文书内容湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0503刑初30号公诉机关宜昌市伍家岗区人民检察院。被告人鲁志勇，男，1976年9月26日出生，汉族，初中文化，武汉永德康健康科技有限公司实际控制人，户籍地湖北省天门市，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年4月29日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人葛隆恩，湖北前锋律师事务所律师。辩护人郭方硕，湖北三立律师事务所律师。被告人蒋稳军，男，1980年6月17日出生，汉族，大专文化，武汉永德康健康科技有限公司实际控制人，户籍地湖北省天门市，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年4月29日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人曾维洲，湖北三立律师事务所律师。辩护人陈美娟，湖北三立律师事务所律师。被告人陈华，男，1980年11月20日出生，汉族，中专文化，无业，户籍地湖北省枝江市，住武汉市汉阳区。因犯生产、销售假药罪，于2012年4月25日被武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑两年六个月，2013年4月23日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年4月29日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。指定辩护人许波，湖北至成律师事务所律师。被告人陈振庭，男，1958年8月30日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地湖北省天门市，住湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年4月29日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人李勇，湖北三峡律师事务所律师。辩护人赵婧，湖北三峡律师事务所实习律师。被告人彭静，男，1977年6月30日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍地湖北省天门市，住武汉市东西湖区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年4月29日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人薛元洪，湖北普济律师事务所律师。辩护人竹永海，湖北乾行律师事务所律师。被告人刘梦，女，1993年1月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地湖北省天门市，现住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年4月29日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人郑菲，湖北西陵律师事务所律师。被告人陈威，男，1982年6月17日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地天门市，住湖北省天门市。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年4月29日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。2020年6月1日经本院决定取保候审。辩护人张雄兵，湖北三峡律师事务所律师。宜昌市伍家岗区人民检察院以宜伍检一部刑诉（2020）18号起诉书，指控被告人鲁志勇、蒋稳军、陈华、陈振庭、彭静、刘梦、陈威犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理，宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员杨胜出庭支持公诉，被告人鲁志勇、蒋稳军、陈华、陈振庭、彭静、刘梦、陈威及辩护人葛隆恩、郭方硕、陈美娟、曾维洲、许波、李勇、竹永海、薛元洪、郑菲、张雄兵到庭参加诉讼。