广东省高级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）粤刑终68号原公诉机关广东省广州市人民检察院。上诉人（原审被告人）钟海林，男，1977年9月18日出生，汉族，文化程度大学专科，户籍所在地广东省韶关市南雄市，常住地广东省广州市。因本案于2017年9月14日被羁押并被刑事拘留，同年10月20日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。辩护人欧卡娜，广东定海针律师事务所律师。广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控被告人钟海林犯合同诈骗罪一案，于2019年12月19日作出（2018）粤01刑初281号刑事判决。宣判后，原审被告人钟海林不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人钟海林自2014年上半年至2017年9月间以先付一小部分货款的方式分别从多名被害人处购买各种规格的头层牛皮，以低于进货价的价格销售套现。2015年1月至2017年6月，钟海林隐瞒真相，以资金周转、高息投资等为名，骗取多名被害人钱款。经统计，钟海林共骗取款物共值136,843,320.75元，造成被害人损失109,547,943.75元。后钟海林搬离原住处，关闭手机，更换微信号，使用冒用身份潜逃。原判认定上述事实，采纳了原公诉机关在原审庭审中出示质证的相关书证、被害人陈述、证人证言、被告人钟海林供述及辩解等证据。原审法院据此认为，被告人钟海林的行为已构成合同诈骗罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条等规定，作出如下判决：一、被告人钟海林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五百万元。二、追缴被告人钟海林的违法所得按比例发还被害人，追缴不足部分，责令退赔（本案查封、扣押的财物267743.6平方英尺牛皮予以拍卖，所得款项按比例发还，财物清单附后）。上诉人钟海林上诉提出：其没有以非法占有为目的，没有骗取款项的主观故意，自己亏本销售、负债经营都是市场行为，是法律允许的，其没有挥霍资金和用于家庭消费；是因为无力支付房租所以退租，其是出差没有携款潜逃；其与卢某、李某1等人是借款关系不是诈骗。本案是因其作出的商业决策造成的商业风险，后资金断裂，确有过失，属于过失犯罪。请求二审根据事实、证据作出公正判决。钟海林的辩护人辩护提出：1.钟海林不具有以非法占有为目的的主观故意，其一直从事牛皮生意，正常从被害人处进货、结算，得来的货款也投入经营，没有挥霍，没有卷款潜逃。2.由于经营策略造成亏本，不证明钟海林没有实际履行能力，其一直在与国外谈牛皮进口生意直到被羁押。3.钟海林没有诱骗受害人继续签订和履行合同：杜增坤明知其负债高资金紧张，仍然继续出货并调高其负债额度；杜增晓是收到货款才允许仓库发货；第二单供货商杨某1情形也是类似。故钟海林并没有实施欺骗，以上事实可由二审传唤杜增坤，并调取与杜某的微信聊天纪录来核实。4.卢某等人的借款投资款不应认定为合同诈骗，借款明确是买原材料急用钱并签订协议，钱款也确实转给了上家公司，没有虚构用途和隐瞒钱款去向。既然逯定宝的借款可以认定是贷款，本案其他受害人的借款也可按此认定。另，钟海林因被殴打才更换地址、电话号码，目的是躲债并非携款潜逃，其更换手机号一直有用微信与被害人联系。综上，本案不符合构成合同诈骗罪的规定，请求二审查清事实依法改判，或撤销原判、发回重审。经审理查明：自2014年上半年至2017年9月间，上诉人钟海林以先付一小部分货款的方式分别从杜某等多名被害人处购买各种规格的头层牛皮，随后将上述骗取的货物以低于进货价3至7元的价格销售给东莞颜某1经营的永德皮具行和陈某1所经营的兴佳皮行。2015年1月至2017年6月，上诉人钟海林为扩大市场，明知拖欠巨额货款的情况下，继续隐瞒其低于进货价销售货物及自己缺乏履行合同能力的真相，又以资金周转、高息投资等为名，骗取卢某等被害人钱款用于维持并扩大上述经营。经统计，上诉人钟海林采取上述亏本经营的方式及以高息、投资等为诱饵，共骗取杜某等15名被害人财物价值136,843,320.75元，造成上述被害人损失109,547,943.75元。2017年8月16日，为了躲避被害人的追债，上诉人钟海林在别墅租期还没有到期且没有通知别墅业主的情况下悄悄搬离东城区新世界花园银柏路1号的别墅，在广州市南沙区富尔豪斯国际公寓B6栋409房租住下来，且将原来所使用的电话号码186××××5358关机、更换微信号，用一个叫占仉福的身份证重新办一个电话号码181××××4641，其被警察抓获时也自称是占仉福。上述事实，有经原审庭审质证的如下证据证实：一、书证1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过、扣押清单证实：2017年9月1日，被害人杜某向侦查机关报案，侦查机关于同日立案。同年9月14日，侦查人员将钟海林抓获，在其租住地扣押手提电脑、银行卡、身份证、手机等物品及相关书证购销合同、送货单、收据等一批。2.杜某提交的供货商兴业皮具进出货单据，皮料色板彩图，广州皮革鞋业商会出具的证明，永德皮行送货单；广州江广皮革贸易商行（以下简称江广公司）出货单；广州江广皮革贸易商行码单编号；杨某3中身份证复印件、粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××车牌复件、旭恒皮革贸易有限公司营业执照、微信号×××复印件；旭恒对账单等，经钟海林签认、确认。3.杨某1提交的东莞市多益皮革鞋业有限公司（以下简称多益公司）送货单、对账单、欠款表及还款计划书，证实送货单上杨某2签名，对账单上钟海林有签认，钟海林与杨某1有生意往来，并拖欠杨某1货款。4.周某1提交的东莞德源欣皮革公司（以下简称德源欣公司）总请款单和货款单据、微信记录，证实单证有钟海林签名并签认，钟海林欠周某1的货款总计2997665.45元。5.齐某提交的荣鑫皮业驻广州办事处供货单，证实钟海林签认供货单是其从齐某公司拿货的单据。