四川省攀枝花市东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0402刑初12号 公诉机关四川省攀枝花市东区人民检察院。 被告人徐俊浩，男，1985年6月10日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省饶平县，住广东省汕头市金平区。因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年1月9日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，同年3月6日被取保候审，2020年8月24日被逮捕。现羁押于攀枝花市盐边县看守所。 指定辩护人梁胜辉，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号：15104201610438420。 被告人欧业涨，男，1990年12月21日出生于广东省饶平县，汉族，小学文化，户籍所在地广东省饶平县，住广东省汕头市金平区。因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年1月9日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人张金彪，重庆和茂律师事务所律师，执业证号：15001201210936240。 被告人徐少如，女，1992年4月12日出生于广东省饶平县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省饶平县，住广东省汕头市金平区。因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年1月9日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人唐善顺，四川森焱律师事务所律师，执业证号：15104200910142893。 被告人欧敏锐，男，1987年4月28日出生于广东省饶平县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省饶平县，住广东省汕头市龙湖区。因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年1月9日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年3月6日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人陈欢欢，云南凌云律师事务所律师，执业证号：15301201211242942。 被告人欧作旺，男，1983年2月28日出生于广东省饶平县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省饶平县，住广东省汕头市金平区。因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年1月9日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年3月7日被刑事拘留，4月11日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人杨滔，云南凌云律师事务所律师，执业证号：15301201210316946。 被告人徐书勤，男，1988年4月10日出生于广东省饶平县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省饶平县。因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年1月9日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年3月6日被刑事拘留，4月11日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人唐亮，四川互益律师事务所律师，执业证号：15104201710526700。 被告人欧洁茵，女，1993年11月22日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省饶平县，住广东省汕头市金平区。因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年1月9日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，同年3月6日被取保候审。 指定辩护人伍军，四川攀法律师事务所律师，执业证号：15104201420301725。 被告人李炳坤,男，1992年6月5日出生于广东省饶平县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省饶平县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月1日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年8月12日被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人李卓群，广东凡立律师事务所律师，执业证号：14401200311125019。 被告人郭志红，别名“老郭”、“郭大龙”，男，1972年6月14日出生于黑龙江省依安县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地黑龙江省依安县，住广西壮族自治区南宁市青秀区。曾因犯故意伤害罪，于2017年11月22日被广西壮族自治区南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑七个月，2017年12月27日刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年1月9日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人杨振东，广东国晖（前海）律师事务所律师，执业证号：14403201410053572。 被告人郭金会，女，1976年4月6日出生于黑龙江省依安县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地黑龙江省依安县，住广西壮族自治区南宁市邕宁区。因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年3月1日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人巫正坤，四川舟楫（攀枝花）律师事务所律师，执业证号：15104201311693101。 被告人李凯，男，1965年11月15日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，高中文化，个体，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市平房区，住广西壮族自治区南宁市青秀区。曾因犯信用卡诈骗罪，于2015年11月10日被黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2万元，2015年11月17日被刑满释放。