湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0722刑初82号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人刘明，男，1984年7月21日出生于湖南省汉寿县，汉族，小学文化，无业，住汉寿县。因赌博行为，于2015年9月被汉寿县公安局行政拘留10日。现因涉嫌犯诈骗罪，于×××年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，×××年9月25被逮捕。现押汉寿县看守所。被告人曾子明，男，1989年9月12日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住湖南省汉寿县。因赌博行为，于2017年9月被汉寿县公安局行政拘留12日。现因涉嫌犯诈骗罪，于×××年8月21日被抓获，次日被刑事拘留，×××年9月25日被逮捕。现押汉寿县看守所。辩护人刘琼，北京盈科（泉州）律师事务所律师。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人刘明、曾子明犯诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，立案当日中止审理，6月1日恢复审理，于2020年6月5日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员王钢出庭支持公诉，被告人刘明、曾子明及被告人曾子明的辩护人刘琼到庭参加诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控：×××年6月27日至8月6日期间，被告人刘明、曾子明通过借用他人微信号，在“运满满”手机ＡＰＰ软件上注册虚假物流公司账号，在平台上发布虚假的货运信息，而后借用他人微信号，谎称有货物运输需求，以收取信息费为由骗取全国各地共七十余名货车司机共计46200元。具体犯罪事实如下：1、×××年6月27日，被告人刘明、曾子明利用微信号“ｘ2369456177ｘ”分别骗取陶文强、韩光军等十名被害人共计人民币7600元；2、×××年7月2日，被告人刘明、曾子明利用微信号“×××”分别骗取郑某、吴某、付某等十名被害人共计人民币5600元；3、×××年7月4日，被告人刘明、曾子明利用微信号“ｑ1244930715”分别骗取李某1、冯某、蒲某、张某1等十名被害人共计人民币5500元；4、×××年7月6日、22日，被告人刘明、曾子明利用微信号“ｒｊｅｗｑ122543789”分别骗取于滨凯、李艳维、赵克伟等五名被害人共计人民币2500元；5、×××年7月7日，被告人刘明、曾子明利用微信号“ｚｚ130××××8872”分别骗取霍聚仁、王成、刘权等八名被害人共计人民币6200元；6、×××年7月18日，被告人刘明、曾子明利用微信号“ａ2326990782”分别骗取张传洪、禹德福、王洪祥等十名被害人共计人民币5200元；7、×××年7月21日，被告人刘明、曾子明利用微信号“ｃ2732629250”分别骗取韩江功、李杰、欧勇明等十一名被害人共计人民币5300元；8、×××年8月5日，被告人刘明、曾子明利用微信号“ｃａｉｓｈｅｎｇｐｅｎｇｈｕｉ9”分别骗取陈静、赵某、张某2、项某等十名被害人共计人民币5300元；9、×××年8月6日，被告人刘明、曾子明利用微信号“ｃｓｗｘｑｋ666999”分别骗取聂国航、张雪萍、韦宜弦等五名被害人共计人民币3000元；到案后，被告人刘明、曾子明对诈骗事实均供认不讳。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了如下证据：1、接报案登记表、到案经过、财付通支付科技有限公司提供微信交易记录、登记信息、说明、微信转账、聊天记录、微信支付交易明细证明、公安行政处罚决定书及被告人刘明、曾子明户籍信息等书证；2、证人陈某2、伍某、童某1、蔡某、陈某3、童某2、李某2、李某3、叶某、黄某等人证言；3、被害人付某、郑某、吴某、蒲某、李某1、张某1、冯某、陈静、项某、张某2、赵某陈述；4、被告人刘明、曾子明所作供述与辩解；5、辨认笔录;6、财付通支付有限公司提供微信登记信息、交易记录等电子数据等，认为刘明、曾子明以非法占有为目的，实施电信诈骗，数额巨大，应以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，均系主犯；坦白并自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑五年，并处罚金。