上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1207号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人苏枫，男，1987年2月24日出生，汉族，户籍所在地上海市嘉定区。辩护人徐晨霞，上海博群律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2020］1810号起诉书指控被告人苏枫犯诈骗罪，于2020年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员周尧杰、被告人苏枫及辩护人徐晨霞到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年起，董道磊(已判刑)以支付固定“工资”及“提成”的方式，纠集顾祥久、陈乃铭、郭强(均已判刑)等人形成较为固定的放贷团伙；汤浩(已判刑)采用相同方式纠集葛强、王福林、尚永(均已判刑)等人形成较为固定的放贷团伙，各自在上海市嘉定区从事非法放贷活动。2017年下半年，董道磊、汤浩二人经合谋，共同组成一个以上海市嘉定区塔城路见地咖啡、柳湖路伊诺咖啡等场所为据点，对外实施“套路贷”犯罪的恶势力犯罪集团。被告人苏枫在明知上述人员实施“套路贷”犯罪的情况下，仍参与部分事实予以协助。2018年2月底，被害人彭某2、彭1父子经仲伟浪(已判刑)介绍向董道磊借款。董道磊向彭1转账8.5万元，彭氏父子将上述钱款偿还外债。后彭氏父子提出借款15万元，董道磊以“行规”为由设置“保证金”15万元。同年3月1日，董道磊安排仲伟浪及被告人苏枫出面走账，由董出资通过苏枫向彭1转账30万元。彭氏父子全额取现后返回董道磊处，返还先行收到的8.5万元，交付“保证金”15万元以及利息、“平台费”“服务费”“中介费”计4万余元后，彭氏父子剩余得2万余元，并签下向苏枫借款30万元的虚高借条1张。同年3月9日，彭氏父子再次向董道磊借款5万元，董道磊通过苏枫向彭某2转账15万元，彭某2全部取现后返回董道磊处。董道磊再次以“行规”为由从中扣除“保证金”10万元，收取首月利息、“平台费”“服务费”等费用计4万余元，彭氏父子剩余得约0.5万元，并签下向苏枫借款15万元的虚高借条1张。后彭氏父子无力偿还董道磊虚高借款本息。同年6、7月间，董道磊、汤浩等人先后强行将彭1、彭某2进行看管，逼迫两人还款。至同年7月2日上午，彭某2母亲报警，董道磊指令王福林、郭强等人将彭某2送至嘉定区华亭派出所，并对彭某2进行威胁。待彭某2及其母亲从华亭派出所离开后，董道磊与该二人商谈还款事宜，逼迫二人签订33.6万元的还款协议，并要求二人尽快变卖闵行区的房产用以还款。2020年3月24日，被告人苏枫经电话通知，自行至公安机关投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人苏枫在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人彭1、彭某2的陈述，同案关系人仲伟浪、葛强、顾祥久、王福林、郭强、尚永、陈乃铭等人的供述，证人刘某某的证言，公安机关制作的辨认笔录、银行交易明细、工作情况，有关的刑事判决书、释放证明及被告人苏枫的户籍资料、供述等证据证实，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人苏枫伙同恶势力犯罪集团成员，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方式，骗取他人财物，其中既遂部分、未遂部分均数额巨大，其行为已构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉机关认为，被告人苏枫系累犯，应当从重处罚；控、辩双方认为，其系从犯，应当从轻或者减轻处罚；其具有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。上述意见，均合法有据，本院予以采纳。结合本案部分事实系诈骗未遂等，本院在量刑时一并予以考虑，对被告人苏枫减轻处罚，并采纳控、辩双方的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人苏枫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2022年1月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、违法所得予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴颂华人民陪审员  徐祖荣人民陪审员  柏梅芳二〇二〇年八月三十一日书 记 员  徐洋洋附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。