广西壮族自治区昭平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1121刑初44号 公诉机关广西壮族自治区昭平县人民检察院。 被告人张信哲，男，1998年10月20日出生于山西省沁县，汉族，初中文化，农民，住山西省沁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月17日被昭平县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。 被告人张洧瀚，男，1998年4月17日出生于山西省沁县，汉族，初中文化，农民，住山西省沁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月17日被昭平县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。 被告人李海江，男，1998年3月21日出生于山西省沁县，汉族，高中文化，农民，住山西省沁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月17日被昭平县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。 辩护人黎焕强，广西众望律师事务所律师。 被告人杨超，男，1998年12月26日出山西省沁县，汉族，初中文化，农民，住山西省沁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月17日被昭平县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。 被告人曹敏洁，男，1997年6月19日出生于山西省沁县，汉族，中专文化，农民，住山西省沁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月17日被昭平县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。 被告人曹向阳，男，1997年7月14日出生于山西省沁县，汉族，中专文化，农民，户籍地山西省沁县，现住山西省沁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月17日被昭平县公安局刑事拘留，同年12月24日被逮捕。现羁押于昭平县看守所。 辩护人林松，广西佰纳律师事务所律师。 被告人王禹蕴，男，1999年4月21日出生于山西省沁县，汉族，中专文化，无业人员，户籍地山西省沁县，现住山西省沁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被石家庄市公安局新华分局刑事拘留，同年12月24日被昭平县公安局逮捕。现羁押于昭平县看守所。 辩护人谢乐，广西昭州律师事务所律师。 广西壮族自治区昭平县人民检察院以昭检诉刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人张信哲、张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张信哲犯容留他人吸毒罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广西壮族自治区昭平县人民检察院指派检察员曾雪芬、书记员杨晓出庭支持公诉，被告人张信哲、张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴，辩护人黎焕强、林松、谢乐到庭参加了诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区昭平县人民检察院指控。 一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年6月份开始，被告人张信哲提供自己的银行卡账号给其好友韩某（另案处理），韩某直接或间接的将他人诈骗所得的赃款转入张信哲的银行卡，然后张信哲就到附近的ATM取款机将转入银行卡的赃款取现再存入韩某指定的账号，或是充值到自己的微信账号或者支付宝账号后再转账到韩某指定的账户，从中获取好处费。随后张信哲的银行卡陆续被冻结后，张信哲叫其女友陈某3（另案处理）、被告人李海江、张洧瀚加入，李海江、张洧瀚、陈某3将自己的银行卡账号提供给张信哲，张信哲又将账号提供给韩某，韩某与张信哲单线联系，如有钱转入银行卡时便告知张信哲，并指示张信哲取现后存入指定的账号，或充值到微信账号或支付宝账号再转账至指定的账号。后来，被告人李海江、张洧瀚的银行卡陆续被冻结，被告人李海江叫其女友李某3（另案处理）提供银行卡账号给张信哲使用。2019年10月份，被告人张信哲、李海江、张洧瀚为了获取更多的好处费，又让被告人曹敏洁、曹向阳、杨超、王禹蕴和李某3等人加入，张信哲、张洧瀚、李海江、曹敏洁、曹向阳、杨超、王禹蕴、李某3、陈某3等人一起租住在山西省太原市小店区学府逸居A座2609号房，由张信哲负责生活开支。