安徽省淮北市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖06刑终10号 原公诉机关淮北市烈山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）梁文祥，男，汉族，1992年5月24日出生于湖南省新邵县，大学专科文化，无业，户籍地湖南省新邵县，住广东省深圳市龙华新区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月26日被广东省深圳市公安局福田枢纽公交派出所抓获，同年4月4日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同月30日经淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人李国庆，安徽镜远律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邓红彬，男，汉族，1992年2月28日出生于湖南省新邵县，高中文化，无业，户籍地湖南省新邵县，住湖南省邵阳市北塔区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月21日被湖南省邵阳市公安局北塔分局刑警大队抓获，同月27日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年4月30日经淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人张海燕，安徽镜远律师事务所律师。 辩护人卢长云，安徽镜远律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李钊洋，男，汉族，1998年3月11日出生于河南省禹州市，初中文化，无业，住河南省禹州市。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2019年5月11日被淮北市公安局烈山分局抓获，同日被该局刑事拘留，同年6月17日经淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人袁梦玉，安徽镜远律师事务所律师。 原审被告人张磊，男，汉族，1992年4月5日出生于湖南省新邵县，高中文化，无业，住湖南省新邵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月21日被湖南省邵阳市公安局北塔分局刑警大队抓获，同月26日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留，同年4月30日经淮北市烈山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局烈山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 安徽省淮北市烈山区人民法院审理淮北市烈山区人民检察院指控原审被告人张磊、梁文祥、邓红彬、李钊洋犯诈骗罪一案，于2019年11月11日作出（2019）皖0604刑初105号刑事判决。梁文祥、邓红彬、李钊洋不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。淮北市人民检察院指派检察员张志强出庭履行职务，上诉人梁文祥及其辩护人李国庆、邓红彬及其辩护人卢长云、李钊洋及其辩护人袁梦玉、原审被告人张磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原审法院查明:2019年2月至3月，被告人张磊、梁文祥、邓红彬为实施网络诈骗共谋由张磊、梁文祥出资向被告人李钊洋购买虚假彩票网站，李钊洋明知他人实施诈骗仍为其制作虚假彩票网站并提供技术支持，后由张磊、邓红彬利用电脑、手机，通过高概率中奖、包赔本金等方式实施诈骗，张磊、梁文祥、邓红彬约定诈骗所得金额按比例分成，共骗取他人钱款计105435元。具体犯罪事实如下： 1.2019年2月，被害人丁某的微信被拉入群名为“重庆套利Ｖ5”的微信群，在群内看到邓红彬（微信号为×××,昵称为“飞翔”）发送的推荐重庆时时彩套利中奖的虚假信息，于2019年3月2日加邓红彬的微信，并向邓红彬咨询相关操作信息，邓红彬称只要按照他发的号码方案购买就能中奖，盈利后分红20%。