湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0922刑初67号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人张华，男，1977年12月21日出生，汉族，湖北省大悟县人，中专文化程度，个体，户籍地址大悟县，现住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月10日被大悟县公安局刑事拘留，同年8月16日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于当日执行。现羁押于大悟县看守所。指定辩护人李亚林，湖北勤才律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂某二部刑诉[2020]21号起诉书指控被告人张华犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年7月15日公开开庭进行了审理，大悟县人民检察院指派检察员严洁出庭支持公诉，被告人张华及其指定辩护人李亚林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年至2019年期间，被告人张华以非法占有为目的，使用伪造的残疾人证申请表，先后为徐某2、冯某1、张某15、张某16、张某17、张某18、韩某、颜某（均已不起诉）等80余人骗领视力、听力二级残疾人证，后以残疾人证骗取国家残疾补助资金共计16万余元。张华按500至2000元不等的标准向部分办证人员收取办证费用，从中非法获利。经湖北三真司法鉴定中心鉴定，残疾人证申请表中医院公章处“大悟县人民医院医教科”印某与“大悟县人民医院医教科”样本印某不是同一枚印章所盖印。为证实上述指控，公诉机关提交了相关证据。公诉机关认为，被告人张华以非法占有为目的，伪造证明材料骗取国家残疾人补贴资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张华对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议并当庭认罪，但辩解对公诉机关指控的骗取补助资金数额不清楚。请求从轻处罚。辩护人李亚林的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人张华犯诈骗罪没有异议；2.认为公诉机关指控被告人为80余人骗取残疾人证，骗取国家残疾补助金共计16万元，事实不清、证据不足，请求对本案部分事实重新作出认定；3.被告人张华主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，系坦白。被告人张华当庭自愿认罪，无前科，系初犯、偶犯，请求对被告人从轻处罚。经审理查明，2016年至2019年期间，被告人张华以非法占有为目的，使用伪造的残疾人证申请表，先后为徐某2、冯某1、张某15、张某16、张某17、张某18、韩某、颜某（均已不起诉）等88人骗领视力、听力二级残疾人证，后以残疾人证骗取国家残疾补助资金共计162500元。张华按500至2000元不等的标准向部分办证人员收取办证费用，从中非法获利。经湖北三真司法鉴定中心鉴定，残疾人证申请表中医院公章处“大悟县人民医院医教科”印某与“大悟县人民医院医教科”样本印某不是同一枚印章所盖印。另查明：2020年7月24日，大悟县公安局刑事警察大队向大悟县残疾人联合会移交了收缴的残疾人补助资金151900元。上述事实，有下列证据证实：1.户籍信息。证明：被告人张华的主体身份情况。2.前科查询证明、行政处罚决定书。证明：2017年6月10日张华因殴打他人被大悟县公安局罚款500元。3.抓获经过。证明：张华系传唤到案。4.扣押决定书、扣押清单一组。证明：大悟县公安局扣押徐某2、冯某1等六、七十余人的残疾证及银行卡若干。5.调取证据通知书、调取证据清单。证明：①办案人员依法从大悟县残疾人联合会调取疑似伪造的《中华人民共和国残疾人证申请表》194份。②调取大悟县人民医院2015年至2019年部分病历。6.湖北省财政厅文件、省民政厅、省残疾人联合会相关文件、代发补贴协议书。证明：残疾人补贴资金属于社会救助资金。大悟县残联委托大悟农村商业银行代发。