江苏省泗阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1323刑初610号公诉机关江苏省泗阳县人民检察院。被告人王燕军。2002年12月11日因犯聚众斗殴罪被泗洪县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；2014年2月10日因赌博被泗洪县公安局桥南派出所罚款三百元。2019年5月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪被指定居所监视居住，同年7月10日被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。辩护人许强风，江苏八面锋律师事务所律师。辩护人朱振兴，江苏拓荒者律师事务所律师。被告人许彩龙。2006年10月18日因犯聚众斗殴罪被泗洪县人民法院判处有期徒刑三年六个月，2008年11月14日刑满释放；2015年4月17日因赌博被泗洪县公安局罚款五百元；2018年8月1日因犯开设赌场罪被泗洪县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元。2019年6月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。指定辩护人丁佳嘉，江苏知久律师事务所律师。被告人许尔根。2002年1月25日因犯聚众斗殴罪被泗洪县人民法院判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年；2005年4月27日因犯寻衅滋事罪被泗洪县人民法院判处有期徒刑二年，合并执行有期徒刑九年，剥夺政治权利二年；2008年1月30日被江苏省连云港市中级人民法院裁定减刑二年四个月，剥夺政治权利一年，2008年3月13日刑满释放；2010年4月8日因赌博被泗洪县公安局行政拘留十五日并处罚款三千元。2019年6月18日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。指定辩护人唐睿冉，江苏知久律师事务所律师。被告人王龙波。2011年1月19日因犯非法拘禁罪被盱眙县人民法院判处有期徒刑八个月；2012年9月11日因犯盗窃罪被泗洪县人民法院判处有期徒刑三年五个月，并处罚金五千元；2016年9月8日因犯故意毁坏财物罪被泗洪县人民法院判处拘役四个月。2019年6月20日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。指定辩护人化伟，江苏金邦律师事务所律师。被告人张国杰。2011年9月3日因吸毒被泗洪县公安局行政拘留九日；2011年12月15日因犯非法拘禁罪被泗洪县人民法院判处有期徒刑七个月；2014年3月13日因犯寻衅滋事罪被泗洪县人民法院判处有期徒刑九个月；2015年4月27日因吸毒被泗洪县公安局行政拘留十五日并处罚款一千元，2015年5月11日被强制隔离戒毒二年。2019年6月27日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。辩护人李刚，江苏多德律师事务所律师。被告人浦文帅。2012年5月2日因殴打他人被泗洪县公安局桥南派出所罚款五百元。2019年6月24日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，7月18日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。指定辩护人刘亮，江苏义缘律师事务所律师。被告人张文春。2011年5月20日因寻衅滋事被泗洪县公安局行政拘留十日；2017年9月1日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，9月25日被取保候审，2019年2月1日被宿迁市宿城区人民检察院以事实不清、证据不足决定不起诉，2019年6月15日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年6月18日被指定居所监视居住，同年7月18日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。辩护人杨学明，江苏多德律师事务所律师。被告人单可干。2019年7月1日因涉嫌犯非法采矿罪被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。指定辩护人陈雅，江苏民卫律师事务所律师。被告人石超。2010年5月28日、2011年2月19日因赌博被泗洪县公安局分别行政拘留十一日并处罚款三千元、行政拘留十五日并处罚款三千元；2010年6月24日因吸毒被泗洪县公安局行政拘留并处罚款二千元。2019年10月18日因涉嫌犯非法采矿罪被取保候审。指定辩护人朱海涛，江苏义缘律师事务所律师。被告人杨伟。2017年1月17日因涉嫌犯非法采矿罪被取保候审，2019年2月1日被宿迁市宿城区人民检察院以事实不清、证据不足决定不起诉，2019年9月18日被取保候审，2020年8月17日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。辩护人石光辉，江苏天沛律师事务所律师。被告人杨光。2018年9月6日因涉嫌犯非法采矿罪被寄押于盱眙县看守所，同年9月7日被刑事拘留，同年10月6日被取保候审，2020年8月17日被逮捕。现羁押于泗阳县看守所。辩护人罗文婷，江苏天沛律师事务所律师。江苏省泗阳县人民检察院以泗检一部刑诉（2019）572号起诉书指控被告人王燕军犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、敲诈勒索罪，被告人许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅犯寻衅滋事罪，被告人单可干犯非法采矿罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。在本院审理过程中，江苏省泗阳县人民检察院于2020年1月13日以泗检一部刑诉（2020）12号追加起诉书对被告人张文春、杨伟、杨光犯非法采矿罪作出追加起诉；于2020年4月30日以泗检刑一部追诉（2020）2号追加起诉决定书对被告人石超犯非法采矿罪作出追加起诉；于2020年5月25日以泗检一部刑变诉（2020）1号变更起诉决定书对指控事实作出变更。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泗阳县人民检察院检察员翁婷婷出庭支持公诉。被告人王燕军、许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅、单可干、张文春、杨伟、杨光、石超及辩护人许强风、朱振兴、丁佳嘉、唐睿冉、化伟、李刚、刘亮、陈雅、朱海涛、杨学明、石光辉、罗文婷到庭参与诉讼。现已审理终结。江苏省泗阳县人民检察院指控，一、寻衅滋事：2010年2月18日晚，被告人王燕军因2007年被害人姬某将自己戳伤，在出狱后对自己进行滋扰，遂纠结许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅等人准备砍刀、铁棍预谋砍打被害人姬某。当晚被告人王燕军安排石超等人在泗洪县轩辕宾馆附近找到被害人姬某随后被告人王燕军等人赶至泗洪县轩辕宾馆附近。在发现被害人姬某从轩辕宾馆出来之后，被告人王燕军安排被告人浦文帅驾驶奥德赛轿车将该小区唯一出口堵住防止被害人姬某驾车跑出，且要求其将车辆不熄火以便随时准备离开。