江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0214刑初371号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人胡佳斌（曾用名胡家恒），男，2019年12月3日被抓获，同年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人张纯洁、朱颖，江苏宏润律师事务所律师。被告人杨某某，男，2019年12月3日被抓获，同年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人刘文晓，无锡市新吴区法律援助中心律师。被告人阳某某，男，2019年12月3日被抓获，同年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月3日被取保候审。被告人刘某某，女，2019年12月4日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月3日被取保候审。被告人梁某某，男，2019年12月3日被抓获，同年12月4日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月3日被取保候审。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2020〕322号起诉书指控被告人胡佳斌、杨某某、阳某某、刘某某、梁某某犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员温瑶出庭支持公诉，被告人胡佳斌及其辩护人张纯洁、朱颖、被告人杨某某及其辩护人刘文晓、被告人阳某某、刘某某、梁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2019年10月至11月间，被告人胡佳斌伙同刘某（另案处理），经事先共谋，由刘某提供话术、胡佳斌负责实际管理，在湖北省天门市纠集被告人杨某某负责现场管理，雇佣被告人阳某某、刘某某、梁某某及李某、王某等人（均另案处理）担任业务员，通过微信聊天软件，利用特定的话术以预设的女性形象与男性被害人进行交友聊天，骗取对方信任，后以“过生日”、“姥姥生病住院”、“卖人参”等为由，骗取无锡市新吴区的被害人黄某及赵某共计人民币257151.5元。其中，被告人胡佳斌、杨某某金额257151.5元；被告人阳某某涉案金额41755元；被告人刘某某涉案金额35620元；被告人梁某某涉案金额30528.5元。2019年12月3日，被告人胡佳斌、杨某某、阳某某、梁某某在湖北省天门市被公安机关抓获，同年12月4日，被告人刘某某在湖北省天门市被公安机关抓获，被告人归案后，均如实供述了自己的罪行。案发后，被告人杨某某退出赃款人民币1OOOO元；被告人阳某某退出赃款人民币7951元；被告人刘某某退出赃款人民币8601元；被告人梁某某退出赃款人民币9724元。公诉机关认为：被告人胡佳斌、杨某某、阳某某、刘某某、梁某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人胡佳斌在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人杨某某、阳某某、刘某某、梁某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人胡佳斌、杨某某、阳某某、刘某某、梁某某归案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人杨某某、阳某某、刘某某、梁某某均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以从宽处理。上述事实，被告人胡佳斌及其辩护人张纯洁、朱颖、被告人杨某某及其辩护人刘文晓、被告人阳某某、刘某某、梁某某在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭宣读并出示的被害人徐某、潘某、李某等人的陈述笔录，证人圣某、陈某、刘某的证言笔录，涉案人员王某1、张某、张某山等人的供述笔录，电子数据提取笔录，支付宝交易记录，微信聊天记录、交易记录，银行卡交易明细，公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、协助调取证据通知书、接受证据清单、刑事案件侦破经过以及情况说明，被告人胡佳斌、杨某某、阳某某、刘某某、梁某某的身份资料等证据予以证实，被告人胡佳斌、杨某某、阳某某、刘某某、梁某某当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。被告人胡佳斌、杨某某、阳某某、刘某某、梁某某对起诉书指控其犯诈骗罪均未提出异议。被告人胡佳斌的辩护人张纯洁、朱颖提出以下辩护意见：1、被告人胡佳斌归案后如实供述了自己的罪行，认罪态度较好；2、被告人胡佳斌无前科劣迹，系初犯、偶犯；3、被告人胡佳斌有儿子和父母需要抚养赡养，请求对其予以从轻处罚。被告人杨某某的辩护人刘文晓提出以下辩护意见：1、被告人杨某某归案后如实供述了自己的罪行，系坦白；2、被告人杨某某认罪认罚；3、被告人杨某某系从犯；4、被告人杨某某积极悔罪、积极退赃，请求对其予以从轻处罚。在案件审理过程中，被告人胡佳斌当庭表示认罪认罚。本院认为：被告人胡佳斌、杨某某、阳某某、刘某某、梁某某伙同他人，以非法占有为目的，利用电信网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人胡佳斌、杨某某、阳某某、刘某某、梁某某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人胡佳斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的犯罪实行处罚。被告人杨某某、阳某某、刘某某、梁某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人胡佳斌、杨某某、阳某某、刘某某、梁某某在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人杨某某、阳某某、刘某某、梁某某认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人胡佳斌当庭认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人杨某某、阳某某、刘某某、梁某某退赔被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。关于被告人胡佳斌的辩护人张纯洁、朱颖提出的被告人胡佳斌系偶犯，被告人胡佳斌有儿子和父母需要抚养赡养，请求对其予以从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人胡佳斌伙同他人多次实施诈骗犯罪行为，诈骗数额巨大，是诈骗犯罪的连续犯，不属偶犯，其家庭状况等不是对其从轻处罚的法定因素，不能因此对其予以从轻处罚。被告人胡佳斌的辩护人张纯洁、朱颖提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人胡佳斌的辩护人张纯洁、朱颖提出的上述其他辩护意见以及被告人杨某某的辩护人刘文晓提出的上述辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人阳某某、刘某某、梁某某的犯罪情节和悔罪表现，本院依法对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡佳斌犯诈骗罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2024年12月2日止），并处罚金人民币五万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2022年9月2日止），并处罚金人民币二万七千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人阳某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人梁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人杨某某、阳某某、刘某某、梁某某退出的人民币36276元（由公安机关暂扣），发还被害人，不足部分，责令被告人胡佳斌、杨某某、阳某某、刘某某、梁某某继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于百平人民陪审员  沈 伟人民陪审员  吴伟忠二〇二〇年八月十八日法官 助理  邹 娟书 记 员  张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理