文书内容河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1122刑初129号公诉机关临颍县人民检察院。被告人谭某某，男，汉族，初中毕业，无业。因涉嫌犯诈骗罪，经临颍县公安局决定，于2019年9月4日被临颍县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日经临颍县人民检察院批准，同日被临颍县公安局执行逮捕。辩护人王永浩，河南律师帝豪事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检一部刑诉[2019]86号起诉书指控被告人谭某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员邱利民出庭支持公诉，被告人谭某某及其辩护人王永浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临颍县人民检察院指控：2017年4月到5月中旬，刘某组织胡某1、段某、黄某、胡某2（均已判刑），被告人谭某某、胡某某（在逃）等人，利用自己非法获得的参加全国卫生资格考试的考生信息，先后在长沙市望城区老戴庙附近胡某某家、长沙湘江重建地小区，针对参加全国卫生资格考试的考生在互联网上发送虚假信息，谎称能够提供全国卫生资格考试的考题及答案，以收取保证金等名义实施诈骗。2017年5月下旬，刘某与周某1（已判刑）组织周某2、胡某1、段某、黄某、李某1（已判刑）、李某2（已判刑）胡某2、谭某某、胡某某等人先后在湖南省长沙市上海城、长沙市星沙大道才子佳郡小区，针对参加全国卫生资格考试的考生在互联网上发送虚假信息，谎称可以查询修改全国卫生资格考试成绩，实施诈骗。其中，刘某从卫生资格考试QQ交流群中获取考试信息，组织并负责向团伙成员提供非法获取的考生信息及诈骗用的话术，改图软件、QQ号码、银行卡号、作案电脑等，并负责联系人员向考生QQ邮箱发送诈骗广告信息、分配赃款等，同时也具体操作作案电脑实施诈骗；周某1负责获取考生信息，组织并负责提供作案电脑、赃款提现等；黄某负责具体操作电脑实施诈骗，并于前期参与部分赃款提现行为；段某、胡某1、李某1、李某2负责具体操作电脑实施诈;胡某2负责参与部分赃款结算、接收，并带回胡某某等人提现的赃款；被告人谭某某负责部分赃款提现。刘某系主犯，应对侵犯公民个人信息和全部诈骗数额795691元负责；周某1系主犯，应当对侵犯公民个人信息和全部诈骗数额435331元负责；周某2参与的诈骗数额为435331元，段某参与的诈骗数额为190670元，黄某参与的诈骗数额为82880元，李某2参与的诈骗数额为126091元，胡某1参与的诈骗数额为101010元，李某1参与的诈骗数额为38550元，胡某2应对其参与的部分结算、接受赃款行为负责；谭某某应对其参与的单独或者伙同他人从ATM机取出赃款行为负责。公诉机关认为：被告人谭某某参与刘某、周某1等人利用互联网实施诈骗，在犯罪集团中从事从ATM机提取诈骗钱款的行为，已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭某某在犯罪集团中起次要或者辅助作用，系从犯，应对其所参与的部分提取赃款行为负责；鉴于谭某某认罪认罚，建议对谭某某判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金。被告人谭某某对起诉书指控的罪名和犯罪事实没有异议。谭某某的辩护人对起诉书指控谭某某犯诈骗罪没有异议，但认为：一、案发后谭某某向当地派出所表示有自首的意愿，因需照顾瘫痪的父亲，无法到临颍县投案，谭某某依法应构成自首。二、谭某某系从犯，且情节较轻；三、谭某某自愿认罪认罚。建议对谭某某从轻处罚。经审理查明：2017年4月到5月中旬，刘某组织胡某1、段某、黄某、胡某2（均已判刑），被告人谭某某、胡某某（在逃）等人，利用自己非法获得的参加全国卫生资格考试考生信息，先后在长沙市望城区老戴庙附近胡某某家、长沙湘江重建地小区，针对参加全国卫生资格考试的考生在互联网上发送虚假信息，谎称能够提供全国卫生资格考试的考题及答案，以收取保证金等名义实施诈骗。2017年5月下旬，刘某与周某1（已判刑）组织周某2、胡某1、段某、黄某、李某1（已判刑）、李某2（已判刑）胡某2、谭某某、胡某某等人先后在湖南省长沙市上海城、长沙市星沙大道才子佳郡小区，针对参加全国卫生资格考试的考生在互联网上发送虚假信息，谎称可以查询修改全国卫生资格考试成绩，实施诈骗。其中，刘某从卫生资格考试QQ交流群中获取考试信息，组织并负责向团伙成员提供非法获取的考生信息及诈骗用的话术，改图软件、QQ号码、银行卡号、作案电脑等，并负责联系人员向考生QQ邮箱发送诈骗广告信息、分配赃款等，同时也具体操作作案电脑实施诈骗；周某1负责获取考生信息，组织并负责提供作案电脑、赃款提现等；黄某负责具体操作电脑实施诈骗，并于前期参与部分赃款提现行为；段某、胡某1、李某1、李某2负责具体操作电脑实施诈;胡某2负责参与部分赃款结算、接收，并带回胡某某等人提现的赃款；被告人谭某某负责部分赃款提现。刘某系主犯，应对侵犯公民个人信息和全部诈骗数额795691元负责；周某1系主犯，应当对侵犯公民个人信息和全部诈骗数额435331元负责；周某2参与的诈骗数额为435331元，段某参与的诈骗数额为190670元，黄某参与的诈骗数额为82880元，李某2参与的诈骗数额为126091元，胡某1参与的诈骗数额为101010元，李某1参与的诈骗数额为38550元，胡某2应对其参与的部分结算、接受赃款行为负责。谭某某单独或者伙同他人参与从ATM机提取赃款共计约50万元，获得工资2万元。上述事实，有经当庭查证属实的下列证据予以证明：1、被告人谭某某的供述和辩解，证实2017年4、5月份刘某让谭某某去长沙帮忙，承诺一个月给1万元的工资。谭某某去后发现刘某是老板，键盘手有黄某、胡某1，刚去时谭某某向他人信箱发广告，谎称能够提供卫生资格考试答案，如有人回复就按刘某提供的话术和对方聊天，因谭某某打字速度太慢，聊了几个都没有聊成，刘某就让谭某某进行伪装用帽子遮住面部后去取款，谭某某取款时有时伪装，有时没有伪装，但知道所取的款是诈骗得来的。刘某在胡某2家诈骗时，谭某某共取了约10万元，刘某给谭某某6千元的工资。6月份刘某又通知谭某某跟着周某1、胡某某出去取款，在取款时他们会相互监督，一般由胡某某在宾馆里等，谭某某和周某1去取款，取款前刘某会告诉谭某某那张卡上有钱，谭某某让周某1去取，取完后谭某某再告诉刘某取了多少钱，取完后将钱交给胡某某，如周某1取得款和刘某说的不一致，刘某就会要求谭某某去找ATM机核对银行卡里的钱，谭某某和胡某某、周某1三人共取了约40万元。谭某某总计得工资2万元。2、证人刘某的证言，证实2017年4月份刘重组织人员最开始是虚构卖卫生资格考试题，后又虚构能够修改卫生资格考试成绩在网络上实施诈骗，参与的人有周某2、周某2的父亲周某1、胡某1、黄某、胡某某、段某、李某1、李某2、谭某某等，刘某负责记账、核算每个人的业绩、发工资，在电脑上给发广告的平台发考生资料，谭某某负责取钱，取钱时去过湘潭、株洲、宁乡等地。3、证人周某2的证言，证实2017年端午节前，周某2的父亲周某1让周某2到长沙市才子佳郡小区帮忙。