新疆维吾尔自治区伊宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4002刑初409号 公诉机关伊宁市人民检察院。 被告人柳甫，男，1959年11月29日出生，汉族，高中文化，伊犁聚隆瑞信金信银通投资咨询有限公司负责人，住新疆伊宁市。因涉嫌开设赌场，于2019年5月9日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年6月6日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人李盛军，新疆同济律师事务所律师。 被告人赵巧丽，女，1957年12月12日出生，汉族，大专文化，伊犁聚隆瑞信金信银通投资咨询有限公司理财部负责人，住新疆伊宁市。因涉嫌非法吸收公众存款，于2019年7月16日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年8月3日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人马凤鸣，新疆长信合律师事务所律师。 辩护人吴海珍，新疆长信合律师事务所律师。 被告人刘文洋，男，1988年9月17日出生，汉族，大专文化，原系伊犁聚隆瑞信金信银通投资咨询有限公司股东，住新疆伊宁市。因涉嫌寻衅滋事，于2019年7月8日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年8月3日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人朱维波，新疆元正盛业（霍尔果斯）律师事务所律师。 被告人陈璇，女，1983年07月27日出生，汉族，本科文化，伊犁聚隆瑞信金信银通投资咨询有限公司债权部负责人，户籍地址新疆伊宁市，现住乌鲁木齐市。因涉嫌寻衅滋事，于2019年6月7日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年7月4日经伊宁市人民检察院批准逮捕，当日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人纪盈玉，新疆长信合律师事务所律师。 被告人臧赶伏，男，1975年05月26日出生，汉族，本科文化，原系伊犁聚隆瑞信金信银通投资咨询有限公司副总经理，住新疆伊宁市。因涉嫌寻衅滋事，于2019年6月7日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年7月4日经伊宁市人民检察院批准逮捕，当日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人**武，新疆元正盛业（伊宁）律师事务所律师。 辩护人洪霞，新疆元正盛业（伊宁）律师事务所律师。 被告人郝伟，男，1995年04月27日出生，锡伯族，初中文化，原系伊犁聚隆瑞信金信银通投资咨询有限公司职员，住新疆第四师。因涉嫌寻衅滋事，于2019年5月29日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年7月4日经伊宁市人民检察院批准逮捕，当日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人李海燕，新疆瑞保律师事务所律师。 被告人郭董，男，1991年02月10日出生，锡伯族，高中文化，原系伊犁聚隆瑞信金信银通投资咨询有限公司职员，户籍所在新疆地察布查尔县，现住察布查尔县。因涉嫌寻衅滋事，于2019年5月29日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年7月4日经伊宁市人民检察院批准逮捕，当日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人张学东，新疆天娇律师事务所律师。 被告人赵芮，曾用名赵晶，女，1984年1月17日出生，汉族，硕士研究生，住四川省南充市。因涉嫌开设赌场，于2019年6月5日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年6月14日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人张永祥，四川永祥律师事务所律师。 被告人赵伟，男，1956年5月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地四川省南充市，现住乌鲁木齐市。因涉嫌开设赌场，于2019年5月5日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年5月28日经乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院批准逮捕，当日由该局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人彭保卫，新疆瑞保律师事务所律师。 辩护人韩进，四川永祥律师事务所律师。 被告人赵军，男，1960年5月14日出生，汉族，高中文化，住新疆乌鲁木齐市。因涉嫌开设赌场，于2019年5月18日被乌鲁木齐市公安局沙区分局刑事拘留，2019年6月24日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人杨涛，新疆长信合律师事务所律师。 辩护人刘建文，新疆长信合律师事务所律师。 被告人蒋俊国，男，1963年10月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市，现住乌鲁木齐市。因涉嫌开设赌场,于2019年5月18日被乌鲁木齐市公安局沙区分局刑事拘留，2019年6月24日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人夏米西努阿依塔洪，新疆同济律师事务所律师。 被告人郑彦清，男，1957年2月19日出生，汉族，高中文化，伊宁市青圃商贸有限公司股东，住新疆伊宁市。因涉嫌开设赌场，于2019年5月3日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年6月6日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人姚俊臣，新疆天冠律师事务所律师。 被告人李超，男，1984年08月27日出生，汉族，大专文化，户籍所在地陕西省，现住四川省成都市。因涉嫌开设赌场，于2019年6月15日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年6月28日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人周文浩，新疆长信合律师事务所律师。 被告人赵雪婷，女，1996年12月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省南充市，现住四川省南充市。因涉嫌开设赌场,于2019年6月5日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年6月14日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人姚龙，新疆鼎泽凯（伊犁）律师事务所律师。 被告人刘素莉，女，1994年12月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省达州市，现住四川省成都市。因涉嫌开设赌场,于2019年6月6日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年6月14日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人侯维松，新疆鼎泽凯（伊犁）律师事务所律师。 辩护人刘彦军，新疆鼎泽凯（伊犁）律师事务所律师。 被告人罗宁，女，1997年08月27日出生，汉族，大专文化，住四川省营山县。因涉嫌开设赌场，于2019年6月11日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年6月28日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人陈希腾，新疆任远律师事务所律师。 辩护人臧旭祯，新疆任远律师事务所律师。 被告人王婷，女，1993年8月6日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍所在地四川省达州市，现住四川省成都市。因涉嫌开设赌场,于2019年6月6日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年6月14日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人秦敬阳，新疆信禾诚律师事务所律师。 被告人王淼淼，女，1992年2月16日出生，汉族，本科文化，户籍所在地新疆伊宁县，现住伊宁市。因涉嫌开设赌场，于2019年5月3日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年6月6日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人彭晓玲，新疆信禾诚律师事务所律师。 被告人马小燕，曾用名沙介儿，女，1994年9月12日出生，回族，大专文化，户籍所在地新疆伊宁县，现住伊宁县。因涉嫌开设赌场，于2019年5月3日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年6月6日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人王猛，新疆宇通律师事务所律师。 被告人冉洪君，女，1994年4月17日出生，汉族，高中文化，户籍所在地新疆新源县，现住伊宁市。因涉嫌开设赌场，于2019年5月3日被伊宁市公安局刑事拘留，2019年6月6日经伊宁市人民检察院批准逮捕，次日由伊宁市公安局执行逮捕，现羁押于伊宁市看守所。 辩护人郭剑，新疆元正盛业（新源）律师事务所律师。 伊宁市人民检察院以（2020）第51号起诉书指控被告人被告人柳甫、赵巧丽等20人涉嫌非法吸收公众存款、寻衅滋事、开设赌场，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭审判，公开开庭审理了本案。伊宁市人民检察院指派检察员齐贞贞、张卫旺、杨先杰出庭支持公诉，被告人柳甫、赵巧丽、刘文洋、陈璇、臧赶伏、郝伟、郭董、赵芮、赵伟、赵军、蒋俊国、郑彦清、李超、赵雪婷、刘素莉、罗宁、王婷、王淼淼、马小燕、冉洪君及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 伊宁市人民检察院指控： 一、非法吸收公众存款、寻衅滋事 2014年2月19日，被告人柳甫在伊宁市解放西路××宾馆一楼成立伊犁聚隆瑞信金信银通投资咨询有限公司，杨某（另案处理）为法定代表人，被告人刘文洋投资10万元人民币，占股10%，柳甫为公司实际控制人，被告人赵巧丽为公司财务负责人。该公司在未取得银监会批准的情况下，以投资理财高额返息为诱饵，采用广告宣传等方式，向伊宁市40名不特定人群非法吸收公众存款约2200余万元人民币。被告人柳甫、赵巧丽又将吸收的存款，以高利（月息百分之一点五，服务费百分之一点五至四点五不等）形式出借，债务人在无法按期偿还本息后，柳甫安排公司债权部负责人陈璇、臧赶伏带领刘文洋、郝伟、郭董等人使用滋扰、纠缠等手段索要债务，对债务人的正常生产、生活造成影响。2014年12月，被告人臧赶伏离职，2015年年底，刘文洋离职。具体分述如下： 1.2014年9月至12月期间，被告人柳甫安排被告人臧赶伏带领刘文洋、陈某等人先后十余次前往察布查尔县×××街被害人热某家中索要债务。因热某为债务人丁某的借款保证人，无经济能力偿还债务。被告人臧赶伏、刘文洋对其语言威胁，并将热某困在家中，强行带人在热某的客厅扎帐篷留宿，并强行要求热某支付汽车加油费用。严重影响被害人的正常生活。 2.2015年夏，被告人柳甫安排被告人陈璇，带领公司员工前往被害人李某位于伊宁县××的新疆新纪元农牧业发展有限责任公司索要债务，并将汽车挡在公司门前，对公司造成恶劣影响。因李某不在公司，陈璇强行将李某妻子顾某放在桌子上的丰田越野车钥匙拿走，并安排公司员工温某将车开回伊宁市金信银通公司。 3.2015年夏，被告人柳甫安排陈璇带领被告人郝伟、郭董、刘文洋多次前往被害人顾某家中索要债务，因顾某不在家中，陈璇不顾顾某妻子孙某的反对，带人在顾某家中做饭、打牌，并安排郝伟、郭董在其家中留宿，后在其家大门、外墙上喷涂“还钱”、“老赖”字样、“骷髅头”图案等，严重影响被害人顾某正常生活。 4.2015年期间，被告人柳甫多次安排陈璇带领郝伟、郭董、刘文洋等人，前往××团被害人丁某家中索要债务，期间，陈璇、郝伟多次对丁某进行语言侮辱、威胁。6月25日，在索要债务期间，陈璇等人与丁某儿子雷某发生争执，双方发生打斗，并用喇叭在丁某家门前播放“丁某赖子，欠钱不还”的语音，后由察布查尔县公安局××派出所出警解决此事。 5.2015年5、6月期间，被告人柳甫安排陈璇前往被害人姚某1位于伊宁市×××家属院的家中索要债务。因姚某不在家中，陈璇在明知姚某1女儿准备高考的情况下，不顾姚某1妻子张某的反对，呆在其家中不走，后姚某1弟弟姚某2前来劝阻未果并报警，经伊宁市公安局×××派出所民警调解完毕出门后，姚某2又在派出所门外被陈璇的丈夫王某殴打。 6.2015年7月期间，被告人柳甫为向被害人王某要债务，连续数天安排被告人郝伟、小四（化名）前往王某位于伊宁市×××有限公司静坐，并在王某工作期间，多次进行言语攻击，干扰其办公。因被害人王某无偿还能力，2015年11月期间，被告人陈璇、郝伟等人在××公司外墙处喷涂“还钱”、“老赖”字样、“骷髅头”图案等，严重影响被害人正常工作、生活。 二、开设赌场 2017年，被告人赵芮通过互联网接触到为网络游戏销售游戏币事宜，为谋取利益，其先后在成都市××中心、高新区×××室、×××室等地建立网络游戏币代售点及游戏币批发点。赵芮购置专用手机、电脑，招聘多名工作人员，搭建网络销售平台，通过向网络赌博人员出售、回收游戏币获取利益。其中被告人赵雪婷负责财务工作，王婷占股20%负责管理工作，刘素莉、罗宁分别为×××室、×××室负责人。为吸引更多客户，赵芮要求销售人员在网络上发布宣传广告。2017年7月，赵芮与被告人李超结识，李超为×××公司法定代表人，该公司为网络游戏发行公司，经商谈，赵芮为李超公司开发的×××等游戏平台销售游戏币。截至案发，经对该代销点使用的工作业务手机进行数据勘察，该代销点向游戏平台出售游戏币资金约3000余万元人民币，去除重复微信号客户为1709名。 2017年底，被告人赵伟（赵芮父亲）与被告人赵军（赵伟弟弟）、蒋俊国商量，合伙出资，在位于乌鲁木齐市×××室成立乌鲁木齐市网络游戏币代售点，成为赵芮在乌鲁木齐市的下级代理点，三人约定赵伟占股60%，赵军占股30%，蒋俊国占股10%。具体业务由赵伟负责，从赵芮处以5500元/个（包含游戏及游戏币）的价格购买游戏包，再由销售人员出售给客户赚钱差价。2018年年初，赵芮安排王婷到乌鲁木齐市为该代理点开展为期一个月的业务培训，教授业务员如何开展销售、回收游戏币业务。截至2019年4月15日，该代理点三股东共计分红17万元人民币，其中赵伟分红102000元人民币，赵军分红51000元人民币，蒋俊国分红17000元人民币。截至案发，经对该代销点使用的工作业务手机进行数据勘察，该代销点售出约300余万元人民币的游戏币，去除重复微信号客户为2203名。 2017年12月，被告人柳甫经与被告人赵伟商量，欲在伊宁市成立网络游戏币代售点。2017年12月26日，被告人赵伟、赵军、柳甫、郑彦清四人签订合作协议，在位于伊宁市×××室成立网络游戏平台游戏币销售代理点。其中柳甫占股50%，负责伊宁市代理点的筹建及管理工作；赵伟占股20%，负责伊宁市代理点网络赌博游戏币销售的业务管理工作；赵军占股20%，不参与日常管理；郑彦清占股10%，负责伊宁市代理点的后勤及财务工作。柳甫以×××公司的名义招聘工作人员，被告人王淼淼为销售主管，被告人马小燕负责账目查询及销售，被告人冉红君为经理助理。2018年年初，赵芮安排王婷到伊宁市为该代理点开展为期一个月的业务培训，教授业务员如何开展销售、回收游戏币业务。截至案发，经对该代销点使用的工作业务手机进行数据勘察，该代销点售出约200余万元人民币的游戏币，去除重复微信号客户为2643名。 检察机关认为，被告人柳甫纠集赵巧丽、刘文洋等3人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，又纠集陈璇、臧赶伏，带领刘文洋、郝伟、郭董等人，在索要债务过程中多次寻衅滋事，扰乱被害人正常的生活、工作秩序。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条、第二条、第五条的规定，被告人柳甫等6人的行为，在一定区域内造成较为恶劣的社会影响，形成恶势力团伙，犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人柳甫、刘文洋、赵巧丽利用伊宁市金信银通公司的服务平台，广泛宣传，未经银监部门依法批准，借用合法经营的形式，吸收社会公众资金，人员多，数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。同时，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，三被告人为共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项的规定，建议对被告人柳甫判处有期徒刑五年以上六年以下，并处罚金；对被告人赵巧丽判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；对被告人刘文洋判处有期徒刑三年以上四年以下，并处罚金。被告人柳甫安排被告人陈璇、郝伟、郭董等人以滋扰、纠缠等方式，强行索要高利债务，影响被害人正常生活、工作。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。同时，根据《中华人民共和国刑法》第二十五、二十六、二十七条的规定，六被告人为共同犯罪，其中柳甫、陈璇系主犯，臧赶伏、刘文洋、郝伟、郭董为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，建议对被告人柳甫判处有期徒刑三年以上四年以下；对被告人陈璇判处有期徒刑二年以上三年以下；对被告人臧赶伏、刘文洋、郝伟、郭董均判处有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下。被告人赵芮、赵伟、赵军、柳甫、蒋俊国、郑彦清、李超、赵雪婷、王婷、刘素莉、罗宁、王淼淼、马小燕、冉红君等14人，利用互联网，为赌博网站担任代理并接受投注，参赌人员累计达千余人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。同时，根据《中华人民共和国刑法》第二十五、二十六、二十七条的规定，十四名被告人为共同犯罪。其中被告人赵芮、赵伟、赵军、柳甫、蒋俊国、郑彦清为主犯，被告人李超、赵雪婷、王婷、刘素莉、罗宁、王淼淼、马小燕、冉红君均为从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，另被告人赵伟、赵雪婷具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，建议对被告人赵芮、赵伟、柳甫判处有期徒刑五年以上六年以下，并处罚金；对被告人赵军、蒋俊国、郑彦清判处有期徒刑四年以上五年以下，并处罚金；对被告人李超、赵雪婷、王婷、刘素莉、罗宁、王淼淼、马小燕、冉红君判处有期徒刑一年以上二年以下，并处罚金。因被告人柳甫、刘文洋具有《中华人民共和国刑法》第六十九条规定之情形，数罪并罚，建议判处柳甫有期徒刑十三年以上十五年以下，并处罚金；建议判处刘文洋有期徒刑四年以上六年以下，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人柳甫辩称，对于非法吸收公众存款、寻衅滋事的罪名有异议，对于开设赌场的部分事实有异议。 被告人柳甫辩护人辩护意见，1、起诉书认定柳甫等六人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，又纠集陈璇、臧赶伏带领刘文洋、郝伟、郭董等人在索要债务中寻衅滋事形成恶势力团伙。辩护人认为这一认定明显拔高，被告柳甫等人的行为不符合恶势力犯罪团伙应具备的条件。2、关于被告人柳甫被控涉嫌非法吸收公众存款罪。辩护人对案件的定性没有异议；但有些影响本罪的认定及量刑的因素，希望法庭能够充分考虑：（1）、起诉书中认定了60名理财人员，其中有43名理财人员为特定人员；涉嫌非法吸收的公众存款2200余万元中，有2097.55万元属于43名特定人员的理财款，不特定人员的理财款只有102.45万。