广东省陆丰市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1581刑初365号公诉机关陆丰市人民检察院。被告人沈肯生，男，1963年8月5日出生，汉族，广东省陆丰市人，公民身份号码：441************019，高中文化，职业：开杂货铺，政治面貌：群众，户籍地址：广东省陆丰市*********，现住广东省东海镇老气象台三巷1号。因本案于2019年10月30日主动到陆丰市公安局投案，同日被陆丰市公安局刑事拘留，同年12月6日被陆丰市公安局执行逮捕。现羁押于陆丰市看守所。辩护人蔡晓红，系广东陆洲律师事务所律师。陆丰市人民检察院以陆检二部刑诉[2020]23号起诉书指控被告人沈肯生犯非法经营罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。陆丰市人民检察院指派检察员林赛炳出庭支持公诉，被告人沈肯生及其辩护人蔡晓红到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、被告人沈肯生为牟取非法利益，在未取得烟草专卖零售许可等合法手续的情况下，于2017年2月28日至2018年3月3日期间，向他人收购卷烟后贩卖给同案人陈镇界（已判刑），陈镇界再将从沈肯生处购得的卷烟通过快递邮寄的方式先后十五次贩卖给刘浩（另案处理）等人。被告人沈肯生通过银行转账的方式向陈镇界收取非法经营的货款，货款数额共计人民币126605元。2、2018年7月至8月期间，被告人沈肯生向他人收购卷烟后贩卖给同案人“老罗”（在逃）共四次，并指使同案人林耀钟（已判刑）负责运载。该四次贩卖香烟均为双喜（硬经典1906）200条、双喜（软1）150条、椰树（软）950条、大前门（软）750条。经汕尾市烟草专卖局估价，4个品种卷烟总金额为人民币97000元。同年9月13日下午4时许，被告人沈肯生指使同案人林耀钟和杨铠捷（案发14周岁）驾乘车牌号为粤V*****的面包车运载卷烟至本市城东镇霞湖村军潭村委会文化室门口，准备通过陆丰市至增城的大巴客车将卷烟托运给“老罗”时，被陆丰市公安局联合汕尾市烟草专卖局当场抓获，在面包车上现场查获6个品种卷烟合计1719条。其中玉溪（硬扁限量版中国税收未缴专供出口）139条、利群（硬长嘴专供出口吉布提版）180条、利群（硬长嘴专供出口）100条、苏烟（硬专供出口）600条、云烟（硬红云映辉英文版）500条、中华（硬专供出口）200条。经广东质量监督烟草检验站检验，6个品种卷烟均为真品卷烟，经汕尾市烟草专卖局估价，6个品种卷烟总金额为人民币236740.68元。被告人自动到案后自愿如实供述自己的罪行。公诉机关同时向法庭提供了证据，认为被告人沈肯生无视国家法律，未经许可，擅自经营国家专营物品（烟草），情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人沈肯生投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚；且在本院审查起诉阶段，能认罪认罚，适用认罪认罚从宽制度，建议判处被告人沈肯生有期徒刑二年十个月至三年，并处罚金，可适用缓刑。被告人沈肯生对起诉书中指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，提出如下量刑意见：一、被告人沈肯生自动投案，如实交代自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；二、被告人沈肯生具有认罪认罚的量刑情节，又系初犯，对其罪行认罪、悔罪态度诚恳，可以对被告人从轻进行处罚。经审理查明：1、被告人沈肯生为牟取非法利益，在未取得烟草专卖零售许可等合法手续的情况下，于2017年2月28日至2018年3月3日期间，向他人收购卷烟后贩卖给同案人陈镇界（已判刑），陈镇界再将从沈肯生处购得的卷烟通过快递邮寄的方式先后十五次贩卖给刘浩（另案处理）等人。