福建省龙岩市新罗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0802刑初565号 公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 被告人江泽洪，男，1993年3月28日出生于龙岩市新罗区，汉族，初中文化，务工，户籍地龙岩市新罗区。因本案于2019年11月11日被龙岩市公安局新罗分局刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 辩护人谢瑞钦、谢健法，福建津都律师事务所律师。 福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检检一刑诉[2020]200号起诉书指控被告人江泽洪犯侵犯公民个人信息罪、诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员汤南春出庭支持公诉，被告人江泽洪及其辩护人谢瑞钦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明： 2019年10月19日开始，被告人江泽洪租赁龙岩市新罗区曹溪街道董邦小区3号楼2004室，招聘、组织人员使用QQ、阿里旺旺等聊天工具，假装与淘宝商家洽谈货物采购，之后伪造银行的转账截图，向淘宝商家证明已经支付了货款，然后通过索要回扣或者未购物要求返还货款的方式骗取淘宝商家的钱财，具体如下。 1、2019年10月22日，被告人江泽洪等人以未购物要求返还货款为由骗取孙某26525元； 2、2019年10月25日，被告人江泽洪等人以索要回扣为由骗取李江宁11×××××元。 另查明，2019年11月2日该诈骗窝点被公安人员查获，民警在被告人江泽洪等人使用的电脑中提取1335条购物等交易信息。 2019年11月11日，被告人江泽洪主动到龙岩市公安局新罗分局投案。 本院审理期间，被告人江泽洪的家属向本院退缴赃款人民币17525元。 另，被告人江泽洪认罪认罚且签字具结，公诉机关建议对被告人江泽洪判处有期徒刑一年四个月至一年七个月，并处罚金。 上述事实，被告人及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的户籍证明、违法犯罪前科查证经过、到案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、房屋租赁合同、现场照片、被害人报案材料、聊天记录、银行交易明细、电脑截图、通话记录、公民个人信息清单等书证，被害人孙某1、李某1的陈述，证人上某1、李某2、林某、上某2的证言，被告人江泽洪的供述，福建中证司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录，电子证据检查工作记录及电子数据光盘等证据为证，足以认定。 本院认为，被告人江泽洪以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物人民币17525元，数额较大；且违反国家有关规定，非法获取公民个人交易信息1335条，情节严重，其行为已分别构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。被告人江泽洪案发后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚；积极退赃，酌情予以从轻处罚。被告人江泽洪在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人江泽洪的辩护人提出被告人具有自首、退赃情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一第一、三款、第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人江泽洪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（限判决生效之日起十日内缴清）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月11日起至2021年4月10日止）。 二、被告人江泽洪向本院退缴的赃款人民币17525元，予以返还各被害人，其中被害人孙某2人民币6525元，被害人李某1人民币11000元。 三、扣押在龙岩市公安局新罗分局的小米手机壹部、蓝色诺基亚手机壹部、农业银行网银U盾贰个、农业银行卡壹张、华硕笔记本电脑壹台、联想笔记本电脑柒台、固态硬盘壹个，系作案工具，予以没收，由公安机关上缴国库；房屋租赁合同壹份、快递单号肆个，系案件证据，由公安机关依法处理。 四、随案移送光盘贰张，系案件证据，随案存查。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。 审 判 长 陈  炎  银 人民陪审员 罗    勇 人民陪审员 林  绿  朵 二〇二〇年八月二十一日 法官 助理 邱  建  文 书 记 员 邱丽艳(代) 本案主要适用的法律、司法解释 一、《中华人民共和国刑法》 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。