（2）、金信银通公司单位以及法定代表人杨某对被告人柳甫等人定罪量刑的影响是存在的，应当相应减轻被告人柳甫的刑事责任。3、关于被告人柳甫被指控犯有寻衅滋事罪。针对公诉机关指控的被告人柳甫系寻衅滋事共同犯罪中的主犯，辩护人认为事实不清、证据不足，请法庭慎重考虑。辩护人认为不能因为柳甫是公司的负责人就认定他要对债权部工作人员讨债过程中发生的违法犯罪承担主犯责任，这样既不客观也不公平。希望法庭不要将柳甫认定为寻衅滋事罪的共犯加主犯。4、关于被告人柳甫被指控犯有开设赌场罪。对这项指控，通过庭前会议和这两天的庭审，听到了对本案定性方面的不同意见，辩护人在定性上尊重其他辩护人的意见，被告人柳甫对网络赌场完全不懂，他的认识中自己干的仅仅是卖游戏币，是否构成犯罪，构成什么犯罪，主观上并不很明确，根据事实和法律的认定。（1）、被告人柳甫只对伊犁销售点承担自己应有的罪责。而且柳甫作为负责人之一的伊犁销售点与成都赵芮的经营点以及赵伟在乌鲁木齐市的代销点各自独立经营，主观和客观上都没有关系。综合社会危害性，柳甫与赵芮、赵伟相比显然不在一个等级上。（2）、被告人柳甫主观恶性较小，被告人柳甫是被赵伟诱导走上这条道路上的，而且在经营过程中经股份调整，被告人柳甫与赵伟同等比例拥有35%的股权，股份比例调整后代售点的经营由也内行人赵伟负责。（3）在开设赌场罪事实中，被告人柳甫系投案自首。被告人柳甫长期驻守乌鲁木齐市讨债，听说警方找他后主动投案自首，归案后如实供述开设赌场罪的犯罪事实，对所犯开设赌场罪自愿认罪认罚。被告人柳甫还犯有非法吸收存款罪、寻衅滋事罪，被告人对此有异议，辩护人认为不影响在开设赌场罪一案中被告人柳甫自首情节的认定。（4）、本案柳甫涉案的伊犁代售点犯罪所得不大，从审计报告中反映被告人柳甫等人所开设赌场的盈利只有万余元，被告人柳甫除了亏损23万元外，并没有获得收益。综上所述，恳请法庭充分考虑被告人柳甫在上述案件中的具体情况，严格按照法律规定，给被告人柳甫一个公正合理的判决。 被告人赵巧丽辩称，对于起诉的罪名有异议，对于事实认定当中公司理财、放贷及财务负责人的事实有异议。 被告人赵巧丽辩护人辩护意见，1、辩护人对公诉机关指控被告人赵巧丽涉嫌非法吸收公众存款罪犯罪事实及罪名没有异议。（1）伊犁聚隆瑞信金信银通投资咨询有限公司的实际控制人是柳甫。赵巧丽仅仅是公司员工，并非公司的财务负责人，是理财部负责人，其职责是负责培训，管理理财部，签订、保管合同。（2）赵巧丽的行为分为两部分，第一部分是履行公司员工的职责，负责理财部，审查理财部的合同等，但并非所有来吸收过来的“理财”赵巧丽都可以获得利益或者和柳甫等人有通谋，赵巧丽应当只对自己“吸收”存款的部分负责，而赵巧丽吸收存款的行为又分为两部分，一部分赵巧丽拉来的客户基本是赵巧丽的同学、朋友、邻居、亲戚，所谓的投资人包含其自己、母亲、妹妹，也就是说如果对象并非社会不特定对象，甚至不满足够罪条件，那么从特定对象处得来的投资款也不应当认定为向不特定人群吸收的存款，赵巧丽吸收的存款在4980000元左右，其中包含自己的180000元。该4980000元不应当认定在赵巧丽非法吸收存款的范围内。另一部分是因公司对外宣传后吸收的部分存款，该部分才是赵巧丽向不特定公众吸收的存款。因此，恳请法院区分柳甫的行为，赵巧丽的行为以及赵巧丽吸收存款时亲友的部分和不特定公众的部分。2、赵巧丽存在存在以下法定减轻情节：（1）赵巧丽认罪认罚，依法应当减轻处罚。（2）赵巧丽给投资人造成的损失数量极小，不足500万，其中还包含自己的投资款180000元。（3）本案应认定主从犯，本案是共同犯罪，各犯罪人均是以公司的形式向外吸收公众存款，而赵巧丽作为公司员工只是为了自身提成向外吸收款项，其与柳甫等人就具体的人员范围没有通谋，其只因对自己对外吸收的存款部分承担责任。因此，赵巧丽系从犯。相对柳甫非法集资行为而言，赵巧丽作为公司员工，拿吸收存款的提成，其明显属于从属地位，故应依法认定为从犯。 基于上述事实与理由，恳请法院对赵巧丽从轻判决，判处其三年以下有期徒刑并宣告缓刑。 被告人刘文洋辩称，对于起诉的吸收公众存款的罪名有异议，对于起诉的寻衅滋事的部分事实有异议。 被告人刘文洋辩护人辩护意见，1、事实经过：2013年，被告刘文洋在伊宁市经营五金店时与被告柳甫相识，柳甫多次邀请被告刘文洋入股其投资经营的伊犁聚隆瑞信银通投资咨询有限公司（以下简称“该公司”）。刘文洋于2014年2月将10万元现金交给柳甫后，登记成为持有该公司10％股权的股东。刘文洋要账的过程中，刘文洋均属于跟随人员，并非组织者、领导者，在要账过程中未采取任何暴力措施催收债务。自成为公司股东后，因公司并未安排刘文洋任何职务，且公司核心管理人员如财务、业务等部门的管理人员均为柳甫的亲属，故刘文洋虽为股东，但实际上对公司经营、管理等均不知情，也无法插手公司任何事务。在此情况下，刘文洋向柳甫提出退出公司并要求退还其10万元的投资款。柳甫于2014年9月4日以公司分红的方式向刘文洋退还投资款46000元。此后，刘文洋实际上已完全退出公司事务，只是在柳甫要求下，于2015年参与了几次要账行为。2、刘文洋并非非法吸收公众存款罪的共犯。非法吸收公众存款罪属于自然人犯罪，而非单位犯罪。在此情况下，不能因刘文洋属于公司登记的股东，就以此推定被告刘文洋符合构成该罪的主客观要件。在柳甫涉嫌构成的非法吸收公众存款的案件中，刘文洋只是普通业务员，并没有与柳甫构成该罪的共同故意。因此，对于公诉机关指控被告人刘文洋与柳甫、赵巧丽构成非法吸收公众存款罪的共同犯罪，辩护人认为并不符合案件实际情况，刘文洋并不构成该罪名。退一步说，即使构成共同犯罪，刘文洋也属于从犯，依据《刑法》第二十七条规定：“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3、被告刘文洋对于其涉嫌的寻衅滋事罪认罪、认罚。对于公诉机关指控的被告人刘文洋涉嫌构成寻衅滋事罪，对此，被告刘文洋认罪、悔罪。并未使用任何暴力，也未使用软暴力，共同犯罪中属于从犯，且被告人刘文洋属初犯，故建议量刑为一年以内有期徒刑较为适宜。以上辩护意见，望合议庭参考采纳。 被告人陈璇辩称，对于起诉的罪名及事实均没有异议，请求法院依法从轻或减轻处罚。 被告人陈璇辩护人辩护意见，1、被告人陈璇存在自首情节。2019年6月1日，乌鲁木齐铁路警察打电话给陈璇，要求陈璇在单位等着。两小时后，铁路警察将陈璇带到公司对面的警务站临时羁押，之后又带至乌鲁木齐某宾馆羁押了两天，于2019年6月3日带到吐鲁番看守所临时羁押，直至2019年6月7日被伊宁市公安局警察带回伊宁市进行刑事拘留。在被刑事拘留后，被告人陈璇如实供述了自己的罪行。辩护人认为，第一，被告人陈璇的实际羁押时间应当自2019年6月1日起计算，而不是从2019年6月7日被伊宁市公安局正式刑事拘留开始计算。第二，陈璇在2019年6月1日接到公安电话之时，对其涉嫌犯罪以及被网上追逃一事毫不知情，陈璇在到案前，一直在乌鲁木齐上班，直至接到公安电话主动配合公安到案。因此，不存在公安机关将其“抓获”一说。第三，公安机关在未表明陈璇涉嫌的犯罪事实，亦未对陈璇进行讯问，仅仅要求其在单位“等着”，并对其进行羁押的前提下，被告人陈璇听从公安机关的要求，主动配合公安机关侦查工作，并在到案后如实供述自己的犯罪事实。2、被告人陈璇对犯罪事实如实供述，自愿认罪，确有悔罪表现，具有认罪认罚情节，依法可以从轻处罚。 本案中，被告人陈璇被讯问后如实供述了自己寻衅滋事的犯罪事实，并自愿认罪。在此基础上，犯罪事实中的细节与公诉机关指控事实略有出入。辩护人认为，被告人陈璇的供述符合认罪认罚，且在审查起诉阶段自愿签署“认罪认罚具结书”。鉴于此请求法庭依法对被告人从轻处罚。3、被告人陈璇是初次犯罪、偶然犯罪，涉案前没有受到任何刑事处罚、行政处罚，无前科劣迹，日常表现良好。综上所述，辩护人认为，无论是从主观的犯意，还是客观事实上，都可以看出被告人陈璇具有自首情节，且对其所犯罪行认罪认罚。案件发生后，被告人悔罪态度明显。在这个前提下，辩护人恳请法院依法对被告人减轻处罚，以体现良好的社会效果和法律效果。 被告人臧赶伏辩称，对于起诉的罪名没有异议，但是对于部分事实有异议，请求从轻处罚。 被告人臧赶伏辩护人辩护意见，1、对起诉书指控被告人臧赶伏犯寻衅滋事罪的罪名和基本事实没有异议。对个别事实，臧赶伏本人已在法庭调查时作了更正陈述，我们同意其当庭的陈述意见。另外，公诉机关指控臧赶伏与柳甫等人为恶势力团伙不符合事实和有关规定。认定臧赶伏与陈璇、郭董、郝伟等人为共同犯罪没有事实依据、适用法律错误，因臧赶伏离职后，陈璇、郭董、郝伟等人才进入公司。故没有一起讨债，并无共同犯意，不能认定为共同犯罪。2、关于对臧赶伏的量刑，我们认为存在以下法定和酌定情节： （1）、被告人具有自首法定从轻或减轻情节。臧赶伏当庭陈述，2019年6月5日，他从河北自行回到新疆伊宁市，6月6日中午，在家人陪同下，主动到×××刑侦中队投案并如实供述，自愿接受刑事处罚。其到案行为符合自首的法律要件，应当认定为自首。侦查机关刻意忽视，造成公诉机关漏查漏诉，应当纠正。（2）、臧赶伏在本案寻衅滋事共同犯罪中，属于从犯，具有法定的可以从轻减轻处罚的情节。（3）、臧赶伏是初犯，没有前科劣迹，庭审前、庭审中一直认罪，认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。（4）、臧赶伏在涉案的金信银通公司担任副总经理时间较短，仅仅二、三个月，因此，臧赶伏的主观恶性不深，人身危险性和社会危害性不大。综上、对公诉机关的量刑建议，我们认为过重，鉴于臧赶伏还有自首情节且认罪态度良好，我们认为以判处有期徒刑一年至一年半为宜。 被告人郝伟辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 被告人郝伟辩护人辩护意见，1、本案中被告人郝伟对起诉指控的全部事实参与较少，郝伟在职的几个月中，郝伟仅参与了寻衅滋事，其参与程度较小，且系本案寻衅滋事中的从犯。2、本案中被告人郝伟并未谋取任何不当利益，被告人郝伟在金信银通公司上班时，被指派去债务人家中上门催债或打电话催债后，其收回的债务并未给被告人郝伟任何提成，郝伟入职以来，每月仅领取的固定工资3000元，并未谋取任何不当利益。3、量刑方面，被告人郝伟具有以下从轻、减轻情节：（1）坦白情节，本案中被告人郝伟到案后如实供述自己的犯罪事实，前后供述完全一致，属于坦白。（2）、认罪、悔罪表现，本案中，郝伟被询问后如实供述了自己的犯罪事实，并自愿认罪，其认罪态度较好，清楚的认识到自己的错误行为，愿意承担相应的责任。3、被告人郝伟系初犯、偶犯，从未受过刑事处罚或行政处罚，社会危害性较小。（3）被告人系初犯，偶犯，以前表现一贯良好，没有违法犯罪的不良记录.（4）、被告人郝伟及家属积极与受害人王某沟通并获受害人谅解。（5）、被告人郝伟家中有两位老人需要照顾，家庭需要他早日回归。被告人的父亲现年57岁，患有肺恶性肿瘤，经医院手术后病情仍比较严重，平日必须有人照顾。两位老人都需要他早日回归家庭。 被告人郭董辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 被告人郭董辩护人辩护意见，1、被告人郭董无论是在庭审前，还是在庭审中，均明确表示认罪认罚，作为郭董的辩护人，只能尊重郭董的意志，从认罪认罚的角度进行辩护。2、在对犯罪嫌疑人郭董的量刑中，（1）、犯罪嫌疑人郭董犯罪的主观故意不明显。从实际过程来看，犯罪嫌疑人郭董实属被动犯罪。（2）犯罪嫌疑人郭董的涉嫌犯罪的情节轻微或者说踩在“显著轻微”的界线上。（3）犯罪嫌疑人郭董具有犯罪中止的情节。 被告人赵芮辩称，对于公诉机关起诉的罪名有意见，认为不构成开设赌场罪。 被告人赵芮辩护人辩护意见，1、公诉机关对赵芮等人开设赌场罪的指控不能成立，赵芮及其成都代理点代理销售游戏币及为玩家兑换游戏后剩余游戏币的行为，不构成开设赌场罪。本案中，公诉机关并无证据证实赵芮的成都代理点、赵伟等人的乌鲁木齐市代理点、柳甫等人的伊宁市代理点销售的游戏币所对应的游戏平台中有哪一个是赌博网站。公诉机关亦无参与游戏的人员系赌博人员的相关证据。伊宁市公安局刑侦大队《关于赵芮、赵芮、柳甫等人网络开设赌场所使用游戏平台的情况说明》中强调，“根据现有证据，暂无法证实上述网络平台已开通虚拟游戏币兑换人民币的渠道，游戏平台是否为赌博网站仍需进一步侦查。”2019年12月19日，公诉机关第二次退侦理由是事实不清、证据不足。补充侦查期满后，侦查机关对此的情况说明证实：对赵芮等人代理销售的游戏网站是否是赌博网站仍未收集到相关证据。也就是说在案证据无法证明该网站系赌博网站。在案证据证实，赵芮及成都代理点，通过网上代理销售包括“58”、“悠游”等游戏币的行为本身是合法的，每一款游戏的发行均有我国省级文化行政主管部门的发行许可，发行游戏的企业网站不属于赌博网站。2、本案中，亦无任何证据证明赵芮等人的代理点在赌博网站有账号或设置了下级账号，以接受赌博人员的投注。赵芮等人的成都代理点与赵伟等人乌鲁木齐市代理点、柳甫等人的伊宁市代理点的关系，仅说明游戏币来源，各自独立经营，根本不可能构成刑法意义的赌博网站之间上下级代理关系。3、公诉机关根据侦查机关就各销售代理点业务员微信上购买游戏币人员简单去重复号后就认定参赌人员为6555名显然证据不足。4、赵芮及其成都代理点的工作人员在为游戏玩家上下分的过程中，没有接受玩家的投注。5、关于量刑建议。综合本案证据，赵芮等人的行为即使被法院认定为犯罪行为，也仅能以赌博罪的共犯论处，赵芮在被侦查机关抓获后，如实陈述涉案事实，系坦白。此前亦无违法犯罪记录，主观恶性较小，社会危害性不大，本着罪刑相当及惩罚与教育相结合的刑法原则，请求法院在给予赵芮刑罚处罚的同时能对其予以缓期执行，以给其一个重新做人的机会。 被告人赵伟辩称，对于公诉机关起诉的罪名有意见，认为不构成开设赌场罪。 被告人赵伟辩护人辩护意见，1、对于公诉机关指控的事实没有异议，对于指控的罪名不予认可，被告人不构成开设赌场罪。被告人赵伟实施的网上销售游戏币的行为本身是合法的，其违法之处在于打开了现金回收游戏币的通到，即公诉机关指控的为游戏玩家下分结算费用的行为。被告人代理的游戏币是经过文化部备案（本案中多次提到的江西畅金网络科技有限公司，×××公司，都是经×××部备案、核准），并许可发行虚拟游戏币，不属于赌博网站，因此，更不存在为赌博网站做代理这一说法。 2、赵伟及其团队为游戏玩家上下分的过程中，没有接受玩家的投注，并且现有的证据不能证明赵伟接受玩家投注这一事实。 3、伊宁市公安局刑侦大队《关于赵芮、赵伟、柳甫等人网络开设赌场所使用游戏平台的情况说明》中强调，“根据现有证据，暂无法证实上述网络平台已开通虚拟游戏币兑换人民币的渠道，游戏平台是否为赌博网站仍需进一步侦查”。 4、乌鲁木齐游戏销售点与成都销售点是相互独立的，不是上下级管理与被管理的关系。成都销售点将游戏币卖给乌鲁木齐网点赚取差价后，已再无其他的管理行为。 5、伊宁市销售点股权的变更只有口头供诉，没有其他的证据佐证，且赵伟已经说明，其在伊宁市网点只管理了两个月，共收取了3-4千的管理费。因此不能认定赵伟是伊宁市网点的实际负责人，其只是股东之一。综上，被告人仅仅是为游戏玩家提供游戏币，其主要的目的是赚取差价，以及游戏平台的奖励，并没有从玩家玩游戏的过程中获取经济收益。其次，玩家购买游戏币是否用于赌博，不受游戏代销点控制，游戏的输赢也不受玩家控制。被告人只是在玩家需要游戏币的时候提供游戏币，不玩的时候回收游戏币，进行费用结算，且进行费用结算的金额远远少于销售游戏币金额。因此被告人不具备开设赌场罪为赌博网站担任代理并且接受投注的客观要件。5、赵伟在本案中，投入了几十万，其只是拿回了10万左右的成本，且该笔款项已经被公诉机关扣押，已无其他违法所得。且赵伟系初犯，在实施该违法行为前，曾多方询问有关法律专业人员，得到不构成犯罪的答复后，才开始实际实施（其口供及同案犯柳甫的口供都交代了该事实）。其主观上没有犯罪故意，客观上实施的犯罪行为对社会危害性小，且没有造成恶劣影响。6、被告人主动到公安机关，交代自己的行为，其具有《中华人共和国刑法》第六十七条规定之情节，成立自首，可以减轻或者从轻处罚。 综合以上几点意见，辩护人认为被告人赵伟事发后主动到公安机关自首，且犯罪情节轻微，悔罪态度诚恳，一贯表现良好，其年龄已经较大，患有高血压、糖尿病等疾病，身体健康状态不太良好，并且其经过看守所一年多的法制教育，能够认识到自己所犯的错误，已不再具有社会危害性。请求合议庭在量刑时，予以综合考量，从宽处理。 被告人赵军辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 被告人赵军辩护人辩护意见，1、赵军本人对犯罪的认识不足，对其行为的非法性存在一定的认知误区，本案中的开设赌场行为并非常规赌场，而是在网络上开设网站，设立网络赌博游戏平台游戏币的销售代理点，销售网络赌博的游戏币，赵军本人是一名商人，在乌鲁木齐市担任两家公司的法定代表人或实际控制人，也经常进行投资活动。赵伟邀请赵军共同投资案涉网络平台时，赵军自己根本没有足够的时间和精力去详细了解和考察该网络平台，同时赵伟和赵军本身是兄弟关系，因此，在本案中，赵军对其行为是有一定的错误认识的。他对开设网络赌博平台这一行为性质缺乏认识，赵军在主观上存在错误认识，犯罪的主观恶性较小。2、赵军在共同犯罪中起到的作用十分轻微，不宜认定为主犯。在本案中，赵军只投入了资金，对于公司的管理、运营，其一概不参与，对公司的业务既没有决策权也没有实际操作过。因此，将被告人赵军认定为本案的主犯值得商榷。3、赵军具有法定和酌定从轻情节，赵军本人到案后，认罪悔罪态度良好，前后供述稳定、统一，应当构成坦白。赵军本人认罪认罚，赵军本人对其行为十分痛悔，自愿全额退赃，已经与合议庭沟通，在合议庭确定赃款金额后立即全额退赃，请法庭考虑其从轻情节。对赵军构成开设赌场罪，辩护人不持异议，但对公诉机关量刑建议有异议，为充分保障犯罪嫌疑人赵军的权益，特向贵院提出上述律师意见，供贵院参考。 被告人蒋俊国辩称，对于起诉认定我为主犯有异议，其他没有异议。 被告人蒋俊国辩护人辩护意见，1、我们对本案已查明的犯罪事实没有异议，被告人蒋俊国在侦查和审查起诉阶段就表明了自愿认罪认罚的意愿本案开庭前本辩护人再次公诉机关协商认罪认罚事宜，由于起诉书上对被告人蒋俊国四年以上五年以下的量刑明显过高，与事实极不对称，非常不合理。公诉机关不同意出具新的量刑建议而未能办理认罪认罚手续。在今天的法庭上我代表被告人蒋俊国再次表示自愿认罪，但希望法庭给予公正合理的判决。2、拿被告人蒋俊国与本案第十七被告王婷做个比较，可以发现对蒋俊国的量刑及不合理，与事实不符。将王婷、蒋俊国这两名被告人做个对比，会发现起诉书对蒋俊国的定性与量刑建议，不符合刑法罪行相适应的原则。王婷占股20%（以管理和技能入股），是成都赵芮公司的骨干和培训老师，曾到乌鲁木齐市和伊宁市两地的代售点，分别做为其一个月的培训工作，是一个骨干成员，量刑还轻。反观蒋俊国除了占股10%，什么也没有干，量刑反而重。3、辩护人认为本案被告蒋俊国也应当认定为从犯。根据法庭调查的情况，蒋俊国在赵伟的鼓动、欺骗性下（赵伟说没有风险）出资1.5万元，占股比例10%。后来蒋俊国总觉得心里不踏实，曾与赵军一起向赵伟提出退股，赵伟以暂时没有钱退为由拖延，此情节赵军供述笔录中有证实。蒋俊国没有参与过游戏币代售点户的任何工作，整个游戏币代售点的运营操作都是是由被告人赵伟占主导地位。蒋俊国只是仅仅出资了1.5万元资金给被告人赵伟，完全处于次要地位、起辅助作用。4、被告人蒋俊国主观恶性较小，具备改过自新的主观条件。被告人蒋俊国对自己不慎失足犯罪深感悔恨，愿意痛改前非。每次律师会见时都强调原因认罪悔罪。本案被告人赵伟就是在蒋俊国的规劝和陪同下到警方自首的。而他本人因没有意识到自己问题的严重性，而错失了主动投案自首。但被告蒋俊国规劝赵伟并陪同赵伟投案自首的事实表明其主观恶性较小。综上所述，被告人蒋俊国涉案程度不深，应属从犯。同时主动认罪悔罪，没有严重犯罪情节。辩护人恳请法庭依据刑法规定，参照第十七被告王婷的情节和量刑建议，在一年以上二年以下考虑量刑并适用缓刑。 被告人郑彦清辩称，对于起诉认定我为主犯有异议，其他没有异议。 被告人郑彦清辩护人辩护意见，1、被告人郑彦清对公诉机关指控其行为构成开设赌场罪不持异议，并自愿认罪认罚。2、虽然郑彦清参与出资了伊宁市的网络游戏币代售点，但其行为和主观恶性程度比较其他几位开设赌场罪的主犯来说显著轻微，恳请合议庭在量刑时充分考虑:3、从相关法律法规的角度来看，郑彦清具有以下法定可以从轻、减轻的量刑情节:郑彦清到案后，能够如实向公安机关供述关于开设赌场罪的犯罪事实，前后供述一致，并积极配合公安机关查明案件事实，提交账本等关键书证。依法应当认定为坦白。 4、郑彦清自愿认罪认罚、并积极悔罪。5、郑彦清在到案后，多次表示愿意退回一万余元赃款，辩护人在案件侦查阶段也一直和侦查机关积极沟通退赃事宜，最终的回复是待庭审结束后，将款项交付法院。5、郑彦清在本案前一直遵纪守法，从未受到过刑事或者行政处罚，属于初犯、偶犯。虽然刑法没有对初犯、偶犯从轻量刑的明文规定，但在刑事政策上，一般可以从宽处理。综上，辩护人恳请合议庭，本着“罪行相适应”、“教育为主、惩罚为辅”、“宽严相济”的刑事审判原则，给郑彦清一个改过自新、重回社会的机会。对郑彦清判处二年有期徒刑并适用缓刑。 被告人李超辩称，对于起诉的罪名有异议，但是对于事实没有异议。 被告人李超辩护人辩护意见，1、案件基本事实：2017年7月，被告人李超根据公司的安排在江西进行游戏宣传、征求游戏推广商，赵芮和其联系并称想要去公司考察，后赵芮、公司领导吴晓薇、全爱兰及李超在江西见面，商量营销模式。赵芮与李超所在的公司合作的游戏币主要为“58”、“开门红”，其中为进行市场拓展，李超所在的公司赠送了100亿的“58”的游戏币，后因该游戏平台质量不高，就未再经营。