河南省泌阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1726刑初58号公诉机关河南省泌阳县人民检察院。被告人郑某，男，1987年5月13日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地及现住地辽宁省朝阳市朝阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月14日被抓获后临时羁押于辽宁省朝阳县看守所，同月20日被泌阳县公安局民警解回，当日被刑事拘留，同年9月26日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。指定辩护人郭书魁，河南盘古律师事务所律师。被告人王某，男，绰号王麻子，1992年4月20日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地及现住地河北省唐山市海港区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月19日被郑州市分局抓获，当日被刑事拘留，同年9月13日被郑州市分局取保候审，同日被泌阳县公安局刑事拘留，同月26日以涉嫌犯妨害信用卡管理罪被泌阳县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。辩护人常城，河南长建律师事务所律师。河南省泌阳县人民检察院以泌检二部刑诉【2019】19号起诉书指控被告人郑某、王某犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。2020年7月20日泌阳县人民检察院作出泌检二部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书，将起诉书指控的第1、2两起事实，适用的法律变更为：郑某、王某买卖国家机关证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，针对原起诉书第1、2两起事实变更起诉，泌检二部刑诉[2019]19号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省泌阳县人民检察院检察员张耿出庭支持公诉，郑某及其辩护人郭书魁、王某及其辩护人常城均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月份至8月份，被告人郑某以在辽宁省朝阳市朝阳县波罗赤镇开设的“顺天诚贷款”为依托，以许诺贷款提成或现金利益，带领苏某、张某、杜某1、孙某2办理银行卡，同时绑定相关手机号，并以350元至450元购买李某、杜某1等人银行卡后以1000元每张的价格转卖给王某从中获利。“花少少”等人以需要用银行卡用于网络赌博上下线为由以1500元每张的价格向王某收购银行卡，王某将从郑某、佟春辉、杜某1处购买的银行卡、对公账户卖给花“花少少”等人获得差额利润。后查明该买卖的银行卡被用于诈骗资金流转、取款环节。经核实泌阳县居民董某被诈骗的资金中299800元、郑州市居民何某被骗13178元、遂平县居民孙某165235元、河北省石家庄市居民唐某49997元、新蔡县居民徐某288457元经过苏某办理的对公账户转走。被买卖的银行卡情况具体如下：（1）2019年6月份期间，郑某领着苏某在辽宁省朝阳市用苏某的身份证申请注册朝阳东旭文化传媒有限公司并办理了工商营业执照后到中国农业银行朝阳市朝阳县支行办理对公账户（0683*********0312）及U盾并绑定苏某134××××*647的手机号码，公账号办理完毕之后，郑某将该对公账号、U盾、捆绑的手机号码及工商营业执照出售给王某，从王某转售给他人：（2）2019年6月份期间，郑某领着张某在辽宁省朝阳市用张某的身份证申请注册朝阳市玉波文化传媒有限公司并办理了工商营业执照后到中国农业银行朝阳市朝阳县支行办理对公账户及U盾并绑定张某的手机号码，公账户办理完毕之后，郑某将该对公账户、U盾、绑定的手机号及工商营业执照出售给王某，王某转售给他人；（3）2019年6月份期间，郑某用其妻子孙某2身份证办理的辽宁省朝阳市农业银行办理了一张卡号为62×××72的银行卡及其妻子于2018年12月份在辽宁省朝阳市建设银行办理的一张卡号为：62×××71的银行卡，并将该两个银行卡、U盾和捆绑的手机号码出售给王某，王某转售给他人；（4）2019年6月期间，郑某让杜某1在辽宁省建平县农业银行用自己的身份证办理了一张卡号