周某1把从网上买的考生信息交给刘某，刘某再把考生的信息发给代发邮件的人，由代发邮件的人按照要求发送“网上查分、请加什么QQ”的信息，有考生加他们的QQ后，周某2等人利用考生的信息使用改图软件PS做成考生的分数图片发给考生，发图片时故意做成一两门没有通过，然后称可以通过内部操作修改成绩，让考生汇款。段某、胡某1、黄某、李某1等操作电脑负责和考生聊天，刘某有时也操作电脑和考生聊天，周某2和刘某每天负责核算诈骗的款，取款有周某1和谭某某，在取款时为了防止被抓，周某1和谭某某就多次更换取款地点，取款后把钱交给胡某某，由胡某某把钱交给周某2和刘某。4、证人段某的证言，证实2017年4月份段某跟着刘某干诈骗，段某去时，有胡某某、胡某2、刘某、黄某、胡某某、陈某某，谭某某偶尔也去，开始是用卖卫生资格考试题答案的方式实施诈骗，5月下旬开始是用虚构改分的方式进行诈骗。谭某某、周某1负责取钱，胡某某负责送钱，胡某2负责管账，胡某1、刘某、黄某负责操作电脑，黄某有时也取钱。5、证人李某1的证言，证实自2017年6月上旬，李某1跟随周某2和刘某进行网上诈骗，开始李某1根着学习如何操作，四五天后周某2给李某1一台电脑，刘某给李某1拷贝了卫生系统考生资料、话术文本、案例、修改考试分数脚本文件，刘某又给李某1两个昵称为卫生资格查询复核处和卫生资格复核通道的QQ号，并告诉李某1如果有人加他的QQ，就称修改一科成绩1500元，修改两科成绩2800元，修改三科成绩4000元，考生想修改成绩就需要给他汇款的方式进行诈骗。周某2的父亲和刘某是老板，周某2的父亲还有一个年轻人负责取钱，周某2和刘某负责发钱。6、证人李某2的证言，证实2017年5月份周某2的父亲让李某2过去搞诈骗挣钱，参与诈骗的有李某1、刘某、段某、黄某、胡某1等人，周某2给李某2一台电脑，刘某用优盘给李某2拷贝了卫生系统考生资料、话术文本、修改考试分数的脚本文件，周某2还给李某2两个QQ号，如果有人问，李某2就称可以改分，如果想改分就需要汇款，被害人汇完款后，就PS一张考试成绩合格图片给被害人，受害人收到成绩单后李某2就按照话术模版继续向受害人收取保证金。7、证人黄某的证言，证实2017年3月刘某让黄某跟着在网上卖卫生资格考试题答案挣钱，地点在胡某某家，后来又以改分的方式进行诈骗，参与的有胡某1、胡某2、刘某、段某、胡某某、陈某某几个人，谭某某偶尔也去，谭某某、黄某、胡某某、陈某某是取钱和送钱的，胡某2是会计，胡某1、刘某、段某是在电脑上操作诈骗的，黄某也操作电脑。8、证人胡某2的证言，证实2017年5月底刘某、周某2、胡某1、黄某、段某等人在上海城一个公寓进行诈骗，干了10天左右，又搬到才子佳郡8栋2501房进行诈骗，胡某2给他们算过诈骗的账和工资，给参与诈骗的人发过工资。9、证人胡某1的证言，证实自2017年2月份胡某1开始跟着刘某干诈骗，一开始是卖虚假的卫生资格考试答案，卫生资格考试结束后，到6月份又开始以修改卫生系统考生成绩为幌子进行诈骗。谭某某一开始也操作电脑，后来因弄不成就负责取款，谭某某取款一个月给1万元。10、证人周某1的证言，证实2017年夏天，周某1和刘某一起以修改全国卫生资格考试成绩的名义进行诈骗，周某1和刘某是老板，周某1的职责是和刘某的两个亲戚一起取款，刘某指挥人员操作电脑诈骗考生。11、周某1辨认笔录、被辨认人照片、被辨认照片说明，证实周某1辨认出被告人谭某某。12、本院作出的（2018）豫1122刑初208号刑事判决书，（2019）豫1122刑初87号刑事判决书，证实同案犯：刘某犯诈骗罪被判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金5万元，犯侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑三年，并处罚金1万元，合并执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金6万元；周某2犯诈骗罪判处有期徒刑七年六个月，并处罚金3万元；段某犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金2.5万元；李某2犯诈骗罪判处有期徒刑四年六个月，并处罚金2万元；胡某1犯诈骗罪判处有期徒刑四年二个月，并处罚金2万元；黄某犯诈骗罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金2万元；李某1犯诈骗罪判处有期徒刑二年四个月，并处罚金1万元；胡某2犯诈骗罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金1万元；周某1因犯诈骗罪被判处有期徒刑八年，并处罚金4万元，犯侵犯公民个人信息罪被判处有期徒刑三年，并处罚金1万元，合并执行有期徒刑十年，并处罚金5万元。同时责令退赔被害人的经济损失。13、案件来源及抓获经过、被告人到案的情况说明，证实临颍县公安局接受害人报警后立案侦查。2019年9月4日临颍县公安局民警在邵阳市火车站附近炭黑厂家属院一居民楼找到谭某某，将谭某某带回临颍县公安局。14、违法犯罪记录查询情况说明，证实经查询谭某某没有违法犯罪记录。15、被告人谭某某的户籍证明，证明谭某某达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。以上证据材料经当庭举证、质证、查证属实，足以认定。本院认为，被告人谭某某以非法占有为目的，参加刘某、周某1等人利用互联网进行诈骗的犯罪集团，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谭某某犯诈骗罪的罪名成立，本院依法予以支持。关于被告人谭某某参与诈骗的金额，依据现有证据能够证实为约50万元，数额特别巨大。关于谭某某是否构成自首的问题，谭某某在被抓获前虽有投案自首的意思表示，但其并没有实际向公安机关或相关单位投案的行为，因此不够成自首，对辩护人提出的该项辩护意见，本院也不予采纳。被告人谭某某的犯罪行为在其所参与的犯罪组织中起辅助作用，系从犯，根据其参与的程度及所起的作用，依法应当减轻处罚；谭某某到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；谭某某系初犯，依法可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人谭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2022年11月3日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人谭某某在50万元以内，与同案犯刘某某、周某某、段某某、李某某1、胡某、黄某、李某某2、胡某1、周某某共同退赔被害人的经济损失（被害人名单及应退赔经济损失的数额，参照本院作出的（2018）豫1122刑初208号刑事判决书、（2019）豫1122刑初87号刑事判决书所查明和确定的被害人名单及经济损失数额确定，详见所附清单。）