广西壮族自治区南宁市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂01刑初35号 公诉机关广西壮族自治区南宁市人民检察院。 被告人朱伟，男，1960年1月3日出生，汉族，高中文化，中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司负责人，户籍地江苏省溧阳市。曾因本案涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年3月5日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留，南宁市人民检察院以事实不清、证据不足，于2015年12月23日对朱伟作出不起诉决定，次日予以释放。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年10月20日被江苏省常州市公安局武进分局潘家派出所抓获，同日被南宁市公安局刑事拘留，同年11月22日由南宁市人民检察院批准逮捕，同月26日由南宁市公安局执行逮捕，现羁押于南宁市。 辩护人赵万，广西大航律师事务所律师 辩护人廖成，广西欣源律师事务所律师 南宁市人民检察院于2020年4月26日以南市检刑诉[2020]34号起诉书指控被告人朱伟犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南宁市人民检察院指派检察员华健出庭履行职务，被告人朱伟及其辩护人赵万、廖成、被害人委托的诉讼代理人到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市人民检察院指控，2012年，被告人朱伟与王某超、刘某1、宋某1（三人已被判刑）等人成立由朱伟担任负责人的中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司（以下简称中天广西分公司）。在利用中天广西分公司对外发包建设工程项目等签订、履行合同过程中，朱伟与王某超、刘某1、宋某1等人采取隐瞒项目进展真实情况、虚构项目进场施工日期等方式，骗取多民被害人缴纳的钱款共计1486.5万元（人民币，下同）。具体如下： 1、2012年4月至2013年9月，朱伟与王某超、刘某1、宋某1等人在发包钦州港十万吨级集装箱码头工程项目的过程中，骗取唐某的55万元、何某1的40万元、陈某1的16万元。案发前，何某1得到30万元退款，陈某1得到1万元退款。 2、2012年底至2013年初，朱伟与王柳超、刘国峰、宋伟健等人在发包西南人才市场科研培训综合楼及配套设施建设项目的过程中，骗取庞某1的406.5万元、韦某1的20万元。 3、2012年底至2013年9月，朱伟与王某超、刘某1、宋某1等人在发包崇左宁明县六个新建加油站项目的过程中，骗取杨某1的300万元、姚某1的200万元、何某1的100万元、饶某和申某1的200万元、张某1的60万元、余某和陈某2的50万元、韦某1的30万元。案发前，杨某1得到20万元退款，饶某和申某1得到40万元退款。 4、2013年8月，朱伟与王柳超、刘国峰、宋伟健等人在发包醉美乡村蔬菜大棚工程项目过程中，骗取姚某1的100万元。 针对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了受理案件登记表、立案决定书、户籍证明、银行卡、《工程项目施工合同》、《合作协议书》、《土石方工程进场施工通知书》、收据、收条、银行凭证、承诺书等书证、证人梁某1、秦某、高某等人的证言、被害人姚某1、庞某1、唐某等人的陈述、被告人朱伟的供述与辩解、同案人王某超等人的供述、鉴定意见、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人朱伟以非法占有为目的，在合同签订、履行过程中，骗取对方当事人的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 被告人朱伟辩称，其虽然是中天广西分公司的负责人，但公司已经发包给王某超，其得到的是承包费；其对王某超等人所为不知情，没有参与共谋，不构成合同诈骗罪。 其辩护人认为该案事实不清，证据不足，被告人朱伟不构成犯罪。理由是：1、在案证据并不能证明朱伟参与了中天广西分公司实际经营，不是公司的实际控制人，其只是名义负责人；2、在案证据并不能证明朱伟与王某超、宋某1、刘某1存在事前同谋或者事中知情，朱伟是事后才得知；3、没有证据证实朱伟从中分得好处，其与庞某1只有50万元借款关系。综上，被告人朱伟不构成合同诈骗罪，请求法院宣判朱伟无罪。 被害人委托的诉讼代理人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，要求被告人朱伟共同赔偿经济损失并请求法院对朱伟从重判处。 经审理查明，2012年2月23日，被告人朱伟委托钟某成立中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司（以下简称中天广西分公司），公司负责人为朱伟。2013年4月1日，朱伟任命王某超、刘某1、宋某1（以上三人均已判刑）为中天广西分公司副总经理。朱伟与王某超、刘某1、宋某1在和被害人签订、履行工程项目施工合同过程中，夸大履行能力、对被害人做出虚假承诺，收取被害人的款项未用于项目经营，或拆东墙补西墙，或肆意领取，骗取被害人数额共计1370万元。具体犯罪事实如下： 一、2013年8月份，王柳超、刘国峰、宋伟健称中天广西分公司在广西百色市田阳县那满镇有20个“醉美乡村”蔬菜大棚工程量发包，可以在指定日期进场施工，骗取被害人姚某1的信任。2013年8月19日、同年8月26日，王某超、刘某1先后代表中天分公司与姚某1签订进场施工协议，以交工程履约金的名义骗取姚某1人民币100万元。朱伟在明知“醉美乡村”真实发包量及未具备开工条件的情形下，伙同王某超、刘某1、宋某1骗取姚某1钱财。姚某1交钱后一直未能进场施工，多次催款未得到任何退赔。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实被害人姚某1于2015年1月23日到公安机关报案，公安机关2015年2月2日立案侦查。 2.工程项目施工合同2份，证实2013年8月19日王柳超代表中天公司与姚某1签订关于“醉美乡村高科技种植基地”的工程项目合同，每座大棚造价220万，一共五座大棚。约定2013年9月20日开工，2014年3月20日竣工。2013年8月26日，刘国峰代表中天公司与姚某1签订关于“醉美乡村高科技种植基地”的工程项目合同，每座大棚造价220万，一共五座大棚，约定2013年10月5日开工，2014年7月20日竣工。 3.收据、收条、银行流水，证实姚某1根据合同先后共支付了100万元合同履约金。 4.土地承包合同，证实2013年7月15日，田阳县那满镇新立村停闹屯的村民李某和广西宏德农业科技发展有限公司吴某1签订租地合同，承包7.6亩，每亩1250元，承包期限为15年，2013年7月15日至2028年7月15日。 5.田某县那满镇政府复函，证实2015年1月29日，那满镇政府回复南宁市公安局兴宁分局：“那满镇醉美乡村高科技种植基地建设工程”项目没有报政府备案，全镇没有这样一个已经实施或正在实施的项目。该镇没有引进“中天银都建设工程有限公司，政府人员没有与其接触。 6.田某县那满镇人民政府出具的证明，证实那满镇没有引进“中天银都建设工程有限公司”，镇政府工作人员也没有与其接触。 7.新立村民委员会出具的复函，证实该村委2015年1月29日回复南宁市公安局兴宁分局：没有与中天银都建设工程有限公司广西分公司签订过任何项目协议。 8.田某县发展和改革局出具证明，证实田阳县仅有醉美乡村生态循环有机产业园项目备案登记，项目业主为广西醉美乡村投资开发有限公司，地址位于田阳县。中天银都建设工程有限公司广西分公司没有提交任何材料清单到该局办理田阳县那满镇醉美乡村项目备案手续。 9.广西工商行政管理局证明，证实广西工商综合业务管理系统未查询到广西宏德农业科技发展有限公司的相关信息。 10.证人张某2的证言，证实其在姚某1的北海嘉实投资公司任职经理，2013年8月的时候，姚某1跟其说在南宁有个工程做，叫跟她一起去南宁做预算看能不能赚钱，当天上午二人从北海开车到南宁，是刘军带到位于南宁市兴宁区的福来阁13楼的中天银都广西分公司办公室，当时接待的是宋某1，是蔬菜大棚项目的负责人，说在百色田阳县有个“醉美乡村”的韩国蔬菜大棚可以给姚某1做。并说每个大棚的造价是200万，但是先交10万履约金，原来有20个大棚现在只剩下5个大棚了。姚某1就说要看看施工图纸和现场。宋某2安排了一个员工带去百色市田某县的工地看，去到那里一看当时全都是甘蔗地，什么也没有。回来后其跟宋某1说现场都是甘蔗地，没有办法核算工程造价，宋某1就给了一份电子版的图纸，宋某2说这个工程已经快弄好了，只要推土机一推平就马上可以进场施工了。其和姚某1拿着这份图纸回北海核算，宋某1后来打电话告诉有五个大棚别人不做了，如果做就一起做。过了两天姚某1就带张某2到中天公司和王某超签了合同，一共签了两份大棚的合同一共10个大棚。 11.证人李某的证言，证实其是田阳县那满镇新立村村民，2013年7月15日，其与一个叫广西宏德农业科技发展有限公司的法定代表人吴某1签订了一份租地合同，租了7.6亩，说是租15年，用于他们公司搞大棚蔬菜，但是搞了三个月停工了，再也没人来搞什么蔬菜大棚了，只交了1年的租金，之后见他们没有再交租金，其就租给别人种水稻了。 12.