四川省盐亭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0723刑初45号 公诉机关盐亭县人民检察院。 被告人何兵，男，1972年3月24日出生，汉族，专科文化，四川省绵阳市人，住四川省绵阳市涪城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年5月8日被盐亭县公安局取保候审，经盐亭县人民检察院决定，于2020年5月7日被取保候审。 辩护人顾雄峰，四川文同律师事务所律师。 盐亭县人民检察院以盐检一部刑诉（2020）22号起诉书指控被告人何兵犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月8日向本院提起公诉，受理后，本院依法适用普通程序，于2020年6月23日公开开庭进行了审理。盐亭县人民检察院指派检察员张義兴出庭支持公诉，被告人何兵及其辩护人顾雄峰到庭参加诉讼。现已审理终结。 盐亭县人民检察院指控：2016年4月27日，以蒋某1为法定代表人，在工商部门登记成立绵阳大圣电子商务有限公司，2016年12月13日，公司名称变更为大圣电子商务集团有限公司（以下简称大圣公司）。2016年5月以来，大圣公司以“大圣旗舰商城”和“联盟商家”为平台，通过发放宣传资料、开讲座宣讲、发放体验单、抽奖等方式进行宣传。采取“零消费”、“消费多少，就送多少红包”、“消费送红包”、“成为消费商，把消费变成投资”、“累积消费满500送500红包”等超高额返利吸引广大群众进行投资。从2016年5月至2017年7月，大圣公司采取上述运营模式在没有其他实体经营的情况下，仅靠收取的15%平台管理费，用于公司经营、公司管理人员计酬、市场人员提成。 2016年10月蒋某1邀请被告人何兵成为大圣公司市场运营人员和盐亭县主管。2016年10月至2017年10月，何兵在大圣公司传销活动中承担了盐亭县域内管理、协调、宣传、培训等职责，积极发展下线，要求下线继续发展人员并大量报单提升业绩，对盐亭县域内大圣公司的扩大起组织、领导作用，获得了83.8909万元的高额收益。案发后，被告人主动上缴非法所得3万元。 据此，公诉机关认为被告人何兵通过宣传高额返利引诱、发展人员，要求参加者继续发展他人加入，形成上下线关系，并要求加入人员通过多报单提升业绩，以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，骗取财物，谋取非法利益，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任提请本院依法惩处。被告人何兵案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，是自首。 被告人何兵对指控的事实无异议，但认为其提现的83.8909万元已将其中65.54万元通过现金或转账的方式交至蒋某1或蒋某1控制的公司。 被告人何兵的辩护人提出以下辩护意见：1.被告人何兵主动到案并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可从轻、减轻处罚；2.被告人何兵系初犯、偶犯。综上，建议法院对被告人何兵从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2016年4月27日蒋某1成立绵阳大圣电子商务有限公司，蒋某1担任公司的法定代表人，公司成立后更名为绵阳大运电子商务集团有限公司（以下简称大圣公司）。大圣公司自成立以来以“大圣旗舰商城”、“联盟商家”为平台，通过发放宣传资料、开讲座、发放体验单、抽奖等方式进行宣传。采取“零消费”、“消费多少就送红包多少”、“消费送红包”、“成为消费商，把消费变成投资”、“累积消费满500送500红包”等超高额返利方式吸引广大群众进行投资。从2016年5月至2017年7月，大圣公司采取上述运营模式在没有其他实体经营的情况下，通过不停发展下线，仅靠收取加入人员缴纳的15%平台服务费，用于公司管理人员计酬、市场人员提成等经营。 