三、被告人谭某某违法所得人民币2万元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  杨少武审 判 员  段梦野人民陪审员  赵亚超二〇二〇年八月五日书 记 员  李菲菲附：被害人经济损失清单            1              蔡雅              3800元              29              顾晶              2000元                  2              宁珏              5000元              30              郭雯              4800元                  3              李晓              4500元              31              张少妍              24600元                  4              白艳华              1350元              32              冯燕              3350元                  5              王红云              3350元              33              孙立              43840元                  6              薄学慧              6520元              34              郑俊胜              22840元                  7              李凯              6320元              35              刘丽盼              3600元                  8              那扎开提.海热提              15500元              36              龙小红              2350元                  9              张琳娜              18520元              37              常红佩              6320元                  10              曹海丽              2000元              38              李雨潇              8520元                  11              张晶              17600元              39              王林青              5360元                  12              王冬雪              4520元              40              武治港              6600元                  13              欧炯              4320元              41              高健君              19600元                  14              王佳秀              9600元              42              李春艳              12320元                  15              宋唯斯              10800元              43              兰满              3200元                  16              张宗会              1400元              44              蔡玲              6500元                  17              杨晓微              3300元              45              李磊              19360元                  18              李莹              1350元              46              郝晶晶              22840元                  19              白黎              4000元              47              刘军              22360元                  20              冯晓燕              8800元              48              贾文达              3600元                  21              张海静              2500元              49              陈若曦              4500元                  22              闫学敏              1500元              50              宋赞栋              8000元                  23              焦慧              3350元              51              游小刚              19840元                  24              张月              3350元              52              王梦              9600元                  25              刘鹏              3840元              53              闫欢欢              9350元                  26              邓一波              11800元              54              苟丽娟              2520元                  27              谢本艳              2000元              55              黄小玲              10000元                  28              曾艺              1500元              56              唐柳              