山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0203刑初152号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人乔志涛，男，1978年9月29日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月29日被刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人陈臻，山东飞浩律师事务所律师，由青岛市市北区法律援助中心指派。被告人范晨曦，男，1999年8月13日出生，汉族，高中文化，户籍地河南省太康县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人杨华、裴慧慧，山东永立律师事务所律师。被告人张万星，男，1989年5月10日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省汝州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月10日被安徽省涡阳县公安局刑事拘留，2019年4月13日被青岛港公安局刑事拘留，同年5月16日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人周卫明，山东飞浩律师事务所律师，由青岛市市北区法律援助中心指派。辩护人刘慧莹，山东飞浩律师事务所实习律师，由青岛市市北区法律援助中心指派。被告人刘景雨，男，1991年9月16日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人颜佩栋，山东飞浩律师事务所律师，由青岛市市北区法律援助中心指派。被告人刘灿超，男，1999年9月2日出生，汉族，初中文化，户籍地河南省禹州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被刑事拘留，同年4月18日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第一看守所。辩护人孙沛，河南天时达律师事务所律师。青岛市市北区人民检察院以青市北检一部刑诉[2020]367号起诉书指控被告人乔志涛、范晨曦、张万星、刘景雨、刘灿超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人范晨曦、张万星犯盗窃罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员殷冬梅出庭支持公诉。被告人乔志涛及其辩护人陈臻，被告人范晨曦及其辩护人杨华、裴慧慧，被告人张万星及其辩护人周卫明、刘慧莹，被告人刘景雨及其辩护人颜佩栋，被告人刘灿超及其辩护人孙沛到庭参加诉讼。本案审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理一次。本院审理过程中，因不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年5月21日裁定对本案中止审理，并于2020年7月27日恢复审理。现已审理终结。青岛市市北区人民检察院指控：1、2018年10月26日11时许，王某1在安徽省涡阳县胜利西路被冒充安徽省涡阳县消防站的“姚指导”等人（未获）电话骗取4万元人民币。当日，被告人乔志涛安排张万星提供银行账户接收上述款项，并由张万星将4万元赃款取现交给上线（未获）。2、2018年10月26日11时许，李某1在湖南省永州市零陵中路被冒充湖南省永州市的“刘队长”等人（未获）电话骗取28.8万元人民币。当日，被告人乔志涛组织张万星、刘景雨提供银行账户接收上述款项，被告人张万星账户转入8万元，被告人刘景雨账户共转入20.8万元，后由张万星、刘景雨取现交给上线（未获）。3、2018年10月26日11时许，王某2在陕西省西安市的“王指导”等人（未获）电话骗取3.5万元人民币。当日，被告人乔志涛安排刘景雨提供银行账户接收上述款项，并由刘景雨将3.5万元赃款取现交给上线（未获）。4、2018年10月26日11时许，张某1在甘肃省酒泉市肃州区的“李指导员”等人（未获）电话骗取22.5万元人民币。当日，被告人乔志涛安排张万星、芮某（未获）提供银行账户接收上述款项，被告人张万星账户共转入13.49万元，后由其取现交给上线（未获）。5、2018年10月31日11时许，王某3在安徽省灵璧县虞某被冒充灵璧消防队的“王队”等人（未获）电话骗取4万元人民币。当日，被告人乔志涛伙同刘景雨安排刘灿超提供银行账户接收上述款项，并由刘灿超将4万元赃款取现交给上线（未获）。6、2018年10月31日11时许，王某4在安徽省蚌埠市禹会区被冒充武警总队的男子（未获）电话骗取6万元人民币。当日，被告人乔志涛伙同刘景雨安排刘灿超提供银行账户接收上述款项，并由刘灿超将6万元赃款取现交给上线（未获）。7、2018年11月22日12时许，孙某在江苏省苏州市吴某区木渎镇珠江南路东某被冒充消防大队的男子（未获）电话骗取4万余元人民币。当日，被告人乔志涛安排张万星提供银行账户接收上述款项，其中1万元赃款转入张万星账户，后由其取现交给上线（未获）。8、2018年11月28日11时许，季某在青岛市董家口港区纬十三路青岛建国工程集团有限公司董家口项目部职工宿舍内，被冒充董家口消防站领导的“李队长”等人（未获）电话骗取16.28万元人民币。