贵州省毕节市七星关区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0502刑初182号 公诉机关贵州省毕节市七星关区人民检察院。 被告人张槊，男，1978年8月7日出生于贵州省毕节市七星关区，汉族，高中文化，住毕节市七星关区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月6日被刑事拘留。同年10月1日被逮捕。现羁押于毕节市七星关区看守所。 辩护人司腾鹏，贵州穹达律师事务所律师。 贵州省毕节市七星关区人民检察院以七星检刑诉（2020）185号起诉书，指控被告人张槊犯合同诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省毕节市七星关区人民检察院指派检察员陈建、江兴军出庭支持公诉，被告人张槊及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省毕节市七星关区人民检察院指控：被告人张槊系，2019年4月至案发，张槊明知自己无实际履约能力，为了偿还其所欠高利贷债务，与被害人聂某、徐某1、宋某及毕节无线电管理局等28名个人和单位签订购车合同，收取前述个人和单位支付的购车定金共计285.9万元。同时，张槊在没有进购车辆的情况下带领徐某1、彭某、黄某1等13名被害人到中国农业银行毕节分行办理汽车贷款业务，贷款金额共计222.88万元全部打入贵州广恒汽车销售服务有限公司银行账户。以上购车定金及贷款只有13.2078万元交于4Ｓ店给客户定车，其余款项被张槊用于归还其所欠高利贷债务，致使28名购车客户不能得到汽车。 公诉机关并提供了被告人张槊的供述与辩解；证人周某、张某4等人的证言；被害人许某、武某等人的陈述；户籍证明、到案经过、汽车购销合同、收据、银行交易流水等相关书证，故认定被告人张槊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，认为被告人到案后如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，建议法庭对被告人张槊适用认罪认罚从宽制度处理。 被告人张槊对公诉机关指控的事实及罪名无异议。 被告人张槊之辩护人提出：被告人张槊有投案自首的情节，请法庭充分考虑形成犯罪的原因，请求对被告人从轻判处。 经审理查明，被告人张槊系，2019年4月至案发，张槊明知自己无实际履约能力，为了偿还其所欠高利贷债务，与被害人聂某、徐某1、宋某及毕节无线电管理局等28名个人和单位签订购车合同，收取前述个人和单位支付的购车定金共计285.9万元。同时，张槊在没有进购车辆的情况下带领徐某1、彭某、黄某1等13名被害人到中国农业银行毕节分行办理汽车贷款业务，贷款金额共计222.88万元全部打入贵州广恒汽车销售服务有限公司银行账户。以上购车定金及贷款只有13.2078万元交于4Ｓ店给客户定车，其余款项被张槊用于归还其所欠高利贷债务，致使28名购车客户不能得到汽车。 认定上述事实的证据有下列经庭审举证、质证的证据证实： 1.被告人张槊的供述：我是来投案的，我把客户交给我购车的钱挪用了，现在没有钱履行合同交付车子了。 2013年5月，我和两个朋友合伙经营了一家“贵州广恒汽车销售服务有限公司”，公司是做汽车销售的。2015年8月份的时候另外两个股东就退股退出公司，不参与公司管理了，之后公司就变成我一个人经营管理了。2014年7月份我和陈某合伙在威宁承建威宁武装部的内装和外环境建设的工程，2015年我又做了大方马场乡和鸡场乡的幼儿园房建工程，这些工程我总投资大概150万元左右，我投资做工程的这些钱都是从“贵州广恒汽车销售服务有限公司”的账上拿出去投资的，因为“贵州广恒汽车销售服务有限公司”的钱拿去投资威宁和大方的工程了，就导致没有钱去经营车行，于是我就开始借了一些高利贷来经营公司。2015年8月份的时候我又自己投资了大概160万元左右在职教城开了一个“三九网吧”，投资“三九网吧”我又借了60万元左右的高利贷。当时我的汽车公司和网吧的经营收入还能够让我支付完利息后维持汽车销售公司和网吧的正常运作。到2016年开始，因为汽车销售的竞争变大了，利润就变低了，加上网吧经营不善开始亏钱，当时我的汽车销售公司的收入不够我支付高利贷利息和维持汽车销售公司运行了。从2016年2月份开始，我就把购车客户交来的购车款挪用去支付高利贷利息，我把客户的订车款挪用了后，我就没有钱购车履行购车合同了，于是我又拿后面购车客户交来的购车款去履行前面购车客户的合同和还高利贷利息，就这样扯东墙补西墙，为了还利息和履行购车合同我就不停地拉客户来购车交款，用后面收的购车款去履行前面客户的合同和还高利贷的利息和本金，就这样我资金漏洞越来越大，到2019年7月份我收到购车款后没有交付汽车的客户大概有二十五六个，涉及的金额有500余万元，我知道已经无法履行和偿还这部分合同了，于是我才把事情告诉家里的亲人，然后向亲人借了200多万元来履行了一部分合同，同时我又继续收了一些新客户的购车款，收取这些新客户的购车款也是为了偿还欠的高利贷的利息履行前面的合同。截至目前我还有大概22个客户360余万元的合同没有履行，我现在已经无力履行这部分合同了，所以我来投案了。 未履行合同的这些客户交给我的有预付款和定金，还有按揭购车的客户我也帮他们把按揭款办下来了，而且按揭款已经打到我公司了的，拿这些钱来还利息和履行之前的合同。为了要还高利贷的钱，我只有继续收购车款，才有钱还高利贷，而且只有继续收钱我才能履行前面的合同。 经我回忆没有得到汽车的客户有： （1）聂某，购买本田缤智，2019年8月18日签订合同，交车期限9月10日，合同价127800元，交购车全款和入户保险款共146500元，我交了2000元定金到贵阳本田4Ｓ店的销售黄经理，是三台本田车一共交了2000元。 （2）许佳林，购买宝马X5，2019年9月2日签订合同，交车期限9月26日，合同价563,000元，交预付款450,000元，没有办按揭。 （3）宋某，购买大众图岳，2019年8月22日签订合同，交车期限9月7日，合同价167800元，交预付款80000元，按揭贷款办下来109800元，我打了3000元定金到贵阳车虫之家资源公司。 （4）彭某，购买大众途观Ｌ，2019年8月1日签订合同，交车期限8月26日，合同价226000元，交预付款30000元，按揭贷款贷下来了160000元。 （5）黄某1，购买大众朗逸，2019年8月7日签订合同，交车期限8月，合同价140900元，交预付款22000元，按揭贷款贷下来了127000元。 （6）李某2，购买奥迪Ｑ5汽车，2019年6月20日签订合同，交车期限7月，合同价325000元，交预付款50000元，按揭贷款贷下来了300000元，我交了20000元的订车款到贵阳车虫之家资源公司。 （7）杨某，购买丰田汉兰达，2019年5月20日左右签订合同，交车期限7月5日，合同价299800元，交预付款130000元，按揭贷款贷下来了200000元。 （8）李某3，购买奥迪Ｑ2，2019年7月2日左右签订合同，交车期限7月20日，合同价183000元，交预付款78500元，按揭贷款办下来128000元，我打了1000元定金到贵阳车虫之家资源公司。 （9）黄娅，购买大众朗逸，2019年8月25日签订合同，交车期限9月17日，合同价128,800元，交了12,300元的定金，按揭办下来126,000元。 （10）葛某，购买领克01，2019年7月10日签订合同，交车期限8月15日，合同价165800元，交预付款58300元，按揭贷款办下来130000元，我打了3000元定金到遵义4Ｓ店。 （11）许某，购买别克英朗，2019年8月26日签订合同，交车期限是9月5日，合同价是8800元，交了27000元预付款。 （12）罗永发，购买奔驰GLA，2019年8月21日签订合同，交车期限9月6日，合同价226,800元，交预付款180,000元，打了30,000元定金到贵阳车虫之家资源公司。 （13）武某，购买丰田ＲＡＶ4，2019年7月10日签订合同，交车期限8月15日，合同价148800元，交预付款60000元。 （14）王某1，购买奔驰ＧＬＣ，2019年5月15日左右签订合同，合同价370800元，交预付款150000元，按揭贷款办下来200000元，我打了2000元定金到贵阳孟关4Ｓ店。 （15）张某1，购买丰田荣放，2019年8月15日左右签订合同，交车期限9月2日，合同价156800元，交预付款68300元，按揭贷款贷下来了108000元。 （16）翟某，购买奥迪Ａ4，2019年3月12日签订合同，交车期限9月10日，合同价278000元，交预付款121200元，按揭贷款办下来170000元，我打了2000元定金到遵义4Ｓ店。 （17）邓某，购买大众途岳，2019年6月30日签订合同，交车期限7月，合同价180000元，交预付款83500元，按揭贷款贷下来了120000元。打了20000元钱的定金到贵阳车虫之家资源公司。 （18）安静，购买宝马X5，2019年8月5日左右签订合同，交车期限9月10日，合同价580,000元，交预付款238,000元，按揭贷款贷下来了350,000元。 （19）徐某2，购买本田缤智，2019年8月25日签订合同，交车期限9月份，合同价122800元，交预付款62700元。 （20）李某1，购买雷克萨斯ＥＳ200,2019年8月19日签订合同，交车期限12月，合同价276000元，交预付款30000元，按揭贷款没有办理，交了5000元的定金到贵阳孟关4Ｓ店。 （21）毕节市无线电管理委员会，购买丰田普拉多，2019年4月10日签订合同，交车期限6月15日，合同价500,000元，交了250,000元预付款，我打了50,000元定金和6,000多元钱的保险费到遵义丰田4S店。 （22）蒋登亮，购买大众途观L，2019年7月10日左右签订合同，交车期限8月20日，预付款62,000元左右。 （23）谢某，2019年8月10日签订合同，交车期限9月11日，购买大众帕萨特，合同价230900元，交预付款20000元，没有按揭。 （24）朱某，购买大众途观Ｌ，没有签订合同，预付款100000元。 （25）张某2，购买的是日产蓝鸟，2019年4月23日签订的购车合同，交车日期是5月20日，张某2交了35000元，后来办下来了80000元的贷款。贷款办下来之后，张某2说她暂时不买了，让我把钱退还给她，张某2和吴飞云是夫妻关系，她让我把钱退给了吴飞云，我分三次总共退了10万元钱给吴飞云，现在还差她150000元。 （26）张绍浒，购买的是奔驰E260，2019年8月5日左右签订合同，他改过两次车型最后确定为奔驰E300，合同价421,800元，张绍浒交给我的预付款是190,000元，银行贷是280,000元，后来我退了333,000元钱给他，现在还差他137,000元。这个车我交了2,000元的定金，付了12,000元的保险款到贵阳孟关奔驰4S店。 （27）王某2，购买本田缤智，2019年8月5日左右签订合同，交车期限9月3日，合同价130800元，交预付款58900元，没有贷款。 （28）张某3，购买大众探歌，合同价137800元，付全款137800元，交了3000元左右的定金（具体定金许永顺知道）。 我收到的预付款2,859,000元，收到的贷款是2,228,800元，付到4S店或者汽车资源公司的定金和保险费一共132,078.64元。 2.证人周某的证实：我现在是贵州广恒汽车销售服务有限公司的法定代表人，这个法人是2019年8月22日从我老公张槊的名下变更到我的名下的。不过我实际没有参与贵州广恒汽车销售服务有限公司的管理，变更法人是我老公张槊给我说，现在公司的资金很紧张，公司需要资金周转，他想拿公司到银行申请贷款，但是他的征信不好，不能申请贷款，所以要把法人变更成我，同时他退出公司，然后用我的征信到银行申请贷款，于是张槊就让我拿我的身份证给他去办理，所有的手续都是张槊去办理的。2019年9月初的时候，张槊还给我说在银行申请贷款还需要证明我这个法人是单身的，让我和他去把离婚证办理了，于是我和张槊于2019年9月5日张槊就让我和他去民政局把离婚手续办理了。我们离婚是假的离婚，目的是为了申请银行贷款。 广恒汽车销售服务有限公司是2013年5月份成立，当时是张槊和小大波（学名不清楚）合伙经营的，2015年的时候小大波就退股退出公司了。之后张槊又把公司里一个叫张龙的变成了股东（张龙有没有实际投资我不清楚），2017年8月份，张槊给我说张龙不愿意担任公司股东，让我去担任公司股东，于是张槊又去工商部门把我变更成了工商股东。2019年8月22日，张槊为了申请贷款，就把工商资料里的法人变更成了我，股东变更成了我妈李合会，我占百分九十五的股份，李合会占百分之五的股份。 我和我妈都没有参与过公司的管理，变更法人和股东就是为了申请银行贷款，公司实际都是张槊经营管理。公司就是张槊一个人管理的。 3.证人张某4的证实：我是贵州广恒汽车销售服务有限公司的出纳,我2013年6月至2019年8月一直在这家公司担任出纳,公司的法人、老板是张槊,2019年8月份公司法人变更成了周某。贵州广恒汽车销售服务有限公司开业后都是正常经营的,而且是有盈利的,但是老板张槊也在外面做得有其他工程,投资了其他生意,张槊经常会拿贵州广恒汽车销售服务有限公司的钱去做他的公司和其他生意,我还知道张槊也在外借的有高利贷,也会拿公司的钱去偿还高利贷。所以从2016年开始我就发现张槊将前面购车人交的购车款挪用去还高利贷,然后又用后面购车人的购车款去提前面购车人买的车。而且张槊为了拉后面的人来交订车款,还自己降低了利润,到2019年的时候甚至还出现了愿意亏一两万元钱还要拉客户签单的情况。 客户交到公司的钱,每一笔支出都要经过张槊的同意,这些钱都是根据张槊的安排支出的。张槊自己购买门面、车子、做工程、做生意、还高利贷等都会使用客户交来的购车款,也有一些用来给客户购车和订车。 截止张槊到公安机关投案,贵州广恒汽车销售服务有限公司没有交付的汽车客户，我知道有28个左右,有些客户的名字我不知道。 我经手的客户有李某2、罗永发、翟某、无线电管理局、张绍浒、张某3。李某2购买奥迪Ｑ5,公司交到贵阳车虫之家资源公司的定金是20000元，罗永发购买奔驰ＧＬＡ,交了20000元钱的定金到贵阳虫之家资源公司，翟某购买的是奥迪Ａ4,交了5399元到遵义4Ｓ店。无线电管理局购买的丰田普拉多,交了50000元钱的定金到遵义4Ｓ店，张绍浒购买奔驰Ｅ260,交了2000元的定金到贵阳孟关4Ｓ店，张某3购买大众探歌，交了3000元定金。 4.