湖北省大冶市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0281刑初341号公诉机关湖北省大冶市人民检察院。被告人许擎昊，男，1994年6月20日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地福建省长乐市，住福建省长乐市。2018年9月30日，因涉嫌犯诈骗罪被大冶市公安局刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于大冶市看守所。辩护人袁敦镇，湖北湛月律师事务所律师。大冶市人民检察院以鄂冶检刑诉［2019］292号起诉书指控被告人许擎昊犯诈骗罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大冶市人民检察院指派检察员胡国志出庭支持公诉，被告人许擎昊及其辩护人袁敦镇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大冶市人民检察院指控，2016年9月至2018年4月期间，被告人许擎昊为了获取钱财供个人挥霍，对被害人郑某(另案处理)虚构其开披萨店、宠物店、房地产投资等事实，许以投资获利，先后38次从郑某手中骗取资金共计人民币13，509，996.01元。被告人许擎昊将所骗取的钱财用于网络赌球、购买网络游戏装备、刷网络直播礼物及个人挥霍。公诉机关指控被告人许擎昊的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，并提供相应的证据证实。被告人许擎昊提出，其跟郑某商量由郑某从华鑫实业公司转钱出来，由其通过倒卖游戏装备、投资虚拟金币赚钱，无论盈亏按二人各50%分配，其只用了10余万元钱，其余的钱全部用来投资了，其中在网上赌球输了几万元钱，购买游戏装备花了几百万元钱，其没有以投资房地产名义向郑某诈骗钱财。辩护人袁敦镇提出，被告人许擎昊与郑某合谋从大冶华鑫实业有限公司挪用资金用于投资网络金币、游戏装备，其未向郑某虚构事实骗取财物，故不应认定其行为构成为诈骗罪，而应认定为挪用资金罪；许擎昊因涉嫌诈骗他人被公安机关抓获，到案后如实供述公安机关没有掌握的本案犯罪事实，根据《两高关于》规定，应视为自首；许擎昊归案后其亲属代为全额退赃并取得被害人谅解，请求从轻或者减轻处罚。经审理查明，2017年9月至2018年4月期间，被告人许擎昊为获取钱财供个人挥霍，向郑某虚构其投资房地产开发等事实，让郑某从工作单位大冶华鑫实业有限公司挪用公司客户资金借给其投资，并承诺投资获利后支付郑某借款利息，先后从郑某手中骗取资金共计人民币13，509，996.01元。被告人许擎昊将所骗取的资金全部用于网络赌球、购买网络游戏装备、刷网络直播礼物及个人挥霍等。2018年9月30日，成都市公安局锦江区分局莲新派出所民警在辖区锦东路568号摩根中心2单元2708号房屋将涉嫌诈骗林贺的被告人许擎昊抓获。归案后，被告人许擎昊向公安机关如实供述本案的基本犯罪事实，但其后又翻供。以上事实，有经庭审举证、质证，并经本院依法确认的下列证据证实：一、书证1、户籍证明、身份信息。2、案件线索来源、抓获经过。3、微信付款记录截图。4、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国银行客户信息资料及历史交易明细清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单。5、情况说明。6、湖北银行交易凭证、收款据、谅解书。二、鉴定意见湖北荆山联合会计师事务所会计鉴定意见，证实被害人郑某被诈骗资金的来源。三、证人证言1、证人林某证实，许擎昊在华鑫实业公司成立时就到该公司上班，每月工资3500元，工资基本不够用，父母在别人公司打工的工作人员，家庭条件一般，许擎昊平时喜欢赌博，经常在网上赌球，喜欢享受，每月工资不够用，经常找林某借钱，因许擎昊的表现和名声都不好，林某就没有借；许擎昊在2016年底辞职，期间从几个同事手中拿过钱，一直还不起，之后就辞职走了。2、证人黄某1证实，许擎昊在2012年到大冶华鑫实业公司这边上班，每月工资3500元，喜欢赌博，经常在网上赌球，黄某1听说许擎昊在别人手上拿了不少钱，还不起就辞职走了，黄某1有时看到餐馆、小卖部的人来找许擎昊要钱。