后被告人王燕军、许彩龙、许尔根等人持砍刀、铁棍等对被害人姬某进行追逐、拦截，被害人姬某于慌乱中驾车撞到小区墙角后车子停下。被告人王燕军上前将被害人姬某白色奥迪轿车驾驶室玻璃砸碎并将被害人姬某拖出，后王燕军持砍刀将被害人姬某砍伤，经鉴定被害人姬某伤情构成轻伤。被告人许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰等人持砍刀、铁棍等将被害人姬某驾驶的一辆白色奥迪轿车砍砸损毁。经认定，被砸毁轿车价格为131140元。二、强迫交易：2013年6月左右，被告人王燕军听说泗洲商城将要拆迁，其中有近5000平方公摊面积未出售价值约5000余万元，遂产生要购买股份入股泗洲商城想法，经与股东被害人郁某丙等人多次协商未果。后被告人王燕军为强迫被害人郁某丙等人同意自己购买股份入股泗洪县泗洲商城，安排卢某等人对泗洲商城原始股东被害人郁某丙进行滋扰、辱骂，并多次带人干扰被害人郁某丙等人正常生活；同时为达到强行购买股份入股泗洲商城的目的，被告人王燕军在泗洲商城院内持一把关某刀威胁股东裴某，并指使单可干对股东裴某实施殴打，致裴某嘴部出血，经鉴定被害人裴某的损伤程度构成轻微伤。股东被害人郁某丙多次至上级部门反映此事均无果，后被害人郁某丙等人被迫转让出售泗洲商城700万元50％股份给王燕军等人。三、非法采矿：2017年2月至4月，被告人王燕军、张文春、单可干、石超等人在泗洪县溧河洼瑶沟乡桂湾段（位于洪泽湖泗洪40号网格中，属洪某湖水域）使用砂泵船进行非法采砂并对外出售。累计非法采砂10000余吨，非法获利至少110余万元。2014年9月至2017年3月，被告人张文春组织杨某甲、邵某等人在明知被告人杨伟、杨光及刘某甲、杜某甲等人无任何采矿许可的情况下，仍以向杨伟等人提供水政检查信息、出面协调处理为由，组织被告人杨伟、杨光及刘某甲、杜某甲等人在洪某湖泗洪水域5号标附近使用砂泵船采砂，并以每吨砂子1元至8元不等的价格收取黄某丙费，涉案价值12万余元。分述如下：2015年7月至2016年7月，被告人杨伟购买一台砂泵船，在无任何采砂资质的情况下，由被告人张文春组织在洪某湖水域5号标附近非法采砂至少3800吨，售卖后非法收入至少6.5万元。2015年12月31日至2017年3月，被告人杨光购买一台砂泵船，在无任何采砂资质的情况下，由被告人张文春组织在洪某湖泗洪水域5号标等地非法采砂，先后被淮安市洪泽县水利局、泗阳县水利局、盱眙县农村农业局查获，并被行政处罚。2014年9月至12月，刘某甲焊接、安装一艘“三无”砂泵船，在无采砂资质的情况下，由被告人张文春组织在洪某湖上嘴水域非法采砂至少1800余吨，售卖非法收入至少1.2万元。2015年6月至2016年12月，刘某甲、杜某甲共同购买一台砂泵船，在无采砂资质的情况下，由被告人张文春组织在洪某湖水域5号标附近非法采砂至少2100吨，售卖非法收入至少3.14万元。四、敲诈勒索：2017年3月份的一天，被告人王燕军妻子汪某驾驶自己奔驰CLS320轿车在泗洪县殡仪馆门口被吴某甲驾驶的奥德赛轿车撞到，后被告人王燕军电话中与吴某甲儿子被害人吴某乙协商并约定10天内由被害人吴某乙购买一辆新的奔驰CLS320轿车给被告人王燕军，被告人王燕军将被撞坏的奔驰轿车给被害人吴某乙。被害人吴某乙约一个月后购买一辆新的奔驰CLS320轿车给被告人王燕军，但被告人王燕军以被害人吴某乙购车时间太久，并将原来被撞车辆扣在自己手中不给吴某乙为要挟，强行向被害人吴某乙索要4万元，待其支付4万元后，被告人王燕军才将被撞奔驰车归还被害人吴某乙。公诉机关为此提供相关证据，并据此认为被告人王燕军、许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅、单可干、张文春、杨伟、杨光、石超的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第三百四十三条，第二百二十六条，第二百七十四条之规定，应当以寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、敲诈勒索罪追究被告人王燕军的刑事责任，以寻衅滋事罪追究被告人许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅的刑事责任，以非法采矿罪追究被告人单可干、张文春、杨伟、杨光、石超的刑事责任。被告人王燕军、许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅、单可干、杨伟、杨光、石超对公诉机关指控未提出异议。被告人张文春辩称：与王燕军等人采砂分红时获得17万元。杨光在泗阳、洪某采砂被处罚与自己无关。被告人王燕军辩护人提出辩护意见：关于寻衅滋事罪，被害人姬某存在过错，车辆部分损坏系姬某操作失误造成，王燕军系自首，赔偿取得谅解；关于强迫交易，不属于情节特别严重，取得被害人谅解；关于非法采矿，王燕军具有自首情节，主动退赃；关于敲诈勒索，王燕军具有自首情节，退赔被害人损失并取得谅解，建议对其免予刑事处罚。王燕军劝说侯某乙、刘某乙投案，检举他人犯罪并查证属实。被告人许彩龙辩护人提出辩护意见：被告人许彩龙系坦白、从犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人许尔根辩护人提出辩护意见：被告人许尔根系自首、从犯，认罪认罚，建议对其从轻处罚。被告人王龙波辩护人提出辩护意见：被告人王龙波在共同犯罪中作用相对较小，具有坦白情节，同案犯已赔偿被害人相关损失。被告人张国杰辩护人提出辩护意见：被告人张国杰具有自首情节，认罪认罚，系从犯，同案犯已赔偿被害人相关损失，建议对其从轻处罚。被告人浦文帅辩护人提出辩护意见：被告人浦文帅系坦白、从犯，不应对打砸车辆行为承担责任，同案犯已赔偿被害人相关损失，建议对其从轻处罚。被告人单可干辩护人提出辩护意见：被告人单可干系从犯，自首，认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张文春辩护人提出辩护意见：瑶沟采矿应认定5500吨，关于洪某湖采矿，事实不清，证据不足。其具有自首、立功、退赃情节，认罪认罚，建议对其从宽处罚。被告人石超辩护人提出辩护意见：被告人石超归案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，具有立功表现，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杨伟辩护人提出辩护意见：被告人杨伟系自首、退缴违法所得，认罪认罚，建议对其从宽处罚并适用缓刑。被告人杨光辩护人提出辩护意见：被告人杨光系坦白，认罪认罚，主动退赃，建议对其适用缓刑。经审理查明，一、寻衅滋事事实2007年，被害人姬某将被告人王燕军戳伤后被判刑，被害人姬某出狱后对被告人王燕军进行滋扰。2010年2月18日晚，被告人王燕军纠集许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅等人准备砍刀、铁棍预谋砍打被害人姬某。当晚被告人王燕军安排石超等人在泗洪县轩辕宾馆附近找到被害人姬某，随后被告人王燕军等人赶至泗洪县轩辕宾馆附近。在发现被害人姬某从轩辕宾馆出来之后，被告人王燕军安排被告人浦文帅驾驶奥德赛轿车将该小区唯一出口堵住防止被害人姬某驾车跑出，且要求其将车辆不熄火以便随时准备离开。后被告人王燕军、许彩龙、许尔根等人持砍刀、铁棍等对被害人姬某进行追逐、拦截，被害人姬某于慌乱中驾车撞到小区墙角后车子停下。被告人王燕军上前将被害人姬某白色奥迪轿车驾驶室玻璃砸碎并将被害人姬某拖出，后王燕军持砍刀将被害人姬某砍伤。