇东力金属制品厂”，根据中建[2015]3号文件要求，施工单位已将建设工程劳务工资保证金缴入以下账户：×××，金额126000元；（4）编号1607105，施工单位“鸿建公司”，建设单位“温耀忠”，根据中建[2015]3号文件要求，施工单位已将建设工程劳务工资保证金缴入以下账户：×××，金额25000元；（5）施工单位“鸿建公司”，建设单位“郑国洋、黄佳才”，根据中建[2015]3号文件要求，施工单位已将建设工程劳务工资保证金缴入以下账户：×××，金额28000元；（6）施工单位“鸿建公司”，建设单位“郑国洋、黄佳才”，根据中建[2015]3号文件要求，施工单位已将建设工程劳务工资保证金缴入以下账户：×××，金额30000元。上述存款案外人启云公司确认由鸿建公司存入。上述存款于2019年4月10日由本院司法扣划。 案外人启云公司提交的证据未退工人工资保证金明细及启云装饰合同支付明细表，仅为表格，未有各方确认。 再查，就本院于2019年4月10日扣划鸿建公司名下银行账户×××存款3211910元的执行行为，鸿建公司以账户系工人工资支付专用账户不得扣划为由向本院提出执行异议[（2019）粤2071执异451号]，本院经审查裁定驳回鸿建公司的异议请求。鸿建公司不服提起复议，现由中山市中级人民法院正在审查中。 本院认为，本案系案外人对被执行人名下银行存款主张权利，提出排除执行的案外人异议。 《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第一款规定：“人民法院可以查封、扣押、冻结被执行人占有的动产、登记在被执行人名下的不动产、特定动产及其他财产权。”《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条第一款第（三）项规定：“对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：……（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断……”。本案中，因被执行人鸿建公司未履行生效法律文书所确定的义务，账号×××名称为鸿建公司，故本院在执行标的额范围内对该账户的采取扣划执行措施。而涉案账户能否扣划的问题，被执行人鸿建公司在另案中已提出执行行为异议，本案不再审查。 关于案外人启云公司主张鸿建公司名下工资保证金账户存款为其所有的问题。《中山市建设工程劳务工资保证金管理实施细则》（中建[2015]3号），于2015年4月1日实施，2020年7月6日失效）（以下简称保证金实施细则）规定，“施工单位在工程项目所在地建设银行或工商银行设立劳务工资保证金专用账户，并按合同造价的3%一次存入该专用账户中。同一个施工企业在我市只设立一个保证金专用账户，在专用账户下按项目设立子账户。建设单位与施工单位签定的建筑施工合同中，可以约定由建设单位按该细则的规定将项目劳务工资保证金按时足额存入保证金专用账户，并在施工单位发生拖欠劳动者工资且未按照人力资源社会保障部门规定时限改正时，人力资源社会保障部门和建设行政主管部门可直接向工资保证金开户银行出具劳务工资保证金提取意见函进行工资垫付；建设单位承担劳务工资保证金存储义务的，可在结算时抵扣应当支付给施工单位的工程款。工程竣工验收后，劳务工资已足额支付的，存储单位可向人力资源社会保障部门及建设行政主管部门申请退回保证金专用账户资金。”涉案账户是由鸿建公司在建设银行设立劳务工资保证金专用账户，鉴于该账号鸿建公司从2015年4月29日启用，本院于2019年4月10日司法扣划。故依照上述规定，本案中，一方面，案外人启云公司提交的劳务工资保证金存款证明显示施工单位均为鸿建公司并由鸿建公司存入工资保证金，启云公司也确认被扣划账户的存款由施工单位鸿建公司存入。依上述保证金实施细则，对于施工单位，即鸿建公司在发生拖欠劳动者工资的情况下，规定了由人力资源社会保障部门和建设行政主管部门可直接向工资保证金开户银行出具劳务工资保证金提取意见函进行工资垫付。启云公司未有证据证明存入的工程项目存在拖欠劳动者工资情况，对其主张欠付劳动者工资，本院不予采纳。另一方面，案外人启云公司提供的证据装修工劳务承包合同及启云装饰合同支付明细表，不能形成有效的证据链证明启云公司与鸿建公司存有债权债务关系并对鸿建公司享有债权。其主张鸿建公司对其尚欠工程款的问题，应通过其他途径解决。综上，案外人启云公司主张扣划银行账号×××的存款为其所有而排除本案执行，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二条第一款、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条、第二十五条第一款第三项之规定，裁定如下： 驳回案外人中山市启云装饰工程有限公司的异议请求。 案外人、当事人对本裁定不服，认为原判决、裁定错误的，依照审判监督程序办理；认为与原判决、裁定无关的，可以自本裁定送达之日起十五日内向本院提起诉讼。 审判长  廖国添 审判员  梁明佳 审判员  张婉仪 二〇二〇年八月三十一日 书记员  林爱敏