现因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年3月1日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 指定辩护人李世荣，四川渡攀律师事务所律师，执业证号：15104199410872785。 被告人周杰，男，1997年5月28日出生于陕西省西乡县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省西乡县，住广西壮族自治区东兴市。因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年3月1日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年3月5日被刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人李思璇，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号：15104201811073464。 被告人廖海君，绰号“肥仔”，男，1995年10月16日出生于广西壮族自治区防城港市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区防城港市防城区，住广西壮族自治区东兴市。因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年3月1日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年4月26日被刑事拘留，2019年5月27日被取保候审。 辩护人吴雪松，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号：15104200310778499。 被告人米浩阳，男，2000年6月15日出生于河南省漯河市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地河南省漯河市源汇区，住广西壮族自治区防城港市中心区。因涉嫌犯非法经营罪、销售假冒注册商标的商品罪，于2019年3月1日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年4月22日被刑事拘留，2019年5月27日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人国强，四川森焱律师事务所律师，执业证号：15104199310665181。 被告人高利峰，男，1978年3月14日出生于广西壮族自治区防城港市，汉族，初中文化，广东省新兴铸管公司员工，户籍所在地广西壮族自治区防城港市港口区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月1日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，2019年4月18日被刑事拘留，5月27日被逮捕。现羁押于攀枝花市看守所。 辩护人甘斌，四川渡攀律师事务所律师，执业证号：15104201910489120。 辩护人李奎林，四川有度律师事务所律师，执业证号：15101201410752783。 被告人赵红日，女，1982年7月29日出生于广西壮族自治区防城港市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广西壮族自治区防城港市港口区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年3月1日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，同年4月18日被刑事拘留，同日被取保候审。 指定辩护人李时春，四川民慷律师事务所律师，执业证号：15104201511315824。 被告人吴小红，别名吴欣芮，女，1983年6月28日出生于重庆市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市北碚区，住四川省攀枝花市东区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年9月4日被四川省攀枝花市公安局东区分局立案侦查，同年9月5日被取保候审。 指定辩护人温小兵，四川晓明维序律师事务所律师，执业证号：15104201310305024。 四川省攀枝花市东区人民检察院以攀东检公诉刑诉[2019]290号起诉书指控被告人徐俊浩等17人犯非法经营罪，于2020年1月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四川省攀枝花市东区人民检察院指派检察员程林出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。因公诉机关以补充侦查为由建议本院补充侦查，本院决定退回补充侦查一次。本案经四川省攀枝花市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.被告人徐俊浩、欧业涨、欧作旺、欧敏锐、欧洁茵、徐书勤、徐少如、李炳坤等人伙同陈某3（在逃），未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售,其中陈某3负责购买、销售卷烟，徐俊浩、欧业涨、欧作旺、李炳坤负责接收卷烟并入库，欧敏锐、徐书勤负责送货给购烟人，徐少如负责记账，欧洁茵负责仓库管理。2018年10月至2019年3月，徐俊浩等人已销售卷烟金额共计人民币1,442.6231万元，其中李炳坤获利18万元。另查获徐俊浩等人尚未销售的卷烟共计27,465条，价值约113.58万元。 2.2018年6月至2019年3月，被告人郭志红未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售，郭志红已购卷烟约12.7万条（共计2,540万支）。另查获郭志红尚未销售的卷烟共计1,660条。 3.2018年12月至2019年3月，被告人郭金会未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售他人，已销售金额共计15万余元。另查获郭金会尚未销售的卷烟共计270.2条，价值约1.35万元。 4.2018年12月至2019年3月，被告人李凯未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售，已销售金额共计144,261元。另查获李凯尚未销售的卷烟共计188条，价值约7,912元。 5.2018年6月至2019年3月，被告人周杰、苏祖宁（在逃）明知郭志红在未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品的情况下，受郭志红安排运输香烟收取运费，且帮助郭志红储藏香烟、与下家联系贩烟事宜等。周杰为郭志红运输卷烟57,850条，获利23,140元；苏祖宁为郭志红运输卷烟89,300条，获利27,660元。 6.2018年12月至2019年3月，被告人廖海君未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟再销售给米浩阳等人，贩卖卷烟金额共计7万余元。 7.2018年9月至2019年3月，被告人米浩阳未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从廖海君等人处购进卷烟后再次销售给他人，米浩阳已销售卷烟金额共计43814元，被查扣尚未销售的卷烟共计1,971.6条（394,320支）。 