“开门红”的游戏是从2018年4月开始运营的，前期为拓展市场赠送了100亿的“开门红”的游戏币，后该款游戏销售尚可，陆续购进游戏币。此外，因为李超宣传推广游戏的业务与赵芮联系密切，后二人发展为男女朋友关系，也与赵芮一到前往赵芮的工作室，但从未实际参与工作室的管理，也未分取赵芮销售游戏币的任何利润。2、被告人李超的实行行为不具有刑法上的法益侵害性，一是，赵芮团队从李超所在的公司购进游戏币不是和李超联系，是和公司具体负责销售的其他人员联系的，购买游戏币的款项也是直接支付给公司，李超作为公司的技术人员，全程未参与。二是，李超从未参加赵芮团队的“上分”和“下分”，对于赵芮团队相关工作流程并不清楚，也不具备刑法的处罚性。三是，李超未参与赵芮团队的管理，在赵芮团队“经营”期间，李超仅仅只去过“经营点”一次；四是，李超不在赵芮的团队占有任何股份，也从未从赵芮的团队中分得任何的好处。李超所在的公司负责游戏币的发行，游戏币代理商不止有赵芮团队，还有其他的代理团队，同时赵芮团队销售的游戏币也不止有李超公司开发的游戏币，还有其他公司开发的游戏币，李超的工资和奖金收入是基于公司整体全部销售业绩情况确定，且占比较低，大部分收入是由实际控制人取得。3，事后的实行行为。根据被告人的陈述，在赵芮团队意识到可能被查之前，安排工作人员将涉案物品交由李超处保管，但李超未销毁任何保管物品，并交给办案机关，该行为同样不具备刑法的法益侵害性。4、其他需要说明的问题，李超到案后如实陈述，法庭回答中少部分与笔录不一致的内容就是就是是否参与赵芮团队管理的问题，但李超的庭审陈述与其他被告人的陈述能够完全印证，不存在翻供的情形；游戏概率和“大哥”称呼的问题。游戏赔率是游戏研发公司任何一款游戏中的必然选项，没有任何一款游戏不存在游戏赔率的问题，这就是每款游戏所谓的游戏规则之一，对于擅自更改游戏规则（“开挂”）或者侵犯其他玩家的行为，就会被“封号”，这是非常正常的行为。同时在笔录中和庭审讯问中，赵芮团队的员工有个别人称李超为“大哥”，是基于李超相较于其他人年长的称呼，和赵芮团队的管理不存在任何关联。5、李超的认罪问题。在宣读起诉书后李超当庭表示认罪悔罪。综上所述，请贵庭综合全案证据，准确适用法律，给予被告人李超公平公正的判决。 被告人赵雪婷辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 被告人赵雪婷辩护人辩护意见，1、被告赵雪婷在共同犯罪中作用较小，属从犯。2、被告赵雪婷有自首情节，当新疆公安机关到四川省去办本案时，赵雪婷得知，即于2019年5月23日到派出所投案自首并如实交待了该卖游戏币公司的所有问题，也没有依照被告赵芮的要求去毁灭罪证且如数上交了电脑、手机等赃物，属于自首。3、被告赵雪婷自愿认罪认罚根据相关规定也应予从轻、减轻、免除处罚。被告赵雪婷系初犯，故请求法庭对被告赵雪婷能予以免除处罚或判处缓刑，以体现法律宽严相济的精神，使她改过自新，重新做人。 被告人刘素莉辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 被告人刘素莉辩护人辩护意见，1、被告人刘素莉不是开设赌场的犯意发起人和主要骨干成员，只是一个帮助被告人赵芮管理员工的管理人员，在赵芮开设赌场犯罪中起辅助作用，系从犯，依据我国刑法第27条的规定，对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，故对被告人刘素莉应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。2、被告人刘素莉具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘素莉在未被公安机关采取强制措施前，于2019年5月29日与被告人王婷一起到成都市公安局高新分局中和派出所投案，被民警依法执行了拘留，限制了刘素莉的人身自由，其后被移交给了伊宁市公安局，刘素莉在公安机关讯问时如实交代了自己的全部犯罪事实。3、被告人刘素莉自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，当庭悔罪，依据刑事诉讼法第十五条的规定及两高三部关于适用认罪、认罚从轻制度的指导意见的相关规定，对被告人刘素莉可以依法从轻处理。4、被告人刘素莉在被告人赵芮的公司上班时间较短(一年)，所获取的经济利益数额较小，故此被告人刘素莉的犯罪行为情节极轻，应当对被告人刘素莉免予刑事处罚，或者从轻判处刑罚并适用缓刑，以彰显刑法宽严相济的精神，使她改过自新，重新做人，教育警示其他社会人员，使其成为一个对社会有用的人。 被告人罗宁辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 被告人罗宁辩护人辩护意见，1、结合本案一审审理事实，辩护人及被告人对公诉机关指控的涉嫌开设赌场罪，罪名及犯罪事实均无异议。2、辩护人虽对犯罪事实和罪名无异议，但认为被告人在本案中存有以下法定、酌定量刑情节，应当或可以对其减轻处罚，理由如下：（1）、被告人罗宁在本案审判阶段已通过认罪认罚程序签署具结悔罪书，恳请合议庭在最大限度内对被告人罗宁从轻处罚。（2）被告人罗宁有坦白情节，法定可以从轻、减轻处罚。其归案后在侦查机关对其进行的六次讯问中如实供述相关犯罪事实，坦白交待自己的犯罪行为，该行为是刑事诉讼法所鼓励和支持的。（3）、被告人罗宁在共同犯罪中属于从犯，公诉人亦在起诉书中作出了从犯的认定。（4）、被告人罗宁在庭审中当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实均予以认可，（5）、被告人罗宁系初犯、偶犯。恳请合议庭充分考虑罗宁系初犯、偶犯的事实，对其从轻、减轻处罚。（6）被告人罗宁犯罪情节较轻，社会危害性不大。应酌情减轻处罚。恳请合议庭充分考虑，对其从轻、减轻处罚。 被告人王婷辩称，起诉书上写了我有20%的股份，实际上我没有交钱入股，我到伊宁市为期一个月的培训，实际上只有15天，检察机关和民警说我是自首，但是起诉书上没有写。 被告人王婷辩护人辩护意见，1、王婷属于自动投案，主交代自己的罪行，应当认定自首。本案中，5月28日晚王婷的父亲接到警察的电话，王婷父亲在广东打工，就电话告诉王婷，5月29日下午，王婷在男朋友赵某、亲戚刘素丽及刘素丽的男朋友李某及公司同事何某5人陪同一起，找到成都市××派出所去投的案，王婷和刘素丽进派出所，其他人在外面等着，进去王婷和刘素丽就没有出来，当晚就被收审，王婷应当视为自动投案。2、如实供述自己的罪行，王婷到案后，供述了自己的主要犯罪事实，3、被告人王婷所起的作用较小，是从犯，这一点在公诉机关的起诉书中也予以认定，对于从犯，依法应当从轻、减轻或免除处罚。4、被告人王婷认罪态度好。在2019年年5月29日，王婷主动到派出所被收审，通过被告人王婷的几次询问笔录反映，被告人王婷始终对自己的犯罪事实如实供述，供述前后一致。在本案的整个庭审过程中，被告人王婷认罪态度好，能如实回答公诉机关和审判人员的提问，自愿认罪。5、被告人王婷有悔罪表现。侦查机关对被告人王婷的五次询问，被告人就对犯罪事实做了如实的供述，对公安机关侦查本案提供了一定的帮助。而且在整个侦查阶段，被告人王婷都积极配合公安机关的侦查，辩护人认为可以酌情予以从轻处罚。综上所述，辩护人认为被告人王婷在开设赌场中所起的作用较小为从犯，主动投案自首，而且认罪态度好，有悔罪表现，社会危害性相对较小，具有法定的和酌定的从轻、减轻处罚情节。请法庭本着刑法惩罚和教育相结合的原则，对辩护人的意见予以考虑，对被告人王婷减轻处罚，给被告人王婷一个从新做人的机会。 被告人王淼淼辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 被告人王淼淼辩护人辩护意见，1、对公诉人指控被告人王淼淼犯有开设赌场罪和犯罪事实无异议。2、我们认为王淼淼具有法定从轻减轻处罚的情节：（1）王淼淼被司法机关采取强制措施后，在公安机关、检察机关和今天庭审都如实供述了自己参与的犯罪事实并当庭悔罪。（2）、王淼淼在其参与的共同犯罪中处于从属辅助地位，起着次要作用，属于从犯。（3）、王淼淼在检察机关已做自愿认罪认罚具结书，并也当庭认罪认罚。根据《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》应当从轻减轻处罚。3、王淼淼具有酬情从轻处罚的情节。（1）、王淼淼系初犯，在此之前无犯罪前科。（2）王淼淼是在应聘工作过程中，因法律意识淡薄，对其工作是否涉嫌违法犯罪甄别能力有限，误入歧途。 4、辨护人认为王淼淼可适用缓刑：（1）王淼淼具有如实供述、从犯、认罪认罚等法定从轻减轻处罚的情节，且公诉机关已认可，并给与王淼淼一年六个月的量刑建议，属于三年以下有期徒刑，符合缓刑的量刑范围。（2）王淼淼具有真悔过的意思表示。（3）王淼淼处以缓刑不会给社会造成危害。（4）社区和家庭都愿对王淼淼帮教和监督改造。最后请合议根据本案的案情和王淼淼的法定和酬定从轻减轻处罚情节等，采纳辩护人的辨护意见。 被告人马小燕辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 被告人马小燕辩护人辩护意见，1、辩护人对公诉人在起诉书中指控被告人马小燕涉嫌开设赌场罪的罪名和犯罪事实无异议。2、被告人马小燕系本案共同犯罪的从犯，应当予以从轻、减轻或免于处罚。3、被告人马小燕归案后，能够主动向公安机关如实的供述有关犯罪事实，认罪态度较好，对自身的犯罪行为有着深刻的反省，有名显得悔罪表现，并且开庭时当庭认罪认罚。综上，辩护人充分考虑到上述因素以及公诉机关对马小燕的量刑建议变更为1年至1年8个月，加之马小燕自2019年5月3日被刑事拘留，现已被羁押一年一个月有余，希望合议庭对马小燕按实际羁押期限量刑。以上辩护意见，请合议庭予以参考采纳。 被告人冉洪君辩称，对起诉书指控的事实无异议，希望从轻处理。 被告人冉洪君辩护人辩护意见，1、辩护人认为被告人冉洪君犯罪情节特别轻微,系从犯、应比照主犯从轻、减轻或免除处罚。2、故其犯罪的主观恶性小，在犯罪中起到的作用较小，是被蒙蔽的，其并不知道这是犯罪行为。综上，根据《刑法》惩罚与教育相结合的原则，罚当其罪给其一个重新做人的机会，建议法庭量刑一年左右并考虑能否适用缓刑。 经审理查明，一、非法吸收公众存款、寻衅滋事 2014年2月19日，被告人柳甫在伊宁市解放西路××宾馆一楼成立伊犁聚隆瑞信金信银通投资咨询有限公司，杨某（另案处理）为法定代表人，被告人刘文洋投资10万元人民币，占股10%，柳甫为公司实际控制人，被告人赵巧丽为公司财务负责人。该公司在未取得银监会批准的情况下，以投资理财高额返息为诱饵，采用广告宣传等方式，向伊宁市40名不特定人群非法吸收公众存款约2200余万元人民币。被告人柳甫、赵巧丽又将吸收的存款，以高利（月息百分之一点五，服务费百分之一点五至四点五不等）形式出借，债务人在无法按期偿还本息后，柳甫安排公司债权部负责人陈璇、臧赶伏带领刘文洋、郝伟、郭董等人使用滋扰、纠缠等手段索要债务，对债务人的正常生产、生活造成影响。2014年12月，被告人臧赶伏离职，2015年年底，刘文洋离职。具体分述如下： 1.2014年9月至12月期间，被告人柳甫安排被告人臧赶伏带领刘文洋、陈某等人先后十余次前往察布查尔县×××街被害人热某家中索要债务。因热某为债务人丁某的借款保证人，无经济能力偿还债务。被告人臧赶伏、刘文洋对其语言威胁，并将热某困在家中，强行带人在热某的客厅扎帐篷留宿，并强行要求热某支付汽车加油费用。严重影响被害人的正常生活。 2.2015年夏，被告人柳甫安排被告人陈璇，带领公司员工前往被害人李某位于伊宁县××的新疆新纪元农牧业发展有限责任公司索要债务，并将汽车挡在公司门前，对公司造成恶劣影响。因李某不在公司，陈璇强行将李某妻子顾某放在桌子上的丰田越野车钥匙拿走，并安排公司员工温某将车开回伊宁市金信银通公司。 3.2015年夏，被告人柳甫安排陈璇带领被告人郝伟、郭董、刘文洋多次前往被害人顾某家中索要债务，因顾某不在家中，陈璇不顾顾某妻子孙某的反对，带人在顾某家中做饭、打牌，并安排郝伟、郭董在其家中留宿，后在其家大门、外墙上喷涂“还钱”、“老赖”字样、“骷髅头”图案等，严重影响被害人顾某正常生活。 4.2015年期间，被告人柳甫多次安排陈璇带领郝伟、郭董、刘文洋等人，前往××团被害人丁某家中索要债务，期间，陈璇、郝伟多次对丁某进行语言侮辱、威胁。6月25日，在索要债务期间，陈璇等人与丁某儿子雷某发生争执，双方发生打斗，并用喇叭在丁某家门前播放“丁某赖子，欠钱不还”的语音，后由察布查尔县公安局××派出所出警解决此事。 5.2015年5、6月期间，被告人柳甫安排陈璇前往被害人姚某1位于伊宁市×××家属院的家中索要债务。因姚某不在家中，陈璇在明知姚某1女儿准备高考的情况下，不顾姚某1妻子张某的反对，呆在其家中不走，后姚某1弟弟姚某2前来劝阻未果并报警，经伊宁市公安局×××派出所民警调解完毕出门后，姚某2又在派出所门外被陈璇的丈夫王某殴打。 6.2015年7月期间，被告人柳甫为向被害人王某要债务，连续数天安排被告人郝伟、小四（化名）前往王某位于伊宁市×××有限公司静坐，并在王某工作期间，多次进行言语攻击，干扰其办公。因被害人王某无偿还能力，2015年11月期间，被告人陈璇、郝伟等人在××公司外墙处喷涂“还钱”、“老赖”字样、“骷髅头”图案等，严重影响被害人正常工作、生活。 另查明，被吸收公众存款的被害人20名至今为退还其投资本金。 认定上述事实，由以下证据证实： 1.书证： （1）犯罪嫌疑人的户籍信息及照片，证实：被告人柳甫、赵巧丽、刘文洋、陈璇等7人，犯罪时均为具有完全刑事责任能力的自然人。 （2）抓获经过、破案经过、羁押证明，证实：被告人人柳甫在乌鲁木齐铁路公安处乘警支队民警的规劝下于2019年5月5日到该支队投案，2019年5月5日至5月8日被羁押于乌铁公安处看守所；被告人赵巧丽于2019年7月16日被伊宁市公安局传唤到案；被告人郝伟、郭董于2019年5月28日被伊宁市公安局传唤到案；被告人刘文洋于2019年7月8日被伊宁市公安局传唤到案；被告人臧赶伏于2019年6月6日被伊宁市公安局传唤到案；被告人陈璇于2019年6月3日被吐鲁番北站派出所抓获的事实。 （3）中国银行保险监督管理委员会伊犁监管分局证明、企业法人营业执照、金信银通授权书，证实：伊犁聚隆瑞信金信银通投资咨询有限公司成立时间为2014年2月19日，经营范围为提供金融中介咨询服务，新疆金信银通投资管理公司的授权为提供投资咨询服务等事项，且未持有伊犁银保监分局颁发的金融许可证。 （4）房屋租赁合同、合作协议，证实：伊宁市金信银通公司租赁位于伊宁市×××房为办公地点。被告人柳甫与杨某于2013年12月26日就金信银通公司合作事宜达成协议，由杨某任董事长，柳甫任总经理，企业财务支出采用一支笔制度，所有支出均由柳甫签字为准。 （5）扣押物品清单，证实：伊宁市公安局依法从被告人赵巧丽处扣押的金信银通公司授权书等物品。 （6）理财客户信息汇总表、理财客户月付息表、理财客户往来明细表、2014年-2017年经营状况说明、经营状况汇总表、证实：2016年1月-2018年3月期间，伊宁市金信银通公司向不特定人员吸收资金及付息的具体统计情况，以及放贷、回贷具体统计情况。 （7）调取证据清单、广告、广告发布业务合同名片、金点子广告承接单，证实：伊宁市金信银通公司对外向不特定人员宣传借款业务的事实。 （8）中国建设银行个人账户信息，证实：被告人柳甫建设银行账户明细清单。 （9）机动车档案资料目录、机动车销售统一发票注册登记联，证实：被告人柳甫购买奥迪车的事实，与证人证言及书证相互印证，购车款为伊宁市金信银通公司非法获利。 （10）新疆维吾尔自治区博乐市人民法院刑事判决书二份、刑事裁定书一份、新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院刑事裁定书一份。证实：伊宁市金信银通公司法人杨某因犯非法吸收公众存款罪于2019年5月29日被判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。 （11）欠款人及抵押物清单、借款审批表、借款客户信息汇总表、还款计划书，证实：伊宁市金信银通公司向他人以月息2%-4.5%不等的高利借款，并且以被告人赵巧丽的名义与借款人签订借款合同；被告人赵巧丽与债务人王某签订银行账户监管协议，因王某未能及时还款，而将其银行账户、公司公章暂时扣留的事实。 （12）借款合同、借据、收款收据、银行明细，证实：债务人王某在伊宁市金信银通公司借款的事实。 （13）新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民法院民事判决书、察县公安局绰霍尔派出所行政处罚决定书、伊犁州友谊医院检验报告单、询问笔录，证实：被告人郝伟等人在被害人丁某家中索要债务时与其子发生冲突被行政处罚，后因郝伟受伤要求丁某之子赔偿医疗费而提起诉讼的事实。 3.被害人陈述： （1）被害人周某陈述：我在金信银通公司投资了200多万，2014年2月，我好朋友陈某在那里上班，叫我帮忙做个业绩，我就答应了，2016年2月，我把210万元本金陆续收回，我当时签了合同，我投资的210万元转到柳甫的个人账户上的，月息是1.5%。 证实：2014年2月通过朋友陈某介绍在伊宁市金信银通公司先后投资210万元，并有农业银行转账记录及相互印证的事实。 （2）被害人张某陈述：我在金信银通公司投资了20万元，是我同学赵巧丽介绍我投的，当时还签了合同，我把钱转到柳甫的账户上，利息从2016年5月开始支付，到了2017年5月之后就没有支付过利息了，我后来只拿到利息25900元，本金没有收回来，直接损失174100元。 证实：2016年4月通过同学赵巧丽介绍在伊宁市金信银通公司先后投资20万元，现有174100元未收回，并有农业银行转账记录、理财合同承诺书、委托投资理财咨询服务协议相互印证的事实。 （3）被害人朱某陈述：2014年2月，我的朋友陈某在金信银通公司上班，让我给公司投资10万元，后来我急着用钱就把钱收回来了，我一共收了不到3000元的利息。 证实：2014年2月通过陈某介绍在伊宁市金信银通公司先后投资10万元，并有农业银行转账记录相互印证的事实。 （4）被害人刘某陈述：我姐姐当时在金信银通公司上班，说公司利息高，让我投资一点，我就在公司投资了50万元，到现在我的50万元都没有拿回来，只拿了10万元左右的利息。 证实：2014年2月通过陈某介绍在伊宁市金信银通公司先后投资50万元，并有工商银行转账记录相互印证的事实。 （5）被害人王某陈述：2014年2月我朋友陈某在金信银通公司上班，告诉我有一个业务，利息比较高，我就投资了28万元，后来我又投资了30万元，后来我又追加了10万元，又追加了5万元，一共73万元，后来我就退出来了，一共赚了20万元左右的利息。 证实：2014年2月通过陈某介绍在伊宁市金信银通公司先后投资73万元，并有农业银行转账记录相互印证的事实。 （6）被害人杜某陈述：我给公司投资了10万元。 证实：2014年通过晋某介绍在伊宁市金信银通公司先后投资10万元，并有农业银行转账记录相互印证的事实。 （7）被害人高某陈述：我给金信银通公司一共投资过310万元，是柳甫告诉我的，月息是1.4，我投资了三次，一共310万元，到现在310万元的本金都没有收回来，帐全部转到柳甫的账户上的。 证实：2016年7月通过柳甫介绍在伊宁市金信银通公司先后投资310万元，至今有2900900元未收回，并有工商银行转账记录、委托投资理财咨询服务协议相互印证的事实。 （8）被害人马某陈述，证实：2014年7月通过柳甫介绍在伊宁市金信银通公司先后投资96.55万元，至今有793700元未收回，并有委托投资理财咨询服务协议、工商银行转账记录相互印证的事实。 （9）被害人张某陈述，证实：2014年3月，通过宣传单广告在伊宁市金信银通公司先后投资27万元，并有工商银行转账记录相互印证的事实。 （10）被害人葛某陈述，证实：2014年3月通过徐某介绍在伊宁市金信银通公司先后投资5万元，并有工商银行转账记录相互印证的事实。 共有55名被害人依法所做陈述： 证实：以上被害人在伊宁市金信银通公司投资，其中40人有银行转账记录、委托投资理财咨询服务协议相互印证，共计投资2266.55万元人民币，其余15人仅有被害人陈述，共计251.7万元人民币。 （11）被害人热某陈述：2014年6月，丁某在金信银通小额贷款公司把手续办好，我过去签字，以我的名义把钱借出来，一共是30万元，我就把借款合同签了我自己的名字，借款的具体事项和利息我都不清楚借这30万元，用的都是我的抵押物，我的抵押物是53亩地的林权证，金信银通的人也知道我借钱出来是给丁某用不是我自己使用，第二天金信银通就把28万元打到我的邮政银行卡上了，以手续费和利息的名义扣除了2万元，当时丁某就从我的卡上把28万元转走了，到了2014年9月的时候钱到期了，但是丁某没有还钱，公司的人就到我房子讨债，2015年3月这些人第一次到我房子要账就开始骂人，说我不还钱就住在我房子里，他们带头的臧总说什么时候还钱，他们什么时候走，还要我给他们管饭，金信银通的人在我们家住的时候我还不能出门，这些人每次来都要住上2-3天，每天吃的都要求吃我们家的肉，家里的马肉、土鸡，我们家里的每顿饭的肉都是700-800元，最后一次来要账的时候，我身上当时有2万块钱，金信银通非要逼着我把这2万还给他们，带头的柳总说今天晚上2点之前不把2万给他就把我弄死，最后丁某拿来了4万元，他们才走的；还有一次他们公司给我打电话，让我去把丁某家的牲畜拉到我们家，他们要来要账，说如果我不拉就把我家的牲畜拉走，我给丁某说了之后，丁某让我把她们家4匹马拉走了，我把马以低于市场价的价格卖了1万7千元给了柳总，算是还的利息，从2014年9月一直到2015年3月8日，他们一共来家里要账大概20多次，每次来最少住两三天，来了之后最少也要拿300元的油费，有时候给500，有时候800，这段时间我一共给了他们1万多元，每次来随时门口都有两个人堵着，一个在院子里转，其余的都在房子里坐着，那个女会计骂我，臧总吓唬我，有3、4次限制了我的人身自由，不让我出门，一整天都不让我出门，这20多次的辛苦费、加油费都给了姓臧的和一个女会计，我给的这些辛苦费、加油费都不算到还款里面的，他们直接说这是另外的钱，我提出过这些吃的算到还款里，他们直接说这是白吃。