河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初283号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李晶，男，1984年12月10日出生于河南省沁阳市，汉族，本科文化程度，无业，户籍地河南省沁阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，同年12月10日被逮捕。辩护人张宇，河南许都律师事务所律师。被告人申某，曾用名申芳芳，男，1979年3月8日出生于河南省沈丘县，汉族，专科文化程度，无业，户籍地郑州市管城回族区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月23日被郑州市公安局丰产路分局刑事拘留，2020年1月1日被逮捕，同年5月15日被取保候审。辩护人仝明霞、李森，河南大周律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕803号起诉书指控被告人李晶、申某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员孟晓出庭支持公诉，被告人李晶及其辩护人张宇、被告人申某及其辩护人仝明霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2018年5月，被告人申某与被告人李晶共谋，由被告人申某冒充河南牧业经济学院后勤和国有资产管理处的领导，同被告人李晶共同以租赁仓库的名义在郑州市金水区河南牧业经济学院北林校区内骗取被害人李晶的钱款。其中，被告人李晶、申某以意向金、订金等名义共同骗取40万元；被告人李晶以活动经费的名义骗取80万元；被告人申某以好处费的名义骗取10万元。案发前，被告人李晶与被告人申某共同退出32万元，申某退出个人骗取的10万元。案发后，被告人李晶退出68万元，被告人申某退出20万元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人李晶、申某的供述，被害人李晶的陈述，证人胡某、程某的证言，转账记录，租赁合同，微信聊天记录截图，受案、到案经过，户籍证明等证据，认为被告人李晶、申某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究二被告人刑事责任。被告人李晶、申某系自首，且申某自愿认罪认罚，建议对申某判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人李晶、申某对公诉机关指控的事实及证据均无异议，并自愿认罪认罚。被告人李晶的辩护人辩护称，李晶系自首，且退赃，请求对其从轻处罚。被告人申某的辩护人辩护称，申某系从犯，且系自首，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。经审理查明：2018年5月，被告人李晶、申某自称是河南牧业经济学院后勤和资产管理处副处长，以有能力将河南牧业经济学院位于中州大道连霍高速的东海润饲料厂的仓库租赁给被害人李晶用于仓储水果为由，于2019年5月9日骗取李晶在郑州市金水区河南牧业经济学院北林校区内签订租赁合同，并于5月9日、10月5日分两次收取李晶缴纳押金共计40万元；于9月19日由申某单独收取李晶好处费10万元；于9月26日由李晶单独收取好处费80万元，用于偿还个人债务、日常消费等。案发前，被告人李晶、申某共同退还被害人32万元，申某单独退还10万元。案发后，被告人李晶、申某分别退还被害人68万元、20万元，已退还全部赃款。2019年11月12日李晶经公安机关电话通知，主动到案；2019年12月22日申某主动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提供的，且经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人李晶的陈述：其系河南仟粒果香商贸有限公司法人代表。2017年12月份，其通过生意往来认识了李晶，李晶自称是河南牧业经济学院后勤职工，并说该学校在校外有个仓库可以租给其，他舅舅是那的老一。后其和李晶一起去中州大道连霍高速的东海润饲料厂那看了看仓库，其觉得可以，就问手续怎么办，李晶让其先起草个协议。2018年3月20日，李晶约其到北林路的牧业经济学院校区，介绍其认识了一个叫申某的处长，说他是牧业经济学院资产管理处的副处长，申某和其谈了具体事项。5月9日，李晶跟其说租赁的事情谈好了，让其带20万元现金过去签合同，其遂于当日到牧业经济学院李晶的办公室和李晶签了租赁合同，申某在上面盖了公章，其将20万元交于李晶。9月19日，李晶跟其说申某是具体办事的，让其拿10万元给他，其就在经三路北三环一家咖啡厅地下车库单独交给申某10万元。9月26日，李晶又说他舅舅胡某要80万元好处费，其就于9月27日取出80万元现金交给了李晶。9月30日双方签订了正式合同，其于10月5日将剩余押金20万元转给了李晶。之后其就一直等着进驻仓库，结果李晶开始以各种理由推托，让其等，到2018年12月份，其觉得时间太长了不想租了，就让李晶退钱，李晶陆续退给其32万元，说其他的钱他买房用了。