吉林省通化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0521刑初76号 公诉机关吉林省通化县人民检察院。 被告人张华安，男，1989年4月28日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省安溪县，住贵州省遵义市江川区。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月26日被通化县公安局刑事拘留,经通化县人民检察院批准，于同年11月1日被逮捕,现羁押于通化县看守所。 辩护人曾楠，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人翁源统，男，1986年5月4日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省德化县，住德化县。曾因犯诈骗罪于2017年7月19日被判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金1000元。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月25日被通化县公安局刑事拘留,经通化县人民检察院批准，于同年11月1日被逮捕,现羁押于通化县看守所。 辩护人李玉明，吉林昱诚律师事务所律师。 被告人张海山，男，1987年9月21日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省安溪县，住贵州省遵义市江川区。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月26日被通化县公安局刑事拘留,经通化县人民检察院批准，于同年11月1日被逮捕,现羁押于通化县看守所。 被告人杨永江，男，1987年8月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地贵州省绥阳县，住贵州省遵义市江川区。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月26日被通化县公安局刑事拘留,经通化县人民检察院批准，于同年11月1日被逮捕,现羁押于通化县看守所。 辩护人朴海斌，吉林方维律师事务所律师。 被告人江贵斌，男，1986年8月17日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省德化县，住德化县。曾因犯故意伤害罪于2007年11月23日被判处有期徒刑一年六个月；因犯开设赌场罪于2009年8月7日被判处有期徒刑九个月；因犯故意伤害罪于2013年2月6日被判处有期徒刑三年。2015年11月5日刑满释放。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月25日被通化县公安局刑事拘留,经通化县人民检察院批准，于同年11月1日被逮捕,现羁押于通化县看守所。 被告人江泽鹏，男，1989年10月13日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省德化县，住德化县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月25日被通化县公安局刑事拘留,同年11月1日被通化县公安局取保候审,2020年2月1日被通化县人民检察院取保候审。 被告人张金福，男，1980年9月30日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地福建省德化县，住德化县。曾因犯危险驾驶罪于2015年12月18日被判处拘役二个月。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月25日被通化县公安局刑事拘留,同年11月1日被通化县公安局取保候审,2020年2月1日被通化县人民检察院取保候审。 被告人赖清涌，男，1993年3月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省德化县，住德化县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月25日被通化县公安局刑事拘留,同年11月1日被通化县公安局取保候审,2020年2月1日被通化县人民检察院取保候审。 被告人黄文能，男，1992年4月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省德化县，住德化县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月25日被通化县公安局刑事拘留,同年11月1日被通化县公安局取保候审,2020年2月1日被通化县人民检察院取保候审。 被告人黄其清，男，1989年7月19日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省德化县，住德化县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月25日被通化县公安局刑事拘留，同年11月1日被通化县公安局取保候审，2020年2月1日被通化县人民检察院取保候审。 被告人黄恳，男，1983年11月27日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省德化县，住德化县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月24日被通化县公安局刑事拘留，同年11月1日被通化县公安局取保候审，2020年2月1日被通化县人民检察院取保候审。 被告人邹圣阳，男，1997年1月4日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地贵州省绥阳县，住绥阳县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年10月24日被通化县公安局刑事拘留，同年11月1日被通化县公安局取保候审，2020年2月1日被通化县人民检察院取保候审。 辩护人张兴东，吉林星浦律师事务所律师。 被告人张华锋，男，1982年3月19日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省安溪县，住安溪县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月26日被通化县公安局刑事拘留，同年11月1日被通化县公安局取保候审，2020年2月1日被通化县人民检察院取保候审。 辩护人姜凤，吉林方维律师事务所律师。 被告人赖丽芳，女，1990年10月2日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍地福建省德化县，住德化县。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月15日被通化县公安取保候审，2020年2月1日被通化县人民检察院取保候审。 通化县人民检察院以通县检一部经济刑诉〔2020〕1号起诉书指控被告人张华安、翁源统、张海山、杨永江、江贵斌、江泽鹏、张金福、赖清涌、黄文能、黄其清、黄恳、邹圣阳、张华锋、赖丽芳犯收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。2020年5月21日，通化市中级人民法院指定本院审理。本院依法适用普通程序，由审判员刘忠大担任审判长，与人民陪审员张艳萍、亢永利组成合议庭，于2020年8月25日公开开庭审理了本案。