宁夏回族自治区银川市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）宁01刑终169号 原公诉机关宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院。 上诉人（原审被告人）宗东霞，出生于山东省东明县，公民身份号码×××，户籍所在地山东省东明县。2019年1月6日被宝鸡市公安局金台区分局民警抓获，至2019年1月8日临时羁押于宝鸡市第二看守所，2019年1月9日因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局兴庆区分局刑事拘留，同年1月29日经银川市兴庆区人民检察院批准，次日由银川市公安局兴庆区分局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。 指定辩护人王莉，银川市法律援助中心律师。 宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院审理宁夏回族自治区银川市兴庆区人民检察院指控原审被告人宗东霞犯诈骗罪一案，于2020年6月10日作出（2019）宁0104刑初652号刑事判决。原审被告人宗东霞不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 原判认定，一、2012年6月至2014年10月，被告人宗东霞在银川市××区被害人冯某家中等地，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广，以帮助冯某的儿子孟岳办理从兰州武警总队调到宁夏21军银川平吉堡司训大队提干，并让冯某在宁夏21军银川平吉堡司训大队开超市、给部队送肉、送菜做生意等为由，骗取冯某人民币共210000元。 上述事实，有经一审法庭质证的下列证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书，证实2016年12月27日，冯某报案至银川市公安局兴庆区分局称：2012年6月份至2014年10月份，宗东霞以为其儿子孟某办理从兰州武警总队调到宁夏21军并提干、让其在宁夏21军部队做生意、承包地收取好处费及押金等为由先后骗取其52万元人民币，后宗东霞未给冯某办事。2016年12月28日兴庆区公安分局对该案立案侦查； （二）欠条、借条、保证书，证实1.2016年6月2日宗东霞出具欠条一份，载明：今借到现金贰拾壹万元整，宗东霞保证在6月25号把款还清，如若还不上愿受法律制裁。自愿写的；2.2016年6月25日宗东霞出具保证一份，载明：宗东霞如若在7月5号前把款还不上，推一次涨壹万元整。从6月25日开始到7月5号还不上拿壹万元钱；3.2016年7月9日宗东霞出具借条一份，载明：今借到现金肆万元整。到2016年7月底把所有欠款还清；4.2016年7月30日宗东霞出具欠条一份，载明：今借到孟某1现金贰万元整。保证在8月15号前把所有欠款还清；5.2016年8月15日宗东霞出具借条一份，载明：今借到孟某1现金壹万元整。在2016年8月27日把所有欠款还清；6.2016年8月24日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某1现金贰万元整。宗东霞保证在2016年9月20号前把所有欠款还清，如若还不清愿受法律制裁；7.2016年9月20日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某1现金伍万元整。欠款总额叁拾柒万元整，宗东霞保证在2016年9月28号下午4点前先还叁拾伍万元整，决不食言，2012年至2016年欠的款。2016年9月20日宗东霞出具保证书一份，载明：宗东霞保证在2016年9月28号把所有欠款还请；8.2016年9月28日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某1现金贰万元整。