江苏省高邮市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏1084刑初671号公诉机关江苏省高邮市人民检察院。被告人陈爱庆（曾用名陈伟），男，1974年12月7日生，汉族，江苏省扬州市人，初中文化，无业，住扬州市，户籍地扬州市广陵区。曾因犯引诱他人卖淫罪，1996年2月7日被扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；因犯强迫交易罪，2018年6月15日被江苏省仪征市人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。现因涉嫌强迫交易罪，2019年6月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人金元龙，江苏日出律师事务所律师。被告人陈斌，男，1981年4月14日生，汉族，江苏省扬州市人，初中文化，无业，住扬州市邗江区。曾因犯强迫交易罪，2018年6月15日被江苏省仪征市人民法院判处罚金人民币2000元。现因涉嫌犯强迫交易罪，2019年6月11日被高邮市公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于高邮市看守所。辩护人展兴干，江苏日出律师事务所律师。江苏省高邮市人民检察院以邮检诉刑诉〔2019〕671号起诉书指控被告人陈爱庆、陈斌犯强迫交易罪，于2019年10月11日向本院提起公诉。因疫情防控，本院中止审理，后于2020年8月3日依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭恢复审理了本案。江苏省高邮市人民检察院指派检察官吴敏出庭支持公诉，被告人陈爱庆及其辩护人金元龙、被告人陈斌及其辩护人展兴干到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月至2019年4月，被告人陈爱庆、陈斌在高邮市、扬州市江都区等地，采用上门推销、言语威胁等手段，强迫以高价向被害人李应龙等人推销茶叶17次，交易金额合计人民币31200元。其中，被告人陈爱庆负责与被害人交涉，被告人陈斌主要负责通过微信二维码收款并将所得款项转由被告人陈爱庆分配。公诉机关认为，被告人陈爱庆、陈斌以威胁手段，强卖商品，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项的规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任，且属共同犯罪，被告人陈斌是从犯，应当从轻或者减轻处罚；被告人陈爱庆、陈斌系坦白，可以从轻处罚；被告人陈爱庆有立功表现，可以从轻或减轻处罚；在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人陈爱庆、陈斌对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。辩护人金元龙提出的辩护意见是：被告人陈爱庆系立功、坦白、自愿认罪认罚、退出部分赃款，建议从轻处罚。辩护人展兴干提出的辩护意见是：被告人陈斌系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明：2018年11月至2019年4月，被告人陈爱庆、陈斌在高邮市、扬州市江都区等地，采用上门推销、言语威胁等手段，强行以高价向被害人李应龙等人销售茶叶17次，交易金额合计人民币31200元。其中，被告人陈爱庆负责与被害人交涉，被告人陈斌主要负责通过微信二维码收款并将所得款项转由被告人陈爱庆分配。具体分述如下：1、2018年11月6日上午，被告人陈爱庆、陈斌在扬州市江都区小纪镇扬州德高涂装设备有限公司，采用上述手段，以人民币5000元的价格强行向被害人万某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人万某的陈述，高邮市公安局制作和调取的转账截图、辨认笔录及照片等证据予以证实。2、2018年11月8日上午，被告人陈爱庆、陈斌在扬州市江都区供电公司丁沟供电所，采用上述手段，以人民币1000元的价格强行向被害人陈某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人陈某的陈述，高邮市公安局制作和调取的转账截图、辨认笔录及照片等证据予以证实。3、2018年11月20日上午，被告人陈爱庆、陈斌在扬州市江都区双沟粮油管理处，采用上述手段，以人民币1300元的价格强行向被害人黄某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人黄某的陈述，高邮市公安局制作和调取的转账截图、辨认笔录及照片等证据予以证实。4、2018年12月28日上午，被告人陈爱庆、陈斌在镇江市锐翼自动化科技有限公司，采用上述手段，以人民币700元的价格强行向被害人朱某甲销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人朱某甲的陈述，高邮市公安局制作和调取的转账截图、辨认笔录及照片等证据予以证实。5、2019年1月4日上午，被告人陈爱庆、陈斌在扬州汇通建设有限公司，采用上述手段，以人民币3000元的价格强行向被害人练某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人练某的陈述、证人闵某的证言，高邮市公安局制作和调取的转账截图、辨认笔录及照片等证据予以证实。6、2019年2月25日上午，被告人陈爱庆、陈斌在扬州市江都区扬州瑞晟机械铸造有限公司，采用上述手段，以人民币2000元的价格强行向被害人张某甲销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人张某甲的陈述，高邮市公安局制作和调取的转账截图、辨认笔录及照片等证据予以证实。7、2019年2月28日上午，被告人陈爱庆、陈斌在高邮市威高路扬州康贝肉类机械有限公司，采用上述手段，以人民币1500元的价格强行向被害人朱某乙销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人朱某乙的陈述，高邮市公安局制作和调取的收条、辨认笔录及照片等证据予以证实。8、2019年2月28日上午，被告人陈爱庆、陈斌在高邮市扬州昌源电力科技有限公司，采用上述手段，以人民币3000元的价格强行向被害人沈某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人沈某的陈述，高邮市公安局制作和调取的转账截图、辨认笔录及照片等证据予以证实。