包头市青山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0204刑初201号 公诉机关包头市青山区人民检察院。 被告人陈某，男，1979年9月18日出生，户籍所在地及现住址内蒙古自治区包头市。2019年3月25日因涉嫌开设赌场罪被包头市公安局取保候审，2020年3月20日被包头市公安局监视居住。 指定辩护人贾建刚，内蒙古坚卓律师事务所律师。 包头市青山区人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人陈某犯开设赌场罪，于2020年4月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人陈某及其指定辩护人贾建刚到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 包头市青山区人民检察院指控： 1.2010年12月至2015年4月，被告人陈某、孙某（已判刑）、马某（已判刑）、王某（已判刑）、刘某（已判刑）以盈利为目的，共同出资在包头市青山区昌福道开设了倚云快捷酒店赌博游戏厅，约定孙某、马某、王某峰共同占50%股份，刘某、陈某共同占50%股份。通过审计，经营期间，游戏厅赌博违法所得为19133501元。 2.2012年1月至2015年4月，被告人陈某、孙某（已判刑）、马某（已判刑）、王某（已判刑）、刘某（已判刑）以盈利为目的，共同出资在包头市青山区望隆酒店开设了云时代网吧，约定孙某、马某、王某共同占50%股份，刘某、陈某共同占50%股份。通过审计，经营期间，游戏厅赌博违法所得为11735622.6元。 3.2013年，被告人陈某、孙某（已判刑）、马某（已判刑）、王某（已判刑）、刘某（已判刑）以盈利为目的，共同出资在包头市白云区开设了xx酒店，并在酒店一楼开设了电子游戏厅，约定孙某、马某、王某共同占50%股份，刘某、陈某共同占50%股份。经查，游戏厅自2013年10月至2015年3月赌博违法所得为2503379元。 4.2014年1月，被告人陈某、孙某（已判刑）、马某（已判刑）、王某（已判刑）、刘某（已判刑）以盈利为目的，共同出资在包头市稀土高新技术开发区XX网络会所开设了XX网络会所赌博游戏厅，约定孙某、马某、王某共同占50%股份，刘某、陈某共同占50%股份。通过审计，经营期间游戏厅共盈利约1565949.82元。 5.2014年11月至2015年1月，被告人陈某伙同孙某1孙某2（已判刑）、王某（已判刑）等人以盈利为目的，共同出资在包头市九原区开设了一家无名游戏厅，约定孙某1孙某2、王某占33%股份，陈某占67%股份。通过审计，经营期间游戏厅共盈利94045元。 2019年3月25日，被告人陈某主动到包头市公安局投案。 公诉机关认为，被告人陈某伙同他人以营利为目的，开设赌场，妨害社会管理秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈某提供藏匿地点的重要线索，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人杨文忠，系立功，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人陈某三年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人陈某对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，只是对第1起和第5起的占股比例有异议，但其认可股东身份及违法所得。其指定辩护人的辩护意见有：1.对公诉机关指控的罪名和事实不持异议。2.被告人陈某具有自首情节；3.被告人陈某具有立功情节；4.被告人陈某系初犯，没有犯罪前科。综上建议对其依法从轻、减轻处罚。 经审理查明： 1．2010年12月份至2015年4月份，被告人陈某、孙某（已判决）、马某（已判决）、王某（已判决）、刘某（已判决）以营利为目的，共同出资在包头市青山区昌福道开设了XX快捷酒店游戏厅，约定马某、孙某、王某共占50%股份，刘某、陈某共占50%股份。马瑛等人从广州等地购进“XX之星”、“X夫”等赌博机放置于该游戏厅内，设置好赌博机赔率，纠集人员用现金换成分值在赌博机上赌博，赌博完之后剩余的分数兑换成人民币。马某等人雇佣崔某（已判决）等人任游戏厅会计，孙某任游戏厅经理，李某（已判决）、宿某（已判决）负责维护及维修赌博游戏机。经审计，该游戏厅在经营期间赌博违法所得约为19133501元。崔某将赌博违法所得以分红的形式在2010年年底至2011年9月份期间按照陈某35%，孙某35%，白某（另案处理）30%的比例汇款，2011年9月份以后陈某一方改为向刘某（已判决）汇款，刘某将分红款转账给陈某。