宗东霞保证在2016年10月3号下午5点把所有欠款还清；9.2016年10月3日宗东霞出具保证书一份，载明：宗东霞保证在2016年10月15号下午5点把所有欠款还清；10.2016年10月15日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某1伍万元整。宗东霞保证在2016年10月23号晚10点把所有欠款还清，如若还不上拿壹万元现金来；11.2016年10月23日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某1贰万元整。宗东霞保证在2016年10月30号把所有欠款还清；12.2016年10月31日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到孟某1现金伍拾万元整。此条是欠孟某1的总条，其他条据无效，如若宗东霞还不上此款，由亲属刘某某代还。宗东霞保证在2016年11月20号把所有欠款还清；13.2016年11月20日宗东霞出具欠条一份，载明：今欠到冯某现金贰万元整；14.宗东霞2016年11月29日出具保证书一份，载明：宗东霞保证在2016年12月20号下午2点还叁万元整，宗东霞保证在2017年元月份的28号下午还壹拾万元整，宗东霞保证在2017年2月28号下午4点把所有欠款还清。宗东霞如若再失约一天我愿接受任何法律制裁； （三）证人刘某的证言，证实其于2004年在银川认识了宗东霞，2008年3月份二人就生活在一起并在银川居住。其于2012年通过宗东霞认识了冯某，宗东霞当时告诉其她与冯某拜的干姊妹。其不知道宗东霞为冯某的儿子办调动、让冯某在部队做生意等事情，也不知道宗东霞为此收了冯某及其女儿孟某1的钱。宗东霞没有当过兵，不认识一个叫何某某的军长，也没有能力给他人的孩子办调动、提干等事宜。2015年下半年到2016年上半年冯某的女儿孟某1多次找宗东霞要钱时其认识了孟某1，孟某1有时打着、骂着要钱，还骂了其，但其不清楚孟某1向宗东霞要的是什么钱； （四）证人孟某2（系冯某丈夫）的证言，证实2012年左右，刘某、宗东霞经常去其妻子冯某经营在体育巷的水果摊，几人就熟悉了。刘某、宗东霞逢人就说他儿子刘某是平吉堡司训大队的大队长，21军军长是他儿子刘斌的干爹，宗东霞还说军委主席郭某某是她舅舅，她到部队一车一车的拉军粮、油贩卖赚钱，刘某说他是21军的师长，耳朵聋了才转业到地方，宗东霞说她在部队做后勤生意等，二人还说每年能给21军走上十多个后门兵，大多都在他儿子刘某手下。其与冯某也就相信了刘某、宗东霞两口子的能力。从2012年底至2013年底，其妻子冯某为了儿子孟岳能从兰州调回来平吉堡司训大队提干，先后多次被刘某、宗东霞骗了21万元，这期间刘某、宗东霞还答应让其一家人在司训大队做后勤生意骗了其们28万元，另碍于刘某、宗东霞给其们办事还从其们处借了3万元。刘某、宗东霞总共骗了其们52万元； （五）证人孟某1（系冯某女儿）的证言，证实宗东霞答应给其弟弟办调动、提干、让其与母亲冯某在部队做生意分多次从其们处拿走52万元。其大约给了20万元左右，大多是通过其母亲冯某给的宗东霞，其自己也给过，都是通过其母亲的面给的。其与母亲从来没有逼迫宗东霞给打过条子，每次都是其将钱交给宗东霞，宗东霞自愿打的条子。宗东霞所称仅拿了17.5万元那只是最初第一次给她的钱； （六）被害人冯某的陈述及其辨认笔录，证实2011年4月份其认识了宗东霞，2012年6月份至2014年10月份期间在湖滨市场27-3-101室，宗东霞当时对其称她儿子刘斌在平吉堡21军做大队长，军长何某某是刘某的干爹，刘某、何某某可以把其儿子孟某从兰州部队调回到宁夏21军，并称让其到部队里面做生意，押金为12万元。其相信了宗东霞的话就先给了宗东霞6万元。之后宗东霞又称让其承包部队里面的地，其女儿孟某1又给了宗东霞5万元。这期间宗东霞一直在其家吃住，直至2014年10月份其找到宗东霞的儿子刘斌，刘斌称他已经复原了，现在不在部队了，这时其得知宗东霞给其说的事情办不成了，就开始向宗东霞要钱。