吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初105号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人马海涛，男，1980年6月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省白城市洮北区，住吉林省白城市。因涉嫌诈骗罪，2019年6月8日被抓获，2019年6月11日被刑事拘留，2019年7月15日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人李佩璟，吉林厚合律师事务所律师。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第二检察部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人马海涛犯诈骗罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员张楠楠出庭支持公诉，被告人马海涛及其辩护人李佩璟到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控，2018年10月份，被告人马海涛将一辆本田CRV汽车卖给王某甲，王某甲先支付给马海涛人民币6.3万元购车款，马海涛又以处理违章的名义骗取王某甲人民币0.8万元。之后马海涛以过户为由将汽车开走，王某甲向马海涛索要车辆，马海涛先后将两台汽车抵给王某甲，但这两辆汽车均系马海涛以租代购形式获得，因没有按月缴款违约都被公司收回，共计骗取王某甲人民币7.1万元。 2017年11月5日11时许，在中兴西大路清爽洗车行被告人马海涛谎称能给吕某甲办理贷款，以调档、保证金的名义骗取吕某甲人民币1万元。 2018年4月份，被告人马海涛以能给李某乙办理信用卡提额的名义骗取李某乙人民币0.8万元。 2016年3月份，被告人马海涛谎称能给姜某乙办理贷款，以风险抵押金名义骗取姜某乙人民币1万元。 2017年冬天，被告人马海涛以购买张某甲所有的本田雅阁轿车吉G×××91的名义，在实际未付购车款的情况下取得车辆和手续，之后被告人马海涛以母亲生病为由将车抵押给被害人杜某甲，骗取杜某甲人民币5.2万元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解。 公诉机关认为：被告人马海涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱财共计15.1万元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马海涛自愿认罪认罚，建议判处被告人马海涛有期徒刑四年至五年，并处罚金，如果积极退赔得到被害人谅解可以从轻考虑。 被告人马海涛辩解称，对公诉机关指控的第二、三、四起事实无异议，对第一起事实的数额有异议，辩解称其中五千元罚款已返还被害人王某甲；第五起事实的数额有异议，辩解称其欠款数额为四万元，不是五万二千元。 辩护人提出的辩护意见是同被告人的辩解。 经审理查明，一、2018年10月份，被告人马海涛将一辆本田CRV汽车卖给王某甲，王某甲先支付给马海涛人民币6.3万元购车款，马海涛又以处理违章的名义骗取王某甲人民币0.8万元。之后马海涛以过户为由将汽车开走，王某甲向马海涛索要车辆，马海涛先后将两台汽车抵给王某甲，但这两辆汽车均系马海涛以租代购形式获得，因没有按月缴款违约都被公司收回，共计骗取王某甲人民币7.1万元。 上述事实有庭审中，公诉机关提供的如下证据经举证、质证证实： 1.书证 （1）马海涛常住人口信息。证实马海涛系成年人具有完全刑事责任能力。 （2）抓获经过，证实2019年06月08日14时35分，科右前旗公安局索伦交巡中队民警路志权、田晓宇在路检路查时，对马海涛驾驶的车辆进行检查，驾驶人马海涛没有随身携带驾驶证，对马海涛身份信息及驾驶证信息进行査询后，发现马海涛系在逃人员，发现此情况后，将马海涛控制并羁押在科右前旗看守所。 （3）羁押证明，证实被告人马海涛于2019年6月8日轉押在我内蒙古自治区兴安盟科右前旗看守所。2019年6月10日提出科右前旗看守所。 （4）王某甲提供中华人民共和国机动车行驶证，证实所有人：松原市轮动方程汽车租赁有限公司，车牌号：吉J×××47。 机动车基本信息详情明细信息，证实所有人：白城市轮动方程汽车租赁有限公司，车牌号吉G×××90。 北京现代牌小型汽车，证实所有人：楚洪洋。 （5）汽车租赁协议书，证实甲方：松原市轮动方程汽车租赁有限公司，乙方：付百岁，车牌号：吉G×××747，车型号：大众安途1.8自动高配车，身黑色。协议期限：36个月，时间：2016年11月5日至2019年11月5日。 汽车租赁协议书，证实甲方：松原市轮动方程汽车租赁有限公司，乙方：王宏伟，品牌型号：SVW6440TBD，时间：从2017年8月8日至2020年11月7日。 车辆转移登记。松原市轮动方程汽车租赁有限公司，车牌号：吉J×××47。 （6）王某甲提供车辆买卖协议书，证实甲方：马海涛，乙方：王某甲，车牌号：G2X707，车辆价格：6.3万元，2017年5月1日。 卖车协议书，证实甲方：林红利，乙方：马海涛，车牌号：吉J×××47，车辆价格：9万元整。 （7）车辆注册登记信息，证实车牌号：吉G×××72，摘自P136 车辆转移登记。白城市轮动方程汽车租赁有限公司，北京现代汽车，车牌号：吉G×××90。 汽车租赁协议书，证实甲方：松原市轮动方程汽车租赁有限公司，乙方：马海涛，品牌型号：BH6440BY，时间：从2017年6月2日至2020年6月2日，每月租金3421.8元，甲方从2017年6月2日起将北京现代ix35自动高配2.0车出租给乙方。 （8）车辆买卖协议书，证实甲方：马海涛，乙方：王某甲，车牌号：××，车辆价格：6.3万元，2017年5月1日，甲方将自己所有的从镇赉一家小额贷公司的负责人江涛手中购买的车牌号××本田小型普通货车卖给乙方。 （9）机动车档案资料目录，镇赉县公安局交通警察大队车辆管理所提供。车牌号：吉G×××07，转移登记，摘自P151 机动车查验记录表。车牌：吉G×××07，查验合格，2014年3月25日。 （10）情况说明：王某甲联系方式已经更换，未能找到被害人王某甲，未能调取到相关书证。未能与初野取得联系。 （11）在逃人员登记表。 （12）白城市公安局洮北分局协助查询财产通知书，银行交易明细，证实查询马海涛尾号5608建设银行卡交易明细。 2.证人证言 （1）证人孙某甲证言，证实我名下有一台车牌号为吉G×××07的紫色本田CRV越野车。2014年3月份，具体时间记不清了，当时我以12.5万元的价格从镇赉一家食品公司手中购买的这台车。2015年的时候我把这辆车抵押给了一个李姓男子，我不认识马海涛。我车没有过户给李姓男子。 （2）证人张某丙证言，证实我没有过车牌号吉G×××07的紫色越野车，但是我给这辆车交过违章扣分。我替马海涛扣的分。 （3）证人李某甲证言，证实王某甲是我朋友，我介绍王某甲在马海涛手里买了一台本田CRV越野车。当时商定是6.3万元，王某甲当场通过手机转账的方式转给马海涛5000元车辆违章罚款钱，之后王某甲又转给马海涛6.3万元买车钱，在王某甲将钱交给马海涛之后，马海涛没有按照约定将车辆过户给王某甲，马海涛以各种理由推脱。马海涛说他是实际车主。2017年10月份，马海涛说他需要到镇赉县办理过户手续让王某甲将本田车交给马海涛去办过户，之后马海涛得到车后就再也没有将车辆归还给王某甲。王某甲买车的车款是6.3万元，王某甲支付了9000元左右的车辆违章款，王某甲修车花了1.12万元，总计买车共花费8.32万元。 （4）证人宋某甲证言，白城市洮北分局，证实我是松市轮动方程租赁公司职工，我公司有车牌为吉J××47和吉G×××90的两辆车正在租赁。车牌为吉G××90的现代IX35汽车是于2017年6月2日租货给马海涛了，2018年下半年（具体时间记不清楚了），因为马海涛租赁期间逾期没有按时偿还租金，车已经被我们给收回来了。车牌为吉J××47的大众途安汽车我们没有跟马海涛签订租赁合同。因为逾期没有偿还租金我们在松原市区内将车给收回来的。