湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初44号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人林卫，男，1985年2月18日出生，汉族，高中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被抓获归案，2019年5月25日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经安陆市人民检察院批准逮捕，7月2日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人徐文娟，湖北书院律师事务所律师。被告人彭政国，男，1990年3月10日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖南省隆回县，户籍所在地隆回县，住隆回县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月29日被抓获归案，2019年8月1日被安陆市公安局刑事拘留，2019年8月27日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人董建海，湖北维天律师事务所律师。被告人戴人中，男，1979年9月1日出生，汉族，初中文化，务工，出生地湖南省隆回县，户籍所在地隆回县，住广东省东莞市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月26日被抓获归案，同日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经安陆市人民检察院批准逮捕，7月1日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人王相春，湖北浩法律师事务所律师。被告人王发进，男，1975年12月27日出生，汉族，高中文化，务工，出生地贵州省金沙县，户籍所在地金沙县，住广东省东莞市东城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月24日被抓获归案，同日被安陆市公安局刑事拘留，2019年6月28日经安陆市人民检察院批准逮捕，7月1日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人邹含博，湖北书院律师事务所律师。安陆市人民检察院以鄂安检二部刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月27日公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员叶先丰出庭支持公诉，被告人林卫及其辩护人徐文娟、被告人彭政国及其指定辩护人董建海、被告人戴人中及其辩护人王相春、被告人王发进及其辩护人邹含博到庭参加诉讼。现已审理终结。安陆市人民检察院指控，2019年3月至5月，被告人林卫与诈骗团伙共谋后，纠集被告人彭政国、戴人中、王发进等人在东莞市帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取非法利益。其中，被告人林卫负责在网上联系购买银行卡、手机号、身份证复印件、网银U盾；被告人彭政国负责从网上购买POS机及绑定资料；被告人戴人中负责接收POS机并提现；被告人王发进负责用POS机转账。其后，被告人林卫通过QQ与实施电信诈骗的上线杨某6（另案处理）等人通谋，上线人员以办理网上贷款、信用卡需缴纳保证金和银行流水为由向被告人林卫控制的银行卡账户内转账，被告人林卫收到进账信息后，先指令被告人王发进将进账银行卡内的资金通过POS机转移至绑定的网银内；再指令被告人彭政国用POS机绑定的网银登录赌博网站非法运作后，将诈骗所得资金转移到被告人戴人中控制的银行卡内；被告人戴人中取现后交付给被告人林卫；被告人林卫按照事先约定的比例提成并分配，后将余额在ATM机上以无卡存款的方式存入上线人员指定的账户中。期间，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进共参与电信诈骗作案59起，涉案金额共计94.5036万元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进明知他人实施电信网络诈骗犯罪，多次提供信用卡并帮助转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林卫在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；被告人彭政国、戴人中、王发进在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。四被告人对指控的事实均无异议，当庭自愿认罪。被告人林卫的辩护人辩称，1、被告人林卫犯诈骗罪的事实不清，证据不足；2、对部分金额201328元有异议，应当剔除；3、当庭认罪可以从轻处罚；4、应属从犯。被告人彭政国的指定辩护人辩称，被告人具有从犯、坦白情节，认罪悔罪，建议从轻处罚。被告人戴人中的辩护人辩称，被告人构成诈骗罪的证据不足。具有从犯、坦白情节，应当从轻或减轻处罚。被告人王发进的辩护人辩称，1、被告人符合构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2、被告人王发进应林卫的要求刷POS机转账，仅对部分款项转账，不能将全部金额认定为其犯罪数额；3、有从犯、坦白情节，当庭认罪，可以从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年3月至5月，被告人林卫与诈骗团伙共谋后，纠集被告人彭政国、戴人中、王发进等人在东莞市帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，以牟取非法利益。其中，被告人林卫负责在网上联系购买银行卡、手机号、身份证复印件、网银U盾；被告人彭政国负责从网上购买POS机及绑定资料；被告人戴人中负责接收POS机并提现；被告人王发进负责用POS机转账。