湖北省洪湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂1083刑初57号 公诉机关洪湖市人民检察院。 被告人蒋传林，男，1962年11月10日出生，汉族，大学本科，中共党员，户籍所在地湖北省荆州市监利县，现住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月8日被洪湖市公安局刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于洪湖市看守所。 辩护人邓阳成，监利县法律援助中心律师。 辩护人李相红，湖北仁济律师事务所律师。 被告人余国强，男，1964年11月7日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地湖北省荆州市监利县，现住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月9日被洪湖市公安局刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于洪湖市看守所。 辩护人张明才，湖北光谷（江夏）律师事务所律师。 辩护人王会方，湖北园林律师事务所律师。 被告人穆航飞，男，1973年9月3日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地湖北省荆州市监利县，现住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月8日被洪湖市公安局刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于洪湖市看守所。 辩护人文韬，洪湖市法律援助中心律师。 被告人潘新该，男，1968年12月18日出生，汉族，初中文化，现住湖北省荆州市监利县，务工。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月8日被洪湖市公安局刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于洪湖市看守所。 辩护人张欢，湖北京百泽律师事务所律师。 被告人吴海波，男，1979年8月17日出生，汉族，大学本科，中共党员，原监利县毛市镇陈赵村支部书记，户籍所在地湖北省荆州市监利县，现住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月20日被洪湖市公安局刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于洪湖市看守所。 辩护人平厚慧，湖北保维律师事务所律师。 被告人何伟，男，1987年9月9日出生，汉族，大学专科毕业，经商，现住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月26日被洪湖市公安局刑事拘留，同年4月16日被执行逮捕。现羁押于洪湖市看守所。 辩护人刘小平，湖北楚胥律师事务所律师。 被告人刘霞霞，女，1985年12月8日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省荆州市监利县，现住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月30日被洪湖市公安局刑事拘留，同年7月16日被取保候审。2020年5月15日经本院决定取保候审。 辩护人蔡斌，湖北齐扬盛律师事务所律师。 被告人何兵建，男，1976年8月6日出生，汉族，初中文化，无业，现住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年4月30日被洪湖市公安局刑事拘留，2019年5月30日被监视居住；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月6日被洪湖市公安局刑事拘留，2019年7月16日被取保候审。2020年2月20日经洪湖市人民检察院决定逮捕，2020年4月17日被取保候审。2020年5月15日经本院决定取保候审，同年8月7日经本院决定逮捕，同年8月18日由洪湖市公安局执行。现羁押于石首市看守所。 辩护人黄冠，北京德和衡（武汉）律师事务所律师。 洪湖市人民检察院以鄂洪检一部刑诉[2020]6号、鄂洪检一部刑追诉[2020]1号追加起诉书指控被告人蒋传林、余国强、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、刘霞霞、何兵建犯非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪，于2020年4月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洪湖市人民检察院指派检察员周珣出庭支持公诉，被告人蒋传林、余国强、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、刘霞霞、何兵建及8名被告人的辩护人均到庭参加诉讼。期间因重大疫情防控不可抗力的原因，本案于2020年5月16日中止审理，同年7月22日恢复审理。现已审理终结。 洪湖市人民检察院指控，2014年4月被告人蒋传林以其女儿蒋某1的名义成立监利未来投资管理有限公司（以下简称未来投资公司），被告人穆航飞、潘新该，吴海波，何伟、何兵建先后在未来投资公司工作或兼职，主要从事高利贷业务。2014年5月至2015年4月被告人蒋传林、穆航飞一伙为追讨债务，多次实施非法拘禁、强迫交易及其他暴力讨债等违法犯罪行为，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪集团，其中被告人蒋传林是恶势力犯罪集团的首要分子，被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建是恶势力犯罪集团的普通成员。 一、非法拘禁 1、2014年8月至11月期间，被告人蒋传林以其妻子符某、女儿蒋某1的名义分七次向湖北超强建材发展有限公司（以下简称超强公司）总经理张某1发放高利贷共计390万元，其中210万元月利率为4.5％，180万元月利率为6％。2014年9、10月份，被告人余国强以其经营的武汉合意投资咨询有限公司监利分公司合伙人党某的名义分5次向张某1发放高利贷共计290万元，月利率为5％。 被害人张某1在偿还了几个月的利息之后，因公司资金链断裂无法偿还本息。从2014年12月26日开始，被告人蒋传林便安排被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟等人在超强公司24小时轮班看守张某1，限制张某1人身自由近一个月，期间被告人余国强每天也到超强公司参与非法拘禁张某1，被告人蒋传林及余国强并对张某1有殴打和恐吓行为，直到2015年1月底被害人张某1趁生病外出打针之际才得以逃走。 2015年3月，被告人蒋传林继续安排被告人穆航飞、潘新该吴海波、何伟等人将回超强公司处理公司事务的张某1再次拘禁在超强公司，期间被告人蒋传林、余国强对张某1也有威胁、恐吓行为。直至2015年4月16日，被告人蒋传林、余国强要超强公司董事长钟某1、总经理张某1在湖南岳阳高铁站签订《湖北超强建材有限公司与湖北超强建材有限公司债权人协议书》从而获得超强公司的经营权后才解除对张某1的拘禁。 2、2014年1月23日，被害人杨某4伟、杨某1、魏某1从宜昌赶到监利，在被告人蒋传林的战友鲜某的担保下找被告人蒋传林借款10万元，利率为月息12％，被告人蒋传林扣除头月息实际借给杨某188000元现金。由于利息太高，杨某4伟等人未按时付息。2014年5月14日晚上10时左右，被告人蒋传林、穆航飞、吴海波三人开着蒋传林的黑色路虎越野车到宜昌找到杨某4伟，强行将其从宜昌带回监利。2014年5月15日凌晨3时许到达监利宜必思酒店后，被告人蒋传林等人将杨某4伟控制在二楼一房间内逼迫其下跪，逼其还钱，期间穆航飞、何兵建威胁、殴打、体罚杨某4伟。直到2014年5月16日下午2时30分左右，杨某4伟的哥哥杨某4书转给鲜某19000元钱，让鲜某还给蒋传林后，杨某4伟才得以脱身。 随后几个月，被告人蒋传林安排人多次找鲜某催讨欠款．并带着鲜某到宜昌和监利县分盐镇杨某1老家找杨某1讨债，严重影响到鲜某的工作和生活，鲜某被逼无奈，替杨某1、杨某4伟还蒋传林11万元，被告人蒋传林才将借条给了鲜某。 3、2014年9月被害人王某1找被告人蒋传林借高利贷10万元，月利率6%，王某1在偿还6个月利息之后，无力偿还贷款。被告人蒋传林安排穆航飞、潘新该多次找王某1及担保人朱某4讨要欠款及利息。2015年6月份的一天的中午，被告人蒋传林安排穆航飞、潘新该将王某1带至未来投资公司的一个房间内进行控制，蒋传林、穆航飞轮番用拳头殴打王某1，并逼迫其下跪，威逼其还钱，直至当日下午5点多钟才让王某1离开。 二、强迫交易 2014年12月26日超强公司发生债务危机之后，被告人蒋传林、余国强为讨回借给超强公司张某1的高利贷，除两次非法拘禁张某1逼其还钱之外，还多次对到监利来处理公司债务危机的超强公司董事长钟某1进行威胁和恐吓、限制人身自由，逼其交出公司的经营权。 2015年3月8日早上8时许，被告人蒋传林、余国强带人到钟某1居住的监利县凯瑞洲际酒店，威逼其在《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》上签字，遭到拒绝后，被告人蒋传林、余国强邀约他人强制将钟某1带至监利荆楚宾馆525房间进行控制，二被告人继续采取恐吓、殴打的手段逼迫钟某1在协议书上签字，直至当日下午6时许张某1和王某3等人赶到现场，钟某1才得以脱身。第二天上午8时许，钟某1准备离开凯瑞酒店时，又被蒋传林等人控制住，蒋传林动手殴打了钟某1并拿走了其手机和身份证，钟某1不得已向监利县副县长林某求救，直到到监利县信访局，在林某等人的调解下，蒋传林才将手机和身份证归还给钟某1。 2015年4月7日，钟某1再次从广州到监利处理公司重组及债务问题，被告人蒋传林、余国强得知钟某1住在监利老宅茶艺主题宾馆后，多次到其房间内纠缠，威逼其在协议上签字。4月10日，钟某1意欲回广州，被告人蒋传林、余国强等人也对其进行阻扰，后在潘某的协助下，钟某1才得以脱身离开。 钟某1回广州后，被告人蒋传林多次打电话对其进行威胁、恐吓，钟某1被逼无奈答应在岳阳高铁站与被告人蒋传林等人见面并签字。2015年4月16日，钟某1乘坐高铁从广州到达岳阳，被告人蒋传林、余国强及彭某带着张某1到岳阳高铁站与钟某1会面，被告人蒋传林将拟好的《湖北超强建材有限公司与湖北超强建材有限公司债权人协议书》拿给钟某1和张某1签字，钟某1签完字后，随即又乘坐高铁返回广州，在钟某1、张某1签字时，协议书中的债权人代表一栏没有签字，事后补签的六名债权人中只有彭某一人在场。协议约定由债权人代表小组对公司事务进行管理，由债权人投资形成经营主体，公司资产给予经营主体使用，协议第十二条特别规定：授权代表小组管理期限暂定为二个月，但如未能完成重组工作或未就债权清偿达成一致意见的，公司应无条件延长对代表小组的管理授权期限。协议签订后超强公司事实上是由被告人蒋传林、余国强等人把持经营至今。2015年4月至2019年5月，被告人蒋传林以其本人及符某、蒋某1的名义分得利润2515468元，以符某、蒋某1的名义领取工资229082元；被告人余国强以党某的名义分得利润1943583元，领取工资199608元。 三、非法侵入住宅 2014年5月26日，被告人蒋传林以符某的名义借给被害人汪某1夫妇30万元人民币（后将出借人改为刘霞霞），月息高达6％，扣除“砍头息”，汪某1实际借款28.2万元。汪某1夫妇在支付了4个月利息7.2万元及本金7万元之后无力支付剩余本金及利息，蒋传林、刘霞霞等人逼迫汪某1、余某1签订承诺书及房屋买卖合同，要求汪某1将其居住的监利检察院宿舍4单元702室的房子以30万元的价格卖给刘霞霞。2016年夏天，在汪某1夫妇仍然无法归还本息的情况下，被告人蒋传林指使被告人刘霞霞及何兵建非法侵入汪某1尚在居住的监利检察院宿舍4单元702室内，逼其离开，并两次更换门锁。其中何兵建从2016年夏天到12月断续住在汪某1家中，逼其还钱，被告人刘霞霞从2016年年底开始住进汪某1家中至今。被害人汪某1夫妇多次要求其搬出甚至两次报警均无果。 洪湖市人民检察院当庭出示、宣读了书证、被害人陈述、证人证言、鉴定意见、视听资料以及被告人的供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人蒋传林非法拘禁他人、强迫他人退出经营、指使他人非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二百三十八条第一款、第二百二十六条、第二百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。被告人余国强非法拘禁他人、强迫他人退出经营，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百三十八条第一款、第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、强迫交易罪追究其刑事责任，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘霞霞、何兵建非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。 针对公诉机关指控的犯罪事实及罪名，被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建均未表示异议。 被告人蒋传林辩解称，其没有实施犯罪行为，起诉指控其犯非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪均不能成立。其辩护人辩护称：1.个别领导插手干预个案没有法律依据；2.荆州市公安局指定管辖适用法律错误，本案不属于管辖不明或者有争议的刑事案件，且荆州市公安局指定管辖针对的是蒋传林、余国强等人“涉恶犯罪案件”，刑法和刑事诉讼法并没有规定所谓的“涉恶犯罪案件”；3.洪湖市公安局在刑事拘留前抓捕蒋传林违法；4.洪湖市公安局在提请批准逮捕前刑事拘留蒋传林超期；5.洪湖市公安局第一次补充侦查超期；6.洪湖市公安局在第一次补充侦查期间就王某1被非法拘禁进行侦查违法；7.洪湖市公安局在第二次补充侦查期满后就杨某4伟被非法拘禁进行侦查违法；8.洪湖市公安局涉嫌伪造非法侵入住宅案的来源文件；9.洪湖市人民检察院就杨某4伟被非法拘禁的事实提起公诉违法；10.荆州市中级人民法院指定洪湖市人民法院管辖本案违法；11.洪湖市人民法院不准许申请证人钟某1出庭违法；12.公诉机关关于蒋传林伙同非法拘禁张某1的指控事实不清、证据不足；13.公诉机关指控蒋传林非法拘禁杨某4伟、王某1的证据均非依法取得，不应被采信；14.被告人蒋传林的行为不符合强迫交易罪的主客观特征，公诉机关关于蒋传林伙同余国强强迫交易的指控不能成立；15.公诉机关既未提供武汉诚建会计师事务所的《司法鉴定许可证》，也未提供在《专项审计报告》署名的两位注册会计师的司法鉴定人执业证书，且对湖北超强建材有限公司的固定资产在2015年4月至2019年5月的折旧费进行了计算，但其未提供固定资产的范围、原价、使用寿命、折旧方法等信息，故该鉴定意见不得作为定案的依据；16.被告人蒋传林的行为不构成非法侵入住宅罪，公诉机关关于蒋传林指使何兵建、刘霞霞非法侵入住宅的指控不能成立；17.被告人蒋传林和穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建没有形成恶势力集团，被告人蒋传林不是恶势力犯罪集团的首要分子。被告人蒋传林的辩护人当庭提交了债权人会议纪要、企业登记信息、监利县人民法院民事判决书、调解笔录、调解协议等证据。 被告人余国强对起诉指控其犯强迫交易罪的事实及罪名均无异议，但其辩解称，其没有参与非法拘禁张某1，其行为不构成非法拘禁罪。其辩护人辩护称：1.被告人余国强主观上没有非法拘禁张某1的故意，客观上也没有实施非法剥夺他人人身自由的行为，余国强的讨债行为不构成非法拘禁罪；2.对公诉机关指控余国强的行为构成强迫交易罪的罪名无异议，但其在共同犯罪中系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人当庭自愿认罪。综上，请求法院对其从轻或减轻处罚。 被告人穆航飞的辩护人辩护称：1.本案不构成恶势力犯罪集团；2.被告人穆航飞系初犯，当庭认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。 被告人潘新该的辩护人辩护称：1.本案不构成恶势力犯罪集团；2.被告人如实供述应认定为坦白，当庭认罪认罚；3.被告人在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯。请求法庭对其从宽处罚。 被告人吴海波的辩护人辩护称：1.本案不构成恶势力犯罪集团；2.应认定被告人吴海波为从犯；3.被告人吴海波当庭认罪认罚；4.被告人吴海波主动交代未被公安机关掌握的同性质犯罪，应认定为坦白。综上，请求法庭对其从轻判处。 被告人何伟的辩护人辩护称：1.被告人在共同犯罪中系地位低作用小的从犯；2.被告人认罪认罚；3.被告人犯罪情节较轻；4.被告人无前科劣迹，主观恶性不深。请求法庭对其从轻处罚。 被告人刘霞霞对起诉指控的事实及罪名有异议，其辩解称：其行为不构成犯罪，请求法庭对其宣告无罪。其辩护人辩护称：公诉机关指控被告人犯非法侵入住宅罪的证据不足，请求法院宣告被告人刘霞霞无罪。 被告人何兵建的辩护人辩护称：1.被告人何兵建在恶势力犯罪集团中不是首要分子，只是一般成员；2.被告人何兵建在本案中系从犯，应从轻或减轻处罚；3.被告人犯罪情节较轻，无犯罪前科，系初犯，主观恶性小；4.当庭自愿认罪。综上所述，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明：一、恶势力犯罪集团的事实： 2014年4月，被告人蒋传林以其女儿蒋某1的名义成立监利未来投资管理有限公司（以下简称未来投资公司），由蒋传林具体负责经营，被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建先后在未来投资公司工作或兼职，主要从事高利贷业务。被告人蒋传林为规避民间借贷利率司法保护上限规定，刻意将双方约定的高额利率进行拆分，其中一部分利率（司法保护范围内）以个人名义在借条中与借款人约定，另一部分利率通过未来投资公司与借款人签订协议书以咨询费、服务费等方式收取。2014年5月至2015年4月被告人蒋传林等人一伙为追讨债务，多次实施非法拘禁、强迫交易、非法侵入住宅等犯罪行为，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪集团，其中被告人蒋传林是恶势力犯罪集团的首要分子，被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建是恶势力犯罪集团的普通成员。 认定上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.被告人蒋传林、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建的户籍信息：证实蒋传林等人属于完全刑事责任能力人； 2.发破案文书及抓获经过、洪湖市情况说明、证实蒋传林等人均是被抓获归案； 3.监利未来投资管理有限公司企业基本信息：证实登记的法定代表人是蒋某1，经营的范围为投资、融资咨询等； 4.监利县人民政府金融办《关于我县合法合规小贷公司的证明》：证实监利县持有省政府金融办金融牌照的小贷公司只有监利县玉沙小额贷款有限责任公司一家； 5.证人蒋某1证言证实：监利未来投资管理有限公司以其名义注册的，是一个帮客户提供资金信息的公司。公司成立后，委托其父亲蒋传林管理并经营公司； 6.证人符某证言证实：我名下曾经注册过两家公司，一家叫监利县未来广告装饰有限公司（简称未来广告公司），企业性质为私营；另外一家公司叫湖北鸿溱亿源网络科技有限公司，企业性质为私营。未来广告公司成立于2005年，注销于2017年，注销前办公地址位于监利县城区天府大道164号，租用的潘新该的房子，法人代表是我，员工有刘霞霞、李某3、蒋某2，主要从事户外广告业务。湖北鸿溱亿源网络科技有限公司成立于2015年，目前处于闲置状态，没有员工。我女儿蒋某1注册的公司的名称叫监利县未来投资咨询有限公司（简称未来投资公司），但蒋某1不参与具体的经营，经营都是我老公蒋传林在负责。未来投资公司成立于2014年，注销于2015年，注销前办公地点位于监利县城区天府东路162号，与我们未来广告公司是紧隔壁。经营范围主要是从事小额贷款发放业务。公司人员有何兵建、穆航飞、何伟、吴海波、潘新该等人。未来投资公司成立之前由何兵建在负责协调，成立之后是穆航飞任业务经理。未来投资公司成立后主要经营的业务我知道的有向湖北超强建材发展有限公司（简称超强公司）放贷300多万元，向汪某1个人放贷30万元。向超强公司放贷的300多万元具体数字我记不清楚了，是分几次放的贷，不是以公司名义放的贷，是超强公司张某1向我女儿蒋某1以个人名义打的欠条。都是蒋传林具体或者安排未来投资公司员工经办的。我记得跟张某1放贷时借款合同是蒋传林拿给我的，让我在上面签名，意思就是张某1向我私人借款，每一次都是两份合同，我都要签两个字，一张是借款合同，利率约定在国家允许的范围之内；另一张是以咨询费、管理费名义另外收取的利率，两份合同总的利率大概是四点多，就是一万块钱一个月四百块钱的利息，这个利息包括有咨询费及管理费。借据跟合同我都没有很仔细的阅读，蒋传林拿过来让我签字我就签了。向张某1放贷资金的来源都是我们家庭的自有资金。蒋传林把钱陆陆续续通过超强公司对公账户转给超强公司后，因为钱的数额太大了，蒋传林也蛮担心，有一次在家里我问过蒋传林这个事情。蒋传林发现贷款收不回来，当时就很心急，我就问他那怎么办？蒋传林说你不要管，他来想办法。期间我跟蒋传林在家里还吵了几次，我怪蒋传林把家里的钱都套进去了。我印象当中在超强公司贷款以后的一天，我接到蒋传林的电话后从外地赶回来后自己去政府行政服务中心和工商局，不是一天去的，应该是去政府行政服务中心签字在前头。那天我去后蒋传林给了几张纸让我签字，我看都没有看就签了字，当时正是我跟蒋传林关系最僵的时候。工商局的那一次印象不深了，反正印象当中蒋传林让我签过两次字，说是跟超强公司有关系的手续。那一天不知道是谁跟我打的电话，说蒋传林跟超强公司的法人钟某1在信访局打起来了，我连忙坐的士去了信访局，到了后副县长林某就跟我说你屋的蒋传林太冲动了，要我劝一下蒋传林。我就跟老蒋说有么事既然找到了政府，就听政府的，看到没出什么大事后来我就一个人走了。有一次为借款的事蒋传林带我一起去过监利县凯瑞酒店内见过钟某1，为还钱的事他们在扯，后来我先走了。我印象当中就信访局打过一次架，法院打架的事我不清楚； 7.被告人穆航飞供述证实：我是通过一朋友介绍认识蒋传林的，时间是2014年6月份，当时我朋友介绍我去蒋传林的广告公司上班，在广告公司上班一个月后，蒋传林又叫我到他的投资公司（监利未来投资管理有限公司）上班。（监利未来投资管理有限公司）主要是短期给人贷款，对象主要是自然人、公司企业，营业执照上写的是投资咨询，没有小额贷款的范围。我们接待客户一般都是蒋传林提供的，他把客户的电话告诉我们，我们再去跟对方联系，借款人需要提供借款人、担保人的身份信息，抵押物的产权证明，然后我们公司拟定借条、借款合同、担保书、投资公司的管理费协议（我们那里有打印的模板，借款人只需要在签名的地方签字捺印），除了借条，其他的合同都是一式两份，但两份都是蒋传林自己保管，然后锁在他居住的二楼保险箱里，借款人什么合同协议都没有，借条和合同上的利率统一写的2.3，比如贷款100万元，一个月需要付利息23000元，贷管理费协议上一般写的具体金额是由咨询费、服务费、管理费三部分合计而成，之所以这么写就是为了把实际贷款的利息拆成借款利率和管理费协议上的金额，使合同上和借条上的利率在受法律保护的范围，而应该留给客户的合同都被蒋传林收走了。我们贷款的实际利息一般是月利息3.5分至12分之间，比如贷款100万元，月利息是7分，贷款三个月，每个月需要支付7万元的利息，三个月连本带利就是121万元，并且在发放贷款时都会把第一个月的利息扣掉，然后蒋传林将剩余的钱用银行卡转到客户的银行卡中，少量的贷款有时也会直接给现金。投资公司那边我主要负责接待，跟客户做资料（收集身份信息、产权信息、合同拟定、接待客户）、收账，何兵建、吴海波、何伟三人主要负责收账，潘新该负责上下班开关门，接待，收账。与钱有关的事都是蒋传林和符某两口子负责； 8.被告人潘新该供述证实：我2014年7月至2015年8月在监利县未来广告公司上班，蒋传林是老板，他同时也经营一家未来投资公司，就是那种专门给人放贷的。未来广告公司位于监利县容城镇团结村四组164号，也就是在我家楼房一楼，二楼是员工居住的地方，法人代表是蒋传林的老婆符某，房子也是符某与我签订合同租的，从2014年5月30日开始经营至今，但平常实际管理人是蒋传林本人，穆航飞协助管理，蒋传林老婆很少来，里面工作的人员有我、李某4祥、刘霞（霞）、蒋某2；未来投资公司位于监利县容城镇团结村162号，在我家房子的隔壁（西侧）一楼，门面也是租的，二楼是蒋传林自己居住的地方，法人代表是蒋传林的女儿蒋某1（我看见过他的营业执照，但一直没看过他女儿来过公司），平常主要经营小额贷款，也就是我们平常说的高利贷（通过向个人或企业贷款收取高额利息），公司也是蒋传林自己负总责，经理是穆航飞，工作人员有我和何伟、吴海波、何兵建、蒋某2、刘霞（霞），“军军”，2014年8月份左右开始经营，目前已经没有经营了。我在广告公司主要帮忙做喷绘和广告牌，维修广告位，在未来投资公司主要负责开关门，有时也外出跟着穆航飞他们一起在外收账（别人贷款后收取利息或本金）；李某4祥在广告公司负责印制喷绘、电脑设计等工作；刘霞（霞）在广告公司负责帮我们打下手，在投资公司跟我轮流在门面内负责接待客户，一个守上午，一个守下午，比如有人来了要贷款，我们就跟穆航飞或蒋传林打电话，剩下的事他们自己再谈；穆航飞在广告公司负责管理和安排工作，在投资公司负责放款和收账；吴海波、何兵建、军军三人在投资公司只负责收账； 9.被告人吴海波供述证实：我最先是到上信城做保安，并且是保安队长，我的直接上级是一个叫何伟的男子，他是上信城的物业经理，蒋传林是物业总经理，2014年6月份左右的一天，蒋传林在上信城问我是否愿意跟着他到他的投资公司去做事，我知道何伟是跟着蒋传林在他的投资公司做事，我就答应了。蒋传林经营了两家公司，先开的一家叫未来广告公司，经营广告牌的制作和安装等业务，后来搬到团结村这边后又开了一家未来投资咨询公司，做的是短期放贷业务，未来广告公司的法人代表是蒋传林的妻子符某，未来投资咨询公司的法人代表是他的女儿蒋某1，但这两家公司基本都是蒋传林本人在进行经营管理，符某管的都很少。未来广告公司有刘霞（霞）、李某4祥、蒋某2、穆航飞、潘新该，未来投资咨询公司这边由穆航飞任经理，还有何兵建，我和何伟主要精力放在上信城这边，在蒋传林这边就是帮他的未来投资咨询公司催款和收债，未来广告公司的事情我们不管，刘霞（霞）、蒋某2和潘新该同时也在未来投资咨询公司这边做事。