我公司工作人员将车找到时，司机自称是马海涛将车卖给他的，我们才知道是马海涛使用的这辆车。 （5）证人张某乙证言，证实马海涛以租代购的方式在我经营的白城市轮动力租赁公司购买了二台车，一台是车牌号为吉G××H747黑色大众途安轿车，一台是车牌号为GJJ690的灰色现代派IX35越野车。后来马海涛因为没有按期还款，二台车被公司收回。之后马海涛自己到松原轮动力公司再次签订了合同，如何签的我就不知道了。张大伟负责松原公司管理。马海涛将车卖给王某甲我不知道，马海涛不能将车转卖，因为没有还清款的情况下，车辆还是属于轮动力公司所有。 3.被害人陈述 （1）被害人王某甲陈述，证实2016年10月份我通过我朋友在马海涛手里买了一台紫色的本田CRV车，车牌是吉G2x707,商定价格7.1万。我通过银行汇款给马海涛6.3万，剩余车款等车籍过户后再给马海涛。之后马海涛又让我交了9300元的罚款，但车辆迟迟没有过户。2017年5月1日，马海涛以给我过户为由将车开走几个月也没有消息，马海涛说车不能卖给我了，只能用一辆大众途安车牌号吉J×××47顶给我，还给我出示了一份马海涛与别人签订的购车协议。2018年5月份左右，我开车到松原被人拦下说是车是马海涛租的，我给马海涛打电话马海涛就跟我说让人开走吧，过几天就能将车开回来。之后马海涛又给了我一辆现代汽车车牌号吉G×××90，还让我每个月交3426元的租金，我交了二个月决得不对劲，就跟马海涛说让他自己交，没过几天这辆车在辽宁盘锦被人开走了。马海涛说他能解决，之后再联系不上马海涛了。 4.被告人供述及辩解 （1）被告人马海涛供述，证实王某甲是通过李某甲认识的，当时我手里有一台车牌号为吉G×××07紫色的本田CRV越野车，以6.3万元的价格卖的，我可以为王某甲办理过户手续。我对王某甲说车有违章无法办理过户，王某甲说他可以负责部分罚款，王某甲交了3000元的罚款，发现还有一个12分的罚款5000元的违章，我告诉王某甲说我处理，之后王某甲给我微信转了5000元，我对王某甲说把车给我去过户，之后我到交警队发现我没有能力给车辆消除违章和车辆过户，王某甲一直找我，并说过不了户让我把钱给他，当时王某甲的钱已经被我花了，我没有钱给他。2017年5月份王某甲找我让我跟他签订协议。我在明知不能过户和不能返还给王某甲的情况下为了让王某甲相信我，我和他签订了合同。到了合同约定的日期我也没有过户和返钱。我为了稳定王某甲就在2017年8月-12月份之间，将我弟弟和我以租代购方式的黑色途安轿车和现代IX35型号越野车卖给了王某甲。后来车辆因为没有按期还款被公司收回。手机号我也不用了，王某甲就联系不上我了。 二、2017年11月5日11时许，在中兴西大路清爽洗车行马海涛给吕某甲办理贷款，马海涛以调档、保证金的名义骗取吕某甲1万元。 上述事实有庭审中公诉机关提供的如下证据经举证、质证证实：1.书证、吕某甲提供马海涛驾驶证复印件一份、吕某甲提供的收据复印件二张、吕某甲提供欠据复印件一张、调取证据通知书、天鑫房产租赁信息咨询服务中心个体户信息、情况说明；2.证人姜某甲的证言；3.被害人吕某甲的陈述；4.被告人马海涛的供述与辩解。上述证据来源合法，内容客观真实，且被告人均无异议，本院予以确认。 三、2018年4月份，在中兴西大路清爽洗车行马海涛以能给李某乙办理信用卡提额的名义骗取李某乙0.8万元。 上述事实有庭审中公诉机关提供的如下证据经举证、质证证实：1.书证，李某乙提供欠据复印件一张、情况说明；2.被害人李某乙的陈述；3.被告人马海涛的供述与辩解；4.被告人的供述与辩解。上述证据，来源合法，内容客观真实，且被告人均无异议，本院予以确认。 四、2016年3月份，在中兴西大路清爽洗车行马海涛给姜某乙办理贷款，马海涛让姜某乙交20,000元人民币的风险抵押金，后马海涛未办理贷款，钱也未归还给姜某乙； 上述事实有庭审中公诉机关提供的如下证据经举证、质证证实1.书证，姜某乙账户明细查询、中国建设银行卡复印件一份；2.证人张某丙证言；3.被害人姜某乙的陈述；4.被告人马海涛的供述与辩解；5.视听资料，姜某乙提供的录音光碟一张。上述证据来源合法，内容客观真实，且被告人均无异议，本院予以确认。 