辽宁省锦州市凌河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0703刑初77号公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。被告人梁兴华，男，1957年12月6日出生于辽宁省义县，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省锦州市古塔区，现住辽宁省锦州市古塔区。因本案于2019年8月9日被锦州市公安局凌河分局取保候审，2020年8月6日被本院取保候审。辩护人邢芳华，辽宁名崛律师事务所律师。辽宁省锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑诉[2020]73号起诉书指控被告人梁兴华犯非法经营罪向本院提起公诉，本院审查后于2020年7月2日立案受理，并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。锦州市凌河区人民检察院指派检察员刘威、书记员赵磊出庭支持公诉，被告人梁兴华及其辩护人邢芳华到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月中上旬，刘某（绰号“大春”，另案处理）来到位于锦州市的“佳信烟酒店”。刘某询问被告人梁兴华（店主）是否需要购买“外烟”，后二人商定以黑猫牌卷烟每条人民币38元、其他品牌细烟每条40元的价格进行交易。2018年10月21日上午9时许，被告人梁兴华和刘继春在锦州“佳通物流”将一批卷烟放在梁兴华的微型面包车上运至锦州市凌河区车库内，清点完毕后被告人梁兴华以现金的方式支付给刘某购烟款29500元。10月22日上午，梁兴华和刘某以同样的方式将另一批卷烟运至车库内，正准备清点交易时被锦州市烟草专卖局稽查人员现场查获，刘某趁乱逃离现场。经烟草专卖局稽查人员现场清点，涉案卷烟：CRAVEN“A”84mm(黑猫）250条、“YOUNGSTAR”97mm(青春之星）500条、“OMEGA”97mm300条、“TRIAN”82mm190条、“孔雀”97mm600条、“SUANRISE”97mm200条，6种境外卷烟共1950条。2018年10月末，刘某再次找到梁兴华索要第二批外烟的购烟款，梁兴华以现金的方式支付给刘某40000元。经辽宁省烟草质量监督检验中心鉴定，涉案的6种卷烟均为境外真品卷烟。被告人梁兴华购买上述涉案的卷烟共计69500元。案发后，梁兴华经电话传唤到案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人梁兴华违反国家规定，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人梁兴华认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人梁兴华案发后主动到案并能如实供述，可认定为自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定处罚。建议法院对梁兴华判处一年六个月至二年，并处罚金，可适用非监禁刑的刑期。现提起本院依法判处。被告人梁兴华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是：对指控的罪名和犯罪事实无异议，被告人自愿认罪认罚，具有自首情节，且系初犯，两次购买外烟总的价格相对较小，没有获利行为，且香烟已被扣押，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明，2018年10月中上旬，刘某（绰号“大春”，另案处理）来到锦州市的“佳信烟酒店”内。询问被告人梁兴华（店主）是否需要购买“外烟”，后二人商定以黑猫牌卷烟每条人民币38元、其他品牌细烟每条40元的价格进行交易。2018年10月21日上午9时许，被告人梁兴华和刘继春在锦州“佳通物流”将一批卷烟放在梁兴华的微型面包车上运至锦州市凌河区车库内，清点完毕后被告人梁兴华以现金的方式支付给刘某购烟款29500元。10月22日上午，梁兴华和刘某以同样的方式将另一批卷烟运至车库内，正准备清点交易时被锦州市烟草专卖局稽查人员现场查获，刘某趁乱逃离现场。经烟草专卖局稽查人员现场清点，二次涉案卷烟：CRAVEN“A”84mm(黑猫）250条、“YOUNGSTAR”97mm(青春之星）500条、“OMEGA”97mm300条、“TRIAN”82mm100条、“孔雀”97mm600条、“SUANRISE”97mm200条，6种境外卷烟共1950条。2018年10月末，刘某再次找到梁兴华索要第二批外烟的购烟款，梁兴华以现金的方式支付给刘某40000元。