福建省沙县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0427刑初50号 公诉机关沙县人民检察院。 被告人张贻平，曾用名朱贻平，男，1984年6月14日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，个体，住福建省沙县。因涉嫌犯开设赌场罪,于2016年3月23日被沙县公安局刑事拘留，同年4月22日变更强制措施为取保候审，2017年4月22日解除取保候审；经沙县人民检察院决定，2020年1月21日，由沙县公安局执行取保候审。现在家候审。 沙县人民检察院以沙检公刑诉[2020]35号起诉书指控被告人张贻平犯开设赌场罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院于同月9日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。沙县人民检察院指派检察员饶炳基出庭支持公诉，被告人张贻平到庭参加了诉讼。现已审理终结。 沙县人民检察院指控，被告人张贻平利用从黄某1（已判决）处获得的“義鑫六合彩”网站会员号ａａ6677为“義鑫”赌博网站担任代理并接受投注。2016年初至2016年3月23日期间，被告人张贻平接受付某、赖某2、赖某1、汤某、吴某等人的“六合彩”投注。被告人张贻平在“六合彩”开奖后,根据网站系统结算金额通过银行转账，微信转账及现金支付的形式将投注款上报给黄某1，其投注金额共计721810元（人民币，下同），获取水钱共计48683.3元。 被告人张贻平于2016年3月23日被沙县公安局抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。被告人张贻平退出了全部违法所得48683.3元。 公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提供了相关证据。 公诉机关认为，被告人张贻平伙同他人以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计721810元，抽头渔利累计48683.3元，情节严重，其行为应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人张贻平到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人张贻平自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人张贻平退出了全部非法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人张贻平判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。 被告人张贻平对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 经审理查明，被告人张贻平利用从黄某1（已判决）处获得的“義鑫六合彩”网站会员号ａａ6677为“義鑫”赌博网站担任代理并接受投注。2016年初至2016年3月23日期间，被告人张贻平接受付某、赖某2、赖某1、汤某、吴某、洪宝椿、邓某、蒋某1、王某、张某1等人的“六合彩”投注。被告人张贻平在“六合彩”开奖后,根据网站系统结算金额通过银行转账，微信转账及现金支付的形式将投注款上报给黄某1，其投注金额共计721810元，获取水钱共计48683.3元。 被告人张贻平于2016年3月23日被沙县公安局抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人张贻平退出了48700元，该款现扣押于沙县公安局。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认。 1.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、福建省行政暂时扣留财物收据，证实沙县公安局于2016年3月23日扣押被告人张贻平农村信用社银行卡一张（卡号为62×××56）、农业银行卡二张（卡号分别为62×××73、62×××76）、Ｉｐｈｏｎｅ6手机一部、ＩＰＡＤｍｉｎｉ平板一部、联想微型笔记本电脑一台；2016年4月22日，扣押被告人张贻平退出的违法所得38000元；2020年3月2日，被告人张贻平向沙县公安局退出10700元。 