福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初778号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人赖圳杰，男，1989年3月26日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月26日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人陈战英，福建安荣律师事务所律师。 被告人赖楠琪，男，1990年4月20日出生于福建省漳州市平和县，汉族，高中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月26日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。 被告人赖鸿鹏，男，1991年8月27日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月26日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人谢章扬，福建联谊律师事务所律师。 被告人赖志标，男，1993年7月15日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月25日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人李光进，福建重宇合众（泉州）律师事务所律师。 被告人赖鹏辉，男，1995年12月9日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月25日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人林晓凤，福建安厦律师事务所律师。 被告人赖文斌，男，1993年2月2日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月25日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 被告人赖志鹏，男，1996年7月23日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月26日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人陈连生，福建联谊律师事务所律师。 指定辩护人白雍真，福建联谊律师事务所律师。 被告人黄瑞山，男，1990年10月5日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月25日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 指定辩护人林晓婷，福建安荣律师事务所律师。 被告人赖坤城，男，1997年3月25日出生于福建省漳州市平和县，汉族，小学文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月25日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人赖木秋，福建邦司律师事务所律师。 辩护人孙思航，福建邦司律师事务所实习律师。 被告人赖鑫迪，男，1998年12月3日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月25日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人钟志强，福建安荣律师事务所律师。 辩护人王泽杰，福建安荣律师事务所实习律师。 被告人赖景林，曾用名赖景河，男，1995年2月6日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月26日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人赵志强，福建联谊律师事务所律师。 辩护人陈志当，福建联谊律师事务所律师。 被告人赖国海，男，1990年1月18日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月26日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人吴灿煌，福建厦宇律师事务所律师。 辩护人林辉程，福建厦宇律师事务所律师。 被告人赖阳盛，男，1998年1月6日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月25日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人谢鑫槟，福建一心律师事务所律师。 被告人何德荣，男，1973年11月21日出生于福建省漳州市平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省漳州市平和县。因本案于2018年11月25日被安溪县公安局抓获，2018年11月25日被安溪县公安局刑事拘留，2019年1月2日被安溪县公安局取保候审，2019年3月1日被安溪县人民检察院取保候审，2019年9月12日经本院决定予以取保候审。 指定辩护人黄荣梅，福建联谊律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检金融刑诉〔2019〕206号起诉书指控被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣犯诈骗罪，于2019年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人赖圳杰及其辩护人陈战英、被告人赖楠琪及其辩护人李雪萍、被告人赖鸿鹏、被告人赖志标及其辩护人李光进、被告人赖鹏辉及其辩护人林晓凤、被告人赖文斌及其辩护人钱桂水、被告人赖志鹏、黄瑞山、被告人赖坤城及其辩护人赖木秋、被告人赖鑫迪及其辩护人钟志强、被告人赖景林及其辩护人赵志强、陈志当、被告人赖国海及其辩护人吴灿煌、林辉程被告人赖阳盛及其辩护人谢鑫槟到庭参加诉讼。