陈璇是哪个骂人特别厉害的，臧赶伏、张某是到我房子吓唬我的，柳甫就是他们公司的老板，最后一次来我房子要账的就是柳甫带人来的。 证实：柳甫安排人员以滋扰的方式多次到热某家中要债的事实。 （12）被害人丁某陈述：2015年5月份左右我在金信银通贷款了30万元，但是我拿到手只有20多万，当时收了利息和手续费，我在他们公司押了林权证，后来贷的款逾期了，本金没有还，还了大概一年的利息，这笔钱我还了大概一年，从2016年4、5月到2017年5月，他们要账有一年的时间，有二十多次来我家里要钱，因为金信银通的赵巧丽把我起诉到了察县法院，后又上诉到伊犁州法院，伊犁州法院判决我还款，他们公司也就没找过我了，每次过来要账都是十几个人，其中大部分人都是他么雇来专门要账的，我都不认识，我比较熟悉的是赵巧丽、刘文洋，他们公司的柳总也来过几次，2016年冬天的时候，柳总、刘洋带着好几个人来我家，当时我没钱还，他们就把我的四匹马拉走算利息了，他们把这个马拉到一个姓马的回族家了，姓马的和柳总商量完这四匹马算1万5的利息，我没有办法我就同意了，按照当时的价格，我觉得这四匹马值6万元，姓马的回族和我互相担保在柳总那借的钱，柳总在他那闹了好几天，为了能打发他走，就商量出这个价格，大概在2016年夏天，他们公司一个短头发的会计带着人来我家，他们来的时候就大声大气的对我吼，我儿子雷某说不让他们吼，让他们出去一些人，他们就开始打我儿子，我儿子被打火了，就从厨房拿了菜刀，我们就把他拉住了，当时我报警了，就再没有打起来，但是他们就在我们院子外面拿喇叭喊我是癞子，欠钱不还之类的，派出所的来了把我们带走也没有处理，后面带纹身的一个把雷某告了，给他赔了3000元医药费。除了这两次，他们来都是在我农家乐坐一圈开始要账，影响到我农家乐的生意，他们还说钱要不上就在我家住，还有几次柳总给我说来要债的加油钱还有雇佣过来要账人的工资钱都算在我头上，每次来都是我凑点钱、说好话打发他们走，也没在我家住过。 证实：被告人柳甫安排人去丁某家讨债，对丁某进行语言侮辱、威胁，并对丁某儿子雷某进行殴打的事实。与被告人供述相互印证。 （13）被害人李某陈述：2015年3月吕某给我介绍了“金信银通”的公司，我借了30万或50万，记不清了，和金信银通签订了借款合同、抵押合同，我把城市花园门口的一个写字间抵押给了他们，我妻子在合同上“担保人”位置签了字，金银银通公司就把钱打到我卡上了，我当时借款的利息是三分或者三分五，当时借款约定的是需要在一个月内归还，我4个月才将钱还完。在到期的前一周我们看还不上我就跟金信银通公司说了，他们要求重新签订借款合同，而且重新签订的合同里面利息涨了，从原来的月息三分涨到月息四分，而且必须先支付延期的利息才让我们重新签订合同，我们支付了延期利息后重新签订了合同，延期一个月，一个月到后还是还不上就又签了一个合同，这次利息又加了一分，还是先支付利息才签的合同，这两次延期过程中没有人到公司讨债，第三次我们还想再延期一个月，但是金信银通不同意，超期一个星期的时候，金信银通公司的人就直接追到公司来收账了。到期以后第一次来我们公司要账的时候我不在公司，当时公司给我打电话说是四五个人、两辆车，车直接横过来堵在了公司的大门口，公司的车辆也不能进出了，正常的经营业务也不能开展了，最后我们从公司财务上给来要账的人给了三万到五万元，来要账的人才说再给我们一周的时间，他们才把车挪开走了，这一次持续了大概三个小时；第一次过了一周之后他们准时就来了，还是我公司的人打电话给我说的，说是来了四五个人，还是两辆车又把公司的大门堵上了，而且还在公司门口骂人，这次从中午去，一直到晚上天快黑才走，当时我在他们宽限的三天时间内把钱凑齐了，我还完钱要抵押物的时候，金信银通的那两个女的又拿出来一个单子，说是我拖欠违约了，需要收取违约罚息，说我必须交了才能给我退还抵押物，这个罚息是我在还完本金和利息之后才说的，除了正常的利息，多支付的利息和罚息一共是六七万元，这些钱都不是我自愿给了，我害怕他们还有别的动作，我也产生了恐惧，他们已经影响到我公司的发展和声誉了。 证实：被告人柳甫为了索要债务派人前往李某公司，将车横在李某公司门前堵门，并且对其进行言语侮辱、威胁的事实。与被告人供述相互印证。 （14）被害人顾某陈述：大概在2014年还是2015年的1月份我在金信银通办理的贷款业务，是柳甫给我办理的贷款业务，柳甫是金信银通的经理，我是通过抵押土地证办理的100万元贷款，当时合同上签约是1年时间内还清这100万元，每个月利息是千分之三十，也就是每个月3万元利息，我以现金和转账的方式大概还了金信银通70.80万元，我用33万元买的斯巴鲁森林人越野车的钥匙被金信银通公司去要账的人强制拿走了，所以我的本金应该是还完了，但是利息还没还完。2016年开春，我去金信银通公司办理还款业务，我当时没钱还，他们就说没钱还就把车给他们留下，我就把钥匙给他们了，我还不上钱，金信银通的人就去我在察县的家里催款，去了大概十几次，大概在2016年5、6月的时候，柳甫带人来我家催款，有几次我在家，第一次柳甫带了4个小伙子，我们商量了一下他们就走了，第二次，过了一两个月之后，当时是一个瘸子带着三个人来我家催款，我说我现在没钱，过段时间还，他们就回去了，后来几次我听我妻子说，金信银通的人为了催款在我家住了几次，剩余几次他们去催款都是我妻子在家，听我妻子说她们在我家住了好几天，而且在我家院内院外的墙上喷漆的方式写了好多字，我听我妻子说是一名腿瘸一点的中年男性写的。 证实：被告人柳甫为了催款多次带人前往顾某家进行滋扰，不顾某家人反对住在顾某家，还在其院内院外喷漆写字的事实。与被告人供述相互印证。 （15）被害人王某陈述：2014年1月中旬（具体日期记不清楚了）柳甫带着两个中年男子到我公司（当时位于伊宁市上海城×苑×号楼×室）给我推销他们公司的一个借款业务，说他们这个公司这个借款业务是1.5%的月息，但是借款还要收取0.8%的综合费（就是手续费）总的月息是2.3%，后来我就在柳甫的伊犁聚隆瑞信金信银通投资者咨询有限公司借了150万元，这样我就开始在他们公司借款了，到了2014年5月4日我去柳甫公司借钱，借了300万，扣掉了每个月2.5%的服务费共六个月27万元，又扣掉了第一个月的利息4.5万元，还收取了违约金和保险费共计1.65万元，我一共收到了266.85万元。就这样一直到2014年10月，我一直借款还款，到了2015年3月开始我们因为银行贷款下不来，就没办法给柳甫按时还款，2015年3月下旬（具体记不清楚了），早上10时一上班，柳甫就派陈某，赵巧丽，还一个男的，到我伊宁市×××室公司里面来，赵巧丽找到我，对我说：赶紧还钱，再不还钱总部要派人来催款，总部派人来就不像我们这样跟你好好说话了，可能就要采取行动。说完他们三个人就坐在我办公桌对面看着我。到了晚上20时下班他们就走了。就这样，他们隔两三天就到我公司来看着我一天，中间陈璇，刘某也跟他们一起来我公司，他们轮番来，每次都保持在三个人以上，一直到了2015年5月8号左右，陈某，赵巧丽、刘某等多人轮番去我公司里面，每次都至少有五个人在我办公室里面看着我，每天中午他们来的五个人都强行在我公司的员工食堂里面吃饭，每天一到20时下班后，柳甫公司的这五个人就在我公司过道的墙上，拿油漆乱涂乱画，都是画一些“还款，骷髅头”之类的，到了2015年7月25号左右，柳甫公司的五个人带着两个穿二道背心，身上有纹身男青年（一个回族，一个汉族）到我公司来，这两个男青年还拿着短棒子，到我办公司以后，赵巧丽给我说：这两个有纹身的人是总部派过来催账的，总部派这两个人来采取行动，这两个人怎么做我们也管不着。柳甫派来的五个人坐在我的会客厅，这两个人有纹身的人就坐在我办工桌对面，并且经常会对我说：你赶紧还钱，你家在哪住，你家有几个人，特别是你家有几个孩子，要是你不还钱，你丫头这个学就别想好好上。就这样每天都会威胁我，一直到第五天，柳甫公司的五个人就没有来了，每天就是只是这两个有纹身的男青年来，自从柳甫公司五个人不来之后，这两个男青年就更加猖狂了，每天就是提着酒，拿着棍子，到我公司里来，到我办公桌前一坐，脱了鞋子就把脚翘在我的办工桌上面，边喝酒边骂我说：你这个女人这么不要脸，欠别人这么多钱，还做得住。一直持续到8月1号左右的一天中午，这两个男青年对我说，你要是再不还钱，我就要给你女儿打电话说你的情况了，把情况也告诉他们的老师。我听到他们两个这么说以后，我就比较着急，让他们不要因为我的事情，影响到孩子上学。他们就骂的越来越狠，我听完以后就去抢他们的酒瓶子，想把他们赶走，他们就一个人抓住我的手，一个人抓我的头发，然后他们两个人就用脚踢我的腿，大概持续了15分钟左右，我冲到厨房去，拿了一把菜刀，给他们两个人说：你们要是再这样下去，再不走，我就跟你们拼了。有个男青年看我这样就给乌鲁木齐的公司打电话，打完电话这两个人就走了。这两个人走以后的第二天，赵巧丽等五个人就又到我办公室里面来找我，8月5号左右的时候，我在北京上大学的女儿给我说她接到了柳甫公司人打过去的电话，我女儿的周边的朋友也接到过柳甫公司人打去的电话，他们还给我女儿用信息发的我女儿的身份证照。一直到8月25日左右我就跟柳甫商量给他把钱全还完的事情。从2015年3月到2015年8月我们公司也陆陆续续给柳甫以小额的方式还了232万元的利息，有以现金的方式还的，也有转账的方式还的。2015年9月我也找过柳甫五六次给他还钱，柳甫就不办还款手续，还以各种理由推脱不让我给他还钱，2015年11月有一天，那时我不在公司，柳甫公司的会计刘某和陈璇到我公司来，强行拿走了前期我和赵巧丽签订的借款合同的一部分原始单据，一直到2015年12月26日，柳甫给我打电话让我去他的办公室里面商量还款的事情，我就一个人去了刘浦的公司，我去了以后柳甫办公室里面有六七个人坐着的，柳甫给我拿了五份合同让我签，并说签完这几份合同我才能还款，还要交出我公司的财务印章，网银，银行支票，还有法人私章等一切跟财务相关的东西。我没有办法就只好把东西给他。柳甫现实拿了一份抵押合同派人到我家里去让我丈夫签的，拿回来以后也让我签了，签完柳甫还把签订的日期写成了2015年8月26日，等到下午，柳甫把我公司的合伙人刘某叫到了他的公司，让我们共同签署剩下的一份2000万的借款合同，一份180万息转本的借款合同，并把日期也签成了2015年8月26日，还有一份保证合同和借款展期协议书分别把日期写成2015年8月25日和2015年8月26日.当天晚上我们只能把手续办完，交完所有跟财务有关的东西后，柳甫才让我和我公司的合伙人刘某走，但是当天柳甫并没有让我们的还款的意思。直到2016年2月1日，柳甫带着刘某，赵巧丽到我公司去，当天我不在公司，他们三人就到我公司财务那里，拿着我公司的网银和公章强行划走了公司账上2000万元。划走钱以后，他们并没有把我公司当时被他们拿走的财务方面的东西归还，我打电话让我公司员工把门堵住，让刘某和柳甫拿着网银回去，把我公司的印章和财务方面的东西拿过来，把赵巧丽留在办公室。晚上22时我回到公司，我跟柳甫吵了一架说：钱都还了，凭什么还不把东西换给我们。之后他们还了东西以后我才让他们离开。2016年5月25日刘某和赵巧丽又来了让我再签一份120万的借款合同，刘某给我说：2015年12月签的180万的息转本合同又有54万的利息。还拿出来一个不知道哪里来的120万的合同让我签。我当时没签，她们两个人就在我公司里大骂。一直到下班才走，就这样，这两个人隔两天就来我公司闹一次。一直到2016年7月份（具体那一天记不住了）我看实在没有办法了，因为当时我也不懂，他们还说要去法院告我们公司，我就把合同签掉了。2017年3月2日左右，柳甫带着赵巧丽，还有他们乌鲁木齐一个总公司的人到我巩留县×××区的厂子里，给我说，要嘛把钱还了，要嘛就继续签合同。我说合同我是再也不会签了，这么高的利息我还不起，我公司都快被你弄解散了。柳甫说：那我不管，要是不还钱你2014年5月份抵押在我这里的4套房子就别想解压。他们三个人就走了。2017年的7月份我给柳甫打电话说，大家商量好我以160万解压我在柳甫手上的4套房产。但是第二天柳甫有消失了，我公司的员工找了柳甫三天，才见到柳甫，但是柳甫说要200万才能解压4套房产，后面我也一直在跟柳甫商量，但是柳甫一直坚持要200万才给解压我的房产。就一直拖到现在我也没有赎回我的房产。 证实：被告人柳甫为了逼债，安排被告人陈璇、郝伟夜间前往王某公司，在王某公司的房门、墙壁上喷涂“老赖、还钱、骷髅头”等字样图案，坏王某名声，给王某施压逼迫其还债的事实。与被告人供述相互印证。 4.证人证言： （1）证人陈某证言：公司的实际控制人就是柳甫，公司向外放贷，是由柳甫、赵巧丽决定的。公司吸收存款、发放贷款出去，有合同。这个都是赵巧丽签合同的，合同是由她保管的。公司的框架第一层就是柳甫，负责公司全部事情，第二层就是赵巧丽、刘某、陈璇、臧赶伏他们，赵巧丽是负责合同的，刘某是会计，陈璇、臧赶伏都是要账的，第三层就是我们这些业务员和要账的人员。存款月息百分之一点五，周期三个月，按月支付利息。月息百分之三，具体是柳甫和赵巧丽在操作。乌鲁木齐总公司来的人给我们培训，说我们是咨询公司，不能沾顾客的钱，我们只作为第三方中介，把投资的钱直接打给借款人，我们只收服务费。柳甫让我们拉来的投资人把钱打在柳甫的银行卡上，然后柳甫再把钱打给借款人，从中收取月息1.5的利息和1.5的服务费。公司找借款人讨债是是柳甫安排的，前期安排臧赶伏带队，后来臧赶伏不干了，陈璇来公司成立了债权部，负责人是陈璇，每次出去要账都是陈璇带队。要账的人有陈璇、王某、郭董、郝伟。 证实：被告人柳甫为伊宁市金信银通公司实际负责人，所有事务都由他来负责安排，被告人赵巧丽系伊犁金信银通公司中层管理人员，负责合同签订和保管等工作，被告人陈璇为债权部负责人，主要任务就是要债。 （2）证人晋某证言，证实内容与证人陈某基于一致。 （3）证人刘某证言：公司当时有3个股东，大股东杨某，平时不怎么来，柳甫也是股东，也是公司的实际负责人，刘文洋是小股东，赵巧丽是负责公司业务的起草合同、保管合同、财务部，柳甫不在的时候也是赵巧丽负责。其余供述与上述证言基本一致。 以上三份证言证实：伊宁市金信银通公司在未取得资质的情况下，根据柳甫的安排向不特定人员吸收存款。 （4）证人雷某证言：2014年9月左右我老婆丁某带我去金信银通公司，我也不太识字，我老婆让我签了一份借款合同，贷了多少钱我也不知道，收多少利息我也不知道，是我老婆贷的，我们贷款逾期了，2015年9月份开始这个公司的人就开始到我家里面要账了，这些人叫什么名字我不清楚，他们每次开车来，都有五六个人，他们就跟我老婆吵架、要钱，就是这样大概要过六七次账，最后一次，有一天中午他们开了两辆车来了七个人，二个女的，五个男的，一进我们家就拿着一个大喇叭开始喊“这家人欠账不还，丁某不要脸”，然后七个人就到我家里面和我老婆吵架，就把我儿子雷某吵醒了，我儿子让他们出去吵，他们就不愿意了，他们来的三个小伙子就开始打我儿子，打的过程中我二儿子回来了，他们就开始打我二儿子，当时有个小伙子拿了一个黑色铁棍，但是一个女的把这个小伙拦住了，当时七个人只有一个年纪大的没动手，剩下都动手了，当时有人报警了，民警来把我们都带到派出所了，做了笔录就回家了，2016年8月左右，派出所因为打架的事又把我两个儿子叫去了，回来我二儿子说上次大家把他们打伤了，让我们赔3000元。金信银通的人还在察县五乡的一个回族人家里要过钱，这个人叫热某，他们直接在他们家扎帐篷要钱，吃住都在他们家。 证实：金信银通公司为了逼债，去丁某家中进行“软暴力”滋扰，为了逼其还款语言侮辱、威胁，并对丁某儿子雷某进行殴打的事实。与被告人供述相互印证。 （5）证人雷某证言：金信银通是我母亲贷款的公司，他们去我母亲家要过两次账，听我母亲说其中有个女的叫赵巧丽，第一次是2015年8、9月，赵巧丽带着两个男的到我家要账，赵巧丽拿出一个担保合同让我和我弟弟雷某签字，要是我们不签，就要住在我家，我们没办法就签了。第二次是2016年5、6月，金银银通公司开了两辆车，来了七个人，五个男的、二个女的到我家来了，当时我不在家，我弟弟雷某给我打电话说家里来了好多人，我听见有骂人的声音，我就赶快回家了，到家我看见一群人围着我母亲，其中有个个子不高，胳膊上有纹身的小伙子指着我妈妈骂：你个老不死的，欠钱还不还，我听着这话生气了，我就让他们出去，留两个人谈事情就行，他们不听我的，我就拉那个带纹身的小伙子，他们就拉着我不让我拉，我就让我弟弟把他拉出去，然后我弟弟和那个带纹身的小伙子打起来了，其他人就上去帮忙，我就拦着其他人，其他人就开始打我，我们厮打在一起4、5分钟，带纹身的小伙子说要弄死我和我弟弟，他就出去在车上拿了一个黑色电棍又要进来打我们，被他们里面一个女的拦住了，随后一个胖子拿了一个喇叭开始喊，喊得都是侮辱我我母亲的话，里面一个戴眼镜的自称是法律顾问的人接了电话就把车开走了，听邻居说他把车开到河边了，把东西扔到河里了，过了一会又开回来了，警察来了在他们车上什么也没搜出来，就把我们带到派出所，做了笔录就让那七个人走了。赵巧丽把我弟弟雷某告到察县法院了，法院判我弟弟赔偿3000元，我妈妈就把钱赔掉了。这些人还在热某那要过钱。 证实：金信银通公司为了逼债，去丁某家中进行“软暴力”滋扰，为了逼其还款语言侮辱、威胁，并对丁某儿子雷某、雷某进行殴打的事实。与被告人供述相互印证。 （6）证人雷某证言：2015年秋天的时候，有几个金信银通的人开始到我父母家找我妈要钱，他们一般都是三四个人一起来，有男有女，他们来的时候直接进院子，如果我妈妈在家，他们就去找我妈谈事情，如果我妈不在家，他们就一直坐在我妈的房间里等，像这样平均要半个月左右来一回家里，一直持续到2018年，其中有一次是2017年6月份一天的中午，我在自己的房间睡觉，我听到隔壁我妈的房间里，有人在大声威胁我妈，意思就是还不上钱就要住在我家或者把我家东西拿走，我就过去了，当时金信银通的有七个人，两个女的，五个男的，我就给我个雷某打电话了，他来了以后，让要账的出去几个人，房子里就留下两个人谈还钱的事，这些人不愿意我就把其中一个手臂上有纹身的人往外拉，我就和这个人打起来了，随后他们一帮人就在院子里把我和雷某打了。其中一个人还去车上拿东西，说要把我和雷某打死，我就害怕了，我就打电话报警了，之后他们就没有进来，就开始在门口拿着喇叭喊，说我们家老太太欠钱不还之类的，过了一阵派出所的就来了，把我们全部带到派出所，警察给我看了金信银通一个人的医疗证明书，说是我打的，让我赔钱，我不愿意赔，过来要债的人就把我起诉到法院了，法院判了我赔偿3000还是5000不记得了，这钱我们也赔了，后面他们还是一样的来，但是次数少了。 证实：金信银通公司为了逼债，去丁某家中进行“软暴力”滋扰，为了逼其还款语言侮辱、威胁，并对丁某儿子雷某、雷某进行殴打的事实。与被告人供述相互印证。 （7）证人孙某证言：2014年我的丈夫顾某在伊宁市金信银通贷了一百万，因为没能及时把钱还掉，金信银通公司的人就开始来我家讨债，第一次是2015年6月左右，四五个人来我家说是金信银通的人来要钱，我老公顾某不在家我就给他们解释了一下就走了，过了两天金信银通的人又来了，这次是公司的老总柳甫带着之前来的那些人来的，握有跟他们解释了一下他们就走了，就这样过了两个月，这两个月来我家催款一共来了十几次，8月份金信银通的人又来我家了，当时我老公顾某不在家，家里有我的两个女儿和老公顾某的奶奶，他们进屋就说既然不还钱就住在我家，当时一共来了五个人，两个女的三个男的，我怎么说他们都不听，说什么时候还钱什么时候走，我出去回来后看见他们在我家厨房做饭了，做饭的肉和菜都是从我家冰箱拿出来的，我说什么他们都不理，他们把饭做好吃完后就在我家客厅打牌，到晚上十二点多他们就睡在我家，第二天他们又开始在我家打牌，到了中午从冰箱拿出肉和菜就开始自己做饭吃，他们就说不还钱就这样天天住我家，到了第三天下午，我老公的奶奶实在是气的不行，就说她不舒服，我就把诊所医生叫来了，医生说奶奶血压太高了，必须送医院，金信银通的人看这样就害怕了，就从我家走了，之后就把奶奶带到察县医院住院了，晚上我回家的时候就看见金信银通公司的车还停在我家巷口，人都在车上坐着，我就回去把门锁了回屋了，过了两个小时我从家出来，我一看大门上和院子的围墙上都是用黑色的油漆大大的写着老赖还钱、癞子、不要脸、骷髅、去死吧等字，我就连夜去五金店买了油漆回来刷了，过了三四天，我老公让我去尼勒克他包工地的地方住了，三个月以后我婆婆给我打电话说院子的墙上又被写了“还钱”两个字，我当时就没管，就这样再也没有回过察县的家。本金差不多还完了，利息和罚息还没有还完。 证实：被告人柳甫为了催款多次带人前往孙某家进行滋扰，还不顾其反对住在孙某家中，吃他家菜和肉，还在其院内院外喷漆写字的事实。与被告人供述相互印证。 （8）证人张某证言：2015年12月左右，一天早上有人敲我家门，我开门有4、5个人在我们家门口把我围住了，一个女的说我老公问金信银通借了10万元，现在期限过了让我还钱，当时我不知道我老公用房产证在这个公司贷款10万元，他们就走了。