湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鄂09刑终67号原公诉机关湖北省汉川市人民检察院。上诉人（原审被告人）吕将，男，1986年6月6日出生，汉族，湖北省京山市人，高中文化。户籍地湖北省京山市，住武汉市武昌区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人刘凤，浙江靖霖（武汉）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王有贵，男，1989年4月14日出生，汉族，河南省信阳市人，本科文化。户籍地河南省信阳市平桥区，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）江泽钊，男，1993年3月23日出生，汉族，广东省茂名市人，中专文化。户籍地广东省茂名市茂南区，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。辩护人尹勤学，湖北谛益律师事务所律师。上诉人（原审被告人）游思敏，女，1998年12月7日出生，汉族，湖北省武穴市人，大专文化。户籍地湖北省黄冈市武穴市，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）余梦，女，1997年3月23日出生，汉族，湖北省孝感市人，大专文化。住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）张艳丽，女，1987年10月9日出生，汉族，湖北省钟祥市人，高中文化。户籍地湖北省荆门市钟祥市，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）王侃，男，1986年7月1日出生，汉族，湖北省钟祥市人，初中文化。户籍地湖北省荆门市钟祥市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）田辉，男，1988年2月10日出生，汉族，湖北省京山市人，中专文化。户籍地湖北省京山市，暂住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）黄亮亮，男，1993年2月23日出生，汉族，湖北省安陆市人，小学文化。户籍地湖北省安陆市，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）姚玉霞，女，1991年11月4日出生，汉族，湖北省钟祥市人，初中文化。户籍地湖北省荆门市钟祥市，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）王煌，男，1988年9月8日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。辩护人汪明磊，湖北正堂律师事务所律师。上诉人（原审被告人）熊文林，男，1985年1月13日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。上诉人（原审被告人）喻雨田，女，1994年6月6日出生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化。住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。上诉人（原审被告人）邹欢，男，1995年5月21日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。辩护人刘东升，湖北松竹梅律师事务所律师。上诉人（原审被告人）曾敏，男，1987年10月9日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。上诉人（原审被告人）孙卫，女，1991年6月10日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市经济开发区。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。上诉人（原审被告人）陈建宏，男，1994年12月20日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。原审被告人戴杰，男，1988年1月11日出生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化。户籍地湖北省汉川市，暂住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。原审被告人蒋聪，男，1988年8月21日出生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化。住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。原审被告人蔡露，男，1986年12月22日出生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化。