河南省西华县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1622刑初第117号公诉机关西华县人民检察院。被告人靳乔乔，男，2001年11月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省禹州市，住禹州市。2018年11月9日因犯交通肇事罪被禹州市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，2019年9月9日被许昌市中级人民法院特赦；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月27日被抓获，同年3月2日被西华县公安局刑事拘留；于2020年3月9日被西华县人民检察院批准逮捕，同日被西华县公安局执行逮捕。辩护人朱高锋，河南禹曦律师事务所律师。被告人郑佳佳，女，1995年8月4日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省禹州市，住禹州市。无前科。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月27日被抓获，同年3月2日被西华县公安局刑事拘留；于2020年3月9日被西华县人民检察院批准逮捕，同日被西华县公安局执行逮捕。辩护人张卫红，河南五色石律师事务所律师。西华县人民检察院以西检一部刑诉（2020）110号起诉书指控被告人靳乔乔、郑佳佳犯诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西华县人民检察院指派检察员李琳出庭支持公诉，被告人靳乔乔及辩护人朱高锋、被告人郑佳佳及辩护人张卫红到庭参加诉讼。现已审理终结。西华县人民检察院指控，2020年1月至2月期间，被告人靳乔乔、郑佳佳在没有口罩现货及进货渠道的情况下，在各自微信群内发布口罩图片、口罩生产厂家资质等虚假信息，并配文称有大量口罩现货可以出售。郑佳佳按照靳乔乔的要求与咨询口罩的微信好友进行沟通,并将有购买需求的微信好友推荐给靳乔乔，由靳乔乔与该好友商谈具体购买事项。靳乔乔向被害人谎称口罩是新乡市康贝乐医疗科技有限公司出品，由厂家直接供货，需要全额交付订金，并向被害人提供自己的银行卡号、支付宝用于接收订金。截止案发前，共收取王某2等8名被害人口罩订金人民币1812645元，退还被害人口罩订金人民币812500元，被冀某以“违约金”的名义占有人民币50000元，剩余人民币955145元被靳乔乔用于购买车辆等个人消费。因无口罩可以出售，靳乔乔将瓶装矿泉水冒充口罩通过顺风快递邮寄给王某2等人，并将顺丰快递单据通过微信发送给相关被害人，谎称口罩已由厂家直接发货，后二人失联。1、2020年1月份，被害人李某通过张某推荐添加被告人郑佳佳为微信好友，后郑佳佳将被告人靳乔乔推荐给李某。李某向靳乔乔银行卡内、郑佳佳微信、银行卡内转款共计256100元用于购买口罩，2020年2月份，因无口罩可出售，靳乔乔、郑佳佳将256100元退还给李某。2、2020年1月份，被害人冯某在其微信朋友圈内看到被告人靳乔乔发布的销售口罩信息后，向靳乔乔微信、银行卡内转账88000元用于购买口罩，直至2020年2月20日，冯某仍未收到靳乔乔承诺出售的口罩，便要求靳乔乔退款，后靳乔乔将88000元通过微信、支付宝退还给冯某。3、2020年2月份，被害人孙某在其微信朋友圈内看到被告人靳乔乔发布的销售口罩信息后，通过微信转账的方式向靳乔乔转款36945元用于购买口罩，在收到靳乔乔通过顺风邮寄的瓶装矿泉水后发现被骗。2020年2月25日，孙某通过朋友冀某从靳乔乔处追回钱款28000元，剩余8945元未退还。4、2020年2月份，被害人冀某通过被害人孙某认识了靳乔乔，2020年2月23日，冀某向靳乔乔支付宝、银行卡内共计转款390000元用于帮助朋友张永强的妹妹、“小雨”二人购买口罩。后冀某发现靳乔乔交付给自己的顺风发货单号系虚拟代码，遂向靳乔乔追要货款，并称如不退还货款将报警。2020年2月24日、2月25日，靳乔乔共退还给冀某钱款468000元，其中28000元由冀某代为退还给孙某，其中50000元被冀某以保证金的名义占有。