江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初183号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人刘海英，女，1987年7月20日出生，汉族，江西省余干县人，小学文化，务工，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县；因涉嫌诈骗罪于2019年10月24日被余干县公安局刑事拘留，同年11月20日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人章芳卿，江西赣通律师事务所律师。被告人詹广开，男，1981年12月7日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，务工，户籍所在地江西省余干县，住余干县；因涉嫌诈骗罪于2019年10月24日被余干县公安局刑事拘留，同年11月20日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于弋阳县看守所。辩护人张保琴，江西干越律师事务所律师。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉[2019]134号起诉书，指控被告人刘海英、詹广开犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭对该案进行了审理。余干县人民检察院指派检察员戴娟出庭支持公诉，被告人刘海英及其辩护人章芳卿、被告人詹广开及其辩护人张保琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控，被告人刘海英、詹广开夫妇自2019年9月份开始利用虚假招嫖小卡片实施诈骗。由詹广开网上找人印刷诈骗用的招嫖卡片，印刷的卡片内容为一些色情服务项目，并在招嫖卡片印了152××××1808的联系电话号码。印好后詹广开负责到浙江瑞安散发招嫖卡片，刘海英就负责在家里用号码152××××1808接听嫖客打来的电话，接到电话后刘海英就会按照事先准备好的台词“我们这里提供上门服务，但要先交100元定金”和对方聊天，被害人同意后刘海英就会要求被害人添加自己诈骗用的微信，待对方打了定金后刘海英又会用付余款、交押金等理由要求被害人继续交钱，直至被害人发现被骗。利用此种方式，刘海英、詹广开共骗取了两万余元，其中含被害人王某600元、被害人林某11400元。经调查，被告人刘海英用于实施诈骗的电话号码152××××1808拨打诈骗电话超过5000条。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了下列证据予以证明：1、常住人口信息、归案情况说明等书证；2、搜查、电子数据取证等笔录；3、被害人王某、林某2的陈述；4、被告人刘海英、詹广开的供述与辩解；5、电子数据。据此公诉机关认为，被告人刘海英、詹广开虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，具有其他特别严重情节，两被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究刑事责任。同时两被告人还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款规定之情节。提请本院依法判处。被告人刘海英、詹广开对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均不持异议，并提交了认罪认罚具结书。被告人刘海英的辩护人辩护意见：1、已经诈骗既遂的拨打、接听电话，不应计算诈骗电话数；2、诈骗电话统计应扣除先打进152××××1808的电话；3、被告人刘海英认罪态度好；4、系初犯。被告人詹广开的辩护人辩护意见：1、同意第一辩护人的意见；2、被告人詹广开认罪认罚，按认罪认罚从宽制度给予从轻处罚。经审理查明：被告人刘海英、詹广开夫妇自2019年9月份开始利用虚假招嫖小卡片实施诈骗。由詹广开网上找人印刷诈骗用的招嫖卡片，印刷的卡片内容为一些色情服务项目，并在招嫖卡片印了152××××1808的联系电话号码。印好后詹广开负责到浙江瑞安散发招嫖卡片，刘海英就负责在家里用号码152××××1808接听嫖客打来的电话，接到电话后刘海英就会按照事先准备好的台词“我们这里提供上门服务，但要先交100元定金”和对方聊天，被害人同意后刘海英就会要求被害人添加自己诈骗用的微信，待对方打了定金后刘海英又会用付余款、交押金等理由要求被害人继续交钱，直至被害人发现被骗。利用此种方式，刘海英、詹广开骗取被害人王某600元、被害人林某11400元。经调查152××××1808电话卡通话记录，被告人刘海英用于实施诈骗的电话号码152××××1808从2019年8月28日至2019年10月22日止，拨打接收电话、接收发送短信共计11452条，其中拨打诈骗电话超过5000条。上述事实有下列证据予以证实：1、物证，扣押物品照片，证实被扣押手机四部、银行卡五张、招嫖台词系作案工具。