证人吴某1的证言，证实2012年下半年的时候，刘某1、王某超、宋某1等人到武汉找其，刘某1提出叫其到南宁中天银都广西分公司帮忙发展农业方面的业务，其当时没有答应。后来刘某1他们先后几次到武汉找其去南宁帮忙，2012年下半年到南宁。到南宁后，刘某1他们也没有安排事情，就是叫平时到中天银都广西分公司这边看一下，如果有什么好的农业项目就和其谈。所以平时没事就去公司走走，经常看见有人到公司向王某超他们讨债，并且还打架。后来王某超叫其想办法借点钱给他先还公司讨债的，其也同意了。过后其总共借了45万元给王某超，之后王某超一直没有还，他说公司现在没有钱，其就提出一个建议，去找地方种植枣树，其本人出资一部分，中天银都广西分公司出资一部分，得到收益再分成，王某超同意了，宋某1和刘某1也都同意。2013年年初的时候，朱伟他们搞了一个三农中心发布会，邀请了很多人过来，其中就有一个在百色天阳醉美乡村公司一个姓梁的老总到场。王某超联系了梁某2，告诉其说田某那可以种枣树，可以联系梁某2。王某超成立广西宏德农业科技发展有限公司，他将公司的相关资料交给其管理，由其以公司名义在那里种植枣树。在种枣树方面，王某超给了近50万元给吴某1用于种枣树，另外吴某1自己投资50万，枣树已经种上。其以个人名义与梁某2签订协议，内容是醉美乡村公司出土地，其出资金、技术、人员，协议交给王某超了。之后王某超、刘某1、宋某1等人说要搞蔬菜大棚建设，当时吴某1以宏德农业公司名义帮他们租了10多亩土地用于蔬菜大棚建设。但是专家说搞蔬菜大棚建设要100多亩连着的土地。之后王某超等人和其商量，说他们欠庞某1债务没有资金偿还，叫其退出，把枣树项目都拿出来由庞某1接手。欠其的钱过后清算，其只好同意。过后，王某超等人也没有将吴某1所投资的资金还回，其不认识姚某1，也没有对外签过合同收取保证金。 13.被害人姚某1的陈述，证实2013年8月17日，一个叫黄日干的朋友打电话告诉其在南宁有一家中天银都广西分公司有大棚钢架的工程可以做，当天其就和公司项目经理从北海开车来南宁直接到南宁市兴宁区人民路福来阁13楼找到中天分公司办公室，当时是一个叫刘某2的人接待。后来该公司的王柳超安排他们公司一个员工带我去百色市田阳县那满镇醉美乡村看场地，之后回到南宁在中天公司和王某超签订了《工程项目施工承包合同》。按照合同要求每座大棚要交履约金10万元，5个大棚就是50万履约金。当日其就交付了现金10万元给王某超，通过银行转帐40万，钱是转到合同里对方提供的兴业银行南宁分行，帐号：55×××72，王某超也开了收据。2013年8月26日，黄日干告诉其说还有五个大棚项目问做不做，其又要了5座大棚，再签了一份合同，是刘某1和其签的，当日也给了现金10万元及转帐40万元，该公司也开了收据。合同里说工程是9月20日开工，过了该日期后见没有人联系，其就联系王某超，王某超叫其联系刘某1、宋某1，其联系他们后他们讲因为资金不到位，工程推迟，直到直到2013年10月中旬发觉被骗了，就问王某超，但是他们却拿其他工程来糊弄，至今一分钱都没有退还。介绍工程的黄日干还收了8万元费用。 14.同案人刘某3的供述，证实刘某3、朱伟、王某超、宋某1都是中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司的股东，其中朱伟是公司的负责人。朱伟负责公司的全部事务，知道田阳县那满镇“醉美乡村”项目的真实情况，他是法人，而且也带人到田某去考察过项目。王某超是财务负责人和项目部负责人，宋某1负责谈项目，草拟合同。吴某1是项目经理，负责田阳那满镇醉美乡村大棚蔬菜的项目租地、平整土地的，公司招商引资。公司的主要收入都是靠收取工程项目的“合同履约金”，开支款项也是收取的“合同履约金”来维持。田阳县那满镇“醉美乡村”项目也就是跟当地农民租了块地，把土地推平，其他什么手续也没有办就对外签约收钱。醉美乡村这个项目是由宋某1和吴某1负责在田某县的全部工作，王某超在南宁负责招商和发包，刘某1就负责技术和接待。该公司和姚某1就醉美乡村一共签了三份合同。这三份合同总共资金是300万元，其中田某那满镇蔬菜大棚工程是100万元，宁明县加油站建设是200万元，姚某1交来的都是合同履约金。田某那满镇蔬菜大棚工程和宁明县加油站的工程都是还没有拿下来的，实际上这两个工程是不存在的，但是朱伟、王某超、宋某1跟刘某3说这两个工程根本没办法做时，姚某1已经签了合同，交了合同履约金。 15.同案人宋某1的供述，证实其原来是柳州市矿产公司的在编职工，2012年出来自谋职业，2012年与刘某1认识后搞工程。2012年5月，朱伟联系中天天津总公司的人办理广西分公司的相关工商营业执照，负责人是朱伟，有六个股东，分别是朱伟、.王某超、刘某1、宋某1、钟某、孙某1，朱伟占25%股份，其他人占15%股份。公司主要经营范围是经营建筑类业务，地址在人民路福来阁13楼整层楼。朱伟是实际控制人，公司大小事都向他汇报，其负责草拟合同，如果有工程开工，也负责工地的施工。2013年初，公司想开展农业方面的项目，其就通过朋友认识了百色田阳县醉美乡村公司的梁某2，当时没有具体商谈什么项目，后来其就和刘国峰、吴某1、王柳超他们去到百色天阳县醉美乡村公司所在地，看了该公司在那里拥有的土地，当时觉得那个地方不错，应该可以合作，就和梁某2谈了相关的合作，当时合作的项目是种植枣树，我们成立了广西宏德农业公司，以该公司的名义和醉美乡村公司签订合作协议，由醉美乡村公司出土地，我们出技术及枣苗，到时得到收益了大家再分成。后来，刘某1提出要做蔬菜大棚项目，我们就在种植枣树的土地旁边想另外向当地的村民租土地来建这蔬菜大棚，当时这个项目就是这样决定下来的。蔬菜大棚租地都是由吴某1负责，具体租了多少亩土地其不清楚。中天银都公司决定做这个大棚项目后，宋某1和刘某1、王某超就将这个项目消息发布出去，看有谁能来承建，后来王某超找到姚某1，签订了两份合同。到目前为止这个项目无法做下去，因为吴某1租的地不够做蔬菜大棚。租了农民的土地后，只是做了土地的平整，后来因为朱伟叫我们去北京搞融资，所以后面这个项目就中断了，就属于停滞状态，到目前为止也没有再进行建设。 16.同案人王某超的供述，证实其是于2011年3月份左右去“中天”公司广西分公司工作的，担任广西分公司负责人。公司法人是朱伟，朱伟也是最大的股东，刘某1、宋某1、钟某、孙某2都是公司股东，朱伟占公司股东的百分之二十五，其他都是百分之十五，这些股份都是朱伟分的。朱伟负责公司的全部事务，包括公司的运转以及公司对外投资的项目。财务负责人是王某超，主要负责公司的财务。项目部负责人是宋某1负责谈项目。办公室还有一个何永红主任，是桂林全州人。钟某原本是广西东龙旅游开发有限公司的经理，中天公司成立不久，他就不在公司做了，只是占有公司股份。朱伟和王某超签订有一份《承包协议》，是在2011年3月份左右，当时是中天公司成立前，朱伟讲他有外地的业务要跑，还要协调北京等地的关系，不经常在公司，而且还说他对建筑不是特别在行，他就想由其平时主要来管理公司的日常工作，所以跟其签订一份《承包协议》。这个协议的内容也是朱伟拟的，当时没有觉得有问题，现在才发现其实是他想推卸责任才事先准备的。朱伟肯定参加公司的经营和管理，每个工程项目三人都跟他汇报，真实情况他都是知道的，并且每个项目需要经过他同意才能开始实施。从东龙公司开始到中天公司，就一直有客户到法院告我们，也经常到公司来催退款，这个情况我们都告诉朱伟，客户也直接找他处理。朱伟除了平时与我们通过电话与他联系外，还经常亲自到南宁来协调处理这些事情，他也一直从公司拿钱，大概拿走了500多万元，都是他个人使用。公司的主要收入都是靠收取工程项目的“合同履约金”，开支款项也是从收取的“合同履约金”为维持。朱伟等人以“借款”名义从公司账上支取过相应款项，实际是不用还的。客户的“工程保证金”进来后，除了部分还给之前的客户外，剩下的我们要拿来用。都是以“借款”来办事的名义转到我们各自的帐户上，这些“借款”从领出来后就没有还过公司。这个情况你们可以问公司几个财务就清楚了。因为公司平时财务是我负责，所以都领钱都是要经过我批准。如果到时间没有能够开工，就用从后面收来的“工程履约金”来退前面的人。这个办法是朱伟、刘某1和宋某1他们搞的。中天公司收取的“合同履约金”朱伟自己拿了500万元，刘某1拿了100多万，吴某1拿了200万左右，宋某1拿了30万左右，另外朱伟让公司打了10万元给他上海的一个姓沈的朋友，其他不记得了。醉美乡村蔬菜大棚工程是宋某1、.吴某1、刘某1负责，当时是宋某1、吴某1、刘某1负责租地，再由他们找人过来承包建设蔬菜大棚。姚某1知道后就过来找我们说愿意承建，我们收了她200万元履约金，让她承建10个蔬菜大棚。我听宋某1说那里已经做好三通一平，后面承建到什么程度我就不清楚了。醉美乡村大棚项目不需要相关部门审批，只要和农民租好土地就可以建设了。后来刘某1说要去北京融资，这个工程就一直搁置了。姚某1要求退钱都是找刘某1、.宋某1他们对接。 17.被告人朱伟的供述与辩解，证实“中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司”是在2012年广西南宁市兴宁区工商局注册的，其是该公司的负责人，注册这个公司后就转包给王某超，同时也跟王某超签了协议，王某超要每年交1000万元的承包金给朱伟，这个协议朱伟放在江苏老家。“醉美乡村”其去过一次，是在田某县，但中天公司承包给王某超后，其就不管了。其在2013年9月20日通过刘某3和宋某1认识姚某1，9月20日前几天刘某3和宋某1给其打电话说，跟一个姓姚的签了协议，现在合同到期了还开不了工，要还钱给人家问其怎么办，其不知道刘某3和宋某1跟姚某1签的什么协议。虽然其是公司的负责人，但王某超、刘某3他们怎么经营其不知道，公司及公章都交给他们了。