5、2020年2月份，被害人苑某2通过微信获知战友安某2有渠道可以购入大量口罩，遂委托安某2帮助自己购买口罩，并按照安某2的要求分六次向安某2、孙某、靳乔乔、徐某等微信、银行卡内共计转款421500元。安某1、连某等人陆续将421500元中的416500元以现金及转账的方式转给被告人靳乔乔用于购买口罩。苑某2方收到靳乔乔通过顺风邮寄的瓶装矿泉水后发现被骗。后经多次催要，靳乔乔退还给连某20000元，连某通过安某2将20000元退还给苑某2，剩余396500元未退还。6、2020年2月份，被害人安某1通过朋友连某、被害人孙某认识了靳乔乔，安某1居中介绍朋友郭佳宁、陈福林从靳乔乔处购买口罩。2020年2月22日、23日，陈福林、郭佳宁二人分别向靳乔乔转账122400元、17500元用于购买口罩，陈福林收到靳乔乔通过顺风邮寄的瓶装矿泉水后发现被骗。为不影响与朋友的合作关系，安某1通过微信退还给郭佳宁17500元，自己垫资10余万元从别处购买口罩邮寄给陈福林。后经多次催要，靳乔乔退还给安某130400元，剩余109500元未退还。7、2020年2月份，被害人连某通过孙某的介绍认识了被告人靳乔乔，连某居中介绍朋友曹鹏从靳乔乔处购买口罩。2020年2月21日，连某通过现金及支付宝的方式转给靳乔乔62000元用于购买口罩，曹鹏方收到靳乔乔通过顺风邮寄的瓶装矿泉水后发现被骗。该62000元未退还。8、2020年2月份，被害人王某2通过朋友张某介绍将被告人郑佳佳加为微信好友，后经郑佳佳推荐，王某2又将被告人靳乔乔加为微信好友。2020年2月20日至2月23日，王某2向靳乔乔共计转款423200元用于购买口罩。王某2方收到靳乔乔通过顺风邮寄的瓶装矿泉水后发现被骗。该423200元未退还。公诉机关针对指控，向本院提交了相关证据，认为被告人靳乔乔、郑佳佳的行为已构成诈骗罪。同时指出，在共同犯罪中，被告人靳乔乔系主犯，被告人郑佳佳系从犯，建议判处被告人靳乔乔有期徒刑十一年二个月并处罚金八万元，判处被告人郑佳佳有期徒刑四年三个月并处罚金四万元。被告人靳乔乔对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，请求对其从轻处罚。辩护人提出的辩护意见是，被告人到案后如实供述系坦白，在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，自愿认罪，案发前后已部分退赃，建议对被告人靳乔乔从轻处罚。被告人郑佳佳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人郑佳佳具有坦白情节，且系从犯，无前科，认罪认罚，侦查机关追回部分赃款，建议对被告人郑佳佳从轻处罚。经审理查明：2020年1月至2月期间，被告人靳乔乔、郑佳佳在没有口罩现货及进货渠道的情况下，在各自微信群内发布口罩图片、口罩生产厂家资质等虚假信息，并配文称有大量口罩现货可以出售。郑佳佳按照靳乔乔的要求与咨询口罩的微信好友进行沟通,并将有购买需求的微信好友推荐给靳乔乔，由靳乔乔与该好友商谈具体购买事项。靳乔乔向被害人谎称口罩是新乡市康贝乐医疗科技有限公司出品，由厂家直接供货，需要全额交付订金，并向被害人提供自己的银行卡号、支付宝用于接收订金。截止案发前，被告人靳乔乔、郑佳佳共收取李某、冯某、孙某、冀某、苑某2、连某、安某2、王某28名被害人口罩订金人民币1812645元，退还被害人口罩订金人民币812500元，剩余人民币1000145元被靳乔乔用于购买车辆等个人消费；另冀某以“违约金”的名义向被告人靳乔乔索要了人民币50000元。因无口罩可以出售，靳乔乔将瓶装矿泉水冒充口罩通过顺风快递邮寄给王某2等人，并将顺丰快递单据通过微信发送给相关被害人，谎称口罩已由厂家直接发货，后二人失联。1、2020年1月份，被害人李某通过张某推荐添加被告人郑佳佳为微信好友，后郑佳佳将被告人靳乔乔推荐给李某。李某向靳乔乔银行卡内、郑佳佳微信、银行卡内转款共计人民币256100元用于购买口罩，2020年2月份，因无口罩可出售，靳乔乔、郑佳佳将人民币256100元退还给李某。2、2020年1月份，被害人冯某在其微信朋友圈内看到被告人靳乔乔发布的销售口罩信息后，向靳乔乔微信、银行卡内转账人民币88000元用于购买口罩，直至2020年2月20日，冯某仍未收到靳乔乔承诺出售的口罩，便要求靳乔乔退款，后靳乔乔将人民币88000元通过微信、支付宝退还给冯某。