安徽省祁门县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1024刑初6号 公诉机关安徽省祁门县人民检察院。 被告人马峰，男，1985年11月8日出生于河南省荥阳市，汉族，初中文化，无业，住河南省荥阳市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经祁门县公安局决定，于2019年8月23日被祁门县公安局刑事拘留；经祁门县人民检察院批准,于2019年9月27日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 指定辩护人叶**峰，安徽昌义律师事务所律师。 被告人张鹏，曾用名张朋，男，1994年8月10日出生于甘肃省成县，汉族，高中文化，公司职员，住甘肃省成县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经祁门县公安局决定，于2019年8月23日被祁门县公安局刑事拘留；经祁门县人民检察院批准，于2019年9月28日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 指定辩护人郑元春，安徽金天都律师事务所律师。 被告人张宝通，曾用名张保通，男，1993年10月10日出生于甘肃省成县，汉族，初中文化，无业，住甘肃省成县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,经祁门县公安局决定，于2019年8月22日被祁门县公安局刑事拘留；经祁门县人民检察院批准，于2019年9月28日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 指定辩护人戴郭伟，安徽金天都律师事务所律师。 被告人吴思平，曾用名吴森良，男，1997年3月28日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，无业，住福建省平和县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经祁门县公安局决定，于2019年8月27日被祁门县公安局刑事拘留；经祁门县人民检察院批准，于2019年9月28日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 辩护人郑丹丹，安徽昌义律师事务所律师。 被告人詹丰华，男，1991年12月20日出生于福建省建阳市，汉族，初中文化，无业，住福建省建阳市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经祁门县公安局决定，于2019年9月18日被祁门县公安局刑事拘留；经祁门县人民检察院批准，于2019年10月25日被祁门县公安局执行逮捕。现羁押于祁门县看守所。 指定辩护人魏唯，安徽昌法律师事务所律师。 祁门县人民检察院以祁检刑诉〔2019〕157号起诉书指控被告人马峰、张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。祁门县人民检察院指派检察员汪海俊出庭支持公诉，被告人马峰及祁门县法律援助中心接祁门县人民法院通知指派的辩护人叶**峰、被告人张鹏及祁门县法律援助中心接祁门县人民法院通知指派的辩护人郑元春、被告人张宝通及祁门县法律援助中心接祁门县人民法院通知指派的辩护人戴郭伟、被告人吴思平及其辩护人郑丹丹、被告人詹丰华及祁门县法律援助中心接祁门县人民法院通知指派的辩护人魏唯到庭参加了诉讼。在案件审理过程中，祁门县人民检察院因补充侦查需要向本院申请延期审理一次，本院于2020年4月15日恢复本案审理。2020年5月8日，因疫情防控需要，且本案案情复杂，被告人马峰、张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华关押在祁门县看守所，无法通过远程庭审系统进行审理，案件在较长时间内无法继续审理，本院依法裁定本案中止审理。2020年7月15日，因本案各被告人经审批可提出看守所参加庭审，本院依法裁定本案恢复审理。本案现已审理终结。 安徽省祁门县人民检察院指控： 2019年5月，张某2、张某1、李某2、郭某（该4人另案处理）共同密谋为上游电信诈骗人洗钱一事，后在6月初邀请李某1（另案处理）、王某2（另案处理）入伙。该团伙分工明确，李某2、郭某负责对外联系洗钱业务和确保取款人将洗白后资金交到诈骗人手中；张某2和张某1负责用赌博平台将资金洗白转出；李某1负责提供银行卡，一方面用于赌博平台洗白资金转出使用，同时诈骗人实施诈骗成功后，李某1通过网上银行将资金转入赌博平台账户中。王某2负责将洗白后的资金取款，但需要垫付资金提前安排人员送给诈骗人。该团伙主要活动地点为河南省南阳市，多次换出租房作为作案地点。 李某1提供的银行卡系由长期在武汉活动的团伙贾某（另案处理）、齐某（另案处理）、张鹏、张宝通、吴思平等人提供。贾某、齐某主要负责招募想卖自己银行卡的人（俗称“卡主”），吴思平等人负责在李某1使用银行卡时盯住卡主，张鹏、张宝通前期负责带卡主在北京办理银行卡，后期负责盯住卡主。 2019年6月28日，被害人胡某按照电话诈骗人的要求将494000元汇入开户人叫孙学岭的工商银行卡号62×××87账户上，另单独将13万元资金汇入开户人叫曾某工商银行卡号62×××66账户上。曾某62×××66的工商银行卡是其本人于2019年6月26日通过齐某安排到北京由被告人张鹏、张宝通带队在北京的工商银行网点办理，同时还绑定办理Ｕ盾、手机卡，后被告人张鹏将银行卡一套送至李某1手中。李某1将曾某的银行卡号通过聊天软件“Ｓ聊”（该软件有阅后即焚功能）发送给郭某、李某2，郭某、李某2再将银行卡号发给电话诈骗人，由电话诈骗人将银行卡号报给被害人胡某，胡某将钱打入该银行卡账户后，李某1会迅速将钱转至多个赌博平台账户中，由张某2、张某1组织人员进行洗码，将钱洗干净后转至被告人马峰、王某2等人的账户上，由王某2将事前备好的现金送至诈骗人手中，同时再安排人员进行取款，其送钱过程必须在郭某、李某2等人的洗钱团伙监督下进行。 1.被告人马峰为王某2合作伙伴，马峰为王某2提供备用金20万元（系王某2的全部备用金），用于提前送给诈骗人，最高时为王某2提供备用金50万元；马峰为王某2提供十余张银行卡用于诈骗资金洗白后的收款卡，且马峰取过该资金，每次金额在50000元至80000元不等，取款总金额20余万元；马峰在王某2的安排下到河南省周口市给诈骗人送过三次款，每次送款金额都在20万元左右。在该团伙期间，被告人马峰共获利10000元。本案流入曾某银行卡中的13万元涉案资金，由被告人马峰取款变现。 2.被告人张鹏系今年6月初进入团伙，6月份以贾某安排其带卡主在北京办理银行卡为主，张鹏带队办理银行卡共计20余张，均由其送至南阳李某1手中。其中一次就由其带曾某在北京工商网点办理的本案被害人胡某汇款的一级卡62×××66。在今年7月至8月，被告人张鹏在北京、武汉、郑州以“盯人”为主（在李某1通知其开工用卡的时候监视卡主，不让卡主离开及玩手机，防止卡主私自转移账款），总的监视人数达四、五十人左右。在该团伙期间，被告人张鹏共获利10000元。 3.被告人张宝通系2019年6月中旬加入团伙，在团伙中主要跟着张鹏从事一切活动。其中一次伙同张鹏带曾某在北京办理的本案被害人胡某汇款的一级卡。在该团伙期间，被告人张宝通获利4000元至5000元。 4.被告人吴思平系2019年6月份加入团伙，吴思平的主要工作是负责在李某1通知其开工用卡的时候盯住卡主，不让卡主离开及玩手机，防止卡主私自转移账款。今年6月28日，发生在祁门县的胡某被诈骗一案所涉及的一级卡（曾某开户）在李某1洗钱同时，由被告人詹丰华与吴思平二人负责看守卡主曾某。在该团伙期间，被告人吴思平共获利8000余元。 5.被告人詹丰华系2019年6月加入团伙，詹丰华将自己的两张银行卡提供给李某1作为洗钱回款卡，期间主要工作是负责在李某1通知其开工用卡的时候盯住卡主，不让卡主离开及玩手机，防止卡主私自转移账款，并负责经办租房、吃饭等团伙日常开支。