其后，被告人林卫通过QQ与实施电信诈骗的上线杨某6（另案处理）等人通谋，上线人员以办理网上贷款、信用卡需缴纳保证金和银行流水为由向被告人林卫控制的银行卡账户内转账，被告人林卫收到进账信息后，先指令被告人王发进将进账银行卡内的资金通过POS机转移至绑定的网银内；再指令被告人彭政国用POS机绑定的网银登录赌博网站非法运作后，将诈骗所得资金转移到被告人戴人中控制的银行卡内；被告人戴人中取现后交付给被告人林卫；被告人林卫按照事先约定的比例提成并分配，后将余额在ATM机上以无卡存款的方式存入上线人员指定的账户中。期间，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进共参与电信诈骗作案59起，涉案金额共计94.5036万元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年3月8日，被告人林卫的上线诱使被害人王某1被告人林卫提供的户名杨昌征卡号62×××76的银行卡转账0.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。2.2019年3月20日，被告人林卫的上线（QQ昵称“恭喜发财”，号码265××××3872）诱使被害人梁某1被告人林卫提供的户名王中华卡号为62×××56的银行卡转入0.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。3.2019年3月21日，被告人林卫的上线（QQ昵称“笑傲江湖”，号码146××××2697）诱使被害人邹某1被告人林卫提供的户名杨昌征卡号62×××76的银行卡转入3.03万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。4.2019年3月21日，被告人林卫的上线（QQ昵称“和天下@”，号码294××××4561）诱使被害人宋某向被告人林卫提供的户名李坦卡号62×××75的银行卡转入0.8万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。5.2019年3月21日，被告人林卫的上线（QQ昵称“牛气冲天”，号码270××××3977）诱使被害人方某向被告人林卫提供的户名汪华卡号62×××75的银行卡转入2.7万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。6.2019年3月21日，被告人林卫的上线杨某6诱使被害人陈某向被告人林卫提供的户名李坦卡号62×××01的银行卡转入1.46万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现，扣除提成后转入杨某6提供的户名李光芬卡号62×××40的银行卡。7.2019年3月21日，被告人林卫的上线（QQ昵称“狼共舞”，号码972××××8596）诱使被害人王某2向被告人林卫提供的户名童小莲卡号62×××30的银行卡转入1.38万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。8.2019年3月21日，被告人林卫的上线杨某6（QQ昵称“54321”，号码247××××9048）诱使被害人王某3被告人林卫提供的户名曾凡忠卡号62×××75的银行卡转入1.28万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。9.2019年3月24日，被告人林卫的上线杨某6诱使被害人王某4向被告人林卫提供的户名李坦卡号62×××01银行卡转入1.46万元，后转入卡号为62×××01的银行卡，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现，扣除提成后转给杨某6提供的户名李光芬卡号62×××40的银行卡10.2019年3月24日，被告人林卫的上线（QQ昵称“招财猫”，号码275××××9038）诱使被害人孙某1向被告人林卫提供的户名杜迪卡号62×××76的银行卡转入0.52万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。11.2019年3月25日，被告人林卫的上线（QQ昵称“王某14”，号码306××××2036）诱使被害人万某1华向被告人林卫提供的户名陶连钰卡号为62×××19的银行卡转入1万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。12.2019年3月25日，被告人林卫的上线（QQ昵称“恭喜发财”，号码265××××3872）诱使被害人黄某1被告人林卫提供的户名王中华卡号为62×××56的银行卡转入3万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。13.2019年3月26日，被告人林卫的上线（QQ昵称“财神”，号码210××××6162）诱使被害人罗某1向被告人林卫提供的户名杜迪卡号62×××77银行卡转入2.0193万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。14.2019年3月26日，被告人林卫的上线杨某6诱使被害人何某先后向被告人林卫提供的户名童小莲卡号23×××76的银行卡转入共计1.58万元，后分别转入到户名杜迪卡号62×××76及户名童小莲卡号62×××76的银行卡内，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现，扣除提成后转入杨某6提供户名李光芬卡号62×××40的银行卡。15.2019年3月26日，被告人林卫的上线（QQ昵称“财神”，号码210××××6162）诱使被害人柳某先后向其账户转入共计3.6399万元，其中2.6399万元转入被告人林卫提供的户名杜迪卡号62×××77的银行卡，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。16.2019年3月27日，被告人林卫的上线（QQ昵称“牛气冲天”，号码270××××3977）诱使被害人罗某2向被告人林卫提供的户名邓齐树卡号62×××76的银行卡转入4.4万元，后分别转入卡号62×××76、21×××91的银行卡内，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。17.2019年3月27日，被告人林卫的上线（QQ昵称“牛气冲天”，号码270××××3977）诱使被害人申某向被告人林卫提供的户名邓齐树卡号为62×××76的银行卡转入1.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。