内蒙古自治区土默特左旗人民法院刑事判决书（2020）内0121刑初18号公诉机关土默特左旗人民检察院。被告人赵某，男，初中文化，群众，打工，户籍所在地内蒙古自治区鄂尔多斯市，捕前住准格尔旗薛家湾镇和谐小区17号楼1单元302。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被土默特左旗公安局决定刑事拘留，于2019年10月12日被土默特左旗公安局决定延长羁押期限至2019年10月17日；2019年10月24日被土默特左旗人民检察院批准逮捕，次日由土默特左旗公安局执行逮捕，现羁押于土默特左旗看守所。辩护人张永军，准格尔旗法律援助中心律师。土默特左旗人民检察院以土左检一部刑诉（2020）11号起诉书指控被告人赵某犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。土默特左旗人民检察院指派检察官周兴隆，检察官助理支韵然出庭支持公诉，被告人赵某及其辩护人张永军、证人李某12到庭参加诉讼。现已审理终结。土默特左旗人民检察院指控：2011年7月，被告人赵某与二被害人刘某、杨某1签订共以1800000元转让煤场及设备（含装载机）的协议，约定机号196593装载机的转让价格为300000元，并隐瞒该装载机处于融资租赁期间，未付清租金的事实，致该装载机于2012年6月被融资租赁公司以被告人赵某未付清租金为由扣回。为证实上述犯罪事实，土默特左旗人民检察院向本院提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料等证据，同时认为被告人赵某诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。以上犯罪事实清楚、证据确实充分，提起公诉，请求依法判处。被告人赵某对土默特左旗人民检察院指控的犯罪事实和适用法律辩称：当时是双方约定的180万元整体转让，没有具体约定装载机的价格，装载机是融资租赁购买的，购买的时候也付过首付款和一部分保证金，而且分期付款也付过一部分款项。辩护人的主要辩护意见为：指控被告人赵某犯诈骗罪的事实不清证据不足，认定赵某有主观上非法占有他人财物的目的事实依据不足，煤场转租协议约定的是整体转租180万元，并没有细分价格，因此赵某并没有非法占有被害人财物的故意；客观上被告人在转让时已将装载机是融资租赁的事实告知过被害人。认定诈骗30万元的证据不足，只有被害人的陈述，证人李某12的证言证明约定的转载机转让是30万元，但证人李某12的证言是在被害人装载机被租赁公司扣回后，被害人找到证人让证人签的证明材料，故该证明材料不可信，且该涉案装载机被告人购买时付过首付款、保证金并且还过部分贷款，故不应认定为30万元诈骗款。量刑方面，被告人传讯到案，属坦白，又系初犯建议从轻处罚，认定的数额上应合理考虑已付款大部分，并且装载机已使用一年，应对该车价值科学评估，适当量刑。经审理查明，2011年7月，被告人赵某与二被害人刘某、杨某1签订共以1800000元转让煤场及设备（含装载机）的协议，约定机号196593装载机的转让价格为300000元，并隐瞒该装载机处于融资租赁期间，未付清租金的事实，致该装载机于2012年6月被融资租赁公司以被告人赵某未付清租金为由扣回。被告人赵某于2010年5月5日与柳工国际租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同约定装载机价款为311000元，首付款为62200元，融资本金为248800元，融资期限为24个月，还款期限为2010年6月15日到2012年5月15日。合同另约定乙方（承租人）车费征得甲方的书面同意，不得有转让、转租、抵押租赁物或将其投资给第三者或有其他任何侵犯租赁物所有权的行为，也不得将租赁物允许他人使用。2012年6月1日中恒国际租赁有限公司呼和浩特分公司给承租人赵某送达租赁标的物收回通知书，并将租赁物扣回。另查明，被告人赵某委托其家属主动退赔了被害人的损失共计人民币24万元，被害人均明确表示放弃对剩余的部分人民币6万元的追偿，且被害人出具刑事谅解书，对被告人的行为表示谅解。认定上述犯罪事实的主要证据有：（一）书证1、报案材料：证明被害人刘某于2011年7月在白庙子村买了赵某一台20装载机，当时付30万元整现金，结果让中恒国际租赁有限公司呼市分公司扣走，之后知道赵某将租来的装载机出售给被害，之后便联系不上赵某。