江苏省镇江市京口区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1102刑初89号公诉机关镇江市京口区人民检察院。被告人颜某，务工。被告人颜某因本案于2019年12月30日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于镇江市看守所。辩护人王哲祯，江苏南昆仑律师事务所律师。镇江市京口区人民检察院以京检诉刑诉[2020]99号起诉书指控被告人颜某犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。由于不能抗拒的原因，本院于2020年5月8日中止审理，同年7月6日由于不能抗拒的原因消失，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。镇江市京口区人民检察院指派检察员刘丽萍出庭支持公诉，被告人颜某及其辩护人王哲祯到庭参加诉讼。现已审理终结。镇江市京口区人民检察院指控：一、2017年夏天，被告人颜某谎称自己是镇江佳丰开发建设有限公司（以下简称佳丰公司）所有的本市润州区百盛家园某幢某室的房主，并将该房产出售给被害人颜某丙，得款人民币50000元。后被告人颜某以该套房屋被佳丰公司提起民事诉讼，需要委托律师、打点关系等名义，骗取被害人颜某丙人民币44200元。二、2017年夏天，被害人颜某乙在得知颜某丙从被告人颜某手上低价购买百盛家园房屋1套后，亦想购买。被告人颜某向其谎称张某（已死亡）有房出售，后将佳丰公司所有的本市润州区百盛家园某幢某室出售给颜某乙，得款人民币60000元。三、2018年夏天，被告人颜某在将本市润州区百盛家园某幢某室出售给颜某乙后，仍向被害人刘某称自己认识的一张姓男子欲出售上述房子，并且该房可以办理产权证明，骗取被害人刘某人民币50000元；后被告人颜某以该套房子择日办理手续，自己资金紧张等为由，骗取被害人刘某人民币20000元；2019年8月27日，被告人颜某以该套房子办理产权证明需要费用为由，骗取被害人刘某人民币10000元。四、2017年夏天，被告人颜某谎称他人所有的镇江市京口区桃花坞新村五区某号某幢某室系朱某（已死亡）抵债给自已，并将该套房子出售给贾某，得款人民币310000元。公诉机关认为，被告人颜某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人颜某十年至十一年，并处罚金人民币五万元。被告人颜某提出其未诈骗。1.2012年其向张某购买了百盛家园某幢某室，2014年下半年将此房屋给颜某丙。2.其只是介绍张某与颜某乙认识，其不清楚他们之间如何买卖百盛家园某幢某室房屋，也没有收取颜某乙60000元。3.颜某乙委托其出售百盛家园某幢某室，其将房屋介绍给刘某，期间只收取了刘某30000元，其中20000元为借款，10000元为办理相关产权的费用。4.朱某欠其和包括卜某在内的其他4个人合计550000元，卜某等人委托其向朱某索要钱款，故朱某将其哥哥朱某乙的工抵房抵押给其。后其将此房以310000元的价格出售给贾某，并将收到的310000元分给了卜某等人。被告人颜某的辩护人提出颜某诈骗刘某10000元的行为构成诈骗罪，其余均不构成诈骗罪，理由如下：1.百盛家园某幢某室房屋系颜某2012年从张某处购买，颜某将有权处分的房屋出售给颜某丙，不构成诈骗。2.颜某乙经颜某介绍从张某处购买了百盛家园某幢某室，现无证据证实颜某收取颜某乙的购房款。同时公诉机关并未提供证据证明张某及张某出具的书证是否真实。故公诉机关指控颜某诈骗颜某丙、颜某乙事实不清，证据不足。3.刘某陈述向颜某支付了50000元房款，该事实只有刘某的陈述，并无其他证据印证。刘某和颜某的微信聊天记录可以证实，颜某曾两次向刘某借款共计20000元，该款属于民间借贷纠纷，而非诈骗。4.颜某与贾某关于桃花坞房屋的买卖行为亦不属于诈骗，颜某已将自己居住的房屋以双方协商的方式交给贾某居住使用并承诺直至双方债权债务结清为止，贾某并未遭受实际财产损失。5.量刑方面，颜某系初犯、偶犯，无前科劣迹，可以从轻处罚。综上，建议对颜某判处一年以下有期徒刑。经审理查明：一、2017年夏天，被告人颜某谎称自己是佳丰公司所有的本市润州区百盛家园某幢某室的房主，并将该房产出售给被害人颜某丙，得款人民币50000元。后佳丰公司将被告人颜某、颜某丙分别诉至法院，要求迁出涉案房屋。在此过程中被告人颜某以需要委托律师、打点关系等名义，让被害人颜某丙给付其人民币44200元。