北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0105刑初1018号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人江涛，男，1992年12月29日出生，汉族，公民身份号码×××，中专文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市涉县;曾因犯寻衅滋事罪于2011年11月11日被河北省涉县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；现因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月22日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人苏云萍，金研律师（北京）事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]976号起诉书指控被告人江涛犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员龚洁婷到庭支持公诉，被告人江涛及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人江涛于2018年至2019年间,在北京市朝阳区悠唐商场星巴克咖啡店等地，编造某某配送站、某咖啡、厂房改造等项目，骗取被害人贾某（男，北京市人）、王某（男，北京市人）、张某（男，北京市人）、江某（男，河北省人）共计人民币500余万元。被告人江涛于2019年10月22日被抓获归案。北京市朝阳区人民检察院提供了被害人陈述、辨认笔录、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人江涛以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。被告人江涛当庭对指控的事实及罪名均不认可，辩称其与各被害人之间均是民事借贷关系，其没有诈骗被害人钱款的主观故意。被告人江涛的辩护人的辩护意见：1、在案证据不能证实江涛具有诈骗的主观故意，江涛与被害人之间系民事借贷关系，即使江涛存在民事欺诈行为，也不应升格认定为刑事诈骗，建议法庭对本案谨慎定性。2、公诉机关指控江涛的犯罪数额过高，与事实不符。经本院审理查明：2018年至2019年间，被告人江涛在北京市朝阳区悠唐商场等地，编造某某配送站、某咖啡、厂房改造等项目，以投资上述项目获利为名骗取被害人贾某、张某、王某、江某钱款共计人民币500余万元。2019年10月22日，被告人江涛被公安机关查获归案。上述事实，有经庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、被害人贾某的陈述及辨认笔录证明：江涛是我在某某公司时的同事，关系比较好。2018年12月，江涛问我有没有兴趣做某咖啡的项目赚钱，后来我们在朝阳区一个饭馆见面吃饭，江涛介绍说某咖啡是一个连锁咖啡品牌，我们现在投资的是某咖啡配送业务，帮咖啡店面找外卖配送公司，每单能赚2、3块钱，但是投资一个某咖啡外卖业务需要交35万元保证金，是保证找的配送公司能够稳定提供配送运力，江涛发给我一个某咖啡和江涛的协议书。我挺相信江涛说的。江涛说他再找他一个发小，我们三个人包某咖啡6个店面的配送，一共需要交210万元保证金。之后我陆续向江涛转账100万元，其中2019年1月30日在朝阳区悠唐商场里用手机银行向江涛转账了50万元。2019年7月，江涛说想和我一起干一个邯郸水泥厂翻新工程，需要先垫付80万元工程款，赚的钱等干完后才能结。具体活怎么干他找人负责，前期80万工程款和他的一个发小我们三个一起垫付。后我向江涛转账24万元。2019年10月，江涛承认某咖啡的项目是他自己编的，并说他自己在网上买期货被骗，本来以为靠着我投资的钱他能回本，结果全赔进去了，水泥厂翻新的项目他的钱也全被发小拿走了，项目没干成。我一共给江涛转了124万元，江涛给我返还了199800元，我一共损失了1040200元。贾某辨认出江涛。2、被害人贾某提供的借记卡账户历史明细清单、微信聊天记录、微信转账记录证明：2018年12月20日，贾某向江涛银行账户转账49万元；12月30日，贾某向江涛微信转账1万元；2019年1月30日，贾某向江涛银行账户转账共计50万元；2019年7月12日至7月16日，贾某向江涛银行账户转账共计24万元。2019年2月至9月，江涛向贾某银行还款共计19．98万元。