江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初242号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人胡建设，男，1990年5月25日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省南昌市青山湖区，住余干县。因介绍卖淫于2019年6月15日被广州市公安局珠海区分局行政拘留三日。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月9日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月14日经余干县人民检察院批准逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。辩护人余小波，江西敦旷律师事务所律师。被告人左文锋，男，1985年10月10日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月14日经余干县人民检察院批准逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。被告人左小见，女，1991年4月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月8日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月14日经余干县人民检察院批准逮捕，同日由余干县公安局执行逮捕。现羁押在余干县看守所。江西省余干县人民检察院以余检公诉刑诉（2020）196号起诉书指控被告人胡建设、左文锋、左小见犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法适用简易程序，实行合议制审判，于2020年8月12日公开开庭审理了本案。余干县人民检察院指派检察员周建本出庭支持公诉，被告人胡建设及其辩护人余小波、被告人左文锋、左小见均到庭参加诉讼。本案因为新型冠状病毒疫情影响于2020年7月10日中止审理，2020年8月12日恢复审理。现已审理终结。江西省余干县人民检察院指控，2019年4月开始，左小荣（另案处理）伙同被告人胡建设利用招嫖诈骗的方式实施诈骗，胡建设负责在广州市、武汉市散发招嫖卡片，左小荣负责与被害人联系并骗取被害人转账。左小荣、胡建设以自己名义注册了蝶丝曼（收款49250元）、乐满盈（金沙店）（收款52234元）、广州市旺发服饰（收款23850元）、红窗醉（收款42950元）、香飘飘奶茶（收款15881.1元）等商户收款二维码用于接收诈骗资金，被告人左小见明知左小荣等人实施诈骗，仍将其名下的大鼎汇桌球俱乐部（收款41280元）的商户收款二维码提供给左小荣等人收取诈骗资金。左小荣等人还使用左小荣的银行卡、被告人左文锋的支付宝、左小见的微信等接收诈骗资金。（一）左小荣、胡建设骗取他人财物共计235425.1元。已查明的被害人被骗情况如下：1.2019年5月16日3时许，被害人文某被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗3000元，分别扫码支付给乐满盈（金沙店）、个体奶茶户胡建设。2.2019年5月25日23时许，被害人陈某1被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗2700元，扫码支付给大鼎汇桌球俱乐部（广和店）。3.2019年5月20日晚，被害人温某被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗2300元，扫码支付给蝶丝曼。4.2019年6月19日凌晨，被害人陈某2被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗2900元，扫码支付给大鼎汇桌球俱乐部（广和店）。5.2019年4月26日凌晨，被害人林某1被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗1500元，分别扫码支付给笑红颜、左文峰支付宝。6.2019年5月3日晚，被害人卿某被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗2780元，扫码支付给广州市海天服饰配件。7.2019年5月15日晚至次日凌晨，被害人徐某1被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗2000元，扫码支付给个体户周文德。8.2019年6月19日晚，被害人李某被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗700元，支付给昵称“谁跌撞年少”的微信。9.2019年4月26日凌晨，被害人刘某1被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗1400元，扫码支付给红窗醉。10.2019年5月24日凌晨2时许，被害人何某被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗2594元，扫码支付给乐满盈（金沙店）。11.2019年5月24日凌晨，被害人郑某被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗2900元，分别扫码支付给蝶丝曼、乐满盈、香飘飘奶茶、个体户周文德。12.2019年5月18日晚，被害人匡某被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗2900元，扫码支付给乐满盈（金沙店）。13.2019年5月16日凌晨2时许，被害人熊某被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗1100元，分别扫码给香飘飘奶茶（个体奶茶户胡建设）及微信号×××的微信上。14.2019年5月21日凌晨，被害人林某2被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗1600元，扫码支付给蝶丝曼。15.2019年5月24日凌晨，被害人陈某3录被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗ｌ600元，扫码支付给大鼎汇桌球俱乐部（广和店）。