陕西省西安市中级人民法院执 行 裁 定 书(2020)陕01执异210号申请执行人：南京伟赫建筑安装工程有限公司西安分公司，住所地西安市高新区含光佳苑B号楼1单元20903房。负责人：杨木青，该公司经理。委托代理人：胡涛，陕西凯韬律师事务所律师。委托代理人：任蕾，陕西凯韬律师事务所实习律师。被执行人：陕西兴源房地产开发有限公司，住所地西安市高新区丈八东路汇鑫IBC幢一单元10704室。法定代表人：刘迪，该公司总经理。被执行人：刘迪，男，1966年3月23日出生，汉族，住陕西省宝鸡市渭滨区。第三人：黄亮，男，1983年2月23日出生，汉族，住西安市新城区。第三人：卢春永，男，1979年2月21日出生，汉族，住西安市雁塔区。第三人：刘媚，女，1982年5月25日出生，汉族，住山西省原平市。南京伟赫建筑安装工程有限公司西安分公司（以下简称南京伟赫公司）与陕西兴源房地产开发有限公司（以下简称陕西兴源公司）、刘迪协议纠纷一案，本案执行中，申请执行人南京伟赫公司以被执行人陕西兴源公司已停业，第三人黄亮、卢春永未实际出资，刘媚抽逃出资为由申请追加黄亮、卢春永、刘媚为本案被执行人。本院受理后，依法组成合议庭进行了书面审查。现已审查终结。申请执行人南京伟赫公司称，请求追加黄亮为被执行人，在未出资350万元本息范围内对申请人的债权承担赔偿责任；追加卢春永为被执行人，在未出资150万元本息范围内对申请人的债权承担赔偿责任；追加刘媚为被执行人，在抽逃出资1400万元本息范围内对申请人的债权承担赔偿责任。申请人与陕西兴源公司、刘迪协议纠纷一案，西安仲裁委员会于2018年5月18日作出西仲裁字(2017)第1599号裁决书，两被执行人应在收到裁决书之日起十日内向申请人连带返还定金1000万元，赔偿损失1000万元，并承担案件仲裁费152615元，公告费800元。执行过程中，因被执行人陕西兴源公司已停业，其法定代表人刘迪，也是另一被执行人下落不明，且均无可供有效执行的财产，申请人的债权没有分文清偿。被执行人陕西兴源公司2009年设立时，工商登记实缴注册资本人民币1000万元，被执行人刘迪实缴500万元，被申请人黄亮实缴350万元，被申请人卢春永实缴150万元，并向工商部门提交了陕西宜正会计师事务所有限责任公司出具的陕宜正验资(2009)第0139号验资报告，以证明三人向招商银行西安小寨支行的临时账户（账号：12×××29）缴存了出资款。但经调查发现，陕西兴源公司根本没有在招商银行开过户，上述账户不存在。陕酉宜正会计师事务所有限责任公司也证明陕西兴源公司提交给工商部门的验资报告为虚假伪造。被申请人黄亮、卢春永后来将他们在陕西兴源公司股份全部转让给被执行人刘迪和另一被申请人刘媚，陕西兴源公司股东变更为刘迪（占股65%）、刘媚（占股35%）二人。2013年11月19日，陕西兴源公司增加注册资本4000万元，由被执行人刘迪缴纳增资2600万元，被申请人刘媚缴纳增资1400万元，该次共计实收注册资本4000万元，但第二天新增的注册资本金4000万元就被分八笔全部抽逃转走。综上，被申请人黄亮、卢春永没有实际出资，提供虚假验资报告设立公司，属于虚假出资；被申请人刘媚出资第二天就将全部出资转走，明显属于抽逃出资，依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条、第十八条及公司法、民事诉讼法等相关规定，三被申请人应在各自出资不实范围内向申请人承担责任，故申请追加黄亮、卢春永、刘媚三人为被执行人，以维护申请人的合法权益。第三人卢春永称，其与黄亮曾参与成立陕西兴源公司，将个人身份证交予刘迪，未实际出资，也未参与公司经营业务，后于2011年退出。第三人黄亮经依法公告送达听证传票未到庭发表答辩意见。第三人刘媚经依法公告送达听证传票未到庭发表答辩意见。本院查明，南京伟赫公司与陕西兴源公司、刘迪协议纠纷一案，西安仲裁委员会作出的西仲裁字（2017）第1599号裁决书已经发生法律效力。因陕西兴源公司、刘迪未履行生效法律文书确定的义务，南京伟赫公司向本院提出强制执行申请，本院依法立案执行。南京伟赫公司向本院提交以下证据：1.股东（发起人）出资信息，载明：股东刘迪出资500万元、出资时间2009年12月14日，股东黄亮出资350万元、出资时间2009年12月14日，股东卢春永出资150万元、出资时间2009年12月14日；2.