河南省滑县人民法院执 行 裁 定 书(2019)豫0526执3765号被执行人周建平，男，1968年10月20日出生，汉族，户籍所在地河南省滑县，现在河南省。被执行人赵玉莲，女，1954年2月10日出生，汉族，户籍所在地滑县。现在郑州女子监狱服刑。被执行人刘岩，男，1988年11月13日出生，汉族，户籍所在地滑县。现在洛阳监狱服刑。被执行人马磊，男，1988年3月25日出生，汉族，户籍所在地滑县。现在河南省豫西监狱服刑。被执行人高广建，男，1979年4月5日出生，汉族，户籍所在地安徽省阜阳市阜南县。现在许昌监狱服刑。被执行人张忠生，男，1970年4月2日出生，汉族，户籍所在地滑县。现在河南省第一监狱服刑。被执行人李国强，男，1968年10月26日出生，汉族，户籍所在地河南省滑县，现在河南省。被执行人齐文阁，男，1987年4月27日出生，汉族，户籍所在地河南省滑县。现在河南省焦南监狱服刑。被执行人郭晓宾，男，1987年2月11日出生，汉族，户籍所在地河南省滑县，现在河南省。被执行人牛勇，男，1987年10月13日出生，汉族，户籍所在地河南省滑县。判决后在河南省豫北监狱服刑，现已刑满出狱。被执行人赵彦林，曾用名赵二林，男，1974年7月14日生，汉族，户籍所在地河南省滑县，现已刑满出狱。被执行人王川，男，1990年11月24日出生，汉族，户籍所在地河南省滑县，现已刑满出狱。被执行人徐好建，曾用名徐好见，男，1971年3月7日出生，汉族，户籍所在地河南省滑县，现已刑满出狱。被执行人张长青，男，1970年9月16日生，汉族，户籍所在地滑县，现已亡故。周建平黑社会性质组织犯罪一案，本院于2018年12月29日作出（2018）豫0526刑初1101号刑事判决书,判令（一）、被告人周建平犯组织、领导黑社会性质组织罪。并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年。（二）、被告人赵玉莲犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币13万元；（三）、被告人刘岩犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币10万元；（四）、被告人马磊犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币8万元；（五）、被告人高广建犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币9万元；（六）、被告人张忠生犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币8万元；（七）、被告人李国强犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币13万元；（八）、被告人齐文阁犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币3万元；（九）、被告人郭晓宾犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币3万元；（十）、被告人牛勇犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币3万元；（十一）、被告人赵彦林犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币2万元；（十二）、被告人王川犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币2万元；（十三）、被告人徐好建犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币2万元；（十四）、被告人张长青犯参加黑社会性质组织罪。并处罚金人民币3万元；。该判决已经发生法律效力。因上述被告人均未按生效法律文书确定的内容履行相应的义务，本院于2019年7月5日依法立案对上述被执行人进行强制执行。本院在执行过程分别对被执行人采取了如下执行措施:一、周建平。1、案件受理后依法于2019年7月8日向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、财产申报表、失信风险告知书等手续，责令其限期履行法律文书所确定的义务。被执行人周建平未申报财产。2、周建平扣押在案的财产有：现金10846元、滑县科森星河湾小区12号楼1单元201室首付款83840元、案款30605元、周建平妻子刘淑萍名下位于滑县明福世家小区5号楼3单元1楼东户房屋一套（后裁定补正为首付款146957元），上述钱款本院已优先作为退赔款向各受害人按照比例进行了发放。本院在执行过程中依法对扣押在案豫Ｅ×××××2的斯柯达轿车进行了评估拍卖，拍卖款24300元扣除评估费2000元后余款22300元，已作为受害人退赔款进行了发放。执行过程中滑县公安局向本院移送了被执行人周建平的戒指一枚、白酒两箱，本院均已进行了评估、拍卖，所得价款9416元扣除评估费1000元后共8416元，已优先作为退赔款向各受害人进行了发放。