经鉴定，被害人姬某伤情构成轻伤。被告人许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰等人持砍刀、铁棍等将被害人姬某驾驶的一辆白色奥迪轿车砍砸损毁。经认定，被砸毁轿车价格131140元。另查明，2010年5月7日，被告人王燕军主动投案，归案后未能如实供述同案犯的犯罪事实。2019年5月15日，被泗阳县公安局抓获后如实供述犯罪事实。被告人许尔根主动投案，被告人许彩龙、王龙波、张国杰、浦文帅被抓获归案，上述被告人归案后如实供述犯罪事实。被告人王燕军赔偿被害人姬某相关损失，其行为得到被害人姬某的谅解。再查明，2010年4月26日，涉嫌犯故意伤害罪的侯某乙经被告人王燕军劝说至泗洪县公安局投案。2010年5月7日，涉嫌犯罪的刘虎经被告人王燕军劝说与其共同至泗洪县公安局投案。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据：1.被告人王燕军供述证实：2007年，姬某将自己戳成重伤，赔偿2.5万元。2009年夏天，姬某坐牢出来，找自己索要赔偿款，退还1万元给姬某，后姬某又向自己借款，自己未同意，双方在电话里骂起来，自己觉得不治姬某以后难以在泗洪立足。2010年2月18日晚，准备砍刀、钢管等工具组织人去砍姬某。刘某丙、穆某、王某甲报、赵某、许彩龙、许尔根、张国杰、王龙波、王某乙都知道当天晚上组织他们是要去砍姬某，浦文帅自己开车过去，他也知道去砍姬某。听说姬某经常去轩辕宾馆，联系石超去那边转转。石超打电话过来说姬某在轩辕宾馆。自己安排几辆车带着人去轩辕宾馆。姬某认出自己的奥德赛轿车，就朝他车上跑。安排浦文帅把小区唯一出口堵住，让其他人追姬某车，姬某开车撞到墙拐子，姬某被撞晕，自己把姬某拖下来，和王某甲报、穆某砍姬某，许彩龙、王龙波、刘某丙等人都在砸姬某车子。自己跟许彩龙把姬小虎抬到奥德赛车开去县医院。到县医院急诊门口，许彩龙和自己把姬某拖下车，自己心里还是生气，又砍了姬某一刀，之后姬某就被送进医院。2.被告人许彩龙供述证实：2010年春节前那段时间，在泗洪混的人都知道姬某和王燕军有矛盾。2010年春节后的一天晚上，王燕军叫自己去衡山花园，许尔根、穆某、小考、赵某、王某丙、刘某丙、王龙波、二波子等人在那边，王燕军车上放着砍刀和铁棍，自己知道肯定要去打姬某的。在轩辕宾馆楼下看到姬某开着白色奥迪A4轿车从后面巷子出来。王燕军拿砍刀下车准备拦姬某，自己等人也都拿着刀和棍下车准备拦，姬某开车没跑多远就撞到墙角，车子停下来。王燕军把姬某从驾驶室拖下来拿刀砍他，其他人拿棍子、砍刀砸姬某奥迪车。姬某被砍躺在地上，身上都是血，王燕军就让自己和赵某把姬某抬到奥德赛车，车开到县医院门口，姬某被自己和赵某拽下来，王燕军又拿刀往他身上砍两三刀。3.被告人许尔根供述证实：2010年春节过后的一天，王燕军打电话说姬某骂他，叫去打姬某，自己出于义气就答应。当时有十几个人去，自己能认识的有波子、石超、王某乙、穆某、赵某、许彩龙、刘某丁、小考。在泗洪县城的轩辕宾馆发现姬某上车。自己等人从车上拿砍刀、钢管，姬某看到就开车跑的，车撞到墙角，自己等人就冲上去砸车。王燕军把姬某从车里拖下来，和穆某拿刀砍姬某，他被砍得身上都是血。许彩龙和赵某把姬某抬到王燕军的奥德赛车上，车开到县医院急诊室门口，许彩龙和赵某把姬某抬下去，王燕军又拿刀砍姬某几刀。4.被告人王龙波供述证实：2010年春节后的一天晚上，自己和王某甲报、张国杰、穆某在泗洪县城转，穆某开车来带自己等人，他车上有砍刀、钢管等工具。车子开到轩辕宾馆，在场的有王燕军、王某乙、石超、赵某、刘某丁、许尔根、许彩龙等人。开车堵姬某，姬某开车跑的时候车撞到墙拐子。停下来之后，自己等人拿砍刀、钢管冲上去砸姬某车，王燕军持砍刀砍姬某。听说王燕军他们把姬某送到医院，王燕军还砍姬某的。5.被告人浦文帅供述证实：2010年后，王燕军打电话叫去维多利亚带他。王燕军、赵某、飞龙、许尔根上车，王燕军在车上打电话联系人准备去打架，还让人把东西都准备好。到场后，王燕军让把车头朝南堵在巷子南头。听到巷子里面传出来叮叮咚咚砸东西的声音。几分钟后，王燕军抬一男子上车。上车的时候，王燕军、飞龙、许尔根、赵某手里都拿东西，后来开车去医院。6.被告人张国杰供述证实：2010年的一天晚上，自己和小考、王龙波、穆某在一起玩。王燕军打电话给小考说他和姬某有矛盾，准备去教训他。接过电话，自己等人拿着后备箱的砍刀、钢管。当晚10时许，王燕军打电话说在泗洪县轩辕宾馆楼下找到姬某。到了轩辕宾馆后，看到王燕军、刘某丙、王某乙、“杰哥”等人。后来看到姬某时他被打趴在地上，边上停着姬某的车，王燕军要带姬某走，有人喊把车砸了，自己和小考、穆某、王龙波上去姬某的奥迪车。砸完车以后，穆某带着自己等人离开。7.被害人姬某陈述证实：2007年，自己与王燕军发生矛盾，持匕首捅伤王燕军，被判刑二年，另外还赔偿王燕军约6万元。2009年，自己服刑回来，因王燕军在别人面前说他不好，又和王燕军在电话里吵起来，后来未联系。2010年春节后，自己从轩辕宾馆出来到车上，几人拿砍刀围着车子，害怕就开车逃跑，拐弯时失控撞到墙拐，王燕军拽开车门将自己拖下来，持砍刀砍自己，其他人在旁边砸车。王燕军叫人把自己抬到奥德赛的轿车上送到县医院，在医院门口，王燕军又砍自己一刀。经过泗洪县公安局刑警队处理，王燕军赔偿60万元，出具谅解书给王燕军。8.证人赵某、刘某丙、胡某甲、王某乙等人证言证实：王燕军与姬某发生矛盾，后纠集自己等人去砍砸姬某车，王燕军持刀砍伤姬某等经过情况。9.证人董某、徐某甲证言证实：2010年，姬某车辆在南京4S店维修时花费十七八万元。10.证人孙某证言证实：2月18日晚，自己到姬某住的轩辕宾馆闲聊，姬某外出购物。自己看到楼下有人拿刀从巷子里出来，姬某的车头撞墙上，姬某不在。11.证人顾某证言证实：案发当晚11时许，一辆奥迪车撞到楼上，有车子堵在南过道出口，从小区北边巷子追过来几个人，看到四个人围着奥迪车子砍，车上人被拉出来，四个人围着那个人打。结束后，被打的人被带走。12.证人丁某证言证实：案发当晚11点多，六七个人左右在轩辕宾馆附近，持砍刀、铁棍围着一辆白色的奥迪车子打。车上人被拖出来后，几个人围着他打。13.证人侯某乙、王某丁、刘某乙证言、在逃人员登记信息表、破案认可证明证实：侯某乙、刘某乙经王燕军劝说后投案的时间、经过等情况。14.入院记录、出院记录、检查报告单、照片、伤情鉴定结论证实：姬某受伤后住院治疗，其损伤程度构成轻伤。15.现场勘验资料及照片证实：案发现场情况。16.调解协议书、收条证实：姬某与王燕军达成赔偿谅解协议，收到赔偿款65万元，并对其谅解。17.价格认定结论书证实：姬某被砸损车辆价格鉴定为131140元。18.辨认照片及笔录证实：涉案人员相互辨认，王燕军指认作案地点的情况。19.车辆维修记录付款凭证证实：姬某被砸损的轿车维修情况及付款情况等。20.发破案及归案情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案、前科及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。二、强迫交易事实2013年6月左右，被告人王燕军听说泗洲商城将要拆迁，其中有近5000平方公摊面积未出售价值约5000余万元，遂产生要购买股份入股泗洲商城想法，经与股东被害人郁某丙等人多次协商未果。后被告人王燕军为强迫被害人郁某丙等人同意自己购买股份入股泗洪县泗洲商城，安排卢某等人对被害人郁某丙进行滋扰、辱骂，并多次带人干扰被害人郁某丙等人正常生活；同时为达到强行购买股份入股泗洲商城的目的，被告人王燕军在泗洲商城院内持一把关某刀威胁股东裴某，并指使单可干对股东裴某实施殴打，致裴某嘴部出血，经鉴定被害人裴某的损伤程度构成轻微伤。