为：62×××77的银行卡，并开通网银，捆绑手机号码后交给郑某，郑某将该银行卡、U盾和捆绑的手机号码出售给王某，王某转售给他人；（5）2019年6月份期间，李某在中国农业银行办理卡号：62×××70，在中国建设银行办理卡号：62×××80两张银行卡，并将以上银行卡、U盾及绑定的手机号码通过孙卫卖给郑某，郑某出售给王某，王某转售给他人；（6）2019年7月份期间，杜某1让杜某2在辽宁省建平县农业银行用自己的身份证办理了一张卡号为62×××76的银行卡，并开通网银，捆绑手机号码后交给王某，王某转售给他人；（7）2019年7月份，佟春辉在沈阳建设银行西塔支行办理了一张银行卡，后该银行卡卖给王某，王某转售给他人。针对上述指控的事实，公诉机关提供有被告人的供述与辩解，被害人的陈述，证人证言，书证，辨认、检查笔录，视听资料等证据，认为被告人郑某、王某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百七十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪追究二人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人郑某对公诉机关指控其买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪的事实与罪名均无异议，表示认罪，请求对其从轻处罚。辩护人郭书魁对公诉机关指控被告人郑某犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪的事实及罪名均无异议，但认为郑某存在以下量刑情节：郑某认罪认罚，到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，建议对其从轻处罚。被告人王某对公诉机关指控其犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪的事实和罪名均无异议，表示认罪，请求对其从轻处罚。辩护人常城对公诉机关指控被告人王某犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪不持异议，但认为量刑起点不宜过高。买卖国家机关证件罪中，本案查实的犯罪事实有2起，数量上应属于最低，在司法实践中，一般认为买卖国家机关的证件三本以上的，才构成犯罪；对于妨害信用卡管理的行为，王某的行为应定义为非法持有他人信用卡7张，也应以较低的量刑标准来判定。另外，虽然其他犯罪团伙以本案买卖的对公账户实施了其他的犯罪行为，但被告人对此并不知情，被告人只是转卖牟利。对于案件的定罪标准应当依据现实侵犯的法益进行定罪，“潜在”的社会危害性只能作为量刑考虑情节。王某有以下从轻、减轻情节：无犯罪前科、本次系初犯、偶犯，认罪态度好，认罪认罚，归案后坦白交待了所有犯罪事实。综上，建议对王某在一年以下有期徒刑量刑，并可依法适用缓刑。经审理查明，2019年6月份至8月份，被告人郑某以在辽宁省朝阳市朝阳县波罗赤镇开设的“顺天诚贷款”为依托，以许诺贷款提成或现金利益，带领苏某、张某、杜某1、孙某2办理银行卡，同时绑定相关手机号，并购买李某、杜某1等人银行卡后以1000元每张的价格转卖给王某从中获利。“花少少”等人以需要用银行卡用于网络赌博上下线为由以1500元每张的价格向王某收购银行卡，王某将从郑某、佟春辉、杜某1处购买的银行卡、对公账户卖给花“花少少”等人获得差额利润。后查明该买卖的银行卡被用于诈骗资金流转、取款环节。经核实泌阳县居民董某被诈骗的资金中299800元、郑州市居民何某被骗13178元、遂平县居民孙某165235元、河北省石家庄市居民唐某49997元、新蔡县居民徐某288457元经过苏某办理的对公账户转走。具体犯罪事实如下：（一）买卖国家机关证件罪1.2019年6月，被告人郑某领着苏某在辽宁省朝阳市用苏某的身份证申请注册朝阳东旭文化传媒有限公司并办理了工商营业执照后到中国农业银行朝阳市朝阳县支行办理对公账户（0683*********0312）及U盾并绑定苏某134××××*647的手机号码，对公账号办理完毕之后，郑某将该工商营业执照、对公账号、U盾、捆绑的手机号码给被告人王某，王某转售给他人。2.2019年6月，被告人郑某领着张某在辽宁省朝阳市用张某的身份证申请注册朝阳市玉波文化传媒有限公司并办理了工商营业执照后到中国农业银行朝阳市朝阳县支行办理对公账户及U盾并绑定张某的手机号码，公账户办理完毕之后，郑某将该工商营业执照、对公账户、U盾、绑定的手机号出售给被告人王某，王某转售给他人。