贵州省贵阳市花溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0111刑初335号公诉机关贵阳市花溪区人民检察院。被告人牟晓龙，男，2000年11月9日生，汉族，专科毕业，户籍所在地贵州省贵阳市花溪区，住贵阳市花溪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月14日被贵阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年4月20日经贵阳市花溪区人民检察院批准，同日被贵阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于贵阳市第一看守所。贵阳市花溪区人民检察院以花检二部刑诉〔2020〕z5号起诉书指控被告人牟晓龙犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市花溪区人民检察院指派检察员季勇、张翠蓉出庭支持公诉，被告人牟晓龙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月至3月期间，被告人牟晓龙以售卖额温枪、口罩为由在微信群发布虚假信息，以虚构购买渠道（所谓“上家”）、发送虚假货物视频和虚假邮寄货物的顺丰快递单号等手段欺骗黄某、丁某、李某、庄某1、徐某、王某、任某、彭某等八名受害人，骗取八人金额合计646419元。2020年2月11日，被告人牟晓龙通过微信（微信名称：ＨＳＢＣ，微信号：×××）在微信群发布销售额温枪的信息，并虚构所谓卖额温枪的“上家”，其后陆续诈骗黄某货款274374元。2020年2月15日，被告人牟晓龙通过微信（微信名称：ＨＳＢＣ，微信号：×××）在微信群发布销售口罩的信息，并发虚假口罩视频给受害人任某取得其信任，骗取其口罩定金15000元。2020年2月26日，被告人牟晓龙通过微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）在微信群发布销售额温枪的信息，受害人彭某看到后提出要订贷并要求牟晓龙发额温枪的真实视频，牟晓龙在彭某交3000元定金后发了视频，因视频内容跟彭某要购买的额温枪不一样，遂要求牟晓龙退还3000元定金，被告人牟晓龙未退还。2020年2月29日开始，被告人牟晓龙通过微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）在微信群发布销售额温枪的消息，虚构所谓“上家”，并用虚假的退款协议陆续骗取李某货款共计189545元。2020年2月29日，被告人牟晓龙通过微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）在微信群说有额温枪的货源，骗取受害人徐某货款17500元，后因牟晓龙不发货徐某要求退款，在徐某声明不退款就报警后，被告人牟晓龙在3月7日和3月12日各退徐某5000元，剩余7500元被其占用。2020年3月7日，受害人丁某在微信上联系被告人牟晓龙（微信名称：ＨＳＢＣ，微信号：×××）购买额温枪，向牟晓龙农行卡转账66000元。后由于丁某未收到货，要求牟晓龙退款，在丁某提出要前来贵阳处理后，牟晓龙于2020年3月11日通过其工商银行卡（卡号62×××05）将29000元钱分两笔退还丁某，剩余37000元钱被牟晓龙占用。2020年3月8日，被告人牟晓龙通过微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）在微信群发布销售额温枪的信息，骗取庄某1货款18000元。2020年3月10日，被告人牟晓龙通过微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）在微信群发布销售额温枪的信息，受害人王某通过微信向牟晓龙订购340把额温枪，并向其微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）转账40000元。被告人牟晓龙用书籍冒充额温枪装入包裹取得顺丰快递单号骗王某已发货，3月12日，王某又向牟晓龙的农业银行卡（户主：牟晓龙，账号：62×××76）转账62000元。被告人牟晓龙合计诈骗王某102000元。为证实上述事实，公诉机关向本院提交了户籍信息、抓获经过、顺丰快递单、微信聊天记录、转账记录微信支付、支付宝交易明细、银行卡交易明细等书证，搜查笔录、扣押笔录等，电子光盘一张，作案工具（平板电脑、手机、银行卡）照片和查获的额温枪（红外体温计）照片，被告人牟晓龙邮寄的包裹及包裹内物品照片，证人刘某、谌某、赵某的证言，被害人黄某、李某、王某、丁某、庄某1、徐某、任某、彭某的陈述，被告人牟晓龙的供述和辩解等证据，并认为被告人牟晓龙的行为已触犯刑法，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人牟晓龙对指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭自愿认罪，同时辩称其开始时并不是想诈骗，是想先用被害人的货款去寻找货源，后来因为个人债务很急，就用这些钱还债了，后来货源没找到也无力退款。经审理查明：2020年2月至3月新冠疫情防控期间，被告人牟晓龙使用两个微信号以售卖额温枪、口罩为由在微信群发布虚假信息，以虚构购买渠道（所谓“上家”）、发送虚假货物视频和虚假邮寄货物的顺丰快递单号等手段欺骗黄某、丁某、李某、庄某1、徐某、王某、任某、彭某八名受害人，骗取八人定金、货款金额合计人民币644794元，被告人将上述钱款用于归还个人钱款及用于个人挥霍。