江苏省常州市武进区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0412刑初388号公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。被告人李某，男，1957年5月19日生，汉族，小学文化，个体，住常州市武进区。曾因犯开设赌场罪，于2012年6月被本院判处拘役四个月，缓刑六个月。因本案于2020年1月8日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2020年2月14日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。辩护人邱团武，江苏臻儒律师事务所律师，常州市武进区法律援助中心指派。常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉[2020]333号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪于2020年5月13日向本院提起公诉。本院于同年5月20日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员刘栎出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人邱团武到庭参加诉讼。现已审理终结。常州市武进区人民检察院指控：1.2018年4月至2019年1月期间，被告人李某谎称可以帮助被害人王某1买到常州市武进区河花园安置房，从而骗得了被害人的信任。后被告人李某以工抵房需要提前付款等为由，多次向被害人王某1要钱，合计骗得人民币40万元。2.2019年3月10日，被告人李某谎称可以帮助被害人汤某解决孩子读书问题，从而骗得了被害人的信任。后被告人李某以需要打点关系为由，骗得被害人汤某人民币5万元。为证实指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据。据此认为，被告人李某的行为已构成诈骗罪。建议判处被告人李某有期徒刑八年六个月到九年六个月，并处罚金五万元。被告人李某辩称，其未答应帮王某1买安置房，也未找人冒充拆迁办的人，其与被害人王某1、汤某之间有收条等，不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：对指控四十万元的罪名有异议。被告人及被害人作为亲属一直存在借贷往来，现有证据无法证明该四十万元是通过虚构事实、隐瞒真相的手段获取，极有可能是由借贷关系转化而来，应当以侵占罪定罪量刑；被告人与被害人系亲属关系，属于特定对象的违法行为，社会危害性较小，被告人年纪大、文化低，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、2018年4月至2019年1月期间，被告人李某谎称可以帮助被害人王某1买到常州市武进区河花园安置房，以工抵房需要提前付款等为由，合计骗得被害人王某1人民币40万元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人王某1的陈述及辨认笔录证明，2018年3月份其到李某家吃饭时讲到想在南河买套带电梯的房子，李某答应帮其打听。李某说其买的是工抵房，大概一套是30万元左右，但没有说明确的数字，其陆续筹钱给李某送去，给了20多万元时，其问李某到底还要多少钱，李某说两套房子大概50多万元，其同意拿两套。李某说其一个人的名下不能买两套，叫其去开一张拆迁未有安置的证明，去武进档案馆调一份老祖产证明，其把这两样东西弄完后把复印件给了他，李某又说房子要到2019年1月1日元旦左右交付，其又开始筹钱把钱交给他，到了2019年1月1日其没有收到房子就去问李某，李某说要等下一批，到2019年3、5月份。2019年1月6日，其又送了2万元到李某家里并问2套房子的准确金额，李某也一直没有明确，到2019年3月份，也没有听到南河花园安置房进行安置的消息，感觉有问题，要求退款。李某说钱都交了再要求退钱的话，他不好做人。其见李某不愿意退款，就要求见他之前声称联系的安置办的刘某1，李某多次推脱，经其再三催促，安排其和刘某1见面，2019年6月28日上午9时许，李某带着一个男子到了其家楼下并称该男子即刘某，其十几年前见过刘某1，但是李某带来的男子不像，其问那个男子到底两套房子多少钱、是否包括公摊面积、何时安置，那个男子说是57万元，公摊面积不算，安置时间要等高新区通知，之后他们就走了。