被害人郁某丙多次至上级部门反映此事均无果，后被害人郁某丙等人被迫转让出售泗洲商城700万元50％股份给王燕军等人。另查明，被告人王燕军归案后如实供述犯罪事实。被告人王燕军的行为得到被害人郁某丙、裴某的谅解。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据：1.被告人王燕军供述证实：2013年5、6月，听说泗洲商城法人蒋某准备把泗洲商城卖掉，商城里面有5000平方的公摊面积，拆迁能值五千万左右，自己就准备把泗洲商城买下来。2013年6月左右，蒋某把泗洲商城卖给他连襟郁某丙，自己通过郭某或直接找郁某丙让他转让部分股份，郁某丙未同意。郁某丙那边的股东有裴某、严某、朱某等人。自己为了入股泗洲商城，经常骚扰郁某丙，有时到他办公室刺挠他，有时到他住的地方骚扰他，还让卢某在泗洲商城讲郁某丙有小女人的事情。听说裴某捣鬼不让自己入股泗洲商城，带着单可干等人去找裴某，自己拿关某刀假装要砍裴某，单可干捣裴某，他嘴被捣破。郁某丙被弄没有办法还到上面反映这些事情，泗洪公安局就找自己了解情况，事情也没有处理。最后郁某丙没有办法同意转让股份，自己和王某丁、杜某乙、刘亮出资800万把泗洲商城一半股份买下来，其中100万元是给郁某丙一方的好处费。2.被害人郁某丙陈述证实：自己等人以1400万元从蒋某手中购买泗洲商城股份，其中朱某认购140万元，占股10%；裴某认购210万元，占股15%；自己占股60%，其中马某甲、李某甲、吴某丙、郁某乙、黄某甲、黄某乙、许某甲均挂在自己名下。王燕军等人想入股，他们在社会上混，不想他们参与，就没同意。王燕军开始刺挠自己，半夜来找自己，还在泗州大街骂自己。王燕军还派手下小弟到泗洲商城说自己外面有小女人，败坏自己名声，想叫自己同意王燕军入股泗洲商城。王燕军还带人打裴某，自己到跟前的时候看到裴某已经晕倒在地上，王燕军手里拿关某大刀，站在那里骂。王燕军打他就是为了吓唬自己，想让同意他们入股泗洲商城股份。自己写材料到泗洪县政府、泗洪公安局和宿迁市公安局，反映投资泗洲商城被王燕军等人威胁，但都没有结果。也就同意他们入股。王燕军投资840万元，占股60%，另外补偿100万元给自己等人。3.被害人裴某陈述证实：2013年，郭某叫去做郁某丙思想工作的让他同意王燕军他们入股泗洲商城。王燕军带人过来，他叫手下人上来用拳头捣自己。因为自己和郁某丙关系比较好，王燕军叫人打、骂自己，目的是吓唬郁某丙，让郁某丙接受他们入股泗洲商城的目的。郁某丙说他扛不住王燕军刺挠。4.同案被告人单可干供述证实：听说王燕军想买泗洲商城股份。王燕军说他想买泗洲商城的事情可能是裴某在里面捣乱，一直也没有买成。王燕军找自己和小考、卢某教训裴某，王燕军拿关某刀吓唬裴某，嘴里还骂裴某，自己上去捣裴某脸上一拳，周围有人上来把王燕军拉开。5.证人卢某证言证实：几年前，王燕军在泗洪想参股泗洲商城。泗洲商城姓蒋的老板把股份卖给郁某丙。王燕军等人请郭某找郁某丙协调购买股份，郁某丙没有同意。王燕军让自己到泗洲商城说郁某丙有小女人，意思就是刺挠郁某丙，想让他难看。6.证人蒋某证实：2012年自己想卖泗洲商城，王燕军找自己谈，没同意卖给他，作价1400万元将泗洲商城卖给郁某丙。王燕军、王某丁想入股泗洲商城找郁某丙谈，郁某丙不同意。郁某丙告诉自己称其被王燕军、王某丁兄弟欺负，他去报案，没有结果。7.证人朱某证言证实：2012年，郁某丙说蒋某要撤资，找自己入股泗洲商城，答应郁某丙投资140万元，占10%的股份。裴某、许某甲、老魏夫妻两人、李某甲、郁某丙的两个同学入股的，裴某跟自己都是明面上的股东，他投了210万元，占15%股份。其他人股份挂在郁某丙名下。郁某丙和蒋某签订转让协议。当时私下传泗洪县政府要对泗洲商城进行拆迁，拆迁补偿款能有5000万元这样。王燕军等人要购买股份，郁某丙不同意。王燕军等人组织一帮人对股东进行骚扰、恐吓、殴打，持续了三四个月。郁某丙被逼的没办法，向江苏省公安厅反映王燕军等人的情况，但是也没有处理结果，无奈之下，同意王燕军等人入股。8.证人马某乙证言证实：王燕军因为购买股份的事情，殴打裴某致其住院。股东开始不愿意让王燕军入股，后来郁某丙才同意。9.证人吴某丙、黄某甲、黄某乙、郁某乙证实：自己是郁某丙的同学、表兄弟、兄弟，通过郁某丙购买泗洲商城的股份，后泗洪本地人要进入，听说裴某因为这个事情被打，并且听说郁某丙的办公室被闹过，对郁某丙有威胁恐吓的事情发生，郁某丙最后同意泗洪本地人加入，太仓本地人的股份就要退出来。10.证人许某甲证言证实：蒋某将泗洲商城1400万元转给郁某丙，自己投资100万元入股，王燕军要购买泗洲商城股份，郁某丙不同意，王燕军带人骂过郁某丙，砸过郁某丙办公室电脑。裴某因为这个事情被打，郁某丙最后没办法，同意王燕军入股，自己只保留40万元的股份。11.证人魏某证实：王燕军因为购买股份的事情，殴打裴某，骚扰郁某丙。12.证人李某甲证言证实：自己入股泗洲商城，王燕军要求入股，郁某丙等人不愿意，裴某因为不愿意王燕军入股，在泗洲商城被王燕军等人殴打。13.证人韩某证实：裴某购买泗洲商城15%的股份，其中有5%是周某甲的。王燕军要入股，打裴某。后来裴某只留5%的股份。14.证人周某甲证实：自己通过裴某购买泗洲商城5%股份，后来裴某被打，自己入股的钱被退回来。15.证人严某证言证实：自己通过裴某介绍入股泗洲商城70万元5%股份。听说王燕军想入股，裴某被他找人打。16.证人李某乙证言证实：听说王燕军进入泗洲商城之前，安排手下人打裴某的。17.证人徐某乙证言证实：听说王燕军当时带人讹商城负责人，后进入泗洲商城。18.证人杜某乙证言证实：2013年夏天，姐夫以自己名义入股泗洲商城，占15%的股份。19.证人郭某证言证实：王燕军要入股泗洲商城，股东不同意，王燕军带人到郁某丙办公室吵闹过，裴某被王燕军等人殴打，郁某丙被逼答应入股。20.证人王某丁证言证实：王燕军因为入股的事情，和裴某发生矛盾，找人打裴某。王燕军找郁某丙谈入股事情的时候还和郁某丙吵架。自己投资入股，占股10%。21.鉴定意见证实：裴某损伤程度构成轻微伤。22.辨认照片及笔录证实：涉案人员辨认的情况。23.接处警记录证实：2013年6月8日裴某被殴打，2013年6月10日郁某丙在租房处被王燕军等人滋扰的接处警情况。24.转让协议证实：2013年7月26日，蒋某与郁某丙签订公司转让协议，其中载明2013年4月27日双方签订临时协议。25.工商登记情况证实：泗洲商城自2007年起前后股份变化情况。26.住院记录证实：裴某被殴打住院及受伤情况。27.银行交易明细证实：2013年7月25日，王燕军向郁某丙5323账户转账700万元。28.发破案及归案情况说明、刑事判决书、行政处罚决定书、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案、前科及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。三、非法采矿事实2017年2月至4月，被告人王燕军、张文春、单可干、石超等人在泗洪县溧河洼瑶沟乡桂湾段（位于洪泽湖泗洪40号网格中，属洪某湖水域）使用砂泵船进行非法采砂并对外出售。累计非法采砂10000余吨，非法获利至少110万元。另查明，被告人王燕军在被监视居住期间，如实供述侦查机关尚未掌握的非法采矿犯罪事实。被告人单可干、石超主动投案，归案后如实供述犯罪事实。被告人张文春归案后如实供述主要犯罪事实。被告人王燕军退缴违法所得23万元。被告人石超退缴违法所得1.5万元。被告人张文春退缴违法所得30万元。本院冻结被告人王燕军64.9566万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据：1.