6.刘某提交的德得皮革有限公司（以下简称德得公司）的总请款单和送货单，证实经钟海林签认请款单是其欠德得皮革公司的货款，其还欠该司23万元左右货款。7.俞某提交广州市新时代（皮业）有限公司的送货单，由钟海林签认、确认。8.席某提交的广州市欣驰皮革有限公司（以下简称欣驰公司）的对账单、购销协议、委托书、送货单等，证实经钟海林签认，是其欠席某公司货款的凭证和送货单。9.卢某提交的纳款合约、银行汇款、流水明细、银行流水证实：其与钟海林签订的合约，合约约定保本投入，收取固定收益，名为投资，实为借款。10.广东微丰贸易有限公司（以下简称微丰公司）法定代表人吴某提交的谢某1、朱某1银行流水、股东协议、营业执照、确认书以及钟海林发给朱某1的报表，证实：该司于2017年4月12日成立，股东分别是广东浩嘉实业投资有限公司、吴某、王某1、彭某。谢某1转入朱某1多笔款项；朱某1账户分别转入多笔款项到钟海林、杜某账户等；钟海林签认其用手机发给朱某1邮箱的计划报表复印件，是其计划的报表给朱某1参考。11.刑事附带民事起诉状，分别证实：谢某1和王某1对朱某1、钟海林提出诉讼，认为钟海林、朱某1骗取股东投资款，包括谢某1投入300万元、王某1投入500万元。朱某1对钟海林提出诉讼，认为钟海林虚构事实，骗取谢某1300万元、王某1500万元、彭某885万元、朱某1500万元。12.李某1提交的其与钟海林的微信聊天记录等、曹俊明账户62×××75银行流水、李某1持有的银行卡流水，证实李某1向钟海林投资转账的情况。13.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查机关于2017年12月27日对颜某1位于永德皮革店仓库涉案牛皮进行了扣押，持有人颜某1签名确认。14.颜某1提交的材料，包括颜某1签认的东莞市嘉幸皮革有限公司与钟海林的旭恒皮革贸易有限公司从2017年3月1日至7月5日的货物交易数据单、嘉幸皮革有限公司向旭恒皮革贸易有限公司2017年3月26日-7月17日的产品订购单、颜某1与钟海林微信聊天截图、借（收）款人钟海林借款凭证收据、嘉幸皮革有限公司向旭恒皮革贸易有限公司付款电子银行业务回单（付款人颜某1，账号62×××91，收款人钟海林，账号62×××28，2017年6月30日，金额30万元）、嘉幸皮革有限公司向旭恒皮革贸易有限公司购货开具的发票；6-7月货款统计表、6-7月牛皮规格单价表、汇款凭证等。15.颜某1提交的民生银行账户0928转入钟海林账户的手写账单、钟海林付给杜某的手写账单、钟海林与杨某1的交易手写记录。上述清单由侦查机关进行统计，由钟海林签认；颜某1提交的微信聊天截图，证实是与钟海林的微信号截图及微信聊天记录。颜某1提交保证书，保证其被封存的物品在封存期内不擅自出售变更、转移销毁，并签认，指出图片中的皮料就是钟海林卖给其的货；颜某1提交的民事起诉状和广东省东莞市第二人民法院诉前调解告知书，证实颜某1就钟海林借款向法院起诉，法院调解颜某1与钟海林之间的借贷纠纷。16.陈某1提交的采购进料情况明细表、采购单，钟海林向其提供牛皮的部分记录，借款合同复印件，发票复印件等证实：钟海林共向陈某1借款人民币共计150万元。购买方为兴佳皮革经营部，纳税人为旭恒公司。17.不动产信息查询结果单，租车合同、借条，车辆信息查询结果单，证实梁某及钟海林名下无不动产，粤Ｓ×××××沃某车、粤Ｓ×××××巡洋舰车，车辆所有人为逯定宝。18.钟海林的中国银行4884、3936账户开户资料及交易明细、民生银行0928、9188账户开户资料及交易明细、建设银行0249账户的开户资料及交易明细、招商银行0918交易明细，梁某农行账户8275、旭恒公司中信银行0588开户资料及交易明细，梁某提交的其与钟海林名下的银行卡流水、东莞市旭恒皮革贸易有限公司的营业执照、购销合同、增值税发票、成品出库单等证实：钟海林及其妻子梁某名下账户与被害人资金往来情况，其没有履约能力。19.户籍材料，证实钟海林的身份情况。20.工商注册资料、营业执照复印件，证实旭恒公司的代码，法人是梁某，经营范围销售皮革及其制品。21.张某1与钟海林签订的房屋租赁合同复印件、东莞新世界银柏路1号别墅产权证复印件、张某1租房收款收据复印件，证实钟海林在案发期间所住的别墅是向张某1租来的。22.广州市皮革鞋业商会出具的证明，证实广州江广皮革贸易商行提供的皮料样本符合市场同类正常进价。23.逯定宝的建设银行9754账户开户资料及交易明细。24.马莎贸易咨询（上海）有限公司东莞分公司出具的关于钟海林的情况，证实钟海林2007年12月1日入职公司，2016年10月1日离职，离职前的工作表现良好。25.广州市公安局荔湾区分局出具的情况说明，证实杜某称与钟海林的微信资料在手机里，这台手机已被其卖出，现无法找到。钟海林交代德本汉姆公司位于香港，故无法调取。26.杨某2135××××1355、逯定宝186××××5358的通话记录。27.搜查笔录、现场勘验笔录等证实：公安机关对钟海林的住处广州市富尔豪斯国际公寓B6-409房、钟海林人身进行搜查，在其住宅发现苹果笔记本电脑一台，钱包一个，牛皮样板、单据、合同等并予以扣押；对广州市荔湾区西站江广皮行、多益公司、马莎贸易咨询有限公司东莞分公司、东莞市东城街道主山下三杞康乐街6巷13号305房、站西路新濠畔鞋材五金批发市场A100档、东莞市东城街道新基地360互联网产业园A栋A301室等场所进行现场勘验。（二）被害人陈述及辨认笔录1.被害人杜某的陈述：钟海林自称是英国玛莎公司副总经理、采购总监，注册东莞旭恒皮革贸易有限公司（以下简称旭恒公司），他以个人名义到其档口或其他档口采购牛皮，价值几万到几十万不等，每次给货值的20%；他说和“永德皮行”的老板颜某1合伙做生意。今年钟海林又称是英国德本汉姆在中国东莞区域的老总，开始以现金交易，但进货量小，付款爽快，2016年初，他开始增加进货量，并要求欠账，钟海林自称还经营其他公司，钟海林逐渐取得其信任。2017年5月底，钟海林急着要几种牛皮，价值约2千多万元，因为他拖欠货款，且货值太大，其不同意，但钟海林承诺货物供齐后一次性给货款和以前欠的款项。其答应，钟海林说只要这批牛皮交出去就可以将所有的货款及欠款结清。