安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初647号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人徐立峰，男，1994年12月7日出生，汉族，大学文化程度，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区。2019年12月28日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2020年1月6日由合肥市包河区人民检察院批准逮捕，1月7日由合肥市公安局包河分局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 指定辩护人杨子强，安徽远致律师事务所律师。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉[2020]1271号起诉书指控被告人徐立峰犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察官何结乐出庭支持公诉，被告人徐立峰及其辩护人杨子强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控：2018年至2019年间，被告人徐立峰在自身工资收入较低的情况，为满足长期租赁使用宝马、奔驰等豪华车辆，经常出入酒吧、夜总会等高消费场所的不良嗜好，谎称“客户需要资金过桥，过桥利息每日千分之二至千分之三，过桥期限3至15日”，采取“拆东墙、补西墙”的方式，连续不断地向身边同事、朋友借钱，所借钱款一部分用于自己挥霍，一部分用于支付高额利息、归还到期借款本金，从而诱使身边同事、朋友出借更多钱款，导致诈骗数额不断累积扩大。通过上述方式，截止2019年7月31日，被告人徐立峰累计骗取被害人张某11027000元、左某264800元、杨某1125000元、张某2280000元、徐某146500元、黄某379340元、王某153175元、杨某2750000元。以上共计3025815元。 为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解、审计报告、电子物证检查报告等证据。公诉机关认为，被告人徐立峰以非法占有为目的，骗取他人财物3025815元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。 被告人徐立峰辩称对公诉机关指控的事实、罪名无异议。仅辩解其涉案款项大部分用于还债，较小部分用于其个人消费。另外，其2019年7月29日曾前往合肥市公安局庐阳分局投案。其辩护人对公诉机关指控被告人徐立峰诈骗的事实与罪名不持异议。提出:被告人徐立峰主动投案，如实供述了案件的全部事实，具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚。被告人系初犯、偶犯，此前未受过刑事处罚，且当庭认罪，具有悔罪表现，可以酌定从轻或减轻处罚。 经审理查明：公诉机关指控被告人徐立峰的事实成立，本院予以确认。 再查明：案经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：被害人徐某自2018年11月15日至2019年6月5日，向被告人徐立峰提供“过桥资金”共903000元，截止2019年7月31日，收到还款本息共756500元；被害人左某自2019年2月15日至2019年5月30日，向被告人徐立峰提供“过桥资金”共74万元，截止2019年7月31日，收到还款本息共475200元；被害人黄某自2019年4月17日至2019年7月3日，向被告人徐立峰提供“过桥资金”共122万元，截止2019年7月31日，收到还款本息共840660元；被害人王某1自2018年8月20日至2019年6月19日，向被告人徐立峰提供“过桥资金”共233万元，截止2019年7月31日，收到还款本息共2276825元；被害人杨某1自2019年4月16日至2019年5月10日，向被告人徐立峰提供“过桥资金”共70万元，截止2019年7月31日，收到还款本息共575000元；被害人张某1自2019年6月21日至2019年7月2日，向被告人徐立峰提供“过桥资金”共113万元，截止2019年7月31日，收到还款本息共103000元；被害人杨某2自2019年7月5日至2019年7月24日，向被告人徐立峰提供“过桥资金”共75万元，截止2019年7月31日，未收到还款；被害人张某2自2019年7月5日至2019年7月8日，向被告人徐立峰提供“过桥资金”共28万元，截止2019年7月31日，未收到还款。 另查明：2019年12月28日，被告人徐立峰被抓获归案。 上述事实，有公诉机关提供的如下证据予以证实： 一、书证 1、户籍信息证实，徐立峰已达应负刑事责任年龄。 2、到案经过证实，2019年12月28日，徐立峰被抓获归案。 3、被害人张某1、张某2、徐某、王某1、杨某1、黄某的银行流水、转账记录、借条、收据、债权债务确认书、涉案微信聊天记录、徐立峰建设银行流水等证实，各被害人涉案金额及收转情况。 5、汽车租赁协议以及转账记录等证实，徐立峰租用宝马、奔驰、大众朗逸等轿车的事实。 6、徐立峰工资单证实，徐立峰在安徽明大房地产营销策划有限公司工资为1000余元、3000余元、4000余元、8000余元不等。 二、证人证言 1、证人王某2的证言证实，2019年3月29日至2019年7月25日，徐立峰向其偿还借款百余万元的事实。 2、证人苏某的证言证实，徐立峰在苏某经营的安徽徽之轩长期租赁宝马、奔驰、大众朗逸等轿车。 三、被害人张某1、杨某1、张某2、徐某、王某1、黄某、杨某2、左某的陈述证实，2018年至2019年间，徐立峰以有客户需要资金过桥为名，分别向各自借款的时间、金额、利率,以及还款等相关情况。 四、被告人徐立峰供述证实，由于其自身的一些高消费，其所欠外债越来越多，只能借钱还债，最后资金缺口越来越大，其就编造了客户需要资金过桥的谎言，从张某1等人处骗钱偿还个人债务的事实。 五、电子物证检查报告证实，公安机关对徐立峰手机2部进行电子物证检查报告。 六、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[2020]京会兴专字第55000080号专项审计报告证实，依据各被害人与徐立峰银行流水等审计得出涉案数额。 上述证据均经庭审举证、质证，能相互印证，证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性，本院予以确认。 本院认为：被告人徐立峰以非法占有为目的，骗取他人财物3025815元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚,证据确实充分,罪名成立，本院予以支持。被告人徐立峰归案后，能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可从轻处罚。辩护人与上述相同的辩护意见成立，本院予以支持。对于被告人及其辩护人关于案发前的投案情节，因查无实据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人徐立峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币八万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期年一日，即自2019年12月28日起至2033年6月27日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人徐立峰退赔赃款人民币三百零二万五千八百一十五元，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王万平 人民陪审员  吴 梅 人民陪审员  吴 燕 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  朱雅婷 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。