北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初871号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人李禄全，男，1974年11月1日出生黑龙江省，汉族，初中文化，公民身份号码为×××，系山东天银能源科技有限公司法定代表人，户籍地为黑龙江省林口县（同时使用身份：李念，男，1969年7月18日出生，公民身份号码为×××，汉族，户籍地为山东省济南市历城区）；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年12月12日被刑事拘留，2019年1月17日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人吴幸福，北京华允律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2019]721号起诉书指控被告人李禄全犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月15日向本院提起公诉。后于2020年7月30日以京朝检公诉刑变诉[2020]78号变更起诉决定书进行变更起诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员刘叶青、刘丹出庭支持公诉，被告人李禄全及其辩护人吴幸福到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人李念于2016年6月至8月期间，伙同他人在北京市朝阳区等地，通过电话、传单、推介会等方式向社会公开宣传农业研发种植项目，以山东天银能源科技有限公司的名义与投资人签订《借款合同》等，并承诺保本高额返息，非法吸收公众存款共计人民币90余万元。被告人李念后被查获归案。后公诉机关变更指控为：被告人李禄全，男，1974年11月1日出生，汉族，公民身份号码为×××，户籍地为黑龙江林口县。被告人李禄全于2016年6月至8月期间，在北京市朝阳区等地，通过电话、传单、推介会等方式向社会公开宣传农业研发种植项目，在无任何实质经营收入的情况下，仍与被害人张某（女，67岁，北京人）签订《借款合同》等，非法归集资金，案发前未归还资金共计人民币90余万元。公诉机关就上述指控向本院移送了证人证言、借款合同、银行交易明细单、书证以及被告人李禄全的供述等证据材料，指控被告人李禄全的行为构成集资诈骗罪，且属数额巨大，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定予以惩处。被告人李禄全当庭对公诉机关指控的事实未提异议，辩称：没有虚假宣传欺骗投资客户，不知道募集资金去向，其不构成集资诈骗罪，愿意处置名下在济南的房产给投资人还款。其辩护人的辩护意见，被告人没有实施非法集资，也没有非法占有目的，不构成集资诈骗罪。同时应当认定李念为从犯，能如实供述所犯罪行。经审理查明：山东天银能源科技有限公司（下文简称：山东天银公司）2015年5月8日成立，注册资本2000万元，被告人李禄全（集资活动期间使用李念身份）伙同他人于2016年6月13日，将法定代表人、执行董事、经理变更为李念、注册资本变更为5000万元以及股东变更为李念4950万元、钱某50万，公司住所山东省济南市。被告人李禄全伙同他人于2016年6月至8月期间，在北京市朝阳区等地，以2016年6月刚获得的山东天银公司名义，虚构山东天银公司经营历史、业绩及公司实力，并将李念包装成有实力的慈善企业家，组织他人通过电话、传单、推介会等方式向社会公开宣传，以承诺投资公司农业研发种植项目可获得月返息2%并到期返本、愿意以公司固定资产及法人李念全部个人资产为抵押的方式，采取签订《借款合同》、出具收据等形式，赢得集资参与人的信任，主要以现金方式骗取张某（女，67岁，北京人）等30余人资金共计人民币90余万元，后返还人民币5万余元，造成经济损失人民币90余万元。2018年12月12日公安机关将网上在逃的李禄全抓获归案。另，轮候查封的李念在山东省济南市某房产以及在本院审理期间退缴的人民币2万元，现均在案。