18.2019年3月27日，被告人林卫的上线（QQ昵称“牛气冲天”，号码270××××3977）诱使被害人邱某向被告人林卫提供的户名邓齐树卡号62×××76的银行卡转入0.52万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。19.2019年3月27日，被告人林卫的上线（QQ昵称“牛气冲天”，号码270××××3977）诱使被害人王某5向被告人林卫提供的户名邓齐树卡号62×××76的银行卡转入2万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。20.2019年3月27曰，被告人林卫的上线杨某6诱使被害人焦某向被告人林卫提供的户名童小莲卡号为62×××76的银行卡转入3.76万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现，扣除提成后转入杨某6提供的户名李光芬卡号62×××40的银行卡。21.2019年3月27日，被告人林卫的上线（QQ昵称“招财猫新”，号码286××××0146）诱使被害人左某向被告人林卫提供的户名庞亚恒卡号62×××28的银行卡转入0.9万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。22.2019年3月27日，被告人林卫的上线（QQ昵称“王某14”，号码306××××2036）诱使被害人王某6被告人林卫提供的户名陶连钰卡号为62×××19的银行卡转入2万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。23.2019年3月29日，被告人林卫的上线（QQ昵称“招财猫新”，号码286××××0146）诱使被害人杨某1向被告人林卫提供的户名庞亚恒卡号62×××28的银行卡转入1万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。24.2019年3月31日，被告人林卫的上线（QQ昵称“啊军158”，号码295××××6514）诱使被害人杨某2被告人林卫提供的户名吴啸林卡号62×××76的银行卡转入0.67万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。25.2019年4月13日，被告人林卫的上线（QQ昵称“668新号”，号码207××××8041）诱使被害人王某7被告人林卫提供的户名张睿卡号为62×××83的银行卡转账4.64万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。26.2019年4月14日，被告人林卫的上线（QQ昵称“668新号”，号码207××××8041）诱使被害人彭某1被告人林卫提供的户名张睿卡号62×××83的银行卡转入2.31万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。27.2019年4月17日，被告人林卫的上线（QQ昵称“668新号”，号码207××××8041）诱使被害人成某1被告人林卫提供的户名张睿卡号62×××73的银行卡转入0.48万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。28.2019年4月17日，被告人林卫的上线（QQ昵称“668新号”，号码207××××8041）诱使被害人喻某向被告人林卫提供的户名张睿卡号62×××73的银行卡转入1.4372万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。29.2019年4月19日，被告人林卫的上线（QQ昵称“2018、2019雄起”，号码128××××8052）诱使被害人崔某向被告人林卫提供的户名徐永美卡号62×××74的银行卡转入0.8万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。30.2019年4月21日，被告人林卫的上线（QQ昵称“啊军158”，号码295××××6514）诱使被害人刘某向被告人林卫提供的户名吴啸林卡号62×××58的银行卡转入0.85万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。31.2019年4月24日，被告人林卫的上线（QQ昵称“知音有几”，号码235××××9850）诱使被害人葛某1向被告人林卫提供的户名徐永美卡号62×××96银行卡转入0.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。32.2019年4月24日，被告人林卫的上线（QQ昵称“恭喜发财”，号码265××××3872）诱使被害人李某1向被告人林卫提供的户名王中华卡号62×××56的银行卡转入1万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。33.2019年4月24日，被告人林卫的上线（QQ昵称“招财猫新”，号码286××××0146）诱使被害人杨某3被告人林卫提供的户名童小莲卡号62×××88的银行卡转入1.8万元，后分别转入户名刘鹤卡号62×××35和户名童小莲卡号62×××88的银行卡，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。34.2019年4月24日，被告人林卫的上线（QQ昵称“招财猫新”，号码286××××0146）诱使被害人路某向被告人林卫提供的户名童小莲卡号62×××88的银行卡转入0.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。35.2019年4月24日，被告人林卫的上线（QQ昵称“吉祥”，QQ号码304××××4542）诱使被害人窦某1被告人林卫提供的户名周磊卡号为62×××66的银行卡转入3.19万元，被告人林卫、彭某3、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。36.2019年4月24日，被告人林卫的上线（QQ昵称“三福”，号码345××××5179）诱使被害人王某8被告人林卫提供的户名孔某昂卡号为62×××13的银行卡转入0.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。