通化县人民检察院检察员李宗原、刘佳超出庭支持公诉，被告人张华安及其辩护人曾楠、被告人翁源统及其辩护人李玉明、被告人张海山、杨永江及其辩护人朴海斌、被告人江贵斌、江泽鹏、张金福、赖清涌、黄文能、黄其清、黄恳、邹圣阳及其辩护人张兴东，被告人张华锋及其辩护人姜凤，被告人赖丽芳等均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 通化县人民检察院指控：1.2018年8月至2019年9月，被告人张华安在贵州省遵义市江川区，通过网络发展被告人翁源统、江贵斌、杨永江、张华锋等人为下线，以每套人民币1300元（以下币种同）、2000元不等的价格，收购银行卡752套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并将收购的银行卡以每套2000元至3000元不等的价格销售境外，非法获利100余万元。 2.2018年6月至2019年9月，被告人翁源统在福建省德化县，从被告人黄其清、江泽鹏、张金福、赖清涌、黄文能、黄恳、赖丽芳手中收买银行卡378套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并将收购的银行卡以每套1350元至1750元不等的价格出售给被告人张华安，非法获利15,000元。 3.2018年5月至2019年9月，被告人张海山在贵州省遵义市，从被告人张华安以及开卡人王某3手中收买银行卡120套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并将收购的银行卡以每套2500元至3100元不等的价格销售境外，非法获利63,000元。 4.2018年至2019年9月，被告人杨永江在贵阳、广东等地从被告人邹圣阳以及开卡人袁某、刘寻寻手中收购银行卡232套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并将收购的银行卡以每套1350元至1750元不等的价格出售给被告人张华安，非法获利40,000元。 5.2019年3月至2019年9月，被告人江贵斌在广东、云南、贵州、天津、大连等地从黄英省、黄武位手中收买银行卡40套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并将收购的银行卡以每套1350元至1750元不等的价格出售给被告人张华安，非法获利27,000元。 6.2019年，被告人江泽鹏与被告人张金福共谋，在吉林通化、山东、浙江、广东等地从开卡人张某1、张某2、吴某手中收买银行卡110套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并以每套1300元至1700元不等的价格出售给被告人翁源统，每人非法获利10,000元。 7.2018年10月至2019年9月，被告人赖清涌，在广东、浙江等地从开卡人曾某手中收买银行卡40套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并以每套1100元至1500元不等的价格出售给被告人翁源统，非法获利10,000元。 8.2019年3元至9月，被告人黄文能在广东、重庆、贵阳等地从开卡人江某、王某1、杨某手中收买银行卡28套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并以每套1300元至1700元不等的价格出售给被告人翁源统，非法获利26,000元。 9.2019年3月至9月，被告人黄其清在江西、上海、浙江等地从开卡人黄晓蓉、陈某1手中收买银行卡20套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并以每套1100元至1500元不等的价格出售给被告人翁源统，非法获利12,000元。 10.2018年6月至2019年9月。被告人黄恳在广东、南宁、重庆等地，从开卡人黄某1、黄某2手中收买银行卡17套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并以每套1300元至1700元不等的价格出售给被告人翁源统，非法获利20,000元。 11.2019年，被告人邹圣阳在广东从开卡人陈某2、陈某3手中收买银行卡14套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并以每套600元至800元不等的价格出售给被告人杨永江，非法获利6000元。 12.2019年3月至2019年9月，被告人张华锋在广东从开卡人王某2手中收买银行卡14套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并以每套1100元至1500元不等的价格出售给被告人张华安，非法获利30,000元。 13.2018年11月至2019年9月，被告人赖丽芳在福建省德化县从开卡人郭某、林某、赖某手中收买银行卡8套（包括开户人身份信息、密码、银行卡、U盾），并以每套1300元至1700元不等的价格出售给被告人翁源统，非法获利12,000元。 为支持上述指控，公诉机关当庭出示了银行卡照片等物证；户籍人口基本信息、到案经过、坦白说明、前科劣迹证明、银行卡开卡情况及流水、搜查笔录、扣押清单、快递信息等书证；证人苏某、王某2、袁某等人的证言；被告人张华安、翁源统、张海山、杨永江、江贵斌、江泽鹏、张金福、赖清涌、黄文能、黄其清、黄恳、邹圣阳、张华锋、赖丽芳等人的供述与辩解；鉴定意见；现场指认笔录等证据。并认为被告人张华安、翁源统、张海山、杨永江、江贵斌、江泽鹏、张金福、赖清涌、黄文能、黄其清、黄恳、邹圣阳、张华锋、赖丽芳收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究以上被告人的刑事责任。并建议对张华安判处有期徒刑三年八个月，并处罚金40,000元；翁源统判处有期徒刑三年八个月至四年六个月，并处罚金30,000元；张海山判处有期徒刑三年三个月，并处罚金20,000元；杨永江判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20,000元；江贵斌判处有期徒刑三年八个月至四年六个月，并处罚金30,000元；江泽鹏判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20,000元；张金福判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20,000元；赖清涌判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20,000元；黄文能判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20,000元；张华锋判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20,000元；黄其清判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20,000元；黄恳判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20,000元；邹圣阳判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20,000元；赖丽芳判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20,000元。 被告人赖丽芳在庭审中辩解起诉书指控其违法所得12,000元，其中5400元是帮亲属卖的卡，没有挣钱，实际非法获利6600元。 被告人张华安、杨永江、邹圣阳、张华锋辩护人提出张华安、杨永江、邹圣阳、张华锋无前科劣迹，到案后系坦白，并认罪认罚，在检察机关签署了《认罪认罚具结书》，建议从轻、从宽处罚。 被告人翁源统的辩护人提出翁源统系坦白，并当庭认罪认罚，应从轻处罚；翁源统在犯罪过程中替被告人张华安收买信用卡，在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，应当减轻处罚。 