户籍地湖北省武汉市硚口区，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。原审被告人曾宪智，男，1988年5月26日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。原审被告人蔡震，男，1983年2月23日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。原审被告人姜君，男，1986年2月5日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。原审被告人汪娟，女，1991年6月18日出生，汉族，湖北省浠水县人，本科文化。户籍地湖北省黄冈市浠水县，暂住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。原审被告人刘西门，男，1995年11月12日出生，汉族，湖北省汉川市人，高中文化。户籍所在地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝昌县看守所。原审被告人周通，男，1985年2月27日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市,住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。原审被告人余利芬，女，1989年2月10日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。原审被告人徐日伦，男，1996年8月11日出生，汉族，湖北省汉川市人，中专文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。原审被告人肖晗，男，1995年2月3日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于汉川市第一看守所。原审被告人刘会玲，女，1990年1月20日出生，汉族，湖北省汉川市人，大专文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于孝感市第一看守所。原审被告人黄小笛，女，1992年6月27日出生，汉族，四川省金堂县人，初中文化。户籍地四川省成都市金堂县，住湖北省汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。现羁押于应城市看守所。原审被告人胡凯，男，1990年3月31日出生，汉族，湖北省汉川市人，初中文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。12月22日由汉川市人民法院决定取保候审。原审被告人冯鹏，男，1993年11月14日出生，汉族，湖北省汉川市人，小学文化。户籍地湖北省汉川市，住汉川市。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月23日被汉川市公安局刑事拘留，6月28日由汉川市公安局执行逮捕。12月22日由汉川市人民法院决定取保候审。湖北省汉川市人民法院审理湖北省汉川市人民检察院指控被告人吕将、王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞、王煌、熊文林、喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、姜君、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏犯诈骗罪一案，于2020年3月19日作出(2019)鄂0984刑初603号刑事判决。宣判后，被告人吕将、王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞、王煌、熊文林、喻雨田、邹欢、曾敏、孙卫、陈建宏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。本案因“新冠”疫情不可抗力中止审理，现已恢复审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定：一、吕将等10名被告人诈骗犯罪事实2018年11月，被告人吕将与唐某（另案处理）共同出资人民币10万元，加盟深圳泰力投金融服务有限公司，获得“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”平台使用权，并约定按照入金数额提成返佣金，其中“奥古金融”(Angelo)平台返佣比例高达入金数额的50%至60%。2019年1月开始，吕将等人以“武汉存真信达企业管理咨询有限公司”对外作为掩饰，购置大量电脑、手机、电话卡等设备，并陆续招募被告人王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、黄亮亮、田辉、王侃、姚玉霞等人，利用“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”等平台在武汉光谷新世纪K11等地进行网络诈骗活动。该诈骗团伙分工明确，成立了销售部和市场部。