2017年6月2日至同年7月19日，其公司先后发了20批头层牛皮给钟海林，有19批在发货当天钟海林签名确认，只有第20批货没有签名。当时没有签订任何协议，钟海林没有付货款。每次都是杨某2半夜提货，运货的车牌是粤S.J9Q21、粤S.211QS，每一批货都有出货记录，每次都给杨某2一份货单。上游公司给的是头层牛皮，是平面和荔枝纹风格，英文编号有DT/HT/T开头，反面尺寸（数码）颜色有白色、红色、金色和蓝色的特殊标识，是从兴业皮革科技股份有限公司、福建冠兴皮革有限公司和中牛集团有限公司进货，进货单已提供给侦办机关。后期交货时，其感觉风险大，催钟海林还款，但钟海林推脱。钟海林让其去过位于东莞新世界花园东莞银柏路一号的别墅，当时钟海林的妻子梁某、子女也在，怕其不放心，将把妻子和女儿作抵押，但一周后梁某报警，警察就让她们走了。交货完成后，其通过电话、微信均联系不上钟海林，到钟海林的别墅发现已人去楼空，经打听别墅不是钟海林的，是租的。其发现被骗，于2017年8月底到前进派出所报案，后又到荔湾区报案。其与钟海林之间是通过银行转账结账，今年4、5月有两次钟海林给上游公司的是空头支票，每张支票值都是500万元，一张支票是给中牛集团有限公司，另一张给冠兴皮革有限公司。交货后期，其派人跟踪运货车发现运到东莞永德皮行老板颜某1的仓库销给颜某1。其朋友从颜某1那里以每平方英尺20元买回货，而其给钟海林的价格是23.3元，这种销售方式明显是贱卖，亏本的生意方式。其没有钟海林还款的单据，其对钟海林所欠货款做了统计，欠其61,880,202元人民币，钟海林签名确认，其已向侦查机关提交对账单。经辨认照片，认出钟海林就是2017年6-7月份诈骗其头层牛皮的人。2.被害人杨某1的陈述：其经营多益公司，通过逯定宝认识钟海林。当时钟海林是玛莎公司上海分公司驻东莞办事处的负责人。2016年，钟海林说认识“热风”品牌的股东王总，需要大量皮革，以他个人名义在其公司拿皮革供给王总，其想认识这名“王总”，但钟海林说是商业秘密，只能通过他，并说王总的资金很可靠，公司很有实力，皮料需求量很大，如果工厂付不了客户的钱，王总也会担保。经查证“热风”这个品牌做得很火，其相信钟海林的话。2016年4月开始，钟海林陆续从其公司拿货，开始量很少，且基本按时付款，到了2016年11月至2017年1月突然加量，拿了近2000万元的皮革，之后只付很少的货款，至今还欠款1850万元。其多次向钟海林催要，但钟海林说资金紧张，暂时无法还款，后于2017年6月9日写了还款协议，但一直没有执行。2017年8月10日，其发现钟海林搬离住处，与钟海林失去了联系。其以多益公司名义通过电话约定或微信下单，钟海林或者他司机杨某2验货，提货的是杨某2和李某2，送货单和对账单有钟海林和杨某2签名；货款是75天后结账，一般通过多益公司账号转账，钟海林有对公和对私的账户，他名下没有公司，他妻子名下的是旭恒公司。后来了解到钟海林没有与“热风”品牌合作，他把大部分的皮料低价贱卖给东莞老板陈某1、颜某1套取现金。其公司给钟海林的是成品牛皮及部分牛皮皮胚、成品羊皮皮料、NP牛皮、牛皮胚、厚牛皮等。叫Nicole的香港人给钟海林做业务，逯定宝是钟海林的合伙人。杨某2说钟海林在东莞西平的仓库是逯定宝帮钟海林租的。杜先生的公司也供货给钟海林，被欠货款5800多万元。钟海林将与朱某1合伙开的微丰公司两千八百多万元人民币私自挪用。另外，钟海林借了大量高利贷。经辨认照片，认出钟海林诈骗其的人；曾某1是香港人，是钟海林的员工；逯定宝是介绍其认识钟海林的人；梁某是钟海林的妻子；杨某2、李某2是负责帮钟海林运输皮革的司机、业务员。3.被害人齐某的陈述：其通过杨某1介绍认识钟海林，与钟海林有生意往来，后来逐步做大，到2016年10月以后，钟海林开始欠其货款，共被钟海林诈骗30多万元。其与妻子经常打电话、发微信给钟海林要货款，但都没有结果。其与钟海林没有签订合同或合约，但被骗的货款都有单据，单据是荣鑫皮业驻广州办事处。其通过杨某2或杨某2带来的司机发货给钟海林，运到东莞；或者通过融兴、广易物流公司直接发货到东莞交给钟海林。经辨认照片，认出杨某2是拉皮革钟海林的司机，李某2是钟海林公司跟单员。4.被害人周某1的陈述：德源欣公司法人是其妻子，公司事务是其经手，其公司被钟海林诈骗。2013年其通过朋友介绍认识钟海林，当时钟海林说在英国玛莎公司做副总经理。2016年11月，钟海林以个人身份与其一共做了2,997,665.45元的生意，每次都是傍晚，由钟海林的工人杨某2和李某2将货运走并在送货单上签名，钟海林对其说只认这两个人的签名。其听杨某2说钟海林将货卖给永德皮业商和兴佳皮具商。其卖的货都有单据，单据上有货名数量单价及总金额，购买皮料的清单上有钟海林的签名。2017年8月初，钟海林亲口告诉其，这些皮料以东莞市旭恒皮革贸易有限公司的名义低价卖给永德皮业行和兴佳皮业套取现金。2017年6月7日，其交了最后一批价值23万左右的牛皮给钟海林，但没有收到钟海林给的货款。钟海林以拆东墙补西墙、以欠货款月结的方式从供货商那里购买牛皮，再以低于市场的价格将牛皮卖出套现，永德皮业档里其他牛皮的价格比其他档口里同类牛皮都要便宜2元左右。钟海林与其约定月结货款，但他一直找各种借口推脱，其一直供货是因为钟海林是英国玛莎百货的中国地区开发负责人，之前跟他做生意的人都赚钱了，所以很信任他，才让他欠着钱。其从2017年2月左右开始通过微信、电话找钟海林要款，但都没有结果。同年6月29日，其到钟海林家讨要账款也没有还款，其让钟海林签了一张总的出货单，上面有详细的出货数量、金额，同年7月开始就联系不到钟海林。5.被害人俞某的陈述：其被钟海林诈骗了182,925元。2017年3月中旬开始，其通过物流、亲自送货等方式给钟海林发货，钟海林接货，货单是钟海林签名，但没有付款。因为是老客户，都很相信他；9月初，其打电话叫钟海林还钱，但联系不上，他的手机没人接听，其去到他的档口，发现档口已关门，故到派出所报案。6.被害人李某1的陈述：2016年3月，钟海林称朋友有投资项目介绍投资，其通过手机银行转账到钟海林的银行账户，一直到2017年7月7日，其一共投资了约508.5万元人民币，期间钟海林向其归还了227.5万元人民币投资本金，其在整个投资期间获得34.54万元投资收益，至今钟海林还欠281万元人民币投资本金，一直拖着没归还，总是以各种借口打发其。