我听说蒋传林在成立投资公司之前就跟何兵建一起在外面“放码”，后来成立投资公司后何兵建就在投资公司负责放款和收账。蒋传林的未来投资咨询公司经营的是短期放贷业务，钱放出去之后必须按期收回利息和本金，蒋传林要我和何伟帮他做的事就是找借了钱的客户催款和收债。何伟跟我做的事差不多，只是何伟跟蒋传林关系更近一些，蒋传林有事情大多是跟何伟说。想借款的客户一般都是先跟蒋传林联系，联系后蒋传林就会让他们到未来投资咨询公司来谈，蒋传林本人直接跟客户谈好贷款的利率等相关的事情，不同的客户谈的利率不一样，蒋传林在与客户谈的时候会协商好将利息进行拆分，一部分是借款利息，在借条上注明利率在月息2.4%，另一部分利息则以服务费、管理费名义与客户另外签合同，比如谈的月息是6%，借条上写的利率是月息2.4%，那么服务费和管理费就是每月3.6%，以此类推。当谈好后，蒋传林就会让我们去打印借款合同、担保合同和借条，打印好之后让客户签字，蒋传林再将客户签字后的所有文书全部拿走，一般客户手上没有借条和合同。（对外发放贷款）利率一般是月息6%或7%，我经手过的利率最高是月息8%，我了解的最高应该达到月息12%。借条上的出借人都是个人，一般是以蒋传林的女儿蒋某1、妻子符某、侄儿子蒋某2或外甥女刘霞（霞）其中一人。服务费和管理费是以未来投资咨询公司名义跟客户签订； 10.被告人何伟供述证实：未来投资管理有限公司的法人是蒋传林的姑娘蒋某1，在天府东路潘新该的楼下，未来广告公司的旁边。未来投资管理有限公司的业务就是高利放贷，蒋传林将高利拆分为两块，第一块是利息方面，借款合同上注明利息是2.4%，其余的高息方面就写在服务费上。比如说：蒋传林与借款人商定利息标准为月息10%，就把借款合同上写为利息2.4%，服务费7.6%，以此类推。蒋传林是老板，放款的钱都是他的，营利也是他获得；吴海波、穆航飞都是负责催款的，刘霞（霞）是负责前台接待工作的，潘新该是后来进入公司的，也跟着穆航飞跑过催款。未来投资管理有限公司里有蒋传林、吴海波、潘新该、刘霞（霞）、穆航飞等人； 11.被告人何兵建供述证实：大概是2014年夏天的时候，具体时间我记不清楚了，蒋传林租用潘新该家的一楼门面，并将未来广告公司搬到这个门面，又租用了潘新该家隔壁的三间门面作为未来投资咨询公司的办公场所，未来投资咨询公司就是这时候正式挂牌成立，蒋传林同时租下潘新该家的二楼，作为蒋传林一家和部分员工住宿的地方。未来广告公司有蒋某2、李某4祥，未来投资咨询公司有穆航飞、吴海波、刘霞（霞）、潘新该、何伟和我，但总体上来说，广告公司跟投资公司就是两块牌子一套班子，不管哪边有事蒋传林都是安排这些人去做。搬到潘新该家的门面之后，蒋传林安排穆航飞任未来投资公司和未来广告公司的经理，负责未来投资公司的借款、收账及未来广告公司的业务，很多工作都是由穆航飞直接分配。 二、非法拘禁的事实： （一）2014年8月至11月期间，被告人蒋传林以其妻子符某、女儿蒋某1的名义分次向湖北超强建材发展有限公司（以下简称超强公司）总经理张某1放高利贷共计390万元（扣除头息20.25万元，实际放款369.75万元），其中210万元月利率为4．5％．180万元月利率为6％。 被害人张某1在偿还了几个月的利息之后，因公司资金链断裂，无法偿还本息。为追讨债务，被告人蒋传林从2014年12月26日开始，便安排被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟等人在超强公司24小时轮班看守张某1，限制张某1人身自由多日，期间，被告人蒋传林对张某1有殴打和恐吓行为。后被害人张某1趁生病外出打针之际才得以逃走。 2015年3月上旬的一天，被告人蒋传林继续安排被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟等人将回超强公司处理公司事务的张某1再次拘禁在超强公司多日，期间被告人蒋传林对张某1也有威胁、恐吓行为。 认定上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.超强公司企业基本信息证实：股东为张某1、钟某1，董事长为钟某1； 2.超强公司张某1经手所打的五张借据证实：2014年8月21日超强公司向某慧借款150万元，期限3个月，借据上写的月利息为1.8%；2014年9月19日超强公司向某慧借款60万元，期限2个月，借据上写的月利息为1.9%；2014年9月20日超强公司向某慧借款40万元，期限3个月，借据上写的月利息为1.9%；2014年10月8日超强公司向某慧借款70万元，期限2个月，借据上写的月利息为1.9%；2014年11月4日超强公司向符某借款70万元，期限2个月，借据上写的月利息为1.9%； 3.借款支付凭证及支付利息凭证、借款利息调账等书证证实：2014年8月21日超强公司向某慧借款150万元、2014年9月19日超强公司向某慧借款60万元的利率实际为4.5%，且两次借款本金均扣除了头息，实际借款本金分别为143.25万元和57.3万元；2014年9月20日超强公司向某慧借款40万元、2014年10月8日超强公司向某慧借款70万元、2014年11月4日超强公司向符某借款70万元的利率实际为6%，且三次借款本金均扣除了头息，实际借款本金分别为37.6万元、65.8万元和65.8万元；同时证实超强公司支付利息的相关事实； 4.(2015)鄂监利民初字第00640号、第01078号、第01077号民事判决书证实：监利县人民法院判决超强公司、张某1共同偿还蒋某1借款本金1000000元及按月利率1.9％计算利息；偿还符某借款700000元及按月利率1.9％计算利息；偿还蒋某1借款本金1500000元及按月利率1.8％计算利息； 5.股权出质信息、抵押、担保登记等书证证实：超强公司因债务问题股权被质押及设备被抵押的相关事实； 6.被害人张某1陈述证实：湖北超强建材发展有限公司只有我和钟某1二个股东，我出资2610万元，占股45%，钟某1出资3190万元，占股55%。超强公司于2007年投入一期设备，2008年投产生产小砖，2012年投入二期设备，到2013年正式投产加气块，到了2014年因为加气块在当时属于新产品，市场对新产品的认知有一个过程，再加上当时监利的高楼房不多，市场需求不旺盛，所以超强公司资金链断裂陷入了困境，从当时开始我就跟武汉的一些公司洽谈重组的事情，一直到2014年8月份，重组的事情还没有谈好，公司就陷入了资金困境，员工的工资都发不出来了。我当时就抱着侥幸心理，想借几百万解决燃眉之急，等重组的事情谈好了就有钱还债。我是通过我公司的会计彭某了解到蒋传林是监利县检察院反贪局的副局长，他有一家未来投资咨询公司，专门放贷的，这样通过彭某的介绍认识的蒋传林。而余国强之前是监利县税务局的干部，他经常到我们公司收税，了解到我有资金需求后跟我说他们几个人开了一家新公司，从武汉搞了500万过来，可以贷款给我。 我在彭某的陪同下与蒋传林商谈借款事宜，蒋传林提出利率为月息4.5%，而且为了规避高利贷风险，他直接叫我写了一份借据和两份合同，借据上只有借款金额，没有标明利率，而两份合同一份注明月利率为2%，另一份则约定以咨询费、服务费名义按借款总额每月另行收取2.5%，合起来算借款利率就是每月4.5%。按照这种方式，我于2014年8月21日找蒋传林借款150万元，蒋传林将借款打给我的时候就扣除了第一个月的利息67500元，实际到账金额为1432500元。按照同样的方式，2014年9月18日又向某传林借款60万元，实际月利率为4.5%，实际到账金额为57.3万元。因急需资金周转，我又于2014年9月20日向某传林借款40万元，但咨询费、服务费是按每月4%另行收取，实际利率为6%，扣除首月利息，实际到账金额为37.6万元；2014年10月8日向某传林借款30万元，实际利率为6%，扣除首月利息，实际到账金额为28.2万元；2014年10月9日向某传林借款40万元，实际利率为6%，扣除首月利息，实际到账金额为37.6万元。2014年11月4日向某传林借款50万元，实际利率为6%，扣除首月利息，实际到账金额为47万元；2014年10月10日向某传林借款20万元，实际利率为6%，扣除首月利息，实际到账金额为18.8万元。这样我共向某传林借款390万元，其中210万元的月利率是4.5%，另外180万元的月利率是6%。在每次借款时由我写的借据、两份合同均被蒋传林当场收走，没有给我留下任何凭证。我向余国强借款时也跟向某传林借款一样，每次借款均写了借条，另外签署两份合同，一份合同约定月利率为2%，另一份合同则约定按每月3%收取咨询费和服务费，实际月利率为5%,到账金额均扣除了首月利息。2014年9、10月份我分5次向余国强、党某借款共290万元，实际月利率均为5%，同样每次借款时写的借据和合同被余国强收走，我手中没有任何借款凭证。借款约定的还款期限有的是两个月，有的是三个月，当时借钱就是为了短期周转。蒋传林和余国强两边借款的本金都没有还，蒋传林这边的利息还到了2015年元月份，余国强这边的利息还到了2014年12月份。2014年底我向某传林、余国强等人借钱某以为可以帮助公司渡过难关，结果年底公司因为要偿还银行利息、支付员工工资及水电费，资金一时周转不过来，我就在2014年12月26日召集超强公司的债权人，其中包括蒋传林、余国强等人到超强公司跟他们解释，公司目前遇到了暂时的困难，资金要先用于维持生产经营，公司欠他们的钱先缓一缓，等公司的资金周转过来了一定会还给他们，结果听到我这么一说，蒋传林、余国强顿时大发雷霆，说不还钱不行，蒋传林、余国强还对我进行了殴打，扇我的耳光，用脚踢我，用拳头揍我，蒋传林还叫了几个人过来，从当天开始就将我控制在超强公司厂区内，不许我跨出厂区一步。蒋传林安排了四个人，日夜不停地看守着我，连吃饭、睡觉都有人跟着。因为他们不准我出厂，所以晚上睡觉也只能在办公室休息，他们的人晚上就在我的办公室守着我,防止我半夜跑出去。就这样将我一直软禁到了2015年元月份,期间蒋传林、余国强等人多次过来对我进行殴打，逼迫我还钱。2015年元月份的一天，蒋传林、余国强等人将我从超强公司厂区挟持到监利县行政服务中心，强迫我将超强公司的1000万元股权质押到蒋传林的妻子符某名下，又将超强公司的1000万元股权质押到余国强的合伙人党某名下，但是他们弄虚作假，将时间提前了，实际上这两份质押是在2015年元月份的同一天，他们逼迫我签的字完成的登记手续。自从他们强迫我进行股权质押后，蒋传林等人又想了新的方法，要求我将超强公司一期的308台设备抵押给他们。2015年1月13日蒋传林、余国强等人开车将我带到监利县工商局，逼迫我将一期价值1000多万元的308台设备抵押到了党某、符某、蒋某1和潘某四人。我被软禁从2014年12月26日一直到2015年元月份的一天，共持续了一个多月，除了将我挟持出去办理股权质押和动产抵押手续，其他时间都将我限制在厂区范围内，不许我走出厂区。白天基本都将我控制在我的办公室之内。蒋传林派了四个人轮流看守我，其中我知道名字的有穆航飞、潘新该，还有一个是何克波的儿子，不知道叫什么名字，另外一个是蒋传林公司的保安队长，也不知道叫什么名字。蒋传林安排这四个人看守我后，他和余国强就时不时地来找我，蒋传林来的最多，来了就给狠我看，逼我还钱，一言不合就打我的头部，用脚踢我，余国强也对我进行了殴打，那四个看守我的人没有对我动过手，除了将我控制在办公室，吃饭都寸步不离地跟着我。2014年12月28日还是29日，余国强到我的办公室到处翻找，发现我的包里面有5000元现金，说没钱吃饭了，强行就将钱拿走了。当时公司还在继续生产，我被蒋传林等人控制在厂区的事情，我们公司的张某2、胡某1、王某2是最清楚的。郑某1也很了解当时的事情。有一次，也就是第一次被限制人身自由开始十天左右的一天晚上，因为之前蒋传林天天晚上过来，余国强有时候也过来，我都休息不好，就打电话给潘某，让他把我带出去休息。当天晚上，潘某就过来把我带到宜必思宾馆休息了。当时潘某安排了一个姓唐的人陪着我，我这边就是胡某1陪着，住我隔壁。我记得在宜必思住了一个晚上，白天我回厂区了。我从宾馆回厂区后，蒋传林等人还在我办公室，之后就跟之前一样，蒋传林派人看守我。我一直以来就有高血压，蒋传林派人日夜守着我，时间一长我的高血压、糖尿病越来越严重，就跟蒋传林申请到医院就医，申请了几次他终于同意我出厂就医，结果我正在打吊针的时候，蒋传林就跟我打电话，要我回厂，说找我有事，我说等我把针打完再回去，他就开始骂我，我怕又被他带回厂区软禁起来，就关了手机躲了起来，辗转荆州、北京等地，好歹算是过了个年。 2015年3月上旬的一天，我与钟某1回到监利，组织超强公司恢复生产，当天晚上蒋传林就又像第一次一样派穆航飞等4人将我控制在厂区（超强公司）办公室，第二次也像第一次一样，我做什么都有人守着，不准离开厂区，又控制了一个多月； 7.证人张某2证言证实：我2013年-2016年底在超强公司任二车间主任。我2013年进超强公司时，公司的老板是张某1和钟某1，但在2014年的时候就有很多人到超强公司讨债，其中主要的是蒋传林和余国强等人，到了2015年、2016年的时候，超强公司的实际经营人就变成了蒋传林和余国强等一伙人。2014年12月底的一天下午快下班时，我听说张某1被蒋传林等人控制在二楼总经理办公室，我和胡某1过去时，二楼总经理办公室的门是关的，我们就在总经理办公室外的楼梯处，一楼围观了蛮多人，我在外面听到张某1在办公室里喊“唉呀”，像是被殴打，我和胡某1就冲到办公室了，我看见蒋传林把张某1推倒在沙发上，用拳头击打张某1头部，我朝蒋传林喊：“你瞎搞”但蒋传林还在继续打，我和胡某1就上前将蒋传林拉开了。之后几天因为处理公司的事，我也没怎么去总经理办公室了，但我知道张某1还被控制在总经理办公室。蒋传林派了潘新该、穆姓男子和另两个男子看守他，直到有一天，蒋传林等人要将张某1带走，我和胡某1就跟着张某1一起去了。张某1被带到一个宾馆（大概位置在监利容城国庆一环路），他们安排了一个男的在宾馆房里看守，这个男的谁安排的我不知道，我和胡某1陪张某1休息了一晚，第二天早上，因公司有事，我一个人回公司了。过了几天，张某1才又被带到总经理办公室，蒋传林还是派的之前潘新该等4人轮流看守张某1，吃饭、睡觉、上厕所都有人跟着。再过了一段时间，张某1也不在总经理办公室了。直到2015年3月份，我在公司听说张某1回公司了，又被蒋传林派人控制在总经理办公室，但这次我没有进过总经理办公室，里面的情况我不清楚，只知道跟第一次一样时刻有人看守。第一次张某1被拘禁是2014年12月底开始，时间有蛮长，具体时长不记得了，有一个多月左右，第二次是2015年3月开始，具体时长也不记得了，跟第一次差不多，也是一个多月左右； 8.证人胡某1证言证实：2014年12月26日，因超强公司资金周转问题，张某1通知所有的债权人到公司，准备跟债务人摊明公司运营情况债务归还要推后，当时蒋传林、余国强、潘某几个大的债权人不同意，他们三人把张某1控制到总经理办公室，当时总经理办公室有余国强，跟着余国强的一个姓党的，一个姓罗的，蒋传林，跟着蒋传林的穆航飞，何克波的儿子，蒋传林的保安队长，潘新该，潘某和跟着潘某的郑红成。蒋传林当时在办公室就用手扇张某1的耳光并言语威胁张某1，余国强将张某1办公桌上所有的东西都扳到地上，当时余国强把张某1的公文包拿到手，将包里的5000元现金、车钥匙等财物都拿走了。潘某当时没有做什么，他让郑红成在现场看守，不让别人将张某1带走。蒋传林、余国强、潘某三人在现场相互制约，都不让对方单独将张某1带走。三方哪方要找张某1单独谈话，旁边都会有另两方的人跟着，就这样控制张某1的人身自由一个星期左右，由于蒋传林基本不让张某1睡觉，潘某就跟蒋传林说不能这么搞，搞出事了哪个都拿不到钱。潘某就提出将张某1带回去休息，并向某传林、余国强保证张某1绝对不会跑，这样潘某就将张某1从办公室带出来，当时我和张某2提出要跟着一起去，潘某就让我们上车了，潘某的车子一出厂区，潘某就安排人把出厂区的路拦住了，蒋传林、余国强都被拦在厂区里面，没有让他们跟过来。潘某将我们带到了监利老宅宾馆，让张某1好好休息。张某1、张某2和我三人就在宾馆房间休息，房间外也有潘某的人。第二天，蒋传林、余国强一起赶到老宅宾馆，蒋传林跟潘某吵了一架，蒋传林强行要将张某1带走。潘某将蒋传林和蒋传林带过去抢人的人打了。我和张某2在老宅宾馆住了4天，张某1让我们先回去，我和张某2就都回家了。我是从2014年12月底，张某1把蒋传林等债权人邀到超强公司张某1被拘禁开始后的一个星期我在现场，当时蒋传林、余国强天天来超强公司，蒋传林安排了穆航飞、潘新该、蒋传林的保安队长、何克波的儿子等人负责看守张某1。蒋传林的人就是看守张某1，不让他跑了，潘某的人我当时听他跟那个人说的不准别人把张某1带走，不让别人打张某1，不准打扰张某1休息。蒋传林安排的人员里保安队长一般下午5、6点钟过来，他待到晚上11点多钟就走了。晚上主要是穆航飞、潘新该轮班守，他们白天在厂区帮蒋传林清点设备，晚上他们其中一个人在办公室沙发上休息，守着张某1，另一个就回去休息了。何克波的儿子来的次数不多； 9.证人郑某1证言证实：（蒋传林等人将张某1拘禁控制张某1的情形）有两次。第一次是2014年12月底至2015年1月，具体哪一天不记得了，大概有20天左右，第二次是2015年春节后，2至3月份，大概时间有十多天。地点都是在公司总经理办公室（二楼）。2014年12月底的一天，蒋传林、余国强带着几个马仔来到公司找张某1要钱，由于张某1不能还钱，蒋传林、余国强就将张某1拉到二楼总经理办公室内，对他进行拳打脚踢、扇耳光，并辱骂威胁他。蒋传林他们如果离开后，就派他的马仔看着张某1，不准他出办公室，一共有四个马仔，每次守着时至少有两个马仔，期间蒋传林、余国强、党某他们不定期不定时的来找张某1，来了之后就是给他狠，要么打他，要么就骂、威胁，一直持续到1月份，大概20多天，当时张某1说出去有事要出去，那些看守他的人让他出去了，但是他们也开车跟着张某1，我也不知道张某1是怎么跑掉的。他没有回去，然后躲在我家呆了十多天，又去荆州躲了十多天，过年也不在监利。到了2015年春节后，应该是2月底，张某1躲在外地回到了监利，回来后，蒋传林他们又把张某1控制在公司二楼总经理办公室内，也是找几个马仔看着他，蒋传林、余国强他们只要一来就打骂张某1，给狠他，这次他们看守得稍微松一点，就这样一直持续到2015年3月份，董事长钟某1和张某1跟蒋传林他们签订了什么协议之后，才没有拘禁张某1了； 10.证人王某2证言证实：我于2014年3月份到2016年4月份在超强公司工作。2014年12月26日，张某1从武汉融资回来，因为超强公司资金周转不过来，张某1就把债权人召到公司准备跟他们商量债务问题。由于当天是我生日，下班我就回去了。不久接到张某2的电话，他说公司现在很乱，让我赶回公司去。我赶过去后，在总经理办公室外的楼梯口见到张某2，我们在办公室外等了一下，办公室的门打开了，办公室里面人蛮多，蒋传林带着张某1，后面跟着蛮多人，蒋传林准备将张某1带走，刚出门，派出所的民警就过来了，蒋传林等人都回办公室了。我和张某2、还有车间的几个工人就一起进了总经理办公室。当时民警刚过来时，蒋传林扬手准备打张某1耳光时，民警将他拦住了。民警到后，蒋传林、余国强就带他们的人到一楼楼梯口谈话了，二楼就只剩张某1、张某2、胡某1、我，还有一个姓张的车间副主任和一个做行政工作的姓付的，还有民警。我们用沙发把总经理办公室的门拦住，当天晚上蒋传林等人就没有再进来。第二天早上7、8点，蒋传林、余国强带了几个人过来，大概5个人，其中我认识的有穆航飞、一个姓潘的男子，另外两个我不认识，然后还有余国强的合伙人叫党某。他们过来后，蒋传林说他们是过来谈事的，让我们都出去，我们不肯出去，张某1让我们其余人先回去，只有胡某1一个人留在那里。当天晚上潘某将张某1带走了，但第三天张某1又被带回了总经理办公室，蒋传林就开始派人看守张某1，蒋传林派了4个人，穆航飞、潘姓男子、小何（具体名字不知道），还有一个不认识，他们轮流看守张某1。有一次我从一楼办公室出来看见余国强和张某1在一楼财务室门口，当时余国强“抽”了一脚张某1。张某1吃饭、睡觉、上厕所都有人跟着，被看守限制人身自由，直到2015年1月份快过春节的时候，张某1生病出去打针，当时借机会逃走了。然后就是2015年3月份（具体哪一天我不知道），超强公司已经被蒋传林、余国强等人控制（因为到厂里提货，要蒋传林他们的人签字才能提出来），张某1又回了超强公司，他回来后，蒋传林还是像第一次一样，派穆航飞、潘姓男子、小何和第一次那个男子四个人轮流看守，吃饭、睡觉、上厕所都有人看守，直到2015年4月中旬左右，张某1说被逼迫将超强公司转给蒋传林等人，蒋传林等人才停止限制张某1的人身自由； 11.证人王某3证言证实：我从押运公司退休后从2013年底到2015年3月份在超强公司跑外围销售。2014年12月份，当时公司无力支付蒋传林等人的本金和利息，蒋传林、余国强等人就派人封堵了公司大门，致使公司的货物运不出去，原料也运不进来，公司不得不停产。同时，蒋传林派了他的公司的几个员工日夜轮班将张某1看守在厂区，逼他还钱，还扬言不还钱就打死他。张某1怕被蒋传林殴打，就要我白天在公司办公室陪着他，到了晚上九、十点钟我就回家了，而蒋传林派的人晚上都守在公司，不准张某1离开公司。就这样至少持续了十多天，超强公司很多人都知道这个事。我只知道看守张某1的是蒋传林公司的人，有三四个人轮流看守，但我不知道他们的名字。2015年3月份的一天，钟某1当时来监利处理公司的事情，本来是住在监利凯瑞洲际酒店，结果电话一直没人接，张某1要我到钟某1的房间看看情况，我去了发现钟某1并不在房内。后来张某1接到钟某1的电话，说他在监利荆楚宾馆，我跟张某1赶过去，在荆楚宾馆一房间内找到了钟某1，蒋传林和余国强也在房间内，原来一大早钟某1就被蒋传林等人带到荆楚宾馆控制起来，不准钟某1离开，并拿走了他的手机。到了晚上王某4等人带钟某1去吃饭，我就和张某1走了。第二天一早，我和张某1到凯瑞酒店去见钟某1，钟某1和我们刚见面，就被蒋传林和他带的两个人拉上了蒋传林的车子，说到县政府去。后来在县信访局下车时，我发现钟某1的手臂上有血迹，后来钟某1告诉我们他在蒋传林的车上遭到了他们的殴打，在县政府领导的干预下，蒋传林才将钟某1的身份证和手机还给他。当天钟某1不敢继续在监利停留，直接返回了广州； 12.证人胡某2证言证实：张某1被非法拘禁了两次，第一次是2014年12月26日至2015年元月（春节之前），第二次是2015年3月初至2015年4月16日。2014年12月25日，我和张某1从汉口回来，他说26日召集债权人开会。26日一早，他去厂区后，张某1的司机江某给我打电话说让我不要待在家里了，说是蒋传林等厂里的债权人准备找到我家里来，我就打车到我妹妹胡某3家去了。因为我妹妹和妹夫郑某1都在超强公司上班，他们说张某1被债权人控制在办公室，平时一直有人看着，不让张某1走。这样一直持续到2015年元月份左右，张某1人不舒服，郑某1带张某1出来打针，我就陪着张某1打针，打到一半，张某1的电话响了，打电话的人（后来我问张某1，张某1说是蒋传林打的）让张某1回超强公司，张某1说针还没打完，电话里面的人非得让他回去，张某1准备拔针头回超强公司的，我把他制止了。第二天一清早，我让我二妹妹的儿子杨军送我和张某1到了荆州，在荆州住了十天左右，我们就去了北京。2015年3月份，张某1说钟某1让他回超强公司，我们就从北京回监利了。张某1到超强公司后就没回来，我晚上就问我妹妹和妹夫，他们说蒋传林他们不会让张某1回来。这次跟第一次一样，我时常通过厂里的亲戚询问张某1的情况。2015年4月16日晚上，张某1直接回了我妹妹胡某3家，我问张某1债权人怎么把他放回来了，张某1说他们签了协议，把厂的经营权给他们了，他们就让他回来了。我没有去过厂区，我在张某1被非法拘禁期间只知道是蒋传林一直在找张某1，所以知道有蒋传林。余国强我是听说他去找张某1要债时，抢过张某1的包，打过张某1； 13.证人胡某3证言证实：2014年年底的时候，有很多人在超强建材公司找张某1讨钱，讨钱主要的债权人有蒋传林、余国强、王某8等人，我当时也在超强建材公司上班，主要负责公司的化验工作。我每次去他的办公室时都看见有人在他的办公室。我听人告诉我，这些人不准我姐夫张某1离开厂区，他在办公室这些人就在办公室守着，他去食堂吃饭也有人跟着他。这些人我听别人说是蒋传林派的人。那段时间我听别人说我姐夫被人控制在超强公司二楼他的办公室内，我就要我姐姐搬到我家里住，方便我照顾她。我每次去他办公室都是给他递干净的换洗衣服，大概隔三天左右去一次，都是白天。他换下来的脏衣服就拿给我们一个堂姐洗，她住在厂里。我姐姐在我家里住了一个月左右的时间，我姐夫被人控制在超强公司内，后来他身体不好，出来看病打针就跑到我家里躲了十来天，吃住都在我家里。过了一段时间他和我姐姐一起在荆州躲了几天就在北京了； 14.证人胡某4证言证实：张某1是我堂妹夫，我堂妹胡麦先是他老婆。我从张某1开始经营超强公司就在那里上班，我老公唐某1也是，一直工作到张某1没有在超强公司上班后，我们就被新来的老板开除了。我们在超强公司经营一家小商店，还负责打扫办公室、宿舍、卫生间的卫生，我老公负责公司的绿化和外部的卫生。我在超强公司上班期间有人去超强公司找张某1讨债，并且有很多人，具体什么时间我不记得了，是哪些人我也不认识，他们将张某1控制，持续的时间大概有一个月左右，有时在张某1的办公室，有时候就在超强公司的厂内，控制他的人不准他出超强公司的厂区，他有时候吃饭都有人跟着。他吃饭就是在公司食堂吃，有时候也去我那里吃（我在公司自己单独开火做饭），每次到我那里去吃饭时都有两个中年男子跟着，他们也不吃饭就跟着张某1，张某1吃完了，他们就跟着一起走，在我这里吃饭的次数很有几次。张某1晚上休息是在他办公室里面的一个房间里，那段时间的衣服都是我帮他洗的。我去拿衣服都是白天，每次都有人在他的办公室内。我在超强公司最后是被余国强和蒋传林开除的，他们叫我们不要搞卫生了，我和老伴就没有在那工作了； 15.证人唐某1证言证实：我的妻子胡某4与张某1的妻子是自己家族的，我的妻子之前在超强公司负责办公室的清洁卫生，我则负责超强公司外面厂区的清洁卫生及厂区花草的修剪维护。超强公司的债权人到超强公司找张某1讨债的事情我清楚，当时我和我的妻子都在超强公司上班，有很多人找张某1讨债，但我印象最深刻的是蒋传林和余国强，他们不是讨债而是逼债。他们每天都来找张某1要钱，同时派人将张某1守在办公楼二楼他的办公室里面，不允许张某1离开。我当时住在超强公司的宿舍楼，张某1被人看守，不能离开厂区，有时候就到我家去吃饭，连吃饭的时候都有人跟着张某1，有时候是一个人跟着，有时候是两个人跟着，这些人有时候也会跟张某1一起在我家吃饭。这些人守着张某1甚至不让他洗澡，张某1换下来的衣服有时候只有我妻子帮他洗。他们经常换班，最少是一个人守着张某1，有时候是两个人，晚上一般是两个人，张某1在办公室的床上睡，守着他的人就在沙发上睡。我们在宿舍楼一楼可以看到办公楼二楼的灯老亮着，看到里面有人，只要张某1在超强公司，晚上基本上就有人守着他。我也不认识他们，这些人一起应该有四、五个人，具体是谁安排的我不清楚，但我想只有可能是蒋传林和余国强，因为只有他们的钱是欠的高利贷。张某1被守了蛮长时间，差不多有个把月时间，先后被这样守过好几次。后来张某1在被迫把厂子给蒋传林他们经营后，就没有人守着张某1了； 16.证人卢某1证言证实：2013年开始在超强公司从事基建管理，2014年年初开始在超强公司食堂工作。超强公司在2014年年底的一天，超强公司因债务问题，债权人都到公司找张某1，当时场面很混乱，债权人都在二楼张某1总经理办公室，我也不方便去看热闹，当天债权人闹了一晚，第二天潘某过来把张某1带走了。我记得潘某下楼时说：“你们把他（指张某1）搞死了，都一分钱都拿不到。”