河南省夏邑县人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫1426刑初130号公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人李某某，女，1988年2月27日出生，满族，初中文化，农民，住辽宁省兴城市，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被夏邑县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月24日被逮捕。辩护人王艳霞，河南弘勋律师事务所律师。河南省夏邑县人民检察院以夏检一部刑诉[2020]77号起诉书指控被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员贾朝勋出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人王艳霞到庭参加诉讼。现已审理终结。夏邑县人民检察院指控，被告人李某某在2919年10月上旬期间，为了得到5万元到10万元的现金，在他人协助下使用自己的身份证注册多家公司及对公银行账户，为他人实施电信网络诈骗提供帮助。2019年10月16日17时许，他人冒充公检法工作人员以需要查看孟某在上海报销社保款项为由，骗取被害人孟某的信任，后又骗孟某在支付宝上借款至孟某的银行卡，在骗取孟某所收到的验证码后，通过网络将孟某所借款项转走。孟某共计被骗取现金40000元。后经查实，孟某被骗40000元现金被转移至张某（另案）名下银行卡，后又通过中间渠道转移至被告人李某某名下银行卡后被他人取走。公诉机关认为，被告人李某某明知他人实施违法犯罪而提供银行账户等信息，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某某认罪认罚并自愿签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉法》第十五之规定可以从轻处罚，建议判处被告人十个月有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人王艳霞的辩护意见，被告人李某某归案后能如实供其犯罪事实，并认罪认罚，可从轻处罚。被告人李某某所起作用较小，系从犯，应当减轻处罚。被告人李某某系初犯、偶犯，本次犯罪，是受他人引诱所致，不同于再犯、惯犯，改造性较好，建议对其适用缓刑。经审理查明的事实与起诉书指控内容一致，并有如下证据证实：1、常住人口基本信息、前科查询证明。证实被告人李某某的出生日期及家庭住址，案发时为完全刑事责任年龄成年人，无犯罪前科。2、抓获经过、临时羁押证明。证明李某某于2019年11月14日被辽宁省兴城市公安局钓鱼台边防派出所抓获，被临时羁押于辽宁省葫芦岛市看守所。3、证人张某的证言。2019年9月中旬军训的时候，我认识了钢城区的刘嘉豪，刘嘉豪说他认识的一个朋友要银行卡，我们可以办银行卡卖给他们，可以给我们很多钱。2019年10月份，我们学校放假，回到老家的第三天，刘嘉豪电话约我在颜庄镇政府门口见面，当时他朋友开着一辆黑色奥迪，车牌是鲁S，后面的部分记不清了，上车以后，刘嘉豪的朋友先拉着我们去移动营业厅办了两张手机卡，说要一张银行卡带着一张手机卡，到银行的时候要用新办的手机卡开通网上银行。办好手机卡后，刘嘉豪的朋友让我把自己名下的银行卡挂失，重新办一张一类卡，说办卡自己家里用，开通网上银行以后还要办理一个U盾，所有的密码全部设置成369369，必须带字母的密码，在369的前面加两个小写的a。刘嘉豪的朋友把我送到莱钢大道上的农业银行，我进银行后，就按照刘嘉豪朋友说的步骤先挂失我名下的农业银行卡，又开了一张新的，办了网上银行和U盾。办好后我和刘嘉豪朋友就去了农业银行附近的工商银行，我按照之前说的程序办好以后，刘嘉豪也进工商银行了。后来刘嘉豪说他有一张工商银行卡被冻结了，没有办成，在银行门口刘嘉豪朋友给了我300元。4、证人刘某的证言。2019年9月份，我在百度上的一个办理贷款的贴吧里面看到一个帖子，问谁可以在天津办理营业执照和对公银行账户。我有一个朋友，叫刘林源，在天津就是做这个的，我就回复说可以谈谈，然后我们就互相加了微信，我问他做这个东西做什么用，他说做贷款用，刷流水，他可以给我提供法人的身份信息和电话号码。他说他叫李全达，我估计不是真正的名字。他又给我推荐一个人，让我跟他联系，他就把赵总的微信推荐给我了，我就添加了赵总。最后我们商定一个营业执照和对公银行账户下来他给我5000元。我总共帮赵总办了68套营业执照和对公账户的手续。赵总应该付给我150000元，但是他扣了我75000元，后来我又把钱转给刘红坡30000元。5、证人宋某的证言。孟某是我弟媳妇，2019年10月16日，孟某下班后一直没有回来，我打电话问她，她说了被骗的事。对方是通过电话跟她联系的，说是商丘社保局的工作人员，说孟某的社保卡有报销记录，让孟某在支付宝上借钱，然后将她借到的钱全部转走了，被诈骗40000元，不知道对方是谁。6、被害人孟某的陈述。2019年10月16日，我接到一个电话，说他是商丘社保局的，问我2019年7月8日在上海办社保卡没，在上海报销了16900元人民币，是不是自己办的。我说不是我办的，他说如果不是你办的，这笔钱我们要调查清楚，你可以去上海报警，我说怎么联系上海的警察，他说你不要挂电话，我帮你转接。