江苏省江宁经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0191刑初108号公诉机关江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院。被告人罗某某，男，1989年11月19日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，无业，住广西壮族自治区宾阳县。因本案于2019年1月19日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年2月20日被该分局取保候审，2020年2月14日被江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院（以下简称江宁开发区检察院）取保候审，同年5月19日经该院决定并于次日由南京市公安局江宁分局执行逮捕。现羁押于南京市江宁区看守所。辩护人崔武，江苏润商律师事务所律师。江宁开发区检察院以宁开检二部刑诉[2020]104号起诉书指控被告人罗某某犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江宁开发区检察院指派检察员胡俊、检察官助理程青出庭支持公诉，被告人罗某某及其辩护人崔武到庭参加诉讼。现已审理终结。江宁开发区检察院指控，2017年间，被告人罗某某与同乡罗某2、罗某1（均已判决）共同预谋实施网络诈骗。三人购买了电脑、手机卡、银行卡、ＱＱ号等作案工具，在罗某1家中实施网络诈骗，并约定诈骗所得赃款三人共同分配。2017年7月18日11时许，罗某2通过ＱＱ冒充南京绿金在线电子商务有限公司领导，骗取公司会计章某的信任，骗得章某通过网银向罗某2指定的账号转账人民币58万元。后罗某1将赃款取出。被告人罗某某分得人民币14万元。2019年1月14日，被告人罗某某至宾阳县芦圩派出所投案。为证实上述指控，公诉机关当庭出示了户籍信息、发破案经过、聊天记录截图、ＡＴＭ机取款记录、刑事判决书等书证，证人张某、章某、罗某1、罗某2的证言，被告人罗某某的供述和辩解，勘查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人罗某某以非法占有为目的，伙同他人共同实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗某某与他人共同故意实施诈骗行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人罗某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。综上，建议判处被告人罗某某有期徒刑六年至七年，并处罚金。被告人罗某某对起诉书指控的罪名及量刑建议均没有异议，但辩解其仅参与分赃，未参与诈骗南京绿金在线电子商务有限公司人民币58万元。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人罗某某具有自首情节；2、被告人罗某某系从犯。综上，建议对其减轻处罚。经审理查明，2017年7月，被告人罗某某伙同罗某2、罗某1（均已判决）共同预谋实施电信网络诈骗。被告人罗某某、罗某2等人购买了电脑、手机卡、银行卡、ＱＱ号等作案工具后，在罗某1家中实施网络诈骗，并约定诈骗所得赃款由三人共同分配。2017年7月18日，罗某2在网络上获取南京绿金在线电子商务有限公司的相关信息后，以江苏商务有限公司的名义通过ＱＱ联系南京绿金在线电子商务有限公司会计章某，获取章某的信任。随即又用另一ＱＱ号假冒南京绿金在线电子商务有限公司法定代表人张某某联系章某，骗得章某通过网银向罗某2等人控制的账户转账人民币58万元。2017年7月18日至7月20日间，罗某2等人将所得款项转存于三人控制的其他20余个银行账户，后罗某1将赃款取出，被告人罗某某分得人民币14万元。2019年1月14日，被告人罗某某至宾阳县芦圩派出所投案，随即被临时羁押于广西壮族自治区宾阳县看守所。另查明，同案犯罗某2、罗某1已被依法判决，扣押在案的赃款人民币10500元已发还被害单位南京绿金在线电子商务有限公司。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1、被告人罗某某的供述和辩解，证明其和罗某1、罗某2同村，2017年上半年，罗某1找到其和罗某2，说要去跟别人学骗钱，罗某1跟他的一个亲戚学了骗钱的方式后，就教其和罗某2，通过ＱＱ冒充别人的好友或者打电话冒充别人的领导，受害人的电话和ＱＱ是在58同城招聘栏目上面找，三人就在罗某1家里二楼做骗钱的事情，每人一台电脑，罗某1在一个房间里面，其和罗某2两人在另一个房间，当时约定不管谁骗成功了，骗到的钱分三份，每人一份。罗某1购买了一些银行卡，让被骗钱的人汇款到这些卡里，三人做了十几天，就罗某2骗到一个人钱，大概是55万，是罗某1去取钱的，取到钱以后罗某1分得多一点，其分到了12万多。其把分到钱花完了，主要用于吃喝消费。2、证人罗某2的证言及辨认笔录，证明2017年7月，其与罗某1、罗某某预谋实施电信诈骗，三人出资购买3台笔记本电脑、ＱＱ号码、银行卡、诈骗教程等，在罗某1家中进行网上操作。三人利用企查查网站查询公司固定电话，拨打固定电话与公司财务人员联系，然后以某公司财务人员名义谎称对方老板要求其所在公司向对方打款，将对方财务人员拉入其建立包括其虚拟的对方公司老板ＱＱ号的群聊中，其伪造网银转账凭证发给对方财务人员，然后使用虚拟对方公司老板的ＱＱ号与该财务人员联系，以对方公司老板的名义询问打款情况，后又要求该财务人员向其控制的银行账户打款。