被告人王燕军的供述证实：2016年，通过饭局认识张文春，听说张文春是洪某湖里面采砂子的大黄某丙。2016年下半年，自己和张文春、刘某丙、石超、单可干决定出钱造砂泵船。根据出资，张文春占40%，自己占25%，刘某丙占15%，石超和单可干各占10%。2017年过年左右，砂泵船造好到船厂南边河道里采砂子，每天都是晚上采的。张文春负责砂泵船和水政方面，码头和料场以及卖砂子是石超负责，刘某丙去的比较少，单可干有空去码头和料场帮帮忙，自己偶尔去码头和料场。打上来的砂子质量比较好，大概七八十块钱一吨。卖砂子的钱都是送到泗洲商城办公室。从2017年2月中下旬开始，一直采砂采到船被扣掉，共采砂子有一万多吨，卖了一百多万块钱。船被扣半个月左右被拖出来，刘某丙和王某戊去水政交罚款20万元。之后这条船被拖去湖北。按股份，自己分得23万，单可干、石超各分得9万多，刘某丙分得十几万，张文春分得30多万。采砂的地点在泗洪县瑶沟镇濉河水域，属于洪某湖水域。2.被告人张文春供述证实：2016年底，和王燕军、单可干、石超、刘某丙投资造砂泵船采砂。按照投资，自己占百分之三十几，王燕军占百分之二十几，单可干占百分之十，石超占百分之十，刘某丙占百分之十几。2017年2月份左右，采砂船造好到瑶沟那边河里打砂子，打了至少6000吨砂子。后来船被水政查到，扣一两个月才放出来，以刘某丙的名字去处理，罚款不是14万就是20万。船放出来后就弄外地去了，打砂子卖的钱按照股份比例分掉，自己分得17万元。采砂的地方肯定是禁采的，采砂都是夜里偷偷摸摸采的。3.被告人单可干供述证实：2016年左右的一个冬天，石超说张文春、王燕军准备造沙泵船打砂子，他在里面占10%的股份。自己找到王燕军要求入股，王燕军同意给10%的股份。次年的3、4月，船造好到河里打砂子。前后采了有头两个月时间泗洪政府不给打砂子，把船都扣押走，也就不打砂子。王燕军联系几个股东到泗洲商城的办公室去算账，自己和石超都是10%的比例，每人拿9万元，刘某丙好像占百分之十三、四，不清楚张文春和王燕军两人的股份是多少。砂子最少打1万吨，卖了不低于100万元。河道里面是不允许打砂子，都是夜里打的。4.被告人石超供述证实：2016年底，张文春、王燕军商量造砂泵船打砂子。自己和单可干、刘某丙共占股32%，张文春和王燕军占股68%。船造好之后就下河采砂。总共打了至少8000吨砂子，刨除工人工资和水利部门的20万元罚款，手里净剩90万元纯利润，自己和单可干各分了9万元，刘某丙拿了10.8万元，王燕军和张文春拿了剩下的利润。5.证人刘某丙供述证实：2016年夏天，王燕军带自己去造船厂，他说和张文春合伙造船打砂子。王燕军、张文春同意自己入股，自己占股12%，石超和单可干都是占5%股份。2017年春节前十几天，采砂船下水开始采砂，采砂一个多月之后，船被泗洪县水利局查扣，张文春让一男子和自己去交罚款，好像罚十几万元。采砂船放出来后没有采砂，按股份把采砂赚到的钱分红，自己分得八九万元。6.证人杨某乙证言证实：2016年4、5月，一条采砂船在新濉河桂湾段非法采砂持续一个月左右，他们都是晚上开工，有群众举报去处置时对方就跑掉。7.证人王某戊证言证实：两三年前，张文春让自己去他采砂船上工作。采砂船在泗洪瑶沟采了一个月时间，在夜里干活时，被泗洪县水利局扣了，张文春让自己用身份证到水利局交罚款。王经理给自己200500元去交罚款。交罚款的时候，签王某戊的名字。交过罚款后，采砂船就没有继续采砂。8.证人周某乙证言证实：有人租自己料场卖砂子大概两个月的时间，估计总共有15000吨的黄沙进场。9.证人任某证言证实：2017年2、3月，王燕军找自己要租用料场堆砂子。自己让他找父亲周某乙租料场。王燕军大概也就租用了几个月不到半年时间。10.证人许某乙证言证实：2017年2、3月，石超找自己说帮王燕军找场地放砂子。自己将搅拌站北侧堆放混凝土废料的地方给石超用。2017年2、3月，石超安排刘某丙把地整好，自卸王货车拖砂子往场地上运。后来知道是王燕军、石超他们在瑶沟打的。砂质量好，正常买的价钱都在一吨八十元左右。石超用场地两三个月。11.证人宋某证言证实：2017年初，王燕军等人租用自己码头卸砂子，砂子通过运输船从濉河上开到码头跟前靠岸。卸了有几十船的砂子，总重量至少七、八千吨。他们用码头卸砂子是从2017年年初到三月份左右。12.证人周某丙证言证实：2017年春节过后，自己从张文春手中购买砂子的情况。13.通告等文件证实：洪某湖保护范围内禁止采砂。14.辨认照片及笔录证实：王燕军对采砂地点进行指认及涉案人员相互辨认的情况。15.结算清单证实：许某乙提供购买70364元黄沙结算清单。16.水利局处罚材料证实：2017年4月2日晚，砂泵船在泗洪县溧河洼瑶沟乡桂湾段（位于洪泽湖泗洪40号网格中，属洪某湖水域）非法采矿被查获，缴款人为王某戊。17.票据证实：王燕军、石超、张文春退赃情况。18.刑事裁定书证实：本院冻结王燕军钱款情况。19.银行交易记录证实：涉案人员购买黄砂支付款项等情况。20.发破案及归案情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案、前科及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。2014年9月至2017年3月，被告人张文春与杨某甲等人为牟取非法利益，在未取得采矿许可证的情况下，明知洪某湖水域禁止开采黄砂，仍以提供水政检查信息、出面协调处理为条件，联络被告人杨伟、杨光及刘某甲、杜某甲等人在洪某湖水域使用砂泵船非法开采黄砂至少7000吨，非法获利至少12万元。被告人张文春等人收取提成款。分述如下：2015年7月至2016年7月，被告人杨伟在无采矿许可证的情况下，由被告人张文春联络在洪某湖水域5号标附近非法采砂至少3800吨，售卖后非法获利至少6.5万元。2015年9月1日，纽学来支付1.6万元向被告人杨伟等人购买砂子，被告人杨伟在采砂时被泗洪县水务局检查到，被以洪水罚字（2016）16号水行政处罚决定书罚款5万元；2016年5月4日，被告人杨伟在采砂时被泗洪县水利局查获，被以洪水罚字（2016）48号水行政处罚决定书罚款12万元。2015年12月31日至2016年11月，被告人杨光在无采矿许可证的情况下，由被告人张文春联络在洪某湖泗洪水域5号标附近非法采砂。2016年8月8日，被告人杨光在洪某湖水域5号标附近采砂时被淮安市洪某县水利局查获，2016年9月7日被以洪水罚（2016）第20号行政处罚决定书罚款20万元。2016年11月18日，被告人杨光在洪某湖高某1号标水域附近采砂时被泗阳县水利局查获，2016年12月25日被以泗水罚字（2016）第098号行政处罚决定书罚款20万元。后被告人杨光于2017年2月11日在采砂时被盱眙县农村农业局查获，2017年2月23日被以盱农（砂）罚字（2017）第10号行政处罚决定书罚款20万元。2014年9月至12月，刘某甲在无采砂许可证的情况下，由被告人张文春联络在洪某湖上嘴水域非法采砂至少1550吨，非法获利至少1.2万元。2015年6月至2016年12月，刘某甲、杜某甲在无采砂许可证的情况下，由被告人张文春联络在洪某湖水域5号标附近非法采砂至少2100吨，非法获利至少3.14万元。另查明，被告人杨伟主动投案，归案后如实供述犯罪事实。被告人杨光归案后如实供述主要犯罪事实。被告人张文春主动投案，但归案后仅供述该部分主要犯罪事实。被告人杨伟退缴违法所得2万元，被告人杨光退缴违法所得3万元，刘某甲、杨某甲、杜某甲分别退缴违法所得3万元、6万元、1.8万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据：1.