河南省鄢陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1024刑初109号公诉机关鄢陵县人民检察院。被告人樊旭锋，男，1996年11月13日出生于贵州省道真县，苗族，高中文化，经商，住贵州省遵义市红花岗区。因本案于2020年1月10日被鄢陵县公安局刑事拘留，2020年2月19日被逮捕。指定辩护人苏薇，河南许都律师事务所律师。被告人龚浪，男，1994年11月20日出生于贵州省道真县，仡佬族，高中文化，务工，住贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县。因本案于2020年1月10日被鄢陵县公安局刑事拘留，2020年2月19日被逮捕。指定辩护人王德龙，河南许都律师事务所律师。被告人杨芝彦，女，1997年2月18日出生于贵州省遵义市，汉族，专科文化，务工，住贵州省遵义市红花岗区。因本案于2020年1月10日被鄢陵县公安局刑事拘留，2020年2月19日被逮捕。辩护人娄军峰、董杭，河南广奥律师事务所律师。鄢陵县人民检察院以鄢检一部刑诉（2020）109号起诉书指控被告人樊旭锋、龚浪、杨芝彦犯买卖国家机关证件罪，于2020年6月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。鄢陵县人民检察院指派检察员张红卫、郑小娜出庭支持公诉，被告人樊旭锋及其指定辩护人苏薇、被告人龚浪及其指定辩护人王德龙、被告人杨芝彦及其辩护人娄军峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月份以来，被告人樊旭锋与文某（另案处理）事先预谋后，先由文某负责哄骗他人，称自己可以介绍办理大额的银行贷款，骗取他人信任，让他人先办理电话卡等物品，并将他人的身份证骗取后交于樊旭锋。后由杨芝彦、龚浪、樊旭锋等人利用他人身份信息通过虚假注册企业信息骗取工商机关企业营业执照，然后以办贷款需要哄骗他人利用办好的企业营业执照在银行办理企业对公账户、企业网银、U盾等。之后，由樊旭锋将办理好的整套的企业资料、企业网银、U盾等物品以每套7500元或者8000元的价格卖给居住在贵阳的金杨平。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解及辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人樊旭锋、龚浪、杨芝彦以牟利为目的，买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人樊旭锋在本案中，联系购买法人身份信息，并负责卖出法人营业执照及银行对公账户等手续的行为，在本案中起到了主要作用，系主犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定处罚，被告人樊旭锋自愿认罪认罚，并签署具结书，建议判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币50000元；被告人龚浪在本案中，起到了辅助作用，系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人龚浪自愿认罪认罚，并签署具结书，建议判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币10000元；被告人杨芝彦在本案中，起到了辅助作用，系从犯，应依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定处罚。被告人杨芝彦在抓捕被告人樊旭锋的过程中积极提供樊旭锋的住所，并通过电话询问樊旭锋当时所在位置，配合民警顺利抓获樊旭锋，其行为构成立功，依据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定处罚。被告人杨芝彦自愿认罪认罚，并签署具结书，建议判处有期徒刑十一个月，并处罚金10000元。公诉机关当庭建议没收被告人樊旭锋的违法所得304200元，没收被告人龚浪、杨芝彦的非法所得。被告人樊旭锋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：樊旭锋到案后认罪悔罪，无前科，且签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。被告人龚浪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：龚浪到案后认罪悔罪，无前科，且签署认罪认罚具结书；在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，建议对其从轻处罚。被告人杨芝彦对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名无异议。杨芝彦系从犯，可以减轻处罚；杨芝彦到案后，积极协助抓捕同案犯，系立功，可以减轻处罚，建议对其在有期徒刑八个月以下量刑或适用缓刑。