曹敏洁、曹向阳、杨超、王禹蕴、李某3等人将自己的银行账号提供给张信哲，银行卡有钱转入后，张信哲便指使李海江、张洧瀚二人陪同持卡人去附近的ATM取款机取现并存入指定账号，或者充值到持卡人的微信或支付宝，再转入指定的账号，张洧瀚、李海江、曹敏洁、曹向阳、杨超、王禹蕴等人每取现转账一万元，张信哲给予取现转账人100-200元的好处费，张洧瀚、李海江陪同持卡人去取现则给予200元的好处费。 被告人张信哲、李海江、张洧瀚、王禹蕴、曹敏洁、曹向阳、杨超及李某3、陈某3等人将自己的银行账号提供给他人将诈骗所得的赃款直接或间接的转入所提供的银行账号，尔后取现或再转账至指定账户，从中获得好处费。具体事实如下： 1．2019年6月20日11时至21日13时许，湖南省宁乡市白马桥街道人福大厦的被害人刘某1接到自称是云南安益互联网金融交易有限公司业务员的电话称可以网上贷款，要求其交风险保证金为由，刘某1向陈某3的中国邮政银行账号62×××12分两次转账共13000元。转入陈某3的银行卡后，被告人张信哲指使陈某3将钱充值到微信账户后再转入指定的账户。 2．2019年6月27日，贵州省开阳县紫兴社区的被害人周某在一个叫“易某”App上办理贷款需要支付保证金，被骗12900元，在“360借条”App上被骗4600元。其中2800元转入陈某3的中国邮政银行账号62×××12，转入陈某3的银行卡后，被告人张信哲指使陈某3将2800元转入支付宝后再转入指定账户。 3．2019年6月27日15时左右，安徽省太和县赵庙镇赵庙村的被害人贾某添加了一个自称是安益互联网金融公司的高总，称其能帮办理贷款，被套路分别十一次共被骗88300元。其中向陈某3的中国邮政银行账号62×××12转账3000元的包装费，被告人张信哲指使陈某3将3000元充值到微信账户后再转入指定账户。 4．2019年7月25日，广东省广州市增城区新塘镇沙埔创兴制衣厂的被害人陆某通过手机“抖音”App看到一条贷款广告添加好友后，被对方以办理贷款发现银行卡有误，需要提交保证金解冻为由被骗共5788元。其中向被告人李海江的中国邮政银行账号62×××89转账1788元，向被告人李海江的交通银行账号62×××69分两次转账共4000元。转账到账户后，由李海江取现再转入指定账户。 5．2019年8月30日，广东省广州市番禺区的被害人梁某1在朋友圈内看见推销一个买卖期货的平台，购买“艾德证券期货”共被骗346446元。其中向被告人李海江的中国银行账号62×××75转账10000元；向李海江的中国农业银行账号62×××78转账30000元。转账到账户后，由李海江取现再转入指定账户。 6．2019年9月18日，山东省聊城市经济开发区的被害人张某1在微信群里看到一条京东刷单赚取佣金的广告，按照对方的引导向被告人张洧瀚的兴业银行账号62×××88分四次转账共28296元。转账到账户后，由张洧瀚取现再转入指定账户。 7．2019年9月18日，广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇的被害人李某1在微信“昭平中通商业生鲜美食对接群”了解到刷单挣钱方式，其就加了对方微信为好友并下载了聊天宝软件，对方就发了京东商城的链接给李某1。李某1下了两单都正常返还了佣金和本金。尔后分别三次向被告人张洧瀚的交通银行账号62×××46共转账12178元，被告人张洧瀚伙同李海江到山西省太原市民生银行支行柜员机将李某1被骗的12178元钱取现后转入指定账户。 8．2019年9月21日，山东省泰安市岱岳区马庄镇的被害人武某1在微信群看见一个“招聘全职兼职刷单”的消息后，通过添加微信下载了“聊天宝”，以网络刷单赚钱的方式被骗1119.75元，其中向李某3的中国农业银行账号62×××79转账1200元。转账到账户取现后转入指定账户。 9．2019年9月29日，福建省漳州市台商投资区角美镇的被害人郭某被人以刷单的形式共被骗28754元，其中向被告人张洧瀚的中国工商银行账号62×××32分三次（1080元、3677元、7999元）共转账12756元；向张洧瀚的中国农业银行账号62×××76转账15998元，转账到账户后，由张洧瀚取现再转入指定账户。 10．2019年10月18日，湖南省湘潭市雨湖区的被害人李某2被他人在微信及超信APP上以在京东App上刷单赚取佣金的形式共被骗13028元，用手机分三次向被告人曹敏洁的中国民生银行账号62×××39转账。转账到账户取现后转入指定账户。 11．2019年10月19日，江西省瑞金市象湖镇的被害人刘某2被以介绍刷单赚取佣金为由，后按照对方的操作流程刷单共被骗37031元，其中向陈某3的中国农业银行账号62×××76转账24652元。转账到账户后，被告人张信哲指使陈某3取现后再转入指定账户。 12．2019年10月21日，云南省曲靖市麒麟区的被害人陈某1通过微信群了解到刷单的信息后添加了刷单人员的微信并且下载了“聊天宝”App后，对方以刷单的形式共骗取陈某182343元，其中向李某3的交通银行账号62×××79转账12000元。