其当天下午赶到南夏墅街道安置办直接找到了刘某1，并把有人冒充他的事情告诉了他，后其赶到李某家，把他找人冒充刘某1的事情拆穿，两人吵了几句，李某就说房子不给安排了，钱7月10号给其。其儿子从上海赶回来于6月29日到李某家去的，李某答应7月16日还钱，当时算下来买房的事情上总共是给了他47.3万元。后来再问李某要钱，李某就一直拖，其就报案了。具体付款经过：2018年3月至2019年6月之间，2018年4月4日其给了李某10.3万元，其中3000元是给李某用来安排的钱，8月14日给了8万元，9月4日给了5万元，9月13日给了5万元，10月2日其子转账10万元，2019年1月16日其给了李某2万元，每次都是其拿了现金送到李某家，只有2018年10月2日是其子转账给他10万元，李某的条子写的47.3万元，实际拿给他是40.3万元，其中7万元是其用之前借给他钱的欠条抵的。李某因做生意需要资金于2016年问其借了十万元、2018年11月借款5万元，2019年1月借款3万元。上述款项与购房款无关。之前给钱都有收据。2019年1月16日，其把之前的收据都给了李某，李某合并写成一张条子。2.证人王某2的证言笔录证明，2019年6、7月份，李某约其见面，第二天在其车里李某说：“等一下我会和别人说你是拆迁办的人，也不要你讲什么话，如果问起拆迁的事情，你就说拆迁下来的房子，总归有空的就行了。”当时其想每个地方拆迁总归有空房子的，这句话也不错。正在讲的时候，对方那个老头（经辨认为王某1）也到停车场了。李某和对方在前面一边走一边讲，其跟在后面不知道他们在讲什么。到了家里之后，对方泡茶，他们坐下先是闲聊了两句，然后李某和对方开始讲房子的事，还讲到南河小区。聊天的过程中，对方问其拆迁房子的事，其说“拆迁下来的房子，总归有空下来的。”后来也是李某和对方在谈的，其坐了十多分钟就说要走了，走的时候，对方还一人塞了一包香烟。在回去的车上其问李某到底是什么事情，李某就说他那个亲戚要买南河小区安置房，他说要帮他亲戚去看看的。其称这个事情不好去骗人，对方可是亲戚。李某就说没有这样的事情。其再问他就生气了，其也没再问下去。3.证人刘某的证言及辩护笔录证明，王某1曾找其确认身份，称李某找人冒充其。4.证人陈某（南夏墅街道拆迁安置科副科长）的证言及辩护笔录证明，安置房是不能买卖的，老百姓在分房前，拆迁办会有一套具体的审核程序进行审核，还要经过武进区公证处公证，对安置的房屋进行抓阄后再确定安置房的户型，付清房款才会交付安置房，老百姓提前是不知道具体分配的是哪一套房子，及房型情况的。也不可能通过关系去多分到安置房面积。5.被告人李某的供述及辨认笔录证明，其和王某1是表兄弟关系，其做工地阶梯块生意需要垫资找他借过钱。2018年7月底，王某1到其家里说他年纪大了，想在南河小区买套安置房，因为亲戚都在南河小区的。当时南河小区的安置房是白秋伟负责的，其在白秋伟下面做阶梯块工程，其和他说，里面可能有工抵房，可以帮他去问问白秋伟。到2018年9月，其已经找王某1借了十七八万了，王某1说如果后面有工抵房的话，他借给其的钱就可以作为房款。9月底，王某1联系其称想去看房子的户型，但门卫不给进。其联系工地上负责的李某，后来李某让他进去看的，王某1看了之后说那边的房子他想要的，其答应帮他去碰碰看，尽自己的力去帮他弄。正好其在工地上做阶梯块需要垫资的，其就打电话给王某1，想要找他借钱的，他当时说没钱，后来讲到房子的事情，其拍胸脯说给他们的价格总归便宜的，不会黑市上面那么贵。后来有一天，王某1带着王某3到其家里来，王某3问其这个房子是不是能买的到，其说尽量想办法帮他们弄。当天王某3提出来先给其打10万块房款，问其要了银行的卡号，第二天，其收到了王某3转账的10万元，并给王某1写了房款收条，这个钱没有用在王某1的房子上，全都用到工程上面去了。后来王某1又给其送了几次房款，其每次都写欠条的，这个钱也被用到工程上面了。其没有能力帮王某1在南河小区买到安置房，其工程上面亏掉了很多钱，其就骗了他们。拿到钱之后用在工地上面的也都亏掉了。王某1是2018年初开始想买南河花园的安置房的，其以工抵房需要先交钱，或者其它理由的方法骗他，让王某1陆陆续续给了其三四十万元，2019年年初，王某1到其家里来给其送2万元，因为每次王某1给钱其都写条子的，已经有6、7张借条了，那天就并在一起写了一张条子，这张条子上有两笔2017年的借款，一笔2万元，一笔5万元，这是之前问王某1借的工程款，王某1把这7万元算在里面当作房款正好可以抵掉工程款，其它的金额都是其在房子的事情上通过各种理由问他拿的钱，还有3千元是其在做工程的时候急需现金问王某1借的。