湖北省安陆市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0982刑初42号公诉机关湖北省安陆市人民检察院。被告人吴攀（曾用名吴翻、绰号“和尚”），男，1987年2月10日出生，汉族，初中文化，个体经营，出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市，现住湖北省安陆市东城经济开发区。曾因犯寻衅滋事罪于2010年4月14日被安陆市人民法院判处拘役五个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年10月23日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人李娟，湖北浩法律师事务所律师。被告人徐志秋，男，1994年8月18日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市，现住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月20日被安陆市公安局刑事拘留，同年10月23日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人吴向阳，湖北浩法律师事务所律师。被告人甘胜，男，1996年10月16日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市，现住湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月1日被安陆市公安局刑事拘留，同年6月28日经安陆市人民检察院批准逮捕，2019年7月1日被安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。指定辩护人魏新星，湖北浩法律师事务所律师。湖北省安陆市人民检察院以鄂安检一部刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人吴攀、徐志秋、甘胜犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安陆市人民检察院指派检察员黄纯玲出庭支持公诉，被告人吴攀及其指定辩护人李娟、被告人徐志秋及其指定辩护人吴向阳、被告人甘胜及其指定辩护人魏新星到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月至4月期间，被告人吴攀先后两次邀约被告人徐志秋、甘胜、黄某（另案处理）、高某（另案处理）、葛某(另案处理）等人偷渡到缅甸境内通过电话诈骗他人财物。被告人吴攀负责提供诈骗作案场地、手机、电话卡、公民个人信息等作案工具，同时联系鲁某（另案处理）诈骗团伙提供银行账号及洗钱帮助，并让鲁某团伙将洗白的钱存入被告人徐志秋提供的卡号为62×××23（户名徐志秋）的建设银行卡账户以及其他账户，被告人徐志秋、甘胜等人冒充贷款公司业务员通过电话以办理无抵押贷款、验证还款能力、做银行流水等理由骗取被害人向诈骗账户汇款。被告人吴攀、徐志秋参与诈骗作案9起，诈骗金额14.2506万元；被告人甘胜参与诈骗作案6起，诈骗金额6.9040万元。为证实以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人吴攀、徐志秋、甘胜以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴攀在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人徐志秋、甘胜在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人徐志秋案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人吴攀、甘胜到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。公诉机关建议判处被告人吴攀有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金二万元；被告人徐志秋有期徒刑三年，并处罚金二万元；被告人甘胜有期徒刑二年五个月，并处罚金一万元。被告人吴攀对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人吴攀系坦白，自愿认罪，请求对其从轻处罚。被告人徐志秋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人徐志秋系从犯、自首，认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人甘胜对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭认罪认罚。其辩护人提出的辩护意见是，被告人甘胜系从犯、坦白，认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明，2019年3月至4月期间，被告人吴攀先后两次邀约被告人徐志秋、甘胜、黄某（另案处理）、高某（另案处理）、葛某(另案处理）等人偷渡到缅甸境内通过电话诈骗他人财物。被告人吴攀负责提供诈骗作案场地、手机、电话卡、公民个人信息等作案工具，同时联系鲁某（另案处理）诈骗团伙提供银行账号及洗钱帮助，并让鲁某团伙将洗白的钱存入被告人徐志秋提供的卡号为62×××23（户名徐志秋）的建设银行卡账户以及其他账户，被告人徐志秋、甘胜等人冒充贷款公司业务员通过电话以办理无抵押贷款、验证还款能力、做银行流水等理由骗取被害人向诈骗账户汇款。被告人吴攀、徐志秋参与诈骗作案9起，诈骗金额14.2506万元；被告人甘胜参与诈骗作案6起，诈骗金额6.9040万元，具体事实分述如下：1.2019年3月15日，被告人吴攀、徐志秋等人用手机号码135××××6121与被害人李某1联系办理无抵押贷款，以交押金为由让其向指定的账户汇款，李某1信以为真，后李某1通过卡号为62×××93（户名李某1）的建行卡向卡号为62×××71（户名王世龙）的农行卡转款，被骗金额共计1万元。