钟海林因涉嫌诈骗被抓获，其前来派出所报警提供情况。其与钟海林的投资没有约定具体的投资收益，钟海林跟其透露的投资情况都是赚钱的，他说从土耳其、孟加拉、江苏、福建等地进口皮料，运回东莞的仓库再卖给鞋厂与需要皮革的公司。其知道钟海林有从事皮革买卖，把皮料卖给鞋厂。2016年仍有98万本金没收回的情况下，其仍向他投资是因为太相信钟海林，其有考虑过他的偿还能力，因钟海林在玛莎公司月入约2万，后来跳槽到其他公司，钟海林透露月入5万多元，平时租住在东莞市东城街道东城中心小区内，后听说搬到东莞市东城街道新世界花园的别墅区。8.被害人卢某的陈述：其被钟海林诈骗168万元。2015年1月，其与钟海林一起在马莎贸易公司工作，钟海林从事制鞋技术工作。钟海林称开了一家公司，主要经营进出口皮料，通过低买高卖做中间商赚取差价。钟海林让其投资，与其协商以每月7.5%的比例作为投资收益，其当时陆续进行了投资，并获得部分收益。从2017年6月25日后就没有再收到返还的投资收益，2017年7月至9月，其向钟海林要求返还投资收益，但是钟海林声称没有钱，资金紧缺，没有收益，后来都以资金紧缺的名义，拖着不给。同年10月9日，其听说钟海林被公安机关以诈骗罪抓获，遂报警。其主要通过手机网上银行转账到钟海林的银行卡上，与钟海林没有签订合同或协议。2015年看过钟海林购买的皮革，当时钟海林声称业务量扩大，想多元化发展，其觉得有利可图，之前向他投资，收益也可观就相信了。其所有的本金都没有收回。9.被害人谢某1的陈述：2017年1月，朱某1带着钟海林来找其，说英国第二大百货贸易公司Debenhams中国区由钟海林负责，通过钟海林在客户和供应商的资源优势带来较高的利润，投资风险小，由于资金短缺，需要找人合伙投资。经商谈，决定由朱某1到东莞市工商局办理合资开了微丰公司，公司地址是东莞市东城街道新基地360互联网产业园A栋A-301室，法定代表人是其妻子吴某，朱某1是吴某的远房表哥。3月14日至4月12日，其共将300万元人民币投资款汇入到朱某1的银行账户。注册好公司后，朱某1叫上所有合伙人到微丰公司召开股东会议，签了一份股东协议，确立朱某1为该公司总经理，钟海林是执行董事。股东要求朱某1将投资款转入到公司的账户上，但朱某1一直推脱。6月17日朱某1提供了5月份的财务报表，显示公司净利润是130多万元，7月，朱某1说6月份财务报表要7月26日才能提供。7月22日，钟海林告诉股东们投资款没了，朱某1说钱是钟海林使用的，钟海林承认是他本人使用了，并提供了一份回款计划书。之后，只能用微信联系钟海林，到目前已联系不上，投资款也没有转入公司账户上，其和王某1觉得被骗就到派出所报案。微丰公司有吴某、彭某、王某1、广东浩嘉实业投资有限公司4个股东，王某1投资了300万元人民。经辨认照片，分别认出朱某1、钟海林。10.被害人王某1的陈述：其被朱某1和钟海林以合资投资开微丰公司名义诈骗，其投资500万元人民币，300万元人民币是投资的股本金，200万元是借给公司的短期融资。朱某1是其大学同学，朱某1介绍认识钟海林。公司4个股东分别是其、吴某、彭某、广东浩嘉实业投资有限公司，广东浩嘉实业投资有限公司是朱某1和钟海林合伙开的公司。2017年1月，朱某1带着钟海林找到其跟谢某1，说打算搞一个皮革贸易的项目，钟海林是英国百货贸易公司DEBENHAMS的中国区负责人，可以通过钟海林在客户和供应商的资源优势带来较高的利润，投资风险较小，他们资金不够，需要找人投资。由于对朱某1比较信任，所以其跟谢某1都表示有兴趣。之后朱某1和钟海林说他们有一个项目需要用钱，向其借款。借款到期后，其催朱某1还款，朱某1说资金还没回笼或是还要用多一段时间为由不还。公司成立后看不到任何实质上的货品，全是朱某1说的。7月23日，其接到朱某1的电话说出大事了，钱都没有了，被钟海林骗了。钟海林承认钱都被他用了，并提供还款计划，但是之后就联系不上钟海林。经辨认照片，认出朱某1、钟海林是诈骗其投资资金的人。11.被害人朱某1的陈述：2015年开始，其与钟海林合作做皮革生意，投入多笔资金都能及时回款，利润也不错。2017年1月初，钟海林说生意规模越来越大，现有资金吃紧，需要成立公司引进外界投资，钟海林主张以他和其的总资产3000万成立两家公司，一家投资公司，股东为其和钟海林两人，钟海林股份由他弟弟钟海煌代持并担任法人代表；另一家是启动资金为3000万的贸易公司，由投资公司控股80%，让20%的股份给其他投资股东；微丰公司登记注册资金也是按照钟海林要求定为1000万元，启动资金定为3000万元，最终确定贸易公司股份比例为谢某110%、王某110%、彭某13%、广东浩嘉实业投资有限公司67%。广东浩嘉实业投资有限公司按照股份比例应出资金为2010万元；谢某1实际出资300万元；王某1实际出资300万元；彭某实际出资390万元，都在微丰公司成立之前实际出资到位。这些股东出资都转入其账户，其立即按照钟海林的要求汇入钟海林的账户，由钟海林去运作，等公司注册后全部归纳到公司账户运营；钟海林说等后续资金回笼后也归入微丰公司账户，由其来负责财务收支。3月，钟海林说有笔临时生意需要短期周转资金，使用周期为两个月，利润可观，希望各位股东投资，于是，彭某投入130万元，王某1投入100万元。5月，钟海林又称有批羊绒要做，需要200万元，周期一个月，彭某又投了200万元。5月底，彭某和王某1230万元短期周转资金到期，钟海林核算后说公司缺钱，希望股东把钱放在公司继续作短期投资并追加投资。两位股东都同意，彭某追加105万，王某1追加150万。钟海林以公司刚成立、公司处于开发旺季为由拖延将属于公司的资产转回公司账户及运营公司。公司三、四月份财务报表是根据钟海林提供的利润率给各位股东做了简单的核算，钟海林在6月11日用邮件发了销售清单和进货库存清单给其，其中销售总额在1500万元左右，皮胚库存为2800万元左右，但都不规范，且和总资产不符，根据其和钟海林年前盘点及另三位股东股本金及短期投资，总资产应该在5000万元左右。其开始怀疑，追问钟海林，钟海林说有些在船上、有些在加工厂，还没发货，单据没有时间整理，先暂时按这个出报表。于是，财务人员按照钟海林提供的数据和利润率给股东提交了财务报表及分红计划。