贵州省铜仁市万山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0603刑初24号 公诉机关贵州省铜仁市万山区人民检察院。 被告人董利元，男，1990年9月16日出生，苗族，中专文化，无业，湖南省麻阳县人，住湖南省麻阳苗族自治县。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年4月11日被铜仁市公安局万山分局取保候审。 辩护人余国军，贵州锦江河律师事务所律师。 被告人崔宗勇，男，1987年3月5日出生，土家族，中专文化，无业，贵州省铜仁市碧江区人，住贵州省碧江区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月6日被铜仁市公安局万山分局取保候审。 辩护人姚元勋，贵州锦江河律师事务所律师。 辩护人徐磊，贵州锦江河律师事务所实习律师 贵州省铜仁市万山区人民检察院以铜万检刑诉（2020）14号起诉书，指控被告人董利元、崔宗勇犯合同诈骗罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭审理，于2020年8月17日公开开庭审理了本案。贵州省铜仁市万山区人民检察院指派检察员兰勇、助理检察员邓维出庭支持公诉，被告人董利元及其辩护人余国军，被告人崔宗勇及其辩护人姚元勋、徐磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵州省铜仁市万山区人民检察院起诉书指控，2017年8月，被告人董利元（时任铜仁市亿通置业有限公司房屋销售主管）在得知被害人杨某1有购买铜仁市万山区住房意向时，为骗取钱财，编造其之前的客户要转让房屋的理由，告知被害人杨某1有房销售，其又与被告人崔宗勇（时任铜仁市亿通置业有限公司房屋销售主管）协商，在销售房屋给被害人杨某1的同时，以之前的客户要收转让费为由要求被害人杨某1多交1万元转让费。期间，被害人杨某1到公司售楼部看房时，被告人董利元叫原公司业务员陈某1带杨某1看了一套与被害人杨某1所购房屋户型一样的住房，被告人崔宗勇在明知客户退房需要向公司申报而没有客户退房的情况下，于2017年8月21日伙同被告人董利元与被害人杨某1签订认购号为18-15-3（公司于2016年1月15日将该住房与李建成签订了《商品房买卖合同》）的房屋认购书，收取被害人杨某146000元，其中10000元为转让费（没有开具收据），36000元为定金（被告人崔宗勇用公司交由其保管的收据给被害人杨某1开了一张36000元的收据）。后被告人董利元将骗取的46000元中的10000转让费分给崔宗勇4500元，同时分给业务员陈某11000元，并告知陈某1所得的1000元是原客户给的转让费，剩下的40500元被被告人董利元个人占用。后被告人崔宗勇离开铜仁市亿通置业有限公司，并将收取被害人杨某136000元的定金现金及收据交给董利元保管，未及时入账，亦未及时告知公司相关财务人员，后财务人员问起其为被害人杨某1开具的36000元定金收据一事时其在董利元的授意下谎称该联收据开错作废，隐瞒真相，被害人杨某1多次催董利元签订正式合同未果。公诉机关认为，被告人董利元、崔宗勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物46000元，数额较大，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。在共同犯罪中，二被告人地位、作用相当。被告人董利元无前科，具有坦白情节，积极退赃，建议对其判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金3000元；被告人崔宗勇无前科，具有自首情节，积极退赃，建议对其判处拘役五个月缓刑一年，并处罚金3000元。 被告人董利元对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人余国军对起诉书指控的事实及罪名无异议。认为：被告人董利元无前科，系初犯；具有坦白情节，且自愿认罪认罚；其系建档立卡贫困户，仍能积极退赃，将社会危害将到最低。请求合议庭在量刑时根据公诉机关的量刑建议对其从轻处罚。 被告人崔宗勇对起诉书指控的事实及罪名无异议，表示自愿认罪认罚。 辩护人姚元勋、徐磊对起诉书指控的事实及罪名无异议，认为:被告人崔宗勇无前科，系初犯；具有自首情节，且自愿认罪认罚，退缴了全部赃款；在共同犯罪中，被告人崔宗勇起辅助作用，系从犯。 经庭审查明：2017年8月，被告人董利元（时任铜仁市亿通置业有限公司房屋销售主管）在得知被害人杨某1有购买铜仁市万山区住房意向时，为骗取钱财，编造其之前的客户要转让房屋的理由，告知被害人杨某1有房销售，其又与被告人崔宗勇（时任铜仁市亿通置业有限公司房屋销售主管）协商，在销售房屋给被害人杨某1的同时，以之前的客户要收转让费为由要求被害人杨某1多交1万元转让费。