2.2019年3月21日，被告人吴攀、徐志秋等人用手机号码138××××1468、178XXXX3969与被害人徐某1联系办理无抵押贷款，以需要验资、做流水为由让其向指定的账户汇款，徐某1信以为真，后徐某1通过卡号为62×××09（户名徐某1）的建行卡向卡号为62×××77（户名为胡云龙）的农行卡、卡号为62×××47（户名单君泉）的工行卡转款，被骗金额共计1.1966万元。3.2019年3月21日，被告人吴攀、徐志秋等人用手机号码137××××8954、150××××2301、150××××7550与被害人邹某联系办理无抵押贷款，以办理贷款需要验证还款能力、做流水、风险评估等理由让其向指定的账户汇款，邹某信以为真，后邹某通过卡号为62×××89（户名邹某）的工行卡向卡号为62×××76（户名杨昌征）的农行卡转款，被骗金额共计3.03万元。4.2019年3月21日，被告人吴攀、徐志秋等人用手机号码150××××7637、178XXXX3969、137××××8954与被害人林某联系办理无抵押贷款，以需验资证明还款能力为由让其向指定的账户汇款，林某信以为真，后林某通过卡号为62×××01（户名林某）的建行卡向卡号为62×××09（户名李永龙）的工行卡转款，被骗金额共计0.8万元。5.2019年3月22日，被告人吴攀、徐志秋等人用手机号码157××××6135、150××××7617与被害人黎某联系办理无抵押贷款，以需做流水为由让其向指定的账户汇款，黎某信以为真，后黎某通过卡号为62×××79（户名黎某）的农行卡向卡号为62×××09（户名李永龙）的工行卡和卡号为62×××76（户名李永龙）的建行卡转款，被骗金额共计1.3万元；6.2019年4月10日，被告人吴攀、徐志秋、甘胜等人用手机号码138××××7692、152××××3593、138××××5603与被害人吕某联系办理无抵押贷款，以交保证金、做流水为由让其向指定的账户汇款，吕某信以为真，后吕某通过卡号为62×××77(户名吕某）的农行卡向卡号为62×××74（户名王红杰）的农行卡转款，被骗金额共计1万元。7.2019年4月10日，被告人吴攀、徐志秋、甘胜等人用手机号码138××××1692、152××××3593与被害人王某联系办理无抵押贷款，以做银行流水为由让其往指定的账户汇款，王某信以为真，后王某通过卡号为62×××35（户名王某)的农村信用社卡向卡号为42×××74（户名王红杰）的农行卡转款，被骗金额共计3.704万元。8.2019年4月12日，被告人吴攀、徐志秋、甘胜等人用手机号码138××××7692、138××××5603、178XXXX5379与被害人郑某联系办理无抵押贷款，以办理贷款需验证还款能力、做流水为由让其向指定的账户汇款，郑某信以为真，后郑某通过卡号为62×××60（户名郑某）的农行卡向卡号为62×××72（户名何海）的农行卡转款，被骗金额共计1万元。9.2019年4月12日，被告人吴攀、徐志秋、甘胜等人用手机号码136××××4772、134××××6172、136××××1458与被害人徐某2联系办理无抵押贷款，以办理贷款需验证还款能力、做流水为由让其向指定的账户汇款，徐某2信以为真，后徐某2通过卡号为62×××62（户名为徐某2）的农行卡向卡号为62×××72（户名何海）的农行卡转款，被骗金额共计1.2万元。另查明，被告人吴攀、徐志秋、甘胜家属退赃14.2506万元（吴攀5万元、徐志秋5万元、甘胜4.2506万元）；被告人徐志秋家属缴纳罚金2万元，被告人甘胜家属缴纳罚金1万元。以上事实有经当庭举证、质证并经本院确认的下列证据证实，足以认定。1.受案登记表、被害人银行卡明细、诈骗账户银行卡明细、到案经过、被告人的户籍证明、出入境记录等书证；2.网络侦查数据等电子证据；3.被告人吴攀对鲁某的辨认等辨认笔录；4.证人鲁某、魏某、邓某等人的证言；5.被害人李某2、徐某1、邹某、林某、黎某、吕某、王某、郑某、徐某2的陈述；6.被告人吴攀、徐志秋、甘胜的供述和辩解；本院认为，被告人吴攀、徐志秋、甘胜以非法占有为目的，诈骗他人财物，其行为已触犯刑律，均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人吴攀在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人徐志秋、甘胜在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人徐志秋案发后能够自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人吴攀、甘胜到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人吴攀、徐志秋、甘胜的辩护人辩称的事实和理由成立，本院予以采纳。鉴于被告人吴攀系坦白、当庭自愿认罪，被告人徐志秋系从犯、自首、认罪认罚，被告人甘胜系从犯、坦白、认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当。对被告人吴攀，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条、五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定；对被告人徐志秋，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定；对被告人甘胜，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴攀犯诈骗罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日至2025年2月19日止。罚金自判决之日起十日内缴清。）二、被告人徐志秋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日至2022年9月19日止。罚金已缴纳。）三、被告人甘胜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日至2021年10月31日止。罚金已缴纳。）四、被告人吴攀、徐志秋、甘胜所退赃款14.2506万元按被害人各自被骗数额返还；五、对随案移送的手机、手机卡、银行卡等作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  涂 军审 判 员  毛翠娥人民陪审员  周 平二〇二〇年八月十九日书 记 员  李斯琪附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。