河北省定州市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0682刑初36号 公诉机关河北省定州市人民检察院。 被告人彭娜，女，1983年9月26日出生于河北省定州市，汉族，大专文化，群众，务工，住定州市南城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕。现羁押于保定市看守所。 辩护人王丽，河北三和时代（定州）律师事务所律师。 河北省定州市人民检察院以冀定检一部刑诉[2020]22号起诉书指控被告人彭娜犯诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。由于不能抗拒的原因，本案于2020年3月10日中止审理，同年8月6日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。定州市人民检察院指派检察员张红刚出庭支持公诉，被告人彭娜及其辩护人王丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 定州市人民检察院指控，2019年6月，被告人彭娜时任河北某房地产开发有限公司售楼部经理，其根据公司安排向外发售该公司名下三套住房，其隐瞒该三套房产为“一手房”的事实，通过中介公司向豆某、徐某夫妇及邢某各出售一套房产，并授意中介公司以收取更名费的名义，分别收取豆某夫妇、邢某更名费38000元、4万元，事后被告人彭娜获得好处31000元。 对上述指控，公诉机关出示了相应的证据，认为被告人彭娜的行为构成诈骗罪，提请依法判处。 被告人彭娜对公诉机关的指控予以否认，辩解其未授意中介人员收取更名费，且收取更名费是行业规则，其本人分得的钱款属正常报酬，不构成犯罪。 辩护人提出被告人不具备非法占有目的，没有虚构或隐瞒事实，收取更名费行为及数额是由中介人员所为，本案属民事纠纷，应宣告被告人无罪。 经审理查明，2019年6月，被告人彭娜时任河北某房地产开发有限公司售楼部经理，其根据公司安排向外发售该公司名下三套住房，其隐瞒该三套房产为“一手房”的事实，通过定州市某甲房产经纪有限公司员工胡某向外发布某小区有三套住房出售的消息，并谎称需要收取更名费。后经定州市某乙经纪有限公司员工尤某、某甲经纪公司员工胡某二人介绍豆某、徐某夫妇购买某小区1栋3单元X号商品房，6月12日在某小区售楼部被告人彭娜以更名费名义收取徐某现金35000元，另3000元更名费由尤某转账给胡某，事后彭娜得现金2万元，其余15000元交给胡某。 6月14日经某甲经纪公司员工高某、胡某二人介绍邢某购买某小区1栋2单元X号商品房，被告人彭娜授意胡某要更名费，高某收取邢某4万元更名费后再微信转账给胡某4万元，胡某上交某甲经纪公司2万元，对被告人彭娜谎称收取邢某更名费2万元，微信转账给被告人彭娜11000元。 案发后被告人彭娜亲属及中介人员对被害人豆某、徐某夫妇及邢某进行了退赔，被害人对被告人表示谅解。 综上，被告人彭娜的犯罪数额共计58000元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证明： 1、被告人彭娜的供述，2019年6月份，其公司董事长许某、副总张某对其说一号楼的三套房可以销售，底价六千五，因没有销售员让其找中介卖。之后其找到某甲房产中介的胡某，胡某在他微信朋友圈发过这三套房信息，因这三套房是给回迁户预留的房，回迁户和某公司官司打输了，房就可以自主销售了，因为其没看见判决书，胡某带着某公司的名字其就让胡某把朋友圈删了。这三套房是一手房源，公司没有更名费。其和胡某说卖的房子以更名费的名义收取额外的费用，其跟胡某说尽量往高了卖，中介费他们自己收，最后胡某收了钱之后跟其分了钱，也告诉其分的钱是以更名费的名义收的。豆某那处房胡某给其说收了四万的更名费，其中有三万五千元的现金是豆某的媳妇在售楼部其办公室交到其手中的，后胡某分给其两万元现金。胡某跟其说邢某那处房子收了两万元的更名费，最后胡某通过微信转给其11000元。其让胡某收取更名费是其自己的行为。卖给邢某和豆某的房子是一手房源，其明确告诉胡某是某公司的房。 2、被害人豆某的陈述，其通过中介的一个朋友尤某，在某公司买了一套房。