安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1322刑初174号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人李伟，男，1965年1月22日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，个体，住安徽省萧县。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月22日被萧县公安局刑事拘留，同年10月23日经萧县人民检察院批准逮捕，当日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人王鑫宇，安徽烁光律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检检二刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人李伟犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月1日向本院提起公诉，并于同年7月6日以萧检检二刑追诉〔2020〕8号追加起诉决定书追加起诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月6日、8月6日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员张某1、魏某出庭支持公诉，被告人李伟及其辩护人王鑫宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控：2014年3月至2019年5月，被告人李伟在萧县酒店乡经营农资及超市等生意期间，以1-1.2分不等的月息，向张某2、张某俊、张某善等人吸收存款合计人民币1099.38万元，已结息约人民币98.4124万元，已归还本金约人民币53.29万元。 被告人李伟于2019年7月22日主动到萧县公安局投案，并如实供述了犯罪事实。 针对指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、到案及发破案经过、账本、银行交易明细、欠条等书证，证人何某军、孟某、王某2等人的证言，被害人张某2、王某1、赵某等人的陈述，被告人李伟的供述等证据证明。 公诉机关认为被告人李伟非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。 被告人李伟对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，辩解转账给李某的34.2万元是其合法收入。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，认为被告人李伟具有自首情节，且自愿认罪认罚，可予以从轻处罚；没有证据证明被告人李伟转账给李某的34.2万元是其违法所得。 经审理查明：2014年3月至2019年5月，被告人李伟在萧县酒店乡经营农资及超市等生意期间，以1-1.2分不等的月息，向张某2、张某俊、张某善等人吸收存款合计人民币1099.38万元，已结息约人民币113.3328万元，已归还本金约人民币54.29万元，尚有本金人民币931.7572万元未退还。具体事实如下： 一、2018年7月28日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某2处吸收存款人民币10万元，未支付利息，未归还本金； 二、2019年2月6日至2019年2月23日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从王某影（丈夫王某高）处吸收存款人民币7万元，未支付利息，归还本金5600元； 三、2017年12月3日至2018年12月3日，被告人李伟分三次以1分的月息，活期8厘从张某俊处吸收存款人民币3万元，支付利息1200元，未归还本金； 四、2018年7月15日至2018年10月8日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从张某善处吸收存款人民币7万元，未支付利息，未归还本金； 五、2018年2月7日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从王某1处吸收存款人民币20万元，支付利息24000元，未归还本金； 六、2015年5月10日，被告人李伟以1.2分的月息，活期8厘从赵某处吸收存款人民币6万元，支付利息8640元，未归还本金； 七、2018年6月21日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某芳处吸收存款人民币8万元，未支付利息，未归还本金； 八、2019年2月24日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从杨某浩处吸收存款人民币2.5万元，未支付利息，未归还本金； 九、2019年1月26日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从杨某浩处吸收存款人民币6万元，未支付利息，未归还本金； 十、2018年6月28日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某腾处吸收存款人民币1万元，未支付利息，未归还本金； 十一、2018年6月15日至2019年5月20日，被告人李伟分三次以1分的月息，活期8厘从张某字处吸收存款人民币24万元，未支付利息，未归还本金； 十二、2019年1月2日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某平处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金； 十三、2019年2月7日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某坤处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金； 十四、2018年7月18日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张庆某处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金； 十五、2018年2月22日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从李某处吸收存款人民币11万元，未支付利息，未归还本金； 十六、2018年2月23日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从李某娟处吸收存款人民币3万元，未支付利息，未归还本金； 十七、2018年8月1日至2018年10月1日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从李某杰处吸收存款人民币11万元，未支付利息，未归还本金； 十八、2019年1月5日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从杨某霞（丈夫刘某军）处吸收存款人民币14万元，未支付利息，未归还本金； 十九、2018年2月28日至2019年2月14日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从李某丽处吸收存款人民币26万元，未支付利息，未归还本金； 二十、2018年4月5日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从郝某玉处吸收存款人民币5万元，未支付利息，未归还本金； 二十一、2018年7月7日至2018年11月6日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从张某超处吸收存款人民币1.2万元，未支付利息，未归还本金； 二十二、2018年8月3日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从王某云（丈夫张某华）处吸收存款人民币12万元，未支付利息，未归还本金； 二十三、2016年4月23日，被告人李伟以1.2分的月息，活期8厘从蒋某晴（丈夫赵某武）处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金； 二十四、2018年2月22日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某贵处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金； 二十五、2018年2月4日至2019年2月4日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从蒋某华处吸收存款人民币5万元，支付利息6000元，未归还本金； 二十六、2018年8月8日，被告人李伟通过张俊标以1分的月息，活期8厘从孟某良处吸收存款人民币10万元，未支付利息，未归还本金； 二十七、2016年10月5日至2019年1月31日，被告人李伟分两次以1-1.2分的月息，活期8厘从刘某兵处吸收存款人民币30万元，支付利息79200元，未归还本金； 二十八、2015年2月28日至2018年2月28日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从王某步处吸收存款人民币10万元，支付利息43200元，未归还本金； 二十九、2019年2月6日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某杰处吸收存款人民币16万元，未支付利息，未归还本金； 三十、2015年2月22日至2018年10月19日，被告人李伟分五次以1分的月息，活期8厘从王某勇处吸收存款人民币38万元，支付利息50400元，归还本金1万元、以1分的月息，活期8厘从王某建处吸收存款人民币5万元，支付利息18000元，归还本金1万元； 三十一、2019年2月12日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从况某新处吸收存款人民币1万元，未支付利息，未归还本金； 三十二、2018年8月2日至2019年2月18日，被告人李伟分三次以1分的月息，活期8厘从申某丽（丈夫况某平）处吸收存款人民币23.8万元，支付利息8400元，未归还本金； 三十三、2018年6月13日至2018年6月22日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从郭某蕊（丈夫李某亚）处吸收存款人民币2.4万元，支付利息1200元，未归还本金； 三十四、2018年11月1日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从常某兴处吸收存款人民币5万元，未支付利息，未归还本金； 三十五、2019年2月10日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某鹏处吸收存款人民币3.5万元，未支付利息，未归还本金； 三十六、2017年4月23日至2018年4月23日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从何某明处吸收存款人民币4.4万元，支付利息4320元，未归还本金； 三十七、2019年2月13日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从况某峰处吸收存款人民币10万元，未支付利息，归还本金2000元； 三十八、2016年6月26日至2018年6月26日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从王某震处吸收存款人民币5万元，支付利息13200元，未归还本金； 