同时，钟海林让其去找银行申请承兑汇票，以扩大生意规模，并要其去找大仓库，说以后所有原材料和成品都要进仓库，一边声称“订单增加，资金吃紧”，让其去找还有没有人可以投资入股的。6月10日有50万元短期融资到期，其追钟海林回笼资金，他说客户拖欠，要15号左右，其只好在其他地方筹措资金垫上，其天天催钟海林回款，钟海林回款40万元后，其继续催，钟海林以各种借口和理由推脱，到6月30日总共回款200万左右。钟海林还让其给杜某汇了100万，与钟海林承诺的完全不符合。7月1日，钟海林在其和妻子罗燕群的逼问下，说出了公司所有的钱都被亏空了的实情，承诺在半年内把股东的投资款全部归还，并写了借条和还款计划。通过查询税务，公司报税的财务报表上都是零利润或负利润，税务上都是零申报；钟海林根本不存在实际经营，只是通过前期的小利益诱股东深入，然后以种种理由拖延股东的投资转回公司，实则非法据为己有。2017年8月1日之后就一直没有见过钟海林，也联系不上。12.被害人颜某1的陈述：其没有欠钟海林货款，钟海林欠其490万借款。其通过老乡陈某1认识钟海林，钟海林自称是英国玛莎百货公司驻中国区负责人，负责采购业务，而且也有自己的公司，从事个人的皮革生意，并且能够从国外进价格便宜的牛皮，自2016年4月左右开始购买钟海林的成品牛皮，说好是货到付款，最多一两天就会付清货款，从未欠钟海林的货款，相反钟海林有时会要求其预支部分的货款，一般在20万至50万之间，这两年就是进他的成品头层牛皮，品种规格有七八种，还有尺码，这些牛皮运过来时就是用防潮的塑料白纸包装，每一批货里面有八张，没有特殊的标记，共购买了大约500万平方英尺的牛皮，金额约有七八千万人民币，进货价都在17元至11元之间，其一般都是以高于进货价3元至5角的价格出货。今年6月份他共送过15次货，7月份购买了一次，是黑色的纳帕牛皮，交易金额大约有550万元人民币，一般用东莞市嘉幸皮革有限公司账号对钟海林旭恒皮革公司账号转账，个人就是用颜某1账号对钟海林转账，没有现金支付。从年底到2017年6月30日，钟海林以资金紧张又急着要买原料用来周转为由向其借款，钟海林欠其490万元，其中6月30日的借款是向其母亲借的，有欠条及利息。微信聊天记录中谈及的中牛指的就是中牛公司的牛皮，钟海林有将中牛集团的牛皮销售给其，说是从中牛公司收购皮胚后自己加工好后再拉给其，不清楚钟海林从别的供应商那里购得成品牛皮后再低价转销给别的商户的事。其也没有低价收购，其收钟海林的货，都是看货后以符合市场的行情价格，再收购付款，没有收过兴业、冠业、江广皮革公司的牛皮，没有跟江广公司有过生意往来。8月21日开始就没打通过钟海林电话，微信催还钱，他敷衍，至今找不到钟海林。另外，其应钟海林的要求为钟海林向杨某2垫付10多万元的运费，说以后会在货款里面扣除，2017年6月13日，其堂弟颜某2在永德皮业的档口将8万元现金交给杨某2。旭恒公司的法人代表是钟海林的妻子，其去过该公司执照上的地址，那里根本没有这家公司的实质办公场地，这个地址有多家公司注册挂牌，但根本找不到公司的人员和办公室，实质是集群注册。钟海林向其介绍杨某2是公司的拍档，日后，他负责送货到其公司并可以签单，但没有送货单的，货物大约仍有40多万尺在仓库。不知道钟海林是否有诈骗他人。钟海林卖牛皮料应付的货款已支付了，没有欠他任何钱。钟海林以需要资金购买原材料预付等名义向其借款并写了借据。2017年2月1日的460万的借据中包含当月46万元的利息。13.被害人陈某1的陈述：其是东莞厚街兴佳皮革经营部的法人。从2016年5月份前后，钟海林开始小批量供头层牛皮给其档口卖，到今年7月，钟海林大约供了有2000万人民币左右的头层牛皮，双方款项来往方式是通过公司及个人银行账户转账。钟海林供给其的头层牛皮主要有T20、T229、米兰这三种皮，价格符合市场的正常价格，钟海林说是国外的货，每次叫司机杨某2送皮到其档口，没有货单，其在现场与杨某2清点，用打码机打出码单签名确认后将码单拍照给钟海林，按照约定价格及清点的尺寸付款给钟海林，码单交给杨某2，其没有留底。其认识钟海林、梁某和杨某2，其和钟海林之间没有货款纠纷，但钟海林说要买皮坯急用钱，私人向其借款150万现金，有借款单据。2017年7月，钟海林说通过逯定宝借了别人的钱，逯定宝被人扣住，钟海林将逯定宝的小车押给其，要其转账20万元给逯定宝，其分四次每笔5万元转到了逯定宝的建设银行卡上。三、证人证言及辨认笔录1.证人张某1的证言：东莞新世界银柏路1号别墅是其名下的房产，签订房屋租赁合同租给钟海林，租期从2017年3月5日至2020年3月4日，租金每月12000元，钟海林夫妇和一个小女孩和一个姓逯的男子居住。钟海林于2017年8月搬走。房租是钟海林转账，交租从来都不准时，6、7月份的房租是姓逯的男子通过微信转账交租的。就是签合同的时候见过一次租其房子的人。2.证人蔡某1的证言：2016年10月，其将位于东莞市厚街镇寮夏竹园路32号内仓库中的部分转租给杨某2和钟海林，以杨某2个人名义签订合同，租金每月16,000元人民币，两个月押金，半年一交，一直到今年8月，因杨某2欠租金就终止了合同。签合同后杨某2交了现金人民币几万元，其余用手机转账到其农行账号，共128,000元人民币。仓库平时由杨某2管理，这个仓库像中转站，经常从外面拉皮回来，不久又转运出去，进出货物较频繁。今年7月左右开始欠租，杨某2说老板给不了租金，当时仓库内还有一小车皮革，一名自称从广州过来的货主想将此批皮革运走，并愿意交20,000元的欠费。交了钱后，货物给对方拉走。3.证人莫某的证言：2016年11月，朋友逯定宝讲想租其位于东莞市南城区西平的仓库，租了仓库约十天左右，逯定宝搬了厨具来存放，但其没有见过皮革。最后一次见逯定宝是在2017年5月左右。4.证人邓某的证言：老板莫某将东莞市南城区西平一个仓库租给“阿宝”，没有收租金，免费给阿宝使用的，只有阿宝有仓库的钥匙，其只知道堆放过餐具用品，大约到四月份搬走。5.证人白某的证言：钟海林欠其十几万元。2017年7月31日晚，其到东莞市道滘镇多益皮革有限公司找钟海林商谈债务问题，次日6时许，钟海林告诉其说被人用塑料水管打。6.证人杨某2的证言：2014年3月，其通过杨某1认识钟海林，钟海林每天包其的车，从2016年6月开始到2017年7月19日帮钟海林运输皮革，经其手的有江广公司、东莞多益皮革贸易公司的杨某1、东莞厚街鸿运市场姓周的老板、东莞德得皮革老板等的货。