河南省鄢陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1024刑初87号公诉机关鄢陵县人民检察院。被告人周和平（又名和平佬），男，1987年11月9日出生于江西省分宜县，汉族，初中文化，2016年2月至7月任代号“彭一部”的话务部经理，住江西省新余市分宜县。因本案于2016年10月10日被鄢陵县公安局网上追逃，2019年10月4日在江西省分宜县洞村乡南村村委上泽村被抓获归案，临时羁押于分宜县看守所，10月11日由鄢陵警方带回，次日被鄢陵县公安局刑事拘留。2019年11月19日被鄢陵县公安局逮捕。指定辩护人王德龙，河南许都律师事务所律师。鄢陵县人民检察院以鄢检一部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人周和平犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄢陵县人民检察院指派检察员张会丽出庭支持公诉，被告人周和平及其指定辩护人王德龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年至2016年8月，上海方中物流公司的胡伟康、丁汉卫、郭建国、何刘平与袁军（五人均另案处理）等人组成诈骗团伙。上海方中物流公司负责购置假商品，袁军等人负责组织话务部，各话务部通过打电话骗取被害人信任后，由上海方中物流将假商品快递给被害人，骗取被害人钱财。其中：2016年2月份，被告人周和平（在“彭一部”任经理时化名黄卫平）与袁军等人购置电脑、网络电话等办公用品，招聘项春丽（主管）、文员及话务员，在江西省宜春市袁州区加贝购物广场10楼1027房间（后搬迁到袁州区比一比超市楼上16楼1606房间）组建代号为“彭一部”的话务部。被告人周和平负责话务部的全面工作，主管项春丽负责话务部的具体工作，对话务员进行上岗培训，给话务员话术单和汽车车主的信息资料，采用让话务员冒充各类汽车销售公司的售后客服，取得被害人信任后，又以公司感恩回馈客户为由，向汽车车主介绍虚假的节油器、4G无线网卡和300元加油卡，称收到货物后只需支付299元的无线网卡开卡费的方式骗取被害人（汽车车主）钱财。据统计，“彭一部”从2016年2月至2016年6月共诈骗成功1505单，诈骗金额449995元，其中签收后退回20单，金额5980元。公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认、侦查实验等笔录以及电子数据等证据证明了上述事实。并当庭对起诉书中“……与袁军等人……”删去，予以更正。公诉机关认为，被告人周和平以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周和平在共同犯罪中起主要作用，是主犯。建议对被告人周和平判处有期徒刑七年至八年，并处罚金人民币50000元至70000元。被告人周和平对指控罪名没有异议，但辩称：其只是彭一部的经理，彭一部的老板是袁军和张海中，其没有招聘主管项春丽。公诉机关提出的量刑建议偏重。其辩护人提出的辩护意见是：对检察院指控的罪名及事实无异议。被告人周和平有以下从轻处罚的情节：1、被告人周和平无前科，到案后认罪悔罪；2、被告人在本案中的作用和参与程度区别于袁军等主犯，其并非诈骗意图发起人，应在主犯以下对其量刑；3、其家中父母年迈。综上，建议对其在有期徒刑四年至有期徒刑六年幅度内量刑。经审理查明：2015年至2016年8月，上海方中物流公司的胡伟康、丁汉卫、郭建国、何刘平与袁军（五人均另案处理）等人组成诈骗团伙。上海方中物流公司负责购置假商品，袁军等人负责组织话务部，各话务部通过打电话骗取被害人信任后，由上海方中物流将假商品快递给被害人，骗取被害人钱财。其中：2016年2月份，被告人周和平（在“彭一部”任经理时化名黄卫平）购置电脑、网络电话等办公用品，招聘项春丽（主管）、文员及话务员，在江西省宜春市袁州区加贝购物广场10楼1027房间（后搬迁到袁州区比一比超市楼上16楼1606房间）组建代号为“彭一部”的话务部。