三十九、2016年8月4日至2018年8月4日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从孟某玲处吸收存款人民币8万元，支付利息14400元，未归还本金； 四十、2016年2月17日至2018年2月17日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从孙某云（丈夫纵榜样）处吸收存款人民币2.5万元，支付利息2880元，归还本金5000元； 四十一、2018年8月15日至2019年2月13日，被告人李伟通过李某云以1分的月息，活期8厘分别从刘某影、李某林处吸收存款人民币2万元、1万元，未支付利息，归还李某林本金500元； 四十二、2014年12月7日至2018年12月7日，被告人李伟分两次以1-1.2分的月息，活期8厘从王某举处吸收存款人民币5.4万元，支付利息9936元，未归还本金； 四十三、2015年2月28日至2018年2月28日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从李某岚处吸收存款人民币19万元，支付利息64800元，未归还本金； 四十四、2015年6月18日至2018年6月18日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从孟某玉处吸收存款人民币8万元，支付利息28560元，归还本金5万元； 四十五、2015年3月16日至2018年12月25日，被告人李伟分两次以1-1.2分的月息，活期8厘从李某娥处吸收存款人民币11万元，支付利息30160元，未归还本金； 四十六、2019年2月2日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从申某处吸收存款人民币4.5万元，未支付利息，未归还本金； 四十七、2017年2月4日至2019年2月4日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从李某芬处吸收存款人民币9万元，支付利息18240元，未归还本金； 四十八、2018年6月15日至2019年1月21日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从李某君处吸收存款人民币20万元，未支付利息，未归还本金； 四十九、2018年9月8日至2018年10月20日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从何某廷处吸收存款人民币13.5万元，未支付利息，未归还本金； 五十、2018年3月18日至2019年3月18日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从赵某香处吸收存款人民币13万元，支付利息6000元，归还本金3000元； 五十一、2018年2月21日至2019年2月21日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从况某梅（丈夫林某灵）处吸收存款人民币19万元，支付利息20400元，归还本金9万元； 五十二、2017年7月9日至2018年7月9日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某翠（丈夫林某领）处吸收存款人民币4.8万元，支付利息2400元，未归还本金； 五十三、2018年5月29日至2019年2月13日，被告人李伟分三次以1分的月息，活期8厘共从林某成处吸收存款人民币7万元、从林某圣处吸收存款人民币8.5万元，均未支付利息，未归还本金； 五十四、2017年6月4日至2018年6月4日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从林某玲处吸收存款人民币3万元，支付利息3600元，未归还本金； 五十五、2017年8月16日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从李某玲处吸收存款人民币5万元，未支付利息，未归还本金； 五十六、2019年2月27日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某超处吸收存款人民币4万元，未支付利息，未归还本金； 五十七、2018年2月9日至2019年2月9日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从李某亮处吸收存款人民币3万元，支付利息3600元，未归还本金； 五十八、2018年9月3日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从李某勇处吸收存款人民币1万元，未支付利息，未归还本金； 五十九、2019年2月15日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某书处吸收存款人民币4万元，未支付利息，归还本金9000元； 六十、2019年2月19日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从王某侠（丈夫张某知）处吸收存款人民币4万元，未支付利息，未归还本金； 六十一、2019年1月19日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从王某军处吸收存款人民币20万元，未支付利息，未归还本金； 六十二、2018年3月1日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某平（丈夫王某燕）处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金； 六十三、2014年3月12日至2019年3月12日，被告人李伟分两次以1-1.2分的月息，活期8厘从何某领处吸收存款人民币17万元，支付利息74280元，未归还本金； 六十四、2015年5月30日至2018年5月30日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从何某兵处吸收存款人民币10万元，支付利息28920元，未归还本金； 六十五、2019年2月23日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从宫某永处吸收存款人民币6万元，未支付利息，未归还本金； 六十六、2017年6月16日至2018年6月16日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从宋某侠（丈夫王某生）处吸收存款人民币5万元，支付利息3600元，未归还本金； 六十七、2018年6月13日至2018年9月7日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘共从何某园处吸收存款人民币13万元、从何某桃处吸收存款人民币5万元，均未支付利息，未归还本金； 六十八、2016年6月17日至2019年2月13日，被告人李伟分三次以1-1.2分的月息，活期8厘从宁某环处吸收存款人民币10.1万元，支付利息8780元，归还本金4000元； 六十九、2015年10月2日至2018年10月2日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从张某立处吸收存款人民币3万元，支付利息12240元，未归还本金； 七十、2017年5月4日至2018年5月4日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从张某兰处吸收存款人民币3.5万元，支付利息4320元，未归还本金； 七十一、2017年7月17日至2018年7月17日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从李某彬处吸收存款人民币3万元，支付利息3600元，未归还本金； 七十二、2018年7月5日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从边某军处吸收存款人民币1.2万元，未支付利息，未归还本金； 七十三、2019年1月14日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从刘某利处吸收存款人民币6万元，未支付利息，未归还本金； 七十四、2017年1月19日至2019年1月19日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从程某芝处吸收存款人民币5万元，支付利息13200元，未归还本金； 七十五、2019年4月19日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从李某云处吸收存款人民币2.2万元，未支付利息，未归还本金； 七十六、2018年2月28日至2018年3月12日，被告人李伟通过赵某侠分两次以1分的月息，活期8厘从赵某哲处吸收存款人民币4万元，未支付利息，未归还本金； 七十七、2015年6月21日至2018年6月21日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从何某俊处吸收存款人民币2万元，支付利息8160元，未归还本金； 七十八、2015年9月15日至2018年9月25日，被告人李伟分两次以1-1.2分的月息，活期8厘从申某力处吸收存款人民币3万元，支付利息6960元，未归还本金； 七十九、2016年12月19日至2018年12月19日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从张某金处吸收存款人民币1万元，共支付利息2640元，未归还本金，通过张某金以1-1.2分的月息，活期8厘从张某珍处吸收存款人民币2万元，共支付利息1440元，未归还本金； 八十、2018年11月12日至2019年5月21日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从张某珍处吸收存款人民币1.5万元，未支付利息，未归还本金； 八十一、2015年6月30日至2018年8月22日，被告人李伟分三次以1-1.2分的月息，活期8厘分别从杜某丽、杜某灵处吸收存款人民币8.5万元、1.8万元，支付杜某丽、杜某灵利息14040元、5496元，未归还本金； 八十二、2017年2月27日至2019年2月27日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从何某春处吸收存款人民币1万元，支付利息2640元，未归还本金； 八十三、2019年2月6日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从申某高处吸收存款人民币11万元，未支付利息，归还本金2000元； 八十四、2019年1月28日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从李某林处吸收存款人民币3万元，未支付利息，未归还本金； 八十五、2017年7月28日至2019年2月22日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从黄某田处吸收存款人民币5万元，支付利息2400元，未归还本金； 八十六、2017年2月23日至2019年2月23日，被告人李伟分两次以1-1.2分的月息，活期8厘从李某文处吸收存款人民币13万元，支付利息22000，未归还本金； 八十七、2015年6月21日至2018年6月21日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从宋某义处吸收存款人民币2万元，支付利息8160元，未归还本金； 八十八、2015年1月20日至2019年1月20日，被告人李伟通过李某停以1-1.2分的月息，活期8厘从李毛艳处吸收存款人民币16万元，支付利息6万元，归还本金4万元； 八十九、2018年1月15日至2019年1月16日，被告人李伟分三次以1分的月息，活期8厘从何某令处吸收存款人民币7万元，支付利息6000元，归还本金1000元； 