湖南省邵阳市大祥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0503刑初97号公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。被害人代表谭某，女，1935年7月8日出生，汉族，住邵阳市双清区。被害人代表曾某，男，1949年9月23日出生，汉，住邵阳市双清区。被告人曹俊青，男，1990年7月28日出生于湖南省郴州市，汉族，小学文化，无业，住郴州市永兴县。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年9月20日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。辩护人段谋，湖南森力（邵阳）律师事务所律师。被告人徐钟发，男，1991年12月26日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无业，住武汉市新洲区。因涉嫌犯集资诈骗罪，于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2020）71号起诉书指控被告人曹俊青、徐钟发犯集资诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年6月16日公开开庭审理了本案。邵阳市大祥区人民检察院指派检察员李杰、陈玲出庭支持公诉，被害人代表谭某、曾某、被告人曹俊青及其辩护人段谋、被告人徐钟发均到庭参加诉讼。现已审理终结。邵阳市大祥区人民检察院指控，2018年下半年，被告人曹俊青、徐钟发、陈再兵、曾毅（二人均另案处理）合谋成立湖南再美养老服务有限公司邵阳分公司以吸引社会公众投资。被告人曹俊青、徐钟发垫资，与陈再兵于同年9月21日注册成立了湖南再美养老服务有限公司邵阳分公司，随后该公司在邵阳市大祥区开业。同案人陈再兵担任公司负责人，蔡付得（另案处理）担任总经理，陈欢（另案处理）担任会计，被告人曹俊青、徐钟发担任业务部经理。被告人曹俊青、徐钟发、陈再兵等人未经国家有关主管部门批准，通过业务员上街发放传单、讲师讲课等公开宣传的方式吸引不特定的社会公众前来投资。向社会公众虚假宣称总公司具有雄厚实力，在益阳有敬老院、生态农庄、砖厂，并租地建设养老公寓等项目，以需要融资为由，承诺投资半年期月利息1.5分、投资一年期月利息2分，吸引老年人与公司签订老年公寓会员卡合同。组织老年人参与聚餐、赴益阳考察等活动取得集资参与人的信任。吸收的资金按陈再兵占48%、曾毅占6%、业务部占46%比例分配，其中被告人曹俊青占8%、徐钟发占4%。每日业务部提成由被告人曹俊青从公司领回现金发给业务员。非法集资过程中，被告人曹俊青、徐钟发明知违法，分别化名为“曹辉”、“徐枫”。2018年12月被告人曹俊青离职，在其任职期间，公司共计吸收186人次237万元。2019年3月被告人徐钟发离职，在其任职期间，公司共吸收322人次452.5万元。被告人曹俊青、徐钟发、陈再兵等人将吸收的资金未用于公司经营活动。2019年8月18日，河北省唐山市公安局公共交通治安分局民警在唐山站西进站口安检时抓获被告人徐钟发。2019年9月18日，江西省萍乡市开发区民警在萍乡市安源区润达国际商务一楼巡查时抓获被告人曹俊青。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提供了被害人李某、张某等人的陈述、证人黄某、陈某等人的证言、被告人曹俊青、徐钟发及同案人陈再兵、蔡付得、陈欢的供述与辩解、抓获经过、营业执照、房屋租赁合同、伪造的湖南再美养老服务有限公司老年公寓建设项目申报材料及相关批准文件、湖南省益阳市赫山区农村土地承包经营权流转合同书、益阳市生态环境局赫山分局证明、益阳市赫山区发展和改革局证明、益阳市横龙桥镇人民政府证明、会员卡合同、收据、司法鉴定意见书、会计师事务所鉴定意见书、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人曹俊青、徐钟发以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹俊青、徐钟发均起主要作用，系主犯；均如实供述自己罪行，可从轻处罚。建议判处两被告人十年至十二年有期徒刑，并处罚金五万元至十万元。提请本院依法判处。被害人代表谭某、曾某希望人民法院追回被骗财物，对两被告人严惩。被告人曹俊青、徐钟发对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，表示自愿认罪认罚。被告人曹俊青的辩护人段谋提出，1、没有证据证明曹俊青具有非法占有的目的。2、曹俊青只是为陈再兵打工，应认定为从犯。3、有证据证明公安机关扣押的车辆系曹俊青配偶婚前的嫁妆。经审理查明，2016年，陈再兵（另案处理）在益阳市赫山区再美养老服务有限公司（以下简称再美公司），但一直没有开展经营活动。2018年7、8月份，陈再兵与曾毅（另案处理）、被告人徐钟发、曹俊青相约在湘潭市饭店，商议融资的事。陈再兵一伙决定在邵阳市成立分公司，以开办老年公寓的名义吸引社会公众“投资”，骗取资金，并约定：徐钟发、曹俊青垫付10万余元，陈再兵投资3万元，作为公司开办前期费用；公司成立业务部，由徐钟发、曹俊青负责，获取的资金，业务部占46%，公司和曾毅占54%。