证人吴某的证实：我是2015年1月至2019年6月在贵州广恒汽车销售服务有限公司给工作，是公司的销售顾问。 我经手的客户有5个分别是许某、黄娅、武某、张某3。并证实这5个客户交定金及银行贷款的情况。 5.证人徐永胜的证实：我在贵州广恒汽车销售服务有限公司担任经理，协助老板张槊的工作，主要联系订车调车工作。 我们公司订车的客户我们都会要求客户交定金或者首付款，所有的钱都是要交给张槊的，钱都是张槊支配，这些钱具体用到些地方去了我不清楚。但是我知道公司会拖客户的交车时间，张槊会把前面客户交的购车款或者汽车按揭贷款挪用了，然后又用后面客户交的购车款或者按揭贷款去给前面的客户购车。 未得到汽车的这些客户中经我手订车的有4个，第一个是罗永发，我交了20000元给贵阳车虫之家苑东明定了一辆奔驰ＧＬＡ。第二个是翟某，我交了5000元定金到遵义驰奥4Ｓ店。第三个是无线电管理局，我通过我们公司的对公账户交了50000元定金钱到遵义众悦4Ｓ店。第4个是张某3，我交了2000元定金给北京兴盛亨通汽车销售有限公司贵阳分公司，另外还交了1000元给另外一家公司，是哪家公司我记不清楚了，我记得我们是先交1000元到第一家公司，这家公司的车到了后，张槊没有去交钱提车，我们违约了定金就被扣了，然后张槊又让我去北京兴盛亨通汽车销售有限公司贵阳分公司交了2000元再定一台车。其他客户的车有没有交定金我不知道。 6.证人王某3的证实：我是英华雷克萨斯4Ｓ店的经理，专门负责接待二级经销商。今年8月份的时，微信名叫“如果”的一个客户在我们公司订了一台ＥＳ200型车，车主的名是叫黄丽。这个订单早就到期了，但至今未提车，宝石蓝的颜色。价格279000元，只交了2000元的定金。按照公司规定，对方违约是不能退还定金的。 7.证人范东明的证实：我在沈阳车虫信息技术有限公司贵阳分公司的负责人，我们公司的主要业务是汽车销售。 我们公司与张槊从2018年6、7月份就开始有业务往来的，我们之前的业务都是正常的。但张槊经常出现汇款慢的情况，也就是张槊交了定金，我们把他定的车进到以后，张槊会拖很长一段时间才付尾款提车。到目前为止张槊还有5笔定金交了，但没有提车。 第一辆买车人叫杨涵,这辆车张槊交了20000元定金。第二辆购车人是周丽莎,这辆车张槊向我交了10000元定金,这辆车我也垫资提到我这里了,后来我又亏了3000元钱把这辆车处理了,也就是卖给了其他人。第三辆买车人叫罗永华,这辆车张槊向我交了20000元定金,这辆车我已经把全款打给4ｓ店了,但车没有提来,张槊未付尾款。第四辆买车人名字叫李跃进,张槊通过微信向我交了10000元定金,这10000元定金我也付给孟关奥迪4Ｓ店了,车款我没付。第五辆买车人叫翟某,这辆车张槊通过微信向我付了3000元定金，这3000元定金付给北京一个车商定车,但车款我没付,因为我要求张槊要付满10000元定金，我才给他垫款提提车，张槊没付齐10000元，所以我没给他垫款买车。以上就是张槊向我定车的情况，因为张槊没付尾款给我，所以没发车给他，以上5辆车的定金总共54000元。 这54,000元定金我不愿意退还公安机关，因为我给张槊垫款提来了几台车，这些车张槊没有回款给我，我也没有处理掉这几台车，这几台车已经给我造成了一定损失，我要把剩下两台车处理后，捡回了我的损失，有剩余的我才能退还给你们公安机关。 8.证人张某5的证实:交定金提车，交尾款都是按正规手续进行的。在今年的6月2日，张槊以公司的账户向我们公司交了2000元的定金，定的是Ｅ300时尚型车。车到了以后，我就通知张槊来提车，但张槊一直没有提车。当时，张槊通知车主来提车，车主来后，一直等张槊打款打到公司，但张槊那边一直没打款到我们公司，后来拖了一个多月，到今年9月份，车主张绍浒自己来补了尾款把车提走的，总价是425800元。 张槊在今年5月27日，还以王某1的姓名车主在我公司定了一台ＧＬＣ260型车，也是交了订车款2000元。这台车也是到店了，但张槊一直未交尾款，也一直没有提车。车主王某1也联系过我，也来过我们店，要求换车型。他还对我提过，说其实他的购车的钱，已经以银行贷款给张槊了，只是张塑说没有交到我们公司。 9.证人张聪的证实：毕节广恒汽车销售服务有限公司法人张槊与我们公司有业务往来，张槊和我们公司以前的业务都算是正常的，那时张槊出现过几次拖欠尾款的情况，但是以前的款最终都付清了。2019年5月份张槊向我定了一辆丰田普拉多汽车，定车的时候我要求张槊向我们公司交5万元的定金，但张槊拖到8月份才向我交了5万元的定金。然后我就给他留了一辆普拉多汽车，并通知张槊一周内付款提车，但张槊一直未来提车。到9月底的时候我听说张槊涉嫌犯罪被关起来了，还听说他向我们定的这台车是毕节的一个政府机关购买的，所以我直到现在也没有处理这台车。 我们公司和张槊的公司签了一份合同，合同我是通过网上发给张槊的。 10.证人黄某2的证实:2019年8月份的时候张槊通过电话向我订了三台缤智车。我记得有一台138800元的，两台148800元的，三台车我给他的价格都是优惠10000元左右。其中一台张槊称需要走厂家金融贷款的，贷款这台车的购车人叫王某2，王某2的身份信息张槊通过微信发给我的。张槊订完车后，我就联系厂家把车发来，并用王某2的身份信息申请厂家金融贷款。我告诉张槊等车到店以后和王某2的贷款申请下来后，我就通知张槊提车。等到9月份车到了，贷款也申请通过，我再联系张槊时就已经联系不上他了。我没有收取张槊的定金。 11.证人冯某的证实：我们公司接受过毕节汽车销售商的订单毕节那边有一个销售商，具体的公司名我不知道，公司里一个姓徐的工作人员（姓名不清楚）微信名:四哥，在我们公司订了一台奥迪Ａ4Ｌ，客户是翟某，交了5000元定金，后来车到了，通知姓徐的来提车，他说他们公司的老板被公安机关抓了，提不了车了。 12.证人鄢某的证实：我老公韦威和张槊是朋友关系，张槊知道我在保险公司工作，他买车的时候，请我老公韦威帮他购买过3个汽车保险。第一个是彭洪的大众牌汽车，车架号ＬＳＶＵＣ6Ｂ29ＫＮ053597,保险费是6985.1元。第二个是李官华的东风风行，车牌号贵Ｆ×××××,保险费是4235.39元，第三个是无线电管理局的丰田普拉多，车架号ＬＦＭＧ1Ｅ729ＫＳ093072,保险费是6911.44元，购买时间是2019年8月19日。这三个车的保险张槊只付了4000元钱给我，其余的都是我给张槊垫付的，所差的保险费到现在他也没有把钱拿给我。2019年9月11日，我知道张槊让我购买无线电管理局丰田普拉多的保险（车架号ＬＦＭＧ1Ｅ729ＫＳ093072）没有交付给车主，于是我就去找到张槊的妻子给我们写了份申请退保费的说明，2019年9月13日我就到我所在的毕节大地保险公司将这辆车的保险费退回给我了，因为我退保险时这份保险已经生效快一个月了，所以我只退得了5546.51元。另外两台车的保险费车主已经交给了张槊，所以车主不愿将保险费退给我，现在张槊还差我的保险费8585.4元，这笔保险费我已经到法院对张槊提起了民事诉讼。张槊还差我20余万元的借款，我也到法院提起民事诉讼了的。 13.证人陈某的证实：我和张槊合伙做了两个工程，一个是威宁武装部办公楼的装修和外环境建设的工程，我是挂靠福建莱宝建筑工程有限公司与重庆国禄建筑有限公司威宁分公司签订的工程合同，工程总价是1500多万，我和张槊合伙做的，各占百分之五十的股份，这个工程是2013年6月份进场施工的，2015年9月份交付使用的，经进度审计我们得到了1210万元的进度款，现在因这个工程未完成最终审计，因此我们大概还有200万左右的尾款还没有得，具体金额要以最终审计为准。