安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1321刑初9号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人高某，男，1993年12月5日出生于天津市宝坻区，汉族，初中文化，无业，住天津市宝坻区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月23日被砀山县公安局刑事拘留，同年4月24日经砀山县人民检察院批准逮捕，当日由砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人郭永，安徽梨苑律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉[2019]419号起诉书指控被告人高某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人高某及其辩护人郭永到庭参加了诉讼。审理期间，公诉机关建议延期审理，本院同意并决定延期审理。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2019年2月至3月间，被告人高某通过在网络上发布出售二手叉车的广告，吸引不特定的被害人添加其微信，向被害人发送虚假的二手叉车的照片、合格证、发票等资料，骗取被害人的信任后，以收取预付款的名义，于2019年2月25日骗取被害人王某钱款14000元，同年3月3日骗取被害人孔某钱款27000元。对于上述指控，公诉人当庭宣读、出示了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人高某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人高某当庭对起诉书指控的事实及罪名不持异议，未作辩解。其辩护人提出的观点：1、被告人高某的行为不属于电信网络诈骗；2、公诉机关指控的罪名不准确，本案属于合同诈骗；3、高某具有坦白、退赔被害人经济损失，取得谅解等情节。建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年2月至3月间，被告人高某通过在网上发布出售二手叉车的广告，吸引不特定的被害人添加其微信（微信号×××，昵称：永不言败、诚信赢天下），向被害人发送虚假的二手叉车的图片、合格证、发票等资料，在骗取被害人的信任后，以收取预付款等名义，让被害人向其控制的户名为“龚海涛”的银行卡内转款，收取被害人款项后失去联系。具体事实如下：一、2019年2月25日，被告人高某采取此方法骗取被害人王某钱款人民币14000元。二、2019年3月3日，被告人高某采取此方法骗取被害人孔某钱款人民币27000元。另查明：2019年3月21日，被告人高某在天津市宝坻区牛道口镇勾头村东北区4排17号被民警抓获，后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人高某的家人代为退赔了二被害人的全部经济损失，取得被害人谅解。上述事实，有经当庭出示并质证，本院予以确认的下列证据证明：一、书证1、户籍信息及身份证复印件，证明被告人高某的基本身份事项，系完全刑事责任能力人。2、违法犯罪前科查证情况记录，证明被告人高某无违法犯罪前科记录。3、抓获经过、监管人员信息表，证明2019年3月21日，砀山县公安局民警在天津市宝坻区牛道口镇勾头村东北区4排17号将高某抓获。临时羁押于天津市宝坻区看守所。4、扣押清单，证明民警抓捕高某时扣押了高某正在使用的三部OPPO手机。5、被害人孔某提供的微信聊天、转账记录，证明孔某购买叉车时与高某的微信聊天及转账的情况。6、被害人王某提供的微信聊天记录（附光盘）及转账记录，证明王某购买叉车时与高某的微信聊天记录以及转账的情况。7、龚海涛银行卡交易明细，证明2019年3月3日，孔某向户名为龚海涛，卡号为62×××29的银行卡转账27000元；2019年2月25日，王某向该银行卡转账14000元。8、收条、谅解书，证明被告人高某的家人已将被害人王某、孔某的被骗钱款全部退回，取得被害人谅解。二、证人证言1、白亚杰证明，2019年2月，她丈夫高某在网上发布出售叉车的广告，后来有不少想购买叉车的人打电话联系他们，这个时候他丈夫开始向家里带钱，钱让她存起来了。他们提供给客户的叉车发票是假的。高某是和其堂兄高杰一起合伙做的这生意。他们前后获利不到十万元。2、龚海涛证明，开户银行为北京农商银行，户名为“龚海涛”，卡号为62×××29的银行卡不是他办理的，他的身份证曾丢失过。三、被害人陈述1、被害人王某的陈述，2019年2月25日中午，他在手机上搜索到卖二手叉车的信息，对方电话号码是136××××7477，他们通了话并加了微信，对方微信×××，昵称“永不言败”，他想买一辆二手3吨叉车，对方给他发来合格证、发票、图片，发票上价格为56800元，后经协商以25000元成交，对方让他向户名“龚海涛”、账号62×××29的银行卡汇款，他提出先付部分款项，对方同意了，后他通过手机银行给对方账户转账10000元，又通过微信转了4000元，对方说三天左右可到货，三天后他联系不上对方了。2、被害人孔某的陈述，2019年3月3日，她在网上购买二手叉车时被骗27000元钱。对方的微信号×××，她向对方提供的户名为龚海涛，账号62×××29的银行卡汇的款。四、被告人高某的供述与辩解，2019年2月，他在百姓网上发布了出售叉车的广告，他实际没有叉车，发给王某的叉车信息、图片都是在网上找的，是假的。他提供给王某的银行卡账号是62×××29，户名为龚海涛，他诈骗时使用的微信号是×××，昵称“永不言败”。他共计骗了王某14000元钱，钱是通过朋友的手机店刷卡套现出来的。他还以同样的方法骗了内蒙的一个购买叉车的人27000元钱。本院认为：被告人高某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过网络骗取他人的钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。对于辩护人提出被告人高某的行为不属于电信网络诈骗的辩护意见，经查，被告人高某利用电信网络技术，在网络上发布虚假信息，以不特定的人为诈骗对象，严重干扰了电信网络秩序，严重破坏了社会诚信，其行为完全符合电信网络诈骗的特征。故辩护人此节辩护意见不成立，本院不予采纳。对于辩护人提出本案应定性为合同诈骗的辩护意见，经查，被告人高某实施的犯罪行为不具有成立合同诈骗罪的几种情形。故辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人高某归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。其家人代为退赔被害人全部经济损失，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。辩护人以此为由提出的从轻处罚辩护意见成立，本院予以支持。根据被告人高某犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，判决如下：一、被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押二日，即自2019年3月23日起至2022年3月20日止。罚金已缴纳）二、公安机关扣押的被告人高某用于诈骗犯罪的本人物品手机予以没收。（现存公安机关）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 张 超人民陪审员 侯 幸人民陪审员 王 雷二〇二〇年八月十二日书 记 员 刘帅帅附本案适用的法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》利用网络电信技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。