河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0303刑初79号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人杨敬伟，男，汉族，1984年2月28日出生，大专文化程度，原系洛阳品豫文化传播有限公司实际控制人，户籍所在地河南省许昌市魏都区，住河南省许昌市魏都区。2018年6月13日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年6月14日被取保候审。2019年12月11日经本院批准，同日被依法逮捕。辩护人周卫东、李洋，河南永晖律师事务所律师。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检一部刑诉[2019]141号起诉书指控被告人杨敬伟犯集资诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案,于2019年12月13日作出（2019）豫0303刑初356号刑事判决，宣判后，被告人杨敬伟提出上诉。洛阳市中级人民法院于2020年4月19日作出（2020）豫03刑终45号刑事裁定，撤销原判，发回本院重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭重新审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员于延红出庭支持公诉，被告人杨敬伟及其辩护人周卫东到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省洛阳市西工区人民检察院指控：2015年3月13日，河南品豫文化传播有限公司（以下简称品豫公司）在洛阳市西工区中迈红东方广场商务楼7楼20号注册成立。该公司由被告人杨敬伟出资，杨某（已判刑）任公司法定代表人，杨敬伟为实际控制人，杨敬伟指派张某（已判刑）为公司财务主管，暴某（已判刑）任销售部经理。在公司成立后，杨某等人冒用河南鑫帝文化传播有限公司的名义，通过客服人员打电话等方式对公司的收藏品进行宣传，吸引群众投资公司的人民币、纪念币、邮票等收藏品，并承诺到期后高价回购。2015年10月底，该公司以低价出售收藏品，承诺短期以高价回购，并以货源紧张、暂时无法提货为由不给投资客户提供收藏品，以此骗取客户的投资款。经审计，品豫公司自2015年5月17日至2016年1月26日，共销售收藏品得款1048650元，扣除客户提货的金额及给客户支付的利息，实际给投资客户造成损失796466元。为支持上述指控，公诉机关提供证据有书证、证人证言、集资参与人陈述、被告人杨敬伟供述与辩解等。公诉机关认为，被告人杨敬伟伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。在共同犯罪中，被告人杨敬伟起主要作用，系主犯。建议对其判处六年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨敬伟虽然当庭表示认罪，但称其只是出资人，未参与杨某等人的经营活动。辩护人周卫东提出的辩护意见是，1.被告人杨敬伟主动到公安机关投案，如实交待收到品豫公司款项的事实，庭审中又主动交待出资和获利的事实，应认定为自首；2.杨敬伟在共同犯罪中罪行较轻；3.杨敬伟已退还赃款30万元，并表示愿意退赔投资客户剩余全部损失。综上，建议对杨敬伟依法从轻、减轻处罚。经审理查明：2015年3月13日，被告人杨敬伟出资，由杨某（已判刑）在洛阳市西工区中迈红东方广场商务楼7楼20号注册成立了洛阳品豫文化传播有限公司（以下简称品豫公司），经营范围为文化艺术交流活动策划、会议会展服务、日用百货、办公用品、珠宝饰品、工艺礼品（不含文物）的销售。杨某任公司法定代表人，暴某（已判刑）任销售部经理，贾伟杰、乔桃杰（均已判刑）任业务主管。杨敬伟指派张某（已判刑）任财务主管。品豫公司成立后，杨某等人冒用河南鑫帝文化传播有限公司的名义，通过客服人员打电话等方式邀请不特定人员到公司免费领取礼品，后由业务人员介绍推荐公司的收藏品，吸引不特定人员购买公司的人民币、纪念币、邮票等收藏品，并承诺到期后高价回购。2015年10月底，因公司前期经营一直亏损，杨某等人决定以低价出售收藏品，承诺短期以高价回购，并以货源紧张、暂时无法提货为借口不给投资客户提供收藏品，以此骗取客户的投资款。张某将骗取的投资款通过转账和现金的方式支付给杨敬伟。2016年1月份，杨某、暴某等人在客户的收藏品回购到期前，将公司的财务资料销毁后携款潜逃。经审计，品豫公司自2015年5月17日至2016年1月26日，共销售收藏品得款1048650元，扣除客户提货的金额及给客户支付的利息、回购收藏品金额后，实际给投资客户造成损失789969元。另查明，2018年6月14日，杨敬伟主动到洛阳市公安局西工分局投案，并退缴赃款30万元。2020年7月24日，杨敬伟亲属代其退赔投资客户损失159969元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据：户籍及前科证明、审计报告、银行交易总流水、刑事判决书；被害人刘某1、刘某2陈述；证人张某、杨某、暴某等人证言；辨认笔录等证据，与被告人杨敬伟的供述与辩解相互印证，足以认定。本院认为，被告人杨敬伟伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。关于辩护人认为杨敬伟有自首情节的意见，经查，杨敬伟在司法机关已掌握其犯罪事实的情况下，主动投案时未如实供述主要犯罪事实，其行为不符合自首的成立条件。故辩护人的该辩护意见理由不充分，不予采纳。辩护人认为杨敬伟主动投案，当庭表示认罪，积极退赔，可以从轻处罚的辩护意见理由充分，本院予以采纳。杨敬伟既是出资人，又是主要获利人，在共同犯罪中起主要作用，辩护人认为杨敬伟犯罪情节较轻的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人杨敬伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的2日，即自2019年12月11日起至2024年12月8日止）。二、本案已经查封、冻结、扣押在案的赃款、赃物，依法清退给集资参与人。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  车继敏人民陪审员  杨晓萍人民陪审员  马向辉二〇二〇年八月四日书 记 员  张玲利附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。