浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1181刑初137号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人许玉红，女，1986年7月8日出生于河南省夏邑县，汉族，小学文化，农民，户籍地河南省夏邑县，现住广东省中山市。因本案于2019年9月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年10月18日被取保候审，2020年6月3日被龙泉市人民检察院取保候审。 辩护人陈路进，浙江丽大律师事务所律师。 被告人吴傲，男，1992年10月15日出生于安徽省舒城县，汉族，大学文化，户籍地安徽省舒城县，暂住安徽省合肥市龙岗大道西侧瑞泰和园Ｃ区。因本案于2019年9月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年10月18日被取保候审，2020年6月3日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人邵秋云，女，1981年8月14日出生于江西省万安县，汉族，初中文化，无业，户籍地江西省万安县，现住广东省东莞市万江区。因本案于2019年9月19日被龙泉市公安局被取保候审，2020年6月3日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人潘一凡，男，1994年12月18日出生于上海市浦东新区，汉族，大专文化，个体户，户籍地上海市浦东新区，现住上海市浦东新区。因本案于2019年10月10日被龙泉市公安局刑事拘留，同年11月8日被取保候审，2020年6月3日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人邵浩男，男，2000年10月10日出生于江苏省睢宁县，汉族，初中文化，户籍地江苏省睢宁县，现住江苏省常熟市。因本案于2019年9月19日被龙泉市公安局刑事拘留，同年10月18日被取保候审，2020年6月3日被龙泉市人民检察院取保候审。 被告人张爱莲，女，1988年10月21日出生于福建省安溪县，汉族，大专文化，农民，户籍地福建省安溪县，现住福建省厦门市海沧区。因本案于2019年10月22日被龙泉市公安局刑事拘留，同年10月29日被取保候审，2020年6月3日被龙泉市人民检察院取保候审。 龙泉市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕570号起诉书指控被告人许玉红、吴傲、邵秋云、潘一凡、邵浩男、张爱莲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员季志锋通过远程视频支持公诉，被告人许玉红、吴傲、邵秋云、潘一凡、邵浩男、张爱莲及辩护人陈路进通过远程视频参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控:1.2019年8月19日，诈骗分子（身份不明）以网购商品质量有问题需要退赔为由，诈骗被害人张某1共计人民币66375元（以下币种均为人民币）。其中有20000元通过微信转账、银行转账的方式流转至王璇雅中国邮政储蓄银行账户，被告人潘一凡、邵浩男明知该款项是犯罪所得，仍持有王某中国邮政储蓄银行银行卡，通过中国邮政银行上海闵行支行ＡＴＭ机,将银行卡内的20000元取现，并以现金无卡存款的方式将取现的20000元存入诈骗分子提供的指定账户。 被害人张某1被诈骗的66375元中的13000元是以扫描付款码购买天猫超市购物卡的方式被骗。被告人许玉红、吴傲、邵秋云、张爱莲明知天猫超市购物卡系犯罪所得，仍低价收购涉案的天猫超市卡予以转移或自用。其中张爱莲收购用以自用的天猫超市卡价值6000元。 2.2019年8月28日，诈骗分子（身份不明）以帮助注销网络贷款信息为由，诈骗被害人吝某45600元，其中的4600元以扫描付款码购买天猫超市购物卡的方式被骗。被告人许玉红、吴傲、邵秋云明知天猫超市购物卡系犯罪所得，仍低价收购涉案的天猫超市卡予以转移或自用。 3.2019年8月28日，诈骗分子（身份不明）以网购商品质量有问题需要退赔为由，诈骗被害人谈某18998元，其中的3600元以扫描付款码购买天猫超市购物卡的方式被骗。被告人许玉红、吴傲、邵秋云明知天猫超市购物卡系犯罪所得，仍低价收购涉案的天猫超市卡予以转移或自用。 4.2019年8月28日，诈骗分子（身份不明）以快递丢失需要赔偿为由，诈骗被害人陆某163682元，其中的4000元以扫描付款码购买天猫超市购物卡的方式被骗。被告人许玉红、吴傲、邵秋云明知天猫超市购物卡系犯罪所得，仍低价收购涉案的天猫超市卡予以转移或自用。 5.2019年8月28日，诈骗分子（身份不明）以网购商品质量有问题需要退赔为由，诈骗被害人许某10999元，其中的5000以扫描付款码购买天猫超市购物卡的方式被骗。被告人许玉红、吴傲、邵秋云明知天猫超市购物卡系犯罪所得，仍低价收购涉案的天猫超市卡予以转移或自用。 6.2019年8月28日，诈骗分子（身份不明）以快递丢失需要赔偿为由，诈骗被害人万某19600元，其中的4000元以扫描付款码购买天猫超市购物卡的方式被骗。被告人许玉红、吴傲、邵秋云明知天猫超市购物卡系犯罪所得，仍低价收购涉案的天猫超市卡予以转移或自用。 7.2019年9月7日，诈骗分子（身份不明）以解决淘宝店铺商品下架问题为由，诈骗被害人吴某18900元，其中的1000元以扫描付款码购买天猫超市购物卡的方式被骗。被告人许玉红、吴傲明知天猫超市购物卡系犯罪所得，仍低价收购涉案的天猫超市卡予以转移。 8.2019年9月8日，诈骗分子（身份不明）以网购商品需要退赔为由，诈骗被害人丁某77879.4元，其中的5000元以扫描付款码购买天猫超市购物卡的方式被骗。被告人许玉红、吴傲明知天猫超市购物卡系犯罪所得，仍低价收购涉案的天猫超市卡予以转移。 9.2019年9月8日，诈骗分子（身份不明）以恢复淘宝店铺运营为由，诈骗被害人张某219000元，其中的4000元以扫描付款码购买天猫超市购物卡的方式被骗。被告人许玉红、吴傲明知天猫超市购物卡系犯罪所得，仍低价收购涉案的天猫超市卡予以转移。 10.2019年9月6日，诈骗分子（身份不明）以网络刷单返现为由，诈骗被害人李某126580.62元，其中的1000元以扫描付款码购买天猫超市购物卡的方式被骗。