后丁某按照邓红彬的要求在福彩网（网址为××）注册账号，加张磊（微信号为×××,昵称为“网易客服”）的微信并充值1000元，第一次购买并“中奖”1340元，遂给邓红彬分红68元，丁某又充值1000元参与购买后显示“中奖”，并且给邓红彬发了96元佣金并要求提现，张磊以银行系统维护不能提现、消费没有达到80%为由，让丁某继续充值1200元、600元、4000元,均未中奖，后又充值8000元参与合买后“中奖18万多元”，张磊称提现需要交13%税费，丁某通过微信向张磊交费14533元后发现微信被邓红彬、张磊拉黑，被骗共计29157元。 2.2019年2月25日，被害人吴某的微信被拉入群名为“最火项目群，广告踢，Ｖ2”的微信群，在群内看到张磊（微信号×××,昵称为“天涯”）发布的购买重庆时时彩的虚假中奖信息，加张磊为好友并向其咨询如何操作，张磊要求吴某登录虚假网站福彩网（网址为××）进行注册，吴某于2019年3月17日至3月20日多次按照张磊发送的方案在网站上进行购买，张磊通过修改网站后台数据的方式故意让吴某中奖获利，骗取吴某信任后又连续让其不中奖，吴某通过支付宝、银行卡转账等方式先后向张磊支付36720元。后张磊又故意让吴某中奖198000元，并告知吴某需要联系客服交纳13%的税费才能兑奖提现，张磊用其另外一个微信（微信号为×××,昵称为“网易客服”）冒充客服，骗取吴某15766元，吴某又给张磊发了66元、388元的红包催促提现，后发现微信被张磊拉黑，吴某共转给张磊52940元，张磊于2019年3月17日、18日、19日分别转给吴某2560元、2640元、1400元、3620元，吴某被骗共计42720元。 3.2019年3月5日，被害人陈某在“最火项目群，广告踢，Ｖ7”的微信群内看到微信名为“天涯”（张磊）的人发布重庆时时彩投资套利的内容，同年3月9日在张磊提供的网站（福彩网，网址为××）注册账号，并按照张磊发布的购买方案进行投资，后通过向客服（张磊的另一微信号，微信号为×××,昵称为“网易客服”）微信扫码的方式分别充值2500元、1500元、2950元、100元、3000元、3000元购买重庆时时彩，后显示中奖金额达到18万元，张磊又以提现需要支付13%的税费为由让陈某交纳18400元，陈某分两次支付10000元和8400元，张磊还以要分红为由，让陈某给其发了508元红包和ＱＱ充值1600元用于购买ＤＮＦ点券，后陈某发现微信被拉黑，被骗共计33558元。 另查明，张磊、梁文祥、邓红彬、李钊洋在案发时均系完全刑事责任能力人，案发前均无违法犯罪记录。张磊于2019年3月21日被邵阳市公安局北塔分局刑警大队抓获，于同年3月22日至3月26日被临时羁押于邵阳市看守所，后于同年3月26日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。邓红彬于2019年3月21日被邵阳市公安局北塔分局刑警大队抓获，于同年3月22日至3月26日被临时羁押于邵阳市看守所，后于同年3月27日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。梁文祥于2019年3月26日被深圳市公安局福田枢纽公交派出所抓获，于同日至同年4月3日被临时羁押于深圳市第二看守所，后于同年4月4日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。李钊洋于2019年5月11日被淮北市公安局烈山分局刑事拘留。 2019年10月10日，梁文祥、邓红彬的亲属退赔了被害人丁某经济损失29157元，张磊的亲属退赔了被害人吴某经济损失52940元，同年10月12日，张磊的亲属退赔了被害人陈某经济损失33558元，取得被害人丁某、吴某、陈某的谅解。同年10月22日，张磊的亲属代张磊预缴纳罚金30000元，同年10月23日，李钊洋的亲属代李钊洋预缴纳罚金30000元。 上述事实，有下列证据证实： 1.物证 手机3部、笔记本电脑1台、银行卡3张：张磊、邓红彬用于实施诈骗的工具。 2.书证 （1）接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书：淮北市公安局烈山分局于2019年3月9日接到被害人丁某报案，同年3月10日对该案立案侦查。广东省江门市公安局江海分局于2019年3月16日接到被害人陈某报案，同日立案侦查。