四川省万源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川1781刑初112号 公诉机关万源市人民检察院。 被告人罗昌菊,女,生于1942年9月1日，汉族,初中文化,无业，四川省万源市人,住四川省万源市青花镇。因本案,于2018年5月22日被万源市公安局取保候审,2019年1月24日被依法执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 辩护人罗光银，四川天维律师事务所律师。 万源市人民检察院以万检公诉刑诉〔2019〕87号起诉书指控被告人罗昌菊犯诈骗罪，于2019年9月23日，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案（期间，公诉机关建议延期审理二次，本院申请延长审限一次）。万源市人民检察院指派检察员张森出庭支持公诉，被告人罗昌菊及其辩护人罗光银到庭参加诉讼。现已审理终结。 万源市人民检察院起诉指控，一、2015年3月,被告人罗昌菊向被害人查某福谎称自己能找人违规办理提前退休,并称办理费用需3.5万元。被害人查某福信以为真,支付给被告人罗昌菊3.5万元用于办理提前退休事宜。被告人罗昌菊收款后,用于个人开支。 二、2011年8月至2019年1月,被告人罗昌菊对外谎称自己能通过达州市社保局等关系帮人违规办理社保,获得他人信任后,先后骗取多名被害人财物,分别是: 1、2011年8月,收取被害人王某容4.8万元。立案前,已退还4.3万元。 2、2014年,收取被害人贺某芝5.5万元。立案前,已退还3.9万元。 3、2015年5月,收取被害人陈某霞3万元。立案前,已退还0.3万元。 4、2015年6月,收取被害人雷某令交来的为陆某英、周某碧各5.6万元。立案前,已退还1.2万元。 5、2015年9月,收取被害人肖某翠5.6万元。立案前,已退还3.7万元。 6、2017年3月,收取被害人熊某忠5万元。2018年8月,熊某忠诉至万源市人民法院后,2018年12月,被告人退还熊某忠2万元。 7、2017年8月至9月,李某政以帮助被害人张某彩、方某良、龚某书、周某琴、舒某伟、严某碧、李某业、卿某兰、蒲某春、邓某书、王某光、唐某于十二人在被告人罗昌菊处办理社保的名义,收取了张某彩5万元、周某琴7.5万元,其余十人各交7.7万元,共计89.5万元后,将其中的88万元交给被告人罗昌菊用于办理社保事宜。罗昌菊骗取被害人钱款后用于个人生活开支。作案后立案前,被告人罗昌菊退还蒲某春6万元。立案后，共再退还各被害人共计39.6万元,其中退还张某彩0.2万元、方某良7.7万元、龚某书5万元、周某琴7.5万元、舒某伟1万元、李某业2万元、卿某兰0.5万元、邓某书7.7万元、王某光4万元、唐某于4万元。 8、2017年10月,骗取杨某兵交来的被害人何某珍8.5万元、游某秀8万元,共16.5万元。 9、2018年2月,骗取张某福交来的被害人曾某珍0.5万元。 10、2018年6月,骗取被害人唐某芝8.7万元。 11、2018年7月,骗取被害人李某碧8.3万元。 12、2018年8月,骗取被害人魏某8.5万元。 13、2018年9月,骗取周某月交来的被害人周某玖6万元,现已全额退还,并取得被害人谅解。 14、2018年10月,骗取被害人曹某如0.5万元、李某碧3万元；骗取被害人杜某琼交来的杜某琼本人5万元、杜某美6万元、高某方6万元。 15、2018年11月,骗取杨某林交来的被害人杨某恒、王某琼两人共3万元。 16、2018年11月,骗取被害人刘某菊2万元。 17、2018年11月,骗取被害人周某珍1万元。 18、2018年11月,骗取庞某华交来的被害人陈某英、张某术共4万元。 19、2018年12月至2019年1月,王某准分别收取被害人龚某荣5.5万元、张某琼7.8万元、张某润7.5万元用于在罗昌菊处办理社保。王某准收取钱款后,分别以龚某荣的名义交给罗昌菊5万元、以张某琼的名义交给罗昌菊7.4万元、以张某润的名义交给罗昌菊7.4万元,共计19.8万元。 公诉机关为,被告人罗昌菊以非法占有为目的,虚构能帮助他人办理提前退休或为他人办理社保的事实,骗取他人人民币共206万元,数额特别巨大,其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。 被告人罗昌菊对指控的事实予以了供认。提出向起诉书指控的这些人借钱属实，但很多钱我都已经归还了的，其中陈某霞、王某勇、周某久、熊某宗都已经还清；贺某芝和肖某翠的还了一部分；我只收到李某政88万元，已经归还了45.85万元。其辩护人的辩护意见是：1、起诉书认定的王某容的5000元的证据不足。对收取王某容48000元的事实无争议，但在案发前归还的金额到底是48000元还是43000元，双方当事人各执一词，根据有利于被告人原则，应当以被告人的供述予以认定。2、收取陈某霞的3万元属实，但被告人坚持已经归还了15000元，应当根据被告人的供述予以认定。3、收取熊某宗5万元属实，本起事实已经人民法院民事立案并调解，不应当作为犯罪事实认定。4、被告人罗昌菊已年满78岁，又体弱多病，归案后能如实供述案件事实，真诚认罪，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：被告人罗昌菊系万源市青花镇街道居民，有与其他共有人共同所有房屋一套。自2011年8月至2019年1月期间，被告人罗昌菊谎称自己能帮人违规办理提前退休和通过达州市社保局等关系帮人违规办理社保，从而骗取他人钱财，共计204.8万元。 （一）2015年3月,被告人罗昌菊向被害人查某福谎称自己能帮人违规办理提前退休,并称办理费用需3.5万元。被害人查某福信以为真,支付给被告人罗昌菊3.5万元用于办理提前退休事宜。被告人罗昌菊收款后,用于个人开支。 （二）2011年8月至2019年1月,被告人罗昌菊对外谎称自己能通过达州市社保局等关系帮人违规办理社保,获得他人信任后,先后骗取多名被害人财物,分别是: 1、2011年8月,收取被害人王某容4.8万元。立案前,已退还4.3万元，实际骗取5000元。 2、2014年,收取被害人贺某芝5.5万元。立案前,已退还3.9万元，实际骗取16000元。 3、2015年5月,收取被害人陈某霞3万元。立案前,已退还15000元，实际骗取15000元。 4、2015年6月,收取被害人雷某令交来的为陆某英、周某碧各5.6万元。立案前,已退还1.2万元，实际骗取10万元。 5、2015年9月,收取被害人肖某翠5.6万元。立案前,已退还3.7万元，实际骗取19000元。 6、2017年3月,骗取被害人熊某忠5万元。经本院调解后,于2018年12月,被告人罗昌菊退还熊某忠2万元。 7、2017年8月至9月,李某政得知被告人罗昌菊能为他人代办社保，在取得被告人同意后，介绍在被告人罗昌菊处办理社保并代为收取了被害人张某彩、方某良、龚某书、周某琴、舒某伟、严某碧、李某业、卿某兰、蒲某春、邓某书、王某光、唐某于十二人的现金共计89.5万元。李某政将其中的88万元交给被告人罗昌菊。罗昌菊骗取被害人钱款后用于个人生活开支。案发前,被告人罗昌菊退还被害人蒲某春6万元，实际骗取17000元。案发后，被告人共退还各被害人共计39.6万元,其中退还张某彩0.2万元、方某良7.7万元、龚某书5万元、周某琴7.5万元、舒某伟1万元、李某业2万元、卿某兰0.5万元、邓某书7.7万元、王某光4万元、唐某于4万元。李某政将尚未交给被告人罗昌菊的1.5万元退还给了张某彩。 8、2017年10月,骗取被害人杨某兵转交的何某珍8.5万元、游某秀8万元,共16.5万元。 9、2018年2月,骗取被害人张某福交来的为其母亲曾某珍办理社保的0.5万元。 10、2018年6月,骗取被害人唐某芝8.7万元。 11、2018年7月,骗取被害人李某碧8.3万元。 12、2018年8月,骗取被害人魏某8.5万元。 13、2018年9月,骗取周某月交来的被害人周某玖6万元。现已全额退还,并取得被害人谅解。 14、2018年10月,骗取被害人曹某如0.5万元、李某碧3万元；骗取被害人杜某琼5万元及由其转交的杜某美6万元、高某方6万元。 15、2018年11月,骗取被害人杨某林交来的为其父母杨某恒、王某琼买社保3万元。 16、2018年11月,骗取被害人刘某菊2万元。 17、2018年11月,骗取被害人周某珍1万元。 18、2018年11月,骗取被害人庞某华交来的陈某英、张某术两人的共4万元。 19、2018年12月至2019年1月,被害人王某准分别收取龚某荣5.5万元、张某琼7.8万元、张某润7.5万元用于在罗昌菊处办理社保。王某准收取钱款后,将其中19.8万元转给了被告人罗昌菊。被告人罗昌菊将从被害人王某准处骗取的19.8万元用于偿还自己的债务。 在本案审理过程中，被告人罗昌菊提交了揭发他人犯罪的线索，经公安机关查证，到目前为止尚未查证属实。 认定上述事实的证据： （一）总体性证据 1、受案登记表、立案决定书。证明万源市公安局于2018年10月3日受理周某月、李某政等人报案，万源市公安局于2018年10月9日决定立案侦查。 2、常住人口详细信息表。证明被告人罗昌菊系万源市青花镇沿河路居民，生于1942年9月，为完全刑事责任能力人，现已年满77周岁。 3、被告人罗昌菊的病历。经达州市通川区红十字医院2018年CT检查报告单，证明其（1）L4/5、L5/SI椎间盘突出。（2）L3/4、L4/5、L5/S1椎间盘膨出。（3）L3/4、L4/5、L5/椎间小关节及腰椎骨质增生。 4、万源市公安局关于征集罗昌菊系列诈骗案违法犯罪线索寻找受害人和证人的通告。证明万源市公安局于2019年4月向社会公开征集罗昌菊涉嫌犯罪的线索。 5、四川省人力资源和社会保障厅文件。证明关于社会保险的相关政策和办理程序。 6、关于被告人罗昌菊财产情况的相关证据。 （1）万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单及万源市不动产登记中心查询结果说明、万源市房产管理局房屋信息查询结果。