上述事实，有下列证据证实：（一）集资参与人陈述、证人证言1.集资参与人朱某陈述：2016年7月8日我到万达广场附近去办事，在路边有个人给我发了一份天银能源公司的宣传材料，后来这家公司员工可能是通过另外一个投资人知道我的电话，就不停给我打电话。7月12日我到公司办公地，一个叫张某的人说他自己是天银能源公司业务员，说他们公司是做农业的，项目有养黑毛猪、种有机小米等，说公司固定资产5000万，创造利润2000万元，公司是高科技农业公司。还向我介绍了公司的负责人李念，说这个人人品好什么的，投资每年给我24%的回报，还愿意将公司及法人名下固定资产及设备全部作抵押，我就决定投资5万元试试看，刷卡4.77万元，现金0.23万元。8月8日给我返了1000元。8月22日张某让我开公司项目会，我就去了，当天我又签了两份投资合同，分别投了5万元和10万元，第二次是刷卡4.3万元、现金0.7万元，第三次是转账给李念8.5万元、现金1.5万元。到后来，发现这家公司已经没人了。总共给我返了1000元，接收转账及给我返利都是李念尾号9915账户。我见过李念好多次，包括两次投资说明会，还有其他场合。每次见到他，他都穿的是出家人衣服、鞋什么的，所以我就对他产生了信任。2.集资参与人张某陈述及辨认笔录证实：2016年7月左右到金地中心给女儿送东西，碰到山东天银公司的业务员苏某，他硬拉着我到公司办公地介绍他们的农业研发种植项目，当时我没待几分钟就留下电话走了。山东天银公司，该公司的办公地在北京市朝阳区建国路，法定代表人是李念。苏某给了我宣传资料，说我投资到公司做农场可以挣钱，期限三个月，年化24%，每月返息，到期返还本金。2016年7月12日苏某给我打电话邀请我参加公司的开业典礼，当天我到通州区某饭店参加了典礼，在去的路上该公司一名客户周某一直向我介绍该公司情况，极力推荐我购买，且周某及该公司相关人员及法人李念均表示，公司刚开业，前20多名投资客户，无论投资多少钱都可以到济南考察项目，如果考察不满意全额退款。我是听信了这些，所以决定投资，7月13日我到公司刷卡支付了4.3万元，另外交了4900元现金，算上减免参加开业典礼活动砸金蛋减免了1500元及缴纳定金300元可翻倍抵扣600元，共计减免2100元。后在苏某的发动下，2016年7月25日我又到该公司办公室将15万元现金交给了财务贾会计。刷卡投资显示的是山东天银公司。2016年8月12日收到了公司返的利息4000元。8月27日我到公司看已无人办公，只剩下前台一名接待人员。后我与李念通了电话，并约好第二天和其他20多名投资人到了万达广场开会，李念在会上让大家帮他找便宜的营业场所、招业务员，想继续在北京经营推广该公司的项目，但我这次没相信他坚决要求还款，两天后找他还是没有如约还款。9月1日就在公司拨打了110报警，建外派出所民警将李念带回所里押了一夜，查了李念的身份证和公司营业执照称都是真的，第二天李念就被放了。我报警后李念又给我还了4.4万元。公司承诺让投资人去考察但一直拖延，不知道项目是否真实。我见过公司前台王某及业务员袁某，介绍我投资的苏某，收钱的贾会计。后我带着我女儿去公司找李念，李念的钱包掉地上了，我女儿捡起钱包看到李念的钱包里有一张身份证，身份证上的姓名是李禄全。李禄全和李念就是同一个人，虽然号码不一样但是照片跟李念是一样的。李念的个人基本情况：李念，男，身份证号：×××、另一张身份证上的名字是李禄全，身份证号：×××。经辨认，辨认出2号（李念、李禄全）就是山东天银公司法人及实际经营人李念。3.集资参与人周某陈述及辨认笔录证实：2016年6月28日我到万达广场办事，山东天银能源公司业务员周某1，告诉我公司刚刚成立，是做农产品的，今天试营业，前五名到公司的都可以到山东济南基地考察，带我到了万达广场的山东天银公司，周某1介绍说公司在济南投资做养殖，目前要扩大生产需要资金，投资年收益24%，我看了项目合同书，觉得还可以就决定投资了，在公司签了借款合同，投资1万元。8月15日公司在通州组织开业庆典，我们都去了，见到了公司经理李念，李念承诺一定会带我们去山东考察，但是要求追加投资1万元，第二天我又到公司签了一份合同，投资1万元。