在2019年6月份，因王某1一直要求还钱，为了能够再拖一拖时间，其就联系“周胖子”（经辨认为王某2），让他代表拆迁办的人和王某1说一下房子会有的，他还问是不是诈骗，其说不是。第二天，其让周胖子接了其之后到王某1家里，王某1问房子的事，周胖子就按其要求说这个房子还在造，还要等等的。讲了十几分钟就走了。走的时候，王某1还给了香烟。6.证人王某3（被害人王某1之子）的证言笔录证明，其父说李某答应帮他去购买南河小区带电梯的安置房，其与父亲在2018年夏天去工地上看过，李某没来，但让工地上的负责人李某带其进去看的，房子看下来很满意，其也就相信了李某说的买房子的事情。其父分几次把钱给李某，主要是现金，其中一笔10万元是其通过其银行卡转账给李某的，转账时备注了“房款”，李某收到钱之后写了一张十万元的收条给其父，并当着其父子的面说房子的事情没问题。7.证人李某的证言笔录证明，2018年李某给其打电话说一会有人到南河小区安置房工地上看一下户型，其就跟门卫打个招呼，来看房子的是一个姓王的老头子，好像还是李某的亲戚，过了个把月的时间，老头子又带了他儿子一起到工地上看房型，其问是不是安置在这边的，他回答不是，称李某认识刘某1的，到时让李某去打打招呼，在这边的安置房买套房子。2019年上半年，姓王的老头子来找过其，问其李某能不能买到南河小区的安置房，其回答肯定买不到的，因为那边是安置小区，不能随便买卖，姓王的老头的儿子说他们已经把买房的钱给了李某，大概给了六七十万的。8.2019年1月16日的收条证明，李某向王某1出具收条，载明收到房款473000元。9.2019年6月29日的还款承诺证明，李某收到王某1房款473000元以及借王某1人民币180000元，李某承诺在2019年7月16日全款还清。10.证明、土地房产所有证存根证明，王某1为购买安置房调取了相关资料。二、2019年3月，被告人李某谎称可以帮助被害人汤某解决孩子读书问题，以需要打点关系为由，骗得被害人汤某人民币5万元。上述事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人汤某的证言笔录及转账记录证明，2019年3月，其想让儿子上湖塘实验小学，就托了朋友孟某，孟某答应了去帮忙找找关系。过了大概一个星期左右，其打电话给孟某，孟某说他可以找到人弄这个事情，要6万块钱。2019年3月10日，孟某到其厂里拿小孩上学所需资料给，其通过农行手机银行将6万元现金转到了孟某卡上。之后孟某那边一直没有回应，其每隔十天半个月联系他，他一直说是还在办。这种情况一直持续到2019年7月15日，孟某说事情办不了了，他说他会找人退钱，退到钱会把钱给我。后来每半个月左右，其都会打电话给孟某问有没有要到钱，孟某说对方一直不给钱。后来孟某打电话叫其到派出所，其听说是孟某也被骗了，被骗的人被抓了，其就报案了。2.证人孟某的证言笔录证明，2019年3月份，汤某找问其有没有关系能帮他家小孩上湖塘实验小学。汤某家的小孩户口不在本地，按照正常程序，他家小孩是上不了湖塘的小学的。其就说帮他问问看。这个事情其去问了本地人沈某，他之前也跟其说过小孩要上小学的话他能找关系搞定。其把汤某小孩要上学的事情跟沈某讲了以后，沈某说他来打电话联系，当天就回复其说汤某小孩上学的事情要5万元钱来搞定。其2019年3月9日左右联系的汤某，考虑到要打点请吃饭等问题，就问他要了60000元。汤某当时就同意的。2019年3月10日，其至汤某位于礼嘉镇的厂里，把汤某小孩上学所需材料拿走了，同时汤某还转了6万元钱给其。其上午拿到钱和材料后就联系了沈某，沈某就约了李某，其三人中午一起在南××××商业街上的为民饭店吃了饭，饭是其用汤某给其的钱请的，其还带了两条香烟去的。吃饭的时候，沈某说李某能搞定这个事情，李某吃饭的时候说包在他身上，说他认识湖塘实验小学校长的，5万块钱就能搞定的。饭后，其将汤某给我的6万元现金中的5万元，转账给了李某。同时，用汤某给的钱买的香烟也送给了李某，希望李某能帮忙办好这个事情。从饭店出来后，其将李某送回了他位于南淳小区的家中，就回家等消息了。到了2019年4月份，因为迟迟没有回应，其就打电话问李某，他说钱已经送过去了，肯定没问题。其听了以后也没说什么，就继续等。一直等到2019年6月份，其联系李某，李某还是说没问题，到2019年7月3日，其打听到湖塘实验小学已经开始预约报名了，打电话给李某要报名手续，李某说7月11日肯定会给其的。到了2019年7月11日，其还是没有拿到报名手续，事情办不了了，他说他会想办法把钱要回来，退还给其。