四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川0802刑初453号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人马浩桂，男,生于1974年1月,汉族，出生地四川省青川县，小学文化,户籍所在地四川省青川县,住广元市利州区。2019年1月4日因涉嫌犯诈骗罪被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年2月1日被依法逮捕。现羁押于广元市看守所。 被告人刘虎，男，生于1993年10月，汉族，出生地四川省广元市朝天区，初中文化，户籍所在地四川省朝天区，现住四川省广元市利州区。 广元市利州区人民检察院以广利检二部刑诉〔2019〕188号起诉书指控被告人马浩桂、刘虎犯诈骗罪，于2019年10月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，召开了庭前会议，后组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派检察员张杰瑜出庭支持公诉，被告人马浩桂、刘虎均到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查申请延期审理两次，本院予以同意。本案经审判委员会讨论决定，现已审理终结。 广元市利州区人民检察院指控，2018年7月，被害人范某通过杨某1认识被告人马浩桂，并从杨某1处了解到民国纸币“红两千”有人收购，一张“红两千”值2000元人民币，并称自己可以找到“红两千”及购买“红两千”的人。尔后被告人马浩桂主动告诉被害人范某自己能够拿到“红两千”。范某遂于2018年11月7日来到广元找被告人马浩桂购买“红两千”，被告人马浩桂以拿“红两千”需要费用为由，先后让被害人范某给其支付人民币5万元。后被告人马浩桂假意带被害人范某拿“红两千”，到阿坝州若尔盖草原后又谎称过几天有人送来，让被害人范某回郑州等待消息。 2018年11月中旬，杨某1又告诉范某有人收“白汞”，且价值巨大，称只有部队的人才能拿到“白汞”。因被害人范某之前认识被告人马浩桂时，被告人马浩桂称自己为驻港部队的退役军人，被告人马浩桂又称自己有“白汞”可以卖给范某。2018年11月18日，被害人范某来到广元找被告人马浩桂购买“白汞”，被告人马浩桂以购买“白汞”需要费用为由，让被害人范某先后支付给其人民币16.5万元。后被告人马浩桂谎称与刘虎到八二一厂拿“白汞”，后被告人马浩桂与刘虎二人到广元市利州区上西坝杨某2家中拿了一罐其在2018年4月在绵阳购买的含汞元素的物质，以该含汞元素的物质冒充“白汞”并以4500万元的价格卖给被害人范某。后被告人马浩桂以买卖“白汞”不合法为由，让被告人刘虎起草一份买卖金印的协议，并让被害人范某出具一张4500万元的欠条，让被害人范某卖掉“白汞”后付款。被害人范某携带被告人马浩桂、刘虎交给其含汞元素的物质返回郑州后发现被骗，遂向公安机关报案。被告人马浩桂先后从被害人范某处骗取人民币共计21.5万元，所得赃款被其挥霍。 公诉机关以立案决定书、受案登记表等书证，证人马某等的证言，被害人的陈述，被告人的供述与辩解，辨认笔录，电子数据等作为控罪证据，认为被告人马浩桂、刘虎以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，提请本院以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。 被告人马浩桂对指控事实及罪名均有异议，辩解称在工地上做事情，未伪造事实。两次交易都是范某来找的自己，自己的行为不构成诈骗罪。第一，“红两千”是向被害人范某打了5万元的借条，但范某只通过微信向其转过账，具体金额以转账凭证为准，没有收到现金人民币3万元，且此款是借款，不是诈骗。第二，关于“白汞”的指控，收钱是事实，但没有虚构事实。若范某认为要购买的不是这样的汞，可以退钱，自己也不知道那是否是“白汞”，且是范某自己说这是“白汞”，并提出价格。其行为至多算是以次充好，属于刑法第一百四十一条生产、销售伪劣产品罪。 被告人刘虎辩解称一开始认识马浩桂只是帮他刷范某的信用卡，并没有从中得一分钱。也帮马浩桂拉了汞，但是当时并不知道那是汞。只是帮马浩桂写了一个买卖金印的协议。因为事先对此并不知情，所以与马浩桂并不构成共犯。 经审理查明，2018年7月，被害人范某通过杨某1认识被告人马浩桂，马浩桂谎称自己为驻港部队退役伤残军人。 2018年10月，被害人范某从杨某1处了解到民国纸币“红两千”有人收购，一张“红两千”值2千元人民币，且杨某1称自己可以找到“红两千”及购买“红两千”的人。尔后，被告人马浩桂主动告诉被害人范某自己能够拿到“红两千”，范某遂于2018年11月7日来到广元找被告人马浩桂购买“红两千”。被告人马浩桂以拿“红两千”需要费用为由，以借款的方式要求被害人范某支付人民币5万元。同年11月9日，被告人马浩桂收取了被害人范某现金人民币3万元并出具借条一份。当日，被告人马浩桂假意带被害人范某到阿坝州若尔盖草原拿“红两千”，在范某向其微信转账人民币6千元租车费用后，由其朋友王某1开车搭乘被告人马浩桂、范某前往，于次日到达。同年11月11日，被告人马浩桂谎称范某未将钱给够要回广元。被害人范某通过微信向被告人马浩桂转账5千元，马浩桂收取后转回，后范某再向马浩桂微信转款5千元、9千元。马浩桂收取款项后，又谎称过几天有人将“红两千”送来，让被害人范某回郑州等待消息，后一同返回广元。 2018年11月中旬，范某听说有人收“红汞”，且价值巨大，称只有部队的人才能拿到“红汞”。因被害人范某之前听被告人马浩桂称自己为驻港部队的退役军人，遂与其联系。被告人马浩桂称自己有范某想买的东西。2018年11月18日，被害人范某来到广元找被告人马浩桂购买“红汞”。被告人马浩桂以购买“红汞”需要费用为由，让被害人范某支付先期费用。同年11月19日，被告人马浩桂让被告人刘虎用ＰＯＳ机刷取被害人范某信用卡人民币1.2万元。当晚，被告人马浩桂声称同被告人刘虎到八二一部队拿“红汞”，并让范某继续准备资金。次日上午，被告人马浩桂、刘虎到广元市利州区上西坝杨某2家中拿了其于2018年存放于此的一罐含汞元素的物质，向范某称从八二一厂拿的“白汞”。