浙江省温州市鹿城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0302刑初404号公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。被告人许东波，男，1978年2月19日出生于河北省昌黎县，汉族，初中文化，无业，住昌黎县。因本案于2019年10月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人徐小温，北京盈科（上海）律师事务所律师。被告人王斌，男，1976年10月25日出生于河北省昌黎县，汉族，初中文化，无业，住昌黎县。因本案于2019年10月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人陈菁菁（法援），浙江六和（温州）律师事务所律师。被告人常辉，男，1993年10月20日出生于河北省昌黎县，汉族，初中文化，无业，住昌黎县。曾因犯寻衅滋事罪于2015年11月25日被河北省昌黎县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因本案于2019年10月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人冀立新，河北来仪律师事务所律师。被告人齐辉，女，1982年8月4日出生于河北省昌黎县，汉族，初中文化，无业，住昌黎县。因本案于2019年10月18日被取保候审，2020年1月20日被继续取保候审。辩护人秦旭芳，北京德恒（温州）律师事务所律师。被告人许晴，女，1996年2月1日出生于河北省昌黎县，汉族，初中文化，无业，住昌黎县。因本案于2019年10月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人余咏（法援），浙江六和（温州）律师事务所律师。被告人李志，男，1982年8月11日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无业，住齐齐哈尔市龙沙区。因本案于2019年10月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人潘光沙，浙江瓯江律师事务所律师。被告人杨璐菡，女，2000年1月18日出生于河北省昌黎县，汉族，初中文化，无业，住昌黎县。因本案于2019年10月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人薛孝桃，浙江瓯江律师事务所律师。被告人许峰，男，1986年12月18日出生于河北省昌黎县，汉族，初中文化，无业，住昌黎县。因本案于2019年10月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人陈艳艳，浙江瓯江律师事务所律师。被告人王浩，男，1991年1月11日出生于河北省昌黎县，汉族，初中文化，无业，住昌黎县。曾因犯盗窃罪于2010年12月13日被河北省秦皇岛市海港区人民法院判处有期徒刑二年二个月。因本案于2019年10月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人陈鹏鹏（法援），浙江泽商律师事务所律师。被告人张福顺，男，1998年12月16日出生于河北省昌黎县，汉族，初中文化，无业，住昌黎县。因本案于2019年10月10日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。辩护人张洛克，浙江玉海律师事务所律师。温州市鹿城区人民检察院以鹿检一部刑诉[2020]1093号起诉书指控被告人许东波、王斌、常辉、齐辉、许晴、李志、杨璐菡、许峰、王浩、张福顺犯开设赌场罪，于2020年4月27日以适用简易程序向本院提起公诉。本院于同年4月30日立案，在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理情形，于同年5月13日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市鹿城区人民检察院指派检察官章毅出庭支持公诉，被告人许东波、王斌、常辉、齐辉、许晴、李志、杨璐菡、许峰、王浩、张福顺及辩护人徐小温、陈菁菁、冀立新、秦旭芳、余咏、潘光沙、薛孝桃、陈艳艳、陈鹏鹏、张洛克到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市鹿城区人民检察院指控：2019年3月开始，被告人许东波、王斌、常辉、齐辉在吉林省四平市双辽市××室，通过互联网建立群名为“诚信财富”的微信群供杨某、金某2、郑某等人进行赌博，并通过对每局参赌人员中庄家按人头抽取“人头费”、“财务费”，闲家“牛牛”以上当局所赢钱数额抽头百分之三的规则进行抽头营利。许东波、王斌、常辉、齐辉为该微信赌博群股东，许东波、王斌负责管理群内赌博事务，还先后招聘被告人许晴、杨璐菡、李志、张福顺、王浩、许峰及金某1等人（均另案处理）参与该赌博群事宜并支付工资。其中，许晴及李志为财务，分别负责和赌客对接充值上下分以及和支付宝工作人员核对充值到账情况等事宜；王浩及张福顺为支付宝工作人员，管理用于赌博充值的支付宝和银行卡账号并核对参赌人员充值情况等事宜；杨璐菡及许峰为机器人，负责通过“九阴真经”软件对参赌人员上分及下分情况进行操作，并由杨璐菡制作赌博群日收支账单等事宜；许某2等人为赌博群内发包手等。