第三天张某1又被带到超强公司总经理办公室，当天中午，张某1到一楼食堂旁的储藏室吃饭，当时他一手捂着一边脸，我问张某1是怎么回事，张某1说是被债权人打的，后面聊了几句，才知道他被蒋传林打了，当时脸上颧骨处出了血。之后的每天，张某1都在公司，吃饭都有人跟着，白天有人看着，晚上估计也有人看着，这么持续了十几天，张某1与债权人签订了股权抵押与设备抵押协议，再之后，张某1走了，债权人也都走了。2015年年初，张某1又被债权人带到了公司，这次也是跟第一次一样，也有人看守张某1，看守张某1的人有轮流更换，不让他离开厂区。2018年春节的年会上，蒋传林跟全体人员说，荆州中院二审已经把超强公司判给他们了，谁要过来要厂子，他就打死他； 17.证人潘某证言证实：2014年年底，2015年春节前，蒋传林、余国强等人在超强公司找张某1讨钱，还有一些我不认识的人，我去也是张某1本人跟我打电话，我心里明白他叫我过去就是帮他解围。我去了之后就对那些讨钱的人说：“老张差你们的钱也差我的钱，并且差我的钱（430万）比你们的多，你们这样天天在公司里吵他，不让他休息也不能解决问题，把人搞出问题了都拿不到钱。”张某1要我把他接出去休息，我就跟那些讨钱的蒋传林、余国强等债权人打了个招呼，然后就把张某1带到监利县国庆一路一家宜必思的酒店休息了两个晚上，张某1可能怕那些债权人找过来，要我陪他，我当时没时间就安排一个叫唐某2的朋友陪着张某1，到了第三天，张某1自己没要求，我也就没管他了。张某1跟我打电话说过蛮多人在他公司讨钱不让他走，具体是哪些人限制他人身自由我不清楚； 18.证人唐某2证言证实：我跟潘某是发小，关系一直比较好。大概是2014年年底，潘某跟我打电话说叫我到监利的宜必思宾馆来，我过去后就看见张某1在那里，潘某就跟我说：“张某4最近跟别人有一点经济纠纷，你在这里陪着他，如果有人来骚扰张某4，你就跟我打电话”。晚上，我就在宜必思的宾馆房里陪着张某1，另外一间房里也住着张某4公司的两个员工在那陪着他，到半夜时，张某4好像一直在咳嗽，没有休息，我就问他，他说做了手术，身体不太好。到了第二天白天，我就跟张某4一起到了他的超强公司，白天没事我就在公司张某4的办公室看报纸、看书，目的是观察那些找张某1的人，不让别人与他发生纠纷，潘某明确交待了有什么事跟他打电话。我看我呆了四天，虽然每天有人找他讨钱，但也没有太过激的行为，就跟潘某打了个电话说这里没什么事，然后就回家了； 19.被告人蒋传林供述与辩解证实：2014年下半年我在帮我的女儿蒋某1经营投资管理公司，超强公司总经理张某1和会计彭某到投资管理公司咨询借款的事情，想找人借钱，我说我来提供信息，之后我到超强公司厂里去考察过，觉得投资环境很好，就让我的女儿蒋某1将她的婆家给她准备买房子的钱拿出来，又找她的同学和朋友投资了一些，分5、6次一起借给张某1390万元钱。因为我的女儿蒋某1不认识张某1，所以每次都是由我跟张某1当面签订的借款手续，每次都要张某1签了一张借据，并由张某1个人担保，出借人是我的女儿蒋某1或符某，借据上的利率在月息两分左右，另外还以投资管理公司的名义跟张某1签了一份投资管理协议，这个投资管理协议上规定的咨询费、管理费、服务费是参照宜信公司的模式搞的，收取标准是我跟张某1谈的，按照借款金额的百分比按月收取。这些手续都是一式两份。我女儿将钱借给张某1后，有一个月的利息没有按时支付，我就去找张某1，结果发现超强公司的财务上有问题，实际上是每个月亏损一、两百万，张某1说第二天会开发布会公布这个事情，到了第二天张某1就在超强公司召集很多债权人开发布会，说公司的经营出问题了，公司借的钱暂时没钱还了，他这一说，所有债权人都炸了锅，监利县维稳办也来人了的，当天超强公司人山人海，至少有一、两百人，大家将张某1围在厂里面，有时候在张某1办公室里面，有时候在会议室，有时候在操场里面。所有的债权人都怕张某1跑了，我也怕他跑了，就跟我公司员工说，要他们关注张某1，如果张某1有跑的迹象，就赶紧通知我，我来报警。超强公司大的债权人有余国强（代表他和党某等人）、潘某、王某8、李某1、瞿某2和我（代表我的女儿蒋某1和妻子符某）。当时所有的债权人都在找张某1讨债，具体持续多长时间不记得了，有一天早上我到超强公司就听说张某1不见了； 20.被告人余国强供述与辩解证实：我们公司的全称叫武汉合意投资咨询有限公司监利分公司，公司是2014年4月份注册的，公司就四个人，我是公司法人，其他三人是股东，罗某任总经理，瞿平任会计，党某是对外的出借人。武汉合意投资公司总公司在武汉，法人是我弟弟余某3，到2014年8月份的时候，余某3说我们在外面以公司的名义私下借款给别人，便把我公司的法人变更成了付祥，变更之后就把公司注销了。大概是2014年5、6月份两个月我公司以党某的个人名义分5次借给张某1290万，其中我出资95万、党某出资60万、罗某出资85万、瞿平（出资）50万。我们双方约定的是月息2分，还有咨询费2.5分，加起来就是月息4.5分，具体以借款合同为准。张某1每次借钱的时候我们都会把当月的利息扣掉，他借的早的款项还了三个月，借的迟的还了一个月，总共还了二十多万利息我们，本金290万一分钱没有还。在2014年年底的时候我就去他公司找他要过三四次钱，有时候和党某去，有时候和罗某去。我去找张某1要债的过程中看见蒋传林三四次，他每次去也是找张某1要钱的。蒋传林还有一个未来广告公司，一个未来投资公司。未来广告公司是做招牌广告方面的，未来投资公司是搞贷款的，他每次借款出去都是以他老婆或者他女儿的名义。他们是两个公司，一套班子，哪个公司有事就到哪个公司搞，公司除了蒋传林和他老婆外，还有一个姓穆的，一个姓潘的，还有一个叫刘霞（霞）的女的，他们具体在公司做什么我不清楚。我有时候去找张某1要债，看见姓穆的和姓潘的守在张某1的办公室门口，不让他出办公室，这都是蒋传林让他们把张某1守着的。估计是蒋传林要张某1还钱的事，他不还钱就让姓穆的和姓潘的守着他，不让他出办公室，限制他的人身自由； 21.被告人穆航飞供述与辩解证实：2014年年底的一天早上，我到未来广告公司去上班，发现公司里的人都不在，老板娘符某跟我说超强公司差我们公司的钱，蒋传林和公司里的人现在都到超强公司去了。于是我就赶到超强公司，发现超强公司场面非常壮观，有一两百人聚集在超强公司里面，将超强公司的负责人张某1（当时我还不认识他）围在办公室里面，向张某1讨债。我去了看到我们公司的人包括蒋传林、李某4祥、蒋某2、刘霞（霞）、潘新该、何兵建、何伟、胡（吴）海波等人都在，现场围了很多债权人，包括超强公司的一些工人也借钱给超强公司了的，这些债权人里面还有余国强（后来才认识），债权人里面让我印象最深刻的是一个女的，打扮很时尚，她闹得最凶，说话非常没有素质。蒋传林也在骂张某1并言语威胁张某1。超强公司大门口也不知道被谁用运砖的大卡车堵住了，为的是不让公司里面的货运出去。后来又有一些债权人过来了，当时包括政府、农商行的人都来了，来的人越来越多了，差不多有两三百人了。有人打110报警后，派出所的民警也来了。最后一些大的债权人和农商行的人一起在超强公司的会议室里面开会商量，我和公司的其他人就陆续走到超强公司大门口。到了中午，我就回公司吃饭了，吃完饭后我就马上去了超强公司，潘新该后来也回去吃饭了，当时就只有吴海波、何伟、何兵建三人在那里，我同他们一直在张某1的办公室看着张，不让他出厂区，到了晚上10点多钟，我就回家了。当晚何兵建是留在那里继续看着张某1的，有没有何伟、吴海波我不确定。第二天8点左右，蒋传林就跟我、潘新该、蒋某2、刘霞（霞）、吴海波、何伟几人开会，蒋传林说公司其他的事先放下，全力以赴处理超强公司欠钱的事，从现在开始起，你们24小时跟着张某1，不等他离开厂区，然后将我们分成两组，我、潘新该、蒋某2三个人一组，吴海波、何伟两人一组，何兵建主要负责晚上。我们按照蒋传林的安排，负责在超强公司守着张某1，不准他离开厂区，我们这一组的人有时是上午去，有时是下午去，去了之后有时就在张某1的办公室守着他，有时他在厂区里转我们也跟着，没有刻意把他控制在哪里，就这样跟着张某1几天后，蒋传林又安排我在超强公司搞资产登记，我在那里登记几天后将登记的超强公司的设备情况交给蒋传林后就回公司去了，我登记资产的这段时间，潘新该和蒋某2应该是继续跟着张某1的。到了2015年春节后，蒋传林又要我们在超强公司守着张某1，我们也是采取的换班的方式轮流在张某1的办公室守着他，这次晚班多了一个叫魏某2的人守着的，他跟何兵建轮流守晚班，其他人员分组不变。这次守着张某1持续的具体天数我不记得了。 在张某1被非法拘禁期间，我印象中蒋传林、余国强、党某他们多次对张某1威胁恐吓，蒋传林、余国强两人动手打了张某1的，蒋传林是以扇耳光的方式打的张某1，余国强是用手推张某1。还有一次是在信访局门口我过去的时候看着蒋传林拽着钟某1，钟某1衣冠不整，手臂上有红色的印记，估计是蒋传林动手导致的； 22.被告人潘新该供述与辩解证实：我在未来投资公司上班的一天早上（具体时间不清楚了），蒋传林召集公司所有员工开会，会上蒋传林说（原话记不住了）超强公司欠我们公司钱，让我们都去超强公司讨债，让我们过去把张某1看着，不让张某1出超强公司。当时有穆航飞、蒋某2、何伟、李某4祥、刘霞（霞）、魏某2（军军）、何兵建、吴海波参加了此次会议。开会后，我们都去了超强公司，我在那边待到十一点多我就回来了。之后我陆陆续续去过几次，都是蒋传林或穆航飞打电话让我过去的。大概看守十几天左右，蒋传林就没让我们去超强公司了。我只记得我上午和下午都去看守过张某1，我上午去的时间是九点到十一点半，下午去的一次是两点多去的，下午五点半左右就回家了。我不参加晚上的看守，估计晚上看守张某1的人是何兵建、何伟跟吴海波他们。我有一次早上去的时候看到过何伟跟吴海波两个人在超强公司张某1的办公室外面楼道里站着； 23.被告人吴海波供述与辩解证实：2014年12月份的一天（具体时间不记得了），蒋传林带我们去找张某1讨债。去讨债的第一天（具体时间不清楚了）是蒋传林打电话安排我们过去的，之后（具体时间我不清楚了，大概是去找张某1讨债后的第二天）蒋传林在投资公司召集公司所有员工包括穆航飞、潘新该、蒋某2、何兵建、李某4祥、刘霞（霞）、何伟和我一起开会，蒋传林在会上说：张某1的超强公司欠我们公司很多钱，也欠其他很多公司的钱，不能让他跑了，你们现在要分班24小时看守张某1，具体由穆航飞负责，分两班，白班是潘新该、刘霞（霞）、蒋某2，晚班是穆航飞和何兵建，我和何伟随叫随到。白班从早上八点开始，一直到吃晚饭的时候，晚班则是从吃晚饭后到第二天早上八点，其中我和何伟是从吃晚饭后守到晚上11、12点钟左右，再之后由穆航飞和何兵建在超强公司办公楼二楼张某1的办公室内过夜守着张某1，我听穆航飞说他和何兵建晚上将张某1办公室的沙发抵在办公室大门的背面，然后睡在沙发上，这样即使他们睡着了张某1也无法离开。我们非法拘禁张某1应该有一个月左右，蒋传林或穆航飞跟我打电话我就过去超强公司，有时是晚上5、6点钟去，有时候是晚上6、7点钟去，最晚到晚上11点钟就离开，每次我去的时候蒋传林都在二楼张某1的办公室里面，穆航飞一般站在二楼阳台上面，同时还有其他一些债权人也在张某1的办公室。我去了一般就在一楼停车场的车上坐着，听到蒋传林他们吵闹我就出来看一下。每次我离开的时候蒋传林、穆航飞都还在张某1的办公室； 24.被告人何伟供述与辩解证实：2014年12月份的一天，蒋传林召集广告公司和投资公司的所有员工在一起开了个早会，有蒋传林、穆航飞、潘新该、吴海波、刘霞（霞）、蒋某2、李某4祥、何兵建和我参加了这个早会，蒋传林在早会上说超强公司的张某1欠了我们公司很多钱，而且还不止一个债主，我们要突击搞几天，24小时守着张某1，不能让他跑了。然后蒋传林就开始安排：具体由穆航飞负责，分两班倒，白班是潘新该、刘霞（霞），晚班是穆航飞和何兵建，由于吴海波和我都还在上信城工作，就安排我们俩随叫随到。安排好后的两天里，每天晚上我吃完晚饭后就开车到超强公司里和吴海波汇合，然后把车停在超强公司办公楼下面，然后坐在车上监视张某1，因为这个办公室只有一个出口，所以我们坐在车里就能监视张某1，不让他逃跑。第一个班从早上8点至晚上18时，第二个班是从晚上18时到第二天早晨。我和吴海波守了2个晚上，一个晚上从18时待到21时左右，另一个晚上从18时待到23时左右，等穆航飞开车来了我们才走。我们守的两个晚上，蒋传林都在现场。余国强没有安排人和我们一同看守张某1。我白天去过超强公司五次左右，每一次都是蒋传林打电话让我去的，白天一般守张某1短的个把小时，长的2个小时左右； 25.辨认笔录证实：（1）2019年3月9日，犯罪嫌疑人穆航飞辨认出6号男子（吴海波）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一；2019年3月10日，辨认出9号男子（何伟）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一； （2）2019年3月9日，犯罪嫌疑人潘新该辨认出9号男子（吴海波）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一； （3）2019年3月20日，犯罪嫌疑人吴海波，辨认出3号男子(何伟)就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一； （4）2019年2月26日，被害人张某1辨认出10号男子（蒋传林）就是参与限制自己人身自由的犯罪嫌疑人之一；辨认出6号男子（潘新该）就是参与限制自己人身自由的犯罪嫌疑人之一；辨认出3号男子（穆航飞）就是参与限制自己人身自由的犯罪嫌疑人之一； （5）2019年2月28日，证人张某2辨认出9号男子（蒋传林）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一；辨认出6号男子（潘新该）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一；辨认出4号男子（穆航飞）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一；2019年3月15日，证人张某2辨认出3号男子（吴海波）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一。 （6）2019年2月27日，证人胡某1辨认出9号男子（蒋传林）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一；辨认出6号男子（潘新该）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一；辨认出8号男子（穆航飞）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一；2019年3月15日，证人胡某1辨认出3号男子保安队长（吴海波）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一。 （7）2019年2月27日，证人郑某1辨认出6号男子（潘新该）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一；辨认出9号男子（蒋传林）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一；辨认出10号男子（穆航飞）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一； （8）2019年2月27日，证人王某2辨认出9号男子（蒋传林）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一；辨认出2号男子（穆航飞）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一；2019年3月15日，证人王某2辨认出3号男子保安队长（吴海波）就是参与限制张某1人身自由的犯罪嫌疑人之一。 （二）2014年1月23日，被害人杨某4伟与杨某1、魏某1从宜昌赶到监利，在被告人蒋传林的战友鲜某的担保下找被告人蒋传林借款10万元，利率为月息12％，被告人蒋传林扣除头月息实际借给杨某188000元现金。由于利息太高，杨某4伟等人未按时付息。2014年5月14日晚上10时左右，被告人蒋传林、穆航飞、吴海波三人开车到宜昌找到杨某4伟，强行将其从宜昌带回监利。2014年5月15日凌晨3时许到达监利宜必思酒店后，被告人蒋传林等人将杨某4伟控制在二楼一房间内逼迫其下跪，逼其还钱，期间穆航飞等人威胁、殴打、体罚杨某4伟。直到2014年5月16日下午2时30分左右，杨某4伟的哥哥杨某4书转给鲜某19000元钱，让鲜某还给蒋传林后，杨某4伟才得以脱身。 随后几个月，被告人蒋传林安排人多次找鲜某催讨欠款，并对鲜某进行纠缠、滋扰，鲜某被逼无奈，替杨某1、杨某4伟还款11万元给蒋传林。 认定上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.被害人杨某4伟陈述证实：2013年年底的一天，我的堂兄弟杨某1叫上我和我的妻子魏某1从宜昌赶到监利，到监利后，鲜某就直接将我们带到江城大道一个加油站旁边跟蒋传林见面，有杨某1跟蒋传林谈借钱的事情。后来谈好后除了杨某1在借条上签字，还要我和我妻子魏某1也同时在借条上作为借款人签字，另外鲜某作为担保人也在借条上签字。手续办好后，蒋传林将钱装在一个袋子里给杨某1，我打开看了一下，发现共有9扎现金，其中有一扎要少一点，我还问杨某1，借10万怎么只有9扎钱，杨某1说蒋传林把第一个月的利息扣了12000元走了。过了几个月，有一天晚上蒋传林跟我打电话说他到宜昌来了，想跟我见面谈谈还钱的事情。那天是我哥哥杨某4书的生日就是2014年5月13日。蒋传林说他在西陵区政府旁边的津汇商务酒店等我，我也没多想，就坐了一辆的士过去了，我下车之后就看到蒋传林带了3名男子在西陵区政府门口等我，我一过去他们几个人就将我围起来了，蒋传林跟我说上楼坐一下，我看形势不对，但觉得不过是借钱的事情，就跟着蒋传林走进津汇商务酒店的308号房，蒋传林带的3名男子跟在我的身后。一进房间蒋传林就给狠我看，说我答应还钱给他却老在骗他，他边说还边用手扇了我一耳光，把我的嘴巴都打出血来了。在房子里呆了半个小时左右之后，蒋传林他们4个人就强行将我带到一辆鄂A牌照的深色路虎车上，连夜将我从宜昌直接带到了监利一个酒店的202号或者204号房间。当天晚上雾很大，在路上开了差不多4个小时，到了次日也就是2014年5月14日凌晨3点钟左右才到。到了监利的酒店房间后，蒋传林说今晚就在房间里过夜，当晚我睡一张床，蒋传林睡另一张床，其他三个人坐在房间椅子上。到了2014年5月14日早上7点钟左右，蒋传林就走了，到了8点钟左右，来了两名陌生男子，跟前天晚上守夜的三名男子换班，继续将我看守在酒店房间里面。到了中午吃饭的时候，之前开车比较胖的男子就又过来了，我听到有人喊他“穆队长”。他们像录口供一样逼问我借的钱用在什么地方了，还做记录，在录口供的过程中，这名“穆队长”还用手打了我的头部两下。当天鲜某也过来了，我一直被蒋传林安排的人守在酒店房间里面。后来还来了一名男子，要我下跪，大概跪了一两个小时吧，我记得还是鲜某要我起来的。到了5月14日晚上8点钟左右，蒋传林跟一个女的一起过来了，要我在他们中午录的口供上签字，随后蒋传林就离开了，离开之前还跟鲜某说：你今晚就在这里陪你表弟。蒋传林走了之后，鲜某接了一个电话，鲜某还让我接电话，对方在电话里面问我是不是差蒋伯的钱，没过多久就来了一名比较瘦个子不高有点驼背的男子，他一来就用冷水浇我，再用冷空调对着我吹，还狠狠地扇了我一耳光，他搞了一会之后也走了。他们里面还有人把房间的窗帘全部拉开，跟我说：你今天晚上不准睡觉，我就在对面看着你！鲜某在房间里坐着跟我聊了一会，就回家去了。当天晚上房间里面就只有我一个人，因为他们有人跟我说了不准我睡觉，我怕又被他们折磨，当天晚上不敢睡觉，在房间里撑了一夜。到了5月15日的早上8点左右，鲜某就过来了，过了一会，我看到酒店门口来了一辆BYD的深色轿车，鲜某见我看到了这辆车，不知道出于什么原因，他马上就将我换到对面靠楼梯口的另一个房间。到了8点40左右，穆队长跟我说待会有人来把我带走，果然到了8点40左右就来了两名男子，是开一辆本田车过来的，其中一名男子长得比穆队长还胖，另一名男子瘦一点，当时气温还不是特别高，大多人还穿外套，但这个比较胖的男子穿的白色短袖，我印象还蛮深刻，这名男子来了之后对我非常凶恶，也伸手打我了的，但打的不重，穿白色短袖的男子还威胁我说：我们知道你的儿子在哪里读书，你要是不还钱，我就去找你的儿子。这两名男子随后将我从这个酒店带上车又带到了另外一个酒店二楼的一个房间，一直将我看守在房间里面，我被他们折磨得受不了了，就跟我的大哥杨某4书打电话，叫他先转点钱过来给蒋传林，我的大哥手上也没钱，接了我的电话他就去筹钱了。到了中午那两名男子要去吃饭，就把我的手机卡拔下来带走了，他们吃完饭回来就把手机卡还给我了。直到5月15日下午2点半钟左右，鲜某又来了，说我的大哥杨某4书把钱打到他（指鲜某）的账户上了，他已经给蒋传林了，我的哥哥这时跟我打了一个电话，问钱到账没有，之后我才得以脱身。我听我大哥杨某4书说转了19000元钱，这些钱是我的大哥当时为了把我救出来到处想办法借的。我被控制的时间从2014年5与13日晚上10点左右，到2014年5月15日下午2点半钟左右，总共被控制了40.5小时左右。我做（作）为共同借款人签字，是因为鲜某不相信我堂哥杨某1的经济能力，提出必须把我做为共同借款人他才帮杨某1这个忙，杨某1跟我说，我碍于兄弟情面，才答应跟杨某1去签这个字。这笔88000元的借款拿到手上后，杨某1就把他之前欠我的20000元借款还给我了，其他的钱都是他自己使用了； 2.证人魏某1证言证实：我是杨某4伟的妻子，大概是2014年跟杨某4伟、杨某1一起到监利县找别人借钱，杨某4伟要我在借条上签了名字。杨某4伟后来被人从宜昌带到监利有这么一回事，应该也是2014年发生的事情，具体时间我不记得了。杨某4伟在有一天晚上出去后，几天都没有回家，我跟他打电话也没有人接，当时我都不知道该怎么办了，后来杨某4伟回来跟我说了，我才知道他被人带到监利酒店的房间被关了几天。大概有两三天没有回家，现在记得不是太清楚了； 3.证人鲜某证言证实：2013年年底的时候，杨某1跟我打电话，说要找我借10万元钱用于做水果生意，我说没有钱借给你，来了我接你吃饭可以。过了几天，杨某1就跟他的弟弟杨某4伟及杨某4伟的妻子三个人一起从宜昌来到了监利。我和他们碰面后，我说借10万元我没有。杨某1就说听说检察院有个战友在放贷，你把我带过去找他借点钱，杨某1说的就是蒋传林，我对杨某1说，他的钱你用得起？意思就是蒋传林的息钱太高了，但杨某1坚持要去找蒋传林借钱，我就跟蒋传林联系了，在监利县邮政储蓄银行见面。见面后，杨某1跟蒋传林提供了身份证、结婚证复印件，还写了借条，蒋传林要我在借条上签个担保人，我本来不肯，蒋传林跟我说虽然都是战友，但我跟他不熟，你还是签一个，杨某1也劝说我签字，我就在借条上写上了“限借两个月，担保人：鲜某”几个字。我签字后，蒋传林就在邮政储蓄银行取了88000元的现金给了杨某1。借条上的出借人是蒋传林的妻子符某，借条上的利率约定的是2.3%，其余的利息就是另行签订服务合同后以服务费、咨询费的名义收取，所以我提供的另一张单子上写了利息2300元、管理费9700元，相当于利率就是12%，蒋传林给的是砍头息，杨某1实际拿到手的是88000元。借款人是三个人签字，分别是杨某1、杨某4伟以及杨某4伟的妻子，然后是我签的担保人。借款之后，蒋传林到宜昌找到杨某4伟，并将他带到监利宜必思酒店，让他下跪，这样逼杨某4伟的家人还了一个19000元，后来蒋传林找不到杨某1和杨某4伟，就逼我还了11万元。杨某1找蒋传林借钱之后，过了两个月左右的一天晚上10点钟左右，我都睡觉了，穆航飞和一个姓吴的男子共三人到我家找我，要我跟他们走，我怕吵闹声影响到邻居，就跟他们走了，他们将我带到监利县宜必思酒店二楼的一个房间，我进去就看见蒋传林和另外几个人在房间里面，杨某4伟跪在房间地上，双眼眼泪汪汪，蒋传林跟我说：你还蛮难请呢！我也蛮生气，说：你要我来不会跟我打个电话吗，这么晚了还要派人到我家里把我喊过来，好显示你手下有人是吧？我跟蒋传林争吵之后，又为钱的事谈了半天，中途我跟蒋传林说：你们先出去，我跟杨某4伟单独说几句。杨某4伟跟我说蒋传林等人在将他从宜昌带到监利来之前就在宜昌一个酒店里面扇了杨某4伟一耳光。还没说上几句，穆航飞就冲进来恶狠狠地说：你们老说这些没油盐的话干什么，要谈就谈还钱的事情。我也生气地说：那我现在就走，蒋传林又把我留住在房间里坐了一会，呆了一个小时之后，我就从酒店房间离开了。我呆在房间里的一个小时时间，杨某4伟一直跪在地上。当时房间里有蒋传林、穆航飞、姓吴的男子、姓何的男子、姓潘的男子，还有一两个人我不认识。第二天杨某4伟的大哥跟我打电话，问蒋传林到底要多少钱，我跟蒋传林沟通后，杨某4伟的大哥就转了19000元我的银行卡上，第二天下午我收到钱后再将钱给了蒋传林，蒋传林还用符某的名义写了收条给我，我没有再去宜必思酒店，但我想蒋传林肯定是在收到我给他的钱之后才将杨某4伟放走。杨某4伟回宜昌之后，就再也不接蒋传林的电话了，蒋传林找不到杨某1和杨某4伟，就安排穆航飞和姓吴的男子逼我还钱，蒋传林有一次还带着我到宜昌去找杨某1他们，去了之后只找到了杨某4伟的大哥，蒋传林讲了一会狠，后来我们就回来了。回来之后，蒋传林、穆航飞和姓吴的男子将我带到未来投资公司，蒋传林对我大发雷霆，逼着我在一张10万元的借条上签字，这张借条的出借人就是姓潘的男子，所以我才会保留姓潘的男子的身份证复印件。我因为工作关系经常下乡镇，穆航飞和姓吴的男子只要一听说我到乡镇去了，就马上开一辆面包车赶过来，在我工作时逼我还钱，而且还多次到我家里找到我，同时还带我到未来投资公司。穆航飞等人的这些行为严重影响了我的工作和生活。我不堪骚扰，就提出帮杨某1还11万元，蒋传林不肯，要我连本带息还15万元。我在没有办法的情况下，只有找跟蒋传林一样也在做小额贷款的李长城出来跟蒋传林说好话，这样蒋传林才同意。我将11万还给蒋传林后，蒋传林就将当初杨某1写的借条给我了； 4.证人杨某4书证言证实：我印象当中是2014年5月份的一天，杨某4伟没有来跟我帮忙做饼子，之前也没有跟我打过招呼，于是我跟杨某4伟打了一个电话，电话里面杨某4伟跟我说他跟着别人去监利了。到了上午10点左右，我就又跟弟弟杨某4伟打了一个电话，电话里面我问杨某4伟回宜昌没有，电话里面杨某4伟跟我说他回来不了，要搞钱，我一听，确定他出了事。下午一点钟的时候，我又接到了杨某4伟跟我打来的电话，电话里面杨某4伟语气很急促，跟我说他急着要用钱，要我想办法跟他转19000元钱去，于是我就在市场上面开始借钱，下午2点钟左右，我把钱借到了，当天下午两点钟左右，我在宜昌市西陵区葛洲坝农业银行把钱汇到了鲜某的卡号上，不久后我弟弟杨某4伟跟我打了一个电话，说他已经被他们放了。杨某4伟回来后跟我说，他是在我打钱的前两天的晚上10点钟左右在宜昌被他们控制的。到了第三天下午2点半左右钱打过去后，才被他们放的。我还记得他被控制的那一天应该是我的生日，是2014年阴历四月十五那天； 5.被害人杨用伟辨认笔录证实：2020年1月15日在宜昌市公安局葛洲坝公安分局辨认出2号（穆航飞照片）就是在2014年5月份将其从宜昌带到监利宾馆限制其人身自由并参与殴打被害人的犯罪嫌疑人；(侦查人员胡某7、谢某，见证人周某)。 6.被害人杨某4伟出具给符某的借条、被害人手写的保证还款的材料以及符某打的收条等书证证实：杨某4伟等人借款及还息的相关事实； 7.被告人蒋传林当庭供述：因鲜某的这笔借款10万元我与穆航飞、吴海波到过宜昌，当天杨某4伟与我们一同来到监利的事实； 8.