四川省渠县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1725刑初26号 公诉机关：四川省渠县人民检察院。 被告人：熊小清，曾用名朱柳燕，女，1991年10月20日出生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地四川省达州市渠县，住渠县渠江镇。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日被渠县公安局刑事拘留；同年11月4日经渠县人民检察院批准，次日由渠县公安局执行逮捕。现羁押于达州市看守所。 委托辩护人：刘晓东，四川银桥律师事务所律师。 四川省渠县人民检察院以渠检公刑诉[2020]17号起诉书，指控被告人熊小清犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渠县人民检察院指派检察员张长春、李春、检察官助理梅少波出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。经补充侦查，同时公诉机关向本院提起延期审理建议，本院依法决定延长审理期限。本案现已审理终结。 四川省渠县人民检察院起诉指控：2018年4月份，被告人熊小清在渠县住房公积金办公室工作期间，以可以帮助渠县崇德学校减少缴纳老师的住房公积金为由，自己违规收取了渠县崇德学校给老师交的2018年1月至8月的住房公积金136320元。后熊小清向渠县崇德学校填写了四张虚假的《达州市住房公积金管理中心公积金汇缴》凭证，其中2018年5月29日78768元，2018年9月15日15700元，2018年7月23日19824元，2018年9月15日18288元，共计132580元。在达州市住房公积金管理中心业务系统中没有此缴款记录。后渠县崇德学校在熊小清处追回71525元，尚有64795元被熊小清非法占有。 2018年9月初，被告人熊小清得知黄某（女，本案被害人）有购买房屋的意图后，谎称自己能够帮助黄某在县国资办购买拍卖房。为取得黄某的信任，熊小清还将其与国资办工作人员的微信聊天记录截图发给黄某，黄某信以为真，熊小清先让黄某支付了10万元房屋拍卖定金，之后熊小清安排黄某到渠县生态苑看了10-3和23-3两套住房，最终黄某决定购买渠县生态苑23-3房（此房已于2015年通过达州金诚拍卖有限公司拍卖），熊小清要求黄某将购房尾款全额支付。2018年10月，黄某给熊小清付了剩余房款。2018年12月27日，熊小清与黄某飞（黄某的哥哥）、赵某淑签订了一份盖有伪造的渠县国有资产管理委员会办公室印章的虚假《房屋买卖合同》，合同约定，房屋坐落于生态苑23-3号，建筑面积111平方米，房款382500元，2019年1月25日交付该房屋。合同约定到期后，黄某多次催促未能得到该房，要求熊小清退还房款，但熊小清谎称其收到黄某的40余万元房款，交给了一个姓夏的房产中介工作人员，黄某飞和渠县国资委签订的购房合同也是姓夏的工作人员提供的。黄某实际被骗房款436200元。同时，熊小清以可以调动黄某的工作为由，在黄某处骗取现金55000元。 2019年4月至7月，被告人熊小清被渠县出租汽车管理办公室聘用为临时工，主要负责文员工作，熊小清没有为该单位采购物品的职权，且渠县出租汽车管理办公室从未委托熊小清为其采购或赊欠任何物品。2019年6月以来，熊小清多次以渠县出租汽车管理办公室的名义，在肖某林（男，本案被害人）经营的繁鑫文创生活馆中赊购各种物品，共计价值15000余元。 2019年1月至7月期间，被告人熊小清以渠县总工会、渠县出租车管理办公室的名义，以单位需要接待应酬、给领导送礼为由，在刘某（男，本案被害人）经营的烟酒门市，赊购了价值16万余元的名贵烟酒及特产，后被害人多次催促无果。 2018年7、8月，雷某（男，本案被害人）通过本校教师黄某认识了被告人熊小清，熊小清称自己可以将雷某的住房公积金提出来并帮忙用住房作为抵押在银行贷款35万元，后雷某给熊小清12000元活动经费。后被告人熊小清将雷某的8万元住房公积金违规提出后，谎称达州市住房公积金管理中心在调查此事，让雷某将8万元公积金交给熊小清，由自己代雷某归还至住房公积金管理中心。雷某将8万元交给熊小清后，雷某发现其公积金账户并无8万元到账，多次催促熊小清还钱无果。 为认定上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证；证人证言、被害人陈述；被告人的供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录；鉴定意见等证据证实，认为被告人熊小清以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人熊小清的刑事责任。故提请本院依法判处。 被告人熊小清对起诉指控的事实及罪名均有异议，辩称：1、自己没有虚构事实，所有欠款自己都认账，也都出具了借条等依据的，属于民事行为，不构成诈骗罪；2、崇德学校公积金那四张票，有两张票据出票时，我已经不在公积金中心上班了，并且那七万多元也是我主动上交的；3、黄某哥哥的购房款我是打了收条的，约好了退他们钱，只是在我还没有退钱的时候，她就到公安去举报我了，我就被公安机关采取强制措施了；4、雷某的公积金款是在证人见证下写了还款协议的，只是我当时还不出来；5、我没有冒用任何的人在繁鑫文创生活馆肖某林那里赊欠东西，赊货时都是签的我自己的名字；6、我给肖某林、雷某等通过网上银行、支付宝转款没有成功的情况，我也不知道是怎么回事。 其辩护人的辩护意见称：1、被告人熊小清不构成诈骗罪，被告人的行为均属于民事行为，未达到刑法上诈骗罪认定的标准；2、被告人熊小清是主动到案，并非是被扭送到案，并且到案后各次陈述也基本一致；3、被告人与黄某等每收的一笔款项都出具了相应的借条或收据，双方建立的是债权债务和经济合同关系；通过同行看房还有其他人可以看出，房屋在对外出售也是事实。被告人与被害人属于民事委托关系，只是在委托关系结束后，未充足给予被告人处理附属事务的期限，被告人即被采取了强制措施；4、印章提取笔录不能直接否定购房合同印章及票据是虚假的，只能证明合同和票据上的印章和提取笔录的国有资产经营管理公司印章不一致的事实，该事实需要进一步补充证据;5、工作调动主观上不存在欺骗黄某；6、雷某通过不合法的手段提取的八万元公积金，不能认定是雷某的合法财产，不能计入被告人熊小清诈骗罪的金额。熊小清是否虚构当时在查住房公积金违规提取的事，有待进一步证据证实。并且熊小清与雷某的借条，证明其为民间借贷关系，只是当时被告人无力偿还；7、证人谭某玲的很多语言是推断性证言，证人聂某翠因是诚佳房产公司的负责人，与本案有直接利害关系，均不能作为本案定案依据；8、崇德学校的公积金款，被告人主观上没有非法占有的故意，熊小清已经向公积金办公室上交了71526元，余下的6万多元存在无法缴纳进账户的客观事实，后面被告人也承诺要退还，只是因为被告人被限制人身自由而未退还；9、关于被告人与刘某、肖某林之间的债务，欠条债务人的署名是熊小清，熊小清也承诺由其自行清偿，所以该两项行为属于民事买卖行为，同时肖某林的证词与其提交的账单存在矛盾；10、熊小清给其他人还款转账没有成功原因需要进一步证据证实。综上，请求对被告人熊小清作出无罪宣判。 经审理查明：2018年4月份，被告人熊小清在渠县住房公积金办公室工作期间，以可以帮助渠县崇德学校减少缴纳老师的住房公积金为由，自己违规收取了渠县崇德学校给老师交的2018年1月至8月的住房公积金136320元。后熊小清向渠县崇德学校填写了四张虚假的《达州市住房公积金管理中心公积金汇缴》凭证，其中2018年5月29日78768元，2018年9月15日15700元，2018年7月23日19824元，2018年9月15日18288元，共计132580元。在达州市住房公积金管理中心业务系统中没有此缴款记录。后渠县崇德学校在熊小清处追回71525元，其余款项被熊小清非法占有。 2018年9月初，被告人熊小清得知黄某（女，本案被害人）有购买房屋的意图后，谎称自己能够帮助黄某在县国资办购买拍卖房。为取得黄某的信任，熊小清还将其与国资办工作人员的微信聊天记录截图发给黄某，黄某信以为真，熊小清先让黄某支付了10万元房屋拍卖定金，之后熊小清安排黄某到渠县生态苑看了10-3和23-3两套住房，最终黄某决定购买渠县生态苑23-3房（此房已于2015年通过达州金诚拍卖有限公司拍卖），熊小清要求黄某将购房尾款全额支付。2018年10月，黄某给熊小清付了剩余房款。2018年12月27日，熊小清与黄某飞（黄某的哥哥）、赵某淑签订了一份盖有伪造的渠县国有资产管理委员会办公室印章的虚假《房屋买卖合同》，合同约定，房屋坐落于生态苑23-3号，建筑面积111平方米，房款382500元，2019年1月25日交付该房屋。合同约定到期后，黄某多次催促未能得到该房，要求熊小清退还房款，但熊小清谎称其收到黄某的40余万元房款，交给了一个姓夏的房产中介工作人员，黄某飞和渠县国资委签订的购房合同也是姓夏的工作人员提供的。黄某实际被骗房款436200元。同时，熊小清以可以调动黄某的工作为由，在黄某处骗取现金55000元。 