今年6月28日，祁门县被害人胡某被诈骗一案所涉及的一级卡（曾某开户）在李某1洗钱同时，由被告人詹丰华与吴思平二人负责看守卡主曾某。在该团伙期间，被告人詹丰华获利9500元。 被害人胡某被骗资金中的13万元涉案资金转入曾某开户的卡号62×××66的工商银行卡，系由被告人张鹏、张宝通带领曾某在北京西客站工商银行办理后交由上线用于洗钱，本案中涉案资金13万元在洗钱时，卡主曾某系由被告人吴思平、詹丰华看守，防止曾某私自将钱转走。洗白后的资金由被告人马峰取现。被告人马峰、张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华的行为，妨害司法机关对上游电信诈骗犯罪进行追究，并造成被害人胡某被骗款无法追回。 公诉机关认定上述事实的证据如下：1.书证：受案登记表、立案决定书；各被告人户籍证明及个人信息资料、归案情况说明；胡某交易明细及手机截图；电子资料说明书；平安银行荥阳支行ＡＴＭ机71270004、71270005号机2019年6月28日13时44分至14时05分取款信息及交易明细；平安银行郑州分行ＡＴＭ取款视频电子资料说明书、犯罪构架图、补充侦查提供的长垣县公安局起诉意见书、曾某银行账户开户申请书、账户历史明细清单等；2.证人王某1、贾某、齐某、姜某、李某1、王某2、郭某、李某2、曾某、赵某、张某1、张某2、郑某、李某3、丁某、董某证言；3.被害人胡某陈述；4.被告人马峰、张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华的供述与辩解；5.张鹏、张宝通、曾某、赵某、詹丰华、董某、丁某等人辨认笔录及照片；6.视听资料：光盘2张。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人马峰明知是犯罪所得而提供银行卡、资金及帮忙取款等方式帮助掩饰、隐瞒；被告人张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华明知是犯罪所得而以帮助办理、提供银行卡、帮忙盯持卡人等方式掩饰、隐瞒；被告人马峰、张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华等人之行为妨害了司法机关对上游犯罪进行追究，并造成被害人损失无法挽回，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究各被告人刑事责任。被告人马峰、张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华到案后如实供述犯罪事实，其中张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提请本院依法判处。 公诉机关对被告人张鹏、吴思平、詹丰华掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑建议为：判处有期徒刑三年二个月至三年八个月，并处罚金二万元至三万元；对被告人张宝通犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑建议为：判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万元至三万元;对被告人马峰掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑，结合其在庭审中自愿认罪认罚情况，建议量刑参考其他四被告人的量刑建议。 被告人马峰对起诉书指控的罪名无异议，庭审中其自愿认罪认罚，对事实部分，其辩称不认识诈骗人，其是给王某2送过三次钱，不是给诈骗人送钱。辩护人提出以下辩护意见：1.对公诉机关指控被告人马峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实与案件的定性没有异议。对犯罪情节有两点意见：其一，被告人马峰在本案中实施了为王某2送钱和取钱的行为，都是在不知情的情况下受他人指令进行，在取钱时候本案的犯罪后果已经发生，被告人马峰无义务也无法阻止犯罪后果的发生，故被告人马峰在本案中作用较小，可以认定为从犯；其二，被告人马峰与本案张鹏等四人无任何联系，为无意思联络的共同犯罪，从犯罪过程及结果上来看，被告人马峰的作用很小。2.被告人马峰归案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人马峰在本案中作用很小，可以认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人马峰系初犯，自愿认罪，有明显的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。3.由于被告人马峰对法律毫无意识，所以走上犯罪道路。鉴于被告人马峰有从轻、减轻处罚情节，建议对其在一年到一年六个月内量刑。 被告人张鹏对起诉书指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：对于起诉书指控的事实及本案罪名认定问题，不持异议。被告人张鹏具有的法定、酌定从轻处罚情节：1.被告人张鹏到案后如实供述犯罪事实，且认罪态度好，系坦白，依法可从轻处罚。2.被告人张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华是在李某1领导下的一个取钱团伙，被告人张鹏在团伙的本次犯罪过程中所起的作用较小，其参与进来的时间短，其工作是提供银行卡给他人取款使用以及“盯人”，而掩饰、隐瞒犯罪所得是一个整体的过程，被告人张鹏等人的行为只是过程中的某一点，应当对其从轻或减轻处罚。因李某1已经另案处理，李某1对于本案的除马峰外的四个被告人而言，系主犯，根据罪责刑相适应的原则以及主从犯的法律规定，该四名被告人的量刑还需要对比李某1一案进行确定。3.被告人张鹏具有酌定从轻处罚情节。被告人张鹏系初犯、偶犯，以前从未受过任何处分，主观恶性较小，到案后认罪认罚，认真悔过，依法可酌情从轻处罚。故请法庭在量刑意见的基础上，参照李某1被判处的刑期对其减轻处罚。 被告人张宝通对起诉书指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：1.本案涉及的上游犯罪是否查证属实关乎到本案的定性，如上游犯罪事实查证属实，辩护人对公诉机关指控被告人张宝通犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议。2.关于本案的量刑意见，被告人张宝通案发后如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人张宝通自愿认罪认罚，有明显的悔过表现，依法可从轻处罚；各被告人在以李某1为首的掩饰、隐瞒犯罪所得团伙中，属于从属地位，根据本案证据，可以明确李某1系案涉犯罪团伙的主犯，尽管主犯李某1另案处理，但不影响对各被告人犯罪作用和地位的认定，各被告人在本起共同犯罪中，系从犯，依法可减轻处罚；被告人张宝通系初犯、偶犯，案发前无任何违法犯罪记录，请法庭酌情从轻处罚。 被告人吴思平对起诉书指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：对起诉书指控的事实和罪名没有异议。对于量刑情节的意见：1.被告人吴思平与李某1是旧相识，当时其处于无工作状态，并不知晓李某1从事违法犯罪活动，而且被告人吴思平也是听从上级李某1的安排，主要负责盯住卡主，不让卡主离开及玩手机，防止卡主私自转移账款，其工资也是李某1发放。被告人吴思平并未直接参与到诈骗活动，不是犯意的提起者，而且在团伙中所起的作用并不大。2.被告人吴思平在李某1处工作了一个多月，领取了8000余元工资，应是劳动的报酬，不应当认定为犯罪所得。