37.2019年4月24日，被告人林卫的上线（QQ昵称“三福”，号码345××××5179）诱使被害人欧某1被告人林卫提供的户名孔子昂卡号62×××13的银行卡转入1.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。38.2019年4月25日，被告人林卫的上线（QQ昵称“招财猫新”，号码286××××0146）诱使被害人赵某向被告人林卫提供的户名童小莲卡号62×××88的银行卡转入5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。39.2019年4月26日，被告人林卫的上线（QQ昵称“啊军158”，号码295××××6514）诱使被害人葛某2向被告人林卫提供的户名底俊鹏卡号62×××62转入1.2956万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。40.2019年4月26日，被告人林卫的上线（QQ昵称“三福”，号码345××××5179）诱使被害人祁某1被告人林卫提供的户名张婉君卡号62×××45的银行卡转入2.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。41.2019年4月26日，被告人林卫的上线（QQ昵称“三福”，号码345××××5179）诱使被害人张某1分别向被告人林卫提供的户名张婉君卡号62×××45、户名李小刚卡号62×××79的银行卡转入共计0.9万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。42.2019年4月26日，被告人林卫的上线（QQ昵称“三福”，号码345××××5179）诱使被害人盛某1被告人林卫提供的户名张婉君卡号62×××45的银行卡转入0.7万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。43.2019年4月28日，被告人林卫的上线（QQ昵称“啊军158”，号码295××××6514）诱使被害人游某向被告人林卫提供的户名刘鑫卡号62×××53的银行卡转入2.7万元，后转入卡号为62×××53的银行卡账户，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。44.2019年4月28日，被告人林卫的上线（QQ昵称“三福”，号码345××××5179）诱使被害人郑某1被告人林卫提供的户名沈伟康卡号62×××61的银行卡转入3万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。45.2019年4月28日，被告人林卫的上线（QQ昵称“三福”，号码345××××5179）诱使被害人张某2被告人林卫提供的户名沈伟康卡号62×××61的银行卡转入0.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。46.2019年4月29日，被告人林卫的上线（QQ昵称“知音有几”，号码235××××9850）诱使被害人王某9向被告人林卫提供的户名潘伯崇卡号62×××36银行卡转入0.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。47.2019年5月1日，被告人林卫的上线（QQ昵称“吉祥”，号码304××××4542）诱使被害人农某1被告人林卫提供的户名孔自来卡号62×××30的银行卡转入1.6016万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。48.2019年5月9日，被告人林卫的上线（收昵称“吉祥”，号码217××××7924）诱使被害人杨某4被告人林卫提供的户名张久卡号62×××47的银行卡转入1.13万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。49.2019年5月12日，被告人林卫的上线（QQ昵称“吉祥”，号码217××××7924）诱使被害人高某1分别向被告人林卫提供的户名张久卡号62×××81的银行卡转入共计1.6万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。50.2019年5月14日，被告人林卫的上线（QQ昵称“知音有几”，号码235××××9850）诱使被害人李某2向被告人林卫提供的户名孔永国卡号62×××32的银行卡转入1万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。51.2019年5月16日，被告人林卫的上线杨某6（QQ昵称“财运亨通”，号码290××××5660）诱使被害人孙某2向被告人林卫提供的户名王欣卡号62×××29的银行卡转入0.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。52.2019年5月16日，被告人林卫的上线杨某6（QQ昵称“财运亨通”，号码290××××5660）诱使被害人张某3向被告林卫提供的户名付勋卡号62×××00转入0.7万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。53.2019年5月16日，被告人林卫的上线（QQ昵称“啊军158”，号码295××××6514）诱使被害人白某向被告人林卫提供的户名孔永国卡号62×××16的银行卡转入1万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。54.2019年5月16日，被告人林卫的上线（QQ昵称“啊军158”，号码295××××6514）诱使被害人张某4被告人林卫提供的户名孔永国卡号62×××16的银行卡转入1.5万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。55.2019年5月17日，被告人林卫的上线杨某6（QQ昵称“财运亨通”，号码290××××5660）诱使被害人房某向被告人林卫提供的户名王欣卡号62×××29的银行卡转入1万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。56.2019年5月17曰，被告人林卫的上线杨某6（QQ昵称“财运亨通”，号码290××××5660）诱使被害人吕某向被告人林卫提供的户名王欣卡号62×××29的银行卡转入3.96万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。