3、2020年2月份，被害人孙某在其微信朋友圈内看到被告人靳乔乔发布的销售口罩信息后，通过微信转账的方式向靳乔乔转款人民币36945元用于购买口罩，在收到靳乔乔通过顺风邮寄的瓶装矿泉水后发现被骗。2020年2月25日，孙某通过朋友冀某从靳乔乔处追回钱款人民币28000元，剩余人民币8945元未退还。4、2020年2月份，被害人冀某通过被害人孙某认识了靳乔乔，2020年2月23日，冀某向靳乔乔支付宝、银行卡内共计转款人民币390000元用于帮助朋友张永强的妹妹、“小雨”二人购买口罩。后冀某发现靳乔乔交付给自己的顺风发货单号系虚拟代码，遂向靳乔乔追要货款，并称如不退还货款将报警。2020年2月24日、2月25日，靳乔乔共退还给冀某钱款人民币468000元，其中人民币28000元由冀某代为退还给孙某，其中人民币50000元被冀某以违约金的名义占有。5、2020年2月份，被害人苑某2通过微信获知战友安某2有渠道可以购入大量口罩，遂委托安某2帮助自己购买口罩，并按照安某2的要求向安某2、孙某、徐某微信及银行卡内共计转款人民币260000元，向靳乔乔邮政银行卡内转款人民币161500元，共计转款人民币421500元。安某1、连某、孙某、徐某陆续将人民币260000元中的人民币250000元以现金及转账的方式转给被告人靳乔乔用于购买口罩。苑某2方收到靳乔乔通过顺风邮寄的瓶装矿泉水后发现被骗。后经多次催要，靳乔乔退还给连某人民币20000元，后连某通过微信转账的方式退还给安某1人民币20000元，安某2将其中的人民币20000元退还给被害人苑某2，剩余人民币396500元未退还。6、2020年2月份，被害人安某1通过朋友连某、被害人孙某认识了靳乔乔，安某1居中介绍朋友郭佳宁、陈福林从靳乔乔处购买口罩。2020年2月22日、23日，陈福林、郭佳宁二人分别向靳乔乔转账人民币122400元、人民币17500元用于购买口罩，陈福林收到靳乔乔通过顺风邮寄的瓶装矿泉水后发现被骗。为不影响与朋友的合作关系，安某1通过微信退还给郭佳宁人民币17500元，自己垫资10余万元从别处购买口罩邮寄给陈福林。后经多次催要，靳乔乔退还给安某1人民币10400元，又经连某退还给安某2人民币20000元，剩余人民币109500元未退还。7、2020年2月21日，被害人曹鹏向朋友连某转账人民币72000元委托连某购买口罩，后连某通过现金及支付宝的方式转给靳乔乔人民币62000元用于购买口罩。曹鹏方收到靳乔乔通过顺风邮寄的瓶装矿泉水后发现被骗。该人民币62000元被告人靳乔乔未退还。8、2020年2月份，被害人王某2通过朋友张某介绍将被告人郑佳佳加为微信好友，后经郑佳佳推荐，王某2又将被告人靳乔乔加为微信好友。2020年2月20日至2月23日，王某2向靳乔乔共计转款人民币423200元用于购买口罩。王某2方收到靳乔乔通过顺风邮寄的瓶装矿泉水后发现被骗。该人民币423200元未退还。案发后，公安机关从被告人靳乔乔处扣押被告人靳乔乔用诈骗款购买的白色宝马520轿车一辆（车牌号豫Ａ×××××）、黑色奥迪轿车一辆（车牌号豫Ｋ×××××）、苹果11金色手机一部，银行卡四张；扣押被告人郑佳佳苹果8黑色手机一部及银行卡二张。公安机关将白色宝马520轿车（车牌号豫Ａ×××××）退回被告人靳乔乔原购车处禹州市丰源二手车交易有限公司折款人民币280200元，该款由公安机关分别退还给被害人苑某2人民币89200元、退还给连某人民币18000元、退还给安某2人民币30000元、退还给王某2人民币143000元。上述事实，有经过庭审质证的下列证据予以证实：被告人靳乔乔的供述与辩解：我贩卖口罩，收到钱之后，有些发的是矿泉水，有些没有发货。我贩卖口罩没有医疗机构颁发销售口罩的相关资质,刚过完春节，我卖了一两万个口罩，是在微信朋友圈内买的，然后我又在微信朋友圈里面贩卖。我手机中关于口罩生产商资质有的是从微信朋友圈下载的，孙某、冀某、连某、连某朋友、王某2、方红、李某从我这里没有购买成功过口罩。我当时收取李某的口罩货款25.61万元，这个钱已经全部退还完了。收取冯某口罩货款8.8万元，也已经全部退还完了。收取孙某3.72万元，已经通过冀某退还了2.8万元，另外孙某还给了我18万元的现金，这个钱没有退还。收取连某11.2万元，已经退还4万元。收取安某230.14万元，已经退还1.04万元。