16.2019年5月5日晚，被害人杜某被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗2200元，扫码支付给广州市旺发服饰。17.2019年5月12日晚，被害人刘某2被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗2800元，分别转给乐满盈（金沙店）及左小荣中国银行卡卡号62×××29账户上。18.2019年5月20日凌晨，被害人韦某被左小荣、胡建设以招嫖方式诈骗400元，扫码支付给蝶丝曼。（二）被告人左小见明知左小荣等人实施诈骗，仍将其名下的大鼎汇桌球俱乐部的商户收款二维码提供给左小荣等人收取诈骗资金。该商户收款二维码共计收取诈骗款41280元。（三）2019年4月至5月，被告人左文峰利用招嫖诈骗方式骗取被害人徐某21600元、王高澳2600元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.物证；2.户籍证明等书证：3.证人左小荣等人的证言；4.被害人文某等人的陈述；5.被告人胡建设、左文锋、左小见的供述与辩解；6.电子数据。被告人胡建设、左文峰、左小见对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人胡建设、左小见伙同左小荣以非法占有为目的，采取招嫖诈骗的方式骗取他人财物，数额巨大；被告人左文锋以非法占有为目的，采取招嫖诈骗的方式骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡建设、左小见、左文锋认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人胡建设、左小见在共同犯罪中起次要作用，系从犯，故均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节。被告人胡建设、左小见、左文锋到案后能如实供述所犯罪行，可认定坦白，故均具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之情节。建议判处被告人胡建设有期徒刑一年十个月，并处罚金2万元；建议判处被告人左小见有期徒刑八个月，并处罚金8000元；建议判处被告人左文锋有期徒刑八个月，并处罚金8000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法惩处。本案审理期间，被告人胡建设、左文锋、左小见家属各自分别上缴罚金人民币2万元、0.8万元、0.8万元；左小见家属退赃1万元，左小荣、胡建设家属共同退赔16万元（在左小荣诈骗案中）。庭审中被告人胡建设、左文锋、左小见对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑均无异议。辩护人余小波提出的辩护意见是：对起诉书指控的罪名和犯罪事实无异议。被告人胡建设具有以下从轻或减轻情节：1、被告人胡建设主动到案后如实供述所犯罪行，应当认定为自首情节；2、被告人虽然曾在广州受到行政处罚三日，但并不影响被告人是初犯、偶犯的定性，被告人无其他犯罪前科，可以酌情从轻处罚；3、被告人胡建设认罪态度良好，家属积极配合司法机关退赔受害人的损失，并且缴纳了相应的罚金，可从轻或减轻处罚；4、被告人胡建设在本案中仅是参与了发放招嫖卡片，而对收取受害人的款项被告人并不知情也没有参与，胡建设在本案中起的作用相对较小，应认定为从犯。综上，辩护人认为公诉机关的量刑建议恰当。上述事实，有：1.物证；2.户籍证明等书证；3.证人潘某的证言；4.被害人文某等人的陈述；5.被告人胡建设、左文锋、左小见、同案被告人左小荣的供述与辩解；6.电子数据等证据证实。足以认定。本院认为，被告人胡建设伙同左小荣以非法占有为目的，利用电信网络手段，采取招嫖诈骗的方法骗取他人财物23万余元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人左小见明知左小荣从事电信网络诈骗，仍然为其提供收款二维码收取诈骗款4万余元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人左文锋以非法占有为目的，利用电信网络手段，采取招嫖诈骗的方法骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡建设、左小见、左文锋犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人胡建设在共同犯罪中负责发放招嫖卡片，并提供了四个收款二维码，起次要作用，系从犯；被告人左小见在共同犯罪中，仅提供了一个收款二维码，起帮助作用，系从犯。被告人胡建设、左小见、左文锋主动到案时均辩解其无罪，但是在提起公诉前又能如实供述自己的罪行，故不能认定为投案自首，但可认定坦白；被告人胡建设、左小见、左文锋均自愿认罪认罚，并主动缴纳罚金，依法可以从宽处罚；被告人胡建设、左小见主动退赃，可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。根据被告人胡建设、左小见、左文锋的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第（一）款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百〇一条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，判决如下：一、被告人胡建设犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。2019年6月15日行政拘留三日应当折抵刑期，即自2019年12月9日起至2021年10月5日止。）二、被告人左文锋犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2020年8月12日止。）三、被告人左小见犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（罚金已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月8日起至2020年8月7日止。）四、责令被告人左文锋退赔徐某21600元、王高澳2600元；左小见上缴至本院的赃款1万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何少良人民陪审员  朱英女人民陪审员  黄凤英二〇二〇年八月十三日书 记 员  邹荣芳