云南省昆明市西山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0112刑初738号公诉机关昆明市西山区人民检察院。被告人余林涛，男，汉族，1992年11月16日出生，高中文化，无业，户籍所在地云南省保山市施甸县，住云南省保山市施甸县。因本案于2020年3月18日被刑事拘留，同年4月1日被逮捕，现羁押于昆明市西山区看守所。指定辩护人牛开凡，云南格元律师事务所律师。昆明市西山区人民检察院以西检一部刑诉（2020）641号起诉书指控被告人余林涛犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序,公开开庭审理了本案。昆明市西山区人民检察院指派检察员李俊出庭支持公诉，被告人余林涛及其指定辩护人牛开凡到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。公诉机关指控，2015年4月至2016年1月间，被告人余林涛以自己开有小贷公司，投资可以获得高额回报为由让李某投资。李某多次通过手机银行、支付宝在其位于昆明市西山区家中转账给被告人余林涛人民币20万元，被告人将款项用于日常个人开销。后李某发现被告人余林涛并未开有小贷公司，后多次联系其还款，被告人余林涛找各种理由推脱并改变联系方式、将李某电话拉黑逃避。公诉机关认为，被告人余林涛无视国家法律，虚构事实隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人余林涛否认公诉机关指控的罪名及犯罪事实，辩称没有非法占有的目的，双方有借有还，只是因生意失败没有经济能力偿还，没有拉黑对方联系方式。指定辩护人提出被告人余林涛的行为不构成诈骗罪，其主观上没有非法占有的目的，被害人不是基于被骗而转账，没有认识错误，双方交易往来频繁。经审理查明：2015年4月至2016年1月间，被告人余林涛以自己开有小贷公司，投资可以获得高额回报为由让李某投资。李某多次通过手机银行、支付宝转账给被告人余林涛人民币20万元，被告人将款项用于日常个人开销。后李某发现被告人余林涛并未开有小贷公司，后多次联系其还款，被告人余林涛找各种理由推脱并改变联系方式、将李某电话拉黑逃避。2020年3月17日民警将余林涛抓获。上述事实，有公诉机关当庭宣读和出示并经质证的以下证据予以证实：1、户籍证明，证实：余林涛具有完全刑事责任能力，无前科。2、抓获经过，证实：接云南公安人员布控预警办理通知书，2020年3月17日，昆明市公安局西山分局金碧派出所民警将网上布控人员余林涛抓获归案。3、被告人余林涛的供述和辩解：2015年到2016年我通过朋友认识了富滇银行的职员李某，我们认识半年后，我开始以公司资金紧张为由向其借钱，半年到一年的时间有借有还，之后就还不出来，现在欠他20万元左右。我每次都是以资金紧张需要周转为由借的，没有以投资名义借过，总共借过三四次。有10万左右的本金我承诺给他月息二分，可能付过一两次利息，能确定的是有一次付了4000元。我借钱的时候公司已经资金紧张，没有能力还钱。我认为公司能正常经营，可以还钱。李某一直找我要钱，我还不出来，就把他拉黑了。我告知过李某我在瑞丽有家小额贷款公司，实际上没有。我是为了让他把钱放在我这里，才编了这个理由，并承诺给他利息，编了这个理由之后他大概放了四五万在我这。李某通过银行卡、微信、支付宝转账给我，转的钱被我用在公司周转和个人开销了，借的钱没有入公司的账，我记不清楚钱具体是怎么花的，我们也没签过借条或借款合同。我在瑞丽经营着一家林涛工艺品店，刚开始每月有2万元左右的盈利，后来亏本了。我之后和李某有过电话沟通还款事宜，使用的手机号152××××9990，但是因为我资金困难还不出钱，就把他微信和电话拉黑了。我换成183××××7230的手机号后和他联系过，商量还钱事宜，但是和他分歧有点大没有谈成。4、报案材料及被害人李某的陈述：我被余林涛诈骗了202000元。2014年12月底，我通过ＱＱ群结识了余林涛，后来又加了微信，并通过工作关系得知余林涛为我单位贷款客户，身份信息确切。2015年4月27日，余林涛通过微信与我联系，以短期流动资金短缺为由向我借款3万元，同时承诺当年8月28日还款，我向余林涛转款2万元。