一般情况下由货车司机签名确认，货拉到东莞等司机卸完货后再把货单交给其，其有时会跟车来广州，偶尔也会签名确认货物。不清楚钟海林与江广公司、永德皮革或兴佳皮革的老板清楚哪一笔货款给没给钱。其所知道的中牛公司大概有3万尺的皮料送到厚街仓库，应该都没有结账。从江广公司运回来的皮革大多数是直接拉到厚街，卖给永德皮革的颜某1或者兴佳皮革的陈老板，有部分拉到东莞西平的仓库或者厚街的仓库放一段时间，到最后又拉到厚街的永德皮革或者兴佳皮革的档口。2016年12月，其跟员工对接货物时发现其中一个规格的皮革单价是28元，后来其把货送到东莞厚街仓库再转到永德皮业，工人说“威哥”卖给别人是18元，所以其想钟海林肯定是低于18元的价格给了永德皮业。2017年6、7月，听市场的人在议论，更肯定钟海林卖给永德皮业的牛皮是贱卖的，陈某1也知道，钟海林为了迅速套现，将货物低价贱卖。不知道钟海林的钱去了什么地方，李某2是公司雇请帮钟海林跑业务。其与钟海林之间按照月结算运费，2017年4月前正常，后来拖欠时间久，到2017年6月一直没给钱，还欠38,000元没给。2016年9月9日租下厚街的仓库，位于寮夏竹园村竹园路35号的洪元鞋厂，大约800平方米，租期三年，月租16,000元，其和钟海林一起用其名义签合同，租金由钟海林交，2017年8月2日由于钟海林没有钱交租就退了仓库。仓库的钥匙由其保管，要出货和进货都必须找其才行。钟海林欠其七八月份的工资和车费大约十几万人民币。7.证人逯定宝的证言：其和钟海林是玛莎公司的同事，钟海林在公司做业务员。2013年，钟海林找其借钱说要自己出来做皮料的生意，当时借了十万元给钟海林，利息是2分5，后共借给钟海林约960万左右，在2017年6月30日止，钟海林还欠其10,490,000元，包括80万元利息。钟海林在玛莎公司做业务老大，且生意做的很大，在广州市皮料市场进货，是老杨帮他从广州拉货到东莞。其从2016年8月左右将自己在西坪坡头新村的仓库借给钟海林用，一直到今年5月，陈某1的弟弟到这个仓库里拉货。钟海林说过从广州进货后在东莞以低于市场的价格卖出去，将市场打开。钟海林每次从广州拉来的皮都是先放在这个仓库，过几个小时后又从仓库里将货运到皮料商那里卖出去，最后一次是今年5月底，钟海林说这样做是为了不让东莞的皮料商与广州的供货商见面，才能继续从广州拉货到东莞卖，去年，钟海林还租了一个仓库在东莞厚街。钟海林在东莞做生意，其的两辆车租给钟海林用，一辆车的车牌是粤Ｓ×××××，租金每月6000元；另一辆车粤Ｓ×××××，租金每月8000元，后来这辆车被钟海林抵押给陈某1。因为这辆车其已向车贷公司抵押贷款了18万元，这18万给了钟海林，因钟海林出事没有钱还车贷公司的钱，车已被车贷公司收回。钟海林是其介绍给陈某1的，当时其对陈某1说钟海林是玛莎公司的开发员。颜某1从钟海林那里买了很多货，听钟海林说都是以低于市场的价格卖出去，说这样就能将市场打开，以后生意就好做。陈某1每次都是货到后就将钱通过银行转给钟海林。其看到钟海林从西平仓库里拉出来的货都是成品。其没有跟钟海林一起做生意，其成立的广东家荣实业投资有限公司，地址东莞东城区新世界花园银柏路一号，这个地址是钟海林家的地址，公司没有做过生意，以二分五的利息借给钟海林是为了赚点钱，共欠其一千多万元。今年7月份，其知道钟海林欠别人很多钱，其将他接到增城酒店住了两天，钟海林因为要躲债就没有住东莞东城区新世界花园银柏路一号，这套别墅是钟海林租的。后来钟海林去广州南沙区租了公寓，和工人曾某1一起住。钟海林对其说是为了躲避债主才搬到广州南沙住和换电话号码，但实际上钟海林还是将以前的电话号码与新的电话号码轮流使用，旧号码用于联系以前的客户，其帮他办了电话卡，其也没有将他在南沙的住址告诉其他人，钟海林离开东莞后说他妻子回佛山娘家，电话号码也改了。8.证人吴某的证言：朱某1让其做微丰公司的法人，其跟朱某1同村，以表哥称呼他。其丈夫谢某1出资300万，王某1出资300万，彭某大约390万，朱某1和钟海林是否出资不清楚。出资的钱都转账到朱某1个人账户。经辨认照片，认出钟海林、朱某1是诈骗其丈夫投资资金的男子。9.证人高某的证言：2017年6月，朱某1请其在微丰公司任财务，公司董事长姓钟，因公司的账户一直没有运作，其没事做，8月份就没上班了，到9月份其找朱某1发现联系不上。经辨认照片，认出朱某1是聘用她到微丰公司上班的人。10.证人梁某的证言：2016年8月，钟海林以其名义在东莞市通过“穿越集群注册公司”注册，东莞市旭恒皮革贸易有限公司，其是法人，经营范围是销售皮革和皮革制品，注册资本为壹佰万人民币，钟海林让其拿公司营业执照到东莞市中信银行开户，取得公司的印鉴卡，是对公基本账号。办好银行开户资料后就交给钟海林，钟海林开始招人，公司由三人组成，是其负责发工资和送票据给做账的公司和业务员李某2、验货员周某3，公司的一切业务都是钟海林负责，员工也由钟海林管理。公司没有办公场地，人员不用按时上班，都是通过电话联系。其没有为公司做账，钟海林将发票、合同和送货单交给其保管，其将所有单据交给“穿越集群注册公司”给旭恒公司做账。每月其负责支付李某2和周某3每人约6000多元工资，由其个人的农业银行账号支付，钱从钟海林的账号转给其再转出去，所有的资金都是这样。此外，钟海林还会通过其上述农行银行卡转钱到旭恒公司的中信银行的公账上，通过公账转钱到供应商的账号。供应商的账号主要有兴业皮革科技股份有限公司、冠兴皮革公司、中牛皮革有限公司、多益皮革有限公司、东莞市嘉幸皮革制品有限公司、东莞市厚街兴佳皮革经营部、东莞嘉应制鞋有限公司等客户的账号。今年7月初，广州江广皮革有限公司杜老板要求钟海林让其和女儿到佛山市南海里水住，找人看住她们，听说钟海林欠了姓杜的有几千万元，其和女儿住了十几天，其报警后才得以离开。因为当时有很多人打电话、发短信恐吓和追债，钟海林叫其关掉手机号。钟海林和其名下没有物业、没有存款，没有贵重资产。司机杨某2、香港人曾某1帮钟海林做事。今年6月，钟海林说做生意欠债，要其帮忙筹钱，其跟亲友借了几十万给钟海林，他的弟弟钟海煌筹了一百多万元给他。11.