贵州省黔西县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0522刑初248号 公诉机关贵州省黔西县人民检察院。 被告人张定庚，男，1991年2月10日出生，湖北省建始县人，土家族，高中文化，无业，住湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。因本案于2019年12月8日被抓获并羁押于湖北省建始县看守所，同年12月12日被黔西县公安局刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现押于黔西县看守所。 指定辩护人胡顺友，贵州本芳（黔西）律师事务所律师。 指定辩护人周莎，贵州本芳（黔西）律师事务所实习律师。 被告人刘兴沛，又名刘先傲，男，1991年10月29日出生，湖北省建始县人，汉族，小学文化，无业，住湖北省恩施土家族苗族自治州建始县。因本案于2019年12月9日被抓获并羁押于湖北省建始县看守所，同年12月12日被黔西县公安局刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人赵嵩英，贵州穹达律师事务所律师。 辩护人潘琳利，贵州穹达律师事务所律师。 被告人刘小华，女，1968年4月19日出生，湖北省天门市人，汉族，小学文化，无业，住湖北省天门市。因本案于2019年12月24日被抓获并羁押于天门市看守所，同年12月27日被黔西县公安局刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现押于黔西县看守所。 辩护人程传先，湖北文学泉律师事务所律师。 贵州省黔西县人民检察院以黔县检刑诉﹝2020﹞172号起诉书,指控被告人张定庚、刘兴沛、刘小华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。贵州省黔西县人民检察院指派检察官唐山、曾道旭、检察官助理赵琴出庭支持公诉，被告人张定庚及其指定辩护人胡顺友、周莎、被告人刘兴沛及其辩护人赵嵩英、潘琳利、被告人刘小华及其辩护人程传先到庭参加诉讼，现已审理终结。 贵州省黔西县人民检察院指控：2019年10月至11月，被告人张定庚、刘兴沛与黄某（另案处理）相互邀约，多次使用或者使用多个非本人身份证开设的信用卡，帮助唐某（另案处理）等人将诈骗所得的钱频繁的在多个银行账户之间划转并取现，后根据唐某的指示将诈骗所得的钱存入指定账户，从中获取报酬。被告人刘小华根据唐某的指示，多次将唐某提供的银行卡内的钱取出并交付在指定位置，共取款133000元人民币，从中获取报酬。 1.2019年10月28日至29日，被害人李某1被诈骗35000元人民币，被告人张定庚及黄某明知是犯罪所得，仍使用黄某、杨某的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 2.2019年11月5日，被害人母某被诈骗8000元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用刘兴沛的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 3.2019年11月8日，被害人潘某被诈骗8000元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用张定庚、杨某等人的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 4.2019年10月9日至11日，被害人应某被诈骗16562元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用刘兴沛、黄某、谢某的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 5.2019年11月9日至10日，被害人胡某被诈骗14666.6元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用黄某、冉某2、向某2等人的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 6.2019年11月10日至11日，被害人王某1被电信网络诈骗17500元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用冉某2、向某2的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 7.2019年11月11日，被害人陈某1被诈骗7500元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用黄某、冉某的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 8.2019年11月11日至13日，被害人肖某被电信网络诈骗22500元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用黄某、向某2、李某3的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 9.2019年11月12日，被害人赵某1被诈骗12500元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用向某2的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 10.2019年11月12日，被害人张某被诈骗12500元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用刘兴沛、向某2的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 11.2019年11月13日，被害人王某2被电信诈骗7500元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用黄某的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 12.2019年11月15日，被害人高某被诈骗8046元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用刘兴沛的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 13.2019年11月15日至16日，被害人马某被诈骗5000元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用向某2、冉某的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 14.2019年11月15日至16日，被害人赖某被诈骗55148元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用张定庚、黄某等人的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 15.2019年11月17日至18日，被害人甘某被诈骗12500元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用刘兴沛的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 16.2019年11月21日至23日，被害人宋某被诈骗12500元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用刘兴沛、冉某2的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 17.2019年11月22日，被害人赵某2被诈骗13000元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用周某、冉某2、向某2的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 18.2019年11月23日，被害人梁某被诈骗10000元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用黄某、向某2的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 