被告人周和平负责话务部的全面工作，主管项春丽负责话务部的具体工作，对话务员进行上岗培训，给话务员话术单和汽车车主的信息资料，采用让话务员冒充各类汽车销售公司的售后客服，取得被害人信任后，又以公司感恩回馈客户为由，向汽车车主介绍虚假的节油器、4G无线网卡和300元加油卡，称收到货物后只需支付299元的无线网卡开卡费的方式骗取被害人（汽车车主）钱财。据统计，“彭一部”从2016年2月至2016年6月共诈骗成功1505单，诈骗金额449995元，其中签收后退回20单，金额5980元。上述事实，有以下庭审举证、质证的证据相证实：一、书证（1）在逃人员登记表一份，证明周和平因涉嫌诈骗于2016年10月10日被鄢陵县公安局网上追逃的事实。（2）分宜县公安局抓获经过一份，证明分宜县公安局民警于2019年10月4日在分宜县洞村乡南村村委上泽村抓获周和平的事实。（3）分宜县看守所羁押证明一份，证明周和平于2019年10月4日临时羁押在分宜县看守所，10月11日由当地办案单位带回的事实。（4）话术单、客户疑问与回答各一份，证明拨打诈骗电话使用的话术的事实。（5）周应梦、周团辉、黄永的银行交易明细，证明方中物流向“彭一部”话务部的打款情况。（6）中石化鄢陵县石油公司鄢陵二站负责人康鑫出具的证明一份、图片一张，证明公安机关拿的加油卡经测试在中石化加油站内不可使用，此卡不属于中石化所发放的事实。（7）鄢陵县联通分公司出具的证明一份，证明上海方中物流向被害人邮寄的U盘经测试不具备上网功能的事实。（8）厦门康尼电子有限公司出具的证明两份，以及鄢陵县公安局向该公司调取的外观设计专利证书、营业执照，此证证实公安机关扣押的汽车节油器不是其公司生产，属于假冒产品，其公司没做送油卡及U盘赠品活动的事实。（9）鄢陵县公安局专项核查报告一份，鄢信会专核字[2017]第04号，证明对方中物流2016年1月1日至2016年8月31日发货单记载的发货总数、签收单数、未签收单数及金额进行核查的情况。（10）情况说明一份、发货明细表七份，证明袁部下属“彭一部”具体发货单数、数额情况：2016年2月27日至2016年6月11日袁部下属“彭一部”签收、签收待退款、签收退仓、签收后退款-退仓、退回仓库的单数总数为5756单，总金额共计1721044元。其中签收数1484单，金额443716元；签收待退款数1单，金额299元；签收后退款-退仓数2单，金额598元；签收-退款-退仓数17单，金额5083元；签收退仓数1单，金额299元，退回仓库数4251单，金额1271049元。（11）鄢陵县公安局情况说明一份，证明经电子物证检验取证，获取方中物流公司财务经理何刘平移动硬盘和黑色U盘数据，汇总整理2016年方中物流公司的发货总数据，并根据表格里的站点反馈状态，通过电子表格筛选的方法筛选出2016年“彭一部”的发货总数据，经侦查员统计彭一部，彭一部违法所得316496元的事实。（12）鄢陵县人民法院刑事判决书三份、许昌市中级人民法院刑事裁定书一份，（2017）豫1024刑初300号、（2018）豫10刑终76号、（2017）豫1024刑初301号、（2017）豫1024刑初282号，证明袁军、吕瑶、张海中、胡伟康等人犯诈骗罪被判刑的事实。（13）人口基本信息、前科情况查询证明各一份，补充侦查卷P30-31；证明被告人周和平犯罪已达法定刑事责任年龄，案发前无前科的情况。（14）情况说明一份，证明2020年7月2日鄢陵县公安局侦查人员去浙江省十里坪监狱提审袁军时，因疫情期间远程提审，远程提审设备不能传送辨认照片让袁军签字，已在辨认照片中注明。（15）常住人口基本信息两份，证明项春丽、柳娇的基本情况。二、鉴定意见（1）（许）公（刑）鉴（电）[2016]98号电子数据检验鉴定报告，证明经对上海方中物流总部8个硬盘、3个U盘进行鉴定，检出与案件相关的文件共计207366个。