舟山市定海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0902刑初276号 公诉机关舟山市定海区人民检察院。 被告人陈秀业，男，1974年12月10日出生于安徽省蒙城县，汉族，小学文化，户籍地安徽省蒙城县，暂住舟山市定海区。曾因犯故意伤害罪于2016年4月27日被判处有期徒刑六个月，缓刑一年。现因涉嫌故意伤害罪于2018年7月10日被刑事拘留，同月12日变更为取保候审，又因涉嫌诈骗罪于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人钟景勇，上海市建纬律师事务所律师。 辩护人徐盛军，浙江震舟律师事务所律师。 被告人赵森森，男，1984年12月18日出生于河南省新蔡县，汉族，初中文化，务工，户籍地河南省新蔡县，暂住浙江省岱山县。因涉嫌诈骗罪于2019年1月17日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。现羁押于舟山市定海区看守所。 辩护人虞军军，上海瀛泰（舟山）律师事务所律师。 舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉[2019]249号起诉书指控被告人陈秀业、赵森森犯诈骗罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2019年9月18日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员徐敏敏、检察官助理万珉江出庭支持公诉。被告人陈秀业、赵森森及辩护人钟景勇、徐盛军、虞军军到庭参加了诉讼。本院审理期间，舟山市定海区人民检察院于2019年12月12日向本院提出延期审理一个月，于2020年1月10日恢复审理。本院于2020年2月10日对本案中止审理，又于同年6月9日恢复审理。现已审理终结。 舟山市定海区人民检察院指控：2017年5月至2018年2月，被告人陈秀业、赵森森经商量后决定借款给他人，由被告人陈秀业实际出资、被告人赵森森出面商谈借款等事宜，在对被害人的资产状况进行调查后，诱使被害人写下虚高的借条，通过收取“首期利某”“押金”等费用，虚增借款金额、制造虚假给付痕迹等方式，共同或单独对被害人俞某1、郑某、魏某1、潘某、余某实施“套路贷”诈骗犯罪。被告人陈秀业、赵森森诈骗既遂金额均共计人民币40.48万元（以下币种同），另被告人赵森森诈骗未遂金额共计6.6万元。2017年夏天，因俞某1、张某未能归还欠款，被告人赵森森伙同黄某1（另案处理）至绿岛社区绿岛新村三期62幢二单元101室张某父母住处，以敲门、喷油漆（“张某、还钱”）的方式向张某父母逼债，张某父母因此遭受巨大心理压力。2017年年底，因周某1未能归还欠款，被告人赵森森伙同他人分别于同年11月25日、11月27日至舟山市定海区××公寓××号别墅周某1父母住处门口，以拉横幅的方式向周某1家属逼债，周某1母亲被迫两次报警。被告人赵森森等人经民警告诫后离开。2018年左右，被告人陈秀业经营的天勤房屋拆除服务队受雇管理已收归国有的小洋岙拆迁工地。同年5月21日14时许，被告人陈秀业从服务队工人处得知有人将废旧铁门运走，随即赶到现场与程某、肖某发生口角争执，并将程某三轮车上的秤折断，双方继而发生肢体冲突。被告人陈秀业对程某拳打脚踢并将该程推落至路旁小溪，见程某持手机打电话时，被告人陈秀业用脚踢该程肩部。而后，被告人陈秀业因肖某对其推搡，便对该肖拳打脚踢并捡起一旁的塑料软管抽打肖某臀腿部。经鉴定：程某、肖某的损伤程度均为轻伤二级。公诉机关以被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、电子证据、书证等证据证明上述事实。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪、故意伤害罪追究被告人陈秀业刑事责任，部分属共同犯罪；以诈骗罪、寻衅滋事罪追究被告人赵森森刑事责任，部分属共同犯罪，且均应数罪并罚。提请本院对被告人陈秀业以诈骗罪判处有期徒刑七年至八年，并处罚金；以故意伤害罪判处有期徒刑一年至一年六个月；对被告人赵森森以诈骗罪判处有期徒刑七年至八年，并处罚金，以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年至一年五个月，均数罪并罚。 被告人陈秀业辩解：其是把钱借给赵森森，赵森森对他人实施套路贷并没有和其进行商量，其没有参与过。 被告人赵森森辩解：对诈骗一节事实，陈秀业仅借钱给其，没有参与套路贷。其对自己参与诈骗金额有异议。对寻衅滋事一节，其认为是正常的索债行为。 被告人陈秀业辩护人辩称：1、被告人陈秀业在诈骗共同犯罪中仅是向被告人赵森森提供从事放贷业务的资金，系从犯；2、对于犯罪所得的认定应以超过被害人实际借款本金以上部分的支出为限；3、因本案被害人非实际被害人，要求法庭平衡双方的各自犯罪目的及社会危害性，对被告人予以公正判决；4、关于犯罪所得追缴，要求从部分借款人处进行追缴。对于诈骗潘某一节事实中，因顾某参与其中，顾实际出资10万元，潘某支付的利某中，顾某分得2万元，故应在本案二被告人实际分得金额中予以扣除，应认定为5万元。被告人陈秀业在对潘某的诉讼过程中，也将诉讼标的同意由140万元下调至80万元，后期又主动撤销诉讼案件和执行案件，其主观上非法占有潘某金钱的犯意极低；5、在故意伤害一节事实中，被告人陈秀业未故意伤害肖某，肖存在旧伤，公诉机关指控该犯罪事实的证据不足。 被告人赵森森辩护人辩称：1、被告人赵森森的行为不构成诈骗罪。