广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0702刑初191号 公诉机关广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院。 被告人邓波，男，1975年4月5日出生，汉族，高中文化，户籍所在地钦州市钦南区，住钦州市钦南区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日被钦州市公安局钦南分局刑事拘留，2019年11月20日经钦州市钦南区人民检察院批准逮捕，同日由钦州市公安局钦南分局执行逮捕，现羁押于钦州市看守所。 辩护人谢殿宝，广西正大律师事务所律师。 广西壮族自治区钦州市钦南区人民检察院以钦南检刑诉[2020]97号起诉书指控被告人邓波犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市钦南区人民检察院指派检察员李琼钦出庭支持公诉，被告人邓波及其辩护人谢殿宝到庭参加了诉讼。现己审理终结。公诉机关指控：邓波于2016年12月24日注册加入中国普惠商城黑石某3汇证券平台成为会员，并发展下线。中国普惠商城黑石某3汇证券平台的会员按照投资金额的多少分成六个等级，获利的方式有：1.静态收益。会员购买门票注册并投资相应资金后成为该平台相应星级会员进行获利。2.动态收益。其中（1）推荐奖：每发展一名新会员进入平台投资，可获得新会员投资金额一定比例作为奖励；（2）组织奖：发展新会员两名以上者，可获得新会员投资金额的一定比例作为奖励；（3）领导奖：直接或间接发展新会员在平台投资，金额达到10万美元后可得到一定比例的管理奖。邓波于2019年8月14日申请成为中国普惠商城黑石某3汇证券钦州区域的授权中心代理（第四层级），并在钦州市翰林福第租赁店面大肆宣传，吸纳群众加入黑石某3汇证券平台，并到昆明毅然商学院参加推广。至2019年10月14日案发，经湖南迪安司法鉴定中心鉴定：邓波拥有三个会员账号，其中bla1918账号推荐下级会员总数681个，共12层；安置下级会员总数1478个，共42层。三个会员账号累计充值次数280次，累计充值金额287500元，累计提现次数7次，累计实际提现金额5085元，注册账号当前金额共计21050元，奖金账户当前金额共计30328.83元，证券账户当前共计255736.32元，股票账户当前共计3940元，累计得到奖金金额211498.83元。对以上指控，公诉机关提供了物证；书证；证人证言；被告人的供述与辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认笔录等证据予以证明，并认为被告人邓波组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人数作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其的刑事责任。被告人邓波对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议，提出如下辩解意见：湖南迪安司法鉴定中心作出的司法鉴定中，推荐会员总数未扣除无效会员人数，安置下级会员总数、充值次数、金额事实不清。 辩护人对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名没有异议，提出如下辩护意见：1.鉴定检材移动硬盘的来源没有经被告人指认确认，数据没有经被告人核对，鉴定程序违法；2.被告人主动投案，如实供述犯罪事实，构成自首；3.被告人是从犯，应当从轻、减轻处罚；4.被告人当庭认罪，可以从轻处罚；5.被告人得到部分被害人的谅解，可以从轻处罚。 经审理查明：邓波于2016年12月24日注册加入中国普惠商城黑石某3汇证券平台成为会员，并发展下线。中国普惠商城黑石某3汇证券平台的会员按照投资金额的多少分成六个等级，获利的方式有：1.静态收益。会员购买门票注册并投资相应资金后成为该平台相应星级会员进行获利。2.动态收益。其中（1）推荐奖：每发展一名新会员进入平台投资，可获得新会员投资金额一定比例作为奖励；（2）组织奖：发展新会员两名以上者，可获得新会员投资金额的一定比例作为奖励；（3）领导奖：直接或间接发展新会员在平台投资，金额达到10万美元后可得到一定比例的管理奖。邓波于2019年8月14日申请成为中国普惠商城黑石某3汇证券钦州区域的授权中心代理（第四层级），并在钦州市翰林福第租赁店面大肆宣传，吸纳群众加入黑石某3汇证券平台，并到昆明毅然商学院参加推广。至2019年10月14日案发，经湖南迪安司法鉴定中心鉴定：邓波拥有三个会员账号，其中bla1918账号推荐下级会员总数681个，共12层；安置下级会员总数1478个，共42层。三个会员账号累计充值次数280次，累计充值金额287500，累计提现次数7次，累计实际提现金额5085，注册账号当前金额共计21050，奖金账户当前金额共计30328.83，证券账户当前共计255736.32，股票账户当前共计3940，累计得到奖金金额211498.83。