被害人范某查看该罐含汞元素的物质，并确认是“白汞”，在经其了解“白汞”很值钱，且在向被告人刘虎确认该物质来源于八二一部队后，又用信用卡在被告人刘虎的ＰＯＳ机刷取人民币6万元支付给被告人马浩桂。当晚，被告人马浩桂将该罐含汞元素的物质以4500万元的价格卖给被害人范某。被告人马浩桂以买卖“白汞”不合法为由，让被告人刘虎起草一份买卖金印的协议，并让被害人范某出具一张4500万元的欠条，让被害人范某卖掉“白汞”后付款。同年11月21日，被告人马浩桂在被害人范某通过支付宝向其转账支付人民币3万元、银行转账人民币5万元后，将此罐含汞元素的物质交付给范某让其带走。范某返回郑州后发现被骗，遂向公安机关报案。被告人马浩桂先后从被害人范某处骗取人民币共计21.5万元，其中，以加油费的名义向被告人刘虎支付人民币900元，其余赃款被马浩桂挥霍。公安机关从被告人马浩桂处扣押人民币9千元。 在本案审理过程中，被告人刘虎在公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关书面建议可对被告人刘虎判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币一万元。另，被告人刘虎主动退缴违法所得人民币900元，并主动预缴罚金。 上述事实，有经庭审质证、认证的以下证据证实： （一）书证 1.受案登记表、受案回执、立案决定书。证实案件来源合法，侦查程序启动合法。 2.被告人的到案经过。证实被告人马浩桂系抓获归案，被告人刘虎系电话传唤到案。 3.被告人马浩桂、刘虎户籍信息登记表。证实被告人马浩桂、刘虎在作案时具有完全刑事责任能力。 4.扣押决定书及扣押清单。证实2019年3月22日，在见证人的见证下，侦查人员在被告人马浩桂处扣押人民币9000元的事实。 5.被告人马浩桂支付宝、微信转账记录截图。证实被告人马浩桂支付宝于2018年11月收到支付宝昵称为“简”（范某）分三次转款人民币共计30000元，每次转款人民币10000元；其微信于2018年11月收到微信备注名称为“郑州小妹”（范某）转款人民币6000元、9000元、5000元、10000元、3000元，共计33000元；收到刘虎微信转款人民币4000元、8000元共计12000元的事实。 6.广元市公安局利州区分局协助查询财产通知书。证实被告人马浩桂尾数为0036的中国建设银行账号于2018年11月20日现金存入50000元，11月21日收到范某62×××12银行账号款转50000元的事实。 7.接受证据清单及刘虎提交的金印交易协议一份。证实刘虎按被告人马浩桂要求书写落款时间为2018年11月8日协议一份，甲方为马浩桂，乙方为范某，中间人为刘虎、向某，内容为：经双方协商古玩一事，达成协议成交条件如下，甲方马浩桂为货主方卖给乙方范某金印一枚，价格经双方协商达成共识人民币45000000（肆仟伍佰万）整。乙方于2018年11月8日成交金印一枚给乙方，乙方欠甲方马浩桂人民币45000000元。还款期为30天，双方协议具有同等法律效力，乙方认可古玩一事金印一枚（古玩如果走私出现任何法律责任，甲方不付一切法律责任）。签此协议和打欠条30天内付清，甲方向广元市人民法院起诉乙方范某，并赔偿甲方的一切经济损失。此协议一式三份。 8.接受证据材料清单及被害人范某17×××55中国工商银行账号交易记录清单及历史明细清单、查询信息拍摄照片打印件、自助终端境内转账汇款凭条照片打印件。证实被害人范某尾号9555工商银行账号于2018年11月9日在工商银行广元鼓楼支行柜面卡取30000元，于2018年11月21日给被告人马浩桂尾号0036建设银行账号转款50000元。 9.接受证据材料清单及被害人范某提供的平安银行信用卡账单明细。证实被害人范某平安银行信用卡于2018年11月19日支付苍溪县文昌镇地心源食品店12100元；2018年11月20日向苍溪县文昌镇地心源食品店支付23200元、58元、37200元，共计72558元的事实（即通过刘虎提供的ＰＯＳ机刷卡）。 10.接受证据材料清单及被害人范某提供的给被告人马浩桂转账的微信、支付宝转账记录。证实被害人范某通过微信分别于2018年11月9日13时07分给马浩桂转账6000元；11月11日9时27分给马浩桂转款5000元，马浩桂于同日9时29分回转5000元；11月11日9时39分给马浩桂转款5000元、10时13分转款9000元；11月18日转款3000元，11月20日转款10000元，共计33000元；被害人范某通过支付宝于2018年11月21日向马浩桂昵称为“天意”的支付宝转款10000元、10000元、10000元，共计30000元。以上通过微信和支付宝共计给被告人马浩桂转款63000元。 10.扣押笔录及扣押决定书、扣押清单。证实2019年1月12日，在见证人的见证下，侦查人员从被害人范某处提取被告人马浩桂以金印名义卖给范某的一个绿色铁罐装的、上有骷髅标记的“白汞”可疑物一罐，并依法予以扣押。 11.接受证据清单、秦某提供的被告人马浩桂伪造的中华人民共和国国务院国函［2018］001号关于国家民族资产解冻条例及汇丰银行存折照片。证实被告人马浩桂伪造民族资产解冻条例文件及香港汇丰银行存折。 12.提取笔录及被告人马浩桂微信及支付宝信息截图。证实2019年6月6日，侦查人员打开被告人马浩桂手机微信、支付宝信息页面，对以上信息通过照相形式提取，其中被告人马浩桂支付宝账号为24×××07＠ｑｑ.ｃｏｎ，昵称为马浩桂；微信号一为ｍ085269445×××,昵称为“西门庆大战潘金莲”；微信号二为ｍａ860074×××,昵称为“梅花香自苦寒来”。 13.被害人范某微信及支付宝信息截图。证实被害人范某微信号为×××,昵称为“简”；支付宝账号为131××××1826，昵称为“简”。 14.接受证据清单及刘虎提供的其尾号3562建设银行交易明细及微信转账记录截图。证实被告人刘虎尾号3562建设银行卡于2018年11月19日收到转账12014.72元，并于当日通过微信转给被告人马浩桂；2018年11月20日收到转账36944.04元、54.60元、23039.24元共60037.88元，后于当日支取60000元的事实，即被告人刘虎通过自己的ｐｏｓ机刷被害人范某银行卡后将钱给被告人马浩桂。 