被告人沈肯生通过银行转账的方式向陈镇界收取非法经营的货款，货款数额共计人民币126605元。2、2018年7月至8月期间，被告人沈肯生接受同案人“老罗”（另案处理）的委托，将“老罗”多次收购的卷烟指使同案人林耀钟（已判刑）负责运载，共计获款人民币3万多元。同年9月13日下午4时许，被告人沈肯生指使同案人林耀钟和杨铠捷（案发14周岁）驾乘车牌号为粤V*****的面包车运载卷烟至本市城东镇霞湖村军潭村委会文化室门口，准备通过陆丰市至增城的大巴客车将卷烟托运给“老罗”时，被陆丰市公安局联合汕尾市烟草专卖局当场抓获，在面包车上现场查获6个品种卷烟合计1719条。其中玉溪（硬扁限量版中国税收未缴专供出口）139条、利群（硬长嘴专供出口吉布提版）180条、利群（硬长嘴专供出口）100条、苏烟（硬专供出口）600条、云烟（硬红云映辉英文版）500条、中华（硬专供出口）200条。经广东质量监督烟草检验站检验，6个品种卷烟均为真品卷烟，经汕尾市烟草专卖局估价，6个品种卷烟总金额为人民币236740.68元。被告人沈肯生于2019年10月30日主动到陆丰市公安局投案。上述事实，有下列证据予以证实：（一）书证1.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队受案登记表、陆丰市公安局立案决定书证实，陆丰市公安局于2018年9月14日决定对“9.13”非法经营案立案侦查。2.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队三中队到案经过证实，被告人沈肯生于2019年10月30日主动到陆丰市公安局经侦大队三中队投案。3.陆丰市公安局南堤派出所户籍证明、证明证实，被告人沈肯生的身份信息等基本情况。4.广东省陆丰市人民法院（2019）粤1581刑初72号刑事判决书证实，林耀钟因犯非法经营罪于2019年1月28日被陆丰市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币6000元。5.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队三中队现场检测报告书证实，被告人沈肯生的尿液检测结果呈阴性。6.陆丰市烟草专卖局关于“9.13”涉嫌无证运输烟草专卖品案情况的调查报告、案件移送函、移送财物清单证实，陆丰市烟草专卖局联合汕尾市烟草专卖局稽查支队、陆丰市公安局经侦大队、城东镇派出所等单位在陆丰市*********委文化室门口查获一辆涉嫌无证运输烟草专卖品的白色金杯面包车，车牌号为粤V*****，现场抓获林耀钟、杨铠捷，经检查，车上运载的卷烟共有6个品种，合计1719条（34.38万支），其中玉溪（硬扁限量版中国税收未缴专供出口）139条、利群（硬长嘴专供出口吉布提版）180条、利群（硬长嘴专供出口）100条、苏烟（硬专供出口）600条、云烟（硬红云映辉英文版）500条、中华（硬专供出口）200条；涉嫌人员无法提供运输该批卷烟的烟草专卖品准运证或其他合法有效证明，初步估算案值236740.68元。陆丰市烟草专卖局于2018年9月13日将该案件移交陆丰市公安局调查处理，并移送粤V*****金杯牌面包车1辆及上述查获的卷烟。7.陆丰市公安局城东派出所抓获经过证实，2018年9月13日16时45分，根据群众举报，陆丰市公安局城东派出所在陆丰市*********委文化室门口查获一辆无证运输烟草专卖品的白色金杯车，车牌号为粤V*****，车上运载的卷烟共有6个品种，合计1719条（34.38万支），其中：玉溪（硬扁限量版中国税收未缴专供出口）139条、利群（硬长嘴专供出口吉布提版）180条、利群（硬长嘴专供出口）100条、苏烟（硬专供出口）600条、云烟（硬红云映辉英文版）500条、中华（硬专供出口）200条，现场抓获林耀钟和杨铠捷。8.广东省陆丰市烟草专卖局证明证实，经核查，沈肯生、林耀钟从未在陆丰市烟草专卖局办理烟草零售许可证。9.陆丰市公安局机动车辆委托刑侦检验通知书证实，金杯牌白色小型汽车的发动机和车架号码均未发现凿改痕迹，检验时悬挂粤V*****车牌。