因盐亭县主管人员缺失，蒋某1邀请被告人何兵加入大圣公司，蒋某1我分别于2016年9月30日、2017年3月31日授权被告人何兵代表大圣公司于2016年9月30日至2016年12月29日、2017年3月31日至2017年9月30日期间，担任盐亭县的市场运营主管，负责大圣公司百业联盟商家加盟、产品招商、管理市场运营等事宜，同时协助管理辖区内其他市场运营工作。在此期间，被告人何兵以盐亭县主管身份在大圣公司传销活动中通过管理、协调、宣传、培训等方式，在盐亭范围内积极发展下线，要求下线继续发展人员并大量报单提升业绩，对盐亭县域内大圣公司的扩大起组织、领导作用。被告人何兵在盐亭县内构建的团队组织体系中所在层级为第3层，下级层级共8层，直接下级142人，全部下级8502人，并从中获得了83.8909万元的高额收益。被告人何兵将其中65.54万元通过现金或转账的方式交至蒋某1或蒋某1控制的公司，其中，2017年7月28日被告人何兵向四川殴塞德斯汽车销售有限公司缴纳20万元购车定金，于2017年6月19日向大圣电子商务集团有限公司转账电话卡费3.54万元，于2017年9月19日购买大圣电子商务集团有限公司32万元股权，但被告人何兵均未取得财物，其妻子朱红英于2017年6月15日分两次向蒋某1转账共计10万元。被告人何兵违法所得为18.3509万元，案发后，被告人何兵主动上缴非法所得3万元。 另查明，2019年5月8日，被告人何兵经办案民警电话通知主动到案，并如实供述了本案的犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实: （一）书证。 1、受案登记表、立案决定书，证实：2018年12月17日，盐亭县公安局对被告人何兵以组织、领导传销活动罪立案侦查。 2、取保候审决定书、取保候审保证书、义务告知书，证实：盐亭县公安局于2019年5月8日对被告人何兵取保候审。 3、到案经过，证实：盐亭县公安局民警通过电话联系被告人何兵，被告人何兵于2019年5月8日主动到案，并配合公安机关如实供述自己参与传销活动的事实。 4、大圣电子商务有限公司市场主管申请书、授权书，证实：大圣公司于2016年9月30日、2017年3月31日两次授权被告人何兵担任盐亭县市场运营主管。 5、举报材料，证实：公安机关对四川绵阳大圣公司蒋某1等人涉嫌组织、领导传销活动案线索进行初查。 6、宣传照片若干，证实：被告人何兵在盐亭县宣传大圣公司的情况。 7、扣押决定书、扣押清单、中国建设银行进账单，证实：被告人何兵退赃人民币30000元。 8、何兵账号情况表，证实：被告人何兵对“川B盐亭主管”账号详情进行核实并签字。 9、转款凭证、收款依据、中国农业银行转账凭证、出资证明书（股权凭证），证实：被告人何兵向蒋某1控制的四川殴塞德斯汽车销售有限公司缴纳20万元购车定金，于2017年6月19日向大圣电子商务集团有限公司农业银行转账3.54万元电话卡费，于2017年9月19日购买大圣电子商务集团有限公司32万元股权，并持有公司32万元股权；其妻子朱红英于2017年6月15日分两次向蒋某1农业银行卡转入人民币共计10万元， （二）证人证言。 1、证人蒋某1的证言，证实：我是大圣公司法定代表人。大圣公司主要依托公司开发的“大圣旗舰商城”，公司主要利润点在收取线下商家销售总额15%的管理服务费，公司会拿出收取的15%服务费中的10%以红包的形式平均赠送给会员，剩下的5%就是公司的纯利润点。整个公司的收入来源都是来自于会员在商家消费后由商家向大圣公司上交的交易额15%的平台管理费。 在大圣公司成立后，因之前盐亭的主管没有打开市场，我又与何兵是旧识，就让他担任大圣公司盐亭主管。何兵的主要工作：一是在盐亭县负责招募商家，二是代表公司对专员、业务员、商家进行管理，三是对商家和会员销售量进行审核，四是对专员、业务员、商家进行培训，五是对外进行宣传，对公司的政策和运行模式及获利进行宣传。何兵的收入是根据每月盐亭县的销售业绩的千分之四进行提成，再加个人销售业绩分红组成。 2、证人蒋某2的证言，证实：2016年5月我加入哥哥蒋某1开的绵阳大圣公司。我知道公司的模式是传销，也知道公司的红包政策是不符合市场经济规律的，无法正常维持下去，前期进来投资的人肯定会挣钱，后面的人的钱就是补前面的人投资的窟窿的，这就是传销行为。 