河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1121刑初98号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人黎长桥,男,出生于1989年10月16日,汉族,初中肄业,住湖南省湘潭市。因涉嫌盗窃,于2019年10月18日被舞阳县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2019年11月22日被舞阳县人民检察院批准逮捕,同日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人张亚豪，河南首问律师事务所律师。被告人龙杰,曾用名“龙才飞”,男,出生1981年1月21日,汉族,小学肄业,住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌盗窃,于2019年10月18日被舞阳县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2019年11月22日被舞阳县人民检察院批准逮捕,同日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人孙志乐，河南银海律师事务所律师。被告人李岳平,男,出生于1969年11月14日,汉族,小学肄业,住湖南省湘潭市。因涉嫌盗窃,于2019年10月18日被舞阳县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2019年11月22日被舞阳县人民检察院批准逮捕,同日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人周秋英，河南银海律师事务所律师。被告人彭明,男,出生于1989年3月9日,汉族,初中毕业,住湖南省湘潭市。因涉嫌盗窃,于2019年10月18日被舞阳县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2019年11月22日被舞阳县人民检察院批准逮捕,同日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人刘松杰，河南华表律师事务所律师。被告人李罗,男,出生于1988年11月25日,汉族,初中毕业,住湖南省湘潭市。因涉嫌盗窃,于2019年10月18日被舞阳县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2019年11月22日被舞阳县人民检察院批准逮捕,同日被舞阳县公安局执行逮捕。辩护人殷玉晓，河南依伦律师事务所律师。被告人黄权,男,出生于1990年1月12日,汉族,大专毕业,住湖南省湘潭市。因涉嫌盗窃,于2019年10月18日被舞阳县公安局刑事拘留;因涉嫌诈骗犯罪,于2019年11月22日被舞阳县人民检察院批准逮捕,同日被舞阳县公安局执行逮捕。指定辩护人郭浩，河南依伦律师事务所律师。被告人朱艳辉,女,出生于1989年11月15日,汉族,初中毕业,住湖南省湘潭市,系被告人黎长桥之妻。因涉嫌盗窃,于2020年3月10日被舞阳县公安局取保候审;因涉嫌盗窃犯罪,于2020年4月21日被舞阳县人民检察院决定取保候审。指定辩护人宋娅，河南华表律师事务所律师。舞阳县人民检察院以漯舞检一部刑诉（2020）57号起诉书指控被告人黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权犯诈骗罪，被告人朱艳辉犯盗窃罪于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员王志红、刘学优出庭支持公诉。被告人黎长桥及其指定辩护人张亚豪、被告人龙杰及其指定辩护人孙志乐、被告人李岳平及其指定辩护人周秋英、被告人彭明及其指定辩护人刘松杰、被告人李罗及其辩护人殷玉晓、被告人黄权及其指定辩护人郭浩、被告人朱艳辉及其指定辩护人宋娅到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控，2019年10月,被告人黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权共谋合伙去往河南省收购废旧电机、废旧压缩机,称重时以用遥控器遥控改变电子秤显示数值的方式实施诈骗。当月15日至次日上午期间,黎长桥、李罗、黄权驾乘湘Ａ×××××五菱牌小型汽车和李岳平、龙杰、彭明驾乘湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车来到河南省驻马店市,先后去到泌阳县汽车站李某2经营的“电工一组”店、泌阳县春水镇苏某经营的“东北蓄电池汽车电器”店和泌阳县春水镇刘某2经营的“刘某2汽车电瓶、电器、空调”店收购废旧电机、废旧压缩机,在收购称重过程中,按照事先约定操控电子秤骗取被害人财物。10月16日下午,黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权将收购的4220公斤废旧电机以32072元卖出,50个废旧压缩机以1800元卖出,价款共计33850元。被告人朱艳辉事先明知黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权实施诈骗犯罪,仍提供其中国农业银行账户用于款项流转,并将该33850元分别转发给黎长桥和李岳平,后黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权将非法获利平分。