河南省安阳市文峰区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0502民初1648号原告:王晓梅，女，汉族，1970年12月14日生，住河南省安阳市文峰区。原告:卢伟辰，男，1970年12月28日出生，汉族，住安阳市北关区。二原告共同委托诉讼代理人：蔡志猛，河南彪炳律师事务所律师。二原告共同委托诉讼代理人：付林林，河南彪炳律师事务所律师。被告:安阳市金土房地产评估有限公司，住所地安阳市文峰区永明路香格里拉西门南测1-18。法定代表人:李永明，职务经理。委托诉讼代理人：胡学明，大沧海律师事务所律师。第三人:杨云，女，1960年4月6日出生，汉族，住安阳市殷都区。原告王晓梅、卢伟辰与安阳市金土房地产评估有限公司(以下简称金土公司)、第三人杨云公司决议撤销纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王晓梅及其与卢伟辰共同委托诉讼代理人蔡志猛、付林林，被告金土公司委托诉讼代理人胡学明，第三人杨云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王晓梅、卢伟辰向本院提出诉讼请求：1.依法判决撤销被告2020年3月30日作出的公司执董事岗位职责、公司总经理岗位职责、提名并聘任安涛为总经理等三项无效决议；2.诉讼费用由被告承担。事实与理由：二原告均系被告的股东，各自持有19.5％的股份。2020年3月30日，在第三人杨云的主持下，召开了金土公司股东会，因对所商议事情意见分歧较大，无法达成统一意见会议终止。二原告离席，在二原告离席的情况下，第三人擅自作出决定通过公司执行董事岗位职责、公司总经理岗位职责、提名安涛为总经理等三项决议。目前安涛已经实际履行总经理职责。二原告持有股份达到公司股份的39％，而该公司最新的2017年6月6日公司章程有以下涉及本案事项的以下规定：第11条，“召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。”26条，“股东会议，由股东按出资比例行使表决权。”第32条规定，“公司经理由股东会代表三分之二以上表决权的股东聘任或者解聘。”第46条，“经股东会提议公司可以修改章程，修改章程须经股东会代表公司三分之二以上表决权的股东通过。”根据以上规定对比可知，本案涉及决议无论在通知时间还是在表决权的份额上都有问题，首先3月30日的会议时间并没有在15天前通知，其次并没有组织表决，而是在两位表决权39％的股东不在场的情況下擅自决议，并且也没有达到章程规定的三分之二以上表决权的份额。并且公司执行董事岗位职责、公司总经理岗位职责属于章程规定事项，作出修改必须符合该章程46条为前提。综上，涉案三项决议，违反公司法第22条及公司法司法解释4第3条之规定，故提起诉讼，望判如所请。被告金土公司辩称，无论原告的诉讼请求是否存在瑕疵，被告在2020年3月30日就原告的所述三项事项确实召开了股东会进行讨论，但讨论没有形成决议，被告也未出具任何公司决议性文件，也未对被告的公司章程进行任何修正。因此，被告不存在原告要求撤销的决议。综上，原告的诉讼请求没有事实和法律依据，法院应予驳回。第三人杨云述称，同被告辩称意见一致，2020年3月30日的会，是原告王晓梅首先提前三天提出开会，然后第三人作出的开会决定。本院经审理认定事实如下：被告金土公司于2020年1月20日由安阳市金土房地产评估有限公司更名而来，安阳市金土房地产评估有限公司于2018年10月26日由安阳市金土房地产估价服务有限公司更名而来。原告提交公司章程第十一条记载“……召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。（一）股东会议应对所议事项做出决议。对于修改公司章程、增加或减少注册资本、分立、合并、解或者变更公司形式等事项做出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过；（二）股东会议应对所议事项做成会议记录。出会议的股东应在会议记录上签名，会议记录应作为公司档案材料长期保存”；第十五条记载“……股东向股东以外的人转让股权时，应当经其他股东过半数同意……”；第三十条记载“执行董事对股东会负责，行使下列职权……六、决定公司内部管理机构的设置和公司经理人选及报酬事项”；第三十二条记载“公司经理由股东会代表三分之二以上表决权的股东聘任或者解聘。经理对股东会负责，行使下列职权……”。