广东省广州市花都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0114刑初1076号公诉机关广东省广州市花都区人民检察院。被告人李志雄，男，1985年9月3日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地江西省吉安市永新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月31日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现被羁押于广州市花都区看守所。辩护人张亚杰，广东拓业律师事务所律师。广东省广州市花都区人民检察院以穗花检二部刑诉[2020]955号起诉书指控被告人李志雄犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市花都区人民检察院指派检察员罗素君出庭支持公诉。被告人李志雄及其辩护人张亚杰均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市花都区人民检察院指控：2019年3月至8月期间，被告人李志雄在广州市花都区狮岭镇康政路37号二楼其租赁的办公室内与被害人面谈或通过电话、微信联系时，谎称其收费后可以帮被害人办理公立学校的学位指标，承诺办不成功全额退款。期间，被告人李志雄先后共骗取熊某1等10名被害人45.3万元。被告人李志雄收取被害人的款项后，将其中13.3万元转账至肖某2亮（另案处理）的中国建设银行账户（卡号：62×××08），由肖某2亮帮忙办理学位；将其余32万元用于网络赌博、个人投资及日常开销。肖某2亮无法成功办理学位后，遂将前述13.3万元退还给被告人李志雄（2019年5月24、25日，肖某2亮先后通过黄某湘的中国建设银行账户转账2.9万元、4万元，通过杨某3秀的中国建设银行账户转账4.4万元至被告人李志雄的中国农业银行账户（卡号：62×××77）；2019年5月27日，肖某2亮通过其支付宝账户向被告人李志雄的支付宝账户（18×××33）退回人民币2万元）。被告人李志雄收到上述退款后，用于网络赌博、个人投资及日常开销，并通过拉黑被害人的微信号码及更换其自己的手机号码、微信号码等方式藏匿。具体分述如下：2019年3月20日，被告人李志雄在广州市花都区狮岭镇康政路37号二楼其租用的办公室内，向被害人熊某1提出收取4万元为其办理公立学校学位。2019年3月22日，被害人熊某1通过崔某霞转账3万元至被告人李志雄的前述支付宝账号。被告人李志雄收钱后未办理好学位也未退款，后藏匿。2019年3月23日，被告人李志雄在前述办公室内，向被害人王某1提出收取5万元可以帮其成功办理合成小学一年级的学位。次日，被害人王某1通过其支付宝账号向被告人李志雄的前述中国农业银行账户转账5万元。2019年6月5日开始，被告人王某1无法联系上被告人李志雄。2019年4月23日，被告人李志雄通过微信聊天方式，向被害人胡某1提出收取6.5万元可以帮其成功办理御华园小学的学位。2019年4月24日16时许，被害人胡某1在广州市花都区狮岭镇友田城农业银行通过柜员机向被告人李志雄的前述中国农业银行账户转账5万元，同日23时许，被害人胡某1通过其微信号向被告人李志雄的微信号×××转账1.5万元。2019年7月初开始，被害人胡某1无法联系上被告人李志雄。2019年5月8日16时许，被告人李志雄在前述办公室内，向被害人李某1提出收取5.8万元可以帮其成功办理广州市番禺区番禺中学附属学校的学位。后被害人李某1通过其妻子柯某的银行账户向被告人李志雄的前述中国农业银行账户转账4万元；5月10日，被害人李某1又通过其妻子柯某的上述银行账户向被告人李志雄的前述中国农业银行账户转账1.8万元。2019年5月30日开始，被害人李某1无法联系上被告人李志雄。2019年5月11日，被告人李志雄在广州市花都区狮岭镇康政路37号梦宣儿培训机构处，向被害人曾某1提出收取5万元可以帮其成功办理联合小学的学位。5月14日，被害人曾某1在广州市花都区狮岭镇皮革城农业银行柜员机通过其中国农业银行账户向被告人李志雄的前述中国农业银行账户转账5万元。2019年7月9日开始，被害人曾某1无法联系上被告人李志雄。2019年5月15日，被告人李志雄在前述梦宣儿培训机构处，向被害人张某1提出收取5万元可以帮其成功办理振兴二小的学位。5月17日，被害人张某1通过杨某3振的中国农业银行账户向被告人李志雄的前述中国农业银行账户转账5万元。2019年6月16日开始，被害人张某1无法联系上被告人李志雄。2019年6月19日，被告人李志雄通过微信聊天方式，向被害人王某2提出收取6万元可以成功办理联合小学的学位。同日23时许，被害人王某2通过其中国农业银行账户向被告人李志雄的前述中国农业银行账户转账6万元。2019年7月5日开始，被害人王某2无法联系上被告人李志雄。2019年6月9日，被告人李志雄在其微信朋友圈发布可以成功办理学位的消息，后被害人谢某1联系被告人李志雄询问是否可以办理花都区新华中学的学位，被告人李志雄提出收取5.5万元（要求先支付4万元，事成之后再支付1.5万元）可以帮其成功办理，并承诺6月底办好。同日10时许，被害人谢某1在广州市花都区狮岭大道中88号通过张某1云的中国农业银行账户向被告人李志雄的前述中国农业银行账户转账4万元。2019年6月27日开始，被害人谢某1无法联系上被告人李志雄。2019年7月6日15时许，被告人李志雄打电话给被害人李某2声称收取5万元（要求先支付订金2万元）可以帮其成功办理祈福小学学位。