理由如下：其没有非法占有的目的也未实施欺诈手段，所谓的被害人并没有收到欺骗。被告人赵森森没有故意制造违约或者肆意认定违约、没有恶意垒高借款金额等“套路贷诈骗中的一些关键犯罪手段和情节。2、即使被告人赵森森的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的金额及既未遂认定错误。第一节俞某1案中，应认定借款人实际到手2.52万元，支付的0.51万元利某因本金未还不应认定为既遂。第二节郑某案中，应认定借款人实际到手12万元，既遂金额为2万元。第三节魏某1案中，应认定借款人实际到手21.72万元，既遂应认定14.52万元。第四节潘某案中，应认定借款人实际到手54万元，支付的7万元利某因本金都未归还，不应作为既遂认定。3、对公诉机关指控的寻衅滋事犯罪，事实没有异议，但情节轻微，不应作为犯罪处理。综上，被告人行为时并没有认识到这是犯罪，主观恶性不大，且本案所谓的被害人并非合格被害人，要求对被告人赵森森从轻处罚。 经审理查明：一、关于诈骗的事实 2017年5月至2018年2月，被告人陈秀业、赵森森经商量后决定借款给他人，由被告人陈秀业实际出资、被告人赵森森出面商谈借款等事宜，在对被害人的资产状况进行调查后，诱使被害人写下虚高的借条，通过收取“首期利某”“押金”等费用，虚增借款金额、制造虚假给付痕迹等方式，多次实施“套路贷”诈骗犯罪。被告人陈秀业、赵森森诈骗实际非法获利共计人民币32.97万元（以下币种同）、被告人赵森森诈骗未遂金额共计95.7万元、被告人陈秀业诈骗未遂金额89.1万元。具体如下： 1.2017年5月6日，经中介叶灵舟（另案处理）介绍，被害人俞某1替被害人张某出面向被告人赵森森借款2万元，被告人赵森森诱骗俞某1出具4万元虚高的借条，由被告人陈秀业制造资金走账流水，并要求俞某1、张某支付押金、服务费、利某等，俞某1实际到手1.2万元。事后，俞某1支付“利某”0.51万元。二被告人诈骗未得逞。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人赵森森供述及辩解证明：2017年5、6月，俞某1通过中介叶灵舟问其借钱，当时在场的除了他们三个还有俞某1的姐姐张某。俞某1问其借3万元。其同意并说好利某，十天一期，收取第一期利某和押金。俞某1同意后写好借条和汽车抵押合同，借条金额是4万元。因为当时其没钱，所以其让陈秀业打钱到俞某1的银行卡走了4万元的银行流水，后来俞某1把多余的钱给其就离开了。借款3万元，扣除第一期利某和押金，俞实际到手25200元。多写1万元是为了给俞某1压力，怕他欠钱不还。陈秀业不知道借款情况。俞某1或张某通过微信还了五六期利某给其，俞某1后来说这笔钱是给她姐姐用了，其就去问张某讨利某了。 （2）被害人俞某1陈述及辨认笔录证明：张某有一辆汽车登记在其名下，2017年5月，张某经叶灵舟介绍向赵森森借钱，由其出面陪着去借钱，张某向赵森森提出借2万，赵森森说利某120门一期，一期十天，扣除第一期2400元，押金2400元，服务费1200元，实际只能到手1.4万元，张某急着借钱就同意了。赵森森让其写了一张4万元的借条和一张4万元的车辆抵押合同。赵森森称这是借钱的规矩，借条多写点，他们放心，如果其及时还钱，还2万就够了。而后赵森森转了4万元至其尾号为0574的农行卡，按照赵森森的要求，其分四次从ＡＴＭ机上取现2万元给赵森森，另外2万元其通过微信、支付宝的方式转账给张某，而后张某微信转给赵森森6000元，转给叶灵舟2000元中介费。从微信支付交易明细可见，其一共还给赵森森三次利某共计5100元。 （3）被害人张某陈述证明：2017年5、6月，其通过“阿舟”介绍向赵森森借钱，当时其带着妹妹俞某1到××路××室和赵森森商量，其要求借款2万元，赵森森说利某要押一付一，利某120门，十天一期，扣除2400元利某、2400元押金、服务费上门费1200元，其从赵森森处实际到手1.4万元，借期一个月。赵森森让他们写4万元借条，并称按时付利某就还2万元，如果逾期就按照借条上的4万元讨要。当时其没有房产，买了一辆车是登记在俞某1名下，就由俞某1出面签了借条和汽车抵押合同。赵森森让人将4万元打入俞某1使用的农行卡，而后赵森森和他的朋友及“阿舟”陪着其和俞某1到农行取钱，俞某1在ＡＴＭ机分四次取现2万元交给赵森森，而后通过微信转账给其2万元，其通过微信转给赵森森6000元，实际到手1.4万元，并微信给“阿舟”中介费2000元。后其自己微信转账或通过俞某1微信转账支付五、六期利某，本金未还。借条的出借人是空白的。 （4）证人俞某3、俞某2证言证明：二人系张某、俞某1的父母，张某向他人借款12万元，但实际仅到手3、4万元。 （5）证人黄某1证言证明：赵森森借钱给张某，让其帮忙到银行取钱，那次借给张某一万多元。具体的借款情况是赵森森和张某自己说的，说完后让张某签了一张借条。 （6）提取电子证据、手机照片证明：2017年5月6日14时53分，赵森森向陈秀业发送俞某1的农行卡、身份证、驾驶证、借条、车辆抵押合同照片。其中车辆抵押合同显示“2017年5月6日，俞某1以抵押车辆的方式借款4万元，抵押率为3%”；借条显示“俞某1向朱雷、陈秀业借款4万元，月利某为3%”。赵森森通过微信向陈秀业发送信息“利某收了9400、郑某7000、俞某12400，哥哥回来我把钱送给你”。 （7）协助查询财产通知书、中国农业银行银行卡交易明细清单证明：俞某1尾号为0574农行账户于2017年5月6日收到陈秀业尾号为8915账户4万元，而后其分四次取现2万元，另外2万元通过支付宝、微信转给张某。 （8）接受证据材料清单、微信支付交易明细证明：俞某1于2017年5月25日、6月3日、6月5日分别通过微信转账2000元、1100元、2000元至五金直销 2.