江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0582刑初128号公诉机关江苏省张家港市人民检察院。被告人陆海荣，男，1982年4月30日出生于江苏省张家港市，汉族，初中文化，无业，住张家港市金港镇双中村第五组33号。2000年12月因盗窃公私财物被张家港市公安局治安拘留十五日；2001年10月因犯盗窃罪被本院判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元；2003年9月因犯盗窃罪被本院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二千元；2018年1月8日因诈骗被江苏省海门市公安局行政拘留七日；2018年2月7日因犯盗窃罪被江苏省海门市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，2018年7月22日刑满释放。2019年10月6日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。指定辩护人李海尧，江苏竹辉（张家港）律师事务所律师。张家港市人民检察院以张检一部刑诉〔2020〕77号起诉书指控被告人陆海荣犯诈骗罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院检察员左会新出庭支持公诉，被告人陆海荣及指定辩护人李海尧到庭参加诉讼。现已审理终结。张家港市人民检察院起诉指控：2018年12月至2019年9月期间，被告人陆海荣以找人加工货物需要订金等为由，骗取李某、蒋某、龙某、陆某共计人民币140908元。为证实上述指控，公诉机关提交了相应的证据予以证明，并据此认为，被告人陆海荣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陆海荣系累犯，应当从重处罚。提请本院依法予以判处。被告人陆海荣辩称其没有非法占有的故意，未骗取被害人财物：1、其第一次接受民警讯问时不清醒，没听清案情，第二次接受讯问时民警对其的辩解不予理睬；2、其有上家和货源，但其微信号被封导致被害人无法联系其，其也无法联系上家；3、李某、蒋某两笔的金额不准确；4、其收到钱款后没有乱花，都是正常开销掉的，并且其会协商退款。经审理查明：2018年12月至2019年9月期间，被告人陆海荣以找人加工货物需要订金等为由，骗取李某、蒋某、龙某、陆某共计人民币140908元。具体分述如下：1、2018年12月至2019年1月期间，被告人陆海荣在张家港市金港镇，谎称需要找人加工货物，骗取李某人民币共计49808元。2、2018年12月至2019年1月期间，被告人陆海荣在张家港市杨舍镇，谎称需要找人加工货物，骗取蒋某人民币共计13600元。3、2019年1月至2019年9月期间，被告人陆海荣在云南省镇雄县、江苏省江阴市周庄等地，谎称需要找人加工货物，骗取龙某人民币共计53500元。4、2019年5月至2019年8月期间，被告人陆海荣在江苏省宿迁市宿豫区等地，谎称需要找人加工货物，骗取陆某人民币共计24000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人李某的陈述及辨认笔录：2018年12月，我看到一个叫陆海荣的微信朋友圈都是寻找服装类、手串类加工的文字，每天都有发进货记录，我以为他需要人帮他做加工活，就和他联系的。2018年12月25日我们在张家港港区见面，我带朋友熊某一起去的。陆海荣带了一条牛仔喇叭裤给我们看，说2019年9月要来一批这样的货，需要找人把这个裤子改装成七分裤，加工费是3.5元一条，是海外运来的，一个集装箱有5万条，做好改装后，他会给我加工费，但要我支付6000元订金，我就付了6000元给他。2018年12月29日，陆海荣又说有串珠的手工活，加工费是2元一串，要2020年2月才到货，我向他支付了13600元的订金，分两张收条写的，当天还追加了个牛仔裤的订金12000元。2019年1月1日，我和陆海荣又签订了一笔改装牛仔裤的，我付了3200元订金，到期时间是2019年9月30日。2019年1月7日，陆海荣说2019年12月份要来一批玛瑙，需要加工成项链，加工费一串9.5元，我和他签订了一份3500元的订金收条，当天又追加了4500元的牛仔裤改装订金。