江苏省射阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0924刑初84号公诉机关江苏省射阳县人民检察院。被告人高玉琳，女，1990年3月16日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地河南省信阳市潢川县，住南通市崇川区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月19日被射阳县公安局刑事拘留，同年7月15日被释放，同年7月16日被取保候审；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经射阳县人民检察决定，于2019年7月26日被射阳县公安局执行取保候审。辩护人李颖，江苏山水律师事务所律师。被告人蔡江杰，男，1982年9月4日出生，汉族，大学文化，个体，户籍地镇江市丹阳市，租住常州市。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月12日被射阳县公安局刑事拘留，同年7月15日被释放，同年7月16日被取保候审；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经射阳县人民检察决定，于2019年7月26日被射阳县公安局执行取保候审。辩护人高峰，江苏常强律师事务所律师。被告人骆祖春，男，1984年2月6日出生，汉族，初中文化，个体，户籍地射阳县，住射阳县。因赌博，分别于2011年9月20日、2013年1月17日被射阳县公安局行政处罚，各罚款500元；因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月5日被射阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经射阳县人民检察院批准，于2019年5月23日被射阳县公安局执行逮捕，同年9月17日被射阳县公安局变更为取保候审。辩护人王霞，江苏瀛鑫律师事务所律师。辩护人孙红梅，江苏瀛鑫律师事务所律师。射阳县人民检察院以射检刑二刑诉[2020]7号起诉书指控被告人高玉琳、蔡江杰、骆祖春犯非法吸收公众存款罪，向本院提起诉讼，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，射阳县人民检察院指派检察员郑华宇出庭支持公诉，被告人高玉琳及其辩护人李颖、被告人蔡江杰及其辩护人高峰、被告人骆祖春及其辩护人孙红梅庭参加诉讼。本案现已审理终结。射阳县人民检察院指控：2018年3月，被告人高玉琳与厦门壮源科技有限公司（以下简称壮源公司）负责人商议，由被告人高玉琳在全国范围内以壮源公司的名义开设分店，所有分店以推销壮源公司会员卡的名义进行融资，公司支付高玉琳融资金额的35%作为手续费。同年5月，被告人蔡江杰经被告人高玉琳发展成为江苏省总监，负责管理省内所有分店的融资。2018年7月底，被告人骆祖春经被告人蔡江杰发展后，在射阳县合德镇望鹤楼宾馆设立壮源公司分店，未经国家金融主管部门批准，以购买商品成为会员高额返现为诱饵，通过公开宣传、口口相传的方式向社会不特定对象吸收资金，所吸收的资金被被告人骆祖春转账至壮源公司账户或指定的个人账户。壮源公司射阳店于2018年7月至2019年4月吸收资金共计人民币1848200元，已兑付人民币451763.2元，尚有人民币1396436.8元未兑付。其中，被告人高玉琳于2018年7月至2018年9月参与吸收资金共计人民币1317120元；被告人蔡江杰于2018年7月至2018年11月初参与吸收资金共计人民币1566720元；被告人骆祖春于2018年7月至2018年11月17日参与吸收资金共计人民币1662720元。为证实指控的犯罪，公诉人当庭宣读并出示了被告人供述、证人证言、凭证、会员积分章程、产品手册、受案登记表、立案决定书等证据。公诉机关据此认为，被告人高玉琳、蔡江杰、骆祖春违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众吸收存款，其行为构成非法吸收公众存款罪，应追究其刑事责任。请依法判处。被告人高玉琳对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人李颖提出辩护意见为：1.