转账到账户取现后再转入指定账户。 13．2019年10月21日，甘肃省大亚湾经济技术开发区敏华厂的被害人张某2在“淡水大亚湾常做兼职群”看到有成员刷单赚取佣金的广告，通过添加对方微信了解刷单的相关流程后，按照对方的操作流程，共被骗取37725元。其中向被告人曹敏洁浦发银行账号62×××25转账14902元；向被告人张洧瀚的中国银行账号62×××25转账13168元。转账到账户取现后转入指定账户。 14．2019年10月25日，江苏省常州市武进区的被害人陈某2，以兼职刷单返现的形式共被骗取28898元，其中向被告人杨超的中国邮政储蓄银行账号62×××00分两次共转账4958元。转账到账户取现后转入指定账户。 15．2019年10月27日，河南省郑州市管城区的被害人刘某3通过微信聊天时，在对方的引导下下载“潮信”App，在App上有自称是京东客服人员，通过对方的引导下在京东进行刷单，共被骗39280元，其中向被告人曹向阳的招商银行账号62×××85转账7908元。转账到账户取现后转入指定账户。 16．2019年10月28日，河北省石家庄市新华区的被害人杨某通过手机微信在网上认识一名叫芊芊的人，对方称可以通过手机刷单挣钱，于是就下载对方提供的百度软件进行刷单，前两次完成刷单后有一定的佣金，后来大的刷单就不见返现，共被骗51543元，其中向被告人王禹蕴的中信银行卡账号62×××40转账12364元。转账到账户取现后转入指定账户。 17．2019年10月27日，山东省邹平市韩店镇的被害人王某1通过微信上有人介绍做兼职并下载了潮信App，共被骗取92687元，其中向被告人杨超的兴业银行账号62×××48转账12000元。转账到账户取现后转入指定账户。 18．2019年11月3日，广东省广州市珠海区土华村的被害人刘某4在刷单群里看到有人声称免费做兼职刷单不需要会费，就添加了对方的微信，在对方的引导下刷单，共被骗取32251元，其中向被告人杨超的中国工商银行账号62×××38转账共31002元。转账到账户取现后转入指定账户。 19．2019年11月8日，四川省宜宾市翠屏区的被害人王某2通过手机“京东”和聊天宝App刷单，对方发购物二维码，王某2向对方付款，先后共刷了6单，被骗共支付了46565元，其中向被告人曹向阳的中国邮政储蓄银行账号62×××01转账5000元。转账到账户取现后转入指定账户。 被告人张信哲通过让被告人张洧瀚、李海江、曹敏洁、曹向阳、杨超、王禹蕴及陈某3、李某3提供自己的银行账号，将他人被诈骗的赃款转移共285998元（2019年10月份后转移的赃款共150982元），其中通过通过李海江账户转移的赃款共45788元；张洧瀚账户转移的账款共82396元；通过曹敏洁账户转移的赃款共27930元；通过曹向阳账户转移的赃款共12908元；通过杨超账户转移的赃款共47960元；通过陈某3账户转移的赃款共43452元；通过李某3账户转移的赃款共13200元。 二、容留他人吸毒罪 2019年11月15日，被告人张信哲通过微信联系“连笑”，在其男朋友处购买了700元的冰毒。当晚，张信哲容留曹向阳、李海江、曹敏洁在租住的山西省太原市小店区内吸食毒品冰毒。 为证实指控的犯罪事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读、出示了相关证据，据此认为被告人张信哲、张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，他们的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张信哲容留他人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，应当以容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人张信哲一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。被告人张信哲、张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴坦白交待，自愿认罪认罚，建议判处被告人张信哲合并执行有期徒刑四年二个月，判处被告人张洧瀚、李海江有期徒刑三年二个月，判处被告人杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴有期徒刑二年，均并处罚金。提请本院依法判处。 被告人张信哲、张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴对公诉机关的指控没有异议，请求从轻处罚；被告人李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴适用判处缓刑。 被告人李海江的辩护人提出以下辩护意见：1．被告人李海江的犯罪数额应以打入本人银行卡的金额来认定。2、被告人李海江是从犯，有坦白情节，可以从轻处罚，请求对其适用缓刑。 