九十、2019年2月12日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从王某南处吸收存款人民币12万元，未支付利息，未归还本金； 九十一、2018年8月5日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从赵某龙处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金； 九十二、2018年6月24日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从况某功处吸收存款人民币1万元，支付利息200元，未归还本金； 九十三、2018年2月11日至2019年2月11日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从郑某梅（丈夫田某雷）处吸收存款人民币13万元，支付利息15600元，归还本金10万元； 九十四、2018年2月28日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从魏某标处吸收存款人民币5万元，未支付利息，未归还本金； 九十五、2018年8月25日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从魏某利处吸收存款人民币5万元，未支付利息，未归还本金； 九十六、2018年4月27日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从贾某云（丈夫魏某民）处吸收存款人民币5万元，未支付利息，未归还本金； 九十七、2015年10月1日至2018年10月1日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从魏某金处吸收存款人民币9万元，支付利息28320元，归还本金22800元； 九十八、2018年7月12日至2019年2月15日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从魏某泉处吸收存款人民币10万元，未支付利息，未归还本金； 九十九、2016年7月13日至2018年7月13日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从陈某贞处吸收存款人民币2万元，支付利息5280元，未归还本金； 一百、2018年1月26日至2019年1月26日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从何某晴处吸收存款人民币6万元，支付利息6000元，未归还本金； 一百零一、2018年12月22日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从贾某珍处吸收存款人民币3万元，未支付利息，未归还本金； 一百零二、2018年6月2日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从宋某川处吸收存款人民币5万元，未支付利息，未归还本金； 一百零三、2017年2月26日至2019年2月26日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从屈某（丈夫何某建）处吸收存款人民币10万元，支付利息8400元，未归还本金； 一百零四、2018年10月13日，被告人李伟通过程某侠以1分的月息，活期8厘从程某果处吸收存款人民币5万元，未支付利息，未归还本金； 一百零五、2018年2月20日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从赵某廷处吸收存款人民币4万元，未支付利息，未归还本金； 一百零六、2015年11月24日至2018年12月28日，被告人李伟分两次以1-1.2分的月息，活期8厘从孙某芳处吸收存款人民币14万元，支付利息42720元，未归还本金； 一百零七、2018年12月10日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从屈某文处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金； 一百零八、2016年6月13日至2018年6月13日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从宁某设处吸收存款人民币5万元，支付利息3840元，归还本金1万元； 一百零九、2017年10月1日至2019年2月23日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从程某侠（丈夫杜某军）处吸收存款人民币14.48万元，支付利息15600元，未归还本金； 一百一十、2019年2月7日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从李某妮处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金； 一百一十一、2015年2月18日至2019年2月18日，被告人李伟分五次以1-1.2分的月息，活期8厘从魏某响处吸收存款人民币26.9万元，支付利息57770元，归还本金4000元； 一百一十二、2018年2月26日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从赵某行处吸收存款人民币3万元，未支付利息，未归还本金； 一百一十三、2019年2月21日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从郑某久处吸收存款人民币3.5万元，未支付利息，未归还本金； 一百一十四、2014年2月21日至2019年2月21日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从张某省处吸收存款人民币14.5万元，支付利息53760元，归还本金1000元； 一百一十五、2016年2月16日至2019年2月16日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从闫某丽处吸收存款人民币10万元，支付利息33600元，未归还本金； 一百一十六、2015年2月17日至2018年11月24日，被告人李伟分三次以1-1.2分的月息，活期8厘从肖某兰（丈夫张某山）处吸收存款人民币5万元，支付利息10440元，归还本金4000元； 一百一十七、2019年2月14日至2019年2月23日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从王某宝处吸收存款人民币23万元，未支付利息，归还本金2000元； 一百一十八、2019年2月14日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从申某虎处吸收存款人民币1万元，未支付利息，未归还本金； 一百一十九、2018年2月1日至2019年2月1日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从何某迎处吸收存款人民币3万元，支付利息3600元，未归还本金； 一百二十、2014年5月4日至2018年5月4日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从何某环处吸收存款人民币1万元，支付利息5760元，未归还本金； 一百二十一、2018年2月12日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从何某金处吸收存款人民币5万元，未支付利息，未归还本金； 一百二十二、2019年3月20日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从邵某影处吸收存款人民币0.4万元，未支付利息，未归还本金； 一百二十三、2019年2月9日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从郑某山处吸收存款人民币6万元，未支付利息，未归还本金； 一百二十四、2018年1月10日至2019年1月10日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从何某朦处吸收存款人民币7万元，支付利息8400元，未归还本金； 一百二十五、2019年2月14日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从朱某质处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金； 一百二十六、2017年2月25日至2019年2月25日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从田某峰处吸收存款人民币7万元，支付利息14880元，归还本金5万元； 一百二十七、2018年7月21日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从郑某娥处吸收存款人民币1.5万元，未支付利息，未归还本金； 一百二十八、2018年2月26日至2019年2月26日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从郑某想处吸收存款人民币5万元，支付利息3600元，未归还本金； 一百二十九、2018年8月11日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从宁某香处吸收存款人民币3万元，未支付利息，未归还本金； 一百三十、2017年11月20日至2018年11月20日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从孙某荣（丈夫杜某波）处吸收存款人民币12.5万元，支付利息3600元，归还本金1000元； 一百三十一、2017年7月24日至2018年11月18日，被告人李伟分五次以1分的月息，活期8厘从张某贵处吸收存款人民币9.8万元，支付利息5110元，未归还本金； 一百三十二、2015年8月2日至2018年8月2日，被告人李伟以1-1.2分的月息，活期8厘从张某生处吸收存款人民币4万元，支付利息9120元，归还本金8000元； 一百三十三、2018年9月3日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从张某玲（丈夫孟某如）处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金； 一百三十四、2018年5月18日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从孟某森处吸收存款人民币11万元，未支付利息，未归还本金； 一百三十五、2018年2月20日至2019年2月21日，被告人李伟分两次以1分的月息，活期8厘从魏某站处吸收存款人民币30万元，支付利息36000元，未归还本金； 一百三十六、2015年4月12日至2018年4月12日，被告人李伟通过吴某龙以1-1.2分的月息，活期8厘从王孝平、王辉处吸收存款人民币2万元、1万元，支付利息7296元、2640元，未归还本金； 一百三十七、2018年3月29日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从蒋某永处吸收存款人民币7万元，未支付利息，未归还本金； 一百三十八、2019年2月12日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从曾某云处吸收存款人民币7.5万元，未支付利息，未归还本金。 一百三十九、2018年6月13日，被告人李伟以1分的月息，活期8厘从何某环处吸收存款人民币2万元，未支付利息，未归还本金。 一百四十、2018年9月26日至2019年2月25日，被告人李伟分三次以1分的月息，活期8厘从宁某侠处吸收存款人民币17.5万元，未支付利息，归还本金10.8万元。 