证明被告人罗昌菊个人名下无房产；与田某三共同共有坐落于万源市青花镇老街87号房屋一处。该房屋于2018年12月4日被万源市人民法院查封，目前，仍处于查封状态。 （2）万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单及被告人罗昌菊农业银行卡号尾数为“6777”账户2017年8月1日至今的交易明细。证明2017年9月15日李某政向该账户转支8万元。目前该卡余额为95.81元。 （3）万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单及罗昌菊分别在中国农业银行、建设银行、邮储银行的开户资料及交易记录。 ①中国农业银行尾数2074账户交易明细。证明目前该账户余额为96.02元。 ②中国邮政储蓄银行卡两张。其中尾数为“2992”账户交易明细。证明该账户为其社保卡，每月有2500元左右社保款打入该卡，每月的钱均被取出；尾数为“9424”账户交易明细。证明该卡余额仅有9.14元。 ③中国建设银行无开卡记录。 （4）万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单及被告人罗昌菊工商银行卡交易明细。证明被告人工商银行卡内余额为38.76元。 7、证人周某东证言。证明罗昌菊以代办社保的名义从我这里骗了钱。2019年1月罗昌菊把她的存折尾数“5805”交给我，让我每个月自己领取存折上面的钱来抵债。 8、证人张某（万源市公安局社会保险事业管理局工作人员）的证言。证明我在万源市社会保险事业管理局主要负责窗口业务，主要内容包括社保参保，养老待遇等业务办理。经查询：方某良、龚某书、周某琴、舒某伟、严某碧、李某业、卿某兰、蒲某春、邓某书、王某光、唐玖于、熊某忠、周某玖均没有购买社保，且都失去购买社保条件。 9、搜查证、搜查笔录、扣押清单及扣押的身份证复印件等证据材料。证明经依法搜查，在罗昌菊家中搜查出周某玖、周某珍、蒲某春等人的户口本复印件、免冠照及身份证复印件。 10、被告人罗昌菊提交的检举信及万源市公安局的《情况说明》。证明被告人罗昌菊所提交的揭发他人犯罪的线索，经公安机关核实，尚未查证属实。 （二）认定被告人罗昌菊骗取被害人查某福现金3.5万元的证据。 1、被害人查某福的陈述。证明罗昌菊以帮我办理提前退休的名义骗了我35000元。2015年3月12日，将26000元现金送到罗昌菊家里。3月24日罗昌菊说最后签字了，我又给罗昌菊4000元现金；2015年7月16日罗昌菊打电话叫我把钱送去，我又给了5000元。我提供给罗昌菊身份证原件一张，残疾证原件一张，养老保险本原件，罗昌菊给了我一张30000块钱的收条，我可以把收条提供给你们，另外的5000元罗没有给我出具依据。 2、被害人查某福对罗昌菊的辨认笔录。证明查某福经照片辨认，指认被告人罗昌菊即为骗取我钱的人。 3、万源市公安局接受证据材料清单及收条。证明罗昌菊2015年3月12号收到查某福交来“办退休费用开支”2.6万元，同年3月25号再次收到4000元。 4、万源市调取证据通知书、调取证据清单、万源市社保局证明。证明查某福未在万源参加城镇职工基本养老保险。 5、被告人罗昌菊的供述。供认2014年我虚构能帮人代办提前退休为理由，收了查某福35000元，后面没办到，到目前为止没有还他钱。 （三）认定被告人罗昌菊2011年8月骗取王某容0.5万元的证据。 1、被害人王某容陈述。证明2011年我姑妈介绍了罗昌菊，说她能帮人办理社保。罗说办社保需要交48000元，这个钱里面包括跑路费等开销。当年8月3号，我交给罗昌菊48000元，2012年退还43000元，到现在为止还有5000元没有退还。2017年我老家土地被征用，我自己办理了社保，这次办社保跟罗昌菊没有关系，是政府给我办理的。 2、万源市公安局情况说明。证明被害人王某容因在外务工，不愿意回原籍辨认罗昌菊。 3、万源市公安局接受证据材料清单及收条。证明2011年8月3日被告人罗昌菊收到王某容“用于办社保”48000元。 4、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单、万源市社会保险管理局《证明》。证明王某容2017年12月参加被征地社保，2018年1月在万源市享受城镇企业职工基本养老保险待遇。 5、被告人罗昌菊的供述。供认我以办社保的名义收过王某容的钱，收了四万多元，具体多少记不清了，我出具了收条的。后来她说她生病需要钱，我就把这些钱都还清了的。当时我让王某容把条子还给我，她说她回去撕了就行了。 （四）认定被告人罗昌菊2014年骗取被害人贺某芝1.6万元的证据。 1、被害人贺某芝的陈述。证明2014年我通过别人介绍找罗昌菊购买过社保，但是罗昌菊收了钱之后，一直没有帮我办理下来社保，罗昌菊收了我55000元，我是分二次把钱交给她的，她还给我写了条子。罗昌菊没有帮我办社保，陆陆续续退了一部分钱，到现在为止还有16000元没有退给我。 2、被害人贺某芝对罗昌菊的辨认笔录。证明贺某芝经照片辨认，指认被告人罗昌菊就是自己把办理社保的钱交给她的那个人。 3、万源市公安局接受证据材料清单及借条、收条。证明（1）2014年10月5号被告人罗昌菊以借条形式“今借到贺某芝人民币叁万九千元正，用于办社保费用开支。2015年7月16日，被告人又出具收条“今收到贺某芝交来人民币壹万陆仟元正用于买社保开支”。共计5.5万元。 4、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单、万源市社会保险管理局《证明》。证明贺某芝未参加城镇职工养老保险，未在万源市享受城镇企业职工基本养老保险待遇。 5、被告人罗昌菊的供述。供认2014年，我以代办社保名义收了贺某芝40000元，收钱后也没有给她办社保。我现已经还了24000元，还剩16000元没退。 （五）认定被告人罗昌菊2015年5月骗取被害人陈某霞1.5万元的证据。 1、被害人陈某霞的陈述。证明2015年，罗昌菊多次到我家里来找我，说能帮我办社保。2015年5月8日给罗昌菊3万元用于办理社保，并写了一张收条。2016年，她又分三次总共找我借了12000元。到目前为止，罗昌菊分三次还了我15000元，还钱的时候冉某兴都在场。这15000元没说是还社保的钱还是借的钱。 2、万源市公安局接受证据材料清单、收条、借条。证明2015年5月8日被告人罗昌菊以“用于办理社保”收取陈某霞3万元。2016年分三次向陈某霞借款，分别借5000元、5000元、2000元，共12000元。 3、证人冉某兴证言。证明2016年，罗昌菊向陈某霞借钱，找我担保，我同意担保，陈某霞给她借了5000元。后来罗昌菊分三次还陈某霞15000元，每次还钱罗昌菊都找我做的见证。 4、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单、万源市社会保险管理局《证明》。证明陈某霞1991年已失去参加城镇职工养老保险资格，未在万源享受城镇企业职工基本养老保险待遇。 5、被告人罗昌菊的供述。供认我以办社保的名义收过陈某霞3万元。另外还向她借了1.2万元，这些钱到现在我已还了2万。 （六）认定被告人罗昌菊2015年6月骗取被害人雷某令10万元的证据。 1、万源市公安局接受证据材料清单、收条复印件两张。证明被告人罗昌菊于2015年6月3日收到雷某令二笔“用于社保费用”，每笔金额56000元。 2、被害人雷某令的陈述。证明2015年5月21日，罗昌菊说自己在帮人代办社保，说我在社区上班的熟人多，让我介绍人买社保，说办不下来就全额退款。每个社保56000元。后我联系到我表妹周某碧，郝某正通过周某碧知道了这件事。郝某正联系我帮他母亲陆某英办理。2015年6月3日，周某碧和郝某正分别给了我56000元，之后我把钱交给罗昌菊，罗昌菊承诺交钱后一个星期内办好社保，并写了两张收条。交钱后到现在为止都没有办下来社保，在2017年给我退了12000元（分3次退还），还有100000元没有退回来。我自己垫钱于2016年8月份把他们两人的钱分别还清了的。 3、雷某令对罗昌菊的辨认笔录。证明雷某令经照片辨认，指认被告人罗昌菊即为收取自己给陆某英、周某碧办理社保钱的人。 4、证人陆某英的证言（自书）。证明其通过周某碧知晓雷某令有途径办社保，并交给雷某令56000元办社保的资金，2016年8月中旬，雷某令把56000元钱退还给我。2016年11月我从官渡镇青岩坝村申请到万源社保局办理的失地农民保险，2017年1月开始领取退休工资。 5、证人周某碧的证言（自书）。证明通过雷某令介绍说可以办理社保，就交给雷某令56000元。2016年8月雷某令把56000元钱退还给我。2016年11月我找清明社区通过铁路二线失地保险申请办理，到万源社保局缴费，买了保险，于2017年1月开始领取社保工资。 6、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单、万源市社会保险管理局《证明》。证明周某碧、陆某英分别于2016年2月以襄渝铁路万源段增建第二线工程建设被征地的名义参加社保。 7、被告人罗昌菊的供述。2014年左右，雷某令来找我帮办社保，我以56000元一人收的钱。我记得他先后共办理了4个人的，分三次共给了我224000元，我收钱后给了邓某荣的。雷某令的钱我已退还了12000元。 （七）认定被告人罗昌菊2015年9月骗取被害人肖某翠1.9万元的证据。 1、被害人肖某翠陈述。证明2015年，我打工的店老板介绍罗昌菊给我办社保，9月23日，罗来我打工的店里收钱，收了56000元，还写了一张收条。罗昌菊没有帮我办下社保，陆陆续续退了些钱，2017年罗昌菊给我写了一张借46000元的借条，到现在还有19000元没有退给我。 2、万源市公安局接受证据材料清单、收条、借条。证明（1）被告人罗昌菊2015年9月23日收肖某翠“用于买养老保险”5.6万元（在场人庞某秀）；2017年4月1日，被告人罗昌菊给肖某翠出具一张“借条”，借款金额为4.6万元。 