贵州省赤水市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0381刑初12号公诉机关赤水市人民检察院。被告人龚某某，女，1979年12月13日出生于四川省叙永县，汉族，初中文化，无业，群众，户籍所在地四川省叙永县，现住四川省泸州市江阳区。2019年2月3日因涉嫌犯诈骗罪被赤水市公安局刑事拘留，同年3月12日被赤水市公安局逮捕。现押遵义市第一看守所。指定辩护人薛昌杰，贵州舸林(赤水)律师事务所律师。指定辩护人刘莉，贵州舸林(赤水)律师事务所律师。赤水市人民检察院以赤检公诉刑诉（2019）419号起诉书指控被告人龚某某犯诈骗罪，于2019年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理后，于2019年8月8日作出（2019）黔0381刑初97号刑事判决。被告人龚某某不服判决，上诉于贵州省遵义市中级人民法院，贵州省遵义市中级人民法院于2019年11月15日以（2019）黔03刑终550号刑事裁定书裁定：一、撤销贵州省赤水市人民法院（2019）黔0381刑初97号刑事判决；二、本案发回赤水市人民法院重新审判。本院重新立案后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。赤水市人民检察院指派检察员董超秀、书记员丁兆丰出庭支持公诉，被告人龚某某及其指定辩护人薛昌杰、刘莉到庭参加诉讼，现已审理终结。赤水市人民检察院起诉指控：被告人龚某某以非法占有为目的，自2017年6月至11月期间，通过虚构工程项目、设计费等手段，先后多次对被害人冯某实施诈骗，骗得财物共计价值人民币793900.00元。1、2017年6月6日，被告人龚某某通过余某的介绍认识了被害人冯某，龚某某自称张总，并向冯某谎称某地皮是其名下的资产，准备在该地皮修建酒店。龚某某提议由她本人提供修建酒店的地皮，由余某负责出资，冯某负责修建。2017年7月24日，被告人龚某某对冯某讲，该酒店设计规划费用一共是八十万元，现在还差七万元，要求冯某垫付。被害人冯某信以为真，为展示合作诚意，于是在赤水市长沙信用社支取了七万元人民币，送到泸州电脑城八楼办公室交给了龚某某。2、2017年7月26日，被告人龚某某向冯某谎称要去青岛和北京办事收取欠款，需要五万元钱的费用，同时向冯某索要车号牌为蒙Ａ×××××商务车供其使用。被害人冯某信以为真，于2017年7月27日在泸州市龙透关中国银行支取现金五万元，交给被告人龚某某，并将自己名下的蒙Ａ×××××商务车供其使用。3、2017年8月6日，被告人龚某某的同学万某均要求龚某某归还所欠的三万二千元钱，龚某某答应万某均让财务转账至其卡中。于是龚某某向冯某谎称某水库项目需要水库勘查费三万二千元，要求冯某将这三万二千元打入一个叫万某均的银行账户中。被害人冯某信以为真，在赤水市家中通过手机银行将这三万二千元钱打入万某均银行账号。4、2017年8月20日，被告人龚某某向冯某谎称某水库项目前期准备工作完成百分之七十，需要使用二百万元的设计费用，龚某某让冯某垫付五十万元，冯某信以为真，同意垫付四十万元。冯某于8月20日通过自己手机银行汇款三十万元、8月21日通过王某的手机银行汇款十万元至龚某某提供的农业银行账户中，账户名字系龚某某的母亲刘某某，共计四十万元。5、2017年8月28日，因被告人龚某某长期在泸州市江阳区服装店购买衣物时赊账，尚欠服装店三万零五百元钱，并且无力归还，某服装店老板朱某多次向龚某某索要欠款，被告人龚某某于是打电话给冯某谎称需要帮忙，让冯某给一个叫朱某的账号汇款一万一千九百元，并称朱某是袁某的小三，袁某是有一个项目的领导，为项目的顺利进行，冯某信以为真没有多问。冯某通过自己的手机银行给朱某的账号转账了一万一千九百元钱。