福建省周宁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0925刑初26号 公诉机关周宁县人民检察院。 被告人谢诚诚，男，1987年7月3日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被周宁县公安局刑事拘留，同年6月20日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 辩护人陆林，福建闽星律师事务所律师。 被告人陈福，男，1985年1月15日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，住龙岩市新罗区（户籍地址：龙岩市新罗区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被周宁县公安局刑事拘留，同年6月20日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 辩护人周敦贞，福建敦贞律师事务所律师。 被告人向以刚，男，1990年1月29日出生于四川省宣汉县，汉族，初中文化，务工，住龙岩市上杭县（户籍所在地：四川省宣汉县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被周宁县公安局刑事拘留，同年6月20日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 被告人陈敏敏，男，1986年8月29日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，高中文化，务工，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被周宁县公安局刑事拘留，同年6月20日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕。现羁押于福安市看守所。 辩护人孙蔡章，福建惠尔律师事务所律师。 被告人詹聪，男，1997年12月15日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，务工，住周宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被周宁县公安局刑事拘留，同年6月20日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕，2020年5月13日由本院决定取保候审。现在家候审。 被告人谢仙锦，男，1997年9月20日出生于福建省周宁县，汉族，初中文化，务工，住周宁县（户籍地址：周宁县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月14日被周宁县公安局刑事拘留，同年6月20日经周宁县人民检察院批准由周宁县公安局执行逮捕，2020年5月13日由本院决定取保候审。现在家候审。 周宁县人民检察院以周检公刑诉[2020]21号起诉书指控被告人谢诚诚、陈福、向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦犯诈骗罪，于2020年3月1日向本院提起公诉。本院于2020年3月2日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。周宁县人民检察院指派检察员王德才出庭支持公诉，被告人谢诚诚、陈福、向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦及辩护人陆林、周敦贞、孙蔡章等到庭参加诉讼。现已审理终结。 周宁县人民检察院指控称：2019年4月17日至25日和2019年5月8日至13日期间，被告人谢诚诚、陈福先后纠集被告人向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦等人结成犯罪团伙，以周宁县玛坑乡升阳村外村33号房屋为作案窝点，假冒快递公司客服人员等身份，拔打不特定的被害人电话，虚构被害人快递物品丢失损坏需要网络理赔的事实，共同实施电信诈骗，骗取多名被害人钱款。具体诈骗方法如下：其一，利用钓鱼网站链接实施诈骗。即被告人从不法渠道获取被害人快递信息后，冒充快递公司客服人员等身份，拨打不特定被害人电话，谎称被害人快递物品丢失或意外损坏，需要通过网络理赔，骗取被害人信任后，通过添加被害人为微信好友等方式继续接触被害人，而后向被害人发送钓鱼网站链接，诱骗被害人登录钓鱼网站并填写银行卡账号、密码等信息，被告人则通过钓鱼网站后台获取被害人上述银行卡信息，再进行网上银行转账操作，转账所需验证码随即发送到被害人手机，被告人诱骗被害人在钓鱼网站填写后从钓鱼网站后台获取该验证码，或者以验证码有填写时间限制等为由诱骗被害人将验证码口头告知被告人，被告人骗取该验证码后即将被害人银行卡存款转账至其控制的银行卡中。其二，利用网络借款平台实施诈骗。被告人采用上述方法取得被害人信任后，虚构理赔款已存入“借呗”等网络借款平台等理由，诱使被害人先从该平台借钱，而后要求被害人将借款提现到其银行卡中，再以返还借款中超出理赔款的部分等为由，诱骗被害人通过银行转账、扫描被告人提供的收款二维码等方式或者由被告人利用上述钓鱼网站链接实施诈骗的方法，将被害人钱款转至被告人控制的银行卡中。 诈骗期间，被告人谢诚诚、陈福共同组织、分工合作实施诈骗，平分诈骗所得，其中被告人谢诚诚主要负责物色作案窝点、购买作案手机、招募作案人员、传授诈骗话术以及拔打电话实施诈骗等，被告人陈福主要负责购买作案银行账号、手机卡以及操作钓鱼网站等。被告人向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦受雇拔打电话实施诈骗，并从各自诈骗所得抽成获利。 