8.2018年初至2019年4月，被告人高利峰、赵红日未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售。高利峰已销售卷烟金额共计394,629元，赵红日伙同高利峰销售卷烟数量为3,491条（共计698,200支）。另，高利峰、赵红日被查扣尚未销售的卷烟共计420.9条，价值约30,289元。 9.2017年5月至2018年9月，被告人吴小红未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售，吴小红购进香烟用于销售的金额共计103,687.12元。另吴小红被查扣尚未销售的卷烟共计173.1条，价值约13,981元。 对上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述、鉴定意见等证据予以证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，对18名被告人以非法经营罪定罪处罚。公诉机关认为，被告人郭志红系累犯；被告人李炳坤具有自首情节；被告人徐少如、李凯、高利峰、赵红日、周杰、廖海君、米浩阳、吴小红如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚；建议判处被告人徐少如有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；建议判处被告人李炳坤有期徒刑三年至六年，并处罚金；建议判处被告人李凯有期徒刑二年二个月，并处罚金；建议判处被告人高利峰有期徒刑五年至八年，并处罚金；建议判处被告人赵红日有期徒刑二年至三年，缓刑，并处罚金；建议判处被告人周杰有期徒刑一年六个月，并处罚金；建议判处被告人廖海君有期徒刑一年至二年六个月，缓刑，并处罚金；建议判处被告人米浩阳有期徒刑一年五个月，并处罚金；建议判处被告人吴小红有期徒刑一年至二年，缓刑，并处罚金。 庭审中，十七名被告人对公诉机关指控的罪名均无异议，但被告人徐俊浩、欧业涨、欧作旺、徐书勤、欧洁茵、李炳坤、郭志红、高利峰、赵红日对公诉机关指控的金额提出异议。 被告人的辩护人提出以下辩护意见： 1.被告人徐俊浩的辩护人提出：（1）徐俊浩归案后能如实供述其罪行；（2）公诉机关指控的犯罪金额有误；（3）徐俊浩是初犯、偶犯；（4）徐俊浩夫妻都参与本案，但二人有小孩需要抚养，建议本院对徐俊浩从轻处罚。 2.被告人欧业涨的辩护人提出：（1）欧业涨是从犯；（2）公安机关扣押的车辆应当依法返还；（3）欧业涨夫妻参与本案，家里有幼儿，建议本院减轻处罚并适用缓刑。 3.被告人徐少如的辩护人提出：（1）徐少如归案后能如实供述其罪行；（2）徐少如是从犯、初犯；（3）徐少如自愿认罪认罚；（4）家里有两个小孩需要照顾，公诉机关的量刑建议过重。 4.被告人欧敏锐的辩护人提出：（1）欧敏锐是从犯；（2）公诉机关认定的非法经营数额不准确、证据不充分；（3）现场查获的卷烟属于犯罪未遂；综上，建议本院在五年以下对欧敏锐量刑。 5.被告人欧作旺的辩护人提出：（1）欧作旺是从犯；（2）公诉机关指控的非法经营数额不准确、证据不充分；（3）现场查获的卷烟尚未销售属于犯罪未遂；综上，建议本院在五年以下对欧作旺量刑。 6.被告人徐书勤的辩护人提出：（1）徐书勤是从犯；（2）徐书勤系初犯；（3）徐书勤具有坦白情节；综上，建议本院对徐书勤从轻处罚。 7.被告人欧洁茵的辩护人提出：（1）欧洁茵是初犯；（2）欧洁茵是从犯；（3）欧洁茵具有坦白情节；（4）欧洁茵家庭困难；综上，建议本院对欧洁茵判处有期徒刑三年并适用缓刑。 8.被告人李炳坤的辩护人提出：（1）李炳坤具有自首情节；（2）李炳坤是从犯；（3）李炳坤认罪认罚；（4）李炳坤是初犯；（5）李炳坤的家庭困难；综上，建议本院对李炳坤判处有期徒刑三年并适用缓刑。 9.被告人郭志红的辩护人提出：（1）郭志红具有坦白情节；（2）公诉机关指控郭志红非法经营的数额有误；（3）郭志红的行为不属于情节严重；（4）不适宜判处罚金刑，因有母亲需要赡养，违法没有什么收益；综上，建议本院对郭志红从轻处罚并适用缓刑。 10.被告人郭金会的辩护人提出：（1）郭金会归案后能如实供述其罪行；（2）郭金会当庭自愿认罪、悔罪；（3）郭金会没有犯罪前科，主观恶性小；（4）郭金会的家庭困难；综上，建议本院对郭金会从轻处罚并适用缓刑。 11.被告人李凯的辩护人提出：（1）李凯是从犯；（2）李凯归案后能如实供述其罪行；综上，建议本院对李凯判处二年以下有期徒刑并适用缓刑。 12.被告人周杰的辩护人提出：（1）周杰是从犯、初犯和偶犯；（2）周杰归案后能如实供述其罪行；（3）周杰自愿认罪认罚；综上，建议本院对周杰从轻、减轻处罚并宣告缓刑，并减少罚金。 13.被告人廖海君的辩护人提出：（1）廖海君认罪悔罪；（2）廖海君主观恶性不大，获利不大，财产刑予以考虑；（3）扣押的财产应予以返还；综上，建议本院对廖海君从轻处罚。 14.被告人米浩阳的辩护人提出:(1)米浩阳自愿认罪认罚；（2）建议对米浩阳关多久判多久，根据违法所得的判处罚金6千元左右；（3）米浩阳归案后如实供述其罪行；（4）公安机关扣押的车辆是孟刚刚的，依法应返还。 15.被告人高利峰的辩护人提出：（1）高利峰的行为不属于情节严重；（2）公诉机关认定高利峰非法经营数额有误；（3）高利峰具有坦白情节；（4）高利峰系初犯，偶犯；（5）高利峰自愿认罪认罚；（6）公安机关扣押高利峰的车辆主要用于日常生活，应当返还其家人。 16.被告人赵红日的辩护人提出：（1）赵红日具有坦白情节；（2）赵红日是初犯；（3）赵红日自愿认罪悔罪；（4）赵红日是从犯；（5）赵红日的家庭情况特殊。综上，建议本院对赵红日从轻处罚。 17.被告人吴小红的辩护人提出：（1）吴小红具有自首情节；（2）吴小红是从犯、初犯、偶犯；综上，建议本院判处有期徒刑一年，缓刑一年，不判处罚金。 经审理查明： 一、被告人徐俊浩、欧业涨、欧作旺、欧敏锐、欧洁茵、徐书勤、徐少如、李炳坤等人伙同陈某3（在逃），未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售,其中陈某3负责购买、销售卷烟，徐俊浩、欧业涨、欧作旺、李炳坤负责接收卷烟并入库，欧敏锐、徐书勤负责送货给购烟人，徐少如负责记账，欧洁茵负责仓库管理。他们约定陈某3占4股,徐俊浩、欧业涨、欧作旺、欧敏锐、徐书勤、李炳坤各占1股。2018年10月至2019年3月，徐俊浩等人已销售卷烟金额共计人民币1442.6231万元，其中李炳坤于2018年12月底退出并分得人民币18万元。2019年3月5日,公安人员在广东省汕头市金平区查获徐俊浩等人尚未销售的卷烟共计27465条。 另查明，2019年8月12日，被告人李炳坤主动到公安机关投案，并如实供述了上述事实。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从徐俊浩处扣押卷烟27465条、手机3部（2部苹果、1部蓝色直板手机）、面包车1辆（粤Ｄ×××××）等物品；从欧业涨处扣押别克商务车1辆（粤Ｕ×××××）、手机1部（苹果ＸＳ）等物品；从徐少如处扣押人民币221760.5元，账本4本、手机3部（3部苹果手机）等物品；从欧敏锐处扣押苹果手机1部、大众ｐｏｌｏ轿车一辆（粤Ｕ×××××）等物品；从欧作旺处扣押手机3部（一部黑色苹果、一部灰色苹果、蓝色ＹＡＮＧＫＥ）、凯美瑞轿车1辆（车牌号为桂Ｐ×××××）等物品；从徐书勤处扣押手机2部（苹果智能手机）等物品；从欧洁茵处扣押人民币658759元、账本1本、苹果6Ｓ手机1部等物品。 2.户籍证明，证实被告人徐俊浩、欧业涨、欧作旺、欧敏锐、欧洁茵、徐书勤、徐少如、李炳坤的身份情况。 3.到案经过，证实被告人徐俊浩、欧业涨、欧作旺、欧敏锐、欧洁茵、徐书勤、徐少如、李炳坤的到案情况。 4.