江苏省泰兴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1283刑初499号 公诉机关泰兴市人民检察院。 被告人朱某，男，1995年8月10日出生，无业，住泰兴市。曾因犯开设赌场罪，于2017年8月25日被上海市嘉定分局刑事拘留，同年9月15日因情节显著轻微，尚不够追究刑事责任，予以释放。现因本案，于2020年3月3日被泰兴市公安局取保候审，2020年8月14日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 被告人何某，男，1994年9月6日出生，泰兴市德柯琳电器有限公司车间备料员，住泰兴市。因本案，于2020年3月3日被泰兴市公安局取保候审。 被告人申某，男，1982年11月21日出生，个体经营水果店，住泰兴市。曾因犯盗窃罪，于2004年11月12日被本院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。现因本案，于2020年3月3日被泰兴市公安局取保候审，2020年8月14日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人闾磊，江苏兴知律师事务所律师。 被告人陈某，男，1995年1月28日出生，泰兴市德柯琳电器有限公司车间线长，住泰兴市。曾因未取得驾驶证驾驶机动车，于2018年6月13日被泰兴市公安局行政拘留五日。现因本案，于2020年3月3日被泰兴市公安局取保候审。 泰兴市人民检察院以泰检一部刑诉[2020]426号起诉书指控被告人朱某、何某、申某、陈某犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。泰兴市人民检察院指派检察员李玲出庭支持公诉，被告人朱某、何某、申某、陈某及被告人申某的辩护人闾磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人朱某、何某、申某伙同“油灯（音）儿”（身份不明）、被告人陈某等人以非法占有为目的，合谋以特制的隐形眼镜和扑克牌控制“炸金花”赌局的方式骗取钱财。 1.2020年1月20日20时许至21日1时许，被告人朱某、何某、申某在本市黄桥镇市十桥南路88号泰兴市金百合旅馆8468房间内，使用特制的隐形眼镜和扑克牌控制“炸金花”赌局的方式，从肖某处骗得人民币9000余元。其中被告人朱某分得人民币1900元，被告人何某分得人民币1500元，被告人申某分得人民币3000余元，所得赃款均被支用。 2.2020年1月21日21时许至22日7时许，被告人陈某负责望风，被告人朱某、何某、申某在本市黄桥镇市十桥南路88号泰兴市金百合旅馆8438房间内，采用上述同样手段，从肖某、刁某、顾某处骗得人民币23500元。其中被告人朱某、何某、申某分别分得人民币7000元，被告人陈某分得人民币2300元，所得赃款均被其支用。 案发后，被告人朱某、何某、申某、陈某主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 案发后，泰兴市公安局依法自被告人何某住宅处扣押扑克牌10副、隐形眼镜1副。 公诉机关认为，被告人朱某、何某、申某、陈某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人朱某判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元，不建议适用缓刑；对被告人何某判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元；对被告人申某判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元，不建议适用缓刑；对被告人陈某判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元。公诉机关提交了被害人肖某、顾某、刁某的陈述，证人钱某、马某的证言，公安机关调取的常住人口登记表、刑事判决书、行政处罚决定书、微信交易记录，出具的受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人归案情况说明，制作的现场勘验笔录、搜查笔录及拍摄的照片等证据证实。 被告人朱某、何某、申某、陈峰对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 被告人申某的辩护人提出的辩护意见：被告人申某在共同犯罪中仅起次要作用；主动投案自首，认罪认罚，可以从轻处罚；虽有前科，但不属于累犯，愿意退赃、缴纳罚金。建议对被告人申某从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人朱某、何某、申某、陈某主动投案，并如实供述了上述犯罪事实。 案发后，泰兴市公安局依法自被告人何某住宅处扣押扑克牌10副、隐形眼镜1副。 在本院审理期间，被告人朱某、何某、申某、陈某分别退出违法所得人民币8900元、8500元、10000元、2300元，并分别缴纳财产刑执行保证金人民币16000元、16000元、16000元、12000元。 本院认为，被告人朱某、何某、申某、陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应分别予以惩处。公诉机关的指控成立。关于辩护人提出“被告人申某具有法定、酌定从轻处罚情节，建议对其从轻处罚”的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人申某的辩护人提出“被告人申某系从犯，建议对其适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人申某参与事先共谋，积极参与诈骗活动，不应认定为从犯；被告人申某有前科，且社区矫正机构调查评估意见认为其不具备社区矫正的条件，对其不宜适用缓刑，故对被告人申某的辩护人提出的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人朱某、何某、申某在共同犯罪中起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人朱某、何某、申某、陈某犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，均可以从轻处罚。被告人朱某、陈某具有劣迹，被告人申某具有前科，均可以酌情从重处罚。被告人朱某、何某、申某、陈某均已退出违法所得，积极缴纳财产刑执行保证金，均可以酌情从轻处罚。被告人朱某、何某、申某、陈某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。鉴于被告人何某、陈某犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，均可给予一定的考验期限。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2021年8月13日止）。 二、被告人何某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万六千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人申某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万六千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月14日起至2021年8月13日止）。 四、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万二千元（已预缴）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、被告人朱某、何某、申某、陈某分别退出的违法所得人民币八千九百元、八千五百元、一万元、二千三百元，予以没收，上缴国库。扣押在案的扑克牌10副、隐形眼镜1副（暂存于泰兴市公安局），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判员 孙 玮 二〇二〇年八月十九日 书记员 张萌萌 附录： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。