河南省南阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫13刑终638号原公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）庄钊文，男，1992年2月8日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被抓获归案，同年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。上诉人（原审被告人）潘文格，女，1998年11月26日出生，汉族，中专文化，务工，住广东省广州市增城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被抓获归案，同年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。上诉人（原审被告人）梅春艳，女，1995年2月19日出生，汉族，初中文化，务工，住山西省兴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被抓获归案，同年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。辩护人高峰，河南汉景律师事务所律师。原审被告人黄灿熙，男，1992年5月15日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省广州市增城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被抓获归案，同年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。原审被告人谭习权，男，1989年9月5日出生，汉族，小学文化，务工，住广东省英德市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被抓获归案，同年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。原审被告人朱名豪，男，1996年12月23日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省广宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被抓获归案，同年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。原审被告人林杰彬，男，1993年11月22日出生，汉族，中专文化，务工，住广东省汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被抓获归案，同年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。原审被告人王锦浩，男，1995年1月23日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省广州市增城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被抓获归案，同年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。原审被告人朱名棋，男，1998年7月1日出生，汉族，初中文化，务工，住广东省广宁县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被抓获归案，同年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。原审被告人曾崴劼，男，1994年6月30日出生，汉族，高中文化，务工，住广东省汕头市金平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被抓获归案，同年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。原审被告人詹进涛，男，1999年7月6日出生，汉族，初中文化，务工，住广东饶平县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被抓获归案，同年4月13日被刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。河南省南阳市卧龙区人民法院审理南阳市卧龙区人民检察院指控原审被告人黄灿熙、庄钊文、谭习权、朱名豪、林杰彬、王锦浩、朱名棋、潘文格、梅春艳、曾崴劼、詹进涛犯诈骗罪一案，于2020年6月15日作出（2020）豫1303刑初1235号刑事判决。宣判后，原审被告人庄钊文、潘文格、梅春艳不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人、听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年2月19日19时，在南阳市卧龙区靳岗乡崔营村7组居住的崔君君到南阳市公安局龙升分局报警称:在虚拟交易平台上被诈骗2052元。