（2）（许）公（刑）鉴（电）字第[2017]048号检验报告，证明经对编号为201704801-201704809的检材分别用取证大师（版本号V5.1.39139）进行技术检验：将检出的数据文件、列表文件及报告文件保存到电子数据检验专用存储介质，并刻录在许昌市公安局刑事科学技术研究所电子数据检验鉴定中心制作的编号为DVD201704801、DVD201704802的DVD光盘中。（3）（许）公（刑）鉴（电）字[2017]092号检验报告，证明，经对上海方中物流总部何刘平电脑主机、移动硬盘检验，检出电子数据共79.2GB，封存在只读锁的移动硬盘盒内。（4）鉴定报告，（许）公（刑）鉴（电）字[2016]140号，鉴定人：王婧琦、兰珂、樊阳，扣押清单、鉴定委托书，经对吕瑶手机扣押、检验，检出QQ邮箱信息116条，检出的数据文件及报告文件保存到电子数据检验专用存储介质并刻录在光盘中。三、侦查实验、辨认笔录等笔录（1）侦查实验笔录一份，证明了侦查员对葛国锋被诈骗案中查获的加油卡进行侦查实验，证明为非中石油、中石化加油卡的事实。（2）辨认笔录及照片两份，证明项春丽、柳娇辨认出周和平的情况。（3）辨认笔录及照片两份，证明袁军、张海中辨认出周和平的情况。四、电子数据卷外光盘，证明“彭一部”发货数据、汇款情况。五、被害人陈述葛国锋陈述：…今年7月11日时许，我正在家中接到一个人给我打电话（010577××××7），对方称我的车牌号中奖了，奖品将通过物流公司寄给我，让我在收到奖品后，给物流公司299元的快递费就行了。停了两天，我接到一个称是圆通物流公司的人给我打电话，让我到马坊徐坡村的圆通物流公司，我去到物流公司领了东西，我给物流公司299元的手续费，也没有给我开条，等我回家打开纸箱，发现里面就是有一张的加油卡，一张网卡，一个节油器，我见那张加油卡上也没有标明是那一家加油站的，根本不管用，上网卡和节油器也是不管用，我才发现我受骗，直到今天过来报案。我车牌号是豫Ｋ×××××，我记得是个男的口音，他用的是普通话，也听不出来是哪的口音。六、证人证言（1）袁军供述：（你认识周和平吗）认识，朋友关系，之前不认识，通过张海中介绍发货认识的…我能辨认出周和平的照片…3号照片中男子是周和平，其余照片中男子不认识。（周和平的话务部名称讲一下）具体什么部我记不清了，因为周和平给我打电话说通过我发货，我直接让他找我老表吕瑶对接，还有就是周和平与上海方中物流的转账信息也能知道周和平是哪个话务部的…我听周和平讲过他的话务部设立在江西省宜春市“步步高”对面一个大厦上面，我没有去过，没有听说过他提过其他人，应该就是他一个人的话务部…我让他和吕瑶对接的发货信息，汇款对账是周和平直接与上海方中物流对接的，我们只管发货的事情，赚快递费，其他的我们不跟周和平对接了…2016年过年的时候，张海中在新余市我开的微商公司里面与我说的，他说过完年介绍周和平在我这里发货（指的是节油器和保健品），我说可以。过完年周和平就打电话通过我这边发货，我们在新余市我徽商店里见面说的，周和平问我在他那里发货到账稳不稳定，问了价钱，签收和不签收的多少，我说上海方中物流有专业的文员介绍的，周和平也邀请说给我算他公司的干股，我说不用，只要赚取物流费就行，我让他给吕瑶对接的，我说数据和物流单信息就找吕瑶。2016年过完年周和平就开始了在我们这里发货，当时周和平担心方中物流如果不给他钱怎么办，我说我借方中物流十多万元，如果方中物流不给他，我可以转给周和平，周和平听了这个就更加放心了，我们就这样开始合作的…从2016年过完年开始到2016年6月左右结束，周和平话务部通过我每天不会低于60、70单，金额上海方中物流和周和平都有统计的。我们合伙在一起开的酒的公司。（周和平是和谁一起组建的话务部）他自己一个人吧，周和平说他公司什么都办好的，只是在我这里发货…（2）张海中（已判刑）供述：我是今年七月份认识项春丽，项春丽是周和平的话务点主管。七月份以前周和平也是干诈骗汽车车主销售汽车节油器这个事情的，运行模式跟我话务点一样，项春丽是周和平话务点的主管。