安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0303刑初152号公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。被告人贾庆松，男，1972年10月7日出生于安徽省怀远县，汉族，高中文化，安徽松涵建筑劳务有限公司法定代表人，户籍地安徽省蚌埠市禹会区，住所地安徽省蚌埠市蚌山区，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年7月17日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。被告人段勇，男，1970年2月12日出生于安徽省宿州市，汉族，初中文化，务工，户籍地安徽省宿州市埇桥区，住所地安徽省蚌埠市禹会区，因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年6月19日至6月20日被临时羁押于蚌埠铁路公安处看守所，于2019年6月20日被蚌埠市公安局蚌山分局刑事拘留，2019年7月25日因蚌埠市蚌山区人民检察院不批准逮捕，同日被蚌埠市公安局蚌山分局取保候审。2020年7月29日被本院取保候审。蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检检一刑诉〔2020〕150号起诉书及蚌山检一部刑变诉[2020]2号变更起诉决定书指控被告人贾庆松、段勇犯合同诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年7月3日公开开庭审理了本案。在审理过程中，检察机关建议补充侦查一次，2020年7月31日建议恢复审理，本院另行组成合议庭，变更为普通程序于2020年8月6日公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人贾庆松、段勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年6月30日被告人贾庆松在未实际承揽蚌埠市航华路老机场工程项目的情况下，以其名下安徽松涵建筑劳务有限公司名义和段勇签订了老机场项目劳务分包合同，并收取段勇工程保证金。段勇得知贾庆松未能承揽老机场项目后，双方于2016年9月27日协议解除老机场项目合同，协议约定段勇已缴纳保证金7万元，在签字后贾庆松退还1万元，余下6万元在2016年10月退清。后该6万元保证金一直未退，贾庆松又承诺将吴湾路和胜利路交叉口的安置房小区工程项目分包给段勇。2016年11月28日，贾庆松在未承揽吴湾路安置房工程项目的情况下，以其名下安徽松涵建筑劳务有限公司与段勇挂靠的安徽安诚建筑劳务分包有限公司签订20万平方的大清包分包协议，双方还约定此协议在老机场项目基础上平移，合并生效。被告人段勇在和贾庆松签订完吴湾路安置房小区施工承包协议后，在2016年12月至2017年3月期间，又将吴湾路安置房小区工程项目陆续分包给，共计5人，分别收取工程保证金，丁晓伟5万元、冯开洞13万元、柳传清5万元、李家桂10万元、常德3万元，共计收取36万元，分包面积远超其协议承包面积。之后被害人因工程未能施工找段勇退保证金，段勇仅退还冯开洞5万元、李家桂3万元工程保证金，仍有28万元工程保证金未退还。丁某，共计5人，分别收取工程保证金，丁晓伟5万元、冯开洞13万元、柳传清5万元、李家桂10万元、常德3万元，共计收取36万元，分包面积远超其协议承包面积。之后被害人因工程未能施工找段勇退保证金，段勇仅退还冯开洞5万元、李家桂3万元工程保证金，仍有28万元工程保证金未退还。、，共计5人，分别收取工程保证金，丁晓伟5万元、冯开洞13万元、柳传清5万元、李家桂10万元、常德3万元，共计收取36万元，分包面积远超其协议承包面积。之后被害人因工程未能施工找段勇退保证金，段勇仅退还冯开洞5万元、李家桂3万元工程保证金，仍有28万元工程保证金未退还。冯某，共计5人，分别收取工程保证金，丁晓伟5万元、冯开洞13万元、柳传清5万元、李家桂10万元、常德3万元，共计收取36万元，分包面积远超其协议承包面积。之后被害人因工程未能施工找段勇退保证金，段勇仅退还冯开洞5万元、李家桂3万元工程保证金，仍有28万元工程保证金未退还。、，共计5人，分别收取工程保证金，丁晓伟5万元、冯开洞13万元、柳传清5万元、李家桂10万元、常德3万元，共计收取36万元，分包面积远超其协议承包面积。之后被害人因工程未能施工找段勇退保证金，段勇仅退还冯开洞5万元、李家桂3万元工程保证金，仍有28万元工程保证金未退还。柳某，共计5人，分别收取工程保证金，丁晓伟5万元、冯开洞13万元、柳传清5万元、李家桂10万元、常德3万元，共计收取36万元，分包面积远超其协议承包面积。之后被害人因工程未能施工找段勇退保证金，段勇仅退还冯开洞5万元、李家桂3万元工程保证金，仍有28万元工程保证金未退还。、，共计5人，分别收取工程保证金，丁晓伟5万元、冯开洞13万元、柳传清5万元、李家桂10万元、常德3万元，共计收取36万元，分包面积远超其协议承包面积。之后被害人因工程未能施工找段勇退保证金，段勇仅退还冯开洞5万元、李家桂3万元工程保证金，仍有28万元工程保证金未退还。李某，共计5人，分别收取工程保证金，丁晓伟5万元、冯开洞13万元、柳传清5万元、李家桂10万元、常德3万元，共计收取36万元，分包面积远超其协议承包面积。之后被害人因工程未能施工找段勇退保证金，段勇仅退还冯开洞5万元、李家桂3万元工程保证金，仍有28万元工程保证金未退还。、，共计5人，分别收取工程保证金，丁晓伟5万元、冯开洞13万元、柳传清5万元、李家桂10万元、常德3万元，共计收取36万元，分包面积远超其协议承包面积。之后被害人因工程未能施工找段勇退保证金，段勇仅退还冯开洞5万元、李家桂3万元工程保证金，仍有28万元工程保证金未退还。