接报后，南阳市公安局龙升分局针对被告人直接实施诈骗的微信号、资金流向和诈骗软件三个方面开展了大量工作，在侦查工作中发现该诈骗团伙在网上搭建了大量的虚假投资平台实施投资诈骗。其中被告人黄灿熙、庄钊文等所使用SYT虚假投资平台是诈骗团伙搭建的大量虚假投资平台中的一个。被告人黄灿熙、庄钊文于2018年3月在广州市增城区以张杰锋（另案处理）为法人成立燊源商贸有限公司，于2018年3月份招聘被告人谭习权、朱名豪、王锦浩及张杰锋进入燊源公司上班，2018年5月招聘朱名棋、梅春艳进入燊源公司上班，2018年7月招聘潘文格进入燊源公司上班。2018年7月份开始，被告人黄灿熙、庄钊文从曹建伟(微信昵称:丹瑜手媒，微信号:×××，已起诉)处取得SYT虚假投资平台APP的使用权和后台操作权后，2018年7月份开始以团队化模式进行诈骗，被告人谭习权、朱名豪、王锦浩分该公司股份10%。被告人庄钊文于2018年3月份在广东汕头市成立燊源公司，于2018年6月招聘林杰彬、詹进涛进入燊源公司，2018年7月份招聘曾崴劼进入燊源公司，2018年7月份开始以团队化模式进行诈骗。两个团队诈骗模式为先以非正常渠道获取大量微信号，按不同角色(老师号、客服号、水军号等)分配到个人后开始组建SYT微信群聊，添加真实客户微信到群聊开始实施诈骗。被告人都按照诈骗剧本(话术本)内容相互协作配合:客服号负责招揽客户入金充值购买产品和安排老师指导，水军号负责发布大量虚假的盈利截图和鼓吹通过老师指导可获盈利，通过不同角色的分工协作达到诱骗真实客户的信任入金充值的目的。真实客户在平台充值入金后，老师号进行指导购买。一开始让客户小额投资均能盈利，诱骗客户进行大额投资，之后老师号即人为反向操控后台，让客户只赔不赚。由于该平台并无交易价格产生的条件，而是利用软件自带的外接交易软件指数作为客户操作的依据，交易软件上外接的支付接口系被告人自主掌握的微信支付、支付宝支付渠道，客户入金直接汇入曹建伟等人自己掌握的账户中，曹建伟收到客户的转账从中抽取百分之十的抽成后，将钱转给被告人黄灿熙、庄钊文等，黄灿熙、庄钊文再按照团队的持股、提成比例将赃款进行分配。至目前，已经查明的被害人被骗金额合计252613万元:1、2019年3月份，家住上海市长宁区古北路555弄1号的被害人万某（微信号:×××，微信名:妮)经汕头团队被告人林杰彬（微信“陈晓晓”)、曾崴劼(生活如此美好、厚德载物)、詹进涛(忘、fickle、璐璐)引导，万某进入“SYT日常指导6群”，林杰彬为老师号、客服，曾崴劼、詹进涛在群内为水军烘托气氛，引导万某从2019年3月19日开始到2019年3月27日，万某共在SYT平台充值25次，共计充值18.2万元，期间万某提现1万元，共计在SYT平台被骗172000元。2、2019年3月7日，家住山东省淄博市的被害人毕某（微信号:×××，微信名是:平安是福)经增城团队被告人谭习权(微信“小睛”)客服、朱名棋(意识不到的感觉)、潘文格（嗷呜)、梅春艳(土豆)、朱名豪(淡然)、王锦浩(王先生、魏指导)引导进入“高级战队五群”，谭习权在群内为客服，朱名棋、王锦浩在群内为老师号，潘文格、梅春艳、朱名豪在群内为水军烘托气氛，引导毕某从2019年3月7日入金300元，3月8日入金5000元，提现300元，3月10日入金10000元，3月17日入金10000元，3月18日提现3000元。共计在SYT平台被骗22000元。3、2019年1月份，在山东省济南市天桥区大桥镇做路桥工程的被害人胡某（微信号:×××，微信名:期待明天)经增城团队张杰锋及被告人谭习权(微信“导师”、“小晴”)、朱名棋(意识不到的感觉)、潘文格(嗷呜)、梅春艳(土豆)、朱名豪(淡然）、王锦浩(沙石专售)引导进入“稳健操作群”，谭习权在群内为客服，朱名棋、王锦浩、潘文格、梅春艳、朱名豪在群内为水军烘托气氛引导胡某入金，自2019年1月4日至2019年3月17日共计在RMT、SYT平台被骗58613元。在审理过程中，被告人黄灿熙将违法所得30000元、被告人朱名豪、王锦浩、朱名棋、潘文格、梅春艳均各将违法所得3000元、被告人曾崴劼、詹进涛均将各违法所得20000元，共计85000元退至本院，本院已退赔被害人万某55000元、被害人毕某10000元、被害人胡某20000元。原判认定上述事实，有一审庭审中经质证确认的户籍证明、到案经过、转账记录截图、银行交易明细、聊天记录截图、被骗金额核算说明等书证，证人林某的证言以及被害人毕某、胡某、万某的陈述等证据证实。各被告人亦供认。足以认定。依据以上事实和证据，河南省南阳市卧龙区人民法院判决：一、被告人黄灿熙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币50000元（已缴纳20000元）。二、被告人庄钊文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（未缴纳）。三、被告人谭习权犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币30000元（未缴纳）。四、被告人朱名豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。