北京市密云区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0118刑初163号公诉机关北京市密云区人民检察院。被告人聂洪亮，男，1964年11月29日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，小学文化，农民，户籍所在地北京市密云区，暂住北京市密云区；2014年9月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年二个月，罚金人民币五千元，2018年8月16日释放；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被羁押，次日被刑事拘留，2020年2月5日被逮捕；现羁押在北京市密云区看守所。指定辩护人杨华民，北京君宪律师事务所律师。被告人单保利，男，1963年4月4日出生于北京市，公民身份号码×××，汉族，初中文化，北京市密云区税务局太师屯税务所工勤人员，户籍所在地北京市密云区，暂住北京市密云区；2007年11月14日因赌博被行政拘留10日，罚款500元；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月2日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月5日被逮捕；现羁押在北京市密云区看守所。指定辩护人曹岩，北京市檀州律师事务所律师。北京市密云区人民检察院以京密检公诉刑诉[2020]173号起诉书指控被告人聂洪亮、单保利犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院于当日立案适用普通程序并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市密云区人民检察院指派检察官常海出庭支持公诉，被告人聂洪亮及其辩护人杨华民、被告人单保利及其辩护人曹岩到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市密云区人民检察院指控：一、被告人聂洪亮于2019年1月至2019年12月间，虚构认识密云区农业局领导并能给陈某1的女儿安排工作的事实，以需要请客送礼为由，骗取陈某1人民币751500元。二、被告人聂洪亮于2019年8月至2019年9月间，虚构认识密云区某单位领导并能给陈某2的女儿安排工作的事实，以需要请客送礼为由，先后骗取陈某2人民币88000元。三、被告人聂洪亮于2019年3月至2019年12月间，编造北京老板“老四”、密云彩票中心领导“大江”的身份，并指使被告人单保利冒充上述人员，以需要投资用钱、能提前知道彩票中奖号码并需要送礼为由，骗取陈某1人民55万元。四、被告人聂洪亮于2019年8月至2019年11月间，虚构认识彩票中心领导、能提前知道中奖号码的事实，以需要请客送礼为由，骗取陈某2人民币123850元。五、被告人聂洪亮于2019年4月至2019年6月间，虚构密云彩票中心领导“大江”的身份并指使被告人单保利冒充“大江”，以能提前知道中奖号码然后合作买彩票、需要向彩票中心送礼为由，骗取李某人民币45000元。六、被告人聂洪亮于2019年9月至2019年12月间，虚构“北京航天部老四”的身份，并指使被告人单保利冒充“老四”，以能帮助王某向“老四”借到钱并需要送礼为由，骗取王某人民币79500元。七、被告人聂洪亮于2018年10月至2019年10月间，以需要借钱办事、能办理养老保险、能给办理房本等理由，骗取吴某1人民币333020元。八、被告人聂洪亮于2019年7月间，以能帮助办理房本为由，骗取吴某2人民币1万元。九、被告人聂洪亮于2019年4月3日、4月5日，以能帮助租到房屋为由，骗取许某人民币1万元。被告人聂洪亮共骗取人民币1990870元，均被其以网络赌博、购买彩票等方式挥霍。被告人单保利在被告人聂洪亮的指使下参与诈骗陈某1、李某、王某共计人民币674500元，被告人聂洪亮支付其人民币1740元。被告人聂洪亮于2019年12月31日被被害人扭送至北京市公安局密云分局刑侦支队，被告人单保利于2020年1月2日到北京市公安局密云分局刑侦支队投案，并供述了犯罪事实。公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人聂洪亮、单保利诈骗数额特别巨大，被告人聂洪亮系累犯，被告人单保利系从犯、有自首情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款的规定，对被告人聂洪亮、单保利分别处罚。被告人聂洪亮对公诉机关指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚，无辩护意见。被告人聂洪亮辩护人的辩护意见为，被告人聂洪亮如实供述自己的罪行，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人单保利对公诉机关指控的事实及罪名无异议，表示认罪认罚，无辩护意见。被告人单保利辩护人的辩护意见为，被告人单保利系从犯，有自首情节，认罪认罚，建议对其减轻处罚。经审理查明：一、被告人聂洪亮于2019年1月至2019年12月间，谎称认识北京市密云区农业局领导并能给陈某1的女儿安排工作，以需要请客、送礼为由，先后骗取陈某1人民币751500元。