四川省宜宾市南溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1503刑初8号 公诉机关四川省宜宾市南溪区人民检察院。 被告人胡游，男，1992年5月12日出生于四川省彭州市，汉族，初中文化，户籍地四川省彭州市。因本案于2019年7月21日被抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年8月5日被逮捕。现羁押于宜宾市南溪区看守所。 辩护人段勇，四川甲海律师事务所律师。 四川省宜宾市南溪区人民检察院以南检诉刑诉[2019]177号起诉书指控被告人胡游犯职务侵占罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。四川省宜宾市南溪区人民检察院指派检察员石德马、代理检察员刘昱秀出庭支持公诉，被告人胡游及辩护人段勇到庭参加诉讼。本案经延期审理一次，现已审理终结。 四川省宜宾市南溪区人民检察院指控：被告人胡游系南溪区金叶开发有限公司的采购员，公司安排胡游用其本人的身份证办理了一张农行卡，用于在公司期间的物品采购，采购款均由公司打到胡游该张农行卡内。2019年6月16日，公司财务总监唐某通过自己的私人账户将29.4万元的电梯采购款转入胡游的农行卡，16日下午，董事长晏某让胡游把用于采购的农行卡和绑定的手机卡一并交出。事后，胡游因缺钱遂想到去查询用于采购的银行卡余额，发现卡上有29.4万元，于是马上到银行办理了挂失，并重新补办了一张银行卡，随即离开南溪。胡游将卡上105649元用于赌博和日常消费，剩下的188351元在去银行转账时发现已被冻结。另查实，被告人胡游在2019年4月期间两次向公司申领备用金共计2万元，全部用于网络游戏消费，现无力偿还。案发后，公安机关已将被冻结的188351元退还给南溪金叶公司。 公诉机关随案移送的证据有：书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，现场勘验笔录等。 指控认为，被告人胡游身为公司采购人员，利用职务便利，将公司财物非法占为己有，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人胡游到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。出庭检察员认为：被告人胡游作为金叶公司的采购员，按照公司的规定，办理银行卡后交由公司管理，事后通过补卡知道卡里的有29.4万元，虽然其不知道该款用于采购什么，但他私自转走采购款，其行为属利用职务便利占用他人财物，应构成职务侵占罪，不应构成盗窃罪。同时，其自愿认罪认罚，并签署具结书，建议对其判处有期徒刑1年至2年6个月。 被告人胡游对公诉机关指控事实无异议，认为其行为应构成职务侵占罪，同时表示系自愿签署的认罪认罚具结书，同意公诉机关的量刑建议。 辩护人段勇提出，被告人胡游的行为应构成职务侵占罪。同时，其具有坦白情节，无犯罪前科，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2018年12月25日，被告人胡游与宜宾市南溪区金叶开发集团有限公司（以下简称南溪金叶公司）签订劳动合同，担任该公司的采购专员。 2019年6月13日，胡游受公司安排，到南溪区中国农业银行办理了一张卡号为62×××78的银行卡，并开通了个人网上银行、个人手机银行、短信银行和个人消息服务。6月16日15时36分许，金叶公司采购部总监唐某通过自己的建设银行卡账户（62×××72）向胡游的尾号8878农业银行卡转款29.4万元，该款系南溪金叶公司拟用于购买电梯采购款。当日16时许，董事长晏某让胡游将尾号8878的农业银行卡和绑定的手机卡一并交出。因胡游网上赌博，急需用钱，通过手机银行查询到尾号8878的银行卡内有29.4万元后，遂于6月17日9时45分许到银行对该卡进行挂失、补卡（卡号62×××70），并携卡离开南溪。 而后，被告人胡游通过卡取、转账、消费的形式将卡上的105649元用于赌博和日常消费。案发后，公安机关冻结了尾号1270的卡内余额188351元，并已发还南溪金叶公司。 认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.书证 （1）立案决定书、受案登记表、南溪金叶公司的报案材料，证实本案的受案、立案情况。 （2）归案情况说明，证实被告人胡游于2019年7月21日在成都火车站被抓获归案。 （3）扣押决定书、扣押清单、照片，证实2019年7月22日，公安机关依法从胡游处扣押了一张农业银行卡（卡号62×××70）。 （4）调取证据清单、中国农业银行个人客户关联合约信息、业务凭证、交易明细清单等，证实胡游名下的农业银行卡（卡号62×××78）于2019年6月13日办理，并于同日开通了个人网上银行、个人手机银行、短信银行和个人消息服务。