2019年4月至7月，被告人熊小清被渠县出租汽车管理办公室聘用为临时工，主要负责文员工作，熊小清没有为该单位采购物品的职权，且渠县出租汽车管理办公室从未委托熊小清为其采购或赊欠任何物品。2019年6月以来，熊小清多次以渠县出租汽车管理办公室的名义，在肖某林（男，本案被害人）经营的繁鑫文创生活馆中赊购各种物品，共计价值15000余元。 2019年1月至7月期间，被告人熊小清以渠县总工会、渠县出租车管理办公室的名义，以单位需要接待应酬、给领导送礼为由，在刘某（男，本案被害人）经营的烟酒门市，赊购了价值16万余元的名贵烟酒及特产，后被害人多次催促无果。 2018年7、8月，雷某（男，本案被害人）通过本校教师黄某认识了被告人熊小清，熊小清称自己可以将雷某的住房公积金提出来并帮忙用住房作为抵押在银行贷款35万元，后雷某给熊小清12000元活动经费。后被告人熊小清将雷某的8万元住房公积金违规提出后，谎称达州市住房公积金管理中心在调查此事，让雷某将8万元公积金交给熊小清，由自己代雷某归还至住房公积金管理中心。雷某将8万元交给熊小清后，雷某发现其公积金账户并无8万元到账，多次催促熊小清还钱无果。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书等程序性法律文书；起诉意见书。证实，本案的侦办、审理程序合法。 2、被告人熊小清的身份信息。证实，被告人具有完全刑事责任能力，主体适格。 3、扣押清单。证实，2019年9月29日在熊小清处扣押苹果手机、三星手机各一部。 4、提取笔录。证实，2019年12月30日，渠县公安局在渠县国有资产经营公司办公室提取了“渠县国有资产经营公司”印章，并在空白A4纸上盖章2枚，办公室主任熊某菊签字确认。 5、借条、收条、收据。证实，熊小清2017年6月10日向刘某出具向刘某借现金5万元；2019年6月10日出具向刘某借款175000元。2018年9月14日，熊小清出具收到黄某调动活动费5万元；熊小清2018年9月26日出具，今收到黄某买房现金10万元，如中间办理不便，办理手续不齐全，如实退还；熊小清2018年10月18日出具，今收到黄某房款3万元；熊小清2018年10月19日出具，今收到黄某房款182500元；2019年7月19日，熊小清向黄某出具借条1张，借到黄某现金436200元，2019年7月底前归还。2018年9月29日，黄某飞缴购房款390200元，收款单位为渠县国有资产管理委员会。 5、房屋买卖合同。证实，2018年12月27日，黄某飞（黄某之兄）、赵某淑签订由熊小清提供的甲方为渠县国有资产管理委员会的《房屋买卖合同》，约定：生态苑23-3，面积111平方米，房款382500元。 6、达州金诚拍卖有限公司文件。证实，2015年12月25日，生态苑23-3房被申某拍得。 7、微信聊天记录。证实，熊小清通过与黄某微信聊天，骗取黄某款项的过程。 8、情况说明。证实，2019年9月10日达州市志向科技外包服务有限公司向达州市住房公积金管理中心说明，熊小清因个人原因于2018年5月30日离职。 9、渠县崇德实验学校《关于渠县公积金中心熊小清出具假发票，教师公积金无存缴记录的情况汇报》。证实，渠县崇德实验学校于2018年5月至9月期间，先后向渠县住房公积金中心工作人员熊小清、卢某霞转账136320元。该笔转账系该校53名新大学生的住房公积金续专款，工作人员熊小清提供了由渠县住房公积金中心加盖的缴费票据，但教师的账户查不到该笔款项。通过与住房公积金中心一年的沟通，渠县住房公积金中心以各种理由不予办理，至今未果。渠县崇德实验学校教师50%以上为外聘优秀大学生，且外县户籍较多，由于公积金原因无法办理购房手续，严重影响教师稳定。 10、渠县住房公积金管理中心《关于崇德实验住房公积金缴存情况说明》。证实，截止2019年9月10日，我中心收到崇德学校缴存的住房公积金只有4笔共计127098元。熊小清给崇德实验学校出具的所有公积金汇缴（含挂账业务）票据，在我中心业务系统中无记录，票据、印章的真实性有待鉴定。 11、建设银行交易明细及达州市住房公积金票据。证实，熊小清2018年4月1日至2018年12月1日转款情况。刘某君分别在2018年6月至8月从自己尾号为6801中国工商银行账号向熊小清尾号为3325的中国建设银行账号转账19440元、19824元、18288元。 12、达州市住房公积金管理中心《公积金汇缴》单（四张）。证实，制表人为熊小清的崇德实验学校公积金汇缴单：2018年5月29日，78768元；2018年9月15日，15700元；2018年7月23日，19824元；2018年9月15日，13288元。 14、销货清单、算账记录、增值税普通发票。证实，熊小清以渠县出租车管理办公室名义在繁鑫文创生活馆赊货，并进行算账，繁鑫文创生活馆于2019年8月13日向渠县出租车管理办公室开票金额15736元。 15、熊小清与蔡某之间的微信聊天记录。证实，熊小清通过微信聊天以及虚假的支付宝等转款记录，对蔡某进行欺骗。 16、诉状及借条。证实，熊小清帮助雷某违规提取80000元住房公积金，公积金管理中心在调查为名，骗取雷某8万元。 17、到案经过及情况说明。证实，2019年9月29日，熊小清被黄某扭送到渠县公安局刑警大队。黄某拿着借条、购房合同到渠县公安局报案称，2018年9月以来，熊小清以帮忙调动工作和购买县国资办拍卖房屋为由，骗取共计491200元。2019年9月，黄某买不到生态苑23-3房后，熊小清提出让黄某换购另外一套住房，于是邀约了手机号码尾号为9080的中介人员，带黄某在地旺广场看房。熊小清称手机号码尾号为9080的中介人员与收黄某房款的姓夏的工作人员属于同一个房产中介公司。但是，手机号码尾号为9080的中介人员张某方，2018年6月15日至2019年9月16日在“佳诚房产”工作，这个房产中介没有姓夏的同事。2019年9月8日，雷某递交了一份关于熊小清诈骗雷某公积金的诉状。诉状中称，熊小清帮助雷某违规提取80000元住房公积金，后熊小清谎称公积金管理中心在调查此事，让雷某将提取到的80000元公积金交给熊小清，由熊小清代雷某归还至住房公积金管理中心。雷某将80000元钱交给熊小清后，雷某发现其公积金账户上并无80000元到账，于是到我局报案。据熊小清供述，熊小清收到雷某退还的80000元公积金后，通过银行转账的方式，将这80000元钱转给了达州市住房公积金管理中心的陈某，让陈某代为退还。民警询问了陈某，陈某称其并未收到熊小清以任何方式给其任何钱财。民警对陈某的工商银行、农业银行、建设银行、中国银行账户2018年1月1日至2019年10月1日的交易明细进行了查询，也未发现陈某账户上有可疑进账。 18、工作情况说明、补充侦查的函、调查取证申请书、调取证据通知书、个人房屋信息查询单、借条凭证、个人工商登记信息、转账记录情况、银行查询情况。证实，经补充侦查查询熊小清的不动产、经营的单位、办理的所有银行卡对熊小清财产情况进行调查，熊小清在渠县无房产记录，在渠江镇西城区万春苑3单元经营了一家名为渠县川谱魅颜阁美容服务部的店，所有银行卡均无余额，对尾号为3445银行卡内几笔大额交易进行了调查核实，未发现熊小清有大额财产。 19、证人卢某霞的证言。证实，我是达州市住房公积金渠县管理部的职员，在窗口办理业务。我认识熊小清，她2018年1月至5月在我们单位工作，以前是同事。我知道崇德学校办理公积金的事情，本来我不知道的。2018年4月熊小清找我借了25000元，我一直推他还钱她以各种理由不还。2018年5月15日熊小清叫我把卡号给他说还我钱，我就把卡号给他了。一会儿我卡上就到了60000元钱，我就问她为什么是60000元，她说“你把25000元收了，多的给我”于是我马上用微信给她转了35000元钱，过一会儿我卡上又到18768元，我又问熊小清他就说“你直接转给我就是了。”我又把这18768元转给他了。2018年8月的样子我到银行把我的流水打出来，才发现这78768元钱是刘某君打给我的，于是我找到刘某君的联系方式，给她打电话问是怎么回事，刘某君说她是学校的出纳，是熊小清叫她把钱打到我卡上的。我想事情不对就把刘某君喊到我单位，熊小清也来了并叫她把事情说清楚，熊小清说他们自己处理，然后他们三个人一起离开了单位。过了一段时间崇德学校的人到我们单位找我们领导，我才知道这78768元钱是崇德学校给熊小清叫她代交他们学校的住房公积金。 2018年5月刘某君给我汇款的钱我没有去核实，熊小清说是别人还她钱，刘某君是用个人账户给我汇款的，我收到的短信上也没有反映出事刘某君给我汇款的，我后面去查了银行流水才知道是刘某君给我汇款的。 20、证人刘某涛的证言。证实，我认识熊小清，她以前在我们这里上过班，熊小清是我们单位的临聘人员，她是4月来我们单位上班，7月就被单位辞退了，所以我们没有熊小清的档案，只有一份熊小清和我们单位签的临时聘用合同。 我们单位从未给她授权到任何地方赊东西和借钱，公安给我出示的一张借条上面盖有我们单位的支部章和行政章，这确实是我们单位的章，但是我们不知道她是什么时候盖的，她以前是从事起草文件方面的工作，有机会接触公章，我认为熊小清应该是在使用公章的时候偷盖的。我们单位根本不会在外赊货借钱，更何况熊小清还是个临聘人员，更没有资格在外赊货和借钱。2019年7月底8月初一位叫黄某英的人到我们单位来找我们单位还钱我才知道熊小清用我的头像和微信名用财务人员的名义与黄某英聊，并在微信上给熊小清向黄某英担保。 21、证人周某的证言。