3、肖某翠对罗昌菊的辨认笔录。证明被害人肖某翠经照片辨认，指认被告人罗昌菊就是骗自己办理养老保险钱的人。 4、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单、万源市社会保险管理局《证明》。证明肖某翠失去参加城镇职工基本养老保险资格，未在万源享受城镇企业职工基本养老保险待遇。 5、被告人罗昌菊供述。供认2014年我以办养老保险收了肖某翠56000元，总共还了她4.2万元，归还钱的地点都是在工商银行营业厅。 （八）认定被告人罗昌菊2017年3月骗取被害人熊某忠3万元的证据。 1、证人万某超（熊某忠的女婿）的证言。证明2017年3月份，罗昌菊主动上门找到我岳母熊某忠，说办社保的总共费用是8万元，要我岳母（熊某忠）先给她5万元，办下来之后再给她剩下的3万元给她。由于当时没有那么多钱，当天只给了3.5万现金。2017年6月23日，我岳母将剩下的1.5万给罗昌菊，并将之前的收条撕了，重新写了一个5万元的借条以及一个保证书，保证书上面的内容是如果2017年7月31日还没有把社保办下来的话，罗昌菊就把5万元退回来，并且还要加一个月的利息，利息按照2分计算。之后我岳母给罗昌菊打电话就打不通了。罗昌菊没有办成功，至今一分钱也没有还给我们。 2、熊某忠对罗昌菊的辨认笔录。证明被害人熊某忠经照片辨认，指认被告人罗昌菊就是收取办理社保的钱的人。 3、万源市公安局接受证据材料清单、借条、保证书。证明罗昌菊以办社保名义于2017年6月23日收取熊某忠5万元。并于当日书写保证书，承诺“如果2017年7月31日还没办好退还本金伍万元整，另加1个月利息，月息按2分计算”。 4、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单、万源市社会保险管理局《证明》。证明熊某忠未在万源市参加企业职工基本养老保险、未领取基本养老保险待遇。 5、万源市人民法院（2018）民事调解书、收条。证明熊某忠以民间借贷纠纷向本院提起起诉，2018年8月30日经人民法院调解，原告熊某忠与罗昌菊达成于2018年9月10日前偿还熊某忠借款5万元及利息6000元。熊某忠领取被告人罗昌菊退赔的2万元。 6、被告人罗昌菊当庭供述。供认收了5万元无异议，之后还了她2万元。 （九）认定2017年8月至9月,被告人罗昌菊通过李某政骗取被害人张某彩、方某良等12人88万元的证据。 1、万源市公安局接受证据材料清单、由李某政提供的被告人罗昌菊所出具的相关人员交费的收条。证明（1）2017年8月15日，收到李某政交来周某琴现金75000元；（2）2017年8月29日，收到李某政交来严某碧现金77000元；（3）2017年8月15日，收到李某政交来卿某兰现金77000元；（4）2017年8月29日，收到李某政交来蒲某春现金77000元；（5）2017年9月29日，收到李某政交来李某业现金77000元；（6）2017年8月15日，收到李某政交来舒某伟现金77000元；（7）2017年8月15日，收到李某政交来方某良现金77000元；（8）2017年8月9日，收到李某政交来唐某于现金77000元；（9）2017年8月15日，收到李某政交来龚某书现金77000元；（10）2017年8月8日，收到李某政交来张某彩现金50000元；（11）2017年8月15日，收到李某政交来王某光现金77000元；（12）2017年8月8日，收到李某政交来邓某书现金77000元。合计895000元。 2、万源市公安局接受证据材料清单、李某政提供的借条、收条共4张。证明被告人罗昌菊于2017年8月9日收到李某政27万元；于2017年9月15日收到李某政21万元；于2017年8月29日收到李某政35万元；于2018年3月17日收到李某政5万元，共计88万元。各借条、收条中均写明了用于代办社保开支。 3、被害人陈述、证人证言。 （1）被害人张某彩证言。证明我是2017年的8月9日通过农业银行给我姐姐李某政转了50000元钱，并交了我的照片，由她帮忙把钱交给罗昌菊的，罗昌菊给我姐姐李某政写了收条的，罗昌菊没有把我社保办下来也没退钱。 （2）李某业部分的言词证据。 ①证人张某春（系李某业外甥女婿）证言。证明李某业向我打听李某政能不能办社保，我问了李某政，李某政说可以。2017年9月14日晚上，李某业和王某平带着77000元现金到我这里找李某政，我电话问李某政说这个社保可不可以办，李某政说可以办，因为李某政不在家，所以李某业和王某平就把这77000元钱放在我这里的，我在9月15日早上交给李某政的。 ②王某平（系李某业之夫）证言。证明李某业在罗昌菊那里办社保被骗的事情，我们没有和李某政直接谈，是张某春在和李某政谈，当天下午张某春直接告诉我们交77000元就可以办社保了，钱也是通过张某春交给李某政，之后李某政又交给了罗昌菊。2018年2月5日罗昌菊给我们出具的借条，并于2018年8月份退了我20000元现金。 ③万源市公安局接受证据材料清单及借条。证明被告人罗昌菊2018年2月5日向王某平出具收到为李某业办社保的77000元的借条。在该借条上批注“如果办不到，利息一分，连本带息计算”。 （3）邓某书部分的相关证据。 ①被害人邓某书的陈述。证明我交了77000元钱给李某政让她帮忙买社保，2017年8月8日下午,我和李某政到“xx茶楼”去见罗昌菊，罗昌菊把她的房产证拿出来让我老公照相，表示她有房产做抵押。随后，我通过农业银行给李某政转了77000元，李某政又把钱拿给了罗昌菊，到现在社保也没有办下来。 ②李某政中国农业银行交易明细。证明2017年8月9日邓某书先后向李某政银行卡内转存72000元和5000元。 ③邓某书书写的收条。证明被告人罗昌菊自2018年4月16日至11月28日期间，分七次将邓某书的77000元全部归还给邓某书。 （4）被害人舒某伟的陈述。证明2017年李某政主动联系我，说可以办理社保，我通过我家属刘某平邮政银行卡给李某政转了7.7万元现金，她说一个罗昌菊的人在达州有关系，可以通过失地（高速公路被占，购买社保）办理农民社保。 （5）周某琴部分的证据。 ①证人程某培（周某琴丈夫）的证言。证明2017年李某政主动联系我，她说一个罗昌菊的人在达州有关系，可以办理失地农民社保。说交75000元就可以办理社保，我给她转了75000的现金，她第二天就到了万源，给了罗昌菊，之后一直办不到社保，我就发现自己被骗了。我交的75000元已经全部退完了。 ②《情况说明》。证明程某培2018年5月17日书写了一份情况说明，其内容为“罗昌菊已将本人办理社保的人民币75000元钱于2018年5月17日一次性给本人还清”。 （6）证人朱某武（王某光之妻）证言。证明办社保的事情是王某光与李某政联系的。2017年9月15日在万源市农业银行将77000元钱交给的李某政，然后李某政又当着我们的面全部交给了罗昌菊。社保现在还没有办下来，罗昌菊从2018年6-11月，先后分四次退还了我40000元，还差37000元未还。 （7）被害人方某良的陈述。证明我是2017年8月中旬在万源城里面一个金蒂花园附近一个银行旁边，以现金的方式交了77000元把办理社保的钱交给李某政的，李某政没有给我收据，龚某书他当时也在场，她也把钱交给李某政的。我交的77000元，罗昌菊从2018年8月开始陆续全部还给了我。 （8）龚某书部分的证据。 ①被害人龚某书的陈述。证明我于2017年8月15日把钱交给李某政的，罗昌菊也承认李某政是把我交的77000元现金给了她的。到2018年9月18日罗昌菊一共只还了15000元，还有62000元没有还。 ②证人舒某丰（龚某书之夫）证言。证明截止2019年1月，罗昌菊已经退了我们5万元现金。 （9）被害人唐某于陈述。证明2017年8月7日李某政打我电话说她能帮忙买社保，只需要77000元，我就答应了买社保，我于8月9日将77000元现金给了李某政，但到现在都没有给我办理社保，到了今年5月才知道李某政收钱后是把钱给罗昌菊办理的。在2018年5月我到罗昌菊家里面去收钱，至当年12月，罗昌菊先后四次还了我40000元，还差37000元没退。 （10）证人张某纯（蒲某春之夫）的证言。证明2017年8月28日，李某政说可以帮我家属蒲某春代办社保收了77000元，2018年2月，我们找李某政退钱，李某政说是罗昌菊帮办社保的，然后李某政带我们到罗昌菊家退了60000元，还有17000元没有退还。 （11）被害人卿某兰的陈述（自书）。证明2017年8月13日把77000元现金通过李某政交给罗昌菊，希望代办社保，2018年1月其家属抢救时，找罗昌菊要回5000元，剩下的钱都还没要回。 （12）被害人严某碧的陈述（自书）。证明2017年7月通过李某政转账77000元给罗昌菊的事实。 4、李某政的证言。证明自己和罗昌菊是2017年6月认识的，她告诉我她可以通过关系办理社保。因为我的一些亲戚和熟人都说罗昌菊能办社保而且办下来了的，所有我便深信不疑，我电话联系了她，说明了我家里面的亲戚想办社保的事情，罗昌菊叫我把钱收齐，一起交给她。2017年8月9日至10月份陆续收了12个亲戚办理社保的89.5万现金，其中张某彩（50000元）、方某良（77000元）、龚某书（77000元）、周某琴（75000元）、舒某伟（77000元）、严某碧（77000元）、李某业（77000元）、蒲某春（77000元）、邓某书（77000元）、王某光(77000元)、唐玖于（77000元）、卿某兰（77000元）。我一共交给了罗昌菊880000元，是分四次将钱交给她的，剩下的15000元还在我这里，已经退还给了张某彩。罗昌菊退款情况是报案前退还蒲某春60000元；2018年7月12日退卿某兰5000元；邓某书的77000元已经全部退还；2018年11月8日已经退还舒某伟10000元现金；通过我退还张某彩4000元；退还王某光40000元；退还李某业20000元；退龚某书50000元；周某琴的钱已经全部退还了；唐某于退了40000元；方某良的钱也全部退了；严某碧的钱到现在一分也没有退。