江西省信丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0722刑初217号公诉机关江西省信丰县人民检察院。被告人黄某某，男，1989年2月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省赣州市信丰县，住信丰县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年2月5日被抓获，于2020年2月6日被信丰县公安局刑事拘留，经信丰县人民检察院批准逮捕，于2020年2月18日由信丰县公安局执行逮捕。现羁押于信丰县看守所。辩护人吴晓勇，江西海融（信丰）律师事务所律师。信丰县人民检察院以信检刑诉（2020）218号起诉书，指控被告人黄某某犯开设赌场罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月19日公开开庭进行了审理。信丰县人民检察院指派检察员王开军出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。起诉书指控，2018年7月以来，被告人黄某某开始担任“北京赛车”、“极速赛车”等网络赌博活动的代理人，并陆续提供网络赌博账号和密码给王某、刘某、沙某、殷某等人参赌，从中抽取返点获利。被告人黄某某与上述参赌人员基本采用微信转账结算，赌资金额达30余万元。被告人黄某某自愿认罪认罚。被告人黄某某对起诉书指控的主要犯罪事实不持异议，并当庭自愿认罪，但其辩解，沙某、蓝某没在其处赌。辩护人辩称，指控被告人黄某某开设赌场的涉案赌资达到30余万元的证据不足，不能认定被告人黄某某开设赌场情节严重。经审理查明，2018年7月至2019年4月期间，被告人黄某某陆续提供网络赌博账号给王某、刘某、沙某、殷某等人参赌，从中抽取返点获利，采用微信转账结算，涉案金额高达30余万元，其中：1.2018年7月至2019年4月，刘某、王某从被告人黄某某处拿到网络赌博盘口，并在该网络赌博盘日下注参与“北京赛车”、“极速赛车”网络赌博，赌资达数25万余元。2.2019年1月，沙某从被告人黄某某处拿到网络赌博盘口的账号、密码，并在该网络赌博盘口下注参与“北京赛车”网络赌博，赌资达3000元。3.2018年10月至2019年4月，何某从被告人黄某某处拿到网络赌博盘口的账号、密码，并通过黄某某往该网络赌博盘口充值，在该网络赌博盘口下注参与“北京赛车”网络赌博，赌资达5万元。4.2019年1月至2019年4月，殷某从被告人黄某某处拿到网络赌博盘日的账号、密码，并通过黄某某往该网络赌博盘口充值，在该网络赌博盘口下注参与“北京赛车”网络赌博，赌资达9290元。5.2018年10、11月，蓝某通过黄某某往网络赌博盘口充值，在该网络赌博盘口下注参与“极速赛车”网络赌博，赌资达2360元。认定上述事实的证据有：一、书证1．殷某微信转账清单，证实：殷某通过微信向黄某某转账赌资9290元。2．刘某微信转账清单，证实：刘某通过微信向黄某某转账赌资约23万。3．归案经过，证实：2020年2月5日17时，民警在安西圩嘉品汇烟酒店将被告人黄某某抓获。4．常住人口详细，证实：被告人黄某某案发时已达刑事责任年龄。5．前科查询，证实：被告人黄某某无违法犯罪记录。6．黄某某微信收支记录，证实：被告人黄某某自2018年7月起的微信收支情况。7．受案登记表，证实：2019年11月27日，安西派出所在办理信丰县安西镇20190416开设赌场案的过程中，参赌人员反映黄某某在安西从事北京赛车网络赌博的代理。8．蓝某微信转账记录一份，证明：蓝某共转账69笔5498元给黄某某（其中2360元是赌资）。9．何某微信转账记录一份，证明：何某共转账105笔68828元给黄某某（其中5万元是赌资）。10.沙某微信转账记录一份，证明：沙某共转账123笔48341元给黄某某（其中3000元是赌资）。11.王某微信转账记录一份，证明：王某共转账9笔22300元给黄某某。二、证人证言1.证人王某的证言，证实：其是从2018年农历10月开始在广东惠州开始网络赌博的，其中在黄某某的盘玩“北京赛车”，开始赢了有二三十万，后来全部输回去了。2.