这个工程末期我个人多出资了20万元完成工程收尾工作，所以工程款结算我和张槊分配时我要扣除这部分款项。另外一个是我是挂靠福建宏峰建筑工程有限公司做的大方教育局黄泥塘镇和马场镇幼儿园的房建工程，这个工程的幼儿园工程总价是470多万元，也是我和张槊合伙做的，各占百分之五十的股份，这个工程是2013年3月份进场施工的，2015年年底全部完工，目前得到了330万元的进度款，现因为完成验收和最终审计，我们还有大概140万元左右的工程未得，具体金额也是要以最总审计为准。如果这两个工程的尾款结到以后，出去税款，再扣除我多出资的20万元，我和张槊每人能分到140万元左右。 如果两个工程尾款得到的话我们就没有亏损，平均每人能有150万元左右的利润。但是我和张槊借做这两个工程都向别人借了钱，算上我们支付的借款利息的话，我们就是有亏损的。 14.被害人许某的陈述：前一段时间我准备购买一辆家用轿车自己用，经过考虑和对比我就选中了别克英朗2019款18Ｔ自动互联精英型国六这款车，准备向张槊开的贵州广恒汽车贸易有限公司订购，我和吴某谈下来后确定裸车价88000元，由我首付20%的购车款27000元，我提供个人相关资料由张槊的公司负责向银行申请车贷。谈妥后在2019年8月26日我就通过路凯微信转款27000元钱给吴某，吴某又将钱转给张槊。2019年8月30日，我和吴某在贵州广恒汽车贸易有限公司就签订了一份车辆购销（代购）合同，并约定预订交车时间为2019年9月5日。合同签订好之后，又去农行办理车贷的手续，但未激活。上周五我回毕节就打电话给吴某问车到了没有，吴某就给我说张槊因为诈骗已经被公安机关抓了，经过就是这样的。 15.被害人罗某的陈述：经朋友介绍认识张槊，他在拓海中央公园开了一家车行，2019年8月21日早上，我和我爱人就到广恒汽车销售服务有限公司去咨询买车的事情，到车行后，是张槊亲自接待我们的，当时和他谈了价格，奔驰2019款ＧＬＡ200时尚型优惠下来共226800元，交180000元定金，谈好后，当天下午，我就和我父亲到银行取了180000元现金去车行交了钱，公司财务开了一张收款收据给我们，还签了一份“车辆购销（代购）合同”，合同是张槊亲自和我签的，但是合同上签的名字是我父亲的名字，是我代签的。合同上标注提车时间是2019年9月6日，还标注了“车辆到店后验车如车辆验收达不到接车标准全额退款”的字样，因为今天到提车时间，我们到广恒汽车销售服务有限公司去，张槊不在公司，一直等到下午也没有见到张槊，就打他电话，是经侦的警官接的电话，叫我们把购车合同和收据带到经侦大队来。 16.被害人武某的陈述：2019年7月10日到了贵州广恒汽车销售服务有限公司，吴某和公司的老板张槊接待我。经过我和张槊商量，最后张槊把价格定在了148800元，比较其他车行的价格，确实便宜了5000元左右。于是我就决定在该公司购车。当天我就在公司交了1万元的定金给公司，又于7月22日转款了5万元给公司，都是转给销售员吴某，吴某又转给张槊的，吴某还把转给张槊的凭证发给我的，我打印了交给你们。直到现在，张槊因交付不了许多客户的车到公安机关投案了。因此我被骗的就是6万元的定金。 17.被害人王某1的陈述：今年5月，经朋友介绍，我到贵州广恒汽车销售服务有限公司去咨询，又加之以前在这家公司买过车，我就确定在这家公司买车，当时，接待我的是这家公司的法人张槊，基本确定购买奔驰2019款，谈好之后，第二天，张槊打电话给我，叫我打款给他定车，我没有想那么多，就用我爱人吉煜鑫的账户,向张槊的个人账户转了50000元定车款，因为打款时我们在外面，没在张槊的公司，所以打款当天没有签合同也没有开收款收据。我买的这款车是需要办理贷款的，5月27日，张槊打电话给我叫我去办理贷款手续，当天我们就到松山路的农行办理了买车贷款手续，贷款金额是200000元，贷款期限4年共48期，6月5日激活，从2019年7月开始还款，每月还4774.08元，目前，我已经还了三期共14322.24元。今年8月4日，我到广恒汽车销售服务有限公司去咨询提车时间，张槊称估计9月之内就可以提到车，要求我再打100000元车款给他，我通过手机银行（农商行:6217790001179277567）把100000元转给张槊，并签了购车合同（内容以所提供合同复印件为准）。 我初定的是奔驰2019款GLC260动感型，优惠后的价格是370,800元，后来因此车换代，我想要新款奔驰2020款GLC260豪华型，但是新款价格要贵一些，价格是422,800元，商量好余款提车时补给张槊。 我共交了150,000元定车，贷款20万元，现在已经还银行贷款3期共14,322.24元。每月还银行贷款本金加利息是4,774.08元共48期229,155.84元，加上首付款150,000元，总共损失379,155.84元。 18.被害人张某1的陈述：我向张槊开的贵州广恒汽车贸易有限公司订购丰田ＲＡＶ42019款2.0ＬＣＶＴ两驱先锋这款车，通过徐永胜介绍我和张槊谈下来后确定裸车价156800元，由我首付30%的购车款68300元，我提供个人相关资由张槊的公司负责向银行申请车贷。谈妥后在2019年8月13日我就通过微信转款12300元钱给张槊，又通过我本人建设银行尾号4816的银行卡转款16000元，通过我妻子杨茂菊中国银行尾号5473银行卡转款36000元到贵州广恒汽车贸易有限公司的对公账号上（记录我已打印交带来了）。2019年8月16日，我和张槊在贵州广恒汽车贸易有限公司就签订了一份车辆购销（代购）合同，并约定预订交车时间为2019年9月2日，张槊当天还给我说车已经给我订了，估计8月底就可以到。合同签订好之后，又去农行办理车贷的手续，由我向农业银行贷款108000元。上周五我回毕节就打电话给徐永胜问车到了没有，吴某就给我说张槊因为诈骗已经被公安机关抓了，同时我打电话问农行信贷部问我车贷的情况，他们告诉我说已经把款转给贵州广恒汽车贸易有限公司了，经过就是这样的。 19.被害人陈孝艳的陈述：我儿子翟某想买一辆奥迪Ａ4Ｌ2019款40ＴＦＳ1时尚型的车，因为翟某想加装音响，颜色是天空云灰。2019年3月12日，我们到这个公司咨询，公司老板张槊接待了我们，他说他能调到天云灰这个色调的车，而且也能加装音响，裸车价格商量后为278000元，包上牌为291200元。当天我们就通过银过转账到张槊的账户121200元，公司的出纳张某4开了张收据给我们，上面有公司的财务专用章。按揭17万的款是张槊带我们到松山路那里的农行办理的。2019年3月16日农行就放款了，我们就来到公司后，公司也开了张收据给我们，我们的车辆购销合同上约定车的交付时间为2019年9月10日，因为张槊说要加装车子，所以要的时间很长。听说现在张槊的公司因交付不了车辆到公安机关投案自首了，所以今天我们就来公安机关报案了。 20.被害人邓某的陈述：我听朋友介绍说贵州广恒汽车销售服务有限公司销售的车优惠力度很大，在朋友的介绍下，2019年6月30日，我就来到该公司（位于毕节市门面）。我想要买的车是大众途岳2019款280ＴＳ1Ｒ-Ｌｉｎｅ的这款。在公司在张槊接待我的，通过谈判后，价格谈成了180000的裸车价，然后加购置税、保险、上牌等23500元，总价就是203500元。