对公诉机关指控高玉琳构成非法吸收公众存款罪的罪名没有异议。2.高玉琳是从犯，应当从轻、减轻处罚。3.高玉琳自愿认罪，签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。4.高玉琳是坦白，可以从轻处罚。5.高玉琳及亲属举债为壮源公司射阳店退出130万元，挽回投资人全部损失，可酌情减轻处罚。6.高玉琳家庭经济困难，综上，恳请对高玉琳减轻处罚，适用缓刑。被告人蔡江杰对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人高峰提出辩护意见为：1.对起诉书指控蔡江杰犯非法吸收公众存款罪的事实和定性不持异议。2.蔡江杰有自首情节；共同犯罪中起次要或辅助作用，可以从轻或者减轻处罚。3.案发后，蔡江杰家属退出违法所得20万元，弥补了被害人损失，降低了社会危害性。4.蔡江杰认罪认罚，可以从轻处罚。5.蔡江杰系初犯、偶犯，无前科劣迹，且家庭需其照料，综上，建议对蔡江杰适用缓刑。被告人骆祖春对起诉书指控的犯罪事实无异议。辩护人孙红梅提出辩护意见为：1.对公诉机关指控骆祖春犯非法吸收公众存款罪定性没有异议。2.本案属于共同犯罪，骆祖春系从犯。3.骆祖春犯罪以后主动投案，如实供述自己罪行，成立自首，自愿认罪，愿意接受处罚。4.案发后积极退赃，没有犯罪前科，是初犯、偶犯，综上，请求在量刑给予最大的从宽幅度，并适用缓刑。经审理查明：2018年3月，被告人高玉琳与厦门壮源科技有限公司负责人商议，由被告人高玉琳在全国范围内以壮源公司的名义开设分店，所有分店以推销壮源公司会员卡的名义进行融资，公司支付高玉琳融资金额的35%作为手续费。同年5月，被告人蔡江杰经被告人高玉琳发展成为江苏省总监，负责管理江苏省内所有分店的融资。2018年7月底，被告人骆祖春经被告人蔡江杰发展后，在射阳县合德镇望鹤楼宾馆设立壮源公司分店，招聘陶某乙（另案处理）为店长，潘某为会计，未经国家金融主管部门批准，以购买商品成为会员高额返现为诱饵，通过公开宣传、口口相传的方式向社会不特定对象吸收资金，所吸收的资金被被告人骆祖春转账至壮源公司账户或指定的个人账户。被告人高玉琳、蔡江杰、骆祖春分别于2018年9月、11月初、11月17日退出融资项目。壮源公司射阳店于2018年7月至2019年4月吸收资金共计人民币1848200元，已兑付人民币451763.2元，尚有人民币1396436.8元未兑付。其中，被告人高玉琳于2018年7月至2018年9月参与吸收资金共计人民币1317120元；被告人蔡江杰于2018年7月至2018年11月初参与吸收资金共计人民币1566720元；被告人骆祖春于2018年7月至2018年11月17日参与吸收资金共计人民币1662720元。案发后，被告人蔡江杰、骆祖春主动投案，并如实供述了自己的犯罪行为。被告人高玉琳归案后，如实供述了自己的犯罪行为。被告人高玉琳退出人民币1300000元，被告人蔡江杰退出人民币200000元，被告人骆祖春退出人民币70000元。另查，壮源公司，法定代表人李明明，股东李勇梅，经营范围：保健食品批发、其他电子产品零售等。上述事实有如下证据证实：一、书证1.人口信息，证实被告人的主体身份情况。2.受案登记表、立案决定书、抓获经过、强制措施文书、情况说明，证实本案案发及被告人到案情况。3.行政处罚决定书，证实被告人骆祖春曾受行政处罚。4.暂扣款专用收据，证实各被告人退赃情况。5.协助查询财产通知书及银行的交易明细记录，证实骆祖春发放工资及提成情况。6.厦门市市场监督管理局出具的私营公司基本信息，证实壮源公司的经营范围。7.宣传手册、产品手册、层级表、股权统计表、会员并单情况统计表等，证实壮源公司射阳店宣传、投资情况。8.接受证据材料清单及吴某甲向射阳县公安局提供通知、承诺书、销售协议、盐城一店情况明细、营业执照等，证实壮源公司及其关联企业的相关资产情况。9.企业注册资料查询表，证实射阳县合德镇壮源家用电器门市、射阳县合德镇苏婕家用电器门市的经营范围、场所、注销日期。二、证人证言1.证人吴某甲证言，证明其是壮源公司射阳店的董事长，2011年其想做保健产品就从别人手中购买了厦门壮源机电科技有限公司的营业执照，2017年名字变更为壮源公司。壮源公司为了融资吸收公众存款而设立分店，采用办理会员公司赠送积分返利的方式吸引群众投资。