广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初524号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人钟日意，男，1984年4月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广东省河源市，捕前暂住深圳市南山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被刑事拘留；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年2月22日被逮捕。现羁押于深圳市福田区看守所。指定辩护人罗梦磊，泰和泰（深圳）律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2020]626号起诉书指控被告人钟日意犯合同诈骗罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。2020年7月3日，深圳市福田区人民检察院又以深福检刑追诉[2020]Z9号追加起诉决定书，追加指控被告人钟日意犯合同诈骗罪的事实。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月21日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员郑瑞明出庭支持公诉，被告人钟日意及其辩护人罗梦磊（由深圳市福田区法律援助处指派）到庭参加诉讼。因公诉机关追加起诉，本案审理期限重新计算。现已审理终结。公诉机关指控：深圳市蒙XX有限公司（注册办公地：深圳市福田区梅华路XX号XX栋XXX,以下简称蒙XX公司）与东莞市缘XX有限公司（以下简称缘XX公司）于2018年4月25日在蒙XX公司签订电力工程合作协议，由缘XX公司承包蒙XX公司位于深圳市南山区多处的供电线路工程，被告人钟日意为缘XX公司该项目的负责人，在该合作协议书上签名。2018年9月份开始，被告人钟日意因赌博输钱，在施工需要向蒙XX公司领取电缆时，通过瞒报、多报的方式领取电缆，在把多报所骗取的部分变卖给废品收购人员黄某清、李某敏、李某奕，从中牟利。经核实，被告人钟日意通过上述方式，骗取了蒙XX公司的IOKV高压电缆（3*300)2827米、10KV高压电缆（3*120)441米、控制电缆（6*2.5)936米(报案价值人民币1765816.71元，经价格鉴定为人民币1747350元。）被告人钟日意将骗得的电缆销赃给李某敏、李某奕，得款约人民币120万元，被其网络赌博输掉。2020年1月17日，被告人钟日意经民警传唤而到案。2020年2月25日，李某敏、李某奕退赔款项人民币157万元给蒙XX公司。庭审时，公诉机关当庭将深福检刑诉[2020]第626号起诉书中“10KV高压电缆（3*120）441米”中的“441米”变更为“19米”，将“控制电缆（6*2.5）936米”予以删除，将“经价格鉴定为人民币1747350元”金额变更为“1629496.3元”。公诉机关追加起诉指控：2018年4月27日至2019年6月20日，被告人钟日意与被害单位深圳市奇XX有限公司陆续签订多份电力工程施工协议，深圳市奇XX有限公司提供材料，被告人钟日意负责该公司位于深圳市光明区、南山区等多处的供电线路工程施工。2019年4月份开始，被告人钟日意因赌博输钱和诈骗深圳市蒙XX有限公司用于施工的电缆而产生了材料亏空，在施工过程中从该公司领取电缆，一部分电缆用于实际工程施工，一部分电缆被其变卖给废品收购人员李某敏，从中牟利，所得款项被其赌博输掉。经核实，被告人钟日意通过上述方式，骗取了深圳市奇XX有限公司的电缆及配件，经鉴定共价值人民币1467474.28元。公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、勘验检查辨认侦查实验笔录等证据，据此认为被告人钟日意在履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟日意诈骗电缆已经卖出并赌博输掉，至今未退回赃款，应依法从重处罚；考虑到其庭审能够认罪且对奇XX公司的诈骗事实是主动交代，在量刑时可予以酌情考虑。提请本院依法判处。被告人钟日意表示认罪认罚，承认对蒙XX公司、奇XX所犯合同诈骗罪，承认将所得款项用于赌博。在审理过程中，钟日意稳定承认对奇XX的犯罪金额；对蒙XX公司的犯罪金额，钟日意供述有过变化。公诉机关对蒙XX公司损失电缆重新鉴定，并提交对钟日意有利的结果，钟日意庭审时最后承认了对蒙XX公司的犯罪金额，并表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人称其经传唤主动到案并如实供述，应认定为自首。其辩护人称对指控的犯罪无异议，但提出：1.被告人系自首。2020年1月16日蒙XX公司发现电缆数额不对，已经打电话给其，其表示愿意自首且与公司人员一起到派出所协商，协商不成后，2020年1月17日凌晨在派出所正式传唤下，其如实供述自己罪行，交代了奇XX公司诈骗犯罪事实，应当认定其具有自首情节。