四川省南部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1321刑初200号 公诉机关南部县人民检察院。 被告人刘兴华，女，1960年10月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地四川省邻水县，现住四川省邻水县，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月2日被南部县公安局刑事拘留；经南部县人民检察院批准，同年4月30日由南部县公安局执行逮捕；同年7月17日被南部县人民检察院取保候审。 辩护人谢尚书，四川龙正律师事务所律师。 南部县人民检察院以南南检一部刑诉（2020）610号起诉书指控被告人刘兴华犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，公开开庭审理了本案。南部县人民检察院指派检察员袁洪、书记员张萍出庭支持公诉，被告人刘兴华及其辩护人谢尚书到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2016年,邹某（另案处理）通过一位王姓网友（另案处理）加入澳门旅游娱乐有限公司的网络投资平台,后发展冯某某（另案处理）加入该网络投资平台。邹某、冯某某陆续发展了被告人刘某、甘某某、李某某、姜某、刘某某、姚某（均另案处理）等人加入该网络投资平台。2017年10月18日,由于旧网络投资平台不够稳定,为牟取非法利益,邹某与冯某某委托四川蓝海创想科技有限公司以旧平台为蓝本,开发了新网络投资平台,并命名为博旅理财网络投资平台。该网络投资平台设定新会员必须由老会员使用自己的账号为新会员注册,以此建立层级关系;新会员线下用现金购买筹码和代理等级进行投资,享受投资分红和拥有发展新会员的资格。筹码与人民币的折算比率为1:6.8。会员分为一至六个代理等级,分别为一级代理（需购买100筹码,下同）、二级代理（300筹码）、三级代理（500筹码）、四级代理（800筹码）、五级代理（1000筹码）、六级代理（1200筹码）。新会员最低购买一级代理,最低投资金额为1000筹码,即新会员最低需交7480元人民币注册费。 博旅理财网络投资平台设置投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式。投资分红是指会员每天可享受其投资金额的1.4%分红比例。代理奖又称“推广佣金”是指会员可享受其发展的一代至二代下线会员购买代理等级费用的10%提成,三代会员购买代理等级费用的20%提成。业绩奖是指根据会员一至六级的代理等级,分别可以享受下线一代至二十代所有会员每天投资分红的5%至20%提成。会员通过分红方式获得的筹码由系统自动生成并注入会员账号之中。 博旅理财网络投资平台先后经历三个发展阶段,2017年12月3日至2018年4月27日为“提现阶段”,该阶段每个会员账号收益达到100筹码,便可进行提现操作。邹某通过后台管理账号向总代理拨发筹码,由总代理给新会员注入筹码并收取注册费。根据每天会员提现情况,邹某将提现人员名单、会员账号、绑定手机号码、银行卡号、开户行信息、提现金额等信息通过微信发给总代理,由总代理将收取的注册费用按照提现名单进行打款，打款结束后每天必须与邹某进行账务结算,当总代理处资金累计达到一定数额后便以现金方式交给邹某、冯某某。 2018年4月28日至11月8日为“兑冲阶段”,2018年4月27日博旅理财网络投资平台关闭提现功能后,为了消耗会员每天分红产生的大量筹码,同时防止会员闹事导致网络投资平台出现崩溃,邹某、冯某某便开启所有会员账号的筹码转让功能。会员账号内的筹码需要转变为现金,只能将筹码进行转卖或者注册新会员直接收取注册费用,会员发展的下线会员越多也就获取现金越多,该阶段刺激了下线各级会员的积极性,导致会员量急增。 2018年11月9日至案发为“手机APP阶段”。2018年8月9日,邹某、冯某某委托四川蓝海创想科技有限公司开发了博旅理财手机APP软件。2018年11月8日手机APP正式上线,邹某、冯某某组织总代理、团队长大量转移老会员和发展新会员,并收取会员注册费用,APP没有开通提现功能和筹码转让功能,但会员账号内的筹码可在手机APP的平台内进行挂卖。 博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品,邹某、冯某某等人大肆以博旅理财投资是澳门著名公司,专门从事全澳门的博彩专营业务。由***、何鸿燊、叶汉、叶德利组合的澳门旅游娱乐有限公司,主宰澳门博彩业达四十年之久,投资者的利润全部来源于澳门旅游娱乐有限公司在澳门的利润分红为噱头,拉人头发展下线人员,直接以发展人员数量作为主要计酬依据。该网络投资平台组织架构相对松散,从上到下分别通过网站管理人、总代理、团队长利用微信对下线人员进行层层组织、领导。网站管理人通过网站管理员账号对所有会员账号进行管理，拨发筹码及对账、资金调拨、业务培训、宣传等,并联系网站搭建公司维护网站运行。总代理主要负责开拓市场、管理下线团队长、收注册费用、兑换筹码、为全国各地的会员进行提现转账通过微信转发宣传资料、信息、通知等。团队长主要通过微信转发宣传资料、信息、通知、收集下线会员资料等方式对自己下线会员进行管理。截至案发,经重庆科信电子数据司法鉴定所对博旅理财网络投资平台后台数据进行鉴定,其意见为:该平台共有会员账号683344个,经分析去重会员数为593324个,最大层级达到457层。平台系统会员初始投入资金折合人民币17796201677.6元。 2017年12月，被告人刘兴华经过其弟弟刘某（另案处理）宣传并推荐加入博旅理财网络平台，加入该组织后，被告人刘兴华在四川省邻水县出租房内宣讲博旅理财，收取下线会员注册费，并建立微信群管理下线会员。经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，被告人刘兴华在该组织中下线层级在3层以上，下线会员数在120人以上。 在审查起诉阶段，被告人刘兴华主动退缴赃款480,000.00元。 被告人刘兴华对指控的犯罪事实和罪名均没有异议，自愿认罪认罚，并在审查起诉期间签署了“认罪认罚具结书”。 为证明上述事实，公诉机关向本院提交了受案登记表、立案决定书、强制措施法律文书、前科查询、银行开户信息及交易明细、鉴定意见、辨认笔录、证人昌某、刘某、邹某1、田某、冯某、周某、王某、黄某、姜某、包某某、姚某、李某、邹某2的证言、被告人刘兴华的供述与辩解、到案经过及户籍证明、同案犯刑事判决书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘兴华以博旅理财是专门从事全澳门的博彩专营业务为名，在博旅理财网络投资平台无任何公司、实体产业、产品的情况下，以投资分红、代理奖、业绩奖三种分红模式诱骗他人缴纳费用获得资格，骗取财物。被告人刘兴华加入博旅理财网络投资平台后，发展下线层级在三层以上，下线会员数在120人以上，属情节严重，并在其中起组织、领导作用，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应当依法惩处。公诉机关指控被告人刘兴华犯组织、领导传销活动罪的证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人刘兴华在组织、领导传销活动的共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘兴华主动到案，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人刘兴华自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘兴华犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年，缓刑二年；并处罚金人民币20,000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴清。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 二、被告人刘兴华犯罪所得人民币480,000.00元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审判员 何 力 二〇二〇年八月十一日 书记员 喻霜霜 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的刑期，处本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关法律条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。