一、2020年2月11日，被告人牟晓龙通过微信（微信名称：ＨＳＢＣ，微信号：×××）在微信群发布销售额温枪的信息，并虚构所谓卖额温枪的“上家”，受害人黄某通过其支付宝于2020年2月12日至2020年2月14日期间分九笔向被告人牟晓龙支付宝（支付宝昵称：羁鸟）转账人民币244022元，受害人黄某于2020年2月14日通过银行转账至牟晓龙中国农业银行卡内（户主：牟晓龙，账号：62×××76）人民币11200元，受害人黄某通过其微信（微信名：﹫）于2020年2月14日分两笔向牟晓龙的微信转账人民币17980元、人民币1172元，以上被告人牟晓龙陆续诈骗受害人黄某货款人民币274374元。二、2020年2月15日，被告人牟晓龙通过微信（微信名称：ＨＳＢＣ，微信号：×××）在微信群发布销售口罩的信息，并发虚假口罩视频给受害人任某取得其信任，受害人任某于2020年2月15日通过手机银行转账给牟晓龙工商银行卡（卡号：62×××05）内人民币15000元，被告人牟晓龙骗取其口罩定金人民币15000元。三、2020年2月26日，被告人牟晓龙通过微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）在微信群发布销售额温枪的信息，受害人彭某（微信昵称：ＡＡＡ奶瓶图案ＡＷＥＮ奶瓶图案，微信号：×××）看到后提出要订贷并要求牟晓龙发额温枪的真实视频，受害人彭某通过其支付宝（支付宝昵称：新）转账给被告人牟晓龙（支付宝昵称：羁鸟）定金人民币3000元后，被告人牟晓龙向受害人彭某发送视频，定金备注“视频定金白纸视频”，因视频内容跟彭某要购买的额温枪不一样，遂要求牟晓龙退还3000元定金，被告人牟晓龙未退还定金。四、2020年2月29日开始，受害人李某（微信昵称：李某，微信号：×××）添加被告人牟晓龙微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）购买额温枪，受害人李某通过其微信、支付宝、招商银行手机网银陆续转账给被告人牟晓龙情况如下：1.受害人李某于2020年2月29日通过其支付宝（支付宝昵称：米粒妹妹）转账人民币7100元、人民币5325元、人民币4680元，共计人民币17105元至被告人牟晓龙支付宝（支付宝昵称：羁鸟）账户内；2.受害人李某通过其支付宝（支付宝昵称：石头哥哥）于2020年3月1日13时分三笔，每笔人民币720元，共计人民币2160元至被告人牟晓龙支付宝（支付宝昵称：羁鸟）账户内；3.受害人李某通过其微信（微信昵称：李某，微信号：×××）于2020年3月5日分别转账人民币200元、人民币720元、人民币7200元，共计人民币8120元至被告人牟晓龙微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）；4.受害人李某通过其招商银行手机网银于2020年3月5日分别转账人民币1800元、人民币1600元、人民币360元、人民币72000元、人民币86200元，共计人民币161960元至被告人牟晓龙中国农业银行卡内（户主：牟晓龙，账号：62×××76）。被告人牟晓龙收到上述款项合计人民币189345元后，发送虚假邮寄货物的顺丰快递单号，其中李某仅收到5把额温枪并要求被告人牟晓龙在扣除5把额温枪的款项后，将剩余的货款人民币187920元退还给受害人李某时，被告人牟晓龙虚构所谓“上家”，并用虚假的退款协议骗取李某货款共计人民币187920元。五、2020年2月29日，被告人牟晓龙通过微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）在微信群谎称有额温枪的货源，受害人徐某于2020年2月29日通过其微信（微信昵称：天空，微信号：×××）转账人民币3000元给被告人牟晓龙微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××），受害人徐某于2020年3月1日通过其支付宝转账给被告人牟晓龙支付宝账户内人民币14000元，以上被告人牟晓龙骗取受害人徐某货款17500元，后因牟晓龙不发货徐某要求退款，在徐某声明不退款就报警后，被告人牟晓龙通过其微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）于2020年3月7日和3月12日分别各退还徐某人民币5000元，剩余人民币7500元被被告人牟晓龙占用。六、2020年3月7日，受害人丁某（微信昵称：丁先生158××××8396，微信号：×××）在微信上联系被告人牟晓龙（微信名称：ＨＳＢＣ，微信号：×××）购买额温枪，向牟晓龙中国农业银行卡内（户主：牟晓龙，账号：62×××76）转账人民币66000元。后由于丁某未收到货，要求牟晓龙退款，在丁某提出要前来贵阳处理后，牟晓龙于2020年3月11日通过其工商银行卡（卡号62×××05）转账人民币2900元、人民币26100元退还至受害人丁某招商银行账户内，剩余人民币37000元钱被被告人牟晓龙占用。七、2020年3月8日，被告人牟晓龙通过微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）在微信群发布销售额温枪的信息，向受害人庄某1（庄某2）微信内发布虚假额温枪视频，骗取庄某1的信任，受害人庄某1（庄某2）于2020年3月8日通过手机银行向牟晓龙中国农业银行卡内转账人民币9000元，于2020年3月8日通过其微信（微信昵称：医荐ｏｆｆｉｃｅ糖双彩，微信号：×××）向被告人牟晓龙微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）转账人民币9000元，骗取受害人庄某1（庄某2）货款共计人民币18000元。