2.证人陶某甲证言，证明其是壮源公司的财务总监，吴某甲是壮源公司的总裁兼总经理，全权负责公司的运营。高玉琳让吴某甲做好公司的宣传材料，然后以公司名义对外宣传，在射阳店融资有一百多万元，付35%是给高玉琳的手续费，付8%是给投资人商品的价值。给高玉琳的融资手续费是每天都结算，通过吴某乙和申红梅银行卡转给高玉琳。3.证人陈某甲（壮源公司副总经理）证言，证明壮源公司向社会融资的，2018年3、4月份，吴某甲因为公司要上市缺少资金，认识做“老妈乐”的高玉琳，高玉琳答应帮开店推广公司保健品的融资情况。4.证人吴某乙证言，证明吴某甲是其哥哥，因为欠银行贷款没有还被列入黑名单不能做公司法人，所以用其名义办理公司及银行卡。5.证人刘某甲、孙某、周某甲、周某乙、王某甲、吴某丙、王某乙、庞某、陈某乙、赵某、刘某乙、徐某甲、李某甲、王某丙、韦某、徐某乙、王某丁、王某戊、刘某丙、丁某、袁某、王某己、李某乙、王某庚、周某丙、王某辛、曹某甲、沈某、李某丙、曹某乙、许某、吴某丁、朱某、刘某丁（集资参与人），证明在被告人骆祖春等人宣传投资返利、积分兑换后，进行投资，大部分资金未能返还的情况。6.证人高某证言，证明其是高玉琳的弟弟，帮高玉琳退出130万元。7.证人骆某同证言，证明为骆祖春退出违法所得7万元。8.证人潘某证言，证明其是壮源公司射阳店的会计，负责收取会员购买会员卡的钱，给会员网上注册，将钱转给公司，公司的返现再转给会员。9.证人陶某乙证言，证明其是壮源司射阳店的店长，负责销售，向群众推销公司的会员卡，有事向骆祖春汇报。三、被告人供述1.被告人高玉琳供述，证明其和壮源公司的吴某甲合作，帮助公司融资，融资的钱全部交给壮源公司，壮源公司返还35%给其，所有分店的开支都由其出，分店以推销壮源公司会员卡的名义进行融资，2018年9月底其离开壮源公司的融资项目。2.被告人蔡江杰供述，证明2018年5月高玉琳任命其为江苏地区负责人，主要是以发展会员投单销售返利的方式运行，销售会员卡的钱都是分店直接转给公司的。返利也是公司每天直接转账给店长，分店的工作人员、区域总监等工作人员的提成都是高玉琳发放的。其在做全国总监后，返利、提成都是公司直接打给工作人员，其是在2018年11月底的时候离职。3.被告人骆祖春供述，证明其开设壮源公司射阳店，招聘陶某乙、潘某，并对她们进行培训，对外宣传劝说群众办理会员卡并收取公司提成情况。上述证据经查证属实，证据来源合法，内容真实，且相互印证，证实被告人高玉琳非法吸收公众存款的犯罪事实成立。本院认为：被告人高玉琳、蔡江杰、骆祖春违反国家金融管理法律规定，非法向社会公众公开吸收存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。被告人高玉琳、蔡江杰、骆祖春与他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人高玉琳在共同犯罪中起次要作用，是从犯；归案后，如实供述自己的犯罪行为，且愿意接受处罚，依法对其减轻处罚。案发后，退出赃款，可酌情从轻处罚。被告人蔡江杰、骆祖春在共同犯罪中起次要作用，是从犯；案发后，主动投案，如实供述自己的犯罪行为，是自首，且愿意接受处罚，依法均减轻处罚。案发后，退出赃款，均可酌情从轻处罚。综上，为严申国法，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高玉琳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币七万元。二、被告人蔡江杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。三、被告人骆祖春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（上述各被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内交纳。）四、被告人高玉琳、蔡江杰、骆祖春退出的赃款，由侦查机关依法发还给集资参与人（1396436.8元），详见附表。