浙江省诸暨市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0681刑初739号 公诉机关浙江省诸暨市人民检察院。 被告人徐国力，男，1999年2月13日出生于河北省遵化市，汉族，中专文化，农民，住河北省遵化市。因本案于2020年3月25日被诸暨市公安局监视居住（指定居所），同年5月12日被逮捕，2020年8月27日被本院取保候审。 辩护人李常永、吕秋萍，天津行通律师事务所律师。 被告人刘云，男，1991年4月26日出生于福建省福安市，汉族，初中文化，个体户，住福建省福安市。因本案于2020年5月13日被诸暨市公安局取保候审。 辩护人赵婷，浙江墨恒律师事务所律师，由诸暨市法律援助中心指派。 浙江省诸暨市人民检察院以诸检刑诉（2020）1884号起诉书指控被告人徐国力犯诈骗罪，被告人刘云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省诸暨市人民检察院指派检察员何琼等出庭支持公诉，被告人徐国力、刘云及辩护人吕秋萍、赵婷均到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省诸暨市人民检察院指控： （一）诈骗 2020年2、3月期间，被告人徐国力购买了ｍ762ｍ24ａｗｍａｋｍ、ｚｔｘ6212、ｒｏ470902、ｚｋｚ74ｋ、ｚｋｚ65ｋ、ｚｐｚ65ｋ、ｚｐｚ63ｋ、ｉ34168等多个专门用于实施诈骗的微信小号，通过在抖音等平台发布“刷单”广告吸引被害人添加上述微信号，向被害人谎称做“刷单”无需付钱即可赚取10至30元／单不等的佣金。被害人同意后，被告人徐国力以资质审核为由,让被害人提供支付宝花呗账单截图，获取被害人的花呗额度、使用手机型号等信息后，使用不同的诈骗方式。如被害人使用安卓手机，被告人徐国力在聚鲨环球精选等购物ＡＰＰ中下单与被害人花呗额度相应的物品，并将支付链接复制给被害人，让被害人将该链接粘贴至其让被害人事先下载好的“代付工具”软件中，被害人复制该链接后付款页面显示支付金额为0元（该软件具有修改支付界面金额功能），使被害人误以为未付款完成支付，实则已为被告人徐国力下单的物品支付了相应款项；如被害人使用苹果手机或者没有开通花呗，被告人徐国力向被害人发送一段虚假的扫码支付刷单教学视频，谎称输入支付密码不会发生付款，待被害人扫码其发送的付款二维码却实际付款并提出质疑后，其又将责任推卸给被害人。若被害人相信系自己操作失误导致付款，被告人徐国力又向被害人发送付款二维码，谎称扫码可将前面支付的款项退回的方式继续实施诈骗。至被抓获时止，被告人徐国力通过上述方式，共骗取被害人杨某5999元（已退还并取得谅解）、罗某36253.52元、常某5647.90元（已赔偿6100元并取得谅解）、汤某33442元、赫某18000元、刘某6659.10元（已赔偿6600元并取得谅解）、查某3149.10元、卢某24999元等人款项共计13.4万余元，用于购买电脑、手机、耳机等物品或为其充值直播平台、网络赌博平台账号，所得赃物低价销赃后予以变现，用于花销、赌博。 另：被告人徐国力已退赃2.3万元。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得 2020年2、3月期间，被告人刘云在明知被告人徐国力出售的耳机、手机、电脑等物品为犯罪所得的情况下，以明显低于市场价的24750元的价格，从被告人徐国力处收购了其诈骗所得的Airpodspro耳机2对、Redmibook14（增强版）笔记本电脑2台、华为mate20手机1部、OPPOreno3pro5G版手机2部、OPPOK5手机1部、华为P30pro手机1部、华为Nova5ipro手机1部。经诸暨市价格监测与认证中心认定，上述物品价值28785元。 案发后，被告人刘云已退赃3万元。 为证明上述指控的事实，公诉机关向本院提供了相应的证据，认为被告人徐国力以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任;被告人刘云明知是犯罪所得予以收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请本院对被告人徐国力、刘云分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定处罚。