2.会员aa6677投注情况表，证实被告人张贻平通过会员号码为aa6677账号向“義鑫”网站投注“六合彩”情况。 3.农行账户历史数据查询单，黄某1银行账户与张贻平银行账户存汇款往来统计表（农商行），黄某1银行账户与张贻平银行账户存汇款往来统计表（建行），证实黄某1通过农村商业银行账号为62×××23和建设银行账号为62×××05的银行账户分别转给张贻平农业银行账号为62×××73账户130000元、117400元，张贻平通过农业银行账号为62×××73账户转给黄某1331641元。 4.沙县公安局到案经过、破案经过，证实2016年年初，沙县公安局民警在日常工作中，发现被告人张贻平等人利用互联网在“六合彩”网站进行“六合彩”赌博。2016年3月23日10时许，沙县公安局民警在沙县抓获被告人张贻平。被告人张贻平到案后，如实供述了其利用网络在“義鑫六合彩”网站上使用会员账号接收他人“六合彩”投注，并上报给上家黄某1，并从中抽成获取利益。 5.沙县公安局情况说明，证实向被告人张贻平购买“六合彩”的张生儿已死亡，廖甫金因病，蒋年香因在外地做小吃，无法制作笔录。 6.沙县公安局行政处罚决定书，证实蒋某2、张某1、吴某、赖某2、张某2、张某3、朱某1、黄某2、张某4、赖某1、朱某2、付某因赌博被沙县公安局处以行政罚款五百元。 7.本院（2017）闽0427刑初193号、三明市中级人民法院（2017）闽04刑终312号刑事判决书，证实黄某1因犯开设赌场罪于2017年11月14日被本院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元；2017年12月19日被三明市中级人民院改判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 8.证人赖某1证言，证实2016年初，其向朋友张贻平购买一、二十期的“六合彩”，每期一两千元，总共购买两万多元。其通过打电话或者当面把购买“六合彩”的特码报给张贻平。如果没买中，其用现金将输掉的钱拿给张贻平，如果买中，张贻平一般是通过银行卡转给其。张贻平2016年2月20日转账9925元和2016年2月22日转账的25210元，这两笔钱都是其买“六合彩”中奖的钱。 9.林某2证言，证实其于2016年年初向张贻平购买“六合彩”特码十期左右，总共购买了七八千元。其通过打电话报单或者当面报单方式向张贻平购买“六合彩”，其和张贻平按四十五倍赔率当面结算。 10.证人邓某证言，证实其认识张贻平多年，2016年年初，其有向张贻平购买的三四期“六合彩”，共买了一万多元，输了一点，具体输了多少记还清了。其打电话报单给张贻平，开奖之后进行结算，通过现金和银行转账都有。2016年1月12日，张贻平转给其的5530元是其购买“六合彩”中奖的钱。 11.证人蒋某1证言，证实张贻平是其表弟，2016年初，其有向他购买“六合彩”，共买了七八期，每次买一两千块钱，共买了一万多块钱，具体买了多少也记不清了。其通过打电话报单给张贻平，开奖之后结算的，基本上都是现金结算。2016年2月18日张贻平通过银行账户转给其6070元系其购买“闪事彩”中奖的钱。其购买特码，张贻平有返10个点给其，具体返多少钱给其，其记不清了。 12.证人王某证言，证实2016年初，其从丈夫蒋某1那里听说张贻平那里有在收“六合彩”的单，就向张贻平购买“六合彩”，总共买了十期左右，少的时候就是买几百块钱，多的时候有买过三千块钱，共买了一万多块钱，具体数字其记不清了。其都是打电话购买，开奖之后结算的，基本都是现金结算。2016年3月12日，其输了3000元，通过转账给张贻平。其购买“六合彩”，张贻平有返点给其，特码张贻平有返10个点给其，具体返多少钱给其，其没有去算。 12.证人林某1证言，证实张贻平是其朋友，2016年年初，其有向张贻平买了5、6期的“六合彩”，总共买了3000元左右。其是通过打电话买“六合彩”，开奖之后结算，通过现金或者微信结算。 14.证人蒋某2证言，证实2016年初，其有向儿子张贻平购买七八期的“六合彩”，每期购买金额不同，多的时候买几百块钱，少的时候买几十块钱，具体买了多少钱其忘记了。其都是以现金方式向张贻平购买“六合彩”。 