都是交的现金，收到了2个月的利息共400元，实际损失1.96万元。之后就没有消息了，我就决定报案。经辨认，辨认出了李念。4.集资参与人靳某陈述证实：2016年7月我到万达广场金地中心购物，在楼下遇到一个自称山东天银公司业务员叫李某的人，说他们公司是做农业的，项目有养黑毛猪、种有机小米等，当时我没在意。后来李某给我打电话邀请到公司参观，我去了他们办公地万达广场，李某带我参观，还介绍公司负责人李念，这个人人品好什么的，承诺投资到他们公司每年24%的回报。后李某一直给我打电话，2016年7月26日我又来到了这家公司，决定投资2万元试试，在他们公司签了合同，交的2万元现金。8月15日我又投资了2万元，也是给的现金。合同甲方山东天银公司，乙方是我，约定投资半年，年利息24%，约定山东天银公司借我钱，然后按月给我返利息，到期后再给我返本金。李念还把自己的身份证印在合同上了，他说：你看我把自己的身份证都印在合同上了，你们还不相信我吗？后2016年8月26日李念尾号1857账户给我返了400元钱。2016年8月13日公司组织在昌平搞活动，在会上李念讲话；后来公司出问题之前，李念还专门把一部分投资人找到一起，说他一定会把大家的投资款还给大家，但是后来也没还。5.集资参与人李某1陈述及辨认笔录证实：有人给我发传单我知道的山东天银公司，该公司在建国路，法人李念。李念向我宣传说，投资天银公司期限3个月，年化24%，月返利息，到期返还本金，还给我看了宣传资料。2016年8月我就跟李念签了借款合同，给的现金，公司还给了一份收据。投资后我就收到了一次利息400元。后我跟着其他投资人找李念要钱，李念要跑他钱包掉了下来，看见里面有张李禄全的身份证，上面的照片和李念一样。经辨认，辨认出6号（李念、李禄全）就是与其签订借款合同的男子李念。6.集资参与人杨某等人的陈述、辨认笔录、报案材料等证据证实：集资参与人杨某2016年6月28日至8月23日间，通过接到宣传单、电话或熟人介绍等方式知道山东天银公司，公司为投资饲料生产、生态养殖等农业产业的实体公司，有厂房、种植基地等，公司投资项目国家支持、实力强，老板李念人品好，愿意抵押公司资产及李念个人全部资产作为担保，向集资参与人借钱投资项目，年化收益24%，按月返息、到期返本，后杨某等人与山东天银公司签订借款合同，通过现金、刷卡、转账等方式进行投资，公司给出具了收据，转账到李念个人账户，刷卡显示“山东天银公司”。后部分集资参与人按月收到了返还的利息，通过银行账户收返息的返款账户户主为李念。2016年8月底公司就没人了，集资参与人遂陆续向公安机关报案。部分集资参与人辨认出了山东天银公司法人及经营人李念。经统计，20余人现金投资60余万元，转账或刷卡投资共计30余万元。7.证人王某的证言证实：2016年7月12日至2016年9月3日经同学同事介绍到山东天银公司工作，在公司做前台接待，每个月工资4000元，但是这家公司只在2016年8月份的时候给过我2500元工资，是给的现金，现在还欠我5000元没有给。我每天负责给公司开门，登记来访人员名单。公司办公地北京市朝阳区万达广场，老板叫李念，据我所知公司里还有陈某、周某1、苏某这三个人是公司经理级的领导，其他人基本上都是业务员。公司与客户签的合同应该都在李念手里，我没有公司客户名单。公司的财务是一个姓曹的人负责，50多岁是个老头。2016年8月25日左右，公司里的员工都陆续离开公司，我觉得有点害怕就也离开公司了，我离开公司时公司只有李念一个人了。（看张某提供的“贵宾券”是公司印的宣传页）每个业务员都会在手里拿很多这种贵宾券到外面发，然后会有客户拿着收到的贵宾券来公司咨询。张某提供的宣传材料就是公司简介，是一个绿色的手册，里面有介绍公司的基本情况，还有一些图片等内容，为什么简介里提到李念2015年创办天银公司，但前言里又称天银能源公司2010年实现销售收入1500万元，我不知道。2016年9月5日李念与我最后一次通话，他说他在山东，之后我们就没有任何联系了。（二）书证8.