江泽钊为市场部经理，负责指导市场部业务员游思敏、余梦在电脑上安装“越狱”软件、google浏览器登录国外网站，使用“上粉”软件对购买的facebook账号进行加粉，即自动添加活跃用户为好友，用虚构美女身份，主要选择与会讲中文的新加坡、马来西亚等国外男性聊天，在初步了解后，谎称很少登录使用facebook账号，要求被害人加微信，随后将被害人微信号推送给公司销售部业务员或向被害人推送销售部业务员微信号；王有贵为销售部经理，带领销售部业务员张艳丽、黄亮亮、田辉、王侃、姚玉霞等人实施具体的诈骗活动。销售部业务员在收到市场部推送的被害人微信号或被害人添加请求后，使用伪装成美女的微信号进行添加。成为微信好友后，王有贵、江泽钊、张艳丽、黄亮亮、田辉、王侃、姚玉霞等人使用虚构的美女模特、化妆师、金融公司职员等靓丽女性身份，按照诈骗话术及流程，用手机和电脑与被害人进行微信聊天；每天用虚构的美女身份照片有关的内容来更新微信朋友圈，用来吸引和博取被害人的好感。在取得被害人的好感和情感上的信任后，谎称有内部消息、专业的分析师或老师指导，将虚假的炒黄金赚钱截图发送给被害人，诱骗被害人进行投资炒黄金。获得被害人投资意向后，再通过微信将“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”平台开户网址链接发送给被害人，指导被害人在平台上注册账户、充某入金，及下载相应的MT4（MetaTrader4）交易软件。在被害人将钱汇款充某到指定的银行账号后，要求被害人将汇款凭证上传平台和通过微信发送给对应的业务员确认，在确定被害人汇款成功后，由后台给被害人MT4账户内“上分”，引导被害人或者由业务员直接登录MT4账户进行买卖黄金的操作。上述被告人建立“一号群”等微信工作群，在群里发送需要的诈骗业务信息，分工合作进行诈骗。王有贵作为公司销售部经理和业务指导，主管诈骗平台“王千秋”后台账户，在微信工作群里发布虚假买涨买跌等数据信息，江泽钊、张艳丽、黄亮亮、田辉、王侃、姚玉霞等人根据群里发布的虚假数据信息，来引导被害人或自己直接进行频繁交易、盲目操作、买涨买跌数据反向操作等，造成被害人资金亏损。2019年5月13日，吕将、唐云将全部人员、设备搬迁至湖北省汉川市仙女山街道办事处西湖国际“鑫马电子商务有限公司”内继续进行网络诈骗活动。2019年3月7日至案发，吕将团伙采取以上方式，使用“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”平台骗取多名受害人钱财。其中，利用“Hugesky”平台骗取被害人充某入金共计104850马某、9259美金；利用“奥古金融”(Angelo)平台骗取被害人充某入金共计48000马某、4000新币，根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，吕将团伙诈骗数额共计人民币334520.89元。经湖北中新科维检验检测有限公司鉴定，从上述人员作案使用的手机、电脑中检出，该团伙利用“Hugesky”平台骗取被害人充某入金共计94850马某、3000美金；利用“奥古金融”(Angelo)平台骗取被害人充某入金共计48000马某、4000新币；经湖北中新科维检验检测有限公司鉴定，上述人员通过微信发送诈骗信息共计328153条。二、王煌等23名被告人诈骗犯罪事实2018年12月28日，被告人王煌、熊文林出资，向被告人吕将支付20.5万元加盟费后，通过吕将加盟深圳泰力投金融服务有限公司，获得“奥古金融”(Angelo)、“石汇国际”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平台使用权，并约定按照入金数额提成返佣金，其中“Hugesky”平台返佣比例高达入金数额的50%。2019年1月，王煌和熊文林共同出资，在本市仙女山街道办事处西湖国际小区8栋2单元403室租赁办公场地，以“鑫马电子商务有限公司”对外作为掩饰，购置大量电脑、手机、电话卡等设备，并陆续招募被告人喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏等业务员；邀请被告人姜君进行人事管理，负责人员的招聘、考勤等工作。上述人员分工合作实施诈骗犯罪活动；王煌、熊文林通过吕将安排的技术员在公司的电脑上安装“越狱”软件、google浏览器登录国外网站和facebook软件；以每套15000元的价格，从吕将手中购买了2套“上粉”软件，用“上粉”软件来对购买的facebook账号进行自动添加活跃用户为好友；该团伙成立相应的诈骗业务小组，由喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震为组长，对业务员进行业务培训、指导和管理；该团伙为实施诈骗犯罪活动，建立管理群、巴拉巴拉汉川公司群、公司交流群（奥古捞金群）、小组群等多个微信工作群，在微信群内提供诈骗用图、虚假交易截图、注册、入金和防止重复添加被害人微信等指导、交流；全部业务员均冒充女性对被害人实施诈骗，当需要语音对话时，由女性业务员配合来和被害人进行微信语音聊天；同时，该团伙由戴杰负责，组织召开早会、晚会，收集、解决在诈骗犯罪过程中遇到的问题；蔡露负责购买、分发用于诈骗的facebook账号；被告人喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏等业务员，在电脑或手机上，登陆facebook账号，虚构美女身份，主要选择与会讲中文的新加坡、马来西亚等国外男性聊天，在初步了解后，谎称很少登录使用facebook账号，让被害人加微信。