河南省卫辉市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0781刑初75号公诉机关卫辉市人民检察院。被告人韩瑞成，男，汉族，1977年8月28日生于河南省卫辉市，初中文化，农民，捕前住河南省卫辉市。因涉嫌非法采矿罪，于2019年12月20日被卫辉市公安局刑事拘留，于2020年1月20日被该局逮捕。辩护人杨营方，河南恒辉律师事务所律师。卫辉市人民检察院以卫辉检一部刑诉〔2020〕37号起诉书指控被告人韩瑞成犯非法采矿罪，于2020年4月17日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，适用简易程序进行审理，并于2020年5月7日依法变更为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。卫辉市人民检察院指派检察员甘元红出庭支持公诉，被告人韩瑞成及辩护人杨营方均到庭参加诉讼。审理期间，卫辉市人民检察院于2020年8月6日建议本案延期审理，本院于2020年8月6日决定延期审理，又于2020年8月17日依据卫辉市人民检察院的建议于同日决定恢复审理。现已审理终结。卫辉市人民检察院指控，2017年3月，李源屯镇西良村村民孙某在西良村南河承包他人60亩土地，后将该地块上的两个鱼坑交由被告人韩瑞成经营，从2017年开始，被告人韩瑞成在未办理采矿许可证的情况下，从鱼坑中抽砂，并将晾干后的黄砂向外销售。经查证韩瑞成微信，从2018年6月到2019年卫辉市地矿部门查处南河非法采砂，被告人韩瑞成通过微信收取卖砂款共计262350元。其中分别向张某销售16600元，陈某18020元、宋某113210元、白某1060元、樊某10820元、王某21200元、尹某127150元、尹某210550元、朱某11510元、郑某110390元、郑某216170元、郑某312000元、郑某414150元、耿某22280元、尹某357240元。2019年12月20日，被告人韩瑞成到公安机关投案自首。2020年1月21日，被告人韩瑞成家属到卫辉市人民检察院退回犯罪所得20.4万元。针对上述指控的事实，公诉机关向本院提供了被告人韩瑞成的供述与辩解，证人宋某2、田某、孙某、张某、陈某等人的证言,书证现场方位图、现场照片、土地承包协议、行政执法卷宗、微信转账记录、交款收据、户籍证明、到案证明等证据。公诉机关认为，被告人韩瑞成违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，被告人韩瑞成的行为已构成非法采矿罪。被告人韩瑞成主动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，且退出全部违法所得，依法可以从轻处罚，建议对被告人韩瑞成在有期徒刑六个月以上至八个月以下予以量刑，并处罚金。被告人韩瑞成对指控的罪名及事实均无异议。被告人韩瑞成的辩护人对指控的罪名及事实均不持异议，辩护称被告人韩瑞成有自首情节，认罪认罚，退出全部违法所得，建议判处有期徒刑七个月。经审理查明，2017年3月份，李源屯镇西良村村民孙某在西良村南河承包他人60亩土地，后将该地块上的两个鱼坑交由被告人韩瑞成管理，从2017年开始，被告人韩瑞成在未办理采矿许可证的情况下，从鱼坑中抽砂，并将晾干后的黄砂向外销售。经查证韩瑞成微信，从2018年6月到2019年卫辉市地矿部门查处南河非法采砂，被告人韩瑞成通过微信收取司机买砂款从中获利262350元。其中收取张某16600元，陈某18020元、宋某113210元、白某1060元、樊某10820元、王某21200元、尹某127150元、尹某210550元、朱某11510元、郑某110390元、郑某216170元、郑某312000元、郑某414150元、耿某22280元、尹某357240元。2019年12月19日，被告人韩瑞成到卫辉市公安局治安大队投案。2020年4月13日，被告人韩瑞成退出违法所得20.4万元。审理中，被告人韩瑞成退出违法所得58350元。上述事实，有下列证据予以证实：1、书证（1）现场方位图、现场照片证实被告人韩瑞成非法采矿的具体位置以及现场状况。（2）土地承包协议证实，2017年3月1日，孙某与田某签订协议，将田某承包的土地由孙某以81万元承包。（3）卫辉市公安局调取的韩瑞成微信“wert2823233376”情况说明以及账户转账记录证明经核实有张某、陈某、宋某1、王振再、白某、尚守礼、樊某、王某、尹某1、尹某2、朱某、郑某1、郑某2、郑某3、郑某4、耿某等人向韩瑞成转过卖砂款。（4）卫辉市地矿局行政处罚决定书证实，2018年3月28日，孙某无证非法采砂被卫辉市地矿局行政处罚罚款2万元。（5）河南省行政事业单位资金往来结算票据、退赃票据证实2020年4月13日，被告人韩瑞成退出违法所得20.4万元。审理中，被告人韩瑞成退出违法所得58350元。（6）到案证明证实，2019年12月19日，被告人韩瑞成到卫辉市公安局治安大队投案自首。（7）户籍证明证实被告人的基本身份信息。2、鉴定意见河南省煤炭地质勘察研究总院鉴定报告证实，被告人韩瑞成非法开采矿体为棕黄色特细砂，表层较松软，下部密实，砂质均匀，成分以石英、长石、云母为主。3、证人证言（1）证人孙某的证言证实，2017年3月份，其承包西良村的60亩土地，现状是两个10亩大的大坑，深有4、5米，其余是砂地。承包的两个大坑准备养鱼，一部分种桃树，另外的砂地还闲着。