刚开始宗东霞每次都推脱，不是推一个星期就是推一个月，一直推到2016年宗东霞开始给其写欠条，但其就是要不上钱。2016年10月份其报警了，当时宗东霞在派出所向警察保证称明天就去21军找何金强要钱，宗东霞还向其保证2016年11月20日14时还钱。到了2016年11月20日其去找宗东霞时发现宗东霞已经离开，手机也关机了，于是其于2016年12月27日就报警了。宗东霞称给其儿子办调动、提干，其共给了宗东霞21万元，宗东霞称让其做部队的超市、给食堂送菜、承包21军土地等，其共给了宗东霞28万元，另外因为其相信宗东霞能为其办事，还借给了宗东霞3万元。因其一直在湖滨市场卖水果，其与女儿也没有把钱存到银行的习惯，所以以上这52万元全部都是2012年6月份至2014年底在其位于湖滨市场的家中以现金方式给的宗东霞。宗东霞于2015年还以要给道月和尚退钱为由问其借了1万元，这1万元宗东霞没有给其打条子。其与女儿孟某1从未逼迫宗东霞给其打条子，每次都是其将钱给宗东霞后，宗东霞自愿打的条子。冯某于2016年12月27日在公安机关的第二份陈述称为办理其儿子调动、提干，其一共给了宗东霞34万元，这部分钱全部是其交给宗东霞的，为办理其与女儿在司训大队开超市、做生意，其与女儿孟某1共给了宗东霞18万元。这件事情刘某也参与了，刘某称他和宗东霞与21军军长何某某关系好，让其放心把钱给宗东霞去办。冯某辨认出对其实施诈骗的宗东霞； （七）被告人宗东霞的供述，证实2014年左右冯某住在湖滨小区，其当时住在附近认识了冯某。与冯某闲谈过程中其得知冯某的儿子孟岳在兰州当兵，冯某想把儿子调动回银川，其称其能找人办，但要出点钱，冯某就在她湖滨市场的家中给了其16万元，后又借给其1.5万元，其均给冯某写了借条。这期间其还答应给冯某、孟某1娘俩在183部队做生意，让孟某1承包部队农场的土地从孟某1处拿了4万元左右的现金，其也给孟某1写了条子。实际其并没有能力帮冯某、孟某1办事，所谓其儿子刘某是21军司训大队的大队长、21军军长何某某等事都是其说出来骗冯某等人的。上述骗得的钱其均在做羊毛生意时赔了。在骗冯某等人时刘某并未参与。之后孟某1多次找其要钱，每次在其住的地方逼其给孟某1打欠条，目的就是要其还钱，其还清了孟某1的4万元钱，但孟某1分多次逼其打了30万元左右的欠条，其写的条子孟某1没有还给其，其还了孟某1的钱，孟某1也未给其打收条。 二、2013年至2014年，被告人宗东霞在其租住的银川市××区家中，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广等，为骗取施某的信任，伪造部队介绍信给施某，以可以帮助被害人施某的两个儿子办理在银川市平吉堡68261部队当兵为由，多次骗取施某人民币共180000元。被告人宗东霞归案后如实供述了上述事实。 三、2014年9月至2015年12月，被告人宗东霞在银川市××区被害人张某家中等地，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广等，以帮助被害人张某儿子办理在部队当兵，以请客送礼、承揽部队后勤保障做生意交押金等为由，多次骗取张某人民币共343536元。被告人宗东霞归案后如实供述了上述事实。 上述事实，被告人宗东霞在一审开庭审理中无异议，并有公诉机关举证，经一审法庭质证、认证的受案登记表、立案决定书、介绍信、证明、中国工商银行（尾号7733）账户交易信息、借条、收据、被害人施某、张某的陈述、辨认笔录、被告人宗东霞的供述等证据予以证实。 四、2013年至2016年，被告人宗东霞在银川市××区冯某家中，谎称其认识部队的21军军长、其部队领导关系广，以帮助被害人黄某的儿子从甘肃张掖调到银川提干，以给部队领导送礼为由，多次骗取黄某人民币共130000元。 上述事实，有经一审法庭质证的下列证据予以证明： （一）常住人口详细信息、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人宗东霞出生于，案发时具有完全刑事责任年龄。