6、2017年9月25日，被告人龚某某向冯某谎称因项目尚未谈下来，现需要给领导送礼，并且龚某某在一张纸上写:“省15、交投10、市二把5”等字样，意思是不同级别的领导分别送不同的现金，要求冯某出钱送礼，争取项目早日谈下来，冯某信以为真，2017年9月25日冯某让其弟冯小平在赤水市长沙信用合作社帮忙支取八万元现金，冯某又在赤水市长沙信用合作社支取十万元现金，ＡＴＭ机器上支取了两万元现金，冯某将这二十万元现金交给了龚某某送礼。7、2017年11月8日，被告人龚某某向冯某谎称需要到成都谈项目，向冯某索要三万元钱，冯某信以为真支出两万元现金、微信转账一万元给龚某某。据此，公诉机关指控被告人龚某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。并认定被告人龚某某诈骗的数额特别巨大，建议判处有期徒刑十年至十二年，并处罚金。并随案移送被告人龚某某的供述与辩解，被害人冯某的报案及陈述，现场勘查笔录、照片，归案情况说明，户籍证明等主要证据佐证。被告人龚某某提出:起诉书指控我收取冯某79万余元的数额准确，是事实，我认可，在2017年至2018年时已归还了37.5万元，起诉书第四笔应该是某公园，不是某水库，这些费用是在联系工程业务中产生的，不构成诈骗罪，如果法院认定我的行为构成诈骗犯罪，我认罪认罚。指定辩护人薛昌杰、刘莉提出：赤水市人民检察院起诉书指控被告人龚某某犯诈骗罪的事实和罪名无异议，但被告人龚某某系初犯、偶犯，认罪，并表示愿意退赃，有悔罪表现，建议从轻处罚。经审理查明:被告人龚某某（张总）在2017年6月至11月期间，采用虚构工程项目、编造事实等手段，先后实施诈骗作案七次，骗得被害人冯某现金人民币共计79.39万元。其中:1、2017年6月6日，被告人龚某某经朋友余某介绍认识被害人冯某，被告人龚某某自称张总。并向被害人冯某虚构某地质队处一块地皮（土地）是其名下的资产，准备在该地皮修建酒店和办公楼。被告人龚某某提议由自己提供修建酒店办公楼的地皮，由余某负责出资，冯某负责修建。2017年7月24日，被告人龚某某电话联系被害人冯某，称该酒店设计规划费用一共需要人民币80万元，现在还差人民币7万元，要求被害人冯某垫付。被害人冯某为展示合作诚意，在赤水市长沙信用社支取现金人民币7万元，送到泸州电脑城八楼办公室交给被告人龚某某。2、2017年7月26日，被告人龚某某电话向冯某虚构要去山东青岛和北京办事收取欠款，需要5万元钱的费用，同时要求提供蒙Ａ×××××号商务车使用。被害人冯某信以为真，于2017年7月27日在泸州市龙头关中国银行支取现金人民币5万元交给被告人龚某某，并将自己的蒙Ａ×××××商务车供其使用。事后蒙Ａ×××××商务车已返还被害人冯某。3、2017年8月6日，因被告人龚某某之前向其同学万某均借款人民币3万元用于周转，同时，万某均又代为帮被告人龚某某归还部分欠款。事后，万某均要求被告人龚某某归还借款，被告人龚某某答应万某均让财务转账至其卡中。随后，被告人龚某某电话联系被害人冯某，称某水库项目需要水库勘查费3.2万元为由，并提供万某均的银行账号，要求被害人冯某转款人民币3.2万元给万某均。被害人冯某当天在赤水市的家中通过手机银行将人民币3.2万转入万某均的银行账号。4、2017年8月20日，被告人龚某某电话向被害人冯某称某水库工程项目前期准备工作完成百分之七十，需要200万元的设计费用。被告人龚某某要求被害人冯某垫付人民币50万元，并提供其母亲刘某某的农业银行卡账户。被害人冯某信以为真，同意垫付人民币40万元。当日，被害人冯某通过手机银行汇款人民币30万元、8月21日通过朋友王某的手机银行汇款人民币10万元，共计人民币40万元，转到被告人龚某某提供的农业银行卡账户。5、2017年8月28日，因被告人龚某某在泸州市江阳区服装店购买衣物等消费赊账，尚欠服装店的消费款人民币3.05万元，并且无力归还，某服装店老板朱某向被告人龚某某催要欠款时，被告人龚某某打电话给冯某称需要帮忙，让被害人冯某给一个叫朱某的账号汇款1.19万元，并提供朱某的银行账户，还称朱某是袁某的小三，袁某是一个工程项目的领导，目的是为项目的顺利进行。