15.证人张某1证言，证实2016年年初，其有向儿子张贻平购买了十几期的“六合彩”共买了2000多元，其是通过打电话给向张贻平购买，开奖之后才结算的，不管有中没中，钱都没有马上给，都是先放在他那里或者欠着他，等其回来才通过微信结算。庄家给他的回水，他都有给，好像特码是12个点，其他的其记不清，反正是都有算给其。 16.证人汤某证言，证实其与张贻平是同学关系，2016年年初向张贻平购买了十几期“六合彩”，每期买一两千块钱，共买了10000多元，具体多少钱其已经记不清了。其都是通过打电话购买，开奖后再结算，输赢通过现金和银行转账。2016年1月16，张贻平转给其3900元是买“六合彩”中奖的钱，其他的银行转账是张贻平找其借或者还借款的钱。 17.证人黄某1证言，证实2016年1月，其通过外地一个叫“小广兵”的朋友介绍，为“義鑫六全彩”赌博网站担任代理，其会员账号为ｘｑ7010，帐号的登录密码为ａａｓｓ90660。其不知道网站是谁建立，也不知道谁有维护。其担任“義鑫六合彩”赌博网站代理后，发展了危清光、卓家辉、魏德庆、杨缓、康露兰、陈光清、张贻平、卓友斌、“茶花女”和“阿亮”等十几个会员，每周的二、四、六收取会员报上来的“六合彩”投注。这些会员在“義鑫”网站平台上都有注册会员账号。案发前几期经常买的有杨嫒、张贻平、危清光这三个会员，其他的会员都是断断续续的买。其与会员的结算，投注额小额的是现金结算，超过10000元的通过其名下的建设银行卡结算。会员一般每期的投注额少则三四万元，高的会到十几、二十万元。其登录“義鑫”网站去看当期会员上报的“六合彩”投注找下线会员收钱。其共收了500余万元的“六合彩”投注，金额在其代理的“義鑫六合彩”网站平台的账号可以看到。投注金额跟现实中的金额是一比一的。“義鑫六合彩”网站有特码、平码、生肖连等赌博模式，特码比较高倍率，有42.38倍；平码输赢是倍率是1.055倍；生肖连的输赢倍率是三肖连中10倍，四肖连中30倍。其从的上家获取13％的回水，给下线会员12％的回扣，其为“義鑫六合彩”网站代理从中获取收益为53400.4元，具体的回水在登录“義鑫六合彩”网站后平台会自动结算。其代理账号登录后的网站上的“赚取退水”就是其抽成获利。其与会员是通过银行、微信、支付宝等方式进行转账，用于转账的为62×××05的建设银行账户，账号为62×××23的农商银行账户,卡号为62×××75的农业银行账户。微信账号为×××，绑定手机号为138××××7010；支付宝账号为138××××7010。其与会员之间的转账记录绝大多数都是“六合彩”往来的交易。其与下线会员的“六合彩”投注资金往来中大部分是通过银行转账，具体的其记不太清楚；少部分也有通过现金给付；通过微信转账很少，总共大概就几千元，具体记不清楚了。会员账号ａａ6677，名称为“ｙｉｂｉｎｇ＂是张贻平的账号，共投注1078笔，“有效金额”是721810元就是下注金额，实际上有输有赢，结算之后“会员输赢”为-129896元，也就是张贻平输了129896元，张贻平要给其129896元，因其要给张贻平回水，“应收下线”-81212.7元表示实际上张贻平只要给其81212.7元，“赚取退水”就是其抽成金额为5847.2元，“贡献上级”也就是有效金额，“应付上线”为-75365.5元，也就是其实际要给上线75365.5元。其通过账号为62×××05建设银行卡、账号为62×××75农业银行账户与张贻平的农业银行进行转账，具体金额多少，其不记得了。张贻平有向其借50000元，除了借款往来的转账，其他都是“六合彩”转账往来，具体转账的数额和次数其不记得。经其核对，转账统计表体现了其与张贻平“六合彩”转账往来情况。 18.证人吴某证言，证实2016年过年完之后，其有向张贻平购买“六合彩”七八次，每期买几百元，共约6000多元，共输了几千元。其都是开奖前直接给张贻平现金，开奖后，如果其赢了，张贻平也是给其现金。 19.证人赖某2证言，证实2016年3月，其向张贻平购买“六合彩”五次，第一次买了80元，之后买了四次，大概有买了三四千元，共输了两千多元。其与张贻平都是当面现金结算输赢。 20.证人张某2证言，2016年过完年，其向张贻平买了五六次的“六合彩”，每期大约买1000元，共买了五六千元，全都是输钱。其与张贻平都是通过现金的方式结算输赢，事先通过电话联系买好，然后事后叫人把钱给他。 21.