一个坑养鱼，一个坑2017年11月开始回填，购买了泥浆泵，抽砂没有向有关部门报备，抽的砂回填到另一坑，抽砂有2000到3000立方，没有出售过砂，其和韩瑞成是同学，承包鱼坑的南边是韩瑞成的地，自己平时没有时间就让韩瑞成管理鱼坑，其给韩瑞成开工资，每年给3、4万元年薪。其用微信和韩瑞成相互转过账，具体记不清了。其雇请韩瑞成和一个叫小印的，干了有20多天。正在抽砂时地矿局检查让停止，2018年4、5月份地矿局以非法采矿罚款2万元，2018年5、6月份韩瑞成交的罚款。（2）证人田某的证言证实，1999年其从西良村村委承包60亩的土地，位置在西良村南河污水河以南。原貌是水洼、芦苇荒地，2017年3月份以81万的价格包给了孙某，签有转包协议，当时地上有四间北屋，北屋后边是变压器，房屋东、西各有一个鱼坑，门口一个鱼坑，三个鱼坑，其余的是杨树和桃树，转包时鱼坑有鱼。东边的鱼坑20亩，深有7、8米，西边的鱼坑约6亩，深9米，门前鱼坑约3亩，有7、8米。孙某称用于养鱼和种果树。其给村委交了二十年的承包费，后十年的承包费由孙某向村委交。因为土地南边是韩瑞金和韩瑞成，北边是李金海他们都在挖砂卖砂，把地毁坏的不成样，所以把地转给了孙某。（3）证人李某的证言证实，其小名叫小印，其和孙某、韩瑞成同村，孙某在外边包活不经常在家，听韩瑞成说孙某让他去给孙某的鱼坑洗鱼塘，2018年，其和韩瑞成一起到孙某的鱼坑帮忙抽砂，干了有3、4天因为服务站到鱼坑上断电就不干了。听韩瑞成说在孙某的鱼坑南边自己还有个鱼坑，但没见过他抽砂。其和韩瑞成抽砂共有一千多方，抽到东边一个鱼坑里，一般都是晚上偷偷干，在抽砂期间没有见过孙某。（4）证人张某、陈某、宋某1、白某、樊某、王某、尹某1、尹某2、朱某、郑某1、郑某2、郑某3、郑某4、耿某、尹某3的证言相互印证证实，2018年在韩瑞成的砂场拉过黄砂，通过微信给微信名叫“瑞成”的人转给买砂款，其中张某转款16600元，陈某转款18020元、宋某1转款13210元、白某转款1060元、樊某转款10820元、王某转款21200元、尹某1转款27150元、尹某2转款10550元、朱某转款11510元、郑某1转款10390元、郑某2转款16170元、郑某3转款12000元、郑某4转款14150元、耿某转款22280元、尹某3转款57240元。（5）证人宋某2的证言证实，韩瑞成抽砂有3年，他是和韩瑞金合伙的，韩瑞金被判刑后由韩瑞成负责，2018年4月份、5月份、8月份、9月份都在卖砂，韩瑞成砂坑北边还有一个小一点的采砂坑原来是田某的，后来转给了孙某，韩瑞成和孙某如何合作的其不清楚，韩瑞成在那也抽过，韩瑞成的坑有30、40亩，深有20米，北边那个坑也有十几亩。（6）证人宋某3的证言证实，2014或2015年给韩瑞成鱼坑接过线，韩瑞成鱼坑南边是田某承包地，北边记不清了。当时韩瑞成的鱼坑有十来亩，深有7、8米，田某承包的地上有房屋，房屋东西两侧是两个鱼坑，西边的鱼坑有十来亩，深有7、8米。（7）证人刘某的证言证实，1998年田某承包了村委60亩地，合同30年，2018年收了他10年承包费，当时是芦苇水洼地，田某养鱼冲砂形成了现在的鱼坑，田某抽出来的砂都填到周围的坑了，没有向外卖过，2017年田某把地卖给了孙某，孙某通过微信交了6万元的承包费。孙某买地干什么其不清楚。4、被告人韩瑞成供述，2017年冬天，具体日期记不清了，其抽砂的坑不是自己承包的，是孙某承包田某的。因为孙某的地和其的地挨着，孙某喜欢钓鱼，他承包的时候地里不能养鱼，需要把坑抽砂才能养鱼，另外他在外面包有工程，经常不在家，所以让其帮他抽砂建鱼坑。孙某承包的时候一共有三个坑，抽砂的坑在孙某房屋西边。砂坑的西边和北边都是李金海的鱼坑，东边是通往胙城的吴通线，南边是其承包大队的坑洼地，其抽砂的坑就在中间，坑东西长大概有80、90米长，南北有多长记不清，抽砂前坑深大约有3、4米。抽砂的泥浆泵是从外地发过来的，船是在电焊铺做的。大概干了不到20天，其雇佣李小印在南河里抽砂、卖砂，其同学刘万鹏也干过几天。抽出来的砂有一部分用于於地了，有一部分卖了。拉砂的有延津、滑县的，时间长了记不清车牌号和名字。因为地矿局不让抽，一般晚上7点开始，第二天早上7点结束，砂子的具体数量不清楚，都是通过微信转账的方式进行交易的，抽砂获利孙某不知道，获利二十万零三四千元都是个人所得，用于给工人开资及购买抽砂用的配件。2018年年初，地矿局对其进行处罚，罚款20000元钱，其当场把钱交了。以上证据均经当庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人韩瑞成违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人韩瑞成案发后主动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，认罪认罚，且退出全部违法所得，依法对其予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一项、第三条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人韩瑞成犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月20日起至2020年8月19日止。罚金已缴纳。）二、被告人韩瑞成退出的违法所得262350予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张家坡人民陪审员  张秀青人民陪审员  余军峰二〇二〇年八月十七日代理书记员  张 晓