河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书(2019)豫1122刑初442号公诉机关临颍县人民检察院。被告人黄某某（化名:小贵），女，汉族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月13日至2018年12月15日在合浦县看守所临时羁押；因涉嫌犯诈骗罪，2018年12月16日被临颍县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月21日经临颍县公安局执行逮捕。辩护人冯真德，广西桂成律师事务所律师。辩护人郑毓才，广西桂成律师事务所律师。被告人陶某某（英文:THIKHUEO；化名：红燕），女，京族，小学文化。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月9日至2019年1月11日在万年县看守所临时羁押；因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月12日被临颍县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，2019年1月28日经临颍县公安局执行逮捕。辩护人楚玉亮，河南汇恒律师事务所律师。辩护人王鹏程，河南汇恒律师事务所律师。河南省临颍县人民检察院以漯临检公诉刑诉[2018]300号起诉书指控被告人黄某某、陶某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员梁红举出庭支持公诉，被告人黄某某及其辩护人冯真德、郑毓才，被告人陶某某及其辩护人楚玉亮、王鹏程到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临颍县人民检察院指控：2016年被告人黄某某经人介绍认识了魏某1（另案处理），并与魏某1、关某（另案处理）预谋，以介绍越南女子结婚为名骗取钱财。后黄某某找到被告人陶某某，并和陶某某一起乘坐魏某1的汽车来到河南省临颍县，由关某以6万元的价格将陶某某介绍给李跃作为“新娘”。黄某某让陶某某负责找寻不明身份的越南女子以结婚为名实施诈骗，并将照片发给黄某某，由黄某某再将照片发给魏某1，再由魏某1、关某谎称这些不明身份女子是魏某1妻子邱某的表妹将其介绍给附近的男子作为“新娘”，从中收取6至8万元不等的“彩礼”。1、2017年1月初，被告人黄某某、陶某某伙同关某、魏某1，让化名“小红”的谢某（另案处理）嫁给临颍县大郭乡陈策村李某2的孙子代某某，骗取现金6.6万元。所得“彩礼”被关某、黄某某、陶某某、谢某分获。春节后半月谢某以回家探亲的名义回国后失联。2、2017年2月中旬，被告人黄某某、陶某某、伙同关某、魏某1等人以介绍婚姻为名，以7.2万元的价格让化名“娜娜”的越南女子嫁给临颍县大郭乡陈策村丁某2的儿子魏跃峰。所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“娜娜”分获。2017年4月24日“娜娜”和其他“越南新娘”同一天失踪。3、2017年3月下旬，被告人黄某某、陶某某伙同关某、魏某1等人以介绍婚姻为名，以8万元的价格将化名“小梅”的越南女子嫁给临颍县繁城镇扁担杨村刘献民的儿子刘伟涛。所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“小梅”私分。2017年4月24日“小梅”和其他“越南新娘”同一天失踪。4、2017年3月中旬，被告人黄某某、陶某某、关某以介绍婚姻为名，以7万元的价格，让化名“小莉”的越南女子嫁给临颍县繁城镇司马村张某的儿子张某某，所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“小莉”分获。