同年5月29日，被害人郑某经中介叶灵舟介绍向被告人赵森森借款7万元。赵森森诱骗郑某出具14万元的虚高借条，并要求郑某支付押金、利某和服务费，由被告人陈秀业制造14万元的资金走账流水，郑某实际到手5.55万元。后郑某支付利某7000元，郑某父母归还被告人陈秀业、赵森森13.3万元。被告人陈秀业、赵森森实际骗得8.45万元。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人赵森森供述及辩解证明：其经叶灵舟介绍认识郑某，郑向其借14万元，扣除利某、押金，郑某实际到手12万元。其让陈秀业转账14万元至郑某的银行卡内，之后未支付利某。两个月后，郑某找中间人在文化广场的包厢协商还款，最终郑某父母还了13.3万元，其写了14万元的收条。 （2）被害人郑某陈述及辨认笔录证明：其通过朋友叶灵舟向赵森森借钱。叶灵舟跟赵森森说好借7万写14万的借条，扣除10%押金、利某及500元服务费，如果能按时还款还7万就可以，超期了得按照借条上的14万还。叶灵舟帮其说好后，2017年5月29日，赵森森与其见面，其带他们去其当时住的桂花城看了一下，赵森森将他家照片发给出资人看，出资人同意后，他们在赵森森车子里写了一张14万的借条，借条上的出资人是陈秀业。赵森森将其身份证、银行卡即借条照片都通过微信给陈看过，陈同意才借钱给其。写完当天其收到陈秀业转账的14万元，多打的7万是做流水用的，扣除押金、利某、服务费，其只到手5.55万元，后赵森森带其到金樽蓝湾府下面的农业银行，由胖胖的男子带其去取钱，其取出8.45万元现金给赵森森。其通过微信转账给赵森森几期利某就没钱了。2017年7月左右，其父母找人出面谈，最后一次性还给陈秀业13.3万元。其通过手机微信转账记录发现，其于2017年6月27日、28日分两次各转账3500元给赵森森。 （3）证人曹某证言证明：其系郑某母亲。2017年7月，陆陆续续有陌生人来其家中讨债，问了郑某后，得知郑某于2017年5月29日向赵森森借了7万元，但借条写了14万。2017年7月18日，其和赵森森碰面问赵森森能否还款7万，对方一定要按照借条金额14万元归还。后来其替郑某还了对方13.3万元现金，加上郑某押在那里的7000元押金。对方收到现金后将郑某写的借条给其，赵森森写了一张14万的收据给其。 （4）接受证据材料清单、收条证明：赵森森于2017年7月18日出具，“今收到2017.5.29郑某借款一次性付清14万”。 （5）银行转账记录截屏、农行交易明细清单证明：陈秀业于2017年5月29日转存14万元至郑某，郑某于几分钟后现取8.45万，而后转账2.55万元至尾号为4060的账户，转账3万元至尾号为2077郑某账户或支付宝。 （6）微信转账截图证明：郑某于2017年6月27日、28日通过微信共转账7000元至赵森森。 （7）提取电子证据、陈秀业手机照片证明：2017年5月29日，赵森森向陈秀业发送郑某的身份证、借条、农行卡照片，其中借条显示“郑某于2017年5月29日向陈秀业借款14万元，月利某为1%”；2017年7月17日，陈秀业向赵森森发送农行交易明细照片“陈秀业于2017.5.29转账14万至郑某账户”；赵森森通过微信向陈秀业发送信息“利某收了9400，郑某7000，俞某12400，哥哥回来我把钱送给你”。 3、同年7月，被害人魏某1经中介顾某（另案处理）介绍向被告人赵森森借款。魏某1分别借款4万、4万、4万和15万，被告人赵森森先后诱骗魏某1出具8万、8万、12万、25万的借条，魏某1在支付押金、首期利某、家访费及归还上笔欠款和利某后（其中2000元支付给顾某作为中介费），实际到手分别是3.03万、2.96万、3.23万和8.3万，共计17.52万元，均由被告人陈秀业按借条制造资金走账流水。后魏某1陆续支付利某9.44万元。魏某1父亲魏某2先后归还本金32.6万元，被告人陈秀业、赵森森实际骗得24.52万元。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人赵森森供述及辩解证明：魏某1总共向其借款4次。第一次是2017年7月左右，顾某介绍来借钱，双方商量决定借4万，借条写8万，扣除第一期利某3200元，押金4000元，魏某1实际到手3.28万元。之后，其让魏某1写了一张模板填空式的借条，出借人空着，借款金额8万元，月利某3%。而后其联系陈秀业给魏某1走了8万元的银行流水，之后魏某1将扣除的第一期利某和押金7200元通过银行卡转到其银行卡内。第二次，没过几天，魏某1提出向其借款4万元，借条8万元，扣除第一期利某3200元、押金4000元，魏某1到手3.28万元，流水8万元。多余的钱都是魏某1去银行取现交给其的。第三次，过了几天，魏某1又向其借4万元，由于前两次借款都没有归还过，其就和魏某1商量将前两笔借款和这次借款一起合账，魏某1写了12万元的借条，月息3%。借条写好后，其当着魏某1的面将之前的一张8万元借条撕掉，于是其联系陈秀业帮其转12万元作为银行流水。多余的钱，其让魏某1转到黄某1的工行卡中，让黄某1去银行帮其将这钱取出来交给其。这次实际借款是4万元，扣除第一期利某和押金，实际到手3.28万元。第四次，过了半个月，魏某1向其借款15万，扣除押金和利某，到手金额12.3万元，写了25万元的借条，后让陈秀业转账魏某1银行卡25万元作为流水。魏某1收到钱后，将多余的钱取出来给其。魏某1通过支付宝、微信、银行转账给其利某。有时候利某3200元，有时候1.52万元。借款没多久，魏某1父亲就联系其替儿子归还债务。其与魏某1父亲商量好给其25万元债务两清。