19.2019年11月23日，被害人李某2被诈骗7050元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用张定庚、冉某2、向某2的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 20.2019年11月23日至24日，被害人曾某被诈骗27500元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用黄某、冉某等人的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 21.2019年11月24日，被害人于某被电信网络诈骗10000元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用谢某2的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 22.2019年11月24日，被害人陈某2被诈骗2500元人民币，被告人张定庚、刘兴沛及黄某明知是犯罪所得，仍使用向某2、冉某的银行卡帮他人转账、取现，将现金存入唐某指定的银行账户，从中获取报酬。 针对上述指控，公诉机关提供了被害人陈述、被告人供述、证人证言及相关书证等证据，公诉机关认为被告人张定庚、刘兴沛、刘小华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究三被告人的刑事责任。被告人张定庚、刘兴沛、刘小华归案后均如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，建议判处被告人张定庚有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人刘兴沛有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；判处被告人刘小华有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。提请本院依法判处。 被告人张定庚对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，亦无辩护意见。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出被告人张定庚归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书；本次犯罪系初犯，请求对被告人张定庚从轻处罚的辩护意见。 被告人刘兴沛对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，亦无辩护意见。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出被告人刘兴沛在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书；本次犯罪系初犯，请求对被告人刘兴沛从轻、减轻处罚的辩护意见。 被告人刘小华对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，亦无辩护意见。其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，提出被告人刘小华归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，本次犯罪系初犯，主观恶性小，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见。 经审理查明：2019年10月28日至11月24日，被告人张定庚与黄某（另案）及黄某邀约的被告人刘兴沛为获取非法利益，三人向其亲属、朋友借用多张银行卡，并将银行账户提供给他人使用，三人提供的银行账户被他人用于电信诈骗所得款项的收款转款。该账户先后收到李某1、梁某、陈某2等22名被害人被骗金额325471.6元，三人明知账户内的资金系犯罪所得，仍将账户内资金频繁地在各个银行账户之间划转后在多家银行ＡＴＭ机取款，并分解汇入他人指定的数个银行账户中，从中非法获利22000余元。其中，被告人张定庚参与转移犯罪所得赃款325471.6元、刘兴沛参与转移犯罪所得赃款290471.6元。2019年11月19日至12月5日期间，被告人刘小华为牟取非法利益，在明知所取款项系犯罪所得的情况下，多次前往湖北省天门市中国银行天门分行、中国银行天门东门支行、中国银行天门茶圣支行的ＡＴＭ机，将他人提供的银行卡内资金取出，先后共计取款人民币 133000元，并将所取款项放在他人指定的地点，非法获利10000余元。具体犯罪事实如下： 1.2019年10月28日至29日，被害人李某1因电信诈骗被骗人民币35000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚及黄某使用黄某、杨某等人的银行账户将该35000元转账并取现，后二人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 2.2019年11月5日，被害人母某因电信诈骗被骗人民币8000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用刘兴沛的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 3.2019年11月8日，被害人潘某因电信诈骗被骗人民币8000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用张定庚、杨某等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 4.2019年10月9日至11日，被害人应某因电信诈骗被骗人民币16562元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用刘兴沛、黄某、谢某等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 5.2019年11月9日至10日，被害人胡某因电信诈骗被骗人民币14666.6元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用黄某、冉某2、向某2等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 6.2019年11月10日至11日，被害人王某1因电信诈骗被骗人民币17500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用冉某2、向某2等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 7.2019年11月11日，被害人陈某1因电信诈骗被骗人民币7500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用黄某、冉某等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 8.2019年11月11日至13日，被害人肖某因电信诈骗被骗人民币22500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用黄某、向某2、李某3等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 9.2019年11月12日，被害人赵某1因电信诈骗被骗人民币12500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用向某2等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 10.2019年11月12日，被害人张某因电信诈骗被骗人民币12500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用刘兴沛、向某2等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 