浙江省松阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1124刑初103号 公诉机关浙江省松阳县人民检察院。 被告人叶枫蔚，曾用名叶利蔚，男，1996年8月23日出生，汉族，高中文化，住松阳县。因本案于2020年2月20日被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押在松阳县看守所。 辩护人王小明，浙江君问律师事务所律师。 被告人吴昊昊，曾用名吴昊，男，1996年7月1日出生，汉族，高中文化，住松阳县。因本案于2020年2月20日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审。现在家。 被告人吴鑫，男，1996年6月9日出生，汉族，初中文化，住松阳县。因本案于2020年2月20日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审。现在家。 松阳县人民检察院以松检公诉刑诉〔2020〕86号起诉书于2020年8月20日指控被告人叶枫蔚、吴昊昊、吴鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控并经本院审理查明：被告人叶枫蔚通过微信认识一人（身份待查），该人让叶枫蔚寻找商户收款二维码进行资金将转移并给予3%的报酬。叶枫蔚明知是犯罪所得，独自或通过被告人吴昊昊、吴鑫寻找秒到账的农商银行一码通收款二维码，帮助犯罪分子转移资金。 1.2019年8月19日，被告人叶枫蔚在徐魏峰处借得“松阳县豪门汽车美容装饰中心”收款二维码，经该收款码转移资金251404元。同日，被害人谷某、周某、孟某、孙某在网络上被犯罪分子诈骗金额共计57810.36元，上述资金通过该收款码转至叶枫蔚银行账户。 2.2019年8月20日至21日，被告人叶枫蔚在张益伟处借得“盛风汽车维修中心”收款二维码，经该收款码转移资金191867元至叶枫蔚银行账户。 3.2019年8月22日，被告人叶枫蔚以信用卡取现、刷单的名义通过吴昊昊、吴鑫在吴武伟处借得“松阳县锋行通讯经营部”收款二维码，经该收款码转移资金30014元。同日，被害人王某某（未成年人）在网络上被犯罪分子诈骗金额5000元，上述资金通过该收款码账转移，其中3600元于2019年8月24日转至叶枫蔚银行账户。 4.2019年8月23日，被告人叶枫蔚以信用卡取现、刷单的名义通过吴昊昊、吴鑫在宋冰艳处借得“松阳县茗轩棋牌室”收款二维码，经该收款码转移资金93897.86元。同日，被害人罗某在网络上被犯罪分子诈骗，其中金额16992.86元通过该收款码转至叶枫蔚银行账户。 5.2019年8月25日，被告人叶枫蔚通过被告人吴昊昊、吴鑫在蔡丽娇处借得“松阳县无限通通讯器材店”收款二维码，吴昊昊、吴鑫明知叶枫蔚转移的资金存在不法性，经该收款码转移资金300092元。同日，被害人杨某某（未成年人）、张某、王某、杜某在网络上被犯罪分子诈骗金额89884.97元，上述资金通过该收款码分别转入叶枫蔚、吴昊昊银行账户。 6.2019年8月25日至26日，被告人叶枫蔚、吴昊昊在宣君处借得“松阳县根旺早餐店”收款二维码，经该收款码转移资金178309元。同时段内，被害人刘某、林某、郭某在网络上被犯罪分子诈骗金额44997元，上述资金通过该收款码转入叶枫蔚、丁威（另案处理）银行账户。 7.2019年12月30日，被告人叶枫蔚帮助微信好友（身份待查）转移资金赚取佣金，其银行卡内收到70000元后转给上家。同日，被害人陈某在网络上被犯罪分子诈骗70000元，该资金转入叶枫蔚银行账户。 综上，被告人叶枫蔚转移不法资金284685.19元，非法获利2万余元；被告人吴昊昊转移不法资金134881.97元，非法获利2040元；被告人吴鑫转移不法资金89884.97元，非法获利2040元。 2020年2月20日，被告人叶枫蔚、吴昊昊、吴鑫被抓获归案并如实供述自己的犯罪事实。案发后，公安机关扣押叶枫蔚涉案手机一部，扣押吴昊昊、吴鑫赃款各2040元；叶枫蔚、吴鑫向松阳县人民检察院退出赃款222608.19元、5000元。本案审理期间，吴昊昊向本院退出赃款8000元(其中5000元保证金扣划）。 公诉机关认为，被告人叶枫蔚、吴昊昊、吴鑫明知是犯罪所得而予以转移，其中叶枫蔚、吴昊昊情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人叶枫蔚在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴昊昊、吴鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人叶枫蔚、吴昊昊、吴鑫归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。三被告人认罪认罚，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处被告人叶枫蔚有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处被告人吴昊昊有期徒刑一年十个月，并处罚金（如退赔被害人损失，适用缓刑）；判处被告人吴鑫有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金。 被告人叶枫蔚、吴昊昊、吴鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人的辩护意见是被告人叶枫蔚有坦白、认罪认罚并退赔被害人损失，建议对其从宽处罚并适用缓刑。 本院认为，公诉机关指控被告人叶枫蔚、吴昊昊、吴鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。对辩护人提出被告人叶枫蔚有坦白、认罪认罚并退赔被害人损失，建议对其从宽处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人叶枫蔚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、被告人吴昊昊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 三、被告人吴鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从保证金中扣划）。 四、被告人叶枫蔚、吴昊昊、吴鑫退出的赃款人民币222608.19元、10040元、7040元，由扣押机关退赔各被害人（详见退赔清单）。被告人叶枫蔚涉案手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  叶永青 人民陪审员  张海珍 人民陪审员  金永兵 二〇二〇年八月三十一日 法官 助理  钱依洋 书 记 员  吴庆燕 ? 退赔清单 被害人 损失 本案退赔 备注 谷某 9999.68 9999.68 周某 9999.00 9999 孟某 15812.00 15812 孙某 21999.68 21999.68 王宇翔 5000.00 5000 罗某 16992.86 16992.86 杨嘉仪 49999.97 49999.97 张某 5888.00 5888 王某 9999.00 9999 杜某 23998.00 23998 刘某 9999.00 0 丁威案全额退赔 林某 5000.00 0 丁威案全额退赔 郭某 29998.00 0 丁威案全额退赔 陈某 70000.00 70000 合计 284685.19 239688.19 本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。