证实，我认识熊小清，2015年我在渠县依法治县办公室工作的时候，有个朋友向我推荐了她，然后我们依法治县办公室就把它作为临聘人员聘用了。当时是上下级关系，后来熊小清说她考起了渠县民政局下的的五保工作人员，就离开了我们依法治县办公室，他离开后还和我们保持联系也算是朋友。在我印象中熊小清是2016年上半年到依法治县办公室的，2017年8月或9月走的。 熊小清在依法治县办公室负责搞简报，搞宣传的，依法治县办公室是没有接待工作的，我们也不存在在外采购烟酒的事，我从来没听过他在外赊烟酒的事情。如果依法治县办公室要对外采购任何东西只会派财务人员去办这事，熊小清是临聘人员我们不可能让她接触财务方面的事情。我个人只给过熊小清一笔钱，2019年6月28日熊小清来我办公室说她和朋友一起做生意月底了要冲业绩用我的信用卡给我刷一下，并承诺第二天就还钱，我就把信用卡给她拿走了，他用我信用卡刷了两笔钱，一笔500元，一笔28700元，之后一直没有还，后来我叫我妻子催她，她才还了7000元，剩下的钱他到现在还没有还我。熊小清从未在总工会工作过，熊小清从未叫我派司机去哪里取烟酒等物品，我也从来没有派司机到外面取过烟酒等物品，熊小清从来没有找我帮忙做过事，唯一一次就是信用卡这次，她直接把我的信用卡拿去刷的。我的信用卡是尾号为0130的建设银行卡，户名是周某，熊小清还我的7000元大约是2019年7月几号，她用支付宝转给我妻子的。 22、证人楚某良的证言。证实，我从事渠县总工会任财务部主任的职位，我们单位从来没有一个叫熊小清的人上过班。辨认了熊小清的照片表示我来就没有见过这个女人。我这么确定第一，我在渠县工会工作了三十年了，第二我是主管财务的，我们单位职工的工资表都是我在审核发放，所以我非常清楚这个女人从来没有来工会上过班。 23、证人王某的证言。证实，我是渠县大义乡中心学校的校长，我是2018年8月份被任职为渠县大义乡中心学校的校长的。我认识熊小清但交往不多，我是2016年至2017年跟熊小清的前夫吴某是同事，然后通过她前夫认识的熊小清，我不清楚熊小清是从事什么职业，吴某在有庆二小是教师，我不认识渠县总工会的周某。 有一次在广场碰到熊小清，她说可以帮忙在工会申请一笔工会经费，我当时就抱着试一试态度让她帮忙申请这个工会经费，过了几天还交给熊小清一个关于我们学校申请工会经费的一个书面报告，但我把这个报告交给熊小清后就一直没有回信，也没有申请下来这个经费，她也没有给我说明理由，也没有还给我报告。我没有财物委托熊小清去帮我办理这件事，我们学校一般就是向教科局或财政局申请部门经费。除了这次找熊小清申请经费，就没有找总工会申请过经费了，因为我们学校基本上不跟渠县总工会打交道，如果不是熊小清说可以向总工会申请经费的话我根本就不会想到可以向渠县总工会申请资金。我从来没有授权熊小清购买礼品送人，也从来没有跟熊小清达成什么协议要结算费用。熊小清帮我办理这事的时候，并没有跟我说过他在这件事情中的花销，当时我就抱着试一试的态度，也没有认为熊小清会帮我办下来。 24、证人文某林的证言。证实，我在渠江大桥开了一家烟酒门市，我认识刘某，他在县政府外面开了家烟酒门市，我们是同行有时候会互相调些货。2019年4月11日，刘某有在我这里调了20条“大重九”香烟这么一回事。 4月份一天中午，我到后溪街烟草公司去进货，进完货出门的时候就在烟草公司门口碰到烟草公司买烟的年轻男子问我要不要大重九，还说他准备卖给烟草公司20条大重九，我看了一下这个男子要卖的烟是用舍得酒的纸箱装着的，烟也是真烟，于是我就用720元一条总共14400元把这20条烟全买了，然后那个人就走了。因为上午刘某打电话叫我给他调大重九过去，我收到这个大重九就给他送过去了，结果刘某看到这些烟说这些烟都是从他店里出去的。我对卖烟给我男子没印象了，我只记得那个年轻男子开的一辆黑色的小轿车，我给他付的是现金，当时只看到他一个人。烟草公司购买大重九的价格也是720元一条，我看这烟是真的，那个男子说这是单位上领导收的礼，领导不抽烟就拿来卖了，他也没说是哪个领导。 25、证人陈某刚的证言。证实，我是渠县报恩二校校长，我认识一个叫熊小清的女人，她还有个名字叫朱柳燕，熊小清的前夫吴某是我的干亲家。我刚认识熊小清的时候她在艺烽学校当临聘人员，我和她没有打过交道。吴某最早在渠县白兔乡中心学校当老师，后来支教到艺烽学校，2017年他到有庆二校当工会主席，2018年他被调到了教科局上班。我不认识渠县总工会的周某。 2018年上半年我晚上出来吃饭碰到熊小清，她提着一包东西那包东西看起来像是整条烟，我就跟她打招呼，然后我们就闲聊了几句她说可以帮我学校争取经费解决困难，叫我打报告他去帮我跑这个事情，我想我们学校学生少办公经费也少，如果事情办下来是好事办不下来也无所谓，于是我抱着试一试的心态，过了一周我就按照熊小清的要求给渠县总工会申请困难资金报告交给熊小清。但之后一直没有任何工会人员和我衔接，中间我也打电话问过熊小清几次，她每次都说资料交给领导在办，后来时间长了我也就没有放在心上。熊小清帮我办理这件事的时候并未向我索要过认识财物，我也没有给过熊小清任何财物叫她去做这件事，我只说她如果把事情办成功了之后我们学校请她吃饭。 我们学校申请经费的正常程序只要是向教科局或者财政局申请，但是我曾经听白兔学校的老师说可以向工会那边申请职工困难补助。我从来没有授权熊小清可以酌情买点礼品给帮忙办事的人，她也从来没有给我说过花了钱，或者是给别人买过礼品。 26、证人陈某的证言。证实，我是达州市公积金管理中心综合科副主任，我们这个科是管理车、单位后勤保障经费。 我从来没有帮别人代交公积金。我们单位分工很严格，我们单位的所有人都不可能去帮别人代缴公积金，我们收公积金全部都是公对公转账，收公积金是综合审批科。我认识熊小清。我们单位只有我一个人叫陈某。我和熊小清没有任何关系，只是见过两面。熊小清以前是在达州市住房公积金管理中心渠县管理部上过班，大约是2017年的时候，我们去渠县盘点固定资产，工作结束后一起吃工作餐，当时熊小清在场。第二次是2017年年底，各县工作人员要来我们单位述职，见过一次。 熊小清从来没有给过我钱，更没有帮她代缴某单位的公积金。也没有通过银行转账方式将钱转给我代缴公积金。渠县和各个县的管理部都是达州市公积金管理中心的派出机构，他们都没有银行账号，渠县单位交公积金的话，直接把钱转给渠县管理部提供的银行账号，而提供的银行账号就是达州市住房公积金管理中心的银行账号。 27、证人李某渠的证言。证实，我以前在天星中学当教师，现在是崇德学校的教师。我认识熊小清，熊小清骗了崇德学校的公积金，当时学校和熊小清交涉，希望她把钱退回学校，学校派的我做这个事情，我与熊小清通过电话，不认识一个姓夏的房屋中介。 28、证人谭某玲的证言。证实，熊小清以前在我们单位政务中心窗口上过班，她的人事关系在达州市志向科技外包有限公司，是这个公司把熊小清派遣到我们单位来的。她的工作范围是：业务咨询；提取业务收件并扫描上传；单位缴存了公积金之后将票据给她，她负责录入系统并给单位出具票据；有人用住房公积金贷款买房的话，她负责收取资料并录入系统。 不光是熊小清，我们整个单位的所有业务都不接触现金业务，我们单位所有人都无权帮单位代缴住房公积金。 经我辨认，四张达州市住房公积金管理中心公积金缴存凭证，金额分别是78768元，15700元，19824元，18288元，都不是我们单位出具的。但是这种空白凭证是这种样式。2019年4月，我发现崇德学校没有缴2018年全年的公积金，但是崇德学校说是缴了的，是缴给熊小清的。于是我们就给熊小清打电话问是怎么回事，熊小清说钱在她手里，还没有交。2019年7月底的时候，崇德学校就把这四张凭证拿到我们单位，我们查了一下，这四张凭证都不是我们单位出具的，我们又在电脑里面查了一下，崇德学校在2019年5月16日缴纳46000元，6月28日缴纳25525元，然后我们就这两笔给崇德学校出具了凭证。熊小清的工作能够接触到这种空白凭证和凭证上的印章的。 这四张凭证日期分别是2018年5月29日、2018年7月23日、2018年9月15日和2018年9月15日。有三张出具时间熊小清已经离职了，同时，两张填写的崇德实验学校，两张填写的渠县崇德学校。我们单位打出来的正规票据，肯定是一致的。 29、证人聂某翠的证言。证实，我自己是诚佳房产的法人，我是2016年开始经营的，2018年4月从四合街搬到现在“良泽牛肉”对面的。我知道尾号是9080这个号码，是我以前的员工张某方（平时叫的是张庆芳，身份证上是张某方）在使用。张某方是2018年6月15日来的，9月16日离职的。我们中介公司从来没有一个姓夏的员工。我们从来没有帮国资委卖过房子。生态苑23-3房子我们没有卖过。 30、证人熊某菊的证言。证实，我是渠县国有资产经营公司的办公室主任。2014年开始任职至今。现在我们公司负责对国有资产进行租赁、拍卖，国资办负责出政策、文件和对我们公司处置国有资产进行监督。你们出示给我看的房屋买卖合同，我仔细看了，这个合同不是我们公司的，因为根本就不存在渠县国有资产管理委员会办公室这个单位，我们单位的公章也不是这样的。我们公司只有一枚公章，是渠县国有资产经营公司，这个公章我们已经用了10几年了，也是唯一公章。 31、证人曾某的证言。