集资参与人提交的《借款合同》《收据》、银行交易明细单、POS签购单等材料证实：甲方山东天银公司（法人李念），乙方集资参与人赵某等人，甲方主要业务是饲料生产、生态养殖、农业科技研发实业投资、商务咨询为一体的大型企业，企业在扩建厂房时发生资金缺口，乙方出资作为甲方生产期间建设用款，甲方自愿将公司名下的固定资产及法人名下全部资产抵押给乙方，作为偿还借款的保证，借款期限三个月或六个月，年利息率为24%，甲方按月返息、到期一次性返本。包括集资参与人投资金额、年化收益率、投资时间、付款方式等情况。有集资参与人签字，山东天银公司盖章、李念印章，签署时间。9.山东天银公司宣传材料证实：前言中“山东天银能源科技有限公司，2010年实现销售收入1500万元，2011年实现销售收入2200万元，2012年实现销售收入2600万元，2014年突破3000万元大关。”“董事长寄语——基业长青百年绿汇，李念85年至2000年加格达其林场任职总经理、2000年至2013年从事农副产品进出口贸易、2015年至今创办天银能源科技有限公司。超前的商业头脑，让天银能源领先一步，这一步给公司和张总带来丰厚的回报，赚钱的同时还不忘回报社会做慈善企业家”“公司简介，山东天银能源科技有限公司固定资产超过5000万元，创造利润2000余万元，厂房面积3000余平方米，生态养殖1500亩地。”还包括饲养过程、厂房实景图、有机小麦种植、有机果树种植等。10.工商材料证实：山东天银能源科技有限公司2015年5月8日成立，注册资本2000万元（2016年6月13日变更为5000万元），法定代表人、执行董事、经理、股东刘某（2016年6月13日法定代表人、执行董事、经理变更为李念，股东变更为李念4950万元、钱某50万），监事朱某1，住所山东省济南市。经营范围为新能源技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；废旧物资回收（不含境外可利用废物）；物业管理（凭资质证经营）；批发、零售；化工产品（不含危险品）、环保设备、电子产品、计算机及耗材、五金交电、日用百货（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。11.房租租赁合同及相关材料证实：出租方曹某，承租方李念，租赁朝阳区建国路某号办公使用，出租面积221.42平方米，租期2016年6月22日至2018年6月21日，月租金5.994万元，支付方式押二付三。2016年6月17日，李念手写签字。12.银行账户历史交易明细单证实：李念中国银行卡号尾号1857账户（账号：XXX）自2016年6月30日至2016年9月21日交易明细情况，余额0.3元。其中2016年7月11日到8月3日收到李念尾号9915账户付款15.69万元。有多次大额取款，2016年7月11日至9月2日共计取现15.84万元，其中2016年7月14日取款7.4万元、7月23日取现3.3万元。李念中国银行卡号尾号9915账户（账号：XXX）自2016年6月23日至2016年8月22日历史交易流水，余额7.65元。其中，2016年6月23日至8月12日存现交易6.4965万余元；净支付李念尾号1857账户15万余元。2016年7月4日至8月22日取现5.79万元，大笔最大1万元。13.工作记录证实：2017年3月11日，民警到山东天银公司注册地济南市查找该公司，该地址没有上述公司在此办公经营。经大厦物业公司介绍，该地址仅用于山东天银公司注册使用，该公司并未在此实际办公。（三）司法鉴定意见书14.司法鉴定意见书证实：30余名报案投资者投资金额90余万元，收到返利金额5万余元，损失金额90余万元。李念卡号尾号1857账户、尾号9915账户历史交易明细情况。（四）被告人供述15.被告人李禄全供述：我本名李禄全，1974年出生，户籍在黑龙江。后来为了早点上班早点结婚，又办了一个身份证，1969年出生，叫李念，户籍在山东济南。我平时用李禄全这个身份，2014年以后就用李念这个身份，我的驾驶证名字是李禄全，开车时用李禄全的身份。我2016年到北京注册成立了山东天银能源科技有限公司。公司法人2016年变更为我李念，股东就是我自己，公司注册地在山东济南，实际办公地点在北京万达广场，公司经营范围：投资理财等。我2016年7月-2016年8月末，我在公司工作了不到两个月的时间。