经本院依法通知，安溪县法律援助中心指派谢章扬律师、白雍真律师、林晓婷律师、黄荣梅律师出庭分别为被告人赖鸿鹏、赖志鹏、黄瑞山、何德荣提供辩护。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理两次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏于2018年8月至11月间，在广东省汕头市龙湖区等地，先后购买网络赌博人员客户信息资料1642055条，又雇佣被告人赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣等人，冒充网络黑客身份，联系网络赌博人员，谎称可以利用黑客技术手段破解赌博网站后台，为其修改赌博账号的资金余额并做出匹配的账户流水，并以所得赌博盈利款共同分成并小额返现的方式，诱骗赌博人员提供自己注册的赌博账户，将参赌资金汇入赌博人员账号或被告人注册的赌博账号关联的银行卡上，并通过赌博网站对赌、提现的方式将款项转移至绑定的银行账号上并占为己有。截止被查获时，共骗取黄某、农某、吴某等人款项人民币（币种，下同）1645831元，其中，被告人赖志标于2018年8月参与，期间骗取款项1645831元；被告人赖楠琪、赖志鹏、赖景林于2018年9月13日参与，期间骗取款项1252232元；被告人赖鑫迪、赖坤城于2018年10月23日参与，期间骗取款项706732元；被告人赖鸿鹏、赖鹏辉于2018年10月27日参与，期间骗取款项698755元；被告人赖阳盛、黄瑞山于2018年11月2日参与，期间骗取款项687189元；被告人赖文斌于2018年11月8日参与，期间骗取款项664679元；被告人赖国海于2018年11月11日参与，期间骗取款项529104元；被告人何德荣明知他人实施诈骗仍于2018年10月27日受被告人赖圳杰雇请负责煮饭等后勤事务。 被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣于2018年11月25日被抓获归案并扣押款项310,000元，其中，被告人赖志标、赖鹏辉、赖国海、何德荣如实供述自己罪行。 指控上述事实提供的证据有：1.扣押的笔记本、电脑、银行卡、手机等物证；2.银行账户交易明细、手机通话记录、微信聊天记录、手机截图、公民个人信息汇总表等书证；3.被害人黄某、农某、吴某等人的陈述；4.被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣等人的供述与辩解；5.泉州市公安局物证鉴定所鉴定书等鉴定意见；6.搜查笔录、电子证物检查工作记录等勘验、检查、辨认等笔录；7.现场照片、光盘等视听资料、电子数据。 公诉机关认为，被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏还非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一、第二十五条第一款之规定，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪。被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏在判决宣告以前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款之规定，应当从轻或减轻处罚；被告人赖志标、赖鹏辉、赖国海、何德荣归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，均可以从轻处罚。 被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有意见。 辩护人陈战英的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.对起诉书指控的犯罪金额有异议，本案被告人赖圳杰有利用被害人的赌资、自己的资金进行赌博，并转入二张户名为何志文的建行卡，该二张建行卡的银行账号交易明细中部分汇入款的款项性质为还款、差旅费等，并非全部是诈骗所得，应予以相应抵扣；3.被告人赖圳杰具有犯罪情节轻、认罪态度好、有悔罪表现、初犯等量刑情节，建议对其从轻处罚。 辩护人李雪萍的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.对起诉书指控的被告人赖楠琪的犯罪数额有异议；3.被告人赖楠琪犯侵犯公民个人信息罪与诈骗罪构成牵连犯，建议对其从轻处罚；4.被告人赖楠琪具有积极退赃、认罪态度较好、初犯等量刑情节，建议对其从轻处罚。 指定辩护人谢章扬的辩护意见是：对起诉书指控的罪名没有意见，犯罪数额的认定同意被告人赖圳杰、赖楠琪的辩护人的辩护意见，被告人赖鸿鹏参与时间较短，其配合参与实施侵犯公民个人信息的行为，建议对其从轻处罚。 辩护人李光进的辩护意见是：1.对起诉书指控的罪名无异议;2.起诉书对于被告人赖志标的参与时间、参与期间的金额认定有误；3.被告人赖志标具有犯罪情节轻、从犯、如实供述、主观恶性小、初犯等量刑情节，建议对其从轻或减轻处罚。 辩护人林晓凤的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人赖鹏辉具有从犯、如实供述、当庭自愿认罪、初犯等量刑情节，建议对其从轻或减轻处罚。 辩护人钱桂水的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人赖文斌具有初犯、主观恶性小、当庭自愿认罪、从犯、有悔罪表现等量刑情节，建议对其从轻或减轻处罚。 指定辩护人陈连生、白雍真的辩护意见是：被告人赖志鹏具有从犯、初犯，当庭认罪、如实供述等量刑情节，建议对其减轻处罚。 指定辩护人林晓婷的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议;2.被告人黄瑞山具有从犯、如实供述、当庭认罪、初犯等量刑情节，建议对其从轻减轻处罚。 辩护人赖木秋的辩护意见是：对起诉书指控的罪名没有意见，犯罪数额同意被告人赖圳杰、赖楠琪的辩护人的辩护意见，且应以实际参与的金额计算，除被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏外，其他被告人不存在意思联络，不构成共同犯罪。 