为骗取公众信任需要，陈再兵伪造了《关于建设再美老年公寓的请示报告》、《益阳市衡龙桥镇人民政府关于衡龙桥镇桐子岭村建设老年公寓的批复》、《关于益阳市衡龙桥镇桐子岭村再美养老公寓建设项目立项的批复》、《农村土地承包经营权流转合同书》等文件、合同。同年9月21日，陈再兵在邵阳市注册成立湖南再美养老服务有限公司邵阳分公司（以下简称再美邵阳公司），地址设在邵阳市大祥区。徐钟发、曹俊青担任业务部经理，蔡付得、陈欢（均另案处理）分别担任总经理、会计。后陈再兵等人组织印刷宣传料，准备开业用的红包、金蛋、小礼品，召开动员大会，聘请刘某给业务员讲课，制定宣传活动方案，安排业务员到街头发放宣传资料。9月22日开业当天，数名老年人参加活动，业务员一对一介绍“投资”方案。为取得他人信任，陈再兵多次组织多名老年人到益阳考察敬老院、生态农庄、砖厂和一宗土地，谎称上述产业是其公司、个人名下，该88亩地系其租赁用于建设养老公寓项目，宣传再美公司有雄厚实力。陈再兵、徐钟发、曹俊青一伙以拟建老年公寓需要融资的名义，承诺投资半年期月息1.5分、一年期月息2分，引诱数人与公司签订会员卡合同，骗取资金；业务部所占资金份额由曹俊青从公司领回，除发放给业务员提成外，曹俊青、徐钟发分别占8%、4%。2018年9月至2019年4月，被告人一伙共骗取曾某等230名被害人人民币493.5万元。所骗取的资金除支付利息、业务员提成、相关费用外，陈再兵、徐钟发、曹俊青等人非法占有，未用于经营活动；其中，支付利息374225元。非法集资过程中，曹俊青、徐钟发明知违法，分别化名“曹辉”、“徐枫”。2018年12月，曹俊青离开，期间骗取共计186人次237万元；2019年3月，徐钟发离开，期间共骗取322人次452.5万元。2019年8月18日、9月18日，被告人徐钟发、曹俊青随后在河北省唐山市省萍乡市被抓获，临时羁押于当地公安机关。上述事实，有下列经庭审举证、质证并查证属实的证据予以证明：1、被害人李某、张某等人的陈述；2、证人黄某、陈某的证言；3、户籍资料、临时羁押证明；4、营业执照、房屋租赁合同；5、益阳市生态环境局赫山分局、益阳市赫山区发展和改革局、益阳市横龙桥镇人民政府、益阳市横龙桥镇桐子岭村村民委员会出具的证明；6、陈再兵伪造的益阳市横龙桥人民政府益横政发（2016）21号文件、《关于益阳市横龙桥桐子岭村再美老年公寓项目立项的批复》、《关于湖南再美服务有限公司老年公寓建设项目环保行政初审意见》、农村土地承包经营权流转合同；7、搜查笔录、会员卡合同、票据、收据、ＰＯＳ机小票、宣传资料、ＰＯＳ机2台等；8、扣押决定书、扣押物品清单；9、银行流水；10、湘励胜鉴所（2019）电鉴字35号司法鉴定意见书、邵益鉴字（2019）审核字第00012号鉴定意见书；11、辨认笔录；12、被告人曹俊青、徐钟发、共同作案人陈再兵、蔡付得、陈欢的供述与辩解。本院认为，被告人曹俊青、徐钟发伙同他人，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，被告人曹俊青、徐钟发均起主要作用，系主犯。两被告人到案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。被告人曹俊青的辩护人段谋提出对曹俊青的行为应定性为非法吸收公众存款。经查，曹俊青与陈再兵、徐钟发等人共谋在邵阳成立公司，目的是非法集资，而非进行合法的经营活动；陈再兵伪造了大量的证明文件及土地流转合同，被告人一伙虚假宣传再美公司拥有雄厚的经济实力，骗取他人信任，并以高息回报为诱饵，向社会公众非法集资，将资金并非用于实际经营，而是非法占有。被告人曹俊青的行为符合集资诈骗罪的构成要件。故上述辩护观点不能成立，本院不予采纳。辩护人段谋提出曹俊青系从犯。经查，曹俊青与陈再兵等人共谋实施非法集资犯罪并分工；曹俊青参与虚假宣传，与他人具体实施非法集资行为，并按约定占有相应的集资款，其在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故上述辩护观点不能成立，本院不予采纳。据此，对被告人曹俊青、徐钟发均适用《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人曹俊青犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年9月18日起至2030年3月17日止。罚金限被告人曹俊青在本判决生效后30日内缴纳。）二、被告人徐钟发犯犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币八万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年8月18日起至2030年2月17日止。罚金限被告人徐钟发在本判决生效后30日内缴纳。）三、继续追缴被告人曹俊青、徐钟发违法所得，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  何利华人民陪审员  陆易峰人民陪审员  肖擎纲二〇二〇年八月三日代理书记员  于一琪附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。