另查明，被告人邓波于2019年10月14日上午接到公安民警的电话传唤至钦州市公安局钦南分局接受调查，其如实供述了犯罪事实。被告人邓波在庭审过程中，自认提现金额约人民币5000元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭庭审质证、认证属实的受案登记表；立案决定书；邓波的户籍信息；办案说明；人物辨认笔录；授权书；湖南迪安司法鉴定中心司法鉴定意见书（湘迪安某中心【2019】电鉴字第92号）；鉴定意见通知书；《对中国普惠商城黑石某3汇证劵经营行为是否构成组织、领导传销活动认定的建议函》的复函；证人彭某、黄某1、林某1、梁某1、梁某2、黄某2、郭某、陈某1、谢某、黄某3、廖某1、黄某4、劳某、黄某5、黄某6、廖某2、李某1、梁某3、林某2、杨某、黄某7、颜某、苏某1、黄某8、石某1、林某3、石某2、钟某、冯某、韩某、陈某2、梁某4、苏某2、叶某、黄某9、李某2的证言；王某、李某3、管某、佟成春、张某1、黄某10、张某2、龚某、禹某、饶某、林某4、曹靖波的供述；被告人邓波的供述等证据证实，足以认定。 被告人邓波的辩护人在庭审中提交了黄某11、梁福和、廖某2对邓波予以谅解的谅解书。 综合被告人及辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 一、湖南迪安司法鉴定中心作出的司法鉴定意见书（湘迪安某中心【2019】电鉴字第92号）认定问题 该鉴定中心的鉴定对象移动硬盘是公安机关在侦办王某、李某4夫妇委托香港注册公司在香港登记备案名为“香港黑石投融管理有限公司”，公司编号2449293，事后以此编号在我国大陆内授权代理进行以“中国普惠商城黑石某3汇证券”为名的网络传销活动案中依法提取的电子数据，具有客观公正性、动态传输和生动形象性的特征，鉴定检材移动硬盘无需被告人指认确认和核对，鉴定机构的鉴定程序合法，本院对鉴定机构作出的鉴定结论予以认定。被告人和辩护人针对该鉴定机构作出的鉴定结论作出的辩解、辩护意见本院不予采纳。二、关于被告人是否构成自首的问题根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》中关于自动投案的规定：“自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案”。被告人邓波于2019年10月14日上午接到公安民警的电话传唤至钦州市公安局钦南分局接受调查，是自动投案，在此期间其如实供述犯罪事实，构成自首。本院对辩护人提出被告人构成自首的辩护意见予以采纳。三、关于被告人在非法传销活动中的地位和作用问题 被告人邓波无视国家法律，帮助“中国普惠商城黑石某3汇证券”在钦州市区域组织、领导开展传销活动，在参与王某、李某4夫妇发起的组织、领导传销活动共同犯罪中起次要作用，是从犯，本院对辩护人提出被告人是从犯的辩护意见予以采纳。 四、关于黄某11、梁福和、廖某2对邓波予以谅解的问题组织、领导传销活动罪侵犯的客体为复杂客体，既侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序。黄某11、梁福和、廖某2在本案中既是受害者，又是该传销活动的参与者，本院对黄某11、梁福和、廖某2对邓波予以谅解不作为对被告人邓波量刑时的情节予以考虑，本院对辩护人提出的被告人得到部分被害人的谅解可以从轻处罚辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人邓波组织、领导以投资经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人数作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人邓波构成自首，依法可以从轻、减轻处罚；被告人是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及在共同犯罪中的地位和作用，本院决定对被告人邓波从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第一款的规定，判决如下: 一、被告人邓波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月14日起至2021年4月13日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起一个月内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、对被告人邓波违法所得人民币5000元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄文辉 人民陪审员  罗 能 人民陪审员  黄振权 二〇二〇年七月三十日 书 记 员  姚世兴 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。