经审理查明：2018年11月以来，被告人樊旭锋与文某（另案处理）事先预谋先由文某负责哄骗他人，谎称自己可以介绍办理大额的银行贷款，骗取他人信任，让他人先办理电话卡等物品，并将他人的身份证骗取后交于樊旭锋。由樊旭锋安排杨芝彦、龚浪等人利用他人身份信息通过虚假注册企业信息骗取工商机关企业营业执照，然后利用办好的企业营业执照在银行办理企业对公账户、企业网银、U盾等，再由樊旭锋将办理好的整套的企业资料、企业网银、U盾等物品以每套7500元或者8000元的价格卖给居住在贵阳的金杨平。另查明，2019年9月7日至2019年11月14日，金杨平通过微信给付樊旭锋卖出的证件款108000元、通过ATM存入樊旭锋工商银行卡（尾号为2456）卖出的证件款196000元；2018年9月18日至2020年1月3日樊旭锋通过微信给付龚浪办理证件提成及工资款5859元；2018年11月20日至2020年11月13日樊旭锋通过微信给付杨芝彦办理证件提成及工资款35100元。本案在审理过程中，被告人杨芝彦近亲属自愿代其退出违法所得5000元并自愿缴纳罚金。上述事实有经庭审质证、确认的书证代开公司清单、中原银行存款明细账一份、贵州笙孟贸易有限公司、贵州司孜网络科技有限公司、贵州柒擒贸易有限公司的企业对公账户的开户信息、企业注册信息及代办人情况、樊旭锋与贵阳“老哥”（金杨平）的微信聊天记录、樊旭锋与文某的微信聊天记录、樊旭锋与银行中介人员聊天记录、樊旭锋与杨芝彦、龚浪微信转款交易记录、樊旭锋与文某微信交易记录、樊旭锋与张总旭的交易记录、樊旭锋的转款交易记录、樊旭锋微信交易记录、贵州鹏季安商贸有限公司、贵州普亚科技有限公司、贵州暗堡广告有限公司、贵州邦拓广告有限公司、贵州印砚道科技有限公司的对公账户开户信息及对公账户交易明细情况、贵州森启初广告有限公司、贵州美阚广告有限公司、贵州寂迪科技有限公司、贵州闻觅贸易有限公司、贵州淼莎网络科技服务有限公司、贵州凯纳贸易有限公司、贵州条滕松商贸有限公司的对公账户开户信息及对公账户交易明细情况、樊旭锋支付宝账号收入账记录、贵阳“老哥”的合伙人金阳胜通过ATM机向樊旭锋转账的监控录像截图、工商银行账户交易明细、三被告人的户籍证明、抓获经过、鄢陵县公安局证明，证人文某、姜某、冷某、余某、罗某、廖某、谢某证言，三被告人的供述与辩解及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人樊旭锋、龚浪、杨芝彦以牟利为目的，买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人樊旭锋在买卖国家机关证件共同犯罪中，联系购买法人身份信息，负责卖出法人营业执照、银行对公账户后获取较大非法利益后由其支配，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人龚浪、杨芝彦在买卖国家机关证件共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人杨芝彦到案后，协助公安机关抓捕同案犯樊旭锋，系立功，可以从轻处罚；其近亲属自愿代其退出部分违法所得并自愿缴纳罚金，可酌情对其从轻处罚。三被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并签字具结，在开庭审理过程中亦自愿认罪认罚，均可从轻处罚。本案中，被告人樊旭锋违法所得304200元、被告人龚浪违法所得5859元、杨芝彦违法所得35100元，应依法予以没收。三被告人的辩护人的辩护意见与当庭查明的事实相符，且符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人樊旭锋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年零五个月，并处罚金人民币50000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2022年6月9日止）。二、被告人龚浪犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币10000元（罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年6月9日止）。三、被告人杨芝彦犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2020年12月9日止）。四、被告人杨芝彦退出的违法所得5000元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人樊旭锋违法所得304200元、龚浪违法所得5859元、杨芝彦违法所得30100元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  王红卫审 判 员  张 雷人民陪审员  汪玉桂二〇二〇年八月十三日书 记 员  袁 方