河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初389号公诉机关唐河县人民检察院。被告人袁楠楠，曾用名袁难难，女，1987年4月17日出生于河南省西华县，汉族，高中毕业，农民，住西华县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年11月9日被唐河县公安局刑事拘留，同年11月22日被唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。辩护人赵平川，河南岩石律师事务所律师。辩护人潘昊东，河南岩石律师事务所实习律师。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉(2020)180号起诉书指控被告人袁楠楠犯诈骗罪,依法向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员袁聚科出庭支持公诉，被告人袁楠楠及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，自2016年12月至2017年8月，被告人袁楠楠先后和郭某、邢某确立恋爱关系，并在此期间与其两人同时交往。2017年11月8日凌晨，被告人袁楠楠的朋友朱某饮酒后，驾驶一辆白色凯迪拉克轿车在郑州紫荆山立交桥上发生交通事故，被告人袁楠楠电话联系郭某，谎称是自己驾车发生车祸，以需要赔偿、修车等名义，先后骗取郭某138600元。公诉机关在指控上述犯罪时，随卷移送了被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、微信聊天记录、转账记录等证据。据此，公诉机关认为被告人袁楠楠的行为已构成诈骗罪，数额巨大，提请本院对被告人袁楠楠依法判处。被告人袁楠楠对公诉机关指控的犯罪数额持有异议，辩称自己不懂法，钱没有装进自己的口袋，确实付了修车费，自己的行为不构成犯罪，请求从轻处罚。辩护人辩称：1、唐河县人民法院对本案无管辖权；2、被告人袁楠楠和郭某、邢某确立恋爱关系，对邢某称郭某叫“陶健”，是属于道德评价范畴，不是刑法意义上的虚构事实；3、被告人袁楠楠出现在交通事故现场，并向郭某要钱，是基于两人有恋爱关系的前提下，为帮助朋友救急才要的，郭某所转的账款也确实用于修车，被告人袁楠楠并没有非法占有，也没有隐瞒真相；4、郭某自与被告人袁楠楠确立恋爱关系后，为被告人袁楠楠购买了名贵化妆品、分期购买车辆，双方在交通事故发生前就频繁转账，有相互赠与情况，起诉书认定的诈骗数额没有扣除郭某向被告人袁楠楠转款供其消费的习惯赠款，其中有10次500元以下的转款与交通事故无关，不应认定为诈骗数额；5、郭某与被告人袁楠楠的亲属所签订的谅解协议是自愿的，是其真实意思表示，对其出尔反尔的不诚信行为法庭不应予以支持。本案事实不清，证据不足，被告人袁楠楠的行为不构成诈骗罪。辩护人当庭向法庭递交了由被告人袁楠楠的近亲属提供的协议书、电话录音光盘等证据。经审理查明，2016年12月，被告人袁楠楠在郑州打工期间认识唐河县滨河街道办事处新华社区居民郭某，两人确立恋爱关系。2017年8月，被告人袁楠楠又认识濮阳市华龙区孟轲乡魏寨村村民邢某，又与邢某确立恋爱关系。期间，郭某与被告人袁楠楠电话联系、给被告人袁楠楠转账被邢某发现后，被告人袁楠楠对邢某谎称郭某是其公司的财务人员“陶健”，手机中的转账信息是公司分红。2017年11月8日凌晨，河南省鹿邑县玄武镇居民朱某与被告人袁楠楠在郑州市一酒吧饮酒后，驾驶一辆白色凯迪拉克轿车在郑州紫荆山立交桥上发生交通事故，后电话告知被告人袁楠楠，被告人袁楠楠赶到事故现场，对朱某称要把自己花20多万元买的包卖了帮其修车。尔后，被告人袁楠楠电话联系郭某，隐瞒真相，谎称自己驾车发生车祸，以需要赔偿、修车等为诱，让郭某给其打钱，并将事故轿车照片发给郭某，郭某信以为真，至同年7月28日止，郭某通过支付宝和中信银行先后给被告人袁楠楠转账138600元。事后，被告人袁楠楠电话告知朱某，若有人问了，就说啥也不知道。2019年5月，邢某发现被告人袁楠楠一直和“陶健”联系，便电话联系“陶健”，郭某才发现被骗。