在审理过程中，因突发新冠肺炎疫情导致诉讼无法正常进行，本院于2020年2月17日裁定中止审理，因疫情解除，本院于2020年3月27日恢复审理。经湖北省宜昌市中级人民法院同意延长审理期限三个月。现已审理终结。宜昌市伍家岗区人民检察院指控，一、2018年1月至2019年3月，被告人蒋稳军、鲁志勇注册成立武汉永德康健康科技有限公司。公司成立后鲁志勇、蒋稳军先后招聘程某2（另案处理）作为公司经理，被告人陈华（2018年10月至2019年3月）作为公司主管，并通过程某2、陈华等人先后招聘话务员50余人，公司话务员按照蒋稳军等人授意及提供的“话术”内容，采取冒充医院医生问诊、开药、虚构治疗效果等方式将鲁志勇从网上以30元左右一盒价格购买的男性保健食品，诱使客户以300余元一盒的价格购买，并按照不同销售额确定提成比例。该公司在经营中，被告人鲁志勇负责以低价购买男性保健品；被告人蒋稳军负责通过微信等网络渠道发布大量治疗男性性功能障碍、前列腺炎的广告，为话务员提供客户信息；孙某（另案处理）为公司法定代表人，负责公司财务、人员招聘；被告人陈华负责人员招聘、培训及话务点管理；朱某（另案处理）为公司财务人员，负责收取客户定金及公司财务统计；被告人刘梦（2018年11月至2019年2月）作为公司话务员，负责通过微信等方式销售保健品。鲁志勇、蒋稳军分别租赁湖北省武汉市汉阳区五里汉城小区9栋5单元1103室、武汉市汉阳区香榭琴台小区5栋二单元2902室、武汉市汉阳区五琴花园二村13号503室、武汉市汉阳区湖畔嘉苑小区3栋2单元201室并设立4个话务组对外销售，分别由刘某2、刘某3、易某、邬某（均另案处理）担任组长。2018年3月，被告人蒋稳军邀约被告人陈振庭负责蒋稳军公司产品的快递发货。2019年3月9日，蒋稳军与被告人彭静经过商议，将彭静负责的武汉市东西湖区新村十三路中小企业城7期1栋B区仓库作为发货点，并安排陈振庭到该仓库专门负责鲁志勇、蒋稳军产品的包装发货，被告人彭静单独租赁一个仓库存放鲁志勇、蒋稳军公司的产品，同时安排魏文菊（另案处理）负责打印产品快递单。2018年1月至2019年3月，被告人鲁志勇、蒋稳军等人采取上述方式骗取杜某（住湖北省宜昌市伍家岗区伍临路13号11栋1单元4-105室）等10950名被害人财物，数额特别巨大。其中被告人鲁志勇、蒋稳军诈骗被害人18915人次，金额共计36158859元；被告人陈华诈骗被害人7042人次，金额共计13603074元，非法获利83714元；被告人刘梦诈骗被害人154人次，金额共计270673元，非法获利29389元；被告人陈振庭诈骗被害人14209人次，金额共计21295659元，非法获利32000余元；被告人彭静诈骗被害人296人次，金额共计533047元。二、2018年11月至2019年3月，被告人陈威注册成立天门市奥鸣宇商贸有限公司在“拼多多”平台上销售男性保健品，为提高销量，陈威在网上以28元/斤的价格购买了不知成分的水蜜丸，同时设计订购玻璃瓶、包装盒、宣传单等物品，与杨利军（另案处理）在其位于湖北省天门市世纪城Ｂ区的家中对水蜜丸进行包装并取名为“鹿鞭丸”，后被告人陈威在“拼多多”平台上将“鹿鞭丸”与其销售的男性保健品以19.8元/套的价格进行捆绑销售。2019年2月，被告人陈华经与陈威进行商议，销售陈威的“鹿鞭丸”等男性保健品，陈华安排被告人刘梦采取虚构事实、夸大诊疗效果的形式，通过微信诱使客户以1000元/盒的价格购买。2018年11月至2019年3月，被告人陈威、陈华等人以此方式诈骗被害人李某等人金额共计20613.6元，其中被告人陈华、刘梦诈骗被害人23人次，共计19430元，被告人陈威诈骗被害人60人次，共计20613.6元。公诉机关就上述指控提交的主要证据有：1.身份材料，刑事判决书及释放证明，公司业务员工资汇总表等书证；2.证人刘某1的证言；3.被害人杜某、徐某、周某等人的陈述；4.宜昌市市场监督管理局出具的假药认定书等鉴定意见；5.电子证据检查工作笔录；6.