四川省渠县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1725刑初118号 公诉机关：四川省渠县人民检察院。 被告人：何小伟，男，1986年5月2日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地四川省达州市渠县，现住渠县渠江镇人才公寓。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月18日被渠县公安局抓获归案，同月20日被渠县公安局刑事拘留；同年2月24日，经渠县人民检察院批准，次日由渠县公安局执行逮捕。现羁押于渠县看守所。 指定辩护人：聂林，渠县法律援助中心律师。 四川省渠县人民检察院以渠检公刑诉[2020]74号起诉书，指控被告人何小伟犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渠县人民检察院指派检察员李春出庭支持公诉，被告人及其指定辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省渠县人民检察院起诉指控：2018年7月至11月期间，被告人何小伟先后以合伙经营挖掘机、做工程项目为由，采取虚构事实和隐瞒事实真相的手段，在杨某波、王某刚、龚某伟、王某生四人手中共计骗取资金811500元，所获赃款用于网上赌博、自己日常生活开支。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月份的一天，被告人何小伟与其同学杨某波在渠县县城见面后，在相互交流的过程中，何小伟说其舅舅是渠县住建局局长，将任某某、何某维交给自己管理的中联重科150型“三亿”牌挖掘机谎称是自己的，正在工地上做活路，自己还想再买一台挖掘机经营，但是自己手里没有钱，叫杨某波入股合伙经营挖掘机，从杨某波处骗得资金126500元。在此期间，何小伟虚构承建渠县“优山美地”项目的防水工程和渠县顺安预制构件有限公司厂房的办公房加层后自己有部分产权的事实，邀请杨某波入股，赚钱以后的拆迁款后对半分，骗取杨某波6万元；何小伟还虚构自己有能力帮助杨某波妻子的办理工作调动，骗取杨某波资金1万元。共计骗取杨某波资金196500元，案发前后，杨某波追回被骗资金3万元。 2.2018年10月，被告人何小伟在帮助属于任某某、何某维所有的“三亿”牌挖掘机做管理工作，由于自己在网上赌博输钱后，何小伟便虚构该挖掘机为自己所有，先邀请王某刚入股经营挖掘机，后将该挖掘机私自卖给王某刚，先后骗取王某刚资金共计12万元。案发后王某刚追回被骗的资金11万元。 3.2018年8月，被告人何小伟虚构自己正在承包“优山美地”电梯项目、渠县黄花大道涵管厂办公楼加层等拆迁后赚取拆迁款的事实，骗取龚某伟借款110000元。 4.被告人何小伟通过龚某伟认识了王某生，在2018年7月至10月期间，何小伟虚构自己购买挖掘机、在承包科华房产工程、文峰山公园项目和黄花大道涵管项目等事实，以2.5%的借款月息向王某生借款，在支付借款第一个月的利息后，便不再归还其余款项，致使王某生与其失去联系，骗取王某生借款385000元。 2018年10月以后，被告人何小伟作案后潜逃至广东省汕头市潮阳区谷饶镇“永嘉发织布厂”务工，2019年1月18日，渠县公安局民警在汕头市将其抓获归案。 为认定上述事实，公诉机关当庭宣读并出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述和辩解；勘验、检查、辨认笔录等证据证实，认为被告人何小伟以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取他人资金811500元，数额特别巨大，被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人何小伟的刑事责任。故提起本院依法判处。 被告人何小伟对起诉指控的罪名持有异议，辩解称：1、自己不构成诈骗罪，自己没有虚构事实，只是夸大了说法，自己没有想骗钱，都是借款，并且出具了借条；2、自己没有潜逃，外出务工也没有隐藏身份；3、王某刚的12万金额里，实际入股转账是6.5万，工程利润大概2万元，其余是王某刚工程垫支的钱和挖机耗油的钱；4、龚某伟的11万金额里也包含了大概2.5万的利息；5、王某生借款在第一个月就支付了六千零几百的利息；6、杨某波妻子工作调动是他主动找的我，那一万我也还了的，总共还了杨某波3万。 其辩护人的辩护意见称：1、对本案定性没有异议；2、被告人属于初犯、偶犯；3、被告人已经退还了部分赃款，包括退还杨某波3万元，王某刚11万元，王某生的第一个月利息6千多元也应当认定为退赃；4、被告人如实交代了本案事实，只是对罪名认定存有异议，应认定为坦白。综上请求对被告人从轻处罚。 经审理查明：2018年7月至11月期间，被告人何小伟先后以合伙经营挖掘机、做工程项目为由，采取虚构事实和隐瞒事实真相的手段，在杨某波、王某刚、龚某伟、王某生四人手中共计骗取资金811500元，所获赃款用于网上赌博、自己日常生活开支。具体犯罪事实如下： 1.2018年8月份的一天，被告人何小伟与其同学杨某波在渠县县城见面后，在相互交流的过程中，何小伟说其舅舅是渠县住建局局长，将任某某、何某维交给自己管理的中联重科150型“三亿”牌挖掘机谎称是自己的，正在工地上做活路，自己还想再买一台挖掘机经营，但是自己手里没有钱，叫杨某波入股合伙经营挖掘机，从杨某波处骗得资金126500元。