9月20日朱伟见到姚某1，并与姚某1、刘某3以及宋某1一起去北京，去北京的目的就是去找一个朋友来融资，然后用融资的的钱某还给姚某1签订协议时收的钱，但钱交给其他人没有融资成功。 二、王某超、刘某1、宋某1在明知广西昌某电力投资有限公司的广西崇左市宁明县等地六个新建加油站项目尚未办理报建审批手续，未具备开工条件的情况下，仍以该项目可以在指定日期进场施工为由，与被害人签订施工合同，收取履约保证金。朱伟明知该项目实际情况，对部分被害人保证项目真实性、承诺退款，伙同王某超、刘某1、宋某1骗取被害人信任。2012年底至2013年9月，四人前后骗取被害人杨某1300万元、姚某1200万元、何某1100万元、饶某及申某1200万元、张某160万元、韦某130万元。上述被害人交钱后未能进场施工。案发前被害人杨某1获得退赔款30万元，饶某、申某1获得退赔款40万元。 以上事实，有下列证据予以证实： 1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实被害人姚某1、韦某1、张某1到公安机关报案及立案侦查情况。 2.兴宁区法院移送函，证实2015年3月23日，兴宁区法院将申某1、饶某与中天公司合同纠纷案涉及经济犯罪移交兴宁公安分局。 3.控告书，证实2016年4月21日，被害人韦某1向公安机关控告中天银都公司刘某1等人以崇左加油站工程项目诈骗其合同履约金20万元。 4.中标通知书，证实2013年8月5日出具的中标通知书，其中建设单位为广西昌某电力投资有限公司，中标单位为中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司，招标代理公司为：广西建通工程咨询有限责任公司，工程名称：宁明明江加油站项目。 5.《建设工程施工合同》，证实发包人广西昌某电力投资有限公司（钟帝麟），承包人中天银都公司（刘某3）。就广西崇左市新建加油站于2012年7月24日签订施工合同。 6.《合作协议书》，证实2012年4月26日，宁明县寨安乡板亮村同意将板亮屯旱地约4亩租给中天公司建设中石化加油站用。 7.广西商务厅、住房和城乡建设厅、国土资源厅文件，桂商商贸函【2011】17号，同意崇左市按2002-2013年加油站行业发展规划，新增加加油站92座。 8.宁明县国土资源局、宁明县国土局复函，证实宁明县国土资源局回复昌某公司，贵公司报建的5个加油站征地申请，根据政府、规划、国土等相关批复，符合征地手续，请收函后到国土局签订土地出让合同，并缴纳土地出让金，待领到土地证后，方可开工建设。 9.宁明县发展和改革局文件，证实2011年11月14日，宁明县发展和改革局给广西昌某电力投资有限公司的关于给宁明东安六丈等四个加油站项目立批的批复为：同意加油站项目予以立项，自筹资金，尽快开展项目前期工作，落实建设资金并报该局后实施。2014年10月30日，宁明县发改局通知昌某电力公司，因项目至今未完成相关审批手续，无法按照该县发展规划完成项目建设，决定加油站项目立项批文停止执行，由县政府另行确定项目投资业主。 10.广西昌德电力投资有限公司向宁明县政府关于加油站项目规划和报建手续的申报书，证实政府同意该公司继续开展加油站项目建设的前期工作。 11.宁明县住房和城乡建设局复函，证实昌德电力有限公司和中天银都公司朱伟、刘国锋、王柳超等人没有在该局办理过明江镇322国道、桐棉乡那梨村、板棍乡叫隘屯、东安乡六丈屯等4个加油站的报建审批手续。 12.《工程项目施工合同》、承诺还款书各一份，证实2012年11月13日，宋某1与杨某1签订崇左加油站6座加油站的工程项目施工合同，约定开工时间为2012年12月25日，竣工时间为2013年4月30日，收取共计300万，2013年2月1日，王某超代表中天公司承诺还款。 13.《工程项目施工合同》一份，证实2012年12月18日。 刘某1和韦某1签订了关于崇左六座加油站施工发包合同，约定开工时间2013年1月15日，竣工时间2013年6月15日。 14.《工程项目施工合同》一份，证实2013年2月1日，余某、陈某2与中天公司广西分公司订立《工程项目施工合同》。 15.《工程项目施工合同》一份，证实2013年3月8日，刘某1与李德晖（代表何某1）签订的崇左加油站6座加油站的工程项目施工合同。 16.《工程项目施工合同》、《补充协议》各一份，证实2013年3月25日，王某超与张某1签订关于2个加油站（宁明镇322国道加油站，寨安乡板亮村加油站）的《工程项目施工合同》初定开工日期为2013年4月20日。 17.《工程项目施工合同》一份，证实2013年4月10日，刘某1与饶某、申某1签订的崇左加油站6座加油站的工程项目施工合同，约定开工时间2013年5月20日，竣工时间2013年9月20日。 18.《工程项目施工合同》一份，证实2013年9月9日，刘某1与姚某1签订的崇左加油站4座加油站的工程项目施工合同，约定开工时间2013年10月15日，竣工时间2014年2月15日。 19.《工程项目施工合同》、《补充协议》各一份，证实2012年9月28日，刘某1与庞某2签订项目施工合同，发包两座加油站项目给庞某2，位于宁明县明江镇322国道加油站和寨安乡板亮加油站。2013年8月6日，王某超与兰光红签订补充协议，发包两座加油站项目给庞某2，宁明县明江镇322国道加油站和寨安乡板亮加油站。 20.借条、收据，证实2013年7月8日，宋某1书写借到余某、陈某250万元。 21.兴宁区人民法院民事诉讼材料，证实饶某、申某1民事起诉中天公司情况。 22.收据、汇款单、银行汇款单。证实2013年4月16日，申某1以彭纯新账户汇款100万到中天公司兴业银行尾号5972账户，4月25日以陈良平账户汇款100万，中天公司出具收到申某1200万收据。 23.收据，证实2013年9月6日中天公司出具收到姚某1交来加油站工程履约金100万元收据,2013年9月9日出具收到姚某1加油站工程履约金50万元。 24.汇款凭据、收据，证实韦某12012年12月18日汇款30万元给中天公司兴业银行南宁分行尾号5972账户，同日中天公司出具30万收据。 25.汇款单、收据、委托退款书，证实2012年11月13日，杨某1农行尾号7514账户汇款200万元到中天公司。2012年11月13日，中天公司出具收到杨某1200万元合同履约金收据，备注该200万元杨某1由农行南宁兴宁支行转账进公司对公账户。2012年11月26日，中天公司出具收到杨某1100万元加油站项目履约金收据，备注转入公司对公账户。2013年3月8日，中天公司委托兴业银行从中天公司对公账户退款20万元给杨某1。 26.银行流水、收据，证实2013年3月28日，张某1建行个人账户汇款20万元到中天公司账户，中天公司出具收到张某1加油站项目合同履约金20万收据。同年4月1日，张某1汇款39万元到中天公司账户，中天公司出具39万元收据。同日张某1取款1万元，中天公司出具收到张某11万元加油站履约金的收据。 27.转账凭证、中天广西分公司银行流水，证实2013年3月11日，何某1以王金玉建行尾号3315账户汇款50万元到中天公司对公账户。2013年3月28日，该账户转账20万元到中天公司对公账户。2013年9月11日，宋某1通过兴业银行南宁民主支行退款两笔共计20万元给申某1农行账户。 28.承诺书3份，证实2013年6月14日，王某超承诺在2013年6月20日前退回饶某、申某1200万。2013年6月21日，王某超、宋某1承诺在2013年6月27日前退回饶某、申某1100万。2013年7月5日，王某超、宋某1承诺在2013年7月9日前退回申某1合同履约金60万元，余款233万在2013年7月30日前退回。 29.证人张某2的证言，证实2013年9月9日，张某2和姚某1到中天公司和刘某3签合同，对方说已经拿下崇左加油站工程项目了。 30.证人吴某1的证言，证实2012年9月一次饭局上，刘某1与昌某公司姓钟的法人、罗某华吵架，罗某华讲刘某1等人在崇左加油站没办齐手续就发包出去，发包出去后钱也没打给昌某公司，从那时起吴某1知道崇左加油站项目是虚假的。吴某1经手100万招商引资，朱伟打给其30万，庞某1打给其20万。中天银都的崇左加油站、田某蔬菜大棚、钦州港土石方工程、西南人才市场、中国三农中心等项目均没有真实拿下，相关项目的手续都没有去办理。 31.证人高某的证言，证实其住在南宁市西乡塘区衡阳东路西一里3号31栋1单元502房。大概在2002年左右，莫锦德说他要成立公司，希望将公司的注册地址挂在其这里，但是不会真的占用其的房办公，其就同意了。愿意将南宁市西乡塘区衡阳东路西一里3号31栋1单元502房提供作为办公用“高某”的签名不是其本人的签字。 32.被害人姚某1的陈述，证实2013年9月6日，王某超朋友刘某2联系其，说中天公司又接到广西崇左市新建加油站工程，问其想不想做。其就说可以并带经理张某2到该公司和刘某3、宋某1谈该项目。王某超、宋某1、刘某1等人说朱伟是负责人，这个工程他们公司已经拿下。2013年9月9日，姚某1、张某2和刘某3签订了合同。签订了4个加油站，要求交履约金200万元，王某超提出要打100万元到他个人账户。这个项目其是分几次转款，第一次农行账户转款100万元到王某超农行账户，第二次转款50万元到王某超个人账户，过后再转账10万元到王某超账户，转20万元到宋某1兴业银行账户，给20万元现金给刘某1，共计200万元。朱伟自称是公司负责人，朱伟知道这件事，并且说钱还没到帐，说用去其他地方了，答应退钱给其，但是一直没有退。姚某1辨认出朱伟、刘某3、宋某1、王某超、刘某2。 33.被害人何某1的陈述，证实2013年3月，宋某1和李德辉对其说有一个崇左加油站项目可以发包。2013年3月8日，李德辉和中天公司签订了关于崇左加油站《工程项目施工合同》，当天何某1转帐100万给李德辉的女朋友王金玉账户，让李德辉转给中天公司。