陕西省商南县人民法院刑事判决书 （2020）陕1023刑初32号公诉机关陕西省商南县人民检察院。被告人胡某，男，汉族，小学文化，无业。因犯盗窃罪于1999年1月25日被商南县人民法院判处有期徒刑一年又六个月，2000年5月21日刑满释放；2003年因盗窃被商洛市劳动教养委员会决定劳动教养一年零九个月，2004年11月26日被解除劳动教养；因犯盗窃罪于2005年10月17日被商南县人民法院判处有期徒刑四年，2009年5月19日刑满释放；因犯盗窃罪于2010年4月23日被商南县人民法院判处有期徒刑四年，2013年4月26日减刑7个月，同年5月31日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月12日被商南县公安局刑事拘留，同年11月18日被依法逮捕。现羁押于商南县看守所。辩护人王富军，陕西秦东律师事务所律师。商南县人民检察院以商南检公诉刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人胡某涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉,本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。商南县人民检察院指派检察员卢冲出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人王富军均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2013年8月至2017年12月，被告人胡某以虚构的身份和事实先后骗取被害人汪某1、徐某、张某1、宋某人民币共计38.1万元，具体事实如下：1、2013年8月至2014年1月，被告人胡某谎称自己叫“张某2”，以承包工程需要资金周转并支付高于银行利息为由，以借的名义先后骗取汪某1人民币现金2万元。2、2014年1月至2017年4月，被告人胡某谎称自己叫“张某2”，以承包工程需要资金周转并支付高于银行利息为由，以借的名义先后骗取徐某人民币现金25.9万元。3、2016年2月，被告人胡某谎称自己叫“张某2”，以承包工程需要资金周转并支付高于银行利息为由，以借的名义先后骗取张某1人民币现金10万元。4、2017年12月27日，被告人胡某谎称自己叫“张某3”，到商南县秀水建材市场宋某开的罗绮窗帘店以自己妻子得了乳腺癌在西安唐都医院看病为由，以借的名义骗取宋某人民币现金2000元。为证明上述事实，公诉机关提供有接处警登记表、受案登记表、立案决定书、借条复印件、徐某手写记账等书证；证人冀某1、冀某2、王某1、周某、汪某2等证言；被害人汪某1、徐某、张某1、宋某陈述；被告人胡某的供述与辩解；辨认笔录。公诉机关据此认为，被告人胡某以非法占有为目的，用虚构的事实骗取汪某1、徐某等人人民币共计38.1万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡某当庭辩解：有这回事,但是数字不对,第一笔属实,第二笔不属实,其在徐某处共拿了20万元,后偿还了2万元,第三笔不属实,其不认识张某1,徐某从张某1处拿了10万元给胡某,三人当面,是徐某给胡某的10万元。第四笔属实。指控其犯诈骗罪属实，但是数字不对。胡某的辩护人提出：1、公诉机关指控的罪名无异议，但对认定的诈骗金额部分有异议，自2013年始至2017年，被告人陆续向徐某借款累计10.9万元，均系小额借款，且双方自愿借款周转，属于正常的民间借贷，系民事法律行为，该10.9万元不应该认定为诈骗金额，诈骗金额应认定为22.2万元；2、被告人有坦白情节，依法可以从轻或减轻处罚；3、各受害人具有一定的过错、且都是自愿的；4、被告人认罪、悔罪态度好，可酌定从轻处罚，建议在三年至四年之间有期徒刑量刑。