收到上述款项后，被告人颜某于2018年5月28日、2019年3月3日、2019年7月4日分别支付律师费合计13000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人颜某丙的陈述证实：2017年8月份，颜某称百盛家园某幢某室没有房产证可以以5万元价格出售给其。其于2017年8月14日向亲戚借款5万元后交给颜某。同年10月份其开始装修，装修过程中佳丰公司称该房屋系该公司所有，并向润州区人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，颜某以需要打点关系、支付律师费等为由向其索要钱款，同时其为感谢颜某主动给他好处费1000元，还有10000元是颜某向其借款。涉案房屋颜某称是佳丰公司为了感谢城投公司姓张的人，姓张的人让颜某帮忙出售该房屋。2.证人陈某甲的证言证实：其没有在城投公司挂过职，不认识张某和颜某。3.证人林某的证言证实：其曾帮颜某代理过案件，其中佳丰公司起诉颜某案件中颜某支付律师费6000元。后佳丰公司起诉颜某丙，颜某支付5000元律师费。颜某丙一审败诉后上诉至中院，颜某支付2000元律师费。4.证人张某（张某的妹妹）的证言证实：张某因病于2017年大年初一去世。张某并未在镇江城投公司工作过，曾在原件二厂上班，后又在私企打工亦从事原件方面的工作。张某在桃花坞新村、如意江南各有一套房产，在镇江市百盛家园并无房产。5.证人颜某乙的证言证实：颜某丙是其弟弟，他在2017年向颜某购买了百盛家园某幢某室。6.证人孔某（镇江佳丰建设开发有限公司资产管理主任）的证言证实：百盛家园是佳丰公司开发，三期属于安置房，目前某幢某室、某室、某幢某、某、某室未出售，产权还属于其公司。2018年4月份时其公司去百盛家园查看上述五套房屋时，发现某、某、某室房屋门锁被换，某室在装潢，某室有家电。颜某丙、颜某乙均称房屋系从颜某处购买。7.镇江市润州区人民法院庭审笔录、民事裁定书、民事判决书等证据证实：佳丰公司起诉颜某房屋迁让纠纷一案，镇江市润州区人民法院于2018年4月27日立案。庭审中颜某称其将百盛家园某幢某室房屋于2017年上半年出售给颜某丙。佳丰公司起诉颜某丙房屋迁让纠纷案，经镇江市润州区人民法院判决，责令颜某丙从百盛家园小区某幢某室房屋内迁出。8.辨认笔录证实：经被害人颜某丙辨认，向其出售涉案房屋的人为被告人颜某。被告人颜某未能辨认出张某。9.颜某丙的微信转账记录证实：颜某丙于2019年3月3日转给颜某3000元、2019年3月30日转给颜某2000元、2019年3月7日转给颜某2000元、2018年3月4日转给颜某3000元、2018年4月17日转给颜某2200元、2018年4月4日转给颜某10000元、2018年5月25日转给颜某6000元、2018年5月14日转给颜某1000元、2018年6月25日转给颜某10000元、2018年9月13日转给颜某5000元。10.颜某丙与颜某的短信内容证实：2019年8月26日颜某丙发信息给颜某称“我房子在你手里面买的，我当时是把人民币5万块现金给你的，当时让你打条子，你不肯打……”。2019年8月29日颜某丙发信息给颜某称“你现在说老张他们在筹钱，我不认识老张”“我当时把5万块钱给你的……你痛痛快快把5万块钱给我”，颜某回复信息称“知道了”。11.颜某丙的支付宝交易记录及银行卡流水证明：2017年8月14日颜某丙从他人处借款50000元，8月15日颜某丙卡取50000元。12.被告人颜某的供述证实：其将百盛家园某幢某室出售给颜某丙，颜某丙陆续支付给50000余元。颜某丙装修并居住后，2017年佳丰公司称涉案房屋属于该公司，将其起诉至法院，后对其撤诉又将颜某丙起诉至法院。在诉讼期间，其帮颜某丙找了律师，颜某丙给其6000元。二、2017年夏天，被害人颜某乙在得知颜某丙从被告人颜某手上低价购买本市润州区百盛家园房屋1套后，亦想购买。被告人颜某向颜某乙谎称张某（已死亡）有房出售，后将佳丰公司所有的本市润州区百盛家园某幢某室出售给颜某乙，得款人民币60000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人颜某乙的陈述证实：2017年8月份，颜某自称“老张”在百盛家园的某幢某室让他代为出售，后其交给颜某60000元现金。2018年3月份其开始入户装潢，但佳丰公司以该房屋系该公司所有叫停装潢。后颜某让其继续装潢，并让其在一张空白的房屋买卖协议的乙方处签字，当时甲方处并没有“张某”的签名。