收取冀某39万元，包括冀某利润4万元，这个钱加上冀某敲诈我的5万元，一共退给冀某46.8万元，其中2.8万元退给孙某了。收取王某242.32万元，这个钱没有退还，一共收取了7个人的钱，共计178.79万元，退还了86.25万元，剩余92.54万元没有退还。收取这些货款除去退还的货款剩余的钱我购买了两辆车，一辆黑色奥迪A6，车牌号是：豫Ｋ×××××，另外一辆是白色宝马520轿车，车牌号是：豫Ａ×××××，购买这两辆车一共消费了50.5万。还购买一部苹果11手机消费了1万元，偿还刘世全债务8万元，剩余的钱用于我日常花销了。购买口罩的人催我的很了，我就通过快递馈赠给他们十来块一箱的矿泉水，我一共寄出去13单，未寄出去17单，我自己取消一单。被告人郑佳佳的供述与辩解：王某2和李某她们两个最初是我给她们联系的，靳乔乔给厂家联系没有口罩，他就教我怎么给买口罩的说。靳乔乔是负责供应口罩的，我是给买家联系交流的，有时候靳乔乔也给她们联系。我们是从今年2月份开始卖口罩的，靳乔乔给买家说过他是厂家的话，我知道我们这个行为是骗人的，这主要是靳乔乔的事情，我都是听他的，我不知道靳乔乔收取客户的钱干什么用了。靳乔乔没有给客户发口罩，我不知道他一共收了多少钱。我一共帮助靳乔乔收了一个张某的2229元，还有一个方红22000，其他的钱都是直接打款到靳乔乔的建设银行卡和中国邮政银行卡上面了，靳乔乔诈骗的钱我没有落一分。2、被害人陈述（1）王某2的陈述：我帮朋友购买口罩时被诈骗42.32万元。我是做医药销售工作，和我一个公司的领导张某在我们公司微信群里说谁要购买口罩的话他这边认识一个可以购买，之后我就添加了这个人的微信，这个人的微信号是×××，微信昵称是A~佳佳，在2020年2月20日前后，这个人给我发送了一个中国建设银行的银行账户：62×××37，账户名为靳乔乔，还给我发一个中国邮政银行账户：62×××67，账户名靳乔乔。当时我还问这个人这些账号是不是生产口罩厂家的账户，那个人给我说是的。在与这个女的沟通的时候，听电话里面还有个男人在教他怎么说，这个女孩给我说是他男朋友，后来说打款、发货的时候主要和那个男朋友说的。我是在2020年2月20日至2020年2月23日向他们打的钱，2月24上午9点左右的时候，我和我的朋友就收到快递了，但是快递是一箱矿泉水，根本就没有口罩，我就和那两个人联系询问他们发的货为什么是矿泉水，他们给我说是他们和厂家那边联系一下看看是怎么回事，让我等电话，最后他们两个人的电话都打不通了。（2）冯某的陈述：我通过靳乔乔买过口罩，我付款以后靳乔乔没有给我发货，我准备报警的时候靳乔乔把钱退给我了，我给靳乔乔打了8万8千元购买口罩。（3）李某的陈述：我通过靳乔乔购买过口罩，没有发货后来退款了。我是通过朋友张某认识的郑佳佳，郑佳佳把靳乔乔的微信推荐给了我。我陆陆续续向郑佳佳和靳乔乔两人转账256100元人民币。我通过微信向郑佳佳转账64100元，我让我朋友方红通过微信向郑佳佳转账22000元，我又用方红的银行卡向靳乔乔银行卡转账132000元，用方红的银行卡向郑佳佳银行卡上面转账38000元，共计向他们转账256100元人民币。靳乔乔和郑佳佳没有给我发口罩。（4）孙某的陈述：我从一个叫靳乔乔那里买口罩被骗40845元，还有通过我介绍给靳乔乔买口罩的冀某、连科也被骗了，冀某被骗了30多万元，连某被骗多少我不知道，我只知道连某通过我银行卡转的20万，取现后给了靳乔乔买口罩。靳乔乔说：“要多少都有，但是要全款先预定，预定后有货就发，发货后4天左右到货，”还说这些口罩都是来自新乡康贝尔医疗公司。之后连科和其朋友和靳乔乔单独联系，现在靳乔乔收了钱后，微信不回、电话关机。2月26日下午的时候，冀某联系到我说，靳乔乔把他的货款和一部分我的货款给他了，冀某把28000元现金给我了。