第六十河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1122刑初190号公诉机关临颍县人民检察院。被告人周某某，男，汉族，初中肄业，农民。因涉嫌犯盗窃罪，于2020年3月18日被临颍县公安局取保候审。因涉嫌犯诈骗，于2020年5月22日被临颍县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月27日经临颍县人民检察院批准，次日被临颍县公安局执行逮捕。辩护人郭志勇，河南帝豪律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检一部刑诉[2020]135号起诉书指控被告人周某某犯盗窃罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员关真真出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人郭志勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临颍县人民检察院指控：1、2019年10月份，被告人周某某以帮刘某还车贷为名获取刘某微信支付密码后，将刘某微信中钱款分两次转到自己的微信中（微信号为“×××”）四笔钱共计7500元；2、2019年10月份，周某某在帮刘某用支付宝花呗还贷款时获取了刘某的支付宝账号和密码，后周某某私自登录刘某的支付宝，用刘某的支付宝贷了金额为2000元的网商贷，并将其中的1600元钱转到其尾号为“4012”的工商银行借记卡中。2019年12月份在发现刘某支付宝中仍有钱款后，周某某又将刘某支付宝中的900元钱盗刷；3、2019年6月份、2019年9月份，被告人周某某找理由两次向刘某借款7300元。为逃避还款，周某某在出具给刘某的欠条中虚构自己名叫“邹东东”，并编造虚假的身份证号码。双方约定的还款期限到后，刘某向周某某索要钱款时周某某采取推脱、失联的方式应对刘某。案发后被告人周某某将17500元人民币退还给刘某。4、2019年3月份，被害人魏某在被告人周某某所开的“鑫海信息查询”店中打工时，周某某以资金周转困难为由先后向魏某三次借款共计9000元。后周某某在魏某的要求下于2019年4月23日向魏某出具借条，为逃避还款，周某某在上述借条上虚构自己的身份证号码。约定的还款期限到后，魏某向周某某要钱时周某某采取推脱、失联的方式应对魏某。上述事实有：1、周某某的供述；2、被害人刘某、魏某的陈述；3、案件来源及抓获经过；4、被告人户籍单；5、违法犯罪记录查询情况说明；6、扣押清单、发还清单；7、书证：犯罪嫌疑人周某某给刘某、魏某出具的欠条、借条。公诉机关认为：被告人周某某以非法占有为目的，秘密窃取他人数额较大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定；周某某以非法占有为目的，使用欺骗的方法，骗取他人数额较大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，周某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以盗窃罪、诈骗罪追究刑事责任。周某某系自动投案，能够如实供述自己的罪行，依法对其可以从轻处罚。建议周某某犯盗窃罪判处拘役五个月，并处罚金2000元；周某某犯诈骗罪判处有期徒刑7个月，并处罚金3000元，合并执行有期徒刑一年，并处罚金5000元。被告人周某某对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。被告人周某某的辩护人对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，但认为：1、周某某自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；2、周某某自愿认罪认罚；3、周某某系初犯；4、被告人退赔被害人大部分钱款，依法可以从轻处罚。