被害人冯某信以为真，没有多问，同意转款，随后，被害人冯某通过自己的手机银行给朱某的账户转款人民币1.19万元。6、2017年9月25日，被告人龚某某电话向被害人冯某谎称有一个项目尚未谈下来，现需要给领导送礼，被告人龚某某还在一张纸上载明:“省15、交投10、市二把5”等字样，意思是不同级别的领导分别送不同的礼金，要求被害人冯某出钱送礼，争取项目早日谈下来。被害人冯某信以为真，表示同意出钱送礼。2017年9月25日，被害人冯某让其弟在赤水市长沙信用社帮忙支取现金人民币8万元;被害人冯某在赤水市长沙信用社支取现金人民币10万元;在ＡＴＭ机器上支取了现金人民币2万元，共计人民币20万元，并将支取的现金人民币20万元交给了被告人龚某某用于送礼。7、2017年11月8日，被告人龚某某电话向被害人冯某谎称到成都谈项目，要费用3万元。被害人冯某信以为真，并支取现金人民币2万元、微信转账人民币1万元，共计人民币3万元给被告人龚某某。以上七笔诈骗赃款共计人民币79.39万元，被告人龚某某全部用于挥霍和其他支出。此外，还查明:2019年2月2日,赤水市公安局对被告人龚某某居住的泸州市江阳区住宅进行搜查，当场扣押被告人龚某某的工商银行卡一张、农业银行卡二张、建设银行卡三张、交通银行卡一张、内蒙古农信卡一张、农村信用卡一张、邮政卡一张、镭神Ｕ盘一个、金色Ｕ盘一个、三星手机二部、华为手机一部、华为平板电脑一台、消费小票二十四张等物（银行卡上金额不详，均未随案移送，存扣押机关）。案发后，被告人龚某某于2019年2月2日被赤水市公安局抓获归案，同年2月3日刑事拘留，并如实供述上列事实，但拒不认罪。2019年7月16日，被告人龚某某自愿签订了《认罪认罚具结书》。上列查明事实，公诉机关当庭列举下列证据印证，并对证据的来源，证明的主要内容等进行了说明:1、受案登记表、受案回执、立案决定书等书证：证实了本案系被害人冯某举报和公安机关依法立案侦查的情节。2、刑事拘留证、逮捕证等书证：证实了被告人龚某某涉嫌犯诈骗罪于2019年2月3日被赤水市公安局刑事拘留，同年3月12日被逮捕的事实。3、户籍证明证实：被告人龚某某出生于1979年12月13日，公民身份号码5105241979××××××××。作案时系已满18周岁的成年人，具备了完全刑事责任能力。4、被害人冯某报案及陈述:2017年6月6日，经我朋友余某介绍认识张总（系被告人龚某某），我和余某在合江县做生意，租了一间办公室。过了几天，张总到我办公室找余某办事，说要用我的电脑传文件，就留了手机号和ＱＱ，刚开始张总说和我们做生意，感觉张总这个人还行，就同意了。7月24日，张总说某地皮是她的，马上修建酒店办公楼，余某出资,我负责修建，张总提供设计和手续，张总说设计规划一共是八十万元，现还差七万元，为展示合作诚意，我在赤水市取了七万元，然后到泸州大商品电脑城办公室将七万元交给张总，当时余某和王某在场。7月26日，张总说要去山东收账，找我借钱五万元和车。7日27日，我在泸州取了五万元给张总，还把蒙Ａxxxx号商务车借给张总使用，当时贾某和王某在场，张总说借用一周后归还五万元现金和车。2017年8月6日，张总打电话说叙永水库请人吃饭，需要水库勘查费三万二千元，还给了个账号，账号名叫万某均，我在长沙的家中用手机银行给万某均转了三万二千元。第四次，张总打电话说叙永水库前期准备工作完成百分之七十，现需要二百万元设计费，要我给她垫付五十万元，当时我在长沙家中，我只同意垫付四十万元。2017年8月20日打了三十万元到张总给的账号上，账号名刘某某，8月21日，又打了十万元到张总给的账号上，账号名刘某某。2017年8月28日，张总打电话说叫我帮一个忙，给朱某打一万一千九百元，说朱某是泸州袁某的小三，袁某是泸州一个项目的领导，我没有多问，就从手机银行上打了一万一千九百元给朱某。