协查复函，证实经广东省烟草专卖局查询，徐书勤、欧敏锐、欧业涨、徐少如、徐俊浩、欧洁茵、欧作旺、陈某3、李炳坤等人均无《烟草专卖零售许可证》。 5.证人黄某1的证言、辨认笔录及照片，证实黄某1经营杂货店期间，曾在微信名为“小星星”的陈某3处多次购买香烟用于零售，黄某1通过微信联系陈某3购烟，其使用微信、银行转账、现金等方式将烟款支付给陈某3或送烟的人。 6.证人林某1的证言，证实2019年3月4日,林某1受“三哥”雇佣，在明知车上是香烟的情况下，与其弟弟林某2从广西防城港市高速路口驾驶一辆广州牌照的长安面包车至广东汕头市。林某1用车上的一部手机给尾号4434的号码打了电话，后双方约在汕头市月蒲收费站外接头，林某1驾驶面包车跟随对方的一面包车至一类似拆迁房的地方停车，对方将林某1二人驾驶的面包车开走，林某1、林某2驾驶对方的面包车去吃饭时被公安人员查获。 7.证人林某2的证言，证实的内容与林某1证实的基本一致。 8.证人朱某的证言，证实朱某曾将自己的一张农业银行卡给其儿子陈某3使用，陈某3未归还。 9.证人陈某1的证言，证实陈某1曾在其弟弟陈某3的要求下，多次使用自己的银行卡和资金向他人转账，且陈某1问过陈某3为何收款方是英文名，陈某3表示无需过问。还证实陈某3的微信昵称叫“小星星”。 10.被告人徐俊浩的供述，证实徐俊浩于2018年10月26日左右加入陈某3贩卖烟草团伙，其妻子徐少如同时加入。徐俊浩根据陈某3的安排负责在高速路口接送香烟的车辆并至仓库卸货，后将收货数量告知陈某3。还证实他们中陈某3是老板，负责联系买卖香烟，徐少如负责记账及支付、收取烟款，欧洁茵负责记录仓库存放烟草的数量、品种等，欧业涨、欧作旺、李炳坤与徐俊浩一同负责接货、卸货，徐书勤、欧敏锐负责按照陈某3吩咐送烟给购烟人。欧业涨、欧洁茵在其参与团伙时已经在了，即欧业涨、欧洁茵于2018年10月26日左右参与团伙；欧敏锐在他之前，欧作旺在他之后，前后不超过1个月；李炳坤春节就退出分了12万元。他共计得了5万元，徐少如领了1.5万元工资。徐少如负责记账，他们拿现金是陈某3在掌握。他和欧作旺都有一个小手机是陈某3配的，平时不使用，陈陈某3将号码给卖烟的人，他们接货是两个人两台车，观察有无人跟踪。陈某3答应给他们占股，陈某3占4股、他和李炳坤、徐书勤、欧作旺、欧敏锐、欧业涨各占1股。 11.被告人徐少如的供述，证实徐少如于2018年10月加入团伙（账本开始记录时间为10月26日），根据陈某3的安排，徐少如在该团伙中负责记账、转购烟款等工作。经其计算，账本中记录购烟共计1,700余万元，售烟共计1,600余万元。她证实有四张银行卡用于倒卖卷烟，被查扣的80余万元现金均是烟款。其他证实内容与徐俊浩证实的基本一致。 12.被告人徐书勤的供述，证实徐书勤于2018年9月受陈某3邀约加入贩烟团伙，在团伙中与欧敏锐负责卖烟、收取现金烟款，并将现金交给徐少如。其他证实内容与徐俊浩证实的基本一致。 13.被告人欧作旺的供述，证实欧作旺于2018年12月底参与陈某3团伙贩卖烟草，其在团伙中主要分工是根据陈某3在高速路口接送烟车至仓库。在2019年春节前，陈某3通过弟弟欧敏锐给欧作旺4万元，并承诺分一成股份给欧作旺。其他证实内容与徐俊浩证实的基本一致。 14.被告人欧业涨的供述，证实欧业涨于2018年11月左右加入贩烟团伙，在团伙中负责与徐俊浩一起接货至仓库，并卸货。欧洁茵领取了1.5万元工资。其他证实内容与徐俊浩证实的基本一致。 15.被告人欧敏锐的供述，证实欧敏锐于2018年10月左右在陈某3邀约下加入贩烟团伙，欧敏锐负责给购烟人送烟。至案发，欧敏锐获利近4万元。其他证实内容与徐俊浩证实的基本一致。 16.被告人欧洁茵的供述，证实欧洁茵与其丈夫欧业涨于2018年11月初加入贩烟团伙,欧洁茵负责记录所贩卖烟草进出库情况，欧业涨负责接货。欧洁茵每月从陈某3处领取5000元工资，领取了3个月。其他证实内容与徐俊浩证实的基本一致。 17.被告人李炳坤的供述，证实李炳坤于2018年10月中旬加入陈某3贩烟团伙，于2018年12月下旬退出，其在团伙中与徐俊浩、欧业涨、欧作旺一起负责接运烟车辆至仓库、卸货等。至退出时，李炳坤分红18万元（实际拿到12万元，另6万元因欠款抵扣）。其他证实内容与徐俊浩证实的基本一致。 18.辨认笔录及照片，证实参与本笔事实的被告人之间能够互相辨认，徐俊浩能辨认运输香烟的司机林某1。 19.现场勘验笔录及照片，证实公安人员对广东省汕头市金平区用于存放烟草的仓库情况。 20.账本、鉴定意见，经四川明正司法鉴定所鉴定，陈某3、徐俊浩、徐少如等人非法购买卷烟金额共计17,714,475元,销售卷烟金额共计14,426,231元，查扣卷烟金额为3,942,193.20元。 21.审计报告，证实经四川圣源会计师有限责任公司审计了被告人徐少如等人用于贩卖烟草的四个银行账户的资金流向。 二、2018年6月至2019年3月，被告人郭志红未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售，郭志红已购卷烟约12.7万条（共计2,540万支）。另查获郭志红尚未销售的卷烟共计1,660条。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员从被告人郭志红处扣押卷烟1,660条、OPPO手机1部、人民币8,878元。 2.户籍证明、到案经过，证实被告人郭志红的个人身份及到案情况。 3.刑事判决书、释放证明，证实郭志红的前科情况。 4.证明材料，证实经广西壮族自治区烟草专卖局查询，郭志红无《烟草专卖零售许可证》。 5.证人李某1的证言、辨认笔录及照片，证实李某1、高某夫妻在经营商店过程中，向一东北男子（经辨认系郭志红）购买香烟再次销售，李某1曾两次到郭志红指定地点接货。期间，李某1、高某向郭志红购买约500余条香烟。 6.证人高某的证言、辨认笔录及照片,证实2018年7、8月份开始，高某向东北男子郭志红及其妹妹郭金会共计购买了30028元的香烟用于再次出售。高某以微信转账或扫二维码的方式支付烟款。还证实郭志红使用的微信号和昵称。 7.证人马某的证言，证实2019年2月开始，马某多次在东北男子手中购买香烟用于再次销售，共计约24000余元货款付至昵称为“多多乐生活超市”的微信账号中。 8.证人王某1的证言、辨认笔录及照片，证实2018年5月至2019年2月，王某1从东北男子（郭志红）处购买共计26300元的香烟用于再次出售，王某1使用其微信将烟款转至“多多乐生活超市”的微信账号。还证实在一次接收香烟过程中，郭志红介绍身边女子是其妹妹，也在卖烟，表示以后可找其妹妹买烟。 9.证人李某2的证言、辨认笔录及照片，证实李某2于2018年7月左右开始在一东北男子（郭志红）处购买香烟再次销售,至2019年3月,共购买15件左右,李某2通过其昵称为“芳芳诚招代理”的微信账号购烟并支付烟款，共计付款15000元左右。还证实郭志红的妹妹郭金会也多次给其送烟。郭志红的微信昵称是“柳嫩花鲜空灵妙音”。 10.证人裴某的证言、辨认笔录及照片，证实裴某与杨某系客运公司桂Ｐ×××××客车的乘务员与司机，两人从2018年12月开始，帮郭志红、郭金会从东兴市拉越南香烟到南宁市，共计运了300余件香烟，一箱香烟60元运费，两人平分。他们称呼郭志红叫“125”，郭金会叫“小会”。两人需要运香烟就打电话联系他们，他们车停好后，东兴市送烟的人就联系他们说是“125”要拿货，他们就等送烟的人上货，当车到达南宁市，他们就把香烟交给郭志红、郭金会。辨认出送货人是周杰、苏祖宁。 11.证人杨某的证言、辨认笔录及照片,证实的内容与裴某证实的一致。 12.证人许某1的证言、辨认笔录及照片，证实许某1是客运公司桂Ａ×××××客车司机，从2018年11月至2019年1月底给郭志红、郭金会拉香烟，共运输了200箱左右香烟。还证实送烟到其车上的是苏祖宁、周杰。 13.