然后有个人说加我QQ号（15×××76）我给你说，我就加了。他不停的给我发信息，打电话。给我发了一个警官证（李明达，上海市公安局刑侦队，030528）。在和他聊天的过程中他不让我接听别人电话，问我有几张银行卡，卡号多少，余额多少，叫我回家拿卡查查有没有16900元人民币的进账，如果不查的话我银行卡将会被锁上，如果两小时不查，会把我所有的银行卡都冻结。我就回家拿卡，然后去昌盛路北段建设银行自助取款机，查查有多少钱，然后他打电话让我查所有银行卡余额，并让看看我的邮政银行卡有没有被冻结。我就查了，被冻结了。然后他说你是不是支付宝收到了这笔钱，你打支付宝里我的那一页截图给我，我就截图发给他啦，接着他就发了一个网址（http://156.249.182）给我,叫我在这个网页注册一下。然后我就把邮政储蓄的银行卡(62×××56)姓名，电话给输进去拉。他就让我在支付宝里的借呗和网商贷借钱，借钱之后才能查处邮政储蓄的转账记录，然后我在借呗借了30000元人民币。他问我要走了验证码，问我是不在2018年12月30日转给张某29000元人民币，我说没有转，他说这卡有问题，在帮你查查，让我打开支付宝里的网商贷。我就打开了，然后从里面借出来10000元人民币，他问我2019年1月30日转给张某9000元人民币。我说我没转，他还说这个卡有问题，叫我去借支付宝里花呗的钱。我就怀疑啦，我一共被骗了40000元人民币。7、被告人李某某的供述。我帮别人办了营业执照和对公银行账户，是在天津帮一个叫刘明的人办的，我不认识刘明，他说是河北廊坊的人，住天津大港。之前我加了一个四川人的微信，对方说他叫廖川，他朋友圈里面发的都是贷款之类的广告，2019年9月中旬，我通过微信问他怎么贷款，他说要有房子、车子之类的，我说我什么都没有那算了，他问我是辽宁的吗，我说是的，他说他有个天津的朋友，在做营业执照，去办个公司就可以拿到5到10万元好处费，我说考虑一下。过了几天，我问他我可以做吗，他说可以，让我把身份证和电话号码发给他，我把身份证发给他以后。他说我可以做，还说我去天津的吃饭、路费、住宿都给我报销，我问他什么时候可以做，他说要过了10月1日，有人会跟我联系，没几天，就有一个自称刘明办营业执照的人跟我联系了，让我在微信公众号里面搜索了一个软件，我们相互加了微信，刘明要了我的生活照，看看我气质是不是符合条件，还有身份证照片。我们通过语音聊天说了一下具体怎么办证，办什么证，怎么在银行办理银行账户流程之类的，对方说可以办网络公司，建筑公司。我问对方办这些账户和营业执照干什么用，对方说用于转账做流水。后刘明打电话问我有没有时间去天津，我就跟我对象孙野说了一起去。到天津下了车，我跟刘明联系，刘明给我发了一个天津李家庄的位置，我到了以后，看到刘明给我发的位置都是打工住的小旅馆，就和孙野吃过饭后，在网上订了一个叫“尚客酒店”的宾馆。当天晚上8点多，刘明跟一个身材微胖的男子一起找到我住的酒店，安排明天要去什么地方做什么事情。第二天一早，刘明把公司的名称、法人，还有去什么地方领证的位置，在什么地方上公交，什么地方下公交通过微信发给了我，我就按照刘明发的信息，去天津每个区的行政服务中心领取营业执照。领完证后，刘明发了一个龙居生活广场的位置，让我去这个位置找他，我到了以后刘明在路边等我，有一个男子从旁边的超市出来跟刘明说了句话。我问刘明这是谁，刘明说是我的股东陈斌，然后我们就到陈斌住的宾馆，在前台沙发上坐着。刘明安排我到银行怎么开对公账户的事情，银行会问到哪些问题，我该怎么回答之类的，刘明给我发了两个密码，让我把所有的密码全部设置成他发给我的密码，其他的就没有什么了。第三天一早先去的农业银行，下午把办好的营业执照和U盾给了刘明，第二次是在光大银行办了2张对公账户。第三次是在农业银行，因为农业银行要去公司的注册地址查看核实，我跟刘明说怎么办，刘明说再预约其他的银行。记得当时是周五，我们就回兴城市了。周一我又到光大银行办了两张对公账户。以我的名义办的5张营业执照5个对公账户，刘明跟我说过陈斌和我是合作关系，我占比百分之八十，陈斌占比百分之二十，我们两个身份相互交叉，刘明跟我说还有的是我独立的法人代表。我帮他取得营业执照都在我手机上，手机上有10家公司的营业执照照片，后来陈斌自己又去取了几张我就不知道了。说天津这一趟，给我5万到10万元。结果第一次给500元，第二次给400多元，第三次1100元，第四次450元，第五次是700元，这里面还有开对公账户的钱，加上我的吃住花销刘明一共就给了我这些钱。上述证据，经庭审举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，能够证明案件事实，本院予以确认。本院认为，被告人李某某明知他人从事犯罪活动，而提供银行账户等信息协助转换、转移财物，从中牟利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李某某归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，无犯罪前科，认罪认罚并自愿签署了认罪认罚具结书，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月14日起至2020年9月13日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  蒋建民审判员  彭秋丽审判员  王学献二〇二〇年八月二十一日书记员  苏国平