安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0303刑初223号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人谭允超，男，1994年10月8日出生于辽宁省瓦房店市，汉族，大专文化，无业，住瓦房店市，2020年2月7日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月9日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年2月21日经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人刘敏，安徽南山松律师事务所律师。被告人刘会思，男，1994年11月7日出生于辽宁省瓦房店市，汉族，大专文化，无业，住瓦房店市，2020年5月15日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月17日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，同年5月29日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，当日被蚌埠市公安局蚌山分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。辩护人孙慎，安徽金亚太律师事务所律师。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检一部刑诉〔2020〕238号起诉书指控被告人谭允超犯诈骗罪、被告人刘会思犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月16日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员杨某，被告人谭允超及其辩护人刘敏、被告人刘会思及其辩护人孙慎通过远程视频系统参加了诉讼。本案现已审理终结。蚌埠市蚌山区人民检察院指控：2020年1月26日至2月6日，被告人谭允超趁爆发疫情口罩供不应求之机，通过百度贴吧和微信联系买方，以售卖口罩为由，多次骗取被害人钱款共计353490元。被告人刘会思明知谭允超实施违法犯罪行为，仍为其提供银行收款账户，并协助其转移诈骗款333000元。具体事实如下：1.2020年2月2日，被告人谭允超骗取安徽省蚌埠市的邓某2720元。2.2020年1月26日，被告人谭允超骗取福建省龙岩市的郑某30950元。3.2020年1月27日，被告人谭允超骗取重庆市的薛某15420元。4.2020年1月29日，被告人谭允超骗取山西省太原市的郭某5000元。5.2020年2月2日，被告人谭允超骗取重庆市的唐某27000元。6.2020年2月3日，被告人谭允超骗取辽宁省抚顺市的张某9000元。7.2020年2月6日，被告人谭允超分别骗取江苏省徐州市的王某48000元；骗取黑龙江省大庆市的李某5000元；骗取江苏省无锡市的阮某100000元；骗取江苏省宜兴市的孙某110400元。针对上述指控事实，公诉机关向法院提供了受案登记表、立案决定书、接受证据材料清单、微信聊天记录等书证，证人谭某、韩某的证言，被害人郑某、薛某等人的陈述，被告人谭允超、刘会思的供述和辩解。公诉机关认为，被告人谭允超以非法占有为目的，在疫情期间，利用网络多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人刘会思明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究谭允超的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刘会思的刑事责任。被告人谭允超认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人谭允超、刘会思到案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人谭允超亲属代其退出全部违法所得，酌情可以从轻处罚。被告人谭允超在疫情期间多次利用网络实施诈骗，酌情从重处罚。庭审中公诉机关建议判处被告人谭允超有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元。被告人谭允超对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出以下辩护意见：一、对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。二、被告人谭允超具有以下从轻处罚的情节：1.被告人具有坦白情节。2.被告人家人能够代为退赔全部违法所得并取得部分被害人的谅解。3.被告人自愿认罪认罚，可以对被告人从轻处罚。被告人刘会思对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人提出以下辩护意见：一、公诉机关指控事实不清，不应当认定被告人构成犯罪。二、被告人归案后如实供述犯罪事实，且已将违法所得全额上缴，可以对其从轻处罚。三、被告人系初犯，主观恶性小，人身危险性低，可以依法从宽处罚。经审理查明：2020年1月26日至2月6日，被告人谭允超趁爆发疫情口罩供不应求之机，通过百度贴吧和微信联系买方，以售卖口罩为由，多次骗取被害人钱款共计353490元。被告人刘会思明知谭允超实施违法犯罪行为，仍为其提供银行收款账户，并协助其转移诈骗款333000元。具体事实如下：1.2020年2月2日，被告人谭允超骗取安徽省蚌埠市的邓某2720元。2.2020年1月26日，被告人谭允超骗取福建省龙岩市的郑某30950元。3.2020年1月27日，被告人谭允超骗取重庆市的薛某15420元。4.2020年1月29日，被告人谭允超骗取山西省太原市的郭某5000元。5.2020年2月2日，被告人谭允超骗取重庆市的唐某27000元。6.2020年2月3日，被告人谭允超骗取辽宁省抚顺市的张某9000元。7.2020年2月6日，被告人谭允超分别骗取江苏省徐州市的王某48000元；骗取黑龙江省大庆市的李某5000元；骗取江苏省无锡市的阮某100000元；骗取江苏省宜兴市的孙某110400元。另查明：被告人谭允超、刘会思近亲属代为退赔全部违法所得，返还被害人，被害人阮某、王某、孙某、郭某、唐某对被告人谭允超的行为予以谅解。上述事实，被告人谭允超、刘会思在开庭审理过程中亦无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、抓捕经过、户籍信息、转账支付记录、微信聊天记录、接受证据材料清单、银行卡交易明细、银行卡个人账户主档信息、银行卡转账查询结果、调取证据通知书、银行卡交易流水、归案、带回羁押情况说明、转账业务回单、情况说明、谅解书，扣押决定书、扣押清单、发还清单，微信个人信息截图、银行卡照片，提取笔录，证人谭某、韩某的证言，被害人郑某、薛某、郭某、唐某、邓某、张某、阮某、孙某、王某、李某的陈述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人谭允超以非法占有为目的，利用网络多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘会思明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实存在，罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人谭允超在疫情期间，多次骗取他人钱款，应予以从重处罚。被告人谭允超、刘会思到案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，可以予以从轻处罚。被告人谭允超自愿认罪认罚，可以予以从宽处罚。辩护人提出公诉机关指控被告人刘会思犯罪事实不清，不应当认定被告人构成犯罪的辩护意见。经查，转账支付记录、微信聊天记录、银行卡交易明细、微信个人信息截图、银行卡照片，提取笔录，证人谭某、韩某的证言，被害人郑某、薛某、郭某、唐某、邓某、张某、阮某、孙某、王某、李某的陈述，被告人谭允超、刘会思的供述和辩解等证据能够证明被告人刘会思明知系他人犯罪所得而予以转移，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件，故辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。辩护人提出被告人谭允超具有坦白情节，能够退赔全部违法所得并取得部分被害人的谅解，自愿认罪认罚，可以对被告人从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。辩护人提出被告人刘会思具有坦白情节，能够退赔违法所得，可以对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人谭允超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月7日起至2025年2月6日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。）二、被告人刘会思犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的。羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月15日起至2023年5月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭德峰审 判 员  谷雪莲人民陪审员  赵继军二〇二〇年八月二十六日书 记 员  蔡生生附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。