我交给罗昌菊的88万元，是通过张某洪账号走的。 5、证人张某洪（被告人罗昌菊儿媳）的证言。证明2017年下半年，罗昌菊用我农业银行卡（6228*************74）收了两次钱，转钱的是同一个女的，一次27万的，一次收了24万。收了27万那次，我取了20万给罗昌菊，另外的7万我取出来后到建设银行柜台上存到我公公田某三的账户上去。 6、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单及银行交易明细。 （1）李某政农行卡交易明细及银行交易回单。证明①2017年8月9日转入“张某洪”账户27万元；同月15日，转入“张某洪”账户24万元。②2017年9月15日转入“罗昌菊”账户8万元。 （2）被告人罗昌菊农业银行尾数“6777”账户交易明细。证明2017年9月15日由“李某政”账户转入8万元。 （3）张某洪农业银行尾数“1674”的交易明细。证明该账户于2017年8月9日接收“李某政”账户转入的27万元；同月15日，存入“李某政”账户转入的24万元；8月30日，存入“李某政”账户转入的5万元。 7、万源市公安局调取证据通知书、万源市社会保险管理局《证明》。证明龚某书、方某良、舒某伟、邓某书、蒲某春、王某光、李某业、严某碧、唐某于、张某彩、卿某兰在万源市及达州市范围内均无参加企业职工基本养老保险的信息；周某琴2017年9月18日在万源市社保局以灵活就业人员身份办理了参保登记至今未缴费。 8、李某政的辨认笔录及照片。证明李某政经照片辨认，指认被告人罗昌菊就是收取自己88万元用于办理社保的人。 9、被告人罗昌菊的供述。供认2017年我认识了李某政，我告诉她可以通过关系办理社保。李某政陆续给我联系了12个人，并先后分四次将收的钱给我，第一次是转账给我儿媳张某洪的农业银行卡27万，第二次也是转张某洪的农行卡转账24万，另外李某政给我拿了11万的现金，第三次是同年8月30日，李某政通过张某洪农行卡转账5万元，第四次是同年9月15日，李某政给我转账8万元，另外给我13万的现金。我四次一共收了88万元，都是写的借条。我从来没有帮人成功办过社保，也没有能力帮人代办。在2018年4月之前，我退给蒲某春6万元。这之后，我又还了方某良77500元，舒某伟1万元，程某培75000元，龚某书50000元，邓某书77000元，王某光40000元，唐某于40000元，李某业20000元，卿某兰5000元，张某彩2000元，李某政给了40000元。 （十）认定被告人罗昌菊2017年10月骗取被害人杨某兵转交的何某珍8.5万元、游某秀8万元的证据。 1、被害人杨某兵的证言。证明2017年10月，罗昌菊给我说她有购买社保的名额，是官渡水泥厂的社保名额，价格是85000元一名，让我给她介绍购买社保的人并承诺介绍一个人给我1000元的介绍费。我把我邻居何某珍介绍到罗昌菊那里购买社保，2017年12月4日，何某珍给我40000元，我帮忙垫付10000元，共给了罗昌菊50000元现金。第二天，何某珍又给我拿了35000元，我给了罗昌菊后她给我一张借条说借我35000元。之后我与罗昌菊把社保价格谈成80000元。2018年2月11日，张某代游某秀交给我10000元用于办社保，我把钱给了罗昌菊，罗昌菊写了一张借我10000元的借条。同年3月5日，张某又转了我70000元，我把银行卡给罗昌菊，罗昌菊在还我银行卡时给我写了一张关于自己帮游某秀办社保的借条。我一共给罗昌菊了165000元。 2、杨某兵对罗昌菊的辨认笔录。证明杨某兵经照片辨认，指认被告人罗昌菊就是收取自己所交游某秀、何某珍办理社保的钱的人。 3、万源市公安局接受证据材料清单、借条（复印件）。证明（1）被告人罗昌菊2018年3月7日“借条”：“今借到杨某兵手中现金柒万元整，小写70000元整，给游某秀代买社保”。（王某在该借条上签名）；（2）被告人罗昌菊2017年12月4日出具“借条”：“今借到杨某兵现金50000元”。（3）被告人罗昌菊2017年12月6日出具“借条”：“今借到杨某兵现金叁万伍仟元，用于帮何某珍买社保费用”；（4）被告人罗昌菊2018年2月11日出具“借条”：“今借到杨某兵现金壹万元整（小写10000元），为游某秀办理社保。” 4、何某珍的证言。证明我和杨某兵是邻居，我在他家串门时听他说有10个名额办社保，一次性给85000元。我向杨某兵买了一个社保名额，我先凑了35000元，还交了身份证、户口本复印件还有一寸免冠照片2张。过了两天我又凑了40000元，当时还差10000元，我让杨某兵帮我垫起。杨某兵承诺两三个月内把社保办下来，但一直到现在社保没办下来，钱也没退。 5、证人张某的证言。证明杨某兵是我幺姨夫，我听他说他有认识的人能够通过水泥厂帮职工购买社保的名额购买到社保，我决定给我母亲游某秀购买社保。我于2018年1月微信转账10000元给杨某兵，后又在3月转了70000元。但交钱到现在也没有办好社保，钱也没有退。 6、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单、万源市社会保险管理局《证明》。证明何某珍、游某秀未在万源市社保局参加城镇基本养老保险，未领取城镇基本养老保险待遇。 7、被告人罗昌菊供述。供认2018年左右，我通过杨某兵联系到两个人代办社保，共收165000元。钱收来我用于还赵某权70000元左右，给了邓某荣30000元左右，剩余的用于日常开销。 （十一）认定被告人罗昌菊2018年2月骗取被害人张某福交来的为其母亲曾某珍办理社保的0.5万元的证据。 1、证人张某福的证言。证明2018年2、3月左右罗昌菊告诉我她能够通过官渡水泥厂职工社保名额代办社保，每人需要7万多元的费用。我就打算给我母亲曾某珍购买一个社保名额。罗昌菊来我店里收了我5000元的定金，她说买社保的名额是官渡水泥厂的，厂里的书记要收这5000元购买名额。 2、张某福对罗昌菊的辨认笔录。证明张某福经照片辨认，指认被告人罗昌菊就是收取自己办理社保的5000元定金的人。 3、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单、万源市社会保险管理局《证明》。证明曾某珍未参加城镇职工养老保险。 4、被告人罗昌菊当庭供述，对该笔指控无异议。 （十二）认定被告人罗昌菊2018年6月骗取被害人唐某芝8.7万元的证据。 1、被害人唐某芝的陈述。证明2018年6月22日，罗昌菊在青花街上遇到我，说能帮我代办社保，我先给了罗昌菊52000元和照片、身份证复印件，罗昌菊给我写了一张借条。6月24日，罗昌菊说还要给35000元，并说交钱后3天就能拿卡。于是我第二日在xx茶楼给了罗昌菊35000元，收钱后罗昌菊写了一张收条。我女儿李某琼、女婿王某敏也跟我一路，对方有罗昌菊和王某在。当时我女婿还问罗昌菊，王某是不是跟她一路办社保的，罗昌菊说她找王某办理社保。我共给87000元，至今未归还。 2、万源市公安局接受证据材料清单、借条（复印件）。证明（1）被告人罗昌菊2018年6月22日出具“借条”：“今收到唐某芝现金大写伍万贰仟元（小写52000元）。（2）被告人罗昌菊2018年6月25日出具“借条”：“今收到唐某芝现金大写叁万伍仟元（小写35000元）。 3、万源市公安局接受证据材料清单、由被害人提供的现场视频录像录音资料（光盘）。证明被告人罗昌菊在一茶楼清点现金的情形。 4、万源市社会保险管理局《证明》。证明唐某芝未在万源市社保局参加城镇基本养老保险，未领取城镇基本养老保险待遇。 5、被告人罗昌菊的供述。供认我以代办社保的名义收了唐某芝两笔钱，一笔是5万元，一笔是3.5万元，共计85000元，这些钱我是交给王某的，因为王某说他可以找人帮代办社保。 （十三）认定被告人罗昌菊2018年7月骗取被害人李某碧8.3万元的证据。 1、被害人李某碧的陈述。证明2018年6月20日，余某友来我家里面打铁的过程中，问我买不买社保，一共需要83000元。2018年7月13日，我在白沙农业银行取了83000元，然后和罗昌菊、余某友、张某学、王某琼到白沙街上的一个餐馆吃饭，在餐桌上我把83000元现金给了罗昌菊，余某友、张某学、王某琼作为在场人在上面签了字。到了约定的2018年国庆之后，罗昌菊并没有帮我办理社保，并且联系不上她了，我只好找余某友要钱，今天余某友就打电话给罗昌菊，以有人要买社保为借口，把罗昌菊骗过来，然后我们被带到了公安局。 2、证人王某生（李某碧之夫）的证言。证明2018年，我和舅舅余某友谈到了买社保的事情，后来余某友把罗昌菊带到我家里，最后商量就是给罗昌菊83000元给我家属李某碧买社保。最后在饭桌上交给罗昌菊清点了的，罗昌菊收了钱之后，到现在为止没有帮我家属李某碧买社保。 3、证人余某友证言。证明我和罗昌菊是亲戚关系，我只给罗昌菊介绍了李某碧一个人办理社保，罗昌菊以办理社保的名义收了李某碧83000元，还打了收条，我在收条上以在场人的名义签了字的，李某碧是直接在餐桌上，把钱给罗昌菊的，罗昌菊收了李某碧的钱后，到现在为止没有帮李某碧买社保，也没有退李某碧钱。 4、证人王某琼（余某友之妻）证言。证明2018年7月中旬罗昌菊到我家来，余某友说李某碧要买社保，罗昌菊说她来帮李某碧买社保，我和余某友把罗昌菊带到了李某碧家，最后商量李某碧给罗昌菊83000元，之后李某碧就去取钱，最后当面将钱数给罗昌菊，罗昌菊写了一张收条，还让我们签了字。可是到了现在罗昌菊都没有帮李某碧买社保，我们就把罗昌菊带到了公安局。 5、万源市公安局接受证据材料清单及收条（复印件）。证明被告人罗昌菊2018年7月13日出具收条：“今收到李某碧现金大写捌万叁仟元整，小写83000元”用于给李某碧办社保费用开支，如果办不到退现金。在场人：张某学、王某琼、余某友签字。 6、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单、万源市社会保险管理局《证明》。证明李某碧未在万源市社保局参加城镇基本养老保险、未领取基本养老保险待遇。 7、被告人罗昌菊供述。