3、证人张某证实，张某是一名网络主播，在2017年9、10月份在网上认识许擎昊，在2018年3月份开始同居，许擎昊之前一直在网上赌博，在2018年5月底因赌博输钱了，平时在家打游戏，没有出去上班，但在2018年5月份之前张某的大半部分开销都是许擎昊给的，许擎昊说他家是开钢铁厂的，并说他在成都的开销太大他爸爸将他的银行卡停了，还说他在湖北打人了公安正在找他。四、被害人的陈述被害人郑某的陈述：2017年左右，许擎昊对我说他在搞房地产开发，需要资金，叫我帮忙弄点钱给他，当时我们商量，许擎昊叫我弄四、五百万给他，每月按两分利息给我，说是用三个月，我说没有这么多钱，许擎昊叫我在公司搞点钱给他，到时结款后本息一起给我，后我先后把钱给许擎昊，许擎昊一直没有还钱给我，我有点担心，就问许擎昊，许擎昊说工程出了事，还要继续投入，回款会晚些，并让我继续从公司转钱给他周转，否则项目不能完成，我的钱也拿不回了，我没有办法，只好继续给钱他，到最后给了一千多万元，我就不敢给了，再后来许擎昊就联系不上了；我只知道许擎昊向我借钱是用于投资房地产，我不知道许擎昊是否把钱用于赌博，如果他说从我手中借的钱是用于赌博等非法活动，我是不可能借给他的；许擎昊不清楚我是如何从公司挪用资金的。五、被告人的供述和辩解被告人许擎昊供认：我之前在大冶华鑫实业有限公司上班，在2015年开始迷恋上手机网络赌球和手机游戏，每次下注和购买游戏币需要现金，我身上的现金都用完了，为了玩手机网络赌球和手机游戏，我就去找人搞钱。2017年9月份，我问郑某有没有钱，他说要钱干什么，我骗他说我有一个搞房地产的女朋友，在北京发展房地产，需要钱投资，到时候给他利息，郑某相信了我，就一直从他的账户（中国农业银行李某的账户）向我的中国农业银行、中国银行账户转钱，一共转了三十八次，每次都是我跟他说，让他有多少就给多少，之后他就转账给我，一共从他手中诈骗了13509996.01元，我拿去网络赌球输了几百万元，玩游戏购买了上百万元的装备，剩下的钱我用于刷网络直播礼物以及自己平时花销，我也是想通过网络赌博能把钱赢回来，但是越赌越输，这些钱是通过我在中国农业银行、中国银行、中国建设银行的三个账户用出去的，郑某曾跟我说这些钱有些是他从公司弄出来的，具体怎么操作的我不清楚，2018年4月份，郑某一直打电话、发微信叫我还钱，我把钱都输光了，没有钱还给他，就把所有的联系方式都关闭了，跑到之前在网上认识的女朋友张某在成都的租住屋去了。被告人许擎昊辩解其与郑某合谋从大冶华鑫实业有限公司挪用资金用于投资网络金币、游戏装备，其未虚构事实骗取向郑某财物，不应认定其行为构成为诈骗罪，而应认定为挪用资金罪。辩护人袁敦镇提出，被告人许擎昊与郑某合谋将大冶华鑫实业有限公司客户预付款挪作他用，应以挪用资金罪共犯追究其刑事责任，其行为不符合诈骗罪的构成要件。经查，被告人许擎昊主观上是以借为名骗取该被害人郑某从所在公司挪用的资金，为顺利骗取郑某的资金，其在客观上虚构将资金用于投资房地产开发的事实，并向郑某许以较高借款利息，在其将诈骗所得钱财挥霍后将自己的联系方式关闭，其行为符合诈骗罪的构成要件，被告人许擎昊、辩护人袁敦镇提出的该节辩护意见，不予认定。辩护人袁敦镇提出，公安机关因被告人许擎昊涉嫌诈骗其他人钱财将其抓捕，其在归案后主动供述与郑某的犯罪事实，根据《两高关于》规定，应认定为自首。本院认为，本案系诈骗犯罪，不适用该司法解释的规定，故对辩护人袁敦镇提出的该节辩护意见，不予认定。本院认为，被告人许擎昊虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人许擎昊在庭审中虽表示对起诉书指控的犯罪事实无异议并自愿认罪，但又提出其是与郑某合谋挪用华鑫实业公司资金用于投资网络金币、游戏装备，故不予认定其如实供述自己的罪行。被告人许擎昊归案后积极退赃并取得被害人的谅解，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：被告人许擎昊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年九月三十日起至二○二九年三月二十九日止；罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗景昊人民陪审员  刘红霞人民陪审员  刘 军二〇二〇年八月二十七日书 记 员  陈咏洲