浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0212刑初1279号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人张玉明，男，1989年3月3日出生于甘肃省西和县，汉族，高中文化，务工，住甘肃省西和县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月12日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2019]229号起诉书指控被告人张玉明犯诈骗罪，于2019年11月26日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关于2020年2月25日以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，后公诉机关建议对本案恢复审理，本院于同年3月20日决定对本案恢复审理。后公诉机关又于同年6月19日以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理，本院于同日决定延期审理，后公诉机关建议对本案恢复审理，本院于同年7月17日决定对本案恢复审理。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员崔建国出庭支持公诉，被告人张玉明到庭参加了诉讼。现已审理终结。 宁波市鄞州区人民检察院指控，2018年12月至2019年6月，被告人张玉明自称是“张宇明”，伪造关于其本人涉嫌非法经营案的宁波市人民检察院的取保候审决定书、旭辉集团任免文件、以“扫黑除恶弘扬正义—张宇明为首等51人宁波特大黑恶势力集团今日被检察机关批准逮捕”为标题的宁波晚报，并将上述伪造的文本向被害人展某，将自己伪装成为一个有黑社会背景的有钱有势的人，骗取了被害人的信任。后被告人张玉明以急用、支付律师费、垫付保证金、交罚款等多种理由，向被害人徐某、李某、熊某骗得人民币共计20余万元（以下币种同）。为证实以上指控的事实，公诉机关向法庭提供了被告人张玉明的供述和辩解，被害人徐某、李某、熊某的陈述，辞职报告，旭辉集团文件，取保候审决定书，转账记录，归案经过，被告人的身份证明等证据。公诉机关认为被告人张玉明的行为构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以判处。 被告人张玉明对起诉书指控的罪名及犯罪事实均有异议，辩解称没有骗她们的钱，其也通过银行转账以及支付宝、微信还了向徐某借的钱以及向李某和熊某借的部分钱，且其让其朋友吴志辉给熊某转了2万元。 经审理查明： 2018年12月至2019年6月，被告人张玉明自称是“张宇明”，伪造关于其本人涉嫌非法经营案的宁波市人民检察院的取保候审决定书、旭辉集团任免文件、以“扫黑除恶弘扬正义—张宇明为首等51人宁波特大黑恶势力集团今日被检察机关批准逮捕”为标题的宁波晚报，并将上述伪造的文本向被害人徐某、李某、熊某展某，将自己伪装成为一个有黑社会背景的有钱有势的人，骗取了被害人徐某、李某、熊某的信任。后被告人张玉明以急用、支付律师费、垫付保证金、交罚款等多种理由，向被害人徐某、李某、熊某骗得共计20余万元。 2019年7月12日公安民警将被告人张玉明抓获。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.被害人徐某的陈述，证实2016年其和张玉明认识，当时他说他叫“张宇明”，其是案发后才知道他叫张玉明。2018年3月份左右其和张玉明成为男女朋友，在同年7月12日时张玉明突然失联，然后其就经常接到他的催收电话，催收的也叫他“张宇明”，然后有个自称叫童全康的律师联系其说张玉明因为政治较量被公安抓了，这个律师每天和其聊天，说张玉明关在不同的看守所。同年12月2日，这个童律师找人送了一份报纸到其单位，上面写着“扫黑除恶弘扬正气——张宇明为首等51人宁波特大黑恶势力集团近日被检察机关批准逮捕”，下面还有他的照片。同年12月3日左右，童律师给其发了一份“宁波市人民检察院取保候审决定书”，上面写着张宇明因为涉嫌非法经营案被取保候审，保证金是15000万元，其就信以为真了，当天张玉明就来找其。之后张玉明说他是浙江上明控股有限公司的董事长，他花了很多钱交保证金，还被罚了5个亿，又因为被羁押导致公司违约，违约金每天也要几百万，就开始慢慢向其借钱了。2019年6月份其在他车上看到了两张旭辉集团的红头文件上面的内容主要是免去张宇明在旭辉公司总经理的职务，还有一个公章，是旭辉公司的，以及一份辞职信。从2018年12月至2019年2月，他以这些借口向其借了25万元左右，银行流水是15万余元。2019年7月他带着其搬到了他买了五年的位于××弄××号××室的房子里，直到他被抓了，其才发现被骗了，房子也是他租的。张宇明2019年5、6月份的时候买了一辆二手的马自达6，他将这辆车过户在其名下。他也通过微信方式还了60114.55元的事实； 徐某提供了内容为“扫黑除恶弘扬正气——张宇明为首等51人宁波特大黑恶势力集团近日被检察机关批准逮捕”的报纸照片、“宁波市人民检察院取保候审决定书”的照片等证据； 2.被害人熊某的陈述，证实其与张玉明在2017年认识。2018年5月1日，张玉明从微信上给其发了一张报纸照片，是关于扫黑除恶的，里面有张宇明为首等51人宁波特大黑恶势力集团近日被检察机关批准逮捕的消息，他说报纸上的照片是他，他银行卡被冻结了，急需用钱。其就相信了。从2018年5月1日开始他就通过给其发这样的报纸、取保候审决定书、几张纸以及旭辉公司的任免书等让其感觉他很有钱，然后向其先后借了15万余元，还了其9000元的事实； 3.被害人李某的陈述及辨认笔录，证实其和张玉明是2018年通过微信聊天认识的，他自称叫“张宇明”，并在朋友圈发了他的特大黑恶集团的报纸照片，然后以其需要缴纳保证金和罚金、取保候审书、账单以及旭辉集团的辞职信等，同时号称自己有一家浙江上明控股集团，名下有很多房产和车等，让其相信他有钱有势的背景，后多次向其借钱，其一共损失8万余元的事实； 4.宁波不动产登记信息查询结果、车辆信息查询结果以及工商核查情况反馈单，证实被告人张玉明在宁波无车辆、房产及公司的事实； 5.伪造的旭辉控股（集团）公司的文件、辞职报告，证实张玉明伪造了其辞去旭辉控股（集团）公司总经理职务的事实； 6.聊天记录，证实张玉明向熊某虚构其因涉嫌非法经营被检察机关取保候审需要缴纳罚金以及与他人来往的账单，向熊某借钱的事实； 7.微信、支付宝转账截图以及银行账户明细，证实徐某、李某、熊某与张玉明转账的情况； 8.归案经过，证实被告人的归案情况； 9.被告人的身份证明，证实被告人的身份情况； 10.被告人张玉明2019年7月12日在侦查阶段的供述和辩解，证实其是做放贷的，因为借出去的钱都要不回来所以资金出了问题，其就做了假的取保候审决定书、辞职报告、旭辉集团任免书，来包装自己，以其要交罚款取保候审为由向别人借钱，借来的钱全都用来还债。其在徐某处借了10余万元，李某处借了8万余元的事实。 本院认为，被告人张玉明以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案中各被害人的陈述、微信聊天记录、相关书证照片以及微信、支付宝转账截图、银行账户交易明细等证据均能相互印证，足以证实被告人张玉明对各被害人实施诈骗金额达20余万元的犯罪事实，故被告人张玉明对此提出的辩解意见无相关证据予以佐证，本院不予采纳。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张玉明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币三万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月12日起至2024年5月11日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、责令被告人张玉明退赔各被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 慧 人民陪审员  王锡莉 人民陪审员  励翠英 二〇二〇年八月十七日 代书 记员  李 洁