河南省舞阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1121刑初95号公诉机关舞阳县人民检察院。被告人黄海强,男,1991年2月5日出生于福建省罗源县,汉族,初中毕业,无业，住福建省罗源县。因涉嫌开设赌场，于2019年3月15日被舞阳县公安局刑事拘留;因结伙作案被延长刑事拘留期限至2019年4月14日；于2019年4月14日被舞阳县公安局取保候审。指定辩护人：刘松杰，河南华表律师事务所律师。被告人于大真,男,1990年5月29日出生于福建省罗源县,汉族,中专毕业,无业，住福建省罗源县。因涉嫌开设赌场，于2018年10月19日被舞阳县公安局刑事拘留;因结伙作案被延长刑事拘留期限至2018年11月18日；2018年11月16日被舞阳县公安局取保候审，2019年11月15日被福建省福州市罗源县起步镇派出所监视居住。辩护人：郑天文，福建文园律师事务所律师。舞阳县人民检察院以漯舞检二部刑诉（2020）66号起诉书指控被告人黄海强、于大真犯开设赌场罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舞阳县人民检察院指派检察员刘兵、王艺臻出庭支持公诉。被告人黄海强及其辩护人刘松杰、被告人于大真及其辩护人郑天文到庭参加诉讼。现已审理终结。舞阳县人民检察院指控，2017年10月份以来，被告人黄海强到柬埔寨金贝娱乐公司工作,明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。经鉴定，2017年10月11日至2017年10月16日期间，被告人黄海强提供给金贝娱乐公司的中国建设银行卡收入赌资共计13252621.01元。2017年9月份以来，被告人于大真到柬埔寨金贝娱乐公司工作,明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并协助组长于善弟（绰号光头）管理小组内人员以及接收游戏赌资的银行卡的分配使用。为证明上述事实，公诉机关提供了被告人黄海强、于大真供述及辩解；同案犯黄杰、蒋群等人供述及辩解；证人于某、华某等人证言；视听资料；鉴定意见和书证等证据。公诉机关认为，被告人黄海强、于大真的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。因被告人黄海强、于大真到案后如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人黄海强认罪悔罪，自愿适用认罪悔罪从宽制度，建议对其判处一年以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人于大真认罪悔罪，自愿适用认罪悔罪从宽制度，建议对其判处一年以上一年三个月以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉,请依法判处。被告人黄海强对指控的罪名和犯罪事实没有异议。其辩护人提出，对被告人黄海强的行为构成开设赌场罪无异议，但被告人具有以下法定和酌定的从、减轻情节：1、被告人犯罪情节较轻，社会危害性不大。2、被告人黄海强因护照被金贝娱乐公司扣留无法回国，才滞留国外工作近四个月，且被告人黄海强在金贝娱乐公司直接参与充值代理的时间较短，之后主要是为小组成员订餐、买药等后勤工作。3、被告人黄海强工作期间，仅取得一定的工资报酬，获利较少。4、被告人黄海强到案后，如实供述自己的罪行系坦白，可以从轻处罚。5、被告人黄海强无犯罪前科，系初犯、偶犯，并且当庭认罪，自愿认罪认罚，人身危害性不大，被改造的可能性较大。被告人于大真对指控的罪名和犯罪事实没有异议。其辩护人提出，对被告人于大真的行为构成开设赌场罪无异议，但认为：1、被告人于大真到案后坦白交代罪行，认罪态度较好，具有悔过表现，自愿认罪认罚，具有法定从轻、减轻处罚情节。2、被告人于大真在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。3、被告人于大真系初犯、偶犯，其文化程度不高，法律意识淡薄，才误入歧途。4、被告人刚到柬埔寨金贝娱乐公司之时是不明知的，到金贝公司后因为护照被控制，系胁迫工作。现被告人于大真对自身的犯罪行为有着深刻的反省，请求给予从宽处理。经审理查明，2017年10月份以来，被告人黄海强到柬埔寨金贝娱乐公司工作,明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并将本人在国内办理的银行卡提供给金贝娱乐公司用于吸收赌资。2017年10月11日至2017年10月16日期间，金贝娱乐公司通过被告人黄海强的中国建设银行卡接收赌资共计13252621.01元。黄海强个人获取报酬约人民币25,000元。2017年9月份以来，被告人于大真到柬埔寨金贝娱乐公司工作,明知该公司系赌博犯罪集团，而为其充当代理并协助组长于善弟（绰号光头）管理小组内人员以及接收游戏赌资的银行卡的分配使用。期间于大真个人获取报酬约人民币25,000元，现已退还违法所得(现在舞阳县公安局保存)。