上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初568号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人苗学刚，男，1994年11月28日出生，汉族，户籍所在地江苏省。辩护人冯旭，上海众华律师事务所律师。被告人黄某某，男，1995年3月5日出生，汉族，户籍所在地河南省。被告人柏某某，女，2001年4月6日出生，汉族，户籍所在地河北省秦皇岛市。辩护人李强，上海沃弗律师事务所律师。被告人王某5，男，1989年7月19日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省肇东市。被告人曲某某，女，1998年10月11日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省肇东市。被告人朱悦，女，1989年6月5日出生，汉族，户籍所在地本市宝山区，暂住本市静安区。辩护人高章水、豆润昕，上海致格律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕683号起诉书指控被告人苗学刚、黄某某、柏某某、王某5、曲某某、朱悦犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员曹2出庭支持公诉，被告人苗学刚、黄某某、柏某某、王某5、曲某某、朱悦及由上海市虹口区法律援助中心为被告人苗学刚指派的辩护人冯旭，被告人柏某某、朱悦委托的辩护人李强、高章水、豆润昕均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人苗学刚于2020年3月起，开设上海力同文化传媒有限公司(以下简称“力同公司”)，招聘被告人黄某某、柏某某、王某5、曲某某、朱悦和李1、陈3、陈1、张某4、徐某1、李某2、徐2(均另案处理)等人担任业务员，在“58同城”网站上发布虚假招聘信息，诱骗被害人至本市水电路XXX号、曲阳路XXX号等处进行所谓的面试，后以收取服装费、账号费等为由，骗取被害人钱款，苗学刚再将骗取的全部钱款按事先与黄某某、王某5等人约定的比例予以分成，后在案发前将部分钱款退还被害人。2020年4月下旬，被告人朱悦又伙同李某2、徐2等人，在本市长海路XXX号会所内以上述方法行骗。具体分述如下：被告人苗学刚系力同公司负责人，通过上述方式骗取张某1、刘某1、浩某、曹1、崔某某、王某1、杨1、程某某、虞某某、王2、杨某2、孙某、何某某、赵1、王某3、金某、梁某某、罗某、陈2、高某某、刘某2、姚某某、王某4、陈3、李1等人共计人民币(以下币种均为“人民币”)8万余元。被告人黄某某、柏某某系男女朋友关系，柏某某负责面试被害人、收取服装费，后将被害人介绍至黄某某处培训，黄某某再以收取账号费为名骗被害人钱款，得款由黄某某与苗学刚结算分成后，用于黄某某、柏某某共同生活开销，骗取张某1、蒋某某、王某1、何某某、赵1、王某3、金某、梁某某等人共计12,900元。被告人王某5、曲某某系男女朋友关系，曲某某负责面试被害人、收取服装费，后将被害人介绍至王某5处培训，王某5再以收取账号费为名骗取被害人钱款，得款由王某5与苗学刚结算分成，用于王某5、曲某某共同生活开销，骗得被害人虞某某、王2、孙某等人共计13,500元。另王某5与他人结伙，骗得被害人杨1账号费7,780元。被告人朱悦负责面试和培训，在本市水电路XXX号其骗得被害人的钱款于案发前已退还，在本市长海路XXX号其与李某2、徐2等人结伙，骗取被害人赵某2、张某2共计14,647元。2020年4月3日起，被害人陆续至上海市公安局虹口分局报案，同年4月10日该局立案侦查后，被告人苗学刚等涉案人又退还被害人刘某1、赵1、王某3、王某4、陈2、赵某2、杨某2等人部分钱款。同年4月23日，被告人苗学刚、黄某某、柏某某、曲某某、王某5、朱悦等人被民警抓获，到案后均对上述事实供认不讳，被告人朱悦在家属的帮助下向被害人赵某2、张某2退赔全部赃款并获得谅解。本院审理期间，被告人柏某某在家属的帮助下向本院退缴全部赃款并预缴罚金,被告人朱悦在家属的帮助下向本院预缴罚金。上述事实，被告人苗学刚、黄某某、柏某某、王某5、曲某某、朱悦及被告人苗学刚、柏某某、朱悦的辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人张某1、刘某1、曹1、蒋某某、崔某某、王某1、席某、杨1、程某某、虞某某、王2、杨某2、孙某、陶某某、何某某、赵1、王某3、陈1、金某、梁某某、赵某2、张某2、周某某、罗某、陆某某、陈2、张某3、高某某、汤某、刘某2、姚某某、王某4等人的陈述、辨认笔录及提供的转账记录、聊天记录、聘用合同等，证人杜某某、葛某某、彭某某的证言，同案关系人陈3、李1、徐2、李某2的供述，上海市公安局虹口分局出具的《受案登记表》《案发经过》《工作情况》《搜查笔录》《扣押笔录》《扣押清单》、调取的营业执照、微信截图、招聘话术、涉案人员微信、支付宝转账记录，被告人朱悦的家属提供的《谅解书》、转账凭证、《收条》，上海市虹口区人民法院《代管款收据》及被告人苗学刚、黄某某、柏某某、曲某某、王某5、朱悦的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苗学刚、黄某某、柏某某、王某5、曲某某、朱悦等人分别结伙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，其中被告人苗学刚数额巨大；被告人黄某某、柏某某、曲某某、王某5、朱悦数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人苗学刚、黄某某、柏某某、王某5、曲某某、朱悦犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪。在本市水电路、曲阳路的共同诈骗中，被告人苗学刚起主要作用，系主犯；被告人黄某某、柏某某、曲某某、王某5、朱悦起次要作用，均系从犯，均应从轻处罚。被告人苗学刚、黄某某、柏某某、曲某某、王某5、朱悦到案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚；案发后及在本院审理期间，被告人苗学刚向被害人退赔部分赃款，被告人朱悦、柏某某退缴全部赃款并主动预缴罚金，可分别情节从轻、酌情从轻处罚。被告人朱悦、柏某某确有悔罪表现，对被告人朱悦、柏某某均可适用缓刑。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人苗学刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2023年7月22日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2020年11月22日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)三、被告人柏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)四、被告人王某5犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2020年12月22日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)五、被告人曲某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2020年11月22日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)六、被告人朱悦犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)七、退赔的赃款及尚未退赔的赃款予以追缴一并发还被害人。八、缴获的犯罪工具手机、账本、账单、收据予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨凤英人民陪审员  赵琦颖人民陪审员  刘 华二〇二〇年八月二十七日书 记 员  王 丹附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。