供认2018年7月某天。我以帮忙办理社保为由，收了李某碧83000元现金，到现在也没有办成功，收来的钱是用于还了以前的帐。 （十四）认定被告人罗昌菊2018年8月骗取被害人魏某8.5万元的证据。 1、被害人魏某的陈述。证明2018年8月10日左右，我到堂兄魏某2家玩，问及办社保的事情。堂兄说有一个赵老师能找到关系，于是魏某2联系了赵老师。8月11日下午，我、赵老师、魏某2、牟某琼、我亲哥魏某3、罗昌菊六人在达州市中心老车坝肯德基里面见面，谈好一个社保名额85000元。2018年8月12日，我、魏某2、牟某琼、魏某3、罗昌菊又在肯德基见面，之后在中心广场一家茶楼交给了罗昌菊现金85000元，罗昌菊还写了一张收条。 2、证人魏某2的证言。证明赵老师给我说过他有办社保的资源，当魏某问我有没有办理社保的资源时，我就电话联系的赵老师，然后由赵老师联系的罗昌菊，魏某交钱时我在场，一共交了85000元，我作为在场人在收条上面签了字。 3、证人赵某江的证言。证明我是烹饪专业的老师并负责招生，和魏某2是朋友，他叫我赵老师，魏某我不认识。3、4年前我到万源去招生时认识的罗昌菊，去年2018年5、6月份罗昌菊给我说她能办社保，所以当魏某2找到我的时候，我就打电话把罗昌菊约到达州市中心老车坝肯德基2楼见面，然后罗昌菊给魏某商谈买社保的事情，后面的事情我就不清楚了。 4、证人牟某琼（魏某2的同事）的证言。证明2018年热天的时候，我和魏某2一起到达州中心广场肯德基，我只记得魏某、罗昌菊也来了，当时我带着魏某的孙子在旁边耍，他们在一边谈社保的事情。第二天我们又在中心广场附近茶楼，在卡座魏某交了85000元给罗昌菊，当时罗昌菊说在10月底把魏某的社保办下来。我还在罗昌菊收钱时写了一张收条上面签了字，之后的事情就不清楚了。 5、证人魏某3的证言。证明魏某是通过我堂弟魏某2联系的“赵老师”，再通过“赵老师”联系的罗昌菊帮忙购买社保，他们从谈价格到第二天交费我都在场。 6、万源市公安局接受证据材料清单、收条（复印件）、现场拍摄的照片。证明（1）被告人罗昌菊2018年8月12日出具收条：“今收到魏某现金大写捌万伍仟元整，罗昌菊用于代帮忙买社保费用开支，如果办不到退还现金（8.5万元）争取10月底办成功”。有在场人魏某2、牟某琼签字。（2）现场拍摄的照片证明收款人为罗昌菊，茶几上摆放有绑扎好的有8扎现金及部分收叠整齐的散钞。 7、万源市社会保险管理局《证明》。证明魏某未在万源市社保局参加城镇基本养老保险，未领取城镇基本养老保险待遇。 8、被告人罗昌菊的供述。供认2018年魏某通过别人介绍联系的我，谁介绍的我记不清了。然后我就赶到达县找的她。我以代办社保为由，收取了魏某85000元。这笔钱我用于退还李某政介绍的那些人了。 （十五）认定被告人罗昌菊2018年9月骗取被害人周某玖6万元的证据。 1、被害人周某玖的陈述。证明2018年9月20日，我妹妹周某月得知罗昌菊能帮人办理社保，办社保要交65000元，我便想办理社保，给我妹妹转了65000元让她找罗昌菊去给我办理社保，后来我妹妹讲成60000元，还将罗昌菊给她打的60000元的收条给我看了，但罗昌菊收钱之后一直都没有给我办理好社保。 2、证人周某月、王某军的证言。证明2018年9月21日，罗昌菊以代办社保的名义骗取了我们的现金6万元。2018年9月30日，听别人说罗昌菊上了黑名单，担心被骗就报警了。 3、周某月对罗昌菊的辨认笔录。证明证人周某月经照片辨认，指认被告人罗昌菊就是收取周某玖办理社保的钱的人。 4、万源市公安局接受证据材料清单、收条、借条（复印件）、银行交易记录。证明（1）被告人罗昌菊2018年9月26日出具“收条”，收到周某月帮人代办社保款60000元。（2）被告人罗昌菊2018年9月30日出具“借条”：今借到周某月现金60000元，用于给周某玖代帮忙买社保。于2018年12月底办好拿卡（如果没有办好当月退还本金6万元）。 5、万源市公安局接受证据材料清单、中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单（户主周某月）。证明2018年9月26日周某玖向周某月卡中存65000元，当天周某月取款6万元。 6、调取证据通知书、调取证据清单。万源市社会保险管理局《证明》。证明周某玖未在万源市参加企业职工基本养老保险，未领取基本养老保险待遇。 7、王某军的谅解书。证明被告人罗昌菊于2018年11月26日已将60000元现金全部退还，王某军出具谅解书。 8、被告人罗昌菊的供述。供认2018年陈某培告我诈骗，我被万源市公安局取保候审，我给王某军说我可以帮人办社保。王某军就帮周某月的姐姐（周某玖）办理社保，给了我60000元钱。我办不了社保，又无钱退，王某军就报警了。我实际上我没有能力帮办社保。这60000元已还完了的。 （十六）认定被告人罗昌菊2018年10月骗取被害人曹某如0.5万元及李某碧3万元、杜某琼5万元、杜某美6万元、高某方6万元的证据。 1、证明骗取曹某如5000元的证据。 （1）被害人曹某如的陈述。证明2018年年初罗昌菊说自己有社保名额，是修万通高速占地的名额，说要65000元一个，后我们约定为50000元一个。我还介绍我女儿曹某波、我老婆的幺妈杜某琼到罗昌菊那里购买社保。我给罗昌菊5000元现金，写了收条。我女儿曹某波帮她家属李某碧办，我听我女儿说她先给罗昌菊交了1万元，后来又交了2万元。 （2）曹某如对罗昌菊的辨认笔录。证明被害人曹某如经照片辨认，指认被告人罗昌菊是骗取自己和杜某琼、李某碧购买社保款的人。 （3）万源市公安局接受证据材料清单、收条（复印件）。证明被告人罗昌菊2018年10月4日出具的收条：“今收到曹某如现金伍仟元，交办代办社保开支”。 2、证明骗取李某碧3万元的证据。 （1）证人曹某波（被害人曹某如之女）的证言。证明2018年5月一天，我爸爸曹某如说可以通过罗昌菊买社保，50000元一个，我给罗昌菊10000元定金，约定7月办下来8月开始领工资，后面罗昌菊说要把钱交了才能办下来，我又给了罗昌菊20000元，罗昌菊写了一个收条，表示自己收到20000元，还欠现金20000元。我共交30000元。到现在社保没办下来，钱也没给我。 （2）万源市公安局接受证据材料清单、收条（复印件）。证明（1）被告人罗昌菊2018年5月15日出具收条：“今收到李某碧现金押金壹万元整”用于仅帮忙买社保。（2）罗昌菊2018年10月21日出具的收条：“今收到李某碧现金大写贰万小写2万，此据下欠现金2万（贰万）”。 3、证明骗取被害人杜某琼5万元以及由其转交的杜某美6万元、高某方6万元的证据。 （1）被害人杜某琼的陈述。证明我找罗昌菊办社保，一共交了170000元给罗昌菊，其中我交了50000元，杜某美交了60000元，高某方交了60000元。我分别从杜某美那里收了86000元，有1000元是给我的好处费。从高某方那里收了85000元，杜某美剩下的25000元，现在还在我那里，现在杜某美还不知道钱被骗了。我已经用我自己的钱退了高某方71000元。 （2）证人高某方的证言。证明2018年5月14日，杜某琼打电话问我买不买社保，说85000元一个名额，我决定买。杜某琼叫我把钱交给她，我提出见帮我买社保的人，杜某琼叫我只认她，杜某琼也一直没有给我说买社保的人是谁，直到2018年8月份以后，我看到杜某琼发给我的三张收条才知道收款人是罗昌菊。2018年5月16日我把65000元现金拿来交给了杜某琼，因为我钱不够由杜某琼帮我垫付了20000元，这20000元当时还说了要利息。2018年7月之后我就打电话问为什么还没有叫我们去填表，之后也一直催杜某琼，后来杜某琼发觉被骗了就报警了。我缴了65000元现金，后杜某琼陆续退了我50000元。 （3）杜某美的自书材料。证明其通过杜某琼介绍给杜某琼转86000元，其中1000元给杜某琼手术用，85000元用于办社保。目前杜某琼已退还其25000元。 （4）、被害人杜某琼对罗昌菊的辨认笔录。证明被害人杜某琼经照片辨认，指认被告人罗昌菊就是收取自己和帮忙办理社保的钱的人。 （5）、万源市公安局接受证据材料清单、被告人罗昌菊出具的收条5份（复印件）。证明（1）罗昌菊2018年5月14日“收条”：“今收到杜某琼现金大写贰万元整，用于帮忙代办社保。下欠肆万伍仟元整”。在场人曹某如（签名）；（2）罗昌菊2018年5月16日收条：“今收到高某方现金大写肆万元整，用于帮忙办社保，作社保定金”；（3）罗昌菊2018年5月16日收条：“今收到杜某美现金大写肆万元整，用于帮代办社保，买社保定金”；（4）罗昌菊2018年8月16日收条：“今收到杜某琼现金大写陆万，用于帮忙买社保（代办社保）”；（5）罗昌菊2018年9月5日收条“今收到杜某琼现金壹万元，用于帮忙代办社保费用”。 4、万源市公安局调取证据通知书、调取证据清单、万源市社会保险管理局《证明》。证明曹某如、杜某琼、杜某美未在万源市社保局参加城镇基本养老保险，未领取城镇基本养老保险待遇；李某碧于2016年8月参加城镇基本养老保险，只交2016年全年；高某方于2014年1月以代课老师的名义参保但未缴费。 5、被告人罗昌菊的供述。供认2018年4月我以代办社保的名义收了曹某如5000元，收了曹某如女儿30000元用于帮曹某如女婿办理社保。通过曹某如介绍，收取杜某琼170000元用于办理杜某琼、杜某美和另外一个人的社保。 （十七）认定被告人罗昌菊2018年11月骗取杨某林3万元的证据。 1、被害人杨某林的证言。证明罗昌菊说她在帮人办社保，2018年11月24日，罗昌菊说社保名额是80000元一个，现在先交50000元，剩下的钱等办下来再交。我决定为我爸爸妈妈杨某恒、王某琼买社保，但因为没有那么多钱，罗昌菊就让我先交了30000元，并给我写了一个收条，承诺说3月份领卡，如果没有领卡就退回现金30000元。收钱后到现在也没有办下来社保。 2、杨某林对罗昌菊的辨认笔录。证明被害人杨某林经照片辨认，指认被告人罗昌菊就是收取我为自己爸爸妈妈办理社保钱的人。 3、万源市公安局接受证据材料清单、收条（复印件）。