江苏省盐城市亭湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0902刑初245号公诉机关盐城市亭湖区人民检察院。被告人陈彪，男，I983年3月25日出生于江苏省盐城市，曾因为赌博提供条件，分别于2011年12月16日被盐城市公安局亭湖分局罚款人民币五百元；2011年12月20日被盐城市公安局亭湖分局罚款人民币五百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人卞国民，江苏盐海中亚律师事务所律师。被告人陶时强，男，1988年4月23日出生于江苏省盐城市，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住所地江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月12日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。被告人潘跃，男，1989年3月25日出生于江苏省盐城市，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，住所地江苏省盐城市亭湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，2020年1月18日被刑事拘留，同年2月19日被逮捕。现羁押于盐城市看守所。辩护人唐朝、王飞，江苏永屹律师事务所律师。被告人孙学燕，女，1985年1月10日出生于江苏省盐城市，户籍所在地江苏省盐城市盐都区，住所地江苏省盐城市亭湖区。曾因为赌博提供条件，于2014年8月8日被盐城市公安局亭湖分局罚款人民币五百元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月9日经盐城市公安局亭湖分局决定被取保候审。辩护人田芳，江苏盐海中亚律师事务所律师。江苏省盐城市亭湖区人民检察院以亭检刑一刑诉〔2020〕115号起诉书指控被告人陈彪、陶时强、潘跃、孙学燕犯开设赌场罪，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市亭湖区人民检察院指派检察员施智涵出庭支持公诉，被告人陈彪及其辩护人卞国民、被告人陶时强、被告人潘跃及其辩护人唐朝、王飞，被告人孙学燕及其辩护人田芳均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省盐城市亭湖区人民检察院指控：2019年6月至2020年1月期间，被告人陈彪为“K彩”赌博网站担任代理并接受参赌人员投注，被告人孙学燕协助被告人陈彪接受参赌人员投注并进行提现。期间，参赌人员王某、杨某、丁某、于某、倪某（均已被行政处罚）等人先后通过微信转账、支付宝转账、银行卡转账等方式向被告人陈彪、孙学燕转账赌资计人民币13194440.9元，由被告人陈彪、孙学燕代其在“K彩”赌博网站上充值投注进行赌博，被告人陈彪、孙学燕从中抽头渔利，其中通过被告人孙学燕的微信和支付宝接受赌客赌资的金额为人民币3337529元。2016年9月至2020年1月，被告人陶时强为“K彩”赌博网站担任代理并接受参赌人员投注。期间，参赌人员姚某、裔某某（均已行政处罚）先后通过微信转账等方式向被告人陶时强转账赌资计人民币51504元，由被告人陶时强代其在“K彩”赌博网站上充值投注进行赌博，被告人陶时强从中抽头渔利；被告人陶时强在其“K彩”赌博网站的账号下注册下级账号给参赌人员徐某某（已行政处罚）及被告人潘跃等人参与赌博并从中抽头渔利，赌资计人民币384239元。2019年9月至2020年2月期间，被告人潘跃为“K彩”赌博网站担任代理并接受参赌人员投注，在其“K彩”赌博网站的账号下注册下级账号给参赌人员徐某、申某、刘某某、刘某某（均巳行政处罚）等人参与赌博并从中抽头渔利，赌资计人民币803879元。案发后，被告人陈彪被公安机关抓获归案后，如实供述上述事实，并检举揭发被告人陶时强实施上述犯罪行为；被告人陶时强、孙学燕被公安机关抓获归案，后均如实供述了上述事实；被告人潘跃接到公安人员电话通知，主动至公安机关接受讯问，后如实供述上述事实。为证明上述事实，公诉机关向法庭宣读和出示了被告人陈彪、陶时强、潘跃、孙学燕的供述和辩解，证人证言，盐城市公安局亭湖分局出具和制作的被告人户籍证明、发破案经过、微信转账记录、支付宝转账记录、扣押笔录、辨认笔录，证人王某、杨某等人的证言等证据。