10.手机号码开户资料、基站信息及通话记录。11.青岛市公安局李沧分局九水路派出所受案登记表、青岛市公安局李沧分局立案决定书证实，青岛市公安局李沧分局于2018年3月6日决定对李浩涉嫌非法经营烟草制品案立案侦查。12.周丹尔、沈肯生银行开户资料及交易流水清单证实，沈肯生工商银行账号：621*************962，陈镇界通过支付宝向沈肯生该银行账号转账11笔，合计人民币40621元，其中：1.2017年2月28日支付人民币5096元；2.2017年3月5日支付人民币2732元；3.2017年3月9日支付人民币2984元；4.2017年3月16日支付人民币4439元；5.2017年4月22日支付人民币5314元；6.2017年6月26日支付人民币3527元；7.2017年7月24日支付人民币1414元；8.2017年9月29日支付人民币5170元；9.2017年11月30日支付人民币285元；10.2017年12月3日支付人民币3480元；11.2017年12月18日支付人民币6180元。周丹尔工商银行账号：621*************137，陈镇界通过支付宝向周丹尔该银行账号转账10笔，合计人民币85984元，其中：1.2017年12月19日支付人民币3646元；2.2018年1月10日支付人民币19355元；3.2018年1月12日支付人民币8283元；4.2018年1月30日支付人民币10000元；5.2018年1月30日支付人民币1030元；6.2018年2月3日支付人民币5340元；7.2018年2月24日支付人民币9800元；8.2018年2月24日支付人民币9800元；9.2018年2月24日支付人民币8945元；10.2018年3月3日支付人民币9785元。13.青岛市李沧区烟草专卖局案件移送函、移送财物清单证实，李沧区烟草专卖局于2018年3月5日在青岛飞龙快运物流有限公司查获当事人利用该公司非法运输卷烟一案，现场查获非法卷烟中华（硬专供出口）、大华（硬）等7个牌号，共计188条，涉案卷烟案值2.1119万元，经调查发现当事人多次非法经营卷烟，涉嫌构成刑事犯罪，依法将该案移送青岛市公安局李沧分局，并移送查获的卷烟中华（硬专供出口）99条、阿里山（1905）20条、玉溪（专供出口）30条、蓝星CHANGEGALAXY（硬蓝）20条、大华（硬）10条、阿里山（硬印象）8条、阿里山（一带一路）1条。14.山东省青岛市李沧区人民法院（2018）鲁0213刑初341号刑事判决书证实，陈镇界因犯非法经营罪于2018年8月22日被青岛市李沧区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。15.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队三中队说明证实，关于向青岛市李沧公安分局调取刘浩非法经营的价格认定及陈镇界非法经营香烟的完整卷宗的问题，陆丰市公安局经济犯罪侦查大队三中队于2019年12月13日已通知青岛市警方移送上述材料。（二）鉴定意见1.广东省汕尾市烟草专卖局价格管理领导小组涉案烟草专卖品价格证明、陆丰市烟草专卖局“9.13”陆丰市*********委文化室门口查获涉案物品数量及价值统计表证实，玉溪（硬扁限量版中国税收未缴专供出口）139条的总价值为人民币19143.08元，利群（硬长嘴专供出口吉布提版）180条的总价值为人民币24789.6元，利群（硬长嘴专供出口）100条的总价值为人民币13772元，苏烟（硬专供出口）600条的总价值为人民币82632元，云烟（硬红云映辉英文版）500条的总价值为人民币68860元，中华（硬专供出口）200条的总价值为人民币27544元。以上卷烟合计1719条，总价值为人民币236740.68元。2.广东省质量监督烟草检验站卷烟、雪茄烟鉴别检验报告证实，玉溪（硬扁限量版中国税收未缴专供出口）、利群（硬长嘴专供出口吉布提版）、利群（硬长嘴专供出口）、苏烟（硬专供出口）、云烟（硬红云映辉英文版）、中华（硬专供出口）均为真品卷烟。