3、证人梁某的证言，证实：2016年8月，我加入大圣公司，9月成为正式专员。公司的利润点在于收取联盟商家15%的平台管理费。大圣公司2017年5月20日到6月初被黑客攻击，期间报单很少，公司红包还是在发，后面提成和红包都没发了。公司资金链曾出现问题，假单报的金额远远大于真单金额，假单不需要货物交易，投资多少公司就入账多少，只有报假单、搞投资才能快速让资金流向公司，救公司。公司的这种模式就是要不断有人加入进来，并大量报单缴纳15%的钱。何兵是盐亭主管，他的提成比例我不清楚，专员提成是区域千分之十五，业务员是商家销售额的千分之四。 4、证人赵某1的证言，证实：2017年年初，盐亭主管何兵、黄甸专员李某2、业务员吴某，还有几个盐亭商家到黄甸宣传大圣公司。何兵向我们讲了公司模式，并让我们做体验单。我在2017年5月份就成为了联盟商家，成为联盟商家后，有消费者买卤肉，我就添加别人为会员，添加了可能20人左右，这些客人消费我都是以商家身份提业绩。我共跟着何兵、李某2跑了两个市场进行宣传。2017年7月时，何兵喊我买公司股权，我买了2万元的股份，公司还给我出具了出资证明书（股权凭证）。 5、证人汤某的证言，证实：我通过钟某、廖冰宣传公司成为大圣公司会员。2016年8月我成为盐亭两河专员，直到2017年7月。何兵签了盐亭主管后，曾到两河让我多发展商家，这样专员业绩也多。何兵大约一个月来盐亭一段时间开发市场，还建立了微信商家群、专员群。2016年12月何兵将我、李某2、陈勇东、梁某等人召集到聚荣山庄，开会让我们通过多报大单，加大报单量，获得更大业绩提成，这样三个月就可以回本。何兵说之前他们已经在做“进货单”（虚假单）了，何兵在镇还搞过宣传活动，他联系公司派车、派讲师，把商家、会员聚集在一起，播放广播、发放宣传资料。由何兵给大家讲解大圣模式，进行现场抽奖赠送红包等方式，这些红包的平台管理费就由参与活动的商家、所在地专员进行分摊。 6、证人李某1的证言，证实：我先后任公司总经理、董事长助理职务，后成为优宜家公司经理。公司的经营模式是建立一个“大圣旗舰商城”的网络平台，市场营销人员招揽商家、会员进驻平台，商家、会员进行商品交易，商家向公司缴纳交易额的15%为平台管理费，公司给会员赠送交易额等额的红包权利，公司的收入来源就来自于这15%的平台管理费。 7、证人王某1的证言，证实：蒋某2推荐我做绵阳市场经理。公司经营模式是通过红包消费的不再继续送红包；只有商家可以红包提现。市场管理人员、消费商会员、联盟商家都是按照一定范围内销售额的一定比例来提成的，下面的销售额直接影响管理人员提成，下面销售越多上面提成越高。何兵是盐亭主管。 8、证人陈某1的证言，证实：我是大圣公司盐亭黑坪、双碑、石牛的专员。我是通过柏梓镇的梁某认识了大圣公司盐亭主管何兵，再通过何兵了解到大圣公司。何兵给我说成为专员不需要什么条件，只要达到考核标准就行，发展我为业务员时要我必须在县城发展6个商家才行，我就在盐亭发展了李某6、李林志、杜兴树、何锦、李欣怡、董继冬六个人。我的职责就是发展商家，让商家发展会员。大圣公司盐亭主管就是何兵，在开会时何兵每次都强调要多发展新的会员，让会员多进行报单，为了完成任务还可以做“体验单”（假单）。由于平台关闭，在我商店消费的会员没有兑现红包均来找我，我给他们兑现了10万左右，使我的信誉在柏梓受到质疑。我在大圣公司总计亏损1.6万元。 9、证人吴某的证言，证实：我是大圣公司盐亭片区的业务员和八角镇、两岔河乡、五龙乡的专员。何兵是我表哥，也是何兵拉我进大圣公司的，因为当时他在大圣公司担任盐亭主管。何兵发展了十多人，业务员有我、卢某、任玉芬、梁某、陈某1，专员有袁某、汤某、任某2、曹某、杨翠秀、李马飞、陈某2、任某1。我作为业务员的工资就是由商家报单进行业务提成，专员的按照百分之一点五，业务员按照千分之二提成，会员只有送的红包。我们前期投入被公司赚走了，开始做假单时就出现了亏损，到2017年5月就不能提现了，公司出现不正常了。在大圣公司我共损失现金17万左右。 10、证人卢某的证言，证实：我是大圣公司的商家会员。