微信聊天记录证明了江涛与贾某微信交流某咖啡投资以及江涛向贾某承认某咖啡的事情不是真的等相关情况。3、被害人张某的陈述证明：我和江涛是从小一起长大的好哥们儿。2018年8月，江涛向我介绍一个某某配送站的赚钱项目，说入股资金不得低于50万元，后来我确定要投资开始给江涛转钱。之后江涛又以追加投资、给配送站员工发放降温费、给某某领导送礼等理由让我转账。我在某某的项目上共向江涛转账249．53万元，从江涛处要回129．64万元，江涛给我收益19．3万元，我损失了100．59万元。2019年2月，江涛跟我说投资上海某咖啡项目，投资1万元给300元收益，我就陆续转给江涛127．97万元投资某咖啡项目。2019年3月，江涛说他老家邯郸涉县有一个修路和水泥厂改造项目，想让我继续投资，我就投资了35．8万元。我一共给江涛转了413．3万元，江涛给我转回148．94万元，我一共损失了264．36万元。我之前从朋友王某处借了70万元用来投资，王某知道后自己也投资了20多万元。4、被害人张某提供的支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录证明：2018年8月至2019年8月，张某向江涛转账共计757．87万元，江涛向张某转账共计500．43万元。微信聊天记录证明了江涛与张某微信交流投资项目的情况。5、被害人王某的陈述证明：2018年9月，我的战友张某告诉我他在老家的发小江涛给某某公司大老板打工，因为某某近期要上市，江涛拉张某入股一个某某配送站缺少资金，张某找我入股，我就转给张某60万元入股了。2018年12月，江涛通过张某告诉我再入股一个某某配送站为名让我又转账20万元给张某。2019年3月，江涛联系我说投资老家承包工程，每入股1万元每月分利500元，江涛给我发了承包合同等照片，后我陆续转给江涛33．8万元，江涛总共给了我8．22万元分红，我一共损失了25．58万元。2019年7月开始，江涛给不了钱了，总在推脱，后来张某问出江涛是把钱投资期货赔了，并没有投资到说的工程上，我们发现被骗了，后来张某联系江涛家里，得知江涛被公安机关抓了，我们就来报案了。6、被害人王某提供的报案材料、支付宝转账记录、微信转账记录、支付宝收支明细、微信支付交易明细、微信聊天记录、同城配送服务协议复制件、出具单位为河北某某建筑工程有限公司的天铁劳务分包协议证明：2019年3月23日至24日，王某向张某微信转账、支付宝转账共计22万元；2019年4月20日至21日，王某向张某微信转账、支付宝转账共计11．8万元。江涛向王某发送有关协议，以及王某向江涛索要钱款的情况。7、被害人江某的陈述及辨认笔录证明：我和江涛是同村人。2018年11月，江涛跟我说投资上海某咖啡公司配送业务须交纳300万元保证金，后我向江涛银行账户转账150万元。江涛说每月10日提取收益，获利两人平分。12月26日江涛向我出示两份书面合同，一份是江涛同北京某某物流公司签订的合同，一份是北京某某同上海某咖啡签订的合同。2019年2月，江涛让我跟他合作投资北京某某配送站，每人投资40万元，我当天向江涛银行账户转账40万元。2019年2月到6月间，江涛共给我分红23万元。2019年7月之后江涛再也没给我分红。后来我发现合同是伪造的，某某配送站的事也是假的，后来江涛向我承认他伪造合同骗我。江某辨认出江涛。8、被害人江某提供的收据复制件、个人活期账户交易明细、合作协议复制件、配送服务转账协议复制件、微信聊天记录证明：2018年12月10日，江某银行账户向江涛银行账户分两笔转账共计95万元；2018年12月18日，江某上述账户向江涛上述账户转账49．9999万元；2019年2月17日，江某向江涛转账36．9993万元。江涛于2019年2月16日向江某出具收据，收据记载“今收到江某提供人民币1900000元，大写壹佰玖拾万元整，用于投资经营，待经营活动结束后如数归还，每月按实际经营收益分账。特此立据”。江涛向江某发送相关协议、CoffeeBox店面照片以及江涛与江某微信交流投资的情况。9、被告人江涛名下相关银行账户交易明细证明了江涛与各被害人之间钱款往来情况。10、北京某某科技有限公司出具的情况说明、河北某某建筑工程有限公司出具的回复函、北京某某物流有限公司出具的回复函、上海某某商务咨询有限公司出具的情况说明证明：江涛于2015年12月3日至2018年12月15日在北京某某科技有限公司到家事业群配送事业部担任客户经理职务，上述各公司均从未与江涛有合作关系和业务往来。11、立案决定书、受案登记表证明了本案立案受理的情况。12、拘留证、逮捕证证明了被告人江涛被采取强制措施的情况。13、到案经过、抓获经过、工作说明证明：2019年10月22日凌晨，被告人江涛在山西省太原市迎泽区郝庄镇西太堡街附近一网吧内被公安机关查获归案。