2019年5月6日，淮北市公安局烈山分局在侦查中发现（张磊供述）李钊洋涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，同日立案侦查。 (2)淮北市公安局烈山分局扣押决定书、扣押清单：2019年3月21日，淮北市公安局烈山分局将邓红彬的一台笔记本电脑、一部手机、一张银行卡予以扣押，将张磊的两部手机、两张银行卡予以扣押。 (3)网站操作方法：张磊、邓红彬签字出具的诈骗网站的具体操作流程。 （4）淮北市公安局烈山分局接受证据材料清单、丁某工商银行交易清单：2019年3月9日，丁某向淮北市公安局烈山分局提交的借记卡账户历史明细清单6张。清单里记载丁某于2019年3月2日至3月6日被诈骗钱款的具体明细。 （5）被害人吴某提供的手机支付凭证、银行卡交易明细：吴某向张磊支付被诈骗钱款的具体明细。 （6）提取手机信息：张磊、邓红彬手机里有“努力拼搏”（丁某）的微信好友，张磊手机里并有来自“努力拼搏”的转账记录。 (7)户籍信息：载明张磊、邓红彬、梁文祥、李钊洋在案发时系完全刑事责任能力人。 (8)前科情况核查证明：张磊、邓红彬、梁文祥、李钊洋在案发前无违法犯罪记录。 （9）抓获经过：2019年3月21日22时许，邵阳市公安局北塔分局刑警大队民警协助淮北市公安局烈山分局民警，在邵阳市北塔区网吧内将张磊、邓红彬抓获。同月26日12时许，深圳市公安局福田枢纽公交派出所民警在深圳市福田区购物公园地铁站发现梁文祥，经查验身份证确定其是在逃人员后，将其传唤至派出所。同年5月11日上午，淮北市公安局烈山分局刑警大队民警在河南省禹州市公安局梁北派出所的配合下，将李钊洋抓获归案。 (10)临时羁押证明：2019年3月26日至4月3日，梁文祥被临时羁押于深圳市第二看守所；2019年3月22日至3月26日，邓红彬被临时羁押于邵阳市看守所；2019年3月22日至3月26日，张磊被临时羁押于邵阳市看守所。 （11）陈某微信信息：陈某分两次充值了1600元的ＱＱ币；陈某的微信里有网易客服和天涯的微信（即张磊）；陈某向张磊转账的微信记录；张磊在微信群“最火项目群，广告踢，Ｖ7”发的诈骗信息；张磊与陈某的微信聊天记录（即诈骗经过）；陈某中国工商银行卡、中国银行卡账户明细清单（陈某被诈骗微信绑定的银行卡）。 (12)李钊洋手机截图：2019年2月24日，李钊洋的支付宝收到“*磊”的转账1500元；同月26日，李钊洋的支付宝收到“*磊”的转账4500元。 (13)重庆市福利彩票发行中心关于“重庆时时彩”相关情 况的回复：①“重庆时时彩”由重庆市福利彩票发行中心承销，仅限在重庆辖区投注站内销售。②该中心已于2015年2月初全面停止互联网销售彩票，且未授权任何个人和组织根据“重庆时时彩”游戏规则或修改规则后进行互联网形式销售。③网址：××未经该中心授权销售“重庆时时彩”。 3.被害人陈述 （1）被害人丁某的陈述：2019年年前，其被他人拉入一个群名叫“重庆套利Ｖ5”微信群。群里推荐重庆时时彩，广告称日盈利好多钱，还有截图。同年3月2日，其加微信号×××，昵称飞翔（邓红彬）的微信，飞翔发给其网站链接××和注册链接××。其注册登录后，邓红彬说按照他们公司出的号码方案购买就能中奖。邓红彬发给其微信二维码，让其加客服充钱，其加客服后充1000元。邓红彬让其跟着网站上一个人买，中奖1340元，其用银行卡提现1340元。其微信扫码付给带单人68元佣金。后其又给客服转账充值1000元跟单，中奖后，其给派单员发佣金96元，其提现，但客服说银行系统维护不能提现。同月5日，其再次提现，客服说其没达到消费的80％不能提现，其又陆续充值1200元、600元、4000元、8000元，派单员说其共中奖18万余元，税款24533元，其向派单员借1万元，又给客服转14533元，交税后其被二人微信拉黑并踢出微信群。其通过微信给昵称“网易客服”微信号是×××（张磊）转的账。网站网页上有一个电话是023××××8698。其共转七笔钱，返现一次1340元，微信支付佣金68元和96元，被骗29157元。其微信号是×××,工商银行卡尾号9558。 （2）被害人吴某的陈述：其来报案（2019年4月15日）。2019年2月25日，其被拉进“最火项目群，广告踢，Ｖ2”的微信群，微信号×××，网名天涯（张磊）为群主。同年3月15日，其加天涯为微信好友，咨询如何买彩票中奖，天涯发ｗｗｗ.ｗａｎｇｙｉｖｌｐｉ63.ｃｏｍ网址让其注册，其注册了。同月17日，其按照1000元、2000元的方案买几次，赚2000元左右。