七月份我、袁军跟周和平合并以后，项春丽也就跟着过来了，在我们合并后的公司里边主管……周和平以前也是干的打电话诈骗车主销售汽车节油器的违法的事情，今年5月份的时候，周和平还到我的袁州区中央公馆20楼2006室那个话务点学习过怎么打电话诈骗车主销售汽车节油器。周和平至少今年5月份就开始干打电话诈骗车主销售汽车节油器的违法的事情了。张海中供述：（你能辨认出周和平的照片吗）可以辨认出的…这组照片11号照片男子是周和平，其他照片男子不认识…2016年过年在老家新余市的互相串亲戚的时候，我和周和平见面，因为周和平的老婆和我老婆是堂姐妹，周和平主动找我说他在外面做生意也不好做，也想和我一样开设话务部挣钱，我给周和平讲过，打电话销售节油器和保健品是违法诈骗的，再说生意也不是那么好做。周和平还提出过让我合伙与他开办公司，我说公司生意也赚不到多少钱，就没有同意合伙，他执意要干就自己开设了话务部单干，当时我和袁军就有合作发货，我就介绍周和平让他与袁军合作发货，就这样过完年周和平和袁军就有合作发货，过完年周和平就把话务部设立在江西省宜春市区里（话务部地址我不知道），起初是周和平到我话务部（袁二部）学习了一下，然后他自己联系的网络公司和购买的电脑及办公设备，后来他通过“58同城”和“赶集网”招聘了员工，后来我知道当时周和平话务部的主管叫项春丽，因为我们合并之后项春丽和我话务部主管柳娇她们两个一起当主管，他公司的其他人员我就不认识了…我给周和平讲过我话务部叫“袁二部”，他话务部我没有问过，他也没有给我说过…他之前没有接触过话务部，不懂这些，周和平开设公司前跟前我去我公司里，参观并学习了话务部的业务流程，话术单每个员工桌子上面都有，他自己拿了学习，周和平了解完以后配备电脑和网络电话等筹备公司的工作都是周和平自己进行的，他的话务部和我的“袁二部”经营模式都一样的。（周和平开设公司有没有合伙人）这个他没有给我讲过，我知道的就是他自己一个人干的，主管是项春丽，当时合并的时候周和平话务部带过来的有10来个人…周和平的话务部是跟着我话务部学习的，从2016年过完年到2016年6、7月份我们合并卖酒这段时间，周和平的话务部也是打电话销售节油器、加油卡之类的，和我“袁二部”经营的都一样…（3）吕瑶（已判刑）供述：每天下午六点钟我通过电脑登陆QQ接收下面各个话务点文员给我发送的需要发物流的客户信息，然后我再通过QQ转发送给物流公司，转发后我就等着物流公司给我回复的快递单号，收到快递单号后我还是通过QQ再发给下面各个话务点的文员。每隔一个星期左右，物流公司会通过QQ把客户的签收信息发给我，比如客户签收了，客户信息后面会写签收，客户没有签收的话后面会写拒签，我收到这个信息后会把这个信息再转发到下面各个话务点文员的QQ号码上；还有就是每隔三两天，我会通过另外一个QQ接收到各个话务点所需要的客户资料信息（有车主信息、保健品信息等），我再给各个话务点对接的QQ上提供一定量的数据…“彭六部”（原来叫彭一部、彭二部）和“博瑞一部”是一个QQ发送的客户信息。彭六部现在的微信号码是×××，原来用的微信号码是×××，昵称是：给不了的幸福…（4）项春丽（女，彭一部主管）陈述：（所在公司的办公场所）位于江西省宜春市袁州区比一比超市16楼1606室。我只知道公司老板姓黄，什么名字我不知道。他说的是普通话，但电话号码是新余的…（所在的公司）以各种汽车品牌总经销的名义推销车载4G网络卡，并收取一个299元的网络开通费，还赠送节油器和一张300元的加油卡。我在公司主要是负责管理公司员工的上下班、请假、购买办公用品、日常用品等。加上我和老板一共有13个人，9个员工负责打电话，2个文员分别核实业务单据和录入电脑，老板就每天安排发货。我每个月2500元到3000元不等，上了3个月班一共8500元。项春丽供述：我之前是在江西省宜春市的博大贸易有限公司的“彭一部”上班，2016年3月25号面试的主管，面试地点宜春市袁州区加贝购物广场楼上，面试我的人是黄经理。面试完了以后黄经理说让我回去考虑一下，他没有时间管公司，让我做公司主管。两天以后就是3月28号我就直接去上班了。