经查询，被告人宗东霞无违法犯罪记录； （二）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2018年2月27日黄某报案至银川市公安局兴庆区分局称：2013年12月份，有名自称刘某的男子和一名叫宗东霞的女子以帮黄某的儿子提军队干部的名义诈骗其13万元。兴庆区公安分局于2018年2月27日决定立案侦查。2019年1月6日，宝鸡市公安局金台分局东风路派出所民警在宝鸡市金台区联盟路联盟宾馆将宗东霞抓获； （三）介绍信复印件一份（加盖中国人民解放军68261部队印章，字68261第7号）、中国人民解放军六八二六一部队介绍信一份、中国人民解放军68210部队政治部保卫处证明一份，介绍信复印件（加盖中国人民解放军68261部队印章，字68261第7号）载明：如若孟某、施某某、施某1、黄某在2015年元月20日前提不到位，手续全部退回；中国人民解放军六八二六一部队介绍信载明：兴庆区分局解放西街派出所于2017年2月6日向我部提供的字68261第（7）号介绍信，经我部比对，其格式落款与我部不符，非我部出具；中国人民解放军68210部队政治部保卫处出具的证明载明：经查，我部历史上没有叫过何某某的军长和副军长； （四）借条、保证书，证实1.2014年3月11日宗东霞出具借条一份，载明：今借到黄某现金捌万元整；2.2015年4月21日宗东霞出具借条一份，载明：今借到黄某现金壹万元整；3.2016年2月4日宗东霞、刘某、刘某1出具借条一份，载明：今借到黄某现金壹万元整。在2016年4月26号把所有欠款还清；4.宗东霞出具借条一份（未注明日期），载明：今借到黄某现金贰万元整；5.宗东霞出具借条一份（未注明日期），载明：今借到黄某现金壹万元整；6.2016年10月20日宗东霞出具保证书一份，载明：宗东霞在2016年10月26日给黄某还壹万元整，如在2016年11月5号还不清，在11月5号再还壹万元整，其余的款以后再定时间，监督人刘某某； （五）情况说明，证实经兴庆区公安分局办案人员查询，山东省东明县名字为徐某某的有1人，名字为徐某某的有1人。该二人户口均为正常状态，无死亡注销； （六）证人戎某的证言及其辨认笔录，证实2013年底其与黄某聊天时听说黄某儿子在当兵，黄某想看看能不能给儿子在部队弄个士官、军官，其就想起之前在冯某卖水果的摊子上与宗东霞、刘某聊天时，宗东霞逢人就说她是给部队送军用物资的，认识21军的何某某军长，郭某某是她舅舅，刘某在21军当师长就是郭某某提起来的，她儿子刘某在平吉堡当团长，说这些话时刘某在场，刘某说的话少，就是一个劲儿的笑着点头。于是其将宗东霞两口子介绍给了黄某认识。过了几天其与黄某两口子在冯某的水果摊处见到了宗东霞两口子，宗东霞称军官需要16万元，士官需要8万元，刘某还说放心让宗东霞办去，他也能给他的上司说一说，没啥问题。黄某当场表示要给儿子弄个军官，并称先拿6万元，事成之后余下的钱一起给，于是黄某将包里的6万元交给刘某清点，宗东霞给黄某打了条子。过了二、三个月，黄某给其打电话称为办理给儿子当军官的事宗东霞问黄某再要2万元，于是其与黄某在冯某的水果摊处交给了宗东霞2万元，这次刘某好像不在，宗东霞现场收了钱给黄某打了条子。直到2016年初黄某告诉其他被宗东霞两口子骗了，事情没有办人也跑了，被骗了13万元。其只知道前两次在冯某水果摊处黄某给了宗东霞8万元，后面的5万元怎么给的其不清楚。其分别辨认出宗东霞、刘某。 （七）证人冯某的证言，证实2012年6、7月份，其在湖滨市场卖水果，刘某、宗东霞两口子每天路过其水果摊找其聊天，宗东霞称她原是平吉堡21军做后勤生意的，她儿子刘某是平吉堡21军司训大队的大队长，21军军长何金强是他儿子的干爹，郭某某是她舅舅。刘某称他也是21军的师长，因为一只耳朵有病就下到地方了。这期间其为了让刘某、宗东霞两口子办理其儿子调动、提干等事情就发生了其被骗的事。2013年12月份（当时其已被骗了但当时其还不知道），其朋友戎某找到其让帮忙联系刘某、宗东霞，让刘某、宗东霞办一下黄某正在部队当兵的儿子黄某提干等事宜。