2019年10月17日上午,按照约定分工,黎长桥、李罗、黄权驾车去往驻马店市西平县继续收购,李岳平、龙杰、彭明驾车去到舞钢市枣林镇孙某经营的“杨民农机配件”店和舞阳县城张某3经营的“吴豪电瓶电器”店收购废旧电机,在收购称重过程中,按照事先约定操控电子秤骗取被害人财物,共收购废旧电机442.8公斤,价值3542.4元。案发后,黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权已全部退赃。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权、朱艳辉供述和辩解;被害人张某3、孙某等人陈述;证人王某1、侯某等人证言;书证;视听资料等。公诉机关认为，被告人黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权、朱艳辉以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,多次骗取他人财物共计20641.4元,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权、朱艳辉共同故意犯罪,根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定,系共同犯罪。被告人黎长桥系初犯,犯罪后传唤到案,能够如实供述自己及同案犯的罪行,系坦白,自愿适用认罪认罚从宽制度,主动退赃,可以从轻处罚,建议判处有期徒刑十一个月,并处罚金8000元。被告人龙杰系初犯,犯罪后传唤到案,能够如实供述自己及同案犯的罪行,系坦白,自愿适用认罪认罚从宽制度,主动退赃,可以从轻处罚,建议判处有期徒刑十一个月,并处罚金8000元。被告人李岳平系初犯,犯罪后传唤到案,能够如实供述自己及同案犯的罪行,系坦白,自愿适用认罪认罚从宽制度,主动退赃,可以从轻处罚,建议判处有期徒刑十个月,并处罚金6000元。被告人彭明系初犯,犯罪后传唤到案,能够如实供述自己及同案犯的罪行,系坦白,自愿适用认罪认罚从宽制度,主动退赃,可以从轻处罚,建议判处有期徒刑十个月,并处罚金6000元。被告人李罗系初犯,犯罪后传唤到案,能够如实供述自己及同案犯的罪行,系坦白,自愿适用认罪认罚从宽制度,主动退赃,可以从轻处罚,建议判处有期徒刑十个月,并处罚金6000元。被告人黄权系初犯,犯罪后传唤到案,能够如实供述自己及同案犯的罪行,系坦白,自愿适用认罪认罚从宽制度,主动退赃,可以从轻处罚,建议判处有期徒刑十个月,并处罚金6000元。被告人朱艳辉系初犯偶犯,犯罪后自动投案,能够如实供述自己及同案犯的罪行,系自首,在共同犯罪中起次要作用,自愿适用认罪认罚从宽制度,可以从轻处罚,建议判处有期徒刑六个月,缓刑九个月,并处罚金3000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。被告人黎长桥对指控的罪名和犯罪事实没有异议。其辩护人提出,对被告人的行为构成诈骗罪不持异议，但被告人黎长桥归案后签署认罪认罚具结书,当庭认罪，可以从轻处理。被告人龙杰对指控的罪名和犯罪事实没有异议。其辩护人提出,对被告人的行为构成诈骗罪不持异议，但被告人龙杰被抓获后和庭审中能如实陈述，坦白交代自己罪行，构成坦白，可以减轻处罚。归案后签署认罪认罚具结书,可以从宽处罚。被告人通过家属积极退赃，可以从轻处罚。被告人以前无违法犯罪行为，系初犯、偶犯，请求对被告人龙杰从轻、减轻处罚。被告人李岳平对指控的罪名和犯罪事实没有异议。其辩护人提出,对被告人的行为构成诈骗罪不持异议，但被告人李岳平犯罪后传唤到案，如实供述自己和同案犯罪行，应认定为自首。李岳平自愿认罪认罚并主动退赃，且系初犯，社会危害性较小，建议对其从轻处理。被告人彭明对指控的罪名和犯罪事实没有异议。其辩护人提出,对被告人的行为构成诈骗罪不持异议，但被告人彭明不是犯意的发起人，主观恶性较小；归案后如实供述自己的罪行，且前后供述一致，具有坦白情节；自愿认罪认罚，没有再犯的可能性；无犯罪前科，系初犯、偶犯，人身危险性不大，被改造的可能性较大，可以从轻处罚。被告人李罗对指控的罪名和犯罪事实没有异议。其辩护人提出,对被告人的行为构成诈骗罪不持异议，但犯罪数额的认定和计算没有事实根据和法律依据。被告人黄权对指控的罪名和犯罪事实没有异议。其辩护人提出,对被告人的行为构成诈骗罪不持异议，但被告人黄权属于共同犯罪中的从犯，应当从轻或减轻。归案后如实供述，构成坦白且已签署认罪认罚具结书,可以从轻处理。关于涉案机动车，辩护人认为湘Ａ×××××五菱牌小型汽车和湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车系临时拉货，不属于涉案工具。涉案工具应指电子秤和遥控器。被告人朱艳辉对指控的罪名和犯罪事实没有异议。其辩护人提出,对被告人的行为构成诈骗罪不持异议，但被告人朱艳辉主动投案，如实供述自己罪行，系自首；且属于共同犯罪中的从犯，应当减轻处罚。案发后被告人向侦查机关如实供述自己的罪行，无犯罪前科，系初犯、偶犯，被改造的可能性较大，可以从轻处罚。被告人认罪认罚悔罪态度好应酌情从宽处理。经审理查明，2019年10月,被告人黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权共谋合伙去往河南省收购废旧电机、废旧压缩机,约定由黎长桥驾驶湘Ａ×××××五菱牌小型汽车和龙杰驾驶湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车，李岳平出本钱，称重时以用遥控器遥控改变电子秤显示数值的方式实施诈骗。