湖北省江陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1024刑初57号公诉机关江陵县人民检察院。被告单位湖北建强港务有限公司，统一社会信用代码91421024MA491PTU6Y，单位地址江陵县江陵大道05幢。法定代表人夏亚军。诉讼代表人竺必胜，男，生于1964年4月10日，汉族，大专文化，住江陵县。系被告单位会计。辩护人段向阳，湖北博智律师事务所律师。被告人喻玉明，男，生于1969年12月11日，汉族，公安县人，高中文化，湖北建强港务有限公司供应部经理，住江陵县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月2日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕，2020年3月25日被取保候审。经本院决定，于2020年8月26日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人余帅，湖北博智律师事务所律师。辩护人马林，湖北博智律师事务所律师。江陵县人民检察院以鄂江检刑诉[2020]27号起诉书指控被告单位湖北建强港务有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人喻玉明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法采矿罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭进行了审理。江陵县人民检察院指派检察员朱汉斌出庭支持公诉，被告单位湖北建强港务有限公司诉讼代表人竺必胜及其辩护人段向阳、被告人喻玉明及其指定辩护人马林到庭参加诉讼。现已审理终结。江陵县人民检察院指控，被告人喻玉明根据湖北建强港务有限公司工作安排，担任该公司供应部经理负责材料采购。2018年4月至2018年10月，喻玉明明知向某、张某1、罗某、潘某（均另案处理）等人销售到该公司码头的江某、卵石系在长江流域非法采挖的（均无合法手续），仍代表公司予以收购，共计收购江某27125吨（张某110100吨、潘某4050吨、向某8533吨、罗某4442吨，每吨均价15元），建强公司支付砂款406875元；收购卵石3945吨（向某2081吨、罗某1864吨，每吨均价35元），建强公司支付卵石款138075元，建强公司总计支付砂和卵石金额544950元。喻玉明收购的江某和卵石由公司进行销售。江某销售均价每吨27元，扣除每吨购买成本15元及起坡费用7元，每吨获利5元，销售江某获利135625元；卵石销售均价每吨47元，扣除每吨购买成本35元及起坡费用7元，每吨获利5元，销售卵石获利19725元；共计获利155350元。案发后，喻玉明退出非法所得226205元。2017年10月，喻玉明与张某2、王某2、范某（均另案处理）共同出资购买“湘津市货0515”运输船在长江从事运输业务。2018年1月，张某2、范某、喻玉明商议由张某2出面在湖北建强港务有限公司租用了一艘三无采砂船，在长江江陵县颜闸水域非法采砂，共采江某10船，由“湘津市货0515”运输船运输到建强公司码头销售，每船销售金额10500元，共计销售金额105000元。2018年1月至3月，喻玉明在运输船中分红27791元，案发后，喻玉明退出27791元。另查明，2019年7月2日上午，喻玉明接到江陵县公安局办案民警的电话后，自己到江陵县公安局食品药品侦查大队接受调查，如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了立案决定书、到案经过、银行往来查询、证人张某1、潘某等人的证言、同案人张某2、范某的供述、被告人喻玉明身份信息及其供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告单位湖北建强港务有限公司、被告人喻玉明明知是他人非法采挖的江某、卵石而予以收购，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；被告人喻玉明伙同他人租用采砂船在长江非法采砂，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。建议对被告单位湖北建强港务有限公司判处罚金，建议判处被告人喻玉明有期徒刑一年六个月至二年，缓刑二年，并处罚金15000元。被告单位湖北建强港务有限公司对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是：被告单位有从轻情节，1、被告单位在喻玉明履行职务采购前并没有特别交代喻玉明采购非法采挖的砂石，属于间接故意；2、喻玉明退出的非法所得应算被告单位退缴的，且按起诉书指控属超额退缴。被告人喻玉明对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对于公诉机关指控被告人喻玉明某成掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法采矿罪无异议，但被告人喻玉明具有以下从轻处罚情节：1、被告人喻玉明经公安机关电话通知，主动到公安机关接受调查，如实交代了自己的犯罪事实；2、被告人喻玉明积极赃款；3、被告人喻玉明犯罪情节较轻，系初犯、偶犯，且有悔罪表现，没有社会危害性，经社区矫正机关评估，符合社区矫正条件，建议对被告人适用缓刑。经审理查明，（一）被告单位湖北建强港务有限公司、被告人喻玉明掩饰、隐瞒犯罪所得的事实2018年5月至10月，被告人喻玉明担任被告单位湖北建强港务有限公司供应部经理，受公司安排负责材料采购。期间，喻玉明明知向某、张某1、罗某、潘某等人（均另案处理）销售到该公司码头的江某、卵石系在长江非法采挖的江某、卵石，仍代表公司予以收购，共计收购江某27125吨，其中张某110100吨、潘某4050吨、向某8533吨、罗某4442吨；收购卵石3945吨，其中向某2081吨、罗某1864吨。按江某收购价格每吨15元、卵石收购价格每吨35元计算，湖北建强港务有限公司收购27125吨江某、3945吨卵石共计支付收购款544950元。