被告人曹向阳的辩护人提出以下辩护意见：1．被告人曹向阳的犯罪数额应以打入本人账户的金额来认定。2．被告人曹向阳是从犯，有坦白情节，可以从轻处罚，请求对其适用缓刑。 被告人王禹蕴的辩护人提出以下辩护意见：被告人王禹蕴是从犯，有坦白情节，可以从轻处罚，请求对其适用缓刑。 经审理查明。 一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年6月，被告人张信哲将自己的银行卡账号提供给韩某（另案处理），韩某在他人诈骗所得的赃款转入张信哲的银行卡后通知张信哲，由张信哲通过扫描韩某给的二维码将钱转出，或者到附近的ATM取款机取出赃款再存入韩某指定的账号，从中获取好处费。张信哲的银行卡陆续被冻结后，张信哲于6月下旬开始用其女友陈某3（另案处理）的银行卡转移赃款，由陈某3转账或者取出赃款存入指定账户，张信哲从中获取好处费用于二人生活开支。张信哲于7月叫被告人李海江加入，于8月底叫被告人张洧瀚加入；张信哲叫李海江找人加入，后李海江于10月中旬叫被告人曹敏洁加入，于10月底先叫被告人曹向阳、杨超加入，后叫被告人王禹蕴加入。李海江加入后，将本人的银行卡账号、微信账号、支付宝账号提供给张信哲和韩某，用于转移赃款，从中获取好处费。李海江的银行卡陆续被冻结后，李海江用其女友李某3的银行卡账号转移赃款，由李海江实际操作并从中获取好处费。张洧瀚、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴加入后，分别将自己的银行卡账号等提供给张信哲，由张信哲提供给韩某，韩某与张信哲单线联系，如有钱转入银行卡时便告知张信哲，并指示张信哲取出后存入指定的账号，或充值到微信账号或支付宝账号再转账至指定的账号。于是被告人银行卡有钱转入后，张信哲让持卡人将赃款充值到持卡人本人或者其他被告人的微信或支付宝再转账至指定的账号，之后指使张洧瀚、李海江陪同持卡人去附近的ATM取款机将赃款取出并存入指定账号。张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴等人每转账一万元，张信哲给予转账人100-200元的好处费，张洧瀚、李海江陪同持卡人去取款则给予200元的好处费。张信哲负责记账或者安排李海江记账。张信哲、张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴及李某3、陈某3等人租住在山西省太原市小店区学府逸居A座2609号房，约定房租由李海江、张洧瀚、曹敏洁负责，物业费、生活开支由张信哲负责。 被告人张信哲组织、安排张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴及李某3、陈某3等人将自己的银行账号提供给他人用作转移诈骗所得赃款，后转账取出存到指定账户，七被告人从中获取好处费。该团伙多次实施了转移赃款的行为，具体事实如下： 1．2019年6月20日至21日，湖南省宁乡市白马桥街道人福大厦的被害人刘某1接到自称是云南安益互联网金融交易有限公司业务员刘某5的电话称可以网上贷款，刘某1在下载了“宜信贷”App后，以需要支付手续费、保证金、购买保险的名义，一共被骗43900元，其中向陈某3的中国邮政储蓄银行账号62×××12分两次转账共13000元（8000元、5000元）。赃款转入到陈某3的银行账户后，张信哲指使陈某3将钱充值到微信账户后再转入指定账户。 2．2019年6月26日至27日，贵州省开阳县紫兴社区的被害人周某在一个叫“易某”App上办理贷款被骗12900元，在“360借条”App上被骗4600元。其中在“易某”，周某用微信转账的方式分三次向陈某3的中国邮政储蓄银行账号62×××12转账共1200元（400元、400元、400元）。赃款转入到陈某3的银行账户后，张信哲指使陈某3将钱转入指定账户。 3．2019年6月27日，安徽省太和县赵庙镇的被害人贾某添加了一个自称是安益金融公司可以帮办理贷款的高总，下载“易某”App后，转账十一次共被骗88300元，其中向陈某3的中国邮政储蓄银行账号62×××12转账3000元。赃款转入到陈某3的银行账户后，张信哲指使陈某3将钱转入指定账户。 4．2019年7月25日，广东省广州市增城区新塘镇沙埔创兴制衣厂的被害人陆某从“抖音”App上的一条贷款广告申请贷款，之后下载“顺大易贷”App，以需要表明偿还能力和保证金的名义，一共被骗5788元，其中向被告人李海江的中国邮政储蓄银行账号62×××89转账1788元，向被告人李海江的交通银行账号62×××69分两次转账共4000元（2000元、2000元）。赃款转入到李海江的银行账户后，张信哲指使李海江将钱充值到微信账户后再转入指定账户。 5．2019年8月30日至9月2日，广东省广州市番禺区的被害人梁某1在朋友圈内看见推销一个买卖期货的平台，下载“艾德证券期货”App，一共被骗346446.65元，其中向被告人李海江的中国银行账号62×××75转账10000元；向李海江的中国农业银行账号62×××78分两次转账共30000元（10000元、20000元）。