当日，被告人乔志涛组织张万星、刘景雨、刘灿超，并伙同范晨曦、于某（未获）提供个人银行账户接收上述款项，刘灿超银行账户转入16.28万元后，该笔赃款部分进入范晨曦账户，由范晨曦将其中2万余元转入张某2（已判决）账户，2万余元转入张万星账户，3.9万余元由范晨曦转入其个人微信及女友苑某账户占为己有后挥霍。被告人张万星将2万余元赃款私自转至个人支付宝账户占为己有后逃离。后被告人乔志涛、范晨曦、刘景雨、刘灿超被抓获。被告人张万星到公安机关投案自首。为证实上述指控事实，公诉机关宣读、出示了被告人供述，被害人陈述，证人证言，书证，辨认笔录，视听资料等证据。公诉机关认为，被告人乔志涛、范晨曦、张万星、刘景雨、刘灿超掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人范晨曦、张万星盗窃他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任，被告人范晨曦、张万星应数罪并罚。因被告人乔志涛、范晨曦、张万星、刘景雨如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，被告人张万星系自首，建议对被告人乔志涛判处有期徒刑四至六年，并处罚金；对被告人范晨曦判处有期徒刑二至三年，并处罚金；对被告人张万星判处有期徒刑三至四年，并处罚金；对被告人刘景雨判处有期徒刑三至四年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人乔志涛认可公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，自愿认罪认罚并签署具结书具结。其辩护人提出主要辩护意见为：被告人乔志涛系初犯，自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。被告人范晨曦认可公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，自愿认罪认罚并签署具结书具结。其辩护人提出主要辩护意见为：被告人范晨曦系初犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并自愿退赔被害人损失，建议对被告人从轻处罚。被告人张万星认可公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，自愿认罪认罚。其辩护人提出主要辩护意见为：被告人张万星系初犯，无前科，到案后如实供述犯罪事实，主动退赃2万余元，具有自首情节，建议对被告人从轻处罚。被告人刘景雨认可公诉机关指控的犯罪事实及量刑建议，自愿认罪认罚并签署具结书。其辩护人提出主要辩护意见为：被告人系初犯，刘景雨到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。被告人刘灿超对公诉机关指控的犯罪事实不持异议，自愿认罪。其辩护人提出主要辩护意见为：1、公诉机关指控的16.28万元被告人刘灿超没有实际掌控，不应计入刘灿超的犯罪数额；2被告人刘灿超在共同犯罪中系从犯；3、被告人刘灿超系初犯，无前科，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。经审理查明：1、2018年10月26日11时许，王某1在安徽省涡阳县胜利西路被冒充安徽省涡阳县消防站的“姚指导”等人（未获）电话骗取4万元人民币。当日，被告人乔志涛安排张万星提供银行账户接收上述款项，并由张万星将4万元赃款取现交给上线（未获）。2、2018年10月26日11时许，李某1在湖南省永州市零陵中路被冒充湖南省永州市的“刘队长”等人（未获）电话骗取28.8万元人民币。当日，被告人乔志涛组织张万星、刘景雨提供银行账户接收上述款项，被告人张万星账户转入8万元，被告人刘景雨账户共转入20.8万元，后由张万星、刘景雨取现交给上线（未获）。3、2018年10月26日11时许，王某2在陕西省西安市的“王指导”等人（未获）电话骗取3.5万元人民币。当日，被告人乔志涛安排刘景雨提供银行账户接收上述款项，并由刘景雨将3.5万元赃款取现交给上线（未获）。4、2018年10月26日11时许，张某1在甘肃省酒泉市肃州区的“李指导员”等人（未获）电话骗取22.5万元人民币。当日，被告人乔志涛安排张万星、芮某（未获）提供银行账户接收上述款项，被告人张万星账户共转入13.49万元，后由其取现交给上线（未获）。5、2018年10月31日11时许，王某3在安徽省灵璧县虞某被冒充灵璧消防队的“王队”等人（未获）电话骗取4万元人民币。当日，被告人乔志涛伙同刘景雨安排刘灿超提供银行账户接收上述款项，并由刘灿超将4万元赃款取现交给上线（未获）。6、2018年10月31日11时许，王某4在安徽省蚌埠市禹会区被冒充武警总队的男子（未获）电话骗取6万元人民币。当日，被告人乔志涛伙同刘景雨安排刘灿超提供银行账户接收上述款项，并由刘灿超将6万元赃款取现交给上线（未获）。7、2018年11月22日12时许，孙某在江苏省苏州市吴某区木渎镇珠江南路东某被冒充消防大队的男子（未获）电话骗取4万余元人民币。当日，被告人乔志涛安排张万星提供银行账户接收上述款项，其中1万元赃款转入张万星账户，后由其取现交给上线（未获）。8、2018年11月28日11时许，季某在青岛市董家口港区纬十三路青岛建国工程集团有限公司董家口项目部职工宿舍内，被冒充董家口消防站领导的“李队长”等人（未获）电话骗取16.28万元人民币。