孙某一方改为向燕某（已判决）、王某（另案处理）、蔚某（另案处理）汇款，比例不变。2015年4月13日，公安机关当场在游戏厅内查获参赌人员4人，扣押游戏机67台，电脑主机一台，经包头市公安局认定，游戏机均具有赌博功能。 认定上述事实的证据如下： （1）物证、书证：扣押物品清单、涉案游戏机照片，证明公安机关扣押游戏机的名称及数量等情况；户籍证明、抓捕经过、情况说明、刑事判决书，证明涉案其他人员的身份信息和已判决认定事实及判刑情况；搜查笔录，每日营业总结（2015年3月25日--2015年4月5日，其中缺少2015年4月3日至4号账单）、包中泰核字（2015）第13、18、19、20、23、25-2号、包中泰核字（2016）第1号、包中泰核字（2016）第1、1-1号、营业执照、特种行业许可证、青山区昌福道倚云快捷酒店情况说明，证明青山区昌福道倚云快捷酒店涉案开金额上千万的事实； （2）证人李某、赵某、杨某2、杨某3、杨某4等75名证人的证言，证明涉案人员利用游戏机开设赌场的事实，并给参赌人员造成了巨大的损失； （3）同案犯,马某、孙某、刘某、刘某、孙某、崔某、万某、李某、宿某、刘某、王某的证言，证明涉案人员利用游戏机开设赌场、非法获利及各自在其中参与作用的事实； （4）被告人陈某的供述，证明其作为股东之一与其他股东及涉案人员开设赌场和非法获利的事实； （5）鉴定意见：包头市公安局出具的包公赌机认定字[2015]第4号具有赌博功能电子游戏设施设备检验认定书、蒙古允正声像资料司法鉴定所出具的内允司法鉴定所[2015]物检字第15407号电子数据检验报告，证明公安机关扣押的游戏机67台，均为具有赌博功能的电子游戏设施设备。 以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 2.2012年1月至2015年4月，被告人陈某伙同某（已判决）、孙某（已判决）、王某（已判决）、刘某（已判决）以营利为目的，共同出资在包头市青山区望隆宾馆开设XX网吧，约定马某、孙某、王某共占50%股份，刘某、陈某共占50%股份。马某等人从广州等地购进“XX赛车”、“XX争霸”等赌博机放置于该网吧内，设置好赌博机赔率，纠集人员用现金换成分值在赌博机上赌博，赌博完之后剩余的分数兑换成人民币。孙某等人雇佣王某（已判决）任店长，谷某（已判决）任游戏厅经理，王某（已判决）任会计，燕某（已判决）负责为股东分红，李某（已判决）、宿某（已判决）负责维护及维修赌博游戏机，宿某同时负责库管。2013年9月份王某、孙某、谷某、燕某、徐某、王某、李某等人入股游戏厅占有马某一方股份的5%成为员工股东，王某负责将游戏厅收入分红平均分成两份，一份汇给被告人刘某（已判决），由刘某（已判决）将分红款转账给陈某；一份汇给燕某，燕某再将分红款汇给马某、孙某、王某。经审计，该游戏厅在经营期间赌博违法所得约为11735622.6元。2015年4月13日，公安机关当场在游戏厅内扣押赌资101200元，查获参赌人员8人，扣押游戏机70台，电脑主机一台，经包头市公安局认定，游戏机均具有赌博功能。望隆云时代游戏厅分别于2013年1月16日、2013年9月10日、2014年2月17日因设置赌博机组织赌博活动被公安机关行政处罚。 认定上述事实的证据如下： （1）物证、书证：扣押物品清单、涉案游戏机照片，证明公安机关扣押游戏机的名称及数量等情况；户籍证明、抓捕经过、刑事判决书，证明涉案其他人员的身份信息和已判决认定事实及判刑情况；审计报告包中泰核字（2015）第19号、第25-5号、第07号、第07-1号、第18号、第20号、第22号、第21号、第23号、第25-9号、第25-3号、第25-2号、包中泰核字（2016）第2号、包中泰核字（2016）第2-1号、包中泰统字（2015）第07号、云时代网吧相关资质材料，行政处罚案卷复印件，银行流水，青山治安分局刑侦大队出具的情况说明，证明青山区望隆宾馆云时代网吧开设赌场涉案金额上千万及曾经受过行政处罚的情况； （2）证人张某、王某等证人的证言，证明涉案人员利用游戏机开设赌场的事实，并给参赌人员造成了巨大的损失； （3）同案犯马某、孙某、刘某、蔡某、李某、王某、谷某、王某、孙某、徐某、王某、燕某、李某、宿某、刘某、王某的证言，证明涉案人员利用游戏机开设赌场、非法获利及各自在其中参与作用的事实； （4）被告人陈某的供述，证明其作为股东之一与其他股东及涉案人员开设赌场和非法获利的事实； （5）鉴定意见：包头市公安局出具的包公赌机认定字[2015]第1号具有赌博功能电子游戏设施设备检验认定书、蒙古允正声像资料司法鉴定所出具的内允司法鉴定所[2015]物检字第15408号、第15406号电子数据检验报告，证明公安机关扣押的游戏机70台，均为具有赌博功能的电子游戏设施设备。 