四川天府新区成都片区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0192刑初63号 公诉机关四川天府新区成都片区人民检察院。 被告人马列，男，1984年1月10日出生于四川省射洪县，汉族，职高文化，成都开创者科技有限公司法定代表人。户籍所在地四川省射洪县，住四川省成都市青羊区。2019年6月13日因涉嫌妨害信用卡管理被成都市公安局天府新区分局刑事拘留，同年7月19日四川天府新区成都片区人民检察院以无社会危险性决定不批准逮捕，同日由成都市公安局天府新区分局变更强制措施为取保候审。 辩护人孙剑，四川扬雄律师事务所律师。 四川天府新区成都片区人民检察院以川天成检三部刑诉〔2020〕65号起诉书指控被告人马列犯妨害信用卡管理罪，本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。四川天府新区成都片区人民检察院指派检察员杨隽出庭支持公诉，被告人马列及其辩护人孙剑到庭参加诉讼。现已审理终结。 四川天府新区成都片区人民检察院指控，2019年4月，被告人马列通过一罗姓人员介绍获取了他人居民身份证件两件，用两人身份分别注册两套工商营业执照，并对应开通两套对公银行账户、开户许可证、银行“结算卡”、网银U盾，共办理工商营业执照、对公账户等资料共四套，后将四套完整的银行账户交易工具售卖给该罗姓人员。2019年5月，马列通过他人介绍获取了张含刚、陈勇两人的身份信息，使用两人的居民身份证件以同样的方式办理了四套完整的银行账户交易工具，并准备出售。同时，马列还持有一套其同行“小彭”委托他售卖的银行账户交易工具。 2019年5月底，被告人马列与向孝明（另案处理）等人商量使用陈某的身份信息注册一经营石油生意的工商营业执照、银行账户。其中，马列负责开通对公银行账户、开户许可证，获取银行“结算卡”、网银Ｕ盾；向孝明负责寻找法人。2019年6月12日左右，整套银行账户交易工具办理完整后，因未找到买家未售出。马列到案后如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人马列使用他人身份证件办理工商营业执照、开通对公银行账户、开户许可证等整套银行账户交易工具倒卖出售，并非法持有他人信息卡，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。马列归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从宽处理。建议对马列判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。 被告人马列对公诉机关指控的事实和罪名均无异议并认罪认罚。 被告人马列的辩护人提出如下辩护意见，对公诉机关指控事实及罪名无异议，同意公诉机关的量刑建议，请求对马列适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。 另查明一，2019年6月12日，公安民警对被告人马列的身体及其位于成都市青羊区战旗东路7号3栋3单元4楼19号的住宅进行搜查，查获以张含刚、陈勇、郭杰、陈某身份信息注册的公司营业执照及对公银行账户共六套，其中单位结算卡、对公自动服务卡共计十张；查获以黄超、陈勇、张含刚、徐跃辉身份信息注册的公司营业执照九件；查获营业执照（名称：成都菲岑科技有限公司，法定代表人：冉某）一件、单位结算卡（623714402001365666）一张、Ｕ盾（7936629042）一个；查获营业执照（公司名称：成都开创者科技有限公司，法定代表人：马列）、单位结算卡（6232714402000136558）、Ｕ盾（7936629034）各一件；还查获记账的白色笔记本一本。公安民警对上述物品依法进行了扣押。 另查明二，被告人马列于2019年4月注册成立成都开创科技有限公司，马列任法定代表人。2019年4月，冉某委托马列代为注册成都菲岑科技有限公司，冉某任法定代表人。办理完后，冉某将公司营业执照、公司印章及单位结算卡、Ｕ盾等存放于马列处。 另查明三，被告人马列售卖四套公司营业执照及银行账户交易工具共获赃款12000元。2020年8月25日罗列退出赃款12000元。 上述事实，有公安机关的受案登记表、到案经过、立案决定书，被告人马列的身份信息、供述及辨认笔录、现场指认照片，同案人向孝明的供述，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证人冉某、陈某、赖某、杜某的证言，调取证据通知书、调取证据清单，汇款付款通知单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人马列使用他人身份证件办理工商营业执照、开通对公银行账户、开户许可证等整套银行账户交易工具倒卖出售，在此过程中，非法持有他人信息卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。四川天府新区成都片区人民检察院指控马列犯妨害信用卡管理罪的事实成立，罪名正确，本院予以支持。马列归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从宽处理；其主动退赃，可酌情从轻处罚。根据马列的犯罪事实、性质、情节及认罪、悔罪表现等，可对其适用缓刑，本院对马列的辩护人所提对其适用缓刑的辩护意见，予以采纳。四川天府新区成都片区人民检察院的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，为维护金融管理秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人马列犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效后五日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、对被告人马列退出的违法所得一万二千元依法予以没收，上缴国库。 三、对扣押的物品（清单附后）：营业执照（公司名称：成都开创者科技有限公司，法定代表人：马列）、单位结算卡（6232714402000136558）、Ｕ盾（7936629034）返还被告人马列；营业执照（名称：成都菲岑科技有限公司，法定代表人：冉某）、单位结算卡（623714402001365666）、Ｕ盾（7936629042）发还冉某；其余物品，予以没收，由扣押机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  王晓岚 二〇二〇年八月二十六日 书记员  邓义凡 附：扣押物品清单                            扣押马列物品详情                               编号                       营业执照 公司印章                       对公银行账户 开户许可证                               法人代表姓名                       公司名称                       注册地址                       开户行                       单位结算卡号                       对公自助服务卡号                       U盾1                       U盾2                               1                       张含刚                       高新区借笋商贸部                       高新区中和公济桥路88号1层                       建行岷江支行                       6232513800993023                       5108608360004345                       80G905580379                       80G905580380                               2                       张含刚                       高新区效资商贸部                       高新区中和中和新下街102号1层                       建行岷江支行                       6232513800993015                       5108608360004346                       80G905580377                       80G905580378                               3                       陈勇                       高新区音亲商贸部                       高新区中和中柏路276号1栋2单元1615                       建行岷江支行                       6232513800993049                       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第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。