同月17日9时45分胡游申请对该卡进行挂失，补发卡号62×××70。 上述账户于2019年6月16日收到唐某账户62×××72转款29.4万元；6月17日通过财付通（微信零钱充值）转走2万元、四次现支共计2万元（每次5千元）、消费12999元；6月18日通过财付通转走2万元。以上支出共计72999元。 （5）宜宾市南溪区金叶开发集团有限公司借款申请书、中国建设银行客户回单，证实唐某于2019年6月3日向西藏金叶公司财务部借支现金293927元，用于按照董事长安排购买电梯预付款，6月5日，唐某的建设银行账号／卡号62×××72收到一笔金额为293927元的存款。 短信截图，证实上述尾号9172的银行卡账户于2019年6月16日向15时36分向胡游跨行转出人民币29.4万元。 （6）接受证据清单、协助冻结财产通知书等，证实2019年6月17日，公安机关接收了周某递交的一张户名为胡游的、尾号8878的农业银行卡和一张户名为胡游的移动公司手机卡（手机号不清楚）。同年8月20日，公安机关对户名为胡游、尾号1270的农业银行卡进行冻结，卡内余额188391元。 （7）委托书、农业银行业务凭证、领条，证实经胡游委托授权，公安机关已将冻结的上述188391元发还给宜宾市南溪区金叶开发集团有限公司（领款人晏琴）。 （8）劳动合同、宜宾市南溪区金叶开发集团有限公司关于唐某的人事任命决定书，证实该公司于2019年3月1日任命唐某为公司采购部总监，负责公司采购部一切工作，并经董事长批准，拥有50万元以内现金独立使用和支付权。 （9）劳动合同书、员工入职登记表，证实2018年12月25日，被告人胡游与宜宾市南溪区金叶开发集团有限公司签订劳动合同，担任该公司的采购部专员，合同期限为一年。 （10）吸毒现场检测报告书、毒品检测样本提取笔录，证实被告人胡游于2019年7月22日经现场尿液检测呈阳性。 （11）手机检查笔录，证实2019年7月4日，公安民警依法对彭某的手机进行检查，发现其微信号“ｐｘｘｘ95”与胡游微信号“ｈｘｘｘ14”、“ｗｘｘｘ22”的微信在2019年6月19日至29日期间聊天记录情况，胡游在微信里告诉彭某因为太缺钱，采用补办卡的方式，挪用公司的钱，卡里有29.4万元。 （12）人口户籍证明，证实被告人胡游案发时系已满十八周岁的成年人，已达应负完全刑事责任能力年龄。 2.证人证言 （1）周某（南溪金叶公司财务经理）的证言，证实胡游是2018年12月份到公司担任采购部采购专员。公司让胡游到中国农业银行办理了一张尾号8878的银行卡，平时公司根据资金需要往胡游的银行卡内打采购款。因为公司开发的楼盘要修建和装饰售楼部，需要购买大量的物品，经过领导决定后，6月16日下午15时36分左右,由副总唐某通过其私人账户（建设银行卡，尾号9172）将29.4万元的采购款一次性转入胡游的上述银行卡内。16时左右，公司董事长晏某叫胡游将其所有的农业银行卡（尾号8878）和绑定的手机卡一并交出来。6月17日上午8时40分左右，胡游到公司来了一趟就开开了，公司人员拨打其电话一直被挂断，下午16时左右，晏某安排人将胡游交出来的银行卡和手机卡进行核实，发现均被注销了。 （2）唐某（金叶集团采购总监）的证言，证实2019年6月16日15时许，他接到总公司通知将公司用于采购电梯的预付款29.4万元通过手机银行转给南溪金叶公司的采购员胡游，让其用于公司向电梯生产厂家支付采购的预付款。17日下午6点钟左右，财务经理打电话叫他将转账的截图发给其，18日下午，他就从西藏被叫到南溪，说胡游联系不上了，叫他回来配合公安报案。听说胡游在收到29.4万元的当天，董事长就让其将收款的银行卡及绑定的手机卡上交给了公司。 胡游是公司采购部的员工，因为他现在负责西藏那边的管理，所以南溪这边的采购事务就由胡游负责，跟外面的厂商联系，进行询价或砍价之类的。胡游是2018年3月份来公司上班的，先在西藏那边分公司上班，2018年9月左右才到南溪这边来的。 （3）彭某（金叶公司员工）的证言，证实6月17日早上，胡游到公司来逛了一圈就走了，当时他的精神很不好，之后董事长叫大家联系胡游，就打不通他的电话了。胡游主要是负责公司的采购工作，平时公司都是先把钱打给他让他采购。今天（6月20日）才知道胡游拿了公司采购款29万多跑了。她在微信上跟胡游聊过，他承认将采购款拿去用了。胡游平时喜欢打麻将，而且打的很大，今天他还在微信上发了一个视频给她，是在手机上面赌博的，又输了3万多。 （4）晏某（金叶集团董事长）的证言，证实2018年2月，胡游跟西藏金叶公司签订劳动合同，2018年12月25日，在南溪金叶公司签了二次合同。胡游在公司主要是负责公司全面的才有，一般大型设备的预付款和一般现金支付的东西都由胡游支配，如果上了50万的金额，必须要他签字审核后采购总监才下发给胡游支配。