证明罗昌菊2018年11月24日出具收条“今收到杨某林现金大写三万元，用于为父母帮忙代办社保费用开支，定于春节后三月份发卡，如果没有办到就退回现金三万元整”。 4、万源市社会保险管理局《证明》。证明王某琼、杨某恒未在万源市社保局参加城镇基本养老保险，未领取城镇基本养老保险待遇。 5、被告人罗昌菊的供述。审理中，被告人罗昌菊对该起事实无异议。 （十八）认定被告人罗昌菊2018年11月骗取被害人刘某菊2万元的证据。 1、被害人刘某菊的陈述（自书）。证明2018年11月12日罗昌菊到我家说可以帮我整社保，7万元一个名额。当时罗昌菊让我交20000元，说找人帮忙需要开支，我就交了2万元给她去帮我办社保。直到现在也没有办下来，钱也没有退给我。 2、刘某菊对罗昌菊的辨认笔录。证明被害人刘某菊经照片辨认，指认罗昌菊就是收取自己办理社保的钱的人。 3、万源市公安局接受证据材料清单、收据（复印件）。证明罗昌菊2018年11月22日出具的收条：“今收到刘某菊交来现金大写贰万元，由本人代帮忙买社保费用开支，春节后三月份办成功发卡，如果没有办成退还现金贰万元”。 4、万源市社会保险管理局《证明》。证明刘某菊未在万源市社保局参加城镇基本养老保险，未领取城镇基本养老保险待遇。 5、被告人罗昌菊的供述。审理中，被告人罗昌菊对该起事实无异议。 （十九）认定被告人罗昌菊2018年11月骗取被害人周某珍1万元的证据。 1、被害人周某珍的陈述。证明2018年11月25日，杨某林说她妈通过罗昌菊买了社保，问我买不买社保。当天在杨某林家，我交给罗昌菊10000元定金，约定2019年3月在罗昌菊办下社保后补交后面的费用，罗昌菊答应了并给我写了一张收条。 2、周某珍对罗昌菊的辨认笔录。证明被害人周某珍经照片辨认，指认被告人罗昌菊就是收取自己办理社保款1万元的人。 3、万源市公安局接受证据材料清单、收据（复印件）。证明罗昌菊2018年11月26日收条“今收到周某珍现金壹万，用于与你帮忙代办社保费用开支，在春节后3月份分社保卡，如果在3月份没有办下来退现金壹万元”。 4、万源市社会保险管理局《证明》。证明周某珍未在万源市社保局参加城镇基本养老保险，未领取城镇基本养老保险待遇。 5、被告人罗昌菊在审理中，对该事实无异议。 （二十）认定被告人罗昌菊2018年11月骗取被害人庞某华交来的陈某英、张某术共4万元的证据。 1、被害人庞某华的证言。证明2018年3月左右，我通过林某昊的介绍认识的罗昌菊，我一共缴纳了40000元给罗昌菊，分别是我舅妈陈某英的20000元，舅舅张某术的20000元，并都写了收条。 2、证人陈某英的证言。证明2018年9月左右，庞某华打电话问我买不买社保，我说可以，庞某华说办社保一个人要缴60000元，你先缴20000元，等办下来再缴剩下的。我拿了20000元现金给他，当时庞说2019年3月就可以把社保办下来。结果在2019年2月20日庞某华打电话给我，我才知道收钱的人被公安局抓了。 3、证人张某术的证言。证明2018年9、10月份，庞某华电话联系我，说她有社保局的人帮忙买社保，叫我也买一份，她说买社保每个名额60000元，叫我先缴20000元，我给女儿说了，并叫她帮我转了20000元到庞某华的邮政储蓄的卡上面，转款之后庞某华说2019年3月份办下来了之后补交40000元。 4、证人林某昊的证言。证明2018年6、7月的一天，庞某华和我聊天谈到买社保的事情，我想到罗昌菊以前联系过我，说她能帮忙代办社保，并留了电话号码给我，我就把罗昌菊的电话给了庞某华，并说这个是真是假你自己去核实，你先别缴钱给她。 5、庞某华对罗昌菊的辨认笔录。证明庞某华经照片辨认，指认被告人罗昌菊就是收取自己代交的我舅舅和舅妈办理社保款的人。 6、万源市公安局接受证据材料清单、收条（复印件）。证明（1）罗昌菊2018年11月19日的收条“今收到陈某英现金大写贰万元，与本人代办帮忙买社保费用开支，于过春节后，在3月份办收，如果没有办收退还贰万元现金”。（2）罗昌菊2018年11月19日的出具的收条“今收到张某术、现金大写贰万，与本人帮忙代办社保费用开支，于过春节后在3月份办好，如果没有办好，退还现金贰万现金”。 7、万源市社会保险管理局《证明》。证明陈某英、张某术未在万源市社保局参加城镇基本养老保险，未领取城镇基本养老保险待遇。 8、被告人罗昌菊的供述。供认2018年庞某华通过林某昊介绍与我联系购买社保的事情，我到旧院镇去找到她，以代办社保的名义收取庞某华40000元，说的是两个名额，但是哪两个人我记不清了。我收取了这4万元后，归还了邓某书2万元和方远良2万元。 （二十一）认定被告人罗昌菊2018年12月至2019年1月,骗取被害人王某准转交的龚某荣5万元、张某琼7.4万元、张某润7.4万元的证据。 1、被害人王某准的陈述。证明2018年12月，我遇到罗昌菊，她问我办理社保没有，然后告诉我她手上有黄钟镇修高速路失地农民的社保名额。过了几天，罗昌菊打电话问我有没有需要办理社保的，我就介绍了张某润、张某琼、王某果的妈妈龚某荣三人在罗昌菊那里购买了社保。张某润向我交了75000元，我转了74000给罗昌菊；张某琼交了78000元给我，我转了74000元给罗昌菊；王某果交了55000元到我这里，我转了50000元给罗昌菊。 2、万源市公安局接受证据材料清单、王某准银行账户交易明细清单。证明（1）2019年1月8日张某琼“尾数2165”转入78000元，当日向罗昌菊“尾数2074”（下同）转出74000元；2019年1月17日收王某果“尾数4517”转款共计55000元（40000元、15000元），当日向罗昌菊账户转出50000元。（2）王某准邮储银行“尾数7770”存折2018年12月19日现金汇入75000元，同月20日现金汇出款74000元。（3）中国邮政储蓄银行入账汇款业务凭单，证明2018年12月20日王某准转入罗昌菊账户74000元。 3、王某准对罗昌菊的辨认笔录。证明王某准经照片辨认指认被告人罗昌菊就是收取自己办理社保钱的人。 4、证人王成术（张某琼之夫）的证言。证明2019年1月4日王某准电话对我妻子张某琼说黄钟修高速，可以买社保，一次性缴78000元，我们夫妻商量后决定买。1月8日我和妻子一起去沙滩农村信用社，从张某琼账户上给王某准汇了78000元。2019年1月28日王某准女儿打我妻子电话：“办社保的被抓，钱被骗了”。 5、万源市公安局接受证据材料清单、张某琼四川省农村信用社借记卡明细清单。证明张某琼在2019年1月8日给王某准转了78000元。 6、证人邓某琴的证言（自书）。证明其通过王某准介绍罗昌菊可以办社保，并交了75000元给王某准为自己母亲张某润办社保的事实。 7、证人王某果的检举信（证言）。证明其通过王某准介绍罗昌菊可以办社保，交55000元给王某准用于为其母亲龚某荣办理社保。 8、万源市社会保险管理局《证明》。证明张某润、张某琼、龚某荣未在万源市社保局参加城镇基本养老保险，未领取城镇基本养老保险待遇。 9、被告人罗昌菊的供述。2019年元月，我遇到王某准，我告诉他我手上有社保名额，让他给我介绍人来办。王某准给我介绍三个人代办社保，共计20万元左右。将这些钱用于归还李某政介绍的那些人去了的。 上列各组证据，列已当庭出示并质证。经审查，证据客观真实，并相互关联，符合法律规定，本院予以确认。 本院认为，被告人罗昌菊以非法占有为目的，在明知自己无偿还能力的情况下，虚构能通过关系非正规程序办理提前退休和办理社保等事实，骗取他人钱财达204.8万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实成立，罪名成立，本院予以确认。 被告人以虚构上述事实的方式，对上列各被害人实施诈骗，共获取资金225.4万元，在案发前已归还部分，公诉机关在起诉时将其从犯罪数额中予以了扣减，本院予以确认。在此需要明确的是被害人陈某霞与被告人罗昌菊之间，存在两个案件事实，一是被告人骗取其3万元，二是陈某霞借给被告人1.2万元。根据现有在案证据证明在案发前，被告人付给了陈某霞1.5万元。起诉书将该1.5万元折抵两人之间的借款1.2万元后认定已退赔0.3万元。经审查，被告人在付给陈某霞1.5万元时未明确是退赔还是归还借款。在此情况下，应当在刑事诉讼中作出对被告人有利的解释，故应认定被告人在案发前已退赔被害人陈某霞1.5万元。也就是说被告人在案发前已经退赔被害人的总额为20.6万元，其诈骗犯罪金额应为204.8万元。案发后，被告人退赔给被害人的47.8元，不能扣减其犯罪数额，但可以作为其量刑情节酌定对其从轻处罚。 被告人实施诈骗的次数多，特别是在被公安机关采取取保候审强制措施期间，继续实施诈骗犯罪行为，其主观恶性深，社会危害性大，应当从重处罚。 被告人罗昌菊生于1942年9月1日，在其年满75周岁后实施诈骗的犯罪数额为106.5万元，对该部分犯罪事实依照刑法第十七条之一的规定，应对其从轻处罚。 归案后，被告人能如实供述案件事实，构成坦白，可依法从轻处罚。虽然被告人对部分被害人退赔金额存在异议，但一是被告人对自己以虚构事实获取被害人的金额均如实进行了供述，审理中亦无异议。二是被告人没有文字记录、全凭其记忆进行供述，结合其年龄因素以及证据规则，对部分退赔金额的争议，并不影响对其坦白的认定。 在本案的审理过程中，被告人提供了揭发他人涉嫌犯罪的线索，经公安机关核实，尚未查证属实。无法认定其具有立功表现。 对本案部分案件事实中“被害人”的认定：起诉书指控的被告人罗昌菊先后收取了“雷某令交来的被害人陆某英、周某碧各5.6万元”；“收取李某政交来的被害人张某彩、方某良等12人共计88万元”；“杨某兵交来被害人何某珍8.5万元、游某秀8万元”；“被害人杜某琼交来的杜某琼本人5万元、杜某美6万元、高某方6万元”；“庞某华交来的被害人陈某英、张某术的4万元”；“王某准以被害人龚某荣的名义交给罗昌菊5万元、以被害人张某琼的名义交给罗昌菊7.4万元、以被害人张某润的名义交给罗昌菊7.4万元,共计19.8万元”。经审查，1、雷某令案件部分，实际出资人陆某英、周某碧未与被告人罗昌菊直接发生联系，案发后，雷某令已经垫钱将二实际出资人所交资金予以退还。