江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0412刑初545号公诉机关常州市武进区人民检察院。被告人瞿某，男，1979年9月15日生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人瞿某甲，男，1974年12月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年10月28日被杭州市公安局富阳分局城南派出所抓获，次日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人夏颖，江苏良筑律师事务所律师。被告人周某，男，1982年2月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人胡某，男，1991年10月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人瞿某乙，男，1990年12月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年12月6日被常州市公安局武进分局抓获，次日被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人李某，男，1992年8月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人储武伟，江苏常友律师事务所律师。辩护人许华中，江苏德音律师事务所律师。被告人彭某，男，1984年1月4日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人郭某，男，1990年8月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人颜某，男，1986年12月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年9月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。被告人朱某，男，1991年12月4日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖北省荆州市监利县。因本案于2019年12月6被武汉市公安局洪山分局关山派出所抓获，次日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。常州市武进区人民检察院以武检一部刑诉[2020]493起诉书指控被告人瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、李某、彭某、郭某、颜某、朱某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年7月15日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员张朝、检察官助理徐科出庭支持公诉。被告人瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、李某、彭某、郭某、颜某、朱某、辩护人夏颖、储武伟到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年2月至9月期间，被告人瞿某、瞿某甲伙同被告人周某、胡某、瞿某乙、李某、彭某、郭某、颜某、朱某及王某1、朱某1、瞿某1、何某1、朱某2、朱某3、陈某1、朱某4、彭某1、李某1、刘某1（均另案处理）等人，组成诈骗团伙，在庙会节场或者工地附近摆摊，使用低价购入的手表、电磁炉、平板电脑等商品作为道具，虚构“抽奖”“优惠”购买上述商品的情况，承诺后续抽得不同号码以购买金额回购被害人已购买的商品的事实，在“抽奖”过程中，该团伙部分成员“做托”，引诱被害人前来“抽奖”，并要求被害人交纳押金。在被害人“抽奖”时，采用作弊手段，使得被害人必须以押金购买手表等商品。该团伙采用上述手段，在常州市武进区丹阳市、南通市、泰州市等多地先后共计作案96起，共计骗得承某1、舒某等93名被害人共计人民币154700元（以下均为人民币）。其中，被告人瞿某、瞿某甲、周某、胡某全案涉及；被告人瞿某乙、李某、彭某、郭某、颜某、朱某分别涉案79起、66起、62起、60起、56起、34起，涉案金额分别为125000元、113100元、109500元、107400元、102300元、45200元。上述事实，被告人瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、李某、彭某、郭某、颜某、朱某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人曾某的证言，被害人承某1、舒某、汪某、李某、林某、郑某、强某、俞某、陈某、刘某、汤某、丁某等人的陈述，扣押的面包车、抽奖盒、广告牌、手表、平板电脑、打火机、抽奖卡片、刮胡刀、耳机、收音机、吹风机、光波炉、遮阳伞、充电插座、手电筒、ＯＰＰＯ手机、华为手机、手机、苹果手机等物证，辨认照片及照片说明、账单、微信转账数据、支付宝及微信交易账单、轨迹情况、活动信息、情况说明、话单记录、微信及支付宝信息等书证，公安机关出具的案发抓获经过证明材料、搜查笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人瞿某、瞿某甲伙同被告人周某、胡某、瞿某乙、李某、彭某、郭某、颜某、朱某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，其中被告人瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、李某、彭某、郭某、颜某属数额巨大，被告人朱某属数额较大。十名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、彭某、郭某、颜某、朱某自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、李某、彭某、郭某、颜某、朱某犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。关于被告人瞿某辩解称有部分时间段其没有直接参与诈骗的意见，经审理后认为，其作为共同犯罪的发起组织者，虽部分诈骗未直接实施，但仍参与犯罪获利分配，应对全部犯罪承担责任。关于被告人李某、颜某、朱某辩解称其应属从犯的意见，经查，在共同犯罪中，该三名被告人与其他人员仅系分工不同，不宜区分主从犯，该辩解意见不成立，本院不予采纳。辩护人关于被告人瞿某甲有坦白情节，自愿认罪认罚，被告人李某有坦白情节，建议从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人瞿某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自2019年9月5日起至2025年3月4日止）被告人瞿某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自2019年10月28日起至2025年1月27日止）被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自2019年9月5日起至2024年6月4日止）被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自2019年9月5日起至2024年6月4日止）被告人瞿某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自2019年12月6日起至2024年6月5日止）被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自2019年9月5日起至2024年6月4日止）被告人彭某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自2019年9月5日起至2023年12月4日止）被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自2019年9月5日起至2023年12月4日止）被告人颜某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自2019年9月5日起至2023年9月4日止）被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自2019年12月6日起至2022年6月5日止）上列十名被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。二、尚未退出的赃款共计人民币154700元，责令被告人退赔各被害人，其中被告人瞿某、瞿某甲、周某、胡某负责全案共同退赔154700元（涉及96起），被告人瞿某乙、李某、彭某、郭某、颜某、朱某分别共同退赔其中被害人125000元（涉及79起）、113100元（涉及66起）、109500元（涉及62起）、107400元（涉及60起）、102300元（涉及56起）、45200元（涉及34起）（详见附件清单）；扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈卫东人民陪审员  姚庆方人民陪审员  杨 静二〇二〇年八月五日书 记 员  吴艳玲（附件）被害人清单序号日期被害人金额涉及被告人2019/3/4承某1瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/8舒小明瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/8颜国林瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/9李刚瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/10王敬瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/10王书和瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/12李云孝瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/12汪玉昭瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/13陈泽麟瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/13李世好瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/15孙春林瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/18张青如瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/20林先山瞿某、瞿某甲、周某、胡某、朱某2019/3/30廖伟瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