贵州省息烽县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黔0122刑初107号公诉机关息烽县人民检察院。被告人：张建全，男，1965年7月12日出生，户籍地贵州省遵义市红花岗区，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月21日被刑事拘留，于2019年1月24日被执行逮捕。现羁押于贵州省遵义市第一看守所。辩护人:徐斌，贵州唯通律师事务所律师，执业证号15203201810061663。息烽县人民检察院以息检公诉刑诉（2019）332号起诉书指控被告人张建全犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院于2019年10月17日受理后依法组成合议庭。针对被告人张建全提出的非法证据排除申请，本院于2019年12月23日、2020年1月7日、2020年7月31日召开了庭前会议，经审查，被告人张建全申请非法证据排除的理由不成立，故对其申请依法予以驳回，同时其申请调取万晓东案以及申请法院依职权调取控告人对其威胁、勒索事实的证据与本案无关，故不予准许。本院于2020年7月31日公开开庭进行了审理。息烽县人民检察院指派检察员曹旭出庭支持公诉，被告人张建全及其辩护人徐斌到庭参加诉讼。现已审理终结。息烽县人民检察院指控：2010年，被告人张建全经人介绍到广西省钦州市参加消费资本运作，在自己购买了21份产品开始了消费资本运作活动。后被告人张建全发展了魏某、赵某2、万某3、姜某1等人一起从事消费资本运作。该消费资本运作模式为“五级三晋制”，即要求参加者以缴纳费用（第一份3800元，之后每份3300元）的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级（共计五级）直接和间接以发展人员购买产品数量作为计酬和返利依据。截止案发，被告人张建全已是“五平台”级别人员（600份以上），共发展下线30余人，直接负责下线人员申购资金的收取与分配。2018年12月20日，被告人张建全被遵义市公安局汇川分局抓获归案。息烽县人民检察院以被告人张建全的行为构成组织、领导传销活动罪，提请本院按照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定对被告人张建全判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。庭审中，公诉人当庭宣读了下列证据：被告人张建全的供述，证人证言、辨认笔录及照片，传销人员关系图、银行流水清单、抓获经过，户籍信息、刑事判决书等证据。被告人张建全辩称，起诉书指控从事消费资本运作以牟利为目的，违反国家工商行政管理法规缺乏工商行政管理法规具体法律依据；起诉书指控的犯罪事实几乎全部是公安和检察机关亦或是检察机关依据公安机关先入为主、主观臆断、强取、巧取和断章取义甚至歪曲而得的事实，与消费资本运作项目中具体内容、目的和意义全然不同；消费资本运作行业的内容及规范十分广泛，实践中不断总结积累，使其得以补充和完善，渐近系统化和科学性；消费资本运作遍及广西全境，对区域经济发展起积极推动作用，消资人积聚钦州不具有社会危害性；消费资本运作项目利益分配，遵循经济活动的规律实现，对每个投资人平等，没有欺诈行为；消费资本运作行业的经济活动规范不影响经济秩序，是在正常经济秩序调整下运营；被告人在项目中仅是一位投资人，是从事参与者、践行者；投资人在项目运作中，放弃继续从事，不应由其引荐人（担保人）或者资金保管人（直接五平台）承担任何费用及损失；消费资本运作在广西区域运行，得到很多职能部门的帮助和支持，符合改革开放深入进程的理论和政策；量刑建议载明拒不认罪纯属无稽之谈；公安机关办案人员违法收取证据、公然伪造证据，依法必须受到法律追究。被告人张建全的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但提出被告人的犯罪主观恶性相对较小，且系初次犯罪，无前科劣迹，涉案犯罪情节与社会危害后果方面相对较轻，归案后尚属坦白，依法可从轻或减轻处罚，鉴于其自身也是传销活动受害者，建议在三年以下量刑并考虑缓刑。本院经审理查明：2010年，被告人张建全经人介绍到广西钦州从事“消费资本运作”，该“消费资本运作”模式为“五级三晋制”，即要求参加者以缴纳费用购买份数（第一份3800元，之后每份3300元）的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级（共计五级），根据直接和间接发展的人员数量和购买份数作为计酬和返利依据。被告人张建全在从事“消费资本运作”中先后发展了魏某、赵某2、万某3等人参与，截止案发，被告人张建全已是“五平台”级别人员（600份以上），共计发展下线30人以上，被告人张建全负责下线人员申购资金的收取与分配。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、户籍信息,证实被告人张建全已达刑事责任年龄。2、抓获经过，证实被告人张建全在遵义市开展禁毒排查工作时被发现可疑，经系统对比为网上在逃人员，遂被口头传唤到办案中心接受调查。3、被告人张建全供述和辩解，证实其于2010年经人介绍到广西钦州加入“消费资本运作”，介绍了魏某、赵某2、万某3参加“消费资本运作”，其已完成了600份达到了五平台，其负责保管资金，按照规定五平台的人在每个月10到15号资金都要按比例分配给下面的人。4、证人魏某、张某、彭某、姜某1、万某1、万某2、杨某、徐某、陈某、姜某2、王某1、袁某、李某、王某2、王某3、赵某1、王某4、姜某3、姜某4、蔡某1、卢某、蔡某2、王某5、刘某1、龙某、郑某、王某6、刘某2、刘某3、朱某、赵某2、颜某1、万某3、万某4、董某、颜某2、万某5的证言，证实参与“消费资本运作”及体系网络等情况。5、银行流水清单，证实被告人张建全用于参与“消费资本运作”的银行卡（卡号为62×××62、62×××13、62×××62）与万某1、徐某、万某2、万某5、姜某1、刘某1、龙某、刘某2、刘某3、姜某4、蔡某2、王某5、王某4、郑某、颜某1、王某3、袁某、王某2、姜某3、颜某2、张某、杨某、赵某2、万某3、万某4、彭某、王某6、姜某2、董某、魏某等人之间的资金交易往来。6、辨认笔录及照片，证实：被告人张建全辨认出其叫到钦州从事“消费资本运作”的赵某2、魏某；魏某、姜某1、姜某4、姜某2、赵某2、颜某1辨认出张建全；王某1、姜某3、郑某、刘某1、王某3、龙某、万某1、姜某1、姜某4、姜某2辨认出魏某；杨某、姜某2辨认出陈某；姜某4、姜某2辨认出张某。7、传销人员关系（网络）图，证实被告人张建全发展下线人数及层级情况。8、刑事判决书，证实被告人张建全发展的下线魏某已被以组织、领导传销活动罪判处刑罚。9、扣押决定书及姜某1提供的“消费资本运作”记录，证实参与“消费资本运作”的人员及购买份数情况。本院认为，被告人张建全以“消费资本运作”为由，组织、领导传销活动，骗取钱财，其组织内部参与传销活动的人员在三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法处罚。公诉机关对被告人张建全犯组织、领导传销活动罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予确认。被告人张建全辩称其从事的“消费资本运作”并非传销活动等的意见与本案客观事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人张建全系初次犯罪，无前科劣迹，庭审中如实供述了犯罪事实，可从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人张建全犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2021年6月20日止，罚金在本判决生效之日起30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  母朝秀人民陪审员  陈相康人民陪审员  吴**西二〇二〇年八月二十四日书 记 员  陈宣佑