河南省安阳市文峰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0502刑初71号公诉机关河南省安阳市文峰区人民检察院。被告人张俭胜，男，1985年10月16日出生，汉族，初中文化程度，郑州国美电器销售人员，户籍所在地河南省商丘市民权县，住河南省郑州市中原区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月21日被安阳市公安局文峰分局刑事拘留，同年7月5日被安阳市公安局文峰分局逮捕。辩护人胡文林，河南新大地律师事务所律师。安阳市文峰区人民检察院以安文检一部刑诉〔2019〕255号起诉书指控被告人张俭胜犯诈骗罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院组成合议庭，于2020年6月19日公开开庭审理了本案。安阳市文峰区人民检察院指派检察员赵超慧出庭支持公诉。被害人侯某、被告人张俭胜及其辩护人胡文林到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市文峰区人民检察院指控，2019年3月至4月期间，被告人张俭胜隐瞒其真实经济状况，在无偿还能力的情况下，利用和安阳市国美电器拱辰店营销员侯某的熟人关系，以发送制作的假转账款记录截图为手段，骗取侯某的信任，分别于2019年3月15日、4月5日、4月6日、4月14日，多次让被害人侯某向其发送空调、洗衣机等货物共计266960元，张俭胜将所有货物低价转手偿还债务。公诉机关同时提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、户籍证明、无前科证明、微信记录及其他相关书证等证据，认为被告人张俭胜的行为已构成诈骗罪，应依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定予以惩处，并当庭建议对张俭胜判处有期徒刑七年，并处罚金。被告人张俭胜对公诉机关指控的诈骗金额有异议，认为其诈骗侯某的数额为4月份的货款，不包括3月份货款，其他无异议。辩护人的辩护意见是，对基本犯罪事实不持异议，对指控的诈骗金额有不同意见，被告人与被害人长期存在业务往来，双方有一定的信任基础，2019年3月，双方有一笔交易未结算，被害人多次催要货款。4月2日、4月11日、4月12日，被告人三次虚构事实，采取虚假的转账记录截图并发送给被害人，陆续骗取被害人发货，货物总价值为288176元，案发前，被告人四次付款共计132816元，四月份实际欠款155900元，故诈骗金额应为155900元。被告人签署了认罪认罚具结书，虽然对指控的部分事实有异议，但总体上是认罪认罚的，被告人认罪认罚法定情节仍然存在，并且表示竭尽所能偿还被害人欠款，按照诈骗金额刑期应在四-五年，考虑认罪认罚从轻，建议判处三至四年。经审理查明,被告人张俭胜为郑州国美电器销售人员，被害人侯某为安阳国美电器拱辰店销售人员。2019年3月至4月，被告人张俭胜多次从侯某工作的安阳市文峰区拱辰广场国美电器购进空调、电视、洗衣机等货物，张俭胜支付了3000元定金，获取侯某的信任，侯香兰陆续将货物发给张俭胜，货款共计390136元，张俭胜将货物以低廉的价格卖给其他商户套取现金，偿还个人债务，在侯某多次催要货款的情况下，被告人张俭胜制作虚假的转账记录截图通过微信发送给侯某，虚构已向侯某支付货款的事实，使侯某相信张俭胜将货款转账给其，后侯某发现货款迟迟未到账，于2019年4月17日到郑州找到张俭胜，张俭胜承认转账凭证是假的，承诺向侯某出具欠条，后使用褪字笔向侯某出具4月份欠付的货款共计288176元的欠条，侯某拿到欠条离开郑州后发现欠条上的字迹不见了，于2019年4月23日报警，在公安人员电话传唤被告人张俭胜的情况下，张俭胜偿还侯某118176元，支付宝转账给侯香兰2000元。截止案发，被告人张俭胜骗取被害人侯某钱款共计266960元上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、被告人张俭胜的供述证实，其和侯某认识有3年多了，其二人都是康佳公司的促销员，通过培训认识的，品牌商品搞促销的时候，哪里便宜就进哪里的货，互相帮忙。其在三月底四月初找侯某进了几批货，具体账目算不清了，她从安阳给其发货（电视、空调、洗衣机）到郑州，其将货物低价卖出，拉拢客户，卖的钱再打给新乡、濮阳等地的促销员，让他们给其发货，其再低价卖出。