经审理查明：1、2019年10月份，被告人周某某以帮刘某还车贷为名获取刘某微信支付密码后，将刘某微信中钱款分两次转到自己的微信账户中（微信号为“×××”）四笔钱共计7500元；2、2019年10月份，周某某在帮刘某用支付宝花呗还贷款时获取了刘某的支付宝账号和密码，后周某某私自登录刘某的支付宝，用刘某的支付宝贷了金额为2000元的网商贷，并将其中的1600元钱转到其尾号为“4012”的工商银行借记卡中。2019年12月份在发现刘某支付宝中仍有钱款后，周某某又将刘某支付宝中的900元钱盗刷；3、2019年6月份、2019年9月份，被告人周某某找理由两次向刘某借款7300元。为逃避还款，周某某在出具给刘某的欠条中虚构自己名叫“邹东东”，并编造虚假的身份证号码。双方约定的还款期限到后，刘某向周某某索要钱款时周某某采取推脱、失联的方式应对刘某。案发后被告人周某某将17500元退还给刘某，刘某认可周某某已将盗窃、诈骗其款项全部退还完毕。4、2019年3月份，被害人魏某在被告人周某某所开的“鑫海信息查询”店中打工时，周某某以资金周转困难为由先后向魏某三次借款共计9000元。后周某某在魏某的要求下于2019年4月23日向魏某出具借条，为逃避还款，周某某在上述借条上虚构自己的身份证号码。约定的还款期限到后，魏某向周某某要钱时周某某采取推脱、失联的方式应对魏某。本案在审理过程中，被告人周某某家人协助周某某将9000元退还给魏某。上述事实，有经当庭查证属实的下列证据予以证明：被告人的供述和辩解，证实：（1）2019年4月份刘某用其车辆做抵押，通过周某某贷款10万元，贷款到账后，周某某向刘某借钱，刘某同意，周某某分别于2019年6月4日向刘某借款3300元，刘某用微信转给周某某，2019年9月2日借款4000元，刘某用支付宝转给周某某，两次共借款7300元，然后以“邹东东”的名字给刘某打了两张欠条。周某某在向刘某借款时，没有准备还钱，就虚构了“邹东东”的名字和一个假身份证号（411122198710124510）给刘某打欠条，想着即使刘某报警也找不到他。（2）2019年10月份，周某某以替刘某还车贷为由，获取了刘某的微信支付密码。10月21日周某某使用刘某的手机微信转到其微信账户上3000元；10月23日分三次转账，两次单笔2000元，一次500元，共转走了4500元。（3）2019年11月份，刘某让周某某为其套用支付宝花呗还贷款，刘某将他的支付宝账号和密码告诉了周某某，周某某在为刘某套用花呗的同时，在刘某不知道的情况下，使用刘某的支付宝贷了一个2000元分期还款的网商贷，贷出后将其中1600元转到本人尾号为4012的工商银行卡上，另400元替刘某还了车贷。之后刘某的支付宝账号在其手机上没有退出，12月3日周某某看到支付宝账户上还有900元，就想把该900元盗刷出来，周某某在吃热干面时找饭店老板，将该900元分三次转给饭店老板，第一次500元、第二次300元、第三次100元，饭店老板共给周某某了900元现金。周某某的微信号是：×××,绑定的是尾号为4012的工商银行卡。（4）2019年3月份，周某某在临颍县金百汇金街二楼开了一家名为鑫海科技的店铺，3月初，周某某以资金困难为由向店员魏某借款2500元，魏某以扫商家支付码的方式给付周某某；3月中旬，周某某又以相同的理由和给款方式向魏某借款2000元；3月下旬，周某某以店里添置电脑手里没钱为由再次向魏某借款4500元，这次是先将钱转给周某某的朋友梁旭乐，后梁旭乐又转给周某某。前两次的款周某某用于还账，第三次的款周某某本人消费掉。后魏某催周某某还款，4月份周某某给魏某打了借条，借条上的名字是“周闯”，留的身份号为“”，该身份证号与本人的身份证号不一致。周某某在打借条时想着其借款多没钱还，就留了虚假信息，想着让魏某找不到他，就不还了。2、被害人刘某的陈述，证实2019年过完春节，刘某经朋友介绍认识周某某。2019年7月份时刘某告诉过周某某其手机微信支付密码，其他人不知道。2019年10月23日，刘某发现其微信绑定的银行卡余额不足，就到银行拉了明细单，发现有好几笔钱对不住帐，手机上的明细单也找不到，像是被删除了，第二天刘某给周某某说了微信上的钱对不上，周某某称找个银行的人帮忙看看。期间刘某还将其银行卡号及身份证号告诉了周某某，11月6日10点左右，周某某用刘某手机花呗称转款4000元到其银行卡上，该4000元会随着丢失的钱一并返还到银行卡上，到12月3日，刘某发现其支付宝上的钱也少了，就报了警。