被告人穆航飞、吴海波当庭供述与辩解：对起诉指控“2014年5月14日晚上10时左右，被告人蒋传林、穆航飞、吴海波三人开车到宜昌将杨某4伟强行带回监利。蒋传林等人将杨某4伟控制在宜必思酒店二楼一房间内逼迫其下跪、还钱，期间穆航飞等有威胁、殴打、体罚杨某4伟。”的事实没有异议。 三．强迫交易的事实： 2014年9、10月份，被告人余国强以其经营的武汉合意投资咨询有限公司监利分公司合伙人党某的名义分次向张某1发放高利贷共计290万元（扣除头息后，实际发放275.5万元），月利率为5％。 2014年12月26日超强公司发生债务危机之后，被告人蒋传林、余国强为讨回借给超强公司张某1的高利贷，多次对到监利来处理公司债务危机的超强公司董事长钟某1进行威胁和恐吓、限制人身自由，逼其交出公司的经营权。 2015年3月8日早上8时许，被告人蒋传林、余国强带人到钟某1居住的监利县凯瑞洲际酒店，威逼其在《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》（以下简称协议书）上签字，遭到拒绝后，被告人蒋传林、余国强等人强制将钟某1带至监利荆楚宾馆525房间进行控制，两被告人继续采取恐吓、殴打的手段逼迫钟某1在协议书上签字，直至当日下午6时许张某1和王某3等人赶到现场，钟某1才得以脱身。次日上午8时许，钟某1准备离开凯瑞洲际酒店回广州时，又被蒋传林等人控制住，蒋传林动手殴打了钟某1并拿走了其手机和身份证，钟某1不得已向监利县副县长林某求救，直到到监利县信访局，在林某等人的调解下，蒋传林才将手机和身份证归还给钟某1。 2015年4月7日，钟某1再次从广州到监利来处理公司重组及债务问题，被告人蒋传林、余国强得知钟某1住在监利老宅茶艺主题宾馆后，多次到其房间内纠缠，威逼其在协议书上签字，4月10日，钟某1意欲回广州，遭到被告人蒋传林、余国强等人的阻扰，后在潘某的协助下，钟某1才得以脱身离开。 钟某1回广州后，被告人蒋传林多次打电话对其进行威胁、恐吓，钟某1被逼无奈，答应在岳阳高铁站与被告人蒋传林等人见面并签字。2015年4月16日，钟某1乘坐高铁从广州到达岳阳，被告人蒋传林、余国强及彭某带着张某1到岳阳高铁站与钟某1会面，被告人蒋传林将拟好的《湖北超强建材有限公司与湖北超强建材有限公司债权人协议书》拿给钟某1和张某1签字，钟某1签完字后随即返回广州，在钟某1、张某1签字时，协议书中的债权人代表一栏没有签字，事后补签的六名债权人中只有彭某一人在场。协议书约定：一、由债权人会议选举代表王某4、徐某1、符某、唐某3、李某1、彭某组成债权人代表小组，并选举王某4为代表小组负责人；三、公司和债权人授权代表小组对公司及经营主体的生产经营、财务、行政及日常事务进行管理；四、代表小组管理期间所需用于生产经营的流动资金，由债权人自愿投入，原则上按债权金额的0%至15%筹措投入资金，代表小组根据生产经营的需要可以适当调整投入资金的比例。出资人形成经营主体，经营主体组织生产经营，自主经营、自负盈亏；五、公司现有资产给予经营主体使用。农商行2998万元借款利息由公司承担。经营主体月净利润达到伍拾万元后的超出部分，经营主体代付农商行2998万元借款利息，再由公司与经营主体结算；六、截止本协议生效之前公司拖欠的农商行借款利息、员工薪酬、水电费、运卸费及欠货（已开票未提货）等，由公司承担，公司先行支付30万元（第一个月支付20万元，第二个月支付10万元），剩余部分根据公司资金情况，分期支付。现有的存货（成某1、原材料、辅助材料）交给经营主体周转使用，经营结束时与公司结算处理；七、经营主体承担经营期间新增的成某3、费用、税金等。经营利润按照经营主体各自投入的资金比例进行分配；八、经营主体经营期间不计提折旧。经营主体为办理环保等支出的费用由公司承担，在退出时与公司结算；九、债权人代表小组管理期间，债权人的债权暂时搁置二个月，公司尊重原经营过程中形成的债务合同、协议；公司股东放弃分配经营主体经营期间产生的利润；十二、授权代表小组管理期限暂定为二个月。在此期间，公司应积极尽快推进公司重组工作。重组提前完成，与经营主体（投资债权人）就债务清偿达成协议，经营主体退出。如此期间未能完成重组工作或未就债务清偿达成一致意见的，公司应无条件延长对代表小组的管理授权期限。协议签订后超强公司事实上是由被告人蒋传林、余国强等人把持经营，自2015年4月至2019年5月期间，被告人蒋传林以其本人及符某、蒋某1的名义分得利润2515468元，以符某、蒋某1的名义领取工资229082元；被告人余国强以党某的名义分得利润1943583元，领取工资199608元。 认定上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.证人钟某1证言证实：湖北超强建材发展有限公司是一家生产、销售灰砂砖、加气块的民营企业，股东只有我和张某1两人，我占股55%，张某1占股45%，我任公司的董事长，张某1任公司的总经理，我因在广州这边还有生意在经营，所以超强公司的生产、销售、管理等日常性事务都交由张某1在打理。2008年超强公司一期灰砂砖的项目正式投产，前几年经营状况还不错，我们就在2013年投资进行二期加气块项目的建设，2014年正式投产加气块，在2014年年中公司资金周转出现困难。我跟张某1商量后，张某1说他来想办法借钱。大约是2015年元月份，监利县农商行的人跟蒋传林、余国强到广州找到我，说张某1躲起来了，我这才知道张某1找蒋传林和余国强借钱了的。因张某1无法联系上，我也不知道公司到底发生了什么事情，随后我就筹措了几十万元来到监利，首先支付了超强公司的水电费、拖欠的员工工资等开销，当时很多债权人都来找我，我就跟县政府领导汇报后拿出了一个方案，一是筹措资金恢复生产，二是公司的财务公开，经营的利润扣除必要开支后优先偿还给债权人，三是对公司的资产进行审计，当时债权人说张某1不在，公司没有人管理，蒋传林等人就推举由王某4代为管理公司，为了方便王某4进行管理，超强公司还下达了任命王某4为副总经理的任命书，之后我组织公司的员工开会，公布了方案和任命书，之后快过春节，我就回广州了。我感觉当时蒋传林没有表现出对超强公司的经营有兴趣。春节过后，张某1跟我打电话说在北京，我就劝他回监利处理公司的事情，他怕回来，我说那我跟你一起回去。2015年3月初我们就先后回到监利。这次回来之后，蒋传林和余国强多次找我，叫我不要管公司了，我只管公司融资的事情，厂子交给他们来经营，刚开始他们的口气还不是很强硬，见我不答应，他们就越来越过分了，蒋传林安排了几个手下守在我住的地方，一天到晚跟着我我去吃饭他们也去吃饭，我要走，他的手下就跟蒋传林打电话，蒋传林和余国强则轮流对我进行劝说，要我放弃公司的经营权并威胁、恐吓我，如果不答应，那来一次监利就绑架我一次，即使我不答应，他们堵住公司的大门，工厂也无法开工，他们更是将我拘禁在监利荆楚宾馆逼迫我答应他们的要求。2015年3月初的一天早上7点多钟，我还躺在凯瑞洲际酒店房间里的床上休息，蒋传林、余国强、蒋传林的妻子及蒋传林的手下共6人冲进我住的房间，蒋传林的妻子对我破口大骂，骂了一阵之后她就走了，蒋传林跟余国强随后又要求我放弃公司的经营权，将超强公司交给他们经营，我没有答应，蒋传林就在我住的房间里用拳头击打我的头部，将我的眼镜都打掉了，还拿走了我的手机和身份证。到了8点多钟，蒋传林几人强行将我从我住的房间里拉出来，带到楼下蒋传林的车上，开车又将我带到了监利荆楚宾馆的一个房间内，蒋传林和余国强继续跟我说，逼迫我答应他们的要求，蒋传林还要律师写了一份协议书，逼我签字，我一直不肯签，蒋传林又激动了要打我，那个房间里有一台麻将桌，我就围着麻将桌跑躲避蒋传林的殴打，蒋传林的手下就将我拉住，让蒋传林打我。当时蒋传林叫手下将我拘禁在荆楚宾馆后，他和余国强则出去要律师写了一份协议书，蒋传林认为协议书没写好，进进出出修改了好多次，我当时根本不愿意签署，也只大概看了一下，具体内容记不清了，但主要内容就是要我将超强公司的经营权交给蒋传林等人。这个协议上的内容非常不公平，公司也只欠他们几百万，凭什么要将公司都交给他们。到了当天晚上6点钟左右，张某1、王某3、王某4、彭某一起来到蒋传林拘禁我的房间，王某4就劝蒋传林，欠债归欠债，何必要打人，这样我就跟张某1等人一起从里面出来了，从早上8点到晚上6点，一共拘禁了我10个小时左右，期间多次遭到蒋传林等人的打骂。当天晚上我回凯瑞酒店后，跟张某1说好第二天早上由王某3开车送我去岳阳坐高铁回广州，第二天早上我从酒店正准备走，蒋传林的两名手下发现我要走，就跟蒋传林打电话，很快蒋传林就来了，在酒店里追着我打，我就跟林县长打电话，林县长叫我们一起到信访局去，蒋传林跟我说你告状也没用，和他的手下一起强行将我带到他的车上，由蒋传林开车，在车上，他们又抢走我的身份证和手机，蒋传林又对我进行殴打，我用手档的时候被蒋传林的指甲将我的手部划伤流血，车到了信访局，他们不让我下车，我找到机会打开车门冲进了信访局里面，见到了林县长，蒋传林跟着进来，又要打我，被林县长劝阻，又要蒋传林将手机和身份证还给我，随后我很快就离开了监利。 2015年4月7日，我从广州来到监利，向监利县领导汇报公司重组及债务处理进展情况，到监利后，公司张某1考虑我的安全问题，就安排我在监利县容城镇老宅茶艺宾馆住下。4月8日下午，蒋传林、余国强得知我住在老宅茶艺宾馆后就立马到我的房间，两人要求我将他们一手撰写的《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》签了，我感觉协议书的内容不公平，我们没谈妥，所以，我一直没同意签字。蒋传林见我的态度很坚决，就威胁我说，他有的是办法，要是不签的话，他就马上把厂搞停产，如果我同意将厂交给他们的话，公司的债主没有谁敢来骚扰。蒋传林还说，我不能到公司来管理，张某1也不能来公司参与管理。蒋传林还跟我说，他们是怎么虐待张某1的，说是在冬天狠着张某1脱衣服洗凉水澡，把他关在办公室，怎么打他等，说一堆恐吓我的话，自8号起一直到10号每天把我缠在房间，蒋传林、余国强俩人轮番恐吓威胁我要我签协议。到了10日下午，我跟蒋传林、余国强讲我要回广州有点事，他们俩不同意，他们俩说，要是你不签，哪里也走不了。并把我的身份证、行李和手机要抢去，我当时没让他们抢过去，并偷偷地给潘某发了条短信，要求潘到我房间来一下，过了约半小时，潘某和服务员过来了，我跟潘某讲说要回广州，可是蒋传林不同意，潘某跟蒋传林说要他不要拦着我，可是蒋传林不同意，执意不让我走。潘某要服务员帮我拿行李，我和服务员刚上电梯，蒋传林赶了出来，将手伸进电梯要拽着我不让我走，潘某则在电梯口拦着蒋传林，并动手打了一下蒋传林，蒋传林见潘某发火了，这才让我离开。 我回广州后，蒋传林等人天天跟我打电话，威胁我如果不签字，监利我是别想来了，工厂也开不下去，再加上张某1也被他们软禁起来了，工厂没有人管理，我们实际上也丧失了公司的经营权，被逼无奈，我只有答应他们，监利我是不敢再去了，就跟他们约好在岳阳高铁站签协议，2015年4月16日我坐高铁从广州到岳阳，蒋传林和余国强开车带张某1从监利到岳阳高铁车站，他们带了6份协议要我和张某1签字，我匆匆看了一下协议书，就在上面签字了，签完字我不敢久留，马上回广州了。签协议时有我、张某1、蒋传林、余国强和彭某五个人在场； 2.被害人张某1的陈述证实：被害人被非法拘禁的事实（略，见非法拘禁张某1部分被害人张某1的陈述）。2015年3月9日左右，钟某1来到监利与我谈有关公司重组和债务处理的事。当时钟某1住在容城凯瑞洲际酒店，这次来监利主要是讨论公司重组相关事宜的。2014年4月11日左右，记得是上午8时许，我给钟某1打电话，想接他吃早餐，同时谈点公司的事，电话是通的，但一直未接，打了多次，直到上午11时，还是未接，我将这个情况告诉了我的朋友王某3，我跟王某3讲，一定是被绑架了，要王某3帮忙报警。王某3说，不忙报警，等等看说。中午我们在公司食堂一起吃完饭，我还是担心出什么事，时不时打钟某1的电话，电话通了就是没人接。我要王某3开车前往凯瑞洲际酒店看情况，王某3去了后与我在公司碰面说钟某1不在凯瑞酒店，未退房，当班的服务员说看见一伙人一大早和钟某1出去了。在等待过程中，我一直拨打钟某1的手机，直到17时，我终于打通了钟某1的手机，接通后，钟某1告诉我他在荆楚宾馆525房，并要我过去一趟，我赶紧和王某3开车赶了过去。进房后看见蒋传林、余国强和钟某1三人在房内，我问钟某1怎么打电话不接，正问时，蒋传林就走出了房间，钟某1说蒋传林安排他的手下上午7时许就把他从凯瑞洲际酒店房内带到这里来了，蒋还抢走他的手机、身份证等物品。蒋传林、余国强一直守着钟某1不让离开，并逼迫钟某1将湖北超强建材发展有限公司的经营权交由蒋传林、余国强他们，蒋传林、余国强还带了协议书，逼迫钟某1签字同意，钟某1一直未签字。我们正说着，期间蒋传林、余国强俩人不时进进出出，忙着打协议书，过了一会，王某4也进房来了，王某4说钟某1一天没吃饭了，出去吃饭了再说，于是蒋传林、余国强及王某4三人带着钟某1下楼吃饭去了。见钟某1没事，我和王某3就走了。到了第二天早晨约7时许，钟某1跟我打电话，要我到凯瑞洲际酒店去，并说在大厅等我，约7时20分我找来王某3由王某3开车一同来到凯瑞酒店，在大厅碰见了钟某1，见钟某1身边跟着俩个伢，钟某1跟我讲，蒋传林派的这俩个人一直跟着他，连昨天晚上都在房内守着。钟某1说想离开监利回广州，我说他们一直跟着你，你怎么离开脱的了身，说完钟某1就起身往酒店外走，这时守着钟某1的俩个伢就过来了，问钟某1是不是想走，钟某1说是的，俩个伢拦着钟某1不让离开，并给蒋传林打电话，不到5分钟，蒋传林赶了过来，并说他在钟某1隔壁开了间房，也在凯瑞洲际酒店休息。说着说着蒋传林就问钟某1是不是想走，并动手抓住钟某1的膀子拽着钟某1往凯瑞洲际酒店大厅里面走，还大骂钟某1，钟某1这时只好拿出手机给林某副县长打电话，电话打通后讲了几名（句）话手机就被蒋传林抢了过去，蒋传林拿起电话就问林某：你在哪里？我们马上赶过来，我说过去可以，我、钟某1坐王某3的车过去，蒋传林听后不同意，叫嚣着说：坐你们的车，谈都不谈。说着说着蒋传林安排俩个年青伢拉着钟某1上了蒋传林开的车往县政府信访办开去了，我和王某3也跟着开车赶了过来。我和王某3开车赶到县信访办10多分钟后，才见蒋传林的车到，车停下后见钟某1的左手腕在流血。我和王某3也赶紧下车，我立马走进信访办大厅，林某，信访办主任，信访办接待员，林某副县长办公室主任，县经信局宋耀明局长在厅站着，钟某1见到林某后便说蒋传林把他的手机和身份证抢走了。一同赶到信访大厅的蒋传林听后当着林某的面冲到钟某1面前又要打钟某1，大厅里的一行人拉开了，才没打着。这时蒋传林妻子符某以及余国强也跑进大厅来，符某要蒋传林出去，说他太冲动了，在符某的劝说下蒋传林便从信访办大厅走了出去。站在大厅里的一行人当时也很气愤，认为蒋传林做的太过分，要求蒋传林把扣押的手机和身份证还给钟某1，符某迫于无奈走出大厅从站在大厅外的蒋传林手里拿回手机和身份证还给了钟某1。林某对符某说，抢手机和身份证打人是违法的，经（今）后不允许发生这样的事，至于债务问题你们可以协商，说完符某把蒋传林劝走离开了。我们也走了，钟某1之后就回广州了。 2015年4月初，具体日期我记不清了，我给在广州的钟某1打电话，要求他过来处理公司债务等相关事宜。因为担心这次来蒋传林等人再次威胁恐吓钟某1，我跟潘某商量，要潘某到岳阳接钟某1，接到监利来后，又安排钟住在潘某自己经营的老宅茶艺主题宾馆，免得蒋传林与余国强等人前来骚扰，住下的第二天，蒋传林、余国强就找到老宅来了，他们俩轮番守在老宅宾馆钟某1住的房间内，威胁钟某1要他签协议，钟某1想出宾馆办点事都不行。每天缠到了晚上转钟时许才离开。两三天后，钟某1什么事都没办成，想离开监利回广州。离开监利的那天下午约16时，守在房内的蒋传林不允许其离开，动手抢走了钟某1随身携带的手包，手包里放有钟某1的身份证等证件及钱包，钟某1之前与潘某联系好要潘某开车送他到岳阳高铁站去的，潘某见钟某1老不下楼来，于是潘某上楼进房看情况，发现蒋传林缠着钟某1，不让其离开，还抢走钟某1的手包，潘某看不过去，就将钟某1的手包从蒋传林手中抢了回来并还给钟某1，护送钟某1下楼并将其送至岳阳。 蒋传林等人控制我和钟某1的目的是为了逼迫钟某1和我在他们拟定好的《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》上签字，一旦钟某1和我在这份协议上签字，就意味着将超强公司的经营权无偿交给了蒋传林和余国强，而超强公司在银行的贷款及利息仍需要由我们来偿还，所以钟某1和我刚开始都不肯在这份协议上签字。后来蒋传林一边给钟某1打电话威胁要到广州去找他，一边控制我进行恐吓、打骂，最终迫使我们同意他们的方案。2015年4月16日，蒋传林和余国强开着车押着我到岳阳高铁站，与钟某1见面，见面后蒋传林和余国强都没让我们看具体协议内容，就逼迫钟某1和我在《协议书》上签名字，钟某1和我在《协议书》股东栏签字时，债权人代表那一栏都还是空的，仅仅花费不到5分钟，钟某1在《协议书》上签完字后，就马上又坐高铁返回了广州。签完字我回到监利后，蒋传林他们就没有派人拘禁我了； 3.证人林某证言证实：当天（2015年3月份的一天）我在监利县信访局办公室值班，早上8点多钟钟某1跟我打电话说被蒋传林等人控制了，没有自由，想离开监利都不让他离开，我就要钟某1跟蒋传林一起到信访局来。没过多久，钟某1、蒋传林他们就来了，我记得当天蒋传林的老婆符某和一个姓余的男子也来了的，在信访局我值班的办公室里面，钟某1就把他为什么来的情况说了，还说蒋传林把他的手机和身份证抢走了，说着说着蒋传林就冲上去用拳头打了钟某1两拳，我和其他人连忙把蒋传林拉住了，我还批评蒋传林：你也是个政法干警，这里也是政府机构，你难道不知道这样打人是违法的吗？当时我也很忙，要接待的人很多，我就提出处理意见，一是好好协商，二是手机和身份证要还给钟某1，同时我安排了信访局的一个干部带着钟某1、蒋传林到超强公司处理具体的事情，最后蒋传林是否将手机和身份证还给钟某1我就不清楚了。我印象很深刻的是大概在来信访局后的第二天，钟某1跟我打了一个电话说：我回广州了，蒋传林要我在协议上签字，反正他要我签什么我就签什么，只要人能回广州，但我回来了肯定要到湖北去告他。钟某1跟我打电话或短信说他被蒋传林控制了，这种情况发生了好几次，但我不记得每次跟我打电话或发短信的时间了，我印象很深刻的有一次钟某1跟我打电话说被蒋传林控制了，不让他离开监利，我就安排我的司机黄某1去将钟某1送出监利，结果黄某1出去后过了一会回来了，说人没送出去，蒋传林等人不让钟某1离开； 4.证人黄某1证言证实：2015年上半年的一天，林县长跟我打电话，叫我到监利县政府信访办去接一个人（名字不记得了）再将他送出监利，我就到县政府院子停车的地方去开车，结果我刚开车准备去接人，就有上十个人将我平时开的林县长的专车给拦住了，我只有跟林县长打电话汇报这个情况，最终也没有接到人，也没有将这个人送出去； 5.证人王某3证言证实：我记得2015年3月7日左右的一天上午约8时许，我接到张某1的电话，要我到超强公司去一趟，他说钟某1这几天在监利处理债务，遇到一些麻烦，要我去超强公司见面谈谈，是否可以给予帮助。我当时就去了张某1的办公室，张某1告诉我，钟的手机是通的，但一直打通没人接，耽（担）心钟某1被什么人绑架了。我当时说可能有其他情况，等等再说。中午，我和张某1在公司食堂吃饭，张说，钟一直不接电话，肯定出了什么事，要我去钟住的凯瑞酒店去看看，我答应了。十二点二十左右，我开车到凯瑞大酒店看情况。问吧台服务员后直接到钟某1住的4318房敲门，发现钟某1并不在房内，我又到前台问服务员，问钟某1是否退了房，服务员说钟未退房，说看见钟某1和一伙人出去了。我立马赶到超强公司与张碰头，张要打110报警，我说既然手机是通的，就没必要报警。大概下午4时30分，钟终于接了张的电话，说他在荆楚宾馆，要张立即去那里。我和张立即开车前去，在荆楚宾馆525房见到了钟某1。当时他坐在房间里，目光呆滞，蒋传林和余国强也在房间里。大概十来分钟，王友钟（忠）也赶到了525房间。我见钟某1没事，就从房间退了出来，见蒋传林、余国强和王某4带钟某1去吃饭，我就和张某1走了。第二天早上7时许，张某1又打电话我，要我一起去凯瑞见钟某1。在一楼大厅遇到了钟，问他昨天到底发生了什么？钟说：蒋传林要他的人昨天早上七点多就把我弄到荆楚宾馆去了，把我的手机和身份证缴了，不准接打电话，要我答应他们的条件（具体什么条件他没说），他说，你马上跟我联系车，我要回广州。话一说完，站在钟旁边的几个伢就打电话去了，几分钟后，蒋传林过来了，说：“你想走，谈都不谈”。钟见不能脱身，当时就拨通了县政府林县长的电话，说要见林县长，蒋也接过钟的电话，说要到政府找林县长评理。钟本想坐我的车去县政府，结果被站在蒋旁边的几个男子拉上了蒋的车。我和张某1开一辆车去到县信访局。到了县信访局后，我一直在外面等他们。过了一会蒋传林的车来了，车一停下，钟某1就匆匆开门下车，我亲眼看见钟某1手腕处有被伤的痕迹。他们一行人进了信访局大厅，我一直在外面等他们。他们在信访局调处了一个多小时，大概十点多钟，我开车把钟和张送到凯瑞大酒店，让钟退房； 6.证人潘某证言证实：他（指钟某1）是超强公司的法人代表，我跟他认识也是通过张某1，张某1曾于2015年把他（钟某1）带到我经营的老宅宾馆住过几次，最后一次钟某1住在我宾馆时，钟某1有事要回家，蒋传林就不让钟某1走，张某1就跟我打电话，我回宾馆后，就对蒋传林说：你让钟某1回去，别人有事，蒋传林语气比较凶，不同意，我就和他争起来了，并发生了肢体冲突，后来我安排车把钟某1送到了岳阳高铁站。因为钟某1是超强公司的法人代表，他们看找张某1讨不到钱就想找钟某1要钱，还有就是和钟某1签订协议。我听说是签了协议的，但内容我不清楚，听说钟某1还下了一个委托书，要王某8负责公司，不再让张某1管理。除超强公司欠银行的贷款外，在个人债权中我的额度是最大的430万，蒋传林债权额度为390万，排第二，其他的债权人额度我就不清楚了。（超强公司）债权人内部没有开过会，更没有推选过什么债权人代表小组。（根据《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》第一条、第二条之内容，反映债权人会议上选举王某4、徐某1、符某、唐某3、李某1、彭某组成债权人代表小组，并选举王某4为代表小组负责人，任命彭某为超强公司财务监督人）我完全不知道这个事情。我记得债权人接手超强公司后，王某4跟李某1找过我一次，说要投点启动资金起（进）去，重新把超强公司的生产组织起来，我当时不肯，后来徐某1知道了这个消息，主动找我说他来代表我启动资金，我还跟徐某1说了的，你亏了不找我，最后徐某1才投了点启动资金进去了。我印象当中他投了24万元。我刚才跟徐某1通过电话，徐某1在电话里面跟我说：“他是接到蒋传林的电话后到超强公司二楼办公室去签了一个字，并且他说他的字签在最后面，当时这个协议书上面其他人已经签过字了”。我没有参与过《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》的草拟。徐某1参与分红的时间也不长，他在超强公司总共呆了十八个月，大概分了十个月的红，发了他十八个月的工资。因为我还欠别人的钱，债主郑某2知道徐某1这个事情后就找到我，他要去超强公司上班，于是继徐某1的十八个月后超强公司的红分给我，工资钱就由郑某2领取。分红的钱是直接打到徐某1的卡上的，但在分红的钱在超强公司登记的户名还是我的。徐某1与郑某2在超强公司领取的工资不做（我）还款的数字，只当是我对徐某1、郑某2两个欠款的一种弥补； 7.证人徐某1证言证实：之前不认识（张某1），是我借钱给潘某后，潘某没有钱还给我，说把钱借给超强公司的张某1了，叫我去找张某1要钱，我就去超强公司找了张某1两次，这样才认识张某1。我本来是监利县一中的老师，我们学校在跟老师建福利房的时候，有老百姓扯皮，后来是潘某出面帮我们解决了问题，这样我就跟潘某结识了，后来我觉得潘某这个人做人还比较实诚，也讲义气，就成了很好的朋友。潘某在很多领域都有投资，我经常借钱给他短期周转。在潘某要我去找张某1之前，我分多次借给潘某共计110万元。我去找潘某要钱，潘某说将钱借给张某1了，现在钱拿不回来，也没有钱还给我，要我去找张某1要钱，我还是去超强公司找过张某1两次。第一次去的时间应该是2014年，但具体时间记不清了，张某1跟我说，你再等两个月，武汉的一家公司准备5500万元现金买我的厂子，现在正在谈。后来过了两个月之后，我又去超强公司找张某1，这次去的时候就有很多债权人在二楼张某1的办公室，我在一楼财务室等了一会，这时蒋传林从二楼下来拿着这份协议书（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），叫我签字，我不肯签字，蒋传林跟我说你不签字你的110万元就没有保障，我就跟潘某打了一个电话，潘某说你就配合他们这些债权人，他们叫你签你就签，签了才有可能把钱搞回来，我听潘某也这么说，我就在这份协议书上签字了，我是最后一个签的，所以，我的字签在最右边。我签字的时候没看协议书的内容，也不知道是谁起草的。签这份协议的日期应该是在协议书上落款的时间之后两天左右。在签协议书之前，我不清楚我是作为债权人代表小组的成员之一，是蒋传林要我签字我就签了。我在协议书上签字后不久，蒋传林、余国强等一些债权人就组织我们一起开会，要我们投钱重新启动生产，好让别人来收购工厂，如果厂子真的停产了，那就没有人要这个工厂了，我就劝说潘某要他投钱，潘某说他周转困难，要我先从外面借钱投进去，我就在外面找5个人借了24万投进去了，其他参与经营的一些债权人也各自按债务的比例投了一些钱进来，这样超强公司就由债权人主体经营，又恢复了生产，由王某8负责管理公司的日常事务，我们这些投钱的人同时作为公司的管理人员在超强公司拿工资，我当时的工资是每月4000元。前半年，基本就是保运转，跟工人发工资，后来开始有盈利，就跟我们这些投钱进去的人分红，分红是直接打到我的个人工商银行账户里面的。我分了十个月的红，一起大概是70万元，我同时领了18个月的工资，扣税后拿到6万8千多元。在超强公司领工资的这18个月里，我主管两个车间的生产，每天去超强公司。后来潘某跟我说他还欠其他人的钱，要我从超强公司先出来，跟我做工作，把我之前投进去的24万元也还给我了，我就从超强公司出来了。后来是郑某2接我的手继续在超强公司拿工资，至于后来的分红是打给谁我就不知道了； 8.证人郑某2证言证实：我是我朋友潘某安排我到超强公司挂名的，我是顶替的徐某1的缺。潘某欠我50万元，一直没有还钱我，为了弥补我，潘某就要我顶替徐某1到了超强公司挂名拿工资。一个月工资5000元。我本人与超强公司不存在有债权与债务的关系，我就是一个摆设，平常有我自己的事情在忙，超强公司实在有事的时候才会跟我打电话，一般情况下我都不会去； 9.证人王某4证言证实：我还有一个名字叫王某8。我的债务分两块，一块是超强公司差我的120万元煤款，另一块是100万的借款，这个借款是我找朋友程某借的。《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》是在蒋传林、张某1、彭某、余国强在岳阳东站附近等钟某1从广州过来后签署的，当时我没有过去。我是在蒋传林等四人在岳阳东站签好后，过了几天，我在超强公司看了协议后补签的，债权人没有开会推选债权人代表，与超强公司谈委托经营事宜协议书上的六个债权人都在公司任职。党某和余国强是一个公司，党某在超强公司负责销售。李某1在超强公司负责采购。徐某1和潘某是一起的，徐某1主要负责生产。符某和蒋传林是夫妻，蒋传林当时写了他老婆的名字，主要是蒋传林过来，他负责销售行政。彭某是负责财务。我负责超强公司的全面工作。穆航飞、唐某3就2015年在超强公司工作过。党某、彭某、李某1、王某9、杨某6、蒋某1、郑某2在公司工作，徐某12016年中旬开始没有在超强公司上班，由郑某2顶替的他。