被告人鲁志勇、蒋稳军、陈华、陈振庭、彭静、刘梦、陈威及同案人孙某、魏文菊、程某2等人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人鲁志勇、蒋稳军、陈华、陈振庭、彭静以非法占有为目的，虚构事实，诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人刘梦诈骗公私财物，数额巨大；被告人陈威诈骗公私财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人鲁志勇、蒋稳军、陈振庭、彭静、刘梦、陈威到案后，能够如实供述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，可以从轻处罚，故建议判处被告人鲁志勇有期徒刑十二年至十三年，并处罚金人民币50万元；建议判处被告人蒋稳军有期徒刑十二年至十三年，并处罚金人民币50万元；建议判处被告人陈振庭有期徒刑四年，并处罚金人民币4万元；建议判处被告人彭静有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币3万元；建议判处被告人刘梦有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；建议判处被告人陈威有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。被告人鲁志勇、蒋稳军、陈振庭、彭静、刘梦、陈威对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚；被告人陈华认为其只是对公司销售员进行销售心态及与客户进行有效沟通的培训，其对公司销售何种产品或药品并不明知，没有诈骗故意，不构成诈骗罪。被告人鲁志勇的辩护人辩称：1.对公诉机关指控的基本事实和罪名无异议，但鲁志勇等人诈骗人次略少于起诉书指控的人次；2.鲁志勇的公司于2018年10月以后进入仁济医院，但此前并未以仁济医院的名义对外开展活动，故发生于2018年10月以前的以仁济医院的名义实施的诈骗与鲁志勇等人无关。3.鲁志勇到案后如实供述了犯罪事实，有坦白情节，其自愿认罪认罚，建议对鲁志勇确定刑罚为有期徒刑十二年。被告人蒋稳军的辩护人辩称：1.对公诉机关指控蒋稳军等人犯诈骗罪无异议，但被害人杨某1被骗金额应为1740元，被害人程某1被骗金额无转帐记录印证；2.公诉机关指控蒋稳军等人诈骗他人18915人次，但仅有数百名被害人报案，其他大量被骗人数、被骗金额的认定只有公司账目予以证明，无相应的账户交易记录；3.公诉机关指控蒋稳军等人诈骗期间为2018年1月至2019年3月，但在2018年9月至12月，蒋稳军的公司与武汉仁济医院开展合作，销售了仁济医院配制的中药，该部分金额应从犯罪金额中扣减；4.蒋稳军的主观恶性较小，其销售的保健品未造成严重的危害后果；其自愿认罪认罚，且家庭有实际生活困难，请求从宽处罚。被告人陈华的辩护人辩称：1.对公诉机关指控陈华犯诈骗罪无异议；2.被告人陈华归案后能如实交代犯罪事实，有坦白情节。被告人陈振庭的辩护人辩称：1.对公诉机关指控陈振庭犯诈骗罪无异议；2.陈振庭在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯并减轻处罚，其归案后如实供述了犯罪事实，有坦白情节，可以从轻处罚。被告人彭静的辩护人辩称：1.对公诉机关指控陈振庭犯诈骗罪无异议；2.彭静在共同犯罪中起次要作用，且未实际获取钱财，应当减轻处罚；3.彭静有坦白情节，且认罪认罚，可以从宽处罚。被告人刘梦的辩护人辩称：刘梦在共同犯罪中起次要作用，且有坦白情节，可以从轻处罚。被告人陈威的辩护人辩称：陈威没有参与鲁志勇等人的共同犯罪行为，其到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，且认罪认罚，可以从宽处罚。经审理查明，一、2016年底，被告人蒋稳军、鲁志勇合谋其二人为公司实际控制人，并以孙某为法定代表人注册成立了武汉永德康健康科技有限公司。2018年1月起，鲁志勇、蒋稳军先后招聘程某2（另案处理）作为公司经理，被告人陈华作为公司主管（2018年10月至2019年3月），并通过程某2、陈华等人先后招聘话务员50余人，自2018年1月起至2019年3月，上述话务员按照蒋稳军等人授意及提供的“话术”内容，采取冒充医院医生问诊、虚构治疗效果等方式将鲁志勇从网上以30元左右一盒价格购买的保健食品，诱使客户以300余元一盒的价格购买，并按照销售额确定不同等级的提成比例。在经营过程中，被告人鲁志勇负责以低价购买男性保健品；被告人蒋稳军负责通过互联网搜索引擎、微信公众号等网络渠道发布大量治疗男性性功能障碍、前列腺炎的信息，吸引不特定公众通过广告中的二维码添加个人微信，为话务员提供客户来源；孙某（另案处理）负责公司财务、人员招聘；被告人陈华负责人员招聘、培训及话务点管理；朱某（另案处理）为公司财务人员，负责收取客户定金及公司财务统计；被告人刘梦作为公司话务员，负责通过微信等方式销售保健品（2018年11月至2019年2月）。