何兵是大圣公司盐亭主管，大圣公司来给我们宣传时他给我讲了加入商家的好处，就是为了吸纳更多的客户，我们要给公司手续费，公司才给商家、会员在ＡＰＰ上返红包，红包是公司先扣15%手续费，然后才返，提现时还要扣15%手续费。当时给我们宣传时讲了各种电视台的采访、专题报道、视频资料，讲明了大圣公司资金雄厚、有实力，才让我们相信的。在大圣公司我亏损了20多万。 11、证人钟某的证言，证实：2017年7月我被任命为大圣公司绵阳片区经理。在2016年10月的一次开会时我就认识了何兵，通过当时绵阳片区经理王某1介绍认识的。因2017年5月大圣公司平台被黑客攻击，公司已经运行不走了，公司没有钱了，蒋某1骗我们这些经理、主管垫资，说后面公司统一给我们补偿支付。我就组织绵阳的区县主管开会，主要是讲大圣公司面临的问题，叫大家一起救公司，垫资商家会员的货款，也就是按照规则给商家的提成和会员红包，目的就是不让商家和会员闹事。 12、证人任某1证言，证实：我于2016年10月通过梁某介绍加入大圣公司成为折弓专员，主要从事电子商务。2016年10月何兵到盐亭任主管，每个月大约组织召开两三次会议。何兵每月都要到金孔让我汇报开展专员的工作情况，何兵还授意我作体验单也就是假单冲业绩。 13、证人曹某的证言，证实：我是2016年12月加入大圣公司，作为商家加入后，我就将当天的营业额的15%作为平台服务费收上来交给公司，公司拿出其中的5%至10%以红包形式返还会员消费直至返完消费额，即满500送500。我因为业绩好，2017年4月被提拔为来龙乡专员，我还发展了6个人，商家下线会员约有200人。从2017年4月15日左右开始我被大圣公司以“打中央广告”、“自救”、“买电话卡”、“买股票”等名义骗取了48495元。盐亭县的主管是何兵，何兵主要在电话和微信群里讲公司的模式和好处，以及一些经验，强调要多发展新会员、多进行报单，可以做体验单（假单），在会上各专员交流经验并向何兵汇报发展商家何会员报单的情况。何兵还会带人在乡镇宣传公司发展新会员。 14、证人陈某2的证言，证实：我是在2016年8月经梁某介绍加入的，由何兵把我发展为富驿专员，成为大圣旗舰商城在富驿的代理，何兵还将我妻子李某2发展为黄甸专员。公司收取营业额15%的平台服务费，联盟商家通过消费者购买东西赚取中间的红包费用提成。公司在各个乡镇进行宣传，经理和主管都要来。 15、证人瞿某的证言，证实：我是通过黄甸片区主管李某2加入大圣公司成为了商家。大圣公司和黄甸的专员都明确告知我们，我们可以自己报假单挣钱，不然要给平台费就无法盈利。公司授意商家张贴宣传资料，并搞游街等活动大肆宣传。大圣公司对商家报假单的态度是完全不管，直接喊大家报假单盈利，大家去公司的时候也是这样宣传的。报单流程名义上是三层审单，但是不管真假单从来没有不通过的。 16、证人袁某的证言，证实：我是2016年成为大圣公司毛公的专员和商家，迄今我充了10万元进去，都亏了，我还有四万多买了公司的股份没拿回来。市场营销人员有五类，分为省级总监、市级经理、县级主管、乡镇专员及以下的业务员。盐亭县主管何兵在领导我们开展业务，配合专员和业务员发展商家，对专员和业务员进行考核，进行业务拓展发展商家，解决区域内专员、业务员、商家、会员发生的各种问题。何兵每次都强调多发展新的会员，让会员多进行报单，多做假单，他还对大家进行宣传，宣传活动范围是到各乡镇开展宣传，流程专员给何兵汇报，何兵向公司汇报。 17、证人李某2的证言，证实：2016年8月通过梁某介绍，我和我老公陈某2加入公司成为专员，我是黄甸专员，陈某2是富驿专员。2016年10月，何兵电话通知我们吃饭，期间他讲了公司模式，让我们大胆做单（直接交平台管理费，获取公司红包即投钱、虚假报单），还让我们鼓励商家、会员多报单（虚假单），多报单市场人员业绩才高。如果哪个市场有问题，何兵会带着吴某到这个市场进行协助，主动给商家会员讲模式。何兵还建了一个专员群，里面有专员、业务员、商家会员，主要转发公司文件、通知，市场活动情况。公司启动2.0系统对冲3.0系统货款时，何兵曾威胁让专员出1.5万给公司，所有专员都给了。 18、证人肖某的证言，证实：我是大圣公司市场营销人员毛公乡的商家，我老公袁某是毛公专员，盐亭县主管是何兵，吴某是何兵的主管。