在本案中吴思平没有占据他人钱财的故意，在实质上没有赚取他人的钱财。3.被告人吴思平没有犯罪前科，之前的表现一贯良好，此次犯罪也是属于初犯。被告人吴思平到案后始终配合办案机关，如实供述，构成坦白，在检察机关阶段是自愿签署认罪认罚具结书，在庭审中被告人吴思平也是当庭认罪的，对自己的行为已经感到悔意和自责。根据其参与犯罪的事实和认罪态度，表明被告人吴思平的主观恶意小，今后再犯的可能性也不大，应当从轻量刑。另外，被告人吴思平家中经济比较困难，被告人吴思平的家属在庭前明确表示了愿意为其缴纳罚金。故希望法庭本着教育为主、处罚为辅的原则，酌情对其轻判。 被告人詹丰华对起诉书指控的罪名及事实均无异议，自愿认罪认罚。辩护人提出以下辩护意见：对本案犯罪事实和罪名基本无异议，就量刑方面提出如下意见：1.被告人詹丰华之所以涉及到本案，是受到李某1等人的蒙骗，对自己所从事的工作涉嫌电信诈骗犯罪的情况不知晓，在李某1等人的安排下，2019年6月到武汉至同年8月初离开，在犯罪组织中待的时间非常短，做了一些如买饭、租房、报销车票等打杂的活，没有直接带卡主办卡或盯卡主，犯罪情节比较轻微，未直接造成社会危害，请法庭在量刑时考虑被告人詹丰华的犯罪情节和在组织中起到的作用微小，依法对其从轻处罚。2.本案被害人胡某被电信诈骗的整个犯罪过程涉及的犯罪嫌疑人众多，本案被告人张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华只是在其中一个环节起到辅助作用，不能将本案几位被告人与另案处理的李某1、王某2等人同案不同判。因为案件侦查期限等原因，两个案件无法并案审理，但是，在本案掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，明显李某1和王某2是主犯，被告人詹丰华等人是从犯。如果因为没有并案审理导致本案几名被告人被重判，是违反了罪刑相适应的审判原则的。因此，辩护人认为被告人詹丰华在本案中应当被认定为从犯。3.被告人詹丰华系初犯、偶犯，到案后积极配合侦查机关的侦查工作，如实供述，具有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪态度明显，具有法定从轻或减轻的量刑情节。综上，希望法庭对被告人詹丰华从轻处罚，在一年半以下量刑并对其适用缓刑。 经审理查明：2019年5、6月份，张某2、张某1、李某2、郭某（该4人另案处理）共同密谋为上游电信诈骗人洗钱一事，后邀请李某1、王某2（该2人另案处理）入伙。该团伙分工明确，李某2、郭某负责对外联系洗钱业务和确保王某2将洗白后资金交到诈骗人手中；李某1负责提供银行卡，其将银行卡的信息提供给李某2、郭某，李某2、郭某再提供给诈骗人使用，在诈骗人实施诈骗成功后，李某1通过网上银行将诈骗所得资金转入赌博平台不同的对公账户中，赌博平台的对公账户由张某2和张某1使用李某1提供的成套银行卡注册，张某2和张某1负责用赌博平台将资金洗白后转至王某2提供的银行卡；王某2负责将洗白后的资金取款，但需要先行垫付资金提前安排人员送给诈骗人。该团伙主要活动地点为河南省南阳市，多次换出租房作为作案地点。 李某1负责提供银行卡，该团伙成员还有贾某（另案处理）、齐某（另案处理）、姜某（另案处理）、张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华等人。 1.被告人马峰系王某2团伙成员，王某2先行垫付给诈骗人的资金系由马峰提供；马峰还将其及家人的银行卡提供给王某2用于诈骗资金洗白后的收款卡，且马峰取过洗白后资金；马峰在王某2的安排下送过诈骗款。在该团伙期间，被告人马峰获利10000元左右。 2.被告人张鹏系2019年6月初加入李某1团伙。在该团伙期间，其介绍了被告人张宝通入伙并安排张宝通做事；带队办理银行卡；在北京、武汉、郑州“盯人”，即在李某1通知其开工用卡的时候监视卡主，不让卡主离开及玩手机，防止卡主私自转移账款。在该团伙期间，被告人张鹏共获利10000元。 3.被告人张宝通系2019年6月中旬加入李某1团伙。在团伙中主要跟着被告人张鹏从事一切活动，其和张鹏一起带队办卡并随张鹏在北京、武汉、郑州“盯人”，即在李某1通知其开工用卡的时候盯住卡主，不让卡主离开及玩手机，防止卡主私自转移账款；其送过银行卡给李某1。在该团伙期间，被告人张宝通获利4000多元。 4.被告人吴思平系2019年6月加入李某1团伙。在该团伙期间，其送过成套银行卡至南阳李某1处；“盯人”，即在李某1通知其开工用卡的时候盯住卡主，不让卡主离开及玩手机，防止卡主私自转移账款；给卡主发工资。在该团伙期间，被告人吴思平获利8000元。 5.被告人詹丰华系2019年5、6月份加入李某1团伙。在该团伙期间负责“盯人”，即在李某1用卡的时候监视卡主，不让卡主离开及玩手机，防止卡主私自转移账款；负责经办租房、吃饭等团伙日常事务及开支；其给李某1提供了中国农业银行、中国建设银行捆绑了手机卡、Ｕ盾的银行卡各一张。在该团伙期间，被告人詹丰华获利9500元。 2019年6月28日，被害人胡某按照电话诈骗人的要求将494000元汇入开户名为孙学岭的工商银行卡号62×××87账户上，另单独将13万元资金汇入开户名为曾某的工商银行卡号62×××66账户上。曾某62×××66的工商银行卡是2019年6月26日通过齐某安排曾某到北京，由被告人张鹏、张宝通带曾某在北京的工商银行网点办理，同时还绑定了手机卡、办理了Ｕ盾，后被告人张鹏将该成套银行卡送给李某1。李某1将曾某的银行卡号等信息通过聊天软件“Ｓ聊”（该软件有阅后即焚功能）发送给郭某、李某2，郭某、李某2再发给电话诈骗人，由电话诈骗人将银行卡号等信息提供给被害人胡某，胡某将13万元汇入该银行卡账户后，李某1登陆网上银行将钱转至张某2、张某1提供的赌博网站上的对公账户中，由张某2、张某1组织人员操作赌博网站洗钱，并将钱转至王某2提供的账户上，王某2将事先准备的现金安排团伙成员送至诈骗人手中（其送钱过程在郭某、李某2等人的监督下进行），同时再安排团伙成员进行取款。 2019年6月26日，曾某在北京办好卡后，由被告人张宝通带其至武汉万松园小区，至6月28日李某1用卡期间，由被告人吴思平看管曾某，收了其手机并防止其离开，在李某1用完卡后被告人吴思平给曾某结算了工资；被告人詹丰华负责给曾某送饭。 被告人马峰、张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华掩饰、隐瞒犯罪所得数额为13万元。 案发后，被告人马峰被太原铁路公安局临汾公安处翼城车站派出所民警抓获归案，并于2019年8月20日至2019年8月22日羁押在山西省翼城县看守所；被告人张鹏被郑州铁路公安处郑州站派出所民警抓获，并于2019年8月20日至2019年8月23日被羁押在郑州铁路公安处看守所；被告人张宝通被上海铁路公安处苏州站派出所民警抓获，并于2019年8月19日至2019年8月22日被羁押在苏州市第一看守所；被告人吴思平被福建省平和县公安局大溪派出所民警发现并抓获，并于2019年8月23日至2019年8月27日被羁押在福建省平和县看守所；被告人詹丰华经福建省南平市建阳区公安局民警口头传唤至公安局接受调查，于2019年9月12日至2019年9月18日被羁押在福建省南平市建阳区看守所。 本案审理期间，被告人马峰主动预缴罚金24000元，退出违法所得10000元；被告人吴思平主动预缴罚金22000元，退出违法所得8000元；被告人詹丰华主动预缴罚金22000元，退出违法所得9500元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （一）书证 1.受案登记表、立案决定书，证明本起案件来源及立案情况。 2.被告人马峰、张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华户籍信息及个人信息资料，证明五被告人身份信息情况。 3.