浙江省永康市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0784刑初50号 公诉机关浙江省永康市人民检察院。 被告人王昕，男，1999年6月3日出生于湖南省桃江县，汉族，初中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年4月21日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人何芳芳，浙江时效律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 被告人刘杰，男，1995年6月25日出生于湖南省安化县，汉族，小学文化，农民，家住湖南省安化县。2019年4月22日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。 辩护人蒋赞辉，湖南五之律师事务所律师。 被告人张述国，男，1972年9月10日出生于四川省邻水县，汉族，小学文化，农民，家住四川省邻水县。2019年4月18日因本案被永康市公安局刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人李春光、张光涛，系浙江如初律师事务所律师。 被告人李跃军，男，1998年5月20日出生于湖南省桃江县，汉族，高中文化，农民，家住湖南省桃江县。2019年5月1日因本案被永康市公安局刑事拘留，经本院批准，同年5月23日被依法逮捕。现羁押于永康市看守所。 辩护人蒋焘，浙江雷欧律师事务所律师，系永康市法律援助中心指派。 永康市人民检察院以永检检二刑诉[2019]832号起诉书，指控被告人王昕、刘杰、张述国、李跃军犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。因疫情影响无法开庭，本院于2020年2月3日裁定中止审理，于2020年7月24日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。永康市人民检察院指派检察员谢忠良出庭支持公诉。被告人王昕及其辩护人何芳芳、被告人张述国及其辩护人张光涛、李春光，被告人李跃军及其辩护人蒋焘、被告人刘杰及其辩护人蒋赞辉均到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 经审理查明： 2018年春节前后，夏正安、包春容（均已另案起诉）在湖南省桃江县鸣龙茶庄附近开设诈骗公司，招募大量“业务员”用微信交友的方式在聊天中谎称自己是一名女幼师，逐步与微信好友建立信任关系，在此基础上，以给支教的山区贫困学生买礼物、献爱心，为自己买机票等名义向微信好友实施诈骗。经查，该诈骗公司以一个月左右为一个诈骗周期，每名“业务员”使用统一昵称的微信号，图像为同一美女照片，固定工资3000元加业绩提成15%并包吃住；该诈骗公司还安排专人负责微信语音等工作，每天的聊天内容和朋友圈更新等均统一予以安排。具体如下： 2018年12月至2019年1月左右，被告人王昕、张述国、李跃军伙同包云川、李昌云、龚成、邹立文、张申正、张振回（均另案处理）等人在夏正安、包春容的诈骗公司实施诈骗活动，共计诈骗50万余元。其中，王昕个人诈骗40550元，领取工资提成1万元；李跃军个人诈骗17400元，领取工资提成5610元；张述国所用的微信号诈骗43400元，其个人操作的为17600元，其余25800元系包春容代其操作，张述国从中领取工资提成10400元。 2019年2月下旬至3月下旬左右，被告人刘杰伙同张申正、刘迪荣、曹佩、孙依琳、邹立文、孙凯、龚成、李云华、凌运鹏、邹双联（均另案处理）等人在夏正安、包春容的诈骗公司实施诈骗活动，共计诈骗53万余元。其中，被告人刘杰个人诈骗46500元，领取工资提成10855元。 被告人张述国在公安机关退出违法所得人民币45000元。2020年7月29日，被告人刘杰向本院退出违法所得人民币10855元，被告人李跃军向本院退出违法所得人民币17400元。 上述事实，被告人王昕、刘杰、张述国、李跃军在开庭审理过程中均无异议，并有被告人王昕、刘杰、张述国、李跃军的供述、同案犯包春容、邓勇、夏正安的供述、被害人曾某、曹某、江某、谢某、赵某、刘某的陈述、辨认笔录及照片、电子数据提取清单及相应的电子数据、微信聊天记录截图、扣押清单、微信转账流水清单、账本复印件、扣押笔录及照片、发票、现场笔录、身份证明、到案经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 对于被告人张述国及其辩护人提出应以其实际操作完成的诈骗数额即17400元为量刑依据的辩解和辩护意见，经查，被告人张述国于2018年12月至2019年1月前后在夏正安、包春容的诈骗公司实施诈骗活动，其使用的微信号诈骗数额43400元，其个人操作的数额为17600元，其余25800元为最后一天由包春荣代为操作完成，张述国以43400元为基数领取工资提成合计10400元的事实，有其本人的供述、同案犯包春容的供述及公安机关查扣的微信转账记录、账本予以证实，且查扣的微信转账记录、账本，证据来源合法，其内容与本人的供述、同案犯包春容的供述相印证，应予确认，被告人张述国虽未实际操作最后一天的25800元的诈骗，但当时其并没有离开诈骗公司而是把诈骗微信账号交给包春容继续实施诈骗，事后也以诈骗总额43400元为业绩数领取了相应工资和提成，故被告人张述国及其辩护人的上述辩解和辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人王昕、刘杰、张述国、李跃军以非法占有为目的，结伙利用微信交友聊天的手段，冒充乡村支教女教师博取同情，骗取不特定多人财物，其中被告人王昕、张述国、刘杰个人诈骗数额巨大，被告人李跃军个人诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，提请本院依法判处四被告人的意见，予以支持。被告人王昕、刘杰、张述国、李跃军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人王昕、刘杰、张述国、李跃军归案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人张述国、李跃军已退出全部违法所得，被告人刘杰退出部分违法所得，均酌情予以从轻处罚。各辩护人提出与上述相符的辩护意见，本院予以采纳；但被告人张述国及其辩护人提出应以其实际操作完成的诈骗数额为量刑依据的辩解及辩护意见，与已查明的事实不符，不予采纳。为维护社会秩序，保障公民的财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王昕犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2022年12月20日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 二、被告人刘杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2022年11月21日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 三、被告人张述国犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2022年9月17日止。罚金限本判决发生法律效力之日起三十日内缴纳）。 四、被告人李跃军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决发生法律效力之日起七日内缴纳）。 五、涉案违法所得，责令被告人王昕、刘杰依法继续退赔。被告人刘杰退出的赃款一万零八百五十五元，被告人张述国退出的赃款四万三千四百元，被告人李跃军退出赃款一万七千四百元，依法返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡悠悠 人民陪审员  胡燕飞 人民陪审员  吕金喜 二〇二〇年八月二十六日 代书 记员  陈 义