经审理查明，2013年8月至2017年12月，被告人胡某以虚构的身份和事实先后骗取被害人汪某1、徐某、张某1、宋某人民币共计38.1万元，具体事实如下：1、2013年8月至2014年1月，被告人胡某谎称自己叫“张某2”，以承包工程需要资金周转并支付高于银行利息为由，以借的名义先后骗取汪某1人民币现金2万元。2、2014年1月至2017年4月，被告人胡某谎称自己叫“张某2”，以承包工程需要资金周转并支付高于银行利息为由，以借的名义先后骗取徐某人民币现金25.9万元。3、2016年2月，被告人胡某谎称自己叫“张某2”，以承包工程需要资金周转并支付高于银行利息为由，以借的名义先后骗取张某1人民币现金10万元。4、2017年12月27日，被告人胡某谎称自己叫“张某3”，到商南县秀水建材市场宋某开的罗绮窗帘店以自己妻子得了乳腺癌在西安唐都医院看病为由，以借的名义骗取宋某人民币现金2000元。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以认定的下列证据予以证实：1、书证（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明本案有徐某、张某12018年4月2日报案至商南县公安局，商南县公安局于2018年4月18日立案侦查。（2）徐某尾号7394信合卡交易明细、陕西省农村金融机构收回贷款凭证、取款凭条，证明徐某2017年2月19日贷款10万元，2017年2月20日冀某2将10万取出。（3）徐某尾号5806长安银行卡交易明细，证明徐某2017年3月27日存入4万元，2017年4月5日取出44000元。（4）借条复印件，证明借款人张某2向徐某借到现金265000元。（5）徐某手写记账，证明徐某记录了2014年元月6号至2017年元月23号，张某2分15次，共向徐某借款10.9万元。（6）借条，证明张某22017年2月18日借到张某1现金11万元。张某22017年5月31日借到张某1现金1万元，利25000元。（7）华亭.雅阁尔布艺销售订单复印件，证明订单人张某32017年4月29日在华亭.雅阁尔布艺定窗帘的情况。（8）集资建房购销合同复印件，证明甲方代表殷某、王某2与乙方代表余某2017年2月21日签订该合同，约定甲方将位于文明路中段的两室一厅93平方米面积的房屋以17.67万元卖给乙方余某。（9）抓获经过，证明2019年10月12日，民警在商南县医院骨科病房将涉嫌诈骗的网上逃犯胡某抓获。（10）商南县公安局过风楼镇派出所出具的证明，证明胡某2010年1月份被商南县人民法院判处有期徒刑四年，2013年5月释放。（11）户籍证明，证明胡某身份情况。（12）在逃人员登记表，证明胡某逃跑日期2018年4月11日。（13）（1999）商刑初字第13号判决书、（2005）商刑初字第50号刑事判决书、（2010）商刑初字第15号刑事判决书，证明胡某前科情况。（14）释放证明书复印件，证明胡某2010年因盗窃于2013年5月31日刑满释放。2、证人证言（1）证人冀某1证言，证明2017年二三月份，张某2称其在金丝峡搞工程，叫徐某帮忙借钱，徐某在信用社贷了10万元给张某2，徐某至今仍在偿还贷款利息。2017年三四月份，由于冀某1在闹离婚，便将其挣的4万元存到徐某的长安银行卡叫徐某保管，2017年4月份的一天，徐某给冀某1说张某2一直给她打电话借5万元，并称比银行利息高，冀某1同意。后冀某1和徐某一起到商南县塘坝长安银行将冀某1的4万元取出，徐某又凑6000元，共5万元现金交到当时就在长安银行等着的张某2，张某2没有打借条。冀某1见过徐某的记账本，上面记录着张某2借徐某多少钱以及时间。（2）证人冀某2证言，证明冀某2听徐某说她是在塔坡公园认识的张某2。徐某在2014年初第一次借钱给张某2之后，徐某便将此事告诉了冀某2，后徐某陆续不断借钱给张某2，徐某每次借钱给张某2后都给冀某2说了。