安徽省五河县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0322刑初237号 公诉机关安徽省五河县人民检察院。 被告人吴海浪，男，1991年8月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省滁州市明光市，住安徽省滁州市明光市。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月24日被五河县公安局监视居住。 辩护人刘敏，安徽俊和律师事务所律师。 被告人姚远，男，1999年1月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省滁州市明光市，住安徽省滁州市明光市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月24日被五河县公安局刑事拘留，同年2月27日经五河县人民检察院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。现羁押于五河县看守所。 辩护人贺兆伟，安徽马玉真律师事务所律师。 被告人姚国伟，男，1991年9月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省滁州市明光市，住安徽省滁州市明光市。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月24日被五河县公安局刑事拘留，同年2月27日经五河县人民检察院批准逮捕，次日由五河县公安局执行逮捕。现羁押于五河县看守所。 辩护人汤池军，安徽恒维律师事务所律师。 被告人陈宇轩，男，1999年11月10日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省滁州市明光市，住安徽省滁州市明光市。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月24日被五河县公安局监视居住。 辩护人余云峰，安徽俊和律师事务所律师。 五河县人民检察院以五检刑诉〔2020〕188号起诉书，指控被告人吴海浪、姚远、姚国伟、陈宇轩犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。五河县人民检察院指派检察员华海峰、检察官助理郭晨曦出庭支持公诉，被告人吴海浪、姚远、姚国伟、陈宇轩及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 五河县人民检察院指控：2019年2月份到4月份期间，李洪明、赵志洋（均另案处理）组织被告人姚远、姚国伟、吴海浪、陈宇轩等人到老挝一个诈骗工作室开展网络诈骗活动。在该工作室中，李洪明、赵志洋任大组长，负责让受害人向“零活宝”网站充值；被告人吴海浪任第一小组组长，负责监督管理小组成员；被告人姚远、姚国伟、陈宇轩为小组组员，负责与受害人聊天获取信任。2019年3月9日到3月18日期间，被告人姚远通过微信×××添加被害人贾某为好友，以谈恋爱为由，获取贾某信任，被告人姚国伟、陈宇轩、吴海浪对此均知情并参与聊天，后四人诱骗被害人进入名为“零活宝”的博彩网站充值投注，通过微信、支付宝扫码支付等方式，先后骗取被害人贾某人民币191205元。 公诉机关认为，被告人姚远、姚国伟、吴海浪、陈宇轩伙同他人在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚远、吴海浪系诈骗罪主犯；被告人姚国伟、陈宇轩系诈骗罪从犯。并提供了相关证据予以证明，提请本院对被告人依法判处。 被告人吴海浪对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议。 辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人吴海浪的犯罪事实和罪名不持异议，但认定为主犯证据不足、事实不清。被告人吴海浪是被他人组织参加犯罪的，系初犯、偶犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，主动认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人姚远对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议。 辩护人的辩护意见：对案件定性不持异议，但对部分事实有异议。被告人姚远不构成主犯；指控诈骗金额为191205元，证据不足。被告人姚远系胁从犯，并具有坦白情节，建议减轻处罚。 被告人姚国伟辩称：我是“零活宝”工作室的组员，但没有参与诈骗贾某，没有能力交纳罚金。 辩护人的辩护意见：被告人姚国伟是被骗到老挝的，其本身也是受害人。姚国伟没有骗到人，也未获得利益。姚国伟没有教唆、帮助姚远诈骗贾某。姚国伟的行为不构成犯罪，依法应判决无罪。 被告人陈宇轩对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议。 辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人陈宇轩的犯罪事实和罪名不持异议。被告人陈宇轩在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，归案后能如实供述自己的全部犯罪事实，应当认定为坦白，主动认罪认罚，建议从轻处罚。 经审理查明：2019年2-4月份，李洪明、赵志洋（均另案处理）组织被告人吴海浪、姚远、姚国伟、陈宇轩等人到老挝一个诈骗工作室开展网络诈骗活动。在该工作室中，李洪明、赵志洋任大组长，负责让受害人向“零活宝”网站充值；被告人吴海浪任第一小组组长，负责监督管理小组成员；被告人姚远、姚国伟、陈宇轩为小组组员，负责与受害人聊天获取信任。2019年3月9日至3月18日，被告人姚远通过微信×××添加被害人贾某为好友，以谈恋爱为由，骗取被害人贾某的信任，被告人吴海浪、姚国伟、陈宇轩对此均知情并参与聊天，后四人诱骗被害人进入名为“零活宝”的博彩网站充值投注，通过微信、支付宝扫码支付等方式，先后骗取被害人贾某人民币191205元。 上述事实，有公诉机关提交的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、户籍证明 证实：被告人吴海浪、姚远、姚国伟、陈宇轩均达到完全刑事责任年龄。 2、前科证明 证实：被告人姚远于2016年3月24日因聚众斗殴罪被明光市人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑两年，因犯罪时未满十八周岁，犯罪记录予以封存；被告人姚国伟、吴海浪、陈宇轩均未受过刑事处罚，无违法犯罪前科。 3、抓获经过 证实：2020年1月24日下午13时许，被告人姚远、姚国伟在明光市牛郢小区被明光市女山湖派出所民警抓获归案；2020年2月24日11时30分，被告人吴海浪在明光市抓获归案；同日12时50分，被告人陈宇轩在明光市小桥巷7号被明光市桥头责任区抓获归案。 4、出入境记录 证实：被告人姚远，护照：EF4013288，分别于2019年5月10日-30日和6月12日-22日期间在老挝；被告人姚国伟，护照：E940945589，于2019年2月25日-4月7日期间在老挝；被告人吴海浪，护照：EF1931898，分别于2019年2月18日-4月16日、4月27日-9月10日和9月15日-10月24日期间在老挝；被告人陈宇轩，护照：EF3982164，分别于2019年2月20日-5月2日、5月14日-6月28日、7月6日-8月25日和9月15日-10月2日期间在老挝。 5、被害人贾某被诈骗金额清单及明细查询详情、被害人贾某提供的微信、支付宝转账记录截图21张、被害人贾某工商银行、建设银行借记卡流水 证实：2019年3月9日-18日期间，被害人贾某共计向名为零活宝科技、零活宝智能、广东省零活宝科技店、户名为王志成的农业银行卡（卡号：62×××70）、户名为莫陈涛的工商银行卡（卡号：62×××98）、零活宝科技中心等六个收款方汇入191205元人民币。 6、财付通支付账户主体查询详情单、被害人与被告人姚远的微信聊天记录截图 证实：微信名为“×××”开户主体是姚远，身份证号：3411821999××××××××。2019年4月5日姚远自称“沈建”加被害人为好友，后将姚国伟的微信号推送给被害人。 7、被害人贾某的陈述 证实：2019年3月1日我在抖音认了一个男的，后来他添加了我留在抖音里的微信号，他说他叫沈楠，加我的微信号为×××，昵称是余温。聊了一段时间发展成了恋爱关系。后来我在聊天中透露我因为要还房贷和养孩子压力很大，他就给我推荐了“零活宝”这个软件，让我跟着他玩肯定赚钱。我通过对方在微信上发的二维码扫码支付，第一次我投了300元，立马赚了50元，也可以提现，后来就越陷越深，投了19万元，最后客服告诉我需要现有资金五倍流水才能提现的时候我才意识到我被骗了。我有两个微信号，ＬＯＶＥ469096769和ＸＺＭ101013，这两个号都和他聊过。 我上次报过警后继续跟那个骗子聊天，对方向我提供了另一个微信号：×××，说这是他自己个人的。我加了以后，又说自己是“沈楠”的同事，骗我的那个人真名叫沈建。我问他要沈建的联系方式，他就推给我了，但是我一直没有加上。直到我通过对方微信个性签名看到对方手机号码，搜索手机号码再加他的时候，他才同意。 4月5日，微信号“×××”加我为好友，跟我语音说自己是沈楠，这是他自己的号，之前那个是工作号。我知道他是骗子就没理他，过几天他也就把我删了。4月10日我在公安局录过口供后又添加“×××”为好友，这次他问我是上次沈建的朋友吗，我说是的，我就要了沈建的微信号，他给我推送了一个名片，微信号是×××，昵称是努力奋斗。昨天才通过验证加我为好友，他跟我说“最近还好吗”，我跟他语音聊天，确认现在微信号×××的使用人和之前诈骗我的微信号×××的使用人是同一人。 2019年3月9日到3月18日期间，那个诈骗我的人就是通过“沈楠”那个微信号发给我二维码，我通过微信和支付宝扫码的方式向对方的“零活宝科技中心”这个公司陆续支付的，其中2019年3月13日23时08分和2019年3月16日22时16分这两次我是通过微信绑定的工商银行卡（尾号8971）向对方的王志成（尾号8070）和莫陈涛（尾号2498）账户分别转账了10010元人民币，我都有截屏的。 