证人刘某1的证言，证实他是郭金会的男友，有时帮郭金会接货交给郭志红，他看见郭志红开一辆黑色带货箱的三轮车去接货，也有人在郭志红处取卷烟。 14.被告人李凯的供述、辨认笔录及照片，证实2018年12月开始，李凯从郭志红处购买香烟用于再次出售。李凯使用快递方式将香烟给购烟人，并通过其微信收取烟款。 15.同案犯苏祖宁的供述，证实苏祖宁在明知是香烟的情况下，使用面包车为“阿欢”、“阿荷”、“南宁老板”（郭志红）运输香烟，每件运费20元。其中，为郭志红运输香烟1,786件，收取运费35,000余元。上述运费均使用其微信收取。 16.被告人周杰的供述，证实周杰在明知是香烟的情况下，使用两轮或三轮摩托车为“阿欢”、“宏飞”（郭志红）运输香烟，每件运费20元。从2018年9月，周杰为郭志红运输1,157件香烟，获利23,140元。周杰通过微信收取上述运费。 17.被告人郭金会的供述,证实郭金会与郭志红在贩卖卷烟，二人在需要时互相调货，在接、送烟时互相帮助，以及郭志红使用的电话号码、微信号等。帮忙运输卷烟的客车车牌号是“20699”。 18.被告人郭志红的供述，证实郭志红承认其在没有烟草经营相关手续的情况下贩卖香烟，但对其贩卖香烟的时间、地点、参与人、金额等具体情况拒不供述。第三次供述中证实其微信号码及昵称，承认通过大巴车从东兴运烟到南宁，后他去接烟，一件烟有50条，运费每件20元。但郭志红对第三次供述笔录拒绝签字。 19.辨认笔录及照片，证实郭金会能辨认出李凯是全峰快递的老板。苏祖宁能辨认出许某1、杨某、裴某是大巴车司机。 20.马某微信提取笔录及照片、王某1提取笔录及照片、高某微信提取笔录及照片，证实公安人员从马某、王某1处提取到二人与“多多乐生活超市”的微信交易记录，共计55160元。从高某处提取其微信昵称“爱善天使～高洪”和东北男子的微信昵称“东方红”、“多多乐生活超市”以及东北男子妹妹的微信昵称“天天好心情”之间的烟款交易记录；高某与东北男子微信昵称为“勇往直前”的微信聊天记录。 21.李凯现场提取笔录及手机微信交易截图，证实2018年12月至2019年3月，李凯使用其微信（账号：xxx10465rcgvf22,昵称“二哥”）向郭志红使用的微信（昵称：“多多乐生活超市”）转款三十九次，共计86,858元。 22.郭志红与“阿欢”及周杰微信交易记录，证实郭志红通过其微信账户（昵称“勇往直前”）向“阿欢”的微信账户转款2万余元，向周杰微信的微信账户转运费共计8,660元。 23.周杰提取笔录及微信交易记录，根据周杰供述“宏飞”（郭志红）曾使用3个微信向其支付运输香烟的运费，昵称分别为“勇往直前”、“东方红”、“软件大全一键转发秒抢总代理”的三个微信，民警对周杰手机微信账单中与上述3个微信的交易账单详情逐一截屏提取。该部分微信交易记录证实的内容与周杰供述的一致。其中，2018年5月开始，郭志红昵称为“软件大全一键转发秒抢总代理”的微信账号向周杰转运费共计3,200元；昵称为“勇往直前”的微信账号向周杰转款运费共计8,660元；昵称为“东方红”的微信账号向周杰转款运费11,280元。上述微信账户共计转款运费23,140元。 24.电子证物检查工作记录、郭志红微信记录统计及原始数据，证实公安机关根据郭志红微信聊天、交易原始数据及周杰、苏祖宁等人的供述，对郭志红使用其微信（昵称“柳嫩花鲜空灵妙音”）与苏祖宁商谈运烟事宜及转运烟款给苏祖宁的多个微信账户的情况进行了统计。记录显示，2018年11月初至2019年2月底，（1）郭志红与苏祖宁使用的微信（昵称“缘”，曾用微信昵称“源源”，微信号码：×××）中体现出运输香烟1129件，该微信收到运费17500元；（2）郭志红与苏祖宁使用的微信（昵称“宁哥”）中体现出运输香烟279件，苏祖宁该微信收到运输款3600元；（3）郭志红与苏祖宁使用的微信（昵称“阿朵”，微信号码：×××）中体现出运输香烟378件，苏祖宁该微信收到运输款6560元。微信记录中体现运输香烟共计1786件，苏祖宁收取运费27660元。 郭志红微信（昵称：柳嫩花鲜空灵妙音）与周杰微信（昵称“同十木灬”，账号：Zjj329148840）记录，2019年2月25日至2月28日，共运输香烟43件，周杰收到运费860元。 郭志红微信号（账号：wxidw3ibtlanrz2v22，昵称“柳嫩花鲜空灵妙音”）体现出，2018年11月至2019年3月初，郭志红向不同购烟人推销香烟，出售不同品类、数量的香烟共计15,402条，以微信转账、扫二维码、现金支付等形式收取烟款共计486,005元。 郭志红微信号（账号：ｃ156××××7818，昵称“勇往直前”）中有大量其购买香烟时与上家商谈价格、运输等事宜的内容，包括语音、文字等信息，时间为2018年6月至2019年3月。 郭志红微信号（账号：ｃ156××××7818，昵称：勇往直前）中，有与郭金会使用的微信号（账号：ｘｉａｏｈｕｉ2780,昵称“小会”）商谈贩卖烟草的相关内容，且起始时间为2018年12月。 郭志红的微信号（账号：ｃ156××××7818，昵称：勇往直前）中还记录了其于2018年6月至2019年3月向多人贩卖香烟、收取烟款的情况，包括证人李某2（账号：xxx4ｉｒｊｊｅｉｐｘ14ｅ11，昵称“芳芳诚招代理”）等人。 郭志红的微信号（账号：ｃ156××××7818，昵称：勇往直前）中还记录了2018年7月开始，郭志红安排周杰（账号：xxx329148840，昵称“同十木灬”）运烟、让周杰转交货款、向周杰支付运费等情况。该部分微信聊天记录证实，周杰从2018年7月开始就在帮助郭志红运输香烟，且周杰对所运输香烟的品类很熟悉，郭志红也在明确指示周杰运烟的地点、品类等。 25.现场勘验笔录及照片,证实公安机关勘验现场的情况。 三、2018年12月至2019年3月，被告人郭金会未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售他人，已销售金额共计15万余元。另查获郭金会尚未销售的卷烟共计270.2条。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从郭金会处扣押卷烟共计270.2条、VIVO手机1部。 2.户籍信息、到案经过，证实被告人郭金会的个人身份及到案情况。 3.证明材料，证实经广西壮族自治区烟草专卖局查询，郭金会无《烟草专卖零售许可证》。 4.郭某、许某2被查扣香烟相关文书，证实公安机关于2019年2月25日从郭某、许某2扣押香烟的情况。 5.证人刘某1的证言，证实刘某1系郭金会男友，其知道郭金会在贩烟，所贩烟草是从越南人处购买，刘某1多次帮助郭金会运输香烟。公安人员从郭金会母亲住的房间查获了卷烟。 6.证人郭某的证言，证实2019年1月开始，郭某从其妹妹郭金会处购得1000余条香烟再次出售，购烟价格约50元每条，以55元的价格卖出。郭金会以邮寄方式将香烟给郭某，郭某以农行或工行转款方式向郭金会支付烟款。郭某售烟获利1万余元。 7.证人许某2的证言，证实2019年初开始，许某2从郭金会处购买香烟用于再次销售，每条香烟55元，许某2共支付给郭金会71650元。郭金会以邮寄方式将香烟给许某2。 8.证人乔某的证言，证实乔某是许某2丈夫，许某2从郭金会处购买香烟用于销售的情况与许某2证实的一致。 9.证人裴某、杨某、许某1的证言、辨认笔录及照片，证实郭志红、郭金会通过客车从东兴市拉越南香烟到南宁市的情况。 10.被告人郭金会的供述，证实郭金会于2019年2月开始贩卖香烟，其从越南人手中购买香烟后，从广西东兴市运至南宁市，再从南宁市以快递方式卖给郭某、许某2等人，其中卖给郭某7万余元（其中有1.5万元是因为郭金会欠郭某的钱，就用香烟抵账了），卖给许某2人民币7万余元。郭金会供述其未与郭志红共同贩卖，只是二人在需要时互相调货，在接、送烟时互相帮助。 11.