此间，鲁志勇、蒋稳军又先后租赁湖北省武汉市汉阳区五里汉城小区9栋5单元1103室、武汉市汉阳区香榭琴台小区5栋二单元2902室、武汉市汉阳区五琴花园二村13号503室、武汉市汉阳区湖畔嘉苑小区3栋2单元201室用于设立话务组假冒医生助理或健康顾问，通过电话和微信对外销售“保健品”，由刘某2、刘某3、易某、邬某（均另案处理）分别担任4个话务组组长。2018年3月，被告人蒋稳军邀约被告人陈振庭负责蒋稳军公司产品的快递发货。2019年3月9日，蒋稳军找到被告人彭静，经过商议后将彭静负责的武汉市东西湖区新村十三路中小企业城7期1栋B区仓库作为发货点，并安排陈振庭转到该仓库专门负责鲁志勇、蒋稳军产品的包装发货，被告人彭静另外单独租赁一个仓库存放鲁志勇、蒋稳军公司的产品，同时安排魏文菊（另案处理）负责打印产品快递单。2018年1月至2019年3月，被告人鲁志勇、蒋稳军等人采取上述方式骗取杜某（住湖北省宜昌市伍家岗区伍临路13号11栋1单元4-105室）等10950名被害人财物，并利用蒋某的银行账户收取了部分被害人支付的定金或购货款。其中被告人鲁志勇、蒋稳军诈骗被害人18870人次，金额共计36158599元（已扣减杨某1多记载的260元）；被告人陈华参与诈骗金额共计13603074元，非法获利83714元；被告人刘梦参与诈骗金额共计270673元，非法获利29389元；被告人陈振庭参与诈骗金额共计21295659元，非法获利32000余元；被告人彭静诈参与骗金额共计533047元。二、2018年11月至2019年3月，被告人陈威注册成立天门市奥鸣宇商贸有限公司在“拼多多”平台上销售男性保健品。为提高销量，陈威在网上以28元/斤的价格购买了不知成分的水蜜丸，同时设计订购玻璃瓶、包装盒、宣传单等物品，与杨利军（另案处理）在其位于湖北省天门市世纪城Ｂ区的家中对水蜜丸进行包装并取名为“鹿鞭丸”，后被告人陈威在“拼多多”平台上将“鹿鞭丸”与其销售的男性保健品以19.8元/套的价格进行捆绑销售。2019年2月，被告人陈华经与陈威进行商议，销售陈威的“鹿鞭丸”等男性保健品，陈华安排被告人刘梦采取虚构事实、夸大诊疗效果的形式，通过微信诱使客户以1000元/盒的价格购买。2018年11月至2019年3月，被告人陈威、陈华等人以此方式诈骗被害人李某等人金额共计20613.6元，其中被告人陈华、刘梦诈骗被害人23人次，共计19430元，被告人陈威诈骗被害人金额共计20613.6元。同时查明，2019年4月2日，公安机关将被告人鲁志勇、蒋稳军、陈华、陈振庭、彭静、刘梦、陈威抓获。另查明，案发后，公安机关扣押部分被告人的现金、手机、电脑等物品、冻结了部分被告人的银行存款（详见附表1、附表2、附表3）及“野生土蜂蜜”、“雄鹿参精片”若干、“肾元御方”一瓶、“北冬虫夏草营养粉”一瓶。再查明，被告人陈华因犯生产、销售假药罪，于2012年4月25日被湖北省武汉市江汉区人民法院判处有期徒刑两年六个月，2013年4月23日刑满释放。上述事实，有下列证据证实：1.身份材料，刑事判决书及释放证明，公司业务员工资汇总表，扣押决定书，扣押清单等书证；2.证人刘某1的证言；3.被害人杜某、徐某、周某等人的陈述；4.宜昌市市场监督管理局出具的假药认定书等鉴定意见；5.电子证据检查工作笔录；6.被告人鲁志勇、蒋稳军、陈华、陈振庭、彭静、刘梦、陈威及同案人孙某、魏文菊、程某2等人的供述和辩解。本院认为：被告人鲁志勇、蒋稳军、陈华、陈振庭、彭静、刘梦等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，先后多次骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人鲁志勇、蒋稳军、陈华、陈振庭、彭静、刘梦为共同实施网络诈骗活动组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。该犯罪集团在共同犯罪中，被告人鲁志勇、蒋稳军组织、领导犯罪集团实施诈骗行为，是诈骗集团的首要分子，依法按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人陈华作为主管人员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，其罪责相对较轻，可以酌情从轻处罚。