2017年11月8日，张总说要去成都办事，需要三万元，我取了二万元现金给她，手机微信转账一万元。以上这些情况，我拿得出证据，另外还有些骗款，一共是七十九万三千九百元。2018年11月底，我发现给张总的钱太多了，开始起疑心，我就去查，发现张总什么手续都没有，泸州的土地不是她的，叙永的水库项目,也没有这个事情，才发现被骗了。5、被告人龚某某在侦查中供述：2017年6月，经余某介绍认识冯某，认识后与冯某合作项目建设业务，陆陆续续在冯某手中拿了70多万元钱来用，这些钱用于生活开支和跑项目业务用了，具体多少记不清楚，以冯某的凭据为准。2017年夏天，余某问我在泸州是否有空地修酒店或办公楼，我说我朋友正好有一块地。我和我朋友莫某带余某去某和杨桥交接处的一块地皮，余某看后说可以。隔了四天，余某带起冯某来看地，看后，我们商量:由我出土地，余某出资，冯某负责修建。过后，冯某说要看土地使用证，我说可以，并把我的电话156××××1179、ＱＱ15×××16都留给冯某。过了半个月左右，莫某跟余某说办手续要80万元，要我们三方出资，要冯某出资35万元，但莫某对我说叫冯某出资7万元，所以和莫某、余某商量时，我提出叫冯某出资7万元，冯某把7万元数给余某，余某又把7万元钱转给我，我又拿给莫某，后来工程没做成，莫某又把7万元退给我了，但我没有退给冯某。这次后隔了一段时间，我跟冯某说要到山东办事，需要用钱，向他借5万元钱，冯某第二天到泸州来，在泸州龙头关中国银行取了5万元现金给我，我还借了他一辆商务车使用。事后，我和贾某、邓某去了山东收工程款，但没有收到。我从山东回来后，在泸州和冯某一起喝茶吃饭，我对冯某说我有一个朋友在泸县有一个湿地公园的项目，问他是否可以一起做，他同意了，我就去找廖总，廖总讲要50万元才敲得动，当时我没有钱，就对冯某说要50万元跑项目，冯某说只拿得出40万元。过了两天，我就把我妈刘某某的农业银行卡账号给了冯某，冯某就转了40万元给我，我收款后，用卡转卡的方式转给了廖总20万元，还有20万元我用了，这个项目没有做成。2017年7、8月的时候，我跟冯某说叙永有个修水库的项目，问他愿不愿意做，冯某表示愿意。我说要去成都去见一个人，需要20万元去找关系谈项目，然后冯某就取了20万元给我。2018年8月，我带冯某去成都准备见谭某，结果没有见到人,所以水库的项目没有做成。之后，我对冯某说，我有一个朋友叫吴某，在巴中有一个项目，叫新巴德克产业园区，在冯某上厕所的时候，因资金有点缺口，叫我借15万元给他，我同意了，第二天在成都某饭店拿了15万元给吴某，从成都回来的路上，我对冯某说借了15万元给吴某，这个项目没有做成。另外，我说叙永水库项目要资料费和请人吃饭，冯某分别给了我3万元和2万元。2017年9、10月的一天，因我欠万某均3万2千元钱，万某均催我还账，我骗冯某说公账上出了点问题，叫冯某转3万2千元给万某均，冯某就转了钱。以上我说的项目确确实实有，但这些项目与我没有关系。在庭审中，还供述在2017年至2018年期间，先后归还了冯某37.5万元。6、证人刘某1证实：我是张总的司机，2017年6月份，贾某说张总找一个人出面承包渝昆高速施工板房，我答应去做。后来在贾某的介绍下，我去泸州兔妖精夜宵店面见张总，张总说渝昆高铁有好几个标段是她的，她说有三个老板，就是张总、余总（余某）、冯总（冯某）要把项目包下来，把板房项目给我做，我告诉张总，我没有钱，张总说没有事，隔了很久，都没有结果，我去问张总，张总说项目还没包下来，叫我给她当司机，每月5000元钱，2018年3月，发现不对头，张总说的很多工程都是假的，我就没有给她当司机了。我在帮张总开车中，发现张总自称张雪、张晓燕等，说的公司太多，但都没带我去过公司，我估计她没有什么公司。2017年张总说泸州梓撞小学旁边有一块地，还带冯某去看过，还说土石方给我做，时间长了，张总就没提这件事了，最后我问张总，她说泸州市委书记没有给她签字，所以项目动不了工。