上班的地点是宜春市袁州区加贝购物广场10楼1027房间。我去上班的时候这个房间里面三、四个话务员正在打诈骗电话…每一个话务员对应都有一个对应的工号，都是60开头的四位数。我们上班都是叫的工号，这些话务员打诈骗电话用的话术单是老板的，话务员诈骗成功后发出去的单子要注明是“彭一部”，每天上班以后文员会在电脑的一个QQ号里面接收“黄总”安排发过来的被诈骗对象的车主信息。信息包括被诈骗对象的车主信息，信息包括被诈骗人的名字、电话、地址、车牌号、车型。文员每天接收1500到2000条这样的信息用A4纸打印出来放在桌子上分给话务员打…话务员根据被诈骗人的信息对照话术单打电话，说我是某某汽车总经销北京总部，因为我们打出去的电话显示的号码归属地是北京，现在做一个免费赠送活动，赠送一个节油器、无线网卡，只收取一个无线网卡的开通费，会再补偿一个300元的加油卡，如果对方同意的话就把这些假的东西根据地址寄出去，无线网卡的开通费就由快递公司代收…（话术单）刚上班的时间不知道是假的，后来知道了。而且今年六月十多号的时候，我们话务员打电话的时候打重复了，打到以前骗过的人那里，人家说我们的节油卡、无线网卡都是假的，加油卡也没钱…我知道的是从我上班2016年3月28号开始一直做到7月9号，换过两个地方。从3月28号开始在加贝购物广场1027上班，做了一个月左右，黄总通知我说这个房子房东要用，我们换地方换到袁州区比一比超市楼上16楼1606房间。之后在比一比超市1606房间一直做到6月15号…7月9号，黄总通知说公司要转型做酒，我们“彭一部”跟柳娇的部门合并。7月13号黄总在我们的微信群通知说了7月14号下午两点到新公司报到，新公司地址是宜春市袁州区国家商贸城会展中心3楼84号。14号我们报到的时候，黄总、唐总，还有一个厦门的敖总。还有技术人员在新公司…黄总就跟我们讲了一下这个做酒的流程，说跟之前节油器诈骗方式不一样了…唐总把电话信息给柳娇，有柳娇操作把号码导入电脑系统，由电脑拨号，先语音打出去，然后对方有人接了以后会转到人工我们话务员这里。（5）柳娇陈述：2016年6月底或是7月底公司重新开工是唐杰通知我们的，公司办公地点搬到了宜春市国际商贸会展中心3楼84号。而且公司改了一个新名字叫恒鑫电子语音呼叫中心，公司老板有袁军、唐杰、黄卫平和姓敖的组成…柳娇供述：我是听黄卫平说，他说（袁军、唐杰、黄卫平和姓敖的）他们四个投了上百万。我平时在公司见的最多的是唐杰和黄卫平，我平时有什么事情就直接给他们两个汇报…项春丽以前是跟着黄卫平干的，这次新公司组建我们才认识的…黄卫平与袁军合作前是做节油器的…（6）胡伟康（已判刑）供述：其供述实际管理方中物流公司经营快递与物流，公司代发的快递、代收产品货款有节油器、电话卡、加油卡等产品。公司从郭建国方得到代发产品的联系方式，由丁汉卫负责对接，代发产品方提供收件人的信息，货源商由丁汉卫和何刘平对家联系，公司先替代发产品方垫付货款，从代收货款中收取运费。垫付购置产品费用等，并从中提取利润。垫付款公司购置的节油器和加油卡、u盘一套购置价格11元或12元，代收货款299元，自己对加油卡的真假存在怀疑。公司的业务信息是丁汉卫向其发送信息报告，资金信息是何刘平每周报账。（7）郭建国（已判刑）供述：其供述与邱风合作代其发货，货物是节油器、加油卡、U盘包装在一起的，其所在物流公司扣除相关费用，其余钱款转给邱风。后邱风不做这个生意了，就和邱风介绍的袁军合作做节油器推销生意，模式同以前一样。（8）丁汉卫（已判刑）供述：其供述公司利用节油器、手表、保健品的配送的手段实施诈骗钱财的行为，客户给提供收件人的数据和货源，郭建国与货源联系后把发货数量和联系方式给其，其联系负责采购，节油器价格7元左右，油卡9角钱左右，U盘14元左右。使用哪家快递派头是由客户指定的。因为是干违法的事，卖的节油器、手表之类的都是假的，不值钱的东西，多换几家快递公司不会引起怀疑。客户有江西的袁部。（9）何刘平（已判刑）供述：其供述担任方中物流客服部和财务部主管。