文书内容重庆市荣昌区人民法院刑 事 判 决 书(2019)渝0153刑初348号公诉机关重庆市荣昌区人民检察院。被告人钟海鹏，男，1995年4月9日出生，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被海口铁路公安处民警抓获并羁押，2019年4月10日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。辩护人刘传琦，重庆永和律师事务所律师。被告人曾世杰，男，1995年6月8日出生，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被海口铁路公安处民警抓获并羁押，2019年4月10日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。辩护人殷正福，重庆永和律师事务所律师。被告人符永川，男，1995年1月8日出生，户籍地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月2日被海口铁路公安处民警抓获并羁押，2019年4月10日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。辩护人张利娟，重庆永和律师事务所律师。被告人吴钟超，曾用名吴鲸，男，1994年2月28日出生，户籍地海南省海口市琼山区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被海口铁路公安处民警抓获并羁押，2019年4月27日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。指定辩护人金朝伟、王建兰，重庆百君（荣昌）律师事务所律师。被告人黄章德，男，1999年11月29日出生，户籍地湖南省临武县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月14日被祁阳县公安局民警抓获并羁押，2019年6月19日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。指定辩护人苏峰，重庆志和智（荣昌）律师事务所律师。重庆市荣昌区人民检察院以渝荣检刑诉[2019]289号起诉书指控被告人钟海鹏、曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德犯诈骗罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市荣昌区人民检察院指派检察官林霖出庭支持公诉，侦查人员肖俊峰、被告人钟海鹏、曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德及辩护人刘传琦、殷正福、张利娟、金朝伟、苏峰到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。经审理查明，2018年8月，被告人钟海鹏、曾世杰发现利用腾讯QQ可以诈骗他人钱财，遂商讨出冒充QQ号码主人，诈骗QQ好友钱财的作案模式。其具体作案模式为，从他人处购买QQ号码后，利用电脑、流量手机卡、修改IP地址软件等工具在互联网上冒充QQ号码主人，以亲友受伤住院急需治疗费并向QQ好友发送虚假照片的方式诈骗被害人钱财。在诈骗成功后，被告人继续向被害人虚构自己忘记QQ密保需要被害人的QQ密码进行申诉，以此盗取被害人的QQ号码，进而以上述方式诈骗被害人的QQ好友。2018年10月左右，被告人符永川从钟海鹏、曾世杰处知悉上述作案模式并开始实施诈骗。被告人黄章德在事前明知曾世杰、符永川实施电信网络诈骗的情况下，仍单独或伙同黄某（已判决）提供微信收款码，帮助曾世杰、符永川转移诈骗款，并从中提取8%的好处费，将剩余92%的诈骗款转给符永川、曾世杰。在诈骗期间，经符永川联系，吴钟超在事前明知曾世杰、符永川实施电信网络诈骗的情况下，仍同意提供微信收款码帮助曾世杰、符永川转移诈骗款，并约定从中提取10%的好处费，剩余90%的诈骗款吴钟超统一转至符永川的微信账户，符永川根据实际诈骗情况将诈骗款转给曾世杰。2018年8月至2019年3月，被告人钟海鹏通过上述QQ诈骗的方式，骗取被害人尹某、于某等多人共计35000余元，并帮助曾世杰转移曾世杰诈骗李某所得的部分款项6600元及诈骗黄某所得的款项8600元。被告人曾世杰通过上述QQ诈骗的方式骗取被害人向某、李某1等多人共计53000余元。符永川通过上述QQ诈骗的方式骗取被害人杨某等多人共计16000余元，并帮助曾世杰转移曾世杰诈骗所得的款项27000余元。吴钟超帮助曾世杰、符永川转移诈骗粟某、徐某、杨某1等多人的款项共计32000余元，黄章德单独或伙同黄某帮助曾世杰、符永川转移诈骗款21000余元。综上，通过上述模式，曾世杰诈骗他人共计53000余元，钟海鹏参与诈骗金额共计50000余元，符永川参与诈骗金额共计43000余元，吴钟超参与诈骗金额共计32000余元，黄章德参与诈骗金额共计21000余元。2019年4月2日，民警在海南省海口市美兰区×花园附近将钟海鹏抓获。同日，民警在海南省海口市美兰区×公寓附近将符永川、曾世杰抓获。2019年4月24日，民警在海南省海口市琼山区×健身房附近将吴钟超抓获。2019年6月14日，民警在湖南省永州市祁阳县一酒吧内将黄章德抓获。五被告人到案后，均如实供述了本案主要犯罪事实。民警分别从钟海鹏、曾世杰等人处查获并扣押作案工具手机、笔记本电脑、银行卡、路由器、上网宝等物品若干。在本案诉讼过程中，被告人钟海鹏亲属代钟海鹏向本院缴纳案款5000元，被告人符永川亲属代符永川向本院缴纳案款15000元，被告人曾世杰亲属代曾世杰向本院缴纳案款10000元，被告人黄章德亲属代黄章德向本院缴纳案款12000元。上述事实，被告人钟海鹏、曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、常住人口信息表、到案经过及情况说明、拘留证、逮捕证、羁押证明、搜查证、扣押决定书、扣押清单、手机、笔记本电脑等电子数据检查笔录、QQ聊天记录、微信转账记录、调取证据通知书及清单、银行交易流水、微信交易流水、指认、辨认笔录及照片、监控视频截图、被害人资金流转记录、资金计算报告、缴纳案款票据、证人陈某、胡某、袁某、黄某2等人的证言、被害人赖某、李某、朱某、李某1、胡某1、郑某、沙某、黄某3等人的陈述、被告人钟海鹏、曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟海鹏、曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，针对不特定对象实施诈骗，其中曾世杰诈骗他人共计53000余元，钟海鹏参与诈骗金额共计50000余元，符永川参与诈骗金额共计43000余元，吴钟超参与诈骗金额共计32000余元，四被告人系诈骗数额巨大，黄章德参与诈骗金额共计21000余元，系诈骗数额较大，五被告人的行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。