3、煤场转租协议一份：证明赵某将其位于××路东的煤场转让给刘某、杨某1，转让费用共及180万元，转租的煤场由刘某、杨某1租赁，煤场内的装载机、水车及所有建筑设施器具均归刘某、杨某1所有。有证人李某12的签名。4、租赁标的物收回通知书一份：承租人赵某因拖欠租金且三期以上，出租人中恒国际租赁有限公司呼和浩特分公司将机号为196593的装载机收回。5、证明人李某12出具的证明一份：证明2011年7月3日刘某、杨某1转租赵某的煤场，李某12为中介人，煤场土地转租为100万元，煤台及房屋等财产转让费用为50万元，装载机折价30万元，共计180万元。出卖后所有权归刘某、杨某1所有。6、收条及打款凭证：证明刘某将180万煤场的租赁费及设备费用支付给赵某。7、融资租赁合同及公证书：证明赵某与柳工国际租赁有限公司签订装载机融资租赁合同，装载机总价款为311000元，首付62200元，融资本金248800元，融资期限24个月，每月还款11103.36元，还款期限为2010年6月15日至2012年5月15日。8、人员基本信息：证明刘某、李某12、李某12、赵某、杨某1的个人年龄、籍贯等基本情况。9、情况说明一份：证明内蒙古庄重柳工机械销售服务有限公司催收赵某没有文字记录信函催收。（二）证人证言1、证人李某12证言证明：2011年赵某与刘某、杨某1签订煤场转让合同当时李某12作为证明人在场，当时双方煤场土地转租费用为100万元，煤台及房屋等财产费是50万元，当时有一台装载机折价是三十万元，一共是一百八十万元。赵某自己说装载机是自己的，是他自己购买的，如果不是赵某自己的，证人李某12不会作中间人。2、证人李某12证明：2011年8月和9月赵某从我公司内蒙古庄重工程机械公司购买了两台柳工50型装载机，当时购买时候是以融资租赁方式购买的，融资租赁合同期限是24个月，首付百分之20剩下的24个月还清，超过还款截止日期没有还款就将装载机暂扣回来。因为赵某没有按时还款就将装载机暂扣回来。我记得止扣回一台。我们销售转载机的时候是有合同的可以提供。当时是我们庄重公司信用管理部韩文去扣的，具体怎么扣除的我不清楚了。扣回来的装载机如果客户在期限内不处理我们公司就将装载机二次销售了。扣车时候我们会出具逾期通知书。是一台柳工CLG855,机号是196593，我们一般只记录机号不记录车。扣车的时候车在谁的手里我们就把租赁标的物收回通知书给谁留下，因为当时我们找不到赵某。车款没有结清最终所有权属于中恒国际租赁有限公司，如果还清了车款由中恒国际租赁公司出具证明后装载机的所有权归赵某。3、证人田某证言：证明2019年9月份左右我和赵某在海德酒店见了两个人，但是我不知道他们的名字叫啥，商量关于装载机被租赁公司扣回去的事情，具体的我也不清楚了，我记得对方说现在装载机也因欠款被租赁公司扣回了，对方按车被租赁公司扣回当年30万贷款，算下来损失大概100多万元，对方说我们双方都损失点看咋能把这个事情解决了，赵某说这么多钱我不可能赔给你，损失了我们双方都承担点，实在不行的话我那还有一台旧装载机我赔偿给你，对方也没有答应，后来就没有谈成，我们就各自离开了的。后来解决的事情我就不清楚了。（三）被害人陈述1、被害人刘某陈述证明：2011年7月份被害人刘某与杨某1一起合伙在沙尔营乡呼托公路东将旺晶煤场以100万元的价格租赁，又以80万元将场内的设备和工程机械一并买下，其中有一台50型装载机价值30万元，共计180万元，我全部付清。使用了一年后2012年6月因赵某拖欠租金三期以上，中恒国际租赁有限公司呼和浩特分公司多次催缴未果，后下发收回装载机通知书，并将装载机扣回，之后联系赵某，赵某承认并承若给补偿，再后来就联系不上了。装载机赵某出售前使用了2个月。2019年9月份赵某主动联系的刘某，并协商用一台装载机顶给刘某，并且在给刘某三万元，没有协商成。2、被害人杨某1陈述证明：2011年7月份与刘某共同从赵某手里转让了一家煤场，当时是以180万元转让的，包括煤场，煤场里建筑物，煤场里的建筑物，一台在装载机，一辆水车。装载机是按照30万折的，剩下的就以150万转让给了我们。签订合同的时候还有李某12在场，是在李某12家里签订的转让协议。当时赵某说装载机是他全款购买的，我们用了7个多月被庄重融资租赁公司强行扣走了，因为赵某没有还完尾款。