至2019年10月10日被查获时，该“诚信财富”微信赌博群内累计接受他人上分参赌的下注额至少达7652153.14元（人民币，下同）。期间，王斌获利111920.21元，常辉获利9000元（已退赃），齐辉获利20877.66元，许晴获利59100元，张福顺获利12600元（已退赃），杨璐菡获利39000元，李志获利35500元，许峰获利23400元，王浩获利15600元。针对指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。认为被告人许东波、王斌、常辉、齐辉、许晴、李志、杨璐菡、许峰、王浩、张福顺的行为均已构成开设赌场罪，情节严重；鉴于被告人齐辉有自首情节，被告人许东波、王斌、常辉、许晴、李志、张福顺、王浩、杨璐菡、许峰有坦白情节，被告人许晴、李志、张福顺、王浩、杨璐菡、许峰是从犯，十被告人均自愿认罪认罚，提请依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以处罚。公诉机关建议判处被告人许东波有期徒刑三年三个月至三年九个月、王斌有期徒刑三年一个月至年三年七个月、常辉有期徒刑三年、齐辉有期徒刑二年八个月、许晴有期徒刑一年九个月、李志、杨璐菡、许峰有期徒刑一年七个月、张福顺、王浩有期徒刑一年六个月，均并处罚金。公诉人在发表公诉意见认为，鉴于被告人常辉在法庭上不承认自己是股东，不具有坦白情节，不宜适用认罪认罚，故量刑建议调整为判处有期徒刑三年三个月至三年九个月，并处罚金；被告人张福顺在起诉后已退赃，故量刑建议调整为判处有期徒刑一年五个月，并处罚金。被告人许东波、王斌、齐辉、许晴、李志、张福顺、王浩、杨璐菡、许峰对指控的事实均无异议。辩护人徐小温、陈菁菁、秦旭芳、余咏、潘光沙、薛孝桃、陈艳艳、张洛克、陈鹏鹏的辩护意见是，同意公诉机关认定各被告人具有自首、坦白情节、是从犯及认罪认罚法定减轻、从轻等量刑情节；同时建议对齐辉、许晴、李志、杨璐菡、许峰、张福顺、王浩适用缓刑。被告人常辉辩称，其不是股东。辩护人冀立新辩称，被告人常辉没有出资，并没有实际分红，股份只是许东波承诺，常辉只是对股东提出自己的看法。经审理查明，2019年3月份，被告人许东波、王斌、常辉、齐辉经预谋，由许东波占50%股份，王斌占30%股份，常辉、齐辉各占10%股份，在吉林省四平市双辽市××室，通过互联网建立群名为“诚信财富”的微信赌博群供杨某、金某2、郑某等人进行赌博，并通过对每局参赌人员中庄家按人头抽取“人头费”、“财务费”，闲家“牛牛”以上当局所赢钱数额抽头百分之三的规则进行抽头营利。许东波、王斌、常辉、齐辉先后还负责管理群内赌博事务，招聘被告人许晴、杨璐菡、李志、张福顺、王浩、许峰参与该赌博群事宜并支付工资及金某1、许某1、许某2、周某、卢某、叶某等人（均另案处理）参与。其中，许晴及李志为财务，分别负责和赌客对接充值上下分以及和支付宝工作人员核对充值到账情况等事宜；王浩及张福顺为支付宝工作人员，管理用于赌博充值的支付宝和银行卡账号并核对参赌人员充值情况等事宜；杨璐菡及许峰为机器人，负责通过“九阴真经”软件对参赌人员上分及下分情况进行操作，并由杨璐菡制作赌博群日收支账单等事宜；许某2及许某1为赌博群内发包手，负责在群内发放红包给参赌人员进行赌博；周某、叶某、卢某为群内拉手，以推荐进群赌客的参赌数或累计押注赌资数额的百分比进行提成，赚取“拉手”费用。苏某（另案处理）在其丈夫许东波不便时用其丈夫的微信号“夕阳无限好”协助操作该微信赌博群。至2019年10月10日，被告人许东波等人被公安人员抓获。该“诚信财富”微信赌博群内累计赌资至少达7652153.14元（人民币，下同）。期间，王斌获利111920.21元，常辉获利9000元，齐辉获利20877.66元，许晴获利59100元，张福顺获利12600元，杨璐菡获利39000元，李志获利35500元，许峰获利23400元，王浩获利15600元。2019年10月18日，被告人齐辉主动到公安机关投案，如实供述自己的罪行。案发后，被告人常辉已退出违法所得9000元、张福顺已退出违法所得12600元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：证人苏某、金某1、许某1、许某2、周某、卢某、叶某、张某、许某3、许某4、袁某、许某5、郑某、杨某、金某2的证言、情况说明、归案情况说明、扣押清单、调取证据清单、证据保全清单、支付宝交易明细、微信赌博群收入及情况说明、微信及银行卡信息、银行卡转账记录、诚信财富的游戏规则、财务上分赌资明细、辨认笔录、提取笔录、搜查笔录、刑事判决书、户籍证明、人口信息及十被告人在侦查机关的供述等证据所证实，足以认定。关于被告人常辉提出其不是股东的辩解意见以及辩护人冀立新提出被告人常辉只是对股东身份提出自己看法的辩护意见。经查，⑴.被告人王斌的供述，证明2019年4月份，其与许东波等人出资搞了个红色赌博群，群里我们事先说好，其占3成股份，许东波占5成股份，常辉占1成股份，齐辉占1成股份，启动资金其出了3万元，他们也各自按比例出资。一开始这个赌博群工作室工作人员就其、常辉、许晴，王浩是常辉招进来的。其是群里股东，工作室是其和常辉主要负责的。⑵.被告人许晴的供述，证明王斌和常辉是负责人（即管理），他们就是老板，平时管理微信群事情，如有纠纷都是他们出面调解，如果有什么事发生，都要找他们解决。⑶.被告人常辉的供述，证明许东波跟其说好其占股百分之十，在店里盯着，赌博群有纠纷其负责解决一下，到年底时，根据最后情况分其百分之十的红钱。