证人张某3证言，证实张贻平是其堂哥，2016年2、3月份，其有向张贻平买“六合彩”三四次，每次大约一两百块钱，总共买了七八百元，都输了。其通过手机、微信报号码给张贻平，开奖后结算输赢。 22.证人朱某1证言，证实其与张贻平是朋友，2016年2月左右，张贻平说他有“六合彩”盘口，叫其一起赌，其向张贻平买了三四次“六合彩”，每次的大约200元，共买了800元左右，这些钱都输了。其都是开奖前当面找张贻平，用现金买“六合彩” 23.证人黄某2证言，证实2016年1月，其知道朋友张贻平有收“六合彩”单子，通过电话与张贻平进行联系，将要买的“六合彩”生肖号码报给张贻平，第二天与张贻平结算后，现金给付。其向张贻平买了八期左右“六合彩”，每期几百元到一千多元不等，共投注8000元左右，都输了。 24.证人张某4证言，证实2016年春节前后，其向张贻平购买过六七次“六合彩”投注，其是当面与张贻平进行联系，将要买的“六合彩”生肖号码报给张贻平，共投注五千元左右。其与张贻平是几期结算一次，用现金进行结算“六合彩”输赢。 25.证人赖某1证言，证实2016年年初，其朋友张贻平说他有收“六合彩”单子，其向张贻平买了六期左右“六合彩”，每期买500元到1800元不等，总共投注8000余元。其通过微信与张贻平进行联系，将要买的“六合彩”生肖号码报给张贻平，然后第二天与张贻平通过微信进行结算，总体输了。 26.证人朱某2证言，证实2016年过年时，张贻平说他有搞“六合彩”的盘口，有收单，叫其一起赌。其向张贻平买了三四次“六合彩”，每次金额大约200、300元，总共买了1000多元，这些钱都输了，其都是直接给张贻平现金。 27.证人付某证言，证实其于2016年1月中旬开始向张贻平购买“六合彩”，买了四次，共买了1400元左右，都没有中奖，全部输了。其都是在开奖的第二天直接把现金给张贻平。 28.被告人张贻平的供述与辩解，证实2016年1月，朋友黄某1打电话称他有个“六合彩”赌博的平台，让其去发展会员在他提供的“義鑫六合彩”网站平台投注，其从中收取佣金。黄某1给其的“六合彩”赌博平台的账号是ａａ6677，密码是×××，还有一个验证码是1330，这个账号只有其一人在使用，密码也是其本人设置，其他人不知道。其成为会员之后，发展了张某1（父亲），蒋某2（母亲），蒋年香（姨姨），林某2（表弟），张某4（弟弟），朋友黄天翔、付某（朋友），黄某2，林某2，张某2，朱某2，赖某1、吴某、蒋某1、赖某2、廖甫金（已死亡）、张某3、张生儿、汤某、邓某、林某1、朱某1、王某及一个外号叫“新地下”的人作为会员。会员通过电话、微信、短信等方式将“六合彩”投注号码报给其，并通过现金、银行转账、微信转账和支付宝转账等方式将“六合彩”投注款支付给其。其登入“六合彩”赌博网站平台账号，将他人的投注号码及金额上报给上线黄某1，并通过现金、银行转账、微信转账和支付宝转账等方式将“六合彩”投注款支付给黄某1。其与黄某1每期进行结算，网站会自动算出其当期可得佣金，佣金按特码12点（每10000元，可抽1200元）、平码2点（每10000元，可抽200元），生肖连0.3%（每10000元，可抽30元）计算。其共收取投注70多万元，共抽成48000多元。其与上线黄某1及下线都是开完奖再算的，如果下线赢了，其付钱给他们，下线输了，就将投注款付给其。其通过卡号为62×××73中国农业银行账户与上线黄某1及下线进行结算。黄某1结算使用银行卡是卡号为62×××23的农村信用合作社银行卡。除了银行卡，其之前还使用过信用社账户，账号记不清了。其使用的农业银行卡与黄某1的农村商业银行储蓄卡之间的往来，除了其中的30000多元系偿还欠黄某1的欠款，其他的资金往来都是“六合彩”的赌资。其通过银行卡于2016年2月20日、22日转给赖某1的9925元、25120元都是赖某1投注“六合彩”中奖的钱，2016年ｌ月11日张生儿转给其的1600元，2016年1月11日其转给张某24711元，2016年1月12日其转给邓某5530元，2016年1月16日其转给汤某3900元，2016年2月18日其转给蒋某16070元，2016年3月12日王某转给其3000元，都是“六合彩”结算的钱。其每期收赌资大约1万元到4万元不等，平均每期大概2万多元，每期大概能收400元左右佣金。从2016年1月15日起共帮助黄某1收取他人购买“六合彩”赌资大概有七十几万元。其没有记账，每期的具体金额其记不清了。