2019年6月12日，其妻子交的房款办的手续，交完房款的首付后又交了四万元的更名费，另外还有4500元的中介费。现在公司负责人说他们没收过更名费，公司卖的是一手房不需要更名费。当时其妻子在售楼部房子的首付直接刷的卡交给售楼部，44500元也交给售楼部。房款的首付有凭证，44500元没有任何凭证。 3、被害人徐某2的陈述，2019年6月份，其和老公通过中介公司尤某的介绍，某公司小区有一套二手的毛坯房，6月12日其看过房后在某公司交了首付，在交首付的那个屋子其给其中一个女的交了35000元更名费，都是交的现金，是她提出来要的更名费。其老公豆某之前转给了尤某万元，尤某又从那1万中扣除了3000元给了售楼部，一共是38000元。剩下的钱尤某扣除了4500的中介费，还剩余2500元没要算是给龙某的辛苦费。当时叫彭娜的女子说有4万的更名费，最后更名费是38000元，没有开收据。他们咨询了开发商，说他们买的是一手房源，没有更名费。现在彭娜家属给了他们2万元，胡某给了他们18000元，尤某把4500的中介费和2500的辛苦费都给了，他们花费的45000元都回到了她们手中。 辨认笔录载明，徐某辨认出收取其更名费的人为被告人彭娜。 4、被害人邢某的陈述，其通过中介高某，在某公司买了一套房，某甲中介的高某和胡某说其买的房子是二手房，需要4万元的更名费。2019年6月14日交的房款，其在某甲中介转账给了高某中介费和更名费共45000元，其知道某公司的彭娜拿了一部分更名费，彭娜让把更名费交给合创中介。从2019年7月8日其一直在找公司为什么不给更名，公司负责人说，他们没收过更名费，公司卖的是一手房不需要更名费。后来4万的更名费他们都退了，5000元的中介费没有退，高某说如果其买不成某公司的房子，他们会把中介费退给其。 5、证人胡某的证言，其是定州市某甲房产中介公司的销售员，2019年6月份，某公司的彭娜给其联系，让其帮着她们公司的三套房，其就去找彭娜。其预定了一套房，过了两天其就交了首付，彭娜给了其剩下的两套房信息，让其以更名费的名义向买房的多要钱，他们售楼部最少要出来两万。其和同事把房子的信息发了朋友圈，彭娜让删除，说不想让更多人知道。尤某给其打电话联系这个房子，买房的叫豆某。豆某两口子交了首付之后，他们给了尤某更名费，尤某把更名费给了彭娜，后来彭娜给其返回来一万六七千元。邢某这套房，其同事高某介绍邢某买的这套房，其也是跟高某说有四万的更名费，其给了高某两万，跟彭娜谎称收了二万更名费，给了彭娜11000元，其留下了9000元，高某把钱交给公司之后，公司又返给其9000元，这套房其共得18000元。其后来客户办购房合同盖章时才知道这是一手房源，不存在更名。彭娜让其最少要两万，再多出来的钱让其自己看着加，其另外加的钱是其给公司、高某还有其争取的提成。其听彭娜的家属说把钱还给了邢某，其也把18000元退给了邢某。 辨认笔录载明，胡某辨认出让其在卖给邢某、豆某房子时收取更名费的人为被告人彭娜。 6、证人高某的证言，2019年6月，其同事胡某给其公司共享了某小区三套房的面积总价等信息，还有一个四万的更名费。然后其就通过朋友圈发出去了，邢某看到其发的朋友圈就给其联系了，看了房之后邢某决定购买这套房，6月14日交的钱，邢某交首付的钱是在某公司售楼部刷的卡，后邢某通过微信和信用卡给其转过来一共45000元，其中4万元是更名费，5000元是中介费。其通过微信给胡某转过去4万元，5000元中介费其交给了其中介公司，那4万元更名费胡某说他交给某公司2万元，剩下的2万胡某转给其之后，其交给了公司，公司让其返给胡某9000元，剩下的其分了5000元，公司最后剩了6000元。胡某给其说的有更名费。后来他们听说某公司一个叫彭娜的以更名费的名义骗了买房的人，他们公司和其把分得的钱全退给邢某了，其退了11000元，包括公司得的6000元。胡某退给了邢某18000元。 7、证人尤某的证言，豆某、徐某两口子在定州市，其是当时的中介。更名费35000是徐某给的某公司售楼部一个女的。这处房是某甲经纪公司的胡某给其介绍的，说有更名费4万元。胡某说这是关系户的房，让其给客户说需要4万元的更名费。当时交首付的时候其就知道这是一手房源，因为交的数额是一手房的比例，客户也接受这笔钱，最后客户给了其4500元介绍费。收更名费这笔钱是个女的，其和胡某都给客户说过有4万的更名费。