证人蔡某2的证言：2016年8月初，其通过朋友介绍认识自称是旭恒公司的业务经理李某2，她说可以按市场价供皮料给其厂，同年10月，李某2带样板来厂供选购，商谈、确认后下单，其厂要求她提供17%的增值税发票，月结30天。其厂从2016年10月4日第一次下单，到2017年4月14日最后一次下单，共14批，总共采购皮料17,649.9平方英尺，金额为215,600.67元，主要是牛皮和羊皮，可以提供采购单。进料的价格最高是15元/平方英尺，最低是10.5元/平方英尺。与东莞旭恒皮革公司按正常流程进行交易，感觉旭恒公司的皮料质料可以，价格也适中。12.证人颜某2的证言：其认识帮旭恒公司姓钟的老板送货的杨司机，2016年8月，其公司与钟老板商量好，把需要的皮革样板、皮革价格给杨司机，杨司机把货物拉到店里，至2017年5月为止；财务给钟老板支付货款，有些打到旭恒公司的账户上，有些打到钟老板私人账户，小部分是现金交易，杨司机卖给其公司的皮革价格符合市场的价格。钟老板跟其公司借了540万元说要去订购原材料皮胚，现在找不到人。13.证人刘某的证言：其是世界鞋业总部基地德得皮革公司业务员，公司无法追回钟海林欠的26万元皮革货款。钟海林给公司的业务员发信息或打电话订货，公司就在2015年开始和钟海林个人做生意，公司准备好货物后联系钟海林，交货后钟海林会在一到两个月内向公司提供给他的银行账号汇入货款。钟海林交付货款的方式是直接用汇款到公司的银行账户或钟海林本人到公司以刷卡方式汇款到公司的银行账户。公司找过钟海林，但他每次都以各种方式推迟支付货款。14.证人夏某的证言：其是世界鞋业总部基地德得皮革公司的销售人员，公司委托其处理被骗一事。2017年初，钟海林让杨司机到公司拿货约30万元，由杨某2过来拉货，拉货的时候公司会让过来拉货的人员签一个单据，之后去找钟海林要货款，钟海林就一直往后拖时间，或者不接电话，或者先给其一小部分货款，比如30万的货款，他会先给2万，之后继续向公司再拿十几万的货，再找钟海林要之前货款时就以没钱等理由推脱。8月初，其让钟海林把货款结完，但有近20人来说钟海林欠他们的货款要把他带走，其公司不肯，遂报警；隔天，那20个人把钟海林接走。杨某2和李某2是钟海林公司的员工，听杨某2说拉走的皮革是亏本低价卖出去的。钟海林在其公司购买皮料拉货单有杨某2或钟海林的签名。15.证人席某的陈述及辨认笔录：欣驰公司的法人是吴建军，其是公司销售经理，公司被钟海林诈骗了638,366.75元。公司与钟海林签订购销协议，按合同约定给钟海林送货，一共送了四次货给钟海林，送货人都是其，收货人都是钟海林，钟海林在送货单签名签收，钟海林讲60天付款，没有现金交易，至今钟海林未付货款给公司。16.证人叶某的证言：德源欣公司是其和丈夫周某1经营，周某1负责对外业务，公司被骗牛皮价值2,997,665.45元。2016年12月左右正式有货物交易至2017年6月初，钟海林到其公司下订单，答应月底把本月的账付给其公司，其公司正常出货，但钟海林一直没有兑现。钟海林一直没有还款，市场上面很多皮料在流通，价格比其公司的价格低好多。17.证人曾某1的证言：其和钟海林一起住在钟海林租的广州市富尔豪斯国际公寓B6-409房，钟海林被穿便衣的警察抓获时使用的是占讥福的身份证。经查对富尔豪斯国际公寓B6-409房进行搜查，其看见警察扣押了一台手提电脑，还有一个胶纸袋里面有很多单据、笔记本等物品。钟海林雇请其去国外看市场、货源，但至今没有跟任何一家国外商户谈成生意。钟海林被人追债后就搬离了东莞新世界花园的别墅，并更换电话号码和微信。经辨认照片，认出钟海林是其老板；并对逯定宝、杨某2进行了辨认。四、上诉人的供述和辨认笔录钟海林供述：2015年6月份开始，其从杜某和杨某1两家公司大量入货牛皮，然后根据比进货价低于3-7元人民币出售，从而导致资金短缺，无力还债，未能支付给供货商货款达约8000万左右，其中主要欠了江广公司5800万，多益公司1800万左右；周某1夫妇大约299万多元、欠李某1100万、欠卢某130万多元、欠席某63万多元，欠新时代皮业公司182,925元，欠德得公司23万，欠齐某20多万。其以高买低卖的方法买卖是为了做大市场，在皮革消费市场打出名堂，并占有份额。债务如何归还的问题其和杨某1谈判，但没有达成协议，其还被殴打。2016年8月份至今，以其妻子梁某为法人注册成立旭恒公司，注册资金100万，由其负责公司的全部牛皮、羊皮等采购工作。旭恒公司员工李某2负责跟单；周某3负责搬运货物；曾某1负责联络国外的皮厂，开发国外业务。其与逯定宝是很要好的朋友并经常有经济上的来往，由于资金周转不足，两年多来，借了逯定宝大约有700至800万人民币左右，没有写欠条，也不用算利息。涉案货物主要卖给了东莞永德皮行和兴佳皮行，货款结算方式系通过银行转账。杨某2是临时雇用的，负责运输，帮帮忙请货车司机拉货及派单或是收单，其与杨某2之间则以月结的方式付款，车款支付方式是银行转账。东莞市东城区新世界花园银柏路1号别墅系租的，月租1.2万元，是逯定宝帮签的租赁合同，房租由其支付。2017年4月，曾某1搬到别墅一起住。车牌为粤Ｓ×××××、粤Ｓ×××××的小汽车是逯定宝的，其自己名下没有小车。为了避开债主追债，其于2017年9月初搬离上述租住地址及关手机，并用占仉福的名字登记购买了新的手机号码和新开微信号、开房住公寓，被便衣民警抓获时，其表明身份叫占仉福。其没有算过卖了多少货给颜某1，颜某1给了多少货款，从颜某1那里拿到的货款都给了供货商。其认为打开市场后，再从国外进货，国外的货价格更低，这样做就能将钱还清。在经营旭恒公司前所购进的牛皮部分卖给东莞的制鞋厂外，绝大多数卖给颜某1的永德皮革店和陈某1的兴佳皮革经营部。一直以来其与妻子梁某名下都没有购置房产土地等物业不动产，也没有任何股票、基金及期货投资。除了在英国汉姆公司工作，每月有5万元人民币收入外，没有其他收入。在东莞市真正的仓库只有一个，是其叫司机杨某2在东莞市厚街镇找的，具体地点在厚街镇寮夏一间洪元鞋厂内，由杨某2签名，每个月租金16,000元，交租约是在2016年10月前后，交租至2017年7月，后由于资金紧张就叫杨某2自行处理。另外，2016年在东莞市西平借了逯定宝的简易仓库，租仓库可以在仓库分包货物，同时避免上游供货商知道下游客户，很多家供货商同一天向其供货时，就让其中一方将货物先存放在那里，这是做生意的普遍做法。