3.广东省汕尾市烟草专卖局价格管理领导小组案烟草专卖品价格证明、广东省陆丰市烟草专卖局关于委托2018年“9.13”非法经营案件案后发现的涉案卷烟估价函告证实，双喜（硬经典1906）的建议零售价为人民币170元，200条的金额为人民币34000元；双喜（软01）的建议零售价为人民币80元，150条的金额为人民币12000元；椰树（软）的建议零售价为人民币30元，950条的金额为人民币28500元；大前门（软）的建议零售价为人民币30元，750条的金额为人民币22500元。以上总金额合计人民币97000元。4.青岛市李沧区烟草专卖局鉴别检验报告证实，GALAXY（蓝星）、玉溪（限量版专供出口）、中华（硬出口）、阿里山（一带一路）、大华、阿里山（印象）、阿里山（宝岛听装）经抽样检验均为真品卷烟。（三）勘验、检查笔录1.陆丰市烟草专卖局检查（勘验）笔录、证据先行登记保存通知书、照片证实，2018年9月13日，根据群众举报线索，陆丰市烟草专卖局联合汕尾市烟草专卖局、陆丰市公安局执法人员，在陆丰市*********委会文化室门口查获一辆涉嫌无证运输卷烟的金标牌面包车，车牌号粤V*****，车上有司乘人员2名（林耀钟、杨铠捷），在征得司机林耀钟的同意，陆丰市烟草专卖局执法人员对车上所载的物品进行检查，经检查，车上装载有走私卷烟：玉溪（硬扁限量版中国税收未缴专供出口）139条、利群（硬长嘴专供出口吉布提版）180条、利群（硬长嘴专供出口）100条、苏烟（硬专供出口）600条、云烟（硬红云映辉英文版）500条、中华（硬专供出口）200条，共合计6个品种1719条。当事人无法提供运输该批卷烟的烟草专卖品准运证或其他运输卷烟的合法手续，执法人员对上述卷烟依法予以先行登记保存。2.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队三中队搜查笔录、照片证实，经依法对沈肯生的铺面进行搜查，到达现场时该铺面拉闸门紧闭，周围及铺面无任何人员，无发现任何违法物品。3.陆丰市公安局经济犯罪侦查大队三中队现场勘验笔录、扣押清单、现场图、现场照片证实，勘验始于2018年9月13日17时50分，结束于同日18时18分，现场位于陆丰市******霞湖文化室门口，是一辆车牌粤V*****的白色金杯面包车，勘查该车，该车车头向北，车上运载的卷烟共有6个品种，合计1719条，其中：玉溪（硬扁限量版中国税收未缴专供出口）139条、利群（硬长嘴专供出口吉布提版）180条、利群（硬长嘴专供出口）100条、苏烟（硬专供出口）600条、云烟（硬红云映辉英文版）500条、中华（硬专供出口）200条；其他未发现可疑痕迹物证。依法对上述查获的卷烟及车牌粤V*****面包车1辆、行驶证（车牌粤V*****，车主赖粉心）1本、驾驶证（姓名林耀钟）1本、身份证（姓名林耀钟）1张、手机（苹果手机，号码136*****600）1部予以扣押。勘验人员同时制作现场图并拍摄现场照片。4.青岛市李沧区烟草专卖局检查（勘验）笔录、证据先行登记保存通知书、照片证实，2018年3月5日，根据举报信息，在李沧公安干警的配合下，青岛市李沧区烟草专卖局执法人员再青岛飞龙快运物流有限公司现场查获刘浩利用物流公司运输的中华（硬专供出口）、大华（硬）等7个牌号共计188条卷烟，执法人员对上述查获的中华（硬专供出口）99条、阿里山（1905）20条、玉溪（专供出口）30条、蓝星CHANGEGALAXY（硬蓝）20条、大华（硬）10条、阿里山（硬印象）8条、阿里山（一带一路）1条依法予以先行登记保存。（四）证人证言证人颜德真证言：我在2000年在粤运公司陆丰分公司当大巴司机至今，我近期是开一辆金黄色的车牌号为粤N*****青年牌大巴，是陆丰至广州天河的。我开的大巴车一般是下午4时30分从粤运公司陆丰分公司发车，也有在陆丰市霞湖客运站上客，但平常要上一些包裹就必须客运站登记的单据才给上包裹的。