14、户籍材料证明了被告人江涛的身份情况。15、刑事判决书证明了被告人江涛的前科情况。16、被告人江涛的供述证明：2015年11月份，我在某某外卖事业部上班，和同事贾某认识，关系比较好。2017年初我开始沉迷于网上赌博，后来输进去三四十万。2018年12月份，我和贾某关系好，就骗贾某有一个某咖啡的赚钱项目，一开始我跟贾某说投50万元，贾某就转给我50万元。后来2019年春节前两周的时候，我又骗贾某说某咖啡的项目又多承包了几个点，需要继续投钱，贾某就又转给我50余万元。这些钱我大部分赌博输了，有一部分分月转给了贾某。2019年7月份，我一个朋友在河北邯郸有个厂房翻新的项目，因为当时我也骗了这个朋友一百七十万元说做某咖啡的项目，这个朋友让我退钱，为了稳住我朋友，我就跟贾某说合伙做厂房翻新的项目，后来贾某转给我20万元。2018年11月，我从网上赌博输了不少钱，我就同时告诉江某和贾某，骗他们说我手上有一个某咖啡的配送项目，然后我从电脑上套用了之前工作时的合同，伪造出一份某咖啡的合同，把合同发给了江某和贾某，我告诉江某和贾某项目是出资承包咖啡店的外卖订单配送，每单抽成2、3元。2018年12月份，江某转给我100万元用于投资，2019年2月份左右，江某又通过银行转账、支付宝等方式给我40万元，骗来的钱赌博输光了（后供称钱用来做网上理财和期货投资都亏损了），某咖啡的项目不存在，是我自己编造的。我给江某发过一个与微信名叫“鑫速杨哥”的聊天记录，这个聊记录是假的，是我自己注册微信号备注改成“鑫速杨哥”，是我自己和自己的聊天记录，然后截图发给江某，因为江某让我还钱，要的太急，我就用这个办法应付一下。张某是我的初中同学，我当时都是以投资急需用钱的名义向张某借钱，每个月给他5%到10%的高利息，后来张某问投资稳不稳定，我就对张某说有某某配送站、某咖啡项目。王某和张某是战友，他通过张某给过大概20多万元人民币，具体数额我记不清了。我给王某发过“北京某某物流公司合同”和“天铁劳务分包职责范围”这两份合同，前一份是我自己伪造的，公章也是我自己刻的假章，后一份是江某给我看的时候我牌照的。我收取王某、张某欠款后用于一个网络理财投资了，全赔了。庭审中，辩护人提交了被告人江涛名下平安银行账户交易明细一份，拟证明江涛实际未归还钱款低于公诉机关指控数额。对此，本院认为江涛名下上述银行账户交易明细公诉机关已经提交在案，江涛与被害人贾某、张某、江某均存在频繁钱款往来，公诉机关所指控事实，仅为上述钱款往来中涉嫌诈骗犯罪的部分，且江涛与被害人之间的钱款支付途径还包括其他银行账户以及微信、支付宝等，故辩护人所提交证据无法证明其所提证明目的，本院不予采信。对于被告人江涛的辩解及辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：被害人贾某、张某、王某、江某的陈述、被告人江涛在侦查阶段的供述与银行转账交易明细、支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天记录、收据等书证相互印证，能够证实被告人江涛编造虚假项目骗取各被害人投资款，并以向被害人给付分红收益、伪造相关协议、伪造微信聊天记录等手段制造所投资项目正在运行且有收益的假象；被告人江涛将所骗取钱款用于个人用途，且对被害人隐瞒，能够认定其具有非法占有目的。对于被告人江涛的犯罪数额，根据在案书证、被害人陈述与被告人供述予以综合认定。综上，被告人江涛的辩解及辩护人的相关辩护意见，没有事实及法律依据，本院均不予采纳。本院认为，被告人江涛以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人江涛犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。责令被告人江涛退赔各被害人经某。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人江涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，罚金人民币十三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2032年10月21日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、责令被告人江涛退赔被害人经济损失（清单后附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  商登煜审判员  王 杨审判员  崔光同二〇二〇年八月七日书记员  张 静