以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 3.2013年，被告人陈某伙同马某（已判决）、孙某（已判决）、王某（已判决）、刘某（已判决）等人以营利为目的，共同出资在包头市白云区开设苹果酒店，并在酒店一楼开设了电子游戏厅。约定马某、孙某、王某共占50%股份，刘某、陈某共占50%股份，马某等人从广州等地购进“娱乐万能”等赌博机放置于该游戏厅内，设置好赌博机赔率，纠集人员用现金换成分值在赌博机上赌博，赌博完之后剩余分数兑换成人民币。经营一段时间后陈某将自己所占有的股份部分分给贾某、薄某（该二人已判决）各2%，贾某、薄某分别以20万元入股作为游戏厅员工股东，贾某为游戏厅经理，负责游戏厅的日常经营管理工作，薄某为游戏厅会计，负责游戏厅的一切财物工作。2014年5月，为规避公安机关检查，马某等人在XX酒店对面租赁了一家底店将该游戏厅转移至此。经审计，游戏厅自2013年10月至2015年3月赌博违法所得约为2503379元。2015年7月13日，公安局人员在苹果酒店的车库内查获电子游戏设备107台，经包头市公安局认定，游戏机均具有赌博功能。 认定上述事实的证据如下： （1）物证、书证：扣押物品清单、涉案游戏机照片，证明公安机关扣押游戏机的名称及数量等情况；户籍证明、抓捕经过、房屋租赁合同、刑事判决书，证明涉案其他人员的身份信息和已判决认定事实及判刑情况；月记账报表、营业执照、包头中泰明达会计事务所做出的包中泰核字(2015)第07-1号、25-8号、25-9号、18、19、20、23号审计报告，证明白云区苹果酒店开设赌场涉案金额上百万的情况； （2）证人丁某、杜某、胡某、孙某1孙某2、杜某2等人的证言，证明涉案人员利用游戏机开设赌场的事实； （3）同案犯马某、孙某、刘某、贾某、薄某的证言，证明涉案人员利用游戏机开设赌场、非法获利及各自在其中参与作用的事实； （4）被告人陈某的供述，证明其作为股东之一与其他股东及涉案人员开设赌场和非法获利的事实； （5）鉴定意见：包头市公安局出具的包公赌机认定字[2015]第11号具有赌博功能电子游戏设施设备检验认定书，证明公安机关扣押的游戏机107台，均为具有赌博功能的电子游戏设施设备。 以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 4.2014年1月，被告人陈某伙同马某（已判决）、孙某（已判决）、王某（已判决）、刘某（已判决）以营利为目的，共同出资在包头市稀土高新技术产业开发区开设了XX网络会所，约定马某、孙某、王某共占50%股份，刘某和陈某共占50%股份。2014年11月XX网络会所又开设了游戏厅，马某等人将“西游争霸”、“海洋之星”等赌博机放置于该游戏厅内，设置好赌博机赔率，纠集人员用现金换成分值在赌博机上赌博，赌博完之后剩余分数兑换成人民币。孙某等人雇佣史某（已判决）任游戏厅经理，冯某（已判决）任游戏厅会计，宿某（已判决）、李某（已判决）维护及维修赌博游戏机。经查，该游戏厅在经营期间赌博违法所得100万余元。2015年4月13日公安机关当场在游戏厅查获参赌人员7人，扣押游戏机70台，经包头市公安局认定，游戏机均具有赌博功能。 认定上述事实的证据如下： （1）物证、书证：扣押物品清单、涉案游戏机照片，证明公安机关扣押游戏机的名称及数量等情况；户籍证明、抓捕经过、刑事判决书，证明涉案其他人员的身份信息和已判决认定事实及判刑情况；包头市公安局行政处罚决定书、个人独资企业设立登记申请书、制定代表或者共同委托代理人的证明、企业名称预先核准通知书、包头市工商行政管理局稀土高新技术产业开发区分局、底店租凭合同、证明、企业法人营业执照、文化经营许可证、食品流通许可证、情况说明、银行流水明细、包头中泰明达会计事务所做出的包中泰核字(2015)第10、18、19、20、23、25-2、25-7号审计报告，证明稀土高新技术产业开发区开设了云图网络会所涉案金额上百万且受过行政处罚的事实； （2）证人云某、杨某5等人的证言，证明涉案人员利用游戏机开设赌场的事实； （3）同案犯马某、孙某、刘某、李某、宿某、冯某、史某的证言，证明涉案人员利用游戏机开设赌场、非法获利及各自在其中参与作用的事实； （4）被告人陈某的供述，证明其作为股东之一与其他股东及涉案人员开设赌场和非法获利的事实； （5）鉴定意见：包头市公安局出具的包公赌机认定字[2015]第2号具有赌博功能电子游戏设施设备检验认定书，证明公安机关扣押的游戏机70台，均为具有赌博功能的电子游戏设施设备。 以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 5.2014年11月至2015年1月，被告人陈某伙同孙某1（已判决）、王某（已判决）等人以营利为目的，共同出资在包头市××区开设了一家无名游戏厅，约定孙某1和王某共占33%股份，陈某占67%股份。