内蒙古自治区宁城县人民法院刑事判决书（2020）内0429刑初145号公诉机关内蒙古自治区宁城县人民检察院。被告人胡显成，男，1981年9月29日出生，公民身份号码：×××，汉族，高中文化，农民，住内蒙古自治区赤峰市宁城县。无前科。因涉嫌诈骗罪分别于2019年11月26日、2020年6月22日被取保候审，2020年7月14日被执行逮捕。现羁押于宁城县看守所。指定辩护人夏晓龙，内蒙古天来律师事务所律师。内蒙古自治区宁城县人民检察院以宁检刑诉[2020]117号起诉书指控被告人胡显成犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,于2020年8月26日公开开庭审理了本案。宁城县人民检察院指派检察员孙思航出庭支持公诉,被告人胡显成及其指定辩护人夏晓龙到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年3月份左右，被告人胡显成和李某借了10多万元，月利息2分，用于赌博和还债。2015年9月25日，被告人胡显成将大宁花园小区住宅楼6#02011车库抵押给孙某2借款12万元，约定借款月利息为2分，并签订一份商品房买卖合同。2015年11月15日，被告人胡显成将已抵押给孙某2的大宁花园小区住宅楼6#02011车库再次抵押给刘某借款8万元，约定借款月利息为2分，并签订了一份房屋买卖合同。2016年8月16日，被告人胡显成欠李某10多万元钱未还，就把大宁花园小区住宅楼6#02011车库抵账给李某并过户至李某名下。被告人胡显成将两次抵押所得借款全部用于赌博挥霍，因其无力偿还孙某2和刘某的欠款，便更换手机号，躲去外地隐匿，使被害人与其无法联系。2018年，被告人胡显成的妻子张金玲将孙某2的12万元全部还清，2019年11月25日，被告人胡显成将刘某的8万元全部还清。2019年11月26日，被告人胡显成自动到宁城县公安局投案。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读并出示了受案登记表，立案决定书，被害人孙某2、刘某的陈述，商品房买卖合同，借条，房屋买卖合同，收条，房屋所有权转移登记申请书，房屋所有权证，刘某、孙某2出示证明两份，证人李某的证言，被告人胡显成的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡显成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡显成犯罪后自动投案并如实供述所犯罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人将赃款全部退赔，可酌情从轻处罚。建议判处其有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。被告人胡显成对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。指定辩护人的辩护意见：被告人具有自首情节，认罪悔罪，并积极退赃，建议对其从宽处罚。经审理查明：2015年3月份左右，被告人胡显成和李某借了10多万元，月利息2分，用于赌博和还债。2015年9月25日，被告人胡显成将大宁花园小区住宅楼6#02011车库抵押给孙某2借款12万元，约定借款月利息为2分，并签订一份商品房买卖合同。2015年11月15日，被告人胡显成将已抵押给孙某2的大宁花园小区住宅楼6#02011车库再次抵押给刘某借款8万元，约定借款月利息为2分，并签订了一份房屋买卖合同，后被告人胡显成偿还刘某2.8万元。2016年8月16日，被告人胡显成欠李某10多万元钱未还，就把大宁花园小区住宅楼6#02011车库抵账给李某并过户至李某名下。被告人胡显成将两次抵押所得借款全部用于赌博挥霍，因其无力偿还孙某2和刘某的欠款，便更换手机号，躲去外地隐匿，使被害人与其无法联系。2018年，被告人胡显成的妻子张金玲将孙某2的12万元全部还清，2019年11月25日，被告人胡显成将刘某的借款全部还清。2019年11月26日，被告人胡显成自动到宁城县公安局投案，如实供述了自己的罪行。上述事实，被告人胡显成在开庭审理中亦无异议，并有经庭审举证、质证的下列证据予以证实，足以认定。1.受案登记表、立案决定书证明，本案由刘某于2016年9月12日报案至宁城县公安局经侦大队，宁城县公安局于2016年9月21日决定对胡显成合同诈骗案立案侦查。2.被害人孙某2的陈述证明，2015年9月25日，胡显成找他借钱并用宁城县大宁花园的车库作为抵押，胡显成向他借款12万元，并向他承诺如果还不上钱就用车库偿还借款，胡显成与他签订商品房买卖合同。2016年7月份，胡显成在没有偿还他的借款情况下又将抵押给他的车库卖给了刘某，2016年8月16日，胡显成又将抵押给他的车库卖给了李某，并在宁城县房产管理交易中心办理了房屋所有权证，胡显成将车库卖掉后，他也联系不上胡显成了，所以他就来报案了。