郭某、许某2等人微信记录，证实郭某使用的微信账号中有大量与郭金会使用的微信账号，就郭金会贩卖香烟给郭某的语音交流内容，包括郭金会告知发货时间、品类、数量、要求支付货款等。许某2使用的微信账号于2019年1月至2月向郭金会使用的微信账号多次转账，共计51850元。 12.现场勘验笔录及照片,证实公安机关勘验现场的情况。 四、2018年12月至2019年3月，被告人李凯未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售，已销售金额共计144,261元。另查获李凯尚未销售的卷烟共计188条。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员从李凯处扣押卷烟188条、honor手机1部。 2.户籍证明，证实被告人李凯的身份情况。 3.到案经过，证实被告人李凯的到案情况。 4.证明材料，证实经广西壮族自治区烟草专卖局查询，李凯无《烟草专卖零售许可证》。 5.证人夏某的证言、辨认笔录及照片，证实夏某于2018年12月多次在“二叔”（李凯）处购买香烟用于再次销售。期间夏某共购买约40条左右香烟，支付烟款3000元左右。夏某另证实看到李凯的全峰快递店内有香烟，也通过快递邮寄香烟。 6.被告人李凯的供述,证实2018年12月开始，李凯从郭志红处购买香烟用于再次出售。李凯使用快递方式将香烟给购烟人，并通过其微信收取烟款。经计算，李凯共向他人贩卖约14万余元的香烟。案发时，现场查获的188条香烟是李凯尚未卖出去的，另一整件是郭金会的。他和郭志红没有其他经济往来，他将购买香烟的款通过郭的昵称为“多多乐生活超市”的微信付款。2018年12月至2019年3月，他共计向“多多乐生活超市”付款84,098元。 7.提取笔录及手机微信交易截图，证实2018年10月至2019年3月，李凯多次通过微信在网上进行卷烟的贩卖，并通过微信收取烟款共计144,261元。 8.辨认笔录及照片，证实李凯能辨认出郭志红和郭金会。 五、2018年6月至2019年3月，被告人周杰、苏祖宁（在逃）明知郭志红在未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品的情况下，受郭志红安排运输香烟收取运费，且帮助郭志红储藏香烟、与下家联系贩烟事宜等。周杰为郭志红运输卷烟57,850条，获利23,140元；苏祖宁为郭志红运输卷烟89,300条，获利27,660元。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证的下列证据证实： 1.扣押决定书、扣押物品清单，证实公安人员扣押周杰蓝色OPPO手机一部。 2.户籍信息,证实被告人周杰、苏祖宁的身份情况。 3.到案经过，证实被告人周杰、苏祖宁的到案情况。 4.证明材料，证实经广西壮族自治区烟草专卖局查询，苏祖宁、周杰无《烟草专卖零售许可证》。 5.被告人周杰的供述，证实被告人周杰在明知是香烟的情况下，使用两轮或三轮摩托车为“阿欢”、“宏飞”（郭志红）运输香烟，每件运费20元。从2018年9月，周杰为郭志红运输1,157件香烟，获利23,140元；为“阿欢”运输香烟获利35,000余元。周杰通过微信收取上述运费。他通过客车司机介绍认识郭志红，没有见过面只是电话联系，外号“宏飞”，微信昵称“柳嫩花鲜空灵妙音”。帮“宏飞”送一件烟50条20元。 6.同案犯苏祖宁的供述，证实苏祖宁在明知是香烟的情况下，使用面包车为“阿欢”、“阿荷”、“南宁老板”（郭志红）运输香烟，每件运费20元。其中，为郭志红运输香烟1,786件，收取运费35,000余元；为“阿欢”运输香烟70余件，收取运费1,400余元；为“阿荷”运输香烟900余件，收取运费19,000余元。上述运费均使用其微信收取。 7.辨认笔录及照片，证实裴某、许某1、杨某均能辨认周杰、苏祖宁是帮郭志红、郭金会送卷烟的人。苏祖宁辨认出许某1就是其称呼为“125”的男老板叫其联系运输香烟的大巴车司机之一；辨认出裴某就是大巴车司机跟车人；辨认出杨某就是其称呼为“125”的男老板叫其联系运送香烟的大巴车司机。 8.电子证物检查工作记录、周杰提取笔录及微信交易记录，证实周杰为郭志红运输卷烟57,850条，获利23,140元；苏祖宁为郭志红运输卷烟89,300条，获利27,660元。 六、2018年10月至2019年3月，被告人廖海君未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟再销售给米浩阳等人，贩卖卷烟金额共计7万余元。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员从廖海君处扣押手机两部（一部苹果ＸＲ、一部苹果6Ｓ），沃尔沃牌黑色轿车一台（车牌号桂Ａ×××××）。 2.户籍证明，证实被告人廖海君的身份情况。 3.到案经过，证实被告人廖海君的到案情况。 4.证明材料，经广西壮族自治区烟草专卖局查询，廖海君无《烟草专卖零售许可证》。 5.辨认笔录及照片，证实廖海君能辨认出米浩阳就是在其处购买过7万余元香烟的男子；辨认出黄某2就是米浩阳的女朋友，陈某2就是和黄某2在一起的女子。米浩阳能辨认出廖海君是找其买烟的人。 6.证人黄某2、陈某2的证言，证实米浩阳向廖海君买烟的情况。 7.被告人米浩阳的供述，证实米浩阳于2018年6月开始贩卖香烟，米浩阳在越南人或廖海君处购买香烟，通过微信等方式再次销售给高利峰等人，经其确认已贩卖香烟金额为43,814元。在米浩阳仓库查获的1,971.6条香烟大部分是从廖海君处购得，小部分从越南人处购得。米浩阳从廖海君处总共购得香烟的金额是7万余元。 8.被告人廖海君的供述，证实廖海君于2018年10月底至2019年3月，四次贩卖香烟给米浩阳共计2,000余条，金额共计7万余元，廖海君以现金或微信转账的方式收取烟款。 9.廖海君与米浩阳微信交易记录，证实廖海君的微信与米浩阳的微信转账交易记录，与二人供述的转账记录基本一致。 七、2018年9月至2019年3月，被告人米浩阳未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从廖海君等人处购进卷烟后再次销售给高利峰等人，米浩阳已销售卷烟金额共计43,814元，被查扣尚未销售的卷烟共计1,971.6条（394,320支）。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员从米浩阳处扣押香烟1971.6条、丰田皇冠黑色轿车一台（车牌桂Ｐ×××××）等物品。 2.户籍证明，证实被告人廖海君的身份情况。 3.到案经过，证实被告人米浩阳的到案情况。 4.证明材料，证实经广西壮族自治区烟草专卖局查询，米浩阳无《烟草专卖零售许可证》。 5.证人黄某2的证言，证实米浩阳从2018年8月份开始贩卖香烟，所贩卖香烟是从越南人手中购买，再以快递方式将香烟给下家，另外米浩阳从廖海君手中多次购买香烟。 6.证人陈某2的证言，证实陈某2于2019年3月开始帮助米浩阳贩卖香烟，主要负责包装香烟，陈某2在2019年3月曾看见廖海君与米浩阳交易香烟，后米浩阳将所购得的香烟拉回了仓库。 7.证人王某2的证言，证实王某2在2018年9月左右通过微信向账号为“Ａ2018ＫＴＭ”的人（米浩阳）购买了香烟，对方微信朋友圈中有很多香烟的图片，期间王某2向对方买了30多条香烟，对方通过快递将香烟给王某2，王某2通过微信共支付给对方7620元烟款。 8.证人杜某的证言，证实杜某于2018年4月至2019年4月，通过微信向微信账号为“ＫＴＭ505”的人（米浩阳）购买了香烟,期间杜某通过其微信向对方支付了共计15055元烟款。 9.被告人廖海君的供述，证实廖海君于2018年10月底至2019年3月，四次贩卖香烟给米浩阳共计7万余元，廖海君以现金或微信转账的方式收取烟款。 10.