安徽省金寨县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1524刑初112号 公诉机关金寨县人民检察院。 被告人王和海，男，1971年1月24日出生，汉族，初中文化，务工，住安徽省金寨县（户籍地河南省信阳市固始县）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年3月11日被金寨县公安局刑事拘留，2019年4月8日被该局取保候审。2020年4月21日由本院决定取保候审。2020年7月3日由本院决定逮捕，同日由金寨县公安局执行逮捕，现羁押在金寨县看守所。 辩护人李登宏，安徽嘉树律师事务所律师。 被告人詹正凤，女，1964年11月2日出生，汉族，初中文化，个体户，住安徽省金寨县（户籍地安徽省金寨县）；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年12月8日被金寨县公安局刑事拘留，2019年1月3日被该局取保候审。2020年4月21日由本院决定取保候审。 辩护人张涛，安徽凡平律师事务所律师。 金寨县人民检察院以金寨检一部刑诉[2020]86号起诉书指控被告人王和海、詹正凤涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金寨县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，本案被告人王和海、詹正凤及辩护人李登宏、张涛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2016年11月14日，林跃庆（另案处理）在广东省深圳市注册成立龙爱量子产业（深圳）有限公司（以下简称龙爱量子公司），以推销其自行研发的床垫、空气净化器、眼镜、水杯等“量子产品”为名，宣传投资成本可增值7倍至13倍，引诱参加者购买850元至85000元不等的“量子产品”，注册成为会员进行“投资性消费”，以直接或间接发展他人成为下线会员等方式，组成层级获取收益，骗取财物，进行传销活动。经鉴定，截止2017年8月11日，该公司会员层级达97层，共有1963063个会员账号。 2017年5月，经徐溪金（另案处理）推荐，被告人王和海注册账号“ｗｈｈ3633”购买龙爱量子公司的“量子产品”成为其会员。同年6月，经王和海推荐，被告人詹正凤注册账号“ｌｇｊ3688”购买龙爱量子公司的“量子产品”成为会员。为谋取非法利益，王和海、詹正凤通过面谈、网络等方式积极宣传龙爱量子公司的投资消费模式，直接或间接发展了杨某、易某、孙某、闫亮等三十名以上的下线会员。经鉴定，王和海的会员账号“ｗｈｈ3633”在整个会员网络中处于第23层,其下线网络涉及9层366个账号，总投资金额296.48万元，王和海通过该账号非法获利67095元。詹正凤的会员账号“ｌｇｊ3688”在整个会员网络中处于第25层,其下线网络涉及5层131个账号，总投资金额118.83万元，詹正凤通过该账号非法获利30870元。 2018年12月8日，詹正凤主动向公安机关投案，如实供述了犯罪事实，并退缴了违法所得30870元。2019年3月11日，王和海被抓获归案，如实供述了犯罪事实，并向公安机关退缴了违法所得68000元。 被告人王和海、詹正凤到案后，自愿签署认罪认罚具结书，如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚。 上述事实，有经过庭审质证并予认证的下列证据证实： 1.户籍信息、前科查询证明、归案说明等书证；2.证人陈某、李某、王某等人的证言；3.被害人杨某、易某、孙某等人的陈述；4.被告人王和海、詹正凤的供述与辩解；5.司法鉴定科学研究院出具的鉴定意见；6.微信聊天记录等电子数据。 庭审中，两被告人亦无异议，足以认定。 本院认为：被告人王和海、詹正凤参与龙爱量子公司组织后，以推销“量子产品”为名，要求其他参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其中王和海发展下线网络，涉及9层366个账号，詹正凤发展下线网络，涉及5层131个账号。其各自组织内部参与活动人员均达三十人以上且层级在三级以上，其行为均构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以确认。被告人王和海直接或间接收取传销人员投入资金数额累计达250万元之上，属于情节严重。被告人王和海、詹正凤参与到林跃庆传销犯罪中，共同实施部分传销犯罪行为，系共同犯罪，王和海、詹正凤组织、领导传销活动犯罪仅对整个传销活动的实施、传销组织的扩大起一定作用，即在林跃庆的传销犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应从轻、减轻从罚。被告人王和海归案后，如实供述自己罪行，具有坦白情节，可从轻处罚；被告人詹正凤主动投案自首，可从轻或减轻处罚。两被告人各自退缴全部违法获利，减少一定社会危害性，如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受刑事处罚，依法可从宽处理。两辩护人关于对两被告人从轻、减轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。被告人詹正凤犯罪情节较轻，且主动投案自首，真诚悔罪，没有再犯罪危险，依法可对其适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人王和海犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月,并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月3日起至2021年1月4日止；罚金于判决生效后三日内缴纳）； 二、被告人詹正凤犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金人民币10000元； (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后三日内缴纳) 三、责令被告人王和海将违法获利68000元(公安机关扣押)、詹正凤将违法获利30870元(已随案移送本院扣押)退赔给本案中参与传销活动受骗人员。余额予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在收到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 兵 人民陪审员  潘孝丽 人民陪审员  曾德娣 二〇二〇年八月三日 法官 助理  桂罗娜 书 记 员  乔 鹤 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。