其不认识张某。2.证人颜某丙的证言证实：颜某将百盛家园某幢某室出售给颜某乙，颜某乙交给颜某6万元购房款。颜某和其均不认识张某，颜某乙并未向张某购买过房屋。3.证人史某的证言及微信转账记录证实：颜某乙系其侄女婿，2017年夏天时颜某乙向其借款60000元称要购买百盛家园某幢某室。后颜某乙于2019年9月20日、2019年9月23日、2020年1月23日通过微信归还共计20000元。4.辨认笔录证实：经颜某乙辨认，向其出售房屋的人为颜某。5.短信内容证实：2019年8月份颜某乙发短信给颜某，内容为“六万元钱对于我这种穷人就是要我命”。三、2018年夏天，被告人颜某在将本市润州区百盛家园某幢某室出售给颜某乙后，仍向被害人刘某称自己认识的一张姓男子欲出售上述房屋，且该房可以办理产权证明，骗取被害人刘某人民币50000元；2019年8月27日，被告人颜某以该套房屋办理产权证明需要费用为由，又骗取被害人刘某人民币10000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人刘某的陈述证实：2018年7、8月份，颜某自称其在百盛家园有一套房屋出售，后其交给颜某50000元现金。2018年10月份至2019年5月份，颜某以装修房屋、购买材料等为由向其借款20000元。2019年8月份颜某称要办理房产证让其给付10000元。2019年12月份以后其联系不上颜某就报案。2.证人丁某的证言证实：刘某曾在其厂内上班过，其未帮刘某购买过房子。3.电子数据勘验检查工作记录证实：经对刘某的手机进行勘验，提取到刘某与颜某的微信聊天内容，其中2019年5月7日刘某发消息给颜某称“你说六万五都给姓张的了……”，2019年6月7日刘某发消息给颜某称“我明天早上去你单位找你，如果单位找不到你，下午我就报警，7万块钱不是钱是吧？”。2019年8月23日、26日颜某发消息给刘某称“证已办好，明天到房里交给你，把钱准备好”“你早上看到我那个房产证，他确定办下来了”。2019年12月2日刘某发消息给颜某称“老颜你把我给你那8万块钱，你这两天准备一下还给我……”，颜某回消息称“我在等他人，回头给你电话”。4.辨认笔录证实：经刘某辨认，通过向其出售房屋骗取钱款的人为颜某。5.被告人颜某的供述证实：其将百盛家园某幢某室的房源提供给刘某，期间以办理房产证为由向刘某索要10000元，其曾向刘某借款20000元。四、2017年夏天，被告人颜某谎称他人所有的镇江市京口区桃花坞新村五区某号某幢某室系朱某（已死亡）抵债给自已，并将该套房子出售给贾某，得款人民币310000元。2019年12月29日，被告人颜某被抓获。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.证人范某的证言：2008年2月份，其公婆购买了镇江市供销社房产开发公司的桃花坞新村五区某号某幢某室，其儿子王某占98%的产权。2009年3月份，其公婆把2%的产权出让给王某并办理了产权登记。2017年10月份，其发现涉案房屋被贾某侵占，贾某称该房屋是从颜某处以几十万价格购买。后其将贾某起诉至法院，法院判决贾某搬离涉案房屋。2.证人熊某的证言证实：其系朱某乙的妻子，朱某乙是朱某的哥哥。朱某乙因病于2006年左右去世。朱某乙一直在公交公司做修理工。朱某于2017年去世，生前在一个工具厂上班。3.证人卜某的证言证实：其认识朱某。朱某曾于2013年、2014年向其借过钱，但均已还清。颜某从未代朱某还钱给其。4.证人陈某乙的证言证实：其没有介绍颜某做过中南世纪城的亮化工程。5.房地产买卖契约、商品房买卖合同、房产证、镇江市不动产登记信息查询结果证实：2008年2月25日王某乙、王某购买桃花坞新村某幢某室房屋，2009年王某乙将该房屋以8000元的价格转让与王某，王某领取了房屋产权证书。6.银行流水证实：2017年8月9日，贾某转账给颜某260000元。7.购房协议书、收条证实：2017年7月11日，颜某收到贾某购买镇江市京口区桃花坞五区某号某幢某室购房款订金50000元，2017年8月9日双方签订协议，约定颜某以580000元价格将上述房屋出售给贾某。8.房屋抵押协议书证实：2018年4月4日，颜某与贾某签订房屋抵押协议，内容为：颜某2017年8月收到贾某310000元用于购买涉案房屋一处，至今未兑现，现颜某将自己名下的桃花山庄某区某室抵押给贾某居住，直至颜某将欠贾某的款项还清为止。9.户口注销证明证实：朱某乙于2006年10月18日死亡。10.