2017年7月18日上午，其与罗某1、罗某某采用上述手段骗得南京一法定代表人姓张的商务公司58万元。其通过网银将上述钱款转至购买的25个银行卡账户中，然后由罗某1将58万元全部取出，其与罗某某各分得14万元，罗某1分得29万元，另有1万元用于购买银行卡的花费。3、证人罗某1的证言及辨认笔录，证明2017年7月，其与罗某2、罗某某预谋实施电信诈骗，三人出资购买了3台笔记本电脑、ＱＱ号码、银行卡等，在其家中进行操作。三人通过企查查网站查询公司法定代表人姓名及客服电话，拨打客服电话与对方联系，以某公司的名义称要向对方公司打款获取对方财务人员的电话，然后与对方公司财务人员联系称要向对方公司打款并取得财务人员ＱＱ号码，将伪造的银行汇款发给对方财务人员，后使用另一ＱＱ号码以对方公司法定代表人的名义与该财务人员联系，要求财务人员向其三人购买的银行卡账户打款。2017年7月中旬某日，罗某2骗得一家公司58万元，当即将骗得的58万元转账至买来的29个银行卡账户上，其在当日及其后两天通过ＡＴＭ机将58万元全部取出，其分得28万余元，罗某2、罗某某各分得14万余元，另近2万元用于购买银行卡的花费。4、证人章某的证言，证明2017年7月18日中午，ＱＱ账号28×××53以江苏商务有限公司的名义与其联系，称要向其任职的绿金在线电子商务有限公司打款，向其发送汇款凭证截图并让其向公司法定代表人张某某汇报。后ＱＱ账号29×××16以张某某的名义向其询问江苏商务有限公司打款情况，又要求其向户名为王某的账户转账58万元，其使用南京同仁堂绿金家园保健品有限公司的账户向王某账户转账58万元。后其发现江苏商务有限公司打款一直没有到账，其就向张某某询问，张某某称并不知情，其才知道被骗。5、证人张某的证言，证明其是罗某某的表哥，罗某某家在2017年买了一辆灰白色的轿车，后来车子被卖掉了。6、ＱＱ聊天记录照片，证明2017年7月18日11时许，ＱＱ账号28×××53以江苏商务有限公司的名义与章某就向绿金在线电子商务有限公司转账事宜进行联系，并向章某发送汇款凭证截图；后ＱＱ账号29×××16以张某某的名义与章某就上述转账事宜进行联系，后要求章某向户名为王俊的工商银行账户转账58万元。7、银行业务回单、汇款凭证、银行账户明细、取款记录、ATM机交易记录，证实王某工商银行账户于2017年7月18日11时46分收到南京同仁堂绿金家园保健品有限公司转账58万元，后上述钱款被分散转账至多个银行账户，在2017年7月18日至7月20日被人通过ATM机取出。8、监控录像及截图，证明2017年7月18日至7月20日，罗某1多次通过ＡＴＭ机取走涉案钱款。9、现场勘验检查笔录、扣押清单，证明公安机关对罗某1家中进行勘验，扣押笔记本电脑、手机、手机卡、银行卡、Ｕ盾、现金等物品。10、常住人口基本信息、发破案经过、抓获经过、临时羁押证明、刑事判决书等书证，证实被告人罗某某主动到公安机关投案，作案时已达完全刑事责任年龄，同案犯罗某2被判处有期徒刑十一年六个月，罚金人民币六万元，罗某1被判处有期徒刑十年六个月，罚金人民币五万元。针对控辩双方的争议焦点，本院综合分析评判如下：1、关于被告人罗某某提出其未参与诈骗的辩解意见，经查，被告人罗某某到案后的供述和辩解、证人罗某2、罗某1的证言能够互相印证，证实了被告人罗某某与罗某1、罗某2等人共同预谋，并共同购买了电脑、手机、ＱＱ号等作案工具，三人分工协作，共同在罗某1家中实施网络诈骗活动并骗得人民币58万元，诈骗成功后三人共同分赃，被告人罗某某的行为符合诈骗罪的构成要件，故对该辩解意见本院不予采纳。2、关于被告人罗某某辩护人提出的被告人罗某某构成自首的辩护意见，经查，被告人罗某某虽主动到公安机关投案，但其到案后先如实供述了自己的罪行，后无正当理由翻供，庭审中被告人罗某某否认自己参与诈骗的事实，不符合自首的法定条件，对该辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人罗某某以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络手段实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人罗某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，予以采纳。被告人罗某某伙同他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人罗某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。对被告人罗某某的辩护人提出被告人罗某某系从犯的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的判处被告人罗某某有期徒刑六年至七年，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人罗某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押1个月7日，即自2020年5月20日起至2026年4月12日止。罚金于本判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人罗某某与同案犯罗某2、罗某1共同退赔被害单位南京绿金在线电子商务有限公司人民币569500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 何 庆人民陪审员 魏 赟人民陪审员 黄淑莉二〇二〇年八月二十四日法官 助理 王 婷见习书记员 朱叶蕾见习书记员 杜 巧