同月20日，天涯发给其5000元的方案，其玩了4把，第一把中1800元，第二把、第三把没中，其不想玩了，天涯给其平台账户充值20000元，其就信任天涯玩了第四把，中198000元，天涯说提钱需联系客服交税。并向其推送微信号×××，昵称“网易客服”，支付宝账号昵称木木的账号，网易客服告知其需交13%的税，并给其一个农业银行刘菊香的账户62×××72，其转入该账户10000元，还通过扫支付宝二维码两次转给对方15766元，又给对方发66元、388元两个红包，催促对方提现。几分钟后，其发现被网易客服拉黑，意识到被骗，共计52940元。其通过支付宝绑定工商银行卡转账5000元、3000元、10000元、1000元、5766元、66元、388元；通过支付宝绑定农商银行卡转账5000元、3720元；支付宝支付2000元、1000元、7000元。除10000元的税为工商银行卡直接转账外，其余均为支付宝扫描二维码支付。其微信号×××,昵称德鲁大叔，绑定电话182××××4143，支付宝账号182××××4143,昵称我自己。工商银行卡号62×××65,农商银行卡号62×××54。其转账时需实名认证，对方说叫张磊。 （3）被害人陈某的陈述:其微信号×××,昵称是陈某;ＱＱ号11×××53，昵称ＫＡＡＫＢＯＹ;其尾号为3455的中国工商银行卡内被骗4708元，尾号为4706的中国银行卡内被骗28850元，共33558元。诈骗其钱款的微信号×××，昵称网易客服（张磊）和微信号×××，昵称天涯（张磊），其通过微信扫码向对方转账。诈骗网站××。2019年3月5日，其在微信看到“最火项目群，广告踢，Ｖ7”微信群，张磊在群里发时时彩投资套利的信息，其添加他的微信。同月9日，其在张磊提供的网站注册账号并投资2500元，收益800元。第二天，张磊说投资多一点并给其设定了一个方案。其按照张磊提供的方案陆续充值13050元。第四次投资时，张磊告知其中奖18万元，让其交23400元的个人所得税，还说帮其交5000元，其交18400元，其于同月11日两次转18400元。后其发现注册的账号已无法登录，两微信也被张磊拉黑，其被骗。其于同月10日给张磊发两个200元的红包，充值1600元的ＱＱ币给他用，天涯说是其中奖给他分红的钱，他利用其ＱＱ购买了ＤＮＦ的点卷。天涯系带单老师，网易客服负责收钱。 4.证人马某的证言：其ＱＱ号57×××22，昵称“上上签”。 ＱＱ号86×××65，昵称“多久以后”的网友（李钊洋）找其做过时时彩之类的彩票开奖网站。其知道这些时时彩网站是假的，其帮李钊洋建网站时网站是空的，在线人数一个都没有，没有人可以在上面真正的中奖拿到钱。其认为李钊洋搞这些网站是拿去卖的，其帮李钊洋修复网站代码能赚一点钱，李钊洋都是通过微信给其发红包，每次200元，大概发几十次。 5.勘验、检查、辨认笔录 (1)淮北市公安局烈山分局辨认笔录：2019年3月29日，邓红彬、张磊辨认出同案犯梁文祥。 (2)淮北市公安局烈山分局搜查笔录：2019年3月21日，淮北市公安局烈山分局民警对邓红彬位于湖南省邵阳市北塔区的住处进行搜查，搜查到邓红彬用来登录赌博网站管理账号修改后台数据的一台HP牌银色笔记本电脑。 6.电子数据 淮北市公安局电子数据检验报告：电子数据系从张磊、邓红彬被扣押的手机、笔记本中提取。 7.被告人供述 （1）被告人张磊的供述：其和邓红彬、梁文祥是同学。2018年年底，梁文祥看到其操作网站，知道是通过修改数据挣钱，其把诈骗方式告诉梁文祥，梁文祥觉得可以搞。2019年2月，其给梁文祥说想搞赌博网站挣钱，但没钱，梁文祥说他出钱，其又说人太少，其二人又找邓红彬商定，梁文祥出20000元，其出4000余元，找人制作福彩网××，由其和邓红彬操作，梁文祥负责出钱分钱，骗取的钱张磊先拿10%，邓红彬拿40%，另50%三人各分30%，剩余10%作为日常维护资金由邓红彬保管。邓红彬负责后台操作就分的多，梁文祥只掏钱入股就分的少。其自己单独诈骗的钱不给他俩分，说过其可以单干，被骗钱款其占有，他俩也同意。其单干的情况，他俩不知道。梁文祥通过支付宝转给其20000元。其单独实施诈骗也是同一个网站，即××，邓红彬和梁文祥知道其可以单独实施诈骗，其骗的钱不分给邓红彬和梁文祥。 网站做好后，其和邓红彬在网上找拉手，让拉手帮忙拉人、建群，拉满人后再把群主转让给其二人。其和邓红彬都建了群，其用天涯的微信号建有20多个群。其在群里发博彩信息，吸引他人来网站投注。