云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0103刑初199号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人邓兴发，男，1974年1月29日出生，汉族，高中文化，住四川省广安市广安区。因涉嫌犯合同诈骗罪，2019年7月24日被昆明市公安局盘龙分局刑事拘留，2019年8月7日被昆明市公安局盘龙分局逮捕。现羁押于昆明市盘龙区第一看守所。指定辩护人杨滨瑜，云南云滇律师事务所律师。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉﹝2020﹞201号起诉书指控被告人邓兴发犯合同诈骗罪，于2020年2月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，分别于2020年3月26日、2020年4月17日公开开庭审理了本案。公诉机关依法指派检察员方芳出庭支持公诉。被告人邓兴发及其指定辩护人杨滨瑜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2017年6月16日，被告人邓兴发在昆明市盘龙区，虚构中跃建设集团有限公司授权其为弥勒至峨山（红河州段）高速公路工程代理人的事实，使用伪造的中跃建设集团有限公司合同章及法人代表印章，与被害人白某签订弥勒至峨山（红河州段）高速公路工程材料供销合同，骗取被害人白某履约金人民币20万元。2019年7月23日，被告人邓兴发被公安人员抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、抓获经过、工程材料供销合同、授权委托书、营业执照、运营计划、入股合作协议、情况说明、银行卡交易明细等书证，被害人陈述，证人证言，公安备案印章印、留存卡、承做许可证等，以及被告人邓兴发的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人邓兴发以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人钱款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人邓兴发归案后拒不供述所犯罪行，辩解称是借款不能成立，认罪悔罪态度较差，公诉人当庭建议结合被告人邓兴发的犯罪事实和归案后表现对其依法予以判处。庭审中，被告人邓兴发对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议，拒不承认犯罪，当庭辩解并提交书面材料称：（1）自己参与策划实施弥勒-峨山高速公路项目，自行承担相关费用，从未拿过任何一方的钱财，当时殷某某是中跃工程方面的负责人，给过其授权；（2）白某与其签订合同后没有支付履约金人民币50万元，也没有提供沙石材料，因白某违约导致合同没有在中跃和同力备案并最终作废，给其带来巨大不良影响和经济损失；（3）其拿的是周某的钱，周某又向白某借款，但是周某向白某隐瞒了其拿钱的事实，周某和白某之间的借款属民间事务，其还过一部分钱，白某隐瞒真实情况欺骗司法机关对其诬告陷害，其没有实施合同诈骗。被告人邓兴发的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦有异议，进行无罪辩护称：本案项目和授权是真实存在的，被告人邓兴发主观上不具有非法占有的目的，客观上与投资公司商谈过，证人周某也认为该项目没有问题，不存在虚构、隐瞒和欺诈，且本案钱款系民事借款纠纷，被告人邓兴发的行为不应认定为刑事犯罪。经审理查明：2017年6月16日，被告人邓兴发在昆明市盘龙区，虚构中跃建设集团有限公司授权其为弥勒至峨山（红河州段）高速公路工程代理人的事实，使用伪造的中跃建设集团有限公司合同章及法人代表印章，与被害人白某签订弥勒至峨山（红河州段）高速公路工程材料供销合同，骗取被害人白某履约金人民币20万元。2019年7月23日，被告人邓兴发被公安人员抓获归案。上述犯罪事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明，证实：被告人邓兴发的自然情况，负有刑事责任能力。2、抓获经过，证实：公安人员于2019年7月23日根据线索在云南省昆明市官渡区中铁百年印象小区13栋1802号抓获涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人邓兴发。3、被害人白某的陈述，证实：（1）其认识的一个叫邓兴发的人自称是中跃建设集团有限公司的业务代表，说该公司在修建弥勒高速，可以把弥勒至峨山红河州段高速公路建设工程中的沙石供给承包给其。2017年6月16日，其在盘龙区与邓兴发签订合同，当时邓兴发拿出合同和中跃建设集团的公章盖了上去，其就相信他的身份了，并通过手机转账人民币20万元给他作为保证金，当时因为怕被骗其就叫介绍人周某写了一张借条，借款人签的是周某，但20万元实际是给邓兴发的项目保证金，没有经过周某。说好一个月可以供货，但是邓兴发拖延工期，拒绝还钱，其给中跃建设集团打电话询问才知道该公司根本没有邓兴发这个人，其了解到弥勒高速工程是存在的，是由昆明城市投资建设开发有限公司在修建。4、证人周某的证言，证实：（1）其认识一个朋友叫邓兴发，他自己说是中跃建设集团有限公司的，2017年1月的时候邓兴发说云南弥勒-峨山高速公路（红河州境内段）的项目他已经和红河州同力有限公司谈好了，他是项目总包，可以分包一个标段给其做，出示过中跃授权委托书、入股合作协议，上面均有法人签字和公司印章，其跟着邓兴发去红河州看项目，但是没见到谈项目的人，到了2017年7月其见到了同力公司的张某，张某说邓兴发拿不出钱，这个项目不会给邓兴发做。