在此期间，何小伟虚构承建渠县“优山美地”项目的防水工程和渠县顺安预制构件有限公司厂房的办公房加层后自己有部分产权的事实，邀请杨某波入股，赚钱以后的拆迁款后对半分，骗取杨某波6万元；何小伟还虚构自己有能力帮助杨某波妻子的办理工作调动，骗取杨某波资金1万元。共计骗取杨某波资金196500元，案发前后，杨某波追回被骗资金3万元。 2.2018年10月，被告人何小伟在帮助属于任某某、何某维所有的“三亿”牌挖掘机做管理工作，由于自己在网上赌博输钱后，何小伟便虚构该挖掘机为自己所有，先邀请王某刚入股经营挖掘机，后将该挖掘机私自卖给王某刚，先后骗取王某刚资金共计12万元。案发后王某刚追回被骗的资金11万元。 3.2018年8月，被告人何小伟虚构自己正在承包“优山美地”电梯项目、渠县黄花大道涵管厂办公楼加层等拆迁后赚取拆迁款的事实，骗取龚某伟借款110000元。 4.被告人何小伟通过龚某伟认识了王某生，在2018年7月至10月期间，何小伟虚构自己购买挖掘机、在承包科华房产工程、文峰山公园项目和黄花大道涵管项目等事实，以2.5%的借款月息向王某生借款，在支付借款第一个月的利息后，便不再归还其余款项，致使王某生与其失去联系，骗取王某生借款385000元。 2018年10月以后，被告人何小伟作案后潜逃至广东省汕头市潮阳区谷饶镇“永嘉发织布厂”务工，2019年1月18日，渠县公安局民警在汕头市将其抓获归案。 同时查明，被告人何小伟在部队服役期间参加抗冰救灾、抗旱救灾等重大军事行动，工作表现较好。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书，拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕必要性说明、提请批准逮捕意见书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等程序性法律文书。证实，办案机关的办案程序合法。 2、被告人户籍信息资料。证实，被告人何小伟的身份信息，其作案时具有刑事责任能力。 3、抓获经过。证实，对何小伟被渠县公安局上网追逃后，追逃小组民警于2020年1月18日在广东省汕头市潮阳区谷饶镇永嘉发纺织厂将何小伟抓获。 4、现场勘验、检查笔录。证实，2019年4月1日15时20分至16时20分，渠县公安局刑侦大队对现场进行了勘验，制作现场图2张，照片3张。 5、辨认笔录。证实，2019年4月29日杨某波在见证人王任奇的见证下辨认，在10张不同照片中指出6号就是骗取其19万余元的何小伟。 6、挖掘机购买合同。证实，2018年4月2日，任某某购买中联重科挖机1台，价值26.8万元。 7、微信转款记录。证实，任某某给何小伟微信4次共计转款7700元、转给任某2次共15000元。 8、欠条。证实，2019年1月7日，何小伟向任某某、何某维出具欠条，每人164000元，如挖掘机找回此欠条作废，如挖掘机找不回就一直生效，2021年还清欠款，3个月还款一次。 9、协议及转款记录、微信截图。证实，何小伟与杨某波协商各出资4万元，在黄花大道顺安构件有限公司加修100平方办公住房，拆迁后各得一半赔偿。2018年9月29日。何小伟收到杨某波4万元的收条。2018年挖掘机杨某波共计垫付12.65万元。2018年9月5日挖机总价21万元、2018年9月20日给何小伟2万元作为优山美地作为防水用、2018年9月29日给何小伟4万元作为黄花大道办工用房投资用。何小伟签字确认。 10、工程劳务承包合同。证实，2017年10月25日，位于渠县渠江镇四圣村三组新建顺安构建有限公司部分工程是承包给王某勇施工。2017年12月20日，位于渠县渠江镇四圣村三组新建顺安构建有限公司办公楼工程是承包给乙方王友平施工。 11、借条、收条。证实，何小伟向龚某伟出具的借条，两次共计收到龚某伟人民币12.5万元。何小伟向王某生出具借条，9次共计借到王某生人民币38.5万元，何小伟签字以150中联挖机作为抵押。 12、调取证据通知及银行交易明细。证实，2019年2月19日至2019年10月23日，何小伟总共向王某刚还款10万元。 13、声明书。证实，2020年4月10日，四川润峰建筑有限公司渠县分公司就优山美地项目防水项目和施工电梯项目事宜出具声明，优山美地项目的防水及施工电梯项目均有专业的劳务公司承接，与何小伟个人无关。 14、银行卡交易明细。证实，何小伟在渠县建行开设的尾号为3841的银行卡账户上的钱绝大部分都是通过支付宝转出给几十个个人账户或者外地商户的账上,金额数十万元。 15、工作说明。证实，2020年5月15日，渠县刑侦大队利用电话与毛某（男，四川渠县人）取得联系，毛某自称其未在渠县本地，正身处外地出差，十余天后才返回渠县。尔后，侦查员通过电话进行简单的了解得知毛某在渠县英伦城邦工地承接劳务，同时也承包英伦城邦14号楼的全部附属项目。毛某称其本人在英伦城邦所承包的工程，从未转包给何小伟。毛某跟何小伟之间互不认识且并无关系。 16、个人嘉奖登记表、参加重大军事行动鉴定表。证实，被告人何小伟在部队服役期间表现较好。 17、证人蒲某文的证言。证实，我叫蒲某文，我认识何小伟，以前在他手里开过挖机，他住在英伦城邦附近。他舅舅代老幺在渠县黄花大道开涵管厂。去年5月份，何小伟请我给他开挖机，先是在黄花大道的“优山美地”做活路，做了一个多月，然后到文峰山公园做的活路。2018年8月份的样子，何小伟就建了一个微信群，当时他叫我在群里发挖机每天的工作时间和油表情况，这个微信群有3个人，一个是何小伟，一个是北方狼，一个是我。然后我每天按照何小伟的意思在群里面发挖机工作时间和油表情况。