在添加成为微信好友后，继续用虚构的美女模特、化妆师、金融公司职员等靓丽的女性身份，按照诈骗话术及流程聊天；同时，上述人员每天用虚构的美女身份照片有关的内容来更新微信朋友圈，吸引和博取被害人的好感。在取得被害人的好感和情感上的信任后，谎称有内部消息、专业的分析师或老师指导，将虚假的炒黄金赚钱截图发送给被害人等，诱骗被害人进行投资炒黄金。获取被害人投资意向后，通过微信将“奥古金融”(Angelo)、“石汇国际”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平台开户网址链接，发送给被害人，并指导被害人在平台上注册账户、充某入金，及下载相应的MT4（MetaTrader4）交易软件。在被害人充某到指定的银行账户后，要求被害人将汇款单上传至平台或发送给业务员，各小组业务员将汇款单等充某入金截图发送给组长，由组长发送给蔡露，由蔡露与唐某对接，通过诈骗平台确认被害人是否成功充某入金，并登录平台的后台账户来记载、统计客户入金数额及每名业务员诈骗数据。被害人充某入金某后，由后台给被害人MT4交易账户内“上分”，被害人或业务员登陆MT4账户进行操作。之后，喻雨田、蒋聪、蔡震、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、黄小笛、曾敏、孙卫等人根据公司微信群内发布的虚假数据信息，来引导被害人或自己进行频繁交易、盲目操作、买涨买跌数据反向操作等方式，造成被害人资金亏损。2019年3月26日至案发，被告人王煌、熊文林团伙，采取以上方式，使用“奥古金融”（Angelo）、“石汇国际”(bedrockfxglobal)、“Hugesky”平台，骗取多名被害人钱财。其中，利用“Hugesky”平台骗取被害人充某入金共计44913马某、3300美金、300新币、1746澳元；利用“奥古金融”（Angelo）平台骗取被害人充某入金共计21000马某；利用“石汇国际”（bedrockfxglobal）平台骗取被害人充某入金共计350新币、1000美金。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，王煌、熊文林团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。经湖北中新科维检验检测有限公司鉴定，从上述人员作案使用的电脑、手机中检出，该团伙利用“Hugesky”平台骗取被害人充某入金共计41913马某、2300美金、300新币；利用“奥古金融”（Angelo）平台骗取被害人充某入金共计21000马某；利用“石汇国际”（bedrockfxglobal）平台骗取被害人充某入金共计350新币、1000美金。经湖北中新科维检验检测有限公司鉴定，上述人员通过微信发送诈骗信息共计277772条。三十三名被告人对公诉机关的指控均认罪认罚。经孝感市康复医院法医精神病司法鉴定所鉴定：被告人肖晗患精神分裂症（缓解不完全），对其行为具有部分刑事责任能力。吕将团伙向公安机关退赃情况：吕将4000元、王有贵22036元、江泽钊36136.2元、游思敏9562元、余梦6740元、张艳丽11116元、王侃4951元、黄亮亮5328元、姚玉霞4843.5元，共计104712.7元。王煌团伙向公安机关退赃情况：王煌62023.54元、戴杰9780元、蒋聪8910元、蔡露9228元、曾宪智10000元、蔡震6021元、汪娟10209元、刘西门6503元、周通6532元、余利芬6097元、徐日伦4343元、刘会玲5569元、邹欢4045元，共计149260.54元，即涉案赃款已全部退出。原审判决认为，被告人吕将、王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞、王煌、熊文林、喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、姜君、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。在吕将团伙的共同犯罪中，被告人吕将、王有贵、江泽钊属主犯，但被告人王有贵、江泽钊的罪责相对较轻；被告人游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞属从犯，应当从轻或者减轻处罚。在王煌团伙的共同犯罪中，被告人王煌、熊文林、吕将属主犯，但被告人熊文林、吕将的罪责相对较轻，酌予从轻处罚；被告人喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、姜君、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏属从犯，应当从轻或者减轻处罚。三十三名被告人均认罪认罚，可以从轻处罚。吕将团伙的部分涉案赃款已退出，王煌团伙的全部涉案赃款已退出，酌予对各被告人从轻处罚。