徐某借钱给张某2都是现金，没有转过账。借给张某2的钱都是徐某两口子的工资攒的钱，还有女儿冀某1给的三四万和小儿子一万多，还有一笔10万元是在信用社办的一张富秦家乐卡贷款来的，借这笔10万元钱时冀某2在当面。当时徐某跟冀某2说张某2在金丝峡承包一个几千万的工程，投资比较大，也比较稳定，想让徐某再借点钱给张某2，如果手上没有钱的话，可以去贷款，后冀某2跟徐某商量后决定回十里坪镇信用社办一张贷款卡。2017年2月初，徐某给冀某2说张某2将前边借的钱和现在要借的10万块钱打了一张借条，10万要用的时候再去取。2017年2月20日上午9点左右，徐某给冀某2打电话说张某2打电话了，工地上买材料要用10万块钱，冀某2坐公司的垃圾车到XX路XX社，冀某2、徐某在信用联社拿富秦家乐卡取10万元。2017年2月9日左右，胡某催的叫给他贷款10万元钱周转用，当时徐某在医院照顾女儿冀某1，冀某2拿徐某的身份证和胡某一块到XX路XX社给胡某取了10万元贷款后交给胡某，胡某用一个黄色编织袋将钱装着，二人走到大厅门口时遇见王某1，王某1问：“你咋在这？”冀某2给王某1说胡某向其借钱，后各自离开。（3）证人王某1证言，证明2017年2月的一天，王某1去取钱，遇到冀某2也在取钱，王某1看到冀某2手提一包子好像是钱，问他取钱干什么，冀某2说取点钱借给别人，当时冀某2还用手指了下边上站着一个人（男的，大约四五十岁，中等身材，平头，短发），后各自离开。（4）证人汤某证言，证明汤某是胡某的帮扶干部。胡某近十年都在外边跑，具体干啥不清楚，去年腊月回来了一趟，问贫困户的事，未听说胡某承包过工程。去年腊月二十前后，胡某给汤某打电话说他过完年正月初二要去北京打工，如果村上有啥要照顾的政策让给他说下。（5）证人张某4证言，证明胡某前几年在外边干啥不太清楚，从前年到去年在商南县城打零工，去年主要给他现在的媳妇治疗癌症，多次去西安治疗住院。胡某家经济条件不好，这几年靠打零工挣钱，别的没啥收入，两个娃还小。胡某从来都没有承包工程。（6）证人周某证言，证明2016年有天早上九点左右，徐某到周某家同张某1不知道怎么说的，徐某走后，张某1叫周某跟她一块去银行取钱并说徐某介绍一个人把钱放在他那儿比银行利息高。后来周某骑车带着张某1到秦东宾馆附近的信用社取2万元，回来后张某1又凑了些钱，共10万元，在周某家的客厅，徐某也在，张某1将10万元给到张某2，张某2数了下就拿钱走了。（7）证人殷某证言，证明商南县XX路XX段XX栋XX层XX楼XX村XX组集体土地，由组上统一开发对外出售，共七层，一梯两户。2017年2月，一个自称叫张某3的说要买房，签购房合同时，张某3带着一个女的，以为是他媳妇，没有多问，购房协议上是女的签的名字，叫余某，房一共93平方米，1900元一平方米，共176700元，当时是张某3给的钱，组上给他出的有收据。（8）证人王某2证言，证明与殷某证言一致。（9）证人汪某2证言，证明2017年4月，一个叫张某3的在其店里买了3900元的窗帘，买窗帘时他一个人来的，汪某2去给安窗帘时，见房里还有一个女的，窗帘款当时就结清了，钱是张某3付的。（10）证人余某证言，证明其认识胡某两三年了，那时候胡某称他叫张某2，上次抓住胡某时警察给余某说他叫胡某。2017年2月份，余某儿子谈了个女朋友，对方要求在城里买房，买房时，胡某跟余某一起去帮忙，当时在东关组姓王的会计家里，组长姓殷的也在，余某买的是六楼南户，共十七万多元，买房钱是余某自己的，胡某只是一块去了一下。买房给的是现金，全款付的。胡某给其介绍一个梳洗楼做木工叫万毛的人。窗帘是在秀水建材市场罗绮窗帘店买的，余某跟胡某一块去买的。（11）证人万某证言，证明其以前在金福湾干活，姓张的闲转见万某活干得好，便让其给余某装修。2017年初，姓张的人找到万某，让给六楼房子装修，当时余某也在，平时干活都是余某说了算，买东西也是余某说了算，姓张的在那儿帮忙，去的不多，工钱是余某给结的。