经辽宁省烟草质量监督检验中心检验鉴定，涉案的6种卷烟均为境外真品卷烟。被告人梁兴华购买上述涉案的卷烟共支付人民币69500元。案发后，梁兴华经电话传唤到案。另查明，涉案烟卷1950条已被锦州市烟草专卖局于2020年3月13日在凌海市垃圾处理厂（拆封浸泡填埋）销毁。上述事实，有经庭审质证、确认的下列由公诉机关提供的证据证实，足以认定。1、案件来源、情况说明、锦州市烟草专卖局案件移送函锦烟移【2018】第014号，证明本案系锦州市烟草专卖局移交的案件线索。2、到案经过，证明被告人梁兴华经电话传唤到案。3、证人屠某的证言，证明被告人梁兴华和其经营的“佳信烟酒店”有烟草经营许可证，还证明梁兴华购买的卷烟被查扣后，有男子向梁兴华要该烟钱，因为对方语气强硬，梁兴华交给对方4万元。4、刘某的供述，证明2018年10月其卖给梁兴华10多件外烟，有一件50条，也有一件100条的。外烟是运到佳通物流，由梁兴华开车将烟运至一小区内的车库。在卸烟时被查获。后其到梁兴华的店里曾索要过烟款，其供述称梁兴华交给其1万元。刘某卖给梁兴华的外烟每条37或38元。5、锦州市烟草专卖局证据先行登记保存通知书、锦州市烟草专卖局检查（勘验）笔录、锦州市烟草专卖局询问笔录，证明2018年10月22日锦州市烟草专卖局执法人员依法在凌河区车库内查获黑猫等6个品种1950条卷烟。执法人员对上述卷烟予以先行登记保存。具体黑猫烟250条、青春之星烟500条、OMEGA烟300条、TRIAN烟100条、孔雀烟600条、SUNRISE烟200条。2018年10月23日烟草专卖局执法人员对梁兴华依法进行询问，梁兴华承认被查扣的香烟是自己的，是走私烟，是从“大春”手购买，已给付“大春”29500元香烟款，还有48000元货款没给。购进的香烟打算在自己经营的烟酒店内销售，还没销售即被查扣。6、锦州佳通物流的提货单，证明2018年10月22日梁兴华到佳通物流提货凭证。7、照片，证明被告人梁兴华指认涉案卷烟、涉案卷烟外包装特征及物流编号、指认存放非法卷烟的车库、指认佳通物流货站。8、烟草专卖零售许可证，证明被告人梁兴华提供，经营者屠某，许可范围卷烟、雪茄烟，但没有外烟的许可。9、锦州市烟草专卖局关于对梁兴华案情况说明，证明查获的违法卷烟条码显示非中国境内生产的卷烟，且条包和盒包无由中国烟草专卖字样，也没有中国关税未付和国务院烟草专卖行政主管部门规定的专门标识。10、情况说明，证明公安机关无存放卷烟条件，涉案的卷烟暂时存放在锦州市烟草专卖局仓库。11、锦州市烟草专卖局检查（勘验）笔录，证明2018年10月22日烟草专卖局执法人员到东方瑞景33号楼4号车库，查获6个品种1950条卷烟，执法人员对上述卷烟予以先行登记保存。12、锦州市烟草专卖局罚没卷烟销毁记录表、2020年3.15走私烟销毁明细，证明涉案卷烟1950条已被锦州市烟草专卖局于2020年3月13日在凌海市垃圾处理厂（拆封浸泡填埋）销毁。13、辨认笔录，证明被告人梁兴华与“大春”（刘某）相互辨认。14、辽宁省烟草质量监督检验中心检验报告，证明在凌河区车库里查扣的境外卷烟为真品卷烟。15、常住人口详细，证明被告人梁兴华已达刑事责任年龄。16、被告人梁兴华的供述，证明2018年10月21日，其从“大春”处购进一批外烟，二人事先商量好“黑猫”每条38元，其他的细烟每条40元后，之后其和“大春”一起到佳通物流取的货，将外烟放在梁兴华的车上运至东某小区其借的车库里，梁兴华支付29500元现金给“大春”。22日二人又从货站取回一批外烟，准备卸货时被查获。过几天，“大春”找其要第二次交易的货款，梁兴华给了“大春”40000元现金的经过。17、认罪认罚具结书，证明被告人梁兴华自愿认罪认罚。18、调查评估意见书，证明被告人梁兴华可适用非监禁刑的意见，古塔区司法局同意对其进行社区矫正。本院认为,被告人梁兴华违反国家规定，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。应予依法惩处。公诉机关的指控成立。其辩护人的辩护意见是被告人认罪认罚，有自首情节，建议对其从轻处罚。被告人梁兴华到案后能如实供述自己的罪行，系自首，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人在审理过程中主动缴纳罚金，可酌定从轻处罚。故对被告人的辩护人提出从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人梁兴华犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯欣人民陪审员  孔娜人民陪审员  白冰376555027749500二〇二〇年八月二十六日4607405312100法官助理张应男书记员周芳