安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0803刑初84号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人刘某某，男，1986年10月15日出生，汉族，初中文化，船员，户籍所在地同现住址为安徽省大和县，2020年2月9日因涉嫌犯诈骗罪被长江航运公安局安庆分局取保候审，2020年6月19日被安徽省安庆市大观区人民检察院取保候审。2020年7月20日被本院取保候审。辩护人单佳佳，安徽大森（安庆）律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉（2020）62号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派检察员陈某1出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人单佳佳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金共计人民币89000元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控的罪名与犯罪事实均无异议。辩护人辩称，对公诉机关指控被告人刘某某的罪名与犯罪事实均无异议。请法庭考虑以下量刑情节，被告人刘某某系坦白，自愿认罪认罚并退还赃款，取得了部分被害人谅解。被告人刘某某庭生活困难，为初犯、偶犯。辩护人同意公诉人的量刑建议。经审理查明，2019年11月底至2020年2月初，被告人刘某某以自己有船、可以运输货物为借口，收取他人货运定金，但实际不给他人装运货物的方式骗取他人货运定金。被告人刘某某骗取胡某1、程某等26人现金共计人民币89000元。具体犯罪事实如下:1.2019年11月底，被害人胡某1在网上发布消息寻求船装运货物。2019年12月2日，被告人刘某某看到消息主动联系胡某1，谎称其拥有的“宏江218”船可以为胡某1装货。被告人刘某某在取得胡某1信任后骗取其5000元人民币定金，但未予胡某1装货。2.2019年12月2日，被害人程某在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系程某，谎称其拥有的“宏江218”船可以为程某装货。被告人刘某某在取得程某信任后骗取其2000元人民币定金，但未予程某装货。3.2019年12月4日左右，被害人曹某1在网上发布消息寻求船装运货物。2019年12月6日，被告人刘某某看到消息主动联系曹某1，谎称其拥有的“宏江218”船可以为曹某1装货。被告人刘某某在取得曹某1信任后骗取其5000元人民币定金，但未予曹某1装货。4.2019年12月5日，被害人张某1在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系张某1，谎称其拥有的“宏江218”船可以为张某1装货。被告人刘某某在取得张某1信任后骗取其2000元人民币定金，但未予张某1装货。5.2019年12月5日，被害人王某在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系王某，谎称其拥有的“宏江218”船可以为王某装货。被告人刘某某在取得王某信任后骗取其3000元人民币定金，但未予王某装货。6.2019年12月17日，被害人吴某在网上发布消息寻求船装运货物。12月19日，被告人刘某某看到消息主动联系吴某，谎称其拥有的“宏江218”船可以为吴某装货。被告人刘某某在取得吴某信任后骗取其3000元人民币定金，但未予吴某装货。7.2019年12月18日，被害人李某1在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系李某1，谎称其拥有的“宏江218”船可以为李某1装货。被告人刘某某在取得李某1信任后骗取其1000元人民币定金，但未予李某1装货。8.2019年12月19日，被害人韩某在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系韩某，谎称其拥有的“宏江218“船可以为韩某装货。被告人刘某某在取得韩某信任后骗取其2000元人民币定金，但未予韩某装货。9.2019年12月19日，被害人苑某在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系苑某，谎称其拥有的“宏江218”船可以为苑某装货。被告人刘某某在取得苑某信任后骗取其3000元人民币定金，但未予苑某装货。10.2019年12月22日，被害人刘某在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系刘某，谎称其拥有的“宏江218”船可以为刘某装货。被告人刘某某在取得刘某信任后骗取其2000元人民币定金，但未予刘某装货。11.2019年12月23日，被害人甘某在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系甘某，谎称其拥有的“宏江218”船可以为甘某装货。被告人刘某某在取得甘某信任后骗取其4500元人民币定金。到了2019年12月25日约定装货的时间，被告人刘某某谎称船被长江海事查扣无法装运货物并将4500元定金退还给甘某。当天，甘某又有一批货物需要装运，于是在网上发布消息。被告人刘某某看到后又主动联系甘某称当天可以解决好海事查扣船舶问题，并能为甘某装货。被告人刘某某在取得甘某信任后又骗取其4500元人民币定金，但未予甘某装货。12.2019年12月24日左右，被害人曹某2在网上发布消寻求船装运货物。2019年12月27日，被告人刘某某看到消息主动联系曹某2，谎称其拥有的“宏江218”船正在附近可以为曹某2装货。被告人刘某某在取得曹某2信任后骗取其5000元人民币定金，但未予曹某2装货。13.2019年12月26日，被害人杨某在网上发布消息寻求船装运货物。