2017年4月24日“小莉”和其他“越南新娘”同一天失踪。5、2017年2月中旬，被告人黄某某、陶某某伙同关某以介绍婚姻为名，以8万元的价格，让化名“阿丽”的越南女子嫁给襄城县范湖乡竹园村谢庄槐某某的儿子谢某某，所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“阿丽”分获。2017年4月24日“阿丽”和其他“越南新娘”同一天失踪。6、2017年2月中旬，被告人黄某某、陶某某伙同关某以介绍婚姻为名，以7.6万元的价格，让化名“芳芳”的越南女子嫁给襄城县范湖乡竹园村谢庄万某某的儿子菅某某，所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“芳芳”分获。2017年4月24日“芳芳”和其他“越南新娘”同一天失踪。7、2017年1月22日，被告人黄某某、陶某某伙同关某、魏某1以介绍婚姻为名，以6.6万元的价格，让化名“阮某某”的越南女子嫁给临颍县大郭乡白桥村的李某4。所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“阮某某”分获。2017年4月8日“阮某某”以奶奶快过世为由离开临颍，2017年4月24日失联失踪。8、2017年3月中旬，被告人黄某某、陶某某伙同关某、以介绍婚姻为名，以7.9万元的价格，让化名“吴某某”的越南女子嫁给临颍县繁城镇秦庄村李某3的儿子秦某。所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“吴某某”分获。2017年4月24日“吴某某”和其他“越南新娘”同一天失踪。9、2017年2月份的一天，谢某（另案处理）伙同被告人黄某某、陶某某，以7万元的价格，让化名“阿楠”的越南女子嫁给临颍县大郭乡尚庄村何某的儿子何某某。所得赃款被关某、黄某某、陶某某、谢某、“阿楠”私分。2017年4月24日“阿楠”和其他“越南新娘”同一天失踪。公诉机关认为：黄某某、陶某某以非法占有为目的，伙同关某、魏某1、谢某等人，以介绍婚姻为名，以6.6万元至8万元不等的价格，将9名来历不明的越南妇女介绍给他人作“新娘”，后越南新娘同一天失踪，先后骗取9名被害人现金共计65.9万元，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄某某对起诉书指控的罪名没有异议，认为：诈骗的过程其不知道，陶某某让黄某某忙转过6次照片给魏某1，共帮陶某某转过7次钱。黄某某的辩护人对起诉书指控黄某某的罪名及犯罪事实没有异议，认为：被告人黄某某不属于本案犯罪的组织者，其行为起的是次要作用，黄某某系初犯，具有坦白情节，且愿意退出违法所得。被告人陶某某对起诉书指控的罪名没有异议，认为：其只得了一少部分钱，共给黄某某转过5、6次照片，共转过7次款。陶某某辩护人对起诉书指控陶某某的罪名没有异议，对部分犯罪事实有异议，认为：1、公诉机关指控陶某某参与的9起犯罪事实，除第1起外其他8起均证据不足；2、起诉书认定陶某某的犯罪数额为65.9万元证据不足；3、被告人陶某某系从犯，具有坦白、认罪认罚、无前科、主观恶性较小等从轻、减轻处罚情节。经审理查明：2016年被告人黄某某经人介绍认识魏某1（另案处理），并与魏某1、关某（另案处理）预谋，以介绍越南女子结婚为名骗取钱财。后黄某某找到被告人陶某某，并和陶某某一起乘坐魏某1的汽车来到河南省临颍县。为实施诈骗，黄某某让陶某某负责找寻不明身份的越南女子，并将照片发给黄某某，黄某某再将照片发给魏某1、关某，由关某和魏某1对外谎称这些不明身份女子是魏某1妻子邱某的表妹介绍给附近的男子作为“新娘”，每个从中收取6至8万元不等的“彩礼”。1、2017年1月初，被告人黄某某、陶某某伙同关某、魏某1，让化名“小红”的谢某（另案处理）嫁给临颍县大郭乡陈策村李某2的孙子代某某，骗取现金6.6万元。