赃款转入到李海江的银行账户后，张信哲指使李海江将钱充值到支付宝账户，之后取现再转入指定账户。 6．2019年9月17日至18日，山东省聊城市经济开发区的被害人张某1在微信群里看到一条刷单赚取佣金的广告，下载“聊天宝”App，以刷单的形式一共被骗28296元，其中向被告人张洧瀚的兴业银行账号62×××88分四次转账共28296元（1200元、3099元、7999元、15998元）。赃款转入到张洧瀚的银行账户后，张信哲指使张洧瀚将钱充值到微信账户后再转入指定账户。 7．2019年9月18日，广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇的被害人李某1在微信“昭平中通商业生鲜美食对接群”了解到刷单挣钱方式，通过添加微信下载了“聊天宝”App，以刷单的形式一共被骗12178元，其中向被告人张洧瀚的交通银行账号62×××46分三次转账共12178元（1080元、3099元、7999元）。赃款转入到张洧瀚的银行账户后，张信哲指使张洧瀚将钱充值到微信账户、支付宝账户后再转入指定账户。 8．2019年9月21日，山东省泰安市岱岳区马庄镇的被害人武某1在微信群看见一个“招聘全职兼职刷单”的消息后，通过添加微信下载了“聊天宝”App，以刷单的形式被骗1200元，其中向李某3的中国农业银行账号62×××79转账1200元。赃款转入到李某3的银行账户后，张信哲指使李海江将钱充值到微信账户后再转入指定账户。 9．2019年9月29日，福建省漳州市台商投资区角美镇的被害人郭某在微信群看到刷单的广告，通过添加微信，以刷单的形式一共被骗28754元，其中向被告人张洧瀚的中国工商银行账号62×××32分三次转账共12756元（1080元、3677元、7999元）；向张洧瀚的中国农业银行账号62×××76转账15998元。赃款转入到张洧瀚的银行账户后，张信哲指使张洧瀚将钱转入指定账户。 10．2019年10月18日，湖南省湘潭市雨湖区的被害人李某2通过微信群下载“超信”App后，以刷单赚取佣金的形式一共被骗13028元，其中向被告人曹敏洁的中国民生银行账号62×××39分三次转账共13028元（1288元、3760元、7980元）。赃款转入到曹敏洁的银行账户后，张信哲指使曹敏洁将钱充值到微信账户后再转入指定账户。 11．2019年10月19日至21日，云南省曲靖市麒麟区的被害人陈某1通过微信群了解到刷单的信息，添加微信并下载了“聊天宝”App，以刷单的形式一共被骗82343元，其中向李某3的交通银行账号62×××79转账12000元。赃款转入到李某3的银行账户后，张信哲指使李海江将钱充值到微信账户和支付宝账户后提现再转入指定账户。 12．2019年10月21日，广东省惠州市大亚湾经济技术开发区敏华厂的被害人张某2在“淡水大亚湾常做兼职群”看到有成员说有刷单的活动，通过添加对方微信并下载“百度Hi”App，以刷单的形式一共被骗37249元，其中向被告人曹敏洁浦发银行账号62×××25分两次转账共14902元（7451元、7451元）；向被告人张洧瀚的中国银行账号62×××25分两次转账共13168元（6584元、6584元）。赃款转入到曹敏洁的银行账户后，张信哲指使曹敏洁将钱充值到微信账户后再转入指定账户。赃款转入到张洧瀚的银行账户后，张信哲指使张洧瀚将钱转入指定账户和将钱充值到支付宝账户后再转入指定账户。 13．2019年10月25日，江苏省常州市武进区的被害人陈某2在“聊天宝”App以刷单返现的形式一共被骗28898元，其中向被告人杨超的中国邮政储蓄银行账号62×××00分两次转账共4958元（1198元、3760元）。赃款转入到杨超的银行账户后，张信哲指使杨超将钱充值到微信账户后再转入指定账户。 14．2019年10月27日，河南省郑州市管城区的被害人刘某3在微信群看到兼职刷单的广告，通过添加微信后下载“潮信”App，以刷单的形式一共被骗39280元，其中向被告人曹向阳的招商银行账号62×××85转账7908元。赃款转入到曹向阳的银行账户后，张信哲指使曹向阳将钱转入指定账户。 15．2019年10月28日，河北省石家庄市新华区的被害人杨某通过添加微信群的人了解到可以刷单挣钱，在下载对方提供的“百度Hi”App后，以刷单的形式一共被骗51543元，其中向被告人王禹蕴的中信银行卡账号62×××40分三次转账共12364元（1288元、3188元、7888元）。赃款转入到王禹蕴的银行账户后，张信哲指使王禹蕴将钱转入指定账户。 16．2019年11月3日，广东省广州市珠海区土华村的被害人刘某4在刷单群里看到有人声称免费做兼职刷单不需要会费，于是添加对方微信并下载“聊天宝”App，以刷单的形式一共被骗32230元，其中向被告人杨超的中国工商银行账号62×××38分六次转账共31002元（899元、2508元、4999元、5394元、7524元、9678元）。赃款转入到杨超的银行账户后，张信哲指使杨超将钱转入指定账户。 17．