江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0722刑初157号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人徐大龙，男，1983年11月8日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，原东海县房山润联加油站站长，户籍地江苏省东海县，现租住在江苏省东海县。曾因犯绑架罪，于2002年12月14日被本院判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二千元，于2008年11月1日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月23日被东海县公安局刑事拘留，2018年4月20日被取保候审，2019年4月19日被监视居住，2019年10月15日被重新监视居住，2020年3月31日被东海县人民检察院决定逮捕，因新冠疫情影响看守所未予收押,于2020年4月2日被重新监视居住。2020年5月7日经本院决定被逮捕，现羁押于东海县看守所。指定辩护人孙会利，江苏华天人律师事务所律师。江苏省东海县人民检察院以东某一部刑诉[2020]74号起诉书指控被告人徐大龙犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年4月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省东海县人民检察院指派检察员张博出庭支持公诉，被告人徐大龙及辩护人孙会利到庭参加诉讼。本案经连云港市中级人民法院批准延长审限三个月,现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控：一、合同诈骗被告人徐大龙于2017年5月至2017年11月间，在明知其拖欠巨额债务、没有实际履行合同能力的情况下，以单价低于当日柴油出库价的形式先后与王某乙、张某甲、杜某、唐某、孙某乙、周某、马某乙等七人签订口头柴油销售合同，实际骗取上述七人柴油预付款共计人民币1058.11万元。具体分述如下：1．被告人徐大龙于2017年6月至2017年11月，多次与被害人王某乙签订口头柴油销售合同，至2017年11月15日，在尚有157吨柴油折合人民币688700元未配送的情况下，又分别于2017年11月18日、2017年11月19日骗取王某乙柴油预付款人民币240万元，实际骗取王某乙柴油预付款共计人民币3088700元，徐大龙将上述柴油款用于填补倒卖柴油亏空、偿还个人债务等。2．被告人徐大龙于2017年9月13日至2017年11月1日，多次与被害人张某甲签订口头柴油销售合同，期间收取张某甲柴油预付款共计人民币225万元，徐大龙配送价值人民币61.74万元的柴油，实际骗取张某甲柴油预付款共计人民币163.26万元。3．被告人徐大龙于2017年11月5日，与被害人杜某签订口头柴油销售合同并收取杜某柴油预付款人民币200万元，徐大龙配送价值人民币90万元的柴油，实际骗取杜某柴油预付款人民币110万元。4．被告人徐大龙于2017年11月份，与被害人唐某签订口头柴油销售合同并收取其柴油预付款人民币400余万元，徐大龙配送价值人民币300余万元的柴油，实际骗取唐某柴油预付款人民币116万元。5．被告人徐大龙于2017年9月至2017年11月14日，与被害人孙某乙多次签订口头柴油销售合同，至2017年11月14日，在尚有18万元的柴油未配送的情况下，再次收取孙某乙200吨柴油预付款人民币116万元，其中价值人民币92.8万元的柴油未配送，实际骗取孙某乙柴油预付款共计人民币110.8万元。6．被告人徐大龙于2017年10月至2017年11月，与被害人周某多次签订口头柴油销售合同并收取其柴油预付款人民币57万元，期间徐大龙配送价值人民币8.4万元的柴油，实际骗取周某柴油预付款人民币48.6万元。7．被告人徐大龙于2017年11月14日至2017年11月16日，与被害人马某乙签订口头柴油销售合同并收取其柴油预付款共计人民币321万元，期间徐大龙配送价值人民币120.42万元的柴油，实际骗取马某乙柴油预付款人民币200.58万元。被告人徐大龙主动到案并如实供述犯罪事实。二、诈骗被告人徐大龙于2017年5月至2017年11月间，在明知其拖欠巨额债务、没有偿还能力情况下，以柴油涨价、囤柴油赚取差价、资金周转等为由，骗取叶某、徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁等五人共计人民币481.6万元。