15.承办说明。证实广元市公安局利州区嘉陵派出所2019年8月21日出具承办说明一份。关于对“白汞”疑似物进行鉴定的问题，侦查员将提取样品带至四川省公安厅物证鉴定中心并告知鉴定要求，四川省公安厅物证鉴定中心无法鉴定，通过咨询成都市产品质量监督检验研究院也无法鉴定。 16.承办说明。证实广元市公安局利州区嘉陵派出所2019年8月21日出具承办说明一份，关于汞、白汞、红汞的特征性质说明：汞，水银（中药名），为液态金属汞，在常温下为不透明的重质液体，呈银白色，微有光亮，极易流动或分裂为小球，流过处不留污痕，不粘手，遇热易挥发。参考《中华人民共和国药店》，中国医药科技出版社；红汞，汞溴红，有机化合物，性状绿色晶体，溶于水，水液呈樱桃红或暗红色，医药上是外用消毒剂，其2%的水溶液俗称红药水，性状为红色带荧光状液体。参考物竞化学品.；白汞，来自网络百度，第一种解释是汞的化合物，学名锑氧化汞（Hg207Sb2），主要应用火箭发射、军事、探矿等领域，价格稀有昂贵。第二种解释水银是银白色的，水银又称汞，称为白汞。 （二）证人证言 1.证人杨某1的证言。证实2018年7月份的时候，我到广元看马浩桂手上的2万元错币可以买不，当时我看了是有，但我不确定是真是假，就打电话叫范某过来帮我看看，她就来了。在马浩桂家里，马浩桂给我们讲他是驻港部队的干部，他的腰伤还是战斗留下的，还立了功的，现在的老婆就是部队派来照顾他的，他还给我们看过一个军功章，说自己是马步芳的孙子，还给我们看了一个什么国务院的文件，我眼睛不好没有看清具体的内容。范某可能就是后来明白被马浩桂说的这些身份给骗了。范某让我给她出证明，证明马浩桂说的这些话，我没有给她出。范某在2018年11月份的时候找我，给我讲她被马浩桂骗了21.5万元，还把她和马浩桂的交易合同给我看了，上面写的是金印，实际上她说交易的是“红汞”，我当时还问她有收货的人不，她说有个国外的老板。她主要是让我给她出证明，证明马浩桂是骗子。除了“红两千”，我没有向范某介绍业务，至于她后来向马浩桂买“红汞”这个业务不是我介绍的，我也没有这方面的途径，她甚至在被马浩桂骗之前还问我有没有“红汞”，马某甲以前给范某提过这个事，可能范某也是听马某甲说的。喊范某到马浩桂处看错币是因为在认识范某之后的聊天中，觉得她对玉石、古钱币、中医比较懂一点，所以就喊她过来帮忙看看。 2.证人马某的证言。证实马某系马浩桂之父。马某在马浩桂十四岁后就出去了，不清楚马浩桂是否当过兵。马某以前是做倒卖老钞票和金元劵等生意的，收的有老钞票和金元劵、金核、金印桃等，玉石、瓷器、铜器之类的，还有文化大革命时期毛主席相、匾。金印是一个15厘米左右的黄色正方形印，每个角上有一条龙，中间是个圆珠子，有一方中间还有一条龙，章下面有9个字。在马浩桂才十几岁时，马某出门之时就把这个金印和一个金核桃给了他。 3.证人母某的证言。证实母某和马浩桂大概是2006年认识，是2007年底结的婚。母某不清楚马浩桂之前的经历，也不清楚他以前是否犯过罪、当过兵。马浩桂与母某结婚之后就到深圳开餐馆了，大概在2016年的时候回到广元，之后接了现在这个大排档。排挡主要是母某在经营，马浩桂有时要去外面做生意，有时到店子来帮忙。2018年下半年，马浩桂一直在店里帮忙，期间离开广元出去过一两次，不清楚他到了什么地方。2018年的时候，一个姓范的女的，好像是河南郑州的，与马浩桂走的比较近，多次到马浩桂、母某家里来找马浩桂。为此，母某还与马浩桂吵架。母某不知道范姓女的来找马浩桂干什么，他们基本都在外面见面。 4.证人向某的证言。证实2017年夏天，在刘虎的婚宴上向某和马浩桂结识，马浩桂当时一身军装，刘虎让向某称呼他“老班长”。2018年11月的一天，刘虎打电话让向某到上西坝耍。后向某在天曌宾馆楼下与刘虎会面后一起上的8楼803。进门后一会向某就看到马浩桂问范某钱好久到，范某说自己没钱，但是信用卡可以刷出来钱。马浩桂就让刘虎把ＰＯＳ机拿来刷范某的卡。这时候正好向某和刘虎有个叫杨某甲朋友来房间找，刘虎让她下去把自己车里的ＰＯＳ机拿了上来。然后范某就把自己黑色背包里的两张信用卡给刘虎，刘虎就把这两张卡拿到自己的ＰＯＳ机上刷，具体刷了多少钱向某不知道。后向某和刘虎开车走，向某带着范某，刘虎带着马浩桂和杨某甲。在路上刘虎要向某跟着他走。到步行街图腾下面的路口，向某、马浩桂、刘虎三人下车去步行街的建设银行，刘虎从自己的卡上取了6万元出来，然后马浩桂就在建设银行自己办了张卡，把这6万元全部存了进去。存完钱之后就一起去了“老班长大排档”店里耍，期间，马浩桂问范某剩下的钱什么时候能到。到了晚上，马浩桂让他老婆把纸和笔拿来，然后马浩桂在那说，刘虎就跟着写，写了三份金印的买卖协议。这时候向某才知道他们刷的钱就是卖金印的钱。协议写完之后，马浩桂以向某、刘虎是这起交易的见证人为由让刘虎、向某签字，后四人就在上面签字按手印。然后马浩桂就从自己的一个棕色皮质挎包里拿出了几张金印的照片，范某看了之后还问他这个是不是真的，马浩桂听了很生气，开始发火骂范某，后面范某就自己又写了张欠条，内容是她欠了马浩桂4500万元。弄完这些，马浩桂就让范某滚回去把钱准备好，范某在店子里坐了一会也没说什么就走了。之后，向某、刘虎就继续吃烧烤喝酒，期间马浩桂说这个事情如果成了就分给刘虎500万，至于分给向某多少钱，由于他们是老表就两人自己商量。向某觉得不现实也就没怎么在意。这个协议签了过了有一两天的下午三四点，向某接到了刘虎的电话，刘虎说他在上班没时间，让向某开车到东坝老车管所拿个东西送到上西坝火车站给马浩桂，然后把马浩桂的电话给了向某。向某接到电话后就开车到了老车管所院内，刘虎也开着城管局的公车到了那里，把自己白色哈弗Ｈ6越野车后备箱里面的一坨东西给了向某。并让向某千万不要打开，说他也不知道是什么东西。当时那个东西裹了好几层，向某只看到最外面是一个蓝色装酒的编织袋，什么品牌忘记了。东西非常重，大概有三十斤，有一大袋米那么重。向某接过来也没说什么，就把它放到车的后备箱里，然后开车去往火车站，在那里电话联系上马浩桂，并将东西交给他。向某问马浩桂是什么东西，马浩桂没理他。这个时候范某想去把东西打开看，马浩桂急忙阻止，说别在这里看。后马浩桂让范某把钱准备好，范某提着那坨东西就走了。范某走后大约十天，马浩桂打电话让向某跟他一起去他甘孜的工地耍，向某称其没有钱，马浩桂承诺加油以及吃住都全包。