湖南省汉寿县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0722刑初140号公诉机关汉寿县人民检察院。被告人姚昌圆，男，1997年7月16日出生于湖南省汉寿县，汉族，初中文化，无业，住汉寿县。因犯诈骗罪，2019年6月28日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。2019年8月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月11日被刑事拘留，2020年4月14日被逮捕。现押汉寿县看守所。被告人姚威，男，1991年4月12日出生于湖南省汉寿县，汉族，小学文化，务农，住汉寿县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年3月11日被刑事拘留，2020年4月14日被逮捕。现押汉寿县看守所。汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人姚昌圆、姚威犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉，被告人姚昌圆、姚威到庭参加诉讼。现已审理终结。汉寿县人民检察院指控，2020年2月以来，被告人姚昌圆、姚威在汉寿县通过“货车帮”手机ＡＰＰ电话联系货车司机，冒充物流公司工作人员，虚构有货物需要运输的事实，骗取货车司机齐某、孙某、李某等人以微信转账或微信红包的方式支付的中介费或信息费共计人民币28700元，其中有被害人报案的共计10100元。如：1、2020年2月24日，被告人姚威、姚昌圆使用上述方法骗取货车司机齐某人民币500元。2、2020年2月22日，被告人姚威、姚昌圆使用上述方法骗取货车司机孙某人民币200元。3、2020年2月27日，被告人姚威、姚昌圆使用上述方法骗取货车司机李某人民币1000元。4、2020年2月27日，被告人姚威、姚昌圆使用上述方法骗取货车司机樊某人民币1200元。5、2020年2月28日，被告人姚威、姚昌圆使用上述方法骗取货车司机徐某人民币800元。6、2020年2月26日，被告人姚威、姚昌圆使用上述方法骗取货车司机王某1人民币1200元。7、2020年2月25日，被告人姚威、姚昌圆使用上述方法骗取货车司机刘某1人民币600元。8、2020年2月25日，被告人姚威、姚昌圆使用上述方法骗取货车司机王某2人民币1600元。9、2020年2月25日，被告人姚威、姚昌圆使用上述方法骗取货车司机陈某人民币1600元。10、2020年2月21日，被告人姚威、姚昌圆使用上述方法骗取货车司机马某人民币400元。11、2020年2月24日，被告人姚威、姚昌圆使用上述方法骗取货车司机杨某人民币1000元。2020年2月28日，被告人姚威、姚昌圆因吸食毒品被查获后，如实供述了自己的诈骗犯罪事实，并全部退赔赃款。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了相关证据。认为被告人姚威、姚昌圆以非法占有为目的，利用通讯工具及使用手机微信实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。姚威、姚昌圆均系主犯；主动投案，如实供述，系自首；姚昌圆系累犯。建议判处姚威有期徒刑一年十个月，并处罚金一万元；判处姚昌圆有期徒刑二年十个月，并处罚金一万元。被告人姚昌圆、姚威对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，认为量刑过重。经审理查明的事实，与起诉书指控事实一致。上述事实，有如下经庭审质证、认证的证据证实：1、被害人齐某、孙某、李某、樊某、徐某、王某1、刘某1、王某2、陈某、马某、杨某陈述。证明2020年2月24日，齐某被微信昵称华某物流，对方的微信号是×××骗取500元；2020年2月22日，孙某被微信昵称华某物流，对方联系方式182××××6403骗取200元；2020年2月27日，犯罪嫌疑人姚威、姚昌圆在汉寿县通过微信号×××诈骗货车司机李某1000元；2020年2月27日，犯罪嫌疑人姚威、姚昌圆在汉寿县通过微信号×××诈骗货车司机樊某1200元；2020年2月28日，犯罪嫌疑人姚威、姚昌圆在汉寿县通过微信号×××诈骗货车司机徐某800元；2020年2月26日，犯罪嫌疑人姚威、姚昌圆在汉寿县通过微信号×××诈骗货车司机王某11200元；2020年2月25日，姚威、姚昌圆骗取刘某1600元；2020年2月25日，姚威、姚昌圆骗取王某21600元；2020年2月25日，姚威、姚昌圆骗取陈某1600元；2020年2月21日，姚威、姚昌圆骗取马某400元；2020年2月24日，姚威、姚昌圆骗取杨某1000元。2、被害人齐某的转账记录。证明齐某给微信号为“×××”的用户转账500元的事实。3、被害人孙某微信与华某物流聊天记录。证明孙某给对方发了200元红包。4、被害人李某与华某物流聊天记录及华某物流领取微信红包记录。李某给华某物流转账1000元。5、被害人樊某给华某物流发送红包记录。证明樊某给华某物流转账及发红包共1200元。6、被害人徐某和华某财物微信聊天记录、转账记录。证明徐某给华某物流转账800元。7、被害人刘某1与华某物流的微信聊天记录、转账记录。证明刘某1给华某物流转账600元。8、被害人王某2微信聊天记录及微信转账记录。证明王某2向华某物流共转账1600元。9、被害人陈某的微信转账记录。证明陈某给微信号为“×××”的用户转账1600元。10、被害人杨某的微信聊天记录。证明杨某与微信号为“×××”微信昵称为“！！！”的用户的聊天内容，及转账共1000元的事实。11、被害人王某1的微信转账记录。证明王某1向微信号为“×××”，昵称为“华某物流”的用户转账1200元。12、被害人马某的微信转账记录。证明马某向微信号为“ｌａｏｎｉｕｔｕｉｃｈｉ-ｅ073265”的用户共转账400元。