具体分述如下：1.被告人徐大龙于2017年5月10日至2017年11月1日，向叶某借款人民币共计460万元，期间徐大龙支付叶某本息共计人民币171万元，实际骗取被害人叶某共计人民币289万元，用于填补倒卖柴油亏空。2．被告人徐大龙于2017年6月5日至2017年11月13日，向徐某甲借款人民币共计105万元，期间徐大龙支付徐某甲本息共计人民币43.4万元，实际骗取被害人徐某甲共计人民币61.6万元，用于填补倒卖柴油亏空。3．被告人徐大龙于2017年10月19日，向徐某乙借款人民币102万元（月息3分）用于填补倒卖柴油亏空。4．被告人徐大龙于2017年11月14日，向徐某丙借款人民币20万元用于填补倒卖柴油亏空。5．被告人徐大龙于2017年11月20日，向徐某丁借款人民币9万元用于填补倒卖柴油亏空。被告人徐大龙主动到案并如实供述犯罪事实。为了证明指控的事实，公诉机关随案移交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人徐大龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大；被告人徐大龙在实施合同诈骗犯罪期间，以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二百六十六条的规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐大龙对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并自愿认罪。辩护人主要辩护意见认为被告人徐大龙是自首，认罪态度好，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗犯罪事实被告人徐大龙于2017年5月至2017年11月间，在明知其拖欠巨额债务、没有实际履行合同能力的情况下，以单价低于当日柴油出库价的形式先后与王某乙、张某甲、杜某、唐某、孙某乙、周某、马某乙等七人签订口头柴油销售合同，实际骗取上述七人柴油预付款共计人民币1058.11万元。具体分述如下：1．被告人徐大龙于2017年6月至2017年11月，多次与被害人王某乙签订口头柴油销售合同，至2017年11月15日，在尚有157吨柴油折合人民币688700元未配送的情况下，又分别于2017年11月18日、2017年11月19日骗取王某乙柴油预付款人民币240万元，实际骗取王某乙柴油预付款共计人民币3088700元，徐大龙将上述柴油款用于填补倒卖柴油亏空、偿还个人债务等。2．被告人徐大龙于2017年9月13日至2017年11月1日，多次与被害人张某甲签订口头柴油销售合同，期间收取张某甲柴油预付款共计人民币225万元，徐大龙配送价值人民币61.74万元的柴油，实际骗取张某甲柴油预付款共计人民币163.26万元。3．被告人徐大龙于2017年11月5日，与被害人杜某签订口头柴油销售合同并收取杜某柴油预付款人民币200万元，徐大龙配送价值人民币90万元的柴油，实际骗取杜某柴油预付款人民币110万元。4．被告人徐大龙于2017年11月份，与被害人唐某签订口头柴油销售合同并收取其柴油预付款人民币400余万元，徐大龙配送价值人民币300余万元的柴油，实际骗取唐某柴油预付款人民币116万元。5．被告人徐大龙于2017年9月至2017年11月14日，与被害人孙某乙多次签订口头柴油销售合同，至2017年11月14日，在尚有18万元的柴油未配送的情况下，再次收取孙某乙200吨柴油预付款人民币116万元，其中价值人民币92.8万元的柴油未配送，实际骗取孙某乙柴油预付款共计人民币110.8万元。6．被告人徐大龙于2017年10月至2017年11月，与被害人周某多次签订口头柴油销售合同并收取其柴油预付款人民币57万元，期间徐大龙配送价值人民币8.4万元的柴油，实际骗取周某柴油预付款人民币48.6万元。7．被告人徐大龙于2017年11月14日至2017年11月16日，与被害人马某乙签订口头柴油销售合同并收取其柴油预付款共计人民币321万元，期间徐大龙配送价值人民币120.42万元的柴油，实际骗取马某乙柴油预付款人民币200.58万元。被告人徐大龙主动到案并如实供述犯罪事实。