被害人贾某的陈述证实：2014年或2015年夏天，颜某称桃花坞新村五区某号某幢某室系他人欠债抵押给他，他可以将房屋出售给其以抵消双方之间的债务。经过协商，双方确认房屋总价款为570000元，抵消颜某欠其的270000元，其需支付给颜某300000元。2017年7月11日，其交给颜某50000元现金，8月份通过转账支付给他260000元。2017年8月9日，其和颜某订立了购房协议，颜某将涉案房屋正式移交给其。后在装修过程中范某带房产证主张房屋的所有权，并将其起诉至法院，法院判决其败诉并限期搬出涉案房屋。2018年4月4日其和颜某又签署一份房屋抵押协议，颜某承诺将桃花山庄某幢某室抵押给其居住直至颜某还清钱款为止。10.被告人颜某的供述证实：2017年其将桃花坞新村五区某号某幢某室以五十几万元的价格出售给贾某，贾某扣除抵消的债务后支付给其310000元。在此过程中，范某要求贾某搬离涉案房屋并将贾某起诉至法院，法院判决贾某败诉。后其将桃花山庄某幢某室的房屋交给贾某居住。此外，公诉机关还出示了下列经本院举证、质证并予以确认的下列证据：1.镇江城市建设产业集团有限公司出具的证明证实：该公司经查询，自2001年至今，该公司无名为张某或者张某（音）的员工。2.商品房销售信息查询证明证实：公安机关向镇江市房产交易中心查询，涉案的百盛家园某幢某室、某幢某室房屋处于待售状态。3.镇江市部分中小户型拆迁定建房销售试行办法证实：定建房销售群为镇江市城镇户口且人均居住建筑面积低于18平方米或无房的困难家庭。4.建筑工程施工许可证、建设工程规划许可证、土地使用权委托转让协议书、补充协议、城市商品房屋初始登记证、镇江市发展和改革委员会《关于镇江佳丰开发有限公司百盛家园三期拆迁定建房项目立项的批复》等证实：涉案的百盛家园某幢某室、某幢某室房屋由镇江佳丰开发建设有限公司开发，并由镇江市房屋产权监理处颁发了城市商品房屋初始登记证。5.案发抓获经过证明：2019年12月12日公安机关接被害人刘某报案后，于2019年12月19日将颜某抓获。6.户籍信息证明：颜某的自然身份情况。针对被告人颜某及其辩护人提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：关于被告人颜某及其辩护人提出“百盛家园某幢某室是颜某从张某处购买”的辩解及辩护意见。经查，首先，镇江城市建设产业集团有限公司出具的证明证实，自2001年起至今该公司并无张某的员工。其次，证人陈某甲的证言证实，其不认识张某、颜某，也未在镇江城市建设产业集团有限公司挂过职。第三，张某的妹妹即证人张某的证言证实，张某并未在镇江城市建设产业集团有限公司工作过，在百盛家园亦没有房屋。第四，被告人颜某并未提供涉案房屋从张某处购买的任何证据，且佳丰公司证实百盛家园某幢某室系佳丰公司开发并目前处于待售状态。综上，被告人颜某称其通过陈某甲的介绍认识在镇江城市建设产业集团有限公司工作的张某，并向张某购买了百盛家园的涉案房屋，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人颜某及其辩护人提出的“颜某并未诈骗颜某丙”的辩解及辩护意见。经查，首先，被害人颜某丙的陈述证实，颜某于2017年夏天将涉案房屋出售给其。被告人颜某当庭辩称是2014年12月份将涉案房屋出售给颜某丙，但2018年5月21日佳丰公司起诉颜某房屋迁让纠纷一案中，颜某庭审中称其于2017年上半年将涉案房屋出售颜某丙。故被害人颜某丙的陈述、被告人颜某之前的供述相互印证，证明颜某于2017年夏天将涉案房屋出售给颜某丙。其次，支付宝转账记录、银行流水及被害人颜某丙的陈述证实，颜某丙于2017年8月15日取现50000元交付给颜某。颜某丙与颜某的短信聊天内容证实，佳丰公司起诉颜某丙迁让纠纷案颜某丙败诉后，颜某丙联系颜某要求退房款50000元，但颜某称“老张”他们在筹钱，并未否认其未收到50000元。综上，颜某谎称佳丰公司所有的房屋系从张某处购买并以明显的低于市场的价格出售给颜某丙，骗取颜某丙钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人颜某及其辩护人的该辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于公诉机关对颜某因委托律师、打点关系骗取被害人颜某丙44200元的指控，经查，佳丰公司分别起诉颜某丙、颜某属实，颜某支付律师费合计13000元亦属实，故颜某的诈骗金额中扣减该律师费以及颜某丙认可的颜某向颜某丙借款的10000元以及颜某丙主动支付给颜某的辛苦费1000元。