公诉机关认为，上列各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究刑事责任，且被告人陈彪、孙学燕系共同犯罪，其中被告人陈彪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人孙学燕在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人潘跃案发后主动投案，并如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈彪、陶时强、潘跃、孙学燕虽不具有自首情节，但能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人陈彪检举揭发其他人犯罪行为，查证属实，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或减轻处罚。各被告人及其辩护人的辩解、辩护意见如下：1.被告人陈彪及对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪认罚。其辩护人对犯罪事实和罪名均提出异议，辩护意见如下：（1）被告人陈彪以营利为目的，接受参赌人员的转账、代为充值投注赌博的行为应当定性为赌博罪，而不是开设赌场罪；（2）被告人陈彪有正常经营彩票的行为，其合法收入与违法收入的金额未进行区分，不能一概认定为参与赌博的金额。被告人涉案银行卡、支付宝、微信账号等流水明细，参赌人员转进累计金额为10017733元，同时被告人陈彪的银行卡内在犯罪之前已有大额现金；（3）被告人陈彪到案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，且认罪认罚。（4）检举他人犯罪并查证属实，构成立功，依法可以从轻或减轻处罚；（5）被告人陈彪父母患病需要赡养，女儿刚上初中需要抚养。综上，建议对被告人陈彪从轻处罚。其辩护人向法庭提交了以下证据：关于陈彪和孙学燕微信、支付宝、两张银行卡所有进账和出账的明细以及统计的涉案金额，证明通过微信支付宝等银行卡及时进账的收入是人民币10017733元，所有的中奖转出的数字是人民币9343345元，所有的下注的赌家亏损的钱是人民币674388元，通过中奖盈利的数字是人民币700750.875元。2.被告人陶时强对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且当庭认罪认罚。3.被告人潘跃及其二名辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪认罚。二名辩护人在量刑方面提出以下辩护意见：（1）本案应当区分主从犯，潘跃应认定为从犯，陶时强应当认定为潘跃的主犯，具体理由是陶时强介绍潘跃加入赌博，并且也从潘跃的赌资当中直接获利，也是陶时强传授潘跃赌博的方式；（2）被告人潘跃担任网络赌场代理人时间较短，参赌人员较少，没有积极主动发展下线；（3）被告人潘跃认罪态度好，系初犯，无犯罪前科，有自首情节，应当从轻处罚。综上，建议对被告人潘跃从轻处罚并适用缓刑。4.被告人孙学燕对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，且认罪认罚。其辩护人对犯罪事实和罪名均提出异议，辩护意见如下：（1）被告人孙学燕接受参赌人员的赌博行为，没有发展下线，其行为应当定性为赌博罪，而不是开设赌场罪；（2）被告人孙学燕有正常经营彩票的行为，接受参赌人员充值投注金额13194440.9元，证据不足；（3）被告人孙学燕系从犯，其在犯罪中的地位和作用较轻；（4）被告人如实供述自己的罪行，认罪态度比较好，在本案中孙学燕和陈彪是夫妻，家里也确实上有老下有小，还有14岁的小女孩在上学。综上，建议对被告人孙学燕从轻处罚，判处有期徒刑二年，缓刑三年为宜。经审理查明：一、“K彩”系设立在国外的赌博网站，主要经营“K彩”赌博游戏项目，在线接受赌博人员代理及注册、充值、投注、提现等。2019年6月至2020年1月期间，被告人陈彪明知“K彩”系赌博网站，仍担任代理并接受参赌人员投注，被告人孙学燕协助被告人陈彪接受参赌人员投注并进行提现。期间，参赌人员王某、杨某、丁某、于某、倪某等人先后通过微信、支付宝、银行卡转账等方式向被告人陈彪、孙学燕转账赌资计人民币10017733元，由被告人陈彪、孙学燕代其在“K彩”赌博网站上充值投注进行赌博，被告人陈彪、孙学燕从中抽头渔利，其中通过被告人孙学燕的微信和支付宝接受赌客赌资的金额为人民币3337529元。上述事实，公诉机关向法庭宣读出示了下列证据，经庭审质证，本院予以确认：1.书证（1）被告人陈彪、孙学燕的户籍证明，证明二名被告人均已经达到应负刑事责任的年龄。（2）盐城市公安局亭湖分局发破案及抓获经过，证明本案由群众报案至盐城市公安局亭湖分局，经审查于2020年1月3日立案侦查。被告人陈彪、孙学燕于2020年1月8日被抓获归案，并如实供述犯罪事实的情况。（3）银行流水账单，证明参赌人员下注投注的时间及金额。