（12）证人熊某证言，证明徐某2017年1月8日来十里坪农商银行办理开户尾号为7394的银行卡，后提出10万元贷款申请，贷款理由是用于资金周转，该支行于2017年2月19日给徐某夫妇发放10万元贷款，期限为一年。2018年3月份左右，该行催徐某还贷，徐某称其将钱借给湘河镇胡某用了，暂时还不了本金，信用社人不认识胡某，也没有调查过，徐某夫妇说胡某是干工程的。3、被害人陈述（1）被害人徐某陈述，徐某2013年六七月份，徐某在打扫卫生的时认识了常到塔坡公园玩的张某2，张某2告诉徐某说他是包工程的老板，并让帮忙找干活的工人，说他在小水库那有工程需要人帮忙干活，长时间后彼此就熟悉了。2014年元月的时候，张某2打电话说他的工地搬到了富水，手头紧张，让借点钱给他，徐某说没有钱借给他，后来他多次打电话，徐某同意借他5000元钱，后徐某拿着5000元现金，在XX道跟塘坝岔路口处给了张某2，没有打条，只说让徐某自己把账记好。2014年8月、10月，张某2两次给徐某打电话要借钱，说他工地材料不够，需要买原材料，徐某分别借给他三万、两万，没打条子，让徐某把账记好。2015年元月至12月，张某2隔几个月就会给徐某打电话借钱，都是说工地上需要用钱，徐某共分五次借给他22000元，张某2都没有打借条。2016年1月份的一天，张某2突然打电话说他媳妇病重在西安住院，让徐某借给他一万元，徐某在次日早上九点多，在音乐之声KTV门前的红绿灯前将1万元现金给了张某2。2016年3月的一天，徐某给张某2打电话说家里买房要用钱，让他赶紧还钱，张某2称他媳妇又发病了，要去西安治病，还不了钱，徐某想着张某2说他媳妇有病，工地又有那么多工人，确实需要钱周转，就没有再问他要钱。2016年4月开始，张某2又以工地生活需要、工人发工资为由，多次给徐某打电话借钱，徐某多次以三千五千的共借给他17000元钱。2017年1月底，张某2打电话说孩子急着要上学用钱，让徐某给他凑点钱，徐某又借给他5000元钱。十天后，张某2来到徐某家，说他在金丝峡有个4000多万的工程要开工，需要一笔钱，让徐某再给他弄10万块钱，一年给一万的利息，他要是工程赚钱了，肯定会感谢徐某一家。经过商量，徐某老公也同意，后徐某夫妻去信用社以徐某的名义办了一张“富秦家乐卡”，卡办好后，徐某打电话告诉了张某2。2017年2月9日，张某2来到徐某家，说给算算账，把前边借的那些本金及利息加上徐某办“富秦家乐卡”准备借给他的10万块钱，一次性打个借条，张某2算了一下，从2014年1月至2017年1月，借徐某的共109000元钱本金、利息，加上徐某准备借给他的10万元钱，共265000元，张某2在徐某家书写一张265000元的借条，写完之后在上面按手印，结果手印一按名字和借条上的数字金额看不清了，他说印泥不行，把条子给撕了，说第二天给送一张借条过来。2月10日上午，张某2确实送了一张265000元的借条给徐某，并说让徐某放心，他搞工程这么多年，从来没有赖过谁的账。2月20日上午九点多，张某2给徐某打电话说要用那10万块钱，徐某跟其老公一起到XX路XX社拿富秦家乐卡取了10万块钱给张某2，张某2拿着钱后给徐某说他今年在金丝峡的工程还不错，让放心。2017年4月初，张某2又给徐某打电话说金丝峡工地需要买水管，让徐某再借给他四五万，徐某想着他女儿还有4万元钱放在其长安银行卡里，便和女儿冀某1一块到广场长安银行取44000元，4000元是徐某的工资，徐某凑了6000元，一共是5万元，在长安银行跟前当着冀某1的面把5万元给到张某2手里。2017年6月份，张某2又问徐某有没有钱，徐某说没有钱，张某2就没有再说借钱的事情。2017年农历冬月底，徐某给张某2打电话，让给准备钱还钱，张某2在电话里说没有问题。