谈好后我就于当天交了83500元现金给张槊，他开了一张收款单给我，上面有公司的章和张槊的签名。之后，张槊就带我到桂花路那里的农行办了银行贷款，大概在7月6日的时候，我收到农行发的信息，农行的工作人员让我激活后，款就能放到张槊的账上了。然后我就激活了。现在我都已经还了两个月的贷款了。但是车我一直都没得到。我一直催张槊，他一直以各种理由推，2019年9月2日时，张槊还给我写了承诺书给我，承诺9月6日交付车辆给我。直到现在，听说张槊因收了很多人的钱又不能交付车辆，已经到公安机关投案自首了。所以今天我也来公安机关反映情况了。 21.被害人杨钧的陈述：贵州广恒汽车销售有限公司老板张槊的妻子周某和我是朋友关系，我和周某在交谈的过程中，她知道我想把我的大众ＣＣ卖了，然后重新买一辆，周某说可以去她老公的店里，让她老公张槊找个做二手车的人来买我的车，于是我们就去了位于毕节市拓海中央公园的贵州广恒汽车销售有限公司里找张槊，我给张槊说我想把我的车卖了，然后重新买一辆新车，通过协商，张槊找人来买我的旧车，我在张槊的公司买一辆宝马Ｘ5车，首付23万元，按揭35万元。2019年8月7日，张槊找了个鲁卫的人来看我的车，我和他价格谈成了，我以108000元的价格把我的旧大众ＣＣ卖给鲁卫，这108000元钱直接付给张槊用来抵我买新车的部分车款，二手车买卖的合同也有张槊和鲁卫签订，当天鲁卫就打了100000元钱打给张槊。第二天（2019年9月8日），张槊就打电话让我带上结婚证、户口本、身份证和他一起到松山路口的农业银行办理汽车按揭，8月9日，我们就把按揭的手续全部办好了。我于2019年8月13日才和张槊签订了汽车购销合同，我是用我老婆安静的名字和张槊签的合同。合同约定我以58万的价格向张槊购买一辆中东版宝马Ｘ5，当天我又交了13万元的定金给张槊，加上我的卖车款我交给张槊的定金就是23万元，张槊给我开了收据，约定是2019年9月10日交车。8月15号左右，我就把我的汽车登记证拿给了鲁卫，鲁卫也把剩下的8000元打给了张槊。2019年9月7日我听说张槊因为诈骗被公安机关抓了，于是今天上午去农业银行查询，我办理的车贷已经打给了广恒汽车销售有限公司，于是我就来报案了。我卖车的108000元是打给张槊的，2019年8月13日我又交了130000元，银行贷款350000元也打给了他的公司。 22.被害人徐某2的陈述：2019年8月25日，因为听朋友说贵州广恒汽车销售服务有限公司销售车的价格比较透明，没有其他的额外费用，优惠力度大，于是我就来到该公司准备购买一辆本田缤智2019款型的车。通过与公司老板张槊交谈后，确定价格为122800元。当天我在公司交了首付款及契税等相关费用62700元现金，我是通过微信转账给张槊的。当时公司和我签了个车辆购销合同，合同上规定的是2019年9月1日交车，公司也开了个收款单给我，上面有张槊的签名的手印。而张槊已经因为交付不起客户的车被公安机关拘留了，因为张槊还没带我去银行办按揭贷款，所以我总的被骗金额就是62700元。 23.被害人李某1的陈述：2019年8月初，我准备买一辆雷克萨斯ＥＳ200轿车，经我李某2介绍，我去了贵州广恒汽车销售有限公司了解，觉得他的价格是最优惠的，于是我就决定在贵州广恒汽车销售有限公司买车。2019年8月19日，我就和贵州广恒汽车销售有限公司的老板张槊协商，在他们店购买一辆雷克萨斯ＥＳ200轿车，张槊给我办理了车辆购销（代购）合同，合同是我名字签订的，合同车价是276000元，我交了30000元的定金，钱是通过支付宝转到张槊建设银行的卡上的（卡尾号是7099），准备首付20万贷款购车，约定2019年12月份提车。签完合同张槊就要求我把首付款的尾款补齐，刚好那几天我没有钱所以我就没有不交尾款。直到2019年9月7日，我听李某2给我说张槊涉嫌合同诈骗被公安机关抓了，所以我今天来报案了。 24.被害人聂某的陈述：2019年8月18日，通过我的妹夫黄跃的介绍准备向张槊开的贵州广恒汽车贸易有限公司订购一辆家用轿车，经过考虑和对比我就选中了广州本田产本田缤智2019款，我和张槊谈下来由我一次性付清购车款的车价146500元后，张槊的公司负责在2019年9月10日前交付车，购车款包含购车入户上牌（购置税）、保险，并赠送脚垫等。和张槊谈妥之后，我就和他在其位于七星关区的贵州广恒汽车贸易有限公司内签订了一份车辆购销（代购）合同，合同签订后我当时就马上用我本人的农信卡（尾号5932）在贵州广恒汽车贸易有限公司提供的ＰＯＳ机刷卡转账116500元，微信转款给张槊30000元（打款依据我保留起的），张槊就给我说估计在8月底就可以提车了。到2019年8月31号我就打张槊的电话（147××××8888）问他我订购的车到了没有，他就给我说最近一两天就差不多到了。到今天早上我又打张槊电话，电话打不通，中午我又电话联系张槊，是你们经侦大队的警官接的电话，问我是不是向张槊订车的，就叫我下午把购车的合同等手续带到经侦大队来配合调查，经过就是这样的。 25.被害人徐某1的陈述：2019年9月1日，我到贵州广恒汽车销售服务有限公司，公司的人一个叫张槊的，应该是公司的老板，和另外两个人接待我。我要买的是中东版的宝马Ｘ5，我们把价格谈成了563000元，首付15万，按揭30万，余款车到后再补。我们之间签订了车辆购销（代购）合同，合同约定2019年9月26日交付车辆。接着，我就向他们提供的账户（张槊建设行:6236687140000547099，我的工商账号:62×××06转50000元，建设银行账户:62×××32转100000元）之后，我就走了。后来几天，张槊和公司的员工就天天打我的电话，催我去农行办贷款。我后来就不想贷款，张槊又说如果贷款早点下来，车子可以提前得。我就说干脆我再打30万给公司，让他们早点把车调来。张槊就答应了。于是我就在2019年9月5日上午那天又向他们提供的张槊的账户打了30万，这30万都是通过我上面的那个工商银行账户转在张槊上面的那个建设银行的。而2019年9月5日下午，我就听说张槊这个人来公安机关投案了。因此我总共被骗了45万元。我奇怪的是，我2019年9月5日上午才转给张槊的30万，下午他就到公安机关了。 26.被害人宋某的陈述:我在“贵州广恒汽车销售公司”购买一辆大众途岳汽车，付了80000元首付（含保险和上牌费），在农行办理了109800元的贷款，现在车没有得，我听说张槊涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留了，我是来反映情况的。 27.被害人彭某的陈述：2019年8月6日，我和贵州广恒汽车销售有限公司的老板张槊协商，在他们店购买一辆大众途观Ｌ330ＴＳＩ，张槊给我办理了车辆购销（代购）合同，合同是我名字签订的，合同车价是226000元，我交了30000元的定金，通过支付宝转了10000元，在他们公司ＰＯＳ机上刷了20000元。贷款购车，约定2019年8月26日提车。签完合同张槊就要求我们去农行毕节分行办理按揭贷款，办理贷款时是张槊带我老公薛占军去办理的，贷款金额是160000元，我收到银行短信，我的贷款是8月9日通过的，从九月份开始每月4号还款3156.07元。所有的手续办完之后，我们就等着提车，但是到提车时间都还不能提车，我多次追张槊，他只是给我说车还没有到。2019年9月4日我归还了一期银行贷款3156.07元。