2020年3月25日，股东会议签到表记载股东姓名及持股比例，杨云22%、王晓梅19.5%、卢伟辰19.5%、李永明19.5%、安涛、曹艳红19.5%，其中会议内容为股权转让交接仪式，卢伟辰、王晓梅、杨云股东审验资料，卢伟辰、王晓梅行使股东权利，对股权转让手续提出异议，不同意，提出追溯权，杨云、李永明、曹艳红表决同意，按股权比例同意比例为61%，转让交接结束；杨云董事长提出修改公司章程、恢复王晓梅、卢伟辰的股东身份，全体股东举手表决同意；会议签名有杨云、安涛、卢伟辰、王晓梅、李永明，记录人为曹艳红。2020年3月30日的股东会议签到表记载股东姓名及持股比例，杨云22%、卢伟辰19.5%、王晓梅19.5%、安涛39%，其中会议内容为王晓梅及代理人、卢伟辰对股权转让质疑、并讨论股权转让详细过程、有疑议、沟通无效，王晓梅、卢伟辰及代理人离开会议室，执行董事杨云主持会议继续进行：1.股权确认书另议，2.通过公司执行董事岗位职责，3.通过公司总经理岗位职责，4.提名股东安涛为总经理；杨云及安涛两位股东表决同意，占股权比例61%；会议签名有杨云、安涛、李永明，记录人为曹艳红。被告金土公司的登记股东为杨云40%、李永明30%、王晓梅30%。被告于2018年10月26日进行了投资人变更登记，李永明占30%、杨云占40%、曹艳红占30%。庭审中，被告称李永明及曹艳红的公司股权并未转让给安涛，安涛不是公司股东，也不是公司总经理，其在公司负责具体业务的办理，是李永明的助理，没有任何职务，公司总经理及法定代表人仍然是李永明。本院认为，原告王晓梅、卢伟辰提交的两次股东会议签到表均记载股东王晓梅持股19.5%，卢伟辰持股19.5%，二人均参加会议，且根据2020年3月25日的股东会会议记录，对于恢复王晓梅、卢伟辰的股东身份，全部股东举手表决同意，故作为隐名股东的二原告具有表决权。二原告要求撤销被告2020年3月30日作出的公司执行董事岗位职责、公司总经理岗位职责无效决议，根据2020年3月30日的股东会议记录，王晓梅及卢伟辰对股权转让有质疑、讨论股权转让详细过程有异议，并在沟通无效的情况下，二人离开会议室，执行董事杨云主持会议，最后由杨云及安涛表决同意通过了公司执行董事岗位职责、公司总经理岗位职责、提名股东安涛为总经理，但执行董事职责及总经理岗位职责系公司章程条款，根据公司章程规定对于修改公司章程必须经过代表三分之二以上表决权的股东同意通过，在二原告不同意股权转让且离场的情况下，会议以杨云、安涛占股比例61%表决通过公司执行董事岗位职责、公司总经理岗位职责不符合公司章程规定，应予撤销。二原告要求撤销提名并聘任安涛为总经理无效决议，股东会提名安涛为总经理，但并未对其进行聘任，杨云作为公司的执行董事，按照公司章程第三十条的规定执行董事具有决定公司经理人选的职权，但按照公司章程第三十二条规定公司经理需由股东会代表三分之二以上表决权的股东聘任或解聘，故杨云仅有决定经理的人选职权，并无聘任、任命的职权，确定由谁作为公司经理应经过股东会代表三分之二以上表决权的股东同意，在尚未经股东会代表三分之二以上表决权的股东同意的情况，安涛并非公司的总经理，股东会议对提名股东安涛为总经理进行了表决，股东会的职权中并未有提名公司总经理人选职权，故以股东会会议的方式作出提名决定不符合公司章程，应予撤销。被告辩称原告所诉的三项事项仅是在股东会进行了讨论，没有形成决议，但对于公司执行董事岗位职责、公司总经理岗位职责、提名股东安涛为总经理均以杨云、安涛占股61%表决同意并通过，根据公司章程股东会议对以上所议事项作出决议应进行表决，故被告该辩称意见不予采信。原告所称的被告未于2020年3月30日前15天进行通知对其权利产生影响，虽被告未在会议召开前15日对二原告进行通知，但二原告参加了会议，并且没有对此提出异议，原告该诉称意见不予采信。依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第四十一条、第四十二条、第四十三条、《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下：一、撤销被告安阳市金土房地产评估有限公司于2020年3月30日召开股东会通过的公司执行董事岗位职责、公司总经理岗位职责、提名股东安涛为总经理决议；二、驳回原告王晓梅、卢伟辰的其他诉讼请求。案件受理费100元，减半收取50元，由原告王晓梅、卢伟辰负担12.5元，被告安阳市金土房地产评估有限公司负担37.5元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省安阳市中级人民法院。审 判 员  王 飞二〇二〇年八月七日代理书记员  韩伟民