过了两天他们公司会计带着4、5个人在我家楼下堵我，说我们的房产证在他们家，让我去公司，我就去了金信银通公司，一个男的给我看了我老公的借款凭证和借款合同，我就说我女儿马上高考了，高考完再解决这个事可以吗，那男的说不行，我就回家了，过了两三天，那个会计带了3、4个人，每次都是那个女会计说了算，我说我现在没钱还，他们就说要把我房子卖了，后面断断续续一共来了10次左右，这种情况一直持续到2016年6月份我女儿高考完，一直不停滋扰、要账记得有一次两个女孩来了，说要么把我家钥匙给她，要么就住在我家，她们就直接躺在我家沙发上了，最后一次他们来我家要账不走了，我没办法就叫来我小叔子姚某，姚某说什么那个女的都不同意，赖在家里不走，没办法就报警了，到了派出所我们就调解了，出来之后一个戴眼镜的男的就扇了我小叔子一巴掌，我小叔子把那个男的眼镜一把抓掉了，另一个小伙子把我小叔子踹了一脚，后双方签了一个调解协议书，最后2016年通过法院调解我还了他们十万元。 （9）证人姚某证言：2014年冬天我嫂子张某给我打电话说有人经常到她房子要账，说我哥哥姚某抵押了房产证问一个小贷公司借了10万元钱，当时我哥哥也联系不上，我问我哥哥，他确实借了10万元，到手9万多，还说已经还了两三个月利息，2015年4、5月我嫂子给我打电话说小贷公司的又来要账了，给他们说孩子要高考了他们就来了更勤了，我就去伊宁市水上餐厅和两女两男见面了，当时我说姚某的账我们认，也可以还钱但必须公证，他们说先打钱再公证，我怕打了钱他们就不管了，我就没给他们钱。2015年6月，我嫂子的孩子要高考了，一个女的去要账赖在家里不走，看越是要高考越是来的多，我让他走公证程序或是通过法院诉讼，她就是不走，我就把他推出去让她滚，她还是不走我就报警了，当时就去派出所调解了，调解完刚出门那女的老公就扇了我一巴掌，我就过去把他眼镜抓掉了，后来旁边一个男的就过来踢了我大腿一脚，又进派出所写了一个调解协议书就走了，最后他们起诉到法院我们还了10万元。 以上两份证言证实：被告人柳甫为了讨债，安排人到张某家逼债、赖在家中，并且殴打了姚某的事实。与被告人供述相互印证。 （10）证人李某证言：新纪元公司从2015年3月开始就发不下去工资了，4月就把公司员工的社保停缴了，2015年的时候有来公司要账的，大部分都是直接和李某见面，我就记得有一个女的带着两三个男的来要账比较凶，当时来了以后直接去李某办公室找他，当时李某和顾某（李某的妻子）都不在，后来我也有事就走了，后面的情况不太了清楚，当时没有注意到门口是否有车堵着，后来听说这个女的是小贷公司的人，说是这个女的小贷公司老板的女儿，时间太久了我现在也认不出这个要账的女的了。 证实：2015年有小贷公司的人去李某公司要账的事实。与被告人供述相互印证。 （11）证人刘某证言：2014年1月我在王某的万邦农业科技有限公司投资，成为了公司的副总，公司资金运转不了，王某就在柳甫的金信银通公司贷款，贷了多少我不知道，2015年4月开始赵巧丽和刘某开始找王某对接讯问续贷利息的事，2015年7月这两个人不怎么来了，这段时间两个自称是金信银通公司要账的人总来，我看见其中有个人身上露着纹身，10月以后的两个月里三号楼11层的公司和九号楼6层的公司被人用自喷漆涂过很多次，每次颜色不一样，至少有7到8次，喷的有“还钱”的字样，还有骷髅头的图案，墙上、地上、门上到处都是，期间政府贴息贷款的批文下来了，柳甫看了之后这件事才结束，2016年1月柳甫的人到王某这清账，将公司的公章、财务章、王某私章、还有财务的U盾全部被陈璇拿走了，过了两天柳甫叫我和王某去他们公司，去了之后让我们签合同，保证2000万元到账后必须转给金信银通，刘某又让我们签了一份100多万的息转本合同，我们签了之后还让王某的老公签做担保，后来陈璇几乎每天跟着王某和财务孙某，直到2016年2月1日政府的贴息贷款2000万下来了，柳甫、刘某、陈璇在三号11层财务室守着，赵巧丽坐在出纳李某旁边，指挥李某将钱转到不同账户，当天2000万就转走了，第二天给我们打了2000万的收据。王某一共在柳甫公司贷款10次共1500万，2016年1月之前还过几百万利息，2016年2月1日还了2000万元，贷款月息都是4%、5%、6%，柳甫、刘某、陈璇、赵巧丽去我们公司要过账，还雇过两个小混混。 （12）证人杨某证言：王某是我邻居，万邦农林科技公司是我家对门的公司，2015年2016年初，具体哪天记不清了，我早上起来去上班发现门外靠近王某公司那半边墙上用自喷漆涂满了黑色的“还钱”、“还债”的字样，我觉得难看，我就自己把墙刷干净了，大概间隔了一个月，楼道电梯门靠近王某公司那面墙上被人用红色的油漆涂的“还钱”“还债”的字样，过了几天王某找人刷干净了，找王某要账的人多，每天有好几拨来，从2014年到2017年一直都有人要账，要账的人经常去王某公司，找不到王某就敲我家门，我们很害怕。 （13）证人罗某证言：2014年7月25日我在万邦农林科技公司上班，我去上班的时候，王某就从柳甫那借了好几次钱，我去之后王某也从柳甫那借过钱，王某在柳甫公司一共借了1500万左右，借款合同到期一段时间后，2015年4月左右柳甫公司的人就开始找王某要钱，要不上钱就在公司打牌、聊天就是不走，去的多的时候一次七八个人、少的时候一次两三个人，每次都是上班来下班才走，有时候还在我们公司吃饭，就这样隔一段时间来一次，有时候还连续好几天来要钱，一直到2015年8月左右，公司的墙上和门上被喷漆了，喷的都是还钱、骷髅头的字样，还来过两个小伙子要账，2015年10月左右，刘某、赵巧丽过来王某给他们还了2000万元，还完钱柳甫公司的刘某等人还来要钱，2016年5月我从王某公司辞职，2018年3月王某让我给柳甫说她要向法院起诉他，如果王某给柳甫15万元，柳甫归还抵押的五套房产的房产证就可以不起诉，我给柳甫说后，柳甫说王某还欠他300多万，15万不可能，后面我就不知道怎么样了。2015年10月赵巧丽和刘某在王某公司划走2000万元，还拿走了王某和公司共计五套房产的房产证。 以上三份证言证实：被告人赵巧丽等人在王某公司已滋扰等方式索要债务的事实。 （14）证人彭某证言：2014年4月我在金信银通公司贷款40万元，贷款月息3分利，贷款3个月期限，我用我的房产证和荒地开发承包合同做的抵押贷款，前三个月贷款利息从40万元里扣了，扣了3.6万元，第四个月利息涨到4分利我还了1.6万元利息，第5个月利息涨到5分利，我还了8万元到10万元左右，后面的钱没能力偿还了，后期我把院子卖了还了20万元本金，现在本金加利息我大概33万元没还完，他们就是打电话或者4、5个人去我家催款，没有别的。 证实：彭某在金信银通高额贷款的事实。与被告人供述相互印证。 （15）证人郭某证言：2014年7月左右，我向金信银通公司贷款50万，月息4分，当场扣掉6万元三个月的利息，拿到手44万元，2015年8月，向金信银通公司贷款50万，因为之前借的那笔钱的利息还没有还完，就在这笔钱里扣掉了，拿到手不到30万元，当时月利息是两分，月服务费是两分，后面因为没钱还利息就把利息涨到五分，现在本金还没还，利息还了大概32万到35万。 以上两份证言证实：伊宁市金信银通公司高利放贷并已滋扰等方式索要债务的事实。 （16）证人王淼淼证言：我们公司的主要业务是发放贷款和理财，我们给其他人贷款一个月利息是三分，我去之后公司我知道的业务员有十个，公司借出去的款不能按时还的，公司会安排风控部的徐某还有其他业务员到客户家或者客户公司去催款，我们去要账都是柳甫安排我们去的，我们去王某公司、察县一个姓丁的老太太和他的共同借款人察县一个养狗的家里要过账。我们去的察县的热某的家里，我们在热某家住过一晚，第二天热某还了些钱我们才走。借款人的利息一开始都是三分，到期之后会根据柳甫的指示增加利息有的月息是五分、有的是四分，当时专门要账的前期是臧赶伏，臧赶伏走了之后是陈璇带队，郝伟也是要账的。 （17）证人温某证言：我是2015年3月至2015年7月在金信银通公司上班，我负责开车要账，我们到70团一个公司去要过账，去察县丁老太家要过三、四次账，2015年夏天，柳甫安排我、晋某、陈某三人去××团一个大厂房要账，去过两次，当时王某直接把车横在厂子院门口把厂子大门堵上，不让车辆进出，陈璇就上楼要账，过了一个小时左右，陈璇拿了一把钥匙给我，让我把院子里的白色丰田越野车开回公司，我就开回公司，把钥匙给柳甫了，陈璇和她老公商量堵门就是为了给这家人施加压力逼着还钱；2015年6月柳甫安排我开车拉着晋某、陈某、刘文洋去察县××团丁老太家要过三四次账。 （18）证人晋某证言：我是2014年开春至2016年7、8月在金信银通上班的，金信银通公司的负责人是柳甫、刘文洋和杨某，主要负责人是柳甫，金信银通全公司的人都出去要过账，债权部就是负责要账的部门，这个部门有陈璇、郝伟、王某、刘文洋还有郝伟的一个朋友，2015年3月，我就去王某公司要过三四次账，每次去的时候人员不固定，每次去要不就在王某办公室做一个小时，在王某公司吃过一次饭，菜有一部分是在王某公司的冰箱，我们在王某公司里面做的饭；2015年6、7月的时候，我们去察县找一个叫顾某家里，听说陈璇、王某、郝伟去顾某家喷过油漆；2014年冬天去过察县一个叫热某家，当时是臧赶伏带着我们，王淼淼、陈某、张某和牟某去的，当时热某没钱，臧赶伏就让我们住在热某家，当时一起去的男的在热某家扎了帐篷，女的在一个空房子的炕上，晚上我们就在炕上打牌，第二天十一二点我们就走了，2015年6、7月我去丁老太家要过六七次账，当时开的两辆车，有我、陈璇、王某、郭董、刘文洋、郝伟还有一个郝伟的朋友，我们到了丁老太家郝伟和我们一起去的几个男的和丁老太的儿子和老公打起来了，后来警察来了把我们带到警务室里去了，在警察来之前我们用喇叭喊了提前录好的欠钱还钱之类的话；2015年春天的时候，我们去李某家要钱，当时找的李某妻子，他妻子说没钱，陈璇就把这个女的放在桌子上的车钥匙拿走了；2015年5、6月去姚某房子要钱，一个多星期去了两三次，当时姚某女儿要高考，为了逼姚某妻子还钱，郝伟、郭董还有郝伟的一个朋友都是公司招来要账的，我们还去过顾某家要钱，陈璇他们在要钱的时候在顾某家门口喷了红色油漆，金信银通公司的总负责人是柳甫，为了讨债成立了债权部，负责人是陈璇，下面负责收账的有郝伟、郭董、郝伟的朋友、王某，每次去主要说话的是陈璇、郝伟就是吓唬人。 证实：被告人柳甫指使晋某、陈璇、王某、郭董、刘文洋、郝伟等人多次去欠款人家中要账，以住在家里不走、喷油器、静坐等方式给欠款人施压逼迫其还款的事实。与被告人供述相互印证。 （19）证人陈某证言，与晋某证言基本一致。 （20）证人陈某证言：我去王某公司要过两次账，李某在我们公司贷款50万元，借款到期后李某续借了两次，每次都是一个月，李某贷款超期之后陈璇他们把李某的车强行扣了回来，李某将借款还完之后还要求他支付违约金才能给他解押抵押的房产手续，不交违约金不解押房产，当时李某没办法交了2万元违约金，后来才解押了房产手续。 （21）证人徐某证言：一般都是柳甫开早会的时候安排，或者是在公司的大厅、办公室直接指定哪些人去干什么。当时柳甫就是说过出去要债必须要把加油费要上，要不上钱就在欠钱的人家住下要钱。在对热某家要债时，柳甫就交代过必须要加油费，不给钱就在热某房子住下。其余供述与上述证言基本一致。 证实：被告人柳甫指使陈某、晋某、陈璇、王某、刘文洋、温某等人多次去欠款人家中要账，以住在家里不走、静坐等方式给对欠款人进行滋扰、威胁、心里压迫，逼迫其还款的事实。与被告人供述相互印证。 （22）证人张某证言，证实：伊宁市金信银通公司发布宣传广告，文字内容“你有闲钱，想理财吗？”“你有闲钱，想借款吗？”主要是在1、4路公交车车厢内粘贴广告纸，大概有10辆车。 5.被告人供述与辩解： （1）被告人柳甫供述与辩解：公司的经营业务贷款理财。往外放贷的资金是从民间来的资金。往外放贷的利息是月息三分。吸收投资钱款的利息是和投资的钱数和投入的时间长短有关，不一样的，从百分之零点八到一点五不等。 伊犁瑞信金信银通公司，现在欠投资人的投资还有一千多万元。 证实：伊宁市金信银通公司吸收存款外放贷款的事实。 （2）被告人赵巧丽的供述与辩解：公司成立了三个部门，理财部负责人是我，财务部负责人是刘某，风控部负责人是徐某。2015年年初，臧赶伏接替了徐某，后来陈璇接替了臧赶伏。每天早上，柳甫都要给我们开会。我在公司是搞理财，专门受理其他人介绍来的有投资意向的人。一直干到2015年年底，公司理财业务就停了。公司还有一些旧账没有收回，风控部就是拉着这些人出去要债的。我有时候跟着公司其他人去要账，我去过热某、丁某、顾某、王某房子要过钱。有时候打电话给借款的客户催收一下。 有一次，公司是要上钱了，这次要上了两千万。这次是我、刘某、柳甫、陈璇过去的。过去以后，王某安排她的财务人员通过网上银行给我们转账两千万。其中一百万我们直接打给我们的一个投资客户了。其中900万打到我的卡上了，剩下的钱打到柳甫的账上了。2016年7、8月份，柳甫开始跑乌鲁木齐要账，伊犁这面的欠款业务就是我来帮忙打个电话催款或者跑跑法院走一下手续。我就是负责培训，管理理财，签订合同。公司营业执照的经营范围里面包不包括金融业务。也没有中国银监会许可的金融业务批复。当时我们就是挂靠的乌鲁木齐金信银通公司说我们做的P2P是合法的，所谓的P2P是公司作为中介的，我们寻找有闲散资金的投资人，还有需要资金发展的企业和个人，公司作为中介收取中介费用，投资人和借款人直接进行资金出入，公司不参与资金的流动，当时也允许公司设置资金池的。投资客户的合同，到期后退还本金以后我们收回来就销毁了，只有没有到期的或者本金没有退还的客户，合同在客户手里，还有的就是借款客户的合同，还过借款的合同我们也销毁了，剩下的都是没有还款的客户的贷款合同还在我这里保管的。我们的主要宣传方式是通过口头宣传，还有就是公司印制的业务员名片，也向外打广告了，主要就是向外宣传公司可以提供借款广告。我一共拉了高某、张某、马某等17人到我们公司投资。公司外放贷款的利息是百分之一点五，还有服务费是最少百分之一点五，还有百分之二和更高的。公司还向企业放贷了，有万邦公司，乌鲁木齐普曌集团。 （3）被告人刘文洋于供述与辩解：我从2014年5月开始在金信银通上班，投资10万元，2014年分过一次红，后来就提出了不干了。我向察县的热某、顾某、丁某还有一个姓王的、伊某、彭某、伊宁市的王某、姚某讨过债；到热某的房子是臧赶伏带着我、陈某、徐某一起去的，在热某房子逼迫他给我们还钱，我们分工臧赶伏负责谈判说话、就是唱黑脸的，负责吓唬热某，徐某是唱白脸的，负责哄热某的，我就是每次到热某房子负责堵门的，不让热某出去，陈某在外面看着、开车，从2014年年底一直到2015年2月期间我们基本每周都去，去了大概十几次，每次去热某不给钱我们就在他们家吃饭，有时候就在自己动手拿他们家马肉、马肠子吃，每次必须那点钱才走，还得再要点加油费，我们在热某房子住过一次，是柳甫安排的，给了2000我们就走了；还有一次去了7个人，当天臧赶伏拿甩棍吓唬热某，不给钱就收拾他，我们住了一晚，给我们找了钱我们才走，每次不让热某出门，除非去找钱就可以出，还安排我和陈某跟着热某，有一次柳甫带我们去热某家要账，威胁热某要是不还钱就弄死他，把他头割掉，就这样持续要账到2015年2月，我们的分工是柳甫指定的臧赶伏领队，臧赶伏给我们分工，我问热某要过加油费大概有三四千元，这不算本金也不算利息；到丁某家要过四、五次账，每次都是四五个人一起去，前面是臧赶伏带队，后面是陈璇带队，最后一次去是2015年夏天，陈璇、王某、郭董、郝伟、郝伟的一个朋友、晋某和我，那次去因为陈璇对丁某大喊大叫，丁某的小儿子和郝伟动手打了起来，后来我们都动手打了，郝伟还要在车上拿东西打，王某从车上拿下喇叭喊“丁老太欠钱不还，丁老太是老赖”，后来报警了，我们这么多人去就是为了人多势众，吓唬他们逼他们还钱；2015年夏天，陈璇带着我、郝伟、郭董、王某、晋某去察县顾某家讨债三次，陈璇还安排郝伟、郭董在顾某家住了一晚上，最后一次陈璇、郝伟、郭董和我一起去的，陈璇说我们下车去给顾某家大门上喷漆，当时说是为了让顾某还钱，我们四个就一起在顾某家门口喷了油漆，“还钱”“老赖”字样，“骷髅头”的图案，就是为了让顾某快点还钱；2015年夏天，到姚某房子要债三次，臧赶伏、徐某、陈璇、晋某都去过，当时姚某的女儿正好快要参加高考，但是陈璇为了逼姚某还债，专门在孩子要高考的那段时间去逼债；柳甫就是专门安排每次很多人一起去，就是为了看起来人多势众、逼迫欠债人快快还钱的意思，金信银通公司专门要账的有臧赶伏、陈璇、郭董、郝伟、陈某、张某和我，每次去要钱都是很厉害的口气，就是威胁、吓唬欠款人，不还钱就在他家吃住，让欠款人害怕。 （4）被告人陈璇供述与辩解：2015年4月份的时候，柳甫让我去他的金信银通公司帮忙，柳甫让我替他的公司要账，一直干到2016年2月份，我在金信银通公司是债权部的负责人。专门是催缴借款客户的欠款。我找过丁某、顾某、陈某、彭某、郭某、伊某，一个不知道名字的维族老太太，还有两、三个维族女的我不知道名字。2015年夏天，柳甫安排我和我爱人王某去伊宁县找李某收账，当时我们去李某的公司时，陈某、晋某、温某前期已经迪抵达了李某的公司。我和王某到了之后，我就让王某把车停在李某公司的大门口，把公司的门堵住，我去找李某，李某不在，李某的老婆在，我气势汹汹的问李某的老婆要钱，李某的老婆给我解释，说他们有困难，我看到办公桌上有一把车钥匙，我就把一把把这个车钥匙拿了过来，然后我给李某的老婆说我把车子开走，你到公司来还钱，我把车钥匙给了温某，温某就把车开回了公司，车是一辆白色丰田越野车。李某欠公司的50万元钱。2015年夏天，柳甫带着我、刘某、陈某，到察县顾某家去要账，顾某不在家，他老婆在家，柳甫就问顾某的老婆要账，后面柳甫带着我们看了顾某林权和土地的使用情况，还到村委会了解林权和土地的使用情况，然后我们就回去了，过了几天我带着郝伟、郭董、刘文洋、王某，到顾某的房子，顾某还是不在家，我就给柳甫汇报了这个情况，柳甫给我说让两个小伙子住在顾某家，我就安排了郝伟和郭董住在顾某家，我给顾某老婆说，你赶紧给顾某讲还钱，不还钱我们两个小伙子就一直住在你们家。第二天我和王某、刘文洋又到顾某家，到了中午，我们就在顾某家吃饭，当时我安排郭董、郝伟在厨房和我一起做饭，食材都是顾某家的，顾某的老婆还有顾某的奶奶很生气，我们看顾某的奶奶身体不好，我们就出来了，我就给柳甫打电话，柳甫让我们先回公司。回公司后柳甫让我带着人去顾某家喷漆，晚上我带着王某、刘文洋、郭董、郝伟到顾某家，我带着郝伟、郭董、刘文洋在顾某的大门和墙上喷了还钱、骷髅头、老赖的字样，我们就回公司了。第二天顾某就到公司还了40万元。2015年夏天，我带着晋某、郝伟、郭董到丁某家要钱，丁某就给我约定了还钱的时间，我们就走了，过了几天柳甫安排我带队，开着两辆车，带着郝伟、郭董、晋某、刘文洋、王某、高某到丁某家，我们把丁某说哭了，在这个过程中，丁某的两个儿子和郝伟、郭董、刘文洋、高某打了起来，打完之后，郝伟就到车上拿了电棒，准备继续打，郭董把郝伟的电棒扔到水渠里了。郝伟从车上拿了准备好的喇叭，里面录制的内容是丁某，老赖，还钱，放在丁某家的大门口，过了一会派出所来了之后把我们所有人带到派出所了，行政处罚了郝伟。郝伟当时安排我写起诉书到法院起诉丁某，我就拿着行政处罚的票据和起诉书到察县法院起诉了丁某，察县法院判决丁某给我们赔偿医药费。我来了以后，一共去丁某家两三次。2015年6月，柳甫安排我带着人到胜利街姚某家要账，我前后一共去了3次，我第一次去带着晋某、刘文洋、郝伟到姚某家要钱，姚某媳妇说等女儿高考完再说，我说不行，必须把钱还上，我们就是为了给他们压力，不还我们钱，我们就骚扰他们，而且他家里面小孩要高考了，就不让他安生，逼迫他给我们公司还钱，最后姚某通过诉讼庭外调解给我们还了十万元钱。2015年12月左右，柳甫安排我去王某公司要账，我到了王某公司把王某公司的公章拿上，因为当时王某公司要用公章，柳甫让我盯着王某，让我跟着王某去巩留县办业务，过了两天，柳甫带着我、赵巧丽、刘某到了王某公司，柳甫拿着赵巧丽、刘某的银行卡和自己的银行卡，一共7张银行卡，打了2000万，钱打完后，柳甫、刘某和王某就吵了起来，王某还要柳甫归还王某抵押的房产手续，柳甫不给，要求王某打欠条才归还房产手续，在2015年11月份的时候，柳甫安排我和郝伟，到王某公司的办公地点去喷油漆，我带着郝伟，在王某公司的墙上和地下喷的红色“老赖、还钱、一个骷髅头”字样。 （5）被告人臧赶伏供述与辩解：2014年2月到12月，我在金信银通公司上班，2014年上半年我是公司的业务员，主要是完成公司的投资理财任务，下半年，柳甫提升我为公司的副总，协助柳甫搞公司管理，协助风控部门出去要账。我带队去找过热某、丁某要账，其他出去要账我只是陪同。去找热某要账的时候，有我、刘文洋、徐某、陈某，有个别几次去的人比较多，去的都是公司的人，是柳甫安排的。我带人去热某的房子有个十来次。我给热某说我们这次要账是公司的安排，这笔账拖来好久，在过年前一定要给掉，不然我们这些要账的人在他的房子住，刚开始热某不同意，后面他还不上钱，我们就在热某的房子里住下来，我们把帐篷支到热某的房子里。男女分开两间房子就住下来。我们去来后就把热某困在家中，不让其出去，每次去都是让热某在家里面给丁某打电话要钱，或者让他想办法还钱，只有热某说出去找钱或者去丁某家要钱，我们才让那个他去，而且我们还让陈某跟着他去，我们住了两三天，我们一起要账的几个女的就和热某的媳妇一起做饭吃，食材都是在热某的房子找的。晚上的时候我们这些人在房子里打牌、说笑。去要账的这次，我从背囊里拿出来我提前准备的甩棍，两三天后，热某受不了了，就找来万把块钱，把钱交给刘文洋，拿上钱后，我给柳甫打电话汇报来。我们去的人最少是四个人，最多的时候是八九个人。有一次，去的人当中有刘文洋、陈某、徐某，我们看见热某的院子有羊，我们就抢这只羊，热某不同意就把羊抢回去了。