侯某给其发货后，其当时没有钱，就找了一个广告公司专门作图的人做了假的向她银行卡转账的截图，给她发过去，骗她相信货款已转账给她，其给侯某做了三次假的转账截图，金额分别是10万、3.5万、15万。后侯香兰发现被骗去其家要账，其随手拿了小孩练字用的具有褪字功能的笔给她写了欠条，侯某发现欠条上的字没了，就报警了。她发给其空调、洗衣机、电视都卖到未来路家电市场，卖货的钱都亏空了。其给侯某打的欠条上28万多就是欠货款的金额，包括3月份的货款。侯某报警后，公安机关找其，其还给侯某11万左右。二、被害人侯某的陈述证实，郑州国美电器天然店康佳促销员张俭胜在2019年4月5日、4月6日从其这里要了小天鹅洗衣机、海尔洗衣机、康佳电视等货物，张俭胜支付了3000元定金并承诺货到付款，其就给张俭胜发了货，张俭胜收到货后一直不给货款，在其催促下4月11日张俭胜说第一批货150000元转账到其银行卡了，还发了一个转账截图，并说剩下的3万多元随后给其，4月12日张俭胜给其发了一个35000元的转账截图，其相信了，所以在4月15日张俭胜要求送海信空调和奥克斯空调等货物，其就给他发货了，张俭胜两次一共要了288176元的货物，之后其等了好长时间都没收到货款，张俭胜说大额转账银行那边有延时，其又等了几天还没到账，4月17日其就去郑州找他，他承认这两笔转账截图是假的，还说现在没有钱，4月19日张俭胜给其写了欠月份货款288176元的欠条，其拍了照张俭胜撕了说重新再写一张，他又写了一张欠条还按上手印，其没拍照就装包里了，不到两个小时，那个欠条上的字就没有了，只有三个手印。4月23日其到公安机关报案，民警给张俭胜联系后，他当天晚上给其货款118176元，支付宝给过其2000元，之后打电话不接，微信也不回了。其给张俭胜发的货，他都便宜、赔钱卖给新客户套现金，套取的现金不知道他干什么用了。4月2日张俭胜还给其发了个虚假转账截图10万元，这是3月份的货款，3月份张俭胜从其处进货康佳电视B55U型号18台、康佳电视B65U型号22台，共计101960元，张俭胜写的欠条里不包含这笔货款。三、证人刘某证言证实，其在郑州市未来路家电市场经营美的专卖店，2019年3月初和张俭胜有业务往来，张俭胜给其供货包括海尔电视、美的空调、海尔洗衣机，其分期付款470万元，到4月20日张俭胜停止送货，还欠其113万元货物，4月20日张俭胜向其出具欠条，保证5月20日前将剩余货物送齐。张俭胜按特价机的价格卖给其货物，电视每台1800元左右，空调每台有1600元、1700、1900不等，洗衣机每台1700元左右。四、欠条照片，证实张俭胜欠侯某货款的情况。五、被告人张俭胜与被害人侯某的微信记录，证实张俭胜从侯某处进货的品种和数量，以及侯某催款的情况。六、转账记录截图，证实张俭胜将伪造的转账记录发给被害人侯某。七、购货发票，证实张俭胜3月份、4月份从侯某处进货的数量和种类。另有被告人户籍证明、无犯罪前科证明、受案登记表、立案决定书、抓获证明等综合证据在卷可查。本院认为，被告人张俭胜以非法占有为目的，隐瞒自己没有能力付货款，并伪造转账截图、虚构已将货款转账给被害人的事实，骗取被害人钱财共计266960元，数额巨大，核其行为，已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人张俭胜及辩护人辩解、辩护诈骗数额应为155900元的意见，经查，被告人张俭胜3月份从被害人处进货的货款101960元在未支付的情况下，伪造了4月2日向侯某转账100000元的截图骗取被害人，而张俭胜向侯某出具的欠条为4月5、6日及4月15日发货的货款，有4月份进货的发票证实，并不包含3月份骗取的货款，故被告人及其辩护人认为欠条金额包含3月份货款、诈骗数额应为15万余元的辩解、辩护意见不予采纳。被告人张俭胜归案后未如实供述犯罪事实，不属于认罪认罚，且未挽回被害人损失，应从重处罚。公诉机关当庭提出的量刑建议予以采纳。辩护人要求从轻处理的意见不予采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人张俭胜犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2026年6月20日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人张俭胜退赔被害人侯某损失人民币二十六万六千九百六十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴淑敏审 判 员  王瑞霞审 判 员  和晓璞二〇二〇年八月十七日代理书记员  薛 雪