符某、程某没有在公司上班。协议书上签字的六家每家都只有一个人在公司领工资，符某、蒋某1是交替在公司上班两人年度加起来的工资也就其余债权人一个人的工资。程某的工资是因为我在公司投入多，所以我也拿程某的那份工资。超强公司由债权人接手经营后，有通知部分债权人投入启动资金，大概是债权多点（的）债权人，是平时来超强公司讨债次数多的债权人，最开始说是按债权的3%投入，后期因资金周转不足，又按3%投入了一次。分红是按投入启动资金的比例分配的。去年（2018年），龚某1和杨某2两个债权人过来要债，我们跟她们讲明后，他们说也要投入启动资金，就这样龚某1和杨某2就在（再）投了启动资金。龚某1和杨某2投入启动资金没有召集前期投入启动资金的债权人开会协商，就跟几个在超强公司上班的几个债权人说了，其余的没有通知。张某1、钟某1觉得协议（指《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》）不公平有到监利县人民法院起诉。我只以个人名义起诉过超强公司； 10.证人李某1证言证实：超强公司欠我的163万元是钟某1和张某1经营公司期间，在我这里赊欠的水泥货款。债权人代表有6人，除我外，还有王某4、徐某1、符某、党某、彭某。没有通过选举6个债权人代表，是欠债比较多，自发形成的。不知道是谁起草的这份协议书（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》）； 11.证人沈某1证言证实：2014年12月份开始有很多债权人找超强公司的张某1讨债，其中差蒋传林、余国强比我们的钱还多。但是差的钱都要不回来，后来蒋传林、余国强就自己想办法，跟张某1、钟某1签订了委托经营协议，由债权人自己经营超强公司，所得利润再给我们这些参与经营的债权人分红。蒋传林、余国强跟张某1、钟某1签订委托经营协议时我不知道，是蒋传林、余国强操作好了之后再通知我爱人李某1去出资启动生产。为了委托经营协议打官司的事情我没有签过字； 12.证人彭某证言证实：我从2009年开始至今（2019年9月）一直在超强公司工作，2009年至2015年7、8月份在超强公司任会计，2015年7、8月份至今（2019年9月）在超强公司从事生产管理、统计方面工作。超强公司一是因为公司上马第二条生产线，二是因为很多货款没有收回来，导致资金流紧张而借钱。张某1分7次找蒋传林贷款390万元，每次贷款我都是跟张某1一起去找蒋传林，贷款手续都是蒋传林经办的，但贷款的出借人不是蒋传林本人，而是他的妻子符某和他的女儿蒋某1，借款月利息、加上咨询费等费用，月利息达到6分，具体每次借款的月利息我不记得了。蒋传林贷款都是先扣除利息的，存在“砍头息”。后期资金还不上时，有用砖票抵利息的情况，时间是2014年年底左右，我只知道抵了一次。2014年超强公司爆发债务危机后，很多债权人到超强公司讨债，大的债权人有蒋传林、党某、王某4、李某1、玉沙小贷的郭某2、瞿某2等人。有几个年轻人将张某1非法拘禁在超强公司办公楼二楼总经理办公室内，平时张某1晚上都是回家睡觉，那段时间张某1被守在办公室内，晚上都没有回去。超强公司的股权抵押我知道，2014年年底的事情，当时张某1、党某、符某和我四个人去监利县行政服务中心办理的，当时把张某11000万的股权抵押给党某和符某，他们具体的股权分配我不记得了。我听说过超强公司的设备抵押，也确有这事，当时是把超强公司一厂的生产设备抵押给债权人，具体抵押给谁我不清楚。是蒋传林、余国强等几个大的债权人提出（将超强公司委托给债权人经营）来的，提出来之前，债权人没有开会商量过这个事情，一直到蒋传林、余国强等少数几个人将这个事情操作的差不多了，才通知大部分债权人开会讨论出资启动资金的事情，在此之前，很多债权人都不知道这个事情。《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》是由蒋传林起草的，后来余国强、王某4也进行修改了的。当时我看了协议书之后，也觉得有很多不合理的地方，一是没有支付厂房和设备租金，二是没有还银行贷款的本金及利息，三是协议第十二条约定的两个月重组没有完成就由债权人无限期经营。我将这些不合理的情况跟张某1他们也说了，但当时他们不同意也没有办法，一是因为张某1经常被债权人骂，又被限制了自由，不准离开超强公司，二是为了利于重组必须让超强公司尽快恢复生产。2015年4月16日蒋传林、余国强、张某1和我几个人从监利出发到岳阳高铁站与钟某1见面，见面之后，蒋传林将协议书拿出来让钟某1和张某1签字，钟某1签完字后，随即又坐高铁返回广州。蒋传林将协议书拿回监利后，要党某、李某1、徐某1、符某、王某4和我在债权人代表一栏补签了名字。党某、李某1、徐某1、符某、王某4和我这6个债权人代表就是由蒋传林、余国强几个大的债权人指定的，不是由债权人推举出来的。张某1在去岳阳高铁站之前，他被限制（超强公司）不准外出。签订协议之后，蒋传林、余国强和王某4几个大的债权人就通知大部分债权人开会，商量每个人按债务的3%出点资作为启动资金，但是有很多债权人担心本来就欠着钱，又出钱了怕收不回来，就没有出启动资金，也没有参与超强公司的经营。前期出资并参与经营的有16个人，后期又增加了两个，变成18个人。（超强公司）明面上是王某4负责，但实际是蒋传林、余国强和王某4三个人说了算。债权人接手经营以来，也是按出资的比例来发放（分红），这两年效益好一点，都是每月发放。这些挂名拿工资的人都是大的债权人，像这样挂名拿工资又没有怎么上班的人有蒋某1、符某、程某、李某1、徐某1、郑某2等人，党某也挂名拿工资，但他是安排罗某在超强公司管采购。张某1、钟某1在2016年起诉要求撤销委托经营协议的事情我清楚，2016年5月5日在监利县人民法院开庭的时候我还去了的； 13.证人党某证言证实：我是2014年下半年9月份左右与余国强、罗某、瞿某1四个人注册成立了武汉合意投资咨询有限公司监利分公司，余国强任法定代理人，公司成立后不久，余国强得知超强公司有资金需要，于是跟我们商量后，以我个人的名义借款290万给超强公司运转。约定的月利息是5%，即每个月的利息是14.5万元。我个人在290万本金中出了60万元，其余的钱由余国强、罗某、瞿某1按照每个人在公司里的占股比例出资，总共是借给了超强公司290万元。目前这笔借款超强公司本金一分钱都没有还。利息部分就是在分期分批给超强公司放款时都按5%的利率把首月利息扣减下来了。我们武汉合意投资咨询有限公司监利分公司是超强公司债权人经营小组的成员之一。也是以我的名义挂在超强公司债权人经营小组之内。这个公司（武汉合意投资咨询有限公司监利分公司）成立后大概一两个月就注销了，就是因为放了超强公司这笔款出了问题，收不回来。我不参与超强公司的实际经营，一直到今天为止，我没有在超强公司上过一天班，管过一笔事。我们公司没有人参与超强公司的实际经营。（就债权情况）是以我的名义在监利县人民法院起诉的超强公司，但具体都是余国强在操作。我听余国强说在法院起诉时的利率是2%，其余以管理费、咨询费名义收取的3%利率不在起诉范围之内。我没有参加（债权人委托经营小组的推举），也没有听说过债权人委托经营小组的推举一事。是蒋传林、余国强他们把超强公司的实际经营权拿到手开始经营后我才知道有债权人委托经营小组这一说的。2015年因为当时要每个债权人再出点启动资金，还要安排人员到超强公司参与管理，余国强跟我们说我才知道有这个事。在我的印象中我还出了几万块钱的启动资金。（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》）这上面的字是我本人签署的，但绝对不是在岳阳高铁站签署的，我印象当中债权人开始接手经营超强公司后，余国强通知我去超强公司签过两次字，其中就应该有这个协议书。我也没有看过这份协议书的内容，是余国强说要我签字，我就签了字。我既没看内容也没有问余国强签字的意义是么事。（根据协议书第二条的规定，债权人会议选举王某4、徐某1、符某、唐某3、李某1、彭某组成债权人代表小组，选举王某4为代表小组的负责人）我不清楚这事，也没有参加过这个选举会议。后面债权人代表一栏签字是余国强让我签的，其他情况我都不清楚。（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》中第十二条规定，如超强公司两个月内未完成重组，债权人经营主体将无限期接管超强公司，对这一条的内容）我不清楚，我签这个字的时候，超强公司已经由债权人在经营了。凡是我们武汉合意投资咨询有限公司与超强公司之间的事情我都没有直接参与，包括在法院起诉、包括在股权质押与设备抵押之中，都是余国强自己在跑，我只是按照余国强的授意，在相关的协议或者起诉书中签自己的名字。从来没有直接出庭或者直接参与具体事项。每个月都有分红给我们，分红最多的是2017年和2018年，每个月分红的数额都会打到一张以我名字办的卡当中，卡不在我手上，卡密码我也不清楚。总卡上有钱后我们几个股东再按照出资比例分钱。我印象当中余国强在参与超强公司接手经营后有前几个月工资打到公司账上了，后来的就不知道了。经营收入不抵扣超强公司与我们合意公司之间的借款。这是蒋传林、余国强他们定的； 14.证人罗某证言证实：武汉合意投资咨询有限公司监利分公司成立于2014年，经营了几个月就注销了。（期间）我们公司给超强建材公司借款290万元（分五次），在这290万**我占28%，余国强占32.6%，党某占21%，瞿某1占18.4%。党某负责办卡，瞿某1负责财务，余国强是负责人，我负责业务。2014年我们我们成立公司没多久，超强建材公司的总经理张某1找余国强借钱，最后我们几个股东商量了一下，就给张某1借了50万元,因为人是余国强介绍的，我们公司规定借钱出去就不能以他的名义，最后是以党某的名义借出去的。我们公司当时以党某的名义在监利县农商银行办了张卡，密码是瞿某1掌握。借钱的利率是余国强跟张某1那边先谈好，然后再到我们公司办手续，后面每隔十天左右，在二个月内张某1又来借了四次钱，第二、三、四次每次也是借款50万元，最后一次是90万元，借款的方式、利率都是一样。我们借给他的钱是按照2分的利息和3分的咨询服务费总共5分收取的，并且每次借钱都扣除首月的利息，比如第一次借款给张某150万，他第一个月就应该付给我们2.5万的费用，我们只用给他47.5万元。（290万元）按照28%的比例，我出了81.2万元，他们几个也是按照各自的比例（出钱）。这290万元就每次借钱给他时扣除首月的利息，后面到290万一起借出去后，只收了一个月利息后，他就没钱给我们了。张某1借的钱约定三个月（还款）。在监利政府行政服务中心办了一个股权质押，好像是1000万的。（找张某1讨钱）我一共去过两次，每次都是我们四个股东一起去的。我是2016年5月开始在那（超强公司）上班的，之前张某1因为欠钱将超强公司经营权转让给其他几个债权人后，我们这边就是余国强在超强公司上班，他在那里呆了一年左右，他在那里的工资是4000-5000元一个月，他拿到的工资都上交到我们后来经营的公司的账上了，到了2016年5月，我们公司的几人就商量要我去超强公司上班，余国强就没在那里上班了。现在公司的负责人是王某4，（超强公司）现在的股东还有18人，根据债务情况来确定股份，债务越多股份越大，这些人都重新投资了，我们公司一共投资了17万多，总计分红大概60多万元，这60多万元然后按比例分到我们四个人； 15.证人瞿某1证言证实：我们合伙公司名称是武汉合意投资咨询有限公司监利分公司，股东有余国强、党某、罗某和我四个人。我加入合意投资公司时，余国强他们已经借给超强公司张某150万元，这50万元我没有出钱，但余国强等几个股东让我也承担这个债务，我也同意了。后续又借给超强240万元，在这240万元的借款中，我陆续出了50多万元，我所占的股份就是50多万元占借超强公司的借款290万元的比例。是余国强跟张某1联系然后提出借款的。因为余国强与张某1是朋友，超强公司的贷款业务是余国强联系的，只能让其余三个股东作为出借人，因此就让党某作为出借人办理借款手续。收取了（首月利息），也就是超强公司借款50万的话，扣除首月的利率，放款就是40多万。知道超强公司无法偿还借款后，我们都过去了当时去超强公司讨债的很多，情绪都很激动，我们就由余国强为代表找张某1讨债。超强公司被接管后，余国强在超强公司上班，拿工资，余国强在超强公司拿的工资与分红都会回来按股东比例上账、分配，钱都是打到党某保管的一张银行卡上，密码由我保管。罗某一直在超强公司，余国强前期也在，超强公司的分红也都是打到党某的卡上，取钱后，按股权比例直接分给我们； 16.证人胡某5证言证实：我是超强公司的债权人，超强公司差我10万元左右，是我以前在超强公司上班时欠我的工资。2014年12月份左右很多人到超强公司来找张某1讨债，其中蒋传林还找了3、4个人每天将张某1守在超强公司办公楼二楼总经理办公室内，不让张某1离开，我当时住在超强公司里面，看到每天都有很多债权人来讨债。到了2015年4月份几个大的债权人像蒋传林、余国强、王某4等人就要张某1和钟某1签订了委托经营协议，之后蒋传林通知我们债权人开会，要我们按照债务的3%出资启动资金生产，当时包括我一起有10多个人出了资，过了几天，蒋传林、王某4说钱用完了，前期出资的债权人再次出资债务的3%，之后公司正常生产，并按照经营情况进行分红，分红比例也是按出资比例来的。我前期投入了6000元，到目前获得分红70000元左右。是蒋传林等人将协议签好了之后，才通知我们出钱好启动生产，这时候我们才知道委托经营的事情。之前蒋传林等人找张某1和钟某1签协议的事我都不清楚。没有（推举过党某、李某1、徐某1、符某、彭某、王某4等人为债权人代表），这份协议书（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》）签订时我毫不知情，我事后听说是在岳阳高铁站签订的。2015年3月20日在公司召开债权人会议我参加过，当时在这个会上蒋传林说超强公司的一车间已经抵押给他，现在是他的了，他说他们几个大的债权人将作为领导班子，动员我们出资启动生产，按照债权的比例来分钱。这次会议基本上相当于蒋传林公布他自己的决定，债权人也没有共同讨论出什么结果。（张某1和钟某1起诉撤销委托经营协议书，2016年5月5日开庭时）我去了的，是蒋传林、王某4组织的，要我们都去法院，公司还安排了车辆将我们送到法院，在开庭之前，蒋传林在法院走廊殴打了钟某1，庭审之后，蒋传林和其他人不让钟某1从法院离开，听说后来是政府安排人将钟某1从法院接走的。委托经营的事情主要是王某4和蒋传林（在主导）； 17.证人黄某2证言证实：超强公司找我赊了润滑油，欠货款69500元。当时超强公司彭某跟我打电话，说超强公司目前没有钱启动生产，债权人准备自己集资出点钱让公司恢复生产，问我愿不愿意出钱，我就要彭某给了我一个银行账号，先转了2000元，后来过了一段时间，说钱不够，我又转了2000元钱过去，但我平时很少去超强公司。之后超强公司跟我分红大概4万元左右。（超强公司的债权人是否开会商量过集资恢复生产的事情）其他人是否开过我不清楚，我自己没有参与过这样的会议。我之前没有看过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），不知道（谁起草），也不知晓协议内容。我没有推举过（债权人代表党某、李某1、徐某1、符某、彭某、王某4为债权人代表在这份协议上签字），也不知道他们签字的过程。当时的这6个人里面只有彭某我认识，其他的人我都不认识，像王某4也是后来参与债权人经营超强公司后才认识的； 18.证人李某2证言证实：张某1在经营超强公司期间，他们公司差我煤款128万元，我前期分两次出资3.8万元由王某4启动生产，我参与利润分红共80多万元。是由蒋传林、王某4、余国强等几个大的债权人提出来（由债权人主体经营超强公司）的，我见过这份协议书（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），我不清楚是谁起草的，具体签订过程我不清楚，只听说是蒋传林、余国强他们跟钟某1在岳阳高铁站见面后签的这份协议。当时准备重启生产的时候，蒋传林、王某4、余国强召集大部分的债权人开会，明确说要先投入启动资金，但可能有风险，很多债权人怕承担风险，不敢投入启动资金，所以没有参加债权人经营，当然也就没有分红。（张某1起诉要求撤销委托经营协议的事情）我清楚，在监利法院开庭的时候我还去过一次。蒋传林曾经通知我去超强公司开过一次会，但具体时间我不记得了； 19.证人龚某1证言证实：张某1在经营超强公司期间找我个人借了30万元，约定年利息15%。蒋传林曾经通知我去超强公司开过一次会，但具体时间我不记得了，参加的有蒋传林和余国强、王某8（王某4）等债权人，但除了他们几个，其他的人我都不认识，张某1没有参加，总共参加的有一、二十人，会议由蒋传林、余国强主持，主要是蒋传林在说，他要我们债权人按比例出启动资金，重新开始生产，产生的利润再按照比例进行分红，不过当时其他债权人都没有当场表态。我觉得蒋传林这个人喜欢说大话，人品不怎么样，所以我不相信他，当时没有出资。开完会后，人就散了，我也不知道后来有多少人出资参与经营了的。这次开会没有选举债权人代表小组。我没有看到过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），也不知晓协议内容，（在这份协议书的第二页债权人代表一栏，有党某、李某1、徐某1、符某、彭某、王某46名债权人代表签字），没有推举这几个人为债权人代表，我只认识符某、王某4和彭某，其他几个人我不认识。（张某1在监利县人民法院起诉撤销这份委托经营协议的事情）我只是听别人说过一些，但具体是怎么回事我不清楚。没有（为这份合同诉讼的事情签过字）； 20.证人瞿某2证言证实：2014年左右，我借给超强公司100万元。2015年春节过后（大概是正月十五左右），蒋传林跟我打电话说超强公司法人钟某1来了，让我去他（蒋传林）未来投资广告公司的办公室，我到了蒋传林公司后看到有20几个债权人在场，超强公司有张某1和钟某1在场。这次见面会议就是讨论超强公司还款情况。我们债权人跟钟某1见面时，蒋传林就跟钟某1谈解决债务问题，要么还钱，要么把经营权给债权人。之后蒋传林通知我们债权人再次聚集开会，蒋传林就拿了一份协议书的草稿版，让我们债权人商量，我们到场的债权人对协议书进行补充完善。不久之后，蒋传林就拿出钟某1、张某1和几个大债权人已经签好的《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》给我们看，我们就知道这个协议书。我不知道（协议书的债权人代表党某、徐某1、符某、彭某、王某4、李某1等人是怎么推举出来的），但是协议书上签字的都是超强公司的几个大债权人。没有（开会推荐协议书上签字的债权人代表），超强公司被接手后，我投了6万元。是蒋传林、王某8等大债权人（主导集资恢复超强公司生产经营的）。我没有参与经营，只享受分红，大概分了四十多万。钟某1、张某1到监利县人民法院起诉要回超强公司经营权时，我参加过庭审，但我没有起诉或委托律师起诉过超强公司； 21.证人杨某2证言证实：大概是2014年的时候，跟他们（超强公司）做了两千个木质托盘，总欠款八万多元，接近九万元。（我）没有参加过（超强公司债权人召集的债权人会议），没有参加过（推选超强公司债权人代表小组成员），我不知道这个事情（根据《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》第一条内容，推选王某4、符某、唐某3、李某1、徐某1、彭某组成债权人代表小组，全权代表全体债权人的利益）。超强公司债权人接手后，说欠我的钱少了，要欠款十万块钱以上才能够有资格投钱成为股东的，所以把我排除在外了。到了2018年，是我舅兄胡某1问我为什么没有投钱成为小股东，我才把当时的规定说给他听，这样胡某1就开始为我的事情找王某4，接着我就投钱进去成了股东。当时我投了4800元，还出了一点钱买设备，总共花了8000元左右，分红应该有一两万块钱。（我）没有参与过任何法院起诉和庭审； 22.证人董某证言证实：2014年10月29日我让苏某（我小儿子董小维的媳妇）借了15万元（月息1.5）给超强公司。（所有债权人）没有（一起开会讨论过超强公司债务情况）。没有（推荐蒋传林、余国强作为债权人代表与超强公司谈委托经营的事情）。没有签过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），也不知道这个协议书及协议书内容。（超强公司被接手经营时）我分两次共投入了9000元（启动资金），我是以我小儿子董小维的名义投入的启动资金，分红也都是直接打到他的卡上，具体我不清楚。（张某1向监利县人民法院提出诉讼、开庭的情况）我不清楚； 23.证人苏某证言证实：我公公董某认识超强公司张某1，当时说是超强公司缺钱，我通过我公公借的15万元。我借款后不到一个月，超强公司就有人开始堵门讨债，我们才知道超强公司出现债务危机。我没有（一起开会讨论过超强公司债务情况）。没有（推荐蒋传林、余国强等人作为债权人代表与超强公司谈委托经营的事情），我不认识蒋传林、余国强。后期债权人接手超强公司后，我公公帮我投了9000元（启动资金），我没有参与经营，只参与了分红，总共分了10万元左右； 24.证人瞿某3证言证实：印象当中应该是2013年下半年的事情，我们是三个人一起凑了一百万借给超强公司，王丽拿了十万元，沈锦绣拿了五十万元，我拿了四十万元。我跟沈锦绣是亲家，当时借这个钱给张某1的时候是我担的保，后来张某1他们超强公司出了问题，在2016年左右，我就把钱全部还给王丽跟沈锦绣她们了。好像是2015年的时候超强公司被债权人接管了，我们又投了点钱进去做为启动资金，然后这些年一直在分红。我是分两次投的，第一次投了三万元，第二次投了三万元。我从来没有参加过超强公司的债权人会议，也不知道选举债权人代表小组这个事情。（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》）这个我也不清楚。我本人没有起诉过超强公司及张某1。每个月都有一些分红，具体数字我没有统计过。（分红的钱）不抵扣（与超强公司的欠款），按照其它（他）人的说法，这是我们自己投资的钱生产产生的利润。我从来没有参与过经营； 25.证人秦某证言证实：超强公司欠我们公司（龙腾起重装卸服务有限公司）电费56万余元。我记得一起参加两次债权人会议。第一次是那一天上午大概9点多钟，我去后看到超强公司的办公室和楼道外面全部（是）人，张某1当时对我们说他们超强公司资金出了问题，正在外面找人投资，想办法把大家的钱还上。不等张某1说完，债主蒋传林情绪就非常激动，大吼大叫，逼着张某1问欠钱的事情如何解决，要拿具体方案。再后来我们听说蒋传林安排人把张某1限制在他办公室不让出来。第二次开会离第一次开会大概有一两个月的时间，印象当中是超强公司办公室的人通知的，开会的时间也是上午，地点也是在张某1的办公室，第二次开会张某1应该对超强公司已经没有控制权了，参加会议的有20人左右，都是超强公司的债主，会上超强公司的人先把我们的身份证拿去登记确认，然后要我们出钱把公司的生产重新组织起来，一听说要拿钱，蛮多债权人当场都没有表态，最后这个会就不了了之了。（在第二次会议上）没有（推选过债权人代表小组），这个（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》一事）我不知道，我们没有选举过任何人（组成债权人代表小组），再说，到目前为止，超强公司这几年的经营形势这么好，他们所谓的债权人代表小组也没有还过我们一分钱，他们只是代表了他们自己的利益。没有委托任何人打官司，从来没有参加过（关于超强公司的任何法院庭审）； 26.证人万某证言证实：2015年离开超强公司当时差我近70万元，2014年底，当时的总经理张某1就把公司的两笔应收款让我去收了抵债，直到2016年我才把这两笔应收款收到。到目前超强公司的欠款总数大概是9700多元。我没听说过这个事（参加债权人会议，推举债权人代表小组），不知道这个事情（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》一事），不清楚这个事情（债权人集体推举王某4、符某、徐某1、唐某3、李某1、彭某等人组成某2公司债权人代表小组）。没有人找我登记过任何（超强公司债权人）信息。印象当中参与过一次（超强公司就债务问题在监利县人民法院的庭审）。目前超强公司的经营者利润他们自己分了，没有偿还原超强公司一分钱的债务； 27.证人龚某2证言证实：超强公司现在还欠我个人的一万五六千块钱，印象当中是2014年10月份我跟超强公司拖砖后的运费当时与我一起从事砖拖运的还有王某6、陈某2、龚某4三个人。2014年底的时候，超强公司发生了债务问题，那时候张某1他们总共欠我们拖砖的费用大概有十万块钱，龚某4是我们车队的队长，他最清楚债务的问题。到了2015年4月份，张某1失去了对公司的经营权，由王某4他们债主接手开始搞经营，我们开始找王某4要钱，王某4开始答应分期分批慢慢还，后来蒋传林不同意还我们这个钱，我们车队就不愿意跟超强公司拖砖。王某4他们又开始跟我们做工作，开始慢慢还之前的欠款给我们。在王某4手上总共还了四万多元钱给我们，截止目前，超强公司还欠我们五万多块钱，王某4他们也不肯还了。没有参加过（与超强公司有关的任何民事诉讼）； 28.证人涂某证言证实：2015年左右，当时因为超强公司债务危机，也提不出砖，我给的5万元钱也没退给我。我每次过去（讨钱）时，看到蒋传林、余国强等人将张某1就控制在二楼办公室，找他要钱，不让张某1离开，持续了好几天。没有人通知我，也没有人来征求我的意见，我也没有推荐蒋传林、余国强等人作为债权人代表与超强公司谈委托经营的事情。我不知道（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》）这个协议书及协议书内容。有人跟我说过按欠债比例投入启动资金恢复生产，但是我没有投资。蒋传林、余国强、王某4、党某这四个债权人找了律师起诉超强公司，通知我们差钱的债权人都去，我也过去登记了信息，不过后续都没什么音讯了； 29.证人徐某2证言证实：2014年左右，超强公司差我们下砖的12名工人共9万元左右，超强公司被接手后，跟我们结了6万元左右不结了，现在还差3万元左右工钱。蒋传林就跟我们讲狠说以前的钱都不该跟我们结的。余国强也一直推脱不肯结。没人通知我（一起开会讨论超强公司债务情况），我也没去过。我不知道（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》）这个协议书及协议书内容。没有人找我（投入启动资金）。没有（作为债权人到监利人民法院起诉或委托律师起诉过超强公司），没有（签署委托律师起诉超强公司相关协议）； 30.证人王某5证言证实：哪一年记不起来了，下半年的一个月，超强公司欠28万多的电费。没见过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），只是在我帮超强公司垫付电费后第二年，有人通知我们到超强公司开会，会上有人提出让我们债权人按一定比例拿钱投资到生产中去，我没有投钱，我没分红，别人有没分红我不知道； 31.证人朱某1证言证实：2014年超强公司欠我9万元左右修理费及材料费。没见过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），不知道（谁起草），（协议书上的债权人代表王某4、徐某1、符某、唐某3、李某1、彭某等人）我只认识彭某，其他人我不认识。我知道有（债权人按债权的百分比出资让超强公司重新启动生产）这么一回事，（我）没有出资。（债权人）起诉过（超强公司），我还参加过一次庭审旁听； 32.