上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初805号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人刘某2，男，1979年2月10日出生，汉族，户籍在河南省信阳市。辩护人朱海洋，上海通佑律师事务所律师。辩护人钱舟洲，上海通佑律师事务所律师。被告人刘某某，男，1972年12月29日出生，汉族，户籍在河南省。辩护人黄东，上海筑业律师事务所律师。被告人李某，男，1976年11月6日出生，汉族，户籍在河南省南阳市。辩护人陈欣，上海政明律师事务所律师。被告人王某某，男，1975年5月17日出生，汉族，户籍在河南省。辩护人王学壕，上海达真律师事务所律师。被告人徐某，女，1977年9月25日出生，汉族，户籍所在地河南省信阳市。辩护人闫静，河南众盈律师事务所律师。辩护人崔晨曦，上海政明律师事务所律师。被告人卢某，男，1969年2月19日出生，汉族，户籍所在地河南省。辩护人方为守，上海明伦律师事务所律师。被告人徐某某(曾用名：徐虎成)，男，1979年7月10日出生，汉族，户籍在河南省。辩护人施卫国，上海丰启耘律师事务所律师。被告人申某，男，1986年7月15日出生，汉族，户籍在河南省。辩护人陈磊，上海市亚太长城律师事务所律师。被告人刘某某，男，1989年8月21日出生，汉族，户籍在江苏省。辩护人陆利平，上海市联合律师事务所律师。被告人代某某，男，1995年12月2日出生，汉族，户籍在安徽省。辩护人夏文珏，上海汇创律师事务所律师。被告人陈某某，女，1943年12月27日出生，汉族，户籍在上海市黄浦区，现住上海市普陀区。辩护人朱小燕，上海丰启耘律师事务所律师。上海市宝山区人民检察院以沪宝检一部刑诉(2020)1761号起诉书指控被告人刘某2、刘某某、李某、徐某、王某某、陈修房、申某、徐某某、卢某、刘某某、代某某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪、被告人刘某2、刘某某、李某犯伪造事业单位、人民团体印章罪、被告人刘某2犯伪造、买卖身份证件罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员夏某某出庭支持公诉。上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：1、2017年起，被告人刘某2采购制假设备及半成品，借用被告人陈某某位于本市普陀区大渡河路XXX弄XXX号XXX室的住处，伪造大量国家机关证件及事业单位、人民团体印章、身份证件，并销售以牟利。2019年1月至2020年1月，被告人刘某2通过微信转账收款的方式，以人民币60元至80元不等的价格，向被告人王某某贩卖伪造的机动车行驶证19本、伪造的电工证1本、伪造的高空作业证1本、伪造的居民身份证2本；向被告人陈某某贩卖伪造的机动车行驶证若干。被告人王某某、陈某某再将从被告人刘某2处购得的伪造证件加价转卖于他人。2020年1月8日，上海市公安局宝山分局民警对本市普陀区大渡河路XXX弄XXX号XXX室进行搜查，现场查获被告人刘某2伪造的机动车行驶证2本、会计从业资格证1本、残疾人证3本、道路运输证3本、驾驶证2本及各类印章1955枚、尚未制作完毕的证照若干。2、2018年起，被告人刘某某采购制假设备及半成品，在位于本市宝山区真陈路XXX号XXX区XXX室的住处，伪造大量国家机关证件、事业单位印章并销售以牟利。2019年1月至2020年1月，被告人刘某某通过微信转账收款的方式，以人民币60元至80元不等的价格，向被告人徐某某贩卖伪造的机动车行驶证5本、伪造的机动车登记证2本、伪造的道路运输证4本、伪造的高校毕业证书1本，向被告人徐某、卢某贩卖伪造的机动车行驶证若干。被告人徐某某、徐某、卢某再将从被告人刘某某处购得的伪造证件加价转卖于他人，其中被告人徐某通过微信转账收款的方式，向被告人申某转卖伪造的机动车行驶证37件；被告人卢某通过同样的方式，向被告人代某某转卖伪造的机动车行驶证3件，向他人转卖伪造的机动车行驶证1件。2020年1月8日，上海市公安局宝山分局民警对被告人刘某某的住处进行搜查，现场查获被告人刘某某的制假工具各类印章847枚；对被告人代某某的住处进行搜查，现场查获被告人代某某购买的伪造的机动车行驶证8本。3、2017年起，被告人李某采购制假设备及半成品，在位于本市宝山区祁连五星村西马桥45号102室的住处，伪造大量国家机关证件、事业单位印章并销售以牟利。2019年11月起，被告人李某通过微信转账收款的方式，以人民币60元至80元不等的价格，向被告人刘某某贩卖伪造的机动车行驶证13本、伪造的道路运输证2本。2020年1月8日，上海市公安局宝山分局民警对被告人李某的住处进行搜查，现场查获被告人李某伪造的机动车行驶证(正本)17本、机动车行驶证(副本)10本、道路运输证1本、出生证明2张、经营许可证2张、结婚证2本、离婚证1本及印章1枚、塑封机1台、裁纸刀1把及尚未制作完毕的证照若干。2020年1月8日6时许，上海市公安局宝山分局民警分别在本市普陀区金迈路XXX弄XXX号XXX室抓获被告人刘某2，在本市宝山区真陈路XXX号XXX区410房间抓获被告人刘某某，在本市宝山区祁连五星村西马桥45号102室抓获被告人李某，在本市普陀区大渡河路XXX弄XXX号XXX室抓获被告人陈某某，在本市普陀区白丽路XXX弄XXX号XXX室抓获被告人卢某，在本市普陀区桃浦镇红柳路XXX号御鑫城市公寓三楼349室抓获被告人徐某，在本市嘉定区南翔镇新丰村XXX号XXX室抓获被告人王某某，在本市普陀区金迈路XXX弄XXX号XXX室抓获被告人徐某某，在本市浦东新区永达路XXX弄XXX号XXX室抓获被告人申某，在本市嘉定区中心医院抓获被告人代某某，在本市宝山区杨行镇月辉路XXX弄XXX号XXX室抓获被告人刘某某。上述十一名被告人到案后如实供述上述犯罪事实。在审理过程中，被告人刘某2、刘某某、王某某、徐某、卢某、刘某某、代某某、陈某某积极退缴违法所得。