公诉机关指控五被告人犯诈骗罪的事实及罪名成立。被告人钟海鹏、曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德犯诈骗罪，依法应予刑罚处罚。关于被告人曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德的辩护人提出公诉机关出具的资金计算报告不合法、不真实，不能作为指控被告人涉嫌诈骗犯罪依据的辩护意见。经查，该份资金计算报告由专业的会计师事务所出具，会计师及会计机构均具有相应的资质，资金计算报告系会计师事务所根据公安机关提交的各被告人认可的汇款流水表单、涉案人员询问笔录等相关资料依法作出，资金计算程序合法，过程和结论客观，且与本案的其他相关证据相互印证，依法应予采信。故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。关于被告人曾世杰、符永川、吴钟超的辩护人提出，部分涉案金额不能确定受害人，指控曾世杰、符永川、吴钟超诈骗该部分受害人钱款的证据不足的辩护意见。经查，被告人钟海鹏、曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德的供述以及证人黄某的证言、被害人的陈述、公安机关对曾世杰、符永川、钟海鹏作案用的手机、笔记本电脑提取的电子检查数据、曾世杰银行卡流水、曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德、黄某等人对各自微信账户流水的辨认记录、资金计算报告等证据，足以证实曾世杰诈骗53000余元，符永川诈骗43000余元，吴钟超诈骗32000余元的事实客观真实。根据相关规定，电信网络诈骗案件，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。故对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于钟海鹏的辩护人提出，钟海鹏帮助曾世杰转移诈骗款的行为应认定为从犯以及符永川、吴钟超的辩护人提出符永川、吴钟超在诈骗过程中起次要作用，应认定为从犯的辩护意见。经查，被告人钟海鹏自己诈骗35000余元，钟海鹏在帮助曾世杰转移15200元诈骗款的过程中起辅助作用；被告人符永川自己诈骗16000余元，符永川在帮助曾世杰转移27000余元诈骗款的过程中起辅助作用，被告人钟海鹏及符永川均积极主动实施诈骗并帮助曾世杰转移诈骗款，二被告人不属于从犯。被告人吴钟超、黄章德在帮助曾世杰、符永川转移诈骗款的过程中起辅助作用，应认定为从犯。故对被告人钟海鹏的辩护人提出钟海鹏帮助转移诈骗款的犯罪事实认定为从犯、符永川的辩护人提出符永川系从犯的辩护意见不予采纳，对吴钟超的辩护人提出吴钟超系从犯的辩护意见予以采纳。关于被告人曾世杰的辩护人提出，曾世杰在侦查阶段具有检举揭发的立功情节的辩护意见。经查，侦查机关在办理本案时，通过查询曾世杰、符永川的资金流水时，发现黄章德、黄某利用微信账号帮助曾世杰、符永川转移诈骗款，遂讯问曾世杰，曾世杰由此向公安机关供述了黄章德等下家帮其收取诈骗款的事实以及上家向其贩卖QQ号的事实，曾世杰供述同案犯的犯罪事实系侦查机关已掌握的犯罪事实且系其应如实供述的内容，曾世杰举报的其他犯罪事实未经公安机关查证属实，故曾世杰的行为不构成立功。对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人曾世杰、钟海鹏、符永川的犯罪对象包含未成年人，酌情从重处罚。吴钟超、黄章德在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；符永川自己诈骗16000余元，并帮助曾世杰转移诈骗款27000余元，符永川在帮助曾世杰转移诈骗款的过程中起辅助作用；钟海鹏自己诈骗35000余元，钟海鹏帮助曾世杰转移诈骗款15200元，钟海鹏在帮助曾世杰转移诈骗款的过程中起辅助作用；曾世杰、钟海鹏、符永川、吴钟超、黄章德到案后如实供述本案主要犯罪事实，关于钟海鹏的辩护人提出钟海鹏具有坦白情节的辩护意见与审理查明的事实一致，本庭予以采纳；曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德自愿认罪认罚；钟海鹏、曾世杰、符永川、黄章德向本院缴纳部分案款。综合钟海鹏、曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德本案的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对钟海鹏、曾世杰、符永川、黄章德从轻处罚，对吴钟超减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟海鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月2日起至2022年12月1日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、被告人曾世杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月2日起至2022年12月1日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）三、被告人符永川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月2日起至2022年4月1日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）四、被告人吴钟超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2020年10月23日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）五、被告人黄章德犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月14日起至2020年8月13日止。罚金限判决生效后三十日内向本院缴纳。）六、责令被告人钟海鹏、曾世杰、符永川、吴钟超、黄章德在共同犯罪范围内将其违法所得的财物退赔给各被害人，并与已判决的同案犯在共同犯罪范围内承担连带退赔责任；对扣押在案的作案工具手机、笔记本电脑、银行卡、路由器、上网宝等物品予以没收（扣押物品未随案移送，由扣押机关依法处理）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 唐 帅人民陪审员 周 娟人民陪审员 龙秀群二〇二〇年八月十一日法官 助理 刘志兰书 记 员 贺 玲