其在群里发方案，并在网站后台创建一些账号上网玩，造成有很多人跟其玩的假象，其再截图发到群里来吸引他人和其等联系。一般先让他人充值1000元带他玩三四天，让他赢点钱，其从赢的钱中提取20％的报酬，这样他人就会相信。他人赚到钱后，有的不玩了，有的会继续加大投注，其和邓红杉通过网站后台修改数据，玩家就会输钱，一般让玩家输三、四次，其等赚到钱后就不再鼓动他人继续投注。其等把握时机，适时让他人中一次大奖，再以提现需交纳中奖额13%的税款为由，让他人交税款后，其等在网站后台把他人的账号删除，将他人拉黑踢出微信群。 客户通过支付宝和微信将钱转给其，其支付宝账号16×××38，昵称木木，微信账号×××，昵称网易客服，绑定的建设银行卡尾号为8701，是专门用来收钱的。其向客户提供付款二维码，客户扫码付钱。网站管理员账号就一个，其和邓红彬共用，其负责收钱，给账户调钱数都由其操作。其苹果手机里的微信网易客服，主要负责收钱；小米手机里的微信账号×××，昵称天涯专门用于发广告。其和邓红彬没有共用过微信，邓红彬想再申请一个微信，其用其母亲的身份证办了一张手机卡给邓红彬，邓红彬用这张卡又申请了一个微信。其骗到钱后，先把自己应得的部分扣除，剩下的部分再通过支付宝扫码转给邓红彬，由邓红彬转给梁文祥。邓红彬的微信账号×××，昵称飞翔，手机号189××××4282。梁文祥的微信号×××，昵称貔貅，手机号130××××2583，其手机里的“文文”是梁文祥。其手机里网易客服微信账单“努力拼搏”的女子从2019年3月2日给其陆续转钱，同月6日向其转账14533元，其协助邓红彬实施诈骗该女子近3万元。其共诈骗七八万元，具体骗谁想不起来了，其还骗陈某二三万元。其诈骗用一部黑色苹果手机、一部蓝色小米手机和一台笔记本，邓红彬也用了两部和一部电脑。梁文祥提出建网站实施诈骗，2019年2月24日开始诈骗，三人分过三次钱，骗了3个人。其通过支付宝扫码按比例把他和梁文祥的转给邓红彬，有时给他现金，邓红彬在把钱交给梁文祥。 2019年2月24日，其在ＱＱ上发帖寻找做博彩网站的，后ＱＱ号34×××32，昵称“＠博众科技”的网友（ＱＱ号为34×××32）主动联系其，二人商定其付6000元制作一个网站，网站维护费每月1500元,其通过微信、支付宝扫码将钱支付给“＠博众科技”。 （2）被告人梁文祥的供述：2019年2月份，其同学张磊说利用修改网站后台数据的方法可以赚钱，让其和他一起做，其同意。后其二人找同学邓红彬，邓红彬也同意做。三人商量，由其负责提供资金20000元制作虚假彩票网站，梁文祥提供了两万元，邓红彬负责具体操作，包括拉人进群，在群里发广告消息等，张磊负责找人做网站，教邓红彬诈骗技术，提供拉群资源。诈骗钱款先由张磊拿10%,40%给邓红彬工资，因邓红彬负责实施诈骗，所以拿的多一点，剩下的钱，三人每人拿30%，余10%由邓红彬保管，用做诈骗的经费和日常支出。其知道邓红彬、张磊通过修改网站后台让他人中奖或不中奖，具体如何实施诈骗，其不清楚，诈骗的对象都是微信群里的，其从张磊和邓红彬的手机微信群里看到过被诈骗的人。其共分得两次钱，邓红彬于2019年3月4、6日通过支付宝转给其500元、4500元。其手机支付宝显示同月6日邓红彬转账5500元，其中1000元是邓红彬还其的借款。其微信号×××，昵称“貔貅”，绑定的手机号130××××2583,支付宝账号130××××2583,昵称“猪血丸子代购”。张磊的微信昵称“网易客服”、支付宝昵称“木木”。邓红彬的微信昵称“飞翔”、支付宝账号189××××4282，昵称是“洪洪”。诈骗钱款都由张磊收，张磊再分给邓红彬，邓红彬再分给其。 其在一审审理中对公诉机关指控的犯罪事实无异议。 （3）被告人邓红彬的供述：2018年年底，张磊让其帮他做事，其知道他搞过赌博网站，其没同意。一段时间后，张磊和梁文祥找其说梁文祥出钱做彩票网站，张磊教其技术，三人一起挣钱，其同意了。三人商定诈骗钱款分成先由张磊拿10%，其拿40%,其干活分的多一些。剩余的50%每人各拿30%,另10%作为办公经费由其保管。假如张磊自己操作骗钱成功的单就不给其和梁文祥分钱。网站是梁文祥出20000元付给张磊，张磊找人做的，网站名称为福彩网，网址××。第一个月的维护费没让其问事，张磊让其和梁文祥从第二个月开始每人出2500元的网站维护费。张磊教其的技术就是通过修改网站数据来骗钱，张磊负责收钱转账，其负责在微信群推广网站，其和张磊都修改过网站后台数据，梁文祥出钱做网站不参与网站的具体操作，只参与分钱，梁文祥知道网站是如何挣钱的。