北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0102刑初200号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人武美芳，女，1979年11月17日出生，汉族，出生地河南省确山县，小学肄业，无业，住北京市丰台区(户籍所在地河南省确山县。2007年1月31日因盗窃被行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月9日被羁押，同年5月24日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人刘玉荣，北京市华龙律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉［2020］76号起诉书指控被告人武美芳犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员唐薇佳出庭支持公诉，被告人武美芳及其辩护人刘玉荣到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：被告人武美芳于2019年3月25日下午，在北京市西城区长安商场附近，利用金属条假冒1000g的黄金金条进行倒卖，骗取被害人黄某1人民币28万元。2019年5月9日，被告人武美芳被民警抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人武美芳以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。在开庭审理中，被告人武美芳提出事发当天下午她与黄某1见面只向黄某1出售过一张购物卡，没有向黄某1卖过金条，事后黄某1发微信消息说她收了假金条咨询她怎么解决，武美芳让黄某1去鉴定再说，之后再无联系。被告人武美芳认为自己无罪。被告人武美芳的辩护人刘玉荣提出的主要辩护意见为：1．本案仅有被害人黄某1单方面陈述和微信截图，没有其他有效证据予以佐证；2．被告人武美芳一直否认出售金条的事实，在案没有被告人武美芳收钱的收据或转账凭证，微信截图及语音中也没有提及出售黄金的事情；3．证人杨某与被害人存在利害关系，证明力存在瑕疵。综上意见，本案证据不足，被告人武美芳无罪。经审理查明：2019年3月25日下午，被告人武美芳约被害人黄某1在北京市西城区长安商场附近交易购物卡，交易购物卡后被告人武美芳说自己还有一块金条询问被害人黄某1是否收购，被害人黄某1同意以每克人民币280元的价格收购，随后被告人武美芳将一块金条（中国黄金，Au9999，1000g，NO88653659）出售给被害人黄某1，被害人黄某1付给被告人武美芳现金人民币28万元，后经鉴定涉案金条系合成金属。2019年5月9日，被告人武美芳被民警抓获。上述事实，有检察机关提交经法庭质证已认证的下列证据证实：1．被告人武美芳的供述证实，武美芳的微信名为“xx”，微信头像是一个塔，微信绑定的手机号是134XXXXXXXX。武美芳有两个手机，一个是玫瑰金色OPPO手机，一个是玫瑰金色的华为手机，两部手机一直都是武美芳自己用。2019年年初武美芳和黄某1在北京市西城区长安商场门口认识的，武美芳向黄某1卖过购物卡，陆续卖过几次。武美芳没有向黄某1卖过黄金，但向其他人卖过黄金，向谁卖过不记得了，卖的黄金都是真的，都是纯黄金制品，都是一些首饰，具体也忘记了。最近一次武美芳与黄某1见面向黄某1卖了一张卡就走了，后黄某1使用微信对武美芳说她收了假金条的事情，武美芳告诉黄某1收到金条要去鉴定。当天武美芳将黄某1微信删除。2．被害人黄某1的陈述证实，黄某1以前在长安商场收购物卡的时候认识了一名女子，这名女子有卡就打电话或发微信联系黄某1。2018年春节前该女子通过微信和黄某1说过金条的事情，当时说的克数少，每克268元，后对方没卖给黄某1。该女子手机号码181XXXXXXXX，对方微信号×××，不知道对方真实姓名。事发前几天黄某1不打算收购物卡了，所以黄某1就把该女子的微信删除了。2019年3月25日15时02分，该女子请求添加黄某1微信好友，黄某1加了微信后对方说有一张1000元的购物卡要卖给黄某1，说她在长安商场桥底下等黄某1，黄某1和该女子见面后一起去了长安商场东侧的小公园，黄某1用940元买了该女子手中一张1000元购物卡。交易完后对方说她手里还有一块金条，以每克285元卖给黄某1，黄某1说每克280元就收了，最终该女子以每克280元的价格卖给了黄某1，金条重1000克，黄某1给了该女子28万元现金。交易完成后黄某1就去北京市西城区新街口新华百货四层中国黄金专柜咨询，对方说金条是假的。