向某就跟着马浩桂还有他老婆三个人去了甘孜。 5.证人王某1的证言。证实王某1与马浩桂是普通朋友关系。2018年3月王某1与马浩桂在上西坝认识，当时他穿了一身军装，跟王某1说是驻港部队退役军人，还说自己在部队是当官的，一个月一万多的工资。2018年11月7号左右，王某1在马浩桂开的烧烤店“老班长大排档”吃饭，第一次看到了河南姓范的女人，马浩桂当时还跟王某1介绍说这个姓范的是他的婆娘。2018年11月8日左右，马浩桂喊王某1和他出去一趟，次日下午，拿到租车之后，王某1问马浩桂去哪，马浩桂只说先往青川的方向走。王某1就开着车带着马浩桂还有姓范的往青川走。到了11月10日的早上，马浩桂就让王某1往阿坝州的方向开，当天21时就到了若尔盖大草原。到了11月11日早上起床吃完饭上车之后，王某1就问马浩桂咋个走，马浩桂突然说要回广元。姓范的跟王某1就都有点懵了，觉得辛辛苦苦跑那么远，住了一晚就回去，不理解。马浩桂也不解释，就只说要回去。王某1就把车往城外开，姓范的就要停车。停了之后马浩桂就跟姓范的吵了起来，主要是关于钱的事情。马浩桂就问姓范的说好的钱，打到哪里去了。大概意思就是姓范的要给马浩桂5万块钱，但是没给齐。姓范的就说差多少现在打，当时马浩桂又说打了也不要。后来他们两个越吵越凶，王某1在旁边劝马浩桂说，马哥，她现在把钱打齐，也不影响你上山做事，就是上山去拿“红两千”。11月9日，从广元走的时候，马浩桂跟姓范的在聊“红两千”的事情，马浩桂说他到若尔盖大草原的郎木寺，能够找人拿到“红两千”。马浩桂后来说的是这两天下雪，山上下不来，拿不到，过两天让人把“红两千”送到广元。他没说找谁，也没听他联系过。姓范的看到要回去，就非常的激动，说自己费那么大力气从河南过来，又花了这么多钱，就这么回去了。还在那里哭，求马浩桂不要走。马浩桂不理，还在那装疯卖傻，说自己有病，气到了要自己去撞石头，跳崖之类的。后王某1又去劝姓范的，最后还是回广元了。王某1不知道马浩桂与姓范的关于“红两千”是怎么交易的，只知道姓范的要给马浩桂转5万块钱，马浩桂带她去拿“红两千”。王某1知道马浩桂的经济条件不好，欠了他一个好哥们秦某30多万。在去若尔盖之前的20多天，王某1、马浩桂、老武（武传华）三个见过面，但是没有说“红两千”的事情。在去若尔盖之前10多天前，老武给王某1说过重庆有“红两千”。王某1晓得这个信息后给马浩桂说过，马浩桂就说哪天有空见面谈一下。结果就不了了之。王某1在去若尔盖的车上听到马浩桂说要到若尔盖拿“红两千”，在若尔盖的整个过程都没有让王某1去联系老武，也没有让王某1找人联系“红两千”。 6.证人杨某2的证言。证实马浩桂当时自称开了中华长青责任有限公司，注册资金3亿元，杨某2从来没有看到过实体公司。马浩桂从零几年就一直穿的是军装，他说他当了几十年的兵，开了一个馆子也叫老班长大排档。他还说马步芳是他的爷爷，他在香港的汇丰银行里面有36个亿美金。他还说他当了兵，每个月两万元的工资。他说他受伤是在部队上造成的，他还立了功，说老婆母某也是部队上认识的，他介绍他的事情他老婆母某也晓得，当时也没有否认他说的。2018年3月，马浩桂给杨某2打电话，说他在搞工程，工程搞成了就会长期聘请杨某2当司机。5月份，马浩桂让杨某2帮他贷款，杨某2说没有钱，马浩桂找秦某在银行贷了5万元，杨某2帮马浩桂出了500元的利息钱。马浩桂说他要用那笔钱去买个东西，再把那个东西卖了就能赚一大笔钱，还能把秦某之前借给他的钱全部还完。后，马浩桂就与杨某2去了绵阳。当时在绵阳住了两晚上，第三天下午，马浩桂一个人打了一个车说去拿货。回来后，马浩桂用口袋提上的，说东西很贵重，经过高温容易爆，东西有辐射，也没有说是什么东西。马浩桂一直把东西拿上的，然后杨某2就开车回广元。在回广元的路上，马浩桂就把他说的那个东西拿出来了，是一个像导弹壳一样的东西，绿色的，他还在用手机录像。杨某2当时只是看了一眼，马浩桂说那个东西很危险。带回广元后，当天在北街的一个茶楼上，马浩桂就把那个东西带给一个姓夏的东北人看，当时还有王均也在场，应该是王均联系的人。马浩桂当时给那个姓夏的介绍那个东西是“白汞”，800多万元一公斤。他说他还有“红汞”，1200万元一公斤。对方不信就没有谈成。杨某2当时就晓得马浩桂是在骗人，因为他根本没有他说的东西，他那个东西应该是在绵阳买的，到底是什么杨某2也不清楚，肯定不是马浩桂说的那么值钱的东西。马浩桂把那个东西放在他家里面，还在联系买家。之后东西给了秦某。后杨某2听秦某讲在马浩桂家中看那个东西是普通水银，温度计里面装的那种，不值钱。马浩桂给秦某说那个东西很危险，因为杨某2家有地下室，秦某不放心就跟马浩桂一起把那瓶水银放在杨某2家地下室。2018年11月份，马浩桂联系杨某2，才将放在地下室的东西拿走。 7.证人秦某的证言。证实秦某与马浩桂认识时，马浩桂就说他是当过兵的，是军人。2016年6月之后，马浩桂跟他见面都是穿的军装衬衣，还说自己在广州发展，挣了钱。2018年6月份，马浩桂还给秦某看了一个他自称是国务院给他发的文件，很神秘的说国家给他发了文件，秦某问他邮寄的包装袋，他说已经毁了。后秦某在马浩桂家中趁他睡觉的时候对该文件照了相，文件上面的内容是假的。马浩桂说他有43亿美元在香港汇丰银行，说存折2019年9月到期就可以取了，还给秦某看了汇丰银行的存折。他还注册了一个庆浩建筑公司，说他还得起秦某的钱，还说他是驻港部队的军官，每个月有一两万的工资。马浩桂还说马步芳是他的爷爷，**是他幺叔。2018年4月，马浩桂让秦某去给他贷款，说他去拿一样东西，那个东西卖完后就可以把帮他贷的30多万元款全部还完，所以秦某又给马浩桂贷了5万元，杨某2还出了500元的手续费。过了两天杨某2给秦某讲，在贷款的当天，杨某2开车带马浩桂去了绵阳，说的是去拿东西，其实在绵阳耍了4天，然后就回了广元。回来后马浩桂就让秦某把东西拿到秦某家去，秦某就看了那个绿色金属外壳，像子弹头、杯子一样的东西，上面有骷髅头，有毒标志。后来也没有人买，秦某的钱也就没有了。秦某就很着急，就问马浩桂要这个东西。马浩桂当时不在家，秦某在他家里拿了后就找了马某。马某当时就找了两个人，然后与秦某一起去了一个小旅馆，在旅馆里面把盖子打开了，那两个小伙子就说是在市场上能买到的普通水银。因为有毒又要蒸发，所以秦某就把那罐水银放在杨某2的地下室里面。秦某当时就给马浩桂打电话说他拿了钱去干的什么，人家都说是普通水银，为这个还和他大吵一架。