7.大悟县残联提供的办证人员名单及资金汇总表、大悟农村商业银行提供的代发交易流水。证明：张某2、颜某等80余人的残疾补贴发放情况：共计发放残疾补贴162500元。8.大悟县残联职工黄盛雷、王碧鹏二人的证言，证明：2019年1月，其单位工作人员在办理蒋道均残疾证时，发现残疾证申请表上信息不符，后经清查发现从2016年至2019年间，有近两百人向他们单位提交疑似假冒评定医师签字和医院公章的《残疾人证申请表》，骗领残疾证，且残疾等级都是二级盲，经鉴定医生甄别，有237名残疾人申请表上的医生签字及医院公章均是虚假的，也都不符合二级盲的残疾标准。9.县人民医院医教科主任石银意、县人民医院眼科主任李秀琴二人的证言，证明：大悟县人民医院是县残联指定的视力残疾评定医院，评定医师是眼科的李秀琴，经二人对部分有疑问的残疾人证申请表上的医生签字和医院公章进行了辨认，均证实为伪造的。10.徐艳丽（系张华妻子）2019年7月11日证言，证明：去年有几个人到药店来找张华，他们讲话时提到办残疾证的事，张华说他是介绍别人办残疾证，其没有听张华说过张某20办残疾证的事。11.证人张某1、张某2、沈某、潘某1、宁某、张某3、徐某1、雷某、张某4、张某5、张某6等三十余人的证言，均证明：上述人员找张华为自己及其家人办理视力或听力贰级残疾证，他们提供登记照和身份证复印件，事后他们拿张华提供的残疾人申请表到县残联办理残疾证。重点摘录部分证人证言：①证人冯某1先后有三次供述，证明：冯某1找张华为其和妻子张某22办了两个视力二级残疾证，没有给张华费用，二人眼睛没有问题，也未到医院检查，张华给其的申请表内容都是事先弄好，将表交到残联就可以领证。②证人潘某12019年7月18日证言：“其和老伴张某19都办了残疾证，办的都是视力贰级残疾证。都是找其外甥张华办的。张华叫其把几张照片和身份证给他，他叫人把办好的残疾证带回来给他们的。其没有没有检查视力。办残疾证时也没有找过张华的父亲张某20，他以前在家种田”。③证人张某3的证言：“其办的是视力贰级残疾证，是找张华办的。2016年底，其到县医院看张某15，当时张华跟张某15说可以办一个视力残疾证。大约过了一、二个星期，张某15出院跟其说他的残疾证办了。其就跟张华打了个电话，问他还能不能帮其办一个残疾证。张华说可以办，叫其把身份证带到城关找他。后其就把身份证带到张华城关的药店找他，把身份证和照片给张华后，他就出去了，其就在张华药店里等，大约过了三个小时左右，张华回到药店，叫其回家时直接到残联去拿证。张某20没有插手帮别人办残疾证。一是张某20与张华父子平时关系不怎么样，二是张某15跟其聊天时就说他找张华办了一个残疾证，三是其残疾证也是找张华办的，再一个张某20是农村人，不认识人，没有能力办这个残疾证”。④证人张某62019年6月24日证言：“其到城关找张华,把其户口本、身份证、4张照片这些东西给张华,张华就帮其填了一张残疾人证申请表,表上的东西他都搞好了,表上的医生签字,还有大悟县人民医院的公章,张华都搞好了,完了其直接拿着这张表去交给大悟县残联当场就发了一个残疾证,其老伴陈美兰的残疾证也是其去找张华办的”。12.证人张某7、冯某2、张某8、占某、邓某、黄某1、阮某、张某9、赵某、张某10、潘某2、张某11、潘某3、杨某、张某12、张某13、张某14、黄某2、高某、宗某等四十余人的证言，证明：上述人员找张华为自己及其家人办理视力贰级残疾证，办证人只需向张华提交登记照、身份证复印件，张华将残疾证申请表上指定医生签字和医院公章弄好后给办证人，无须到指定医院进行残疾鉴定，直接凭该表到残联就可以当场办理残疾证后申领残疾补助。张华按每办一个证分别以500至2000元不等的标准向办证人员收取办证费用。证人张某122019年6月24日证言：“去年5月份,其找张华,张华说可以帮其办个残疾证,每个月可以领取150元的残疾补贴,他还说要其提供身份证复印件、4张照片、残联的申请表、2000元钱就可以了。张华跟其说,去照相的时候把眼睛眯着一点,其拍了几张照片,又叫其到大悟县残联的去领了一个空白的申请表,其把身份证复印件、4张照片这些东西给张华,张华就帮其填了一张残疾人证申请表,表上的东西他都搞好了,表上的医生签字,还有大悟县人民医院的公章,张华说都搞好了可以直接去领证,其拿着这张表去城关镇二桥头那里的大悟县老残联,残联的收到表后当场就给其发了一个残疾证。