2018年9月底的样子，何小伟又建了一个群，这个群里面有四个人，一个是王某刚，一个是何小伟，一个是王某的亲戚，还有就是我。同样也是何小伟叫我在群里发每天工作时间和油表情况，一直到11月份，我就没有给他们做了。我早就退群了。我不清楚何小伟为什么要建这两个微信群的具体原因，但是那个时候我怀疑何小伟在东搞西搞。 我从去年5月份至11月份给何小伟做活路的。最初他给我结算了工资的，但是都没有发完，都拖欠了一部分工资，后面因为他拖欠工资，我就没有在他手里做活路了。何小伟在7月份才给我发了三次工资，每次1000多元的转，给我发了4070元，9月份转了6500元，11月份转了5500元。这些工资实际是发的5、6月份的工资。后面的工资是王某刚发给我的。王某刚是通过银行转账给我的，我银行卡尾号是2077.后面没有做活路，王某刚就接手的挖机，2018年11月份我把挖机停了，不准何小伟、王某刚这些股东让挖机工作，去年年底王某刚才给我转的结余工资有接近2万元，他给我结算工资后就找的拖车，挖机上拖车还是我开的。 我晓得何小伟只有1台挖机。最开始他给我说挖机是他和他舅老倌的。他舅老倌好像是石梯的，原来在优山美地开塔吊。 建群之后，王某刚就经常在工地上来，我就晓得挖机是何小伟跟王某刚合伙搞的，后面何小伟拿不出钱，王某刚肯定要出面结算工资。当时何小伟就是东搞西搞的，这个挖机就相当于在当时几个股东了，而且北方狼和王某刚之间还互相不认识，也不知道还有其他股东存在，我没有见过北方狼，我通过和电话跟他联系过几次问到他要工资，他没有给我结算过工资。何小伟现在什么地方我不晓得。 18、证人任某某的证言。证实，我今天我来报案。我和我舅舅何某维共同购买的挖机，被看管人员何小伟变卖了。我们是从成都富佳工程机械有限公司购买的挖掘机，生产厂家是中联重科，规格型号DE150,履带式液压挖掘机，发动机型号是4B3.9-C115。2018年4月份买成26.8万元，我和我舅舅各出的13.4万元，挖掘机买好后，2018年4月份买回来就交给何小伟管理了，我们把它开到渠县交给何小伟，他帮我们联系挖掘机驾驶员和工程业务。我们给何小伟说的，管理挖掘机每月工资4000-5000元，挖掘机的维修费用和油钱实报实销。2019年1月7日上午8点，我姐姐任某给我打电话说挖机不见了，马上到渠县来报案。何小伟是我亲姐夫，我姐姐任某是何小伟的妻子。 我们给何小伟发了两次工资，2018年4月份我通过银行卡转了8000元，里面包括了4000元的工资；何某维在11月份给何小伟发了一次4000元的工资。另外多次给何小伟转钱，虽然没有直接说包含工资，但钱都是他自己在安排，没有钱了就直接找我们要，我们也都给了的，还有就是挖掘机做活路赚的钱也在他那里，没有给过我们，所以他的工资我们是保证了的。我通过微信给何小伟转款3次，给任某转款2次。2018年4月份银行卡分两次转了18000元，一次8000元工资包含工资，一次10000元。微信转了5次，分别是2018年5月7日1200元，5月13日1500元，10月5日转1万元。201811月21日给任某转2次，一次5000元、一次10000元。2018年12月5日给他转3000元。我舅舅何某维通过农商银行给他转了2次，6月份转2万元，11月份转4000元。何小伟没有给我们说挖掘机他怎么处理的，也不知道现在哪里。暂不追究何小伟的刑事责任。 19、证人何某维的证言。证实，我认识何小伟，他是我外侄女儿任某的丈夫。2018年4月2日我与任某某合伙买的一台中联150挖掘机，26.8万元，我们一人出的13.4万元。何小伟将我们购买的挖机卖了这个事情我知道。现暂不追究他的刑事责任。何小伟给我和任某某出具的借条，每季度给我们还款一次。 20、证人戴某军的证言。证实，我自己开了一家涵管厂名叫顺安预制构件有限责任公司，我是法人代表。何小伟是我的亲外侄儿，他妈妈代某英是我亲二姐。我公司以前的地址在黄花大道转盘，大约在2017年11月或者12月搬到现在优山美地工地处。我们公司的办公房和厂房是我自己建设的,我请了一个名叫王某勇的朋友做的劳务,我出材料,王某勇只负责劳务部分,另一个王友平修的办公楼也是做劳务,何小伟从来没有从事过工程方面的工作,厂房上的铁棚是刘华搭的,王友萍修我的办公楼我们有书面合同,但是王某勇有没有书面合同我记得不清楚了,而刘华有书面合同。我从来没有叫何小伟拿钱来修我的办公住房，他也从来没有跟我提过想修我的工地。我公司从来没有加修100平方米办公住房的事。我听说过何小伟经营挖掘机的事情，但是我不太清楚这事，我也没有关心过这事，他反正没有在我工地上经营挖掘机。 21、证人杨某的证言。证实，我叫杨某。2010年10月17日，我的战友代小兵给我打电话，说他的同学在搞挖机，需要借点钱来垫付挖机的油钱，可以认定利息，后面我们在达州市通川区一个复印店碰了面，然后何小伟就在复印店里面给我写了一张借条，我就通过微信转账和现金，一共给他拿了32400元。当时何小伟给我承诺的是2018年12月16日之前就会还我钱，直到现在，他一直都没有出面，跑了，前几天我看了网上的消息，才到公安局来。 22、证人代某英的证言。证实，我叫代某英，何小伟是我儿子。他之前在广场搞过夜宵摊，另外还帮他舅老倌任某某管过一段时间挖机。另外你们在抓他之前，他在汕头的织布厂打工。除了这些，他就没有搞过其他的职业了。 何小伟他没有买过挖机，他当时是帮他舅老倌任某某管理的挖机。挖机是任某某和任某某的舅舅两个合伙买的。何小伟只是帮他们经管，现在挖机在任某某那里。在2019年1月份的时候，任某某在王某刚手里，将挖机收回去了的。