证实，我和熊小清是大学同学，我从来没有和熊小清共同经营过任何产业，熊小清在2015年12月向我借过3000元钱，一直都没有还我，我找她还钱，她就把我从她朋友圈屏蔽了，给她发微信也不回，后来我就再也没有和熊小清联系了，也没有见过熊小清了，我最后一次见到熊小清大约是在2015年夏天。 32、证人徐某的证言。证实，我和熊小清熟悉是因为她常常到我店里买衣服。她给我转过款，分别是2018年12月支付宝转给我49950元，2019年1月22日银行卡转款给我120000元，我是按熊小清要求立即转给她指定的人，通过我的交易明细能看出，我收到49950元钱后立即就转给李某曲；我收到120000元立即转给了朱某华50000元，贺某明33000元，刘某梅37000元。 33、证人杜某芳的证言。证实，我认识熊小清，熊小清2019年1月11日和21日分别给我转款107000元和143000元是熊小清找我借的钱，出具了借条的，我提供给你们我拍的借条照片，借条原件在法院，因为熊小清欠我钱，我已经起诉熊小清了。转账明细附言中备注预交购房款是熊小清向我借的钱，是我买房子的钱。目前为止熊小清还欠我14000元钱。 34、证人刘某梅的证言。证实，我在网络舆情中心工作，我认识熊小清。以前熊小清在渠县公积金中心上班，2018年（具体时间我不记得了）我去取公积金在排队的时候，熊小清看到了我，主动说帮我取，我为了方便就让她帮我取了。大约过了一周左右，我就收到了公积金中心给我返的37000元钱，又过了几天，熊小清给我说我取的公积金违规，要我转给她，然后她承诺最多过四五天再转给我，结果后来时间到了，熊小清没有给我钱，于是我就开始天天催她还我钱，然后熊小清又找各种理由没有把钱给我，一直到第二年，可能是我实在是把她逼急了，她就把这37000元还给我了，你今天不给我说，我到现在都以为这37000元是公积金中心给我的。我听说熊小清在地旺广场有套房子，但我没有去过。 35、证人朱某华的证言。证实，我是静边四小的老师，我只是认识熊小清，我妻子陈某渠和熊小清是普通朋友关系。2019年1月22日，熊小清通过一个叫徐某的人给了转了50000元钱，有这个事情。事情的经过是2018年的时候，具体时间我不记得了，我妻子拜托熊小清把我的公积金取出来，过了一段时间，我的农行卡（尾号为1075)上收到了达州市公积金账户转过来的70000元钱，当时我们也买了房子，收到这70000元钱后，我们就把房子的按揭款交了。过了一段时间，熊小清跟我妻子说，我们提取公积金的程序不对，要把公积金收回，然后再划拨给我们，当时熊小清也催得很急，于是我就到亲朋好友处借了些钱，给了熊小清，具体借了多少钱我也不记得了，我只记得是给的熊小清一部分现金，另外我哥哥通过微信给熊小清转了30000元钱。后来熊小清答应我们马上再把钱划拨给我们的承诺一直没有兑现，于是我妻子就天天催她还钱，过了很长一段时间，熊小清才通过徐某给我们转了50000元钱。我不清楚熊小清为什么要通过徐某转款，我和我妻子都不认识徐某。我将公积金账户给我的70000元的银行流水信息提供给你们。 36、被害人黄某的陈述。证实，2010年至2016年我借调渠县艺烽双语学校上班，熊小清大概在2014年左右也来渠县艺烽双语学校当英语老师和学校的接待办上班，然后我们因为同事关系互相认识了，最开始是普通关系在2017年下半年，熊小清通过李某梅（现崇德幼儿园园长）走进我们的朋友圈，然后关系就比较好了，平时一起耍的时候会交流调动工作进县城的事情。大概在2018年9月初熊小清就给我说之前每年教科局组织一次考调（进县城工作），但是2018年就不会考调了，他有办法有关系帮我调动工作进城工作。因为我了解到她在渠县县政法制办上班的工作经历，加上跟他关系走的进就信了他的话。在2018年的9月14日我按照熊小清给我提的五万元准备好钱在渠县县政府附近的一个茶坊（原人才交流中心楼上，茶坊叫柳暗花明）跟熊小清见面，就把五万元现金给她，她在茶坊给我出了收条，现在这个条子在我这里，收了钱后她说马上去找领导打点，但是没有具体跟我说找哪个领导。在2018年11月30日熊小清给我发微信图片显示在县长办公室门口，熊小清说马上那文件找王飞虎县长签字，急需五千元，后我就微信转账给了她五千元钱，然后过了几天我们在平时耍的时候，熊小清就给我说工作的事情基本上办好了，差不多春节左右就可以调动了，然后春节还是没有消息，我就在正月问熊小清她就说要等3、4月份开学，等到3、4月份我又问她，他又说等到五一，到五一又推到今年的9月开学。到八月份渠县教科局就在组织教师考调我发现事情有点不对就找熊小清退钱给我，但现在都没有退钱给我。 在县政府附近的茶坊就我和熊小清两个人见面的，当时在茶坊的大厅一个靠窗户的角落里，熊小清跟我说的她会找中间人，通过中间人直接找苟某莉书记，苟书记签字后，下面政府、人社局、教科局逐级出文件就是了，因为我住在东城的我就说我在天星三小就可以，熊小清跟我说天星三小太撇了，这次出文件是渠江镇一小、渠江镇三小、渠江镇三小、渠中这些学校。2018年11月30日熊小清给我发的微信图片在王飞虎县长办公室门口的照片是真的，微信记录没有了，但是她发图片给我的时候问我要了5000元钱我是通过微信转的，转账记录还在。但是她一分钱都没有还给我。 熊小清还以买房子的事情骗了我436200元。在2018年9月份我跟熊小清交谈开始调动工作期间发生的，因为我的哥哥三十几岁才结婚，我嫂嫂43岁才生我侄儿，小侄儿才6岁买房子主要是我哥哥他们买，那段时间我在城里到处看房子，熊小清就给我说他在买国资公司的拍卖房，要比市场价低，问我有没有意向买拍卖房，我觉得他说的拍卖方便宜，就喊熊小清帮我订一套。在2018年9月26日熊小清要10万元定金，在2018年10月26日晚上我就现通过手机支付宝转账给了他一万元，剩下的九万是我提着现金去的她西城公馆8单元6-1的家里面把九万元给她的，他就给我出了十万元的收条。出了条子后熊小清说马上国庆节了单位的都不空，等国庆过了就联系人带我去看房子。到了10月18日熊小清带我到生态苑（三缺一干锅饭店楼上）看了两套房子，一套是10-3，一套是23-3，当时开门的是身穿西装衬衣的女性，看房子的还有其他人，熊小清就说开门的是法院的工作人员（现在想起来应该是房产中介），还叫我看别个穿的好正式，然后我看了房子比较满意就下楼在房子的楼下面，我们就在永辉超市门口坝子聊天，熊小清说两套房子是一样的价钱，但是23楼的装修好一些看我自己选择，我就说选23楼那一套，熊小清说想买就得交尾款。另外除了尾款还需多交6万元的装修费，因为熊小清之前给我发微信截图（他跟一个人的聊天记录）说她是在跟国资办的人聊天，房价是4250元一个平方，房子总价是382500元，另外还有五千房产证费用。这时候他突然说全部交清尾款而且还有6万元的装修费。在18、19号分两次给了他一共217500元还差7万元，我就说还差七万让他帮我垫付我嫂嫂回来就把钱还她。在2018年11月底我嫂嫂回来就把七万元交给他，他说这是还钱给他就没有出收据。给了这七万我们就要求交房子熊小清就说先写合同，在2018年12月27日熊小清就约我们签合同，然后我跟我哥哥黄某飞两个一起在县政府附近的柳暗花明茶坊跟熊小清见面，三个人就签了合同，签合同的时候还交了3万元装修费给他。当时熊小清就说按照合同2019年1月25日就可以交房子了，逾期不交还有什么赔偿喊我们放心，等到2019年1月25日我们没有接到房子，找熊小清她就推脱到春节，春节过完又说国资办忙完脱贫就帮我们办。等到4月份熊小清就说马上办理手续喊我们把剩下三万装修尾款打一半给她，她办理过户、房产证和交税款。就通过微信转账给她一万五千元，并按照熊小清的要求把我哥哥通知回来等熊小清通知。我哥哥从4月19日从成都回来等到5月6日一直没有消息，5月7日熊小清说只需要我哥哥的身份证拿着身份证帮我们办的齐全不需要我哥哥本人，到5月底熊小清说渠县各大局换了局长我哥哥买的是还建房，房产证不好办，要房产证需要一段时间，可以让我们先搬进去住。我说进去住让国资局出个文件我们住也安心，熊小清一直没把这个事情办好，我哥哥也和我说就去找熊小清退钱，熊小清说退钱需要国资办的办事员有空了，要等2019年7月20日，在这期间她以接球爱你的名义在我手里借了3700元钱，后来等到7月20日熊小清说钱可以退了，喊我提供卡号我就把卡号提供给她她就说我的卡不行需要我哥哥的卡，我哥哥文化低人在外地不方便。所以我就说把钱退给熊小清，熊小清再把钱退给我，后来熊小清就说他去找国资办的工作人员交接好了，喊我去中十字农业银行等她我等他到十点钟，他来了又说拿错卡了，换到县政府这边的农业银行，熊小清给我写了一个借条，承诺在2019年7月底把436200元钱全额退还给我，到了7月28日他跟我说在处理崇德公积金的事情，在纪委被问话不能到银行把钱给我，如果要钱他手机银行转账给我，她通过微信把手机银行转账成功的截图发给我，但是一直没有收到钱，就去问银行银行说是立即到账的，然后熊小清在渠县网控告了农业银行。后面我就要求熊小清当面到银行取现金给我，她答应了，约的2019年8月7日下午两点半她取钱给我，等到下午三点钟她就直接拿着一张邮政储蓄转账的小票给我，结果还是没有到账我们就去银行，银行工作人员就叫她拿卡来银行查看，她就一直不来银行。后来我朋友说可能被熊小清把钱用了，叫她还钱还不出来，问看他是否可以办理买房，我就又去问熊小清将结果他说买房子的事情可以办。在9月1日前可以让我们入住，10月份可以办齐手续就等到9月份我侄儿开学他还没有交房子。