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张爱武人民陪审员  范贵华人民陪审员  王洪武二〇二〇年八月三十一日书 记 员  张为伟明细表（高玉琳）序号投资人时间单据姓名金额赵秀兰201808李福顺刘华20180719刘华周国花20180730周国花周国兰20180730陈昌祥、周国兰丁中苏20180730黄楚萍袁志文20180730袁志文、周国英李立霞20180730李立霞徐健飞20180731徐健飞李孝平20180731李孝平王兆秀20180731王兆秀沈加秀20180801沈加秀沈加秀20180801沈加秀朱英20180801朱英吴桂芳20180802吴桂芳曹**山20180802曹**山曹秀梅20180802曹秀梅赵秀兰20180803赵秀兰曹**山20180803刘素珍王兆秀20180810王兆秀朱英20180810洪登芳李孝平20180811李逸宇李容左20180811李容左、韩立秀徐健飞20180814崇明红袁志文20180814袁骏周晓琴20180814周晓琴李容左20180815李容左、韩立秀王兆秀20180815王兆秀朱英20180820卫涛刘相寿20180823刘相寿李立霞20180824唐于万刘建萍20180827刘建萍吴桂云20180830吴桂云王武传20180830王武传179200王武传20180830王武传王兆秀20180830王兆秀沈加秀20180830沈加秀吴桂芳20180831陈尚富韦广松20180831王兆珍丁中苏20180831丁中苏李立霞20180831李良成曹秀梅20180831曹秀梅刘相寿20180901刘相寿赵秀兰20180901赵秀兰周玲20180901周玲王祚栋20180905王祚栋王益坤20180907王益坤周国秀20180907周国秀庞彩云20180908刘勇许兴芳20180909许兴芳王武传20180912王武传刘芬20180913刘芬徐健飞20180913徐健飞刘华20180914陈青曼王兆秀20180916陈必清刘芬20180918刘芬韦广松20180918王兆珍周国兰20180918陈昌祥王兆秀20180918王兆秀刘华20180919刘晨伟王武传20180920王武传吴桂芳20180921陈尚富赵秀兰20180921赵秀兰王兆兰20180921王兆兰王益坤20180921王益坤曹秀梅20180921曹秀梅刘芬20180922刘芬吴桂芳20180923孙素珍曹**山20180923肖锦海王祚栋20180923徐士珍沈加秀20180923沈加秀王宏20180925王宏李立霞20180927路培建吴桂芳20180929吴桂芳孙永岱20180930孙永岱合计1317120明细表（蔡江杰）序号投资人时间单据姓名金额赵秀兰201808李福顺刘华20180719刘华周国花20180730周国花周国兰20180730陈昌祥、周国兰丁中苏20180730黄楚萍袁志文20180730袁志文、周国英李立霞20180730李立霞徐健飞20180731徐健飞李孝平20180731李孝平王兆秀20180731王兆秀沈加秀20180801沈加秀沈加秀20180801沈加秀朱英20180801朱英吴桂芳20180802吴桂芳曹**山20180802曹**山曹秀梅20180802曹秀梅赵秀兰20180803赵秀兰曹**山20180803刘素珍王兆秀20180810王兆秀朱英20180810洪登芳李孝平20180811李逸宇李容左20180811李容左、韩立秀徐健飞20180814崇明红袁志文20180814袁骏周晓琴20180814周晓琴李容左20180815李容左、韩立秀王兆秀20180815王兆秀朱英20180820卫涛刘相寿20180823刘相寿李立霞20180824唐于万刘建萍20180827刘建萍吴桂云20180830吴桂云王武传20180830王武传179200王武传20180830王武传王兆秀20180830王兆秀沈加秀20180830沈加秀吴桂芳20180831陈尚富韦广松20180831王兆珍丁中苏20180831丁中苏李立霞20180831李良成曹秀梅20180831曹秀梅刘相寿20180901刘相寿赵秀兰20180901赵秀兰周玲20180901周玲王祚栋20180905王祚栋王益坤20180907王益坤周国秀20180907周国秀庞彩云20180908刘勇许兴芳20180909许兴芳王武传20180912王武传刘芬20180913刘芬徐健飞20180913徐健飞刘华20180914陈青曼王兆秀20180916陈必清刘芬20