过了几天，戎某、黄某两口子、刘某、宗东霞到其家中（当时宗东霞就在其家住着），刘某、宗东霞听说后称没有问题，要花18万元，黄某称他现在没有那么多钱就先给了刘某、宗东霞6万元，刘某点了钱，宗东霞给打了条子。过了两个月左右，黄某、戎某给其打电话称宗东霞让黄某再拿2万元送礼，后黄某、戎某来到其家中将2万元交给宗东霞，宗东霞给黄某打了收条。又过了一段时间，黄某给其打电话称宗东霞要1.5万元送礼，这次黄某一个人来到其家中给了宗东霞1万元，刘某收了钱，宗东霞给打了条子。之后黄某每次给宗东霞给钱都给其打电话说过，宗东霞说是送礼，其听黄某说是在宗东霞家给的，其不在场； （八）证人孟某2的证言，证实其与妻子冯某被刘某、宗东霞诈骗期间，其知道刘某、宗东霞两口子以同样的方式还骗了施某10万元，骗了张某30多万元，骗了黄某10多万元。黄某是通过戎某找到冯某来到其家（当时宗东霞在其家住着），黄某为了给正在当兵的儿子调动、提干，刘某、宗东霞两口子说他们找军长、司令送礼需要18万元，黄某两口子说暂时没有那么多钱，就先将带来的6万元交给了刘某，刘某点了钱，宗东霞打了条子。过了一段时间刘某给黄某打电话说钱不够，让黄某送2万元钱来，当天晚上黄某和戎某就来到其家将2万元交给了刘某，宗东霞给打了条子。又过了一段时间，宗东霞给黄某打电话让黄某再拿1万元来给领导送礼，当天黄某和戎某就来到其家将1万元交给了宗东霞，这次刘某不在，宗东霞给打了条子。这之后其听黄某说刘某、宗东霞两口子共向他要了13万元，另外4万元是他在刘某、宗东霞家中给的。给的这4万元其知道情况，因为黄某每次给钱都给其妻子冯某说。其辨认出刘某； （九）证人刘某的证言，证实其于2004年在银川认识了宗东霞，2008年3月份二人就生活在一起并在银川居住。2015年6月份黄某找宗东霞要账时其才认识了黄某。当时其与宗东霞租住在湖滨街上的一个出租房，黄某找宗东霞要账，两个人吵起来了，好像是因为黄某儿子当兵的事情。黄某离开后其问宗东霞，宗东霞不告诉其。宗东霞给其说她拿了黄某6万元。宗东霞为黄某的儿子办调动、提干的事情其不知情，其从未告诉过黄某其在21军当过师长。宗东霞也没有能力为黄某的儿子办理调动、提干的事情。在冯某家黄某交给宗东霞6万元钱时其不在场。在黄某找宗东霞要钱时，1万元宗东霞拿不出来黄某就让宗东霞打5万元的条子。2014年至2016年宗东霞做过皮毛生意，后来生意赔了； （十）被害人黄某的陈述及其辨认笔录，证实2013年12月初其在银古物流锅炉房上班，说起其儿子正在当兵服役的事情，锅炉房的安修理工的老婆称可以介绍人让其儿子提军官。2013年12月15日晚安修理工的老婆介绍其与妻子在冯某家见到了宗东霞、刘某。谈起其儿子在甘肃当兵服役的事情，宗东霞称她认识陕西21军何金强军长，原先她给部队送军用物质，刘某称他在21军当过师长，因为身体不好就转业了。宗东霞称拿16万可以当军官，8万元可以当士官，刘某称宗东霞以前办了好几个，让其放心拿钱办。当晚其将6万元现金交给刘某，宗东霞打了条子。2014年3月11日，宗东霞给其打电话称钱不够让其再给她2万元，当天其与安修理工的老婆又去了冯某家将2万元交给了宗东霞，宗东霞给打了借条。2014年中秋节前，宗东霞让其再凑1万元，第二天其就到宗东霞家给了她1万元，宗东霞打了借条。2014年底刘某给其打电话让其再给2万元办儿子提干的事，其就带了2万元去了宗东霞家交给刘某、宗东霞，宗东霞打了借条。2015年4月20日左右宗东霞给其打电话让其再拿1.5万元打点领导，其没有那么多钱就拿了1万元在宗东霞家交给宗东霞。2015年12月份，刘某对其称如果其儿子过完年当不了军官就把前面给的钱全部退还，让其再给1万元，其就在宗东霞家中给了宗东霞1万元，宗东霞打了借条，刘某也主动签了字（当时刘某写的是刘炳璋）。到了2016年4月26日其儿子当军官的事情没有办成起就知道被骗了，之后其多次找宗东霞要钱，宗东霞、刘某让其再等等，其又等了一年左右时间，期间宗东霞、刘某称他们已经把钱送领导办事了，还让其看了介绍信。其称其要报警，宗东霞称不要报还主动给其补了五、六万元的利息（还是打的借条），之后其就找不到人了。