⑷.被告人张福顺、许峰、王浩、李志、杨璐菡的供述和证人金某1、许某1的证言，证明赌博群里的股东情况为许东波占5股，王斌占3股、常辉、齐辉各占1股，股东即老板王斌和常辉，平时管理微信群里的事情，总揽全局协调群里纠纷，还让其等人整点上班。根据上述证据可以证明被告人常辉在赌博群中是股东，并以股东身份参与管理、处理有关纠纷，在共同犯罪中作用大；被告人常辉在法庭上否认自己是股东，并非对股东有不同看法和理解。因此，上述辩解、辩护意见，不予采纳。关于辩护人秦旭芳、余咏、潘光沙、薛孝桃、陈艳艳、陈鹏鹏、张洛克提出对被告人齐辉、许晴、李志、杨璐菡、许峰、王浩、张福顺适用缓刑的辩护意见。经查，被告人齐辉是股东，被告人许晴、李志、张福顺、王浩、杨璐菡、许峰在共同犯罪中比同案犯叶某等人赌资多，作案时间长，不宜适用缓刑。因此，上述辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人许东波、王斌、常辉、齐辉、许晴、李志、杨璐菡、许峰、王浩、张福顺以营利为目的，结伙开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关的指控成立。鉴于被告人常辉、王浩有前科，应酌情从重处罚。被告人齐辉有自首情节，认罪认罚，可依法减轻处罚；被告人许晴、李志、杨璐菡、许峰、张福顺、王浩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应依法减轻处罚。被告人许东波、王斌、许晴、李志、杨璐菡、许峰、张福顺、王浩有坦白情节，认罪认罚，可依法从轻处罚。九位辩护人分别就各自的九被告人上述从轻量刑情节发表的辩护意见，可予采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人许东波犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2023年4月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人王斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2023年2月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人常辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2023年1月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。四、被告人齐辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。五、被告人许晴犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2021年7月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人李志犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2021年5月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。七、被告人杨璐菡犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2021年5月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。八、被告人许峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2021年5月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。九、被告人王浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2021年4月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。十、被告人张福顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月,并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2021年3月9日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。十一、追缴被告人王斌违法所得人民币111920.21元、被告人齐辉违法所得人民币20877.66元、被告人许晴违法所得人民币59100元、被告人杨璐菡违法所得人民币39000元、被告人李志违法所得人民币35500元、被告人许峰违法所得人民币23400元、被告人王浩违法所得人民币15600元，与退赃在案的违法所得人民币21600元，予以没收，上缴国库。十二、扣押在案的作案工具手机17只、电脑主机1台、平板电脑1台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。?审 判 长  朱维阳人民陪审员  叶建武人民陪审员  朱 勇二〇二〇年八月三日书 记 员  张圆圆附：本判决所依据的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。