河南省延津县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0726刑初212号公诉机关延津县人民检察院。被告人鲍胜利，男，1986年1月7日出生，汉族，初中毕业，农民。户籍所在地河北省南皮县，住河北省南皮县。因犯盗窃罪,于2017年12月25日被河北省沧州市新华区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金7000元。因涉嫌诈骗罪，2019年12月21日被延津县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪、买卖国家机关证件罪，2020年1月20日被延津县人民检察院批准，同年1月21日被延津县公安局执行逮捕。辩护人于超，河北三和时代（沧州）律师事务所律师。被告人鲍培勇，男，1979年6月14日出生，汉族，初中毕业，农民。户籍所在地河北省南皮县，住河北省南皮县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月27日被延津县公安局在沧州市运河区华西南区7号楼1单元701室门前抓获并决定刑事拘留，临时羁押于沧州市看守所，同年12月31日被执行刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年1月20日被延津县人民检察院批准，同年1月21日被延津县公安局执行逮捕。指定辩护人侯淑芬，河南思远律师事务所律师。被告人刘国栋，男，1987年3月9日出生，汉族，中专毕业，农民。户籍所在地河北省南皮县，住河北省南皮县。因涉嫌诈骗罪，2019年12月27日被延津县公安局在沧州市运河区华西南区7号楼1单元701室门前抓获并决定刑事拘留，临时羁押于沧州市看守所，同年12月31日被执行刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件罪，2020年1月20日被延津县人民检察院批准，同年1月21日被延津县公安局执行逮捕，2020年8月26日转取保候审。指定辩护人任传政、张豪（实习），河南众硕律师事务所律师。延津县人民检察院以新延检一部刑诉〔2020〕339号起诉书指控被告人鲍胜利犯诈骗罪、被告人鲍培勇、刘国栋犯买卖国家爱机关证件罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。延津县人民检察院指派检察员邓俊峰出庭支持公诉，被告人鲍胜利及其辩护人于超、被告人鲍培勇及其指定辩护人侯淑芬、被告人刘国栋及其指定辩护人任传政、张豪（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结。延津县人民检察院指控：一、诈骗罪2019年3月份、9月份，被告人鲍胜利使用自己的身份信息注册了沧州市新华区兰萍超市、沧州市运河区嘉纳服装店两家个体工商户，并在中国农业银行股份有限公司沧州迎宾路支行办理了该两家个体工商户的对公账户。被告人鲍胜利在明知他人使用购买的银行对公账户从事诈骗犯罪的情况下，将沧州市新华区兰萍超市、沧州市运河区嘉纳服装店两家个体工商户的营业执照、对公账户以7000元的价格出售给路明（具体身份不详）。2019年12月2日延津县石婆固镇西史村的张某被骗26600元，张某被骗的26600元汇至王天睿（身份未查明）名下尾号为2009的工商银行卡内，从王天睿名下尾号为2009的工商银行卡转至杭州艾锋电子有限公司工商银行对公账户（尾号3985）12998元，从杭州艾锋电子有限公司工商银行对公账户转至沧州市新华区兰萍超市农业银行对公账户（尾号2731）15000元后被转走。案发后，被告人鲍胜利于2019年12月21日退还被害人张某12000元，取得了被害人的谅解。针对上述指控，公诉机关提交了被告人营业执照、中国农业银行对公账户交易明细等书证；被害人张某陈述；被告人鲍胜利供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人鲍胜利的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人鲍胜利有期徒刑一年零一个月，并处罚金，追缴违法所得。被告人鲍胜利对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人系从犯，有前科，签署认罪认罚具结书、积极退赃并取得谅解，被告人到案时并没有抗拒公安机关的抓捕，且如实供述自己的犯罪行为，应当认定为坦白，建议对被告人予以减轻或判处缓刑。二、买卖国家机关证件罪2019年10月份至11月份，被告人鲍培勇使用自己的身份信息注册了沧州市新华区步丰鞋店、沧州市新华区步点鞋店、沧州市新华区步奇鞋店、沧州市运河区步诺鞋店四家个体工商户，并在银行办理了该四家个体工商户的对公账户，被告人鲍培勇将该四家个体工商户的营业执照、对公账户以6000元的价格出售给鲍胜利，鲍胜利将收购鲍培勇的四套个体工商户营业执照、银行对公账户以每套2500元至3500元不等的价格出售给路明（身份未查明）。2019年11月份，被告人刘国栋使用自己的身份信息注册了沧州市新华区六顺鞋店、沧州市运河区丰情鞋店、沧州市运河区佳瑞超市三家个体工商户，并在银行办理了该三家个体工商户的对公账户，被告人刘国栋将该三家个体工商户的营业执照、对公账户以3000元的价格出售给鲍胜利，鲍胜利将收购刘国栋的三套个体工商户营业执照、银行对公账户以每套2500元至3500元不等的价格出售给路明。