微信群是张磊建立的，其给张磊钱，他花钱雇人拉人进群，其用微信号×××，昵称“飞翔”在群里推广，有人感兴趣会和其联系，其让对方加张磊微信号×××，昵称“网易客服”的微信,再让对方通过支付宝、微信扫二维码充值到张磊的微信号，对方充值后，张磊修改网站后台数据，让对方先赢一两次，获得对方信任,对方就会充值更多的钱，其和张磊修改网站后台数据，让对方一直输钱，等到对方承受不了，不想继续充值，其二人告诉对方帮他们出一部分钱，劝他们继续充值，其二人修改后台数据，让玩家中一个大奖后，张磊让对方交13%的税才能拿奖，对方交钱后，张磊让其把对方从微信群里踢掉，把对方微信拉黑。其诈骗成功4次左右，诈骗钱款分别为2000余元、4000余元、10000余元，20000余元，其共分得20000余元。其中骗得“努力拼搏”女子20000余元，其分得14000元左右，其通过微信语音和该女子通过话。张磊收钱后先把他的份额扣下，把剩余的钱通过扫描支付宝二维码转给其，其通过扫描支付宝二维码转给梁文祥。其支付宝账号是189××××4282,昵称“洪洪”；张磊有昵称“网易客服”和“天涯”两个微信，张磊的支付宝昵称“木木”；梁文祥微信号×××，昵称“貔貅”，支付宝账号130××××2583，昵称“猪血丸子代购”。 （4）被告人李钊洋的供述：其ＱＱ号34×××32,昵称“＠博众科技”，支付宝账号ｔａｕ×××＠163.ｃｏｍ，昵称西安市碑林佳勒辛百货店，微信号×××，昵称＠博众科技。其ＱＱ里有一个ＱＱ号为15×××19的好友，备注为“ｗａｎｇｙｉｖｌｐｌ63飞机”（张磊）。××是其给该ＱＱ好友做的时时彩网站。2019年2月24日21:57分、同月26日18:19分，其支付宝分别收到“＊磊”的付款1500元、4500元，共6000元，该款是张磊向其支付制作网站的费用。其知道张磊拉人进网站买时时彩，其帮他做网站、维护网站，但没有参与诈骗。其在网站制作群里买时时彩类网站模板，再修改，改不了的就在群里、论坛里找人帮忙。其制作的网站，可以在网站上看到时时彩开奖及对接官网，但也有后台账号，每个网站的后台都带修改功能，可以登录后台改页面的图片、名字等，也可以改中奖号码。购买网站的人在开奖前关掉对接官网的对接器，修改中奖信息后再打开对接器。其制作的时时彩网站不正规，不能私人运营，也不可能中奖。购买网站的人没说购买时时彩网站的用途，但其觉得他们是用来骗钱的。其遇到技术问题，通过ＱＱ号86×××65，昵称“多久以后”联系ＱＱ号57×××22，昵称“上上签”（备注ＳＳＣ261156）寻求帮助。“上上签”的网友知道为其修改的是时时彩网站。其收取网站维护费每月1500元,但还没有收取张磊的网站维护费。 原审法院认为：被告人张磊、梁文祥、邓红彬、李钊洋以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人钱款计105435元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。四被告人共同实施犯罪，系共同犯罪，张磊、梁文祥、邓红彬、李钊洋在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，梁文祥、邓红彬、李钊洋所起的作用较小，可以酌情从轻处罚。四被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。张磊、梁文祥、邓红彬的亲属代被告人已退赔被害人丁某、吴某、陈某经济损失，取得被害人谅解，且庭审中四被告人认罪态度较好，对其可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项、第（三）项之规定，判决：一、被告人张磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万元； 二、被告人梁文祥犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；三、被告人邓红彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；四、被告人李钊洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；五、被告人李钊洋的违法所得人民币六千元，依法予以追缴；六、扣押在案的笔记本电脑（银色ＨＰ牌ＴＰＮ-Ｃ125）一台、手机（黑色ｉＰｈｏｎｅ8Ｐｌｕｓ一部、黑色ＨＵＡＷＥＩ畅享9Ｐｌｕｓ一部、蓝色ＭＩ8手机一部）三部、银行卡（长沙银行卡号62×××08银行卡一张、中国建设银行卡号62×××01银行卡一张、中国农业银行卡号62×××73银行卡一张）三张，依法予以没收。 