宗东霞实际共骗了其13万元，但是其还有宗东霞写的其他欠条大概几万元，这些欠条都是其找宗东霞要钱时宗东霞没有钱给其，于是宗东霞自愿给其写了这些欠条，其并未逼迫宗东霞写过欠条。其分别辨认出宗东霞、刘某； （十一）被告人宗东霞的供述，证实2014年年底，冯某认识的一个叫“戎戎”的女子给其介绍认识了黄某。黄某称他儿子在甘肃当兵，问起能否调回来当个士官。其骗黄永骗称其在部队有关系，要黄某拿10万元钱跑关系。当时黄某先给了其6万元其就收下了，这6万元其没有给黄某的儿子办调动，在做羊毛生意时赔了。实际其没有能力给黄某的儿子办调动、提干。在其骗黄某时刘某不在场。在骗了黄某后，黄某天天找其，其就把一个14克左右的黄金戒指、30多克的一条金项链、8克左右的一个黄金佛、4克多的一个耳环给了黄某，另外还了黄某6.2万元，其已经不欠黄某的钱了，但是其给黄某写的条子黄某不退给其，还是逼其写欠条还钱。其于2013年至2014年与徐宝怀（山东东明县人）在内蒙古和新疆做羊毛生意，当时徐宝怀雇的车把从河南拉的羊毛运往呼和浩特洗毛厂，过了兰州那边的高速出口处司机把车开翻了，徐宝怀和司机都死了，当时还砸死了几个老百姓，其骗冯某、张某、黄某一共70万元左右全砸到了这次事故上面。 五、2012年6至7月，被告人宗东霞在银川市××区被害人孙某家门口，谎称其儿子是银川市西夏区司训大队的团长，其在部队关系广等，以帮助孙某在司训大队、平吉堡的183团开超市、给部队供应肉和菜等为由，骗取被害人孙某人民币100000元。 上述事实，有经一审法庭质证的下列证据予以证明： （一）受案登记表、立案决定书，证实2019年1月13日孙某报案至银川市公安局兴庆区分局称：2012年期间，宗东霞自称其儿子系银川平吉堡司训大队团长、中央军委***是其儿子的舅舅，以此骗孙某交10万元押金就可以承包银川市西夏区平吉堡183团的土地及超市，孙某将钱交给宗东霞后，宗东霞多次以各种理由推诿，直至目前其发现被骗。2019年1月13日兴庆区公安分局决定对该案立案侦查； （二）欠条、保证书、借款条、借款证明、还款计划，证实1.2012年6月25日“宗霞”出具欠条一份，载明：今借到孙某现金壹拾万元整；2.2015年3月19日宗东霞出具保证书一份，载明：宗东霞保证在2015年3月26号下午4点把孙某的壹拾万元现金还清；3.2016年7月15日宗东霞出具借款证明一份，载明：宗东霞欠孙某壹拾万元整，宗东霞在2016年8月20号前还清……；4.2016年8月27日宗东霞出具保证书一份，载明：宗东霞保证在2016年9月20号前把欠孙平的借款全部还清，如若还不上愿接受任何法律制裁；5.2016年9月20日宗东霞出具借款条一份，载明：宗东霞（×××身份证号）借孙某的（拾万元整）2011年借款拾万元整，宗东霞现（2016年）没还一分钱，宗东霞保证在2016年9月28号下午4点还清……；6.2016年10月21日宗东霞出具还款计划一份，载明：宗东霞借孙某的现金壹拾万元整，在2016年11月10号前还款肆万伍仟元整，其余欠款在2016年12月3号全部还清，如若还不清任凭对方处理； （三）证人孟某1的证言，证实其与母亲冯某卖水果时认识了孙某，孙某通过冯某某认识了宗东霞。在宗东霞许诺其与母亲在部队做生意后，其与母亲冯某又听说宗东霞帮孙某、孙某的妹妹孙辉在部队开超市，至于孙某是否给宗东霞好处费或是其他费用其不清楚； （四）证人李某的证言及其辨认笔录，证实其与孙某、冯某都是摆摊卖水果认识的。当时宗东霞经常到水果摊聊天，宗东霞称她在部队关系广，认识21军的军长，还称中央的郭某某是她舅舅。2012年七、八月份的一天下午2点多，孙某在体育巷其水果摊上给了宗东霞10万元钱，宗东霞称可以帮孙某到她儿子平吉堡部队司训大队送肉、送菜，在部队开超市、做生意。宗东霞称她拿这10万元要给领导打点送礼用。李某辨认出宗东霞； （五）被害人孙某的陈述，证实2012年7月份宗东霞称其儿子是银川平吉堡司训大队团长、中央军委郭某某是她舅舅，让其交押金承包西夏区平吉堡183团的农场土地、在她儿子所在部队和183团开超市，还可以让其给她儿子所在的司训大队送肉、送菜，于是其交给宗东霞10万元现金，宗东霞给其打了个条子。