北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初1019号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人刘春杰，男，1971年10月1日出生，汉族，公民身份号码×××。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日被羁押，次日被刑事拘留,同年9月27日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人李鸿鹏、张遥，北京市北斗鼎铭律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2020〕952号起诉书指控被告人刘春杰犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员席晓昕出庭支持公诉，被告人刘春杰及其辩护人李鸿鹏、张遥到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人刘春杰于2014年至2018年间，在北京市朝阳区黑庄户乡等地，冒充国务院领导、“国安委”、“南水北调”办公室领导，以介绍承包南水北调工程项目收取保证金等为由，诈骗被害人顾某1（男，55岁）、黄某（男，64岁）、刘某1（男，55岁）等七人人民币200余万元。被告人刘春杰于2019年8月22日被公安机关抓获归案。公诉机关针对上述指控向本院提供了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及被告人辩解等证据，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人刘春杰定罪处罚。被告人刘春杰辩称，公诉机关指控的事实并不存在。我是书法家李某1的关门弟子。被害人顾某1给我的20万元，就是用来购买李某1作品的，而且我已将其中的19万元作为润笔费给了李某1。其他被害人支付给我的钱款，也是用来购买书法作品、沉香、瓷瓶等物的。另一方面，刘某2以南水北调工程为由从我这里拿走了近400万元。辩护人提出，在南水北调工程这件事中，被告人刘春杰也是受害者，真正的犯罪嫌疑人是刘某2。而被告人刘春杰从各被害人处收取的是他们支付的价款，这属于民事纠纷，不构成犯罪。经审理查明，2014年至2018年期间，被告人刘春杰在北京市朝阳区黑庄户乡等地，冒充国务院、“国安委”等部门领导，以介绍承包南水北调工程部分项目，收取工程保证金等理由，先后骗得被害人顾某1、裴某、黄某、刘某1、李某2、李某3、谢某的人民币共计210.2万元。2019年8月22日，被告人刘春杰被公安机关抓获归案。案发后，公安机关从被告人刘春杰处扣押了小米手机1部。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证明：1、被害人顾某1、裴某、黄某、刘某1、李某2、李某3、谢某的陈述及其辨认笔录证明了被告人刘春杰冒充国务院、国家安全委员会等部门领导，以介绍承包南水北调工程部分项目，需收取工程保证金等理由向他们诈骗钱款的事实。被害人顾某1、裴某等人指出，被告人刘春杰在行骗过程中，还介绍认识了“刘副市长”（刘某2）。2、收据、银行业务凭证、银行账户历史明细清单、“北京市南水北调工程建设材料分配书”、“北京市南水北调工程水泥砖供货协议书”、“委托书”、“保密协议书”等书证能够印证上述被害人的陈述内容。3、证人顾某2、姜某、刘某3、李某4、徐某、代某的证言及辨认笔录亦能证明被告人刘春杰冒充国家机关工作人员诈骗各被害人钱款的事实。4、证人刘某2的证言：2009年时，我通过朋友介绍认识了刘春杰。刘春杰自称是中央一个部门的副组长，还说他是中国梦办公室主任。2017年时，刘春杰又称要调到“国安委”工作。我经刘春杰介绍先后认识了顾某1、裴某、黄某、刘某1等人。在与他们的交往中，我没有自称过“刘副市长”，应该是刘春杰向黄某等人介绍说我是北京市副市长。2014年至2017年间，刘春杰陆续向我转款19万余元，这些钱都是他向我偿还的借款。2014年间，我曾向刘某1借款3万元。5、证人李某5的证言证明：2014年7、8月份，我通过马某认识了刘春杰。刘春杰给我看过他的工作证，上面写着他是国务院经济稽查办公室副主任。我也认识刘某2，和他吃过几次饭。刘春杰不让我单独接触刘某2。刘某2不在场时，刘春杰跟我们说刘某2是北京市副市长。6、证人马某的证言证明：我和刘春杰是老乡，他给我看过他的工作证，上面写着他是国务院一个办公室的副主任。刘春杰说刘某2是北京市副市长，但刘某2从来没有表明他的身份。刘春杰有时说刘某2是老大，有时说刘某2是南水北调项目负责人，由他带我们这帮人做南水北调项目。