所得“彩礼”被关某、黄某某、陶某某、谢某分获。半月后谢某以回家探亲的名义回国后失联。2、2017年2月中旬，被告人黄某某、陶某某、伙同关某、魏某1等人以介绍婚姻为名，以7.2万元的价格让化名“娜娜”的越南女子嫁给临颍县大郭乡陈策村丁某2的儿子魏某2。所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“娜娜”分获。2017年4月24日“娜娜”和其他“越南新娘”同一天失踪。3、2017年3月下旬，被告人黄某某伙同关某、魏某1等人以介绍婚姻为名，以8万元的价格将化名“小梅”的越南女子嫁给临颍县繁城镇扁担杨村刘献民的儿子刘伟涛。所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“小梅”分获。2017年4月24日“小梅”和其他“越南新娘”同一天失踪。4、2017年3月中旬，被告人黄某某、陶某某伙同关某以介绍婚姻为名，以7万元的价格，让化名“小莉”的越南女子嫁给临颍县繁城镇司马村张某的儿子张某某，所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“小莉”分获。2017年4月24日“小莉”和其他“越南新娘”同一天失踪。5、2017年2月中旬，被告人黄某某伙同关某以介绍婚姻为名，以8万元的价格，让化名“阿丽”的越南女子嫁给襄城县范湖乡竹园村谢庄槐某某的儿子谢某某，所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“阿丽”分获。2017年4月24日“阿丽”和其他“越南新娘”同一天失踪。6、2017年2月中旬，被告人黄某某、陶某某伙同关某以介绍婚姻为名，以7.6万元的价格，让化名“芳芳”的越南女子嫁给襄城县范湖乡竹园村谢庄万某某的儿子菅某某，所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“芳芳”分获。2017年4月24日“芳芳”和其他“越南新娘”同一天失踪。7、2017年1月22日，被告人黄某某、陶某某伙同关某、魏某1以介绍婚姻为名，以6.6万元的价格，让化名“阮某某”的越南女子嫁给临颍县大郭乡白桥村的李某4。所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“阮某某”分获。2017年4月8日“阮某某”以奶奶快过世为由离开临颍，2017年4月24日失联失踪。8、2017年3月中旬，被告人黄某某、陶某某伙同关某、以介绍婚姻为名，以7.9万元的价格，让化名“吴某某”的越南女子嫁给临颍县繁城镇秦庄村李某3的儿子秦某。所得赃款被关某、黄某某、陶某某、“吴某某”分获。2017年4月24日“吴某某”和其他“越南新娘”同一天失踪。9、2017年2月份的一天，谢某（另案处理）伙同被告人黄某某、陶某某，以7万元的价格，让化名“阿楠”的越南女子嫁给临颍县大郭乡尚庄村何某的儿子何某某。所得赃款被关某、黄某某、陶某某、谢某、“阿楠”私分。2017年4月24日“阿楠”和其他“越南新娘”同一天失踪。上述犯罪事实，有经当庭查证属实的以下证据予以证实：1、被告人黄某某的供述和辩解，证实2016年黄某某通过一个越南阿姨介绍，和一个叫魏某1的河南人一起将一个叫“红燕”的越南女子带到河南嫁给当地一名男子。2017年元月份“红燕”在电话联系让黄某某帮忙接个人，两天后有个自称“小红”的女子给黄某某打电话称“红燕”让和她联系的，黄某某和“小红”见面后，魏某1过来将“小红”带走，几天后“红燕”告诉黄某某，魏某1会给她转3万元，其中的2万元转到“红燕”指定的微信账户，剩余的1万元以现金形式存到“红燕”给的邮政银行账户。后“红燕”让魏某1给黄某某发2000元辛苦费。