证人杨某3证言证实：2014年超强公司欠我机器维修费13780元。我不知道（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），（王某4、徐某1、符某、唐某3、李某1、彭某）我和彭某在超强公司共过事，所以认识，其余的五个人我都不认识。我没有推举过（这6个人）担任债权人代表。2015年左右开过一次债权人会议。开会的时候，蒋传林在上面讲话，骂张某1，张某1坐着那里也没有做声。后来蒋传林说要我们这些债权人再拿钱出来在公司里参股。我没有参股。我去讨过，现在的公司说新官不理旧事，所以一直讨不到钱； 33.证人朱某2证言证实：2014年超强公司欠我运输费三千多块。没见过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），不认识（协议书上的债权人代表），没有（通知我参加会议或要求按比例重新出资以便于重组超强公司）； 34.证人龚某3证言证实：张某1经营超强公司期间欠我的运输费一共有一万多元。我从来没有看到过这份协议书（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），更不知道协议书的内容，也不知道这份协议书是谁起草的，（协议书上说2015年3月20日在公司会议室召开债权人会议，并选举债权人代表王某4、徐某1、符某、唐某3、李某1、彭某）我既没有参加这个会议也没有选举过债权人代表。（关于起诉撤销委托经营协议的事我）没有（签过字）； 35.证人王某6证言证实：超强公司欠我运费11万，蒋传林接手公司后给我结了3万，现在公司还欠我8万元。我向公司要过多次，但是公司说新官不管旧账，要我们去找张某1要钱。我从来没有看见过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），没有（债权人推举王某4等六人为代表）这回事，我听都没有听过。（这六个人）我认识李某1、彭某、王某4，另外三人（徐某1、符某、党某）不认识； 36.证人乾某证言证实：超强公司总共欠我拖砖费13000多元，超强公司被蒋传林、余国强接手后，王某8跟我结了5千多元，还有欠我8千元后面他们不肯结了。没有（推荐蒋传林、余国强等人作为债权人代表与超强公司谈委托经营的事情），（债权人）没有（一起开会讨论过超强公司债务情况），不知道（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》）； 37.证人许某证言证实：超强公司差我的材料款1万8千元。超强公司被接手后，材料款都没有还。没有人通知我（一起开会讨论过超强公司债务情况），我也没有去过，也没有人来征求我的意见，我也没有推荐蒋传林、余国强等人作为债权人代表与超强公司谈委托经营的事情。我没有签过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），也不知道这个协议书及协议书内容。我没有（作为债权人到监利县人民法院起诉或委托律师起诉过超强公司）。没有（签署委托律师起诉超强公司相关协议）； 38.证人朱某3证言证实：超强公司总共欠我拖砖费一万多元，超强公司被接手后还了我5千，还欠我5千。再之后我们找王某8，王某8就不认账了。我没有签过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），也不知道这个协议书及协议书内容。（债权人接手超强公司后）我没有参与公司的经营。没有分红。超强公司被接手后，不管我之前的债务了，后面也打电话让我开车拖砖，都是现结。我没有（作为债权人到监利县人民法院起诉或委托律师起诉过超强公司）。没有（签署委托律师起诉超强公司相关协议）； 39.证人陈某1证言证实：2014年左右超强公司差我2800元左右维修费。没有人通知我（一起开会讨论过超强公司债务情况），也没有人来征求我的意见，我不认识蒋传林、余国强，我也没有推荐蒋传林、余国强等人作为债权人代表与超强公司谈委托经营的事情。我没有签过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），也不知道这个协议书及协议书内容。没有投入启动资金。超强公司被接手后将近一年，有人约我到超强公司讨债，当时我去超强公司后，说是要我们债权人联名起诉超强公司，让我也登记签个字，我登记签了字，签完我就走了，之后也一直没听到消息； 40.证人陈某2证言证实：超强公司差我们4个运输司机12万多元。超强公司被接手后，跟我们结了7万多元，因为有个司机家里有人癌症就跟他结清了，现在还差我们三个司机（我、王某6、龚某5）5万元，至今都没有结。没有（一起开会讨论过超强公司债务情况）。没有人通知我，我也没有推荐蒋传林、余国强等人作为债权人代表与超强公司谈委托经营的事情。我没有签过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），也不知道这个协议书及协议书内容。没有人通知我（投入启动资金），但我听董某说有通知他投入启动资金。（我）没有（作为债权人到监利县人民法院起诉或委托律师起诉过超强公司）。没有（签署委托律师起诉超强公司相关协议）； 41.证人郭某1证言证实：2014年欠我运输费12000元。（我）没有见过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》）,（协议书上的债权人代表）我只认识王某4、彭某、、李某1、徐某1四人，另外两人党某和符某我不认识。我根本就不知道有这份协议书，也没有参加过推选代表的会议。近段时间找王某4讨要过，但他说没有钱不肯支付； 42.证人沈某2证言证实：张某1经营期间欠我货款30万元左右，到了蒋传林、余国强经营之后，又欠我货款10多万元，一直到现在都没有给。没有任何人通知我关于组织债权人经营超强公司的事情，直到蒋传林、余国强接手超强公司开始经营之后，在会计彭某的介绍下，重新找我供货，我才知道超强公司被蒋传林、余国强搞到手了。没有（推举过党某、李某1、徐某1、符某、彭某、王某4等为债权人代表），这几个人我只认识彭某和王某4，其他几个人我不认识； 43.证人喻某证言证实：超强公司从2013年开始一直到2014年，欠我319万余元的货款。我从来没有见过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），没有（债权人推举王某4等六人作为代表）这回事，我听都没有听过。当时超强公司的人联系我了的，我也来参加了。蒋传林说要我们出钱作为启动资金把公司运转起来，我觉得他本来就欠我300多万元，还要我出钱，我不愿意，所以我没有出钱； 44.证人刘某证言证实：2013年超强公司欠我32800元。我不知道（超强公司召开债权人大会推选债权人代表一事），也没有人通知我参加。我从来没有见过（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》）。（这份协议书中的六位债权人代表王某4、徐某1、符某、党某、李某1、彭某）我只认识彭某和王某4，另外几个我不认识。（这六名债权人代表）不是（我们推选出来的），我根本不知道有这回事； 45.证人王某7证言证实：我大概是2013年、2014年分两次借钱给的超强公司，总数22万元。（我）不知道这个协议书（《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》），（根据《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》第一条的内容，债权人推选王某4、符某、唐某3、徐某1、彭某、李某1等人组成债权人代表小组，全权代表债权人的利益），这几个名字我都没有听说过，更不知道这个债权人代表小组。（我）从来没有（授权或者委托任何人就与超强公司的债务问题向法院提起诉讼）过； 46.湖北五环会计师事务有限公司审计报告书证实：超强公司截止2014年12月31日的资产负债状况（超强公司审计期末的资产总额为90358910元，负债总额为80642000元，净资产为9716910元）以及2012年-2014年度的经营损益情况和现金收支情况； 47.扣押决定书、扣押清单证实：对超强公司会计资料进行扣押的事实； 48.超强公司原始账目、凭证、经营文档、财务电脑证实：2015年4月-2019年5月31日期间，超强公司债权人经营主体经营收入、成某3、利润及利润分配情况；同时证实2015年4月-2019年5月31日期间被告人蒋传林以其本人及符某、蒋某1的名义分得利润2515468元，以符某、蒋某1的名义领取工资229082元；被告人余国强以党某的名义分得利润1943583元，领取工资199608元； 49.强迫交易案发案经过；被告人余国强抓获经过；余国强户籍信息；湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书；关于协议的一审、二审判决；湖北省高院（2018）鄂民申3054号民事裁定书证实：蒋传林等人强迫交易案的案发情况、余国强被抓获归案、属于完全刑事责任能力人以及因协议书引起民事诉讼的相关判决、裁定； 50.武汉合意投资咨询有限公司监利分公司企业基本信息证实：该公司登记的相关信息； 51.证人穆航飞证言证实：非法拘禁张某1的事实（略，见非法拘禁张某1部分被告人穆航飞的供述与辩解）。还有一次，蒋传林让我、潘新该、刘霞（霞）到荆楚宾馆去，我们过去时，他们住的房门没关，房间里面蒋传林、余国强、李某1、张某1、钟某1五个人在里面，钟某1坐在床上，其余几个人都站着，当时钟某1显得很狼狈，应该是被打了。2015年年初的一天，蒋传林一早就打电话让我到监利凯瑞宾馆去，我到凯瑞宾馆后在大厅看到吴海波。我们一起去蒋传林的房间，房间只有蒋传林和钟某1，大约二十分钟，我和吴海波就回公司了。我和吴海波回公司后不到两个小时，刘霞（霞）跟我们说，蒋传林在信访局那边发了很大的脾气，要我们一起去把蒋传林劝回来，我们三人就赶到监利县信访局。到之后，看到有很多人在信访局里面，张某1、钟某1也在，蒋传林情绪比较激动，说话声音很大，钟某1看起来应该是被打了，手臂上有血印。我们就劝蒋传林，蒋传林情绪平复一点后，信访局的就把他们带去搞调解了，我们就走了； 52.证人潘新该证言证实：非法拘禁张某1的事实（略，见非法拘禁张某1部分被告人潘新该的供述与辩解）。还有一次大概是下午两点钟左右，不知道是蒋传林还是穆航飞跟我打电话，让我跟刘霞（霞）两个人去外面找位置开个房，过了一会，吴海波开车来公司接我跟刘霞（霞）两个，我们一起去荆楚宾馆开了一个房，是楼上的房间，刘霞（霞）跟吴海波把房开好后就走了，我一个人在房间里等蒋传林他们。到了下午五点钟左右，蒋传林、穆航飞带着一个高高瘦瘦的中年男性，大概有四十多岁，戴一副眼镜，广州口音，手上还戴的有串珠。过了一会，一个姓余的胖子到了宾馆房间，问我们吃饭了没有，我们说没有吃，于是这个姓余的胖子给我一百块钱让我去买饭，炒的菜，三个人的饭，我拿到房间后就走了； 53.证人吴海波证言证实：非法拘禁张某1的事实（略，见非法拘禁张某1部分被告人吴海波的供述与辩解）。有一天早上（到底是2015年春节前还是春节后我不记得了），穆航飞跟我打电话叫我去监利县凯瑞酒店，说超强公司的钟某3回来了，蒋某3叫你过来，我就马上到了凯瑞酒店的一个房间外面，穆航飞跟我说，钟某3（超强公司董事长）、蒋某3（蒋传林）、余总（余国强）他们都在里面，我在外面呆了一会，我就跟穆航飞说要上班了，然后他同意后我就回公司上班了。到了下午六点左右，天好像刚黑，刘霞（霞）打电话给我，说蒋伯（蒋传林）要我们去荆楚宾馆，接到刘霞（霞）的电话后，我就开车到公司接刘霞（霞）和潘新该后一起去了荆楚宾馆，到荆楚宾馆后就看到蒋传林、穆航飞、超强公司的钟总（董事长）在宾馆房间里，我听见蒋传林在和钟某3谈论超强公司欠钱的事，说你的钱到哪里去了，你叫张某1来骗我们的钱，你快点搞钱来还我们的钱，钟某3当时坐在床上，蒋传林说着说着还动手打了钟某3一巴掌，打的是钟某3的头部，我和刘霞（霞）、潘新该呆在外面呆了大概半个小时左右，蒋传林就说潘新该留下，刘霞（霞）你们先回去，然后我开车带着刘霞（霞）就回去了； 54.证人何伟证言证实：非法拘禁张某1的事实（略，见非法拘禁张某1部分被告人何伟的供述与辩解）。我记得2014年年底的一天晚上21时左右，蒋传林给我打电话让我去一趟监利宾馆，然后我就开上车往监利宾馆去，到了宾馆之后我看见穆航飞、潘新该在房间里守着一个广州来的老板，过来大概5分钟左右蒋传林、余国强来了，吴海波紧跟其后也来了，然后蒋传林伸手去打广州来的老板，我见势就把蒋传林拉住，穆航飞和吴海波也上来帮忙拉，随后我对蒋传林说我明天还要上班，就先走的。蒋传林同意后，我就回家了； 55.被告人余国强当庭供述与辩解：对起诉指控其强迫交易的相关事实无异议； 56.钟某1国内旅客简项信息:证实2015年3月7日至3月12日入住监利县凯瑞洲际酒店；2015年4月7日至4月10日入住监利县老宅茶艺主题宾馆； 57.辨认笔录证实：2019年4月2日，被害人钟某1辨认出3号男子（蒋传林）就是参与将自己非法拘禁在荆楚宾馆内的犯罪嫌疑人之一；辨认出7号男子（余国强）就是参与将自己非法拘禁在荆楚宾馆内的犯罪嫌疑人之一。 四、非法侵入住宅的事实： 2014年5月26日，被告人蒋传林以刘霞霞的名义借给被害人汪某1夫妇30万元人民币，月息高达6％，扣除第一个月利息1.8万元后，汪某1实际借款28.2万元。汪某1夫妇在支付了4个月利息7.2万元及本金7万元之后无力支付剩余本金及利息。2015年10月24日，余某1与被告人刘霞霞签订承诺书，同年11月8日，汪某1夫妇又与被告人刘霞霞签订房屋买卖合同，但房屋买卖合同并未实际履行，汪某1一家仍继续居住生活在监利检察院宿舍4单元702室房屋内。2016年夏天，被告人蒋传林指使被告人刘霞霞及何兵建非法侵入汪某1尚在居住的监利检察院宿舍4单元702室内，逼其离开，并两次更换门锁。其中何兵建从2016年夏天到12月断续住在汪某1家中，逼其还钱，被告人刘霞霞从2016年年底开始住进汪某1家中至案发。期间，被害人汪某1夫妇曾两次报警均无果。 在审理中，被告人刘霞霞与被害人汪某1夫妇就债务清偿及房屋返还达成协议，并已实际履行。 认定上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1.刘霞霞户籍信息；2014年5月26日借款人汪某1借据复印件；双方于2014年5月26日签订《借款咨询及服务管理协议》；2015年1月24日借款人汪某1还款现金七万整所出具的收据复印件与原件；2014年5月26日账户转账282091.21元交易记录；借款人出具的于2014年5月26日收款银行借记卡复印件；出借人刘霞霞提供借款人余某1于2015年10月24日签订的承诺书；借款人与出借人于2015年11月8日签订的房屋买卖合同复印件以及当庭提供的《债务清偿及房屋返还》、收条等书证证实：刘霞霞属于完全刑事责任能力人；汪某1借款及还款的相关情况；余某1签订承诺书、汪某1、余某1与刘霞霞签订的房屋买卖合同的事实；被告人刘霞霞与被害人汪某1夫妇就债务清偿及房屋返还达成协议，并已实际履行的相关事实； 2.被害人汪某1的陈述证实：2012年我以26万8千元的价格从任某的手中买来了这套检察院的住房（这套房子由于是福利房，没有房产证等证件），并花费了将近20万元装修好了这套住房并入住进去。到了2014年5月份的时候，由于当时我要还货船的贷款，而手头资金短缺，就想着通过民间借贷的方式借点钱周转，后来我听说监利县检察院的蒋传林开了一个投资公司，这个公司是专门放高利贷的，我就找到任某，问蒋传林的电话号码，任某把电话告诉我后，我就和蒋传林联系上了，蒋传林让我到他的公司详谈借款的事宜。到了第二天，我就和我老婆余某1以及我弟弟汪某4一起到蒋传林开设的公司去找他，我们到他的公司后，蒋传林夫妇招待了我们，蒋传林对我说:“你们要借多少钱？”我回答说：“30万元”，蒋传林说：“借30万没问题，你们做什么抵押？”我回答说：“做房子抵押”，然后蒋传林就安排穆航飞、刘霞霞、还有一个姓吴的男子跟我们一起到我的家里看房子，看房子的时候我就对穆航飞他们三人说：“这房子没有房产证，你们要考虑清楚”，看完房子之后我们又回到了蒋传林开设的投资公司，穆航飞就把我家房子的情况给蒋传林介绍，蒋传林听后说可以，并对我表示同意借钱。我就又对蒋传林重复了一遍，我说：“我这个房子没有房产证”，蒋传林说：“我当然知道，我就是检察院的”，然后我问蒋传林借款利息是多少，蒋传林就把借款合同拿出来给我看，合同上面写着每月咨询3600元、审核费3600元、服务费3900元，共计11000元，另外利息一个月6900元，每个月共计1万8千元，我就问蒋传林：“咨询费、审核费、服务费是不是只用第一个月交了就行了，之后就不用交了”，蒋传林说：“那不是的，每个月都要交”，我说：“那你这等于每个月6%的利息”，蒋传林说：“我这息算是低的，现在还有9分和1角的”，我当时确实急用钱，就答应了蒋传林，然后蒋传林说：“你明天过来签协议、打借条和拿钱，而且你弟弟要做担保人，在借款协议上签字”，我说：“我这是用房屋抵押贷款，不需要我弟弟作担保吧”，蒋传林说：“非要有个担保人才能借款”，说完我们就回去了。又过了一天，我和老婆以及我弟弟又一起到蒋传林的公司里去签字拿钱，到了公司后蒋传林把协议拿了出来，我和我弟弟都在协议上签了字，签完字后我又给蒋传林打了一张30万元的借条，然后符某带着我到监利县交通路农村商业银行，用符某的银行卡给我转了28万2千元，我拿到钱之后就和老婆以及弟弟一起离开了。我们是第二天才办的手续，也就是2014年5月26日那天办理的。还款（息）是每个月的25号，也就是借款的前一天。2014年5月26日借款时我就在他们提供的打印借据上签了字，那上面有很多空白处，当时我也不知道是我先签的字还是他们先把内容填好了我再签的字。并且借款人我的老婆也签了字，我弟弟汪某4作为担保人也签了字，这份借据我没有，只有蒋传林他们手上有，借据上的内容我印象中出借人是符某，借款金额是30万元。我上次提供给你们的是借款协议，这份借款协议是我2015年下半年找符某复印的，我当时跟她说我的借款协议原件丢失了，你把你的复印件给我一份，协议书中写明每月需要支付咨询费、审核费、服务费共计11100元，共三页，但第二页的出借人写的是刘霞霞，在协议书的尾页有我、我老婆、我弟弟的签字，第一、二页没有我们的签字。我觉得符某他们应该是将出借人的名字换成刘霞霞了，给我的这份协议书复印件不是原始的协议书。2014年5月我从蒋传林那里借了30万元，扣除砍头息1万8，到手了28万2千元，也就是第一个月的利息已经支付了，之后我又每个月25号如期给蒋传林夫妇1万8千元的利息，共支付3次，均为现金支付(2014年6-8月份)，等于说加上砍头息，共支付了蒋传林夫妇四个月的利息，共计7万2（千）元钱。我记得前几个月的利息都是还给刘霞霞的，给的是现金，是符某每次跟我打电话说你把钱给刘霞霞，后来一次七万元（现金）是在未来投资公司给符某的，他（她）给我写了张收据，上面有他和刘霞霞的签字。我这么想起来了，有一次是穆航飞、吴海波、刘霞霞他们三个人一起去的，在监利磷肥厂码头我在那里卸货，他们来之后我将18000元的利息钱（现金）给了刘霞霞；还一次是在监利县检察院宿舍里面，当时是穆航飞、刘霞霞两人一起来的，我把18000元利息钱（现金）是给的穆航飞；另外一次是在监利县大市场门口，我上了刘霞霞他们的车，当时车上有刘霞霞、穆航飞，还一个开车的我不认识，我将18000元利息钱（现金）给了刘霞霞。这三次给钱的时间顺序我不记得了。刘霞霞是蒋传林派她来的，而且当时我和蒋传林签协议的时候，协议上写着出资人是刘霞霞，不过，这都是蒋传林的技巧，其实这些事情都是蒋传林夫妇在背后操作。2014年9月25日以后，我当时已经无力支付蒋传林的高额利息，而他们则经常打电话逼迫我还钱，我就对蒋传林说：“我现在已经无力支付高额利息了，你把房子拿走，把借条给我，我们两清算了”，蒋传林说：“你这房子没有房产证，楼层又高，不好卖，我帮你想办法把房产证办下来之后好卖些，我是检察院的，我跟检察院的人都熟”，我听后说：“可以，你去找人帮我把房产证办下来，办证的钱我来出，证办出来之后把房子卖了，该还你多少还你多少”，蒋传林对我说：“你还是先付利息，房子卖了之后再还本金”,我就告诉他：“我确实没钱付息了”。后来蒋传林跑到土地局去办房产证，然后发现这个房子不能办房产证，回来后就对我的态度变的很恶劣，从2014年10月份至2015年元月期间，经常性的给我打电话让我去他的公司，我去了之后就把我扣在那里，一搞几个小时不让走，并安排穆航飞、刘霞霞、潘新该、何兵建等人把我守着，然后让我写承诺书之内（类）的东西，写完才能走。另外在2015年元月期间，蒋传林多次打电话恐吓我，说我的儿子马上要回来了（我儿子在武汉读大学），如果我不还钱的话就要搞死我的儿子，我实在没办法，就让我的爱人跟我的岳母说，我的岳母就找她的亲妹妹说好话借钱，当时我的老表胡雨霆要全款买车，经过我岳母这么一说，就同意帮忙，把全款改为按揭，然后挤出7万元的车款借给我们，然后我给蒋传林打电话，我告诉他我要还他7万块钱，不过这7万块钱是算本金的，不是利息，蒋传林在电话里同意了。我就和我老婆拿到7万元钱后就跑到蒋传林的投资公司去找他，到公司后发现蒋传林不在，我就给蒋传林打电话，蒋传林说把钱给符某，还说现在马上要过年了，等过完年就到公司来办手续，我就把7万元钱给了符某，符某收到7万元钱后给我打了一张收条，然后我们就走了。2015年春节过后，我主动联系了蒋传林，我的意图是和他谈谈年前给他起（7）万块钱算本金的手续办一下，到了公司之后我对蒋传林说：“年前给你7万块钱还本金一事的手续是怎么办的？你让我年后过来办手续的，我现在和我爱人两个人一起过来办手续的”，蒋传林对我说：“你这七万块钱连还利息都不够，还还本金”，我说：“你当时跟我说算本金的，我才借了7万块钱还本金，你说要还利息的话，我哪有钱还，这钱还是我老表买车的钱”，蒋传林说：“那不行，你继续想办法搞钱来，你差钱不还钱的？”，然后我要走，他又把我和我老婆扣了下来不让走，扣了大概三四个小时之后，我就提出回去想办法，蒋传林就又让我离开了。从那以后蒋传林多次打电话喊我去公司，要不就是跑到我家里去守着我，搞的我完全不能正常生活，大概到了2015年的下半年至2016年年初期间，我又分三次还了蒋传林三万块钱，这个钱全部是符某收的。2016年的3、4月份，蒋传林又给我打电话让我去公司，我就独自一人跑到公司去，蒋传林对我说：“你反正没有钱给，你现在把房子交出来”，我不想把钥匙交给他，蒋传林就不让我走，我没有办法就把自己的钥匙交给了符某。大概到了2016年6月份的一天晚上，我和我老婆一起回家（我的老婆还有一把钥匙），我老婆把门打开后发现何兵建一个人住在我家的主卧里，我立即打电话报警，然后对家里的物品进行清点，经过清点发现我家床头柜里装首饰的盒子内的两条项链、白金戒指一个、一对耳环、两块大洋不见了，总价值二万元，这个警是派出所出的。然后我就带着老婆去我亲戚家住去了。由于我和老婆知道自己的房子已经被霸占了，我们从那以后就没有再回家过。到了2016年的12月份，我和我老婆回家拿过冬的衣服，我老婆拿钥匙开门时，发现家里的门已经打不开了，家里的门锁已经被换了，然后我和我老婆一起敲门，开门是一个陌生男子，然后这名男子喊了何兵建，何兵建从卧室走了出来，我问何兵建：“你为什么要跑到我家里来，你为什么要换我的门锁，这是我的屋”，何兵建说：“你差蒋传林的钱，房子是蒋传林的了，蒋传林让我到这里住的”，我又问：“我又不差你的钱，你为什么要到我屋里住，而且还换我家的门锁”，何兵建说：“门锁不是我换的，是蒋传林安排人换的”。说完我就和我的爱人走了。我2016年6月份回家时，他（何兵建）就住在里面，2016年12月份回家时，他还是住在里面。我们在2018年腊月29日回去时我们敲门，是刘霞霞开的门，现在她在我们房子里居住。听我儿子汪某2说，之前他有一次深夜在家里住时，有人用钥匙开门后进屋，把他吓着了，从那以后，我儿子也不回我们检察院的房子了。2018年年底我去找过蒋传林，我当时说你们把我房子占了两年，前期我还的利息都不说了，你总要把借条给我吧，蒋传林说你把房子手续办好再说，后来蒋传林又说要我去找刘霞霞处理这个事，我说钱当初是找你借的，他又说钱是刘霞霞的，我说钱既然是刘霞霞的，你凭什么一直找我讨钱，后来他不肯把借条给我，老说我把钱没还完，我说你把我房子都霸占了，还还什么钱给你，最后两人不欢而散。2018年腊月底我跟她（刘霞霞）打电话要回去拿衣服，然后她老不肯见面说在乡里，后来刘霞霞的姐夫邹水清就跟刘霞霞打电话后才让我们进去拿衣服。还有一次也是2018年年底，她跟我打电话说为房子的事谈一下，我们在监利县吉司利茶餐厅见面，他（她）跟邹水清一起，当时刘霞霞就说再跟我给4万元钱，我把房子里的所有东西都给她，然后她把借条给我，我跟她写一份承诺书，当时我没有答应； 3.被害人余某1证言证实：2014年上半年的一天，我老公汪某1不知从哪个渠道得知蒋传林那里可以贷款，就带着我一起到了蒋传林的贷款公司，蒋传林问我们借多少钱，我们说30万，他说没得问题，你们用什么做抵押，我们就说我们在检察院宿舍有一栋房子做抵押，蒋传林说可以，然后他就派了他公司的两个还是三个人（我只记得有一名男子姓穆）跟着我们一起回去看了房子，我老公还跟他们说了这栋房子没有房产证，他们说没事，然后我们一起回答（到）了蒋传林的贷款公司，那个姓穆的男子把我家的房子跟蒋传林介绍了下，蒋传林说可以，但是需要我们提供担保人，后来蒋传林跟我老公谈了借款利息的事，至于他们谈的是几分的利息我不清楚，因为当时急需用钱，我们也就同意了。过了几天，我就跟我老公，还有我老公的弟弟汪某4到了蒋传林的贷款公司，蒋传林把借款合同拿出来给我老公看后，我就和我老公、老公的弟弟汪某4在上面签了字，签完字后蒋传林就把他老婆符某喊来，然后符某和我老公一起到银行办理转账手续。我只知道一个月的利息要18000元，并且我们借款30万元，符某也只给了282000元。我印象中前几个月都还了利息，但具体几个月我不记得了，还钱的时候都是我老公一个人去的，到后面我们没钱还时蒋传林公司的人就会打电话催债，要我跟我老公两个人一起去他们的公司，去蒋传林的公司后，蒋传林就要他公司里的人打印保证书或承诺书后给我或我老公签字，签字后才让我们离开。我后来听我老公跟我说他总共还了172000元给蒋传林，这其中有7万元（我和我老公找我老表胡雨霆借的）我们是以本金还给他们的，符某还打了收条给我们。我们当初找蒋传林借钱时说的是借30万，结果到手的只有28万2，第一个月的利息就从里面扣除了，每个月的利息都要1万8，我们还了几个月利息后，实在是没有能力再负担了，于是我老公汪某1就跟蒋传林说，把当时做抵押的房子直接抵给他们算了，谁知蒋传林居然不肯要房子了，他不肯收房子的目的就是为了每个月逼我们付高额利息。蒋传林等人每次就打电话找我或我老公还钱，我们每次也只能按他的要求到他的贷款公司，到了那里之后，蒋传林就要我和我老公商量怎么还款，要我们跟他交底什么时候还款，每次都僵持了很久，我们跟他说好话才让我们离开。蒋传林等人多次的催债讨债可能让我老公感到有压力，他就把房子的钥匙给了蒋传林，时间应该是2015年，但是我老公当时没有跟我说，直到有一天我儿子汪某2跟我说他晚上住在家里时有人用钥匙将房间门打开了我才问我老公怎么回事，我老公说他很早就把钥匙给蒋传林他们了。后来有一天我们回家时看见何兵建和刘霞霞在我们的房子里坐着，当时我老公怕他们控制我的自由，就要我马上离开了，当时走的很匆忙也没带什么衣服，又过了几个月，我要回家拿衣服，我就要我老公跟何兵建打电话，看他是否在家，我老公打电话后我就直接回去拿了几件冬天的衣服就出来了，当时何兵建一个人在我家。2016年我老公在外跑船，但那年我呆在监利的时间较多，由于房子被蒋传林他们占了，我就住在我同学夏秋珍的家。