被告人徐国力、刘云自愿认罪认罚，依法可从宽处理，建议判处被告人徐国力有期徒刑三年，视退赃情况是否适用缓刑，并处罚金；被告人刘云拘役六个月，适用缓刑，并处罚金。 被告人徐国力、刘云对公诉机关指控的事实和罪名均未提出异议，自愿认罪认罚。 辩护人李常永、吕秋萍提出的辩护意见是：1、被告人徐国力归案后一贯如实供述自己罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。2、其真诚悔过，退赃2.3万元，同时积极赔偿各被害人经济损失并取得谅解。3、其系初犯、偶犯，一贯表现良好，主观恶性较小，人身危险性也较小。4、其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，请求法庭对其适用缓刑。 辩护人赵婷提出的辩护意见是：1、被告人刘云归案后如实供述自己罪行，一贯认罪认是，依法可以从轻从宽处罚。2、其已退赃3万元，并预缴罚金，同案犯徐国力已赔付各被害人经济损失并取得谅解。3、其系初犯，无前科劣迹，本次犯罪因家庭经济压力大所致。4、其家中有年幼的小孩需要扶养。综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： （一）诈骗 2020年2、3月期间，被告人徐国力购买了ｍ762ｍ24ａｗｍａｋｍ、ｚｔｘ6212、ｒｏ470902、ｚｋｚ74ｋ、ｚｋｚ65ｋ、ｚｐｚ65ｋ、ｚｐｚ63ｋ、ｉ34168等多个专门用于实施诈骗的微信小号，通过在抖音等平台发布“刷单”广告吸引被害人添加上述微信号，向被害人谎称做“刷单”无需付钱即可赚取10至30元／单不等的佣金。被害人同意后，被告人徐国力以资质审核为由,让被害人提供支付宝花呗账单截图，获取被害人的花呗额度、使用手机型号等信息后，使用不同的诈骗方式。如被害人使用安卓手机，被告人徐国力在聚鲨环球精选等购物ＡＰＰ中下单与被害人花呗额度相应的物品，并将支付链接复制给被害人，让被害人将该链接粘贴至其让被害人事先下载好的“代付工具”软件中，被害人复制该链接后付款页面显示支付金额为0元（该软件具有修改支付界面金额功能），使被害人误以为未付款完成支付，实则已为被告人徐国力下单的物品支付了相应款项；如被害人使用苹果手机或者没有开通花呗，被告人徐国力向被害人发送一段虚假的扫码支付刷单教学视频，谎称输入支付密码不会发生付款，待被害人扫码其发送的付款二维码却实际付款并提出质疑后，其又将责任推卸给被害人。若被害人相信系自己操作失误导致付款，被告人徐国力又向被害人发送付款二维码，谎称扫码可将前面支付的款项退回的方式继续实施诈骗。至被抓获时止，被告人徐国力通过上述方式，共骗取杨某、罗某、常某等被害人为其支付13.4万余元的款项，用于购买电脑、手机、耳机等物品或为其充值直播平台、网络赌博平台账号，所得赃物低价销赃后予以变现，用于花销、赌博。具体分述如下： 1.2020年2月4日，被告人徐国力通过上述方式骗取被害人杨某支付5999元下单了苹果11手机1部。案发后，被告人徐国力已赔偿被害人杨某5999元，并取得谅解。 2.2020年2月7日，被告人徐国力通过上述方式骗取被害人罗某支付3505元下单了男士手串1串、支付1799.52元兑换港币、支付949元充值ＹＹ直播平台账号、支付30000元充值花椒直播平台账号，共计骗取36253.52元。案在审理期间，被告人徐国力的家属已代为退赔被害人经济损失。 3.2020年2月7日，被告人徐国力通过上述方式骗取被害人常某支付5647.9元下单了苹果ｍｉｎｉ5平板电脑2台。案发后，被告人徐国力已赔偿被害人常某6100元，并取得谅解。 4.2020年2月13日、14日，被告人徐国力通过上述方式骗取被害人汤某支付4742元下单了Ａｉｒｐｏｄｓｐｒｏ耳机2对、支付6700元下单Ｒｅｄｍｉｂｏｏｋ14（增强版）笔记本电脑2台、支付22000元购买苏宁易购电子充值卡，共计骗取33442元。