（5）冀某的陈述：通过我介绍的两个朋友在靳乔乔那被骗39万元，我追回来了，孙某说他有个朋友叫靳乔乔卖口罩，他有渠道，然后把靳乔乔的联系方式给了我，靳乔乔说新乡康贝尔医疗公司给他每天30万以内的订单，30万以内的货可以给他发，30万以外要等第二天，因为是孙某介绍的，我就相信了，然后我给小雨和我朋友妹妹说了下，他们也愿意要，小雨先把7万元转到我银行卡上后，靳乔乔给了我一个浦发银行的账号，因限额只转了6万元，就先要了6万元的货，张永强妹妹的33万元，其中有5万元是她自己直接转给靳乔乔的邮政卡上，剩下的28万是她先把钱转到我支付宝，我又把钱转给靳乔乔的支付宝，这些钱都是2月23日上午转给靳乔乔的，到2月23日下午，孙某一个朋友连某说他客户收到的是洗车卡和矿泉水，我感觉不对劲，然后联系靳乔乔退钱，还给他说要报警，最后靳乔乔先给我支付宝转了2万元，到后半夜，我和孙某还有她老公到刑警队门口录了个视频发给了靳乔乔，吓唬靳乔乔，靳乔乔又通过支付宝退给了我5万元，后来他拉我回他老家，从老家拿了35万现金给我，当时他车上还有4万现金，39万都给我了，这39万**退给我的35万，违约金5万元，剩下的还有2万元，最后又给我了8000元现金，说这28000元先给孙某，剩下的1万元随后给孙某，钱都给了后，我给靳乔乔打了一个收到条。（6）安某2的陈述：一共有三个人向我购买口罩，第一个就是苑某2，苑某2当时给我说的是购买42.15万元的口罩，这个钱打到我交通银行卡上14万，我通过手机转账到孙某的建设银行卡上共计13万元，微信转账给连某1万元，苑某2又打到孙某建设银行卡7万元，苑某2又打款给连某的女朋友徐某交通银行卡上5万元，苑某2还向靳靳乔乔建设银行卡打款6.7万元，向靳乔乔邮政银行卡上打款9.45万元，共计42.15万元。第二个向我买口罩的叫陈福林，他直接把钱转到了靳乔乔银行卡上12.24万元，第三个向我购买口罩的是郭佳宁，他也直接把钱转账给了靳乔乔银行卡上，共计1.75万元。苑某2购买口罩我是通过孙某、连某购买的，苑某2的钱通过孙某、连某向靳乔乔购买的，陈福林和郭佳宁的购买口罩的事情是我和靳乔乔直接联系的，郭佳宁的钱是1.75万元，陈福林的钱是12.24元，三人共计是56.14万元，连某退了4.68万元、靳乔乔退了1.04万元，共计5.72万元，其中2万元退给苑某2了，1.75万元退给郭佳宁了，剩下的1.97万元我用于给陈福林买口罩了，我本人还垫资10.27万元用于给陈福林购买口罩。连某、靳乔乔退的钱都有转账记录。（7）苑某2的陈述：我联系安某2联系的口罩，我和朋友薛海翔一起去找安某2，看了口罩，我前后预定了11万8千个口罩，共421500元，收到货后都是矿泉水，我发现被骗了。钱第一笔3万转安某2卡上，第二笔7万汇给了孙某，第三笔11万汇给安某2了，第四笔安某2让我转靳乔乔建行卡上了67000元，第五笔转徐某卡上50000元，第六笔转到靳乔乔邮政卡上94500元，共421500元，这些我手机都有记录。（8）连某的陈述：孙某问我身边朋友是否有要口罩的，要的量大了，我俩从中获取点利润，每个口罩一人抽取1毛，我就和曹鹏联系，曹鹏要2万个口罩，并转给了我72000元，孙某把靳乔乔的微信和电话给我说了，我把钱全部给了靳乔乔，当天下午靳乔乔给我发了两个顺丰快递单号，钱是我通过靳乔乔给发的一个支付宝二维码转了5万元，剩下的22000元是我去银行取的，扣掉了我和曹鹏的利润1万元，我和孙某的是6000元，曹鹏的是4000元，剩下的12000元给了靳乔乔，是在一个MG理发店里面给的现金，一共给了靳乔乔62000元，后来曹鹏说客户收到的是矿泉水，我又去联系靳乔乔，就联系不上了。曹鹏一直问我要钱，我就先给了曹鹏1万元。除了曹鹏还有一个伙计叫安某2，安某2给我说有战友要口罩，需要9万多个，然后和孙某说了这个事，说是政府部门要的，量大，但要全额预定，然后就开始转账，先给孙某转了20万元，然后卡限额了，第二天把剩下的17万元转给了安某2，安某2给我朋友徐小翠转了5万元，让我朋友直接转给靳乔乔，我和孙某还是每个口罩抽1毛，我能得9000元利润，但出事后，我一分钱没得到。我把钱转给靳乔乔后，靳乔乔一共给了我11个快递单，江苏2个、陕西9个，后来客户反映收到的是矿泉水和洗车卡。靳乔乔一共向我退了4.5万元，我退给安某24.68万元，其中有0.63万元是我本人垫资退给安某2的，退给曹鹏1.45万元，1.45万元中的1万元是曹鹏本人的钱，剩余的0.45万元是安某2打给我1万元之后我打给曹鹏的，安某2给我转账的1万元中的五千元我转账给了靳乔乔。3、证人证言（1）王某1的证言：我和王某2是亲姐妹关系，我向王某2转过192500元钱，是我一个朋友帮忙让我给他联系卖口罩的，转给我钱的人叫海元，海元一共给我转了202550元，中间还差了1万元是因为当时的口罩没谈好，这1万元块钱我陆陆续续已经退给海元。我的支付宝备注的叫王华，微信名字叫夏末。（2）李海元的陈述：我购买口罩被骗了，疫情发生后我找王华买口罩，王华告诉我她妹妹王某2有货源，我就让王华给我买口罩了。