之后魏某1经常通过微信和黄某某联系让找越南女子嫁过去，黄某某就让“红燕”联系找越南女子，“红燕”给她发过6个越南女子的照片，黄某某再发给魏某1。“红燕”把魏某1的电话告诉这些女子，让这些越南女子直接和魏某1联系。魏某1先把钱通过微信转给黄某某，黄某某再按照“红燕”的要求把钱转到对方的微信和银行卡上，有时候取出现金方放到东兴越南口岸，有人专门收钱，扣除手续费后把钱带到越南指定的人手里。黄某某告诉魏某1其叫“小贵”。魏某1总共给她转账约10次，每次基本都是3万元，黄某某每次按约定留2000元，共得2万元。黄某某的微信名字是“出售药酒”，“红燕”的微信名字是“爱你”，在和魏某1联系期间用的手机号是181××××4583。2、被告人陶某某的供述和辩解，证实五年前陶某某在广东打工时认识胖妹，胖妹的微信名字叫“出售药酒”，不知道她的真名。经过胖妹和魏某1的介绍陶某某嫁给临颍县大郭镇前营村的李跃后，很多人找魏某1介绍越南新娘，魏某1让胖妹介绍，胖妹就让陶某某找，陶某某不想在这里骗人，胖妹不让陶某某直接出面，让陶某某把新娘介绍给她，由胖妹再介绍给魏某1。陶某某给化名“小红”的谢某联系，问她是否愿意来河南以嫁人的方式骗人，谢某同意。陶某某就让胖妹和谢某联系。几天后魏某1把谢某拉到河南，后谢某嫁给了代某某，胖妹转给陶某某5000元，给谢某16000元，其余的钱是胖妹拿的，魏某1得多少钱，陶某某不清楚。后来陶某某又给胖妹介绍了两三个新娘，陶某某都没有露面，每介绍成一个，陶某某和胖妹都会得到5000元，陶某某共骗了5个，共得约20000元。这些新娘陶某某都不认识，是通过一个也是越南人叫“华”介绍的。这些新娘在跑之前，“华”给陶某某打电话，让她也跑，陶某某认为没人知道她参与这些事，就没有跑。3、证人关某的证言，证实关某是魏某1母亲，其共他人介绍过9个“越南新娘”，都是“小贵”给关某联系的，关某给男方介绍时按照“小贵”的安排称这些新娘是她儿媳妇的表妹。男方一般会给关某家约70000元的彩礼，每介绍成功一个，关某家会得到约3000元。后来这9名越南女子全部跑了。4、证人魏某1的证言，证实2016年代某某的奶奶李某2想让魏某1家给介绍越南或广西新娘。2016年中秋后魏某1经人介绍见到“小贵”和“红燕”，魏某1和其妻子开车将“小贵”和“红燕”带回临颍，“红燕”和代某某见面后，没有看中“红燕”。随后“小贵”离开，魏某1也外出务工，后来听说“红燕”嫁给大郭乡前营村的“跃”，“跃”给了6万元的彩礼，他家得了3万元，其余的3万元转给了“小贵”。介绍的第二个越南新娘是“小红”，“小贵”带着“小红”到魏某1家，称是她表妹想嫁到中国，代某某和“小红”见面后双方都满意。后来“小贵”通过微信给魏某1发过很多越南新娘的照片，魏某1再转发给其母亲，其母亲拿着称是魏某1妻子的表妹再介绍给别人。后来魏某1和他母亲也意识到这些新娘会跑，但介绍一个能到30000元，还有很多没有结婚的男子让他家介绍，其母亲就继续介绍了。这些新娘失踪后，“小贵”的手机关机，把魏某1的微信也拉黑了。5、证人谢某的证言，证实谢某是一个叫大勇的开车将她从合浦县拉到河南的，是微信号“出售药酒”和叫“红燕”的人让谢某来河南骗人，大勇和他母亲告诉谢某对外称是大勇老婆的表妹。到河南后谢某在大勇家时每次相亲都要征求“红燕”的意见，后大勇和他母亲将谢某嫁给了代某某。在和代某某结婚一段时间后，谢某称其母亲去世为由回了越南一趟，又坐大巴回到河南，在代某某家待了五六天就离开了，再没有回去。谢某向大勇要钱，几天后谢某收到1.6万元。谢某在代某某家期间，谢某和微信号为“出售药酒”的女子联系，通过名字可能叫“红艳”，微信名字叫“爱你”嫁到河南的姐姐，又介绍了四个越南新娘，其中一个叫“阿楠”的嫁给了代小珂的朋友，谢某跑后也都跑了。