认罪认罚 山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （普通程序） （2019）鲁0211刑初1230号 公诉机关山东省青岛市黄岛区人民检察院。 被告人余某某，男，1990年10月22日出生，汉族，大专文化程度，现无业，现住山东省潍坊市临朐县。2018年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。 辩护人王磊、刘成成，山东贝莱德律师事务所律师。 被告人余某2，女，1988年5月8日出生，汉族，大专文化程度，现无业，现住山东省潍坊市临朐县。2018年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。 辩护人董雪莉，山东本初律师事务所律师。 被告人刘某某，男，1993年8月29日出生，汉族，大学文化程度，现无业，现住山东省青岛市黄岛区，户籍地黑龙江省哈尔滨市木兰县。2018年9月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯集资诈骗罪被逮捕。 辩护人赵娜、张远大，山东海之源律师事务所律师。 被告人辛某，男，1984年3月6日出生，汉族，初中文化程度，现无业，现住山东省潍坊市临朐县。2018年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。 辩护人汪通、李成业，北京市京师（青岛）律师事务所律师。 山东省青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检职检刑诉[2019]847号起诉书指控被告人余某某、余某2犯集资诈骗罪，被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，被告人辛某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院经审查立案受理后，青岛市黄岛区人民检察院于2020年6月19日以青黄岛检职检刑变诉（2020）5号变更起诉决定书，追加被告人辛某犯洗钱罪，向本院变更起诉。后本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员庄桂端、王菡菡出庭支持公诉，被告人余某某、余某2、刘某某、辛某及各被告人辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 青岛XX网络科技有限公司(以下简称“XX公司”)成立于2016年12月30日，公司地址位于山东省青岛市黄岛区XX号XX室，公司法定代表人余某3(在逃)，总经理余某某(系余某3的儿子)，财务总监余某2(系余某3的女儿)，运营总监刘某某，客服主管及业务员若干人，该公司名下有二手车行“XX名车汇”。 被告人余某某于2017年6月就职于XX公司，后担任总经理一职至2017年11月；被告人余某2于2016年12月就职于XX公司，后担任财务总监一职至2017年11月；被告人刘某某于2017年7月应聘就职于XX公司负责网络推广，后担任运营总监一职至2018年7月9日。 被告人余某某、余某2伙同其父亲余某3运作成立XX公司，并于2017年6月开始运营线上平合，以众筹买卖二手车为噱头，以高息回报为诱饵，以XX名车汇为幌子实施集资诈骗。在法定代表人余某3的指使下，被告人余某某、刘某某负责管理公司日常运营、网站维护、线上运营、活动策划、管理客服等工作，余某某、刘某某将余某3提供的虛假二手车标的信息在公司网站上发布，并指使客服人员将二手车标的信息发布到QQ客户群内，以20％-40％的高收益率吸引投资者在公司线上平台注册账户充值并进行标的投资，同时承诺若车辆未售出将以12％的利息返还投资者；被告人余某2管理公司财务，负责为投资者充值、提现、发奖品等。2018年7月9日，该公司发布清盘公告，投资者的平合账户被冻结。 目前已查实参与XX公司的投资者为83人。经山东润德有限责任会计师事务所审计，自2017年6月至2018年7月，报案被害人投资总金额17，815，396.56元，提现总金额7，164，312.58元，亏损总金额10，651，083.98元。其中2017年6月至2017年11月，报案被害人投资总额为1，326，645.28元，提现总额217，809.26元，亏损总额1，108，836.02元；2017年7月至2018年7月，报案被害人投资总额为17，815，396.56元，提现总额7，164，312.58元，亏损总额10，651，083.98元。 另查明，XX公司运营期间，由余某3出资31万余元为被告人余某某购买宝马525轿车一辆(车牌号为鲁Ｂ×××××)，供余某某使用，并登记在余某某前女友杨某名下，直至案发后被查获。 2018年5月份的一天，在青岛市黄岛区XX号XX楼下，被告人余某2、辛某共同接收余某3赠送的现金100万元。同年7月25日，该二被告人用其中的462，724.14元在潍坊市为辛某购买宝马530轿车一辆(车牌号为鲁Ｇ×××××)，供辛某使用，并登记在辛某的弟妹于某某名下，剩余的466，300元则藏匿于该宝马车后备箱内，直至案发后被查获。 