被告人米浩阳的供述，证实米浩阳于2018年6月开始贩卖香烟，米浩阳在越南人或廖海君处购买香烟，通过微信等方式再次销售给高利峰等人，经其确认已贩卖香烟金额为43,814元。在米浩阳仓库查获的1,971.6条香烟大部分是从廖海君处购得，小部分从越南人处购得。米浩阳从廖海君处总共购得香烟的金额是7万余元。米浩阳承认被查获的香烟均是用于贩卖。 11.辨认笔录及照片，证实米浩阳能辨认廖海君；陈某2、黄某2能辨认廖海君。 12.微信交易记录，证实廖海君的微信与米浩阳的微信转账交易记录，与二人供述的转账记录基本一致。 八、2018年初至2019年4月，被告人高利峰、赵红日未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售。高利峰已销售卷烟金额共计394,629元，赵红日伙同高利峰销售卷烟数量为3,491条（共计698,200支）。另高利峰、赵红日被查扣尚未销售的卷烟共计420.7条。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员从高利峰处扣押手机两部（ＶＯＶＩ手机一部、ＴＯＵＣＨ手机一部）、车辆一台（牌照粤Ｑ×××××）；从赵红日处扣押香烟共计420.7条、快递单44张、手机2部。 2.户籍信息，证实被告人高利峰、赵红日的身份情况。 3.到案经过，证实被告人高利峰、赵红日的到案情况。 4.证明材料，证实经广西壮族自治区烟草专卖局查询，高利峰、赵红日无《烟草专卖零售许可证》。 5.被告人米浩阳的供述，证实从2018年10月开始贩卖卷烟给高利峰，高利峰的老婆通过支付宝支付烟款。 6.被告人高利峰的供述，证实高利峰于2018年4月份开始贩卖香烟。高利峰从越南人处购进香烟，再通过微信将香烟卖出。高利峰对其贩卖香烟的上家和下家进行了确认。经统计，高利峰已售出的香烟金额共计394,629元。他负责微信卖烟，赵红日负责进货，然后他将接到的单号给赵喊赵发货。赵红日从2019年春节后开始去进卷烟后贩卖。 7.被告人赵红日的供述，证实的内容与高利峰证实的基本一致。 8.高利峰微信交易记录，证实高利峰已销售卷烟金额共计394,629元，赵红日伙同高利峰销售卷烟数量为3,491条（共计698,200支）。 9.从赵红日处扣押的快递单，证实赵红日邮寄卷烟的情况。 九、2017年5月至2018年9月，被告人吴小红未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，从他人处购进卷烟后再次销售，吴小红购进香烟用于销售的金额共计103,337元。另吴小红被查扣尚未销售的卷烟共计173.1条。 上述事实，有公诉机关出示并经庭审质证、认证的下列证据证实： 1.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安人员从吴小红处扣押卷烟163.4条。 2.搜查笔录、登记保存清单，证实2018年9月4日，民警对吴小红的婆婆妈史某3的住宅进行搜查，查获卷烟10.7条。 3.报案材料、受案登记表、案件线索移送的情况说明及案件移送函，证实2018年9月4日，攀枝花市东区烟草专卖局向公安机关报称，发现吴小红从2017年3月至今在网上通过微信卖烟草。 4.户籍证明，证实被告人吴小红的身份情况。 5.到案经过，证实被告人吴小红的到案情况。 6.证明材料，证实经攀枝花市东区烟草专卖局查询，吴小红、史某1、史某2、庄某均无《烟草专卖零售许可证》。 7.证人庄某的证言，证实庄某是吴小红丈夫，吴小红（吴欣芮）在2018年4月他们结婚开始就在通过微信贩卖香烟给身边的朋友。吴小红所贩卖香烟是通过网上找的买烟的人从多地寄过来的，收货地址是他家公园大地小区、其母亲阳光家园小区、其小姨阳城龙庭小区。案发当日，他回家看到警察找到他家，警察对其家中进行了搜查。他们及其亲戚都没有卖烟草的证件。还证实了吴小红的微信号，有一个卖烟草的群，吴小红通过微信朋友圈发卖烟草的照片和文字。吴小红大概2017年3月开始在网上卖烟。 8.证人史某1的证言，证实她是吴小红的婆婆妈。吴小红在贩卖香烟，史某1曾帮吴小红收取过香烟包裹。2017年3月吴小红在微信朋友圈发了卖烟草的广告。 9.证人史某2的证言，证实她是庄某的小姨。吴小红在贩卖香烟，她曾帮吴小红接收香烟包裹。 10.证人冉某的证言，证实冉某在2018年5月至6月两次通过微信在“吴昕芮”（吴小红）处购买香烟，冉某通过微信共支付500元烟款。 11.证人吕某的证言，证实吕某于2017年底至2018年多次通过微信在昵称为“吴昕芮”的人（吴小红）处购买香烟，吕某支付烟款2，270元。 12.证人侯某的证言，证实侯某于2017年9月左右两次在微信昵称为“吴昕芮”的女子（吴小红）处购买香烟，第一次支付烟款380元，第二次因香烟质量问题退货，未支付烟款。 13.证人郑某的证言，证实郑某于2018年多次在昵称为“吴昕芮”的人（吴小红）处购买香烟，通过微信共支付烟款1，740元。 14.证人代某的证言，证实代某于2017年底通过微信在昵称为“吴昕芮”的人（吴小红）处购买香烟，吴小红均是将香烟送到南山花园小区门口交给代某，期间代某共支付烟款1550元。 15.证人刘某2的证言，证实2018年3月开始，刘某2通过微信贩卖香烟，其从高利峰、“越南人”等人处购进香烟，2018年下半年再通过微信卖给吴小红等人。 16.被告人吴小红的供述，证实她2017年初加了卖烟的微信朋友，从2017年3月开始在网上展示卖家的烟，5月开始在微信上贩卖香烟，通过微信转给卖家的钱。卖烟是收取的现金和微信支付的。吴小红通过其两个微信账号购买香烟后再次贩卖，共计向上家购买103337元的香烟。她知道卖烟要有烟草经营许可证，买烟要从烟草公司。郑某等人在她处买烟。 17.吴小红微信卖烟截图，证实吴小红在微信朋友圈晒出的卷烟情况。 18.辨认现场笔录及照片，证实吴小红辨认出攀枝花市仁和区攀枝花大道南段812号22栋1单元房间客厅电视柜就是其囤烟的地方；辨认出攀枝花市东区新源路566号3栋1单元房间卧室地板上就是其囤烟的地方。 19.吴小红买卖香烟微信转账记录，证实吴小红向上家支付烟款共计112,486元，上家退回9,148.88元。 本院认为，被告人徐俊浩、欧业涨、徐少如、欧敏锐、欧作旺、徐书勤、欧洁茵、李炳坤、郭志红、郭金会、李凯、周杰、米浩阳、高利峰、廖海君、赵红日、吴小红等人违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，其行为均构成非法经营罪，其中被告人徐俊浩、欧业涨、徐少如、欧敏锐、欧作旺、徐书勤、欧洁茵、李炳坤、郭志红、高利峰属于情节特别严重，其他被告人属于情节严重。公诉机关指控十八名被告人犯罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人郭志红、李凯是累犯，依法应从重处罚；被告人李炳坤具有自首情节，依法予以减轻处罚；被告人徐俊浩、欧业涨、徐少如、欧敏锐、欧作旺、徐书勤、欧洁茵、郭金会、李凯、周杰、米浩阳、廖海君、高利峰、赵红日、吴小红归案后能如实供述，依法对上述被告人从轻处罚；被告人徐俊浩、欧业涨、徐少如、欧敏锐、欧作旺、徐书勤、欧洁茵、李炳坤、周杰、赵红日是从犯，依法对上述被告人从轻或减轻处罚；被告人徐少如、李炳坤、高利峰、赵红日、周杰、廖海君、米浩阳、吴小红自愿认罪认罚，依法对上述被告人从轻处罚。 对于被告人徐俊浩、欧敏锐、欧作旺的辩护人提出公诉机关指控他们犯罪的金额有误，经查，公诉机关指控他们犯罪的金额，有被告人供述、鉴定意见、账本等证据证实，且相互印证，因此该辩护意见本院不予采纳。 对于被告人欧业涨、徐少如、欧敏锐、欧作旺、徐书勤、欧洁茵、李炳坤的辩护人提出他们是从犯的辩护意见，经查，被告人徐俊浩、欧业涨、徐少如、欧敏锐、欧作旺、徐书勤、欧洁茵、李炳坤受陈某3的安排参与非法经营，在共同犯罪中起次要作用，因此该辩护意见本院予以采纳。 