被告人肖晗具有部分刑事责任能力，可以从轻或者减轻处罚。遂判决：一、被告人吕将犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十五万元；二、被告人王有贵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人江泽钊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；四、被告人游思敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；五、被告人余梦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元；六、被告人张艳丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；七、被告人王侃犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元；八、被告人田辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；九、被告人黄亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；十、被告人姚玉霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元；十一、被告人王煌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；十二、被告人熊文林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；十三、被告人喻雨田犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元；十四、被告人戴杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元；十五、被告人蒋聪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元；十六、被告人蔡露犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元；十七、被告人曾宪智犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元；十八、被告人蔡震犯诈骗罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元；十九、被告人姜君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；二十、被告人汪娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；二十一、被告人刘西门犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；二十二、被告人周通犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；二十三、被告人余利芬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；二十四、被告人徐日伦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；二十五、被告人肖晗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万五千元；二十六、被告人刘会玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；二十七、被告人邹欢犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元；二十八、被告人黄小笛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；二十九、被告人曾敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；三十、被告人孙卫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；三十一、被告人陈建宏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元；三十二、被告人胡凯犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；三十三、被告人冯鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；三十四、吕将团伙退出的涉案赃款人民币104712.7元由公安机关依法处理；责令被告人吕将、王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞继续退出剩余涉案赃款人民币229808.19元，于本判决生效之日起执行；三十五、王煌团伙退出的涉案赃款由公安机关依法处理；三十六、公安机关扣押被告人用于犯罪使用的电脑、手机、电话卡等作案工具予以没收；三十七、公安机关扣押各被告人与本案犯罪无关的个人物品，由公安机关退还给被告人。