浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初930号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人刘乐乐，女，1995年8月27日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，家住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年5月10日被义乌市公安局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，后因多次传讯不到案被上网追逃，2019年12月12日被义乌市公安局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于义乌市看守所。 辩护人陈蔚，义乌市法律援助中心指派的浙江拓思律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉〔2020〕5598号起诉书指控被告人刘乐乐犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员雷小强出庭支持公诉，被告人刘乐乐及其辩护人陈蔚到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2015年以来，李博（已判决）出资并组织被告人刘乐乐和杨帆、王磊、范路路、赵伟卓、郭洪庆、王强、牛艳军、王泽、郭洪涛、董凯、王艳玉、吴笛（均已判决）等人，先后在吉林省永吉县××镇××吉林省吉林市昌邑区等地设立诈骗窝点，利用阿里巴巴1688批发网平台，冒充公司采购人员，以向商家采购货物，要求商家提高货物总金额，再通过线下网银支付拿货款实际高出部分回扣的名义骗取商家的信任，然后在线下支付过程中，采用错账汇款的手段，将汇款后形成的交易界面进行ＰＳ（图片处理），并将该截图界面通过移动终端发送给相应的商家，同时催促商家将货款高出部分的金额回付给被告人，达到被告人实际并未完成货款支付，而从商家骗取回扣的目的。被告人刘乐乐从2016年6月下旬加入该团伙实施诈骗（2016年8月3日至8月27日期间离开），涉案人民币35万余元。具体事实如下： 1、2016年6月21日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人卓某人民币1300元。 2、2016年6月23日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人方某人民币2990元。 3、2016年6月23日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得邢台市被害人李某1人民币1830元。 4、2016年6月24日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得苏州市被害人蔡某人民币1848.8元。 5、2016年6月24日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得清河县被害人许某1人民币2000元。 6、2016年6月25日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得慈溪市被害人陶某1人民币1800元。 7、2016年6月28日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得牡丹江市被害人杨某1人民币2650元。 8、2016年6月30日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得乐清市被害人倪某人民币2075元。 9、2016年7月2日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得舒城县被害人董某人民币2560元。 10、2016年7月4日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得余姚市被害人金某人民币2050元。 11、2016年7月8日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得慈溪市被害人梁某人民币2150元。 12、2016年7月8日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得胶南市被害人刘某1人民币2650元。 13、2016年7月11日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人陈某1人民币1200元。 14、2016年7月22日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得广州市被害人王某1人民币6400元。 15、2016年7月22日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得天津市被害人曹某1人民币1450元。 16、2016年7月22日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得西安市被害人曹某2人民币2075元。 17、2016年7月23日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得东海县被害人苗某人民币1680元。 18、2016年7月25日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人叶某1人民币2400元。 19、2016年7月26日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人彭军人民币1800元。 20、2016年7月26日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得厦门市被害人林某1人民币2105元。 21、2016年7月27日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得杭州市被害人吴某1人民币3000元。 22、2016年7月29日，李博等人通过冒充采购人员，在168平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得宁波市被害人冯某1人民币2225元。 23、2016年7月29日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得乐清市被害人陈某2人民币10760元。 24、2016年8月1日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得揭阳市被害人黄某人民币1460元。 25、2016年8月2日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得景县被害人赵某1人民币8800元。 26、2016年9月1日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得乐清市被害人王某2人民币7900元。 27、2016年9月2日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得东台市被害人蒋某1人民币2400元。 28、2016年9月3日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人楼某人民币3100元。 29、2016年9月3日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人陶某2人民币1820元。 30、2016年9月4日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得温州市被害人李某2人民币3100元。 31、2016年9月4日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得诸暨市被害人周某人民币2200元。 32、2016年9月4日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人赖某人民币2290元。 33、2016年9月4日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得天津市被害人徐某1人民币3000元。 34、2016年9月5日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得温州市被害人胡某1人民币3000元。 35、2016年9月5日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得东莞市被害人郑某人民币1077.5元。 36、2016年9月5日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得南通市被害人顾某人民币2300元。 37、2016年9月5日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得武义县被害人徐某2人民币2270元。 38、2016年9月6日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得温州市被害人陈某3换人民币2640元。 39、2016年9月6日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得温州市被害人冯某2人民币3000元。 40、2016年9月6日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得温州市被害人林某2人民币2330元。 41、2016年9月6日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人谢某1人民币2730元。 42、2016年9月7日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得慈溪市被害人叶某2人民币7000元。 43、2016年9月7日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得莱州市被害人李某3人民币5360元。 44、2016年9月9日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人万某人民币1740元。 45、2016年9月18日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人李某4人民币2240元。 46、2016年9月23日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得绍兴市被害人卢某人民币2430元。 47、2016年9月23日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得临海市被害人朱某人民币4600元。 48、2016年9月28日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得广州市被害人侯某人民币1902元。 49、2016年9月29日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人李某5人民币1500元。 