河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫09刑终119号原公诉机关河南省濮阳市华龙区人民检察院。上诉人（原审被告人）喻进，男，1994年9月16日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月12日被温州市公安局星海派出所抓获并临时羁押于温州市看守所，2019年4月19日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年5月24日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被执行逮捕。辩护人李利琴，河南优诚律师事务所律师。原审被告人杨宗海，男，1988年10月15日出生，土家族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。曾因犯聚众斗殴罪于2011年9月27日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年1月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月19日向湖北省咸丰县公安局活龙派出所投案，同年3月20日被临时羁押于咸丰县看守所，2019年3月23日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，同年4月29日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人黄明辉,男,1995年11月13日出生,汉族,初中文化,无业,户籍所在地福建省龙岩市，捕前住龙岩市永定区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月8日向福建省龙岩市公安局西陂派出所投案，次日被临时羁押于龙岩市看守所,同年4月13日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留,2019年5月20日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人郭定友，男，1989年11月29日出生，土家族，高中文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。曾因犯诈骗罪于2015年5月22日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年又二个月，同年9月18日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被咸丰县公安局高乐山派出所抓获并临时羁押于咸丰县看守所，同年3月23日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年4月29日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被执行逮捕。被告人张孝兵，男，1974年2月23日出生，苗族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月20日被咸丰县公安局高乐山派出所抓获并临时羁押于咸丰县看守所，同年3月23日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年4月29日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，次日被执行逮捕。原审被告人刘运航，曾用名刘浪，男，1994年4月9日出生，土家族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被武汉市公安局神龙派出所抓获并临时羁押于武汉市第二看守所，2019年4月19日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，同年5月24日被濮阳市华龙区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，同日被执行逮捕。2020年6月12日被濮阳市华龙区人民法院取保候审。现住湖北省咸丰县。原审被告人杨鹏，男，1998年10月22日出生，土家族，专科文化，无业，户籍所在地湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月16日被咸丰县公安局高乐山派出所抓获并临时寄押于咸丰县看守所，同年3月23日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年4月30日被濮阳市公安局中原分局取保候审，同年6月28日被濮阳市华龙区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定取保候审，2020年1月2日被濮阳市华龙区人民法院取保候审。现住湖北省咸丰县。原审被告人廖怡鑫，男，1993年6月2日出生，土家族，专科文化，无业，户籍所在湖北省咸丰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月15日被襄阳铁路公安处恩施车站派出所抓获并临时羁押于恩施市看守所，2019年3月23日被濮阳市公安局中原分局刑事拘留，2019年4月29日被濮阳市公安局中原分局取保候审，同年6月28日被濮阳市华龙区人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪决定取保候审，2020年1月2日被濮阳市华龙区人民法院取保候审。现住湖北省咸丰县。河南省濮阳市华龙区人民法院审理河南省濮阳市华龙区人民检察院指控原审被告人杨宗海、黄明辉、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年5月18日作出（2020）豫0902刑初13号刑事判决。一审宣判后，原审被告人喻进不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月29日公开开庭审理了本案。濮阳市人民检察院指派王晓红、管现光出庭履行职务，上诉人（原审被告人）喻进及其辩护人李利琴到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：一、被告人杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年12月至2019年1月,被告人杨宗海发展被告人郭定友、张孝兵、喻进为下线，喻进发展被告人刘运航、杨鹏为下线,刘运航发展廖怡鑫为下线,明知是他人犯罪所得的情况下,在湖北省咸丰县城区，向上家提供微信收款二维码接收他人诈骗刘维强、许静文等人犯罪所得，并帮助转账至上家提供的其他账户，从中获利。期间，上述被告人参与转移犯罪所得数额如下：杨宗海1482517元（获利10000元）、郭定友698920元（获利3500元）、张孝兵550891元（获利500元）、喻进227615元（获利2000元）、杨鹏12500元（获利130元）、刘运航10000元（获利65元）、廖怡鑫7500元（获利60元）。