2.被告人在全案中均认罪认罚，归案时便签署了认罪认罚从宽告知书。3.被告人无前科，系初犯、偶犯，归案后如实供述，认罪态度良好。4.被告人父母身体欠佳，妻子依靠微薄工资抚养三名小孩。请求综合考虑以上情节对其从轻处罚。经审理查明：深圳市蒙XX有限公司（注册办公地：深圳市福田区梅华路XX号XX栋XXX,以下简称蒙XX公司）与东莞市缘XX有限公司（以下简称缘XX公司）于2018年4月25日在蒙XX公司签订电力工程合作协议，由缘XX公司承包蒙XX公司位于深圳市南山区多处的供电线路工程，被告人钟日意为缘XX公司该项目的负责人，在该合作协议书上签名。2018年9月份开始，被告人钟日意因赌博输钱，在施工需要向蒙XX公司领取电缆时，通过瞒报、多报的方式领取电缆，在把多报所骗取的部分变卖给废品收购人员黄某清、李某敏、李某奕，从中牟利。经核实，被告人钟日意通过上述方式，骗取了蒙XX公司的IOKV高压电缆（3*300)2827米、10KV高压电缆（3*120)19米，经价格鉴定为人民币1629496.3元。被告人钟日意将骗得的电缆销赃给李某敏、李某奕，得款约人民币120万元，被其网络赌博输掉。2020年1月17日，被告人钟日意经民警传唤而到案。2020年2月25日，李某敏、李某奕退赔款项人民币157万元给蒙XX公司。2018年4月27日至2019年6月20日，被告人钟日意与被害单位深圳市奇XX有限公司陆续签订多份电力工程施工协议，深圳市奇XX有限公司提供材料，被告人钟日意负责该公司位于深圳市光明区、南山区等多处的供电线路工程施工。2019年4月份开始，被告人钟日意因赌博输钱和诈骗深圳市蒙XX有限公司用于施工的电缆而产生了材料亏空，在施工过程中从深圳市奇XX有限公司领取电缆，一部分电缆用于实际工程施工，一部分电缆被其变卖给废品收购人员李某敏，从中牟利，所得款项被其赌博输掉。经核实，被告人钟日意通过上述方式，骗取了深圳市奇XX有限公司的电缆及配件，经鉴定共价值人民币1467474.28元。上述事实，有公诉机关、辩护人提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人钟日意的供述、辨解和辨认；2.被害人邓某强的陈述，被害人王某文的陈述和辨认，被害人王某彬的书面声明书；3.证人李某敏、李某奕、黄某清等人的证言；4.扣押小米手机一部；5.中信银行卡交易清单、财付通科技有限公司的支付宝交易明细，手机微信聊天记录，《扣押决定书》、《扣押清单》，蒙XX公司和缘XX公司签订的《电力工程合作协议书》，蒙XX公司材料出库表、领料出库单，蒙XX公司损失《证明》、蒙XX公司与钟日意确认的被偷电缆的《备注》，蒙XX公司和缘XX公司的《营业执照》，蒙XX出具的《收据》、《谅解书》，民警出具的《到案经过》，被告人钟日意与奇XX公司签订的《班组计件施工协议》，奇XX公司《营业执照》，奇XX公司材料《出库单》；奇XX公司的《情况说明》，奇XX公司的进货清单；6.《价格鉴定结论书》；7.涉案审讯视频光盘；8.被告人身份材料、人员照片、指纹卡，前科劣迹查询说明，入所健康检查表等证据。上述事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人钟日意以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人钟日意经公安机关传唤主动到案，主动交代对奇XX公司的诈骗事实，如实供述全案犯罪事实，依法应认定为自首，可予减轻处罚。被告人及其辩护人关于自首的意见成立，本院予以采纳。被告人钟日意表示认罪认罚，在量刑时可予以从宽处罚。辩护人提出的从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人钟日意诈骗电缆已经卖出，相关款项已赌博输掉，并未退回赃款；赃物收购人李某敏、李某奕已退赔款项人民币157万元给蒙XX公司。上述情节在量刑时均应予以考虑。被告人钟日意给被害单位造成的损失应予退赔。赃物收购人已退赔给被害单位的部分损失，在退赔时应予扣减；不足部分，被告人仍应继续退赔。被告人钟日意所犯合同诈骗罪，本应判处十年以上有期徒刑，结合其有自首情节，依法可以减轻处罚；其有认罪认罚表现，依法可以从宽处罚。本院综合被告人的犯罪事实、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人钟日意犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2027年1月16日止。罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人钟日意退赔深圳市蒙XX有限公司人民币59496.3元、退赔深圳市奇XX有限公司人民币1467474.28元；扣押在案的作案工具手机一部予以没收，由执行机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 磊人民陪审员  韦开丽人民陪审员  肖丽英二〇二〇年八月三十一日书 记 员  黄柳清王小娴附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。