上诉人吕将提出：1.本案未查明平台情况、资金退出情况，按存疑有利于被告人原则，宜认定诈骗未遂。2.在王煌团伙的共同犯罪中，上诉人起帮助作用，属从犯。3.量刑过重。其辩护人提出：1.奥古平台客户入金后，资金可以自由出金，未丧失对资金的控制，不应以入金金额计算诈骗金额。2.吕将团队“Hugesky”平台诈骗金额计算过高。3.被害人身份及损失金额无法确定。4.认定为诈骗罪适用法律错误。5.吕将对于王煌团伙，依法应认定为从犯。6.适用诈骗情节特别严重错误。上诉人王煌及其辩护人提出：原审判决认定诈骗事实不清。涉案平台的性质尚未查清，应以非法经营罪定罪量刑。上诉人王有贵提出：关键性问题没有查清，也没有足够充分的证据，违背了疑案从无的原则；认定的犯罪金额以入金金额计算不合理；不属于主犯；量刑过重。上诉人江泽钊提出：不应认定为主犯；我们团伙犯罪金额没有33万余元那么多；量刑过重。上诉人游思敏提出：是由正规招聘平台入职涉案公司，双方签订有合法的劳务合同以及国家规定的大学生实习协议，实习协议交校方（武汉职业技术学院）；只负责公司诈骗前部分的工作，未直接参与公司诈骗；量刑过重。上诉人余梦提出：是经正规网络招聘平台直聘到存真信达公司的，签订了劳务合同；对其量刑不应以全体诈骗金额为依据；量刑过重。上诉人张艳丽提出：恳请减轻处罚。上诉人王侃提出：金额认定不真实，请求酌情减轻处罚。上诉人田辉提出：对上诉人个人涉嫌诈骗金额的认定部分的事实不清，划分责任不准确，导致量刑过重。上诉人黄亮亮提出：判决书认定团伙犯罪金额33万元前后矛盾，请求查明。减轻对自己的处罚。上诉人姚玉霞提出：请求对其从轻处罚。上诉人熊文林提出：与王煌一起到泰力投公司签加盟协议，未出资、组织指挥他人进行诈骗活动，不应认定为股东、主犯；没有通过任何方式对王煌公司进行掌控。上诉人喻雨田提出：不服判决，要求上诉。上诉人邹欢及其辩护人提出：认定事实不清，量刑过重。上诉人曾敏提出：量刑过重。上诉人孙卫提出：请求从轻处罚。上诉人陈建宏提出：量刑太重。经二审审理，本院查明的犯罪事实与原审判决认定的犯罪事实一致。被害人NGHOCKHUAT、TANTEEKOON、TANNAMHENG、TIOWEECHUAN、CHOKKIUNLAM、TANCHEEYON、LIEWFOOFEI、JOHNNYSIM陈述及远程视频取证光盘，证人严某、魏某、王某的证言，三十三名被告人的供述，现场勘查笔录及照片，搜查笔录，扣押清单，发还清单，辨认笔录，调取证据通知书，登记客户信息表，诈骗话术及敏感国家不可收款的提示信息，58同城网络招聘信息，租赁合同及收据，应聘登记表，员工奖惩制度、离职标准、提问、新微信每天必做、工作制度、薪资待遇、考勤制度，工资表，收据，请假或考勤表，汇率表，石汇平台入金表、汇总表、“Hugesky”入金表、奥古平台分组统计表，加盟合作协议，营业执照，开户许可，变更登记通知书，汽车租赁合同，手机微信记录信息，聊天记录截图，入金统计表，诈骗用收款人账户信息，诈骗情况一览表，鉴定意见，情况说明，关于微信诈骗条数统计情况说明，认罪认罚书，收据，被告人身份信息等证据证实，并经当庭举证、质证，足以认定。上述证据，均经一审庭审举证、质证，二审审查核实，证据来源合法，证明的事实客观、真实，本院予以确认。另经二审审理查明：上诉人王有贵入职后个人诈骗八起，共计马某132850元、新币4000元，根据同期汇率换算人民币173487.2元；上诉人田辉入职后个人诈骗二起，共计马某5000元、美元3000元，根据同期汇率换算人民币28772.8元。有湖北中新科维检验检测有限公司鄂中新科维鉴（2019）电子鉴字第73号鉴定意见书“附件3入金汇总表”等证据证实，足以认定。针对上诉人、辩护人提出的上诉理由和辩护意见，本院综合评判如下：一、关于本案的定性及涉案交易平台的性质问题。经查：上诉人吕将、王煌以公司的名义加盟深圳泰力投金融服务有限公司，获得“奥古金融”(Angelo)、“Hugesky”等平台使用权，利用该平台，采取冒充年轻女性并使用话术等手段与被害人聊天，取得被害人的信任，再通过发送虚假信息、虚假盈利截图等手段，诱骗被害人在虚假平台进行“黄金外汇”投资，获取非法利益，其客观方面符合诈骗犯罪的行为特征；根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条“准确认定共同犯罪与主观故意”的相关规定，结合本案查明的犯罪事实，应当认定具有以非法占有为目的的主观故意，故此，对本案应以诈骗罪定罪处罚。另查明：侦查机关的“情况说明”、调取证据通知书、上海黄金交易所的“情况说明”等证实，上海黄金交易所依据调取证据通知书登记的“奥古金融”、“国际石油”、“ＨＵＧＥＳＲＹＦＸＭａｒｋｅｔｓ”三个关键词在客户信息管理系统中搜索但未发现任何相关记录。本案涉案平台未取得上海黄金交易所的交易资格，因涉案平台后台服务器的关闭，无法调取到有效充足的平台后台服务器数据，无法证明涉案平台的性质，但在案的其他证据足以证明本案诈骗犯罪事实。