而何小伟他没有在渠县的黄花大道、科华、优山美地、文峰山、英伦城邦等地承包工程、项目。他骗了龚某伟和杨某波的钱。 23、被害人杨某波的陈述。证实，我叫杨某波。今天我来报案。我被何小伟骗了。我跟何小伟是小学同班同学，初中是同校同级不同班，属于从小就认识的朋友，但是毕业之后我们就没有怎么长期联系，关系也一般。2018年8月份，我在路边碰见何小伟，我就跟他打招呼，在交流的工程中，他说他最近在做挖机，还想再买一台挖机，但是手里没有钱，挖机平时垫付油钱开支也大。我说挖机赚钱，但是可能钱不好收。何小伟说他舅舅是住建局局长代某安，收钱方面没有问题。所以我就很相信了他。何小伟就问我有没有心跟他一起搞挖机，有心就一起合伙整，但是钱要隔2、3个月才能结算，我觉得他有这方面的关系，在渠县做挖机应该不存在什么问题，加上我在渠县开宾馆生意也一般，我就打算跟何小伟一起合伙搞挖机。何小伟说他看了一个二手挖机在达州，要21万元，我跟他一人出一半，挖机的开支和利润对半分。过了几天，何小伟说他手里钱不够，喊我多垫付点，先把挖机接回来，后面在挖机的油钱里面扣就是了。他也没有说跟我一起去达州看挖机，过了几天，他就直接跟我说打2万的定金去买挖机，我跟何小伟说挖机怎么样，实地去看一下挖机的状况。过了2天何小伟给我打电话说挖机已经回来了，正在渠县文峰山工地干活路，叫我马上转钱给他，我去看的时候，何小伟指了一个正在施工的挖机，说那个挖机（金黄色，型号“三亿”）就是从达县买回来的。后来我就先后分几次通过微信转账9万元给何小伟。过了一段时间，何小伟说可以帮忙把我家属调到城里来，何小伟在我这里拿了1万元（没有出字据），后来何小伟说没有找到人帮忙，就把这1万元退给我的。又过了1、2天，何小伟给我说，渠县黄花大道的“优山美地”有房屋的防水项目，叫我与他合伙去做，我又给何小伟拿的2万元，利润对半分。还有就是那段时间何小伟说他舅舅代某安在黄花大道顺安预制构件有限公司（涵管厂）要拆迁，他舅舅说何小伟生了一个儿子，想扶持他，叫何小伟拿几万元在这个厂里面加修100平方的办公住房，以后拆迁有赔偿，何小伟叫我拿4万元，他出4万元，跟他一起去修，以后拆迁赔偿也是一人一半，我信了何小伟就给的4万元给他。最后何小伟叫我拿1万元他再去找人帮我把家属调到城里来，我又给的1万元给他。 我与何小伟合伙做的三件事情，挖机、优山美地房屋防水、涵管厂加修。这三件是事情，只有涵管厂加修的事情签订了一个协议，其余的没有签订协议。这三件事情全部都是何小伟虚构的。挖机干活的时候，何小伟把挖机司机（姓蒲）还有我共三个人加到一个群里面的，当时这个司机每天在群里面发挖掘机的工作时间和油耗情况。后来何小伟没有给这个司机结算工资，司机就给我打电话，我就把钱给何小伟的，结算工资要找何小伟。然后何小伟就不见了，我就问何小伟挖掘机去哪里了，他就说他欠别人的钱，被别人背起走了，然后直到现在我也不晓得挖掘机在哪里。后来我就去找的何小伟的妈妈，他妈妈给我说他是骗子，他在外面骗钱，挖掘机是他舅老馆的，何小伟是负责给他管理。还有就是优山美地防水的事情，我拿钱给何小伟之后也一直没有听到进展，我就去优山美地现场去问，那里的人给我说防水有人正在做，但不是何小伟他们。这一点在何小伟的妈妈哪里也得到了是虚假项目的印证。还有就是涵管厂这个，我没有去现场证实，但是何小伟的妈妈当面给我说的这个也是假的，何小伟是骗我的。 因为当时几个事情先后紧接着在发生，我是通过微信和银行卡陆续转给何小伟的，用微信转了9万，银行卡的钱是我把银行卡和密码给何小伟的，他直接拿着我的银行卡转账到他的卡里面，还有就是用我的卡直接取现。何小伟的银行卡尾号3841.何小伟在我这里骗了196500元，其中挖机126500元，防水2万元，涵管厂加修4万元，调动工作1万元。挖机司机姓蒲，是渠县火车站的人。何小伟先后还了30000元，现在还有166500元。 24、被害人龚某伟的陈述。证实，今天我来报案，我被何小伟骗了12.5万元。何小伟是李馥的人，以前在万兴广场开夜市。 2018年10月6日，何小伟找到王某生说渠县“优山美地”房产有个电梯工程需要做，问王某生有没有人可以做这方面的工程，王某生问我有没有这方面的熟人，我说有个熟人在成都专门做电梯工程，王某生就告诉了何小伟，后面我就将何小伟的电话告诉了李晓峰，也将李晓峰的电话告诉了何小伟，他们就相互在联系。后面何小伟以“优山美地”安装电梯需要跑关系为由骗了李晓峰6万元。当时转账是李晓峰所在公司财会转账两次，第一笔3万、第二笔1万，后面李晓峰通过微信转账两次1万元，共计6万元。李晓峰要求何小伟出具借条，上面写我的名字，何小伟就只给我写的5万元的借条。2018年10月8日，何小伟找到我说，他舅舅戴泽安在“优山美地”附近有一个涵管厂修好了的，有一楼一底共有400平方，现在拿成本价给他们，他们（曾孟伟、何小伟的大姨叔、何小伟的幺舅、何小伟）四人只需一人拿8万元就可以将涵管厂二楼买下来，过两年要拆迁就要赔他们，要增值，何小伟让我跟他合伙，我没有同意。我告诉何小伟只能借钱给他，我不入股，我就借了7.5万元给何小伟，他给我出具的借条。他告诉我后面他工地上的钱收到了就还给我，让我不要乱用，后面一起去搞个物业公司。我后面联系不上何小伟，就去工地和厂房去看，还找了戴泽安问是否有北门涵洞厂这个事情，戴泽安告诉我他并不知情，我才意识到被骗了。我给何小伟借的7.5万元钱，其中我在银行取了5万元现金，其余的2.5万元实在家里拿的。我补充一点，当时何小伟找我借钱时拿了一个城北涵洞厂的分割协议，他念给我听后，我才借给他的，我还照了相的，但是我手机恢复出厂设置，现在这张照片也找不到了，分割协议内容就是城北涵洞厂二楼的400个平方，曾孟伟、何小伟的大姨叔、何小伟的幺舅、还有何小伟每人分100个平方。 