后我在上星期四下午拿着合同找的国资办，国资办的经理以及经营股的股长说根本没有这回事，合同上面甲方所盖的国资公司章是假的章，不是国资公司的章。 购房合同是我哥哥签的字，合同原件在我手里，跟熊小清的资金交付都是我跟她单独交接的，熊小清收钱的时候给我写了收条的，因为熊小清说房子是有关系的人才能买，需要她去找关系人交钱。我总共被熊小清骗了491200。工作调动的有五万元，买房屋有436200元。我跟她接触在艺烽学校，后来他在县委法制办上班，后来又在出管办上班。 37、被害人肖某林的陈述。证实，熊小清以出管办的名义赊了我15736元货物，还用私人名义找我赊了9581元的货物，这些都未结账，另外还骗了我3000元的现金，我在华中那里开了一家繁鑫文创生活馆。 2019年6月熊小清在我店里买了几次东西后就说他在出管办工作，出管办在我这里买东西是否能够月结账，因为以前熊小清在崇德学校教书的时候教过我的孩子，所以我就同意了，于是熊小清以出管办的名义陆陆续续拿了15736元的货物，一直到2019年8月9日熊小清和穿管办从来都没有来过我店里结账，于是我就催熊小清来结账，她就一次推一次，中间还给我发了她用支付宝给我转账的截图，但是我始终没有收到熊小清转过来的钱，最后催的熊小清没办法了熊小清才叫我把发票开好，并把出管办的账在2019年9月底转给我，我把发票开好后给熊小清一直到现在也没还钱给我，国庆后我给熊小清打电话他没有接，我才去找出管办，出管办说熊小清在出管办只工作了一个多月，2019年5月就被出管办辞退了，我才知道上当了。2019年8月31日我已经催熊小清还钱很多次了，熊小清到我店里跟我说他们单位上的钱已经到了，叫我把私人的银行卡号给他，他把钱转给我。于是我就把我老婆蔡某的农村信用社卡号（尾号是1410）给他，他说把私人钱的9581元转给我们，便当着我的面用手机银行给我老婆转了20000元，之后他说他要给孩子报名交学费，并当着我的面打了个电话，他说他是给培乐蒙幼儿园的负责人打电话，给我多打的这10000多元钱，他从银行里取不出来，叫我把现金给她。当时我不怎么信任她了就说等到帐后再给钱，便拒绝了，熊小清就说幼儿园说好了等着用钱，叫我无论如何都要给他钱，他急用，于是我就给了他3000元钱，但是这20000元钱我到现在都没有收到。 熊小清以出管办的名义在我店里赊的有办公用品、副食等生活用品，熊小清在我店里赊的货本来我每次都写了明细单子的，后来我给他出具了出管办的发票之后就把这些单子交给她了，他给我出了个总金额的单子。熊小清在单子上也签字了的，她以私人名义在我店里赊的货我都有明细单子，并且每一张单子他都签字了的，那3000元钱就没有依据了。 2019年9月6日熊小清给我发了个支付宝转款15000元的截图。2019年9月12日熊小清给我发了个邮政银行12000元汇款凭证的照片。2019年8月31日熊小清当着我面用手机银行给我老婆信用社银行卡转的20000元钱，所以当时他没有给我发截图，这些钱我都没有收到。 38、被害人刘某的陈述。证实，我和妻子邓某华以前就认识熊小清，只是没有深交过，不知道她做什么的，今年春节的时候，渠县宣传部网管中心的杜贤芳到我们小卖部采购东西的时候，熊小清和杜贤芳一起的，当时杜贤芳顺口提了一句说熊小清是工会法制办的采购员，他们单位的采购量大，杜贤芳对熊小清说“以后采购东西在刘哥（指我）这里，照顾刘哥生意”当时熊小清答应了，之后1月至6月，熊小清以单位的名义在我这里赊了价值16万余元的烟酒茶及特产等物品。今年清明前两三天的时间，熊小清到我门市找我妻子，说他领导急需用钱找我妻子借还说过了清明就还给我们，只借几天，因为熊小清的采购量大我们不想得罪她，加上借钱的时间不长久久没有打借条，就给熊小清借了15000元现金，直至今日也未还钱。今年4月10日熊小清到我门市说他们单位需要15条大重九香烟，按照熊小清要求放到了我们门市对面的服装店，之后熊小清拿走了。第二天（4月11日）熊小清给我说单位还要20条大重九香烟，于是我们就用舍得酒箱子封装好了交给熊小清叫的司机（熊小清称这个司机是渠县工会副书记周某的司机）把烟拿走了。因店里的大重九香烟买完了我就给渠江大桥宕府王食品的文某林打电话给我调点大重九香烟过来备货，结果文某林给我的烟就是刚刚给熊小清的拿20条大重九香烟，包装都没拆，原原本本送来了。当时发现可能被骗了，于是不想赊给熊小清了，给熊小清说烟有问题叫她把烟拿回来，熊小清说单位领导说烟没有问题就拒绝还给我们。这次之后我们就不愿意给熊小清大笔赊货了，每次给他赊货都是几百元的货量，同时我们也找熊小清收款但他一天推一天的推。6月2日熊小清主动找我妻子说“嫂子，把你信用卡给我，把钱导到我的公务卡上，我马上就可以给你转10万元贷款”我妻子信以为真，就把他的两张信用卡和我的信用卡交给熊小清去刷，熊小清把三张信用卡都刷爆了，总共刷了43000元，另外熊小清有用我妻子的花呗借了13000元，之后我们一再找熊小清还款的情况下，熊小清才给我们出具了两张借条，一张是贷款和借给他现金的借条共180000余元，另一张是熊小清刷我们夫妻信用卡的50000元。180000余元的借条还盖了渠县出管办的公章。8月7日熊小清在我门市上耍我妻子手机被我看到了，我觉得不对等熊小清走后才发现熊小清用我妻子的手机网袋了40000余元，之后我们去找熊小清她还不承认，我把我妻子支付宝上的明细账拿给他看，她才承认了口头上承诺要还，但是到今天都没有还，之后我们一直催熊小清还钱她才给我们还了5000元钱。 我不知道熊小清在那里工作，据我们观察熊小清确实在工会工作过，后来我们和熊小清聊天时听说今年3月20日之前在渠县法制办工作，之后先后在工会、税保办、出管办工作，至于他有没有在这些地方工作过我也从未去核实过，只是后来发现上当了就拿着熊小清给的借条到出管办，出管办的领导告诉我熊小清是临聘人员，今年4月至7月确实在出管办工作，因为很多人都去反映出管办反映过熊小清在外面乱借钱、赊账，我去了解情况的时候熊小清已经被解聘了。熊小清每次赊账我们自己有个账本做过登记，但是我们生意都是朋友照顾，为了避免得罪人，所以不是每一笔赊账都让熊小清签字，熊小清只签一部分，而且她签的字都不是熊小清而是朱柳燕，我也问过熊小清为什么不签熊小清的名字，熊小清说他以前的名字就叫朱柳燕。熊小清以工会、税保办、出管办这三个单位在我这里赊账过。 我托隔壁九州阳光广告公司老板李姐找工会的周某书记问过，周书记否认了她叫熊小清在外采购物品的事情，我自己去的出管办问过说没有财物负责人和单位领导出面采购物品的活动都是无效的，税保办我没去。熊小清找我妻子借的15000元的时候熊小清在工会工作，他只说是他老大要用钱，没有具体说，他也没有给我们打借条，只是后面给我们补了两个借条，其中180000元那张借条上就包含了15000元。 39、被害人雷某的陈述。证实，2019年7、8月份，我们学校的黄某老师过生日，当时认识了熊小清，她说她在住房公积金中心上班。刚好2017年我女儿在成都买了房子，搞的商业贷款，当时的政策是不允许我的住房公积金给子女买房，商业贷款的利息是5.4%，住房公积金利息是3.2%。所以我想把住房公积金中心的钱提出来去补贴我女儿那边买的房子。熊小清说，提住房公积金对她来说是小事，她还说，她不光能帮我把住房公积金提出来，还可以帮我用我现在的住房作抵押，到银行用住房公积金的利息贷款35万元。因为我女儿的房子是商业贷款，我就想让熊小清帮我用公积金的利息把35万元贷出来，去把我女儿的房子贷款还了，于是我就拜托熊小清帮我这个忙，熊小清当时就答应了，但是要12000元的活动经费。过了几天我就给熊小清12000元现金。说的是这12000元包括把我的公积金8万元提出来及住房贷款。没有多久，熊小清就把我的住房公积金8万元提出来了，打在我的工资卡上。过了1、2天，熊小清给我打电话说，现在达州市住房公积金中心在查违规提公积金的事情，如果查出来熊小清本人和我都要被处分，同时还要被打入征信黑名单，熊小清叫我把8万元公积金打给她，她去把钱退了。当时听熊小清这么说，我也慌了，于是通过支付宝给熊小清转的5万元，另外给现金3万元。熊小清拿到8万元后还是承诺给我办理贷款，说那35万元贷款下来之后，连同8万元一起给我。之后，我经常催问办理贷款怎么样了，反正每次催她，她就会拿些各种表让我填，我也感觉她一直在帮我办事，就没有过多的催问她。直到2019年7月，我女儿成都的房子出来急需钱接房子，我才反复催她，但是熊小清答复我在办理中。我感觉不对，对熊小清说不办理贷款了，把我给她的8万元和先前给的活动经费1万元，共计9万元还给我就行了。熊小清说，她马上到市住房公积金去办这个事情，她说，退钱有两种方式，一种是直接退到我的个人账户，但是我要接受处分；另一种是资金原路返回，因为当时是她去交的公积金，钱退到她的账户再还给我，这样我就不会被处分。我同意打到熊小清的账户上。之后我反复催问她还钱，她迫于无赖给我写了8万元的收据。过了一段时间我始终没有收到钱，打电话问她，她说钱已经打到她的账户是上了，只是因为官司，银行卡被冻结了暂时取不出来。之后又多次催问，2019年9月20日熊小清给了我两张邮政银行转款凭证，一张转款人是朱毅，转款金额45000元，一张转款人是何某英，转款金额35000元。她说这是她父母，已经通过他们把钱转给我了。但是到现在都没有收到这两笔钱。过了几天我又问熊小清，她说她父母也负了连带责任，钱也转不出来了。9月28日，熊小清实在赖不掉了，给我写了分期付8万元的条子，9月29日我听说熊小清涉嫌诈骗被公安局抓了，于是我才把诉状交到公安局来的。 