故应当认定雷某令为本案的被害人。2、杨某兵案件部分、杜某琼案件部分、庞某华案件部分，与雷某令案件部分相似，在自己对被告人罗昌菊虚构的事实确信无疑后，介绍了邻居和亲友，然后自己将实际出资人的资金转给了被告人。其中间人的特征是明显的（其中杜某琼既是实际出资人也是中间人），故应当确定杨某兵、杜某琼为相关案件事实中的被害人。3、王某准案件部分，该王分别收取龚某荣5.5万元、张某琼7.8万元、张某润7.5万元后，仅将其中的19.8万元转交给罗昌菊。王某准除具有充当了被告人罗昌菊与购买社保实际出资人之间的中间人的特征外，还从中谋取了利益，故应当认定王某准为相关案件事实中的“被害人”。4、李某政让实际出资人与被告人罗昌菊见面，或者直接向其要求退款，也就是说购买社保实际出资人与被告人罗昌菊之间是直接发生联系的，李某政本人充当的介绍人的角色。故该起事实应当直接认定实际出资人为被害人。 根据本院查明的案件事实和有效证据，对被告人及其辩护人提出的辩解辩护意见，评析如下：一、关于骗取被害人王某容犯罪数额的认定。被告人及其辩护人均认为在被告人供述已全部归还的情况下，不应当将本次作为犯罪事实予以认定。同时，被告人罗昌菊对案发前退赔被害人肖某翠的金额也提出异议。经审查，被告人罗昌菊对骗取王某容4.8万和肖某翠5.6万的事实无异议，争议焦点在于被害人王某容陈述尚有5000元、肖某翠陈述尚有1.9万元未退赔。在没有书证的情况下，公诉机关及本院认定被告人在案发前退赔二被害人具体金额的事实的根据为被害人的陈述，认定被害人陈述已系作出了对被告人有利的认定。故对被告人及其辩护人的相关辩解辩护意见，本院不予采纳。二、关于陈某霞案件部分。首先关于该起案件事实中的犯罪数额，本院已作出认定，不再赘述。其次被告人对案发前退还陈某霞的数额提出异议。根据被告人在本案诉讼过程中的供述，其口供处于不稳定状态，在侦查过程中被告人供述已退赔2万，在庭审中供认已经全部退还。但被害人陈述已退赔1.5万的事实，有证人冉某兴证言的印证，其陈述具有客观真实性，本院予以采纳。三、关于被害人熊某宗案件事实部分，其一、辩护人认为本案已经人民法院受理并根据民事诉讼程序以借贷纠纷进行了认定，不应当作为犯罪事实予以认定。其二、被告人供认已全部退还。经审查，被告人罗昌菊是在以虚构能为其办理社保的事实的前提下获得熊某宗资金的，且数额为5万。被告人在取得该五万元时，其诈骗犯罪行为已实施终了，不能因为被害人被诈骗后选择民事诉讼进行救济而改变被告人之前实施的诈骗犯罪行为的性质。在此前提下，本院的刑事判决与已经发生法律效力的民事调解书之间并不发生矛盾。在其执行程序中，被告人支付的2万元，可以认定为退赔赃款的数额。据此，对辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。同时，本院执行程序中的收款票据、被害人领条证明被告人至今仅退赔了被害人损失二万元，对被告人的辩解意见，本院不予采纳。四、被告人辩解王某勇的钱已经还清，与本案无关。辩解的周某玖的钱已经还清；贺某芝和仅收到李某政88万元的辩解意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。五、辩护人提出的应当充分考虑被告人年龄而减轻处罚，并适用缓刑的辩护意见。被告人诈骗犯罪数额特别巨大，同时造成了被害人达157万元的损失尚未挽回，更重要的是被告人罗昌菊在2018年4月15日被立案侦查并对其采取取保候审强制措施期间，继续实施诈骗犯罪行为，骗取唐某芝、李某碧等人共计81.8万元，其主观恶性深，社会危害性大，根据罪刑相适应原则，本院在充分考虑其年满七十五周岁前、后实施犯罪的具体情况和目前的年龄及身体状况的同时，也将根据本案的具体情节，综合确定其具体刑罚。但对辩护人提出的对被告人减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第十七条之一、第六十七条第三款、六十四条的的规定，判决如下： 一、被告人罗昌菊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币二十万。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2030年7月23日止。） （所判处罚金限于本判决生效之日起，六十日内一次性缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人罗昌菊非法所得赃款中尚未退赔的一百五十七万元，责令退赔各被害人（见附件2）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 东 审 判 员  薛红兵 人民陪审员  袁 锋 二〇二〇年八月二十三日 书 记 员  唐国林 附1：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第十七条之一已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚；过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附2：                            被告人罗昌菊诈骗案金额分类表（单位：万元）                               序号                       被害人                       诈骗数额                       立案前已退款                       立案后已退款                       犯罪金额                       应退赔金额                       备注                               1                       查某福                       3.5                       0                       0                       3.5                       3.5                                                       2                       王某容                       4.8                       4.3                       0                       0.5                       0.5                                                       3                       贺某芝                       5.5                       3.9                       0                       1.6                       1.6                                                       4                       陈某霞                       3                       1.5                       0                       1.5                       1.5                                                       5                       雷某令                       11.2                       1.2                       0                       10                       10                                                       6                       肖某翠                       5.6                       3.7                       0                       1.9                       1.9                                                       7                       熊某忠                       5                       0                       2                       5                       3                                                       8                       张某彩                       3.5                       0                       0.4                       3.5                       3.1                                                       9                       龚某书                       