辩护人钟志强的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人赖鑫迪参与期间的犯罪数额应为644,466元，而被告人赖鑫迪个人协助成功骗取的金额为10,000元左右；3.被告人赖鑫迪具有从犯、犯罪情节较轻、如实供述、初犯等量刑情节，建议对其减轻处罚。 辩护人赵志强、陈志当的辩护意见是：被告人赖景林具有从犯、自愿认罪认罚、部分赃款被扣押、初犯等量刑情节，建议对其从轻或减轻处罚。 辩护人吴灿煌、林辉程的辩护意见是：1.本案被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，应认定为犯罪集团，被告人赖国海未对其他同案人员的诈骗行为提供支持或者协助，其作为从犯实际参与犯罪的数额应为18,000元，参与犯罪的时间为2018年11月15日；2.被告人赖国海具有从犯、如实供述、初犯等量刑情节，建议对其减轻处罚。 辩护人谢鑫槟的辩护意见是：1.对本案的定性不持异议；2.被告人赖阳盛具有从犯、犯罪情节轻、积极退赃、如实供述、当庭自愿认罪、初犯、主观恶性小等量刑情节，建议对其从轻或减轻处罚。 指定辩护人黄荣梅的辩护意见是：被告人何德荣具有自愿认罪认罚、从犯、初犯等量刑情节，且考虑其需负责抚养两个未成年子女的家庭情况，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明，被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏于2018年8月至11月间，在广东省汕头市龙湖区等地，先后购买网络赌博人员客户信息资料1642055条，又雇佣被告人赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣等人，冒充网络黑客身份，联系网络赌博人员，谎称可以利用黑客技术手段破解赌博网站后台，为其修改赌博账号的资金余额并做出匹配的账户流水，并以所得赌博盈利款共同分成并小额返现的方式，诱骗赌博人员提供自己注册的赌博账户，将参赌资金汇入赌博人员账号或被告人注册的赌博账号关联的银行卡上，并通过赌博网站对赌、提现的方式将款项转移至绑定的银行账号上并占为己有。截止被查获时，共骗取黄某、农某、吴某等人款项1607635元，其中，被告人赖志标于2018年8月参与，期间骗取款项1607635；被告人赖楠琪、赖志鹏、赖景林于2018年9月13日参与，期间骗取款项1213956元；被告人赖鑫迪、赖坤城于2018年10月23日参与，期间骗取款项668456元；被告人赖鸿鹏、赖鹏辉于2018年10月27日参与，期间骗取款项660479元；被告人赖阳盛、黄瑞山于2018年11月2日参与，期间骗取款项648913元；被告人赖文斌于2018年11月8日参与，期间骗取款项626403元；被告人赖国海于2018年11月11日参与，期间骗取款项524614元；被告人何德荣明知他人实施诈骗仍于2018年10月27日受被告人赖圳杰雇请负责煮饭等后勤事务。 2018年11月25日，公安机关在广东省汕头市龙湖区抓获被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣，并现场扣押作案手机、银行卡、电脑等物品及现金人民币310000元；被告人赖志标、赖鹏辉、赖国海、何德荣归案后均如实供述自己的罪行。 本院委托司法行政机关对被告人何德荣进行审前社会调查，司法行政机关经调查出具了《调查评估意见书》，认为被告人何德荣具备社区矫正条件。审理中，被告人何德荣向本院预缴罚金。 上述事实，被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，现场照片，扣押笔录、扣押清单，被害人高某、黄某、吴某、农某、唐某、杨某、马某的陈述，网站截图，扣押手机资料截图，电子证物检查工作记录，光盘，泉州市公安局物证鉴定所鉴定书，涉案银行卡交易明细，转账记录，暂扣款收据，到案经过，福建省平和县人民法院（2014）平民初字第1143号民事判决书，常住人口登记卡，福建南方司法鉴定中心司法鉴定意见书，平和县公安局安厚派出所出具的情况说明，被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣的户籍证明、前科查询证明及其供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣犯诈骗罪的罪名成立。被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏还以其他方法非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，属共同犯罪。被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人赖志标、赖鹏辉、赖国海、何德荣归案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖阳盛在审理中自愿认罪，并如实供述犯罪事实，酌情从轻处罚。案发后，部分赃款被扣押，酌情从轻处罚。审理中，被告人何德荣主动预缴罚金，予以酌情从轻处罚。鉴于被告人何德荣住所地司法行政机关出具了《调查评估意见书》，经本院审查后认为，被告人何德荣系初犯，具备社区矫正条件，且符合缓刑规定，考虑被告人何德荣的实际家庭情况，为此，对被告人何德荣予以宣告缓刑。辩护人陈战英关于被告人赖圳杰具有认罪态度好、初犯等量刑情节，建议从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。辩护人李雪萍关于被告人赖楠琪具有退赃、认罪态度好、初犯等量刑情节、建议从轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。指定辩护人谢章扬的辩护意见理由不能成立，不予采纳。辩护人李光进关于被告人赖志标具有从犯、如实供述、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。辩护人林晓凤关于被告人赖鹏辉具有从犯、如实供述、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。辩护人钱桂水关于被告人赖文斌具有从犯、当庭自愿认罪、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。指定辩护人陈连生、白雍真关于被告人赖志鹏具有从犯、当庭自愿认罪、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。