6、证人邱某的证言，证实邱某和魏某1是夫妻关系，2016年邱某和魏某1回广西灵山县娘家，经邱某的姐夫介绍在一个越南阿姨家见到“小贵”和“红燕”，“红燕”称愿意嫁到中国，邱某就和魏某1一起驾车将“小贵”和“红燕”带回家中。几天后，邱某的婆婆将“红燕”嫁给附近的男子，之后邱某的婆婆又介绍了几个越南新娘她就不知道。7、证人丁某1的证言，证实丁某1现在是魏某1的女朋友，豫Ｌ×××××轿车是和颍涛的。8、被害人槐某某的陈述，证实槐某某的儿子谢某某一直没娶到老婆，经任某、白某联系，在关某和她儿子魏某1的介绍下谢某某娶了一个约20岁自称叫“阿丽”的越南女子，槐某某给关某8万元。“阿丽”在槐某某家住了约一个月，2017年4月24日“阿丽”和谢某某一起去襄城县买东西时失踪。9、证人任某、白某的证言，证实关某给白某联系，寻找需要结婚的男孩，白某就给任某说了此事，又经任某从中联系，谢某某到临颍县相亲，关某从一个宾馆把一个约20多岁叫“阿丽”的女子带到车上，让谢某某相了相。随后，谢某某开车拉着白某和任某去关某家，当面给关某了8万元，谢某某将女孩儿带到家了，后来听说关某介绍的媳妇跑了。10、被害人李某2的陈述，证实关某给李某2的孙子代某某介绍对象，关某和魏某1向李某2要6.6万元才会把女孩领来和代某某成亲。2016年11月29日李某2给魏某12万元，2017年1月12日又给魏某14.6万元。2017年1月12日关某和魏某1领到李某2家一个叫“小红”女子，2017年春节代某某和这个女子举行了婚礼，这个女子坚决不让录像、照相，李某2有些怀疑，向关某要这个女子的身份证，关某没有给。这个女子在李某2家生活了半月称她母亲去世一百天，要回家烧纸就走了，之后一直没有回来。11、证人代某的证言，证实代某是代某某的叔叔，和关某是姑表关系。李某2让代某一起去看关某给代某某介绍的越南新娘，在关某家里见到一个自称“小红”的越南女子，代某某和“小红”都愿意，当天晚上经代某的手给魏某12万元订金，后代某某和“小红”准备结婚，代某又给魏某14.6万元彩礼。结婚后一个月左右“小红”跑了。12、被害人李某3的证言，证实2017年3月底李某3认识关某，关某称越南那边比较穷，女孩都愿意过来找个老公踏实过日子，并保证嫁过来不会跑。李某3就和儿子秦某、弟弟李某1一起到临颍县维也纳宾馆，李会云把一个自称“吴某某”的年轻女孩喊下来，让那个女孩和秦某见见面，秦某表示愿意，关某要8万元，经过协商后，李某3给关某了7.5万元，关某把那个女孩交给李某3领回家。2017年4月24日那个女孩说去接她表姐，骑着电车出去，随后手机关机失联了。13、证人李某1的证言，证实李某3想给他儿子秦某找个老婆，听说魏庄村有人领回几个越南女孩，李某1就开车拉着李某3和四个妇女一起到临颍县维也纳宾馆，魏庄村过来一个女的到宾馆楼领了一个女孩到车边，让秦某相了相亲，还让秦某和那个女孩上楼说了一会儿话，随后魏庄村这个女的要8万元。过了两三天李某3找了7.8万元，李某1带着李某3到魏庄村把钱给那个女的，就一起到维也纳宾馆把女孩带回李某3家，没有一个月那个女孩跑了。14、证人刘某1的证言，证实刘某1和李某3是同村村民，2017年年后的一天，刘某1听说魏庄村的关某领了几个越南女孩想嫁到这里，就告诉了李某3，李某3也愿意试试。第二天上午，李某3的弟弟开着车拉着刘某1、李某3、秦某、王桂兰，又到关某家拉上关某，一起到临颍县人民医院附近的一个宾馆，关某把一个约20岁的女子领到他们面前，称这个女孩是越南的叫“小红”，先让“小红”和秦某在车上说了几分钟的话，二人都愿意，之后一起在临颍吃过饭就回家了。后来“小红”和秦某生活不到一个月就失踪了。15、被害人丁某2的陈述，证实丁某2是魏某2母亲，丁某2找到同村的“改”，让“改”帮忙找关某给她儿子魏某2介绍越南媳妇，“改”就领着丁某2到关某家说了情况，关某就叫出一个女孩，称是越南人，19岁，叫“娜娜”，丁某2相中后，关某称“娜娜”的母亲要7.2万元彩礼，第二天10点前必须送到，要不就介绍给其他人。