何小伟他欠我13.5万元。有一笔是7.5万涵管厂加盖的事情，有一笔是6万电梯的事情。但6万的事情，何小伟给先收的5万元，就给出的5万的条子。有1万是后面微信转账的，他就没有给我出条子。而实际我给何小伟放款11万。何小伟给我写的7.5万的字据，当时他是要跟他合伙搞黄花大道涵管厂加盖等拆迁的事情，我出8万，二天厂房拆迁了，拆迁款跟我对半分。我就说不参与这个事情，你如果这个事情是真的（拆迁），缺钱我就给你了。然后我就到处抓钱借给何小伟5万，当时何小伟就说这个钱当我投资拆迁也可以，算借款也可以。我就说这几个人，关系处到这里，就当我帮衬你的，拆迁款我不要。然后何小伟为了表达诚意，就非要给我出7.5万的条子，说就当给我的利息，也叫我认7.5万的账。所以我就一直说的何小伟差我13.5万。 6万电梯的这个事情是当时何小伟骗我，说他手里有“优山美地”电梯项目，喊我合伙。我就拿的钱给他，结果他实际上并没有“优山美地”电梯项目，我跟何小伟之间没有商定利息，他也没有还过我一分钱。何小伟还骗了王某生的钱，当时何小伟缺钱就找我，他从我手里拿不到钱之后，我为了帮衬何小伟，就介绍的王某生借钱给何小伟。因为当时何小伟的舅舅是渠县住建局的局长，我跟何小伟在广场摆摊的时候，关系也处的很不错。何小伟当时给我说他在他舅舅手里承包了黄花大道涵管厂项目工程，需要资金周转，用于给工人开工资。我就没有怀疑，因为我手里的钱紧张。 何小伟都是以他在黄花大道涵管项目工程、“优山美地”小区电梯、物业、挖机。需要资金周转的名义，找的王某生借的款。而后来就是我们核实，他没有承包这些项目，才发现被他骗了。何小伟总共欠王某生38万多，具体的金额我不清楚，他们之间约定了利息，但是具体的利息情况，我不知道。 25、被害人王某生的陈述。证实，今天我来报案，我被何小伟骗了38.5万元。2018年7月初通过龚某伟认识了何小伟，7月中旬的时候何小伟称他在渠县科华承包了房产工程，急需5万元资金周转，在7月29日，我找来龚某伟在渠江镇城市茗人茶楼借的5万元给他，并让何小伟出具的借条。通过这件事情后何小伟向我承诺，等这个工程结束了，他舅舅戴泽安（时任渠县住建局局长）答应给何小伟一个小区的物业，叫我一起跟他合伙做管理，我就相信了。何小伟以科华的这个工程、文峰山公园项目、黄花大道的涵管项目急需资金，先后在2018年8月4日借2万元，9月10日借8万元，9月13日借3万元，9月16日借3.5万元，9月23日借6万元。9月23日借6万元的时候，我把龚某伟叫来，何小伟在借条上注明以自己150中联挖机作为抵押，龚某伟作为见证人在借条上签字。10月8日又以工程急需资金向我借15万元，我说没有那么多，何小伟告诉我，他说城北有厂房马上拆迁，后面以这个厂房抵押，我就借的5.5万元给他。10月23日向我借5000元，10月29日向我借5万元，并承诺最近几天把我所有借款及利息还给我。29日这天晚上23时许，何小伟叫我急转8500元给他，我就转的。这次转账过后，何小伟就再也没有联系我了，我也联系不上他，打电话不接、微信不回。我后面通过朋友打听，才知道他在科华根本没有工程，也没有挖机，我去找戴泽安，他告诉我从未打招呼给何小伟安排工程和小区物业管理的项目，我才发现自己被骗了。 何小伟给我说的，有科华房产工程、文峰山公园项目、黄花大道涵管、城北的厂房做抵押，还有一个小区的物业。 何小伟一共找我借了39.5万元，每一笔都出了借条，只有最后一笔8500元通过微信转账给何小伟的，就没有出借条。他当时找我借钱的时候给我说了利息按月拿，每月给我本金的2.5%作为利息，就是1万元何小伟每月给250元钱的利息。 何小伟没有还我钱，只是借我每笔钱（除了8500元）的第一个月的利息按照本金的2.5%给我了的，还有就是第一笔钱给了我两个月的利息，其余都没有给我什么钱了。 何小伟他总共欠我39.35万元，但是给我出了38.5万元的条子，有8500元是微信转账的，他没有给我写条子。他每次在我手里借钱，都要主动说他头息（第一个月的利息）扣出来。我们约定的月利息有2.5%，也有3%。按照他借款总额来算的话，我实际拿给何小伟的钱，有36万左右。 何小伟给我写的借条，没有写明借款利息情况，当时他一直承诺的是短期借款。一、两个月就要还出来的，所以就没有写利息，就简单写了一个借款金额。我实际放款的金额和借条的字据之所以不一样是因为每次都是何小伟主动要说扣出头息的。他从来没有还过我的钱，在他借钱的中途，有一次他给我拿了1万的利息，但是第二天就又问到借了8500元。可能他考虑到一直没有按照还款日期还钱，就拿点所谓的利息先把我安抚发到，第二天又把钱借走。 何小伟都是以说要买挖机、黄花大道涵管厂工程、文峰山公园第二期、第三期的工程的名义向我借钱，实际上他没有承包这些工程。我当时看何小伟跟我断了联系，我就去的文峰山工地和黄花大道工地问了的，都不认识何小伟。我才晓得被何小伟骗了。而我之所以借款给何小伟是因为他当时说他在承包工程项目，他的大舅是住建局的局长，而且他说他名下还有房子和挖机，也是熟人龚某伟介绍，所以就没有怀疑他的还款能力，就把钱借给他，当帮熟人忙。那晓得他编造这些理由来骗我。 26、被害人王某刚的陈述。证实，我叫王某刚。我认识何小伟，2018年我跟何小伟当时都在文峰上公园工地做活路，因为都是同行，所以就认识了何小伟。后来何小伟主动找我，说他的挖掘机一半的股份卖给我，我就问何小伟挖掘机是否是他的，购机发票和合格证是否有，何小伟就给我说挖掘机是他的，但是挖机的发票这些弄丢了。然后我们之间签订了一个协议,我出7万元给何小伟。