本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明，被告人张华安、张海山、杨永江、江泽鹏、张金福、赖清涌、黄文能、黄其清、黄恳、邹圣阳、张华锋、赖丽芳在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，对公诉机关的量刑建议没有异议；被告人翁源统、江贵斌在开庭过程中当庭表示愿意认罪认罚。公安机关在侦查过程中扣押张华安奔驰车一辆。 上述事实，被告人张华安、翁源统、张海山、杨永江、江贵斌、江泽鹏、张金福、赖清涌、黄文能、黄其清、黄恳、邹圣阳、张华锋、赖丽芳在庭审过程中均未提出异议，并有银行卡照片等物证；户籍信息、到案经过、坦白说明、前科劣迹证明银行卡开卡情况及流水、搜查笔录、扣押清单、快递信息等书证；证人苏某、王某2、袁某、黄某3、王某3、黄武位、黄英省、曾某、陈某2、陈某3、张某1、吴某、张某2、杨某、王某1、江某、陈某1、黄某1、黄某2、郭某、林某、赖某等人的证言；鉴定意见；电子数据勘验；现场指认笔录；被告人张华安、翁源统、张海山、杨永江、江贵斌、江泽鹏、张金福、赖清涌、黄文能、黄其清、黄恳、邹圣阳、张华锋、赖丽芳的供述与辩解等证据为凭，足以认定。 本院认为，被告人张华安、翁源统、张海山、杨永江、江贵斌、江泽鹏、张金福、赖清涌、黄文能、黄其清、黄恳、邹圣阳、张华锋、赖丽芳收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚、证据确实、充分、指控的罪名成立，本院予以支持。张华安、翁源统、张海山、杨永江、江贵斌、江泽鹏、张金福、赖清涌、黄文能、黄其清、黄恳、邹圣阳、张华锋均系坦白，可以从轻处罚。赖丽芳系自首，可以从轻处罚。江贵斌系累犯，应当从重处罚。对张华安、杨永江、邹圣阳、张华锋的辩护人提出的张华安、杨永江、邹圣阳、张华锋无前科劣迹，到案后系坦白并认罪认罚，在检察机关签署了认罪认罚具结书，建议从轻、从宽处罚的辩护意见，经审查与事实相符，本院予以支持。对赖丽芳提出其非法获利6600元的辩护意见，经审查与事实相符，本院予以支持。对翁源统的辩护人提出翁源统系坦白，并当庭认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，经审查与事实相符，本院予以支持。关于翁源统辩护人提出的翁源统在共同犯罪中起帮助作用系从犯的辩护意见，经审查翁源统在买卖银行卡过程中，并不是受张华安指使替其代买代卖银行卡，都是其独立完成，应当承担相应的刑事责任，故该辩护意见，本院不予支持。张华安、张海山、杨永江、江泽鹏、张金福、赖清涌、黄文能、黄其清、黄恳、邹圣阳、张华锋、赖丽芳均在公诉机关自愿签署了认罪认罚具结书，翁源统、江贵斌当庭认罪认罚，可以从宽处罚。故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第（二）项、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张华安犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金40,000元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2023年5月25日止）。 二、被告人翁源统犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20,000元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2022年11月24日止）。 三、被告人张海山犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金30,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2022年12月25日止）。 四、被告人杨永江犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金30,000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2022年11月25日止）。 五、被告人江贵斌犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金20,000元。（已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2022年11月24日止）。 六、被告人江泽鹏犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20,000元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人张金福犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20,000元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 八、被告人赖清涌犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20,000元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 九、被告人黄文能犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20,000元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十、被告人黄其清犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20,000元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十一、被告人黄恳犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20,000元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十二、被告人邹圣阳犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20,000元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十三、被告人张华锋犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20,000元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十四、被告人赖丽芳犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金20,000元。（已缴纳） （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 十五、追缴被告人张华安违法所得1,000,000元（已缴纳人民币699,000元）；追缴被告人翁源统违法所得15,000元（已缴纳）；追缴被告人张海山违法所得63,000元；追缴被告人杨永江违法所得40,000元；追缴被告人江贵斌违法所得27,000元（已缴纳）；追缴被告人江泽鹏违法所得10,000元（已缴纳）；追缴被告人张金福违法所得10,000元（已缴纳）；追缴被告人赖清涌违法所得10,000元（已缴纳）；追缴被告人黄文能违法所得26,000元（已缴纳）；追缴被告人黄其清违法所得12,000元（已缴纳）；追缴被告人黄恳违法所得20,000元（已缴纳）；追缴被告人邹圣阳违法所得6000元（已缴纳）；追缴被告人张华锋违法所得30,000元（已缴纳）；追缴被告人赖丽芳违法所得6600元（已缴纳）；上缴国库。 十六、扣押在公安机关的财物，由公安机关依法处理。 上述罚金及违法所得限本判决生效后立即缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘忠大 人民陪审员  张艳萍 人民陪审员  亢永利 二〇二〇年八月二十六日 书 记 员  郭轶男