2018年7月份的一天，在潍坊市临朐县XX公园附近，被告人余某2单独接收余某3赠送的现金200余万元。后余某2将该笔款项藏匿于余某某租住的临朐县XX户次卧室的床板内，并将此事告诉了余某某，还从其中拿出约42万元交给被告人余某某，余某某将该笔款项藏匿于该房子主卧室的衣柜内，并从中花销2万余元。剩余的2，097，800元现金，在案发后被查获。 综上，被告人余某某、余某2共参与集资诈骗数额为人民币1，108，836.02元；被告人刘某某参与非法吸收公众存款数额为人民币17，815，396.56元，给被害人造成经济损失人民币10，651，083.98元；被告人辛某参与掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币929，024.14元。 为证实上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、搜查笔录、视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人余某某、余某2以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，诈骗数额为人民币1，108，836.02元，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某某违反国家金融管理法律法规，向社会公众吸收资金，吸收数额为人民币17，815，396.56元，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人辛某明知余某3所送钱款为集资诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，用其中的462724.14元购买宝马530轿车一辆（车牌号为鲁Ｇ×××××），并登记在其弟妹于某某名下，应当以洗钱罪追究其刑事责任；其将剩余的466300元现金予以窝藏、转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人余某某、余某2、刘某某、辛某均自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议对被告人余某某判处有期徒刑五年六个月，并处罚金；对被告人余某2判处有期徒刑六年，并处罚金；对被告人刘某某判处有期徒刑三年，并处罚金；对被告人辛某判处有期徒刑二年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，向本院提起公诉。 被告人余某某、余某2、刘某某、辛某均对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人余某某辩护人提出的辩护意见是，余某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯；余某某集资诈骗的数额应当仅限其任职期间骗取的资金数额，案发前已归还的数额应予扣除；余某某存在犯罪中止情节；余某某存在坦白情节，具有悔罪表现；余某某认罪认罚；余某某对非法所得没有恶意挥霍，且积极协助公安机关搜查，客观上避免了给被害人造成更大损失。综上，请求对余某某从轻或减轻处罚。 被告人余某2辩护人提出的辩护意见是，余某2已退回全部的款项；余某2系从犯；余某2存在犯罪中止情节；余某2系初犯、偶犯；余某2到案后认罪态度良好；余某2及其亲属愿意退赔。综上，请求对余某2从轻处罚，并适用缓刑。 被告人刘某某辩护人提出的辩护意见是，对刘某某涉嫌犯非法吸收公众存款罪的定性无异议；起诉书指控刘某某非法吸收公众存款金额定为17，815，396.56元是不准确的，不能作为量刑依据；刘某某系从犯、初犯，其主观恶性小、社会危害性小、情节不严重、并未扰乱金融市场秩序，请求对刘某某从轻、减轻或免除处罚。 被告人辛某辩护人提出的辩护意见是，被告人辛某洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪均是从犯；辛某作为余某2共同生活的男友，期待可能性低、主观恶性小；辛某系自首；辛某认罪、悔罪；可以对辛某适用缓刑。 经审理查明： 青岛XX网络科技有限公司成立于2016年12月30日，公司地址位于山东省青岛市黄岛区XX号XX室。XX公司法定代表人余某3(已另案起诉)，为实际负责人；总经理余某某，于2017年6月就职于XX公司，后担任总经理一职至2017年11月；财务总监余某2，于2016年12月就职于XX公司，后担任财务总监一职至2017年11月；运营总监刘某某，于2017年7月应聘就职于XX公司负责网络推广，后担任运营总监一职至2018年7月9日。XX公司另有客服主管及业务员若干人，该公司名下有二手车行“XX名车汇”。 余某3伙同其儿子余某某、女儿余某2运作成立XX公司，并于2017年6月开始运营线上平合，以众筹买卖二手车为噱头，以高息回报为诱饵，以XX名车汇为幌子实施集资诈骗。