2013年的时候何某1去找中天公司，发现公司没人了，宋某1说他不是公司负责人，他不管这个事。洽谈项目的时候其见过朱伟，朱伟说其是负责人，王某超、宋某1和刘某3也说朱伟是负责人。其辨认出王某超、刘某3、朱伟、宋某1。这100万元至今没有退钱。 34.被害人杨某1的陈述，证实其由刘某1，宋某2接待见了刘东波和吴某1，到崇左实地看，油站土地还是一块甘蔗地。宋某1、刘某1拿出了征地文件，和农民谈砍甘蔗，租房子等事宜。其到南宁后就于2012年11月13日与宋某2签订《工程项目施工合同》，6座加油站工程共300万合同履约金。在2012年11月12日通过其农行62×××14账号先转200万中天公司，之后见过负责人朱伟两次，朱伟多次保证工程的真实性，其于2012年11月26日将100万转给中天公司。2013年2月1日，王某超等人讨论说确定加油站不能进行了，同意退款。报案前，王某超退给其30万元，至今还有270万元未还。 35.被害人韦某1的陈述，证实崇左新建加油站项目由刘某1介绍给其，刘某1出具了崇左市新建加油站项目的蓝图图纸，其信以为真后于2012年12月18日和刘某1签订了关于崇左六座加油站施工发包合同向中天银都广西分公司交去30万元加油站工程合同履约金。其于2012年12月18日通过农业银行账户（62×××14）转30万元到中天银都广西分公司兴业银行账户（55×××72）。项目由刘某1和其韦某1谈的，合同是由宋某1拟定的，韦某1追问刘某1，他就说现在这两个工程的相关报批手续都没有办理下来，国纸也要修改重新设计，但到现在为止都没有答复。韦某1曾打电话给中天银都广西分公司的王某超、宋某2叫他们退款，王某超对韦某1说现在公司正在筹钱，筹到钱了就会还，宋某2也说公司在找住钱，找到了也会还的，但现在他们都没有还。后来刘某1还以他资金紧张为由，叫其转10万元到一个叫刘謦如的建行账户(62×××68)中，其就通过我农业银行账户中按刘某1的要求转过去了，这笔款刘某1没有写任何收据，所以连前面的50万元工程履约金加上后面的10万元，共计60万元转给了刘某1。 36.被害人申某1的陈述，证实在2013年4月的时候，中天银都广西分公司的何某2向其和饶某介绍说中天银都广西分公司总承包了广西崇左市新建加油站的项目，其和饶某对这个项目比较感兴趣，之后就跟中天银都广西分公司签订了承包合同，签订加油站建设项目承包合同的时候王某超、刘某3、宋某1、何某2这些人都在场。合同中约定了宁明县明江镇、桐棉乡、板棍乡等地六个加油站建设项目的建设。签完合同后申某1通过朋友彭纯新建设银行6217003370003032958于2013年4月16日转款了100万元到中天银都广西分公司的对公账户中，2013年4月25日又通过朋友陈良平建设银行6227002960070224502转款了100万元到中天银都广西分公司对公账户中。这200万元是向中天银都广西分公司承包崇左宁明县新建加油站建设项目的工程保证金。在缴纳了200万元保证金后，迟迟不能进场施工，其跟饶某多次向中天银都广西分公司的负责人王某超、宋某3、刘某1、何某2等人催促。他们均以各种理由推脱，2013年10月以后中天银都广西分公司就关门了，最后就将该公司起诉到了兴宁区法院。 37.被害人饶某的陈述，证实其与申某1是合伙关系，在被骗200万元后他们一直去中天广西分公司追要钱，2013年王某超、宋某1共退40万元给申某1，都是银行转账给申某1，没有出具收条。这些钱都是去公安机关立案前退的，至今还有160万元没有拿回。 38.被害人张某1的证言，证实2013年3月15日，其经北海人侯某介绍认识王某超、宋某1，二人以有崇左加油站项目发包骗其签订施工合同。3月25日签订施工合同一份及补充合同一份，打款60万。其中，59万元是分两次转账到中天公司账户，一万元是其公司王强现金支付，中天公司财务查到钱到账后开出60万收据给我。他们至今没有退任何钱。 39.同案人刘某3的供述，证实崇左加油站项目是刘某3通过一个叫罗某华的朋友认识广西昌某电力公司的老总钟帝麟引入中天公司的，钟帝麟自称是昌某电力公司的老总。其没有核实过昌某电力公司的法人，是因为太相信朋友了。其代表中天银都广西分公司与昌某电力公司签订了一个关于建设崇左加油站项目的总承包合同，在土地还没有办好征用手续的情况下，就把项目分包出去了。土地出让金、征地拆迁补偿这些工作应当是昌某公司去做。朱伟讲过已去宁明县发改委申报建设加油站，申报手续已经批了，实际上只是去宁明县发改委去登记备案，建设用地相关手续还没有办，不具备施工建设条件。朱伟一直讲能够引进资金，需要费用，但一直没能融资。刘某1代表中天公司就崇左市宁明县新建加油站工程项目对外与多人签订过转产、分包合同，其记得的有庞某1、姚某1、申某1、饶某，其他的不记得了。朱伟知道公司的情况。 40.同案人宋某1的供述，证实2013年6月左右，刘某1通过兴业银行的副行长罗某华认识广西昌某电力投资有限公司的钟帝麟，钟帝麟说他们公司有个加油站项目可以给我们中天银都转包，并提供了广西商务厅、广西国土厅和住建厅关于在广西崇左市建设100多个加油站的批复，还有宁明县建设六个加油站的项目批复，加油站图纸一套，还有预算清单，其和刘某1、朱伟和王某超看了这些文件后商量，认为可以做，于是就由刘某1代表中天银都与昌某公司签订了一份关于建设崇左市六个加油站的总承包合同。合同签订后，其和刘某1去宁明县去核实加油站项目及文件，还有到实地了解征地的进展，了解后证实文件是真实的，但是土地还没有开始征用，回来后就协助昌某公司办理征地手续，并交了50万元工程保证金给昌某公司，在土地还没有征得的情况下，中天银都公司就开始找施工队伍，分别找了申某1、杨某1、姚某1、李德辉，与他们签订了加油站的施工合同，将工程分别承包给他们施工，并收取了他们的工程保证金。申某1交了200万元保证金，杨某1交了300万元，姚某1交了200万元，李德辉交了100万元。收取这些钱都用于拆东墙补西墙，也就是用他们的钱去还其他人的工程保证金，还有朱伟拿了一部分，宋某1和刘某1，王某超也拿了一部分，公司运作一部分，实际用于加油站项目的只有给昌某公司50万元保证金。朱伟和刘某1、王某超都知道这些钱根本就没有用于工程项目，而是他们拿去个人挥霍，及拆东墙补西墙的还给杨某1、申某1等人的保证金，还有付给高利贷的利息钱。王某超管钱，朱伟是公司的实际控制人，公司收了多少钱朱伟都知道，朱伟问王某超拿钱用，王某超不得不给，朱伟随便找个理由拿钱，王某超就给了，至于朱伟用去哪里他也没有说，刘某1就是经常以拿钱去找工程谈生意，问王某超拿钱，王某超也只能给钱刘某1。王某超是管钱的，他拿钱就更容易了。姚某1给了我50万元，这50万元是包含在200万元里面的。这50万元我还给申某120万元，王某超叫我付给谢国权和张某某各5万元，醉美乡村项目部的林广5万元，付给醉美乡村工程的工程款6万元左右，化肥钱、种树、工人工资等，总共用了48万多元。工程没有能施工，退给杨某180万元左右，退给申某1近80万元，李德辉和姚某1都没有退钱。 41.同案人王某超的供述，证实2012年中天公司跟南宁市昌某投资有限公司签订了《广西崇左市新建加油站施工合同》总承包合同，就是“昌某”公司提供的一些材料和图纸。工程项目转包需要征地手续、环评手续、消防手续都没有去办，项目没有拿下来，也不具备开工和发包条件，公司就发包给姚某1，从中收取了姚某1100万“合同履约金”。这个项目目前也没有展开，因为资金没有到位。这个项目主要是刘某1跟宋某1负责，王某超记得跟很多人签订过合同，有庞某1、姚某1、申某1、还有一个浙江老板。 42.被告人朱伟的供述与辩解，证实其对王某超等人对外称中天广西分公司从广西昌某电力投资有限公司处获得了广西崇左市宁明县等地六个新建加油站项目，可以在指定日期进场施工的事情不知情，其没有联系被害人。 三、2012年初，王某超、刘某1、宋某1明知钦州市钦州港十万吨级集装箱码头工程项目尚未报备，相关手续尚未办理，未具备开工条件，仍对被害人宣某以在指定日期进场施工，与被害人签订施工合同，开具虚假的进场施工通知，骗取被害人信任并收取履约金。朱伟在知晓该项目真实情况下，与王某超、刘某1、宋某1等人收取履约金后未用于项目支出，而是用于个人支出或归还前期债务。2012年4月至2013年9月，四人先后骗取被害人唐某55万元、何某140万元、陈某116万元。上述被害人交钱后一直未能进场施工。案发前，被害人何某1得到退赔款30万元，陈某1得到退赔款1万元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实被害人唐某2013年12月17日到公安机关报案，公安机关2014年2月15日立案侦查情况。 2.《钦州市钦州港十万吨级集装箱码头前期土石方工程施工合同书》，证实2012年1月12日，广西南宁紫达环保投资有限公司钦州分公司的蓝和瑞与王某超代表的中铁二十五局集团第六工程有限公司签订了协议，约定紫达公司将位于钦州港区金鼓湾工业园区的钦州港集装箱码头土石方工程交中铁第六工程公司承包施工。工程总价1.25亿，开工时间为2012年3月18日，竣工时间为2013年3月18日。 2012年2月17日，广西南宁紫达环保投资有限公司钦州分公司的蓝和瑞与王某超代表的中铁二十五局集团第六工程有限公司签订了协议，约定约定紫达公司将位于钦州港区金鼓湾工业园区的钦州港集装箱码头土石方工程交中铁第六工程公司承包施工。工程总价3.75亿，开工时间为2012年4月28日，竣工时间为2013年4月28日。 3.《前期土石方工程施工合同书》，证实2012年8月21日，王某超代表中天分公司和何某1签订了钦州港十万吨级集装箱码头，约定由中天公司将十万吨级集装箱码头首期土石方工程由何某1承包施工。