江苏省江宁经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0191刑初69号 公诉机关江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院。 被告人李某，男，1996年7月12日出生于安徽省广德县，汉族，大专文化，个体经营，住安徽省广德县。因本案于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。 辩护人曹静，上海段和段（南京）律师事务所律师。 辩护人徐宁，上海段和段（南京）律师事务所实习律师。 江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院（以下简称江宁开发区检察院）以宁开检二部刑诉[2020]75号起诉书指控被告人李某犯合同诈骗罪，于2020年4月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院于当日立案，并于2020年5月25日转为普通程序审理。2020年5月22日、2020年8月3日，江宁开发区检察院分别以宁开检二部刑补诉[2020]3号、5号补充起诉决定书向本院提起补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江宁开发区检察院指派检察员赵迅出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人曹静、徐宁到庭参加诉讼。现已审理终结。 江宁开发区检察院指控，被告人李某长期经营球鞋生意，2019年8月至12月，被告人李某在明知自己已无实际经营能力和进货资金的情况下，谎称自己有球鞋货源而向他人出售，骗取被害人马某、莫某、傅某等人的货款以弥补亏损，共计人民币6291770元，其中骗取被害人岳某人民币288450元、郑某人民币60100元、莫某人民币2336900元、葛某人民币151100元、韩某人民币321960元、毕某人民币200430元、高某人民币70000元、马某人民币616790元、徐某人民币72900元、傅某人民币308600元、尤某人民币50350元、施某人民币192170元、王某人民币346700元、赵某人民币51600元、周某人民币85000元、卢某人民币101250元、邱某人民币60520元、杨某人民币870700元、冯某人民币106250元。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了常住人口基本信息、发破案经过、抓获经过、前科劣迹查询表、电话查询记录、被告人李某的供述和辩解、被害人莫某、马某、傅某、葛某、施某、高某、毕某、赵某、王某、岳某、郑某、尤某、韩某、徐某、邱某、卢某等人的陈述、微信聊天记录、微信及支付宝转账截图、支付宝转账电子回单、银行卡交易明细清单、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检查笔录、情况说明、光盘等证据。 公诉机关认为，被告人李某在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人李某具有坦白、认罪认罚等量刑情节，建议判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金人民币十一万元至十三万元。 被告人李某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议。其辩护人提出如下辩护意见：1、对本案的定性没有异议；2、被告人李某在明知有人报警的情况下，待在原地没有离开，且归案后能如实供述自己的犯罪事实，构成自首；3、被告人李某系初犯、偶犯，没有前科劣迹，且认罪认罚。综上，建议对其减轻处罚。 经审理查明，被告人李某长期经营球鞋生意，2019年8月至12月期间，被告人李某在明知自己已无实际经营能力和进货资金的情况下，谎称自己有球鞋货源而向他人出售，骗取被害人马某、莫某、傅某等人的货款共计人民币6291770元。具体罪行分述如下： 1、被告人李某自2019年8月22日至10月30日骗取被害人岳某人民币288450元。 2、被告人李某自2019年10月15日至10月30日骗取被害人郑某人民币60100元。 3、被告人李某自2019年11月12日至12月11日骗取被害人莫某人民币2336900元。 4、被告人李某自2019年11月25日至12月18日骗取被害人葛某人民币151100元。 5、被告人李某自2019年11月29日至12月15日骗取被害人韩某人民币321960元。 6、被告人李某自2019年12月1日至12月2日骗取被害人毕某人民币200430元。 7、被告人李某于2019年12月3日骗取被害人高某人民币70000元。 8、被告人李某自2019年12月7日至12月15日骗取被害人马某人民币616790元。 9、被告人李某于2019年12月8日骗取被害人徐某人民币72900元。 10、被告人李某自2019年12月8日至12月11日骗取被害人傅某人民币308600元。 11、被告人李某于2019年12月8日骗取被害人尤某人民币50350元。 12、被告人李某自2019年12月14日至12月16日骗取被害人施某人民币192170元。 13、被告人李某自2019年12月14日至12月15日骗取被害人王某人民币346700元。 14、被告人李某于2019年12月16日骗取被害人赵某人民币51600元。 15、被告人李某于2019年12月16日骗取被害人周某人民币85000元。 16、被告人李某于2019年11月1日骗取被害人卢某人民币101250元。 17、被告人李某于2019年12月17日骗取被害人邱某人民币60520元。 18、被告人李某自2019年9月3日至12月15日骗取被害人杨某人民币870700元。 19、被告人李某自2019年12月13日至12月14日通过他人骗取被害人冯某人民币106250元。 2019年12月19日，被告人李某被公安机关抓获归案，到案后如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人李某的供述和辩解；2、被害人莫某、马某、傅某、葛某、施某、高某、毕某、赵某、王某、岳某、郑某、尤某、韩某、徐某、邱某、卢某等人的陈述；3、微信聊天记录、微信及支付宝转账截图、支付宝转账电子回单、银行卡交易明细清单；4、辨认笔录、扣押决定书、扣押清单、电子数据检查笔录、情况说明、光盘；5、常住人口基本信息、发破案经过、抓获经过、前科劣迹查询表、电话查询记录等证据。 本院认为，被告人李某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予采纳。被告人李某如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人李某多次诈骗他人财物，酌情从重处罚。被告人李某认罪认罚，可依法从宽处理。对辩护人提出被告人李某系初犯、无前科劣迹、认罪认罚的辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人李某具有自首情节的辩护意见，经庭审查证，本案系被害人马某报案而案发，民警调查后发现被告人李某涉嫌诈骗，遂将其传唤至公安机关处理，其行为不符合自首的法定条件，故对该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人李某系偶犯，建议对其减轻处罚的辩护意见，经庭审查证，被告人李某多次且诈骗多人钱财，不属于偶犯，且被告人李某无法定减轻处罚情节，故对该辩护意见不予采纳。公诉机关因补充起诉当庭调整量刑建议，建议判处被告人李某有期徒刑十二至十四年，并处罚金人民币二十万元。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年12月20日起至2031年12月19日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。） 二、责令被告人李某退赔被害人岳某人民币288450元、郑某人民币60100元、莫某人民币2336900元、葛某人民币151100元、韩某人民币321960元、毕某人民币200430元、高某人民币70000元、马某人民币616790元、徐某人民币72900元、傅某人民币308600元、尤某人民币50350元、施某人民币192170元、王某人民币346700元、赵某人民币51600元、周某人民币85000元、卢某人民币101250元、邱某人民币60520元、杨某人民币870700元、冯某人民币106250元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 平 人民陪审员  刘万红 人民陪审员  姚明震 二〇二〇年八月二十一日 法官 助理  邵振旭 见习书记员  王羽佳 见习书记员  朱叶蕾