在法定代表人余某3的指使下，被告人余某某、刘某某负责管理公司日常运营、网站维护、线上运营、活动策划、管理客服等工作，余某某、刘某某将余某3提供的虛假二手车标的信息在公司网站上发布，并指使客服人员将二手车标的信息发布到QQ客户群内，以20％-40％的高收益率吸引投资者在公司线上平台注册账户充值并进行标的投资，同时承诺若车辆未售出将以12％的利息返还投资者；被告人余某2管理公司财务，负责为投资者充值、提现、发奖品等。2018年7月9日，该公司发布清盘公告，投资者的平合账户被冻结。 目前已查实参与XX公司的投资者为83人。经山东润德有限责任会计师事务所审计，自2017年6月至2018年7月，报案被害人投资总金额17，815，396.56元，提现总金额7，164，312.58元，亏损总金额10，651，083.98元；其中2017年6月至2017年11月，报案被害人投资总额为1，326，645.28元，提现总额217，809.26元，亏损总额1，108，836.02元。 XX公司运营期间，由余某3出资31万余元为被告人余某某购买宝马525轿车一辆(车牌号为鲁Ｂ×××××)，供余某某使用，并登记在余某某前女友杨某名下，直至案发后被查获。 2018年5月份的一天，在青岛市黄岛区XX号XX楼下，被告人余某2、辛某共同接收余某3赠送的现金100万元。同年7月25日，该二被告人用其中的462，724.14元在潍坊市为辛某购买宝马530轿车一辆(车牌号为鲁Ｇ×××××)，供辛某使用，并登记在辛某的弟妹于某某名下，剩余的466，300元则藏匿于该宝马车后备箱内，直至案发后被查获。 2018年7月份的一天，在潍坊市临朐县XX公园附近，被告人余某2单独接收余某3赠送的现金200余万元。后余某2将该笔款项藏匿于余某某租住的临朐县XX户次卧室的床板内，并将此事告诉了余某某，还从其中拿出约42万元交给被告人余某某，余某某将该笔款项藏匿于该房子主卧室的衣柜内，并从中花销2万余元。剩余的2，097，800元现金，在案发后被查获。 综上，被告人余某某、余某2共参与集资诈骗数额为1，108，836.02元；被告人刘某某参与非法吸收公众存款数额为17，815，396.56元，给被害人造成经济损失10，651，083.98元；被告人辛某参与掩饰、隐瞒犯罪所得数额为929，024.14元。 另查明，青岛市公安局青岛经济技术开发区分局长江路派出所民警于2018年9月4日将被告人刘某某抓获归案，于2018年10月16日将被告人余某某、余某2、辛某抓获归案。 上述事实，有以下证据予以证明： 1.受案登记表、发破案经过、抓获经过，证实本案案发经过及被告人余某某、余某2、刘某某、辛某到案的经过情况。 2.常住人口基本信息，证实被告人余某某、余某2、刘某某、辛某的身份情况。 3.情况说明、现金缴款单、涉案资金专用收据，证实从被告人余某某住处及余某2、辛某驾驶的宝马车内扣押的涉案资金共计人民币2，564，100元。 4.工商登记信息材料，证实XX公司注册成立时间、地址、经营范围、法人、监事等情况； 5.租赁协议书复印件、余某3身份证复印件，证实XX公司与青岛西海岸XX汽车城管理有限公司签订经营管理协议书，承租使用青岛西海岸汽车城XX商业街XX号区域用于高档二手车销售项目。 6.商户五证信息、商户出入金流水，证实XX公司在上海银生宝电子支付服务有限公司的流水情况。 7.薛某2提供的聊天记录，证实XX的客服在QQ群内向客户推介业务的情况，包括众筹模式、年化收益率（20%-35%之间，如车辆未卖出则提供年利率12%的兜底收益）、签署的二手车交易协议书等。 8.二手车交易协议书照片、鲁Ｇ×××××车辆基本信息，证实客服人员在QQ群内发布的二手车交易协议书内容等情况及鲁Ｇ×××××车辆车主情况。 9.涉案账户资金流向情况说明、银行交易明细，证实XX公司、余某3、余某某等涉案账户的资金流向情况。 10.已查实受害人名单，证实公安机关查实的受害人名单及投资和损失情况。 11.被害人孙某、陈某、李某1、韦某、张某、何某、唐某、李某2、夏某、王某2等人提供的报案材料若干，证实各被害人自述参与XX网络平台众筹二手车的投资及损失情况。 12.不动产交易登记信息查询结果证明，证实被告人余某3、余某某、余某2，和徐某1名下均未查询到符合条件的交易信息和登记信息。 13.机动车销售统一发票、车辆购置税完税证明、机动车登记证书，证实被告人辛某、余某2购买的宝马车鲁Ｇ×××××登记在于某某名下，购置车款为426000元，车辆购置税为36724.14元。 14.2019年7月21日出具的情况说明，证实被告人辛某到案后无主动供述其掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的故意，而是百般抵赖，虽主动交代了其驾驶的鲁Ｇ×××××宝马车后备箱内的赃款，但其谎称该钱款系余某2所为，自己并不知情，后经审讯，余某某、余某2供述了辛某的犯罪事实，辛某在自知无法辩解后坦白承认了自己的犯罪事实。 15.山东润德有限责任会计师事务所专项审计报告，证实报案被害人审定投资总金额17,815,396.56元，审定提现总金额7,164,312.58元，亏损总金额10,651,083.98元，其中2017年6月至2017年11月，报案被害人投资总额为1,326,645.28元，提现总额217,809.26元，亏损总额1,108,836.02元。