具体犯罪事实如下:1、2019年10月15日下午16时左右，李岳平、龙杰、彭明驾乘湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车来到河南省驻马店泌阳县汽车站李某2经营的“电工一组”店，按照事先约定操控电子秤骗取被害人财物的方式，在收购称重过程中使用龙杰购买的电子秤,彭明通过遥控器遥控改变电子秤显示数值收购废电机和压缩机，支出成本2418元。2、2019年10月15日下午19时左右，李岳平、龙杰、彭明驾乘湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车和黎长桥、李罗、黄权驾乘湘Ａ×××××五菱牌小型汽车来到河南省泌阳县春水镇刘某2经营的“刘某2汽车电瓶、电器、空调”店，按照事先约定操控电子秤骗取被害人财物的方式，在收购称重过程中使用黎长桥的电子秤，李罗通过遥控器遥控改变电子秤显示数值收购废电机物品，支出成本12820元。3、2019年10月16日上午9时左右,由黎长桥、李罗、黄权驾乘湘Ａ×××××五菱牌小型汽车来到河南省驻马店泌阳县春水镇苏某经营的“东北蓄电池汽车电器”店，按照事先约定操控电子秤骗取被害人财物的方式，在收购称重过程中使用黎长桥的电子秤，李罗通过遥控器遥控改变电子秤显示数值收购废电机和压缩机，支出成本3118元。以上三起诈骗实施后，2019年10月16日下午,黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权将收购的4220公斤废旧电机以32072元卖出,50个废旧压缩机以1800元卖出,价款共计33850元。被告人朱艳辉事先明知黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权实施诈骗犯罪,仍提供其中国农业银行账户用于款项流转,并将该33850元分别转发给黎长桥和李岳平,后黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权将非法获利平分。4、2019年10月17日上午9时左右,按照约定分工,黎长桥、李罗、黄权驾车去往驻马店市西平县继续收购,李岳平、龙杰、彭明驾乘湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车来到河南省舞钢市枣林镇孙某经营的“杨民农机配件”店。按照事先约定操控电子秤骗取被害人财物的方式，在收购称重过程中使用龙杰购买的电子秤,彭明通过遥控器遥控改变电子秤显示数值收购废电机和压缩机，支出成本1801元。5、2019年10月17日上午10时左右,李岳平、龙杰、彭明驾乘湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车来到河南省舞阳县城张某3经营的“吴豪电瓶电器”店。按照事先约定操控电子秤骗取被害人财物的方式，在收购称重过程中使用龙杰购买的电子秤,彭明通过遥控器遥控改变电子秤显示数值收购废电机，支出成本2807元。在实施第六起犯罪过程中被发现后至案发。以上未出售的犯罪赃物合计1360千克由舞阳县公安机关扣押保存。6、案发后,被告人黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权共计退赃23370元。另查明，被告人李岳平、黎长桥、彭明、李罗、黄权、龙杰、朱艳辉犯罪时已达刑事责任年龄，在户籍地均无违法犯罪记录。被告人李岳平、龙杰、彭明于2019年10月17日上午在作案时被抓获，黎长桥、李罗、黄权于2019年10月17日19时在舞阳县公安局舞泉派出所门口前来看望李岳平、龙杰、彭明时被抓获。被告人朱艳辉于2020年3月9日到舞阳县公安局投案自首。归案后被告人李岳平、黎长桥、彭明、李罗、黄权、龙杰、朱艳辉均如实供述了其犯罪事实，并在审查起诉阶段均签署了认罪认罚具结书。再查明，黎长桥、李罗、黄权驾乘湘Ａ×××××五菱牌小型汽车于2017年9月30日登记，机动车所有人登记为黎长桥。李岳平、龙杰、彭明驾乘的湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车于2018年3月13日登记，机动车所有人登记为文述飞，文述飞系被告人龙杰之妻。上述事实有被告人李岳平、黎长桥、彭明、李罗、黄权、龙杰、朱艳辉的供述，被害人张某3、孙某、李某1、刘某2、苏某、王某2、李某2陈述，证人吴某、侯某、张某1、刘某1、王某1、张某2证言，被害人户籍信息，被告人的户籍证明、前科证明、党组织关系证明，辨认笔录，舞钢市雅洁酒店住宿登记记录，车辆照片、电子称及遥控照片、犯罪嫌疑人指认作案现场及售卖地点、地磅地点的照片及视频、监控视频录像及讯问过程同步录音录像和光盘，车辆信息，调取证据通知书和接受证据清单，扣押清单，退赃凭证，案件侦破经过和抓获经过，认罪认罚具结书等证据证实，且经法庭举证、质证，事实清楚、证据确实充分，予以确认。本院认为，被告人李岳平、黎长桥、彭明、李罗、黄权、龙杰以非法占有为目的,采用隐瞒真相的方法多次骗取他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。舞阳县人民检察院指控被告人李岳平、黎长桥、彭明、李罗、黄权、龙杰犯诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,罪名成立,本院予以支持。被告人朱艳辉明知他人进行犯罪活动，将以自己名义办理的银行卡交于他人使用，为他人实施诈骗犯罪活动提供资金结算账户，数额较大，系共同犯罪，其行为已构成诈骗罪,舞阳县人民检察院指控盗窃罪名不当，本院依法予以纠正，应当以诈骗罪追究被告人朱艳辉的刑事责任。