等的过程中其多次催李某，李某就一直说等两天。2019年9月30日，其和沈某去到他家里找到李某，问他是不是就没有办这个事情，李某当时也承认其实根本没有帮其办过这个事情，这5万块钱被他私用了，他会还钱的，并写了一个还款协议。2019年10月15日，其和沈某再次到他家里问他要钱，他还是说过两天还。之后到他家去也找不到他人。3.证人沈某的证言笔录证明，其在运村街上开了一家电动三轮车店，2017年12月，李某到其店里买了一辆电动三轮车，之后也一直在店里维修电动三轮车，大家就熟悉起来。有一次其他说湖塘那边学校他都熟的，谁家小孩要去湖塘上学的找他就可以了。2019年2月底的一天，其朋友孟某跟其说他亲戚有一个小孩要去念湖塘的小学，问有没有路子，然后其就打了电话给李某，他说没有问题，准备5万元钱和两条软中华香烟，之后在家等消息就行。2019年3月，在南夏墅的为民饭店，其带着孟某和李某见了面，李某说把5万元钱和两条软中华香烟交给他以后一切都包在他身上，没有问题，在家等消息就行了。之后孟某当场通过手机转账，给李某转了5万元钱，然后又拿了两条软中华香烟给李某。2019年6月，孟某找其问李某怎么还没有消息，然后其二人赶到李某家里，他说他没办法了，钱退出来，等过了十天再来拿钱。之后其跟孟某每隔一个星期到李某家里，他每次都推脱说下次一定还钱。2019年9月30日，其跟孟某再一次来到李某家里，他写了一个还款协议给孟某，承诺在2019年10月15日之前一定还钱。后来我们又去到了李某家里，他老婆说李某被派出所抓走了，其就跟孟某去派出所说明情况了。4.被告人李某的供认笔录证明，其朋友小忠是在运村开三轮车店的，其之前到他那里买过几次车子。2019年4月，小忠带着孟某到其家里来，说孟某那边有一个小孩想到湾里小学或者周边的小学去上学，问其有没有关系，花点钱能搞进去吗。其答应他们去帮忙弄的，当时孟某当场给其转了5万块钱，其写了一张收条，其三人一起到为民饭店去吃晚饭，是孟某付的钱，孟某还给了其两包香烟。后来其托星辰小学的李老师，他说外地的小孩没有本地户口肯定不能上。李老师其也不认识，其只是到星辰门口来碰碰运气的，找到一个老师问问看的。其到星辰小学的门卫，和门卫说要见李老师，等一会，李老师就出来了，其问他后他说户口、房子都要在湖塘才能够上学，其他情况没有一点办法。然后其就走了。那个时间段其很需要钱，既然他们自己送上门来了，其就假装答应他们去走关系的。孟某给的钱被其在工地上用掉了。5.孟某提供的还款协议、收条、转账记录证实，2019年3月10日汤某转账6万元给孟某，孟某转账5万元给李某。本院认为，被告人李某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，行为已构成诈骗罪。其有前科，应酌情从重处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人李某犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。被告人及辩护人关于被告人李某不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被告人李某谎称能帮被害人购买安置房及解决子女读书问题，被害人基于上述错误认识向其交付钱款的事实，有被害人王某1、汤某的陈述、证人王某2、刘某、孟某、沈某等人的证言及收条、还款协议等书证相印证，被告人李某的行为符合诈骗罪虚构事实、隐瞒真相的构成要件，并非借贷，公诉机关指控认定被告人李某的犯罪事实证据确实充分，被告人李某在侦查阶段亦有供述，本院对该辩解及辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2029年1月7日止；罚金于本判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）二、责令被告人李某退赔被害人王某1人民币400000元，退赔被害人汤某人民币50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 逸人民陪审员  姚庆方人民陪审员  杨 静二〇二〇年八月六日书 记 员  殷潞灵附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，或者多次诈骗、入户诈骗、携带凶器诈骗、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。