被告人张文春供述证实：2014年下半年，刘某甲在自己手下打砂子，带到洪某湖上嘴水域打砂，他船上就夫妻两个，共打1万多吨砂子，收至少1万元黄某丙费。2015年下半年的时候，洪某湖里面的砂泵船越来越多。自己是泗洪龙集人，对周边环境、人际关系均比较熟，能打听到水政检查方面的消息，就找熟悉的砂泵船，由自己提供水政检查等消息，让他们跟着自己干，从他们打的砂子里抽每吨一元到四元不等的黄某丙费，自己是和史某、谢某合伙收取黄某丙费，杨标跟着自己收取黄某丙费。2015年7、8月，洪某湖北线5号标的砂子比较好打，自己带船在那打砂子。刘某甲和杜某甲合伙买船打砂子，他这条船打不到1万吨砂子，收至少3万元黄某丙费。杨伟在5号标采不到2万吨砂子，至少收取他6万元黄某丙费。杨光也是自己带过的砂泵船，但未收取过他的黄某丙费。2.被告人杨伟供述证实：2015年5、6月，自己购买砂泵船到洪某湖打砂。在往洪某湖去的路上被张文春拦下，让自己跟着他干，带自己去到洪某湖5号标采砂，张文春按每吨3至5元拿黄某丙费。正常都是等张文春电话晚上打砂。等到2016年的时候检查就多了，加上自己被泗洪水政处罚过两次，就把船卖了。在整个洪某湖采砂的期间，至少采19000吨砂子，卖有30多万元钱，黄某丙费交至少6万元。张某甲从自己船上打过一次砂子，300多吨，收他5500元。满意从自己船上打过两次砂子，共700吨，收他至少10000元。焦某至少从船上打八次砂子，他的船满载是350吨，每次在6000元钱左右，一共至少收了他48000元。2015年9月份，一艘运输船在自己船上打砂子，运输船的钱交给黄某丙，打到400吨时被泗洪水政查到。2016年5月份的时候，一艘四五百吨的砂泵船在自己船上打砂子，打到200吨时被查到。3.被告人杨光供述证实：2015年12月31号，从姓杜男子手中购买砂泵船。2016年1月中旬，砂泵船在张文春的北线5号标砂塘子里面采砂。2016年8月,当时是在洪某湖水域5号标附近被查到的,省里联合执法检查的,后来移交到洪泽县水利局处罚的,罚了20万元。2016年11月,当时是在5号标朝泗阳方向去距离大概一公里左右的地方,泗洪跟泗阳两边水政都有人去,最后是交到泗阳县水利局处罚的,罚了20万元。张文春叫自己去临淮下面的大概是15、16、17号标附近的砂塘子去采砂的，还是由他收黄某丙费。张文春之所以带到临淮下面去采砂，是因为他说之前的北线5号标不能继续采砂了，那里被查得太紧了。2017年2月，砂泵船被盱眙县农业综合执法大队查到了，交盱眙水政处罚200000块钱,这次被罚过以后,船被拆解。5号标段的大黄某丙是张文春,杨标是他手下，真名叫杨某甲，平时都是杨标在船上负责通知打砂子，给货船量船、开票、收钱,安排手底下的小孩子开快艇带货船、巡逻。泵船主多数情况下直接接触杨标。4.证人刘某甲证言证实：自己把船拖到洪某湖安装整理船的时候，张文春开着快艇找到自己说带着打砂子。外地人打砂子肯定要有本地的黄某丙带着，自己同意跟着他干。他把自己带到上嘴位置打砂子，采了至少一万吨，给至少一万元黄某丙费。杜某甲和自己合伙前有一艘运输船，他从自己那买过两次砂子，至少800吨，一共4800元。杜某丙的运输船是300吨的，他从自己手中至少买过3船砂子，一共至少5400元。杜某丁的运输船是350吨的，至少买过2船砂子，一共至少4800元。后来和杜某甲合伙至少采八千吨砂子，除了交了至少三四万元的黄某丙费，和杜某甲至少拿到了九万六千元的卖砂子钱。杜某丁至少从自己和杜某甲的砂泵船买两船砂子，他的船是350吨，他共买两次，至少8400元。小桂姓周，他至少从自己和杜某甲这买两船砂子，一共至少1400吨，至少18200元。5.证人杜某甲证言证实：2014年10月后，自己先后两次从刘某甲手里买砂子，第1次买400吨，算2600元。第2次买了150吨，算1000元。2016年过完年的时候，和刘某甲合伙买砂泵船，采砂8个月，共采至少8000吨的砂子，黄某丙费都是刘某甲交的，交了大约3万元钱。杜某丁买过两船砂子，至少700吨，收他8400元。小龟的船满载700吨，他买过两船砂子，一共收他18200元。满意姓何，他的运输船满载550吨，一共收他至少6600元。6.证人杨某甲证言证实：2015年4、5月，张文春带着自己做黄某丙，给砂泵船提供水政信息，每吨收取几元的提成。通过船上的高频电话通知泵船主什么时候可以采砂子。杨伟、杨光、刘某甲、杜某甲都是张文春手底下的泵船主。刘某甲在砂泵船在张文春手下干有3个月时间，打有10000吨砂子，他给了张文春有两万块钱左右黄某丙费。2016年6、7月，刘某甲又跟杜某甲合伙买了一条泵船，泵船在张文春的塘子里面打了两三个月，总共打8000多吨的砂子，收五六万元的黄某丙费。7.证人邵某证言证实：2015年刚放暑假，张文春在洪某湖打砂子，自己帮他给运输船开票。运输船主把购砂款交给柱子，拿着自己开的票找砂泵船主打砂子，砂泵船主拿着发票找柱子或张文春他们，扣除黄某丙费后把钱给砂泵船主。当时5号标4、5条砂泵船，自己只是认识一个叫杨伟的。8.证人陆某证言证实：张文春在洪某湖5号标做黄某丙，自己到张文春手下工作时，他手下已经有十几条泵船。自己知道他手下有一个船主叫刘某甲。9.证人王某己证言证实：洪某湖5号标的大黄某丙是张文春，他手下有约20条泵船。10.证人杜某丙证言证实：2014年，自己以约4500元从刘某甲手中购买一船砂子，大概300吨。11.证人杜某丁证言证实：2014年下半年，自己帮刘某甲把砂泵船拖到洪某湖，他没有给自己运货，打350吨砂子，刘某甲收2100元。时间不长，又从刘某甲这里买一船砂子，打350吨左右，给刘某甲2100元。2015年下半年，杜某甲和刘某甲买了一艘砂泵船，从刘某甲和杜某甲的砂泵船上又先后买了两船砂子，这两次也是每船打了350吨，一共8400元钱。12.证人胡某乙证言证实：2015年左右，刘某甲买了一条采砂船，自己在船上做饭。刘某甲操作和打砂子。黄某丙费交给杨标，打了一千吨砂子左右，卖了有一万块钱。刘某甲的船卖掉后，又和杜某甲合伙买了一条船，都是刘某甲和杜某甲在船上操作。13.证人何某证言证实：自己从刘某甲的砂泵船上买约400吨砂子，价格6000多元。从杨伟手中买过两船砂子至少是700吨，共计12000余元。14.证人周某甲证言证实：2015年下半年，杜某甲和刘某甲合伙买砂泵船。自己从他们船上买过两次砂子，每次五六百吨，每次都是八九千块钱，总共加起来不到两万元。15.证人张某甲证言证实：2015年底，杨伟请自己帮他把砂泵船从泗阳大沟头拖到水嘴水域，他没给自己拖船费，打给自己300多吨砂子，至少能值五千块钱。16.证人焦某证言证实：自己从杨伟船上买过8次砂子，共买3400吨左右，共花54000元左右。17.证人纽学来证言证实：2015年8月底，自己在洪某湖买砂子，父亲交给黄某丙16000元，砂子打到400吨的时候被水政检查到。18.证人杨某丙证言证实：2016年8月，自己开船到5号标买砂子，到了之后快艇上的工作人员先量船，再让交钱拿票，之后安排泵船采砂，打了不多就被水政查到。19.辨认笔录及照片证实：涉案人员辨认的情况。20.通告等文件证实：洪某湖保护范围内禁止采砂。21.行政处罚决定书、票据等证实：杨光于2016年9月7日因非法采砂被洪某县水利局罚款20万元；于2016年12月15日因非法采砂被泗阳县水利局罚款20万元；于2017年2月23日因非法采砂被盱眙县农村农业局罚款20万元。22.票据证实：退赃情况。23.发破案及归案情况说明、行政处罚决定书、户籍信息等证实：本案发破案，被告人前科、归案及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。