9、2019年3月1日上午，被告人陈爱庆、陈斌在高邮市卫星路学苑印刷公司，采用上述手段，以人民币2000元的价格强行向被害人李应龙销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人李应龙的陈述，高邮市公安局制作和调取的辨认笔录及照片、茶叶照片等证据予以证实。10、2019年3月1日上午，被告人陈爱庆、陈斌在高邮市威高路扬州科迈生物医疗电子有限公司，采用上述手段，以人民币600元的价格强行向被害人张某乙销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人张某乙的陈述，高邮市公安局制作和调取的辨认笔录及照片、茶叶照片等证据予以证实。11、2019年3月4日上午，被告人陈爱庆、陈斌在高邮市威高路晶诺科技有限公司，采用上述手段，以人民币500元的价格强行向被害人秦某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人秦某的陈述，高邮市公安局制作和调取的辨认笔录及照片、监控视频等证据予以证实。12、2019年3月11日下午，被告人陈爱庆、陈斌在高邮市华朗照明科技有限公司，采用上述手段，以人民币1000元的价格强行向被害人蒋某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人蒋某的陈述，高邮市公安局制作和调取的辨认笔录及照片、转账截图等证据予以证实。13、2019年3月16日上午，被告人陈爱庆、陈斌在扬州市江都区扬州市双隆物资回收有限公司，采用上述手段，以人民币3600元的价格强行向被害人梁某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人梁某的陈述，高邮市公安局制作和调取的辨认笔录及照片、转账截图、监控截图等证据予以证实。14、2019年3月20日上午，被告人陈爱庆、陈斌在泰州市高港区市场监督管理局，采用上述手段，以人民币2000元的价格强行向被害人刘某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人刘某的陈述，高邮市公安局制作的辨认笔录及照片、接受证据材料清单等证据予以证实。15、2019年3月的一天，被告人陈爱庆、陈斌在高邮市扬州意林电子科技有限公司，采用上述手段，以人民币1000元的价格强行向被害人周某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人周某的陈述，高邮市公安局制作的辨认笔录及照片、接受证据材料清单等证据予以证实。16、2019年4月2日上午，被告人陈爱庆、陈斌在扬州市江都区小纪镇江苏中捷动力设备有限公司，采用上述手段，以人民币2000元的价格强行向被害人凌某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人凌某的陈述，高邮市公安局制作和调取的辨认笔录及照片、转账截图、接受证据材料清单等证据予以证实。17、2019年5月14日上午，被告人陈爱庆、陈斌在扬州市广陵区李典镇新滩村村民委员会，采用上述手段，以人民币1000元的价格强行向被害人毛某销售茶叶。上述事实，有公诉机关当庭出示的被告人陈爱庆、陈斌的供述、被害人毛某的陈述，高邮市公安局制作的辨认笔录及照片、接受证据材料清单等证据予以证实。被告人陈爱庆、陈斌归案后如实供述主要犯罪事实，被告人陈爱庆到案后协助公安机关抓捕同案犯。在本案审理过程中，被告人陈爱庆亲属向部分被害人退出人民币17000元。全案事实，另有下列证据予以佐证：（1）高邮市公安局制作和调取的微信支付账单明细，证实被告人收取赃款的事实；（2）高邮市公安局制作和调取的辨认笔录、照片及录像、车辆轨迹，证实被告人行车轨迹及辨认各作案地点的事实；（3）发破案经过、受案登记表等，证实本案案发情况；（4）刑事判决书、人口基本信息等，证实被告人前科及自然身份情况；（5）收据一份，证实被告人陈爱庆退出赃款人民币17000元的事实。上述证据，均经当庭质证，其证据来源合法，内容客观真实，对其证明力，本院依法予以确认。本院认为，被告人陈爱庆、陈斌采用言语威胁等手段，多次向多人强卖商品，情节特别严重，其行为均已构成强迫交易罪，且属共同犯罪，依法应予惩处。江苏省高邮市人民检察院起诉指控的事实清楚，罪名成立，应予支持。被告人陈爱庆在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈斌在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。被告人陈爱庆、陈斌归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陈爱庆有立功表现，依法可以减轻处罚；在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚；退出部分赃款，酌情从轻处罚。被告人陈爱庆、陈斌有前科，酌情从重处罚。对辩护人提出的合理辩护意见本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、撤销仪征市人民法院（2018）苏1081刑初259号刑事判决中对被告人陈爱庆宣告缓刑六个月的执行部分。二、被告人陈爱庆犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。与前罪所判拘役四个月，并处罚金人民币四千元合并，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2021年10月10日止。罚金已缴纳人民币四千元，余款人民币二万元于判决生效后十日内缴纳）三、被告人陈斌犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2021年8月10日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人陈爱庆退出的人民币17000元依法发还给相关被害人；继续向被告人陈爱庆、陈斌追缴未退出的赃款人民币14200元，发还给其余被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广才人民陪审员  黄 玲人民陪审员  许兆定二〇二〇年八月三日书 记 员  陈海云