后魏某1通过银行卡转账一笔5万元和一笔10万元是归还本金，出具两张收条，魏某1父亲还以现金形式给其3万、2万、1.3万、0.7万元，总共归还22万元本金。其就写了“魏某1欠陈秀业的债务全部还清”的收条。 （2）被害人魏某1陈述及辨认笔录证明：其向赵森森借过四次钱。第一次是2017年7月20日，其经顾某介绍认识赵森森，并向赵森森借款4万元，赵森森称借款4万，要写8万的借条，多写的4万是违约金，如果按时还款或支付利某，多写的钱不用还。利某80门，一期十天，扣除押金4000元，首期利某3200元，500元家访费，其实际到手3.23万元。写完借条后，其银行卡收到一个叫陈秀业的转过来的8万元，而后其按照赵森森的要求将4.77万元转账到他尾号为6094工商银行卡上，并将2000元中介费交给顾某。这笔钱的利某是十天一期支付的。借条的出借人是空着的。第二次是2017年7月24日，其联系赵森森让他再借4万元，其在临城邦泰大厦单位附近赵森森的车内谈借款事宜，他让其写一张8万元的借条，利某80门一期，十天一期，扣除押金4000元，首期利某3200元及上次借款利某3200元，其实际到手2.96万元。写好格式借条后，赵森森给出资老板打电话，其银行卡上收到8万元，而后其将5.04万元取出来交给了赵森森。第三次是2017年7月27日，其为了还欠款再次联系赵森森借4万元，因为之前两笔借款都没有还过，他不放心就让其写了一张12万元的借条，但其实还是借4万元，利某80门一期，一期十天，扣除押金4000元，首期利某3200元，服务费500元，实际到手3.23万元。写完借条后，赵森森再次打电话给出资老板，这次还是陈秀业的银行卡转了12万元至其卡内。后其按照赵森森的指示，向黄某1的银行卡内转账了5万元和3.77万元。第四次是2017年8月15日，其又联系赵森森借15万元。赵森森让其多写10万元作为违约金，即其要写一张25万元的借条。这次借款是80门，十天一期，扣除押金1.5万元，首期利某1.2万元，其实际大概到手约12.3万元。陈秀业的银行卡转账25万元至其银行卡后，其到临城老街的农行柜台取出25万元，将10万元违约金、1.5万元押金及1.2万元首期利某及之前的一笔4万元借款都还给了赵森森，实际只到手8.3万元。其通过微信、支付宝、银行转账共支付给赵森森利某9.44万元。后其和家人坦白，其父亲和赵森森协商归还借款的事。2017年12月8日，其父亲魏某2从刘友成地方借了27万元转到其工行卡内，其从柜台取出10万元现金交给父亲，而后将他送至和赵森森约定地点离开。之后魏某2电话联系其说他已经还了赵森森6万元现金，让其转4万元，当天他们还了赵森森10万元。2018年1月，其父亲向他朋友借了20万元至其银行卡内，其父亲让其转10.6万元给赵森森。而后，其父亲零零散散的还给赵森森一些钱，大概30万至40万之间。 （3）证人魏某2证言证明：2017年10月，魏某1向家里坦白他在外面欠债的事情，他说他借钱都是虚高甚至翻倍按照借款金额写的，还要扣除利某、押金、服务费等杂七杂八的费用，到手金额比借条金额的一半还要少。第一次，赵森森总共拿出三张借条向其讨债，分别是8万、12万、25万，总金额45万，但其知道魏某1实际到手也就是20多万，赵森森也承认借条是虚高或者翻倍写的。而后其和赵森森商量下来扣除其儿子之前还的利某，其再替魏某1还30万元就当还清了。其算过了，其共替魏某1还了30万左右，其中部分是其把钱转账给魏某1让魏某1转账给赵森森的。2017年11月11日，其在定海明欣宾馆给赵森森5万元现金，他出具5万元收条；后其从刘友成地方借了一笔27万元替儿子还债，其就直接转账给其儿子，取出6万元现金给赵森森，而后其通过儿子银行转账给赵森森4万元，赵森森在明欣宾馆出具了一张10万元的收条；2018年1月，其从他人处借了20多万转账至魏某1账户让魏某1还钱，之后魏某1给赵森森转账10.6万元，这笔还款未出具收条。之后，其陆陆续续1万、5000元的给赵森森还了两三次钱，2018年年底，其给他7000元，算结清账务。其出面替魏某1还款近30万元。 （4）证人黄某1证言及辨认笔录证明：其陪赵森森借钱给魏某1，后借银行卡给赵森森使用，用于收取魏某1钱款。 （5）接受证据材料清单、支付宝转账截图、微信转账截图、银行交易明细证明：关于本金归还及利某支付。魏某1通过支付宝转账至赵森森账户共计4.32万元；魏某1通过微信转账至赵森森账户共计1.28万元。魏某1于2017年9月22日、9月25日、9月28日、10月13日、10月16日、12月8日、2018年1月30日通过尾号8467银行卡转账至赵森森银行卡0.32万、0.32万、0.5万、1.18万、1.2万、4万、10.6万。魏某1于2017年8月25日通过尾号为6079银行卡转账1.52万元至赵森森账户。关于借款走账，陈秀业尾号8915银行卡于2017年7月24日汇给魏某1尾号6079银行卡8万元，当日魏某1取款5.04万元。8月15日陈秀业转账25万元给魏某1，当日魏某1取款25万元。 （6）收条证明：赵森森于2017年11月11日、12月8日分别收到魏某1爸爸还款5万、10万。 （7）提取电子证据、陈秀业手机照片证明：2017年7月20日，赵森森向陈秀业发送魏某1身份证、银行卡、借条、车辆、不动产登记查询证明、照片。其中借条显示“魏某1于17.7.20借8万；7.24借8万；7.27借12万；月息3%，借款人空白”；而聊天记录中赵森森于7月20日称：“转账八万，借四万”，于8月15日称“魏某125”。赵森森手写记录“魏某111800；魏某120000；李铮10月12日4000；胡峰舟5000；俞某3500；俞某3500；何军10月13日3500”。 4.同年8月13日，被害人潘某经顾某介绍向被告人赵森森借款。