被告人朱艳辉为他人诈骗提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且其案发后主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。被告人李岳平、黎长桥、彭明、李罗、黄权、龙杰归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人李岳平、黎长桥、彭明、李罗、黄权、龙杰、朱艳辉均自愿适用认罪悔罪从宽制度，依法对其从宽处罚。被告人朱艳辉所居住的社区认为其具备社区矫正条件，依法可以适用缓刑。关于李岳平辩护人提出其系自首、黄权辩护人提出其系从犯，应从轻处罚的意见，无证据证明，本院不予采纳，其它从、减轻处罚的辩护意见，有事实依据，符合法律规定，本院予以采纳。关于犯罪工具处理问题，电子秤、遥控器系必要的犯罪工具，应当予以没收。关于犯罪所使用的湘Ａ×××××五菱面包车、湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车是否予以没收的问题，根据本案犯罪的性质、犯罪所获财物均系大型、重型物品的实际情况，再根据《中华人民共和国刑法》第六十四条：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴和责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，上缴国库。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”。本案犯罪所用的湘Ａ×××××五菱面包车系被告人黎长桥本人财物,且其妻子朱艳辉明知犯罪的事实，依法应予以没收，上缴国库。但湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车虽系龙杰在实施诈骗活动中使用，但该车登记车主为文述飞，虽然文述飞与龙杰夫妻关系，但本案证据不能证明文述飞明知其丈夫龙杰犯罪的事实，为保护案外人文述飞的合法权益，同时结合上述法律规定，对湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车予以返还其所有人文述飞。扣押的的手机虽系被告人本人所有，但并非是犯罪的必要工具，亦应予以返还。扣押的电机等赃物，依法予以没收，上缴国库。综上，根据被告人李岳平、黎长桥、彭明、李罗、黄权、龙杰、朱艳辉犯罪的事实、性质、情节、在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人黎长桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2020年9月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人龙杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2020年9月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人李岳平犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2020年8月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人彭明犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2020年8月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人李罗犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2020年8月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）六、被告人黄权犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币6000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月18日起至2020年8月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）七、被告人朱艳辉犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑九个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳。）八，六被告人黎长桥、龙杰、李岳平、彭明、李罗、黄权退还赃款23370元，退赔被害人所受损失后，予以没收，上缴国库。九、扣押于舞阳县公安局的作案工具湘Ａ×××××五菱牌小型汽车一辆，宏升牌电子秤一台，天发牌电子秤一台，黄色遥控器一个，由扣押机关予以没收，上交国库。废旧电机1360千克由扣押机关舞阳县公安局予以没收，上交国库。扣押于舞阳县公安局的作案工具湘Ａ×××××依维柯牌小型汽车一辆，由扣押机关发还给车辆登记所有人文述飞。扣押被告人的手机予以退还被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张浩洁审 判 员  殷 丹人民陪审员  张 飞二〇二〇年八月十三日书 记 员  闫阳婕