河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初121号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人王星，男，1999年6月10日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址均为陕西省渭南市合阳县，农民。2019年9月7日被抓获并临时羁押于陕西省合阳县看守所，同年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人多会纳，河南尊严律师事务所律师。被告人张智伟，男，1998年4月25日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为陕西省渭南市合阳县，农民。2019年9月10日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人李令根，清丰县法律援助中心指派律师。清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2020）106号起诉书指控被告人王星、张智伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。清丰县人民检察院指派检察员吴革法、柳森森出庭支持公诉，被告人王星及其辩护人多会纳，被告人张智伟及其辩护人李令根到庭参加诉讼。现已审理终结。清丰县人民检察院指控：2019年8月19日至2019年9月4日，张某2（另案处理）在明知是违法所得资金的前提下，预谋通过转账、取款的方式帮助其他犯罪嫌疑人转移违法所得资金的方法获利。后被告人王星、被告人张智伟通过他人介绍结识张某2，二人在明知是从事违法犯罪资金转移的情况下向张某2提供其本人账户信息并按照张某2的安排对账户内收到的违法犯罪资金予以转移、取现。1.2019年8月19日13时许，其他犯罪嫌疑人以网购退赔为由骗取被害人聂某资金。聂某将被骗资金9999元通过微信转入被告人张智伟微信账户内，后张智伟将该9999元通过微信转入被告人王星微信账户内，后王星将该9999元通过微信转入张某2微信账户内。2.2019年8月20日至2019年8月21日期间，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人张某3资金。张某3将被骗资金的其中44750元通过手机银行转入被告人王星账户内，王星将其中16700元通过微信转入张某2账户，其中12050元通过微信反复转账后提现至其农业银行账户后取现，其中16000元通过微信反复转账后提现至其陕西信合银行账户内；张某3将被骗资金的其中的11000元通过手机银行转入被告人张智伟账户内，张智伟通过微信将该资金转入王星账户内，后王星将该资金转入张某2账户内。3.2019年8月20日13时至14时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人王某资金。王某将被骗资金7000元通过其中国银行卡转入被告人王星账户内，后王星将该资金通过微信转入张某2账户内。4.2019年8月20日15时许，其他犯罪嫌疑人以网购退赔为由骗取被害人郭某资金。郭某将被骗资金的其中20000元通过手机银行转入被告人王星账户内，后王星将该资金通过微信转入张某2账户内。5.2019年8月21日15时许至16时许，其他犯罪嫌疑人以网购退赔为由骗取被害人崔某资金。崔某将被骗资金19340元通过手机银行转入被告人王星账户内，后王星将其中4190元通过反复转账后提现至其农业银行账户内后取现，其中3150元通过反复转账后提现至其陕西信合银行账户内。6.2019年8月25日，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人刘某资金。刘某将被骗资金其中1600元通过其招商银行转入被告人张智伟账户内，后张智伟将其中600元经其农业银行卡取现，其中1000元经过反复转账后通过支付宝转入张某2账户内。7.2019年8月27日，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人贾某资金。贾某将被骗资金其中27700元以银行卡转账的方式转入被告人张智伟账户内，后张智伟将该资金中的25700元经反复转账后通过微信、支付宝转入张某2账户内。8.2019年8月30日14时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人杜某资金。杜某将被骗资金其中15000元通过微信转入被告人张智伟账户内，后张智伟将该资金经过反复转账后提现至其民生银行账户后取现。9.2019年9月2日17时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人韦某资金。韦某将被骗资金其中3000元通过微信转入被告人张智伟账户内，后张智伟将该资金转入其支付宝账户内。10.2019年9月4日12时至15时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人娄某资金。娄某将被骗资金19500元通过手机银行转入被告人张智伟账户内，后张智伟将其中4500元经过反复转账后转入其建设银行账户后取现，其中15000元通过其民生银行账户取现。11.2019年9月4日12时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人余某资金。余某将被骗资金其中10000元通过手机银行转入被告人张智伟账户内，后张智伟将该资金转入其支付宝账户内。12.2019年9月4日14时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人伍某资金。