工程地点位于钦州港区金鼓湾工业园区，工程数量四百万立方米，开工时间2012年9月15日，竣工时间2013年3月15日。 4.《钦州市钦州港十万吨级集装箱码头前期土石方工程施工合同书》、《钦州市钦州港十万吨级集装箱码头前期土石方工程补充合同》。证实2013年3月5日，王某超代表中天公司与唐某代表南宁市大庭货物运输有限责任公司就钦州市钦州港十万吨级集装箱码头前期土石方工程签订施工合同书。2013年3月6日，王某超、唐某就滞纳金再次约定。 5.《钦州市钦州港十万吨级集装箱码头前期土石方工程施工合同书》、《补充协议》证实2012年4月13日，王某超代表中天公司与陈某1就钦州港十万吨级集装箱码头前期土石方工程签订施工合同书,2012年5月11日,双方签订补充协议。 6.《合同总承包土石方工程合同书》，证实王某超代表中天公司将钦州港工程发包给陈某4、吴某3、蒋某、陈宥强、周某、蒋林桂、陈某5、蔡某、屈某、吕某、邵某、尹某1、文某等案外人的情况。 7.银行汇款单、收据，证实2012年8月23日，何某1建行尾号5375账号汇款24万元到中天公司对公账户；同日何某1工行尾号1953账户汇款16万元到中天公司对公账户。2012年8月23日，中天银都公司出具收到何某1钦州港十万吨集装箱土石方工程合同履约金40万元的收据。 8.转账凭证、收据，证实2013年3月7日，唐某以张瑞翠中国银行账号分别汇款25万元、30万元合计55万元到中天公司对公账户，中天公司出具收到唐某交来30万和25万合同履约金收据。 9.银行转款单、收据，证实2012年5月11日,陈某1工行尾号0808账号转款10万元到中天公司账户，汇款6万元到陆桂某1工行尾号1517账户。同日，中天公司出具收到陈某1交来的20万元收据。 10.紫达公司的进场施工通知书，证实广西南宁紫达环保投资有限公司钦州分公司于2012年1月12日出具给中铁二十五局集团第六工程有限公司的土石方工程进场施工通知书，要求其做好2012年3月18日进场对钦州港集装箱码头工程建设项目施工准备工作。 11.《进场施工通知书》，证实2012年8月27日，中天公司通知何某1，中天公司承建的钦州港第六集装箱码头工程建设项目筹备工作基本完成，目前，工程已经准备进入施工阶段。公司经研究定于2012年9月25日进场动工，要求何某1组织好工作人员及机械设备按时进场，同时开工前三天做好施工计划方案。 12.《进场通知》，证实2013年3月12日，中天公司发通知给南宁市大庭货物运输有限公司的唐某，告知2013年3月30日前进场动工。 13.广西紫达环保投资有限公司钦州分公司通知，证实2012年8月20日，其向中铁25局，中天银都公司通知，由于我公司与钦州市政府及港区管理会的相关手续在办理过程中，造成贵公司进场施工时间有耽误和推迟，经董事会开会决定，延期到2012年8、9月中旬。具体开工日期前三天通知。 14.南宁市工商行政管理局的电脑咨询单，证实广西南宁市紫达环保投资有限公司成立于2003年9月27日，法人代表是秦某。 15.中铁二十五局集团第六工程有限公司复函，证实该公司与广西紫达环保投资有限公司广西分公司签订了一份《钦州港十万吨集装箱码头前期土石方工程施工合同》，但由于建设方原因未能取得工程施工开工证，造成该项目不能履行。该公司没有王某超的员工，王某超是联系工程的中介人员，因该工程是王某超介绍该公司与钦州公司签订的施工合同，故合同书上有委托代理王某超的签名。 16.钦州市港口管理局复函，证实在该局报备的港口建设中，没有“钦州市钦州港十万吨级集装箱码头”这个名称的项目或“钦州港第六集装箱码头”这个名称的项目。钦州港没有“钦州港区金鼓湾工业园区”。 17.钦州市工商行政管理局证明，证实经查询，广西南宁市紫达环保投资有限公司钦州分公司未在该局有登记信息。 18.《合同总承包土石方工程合同书》王某超个人与陈某4、蒋某、陈宥成、邵某、周某、蒋林桂、陈某5、蔡某、屈某、吕某等人分别签订发包合同。 19.证人杨某2的证言，证实杨某2曾在中天公司上班，任基建项目负责人，其介绍唐某说中天公司在钦州港码头有土方工程，王某超和宋某1答应只给500方给唐某做，几天后唐某和他们在中天公司签订施工合同。这份合同具体内容是唐某和王某超谈的，所以具体内容其不知道，只是签订合同是在场。王某超是负责人，朱伟是法人代表，宋某1是公司常务副总兼总工程师。中天公司有没有这个项目其不清楚。 20.证人吴某1的证言，证实中天银都公司在钦州港填海土石方工程项目没有真实拿下来，相关项目的手续都没有办理。 21.证人秦某的证言，证实其曾于2003年9月开设一家名为广西南宁市紫达环保投资有限公司，该公司没有挂过牌，成立后公司一直都没有业务。2006年左右，其通过朋友认识了苏和瑞，苏说在钦州有熟人可以找项目，并说顺便在钦州成立紫达的分公司，所以就与苏和瑞签订了一份委托苏和瑞在钦州帮找项目，并复印了一份紫达公司的营业执照复印件给苏和瑞成立紫达公司钦州分公司。苏和瑞没有为紫达公司找得过任何项目，紫达公司也没有签订过关于钦州港集装箱码头土石方工程。 22.证人张某3的证言，证实其系中铁二十五局第六公司公司副总，中铁二十五局在王某超的介绍下，于2012年1月12日签订了与紫达钦州分公司关于钦州港项目工程的总承包合同，工程总价是1.25亿。王某超曾带他们其钦州港看过施工点，王某超一直以工程的环评没有通过等理由推脱，说是不具备施工条件，所以一直都办不下来施工许可，所以一直不能进场施工。该工程如果要施工也是中铁施工，没有委托王某超负责施工。 23.证人谢某的证言，证实其系中铁二十五局第六公司法人、总经理，在2012年1月初的时候，王某超通过公司经营开发中心主任黄涛找到其，王某超说现在有一个钦州市钦州港十万吨级集装箱码头项目，也拿有一些相关的批文复印件给其看，说这个项目很好，希望我们公司能拿下，我们当时没有决定下来是否做，就找到公司张某3跟王某超对接，张某3后来汇报说王某超带他去看过项目工地，王某超告诉我们那就是钦州市钦州港十万吨级集装箱码头项目工地。后来王某超拿过来项目批文复印件看，我们觉得这个工程可以做就叫王某超去与业主商谈，我们决定做这个项目了。后来王某超就去找了钦州市钦州港十万吨级集装箱码头业主商谈，没过多久他就拿了与项目业主签订的合同来给我们看，我们看了觉得合同没有什么问题，就由我们公司的合同管理人员拿来给我签订，并在合同上盖章。当时我们与王某超商谈该工程的时候和他说过，如果工程能正常进行施工，办好施工许可后，我们可以分包一些项目给他做，还有就是我们负责合部主体工程，由我们公司给王某超一些项目信息费。我们签订好合同后，我们公司就在王某超所指给我们的项目地点那建了一个点，用于做项目部，但业主方一直都没有拿到施工许可证给我们，所以我们都没有能施工。我们见一直没有得施工许可证就想找王某超问明情况，但我们一直都找不到他。按照我们公司的规定，在工程没有得施工的情况下是不会谈分包的事情。王某超不能代表中铁二十局集团第六工程有限公司代表与业主方签订合同。在我们所签订的合同上有王某超在委托代理那里签名，当时情况我就不清楚了，可能是他自己签上去的，如果是我们公司委托的话我就不用签字了。王某超不是中铁二十局集团第六工程有限公司的职工，中铁二十局集团第六工程有限公司没有写有关的委托书给王某超，王某超只是作为中介人提供工程的信息。 24.被害人何某1的陈述，证实其朋友李德辉告诉其中天公司有钦州港十万吨集装箱土方工程可以做，2012年8月21日何某1、李德辉、陈某6到中天公司，由宋某1负责接待。何某1和王某超签订的《前期土方工程施工合同书》，2012年8月23日，通过建行43×××75账号汇款24万元到中天公司兴业银行5972对公账户，当天又通过工商银行汇款16万元到中天公司账户。宋某1给了40万元收据，之后一直没进场施工，2012年8月27日宋某1发了一份《土石方进场施工通知书》给何某1，说2012年9月25日前进场施工。何某1准备好后发现不能进场。2013年3月，宋某1和李德辉说土方工程做不了。2013年底，他们通过中天公司对公账户退还我30万元，都是立案前退的，是在其交崇左加油站履约金之前退的。何某1辨认出王某超、刘某3、朱伟、宋某1。 25.被害人唐某的陈述，证实其经过杨某2介绍认识宋某1、王某超，他们说中天公司在钦州港中标一个2000万立方米的土石方工程。2013年3月6日唐某和王某超签订的合同，之后关于滞纳金问题，又与王某超签订一份补充合同。第二天，分别转款30万元、25万给中天公司，并有收据。后来发现他们没有取得这个工程。 26.被害人陈某1的陈述，证实2012年5月10日，其经北海一朋友刘某2介绍中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司在钦州市钦州港十万吨级集装箱码头有三百万立方土方工程需找工程队施工，工程很急马上要开工。2012年5月11日陆桂龙带其到南宁市人民东路210号福莱阁大厦中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司办公室与该公司经理王某超面谈。王某超出示中铁二十五局中标通知书、广西南宁紫达环保投资有限公司王某超作为委托代理与中铁二十五局第六工程有限公司签的前期土石方工程施工合同书。并解释说明现由中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司安排施工。施工队如同意条款签约需交履约金人民币二十万合同方能生效。当天下午中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司经理王某超确定我资金到位后作为甲方委托代理与我、陆桂某1作为乙方和乙方代理胡某签了钦州市钦州港十万吨级集装箱码头-前期土石方工程施工合同书。