福建省福州市长乐区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0112刑初253号 公诉机关福州市长乐区人民检察院。 被告人董文钟，男，1985年4月12日出生于福建省福州市长乐区，汉族，文化程度高中，无固定职业，户籍所在地福建省福州市长乐区。因本案于2019年11月9日被福州市长乐区公安局刑事拘留，同年12月13日经福州市长乐区人民检察院批准逮捕，同日由福州市长乐区公安局执行逮捕，2020年3月4日由福州市长乐区人民检察院决定取保候审，次日由福州市长乐区公安局执行取保候审,2020年6月8日经本院决定取保候审。 辩护人杨永健,上海锦天城(福州)律师事务所律师。 被告人江辉，男，1990年12月17日出生于福建省寿宁县，汉族，文化程度小学，无固定职业，户籍所在地福建省福州市长乐区。因本案于2019年11月14日被福州市长乐区公安局刑事拘留，同年12月13日由福州市长乐区公安局取保候审,2020年6月8日经本院决定取保候审。 福州市长乐区人民检察院以长检公诉刑诉[2020]214号起诉书指控被告人董文钟、江辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月8日向本院提起公诉并建议适用认罪认罚从宽制度。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市长乐区人民检察院指派检察员刘锋、检察官助理吴成所出庭支持公诉，被告人董文钟、江辉、辩护人杨永健到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市长乐区人民检察院指控： 2018年11月至12月，被告人董文钟、江辉在明知福州市长乐区某街道某村的砂矿是未经有关部门审批而盗采的情况下，仍以每车砂子人民币700元至800元不等价格向该村村民林某1（另案处理）购买541车，共计金额人民币465980元。后被告人董文钟将上述砂子加价转卖给闽侯宏飞搅拌站、闽侯闽宏搅拌站以及闽侯一些私人的沙场，从中非法获利约人民币8万余元。被告人江辉受雇于董文钟在车队负责日常运砂、装砂、路面巡查、车辆修理等现场管理工作，每个月工资5000元。 2019年11月8日19时许，被告人董文钟被传唤至营前派出所接受调查。2019年11月13日10时许，经民警电话通知，被告人江辉到营前派出所接受调查。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了被告人董文钟、江辉的供述，证人林某1、林某2、卓某、董某等人的证言，指认现场笔录，辨认笔录，鉴定意见，银行转账记录，违法犯罪经历查询记录，到案经过，户籍证明等证据。 公诉机关认为被告人董文钟明知是犯罪所得而多次予以收购，金额达人民币465980元，其中收益金额达8万余元，情节严重；被告人江辉明知董文钟多次收购犯罪所得，仍受雇于董文钟在车队负责现场管理工作，情节严重。其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人江辉受雇于董文钟在车队负责现场管理工作，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人江辉主动投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人董文钟到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议对被告人董文钟判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金；建议对被告人江辉在有期徒刑八个月至十个月幅度内处刑，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人董文钟对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 辩护人的辩护意见：一、被告人董文钟犯罪情节轻微，社会危害性相对较小，可对其从轻处罚；二、被告人董文钟认罪态度好，主动退赃，且自愿认罪认罚，在量刑时应从轻处罚；三、被告人董文钟深刻悔罪，真诚认罪，愿意改过自新，对其适用缓刑不致再危害社会。 被告人江辉对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 经审理查明： 2018年11月至12月，被告人董文钟明知福州市长乐区某街道某村的砂矿是未经有关部门审批而盗采的情况下，仍以每车砂子人民币700元至800元不等价格向该村村民林某1（另案处理）购买541车，共计金额人民币465980元。后被告人董文钟将上述砂子加价转卖给闽侯宏飞搅拌站、闽侯闽宏搅拌站以及闽侯一些私人的沙场，从中非法获利约人民币8万余元。被告人江辉明知被告人董文钟向未经有关部门审批而盗采的砂矿收购砂子，其仍以每个月工资5000元受雇于董文钟，并在董文钟所经营的车队负责日常运砂、装砂、路面巡查、车辆修理等现场管理工作。 2019年11月8日19时许，被告人董文钟被传唤至营前派出所接受调查。2019年11月13日10时许，经民警电话通知，被告人江辉到营前派出所接受调查。 上述事实，被告人董文钟、江辉在庭审过程中均无异议，并有公诉机关提供经庭审查证属实的证人林某1、林某2、卓某、董某等人的证言，指认现场笔录，辨认笔录，鉴定意见，银行转账记录，违法犯罪经历查询记录，到案经过，户籍证明等证据证实。被告人董文钟、江辉在侦讯阶段亦供认不讳，足以认定。 本院认为，被告人董文钟明知是犯罪所得而多次予以收购，金额达人民币465980元，其中收益金额达8万余元，情节严重；被告人江辉明知董文钟多次收购犯罪所得，仍受雇于董文钟在车队负责现场管理工作，情节严重。其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，福州市长乐区人民检察院指控的罪名成立，应依法分别追究被告人董文钟、江辉的刑事责任。被告人董文钟到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人董文钟主动退出犯罪所得，并缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人江辉受雇于董文钟在车队负责现场管理工作，其在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚；被告人江辉主动投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。综合本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度和被告人的悔罪表现，本院决定对被告人董文钟从轻处罚，并适用缓刑；对被告人江辉减轻处罚，并适用缓刑。辩护人杨永健上述相关辩护意见予以采纳.为此，对被告人董文钟依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项之规定；对被告人江辉依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人董文钟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。） 二、被告人江辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。） 三、被告人董文钟主动退出的犯罪所得人民币80000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李峰海 人民陪审员  林为三 人民陪审员  陈 姬 二〇二〇年八月七日 法官 助理  刘晓琳 书 记 员  李小凡 主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。