伍某将被骗资金其中8000元通过微信转入被告人张智伟账户，后张智伟将该资金经过反复转账后提现至其民生银行账户后取现。13.2019年9月4日14时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人雷某资金。雷某将被骗资金其中4000元通过微信转入被告人张智伟账户内，后张智伟将该资金经过反复转账后提现至其建设银行账户后取现。14.2019年9月4日18时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人蒋某资金。蒋某将被骗资金其中5000元通过手机转账转入被告人张智伟账户内，后张智伟将其中2500元经过反复转账后通过微信转入张某2账户内。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为被告人王星、张智伟明知是犯罪所得资金而予以掩饰、隐瞒的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。王星、张智伟在实施部分犯罪时系共同犯罪。请求依法惩处。被告人王星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人多会纳的辩护意见是，对被告人王星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议。王星有如下从轻、减轻处罚的情节：自首，初犯，认罪悔罪态度较好，退赔并取得谅解。建议从轻处罚。被告人张智伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人李令根的辩护意见是，对被告人张智伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议。张智伟有如下从轻、减轻处罚的情节：自首，自愿认罪，初犯、偶犯，从犯。建议从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。被告人王星犯罪数额为112089元，被告人张智伟犯罪数额为114799元。另查明，张智伟于2019年9月10日在广东省惠州市投案自首。王星于2019年9月7日被抓获。公安机关扣押王星银行卡4张。审理阶段，王星家属代为赔偿被害人聂某经济损失1万元，聂某对王星表示谅解。上述事实，被告人王星、张智伟在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人聂某、张某3、王某、郭某、崔某、刘某、贾某、杜某、韦某、娄某、余某、伍某、雷某、蒋某陈述，证人张某1、张某2、李某证言，聂某、郭某、崔某等人被骗资金流向图，张某2银行卡交易明细，王星建设银行卡交易明细，张智伟建设银行交易明细，张智伟支付宝交易明细，张某3、郭某等人银行交易明细，王某转账交易单据，崔某手机截图，杜某微信交易明细，伍某、雷某手机截图，蒋某微信截图及转账记录截图，涉案账户开户信息，扣押物品清单，辨认笔录，视听资料，取款视频说明，羁押证明，到案情况说明，清丰县公安局刑事侦查大队情况说明，谅解书等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人王星、张智伟明知是犯罪所得而帮助他人转账、取款，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。二被告人均系共同犯罪。王星到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。其家属代为退赔被害人经济损失并取得谅解，酌情对王星从轻处罚。张智伟自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。二辩护人关于二被告人具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳。王星非自动投案，不符合自首的条件，其辩护人关于自首的意见不予采纳。张智伟积极参与实施犯罪，在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，其辩护人关于从犯的意见不予采纳。二被告人均多次犯罪，不认定初犯、偶犯，二辩护人关于初犯、偶犯的意见不予采纳。二被告人多次犯罪，酌情从重处罚。违法所得应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人王星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2023年7月6日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张智伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月10日起至2023年7月9日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人王星、张智伟共同退赔被害人张玉经济损失11000元。责令被告人王星退赔被害人张玉经济损失44750元，退赔被害人王海坤经济损失7000元，退赔被害人郭金玉经济损失20000元，退赔被害人崔梦瑶经济损失19340元。责令被告人张智伟退赔被害人刘得陈经济损失1600元，退赔被害人贾凡经济损失27700元，退赔被害人杜旭升经济损失15000元，退赔被害人韦小丽经济损失3000元，退赔被害人娄亚凯经济损失19500元，退赔被害人余士强经济损失10000元，退赔被害人伍琳经济损失8000元，退赔被害人雷占芳经济损失4000元，退赔被害人蒋玉财经济损失5000元。四、扣押银行卡由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  曹青次审判员  张利娜审判员  邵慧亮二〇二〇年八月五日书记员  赵秀丽