上述事实，被告人刘某2、刘某某、李某、王某某、徐某、卢某、徐某某、申某、刘某某、代某某、陈某某及其辩护人在开庭审理中亦无异议，且有上海市公安局宝山分局出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》、扣押笔录及实物照片；上海市公安局宝山分局出具的《情况说明》及《全国组织机构统一社会信用代码公示查询结果》；上海市公安局宝山分局出具的《调取证据通知书》《调取证据清单》及上海市公安局物证鉴定中心出具的《鉴定书》；上海司法会计中心有限公司出具的《关于李某1、邹卫清等17人微信账户往来情况的司法会计鉴定意见书》；证人李某1、刘某1、周某某、王某某的证言及辨认笔录；证人李2的证言及提供的车辆行驶证信息；证人魏某某、苏某的证言；上海市公安局宝山分局出具的《到案经过》；被告人刘某2、刘某某、李某、王某某、徐某、卢某、徐某某、申某、刘某某、代某某、陈某某的供述及辨认笔录、身份信息、前科材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某2、刘某某、李某分别伪造国家机关证件、伪造事业单位、人民团体印章或伪造公民身份证件并贩卖于被告人王某某、陈某某、卢某、徐某、徐某某、刘某某，被告人刘某2的行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，情节严重，伪造事业单位、人民团体印章罪，伪造身份证件罪；被告人刘某某的行为已构成伪造、买卖国家机关证件、印章罪，情节严重，伪造事业单位印章罪；被告人李某的行为已构成伪造、买卖国家机关证件罪，情节严重，伪造事业单位印章罪。被告人王某某、陈某某、徐某某分别将购得的伪造证件转卖于他人牟利，被告人卢某、徐某分别将购得的伪造证件转卖于被告人代某某、申某，被告人王某某、陈某某、徐某某、徐某、卢某、申某、刘某某、代某某的行为均已构成买卖国家机关证件罪，其中被告人王某某、陈某某、徐某、申某的行为属情节严重，均应依法予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人陈某某系已满七十五周岁的人故意犯罪，可以减轻处罚。被告人刘某2、刘某某、李某、王某某、徐某、卢某、徐某某、申某、刘某某、代某某、陈某某到案后均能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人刘某2、刘某某、李某在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘某2、刘某某、王某某、徐某、卢某、刘某某、代某某、陈某某积极退缴违法所得，依法酌情从轻处罚。上列被告人的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第六十七条第三款、第十七条之一、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某2犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造事业单位、人民团体印章罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二万三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2025年4月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人刘某某犯伪造、买卖国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币二万二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2024年3月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)三、被告人李某犯伪造、买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯伪造事业单位印章罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2024年7月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)四、被告人王某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年3月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)五、被告人徐某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年8月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)六、被告人卢某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2020年12月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)七、被告人徐某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2021年4月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)八、被告人申某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年1月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)九、被告人刘某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2021年4月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十、被告人代某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2020年10月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十一、被告人陈某某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。)十二、追缴各被告人违法所得予以没收；扣押在案的作案工具等予以没收。陈某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 杨 婷人民陪审员 陈 华人民陪审员 杜建红二〇二〇年八月二十八日书 记 员 郑诗晗附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第十七条之一已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚;过失犯罪的，应当从轻或者减轻处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。