2018年7月份,张华找其说可以帮其老伴雷海华办理一个残疾证,然后还是提供身份证复印件、4张照片、残联的申请表、2000元钱就可以了。其跟老伴一人给了张华2000元,一共是4000元”。13.被告人张华的供述与辩解。证明：①张华辩解给别人办残疾证的事是其父亲张某20做的，自己只是从中帮忙跑路送办证的照片和拿申请表。②残疾证申请表都是从其父亲张某20那拿的，残疾证申请表上指定医院评定结果处医生的签字和医院公章事先都已弄好，表上印章真假其不清楚。办证的人没有到县人民医院做相关检查，只需拿该表到大悟县残联就可以办残疾证。③张华经手办残疾证共收了不到一千元，钱都给张某20了，自己没有得钱。其父亲张某20已于2018年农历冬月去世，无法证实。（其辩解与在卷证据所证明的事实不符）14.湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书二份，证明：①从大悟县人民医院调取的5份病历中医教科印文与张国芳、冯某1、张玉珍、张金花、张孝友、张某2、沈某、何泽群8名申请人的《中华人民共和国残疾人证申请表》中大悟县人民医院医教科印某不是同一枚印章所盖印。②提取张孝文、韩清芳、张某1、周桂花、颜善峰、潘某1、张咏兰、徐其军、张应红、张家宜、张家瑞、徐惠兰10名申请人的《残疾人证申请表》中的大悟县人民医院医教科印文与大悟县人民医院医教科样本印某不是同一枚印章所盖印。15.辨认笔录。上述证据来源合法，与本案具有关联性，并经庭审质证属实，本院予以确认。围绕被告人及辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人张华辩解“对公诉机关指控的骗取补助资金数额不清楚”，及其辩护人提出“公诉机关指控被告人为80余人骗取残疾人证，骗取国家残疾补助金共计16万元，事实不清、证据不足，请求对本案部分事实重新作出认定”的辩护意见，经查，公诉机关向本院提交了自大悟县残疾人联合会调取的疑似伪造评定医生签字和大悟县人民医院医教科公章的假冒的《中华人民共和国残疾人证申请表》194份、大悟县残疾人联合会出具的办证人员名单及领取资金汇总表一份、大悟县农村商业银行营业部出具的账户明细查询记录单若干，以上三份证据，所载名单相互印证，内容客观真实，足以证实徐某2、冯某1、张某15、张某16、张某17、张某18、韩某、颜某等88人，利用从被告人张华处获得的假冒的《中华人民共和国残疾人证申请表》，在大悟县残疾人联合会领取了88份残疾人证，大悟县残疾人联合会向其中的徐某2、冯某1、张某15、张某16、张某17、张某18、韩某、颜某等75人发放了残疾补助金，共计162500元，故本院对被告人张华的辩解及其辩护人的上述辩护意见，均不予采信。2.关于辩护人提出的“被告人张华主动投案，到案后如实供述犯罪事实，系坦白”的辩护意见，经查，被告人张华系被大悟县公安局刑警大队民警传唤到案，到案后亦未如实供述假冒申请表的来源、是否以此牟利等犯罪事实，故对该辩护意见，本院不予采信。3.辩护人其他辩护意见与庭审查明的事实一致，本院予以采信。本院认为，被告人张华伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，伪造证明材料骗取国家残疾人补贴资金162500元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪过程中，被告人张华起主要作用，系主犯，应当按照其所参加的全部犯罪处罚。被告人张华诈骗款项属于社会救助资金，对其从重处罚。被告人张华自愿当庭认罪，可以对其酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张华犯诈骗罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2025年2月9日止。罚金于本判决生效后三日内一次性缴纳）。二、涉案尚未追缴到位的被骗资金10600元，由公安机关继续追缴，返还受害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阮从洲审 判 员  张炜琳人民陪审员  雷 洸二〇二〇年八月十三日书 记 员  邓锦雯附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。