可是2019年9月6日，我听说张槊涉嫌合同诈骗被公安机关抓了，而且我的车也没有得，所以我今天来报案了。 我申请的按揭贷款已经办下来了，贷款金额是160,000元，贷款期限60期，这个贷款银行已经打给了贵州广恒汽车销售有限公司。 28.被害人黄某1的陈述：2019年8月7日，因为之前我的同事曾在贵州广恒汽车销售服务有限公司购买过的车，同事介绍这个公司销售车的价格比较透明，没有其他的额外费用，优惠力度大，于是我就来到该公司准备购买一辆大众朗逸车。当时公司接待我的是员工徐永胜，公司老板张槊也在的，谈成价格为140900元。当天我在公司交了首付款费用22000元现金，本来是要付32000元的，我们商量好提车的时候再补这1万。我是通过微信转账给徐永胜的，徐永胜当天就把钱转给了张槊，因为徐永胜发截图给我看的。当时公司和我签了个车辆购销合同，合同上规定的是2019年8月交车，公司也开了个收款单给我，上面有公司出纳张某4的签名和公司的章。第二天张槊带我到桂花市场那边的农行办了按揭款，8月10日农行就放款了，目前我已经还了一个月的贷款了。而张槊已经因为交付不起客户的车被公安机关拘留了，所以我就来公安机关报案了。因为张槊还没带我去银行办按揭贷款，所以我总的被骗金额就是172291.8元（含需要支付给银行的利息）。 29.被害人李某2的陈述：我和贵州广恒汽车销售有限公司的张槊是朋友关系，2019年4月份的时候，我在张槊的公司购买了一辆三菱帕杰罗轿车，7月份得车。2019年6月份的时候我又给我妻子在贵州广恒汽车销售有限公司订了一辆奥迪Ｑ5Ｌ，2019年6月20日，张槊就先让我带上身份证、银行流水等证明和他一起到农业银行毕节分行办理按揭贷款，在银行里张槊让我打了5万元钱到张某4的卡里，贷款金额300000元，办完贷款手续后，张槊给我补办了车辆购销（代理）合同，约定2019年7月交车，同时还给我补写了5万元的收据。2019年7月到期我催了无数次交车给我，张槊给我说我的车款被他挪用了20万元，等周转一段时间在给我提车。2019年9月6日，我听说他涉嫌合同诈骗被公安机关抓了，所以我今天来报案了。我交给张槊的钱一共是50000元。 30.被害人杨某的陈述：2019年5月20日，因为我和张槊是老熟人，我知道他开了一家贵州广恒汽车销售服务有限公司，价格比较透明，没有其他的额外费用，优惠力度也大，于是我就来到该公司准备购买一辆2018款汉兰达型的车。通过与公司老板张槊交谈后，确定价格为299800元。当天我交了130000元的首付，20000万通过微信转款，110000元是现金，然后张槊带我到桂花路那边的农行办了按揭款200000元，2019年5月24日农行就放款了，放在公司的对公账户上，我已经相关材料复印出来交给你们。当时公司和我签了个车辆购销合同，合同上规定的是2019年7月5日交车，到期后，我一直没得车，我经常催张槊赶快把我的车交付给我，但他一直以各种理由推，直到现在我的车还没有得。我已经还了3个月的按揭款。而现在张槊已经因为交付不起客户的车被公安机关拘留了，所以我就来公安机关报案了。因此我总的被骗金额就是330000元，目前我已经还了按揭贷款2个月了。 31.被害人李某3的陈述：2019年6月25日，因为我姐曾在贵州广恒汽车销售服务有限公司购买过车，他们都说这个公司的价格比较透明，没有其他的额外费用，优惠力度大，于是我就来到该公司准备购买一辆奥迪Ｑ2Ｌ2018款型的车。通过与公司老板张槊交谈后，确定价格为183000元。当天我交了10000元的定金（通过微信截图），又于6月29日到公司交了首付款及契税等相关费用68500元现金，然后张槊带我到松山路那边的农行办了按揭款128000元，2019年7月农行就放款了，放在公司的对公账户上，我已经把农行发的短信和微信记录截屏打印出来给你们了。当时公司和我签了个车辆购销合同，合同上规定的是2019年7月20日交车，但到现在我的车还没有得，而张槊已经因为交付不起客户的车被公安机关拘留了，所以我就来公安机关报案了。因此我总的被骗金额就是206500元，目前我已经还了按揭贷款2个月了。 32.被害人刘某的陈述:2019年7月份的时候，我和我妻子黄娅打算购买一辆汽车，我朋友路江之前在贵州广恒汽车销售有限公司买过车，而且贵州广恒汽车销售有限公司的销售员吴某在和路江是亲戚关系，路江就介绍我联系吴某到他们公司购买汽车，我和吴某联系后，我就决定在他们公司购买一辆大众朗逸2019款280ＴＳＩ舒适版轿车。2019年8月25日，吴某给我们办理车辆购销（代理）合同，是我妻子的名字签订的合同，车子的合同价是128800元，我准备以零首付按揭贷款的方式买车，约定2019年9月15日交车。签订合同当日我交了9500元的定金给吴某，是微信转账的，吴某说这9500元钱包含6500的保险费，3000元贷款服务费。交了钱吴某又带我到农业毕节分行办理的按揭贷款，在银行办理贷款时候，我申请的贷款金额只有126000元钱，吴某又让我补缴了2800元钱，是通过支付宝转给吴某的。2019年9月7日，吴某给我打电话说，他们公司老板把我们交去买车的钱挪用了，没有钱给我们提车了，老板已经被公安抓了，让我赶紧来报案，所以我今天来报案了。 我昨天去农行毕节分行询问，我办理的按揭贷款已经打给了贵州广恒汽车销售有限公司，贷款金额是126,000元。 我交给吴某的钱一共是12300元，吴某称这12300元已经交给公司老板张槊了。 33.被害人葛永红的陈述：我们来到该公司准备给我儿子葛某购买一辆领克012019款2.0Ｔ型的车。和贵州广恒汽车销售服务有限公司老板张槊交谈后，确定价格为165800元。当天我们交了首付款72500元，是用我的邮政信用卡在公司ＰＯＳＳ机上刷的，我的邮政卡是6259190037207291（刷了45000元）和5189050001847894（刷了27500元），然后公司的一个姓徐的员工带我到松山路那边的农行办了按揭款13万，2019年8月9日农行就放款了，放在公司的对公账户上，我已经把农行发的短信和微信记录截屏打印出来给你们了。当时公司和我签了个车辆购销合同，是以我儿子葛某的名义签的，合同上规定的是2019年8月15日交车，但到现在我的车还没有得，而张槊已经因为交付不起客户的车被公安机关拘留了，所以我就来公安机关报案了。因此我总的被骗金额就是165800元，目前我已经还了按揭贷款1个月了。 34.被害人胡某的陈述：2019年3月底，毕节无线电管理局因为工作需要需购买一辆越野车使用，我们单位就按照政府采购的相关程序办理手续，拿到批复后我们单位随即委托了一家第三方公司晨越建设项目管理股份有限公司针对购车一事进行采购的招标询价等一系列工作，并签订了一份招标代理协议书。晨越建设项目管理股份有限公司经过招标询价等一系列考察评估的工作后向毕节市公共资源交易中心提交了包括贵州广恒汽车贸易有限公司在内的三家汽车销售代理商进行评审，经毕节市公共资源交易中心组织专家评审后确定由贵州广恒汽车贸易有限公司负责为我单位代理采购（即确定贵州广恒汽车贸易有限公司中标），随后经公告无其他反馈意见后就最终确定该中标结果，随后在2019年4月10日，毕节无线电管理局委托我和贵州广恒汽车贸易有限公司法人张槊在该公司签订了一份汽车销售协议，协议规定由贵州广恒汽车贸易有限公司为我单位代购一辆丰田普拉多2018款3.5自动Ｔｘ越野汽车，合同价合计50万元，交货时间2019年6月15日，并规定由我单位支付25万元作为定金，验车后交付余款合同签订的当天，我单位就通过支票转账的方式向贵州广恒汽车贸易有限公司转款定金25万元。