福建省莆田市城厢区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0302刑初245号 公诉机关莆田市城厢区人民检察院。 被告人肖景水，男，1989年9月26日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，中专文化，经商，住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月20日被抓获，同月23日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人蔡秋香，福建壶兰律师事务所律师。 被告人肖玉山，男，1974年8月25日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，初中文化，经商，住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年7月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 指定辩护人许梦，福建聚华律师事务所律师。 被告人陈添才，男，1987年4月2日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，初中文化，务工，住福建省泉州市泉港区。曾因犯妨害公务罪，于2009年10月12日被福建省泉州市泉港区人民法院判处有期徒刑六个月，2010年4月15日刑满释放；现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕，同年9月5日转取保候审；2020年8月16日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。 莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉［2020］22号起诉书指控被告人肖景水、肖玉山、陈添才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员沈莉莉出庭支持公诉，被告人肖景水及其辩护人蔡秋香、被告人肖玉山及其辩护人许梦、被告人陈添才均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2018年7月至2019年4月间，被告人肖景水以明显低于国内合规市场同期的价格向同案人“阿报”购买无合法、齐全手续的柴油，雇请被告人陈添才驾驶改装车辆将100吨的柴油运输至莆田市仙游县枫亭镇，以每吨5000元价格出售。其中，被告人陈添才于2019年4月8日、15日在运输柴油过程中被公安机关查获，共计2.62吨柴油被查扣。 2019年4月17日至5月21日，被告人肖玉山以明显低于国内合规市场同期的价格向同案人“红干”购买无合法、齐全手续的柴油，雇请被告人陈添才驾驶改装车辆将46吨的柴油运输至福建省仙游县枫亭镇，以每吨人民币4700元价格出售。案发后，公安民警向被告人陈添才扣押成品油2.14吨、金旅牌改装面包车一部（闽Ｄ×××××）、蓝色ｏｐｐｏ手机一部、白色ｏｐｐｏ手机一部。 2019年5月30日，公安民警在福建省泉州市泉港区被告人陈添才家中将其抓获；同年7月20日，公安民警在泉州市丰泽区抓获被告人肖景水；同年7月29日，公安民警在泉州市泉港区抓获被告人肖玉山。 另查明,被告人陈添才于2019年4月8日因非法运输成品油被行政拘留五日。 上述事实，被告人肖景水、肖玉山、陈添才在开庭审理过程中亦无异议，且有搜查证及搜查笔录，扣押清单，提取笔录，辨认笔录及照片，指认现场照片，手机截图，微信聊天记录截图，微信、支付宝交易记录及账户信息，通话记录、鉴定意见及通知书，中国检验认证集团《检测报告》，接受证据材料清单，价格认定结论书，工作说明，受案登记表，立案决定书，到案经过，破案报告书，强制措施，户籍证明，刑事判决书，刑满释放证明书，违法犯罪经历查询情况表及被告人肖景水、肖玉山、陈添才的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人肖景水、肖玉山、陈添才明知是犯罪所得而予以收购，数额分别达人民币500000元、216200元、716200元，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人陈添才有前科，酌情从重处罚。被告人肖景水、肖玉山到案后如实供述犯罪事实且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人肖景水的辩护人关于肖景水如实供述、认罪认罚等具有从轻处罚的辩护意见予以采纳，但建议对被告人肖景水适用缓刑的辩护意见，缺乏依据，不予支持。被告人肖玉山的辩护人关于肖玉山如实供述、认罪认罚等具有从轻处罚的辩护意见予以采纳，但建议对被告人肖玉山减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，缺乏依据，不予支持。被告人陈添才系受雇参与作案，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，依法减轻处罚。 公诉机关对被告人肖景水在有期徒刑三年至四年、对被告人肖玉山在有期徒刑三年至三年六个月、对被告人陈添才在有期徒刑一年三个月至一年九个月幅度内量刑，并处罚金的建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条之规定，判决如下： 一、被告人肖景水犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2022年9月19日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人肖玉山犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2022年7月28日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人陈添才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月16日起至2021年11月8日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 四、莆田市公安局城厢分局扣押的成品油二点一四吨、金旅牌改装面包车一部、蓝色oppo手机一部、白色oppo手机一部，均由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  柯清廉 人民陪审员  林 晶 人民陪审员  吴丽艳 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员  林 兵 附引用法律的条文：《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。