2015年的一天上午，我接到蒋传林的电话，说要我去他的公司，到他的公司后，他们就要我签订这个承诺书，我不肯签，我说汪某1不在家，我做不了主，他们说你先签了等汪某1回来再要他签，我还是不肯签，差不多僵持了一个上午，又到了吃饭的点，我不签他们公司的人不让我走，最后实在没办法我就签了。我知道（我家的门锁被人换了）这个事，应该是蒋传林派人换的，什么时候换的我不知道，因为从我儿子发现家里的门被人打开之后我跟我儿子就没在家里住了，我老公也是为了我的安全才让我住别人家里的。有一天晚上23点左右，那段时间内我家的门锁还没有换，何兵建应该在里面住，我和我老公准备清理自己的个人物品，到家后发现何兵建不在房间里，但他的个人用品还在我家里，我在清理我的个人物品时发现我房间床头柜里的四个黄金戒指、一个铂金戒指、两条黄金项链、一对黄金耳环不见了，当时我们就报了警。还有一次是去年腊月底的一天，之前我老公跟刘霞霞打过多次电话，说要回去拿衣服，但她老说不在家，实在不行了我老公就跟一个姓周（邹）的人打了电话说要回去拿衣服，姓周（邹）的人可能跟刘霞霞说了，刘霞霞才开门让我们进去，这个姓周（邹）听我老公说是刘霞霞的姐夫哥，我们到家后就发现里面的布局都变了，房间里还装了一个旧空调和麻将机，我房间里的东西都乱七八糟的摆着，并且有些床上用品和厨房的厨具都被使用了。我跟刘霞霞还说了你在里面住可以，但你不要用我的东西，她说又没哪个要你的乱东西，你把你的东西搬出去，我说你要我把东西搬出去，你总要给我个说法，你们把我的房子占了，我的借条你总得给我吧，我一说借条，她就说利息，后来我跟我老公拿了个人物品后就走了。我们为房子的事跟蒋传林沟通过，我们说房子可以不要，你要把我们打的借条给我们，但他老说你们先把利息还清。我们也说过已经还了7万元本金，再还你23万元本金你把房子给我们，他也不同意，老拿利息来做文章，这个事就一直拖着没有解决； 4.证人汪某2证言证实：我爸爸（汪某1）2014年找蒋传林借了叁拾万元钱，钱没有还完。我在家时，还有人来我家讨过这笔钱，来的人中有没有蒋传林我不确定。有一男两女共三人，男的年龄大概50岁左右，两个女的我没印象了。2016年下半年（当时我还在读大学）的一天凌晨，我一个人在家里睡觉，当时有人敲我家的门，我想这么晚了有人敲门我就没理他们，但敲门声一直敲个不停，后来就有人用钥匙把我家的门打开了，我马上就起来，看见一男两女三人，我说你们有什么事，你们怎么会有我家的钥匙，他们对我说钥匙是你爸妈给我们的，这房子你以后不能住在这里了，我说为什么，他们说你爸爸差我们的钱，并且他们给我看了借条和抵押协议书，借条上写着我爸爸找一个叫蒋传林的人借了叁拾万元，借款时间我不记得了，抵押协议书上写的就是用我们住的房子作为抵押。并且他们在我家要我跟我爸妈打电话，我打了我爸妈两人的手机，他们都没有接，他们在客厅呆了差不多十多分钟就走了。他们走了之后我就继续在家里睡了一会，天亮后我就直接去武汉的学校了。我听我爸爸说他借钱后的那短（段）时间经常有些社会上的闲散青年给他打电话威胁恐吓叫他还钱，还有我爸妈他们每次回家去拿东西，在我家都有人住着，我爸妈他们想拿房子里的东西他们都不准拿，只准拿他们的个人衣服； 5.证人任某证言证实：大概2012年的时候，他（汪某1）通过卢某2找我买过房子。找我买的房子是我们检察院职工集资买的房子，地址位于监利县容城镇交通路检察院宿舍，在7楼，面积130多平方米左右，汪某1以265000元左右在我手上买的，还是毛坯房。当时我们签订了协议书。我猜想汪某1应该是找蒋传林借钱了的，因为2014年的时候，蒋传林还问过我说：汪某1是不是找你买的房子，我回答他说，这房子我已经卖给汪某1了，后来汪某1也跟我说他在蒋传林那里借钱需要我为他房子的事在蒋传林那里作个证，当时汪某1提供的是与我签订的买房协议书复印件，蒋传林不放心，我还是给他作了证，告诉蒋传林检察院宿舍的那栋房子的确是汪某1在我手里买的。2018年初的时候，我为变更那栋房子的水电表户名去敲过门，开门的是一个叫刘霞（霞）的妇女，她说房子是汪某1给他（她）了，我就跟那名妇女说：你去相关单位把这栋房子的水、电表户名变更一下，这房子原先是我卖给汪某1的，如果现在是你的你就去更换，不要别人水电公司老跟我发催款短信，后来过了一段时间，我就没收到水电的催款短信了，我估计她已经变更过来了； 6.证人卢某2证言证实：2012年我的闺蜜余某1跟我说想在监利城区买一套房子，我就介绍他们把任某在老检察院宿舍4栋4单元702室的这套房子买了，当时购买价格应该是265000元。整个4栋的房子都办不了房产证。他们在2012年将房子买下来后就进行了装修，装修好后搬进来住了一、两年的时间。他们借钱的时候我不清楚，直到后来蒋传林找了社会上的混混住在这套房子里我才知道。因为我的闺蜜余某1两口子平时都在长江上跑船，平时不在家，蒋传林就找人将他们家的大门门锁给换了，并找了一些社会上的混混住进去了，当时我们检察院子里的一些人就说蒋传林找了一些混混住进去，还在里面吸毒，搞得院子里乌烟瘴气； 7.证人符某证言证实：汪某1借款的具体时间也就是未来投资公司经营期间发生的事情，应该是2014年到2015年期间的事情。借款的数额是30万元，借据上面打的是我外甥女刘霞霞的名字。也是打的两份借据，利息跟咨询费各一张，总利率我记不清楚了。借据打好后，是我跟汪某1一起去银行转的账，转账时我们就按照规矩把首月的利率及咨询费管理费扣除了，我当时跟汪某1应该是转了28万2千元。（汪某1在未来投资公司借款时钱的来源）就是我们自己家庭的钱，（借据上面要写刘霞霞的名义借）包括超强公司也是一样的，虽然说是一种公司的行为，但公司是我们家庭自己的，借钱时以个人的名义打借条也可以规避法律上的风险，毕竟放高利贷国家是不承认不保护的。(汪某1处)本金跟利息前前后后大概收了十几万块钱吧，具体的数额我记不清楚了。贷款给汪某1的时候，蒋传林跟我说过，说汪某1跟他是老乡，他又用房子做为抵押，就跟汪某1贷款算了，基于这种情况我们就跟汪某1放了款。刘霞霞在我们未来广告公司投资广告牌时，她有时会给一些流动资金我们广告公司临时周转一下，我们支付1分5至1分8不等的利息给刘霞霞他们。我去过一次（汪某1位于监利县检察院的房屋），是跟汪某1放款之前我去看过，是刘霞霞带我去的，我当时还不愿意贷钱给汪某1； 8.证人穆航飞证言证实：大概是2014年5、6月份的时候，有一天中午，蒋传林说汪某1要贷款30万元，就安排我和吴海波两人跟着汪某1去老检察院宿舍看他的房子大小、及室内的设施，只记得楼层挺高的，我跟吴海波去看了之后，就跟蒋传林汇报。后来蒋传林同意借款，并以符某作为出借人要汪某1打了借条，签了房屋抵押合同，还以未来投资公司名义跟汪某1签了收取服务费、咨询费的服务协议，蒋传林要汪某1签这些借据和合同的时候我不在场，后来我看到了这些资料，发现蒋传林要汪某1提供的资料里面还有汪某1与原房东签的一份房屋买卖合同复印件，这份复印件上原房东还写字签名字了的，事后我看汪某1贷款的资料得知月利率应该是6分，利息拆分的情况是这样的：借据上约定的月利率是两点几，在国家规定的利率范围之内，另外的部分就是以服务费、咨询费名义进行收取，加起来实际利率就是6分，一万元钱一个月要交600块利息，除了汪某1这一笔，其他的贷款出去也都是这样拆分利息的，不同仅在于利率。蒋传林贷款出去都会扣掉头息，30万按照6分的利率来算，头息就是18000元，那么应该会给汪某128.2万元。这笔钱应该是符某通过银行转账的方式打给汪某1的，大概是在汪某1签了借据之后的第二天还是第三天的早上，我听到蒋传林问符某：“跟汪某1把钱打了没有？”，所以肯定不是给的现金，应该就是当天由符某把钱转给汪某1的，（汪某1签的借据上的出借人）是符某，（30万元）应该是蒋传林和符某的钱。前面几个月的利息都是由吴海波收的，其中我收过一次利息。2014年国庆节期间吴海波回部队去了一趟，蒋传林就要我跟汪某1打电话，催他还利息，汪某1说缓两天，过了两天汪某1主动跟我打电话，约了一个地方，交了一个月的利息18000元给我，我也没有跟汪某1写收据，收到钱回未来投资公司就递给符某了（蒋传林也在场）。在还了前几个月的利息之后，汪某1就没有按时归还利息了，在2014年底蒋传林把我喊上一起去过汪某1的家里，是汪某1开的门，进去后发现他的老婆也在家里，蒋传林就催他们还利息和本金，我就坐在沙发上玩手机，蒋传林具体跟他们怎么谈的我记不清了。2015年的时候汪某1跟我说他一共给了蒋传林十多万元钱。在汪某1没有及时归还利息后，蒋传林、符某和刘霞（霞）多次跟汪某1打电话，要汪某1跟他的老婆到公司来，每次来了之后蒋传林、刘霞（霞）、符某就把汪某1和他老婆喊到未来投资公司前台后面的小房间里面逼着他们还钱，说一些狠话。那段时间汪某1有时候会跟我打电话，把我喊出去，跟我说他向某传林提过无法偿还利息了，想将抵押的房子给蒋传林抵债，找蒋传林把借据拿回来，蒋传林不肯。大概是在2015年元月份的一天，蒋传林跟汪某1打电话叫他到未来投资公司，来了之后蒋传林、刘霞霞跟他们两口子在小房间里面谈了很久，谈到后来蒋传林比较激动，说了些狠话，说话的声音也很大，这时符某就从楼上下来跟汪某1说，你有什么想法可以跟我说，汪某1就又跟符某谈了半天，之后汪某1就出去筹钱了，过了一会又回来了。当时我、潘新该和李某4祥正在公司门口做广告拼接，刘霞霞过来跟我们说，汪某1今天拿了7万元钱过来。当天晚上下班之后我在回家的路上，接到汪某1的电话，他跟我说：“今天还了7万元本金给符某。”我说：“你7万元钱都不该还给他们，你们之间都没有达成协议。”他说：“不要紧，我这里还有凭证。”因为我知道汪某1跟蒋传林为还款的事情谈了多次，都没有谈拢，我认为这7万元钱在谁的手上，谁就有话语权，当7万元钱在汪某1手上时，他肯定认为这个钱是还的本金，而汪某1在没有与蒋传林达成书面协议的情况下，将这7万元交给蒋传林之后，按照蒋传林的性格肯定认为这个钱是还的息钱。2015年下半年的一天，蒋传林又把汪某1和他老婆余某1喊到未来投资公司来了，蒋传林、符某、刘霞（霞）和汪某1两口子一起到小房间里面谈还钱的事情，谈了一会之后，蒋传林走出来，要我把汪某1的借款合同、借据、服务协议重新打一份，并将借款合同、借据、服务协议上面所有的“符某”的名字全部换成“刘霞霞”，我就根据电脑里面的模板将名字改好后打印出来放到了小房间的桌子上，之后我就出去做事了。后来我在未来投资公司的电脑中发现了这些借款合同、借据、服务协议的电子档，汪某1两口子和刘霞（霞）在这些借款合同、借据、服务协议上又重新签了字，这样就相当于出借人从符某变更成了刘霞霞。有一次我、潘新该、李某4祥和刘霞霞在贴公交车的广告，刘霞霞跟我说他（她）要去送钥匙，我就问他（她）去哪里送钥匙，刘霞霞就说何兵建到汪某1的家里去了，他没有带钥匙，我跟他把钥匙送过去，这样我才知道何兵建住到汪某1的家里去了。还有一天早上我在未来投资公司，符某很生气地跟我们说何兵建住到汪某1的家里去了之后，汪某1家的金银首饰就不见了，之后符某就打了一个电话，她在电话里问对方：“是不是你拿的金银首饰？”虽然符某没有称呼对方的名字，但我们猜想这个电话应该是跟何兵建打的。是蒋传林安排的（何兵建到汪某1的家里住的），只有蒋传林能叫得动何兵建，（安排何兵建住到汪某1的家里）就是为了跟汪某1施加压力，逼他还钱； 9.证人吴海波证言证实：之前我不认识汪某1，是后来汪某1到蒋传林未来投资公司借款后，我们认识的，借款是跟蒋传林谈的，大概是20-30万元，利息是一万多，（借款时间）是2014年，是穆航飞办理的手续，是以汪某1在检察院老宿舍的房屋作抵押贷款，刚开始汪某1用房子作抵押办理贷款时，我和穆航飞到汪某1家中看了下房子。贷款（催款）主要是由穆航飞负责，穆航飞安排我每个月打电话催收，我就催收了两三个月的贷款利息。我是2014年7月开始到2015年2月左右在蒋传林公司工作，我离开之前汪某1是正常偿还贷款利息； 10.被害人汪某1手机拍摄的视频证实：何兵建等人在汪某1家居住并与被害人发生纠纷的相关事实； 11.监利县公安局城南派出所情况说明证实：（1）2016年10月26日02时19分许，汪某1报警称家中金银首饰被盗，监利县公安局城南派出所民警出警对案发现场进行勘验未发现有明显翻动痕迹，后经了解系：汪某1和余某1与刘霞霞、蒋传林、何兵剑（建）、穆航飞的投资公司有经济纠纷，汪某1欠刘霞霞的钱，并将该处住房抵押给刘霞霞，2016年刘霞霞已搬进该住所生活居住。双方因经济发生纠纷，并未发生盗窃；（2）2016年12月11日11时20分，汪某1报警，监利县公安局城南派出所民警出警了解系：刘霞霞于2016年4月份搬进去住，汪某1因刘霞霞换门锁引起纠纷； 12.辨认笔录证实：（1）2019年5月31日出具的关于辨认人汪某1辨认出9号犯罪嫌疑人何兵建的辨认笔录； （2）2019年5月31日出具的关于辨认人汪某1辨认出7号犯罪嫌疑人蒋传林的辨认笔录； （3）2019年5月31日出具的关于辨认人汪某1辨认出4号犯罪嫌疑人刘霞霞的辨认笔录； （4）2019年6月18日出具的关于辨认人余某1辨认出3号犯罪嫌疑人刘霞霞的辨认笔录； （5）2019年6月18日出具的关于辨认人余某1辨认出9号犯罪嫌疑人蒋传林的辨认笔录； （6）2019年6月18日出具的关于辨认人余某1辨认出5号犯罪嫌疑人何兵建的辨认笔录； 13.被告人蒋传林供述与辩解证实：2014年左右，汪某1、余某1通过任又（幼）平想到我们公司来咨询借款的事情，后来就到了我们公司来商谈借款的事情，当时要求汪某1有东西做抵押，汪某1当时在检察院买了任又（幼）平的福利房，花了26万元，这个房子没有房产证，当时汪某1又把购房合同弄丢了，后来任又（幼）平又给汪某1出具了一份卖房证明，房子抵押的事才搞好，然后和汪某1夫妇签订借款合同、服务合同。然后就把30万支付给了汪某1夫妇，我记不清楚是谁转出来的，具体转账多少我记不清楚了，一切以银行转账记录为准。我记得只付了几个月的利息，后来汪某1就没有支付利息了我多次找过汪某1按照合同的约定支付利息和管理费用，汪某1一直没有钱支付。（汪某1的房子）刘霞霞具体什么时候进去住的时候我记不清楚了，（汪某1的房子）还有何兵建进去住过； 14.被告人刘霞霞的供述与辩解证实：2014年5月左右，汪某1通过未来投资公司找我借款30万元，钱是我舅妈（符某）给的汪某1，我只有借条，借条上汪某1和她老婆（我记得是姓余）是共同借款人，写的是2分3的利息，汪某1是通过监利县检察院宿舍四单元七楼的一栋房子（位于监利县交通路，也就是我现在住的房子）做抵押。我共收了汪某18个月的利息钱（6900*8），最后一次给的是6800元。我不清楚（汪某1有一次性还了7万元给符某）。后来汪某1没钱还了，我就多次找他讨钱。到了2015年9月他一直没钱还给我，他老婆就说把房子给我算了，我说你想办法给我钱，我要你的房子有什么用，他们说实在没办法，我后来就接受了他们的房子，他老婆还写了个承诺书给我，到了2016年我就将房子的锁换了，一共换了两次锁。2016年的时候，我曾安排何兵建在房子里住过几天，当时房子我已经换了锁，我后来还跟何兵建付了1000元的生活费。到2016年年底我就搬进去住了。（汪某1）有很多行李在里面，我叫他们搬走他们又不搬。去年（指2018年）汪某1去找我的姐夫周水清（监利城关做饮料生意），说想把房子给我，但是叫我再给点钱他，开始说两万，后来又加到四万，我姐夫也帮我做主答应了，但汪某1又涨到十万，我们就没谈拢； 15.被告人何兵建的供述与辩解证实：2016年夏天的一天中午（具体时间记不清楚了），蒋传林开车带着我、刘霞霞、汪某1四个人一起，到汪某1的家里去，蒋传林对我说：“汪某1差我的钱，房子已经抵押给我，现在这个房子是我的了，你搞了把锁一换，你把锁换了之后就住在那里”，然后就在车上给我拿了700元钱换锁费，我就把钱收下了。到了汪某1的家里，我就问汪某1：“是什么情况，差了多少钱？”汪某1把我拉到卧室并把门关上，汪某1告诉我差蒋传林30万元，付了很长时间利息了，（我）然后对汪某1说：“这样，我跟老蒋商量一下，能不能不算利息了，你每个月还钱就算还本金”，汪某1听后同意了，并给我拿了一包中华香烟，然后我们就开门到客厅去，我对蒋传林说了这个建议，蒋传林不同意，说：“先把利息补上再商量”，我听后就转达给汪某1，汪某1说现在没有能力付利息，然后我们就没说什么了，过了一会，蒋传林就走了，然后我和刘霞霞就呆在汪某1的家里呆了一下午，汪某1和他儿子各自呆在自己的卧室里，一下午门关着没有出来，到了晚上汪某1的老婆回到家，看到我和刘霞霞呆在她的家里，她就要收拾东西走，我拦着她说：“你这个事情我再跟蒋传林商量，你的儿子才放假，不要影响你的儿子”，然后汪某1的老婆就没有走，而我和刘霞霞就从他们的家里走了。借给汪某1的30万元是蒋传林的钱，刘霞霞经手的。刘霞霞绝对没有那么多钱，她只是蒋传林公司里的员工，而借出去的钱都是蒋传林的。因为蒋传林、刘霞霞、汪某1都说拿了三十万块钱，我就猜肯定是刘霞霞经手的。刘霞霞和穆航飞是在蒋传林的公司里管钱管账，每个来借款的人基本上都是和他们两个人中的其中一人签合同，而刘霞霞知道汪某1借了三十万，也就表示了这个钱是刘霞霞经手的。蒋传林2016年的夏天专门为汪某1的事情跟我联系的，他让我专门对付汪某1，想办法让汪某1还钱，他要是没钱还，就住在他家里。第二天一大早，我就跑到蒋传林的公司里去，并把前一天发生的事情跟蒋传林汇报，蒋传林说：“你们吃完饭后就再过去，你们看到汪某1了还是让他赶紧还本付息”。吃过午饭后，我就和刘霞霞、穆航飞三个人一起到汪某1的家里去，我们到了之后按了门铃，汪某1就把门打开了，打开之后我们三个人就进入到汪某1的家里，我看到汪某1及其老婆二人在家，然后刘霞霞就告诉汪某1说：“你把息钱先付一部分”，汪某1说：“我实在是没有钱了，能不能每个月还本金，不再算利息了。”刘霞霞说：“蒋伯说先把息钱还上”，然后双方就没有再说什么了，我和刘霞霞、穆航飞三个人就坐在汪某1家的客厅里看电视，汪某1夫妇就呆在自己的卧室里。到了晚饭时间，我和刘霞霞二人便先下楼去吃饭，穆航飞一个人呆在汪某1的家中，我们两个人吃完饭后就回到汪某1家，穆航飞帮我们开的门，之后穆航飞就离开了汪某1的家，到了晚上七八点钟的样子，汪某1的老婆又要离开，我就又拉住她，并告诉她这个事情还可以协商之类的话，然后汪某1的老婆才留在家里没有走，而我和刘霞霞则在汪某1家的客厅沙发上过了一夜。这就是第二天的整个经过。我和刘霞霞在汪某1家睡了一夜之后，第二天中午汪某1夫妇就收拾东西离开了。我则继续住在汪某1家，蒋传林就把刘霞霞喊去忙其他的事情，晚上偶尔来这个房子里睡，这期间我基本上都睡在沙发上，而刘霞霞到这个房子里住时，就住在汪某1夫妇的卧室里。从汪某1夫妇走之后过了两三天，蒋传林带了一个开锁的人来到汪某1的家，当时是我开的门，然后蒋传林让开锁的人把汪某1家的大门锁芯换了，换完之后把钥匙给了我一把，给了刘霞霞一把，蒋传林自己留一把，换完之后他们就走了，我则继续住在汪某1的房子里。我记得汪某1的老婆走时很气愤的说：“我现在没有钱给利息，也没有钱还本金，这房子我不要了，给你们了”。换完锁之后基本上就是我一个人住在汪某1家，穆航飞和刘霞霞也来过，但来的次数很少，而且穆航飞没有在这里过夜，刘霞霞在这里过了两三个晚上。从汪某1夫妇走的那天算起，过了大概十来天，这期间我一直在汪某1的家里住，那天刚好刘霞霞也在，汪某1夫妇用钥匙打不开门，当时我在家里，就把门打开了，打开之后汪某1夫妇就进到家里来，汪某1的老婆对我们说：“你们怎么还在我的屋里住”，然后就拿起手机报警了。她很惊讶我们还在她家里住，虽然没有驱赶我们走，但她直接报警的行为等于就是赶我们走。大概过了五分钟，派出所的警察就来了，警察来了之后初步的了解一下情况，然后把刘霞霞和汪某1老婆带到派出所去做笔录去了，我和汪某1呆在家里，汪某1在家里抽了一根烟后也走了，就成了我一个人呆在家里，过了大概二十分钟左右，蒋传林跑来了，来了之后对我说：“汪某1呢？”我回答说：“他走了，汪某1的老婆和刘霞霞到派出所去了”，蒋传林对我说：“你不慌走，你就在这里等着”，然后就很气愤的走了。过了大概一个小时左右，刘霞霞从派出所回到汪某1的家里，我问她是怎么搞的，刘霞霞说：“我给蒋伯说了，我在派出所你（里）做了个笔录，派出所说我们这是经济纠纷”，没过多久汪某1的老婆回来了，回来之后把衣服收拾了一些拿走了，再往后十几天都没有回来过。从报警之后算起又过了十几天，当时我一个叫胡明的朋友说要来看我，我就告诉他位置，没过多久他就来了。他到汪某1家后没多久，我当时还在上厕所，汪某1夫妇就敲门按门铃，我让他先开门，开门之后是汪某1夫妇，然后汪某1夫妇问胡明：“你是来搞什么的？”，胡明说：“找黑子（何兵建外号）玩的”，然后胡明就喊我，我就从厕所出来了，出来之后我就让胡明先走，胡明就走了。然后汪某1夫妇就往卧室里走，大概十几分钟，然后出来说首饰不见了，之后汪某1就拿起手机报警。我就给刘霞霞打电话，把这边的情况给刘霞霞说了一遍，刘霞霞就给蒋传林打电话，然后刘霞霞就和穆航飞一起来了，这时警察也来了，就又把刘霞霞和穆航飞带到派出所去了，之后是怎么解决的我也不清楚，汪某1夫妇当天也没再回来。又过了一个多星期，这一个多星期我基本上就没在汪某1的家里居住了，蒋传林给我打电话问我在不在汪某1的房子里，我说在，然后我又才跑到汪某1的家里，我把门打开后看房子里一个人都没有，然后我就把门反锁后在汪某1家睡觉，期间蒋传林来了，门反锁蒋传林打不开，我睡着了，他喊我我也没有答应。到了第二天一大早，蒋传林带着一个我不认识的人和一个换锁的工人，我当时依旧在睡觉，蒋传林拿钥匙依然打不开，就让换锁的工人把门打开并换了锁芯，我听到门打开的响声才起床，这是蒋传林安排的换锁工已经把门锁换好了，蒋传林问我：“怎么喊你你不开门”，我说：“睡过了”，然后蒋传林把新换锁的钥匙给了这个我不认识的男子一把，并对我说：“这个位置你以后就不用来了”。我就走了，之后再也没有回来过。我上面所说的都是我在汪某1家里经历的情况，也许是时间太久我记不清楚每件事相隔的时间了，的确我从(2016年)夏天进去一直到12月份左右才出来，整个时间跨度有这么长，不过我实际在汪某1家居住也就只有个把月。（蒋传林）没有给工资（我），仅是开始时蒋传林给我700元换锁费，我把他当作生活开支花了，后来蒋传林又分几次给了我共计1200元的生活费。等于说加上开锁的700元，蒋传林一共给我拿了1900元。 对于八名被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，本院综合评判如下： 对于被告人蒋传林关于“其没有实施犯罪行为，起诉指控其犯非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪均不能成立”的辩解意见，经查：1.关于非法拘禁部分：（1）非法拘禁张某1部分：2014年8月至11月期间，超强公司总经理张某1向被告人蒋传林经营的未来投资公司分次借入高利贷390万元，其中210万元利率为4.5%，180万元利率为6%，并均被扣除了头息，实际到账369.75万元。后因超强公司资金链断裂无法及时偿还债务，在2014年12月26日超强公司召开债权人会议后，被告人蒋传林为讨回债务，安排本案被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟等人在超强公司24小时轮班看守张某1，张某1的整个生活、行动多日均被限制在超强公司厂区，被告人蒋传林几乎每天到超强公司，并有殴打恐吓张某1的行为，张某1后张某1趁生病外出打针之际才得以逃走。2015年3月上旬的一天，张某1为配合钟某1回超强公司处理债务、重组事宜，被告人蒋传林为讨要债务，取得利益最大化，又安排本案被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟等人再次在超强公司厂区限制张某1的人身自由多日。这有相关书证超强公司企业基本信息、借款借据、借款及利息支付凭证、借款利息调账、监利县人民法院民事判决书等书证、被害人张某1的陈述、被告人蒋传林、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟的供述与辩解以及证人张某2、胡某1、郑某1、王某3、胡某2、胡某3、胡某4、唐某1、潘某、唐某2等人的证言、辨认笔录等证据证实，且证据之间能相互印证，形成证据锁链。但公诉机关指控被告人蒋传林等人两次分别非法限制张某1人身自由各一个月左右时间与审理查明的事实不符，应以审理查明的事实予以认定。综上，公诉机关指控被告人蒋传林参与非法拘禁张某1的事实清楚，证据确实、充分，但公诉机关指控被告人蒋传林等人两次分别非法限制张某1人身自由各一个月左右的时间与审理查明的事实不符，应予纠正；（2）非法拘禁杨某4伟部分：2014年5月14日晚上10时左右被告人蒋传林与穆航飞、吴海波开车到宜昌将被害人杨某4伟强行从宜昌带到监利，将其控制在监利宜必思酒店二楼一房间内逼迫其下跪，逼其还钱，期间穆航飞等人威胁、殴打、体罚杨某4伟。直到2014年5月16日下午2时30分左右，杨某4伟的哥哥杨某4书转给鲜某19000元钱，让鲜某还给蒋传林后，杨某4伟才得以脱身。这有被害人杨某4伟的陈述及辨认笔录、证人魏某1、鲜某、杨某4书的证言及相关书证证实，被告人穆航飞、吴海波当庭对上述事实也未表示异议，被告人蒋传林亦当庭供述了“因鲜某的这笔借款与被告人穆航飞、吴海波一起去过宜昌，并于当天与杨某4伟一同来到监利”的事实，上述证据之间能相互印证。故公诉机关指控“被告人蒋传林、穆航飞、吴海波非法拘禁杨某4伟”的事实清楚，证据确实、充分，就该起事实应予认定；（3）非法拘禁王某1部分:公诉机关指控“被告人蒋传林、穆航飞、潘新该非法拘禁被害人王某1”的事实虽有被害人王某1的陈述、证人朱某4的证言证实，但被告人蒋传林、穆航飞、潘新该在侦查机关的供述均予以否认，证据不足。退一步讲，即使有证据证明上述非法拘禁的事实，但因非法拘禁的时间较短，尚未达到入罪标准，亦不宜作为犯罪处理。故公诉机关指控“被告人蒋传林、穆航飞、潘新该非法拘禁王某1”的事实因证据不足，本院不予认定。综上所述，被告人蒋传林等人非法拘禁张某1、杨某4伟的事实清楚，证据确实、充分，其行为构成非法拘禁罪，但就非法拘禁王某1的事实的指控不能成立；2.强迫交易部分:强迫交易罪是指以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘禁，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。本罪为一般主体，包括自然人和单位，本罪侵犯的客体是正常的市场交易秩序，主观方面由故意构成，客观方面表现为以暴力、威胁手段实施强迫交易的五种行为之一，强迫交易的行为必须达到“情节严重”的程度。市场交易秩序应当是在公平、自由、平等的原则下进行的，交易双方应是基于自由意志进行等价有偿的交易活动，但本罪的行为人却使用暴力、威胁手段实施强迫交易的五种行为之一，这里的暴力是指对交易相对方身体实行强制和打击的行为，威胁是指对交易相对方实行精神强制的行为。结合本案,庭审查明：（1）被告人蒋传林、余国强为获取经济利益，采取暴力、威胁、恐吓、限制钟某1人身自由的手段，强迫钟某1、张某1在《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》上签字而交出超强公司的经营权。迫于无奈被害人钟某1、张某1最终于2015年4月16日在岳阳高铁站在被告人蒋传林等人事先拟好的《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》上签了字。