河北省新乐市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0184刑初40号 公诉机关新乐市人民检察院。 被告人贾会丽，女，1992年12月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及被捕前住址：河北省石家庄市藁城区，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月6日被新乐市公安局刑事拘留，经新乐市人民检察院批准，于2019年10月18日被新乐市公安局依法执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 委托辩护人何新华，河北四明律师事务所律师。 新乐市人民检察院以新检刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人贾会丽犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乐市人民检察院指派检察员陈莉娜出庭支持公诉，被告人贾会丽及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 新乐市人民检察院指控，2017年2月份至8月份，被告人贾会丽自称“赵晓玉”通过微信与被害人秦某加好友聊天。两人相熟后，贾会丽以做生意缺钱以及家人生病为由，向秦某索要5张信用卡并透支100000元，还向秦某索要现金44400元。 2018年8月份至2018年10月份，被告人贾会丽自称“肖玉”，在快手与被害人郝某认识并加为微信好友，以搞对象的名义与郝某聊天，后贾会丽谎称其母亲生病住院为由多次向郝某索要钱财，贾会丽共诈骗郝某112000元。 公诉机关提供了书证、辨认笔录、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人贾会丽以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，涉嫌诈骗罪。建议对被告人贾会丽在有期徒刑四年十个月至五年十个月的幅度内量刑，并处罚金二万元至四万元。 被告人贾会丽对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 被告人贾会丽的辩护人提出的辩护意见是，被告人贾会丽主动自愿认罪认罚，请依法对其从宽处罚；被告人平时表现良好，无不良嗜好，无前科此次犯系初犯偶犯，可以酌情从轻减轻处罚；被告人愿意积极赔偿受害人的经济损失而征得受害人谅解，如果受害人愿意接受，望在量刑时对其从轻减轻处罚。 经审理查明，一、2017年2月份至8月份，被告人贾会丽自称“赵晓玉”通过微信与被害人秦某加好友聊天。两人相熟后，贾会丽以做生意缺钱以及家人生病为由，向秦某索要5张信用卡并透支100000元，秦某还通过微信支付方式向贾会丽转账44400元。 认定上述事实的证据有： 辨认笔录、新乐市公安局协神中队出具的关于认定犯罪嫌疑人贾会丽的工作说明，证实秦某辨认出贾会丽就是自称叫“赵晓玉”诈骗自己的女子。 秦某已出账单查询及明细。 秦某与“赵晓玉”微信聊天记录截图,证实被告人贾会丽以“赵晓玉”的名义与被害人秦某的聊天情况。 新乐市公安局接受证据清单，微信转账记录、交通银行信用卡对账单、中信银行信用卡对账单、兴业银行信用卡对账单、中国建设银行信用卡对账单、招商银行信用卡对账单。 证人刘某的证言，贾会丽是我儿媳妇，贾会丽的丈夫是刘旭东，贾会丽和刘旭东还是夫妻关系，但是贾会丽从2016年的时候，贾会丽就已经不在我家住了，只是他俩还没有离婚。我母亲近几年没有住过院，2017年的冬天的时候我父亲在藁城中医院住过院，贾会丽没有在我家中老人住院的时候出过钱。 被害人秦某的陈述，我被一个自称叫“赵晓玉”的女的骗了144400余元。是在2017年2月16日对方通过微信搜索附近人申请加的我微信号，后就开始聊天，聊到第十天的时候这个女的说她在正定开店装修向我借钱，我说没有钱只有信用卡，她说让她用用，我让她到新乐拿卡来，她说她没空让她姐姐过来拿卡，我同意后在新乐市门口把卡给了一个女的。之后她就说她爷爷或她奶奶有病向我借信用卡，我分五次把我的信用卡给了她并且还给了她24400元的现金。我一共借给了赵晓玉5张信用卡，就交通的信用卡当时是消费6000元，别的卡都没有消费、透支。平时还给我还着信用卡，而且还经常给我聊天说要跟我见面，等要见面时她就在见面的前几天找理由跟我闹矛盾，设法不和我见面。后来她打电话说她欺骗了我，每次和我见面拿卡的不是她姐姐就是她本人，挂电话后她和我视频见了一下面，我确定了视频上的人和跟我见面拿卡的人是同一人。2017年8月份她让我借给她2万元钱还我的信用卡，我就通过微信转账分两次每次转一万元把钱给她转过去的，她收到以后把我的另外四张银行卡给还上了，但是有一张交通银行的信用卡她没有还，她把还清的四张信用卡在八月份又都刷出来了，这时我就催着她还交通银行的信用卡，她就以各种理由推辞我。我的五张信用卡共被透支了10万元，现金我给了她44400元。 7、被告人贾会丽的供述与辩解，我认识秦某，我和他谈过一段时间的对象，我现在还花着他10万多元钱没有还给他。2017年2月份的时候认识秦某的，有一个人通过微信搜索附近人加我好友，我同意后我们就开始聊天，当时因为和我丈夫闹离婚，我的奶奶也闹病，我缺钱花，我说借秦某点钱，秦某就说给我一张卡，我俩就约定在新乐市门口见面，他给了我一张中信银行的信用卡并告诉了我密码。