2020年2月20日至23日，我用支付宝和微信分批转给王华的。王华给我发的有资质及口罩图片，说是新乡康贝尔公司生产的，我用支付宝转账12万元，微信转账86950元，共计206950元。（2）张某的证言：我在微信朋友圈看到郑佳佳在微信朋友圈卖口罩。我将郑佳佳的微信号推荐给了王某2和方红,我和李某是同事。（3）卞某的证言：2020年2月27日18时我买口罩被骗了。2020年2月12日我们公司让我买口罩，我在QQ上说公司需要口罩，就有一名男子和我联系，他说他可以联系到厂家，可以发货，我就相信了。和我联系的人叫闫照威，我买了1万个口罩，共支付了43000元，都是通过支付宝支付的。闫照威把钱转给了一个薛海翔的男子，他自己买了3万多元的，加我的钱共7万元转给了一名姓苑的男子，姓苑的男子说他和姓安的男子联系买口罩，也被骗了，被骗40多万，现在已经在山西大同报警了，姓安的男子说也是中间人，他把钱转给了叫靳乔乔的男子。（4）苑某1的证言：由于河北省章坝医疗器械贸易有限公司没有给我公司发货，我儿子苑某2又联系战友安某2进口罩，又被战友骗了43万元。（5）马某的证言：2020年2月22日上午10点45分，有个男的打电话说要发货，地点是药城路广惠店附近，后来我上门取货了，到了之后，他从尚景酒店出来，到旁边宜佳超市买了30件冰露矿泉水，让我给四个地址发，当时我从他手机上拍了单号后，然后用微信把货单给他发过去，发货的就他自己。一共发了11批矿泉水，共86件。（6）任某的证言：2020年2月份，广灵县防控物资采购口罩，用于捐赠，委托我们工商联办这事，我就联系了苑某2，他说他能够联系上口罩，我通过银行、微信、支付宝给苑某2转了三笔钱，共34.45万，后来他一直联系不上口罩了，2月24日我收到顺丰14包矿泉水，发现被骗了，就给苑某2联系，他就联系他战友退钱，至今没有退。2月24退给我3000元，还差我361500元口罩款。（7）徐某的证言：连某是我男朋友，2020年2月22日18是58分，我收到5万元转账，是苑某2转的，连某让我把5万元转给靳乔乔，分三笔转的一笔3万，两笔1万。我的卡号62×××68。4、书证（1）被告人靳乔乔、郑佳佳户籍证明：证实被告人靳乔乔、郑佳佳系完全刑事责任能力人。（2）河南省许昌市中级人民法院特赦裁定书：证实被告人靳乔乔于2018年11月9日以（2018）豫1081刑初725号刑事判决书因犯交通肇事罪判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，2019年9月9日，被特赦。被告人郑佳佳无前科证明：证实被告人郑佳佳无犯罪记录。（3）王某2与靳乔乔微信转账回执：证实2020年2月20日至2月23日，王晶向户名为靳乔乔尾号为7937的中国建设银行卡、尾号为3667的邮政储蓄银行卡内转款15笔，共计423200元。（4）王某2与靳乔乔、郑佳佳微信聊天记录：证实靳乔乔微信内向王某2承诺是厂家直接发货，有资质，发顺丰快递，并向王某2发送了相关快递单号，后王某2靳乔乔反映收到的货不是口罩而是矿泉水，后不再与王某2联系。郑佳佳向王某2发送了靳乔乔尾号为7937的银行卡账号，并称其问过了有质检报告，厂家发货发出来，后王某2让郑佳佳男朋友靳乔乔开机接电话，后郑佳佳不再回复王某2。（5）靳乔乔尾号为0159浦发银行卡、尾号为7937建设银行卡、尾号为3667的邮政储蓄银行卡、郑佳佳尾号为9002的邮政储蓄银行卡交易明细：证实靳乔乔的上述银行卡收到王某2、徐某、冯某、陈福林、冀某等多人转款，与方红、李萌等人有大额转款情况；郑佳佳与靳乔乔银行卡之间有大额转账情况、苑某2转靳乔乔建行卡上6.7万元，苑某2转到靳乔乔邮政银行卡9.45万元，靳乔乔邮政银行卡收到冀某转款5万元、冀某支付宝转靳乔乔浦发银行卡两笔共计6万元。（6）靳乔乔、郑佳佳微信支付交易明细：证实靳乔乔与郑佳佳、孙某有多笔微信转账记录，靳乔乔与微信名为Dear萌有多笔大额转账。（7）靳乔乔、郑佳佳支付宝账务明细查询：证实孙某、冯某、冀某、连某、徐某等人将口罩款在线支付给靳乔乔以及靳乔乔收到款后支付宝转账提现情况，靳乔乔通过支付宝退还给李某117800元以及靳乔乔多次提现转账给郑佳佳计款32512元、靳乔乔收到冀某支付宝转账多笔共计28万元。（8）支付宝转账电子回单：证实郑佳佳于2020年2月13日至2月22日退还给李某139800元。