后黄某1想约卖金条的女子见面，对方让黄某1到正规的鉴定机构再看一下，微信也不回黄某1，最后将黄某1拉黑。黄某1当天就去月坛派出所报警，月坛派出所民警说没有鉴定书，公安局无法立案，第二天黄某1去北京北大宝石鉴定中心做了黄金鉴定，鉴定结果是假黄金，黄某1到月坛派出所立了案。2019年3月25日下午黄某1收购那名女子金条的时候咨询过老乡金条的市场价，老乡说现在市场上黄金每克283元，黄某1感觉可以赚差价所以就买了。现金交易是对方女子要求的，不接受转账。因为该女子每次卖购物卡给黄某1，购物卡都是正常的，黄某1觉得对方很诚信，给现金后就没有向对方索要收据。交易的钱款是黄某1前夫杨某在中国工商银行真武庙支行中国工商银行卡（尾号7767）取了10万元，在中国邮政储蓄银行真武庙支行中国邮政储蓄银行卡号（尾号7535）取了10万元，黄某1又给杨某一张中国工商银行银行卡（×××），杨某拿着尾号0087和7767的中国工商银行卡在地藏庵南口的中国工商银行ATM机分别取了2万元和0．7万元，黄某1手里有5．3万元，一共28万元。金条为长方体，一面写着投资金条，一面写着中国黄金N088653659,Au9999，l000g，还印有中国黄金的logo。经辨认，黄某1辨认出本案的嫌疑人武美芳。3．证人杨某的证言证实，2019年3月25日下午5时许，黄某1给杨某打电话让杨某去长安商场找她，杨某骑电动车到长安商场东侧的街边公园找到黄某1。当时黄某1和一名女子在场，那名女子体态中等，上穿黑色外套，下穿深色裤子，戴黑色口罩。见面后黄某1告诉杨某她要收购一块金条，让杨某帮她取钱，黄某1把一张中国工商银行卡和一张邮政储蓄银行卡给杨某，让杨某一张卡取10万元，杨某拿着卡去了真武庙四条的中国工商银行和邮政储蓄银行柜台取钱，杨某一共取了22．7万元，刚开始在真武庙四条的工商银行和邮政储蓄银行各取了10万元，后来黄某1说不够又让杨某拿着工商银行卡在长安商场东侧的工商银行自助取款机上取了2．7万元，一张卡取了0．7万元，另一张卡取了2万元。黄某1和那名女子交易时杨某在场，那名女子卖给黄某1一块金条形状的东西，外边有一个透明的塑料袋包着，里边是黄色的金条形状东西，黄某1给了那名女子28万现金，用一个蓝色的布口袋装着，那名女子没给黄某1收据。交易完成后那名女子朝长安商场方向走着离开。整个交易过程那名女子一直戴着口罩，杨某没有见到过她的正脸。4．照片两张证实涉案金条外观情况。5．银行账户交易明细证实，2019年3月25日杨某尾号0087的工商账户四次ATM机取款共计2万元；黄某1尾号7767工商银行账户分别取款5万元、2万元、10万元、0．5万元、0．2万元；黄某1尾号7535中国邮政储蓄银行取款10万元。6．被害人黄某1与被告人武美芳微信聊天记录及截图证实，微信名为“武弘桉銘1319”的人于2019年3月25日15时02分向黄某1发消息“我到你这边卖卡你怎么给我删掉了”，黄某1与“武弘桉銘1319”加微信后，“武弘桉銘1319”连续发语音说自己已到长安商场桥下，黄某1发语音消息说“来了来了来了”。3月25日17时25分，黄某1要求和“武弘桉銘1319”通微信电话，对方无应答或拒绝，之后“武弘桉銘1319”回语音消息“姐们儿，怎么啦，我在外面呢，没吃呢。”黄某1发语音消息“你在哪儿啊，我俩见个面儿呗。”“武弘桉銘1319”回语音消息“你说你快说，我在这边办点事儿呢，等一下”，随后黄某1要“武弘桉銘1319”的电话号码，打电话交谈，“武弘桉銘1319”回消息“我在客户这边办点事儿，什么事你直接说，嗯，微信直接说”，黄某1发语音消息“把你电话号码发过来行吗，可以吗，他们说这金好像不纯似的，你知道吗，所以跟你当面说一下”，“武弘桉銘1319”回消息说“啊什么意思？怎么回事儿？”黄某1发消息要与“武弘桉銘1319”见面再说，“武弘桉銘1319”发消息“我在客户这边谈事，什么意思？你直接说没关系的，你直接说就行了”，黄某1发语音消息“成色不对，可能就价钱的问题呗，姐妹儿你说呢，咱们收也不容易，你说是不是啊”、“那不就好说一点嘛，你说是不是啊，你说呢，不就差价的问题吗，你说呢”，“武弘桉銘1319”发消息“怎么可能会有这样的事情啊”、“你去看看，做一下鉴定再说话”，黄某1发语音消息“现在在哪儿啊，咱俩一块儿来呗，你说呢”、“先鉴定完了我才给你打电话发微信呢，你知道吧”，黄某1打微信电话，对方没有应答，黄某1继续发语音消息“今天一下人家就说了，你这个是熟人的吗，因为白花钱，我说没事儿，你知道吗，人就说这个一点儿不纯，别的什么都没说，就说不纯，说差价差太多，这么说来着你知道吧”、“你听见了吗，听见给我回一个好吗，姐妹儿你在哪儿啊，我去你那儿行吗，你想想我这么多（钱）我肯定着急呀，是不是啊，你说呢”、“你回句话，我们不容易，全部家当在里面，我已找人鉴定过了不纯”、“你回个电话我心里也踏实点”、“那咱们这么长时间打交道，你也知道我这人，你知道吧，咱俩都是实在人，我要是不对你信任的话，不可能收你的，你说是不是道理呀，你回个电话呗，咱们的手机都是绑定的，都绑定银行卡，而且还有手机号，都是实名制，你应该知道的，说实话，咱没必要，你说是不是，咱们有时间见个面儿呗”、“你说呢，我跟你情况不一样，你挣得钱多，我挣得钱少……你说呢，回个电话好不好”、“这么大一个数目，监控哪都有，咱没必要的，闹僵了都不好，你说是不是啊……”、“你要再不回我着急，我真的报警啊，姐妹儿你给我回一个……”，“武弘桉銘1319”不回消息，也不接微信电话。