孙某1等人将“西游争霸”、“捕鱼机”等赌博机放置于该游戏厅内，设置好赌博机赔率，纠集人员用现金换成分值在赌博机上赌博，赌博完之后剩余分数兑换成人民币。孙某2等人雇佣杜某（已判决）负责该游戏厅的日常经营管理。该游戏厅在经营期间共营利约94045元。2015年4月13日公安机关当场在游戏厅查获参赌人员1人，扣押游戏机34台，经包头市公安局认定，游戏机均具有赌博功能。 另查明，2019年3月25日，被告人陈某主动至包头市公安局投案。 又查明，2019年10月14日，被告人陈某至包头市公安局反映在逃人员杨某某的情况，侦查人员依据其提供杨某某的具体所在地址，将杨某某抓获。后杨某某涉嫌故意伤害案由包头市稀土高新技术产业开发区人民检察院起诉至稀土高新技术产业开发区人民法院。 认定上述事实的证据如下： （1）物证、书证：扣押物品清单、涉案游戏机照片，证明公安机关扣押游戏机的名称及数量等情况；户籍证明、抓捕经过、刑事判决书，证明涉案其他人员的身份信息和已判决认定事实及判刑情况；银行流水明细，流水账，证明九原区麻池古镇无名游戏厅开设赌场获利金额的事实； （2）证人孙某2、胡某、刘某等人的证言，证明涉案人员利用游戏机开设赌场的事实； （3）同案犯孙某1、王某、杜某的证言，证明涉案人员利用游戏机开设赌场、非法获利及各自在其中参与作用的事实； （4）被告人陈某的供述，证明其作为股东之一与其他股东及涉案人员开设赌场的事实； （5）鉴定意见：包头市公安局出具的包公赌机认定字[2015]第3号具有赌博功能电子游戏设施设备检验认定书，证明公安机关扣押的游戏机34台，均为具有赌博功能的电子游戏设施设备。 以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 综合证据如下： 1.书证：常住人口信息及无前科证明，证明被告人陈某的自然身份信息及无违法犯罪记录；在逃人员登记表、到案情况说明及发案、破案情况说明，证明2015年5月份，除被告人陈某在逃外，其他犯罪嫌疑人均已到案，后陈某于2019年3月25日主动到包头市公安局刑侦支队投案并如实供述犯罪事实；杨文忠涉嫌故意伤害罪的案卷材料、起诉意见书、起诉书、判决书及情况说明，证明2019年10月14日，被告人陈某至包头市公安局反映在逃人员杨某某的情况，侦查人员依据其提供杨某某的具体所在地址，将杨某某抓获，后杨某某涉嫌故意伤害案由包头市稀土高新技术产业开发区人民检察院起诉至稀土高新技术产业开发区人民法院，法院判决；包头市公安局刑侦支队的情况说明，证明本案案卷复印件均复印于该局留存及本院存档马瑛等人开设赌场案卷中复印且与原件一致；调取证据通知书、陈某名下银行流水及包中泰核字（2015）第22号商定程序审计报告，证明陈某名下建行卡涉及前述游戏厅部分违法所得转账明细及具体金额的情况；认罪认罚具结书，证明被告人在审查起诉阶段在律师在场的情况下签署认罪认罚具结书，对公诉机关指控的罪名、犯罪事实及量刑建议无异议； 2.辨认、指认笔录； 3.视听资料：讯问光盘及电子数据固化盘。 以上证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭质证核实，本院依法予以确认。 本院认为，被告人陈某以营利为目的，伙同他人开设赌场，妨害社会管理秩序，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，且自愿接受处罚，对其可以从轻或减轻处罚。被告人陈某提供重要线索，将犯罪嫌疑人抓获，后经公安机关查证属实，并立案起诉，具有立功表现，对其可以从轻或减轻处罚。被告人陈某及其指定辩护人提出的辩护意见及量刑意见，符合事实和法律的规定，予以采纳。关于公安机关的扣押物品已另案作出处理，本案不再进行审理。根据被告人的犯罪情节、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币400000元。 （有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、被告人陈某的违法所得核减掉其他涉案人员已退缴的部分，与其他涉案人员共同继续追缴，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  孙锦民 审 判 员  王 静 人民陪审员  靳朝阳 二〇二〇年八月七日 书 记 员  张秀茹 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役、或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公证审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。