熊小清一分钱都没有退给我。12000元的活动经费没有依据，8万元公积金，我支付宝上有5万元转账记录，另外熊小清给我出了收据的。 40、被害人李某梅的陈述。证实，我是渠县崇德学校的会计。2017年12月我到渠县公积金管理部去办理我校的公积金业务，当时公积金窗口接待说我们学校没有备案，他们给了我一些资料叫我们完善之后再到公积金中心区备案，过几天我把准备好的资料拿到公积金中心，这次是熊小清接待我们的，熊小清帮我查了之后说我们学校是备案了的，然后又把我校的公积金手续完善了然后我校和熊小清就没有来往联系了。一直到2018年5月的一天，熊小清一个人来我办公室找我们说我们学校公积金比例交低了，公积金中心在查，他叫我们把1-5月份的公积金交了，不然交不进去，然后熊小清又叫我们把钱转到他的个人账户去，说这样手续快，然后熊小清给我卢某霞尾号为0706的个人账户，于是我校刘某军就用他的个人账户给这个账号打了两笔钱，一笔60000元，一笔18768元，之后每个月该交公积金的时候熊小清就来学校收，出纳就通过手机银行打给熊小清自己提供她自己尾号为3325的账号，打了三次分别是2018年6月19440元，7月19824元，8月18288元，之后我校很多老师反映公积金账上查不到钱，我就问熊小清他就说她交上去了的，只是没有分到各个老师的账户上，后来我一直催她他就一再推脱。一直到2019年9月10日我校才到达州市住房公积金管理中心查询，结果显示我校交公积金的记录：2018年1月16日缴纳55572元（金额汇缴2017年2月-2017年12月）这笔钱是我校公对公转给公积金中心的，2019年5月16日挂账46000元（徐某缴存，注的缴崇德实验学校），2019年6月18日挂账25525元（冯某汇缴，崇德实验学校认领），2019年7月11日缴存1元。也就是说我校给熊小清汇款136320元，而熊小清交到公积金中心的钱只有71526元，在我校一直催促下，熊小清也没有把剩下的64794元钱交到公积金中心去。 我们去公积金窗口办手续的时候，熊小清也确实在公积金中心上班，也就没有怀疑过她。熊小清到我们学校收公积金的时候并未带什么手续，每次都是空手来。第一次将公积金交给熊小清后她拿了一张公积金汇缴票据，后我们交的三次钱都是多次催促熊小清，他很久才给我们票据，后来我们到公积金管理中心查询才知道熊小清给我校出具的所有公积金汇缴（含挂账业务）票据，在公积金系统中无记录，票据、印章的真实性有待鉴定，公积金中心出了证明的。熊小清每次来收钱给票据都是一个人来，在财务室交接的，卢某霞是渠县住房公积金管理部的工作人员。 41、被告人熊小清的供述与辩解。证实，我2014年开始在南充市质检局工作，在渠县出租车管理办公室（主要写材料）、公积金管理处、渠县政法委依法治县领导小组办公室（负责搞外宣，做公众号）都属于临聘人员，现在在政务中心公积金窗口帮人办理住房公积金贷款业务。 我认识刘某，我在刘某处赊过烟酒等物，也在刘某那里刷过信用卡变现的，但没有在他那里借过钱，2019年1月我在刘某那里赊货是受领导指派的，是现在渠县总工会副书记周某指派我到刘某那里赊货，大约有16万元多的货，这些包括名烟名酒、茶叶、黄花，这些不全是周某指派我去的，有的是我自己赊来做人情世故。周某叫我去赊的东西都是给了钱的，但是我没有给刘某，周某在2019年6月给了我29000多元钱，周某把钱给别人，那个人又把钱转到我的银行卡（尾号为8832的建设银行卡）。我收到这笔钱后我给刘某的老婆微信转了两次款，一次2000元，一次3000元，剩下的钱我转到我的农行卡（户名熊小清，卡号不记得了），我是以我自己的名义转给刘某的。刘某电话和微信催我还钱很多次，我不是不还，只是现在还没有还。刘某叫我到他门市还钱只有两三次，我在公积金渠县管理处工作，当时崇德学校的刘某君叫我帮他们学校代缴办理公积金，刘某君是通过他的私人账户分三次共计130000余元把钱打到我建设银行的账户上，其中有70000余元都分到崇德学校的各个老师手中去了，剩下有60000余元，陈立没有上到公账户上去，崇德的老师就没有分到那60000余元钱。2018年5、6月份刘某君转钱给我，2019年6月份崇德学校的老师把我告到法院，2019年8月法院接的案子。那段时间我应付这件事情，就没有处理刘某这个事情。 2019年6月26日黄某英处借27500元、2017年6月10日在刘某处信用卡花呗50000元、2019年6月10日在刘某处贷款175000元这三张借条都是我写的。27500元那笔钱其中有4000元是洗衣服的钱，剩下的23500元是周某当时说他们单位上的公积金迟迟没有到账，我就到黄某英那里借了23500元，拿到钱我就转给徐某，徐某又转到了达州市住房公积金渠县管理部的公账上面。50000元那笔钱是我南充市质检局那边给我办的信用卡，我透支了50000元钱，找刘某借的50000元还信用卡透支的钱。175000元其中周某叫我去赊的货接近50000元，我自己用了30000多元的货，有庆二小郭某校长叫我给他赊点货他那里有10000元的货，报恩二小陈某校长叫我给他赊点货他那里有10000多元的货，大义学校王某校长叫我给他赊点货他那里有20000元，他们就是叫我赊点货并没有叫我去哪里赊货，是我自己去找刘某赊的，其他还有50000元的贷款是怎么回事我就不知道了。都是我私人名义去赊的货，这三张借条上盖有渠县出租车管理办公室的章是为了证明我在出管办上班，私自盖的。周某给了我50000多元，郭某、陈某刚、王某这三人都没有给我钱，当时这三个人是通过我找周某办公积金的事情，他们当时给周某封的红包，另外叫我拿点东西一起给周某，这些东西就是我到刘某那赊的货。后来周某没有把事情办成就把红包退还给他们了，但是货并没有退给他们，我准备近期给他们说，叫郭某、陈某刚、王某他们把贷款给我们。我从来没有一次性在刘某处赊过20条大重九香烟，我最多一次是赊20条烟，是各种烟加上一共20条。有时候是我本人取货，有时候是司机取货，帮谁办事就是谁的司机去取货。到刘某那里去取货的司机只有一人，是周某叫他去的，我不知道他的名字，去的什么货时间很久了我忘了。 2019年2月14日在杨某英处有两笔借款，一笔40000元，归还45000，称月底归还；另一笔借款是2019年6月20日借的100000元，承诺2019年6月21日归还，落款出租汽车办公室，这张借条是我写的。下面那个100000元包含了第一笔的40000元，第一笔40000元是我找杨某英借钱，杨某英从她的信用卡透支出来给我的。杨某英开了家美容店，我一年在那里消费37000元，我是打算一年结一次款，杨某英把利息加进去就成了40000元，总共就80000元，剩下的20000元是当时杨某英说他儿子考起了公务员叫我给她借20000元就整个打了100000元的条子。借条上有渠县出租汽车管理办公室的行政章和支部章是当时出租车管理办公室副主任刘某，叫我把公章拿起到组织部办事，杨某英叫我证明是在出管办上班叫我盖章的，我就私自把章盖在借条上。 我认识雷某，2018年5月雷某找到我，想把他的住房公积金提出来，那个时候我在公积金上班，因为当时雷某不符合提取公积金政策，就叫他把购房日期改了一下，然后就违规的把80000元的公积金提出来了。后来我的领导给我说上面在查违规提取公积金的事情，我怕查到我就叫雷某把那80000元钱还回来，之后雷某就把那80000元钱给我，我就银行转账给了达州市公积金管理处的陈立，陈立也把80000元打到了公账上，但没有下发到雷某单位的公帐上，所以雷某看不到，他始终认为这80000元钱是我贪了。之所以这80000元一直没有打到雷某单位的公帐上是因为公积金下发到单位要说明原因，这个原因是因为雷某违规提取，我不想对他有什么不好的影响，所以就没有说明这个原因，所以这80000元钱才始终没有到雷某单位账上去，公积金公帐隔一段时间就会查账一次，这80000元在公帐上挂的时间太久了，所以我就原路返回到了我的账上。这80000元现在在我的银行卡里，因为当时雷某还想贷款，所以我暂时没有还给他。 2018年10月份的时候我跟黄某等几个朋友在一起吃饭的时候，他们问我住哪里我说我租的房子，他们说还是该买个房子，我说我通过国资委买了套房子在渠县生态苑，就是“三缺一”餐饮店楼上，价格是4280元每平方米。黄某就问我国资委的房子怎么样，她想帮自己哥哥黄某飞买一套，我说可以但是不知道房子还有没有了，我帮她问一下。第二天下午我就找负责帮国资委卖房子的一个中介妹妹，因为我之前买的房子也是找的这个中介妹妹，我有她微信她姓夏，我问她有没有房子她说还有两套只是装修了的，说是法院的处置房。后来我跟黄某说了这个信息，当天黄某就跟我一起让这个中介妹妹带起我们一起去看的房子，后来黄某就把这套23-3的房子看起了，夏妹妹说这个房子是拍卖要交10万元定金，然后我就跟黄某一起到楼下农村信用社取钱，黄某取完钱就把这10万元定金给我了，我当时就给黄某写了一个收条意思就是收到黄某的房款10万元定金。后我把这钱拿到我朋友吴成科（财政局税保办）那里，吴成科说你找谁看的房子就把钱给谁，我又把钱拿到房产中介公司夏妹妹那里，夏妹妹就把钱收了给我手写了一张欠条，内容大概是收到熊小清交的10万元23-3房子定金，后面换正规本公司收条。隔了一周左右我就跟黄某说该交29万元尾款了。