被告人马峰、张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华归案情况说明、寄押证、羁押证明、临时羁押证明、临时寄押收押证明、出所登记表，证明2019年8月19日被告人马峰被太原铁路公安局临汾公安处翼城车站派出所民警抓获，并于2019年8月20日至2019年8月22日羁押在山西省翼城县看守所；2019年8月20日被告人张鹏被郑州铁路公安处郑州站派出所民警抓获，并于2019年8月20日至2019年8月23日被羁押在郑州铁路公安处看守所；2019年8月19日被告人张宝通被上海铁路公安处苏州站派出所民警抓获，并于2019年8月19日至2019年8月22日被羁押在苏州市第一看守所；2019年8月23日被告人吴思平被福建省平和县公安局大溪派出所民警发现并抓获，并于2019年8月23日至2019年8月27日被羁押在福建省平和县看守所；2019年9月12日被告人詹丰华经福建省南平市建阳区公安局民警口头传唤至公安局接受调查，于2019年9月12日至2019年9月18日被羁押在福建省南平市建阳区看守所。 4.王某1通话记录及短信截图、被害人胡某银行交易明细、手机短信信息截图、通话记录，证明被害人胡某被诈骗经过。 5.曾某银行账户开卡申请书、账户历史明细清单，证明涉案13万元案款经曾某账户交易情况。 6.长垣市公安局起诉意见书，证明五被告人所在团伙的案涉犯罪嫌疑人李某1、王某2等人涉嫌违法犯罪的情况。 7.杨某、马某、马满、魏丽娟、马峰开户记录及银行交易明细，证明2019年6月28日被告人马峰取款情况及其提供的杨某、马某、马满、魏丽娟和其本人账户被取款情况。 8.安徽省政府非税收入专用票据、安徽省行政事业单位资金往来结算票据，证明被告人马峰、吴思平、詹丰华缴纳罚金及退出违法所得情况。 （二）证人证言 1.证人王某1证言：2019年6月28日上午9时06分，我收到一条（手机号码155××××1057）短信，短信上有个自称消防大队王队长的，称消防队新规划一个训练场地，想打个2000平方米的水泥地面，希望我介绍打地面的师傅。然后我（手机号码139××××3494）打电话过去问了下，对方自称是县消防大队王队长，我误以为就是祁门县消防大队王队长，他在电话里说的话与他之前发过来的短信内容基本一致。我就相信了，并当面告知了胡某，让他给王队长打电话，实地去看看现场再说。下午2时15分，胡某打电话问我跟王队长是否熟悉，并称上当了，我就让他立即报案。 2.证人贾某证言：2019年3月李某1和我联系让我办银行卡的事情，我让在网上认识的黄杰找人办银行卡，但找的人中有个人利用他办的银行卡黑掉了李某115万元，李某1就没再找我办卡了。2019年6月，李某1又让我找人帮他办银行卡，我联系了黄杰，并通过黄杰认识了邹胜金，通过邹胜金认识了齐某，我让邹胜金和齐某帮我找人办银行卡。这次李某1叫来阿华、阿平看着办卡的人，怕他们又黑钱。7月份的时候，李某1还叫来了“小胡子”、张宝通，阿伟也跟着“小胡子”来了。我们这伙人就负责找人办理并收集银行卡交给李某1。团伙成员有我、李某1、詹丰华、吴思平、张鹏、张宝通、姜某、黄杰、邹胜金、齐某。李某1是头，我们办的卡都交给他处理；詹丰华、吴思平、张鹏、张宝通、姜某是看着卡主的；我是找人办理、收集银行卡交给李某1；齐某、黄杰是跟着我后面具体做事的人；邹胜金是詹丰华的小弟。办好卡后我让阿平、黄杰、张宝通、邹胜金、姜某分别给李某1送过卡。之前李某1一直待在武汉，7月初左右他常住河南南阳，他们就去河南给李某1送卡。李某1会验货，不能用的银行卡他就给卡主100元辛苦费，能用的银行卡他就给钱。李某1跟我说过他把能用的银行卡卡号报给别人。办成功一张银行卡，李某1一开始每张卡给我1000元，后来降到北京办卡1000元，武汉办卡800元。我再给齐某、黄杰800元，他们给卡主一般400元至700元。曾某是齐某在网上找的开卡的卡主，他是我们这伙人当中的人带他到北京办卡的，曾某的银行卡是送到南阳李某1那了。我们团伙一开始是用微信联系，后来主要用“Ｓ聊”聊天软件联系，之后靠微信打电话联系。 3.证人齐某证言：2019年6月份我是通过邹胜金认识“大表哥”并加入这个组织的。7月中旬我意识到是参与电信诈骗洗钱了。我主要是带人办银行卡和取钱。办卡的人有的是我拉过来的，有的是组织上安排我带人去办银行卡，我带着这些人到工商、建设、农行三家银行办过银行卡，同时提供手机卡绑定银行卡，等收集了银行卡和手机卡后，我的上线“大表哥”会让黄杰过来取卡。“大表哥”是跟我说过办这些卡是用来走流水、走账的。我自己取过二次款，陪曾文鑫取过一次，陪邓世教取过一次，取好款，扣除我的劳务费，剩下钱的80%存到赵飞宇的工商银行账户上，20%存到“大表哥”的工商银行账户上。团伙成员有“大表哥”、阿华、阿平、“胡子”、张宝通、阿伟、黄杰、邹胜金。其中，“大表哥”是最大的，第二层是“胡子”，第三层是阿华、阿伟、阿平、黄杰，也是“大表哥”的亲信，黄杰是我和“大表哥”中间的联系人。“胡子”、阿华、阿平、阿伟是负责押人的，黄杰负责送卡的，“宝”是“胡子”的小弟，我负责收集、带人办卡。曾某、赵某、李晓军是黄杰带到北京办银行卡的。黄杰送过银行卡至南阳和郑州。我和“大表哥”一开始通过微信联系，7月10日后我们改用Ｓ聊软件联系。 4.证人姜某证言：2019年5、6月份，我跟着“小胡子”后面在武汉做事。我们团伙有阿强、阿平、阿华、黄杰、“小石头”、“大表哥”、“小胡子”、齐某，其中，阿强是头，我们办好卡后交给他处理；阿平、阿华、“小胡子”和我是负责看人的；“大表哥”、黄杰、齐某是负责找人办卡收卡的，黄杰和齐某是跟在“大表哥”后面的；“小石头”也是找人办卡的，他跟着阿华和阿平后面。我送过两次银行卡到南阳给阿强，黄杰也送过卡。开始我以为这些银行卡是用来网上赌博走账用的，后来才听说是用来诈骗的，听说是诈骗后，我就没干了，回了北京。 5.证人李某1证言：我是2019年6月底7月初开始洗电信诈骗的钱。我是在南阳，住的是宾馆或民宿，地点不固定。我们这个团伙有“老黑”、“老Ｋ”、“滴答”、“喜洋洋”、“老虎”、小胖和我。“滴答”和“喜洋洋”一般是直接跟我要银行卡号、户主姓名、开户行、查询密码，等钱到账了，我就和“老黑”、“老Ｋ”联系，把钱转给他们。“老黑”或“老Ｋ”用的这些成套的银行卡也是我提供的，他们用这些资料在赌博网站注册对公账户，我就把“滴答”、“喜洋洋”到账的钱转到对公账户里，之后“老黑”、“老Ｋ”在赌博网站操作洗钱。洗好的钱再提现到成套的银行卡里面。“老黑”和“老Ｋ”洗好后，他们将所洗的钱的金额的3%的和每套卡2000元的卡费通过现金或转账的方式给我，转账是转到我中信银行卡里。小胖负责帮我整理资料、买饭或者帮我电话联系情况，“老虎”不干什么活，是“老黑”和“老Ｋ”安排他跟我一起，主要是监督我。 我提供的银行卡是贾某办出来的，银行卡分二种，一种是提供给“喜洋洋”和“滴答”的进款卡，这种卡被使用是2000元／套；一种是提供给“老黑”和“老Ｋ”的回款卡，这种卡是拿来注册赌博网站，是1000元／套。我和贾某是合作关系，分成的话，扣除开卡的费用后，我分6成，贾某分4成。办卡的费用是一套1000元或者1200元，我把钱给贾某，贾某再和卡主算账，除了安排每天卡主的食宿，还给卡主每人每天发100元补助，用的卡主的卡了，就向卡主支付卡费，用过卡以后卡主就可以走了，我也把卡销毁了，每张卡我就用一次。 贾某给我的成套的银行卡里，有真实姓名、身份证号码、银行卡（一至三张不等）、Ｕ盾、手机卡，还有银行卡的开户行、取款密码、查询密码、Ｕ盾密码，收到后我会验卡，能用的话我就提供给“滴答”和“喜洋洋”或者“老黑”、“老Ｋ”使用。我们小团伙有我、贾某、詹丰华、吴思平、张鹏、张宝通，我是负责跟“老黑”、“老Ｋ”洗钱这块；贾某负责招人办卡提供卡并送给我；詹丰华、吴思平、张鹏是负责卡主的生活起居，主要也是盯着卡主，不让他们离开和玩手机，怕他们在我们洗钱的时候把他们提供的银行卡挂失，把我们的钱黑掉；詹丰华和吴思平是在武汉看人，张鹏和张宝通先后在武汉、北京、郑州看人，他们看人的花销分别是张鹏和詹丰华报清单给我，我再转给他们。 我将银行卡报给“喜洋洋”和“滴答”后，就告诉贾某要用哪些人的银行卡，他安排卡主被看着的事情。