八、2020年3月10日，被告人牟晓龙通过微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）在微信群发布销售额温枪的信息，受害人王某通过其微信（微某。、微信号：×××）向牟晓龙订购340把额温枪，并于2020年3月10日向被告人牟晓龙微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）分别转账人民币10000元、人民币10000元、人民币10000元，于2020年3月11日向被告人牟晓龙微信（微信昵称：ｆｅｅｌｉｎｇｌｉｋｅ,微信号：×××）转账人民币10000元。被告人牟晓龙用书籍冒充额温枪装入包裹取得顺丰快递单号骗受害人王某已发货，2020年3月12日，受害人王某又向牟晓龙的中国农业银行卡（户主：牟晓龙，账号：62×××76）内转账人民币62000元。被告人牟晓龙共计诈骗受害人王某人民币102000元。另查明，贵阳市公安局经济技术开发区分局对从被告人牟晓龙住处搜查出的银色苹果ＩＰＩＤ7平板电脑一部、白兰相间棒形红外线体温测量仪三十部、粉色ＯＰＰＯＲ9手机一部、西游记一本、中华五千年一本、引用语辞典一本、红楼梦一本、小学生现代汉语词典一本、贵州省2019年高考高校招生专业目录（下）、现代汉语词典一本、银行卡（其中中国银行卡一张、卡号：62×××07，中国农业银行卡一张、卡号：62×××76，贵阳银行卡一张、卡号：62×××96，中国农业银行卡一张、卡号：62×××77，贵州农信卡一张、卡号：62×××11，中国农业银行卡一张、卡号：62×××71，贵阳银行卡一张、卡号：62×××66，中国工商银行卡一张、卡号：62×××04，中信银行卡一张、卡号：62×××86）七张依法予以扣押。另，公诉机关建议本院判处被告人牟晓龙有期徒刑十年，并处罚金。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：受案登记表、立案决定书；被告人牟晓龙的户籍信息；抓获经过；搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；作案工具（平板电脑、手机、银行卡）照片和查获的额温枪（红外体温计）照片；被告人牟晓龙邮寄的顺丰包裹及包裹内物品照片、顺丰快递单、顺丰快递物流信息；微信聊天记录、微信转账支付记录、被告人牟晓龙的微信和支付宝交易明细、银行卡交易明细；证人刘某、谌某、赵某的证言；被害人黄某、李某、王某、丁某、庄某1、徐某、任某、彭某的陈述；被告人牟晓龙的供述与辩解；电子光盘一张。本院认为，被告人牟晓龙在新冠疫情防控期间，在网上发布虚假防疫物资信息，虚构其具备额温枪货源的事实，诈骗多名受害人定金、货款共计人民币644794元，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，应以诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以确认。对于公诉机关指控的犯罪金额中，被害人李某向被告人牟晓龙转款共计人民币189345元，但被告人牟晓龙向被害人李某交付了5把额温枪，后双方认可该5把额温枪每把单价为285元，故对于该5把额温枪价值共1425元应当从被告人牟晓龙的犯罪金额中予以扣除，故本院认定被告人牟晓龙诈骗被害人李某钱款金额为187920元。鉴于被告人牟晓龙当庭自愿认罪，本院对其予以从轻处罚。对公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。对被告人牟晓龙作案使用的工具依法予以没收，对其违法所得责令退赔。综上，结合被告人牟晓龙所实施的行为及本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，对其判处罪责刑相一致的刑罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”、第五十二条：“判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。”、第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。”之规定，判决如下：一、被告人牟晓龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月14日起至2030年3月13日止。罚金于本判决生效后十日内全部缴纳。)二、责令被告人牟晓龙于本判决生效后十日内退赔受害人黄某经济损失人民币274374元、受害人任某经济损失人民币15000元、受害人彭某经济损失人民币3000元、受害人李某经济损失人民币187920元、受害人徐某经济损失人民币7500元、受害人丁某经济损失人民币37000元、受害人庄某1经济损失人民币18000元、受害人王某经济损失人民币102000元。三、对被告人牟晓龙作案工具银色苹果IPAD7平板电脑一部、白蓝相间棒形红外线体温测量仪三十部、粉色OPPOR9手机一部、西游记一本、中华五千年一本、引用语辞典一本、红楼梦一本、小学生现代汉语词典一本、贵州省2019年高考高校招生专业目录（下）、现代汉语词典一本依法予以没收（由扣押单位贵阳市公安局经济技术开发区分局上缴）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 立人民陪审员 逄 军人民陪审员 刘贵生二〇二〇年八月二十日法官助理余珊珊书记员许莹