2017年下半年，张总带我、冯某、重庆设计院的刘院长到泸州某旁边去看一地皮，张总说是她买的，要修自己公司的办公楼，把地给冯某修建，图纸我都没看见过，隔了一两个月，我回老家路过时，见该地皮动工了，经了解该地皮与张总没有关系，所以知道张总在骗别人。2017年下半年，张总和我、冯某在泸州江阳区一茶楼喝茶，张总说叙永公安局项目要出来了，叫冯某去做。后来发现不对，我和冯某去叙永看公安局的工地，发现工地基础都建起了，我们觉得张总说假话，过后我就没问这事情了，冯总问没不清楚。另外，张总与冯总在谈叙永修水库项目，要送礼打理，谈送钱的事，后来该项目也没有后续了。张总还对冯总说泸州江阳区十公里的湿地公园项目，一期工程有人做了，把二期工程给冯总做，后来也没有结果了。7、证人万某均证实：2016年，具体时间记不起了，龚某某需资金周转，我借了三万元给她，还帮她还三千元欠款。2017年的一天，龚某某说有钱还了，过了几天，我在微信上问她还钱的事情，龚某某说叫我把账号给他，后来收到姓冯的账户转来三万二千元，具体姓冯什么，我记不起了。8、证人王某证实：2017年的一天，我和冯总在合江县个项目的开业仪式，第一次见到张总，我们坐一桌吃饭，冯总先认识的张总。后来张总说泸州四桥碧桂园旁修酒店，张总说地皮是她的，让冯总负责修建，她出地。后来冯总在泸州电脑城八楼办公室，冯总给张总七万元钱，具体什么原因给，我记不起了。过了几天，我开车带冯总去取了五万元钱的现金，这五万元钱冯总给张总了。之后这个酒店就没提了。2017年下半年，具体时间记不起了，张总给冯总说叙永水库项目，总投资二十个亿。张总说这个项目有关系，准备把项目拿给冯总做。我、冯总在泸州酒店和茶楼多次见面，冯总用手机转账给张总，有一次是用我的手机转了十万元张总提供的刘某3军账户上，冯总一直都在投钱，具体投了多少，不清楚。9、证人朱某证实：我是泸州江阳区飞跃街某服装店的业主，2017年有一位女顾客张某在我店购物消费，年底时欠消费款5万元，给付了2万多元，2018年还在我店消费了几千元，现在张某欠我服装店三万余元。在此期间收过张某托人转来一笔消费款，打款人是冯某，金额是一万一千九百元。张某还称是四川省副省长张某某的女儿，在店里打电话谈工程、开会、签合同等，其他情况不清楚。10、证人余某证实：2017年7月1日，某建设工程有限责任公司开业请客吃饭，我一位朋友带了一名女子来吃饭，并介绍叫张二妹，我就喊她是张总，正好冯某亦在，冯某是我们公司的副总，这样冯某也就认识了张二妹。张二妹讲是某集团的副总，说在泸州有两块地皮等，2017年8、9月份，我和冯某准备在泸州找办公楼，通过朋友王某、税某介绍与张二妹联系，张二妹说有二块地皮，意思让我和冯某购买修办公楼，带我们到泸州块地皮，有100多亩，张二妹说分20亩给我们修酒店和办公楼，冯某觉得还可以，张二妹叫我们交定金，交几万元或十几万元，等土地使用手续办下来就可以开工。然后，在泸州电脑诚八楼办公室见面时，冯某提了七万元现金来，张二妹收了冯某的七万元，但没有签合同，隔了十多天，张二妹没有反馈信息，我听我哥余某说113地皮是碧桂园的，我觉得不对，就打电话给张二妹把七万元钱退给冯某，又过了几天，张二妹提着七万元现金到电脑城来，我在场，张二妹把七万元钱给了王某，事后冯某打电话给我说收到了这七万元钱。某地皮的事情就没谈成，之后与张二妹就没有联系了。11、证人邓某证实：我和贾某是同学，2013年一起在山东某建筑工程，工程名某苑（商品房），这个工程与张总没有关系。2017年我们去看一下工程项目，说劳务公司要起诉我们。贾某说张总（书名张雪，同音）在四川省里有关系，一起去山东解决事情，办成了可以拿点钱来疏通。当时还借了一辆别克商务车去，有我、贾某、张总一路，路上开销是贾某和张总负责，来回一个周，张总实际没帮上忙，就一起吃饭。此外，贾某说张总在他那儿针灸欠账，到山东的费用就由她负责的。