同时中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司经理王某超还与我签了补充协议明确收到我二十万履约金并定2012年6月15日通知进场开工。钦州港十万吨级集装箱码头-前期土石方工程的“工程履约金”，2012年5月11日通过其名下的工商银行6222082102001020808分别转10万到“中天银都”广西分公司对公账户上，转了6万给陆桂某1名下的工行62×××17账户上，和写了4万元的有条件欠条给陆桂某1（如我方进场施工后中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司退回我人民币二十万履约金，其便再退四万人民币给陆桂某1）。转完帐后“中天银都”广西分公司的财务都给我开有两张10万元的《收据》，我可以提供给公安机关。实际上其只转了16万元给中天公司，案发前王某超退1万元现金，还有15万元没有要回来。 27.同案人王某超的供述，证实钦州港码头项目由杨某5介绍来的，承建该项目需要国家土方一级资质的公司，因为其认识中铁二十五局集团第六工程有限公司的老总谢某，中天银都分公司就想以挂靠中铁二十五局第六集团公司的名义拿下钦州港的项目，可以给中铁二十五局该工程量1%-2%的管理费。其曾找谢某说了这事，谢某同意后让其代表该公司签订钦州港项目，也将中铁二十五局第六工程有限公司相关的资质材料给了其。其把这些材料交给了杨某5，由他去跟业主单位谈合同，杨某5与业主谈了之后，就拟定了承包钦州港土方合同，其和刘某1、杨某5谈好合同后，由杨某5将合同拿给业主单位签，业主单位签好后，杨某5和刘某1将业主签好的合同拿回给其，其拿到合同后在合同上签好字，再把合同交给谢某，谢某留下合同盖上中铁二十五局的印章后，第二天将合同交给了其。该合同一式八份，中铁二十五局留了两份，其留两份，给了刘某1和杨某5四份，签下合同后，其交给杨某5和刘某1共60万元的工程保证金。签下合同后，中天银都分公司想把这个工程转包出去，其中宋某1找来了一个叫何某1的，刘某1找来了一个叫唐某的，他们与中天银都广西分公司签订了分包合同，是其代表中天银都广西分公司与他们签订了合同，分别并收取合同履约金55万元和40万元。王某超没有去核实过该工程是否是真实的，该资金用于还以前的债务和公司日常开销。其没有见过紫达钦州分公司的任何人，也没有了解紫达钦州分公司的任何人，包括合同上甲方代表苏和瑞，也没有见过。要求分包商交合同履约金是其和刘某1、宋某1一起开会时，是宋某1提出，然后大家一起定下来的，过后其也打电话告诉朱伟，说钦州港工程已经转包出去了，其和宋某1、刘某1开会决定要收分包商的合同履约金，何某1和唐某已经交了钱，朱伟说以后每笔进公司的履约金都要告诉他。何某1和唐某所交的合同履约金都是打到公司账户上，这些钱少部分用于公司日常开支，其他用于还之前公司及朱伟所欠的债务。 28.同案人刘某1的供述，证实其听杨某5说钦州港有土石方项目，其介绍杨某5认识宋某1、王某超，王某超认识中铁二十五局的老总，由王某超出面说挂靠中铁二十五局，拿下钦州港项目。因为这个项目大，所以由王某超，宋某1、刘某1等人商量分包出去，各自找人来承包这个工程。朱伟也知情这个事，合同由宋某1来拟定。公司没有经营收益，都是靠收取别人的合同保证金才能正常经营，退回别人履约金部分也是从后面收取的合同履约金来退回的。在这个项目中，其没有介绍被害人过来，唐某来办公室喝茶脸熟，其他不认识。关于紫达公司的人，他只是见杨某5领过一个老头来，那人自称是紫达公司的，不认识苏和瑞这个人。 29.同案人宋某1的供述，证实钦州港码头土石方工程最初是刘某1的朋友杨某5认识广西南宁市紫达环保投资有限公司钦州分公司的项目部经理老邵，杨某5将老邵介绍给其和王某超、朱伟认识，老邵说他们公司在钦州港有一个大的土石方工程，问我们做不做，并带我们去钦州港实地看了场地，因为其和朱伟、刘某1、王某超当时都在找工程做，所以商量之后决定做该工程，但是没有施工资质，王某超就提出他认识中铁二十五局第六工程有限公司的老总谢某，由他去联系中铁二十五局来接下这个工程，之后就由王某超与刘某1、杨某5联系签订合同的事宜，其没有参与商谈合同。我们没有核实过钦州港土石方工程是否具备开工条件。也没有去相关部门核实过是否有手续，钦州港项目和加油站项目一直没能施工，收取他人的钱根本就没有用于工程项目，而是他们拿去个人使用了。当时是收了何某140万元的工程保证金，收了唐某55万元。中天银都当时给了大约60万元的工程保证金给老邵和杨某5，这些钱都是我们收何某1和唐某的工程保证金。工程没能施工，退给何某130万元，退给唐某了30万元。其和朱伟、刘某1、王某超都知道转包工程的事，也知道收取了他们工程保证金的事。 30.被告人朱伟的供述与辩解，证实其对发包工程的事都不知情，其是听过王某超、刘某1、宋某1跟其说他们发包钦州港土石方工程而收取人家交的很多工程保证金，但后来工程无法施工，这些保证金又还不了，直到这个时候才知道的，王某超、刘某1、宋某1也没有说这些保证金用到哪里去了。 31.广西公明司法鉴定中心印章印文鉴定意见书，桂公明司鉴文字【2016】052号，证实1、标注竣工时间为2013年4月28日的《合作总承包土石方工程合同书》内“中铁二十五局集团第六工程有限公司”公章印文与样本内同名公章印文不是同一枚公章所盖印。2、检材1标注竣工时间2013年4月28日《合作总承包土石方工程合同书》内“谢某印”名章印与样本内同名名章某不是同一枚名章所盖印。3、检材2标注竣工时间2013年1月3日《合同总承包土石方工程合同书》内“中铁二十五局集团第六工程有限公司”公章印文与样本内同名公章印文是同一枚公章所盖印。4、检材2标注竣工时间2013年1月3日《合同总承包土石方工程合同书》内“谢某印”名章某与样本内同名名章某是同一枚名章所盖印。5、检材3标注竣工时间2013年1月3日《合同总承包土石方工程合同书》内“中铁二十五局集团第六工程有限公司”公章印文与样本内同名公章印文是同一枚公章所盖印。6、检材3标注竣工时间2013年1月3日《合同总承包土石方工程合同书》内“谢某印”名章某与样本内同名名章某是同一枚名章所盖印。 四、2013年1月4日、2月5日，刘某1、王某超经朱伟同意，代表中天广西分公司和广西西南人才服务市场有限公司签订《合作协议书》，约定双方合作建设广西西南人才服务市场科研培训综合楼及配套设施。《合作协议书》约定，签订合同当日内中天公司支付定金200万元，并于次日内支付履约保证金2000万元。逾期不履行的，不退还定金，合作关系终止。中天广西分公司未能依约支付履约保证金。朱伟、刘某1、王某超、宋某1四人在明知该项目未办理审批手续，未达到开工条件的情况下，仍向被害人出示合作协议等材料，谎称交履约金可在指定日期进场施工，进而骗取被害人的信任后签订施工合同。2012年底至2013年初，被告人朱伟与同案人王某超、刘某1、宋某1先后骗取被害人庞某1350万元、韦某120万元。上述被害人交钱后一直未能进场施工。 以上事实，有下列证据予以证实： 1.接受刑事案件登记表、立案决定书，证实2016年4月21日，被害人韦某1报案，公安机关4月28日立案侦查。 2.控告书，证实2014年11月12日，被害人庞某1向公安机关控告中天银都公司朱伟、刘某1等人以承建南宁西南人才培训基地项目名义诈骗406.5万元。 3.广西西南人才服务市场有限公司营业执照、机构代码证、开户许可证，证实广西西南人才服务市场有限公司2008年12月12日成立，属于企业法人，法定代表人蓝某1，开户银行为中国工商银行南宁市琅东支行，账号21×××50。 4.西南人才市场受控资料，证实西南人才市场科研培训综合楼及配套设施建设项目业主为广西壮族自治区兽医研究所，西南人才服务市场有限公司筹资建设。 5.合作协议书，证实2013年1月4日，刘某3代表中天银都广西分公司与蓝某1代表的西南人才市场公司签订一份合作协议书，由中天公司按照西南人才市场施工设计图纸内同包工包料进行施工，项目位于南宁市农院路10号，暂定总投资2亿元，协议约定，签订合同当日内中天公司支付定金200万元，并于次日内支付履约保证金2000万元。逾期不履行的，不退还定金，合作关系终止。同年2月5日，王某超代表中天公司重新与西南人才市场的蓝某1签订合作协议。 6.《工程项目施工合同》，证实由刘国峰代表中天银都广西分公司的和韦某1代表广西南宁林宇电力服务有限公司签订了关于西南人才市场科研培训综合楼项目的施工合同，签订时间为2013年1月8日，约定开工时间2013年6月1日，竣工时间为2015年6月30日。 7.《建筑工程施工合同》，证实2013年2月26日签订的发包人广西西南人才市场，王某超签名，承包人为中天公司的2013字001号合同，蓝某1明确该合同系假合同。 8.银行卡取款凭条、往来流水，证实2012年11月23日，庞某1邮政储蓄银行账号62×××66转款80万到刘某16216662600000598765账号，2013年1月7日该邮政储蓄账号汇90万元到中天分公司55×××72账号；2013年1月9日庞某1农行62×××15账号汇100万到中天分公司55×××72账号；2013年1月13日庞某1农行账户汇款30万到朱伟6228480031517733213账户。2013年7月19日，庞某1农行尾号6415账户汇款50万元到朱伟农行尾号3213账户。 9.收据、借条、委托退款单，证实2013年1月19日，刘某3出具收到庞某1给中天银都公司人民币336.5万收据；2013年9月20日，朱伟出具借到庞某1现金50万的借条；2013年4月13日，吴某1出具收到庞某120万合作办事的收条。2013年4月10日，中天公司对公账户退款20万元给庞某2。 10.