这有被害人张某1的陈述、证人钟某1、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、林某、王某3、黄某1、潘某、彭某等的证言及相关书证予以证实，被告人余国强当庭对上述事实也未表示异议；（2）从《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》的内容上看，系公司委托经营主体进行经营，公司现有资产给予经营主体使用，且经营期间不计提折旧，这相当于公司将现有资产无偿给经营主体使用，按理说经营主体生产经营期间所获收益应该归公司，经营主体只领取相应工资报酬，即使经营主体又按比例重新进行了投资，也应与公司现有资产的投入按比例进行分配，但经营主体既不将所得收益与公司按投资比例进行分配，也不偿还公司其他债权人的债务，同时也不抵扣经营主体在公司的债权，而是将全部收益归自己所得，这显然违反了公平、等价有偿原则；（3）协议书上债权人代表王某4、徐某1、符某、唐某3、李某1、彭某中，在签订协议的当场只有彭某一人在场，其他的都是事后补签，并事先对协议内容并不知晓。而徐某1、唐某3不是超强公司的债权人。事后补签时，唐某3并没有签字，而是党某签的。且事实上并没有开债权人会议选举代表王某4、徐某1、符某、唐某3、李某1、彭某组成债权人代表小组。这有被害人张某1的陈述、证人钟某1、王某4、李某1、徐某1、彭某、党某、潘某、沈某1等人证言及相关书证予以证实；（4）通过超强公司原始账目、凭证以及本案相关证人证言证实，在所谓的债权人经营主体经营，事实上是被告人蒋传林、余国强等少数债权人在把持经营，期间他们并没有偿还其他债权人的债务，他们分红的利润也没有抵扣原借款。同时证实，2015年4月至2019年5月，被告人蒋传林以其本人及符某、蒋某1的名义分得利润2515468元，以符某、蒋某1的名义领取工资229082元，被告人余国强以党某的名义分得利润1943583元，领取工资199608元。上述事实表明：所谓的债权人代表小组并不是开债权人会议选举的，他们代表的既不是全体债权人的利益，也不是代表公司行使管理权，仅仅是代表被告人蒋传林、余国强等少数债权人的个人利益。超强公司钟某1、张某1与债权人代表签订的《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》，从表面上看，是超强公司钟某1、张某1委托经营主体生产经营，但根据协议内容，钟某1、张某1已完全丧失了对公司的经营权，协议签订后超强公司事实上也是一直由被告人蒋传林、余国强等少数债权人把持经营。综上所述，被告人蒋传林、余国强为获取经济利益，采取暴力、胁迫、恐吓的手段强迫超强公司钟某1、张某1在《湖北超强建材发展有限公司与湖北超强建材发展有限公司债权人协议书》上签字，逼其交出公司经营权，这不仅破坏了市场交易的基本准则，而且也侵犯了交易相对方的合法权益，其客观方面表现行为属于“强迫他人退出特定的经营活动”的情形，因其非法获利数额巨大，应认定为情节特别严重，其行为符合强迫交易罪的主客观要件，构成强迫交易罪。3.非法侵入住宅部分：非法侵入住宅罪是指非法强行闯入他人住宅，或者经要求退出而无理拒不退出他人住宅的行为。本罪侵犯的客体是住宅安宁权，客观方面表现为实施了非法侵入他人住宅的行为。主观方面表现为故意，主体为一般主体。结合本案：1.借给汪某1夫妇30万元（月利率6%，扣除头息1.8万元，实际借款28.2万元）的出借人应认定系刘霞霞。公诉机关当庭提交的汪某1夫妇及担保人汪某4签名的借据、借款咨询及管理协议等书证以及被告人蒋传林、刘霞霞的供述均证实出借人就是刘霞霞，而被害人汪某1夫妇的陈述以及证人符某、穆航飞的证言又证实实际出借人是符某，根据疑证应作出有利于被告人认定的原则，应认定出借人为刘霞霞。2.公诉机关指控“被告人蒋传林、刘霞霞等人逼迫汪某1夫妇签订承诺书及房屋买卖合同要求汪某1将其居住的监利检察院宿舍4单元702室的房子以30万元的价格卖给刘霞霞”的证据不足。公诉机关就“逼迫”的事实虽提供了被害人汪某1夫妇的陈述来证实上述事实，但被告人蒋传林、刘霞霞均否认“逼迫”的事实，且汪某1在签订房屋买卖合同之前也曾有过以房抵债的想法，综上，现有证据不能完全排除汪某1夫妇与刘霞霞自愿签订承诺书及房屋买卖合同的合理怀疑。故公诉机关指控“被告人蒋传林、刘霞霞等人逼迫汪某1夫妇签订承诺书及房屋买卖合同”的证据不足，应不予认定。3.被害人汪某1夫妇内心上是排斥何兵建、刘霞霞等人入住其房屋的，也就是说何兵建、刘霞霞等人入住其房屋是违背汪某1夫妇意愿的，通过汪某1夫妇的陈述、汪某1的两次报警以及所拍摄的视频可以印证此事。4.汪某1居住的房屋一直未转移占有。汪某1夫妇虽然与刘霞霞签订了承诺书及房屋买卖合同，之后还交了钥匙。但单纯交钥匙的行为不能视为已交付房屋。根据二手房的交易习惯，除了交钥匙，还应由出卖人将房屋内的家什搬走，如果是以房抵债，还应归还借条，但本案中，只有汪某1交钥匙的行为，而刘霞霞并未归还借条，汪某1也未腾退房屋，故汪某1交钥匙并不等于就交付了自己的房屋，汪某1仍保持着对自己房屋的占有。5.非法侵入住宅罪侵犯的法益是居住安宁权，只要是房屋尚未转移占有，无论是有权占有还是无权占有，其住宅安全都应受法律保护，况且汪某1居住生活的房屋具有合法的来源。《宪法》第39条规定：公民的住宅不受侵犯。禁止非法侵入公民的住宅。受被告人蒋传林的指使，刘霞霞、何兵建入住被害人汪某1夫妇仍在居住生活的监利检察院宿舍4单元702室的房屋，其行为严重妨碍了他人居住安全与生活安宁，具有非法性。综上所述，被告人蒋传林指使刘霞霞、何兵建非法侵入他人住宅的行为符合非法侵入住宅罪的主客观要件，被告人蒋传林、刘霞霞、何兵建的行为均已构成非法侵入住宅罪。综上，公诉机关指控被告人蒋传林非法拘禁张某1、杨某4伟以及强迫交易、非法侵入住宅的犯罪事实清楚、证据确实、充分，指控被告人蒋传林犯非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪的罪名成立。但指控“非法拘禁王某1”的事实因证据不足，应不予认定，指控非法拘禁张某1以及非法侵入住宅的部分事实与审理查明的事实不符，应依法纠正。故被告人蒋传林的上述辩解意见中除关于“没有实施非法拘禁王某1的犯罪行为”的辩解意见成立，本院予以采纳外，其他辩解意见均不能成立，本院不予采纳。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“个别领导插手干预个案没有法律依据”的辩护意见，经查，有关领导在相关材料上进行批示是基于对“扫黑除恶”工作的高度重视而对个案的督导，符合“扫黑除恶”专项斗争的相关精神，不属于领导干部干预司法活动、插手具体个案的情形，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳； 对于被告人蒋传林的辩护人关于“荆州市公安局指定管辖适用法律错误，本案不属于管辖不明或者有争议的刑事案件，且荆州市公安局指定管辖针对的是蒋传林、余国强等人涉恶犯罪案件，刑法和刑事诉讼法并没有规定所谓的涉恶犯罪案件”的辩护意见，经查，《公安机关办理刑事案件程序规定》第十九条规定“对管辖不明确或者有争议的刑事案件，可以由有关公安机关协商。协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖。”该条同时规定“对情况特殊的刑事案件可以由共同的上级公安机关指定管辖”，荆州市公安局作为监利县公安局和洪湖市公安局的共同上级公安机关根据该条规定指定洪湖市公安局管辖并无不当，另外荆州市公安局指定管辖针对的是蒋传林、余国强等人涉嫌恶势力犯罪案件，荆州市公安局在指定管辖文书中没有对蒋传林、余国强等人冠以具体涉嫌的罪名，而是以“涉恶犯罪案件”进行表述并不违反相关法律和刑事政策的规定，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳； 对于被告人蒋传林的辩护人关于“洪湖市公安局在刑事拘留前抓捕蒋传林违法”的辩护意见，经查：根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十一条第二款的规定，紧急情况下，对于符合《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十条所列情形之一的，应当将犯罪嫌疑人带至公安机关后立即审查，办理法律手续。被告人蒋传林有多次作案、结伙作案重大嫌疑，属于《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十条所列情形之一的第（七）项规定的情形，故洪湖市公安局在刑事拘留前抓捕蒋传林的行为符合法律规定，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“洪湖市公安局在提请批准逮捕前刑事拘留蒋传林超期、洪湖市公安局第一次补充侦查超期”的辩解意见，经查证属实，但第一次补充侦查补充的证据均是在补充侦查一个月期限内获取的，且本院作出判决时被告人蒋传林羁押的期限会依法折抵刑期，公安机关上述办案程序上的瑕疵不影响对其实体权利的保护，此外本院也会建议公安机关在今后的工作中予以纠正。故辩护人的上述辩护意见成立，本院予以采纳。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“洪湖市公安局在第一次补充侦查期间就王某1被非法拘禁进行侦查违法”的辩护意见，经查，《公安机关办理刑事案件程序规定》第十八条第二款规定：具有下列情形之一的，公安机关可以在职责范围内并案侦查：（三）共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的；（四）多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明犯罪事实的。结合本案，公安机关发现蒋传林等人除涉嫌非法拘禁张某1的犯罪事实外，还涉嫌非法拘禁王某1的犯罪事实，且蒋传林等多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明犯罪事实。公安机关依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十八条第二款规定将蒋传林等人涉嫌非法拘禁王某1案与蒋传林等人涉嫌非法拘禁张某1案进行并案侦查并无不当，无需单独立案，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。但公诉机关就非法拘禁王某1的指控证据不足（前面已作分析评判，不再赘述），本院不予认定。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“洪湖市公安局在第二次补充侦查期满后就杨某4伟被非法拘禁进行侦查违法”的辩护意见，经查，《人民检察院刑事诉讼规则》第三百五十六条规定：“人民检察院在办理公安机关移送起诉的案件中，发现遗漏罪行或者有依法应当移送起诉的同案犯罪嫌疑人未移送起诉的，应当要求公安机关补充侦查或者补充移送起诉。对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，也可以直接提起公诉。”洪湖市公安局在第二次补充侦查后，移送审查起诉，在审查起诉期间，洪湖市人民检察院发现公安机关遗漏蒋传林等人涉嫌非法拘禁杨某4伟的罪行后，要求洪湖市公安局就涉嫌非法拘禁杨某4伟的事实补充侦查符合《人民检察院刑事诉讼规则》第三百五十六条的规定，同时公安机关依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十八条第二款规定将蒋传林等人涉嫌非法拘禁杨某4伟案与蒋传林等人涉嫌非法拘禁张某1案进行并案侦查并无不当，无需单独立案，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“洪湖市公安局涉嫌伪造非法侵入住宅罪的来源文件”的辩护意见，经查，在庭审中，辩护人未就上述事实提供任何证据，纯属个人主观臆断，故被告人蒋传林的辩护人上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“洪湖市人民检察院就杨某4伟被非法拘禁的事实提起公诉违反了《人民检察院刑事诉讼规则》第三百九十四条的规定”的辩护意见，经查，《人民检察院刑事诉讼规则》第三百九十四条规定“人民检察院对已经退回公安机关两次补充侦查的案件，在审查起诉中又发现新的犯罪事实，应当将线索移送公安机关，对已查清的犯罪事实，应当提起公诉”，结合本案，洪湖市人民检察院在审查起诉期间发现的被告人蒋传林等人涉嫌非法拘禁杨某4伟的事实是在涉嫌非法拘禁张某1犯罪之前发生的，应属遗漏的罪行，不属新的犯罪事实，故应按《人民检察院刑事诉讼规则》第三百五十六条的规定“应当要求公安机关补充侦查或者补充移送起诉”执行，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“荆州市中级人民法院指定洪湖市人民法院管辖违法”的辩护意见，经查，荆州市中级人民法院将蒋传林等人涉嫌犯非法拘禁、强迫交易、非法侵入住宅罪一案指定洪湖市人民法院管辖符合《中华人民共和国刑事诉讼法》的第二十七条的相关规定，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“洪湖市人民法院不准许辩护人申请证人钟某1出庭作证违法”的辩护意见，经查，被告人蒋传林的辩护人在两次庭前会议上均未提出申请证人钟某1出庭作证，庭前也未书面申请证人钟某1出庭作证，且证人钟某1在现场已经参与了庭审旁听，此外，证人钟某1的书面证言材料已对涉案事实作出了完整的陈述，且与其他相关证据能够相互印证，法庭认为没有必要通知证人钟某1出庭，基于上述情况，本院当庭口头裁定对辩护人要求证人钟某1出庭的申请不予准许，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》及最高人民法院《关于适用的解释》的相关规定，故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“公诉机关关于蒋传林伙同非法拘禁张某1的指控事实不清、证据不足”的辩护意见，本院在前面针对被告人蒋传林的辩解意见已作分析评判，不再赘述。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。但公诉机关指控被告人蒋传林、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟非法拘禁张某1的部分犯罪事实与本院审理查明的事实不符，应予以纠正。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“公诉机关指控被告人蒋传林非法拘禁杨某4伟、王某1的证据均非依法取得不应被采信”的辩护意见，经查，洪湖市公安局对被告人蒋传林涉嫌非法拘禁杨某4伟、王某1的犯罪事实与涉嫌非法拘禁张某1案并案侦查符合《公安机关办理刑事案件程序规定》第十八条第二款的规定（前面已作分析评判，不再赘述），故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。但公诉机关就指控被告人蒋传林非法拘禁王某1的事实因证据不足，本院不予认定。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“公诉机关关于蒋传林伙同余国强强迫交易的指控不能成立”的辩护意见，本院在前面针对蒋传林的辩解意见已作分析评判，不再赘述。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“公诉机关既未提供武汉诚建会计师事务所的《司法鉴定许可证》，也未提供在《专项审计报告》署名的两位注册会计师的司法鉴定人执业证书，且对超强公司的固定资产在2015年4月至2019年5月的折旧费进行了计算，但其未提供固定资产的范围、原价、使用寿命、折旧方法等信息，故该鉴定意见不得作为定案的依据”的辩护意见，经查，1.从该审计报告的形式要件上看，武汉诚建会计师事务所受洪湖市公安局委托，对蒋传林等人强迫交易案涉及的超强公司债权人经营主体经营期间收入、成某3、利润及利润分配事宜进行专项审计，武汉诚建会计师事务所经营范围中有出具审计报告、办理法律、法规规定的其他业务，该单位营业执照、执业证书齐全，且两位署名的鉴定人均具有注册会计师资格，故该审计报告形式上不违反法律规定；2.从该审计报告内容上看，该审计报告第七条审计结论第（三）项中债权人经营主体经营期间未分配利润的数据及不计提固定资产折旧的约定审核净利润的数据均出现错误。综上，因该审计报告的审计结论出现错误，故本院不予采信。辩护人关于“该鉴定意见不得作为定案的依据”的辩护意见，本院予以采纳。 对于被告人刘霞霞及其辩护人关于“公诉机关指控被告人犯非法侵入住宅罪的证据不足，请求法院宣告被告人刘霞霞无罪”的辩解、辩护意见以及被告人蒋传林的辩护人关于“公诉机关关于蒋传林指使何兵建、刘霞霞非法侵入住宅的指控不能成立”的辩护意见，本院在前面针对被告人蒋传林的辩解意见已作分析评判，不再赘述。故被告人刘霞霞以及被告人蒋传林、刘霞霞的辩护人的上述辩解和辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 对于被告人蒋传林的辩护人当庭提供的“债权人会议纪要”的证据与本院审理查明的事实不符，本院不予认定。对于被告人蒋传林的辩护人当庭提供的“企业登记信息、监利县人民法院民事判决书、调解笔录、调解协议”等证据与本院审理查明的事实并不矛盾，不影响被告人蒋传林非法拘禁、强迫交易、非法侵入住宅的罪名的认定。 对于被告人蒋传林的辩护人关于“被告人蒋传林和穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建没有形成恶势力集团，被告人蒋传林不是恶势力犯罪集团的首要分子”的辩护意见以及被告人穆航飞、潘新该、吴海波的辩护人关于“本案不构成恶势力犯罪集团”的辩护意见，本院综合评判如下：恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。结合本案，2014年4月被告人蒋传林以其女儿蒋某1的名义成立监利未来投资管理有限公司后，由蒋传林组织资金开始面向社会人员发放高利贷攫取暴利。2014年5月至2016年被告人蒋传林、穆航飞、潘新该、吴海波，何伟、何兵建一伙在向债务人索取债务的过程中，分工明确，在一定区域内多次实施非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪行为，严重扰乱了当地经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的构成要件，应认定为恶势力犯罪集团，其中被告人蒋传林是恶势力犯罪集团的首要分子，被告人穆航飞，潘新该．吴海波．何伟、何兵建是恶势力犯罪集团的普通成员。故各辩护人的上述辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 对于被告人余国强关于“其没有参与非法拘禁张某1，其行为不构成非法拘禁罪”的辩解意见及其辩护人关于“被告人余国强主观上没有非法拘禁张某1的故意，客观上也没有实施非法剥夺他人人身自由的行为，余国强的讨债行为不构成非法拘禁罪”的辩护意见，经查：纵观全案证据，除被告人穆航飞有一次供述说看到余国强、党某、蒋传林商量限制张某1的人身自由外，没有其他任何证据证明被告人余国强对张某1或安排人对张某1实施了非法限制其人身自由的行为。虽然2014年超强公司债务危机爆发后，当时被告人余国强和其他债权人一样确实多次找张某1讨要债务，并且对张某1也有殴打、恐吓行为，但殴打、恐吓行为不能评价为非法拘禁行为。综上，公诉机关指控被告人犯非法拘禁罪的证据仅有被告人穆航飞的一次供述，且无其他证据佐证，证据不足，指控罪名不能成立。故被告人余国强及其辩护人的上述辩解、辩护意见成立，本院予以采纳。 对于六名被告人余国强、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建的辩护人关于“在共同犯罪中系从犯”的辩护意见，经查，被告人余国强、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建在各自的共同犯罪中行为积极，作用相当，无明显主次之分，不宜认定为从犯。故六名被告人的辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人潘新该、吴海波的辩护人关于“应认定为坦白”的辩护意见，经查，被告人潘新该、吴海波在侦查阶段并没有全面如实供述本人及同案犯的罪行，故不能认定为坦白。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 对于被告人余国强、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建的辩护人的其他辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院在量刑时酌情予以考虑。 本院认为，被告人蒋传林非法拘禁他人；强迫他人退出特定经营活动，情节特别严重；指使他人非法侵入他人住宅；其行为已分别构成非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪。被告人余国强强迫他人退出特定经营活动，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人刘霞霞、何兵建非法侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控被告人蒋传林犯非法拘禁罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪；指控被告人余国强犯强迫交易罪；指控被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟犯非法拘禁罪；指控被告人刘霞霞、何兵建犯非法侵入住宅罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。但公诉机关指控被告人余国强犯非法拘禁罪的证据不足，指控罪名不能成立；指控被告人蒋传林、穆航飞、潘新该非法拘禁王某1的事实因证据不足，本院不予认定；指控被告人蒋传林、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟非法拘禁张某1的部分事实以及指控被告人蒋传林、刘霞霞、何兵建非法侵入他人住宅的部分事实与审理查明的事实不符，依法予以纠正。被告人蒋传林、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建经常纠集在一起，为共同实施为索要高利贷债务的非法拘禁、非法侵入住宅等恶势力惯常实施的犯罪行为，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪集团。被告人蒋传林在恶势力犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚；被告人穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建系恶势力犯罪集团的普通成员，按各自所犯的罪行处罚。被告人蒋传林犯数罪，应数罪并罚。被告人余国强、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建自愿认罪认罚，依法从宽处罚；在审理中，被告人刘霞霞与被害人汪某1、余某1就债务清偿及房屋返还达成协议，并已实际履行，且被告人刘霞霞犯罪情节轻微，依法可以免予刑事处罚。被告人蒋传林、余国强实施强迫交易的犯罪行为侵害了被害单位超强公司的合法经营权益，其由此而获得的经济利益（其中被告人蒋传林以其本人及符某、蒋某1的名义分得利润2515468元，以符某．蒋某1的名义领取工资229082元，合计2744550元；被告人余国强以党某的名义分得利润1943583元，领取工资199608元，合计2143191元）应认定为违法所得，依法责令两被告人退赔，返还给被害单位。公诉机关对被告人刘霞霞犯非法侵入住宅罪的量刑建议不当，本院不予采纳；公诉机关对被告人余国强犯非法拘禁罪的量刑建议，因指控罪名不能成立，本院不予采纳，对被告人余国强犯强迫交易罪的量刑建议适当，本院予以采纳；公诉机关对被告人蒋传林、穆航飞、潘新该、吴海波、何伟、何兵建的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，根据八名被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百二十六条、第二百四十五条第一款、第三十七条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第六十九条、第六十四条、第六十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、《关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（一）项、第（五）项之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人蒋传林犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年六个月；犯强迫交易罪判处有期徒刑四年，并处罚金20000元；犯非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2025年9月7日止。罚金20000元限在本判决生效后十日内一次性缴纳。）； 二、被告人余国强犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月9日起至2022年3月8日止。罚金20000元已预缴。）； 三、被告人穆航飞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2021年3月7日止）。 四、被告人潘新该犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月8日起至2021年1月7日止）。 五、被告人吴海波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2021年1月19日止）。 六、被告人何伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月26日起至2020年11月25日止）。 七、被告人刘霞霞犯非法侵入住宅罪，免予刑事处罚； 八、被告人何兵建犯非法侵入住宅罪，判处拘役三个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。因其被执行逮捕前被刑事拘留2个月11日应依法折抵刑期，因被执行逮捕前被指定居所监视居住6日折抵刑期3日，共折抵刑期2个月15日，即自2020年8月18日起至2020年9月2日止）。 九、责令被告人蒋传林退赔违法所得2744550元，返还被害单位湖北超强建材发展有限公司； 十、责令被告人余国强退赔违法所得2143191元，返还被害单位湖北超强建材发展有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 杨 文 审判员 李丽芬 审判员 何腾英 二〇二〇年八月三十日 书记员 张 婷