农历腊月二十九中午11点多，张某2给徐某打电话说他借的那些钱过完年正月15之前都能给徐某还了，让徐某放心过年，农历正月初八下午，张某1给徐某打电话，说张某2昨天给他打电话说已经在银行预约取款七十万，把欠的钱都还了，结果张某2的电话关机，打不通，后徐某也试着打张某2的电话，结果还是打不通，发信息也没有人回。后来徐某就跟张某1、汪某1见面，听她俩说，张某2也借她们好多钱，后该3人到处找关于张某2的线索。徐某还把胡某说的他搞工程的事情告诉了张某1。后张某1让徐某帮忙给胡某说说让把钱也放在胡某那挣点利息，后徐某将此事告知给胡某。2016年2月份，张某1给徐某打电话说张某2到她家去了，叫徐某当面见证下，徐某到张某1家时胡某就在张某1家，张某1儿子也在，张某1从银行取了10万元现金，当徐某面交给胡某，胡某说他不会写字，叫徐某给张某1打个条子，当时连利息一共给张某1打了10万元的条子，借款人是张某2。胡某一直没有给徐某还过钱。胡某称借钱时都是搞工程需要资金周转，也说过他媳妇住院急用，医院要交押金十几万，没见过他的工程，都是听他说的。（2）被害人张某1陈述，张某12015年7月在商南县XX城XX园干清洁工，认识了一起干活的徐某。2016年2月份，聊天过程中说到手上有闲钱，放在哪里利息高，徐某说他有一个亲戚叫张某2，在县城搞工程，徐某让张某1把钱放在张某2那里，徐某说如果需要可以将张某2介绍给张某1，张某1同意。半个月后，张某2和徐某一起来到张某1家里，张某1从银行取了10万元钱，张某2、徐某、张某13人当面将钱数好后，张某2把钱用食品袋装着，徐某说张某2不识字，其代替张某2给张某1写了一张10万元的借条，借款人写的是张某2，说的是10万元一年1万元利息。2017年2月份，张某1问张某2要钱，张某2到张某1家对张某1说：“你又不急得花钱，把钱放我那给你利息怕啥。”张某1同意，张某2从身上拿了一张十一万的借条给张某1，借款人还是张某2。一直到2017年7月，因张某1要盖房，给张某2打电话让先还5万，张某2说5万不是小数字，一时弄不出来，再让等几天。过了几天张某1又给张某2打电话，张某2说工地上的挖掘机坏了，他把钱用了。之后张某1隔三差五就给张某2打电话，张某2以各种理由搪塞，有时张某1给他电话打多了，张某2还发脾气骂张某1，后张某2的电话打不通关机，从 2018年2月到现在都是关机。（3）被害人汪某1陈述，2013年，汪某1和徐某在塔坡公园附近当清洁工，张某2在那转，闲谝的时认识熟悉了，张某2说他是老板包工程的，叫汪某1、徐某给他帮忙找人干活。2013年八九月份，张某2说他在小水库有工程，汪某1在塔坡将一万元现金交给张某2，后到期也没有结本金和利息，汪某1问张某2要钱，他总是推辞。2014年1月份左右，张某2又让汪某1弄些钱放在他那，3分5的利息，汪某1又借给张某215000元，后来张某2也没有给利息。2014年5月份，张某2给汪某1写了一张借条，借条上写的金额是三万，其中5000元是利息，借条是张某2打好后交给汪某1的。从2015年5月份开始，汪某1陆续向张某2要钱，张某2说他在富水砌墙摆，2016年他说在清油河砌墙摆，2017年他说在金丝峡砌挡墙摆，每次要钱他都说工地上出事故了。2017年下半年，汪某1打电话要钱，他说他媳妇生病了，在西安住院，至今张某2都没有给汪某1还过钱。后来联系不上张某2，其电话一直关机。（4）被害人宋某陈述，宋某手机里存的尾号5286电话号码的人自称叫张某3。2017年4月29日，张某3到宋某开的窗帘店里以3900元价格购买窗帘。2017年12月27日，张某3到宋某店里玩，称其的妻子得了乳腺癌，在西安唐都医院治，要去西安复查，身上钱不够，让宋某借给他2000元，宋某想着他在店里买过窗帘，便借给张某32000元。2018年1月30日，宋某给张某3打电话要钱，张某3说他媳妇在县医院住院，钱没有报销出来。2018年2月7日宋某又给张某3打电话要钱，张某3说年前肯定还钱，直到2018年4月1日，宋某又给张某3打电话显示是关机。