收购的江某和卵石，湖北建强港务有限公司以江某每吨27元、卵石每吨47元的价格进行销售，扣除购买成本及每吨7元起坡费用，湖北建强港务有限公司销售江某每吨获利5元，共计135625元，销售卵石每吨获利5元，共计19725元，共计获利155350元。（二）被告人喻玉明伙同他人非法采矿的事实2017年10月，被告人喻玉明与张某2、范某(均另案处理)、王某2四人共同出资购买了一艘运输船，并定船名“湘津市货0515”，在长江从事货物运输业务，运输船由张某2负责经营管理。2018年1月，喻玉明、张某2、范某经商议，决定由张某2出面向湖北建强港务有限公司租赁了一艘“三无”（无船号、无船舶证书、无采砂许可证）采砂船在长江采砂并出售。后范某代表湖北建强港务有限公司与张某2签订了租船合同。之后，张某2、范某等人在未取得许可的情况下，利用租赁的采砂船在长江江陵县颜闸水域采砂，并用“湘津市货0515”运输船运输到湖北建强港务有限公司的码头销售，喻玉明代表湖北建强港务有限公司予以收购。张某2、范某等人共计非法采砂10船，每船销售金额10500元，共计销售金额105000元，喻玉明获利27791元。另查明，2019年7月2日，经江陵县公安局办案民警电话通知，被告人喻玉明主动到江陵县公安局接受调查，如实供述了其收购向某、张某1等人在长江水域盗采的江某、卵石及其伙同他人在长江水域非法采砂的犯罪事实。2020年3月25日，被告人喻玉明向江陵县公安局退缴共计253996元，其中代表被告单位湖北建强港务有限公司退缴226205元，个人退缴27791元。经江陵县社区矫正局经调查、评估，认为喻玉明符合社区矫正条件，同意将其纳入社区矫正。上述事实，有经庭审质证、确认的江陵县公安局立案决定书、食品药品犯罪侦查大队出具的受案登记表、到案经过、证人张继飞、廖某、向某、罗某、潘某、秦某、祝某、汪某等人的证言、同案人张继松、范长久的供述、证人王昌虎、王某1、蒋某1、蒋某2、方某等人的证言、江陵县公安局搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、经喻玉明确认的湖北建强港务有限公司港口起货清单、湖北建强港务有限公司出具的领款单、网上银行电子回单、经范某确认的银行账户交易明细、湖北建强港务有限公司出具的证明材料、关于机构设置及任职通知、湖北建强港务有限公司营业执照、“湘津市货0515”运输船船舶基本信息、运输船股东投资明细表、2018年1月至3月收入、费用及船员工资表、2018年1月至3月股东分配表、张某2银行交易流水、湖北建强港务有限公司港口起货清单、解除吸砂船租赁合同协议书、湖北省非税收入一般缴款书（收据）、江陵县社区矫正局出具的湖北省适用非监禁刑审前社会调查表、调查评估意见书、被告人喻玉明的户籍身份信息及被告人喻玉明的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告单位湖北建强港务有限公司在经营过程中，明知他人销售的是在长江非法采挖的江某、卵石，仍多次予以收购，情节严重，被告人喻玉明系被告单位负责采购事宜的主管人员，具体负责涉案江某、卵石的收购，被告单位湖北建强港务有限公司及被告人喻玉明的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人喻玉明违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证，伙同他人在长江内非法采砂，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。江陵县人民检察院的指控成立，对被告单位湖北建强港务有限公司、被告人喻玉明均应予处罚。在非法采砂共同犯罪中，被告人喻玉明与他人所起作用相当，不作主从犯区分。案发后，被告人喻玉明经公安民警电话通知，主动到公安机关接受调查，如实供述了其代表被告单位湖北建强港务有限公司收购非法采挖的江某、卵石及其伙同他人在长江非法采砂的犯罪事实，是自首，且被告单位湖北建强港务有限公司、被告人喻玉明均认罪认罚，对被告单位湖北建强港务有限公司、被告人喻玉明所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪可减轻处罚，对被告人喻玉明所犯非法采矿罪可从轻处罚。被告单位湖北建强港务有限公司、被告人喻玉明全部退赃，对其均可酌情从轻处罚。对被告单位湖北建强港务有限公司的辩护人、被告人喻玉明的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人喻玉明犯数罪，实行数罪并罚。被告人喻玉明符合社区矫正条件，对其可适用非监禁刑。对被告单位湖北建强港务有限公司退缴的违法所得155350元，被告人喻玉明退缴的违法所得27791元，应予没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第三十一条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项、第十二条第一款、第十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告单位湖北建强港务有限公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金30000元（罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。二、被告人喻玉明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年；犯非法采矿罪，判处拘役四个月，并处罚金40000元，合并执行有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金40000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。三、对被告单位湖北建强港务有限公司退缴的违法所得155350元，被告人喻玉明退缴的违法所得27791元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊 涛人民陪审员  梁大敬人民陪审员  黄发勇二〇二〇年八月二十八日书 记 员  贺小青