关于被告人颜某及其辩护人提出的“颜某只是介绍颜某乙与张某认识，颜某不清楚张某与颜某乙之间的房屋买卖事宜，亦未收取颜某乙60000元”的辩解及辩护意见。经查，首先，颜某乙的陈述证实，颜某乙于2017年夏天以60000元的价格从颜某处购买了百盛家园某幢某室，该事实亦有证人颜某丙、史某的证言印证。其次，颜某乙于2019年8月份发送给颜某的短信称“六万元对于我这种穷人就是要我命”，颜某称“好的”，颜某并未否认其未收取60000元。综上，上述证据足以证明2017年夏天颜某乙以支付给颜某60000元的价格购买了百盛家园某幢某室。同时，现查明张某已于2017年大年初一去世，不可能在2017年夏天与颜某乙买卖房屋。故，被告人颜某及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人颜某及其辩护人提出的“颜某并未骗取刘某50000元”的辩解及辩护意见，经查，被害人刘某的陈述证实，2018年7、8月份颜某称百盛家园某幢某室房屋可以出售给其，后其在2018年8月交给颜某50000元现金，该事实有刘某通过微信拍摄的照片以及颜某未能将涉案房屋手续办理好，刘某向颜某索要返还款的过程中也提及到共交给颜某8万元，颜某在微信聊天过程中亦未否认该事实。故颜某收到刘某交付的房款50000元有相应的证据予以证实，被告人颜某及其辩护人的该辩解及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。关于被告人颜某的辩护人提出“公诉机关指控被害人刘某的事实中有20000元系颜某向刘某所借，不属于诈骗”的辩护意见，经查，从刘某与颜某的微信聊天记录以及刘某的陈述、被告人颜某的供述，起诉书指控的该事实中的20000元系借款，属于民间借贷纠纷，不应认定为诈骗金额，故该款从诈骗金额中予以扣减。辩护人的该辩护意见，本院予以支持。关于被告人颜某提出“桃花坞新村五区某号某幢某室系朱某欠其和卜某等人共计550000万后卜某等人委托其向朱某索要钱款，朱某抵债给自己。涉案的房屋系朱某的哥哥朱某乙的工抵房”的辩解。经查，首先，朱某乙的妻子熊某的证言证实，朱某乙生前在公交公司上班，并未提到朱某乙有工抵房。其次，证人卜某的证言证实，朱某曾于2013年、2014年左右向其借过钱但均已还清，颜某从未代朱某还钱给过其。故不存在颜某所称的朱某欠他和包括卜某等人在内其他人550000元的事实。第三，在本院审理的王某诉贾某民事纠纷案件中，颜某作为证人出庭，庭审中颜某称曾去房管局查询涉案房屋，但无产权人。但房屋所有权证书证实，王某于2009年4月7日在镇江市房产管理局登记并领取了房屋所有权证书。故颜某辩称其查询过房屋产权登记，亦与事实不符。综上，颜某谎称涉案房屋其拥有处分权而将范某之子王某所有的涉案房屋出售给贾某，骗取贾某310000元，其行为属于诈骗行为。关于被告人颜某的辩护人提出“颜某已将他居住的桃花山庄某区某室房屋抵押给贾某居住，贾某并未遭受实际损失”的辩护意见。经查，首先，现无证据证实桃花山庄某区某室内系被告人颜某所有的房屋。其次，由于颜某无法归还贾某所支付的购房款，贾某才与颜某之间达成了房屋抵押协议书。但该协议书中约定颜某只是将桃花山庄某区某室抵押给贾某居住，并非是归还贾某被骗钱款，故贾某的实际损失仍然存在。辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人颜某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人颜某犯诈骗罪，罪名成立。综上，依照《中华人民共和国刑法》二百六十六条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人颜某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年12月30日起至2030年8月29日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人颜某在本判决生效后十日内退赔各被害人人民币500200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  惠晓华人民陪审员  苏 波人民陪审员  许亚静二〇二〇年八月十三日书 记 员  黄静怡附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。