后来我和秦某就开始在网上谈恋爱，当时因为我做服装生意资金周转不开和我奶奶生病住院，我又向秦某借过钱，秦某又陆续给了我四张信用卡并且给我说了密码。我用这五张信用卡消费过，后来因为我的招商银行信用卡逾期了，我就又向秦某借钱，秦某就又通过微信分两次给我转了2万元，一次1万元。秦某给我的这五张信用卡，开始时我消费后也给还过，后来到2017年7月份之后我就没有再还过这五张信用卡了。我俩刚认识的时候，我说过我叫“晓玉”。但是我向秦某在建安小区拿了信用卡后，我就向秦某道歉来，并说了真实身份叫贾会丽。 以上证据经庭审质证、核实，足以认定以上事实。 二、2018年8月份至2018年10月份，被告人贾会丽自称“肖玉”，在快手与被害人郝某认识并加为微信好友，以搞对象的名义与郝某聊天，后贾会丽谎称其母亲生病住院为由多次向郝某索要钱财，郝某通过微信转账的方式共被贾会丽骗取了112000元。 认定上述事实的证据有： 郝某农业银行交易明细清单、微信转账记录、贾会丽的中国工商银行卡号交易流水，证实郝某通过微信转账方式向贾会丽共转账112000元。 “水之道”资料、郝某与微信名为“水之道”“快乐就好”的微信聊天记录截图，证实被告人贾会丽以“肖玉”的名义与被害人郝某微信聊天情况。 3、石家庄市公安局新华分局刑警六中队出具的情况说明，证实公安机关通过郝某提供的转账记录在公安部电信诈骗平台上研判确认涉嫌诈骗的人为贾会丽。 4、被害人郝某的陈述，2018年8月份左右我在手机上的快手直播“深泽红姐圆梦”上聊天时一个自称叫“肖玉”的人主动加上我，互留的微信，我们就时不时的在网上聊天，我和肖玉聊的挺投机，就想和她处对象，她也同意了。在2018年8月20日左右，肖玉和我聊天说他妈生病了需要住院，向我借钱，我就借给他5000元。之后她就经常以他们住院的名义找我借钱，我先后18次转给肖玉112000元，这期间我一直说要到医院看看她妈，但是肖玉就是不让我去，我还说要和她见面，但是她总是以各种理由推脱不见。肖玉一直没有告诉我她叫什么，我给他转账时看见绑定的名字时＊＊丽，我问她为什么他微信绑定的名字叫＊＊丽，她说绑定的是他妈的卡。我报案以后她的微信号没变，都是我一直主动联系让她还钱，她一直拖着，我不和她联系她就不理我。到了2019年5月，肖玉突然说要和我见面还钱，我让她找地方见面但是她一直拖，最后也没见面。我就知道她一个微信号，2019年11月5日打印出来的微信聊天记录她改成了“快乐就好”。 5、被告人贾会丽的供述与辩解，2018年6月我在快手上认识了郝某，我们互留了微信号，我们互加好友后就一直和郝某搞对象为名义聊天。在2018年8月的时候，我是以我母亲住院向郝某借的钱，当时我母亲没有住院，2018年8月至10月期间一共向郝某借钱11.2万元,郝某是用微信转账给我打的钱。这些钱打到我微信绑定的银行卡里了，我有的提现，有的从我微信零钱里转走了。我在和郝某聊天时用的网名是“走天涯”一个多月以后我就改成“水之道”肖玉这个网名，我的微信号是×××，我一直用这个网名和郝某聊天。我只告诉他我叫肖玉和会丽，我和郝某没见过面。 我在2017年因为开店我就向一个新乐叫秦某的人借了几张信用卡，后来听说他报案了我就想赶快把钱还上，我就把从郝某处借的钱都用在了办理这件事上。别人告诉我有警察到我爱人住的院子，后来我就给郝某用微信联系说还钱，让他找地方见面，就是想稳住郝某让他别报案，以后找机会还他钱。 以上证据经庭审质证、核实，足以认定以上事实。 其他综合性证据： 抓获经过，证实被告人贾会丽系被石家庄站派出所民警抓获。 户籍证明信、个人电子档案，证明涉案人员的基本身份情况以及被告人贾会丽无犯罪前科。 本院认为，被告人贾会丽以非法占有为目的，虚构事实，骗取两名被害人的钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人贾会丽到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。对辩护人提出的被告人贾会丽主动自愿认罪认罚，应从宽处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人贾会丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月6日起至2024年12月5日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人贾会丽退赔被害人秦某人民币144400元；退赔被害人郝某人民币112000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  陈胜义 人民陪审员  郝亚珍 人民陪审员  陈 杰 二〇二〇年八月三日 书 记 员  刘军丽 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对认罪认罚的案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： 被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； 被告人违背意愿认罪认罚的； 被告人否认指控的犯罪事实的； 起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的 其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 ——