被告人李伟于2019年7月22日主动到萧县公安局投案，如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚。 另查明：2018年3月，被告人李伟将违法所得34.2万元转账给李某（身份证号码），李某偿还了萧县博文城市广场1栋1104室的贷款。 上述事实，有经庭审举证、质证的户籍信息、到案及发破案经过、账本、银行交易明细、欠条等书证，证人何某军、孟某、李某等人的证言，被害人张某2、王某1、赵某等人的陈述，被告人李伟的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李伟非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪，且属数额巨大。公诉机关指控被告人李伟犯非法吸收公众存款罪事实清楚，证据确实、充分，予以支持。关于被告人李伟及其辩护人提出被告人李伟转账给李某的34.2万元是其合法收入，没有证据证明是其违法所得的辩解、辩护意见，经查，被告人李伟在公安机关供述他儿子李某购买房子时，他出了一部分钱，这些钱是他自己挣得钱还是吸收的钱，他分不清楚了，且被告人李伟转账给李某的34.2万元发生在其非法吸收公众存款期间，该款应认定为系非法吸收公众的存款，该辩解、辩护意见不能成立，不予采纳。被告人李伟犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，案发前已归还部分本金及利息，可予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，予以采纳。根据被告人李伟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元； (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月22日起至2023年5月21日止；罚金限判决生效后三十日内缴纳。) 二、被告人李伟用违法所得为李凯偿还萧县博文城市广场的贷款人民币三十四万二千元予以追缴，返还被害人；责令被告人李伟对被害人尚未追回的经济损失人民币八百九十七万五千五百七十二元予以退赔（具体清单详见附一）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 张 博 人民陪审员 陈 刚 人民陪审员 曹富强 二〇二〇年八月二十五日 书 记 员 孙 雯 附一：被告人李伟吸收公众存款数额及经济损失清单                            姓名                       吸收存款（万元）                       已支付利息（万元）                       已支付本金（万元）                       经济损失（万元）                               张长亮                       10                       0                       0                       10                               王某影                       7                       0                       0.56                       6.44                               张某俊                       3                       0.12                       0                       2.88                               张某善                       7                       0                       0                       7                               王平                       20                       2.4                       0                       17.6                               赵德龙                       6                       0.864                       0                       5.136                               张某芳                       8                       0                       0                       8                               杨某浩                       2.5                       0                       0                       2.5                               李夫友                       6                       0                       0                       6                               张某腾                       1                       0                       0                       1                               张某字                       24                       0                       0                       24                               张某平                       2                       0                       0                       2                               张某坤                       2                       0                       0                       2                               张庆某                       2                       0                       0                       2                               李凯                       11                       0                       0                       11                               李某娟                       3                       0                       0                       3                               李某杰                       11                       0                       0                       11                               杨美侠                       14                       0                       0                       14                               李某丽                       26                       0                       0                       26                               郝某玉                       5                       0                       0                       5                               张某超                       1.2                       0                       0                       1.2                               王某云                       12                       0                       0                       12                               蒋某晴                       2                       0                       0                       2                               张某贵                       2                       0                       0                       2                               蒋某华                       5                       0.6                       0                       4.4                               孟某良                       10                       0                       0                       10                               刘某兵                       30                       7.92                       0                       22.08                               王某步                       10                       4.32                       0                       5.68                               张某杰                       16                       0                       0                       16                               王某勇                       38                       5.04                       1                       31.96                               王某建                       5                       