五、2017年冬天，在中兴西大路清爽洗车行马海涛给张某甲卖车，后马海涛将车抵押给杜某甲，并向杜某甲借52,000元人民币，后马海涛未将车辆过户，钱也未归还给社志一。 上述事实有庭审中，公诉机关提供的如下证据证实， 1.书证 （1）杜某甲提供欠条复印件一份证实，因借款原因，马海涛，尚欠杜某甲，人民币伍万贰仟元整（52,000元），并用雅阁轿车作为抵押，车牌号为吉G×××91，发动机号码6057175，识别代××。 （2）杜某甲提供机动车登记证书复印件一份、张树伟中华人民共和国机动车行驶证复印件一份。吉G×××91，品牌型号：雅阁牌HG7203AB （3）微信转账记录，证实杜某甲给马海涛（我很低调）2000元，8000元，10,000元。共计2万元。 （4）张某甲提供的与马海涛的短信记录5张，证实马海涛一直推脱不给张某甲。 2.证人证言 （1）证人张某甲证言，证实2017年冬天我通过胡富仓认识了马海涛，把我的本田雅阁轿车吉G×××91卖给了他，当时商定价格是8.5万元人民币，他说半个月就给我钱。他说贷款没贷下来等诸多理由一直拖欠。2018年的一天我去清爽汽车行去找马海涛，他说肯定给，还说给我9万元。之后就一直见不到马海涛了，打电话不接，发短信就说钱过一段时间给我。2019年5月30日以后到现在一直不回信息了。现车辆价值8万元。没有书面协议。 张某甲第二次证言，证实当时报案的车辆现在我手中，是杜某甲在2019年9月份给我的。 3.被害人陈述 （1）被害人杜某甲陈述，证实2018年2月4日马海涛用车抵押向我借了5.2万元人民币，我看行车证不是他的，他说是他买别人的车，他还不上钱就把车给我了。我们约定是2018年4月末还款，但到日子后马海涛一直推我。我说要将车过户，他就把车主的电话给我，车主说马海涛还没给他钱呢，说不是顶账给马海涛的，是他让马海涛卖的。马海涛一直不还钱，我就让他给我打了欠条。我给马海涛三万贰仟元的现金，微信转了1万、8千、2千，一共是2万。现在车在我店里。 4.被告人供述及辩解 被告人马海涛供述，证实我通过胡富仓认识了张某甲，2017年的时候胡富仓答应卖我一台2010年款的黑色本田雅阁，车牌号吉G××191，当时正好我欠杜某甲钱我就说把这个车帮他卖了，然后这个车给我自己顶账。车主是张某甲，他把车的手续都给我了。我就把车给杜子一开过去了，我欠杜子一四万元，车能值8万元，这期间张某甲给我打电话、发短信要车钱，我就一直拖着说钱每下来再等等。我也没活干也没有钱给张某甲，我就先拖着张某甲。 上述证据，来源合法内容客观真实，本院予以确认。 本院认为，被告人马海涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱财共计15.1万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。关于被告人辩解称其诈骗被害人王某甲的金额为66,000元，本院经审查认为，证人李某甲的证言、被害人王某甲的陈述及被告人马海涛的供述与辩解，均能证实其诈骗的金额为71,000元，本院对该辩解不予采纳。关于被告人辩解称其诈骗杜某甲的金额为40,000元，本院经审查认为，书证欠据及被害人杜某甲的陈述能够相互印证，诈骗金额为52,000元，本院对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条的规定，判决如下： 一、被告人马海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日至2023年12月7日止，罚金于本判决生效后30日内缴纳。） 二、责令被告人马海涛退还被害人王某甲人民币七万一千元，退还被害人吕某甲人民币一万元，退还被害人李某乙人民币八千元；退还被害人姜某乙人民币一万元；退还被害人杜某甲人民币五万二千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  付海艳 人民陪审员  石 铠 人民陪审员  莫 测 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  崔嘉琦