报警后，刘某又接到支付宝短信，通知其有2000元的网商贷，刘某没有申请过贷款，也没有收到该2000元。经查银行账单显示，2019年10月21日通过微信转账被转走3000元；10月23日通过微信两笔2000元，一笔500元；12月3日分三次转给一个叫韩小改的人，一笔500元，一笔300元，一笔100元。刘某认可周某某已将盗窃、诈骗其款项全部退还完毕。3、被害人魏某的陈述，证实2019年3月魏某到一个名字叫“鑫海信息查询”的店铺上班，主要业务是为他人办理小额贷款，负责人叫周闯，平时大家都叫他小名“东东”。2019年3月4日周闯以资金周转困难为由向魏某借款2500元，周闯提供一个户名为“聚鑫科技”的支付宝商家收款码，魏某通过扫码转的款。3月14日周闯又以同样的理由向魏某借款2000元，魏某还是以同一收款码扫给周闯。3月23日周闯还是以同样的理由向魏某借款4500元，周闯提供了一个名字叫“＊旭乐”的支付宝商家收款码，魏某通过扫码给周闯转的款。随后魏某要求周闯写借条，周闯一直推脱，直到4月23日才写了内容为：“今周闯借魏某现金人民币9000元整（玖仟元整）限5月30日还清，如有违约将追究法律责任，借款人身份证号：。借款人周闯。日期：2019年4月23日”的借条，魏某向周闯要身份证复印件，周闯称丢了。魏某在周闯那里干到5月份，到还钱的日期，魏某多次向找周闯要钱，周闯一直以各种理由推脱，后来电话也不接，到6月中旬他的店也关门了。4、刘某手机转账截图，证实2019年11月6日刘某支付宝帐号转账到尾号为8486的中国建设银行卡上4000元。5、“邹东东”身份证号（411122198710124510）出具的欠条两份。证实周某某虚构“邹东东”的名字及身份证号（411122198710124510）给刘某出具的欠条的事实。6、刘某建设银行账户交易明细，证实刘某的建设银行账户：于2019年10月21日通过微信转账被转走3000元；10月23日通过微信转走两笔2000元，一笔500元；12月3日分三次转给一个叫韩小改的人，一笔500元，一笔300元，一笔100元。7、扣押清单、发还清单，证实公安机关依法扣押被告人周某某的现金17500元，已发还给被害人刘某。8、“周闯”给魏某出具的借条，证实周某某给魏某出具虚构名字和身份证号码的借条。9、魏某出具的收款条、谅解书，证实魏某收到周某某家属退还被诈骗款9000元，同意对周某某进行谅解。10、案件来源和抓获经过，证实本案由被害人报警，经公安机关到周某某户籍地口头传唤周某某，2020年3月18日周某某主动到临颍县公安局杜曲派出所投案。11、周某某户籍单，证实周某某达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力。本院认为，被告人周某某以非法占有为目的，秘密窃取被害人刘某钱款10400元，数额较大，其行为已构成盗窃罪；周某某以非法占有为目的，虚构身份信息，骗取被害人刘某钱款7300元、魏某钱款9000元，共计16300元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控周某某犯盗窃罪、诈骗罪事实清楚，证据确实充分，本院依法予以支持。被告人周某某犯罪后主动投案，到案后能够如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚；周某某系初犯，依法可以酌情从轻处罚；周某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；周某某及其家人协助周某某退赔二被害人的全部经济损失，并取得魏某的谅解，依法可以酌情从轻处罚。辩护人提出的与以上从轻处罚情节相一致的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款及第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人周某某犯盗窃罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2020年12月21日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  杨少武审 判 员  段梦野人民陪审员  赵亚超二〇二〇年八月十八日书 记 员  李菲菲