另查明，被告人黄海强犯罪时已达刑事责任年龄，在户籍地亦无犯罪记录。被告人黄海强因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月28日被河南省舞阳县公安局依法上网追逃。2019年3月7日11时许，在福建省罗源县凤山镇盛世名城19座501室被福建省罗源县公安局城关镇派出所抓获。当日临时羁押于福建省罗源县看守所，2019年3月14日出所被舞阳县公安局民警解回，2019年3月15日被舞阳县公安局刑事拘留;因结伙作案被延长刑事拘留期限至2019年4月14日。2019年4月14日被舞阳县公安局取保候审。归案后黄海强如实供述了其犯罪事实，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。被告人于大真犯罪时已达刑事责任年龄。于大真于2007年5月19日因寻衅滋事被罗源县公安局刑事拘留，九个月后罗源县公安局将其释放。于2013年2月22日因吸食毒品被罗源县公安局行政拘留。被告人于大真因涉嫌开设赌场罪，被河南省舞阳县公安局依法上网追逃。2018年10月12日15时13分，于大真通过白云出入境边防检查站入境时被抓获，当日临时羁押于广州市白云区看守所，2018年10月18日出所被舞阳县公安局民警解回。2018年10月19日被舞阳县公安局刑事拘留;因结伙作案被延长刑事拘留期限至2018年11月18日；2018年11月16日被舞阳县公安局取保候审。归案后于大真如实供述了其犯罪事实，并在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人黄海强、于大真在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯黄杰、吴显智、卓宋康、张继、于善弟、蒋群、缪麒、曾海木、欧明辉供述，证人于某、华某、张某、杜某、李某、肖某证言，鉴定聘请书、审计报告、鉴定意见通知书、鉴定意见告知笔录，漯河市公安局远程勘验笔录，舞阳县公安局调取证据通知书，被告人黄海强银行卡开卡信息以及流水记录，出入境记录、户籍证明及无前科证明，抓获经过，舞阳县公安局治安大队出具案件侦破经过等证据证实,且经法庭举证、质证，事实清楚、证据确实充分，予以确认。再查明，经本院委托，福建省罗源县社区矫正管理局于2020年7月28日出具了罗司矫评估（2020）50号调查评估意见书和罗司矫评估（2020）51号调查评估意见书，认为被告人黄海强在2012年因赌博被公安机关抓获并被行政处罚，且本案涉案金额巨大，不同意适用社区矫正。认为被告人于大真不具备适用社区矫正的帮扶条件，不同意适用社区矫正。本院认为，被告人黄海强、于大真到柬埔寨金贝娱乐公司工作，明知该公司系赌博犯罪集团，黄海强仍将本人的银行卡提供给金贝娱乐城用于接收和流转赌资，为该公司提供资金支付结算服务。于大真为赌博犯罪集团充当代理并协助组长于善弟（绰号光头）管理小组内人员以及接收游戏赌资的银行卡的分配使用。黄海强、于大真的行为已构成开设赌场罪，舞阳县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。被告人为他人开设赌场提供帮助，在共同犯罪中系从犯，依法对其减轻处罚。被告人黄海强、于大真归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人自愿适用认罪悔罪从宽制度，依法对其从宽处罚。关于辩护人提出被告人系被胁迫工作，应从轻处罚的意见，因二被告人并未被限制人身自由，被胁迫的辩护意见无证据证明，本院不予采纳，其它从、减轻处罚的辩护意见，有事实依据，符合法律规定，本院予以采纳。庭审结束后被告人愿意积极主动缴纳罚金并退赃，本院依法酌定从轻处罚。综上，根据被告人黄海强、于大真犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及其居住地福建省罗源县社区矫正管理局出具的不同意社区矫正的评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人黄海强犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年7月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）二、被告人于大真犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10,000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月19日起至2021年7月13日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）三、退赃款被告人黄海强已缴纳至舞阳县人民法院，由本院依法上缴国库，被告人于大真退赃款已交至舞阳县公安局，由舞阳县公安局依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  张浩洁审 判 员  殷 丹人民陪审员  张 飞二〇二〇年八月十三日书 记 员  闫阳婕