詹丰华、吴思平、张鹏看人是我安排，我每天打电话给他们交代开工。我给詹丰华、吴思平、张鹏、张宝开固定工资，每人每月10000元，各支了他们6、7000元。我们都是通过Ｓ软件联系，这个软件的特点是“阅后即焚”。 6.证人王某2证言：2019年5、6月份，我认识“滴答”并加了他的Ｓ软件，“滴答”叫郭某。Ｓ软件我还加了“喜洋洋”和“好好”。我送钱的时候见过“滴答”、“喜洋洋”和“好好”。2019年6月份我开始给郭某取钱送钱。一般是头一天晚上郭某打电话让我准备现金，十万、二十万的备在那里，等第二天“好好”问我要银行卡号，把钱打到这些卡里来，我确定了到卡的金额后跟郭某核对数字，再将备好的资金扣除我得到的利润让人送到周口去给对方，我这边再安排人取郭某打给我的钱。得到的利润是取款总额1.5%的样子。刚开始帮郭某取款的时候，我用过郭某提供的几张银行卡取过款。我提供给“好好”的银行卡号是马峰及马峰家人、董某、郑某、丁某、陈浩的。取款的话一般一天每人是100至300元，根据当天取款的数额定。他们在荥阳、郑州、巩义、许昌取过款。我让他们去柜台上取40000元，ＡＴＭ机子上取20000元。我自己也取过款。多的话一天能取40万元左右，少的话一天取8万元左右。董某、郑某、丁某帮我送过钱，马峰也帮我送过一次钱，送到“滴答”指定的郑州和周口。马峰一共提供给我三四张银行卡，其中有他父亲马某的银行卡。我提供给郭某的备用金都是马峰提供的，每用10000元给他50元至80元，我跟他说过，他的资金是用来博彩网站取钱用的，他同意的。马峰也帮我取过二次郭某转过来的钱，这个我没给他钱。 7.证人郭某证言：2019年4、5月份，我在网站上认识了“大圣”，帮他在周口取了二三次钱，后来通过“大圣”我认识了“冠希”，“冠希”问我能不能从赌博平台里套现，我和张某2、李某2、张某1商量后，开始通过赌博平台帮“冠希”他们洗钱。我从2019年5、6份开始洗钱，一直到8月份被抓获。一起实施洗钱的有我、张某1、张某2、李某2、李某3、牛金、“老虎”、小强、“石头”、“冠希”。大概过程是“冠希”手下的人先跟我或者李某2联系要银行卡号，我们把从小强那里要来的银行卡号、开户行、户名、身份证号发给“冠希”的人，等钱打到卡上，小强再把钱转给张某1、张某2，张某1、张某2负责操作赌博平台，将钱在赌博网站上过一下，再转给“石头”，“石头”和他下面的人负责把钱从银行卡上提现，并带着现金送给“冠希”手下的人。每次交易前“冠希”手下的人会跟我约定见面的时间、地点，地点最开始在郑州市郊大路边，后来都是在周口市，我再联系“石头”，我们三方在约定的地方碰面，“石头”手下的人把钱交给“冠希”手下的人，我或者李某2在场看着，保证洗过的钱交到“冠希”手下的人手上。李某3、牛金、“老虎”和张某1、张某2在一起，帮助张某1和张某2，小强负责找人办银行卡，报酬的话，“石头”那边分3%，小强分2%或3%，张某1、张某2、我、李某2、李某3、牛金、“老虎”分8%（实际到手6%），我们基本都是通过Ｓ聊软件联系。 8.证人李某2证言：2019年5月份，张某1、我、张某2、郭某商量通过博彩网站洗钱提现给人家的事情。5月中旬的时候，接了第一笔“呐呐”的单子。我们洗的是电信诈骗的钱，我认识参与者有张某1、张某2、郭某、“老虎”。张某1和张某2在赌博网站上注册赌博账号并操作赌博网站，之后有其他人把诈骗来的钱转到赌博账户上，张某1和张某2在赌博平台上操作后，把钱转到指定的账户上，然后会有人取现，把钱交到实施诈骗的人手中，交钱的时候我或者郭某在场看着，我和郭某是分开的，一人负责一个场，保证张某1、张某2洗的钱取现后能交到实施诈骗的人手中。每次交易前收钱的人会跟我或者郭某联系，发来位置、时间，位置都是在周口市里面，我们再发给“石头”，“石头”这边的人再按时间过来。我们都是通过“Ｓ聊”软件联系。负责收钱的有“呐呐”、“小涛”、“4466”、“666666”、“冠希”。负责取现送钱的人，之前有一个负责人只和郭某联系。后来的负责人昵称“石头”，每次碰面交易“石头”是安排他手下的人去。负责收钱的人需要银行卡的话，会跟我或者郭某说，我们会和阿强联系，阿强发来银行卡账户、姓名、开户行、查询密码，我们再发给他们。 9.证人曾某证言：2019年6月下旬，我在ＱＱ的一个兼职群里加了齐某的ＱＱ咨询办银行卡的事情，后我跟赵某一起找到齐某，跟着齐某在徐东附近的小手机店各办了一张手机卡，齐某给我们买了票，当晚我和赵某、李晓军一起到了北京。到北京后，李晓军联系了对方，对方来了两个人，一个高个子，一个矮个子，矮个子带着我们在北京的工商银行和建设银行各办了一张卡，银行卡上绑定的是我、赵某、李晓军相互的手机卡。办好的银行卡、手机卡和Ｕ盾在贴上名字和电话号码后交给了矮个子。高个子没跟我们回武汉，矮个子带着我们到了武汉万松园小区16楼的一个房子，他就离开了。白天的时候，我们就待在房子里，有个又高又胖的人收走了我们的手机。当天下午六七点钟左右，他又把手机还给我们了。当天给了我们每人100元工资。第二天没用我的卡，没给钱，让我们吃自己的。第三天，我的银行卡被用了，给了我800元，我就走了。赵某在呆了一个晚上后被带走了。公寓里还有四五个应该也是卖银行卡的人。期间有人看着我们，不让我们离开，也不让我们玩手机。 10.证人赵某证言：2019年6月下旬，齐某介绍我和曾某办银行卡，他给我们每人办了张手机卡并给我们买了去北京的火车票。在他的安排下，我和曾某跟李晓军汇合后，一起去了北京。到了北京，李晓军与北京接头的人联系，北京接头的人来了两个人，一个高个子，一个矮个子，矮个子带着我们三个人在北京火车站西客站的附近的银行办卡。还在北京的时候，银行卡就交给了矮个子。矮个子跟我们一起回了武汉，高个子没有跟我们一起走。到了武汉，矮个子带我们去了万松园小区16楼的一个房子里，然后矮个子就走了。白天的时候，有个高个子胖胖的人说要用我们的银行卡转账，收走了我们的手机，下午6点的时候他还了我们的手机，并给了李晓军300元，李晓军给了我和曾某一人100元。当天晚上，在他们的安排下，我去了汉阳火车站附近的龙泰商务宾馆，里面有一个人管着我们，还有我不认识的3个人，在这里待了两天，对方又让我们换到附近的民宿待了2天，之后我就结账离开了。到北京办卡的时间是2019年6月26日。对方收了我在农业银行办的卡，工行的卡没有网银对方没收。我总共收了700元，银行卡是500元一张，另外支付了200元。 11.证人张某1证言：郭某和李某2负责在外跑、拉单子，找需要洗钱的人，洗钱的人是通过打电话实施诈骗的人，他们找郭某或李某2要银行卡号，郭某、李某2联系李某1要成套的银行卡并把信息给他们。钱到账后，李某1把钱转到赌博平台上的对公账户里面，在赌博平台上玩过后再提现到银行卡，这个提现的银行卡也是李某1提供给我们的，用来在赌博平台上注册账户用，在赌博平台上玩的有我、张某2、李某3、南阳的“战神”、湖北一个姓曹的男子、牛金。提现之后，我用Ｕ盾登录网上银行，将钱转给“和尚”发来的银行账号上，他们负责取现。之后的事情是李某2和郭某负责。报酬是，在赌博平台洗好后，我们这边直接扣除15%，然后我转给李某15%的费用，给和尚留3%的费用。在赌博平台上过流水会损失3%，我们能留下4%的利润。给李某1算是按银行卡和流水算，郭某和李某2那边负责上黑钱的银行卡，一套是2000元，加这套银行卡流水的3%；我和张某2注册赌博平台用的成套银行卡，每套1000元，总体下来李某1可以分5%左右。给李某1每天一结，我用在赌博平台上注册提现的银行卡，直接转给李某1的中信银行卡上。 12.证人张某2证言：2019年6月底的时候，我和李某2、郭某、张某1碰面说做业务的事情。参与洗钱的有我、张某1、刘旭、刘旭的朋友、李某3、牛金、郭某、李某1、李某2、乔林虎。其中，李某2、郭某负责联系业务、发分成，洗钱我们抽十几个点，这个事情是郭某和李某2管；李某1负责提供银行卡、Ｕ盾、手机号及往平台里充值；张某1、我、刘旭、刘旭的朋友、李某3、牛金负责操作赌博平台，其中刘旭和刘旭的朋友还负责找赌博网站并进行技术指导；乔林虎负责租房和后勤。李某1单独分成，牛金、李某3、刘旭和刘旭的朋友每天500元工资，这个是有业务了才发工资，日常花销的钱给乔林虎，剩下的钱我、张某1、郭某、李某2平分。