五、被告人林杰彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30000元（未缴纳）。六、被告人王锦浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元（已缴纳）。七、被告人朱名棋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。八、被告人潘文格犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。九、被告人梅春艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。十、被告人曾崴劼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。十一、被告人詹进涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。十二、责令被告人黄灿熙、庄钊文、谭习权、朱名豪、林杰彬、王锦浩、朱名棋、潘文格、梅春艳、曾崴劼、詹进涛共同退赔被害人万某117000元、被害人毕某12000元、被害人胡某38613元的物质损失。上诉人（原审被告人）庄钊文的上诉理由是：没有参与公司经营以及业务发展，原判量刑过重。上诉人（原审被告人）潘文格的上诉理由是：1.参与时间短，主观恶性不大，系从犯，原判量刑重。2.被害人万某的172000元是汕头团队骗取的，不应判决我退赔。上诉人（原审被告人）梅春艳的上诉理由是：检察机关量刑建议是一至二年，法院就高判处有期徒刑二年，量刑过重。其辩护人的辩护意见是：梅春艳系初犯、偶犯，又系从犯，认罪态度好，主动缴纳罚金，原判按照检察机关量刑建议的最高档量刑，量刑失当。经二审审理查明的事实和证据与原审相同，且证据经一审当庭出示、宣读、质证，查明属实，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）庄钊文、潘文格、梅春艳伙同原审被告人黄灿熙、谭习权、朱名豪、林杰彬、王锦浩、朱名棋、曾崴劼、詹进涛以非法占有为目的，利用虚假投资平台，以高额回报诱骗他人进行投资，从而骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。且系共同犯罪。关于庄钊文所提没有参与公司经营以及业务发展，原判量刑重的上诉理由，经查，在卷证据能够证实其与黄灿熙等人共同出资在广州增城成立公司实施诈骗活动，后其在汕头市另行设立诈骗窝点，汕头诈骗窝点由其独立控制、管理，其和黄灿熙从两个诈骗窝点所得的全部赃款中分得30%的赃款。故该上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于潘文格、梅春艳及梅春艳辩护人所提所提原判量刑重的上诉理由，经查，在卷证据能够证实，在诈骗团伙中，黄灿熙和庄钊文共同预谋实施诈骗并各自负责一个诈骗窝点，是团伙领导者，谭习权、朱名豪、王锦浩在诈骗团伙占有“股份”，是核心成员，林杰彬是业务骨干，曾崴劼、詹进涛、朱名棋、潘文格、梅春艳是普通成员，原判根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用、诈骗数额以及认罪、退赃情况，对各被告人的量刑均衡、适当。该上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于潘文格所提被害人万某的172000元是汕头团队骗取的，不应判决其退赔的上诉理由，经查，在卷证据能够证实，黄灿熙和庄钊文各自负责一个诈骗窝点，两个诈骗窝点各自独立完成诈骗行为，潘文格、朱名棋、梅春艳是广州增城窝点成员，没有参与对被害人万某的诈骗行为，也不从中分赃；林杰彬、曾崴劼、詹进涛是汕头窝点成员，没有参与对被害人毕某、胡某的诈骗行为，也不从中分赃。故潘文格、朱名棋、梅春艳不应对被害人万某的损失承担退赔责任，林杰彬、曾崴劼、詹进涛不应对被害人毕某、胡某的损失承担退赔责任。该上诉理由成立，本院予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。但在财产刑部分，判决潘文格、朱名棋、梅春艳、林杰彬、曾崴劼、詹进涛对未参与的诈骗行为承担退赔责任确有错误，本院依法予以纠正。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持河南省南阳市卧龙区人民法院（2020）豫1303刑初1235号刑事判决第一至第十一项。二、撤销河南省南阳市卧龙区人民法院（2020）豫1303刑初1235号刑事判决第十二项。即责令被告人黄灿熙、庄钊文、谭习权、朱名豪、王锦浩、林杰彬、朱名棋、潘文格、梅春艳、曾崴劼、詹进涛共同退赔被害人万妮117000元、被害人毕思度12000元、被害人胡明亮38613元的物质损失。三、责令被告人黄灿熙、庄钊文、谭习权、朱名豪、王锦浩、林杰彬、曾崴劼、詹进涛在本判决生效后三十日内共同退赔被害人万妮117000元；被告人黄灿熙、庄钊文、谭习权、朱名豪、王锦浩、朱名棋、潘文格、梅春艳在本判决书生效后三十日内共同退赔被害人毕思度12000元、被害人胡明亮38613元。本判决系终审判决。审判长  刘子国审判员  王小军审判员  张 贺二〇二〇年八月二十六日法官助理张楷铭书记员刘航