一直到2019年10月份，其到牧业经济学院找到张安让书记，张书记说学校没有后勤与资产管理处这个部门，李晶和申某也不是学校职工。其意识到被骗，遂报警。2.证人胡某的证言：其系河南牧业经济学院社会服务办主任，李晶是其远房表姐的儿子，曾问其海润公司仓库是否对外出租，其说还在租赁期内，其不管这个事。后一个叫李晶的来找其，问其进驻仓库的事，并说是学校后勤与资产管理处的申处长和他签的和他，其说学校没有这个人和这个单位，他就走了。其不知道李晶以找其帮忙租赁学校仓库为名索要李晶80万元好处费的事情。3.证人程某的证言：其系河南牧业经济学院海润资产经营有限公司总经理，申某曾到其公司谈租赁其学校海润产业园区仓库的事，其告诉他需要出具经营方案，租赁期一年一签，申某知道后没有提交相关的方案，事情就不了了之了。该仓库涉及国有资产管理，需要走招投标程序，申某不是其学校职工，其学校也没有后勤与国有资产管理处这个部门。4.租赁合同、收条、银行交易明细、微信聊天记录截图等证实被告人李晶、申某虚构事实骗取被害人李晶的信任，签订租赁合同、收取钱款的事实。5.河南牧业经济学院出具的证明证实该学院未设置“后勤与国有资产管理处”，也无相关印章。6.收条、情况说明等证实：案发前，被告人李晶、申某共同退还被害人32万元，申某单独退还10万元；案发后，被告人李晶、申某分别退还被害人68万元、20万元，已退还全部赃款。7.受案、到案经过证实：2019年11月12日，被告人李晶被公安机关电话传唤，主动到案；2019年12月22日，被告人申某主动投案。8.户籍证明等材料证明了被告人李晶、申某的身份情况，及案发前均无违法犯罪记录。9.被告人李晶的供述：其和申某于2015年认识，一块做向超市销售鸡蛋的生意，其得知牧业经济学院海润饲料公司有个仓库可以出租，就和申某商量把仓库租出去，挣取中间差价。2018年初其送鸡蛋时认识了卖水果的李晶，李晶想要租这个仓库，其就和申某商量冒充学校后勤处的人和李晶签协议收钱。2018年5月份，其联系李晶到牧专创业园421房间申某租的办公室签协议，其和申某以河南牧业经济学院后勤与国有资产管理处的名义与他签了承租意向书，并收取他20万元，其和申某一人分了10万元。2018年9月，其约李晶在经三路北环路的一个咖啡馆见面，并私下向李晶要80万元好处费，李晶于9月27日给其80万元，其拿这些钱还了信用卡欠款。2018年10月份，其和申某与李晶又在创业园区421办公室签了租赁合同，李晶将剩余押金20万元也转给了其，申某承诺李晶2019年1月入驻，后李晶等得太久了不想租了，让其退钱，其陆续退了32万元，剩余的钱申某说要把合同要回来之后再退，就僵持在那了。10.被告人申某的供述：其于2001年从牧业学校毕业后从事饲料销售工作。其和李晶于2016年认识，李晶的舅舅是学校领导，2018年春节后，李晶说他可以把学校饲料厂的仓库弄过来租出去，挣钱还欠其的钱。其二人就冒充河南牧业经济学院后勤和国有资产管理处的职工和领导，由其起草了协议，和李晶签了，并收取李晶意向金20万元。后李晶私下又给其10万元，双方又签署了租赁协议，李晶交了剩余的20万元押金。后就一直等着进仓库，但李晶一直说要往后等等，李晶等了好几个月看一直弄不成，就让其二人退钱，其才知道李晶私底下还收了80万元好处费，其就把自己收的10万元退了。本院认为：被告人李晶、申某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人李晶诈骗数额特别巨大，被告人申某诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李晶、申某犯诈骗罪罪名成立。关于被告人申某的辩护人提出申某系从犯的辩护意见，经查，被告人李晶、申某经共谋后冒充河南牧业经济学院后勤职工和资产管理处副处长，虚构事实，骗取被害人李晶钱款，二被告人互相配合，共同实施犯罪行为，均系主犯，故对上述辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，“诈骗公私财物，数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人李晶诈骗数额特别巨大、被告人申某诈骗数额巨大，对二被告人依法应在上述法定量刑幅度内量刑。被告人李晶经公安机关电话传唤后到案，被告人申某犯罪以后自动投案，二被告人到案后如实供述犯罪事实，均系自首，可以减轻处罚。二被告人已退赔全部涉案赃款，且申某自愿认罪认罚，均予以从轻处罚。对二被告人的辩护人提出的相对应的辩护意见予以采纳。被告人申某犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑。根据被告人李晶、申某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条之规定，判决如下:一、被告人李晶犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月13日至2024年11月12日。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人申某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  李秀珍人民陪审员  刘文英二〇二〇年八月十一日书 记 员  刘艳清