郭某、李某2联系好钱后，钱转给李某1，李某1联系我或张某1，让我们注册赌博账号，我们申请账号要用李某1提供的银行卡、Ｕ盾、手机号，李某1再把钱充值到我们申请的账号上，然后我们在赌博网站开一个房间，自己人和自己人玩，输赢钱最后都是到我们自己的账号里。我们洗好钱，有人联系我或张某1，对方让我们把洗好的钱转到他们指定的银行账户，我们这个环节就结束了。我们平时用一个“Ｓ聊”软件联系。 13.证人郑某证言：2019年6月中旬的时候，王某2来许昌找我，让我开车和他去一趟周口市。7月5日还是6日，王某2说找个事情给我做，让我办银行卡，把钱转到我卡上，我再把钱取出来，每天给我开工资，还让我再找些人。我就找了我老表董某，董某叫了六五。我把我的交通银行、工商银行、邮政银行及郑州银行的银行卡都给了王某2，王某2会联系我们取钱。王某2给我们安排取钱、送钱、开车接送人，我取过二次钱，巩义的二个青年在荥阳取过钱。董某、六五也取过钱，王某2还让我开车带董某、六五去周口市送钱。 14.证人李某3证言：我是2019年7月初开始做的，我们用李某1提供的银行卡信息在赌博平台上注册账户，李某1往赌博平台上充值，赌博平台上的账户都是一些对公账户，然后我们在赌博平台上洗好钱之后提现到注册的银行卡上。张某1再拿着银行卡把钱转出去，有人跟张某1联系并给张某1提供需要转钱的银行卡。在赌博平台上玩的还有张某1、张某2、牛金、“战神”、“白鲨”。报酬一共给了我6000多元现金。 15.证人丁某证言：2019年7月16日，经董某介绍，我跟着王某2后面做事了，王某2让我办了几张银行卡，我在农业银行、建设银行、交通银行、工商银行、平安银行、郑州银行、中国银行、邮储银行各办了一张卡，王某2让我把银行卡给何鑫，之后一般都是何鑫安排我做事，我主要做了取钱和送钱的事情。我取了五六次左右的钱，在荥阳、巩义、许昌取过钱，但每次都不止我一个人帮他取钱。我帮王某2送过五次钱到周口，经我手送的有二次。何鑫、董某、陈浩、鹏陶、绍武都帮王某2取过钱，我听说郑某也帮王某2取过钱。王某2是我们这个团伙的头，下来就是郑某和何鑫。我还见过一个叫马峰的，经常跟王某2在一起。我听郑某说过，王某2的钱都是从马峰那里拿的。有一次王某2让我找马峰，马峰给了我几张银行卡帮他取钱，取了几万元钱后，我又把银行卡和钱都给了马峰。 16.证人董某证言：我是今年5月份开始帮王某2送钱的，送钱到过周口和郑州。一般早上六点多到马峰那拿现金，正常是25万至30万左右，然后我和另外一个人（这个人不固定，有马峰、程浩、郑某、丁某）一起开车到周口或郑州，然后在王某2的安排下，我们其中的一个人带着钱到指定地点和对方对接。等王某2说下班了，我就和一起来的人再回荥阳，把剩余的钱给王某2，王某2给我们一天的工资。在我们送钱的同时还有其他人在荥阳取钱。我大概送了20次左右的钱，金额在300万元左右。我在马峰那一共拿了8、9次的钱，每次20万元至30万元不等，总的金额有200多万元。马峰跟我送过一次钱到周口市，后期我送钱改取钱的时候，王某2让我找马峰，我找到马峰，马峰给我几张银行卡和一张写着银行卡号和密码的纸，我把钱取好后再把钱送给马峰。我用马峰银行卡取了5、6次的钱，总的在50万、60万的样子。 我们这个团伙有王某2、马峰、郑某、程浩、丁某、“绍”，还有二个外地的人我不知道名字。马峰提供钱，我知道他还送过一次钱，然后提供银行卡让我们取钱给他。王某2是安排我们做事的。有事的时候，我看见王某2和马峰都是商量着的。郑某开车送钱。程浩和我取钱、送钱。丁某主要取钱，也和我送过二次钱到周口。“绍”和另外两个外地的人好像都是取钱的。 （三）被害人陈述 被害人胡某的陈述:2019年6月28日当天我合计被骗了624000元，上午9时左右，经平里镇政府王某1书记介绍，我和自称祁门县消防大队王队长的人电话联系，王队长称消防大队要做2000多平方的水泥地面，让我下午2点半到祁门看现场。10点左右，王队长打电话让我帮忙采购38套军用床铺，每套他报价3700元，我买只需3400元，差价给我，并发短信告知我厂家赵总的电话和购买的床铺要求。我和赵总电话联系，谈好38张床铺，每张2950元，抹掉零头100元，合计112000元。我通过手机银行（开户行：祁门县农村商业银行平里支行，开户名：胡某，账号：62×××49）分三次转账50000元、50000元、12000元，合计112000元至赵总提供的账号（开户行：中国工商银行北京方庄十里河支行，户名：孙学岭，账号62×××87）。转账后我打电话告知了王队长并将付款截图通过短信发给他。10时24分左右，王队长又打电话来说他们大队指导员讲是购买88套，他听错了是38套，还要再购买50套床铺及176套床垫。我又打电话和赵总联系，谈好每套床铺2900元，50套，共145000元，每套床垫1350元，176套，共237600元，抹掉600元后，合计382000元。我通过手机银行从账号（开户行：祁门县农村商业银行平里支行，开户名：胡某，卡号：62×××95）转了三笔，每笔50000元，并在平里镇农村商业银行柜台通过该账号转了137000元，合计287000元；用另外一个账号（开户行：祁门县农村商业银行平里支行，开户名：胡某，卡号：62×××20）分两次转款45000元、50000元至赵总提供的账号（开户行：中国工商银行北京方庄十里河支行，户名：孙学岭，账号62×××87）。吃完中饭后，我打了电话给王队长，王队长说其下属单位也要32套，每套是一张床和两张床垫，叫我一起订了。我又跟赵总联系，谈好每套5600元（含一套床铺2900元、二套床垫2700元），32套计算，合计179200元。因为我钱不够，只有130000元，赵总让我先转130000元，他给我作担保，然后我在平里农村商业银行柜台通过账号（开户行：祁门县农村商业银行平里支行，开户名：胡某，账号：62×××49）一次性转款130000元至曾某的银行卡（开户银行：北京西客站支行营业室，开户名：曾某，卡号：62×××66）。 （四）被告人供述和辩解 1.被告人马峰供述和辩解：王某2跟我是朋友，也是远房亲戚。我大概在今年6月份开始给王某2做事。王某2拿钱给他的上家，上家把钱打给王某2指定的账户，王某2再叫我去取这个指定的银行账户的钱给他。我帮王某2取过4、5次钱，在周口和荥阳都取过款，取的款都给了王某2，每次大概50000元至80000元，总的大概四五十万元现金。我知道的其他取钱人还有陈浩、“大孩”、“永生”。有事了王某2会通知我们，我们去王某2那领卡，再把钱取出来交给王某2。 王某2安排我送过三次钱到周口，第一次王某2也在，送了20万元现金。第二次是第一次的第二天，是我和魏丽娟去的，送了一二十万元；第三次是我和董某去的，这次带的不是18万元就是20万元去的。送到周口是交给王某2的。 我提供了我自己的、马满（弟弟）、王花妮（弟媳妇）、马某（父亲）、王某3（老婆）、魏丽娟（朋友）、张亚源（朋友）、杨某（母亲）的平安银行和交通银行的银行卡，张亚源的银行卡应该是平安银行和农业银行的。这些卡是今年我带了家人和朋友去办的，有的在我朋友那，有的在我这里，王某2用的时候我再给他。我一般一天提供给他3张左右，有时1-5张不等。这些卡一天有20万元左右的入账，正常情况隔两三天入账一次。 2019年6月份左右，我提供了20万元资金给王某2长期使用，最高一次给他提供了50万元。当时说赚钱了给我0.7%的点，以每次用掉的数额计算。王某2用我提供的钱，一开始说是倒石头多开发票。6月底7月初的时候我有银行卡被冻结过一次，王某2告诉我是网络赌博的钱被司法冻结了。我帮他取的钱肯定来路不正，他跟我讲过是外国赌博资金盘网络赌博的钱，我听陈浩说过一次，这个钱有可能是诈骗团伙的钱，我猜测也是诈骗的钱。 2019年6月28日，我和王某2、大孩一起，取了好像10万元，取好钱后送到了郑州。到了郑州王某2他们送钱去了。 我总共获利10000元，是资金分红的钱，王某2通过微信转给我的，取钱、送钱都没单独算过钱给我。 2.被告人张鹏供述和辩解：外号“小胡子”。2018年11月份，我跟“大表哥”认识。