2018年7月份的一天，秦某到马浩桂家中吃饭，马浩桂介绍了他的朋友叫范某，介绍完他们就在聊玉石和手镯的事。11月11日晚上10点过，马某给秦某打电话说小范找他，让秦某陪他去小范住的红欣宾馆。红欣宾馆就在秦某家旁，然后秦某就跟马某一起去找小范。马某说小范跟马浩桂的事情他一概不知道，让他们做好手续。秦某当时在旁边耍手机，也没有详细听他们说什么。当时小范说她跟马浩桂、王均一起去了若尔盖草原拿东西，还说她钱没给够就回来了。秦某后来给王某1打电话问他去若尔盖的事情，王某1说范某当时在若尔盖让马浩桂把东西拿出来，马浩桂就说钱没有给够要回广元，范某就说要拿东西，说当时小范被逼的想寻短见，因为她给马浩桂已经拿了钱却没有拿到东西，王某1当时没说是什么东西。2018年11月23日秦某接到范某的电话让去找她，找到后，范某就给秦某说马浩桂拿了她21.5万元的事，并让秦某去劝马浩桂说事情办不成让他还钱。范某当时给秦某看微信中的一个图片，问秦某是否见过，秦某当时看的一个绿色的金属外壳，像子弹头、杯子一样的东西。其实秦某知道那是什么东西，就是市场上能够买到的普通水银，但是怕得罪人，就说没见过。 7.证人王某2的证言。该证人系被告人马浩桂烧烤店的服务员。证实其当时听到那河南女人说过她的钱不够先给马浩桂拿3万元钱，让马浩桂写条子，马浩桂不写让她自己写，她就说让母某写。母某不写，王某2当时端菜出来，她说让王某2帮她写一个借条来证明她给马浩桂拿了钱，说是算马浩桂借她的钱。母某、马浩桂也说让王某2写一下，说没事证明一下就行。王某2就帮他们写，那个女的说的内容是马浩桂在她那里借款5万元。借条上还写了借款人，是马浩桂自己签的字还按了手印。借条写了两份，一人留了一人份。王某2当时没有看到河南籍女的给马浩桂拿现金，但当时不拿钱应该也不会写那个借条。 （三）被害人陈述 被害人范某的陈述。陈述，范某因杨某1认识马浩桂，杨某1介绍马浩桂在西藏当过兵，受过腰伤立过特等功，在香港驻港部队的一个加强连当过连长。当时马浩桂接范某的时候身上还带了肩章。马浩桂说他媳妇叫母某，是负责照顾他的警卫兵，部队领导为他们举办的军婚，退伍后部队还会给400万的退伍费，他现在是正团级，还给范某出示了家中放的肩章，团长级、少校级的都有，基于他的身份范某就相信了他，马浩桂还说他是马步芳的孙子，他奶奶现在120多岁还活着，祖传的很多传家宝都给了他，国务院副总理**是他叔，还给他下过特殊文件，盖的有国务院的章。2018年10月份，杨某1他们在郑州一直做“红两千”，说有人回收。刚好马浩桂给范某发了“红两千”的图片，说他可以上山拿5万张，于是范某就相信他，并于2018年11月7日下午5点多到的广元，秦某和马浩桂在车站将范某接到东坝的烧烤店。当时在烧烤店吃饭，母某也在，还有服务员小王。11月8日上午，范某一个人去的马浩桂家中。母某还给范某说过马浩桂带回来过“红两千”，马浩桂的父亲找人买“红两千”，因买方没钱，结果“红两千”送回山上又花了几万。马浩桂没提上山拿“红两千”。晚上在马浩桂烧烤店吃饭的时候，马浩桂叫了一帮朋友，有王均、刘虎、他表弟马浩龙还有两个不认识。在吃饭的时候，马浩桂称他娶过三个老婆，当过兵。范某看他们吃饭喝酒就回旅馆了。11月9日早上，范某问马浩桂事情怎么样，马浩桂问她准备了钱没有。范某就去银行取了3万给他拿到家里，他说上山的费用是5万，当时小王也在场，小王还帮他写了一个借条，说是借了范某5万元，借条也被马浩桂给撕了。给了钱就到广元的租车公司租了车，租车的时候范某给马浩桂转了6千元。马浩桂叫王均一起开车去若尔盖大草原，先经过青川。11月10日从青川往若尔盖走，在山里走了一天，晚上到若尔盖草原住下。11月11日马浩桂说不去山上了，要回广元，范某就不愿意，马浩桂当时就发脾气说范某钱没给够。范某当时用微信给他转了1.4万元，一笔5千，一笔9千。马浩桂也不收，说转晚了，非要回广元，在那里大发脾气，王均还在劝。他又说山上的大耳朵带着“红两千”和“功能玉”已经下山了，不需要他们去了，就回广元了，马浩桂让范某先回郑州，再给她打电话到广元拿货。后因为“红两千”的事情没有着落，当时又听到杨某1说“红汞”值钱，市面上价格1500万一公斤，也没介绍“红汞”有什么用，只是说有人收，他能联系到人，还专门说了一句“红汞”只有部队的人才拿得到真的。当时病急乱投医，范某想在“红汞”上面赚一笔挽回“红两千”的损失，因为马浩桂说他是部队的人，又欠了她5万元钱，就问了马浩桂。马浩桂说有范某想要的东西，还给她发了一个视频。2018年11月17日，马浩桂给范某打电话说货“白汞”到了。11月18日范某到了广元，马浩桂说上次的费用不够，又让范某给他转了1.3万元，一笔3千，一笔1万，是通过微信转的。还说6.3万元是前期的费用，必须拿够20万才行，范某说卡上最多还有7万多。11月20日下午，马浩桂让一个叫刘虎的拿着ＰＯＳ机从范某平安银行信用卡上刷了7.2万元，当时是在天曌马瑞卡酒店910房间刷的，并由刘虎转给马浩桂。刷信用卡时马浩桂给范某看了一个汇丰银行的存折，上面有很多钱，马浩桂说他是皇家继承人，说范某给他的钱都是小钱，如果违约，他会双倍赔偿的。之后范某在酒店等，马浩桂跟刘虎说去八二一部队拿东西。他们回来后就给了范某一瓶钢制瓶子装的东西，马浩桂说他从部队拿了两罐，一罐“红汞”，一罐“白汞”，给她拿的是“红汞”，说“红汞”的价格是1500万一公斤，给范某拿的大概有5公斤，他按照3公斤的价格给她，总共就是4500万。之后在大排档说打欠条，因为马浩桂说汞不合法，让以金印的名义写了一份协议和欠条，说的是汞值4500万元，但是以金印的名义写的，所以范某才签了字。第二天去马浩桂家，范某没办法，觉得花了那么多钱也没拿到货，只好东拼西凑借了8万元给了马浩桂。2018年11月21日，范某在马浩桂家用支付宝给他的支付宝账号“天意”转了3万元，并在工商银行给他转了5万元。马浩桂的身份证号是5108221974××××××××，电话是136××××0313，还有一个号码范某不知道，微信号是×××，支付宝账号看不全。马浩桂没有给范某看“红汞”的资质证明，只是口头上说。范某也没有在现场拆开验货，因为马浩桂说东西拆开后就没有人要了，而且还说有毒，范某当时也不知道怎么就相信了。之后范某拿了东西回西安，联系马浩桂时联系不上就发现被骗了。范某回忆马浩桂说的话，他给的东西可能就是“白汞”，也就是水银。 （四）被告人的供述与辩解 1.被告人马浩桂的供述与辩解。 第一次供述：2018年上半年的一天，杨某1将范某介绍给了马浩桂，说范某认识很多老板，本人也很有钱。杨某1将范某喊到马浩桂家里，与杨某1、马浩桂及其家人一起吃了个饭。当天马浩桂穿的是军人的制式衬衣，这衬衣是在网上买的。当天杨某1就告诉马浩桂，范某手上有老板在收功能玉、功能章，还有“红两千”，并问马浩桂有没有。马浩桂回复说“红两千”能找到。范某因买金印，之前以借款形式给马浩桂2万多元，马浩桂出具了借条。之后信用卡套了6、7万元，微信转账了3万元。总共收了范某13万元左右。 第二次供述：范某因买金印，在去若尔盖之前，马浩桂给范某打了5万元的借条，但没有借这么多，只用微信转了1.9万元；第二笔范某用刘虎的ＰＯＳ机刷信用卡，套现了6万多或7万多；后范某在马浩桂家里用微信还是支付宝向其转款3万元；第四笔是范某转给马浩桂建设银行卡5万元。另马浩桂给了范某两笔钱，一次是2千元，一次是3千元。这两笔都是现金。还有去若尔盖的开销也是马浩桂出的，大概花了接近6千元。马浩桂带范某到九寨沟去玩。在车上聊到购买“红两千”，马浩桂说若尔盖大草原有个朋友有“红两千”，然后就决定去若尔盖。在若尔盖休息了一晚，马浩桂起来之后就跟范某说，给范某打了借条，范某没给他钱，他没办法找人拿“红两千”。然后马浩桂就生气了，就从若尔盖回广元了。 第三次供述：马浩桂称，交易金印的时间是2018年11月8日，不是第二次说的2018年10月8日，且与范某交易的不是金印，而是水银，俗称白汞，金印只是一个借口，金印是后面送给范某的，没收钱，转的钱都是交易水银的钱。 第四次供述：马浩桂详细供述了与杨某1认识的情况，还供述，第一次见范某之前，杨某1就给他说有个叫范某的郑州人，说也是做“红两千”，搞民族大业的。还说范某后面有老板，老板有钱，范某也有点小钱。2018年的夏天，杨某1将范某接到马浩桂上西坝家中，当时马浩桂穿的短袖军装、军绿色的裤子，都是没有戴肩章的。当天晚上，马浩桂送范某去住宾馆时问马浩桂是不是马步芳的孙子，马浩桂给她说做事情跟到是不是马步芳的孙子并不重要，说他能够拿到东西（指的是“红两千”）。2018年的中秋节，范某还给马浩桂寄过月饼。期间因马浩桂手烫伤了，微信给范某说借钱的事。下午马浩桂就收到范某微信转的2000元钱。后马浩桂给杨大哥打电话说在范某那里借到了2000元钱，他就说莫得事她的钱随便用。马浩桂就打电话感激范某，范某问马浩桂老杨从她那里拿了3万元钱买“红两千”，问马浩桂知不知道，马浩桂说不知道。然后马浩桂又给老杨打电话，问他是不是拿了范某3万元，他说是。第二次见面具体时间马浩桂已经记不住了。范某给马浩桂打电话问有没有“红两千”，马浩桂说只要拿得出钱，就有“红两千”，她先说让马浩桂拿到郑州去，说1500元一张，马浩桂说不去，并说要卖2000元一张，一比一才有钱赚。然后她就到广元来找马浩桂拿“红两千”。后马浩桂让范某到家中问她有没有钱，说要向她借5万元钱，条子是小王写的，马浩桂按的手印签的字。范某有没有给记不到了，转没转过账有记录。后就去租车去拿“红两千”，开销全是马浩桂给的钱。说的到若尔盖草原去拿，先到的青川县，又过了一天晚上到了若尔盖草原，就在那里住下了。第二天早上，马浩桂起床就让王均开车回广元，因其给范某打了一个借条，他是借的范某的钱，说的要拿5万，范某没有拿够，马浩桂就生气了。范某在那里就先给马浩桂转了5千元，马浩桂收了又还回去，范某又发给马浩桂1.9万元。当时王均也在旁边。钱是马浩桂借她的，花了的钱会还她。“红两千”是马浩桂朋友的，马浩桂当时很生气就回去了。然后范某就回郑州了，她走的时候马浩桂以礼物的形式送给她一个金印，照片是后面给她的，她说她没有路费，马浩桂还给她拿了3千元。还有一次在店子里给她拿了2千元，具体好久记不住了。过了没多久，范某就问马浩桂有没有汞，马浩桂说有“白汞”，俗称水银。范某又到广元说汞的事情。谈买卖“白汞”的事情，主要是谈价格，谈了价后，马浩桂给她说要50万，然后范某就说没有，跟马浩桂讨价还价，最后谈成10万去拿货。当时范某说她只刷得出7万多，她说她是信用卡刷。后刘虎就拿了ＰＯＳ机过来把钱刷出来，后都把钱给马浩桂了。范某说“白汞”900万一公斤，兵工厂才有。马浩桂说有5公斤，总价是4500万，谈了后马浩桂就说与刘虎去八二一给她拿。其实马浩桂是到杨某2家中的地下室拿的。拿了后先去酒店给范某看了，她录了一个视频，让对方确认。范某说对方要的就是那个东西，因为钱没有给够，马浩桂又让刘虎把东西拿走，钱拿够才给。后在马浩桂的烧烤店子上，范某就说再凑点钱。当时她说必须当晚写，马浩桂就让范某复印身份证，又让刘虎写协议，当时刘虎的老表也在旁边。刘虎就问咋个写，马浩桂说协议上又不能写汞或者水银，就写金印，后就以金印的名义写成协议，实际上交易的是水银（汞），还写了一个欠条。协议写了三份，欠条是范某本人写的。第二天，范某给给马浩桂转了3万，银行卡打了5万，总共拿了8万元。“汞”是一个圆的铁罐罐装的水银，有点像杯子，圆盖子，绿色的，上面还有一个骷髅头上面打了一把叉，有毒标记。那罐水银是在2002年买的，当时马浩桂买成2千元。马浩桂供述其从范某处拿了17万左右。 第五次供述：马浩桂卖给范某的东西化学名是汞，俗称水银。当时通过手机，不知道是微信还是打电话，范某问马浩桂有没有“白汞”，马浩桂说有还给她发了一小段视频和图片，视频是在车上用手拿着录的。马浩桂当时还在手机的百度上搜了一下，水银的化学名就是汞，水银又是白色的，马浩桂认为“白汞”就是白水银。那罐水银是在2008年地震前，马浩桂在绵阳涪江影剧院附近其父亲朋友“罗叔叔”处以2千元买的。“罗叔叔”是一个擦皮鞋的，又是搞民族大业的，说他有个宝贝就是“白汞”，让马浩桂随便拿2千元就把东西给了马浩桂，后马浩桂把那个东西一直放在广元家中。后“白汞”放在马浩桂朋友杨某2家中，说去八二一拿是因为当时范某两次问马浩桂去哪里拿“白汞”，马浩桂当时随口说的八二一，就是一个谎言。当时“罗叔叔”说“白汞”一瓶就是5公斤，马浩桂没有称过重。价格是马浩桂问范某的，她说的是900万一公斤，5公斤就是4500万。马浩桂当时让她两公斤，按1500万每公斤，3公斤就是4500万。马浩桂带范某到重庆去找王某1的一个朋友伍哥拿“红两千”，具体哪里马浩桂不清楚，是通过王某1联系好的。结果范某没有把钱拿够，马浩桂也就没有联系伍哥。