（2）其认识白某，2017年6月白某问其是不是在做工程，其说邓兴发在做弥勒至峨山高速公路项目，白某表示想提供施工沙石，其就安排两人见面，邓兴发让白某提供50万元保证金，白某说要考虑一下；之后三个人约在清水木华小区木锦园b幢13号谈合同的事，白某说先给20万元，工程开工后再给剩余的钱，双方签订了材料供销合同，白某就把20万元保证金转账给邓兴发，但是写了一张借条，说是给钱要有一个凭证，并让其在“借款人”处签字，其想着工程应该没什么问题，而且邓兴发和其在一个小区就把字签了。其听邓兴发说殷某某是中跃公司的，没有见过这个人。5、工程材料供销合同、授权委托书、营业执照等，证实：（1）白某作为乙方与甲方中跃建设集团有限公司签订合同，为弥勒至峨山（红河州段）高速公路提供沙石材料，甲方处盖有“中跃建设集团有限公司”字样印章。（2）盖有“中跃建设集团有限公司”字样印章的授权委托书上载该公司授权邓兴发处理弥勒峨山高速公路项目事宜，授权周某开展前期工作。6、运营计划、入股合作协议、补充协议等，证实：（1）红河州同力投资开发有限公司制作关于弥勒至峨山段（红河州境内）高速公路运营计划，上面盖有“红河州同力投资开发有限公司”字样印章。（2）中跃建设集团有限公司作为乙方入股甲方红河州同力投资开发有限公司享有弥勒峨山高速公路股权，甲方、乙方处分别盖有印章，邓兴发作为乙方授权代表在乙方签字。7、情况说明、营业执照、法人代表身份证等，证实：中跃建设集团有限公司声明邓兴发、殷某某不是其公司员工，其公司从未给二人出具授权委托书，邓兴发与公司法定代表人、管理人员不相识，殷某某在2016年承接珠海土石方项目未果后与该公司不再有联系，关于弥勒-峨山高速公路工程其公司不知情且未签订过合同，公司证照原件、印章除法务部工作人员外不给他人使用，印章于2013年12月20日在哈尔滨道里公安分局备案后启用至2018年9月11日，2018年9月12日再次备案启用带芯片印章。8、公安备案印章印、公章备案印鉴留存卡、承做许可证，证实：中跃建设集团有限公司公章备案情况。9、银行交易明细表，证实：白某招商银行账户于2017年6月16日分4次（每次人民币5万元）共向邓兴发农业银行账户转账人民币20万元。被告人邓兴发农业银行卡交易使用明细。10、借条，证实：2017年6月16日，周某作为借款人向白某借款20万元，被告人邓兴发作为担保人。11、被告人邓兴发的供述与辩解，证实：（1）2017年6月左右其是中跃建设集团有限公司弥勒-峨山（红河州段）高速公路的负责人，白某通过周某介绍认识来找其想承包工程，其当时跟白某说这个弥勒-峨山高速公路修建项目已经拿下来了，并和白某签订了一份工程材料供销合同，之后其因为自己经济紧张（又说是要洽谈弥勒-峨山高速公路需要钱）就找周某借款20万元，周某就让白某借了20万元给其，是一笔个人借款，正是因为其要洽谈项目他们才借钱的，其还过2万元给周某。（2）其在小区有个铺面用来跟施工队谈工程，周某是里面的住户，慢慢就相互认识了，其当时还给了周某一份中跃集团的授权，授权他作为项目指挥部负责人，授权书和公章是殷某某给其的，后来公章还给殷某某了。这个弥勒-峨山高速公路项目的所有人是红河州同力投资开发有限公司，施工方是中跃建设集团有限公司，其代表中跃跟同力谈成后签订入股合作协议，后期因为同力自身手续不齐备所以一直没有开工。上述证据取证程序合法，内容客观、真实，依法应作为定罪量刑依据予以采信。本院认为：被告人邓兴发无视国家法律，以非法占有为目的，在签订合同的过程中采用虚构事实的手段骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，当庭所提公诉意见符合查明事实和法律规定，本院均予以确认。经庭审质证的公司声明、银行流水、供销合同等书证，被害人陈述，证人证言等证据证实，中跃建设集团有限公司声明被告人邓兴发不是公司员工、公司未出具授权委托书且对弥勒-峨山高速公路工程不知情，被告人邓兴发在未取得授权和施工权的情况下虚构其有授权、有项目的事实与被害人签订虚假合同，以“履约金”名义骗取被害人基于错误认识转账至其农业银行账户的人民币200000元，主观上具有非法占有的目的，客观上骗取他人财物，其行为已构成合同诈骗罪。被害人白某、证人周某均证实为防止被骗以“借条”的形式留下转款凭证，但该20万元实际是给邓兴发的项目保证金。被告人邓兴发及其辩护人所称有授权、系民事借款纠纷的相关辩护意见与质证证据和查明事实不符，本院不予采纳。关于被告人邓兴发所提已经还过部分款项的辩解，因无相关证据予以佐证，本院不予采纳。被告人邓兴发在案件证据确实、充分，案件事实清楚、明了的情况下仍拒不认罪，具有一定的主观恶性，可酌情从重处罚。据此，本院为打击经济犯罪，保护公私财产，根据被告人邓兴发犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓兴发犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月24日起至2023年1月23日止。罚金限于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令退赔被害人白某人民币200000元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 杜 冰人民陪审员 侯 萍人民陪审员 王希琳二〇二〇年八月六日书 记 员 朱 艳