农业银行个人结算业务申请书以及收据，证实韦某1于2013年1月10日向中天银都广西分公司转款20万元，用于西南人才市场项目工程合同履约金，中天公司出具20万元收据。 11.解除合同通知书2份，证实西南人才服务市场于2013年2月1日向中天公司发出关于解除2013年1月4日订立的《合作协议书》；2013年4月19日通知中天公司解除2013年2月5日订立的《合作协议书》。 12.声明一份，证实2013年9月26日，广西西南人才市场公司声明因中天公司违约，双方合作协议解除，中天公司盗用合作协议从事非法活动的与西南人才服务市场公司无关。 13.广西西南人才服务市场有限公司回复函，证实2015年3月19日，西南人才服务市场公司回复兴宁公安分局，该公司科研培训综合楼及配套设施建设项目位于南宁市农院路10号，公司与中天公司签订过合作协议，但中天公司违约，合同已经解除。公司现在还在进行项目建设报建报审中，从未与中天公司签订任何承包、转包或者分包协议，也从未给中天公司任何授权业务活动。 14.证人庞某2的证言，证实其系庞某1的侄儿，2012年9月我一个老乡林金树跟其叔叔庞某1讲，中天银都天津建设工程有限公司南宁分公司中标承包了广西崇左市新建加油站的工程，问我们是否有兴趣来做，其觉得可以了解。林金树带我们去到福来阁十三楼中天分公司的办公地点，见到了该公司的副总刘某1、常务副总宋某1、财物总经理王某超和吴某1，当时宋某1拿了一份合同给我们看，说他们公司已经跟另一家公司签订总承包合同，建设手续正在办，一个月左右就能开工，其也看了一下那份合同，具体他们跟谁签订一下想不起来。接着我们就跟宋某1三个人谈工程，最后也把该项目谈妥。刘某1叫我们先交工程履约金120万元。其叔按照要求汇了120万元工程履约金，叫其过去中天分公司签订合同、2012年9月28日，其和林金树去跟刘某1签订了一份项目施工合同。到了合同约定的开工日期，刘某1等人一直都没有通知我们开工。我们催他们什么时候开工，他们都以种种理由推脱，后面经我们调查发现，中天南宁分公司并未拿下崇左新建加油站项目，后面我们要求该公司退还120万元履约金，过后听其叔庞某1说120万元退了。刘某1又给其叔叔做了广西西南人才市场的建房工程，叔叔交了400万元履约金，当时其也跟叔汇钱过，还找朱伟写了50万元借条。当时朱伟将手续准备办公了额，办好手续就可以过来签订合同开工了，过后就联系不上他们了。给林金树中介费10万元也叫他退回来了。庞某2之前在加油站项目中被骗了120万元，但是最后都退给他了，退的这些钱跟其叔叔庞某1被骗的钱没有关系。其辨认出了朱伟、刘某3、王某超、宋某1、吴某1。 15.证人蓝某1的证言，证实其2008年12月份至今担任广西西南人才服务市场有限公司法人代表、党支部书记、董事长、广西西南人才培训基地建设项目管理委员会主任。公司自2012年3月一直在经营运作广西西南人才市场科研培训综合楼及配套设施建设项目，当年10月份取得自治区发改委审批。2012年底，刘国锋、宋伟健、王柳超到西南人才公司位于南宁市大学东路168号三楼其的办公室，说通过区政府了解到很多项目，看上我们公司的人才市场科研培训综合楼及配套设施建设项目，想和我们公司合作。刘某1、宋某1两人跟其说，他们公司可以给我们的项目投资三个亿，他们负责经营25年，同时成立一个中国三农科技人才培训中心，还说他们公司董事长是朱伟，朱伟在香港有投资公司，等朱伟回来会亲自跟其谈。其就跟他们说：如果你们想找我们合作，请提供你们项目投资的来源情况，因为我们的项目属于国有资产性质，如果你们符合我们招商的条件，我们同时还要报相应政府部门批准才能正式签订项目投资合同。之后不久，他们几个人又来办公室找其，这次来的人还有朱伟。以及几个不知道名字的人，说是北京来的，自称建设银行的行长，投资专家，对我们项目进行实地考察、项目评估、朱伟、刘某1向其提供了中天总公司的法人授权委托证明书，刘某1的身份证扫描件以及一份中国三农事业发展中心文件。朱伟、刘某1说他们公司已经决定跟我们公司合作，同时想分两步走，第一步是先签订《合作协议》，把项目的报建审批手续办妥，费用他们负责；第二步是正式签订《项目投资经营管理合同》。2013年1月4日，刘某1、宋某1、王某超在其的办公室签订《合作协议书》，由刘某3签的。这是附条件合同，他们公司2013.1.3先支付200万定金，次日支付合同履约保证金2000万，如果他们公司逾期不履行视为违约，我们公司将不退还定金，合作关系终止。签完协议后，他们就离开了。签完协议后他们没有按合同支付定金以及合同履约金，经过多次电话催促刘某1、宋某1等人，他们并没有交付相关资金，他们签完合同后就消失了，其行为对我们公司的生产经营造成严重损害，造成重大经济损失，公司决定解除合同。在2013.2.1作出《桂某2人才字2013.1号》解除合同通知书，职员黄国文送达到刘某3接收。同时其通过电子邮件向宋某1发了一份解除合同通知书的扫描件，也打刘某1、宋某1电话，告知他们违约及解除合同情况。2013年2月3日左右，王某超带着三个人来其办公室说朱伟在香港，刘某1、宋某1在北京搞投资，没有时间处理合作的项目，所以由他全面负责，并让其不要再联系朱伟、刘某1、宋某1。2013年2月5日，王某超在蓝某1办公室又签订了新的《合作协议书》，签约人是王某超。签完协议后，王某超并未按照约定马上支付定金和保证金，一直到2013年3月份，才陆续支付了200万，剩下的1800万元迟迟没有到帐，造成我们公司不能办理相关报建审批手续，也不能重新签订新的投资人。而且在此期间我们还发现他们利用我们的这个项目在外以发包转包工程的名义进行非法活动，在社会上影响恶劣。到4月19日，他们依旧没有全额支付履约金，我们公司遂决定解除与王某超定的合作协议书。由黄国文负责将关于解除合作协议的通知送达到中天公司，当时蓝某1电话通知了王某超，并明确说明不会再继续签订合同。蓝某1辨认出刘某1、宋某1、王某超、朱伟。 16.被害人庞某1的陈述，证实大概是2012年底，刘某1打电话给其，说他们公司现在又有一个工程，是可以三个月后施工的，手续也是在办理，问想不想做，其就问刘某1，这个工程会不会跟上次一样骗我，刘某1说这个工程是真的，不会像前面那个工程了。其听了就去该公司办公室跟刘某1、宋某1、王某超三个人谈，这次他们说的是广西西南人才市场的建房工程，地点在南宁市农院路10号里面一块地。他们拿出一份跟广西南人才市场签订的总承包合同（真假我不清楚），该合同总承包是要投1.2亿元，其看了后就跟他们谈履约金的事情，最后他们要其交400万履约金。2012年11月23日，庞某1把80万转入刘某16216662600000598765账号；2013年1月7日汇90万元到中天分公司55×××72账号；2013年1月9日把100万汇入中天分公司55×××72账号；2013年1月13日把30万转朱伟6228480031517733213账户，2013年1月19日从邮政账户提现33万给中天分公司。2013年7月19日，将50万转到朱伟6228480031517733213账户上。2013年4月13日，给吴某1现金20万元。2013年9月20日，朱伟来南宁，庞某1在一个酒店见到朱伟，朱伟称收到了转款50万，并给庞某1写个收条，庞某1之后就再联系不上刘某3。其转完钱后就去找他们签订合同，他们说朱伟是公司负责人，要等他来南宁后确认了再签订。2013年9月20日，朱伟来到南宁，其找到朱伟，朱伟说给其写个50万的收条，但实际写的是借条。朱伟叫其拿这个条子去找刘某1他们签订合同。过后其去找刘某1他们，但他们已经不在公司，只有一些员工在那，合同也没有跟我签订。到2013年9月28日，公司人去楼空，其才知道被骗了，打他们电话也联系不上了。直到今天，这个工程还是片空地，没有施工。其辨认出了朱伟、刘某3、王某超、宋某1、吴某1。 17.被害人韦某1的报案材料，证实刘某1介绍因崇左新建加油站项目手续有问题暂时不能开工，现在有一个西南人才市场综合楼项目可以先开工，刘某1带韦某1到现场看，韦某1建工地那搭有一些活动板房，信以为真后于2013年1月8日和刘国峰签订的西南人才市场科研培训综合楼项目工程施工合同。韦某1向中天银都广西分公司交去20万元西南人才市场项目工程合同履约金，至今没有得退回一分钱。 18.同案人刘某3的供述，证实朱伟、王柳超、宋伟健、吴某1和刘国峰都去西南人才服务市场有限公司谈过关于西南人才市场科研培训综合楼及配套设施建设这个项目，刚开始由刘某1和西南人才市场公司签订了合作协议，当时朱伟、宋某1、王某超都在现场，因为没有按照合作协议要求支付相关款项，被西南人才市场公司作废了合作协议。后来再由王某超出面谈，又跟西南人才市场签订一份合作协议，也没按规定时间交完2000万合同履约金，当时只交了200万，这份合作协议也被西南人才市场解除了。期间，庞某1与中天公司约定合作开发西南人才市场综合楼项目，庞某1交来了400万“工程履约金”。这事朱伟是知情的。并且刘某1也出具的336.5万元收条给庞某1，另外由朱伟收了50万元工程履约金，吴某1收了20万。实际上，公司在对外宣传发包西南人才市场公司培训基地项目，有向他人提供西南人才市场与中天公司《工程合同》，该合同是假的，是宋某1他们做的，想让别人相信项目是真的。2013年2月，刘某1等人就收到西南人才公司发的中止合作通知书，一个叫黄某的人送过来的，第二次是宋某1说的，西南人才又发来《中止合作通知书》了。朱伟和王某超说要继续对外多签订几份《发包合同》，收取合同履约金，争取到1000万。再由朱伟、王某超凑1000万，加起来2000万就可以把工程承办下来。 19.同案人王某超的供述，证实西南人才市场培训楼项目是刘某1介绍来的，先后谈过两次，第一次是刘某1代表中天公司签订合同，第二次是王某超代表中天公司签订合同。