上述事实，有经当庭举证、质证的李某在逃人员登记表、李某在逃人员登记表及李某辞职审批表、涉嫌职务侵占立案的相关文书、银行卡交易明细、借条及微信交易记录等相关书证；证人张某乙、许某、张某丙、魏某、任某、刘某、李某的证言；被害人王某乙、张某甲、杜某、唐某、孙某乙、周某、马某乙陈述；被告人徐大龙供述和辩解等证据证实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。二、诈骗犯罪事实被告人徐大龙于2017年5月至2017年11月间，在明知其拖欠巨额债务、没有偿还能力情况下，以柴油涨价、囤柴油赚取差价、资金周转等为由，骗取叶某、徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁等五人共计人民币475.48万元。具体分述如下：1．被告人徐大龙于2017年5月10日至2017年11月1日，向叶某借款人民币共计459.88万元，期间徐大龙支付叶某本息共计人民币177万元，实际骗取被害人叶某共计人民币282.88万元，用于填补倒卖柴油亏空。2．被告人徐大龙于2017年6月5日至2017年11月13日，向徐某甲借款人民币共计105万元，期间徐大龙支付徐某甲本息共计人民币43.4万元，实际骗取被害人徐某甲共计人民币61.6万元，用于填补倒卖柴油亏空。3．被告人徐大龙于2017年10月19日，向徐某乙借款人民币102万元用于填补倒卖柴油亏空。4．被告人徐大龙于2017年11月14日，向徐某丙借款人民币20万元用于填补倒卖柴油亏空。5．被告人徐大龙于2017年11月20日，向徐某丁借款人民币9万元用于填补倒卖柴油亏空。被告人徐大龙主动到案并如实供述犯罪事实。上述事实，有经当庭举证、质证的李某在逃人员登记表、李某在逃人员登记表及李某辞职审批表、涉嫌职务侵占立案的相关文书、银行卡交易明细、借条及相关民事判决书等相关书证；证人刘某等人证言；被害人叶某、徐某甲、徐某乙、徐某丙、徐某丁的陈述；被告人徐大龙供述和辩解等证据证实，证据之间能够相互印证，本院予以确认。本案另有东海县天宇会计服务有限公司关于东海县房山镇徐大龙家庭资产负债情况报告书、前科劣迹登记表、江苏省东海县人民法院（2002）东刑初字第527号刑事判决书及释放证明、发破案及到案经过证明、被告人徐大龙照片及户籍证明等综合证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人徐大龙的诈骗犯罪第一起，因该起犯罪数额计算有误，本院依法予以纠正。对于辩护人认为被告人徐大龙是自首，认罪态度好，建议对其从轻处罚的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。本院认为，被告人徐大龙在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人徐大龙在实施合同诈骗犯罪期间，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人徐大龙犯合同诈骗罪、诈骗罪，罪名成立，本院予以支持，但指控的诈骗罪犯罪数额不准，本院依法予以纠正。被告人徐大龙犯罪后自动投案并如实供犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。被告人徐大龙判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人徐大龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2038年4月4日止。罚金款于本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人徐大龙于本判决生效后三十日内退赔各被害人经济损失共计人民币1533.59万元，其中，被害人王立勇经济损失人民币308.87万元、被害人张洪程经济损失人民币163.26万元、被害人杜加宽经济损失人民币110万元、被害人唐建良经济损失人民币116万元、被害人孙中正经济损失人民币110.8万元、被害人周彩霞经济损失人民币48.6万元、被害人马振义经济损失人民币200.58万元、被害人叶**经济损失人民币里282.88万元、被害人徐丙林经济损失人民币61.6万元、被害人徐兴江经济损失人民币102万元、被害人徐丙连经济损失人民币20万元、被害人徐慧经济损失人民币9万元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  严正兵人民陪审员  高海平人民陪审员  秦士保二〇二〇年八月十二日书 记 员  孙玉秋法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。