（二）妨害信用卡管理罪1.2019年6月，被告人郑某用其妻子孙某2身份证在辽宁省朝阳市农业银行办理了一张卡号为62×××72的银行卡，孙某2于2018年12月份在辽宁省朝阳市建设银行办理了一张卡号为62×××71的银行卡，郑某将该两个银行卡、U盾和绑定的手机号码出售给被告人王某，王某转售给他人。2.2019年6月，被告人郑某让杜某1在辽宁省建平县农业银行办理了一张卡号为62×××77的银行卡，并开通网银，捆绑手机号码后交给郑某，郑某将该银行卡、U盾和绑定的手机号码出售给被告人王某，王某转售给他人。3.2019年6月，李某在中国农业银行办理了卡号为62×××70的银行卡，在中国建设银行办理了卡号为62×××80的银行卡，并将以上两张银行卡、U盾及绑定的手机号码通过孙卫卖给郑某，郑某出售给被告人王某，王某转售给他人。4.2019年7月，杜某1让杜某2在辽宁省建平县农业银行办理了一张卡号为62×××76的银行卡，并开通网银，捆绑手机号码后交给被告人王某，王某转售给他人。5.2019年7月31日，佟春辉在沈阳建设银行西塔支行办理了一张卡号为62×××74的银行卡，后该银行卡卖给被告人王某，王某转售给他人。另查明，被告人郑某获得违法所得4500元，被告人王某获得违法所得5500元。上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有二被告人的供述与辩解，证人董某、唐某、何某、孙某1、徐某、苏某、张某、孙某2、杜某1、杜某2、佟春辉、李某的证言，辨认笔录、检查笔录，书证二被告人户籍证明、到案经过、羁押证明书、前科查询证明、接受证据材料清单、银行流水、电话通话详单、何某报案记录、银行卡交易明细、徐某汇款明细、调取证据通知书、调取证据清单、涉案人员开户信息、涉案账号交易明细账户06×××12的开户信息、交易流水、电子银行信息、扣押物品清单、回复函、情况说明、郑州市公安局郑东分局拘留证、取保候审决定书、郑州市第三看守所释放证明书、到案经过，手机检查光盘、讯问视频光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑某、王某非法买卖工商营业执照等手续，二人的行为妨害了社会管理秩序，已构成买卖国家机关证件罪；郑某、王某违反国家信用卡管理法规，非法持有他人信用卡进行买卖，数量较大，妨害了国家对信用卡的管理秩序，二人的行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控郑某、王某犯买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。郑某、王某均犯数罪，依法应当数罪并罚。二被告人到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，且自愿认罪，依法可从轻处罚。对郑某及其辩护人提出的对郑某从轻处罚的意见予以采纳。但二被告人在买卖国家机关证件罪中，被买卖的对公账户被犯罪分子用于电信诈骗，造成严重后果，在量刑时应予以考虑。对王某辩护人提出的在司法实践中，买卖国家机关证件三本以上的才构成犯罪的意见，因于法无据，不予采纳；对王某辩护人提出的王某系初犯、偶犯的意见，王某的犯罪行为持续时间长、且存在多次非法持有并买卖信用卡的情形，不属于初犯、偶犯，对该意见亦不予采纳，对其提出的其他从轻处罚的意见予以考虑，但对其提出的在一年以下有期徒刑予以量刑并适用缓刑的意见不予采纳。综合考虑本案被告人的犯罪事实、情节,结合其认罪态度、悔罪表现及其行为的社会危害程度,根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第一百七十七条之一、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年9月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年零一个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2020年9月18日止。罚金已缴纳。）三、被告人郑某的违法所得人民币四千五百元依法予以追缴；被告人王某的违法所得人民币五千五百元依法予以追缴（王某的违法所得已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  史松玖审 判 员  李 宁人民陪审员  何国多二〇二〇年八月二十一日书 记 员  许 颖