同日21时许，被害人李某2通过其支付宝账户向被告人李志雄的前述支付宝账户转账2万元。2019年7月18日开始，被害人李某2无法联系上被告人李志雄。2019年8月23日，被告人李志雄向被害人杨某1声称收取3万元可以帮其成功办理花山悦贤小学的学位。同日18时许，被害人杨某1在广州市花都区花山镇两龙南街永华楼通过其中国农业银行账户向被告人李志雄的上述中国农业银行账户转账3万元。次日，被告人李志雄以需请人吃饭为名，要求被害人杨某1再转账2万元。被害人杨某1遂前往被告人李志雄位于广州市花都区狮岭镇康政西路37号二楼办公室核实情况，发现被告人李志雄已逃匿，遂报警。2019年10月31日，被告人李志雄自动到湖南省邵东市公安局经济犯罪侦查大队投案。为证实上述事实，公诉机关提交了相应证据，认为被告人李志雄以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。结合被告人李志雄诈骗数额巨大，已退赔一万元；无前科；自动投案但未能如实供述自己的罪行；当庭自愿认罪等情节。建议判处被告人李志雄有期徒刑六年以上八年以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李志雄对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，且当庭自愿认罪。其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人具有以下量刑情节：1.无前科；2.积极配合调查，认罪态度良好；3.主动投案，如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；4.当庭自愿认罪；5.主观恶性小。综上，建议对被告人李志雄从轻、减轻处罚。经审理查明：广东省广州市花都区人民检察院指控被告人李志雄犯诈骗罪的事实清楚，另查明2019年7月份，被告人李志雄通过证人牛某向被害人张某2退款一万元。上述事实，有经公诉机关提交，并经法庭质证、认证的受立案登记表、立案决定书、到案经过；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；情况说明及侦查工作情况说明；银行交易明细；财富调查资料；被告人李志雄的微信、支付宝交易记录；穗公（花）勘【2019】110号电子物证检查工作记录；被害人熊某2的陈述及对支付宝账户、转账记录的指认；被害人张某2的陈述；被害人谢某2、曾某2的陈述及对微信聊天记录的指认；被害人王某3、杨某2的陈述及对微信账号、聊天记录、转账记录的指认；被害人李某3的陈述及对转账记录的指认；被害人王某4、李某4的陈述及对现场照片、被告人手机号码、银行卡、微信账号、转账明细、微信聊天记录的指认；被害人胡某2的陈述及对微信账号、微信聊天记录、转账记录、被告人手机号码的指认；十被害人对被告人李志雄的辨认；证人牛某、赵某、李某5的证言；证人李某6的证言及对支付宝账号、转账记录的指认；证人肖某1的证言及对聊天记录、转账记录的指认；证人崔某的证言及对支付宝账号、转账记录的指认；被告人李志雄的供述以及对证人肖某1的辨认；被告人李志雄的户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李志雄无视国家法律，以非法占有为目的，谎称有能力办理学位，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李志雄犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。依法应当对被告人李志雄适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人李志雄诈骗他人财物44.3万元的行为，依法应予惩处。被告人李志雄自动投案，归案后未如实供述主要犯罪事实，不构成自首；被告人李志雄当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳，与上述不同的辩护意见，本院不予采纳。为此，综合考量被告人李志雄的犯罪手段、性质、社会危害性以及认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：被告人李志雄犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月31日起至2026年10月30日止。罚金自本判决生效之日后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库）。责令被告人李志雄向被害人张某2退赔违法所得4万元、向被害人谢某2退赔违法所得4万元、向被害人王某3退赔违法所得6万元、向被害人曾某2退赔违法所得5万元、向被害人李某3退赔违法所得2万元、向被害人杨某2退赔违法所得3万元、向被害人王某4退赔违法所得5万元、向被害人李某4退赔违法所得5.8万元、向被害人胡某2退赔违法所得6.5万元、向被害人熊某2退赔违法所得3万元。扣押在案的作案工具手机一台依法予以没收（由广州市公安局花都区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 凤人民陪审员  李汉清人民陪审员  黄序洲二〇二〇年八月二十六日书 记 员  马 洋附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。