浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0105刑初224号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人韩某，男，1982年8月4日出生，回族，初中文化程度，山东省泰安市人，无业，户籍所在地山东省泰安市岱岳区。因犯妨害公务罪于2003年4月24日被山东省泰安市岱岳区人民法院判处有期徒刑二年，因犯聚众扰乱社会秩序罪被泰安市岱岳区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，合并执行有期徒刑三年。因本案于2019年10月18日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现关押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人叶小囡、秦东岳，浙**盛律师事务所律师（杭州市拱墅区法律援助中心指定）。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检二部刑诉（2019）234号起诉书，指控被告人韩某犯集资诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员魏妍岚等二人出庭支持公诉，被告人韩某及其辩护人叶小囡、秦东岳到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2015年9月，被告人韩某将其朋友刘树彬（已判刑）介绍给泰安瑞东企业管理有限公司的法人侯某（另案处理），后由被告人韩某、侯某安排刘树彬到杭州注册成立了泰安瑞东企业管理有限公司杭州分公司。刘树彬担任杭州分公司的负责人，由李权（刑拘在逃）、王世杰等人作为业务团队以发放宣传纸和讲课的形式，向社会上不特定人群进行宣传，宣传泰安瑞东企业管理有限公司有石材厂、鹿茸酒厂、丰田牧业等资产和产业，以经营发展需资金为由，以年息为本金的24%高息为诱饵，向社会公众募集资金。期间，被告人韩某还以泰安瑞东企业管理有限公司的老总身份接待赴山东考察的投资人。上述募集到的资金扣除公司日常开销外由李权、王世杰等人所组成的业务团队和泰安瑞东企业管理有限公司进行分配，其中被告人韩某从中非法获利三十余万元，并将吸收资金用于个人挥霍。2015年9月至2016年5月，该公司合计从63名投资者处筹集资金人民币4806200元，现造成被害人损失人民币4625400元。2016年5月7日后该公司人员陆续离开公司。 2019年10月18日被告人韩某至山东省泰安市公安局岱岳区××队投案。 为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了：被害人孔某、任某的陈述、证人鹿某、唐某、陈某等人的证言、同案犯韩某、侯某的供述及辨认笔录、调取证据通知书、银行交易明细、审计报告、户籍证明、抓获经过、被告人韩某的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人韩某已构成集资诈骗罪，建议本院判处其有期徒刑九年并处罚金十万元。 被告人韩某对公诉机关的指控没有异议，并当庭表示认罪。其辩护人对公诉机关的指控无异议，提出：被告人韩某在共同犯罪中很多行为受到侯某、赵磊磊的指使，从刘树彬处收取的40余万元赃款多系侯某指使其借款筹备公司还款及公司开支，其本人基本没有获利。被告人韩某系自首，且如实供述构成坦白，认罪认罚请求从轻、减轻处罚。 经审理查明：2015年9月，被告人韩某将其朋友刘树彬（同案犯，已判刑）介绍给泰安瑞东企业管理有限公司的法人侯某（同案人员，另案处理），后由被告人韩某、侯某安排刘树彬到杭州注册成立了泰安瑞东企业管理有限公司杭州分公司。刘树彬担任杭州分公司的负责人，由李权（刑拘在逃）、王世杰等人作为业务团队以发放宣传纸和讲课的形式，向社会上不特定人群进行宣传，宣传泰安瑞东企业管理有限公司有石材厂、鹿茸酒厂、丰田牧业等资产和产业，以经营发展需资金为由，以年息为本金的24%高息为诱饵，向社会公众募集资金。期间，被告人韩某还以泰安瑞东企业管理有限公司的老总身份接待赴山东考察的投资人。上述募集到的资金扣除公司日常开销外由李权、王世杰等人所组成的业务团队和泰安瑞东企业管理有限公司进行分配，其中被告人韩某从中非法获利三十余万元，并将吸收资金用于个人挥霍。2015年9月至2016年5月，该公司合计从63名投资者处筹集资金人民币4806200元，现造成被害人损失人民币4625400元。2016年5月7日后该公司人员陆续离开公司。 2019年10月18日被告人韩某至山东省泰安市公安局岱岳区××队投案，并在归案后如实供述自己集资诈骗的事实。 上述事实有公诉机关当庭出举的下列证据证实： 1、被害人孔某的陈述及辨认笔录，证实：其在2015年至2016年期间经朋友宋卫中介绍至山东泰安瑞东企业管理有限公司投资，并且介绍自己小姐妹任某、叶雯雯等人去投资。该公司的老板是侯某，杭州分公司负责人是刘树彬，业务员有王园、财务总监是李兵。孔某等人去山东泰安考察时，韩总带她们介绍中祝汽车的二手车业务。孔某投资了28万元，拿回利息21800元，尚余258200元未兑付。其辨认出“韩总”系韩某，“侯某”系侯某。 2、被害人任某的陈述，证实：2015年12月-2016年2月，被害人任某通过朋友介绍得知泰安瑞东公司需要集资并有24%的高额年息回报，在业务员“王园”的介绍下先后共投资100万元，利息支付至2016年4月28日，目前损失约95.68万元。其证言得到个人借款合同及收款收据、支付宝页面、银行账户历史明细证据的印证。 3、证人陈某证言，证实：2015年9月起，证人陈某到泰安瑞东杭州分公司从事前台及财务工作，负责签订合同，收缴投资款，分发利息等。该公司由业务员通过发传单、介绍方式吸引年纪较大的人前来投资，并签订借款合同。陈某将每天的集资款收缴后交刘树彬，其中团队提成占百分之四十多。 