被告人刘明提出没有使用那么多微信号，只记得用了“有你就好”、“奋斗”两个微信号。在丹姐商行只提现过二次，一次2700元，一次5300元。被告人曾子明提出在运满满上的账上不是其注册的。没有使用那么多微信号，诈骗金额没有那么多。被告人曾子明的辩护人提出的意见是;1、对公诉机关指控的罪名没有异议，曾子明自愿认罪，应当酌情从轻处罚。2、对公诉机关指控的事实不予认可，本案是被告人刘明先行在运满满注册，发布虚假信息，再指使曾子明提供微信号，曾子明并未参与策划工作。指控的具体犯罪事实的次数和金额是根据公安自行制作的相关微信转账数据统计反推得来的，该电子数据的提取不具有合法性，也无法证明与被告人曾子明相关，不能认定曾子明骗取了46200元。诈骗数额应以能查实的数额为准。3、被告人曾子明在共同犯罪中系起辅助作用的从犯，应当减轻处罚。本案诈骗系刘明自行策划，其所起的作用只是准备微信号和手机，帮其开车。4、被告人曾子明积极退赃，可以从轻处罚。曾子明自愿认罪，具有坦白情节。在量刑时考虑对被告人减轻或从轻处罚。经审理查明：×××年7月至8月间，被告人刘明利用在“运满满”手机ＡＰＰ软件上注册虚假物流公司账号，发布虚假的货运信息，通过被告人曾子明获得的他人微信号，谎称有货物运输需求，以收取信息费为由骗取货车司机钱款共计10900元。具体犯罪事实如下：1、×××年7月2日，被告人刘明、曾子明利用微信号“×××”（昵称有你就好）分别骗取郑某、吴某、付某等十名被害人共计人民币5600元，后两被告人在汉寿县丹姐商行套现。2、×××年8月5日，被告人刘明、曾子明利用微信号“ｃａｉｓｈｅｎｇｐｅｎｇｈｕｉ9”（昵称奋斗、西毒）分别骗取陈静、赵某、张某2、项某等十名被害人共计人民币5300元。到案后，被告人刘明、曾子明供述了上述事实。在审理过程中，被告人刘明、曾子明退赔10900元。上述事实，有如下经庭审质证、认证的证据证实：1、被害人付某、郑某、吴某陈述及微信转账截图。证明×××年7月2日上午被骗微信号为“×××，昵称为有你就好”，以有货物需要运输为由被分别骗走600元。2、被害人陈静、赵某、张某2、项某陈述及微信截图。证明×××年8月5日上午，被微信号“ｃａｉｓｈｅｎｇｐｅｎｇｈｕｉ9，昵称奋斗或西毒”以有货物需要运输为由被骗走现金400元至800元不等的现金。3、证人陈某2证言。证明别人称其为”张翼丰“。为刘明、曾子明、叶某提供了不低于30个微信和手机。曾经为他们租用的微信号有：×××、ｑｌ244930715、ｃｈｅｎｇｓｈｅｎｇｗｅｉ00、ｃｓｗｘｐｋ666999、ａ2326990782、ａｘ030102、ｘ2369456177ｘ、ｒｊｉｗｑ12243789、ｃａｉｓｈｅｎｇｐｅｎｇｈｕｉ9、ｃ2732629250、ｚｚ130××××8872等。4、证人蔡某、李某2证言。证明其手机和微信通过陈某2借出。5、证人曾某1证言。证明刘明经常借用其牌照为Ｂ1ＫＢ07Ｒ斯柯达小车。6、证人曾某2证言及辨认笔录。证明×××年7月份左右，小明儿不少于四次在其经营的丹姐商行频繁套现。经辨认，小明儿即曾子明。7、证人叶某的证言。证明从×××年6月开始和刘明一起实施7次电信诈骗，骗了二万元左右，叶某负责开车和借微信号。和刘明诈骗时使用的有6、7个微信号是找万卓凡和张翼丰借的。曾子明也是和刘明一起实施诈骗的。×××年7月份，叶某就和万卓凡一起实施诈骗了。8、调取证据通知书、光盘及公安机关从调取刻录光盘中的打印出被骗微信号相关信息。证明诈骗微信号×××及ｃａｉｓｈｅｎｇｐｅｎｇｈｕｉ9开户信息分别为李德进（李某2之父）、蔡某；×××微信号×××年7月2日收入为5600元，在汉寿县丹姐烟酒商行消费；ｃａｉｓｈｅｎｇｐｅｎｇｈｕｉ9微信号×××年8月5日收入为5300元。8、被告人刘明供述。