（4）网络截图，证明2019年12月23日至2020年1月8日期间，代理账号“k9998”显示投注总金额为197357.4元，中奖金额为796352.446元，提现50000元，账户余额41×××53.916元；代理账号“k001”显示投注总金额为189388元，中奖金额为169181.716元，提现0元，账户余额14×××14.264元。“Taosq88888”，只能显示2019年12月23日至2020年1月11日的数据。在此期间该账号投注总金额为48191.54元，中奖金额为43197.085元，提现18420元，抽头返点1233.826元，账户余额243.467元；抓获其下线参赌人员潘跃后，登录该下级账号“Taosq1”,只能显示2019年12月29日至2020年1月17日的数据。在此期间该账号投注总金额为20856元，中奖金额为22617.88元，提现18530元，抽头返点264.056元，账户余额83.584元。（5）行政处罚决定书，证明参赌人员王某、杨某、丁某、于某、倪某等人均已被治安处罚。（6）参赌人员王某、于某、杨某、倪某、丁某等人支付宝、微信流水统计表，证明参赌人员通过支付宝、微信转账功能向被告人陈彪、孙学燕转账的情况。（7）盐城市公安局亭湖分局出具情况说明，证明“K彩”平台服务器在菲律宾，目前无法提取平台后台数据。（8）接受证据清单，证明申某持有中国建行、平安银行交易明细及K彩平台截图。（9）被告人陈彪、孙学燕的行政处罚记录，证明被告人陈彪、孙学燕曾经因赌博行为被行政处罚的事实。2.证人证言（1）证人王某证言，证明自己转钱给被告人陈彪、孙学燕在私彩“K彩”平台上赌博，通过微信、支付宝、POS机支付4315547元。（2）证人杨某证言，证明自己转钱给被告人陈彪、孙学燕在私彩“K彩”平台上赌博的情况，支付宝转账172517元、银行卡转账95000元、微信转账934142.9元，共计转账1201659.9元。（3）证人丁某证言，证明自己转钱给被告人陈彪、孙学燕在私彩“K彩”平台上赌博，支付宝转账342000元、微信转账290620元，共计转账632620元。（4）证人于某证言，证明自己转钱给陈彪、孙学燕在私彩“K彩”平台上赌博，支付宝转账2018800元、银行卡转账2795000元、微信转账921088元，共计转账5734888元。（5）证人倪某证言，证明自己转钱给陈彪、孙学燕在私彩“K彩”平台上赌博，支付宝转账214000元、微信转账1095726元，共计转账5734888元。3.被告人供述和辩解（1）被告人陈彪供述，证明2019年8月至2020年1月期间，自己通过陶时强介绍“K彩”平台，后通过添加QQ好友获得代理权限，其在私彩“K彩”平台上，注册代理账号“k9998”并在下面设置了“k001”、“k002”、“k003”、“k004”四个下级账号，与自己妻子孙学燕商量后由孙学燕介绍参赌人员，接受参赌人员王某、杨某、丁某、于某、倪某等人转账，并代其充值投注参与赌博，并从中抽头渔利的事实。（2）被告人孙学燕的供述，证明2019年8月至2020年1月期间，自己和老公陈彪在私彩“K彩”平台上，注册代理账号“k9998”并在下面设置了“k001”、“k002”、“k003”、“k004”四个下级账号，其只用过“k001”小号接受投注，接受参赌人员王某、杨某、丁某、于某、倪某等人转账，并代其充值投注参与赌博，并从中抽头渔利的事实。4.搜查、提取笔录（1）搜查笔录，证明盐城市公安局亭湖分局民警对盐城市亭湖区开放大道北路122-7号门市、盐城市亭湖区阳光某某小区X幢XXX室进行了搜查并扣押了作案所用手机、笔记本电脑等物品。（2）网络在线提取笔录，证明盐城市公安局亭湖分局民警对相关网站进行电子检查及固定相关证据。二、2016年9月至2020年1月，被告人陶时强为“K彩”赌博网站担任代理并接受参赌人员投注。期间，参赌人员姚某、裔某某先后通过微信转账等方式向被告人陶时强转账赌资计人民币51504元，由被告人陶时强代其在“K彩”赌博网站上充值投注进行赌博，被告人陶时强从中抽头渔利；被告人陶时强在其“K彩”赌博网站的账号下注册下级账号给参赌人员徐某某及被告人潘跃等人参与赌博并从中抽头渔利，赌资计人民币384239元。2019年9月至2020年2月期间，被告人潘跃为“K彩”赌博网站担任代理并接受参赌人员投注，在其“K彩”赌博网站的账号下注册下级账号给参赌人员徐某、申某、刘某某、刘某某等人参与赌博并从中抽头渔利，赌资计人民币803879元。案发后，被告人陈彪被公安机关抓获归案，后如实供述上述事实，并检举揭发被告人陶时强实施上述犯罪行为；被告人陶时强、孙学燕被公安机关抓获归案，后均如实供述了上述事实；被告人潘跃接到公安人员电话通知，主动至公安机关接受讯问，后如实供述上述事实。