57.2019年5月18日，被告人林卫的上线（QQ昵称“啊军158”，号码295××××6514）诱使被害人高某2向被告人林卫提供的户名孔永国卡号62×××16的银行卡转入1万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。58.2019年5月23日，被告人林卫的上线（QQ昵称“2018、2019雄起”，号码128××××8052）诱使被害人谢某向被告人林卫提供的户名王欣卡号62×××78的银行卡转入0.6万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。59.2019年5月23日，被告人林卫用的上线（QQ昵称“2018、2019雄起”，号码128××××8052）诱使被害人黄某2向被告人林卫提供的户名王欣卡号62×××78的银行卡转入0.69万元，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进等人按照分工依次转账、套现、取现。另查明，被告人林卫于2019年5月24日、彭政国于2019年7月29日、戴人中于2019年5月26日、王发进于2019年5月24日被抓获归案。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.涉案银行卡等物证；2.被告人户籍证明、抓获经过及前科证明、银行交易明细等书证；3.证人张某6的证言；4.被害人宋某、崔某、黄某2、谢某、柳某、罗某1、葛某1、王某9、李某2、方某、罗某2、申某、邱某、王某5、陈某、王某4、何某、焦某、张某3、吕某、房某、孙某2、王某2、李某1、孙某1、左某、杨某1、杨某5、路某、赵某、刘某、葛某2、游某、高某2、白某、张某5、万某1、王某15、成某2、喻某、王某1彭某2、黄某3、梁某2争、郑某2、张某9、窦某2、农某3、杨亚行、高某1、王某17、欧某2、祁某2、张某1、盛某2、邹某2、王某12、杨某7、王某10的陈述；5.辨认笔录；6.电子数据；7.被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进的供述和辩解。本院认为，被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进明知他人实施电信网络诈骗犯罪，多次提供信用卡并帮助转移诈骗犯罪所得，数额特别巨大，四被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；……8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的”。在案证据证明，被告人林卫明知其上线实施电信网络诈骗犯罪，而提供信用卡供实施电信诈骗所用，是电信网络诈骗的共犯，其是否转移赃款或转移多少，不影响对其诈骗数额的认定，对其辩护人该项辩护意见不予采纳。四被告人互相配合、分工协作共59次实施向他人提供信用卡，用POS机等非法途径转账、套现、取现，登录赌博网站转移钱款的行为，被告人彭政国、戴人中、王发进应当知道帮助他人转移的钱款是他人实施电信网络诈骗所得，亦为电信网络诈骗的共犯，对其辩护人不构成诈骗罪的辩护意见，不予采纳。被告人林卫积极与其诈骗团伙上线共谋，纠集、指使被告人彭政国、戴人中、王发进等人在东莞市帮助诈骗团伙提取诈骗所得的赃款，在其所参与的犯罪环节中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚；被告人彭政国、戴人中、王发进在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或从轻处罚。被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。经合议庭评议并经本院审判委员会讨论决定，对被告人林卫，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人彭政国、戴人中、王发进，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人林卫犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金人民币10万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月25日起至2033年8月24日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳完毕)。二、被告人彭政国犯诈骗罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币6万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2028年2月28日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳完毕)。三、被告人戴人中犯诈骗罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币6万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2027年12月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳完毕)。四、被告人王发进犯诈骗罪，判处有期徒刑八年七个月，并处罚金人民币6万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2028年12月23日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳完毕)。五、责令被告人林卫、彭政国、戴人中、王发进向被害人退赔94.5036万元。六、对随案移交的银行卡、电话卡、手机、POS机等作案工具，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  涂 军审 判 员  杨耀龙人民陪审员  李超群二〇二〇年八月二十八日书 记 员  李斯琪附《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。