4、被告人胡某供述与辩解， 2013年左右，徐某、汪某1在商南县塔坡公园当清洁工，胡某在那儿转时认识了徐某、汪某1，张某1是通过徐某介绍认识的。胡某介绍自己叫张某2，老家是湘河的，是承包工程的老板，住在县城塘坝。2013年9月份左右，胡某对汪某1说，其在商南县水库上包有工程，需要资金周转，问汪某1有没有钱，先借给其周转一下，没有说利息的事，后来汪某1给胡某打电话让去塔坡拿钱，胡某前去将一万元拿走，没有打条子。胡某用这一万元打牌和日常花销。2014年年初，胡某没钱花了，便对汪某1谎称前面工程没有搞完，又向汪某1借一万元钱，汪某1同意，并分三次在她金福湾廉租房里给胡某，胡某当时给汪某1打了一张两万元的借条，借款人写的是“张某2”的名字。2015年5月份左右，汪某1叫胡某还钱，胡某一直推脱说工地上周转不开，没有钱，后来在汪某1金福湾廉租房里，胡某让汪某1把之前的2万元借条给胡某，胡某要跟工程合伙人算账给汪某1还钱，汪某1便将借条给了胡某，后胡某把借条丢了，去西安打工，原来的电话也没用了，汪某1找不到胡某。2014年年初，胡某和徐某比较熟了，胡某谎称自己在商南县小水库包工程，为了让徐某相信胡某搞工程是真的，胡某还叫徐某给帮忙找小工干活，后胡某没有钱花，就对徐某说包工程的钱周转不开，有时也给徐某说手头紧张要用钱，开始向徐某借钱，从2014年到2015年先后向徐某借过多次钱，借的钱是5000元、一万、两万元不等，记得借的最大的一笔是两万多元，前后向徐某借了10万元左右，直到2015年从张某1拿10万元以后，胡某就没有向徐某借钱了，胡某没有给徐某写过借条，都是让徐某自己把账记好。胡某从徐某处借的钱用于吃喝、打牌。一次徐某找到胡某，说买房子要用钱，逼的胡某没办法，就给徐某还了两万元钱。这两万元钱是胡某之前在徐某处借的没有花完的钱，实际胡某一共向徐某借了8万元钱。从2018年三四月份的时候，徐某、汪某1、张某1一直向胡某要钱，胡某把钱花了没有钱给，就到西安去打工，原来的号码也不用了，这两年很少回商南，所以他们找不到胡某。2015年七八月份，胡某向徐某借钱，徐某说没有钱，有一天徐某给胡某说她有个朋友那里有钱，让胡某和她一起过去拿钱，胡某和徐某一起到东岗下塘坝张某1家里去拿钱，因为胡某不认识张某1，张某1也不可能把钱借给胡某，徐某说她从张某1借钱，让胡某又从她手里再借，胡某和徐某提前商量好了，还是以胡某包工程需要资金周转为由，那天胡某和徐某到张某1家里后，徐某就对张某1说胡某是她朋友，包工程需要资金周转，当时徐某也没给张某1说利息的事，张某1拿出10万元现金交到徐某手里，徐某将钱清点后交给胡某，徐某给张某1打了张借条，借款人写的谁不知道。胡某将钱装到包里后就从张某1家走了。这以后胡某没见过张某1，也没有和她有任何往来。胡某从张某1家借的这10万元钱用于吃喝、打牌。胡某给余某帮忙装修房子时认识了秀水一个卖窗帘的夫妻，胡某从他们店里给余某买过窗帘。一天，胡某骗卖窗帘的人说有急事要用钱，向他们借2000元，老板娘给胡某了2000元钱，胡某当时给他们说自己叫张某3，也没有打条子，之后胡某没有还钱，电话也换了，到现在也没有还钱。5、辨认笔录（1）张某12018年4月3日的辨认笔录，证明经辨认，张某1确认12张照片中的7号就是自称叫张某2、以包工程为由向张某1借钱10万元的人。7号，胡某，男。（2）汪某12018年4月3日的辨认笔录，证明经辨认，汪某1确认12张照片中的11号就是自称叫张某2、以包工程资金周转为由向汪某1借款3万元的人。11号，胡某，男。（3）徐某2018年4月3日的辨认笔录，证明经辨认，徐某确认12张照片中的5号就是自称叫张某2、以包工程资金周转为由向徐某借款26万余元的人。5号，胡某，男。（4）宋某2018年4月4日的辨认笔录，证明经辨认，宋某确认12张照片中的9号就是自称叫张某3、向宋某借款2000元的人。