3、本院依法通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况。经查被执行人周建平有网络资金2037元，本院已扣划到位，并优先作为退赔款向受害人进行了发放。其余未发现被执行人名下有其他可供执行的财产。上述已查明的财产处置完毕后，判决认定的涉周建平的退赔义务共193150元（包括与赵玉莲、刘岩、马磊等应当共同退赔的义务）已全部执行完毕，余款11.75483万元已作为其个人财产予以没收，并交纳至本院指定账户。4、本院到被执行人周建平住所地调查核实，经查被执行人父母年迈，其妻子刘淑萍表示家庭生活困难，还需要抚养其余周建平的年幼孩子，目前家庭生活困难。本院未发现被执行人名下尚有其他可供执行的财产。综上，周建平目前可供执行的财产已全部处置完毕，其退赔受害人损失部分已执行到位。二、赵玉莲1、案件受理后依法于2019年7月8日向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、财产申报表、失信风险告知书等手续，责令其限期履行法律文书所确定的义务。被执行人赵玉莲于2019年7月20日向本院报告了其财产状况。2、赵玉莲有扣押在案现金3000元，本院已作为退赔款优先向受害人按比例发放，其余退赔部分受害人均表示自愿放弃，故赵玉莲退赔受害人损失部分已执行完毕。3、本院依法通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况。经查被执行人赵玉莲名下有一辆车牌号豫Ｅ×××××8的吉利熊猫牌汽车，本院已依法扣押到案，并进行了评估、拍卖，拍卖款5160元扣除评估费500元后剩余4660元，已作为罚金进行缴纳。其余未发现被执行人名下有其他可供执行的财产。4、本院通过实地走访的方式对被执行人赵玉莲户籍所在地村委会及家属进行了调查、了解，也未查明被执行人赵玉莲有其他可供执行的财产。本院多次动员被执行人家属代为履行判决义务，被执行人丈夫魏明亮确表示本人年老，无收入来源，无能力代其履行判决义务。5、本院于2019年11月23日向被执行人赵玉莲发出限制消费令，并已送达当事人。综上，赵玉莲退赔受害人损失部分已执行完毕，其罚金数额为13万元，目前到位4660元。三、刘岩1、案件受理后依法于2019年7月8日向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、财产申报表、失信风险告知书等手续，责令其限期履行法律文书所确定的义务。但被执行人未向本院申报财产，亦未履行判决义务。2、本院依法通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况。经查被执行人刘岩名下有一辆车牌号豫Ｅ×××××X的北京牌汽车，本院已依法对车辆进行了扣押，并进行了评估、拍卖。拍卖款22300元，扣除评估费2000元，余款20300元已作为罚金进行了缴纳。执行过程中滑县公安局向本院移送了刘岩的手机一部，本院依法向评估机构移送评估，因无法开机，评估机构认为无评估价值，故无法处置。其余未发现被执行人名下有其他可供执行的财产。3、本院通过实地走访的方式对被执行人刘岩户籍所在地村委会及家属进行了调查、了解，也未查明被执行人有其他可供执行的财产。本院多次动员被执行人家属代为履行判决义务，被执行人妻子牛荣荣、父亲刘玉安均表示需要抚养三个未成年子女（孙子女），生活困难，无能力代其履行判决义务。4、本院已于2019年11月23日向被执行人刘岩发出限制消费令，于2020年8月19日将其列入失信被执行人名单，相关文书已送达当事人。综上，判决书认定刘岩退赔义务共13000元，系与周建平、赵玉莲等共同退赔。执行过程中本院对扣押在案的周建平、赵玉莲钱款已经向受害人进行了退赔，且该部分已履行完毕。故刘岩的退赔义务已无需再行执行。刘岩需退赔受害人损失部分已执行完毕。其罚金数额为10万元，目前到位20300元。四、马磊1、案件受理后依法于2019年7月8日向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、财产申报表、失信风险告知书等手续，责令其限期履行法律文书所确定的义务。但被执行人未向本院申报财产，亦未履行判决义务。2、本院依法通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况。均未查明被执行人名下有可供执行的财产。3、随案移交的马磊现金410元，本院已作为罚金进行了缴纳。公安机关向本院移交的马磊的手机一部，因无法开机，评估机构认为无评估价值，故无法处置。4、本院通过实地走访的方式对被执行人马磊户籍所在地村委会及家属进行了调查、了解，也未查明被执行人有其他可供执行的财产。本院多次动员被执行人家属代为履行判决义务，被执行人母亲户建娜表示马磊妻子平素外出很少与家人联系，马磊现有一子由其代为抚养，现家庭生活困难，无能力代其履行判决义务。5、本院已于2019年11月23日向被执行人马磊发出限制消费令，于2020年8月19日将其列入失信被执行人名单，相关文书已送达当事人。综上，判决书认定马磊退赔义务共13000元，系与周建平、赵玉莲、刘岩等人共同退赔。执行过程中本院对扣押在案的周建平、赵玉莲钱款已经向受害人进行了退赔，且该部分已履行完毕。