二、被告人聂洪亮于2019年3月至2019年12月间，虚构北京老板“老四”、密云彩票中心领导“大江”的身份，并指使被告人单保利冒充上述人员，以需要投资用钱、能提前知道彩票中奖号码并需要送礼为由，骗取陈某1人民55万元。三、被告人聂洪亮于2019年8月至2019年9月间，谎称认识北京市密云区某单位领导并能给陈某2的女儿安排工作，以需要请客送礼为由，骗取陈某2人民币88000元。四、被告人聂洪亮于2019年8月至2019年11月间，谎称认识彩票中心领导，能提前知道中奖号码，以需要请客送礼为由，骗取陈某2人民币123850元。五、被告人聂洪亮于2019年4月至2019年6月间，虚构密云彩票中心领导“大江”的身份，并指使被告人单保利冒充“大江”，以能提前知道中奖号码合作买彩票、需要向彩票中心送礼为由，骗取李某人民币45000元。六、被告人聂洪亮于2019年9月至2019年12月间，虚构“北京航天部老四”的身份，并指使被告人单保利冒充“老四”，以能帮助王某向“老四”借到钱需要送礼为由，骗取王某人民币79500元。七、被告人聂洪亮于2018年10月至2019年10月间，以需要借钱办事、能给吴某1办理养老保险需请客送礼、能帮助办理房本等理由，骗取吴某1人民币333020元。八、被告人聂洪亮于2019年7月间，以能托人帮助吴某2办理房屋手续为名，骗取吴某2人民币1万元。九、被告人聂洪亮于2019年4月3日、4月5日，以能帮助许某买车库为由，骗取许某人民币1万元。被告人聂洪亮单独或伙同被告人单保利共骗取他人人民币1990870元，均被其以网络赌博、购买彩票等方式挥霍。被告人单保利在被告人聂洪亮的指使下参与诈骗陈某1、李某、王某共计人民币674500元，分得赃款人民币1740元。被告人聂洪亮于2019年12月31日被被害人扭送至北京市公安局密云分局刑侦支队，到案后供述了全部犯罪事实。被告人单保利于2020年1月2日到北京市公安局密云分局刑侦支队投案，并供述了犯罪事实。针对上述事实，公诉人当庭宣读、出示了下列证据：受案登记表，到案经过，被害人陈某1、陈某2、王某、李某、吴某1、吴某2、许某的陈述，证人肖某、陈某3、吴某3的证言，被告人聂洪亮、单保利的供述，搜查笔录，扣押笔录，扣押决定书，扣押清单及照片，被告人聂洪亮工商银行借记卡账户历史明细清单、北京农商银行交易对手信息，陈某1提交的手机微信转账记录、工商银行借记卡账户历史明细清单、农业银行已销户活期账户明细清单，吴某1提交的微信账单，王某提交的手机微信转账截图，许某提交的手机微信转账截图，李某提交的手机微信转账截图，陈某2提交的手机微信转账截图（账单详情），司法鉴定意见书，财付通支付科技有限公司微信支付交易明细证明，本院（2014）密刑初字第321号刑事判决书，释放证明，公安行政处罚决定书，户籍证明。以上证据，经庭审质证，被告人聂洪亮、单保利及辩护人均未提出异议，本院予以确认。本院认为，被告人聂洪亮、单保利无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人聂洪亮、单保利犯诈骗罪成立，本院予以支持。被告人聂洪亮、单保利违法所得应依法追缴退赔被害人。被告人聂洪亮曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人聂洪亮到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚。被告人聂洪亮的辩护人建议对聂洪亮从轻处罚的意见，本院予以采纳。鉴于被告人单保利自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，其在参与的诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，具有法定从轻、减轻处罚情节，且自愿认罪认罚，对其予以减轻处罚。被告人单保利的辩护人建议对单保利减轻处罚的意见，本院予以采纳。据此，根据被告人聂洪亮、单保利犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，对被告人聂洪亮还依照第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款，对被告人单保利还依照第二十七条、第六十七条第一款，对被告人聂洪亮、单保利还依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人聂洪亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2033年12月30日止；罚金限判决生效之日起1个月内缴纳）。二、被告人单保利犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月2日起至2026年1月1日止；罚金限判决生效之日起1个月内缴纳）。三、继续单独追缴被告人聂洪亮违法所得人民币一百三十一万六千三百七十元，共同追缴被告人聂洪亮、单保利违法所得人民币六十七万四千五百元，退赔陈某1一百三十万一千五百元、陈某2二十一万一千八百五十元、李某四万五千元、王某七万九千五百元、吴某1三十三万三千零二十元、吴某2一万元、许某一万元。四、在案扣押被告人聂洪亮华为牌手机一部、被告人单保利华为牌手机一部，依法没收存档。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  单青林人民陪审员  郭福春人民陪审员  王永红二〇二〇年八月二十八日法官 助理  李思敏书 记 员  尹丹梅