关于南水北调工程的事，刘某2没有单独跟我们联系过，都是刘春杰介绍，而且刘春杰也不让我们几个单独和刘某2联系。7、证人李某1的证言证明：2017年以前，刘春杰从我这里拿走许多书法作品。2017年8月，刘春杰没有给过我20万元润笔费。2017年底至2018年初，我从刘春杰那里收到两三笔润笔费，共10万元左右。我不带学生，更谈不上刘春杰是我的关门弟子。8、证人尚某（北京某土石方工程有限公司法定代表人）的证言:我和刘春杰是夫妻。一个叫刘某2的人以南水北调工程的名义骗了刘春杰人民币92.5万元。刘春杰在2016年6月、8月、10月份以转账形式分别给刘某2转款5万元、2万元、5万元，其他的应该都是给现金，都是刘春杰给的，我没有参与，具体情况我不清楚。我从刘春杰整理的材料上看到，给刘某2的钱是以南水北调工程马上开工签合同、准备材料等名义给的。我不清楚刘春杰对外宣称的身份，也不过问刘春杰的收入来源。我不清楚刘春杰给刘某2的钱是从哪来的，这个需要问刘春杰本人。刘某2对外自称是南水北调办公室主任，我在一次吃饭的时候听他说过，也听别人叫过刘某2“刘副市长”。我记不清刘春杰是如何对外介绍刘某2身份的。我大概是在2012年至2013年的时候第一次见到的刘某2。这之后刘某2就频繁到我家来，在我家的书房，刘春杰和刘某2谈事情，具体谈的什么我不清楚，我也不参与。我从刘春杰那里听说刘某2可以将南水北调工程的一部分工程发包给我们做，为此刘某2通过刘春杰让我去注册了一个公司，叫北京某土石方工程有限公司。这个公司我是法人，对外业务由刘春杰负责。成立这家公司是为了接刘某2说的南水北调工程的活儿，由于工程没下来，所以对外没有业务。公司的公章就在我们家里放着，如果它曾经用于对外签合同或协议，就要问刘春杰，因为他负责对外业务。如果合同或协议上有我的签名，也得问刘春杰，因为我从来没有签过名，公司对外业务都归他管。9、证人刘某4的证言、辨认笔录证明：2007年左右，我在一次朋友聚会上认识了刘某2，当时他说自己是南水北调办公室主任。2009年左右，我通过朋友认识了刘春杰。后来我多次在刘春杰家中碰到刘某2，刘春杰向我介绍刘某2为刘主任，刘某2也默认他的身份。2016年的一天，我在刘春杰家的书房里看到刘春杰给了刘某210万元现金。当时刘某2说工程快开工了，要打点打点。10、证人杜某的证言、辨认笔录证明：2010年以前，我通过朋友认识了刘春杰。2013年春节左右，刘春杰说刘副市长（刘某2）手上有南水北调工程的活儿，后来我就通过刘春杰认识了刘某2。为了接南水北调工程的活儿，我还和朋友成立了两家公司。2016年上半年，刘春杰多次跟我说刘副市长发包南水北调工程需要钱，我为了接到南水北调工程的活儿，就按刘春杰的要求给他妻子尚某转账了19万余元。11、公安机关出具的证明材料证明了被告人刘春杰到案的经过及其身份情况。12、扣押清单证明：案发后，公安机关扣押了被告人刘春杰的小米手机1部。13、被告人刘春杰在侦查阶段供称：2004年至2005年，其曾担任统计局下属国务院中国国情调查研究中心社会经济部副主任。14、国家统计局人事司、南水北调中线干线工程建设管理局人力资源部出具的证明材料证明：查无刘春杰此人。以上证据，已在庭审中举证、质证，本院对其中能够相互印证的部分予以确认。本院认为，被告人刘春杰冒充国家机关工作人员骗取公民的钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人刘春杰犯诈骗罪的事实清楚，证据充分、确实，指控的罪名成立。被告人刘春杰的辩解，与证据证明的事实不符，本院不予采信。对辩护人所提本案属民事纠纷的辩护意见，本院亦不予支持。在案的物品一并处理。对于未能追缴的犯罪所得，依法责令被告人刘春杰退赔。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十六条第一款、第五十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘春杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月22日起至2031年8月21日止。罚金于本判决生效后七日以内缴纳）。二、责令被告人刘春杰退赔人民币二百一十万二千元（含在案的小米手机一部的变价款），发还被害人顾某1二十万元，发还被害人裴某十万元，发还被害人黄某七万元，发还被害人刘某1三十八万元，发还被害人李某2三十二万二千元，发还被害人李某3六十八万元，发还被害人谢某三十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  李加审判员  张军审判员  魏颖二〇二〇年八月十七日书记员  齐乐