对于欧敏锐、欧作旺的辩护人提出查获的卷烟属于犯罪未遂的辩护意见属实，本院予以采纳。 对于被告人高利峰的辩护人提出公诉机关指控高利峰犯罪的金额有误的辩护意见，经查，公诉机关指控高利峰犯罪的金额有被告人高利峰的供述、微信交易记录予以证实，且相互印证，因此该辩护意见本院不予采纳。 对于被告人李凯、吴小红的辩护人提出二人是从犯的辩护意见，经查，李凯、吴小红各自非法经营卷烟，与他人不构成共同犯罪，因此该辩护意见本院不予采纳。 对于被告人吴小红的辩护人提出吴小红有自首情节的辩护意见，经查，公安机关经初查掌握了吴小红非法经营卷烟的线索，后到其住处将其抓获，并当场查获了卷烟，其行为不符合自首的条件，因此该辩护意见本院不予采纳。 对于被告人赵红日、周杰的辩护人提出他们是从犯的辩护意见，与本院审理查明的事实一致，因此该辩护意见本院予以采纳。 对于被告人郭志红的辩护人提出郭志红有坦白情节的辩护意见；被告人郭志红、高利峰的辩护人提出二人非法经营卷烟的行为不属于情节特别严重的辩护意见，上述辩护意见与本院审理查明的事实不符，因此该辩护意见本院不予采纳。 对于被告人郭志红的辩护人提出公诉机关指控郭志红犯罪的金额有误的辩护意见，经查，公诉机关指控郭志红犯罪的金额，有郭金会、周杰、苏祖宁、李凯、杨某等人的证实，且与微信聊天、微信交易记录相互印证，因此该辩护意见本院不予采纳。 对于被告人欧业涨的辩护人提出扣押的车辆应当返还的辩护意见；被告人廖海君的辩护人提出扣押的财产应当返还的辩护意见；被告人米浩阳的辩护人提出扣押的车辆应当返还的辩护意见。本院认为，公安机关扣押的卷烟属于赃物，依法应予以没收；公安机关扣押的手机属于证物，依法由公安机关处理；公安机关扣押的车辆不属于供犯罪所用的本人财物，依法由公安机关处理。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第二十三条，第六十七条第一、三款，第六十五条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人徐俊浩犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月24日起至2026年2月23日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 二、被告人欧业涨犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2024年9月5日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 三、被告人欧敏锐犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2024年9月5日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 四、被告人徐书勤犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月6日起至2024年9月5日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 五、被告人郭志红犯非法经营罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2024年9月4日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 六、被告人欧作旺犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2024年3月6日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 七、被告人高利峰犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2024年4月17日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 八、被告人李炳坤犯非法经营罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日起至2023年8月11日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 九、被告人郭金会犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2022年5月4日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 十、被告人徐少如犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 十一、被告人欧洁茵犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 十二、被告人李凯犯非法经营罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2021年5月4日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 十三、被告人廖海君犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 十四、被告人赵红日犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 十五、被告人周杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月5日起至2020年9月4日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 十六、被告人米浩阳犯非法经营罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月22日起至2020年9月21日止。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 十七、被告人吴小红犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效后三日内向本院缴纳）； 十八、对公安机关扣押的卷烟32,148.6条、赃款人民币889,397.50元，予以没收； 十九、对公安机关冻结的被告人徐俊浩等人用于非法经营卷烟的账号（连少虹中国工商银行尾号为6860的账号、欧映芬广发银行股份有限公司汕头外马支行尾号为7003的账号、余卓琼中国农业银行尾号为3273的账号、徐少如中国工商银行尾号为1734的账号、陈某3中国工商银行尾号为3359的账号、朱某中国建设银行尾号为5988的账号、王生中国农业银行尾号为4978的账号、陈吉流中国农业银行尾号为2572的账号、陈余权中国农业银行尾号为4577的账号）上的全部款项，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省攀枝花市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  程 渝 审 判 员  徐坤林 人民陪审员  赵新兰 二〇二〇年八月二十六日 法官 助理  杨会茗 书 记 员  何伟炘 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 …… …… 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。