180918刘芬韦广松20180918王兆珍周国兰20180918陈昌祥王兆秀20180918王兆秀刘华20180919刘晨伟王武传20180920王武传吴桂芳20180921陈尚富赵秀兰20180921赵秀兰王兆兰20180921王兆兰王益坤20180921王益坤曹秀梅20180921曹秀梅刘芬20180922刘芬吴桂芳20180923孙素珍曹**山20180923肖锦海王祚栋20180923徐士珍沈加秀20180923沈加秀王宏20180925王宏李立霞20180927路培建吴桂芳20180929吴桂芳孙永岱20180930孙永岱赵秀兰20181106赵秀兰徐健飞20181106徐健飞周国兰20181106陈昌祥李立霞20181106李立霞王祚栋20181106王祚栋李容左20181106李容左沈加秀20181106沈加秀袁志文20181108袁志文合计1566720明细表（骆祖春）序号投资人时间单据姓名金额赵秀兰201808李福顺刘华20180719刘华周国花20180730周国花周国兰20180730陈昌祥、周国兰丁中苏20180730黄楚萍袁志文20180730袁志文、周国英李立霞20180730李立霞徐健飞20180731徐健飞李孝平20180731李孝平王兆秀20180731王兆秀沈加秀20180801沈加秀沈加秀20180801沈加秀朱英20180801朱英吴桂芳20180802吴桂芳曹**山20180802曹**山曹秀梅20180802曹秀梅赵秀兰20180803赵秀兰曹**山20180803刘素珍王兆秀20180810王兆秀朱英20180810洪登芳李孝平20180811李逸宇李容左20180811李容左、韩立秀徐健飞20180814崇明红袁志文20180814袁骏周晓琴20180814周晓琴李容左20180815李容左、韩立秀王兆秀20180815王兆秀朱英20180820卫涛刘相寿20180823刘相寿李立霞20180824唐于万刘建萍20180827刘建萍吴桂云20180830吴桂云王武传20180830王武传179200王武传20180830王武传王兆秀20180830王兆秀沈加秀20180830沈加秀吴桂芳20180831陈尚富韦广松20180831王兆珍丁中苏20180831丁中苏李立霞20180831李良成曹秀梅20180831曹秀梅刘相寿20180901刘相寿赵秀兰20180901赵秀兰周玲20180901周玲王祚栋20180905王祚栋王益坤20180907王益坤周国秀20180907周国秀庞彩云20180908刘勇许兴芳20180909许兴芳王武传20180912王武传刘芬20180913刘芬徐健飞20180913徐健飞刘华20180914陈青曼王兆秀20180916陈必清刘芬20180918刘芬韦广松20180918王兆珍周国兰20180918陈昌祥王兆秀20180918王兆秀刘华20180919刘晨伟王武传20180920王武传吴桂芳20180921陈尚富赵秀兰20180921赵秀兰王兆兰20180921王兆兰王益坤20180921王益坤曹秀梅20180921曹秀梅刘芬20180922刘芬吴桂芳20180923孙素珍曹**山20180923肖锦海王祚栋20180923徐士珍沈加秀20180923沈加秀王宏20180925王宏李立霞20180927路培建吴桂芳20180929吴桂芳孙永岱20180930孙永岱赵秀兰20181106赵秀兰徐健飞20181106徐健飞周国兰20181106陈昌祥李立霞20181106李立霞王祚栋20181106王祚栋李容左20181106李容左沈加秀20181106沈加秀袁志文20181108袁志文周国花20181110周国花吴桂芳20181110陈尚富王武传20181110王武传朱英20181110朱英朱英20181110朱英合计1662720明细表（射阳店）序号投资人时间单据姓名金额返利刘相寿20180823刘相寿刘相寿20180901刘相寿刘相寿20181120刘相寿孙永岱20180930孙永岱孙永岱20181122孙永岱周国花20180730周国花周国花20181120周国花周国花20181110周国花周国花20181126周国花王宏20180925王宏吴桂芳20180802吴桂芳吴桂芳20181224陈尚富吴桂芳20190404陈尚富吴桂芳20181120