公司人员架构：我是公司法定代表人、总经理，业务负责人姓何，具体叫什么我不知道，就他带几个业务员；财务负责人姓曹，是男的，公司共有20多名员工。公司实际控制人是小何。因为当时我缺钱，很需要钱，办信用卡认识的郭某介绍我认识的小何，我就给当法人了。（郭某，男，30岁左右，自称山东滨州人，身高1.7米左右，体态偏瘦，戴近视眼镜）公司办公地点是小何租赁的，然后只是让我去签了个租赁合同。公司员工都是由小何招聘来的，这些业务员我都不认识。姓何的，男的，大概30岁左右，南方口音，自称浙江人，身高1.7米左右，体态偏瘦，肤色较白；姓曹的，男的，大概60岁左右，南方口音，身高1.6米左右，体态偏瘦，肤色较黑。公司经营模式主要是找的业务员在银行门口以发传单的方式或者打电话招揽客户，传单宣传投资六合饲料、生态养殖，期限3个月或者半年可以返息24%。组织投资人开会宣传或是安排投资人聚餐，在会议上由我以公司总经理身份讲话，宣称可以投资8千元人民币抵1万元，都是小何写了个材料让我说。还聘请专业讲师讲解公司投资产品。公司的宣传资料、借款合同是都是小何编的。投资人签订投资合同。由公司会计，就是姓曹的那个老头，来和投资人签订投资合同，有个别投资人让我签名，我也签。合同名称：天银能源借款合同，以投资期限3个月或者半年可以返息24%，合同上有我李念的身份证正反面复印、人名章及公司章。投资主要是通过POS机刷卡的方式，还有没有其他方式我就不清楚了。POS机绑定的是我的银行卡，小何和老曹用我李念的身份证办的中国银行的银行卡。老曹把我李念身份证和银行卡都拿走了。宣传彩页对我本人的宣传及公司宣传是否真实，我不知道。我听小何和老曹说，公司实际上有投资项目，但我没有具体考察过。公司经营了大概就2个多月招揽了40多人，公司吸纳了资金大概100万元左右。投资款都在老曹手里，说是投资去了，具体干什么去了我不知道。老曹单独给我办了一张中国银行卡，通过这张银行卡让我每天给投资人返息。让我按照投资名单每天给投资返利息，具体投资人的姓名、卡号、返息金额都是老曹交给我。返息这张银行卡上钱是老曹给转的。2016年八九月份离开公司。2017年开始我去广西了，一直使用李禄全的身份。员工的工资由小何发放的，每天按照提成直接发放给员工的。公司没有给我发放过工资，公司只负责我的食宿。小何承诺公司运营一年以后把我信用卡上的40余万元欠款还上。但是至今都没有还上。我就是为了躲那个跟我要钱的老太太，跑到广西去了。我个人经常使用的银行卡一个农业银行的卡，一个齐鲁银行的卡，开户行都是济南，现在都没有钱。我不知道老曹和小何现在何处。（李某2等众多报案人指认，你在会上说了你是公司老板，你保证给大家解决问题，你们的公司实力强等等，你说过吗？）我不记得了。公司是否有真的能源和饲料项目，我不清楚。当庭供述：我成为山东天银公司法人及股东，没有支付任何钱。宣传资料关于个人简历的宣传，不是真的；关于公司的宣传，2015山东天银公司成立，宣传材料显示2010年至2014年每年都有递增的经营收益，内容不是我编写的；宣传山东天银公司有固定资产超过5000万元、创造利润2000余万元、厂房面积3000余平方米、生态养殖1500亩地，宣传资料不是我做的；合同承诺以公司固定资产及法人名下资产担保投资，我名下没有大额资产，当时欠信用卡几十万。我在公司平时穿出家人的衣服，我不是企业家。（五）其他材料16.协助查封通知书证实：李念在山东省济南市某房产（房产证号历城XXX号，有抵押）于2020年1月6日被轮候查封（因按揭贷款未付被静安法院首封，房屋首付20万元）。17.受案登记表及立案决定书证实：2016年10月28日，事主张某报案称：2016年7月，山东天银能源科技有限公司以投资该公司的农业研发种植项目并返还利息为由，与事主签订《借款合同》，使事主损失人民币15.2万元。公安机关于2016年11月16日对山东天银能源科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。18.到案经过及身份证明材料证明：2018年11月4日民警接情报，将在海淀区住宾馆的李禄全抓获归案。以及李禄全身份情况。上述证据，经当庭举证、质证，本院认证如下：1.