被告人陈秀业、赵森森及顾某在对潘某的财产状况进行调查后，决定由被告人陈秀业及顾某共同出资并按比例收取利某。同月14日，被告人赵森森诱骗潘某出具140万元虚高的借条，期间，被告人陈秀业多次要求潘某重写借条。被告人陈秀业认可该借条后即制造资金走账流水，潘某实际到手53.7万元。同月25日，被告人陈秀业、赵森森及顾某从潘某处收“利某”7万元。同月28日，因潘某未能归还欠款，被告人陈秀业持上述借条向定海区人民法院起诉潘某要求归还欠款140万元。二被告人诈骗未得逞。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人陈秀业供述及辨认笔录证明：2017年8月，赵森森说顾某介绍潘某来借钱，说借70万，借条可以写140万，另外70万算保证金，如果逾期不还可以扣掉70万保证金，直接让潘某还140万，期限7天，利某3、4万，到时候先将钱通过其银行卡转给潘某，然后让潘某将钱全部取出，做个银行流水，以后打官司也有个凭证。赵森森称另外70万元他到时候想先去放贷做生意，只要潘某按时还，他会将钱如数还给其，潘某逾期了，其可以直接向潘某要140万，他那笔钱也会分给其算赚到的。当时赵森森还将潘某家里的沙发、房产证、结婚证、营业执照都拍给其看。其查询后表示同意。其担心被骗，就让顾某也出资一半，但顾某说没钱只能出10万，其同意。写借条的时候，赵森森让其帮忙看一下借条，其觉得可以再签字。赵森森通过微信把借条照片发给其看，其觉得借条写的不好，还让赵森森改了好几次。写好后，其将140万元以银行转账的方式分100万和40万转到潘某的账户上。几天后，赵森森拿了几万元说是潘某给的好处费。到了还款时间，她还不出钱，赵森森让其直接起诉，其就拿着140万的借条去法院起诉了潘某。其和赵森森做过几次类似的生意，时间是在借给潘某的前一年内，怕别人耍赖，所以借条金额是借款数目的两倍，后来借款人把本金、利某都还好了，借条也给人家了。 （2）被告人赵森森供述及辨认笔录证明：2017年8月，顾某电话联系其说有个优质客户，家里有房子、有家具城、钱很多，急需借钱能不能找一个出资方，他会出资20万元。其就约他们见面，确定对方是金山家具城的法人后，就要求她准备好产调、身份证、户口本、营业执照等。后其去找了陈秀业，告诉他潘某家里情况，问他能不能出资，陈有意向并同意让其出面谈。第二天，其和顾某一起同潘某商量借款，潘某要借70万，扣除10%押金7万、10%利某7万，利某十天一期，潘某到手56万，但借条要写140万，多写的金额算是保证金，逾期未归还就要以140万还钱。第三天，其和潘某约好在定海国会两岸咖啡包厢碰面要写借款合同，顾某只带了10万元，其又和陈秀业商量了下，同意顾某拿出10万拼，谈完之后，潘某在包厢写140万的借条，陈秀业说要让潘把借条写完才将钱汇过来，并按照陈的要求让潘写借条，潘改了好几次才写好。其将借条拍给陈秀业看，并将潘某的银行账号发给陈，陈秀业就将140万汇至潘某账户。尔后其让黄某1陪潘某取现、拍照，顾某拿了2万元作为中介费，其拿着84万离开，其将其中80万存入陈秀业银行卡。后来，潘某通过顾某去借钱来付了利某7万元，其中2万元顾某拿走了，因为这个单子他也有拼单，剩下的5万元其给了陈秀业。之后他们以140万的借条向法院起诉申请财产保全。 （3）被害人潘某陈述及辨认笔录证明：2017年4、5月，其通过顾某向四五个人借钱，8月13日，顾某称帮其打包债务。当晚，顾某约其到浦西斜对面的农村信用社和出资人的出面人赵森森见面，其介绍了自己的欠款情况并称要借50多万，经商量后，赵森森说借款金额是70万，每期利某7万，十天一期，借条要写140万，70万是违约金，扣除利某、押金、服务费等，其实际到手只有55.7万。其他条件其都认可，但是为什么要写140万其问过赵森森。赵森森说另外70万算是违约金，如果没有逾期还本金就可以了，如果逾期就按照借条上的140万还。借条上面写写着，到时候走个手续。他们还让其第二天预约取款140万元，并称银行的流水是要走过的，预约过后，其来到国会茶室109包厢，当时顾某、赵森森及其手下都在，写借条的时候，赵森森说一句其写一句，出资人是陈秀业，每次写完赵森森都会拍照发给陈秀业，陈秀业不满意就撕掉重新写。借条写完后，赵森森说陈秀业钱也是从别人地方调过来的。等到下午四点左右，陈秀业以100万、40万汇入其银行卡中，赵森森叫他手下到银行将140万取出来并拿回国会，赵森森拿走87.3万元，后顾某又拿走中介费2.3万元，之后其一一打电话给其欠债的人，董某、包秀军、方某等人将钱拿走。事后，其归还赵森森7万元利某。 （4）证人顾某证言及辨认笔录证明：潘某是通过其向赵森森、陈秀业借钱的，赵森森说让其拿出20万拼单，其没有钱，所以只拿出10万元拼单。潘某给其5千元还是1万元的中介费，后来赵森森给了其1万元还是2万元。 （5）证人黄某1证言证明：其按照赵森森的要求陪同潘某去取钱、拿钱，从银行回到国会茶室，顾某拿了三四叠50元面额的钱离开，听顾说有2万元中介费。后赵森森也拎着一袋钱离开。 （6）证人董某、包秀军、方某证言证明：潘某在定海国会还他们钱的事实。 （7）个人业务凭证、银行历史明细清单证明：顾某于2017年8月14日从农业银行取款现金10万元。潘某尾号9027的工行卡于2017年8月14日分两次收到陈秀业的转账140万元，而后取出140万元。潘某尾号9027的工行账户于2017年8月25日微信支付赵森森7万元利某。 （8）提取电子证据清单、陈秀业手机照片证明：2017年8月13日，赵森森向陈秀业发送金山家具城照片；14日发送6张手写借条、不动产登记查询证明、金山家私实务发展有限公司股权结构照片，其中借条显示“潘某向陈秀业借款140万元，月息2%。