四、敲诈勒索事实2017年3月的一天，被告人王燕军妻子汪某驾驶奔驰CLS320轿车在泗洪县殡仪馆门口被吴某甲驾驶的奥德赛轿车撞到，后被告人王燕军电话中与吴某甲儿子被害人吴某乙协商并约定10天内由被害人吴某乙购买一辆新的奔驰CLS320轿车给被告人王燕军，被告人王燕军将被撞坏的奔驰轿车给被害人吴某乙。约一个月后，被害人吴某乙购买一辆新的奔驰CLS320轿车给被告人王燕军，被告人王燕军以被害人吴某乙购车时间太久，扣留被撞车辆为要挟，强行向被害人吴某乙索要4万元，待其支付4万元后，被告人王燕军才将被撞奔驰车归还被害人吴某乙。另查明，被告人王燕军在被监视居住期间，如实供述侦查机关尚未掌握的犯罪事实。被告人王燕军亲属赔偿被害人吴某乙相关损失，其行为得到被害人吴某乙的谅解。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据：1.被告人王燕军供述证实：2017年3、4月，老婆汪某的白色的奔驰CLS320轿车在泗洪县殡仪馆门口被姓吴的老头撞坏副驾驶门。自己与姓吴老头儿子通电话，自己提出让对方买台新车，被撞坏的车给对方。姓吴儿子同意买新车。自己叫姓吴的儿子打条子给汪某，注明10天将新车买来。拖了个把月，对方才把车交给自己，自己向对方索要4万元违约金，否则不把车交给对方。对方开始不同意，后来过几天才把4万元现金给自己，车子才给对方。2.被害人吴某乙陈述证实：2017年春天，父亲吴某甲在泗洪殡仪馆门口开车撞到一辆奔驰CLS320轿车，经过协调买辆新车与对方换。一个月后，提到新车交给王燕军，王燕军称时间太长，要4万元违约金，否则不给车。后来给王燕军4万元。今年7月份，王燕军老婆把这个4万元钱退回。3.证人张某乙证言证实：2017年2月，王燕军购买一辆奔驰CLS320逸彩版轿车。约10天后，听说这辆车在泗洪殡仪馆那边被一个老头撞到。经协商，撞车那方同意赔偿王燕军一辆同样配置的新的奔驰CLS320逸彩版。后来去北京提新车的时候是我和对方一个姓吴的男的一起去的。王燕军买的那辆车被撞是右侧副驾驶车门下侧与翼子板间隙处，按照4S店修理的标准来看，需要大几千元。4.证人李某丙证言证实：吴某甲撞到王燕军车的事情，他们协调解决。5.证人吴某甲证言证实：2017年3月，自己开车撞到一辆奔驰车。吴某乙出面处理。后来听说吴某乙买辆新车给对方。6.证人汪某证言证实：2017年2、3月，自己驾车在泗洪县殡仪馆门口发生事故。王燕军和对方儿子通电话处理事故。一个多月后，对方赔一辆新车。7.谅解书证实：吴某乙收到4万元，对王燕军的行为表示谅解。8.发破案及归案情况说明、行政处罚决定书、刑事判决书、户籍信息等证实：本案发破案，被告人归案、前科及涉案人员身份等情况。上述证据，证据间相互印证，本院予以确认。另查明，被告人张文春归案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。被告人石超劝说犯罪嫌疑人穆某投案。被告人王燕军、单可干、张国杰在看守所羁押期间表现良好。公诉机关为此提供发破案经过及归案情况说明、情况说明、羁押期间表现认定表等证据，上述证据经过庭审举证、质证，本院予以确认。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据审理查明的事实，现综合评判如下：1.被告人张文春辩称：与王燕军等人采砂分红时获得17万元。经查，被告人王燕军、单可干、石超、张文春供述能够证实被告人张文春在与被告人王燕军、单可干、石超、刘某丙合伙期间占股约40%，分红30余万元，被告人单可干、石超在占股10%的情况下分红约9万元，被告人王燕军在占股25%的情况下分红约23万元。按此计算，用于分红的资金约90万元，张文春应分得约36万元。故被告人张文春此辩解不能成立，本院不予采信。2.被告人张文春辩称：杨光在泗阳、洪某采砂被处罚与自己无关。经查，被告人张文春供述自己组织砂泵船在洪某湖5号标段附近采砂，被告人杨光虽供述在泗阳、盱眙采砂均由被告人张文春组织，但上述证据不能相互印证，不宜认定被告人张文春参与该两起事实。3.被告人王燕军辩护人提出辩护意见：被害人姬某存在过错。经查，被告人王燕军供述证实：2009年夏天，姬某坐牢出来，找自己索要赔偿款，退还1万元给姬某，后姬某又向自己借款，自己未同意，双方在电话里骂起来，自己觉得不治姬某，以后难以在泗洪立足。被害人姬某陈述因王燕军在别人面前说他不好，两人打电话吵起来，之后未联系。从上述证据分析，被害人姬某的行为并不属于刑法意义上的过错。4.被告人王燕军辩护人提出辩护意见：被告人车辆部分损坏系姬某操作失误造成。经查，被害人姬某之所以开车撞到墙拐也是因为被告人王燕军等人持凶器追逐造成，故对于此损失应当承担责任。5.被告人王燕军辩护人提出辩护意见：被告人王燕军在寻衅滋事犯罪中构成自首。经查，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》规定：共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。被告人王燕军在投案后并未如实供述同案犯的犯罪事实，故不应认定自首。6.被告人王燕军辩护人提出辩护意见：关于强迫交易，不属于情节特别严重。经查，被告人王燕军通过强迫手段，迫使被害人同意以700万元转让50%的股份，根据相关规定，应属情节特别严重。7.被告人王燕军辩护人提出辩护意见：关于敲诈勒索，王燕军具有自首情节，退赔被害人损失并取得谅解，建议对其免予刑事处罚。经查，被告人王燕军具有自首、退赔并取得谅解的情节，但根据其犯罪事实、手段不宜对其免予刑事处罚。8.被告人王燕军辩护人提出辩护意见：王燕军劝说侯某乙、刘某乙投案，检举他人犯罪并查证属实。经查，被告人王燕军虽然劝说侯某乙、刘某乙投案，但其劝说的时间分别为归案前和归案时，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》规定，协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人应在犯罪分子到案后。被告人王燕军在归案后虽然检举他人犯罪，但其检举前，上级公安机关已指定下级公安机关办理该案。故被告人王燕军此行为不构成立功。9.被告人许彩龙、许尔根辩护人提出辩护意见：被告人许彩龙、许尔根系从犯。经查，被告人许彩龙等人受被告人王燕军纠集积极持凶器打砸车辆，不符合从犯的规定。但被告人许彩龙等人在共同犯罪中所起作用较小，可酌定从轻处罚。10.被告人张国杰辩护人提出辩护意见：被告人张国杰具有自首情节。经查，公安机关出具的抓获经过证实2019年6月27日，泗洪县公安局巡特警大队在泗洪县大楼街道锦秀华庭小区附近抓获被告人张国杰。故被告人张国杰的行为不构成自首。11.被告人王龙波、张国杰、浦文帅辩护人提出辩护意见：同案犯已赔偿被害人相关损失。经查，王燕军赔偿被害人姬某相关损失，在对被告人王龙波等人量刑时，酌定从轻处罚。12.被告人浦文帅辩护人提出辩护意见：被告人浦文帅不应对打砸车辆行为承担责任。经查，被告人浦文帅受纠集参与犯罪，其虽受指示开车堵门，但其仅因在共同犯罪中分工不同，应对全案后果承担法律责任。13.被告人单可干、石超、杨伟、杨光辩护人提出辩护意见：建议对被告人适用缓刑。经查，被告人单可干、石超、杨伟、杨光在禁采区非法采矿，破坏环境资源，不宜对上述被告人适用缓刑。14.被告人张文春辩护人提出辩护意见：瑶沟采矿应认定5500吨。经查，被告人王燕军、单可干均供述非法采砂至少1万吨。根据被告人获利结合被告人关于黄砂的销售价格的供述亦可计算非法采砂超过1万吨。15.被告人张文春辩护人提出辩护意见：关于洪某湖采矿，事实不清，证据不足。经查，根据在案证据除被告人杨光因非法采砂被泗阳、盱眙有关机关处罚不宜认定被告人张文春参与，其余事实均有被告人供述、证人证言等予以证实，足以认定。