案在审理期间，被告人徐国力的家属已代为退赔被害人经济损失。 5.2020年3月17日，被告人徐国力通过上述方式骗取被害人赫某支付6659.1元下单了华为ｍａｔｅ30ｐｒｏ手机1部（后被告人徐国力取消订单，6659.1元已退回）、支付5000元、10000元、3000元充值网络赌博平台账号，共计骗取18000元。案在审理期间，被告人徐国力的家属已代为退赔被害人经济损失。 6.2020年3月18日，被告人徐国力通过上述方式骗取被害人刘某支付6659.1元下单了华为ｍａｔｅ30ｐｒｏ手机1部。案发后，被告人徐国力已赔偿被害人刘某6600元，取得谅解。 7.2020年3月19日，被告人徐国力通过上述方式骗取被害人查某支付3149.1元下单了华为Ｎｏｖａ5手机1部。案在审理期间，被告人徐国力的家属已代为退赔被害人经济损失。 8.2020年3月19日，被告人徐国力通过上述方式骗取被害人卢某支付4999元下单了华为ｍａｔｅ30手机1部、支付20000元充值网络赌博平台账号，共计骗取24999元。案在审理期间，被告人徐国力的家属已代为退赔被害人经济损失。 案发后，公安机关从被告人徐国力处扣押OPPO手机1部、苹果手机4部，款项2.3万元。 （二）掩饰、隐瞒犯罪所得 2020年2、3月期间，被告人刘云在明知被告人徐国力出售的耳机、手机、电脑等物品为犯罪所得的情况下，以明显低于市场价的24750元的价格，从被告人徐国力处收购了其诈骗所得的Airpodspro耳机2对、Redmibook14（增强版）笔记本电脑2台、华为mate20手机1部、OPPOreno3pro5G版手机2部、OPPOK5手机1部、华为P30pro手机1部、华为Nova5ipro手机1部。经诸暨市价格监测与认证中心认定，上述物品价值28785元。 案发后，公安机关从被告人刘云处扣押手机1部等物，款项3万元。 另查明，被告人徐国力因本案于2020年3月25日被诸暨市公安局在指定居所监视居住，于同年5月12日被逮捕。 上述事实，有公诉机关提交，经当庭宣读、出示并经法庭质证、认证的被害人杨某、罗某、常某等人的陈述，证人侯某、李某的证言，搜查证、搜查笔录，手机证据提取记录及照片，扣押决定书、扣押清单，电子物证检查工作记录及照片、提取电子证据清单、原始证物使用记录，浙江省政府非税收入汇总缴款书，转账记录，聊天记录截图，户籍证明，情况说明，价格认定结论书，收条、谅解书，归案经过及被告人徐国力、刘云的供述等证据予以证明。 本院认为，被告人徐国力以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪;被告人刘云明知是犯罪所得的赃物仍予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人徐国力、刘云归案后均能如实供述自己罪行，被告人徐国力已分别退赔各被害人经济损失并取得谅解，且均自愿认罪认罚，本院对二被告人分别予以从轻从宽处罚，并依法适用缓刑。公诉机关提出的量刑建议及二辩护人就此提出从轻处罚并适用缓刑的辩护意见本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐国力犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人刘云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后即缴纳）； 三、扣押在案的款项共计人民币5.3万元，由扣押机关诸暨市公安局依法返还给被告人，其中被告人徐国力2.3万元、被告人刘云3万元；扣押在案的手机，由扣押机关诸暨市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周瞒华 人民陪审员  石 璐 人民陪审员  徐黎明 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  金珉铭 附页 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。