到6月初，我就联系张槊问他车何时交付，张槊答复说因为丰田普拉多将于6月30日后停产，经销商没有货源提供，并明确告诉我说他已经向上级经销商支付了5万元的定金，他会尽快联系配车。到7月中旬我去贵州广恒汽车贸易有限公司准备向张槊询问车子的事，张槊不在，他公司的一个副总徐永胜告诉我说我们单位的这辆车他们是和遵义众悦丰田汽车贸易服务有限公司联系的，随后我就通过网上查询后联系遵义众悦的客服，对方查询后一名业务员答复我说贵州广恒汽车贸易有限公司的确向他们公司联系过为我们单位代购的事，但是具体是他们公司的老总和张槊对接，现在是什么状况他不清楚。后来我就一直催促张槊，张槊在8月12号还答复我说车子已经到了4ｓ店了，但是手续还没有到，并且还把车子的图片、车架号等通过微信发给我。2019年8月19日，徐永胜到我们单位让我们提供委托书说给我们办理机动车保险，并将车辆的临时牌照原件交给我。2019年9月2日，我追问张槊车子的事，他承诺说9月5日百分之百能拿到车。到2019年9月5日下午我去贵州广恒汽车贸易有限公司协商，张槊不在，徐永胜和他对话联系后张槊答复说车子已经给我们订好了，现在是差一点钱才能提车,是否能请我们单位派人和他们公司的人一起到遵义公司验车之后（意思就是消除我们的顾虑说他们公司骗我们），由我们单位向他们公司支付购车的余款20万元，他们公司加上之前我们支付的20万元后一并支付给遵义公司，把车提回来后再由我们单位结算余款，所需车旅费用由他们公司负责。我当时说我需要回单位汇报。随后我回单位汇报后单位的领导些开了一个碰头会商议后否决了这个提议，我回复徐永胜之后当晚张槊打电话和我沟通希望还是能够按照他的提议把为我们购车的事妥善解决，我答复他财经纪律不允许，单位领导也不同意，然后他说他和家人商量后当晚答复我，之后就打不通他的电话了。到9月7日徐永胜打电话给我说张槊因为诈骗已经被公安机关抓了，徐永胜还通过微信把车辆的合格证、保险、增值税发票、向遵义众悦支付购车定金的转款回执等图片发给我（我已打印后带来），图片上显示的日期均是2019年8月19日。 35.被害人马某的陈述：2019年7月底的时候，我想购买一辆途观Ｌ汽车，然后我听一个朋友唐志忠说，他刚好在位于七星关区拓海中央公园的“贵州广恒汽车销售服务有限公司”购买了汽车，这家车行汽车比较优惠，送的物品也比较多，如果我想买的话他可以让车行老板张槊和我联系，后来张槊把我电话号码给了张槊，张槊就主动打电话给我，我说我想通过按揭贷款购买一辆途观Ｌ2019款330ＴＳＩ两驱舒适版，张槊给我的报价是205800元，我对比下来是比4Ｓ店要便宜，于是我就决定在“贵州广恒汽车销售服务有限公司”购买一辆途观Ｌ。我当时是准备按揭贷款购车，但是因为我在银行有逾期记录，贷款不能办理，我就准备以我朋友蒋登亮的名义办理购车手续以及贷款手续，我给张槊说明这情况后，他就让我把蒋登亮的身份信息发给他，同时给我说他可以给我购买保险、交购置税，上牌等，这些费用算下来要3200元左右。2017年7月29日，张槊给我写了一份合同，合同是签我朋友蒋登亮的名字，但是合同没有拿给我，当天我就通过微信转账付了3,2000元给张槊。又过了两天，张槊给我说在农行办理贷款，要交20%的首付款，要我交4万元的首付，2019年8月7日，我就让我媳妇王宇宇到“贵州广恒汽车销售服务有限公司”交了3万元钱，这3万元钱是我媳妇的银行卡在他们公司ＰＯＳ机刷卡支付的，当时我想的是差他1万元等到提车的时候再补齐，当天张槊给我媳妇开了一张61960元的收据（收据洗衣服被洗坏了）。到了9月份一直不能提车，我催过张槊几次，他一直推脱，到9月7日我就听说张槊涉嫌诈骗去公安机关投案了，所以我就来报案了。 我付给他的购车款是62,000元钱，其中有40元张槊说是微信提现的手续费，所以但是给我开了61,960元的收据。 36.被害人谢某的陈述：2019年8月的时候，我想买一辆车，我知道我的一个朋友叫欧阳永熙的人也是卖车的，我就找他问买车的事，当时他就给我说他去找人帮我买，所有的事我都委托给他去帮我办，我拿了两万元的定金给欧阳永熙，叫他去帮助我订一辆大众帕萨特轿车，我拿钱给他后我就没有管，当时我也不知道他是在哪里订车，9月10日那天，欧阳永熙给我打电话，说他帮我在张槊处订的车被骗了，现在张槊都被公安机关抓了，我才来反映情况。我交的两万元购车款是通过欧阳永熙去交的，现在欧阳永熙也有广恒公司的代购合同，也有公司以我的名字开的两万元购车款的收据，我总共交的就是两万元。我不认识广恒公司，也不认识张槊，是欧阳永熙和张槊认识。 37.被害人朱某的陈述：2019年6月份，我计划购买一辆大众途观Ｌ汽车来家用，因为与贵州广恒汽车销售有限公司的老板张槊认识，而且我也与其他几家车行对比过价格，张槊给我的价格是比其他家的都低一些，并且张槊给我说还可以给我办理厂家金额，贷款两年零利息，于是我就决定在张槊的贵州广恒汽车销售有限公司购买汽车。2019年6月27日，我和张槊签订了车辆购销（代购）合同，合同约定我在贵州广恒汽车销售有限公司购买一辆大众途观Ｌ2019款330ＴＳＩ两驱智动豪华版，2019年8月提车，定金10万元。签合同时张槊说给我办理贷款10万元两年零利息的厂家金融，等厂家金融办理下来我补差价后就可以提车。签完合同后我就交了10万元的定金给张槊，钱是通过他们公司的ＰＯＳ机刷卡的。2019年7月上旬的一天（时间记不清楚了），张槊就安排他们公司的员工吴某来我单位给我办理厂家金融贷款的相关手续。之后我就等到提车了，但是一直到8月份，车都还没有来，我多次催张槊交车，张槊就一直推，到2019年8月10多号的时候，张槊就给我说车已经到了，之后我还去了他的公司，当时他公司大厅里停放了4、5辆车，其中有一辆白色的途观Ｌ和一辆白色的大众途岳，张槊就指了那辆白色的途观Ｌ说我的车是这辆，但是这辆车的发票还没有拿到，要等发票拿到后购买保险我才能开出去，当时我还开车门上车体验了一下，然后让他们帮忙把这辆车的天窗打开，散一下车里的气味。后来张槊一直没有通知我去提车，我多次催他，他就给我说会给我安排，但就是一直没有让我去开车，直到2019年9月6日，我才听到有人说张槊去公安机关投案了。现在我向张槊买的车没有得，交了10万元钱张槊也退给我，所以我就来报案了。 38.被害人张某2的陈述：今年四月份，我有一辆旧车卖给我朋友李文毅卖了41800元，因为我和广恒汽车销售服务有限公司的老板张槊关系比较好，我就委托我的朋友李文毅直接把钱交给张槊买了一辆东风日产蓝鸟2019款白色1.6ＬＣＶＴ智联智酷车，其中35000元作为购车首付款，6800元作为张槊帮了买另外一辆车的保险费。当时谈好买车价102900元，加上购值税和保险、入户费共115000元，余下的80000就到农行贷款，贷款我现在已经还了4期，每期是1577.53元，且购车合同是在农行贷款时签的。 首付款35,000元，贷款80,000元，目前还了四期每月还1,577.53元共6,310.12元，现在总共损失115,000元。 39.被害人张绍浒的陈述：我是2013年左右就认识“贵州广恒汽车销售服务有限公司”的老板张槊的，之前我向张槊购买过2台汽车，两台汽车都得到的。2019年5月份我想再购买一辆奔驰E260轿车，于是我又联系张槊，想在他那里购买一辆奔驰E260轿车。