50、2016年9月29日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得天津市被害人刘某2人民币1675元。 51、2016年10月1日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得常州市被害人许某2人民币4950元。 52、2016年10月5日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人王某3人民币2300元。 53、2016年10月6日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人夏某1人民币4980元。 54、2016年10月6日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得嘉祥县被害人常某人民币4439元。 55、2016年10月6日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人胡某2人民币5640元。 56、2016年10月6日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得江门市被害人张某人民币2580元。 57、2016年10月7日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人唐某1人民币8100元。 58、2016年10月7日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得增城市被害人吴某2人民币2600元。 59、2016年10月8日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得太仓市被害人唐某2人民币2093元。 60、2016年10月8日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人肖某人民币2440元。 61、2016年10月8日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得金华市被害人李某6人民币3180元。 62、2016年10月9日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得天津市被害人崔某人民币4056元。 63、2016年10月9日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得长沙市被害人刘某3人民币5650元。 64、2016年10月10日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人付某人民币2660元。 65、2016年10月11日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得东阳市被害人杜某1人民币2400元。 66、2016年10月11日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人赵某2人民币2310元。 67、2016年10月11日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人杨某2人民币12832元。 68、2016年10月11日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得夏邑县被害人朱和平人民币2460元。 69、2016年10月12日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得临沂市被害人夏某2人民币2380元。 70、2016年10月13日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得江门市被害人林某3人民币2160元。 71、2016年10月13日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得宁波市被害人叶某3人民币2025元。 72、2016年10月13日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得温州市被害人任某人民币7900元。 73、2016年10月13日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得余姚市被害人魏益军人民币7900元。 74、2016年10月13日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得嵊州市被害人郭某人民币7992.4元。 75、2016年10月14日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得冀州市被害人孙某人民币5075元。 76、2016年10月17日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得东莞市被害人陈某4人民币2220元。 77、2016年10月17日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人何某1人民币7780元。 78、2016年10月18日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人马某1人民币5740元。 79、2016年10月18日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得沈阳市被害人马某2人民币2252.7元。 80、2016年10月18日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得衡南县被害人成某人民币1900元。 81、2016年10月18日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得武强县被害人李某7人民币2470元。 82、2016年10月19日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得丹阳市被害人陈某5人民币5740元。 83、2016年10月19日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得泊头市被害人王某4人民币7200元。 84、2016年10月20日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得温州市被害人刘某4人民币5030元。 85、2016年10月20日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得沧州市被害人杜某2人民币7700元。 86、2016年10月20日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人刘某5人民币2250元。 87、2016年10月20日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得资阳市被害人马某3人民币3000元。 88、2016年10月20日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人谢某2人民币5529元。 89、2016年10月21日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得金华市被害人冯某3人民币2580元。 90、2016年10月21日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得苍南县被害人徐某3人民币2100元。 91、2016年10月22日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得温州市被害人骆某1人民币5700元。 92、2016年10月23日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得义乌市被害人王某5人民币2200元。 93、2016年10月23日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得仙居县被害人泮丹红人民币2620元。 94、2016年10月24日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得深圳市被害人骆某2人民币5990元。 95、2016年10月24日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得浦江县被害人李某8人民币2900元。 96、2016年10月25日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得东阳市被害人蒋某2人民币5070元。 97、2016年10月25日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得宜兴市被害人何某2人民币8000元。 98、2016年10月25日，李博等人通过冒充采购人员，在1688平台上以虚假支付货款骗取回扣的方式，骗得浦江县被害人李某9人民币4400元。 2018年5月10日，被告人刘乐乐主动到公安机关投案，当日因涉嫌犯诈骗罪被义乌市公安局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，后因多次传讯不到案被上网追逃，2019年12月12日被公安机关抓获归案。 被告人刘乐乐自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元的量刑建议，且在认罪认罚具结书上签字具结。 另查明，本院于2018年8月14日作出的（2017）浙0782刑初2213号刑事判决已对共犯李博等人以诈骗罪判处刑罚，并将冻结、退出的赃款共计人民币609471.18元返还给各被害人。 上述事实，被告人刘乐乐在庭审过程中亦无异议，且有卓某等百余名被害人的陈述，共犯李博、郭洪涛、郭洪庆、吴笛、赵伟卓、王泽等人的供述，扣押决定书及清单，电脑ＭＡＣ综合表，案件综合表，现场勘查笔录，电子证物检查笔录，电子数据，辨认笔录，搜查笔录，共犯刑事判决书，到案经过，被告人刘乐乐的供述，认罪认罚具结书，户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘乐乐与人结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。被告人刘乐乐在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘乐乐归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘乐乐自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人陈蔚提出被告人刘乐乐系初犯、从犯，归案后能如实供述，自愿认罪认罚，涉案赃款已在另案中返还被害人，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人刘乐乐犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年12月10日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蒋华锋 人民陪审员  方小娟 人民陪审员  王小刚 二〇二〇年八月三十一日 代书 记员  季青春