以及报案被害人投资提现金额汇总明细情况。 16.证人薛某1证言，证实XX公司的组织架构、人员构成及主要业务情况，及其入职XX公司以来从事的工作情况，证实XX公司以二手车众筹业务为由，广泛吸纳客户资金的事实，并证实余某某为公司高管，刘某某为运营总监，财务为徐娜。 17.证人杨某证言，证实XX公司的组织架构、人员构成及主要业务情况，XX名车汇的经营情况及其负责XX名车汇以来从事的工作情况，证实XX公司以二手车众筹业务为由，以XX名车汇为幌子，广泛吸纳客户资金行诈骗之事的事实，并证实余某某为公司总经理，在公司里面负责所有的事务，余某2管财务，刘某某为运营总监，另证实鲁Ｂ×××××宝马车为余某某购买并一直由余某某使用。 18.证人薛某2证言，证实XX公司的组织架构、人员构成及主要业务情况，证实XX公司以二手车众筹业务为由，广泛吸纳客户资金的事实，并证实余某某是公司总经理，负责公司所有事务，徐某2管理财务。 19.证人刘某证言，证实XX名车汇的人员组成与经营情况，其入职XX名车汇后的工作情况，证实XX名车汇未卖出一辆二手车的事实。 20.证人王某1证言，证实XX名车汇的人员组成与经营情况，及其租赁房屋后营业三个月即关门歇业的情况，证实XX名车汇并不以买卖二手车盈利为主要目的的事实。 21.证人徐某1证言，证实其对XX公司的情况不知情。 22.证人徐某2证言，证实其名下本田汽车鲁Ｇ×××××未签订过二手车买卖协议。 23.证人辛某2证言，证实被告人辛某将其所购宝马车鲁Ｇ×××××落户到其妻子于某某名下的事实。 24.被害人孙某、陈某、李某1、韦某、张某、何某、唐某、李某2、夏某、王某2等多人陈述，证实其参与XX二手车众筹并充值后被骗的情况。 25.被告人余某某的供述，证实XX公司的人员构成、业务分工、运营模式、管理规定等情况，证实其系以线上平台众筹二手车买卖为噱头、以高额回报为诱饵、发布虚假二手车标的信息吸引客户投资以实施诈骗，并证实被告人余某某在该公司担任总经理，负责公司日常管理，余某2负责财务的事实。 26.被告人余某2的供述，证实XX公司的成立情况、运营模式、人员分工，证实被告人余某2负责公司财务，余某某负责培训员工、发布信息，并证实余某3与其联系并送给其和余某某300余万元，后其与辛某买车并将钱款藏于车内、住所内的事实经过。余某3分两次送给余某2三百余万元现金，第一次送给余某2一百余万元辛某陪同，第二次送给余某2二百余万元辛某不知情。 27.被告人刘某某的供述，证实XX公司的人员构成、业务分工、运营模式、管理规定等情况，被告人刘某某先后在该公司担任网络推广、运营总监的情况以及其在担任运营总监期间明知XX公司在未经有关部门依法批准的情形下，公开宣传并向不特定公众吸收资金仍参与网站维护、线上运营、活动策划以及管理客服的事实。 28.被告人辛某的供述，证实XX公司的成立情况，余某2任公司财务，余某某负责运营，证实余某3于2018年6月份送给余某2至少110万元，后其二人购买宝马车并将钱藏于车内的事实经过。 29.辨认笔录，证实对涉案有关人员进行辨认的情况，以及对XX公司的办公地点进行辨认的情况。 30.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押从被告人余某某租住的山东省潍坊市临朐县XX室搜查出的现金人民币2，099，500元、白色宝马牌轿车（鲁Ｂ×××××）一辆；依法扣押从被告人余某2、辛某驾驶的黑色宝马牌轿车（鲁Ｇ×××××）内搜查出的现金人民币466，300元、黑色宝马牌轿车（鲁Ｇ×××××）一辆；依法扣押XX公司的电脑主机15台、电脑显示屏10台、章印1枚、牌匾2副的情况。 31.视听资料，证实被告人余某某、余某2、刘某某、辛某在公安机关的供述过程，讯问过程中未发现刑讯逼供等违法取证情形；公安机关搜查XX公司办公地点、被告人余某某住处、被告人辛某驾驶宝马车鲁Ｇ×××××的过程的情况。 以上证据经法庭质证、认证，足以证明。 本院认为，被告人余某某、余某2以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额为人民币1,108,836.02元，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。被告人刘某某违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，数额为人民币17,815,396.56元，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人辛某明知余某3所送钱款为金融诈骗犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，用其中的462724.14元人民币购买轿车并登记在他人名下，应当以洗钱罪追究其刑事；其将剩余的466300元现金予以窝藏、转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人辛某犯二罪，依法予以数罪并罚。 