12、证人贾某证实：除证实内容与邓某的吻合外，还证实2017年我在某养生馆工作时，张总来养生馆时认识的，张总叫我帮她开车，每月5000元工资，我开了一两个月的车，张总没有兑现，之前我借了几千元钱给张总，这次去山东的钱是张总负责的。另外，在龙口市时，张总说去见烟台市的张市长，但是没有见到张市长，实际没有帮上忙，我们就开车回来了。13、证人杨某证实：我是叙永县水务局党委委员、总工程师。我们叙永在规划修建永宁水库，目前在规划和设计阶段，设计图纸、报告等还在前期工作中，尚未进入招投标，计划进度在2020年底施工。在此期间，没有龚某某、张某的人来找过我们，也不认识这些人。14、证人谢某证实：我是中国十九冶集团公司员工，从2017年12月27日中标后至今都是我负责泸县城西湿地公园项目的管理，我们公司是国营企业，其工程都不发包或分包给个人，泸县城西湿地公园项目分一期工程和二期工程，一期工程是湖南的一家公司做;二期工程是我们公司做。对于廖某、龚某某、张某等人，我都不认识，也没有见过这些人。15、证人吴某证实：2002年的时候，我通过朋友廖某介绍认识张某，廖某说张某是四川省某副省长的女儿，我们吃过两次饭，留了电话，十多年都没有联系。2017年上半年，我和廖某、张某一起吃饭联系上了，她说是一个投资公司的股东，常在成都打电话联系我，谈投资的事情，有一次我从巴中回成都，张某约我在成都一家火锅店吃饭，我谈到差十多万元钱的缺口，张某一同还有三、四个人，我不认识，她就从同行的一名男子处拿了十五万元钱给我，中途催我还钱，一个月后，我从四川某有限公司对公账户上转了十五万元给张某指定的账户内，张某还说要投资巴中的项目，但我觉得她不靠谱，我就把张某的电话和微信都删了。16、证人刘某2证实：我是四川某建筑工程设计有限公司重庆分公司的负责人，主要从事建筑设计。2014年初，经朋友介绍认识莫某，莫某又介绍认识泸州某教的负责人游某某，帮忙设计泸州某教建筑图纸，我们提供初稿，莫某、游某某、张某等人提出设计意见，设计费十五万元，游某某按对公账户支付了十万元，尚欠五万元。2017年7、8月的一天，张某一行人来我公司，张某说地皮是她的，不修某教堂了，改修酒店、写字楼等，要我们设计，约定设计费十万元，我们公司将效果图等初稿设计交她们讨论确定，当时有张某、冯某、王某等三人，至今张雪都还欠这十万元的费用。17、证人游某某证实：我是泸州市政协委员、泸州某教爱国会主席，也就是某教神父。2012年经政府同意迁搬某教堂，由政府征地交我们使用，我们拿到土地使用证后，莫某找我们要求垫资修建，是找重庆刘某2设计的，因莫某迟迟没有动工，并且设计不理想，2017年1月19日，我们与莫某解除了合作合同。目前，某教堂工程是我们自行施工建设。2015年，我接手叙永某教工作时，在一次聚会中认识张某，并留了电话，但没有联系。后来张某主动来找我说泸州龙马潭有一块地，是她自己的，还带我去看，证明其实力，有能力修建某教堂工程，还说她父亲是四川省某副省长，分管民族宗教等工作。18、证人莫某证实：我之前在四川某投资有限公司工作，从事房地产开发职业，现在无业在家休息。2013年至2014年与张某有往来，是在游某某的饭局中认识的，当时我们公司在泸州江阳区，她常来公司玩耍，并说泸州有两块地皮，自称是四川路桥公司股东，某房地产开发公司董事长杨某是她姑父等，还说某地质队的一块地皮是她的，是否有不清楚，与我没有关系。我和游某某有合作关系，当时准备帮游某某修建泸州某教堂工程，后因教堂确定为文物，无法开发，就没有合作成，并解除了合作合同关系。19、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押决定书、扣押清单及现场勘查笔录、辨认笔录等书证证实:一、2019年2月2日对被告人龚某某居住的泸州市江阳区住宅进行搜查的事实。二、被害人冯某及证人王某、贾某、邓某、谢某、吴某等人辨认所为的张二妹、张总、张薛、张雪、张晓燕等均为被告人龚某某;被告人龚某某辨认拿钱、转款的人为冯某及冯某在泸州取款地点、某服装店、泸州电脑城办公室，某地皮等情况的事实。