2015年4月至2016年2月期间，我多次受余林涛邀约投资，向余林涛个人账户转账共计202000元。2016年6月开始我对余林涛的投资项目存在怀疑，要求余林涛退还投资款，但直到2019年5月，余林涛不仅没有退还我投资款，还将我屏蔽，故发现被骗。具体为2015年4月27日余林涛以资金短缺向我借款3万元，并承诺8月底还款。同年8月底并未还款，并告知我其在瑞丽有一家小贷公司，向其投资5万元可达到月收益率2%，我于8月28日向其转款2万元。2015年9月15日，余林涛再次让我投资，我转款5万元。同年10月3日，余林涛称项目收益明显，让我抓紧投资，我通过支付宝转账4万元。同月26日，再次邀请我投资，我通过手机银行向其转账5万元，支付宝向其转账2万元。同年11月13日，因我突发事故需要用钱，余林涛见我支取资金态度坚决，向我转回5万元，同月19日余林涛提出投资事宜时，我又向其转账4万元。2016年1月28日，余林涛以资金流动困难为由，向我借款5万元，两日内归还，我向其转账5万元。同年2月2日，因超过余林涛承诺的还款时间，经我多次催促，其向我转回5万元。至2016年下半年，余林涛失去联系。2018年年中，多方途径后得知余林涛新的手机号183××××7230，与其取得联系后其承诺还款。2019年4月28日，余林涛称因账户冻结，其没有足够资金从瑞丽到昆明，并承诺会昆明后一次性还款，遂向其指定的支付宝账户（户名邱登明）转账2000元。自2019年5月份开始，余林涛不仅未主动联系还款，手机也经常处于关机状态，开机也设置屏蔽手段，无法接通。5、短信聊天记录及电话录音光盘一张，证实：李某多次向余林涛讨要钱款。6、李某富滇银行流水清单及账单详情，证实：李某通过富滇银行卡于2015年4月27日向余林涛转账3万元，同年8月28日转账2万元，同年9月15日转账5万元，同年10月26日转账5万元，同年11月19日转账4万元，同年12月30日转账4万元，2016年1月28日转账5万元。同年9月9日转账5万元；李某通过余额宝于2015年10月26日向余林涛转账2万元，同年10月3日转账4万元，以上收款账户均为余林涛尾号8148的中国工商银行卡。2019年4月28日李某向可乐（＊登明）转账2000元。2016年2月2日收到余林涛转账4万元。7、余林涛尾号8148的中国工商银行卡流水，证实：2015年4月27日收到李某转账3万元，10月26日收到5万元，11月19日收到4万元，12月30日收到4万元，2016年1月28日收到5万元，2月1日向李某转出5万元，2月2日收到5万元随即又向李某转出5万元，7月12日收到5万元，7月29日向李某转出5万元，8月6日收到4万元，9月9日收到5万元，11月9日收到8000元，12月9日收到2万元。8、辨认笔录及照片，证实：李某辨认出余林涛系骗其钱的男子。9、内资企业登记基本情况表，证实：被告人余林涛系瑞丽市恩红仿生石斛科技开发有限公司的监事；系瑞丽市林涛工艺品店经营者，该店2019年7月15日被吊销营业执照；系施甸县甸阳镇鳞涛百货便利店经营者，该店2016年4月14日因停止经营注销登记。本院认为，被告人余林涛以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗被害人李某财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人余林涛明知无偿还能力而多次骗取被害人财物用于个人开销，后拉黑被害人的联系方式并更换手机号码，在被害人讨要时多次推诿，足以证明其具有非法占有目的，故对被告人的辩解和指定辩护人的辩护意见，本院不予采纳。据此，本院为保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人余林涛犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月18日起至2024年9月17日止），并处罚金人民币2万元（限判决生效之日起十日内缴清）。二、责令被告人余林涛退赔经济损失人民币20万元给被害人李某。审 判 长  孟 阳人民陪审员  曹庆晖人民陪审员  车惠珍二〇二〇年八月二十七日书 记 员  温晓兰