当日，被告人乔志涛组织张万星、刘景雨、刘灿超，并伙同范晨曦、于某（未获）提供个人银行账户接收上述款项，刘灿超银行账户转入16.28万元后，该笔赃款部分进入范晨曦账户，由范晨曦将其中2万余元转入张某2（已判决）账户、2万余元转入张万星账户，3.913万元由范晨曦转入其个人微信及女友苑某账户占为己有后挥霍。被告人张万星将2.005万元赃款私自转至个人支付宝账户占为己有后逃离。后被告人乔志涛、范晨曦、刘景雨、刘灿超被抓获。2019年4月9日10时许，被告人张万星至汝州市公安局蟒川派出所投案，并被羁押于汝州市看守所。2019年4月10日移交给安徽省涡阳县公安局。张万星到案后主动退缴案款22900元，由公安机关扣押在案，其中20000元已发还被害人。本案审理过程中，被告人范晨曦主动退缴案款39130元（已缴纳至本院）。上述事实，被告人乔志涛、范晨曦、张万星、刘景雨、刘灿超在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人乔志涛、范晨曦、张万星、刘景雨、刘灿超的供述，同案被告人张某2的供述，被害人王某1、李某1、王某2、张某1、王某3、王某4、孙某、季某的陈述，证人于某、苑某、郭某、李某2、李某3、席某的证言，辨认笔录，发破案及抓获经过，到案经过，出所登记表，户籍证明，现场吸毒检测报告书，搜查笔录，扣押、发还物品清单，扣押决定书，调取证据通知书，调取证据清单，协助查询财产通知书，银行账户开户材料，银行账户交易明细，接收证据清单，电话通知清单，微信聊天记录，微信转账记录，电子账户转账记录，受案登记表，立案决定书，银行汇款凭证，身份证，银行卡账户查询材料及交易明细，永州市冷水滩区公安消防大队出具的情况说明，接处警登记表，移送案件通知书，羁押证明，拘留证，银行取款凭证，前科证明，转账凭证，刑事判决书，视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人乔志涛、范晨曦、张万星、刘景雨、刘灿超明知是犯罪所得而予以转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人范晨曦、张万星以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。被告人范晨曦、张万星系犯数罪，依法应予以数罪并罚。被告人乔志涛、范晨曦、刘景雨到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，被告人张万星系自首，自愿认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚。被告人范晨曦、张万星主动退缴案款，可作为量刑情节考虑。被告人乔志涛、范晨曦、张万星、刘景雨的辩护人提出的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人刘灿超到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人刘灿超的辩护人提出公诉机关指控的16.28万元不应计入刘灿超的犯罪数额，刘灿超在共同犯罪中系从犯的辩护意见无事实根据，本院不予采纳，辩护人提出的被告人刘灿超系初犯，无前科，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：一、被告人乔志涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月29日起至2023年4月28日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人范晨曦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2021年3月10日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人张万星犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月10日起至2022年4月9日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人刘景雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2022年9月18日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）五、被告人刘灿超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月11日起至2022年3月10日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）六、被告人范晨曦退缴案款人民币三万九千一百三十元，发还被害人季某。公安机关从被告人范晨曦处扣押的手机三部、银行卡六张、拉卡拉收款宝二台；从被告人刘景雨处扣押身份证一张、手机二部、银行卡七张；从被告人刘灿超处扣押身份证一张、银行卡七张、U盾一个；从张万星处扣押银行卡三张，均由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  范家强人民陪审员  孙国秀人民陪审员  周玉玲二〇二〇年八月六日书 记 员  张冠华