案发后,赃款未追回。另查明：被告人杨宗海曾因犯聚众斗殴罪，2011年9月27日被湖南省株洲市芦淞区人民法院判处有期徒刑三年又六个月，2014年1月19日刑满释放。被告人郭定友曾因犯诈骗罪，2015年5月22日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年又二个月，2015年9月18日刑满释放。上述事实有下列证据予以证实：被告人杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫供述，且有证人杨某、毕某证言，湖南省株洲市芦淞区及广州市天河区人民法院刑事判决书、刑满释放证明、濮阳市公安局中原分局辨认笔录、微信聊天截图、银行交易明细、咸丰县公安局高乐山派出所抓获经过等证据，予以认定。二、被告人黄明辉掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年12月至2019年1月,被告人黄明辉在福建省龙岩市城区,明知是他人犯罪所得的情况下,将其名下中国工商银行卡、中国农业银行卡、中国银行卡、福建龙海农村商业银行卡提供给亲属黄某(另案处理)，用于接收他人诈骗犯罪所得并多次帮助取现共计1195900元，从中获利1000元。案发后,赃款未追回。上述事实有下列证据予以证实：被告人黄明辉供述，且有证人黄某证言、濮阳市公安局中原分局辨认笔录、银行交易明细、龙岩市公安局西陂派出所到案经过等证据，予以认定。原判认为，被告人杨宗海、黄明辉、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为均妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫系共同犯罪,其中杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航在共同犯罪中起主要作用,系主犯；杨鹏、廖怡鑫在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨宗海、郭定友在刑罚执行完毕以后,五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。被告人杨宗海、黄明辉自动投案,如实供述犯罪事实，属自首,依法可从轻处罚；被告人郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、廖怡鑫、杨鹏到案后如实供述犯罪事实,构成坦白,依法可以从轻处罚。杨宗海、黄明辉、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。本案被告人均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人杨鹏、廖怡鑫系初犯、自愿退出违法所得并缴纳罚金，确有悔罪表现，且经审前司法调查评估具备社区矫正的条件，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决被告人杨宗海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金人民币十二万元；被告人黄明辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年又四个月，并处罚金人民币十万元；被告人郭定友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；被告人张孝兵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又八个月，并处罚金人民币六万元；被告人喻进犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又六个月，并处罚金人民币四万元；被告人刘运航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金人民币三千元；被告人杨鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年又六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）；被告人廖怡鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（已缴纳）；被告人杨鹏、廖怡鑫分别退出违法所得130元、60元，依法予以没收，上缴国库；被告人违法所得依法予以追缴：杨宗海10000元、郭定友3500元、张孝兵500元、喻进2000元、刘运航65元、黄明辉1000元。濮阳市人民检察院出庭检察员提出：原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依法应驳回上诉，维持原判。被告人喻进上诉及其辩护人辩护称：喻进在犯罪中属从犯，原判量刑过重，请求从轻处罚。原判认定的证据经一、二审当庭举证、质证，查证属实，经本院审核予以确认。关于上诉人喻进上诉及其辩护人辩护提出“喻进在犯罪中属从犯，原判量刑过重，请求从轻处罚”的意见，经查，上诉人喻进以向上家提供微信收款二维码接收他人诈骗犯罪所得，并帮助转账至上家所提供账户的手段从中获利，并发展原审被告人刘运航、杨鹏为其下线从事犯罪活动。以上事实有上诉人喻进本人供述，并有同案人供述相互印证，足以认定，上诉人喻进在犯罪中积极主动，不属从犯；原审判决在对其量刑时对相关量刑情节已予以充分考虑，对其定罪量刑并无不当。故前述上诉人的上诉及其辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）喻进及原审被告人杨宗海、黄明辉、郭定友、张孝兵、刘运航、杨鹏、廖怡鑫明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为妨害了司法机关对犯罪行为的追究活动，均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、杨鹏、廖怡鑫系共同犯罪,其中杨宗海、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航在共同犯罪中起主要作用,系主犯；杨鹏、廖怡鑫在共同犯罪中起次要或辅助作用,系从犯，依法应当从轻处罚。原审被告人杨宗海、郭定友在刑罚执行完毕以后,五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。杨宗海、黄明辉自动投案,如实供述犯罪事实，属自首,依法可从轻处罚；郭定友、张孝兵、喻进、刘运航、廖怡鑫、杨鹏到案后如实供述犯罪事实,属坦白,依法可以从轻处罚。杨宗海、黄明辉、郭定友、张孝兵、喻进、刘运航多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得，酌情从重处罚。原审被告人杨鹏、廖怡鑫系初犯、自愿退出违法所得并缴纳罚金，确有悔罪表现，且经审前司法调查评估具备社区矫正的条件，宣告缓刑对其居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张衍春审判员  贺艳丽审判员  于明杰二〇二〇年八月四日书记员  郭嘉琪