赵森森发送信息问陈秀业，“你看看这个可以么”。二人有多次语音聊天记录。陈秀业发送其打款至潘某的银行账单2张，显示17年8月14日15时许，陈秀业汇款100万及40万给潘某账户”，陈秀业16时30分发送信息至赵森森“兄弟，你把那个80万打到我卡里来”。赵森森发送普陀勾山三益花园4室2厅2卫多张图片。陈秀业称“他家里这个破沙发也很好吗？要么给他搬搬过来”。赵森森发送“大姐、大姐女儿的电话”。 （9）民事起诉状、借条、转账凭证、民事判决书、民事裁定书证明：陈秀业于2017年8月28日向本院起诉潘某、金善国归还借款140万元并支付利某。本院于2018年2月28日判决潘某归还陈秀业140万元。该案判决生效后已进入执行阶段。后陈秀业撤回该案的起诉。 5.2018年2月5日，被害人余某经顾某介绍向被告人赵森森借款27万元，被告人赵森森诱骗余某写下30万的虚高借条并制造资金走账流水。余某按照赵森森的要求将“利某”“押金”“服务费”共计6.6万元转至虞飞娜账户后，实际到手23.4万元。被告人赵森森诈骗未得逞。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人赵森森供述及辨认笔录证明：通过顾某介绍，其借给余某27万元，借条写30万元，其转账27万元至余某，但次日，余某就爆单了。 （2）证人顾某证言证明：其介绍余某向赵森森借款30万元，到手20多万元，借条写多少不清楚。其把虞飞娜的银行账号给余某，让余某把好处费转给虞飞娜。 （3）被害人余某陈述证明：2018年2月5日，顾某主动打电话给其说介绍赵森森借钱给其，后其写了一张30万元的借条给赵森森，赵森森转账至其工行卡30万元并指定让其转账6.6万元作为利某、押金、服务费至虞飞娜账户。而后，其通过微信、支付宝转账给顾某1万元作为中介费。 （4）接受证据材料清单、微信截图证明：赵森森于2018年2月23日发微信向余某讨债，“你再不回我信息，我只有去你家里和你家人单位了”。 （5）银行转账记录证明：赵森森6094银行卡于2018年2月5日分两次转账30万至余某账户，后收到虞飞娜1.5万元。虞飞娜账户于2018年2月5日15时收到余某6.6万元，二十分钟后汇款1.5万元至赵森森。 针对二被告人及辩护人提出的异议，本院综合评析如下： 1、关于本案定性。经查，首先，二被告人假借民间借贷之名，以行业规矩为由诱使被害人写下虚高金额的借条、收取“首期利某”“押金”等费用，并通过银行转账的方式制造虚假给付痕迹，设置“套路”形成虚假债权债务关系，符合“套路贷”行为特征。二被告人以非法占有为目的，设置前述“套路”骗取被害人的财产，应以诈骗罪论处。故对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 2、关于被告人陈秀业是否明知被告人赵森森实施“套路贷”诈骗犯罪。经查，在案证据能够证明被告人赵森森在对张某、郑某、魏某1、潘某实施诈骗过程中，均和被告人陈秀业进行过联系，告知被告人陈秀业被害人情况、借条出具情况及利某收取情况等。被告人陈秀业向被害人汇款系为制造虚假给付痕迹，且从被告人陈秀业给被害人汇款，再由被害人取款后拿出部分现金交还给被告人陈秀业和赵森森可见，被告人陈秀业对赵森森实施“套路贷”行为系明知且二被告人有共同的意思联络，应认定为共同实施“套路贷”诈骗犯罪。二被告人在共同诈骗犯罪中所起作用相当，不应对被告人陈秀业认定为从犯。故对被告人陈秀业和赵森森及辩护人的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。 3、关于诈骗既未遂及数额认定。第一节事实及第四节事实中，二被告人采用“套路贷”形式对俞某1、潘某实施诈骗，诈骗标的包含已扣除的“头息”“押金”等款项部分，但之后被害人仅归还被告人用于作案的部分资金，被告人并未从上述诈骗犯罪中实际获利，应以诈骗未遂认定。对公诉机关关于二被告人诈骗俞某1、潘某系犯罪既遂的指控，本院变更为犯罪未遂。关于诈骗认定数额，二被告人诈骗俞某1一节犯罪事实中，二被告人诱使俞某1写下4万元的虚高借条，且制造4万元的资金走账流水，而俞某1实际到手金额1.2万元，故认定为诈骗未遂2.8万。二被告人诈骗潘某一节犯罪事实中，二被告人诱使潘某写下140万元的虚高借条并制造140万元的资金走账流水。而潘某实际到手金额53.7万元，故认定为诈骗未遂86.3万。第二节、第三节事实中，二被告人以“套路贷”形式对郑某、魏某1实施诈骗，事后从该次犯罪中实际非法获利分别为8.45万和24.52万，应认定为犯罪既遂。公诉机关指控的被害人实际到手金额、归还“本金”和“利某”的金额均有被害人陈述、证人证言及相关书证予以证明，且符合二被告人实施“套路贷”的作案模式，存在借条金额是借款金额的两倍，且还扣除“头息”“押金”等款项，以致被害人实际到手金额远低于借条金额，对上述认定金额本院予以采纳。对辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。 二、关于寻衅滋事的事实 2017年夏天，因俞某1、张某未能归还欠款，被告人赵森森伙同黄某1（另案处理）至绿岛社区绿岛新村三期62幢二单元101室张某父母住处，以敲门、喷油漆（“张某、还钱”）的方式向张某父母逼债，张某父母因此遭受巨大心理压力。 2017年年底，因周某1未能归还欠款，被告人赵森森伙同梅晓、周小煜（均另案处理）分别于同年11月25日、11月27日至舟山市定海区××公寓××号别墅周某1父母住处门口，以拉横幅（“息耒海景大酒店老板儿子周某1还我血汗钱”）的方式向周某1家属逼债，周某1母亲被迫两次报警。被告人赵森森及梅晓等人经民警告诫后离开。