针对上述指控，公诉机关提交了被告人营业执照、个体工商户登记基本信息等书证；被告人鲍培勇、刘国栋的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人鲍培勇、刘国栋的行为应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任，建议判处鲍培勇有期徒刑九个月，并处罚金，追缴违法所得；判处刘国栋有期徒刑八个月，并处罚金，追缴违法所得。被告人鲍培勇对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚并签署具结书，系坦白；被告人在鲍胜利的指使下注册办理账户，属于被动犯罪，系从犯，建议对被告人从轻、从宽处罚。被告人刘国栋对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人辩称，被告人签署认罪认罚具结书，到案后如实供述自己的罪行，系坦白，初犯；被告人社会危害不大，建议对被告人减轻处罚。经审理查明：一、诈骗罪2019年3月份、9月份，被告人鲍胜利使用自己的身份信息注册了沧州市新华区兰萍超市、沧州市运河区嘉纳服装店两家个体工商户，并在中国农业银行股份有限公司沧州迎宾路支行办理了该两家个体工商户的对公账户。被告人鲍胜利在明知他人使用购买的银行对公账户从事诈骗犯罪的情况下，将沧州市新华区兰萍超市、沧州市运河区嘉纳服装店两家个体工商户的营业执照、对公账户以7000元的价格出售给路明（具体身份不详）。2019年12月2日延津县石婆固镇西史村的张某被骗26600元，张某被骗的26600元汇至王天睿（身份未查明）名下尾号为2009的工商银行卡内，从王天睿名下尾号为2009的工商银行卡转至杭州艾锋电子有限公司工商银行对公账户（尾号3985）12998元，从杭州艾锋电子有限公司工商银行对公账户转至沧州市新华区兰萍超市农业银行对公账户（尾号2731）15000元后被转走。案发后，被告人鲍胜利于2019年12月21日退还被害人张某12000元，取得了被害人的谅解。上述事实，被告人鲍胜利在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人到案经过、前科刑事判决书、营业执照、中国农业银行对公账户交易明细、被害人张某银行交易明细及支付宝截图、收到条、谅解书等书证；被害人张某陈述；被告人鲍胜利供述和辩解等证据予以证实，足以认定。二、买卖国家机关证件罪2019年10月份至11月份，被告人鲍培勇使用自己的身份信息注册了沧州市新华区步丰鞋店、沧州市新华区步点鞋店、沧州市新华区步奇鞋店、沧州市运河区步诺鞋店四家个体工商户，并在银行办理了该四家个体工商户的对公账户，被告人鲍培勇将该四家个体工商户的营业执照、公章、对公账户以6000元的价格出售给鲍胜利，鲍胜利将收购鲍培勇的四套个体工商户营业执照、银行对公账户出售给路明，获利4000元。2019年11月份，被告人刘国栋使用自己的身份信息注册了沧州市新华区六顺鞋店、沧州市运河区丰情鞋店、沧州市运河区佳瑞超市三家个体工商户，并在银行办理了该三家个体工商户的对公账户，被告人刘国栋将该三家个体工商户的营业执照、公章、对公账户以3000元的价格出售给鲍胜利，鲍胜利将收购刘国栋的三套个体工商户营业执照、银行对公账户出售给路明，获利4500元。本案在审理过程中，被告人刘国栋于2020年8月26日缴纳非法所得3000元。上述事实，被告人鲍培勇、刘国栋在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人到案经过、营业执照、个体工商户登记基本信息等书证；被告人鲍培勇、刘国栋的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人鲍培勇、刘国栋出卖国家工商管理部门向其颁发的营业执照，其行为已构成买卖国家机关证件罪；被告人鲍胜利收买他人营业执照及对公账户，并在明知出售公司对公账户和银行卡是供犯罪嫌疑人实施电信网络诈骗，仍将自己和他人公司办理的营业执照、公章、银行对公账户等手续贩卖给犯罪嫌疑人，应以共同犯罪论，其行为已构成诈骗罪。延津县人民检察院指控的罪名成立。被告人鲍胜利在伙同他人共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，并签署认罪认罚具结书，可以从轻处罚。被告人鲍胜利赔偿被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。三被告人辩护人的上述辩护意见，理由充分，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人鲍胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月21日起至2021年1月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人鲍培勇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2020年9月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人刘国栋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2020年8月26日止。）二、追缴被告人鲍胜利非法所得15500元；追缴被告人鲍培勇非法所得6000元；追缴被告人刘国栋非法所得3000元（已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  吕晓东人民陪审员  赵海娟人民陪审员  秦秀娟二〇二〇年八月二十七日书 记 员  宋 勇