梁文祥上诉提出:1、原判认定其三人商定张磊可以单独实施诈骗缺乏充分证据证实。张磊供述其和邓红彬知道他可以单干及邓红彬供述张磊单干诈骗的钱不和其二人分，但他二人均未明确三人商定张磊可以使用涉案网站单独实施诈骗的事实，不能据此推断其明知张磊使用涉案网站单独实施诈骗，而认定第二、三起系其三人共同犯罪；2、其不是网络诈骗的提议者，未参与具体诈骗的操作，诈骗钱款也未直接付给其，其系从犯，原判认定其系主犯错误；3、原判量刑过重。 其辩护人提出上述相同意见外，还提出：1.张磊单独实施的两起诈骗行为已超出共同诈骗的共谋范围，与梁文祥和邓红彬并无意思联络，虽然是在三人共同诈骗犯罪的延续期间，但应根据罪责相适应、无责任则无刑罚的原则对梁文祥定罪处罚；2.梁文祥归案后如实供述犯罪事实，系坦白，又系初犯、偶犯，积极退赃并愿意缴纳罚金，应依法从轻、减轻。建议二审依法改判。 邓红彬上诉提出:1.其对张磊单独实施诈骗吴某、陈某钱款不知情，也未参与实施和分赃，没有共同犯罪的故意，其不应对该两起诈骗犯罪承担责任。2.其愿意积极缴纳罚金。请求二审法院在查明犯罪事实的基础上减轻处罚。 其辩护人提出：1.张磊单独诈骗吴某、陈某，邓红彬并未参与，属实行过限，不应将这两起诈骗数额计算在邓红彬参与的共同犯罪中；2.在共同犯罪中，邓红彬是从犯；3.邓红彬归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且系初犯、偶犯，积极退赃并愿意缴纳罚金，有悔罪表现。建议二审对邓红彬减轻处罚。 李钊洋上诉提出:1.原判认定其犯诈骗罪定性错误。其仅向张磊出售虚假彩票网站，其对张磊等人实施诈骗犯罪不知情，也未参与分红，其主观上无共同诈骗的犯意，客观上未实施共同诈骗的犯罪行为，应对其行为定性为帮助信息网络犯罪活动罪较适当；2.原判认定其为主犯有误。即使其行为构成诈骗罪，其也系从犯。3.原判量刑过重。请求二审法院对其从轻或减轻处罚。 其辩护人提出：1.原判认定李钊洋犯诈骗罪事实不清，定性错误。李钊洋没有与张磊共同诈骗的合意，未进行网站维护、收取网站维护费用，原判推断李钊洋明知张磊购买网站用于诈骗违背罪责相适应原则；2.即便李钊洋的行为构成诈骗罪共犯，李钊洋仅起次要、辅助作用，应系从犯；3.李钊洋具有坦白情节，系初犯、偶犯，无前科，且积极退赔，缴纳罚金，自愿认罪认罚。建议二审法院对李钊洋予以从轻、减轻处罚。 出庭检察员意见:在案证据相互印证，足以证实上诉人梁文祥、邓红彬、李钊洋，原审被告人张磊以非法占有为目的，利用虚假彩票网站诈骗他人钱款10万余元，数额巨大，均构成诈骗罪；梁文祥、邓红彬事前与张磊共谋并出资购买实施诈骗的网站、参与实施诈骗，其二人的行为对张磊利用网站单独实施两起诈骗客观上起到了作用且与被害人被骗有因果关系,其二人明知张磊掌握网站账号和密码，主观上应当知道张磊可以单独登录网站实施诈骗，对张磊单独实施诈骗存在放任的故意。故梁文祥、邓红彬应对第二起、第三起诈骗承担刑事责任；张磊与李钊洋的供述证实李钊洋在网上从事制作、销售虚假彩票网站，其明知该虚假网站只能用于实施诈骗而销售给张磊，其主观上对张磊购买虚假网站实施诈骗系明知，客观上实施了销售行为，系诈骗罪共犯，其行为构成诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。程序合法。建议驳回上诉，维持原判。 原判认定上诉人梁文祥、邓红彬、李钊洋，原审被告人张磊诈骗罪的事实，有经一审庭审举证、质证的相关书证、被害人的陈述、证人证言、上诉人及原审被告人的供述等证据证实，本院予以确认。 在二审审理期间，李钊洋的亲属代李钊洋退缴违法所得6000元。 本院认为：上诉人梁文祥、邓红彬、原审被告人张磊以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络诈骗他人钱款，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。上诉人李钊洋明知他人利用信息网络实施犯罪，为其他人犯罪提供虚假彩票网站，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。 