去若尔盖是一个谎言，到重庆才是真的，不想让范某直接见到货主。马浩桂还供述其从范某处拿了18.5万。 第六次供述：马浩桂卖给范某的是一罐“白汞”，当时范某给马浩桂就说的是“白汞”，马浩桂也从来没有看过，也就一直以为是，所以范某找马浩桂买“白汞”的时候，马浩桂就把他的这个“白汞”卖给了她。马浩桂认为是“白汞”，范某自己看了，给她老板发了图片看了，也确认是。发的图片就是马浩桂卖给范某铁罐子的外表，但是没有检验里面的东西。马浩桂当时也强调让范某的老板自己过来验货，但是老板不来。范某自己发了视频之后，老板说就是这个东西，这才达成交易。范某把货拿走之后，说不对，给马浩桂打电话，让马浩桂给她换货。马浩桂说只有这个东西，没有换的，确实不行就把东西拿回来，退钱给她，但是范某之后也没有把东西拿来，马浩桂又有事出门，她就让马浩桂先去办事，后面再说。马浩桂在外面的时候，前后还两三次叫她把东西拿到家里来，马浩桂就把钱退她，但她一直没有来。 第七次供述内容：（1）马浩桂于2016年认识杨某1，范某是杨某1专门介绍给马浩桂认识的。杨某1说范某是他多年的好朋友，是他的小妹。杨某1给马浩桂介绍范某是为了认识以后可以在生意上进行合作，具体什么生意没有说。当时是马浩桂和杨某1在车站接的范某。马浩桂和范某之间的两次生意都是范某先问马浩桂有没有东西，马浩桂称自己有，没有人委托，也没有人介绍。（2）马浩桂当时给范某、秦某展示的汇丰银行存折，是马浩桂2009年在深圳捡的，把上面的名字改成了自己的名字，后在深圳找广告店Ｐ的。马浩桂称这样做的目的是夸富贵，吹自己有钱。国务院民族资产解冻文件是马浩桂自己在劳动大厦和金海湾之间的一家广告店做的，私下找店里的一个小伙子给他做了一个章，当时是马浩桂给他画的，内容是中华人民共和国国务院。马浩桂让那个小伙子在自己的笔记本电脑上制作了一个章，花了100元。然后马浩桂在自己电脑上打出解冻条例内容，用家里彩色打印机打出来的，笔记本电脑已经卖了。做这个文件的目的是给秦某、马浩桂父亲看，展示自己有本事、有能力，可以做大事。文件的内容是马浩桂在网上搜的。关于民族大业，在广元建八大库的事情都是假的。马浩桂说自己是驻港部队军人、马步芳的孙子是吹牛皮。自己没有“红两千”，能找关系拿到。马浩桂准备带范某到重庆老伍那里去拿，到重庆走若尔盖不顺路就是瞎转。第二次卖给范某的东西是水银，卖了4500万。水银是“罗叔叔”送的，马浩桂不知道价值多少，在卖给范某之前没有卖给其他人，4500万元的东西范某只付了18.5万元，是因为马浩桂相信范某不会骗他。 2.被告人刘虎的供述。供述，马浩桂跟刘虎说自己是驻港部队的一名军人，而且说自己级别不小，是首长级别，称自己是大校，但是让别人称呼他老班长，久而久之，认识他的人都叫他老班长。2018年天比较热的时候，刘虎见过马浩桂与他人谈过“红两千”的交易，但未成功，且王均在场。2018年11月8日，马浩桂让刘虎去卡门酒吧喝酒，当时有一个河南的女性朋友在一起喝酒，马浩桂当时还说刘虎是他的兵。2018年11月19日上午，刘虎接马浩桂电话问能不能将信用卡的钱套现，由于自己有ＰＯＳ机就回答说可以。后刘虎带着自己的Ｐ0Ｓ机到了酒店，范某给了刘虎一张银行卡，刘虎按马浩桂所说的刷了1.2万之后用微信转给了马浩桂，当时范某也在旁边。晚上马浩桂、刘虎、范某、母某、及马浩桂老丈人在马浩桂店上吃饭时，谈到“汞”就是“水银”的事情。马浩桂让范某回酒店等，说他到绵阳兵工厂去拿。20日一早，马浩桂让刘虎跟他到上西坝杨某2家里拿东西，马浩桂一人去的，刘虎在车上等，后马浩桂提了一个袋子出来让开车到天曌酒店去找范某。见了范某后，马浩桂把东西拿出来了，刘虎看到是一个铁壳的罐子，深绿的，上面有骷髅头还有很多英文。马浩桂拿出来让范某看，还不让范某拍照，就让刘虎把铁罐子拿到车里去等他。因等候的时间长，马浩桂让刘虎在旁边又开了房。期间，范某还到房间来问刘虎，马浩桂是否真的当过兵，刘虎回复当过。范某又问马浩桂真的是大校吗，刘虎说他自己说的是，自己也不清楚。中午12时许，马浩桂又喊刘虎到天曌宾馆用ＰＯＳ机刷钱，刘虎就喊其老表向某一起去。在天曌宾馆，刘虎刷了范某的卡，共计6万元整，是范某自己输密码签的字。过了几分钟，马浩桂让刘虎带他去取钱，刘虎、马浩桂、范某、向某到了老城步行街的建设银行，在柜台把6万元都去了出来。马浩桂当场在建行办了一张卡，存了5万元，留了1万元现金。20日晚上，马浩桂给刘虎打电话让到他的店子上去，刘虎去了后马浩桂让他复印范某的身份证，还给刘虎发了五张金印的图片让他打印出来，刘虎打出来后就到他店上吃饭。吃饭时就商量水银的价格和真假，价格说的900元一克，那个东西都有10多斤，范某带回去验真假，还说要写协议，因为水银不合法，就让范某以金印的名义写协议，不然就收不到范某的钱。马浩桂让范某写，她说她近视，马浩桂自己又不写就让刘虎写。写完后就让刘虎读，问范某有没有意见，就让范某签字，还让刘虎、向某签字。2018年11月21日下午，马浩桂让刘虎给他送水银，水银一直放在刘虎车的后备箱。因为刘虎没空就喊向某开车送的。11月22日范某给刘虎打电话说那个东西是假的也联系不上马浩桂，让刘虎联系，刘虎称不管他的事，因马浩桂提前给他说过不要接范某的电话。22日晚上马浩桂跟向某就离开广元说要到工地上去，就没有联系了。过了几天马浩桂让刘虎也去甘孜耍，他在那边弄了一家门面卖家电。当时刘虎坐动车到的成都再去的甘孜，耍了3天，吃住都是马浩桂管，然后一起回的广元。关于“红两千”的情况，马浩桂、范某、王均从若尔盖回来后，晚上与刘虎一起在他店子上吃饭时，范某就一直不停的在接电话。马浩桂说去若尔盖是因为“红两千”的事，“红两千”要赚钱，范某有钱。具体情况刘虎根本不清楚，这是在说买水银之前的事。刘虎开车接送马浩桂，帮他取钱，写协议，打照片，骗范某说汞是从兵工厂拿的，帮忙隐瞒事情的真相。马浩桂为了让范某跟他达成协议，所以才让刘虎帮他撒谎。刘虎之所以这样做，是因为2018年11月19日晚上吃饭的时候，范某出去打电话，马浩桂给刘虎说那个女的特别有钱，他把这笔生意做成了，有钱一起赚，有福一起享，他就有几千万，还给刘虎分500万。刘虎当时也不相信会给他分500万，但是他可以从中多少得点好处，就同意帮他撒谎。刘虎给范某说马浩桂当过兵是因为马浩桂自己介绍自己是香港驻扎部队的退伍军人，退伍后每个月有3万元的补贴；朋友们都称他为老班长。