1.8                       1                       2.2                               况某新                       1                       0                       0                       1                               申某丽                       23.8                       0.84                       0                       22.96                               郭某蕊                       2.4                       0.12                       0                       2.28                               常某兴                       5                       0                       0                       5                               张某鹏                       3.5                       0                       0                       3.5                               何某明                       4.4                       0.432                       0                       3.968                               况某峰                       10                       0                       0.2                       9.8                               王某震                       5                       1.32                       0                       3.68                               孟某玲                       8                       1.44                       0                       6.56                               孙某云                       2.5                       0.288                       0.5                       1.712                               李某林                       1                       0                       0.05                       0.95                               刘某影                       2                       0                       0                       2                               王某举                       5.4                       0.9936                       0                       4.4064                               李某岚                       19                       6.48                       0                       12.52                               孟某玉                       8                       2.856                       5                       0.144                               李某娥                       11                       3.016                       0                       7.984                               申某                       4.5                       0                       0                       4.5                               李某芬                       9                       1.842                       0                       7.158                               李某君                       20                       0                       0                       20                               何某廷                       13.5                       0                       0                       13.5                               赵某香                       13                       0.6                       0.3                       12.1                               况某梅                       19                       2.04                       9                       7.96                               张某翠                       4.8                       0.24                       0                       4.56                               林某圣                       8.5                       0                       0                       8.5                               林某成                       7                       0                       0                       7                               林某玲                       3                       0.36                       0                       2.64                               李某玲                       5                       0                       0                       5                               张某超                       4                       0                       0                       4                               李某亮                       3                       0.36                       0                       2.64                               李某勇                       1                       0                       0                       1                               张某书                       4                       0                       0.9                       3.1                               王某侠                       4                       0                       0                       4                               王某军                       20                       0                       0                       20                               张某平                       2                       0                       0                       2                               何某领                       17                       7.428                       0                       9.572                               何某兵                       10                       2.892                       0                       7.108                               宫某永                       6                       0                       0                       6                               宋某侠                       5                       0.36                       0                       4.64                               何某园                       13                       0                       0                       