上诉人吕将提出“本案未查明平台情况、资金退出情况，按存疑有利于被告人原则，宜认定诈骗未遂”、其辩护人提出“认定为诈骗罪适用法律错误”；上诉人王煌及其辩护人提出“涉案平台的性质尚未查清”、“应以非法经营罪定罪量刑”的上诉理由和辩护意见均不成立，本院不予采纳。二、关于诈骗金额的计算依据及诈骗数额的问题。经查：在案证据证实，上诉人吕将犯罪团伙利用“Hugesky”平台骗取被害人充某入金共计104850马某、9259美金；利用“奥古金融”(Angelo)平台骗取被害人充某入金共计48000马某、4000新币，根据同期汇率换算，共计人民币334520.89元。上诉人王煌、熊文林犯罪团伙利用“Hugesky”平台骗取被害人充某入金共计44913马某、3300美金、300新币、1746澳元；利用“奥古金融”（Angelo）平台骗取被害人充某入金共计21000马某；利用“石汇国际”（bedrockfxglobal）平台骗取被害人充某入金共计350新币、1000美金，根据同期汇率换算，共计人民币149248.91元。根据湖北中新科维检验检测有限公司的鉴定，本案涉案被害人入金后资金就不能自己控制，出金需要申请后台同意且基本不能实现，且没有证据证实本案被害人入金后的出金情况，故此，本案以被害人入金金额作为诈骗金额符合本案查明的客观事实。上诉人吕将及其辩护人提出“奥古平台客户入金后，资金可以自由出金，未丧失对资金的控制，不应以入金金额计算诈骗金额”；上诉人王有贵提出“认定的犯罪金额以入金金额计算不合理”；上诉人江泽钊提出“我们团伙犯罪金额没有33万余元那么多”；上诉人王侃提出“金额认定不真实”的上诉理由和辩护意见理由均不充分，本院不予采纳。三、关于上诉人王有贵、江泽钊在共同犯罪中的地位作用问题。经查：上诉人吕将等人以“武汉存真信达企业管理咨询有限公司”对外作为掩饰，先后招募王有贵、江泽钊、游思敏、余梦等人，利用网络平台实施诈骗活动，王有贵带领其他被告人具体实施对被害人的诈骗行为；江泽钊具体实施对被害人的诈骗行为，并指导被告人游思敏、余梦利用“上粉”软件添加好友，再将被害人的微信号推送给王有贵等人或者将王有贵等人用于诈骗的微信号推送给被害人等前期活动。王有贵、江泽钊还拥有该团伙部分收益分红，并承担支付其他业务员底薪工资。在共同犯罪中，上诉人吕将、王有贵、江泽钊均起主要作用，属主犯，但王有贵、江泽钊的罪责相对较轻；该团伙的其他被告人均起次要作用，属从犯。上诉人王煌、熊文林先后招募喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、姜君、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏等人，利用吕将介绍的网络平台，并接受吕将提供的部分技术支持和指导，实施诈骗活动。在共同犯罪中，上诉人王煌、熊文林、吕将均起主要作用，属主犯，但熊文林、吕将的罪责相对较轻；该团伙的其他被告人均起次要、辅助作用，属从犯。上诉人王有贵、江泽钊提出“不应认定为主犯”的上诉理由和辩护意见均不成立，本院不予采纳。四、关于上诉人游思敏、余梦的共同犯罪问题。经查：上诉人游思敏、余梦系在校大学生，通过招聘平台入职吕将等人设立的“武汉存真信达企业管理咨询有限公司”，在该公司电脑上通过“越狱”软件、google浏览器登录国外网站，使用“上粉”软件对购买的facebook账号进行加粉，即自动添加活跃用户为好友，用虚构美女身份，选择与会讲中文的新加坡、马来西亚等国外男性聊天，谎称很少登录使用facebook账号，要求被害人加微信，随后将被害人微信号推送给公司销售部业务员或向被害人推送销售部业务员微信号。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条“准确认定共同犯罪与主观故意”第（二）项的规定“多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯”。本案系多人共同实施电信网络诈骗，游思敏、余梦的行为属于诈骗犯罪环节中一部分，应当认定为共同犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。上诉人游思敏提出“是由正规招聘平台入职涉案公司，双方签订有合法的劳务合同以及国家规定的大学生实习协议，实习协议交校方（武汉职业技术学院）；只负责公司诈骗前部分的工作，未直接参与公司诈骗”；上诉人余梦提出“是经正规网络招聘平台直聘到存真信达公司的，签订了劳务合同；对其量刑不应以全体诈骗金额为依据”的上诉理由均不成立，本院不予采纳。五、关于上诉人吕将及其辩护人提出“在王煌团伙的共同犯罪中起帮助作用，属从犯”和“吕将对于王煌团伙，依法应认定为从犯。适用诈骗情节特别严重错误”的上诉理由和辩护意见。经查：在案证据证实，上诉人吕将帮助上诉人王煌的公司加盟泰力投公司，在王煌公司业绩中提成获利；还向王煌推广两套“吸粉”软件，为其从事网络诈骗活动提供相关技术指导，应当对王煌团伙的诈骗犯罪数额承担责任。故此，对吕将诈骗数额应以其本人犯罪团伙的犯罪数额和王煌犯罪团伙的犯罪数额之和计算，即吕将诈骗犯罪数额483769.8元（334520.89元+149248.91元）。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条“依法严惩电信网络诈骗犯罪”第（三）项“实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，具有前述第(二)条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。