浙江省苍南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0327刑初593号公诉机关浙江省苍南县人民检察院。被告人吴少华，男，1985年10月26日出生于江苏省兴化市，汉族，专科文化，无业，住兴化市。因本案于2019年8月26日被苍南县公安局取保候审，同年12月1日被苍南县人民检察院取保候审。被告人潘丽，女，1981年8月3日出生于湖南省桃源县，汉族，高中文化，无业，住桃源县。因本案于2019年8月26日被苍南县公安局取保候审，同年12月1日被苍南县人民检察院取保候审。辩护人吴世文，浙江玉山律师事务所律师。被告人吴前和，男，1963年3月18日出生于江苏省兴化市，汉族，小学文化，无业，住兴化市。因本案于2019年9月24日被苍南县公安局取保候审，同年12月1日被苍南县人民检察院取保候审。被告人姜华琴，男，1981年2月28日出生江苏省无锡市，汉族，初中文化，无业，住无锡市梁溪区。因本案于2019年8月26日被苍南县公安局取保候审，同年12月1日被苍南县人民检察院取保候审。被告人袁建伟，男，1997年4月28日出生于山西省晋城市，汉族，初中文化，无业，住晋城市高平市。因本案于2019年10月24日被苍南县公安局取保候审，同年12月1日被苍南县人民检察院取保候审。苍南县人民检察院以苍检刑检刑诉〔2020〕2018号起诉书指控被告人吴少华、潘丽、吴前和、姜华琴、袁建伟犯诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员黄秀华出庭支持公诉，各被告人及辩护人吴世文到庭参加诉讼。本案现已审理终结。苍南县人民检察院指控：2019年7月21日上午，被告人吴少华组织被告人吴前和、潘丽、袁建伟以及莫小伟、王小军、莫志勇（后三人另案处理）等人来到苍南县宜山镇大不同酒店，在酒店附近以免费赠送鸡蛋为由向老年人派发宣传单，并以老年人为主要作案目标，谎称自己是“南通黛丹纺织品有限公司”负责人，并宣称次日要在大不同酒店召开新品发布会销售家纺用品，吸引老年人到酒店参加产品营销会。同年7月22日至25日上午，吴少华等人在该酒店内召开了为期4天的“会场营销”，并在营销过程中编造“在宜山开店以及会将20万的广告费回馈给大家”的虚假事实，虚构夸张产品质量和功效，并连续多日采用购买抽奖券并以抽奖返还购物款给老年人的销售套路，使老年人产生所有购物款都会退还、产品具有高价值的错误认识，误认为该营销会就是一场商家做广告送产品的活动。2019年7月26日7时许，被告人吴少华、吴前和、潘丽、姜华琴、袁建伟等人开始推销花香被、四件套等产品，被害人基于购买产品后仍会返还购物款以及所购买的产品具有高价值的错误认识，分别以高价1300元、600元、200元的价格购买了价格低廉、劣质的“羽绒”被、“蚕丝”被等床上用品。被告人吴少华等人当日通过该方式收取被害人购物款合计人民币143000元后随即离开现场，扣除成本后骗取财物金额为人民币92864元。被告人吴少华在该团伙中系主要负责人，负责主持、产品宣讲以及进货等工作。被告人吴前和、潘丽、袁建伟、姜华琴在诈骗过程中，负责帮助吴少华发放宣传单、帮忙装卸货、场地布置等辅助性事务。案发后，被告人吴少华已主动将赃款退还给各被害人。被告人吴前和于2018年9月24日主动到公安机关投案。另查明，各被害人均已出具书面谅解书。上述事实，有公诉机关提交经庭审质证的证人吴某4、吴某5、陈某17、王某4的证言，被害人黄某1、郑某1、张某、梁某1、黄金华、陈某1、陈某2、谢某、陈某3、陈某4、郑某2、周某1、林某1、林某2、李某1、王某1、陈某5、陈某6、梁某2、王某2、余某1、陈某7、李某2、李某3、黄某2、陈某8、韩某1、陈某9、陈某10、周某2、梁某3、陈某11、周某3、陈某12、邓某、吴某1、吴某2、陈某13、欧某、陈某14、林某3、薛某、陈某15、吴某3、杨某、陈某16、韩某2、余某2、王某3、黄某3、李某4等人的陈述，被告人吴少华、潘丽、吴前和、姜华琴、袁建伟及同案犯莫小伟、王小军、莫志勇的供述，扣押决定书，发还清单，填充物检测报告书，谅解书，退货清单，领条，建设银行交易明细，营业执照，扣押决定书，接受证据清单，床上用品照片，南通楠雅纺织品销售单，提取笔录，检查笔录，抽样笔录，搜查笔录，归案经过，户籍证明等证据证实，足以认定。因各被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，公诉机关建议以诈骗罪判处被告人吴少华有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；判处被告人潘丽有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元；判处被告人吴前和有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元；判处被告人姜华琴有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元；判处被告人袁建伟有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人吴少华、潘丽、吴前和、姜华琴、袁建伟对起诉书指控的事实、罪名、量刑建议均无异议并签字具结。辩护人吴世文对本案定性无异议，但提出：一、被告人潘丽有坦白情节，认罪态度好，悔罪表现明显；二、其系从犯，只是布置场地的作用；三、又是初犯、偶犯，因法律意识淡薄才触犯法律，家里有孩子需要抚养；四、已经退出全部违法所得，并取得被害人谅解。综上，请求对潘丽从轻处罚并适用缓刑。本院认为，被告人吴少华、潘丽、吴前和、姜华琴、袁建伟以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。在共同犯罪中，被告人吴少华系纠集者，起主要作用，是主犯，其他被告人分工负责辅助性事务，是从犯。各被告人结伙对老年人实施诈骗，酌情从重处罚；被告人吴少华、潘丽、姜华琴、袁建伟归案后均如实供述自己的罪行，被告人吴前和自动投案，已退出全部赃款并取得谅解，在审查起诉阶段均自愿认罪认罚，根据各被告人的犯罪情节和认罪、悔罪表现，均可从宽处理并适用缓刑。各被告人在缓刑考验期限内必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。辩护人从轻处罚并适用缓刑的意见，予以采纳。公诉机关的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人吴少华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人潘丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人吴前和犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人姜华琴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人袁建伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。六、暂扣于苍南县公安局的作案工具抽奖劵等物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员 陈 胜二〇二〇年八月二十四日书记员 方少林?法律条文附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条……有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：……