刘虎不晓得马浩桂是不是真的当过兵，平时他都穿的一身军装，只是没有戴肩章这些东西，刘虎还看过马浩桂戴肩章穿军装的照片，就相信了。马浩桂具体当没当过兵，刘虎真的不知道。 （五）辨认笔录及照片 1.被害人范某辨认刘虎照片笔录及情况说明。证实2019年12月8日，被害人范某辨认出用ＰＯＳ机刷自己信用卡72000元后转给马浩桂的刘虎。 2.被害人范某辨认王均照片笔录及情况说明。证实，2018年12月8日，被害人范某辨认出帮马浩桂开车上山拿“红两千”的王均。 3.被害人范某辨认被告人马浩桂照片笔录及情况说明。证实2018年12月8日，被害人范某辨认出诈骗自己的马浩桂。 4.现场勘验笔录及照片。证实2018年12月7日17时41分至18时20分，在见证人的见证下，侦查人员对广元市利州区北街进行现场勘验，提取转账记录一份，并制作现场方位与平面示意图各一张，拍摄照片3张。 5.被告人马浩桂辨认被害人范某照片笔录及情况说明。证实2019年6月5日，被告人马浩桂辨认出被害人范某。 (六）鉴定意见 四川省公安厅物证鉴定中心鉴定事项确认书、送检检材或材料、四川省公安厅物证鉴定中心川公物鉴［2019］30004号检验报告、鉴定机构资格证书、鉴定人资格证书。证实经四川省公安厅物证鉴定中心检验，从被告人马浩桂卖给被害人范某的“红汞”中检出汞元素。 本院认为，被告人马浩桂、刘虎以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。 关于被告人马浩桂提出其因“红两千”出具金额为5万元的借条，只收取被害人范某微信转账人民币2万元，没有收取过现金人民币3万元的辩解意见。由于公诉机关所提交被告人范某于2018年11月9日在工商银行广元鼓楼支行柜面取款凭证、证人王某2的证言、被害人范某的陈述、被告人马浩桂的供述能相互印证，证实被告人马浩桂于2018年11月9日收取被害人范某现金人民币3万元并向其出具金额为5万元借条的事实。故被告人马浩桂的该项辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人马浩桂提出其因“红两千”收取被害人范某的款项，是其向被害人范某的借款，不属于诈骗的辩解意见。由于被告人马浩桂谎称自己能够拿到“红两千”，但需要费用为由要求被害人范某向其支付人民币5万元，骗取了被害人范某的信任而向其交付了财物，其行为符合诈骗罪的主客观要件。故此辩解意见及理由不成立，本院不予采纳。 关于被告人马浩桂提出对于“白汞”的指控，收钱是事实，但没有虚构事实，至多算是以次充好，属于刑法第一百四十一条生产、销售伪劣产品罪，不构成诈骗罪的辩解意见。由于被害人范某得知“红汞”值钱，且只能由部队的人才能拿到的信息后，联系了谎称自己为驻港部队退役伤残军人的被告人马浩桂，寻求“红汞”的来源，被告人马浩桂谎称自己拥有“红汞”，并在被害人范某来到广元求购“红汞”时，隐瞒了先前虚构自己系驻港部队退役伤残军人身份的事实，骗取被害人范某向其支付购买“红汞”部分费用后，谎称与刘虎去八二一部队拿东西。后被告人马浩桂将先前存放于他人住宅的一罐含汞元素的物质，谎称系与刘虎从八二一部队所获取的“白汞”展示于被害人范某，经被害人范某查看并认为系“白汞”且很值钱，骗取了被害人范某的信任，致使其陷入错误的认识，与其达成了总价为4500万元交易此罐“白汞”的协议，并出具欠条一张，后按约定向其支付了部分费用。该行为具备了诈骗罪的主客观要件，应以诈骗罪定罪处罚。故此辩解意见及理由不成立，本院不予采纳。 关于被告人刘虎的犯罪金额问题。公诉机关指控被告人刘虎帮助被告人马浩桂以购买“白汞”需要费用为由，让被害人范某先后支付给马浩桂人民币16.5万元。经查，其中，2019年11月19日，被告人刘虎受马浩桂示意用范某的信用卡刷卡1.2万元，并于当日通过微信转给被告人马浩桂。但此时，被告人刘虎主观上并不明知被告人马浩桂在实施诈骗，仅是基于朋友关系帮忙。因此，被告人刘虎不应对该部分犯罪行为承担刑事责任。公诉机关指控被告人刘虎的犯罪金额，本院确认为15.3万元。 关于被告人刘虎庭审起初辩解自己虽帮助马浩桂拉汞和书写买卖金印的协议，但主观上对马浩桂实施诈骗并不知情，所以与马浩桂不构成共同犯罪。后又表示对指控的事实及罪名没有异议；并在公诉机关签订了认罪认罚具结书。因此，被告人刘虎具有认罪认罚的情节，可从宽处罚。 在共同犯罪中，被告人马浩桂系犯意制造者，犯罪利益享有者，起了主要作用，系主犯；被告人刘虎起了帮助、次要作用，系从犯。对于从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人刘虎归案后如实供述了自己的犯罪事实，虽在庭审前期对其行为性质进行了辩解，但未否定主要犯罪事实，仍可认定为自首，依法可以从轻或者减轻处罚。鉴于被告人刘虎认罪、悔罪态度好，主动退缴违法所得，并预缴罚金，且对其适用缓刑不致对其所在社区产生重大不良影响，可对其适用缓刑；公诉机关对其量刑建议适当，本院予以采纳。扣押的人民币9000元，因被告人马浩桂未退缴违法所得，该9000元应作为违法所得，发还于被害人范某。被告人刘虎退缴的人民币900元，系违法所得，应当发还于被害人范某。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人马浩桂犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年1月4日起至2024年7月3日止；罚金限在判决生效后一月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人刘虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、本案扣押马浩桂人民币9000元，由公安机关发还于被害人范某；被告人刘虎所退缴纳的非法所得人民币900元，发还于被害人范某；继续追缴被告人马浩桂非法所得人民币20.51万元，发还于被害人范某。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 敏 人民陪审员  张明华 人民陪审员  卢学晖 二〇二〇年八月二十一日 书 记 员  张 媛 附相关法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。