（9）冯某、靳乔乔微信、支付宝交易明细：证实冯某通过微信、中国银行卡向靳乔乔8.88万元，2020年2月20日靳乔乔通过支付宝、微信退给冯某8.88万元。（10）安某2、孙某与靳乔乔转账明细：证实2020年2月23日，郭佳宁通过支付宝转给靳乔乔浦发银行卡内17500元；2020年2月22日，陈福林通过工商银行转账给靳乔乔122400元；2月24日，安某2分二次微信转给郭佳宁17500元。（11）王华与王某2微信聊天、微信转账、王某2与苏某、都阳阳、郭永帅、张梓涵支付宝转账、微信转账、王某2与靳乔乔转账记录：证实王华将收到的李海元转账给其的口罩款，其微信转账给王某2192500元；王某2收到苏某口罩款35000元，王某2收到都阳阳口罩款103000元，王某2收到郭永帅口罩款70000元，王某2收到张梓涵口罩款36500元，共计转账给靳乔乔423200元。（12）李海元提供其与王某1微信聊天内容及转账情况、提供了王华发给自己的新乡市康贝医疗科技公司营业执照口罩照片及产品检验报告等相关书证：证实李海元通过微信向王华转款206950元，王华将新乡市康贝医疗科技公司营业执照口罩照片及产品检验报告通过微信发给李海元。（13）卞某提供其购买口罩时微信聊天记录、支付宝转账记录、顺丰速运签收底单：证实其将口罩款43000元支付宝转账给闫照威，闫照威转账给薛海翔41500元，后闫照威把1500元中介费退还给卞某，卞某收到的顺丰速运运单上寄件方为：靳乔乔，托寄物为矿泉水5箱。（14）连某向靳乔乔支付宝转账记录：证实连某将曹鹏转账给其的购买口罩款通过支付宝转账给靳乔乔50000元。（15）连某提供手机支付宝账单、微信及银行卡转账记录截图：证实连某与安某2、王乐、靳乔乔、“德国啤酒”、曹鹏转账记录情况以及徐某转靳乔乔5万的支付宝转账记录、靳乔乔在2月23日转账退给徐某4万元，连某、徐某退给曹鹏口罩款14550元，曹鹏转账给连某72000元的口罩款转账记录、连某通过支付宝退给安某2三笔46800元。(16)安某2微信截图：证实安某2在2020年2月24日、3月5日分别退还给被害人苑某21万元，共计2万元。（17）孙某提供的其建设银行卡交易明细、与靳乔乔微信聊天记录、转账记录、靳乔乔出具的20万收据：证实2020年2月20日、22日安某2银行转账给其13万元，同日现金支取，苑某2银行转账给其7万元，同日现金支取，上述款同日交给靳乔乔，靳乔乔出具20万元的收据；孙某与靳乔乔的微信聊天记录，证实孙某在2020年2月20日、21日分六次微信、扫码付款给“德国啤酒（靳乔乔微信名），共计36945元。（18）陈福林出具情况说明：证实2020年4月29日，其委托安某2采购口罩，后收到发送的货物为矿泉水。其与安某2联系后，安某2于4天后将价值122400元的口罩发送至陈福林处。（19）靳乔乔顺风快递单据查询结果单：证实靳乔乔顺风快递单共31个。状态显示有寄出的和待寄出及作废的。（20）快递员马某提供与靳乔乔微信聊天记录：证实马某加了微信号为×××，标注为“建设路，矿泉水”的人为微信好友，2月22日中午二人开始对话，显示称重，单号，马某于2月24日告知对方周口拒收，对方无应答，并提供了发货清单。（21）靳乔乔手机微信聊天记录：证实靳乔乔与备注名为Dear萌、孙某、孙某哥、孙某伙计聊天内容显示，对方向靳乔乔购买大量口罩，靳乔乔称厂家发货，对方向靳乔乔要了卡号，对方有向靳乔乔转款情况，靳乔乔向对方发送了顺丰货运单号。（22）大同市公安局扣押的矿泉水、调取的徐某、孙某、靳乔乔、安某2银行卡交易明细、任某微信聊天、转账记录、苑某2提供转账清单、安某2提供转账截图、徐某、孙某提供转账截图、快递员马某提供微信聊天内容。（23）收条、收据二张：证实2020年2月25日，冀某收到靳乔乔退货款及5万元违约金、孙某货款3.8万元总计38万元整，还欠孙某货款10000元。2020年2月20日收到口罩退款9.2万元。（24）西华县公安局扣押物品清单：证实从郑佳佳处扣押苹果8黑色手机一部、邮政银行卡、农村信用社银行卡共2张、驾驶证一张；从靳乔乔处扣押宝马、奥迪轿车各一辆，苹果11金色手机一部，邮政银行卡、浦发银行卡、民生银行卡、建设银行卡共4张。（25）西华县公安局扣押清单、丰源精品二手车服务中心购车协议、申请书、收条、收到条：证实2020年2月24日，靳乔乔用靳晓知的名字从丰源二手车服务中心购入一辆宝马520轿车，总价29万。