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人赵森森供述及辩解证明：因周某1一直不还其钱，电话也不接，微信也不回。其便去周某1位于紫竹公寓附近的一栋别墅拉了两次横幅，第一次横幅上面写着“息来海景周某1欠债还钱”，过了几天横幅没有了，其就又做了一条横幅上面写着“息来海景周某1欠债不还”。因张某一直不肯还其钱，其就去她家讨债好几次，敲好几次门。 （2）被害人周某1陈述证明：因其没有按时归还本金和利某，赵森森和陈秀业来找其讨债，其还不出他就来海景酒店找其，其去哪里他们就去哪里，整整跟了其两天，后来第三天其找借口逃走。 （3）被害人王某陈述及辨认笔录证明：其系周某1母亲。2017年11月，有一伙人在其家位于城东街道紫竹公寓23-1号别墅楼前拉横幅索债两次。有一次是上午，四五个男子在其家门口外面拉了一条横幅“息来海景大酒店老板儿子周某1还其血汗钱”，拉好横幅后就在门口喊“周某1还钱“之类的话，其就电话报警，民警到达之前这伙人就逃跑了。第二次是晚上，还是上次那伙人，横幅的内容与上次的差不多，也是在门口喊“周某1还钱”之类的话。其又电话报警。经辨认，来拉横幅的是赵森森。 （4）被害人周某2陈述证明：其系周某1父亲。对方大部分是打电话来催讨。有两次印象比较深刻。第一次是2017年11月，其在外地出差，其妻子打电话说有人到其紫竹公寓家门口讨债，还在围墙外面拉横幅，其就让其妻子报警。过了两天，又有人上门讨债拉横幅。其看见横幅上写的“息来海景大酒店老板儿子周某1还我血汗钱”。 （5）被害人俞某1陈述证明：其和张某没有按时还钱，赵森森不停打电话骚扰其，还发微信吓其说找到其要打死其。 （6）被害人俞某2陈述及辨认笔录证明：其系俞某1父亲。张某在外面借了很多高利贷。很多人上门讨债，2017年夏天的一傍晚，有四五人在绿岛社区绿岛新村三期62幢二单元101室家门口不停的敲其家的门，其不敢开门。敲了一会，有人拿着一瓶油漆朝其家车库门上喷漆，他们这么多人敲门喷漆讨债给其很大心理压力。对方威胁说让其女儿张某早点将钱还清，不然就将其女儿带走打一顿。 （7）证人周某3证言证明：赵森森让其去周某1家里拉过两次横幅，第一次是其和梅晓，其还叫了朋友张**，第二次隔了没几天，其、黄涛、露露也去过一次。 （8）证人黄某1证言及辨认笔录证明：赵森森打电话让其去周某1家里讨债，其没有去，听赵森森说他让人去周某1家里拉横幅了。赵森森带其去张某家讨债过，当时她家里人不在，赵森森从车里拿出喷漆的东西，让其在她家门口喷上“张某，欠债还钱”。 （9）情况说明、警情详情及卷宗证明：民警于2017年11月25日9时接到王某电话报警，称有人上门向其儿子周某1讨债，并拉横幅。民警到后，拉横幅的人离开；11月27日16时接到王某电话报警，有人在其家拉横幅向其儿子讨债，民警到后见梅晓在王某家拉横幅，民警沈伟告诫梅晓要合理讨债。 （10）视听资料、执法记录仪视频、民警处警情况。 关于被告人赵森森提出其系正常索债的辩解，经查，在案证据能够证明被告人赵森森多次采取上门喷漆、拉横幅的方式向借款人家属非法讨债，威胁、恐吓、滋扰他人，严重影响他人工作和生活，造成恶劣社会影响，已超越正常索债界限。故对该辩解，本院不予采纳。 三、关于故意伤害的事实 2018年左右，被告人陈秀业经营的天勤房屋拆除服务队受雇管理已收归国有的小洋岙拆迁工地。同年5月21日14时许，被告人陈秀业从服务队工人处得知有人将废旧铁门运走，随即赶到现场。被害人程某、肖某解释称该铁门系从原户主处购得，被告人陈秀业仍与程某、肖某发生口角争执，并将程某三轮车上的秤折断，双方继而发生肢体冲突。被告人陈秀业对程某拳打脚踢并将该程推落至路旁小溪，见程某持手机打电话时，被告人陈秀业用脚踢该程肩部。而后，被告人陈秀业因肖某对其推搡，便对该肖拳打脚踢并捡起一旁的塑料软管抽打肖某臀腿部。被告人陈秀业在得知他人报警后，仍在现场等候。 经舟山市定海区公安司法鉴定中心鉴定：程某因外伤致右侧第7、8肋骨骨折，损伤程度为轻伤二级；肖某因外伤致第3、4腰椎右侧横突骨折，损伤程度为轻伤二级。 2018年7月12日，被告人陈秀业赔偿程某、肖某经济损失，并取得了程某、肖某的谅解。 上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）被告人陈秀业供述及辨认笔录证明：城东街道雇佣其管理小洋岙拆迁工作，防止捡垃圾的人捡工地的东西。2018年5月21日14时许，其接到黄某2的电话称有两个收废品的男子在双拥路94号门口偷了一副废旧铁门，遂赶至现场处理。程某、肖某称废旧铁门是问女房东买的，不是偷的。双方发生争执，其上前将他们三轮车上放的一杆秤折断了，对方要其赔偿并装样子要来打其，其与对方二人互相推搡起来。后来其一甩左手，将程某推进路旁边的小溪里，见对方打电话便跳进小溪用脚踢对方。其从小溪爬上来后，肖某用手抓其裤裆，其被抓疼后将对方推倒在地，用脚踢他左侧大腿两三脚，并从路边捡了根塑料软管抽了他的大腿及屁股位置。 （2）被害人程某陈述及辨认笔录证明：其和肖某因为收废旧铁门的事情和管理工地的四个男子发生争执，陈秀业将其秤折断，其上前拽对方衣服要求赔偿，陈秀业及另外三名男子对其拳打脚踢。其便拿手机报警，陈秀业拽拉其手臂不让报警，并把其推到小溪，陈跳下小溪踢其身体几脚并用拳头打其头部。而后对方四人对肖某拳打脚踢，陈秀业还捡了一根自来水管抽打肖某的身体。 （3）被害人肖某陈述及辨认笔录证明：其和程某在拆迁户收了铁门，被管理拆迁工地的人认为是他们偷东西。程某与对方陈秀业相互推搡，其在旁边拉架，陈秀业将程某的一杆秤折断并先用拳头打程某，程某也还手打了对方。陈秀业将程某推落到旁边的小溪里。