被告人刘梦、陈振庭、彭静在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈振庭、彭静虽未直接参与诱骗被害人，但其辅助行为与他人构成共同犯罪，对其参与期间的其他共犯的诈骗所得，亦应计入其犯罪数额，但在量刑时与其他被告人应予以区别。被告人陈华、刘梦与被告人陈威对共同实施的上述集团犯罪以外的诈骗犯罪行为，亦应承担相应的刑事责任。在集团犯罪中，被告人鲁志勇、蒋稳军组织实施诈骗数额36158599元，被告人陈华参与实施诈骗数额13603074元，被告人陈振庭参与实施诈骗数额21295659元,被告人彭静参与实施诈骗数额533047元，数额特别巨大；被告人刘梦参与实施诈骗数额270603元，数额巨大。被告人陈华、刘梦与被告人陈威又合伙实施诈骗行为，其中被告人陈威实施诈骗数额20613.60元，被告人陈华、刘梦参与实施诈骗数额19430元，数额较大。本案被告人具有通过拨打电话、微信的方式发布虚假信息对不特定多数人多次实施诈骗的情节，属从重处罚量刑情节。被告人陈华有犯罪前科，属酌情从重处罚情节。被告人鲁志勇、蒋稳军的辩护人关于鲁志勇、蒋稳军等人开办的公司于2018年10月以后进入仁济医院，但此前并未以仁济医院的名义对外开展活动，故发生于2018年10月以前的以仁济医院的名义实施的诈骗与鲁志勇等人无关以及本案仅有数百名被害人报案，其他大量被骗人数、被骗金额的认定只有公司账目予以证明，无相应的账户交易记录予以印证，证据不足的辩护意见，经查，公诉机关举证的部分被害人购买“药品”的银行帐户流水、参与诈骗的话务员的工资表和业务销售提成表以及部分微信转账记录和被害人陈述等证据，足以证明鲁志勇、蒋稳军等人自2018年1月起即开始实施诈骗犯罪的犯罪事实成立，且与被告人现有的供述相互印证，故对该辩护意见不予采信。关于鲁志勇的辩护人提出鲁志勇等人诈骗人次略少于起诉书指控的人次的辩护意见，经审查，在案证据中的客户订单月统计表、业务开单数明细表等证据能够证明被告人鲁志勇、蒋稳军等人共计诈骗18870人次，起诉书指控的18915人次有误，对该辩护意见予以采信。关于蒋稳军的辩护人提出本案被害人杨某1被骗金额应为1740元以及被害人程某1被骗金额无转帐记录印证的辩护意见，经查，在案证据被害人的陈述及其付款记录截图能够证明杨某1实际付款人民币1740元，起诉书对该笔事实指控付款人民币2000元有误，对该辩护意见予以采信，因该次诈骗行为与鲁志勇和蒋稳军之外的其他在案被告人无关，故对起诉书指控的鲁志勇、蒋稳军的诈骗总额扣减人民币260元；被害人程某1的付款金额虽无转账记录，但在案证据中被害人对付款金额的陈述与“永德康”公司财务报表记载的该笔业务收款记录相符，对该辩护意见不予采信。关于蒋稳军的辩护人提出在2018年9月至12月，蒋稳军的公司与武汉仁济医院开展合作，销售了仁济医院配制的中药，该部分金额应从犯罪金额中扣减的辩护意见，经查，被告人鲁志勇、蒋稳军犯罪团伙冒充仁济医院医生或健康顾问与被害人进行视频或微信问诊，并销售不具有宣传效果的各类“药品”，使被害人基于错误认识处分财产，其行为具有非法占有他人财产的目的，对该辩护意见不予采信。关于被告人陈华认为其只是对公司话务员进行销售心态及与客户进行有效沟通的培训，其对公司销售何种产品或药品并不明知，没有诈骗故意，不构成诈骗罪的辩解，经查，在案证据中各话务员、其他同案人及陈华本人的供述能够证明，陈华在公司经营期间，主要负责对各话务员进行诈骗话术培训，诱使被害人高价购买话务员推销的不具有宣传效果的非药物类食品，其行为具有非法占有他人财产的主观故意，陈华上述辩解意见与实不符，不予采信。被告人鲁志勇、蒋稳军、陈振庭、彭静、刘梦及被告人陈威到案后如实供述了犯罪事实，系坦白；经当庭核实，其签署的具结书符合自愿性、真实性、合法性的条件，本院予以认可，对其可以从宽处罚。公安机关扣押的鲁志勇、蒋稳军的部分财物属本案证据，应随案保存，本院不予处理（详见附表4）。