19时28分，“武弘桉銘1319”将黄某1微信删除。7．司法鉴定意见书证实，公安机关委托鉴定机关对武美芳的两部手机进行了电子数据鉴定，武美芳的OPPO手机中，登录的微信号为×××＿dr7ygp59zgf322，该微信号与被害人黄某2说的嫌疑人的微信号一致，鉴定机关从武美芳OPPO手机中提取一张金条照片，该金条的外观、特征、金条编号与涉案金条相同。公安机关委托鉴定机关对被害人黄某1的手机进行电子数据鉴定，对上述黄某1与“武弘桉銘1319”的聊天记录予以佐证。8．北京北大宝石鉴定中心珠宝玉石鉴定证书证实，经鉴定，涉案金属块总质量1046．90克，实测主要成分为Cu(铜)，不含贵金属。9．国宏信艺术品鉴定中心鉴定结论书证实，2019年3月27日，经鉴定涉案黄金纪念条总质量1046．40克，经检测，材质为合成金属。10．公安部物证鉴定中心鉴定书证实，2019年3月25日下午，使用微信语音与被害人黄某1交谈金条事情的女子系被告人武美芳。11．受案登记表证实，2019年3月26日20时34分被害人黄某1向月坛派出所报案的情况。12．到案经过证实，2019年5月9日22时许民警在北京市丰台区万泉盛景园1号楼2单元12层1319号将被告人武美芳抓获。13．关于抓获武美芳的情况说明证实，因被害人向公安机关提供嫌疑人的手机号码181XXXXXXXX，后公安机关根据该号码在公安网查询，确定该号码使用人为武美芳。后民警确定武美芳在京暂住地后，将被告人武美芳抓获。14．调取证据通知书、扣押清单证实，公安机关扣押被告人武美芳使用的一部华为手机、一部OPPO手机，从被害人黄某3调取赃物金属块一个并予以扣押。15．劣迹材料证实被告人武美芳因盗窃于2007年1月31日被北京市公安局丰台分局行政拘留五日。16．户籍材料证实被告人武美芳自然人身份情况。以上证据，来源合法，确实充分，本院均予以确认。对于被告人武美芳及其辩护人提出被告人武美芳无罪的辩解和辩护意见，经查，被告人武美芳事发当天下午15时许申请添加被害人黄某1微信约黄某1见面交易购物卡的事实存在，双方不持异议。但据被害人黄某1陈述，其与被告人武美芳见面交易购物卡后其还以28万元的价格从武美芳手里收购金条一块，对于该事实被告人武美芳予以否认。在案被害人与被告人微信语音聊天记录及截图能够证实，被害人在案发当日17时许，发现所收“金条”成色有问题后，当即微信联系被告人要求与其见面商谈，被告人以见客户不方便为由推脱，后被害人多次在语音聊天中要求与被告人见面，并称其从被告人处收购的金条系假金条，武美芳拒绝见面并删除黄某1微信。黄某2发消息内容可以反映出黄某2购金条来源系武美芳出售，指向性明确，且二人之间没有矛盾和仇怨，故被害人黄某2陈述内容真实可信。结合本案证人杨某证言、银行取款记录、黄某1与武美芳二人完整的聊天记录及鉴定机关从武美芳OPPO手机中提取到一张与涉案金条外观、特征、编号相同的金条照片等在案其他证据，能够证明案发当日被害人黄某4由被告人武美芳手中以人民币28万元的价格收购“金条”一块的事实。故被告人武美芳及其辩护人的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人武美芳以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人武美芳犯诈骗罪成立。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人武美芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月9日起至2024年5月8日止；罚金在判决书生效后三十日缴纳。）二、责令被告人武美芳退赔人民币二十八万元，发还被害人黄某1。三、扣押于北京市公安局西城分局的被告人武美芳手机两部予以变价，变价款并入本判决主文第二项执行；在案扣押黄色金属块一个，由扣押机关北京市公安局西城分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郭秋阳审 判 员  王红奎人民陪审员  孟 燕二〇二〇年八月十八日书 记 员  王 洋书 记 员  袁 雪-2--1-