之后宗东霞一直让其等着，2015年初其多次找宗东霞要钱，每次宗东霞都让其别着急并称让她舅舅***帮忙，事情办不了就把钱全退给其，为了让其相信，宗东霞还给其写了保证书、借款条、还款计划等。直到2016年下半年宗东霞就不见了。每次与宗东霞聊天时李某、冯兰琴、冯某、孟某1、宗东霞的老公老刘都在场，其将10万元交给宗东霞时李某及其妻子也在场。每次同宗东霞聊天时老刘从来不说话，他一说话就被宗东霞骂走了。在宗东霞说老刘是师长、每个月拿好几万元钱、西安、北京都有房子时，老刘只是笑不吭声； （六）被告人宗东霞于2019年1月30日的供述，证实公安机关向宗东霞宣布兴庆区人民检察院对其批准逮捕的决定时，宗东霞供述称其另骗了孙某10万元。宗东霞于2019年11月22日的供述，证实其拿孙某的10万元是从孙某处的借款，这10万元其做烟草生意时被烟草公司没收了。2014年左右其在新市区同心路南头一个叫李辉的库房进了八、九万的烟草，雇了一辆没有牌照的面包车拉着准备送往183部队超市，因其进的烟草没有正规手续，烟刚装上车就被烟草局、工商、城管的人给查获了，其当时害怕就跑了。 原判认为，被告人宗东霞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币963536元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控宗东霞犯诈骗罪的罪名成立，对宗东霞应予刑事处罚。关于宗东霞提出的公诉机关指控的第一起犯罪事实其诈骗金额为17.5万元，其余借条系冯某的女儿孟某1等人逼其打的辩解意见及其辩护人提出的公诉机关指控的第一起诈骗犯罪金额不准确，应以被告人供述为准的辩护意见，经查，公诉机关认定宗东霞诈骗冯某共计52万元系依据冯某的陈述及借条、保证书等，但首先冯某就其交付宗东霞52万元的用途及分配情况两次陈述相互矛盾；其次冯某陈述被骗并交付宗东霞款项的时间段为2012年6月份至2014年10月份，但宗东霞出具借条、保证书等落款时间段为2016年6月2日至2016年11月29日，与冯某所述借款时间相互矛盾；再次，冯某陈述“其于2014年10月份已经得知宗东霞给其说的事情办不成了，就开始向宗东霞要钱”，但宗东霞向冯某出具的第一份借条的借款金额为21万元而非冯某报称的52万元，且借条、保证书的出具方式及内容明显不符合常理及日常习惯，如2016年6月2日宗东霞借到21万元并承诺6月25日还清，并在2016年6月25日再次承诺“若在7月5号前把款还不上，推一次涨壹万元整”，但宗东霞在到期未还款的情况下，于2016年7月9日再次从冯某处借款4万元并出具借条一份；又如2016年10月31日宗东霞出具欠条载明：今欠到孟某1现金伍拾万元整，并承诺在2016年11月20号把所有欠款还清，但到2016年11月20日宗东霞再次从冯某处借款2万元并于2016年11月29日再次保证还款，且该情况与冯某所述“其于2016年11月20日去找宗东霞时发现宗东霞已经离开，手机也关机了”亦相互矛盾。综上，公诉机关指控宗东霞从冯某处诈骗人民币52万元所提交的证据相互矛盾且无法排除合理怀疑，现证人孟某1、孟某2的证言、被害人冯某的陈述及宗东霞的供述能够证实宗东霞确以能够帮冯某的儿子办理提干等为由从冯某处骗取款项，且2016年6月2日宗东霞向冯某出具的第一份借条载明的金额为21万元，故认定被告人宗东霞诈骗冯某的犯罪金额为21万元。关于宗东霞提出的公诉机关指控的第四起犯罪事实其诈骗金额为6万元且已向黄某偿还，其余借条系黄某逼其打的辩解意见及其辩护人提出的公诉机关指控的第四起诈骗犯罪金额不准确，应以被告人供述为准的辩护意见，经查，宗东霞提出其已将诈骗黄某的款项予以偿还，但未向法庭提交相关证据；公诉机关向法庭出示的受案登记表、借条、保证书、证人戎某、冯某、孟某2的证言、黄某的陈述、辨认笔录能够相互印证并形成完整证据链，证实宗东霞多次骗取黄某人民币共13万元。故对宗东霞及其辩护人相应的辩解、辩护意见，不予采纳。