关于证据1至证据14、证据16至证据18的认定。该部分证据，证据来源合法，内容客观，能够互相印证一致证实本院经审理查明的事实，对能够互相印证一致且与查明事实相关的部分本院均予以确认。2.关于证据第15即被告人李禄全供述的认定。关于李禄全所提的“没有虚假宣传欺骗投资客户，不知道募集资金去向”的供述及辩解，经查，在案宣传资料证实，李念为慈善企业家、85年（注：时年11岁）就当总经理，天银公司2010年开始销售收入从1500万元逐年递增、厂房土地固定资产超5000万元，投资合同记载愿意使用公司固定资产及法人名下全部资产作为抵押，而工商资料、李禄全供述及工作记录等证据证实，山东天银公司2015年才设立、住所地无实际办公，李念2016年6月刚无偿成为该公司法人及大股东，2016年6月至8月间李念尚有银行信用欠款三四十万，存在明显虚构事实、隐瞒真相情形；在案有多名集资参人陈述李禄全接待他们、发放宣传材料，并宣讲山东天银公司项目及公司实力，在大会上作为老板发表讲话，承诺偿还集资参与人欠款，综上，李禄全存在虚假宣传欺骗投资客户情形。另外，在案集资参与人陈述、证人证言及银行交易明细等证据证实，公司募集资金期间，李禄全一直在公司以老板身份接待客户并参与公司经营，而且刷卡、转账方式募集的资金进入到李念银行账户，且有其大额取现情形，因此，其不可能不知道募集资金的去向。综上，李禄全的上述供述及辩解与本院确认的证据矛盾，且没有其他证据印证，因此，本院均不予确认及采纳，对辩护人提的相关辩护意见亦不予采纳。对李禄全供述中与本院确认证据一致且与查明事实相关的部分，本院予以确认。本院认为：被告人李禄全伙同他人以非法占有为目的，采用欺诈方式公开募集资金，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人李禄全犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控成立。关于李禄全及其辩护人所提其不构成集资诈骗罪的辩护意见，经查，李禄全伙同他人虚构山东天银公司经营业绩、资产实力，将李念虚假包装为有实力的慈善企业家，并通过发放宣传材料、接待客户、宴会讲话等方式对虚构内容进行公开宣讲，并骗取集资参与人投资资金；同时，从资金流向来看，李念账户收到的集资款李禄全有大额取现行为，直接收取现金金额加取现的共计80余万元，存在故意采用现金交易隐匿募集资金去向的情形，集资公司经营两个多月即倒闭，造成集资参与人的大部分投资资金损失，综上，李禄客观上实施了虚构事实公开骗取资金的事实，主观上具有非法占有目的，其行为构成集资诈骗罪，因此，本院对李禄全的辩解及其辩护人所提相关辩护意见均不予采纳。鉴于李禄全能如实供述所犯部分罪行，愿意处置名下房产赔偿集资参与人损失，并退缴二万元在案，本院依法对其所犯罪行予以从轻处罚。责令李禄全退赔各集资参与人的经济损失。在案财物一并处置。李禄全之辩护人所提系从犯的辩护意见，经查，李禄全为山东天银公司法人及大股东，并通过接待客户、宴会讲话等方式对虚构内容进行公开宣讲，从而骗取集资参与人信任，以转账、刷卡方式骗取的资金均进入其银行账户，在集资诈骗活动中起主要作用，为主犯，因此，本院对该项辩护意见不予采纳；对辩护人所提其他相关辩护意见，本院酌予采纳。依法责令被告人李禄全退赔集资参与人的经济损失。在案之资产一并处置。综上，根据被告人李禄全犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李禄全犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币十八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月12日起至2024年12月11日止。罚金于本判决发生法律效力后一个月内缴纳）。二、责令被告人李禄全退赔集资参与人的经济损失（含在案之现金及轮候查封房产依法处理之变价款）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  辛祖国人民陪审员  王艳芬人民陪审员  邢海燕二〇二〇年八月二十五日书 记 员  王雨晴