第二天丁某2到银行取出7.2万元，又叫上“改”一起到关某家，将钱交给关某，关某就让她把“娜娜”领走了。2017年4月24日上午，“娜娜”称到大郭乡尚庄找朋友玩，到下午没有回来，电话也打不通，丁某2就去找关某，在关某家里还有三个媳妇失踪的人家。16、被害人魏某2的陈述，证实2017年过完年，魏某2的母亲听说关某儿子领回来一个越南女孩，过了两天魏某2和父母、朋友一起到关某家，在关某家魏某2见到了“娜娜”，几天后魏某2母亲给关某7.2万元的彩礼，“娜娜”就跟着他们回家了，半月后举行了婚礼。17、被害人王某的陈述，证实王某的儿子李某4和“阮某某”结婚后生活了两个多月，一起去上海打工，在上海“阮某某”谎称奶奶去世要回家一趟，后来就没再回来。18、被害人李某4的陈述，证实2016年10月份魏庄村一个人给李某4介绍对象，在李某4回家之前，李某4的父亲就把6.6万元先给魏某1母亲了，李某4回来后，在魏某1家和一名叫“阮某某”的越南女子见面后将该女子带回家。阮某某在李某4家举行了婚礼，生活了40多天。2017年4月8日“阮某某”称奶奶快去世了，要回家看看，并办理护照，李某4给“阮某某”1万元路费，从4月24日开始联系不上“阮某某”。19、被害人刘某2的陈述，证实刘某2的儿子刘伟涛没有找到媳妇，刘某2打听到关某能找来越南女孩。2017年3月下旬的一天晚上，刘某2找到关某，让帮忙给他儿子找个媳妇。第二天上午，关某打电话称越南女孩到了，需要8万元彩礼，刘某2就先支付了2万元，第二天又交给关某6万元，晚上8点多关某的儿子开车拉着关某和一个三十多岁的女子到刘某2家，将这个女子留在了刘某2家。这个女子称自己叫“小梅”是关某儿媳的朋友，到4月24日早上，“小梅”给刘某2说去大郭乡玩，出门后一直没有回来。20、被害人张某的陈述，证实张某听说大郭乡魏庄村诊所可以介绍越南媳妇，张某就到魏庄村诊所，有个妇女告诉张某有一个28岁的越南女孩，张某就让其儿子张某某到魏庄诊所，那个妇女的婆婆关某领着一个叫“小莉”的越南女孩和张某某见了面，双方都同意，关某要8万元的彩礼。第二天，经过协商后张某给关某7万元的彩礼，之后将“小莉”带回家举办了婚礼。2017年4月24日早上，“小莉”称去大郭乡找他堂妹玩，十点多给张某某发了个信息称在理发店烫头发，之后就没有在联系到“小莉”。21、被害人万某的陈述，证实2017年农历2月份，经人介绍万某某让关某给她儿子菅某某介绍媳妇，关某带领万某某、菅某某一起到临颍县维也纳宾馆，关某从宾馆领出来一叫“芳芳”的女孩，让双方见了个面。第二天关某将“芳芳”直接领到万某某家，要8万元，经过协商，万某某给关某了7.6万元。4月24日“芳芳”骑着摩托车和另外一个叫“小红”的女子走了，一去不复返，电话也打不通，后来听说关某介绍的女子都跑了。22、被害人何某的陈述，证实何某通过代某某的越南儿媳“小红”给他儿子何某某介绍了一个叫“阿楠”的越南女子，“小红”要7万元，何某答应后，先给“小红”2万元的定金，后又给“小红”5万元，“小红”和他儿子结婚后，在他家生活了一个多月，2017年3月28日（农历）上午“阿楠”称去大郭镇上做美容，结果一去不回，代某某家的儿媳也跑了。23、证人魏某1辨认笔录、辨认人照片、被辨认人情况说明、微信资料截图，证实魏某1辨认出被告人黄某某就是“小贵”，昵称“出售药酒”是“小贵”的微信；昵称“爱你”是“红燕”的微信。24、被告人黄某某指认笔录、辨认笔录、被指认人照片，被辨认人照片，被辨认人情况说明，证实黄某某辨认出被告人陶某某就是“红燕”。25、证人谢某辨认笔录，被辨认人照片，被辨认人情况说明，证实谢某辨认出被告人黄某某就微信名字“出售药酒”的人。26、证人王某辨认笔录、被辨认人照片、辨认照片说明，证实王某辨认出越南新娘“阮某某”。27、涉案“新娘阿楠、娜娜、阮某某、吴某某、小莉”的照片。