第二天黄某的哥哥也过来了，跟我一起把中介妹妹叫上又去看生态苑之前交了定金那套房子，当晚黄某就在东城二桥御风庭外面的马路边交给了我一个袋子，里面有10万元现金，回家后黄某又通过支付宝、微信给我转了10多万，黄某说他钱不够我就帮他垫付了7.5万元。第二天中午我就提起黄某的10万元到东城中介公司找夏妹妹，把黄某的10万元交给夏妹妹，同时通过支付宝给夏妹妹转了19万元，我交给夏妹妹的29万元包含了房子3万元的装修费，然后这个夏妹妹就给我出具了一个收据，内容大概是收到熊小清交的生态苑23-2房子尾款29万元，又过了一天夏妹妹就在公司里面给我出具一个正规的条子，内容是收到黄某飞交的生态苑23-2房款38万元。同时那个夏妹妹给我拿出了一个房子买卖合同，上面说房子是2019年1月份交房。后来这个合同交给了黄某，合同签好后中介一直没有交房我中途一直催夏妹妹抓紧办理手续，但她跟我说他一直在找国资委办手续，但一直没有办下来。我之前买的生态苑的房子就是通过吴成科买的房子，所以才把黄某的10万元房子定金拿到吴成科那里。夏妹妹说法院查封的房子必须要通过国资委才能卖出来。我先后将38万元交给夏妹妹黄某和黄某飞都没有在场，因为黄某飞在成都务工没有时间，黄某说只认我买房子的事交给我办。我支付宝绑定的银行卡是建设银行，卡号不记得了，已经注销了。夏妹妹收取我交的房款的银行卡一张农行卡，一张建行的卡收过我的房款，夏妹妹的电话、微信我也不记得了。 艺烽学校公积金的事情我当时在住房公积金上班，是临聘人员负责公积金贷款，然后艺烽学校来到公积金办公室，说住房公积金要交工资的12%钱太多了，私人学校没有办法交，我就问了一下领导，让艺烽学校把老师的工资改低然后交6%的住房公积金，因为是搞假加上有些老师偷偷把真实的工资表拿到我们这里来询问，导致艺烽学校给老师交的公积金不能分摊在老师的头上，就会一直挂在账上，又不能退回就很麻烦。我就到艺烽学校去问怎么办，艺烽学校出纳刘某军就问学校领导蒲某贤说把学校的公积金的钱交给我办理行不行，蒲某贤就同意了。刘某军问我要卡号说把学校老师的2018年1-8月份的住房公积金有136700元钱转给我，我没有带卡，就把同事卢某霞的建设银行卡号告诉了刘某军，后来刘某军就分两次把7万多元136700元钱转给了卢某霞，卢某霞后来把钱转给我看，但扣了25000元。刘某军后来又给我卡上转了6万元，那时候我就没有在住房公积金上班了。 我当时跟卢某霞说把她银行卡号用一下，我朋友给我转点钱。因为我跟我朋友在盛大百货开了间服装店没有钱进货，就从卢某霞那里借了25000元钱，后来刘某军把钱打过来就直接扣了25000元钱，相当于还她钱，因为卢某霞扣了25000元所以我自己拿出25000元钱加到刘某军给我的住房公积金里面，后把钱都交给了市住房公积金的陈某科长，他是市住房公积金的财务科长，因为渠县的账户被销户了，钱就必须交给他处理，我是通过渠县公积金账户公对公的形式，转到市住房公积金的。 在刘某点赊东西的时候我在依法治办公室上班，当时负责人是周某后来被调到工会去任职了，加上我前夫也是学校的，我又认识很多学校的人，所以学校让我帮忙去给周某说给学校拨付工会经费的事情，我就在刘某店里赊烟酒等物品给周某，当时我是宣传部杜贤芳把我引荐给刘某的，刘某问过我在哪里上班我说的在出管办上班，我在刘某店里赊的东西我没有说用途，赊的烟酒基本上是大重九、南京、荷花等香烟，酒是国窖1573、茅台等，还有些黄花、砸酒等。我还用我的公务卡在刘某及其家人的银行卡套现了5万元，后来单位追问这个事，我就从刘某那里的信用卡套了5万元转到公务卡里。在刘某店里赊的烟酒后来刘某问我要账的，我在账本上一次性签字的。 刘某说我在他那里赊了十五、六万的货，我没有对过账，但我估计在他那里赊了十多万的货。我没有以依法治县办公室的名义在刘某处赊货，我只说我是帮领导在拿货，我没跟刘某说是哪个领导，刘某当时问过我是不是帮总工会副主席周某拿货，我没有正面回答没有承认也没否认，所以刘某一直以为我是在帮周某拿货所以才赊给我那么多货。实际上是有人托我找周某帮忙我才在刘某那里拿货，我怕我跟刘某说不是周某拿货他就不给我拿赊货了，托我帮忙的有大义学校校长王某、报恩二小校长陈某刚、有庆二小校长郭某，这三人让周某以工会的名义给学校拨点钱。 最先是帮有庆二校的郭某，那时候我在依法治县办公室上班，有一次我代表单位和教育局的人到有庆二校检查工作，中午吃饭时摆到周某我就说我跟她关系比较好，周某有能力帮学校申请一些经费，于是郭某就主动托我找周某帮忙，之后我就找周某说郭某以前对我们两口子好，我想帮郭某给学校申请申请些经费，周某叫郭某打报告来，后来郭某打报告申请了五万元的经费，但是最终没有办成。当时我记得这件事我在刘某那里拿了一些烟和酒，大约有五、六千元的货给周某，后面周某没有把这些东西退给我。郭某托我帮忙的第二天可能是郭某给王某说了我能找周某帮学校申请经费，于是王某也来找我帮忙我说我不一定帮他办得到，后来我去找周某帮王某办理经费，周某说“一个一个来”（意思是先把郭某的事办了再说），后来离我为郭某的事在刘某那里拿货差不多一周的样子，我又拿了一些名烟名酒，因为不太清楚烟酒的价格我认为这次拿了大约有一万多元的货给周某，我在交郭某申请经费的报告时碰到陈某刚，他问我干什么我说帮郭某申请经费，于是陈某刚也托我帮他们学校申请经费，后面我跟周某说陈某刚的事，周某说后面再说。陈某刚的事我在刘某那里赊了一万多元的货给周某，结果这三个人的事都没有办成。剩下大约七、八万的货是我自己赊来用的，有些事跑工作（我自己的工作安排）送出去的，为人处世处理关系用了的，有的是朋友托我帮忙买点名烟名酒朋友把钱给了我，而我没有给刘某。周某叫我赊过货但没有叫我在刘某那里赊货，因为周某没有帮我办成事又没有退货，所以上次我是乱说的。 郭某、王某、陈某刚他们三人都没有明确授意我去赊货帮他们办事，他们只叫我看着办，我在刘某那里赊货也没有对他们说所以他们也不知道。 雷某的80000元是打在我尾号8832的建行卡上，大约是在2019年7、8月份分三次打给我的，我手机上的到账信息上没显示对方账户是谁，这三笔钱我记得总共是80000元，我把这80000元挪用了，自己开了店叫“川谱魅颜阁工作室”当时开店的钱大约有五、六万元钱，剩下的钱日常开支就花完了。这8万元我是现金给了一部分、微信转了一部分、支付宝转了一部分给陈立的，每部分具体金额记不清了，大约是2018年8、9月的事情，这笔钱我给了陈立的。崇德学校给我我公积金的钱有十三万多元，我交到公积金中心的钱只有七万多元钱。我仔细辨认了制表2018年5月29日，2018年9月15日金额15700元。制表日期2018年7月23日这三种是我交给崇德学校的，另一张制表日期2018年9月25日金额18288元这张不是我交给他们的。我实际上缴的是制表日期2018年5月29日金额78768元这张。崇德学校剩下的六万多元我存在肖某杰农村信用社的银行卡上，卡现在在我的租住房中，卡号我不记得了。多出来的15700元和198224元的缴款凭证是去年几月我记不清了，我分了两笔交给公积金中心的，一笔是78768元，一笔是剩下的那六万元，民警给我出示的2018年9月15日金额18288那张凭证是我和崇德学校的会计李某梅一起到窗口拿的，之后公积金退到我私人账户上去了六万多，就是第二笔的六万多，我不知道公积金为什么把钱退给我，公积金是陈立退给我的现金，分三次给我的，是今年七八月的是事，我缴这十三万给陈立私人手里，一部分是现金一部分是微信。 宋某某我认识，2019年9月1日我主动找宋某某借了5000元钱，我说是崇德学校因为公积金的事情把我逼忙了，我借点钱给他们先把他们稳住，宋某某当天就用微信转给我两笔钱，一笔4500元一笔1000元，第二天和第三天宋某某分别给我借了一个1000元和两个9900元都是用同一个理由面之后具体时间我记不清了，我用微信给他还了个15000元，现在还欠宋某某12000元，我给宋某某明说过叫他用微信转给我这27000元，我再用支付宝给他转过去但是我支付宝转账要24小时才到账，我转了帐的，由于我支付宝当时设置成下月到账所以宋某某没收到就找我闹我就微信把他删了，我是给宋某某发过一张邮政银行的转账凭证金额是24000元，这笔钱他也没有收到，他跟我一起到邮政银行去取消的，宋某某取消这笔转款因我是跨行转账，不能及时到账，宋某某又要现金，所以她要求取消叫我给他现金，但是我卡里又没有其他钱，于是我就借到15000元给她。 黄某我认识，我不记得我诈骗他四十多万。我存在肖某杰卡里的钱取不出来，因为我没有肖某杰的身份证，肖某杰的卡一直在我那里，我是存的现金在那张卡里，我只是想从肖某杰账上打到公积金账户去，证明我没有贪崇德学校的钱。我记不清黄某给了我多少钱。 我和黄某是很好的朋友关系，我离婚后一直住在县政府，当时想自己买套房子或租房子，于是我就到房屋中介去看房，有家中介刚好挂了两套生态苑的房子出来，分别是23-3和10-3，当时一个叫夏某双的工作人员说这两套房子是拍卖房，房主好像是犯了事法院要拍卖，看了这个房子后觉得可以，于是我就去问我国资委的朋友燕某某，国资委在生态苑是否有房子，燕某某说有。2018年9月某天黄某劝我离婚后还是该买套房子，我说我已经看好了两套生态苑的房准备买了，亮亮说他哥哥想买房于是我们约好过两天一起去看房。两天后我和黄某约了夏某双去看房，我们到了生态苑楼下等了一会夏某双带了一个男人了，说他是法院的工作人员，然后我们四个人一起看了这两套房，在看房的同时还有其他人也陆陆续续的进房在看，之后黄某看上了23-3决定买。