4、证人唐某证言，证实：2016年3月-5月，证人唐某到泰安瑞东杭州分公司从事财务工作，负责签订合同，收缴投资款，分发利息等。该公司由业务员介绍，吸引投资者前来投资，并签订借款合同。陈某或唐某将每天的集资款收缴后，交由刘树彬，其中团队提成占百分之二十多。 5、证人胡某于证言，证实：2015年9月14日，证人胡某的丈夫石志海与泰安瑞东企业管理有限公司法人侯某签订了红石中央大厦12楼1202室的租房合同，出租期限为2015年9月18日至2016年9月17日，一季度租金64012元，截至案发，对方共支付三个季度租金，该公司杭州分公司负责人为刘树彬。用于收房租的卡为中国工商银行卡，卡号6222××××5395，户名石志海。 6、证人高某证言，证实：2016年2月20日，证人高某与韩某签订了繁荣大街121-123号的租房合同，租房期限为三年，一年租金9万元，韩某称该地用于卖汽车，房子装修好后挂上了“泰安瑞东企业管理有限公司中祝汽车”牌子，但未正式营业，仅偶有三辆车辆出现。 7、证人鹿某的证言，证实：民警于2016年6月15日从鹿某处调取新泰市丰田牧业发展有限公司的营业执照，该公司为有限责任公司，法定代表人为鹿某，注册资本1000万元，成立日期为2008年7月17日，住所为新泰市××镇××村。马新年与鹿某的股权转让合同签订于2015年11月6日，约定马新年将40%的公司股权以1800万元人民币转让给鹿某，以分期付款形式分十二期支付转让款。其证言得到接受证据清单、公司营业执照、马新年与侯某的股权转让合同的印证。 8、同案犯刘树彬的供述和辩解、辨认笔录，证实：2015年9月至2016年5月，刘树彬在被告人韩某、侯某的安排下任泰安瑞东企业管理有限公司杭州分公司的负责人，与李权负责的业务团队相互配合，以泰安瑞东公司经营发展为由，通过发传单、打电话等方式吸引社会公众投资，并承诺24%的高额年息汇报，共向57人集资460余万元。该部分资金用于团队提成47%、支付投资人本息、归还前期欠款、杭州分公司日常开销等。其中，刘树彬会将杭州公司的情况向韩某汇报，由韩某和侯某商量好以后告诉其结论，去山东考察时由韩某、侯某安排人接待。客户资料其在2016年4月给了韩某。其辨认出韩某。 9、同人员犯侯某的供述和辩解，证实：侯某、韩某成立泰安瑞东企业管理有限公司，因韩某有纹身不方便做法人，故由侯某担任法人，成立杭州分公司是韩某告诉其，成立该公司的目的是为了吸收资金，资金有47%给团队拿走，剩余53%为日常开销及上交总公司，杭州分公司的负责人是刘树彬和赵磊磊。 10、拘留证、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、刑事判决书，证实：同案犯刘树彬因本案已于2017年12月25日被杭州市拱墅区人民法院以犯集资诈骗罪判处有期徒刑六年十个月，并处罚金10万元。其中，对于韩某涉及犯罪的情况在认定事实中有说明。刘树彬当时被认定为从犯。 11、调取证据清单、POS机绑定银行卡明细，证实：侦查机关调取了泰安瑞东公司办理的POS机基本信息及交易明细，该POS机绑定的银行卡为农行卡（户名韩某，尾号5761），结算周期为工作日+1天，费率为单笔0.78%。2015年12月14日，银行卡（尾号6587）通过该POS机消费14.4万元，POS机绑定的农行卡（尾号5761）于次日分四笔收进142876元（除去费率1123元）。2016年1月21日，银行卡（尾号6587）通过该POS机消费11.22万元。POS机绑定的农行卡（尾号5761）于次日分三笔收进111324元（除去费率875元）。 12、协助查询财产通知书及陈某银行交易明细、韩某、侯某、刘树彬、赵磊磊工行、农行银行卡信息及账户明细，证实：韩某、侯某、刘树彬、赵磊磊名下工商银行、农业银行的银行卡账户明细情况。其中韩某、侯某、赵磊磊名下银行卡均有从杭州利用ＡＴＭ机现存款项的情况。 13、情况说明，证实：韩某于2003年4月24日因犯妨害公务罪被泰安市岱岳区人民法院判处有期徒刑二年；因犯聚众扰乱社会秩序罪被泰安市岱岳区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，执行有期徒刑三年。 14、户籍证明，证实：被告人韩某的身份情况，犯罪时已成年。 15、抓获经过，证实：2019年10月18日10时许，被告人韩某至泰安市公安局岱岳区××队投案。被告人韩某系主动投案。 16、被告人的供述和辩解，证实：2015年9月至2016年5月期间，韩某、侯某等人安排刘树彬在杭州注册成立山东泰安瑞东企业管理有限公司杭州分公司，利用虚假的项目向社会不特定多数人吸收资金，吸收得的资金由业务团队、韩某、侯某、赵磊磊等人瓜分。并得到了上述证据的印证。 以上证据均经庭审质证无异议，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人韩某伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人韩某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人韩某在案发后主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，予以减轻处罚。辩护人相关辩护意见本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人韩某犯集资诈骗，判处有期徒刑九年，并处罚金100000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2028年10月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被害人损失4625400元责令被告人韩某予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  徐建勇 人民陪审员  朱建安 人民陪审员  项传卫 二〇二〇年八月十七日 代书 记员  陈 林