该犯罪团伙自成立以来，累计骗取人民币299281元（以下均为人民币），其中： 2019年4月17日，骗取被害人胡某5000元； 2019年4月19日，骗取被害人方某5000元、王某5000元、徐小琼16099元，累计26099元； 2019年4月20日，骗取累计18830元（含骗取被害人谢某2080元等在内）； 2019年4月21日，骗取累计65170元（含骗取被害人郑某4820元等在内）； 2019年4月22日，骗取累计15500元； 2019年4月23日，骗取累计26272元； 2019年4月24日，骗取累计45200元； 2019年5月8日，骗取累计40000元； 2019年5月9日，骗取被害人余某5000元、石某23099元，累计28099元； 2019年5月11日，骗取累计1000元； 2019年5月13日，骗取被害人刘某17612元、蒋某10499元，累计28111元。 在诈骗过程中，被告人谢诚诚、陈福共同组织全部诈骗活动，涉案金额累计299281元；被告人向以刚在上述全部诈骗期间均有参与诈骗，涉案金额累计299281元；被告人陈敏敏于2019年5月8日至5月13日期间参与诈骗，涉案金额累计97210元；被告人詹聪、谢仙锦于2019年5月10日至5月13日参与诈骗，涉案金额累计29111元。 2019年5月13日，被告人谢诚诚、陈福、向以刚、陈敏敏被周宁县公安局抓获。2019年5月14日，被告人詹聪、谢仙锦被周宁县公安局抓获。 公诉机关当庭提供了手机、手机卡、笔记本电脑等物证，扣押笔录、扣押清单、银行卡交易明细清单、手机通话清单、抓获经过、六被告人户籍证明、查询违法犯罪记录情况说明等书证，证人彭某1、彭某2、彭某3等证言，被害人胡某、方某、王某、徐某、郑某、谢某、余某、石某、刘某、蒋某等陈述，被告人谢诚诚、陈福、向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦的供述，搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、辨认照片，电子证据检查笔录等证据为证。公诉机关指控认为，被告人谢诚诚、陈福、向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦等人以非法占有为目的，结成电信诈骗团伙，虚构事实，拨打电话骗取不特定多数人的财物，其中被告人谢诚诚骗取金额累计299281元，数额巨大；被告人陈福骗取金额累计299281元，数额巨大；被告人向以刚参与骗取金额累计299281元，数额巨大；被告人陈敏敏参与骗取金额累计97210元，数额巨大；被告人詹聪参与骗取金额累计29111元，诈骗数额接近巨大标准，且参与利用钓鱼网站链接实施诈骗，具有其他严重情节；被告人谢仙锦参与骗取金额累计29111元，诈骗数额接近数额巨大标准，且参与利用钓鱼网站链接实施诈骗，具有其他严重情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦在诈骗过程中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈福到案后能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。各被告人均有退出赃款，可酌情从轻处罚。各被告人均认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关建议对被告人谢诚诚判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币6万元；对被告人陈福判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币6万元；对被告人向以刚判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；对被告人陈敏敏判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1.5万元；对被告人詹聪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元；对被告人谢仙锦判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元。 被告人谢诚诚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。 其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，其辩护意见认为被告人谢诚诚具有退赃、认罪认罚等从轻处罚情节。 被告人陈福对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。 其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，其辩护意见认为被告人陈福具有坦白、认罪态度好、积极退赃、自愿认罪认罚等法定、酌情从轻处罚的情节。 被告人向以刚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。 被告人陈敏敏对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。 其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，其辩护意见认为被告人陈敏敏在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人陈敏敏认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人陈敏敏主动退赃，可以从轻处罚。 被告人詹聪对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。 被告人谢仙锦对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均无异议，表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2019年4月17日至25日和2019年5月8日至13日期间，被告人谢诚诚、陈福先后纠集被告人向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦等人结成犯罪团伙，以周宁县玛坑乡升阳村外村33号房屋为作案窝点，假冒快递公司客服人员等身份，拔打不特定的被害人电话，虚构被害人快递物品丢失损坏需要网络理赔的事实，共同实施电信诈骗，骗取多名被害人钱款。