3.被害人刘某的陈述证明，他通过夏玉阁认识的胡显成，2015年11月份，夏玉阁说是胡显成急用钱，让他借给胡显成8万元钱。过了几天后，胡显成和他见面后，他问胡显成借8万元钱用什么做抵押，胡显成说在××园下有一个20多平米的车库可以做抵押。2015年11月15日，他们在胡显成家楼下见的面，胡显成交给他一份商品房买卖合同，他们俩做了一份房屋买卖合同，胡显成给他打了一份收条，然后他通过他的信用社的帐号转给胡显成7.65万元。后来他找胡显成过户，胡显成就一直以车库里面的物品没地方放为由不给他过户，后来他到法院起诉胡显成时，他到房产一查，这个车库在一个叫李某的名下了。4.商品房买卖合同证明，被告人胡显成于2007年6月13日与宁城诚达房地产经纪有限公司签订房屋买卖合同，购买大宁花园小区第6幢2单元1层02011号车库的事实。5.借条与商品房买卖合同证明，被告人胡显成与孙某2于2015年9月25日，就大宁花园6号楼2单元一层02011号车库签房屋买卖合同，转让价格为十八万二千元；胡显成于2015年9月29日向孙某2出具一张二十万元的借条。6.房屋买卖合同及收条证明，被告人胡显成与刘某于2015年11月15日，就大宁花园6号楼2单元一层02011号车库签房屋买卖合同，转让价格为人民币八万元。7.房屋所有权转移登记申请书证明，2016年8月9日，李某到××县第6幢2单元1层02011号的房屋所有权转移登记。8.房屋所有权证证明，内蒙古自治区××县住宅楼）6＃02011车库为李某单独所有，登记时间为2016年8月16日。9.刘某、孙某2出示证明两份，证明胡显成已将所欠刘某、孙某2的借款还清的事实。10.违法犯罪查询情况说明证明，胡显成没有其他违法犯罪记录。11.户籍信息证明，被告人胡显成的自然身份。12.证人李某的证言证明，胡显成欠他14、5万元钱，他多次跟胡显成要欠款，胡显成也不还钱，2016年8月初他要起诉胡显成，胡显成没办法就答应将大宁花园小区6＃02011车库抵账给他，他当时要求胡显成过户，胡显成看他催的很紧就配合他到赤峰鸿业房地产开发有限公司办理了相关手续，在赤峰鸿业房地产开发有限公司将大宁花园小区住宅楼6#02011车库变更到他名下，他又重新与赤峰鸿业房地产开发有限公司签订了商品房买卖合同，之后又到宁城县房产交易管理所办理了房屋所有权证。13.被告人胡显成的供述和辩解，2015年3月份，他从李某的手里借了10多万元钱，月利息是2分，借款用于赌博和还债了。2015年9月25日，他当时想赌博赢点钱，他骗孙某2说他做生意赔了，现在急需用钱，想从孙某2手里借12万元钱，用他在大宁花园小区住宅楼6＃02011车库作为抵押，并答应给孙某22分钱月利息，孙某2也答应了，这样他就跟孙某2签订了一个商品房买卖合同，合同约定把他在大宁花园的车库以18.2万元的价格卖给孙某2。签完手续，孙某2给他了12万元钱现金，他给孙某2写了个20万元的借条，并给孙某2提供的商品房购买合同原件，证明抵押的6#0201l车库是他所有。他和孙某2借款也用于赌博和偿还以前欠下的赌债了。2015年11月15日，他又骗刘某说做煤炭生意需要钱周转，他又把大宁花园小区住宅楼6#02011库抵押给刘某借了8万元钱。他跟刘某签订了一份房屋买卖合同，也提供了商品房购买合同原件，当时他们约定月利息2分，刘某把第一个月的利息扣除之后，就把钱给他了，他给刘某写了一张8万元钱的收条。后来李某看他一直不还钱，就打算去法院起诉他，2016年8月16日他就把大宁花园小区住宅楼6#02011车库在宁城县房产登记部门转到了李某名下。因为他把抵押给孙某2、刘某的车库转到李某名下了，他怕孙某2、刘某他们告他，他就把联系方式更换了，躲到外地打工了。2018年的时候，他的前妻张金玲把他欠孙某2的欠款都还清了，2019年11月25日，他把欠刘某的8万元也都还清了。本院认为，被告人胡显成以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。被告人胡显成犯罪后自动投案并如实供述所犯罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人将赃款全部退赔，可酌情从轻处罚。指定辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。根据被告人胡显成犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人胡显成犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月14日起至2024年1月13日止。）（罚金限判决生效后30日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 白东平人民陪审员 胡亚军人民陪审员 杜立新 二〇二〇年八月二十七日书 记 员 张晓飞