2018年9月13日下午，有一个男子打我手机，说要托运点货物上我开的大巴车，我就跟他说要托运必须到客运站办理登记手续，如果没有办理不能半路停车给他托运的，后来我开车经过霞湖村准备进入霞湖客运站的路中，我看到有一辆面包车（车牌记不起来）停放在路边，有人在拍照，其他情况我没有注意，后来我在霞湖高速路口上高速去广州了。（五）同案人及被告人的供述与辩解1.同案人林耀钟供述：2018年9月13日下午4时左右，老板沈肯生交代员工把专供出口的盒中华、利群、云烟、苏烟、玉溪等卷烟搬进一辆车牌为粤V*****的白色面包车，交代我开车，由杨铠捷跟车帮忙，叫我把卷烟载到陆丰市********边时，由一辆陆丰往增城的大巴客车把卷烟运走。我把面包车开到陆丰市******委文化室门口时，我和杨铠捷连同卷烟就被公安机关查获。我们大约运载有30多箱卷烟，是由纸皮箱包装，外面套一个蛇壳袋子，我不清楚这些卷烟是哪里来的。我和杨铠捷是在陆丰市东海镇六驿市*沈肯生的烟铺打工，我在此事中充当司机角色，杨铠捷是帮忙搬卷烟，我打工一个月的工资为3400元人民币，杨铠捷打工一个月的工资为2300元。我这次运载卷烟没有运输许可证和跨地域销售许可证，运载的卷烟没有票据。我们开的粤V*****白色面包车是老板沈肯生的，车主是谁不清楚。我不清楚卷烟具体运去哪里，老板是叫我把卷烟运到霞湖村给一辆陆丰至增城的大巴客车，车牌我记不清楚，这辆大巴客车是黄色的，司机的手机号码为139*****777，在我136*****600苹果手机里备注广州司机。我是2018年3月份在沈肯生的烟铺打工至今，沈肯生的烟铺没有名称，在陆丰市东海镇六驿市*内。我在2018年7月份运载卷烟二次，一次12箱；2018年8月份运载卷烟二次，一次是5箱，一次是12箱；2019年9月份被公安机关抓获的这一次总共运载卷烟五次到陆丰市霞湖妈祖旁边托运客车（陆丰至增城）出去。7月份两次运载的卷烟都是2箱盒双喜1906（每箱50条，每条价格138元）、5箱软椰树（每箱50条，每条价格30多元）、5箱软大前门（每箱50条，每条价格20多元）；8月份一次运载的卷烟是5箱软大前门（每箱50条），另一次运载卷烟3箱软01双喜（每箱50条，每条价格72元）、9箱软椰树（每箱50条）。这些香烟都是陆丰市烟草专卖局配送给其他烟铺，后由其他烟铺的人转手卖给沈肯生店铺的。经过对混合相片的辨认，同案人林耀钟辨认出第一组5号男子是老板沈肯生；第二组13号男子就是帮忙跟车的杨铠捷。2.同案人杨铠捷供述：2018年9月13日17时许，林耀钟驾驶一辆粤V*****的面包车运载一批卷烟到陆丰市*********委文化室门口准备通过客车托运给购户，而我跟林耀钟的车负责搬运时就公安同志现场查获。2018年1月份，我就去陆丰市东海镇六驿市***（几号不清楚）沈肯生老板的销售卷烟的店面中打工，老板沈肯生主要是安排我跟车搬运，每个月给我工资2800元。2018年9月13日下午约三至四点钟时间，依平时一样，老板沈肯生就叫负责开车的司机林耀钟和我从其六驿市场店门面内搬些卷烟到粤V*****的面包车上，叫我们载到陆丰市*********委文化室门口，到时有人来接这些卷烟，于是我们就将这些卷烟运到他交代的地方，这时就被公安机关查获。这批卷烟约有三十多件，我不知道是从哪里来，只知道是从我老板沈肯生六驿市场门店搬出来的。我们只负责运到被查获的地方，具体销售到哪里不知道，也不知道是销售给谁的。自我去给沈肯生打工以来，运载卷烟到被查获的地方有十几次了，卷烟都是用蛇壳袋包装的，但具体是什么烟我就不知道，有时最少是二三件卷烟，但这次是最多的，具体多少件我也没法算清。经过对混合相片的辨认，同案人杨铠捷辨认出第一组8号男子就是沈肯生；第二组21号男子就是林耀钟。3.同案人刘浩供述：2017年2月份，我和陈镇界通过微信聊天得知陈镇界可以弄到一些香烟，价格比市面上的价格要低一些，我就通过他买了几条阿里山给我爸尝，我爸抽着这个烟还行，价格也低，从那开始我就让陈镇界帮我弄点香烟卖，开始的时候我有时找他买20条或30条，数量不是很大，他通过快递方式给我邮寄过来我，我就通过微信朋友圈往外发图片，有人看到就会联系我买两条尝尝，我每条烟加二三十元都能卖出去，我卖的品牌有阿里山“红韵”、“蓝韵”、“金韵”、“大华”等系列，2017年期间我陆陆续续通过陈镇界购买过几次像样，但具体数量说不清楚。