上述规定的“接近”，一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上”的规定，本案上诉人吕将诈骗犯罪数额符合该《意见》的规定，应当认定“具有其他特别严重情节”。该上诉理由和辩护意见均不成立，本院不予采纳。六、关于上诉人黄亮亮提出“判决书认定团伙犯罪金额33万元前后矛盾，请求查明”；上诉人田辉提出“个人涉嫌诈骗金额的认定部分的事实不清”的上诉理由。经查：上诉人王有贵入职后个人诈骗八起，共计马某132850元、新币4000元，根据同期汇率换算人民币173487.2元；上诉人田辉入职后个人诈骗二起，共计马某5000元、美元3000美金，根据同期汇率换算人民币28772.8元。原审判决认定“王有贵入职后个人诈骗金额共计人民币104540.2元”、“田辉入职后个人诈骗金额共计人民币20610.3元”。以此计算吕将诈骗犯罪团伙诈骗金额，合计人民币257411.39元，与原审判决认定的总诈骗数额334520.89元存在差异。显然，原审判决对王有贵、田辉个人诈骗数额计算错误，本院根据二审查明的事实，依法对王有贵、田辉个人诈骗数额分别更正为人民币173487.2元、人民币28772.8元，吕将犯罪团伙总诈骗数额，总计为334520.89元。上诉人黄亮亮提出的该上诉理由经核实属实，本院予以采纳；上诉人田辉提出的该上诉理由不成立，本院不予采纳。七、关于上诉人熊文林提出“与王煌一起到泰力投公司签加盟协议，未出资、组织指挥他人进行诈骗活动，不应认定为股东、主犯；没有通过任何方式对王煌公司进行掌控”的上诉理由。经查：上诉人王煌与熊文林协商共同出资的事实，二人的供述能相互印证，且有多名同案被告人亦证实被告人熊文林为公司股东，参与公司的管理。被告人熊文林和王煌还一起到泰力投公司商谈加盟的事宜。该上诉理由与本案证据证明的事实不符，本院不予采纳。八、关于上诉人邹欢及其辩护人提出“认定事实不清”的上诉理由和辩护意见。经查：上诉人邹欢2019年3月21日入职，为喻雨田小组成员。邹欢使用微信号“卿颜(zycqs8899)”诱骗他人在“Hugesky”平台注册开户，未骗取他人充某入金。根据中国银行汉川支行提供的同期汇率换算，邹欢入职后小组诈骗金额共计人民币49254.34元，团伙诈骗金额共计人民币149248.91元。邹欢持有的手机发送诈骗信息共计7927条。该犯罪事实，有在案证据、邹欢当庭供述等证据证实，足以认定。该上诉理由不成立，本院不予采纳。九、关于上诉人、辩护人提出“量刑过重”的上诉理由和辩护意见。经查：原审判决在对涉案被告人裁量刑罚，确定量刑起点、基准刑时，充分考虑了各被告人在共同犯罪中不同犯罪环节所起作用，犯罪情节，并综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，依法确定各被告人的宣告刑，保证了罪责刑相适应，量刑适当。上诉人吕将及其辩护人、王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞、王煌及其辩护人、熊文林、喻雨田、邹欢及其辩护人、曾敏、孙卫、陈建宏及其辩护人提出“量刑过重”、“请求从轻处罚”、“减轻处罚”等涉及量刑过重的上诉理由和辩护意见，本院均不予采纳。本院认为，上诉人吕将、王有贵、江泽钊、游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞、王煌、熊文林、喻雨田、邹欢、曾敏、孙卫、陈建宏、原审被告人戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、姜君、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、黄小笛、胡凯、冯鹏利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，其行为均已构成诈骗罪。在吕将团伙的共同犯罪中，吕将、王有贵、江泽钊属主犯；王有贵、江泽钊的罪责相对较轻；游思敏、余梦、张艳丽、王侃、田辉、黄亮亮、姚玉霞属从犯，应当从轻或者减轻处罚。在王煌团伙的共同犯罪中，王煌、熊文林、吕将属主犯；熊文林、吕将的罪责相对较轻。喻雨田、戴杰、蒋聪、蔡露、曾宪智、蔡震、姜君、汪娟、刘西门、周通、余利芬、徐日伦、肖晗、刘会玲、邹欢、黄小笛、曾敏、孙卫、陈建宏、胡凯、冯鹏均属从犯，应当从轻或者减轻处罚。吕将团伙的部分涉案赃款已退出，王煌团伙的全部涉案赃款已退出，均酌情从轻处罚。原审被告人肖晗具有部分刑事责任能力，可以从轻或者减轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，量刑适当，适用法律正确。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  罗亚东审判员  鲁 莉审判员  黎艳平二〇二〇年八月二十一日法官助理郝君书记员肖锦附法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判。