其微信账号绑定的是其本人手机号码151××××9993，微信号码是×××；支付宝账号也是手机号码151××××9993。其记不清黄某1的微信账号和支付宝账号，黄某1有一张卡号为62×××23农商银行卡。付某有以现金向其购买六七期的“六合彩”，每期大概一百多、两三百不等，共买了一千多元钱，具体记不清楚了。黄某2从春节前开始向其购买“六合彩”，每期大概买两三千元不等，共买了四五万元，通过现金、银行转账，微信转账等方式与其交易。林某2春节后向其购买“六合彩”，每期买几百元、两千、三千不等，总共买了一万多，也是通过拿现金，银行转账，微信转账等方式。“新地下”买了十几期，共向其买了四万元左右；张某2买了二十期左右，共向其买了三万元左右；朱某2买了二十期左右，共买了一万元左右；赖某2买了二十期左右，共买了两万元左右；赖某1每期买三、四百，有时买四、五千，买了二十期几期，共买七八万元；吴某买了七八期，共买了一万元左右。其自己也有购买“六合彩”参与赌博，通过“義鑫六合彩”网络平台会员账号ａａ6677，将单报给上家黄某1。其每期购买五、六千元，总共买了十五万元左右，输了三万元左右。其愿意退出在“義鑫六合彩”赌博网站上担任会员所获利的非法所得。其使用黑色联想笔记本电脑报单及Ｉｐｈｏｎｅ手机收单。 29.被告人张贻平辨认笔录及照片，证实经被告人张贻平辨认，为其提供“六合彩”赌博平台的就是黄某1，向其购买“六合彩”的“新下地”就是廖甫金，同时辨认向其购买“六合彩”的黄某3、林某2、赖某2、赖某1、吴某、朱某2、张某2、林某1、汤某、邓某。 30.证人林某2、邓某、蒋某1、王某、林某1、吴某、赖某2、张某2、张某3、朱某1、黄某3、张某4、赖某1、朱某2、付某辨认笔录及照片，证实证人林某2、邓某、蒋某1、王某、林某1、吴某、赖某2、张某2、张某3、朱某1、黄某3、张某4、赖某1、朱某2、付某辨认张贻平。 31.证人黄某1辨认笔录及照片，证实经证人黄某1辨认，其笔录中所说的“義鑫”会员账号为ａａ6677，向其购买“六合彩”的就是张贻平。 32.户籍证实，证实被告人张贻平的基本身份情况，具有完全刑事责任能力。 33.违法犯罪经历查询情况表，证实被告人张贻平无违法犯罪经历。 本院认为，被告人张贻平为“六合彩”赌博网站担任代理并接受他人投注合计721810元，获利48683.3元，情节严重，其行为构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张贻平到案后，能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；被告人张贻平自愿认罪认罚，可以从宽处罚；被告人张贻平主动退出违法所得48683.3元，可以酌情从轻处罚。综合考虑被告人张贻平犯罪性质、情节、社会危害程度及悔罪表现，决定对被告人张贻平从轻处罚并适用缓刑。公认机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人张贻平违法所得，予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十四条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人张贻平犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。 (缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后第二日起十日内向本院缴纳)。 二、被告人张贻平退出的违法所得人民币四万八千六百八十三元三角，予以没收，由扣押机关沙县公安局直接上缴国库。 三、扣押在案的作案工具Iphone6手机一部、联想笔记本电脑一台、农村信用社银行卡一张、农业银行卡一张，予以没收，由扣押机关沙县公安局直接上缴国库。扣押在案的其他款物，由沙县公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张昌善 人民陪审员  罗奋祥 人民陪审员  邓婧婷 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  蓝棋炜 附：有关法律规定、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。