11.2019年11月13日，被害人王某2因电信诈骗被骗人民币7500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用黄某的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 12.2019年11月15日，被害人高某因电信诈骗被骗人民币8046元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用刘兴沛的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 13.2019年11月15日至16日，被害人马某因电信诈骗被骗人民币5000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用向某2、冉某等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 14.2019年11月15日至16日，被害人赖某因电信诈骗被骗人民币55148元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用张定庚、黄某等人的银行卡帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 15.2019年11月17日至18日，被害人甘某因电信诈骗被骗人民币12500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用刘兴沛的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 16.2019年11月21日至23日，被害人宋某因电信诈骗被骗人民币12500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用刘兴沛、冉某2等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 17.2019年11月22日，被害人赵某2因电信诈骗被骗人民币13000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用周某、冉某2、向某2等人的银行卡帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 18.2019年11月23日，被害人梁某因电信诈骗被骗人民币10000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用黄某、向某2等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 19.2019年11月23日，被害人李某2因电信诈骗被骗人民币7050元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用张定庚、冉某2、向某2等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 20.2019年11月23日至24日，被害人曾某因电信诈骗被骗人民币27499元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用黄某、冉某等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 21.2019年11月24日，被害人于某因电信诈骗被骗人民币10000元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用谢某2等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 22.2019年11月24日，被害人陈某2因电信诈骗被骗人民币2500元，遂向公安机关报案。公安机关根据被骗资金流向查获系被告人张定庚、刘兴沛及黄某使用向某2、冉某等人的银行账户帮他人转账并取现，后三人将所取现金存入他人指定的银行账户，从中获取报酬。 上述事实，被告人张定庚、刘兴沛、刘小华在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供经庭审质证、核实的被告人张定庚、刘兴沛、刘小华的供述与辩解、被害人梁某、甘某、肖某、于某、王某2、王某1、陈某1、高某、赵某1、马某、陈某2、张某、应某、赖某、母某、李某1、宋某、李某2、曾某、赵某2、胡某、潘某的陈述、证人黄某、杨某、向某1、刘某、向某2的证言、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、调取证据通知书、接收证据清单、被告人用于作案的银行卡交易流水、被害人银行交易流水明细、手机交易截图、提取笔录、被害人被骗的聊天记录截图、被害人银行转账记录及截图、扣押决定书、辨认笔录及照片、黔西县公安局刑侦大队出具的关于肖某、王某2、陈某2、张某、赖某、母某、李某1、李某2、胡某、潘某等人被诈骗案的情况说明、黔西县公安局刑事侦查大队制作的资金流向图及转账流程图、湖北天门经济开发区友谊社区居民委员会出具的关于被告人刘小华平时表现的证明、抓获经过、户籍信息等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张定庚、刘兴沛、刘小华明知是他人犯罪所得，而多次使用本人和多个非本人身份证明开设的银行账户，帮助他人转账、取现，三被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中，被告人张定庚帮助他人转移资金325471.6元人民币，被告人刘兴沛帮助他人转移资金290471.6元人民币，被告人刘小华帮助他人转移资金133000元人民币，情节严重，应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人张定庚、刘兴沛、刘小华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，但认定张定庚、刘兴沛的犯罪金额有误，本院予以更正。在共同犯罪中，被告人张定庚起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人刘兴沛起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张定庚、刘兴沛、刘小华归案后如实供述其罪行，自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，依法可从轻、从宽处罚。对被告人刘小华的辩护人所提“对刘小华适用缓刑”的辩护意见。经查，在案证据证实刘小华明知系他人犯罪所得，为谋取非法利益，受雇为他人取现133000元，情节严重，社会危害较大，不符合适用缓刑的法律规定。对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人张定庚、刘兴沛、刘小华的辩护人所提“张定庚、刘兴沛、刘小华具有坦白情节、自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书、系初犯，以及刘兴沛的辩护人所提刘兴沛系从犯”的辩护意见。经查属实，本院予以采纳。综上，根据本案的事实、性质、情节和对社会的危害程度，决定对被告人张定庚、刘兴沛、刘小华从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张定庚犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2023年6月7日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人刘兴沛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2022年12月8日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人刘小华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2022年12月23日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。 四、对扣押于黔西县公安局的被告人张定庚、刘兴沛等人的作案工具二台笔记本电脑予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张 玲 人民陪审员  龚应国 人民陪审员  高安俊 二〇二〇年八月十七日 书 记 员  韩龙辉