28、案件来源和抓获经过，证实黄某某等人涉嫌诈骗一案，由被害人于2017年4月24日向公安机关报案。黄某某于2018年12月13日被广西壮族自治区合浦县公安局网络安全保卫大队在合浦县石康镇松树园村抓获。陶某某于2019年1月8日被江西省万年县公安局梓埠派出所抓获。29、违法犯罪记录查询，证实经查询黄某某、陶某某均无违法犯罪记录。30、黄某某户籍信息单，陶某某护照及越南身份证信息，证实黄某某、陶某某达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力。本院认为，被告人黄某某、陶某某以非法占有为目的伙同他人，以介绍越南妇女为新娘的名义，其中黄某某共骗取9名被害人钱款65.9万元，数额特别巨大；陶某某共骗取7名被害人钱款49.9万元其行为已经构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控被告人黄某某、陶某某犯诈骗罪的罪名成立，本院依法予以支持。庭审中，黄某某辩解称：其对诈骗的过程不知道，帮陶某某给魏某1转过6次照片，帮陶某某转过7次钱。黄某某辩护人认为：黄某某不是组织者，具有坦白情节；陶某某辩解称：其只得了一少部分钱，共给黄某某转过5、6次照片，转过7次款。陶某某辩护人认为：1、除公诉机关指控的第一起外，陶某某参与其余八起均证据不足。2、起诉书认定陶某某的犯罪数额为65.9万元证据不足。3、被告人陶某某系从犯，具有坦白、认罪情节。经查，同案关某证实其所介绍的越南新娘均是黄某某联系，黄某某本人及陶某某的供述、谢某的证言均能够证实黄某某对实施诈骗行为是明知的，陶某某积极参与了诈骗行为；但公诉机关提供的现有证据除谢某、“阿楠”作为新娘诈骗外，不能证实陶某某参与过几次，陶某某都具体参与过那一起，按照有利于被告人的原则，陶某某认可转过七次涉案钱款，本院认定陶某某共参与七起犯罪事实（扣除诈骗金额高的二起犯罪事实），其涉案金额为49.9万元。黄某某、陶某某到案后不能如实供述其所参与的相关犯罪事实，不构成坦白。关某、黄某某、陶某某在实施犯罪的过程中相互配合，陶某某不属于从犯。故对黄某某、陶某某及其辩护人提出的黄某某、陶某某系从犯，具有坦白情节的辩护意见，本院不予采纳。对陶某某辩护人提出的指控陶某某部分犯罪事实证据不足的辩护意见，本院予以采信。二被告人均系初犯，依法可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第三十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币55000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月16日起至2029年11月12日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币50000元，驱逐出境。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月12日起至2028年7月9日止。所处罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人黄某某、陶某某共同退赔被害人经济损失：李某某、代某某人民币66000元；丁某某、魏某某人民币72000元；张某某1、张某某人民币70000元；万某某、菅某某人民币76000元；李某某1人民币66000元；李某某2、秦某人民币79000元；何某某1、何某某人民币70000元。黄某某退赔被害人经济损失：刘某某1、刘某某2人民币80000元；槐某某、谢某某人民币80000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  杨少武审 判 员  段梦野人民陪审员  袁海岚二〇二〇年八月三日书 记 员  李菲菲