三、扣押工商银行卡一张、农业银行卡二张、建设银行卡三张、交通银行卡一张、内蒙古农信卡一张、农村信用卡一张、邮政卡一张、镭神Ｕ盘一个、金色Ｕ盘一个、三星手机二部、华为手机一部、华为平板电脑一台、消费小票二十四张等物。20、中国工商银行股份有限公司、中国银行、农村信用社等提供的银行账号交易流水账明细清单等书证证实：冯某于2016年6月至2017年11期间向被告人龚某某提供的刘某3军、万某均、朱某等人打转款和取款的事实。21、中国十九冶集团有限公司文件、泸县市政基础设施ＰＰＰ项目合作协议等书证证实:一、谢某任项目部经理（指泸县城西湿地公园项目）;二、泸县城西湿地公园项目由中国十九冶集团有限公司承建。22、赤水市公安局网络安全保安大队电子数据检查报告（赤公）【网】检字（201）047号）证实:被告人龚某某用电话与冯某联系、进行微信聊天记录、手机银行转账等情况记录的事实。23、现场勘查笔录及照片等书证实:被告人龚某某的住宅、电脑城八楼办公室及被害人冯某的住宅的基本情况等的事实。24、归案情况说明等证实：被告人龚某某于2019年2月2日在泸州市江阳区被公安机关查获并抓获归案的事实。25、认罪认罚具结书证实:被告人龚某某于2019年7月16日自愿签订了《认罪认罚具结书》。上列查明事实，被告人龚某某及辩护人薛昌杰、刘莉在开庭审理中，除坚持前述辩解、辩护意见外，其他不持异议，且有被告人龚某某的供述与辩解，被害人冯某的报案及陈述，证人万某均、朱某、余某、王某、贾某、邓某、杨某、谢某等人的证言，查获经过及归案情况，扣押决定书，扣押清单，调取证据通知书，接受证据清单，现场勘验笔录，辨认笔录及照片，电子数据检查报告，归案情况，户籍证明等主要证据材料经庭审质证，符合证据的三性原则，本院予以确认。被告人龚某某于2019年7月16日自愿签订了《认罪认罚具结书》，在审理中，被告人龚某某否认犯诈骗罪，其所签订的认罪认罚具结书，本院不予确认。本院认为，被告人龚某某以非法占有为目的，编造虚假的事实和提供虚假的建设工程项目，土地（地皮）等手段，先后七次骗取被害人冯某的现金人民币79.39万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。公安机关扣押被告人龚某某的三星手机二部、华为手机一部、工商银行卡一张、农业银行卡二张、建设银行卡三张、交通银行卡一张、内蒙古农信卡一张、农村信用卡一张、邮政卡一张、镭神Ｕ盘一个、金色Ｕ盘一个、华为平板电脑一台、消费小票二十四张等物，公诉机关没有提供证据证明以上物品系作案工具，故不作评判，由扣押机关依法处理。被告人龚某某所获赃款79.39万元，责令退赔返还被害人冯某。公诉机关指控被告人龚某某犯诈骗罪，经庭审质证，罪名成立，予以确认。对被告人龚某某提出已归还冯某37.5万元和不属诈骗犯罪的意见，经审理查明，被告人龚某某在侦查、起诉及原一审审理中均未提出，在本次庭审中，亦未提供证据印证，其理由不充分，不予采纳;其不属诈骗罪的意见，属法律上的认识错误，不予采纳。对指定辩护人薛昌杰、刘莉提出从轻处罚的意见，经审理查明，理由充分，应予采纳。本院为维护社会治安管理秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《最高人民法院》第二条第一款、第五条之规定，判决如下：一、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二万元。二、责令被告人龚某某退赔现金人民币79.39万元，返还被害人冯某。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接上诉于贵州省遵义市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  辜大纯人民陪审员  徐福清人民陪审员  艾自力二〇二〇年八月二十日书 记 员  梁万春