第二天黄某给了我10万元我就给他出了收条，后截止2019年2月黄某陆续给了我32万元加上先前给我的10万元共计42万余元。之后黄某及其家人让我尽快办手续中间因为各种原因没有把手续办出来。2019年7、8月黄某不想要房子了要求我退钱，第二天我去找了夏某双他也愿意退款，但是退款没有那么快，过几天黄某领导雷某给黄某说钱那么久退不出来不如还是要房子，就不退钱了。于是黄某又来找我不退钱了要房子。因为黄某在买房期间，黄某每天都会给我提很多要求，我心想帮黄某把这套房子买下来干脆就走正规程序，于是我又问燕某某他们国资委的房子正规买是怎么卖，还有23-3到底是不是国资委的房子，燕某某查了后说23-3不是国资委的房子，他们国资委有哪些房子燕某某也跟我说了，我就觉得23-3黄某买不到了，于是我就提出让黄某重新选套国资委的房子，结果国资委的几套房子黄某没看起，黄某就不要房子了，还要我按合同赔偿她的损失，后来我答应黄某给他一个解决方案，结果时间还没到他就报案了。 我只记得夏某双的电话尾号是9778，黄某没有夏某双的电话。甲方渠县国有资产管理委员办公室的公章，乙方是黄某飞、赵某淑的这份合同是我和夏某双一起交给黄某的。当时我和黄某还有他哥哥黄某飞一起去柳暗花明茶楼和夏某双签的合同，当时黄某飞的老婆赵某淑没来，黄某飞和赵某淑这两个名字是黄某飞一个人签的，甲方是空白的，黄某飞签字后夏某双就把合同带走了，过了几天夏某双就交给我这份合同，合同上就盖的渠县国有资产管理委员会办公室的公章，然后我就交给了黄某。公安向我出示一份收据复印件上面盖有渠县国有资产管理委员会办公室的公章，这张收据是我交给黄某的，黄某交了10万元定金后陆陆续续给我打了32万余元的尾款，我也先后给黄某出了几张收条，拿到钱又交给夏某双。黄某把房款交完后，夏某双就出了这个收据交给我，黄某到了后我又当着夏某双的面吧收据交给黄某。收据上的390200元包含了10万元订金，我总共收的也不是420000余元，黄某给我的钱有390200元房款，黄某叫我帮助其调动工作给我拿了50000元，雷某托我帮他取公积金有12000元，共计450000余元。我不知道23-3不是国资委的房子，燕某某说生态苑有国资委的房子，加上这房子刚好又在卖于是我就片面认为这个房子就是国资委的，我也没有深入打听，我问过夏某双23-3是不是国资委的房子，他没有正面答复我，但是她话里的意思这房子就是国资委的，我不知道合同和收据上渠县国有资产管理委员会办公室的公章是谁盖的，合同和收据的章是夏某双拿去盖的。黄某的40余万元都是交给我的，黄某将钱给我是因为我们关系好我不会坑他，所以才把房款交给我的。我和夏某双是在那里租房子认识的，没有其他关系。 我认识李某，以前我欠李某2000元钱，但是后来我是还给他的，我是分了三、四次还给他的，我发了张某某的收款码给李某，让李某把其孩子的学费交给张某某，李某说他给张某某发了4300元，李某找我帮忙交孩子的学费是觉得找我可以少交点学费，我女儿在崇德学校读书有1000元的优惠，但是我女儿没再崇德学校读李某就想他的女儿顶我女儿的名额于是找我帮忙，想他女儿的学费少1000元，我就给李某发了张某某的收款码，李某就直接把钱转给张某某，但是我女儿的优惠没下来所以张某某把4330元给我了我，让我转给李某，但是我没有把钱转给李某，当天我约了李某和任某把这4330元钱说清楚了，李某女儿的学费我去崇德学校交涉。我不把钱给李某是想等我女儿的优惠下来再把4330元钱给学校，李某也没有找我要过这4330元钱，李某不知道张某某把钱给我的，我觉得我也没必要跟他说。现在这4330元我打到崇德学校公账上的，当时崇德学校打的24000元我给张某某、任某老师说过这24000元包含了李某孩子的学费，大约是2019年9月中下旬的时候打的这笔钱，我没有给李某说过，学校也没有出具收到李某孩子学费的凭据。 我认识肖某林，他是繁鑫文创生活馆的老板，公安向我出示一份销货清单复印件是我在肖某林店里赊货后算了个总账出的这个条子，开票金额是15736元。赊的货物全部用于我自己开的那个店里了，客户名称写的是渠县出租汽车管理办公室是因为我还在出管办上班的时候帮出管办买过东西，2019年4月5日至7月15日我在出管办上班，清单上的日期是2019年8月9日，我自己签字是2019年8月13日，这个时候我不在出管办上班了，但货物是我在出管办上班的时候拿的，但并不是给出管办拿的，是给我自己店拿的，当时签字的时候肖某林不知道我不在出管办上班，我没有对他说，但是我跟肖某林的店员说过，是肖某林要求我用出管办的名义在销货清单上签字的，我在肖某林处赊的东西都是用于我自己开的店里，没有任何东西用于出管办，出管办不知道我在肖某林那里赊货物，但是出管办知道叫我购买的有些办公用品是在肖某林那里买的，那些东西都是出管办把钱给我我也把钱给了肖某林的。出管办的购买东西我都是一手交钱一手交货，我店里用的货物我没有付款。公安向我出示了一份邮政银行汇款凭单复印件，显示：渠县川谱魅颜阁皮肤修复中心向蔡某汇款12000元，这是我发给肖某林老婆蔡某的，这12000元没有到蔡某账上，原因是蔡某的一个员工和我一起到银行去把汇款取消了的，因为肖某林要现金，我没把现金给他是被其他事情耽搁了，没有去取钱，我总共欠肖某林大约20000余元，出管办的金额是15736元剩下的钱是和我一起开店的人在核对后去结账，这个点全部都是我在弄，所以签字是我签不是合伙人签字。 这份合同是我和黄某的哥哥黄某飞在“柳暗花明”茶楼签的。当时在场的有我、黄某、黄某飞。夏某双没有在场。 这张转账记录查询，黄某接受转款5笔，一笔36200元，四笔100000元。是我发给黄某的截图，黄某没有收到这些钱，是黄某自己叫我撤销的，因为她要现金，不要转账。这40多万没有给黄某。另外黄某调动工作给的5万元，我也没有退给她。 崇德学校公积金在我帮扶对象肖某杰的卡里，不是农商银行就是邮政银行；黄某调动工作的5万元和雷某的8万元公积金，我用在我开的魅颜阁店里的；刘某那里我全是赊的货，有些是我自己送了人情的，有些是帮朋友赊的；黄某的房款我是交给夏某双的。 上列证据，经合议庭综合评议认为，除被告人熊小清的供述与辩解关于犯罪事实的内容不具有真实性，本院不予采信外，其余证据的收集程序合法，内容客观真实，与案件具有关联性，能够形成证据锁链证明查明的案件事实，本院予以确认采信。 本院认为，被告人熊小清以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，被告人的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。根据法律规定，结合本案事实，对被告人熊小清应处十年以上有期徒刑并处罚金。被告人熊小清多次实施诈骗犯罪，酌情从重处罚。被告人熊小清案发前退出7万余元，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，被告人违法所得，应依法予以追缴，退赔被害人。 被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，其主要内容是认为被告人没有虚构事实，所有欠款被告人都认账，也都出具了借条等依据，均属于民事行为，不构成诈骗罪。审查认为，在案证据证实，被告人熊小清在多个单位聘用工作，其因工作关系与被害人相识并取得信任，后利用被害人违规逐利的心理，编造相关理由，冒用单位名义，使用虚假票据及合同等，致被害人陷于错误认识，其实施了虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为；刑事诈骗与民事行为的实质界限在于行为人是否通过虚假事实来骗取他人财物并具有严重的社会危害性，而本案被告人熊小清虚构事实、隐瞒真相的行为明显不属于正常的民事法律行为以及适用民事法律关系调整的范畴，熊小清将被害人的财物非法占有后，虽然在被害人发现并追索下退出其中7万余元,出具了借条等依据对其余款项表示认账，但仍然编造理由欺骗被害人拒不归还，现造成被害人80多万元的损失，加上其冒用单位名义以及工作中的违规行为，具有严重的社会危害性；被告人熊小清至今不交代赃款去向，庭审中毫无认罪、悔罪以及退赔表现，更充分说明其非法占有的目的。故对该辩解及该辩护意见，本院不予采纳。被告人的其余辩解及其辩护人的其余辩护意见，与本案查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。 据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人熊小清犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五万元。违法所得依法予以追缴，退赔被害人。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2034年9月28日止）。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李海涛 人民陪审员  蒋育芳 人民陪审员  欧林林 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  秦暾川 附：本案适用的相关法律条款 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。