3月6日，扣除9800元折旧费用，公司退回西华县公安局车款280200元，并将该宝马车辆从公安局开回。（26）领条八份：证实公安机关扣押的被告人靳乔乔的宝马520轿车退回丰源二手车服务中心后变现车款280200元，公安机关分别退还给被害人苑某289200元、连某18000元、安某230000元、王某2方的被害人苏某8000元、张梓涵10000元、都阳阳20000元、郭帅15000元、李海元92700元（含王某2退的2700元），共计280200元。（27）西华县公安局出具的拘留证：证实冀某涉嫌敲诈勒索，西华县公安局于2020年6月27日作出刑事拘留决定。（28）发、破案报告：证实案件的侦破情况。上述证据，亦经庭审质证，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人靳乔乔、郑佳佳以非法占有为目的，虚构口罩销售，多次骗取他人财物，被告人靳乔乔诈骗数额达1000145元，数额特别巨大；被告人郑佳佳诈骗数额423200元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人靳乔乔、郑佳佳在疫情防控期间，虚假销售防护用品，骗取他人财物，依法应予严惩。案发前，被告人归还被害人诈骗款人民币812500元，根据最高人民法院研究室《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》（1991年4月23日）意见为：在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗数额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当作为从重情节予以考虑。故本案在案发前被告人归还被害人的诈骗款人民币812500元不再计入犯罪数额，但应作为从重情节予以考虑。被告人靳乔乔系参与实施了全部诈骗犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人郑佳佳参与实施了两起犯罪行为，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人靳乔乔、郑佳佳到案后如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，自愿认罪，依法可对其从轻处罚。案发后，公安机关追回部分赃款查扣后发还被害人，对被告人靳乔乔、郑佳佳可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，并经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人靳乔乔犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零二个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月27日起至2031年4月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）被告人郑佳佳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月27日起至2024年5月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人靳乔乔退赔被害人孙艳华被骗款人民币8945元，退赔被害人安杨骁被骗款人民币79500元、退赔被害人苑志军被骗款人民币307300元、退赔被害人连运科被骗款人民币44000元；责令被告人靳乔乔、郑佳佳退赔被害人王晶晶人民币280200元。扣押的黑色奥迪轿车一辆（车牌号豫Ｋ×××××）、苹果11金色手机一部依法拍卖后所得价款用于退赔被害人，不足部分继续追缴退赔。三、扣押在案的被告人靳乔乔的银行卡四张，被告人郑佳佳的苹果8黑色手机一部、银行卡二张，予以没收，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  刘红梅审判员  李相君审判员  苏连营二〇二〇年八月××日法官助理李灵芝书记员卫玉昊