陕宜正验字（2009）第0139号验资报告，载明：“贵公司申请登记的注册资本为人民币1000万元，由刘迪、黄亮、卢春永于2009年12月14日之前缴足…截止2009年12月14日，贵公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1000万元，全部以货币出资；”3.实收资本明细表；4.验资事项说明，载明：截至2009年12月14日止，收到刘迪、黄亮、卢春永缴纳的注册资本合计人民币1000万元，以货币形式缴存招商银行股份有限公司西安小寨支行临时账户，账号12×××29；5.西安市中级人民法院（2018）陕01执字第1808号协助查询存款通知书（回执），载明：陕西兴源公司账号12×××29未在招商银行股份有限公司西安小寨支行开户；6.陕西宜正会计师事务所有限责任公司证明，载明：2009年12月14日出具的编号0713881“会计事务所有限公司验资报告确认函”和陕宜正验字（2009）第0139号验资报告共两份材料不是我所出具的报告；7.股权转让协议，载明：黄亮将其35%股权以350万元价格转让给刘媚，卢春永将其15%股权以150万元价格转让给刘迪；8.公司变更登记审核表；9.陕西兴源公司章程修正案；10.陕唐会验字（2013）第F054号验资报告，载明：陕西兴源公司申请增加注册资本4000万元，实收资本为4000万元，由刘迪、刘媚于2013年11月19日之前缴足，截至2013年11月19日，已收到刘迪、刘媚缴纳的新增实收资本4000万元；11.验资事项说明，载明：刘迪缴纳新增出资人民币2600万元，于2013年11月19日缴存陕西兴源公司在中信银行西安含光路支行开立的临时存款账户72×××61账号内2600万元，刘媚缴纳新增出资人民币1400万元，于2013年11月19日缴存陕西兴源公司在中信银行西安含光路支行开立的临时存款账户72×××61账号内1400万元；12.中信银行西安含光路支行72×××61账户查询情况载明：该账户于2013年11月19日发生交易，汇入两笔金额共计4000万元，于2013年11月20日汇出40000427.78元，账户余额0元；13.陕西兴源公司在工商银行开立的账户37×××70交易记录显示，2013年11月20日由中信银行西安含光路支行72×××61账户转入共计40000427.78元，当日分十一笔共计汇出4000.042万元；14.公安机关出具的户籍查询信息。再查，2018年11月28日，本院作出（2018）陕01执1808号之三执行裁定书，对本案终结本次执行程序。以上事实有执行裁定书、工商档案资料、银行账户明细、询问笔录等证据在卷佐证。本院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条规定，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持；第十八条规定，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，根据陕西宜正会计师事务所有限责任公司证明、本院协助查询通知书及卢春永本人所述等所证事实，第三人黄亮、卢春永未实际出资，应承担虚假出资的法律责任。第三人刘媚缴纳的1400万元出资额，在缴纳次日即转出。刘媚作为公司股东，对非正常出资变动情况应承担相应举证责任，但其经人民法院依法公告送达传票未能到庭提供反驳证据，应承担举证不能的法律责任，故可以认定刘媚存在抽逃出资的情形，应在抽逃出资范围内承担清偿责任。综上，依据《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条、第十八条、第三十二条之规定，裁定如下：一、追加第三人黄亮为本案被执行人，由其在未缴纳的350万元出资范围内承担本案清偿责任；二、追加第三人卢春永为本案被执行人，由其在未缴纳的150万元出资范围内承担本案清偿责任；三、追加第三人刘媚为本案被执行人，由其在抽逃的1400万元出资范围内承担本案清偿责任。如不服本裁定，可自本裁定书送达之日起十五日内向本院提起执行异议之诉。审判长 童 超审判员 黄金华审判员 冯 健二〇二〇年八月二十一日书记员 郑银萍