2019年5月30日，我和张槊签订了车辆购销（代购）合同，合同约定我向张槊的“贵州广恒汽车销售服务有限公司”购买一辆奔驰2019款E260轿车，车价是423,800元，后来我又要求过两次改款，最终我和张槊口头确定为奔驰E300，合同价变为405,800元，按揭贷款购车，约定2019年6月8日交车。签完合同当天，我就让我妻子杨丹转了180,000元定金给张槊的建行卡里（尾号7099）。同时张槊就让我提供身份信息、财产证明去银行办理按揭贷款，但是我有过逾期记录，不能办理，之后就换成我妻子杨丹的名字去办理贷款，最终贷款是2019年6月18日办理下来的，贷款金额是280,000元，这笔贷款打到了“贵州广恒汽车销售服务有限公司”了的。2019年6月4日，我请张槊给我办理网板证，张槊说的需要10,000元的费用，我就通过微信转了10,000元钱给他，后来证没有办到，张槊就说这1万元给我算到购车车款里。到了约定的交车时间张槊一直不能交车我就一直找催张槊交车，到2019年7月25日，张槊就叫我去贵阳孟光奔驰4S店提车，我去了几天后，8月1日张槊给我说他的钱打不到4S店去，说先打39万元给我，让我自己贴几万元钱先把车提了，我和张槊谈的价格是405,800元，但是4S店说给张槊的价格是425,800元，所以当天张槊把钱打给我之后我就没有提车。回到毕节后张槊又给我说，让我再借60,000元钱给他，这60,000元就先算作车款，他保证8月份给我提车，于是我就打了60,000元钱借给张槊，8月3日通过银行卡转了50,000元。后来一直到2019年9月6日张槊被抓了，我都还没有得到车子，所以我就来报案了。 我交给张槊的购车款定金加贷款一共是470,000元，退了333,000元给我，还差我137,000元。 40.被害人王某2的陈述：2019年8月13日，我和我爱人到贵州广恒汽车销售服务有限公司去买车，我们想买的是本田缤智，和公司老板张槊谈好价格是130800元，首付加购置税和保险共58900元，余下部分90000元是厂家金融贷款（两年零利息），但是贷款还没有办下来，也没有开始还款，定于2019年9月3日交车，还称违约一天承担500元违约金。买车首付款是通过我爱人的手机银行转账给张槊的。前损失58900元，贷款部分未批准没有办下来，还没有开始还，且首付的这部分都是我爱人贷款的。 41.被害人张某3的陈述：2019年8月初的时候，我想购买一辆现代ＩＸ35的汽车，看了几家车行，就决定在“贵州广恒汽车销售有限公司”购买汽车。2019年8月6日我就请严邦林帮我和张槊办理购车合同，合同约定我向“贵州广恒汽车销售有限公司”购买现代ＩＸ35汽车辆，车价是126800元，交车时间是2019年8月18日，签订合同当天我交了定金20000元，钱是我通过微信转给严邦林，严邦林再转给张槊的，张槊也给我开了20000元的收据。到了交车时间的前一天，我问严邦林能不能交车，严邦林说张槊说的要交清全款才能提车，于是第二天我就去“贵州广恒汽车销售有限公司”找到张槊，张槊就给我们说现代车的性能没有大众的好，建议我换成大众的探歌，当时他店里没有现车，张槊还带我到店去看车，店这款车的价格是15万多，张槊说他给我们优惠下来的价格是137800元，于是我们就同意换成大众探歌，更换车型后几天，张槊给我说，车子已经到遵义4Ｓ店了，让我们把车款交了，就可以去提车了，于是我就于2019年8月25日，补交了117800元的车款，通过我浦发银行的信用卡刷了14000元，通过我朋友谢贵菊的信用卡刷了80000元，通过我姐张玉苹中国银行的信用卡刷了10000元，我微信转账转了13800元给他们公司员工吴某（微信名:给牛奶馒头）。我交完钱后张槊说2019年8月29号左右就可以得，但是到了8月29日我们仍然没能得到车子，后来又说9月6日提车，到9月6日我就听说张槊到公安机关投案了，所以我就来报案了。我总共交给张槊的车款是137800元。 书证 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书证实：张槊于2019年9月6日到毕节市星关分局投案，该局受案后，于2019年9月6日立案侦查。 2.拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、执法公开告知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、换押证、移送审查告知书证实:张槊因本案被采取刑事强制措施情况。 3.户籍证明证实：张槊出生于1978年8月7日，贵州省毕节市七星关区人。 4.到案经过证实：2019年9月6日13时许，张槊到毕节市投案自首。 5.广恒汽车销售服务有限公司购车人统计表证实：记载在广恒汽车销售服务有限公司购车人的相关信息，包括姓名、电话、车型、合同金额、定金等。 6.扣押物品清单证实：毕节市星关分局经济犯罪侦查大队对广恒公司交到遵义弛奥奥迪4Ｓ店定翟某奥迪Ａ4的定金5000元；广恒公司交到遵义市吉瑞通汽车销售公司定葛某领克01的定金1000元进行扣押。 7.银行流水证实：由中国建设银行出具，记载张槊的银行流水信息。 8.中国农业银行股份有限公司毕节分行申请书证实：请求人民法院判决张槊返还贷款本金2,228,800.00元，并保证不再对贷款13人主张获赔款项。 以上证据经庭审质证，来源合法，客观真实，足以认定。 本院认为，被告人张槊以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成了合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张槊的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以确认。辩护人辩称，被告人张槊有投案自首的情节，请求从轻判处的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以确认。案发后，被告人张槊主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法对被告人从轻判处，但对各被害人被骗取钱款，至今未能归还，应作为量刑情节予以考虑。据此，根据被告人张槊的犯罪事实、情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张槊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人张槊的刑期自2019年9月6日起至2029年9月5日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人张槊退赔各被害人共计现金人民币2,853,000元，退赔中国农业银行股份有限公司毕节分行共计现金人民币2,228,800元，限本判决生效之日起三十日内履行完毕（各被害人名单及应退金额见本判决附件）。 三、对毕节市星关分局扣押在案的翟某的定金人民币5000元、葛某的定金人民币1000元，退还给被害人翟某、葛某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份。 审 判 长  王丽平 人民陪审员  周良惠 人民陪审员  彭 梅 二〇二〇年八月十一日 书 记 员  陈 荣