对李钊洋及其辩护人关于李钊洋的行为不构成诈骗罪，其行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪的上诉理由、辩护意见，经查，按照2011年4月8日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，李钊洋的行为确已构成诈骗罪。但2015年11月1日施行的《刑法修正案（九）》已对该司法解释的部分规定进行了修正，将明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，情节严重的行为规定为帮助信息网络犯罪活动罪。故李钊洋的行为应按帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。李钊洋及其辩护人此节意见成立，本院予以采纳。 对梁文祥及其辩护人、邓红彬及其辩护人关于梁文祥、邓红彬对张磊单独实施诈骗吴某、陈某的事实不知情也未参与，该两起诈骗数额不应计算在梁文祥、邓红彬参与的共同犯罪数额内以及梁文祥及其辩护人提出梁文祥系从犯的上诉理由、辩护意见，经查，上诉人梁文祥、邓红彬及原审被告人张磊的供述相互印证，证实梁文祥与张磊商议共同建虚假彩票网站赚钱并找到邓红彬，三人共谋出资、实施及分成事宜。张磊单独实施两起诈骗，依法应认定为梁文祥、邓红彬参与期间该诈骗团伙实施的诈骗行为，梁文祥、邓红彬应对原判认定第二、三起诈骗事实承担刑事责任。梁文祥出资，张磊联系购买搭建虚假彩票网站，二人邀邓红彬共同实施诈骗，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应对其参与期间的全部犯罪行为承担责任，故对上述上诉理由、辩护意见本院不予采纳。 在共同犯罪中，张磊、梁文祥、邓红彬起主要作用，均系主犯，但梁文祥、邓红彬的罪责相对张磊较轻，酌情从轻处罚。梁文祥、邓红彬、张磊、李钊洋归案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。张磊、梁文祥、邓红彬的亲属已分别代其三人退赔被害人丁某、吴某、陈某经济损失，取得被害人谅解，李钊洋主动退缴违法所得，酌情从轻处罚。原审法院根据梁文祥、邓红彬、张磊的犯罪事实及各项从轻情节，在法定幅度内量刑并无不当，对梁文祥、邓红彬及其辩护人关于原判量刑过重的上诉理由、辩护意见，本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，对梁文祥、邓红彬、张磊定罪准确，量刑适当。审判程序合法。但对李钊洋定罪及适用法律不当，应予改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（四）项、第十二条第一款第（六）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、维持安徽省淮北市烈山区人民法院（2019）皖0604刑初105号刑事判决第一、二、三、五、六项，即关于被告人张磊梁文祥、邓红彬的定罪量刑、追缴违法所得及没收作案工具的部分； 二、撤销安徽省淮北市烈山区人民法院（2019）皖0604刑初105号刑事判决第四项，即关于被告人李钊洋定罪量刑部分； 三、上诉人(原审被告人)李钊洋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2021年5月10日止。罚金已缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长  郑海鸥 审判员  张 琦 审判员  吴 灿 二〇二〇年八月二十八日 法官助理王莹莹 书记员李梦 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支持结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外: (四)通过专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； 第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”: (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误、或者量刑不当的，应当改判；