/1邓明全瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/1赵腾瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/2丁义强瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/5杨金忠瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/5张仰居瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/9袁帆瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/9张大固瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/10张东瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/19陈银瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/20戴巧梅瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/21陈训国瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/21赵长发瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/24刘超群瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/24闵运良瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/25董福章瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/4/27邓强友瞿某、瞿某甲、周某、胡某、瞿某乙、朱某2019/5/8潘学亮瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、瞿某乙、朱某2019/5/9曹殿龙瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、瞿某乙、朱某2019/5/15陈真瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、瞿某乙、朱某2019/5/15何海明瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、瞿某乙、朱某2019/6/15崔用思瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某2019/6/15郑中伟瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某2019/6/19陈必龙瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某2019/6/19刘建华瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某2019/6/27桑毛坡瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、瞿某乙2019/6/28施庆庆瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、瞿某乙2019/7/1唐安平瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/4强祖苗瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/4赵常海瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/7舒海青瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/12薛贵云瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/15陈远贵瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/15胡明辉瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/15黄超瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/15欧阳中广瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/18王奇瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/20甘鹏鹏瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/21何小春瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/21李栋滔瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/21于晓波瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/21张凤财瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/25边珍平瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/25詹保平瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/27侍亮瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/27吴云贵瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/28任兵战瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/29史克祥瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/29陶登悦瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/7/31张宗俊瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/1陶登悦瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/1朱国忠瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/3余发兄瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/4程保金瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/5刘长春瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/5马志强瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/6宋育科瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/7程保金瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/7俞武汉瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/8丛新远瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/14柳恒辉瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/14赵海法瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/15吴联兴瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/15张洪宝瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/16陈少伍瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/18陈二孩瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/19刘加权瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/19刘克生瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/20方至高瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/20童江**瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/21汤汉宇瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/21徐涛瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/22陈志瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/22张永富瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/23王号瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/24廖秦瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/27刘德学瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/29李树栋瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/29王建业瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/8/31张勇瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/9/3边珍平瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/9/3丁绪庭瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙2019/9/4刘志文瞿某、瞿某甲、周某、胡某、李某、彭某、郭某、颜某、瞿某乙