何兵的职责是管理盐亭县的专员和业务员，配合专员和业务员发展商家，对专员和业务员进行考核，进行业务拓展，发展商家，解决区域内专员、业务员、商家、会员发生的问题，给大家讲公司政策、如何操作奖励红包等。 19、证人李某3的证言，证实：我是通过李某2成为大圣公司商家，亏损了10多万，大圣公司和黄甸专员都给他们说要报假单和多发展新人挣钱，即往平台充钱15元当100元。 20、证人岳某的证言，证实：2017年3月我通过杨翠秀成为大圣公司商家，投入越多回报越多，充15元当100元以每天返现的方式比较诱惑人，都是杨翠秀他们在大肆宣传，我充了4万进去亏了1千多。 21、证人冯某1的证言，证实：2016年6月我通过杨翠秀成为大圣公司商家，宣传该公司为市政府牵头成立的。通过报假单的方式充钱返利，返完为止，专员负责管理业务上的事情，额外还有提成。 22、证人赵某2的证言，证实：2017年6月梁某将我发展成为大圣公司联盟商家，公司宣传我们可以通过交15元当100元来赚钱，他充了300元进去亏了，公司不到一个月就倒闭了。 23、证人李某4的证言，证实：2017年5月我被梁某发展投钱进大圣公司，梁某宣传有两种模式：一种是买货发红包，还有一种是投现金按比例返现，我投了500元进去每月返五六十元，已经回本并赚了200多元，后再将200多投进去时公司就倒闭了。 24、证人谢某的证言，证实：2016年9月我通过陈某1加入大圣公司，开始是参加投现返红包模式，也就是投15元返100元，后面成为联盟商家。 25、证人黄某的证言，证实：2017年6月我通过梁某和陈某1加入大圣公司，参加投现返红包模式。 26、证人李某5的证言，证实：我经吴某介绍成为大圣公司会员，主要是投钱进去分红。 27、证人陈某3的证言，证实：我经吴某介绍成为大圣公司的会员，发展了两个同事成为下线会员，投钱返现。商家主要是销售业绩提成，大圣公司对报假单都是放任的。 28、证人冯某2的证言，证实：2016年上半年我经梁某等人介绍加入大圣公司成为商家，梁某宣传说销售额超过10万提成0.5%，不满10万提成0.2%。 29、证人李某6的证言，证实：经陈某1介绍我于2017年3月加入大圣公司成为商家，何兵是盐亭县主管，我们如果出问题就找何兵解决。 30、证人李某7的证言，证实：我老公是陈某1，我们夫妻参与了大圣公司投资的事情，但是具体管理是陈某1在处理。 31、证人王某2的证言，证实：我在大圣公司注册成为会员，报送了十几个人的资料，参与平台返红包。 32、证人衡某的证言，证实：我经卢某介绍加入大圣公司成为会员，参与投钱返利。 33、证人陶某的证言，证实：2016年下半年我经梁某介绍加入大圣公司成为商家，他们宣传时说销售额达到10万提成千分之五，不满就提成千分之二，大圣公司提价15%进行销售，顾客可以领取红包。梁某还说可以报假单。 34、证人蒙某的证言，证实：2017年4、5月，陈某1介绍我加入大圣公司成为商家，我投了1.5万元进去。 35、证人任某2的证言，证实：我是通过梁某加入大圣公司，经过学习和盐亭县代理。大圣公司默许并且让商家提高消费额的做法来诱导大家报假单。 （三）被告人何兵的供述及辩解，证实：我通过生意认识了蒋某1。2016年10月国庆过后，蒋某1向我介绍大圣电子商务集团有限公司，并带我到公司参观，看公司宣传片、营业执照、奖状，他讲述公司开发了一个“大圣旗舰商城”电商平台，介绍经营模式，邀请我做盐亭区域主管，我答应并签订了区域主管的合同，和原来的盐亭主管胥博交接，2016年10月中旬我就到盐亭开始发展业务员和专员。我在盐亭发展的专员和业务员、商家有142人，所有人推荐ＩＤ都是我的县级主管号。这个账号是公司给我的，会员账号为川Ｂ盐亭主管，ＩＤ为653899，真实姓名何兵，开户银行：中国工商银行四川省绵阳市涪城区富乐支行，开户人：何兵，银行账户62×××74，我所有的提成公司都打到这个银行账户。我任盐亭县主管共提成大约80万元，具体以数据平台鉴定为准。我获利后的资金的使用为：1.工作宣传、业务开展支出18万元，妻子朱红英华夏银行给蒋某1捐款10万元（分两次）；2.购买电话卡3.54万元，油卡5000元，购买股权32万元；3.