被告人许玉红、吴傲明知天猫超市购物卡系犯罪所得，仍低价收购涉案的天猫超市卡予以转移。 11.2019年8月29日，诈骗分子（身份不明）以网购商品质量有问题需要退赔为由，诈骗被害人周某9980元，其中的5000元以扫描付款码购买天猫超市购物卡的方式被骗。被告人许玉红、吴傲明知天猫超市购物卡系犯罪所得，仍低价收购涉案的天猫超市卡予以转移。 综上，被告人许玉红、吴傲掩饰、隐瞒犯罪所得的金额均为50200元；被告人邵秋云掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为34200元；被告人潘一凡、邵浩男掩饰、隐瞒犯罪所得的金额均为20000元；被告人张爱莲掩饰、隐瞒犯罪所得的金额为6000元。 案发后，龙泉市公安局分别从被告人吴傲、潘一凡、邵浩男处扣押违法所得1830元、200元、80元；被告人许玉红、吴傲、邵秋云分别向龙泉市公安局交纳退赔款39100元、39100元、12900元；被告人许玉红、吴傲、潘一凡、邵浩男分别赔偿被害人张某115000元、11000元、20000元、20000元，并取得张某1的谅解。 据此，公诉机关认定被告人许玉红、吴傲、邵秋云、潘一凡、邵浩男、张爱莲的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时认为许玉红、吴傲、邵秋云、潘一凡、邵浩男、张爱莲归案后均如实供述自己的犯罪事实,并自愿认罪认罚，建议判处许玉红、吴傲均为有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元；判处邵秋云有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；判处潘一凡、邵浩男均为有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币人民币二千元；判处张爱莲拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元。 另查明：被告人许玉红、吴傲、潘一凡、邵浩男、张爱莲分别向龙泉市公安局缴纳保证金10000元，被告人邵秋云向龙泉市公安局缴纳保证金20000元；案发后，龙泉市公安局从六被告人处扣押笔记本电脑、手机、电脑主机、银行卡等涉案物品。 上述事实，被告人许玉红、吴傲、邵秋云、潘一凡、邵浩男、张爱莲在开庭审理过程中均无异议，并有被告人许玉红、吴傲、邵秋云、潘一凡、邵浩男、张爱莲的供述与辩解；被害人张某1、吝某、谈某、陆某、许某、万某1、吴某1、丁某、张某2、李某1、周某的陈述；证人邓某、王某1、温某、万某2、张某3、祝某、李某2、孙某、林某、王某2、吴某2、李某3、肖某、曹某、雷某、刘某、赵某、彭某、李某4、高某、李某5、陈某、沈某、贺某、王某3、吕某、金某、廖某、黎某的证言；手机、银行卡、笔记本电脑、ｉＰａｄ、电脑主机、手机卡、笔记本、女士卡包；受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、商户信息、银行交易明细、天猫超市卡账号明细、刑事谅解书、手机截图、归案经过、户籍信息；搜查笔录、搜查照片；电子数据检查工作记录、天猫超市卡信息、ＡＴＭ取款视频等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许玉红、吴傲、邵秋云、潘一凡、邵浩男、张爱莲明知是犯罪所得而予以转移、收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人许玉红、吴傲、邵秋云、潘一凡、邵浩男、张爱莲归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法从轻处罚；其已交纳部分退赔款，并取得部分被害人的谅解，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许玉红犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人吴傲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人邵秋云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人潘一凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币人民币二千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 五、被告人邵浩男犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币二千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 六、被告人张爱莲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币一千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 七、各被告人向龙泉市公安局交纳的违法所得及退赔款中的90898元由龙泉市公安局发还给各被害人，剩余款项由龙泉市公安局返还被告人；扣押在案的笔记本电脑、手机、电脑主机、银行卡等涉案物品予以没收，由龙泉市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向丽水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 许玉红必须在本判决生效后十日内到广东省中山市司法局社区矫正中心报到，吴傲必须在本判决生效后十日内到安徽省舒城县司法局社区矫正中心报到，邵秋云必须在本判决生效后十日内到广东省东莞市万江区司法局社区矫正中心报到，潘一凡必须在本判决生效后十日内到上海市浦东新区司法局社区矫正中心报到，邵浩男必须在本判决生效后十日内到江苏省常熟市司法局社区矫正中心报到，张爱莲必须在本判决生效后十日内到福建省厦门市海沧区司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 员  杨 娟 二〇二〇年八月二十日 代书记员  雷雨晴