1350元                  57              刘瞾玲              2500元              86              王潇婷              1350元                  58              吴文洁              12800元              87              别志霞              19400元                  59              樊彪              4400元              88              李湘明              3260元                  60              孟长春              4520元              89              王慧平              2000元                  61              曲捷              13200元              90              林丹              5000元                  62              刘瑶              11350元              91              徐红敏              4800元                  63              李刚              11840元              92              王澜欢              1350元                  64              午志玲              3600元              93              何磊              1350元                  65              冉春茂              2200元              94              王文娟              1000元                  66              郭红明              1350元              95              谭诗姜              5800元                  67              陈晶晶              12320元              96              管雪燕              4000元                  68              刘彩萍              7600元              97              何彩婷              11200元                  69              杨珊              5500元              98              王潇娅              3350元                  70              吴沛文              3600元              99              马彦梅              3600元                  71              范琼              2900元              100              周柳英              12500元                  72              张细梅              2520元              101              上官洁萍              7000元                  73              门静              2500元              102              金科霖              4800元                  74              于琳              5200元              103              王艳              18800元                  75              袁建威              4250元              104              卢一              3280元                  76              尹倩倩              14300元              105              张豪              6500元                  77              许珍荣              5600元              106              郭靓              5000元                  78              李浩杰              2521元              107              苏红梅              3360元                  79              付海生              4350元              108              任颖              500元                  80              何艳琼              3600元              109              张学莲              3600元                  81              孙立东              1200元              110              李青兰              2500元                  82              孔思思              3800元              111              沈永鄂              6600元                  83              蒋娟娟              3300元                                                            84              刘孝琴              4320元                                                            85              王中杰              3600元