指定辩护人林晓婷关于被告人黄瑞山具有从犯、当庭自愿认罪、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。辩护人赖木秋的辩护意见，理由不能成立，不予采纳。辩护人钟志强关于被告人赖鑫迪具有从犯、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。辩护人赵志强、陈志当关于被告人赖景林具有从犯、当庭自愿认罪、退赃、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。辩护人吴灿煌、林辉程关于被告人赖国海具有从犯、如实供述、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。辩护人谢鑫槟关于被告人赖阳盛具有从犯、退赃、当庭自愿认罪、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见予以采纳，其他辩护意见，理由不能成立，不予采纳。指定辩护人黄荣梅关于被告人何德荣具有从犯、如实供述、初犯等量刑情节，建议减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见予以采纳。根据被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛、何德荣的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第五条第二款第（三）项，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下： 一、被告人赖圳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民币三十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即自2018年11月25日起至2032年11月24日止。） 二、被告人赖楠琪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币三十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币三十三万元。 （刑期即自2018年11月25日起至2032年5月24日止。） 三、被告人赖鸿鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十三万元。 （刑期即自2018年11月25日起至2031年5月24日止。） 四、被告人赖志标犯诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期即自2018年11月25日起至2025年4月24日止。） 五、被告人赖鹏辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期即自2018年11月25日起至2023年6月24日止。） 六、被告人赖文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期即自2018年11月25日起至2023年5月24日止。） 七、被告人赖志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期即自2018年11月25日起至2025年5月24日止。） 八、被告人黄瑞山犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期即自2018年11月25日起至2023年7月24日止。） 九、被告人赖坤城犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期即自2018年11月25日起至2023年8月24日止。） 十、被告人赖鑫迪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期即自2018年11月25日起至2023年8月24日止。） 十一、被告人赖景林犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期即自2018年11月25日起至2025年5月24日止。） 十二、被告人赖国海犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期即自2018年11月25日起至2023年1月24日止。） 十三、被告人赖阳盛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币四万五千元。 （刑期即自2018年11月25日起至2023年7月24日止。） 十四、被告人何德荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十五、继续追缴被告人赖圳杰、赖楠琪、赖鸿鹏、赖志标、赖鹏辉、赖文斌、赖志鹏、黄瑞山、赖坤城、赖鑫迪、赖景林、赖国海、赖阳盛的违法所得款人民币1,297,635元（其中，被告人赖楠琪、赖志鹏、赖景林对903,956元负连带责任，被告人赖鑫迪、赖坤城对358,456元负连带责任，被告人赖鸿鹏、赖鹏辉对350,479元负连带责任，被告人赖阳盛、黄瑞山对338,913元负连带责任，被告人赖文斌对316,403元负连带责任，被告人赖国海对214,614元承担连带责任），与扣押在公安机关的现金人民币310,000元，合计人民币1,607,635元，系非法款项，予以上缴国库。 上述未缴纳罚金、违法所得款均应在判决生效后三十日内缴纳。 十六、没收本案被扣押的手机、电脑、银行卡等作案工具。 何德荣回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  苏青丽 人民陪审员  林金木 人民陪审员  白艺灿 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  吴淑玲 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信 息”，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。