广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0103刑初635号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人周宇行，男，1987年12月29日出生，汉族，文化程度大专，户籍所在地广东省广州市海珠区。2019年12月23日因犯诈骗罪被广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑三年二个月，刑期至2022年9月21日止，现服刑于广州市荔湾区看守所。指定辩护人林铭宜，广东经国律师事务所律师。公诉机关以穗荔检二部刑诉[2020]Z56号起诉书指控被告人周宇行犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员李莉航出庭支持公诉，被告人周宇行及指定辩护人林铭宜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年至2019年期间，被告人周宇行在担任广州市荔湾区惠城花园惠怡楼803房的浙江有家资产管理公司业务员期间，负责为公司找房源做民宿。被告人周宇行通过位于广州市荔湾区光复北路760号的广州力博地产等房屋中介公司，与出租房屋的业主被害人何某1等人签约时，使用虚假身份，虚构装修费、更换电器费、保证金等费用，使用盖有“北京携程旅游管理有限公司”假公章的收据，以公司需要收取上述费用为借口，向被害人收取上述费用。至案发被告人周宇行共诈骗得人民币96957元，事后全部款项已退还被害人，具体犯罪事实如下：一、2018年8月28日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人何某1签订租赁其位于本市荔湾区逢源路7号C栋2201房的协议，使用虚假身份，虚构装修保险金，骗取被害人人民币15000元。2019年7月9日案发前被告人周宇行退还被害人诈骗所得全部款项。二、2018年9月2日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人杜某1签订租赁其位于本市越秀区万德路德悦居72号703房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币8300元。2019年7月21日案发前被告人周宇行退还被害人人民币5200元，2019年12月5日案发后被告人周宇行退还被害人人民币3100元，至此全部款项已退还。三、2018年9月17日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人陈某1签订租赁其位于本市越秀区东景街4号3501房的协议，虚构物业保证金，骗取被害人人民币5000元。2019年12月9日案发后被告人周宇行退还被害人诈骗所得全部款项。四、2018年10月13日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人陈某2签订租赁其位于本市荔湾区逢源路逢源北街28号1907房的协议，虚构装修费，骗取被害人人民币14000元。2020年5月8日案发后被告人周宇行退还被害人诈骗所得全部款项。五、2018年10月29日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人段某1签订租赁其位于本市荔湾区恩洲大巷151号2306房的协议，虚构装修费，骗取被害人人民币3000元。2019年12月7日案发后被告人周宇行退还被害人诈骗所得全部款项。六、2018年11月2日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人方某1签订租赁其位于本市荔湾区中山七路56号6栋703房的协议，虚构装修费、保证金、购置家具费，骗取被害人人民币37297元。2019年7月8日案发前被告人周宇行退还被害人诈骗所得全部款项。七、2018年11月7日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人利某1签订租赁其位于本市荔湾区中山八路8号4座2707房的协议，虚构装修费、更换电器费、装修保证金，骗取被害人人民币32478元。2019年7月20日至21日案发前被告人周宇行退还被害人人民币13098元，2019年12月5日案发后被告人周宇行退还被害人人民币19380元，至此全部款项已退还。八、2018年12月12日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人孔某1签订租赁其位于本市越秀区的协议，虚构装修费、更换电器费、民宿税费，骗取被害人人民币24500元。2019年12月8日案发后被告人周宇行退还被害人诈骗所得全部款项.九、2018年12月19日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人陈某3签订租赁其位于本市越秀区中山一路38号之一1604房的协议，虚构更换电器费、保证金，骗取被害人人民币15599元。2019年7月20日案发前被告人周宇行退还被害人诈骗所得全部款项。十、2018年12月26日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人吴某1签订租赁其位于本市越秀区西堤二马路38号2208房的协议，虚构装修费、更换电器费、装修保证金，骗取被害人人民币20798元。2019年7月22日案发前被告人周宇行退还被害人人民币14000元，2019年12月7日案发后被告人周宇行退还被害人人民币6798元，至此全部款项已退还。十一、2019年1月8日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人胡某1签订租赁其位于本市荔湾区中山八路东浚荔景苑10号1栋2107房的协议，虚构装修费、装修保证金，骗取被害人人民币21000元。2019年7月20日案发前被告人周宇行退还被害人诈骗所得全部款项。十二、2019年3月4日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人于某亚签订租赁其位于本市荔湾区中山八路8号504房的协议，虚构更换电器费、保证金，骗取被害人人民币20098元。2019年7月10日案发前被告人周宇行退还被害人诈骗所得全部款项。十三、2019年3月8日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人吴某2签订租赁其位于本市荔湾区中山八路8号之一1802房的协议，虚构装修费、更换电器费、装修保证金，骗取被害人人民币34797元。2019年7月8日案发前被告人周宇行退还被害人诈骗所得全部款项。