2、书证（1）常住人口登记，证实被告人刘海英、詹广开的身份信息情况,具有完全刑事责任能力。（2）归案情况说明，证实被告人刘海英、詹广开系被公安机关传唤至余干县公安局办案中心。（3）搜查笔录、扣押清单，证实2019年10月24日公安机关依法搜查了刘海英、詹广开租住的房屋，并依法扣押了手机四部、银行卡五张、招嫖台词。（4）电子证物检查工作记录，证实2019年12月15日公安机关依法对扣押的四部手机进行电子取证分析。（5）微信红包记录，证实2019年10月10日被害人林某1通过微信发红包1400元。（6）银行卡交易明细，证实2019年5月1日至2019年10月21日被告人刘海英微信关联银行卡62×××97的交易明细情况。（7）通话记录，证实手机号152××××1808通话记录情况。3、被害人的陈述（1）林某1的陈述，证实2019年10月10日13时左右，其被人以招嫖的方式诈骗了1400元，对方号码是152××××1808。（2）王某的陈述，证实2019年10月19日22时20分，其捡到一只小姐的卡片，就打电话问，对方让其加微信，我被拉进一个微信群，让其交300元定金。其就发了300给他，然后他说小姐到了，让其把300元服务费付了，其就转了，后来还找其要钱，其觉得是骗子就报警了。对方号码是152××××1808。4、被告人的供述与辩解（1）被告人刘海英的供述与辩解，证实其老公詹广开在网上叫人印刷了很多色情小卡片，并拿到外地去散发。有需要小姐的人就会按照卡片上的电话拨打过来，其就在家里接电话，并对这些人实施诈骗，其用152××××1808的号码接打电话，买了十多个微信号用于诈骗，诈骗所得的钱转到其自己微信昵称静心百合的微信号×××上。微信关联银行卡是62×××97。其从2019年9月15日左右至被抓，总共一个多月的时间，大概诈骗一万五六千元。（2）被告人詹广开的供述与辩解，证实其看到别人通过招嫖方式实施诈骗，其向老婆刘海英提出也搞，由其印刷和散发卡片，刘海英负责接打电话，一起实施诈骗。2019年10月国庆节后，其在网上搜了一个制作小卡片的广告，然后花280元制作了一万张小卡片。后其开车去浙江瑞安四处散发招嫖的小卡片，发了三天其回家。在其回家期间，刘海英就在家接嫖客打来的电话和收钱。5、电子数据，证实手机号152××××1808通话的记录情况，从2019年8月28日至2019年10月22日止，拨打接收电话、接收发送短信共计11452条，其中拨打诈骗电话超过5000条。上述证据来源合法，客观真实，各证据间亦能相互印证，形成证据链，应予以确认和采信。本院认为，被告人刘海英、詹广开以非法占有为目的，故意虚构事实，骗取他人财物，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，拨打诈骗电话达5000人次以上，属诈骗罪中其他特别严重情节，其行为触犯刑法，均构成诈骗罪，两被告人共同商量、共同实施诈骗行为，系共同犯罪。公诉机关指控被告人刘海英、詹广开的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人刘海英、詹广开拨打电话实施诈骗，情节特别严重，但依法应以诈骗罪（未遂）进行处罚，依法应从轻或减轻处罚；被告人刘海英、詹广开到案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。辩护人提出的诈骗既遂及欲嫖娼人先打进的电话数，不应计算在未之中，此辩护意见不符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电话网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（四）项规定精神，此辩护意见不予采纳。辩护人提出的其他辩护意见符合事实和法律，予以采纳。公诉机关对两被告人提出的量刑建议并无明显不当，两被告人也无异议，本院应当采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电话网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（四）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘海英犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2023年4月23日止。罚金已缴纳。）二、被告人詹广开犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2023年4月23日止。罚金已缴纳。）三、依法追缴的被告人刘海英、詹广开违法所得计人民币2000元，予以没收，上缴国库。四、公安机关扣押的被告人四部手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于江西省上饶市中级人民法院。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李金印人民陪审员  余丽琴人民陪审员  盛佰艳二〇二〇年八月十二日书 记 员  李 恬