浙江省宁波市鄞州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0212刑初781号 公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。 被告人程成，男，1992年1月29日出生于安徽省利辛县，汉族，初中文化，住安徽省利辛县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 被告人朱航星，男，1997年9月11日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，住安徽省萧县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 被告人李梦瑶，女，1997年9月12日出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，住江苏省灌云县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 被告人吕娇莹，曾用名吕姣姣，女，1992年3月28日出生于陕西省夏县，汉族，小学文化，住山西省夏县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 被告人闫发启，男，1994年4月2日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，住山东省菏泽市定陶区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 被告人徐丽，女，1995年6月6日出生于湖北省罗田县，汉族，初中文化，住湖北省罗田县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 被告人袁露，曾用名袁璐璐，女，1994年3月20日出生于甘肃省徽县，汉族，初中文化，住甘肃省徽县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 被告人李士天，男，1993年1月2日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，小学文化，住黑龙江省巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月25日被宁波市公安局鄞州分局抓获，次日被取保候审。 宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2020]1739号起诉书指控被告人程成、朱航星、李梦瑶、吕娇莹、闫发启、徐丽、袁露、李士天犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员钟青出庭支持公诉，被告人程成、朱航星、李梦瑶、吕娇莹、闫发启、徐丽、袁露、李士天到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年徐旭成（已起诉）注册成立江苏旭宝轩艺术品有限公司。2014年6月至2018年底，徐旭成在江苏省昆山市××路××号××艺术品有限公司。2019年1月，公司搬迁至江苏省昆山市××路××号××大楼××层，同时徐旭成注册成立江苏亚中艺术品服务有限公司，与原江苏旭宝轩艺术品有限公司在同一办公地由同一班人员经营，徐旭成为公司的实际控制人，负责公司整体运营。公司设有业务部、财务部、人事部、鉴定部等部门，以做藏品拍卖和私下交易为幌子骗取被害人的服务费、鉴定费。徐旭成伙同罗俊良、朱海侠（均已起诉）等总监及组长等人，授意、指示公司业务员通过电话、微信等方式联系被害人，通过虚假成交价格、成交案例取得被害人信任后，吸引被害人至公司来面谈。在被害人至公司后，业务员通过让罗卓英（已判刑）等人作为评估师等身份肆意评估被害人藏品价值，编造、粉饰公司能力和形象，明知藏品无法成交的情况下，诱导客户签订服务合同，缴纳人民币2700元至30000元（以下币种同）不等的服务费用。 2019年2月，被告人程成入职该公司任业务九部业务员，截止被查处时，被告人程成伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费29万余元。 2018年7月，被告人朱航星入职该公司任业务九部业务员，截止被查处时，被告人朱航星伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费25万余元。 2019年4月，被告人李梦瑶入职该公司任业务一部业务员，截止被查处时，被告人李梦瑶伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费7万余元。 2019年4月，被告人吕娇莹入职该公司任业务一部业务员，截止被查处时，被告人程成伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费7万余元。 2019年4月，被告人闫发启入职该公司任业务九部业务员，截止被查处时，被告人闫发启伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费5万余元。 2019年3月，被告人徐丽入职该公司任业务一部业务员，截止被查处时，被告人徐丽伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费5万余元。 2019年3月，被告人袁露入职该公司任业务一部业务员，截止被查处时，被告人袁露伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费3万余元。 2019年4月，被告人李士天入职该公司任业务一部业务员，截止被查处时，被告人李士天伙同他人采用上述手段共计从被害人处骗取服务费2万余元。 2019年9月25日，公安民警至江苏省昆山市将上述被告人抓获，并扣押了作案工具手机等物品。案发后，被告人程成退缴赃款229422.99元、被告人朱航星退缴赃款137300、被告人吕娇莹退缴赃款2万元、被告人闫发启退缴赃款2.5万元、被告人徐丽退缴赃款21884元、被告人袁露退缴赃款38563元、被告人李士天、李梦瑶共退缴赃款65339.72元。 公诉机关认为，被告人程成、朱航星、李梦瑶、吕娇莹、闫发启、徐丽、袁露、李士天伙同他人，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，其中程成、朱航星数额巨大，李梦瑶、吕娇莹、闫发启、徐丽、袁露、李士天数额较大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人程成、朱航星在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人李梦瑶、吕娇莹、闫发启、徐丽、袁露、李士天在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人程成、朱航星、李梦瑶、吕娇莹、闫发启、徐丽、袁露、李士天归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处理；建议对被告人程成判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金；对被告人朱航星判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金；对被告人李梦瑶判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金；对被告人吕娇莹判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金；对被告人闫发启判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；对被告人徐丽判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；对被告人袁露判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金；对被告人李士天判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。公诉机关提交了被告人程成、朱航星、李梦瑶、吕娇莹、闫发启、徐丽、袁露、李士天的供述和辩解，被害人李孟月等人的陈述，同案犯罪嫌疑人薛忠杰等人的供述和辩解，收据，服务合同，审计报告，搜查笔录，扣押清单，到案经过，八被告人的户籍证明等证据证实。 被告人程成、朱航星、李梦瑶、吕娇莹、闫发启、徐丽、袁露、李士天对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人程成、朱航星、李梦瑶、吕娇莹、闫发启、徐丽、袁露、李士天均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人程成、朱航星在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚；被告人李梦瑶、吕娇莹、闫发启、徐丽、袁露、李士天在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚；被告人程成、朱航星、李梦瑶、吕娇莹、闫发启、徐丽、袁露、李士天归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，且能退缴赃款，依法可以从轻处理并可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。各辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人程成犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 二、被告人朱航星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十一个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 三、被告人李梦瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 四、被告人吕娇莹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 五、被告人闫发启犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 六、被告人徐丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 七、被告人袁露犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 八、被告人李士天犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳)； 九、扣押的作案工具予以没收； 十、扣押的赃款退赔给相关被害人； 十一、责令各被告人继续退赔相关被害人的经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 张慧 二〇二〇年八月二十八日 代书记员 李洁