证人刘某的证言，证实：其是2018年4、5月份通过谢家康介绍到黄某某、陈金龙这里参与赌博的。“鼎盛”的有一个代理是黄某某，平台有“北京赛车”、“极速赛车”等。2018年5、6月份，其从黄某某这里拿了Ｃ盘给王某赌博，王某赢了几万元，黄某某返了12000元左右水钱给其，后来其告诉王某Ｃ盘有水钱返，王某就自己跟黄某某联系了。其是通过微信和支付宝结算赌资。除了其会在黄某某处拿盘外，还有王某、沙某、蓝某、谢家康、“宝宝”等人。其通过微信转账给黄某某的赌资有23万元。3.证人蓝某的证言，证实：黄某某会参与网络赌博，而且会担任网络赌博代理。其玩的是“极速赛车”。大概是2018年10、11月的一天，其在黄某某处拿盘玩。其是通过微信转账和黄某某进行结算，在黄某某处拿盘赌博下注金额大概2000元（经核对微信账单，其中转账赌资共2360元）。4．证人沙某的证言，证实：其是2019年1月开始在黄某某处拿盘赌博。通过支付宝或者微信转账的方式和黄某某结算。微信转账下注参赌的钱是2019年1月16日、2019年1月26日两次转账1000元，2019年2月5日转账500元，2019年3月1日支付宝转账500元。5．证人何某的证言，证实：其参与网络赌博会在黄某某处拿盘。殷某会在黄某某处赌。其从2018年10月11日至2019年3月29日共微信转账105笔68828元给黄某某，其中大概5万元是在黄某某处拿盘赌博转给黄某某的赌资。6．证人詹某的证言，证实：王某从2018年11月份开始通过手机参与赌博，主要有“北京赛车”和“买马”两种形式。王某微信上有五个好友是老板，会放盘给王某打，其中一个会放盘给王某的叫黄某某。王某赌博时一般赌资在5万元以上就用银行转账，如果赌资较小在5万以下就用微信或者支付宝支付。7．证人殷某的证言，2019年1月左右，其在黄某某处赌博，通过微信转账的方式让黄某某上分，其转给黄某某9290元，用以充值。三、被告人黄某某的供述与辩解，其辩解没有开设赌场，不是网络赌博代理人。大概是从2018年农历11月份开始，到2019年4月之间，其断断续续会参与网络赌博。其只是介绍了王某、刘某、何某三个人去其的上线赖家丁那里参与赌博。赖家丁就给其介绍费，共4000元左右。在庭审中，被告人黄某某对其担任赌博网站代理人的事实不持异议。四、辨认笔录1、殷某辨认笔录，证实：2019年1月至2019年4月期间给其网络赌博账号、密码的名为黄某某的男子。2、黄某某辨认笔录，证实：黄某某的上线是赖家丁。五、光盘1张，证实：被告人黄某某微信、支付宝交易记录数据。证据经庭审举证、质证，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，足以认定。本院认为，被告人黄某某为赌博网站担任代理并接受他人投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人黄某某认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人黄某某辩解沙某、蓝某没在其处赌博，经查，与事实不符，本院对该辩解不予采信。被告人黄某某辩护人的辩护意见认为，认定被告人黄某某开设赌场涉赌金额30余万元的证据不足，不能认定被告人黄某某开设赌场情节严重，经查，参赌人员的证言及微信、支付宝交易记录可以相互印证，足以认定本案的涉案赌资已达30余万元，依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，依法应当认定为开设赌场情节严重，故本院对辩护人的该辩护意见不予采信。公诉机关建议对被告人黄某某判处有期徒刑三年并处罚金三万元的量刑意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人黄某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄某某的刑期自2020年2月5日至2023年2月4日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李晓毅人民陪审员  邱万高人民陪审员  袁 鸿二〇二〇年八月二十二日书 记 员  吕晓琳书 记 员  蓝梅凤