故马磊的退赔义务已无需再行执行。马磊的罚金数额为8万元，目前到位410元。五、高广建1、案件受理后依法于2019年7月8日向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、财产申报表、失信风险告知书等手续，责令其限期履行法律文书所确定的义务。但被执行人未向本院申报财产，亦未履行判决义务。2、本院依法通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况。均未查明被执行人名下有可供执行的财产。3、本院通过实地走访的方式对被执行人高广建户籍所在地村委会进行了调查、了解，也未查明被执行人有其他可供执行的财产。本院到被执行人高广建家中了解情况并动员被执行人家属代为履行判决义务，经了解被执行人无配偶子女，其母亲年老多病，无能力代其履行判决义务。4、本院已于2019年11月23日向被执行人高广建发出限制消费令，于2020年8月19日将其列入失信被执行人名单，相关文书已送达当事人。判决书认定高广建退赔义务共57000元，该退赔义务可分为两部分，系与周建平、赵玉莲、张忠生、赵彦林等人共同应退赔刘书波2000元；与张忠生共同退赔受害人王飞、郑秀山55000元。其中第一部分本院对扣押在案的周建平、赵玉莲钱款已经向受害人进行了退赔，且该部分已履行完毕。第二部分55000元本院在执行过程中对张忠生的银行存款8988元，进行了扣划，并向受害人进行了发放，该部分到位8988元。高广建的罚金数额为9万元，目前无到位金额。六、张忠生1、案件受理后依法于2019年7月8日向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、财产申报表、失信风险告知书等手续，责令其限期履行法律文书所确定的义务。但被执行人未向本院申报财产，亦未履行判决义务。2、本院依法通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况。查明，被执行人张忠生在中国邮政银行、中国农业银行共有存款8988元（含公安机关随案移送的8105.82元），本院已扣划，并作为退赔款向受害人王飞、郑秀山进行了发放。未查明被执行人名下有其他可供执行的财产。3、本院通过实地走访的方式对被执行人张忠生户籍所在地村委会进行了调查、了解，也未查明被执行人有其他可供执行的财产。本院到被执行人张忠生家中多次查找被执行人家属，均未见到其家人，经了解得知其配偶子女长期外出，去向不明。4、本院已于2019年11月23日向被执行人张忠生发出限制消费令，于2020年8月19日将其列入失信被执行人名单，相关文书已送达当事人。判决书认定张忠生退赔义务共57000元，该退赔义务可分为两部分，系与周建平、赵玉莲、高广建、赵彦林等人共同应退赔刘书波2000元；与高广建共同退赔受害人王飞、郑秀山55000元。其中第一部分本院对扣押在案的周建平、赵玉莲钱款已经向受害人进行了退赔，且该部分已履行完毕。第二部分55000元本院在执行过程中对张忠生的银行存款8988元，进行了扣划，并向受害人进行了发放，该部分到位8988元。张忠生的罚金数额为8万元，目前无到位金额。七、李国强1、案件受理后依法于2019年7月8日向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、财产申报表、失信风险告知书等手续，责令其限期履行法律文书所确定的义务。但被执行人未向本院申报财产，亦未履行判决义务。2、本院依法通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况。经查被执行人李国强名下有一辆车牌号豫Ｅ×××××9的东风雪铁龙牌汽车，本院已依法对车辆进行了查封，但未实际控制车辆，故无法进行处置。其余未发现被执行人名下有其他可供执行的财产。3、本院通过实地走访的方式对被执行人李国强户籍所在地村委会进行了调查、了解，也未查明被执行人有其他可供执行的财产。本院多次到被执行人家中查找其家人，均未果，经了解其家人长期外出，去向不明。4、本院已于2019年11月23日向被执行人李国强发出限制消费令，于2020年8月19日将其列入失信被执行人名单，相关文书已送达当事人。判决书认定李国强退赔义务为1000元，系与周建平、赵玉莲等共同退赔受害人黄红彪。执行过程中本院对扣押在案的周建平、赵玉莲钱款已经向受害人进行了退赔，且该部分已履行完毕。故李国强的退赔义务已无需再行执行。李国强的罚金数额为13万元，目前无到位金额。齐文阁1、案件受理后依法于2019年7月8日向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、财产申报表、失信风险告知书等手续，责令其限期履行法律文书所确定的义务。但被执行人未向本院申报财产，亦未履行判决义务。2、本院依法通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况。经查未发现被执行人名下有可供执行的财产。3、本院通过实地走访的方式对被执行人齐文阁户籍所在地村委会及家属进行了调查、了解，也未查明被执行人有其他可供执行的财产。