我们去要的是贷款的钱，要的是本金还是利息我们不管，要回来的钱交给柳甫，由柳甫来决定还剩多少钱，要钱的时候，我们还问欠款人要车辆加油钱，一般是一、二百元钱。我去热某要回来的钱接近5万，这5万元我都交给来柳甫，是算利息还是本金，我不知道。我还找丁某要过账，去来也就三次，去的时候带着徐某、刘文洋、陈某这些人。热某从公司借了30万元，实际这个钱是丁某用热某的名义借的，用热某的东西做抵押，挂的热某的名字。 （6）被告人郝伟供述与辩解：2015年6月我到金信银通公司上班，2015年9月份左右，陈璇和她丈夫王某带我、刘文洋、郭董、晋某、宝某到××团的一个姓丁的老太太家里面，我们开了两辆车，到了以后问老太太要钱，陈璇就和丁老太太争论，争论的过程中，丁老太太的小儿子被吵醒了，我们就和她小儿子厮打起来，右面因为丁老太太的丈夫拿了一把斧头，我们就从他家里出来了。出来以后因为非常气愤，王某就拿了一个大喇叭，录了两句“丁某欠钱不还，还打人”在他家院子外面播放了两三分钟。这个时候警察来了，把我们都带到了警务室。丁某问柳甫借了好像三十万，柳甫离开他家，我们就让他给柳甫说，当天中午柳甫开了一辆奥迪带着刘某和赵巧丽来了，顾某当时报警了，警察来了说是经济纠纷，让我们自己解决。警察走了以后，柳甫和顾某交谈了一会我们就回了，大概过了一个月，顾某也没有还钱。我们问顾某要钱的时候，在顾某家门上也喷过油漆，当时是陈璇喷的，喷的老赖、还钱。2015年7月底左右，因为我去金信银通公司上班的时候就开始问王某要账，公司的员工是轮流去，平均一个星期要去两三次，我们去王某公司要账都是坐在王某的办公室里面。到了2015年11月份，有天陈璇买了自喷漆，让我去王某公司喷，我和陈璇两个人去喷过一次，后面我听说还有人去喷过。 （7）被告人郭董供述与辩解：第一次是在2015年5月左右，我在金信银通公司上班期间，公司的主人陈璇带着我、王某、刘文洋五个人到察县××团一个姓丁的老太太家里面要账，到了以后陈璇就开始问这个老太太要账，其他人都是站在一边，没有说话，后来陈璇和老太太谈好过几天可以给我们先还上一笔，我们就开车走了，过了十来天因为这个老太太没有还钱，我们就又去了一次老太太家，开了两辆车，郝伟说说好过来拿钱，钱也没有，你就是个癞子，欠钱不还，这个老太太就生气了，抓住郝伟的领子，这个时候老太太的小儿子就出来了，就开始打郝伟，我们就开始拉架，后面因为老太太儿子拿了一把菜刀我们就躲在院子外面了，到院子外面以后郝伟拿了一个喇叭，就开始喊：丁老太欠钱不还，是个癞子，喊了大概五六遍，派出所的民警就来了，把我们带到警务室。2015年5、6月左右，陈璇、王某、郝伟、刘文洋、我们五个人到察县三乡一个叫顾某的人家去，陈璇去谈，其他人在旁边都没有说话，陈璇说要是一次钱给不完，可以分期给，利息怎么算的我不知道，但是我听陈璇说，要把欠的利息算到本金里面，重新计算利息。第二次我们又去要钱，顾某没有回来，陈璇因为等不及了，就安排我们和郝伟住在顾某家里，我和郝伟就在他家里住了一个晚上，第二天中午陈璇、王某、刘文洋来了，还是没有等到顾某，一直到天黑，我们五个人都在用自喷漆在顾某的门上和墙上喷了“顾某还钱、老赖、赖子、骷髅”和一些图案就回伊宁市了。第三次是在2016年5、6月份，去过上海城一家×××公司，去过两次，我和郝伟去过一次，陈璇、王某、郝伟、刘文洋我们五个人去过一次，每次就是在哪个公司里面王某办公室坐着，大概待个半个小时就走。第四次是去察县×××乡一个锡伯族人家，去过他家一次，去过他的马场两次，也是陈璇、王某、还某、刘文洋、我五个人去的。 以上被告人供述证实：伊宁市金信银通公司实际负责人为柳甫，刘文洋为公司股东，公司所有事务均由柳甫安排，其在没有资质的情况下非法向不特定人群吸收存款，签订合同等事项具体由赵巧丽负责，将吸收的存款向他人高利放贷，在未收回款项的情况下，安排公司陈璇带领刘文洋、郝伟等人采用辱骂、滋扰等手段向被害人丁某、热某、顾某等索债的事实，与被告人陈璇、臧赶伏、郝伟、郭董的供述、被害人的陈述相互印证。 6.现场勘验、辨认、搜查笔录 （1）搜查证、搜查笔录，证实：伊宁市公安局依法对犯罪嫌疑人柳甫租住的融合小区×××室进行搜查的事实；伊宁市公安局依法从黄某住处依法搜查出账本、记账凭证等物证的事实。 （2）辨认笔录，被害人王某、热某、丁某、李某、顾某等人的辨认笔录，证实：到被害人家中暴力讨债的人有柳甫、臧赶伏、陈璇、刘文洋、郝伟、赵巧丽等人的事实。 二、赌博 2017年，被告人赵芮通过互联网接触到为网络游戏销售游戏币事宜，为谋取利益，其先后在成都市×××中心、高新区×××室、×××室等地建立网络游戏币代售点及游戏币批发点。赵芮购置专用手机、电脑，招聘多名工作人员，搭建网络销售平台，通过向网络赌博人员出售、回收游戏币获取利益。其中被告人赵雪婷负责财务工作，王婷占股20%负责管理工作，刘素莉、罗宁分别为×××室、×××室负责人。为吸引更多客户，赵芮要求销售人员在网络上发布宣传广告。2017年7月，赵芮与被告人李超结识，李超为×××公司法定代表人，该公司为网络游戏发行公司，经商谈，赵芮为李超公司开发的×××等游戏平台销售游戏币。截至案发，经对该代销点使用的工作业务手机进行数据勘察，该代销点向游戏平台出售游戏币资金约3000余万元人民币，去除重复微信号客户为1709名。 2017年底，被告人赵伟（赵芮父亲）与被告人赵军（赵伟弟弟）、蒋俊国商量，合伙出资，在位于乌鲁木齐市×××室成立乌鲁木齐市网络游戏币代售点，成为赵芮在乌鲁木齐市的下级代理点，三人约定赵伟占股60%，赵军占股30%，蒋俊国占股10%。具体业务由赵伟负责，从赵芮处以5500元/个（包含游戏及游戏币）的价格购买游戏包，再由销售人员出售给客户赚钱差价。2018年年初，赵芮安排王婷到乌鲁木齐市为该代理点开展为期一个月的业务培训，教授业务员如何开展销售、回收游戏币业务。截至2019年4月15日，该代理点三股东共计分红17万元人民币，其中赵伟分红102000元人民币，赵军分红51000元人民币，蒋俊国分红17000元人民币。截至案发，经对该代销点使用的工作业务手机进行数据勘察，该代销点售出约300余万元人民币的游戏币，去除重复微信号客户为2203名。 2017年12月，被告人柳甫经与被告人赵伟商量，欲在伊宁市成立网络游戏币代售点。2017年12月26日，被告人赵伟、赵军、柳甫、郑彦清四人签订合作协议，在位于伊宁市×××室成立网络游戏平台游戏币销售代理点。其中柳甫占股50%，负责伊宁市代理点的筹建及管理工作；赵伟占股20%，负责伊宁市代理点网络赌博游戏币销售的业务管理工作；赵军占股20%，不参与日常管理；郑彦清占股10%，负责伊宁市代理点的后勤及财务工作。柳甫以×××公司的名义招聘工作人员，被告人王淼淼为销售主管，被告人马小燕负责账目查询及销售，被告人冉红君为经理助理。2018年年初，赵芮安排王婷到伊宁市为该代理点开展为期一个月的业务培训，教授业务员如何开展销售、回收游戏币业务。截至案发，经对该代销点使用的工作业务手机进行数据勘察，该代销点售出约200余万元人民币的游戏币，去除重复微信号客户为2643名。 案发后，依法扣押违法所得132405.29元人民币。 另查明，被告人柳甫于2019年5月5日至2019年5月8日临时羁押于××看守所；被告人赵芮2019年5月12日至2019年5月16日临时羁押于××看守所，2019年5月16日至2019年6月3日临时羁押于××看守所；被告人赵雪婷2019年5月23日至2019年5月24日临时羁押于××看守所，2019年5月25日至2019年6月3日临时羁押于××看守所；被告人王婷2019年5月29日至2019年6月3日临时羁押于××看守所；被告人刘素莉2019年5月30日至2019年6月3日临时羁押于××看守所；被告人李超2019年5月31日至2019年6月15日临时羁押于××看守所；被告人罗宁2019年5月25日至2019年6月7日临时羁押于××看守所。 认定上述事实，由以下证据证实： 1.物证 笔记本电脑、台式机箱照片，证实：用于销售游戏币所有的电脑。 2.书证： （1）被告人赵芮等14人的户籍信息及照片，证实：被告人赵芮等14人，犯罪时均为具有完全刑事责任能力的自然人。 （2）抓获经过、破案经过，证实：被告人赵芮于2019年5月11日被云南省×××收费站房收费站抓获；被告人王婷、刘素莉于2019年5月29日在成都市×××派出所民警抓获；被告人赵雪婷于2019年5月23日在四川省×××派出所自首；被告人李超于2019年5月31日被陕西省×××派出所民警在×××火车站抓获；被告人赵伟于2019年5月5日到乌鲁木齐市×××派出所自首；被告人蒋俊国、赵伟于2019年5月17日被乌鲁木齐市×××派出所民警在乌市×××小区抓获的事实。 （3）个人合作协议，证实：2017年12月26日被告人柳甫、赵伟、赵军、郑彦清签订合作经营网络游戏的协议及各人出资情况，与被告人供述相互印证。 （4）扣押决定书、扣押清单，证实：2019年5月9日伊宁市公安局依法从被告人柳甫处扣押两部手机；2019年5月2日、3日依法从陈某、赵丽丽、郑彦清、王淼淼、马某处扣押手机、账本、U盘、公司制度、记账清单、游戏密码清单等物品；2019年5月23日依法从赵雪婷处扣押银行卡、数据卡、手机，从赵芮住处依法扣押笔记本、U盘、手机等物；2019年7月12日伊宁市公安局依法从马某处扣押96425.29元人民币的事实。 （5）伊宁市公安局行政处罚告知书笔录、行政处罚决定书、收据，证实：其他参与售卖游戏币的人员已被行政处罚的事实。 （6）中国建设银行提供的个人账户信息，证实：被告人郑彦清2018年1月至2019年4月建设银行交易明细，其中有多笔与赵芮、赵军、赵伟、王婷等被告人之间的转账。 （7）2017年11月25日至今进出帐、马某建设银行个人账户信息，证实：乌鲁木齐代理点2017年11月25日至2019年4月17日所有进出账目及个人销售游戏币情况。 （8）营业执照，证实：×××公司成立于2017年12月6日，法定代表人黄某。 3.证人证言： （1）证人赵某证言：赵芮是我表姐，她被抓获的当天我和她在一起。当天中午，赵芮给我打电话让我陪她出去玩，我们就开着我家里的×××号红色奥迪A4，赵芮带着一个包还有几个口袋，说沿着××高速走，后来在××收费站警察检查身份证的时候把她带走了。 证实：被告人赵芮被抓获的事实。 （2）证人苟某证言：2019年3月至4月赵雪婷介绍我到赵芮公司去上班，赵雪婷当时给我说公司是做网络销售的，我去了之后知道是销售网络游戏币的公司，公司位于成都市×××室。赵芮是老板，还有个“大哥”名字我不知道，大哥安排工作，赵雪婷负责公司的账务。商务销售就是向其他赌博游戏代理商批量销售游戏币，控分就是用一个后台程序控制参与赌博游戏玩家的输赢，查分就是核对玩家ID上分和下分的情况。公司主要业务就是手机APP网络赌博游戏币销售，APP软件有水果机、梦幻娱乐城、悠悠、八方、盛辉、大富豪、华尔街等。我进公司后，赵芮给我提供了一部智能手机，里面有一张手机卡，再给我提供一个QQ号码和微信，微信和QQ里面有一些群，群里面都是一些需要购买游戏币的代理商，赵芮让我们和这些人聊天，让这些代理商购买游戏币。赵芮交代过让我们不要用自己的身份证办理的卡、微信、支付宝等收取代理商的钱。 伊宁市公安局制作的苟某对被告人李超、赵芮的辨认笔录各一份，能够准确的辨认出二人。 （3）证人何某证言，与苟某证言基本一致。 证实：被告人赵芮为成都代理点的负责人，赵雪婷负责公司的账务，王婷是我这边的公司经理，公司分为两个办公室，两个办公室的主管分别是刘素莉和罗宁，以及销售游戏币的具体方法。 （4）证人唐某证言，证实：2019年4月28日15时，李超给我打电话约我出去喝茶，并告诉我在×××茶楼等我，我过去后李超告诉我赵芮要出差，有一些行李要放在我家，等回来以后再拿，喝完茶以后李超提出一起去见赵芮，随后我开着车与李超一起，将车开到×××广场的地下停车场，将车开到一辆黑色奥迪轿车旁边，我看见赵芮、赵芮母亲和赵芮的儿子坐在车里，赵芮看到我们就下车了，我将我的后背箱打开，赵芮将两个皮质双肩包及一个黑色皮质女士斜挎包放在我的后备箱内，并告诉我说她要出去旅游几天，我将行李一直放在我车的后备箱内没有动。 证实：被告人赵芮与李超一起转移作案工具的事实，与赵芮、李超供述一致。 （5）证人姜某证言：2019年4月初，陈某主动联系我说有一个网络游戏平台公司拓展业务。去成都后，陈某给我引荐了赵芮，赵芮带我看了她们在成都的工作室。之后我回海口准备好工作室需要的东西。然后陈某和罗宁一起来了海口市，让罗宁给我的员工培训。招人都是黄某和罗宁在负责。工作室我出资37000元，占股60%；陈某出资16500元，占33%；赵芮出技术，占股7%。我们给游戏（棋牌）平台做销售，推广工作，我们预想是从赵芮那里以50%的价格购进游戏币，按正常价格卖给玩游戏的玩家。从经营到现在没有盈利，24号中午罗宁给我妻子转了300元说是卖币的钱。卡和密码都是我妻子掌握。 （6）证人邢某证言：2019年4月中旬，陈某给我老公打电话，说有个好项目，是做互联网的，让我老公投资。之后我和老公到成都一个×××的公司去看了，都是一些棋牌和捕鱼之类的游戏。说是我们做项目在这买游戏币可以半价。我和老公回了海口，开始准备工作室所需的东西，我用我母亲（宋某）的身份证办理了8张电话卡，（5张联通卡，3张电信卡）。我老公叫黄某来做管理人员，后来也只有黄某在接受罗宁的培训。我们投资的公司主要业务是经营棋牌、捕鱼之类的游戏。同时卖游戏币，我们以五折的价格从李超那购进，再全价卖给玩游戏的顾客。公司还没开始营业，还在培训阶段。 （7）证人黄某证言：2019年5月7号，我去了姜某租的海口市×××室，他给我说网络游戏售后。姜某说罗宁是四川那边的公司派遣过来给我们进行培训的。罗宁说我们主要做网络游戏售后，赢利点是低价买进游戏币，再以市场价格卖出去，从中赚取差价，罗宁是负责培训，带着资源过来开展工作。 证实：被告人赵芮、李超在海口投资游戏币代理点，并由罗宁负责的事实。 （8）证人马某证言：2017年11月25日，我收到了五个投资人的投资款的时候。网络赌博公司靠销售网络游戏币进行盈利。我是负责财务查账、经营收支。新招聘的人员面试也是我在搞。还有公司流转的资金都是要过我的银行卡。先后共分红了17万元，赵伟分了10.2万元，赵军分了5.1万元，蒋俊国分了1.7万元。 伊宁市公安局制作的马某对被告人王婷的辨认笔录一份，能够准确辨认。 （9）证人王某证言：2018年6月11日我去这个网络赌博公司应聘，当时应聘我的是马某，我在公司主要是给网络赌博的玩家上分，我在这工作了9个多月，这段时间我自己差不多上了7万元人民币左右的分，大概13亿游戏积分左右，我自己没有参与赌博，这个公司共分为5个组，我们组我是组长，我也拉拢过网络赌博玩家，充值过的大概有200人左右。 （10）证人郑某证言：2018年4月我去公司应聘，2019年4月2日我开始上班了，我给玩家上分，上分的方式是10元买15万至16万元，50元买82万分，我在这工作了10个月，我一共拉了470人左右，我们幕后还有叫赵伟和蒋俊国的老板。 （11）证人李某证言：2018年1月份我去公司应聘，我在公司是给玩家上分，我在网络赌博地点工作了1年2个多月了，我自己差不多上了60万左右的分，大概100亿的游戏积分。我用的手机、手机号、电脑都是马某给我提供的，我是我们组的组长，我一共拉拢了100人左右。 证人张某、姚某、尚某、刘某、王某、秦某、陈某、孔某、胡某、支某以上14人证言证实：2017年11月25日，赵伟、赵军、蒋俊国出资在乌鲁木齐市运营网络赌博公司，该公司以销售网络游戏币进行盈利，马某负责财务、招聘工作。根据账本计算，自2017年12月至2019年4月共分红了17万元，以及具体销售游戏币具体事项。 （12）证人杨某证言，证实：2018年2月23日，我应聘柳甫的公司上班，过去以后，一个叫“××”的四川女生就已经在公司做培训导师了，公司所有的业务她都教，我听说“××”是赵伟从成都请过来的，“××”过来以后，给我们公司所有人培训了怎么在网上把游戏币卖出去，怎么把游戏币买回来，怎么在网上寻找客户，还介绍了公司的一些规章制度。2018年5月19日，因为我被推选出来当主管，赵伟和柳甫就安排我到成都公司去交流学习，给就一个人去了成都，到了成都，我联系了小某，我过去也就十天左右，我就回新疆了。2018年5月，我在成都学习期间，赵伟也来到成都，他给我说成都的老板要见一个伊犁的主管，他们叫小某带着我，赵伟和“大某”我们四个人在成都吃了个饭，当时我就知道，这个“大某”是成都这边的老板。后面2018年6、7月份的时候，赵伟带着“大某”到伊犁公司来了，她简单的看了一下公司就走了。 （13）证人马某证言：2018年5月我在58同城上面看到××商贸招聘员工，我就过去应聘，我们有个客户群，每天从群里拉拢10位客户和他们成为好友，和他们拉近关系，介绍我们公司的游戏，让客户来充值玩游戏，赢了我们就给客户下分，输了就安慰客户，然后找其他客户充值玩游戏，青浦公司有一个叫郑总、柳总、赵总，主管是扬某，后勤是马小燕，公司的赌博游戏有老虎机、牛牛、捕鱼、游戏名字：悠游、开门红、熊猫、澳门、澳洲城、梦幻、财运。APP软件的经营账目是赵总管理。APP软件赌博的客户可以通过微信支付、支付宝、花呗、京东交易的方式支付赌资。APP软件中游戏币和人民币的兑换比例是上分是100元165万分，下分是100元180万分，也有200万的。 （14）证人兰某证言：2019年3月中旬至4月中旬，我去青浦公司上班，我们平台有梦幻、大赢家、悠游、盛辉、乐乐、澳门、七星等。公司主要做的就是赌博类游戏业务。APP赌博游戏软件的管理员是王淼淼、郑总，APP软件赌博是通过微信转账、微信红包、支付宝、花呗进行赌资转账的，王淼淼负责本地技术管理。 证人缪某、王某、马某、杨某、郭某、朱某、张某、程某、王某、王某、高某、张某、铁某、游某、尹某，以上18人证言证实：柳甫、赵伟、郑彦清合伙在伊宁市成立网络销售游戏币代理点，由郑彦清负责财务，王淼淼为主管、马小燕负责查账、销售，冉洪君为助理以及代理点销售游戏币的具体细节。 （15）证人刘某证实言：有人主动加我微信，我就下载了澳门、多彩、梦幻等游戏，我大概投入了2、3万左右，全是微信转的。我被拉黑过很多次，因为我赢得比较多，下分时他们就拉黑我。 （16）证人叶某证言：我通过微信朋友圈扫二维码，下载了游戏，有21点、百家乐、老虎机、时时彩，在充值成功后，游戏客服会发一套如何人民币兑换游戏币和游戏币兑换人民币的公式表。我的钱都输了，没赢过。 4.被告人供述与辩解： （1）被告人赵芮供述与辩解：2017年我在百度贴吧和QQ兴趣部落看到有人发布销售虚拟游戏币的信息并且留的有QQ号，我添加QQ号码后，对方会告诉我怎么去销售虚拟游戏币赚钱。2017年下半年我开始介绍需要游戏币的人，将这些人介绍给他们，可以得佣金，我介绍的这些人购买游戏币，我介绍的人再将游戏币售卖给玩游戏需要使用游戏币的人，等于我介绍的人从我这里批发游戏币，他们进行零售，从事介绍销售游戏币一直从2017年下半年持续到2019年4月底。我还代理过其他的游戏平台，有悠游、澳门娱乐城、财运恒通。其中悠游的纯利润在40万，其他两个在1、2万之间。我是公司的老板，赵雪婷负责对接我介绍的零售商进行销售游戏币，还有财务登记账目；负责批发游戏币的有杨某、曾某、苟某、刘某、刘某、杨某、邓某、刘某；负责后台维护的杨某、曾某的妻子、邓某。我主要在公司联系合作伙伴、管理公司，还有平时安排开会，安排员工的工作。员工来了之后，我安排员工工作只能使用工作QQ（从淘宝购买的非实名制QQ），并且告诉他们工作QQ和私人QQ要分开，向员工提供手机、手机卡、手机流量卡用于和客户联系，安排员工在兴趣部落、QQ群里联系客户（零售商）销售游戏币。我将游戏币销售给代号为W的公司，地址在乌鲁木齐，主要负责人是我的父亲赵伟；代号为Y的公司，地址在伊犁，主要负责人是柳甫，柳甫是我父亲赵伟的朋友；代号为T的公司，在成都，负责人是我，我安排王婷进行管理，我口头答应给王婷30%的干股。李超在公司主要负责游戏平台的后台维护，同时也是58、澳洲城、开门红游戏的开发人员，也负责给员工进行工作上的指导，有时也会参与公司开会。李超的公司在江西，公司是做游戏的，他们公司可以销售虚拟游戏币。我从他们公司拿过销售游戏币的返点，大概5万元，按照梯度从2%-10%不等。李超在我的公司不参与证实的管理，辅助和配合我对公司进行管理，因为他在游戏公司上班，对业务比较熟悉，我让她辅助我管理公司。在卖游戏币和开发市场方面做过指导。2017年年底安排王婷到乌鲁木齐的公司去培训，上海的那家公司是在2019年3月份左右。我和赵雪婷负责的公司是赵雪婷在负责管理账目，这个公司负责批发，其余的零售商由他们公司各自负责，后期转到赵雪婷那里。从公司出售的游戏币从之前交代的游戏平台购进，购进的价格是5600元人民币1.6亿游戏币。公司通过游戏平台里面的赠送选项，直接给零售商提供的ID转游戏币。公司每日经营平均下来每天大概卖10多万左右的游戏币。公司盈利多少我不清楚，因为下面员工也有盈利，我的盈利大概每天是1000多元毛利，没有算电费、租金等开支。2019年4月底，赵伟给我打电话说乌鲁木齐出事了，我就安排赵雪婷、王婷把电脑、手机里的东西清理了，然后把电脑卖了，手机我收上来给我弟弟唐某了。因为我知道做这个不合法。我总共盈利了230万，个人纯收入100万。我在成都市有一个商务点，地点在××楼的一个写字间，还有销售工作室，地址在××两个房间，代理点我分给了王婷20%的股份让她负责管理的。 证实：2017年，赵芮在百度贴吧和QQ兴趣部落看到有人发布销售虚拟游戏币的信息后与对方取得联系。2017年下半年到2019年4月底，赵芮在成都市成立公司，从李超等人的游戏平台购进游戏币，向其本人在成都市成立的代理点、其父亲赵伟在乌鲁木齐成立的代理点、其父亲朋友柳甫在伊犁成立的代理点进行销售，再由上述代理点的员工通过网络联系游戏玩家并向其销售，这些游戏平台均规定能够为玩家进行退分。