具体诈骗方法如下：其一，利用钓鱼网站链接实施诈骗。即被告人从不法渠道获取被害人快递信息后，冒充快递公司客服人员等身份，拨打不特定被害人电话，谎称被害人快递物品丢失或意外损坏，需要通过网络理赔，骗取被害人信任后，通过添加被害人为微信好友等方式继续接触被害人，而后向被害人发送钓鱼网站链接，诱骗被害人登录钓鱼网站并填写银行卡账号、密码等信息，被告人则通过钓鱼网站后台获取被害人上述银行卡信息，再进行网上银行转账操作，转账所需验证码随即发送到被害人手机，被告人诱骗被害人在钓鱼网站填写后从钓鱼网站后台获取该验证码，或者以验证码有填写时间限制等为由诱骗被害人将验证码口头告知被告人，被告人骗取该验证码后即将被害人银行卡存款转账至其控制的银行卡中。其二，利用网络借款平台实施诈骗。被告人采用上述方法取得被害人信任后，虚构理赔款已存入“借呗”等网络借款平台等理由，诱使被害人先从该平台借钱，而后要求被害人将借款提现到其银行卡中，再以返还借款中超出理赔款的部分等为由，诱骗被害人通过银行转账、扫描被告人提供的收款二维码等方式或者由被告人利用上述钓鱼网站链接实施诈骗的方法，将被害人钱款转至被告人控制的银行卡中。 诈骗期间，被告人谢诚诚、陈福共同组织、分工合作实施诈骗，平分诈骗所得，其中被告人谢诚诚主要负责物色作案窝点、购买作案手机、招募作案人员、传授诈骗话术以及拔打电话实施诈骗等，被告人陈福主要负责购买作案银行账号、手机卡以及操作钓鱼网站等。被告人向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦受雇拔打电话实施诈骗，并从各自诈骗所得抽成获利。 该犯罪团伙自成立以来，累计骗取人民币299281元（以下均为人民币），其中： 2019年4月17日，骗取被害人胡某5000元； 2019年4月19日，骗取被害人方某5000元、王某5000元、徐小琼16099元，累计26099元； 2019年4月20日，骗取累计18830元（含骗取被害人谢某2080元等在内）； 2019年4月21日，骗取累计65170元（含骗取被害人郑某4820元等在内）； 2019年4月22日，骗取累计15500元； 2019年4月23日，骗取累计26272元； 2019年4月24日，骗取累计45200元； 2019年5月8日，骗取累计40000元； 2019年5月9日，骗取被害人余某5000元、石某23099元，累计28099元； 2019年5月11日，骗取累计1000元； 2019年5月13日，骗取被害人刘某17612元、蒋某10499元，累计28111元。 在诈骗过程中，被告人谢诚诚、陈福共同组织全部诈骗活动，涉案金额累计299281元；被告人向以刚在上述全部诈骗期间均有参与诈骗，涉案金额累计299281元；被告人陈敏敏于2019年5月8日至5月13日期间参与诈骗，涉案金额累计97210元；被告人詹聪、谢仙锦于2019年5月10日至5月13日参与诈骗，涉案金额累计29111元。 2019年5月13日，被告人谢诚诚、陈福、向以刚、陈敏敏被周宁县公安局抓获。2019年5月14日，被告人詹聪、谢仙锦被周宁县公安局抓获。 另查明，2019年4月20日，骗取累计18830元中包含被害人许某1200元。被告人陈福到案后，能够如实供述自己的犯罪事实。在公诉机关审查起诉阶段，六被告人均签署认罪认罚具结书，表示自愿认罪认罚。在本院审理期间，被告人谢诚城、陈福、向以刚、陈敏敏向本院分别退出15万元、6万元、1.5万元、1.5万元，被告人詹聪、谢仙锦向周宁县公安局分别退出人民币3万元、1.5万元。上述事实有公诉机关当庭提供并经庭审举证质证的手机、手机卡、笔记本电脑等物证，扣押笔录、扣押清单、银行卡交易明细清单、手机通话清单、抓获经过、六被告人户籍证明、查询违法犯罪记录情况说明、福建省行政事业单位资金往来结算票据等书证，证人彭某1、彭某2、彭某3等证言，被害人胡某、方某、王某、徐某、郑某、谢某、余某、石某、刘某、蒋某等陈述，被告人谢诚诚、陈福、向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦的供述，搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、辨认照片，电子证据检查笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢诚诚、陈福、向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦等人以非法占有为目的，结成电信诈骗团伙，虚构事实，拨打电话骗取不特定多数人的财物，其中被告人谢诚诚、陈福、向以刚等人骗取金额累计人民币299281元，均属数额巨大；被告人陈敏敏等人参与骗取金额累计人民币97210元，数额巨大；被告人詹聪、谢仙锦等人参与骗取金额累计人民币29111元，诈骗数额接近巨大标准，且参与利用钓鱼网站链接实施诈骗，均属具有其他严重情节，六被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谢诚诚、陈福先后纠集被告人向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦等人结成犯罪团伙，组织指挥该犯罪团伙进行犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人陈福到案后能够如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人谢诚诚、陈福、向以刚、陈敏敏退出大部分违法所得，被告人詹聪、谢仙锦退清违法所得，对六被告人予以酌情从轻处罚。六被告人均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。综上，结合各被告人的犯罪事实、性质、情节、危害后果以及归案后的认罪悔罪表现，依法应予分别惩处，对被告人向以刚从轻处罚，对被告人陈敏敏、詹聪、谢仙锦减轻处罚。