陈尚富吴桂芳20181110陈尚富吴桂芳20180921陈尚富吴桂芳20181126陈尚富吴桂芳20180831陈尚富吴桂芳20180923孙素珍吴桂芳20180929吴桂芳王素兰不详王素兰庞彩云20180908刘勇陈少艳不详陈少艳赵秀兰201808李福顺29164.2赵秀兰20180803赵秀兰赵秀兰20180901赵秀兰赵秀兰20180921赵秀兰赵秀兰20181106赵秀兰赵秀兰20181217赵秀兰赵秀兰20181120赵秀兰赵秀兰20190404赵秀兰刘芬20181120刘芬刘芬20180918刘芬刘芬20180913刘芬刘芬20180922刘芬徐健飞20181120徐健飞徐健飞20180731徐健飞徐健飞20180913徐健飞徐健飞20181106徐健飞徐健飞20180814崇明红李孝平20180731李孝平李孝平20180811李逸宇李孝平20181121李孝平李孝平不详许龙卿李孝平20181126顾明红李孝平20181126李孝平王兆兰20181120王兆兰4451.5王兆兰20180921王兆兰韦广松20181120韦广松韦广松20180831王兆珍韦广松20180918王兆珍徐志云不详徐志云徐志云不详单怀仁徐志云20181120徐志云王文娟不详合伙王文娟20181120王文娟王文娟不详王文娟王益坤20180921王益坤王益坤20180907王益坤王益坤20181120王益坤刘惠冠不详许龙卿刘惠冠不详刘惠冠刘惠冠20181120刘惠冠周国兰20180730陈昌祥、周国兰周国兰20180918陈昌祥周国兰20181106陈昌祥周国兰20181120陈昌祥周国兰20181217陈昌祥丁中苏20180730黄楚萍丁中苏20180831丁中苏袁志文20180730袁志文、周国英袁志文20181108袁志文袁志文20181120袁志文袁志文20181221袁志文袁志文不详袁骏袁志文20180814袁骏周晓琴20180814周晓琴周晓琴20181120周晓琴刘建萍20180827刘建萍周国秀20180907周国秀李立霞20181106李立霞李立霞20181120李立霞李立霞20180927路培建李立霞20180730李立霞李立霞20180831李良成李立霞20180824唐于万李立霞20190404李立霞曹**山20180803刘素珍曹**山20180923肖锦海曹**山20181122曹**山曹**山20180802曹**山曹**山不详曹香许兴芳20180909许兴芳吴桂云20180830吴桂云吴桂云20181120吴桂云王祚栋20180923徐士珍8726.5王祚栋20180905王祚栋王祚栋20181106王祚栋王祚栋20181120王祚栋王祚栋20181218王祚栋王祚栋20190406王祚栋李容左20180811李容左、韩立秀李容左20180815李容左、韩立秀李容左20181106李容左李容左20181120李容左李容左20190404李容左王武传20180830王武传179200王武传20180830王武传王武传20181110王武传王武传20181218王武传王武传20180912王武传王武传20180920王武传周玲20180901周玲王兆秀20180731王兆秀王兆秀20180810王兆秀王兆秀20180815王兆秀王兆秀20180830王兆秀王兆秀20180916陈必清王兆秀不详王兆秀王兆秀20180918王兆秀曹秀梅20180921曹秀梅曹秀梅20180831曹秀梅曹秀梅20180802曹秀梅曹秀梅20181120曹秀梅曹秀梅20181218曹秀梅曹秀梅20190404曹秀梅沈加秀20180801沈加秀沈加秀20180801沈加秀沈加秀20180830沈加秀沈加秀20180923沈加秀沈加秀20181106沈加秀沈加秀20181120沈加秀沈加秀20181218沈加秀沈加秀20190404沈加秀朱英20180801朱英朱英20180820卫涛朱英20180810洪登芳朱英20181110朱英朱英20181110朱英朱英20181120朱英朱英20181217朱英刘华20180719刘华刘华20180919刘晨伟刘华20181120刘华刘华20180914陈青曼合计1848200451763.2附录法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。