重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0102刑初488号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人杨越，男，1994年3月18日出生于重庆市酉阳县，土家族，初中文化，无业，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。被告人杨越因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年3月9日被贵州省三都水族自治县公安局抓获，同年3月12日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，同年4月17日被执行逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人杨佳，男，1997年8月15日出生于重庆市酉阳县，土家族，初中文化，无业，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。被告人杨佳因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年3月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被取保候审。被告人杨吉，男，1997年8月15日出生于重庆市酉阳县，土家族，初中文化，无业，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。被告人杨吉因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年3月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被取保候审。被告人石洋，男，1996年5月5日出生于重庆市酉阳县，土家族，专科文化，无业，住重庆市酉阳土家族苗族自治县。被告人石洋因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年3月9日被重庆市涪陵区公安局抓获，次日被取保候审。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉[2020]Z381号起诉书指控被告人杨越、杨佳、杨吉、石洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官何先明出庭支持公诉，被告人杨越、杨佳、杨吉、石洋均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2020年2月，被告人杨越先后邀约被告人杨佳、杨吉、石洋在明知是犯罪所得赃款的情况下，为谋取非法利益，提供银行卡给“阿六”(另案处理)接收赃款。2020年2月19日至2020年2月23日期间，被告人杨越、杨佳、杨吉、石洋用银行卡接收涪陵区的被害人游某某、河北省海兴县的被害人段某某等十人被骗赃款共计人民币172994元。其中被告人杨越涉案金额172994元，非法获利3000元；被告人杨佳四次转款，涉案金额80788元，非法获利2000元；被告人杨吉四次转款，涉案金额72618元，非法获利1600元；被告人石洋二次转款，涉案金额19588元，非法获利600元。具体事实如下：1.2020年2月19日，河北省保定市徐水区的被害人吴某某被“阿六”骗取37767元，吴某某以微信转账的方式将37767元转至被告人杨吉持有的平安银行卡，杨吉收款后通过微信将37767元转至“阿六”提供的微信账号。2.2020年2月19日，江苏省睢宁县的被害人胡某被“阿六”骗取人民币20983元，胡某以自己建设银行卡向被告人杨吉的建设银行卡转账5000元，又通过微信转账的方式向杨吉的建设银行卡转账15983元，杨吉收款后将20983元转至自己的支付宝账号后再转至“阿六”提供的支付宝账号。3.2020年2月19日，广东省雷州市的被害人黄某某被“阿六”骗取4660元，黄某某以自已邮政银行卡向被告人杨吉持有的平安银行卡转账4660元，杨吉收款后通过微信将4660元转至“阿六”提供的微信账号。4.2020年2月19日，河南省南阳市的被害人姜某某被“阿六”骗取9208元，姜某某以自已的微信向被告人杨吉的建设银行卡转账9208元，杨吉收款后将9208元通过支付宝转至“阿六”提供的支付宝账号。5.2020年2月20日，山东省禹城市的被害人韩某被“阿六”骗取7682元，韩某以自已的微信向被告人杨佳的建设银行卡转账7682元，杨佳收款后将7682元通过微信转至“阿六”提供的微信账号。6.2020年2月21日，江苏省无锡市的被害人索某被“阿六”骗取人民币28856元，索某以支付宝转账的方式将28856元转至被告人杨佳持有的建设银行卡，杨佳收款后通过微信将28856元转至“阿六”提供的微信账号。7.2020年2月22日，广西荔浦市的被害人叶某某被“阿六”骗取人民币29667元，叶某某以微信转账的方式将29667元转至被告人杨佳持有的民生银行卡19778元、兴业银行卡9889元。杨佳收款后将其中民生银行的9889元转移至自己的支付宝账号，后由杨佳通过支付宝转至杨越的支付宝账号，杨越通过支付宝转至“阿六”提供的支付宝账号，19778元由杨佳通过微信转至“阿六”提供的微信账号。8.2020年2月22日，浙江省嘉兴市的被害人王某某被“阿六”骗取14583元。王某某以自己的招商银行卡向被告人杨佳的民生银行卡转账14583元，杨佳收到款后将14583元通过自己的支付宝转至杨越的支付宝，杨越通过支付宝再将14583元转至“阿六”提供的支付宝账号。9.2020年2月23日，重庆市涪陵区的被害人游某某被“阿六”骗取2291元，游某某以微信转账的方式将2291元转至被告人石洋持有的中国银行卡，石洋收款后通过微信将2291元转至“阿六”提供的微信账号。10.2020年2月23日，河北省海兴县的被害人段某某被“阿六”骗取17297元，段某某以微信转账的方式将17297元转至被告人石洋持有的中国银行卡，石洋收款后将17297元通过微信转至“阿六”提供的微信账号。2020年3月9日，公安民警将被告人杨越、杨佳、杨吉、石洋抓获，被告人杨越、杨佳、杨吉、石洋到案后自愿如实供述自己的罪行。案发后，被告人杨佳退出赃款2000元;被告人杨吉退出赃款1600元;被告人石洋退出赃款600元。上述事实，被告人杨越、杨佳、杨吉、石洋在庭审中亦无异议，且有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.抓获经过、办案说明、户籍证明、社区调查评估意见；3.银行卡开启信息及交易明细、微信聊天记录截图；4.辨认笔录及照片、指认笔录及照片、扣押决定书及扣押清单；5.证人黄江河的证言笔录；6.被害人吴某某、叶某某、索某等人的陈述笔录；7.被告人杨越、杨佳、杨吉、石洋的供述及辩解。本院认为，被告人杨越、杨佳、杨吉、石洋明知是犯罪所得而为他人提供银行卡，协助将资金转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人杨越、杨佳、杨吉属“情节严重”。公诉机关指控被告人杨越、杨佳、杨吉、石洋犯罪的事实及罪名成立。被告人杨越在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人杨佳、杨吉、石洋在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人杨佳、杨吉应当减轻处罚，对被告人石洋应当从轻处罚；被告人杨越、杨佳、杨吉、石洋到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人杨佳、杨吉、石洋退出犯罪所获赃款，可以酌情从轻处罚；被告人杨越、杨佳、杨吉、石洋自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人杨越犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元(限于判决生效后十日内缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即执行刑期自2020年3月9日起至2023年3月8日止。)二、被告人杨佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)三、被告人杨吉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)四、被告人石洋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元(已缴纳)。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算)五、没收公安机关扣押在案的被告人杨佳犯罪所获赃款人民币2000元、杨吉犯罪所获赃款人民币1600元、石洋犯罪所获赃款人民币600元，均上缴国库；追缴被告人杨越犯罪所获赃款人民币3000元，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾德秀人民陪审员  雷泽红人民陪审员  毛 建二〇二〇年八月二十六日书 记 员  廖福胜