当时其向朱伟讲过对方要求交纳2000万元保证金，朱伟说他可以融资找到钱，让我们做，得到他的同意后我们才与蓝某1签订合同并交纳了先期的200万元。如果没有朱伟的同意我们是不会做的，否则200万元就拿不回来了。除了交200万保证金，我们没有做其他工作，被害人也没有办法进场施工。 20.同案人宋某1的供述，证实其知道中天银都广西分公司所承建的西南人才市场综合楼工程。这个项目是朋友介绍的，一开始是其跟刘某1去谈的，其跟刘某1把合同条件都洽谈得差不多了，就由王某超全权负责接手并签订合同了。在西南人才市场这个项目中，向西南人才市场有限公司支付了260万元工程履约金。其不清楚中天分公司是否将该项目工程发包或转包出去。也不清楚清楚西南人才市场有限公司向中天银都广西分公司发送解除合同的通知。 21.被告人朱伟的供述与辩解，证实朱伟是于2012年11月份左右听王柳超说过广西西南人才市场公司综合楼项目，是王某超想跟广西西南人才市场公司合作经营这个项目。2012年11月份，王某超、刘某3、宋某1带其去到广西西南人才市场公司找到他们一个姓蓝的负责人聊过这个事情，也去看了这个项目的场地。当时他在场，但是没有发表任何意见。回来之后，其还跟王某超说这个项目不能做，该项目需要中天公司全部垫资，公司没有那么多资金。至于后来王某超是否承包了该项目，是否跟广西西南人才市场公司签订了相关合同，其不清楚。其在2013年9月份左右向庞某1借过50万元用于其办私事，也在南宁邕江宾馆向庞某1出具了《借条》。 上述事实，还有下列综合证据予以证实： 户籍证明，证实被告人朱伟犯罪时系完全刑事责任年龄人。 2.朱伟抓获经过，证实于2019年10月20日，江苏省常州市公安局武进分局潘家派出所民警根据线索，在常州市武进区雪堰镇佳源城市广场联华购物广场一楼大厅将朱伟抓获。 3.营业执照、电脑咨询单、税务登记证等资料，证实中天银都（天津）建设工程有限公司成立于2009年11月12日，位于天津市河东区卫国道189号帅越地热科技开发中心300室，法定代表人尹某2。中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司成立于2012年2月23日，位于南宁市人民东路210号福莱阁十三层1305号房，负责人朱伟。 4.任命书四份，证实中天银都（天津）建设工程有限公司2012年2月20日任命朱伟为广西分公司负责人。2013年4月1日任命王某超、刘某1、宋某1为广西分公司副总经理，任命时间三年。 5.中天银都（天津）建设工程有限公司法人授权委托证明书，证实公司授命刘某1为签订施工合同和执行合同及办理其他事宜的代理人。 6.委托书，朱伟于2012年3月15日委托王某超为分公司的代理负责人，委托期限2012年3月18日至2014年3月18日。 7.中天分公司财务会计明细、记账凭证、其他应收款明细账，上述材料由梁某1提供，证实王某超、宋某1、刘某1等人经常出具白条冲账。 8.中天银都（天津）建设工程有限公司广西分公司银行流水，证实中天广西分公司在民生银行南宁分行账号55×××72自2012年3月21日开户以来的银行流水情况。 9.情况说明、不起诉决定书、释放通知书，证实朱伟曾因本案涉嫌犯合同诈骗罪，于2015年3月5日被南宁市公安局兴宁分局刑事拘留，南宁市人民检察院以事实不清、证据不足，于2015年12月23日对朱伟作出不起诉决定，次日予以释放。2016年8月公安机关再将朱伟列为刑拘在逃的通缉人员。 10.朱伟中国银行尾号2826银行账户流水情况，证实该账户流水请款个，账户无余额。 11.证人陈某3、吴某2、杨某3、杨某4、梁某1、韦某2的证言，证实陈某32012年10月至2013年2月期间在中天银都公司财务出纳，吴某22013年2月至2013年9月期间在中天银都公司财务出纳，梁某12012年9月至2013年9月在中天银都公司财务会计，杨某32012年12至2013年8月在中天银都公司前台接待，杨某42012年10月至2013年7月在中天银都公司文员，上述人员系中天广西分公司员工，中天公司法人是朱伟，财务负责人是王某超，还有宋某1、刘某1两个老总。公司用别人交来的工程保证金来退款。公司没有业务，中天公司的收入都是别人转给公司的“工程履约金”，公司经常有讨债人来，都是用后面收的钱某还前面人的钱。 12.广西公明司法鉴定中心司法鉴定意见书，桂公明司鉴会字【2016】第70号，证实广西公明司法鉴定中心对中天分公司2012.4-2013.7月会计账簿、其他应收账款明细账、管理费用明细账等进行鉴定，鉴定意见：1、2012年4月至2013年7月期间，中天银都公司向武汉建工第四建筑公司和蒙某等37个单位和个人收取施工方的合同履约金、民工工资押金31080000元，退回合同履约金6261000元，尚有24819000元未退回。2、2012年4月至2013年7月期间，王某超等人从中天银都公司支取资金后尚有资金未归还，具体如下，朱伟向公司借取资金2241500元，刘某1向公司借取资金1552800元，吴某1向公司借取资金1692100元，钟某向公司借取资金3000元，宋某1向公司借取资金457401.82元，王某超向公司借取资金1117366.91元。3、2012年4月至2013年7月，中天分公司支付给西南人才市场款项311.1万元、广西三农事业中心款项4.156万元、宏德农业公司款项27.875万元。4、2012年4月至2013年7月期间，未见中天分公司有资金用于涉案工程支出或者其他经营活动支出。 13.刑事判决书、刑事裁定书，证实同案人刘某1、宋某1、王某超被法院判决认定犯合同诈骗罪定罪量刑情况，该判决已经生效。 上述证据，均经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，能相互印证本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人朱伟伙同刘某1、宋某1、王某超，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，夸大自己的履行能力，骗取被害人钱财，所收资金绝大部分未用于涉案项目支出，且一直隐瞒项目迟迟不能开工的真相，在无任何经营收入的情况下通过拆东墙补西墙的方式少量归还被害人，最终导致1370万元经济损失，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。共同犯罪中，被告人朱伟作为中天广西分公司主要负责人，明知同案人刘某1、宋某1、王某超的项目不符合未办理审批申报手续，不符合开工条件，仍配合刘某1、宋某1、王某超骗取被害人信任，起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。 关于公诉机关指控的犯罪数额。第二起中指控被害人庞某1被骗数额为406.5万元证据不足，其中50万未能排除系其与朱伟民间借贷之可能性，故应认定其被骗数额为350万元。第三起中指控被害人余某、陈某2被骗数额为50万元无被害人陈述且已经民事判决确认，故不宜认定为诈骗数额。对以上数额，本院予以纠正。 对于被告人朱伟及其辩护人提出“朱伟没有参与中天分公司实际经营，不是中天公司的实际控制人，只是名义负责人；公司已经发包给王某超，朱伟没有得到好处，得到的是承包费；朱伟没有与王某超、宋某1、刘某1共谋，不构成合同诈骗罪”的辩解及辩护意见。经查，同案人刘某1、宋某1、王某超多次稳定供述中天分公司负责人是朱伟，三人的副总职务由朱伟任命，公司大小事项三人都要向朱伟汇报，涉案工程收取被害人钱款朱伟全部知情，三人供述内容相互印证，也有被害人姚某1、何某1、杨某1、庞某1的陈述及证人蓝某1的证言予以佐证，故对该辩解及辩护意见，本院不予采信。 对于被告人朱伟曾因本案合同诈骗事实先前被刑事拘留，羁押时间为9个月零19天，该羁押时间本院依法予以折抵刑期。 综上，根据被告人朱伟犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十六条第一款、第二十六条第四款、第三十六条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条的规定，判决如下： 一、被告人朱伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月20日起至2031年12月31日止。上述罚金，限从本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人朱伟共同退赔被害人经济损失1370万元。(详见退赔被害人清单) 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 磊 审 判 员  蒋治清 审 判 员  谢李章 二〇二〇年八月六日 法官助理  倪晓凌 书 记 员  陈桂飞 退赔被害人经济损失清单 （由朱伟、刘国峰、王柳超、宋伟健共同退赔） 被害人退赔数额 1、姚家美300万元 2、杨晓程270万元 3、何伟110万元 4、张尚60万元 5、唐晖晖55万元 6、陈敏15万元 7、庞庆欢350万元 8、韦学林50万元 9、饶国华160万元 （申顺生） 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条【共同犯罪】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第三十六条第一款由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的事实根据与法律依据】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。