在本院审理过程中，被告人陈彪、孙学燕自愿从公安机关扣押的银行卡中划扣违法所得人民币700750.875元，被告人潘跃退出违法所得人民币8007元。被告人陶时强、潘跃对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚，并有盐城市公安局亭湖分局出具和制作的户籍信息、发破案经过、抓获经过、行政处罚决定书、辨认笔录、检查笔录、微信转账记录、扣押决定书，证人姚某、裔某某、徐某、申某等人的证言等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陈彪、陶时强、潘跃、孙学燕利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理、招揽人员参与赌博或接受投注，从中渔利，其行为均构成开设赌场罪，且属于情节严重。公诉机关指控四名被告人犯开设赌场罪的事实基本清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人陈彪、孙学燕的辩护人提出本案定性为赌博罪的辩护意见，经查，被告人陈彪、孙学燕明知“K彩”为赌博网站，虽未与其签订代理合同，但有招揽人员参与赌博并接受投注，参与分配利润，实质属于代理的行为，符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中“为赌博网站担任代理并接受投注的”属于开设赌场罪的规定。关于被告人陈彪、孙学燕的辩护人提出二名被告人收入是人民币10017733元，违法所得为人民币700750.875元的辩护意见并提供了相关的证据，经质证，公诉机关并无异议，本院予以确认。本案被告人陈彪、孙学燕系共同犯罪，被告人陈彪在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按其所参与或组织的全部犯罪进行处罚。被告人孙学燕在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人潘跃案发后主动投案，并如实供述了犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人陈彪检举揭发他人犯罪行为，经查证属实，可以从轻处罚。被告人被告人陈彪、孙学燕、陶时强归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。根据四名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，本院决定对被告人潘跃减轻处罚。根据被告人孙学燕的犯罪情节及悔罪表现，对其适用缓刑确实不致再危害社会，且相关行政机构愿意接受其社区矫正，可给予其一定的考验期限宣告缓刑。为维护社会管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人陈彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日至2023年11月8日止。罚金限在判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人陶时强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日至2023年1月9日止。罚金限在判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人潘跃犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月18日至2022年5月17日止。罚金限在判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人孙学燕犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月。并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内向本院缴纳。）扣押在公安机关的被告人陈彪、孙学燕的违法所得人民币700750.875元，被告人潘跃退出的违法所得人民币8007元，均依法予以没收，上缴国库；责令被告人陶时强退出违法所得人民币6900元，依法予以没收，上缴国库；公安机关扣押的作案工具手机3部、手提电脑1台，由公安机关依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  方飞权人民陪审员  奚建青人民陪审员  蔡锡玉二〇二〇年八月二十六日法官 助理  张 璐书 记 员  邵晓晨附录法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。