话务点负责提供收货人的地址、电话、姓名，方中物流负责货源，垫资购买汽车节油器、无线网卡、加油卡，包装货物，对接快递公司给收货人发货，货款除去快递费、产品费后转给话务点负责人。每个话务点和公司对接的有一个QQ。汽车节油器、无线网卡、加油卡是配套的，量大的时候每天一千多套，量少的时候六百套左右。其在公司里边有一个硬盘，具体的数据存储在里面。（10）王冠（已判刑）供述（侦查卷三：62-65）：其供述公司有一个专门发数据的QQ，对应的话务部有不同的QQ号，接收袁部是一个QQ。下午6点半，话务点把数据发过来一个表格上，上边是收货人的详细地址、货物名称、要发的快递名称、代收货款金额和话务点的部门名称，其公司有快递公司的打印单子系统，生成单号后加到各话务部发给其的表格里，再通过QQ给对方发过去。（11）杨彩丽供述：其供述2016年7月份，与何刘平配合，负责负责对新客户、袁部、王小姐部三个话务部出结算单。袁部的业务一起做的是节油器，在今年的7月份增加了酒和保健品。其每天的工作就是上午跟单查件、下午跟快递公司对账，每周的周五其负责出结算单，然后把结算单交给财务何刘平，由何刘平负责审核和具体打款。何刘平审核后其再把这些结算单分别发给各个话务点。每周周五其都会协助何刘平做结算单，其中3个大单针对“新客户”、袁部、王小姐部，从七月份开始做结算后袁部下面的话务点有袁二部、盛誉部、盛誉二部、袁50部、简71部、博瑞1部。七、被告人供述和辩解周和平供述：2016年的时候，我们公司出了事情，打电话卖节油器的，袁军跟张海中他们被抓了，抓到的时候我们公司已经卖酒，之前卖节油器诈骗的事情，我参与进去了…2016年过完年，我闲着在家没事，起初我和袁军不认识，通过张海中认识的袁军，张海中老婆叫黄单，和我老婆是同村的，平时在一起聊天的时候，张海中和袁军给我说他们是开公司卖节油器，袁军和张海中介绍我进公司管理事务，赚了钱分红给我，我当时在家没事就同意了，过完年公司上班我就去了，我的工作就是照看着管理着公司，平时公司的运营就是我自己管着，袁军和张海中他们平时不在公司，公司里面有主管，主管再招聘下面的话务员，主管是袁军和张海中招聘的…公司每天员工有十二三个左右…早上上班的时候，我们公司打电话的客户资源通过一个叫“瑶瑶”人，发QQ到我们文员电脑上，文员把客户资料打印出来，给下面的话务员打电话卖节油器，每个话务员有一两百条信息，信息内容是客户的手机号码、名字、家庭住址、车辆型号，话务员就开始按照话术单打电话给客户，话务员给客户拨通电话后，根据客户车辆类型，话务员自称是车辆类型4S店客服人员，然后说搞活动，回馈客户卖节油器并送价值300元的加油卡，具体的话术就是这样的，对方说要的话就说收取298元，话务员登记客户的邮寄地址，每天快下班的时候，由文员统计每个话务员的销售出去的业绩，整理完以后通过QQ发出去物流，具体发给谁我不清楚，是袁军和张海中他们两个知道，我只负责公司里面一些事情，我每天在公司待的时间不长，一天去一次，公司上班时使用的纸张、笔、网络不能使用的时候，我招呼着整理好、管理好…每个人都有自己的工号，按照工号记录业绩，这一般是主管做这个事情的，主管统计他们的业绩，…刚来的员工打电话先有公司主管教一下，新员工提供的话术单…工资是主管和文员统计出来的，发工资是主管工资是4000元左右，文员是3000元，话务员是2200元左右保底，提成是10000元以下是5%，10000元至15000元是7%，15000元以上的是10%，主管的提成应该是总业绩，百分之几我忘记了，袁军和张海中我们起初商量的是我得公司盈利30%，公司开的也没多久，给我算的是20%，我得了20000元，一开始分得有，后面就没有业绩，也没得钱，主管是项春丽，一直是她，文员的女的，我不记得叫什么了，我们对接话务部叫“彭一部”，没有更换过其他名称…我们发出去的货是通过上海走的货，我从来没有见过节油器和加油卡，公司也没有这些产品，我是通过公司发货的快递信息显示的是上海发的货…进公司后，我们销售出去的节油器和加油卡，文员接公司投诉电话多了，客户说加油卡和节油器都不能使用，我才知道是假的，知道是公司销售这些手段是骗人的的，也是抱着侥幸心里，我只是管理公司，打电话销售也不知道我打的，所以才继续干的，到后来公司销售业绩不行，差不多到2016年4月底的时候，我们公司楼下六楼卖苹果手机电话诈骗的被公安机关查获了，我们公司不敢在那里干了，就换到宜春市“比一比”楼上公寓10几楼，门牌号记不住了，换了地方后又继续干了一个月，还是卖节油器和加油卡，业绩一直还是不行，然后大概是在五月底的时候公司就不干销售节油器和加油卡了。