16.被告人张文春辩护人提出辩护意见：被告人张文春构成自首。经查，被告人张文春于2017年8月30日到泗洪县公安局投案，到案后仅供述在洪某湖采砂的相关犯罪事实，未供述与被告人王燕军在瑶沟采砂的犯罪事实，系未如实供述主要犯罪事实，不符合自首的规定。本院认为，被告人王燕军、许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅随意任意毁损财物，情节严重；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人王燕军以暴力、威胁手段强迫他人转让公司股份，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人王燕军、单可干、石超、张文春、杨伟、杨光违反矿场资源法的规定，未取得采矿许可证，擅自在禁采区实施采矿，其中被告人王燕军、单可干、石超、张文春情节特别严重，被告人杨伟、杨光情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人王燕军以非法占有为目的，采用胁迫手段，勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人王燕军犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、非法采矿罪、敲诈勒索罪，被告人许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅犯寻衅滋事罪，被告人张文春、单可干、杨伟、杨光、石超犯非法采矿罪，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王燕军、许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅、单可干、石超、张文春、杨伟分别与他人共同故意实施犯罪，系共同犯罪；其中，被告人王燕军、许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、单可干、石超、张文春、杨伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰在共同犯罪中作用相对较小；被告人浦文帅在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。被告人许彩龙、许尔根曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人王燕军在判处宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王燕军被抓获归案，归案后如实供述公安机关掌握的寻衅滋事、强迫交易犯罪事实，如实公安机关尚未掌握的非法采矿、敲诈勒索犯罪事实；被告人许尔根、单可干、石超、杨伟主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首。被告人许彩龙、王龙波、张国杰、浦文帅、杨光归案后如实供述犯罪事实。被告人张文春归案后如实供述主要犯罪事实。被告人王燕军、许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅、单可干、杨伟、杨光、石超认罪认罚。被告人王燕军在寻衅滋事犯罪事实中赔偿被害人相关经济损失，并取得谅解；在强迫交易犯罪事实中取得被害人谅解；在敲诈勒索犯罪事实中赔偿被害人相关经济损失并取得谅解。被告人王燕军、张文春、石超、杨伟、杨光退缴违法所得。被告人张文春协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，被告人石超劝说其他犯罪嫌疑人投案，均系立功。被告人王燕军、张国杰、单可干在羁押期间表现良好。综合案情，对被告人王燕军犯寻衅滋事罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪从轻处罚，对犯非法采矿罪减轻处罚；对被告人许彩龙、许尔根、王龙波、张国杰、浦文帅、杨伟、杨光从轻处罚；对被告人张文春、单可干、石超减轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第三百四十三条，第二百二十六条，第二百七十四条，第六十九条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十八条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王燕军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金五万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2027年12月12日止。指定居所监视居住期间已折抵刑期。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人许彩龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2021年12月11日止）。被告人许尔根犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年9月17日止）。被告人王龙波犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2021年6月19日止）。被告人张国杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月27日起至2021年4月26日止）。被告人浦文帅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月24日起至2020年10月23日止）。被告人张文春犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2022年2月2日止。指定居所监视居住期间已折抵刑期。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人单可干犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2021年8月31日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人石超犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）。被告人杨伟犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2021年3月16日止。罚款已折抵罚金）。被告人杨光犯非法采矿罪，判处拘役五个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月17日起至2020年12月15日止。罚款已折抵罚金）。二、没收违法所得上缴国库。（于判决生效后十日内没收）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宿迁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 雷人民陪审员  崔士忠人民陪审员  蒋守林二〇二〇年八月十八日书 记 员  陈竹青陈笑