2018年1月下旬，我通过微信联系陈镇界，订了300条“中华”（单价200元）、20条“玉溪”（单价135元）、“阿里山一带一路”20条（单价195元），总共66600元，我通过建设银行转账给陈镇界（621*************677），大约五六天后就通知我货到了，我就去青岛飞龙快运物流有限公司拿货，一共是4个包装箱，我拿到货就通过微信朋友圈转发信息，之后就有一些微信好友联系我买烟，这批香烟在过年期间被我留下几条烟给家人一起抽，剩下的都分散着零售了，我挣了有三四千元。2018年2月底的时候，我又跟陈镇界联系订香烟，这次我订了“中华”100条（单价200元）、“玉溪”30条（单价135元）、“阿里山四色”20条（单价159元）、“阿里山印象”26条（单价76元）、“大华”10条（单价175元）、“阿里山一带一路”1条（单价195元）、“蓝星爆珠”20条（单价132元），共计33791元。我是2月24日通过建设银行转账给陈镇界（621*************677），但是后来陈镇界告诉我有的货不全，要过后补给我，3月5日中午大约12点30分左右，我接到物流的电话叫我去拿货，我就开车去青岛飞龙快运物流有限公司取货，取货过程中我就被烟草专卖局的工作人员查获了，被当场查获香烟有中华（硬专供出口）99条、阿里山（1905）20条、玉溪（专供出口）30条、蓝星CHANGEGALAXY（硬蓝）20条、大华（硬）10条、阿里山（硬印象）8条、阿里山（一带一路）1条，共7个牌号，总共188条，当时烟草专卖局的工作人员当着我的面清点了。4.同案人陈镇界供述：我卖给刘浩卷烟是从2017年2月25日开始的，每次定烟都是通过微信联系的，微信都有交易记录，我总共卖给刘浩卷烟15次。我卖给刘浩的所有烟都是从广东省汕尾陆丰市东海镇六驿市**名叫沈肯生的人那里进的，我每次接到订单数里差不多的时候，我都会开车去东海镇六驿市场找沈肯生买烟，沈肯生都是按照我的要求把烟装箱给我，沈肯生的微信号是b139*****123，昵称沈肯生，手机号是139*****123，我和沈肯生都是先通过微信联系的，我要什么烟都会先和他说，他弄好后再通知我过去拿。我不清楚沈肯生是否有烟草专卖零售许可证。我平时一直用186*****486，后来又办一张没有实名登记的号码17176988369，这两个号码都是我在用。我从沈肯生那里进的卷烟，红韵（阿里山红韵流金）76元；典蓝、蓝韵（阿里山硬景泰典蓝）115元；金韵（阿里山硬天韵）90元；宝岛、宝岛四色（阿里山宝岛四色罐装）150元；黑魔镜87元、白魔镜78元（阿里山黑魔镜、白魔镜）；百乐橙、橙星、橙子味、橙子、桔子（百乐香橙爆珠）87元；苹果味、苹果（百乐苹果爆珠）87元；大华（阿里山大华）165元；日本魔鬼（咖啡味，具体名字不详）58元；蓝莓双爆、双爆、蓝星（韩国烟，蓝星双爆）99元；蓝莓单爆、蓝冰（韩国烟，蓝冰单爆）99元；ENT（健牌）95元；印象、阿里山印象（阿里山印象）58.5元；一带一路（阿里山一带一路）170元；爆珠树（名字不详）133元；椰树中烟（椰树）35元；台湾红色梅花王130元；蓝色梅花王105元；延安（延安密码）420元；出口中华（中华）176元；扁盒玉溪（出口玉溪）112元。我跟沈肯生的经济来往就是我从他那里进卷烟付给他钱，除此之外没有其他任何经济来往。我支付给沈肯生卷烟款有小部分现金，好像还有一部分微信转账，但主要是支付宝转账支付的，当时沈肯生给我一共了两个账户，其中一个是沈肯生的（工行621*************962），另一个是周丹尔的（工行621*************137），我通过支付宝把烟款转到这两个账号上。