关于宗东霞提出的公诉机关指控的第五起犯罪事实，该10万元系其从孙某处的借款的辩解意见及其辩护人提出的公诉机关指控的第五起诈骗犯罪金额不准确，应以被告人供述为准的辩护意见，经查，公诉机关向法庭出示的受案登记表、欠条、保证书、证人孟某1、李某的证言、孙某的陈述、辨认笔录能够相互印证并形成完整证据链，证实宗东霞以帮助孙某在司训大队、平吉堡的183团开超市、给部队供应肉和菜等为由，骗取孙某人民币10万元。故对宗东霞及其辩护人相应的辩解、辩护意见，不予采纳。宗东霞归案后如实供述其主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。宗东霞当庭自愿如实供述其主要罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可从宽处理。对辩护人相应的辩护意见，予以采纳。被害人冯某、施某、张某、黄某、孙某的经济损失，应责令宗东霞予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人宗东霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元。二、责令被告人宗东霞于判决书生效之日起十日内向被害人冯某退赔经济损失210000元，向被害人施某退赔经济损失180000元，向被害人张某退赔经济损失343536元，向被害人黄某退赔经济损失130000元，向被害人孙某退赔经济损失100000元。 宗东霞的上诉理由是，原判认定黄某损失13万元，实际是6万元，且已经归还。孙某的10万元是借款，不是诈骗性质。本案的被害人有的是亲家关系，或是多年朋友关系，陈述、证言不排除串通一致的可能性。 辩护人的辩护意见是，对宗东霞犯诈骗罪的罪名没有异议。原判认定的一、四、五起诈骗数额事实不清，证据不足。量刑方面，宗东霞系初犯、偶犯，无前科，归案后有坦白及当庭认罪的从轻处罚情节。上诉人有疾病，建议适用暂予监外执行。 银川市人民检察院的检察意见是，原判事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 经二审查明的事实、证据与一审一致。 本院认为，上诉人宗东霞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金共计人民币963536元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。宗东霞归案后如实供述其主要犯罪事实，可以从轻处罚；其当庭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 关于上诉理由及辩护意见，经查，证人孟某1、孟某2的证言、被害人冯某的陈述及上诉人宗东霞的供述、在案的书证借条相互印证，证实宗东霞诈骗冯某21万元的事实。关于宗东霞提出原判第四起犯罪事实其诈骗金额为6万元，已向被害人黄某偿还的上诉理由，在案的借条、保证书、证人戎某、冯某、孟某2的证言、被害人黄某的陈述、辨认笔录及宗东霞的供述相互印证，证实被告人宗东霞诈骗黄某13万元的事实，没有证据证实其已经归还了6万元。关于原判的第五起事实，有在案的受案登记表、欠条、保证书、证人孟某1、李某的证言、被害人孙某的陈述、辨认笔录及宗东霞的供述相互印证，证实宗东霞是以帮助孙某在部队开超市供货为由，骗取孙某10万元。以上三起诈骗犯罪事实，原判认定事实清楚，定罪正确。同时经查，原判量刑适当。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人宗东霞的上诉理由及辩护人的辩护意见，与二审查明的事实、证据及法律规定不符，本院均不予采纳。银川市人民检察院的检察意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 安 昕 审判员 黄 琼 审判员 曾琳巧 二〇二〇年八月三十一日 书记员 田 华 附本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。