后陈秀业捡了根自来水管抽打其身体，将其打坐在地上，并用脚踢其腰部附近，对方有人用脚踢了其腰部。 （4）证人黄某2证言及辨认笔录证明：陈秀业将对方秤折断后，程某拿着秤上来拉扯陈秀业的衣服并用头顶陈秀业的身体，肖某抓陈秀业的衣服并要求赔秤。陈秀业便用拳头拷打对方身体，三人继而扭打在一起。程某朝陈秀业腿部踢了一脚，程没有站稳就摔到溪里了，陈秀业跳到小溪对程某拳打脚踢，对方还手也打了陈秀业几拳。陈秀业爬上岸后捡了一根软管抽打肖某的身体。 （5）证人赵某证言及辨认笔录证明：陈秀业到现场后直接将对方的秤折断，对方程某拿着断秤打陈秀业，陈秀业对程拳打脚踢。黄某2用左手拉程手臂想把双方拉开，谷某在拉对方手臂的过程中踢了对方小腿两脚。他们推搡着到小溪边，程某朝陈秀业踢了一脚，但没有站稳自己摔进小溪。之后其看见陈秀业拿着管子抽打肖某左侧大腿及手臂附近。 （6）证人谷某证言及辨认笔录证明：对方收垃圾的男子拿秤杆装样子打陈秀业，双方推搡了几下，陈秀业将对方的秤折断了。其见双方吵的凶就报警了，而后在外面等警车。 （7）证人乐某证言及辨认笔录证明：其将家中的两扇大门以50元的价格当废品卖给收废品的两男子。拆迁办巡查工地的三名男子就认为他们是偷的，双方发生打架。陈秀业将对方的秤折断，相互拳打脚踢，后陈用手一挥打在程某手臂，程就掉到旁边的小溪里。后来陈秀业说自己被踢疼了，就找自来水管打姓肖的男子并拳打脚踢。 （8）证人孙某证言证明：其系城东街道办事处副主任，分管城市土管。其替街道委托陈秀业的天勤房屋拆除服务队管理拆迁工地，防止他人将小洋岙工业园区的材料偷走。 （9）现场笔录、证据保全清单证明：侦查人员合法对双拥路94号门口陈秀业打他人的自来水软管予以扣押。 （10）勘验笔录证明：侦查人员合法对程某被损坏的手机、木质秤进行勘验。 （11）证据保全清单、决定书、定海区公安分局财物处理审批表证明：公安机关对手机、木质秤、水管进行证据保全，水管被依法销毁。 （12）法医学人体损伤程度鉴定书证明：程某因外伤致右侧第7、8肋骨骨折，损伤程度为轻伤二级。肖某因外伤致第3、4腰椎右侧横突骨折，损伤程度为轻伤二级。 （13）谅解书、收条证明：陈秀业赔偿程某人民币64000元，肖某人民币94000元，程某、肖某对陈秀业的行为表示谅解。 关于被告人陈秀业及辩护人提出的辩解和辩护意见，经查，上述证据相互印证，足以证明被告人陈秀业殴打二被害人致二被害人轻伤的事实。对相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。 本案其他证据有公诉机关提交并经法庭质证、认证，本院予以确认： （1）个体户登记基本情况证明：陈秀业系舟山市天勤房屋拆除服务队经营者。 （2）协助冻结财产通知书、查封清单、不动产登记查询证明：公安机关合法冻结陈秀业银行卡并查封陈秀业于炮房弄5号402室及504室房产。 （3）户籍证明证明：二被告人身份情况。 （4）抓获经过证明：二被告人系被动到案。 （5）刑事判决书证明：被告人陈秀业有前科。 （6）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证明：公安机关扣押陈秀业黑色华为手机一部；扣押赵森森蓝色华为手机一部。 （7）电子证物检查工作记录、提取笔录证明：公安机关对陈秀业、赵森森的手机电子证物进行检查，并提取相关电子数据。 本院认为：被告人陈秀业、赵森森伙同他人以非法占有为目的，共同采用虚构事实、隐瞒真相的方法，实施“套路贷”诈骗，骗取他人财物，其中既遂数额巨大；未遂数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪；被告人赵森森多次实施寻衅滋事行为，情节恶劣，其行为亦构成寻衅滋事罪；被告人陈秀业故意伤害他人身体，致二人轻伤，其行为亦构成故意伤害罪，对二被告人均应数罪并罚。公诉机关起诉指控的罪名成立。被告人陈秀业、赵森森部分诈骗犯罪已经着手实行，由于意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人陈秀业已赔偿被害人损失并取得对方谅解，对其所犯故意伤害罪可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第二十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人陈秀业犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月十七日起至二0二六年七月十三日止。此款限判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人赵森森犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一九年一月十七日起至二0二六年七月十六日止。此款限判决生效后一个月内缴纳。） 三、责令二被告人退赔诈骗犯罪所得人民币三十二万九千七百元，发还被害人；继续追缴二被告人共同用于实施犯罪的资金共计人民币七万五千一百元；追缴被告人陈秀业用于实施犯罪的资金共计人民币二十三万零七百元；责令俞某1退出犯罪资金人民币六千九百元、潘某退出犯罪资金四十六万七千元、余某退出犯罪资金人民币二十三万四千元，退出款项予以没收；扣押在案的二被告人的手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  顾凌晓 人民陪审员  毛建华 人民陪审员  高灵燕 二〇二〇年八月三日 书 记 员  刘君杰 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。