本院多次动员被执行人家属代为履行判决义务，被执行人父亲齐传宝表示无能力代其履行判决义务。4、本院已于2019年11月23日向被执行人齐文阁发出限制消费令，于2020年8月19日将其列入失信被执行人名单，相关文书已送达当事人。判决书认定齐文阁退赔义务共14000元，系与周建平、赵玉莲等共同退赔。执行过程中本院对扣押在案的周建平、赵玉莲钱款已经向受害人进行了退赔，且该部分已履行完毕。故齐文阁的退赔义务已无需再行执行。齐文阁的罚金数额为3万元，目前无到位金额。九、张长青1、案件受理后依法于2019年7月8日向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令、财产申报表、失信风险告知书等手续，责令其限期履行法律文书所确定的义务。但被执行人未向本院申报财产，亦未履行判决义务。2、本院依法通过执行网络查控系统查询了被执行人名下的银行存款、车辆、证券、工商登记、网络资金等情况，向被执行人所在地的自然资源管理部门、房产管理部门、住房公积金管理机构等查询了被执行人的相关财产情况。经查被执行人张长青在农商银行有钱款1830元，本院已扣划，已作为罚金缴纳至专用账户。其余未发现被执行人名下有其他可供执行的财产。3、本院通过实地走访的方式对被执行人张长青户籍所在地村委会及家属进行了调查、了解，也未查明被执行人有其他可供执行的财产。本院多次到被执行人家中敦促其家人代为履行判决义务，经了解被执行人张长青因患病，病情严重，无生活自理能力，主要由其父母照顾生活起居，除政府发放的抚恤金外无其他收入来源。张长青父母均已年迈，无能力代为履行判决义务。4、本院已于2019年11月23日向被执行人张长青发出限制消费令，并已送达当事人。2020年春张长青病故，其户籍信息已办理注销。判决书认定张长青的罚金数额为3万元，目前到位1830元。十、郭晓宾、牛勇、赵彦林、王川、徐好建1、案件在执行过程中被执行人郭晓宾家属代为缴纳了罚金30000元及退赔款150元，退赔款150元受害人黄红彪已领取，罚金已交至本院罚没款账户。被执行人郭晓宾的财产刑已全部执行完毕。2、牛勇财产刑中的退赔部分系与周建平、赵玉莲等人共同退赔受害人，本院已将随案移送的财产优先向受害人进行了发放，该部分已执行完毕。本院在执行过程中对被执行人牛勇在中国工商银行有存款7201元（含公安机关随案移送的7185.59元），进行了扣划，并作为罚金缴纳至专用账户。下余的22799元，牛勇已于2020年7月10日缴纳至专用账户。牛勇的刑事财产刑部分已全部执行完毕。3、赵彦林赵彦林罚金共20000元，本院在执行过程中已对被执行人在中国农业银行有存款10035元（含公安机关随案移送的10012.56元）予以冻结，并扣划至本院罚没款账户。后经本院执行，2020年3月10日被执行人赵彦林将余款9965元缴纳至本院指定账户，该案刑事财产部分已执行完毕。4、王川王川财产刑中的退赔部分系与周建平、赵玉莲等人共同退赔受害人，本院已将随案移送的财产优先向受害人进行了发放，该部分已执行完毕。2020年6月22日，王川家人代其将罚金20000元全部履行完毕。5、徐好建徐好建罚金共20000元，经本院查询被执行人的银行存款，已足额冻结，并于2019年11月19日扣划至本院罚没款账户。被执行人徐好建的财产刑部分已全部执行到位。综上，本案共判决需退赔受害人损失为248150元，总计执行到位202138元。判决需要对周建平没收个人全部财产，目前判决认定属于周建平的财产均已全部处置完毕，并将扣除退赔受害人损失部分后剩余的11.75483万元全部缴纳至专用账户。判决认定的罚金总数为79万元，目前执行到位的罚金总数是147200元。本院认为：周建平黑社会性质组织犯罪没收个人财产、退赔受害人损失、罚金执行一案，被执行人周建平（与赵玉莲、刘岩、马磊等人共同退赔）应当退赔受害人损失部分已全部执行到位；没收个人财产部分目前周建平可供执行的财产已处置完毕。被执行人郭晓宾、牛勇、赵彦林、王川、徐好建五人的刑事财产部分已按照法律文书全部执行到位，上述五人的义务已履行完毕。被执行人张长青现已病故，本院已于2020年7月11日依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条第三款，《最高人民法院》第十七条的规定，裁定终结对被执行人张长青的执行程序。本院对被执行人赵玉莲、刘岩、马磊、高广建、张忠生、李国强、齐文阁的财产调查和处置措施均已穷尽，目前上述被执行人没有可供执行的财产，本案已符合终结本次执行程序的有关法律规定，故该案的本次执行程序应于终结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条之规定，裁定如下：终结该案的本次执行程序。被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务，被执行人自动履行完毕的，当事人应当及时告知本院。本裁定送达后立即生效。不服本裁定的，可在收到本裁定之日起六十日内，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条向本院提出执行异议。审判长  曹振亚审判员  刘海英审判员  聂世辉二〇二〇年八月五日书记员  靳 超