关于被告人余某某辩护人称余某某自愿认罪认罚，系从犯，具有坦白情节，集资诈骗的数额应当仅限其任职期间骗取的资金数额的意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人余某某辩护人称余某某存在犯罪中止情节的意见，经查，被告人余某某犯罪已经既遂，对该辩护意见，本院不予采纳；辩护人其他辩护意见，在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人余某2辩护人称余某2系从犯的意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人余某2辩护人称余某2已退回全部款项的意见，经查，公安机关扣押的有关款项系余某3赠送给余某2的违法犯罪所得，系余某3集资诈骗案的部分款项；关于被告人余某2辩护人称余某2存在犯罪中止情节的意见，经查，被告人余某2犯罪已经既遂，对该辩护意见，本院不予采纳；辩护人其他辩护意见，在量刑时酌情予以考虑。 关于被告人刘某某辩护人称刘某某系从犯的意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人刘某某辩护人称起诉书指控刘某某犯罪数额不准确的意见，经查，该数额系经会计师事务所专项审计得出，辩护人虽称该数额不准确但未提交相反证据予以证明，对该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人刘某某辩护人称刘某某主观恶性小、社会危害性小、情节不严重、未扰乱金融市场秩序的意见，经查与事实不符，本院不予采纳。 关于被告人辛某辩护人称辛某洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪均是从犯，且认罪、悔罪的意见，经查属实，本院予以采纳；关于被告人辛某辩护人称辛某系自首的意见，经查，辛某系被公安机关抓获归案，到案后亦未第一时间如实供述自己的犯罪事实，其并无投案自首的故意，对该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人辛某辩护人称辛某主观恶性小的意见，经查与事实不符，本院不予采纳；辩护人的其他辩护意见，不影响本案的定罪量刑，本院不予采纳。 被告人余某某、余某2均系从犯，均依法予以减轻处罚；被告人余某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人刘某某系从犯，依法予以从轻处罚；被告人刘某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人辛某洗钱罪系从犯，依法予以从轻处罚；被告人辛某掩饰、隐瞒犯罪所得罪系从犯，依法予以减轻处罚。被告人余某某、余某2、刘某某、辛某均自愿认罪认罚，均依法予以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳。综上，根据被告人余某某、余某2、刘某某、辛某的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第一百九十二条、第三百一十二条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人余某某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月17日起至2024年4月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人余某2犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月17日起至2024年10月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人刘某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月5日起至2021年9月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人辛某犯洗钱罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元。二罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月17日起至2021年4月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人余某某、余某2集资诈骗的资金人民币1,108,836.02元，继续向被告人余某某、余某2追缴，追缴所得款项按比例发还被害人；对被告人刘某某违法所得人民币五万元依法追缴，追缴所得款项按比例发还集资参与人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  钟大林 审判员  王德成 审判员  刘 亮 二〇二〇年八月十二日 书记员  赵 琳