在公司下属企业欧塞德斯购买汽车定金20万元；4.投资15万元，会员投资返利15万元，剩下的用于生活开支；5.主动上交3万元。 我作为盐亭区域主管，主要职责是：1.管理盐亭县的专员和业务员；2.配合专员和业务员发展商家；3.对专员和业务员进行考核；4.进行业务拓展，发展商家；5.解决区域内专员、业务员、商家、会员发生的问题。每月我会在盐亭召集组织三到四次专员和业务员开会，主要内容是专员和业务员向我汇报发展商家情况。我还到乡镇对公司经营模式和“大圣旗舰商城”电商平台进行宣传，派宣传车发宣传单、派专人宣讲，我也进行过宣讲。我作为区域主管要对公司电商平台下单情况进行审核，我主要审核商家报单是否是真实交易和市场监察，但因是批量审核我并未认真审核。公司存在做假单不真实消费情况，我的上级经理王某1曾授意我做“体验单”（假单），公司为提升业绩获取利润，对做假单是默许的。 （四）辨认笔录：证人王某2辩认出被告人何兵系向其推荐大圣旗舰商城网络平台人员，证人陈某2辩认出被告人何兵系发展自己的人员，证人陈某1、卢某、汤某、李某2、梁某、赵某1辨认出被告人何兵系盐亭主管，证人梁某辨认出蒋某1系大圣公司法人、钟某系绵阳经理。 （五）鉴定意见： 1、四川西华交通司法鉴定中心鉴定，证实：被告人何兵“川B盐亭主管“会员账号所在层级为第3级，下级层级共8层，直接下级142人，全部下级8502人，该账号已提业绩83.8909万元。 2、绵阳正誉会计师事务所有限公司司法鉴定意见书。证实：被告人何兵“川B盐亭主管“账号在大圣平台自2016年11月1日至2017年5月2日共提现83.8909万元。 本院认为，被告人何兵通过宣传高额返利引诱、发展人员，要求参加者继续发展他人加入，形成上下级关系，并要求加入人员多报单提升业绩，以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，骗取财物，谋取非法利益，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人何兵组织、领导的参与传销人员累计达142人，符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，应认定为组织、领导传销活动罪情节严重。公诉机关的指控事实清楚、证据确实、定性准确，予以支持。被告人何兵主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可从轻、减轻处罚。被告人何兵的辩护人所提被告人何兵具有自首、初犯、偶犯的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采信。被告人何兵在大圣公司整个传销犯罪活动中，并未实际掌握、支配资金，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人何兵提现83.8909万元后，又将其中65.54万元转入公司或蒋某1的个人账户，故被告人何兵违法所得为人民币18.3509万元。被告人何兵到案后主动上缴违法所得人民几点3万元，依法可对其酌情从轻处罚。根据被告人何兵的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，本院决定对被告人何兵减轻处罚，并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十七条、第六十一条、第六十四条之规定判决： 一、被告人何兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。） 二、依法追缴被告人何兵违法所得人民币18.3509万元元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  印智强 审 判 员  杨 霞 人民陪审员  张 雄 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  彭淑媛 附主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金