后郭某电话联系事故车主，被告知不认识被告人袁楠楠。郭某再联系被告人袁楠楠未果。案发后，被告人袁楠楠的近亲属退赔被害人郭某200000元。上述事实，被告人袁楠楠在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪数额有异议，但不能提供有效证据。公诉机关当庭出示的被害人郭某的陈述、证人李红艳、邢某、朱某、卢某等人的证言、微信转账、支付宝转账截图、中国农业银行交易明细清单、中信银行交易明细清单、唐河县公安局受理案件登记表、立案决定书、郑州市公安局警令部110指挥中心证明等证据予以证实。以上证据均经当庭质证，其来源合法、客观真实，本院予以确认。辩护人所递交的电话录音光盘，系被告人袁楠楠的近亲属私自取得，缺乏合法性、客观性，且与被害人郭某在侦查阶段的陈述相矛盾，故本院不予采信。其退赔被害人郭某200000元的事实及证据，经当庭质证，公诉机关无异议，且被害人郭某亦予以证实，本院予以采信。本院认为，被告人袁楠楠隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称唐河县人民法院对本案无管辖权。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条规定，刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。犯罪地是指犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。根据公安部2012年12月13日《公安机关办理刑事案件程序规定》，犯罪结果发生地，包括犯罪对象被侵害地。故其该辩护观点不能成立，本院不予采纳。其辩称被告人袁楠楠出现在交通事故现场，并向郭某要钱，是基于两人有恋爱关系的前提下，为帮助朋友救急才要的，郭某所转的账款也确实用于修车，被告人袁楠楠并没有非法占有，也没有隐瞒真相，其行为不构成诈骗罪。经庭审查明，被告人袁楠楠并未驾驶机动车辆发生交通事故，却隐瞒真相谎称是自己发生交通事故并拍照欺骗被害人郭某，利用郭某对其的信任及喜爱，诱使郭某给其转款；事后又告知朱某，若有人问了，就说啥也不知道。其具有非法占有的主观故意，客观上实施了具体的诈骗行为，故其该辩护观点不能成立，本院不予采纳。被告人及其辩护人辩称郭某自与被告人袁楠楠确立恋爱关系后，为被告人袁楠楠购买了名贵化妆品、分期购买车辆，双方在交通事故发生前就频繁转账，有相互赠与情况，起诉书认定的诈骗数额没有扣除郭某向被告人袁楠楠转款供其消费的习惯赠款，其中有10次500元以下的转款与交通事故无关，不应认定为诈骗数额。经庭审查明，公诉机关在提起公诉时，对所指控的犯罪数额已进行了核对；公诉人当庭亦说明已扣除相关其他日常开支费用，且有相关证据印证，故其该辩护观点不能成立，本院不予采纳。辩护人辩称郭某与被告人袁楠楠的亲属所签订的谅解协议是自愿的，是其真实意思表示。经庭审查明，郭某与被告人袁楠楠的亲属所签订的谅解协议是带有有悖相关法律规定的附加条件，且被害人也予以证实了其签订协议的真实背景，证实非其真实意思表示。辩护人的其他辩护观点与客观事实不符，本院不予采纳。鉴于被告人袁楠楠在案发后其近亲属已代为退赔被害人郭某经济损失200000元，可以酌定从轻处罚。被告人袁楠楠到案后虽对自己谎称发生交通事故让郭某给其转款的事实予以供认，但对自己的行为及犯罪数额均不如实供认，没有悔罪表现。其虽在公诉阶段签署《认罪认罚具结书》，但当庭仅自愿认罚，公诉机关当庭撤销了其签署的《认罪认罚具结书》，并建议对其从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人袁楠楠犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（罚金已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月9日起至2022年11月8日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孟 蕴审 判 员  惠钦贤人民陪审员  吴 蕊二〇二〇年八月二十五日书 记 员  陈 晨