胡游在公司没有具体的资金支配额度，他的上司唐某有50万的资金支配额度，但是唐某一直都在西藏，南溪所有的采购物品，他签字审核过后，唐某将所购买物品需要的资金直接转给胡游，然后由胡游负责购买，因为南溪只有胡游一个采购专员。唐某转给胡游的29.4万元是公司用来购买电梯的预付款。 公司规定，所有采购专员都要办银行卡和手机卡，而且办好的银行卡和手机卡都要交给财务，需要买东西的时候采购专员再到财务那里去另银行卡，购买完后再把卡交回财务。 2019年6月17日早上的时候联系不上胡游，他就叫人事和财务将胡游交到公司的银行卡和手机卡进行核实，结果银行卡是无效卡。除了这次的电梯预付款29.4万元，胡游还差公司4.25万元。 （5）郭某（南溪金叶公司人事主管）的证言，证实胡游是2018年2月份加入金叶集团的，同年12月加入南溪金叶集团，在公司担任采购专员职务。当时是在2019年6月17日，晏某董事长给了他一张胡游的银行卡，叫他去银行查询一下卡里面有钱没。他去ＡＴＭ机查询时，显示此卡无效，后面就到银行里面去查，员工也说此卡无效，要卡的本人来。之后他将卡交还给晏某，并说明了无效卡的情况。后来听唐某说其转了20多万的货款给胡游采购东西，胡游拿着钱跑了。 3.被告人胡游的供述，证实他于2018年3月26日到金叶集团上班，同年12月25日才签订的劳动合同。2019年4、5月份的时候才到南溪当采购部经理，采购部只有他一个人。主要负责南溪金叶公司采购烟酒之类的，最多就是采购工地上面的头盔、遮阳网和对讲机，从来没有采购过工地上的材料。他的资金使用权限最大是2万元，超过2万元都是公对公转账。公司从来没有跟他说够采购电梯的事情。 2019年6月10号左右，晏某叫他去办一张农业银行的一类卡和手机卡，然后把手机短信提示绑在银行卡上，办好后拿给其用。接着他就到的农业银行去办卡（尾号8878），然后用1ｘｘｘ22办了转账业务和手机查询功能，之后他将手机卡和银行卡交给晏某。晏某叫他重新去办一张手机卡，于是他又去办了一张1ｘｘｘ61的手机卡，再到银行将银行卡的转账和短信提示绑到这张手机卡上，之后他将手机卡给了晏某。过了四五天，他因为网上赌博输了钱，缺钱用没，加上平常晏某都是用别人的卡，而且都会往卡上存钱，因为他之前办1ｘｘｘ22时，手机上面就下了查询软件，他就通过网上查询软件查到银行卡上有29.4万元，然后就在6月17日到银行去挂失了尾号8878的银行卡，并重新补办一张（卡号是62×××70）。之后他就带着卡去成都，途中将公司的人的微信基本上都删除了。 6月底的时候，听说这29.4万元是卖西藏金叶集团劳务资质的钱，是唐某打过来的。案发后，其中的18.8万多被公安机关冻结，剩余的10万多被他赌博和平常生活消费了，还了彭某3000元。 上述事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人胡游以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。 本案中，被告人胡游虽因职务行为办理了涉案的尾号8878的农业银行卡，同时该卡收到了公司用于购买电梯的预付款29.4万元，但胡游的职务行为止于其将卡交给公司董事长晏某之时。而后，其通过其他手段获取到卡内有余额，并采用补办卡的方式将卡内的10万余元用于赌博和消费，与其职务无关。故公诉机关指控被告人胡游构成职务侵占罪不当，本院依法予以纠正，同时对其认罪认罚的量刑建议不予采纳。被告人胡游归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，依法可以从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（二）项、第二款之规定，判决如下： 一、被告人胡游犯盗窃罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月21日起至2022年11月20日止。罚金自判决生效后三十日内缴纳，上缴国库。） 二、责令被告人胡游退赔宜宾市南溪区金叶开发集团有限公司人民币105649元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 敏 人民陪审员  徐全银 人民陪审员  胡一乐 二〇二〇年八月六日 书 记 员  吕 会 附本案法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名和审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释 第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定： …… （二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决； …… 具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。