9号，胡某，男。（5）王某22019年12月23日的辨认笔录，证明经辨认，王某XX号XX组上房子自称叫张某3的人。9号，胡某，男。（6）殷某2019年12月23日的辨认笔录，证明经辨认，殷某XX号XX组上房子自称叫张某3的人。5号，胡某，男。（7）王某12020年3月10日的辨认笔录，证明经辨认，王某1确认照片中的9号男子就是2017年2月的一天在县XX路信用联合大厅跟冀某2一块取钱、并把钱借给的人。9号，胡某，男。本院认为，被告人胡某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财38.1万元，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控被告人胡某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人胡某辩称：其在徐某处共拿了20万元,后偿还2万元,其不认识张某1,徐某从张某1处拿了10万元给胡某,三人当面,是徐某给胡某的10万元。经查，被告人该辩称观点与事实不符，同时，诈骗的金钱已经既遂，其后偿还的2万元，依据被告人供述“逼的胡某没办法，就给徐某还了两万元钱”，其实质是被告人胡某担心诈骗行为暴露，以“偿还”2万元的方式麻痹被害人，实属向被害人退赔，不影响本案定罪，故对被告人该观点，本院不予采纳。辩护人提出被告人陆续向徐某借款累计10.9万元，均系小额借款，且双方自愿借款周转，属于正常的民间借贷，系民事法律行为，该10.9万元不应该认定为诈骗金额，诈骗金额应认定为22.2万元。经查，被告人胡某自向被害人徐某“借钱”开始，便采用虚假姓名、虚构事实、编造虚假“借钱”理由，被告人自始便产生以“借钱”的名义而非法占有的目的，致使被害人产生错误认识，骗取被害人信任，将钱财“借”予被告人，虽数次均以小额方式“借款”，但被告人均系以非法占有为目的，被害人“自愿”向被告人提供借款，“自愿”情形系诈骗罪的当然构成要件，并不能成为被告人不够罪的理由。关于诈骗的金额有公诉机关提交的书证、证人证言、被告人供述、被害人陈述能够相互印证。综上所述，故对辩护人上述观点，本院不予采纳。对辩护人提出被告人胡某具有坦白情节，依法可以从轻处罚之观点符合事实及法律规定，本院予以采纳。被告人胡某犯有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当被判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚。对被告人胡某诈骗被害人汪某1人民币2万元、徐某人民币25.9万元、张某1人民币10万元、宋某人民币0.2万元，应当依法予以追缴，退赔各被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人胡某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月12日起执行至2027年10月11日止，罚金限判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人胡某诈骗被害人汪某1人民币2万元、徐某人民币25.9万元、张某1人民币10万元、宋某人民币0.2万元，应当依法予以追缴，退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省商洛市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。  审 判 长  郭松伟人民陪审员    徐造勇人民陪审员    李  楠 二〇二〇年八月二十一日 法官助理   熊际人书 记 员  齐琳玉2020102332胡某19681128612524196811285179胡某202005061