常某，共计5人，分别收取工程保证金，丁晓伟5万元、冯开洞13万元、柳传清5万元、李家桂10万元、常德3万元，共计收取36万元，分包面积远超其协议承包面积。之后被害人因工程未能施工找段勇退保证金，段勇仅退还冯开洞5万元、李家桂3万元工程保证金，仍有28万元工程保证金未退还。另查明，被告人段勇于2019年6月19日被抓获归案，被告人贾庆松于2019年7月16日经电话通知主动投案，被告人贾庆松于2020年5月19日主动退缴非法所得6万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、临时羁押证明、入所健康体检表、土地登记情况说明、宗地草图、私营企业注册信息查询单、中核公司情况说明、私营企业注册信息查询单、清包工施工作业劳务分包合同、银行交易流水、解除合同协议书、内部施工承包协议等,扣押清单、银行缴款单，被害人常德、李家桂、冯开洞、柳传清、杜广玉、丁晓伟的陈述，证人史浩杰的证言，被告人贾庆松、段勇的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人贾庆松以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人段勇以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人贾庆松认罪认罚，建议判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币五千元。被告人段勇认罪认罚，建议判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人贾庆松、段勇对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2016年6月30日被告人贾庆松在未实际承揽蚌埠市航华路老机场工程项目的情况下，以其名下安徽松涵建筑劳务有限公司名义和段勇签订了老机场项目劳务分包合同，并收取段勇工程保证金。段勇得知贾庆松未能承揽老机场项目后，双方于2016年9月27日协议解除老机场项目合同，协议约定段勇已缴纳保证金7万元，在签字后贾庆松退还1万元，余下6万元在2016年10月退清。后该6万元保证金一直未退，贾庆松又承诺将吴湾路和胜利路交叉口的安置房小区工程项目分包给段勇。2016年11月28日，贾庆松在未承揽吴湾路安置房工程项目的情况下，以其名下安徽松涵建筑劳务有限公司与段勇挂靠的安徽安诚建筑劳务分包有限公司签订20万平方的大清包分包协议，双方还约定此协议在老机场项目基础上平移，合并生效。被告人段勇在和贾庆松签订完吴湾路安置房小区施工承包协议后，在2016年12月至2017年3月期间，又将吴湾路安置房小区工程项目陆续分包给丁晓伟、冯开洞、柳传清、李家桂、常德，共计5人，分别收取工程保证金，丁晓伟5万元、冯开洞13万元、柳传清5万元、李家桂10万元、常德3万元，共计收取36万元，分包面积远超其协议承包面积。之后被害人因工程未能施工找段勇退保证金，段勇仅退还冯开洞5万元、李家桂3万元工程保证金，仍有28万元工程保证金未退还。另查明，被告人段勇于2019年6月19日被抓获归案，被告人贾庆松于2019年7月16日经电话通知主动投案，被告人贾庆松于2020年5月19日主动退缴非法所得6万元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、临时羁押证明、入所健康体检表、土地登记情况说明、宗地草图、私营企业注册信息查询单、中核公司情况说明、私营企业注册信息查询单、清包工施工作业劳务分包合同、银行交易流水、解除合同协议书、内部施工承包协议等,扣押清单、银行缴款单，被害人常德、李家桂、冯开洞、柳传清、杜广玉、丁晓伟的陈述，证人史浩杰的证言，被告人贾庆松、段勇的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为:被告人贾庆松、段勇以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为均构成合同诈骗罪。其中贾庆松涉案数额较大，段勇涉案数额巨大。公诉机关的指控成立。被告人贾庆松经电话通知主动到案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。被告人段勇被抓获归案后，能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人贾庆松主动退出全部赃款，可酌情予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条，第六十四条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人贾庆松犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年八个月，并处罚金人民币五千元；(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内向本院交纳，上缴国库。)二、被告人段勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人贾庆松退出的违法所得六万元（在公安机关），返还给段勇。责令被告人段勇退出违法所得人民币二十八万元，分别返还被害人丁某5万元、冯某8万元、柳某5万元、李某7万元、常某3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 勇审 判 员  郭德峰人民陪审员  陈克纪二〇二〇年八月六日书 记 员  杨柳倩附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉书指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。