然后我们就在文峰山公园的工地干活，挖掘机干活路，驾驶员的工资和油钱都是我一个人承担的。后来到了11月份的时候，我当时垫了5万多了，加上之前给何小伟7万，一共就是12万，我就觉得跟何小伟一起做活路，他一分钱不拿，我就瞒着何小伟把挖掘机弄到我老家水口乡给别人挖堰塘。每过多久，何小伟的舅舅何某维、舅老倌任某某找到我，说挖掘机是他们的，何小伟是他们请去帮忙经营挖掘机的，何小伟其实根本没有挖掘机的所有权，这个时候我才知道自己被骗了。然后我就去找的何小伟，他也认账12万，我就把挖掘机退还给了何小伟的舅舅。 截止目前，何小伟已经还了我11万元，其中1万是何小伟给我写借条的时候，还了1万现金，另外在2019年3月份开始，每个月何小伟就通过银行转账还钱，目前还了10万元，何小伟还欠我1万元。 27、被告人何小伟的供述与辩解。证实，2018年10月份的时候我因为缺钱，就问王某想不想在这个挖掘机上入股，王某问挖掘机是不是我的，我就骗王某说这个挖机是我的。2018年10月19日王某说这个挖掘机只值得到10几万元，然后王某就给我算的他拿7万元入股一半这个挖掘机的股份，但是我拿到手只有6.5万元，有5000元用于挖掘机使用的周转资金，因为150挖掘机工作1小时的所得是230元，除去税票只有200元一小时的所得了，王某不去结账，他让我去结账，但是他没有扣除税票给我算，强行给我算的220元一小时的所得，我去结账只能是200元一小时，挖掘机的账不好结，驾驶员的工资也开不出来，后面挖掘机就停止工作了。在12月15日左右，王某就将挖掘机拉走了，我去找王某，他不让我看挖掘机在什么地方，因为我看不到挖掘机，王某的意思就是要将挖掘机卖掉，王某说:你无论卖多少钱，不管高价地价，我不能亏一分，我要得我那7万元。他又说“你找不到的话，我就去找”，然后王某就去找了个人将这个挖掘机以117500元卖掉了，然后王某将他入股以来挖机工作所得，除去挖掘机工作所产生的开支和驾驶员工资，给我分了5000元，剩下的钱王某以挖机工作一小时220元的价格让我自己去收，外面大约还有几万元的工程款。 我和王某是在挖掘机的一个群里面认识的，我当时在微信群里发了一条“谁要购买挖掘机股份”，然后王某的儿子就找到我，就跟我谈购买挖机股份的事情，后面就约定在紫罗兰茶楼谈这个事情，因为王某的儿子在家里做不了主，王某的儿子就将王某叫到茶楼里来，我就和王某、王某的儿子、还有他家里的一个亲戚谈这个事情。王某他是开装饰店的。我不清楚他是哪里的人。 挖掘机（中联150）是任涛的，他是达县石桥镇的人，这台挖掘机现在值18万左右，任涛当时买成多少钱我不知道，我只知道他买的二手的，买成20几万，任涛是2018年4月初的时候将挖掘机交给我经营，他给我开工资，开的工资在年底看挖掘机做活路的多少来开，我和他没有签订合同之类。 2018年2月份的时候我告诉任涛，渠县挖掘机活路好做，让任涛去买一台挖掘机回来，我帮他经营，任涛同意了，后面他就在网上看，直到2018年3月份的时候任涛就在网上看中一辆中联150挖掘机，他就去重庆购买这辆中联150挖掘机，我就在渠县寻找挖掘机活路，然后在渠县黄花仙子那个优山美地的工地找到了一个活路，在2018年3月底就直接从重庆拉回到优山美地的工地上开始工作，在优山美地做了一个多月，我又在渠县文峰山公园找到了一个活路，一直做到大概12月10日左右，挖掘机就停了。在2018年3月至12月10日期间，任涛给我拿了三次钱用于挖机资金周转，第一次是15000元，第二次是通过银行转账2万元，第三次是通过微信转账7000元。 2018年10月19日我缺钱用，我就在挖掘机微信群里说的我有台挖机有没有人要入股，当时王某的儿子王博就给我联系的，我就告诉王博我有台挖机，想找人合伙，王博说的只要价钱合理就可以入股，后面跟王某、王博以14万元的价格把这个事情谈下来了，王某以7万元入股，到了12月13日左右，我就与王某商议把挖掘机卖了，王某找了一个人把挖掘机卖了，那个人我不知道，最后以117500元钱的价格将挖掘机卖掉了，王某分了7万元钱，剩下的47500元钱就用来还账，到我手里就只剩下5000元钱了，外面的工程款王某就叫我去结账，结账后的所得由我所得，但是王某强行给我加的挖掘机一个小时所得是220元，220元还没有除去扣税的钱，税扣了后挖机一个小时的所得是200元，后面因为结账的事情和驾驶员的工资开不出来，王某找钱将驾驶员的工资结了后就将挖机拉走了，后面我问他挖机在哪里他也不告诉我，也不带我去看，只有王某知道挖机在哪里。任涛交给我管理的挖掘机是任涛购买的，我没有入股，我之所以要给王某说这辆挖掘机是我的，是因为我当时缺钱用，就想找个人入股，收点钱用。我拉王某入股的时候我们签订了卖股合同，王某在与我签订合同时，他问过这台挖掘机的主人的相关手续，但是我告诉他没有，我给他说我买的也是二手的挖掘机，所以没有相关手续。那65000元钱我用于还账了，给驾驶员转了6500元的工资，孩子满月花了1万多元用于请客，还我同学杨某波3万元，还有1万多元还给王某生。王某提议卖挖掘机，开始有两次我没有同意，后面我就同意了，王某签字没有我记不得了，我和王某签订的合同放在我的电瓶车里，电瓶车在前几天被盗了。王某那里有我们卖股协议以及买卖挖掘机的合同。 2018年的时候，我在网上认识了一个自称炒股很厉害的人，然后我跟着他的介绍先期投了1万元，差不多一周左右，对方给我说我赚了纯利润有1万多，我看对方很厉害的样子就继续跟着炒股，后面因为炒股我亏了20几万，当时处于负债的状态，没有办法资金压力很大，在2018年9、10月份，我当时在渠县给任某某经营工地的挖机，我就利用这台挖机骗了杨某波、王某刚的钱，还有利用我舅舅代某安是时任住建局局长的关系，骗了杨某波、王某生、龚某伟，说我有法找到活路骗了他们的钱。