8、被告人吴海浪的供述与辩解 证实：2019年2月份左右，吴海浪和姚远、姚国伟等人在老挝工作室从事诈骗工作，吴海浪是小组组长，组员为陈宇轩、姚远、姚国伟等人，在姚远诈骗被害人贾某时，为了防止对方警觉，几个人都会参与到聊天中去，吴海浪获益两万多元。 9、被告人姚远的供述与辩解 证实：2019年2月份，被告人姚远和姚国伟、陈宇轩、吴海浪在老挝工作室从事诈骗工作，3月份左右姚远加被害人贾某为好友，以聊感情的方式获取对方信任，诈骗19万余元，获得收益一万九千余元。在和被害人聊天过程中，陈宇轩、吴海浪和姚国伟都知情，并会教姚远如何聊天，参与诈骗。 10、被告人姚国伟的供述与辩解 证实：2019年2月到4月份左右，我去老挝是为了把姚远带回来。到老挝后别人给了我一张纸，上面是如何诈骗的一些话术，我就看了一下。赵志洋下面一共四个组，我们组的组长是吴海浪，他平时负责管理纪律，让我们不要玩手机，到让被害人转钱的时候就把手机拿给大组长，我在那没有获得一分钱。努力奋斗是我的微信，贾某的微信是姚远推送给我的，后来我就安慰她几句。姚远和她聊天通话的时候我就在旁边，但是没说话。 11、被告人陈宇轩的供述与辩解 证实：2019年2月份，姚远、姚国伟、陈宇轩、吴海浪在老挝诈骗工作室工作，四个人是一个小组的，小组长是吴海浪，姚远诈骗被害人贾某19万余元，在和贾某聊天过程中姚国伟、陈宇轩、吴海浪都会在旁边出主意，参与诈骗，姚远共获得提成一万九千元。 12、辨认笔录、被辨认人照片 证实：2020年1月24日21时25分至21时33分，被告人姚远在12张不同男性正面免冠照片中指出6号照片上名为陈宇轩的人是和其一起诈骗贾某的嫌疑人；2020年1月24日21时35分至21时41分，被告人姚远在12张不同男性正面免冠照片中指出3号照片上名为吴海浪的人是和其一起诈骗贾某的嫌疑人；2020年4月24日10时34分，被告人吴海浪在12张不同男性正面免冠照片中指出4号照片上名为赵志洋的人是和其一起诈骗贾某的嫌疑人；2020年4月24日10时51分，被告人吴海浪在12张不同男性正面免冠照片中指出7号照片上名为李洪明的人是和其一起诈骗贾某的嫌疑人。 上述证据相互印证，足以认定被告人吴海浪、姚远、姚国伟、陈宇轩的犯罪事实。 本院认为：被告人吴海浪、姚远、姚国伟、陈宇轩伙同他人在境外利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人吴海浪、姚远的辩护人所持二被告人不构成主犯及被告人姚国伟的辩护人所持无罪的辩护意见，理由均不成立，本院不予支持。经查：2019年2月起，被告人吴海浪、姚远、姚国伟、陈宇轩四人在老挝的一个诈骗工作室进行诈骗活动。四被告人在同一个诈骗小组，吴海浪任小组长，负责该诈骗小组的管理工作。在被告人姚远诈骗被害人贾某的犯罪过程中，四被告人分工协作，由被告人姚远负责与被害人贾某沟通，为了防止对方警觉，被告人吴海浪、姚国伟、陈宇轩在旁边出主意或者直接参与到聊天中去，共同实施诈骗行为。被告人吴海浪、姚远在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人姚国伟、陈宇轩在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人吴海浪、姚远、陈宇轩归案后如实交代其犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。为打击犯罪，维护公民个人财产安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人吴海浪犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 二、被告人姚远犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月24日起至2025年11月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人姚国伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月24日起至2024年7月23日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人陈宇轩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金已缴纳。） 五、责令被告人吴海浪、姚远、姚国伟、陈宇轩退出违法所得十九万一千二百零五元，返还被害人贾某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  季延彪 审 判 员  郑 娟 人民陪审员  丁井卜 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  卢 玉 附：裁判依据法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。