7.7                       0                       5                       7.7                       2.7                                                       10                       舒某伟                       7.7                       0                       1                       7.7                       6.7                                                       11                       严某碧                       7.7                       0                       0                       7.7                       7.7                                                       12                       李某业                       7.7                       0                       2                       7.7                       5.7                                                       13                       蒲某春                       7.7                       6                       0                       1.7                       1.7                                                       14                       王某光                       7.7                       0                       4                       7.7                       3.7                                                       15                       唐玖于                       7.7                       0                       4                       7.7                       3.7                                                       16                       卿某兰                       7.7                       0                       0.5                       7.7                       7.2                                                     17                       杨某兵                       16.5                       0                       0                       16.5                       16.5                                                       18                       张某福                       0.5                       0                       0                       0.5                       0.5                                                       19                       唐某芝                       8.7                       0                       0                       8.7                       8.7                                                       20                       李某碧                       8.3                       0                       0                       8.3                       8.3                                                       21                       魏某                       8.5                       0                       0                       8.5                       8.5                                                       22                       曹某如                       0.5                       0                       0                       0.5                       0.5                                                       23                       李某碧                       3                       0                       0                       3                       3                                                       24                       杜某琼                       17                       0                       0                       17                       17                                                       25                       杨某林                       3                       0                       0                       3                       3                                                       26                       刘某菊                       2                       0                       0                       2                       2                                                       27                       周某珍                       1                       0                       0                       1                       1                                                       28                       庞某华                       4                       0                       0                       4                       4                                                       29                       王某准                       19.8                       0                       0                       19.8                       19.8