控辩双方关于各被告人退赃、认罪认罚、被告人陈福坦白、被告人陈敏敏系从犯等控辩意见成立，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议符合法律规定，量刑适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人谢诚诚犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币6万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2023年12月12日止。） 二、被告人陈福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币6万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2023年6月12日止。） 三、被告人向以刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2022年5月12日止。） 四、被告人陈敏敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1.5万元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月13日起至2020年10月12日止。） 五、被告人詹聪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年5月13日止。刑期已执行完毕。） 六、被告人谢仙锦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币8000元（罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年5月13日止。刑期已执行完毕。） 七、追缴被告人谢诚诚、陈福、向以刚、陈敏敏、詹聪、谢仙锦分别退出的违法所得人民币15万元、人民币6万元、人民币1.5万元、人民币1.5万元、人民币14556元、人民币14555元，分别发还被害人（其中被害人胡某人民币5000元、方某人民币5000元、王某人民币5000元、徐某人民币16099元、谢某人民币2080元、许某人民币1200元、郑某人民币4820元、余某人民币5000元、石某23099元、刘某人民币17612元、蒋某人民币10499元）。 八、继续追缴被告人谢诚诚、陈福、向以刚、陈敏敏违法所得人民币30170元，分别发还被害人。 九、随案移送的小米手机18部、黄色畅想未来牌手机10部、诺基亚手机9部、VIVO黑色手机1部、银行卡4张、工行U盾2个、U盘3个、SIM卡14张、苹果电脑1台、农行卡K宝2个、喵喵机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 陈高顺 人民陪审员 凌德文 人民陪审员  周游 二〇二〇年八月二十日 法官 助理 陈舒敏 书 记 员 叶陈强 附：法律和司法解释相关条文 1、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第九十七条【首要分子的范围】本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 （二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚： 1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的； 3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的； 4．在境外实施电信网络诈骗的； 5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的； 6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的； 7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的； 8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的； 9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的； 10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 （三）实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。 上述规定的“接近”，一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。 （四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚： 1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的； 2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。 具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。 因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。 （五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 （六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 （七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。 （八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。 4、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。