一共骗了杨某波、王某刚、龚某伟、王某生加起来有几十万，好多我给他们出了字据的。因为当时炒股亏了，资金压力很大，抱着侥幸心理，想继续找钱炒股，把亏得钱赚回来。 2018年8、9月份，我当时在帮我舅老倌任某某看工地，经管他的挖机。后面我在渠县县城街上碰见杨某波说，我就跟杨某波说最近在工地搞挖机，垫付工人工资和挖机油钱后，手里资金很紧张，但是工地活路很多，想再买台挖机，手里钱不够。杨某波说他可以出钱与我合伙买挖机做活路，我说可以。过了几天我给杨某波联系，说挖机的事情，我去达州联系了一台二手挖机21万元，买回来之后正在文峰山公园做活路，杨某波就来找我，我把杨某波带到工地上去看，指着正在干活的挖机（实际是任某某的）说就是这台挖机我从达州花了21万买回来的。因为我手里没有钱了，垫支很大，就喊他有想法入伙，一人一半的股份，杨某波就说可以，然后我又跟他说我手里钱很紧，他先拿那一部分，后来钱钱收回后再算细账，杨某波就给我拿的126500元。之后我就建了一个微信群，群里有司机（任某某的司机）、杨某波和我三个人，我就利用我当时管理挖机的便利，叫司机每天将挖机做的工时发到群里，杨某波每天就在群里问挖机的情况。过了几天，我又跟杨某波说，我可以在“优山美地”承建商那边拿到厨房、厕所的防水项目，问他有没有想法跟我合伙做，利润对半分。杨某波晓得我有个舅舅是当时的住建局局长，所以他信了我，就给我拿的2万元做优山美地的防水。然后又过了几天，我给杨某波说我舅舅在黄花大道有一个涵管厂要拆迁，到时候可以去加盖一层，然后拆迁之后要增值，杨某波又给我拿的4万元。还有就是杨某波的家属在乡里工作，想办法调动到县城，我说可以帮忙，也骗了他1万元。 “优山美地”防水、涵管厂拆迁、购买挖机、调动工作，这些全是我虚构的。我在杨某波手里骗了196500元。2018年底，杨某波一直问到我要钱，我就还了他3万元，其中就包含了我帮他家属调动工作的1万元钱。2018年8月27日挖机共计杨某波垫付，2018年10月7日，上面的字是杨某波写的，我核对内容后签的字。协议主要内容是黄花大道顺安预制构建有限公司加修100平方米办公住房，落款何小伟，是我写的协议，签的字。收条的今收到杨某波人民币40000元整，收款人何小伟，2018年9月29日也是我写的收条是我签的字。这些全是我骗杨某波的过程中，留下来的字据。 我在杨某波手里骗了19万多，但是我还了3万，现在还欠杨某波16万多。第一是骗杨某波说我们合伙买挖机，骗了他126500元；第二就是黄花大道函管厂投资办公费用房骗了他4万；第三就是“优山美地”防水项目骗了他2万；第四就是帮他老婆跑关系调动工作，骗了1万元。但是最后帮忙调动工作这1万元，我是在还款他3万**面，是把这个还给他的，也给他讲明了的。3万**面有1万是退还调动工作的钱。所谓的合伙买挖机、黄花大道的涵管厂、办公用房、“优山美地”承包防水项目都是我骗他的。因为我手里缺钱，想抓钱，炒股亏了，所以编这些理由去骗杨某波。我与龚某伟是普通朋友关系。当时我急需要钱，就以做“优山美地”电梯工程、涵管厂加盖赚拆迁款的事情，缺钱向龚某伟借的钱。我没有去做过“优山美地”电梯工程或者涵管厂加盖的事情。当时我好像伪造了一些涵管厂的协议骗龚某伟，还有就是他晓得我舅舅是住建局长，我们以前私下关系较好，综合起来他就很信我，协议是假的，我给他出具了2份字据，一份是何小伟于2018年10月8日向龚某伟借款75000元的字据，一份是何小伟于2018年10月6日收到龚某伟50000元的字据。一共是125000元。这两份字据是我写的，也是我自己问到龚某伟借钱的时候留的字据。 我通过龚某伟认识了王某生。王某生的钱基本上都是借，给利息的那种。我给他说我在承包科华房产、文峰山公园和黄花大道的相关项目，资金很紧，没办法周转，找王某生借的钱。他也晓得我舅舅是住建局局长这层关系，加之我给利息是每月月息是2.5分，所以他借给我38万多元。给他写了8份借条，借款人都是何小伟，放款人都是王某生的字据。实际上我没有承包科华房产、文峰山公园和黄花大道的相关项目，因为我当时炒股亏了钱，手里没有钱，资金的空太大了，王某生手里有钱。我为了更好的借到钱，也为了借到更到的钱，所以我就打着我在承包科华房产、文峰山公园和黄花大道相关项目，找王某生借的钱。这些字据全都是我们在喝茶的时候在大厅写的。 我向龚某伟借了钱的，我是用“优山美地”电梯工程和黄花大道涵管厂加盖拆迁的理由在龚某伟手里借的钱。其中优山美地电梯是6万、涵管厂有7.5万。我当时因为龚某伟说借款给我，要拿利润2.5万拿到手，所以就只给我拿了5万元，出的7.5万的字据。实际上我没有承包“优山美地”电梯工程和黄花大道涵管厂的项目。而“优山美地”电梯是龚某伟主动找的我，问我有没有途径拿到电梯项目，我就叫的他先拿点钱垫进来。当时是有这种想法去承包的电梯，但是后来我就没有具体去跑电梯的事情，这个事情收了他钱之后，我就抱着搞得定就算投资，搞不定电梯项目，我就当借的钱。而涵管厂加盖的事情是我先向龚某伟拿钱，我们合伙去加盖。但是龚某伟没有同意，说可以借钱给我。后来他为了不亏钱，就叫的我写七万五的条子，给我拿了五万现金。想赚我一点利息，加盖和拆迁的事情他就没有参与。 我认识到错了。我已经还了王某刚11万元，其余的欠账我想办法挣钱还。总共我在王某生手里借了38.5万元，都是写的借条，其中有两万是王某生通过微信给我的，我没有写条子。其中，我在王某生借款的过程中还了六万多给王某生，但是我还了又马上跟王某生借了钱的。