他还说提现需要手续费，我又转给他8元钱。2019年1月10日，陆海荣说有批外国的袜子进行内销，需要将袜子进行包装，加工费是0.35元一双，我支付了4000元订金，约定2019年3月31日到货。但是到期后，没有拿到货，陆海荣说船在海上遇到了风暴，要逾期几天，但是等了几天还是没有到，问他怎么办，他说可以退订金，但是一直也没有退。2019年1月18日，陆海荣说有批玛瑙要加工，到货时间是2019年5月28日，我和他签订了3000元的订金。到了5月29日，我订的袜子和玛瑙还没有到货，我电话联系他也不接，我就报警了。我一共损失了49808元。辨认出被告人陆海荣。2、被害人姜某的陈述及辨认笔录：2018年12月3日，陆海荣加了我微信，给我发了一份集装箱外贸服装加工合同信息，我向他了解情况后，双方在2018年12月6日签订了订金收条，约定2019年9月到货给我加工，我需要支付16000元订金，我在当天支付了9000元，12月13日支付了1800元，2019年1月9日支付了2800元，还差2400元没付，因为我是做微商的，就给他介绍自己卖的减肥产品发给他，讲好总价值2500元，抵作剩余的订金。辨认出被告人陆海荣。3、被害人龙某的陈述及辨认笔录：2019年1月1日，我通过李梅认识了陆海荣，1月中旬，陆海荣问我想不想做手工活赚钱，我决定尝试一下，之后，陆海荣就以做手工活生意为由，骗取我订金25000元、运费25000元、路费3500元。到2019年9月底，我联系不上他，就报警了。辨认出被告人陆海荣。4、被害人陆某的陈述及辨认笔录：2019年5月左右，我通过微信认识了陆海荣，他说是找人做代加工生意的，后来他到宿迁找我，带了手工串样品，我决定接这个活，陆海荣以此骗了我25000元钱，一笔20000元订金，一笔5000元运费。到了7月底，他说刮台风没法发货什么的，就一直拖，到了8月底又说货在港口被淋湿了退回去了，我也没办法就只能等，后来就联系不上他了。辨认出被告人陆海荣。5、证人熊某的证言及辨认笔录：2018年12月，李某带我到港区和一个叫陆海荣的谈生意，陆海荣和李某谈了几笔外加工的生意，李某付了订金给陆海荣。后来又谈了几次，李某都付订金的。到了2019年5月30日，李某说加工的活还没有动静，电话联系陆海荣，他也不接，感觉上当受骗了，我陪他一起去港区报警的。辨认出被告人陆海荣。6、辨认笔录：被告人陆海荣辨认出被害人姜某。7、银行交易明细、支付宝交易记录、微信聊天、转账记录、收条：被害人与被告人陆海荣聊天以及向陆海荣转账的情况。8、扣押清单、物证勘验检查笔录：公安机关对被告人陆海荣的手机进行勘查的情况。9、发破案经过、抓获经过：本案案发及被告人陆海荣被抓获归案的情况。10、刑事判决书、释放证明书：被告人陆海荣的前科情况。11、人口信息：被告人陆海荣的身份概况。12、被告人陆海荣的有罪供述：我以加工牛仔裤、连裤袜以及串珠类手工活的名义骗了四个人，分别是李某5万元左右，胖妹13600元，龙某53500元，陆某24000元。本院认为，被告人陆海荣以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陆海荣有前科劣迹，且在有期徒刑执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人陆海荣提出的辩解，经查，被告人陆海荣庭前供述和辩解出现反复，在庭审中否认诈骗事实，但其庭前的多次有罪供述与被害人陈述及相关书证能够相互印证，足以认定其多次诈骗的犯罪事实，其辩解不能成立，不予采纳。本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人陆海荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月6日起至2025年12月5日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人陆海荣退赔尚未追缴的赃款人民币140908元，其中49808元予以发还被害人李某，13600元予以发还被害人姜某，53500元予以发还被害人龙某，24000元予以发还被害人陆某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙婷婷人民陪审员  刘正刚人民陪审员  王国英二〇二〇年八月二十五日书 记 员  李瑞霞