2019年5月份，“大表哥”让我帮忙，同年6月份，我就到了武汉。工作了十几天，我就把张宝通叫到了武汉。当时“大表哥”跟我说让我到公司带队开银行卡，为公司通过博彩走账。 阿强是“大表哥”介绍我认识的。我们这个团伙有阿强、“大表哥”、阿华、阿平、张宝通、姜某。阿强和“大表哥”是老板，阿强负责洗钱，“大表哥”负责招人办银行卡，联系业务应该是阿强联系的，行业里是联系业务必须压本人的，之前阿强说他被人盯着就跟犯人一样，阿强应该一个人吃不下，就联系“大表哥”，“大表哥”和阿强分钱是四六分，他得4成，阿强得6成；阿华是财务，我们的花销是找他报账的；我和阿平是看人的，阿华和阿平一组看人，我和张宝通一组看人，张宝通是我小弟，我只安排张宝通做事；小石头是“大表哥”手下带队办银行卡的人；姜某是跟着“大表哥”在武汉做事，还有大概五六个人跟着“大表哥”开卡带队的。 我自己的两张工商银行的银行卡、一张农业银行的银行卡、一张建设银行的银行卡也卖给了他们，他们给了我两张银行卡的钱2400元。 我带人办了三次银行卡，加上我自己的2张银行卡和张宝通自己办的2张银行卡，一共大概20多张银行卡，其中二次是我送到南阳给阿强的，一次是张宝通送到南阳给阿强的。今年6月底7月初，我和张宝通带队，带曾某在北京的银行办银行卡的。办好银行卡后我就把银行卡、手机卡、Ｕ盾收集起来，每个人的分别装进一个信封，在信封上写上名字和银行卡密码、网银密码，当天我就送到南阳给阿强了。我们带卡主办银行卡是用来洗钱的，洗的肯定是不干净的钱。 我一共看过三四十个卡主，先后在北京、武汉、郑州看人。看人的情况是，早晨8点多，阿强通过微信或电话和我联系，和我核实卡主，他说开工了，我就把卡主手机收起来，防止他们玩手机或离开，中午的时候我们的人会买饭回来，等到下午四五点，阿强通知下班，我就把手机还给他们，带他们吃饭。如果卡主想第二天继续被用卡，第二天9点前集合，他们大部分还是住我们这里。 阿强一共给了10000元左右，但这钱基本又垫到团伙的日常开支里去了。 3.被告人张宝通供述和辩解：我和张鹏是初中同学。我先去北京找他，在他的要求下到建设银行和农业银行各开了一张银行卡，第二天我们一起去了武汉，我把这两张银行卡给了张鹏，他给了我2000元。我俩在一起呆了将近二个月分开。我是2019年6月中旬到的武汉，8月17、18日离开武汉，8月19日到苏州就被抓了。 我一共带人办了五次银行卡，有三次是跟张鹏一起带人办卡的，有二次是张鹏让我单独带人办卡的，五次共办了30多张银行卡。其中我送了三次到南阳给阿强，两次是张鹏送到南阳给阿强的。今年6、7月份的时候，早上八九点我跟张鹏在北京西站等，张鹏接了电话之后接了三个人回来，他让我带着他们在北京的工商、建设、农业银行办银行卡，张鹏说他还要等几个人，一直办到下午四五点钟，我就跟张鹏在北京西站汇合，他带了两个人。我们吃完饭后，张鹏给我们买了火车票，在地下广场等车的时候，张鹏把所有人办的手机卡、银行卡、Ｕ盾都收走了。我带着5个卡主回武汉了，张鹏把卡送到南阳，应该是给阿强了。到武汉后，黄杰发了位置给我，我带着5个卡主到了民宿，在那住了一两天我就走了。 我在北京、武汉、郑州看过银行卡主，一共看过20多个人。卡主都是张鹏联系的。看卡主，一般上午9点左右，张鹏把卡主的手机拿过来，到下午四五点，结束了就把手机还给他们。看人的地方是张鹏找的民宿，经常换。 在武汉期间，张鹏让我帮他取过几次钱，取款的银行账户是我本人办理使用的一张农业银行卡，这张卡是在成县办理的，最少的时候一次取了好像是2200元，最多的一次也是最后一次是7900元还是8300元。这几次取得钱不超过2万元。 我的工资是一个月8000元，包吃包住，在这个团伙我总的获利有四五千元。 4.被告人吴思平供述和辩解：我们这个团伙我知道的有阿华、“小胡子”、李某1、“大表哥”和我。李某1拉我进的微信群里有他自己、“大表哥”、“小胡子”、宝、丰华，还有一个我不知道是谁。李某1是我们老板，我开始只知道他是洗钱，后来才知道他是洗诈骗的钱。他在8月初的时候给了我一份名单，说想单独开一条线，自己诈骗自己洗。名单我还保存在手机的通讯录里。阿华跟我是负责看人的，“小胡子”是在另外一个地方看人的，“大表哥”在里面的作用我不知道。李某1跟我说过，跟他合作的一个人叫“老黑”，“老黑”后面做事的还有五六个人，“老黑”给他提供洗钱的资源，李某1再去操作。 2019年6月22日左右，我联系李某1想借钱，他让我去武汉帮忙，我就跟着他后面做事了。去了三四天，李某1说他做博彩套利，让我把银行卡借给他做注册新账号赚彩金，借一张银行卡给他，他每月给我3500元-4000元不等的租金，我把在福建办的工商银行卡和建设银行卡、身份证照片、Ｕ盾都给了他。开始李某1给我安排的工作是负责看人，配合丰华工作。 2019年8月10日左右，李某1打电话叫我送东西到河南南阳给他，阿华拿了四五套“四件套”给我送给了李某1，每套里面有手机卡、Ｕ盾、银行卡、身份证正反面照片。 我一共看过应该有40多个卡主，齐某是给李某1提供卡主的，这些卡主，我知道的是丰华联系齐某，齐某送人到我们这，也有人自己到我们这。我还负责给卡主发工资，发了有20000元，几乎每天下午四五点，我的广发银行卡会收到钱，我去银行取出来，再到住的地方和阿华一起发工资，工资怎么发，是阿华说了算，当天没用的银行卡的卡主每天每人100元，用了卡的卡主，每人每天七八百元。曾某我有点印象，他应该是个卡主。我在这个团队一共获利8000元左右。 5.被告人詹丰华供述和辩解：我们的团伙，除了我和阿平，还有李某1、“大表哥”、“小胡子”、“小石头”、黄杰、阿伟、宝、齐某。李某1是我们的老板，“大表哥”和阿平是股东，“大表哥”手下有齐某、阿伟，主要负责带人办理银行卡，再把人送到我们那；“小胡子”跟宝先后在北京、武汉、河南的一个城市，工作跟我和阿平差不多，但那边事情都是“小胡子”一个人负责。“石头”、黄杰他们是单独带人办银行卡、带人过来，戴陈是跟齐某一起做事的；在武汉我和阿平一起做事，我负责不定期的找房子看着卡主，一般一周换一次房子，大概换过七八次房子，有一次在华大家园民宿，一次在万松园小区公寓，在万松园小区，因为卡主的人数太多，我们在8楼和16楼分别租了一间房子，我在8楼看着卡主，阿平在16楼看着卡主，在武汉期间我一共看过20多个卡主，就是在李某1洗钱期间，看住卡主，不让他们玩手机也不让他们离开；我还负责办卡人的路费、吃住日常花销，这些开销我是通过手机发给李某1，李某1通过微信把钱转给我。吴思平除了看人，还负责卡主的工资上报和发放，当天没用银行卡的卡主，每人每天100元，用了银行卡的卡主的，一天有五六百元。我们知道李某1在洗钱，干的是违法犯罪的事情。 2019年4、5月份的时候，我给李某1做了10天左右，6月中下旬正式给他做事的。第二次来的时候我办了一张农业银行和建设银行的银行卡卖给李某1。他告诉我用我的银行卡在博彩网站上资金走账用。 送银行卡，我知道阿平送过一次，黄杰送过好几次，小石头送过两三次。曾某是卡主，我们几个人有个微信群，有一次阿平报工资的时候，曾某的名字在上面。 我总共获利是一个月的工资8000元，还有卖卡的钱1500元，总共9500元，李某1通过微信把钱转给了我。 （五）辨认笔录及照片 1.张鹏2019年9月17日辨认笔录（1），证实1号照片上的人（曾某）就是其2019年6月底带着去北京办银行卡的卡主； 张鹏辨认笔录（2），证实3号照片上的人（吴思平）是其团伙中的阿平； 张鹏辨认笔录（3），证实12号照片上的男子（贾某）是“大表哥”； 2.张宝通2019年9月17日辨认笔录（1），证实3号照片上的人（贾某）就是“大表哥”； 张宝通辨认笔录（2），证实12号照片上的人（吴思平）是其团伙中的阿平； 张宝通辨认笔录（3），证实6号照片上的人（曾某）就是其6月底7月初带到北京工商、农业、建设银行办理银行卡的人； 张宝通辨认笔录（4），证实9号照片上的人（赵某）就是其6月底7月初带到北京工商、农业、建设银行办理银行卡的人； 3.