截止案发，盈利约230万元。 （2）被告人赵伟供述与辩解：2016年下半年赵芮在×××街附近租了一间写字楼就开始从事网络游戏币销售。2018年1月，我提议做网络游戏币销售，赵军、蒋俊国都同意，我投了9万占60%的股份，赵军投了4.5万占30%的股份，蒋俊国投了1.5万占10%的股份，我就给赵芮说我想在新疆也开一个销售游戏币的工作室，赵芮也同意了，我就在之前我租的×××室的房子作为工作室，挂的牌子还是我、赵军、蒋俊国之前做生意的×××公司，大概过了半个月，柳甫、郑彦清来找我，我问他们是否经营这样的游戏币销售公司，他两同意了，我和赵军每人在柳甫公司投3万各占20%的股份，柳甫投了7.5万元占50%的股份，郑彦清投了1.5万元占10%的股份，他们就回伊宁市准备去了，接着赵芮安排她公司的王婷过来给我工作室员工进行培训，在王婷的指导下，我购买了3台电脑、6部手机、还有一些在网上购买的QQ、微信账号，我打电话将这个情况告诉了柳甫，也让柳甫在伊犁准备同样的办公用品，王婷对我工作室的员工培训了7天，培训的内容有如何给客户上分、下分，怎样陪客户聊天之类的话术，培训了7天之后，我带着王婷到伊宁市×××室柳甫租的工作室对柳甫的员工进行培训，当时柳甫的公司有五六个员工，我的工作室最多的时候招聘了4组人，每组3人，我的工作室购买游戏币的时候是安排公司的财务马某给赵芮转钱，柳甫公司购买游戏币时郑彦清给赵芮转钱，之后赵芮通过游戏ID给我们上分，员工再销售给客户，这样我们的工作室一直经营到2019年4月底，我联系不上工作室的员工之后，我就去工作室发现工作室的门被公安局贴了封条，我就知道出事了，我就打电话给柳甫和赵芮，说乌鲁木齐市我的工作室被警察封了，让他们工作室赶紧停下，不能再做了，之后我就关机了，在×××室蒋俊国的出租屋内呆了几天，2019年5月4日我就去乌鲁木齐市×××派出所自首了。我估计乌市网络赌博经营点花了150万左右的资金来购买游戏币。销售游戏币有多少钱，我不是很清楚，这些都以马某记的账为准。 我估计伊宁市经营点花了六、七十万购买游戏币。至于伊宁市销售了多少钱，我不清楚。以郑彦清的记账为准。 证实：2016年7月左右，赵芮经老公赵某介绍认识其在做网络游戏币销售大学同学，下半年赵芮在×××街附近租了一间写字楼从事网络游戏币销售。2018年1月，赵伟提议投资在乌鲁木齐开一个销售游戏币的工作室，赵军、蒋俊国同意。三人投资入股，将租赁的×××室的房子作为工作室，在58同城发布信息招聘员工。后柳甫、郑彦清与赵伟、赵军共同出资在伊宁市×××室开设工作室。乌鲁木齐市、伊宁市两地的工作室均由赵芮安排其公司的人员进行培训如何给客户上分、下分等内容，并通过赵芮购买游戏币向客户销售。乌市网络赌博经营点花了150万左右的资金来购买游戏币；伊宁市经营点花了六、七十万购买游戏币。 （3）被告人赵军供述与辩解：2017年8月左右，赵伟打电话给我说，他跟蒋俊国、黄某、还有黄某的弟妹商量做网络游戏的事让我投资，我答应赵伟投资45000元并说我不负责任何工作，赵伟答应我按30%的比例给我分红，他说总投资是15万元。2017年12月左右，赵伟给我说网络赌博平台已经开始运营了。我知道之后，因为我自己有公司忙不过来，赵伟也没有给我分工，给赵伟投资的项目这件事我没有过问。2018年6月我才知道公司是给参赌人员卖游戏币赚差价，2018年10月份左右，我总共拿了51000元的分红。 2018年4月左右，柳甫找到我说，他也想在伊宁市开设一个网络赌博平台，让我投钱，他还要找赵伟一起做这件事，因我是赵伟的弟弟在中间有什么问题的话可以协调一下……2018年5月左右，柳甫就回伊宁市了，后柳甫就找到一个办公地点，让赵伟到伊宁市考察一下。赵伟到伊宁市考察了之后，认为办公地点可以，赵伟、柳甫、郑彦清三人就商量好伊宁市开设赌博平台的事，赵伟给我打电话，让我出资30000元，占比20%，赵伟也出资30000元，占比20%，郑彦清出资15000元，占比10%，柳甫出资75000元，占比50%，总投资150000元，我答应之后就将30000元汇给郑彦清了。2018年5月左右，我、柳甫、赵伟、郑彦清在伊宁市开设的赌博平台正式运营了。2018年6月左右，柳甫、郑彦清给我打电话说是平台运营资金周转困难，现在按比例追加投资，我将投资追加至90000元，赵伟也将投资追加至90000元，柳甫、郑彦清追加至多少我不清楚。平台一直没有盈利，一直在赔钱，直到现在我也没有拿上分红。 证实：2017年8月左右，赵伟打电话给赵军提议开个网络游戏公司，后赵军同意入股，并由赵伟代其签订了股份确定合同，投资45000元占比30%。2018年10月至2019年3月，马某通过微信6次向赵军转账共计51000元。2018年5月，赵伟、柳甫、郑彦清三人就商量好伊宁市开设赌博平台的事，赵伟给我打电话，让赵军出资30000元，占比20%，赵军答应之后就将30000元汇给郑彦清了，后赵军追加投资至90000元。 （4）被告人柳甫供述与辩解：2017年12月底，我在乌鲁木齐要账，找我朋友赵军，赵军的哥哥赵伟也在，赵伟说：“你来×××小区看一下我的游戏公司”我去了以后看见里面有三台电脑，两个员工。赵伟说这个事情可以搞，可以挣钱，赵伟就给我说，在四川的游戏平台买游戏币，在微信、QQ这些软件吸引客户来玩游戏，游戏可以回收游戏币，赵伟说可以挣钱，可以达到35%利润，我看到电脑上有水果机等游戏。赵伟给我说在伊犁可以搞，赵伟让我合伙在伊犁开一家这样的游戏公司，赵伟管理公司，我只是出资，还答应给我多一点股份。回伊犁之后，我给郑彦清说了网络游戏赌博公司的这件事，郑彦清觉得利润挺高的，可以搞一下，2018年元月份的时候，我在伊宁市×××几号楼记不清楚了，一个多层的一单元一楼，我和郑彦清去看了房子，是个简装的房子，房东姓陈，我租的房子，我出的钱以1.1万一年的价格租的，我买了6台电脑和桌椅板凳，拉好网线，加上房租总共花了四五万，赵伟说这个钱算给我入股，赵伟在58同城和其他方式打广告，发招聘启事公告，广告打的是招聘网络销售人员，写好了工资待遇，招了三四个人，招了三个男的，就试着运营了一台电脑，跟四川成都的网络公司拉通了平台，主要是赵伟操作，具体情况我不清楚，买游戏包是郑彦清负责，一个游戏包好像是5000多元，游戏包里有1亿多游戏币，郑彦清通过自己私人的银行卡走的账，有建设银行的卡，有工商银行的卡。因为招不到员工，赵伟让我用×××公司的名义开始招人，我同意了，期间赵伟通知我们几个股东，要安排杨某去成都学习，杨某大概去学习了一周左右，杨某回来负责公司员工的培训，培训给游戏上下分，怎样运用网络赌博平台。一直开到2018年10月份，我投了20多万，赵伟和赵军两个人加起来投了20多万，郑彦清投了3万多，赵伟觉得×××的风水不好，就让我们搬公司，我们在×××号，以3万元一年租了一间写字楼办公室，里面是装修好的，我们就把东西搬过来就开始运营，这个房租钱是郑彦清从公司收入的账里面出的钱，搬到××大厦以后，公司还剩下四个组，每个组三个人，搬过去以后赵伟说杨某偷了上万元的游戏分，杨某就被辞掉了，赵伟说他经常也不在，让我们找个管理员，先是让老员工冉红君管账，还要让我找一个人，我就找到了以前公司的熟人王淼淼。2019年1月中旬，我们几个股东商量了，让王淼淼去成都学习的钱是走的公司的账，2月10号左右王淼淼就正式在公司开始上班，王淼淼在公司主要是负责教员工怎么使用网络赌博软件，怎么给游戏上下分，并负责整个公司的管理，一直到2019年4月25、26日的时候，我找赵伟，看见赵伟的公司贴了封条，我就电话联系赵伟，赵伟说出事了，赵伟让我把伊犁公司的电脑和账本搬走，我就给王淼淼打电话，让王淼淼把公司的账本和电脑搬到伊宁市×××室地下室里面，王淼淼把东西搬过去的时候是我妻子接受的这些东西，这个时候公司也就没开了，员工也散了。 证实：2017年12月底，柳甫经赵伟、赵军提议在伊宁市合伙开游戏公司，后柳甫拉郑彦清入伙，先后在伊宁市×××出租房、×××号开设游戏公司，郑彦清负责通过自己的银行卡购买游戏包，赵伟在58同城和其他方式招聘员工，后因招不到人，柳甫以×××公司的名义招聘员工，组织人员培训游戏上下分，运营网络赌博游戏，至2019年4月赵伟被查获后解散。 （5）被告人蒋俊国供述与辩解：赵伟就对我们说现在×××建材的生意不好做了，他准备引进一个网络游戏，开个网络游戏公司，问我们愿不愿意入股，并说计划投资15万，我就问赵伟股份怎么划分，他说给我10%的股份，让我出1.5万元，我当时还问赵伟这个有没有风险，他说是合法经营，就是帮助平台卖游戏币，我们赚佣金，我、黄某和她弟媳妇就同意了，当时还签了一份股份确定合同，我看合同上赵军占30%的股份、黄某占20%的股份、她弟媳妇占10%的股份，赵伟带头签字，之后赵军的名字赵伟也代签了，我和黄某和她弟媳妇也跟着签字了。第二天我用自己的农行卡转账给赵伟的财务马某，后面我偶尔去一下赵伟的工作室，因为×××建材有限公司之前的办公地点也在那，我去处理一下以前建材厂的业务，我看见工作室内有几台电脑，还有网络游戏公司员工使用电脑和手机在办公，之前我见过2、3个员工，后面人越来越多，最多时我见过5个员工同时在办公室办公，大概过了半年，我和黄某吃饭打牌的时候说他们在网络游戏公司已经退股了，赵伟已经将钱退给黄某和她弟媳妇，听说他们退股了，因为我也一直没有分红，我就有了退股的想法，2018年7月的一天，我和赵军、赵伟一起吃饭的时候，我和赵军提出要退股的事情，赵伟说退可以，但是现在没有钱，等有钱了分期退可以，我和赵军就同意了，2018年9月赵伟微信上给我说网络游戏公司开始赚钱了，可以分红了，也就是2018年9月至2019年4月，马某通过微信共5次向我转账1.7万，分红之后，我和赵军就再也没有提过退股的事情。我知道赵伟经营网络赌博，能经营多大我不知道。 证实：2017年11月，赵伟提议开个网络游戏公司，后蒋俊国、赵军、黄某和她弟媳妇同意入股，五人签订了股份确定合同，大概过了半年，蒋俊国听说黄某和她弟媳妇退股。2018年7月，蒋俊国和赵军找赵伟提出退股，因没有钱未达成。2018年9月至2019年4月，马某通过微信5次向蒋俊国转账1.7万元，分红后蒋俊国和赵军未提过退股。 （6）被告人郑彦清供述与辩解：2018年1月左右，柳甫找到我说是投资开一个币商（就是卖网络游戏币的），我也同意入了伙。刚开始是柳甫找场地办公还有招人，最先的办公地点是在×××一期的一个住宅楼开的，是在一楼，但具体的楼号我想不起来了。办公用的电脑还有办公设施都是柳甫买。刚开始，赵伟从成都带了一个师傅，对新招聘的员工进行培训，主要就是培训如何销售游戏币，怎么来兑换游戏币。培训了一个星期左右，差不多就过年了。过完年，员工到齐业务就开始正常开展了。就开始销售游戏币，还有处理玩家兑换游戏币的业务，买的这些游戏币，都是在网络上进行赌博。我在公司主要就是管理财务，业务员每天购销游戏币的资金都要汇聚在我这里，由我记账。这时候公司有我、柳甫、赵伟还有一个查账的（名字叫马小燕）和三个业务员（王某、杨某，还有一个我想不起来）。就这样一直干到2018年8月份，赵伟觉得办公场所的风水不好，他就在××大厦找了一个房间作为办公地点，网络赌博的场地换到了××室。因为我管账，所以知道公司一直在亏损，投资的股东都有怨言。赵伟给我们说，由他来全权进行管理，风险他来承担，他要先拿走15%，剩下的钱再按照比例大家分，像这样干到年底，公司还是在亏损。股东还是提出来要散伙，赵伟说是因为我们的管理造成的亏损，因为我不懂网络，所以赵伟要从乌鲁木齐找个人过来管理。因为人一直也没找到，柳甫就在伊宁市找了他以前的老员工王淼淼过来，王淼淼刚开的时候，赵伟派她到成都学习了一个星期，我这面也和赵伟说好了，过一个月的交接期，到2019年5月份，我就从里面退出来。赵伟负责工作的布置和安排，我们上哪款游戏也是他来决定，购买多少游戏币也是他来决定。在现场管理的马小燕都是向赵伟汇报。柳甫参与管理比较少，我是负责管理资金的支出。现场业务员就是办具体的买卖游戏币的业务。最多的时候，我从成都那可以购买12万人民币的游戏币，一般情况下是5万到8万之间。这些游戏币基本上都能销售完。我们购买游戏币花了大概有40万人民币。按照八折计算，我们的经营额在50万人民币之间，当然这个数字也是估计，具体的还是要核对账目。我听业务员说过，3个业务员一组可以联系上1000个左右的客户，能经常玩的也就100人左右。马小燕那有业务员联系客户数的账，这样可以考核业务员的业绩。柳甫网络开设赌场是我记的，是柳甫安排我来记账的，因为我不会用电脑，2018年，我找了一个红色皮子的记账本自己在里面记录各项收支。2018年12月31日，我因为私事到乌鲁木齐，没带着刚才说的账本，但是助理还是给我发了每天的进账，我随手找了一个小笔记本记录了下来。从此以后，我就一直用这个小本子记后期的账。像账目中支出5600元、5800元之类给杨袁、连存春等人转账的资金都是购买游戏币用的。花了九十多万买游戏币差不多。 证实：2018年1月左右，柳甫拉郑彦清入伙投资从事网络赌博，先后在伊宁市×××出租房、×××号开设游戏公司，郑彦清负责从成都赵芮公司购买游戏包，通过记账本计算购买游戏币的资金是918574元，至2019年5月公司关闭。 （7）被告人马小燕供述与辩解：客户拿现金通过微信、支付宝将钱转给我们，我们把游戏币转给对方，对方通过下载游戏，客户会给我们给他游戏里的ID，我们给客户转游戏分，用游戏币分游戏，有输有赢，180万分才可以下分，180万分是100元上分则是165万分。公司有三个老总，分别是赵伟、柳甫、郑彦清，赵伟和柳甫的股份比较大，他们两都是老板，郑彦清主要负责财务，公司销售有分组，我刚进公司是五个组，一个星期左右撤了一个组，之后是四个组，我离开公司时还剩下三个组，王淼淼负责管理销售，每个组三个人。2018年9月一进公司负责查账，查了大半个月，之后我就不再负责查账，在组上负责销售，调到销售组以后，赵伟又叫我查了两天的账，之后就再没有查过。 证实：2018年9月，马小燕入职×××公司，该公司销售网络游戏币，马小燕在职期间负责查账、销售。 （8）被告人王淼淼供述与辩解：2019年2月开始在青浦公司上班，主要就是代理游戏平台上分、退分，还有一个蔬菜配送。我去上班就是添加好友后，先和对方聊天，了解对方的兴趣爱好，我就会推荐游戏给对方，必须先交钱发红包，比如买10元我再送10元，我会给对方一个二维码，让对方扫二维码下载游戏，对方下载后注册游戏，再把注册号给我。游戏玩家需要退分的时候，就联系他所加的微信业务员，业务员会给游戏玩家一个游戏ID,然后游戏玩家将分转入ID，业务员就联系后台的一个QQ客服（所有业务员都和这一个QQ联系），QQ客服看到转到账户的分，就会和那个QQ的业务员联系退钱给游戏玩家。 证实：2014年，王淼淼在柳甫的金信银通公司担任出纳，后来辞职单干。2019年2月，王淼淼应柳甫的邀请到青浦公司上班，该公司代理游戏平台上分、退分，王淼淼负责业务员的管理。 （9）被告人冉洪君供述与辩解：2018年10月21日去×××公司上班，直到2019年4月19日从该公司离职。公司主要做网上赌博游戏的。我们×××公司有三个老板，分别是柳甫、赵伟、郑彦清，公司主管是王淼淼，我是该公司的助理。老板柳甫平时就到我们工作室来看一下我们的上班情况。赵伟自从我上班到现在只来过工作室2次，其他时间就通过微信教上组的人怎么去给客户推荐赌博游戏和打赌博游戏，还有查账，审工资表。郑彦清负责公司进游戏分时给对方转账以及所有公司进出账，还有发放员工工资。王淼淼以来公司就是公司主管，主要负责和老员工一起培训新员工，监管员工以及业务上工作的检查，统计业绩。我在公司主要负责查账，算工资，进游戏分数的时候和成都游戏平台的人联系，公司日常采购。上组的人负责与客户聊天，统计他们每天卖出去的分数和收的钱。 证实：2018年10月21日至2019年4月19日期间，冉洪君在×××公司上班，该公司经营网络赌博游戏，其在公司主要负责查账，算工资，进游戏分数的时候和成都游戏平台的人联系，公司日常采购。 （10）被告人赵雪婷供述与辩解：2018年6月我到赵芮在成都市×××室的公司上班，公司主要是销售游戏币，赵芮是公司的老板，她负责跟客户谈游戏合作，管理我们所有人，我是赵芮的助理，帮她记录QQ号及密码、同事的身份信息及银行卡信息，还做账，赵芮谈好的客户让我去对接、租房、买手机卡、流量卡、取钱。公司没有名字，是一个四五十平米的写字楼。赵芮一般给员工开会的时候我在旁边坐着，赵芮就问员工每天销售额情况、客户增加情况，有时候会跟员工一起商量如何开发游戏，增加客户量，赵芮给每一个员工配发手机、手机号码、微信号、QQ号码、每人一张流量卡、无线客户端。 公司的游戏种类有悠悠、财运、澳门、开门红、梦幻、华尔街、大富豪、大乐透、乐乐、大赢家、澳洲城、盛辉、熊猫、333、大玩家、多彩，澳洲城和梦幻这两款游戏赵芮说是我们自己公司的游戏。我们通过这些游戏销售游戏币，这些游戏APP都是网络赌博的，我知道的有水果机、棋牌，我看同事们玩过斗牛牛、我听同事们说还有一款是拉霸。赵芮让我跟上家对接，我是通过QQ和微信跟上家联系的，从来没有见过面，上家的联系方式都是赵芮给我的，我们公司每一个员工都会注册一个游戏ID，客户会通过这个ID吧游戏币的数额打过来，上家用一个BBM的软件将银行卡卡号发给赵芮，赵芮再将银行卡号发给我，让我往里面转钱。后面因为新疆乌鲁木齐和伊犁的公司被公安机关查了，所以赵芮让我换微信，如果有新疆这边的人要加我，不让我加，之后赵芮让我加了一个乌鲁木齐的管理。赵芮给我们每个员工配发的银行卡是用来跟上家转账的，这些银行卡是赵芮让我们每个员工用自己的身份证办理的，手机卡也是用我们自己的身份证办理的。我也有两张银行卡，我们公司的员工将所卖游戏币的钱通过网上银行和支付宝转到我们所持有的银行卡，赵芮再让我将卡内的钱取出来，让我通过现金的方式交给她。我每次取现最低有6、7万元，多的时候一张银行卡里取了30多万。我通过取现给赵芮加起来有100多万元。赵芮的名下还有一个叫×××的公司，这个公司在成都市×××广场那里，赵芮还让我对接过两个新疆的公司，一个代号W，是乌鲁木齐的，一个代号是Y，是伊犁的。这两个公司是赵芮父亲的。我给他们批发过游戏币。我电脑上有一个表格，从我上班到2019年4月左右，公司的营业额在4000万左右。 2019年5月初，赵芮和“大哥”一起在成都××区给我们所有的员工交代过，不让我们用自己的身份证、银行卡、手机、微信、QQ，让我们躲起来。 伊宁市公安局制作的赵雪婷对被告人李超、赵芮的辨认笔录各一份，能够准确的辨认出二人。 （11）被告人王婷供述与辩解：2017年10月，我在×××公司面试，面试的时候是赵芮给我面试的，赵芮安排我跟着公司的杨某学习了三天，我学会了怎么给客户充值、充值的比例，上班的时候，我的工作就是给客户充值，工作了8个月，到2018年6月份，我工作晋升为公司的股东，赵芮给我一个新微信号，给了我一个独立办公室，让我多开几个组网络销售游戏币，我就开了一个组。干到2018年12月份的时候，我开的那个组的微信号被封号了，封号的原因是可能参与赌博或者套现，我看到提示消息，就给赵芮提出要辞职，赵芮说她不在成都，说等她回来做安排。后来赵芮看我不想干了，就让我晋升为股东，我陆续拿过6000-7000元的分红。2019年2月底的时候，赵芮让我把我这面的电脑和手机搬到她在成都×××区的办公点去，赵芮让我带签这个办公点的租赁合同，我不愿意，和我一起进公司的刘素莉签了这个租赁合同。因为我不愿继续干，赵芮另外找了几个人在这个点开始经营，我偶尔还是要过去看一下，到了4月初，赵芮回到成都，赵芮和她大哥李超给我做工作，说让我带着贺某张某给上海的代理点做培训，我们三个到了上海后，代理点的场地和器材都没有解决，我们待了半个月都没有事情干。后面我们就回成都了。刘素莉是我的助理，后来她做××房间的主管，××房间的主管是罗宁。 2018年1月份，赵芮安排我到乌鲁木齐说是要锻炼，让我到乌鲁木齐联系一个叫赵伟的，说是要培训新人，并且特意安排我，赵伟问我的每个问题，都要先请示赵芮以后，才能回答。后面我一个人去了乌鲁木齐，找到了赵伟，当时赵伟已经有了办公场所和办公器材，办公地点在乌鲁木齐的一个小区楼层内，已经招了七个人，我去的时候，赵芮给了我一个U盘，里面有账本的模板，公司的规章制度，保密协议等资料。我去了以后就开始培训这七个人，教他们上、下分的步骤和做账，还有如何在网络上打广告。我在乌鲁木齐待了二十多天左右，赵伟说要带我去伊宁市玩，到了伊宁市是柳甫接的飞机，赵伟和柳甫认识，他们之间聊了很多，柳甫拉着赵伟和我到一个小区的民房，在民房我见到黄某和郑彦清，赵伟给我介绍说柳甫是他在伊宁市代理点的合伙人，让我给柳甫招聘的三个人培训一下网络销售游戏币的事情。2018年6、7月份，赵芮安排赵伟派伊宁市的主管到成都这边来培训，赵伟派了杨某过来，杨某过来的时候联系的我，杨某来了以后就跟着我们组学习。2018年8、9月份的时候，赵伟派乌鲁木齐代理点的三个人到成都这边来学习，赵伟派了李某、张某、还有一个我不认识。2019年2月，赵伟派伊宁市的主管王淼淼到成都这边培训，还是联系的我，王淼淼跟着业务员学了上分、下分，学了两三天。后面王淼淼跟着我学习了每天的查账工作。在业务关系上，乌鲁木齐还有伊宁市代理点的业务培训工作是赵芮安排我去弄的，我去之前，乌鲁木齐还有伊宁市的代理点都还没有开始经营，而我又是赵芮安排过去的，所以乌鲁木齐和伊宁市的代理能正常经营，都是赵芮带过去的，在经济关系上，我觉得赵伟和柳甫是要给赵芮分红的，如果没有分红，赵芮不会把业务带到他们那里，还有赵伟和柳甫要购买游戏币也都是赵芮购买的，没有赵芮给他们提供游戏币，他们的代理点也开不成。 （12）被告人刘素莉供述与辩解：2018年3月，我进到×××公司上班，刚开始我不太懂公司的业务，随着上班时间长了，我就了解该公司的组织结构和业务范围，×××商贸部打着做网络游戏的幌子，实际是以斗地主、捕鱼、麻将、炸金花、斗牛牛、水果机等方式的网络赌博，客户可以通过二维码扫码下载电脑和手机端APP参赌，上分、下分参赌。公司的老板是赵芮，法人是何某，何某是赵芮招进公司任客服后，赵芮用其身份证办理的营业执照，公司有20多个业务员，分成两个班组，两个办公室，每个办公室有十个业务员，有分为白班和夜班，赵芮自己担任财务。赵芮给业务员发参赌客户的电话和微信号，业务员负责加客户聊天，给他们介绍赌博游戏，发展客户进来参赌，业务员也会通过公司统一配发的微信朋友圈发广告招揽参赌客户。赵芮把每个办公室的业务员分为四个组，每个组两个人，其中一个任组长，每个组配发四部手机，开四个微信号，业务员将微信登录电脑个参赌客户聊天，推荐这几种赌博游戏让客户选择，然后再发二维码让客户下载客户端，如果客户想玩就给业务员要求充值，业务员就通过微信给客户发二维码，都是通过微信转账或者支付宝扫码充值，根据各种赌博游戏的规则，充1元钱相当于1.5万金币，最少1元起充，参赌客户都是几十元钱充值，我们把客户分类，分为大中小客户，大客户都是几百元充值，中等客户就是50元至100元充值的，小客户就是50元以下充值的。客人打钱的方式有很多种，微信红包限制了，就用微信转账，有时候业务员用红包群抢红包的方式把客户的钱拿到手，客人把钱打过来以后，会发他自己的游戏账号ID给业务员，我们业务员会通过电脑游戏终端给他们操作开通游戏，交接班时，业务员会把一天卖的总金额记录传给我，我再汇总给赵芮，赵芮会给我发一个微信或者支付宝的二维码，我再把每天客户充值的钱转给赵芮。赵芮是公司的老板，2019年3月起，我任××房间的主管。 （13）被告人李超供述与辩解：2016年我在×××公司上班，公司法人是我，是专门发行游戏，我们开发出“58”游戏平台。我在江西×市2017年7月我和赵芮在江西见面认识，我们公司有三款游戏和赵芮合作，有“58”，“开门红”，“澳洲城”。“58”游戏最先合作，2017年7月至2017年年底，“58”游戏平台给赵芮免费赠送了大概价值二、三十万人民币的游戏币。赵芮通过她的工作室销售了大概价值二十万人民币的游戏币。随后是，“开门红”游戏，运营时间2018年4月至今，我做担保让公司给赵芮支付了价值三十多万人民币的游戏币，赵芮用了大概两个月的时间，就全部销售完了。后期赵芮需要花三万五千元左右购买游戏平台10亿的游戏币，她的代理点只需三天左右就可以销售完这些游戏币。赵芮购币的钱都打给了六通全的连某了。我是公司的业务推广，和赵芮的关系好，赵芮又是公司的大客户，所以我给赵芮送了大量游戏币。赵芮为了感谢我，给我买了大概四、五万的衣服。通过给赵芮销售游戏币，我在公司拿到过两笔销售分红，一笔是四万左右，还一笔是八万左右。赵芮代理的游戏平台有：3099、夜游神、大富豪、澳门、乐盛、999、开门红、58、悠悠、财运、名豪、大玩家、熊猫、品炫、梦幻、多彩、乐乐大作战等。2019年9月份我和赵芮发展成男女朋友关系。2019年2月底，赵芮和我合伙开办了×××公司。实际股东是我和赵芮两个人，赵芮投资了40万左右，我投资了10万，是为了研发游戏平台。以我的经验来看，赵芮通过销售赌博平台游戏币盈利一年200万没有问题，这200万是毛利，不包括经营成本。我们公司游戏平台在研制的时候，就已经设定了“水位”，就是规定号平台整个的输赢赔率，保证游戏平台不亏钱，给每个客户也会设定游戏的“水位”，保证每个客户在赌博中不会赢的太多。平台中还有客服人员，会对出现的刷分人员的账号进行封号。赵伟是赵芮的父亲，在乌鲁木齐市和伊犁各开了一家网络赌博公司。我平常还给赵芮公司的员工开过会并安排公司。赵芮让员工叫我“大哥”。我还帮赵芮藏过手机电脑。这个行业都知道，游戏平台不走官网支付以后，就可以在网络吸引大量的代理，代理为了能吸引人员上平台游戏，就会给客户下分。平台在研制的时候，就已经设定了“水位”，就是规定好平台整个的输赢的赔率，保证游戏平台不亏钱。还有就是每个客户也会设定游戏的“水位”，保证每个客户在赌博中不会有赢的太多，还有就是，平台中如果有刷分人员，客服人员会对账号封号。游戏币和人民币的兑换也要到文化部门备案，备案资料上也写清楚了只能出售，没写许可回收游戏币。赵芮是属于我们发行公司的币商，她卖的游戏币越多，发行公司利润越好，利润越好，我拿的奖金就会有所提高。 （14）被告人罗宁供述与辩解：2018年12月31日左右我面试进入×××有限公司，2019年3月公司搬至成都市×××室。公司实际经营人是赵芮，听别人说王婷也是公司股东，有多少股份我不知道。公司里面王婷负责日常管理、刘素丽负责考情和查账、艾某负责后台维护；业务员有陈某、李某、张某、张某、李某、贺某，还有一些记不住名字了，大概有二十多个人。公司主要业务就是销售游戏币，经营的游戏有悠悠、大富豪、梦幻、华尔街、澳门、盛辉、大赢家等。我做业务员的时候卖游戏币收了大概三万多元，给客户下分退钱一万多元，实际盈利一万多元。2019年3月，赵芮让我做写字楼××房间的主管。公司有下级游戏代理，我知道的有海南的姜某，其他的不知道。我第一次见陈某时，赵芮介绍他是海南公司的负责人。2019年5月9日，赵芮让我到海南出差，到了后遇到陈某和姜某，陈某说姜某才是海南公司的老总，而陈某是赵芮和姜某之间的牵线人，我去的时候，黄某已经在海南的公司，是公司主要负责人，负责公司所有的财务和运营。邢某提供运营所需要的电话号码和银行卡，我过去是给他们招聘的人进行业务培训。把赵芮提供的潜在客户资源（现成的微信号，里面有一定数量的潜在游戏玩家）带给海南公司。我从自己公司带了两千万的游戏币（华尔街、大富豪）过来，是艾某给我的，我把这些游戏币给了姜某他们，盈利了三百三十元。后续他们再需要游戏币就向艾某购买，这个事是黄某和陈文婷直接对接。 5.搜查笔录、辨认现场 （1）辨认现场照片，证实：被告人赵伟、柳甫、郑彦清、冉洪君、马小燕、王婷、王淼淼等人对开设赌场的地点伊宁市×××室室、×××室进行辨认的事实。 （2）辨认笔录，证实:吴鹏等证人对成都代理点赵芮等人进行辨认及成都代理点工作人员相互辨认；乌鲁木齐代理点会计马某指认经营账本。 （3）搜查证，证实：2019年5月3日依法对王淼淼、郑彦清住处进行搜查；对赵雪婷、赵芮的住处进行搜查的事实；乌鲁木齐市×××分局于2019年4月18日对乌市×××室搜查，依法从马某处扣押现金人民币96425.29元，手机、电脑主机箱等物品的事实；成都代理点的地址为成都市×××号，成都市天府新区×××号，犯罪嫌疑人赵芮住址，以及从现场依法搜查的登记本、银行卡、名片等物。 6.视听资料： （1）伊宁市公安局网络安全保卫大队电子物证检验鉴定中心出具的电子数据检查笔录、乌鲁木齐市、伊宁市、成都市网络赌博代理点的客户群体统计，证实：伊宁市公安局依法对扣押的手机、电脑等物进行电子数据勘验，勘察出去除重复微信号乌鲁木齐市代理点客户为2203名；去除重复微信号伊宁市代理点客户为2643名；去除重复微信号成都市代理点客户为1709名。 （2）视频光碟101张，证实：伊宁市公安局经侦大队民警依法对犯罪嫌疑人进行讯问的经过；被告人柳甫银行明细电子版的事实。取证合法。 关于被告人柳甫的辩护人提出的本案不属于恶势力犯罪团伙的辩护意见。本院认为，被告人柳甫、赵巧丽将吸收的存款出借给债务人，债务人在无法按期偿还本息后，被告人柳甫安排公司债权部负责人陈璇、臧赶伏多次带领刘文洋、郝伟、郭董等人索要债务。本案中，涉及的债务未认定为非法债务，是因为债务人对到期债务拖欠不还，讨债人员在索债过程中虽有过激行为，但不属于“为非作恶、欺压百姓”之恶，本案中讨债行为针对的对象是欠账不还的特定人员，不存在为非作歹、欺压百姓的问题，故公诉机关认定的其构成恶势力团伙的证据不足，本院不予认定，对于被告人柳甫的辩护人提出的不构成恶势力团伙的辩护意见，本院予以采纳。被告人柳甫安排陈璇等人对债务人进行讨债，被告人陈璇纠集刘文洋、臧赶伏、郝伟、郭董在替人讨债中，通过聚众造势，制造现场紧张、恐慌气氛，非法控制、滋扰、恐吓债务人，以对债务人造成威慑效果强拿硬要，多次实施寻衅滋事，其行为均已构成寻衅滋事罪的共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。本院予以确认。被告人柳甫、陈璇属纠集者，系主犯，被告人刘文洋、臧赶伏、郝伟、郭董在共同犯罪中或起哄撑人气，起辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。公诉机关认定从犯并建议从轻处罚的意见符合本案事实及法律规定，本院予以采纳。 关于公诉机关指控被告人柳甫、赵巧丽、刘文洋三人构成非法吸收公众存款罪的事实，本院认为，被告人柳甫成立伊宁市金信银通公司，被告人刘文洋投资10万元人民币，占股10%，柳甫为公司实际控制人，被告人赵巧丽为公司财务负责人。三人利用公司服务平台，在未取得银监会批准的情况下，以投资理财高额返息为诱饵，采用广告宣传等方式，向伊宁市40名不特定人群非法吸收公众存款约2200余万元人民币，扰乱金融秩序。本案中被告人赵巧丽、刘文洋在明知该公司未取得相关资质的情况下，为吸收存款提供帮助，且刘文洋又为公司股东，虽在吸收公众存款的行为中参与较低，但参与分红，根据《最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知》第四条关于共同犯罪的处理问题，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，构成非法集资共同犯罪，公诉机关定性适当，本院予以确认。 关于公诉机关指控被告人赵芮、赵伟、赵军、柳甫、蒋俊国、郑彦清、李超、赵雪婷、王婷、刘素莉、罗宁、王淼淼、马小燕、冉洪君等14人的行为构成开设赌场罪的事实。本院认为，被告人赵芮为谋取利益，其先后在成都市×××中心、高新区×××室、×××室等地建立网络游戏币代售点及游戏币批发点。并购置专用手机、电脑，招聘多名工作人员，搭建网络销售平台，通过向网络赌博人员出售、回收游戏币获取利益。其中被告人赵雪婷负责财务工作，王婷占股20%负责管理工作，刘素莉、罗宁分别为×××室、×××室负责人。被告人李超案发期间为×××公司法定代表人，该公司为网络游戏发行公司，经商谈，赵芮为李超公司开发的×××等游戏平台销售游戏币，并由李超负责公司部分业务，为其提供部分技术支持。后在2019年，赵芮收到新疆代理点被警方查获的消息后，李超通过藏匿手机、电脑等方式，故意规避调查，在明知的情况下，为销售游戏币提供帮助，构成赌博罪共犯。被告人赵伟、赵军、蒋俊国商量，合伙出资，在位于乌鲁木齐市×××室成立乌鲁木齐市该网络游戏币代售点，成为赵芮在乌鲁木齐市的下级代理点，三人约定占股比例，并参与分红。后被告人柳甫获知朋友赵伟经营网络游戏币销售，欲与其合作，再与赵伟商量后，在伊宁市成立网络游戏币代售点。2017年12月26日，被告人赵伟、赵军、柳甫、郑彦清四人签订合作协议，在位于伊宁市×××室成立网络游戏平台游戏币销售代理点。其中柳甫占股50%，负责伊宁市代理点的筹建及管理工作；赵伟占股20%，负责伊宁市代理点网络赌博游戏币销售的业务管理工作；赵军占股20%，不参与日常管理；郑彦清占股10%，负责伊宁市代理点的后勤及财务工作。后期柳甫又以×××公司的名义招聘被告人王淼淼为销售主管，被告人马小燕为账目查询及销售人员，被告人冉洪君为经理助理。虽然被告人赵芮不承认成都的代理点与乌鲁木齐、伊宁市的代理点为上下级关系，但实际情况为新疆的两个代理点并未从游戏公司直接购买游戏币，而是从赵芮处购买游戏币，且赵芮从中赚钱差价，实际上就形成了一种上下级关系。截至案发，上述三个代销点向游戏平台出售游戏币资金高达千余万元人民币，客户达6000余人，其行为构成赌博罪，对于被告人赵芮、赵伟的辩护人提出的不构成开设赌场罪的辩护意见，本院予以采纳，公诉机关指控有误，本院予以纠正。 本院认为，被告人柳甫、赵巧丽、刘文洋的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,罪名成立，本院予以采纳。三被告人为共同犯罪。案发后，被告人赵巧丽自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚，被告人刘文洋在吸收公众存款的行为中，参与程度较低，可以酌情从轻处罚。被告人柳甫、陈璇、臧赶伏、刘文洋、郝伟、郭董的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实充分,罪名成立，本院予以采纳。六被告人为共同犯罪，其中柳甫、陈璇系主犯，臧赶伏、刘文洋、郝伟、郭董为从犯，应当从轻、减轻处罚。案发后，被告人陈璇、刘文洋、臧赶伏、郝伟、郭董自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人赵芮、赵伟、赵军、柳甫、蒋俊国、郑彦清、李超、赵雪婷、王婷、刘素莉、罗宁、王淼淼、马小燕、冉洪君等14人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪，14名被告人为共同犯罪。其中赵芮、赵伟、赵军、柳甫、蒋俊国、郑彦清为主犯，李超、赵雪婷、王婷、刘素莉、罗宁、王淼淼、马小燕、冉洪君均为从犯，应当从轻、减轻处罚，另被告人赵伟、赵雪婷具有《中华人民共和国刑法》第六十七条规定之情节，系自首，可以从轻或者减轻处罚。案发后，被告人赵伟、赵军、郑彦清、蒋俊国、赵雪婷、刘素莉、王婷、罗宁、马小燕、王淼淼、冉洪君自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人柳甫，案发后拒不承认犯罪事实，虽主动投案，但并未如实供述，故不予认定自首。 综上，根据本案的犯罪事实、情节、数额、认罪态度及危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项、《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零三条第一款、第二十五条、第六十九条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人柳甫犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元；数罪并罚，判处有期徒刑十年，并处罚金二十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月05日至2029年05月04日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 二、被告人赵巧丽犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年07月16日起至2023年07月15日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 三、被告人刘文洋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元；数罪并罚，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年07月08日起至2023年01月07日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 四、被告人陈璇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年06月03日起至2021年08月02日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 五、被告人臧赶伏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年06月07日起至2021年02月06日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 六、被告人郝伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月29日起至2021年01月28日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 七、被告人郭董犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月29日起至2021年01月28日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 八、被告人赵芮犯赌博罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月12日起至2022年05月11日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 九、被告人赵伟犯赌博罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月05日起至2021年09月04日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 十、被告人赵军犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月18日起至2021年11月17日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 十一、被告人蒋俊国犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月18日起至2021年11月17日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 十二、被告人郑彦清犯赌博罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月03日起至2021年11月02日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 十三、被告人李超犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月31日起至2020年11月30日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 十四、被告人赵雪婷犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月25日起至2020年09月24日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 十五、被告人刘素莉犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月30日起至2020年11月29日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 十六、被告人罗宁犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月25日起至2020年11月24日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 十七、被告人王婷犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月29日起至2020年11月28日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 十八、被告人王淼淼犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月03日起至2020年09月02日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 十九、被告人马小燕犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年05月03日起至2020年09月02日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 二十、被告人冉洪君犯赌博罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金2000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年05月03日起至2020年09月02日止，罚金于本判决生效十日内向本院缴纳）。 二十一、对违法所得132405.29元，依法予以追缴没收，上交国库； 二十二、依法追缴涉案款1611.55万元退赔20名被害人（详见清单）。 二十三、随案移送现金日记账本一本、流水账本一本、光碟101张，U盘3枚，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 余      翔 审 判 员 邓   泽   华 审 判 员 冯      洁 人民陪审员 潘   永   霞 人民陪审员 刘   志   彩 人民陪审员 金   友   庆 人民陪审员 古丽娜 尔 铁列甫 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员 郭   昌   盛 书 记 员 范   嫣   雯 书 记 员 阿拉依艾力木拉提