新疆维吾尔自治区塔城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4201刑初53号 公诉机关新疆维吾尔自治区塔城市人民检察院。 被告人沈子龙，男，1973年8月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州，住新疆奎屯市，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经塔城市公安局决定，于2019年1月25日刑事拘留，经塔城市人民检察院批准，于2019年3月3日被塔城市公安局执行逮捕。现羁押于塔城市看守所。 辩护人刘丽萍，新疆翰兴律师事务所律师。 辩护人孙新丽，新疆翰兴律师事务所律师。 被告人王雷，男，1982年11月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州，住新疆奎屯市，因涉嫌非法吸收公众存款罪，经塔城市公安局决定，于2019年2月3日刑事拘留，经塔城市人民检察院批准，于2019年3月3日被塔城市公安局逮捕。现羁押于塔城市看守所。 辩护人田盛新，新疆弘桥律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区塔城市人民检察院以塔城市检公诉刑诉[2019]248号起诉书指控被告人沈子龙、王雷犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区塔城市人民检察院指派检察员王海江出庭支持公诉，被告人沈子龙及其辩护人刘丽萍、孙新丽，被告人王雷及其辩护人田盛新到庭参加诉讼。现已审理终结。 新疆维吾尔自治区塔城市人民检察院指控，2014年至2018年，塔城市森鑫商贸有限公司在未经金融机关批准、备案的情况下从事吸储业务与公司营业执照中登记经营范围完全不符。经营期间，被告人沈子龙系该公司的法定代表人，王雷系公司的股东，也是非法吸收公众存款的行为的直接决策者，不仅非法吸收亲戚朋友、公司业务员的存款，还通过发放印有公司名称的纸袋、纸杯、抽纸进行宣传，通过“口口相传”的方式，利用业务员向社会不特定对象进行宣传，以支付高额利息为诱饵（月息1.5%-2.5%），先后向投资理财参与人栗某某、张某某、刘某某等100余名不特定对象吸收存款21452390元。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1、书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、审计报告意见。 公诉机关认为：被告人沈子龙和王雷利用高利引诱的方式，吸收不特定多少人的存款，数额达21452390元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，建议判处沈子龙八年至十年有期徒刑，并处罚金。建议判处王雷七年至九年有期徒刑，并处罚金。 被告人沈子龙辩称：我认罪认罚，对我的指控罪名没有异议。给受害人造成的经济损失说声对不起，对我自己的家庭也受到了伤害，为了钱财而造成了今天的结果，希望能给我一个改过自新、重新做人的机会，早日弥补受害人的损失。 辩护人刘丽萍、孙新丽提出的辩护意见是：1、针对本案吸收的金额我认可按审计报告计算。2、被告人沈子龙从2015年12月起就没有参与公司经营，对公司作用较小，2015年10月至2018年3月沈子龙给王雷转款11800000余元，沈子龙盲目信任王雷才会给公司造成巨大的损失。3、由于塔城市森鑫商贸有限公司管理不善，沈子龙多方筹集资金，从交易明细中可以看出，转入沈子龙账上，支付宝上的钱有6000000多元，从沈子龙转到王雷的卡上的钱有11000000多元，这样，沈子龙只收到了集资款8000000多元，沈子龙用2000000元-3000000元来弥补集资参与人的损失，沈子龙已经尽力减少受害人的损失，主观恶意低，请法庭酌情考虑。4、虽然给被害人造成了损失，等收回在外债权后会积极的赔偿受害人的损失，希望法庭对沈子龙从轻处罚。 被告人王雷辩称：我认罪认罚，也是因为不懂法，希望给我一个改过自新的机会，从轻处罚。 辩护人田盛新提出的辩护意见是：1、指控案由没有异议。2、两被告人不应共同承担责任。王雷的作用是从犯的地位，受沈子龙的控制。3、王雷构成自首，从抓获情节，传唤事实，知道后在家等待接受传唤，如实供述犯罪事实，没有拒捕，都应该是自首。4、王雷是初犯，没有前科，量刑时请一并考虑。检察机关的量刑建议过高，建议判处五年以下有期徒刑。 经审理查明，2014年至2018年，塔城市森鑫商贸有限公司在未经金融机关批准、备案的情况下从事吸储业务，与公司营业执照中登记经营范围完全不符。经营期间，被告人沈子龙系该公司的法定代表人，王雷系公司的股东，也是非法吸收公众存款的行为的直接决策者，不仅非法吸收亲戚朋友、公司业务员的存款，还通过发放印有公司名称的纸袋、纸杯、抽纸进行宣传，通过“口口相传”的方式，利用业务员向社会不特定对象进行宣传，以支付高额利息为诱饵（月息1.5%-2.5%），先后向投资理财参与人栗某某、张某某、刘某某等100余名不特定对象吸收存款21452390元。 另查明，被告人沈子龙于2019年1月24日被塔城市公安局抓获归案；被告人于2019年1月17日被塔城市公安局网上追逃，2019年1月26日被新疆奎屯铁路公安处北屯派出所抓获。 上述事实由公诉机关提交书证、证人证言、被告人的供述与辩解、审计报告意见等证据相互印证，并经庭审质证，被告人沈子龙、王雷均无异议，可以证明本案的相关事实，本院予以确认。 本院认为，被告人沈子龙和王雷利用高利引诱的方式，吸收不特定人的存款，数额达21452390元，数额特别巨大，其行为触犯法律，公诉机关指控罪名成立，被告人沈子龙和王雷共同实施犯罪，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人沈子龙、王雷归案后能如实供述犯罪行为，量刑时酌情予以考虑。被告人王雷系网上追逃被公安部门抓获，故其辩护人田盛新提出被告人王雷系自首的辩护意见，本院依法不予采纳。故依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第四十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人沈子龙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币300000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25起至2027年1月24日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳） 二、被告人王雷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币300000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2027年2月2日止，罚金于本判决生效后三十日内缴纳） 三、继续追缴被告人沈子龙、王雷违法所得10896820元，依法发还被害人魏某82000元、郑某47750元、刘某47750元、熊某24150元、薛某82000元、安某40250元、刘某259500元、薛某73000元、董某91000元、刘某50000元、何某91000元、孙某82000元、王某36570元、张某925100元、李某511250元、陈某102450元、王某195550元、江某143250元、栗某124150元、张某268500元、刘某95500元、邓某44700元、董某178400元、蒋某75050元、丁某38750元、陈某16500元、李某47750元、刘某75000元、李某47750元、季某78300元、韩某720000元、李某46500元、李某18200元、徐某114720元、冯某39200元、潘某414000元、葛某64000元、谢某350000元、张某156000元、顾某52800元、武某18025元、魏某350200元、石某123370元、李某32350元、李某15500元、刘某57300元、刘某105000元、赵某19150元、韩某163000元、顾某91100元、阿某8200元、王某13100元、刘某158800元、丁某24600元、刘某100550元、刘某32800元、徐某38400元、郑某47750元、战某79300元、王某58000元、姚某31000元、刘某41100元、张某58000元、寇某19630元、袁某91000元、刘某1521600元、田某191000元、刘某282550元、武某90150元、吴某192875元、王某645800元、刘某163080元、崔某15200元、王某57000元、魏某10000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘志华 人民陪审员  郑生有 人民陪审员  金爱贞 二〇二〇年八月二十七日 书 记 员  李 香