沈肯生工商银行账号621*************962：1.2017年2月28日支付人民币5096元；2.2017年3月5日支付人民币2732元；3.2017年3月9日支付人民币2984元；4.2017年3月16日支付人民币4439元；5.2017年4月22日支付人民币5314元；6.2017年6月26日支付人民币3527元；7.2017年7月24日支付人民币1414元；8.2017年9月29日支付人民币5170元；9.2017年11月30日支付人民币285元；10.2017年12月3日支付人民币3480元；11.2017年12月18日支付人民币6180元。以上十一笔共计人民币40621元，是我通过支付宝转账支付给沈肯生的购烟款。周丹尔工商银行账号621*************137：1.2017年12月19日支付人民币3646元；2.2018年1月10日支付人民币19355元；3.2018年1月12日支付人民币8283元；4.2018年1月30日支付人民币10000元；5.2018年1月30日支付人民币1030元；6.2018年2月3日支付人民币5340元；7.2018年2月24日支付人民币9800元；8.2018年2月24日支付人民币9800元；9.2018年2月24日支付人民币8945元；10.2018年3月3日支付人民币9785元。以上十笔共计人民币85984元，是我通过支付宝转账支付给沈肯生的购烟款。我从沈肯生那里买烟，开始沈肯生让我把烟款打到他的账户上，2017年12月份沈肯生就给我提供了周丹尔的账户，让我以后把购烟款都转到周丹尔的账号上。沈肯生是通过微信将两个银行账号发给我的。我不知道周丹尔是谁，不清楚周丹尔和沈肯生是什么关系。除了最后两次是沈肯生让客运送来卷烟之外，其他的都是我自己去沈肯生的门头里拿，他的门头在陆丰市金驿总和贸易市*，从东海大道进市场，沿主路向里走，两边有小路，其中一条较宽的小路右转，走到头左转，他的门头就在那附近，门口有辆破面包车。经过对混合相片的辨认，同案人陈镇界辨认出本组7号男子就是沈肯生，其贩卖给刘浩的香烟都是从沈肯生那里购买的。5.被告人沈肯生供述：2018年9月10日左右，“老罗”叫我帮他购买专供出口的中华硬盒卷烟、玉溪牌硬盒卷烟、利群牌硬盒卷烟、苏烟牌硬盒卷烟、云烟牌硬盒卷烟等6个品牌卷烟，于是我帮他留意这些卷烟，并向卷烟小贩购买，有卷烟小贩送到我在六驿市场的铺面给我，到2018年9月13日，这些卷烟有30多箱，“老罗”叫我在下午4时帮他载去霞湖高速路口上大巴车，到了下午3时多我就叫林耀钟开着我铺面的一辆面包车（车牌粤V*****）载着“老罗”的货物过去，并叫杨铠捷一起上车去送货，到了18时多，我才听说我的面包车被公安机关查获。这些卷烟是“老罗”叫我帮他托运至陆丰霞湖一辆陆丰至广州的大巴车，具体这些卷烟要送到哪里“老罗”才清楚。“老罗”答应一箱香烟给我20元赚。我记得在2018年7、8月份，我有叫林耀钟从我的铺面运输三次国产卷烟，品牌是椰树牌及双喜牌卷烟，一次是三四件卷烟，大概四千元左右，另外两次也是几件卷烟，每次一万多元，这三次卷烟共计价值三万多元，这三次都是“老罗”叫人送到我的铺面，让我帮他托运去广州的。因为数量少，一般都是由林耀钟一个人开车运载的。我记得“老罗”叫我托运卷烟是到广州增城“老罗”收，具体位置我不清楚，我记不清楚“老罗”的联系方式了。在2017年初至2018年初期间，陈镇界陆陆续续在我的铺面购买了阿里山等专供出口卷烟，与偶十多次，我记得一千元至五千元不等，共计十万元左右人民币，他都是通过支付宝转账给我的工商银行卡号（卡号尾数是0962，具体卡号记不清楚了）及转账给我儿媳周丹尔的供述银行卡号（卡号尾数是7137，具体卡号记不清楚了），当时是我借用我儿媳周丹尔的工商银行卡，然后把卡号报给陈镇界，陈镇界才把款项转到我儿媳周丹尔的工商银行卡，周丹尔不知道我在使用她的银行卡是用于经营卷烟，我没有告知她。民警向我出具两张银行账户清单，其中有2017年2月28日至2017年12月18日，陈镇界通过支付宝转账到我的工商银行卡（卡号621*************962）共11次，共计40621元人民币；另外一张是从2017年12月19日至2018年3月3日，陈镇界通过支付宝转账到我儿媳周丹尔的工商银行卡（卡号621*************137）共10次，共计85984元人民币。