13                               何某桃                       5                       0                       0                       5                               宁某环                       10.1                       0.878                       0.4                       8.822                               张某立                       3                       1.224                       0                       1.776                               张某兰                       3.5                       0.432                       0                       3.068                               李某彬                       3                       0.36                       0                       2.64                               边某军                       1.2                       0                       0                       1.2                               刘某利                       6                       0                       0                       6                               程某芝                       5                       1.32                       0                       3.68                               李某云                       2.2                       0                       0                       2.2                               赵某哲                       4                       0                       0                       4                               何某俊                       2                       0.816                       0                       1.184                               申某力                       3                       0.696                       0                       2.304                               张某金                       1                       0.264                       0                       0.736                               张某珍                       2                       0.144                       0                       1.856                               张某珍                       1.5                       0                       0                       1.5                               杜某丽                       8.5                       1.404                         0                       7.096                               杜某灵                       1.8                       0.5496                         0                       1.2504                               何某春                       1                       0.264                       0                       0.736                               申某高                       11                       0                       0.2                       10.8                               李某林                       3                       0                       0                       3                               黄某田                       5                       0.24                       0                       4.76                               李某文                       13                       2.2                       0                       10.8                               宋某义                       2                       0.816                       0                       1.184                               李毛艳                       16                       6                       4                       6                               何某令                       7                       0.6                       0.1                       6.3                               王某南                       12                       0                       0                       12                               赵某龙                       2                       0                       0                       2                               况某功                       1                       0.02                       0                       0.98                               郑某梅                       13                       1.56                       10                       1.44                               魏某标                       5                       0                       0                       5                               魏某利                       5                       0                       0                       5                               贾某云                       5                       0                       0                       5                               魏某金                       9                       2.832                       2.28                       3.888                               魏某泉                       10                       0                       0                       10                               陈某贞                       2                       0.528                       0                       1.472                               何某晴                       6                       0.6                       0                       5.4                               贾某珍                       3                       0                       0                       3                               宋某川                       5                       0                       0                       5                               屈某                       10                       0.84                       0                       9.16                               程某果                       