当时公司老板袁军给员工说：公司业绩一直不行，最近公司准备换个项目，这段时间公司可能要停止运营…大概又过了一、两个月袁军他们又开了一家卖贵州茅台镇白酒的公司，公司的员工有一部分是老员工，另外还招聘了一部分新的员工，员工有四十多个人，主管还是项春丽和柳娇，办公地点在宜春市会展中心四楼，一直到2016年8月份袁军和张海中被抓，我躲藏了起来…公司与上海发货物流对接名称叫“彭一部”，主管一直是项春丽，彭一部谁命的名字我不知道，我去的时候就叫彭一部，我入职的时间是2016年2月份过完年开始一直到2016年5月底期间我都在公司负责彭一部的。发货业绩由主管和文员每天统计上报，文员通过QQ发送给“瑶瑶”，每天大概100单左右，每个星期天休息一天，每星期一结账，由主管和文员在电脑上查询系统，看每一个话务员工号对销售业绩，还有签收率等，一般在20%，有时签收率30%，还有10%几的不等，之前袁军让我办过三张银行卡，不能用我的卡，我让同村的周团辉、周应梦、黄永这三张卡，应该都是工商银行卡，密码和银行卡我交袁军…文员使用的QQ号码是主管项春丽提供的，多少号我不记得，还有公司文员使用电脑上有个查询系统，文员和主管进入系统查询每个员工每天业绩和通话时长和通话记录，我平时会在电脑系统查看监督她们的工作情况…袁军只是说不能让我用我的卡，说的意思是干违法的事，不能暴露出去的，所以不能用自己的，这卡是上海那边物流给我转账使用的…（彭一部）组建是我和张海中两个人购买电脑、拉网线办起来的，出资钱是袁军，组建后我负责这个部的管理，张海中和袁军安排上面的工作，下面的事情我们管着的…每个星期一有上个星期的QQ把单子发过来，上海那边发过来，发到文员那里，文员查询有没有漏掉的单，文员统计员工的单数算账，核单确认无误后再把钱打过来，钱打给袁军他们，每星期好的时候打过来几万块钱，后面差的时候每星期10000元左右。袁军再给我钱，我再发给主管和员工她们。袁军有时给我转账有时候拿现金，上海转给我们公司的钱就使用我找人办的这三张卡其中一个，我和袁军使用的这三张银行卡来回转账的…当时使用的微信号码也记不得了，名称是：改不了的幸福。本院认为，被告人周和平以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人周和平在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚。其到案后虽辩称其不是“彭一部”老板，但认可是“彭一部”经理，负责话务部的全面工作，并认同诈骗金额的犯罪事实，系坦白，在开庭审理过程中自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人的辩护人关于“其到案后认罪悔罪，无前科；其在本案中的作用和参与程度区别于袁军等主犯，其并非诈骗意图发起人，应在主犯以下对其量刑”的辩护意见符合本案的事实及法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人周和平犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币60000元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月4日起至2026年10月3日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  马克瑛审 判 员  张路杰人民陪审员  柴 三二〇二〇年八月三日书 记 员  袁 方