证明刘明在货运平台“运满满”上注册一个假的物流公司账号，在平台上发布虚假的货运信息，通过微信发布虚假的运货定位信息，借机要对方给其发信息费。×××年5月底，刘明就联系曾子明，带曾子明一起实施诈骗，搞了几次后曾子明就把叶某也带进来了。刘明会让叶某、曾子明帮其去搞实名注册的微信和该微信使用者手机，刘明只负责实施诈骗，叶某或曾子明开着车在汉寿县城内或沅水大桥随处逛。骗到钱后，分别在黑马寄卖行、李某2发超市、汉寿县交警队附近的丹姐烟酒商行兑换的现金，所骗的钱除开必要开支后会平分。和叶某、曾子明一起搞了十几、二十几次，至少骗了六七万元，用于赌博、唱歌等。被告人刘明在审查起诉阶段供述，记得使用的微信号昵称有“有你就好”、“奋斗”即”“西毒”，不记得其他微信号是否使用。10、被告人曾子明供述。证明曾子明是×××年6月份的时候开始实施诈骗的。曾子明负责给刘明提供实施诈骗的手机和微信号，刘明实施诈骗的时候，曾子明负责帮他开车，刘明是诈骗过程的和策划实施者。刘明在货运平台“运满满”上找一些货车司机发布承运货物的信息，冒充自己是中介，向货运司机索要信息费。诈骗使用的手机和微信号曾子明从汉寿县张易（翼）丰的男子手里买过来的。曾子明和刘明诈骗8次，骗取全国各地借车司机共计人民币3万余元，在丹姐烟商行、黑马寄卖行等处套现，至少分得赃款4700元至4900元左右，诈骗来的钱都被用买烟、吃饭、喝酒、唱歌、找小姐等。11、常住人口信息及在逃人员登记、撤销表。证明被告人身份信息。12、公安行政处罚决定书。证明两被告人因赌博分别被行政处罚。本院认为：被告人刘明、曾子明以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取他人财物10900元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。公安机关从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取的微信号注册信息及交易信息，符合证据法定形式，可以作为书证使用。对于辩护人提出的证据不具体合法性的意见，不予采纳。微信号“×××”（昵称有你就好）“ｃａｉｓｈｅｎｇｐｅｎｇｈｕｉ9”（昵称奋斗、西毒），两被告人供述的诈骗微信号的来源与微信号联系人陈某2及出借人的证言吻合，刘明作为实际的使用人予以了供述，并对”奋斗”改为“西毒”微信昵称的细节描述，与被害人陈述及微信转账截图一致，可以认定。起诉书所指控其他诈骗事实。经查，微信号的联系人陈某2无法确定曾子明、叶某所借的具体微信号，刘明、曾子明亦未供认，故其他诈骗微信号不能确定系两被告人使用，指控事实不予认定。被告人及辩护人相关辩护意见，予以采纳。本案系共同犯罪，不宜划分主从，但在量刑时可作相应区别。两被告人多次实施电信诈骗，可酌情从重处罚。刘明、曾子明坦白并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。刘明、曾子明退赔赃款，可酌情从轻处罚。对辩护人相关意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下;一、被告人刘明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从×××年8月21日起至2020年10月20日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人曾子明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从×××年8月21日起至2020年8月20日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人刘明、曾子明退赔赃款10900元，发放给被害人付某等。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈静波人民陪审员  丁天喜人民陪审员  徐电祥二〇二〇年八月十二日法官助理刘思琴书记员胡佳众附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。