5                       0                       0                       5                               赵某廷                       4                       0                       0                       4                               孙某芳                       14                       4.272                       0                       9.728                               屈某文                       2                       0                       0                       2                               宁某设                       5                       0.384                       1                       3.616                               程某侠                       14.48                       1.56                       0                       12.92                               李某妮                       2                       0                       0                       2                               魏某响                       26.9                       5.777                       0.4                       20.723                               赵某行                       3                       0                       0                       3                               郑某久                       3.5                       0                       0                       3.5                               张某省                       14.5                       5.376                       0.1                       9.024                               闫某丽                       10                       3.36                       0                       6.64                               肖某兰                       5                       1.044                       0.4                       3.556                               王某宝                       23                       0                       0.2                       22.8                               申某虎                       1                       0                       0                       1                               何某迎                       3                       0.36                       0                       2.64                               何某环                       1                       0.576                       0                       0.424                               何某金                       5                       0                       0                       5                               邵某影                       0.4                       0                       0                       0.4                               郑某山                       6                       0                       0                       6                               何某朦                       7                       0.84                       0                       6.16                               朱某质                       2                       0                       0                       2                               田某峰                       7                       1.488                       5                       0.512                               郑某娥                       1.5                       0                       0                       1.5                               郑某想                       5                       0.36                       0                       4.64                               宁某香                       3                       0                       0                       3                               孙某荣                       12.5                       0.36                       0.1                       12.04                               张某贵                       9.8                       0.511                         0                       9.289                               张某生                       4                       0.912                       0.8                       2.288                               张某玲                       2                       0                       0                       2                               孟某森                       11                       0                       0                       11                               魏某站                       30                       3.6                       0                       26.4                               王孝平                       2                       0.7296                       0                       1.2704                               王辉                       1                       0.264                         0                       0.736                               蒋某永                       7                       0                       0                       7                               曾某云                       7.5                       0                       0                       7.5                               何某环                       2                       0                       0                       2                               宁某侠                       17.5                       0                       10.8                       6.7                               合计                       1099.38                       113.3328                       54.29                       931.7572                附二：《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。