我向王某生还了一次账，用我的建设银行转账到的王某生的建设银行卡上，卡号是多少我都记不得了。这6万多是我炒股赚了钱还给王某生的。其他方面没有多想，有钱了就还，没钱了就想法到处借，现在总共欠王某生38.5万元。都是以我挖机开支油钱、工人工资，需要钱周转为理由，我还我给王某生说我在英伦城邦14号楼附属项目（用水泥凭证整楼梯间），需要钱向王某生借了一次钱，具体时间我不记得了，应该是2018年9、10月份，当时也写了条子的，但是具体借了多少，我不记得了，这钱我用来炒股亏损了的。实际上我没有做英伦城邦14号楼的附属项目工程，我当时是在英伦城邦做管理。而英伦城邦14号楼附属项目是一个叫毛某的人在做，他也是渠县本地人，我没有联系他的方式。我向王某生借的钱，是我私人跟他借，肯定在他手里借不到钱，他主要是知道我舅舅是渠县住建局局长，对我的还款能力没有怀疑，所以我借得到钱。 我在王某生、龚某伟、杨某波、王某刚手里获取的这些钱全部用到炒股和挖机的开支，至于炒的什么股，我也说不清楚。当时是一个陌生人给我介绍的，我也不清楚具体的炒股网站、炒股账号。全部都是这个陌生人在炒操作。我借的钱都是要还的，我都认账，我没有想过骗钱不还。我去汕头之后，也是在积极的挣钱还账。希望你们公安机关能够对我从轻处理，早日出来，好尽快赚钱还账。 我在王某生、龚某伟、杨某波、王某刚等人手里获取的钱，主要用于给挖机的开支，另外就是网上炒股，而炒股输了40万左右。炒股指在手机里面的软件和网站，我登录进去，找客服要到充值的渠道，然后我就用钱充值，后来就在网站里面买体育比赛比分。猜对了就赚取，猜输了我压注的钱就全部亏完，其实就是一个网上体育博彩的网站。我的手机坏了，在2019年我去汕头的时候，确实也没有钱买手机，也没有办法修，就丢了的。 我在网上实施体育博彩的用户名，我不记得了，是那个陌生人帮我注册的。我不认识他，现在也没有他的联系方式，现在找不到人。我在体育博彩网上绑定的银行卡是我自己的建设银行卡（只有一张建设银卡）。你们看我的银行流水都看的出来。 上列证据，经合议庭综合评议认为，证据的收集程序合法，内容客观真实，与案件具有关联性，能够形成证据锁链证明查明的案件事实，本院予以确认采信。 本院认为，被告人何小伟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财81.15万元，数额特别巨大，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。根据法律规定，结合本案事实，对被告人何小伟应处十年以上有期徒刑并处罚金。被告人何小伟为赌博而多次实施诈骗犯罪，酌情从重处罚。被告人何小伟到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人何小伟案发前退出14万余元，酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，被告人的违法所得，应依法予以追缴，退赔被害人。 被告人何小伟认为不构成诈骗罪，没有虚构事实，只是夸大了说法，自没有想骗钱，出具了借条，都是借款的辩解意见，审查认为，在案证据能够证实，被告人何小伟通过将他人交给自己管理的挖掘机谎称是自己的挖掘机，骗取他人入股经营资金，还将不属于自己的挖掘机私自卖给他人，骗取钱财；虚构自己要购买挖掘机缺乏资金事实，骗取他人借款；使用虚假合同，虚构自己在承包工程项目，邀请他人入股合伙经营骗取入股资金或者骗取借款，这些行为明显属于虚构事实、隐瞒真相，而且使被害人陷于错误认识并处分了自己的财产，同时其将骗取的钱财用于网络赌博、生活开支，挥霍一空，造成被害人特别巨大的损失，何小伟的行为不属民事法律行为以及适用民事法律关系调整的范畴，其具有非法占有的故意，故对该项辩解意见不予采纳。被告人何小伟认为王某刚的12万金额里，实际入股转账是6.5万，工程利润大概2万元，其余是王某刚工程垫支的钱和挖机耗油的钱的辩解意见，审查认为，根据在案证据，特别是被告人的供述，能够证实何小伟从王某刚处直接骗取7万元入股资金，同时骗得王某刚经营支出及卖出挖掘机算账支出共计5万元，故该辩解意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人认为被告人系初犯、偶犯的辩护意见，与审理查明的事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人和辩护人的其余辩解及辩护意见，与本案查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳。 据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人何小伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三万元。违法所得，依法予以追缴，退赔被害人。 (刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月18日起至2033年1月17日止.罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李海涛 人民陪审员  杨 芳 人民陪审员  雷孝英 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  秦暾川 附：本案适用的相关法律条款 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。