转让设备的时候赵某没有给我们提供过任何购车手续及购车合同，装载机扣走后联系赵某说是给处理还款，后来一直也没有联系上。（四）被告人供述与辩解被告人赵某供述：证明其所有的煤场是2011年7月份转让的，煤场具体位置在××旗处，名字是旺晶煤场。煤场是转让给了杨某1和刘某，当时签了一份煤场转让协议甲方是赵某，乙方是刘某和杨某1，中间证人是李某12。总共是以180万元转让的，包括煤场、煤场里的建筑物，一台装载机一辆水车，还有一些设施器具，除了电脑赵某带走了剩下的物品全部转让归乙方所有。装让的装载机是赵某2010年出资以融资租赁方式从呼和浩特市柳工机械销售公司购买的，当时首付和保证金好像是付了9万多元具体记不清楚了，每个月还一万一千多元的贷款钱，转让煤场时还了14个月的贷款，转让的时候没有逾期还款。转让后的贷款由杨某1、刘某还。转让时候没有给他们提供装载机的融资租赁合同及装载机的手续。协议是当时杨某1起草的转让协议，当时转让协议没有约定装载机剩余的贷款谁还。转让的装载机合同找不见了。赵某和杨某1在签订煤场转让协议的前一天说过转载机是融资租赁购买的转让前的贷款赵某还，转让后的贷款杨某1还。李某12不知道装载机是融资租赁购买的。2013年11月20日赵某收到了融资公司起诉我以后法院出具的判决书才知道转载机被融资公司扣走了。装载机扣走后杨某1没有联系过赵某，直到2019年5.6月份杨某1给赵某打了一次电话说装载机被扣走了让补偿损失了，协议上已经写清楚了。转让的装载机是柳工牌50型，颜色是黄色。2019年5月份的一天，杨某1、刘某在呼和浩特市一个酒店见面，谈煤场损失的事情，赵某被和一个朋友田某一起去的呼市，进了酒店杨某1让我给他们赔偿损失100多万元，没有谈成，然后就各自离开了。以上证据由土默特左旗人民检察院提供，证据来源合法，内容客观真实且具关联性，均能证明被告人赵某诈骗的犯罪事实，本院予以采纳。对控辩双方争议的焦点本院评判如下：本案经审理已经查明了被告人赵某与被害人杨某2、刘某签订了煤场转租协议，同时约定了转租的价格，被告人在转租过程中隐瞒了转让的装载机系融资租赁购买，且有部分贷款尚未还清的事实，被害人将转让款180万元全部支付给被告人赵某，被告人亦未将未还清装载机贷款偿还，同时出租人中恒国际租赁有限公司呼和浩特分公司向被告人赵某发出了收回租赁标的物收回通知书，被告人辩称将还款的银行卡号告知被害人，但没有证据予以证明，故本案被告人赵某诈骗的事实清楚。关于本案的证据本案有两名被害人陈述，证人李某12证言，融资租赁合同、公证书及其他证据在案佐证，综合全案均能证实被告人赵某诈骗的犯罪事实和经过。证人李某12当庭证言与庭前证言矛盾，且不能作出合理解释，结合全案其他证据，故采纳其庭前证人证言。本案事实清楚，证据确实充分。故对辩护人关于本案事实不清，证据不足的辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人赵某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，将其没有所有权的装载机出售给被害人，骗取被害人财产，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，土默特左旗人民检察院指控被告人赵某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，量刑建议适当，本院予以采纳。案发后被告人委托其家属积极主动与被害人达成刑事和解协议，退赔被害人的损失，并得到被害人谅解，从宽处罚。辩护人的其他辩护意见，无法律依据，本院不予采纳。对被告人赵某适用缓刑对其所在社区没有重大不良影响，依法宣告缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十二条之规定，判决如下：被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币30000元（已缴纳）。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 刘 佳审判员 霍晓宇人民陪审员 巩胜利二〇二〇年八月十一日书记员 李晓妮附相关法律法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果没有被判处附加刑，附加刑仍须执行。