其从多益公司等厂家进的牛皮在佛山市加工，加工费大约100多万。2017年5月，其和朱某1等人成某丰公司，法人代表是吴某，其是执行董事，其他人都是股东。其和朱某1占67%、吴某和谢某2占10%、王某1占10%、彭某占13%，这些股东将投资的钱转入朱某1名下的银行账户里，再由朱某1将钱转入其名下的建设银行和民生银行，一共约两千万元左右，以银行流水为准。成立公司的目的就是他们出钱给其去经营牛皮生意，还有其可以凭借公司的名义去银行办理承兑汇票，一旦银行同意办理“承兑汇票”，按照操作规则，日后可以通过银行的关系，由银行开出“汇票”给客户，里面有半年的支付周期，这样其资金运营就可以减少压力。但是，公司成立后资金没有跟上，银行承兑汇票一直没有办下来。实际上，朱某1给其运营的钱被其拿去偿还杜某曾供货商，公司没有钱。朱某1等人一共给了大概是2000万元，从朱某1那里得到大约900多万，朱某1还给其1000多万。其拿钱去运营市场，但失败了，钱也亏了。其称资金来源除了借钱，暂时没有其他的渠道，或者可以找新股东借钱。旭恒公司跟中牛公司签订了合同购买约60多万的牛皮成品，但是至今还欠这家公司的货款没有支付。其被广州公安人员抓获后没有办法还款。微信聊天记录上的“8月29日投资70万还没算，10月31日投资28万还没出来”是于2016年5月左右，其自己经营的牛皮送到鞋厂，李某1愿意借钱给其一起经营皮革生意，从李某1借钱、还钱均是通过银行卡转账的，没有签订合同，没有约定利息，到现在为止也只归还了一部分本金。卢某与李某1借的钱没有进入旭恒公司进行皮革买卖，其拿到借款后到广州收购皮革再运回来在东莞销售。自2016年上半年开始采购席某代表的欣驰公司皮革直到2017年6月，有时会签订购销协议，有时没有签，约定支付期限是其收到货后的60日内，因手头资金周转不来，所以货款还没有支付，期间一直都有跟席某商谈要推迟支付，席某也同意。席某供给的货被其转卖，其中部分产品是以低于入货价格转卖。其欠欣驰公司货款63万多元。其向广州市新时代皮业有限公司购买价值182925元牛皮没付货款，号码0005582、0005583、0005589是其向新时代皮业公司进货的单据，其接货后在单据上签英文名Elton。其欠齐某货款20多万元，其确认荣鑫皮业公司送货单是其向齐某拿货的单据。这些牛皮其卖给东莞市颜某1和陈某1，有些从广州江广皮行进货，有些从东莞市多益皮革公司进货。经辨认照片，签认样品牛皮以及相对应的图片都是其曾经进过的多益皮革有限公司的牛皮；确认了牛皮的品种、进货及出卖单价等；认出负责安排货物运输的杨某2、曾某1及逯定宝。五、鉴定意见1.广州市荔湾区价格认证中心穗荔价认定[2017]836号价格认定结论书，结论：本次价格认定标的于基准日市场价格为人民币壹仟捌佰捌拾万贰仟柒佰伍拾玖元整（￥l8,802,759元）。2.广东大同司法鉴定意见书，证实：供应商未收回货款合计80,314,823.75元；群众未收回金额39,723,120元。3.广州市荔湾区价格认证中心[2018]18号价格认定不予受理通知书，证实：扣押颜某1的物品，对价格明确的涉案物品不予受理，价格汇总表显示根据提出方提供的交易价格汇总得出价格为4,754,536.98元。对上诉人钟海林上诉及其辩护人辩护所提理由，本院评析如下：根据在案证据，上诉人钟海林在签订皮具买卖合同时，谎称自己是英国玛莎公司副总经理、采购总监、年薪近百万等故意虚假的陈述，夸大自己的合同履行能力，骗取了受害人杜某、杨某1、齐某、周某1、俞某、席某的信任后，以先给付部分货款或承诺期限给付货款的方式，使受害人基于错误认识向其交付了价值巨大的货物；在取得货物后，在未全部履行合同付款义务前将货物以明显低于进货价值的不合理价格出售套现，又拒不支付到期货款。以钟海林的从业时间、行为经验，足以认定其明知如此高进低卖会损害被害人财产利益，既不足以支付货款也不可能产生收益。因此，钟海林所谓经营策略，实质上不是履约行为，而是隐瞒真相欺骗对方当事人单方履行合同，骗取对方交付财物后并占有，最终使被害人遭受损失，故对钟海林在该部分事实中的行为，应认定构成合同诈骗罪。上诉人钟海林为应付皮具商追债，采用“拆东墙补西墙”的方法又与其他人签订合同筹措资金，谎称自己是英国第二大百货贸易公司中国区负责人，有客户和供应商的资源优势，利润高风险小，资金短缺，需要找人合伙投资为名，欺骗被害人李某1、卢某、谢某1、王某1等人以投资款或借款方式向其交付资金以归还前次皮具欠款；后为逃避债务，钟海林明知拖欠了巨额货款和投资款项未能归还，不仅未与各被害人主动联系，还搬离住处、更换手机号码，冒用他人身份证件隐匿其真实身份并潜逃。钟海林的以上行为，与经营策略、商业风险无关，应认定为具有非法占有目的，对钟海林在该部分事实中的行为，也应认定构成合同诈骗罪。综上，上诉人钟海林在签订、履行合同过程中，使用欺骗手段骗取被害人财物后又逃匿，导致受害人遭受了重大的财产损失无法追回，则本案已非经济纠纷而构成了经济犯罪，依法应当追究刑事责任。钟海林骗取被害人财物的行为，并非民事纠纷，而应以合同诈骗罪定罪处罚。诈骗所得款项未用于个人挥霍，并不必然否定合同诈骗罪的成立。上诉人钟海林及其辩护人所提钟海林不构成合同诈骗罪的意见，不能成立。上诉人钟海林所犯合同诈骗罪造成被害人财产损失数额特别巨大，并无从轻、减轻情节，一审对其量刑，并无不当之处，应予维持。本院认为，上诉人钟海林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物后逃匿，造成被害人重大经济损失，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人钟海林及其辩护人所提上诉、辩护意见，不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项和第（四）项、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张 莉审判员 陈亦光审判员 黄玉良二〇二〇年八月三日书记员 张 蔚附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。