以上这些欠款是陈镇界向我购买专供出口卷烟的货款。我销售给陈镇界的香烟收到款项是126605元，2018年7、8月份我有叫林耀钟从我的铺面运输三次国产卷烟到陆丰霞湖高速路口帮“老罗”托运到广州，价值97000元，2018年9月13日被查获的香烟经鉴定是236740.68元。我销售这些国产烟每条获利2、3毛钱，进口烟每条获利1块左右，总共获利3000元左右。我销售香烟没有经营许可证。我雇佣了两个工人，一个叫林耀钟，是司机，一个月的工资是2500元左右，另一个是个小孩，他是临时工，一个月1000多元左右。被告人沈肯生对陈镇界支付宝转账给其和周丹尔的银行账户清单进行指认。经过对混合相片的辨认，被告人沈肯生辨认出第一组9号男子是杨铠捷；第二组7号男子是林耀钟；第四组11号男子是陈镇界。以上证据均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，并能相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人沈肯生违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无相关烟草专卖零售许可证明，非法经营烟草专卖品，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪，应予惩处。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，应予支持。被告人沈肯生能自动投案并如实供述主要的犯罪事实，属自首，依法予以减轻处罚。被告人沈肯生自愿认罪认罚，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法给予适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人提出的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人沈肯生犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴交）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕尾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 珠审 判 员  张丽涛审 判 员  陈展葵二〇二〇年八月二十日法官助理  吴丽娜书 记 员  刘建清附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条生产、销售伪劣卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定，以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。未经卷烟、雪茄烟等烟草专卖品注册商标所有人许可，在卷烟、雪茄烟等烟草专卖品上使用与其注册商标相同的商标，情节严重的，依照刑法第二百一十三条的规定，以假冒注册商标罪定罪处罚。销售明知是假冒他人注册商标的卷烟、雪茄烟等烟草专卖品，销售金额较大的，依照刑法第二百一十四条的规定，以销售假冒注册商标的商品罪定罪处罚。伪造、擅自制造他人卷烟、雪茄烟注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的卷烟、雪茄烟注册商标标识，情节严重的，依照刑法第二百一十五条的规定，以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪定罪处罚。违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。