到了交钱的时候徐某在售楼部交给了那个女的35000元的现金，其从豆某转给其的1万元订金中又转了3000元给胡某，其说跟豆某关系好，就少交了两千。豆某交的4500的中介费是从给其的定金中扣除的，一手房源是不要更名费的。徐某2支付更名费是38000元，4500元是豆某给他们公司的中介费，剩下2500元给豆某转回去，公司给其提成1800元。他们公司和其一共退还给豆某7000元。 辨认笔录载明，尤某辨认出收取徐某2更名费的女子为被告人彭娜。 8、证人许某的证言，2019年7月12日上午一个叫邢某的女的到公司找其，问出售的某小区1号楼为什么要更名费，她买房给高某转账的记录给其看了，其就让她赶紧报案。高某跟他们公司没有任何关系，跟邢某一起报案的人还有一个叫豆某的，他也是被骗了4万元。其没有跟彭娜说过有三套房是回迁户马某、李某两口子与某公司打官司的房子，张某也没有说。关于彭娜卖的三套房，其给彭娜说房子是公司的。他们公司一手房源从来没有收过更名费，这三套房都是一手房。 9、证人张某的证言，某小区1栋3单元x号卖给了豆某和徐某夫妻，1栋2单元x号卖给了邢某，都是今年6月份卖的。这两个房产卖给他们的时候是一手房源，这两笔钱是2019年6月14日交的钱，其是6月19日才来上班，收钱的时候这里的负责人是彭娜。 10、书证部分 （1）胡某提交微信转账记录截图，载明2019年6月14日收到高某四万元，后分两次转给彭娜2000元、9000元。 （2）高某提交与胡某的聊天记录、转账记录、朋友圈截图，载明“这儿有其他员工，更名费悄悄给”，2019年6月14日给胡某转账4万元、在朋友圈发布本案中两套房产信息。 （3）邢某提供向高某转账记录截图两张，共计2万元，信用卡刷卡记录两张，共计20130元，其中手续费130元。 （4）豆某向尤某转账定金10000元、尤某转账给胡某3000元、转给豆某7000元微信转账记录。 （5）被害人豆某、邢某房屋认购协议在卷。 （6）某房地产开发有限公司出具的证明：证实被告人彭娜于2017年7月1日在该公司售楼部任销售经理职务，于2019年7月1日离职；邢某、豆某在该公司所购的商品房均为一手房源，该公司没有收更名费用。 （7）谅解书，因被告人彭娜的亲属分别向被害人豆某、邢某退款2万元、11000元，两被害人均对彭娜表示谅解。 （8）尤某、高某、胡某的工作证明在卷。 （9）某甲房产中介出具高某已退款证明及邢某对高某的谅解书在卷。 庭审中辩护人提交了保定市中级人民法院（2019）冀06民终7289号民事判决书网上下载打印件。 上述证据，经庭审质证，被告人彭娜在公安机关的供述对其隐瞒所售房屋系一手房源、并授意中介人员以更名费名义骗取买房人钱财的犯罪事实供认不讳，且有被害人的陈述，证人胡某、高某、尤某、徐某等的证言及聊天记录、转帐、刷卡记录、某房地产公司证明等证据证实，证据客观真实，互相印证，能够形成完整的证据链条，本院予以确认。辩护人提交的裁判文书不符合证据法定形式要求，所载内容亦不能证明涉案楼房系二手房源，且被告人供述其明知涉案楼房为一手房，该公司亦明确证明系一手房源不收取更名费，故此书证并不影响被告人的犯罪构成。 本院认为，被告人彭娜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人彭娜辩解其未授意中介人员收取更名费，收取的费用是行业规则系合理报酬，与其在侦查阶段的供述及中介工作人员的证言、被害人的陈述相矛盾，辩护人提出的被告人无非法占有目的系民事纠纷的意见，与庭审查明的事实及证据不符，且无有效证据支持，本院均不予采信。被告人亲属与被害人进行了退赔并取得谅解，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下： 被告人彭娜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2021年11月22日止，罚金限判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈军强 审 判 员  刘 鹏 人民陪审员  高 强 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  张 瑜