期间，被害人杨某1到公司售楼部看房时，被告人董利元叫原公司业务员陈某1带杨某1看了一套与被害人杨某1所购房屋户型一样的住房，被告人崔宗勇在明知客户退房需要向公司申报而没有客户退房的情况下，于2017年8月21日伙同被告人董利元与被害人杨某1签订认购号为18-15-3（公司于2016年1月15日将该住房与李建成签订了《商品房买卖合同》）的房屋认购书，收取被害人杨某146000元，其中10000元为转让费（没有开具收据），36000元为定金（被告人崔宗勇用公司交由其保管的收据给被害人杨某1开了一张36000元的收据）。后被告人董利元将骗取的46000元中的10000转让费分给崔宗勇4500元，同时分给业务员陈某11000元，并告知陈某1所得的1000元是原客户给的转让费，剩下的40500元被被告人董利元个人占用。后被告人崔宗勇离开铜仁市亿通置业有限公司，并将收取被害人杨某136000元的定金现金及收据交给董利元保管，未及时入账，亦未及时告知公司相关财务人员，后财务人员问起其为被害人杨某1开具的36000元定金收据一事时其在董利元的授意下谎称该联收据开错作废，隐瞒真相，被害人杨某1多次催董利元签订正式合同未果。 被告人董利元被抓获归案后，如实供述了全部案件事实，主动退缴了其所得赃款40500元；被告人崔宗勇被电话通知到案后，如实供述了全部案件事实，主动退缴了其所得赃款4500元。同时，陈某1退缴了非法所得1000元。 上述事实董利元、崔宗勇均予无异议，且有立案决定书，拘留证、取保候审决定书，户籍信息，铜仁亿通置业有限公司章程复印件、股东会议决定、销售部门职责、销售经理岗位职责，李建成商品房买卖合同、收据，杨某1的认购书复印件、收据，微信截图，退赃收据，被告人董利元、崔宗勇的供述，被害人杨某1的陈述，证人杨某2、杨某3、卢某、陈某1、陈某2的证言，抓获经过及前科证明，以及被告人董利元的辩护人提供的证明董利元系建档立卡贫困户，其家庭条件困难的证明等证据及庭审笔录存卷佐证，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人董利元、崔宗勇以非法占有为目的，虚构有现房转让的事实，以房屋开发商的名义与他人签订虚假合同骗取财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定“有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；……（五）以其他非法骗取对方当事人财物的”。二被告骗取他人财物46000元，数额较大，对其均应在处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金的量刑幅度内处罚。在共同犯罪中，被告人董利元提起犯意并具体实施犯罪，系主犯，对其应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人崔宗勇未严格审查房源即帮助签订认购书，开具部分收款收据，起次要作用，系从犯，对其应当从轻处罚。被告人崔宗勇的辩护人提出的崔宗勇系从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人董利元具有坦白情节，对其可从轻处罚；自愿认罪认罚对其可从轻处罚；其系建档立卡贫困户，仍能积极退缴全部赃款赃，对其可从轻处罚；无前科，系初犯，对其可酌情从轻处罚。被告人崔宗勇具有自首情节，对其应从轻处罚；自愿认罪认罚，对其可从轻处罚；退缴了全部赃款，对其可从轻处罚；无前科，系初犯，对其可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以确认。据此，本院为维护国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权不受侵犯，根据被告人董利元、崔宗勇的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第五项，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一项之规定，判决如下： 一、被告人董利元犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（所处罚金已缴纳） （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 二、被告人崔宗勇犯合同诈骗罪，判处拘役五个月缓刑一年，并处罚金人民币3000元。（所处罚金已缴纳） （缓刑考验期，从判决确定之日起计算） 三、被告人董利元退缴的赃款40500元；被告人崔宗勇退缴的赃款4500元；陈某1退缴的1000元，由暂扣机关发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省铜仁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘远见 审 判 员  刘 莹 人民陪审员  高亚丽 二〇二〇年八月十七日 法官助理陈坤 代理书记员  陈 盼