2019年12月27日，被告人刘某某看到消息主动联系杨某，谎称其拥有的“宏江218”船可以为杨某装货。被告人刘某某在取得杨某信任后骗取其2000元人民币定金，但未予杨某装货。14.2020年1月4日，被害人张某2在网上发布浦息寻求船装运货物。1月5日，被告人刘某某看到消息主动联系张某2，谎称其拥有的“宏江218”船可以为张某2装货。被告人刘某某在取得张某2信任后骗取其2000元人民币定金，但未予张某2装货。15.2020年1月5日，被害人张某3在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系张某3，谎称其拥有的“宏江218”船可以为张某3装货。被告人刘某某在取得张某3信任后骗取其1000元人民币定金，但未予张某3装货。16.2020年1月24日，被害人张某4在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系张某4，谎称其拥有的“宏江218”船可以为张某4装货。被告人刘某某在取得张某4信任后骗取其胜5000元人民币定金，但未予张某4装货。17.2020年1月24日，被害人柏某在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系柏某，谎称其拥有的“宏江集运218”船可以为柏某装货。被告人刘某某在取得柏某信任后骗取其3500元人民币定金，但未予柏某装货。18.2020年1月25日，被害人葛某在网上发布消息寻求船装运货物。1月27日，被告人刘某某看到消息主动联系葛某，谎称其拥有的“宏江集运218”船可以为葛某装货。被告人刘某某在取得葛某信任后骗取其5000元人民币定金，但未予葛某装货。19.2020年1月27日，被害人罗某在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消惠主动联系罗某，谎称其拥有的“宏江218”船可以为罗某装货。被告人刘某某在取得罗某信任后骗取其2000元人民币定金，但未予罗某装货。20.2020年1月28日，被害人翟某在网上发布消息寻求船装运货物。1月30日，被告人刘某某看到消息主动联系翟某，谎称其拥有的“宏江集运218”船可以为翟某装货。被告人刘某某在取得翟某信任后骗取其10000元人民币定金，但未予翟某装货。21.2020年1月30日，被害人胡某2在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系胡某2，谎称其拥有的“宏江集运218”船可以为胡某2装货。被告人刘某某在取得胡某2信任后骗取其2000元人民币定金，但未予胡某2装货。”22.2020年1月31日，被害人胡某3在网上发布消息寻求船装运货物。2月1日，被告人刘某某看到消息主动联系胡某3，谎称其拥有的“宏江集运218”船可以为胡某3装货。被告人刘某某在取得胡某3信任后骗取其3000元人民币定金，但未予胡某3装货。23.2020年1月31日，被害人付某在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系付某，说称其拥有的“宏江集远218”船可以为付某装货。被告人刘某某在取得付安详信任后骗取其5000元人民币定金，但未子付某装货。24.2020年2月1日，被害人漆某在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系漆某，谎称其拥有的“宏江集运128”船可以为漆某装货。被告人刘某某在取得漆某信任后骗取其1000元人民币定金，但未予漆某装货。25.2020年2月4日，被害人单某公司业务员陈某2在网上发布消息寻求船装运货物。2月5日，被告人刘某某看到消息主动联系陈某2，谎称其拥有的“宏江集运218”船可以为陈某2装货，陈某2让被告人刘某某直接与单某联系。被告人刘某某在取得单某信任后骗取其5000元人民币定金，但未予单某装货。26.2020年2月4日，被害人李某2在网上发布消息寻求船装运货物。当天被告人刘某某看到消息主动联系李某2，谎称其拥有的“宏江集运218”船可以为李某2装货。被告人刘某某在取得李某2信任后骗取其5000元人民币定金，但未予李某2装货。另查明：2020年2月7日，被告人刘某某经网上追逃，在合肥市瑶海区火车站附近一宾馆被当地公安机关抓获归案。上述事实，有立案决定书、户籍证明、抓获经过、微信记录截图、转账记录，证人陈某2等人的证言，被害人胡某1、漆某、单某等人的陈述，被告人刘某某的供述与辩解，辨认笔录，抓获经过等证据证实，内容相互印证，可作为定案的依据，足以认定。本院认为：被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人现金共计人民币89000元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立。被告人刘某某归案后如实供述自己的诈骗事实，当庭亦自愿认罪，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人刘某某多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人刘某某自愿与公诉机关签署认罪认罚具结书，依法予以从轻处罚。在审理过程中，被告人刘某某退缴全部赃款并取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚。综合考虑被告人刘某某犯罪中的作用、犯罪情节，公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)二、追缴被告人刘某某的违法所得人民币89000元并发还各被害人。（已预缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程小涛人民陪审员  王结义人民陪审员  朱刘根二〇二〇年八月二十六日书 记 员  丁 雯附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。