13、调取证据通知书（回执）、银行卡交易明细、微信交易记录。证明公安民警前往中国农业银行汉寿支行、深圳腾讯计算机系统有限责任公司调取证据，调取姚威、姚昌圆微信号的注册信息及微信绑定信息及账户交易记录，上述单位出具证据。14、微信退赃记录。证明公安机关微信给陈某、齐某、刘某1、杨某、徐某、王某2、王某1、孙某、马某、樊某、李某退了被骗的钱。15、判决书及上海市奉贤区看守所刑满释放通知书，补充材料。证明姚昌圆因犯诈骗罪2019年6月28日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。2019年8月8日刑满释放。16、户籍信息表及到案经过。证明被告人姚威、姚昌圆的基本情况及到案情况。17、公安行政处罚决定书、责令社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书、刑拘证。证明2020年2月29日，姚威、姚昌圆、刘某2因吸食毒品被汉寿县公安局行政拘留十五日。责令姚昌圆社区戒毒三年。对刘某2强制隔离戒毒二年。对刘某2刑事拘留。18、尿液提取笔录、吸毒成瘾认定意见书、尿检照片。证明2020年2月29日，公安民警对姚昌圆、姚威进行了尿检，姚昌圆、姚威尿检结果为冰毒呈阳性。19、现场方位图及照片。证明姚威、姚昌圆在刘某2家诈骗的照片。20、检查证、检查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明公安机关对刘某2家进行了检查。公安机关对姚昌圆、姚威的手机（5部）、手机卡进行扣押。公安机关依法扣押30100元。21、证人史某证言。证明2020年2月26日，史某通过黄靖伟认识了姚威、姚昌圆，自己就把186××××3352、135××××3127手机申请的微信号卖给了姚威。22、证人刘某2证言。证明姚威和姚昌圆到自己家里来了，后来听说是搞电信诈骗。23、被告人姚威的供述与辩解。证明姚威是和本组的姚昌圆一起实施的诈骗。通过在货车帮APP上冒充物流中介人员，在上面发送有货物需要托运的信心，等货车司机看到信息后再联系我们，或者我们在上面寻找货车司机的联系方式，在通过给对方打电话联系对方，声称有货物需要托运，询问货车司机，是否需要接受这个业务，如果需要我们就要货车司机通过微信发红包或者微信转账的方式向我们支付一定的信息费。姚威和姚威商量是平分，但是我们一直没有分过，骗到的钱也被我们用完了，平时我们花光了。姚威、姚昌圆从2月初开始诈骗，搞了20多天，大概有2万多元。姚威和姚昌圆一共有五台手机，姚威有三台手机，其中有两台手机是用来给受害者打电话的，另外一台手机是登陆实施诈骗的微信。姚昌圆有两台手机，其中一台手机用来登陆实施诈骗微信，还有一台手机是他日常使用的。17795797101、182××××6403、17596532038这三张卡是插入姚威两台手机里面给受害人打电话用的，17335495872、157××××5096这2张卡没有还没有使用过。一共使用了8个微信号用于诈骗，调取了微信转账记录，一共诈骗了45个受害对象，非法获利28700元，予以认可。八个微信号是：找史某购买过两个微信号：×××、×××。在网上购买了一个微信号：×××。在网上申请了两个微信号：×××，×××；姚昌圆用的石文的微信号：×××使用了黄靖伟的微信号×××、×××。24、被告人姚昌圆供述与辩解。证明姚昌圆和姚威一起合伙搞的。骗来的钱，姚威购买的毒品，平时生活开支，姚昌圆和姚威、史某三人玩游戏充值的钱都是从这里用的，一起消费了。因为今年疫情，大家身上没有钱，又没有地方搞钱用，两人一合计就决定搞这个事情，是从2020年2月初搞的。17795797101、182××××6403、17596532038使用过，17335495872／157××××5096这2张卡没有还没有使用过。大约使用了7-8个微信。找史某购买过两个微信号：×××、×××找石文购买了微信号：×××找黄靖伟购买了两个微信号×××、×××另外还有几个微信是到网上购买的。认可使用八个微信号诈骗非法获利28700元。本院认为，被告人姚昌圆、姚威以非法占有为目的，利用网络平台，实施电信网络诈骗，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予严惩。在共同犯罪中，二被告人均起了主要作用，均系主犯。姚昌圆、姚威，主动供述犯罪事实，属自首，依法可以从轻处罚；退还全部赃款，酌情从轻处罚；多次对多人实施电信诈骗，酌情从重处罚；姚昌圆在有期徒刑执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，依法应当从重处罚；公诉机关指控的罪名及量刑建议体现了过罚相当，可予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第六十五条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下:一、被告人姚昌圆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月11日起至2023年1月10日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人姚威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年3月11日起至2022年1月10日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、责令二被告人退赔被害人损失人民币28700元（由暂扣机关予以处理）；四、作案工具由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王志强人民陪审员  何梅芳人民陪审员  饶 智二〇二〇年八月十九日法官助理王煜书记员郭述筱附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。