本院将根据本案的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度，综合考虑上述量刑情节，依法决定对被告人鲁志勇、蒋稳军、陈华、陈振庭、彭静、刘梦、陈威的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七第三款，第五十二条，第五十三条，第三十六条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款，第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零六条的规定，判决如下：一、被告人鲁志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日至2031年4月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）二、被告人蒋稳军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日至2031年4月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）三、被告人陈华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日至2030年4月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）四、被告人陈振庭犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日至2023年4月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）五、被告人彭静犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日至2021年9月1日止。）六、被告人刘梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日至2022年4月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）七、被告人陈威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月2日至2020年6月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）八、责令被告人鲁志勇、蒋稳军退赔被害人损失人民币三千六百一十五万八千五百九十九元，并承担连带责任（扣押在案的鲁志勇、蒋稳军及蒋丹名下的现金和银行存款及孳息从退赔金额中抵扣，详见附表1、附表3）。九、扣押在案的蒋稳军名下的的黑色保时捷卡宴汽车一辆经拍卖或变卖后将折价款发还被害人（被害人损失明细以本案卷宗被害人名单清册确定的金额为准）。十、继续追缴被告人刘梦的违法所得人民币二万九千三百八十九元（扣押在案的刘梦的现金人民币二百七十七元从追缴数额中抵扣），上缴国库。十一、继续追缴被告人陈华的违法所得人民币八万三千七百一十四元（扣押在案的陈华的银行存款人民币四十四元四角一分及孳息从追缴数额中抵扣），上缴国库。十二、责令被告人陈华、刘梦退赔集团外犯罪造成的被害人损失人民币一万九千四百三十元，被告人陈威对陈华、刘梦应退赔的数额承担连带赔偿责任，并单独退赔被害人损失一千一百八十三元六角（扣押在案的陈威的银行存款人民币七十八元零三分及孳息从退赔数额中抵扣），上缴国库。十三、扣押在案的各被告人犯罪所用个人财物和其他财物，予以没收，上缴国库（详见附表2，被告人蒋稳军的一辆保时捷卡宴汽车除外。）。十四、扣押在案的“野生土蜂蜜”、“雄鹿参精片”、“肾元御方”、“北冬虫夏草营养粉”等“保健药品”若干，予以没收、销毁。（详见本案卷宗扣押清单，由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李伟文人民陪审员  郭兴宽人民陪审员  李 豪二〇二〇年八月二十八日书 记 员  马 炜            序号              被告人              币种              扣押金额（元）                  1              鲁志勇              人民币              15779元                  港币              20元                  2              刘梦              人民币              277元                  合计                            人民币              16056元                  港币              20元