贵州省凯里市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2601刑初321号公诉机关贵州省凯里市人民检察院。被告人吴康森，男，1997年1月9日出生于贵州省剑河县，水族，中专文化，凯里碧桂园星悦湾置业有限公司原销售顾问，住贵州省凯里市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月5日被贵州省凯里市公安局刑事拘留，经贵州省凯里市人民检察院批准，同年2月7日被执行逮捕。现羁押于贵州省凯里市看守所。辩护人甘真,贵州铁力律师事务所律师。公诉机关贵州省凯里市人民检察院以凯检公诉刑诉[2020]220号起诉书指控被告人吴康森犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。贵州省凯里市人民检察院指派检察员范家桃出庭支持公诉，被告人吴康森及其辩护人甘真到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人吴康森于2019年5月16日入职凯里碧桂园星悦湾置业有限公司（以下简称：“星悦湾置业公司”），担任销售顾问。2019年10月至2020年1月期间，吴康森为筹集个人赌博资金，隐瞒星悦湾置业公司期房售罄的事实，以交纳购房折扣申请金或保证金、购房意向金、交纳购房预定金返现等虚假活动为幌子，取得彭某、杨某3等12名被害人信任，骗取12名被害人钱款共计940489元，数额特别巨大。具体诈骗事实如下：1.2019年11月22日，被害人潘某1到星悦湾置业公司售房部看房，由吴康森负责销售接待，潘某1选中房后，吴康森以交纳购房意向金申请折扣优惠为幌，通过微信收取潘某1“意向金”4万元。之后，潘某1得知碧桂园商品房早已售罄，便要求吴康森退还意向金，吴康森以各种理由推辞还款，最后归还6000元，剩下的34000元至今未退还。2.2019年11月23日，吴康森联系目标客户刘某，假借推荐刘某购买碧桂园星悦湾门面之名称，以交5万元一周内返现6万元为幌子，并多次对刘某进行游说，刘某于2019年12月17日向吴康森支付现金5万元。承诺期到后，吴康森未按承诺退还钱款。3.2019年12月初的一天，被害人龙某到星悦湾置业公司售楼部看房，由吴康森负责销售接待，龙某选中房后，吴康森收取购房预定金1万元，后以交纳申请折扣保证金为幌，收取龙某2万元现金，并出具手写收据。2019年12月12日，龙某得知所选房屋已被售，无奈重新向碧桂园公司交纳定金，签定购房合同。2019年12月13日，吴康森又以代缴房屋公共维修资金为幌，收取龙某11489元现金，为其赌博所用。4.2019年12月3日，被害人杨某1到星悦湾置业公司售楼部看房，由吴康森负责销售接待，杨某1选中房后，吴康森以交纳预定金申请折扣优惠为幌，通过微信分两次收取杨某1预定金25000元，后吴康森以各种理由推脱，无法按承诺退还钱款。5.2019年12月12日，被害人彭某到星悦湾置业公司售房部看房，由吴康森负责销售接待，彭某选中房后，无法办理按揭贷款后，只能全款购房，但尚不足以支付，吴康森在得知该情况后，则以交以交纳5万元预定金三天内可返现6万元的虚假活动为幌子，骗取彭某人民币50万元。至2019年12月18日吴康森仍未按承诺退还钱款。6.2019年12月16日，吴康森联系目标客户晁某，假借推荐晁某购买碧桂园星悦湾门面之名，以交纳5万元一周内返现6万元为幌子，取得晁某信任，晁某通过支付宝转账10万元给吴康森。之后，吴康森未按承诺退还钱款。7.2019年12月17日，吴康森联系目标客户夏某，假借推荐夏某购买碧桂园星悦湾门面之名，以交5万元两周内返现6万元为幌子，取得夏某信任，夏某通过微信转账4万元给吴康森。承诺期到后，吴康森未按承诺期退还钱款。8.2019年12月18日，吴康森联系目标客户王某，假借推荐王某购买碧桂园星悦湾门面之名，以交纳5万元两周内返现6万元为幌子，取得王某信任，王某通过微信转账2万元给吴康森。承诺期到后，吴康森未按承诺退还钱款。9.2019年12月20日，被害人周某通过微信向吴康森咨询购房事宜，吴康森告知碧桂园星悦湾房屋已售罄，谎称可交纳预定金抢购退订房源，周某犹豫不决，后经吴康森游说，周某于2019年12月24日通过微信转账1万元给吴康森。付款后周某一直未能办理首付手续，吴康森亦未退还钱款。10.2019年12月23日，吴康森联系目标客户杨某3，假借推荐杨某3购买碧桂园星悦湾门面之名，以交5万元一个月内返现6万元为幌子，取得杨某3信任，杨某3通过微信转账10万元给吴康森。承诺期到后，吴康森未按承诺期退还钱款。11.2020年1月2日，被害人潘某2到碧桂园星悦湾售房部看房，得知房屋已售罄，吴康森得知潘某2购房意愿，则以交纳抢购房屋意向金为幌子，在取得潘某2信任后，潘某2于当天微信转账1万元给吴康森。直到案发时，潘某2未能预定到房屋，吴康森亦未退还钱款。12.2020年1月2日，被害人杨某2到碧桂园星悦湾售房部看房，得知房屋已售罄的情况后，杨强富离开售房部，在旁边饭店见到身着碧桂园工作制服的吴康森，便向吴康森询问有否房源，吴康森谎称还有5套房有退房可能，需要交纳1万元预留金抢房为幌子，在取得杨某2信任后，于次日通过微信转账1万元给吴康森。直到案发时，杨某2未能预定到房屋，吴康森亦未退还钱款。公诉机关认为，被告人吴康森以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取被害人财产，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财产所有权，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人吴康森案发后，主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以依法从轻或者减轻处罚；没有赔偿被害人损失，未取得被害人谅解，且诈骗的钱款用于赌博违法活动，可以酌情从重处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚。建议判处被告人吴康森有期徒刑七年六个月，并处罚金10万元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、到案经过、微信转账截图、扣押笔录及清单、收款收据、劳动合同等、银行交易记录、情况说明等书证；证人华某、张某、冯某、田某、吴某等人的证言；被害人潘某1、刘某、龙某、杨某1、彭某、晁某、夏某、王某、周某、杨某3、潘某2、杨某2的陈述；被告人吴康森的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据证实。被告人吴康森对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人吴康森主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，认罪认罚，且系初犯，请求对其从轻或减轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人吴康森构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人吴康森主动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，可以从轻或减轻处罚；愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的辩护意见，符合法律规定予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下：一、被告人吴康森犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2027年7月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人吴康森退赔被害人潘某1的经济损失34000元、刘某的经济损失50000元、龙某经济损失41489元、杨某1经济损失25000元、彭某经济损失500000元、晁某经济损失100000元、夏某经济损失40000元、王某经济损失20000元、周某经济损失10000元、杨某3经济损失100000元、潘某2经济损失10000元、杨某2经济损失10000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石胜华人民陪审员  张小红人民陪审员  彭 飞二〇二〇年八月二十一日法官助理潘成芳书记员刘萍萍（代）