十四、2019年3月12日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人林某1签订租赁其位于本市越秀区东华西路113号1306房的协议，虚构装修费、保证金，骗取被害人人民币20000元。2019年7月12日案发前被告人周宇行退还被害人人民币15000元，2019年12月7日案发后被告人周宇行退还被害人人民币5000元，至此全部款项已退还。十五、2019年3月22日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人邓某1签订租赁其位于本市荔湾区康王中路191号之三惠城花园2801房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币26095元。2019年7月9日案发前被告人周宇行退还被害人人民币15000元，2019年11月20日案发后被告人周宇行退还被害人人民币11095元，至此全部款项已退还。十六、2019年4月5日，被告人周宇行为浙江有家资产管理公司与被害人张某1签订租赁其位于本市荔湾区中山七路187号1508房的协议，虚构装修费、更换电器费、保证金，骗取被害人人民币31084元。2019年7月12日案发前被告人周宇行退还被害人人民币26000元，2019年12月4日案发后被告人周宇行退还被害人人民币6084元，至此全部款项已退还。2019年7月22日，被告人周宇行被民警抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人陈某8行无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周宇行在判决宣告后刑罚执行完毕前被发现有遗漏的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条之规定，合并执行刑罚。被告人周宇行如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据本案的具体情节，建议对被告人周宇行判处有期徒刑二年，并处罚金。提请法院依法判处。被告人周宇行对公诉机关指控的基本事实没有意见，表示认罪悔罪，请求从轻处罚。但其对指控的第八宗犯罪事实有意见，辩称其不认识被害人，也没有收到对方的钱。被告人周宇行的指定辩护人的辩护意见如下：1、在案证据没有查清被告人的犯罪动机，不排除本案被告人所为是职务行为。其本人的工作是受公司及上司分派管理、被告人的行为是职务行为，业主与资产管理公司如有纠纷应该通过民事纠纷解决。2、在案证据没有查清犯罪所得的去向，不排除另有其他共犯。被告人曾称有十一万通过微信转账给其上司某，邓是直属上司，是广州地区的负责人，且每次向被害人索取装修款前由公司的筹建提出报价，因此被告人一直认为自己是履行职务的行为。本案没有相关广州公司人员的证言，被告人的供述只有一堂，无法查清诈骗事实。3、本案第八单犯罪事实不是被告人所为，款项不是被告人收取,其是陪同汤伟办事，应予以剔除。4、被告人及其家属已经全额退赔被害人，依法予以从轻处罚。5、程序上本案公诉机关是以漏罪的形式提起公诉，本案有被害人报案的时候前罪的判决还没有生效，不符合刑法规定的漏罪形式。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致，本院予以确认。另查明，被告人周宇行因犯诈骗罪于2019年12月23日被本院判处有期徒刑三年二个月，并处罚金一万元。刑期自2019年7月22日起至2022年9月21日止。上述事实，被告人周宇行在开庭审理时无异议，并有公诉机关当庭举证，经法庭质证查证属实并予以采纳的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、资产管理服务合同、收款收据、租赁合同、微信聊天记录截图、微信转账截图、支付宝转账截图、银行转账记录、退款收据、谅解书、抓获经过、破案经过、刑事判决书、营业执照、人事档案名录、入职登记表、劳动合同等书证，银行卡照片等物证，证人杜某3、赵某的证言，现场勘验检查笔录及现场照片，被害人何某2、杜某2、陈某4、陈某5、段某2、方某2、利某2、孔某2、陈某6、吴某3、胡某2、于某、吴某4、林某2、邓某2、张某2的陈述，被告人周宇行的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周宇行无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人周宇行犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人及其辩护人对第八宗犯罪事实的异议，经查，有被害人的陈述、收款收据、证人证言以及被告人在侦查阶段的供述，足以证实其虚构装修费等费用骗取被害人孔某1钱款的事实，且根据证人赵某的证言，公司与业主签订合同后是由公司管家处理与业主的相关后续事宜，被告人周宇行无权向业主追要保证金、装修费等费用。再者，被告人当庭的相关辩解其无法提供相关证据以及线索予以佐证，不足以采信，故被告人及其辩护人对第八宗犯罪事实的异议与本院查明的事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人的主观犯意以及诈骗事实不清的意见，经查，被告人周宇行通过虚假身份，虚构相关费用等手段骗取数十名被害人的钱款，每一单诈骗事实与前罪的诈骗事实在作案手法上均有一致性，且其对上述诈骗事实一直供认不讳，结合本案被害人陈述、证人证言、收款收据等在案证据足以证实被告人周宇行的行为构成诈骗罪，故辩护人的上述辩护意见据理不足，本院不予采纳。被告人周宇行在判决宣告后刑罚执行完毕之前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应数罪并罚。被告人周宇行如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人周宇行已全部退赔诈骗所得予各被害人，并取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。辩护人关于该方面的辩护意见有理，本院予以采纳；其他意见与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人周宇行犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；前罪犯诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月22日起至2023年9月21日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的。应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 枫人民陪审员  黄凤玲人民陪审员  陈小清二〇二〇年八月二十六日书 记 员  钟健涛司徒晓君