2019年11月8日，四川省宜宾市翠屏区的被害人王某2在微信群看到兼职刷单信息，添加对方微信并下载“聊天宝”App和“京东”App，以刷单的形式一共被骗39773元，其中向被告人曹向阳的中国邮政储蓄银行账号62×××01转账5000元。赃款转入到曹向阳的银行账户后，张信哲指使曹向阳将钱充值到微信账户后再转入指定账户。 综上，被告人张信哲参与转移赃款18次，数额为247746元；被告人张洧瀚参与转移赃款4次，数额为82396元；被告人李海江参与转移赃款4次，数额为58988元（其中打入李海江个人账户的赃款45788元，打入李某3个人账户的赃款13200元）；被告人杨超参与转移赃款2次，数额为35960元；被告人曹敏洁参与转移赃款2次，数额为27930元；被告人曹向阳参与转移赃款2次，数额为12908元；被告人王禹蕴参与转移赃款1次，数额为12364元。 另查明，被告人李海江的家属代为退出赃款58988元，被被告人曹敏洁的家属代为退出赃款27930元，被告人曹向阳的家属代为退出赃款12908元，被告人王禹蕴的家属代为退出赃款12364元。 上述事实，被告人张信哲、张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人刘某1、周某、贾某、陆某、梁某2、张某1、李某1、武某1、郭某、李某2、陈某1、张某2、陈某2、刘某3、杨某、刘某4、王某2的陈述，证人陈某3、李某3的证言，监控视频截图，现场勘验笔录、现场图、现场照片，户籍证明，人员详细信息，归案经过，抓捕经过，前科劣迹调查表，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单、扣押决定书，转账记录，银行交易明细，个人账户对账单，聊天截图，记账本，资金往来结算票据，被告人张信哲、张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴的供述等证据证实，足以认定。 公诉机关指控的第2笔犯罪事实，现有证据被害人周某的陈述和微信转账记录能相互印证的是周某通过微信转账分三次每次400元一共1200元给陈某3。因此，本院认定该笔的数额为1200元。 公诉机关指控的第11笔和第17笔犯罪事实，因公诉机关对该两笔指控证据不充分，本院不予认定。 被告人李海江、曹向阳的辩护人提出被告人李海江、曹向阳的犯罪数额应以打入被告人本人账户的金额来认定的辩护意见。经查，本案现有证据不能就每一笔进入到被告人银行卡账户的赃款之后的去向有明确指向，且也不能明确哪一笔是由李海江、张洧瀚陪同取现转账至指定账户，因此本案犯罪的数额应以打入被告人本人账户的金额计算。综上，对被告人李海江、曹向阳的辩护人以上辩护意见，本院予采纳。 二、容留他人吸毒罪 2019年11月15日，被告人张信哲通过微信联系“连笑”，在“连笑”男朋友处购买了1包700元的甲基苯丙胺（俗称冰毒）。当晚，张信哲在其租住的山西省太原市小店区学府逸居A座2609号房卧室内容留张洧瀚、李海江、曹敏洁、曹向阳吸食冰毒。 上述事实，被告人张信哲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人张洧瀚、李海江、曹敏洁、曹向阳的证言，现场勘验笔录、现场图、照片，常住人口基本信息，行政处罚决定书，社区戒毒决定书，被告人张信哲的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张信哲明知是犯罪所得的赃款而予以转移，数额达到十万元以上，情节严重；被告人张洧瀚、李海江明知是犯罪所得的赃款而予以转移，次数为4次且总额达到五万元以上，情节严重；被告人杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴明知是犯罪所得的赃款而予以转移，七被告人的行为确已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张信哲提供场所容留他人吸食毒品，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，构成容留他人吸毒罪，公诉机关指控被告人张信哲、张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人张信哲犯容留他人吸毒罪的罪名成立。被告人张信哲一人犯数罪，应当数罪并罚。 在掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，被告人张信哲直接与上线联系，负责组织安排分工、指挥转账、分发好处费、负责生活开支；被告人李海江拉人加入、在张信哲的安排下记账和陪同其他被告人去ATM取款机取款转账至指定账户；被告人张洧瀚在张信哲的安排下陪同其他被告人去ATM取款机取款转账至指定账户，三人均是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴提供账号并转移赃款，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人李海江的辩护人提出李海江是从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人曹向阳、王禹蕴的辩护人提出被告人曹向阳、王禹蕴是从犯的辩护意见，本院予以采纳。 