曾某2019年9月11日辨认笔录（1），证实8号照片上的人（齐某）就是2019年6月下旬让人带其到北京工商银行和建设银行办理银行卡并买走银行卡的人； 曾某2019年11月12日辨认笔录（2），证实1号照片上的人（张宝通）就是在北京接待他们并带他们办理银行卡的人； 曾某辨认笔录（3），证实11号照片上的人（张鹏）就是在北京负责接待他们并安排矮个子带他们办银行卡的人； 曾某辨认笔录（4），证实9号照片上的人（吴思平）就是在武汉万松园小区16楼收走他们手机、盯着他们并给他结工资的人； 曾某辨认笔录（5），证实9号照片上的人（詹丰华）就是在武汉万松园小区16楼给他们送饭的人。 4.赵某2019年9月12日辨认笔录（1），证实12号照片上的人（齐某）就是2019年6月下旬让人带其到北京工商银行和农业银行办理银行卡并买走农业银行卡的人； 赵某辨认笔录（2），证实11号照片上的人（张宝通）是2019年6月26日在北京接头带其在北京的工商银行和农业银行办理银行卡并在火车上把其农业银行卡收走的人； 赵某2019年11月12日辨认笔录（3），证实5号照片上的人（吴思平）是在武汉万松园小区负责收他们手机盯着他们并给他们结工资的人； 赵某辨认笔录（4），证实2号照片上的人（詹丰华）是在武汉万松园小区给他们送饭的人； 赵某辨认笔录（5），证实7号照片上的人（张鹏）就是他们在北京办卡，负责接待他们并安排矮个子带他们办卡的那个高个子。 5.詹丰华2019年10月8日辨认笔录（1），证实9号照片上的人是李某1； 詹丰华辨认笔录（2），证实11号照片上的人（吴思平）是阿平。 6.董某2019年10月18日辨认笔录（1），证实3号照片上的人就是马峰； 董某辨认笔录（2），证实3号照片上的人（李某2）就是送钱至郑州、周口时对方在场的其中一人； 董某辨认笔录（3），证实9号照片上的人（郭某）是“滴答”。 7.丁某2019年10月21日辨认笔录，证实12号照片上的人是马峰。 （六）视听资料、电子数据 1.光盘、电子资料说明书，内含诈骗短信、通话记录、网银转账记录，证明被害人胡某被诈骗过程； 2.被告人马峰2019年6月28日取款视频、电子资料说明书，证明案发当天被告人马峰取款情况。 本院认为：被告人马峰明知是犯罪所得而通过提供备用金的方式掩饰、隐瞒犯罪所得十三万元；被告人张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华明知是犯罪所得而通过带卡主办银行卡、提供银行卡、看管卡主、给卡主提供食宿方式掩饰、隐瞒犯罪所得十三万元，情节严重，被告人马峰、张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。被告人马峰与被告人张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华分属不同的犯罪团伙，被告人马峰与王某2系同一犯罪团伙，被告人张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华与李某1系同一犯罪团伙，系共同犯罪，综合考虑各被告人的地位和作用，在本案中不区分主从犯，但在量刑时予以区分。被告人马峰归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且当庭自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人马峰、吴思平、詹丰华自愿缴纳罚金，并积极退出违法所得，酌情从轻处罚。本案中五被告人作为共同犯罪中的实施者，掩饰、隐瞒犯罪数额达到十万元以上，掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，且至今被害人胡某的损失未全部挽回，因此对被告人马峰、张鹏、张宝通、詹丰华的辩护人提出的被告人马峰、张鹏、张宝通、詹丰华系从犯，被告人吴思平的辩护人提出被告人吴思平作用不大，对各被告人从轻、减轻处罚的辩护意见,本院不予采纳。对被告人马峰辩护人提出的关于被告人马峰自愿认罪、有坦白情节，有明显的悔罪表现、初次犯罪等从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人张鹏的辩护人提出的关于被告人张鹏有坦白情节、系初犯等从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人张宝通辩护人提出的关于被告人张宝通具有坦白情节、自愿认罪认罚等从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人吴思平辩护人提出的关于被告人吴思平有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯等从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人詹丰华辩护人提出的关于被告人詹丰华具有坦白情节，自愿认罪认罚等从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对被告人张鹏、张宝通、吴思平、詹丰华的量刑建议合理适当，本院予以采纳。公诉机关建议结合被告人马峰在本案中的地位、作用及认罪悔罪等情况，对被告人马峰量刑参照其他四被告人的量刑建议量刑的意见，本院予以采纳。综上，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条以及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币二万四千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵刑期3日，即自2019年8月23日至2023年1月19日止。罚金已缴纳。） 二、被告人张鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月,并处罚金人民币二万二千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵刑期3日，即自2019年8月23日至2022年12月19日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人张宝通犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月,并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵刑期3日，即自2019年8月22日至2022年10月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人吴思平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币二万二千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵刑期4日，即自2019年8月27日至2022年11月22日止。罚金已缴纳。） 五、被告人詹丰华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币二万二千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押折抵刑期6日，即自2019年9月18日至2022年12月11日止。罚金已缴纳。） 六、被告人马峰退出的违法所得人民币一万元、被告人吴思平退出的违法所得人民币八千元、被告人詹丰华退出的违法所得人民币九千五百元，合计人民币二万七千五百元返还给被害人胡某；继续追缴被告人张鹏违法所得人民币一万元、被告人张宝通违法所得人民币四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  娄文琪 审判员  章 芳 审判员  方 赢 二〇二〇年八月七日 书记员  许源源 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。