被告人张信哲、张洧瀚、李海江、杨超、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴如实供述其犯罪事实，认罪态度较好，依法可以从轻处罚。被告人李海江、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴的家属代为退出被害人打入被告人账户的赃款，可以对被告人李海江、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴酌情从轻处罚。七被告人请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人李海江、曹向阳、王禹蕴的辩护人提出被告人有坦白情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李海江、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。被告人李海江、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴及辩护人请求适用缓刑的意见，本院予以采纳。被告人杨超请求适用缓刑的意见，本院不予采纳。 根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第三百五十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项、第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人张信哲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2023年9月16日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人张洧瀚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2022年11月16日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人李海江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万二千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人杨超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2021年5月16日止。罚金在判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人曹敏洁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人曹向阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人王禹蕴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、扣押在案的人民币1200元，予以没收，上缴国库。 九、依法扣押的被告人张洧瀚、曹敏洁、杨超及李娇的银行卡（银行卡清单详见附件），被告人张信哲OPPO牌手机、张洧瀚Iphone7手机、李海江OPPO牌手机、杨超OPPO牌手机、曹敏洁OPPO牌手机、曹向阳华为手机及李娇OPPO牌手机各壹台，笔记本两本，工商银行电子密码器一个（编号1153000114169579），pos机两台，予以没收，存案备查。 十、被告人李海江、曹敏洁、曹向阳、王禹蕴退出的赃款共112190元，本院依法分别发还被害人陆某5788元、被害人梁某340000元、被害人武某11200元、被害人李某213028元、被害人陈某112000元、被害人张某214902元、被害人刘某37908元、被害人杨某12364元、被害人王某25000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  黎 婧 人民陪审员  卢发红 人民陪审员  朱 光 二〇二〇年八月二十五日 法官 助理  肖晓霞 书 记 员  唐 燕 附件：银行卡清单 序号 户名 银行类别 账号 张洧瀚 民生银行 工商银行 农业银行 建设银行 兴业银行 邮政储蓄银行 中国银行 交通银行 杨超 工商银行 民生银行 农业银行 兴业银行 中兴银行 建设银行 邮政储蓄银行 民生银行 邮政储蓄银行 曹敏洁 民生银行 中信银行 农业银行 曹敏洁 工商银行 光大银行 中国银行 招商银行 浦发银行 邮政储蓄银行 工商银行 北京银行 邮政储蓄银行 建设银行 兴业银行 华夏银行 工商银行 李娇 农业银行