文书内容湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0503刑初31号公诉机关宜昌市伍家岗区人民检察院。被告人刘超，男，1987年8月18日出生，汉族，专科文化，武汉永德康健康科技有限公司话务组组长，户籍所在地湖北省大悟县，住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年4月29日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。辩护人田伟伟，湖北陈守邦律师事务所律师。辩护人陈娥，湖北陈守邦律师事务所律师。被告人李逸，男，1997年2月16日出生，汉族，初中文化，武汉永德康健康科技有限公司话务组话务员，户籍所在地湖北省京山市，住湖北省武汉市汉阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月2日被宜昌市公安局伍家岗区分局刑事拘留，同年4月29日经宜昌市伍家岗区人民检察院批准逮捕，次日由宜昌市公安局伍家岗区分局执行。现羁押于宜昌市第一看守所。指定辩护人刘鹏飞，湖北江峡律师事务所律师。宜昌市伍家岗区人民检察院以宜伍检一部刑诉（2020）19号起诉书，指控被告人刘超、李逸犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理，宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员俞维出庭支持公诉，被告人刘超、李逸及辩护人田伟伟、陈娥、刘鹏飞到庭参加诉讼。在审理过程中，因突发新冠肺炎疫情导致诉讼无法正常进行，本院于2020年2月17日裁定中止审理，因疫情解除，本院于2020年3月27日恢复审理。经湖北省宜昌市中级人民法院同意延长审理期限三个月。现已审理终结。宜昌市伍家岗区人民检察院指控，2018年1月，蒋某（另案处理）、鲁某勇(另案处理)注册成立了武汉永德康健康科技有限公司,二人为公司实际控制人，孙某（另案处理）为公司法人。公司成立后先后招聘程青（另案处理）为公司经理、陈某1（另案处理）为公司主管、朱某（另案处理）为公司财务统计人员、陈某2（另案处理）、彭某（另案处理）为仓库发货人员、被告人刘超、李逸及张某（另案处理）、汪某（另案处理）等人为话务员，话务员按照蒋某等人授意及提供的“话术”内容，采取冒充医院医生问诊、开药、虚构治疗效果等方式将鲁某勇从网上以30元左右一盒的价格购买的男性保健食品,诱使客户以300余元一盒的价格购买。2018年1月至2019年3月,蒋稳军租赁湖北省武汉市汉阳区香榭琴台小区4栋2单元2902室等处作为话务点，刘超任其中一个话务点组长，李逸、张某、汪某等人为话务员，按照不同的销售金额确定提成比例，采取上述方式骗取杜某（住湖北省宜昌市伍家岗区伍临路13号11栋1单元4-105室）等人钱财，数额特别巨大，其中刘超诈骗被害人1079人次，共计1922640元，非法获利118563元；李逸诈骗被害人288人次，共计542532元，非法获利54280元。公诉机关就上述指控提交的主要证据有：1.身份材料，扣押决定书及清单，工资汇总表等书证；2.被害人杜某、杨某等人的陈述；3.宜昌市市场监督管理局假药认定书，三峡食品药品检测中心检测报告；4.微信转账截图，手机通讯录截图等电子证据；5.被告人刘超、李逸及另案被告人鲁某勇、蒋某等人的供述和辩解。公诉机关认为，被告人刘超、李逸以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘超、李逸到案后，能够如实供述犯罪事实，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，可以从轻处罚，故建议判处被告人刘超有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元；建议判处被告人李逸有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元被告人刘超、李逸对公诉机关指控的基本犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人刘超的辩护人辩称：1.在案证据中的工资汇总表、业绩表没有其他证据相互印证，不能作为定案证据；2.刘超接受公司管理人员安排，按照“话术”要求推销产品，属从犯；3.在与武汉仁济医院合作期间，刘超等人没有诈骗他人的故意，该段时间的销售金额不应计入诈骗数额；4.刘超到案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人李逸的辩护人辩称：1.对公诉机关指控的诈骗罪的罪名无异议；2.李逸有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2016年底，被告人蒋某、鲁某勇合谋其二人为公司实际控制人，并以孙某为法定代表人注册成立了武汉永德康健康科技有限公司。2018年1月起，鲁某勇、蒋某先后招聘程青（另案处理）作为公司经理，陈某1（另案被告人）为公司主管；朱某（另案处理）为公司财务统计人员，负责收取话务员骗得的定金及公司财务统计；陈某2（另案被告人）、彭某（另案被告人）为仓库发货人员；被告人刘超、李逸、及张某（另案处理）、汪某（另案处理）等人为话务员。鲁某勇从网上以三十元左右一盒的价格购买男性保健食品，蒋某负责通过互联网搜索引擎、微信公众号等网络渠道发布大量治疗男性性功能障碍、前列腺炎的信息，吸引不特定公众通过广告中的二维码添加个人微信，为话务员提供客户来源。话务员按照蒋某等人授意及提供的“话术”内容假冒医生助理或健康顾问，通过电话和微信，将鲁某勇从网上以30元左右一盒的价格购买的男性保健食品,诱使客户以300余元一盒的价格购买,按不同的销售额确定提成比例。2018年1月至2019年3月,蒋稳军先后租赁湖北省武汉市汉阳区香榭琴台小区4栋2单元2902室等处作为话务点，被告人刘超于2018年10月到该公司担任话务员，后担任其中一处话务点组长，并与李逸、张世声、汪杰等人采取上述方式骗取杜某（住湖北省宜昌市伍家岗区伍临路13号11栋1单元4-105室）等人钱财，数额特别巨大，其中刘超诈骗被害人1079人次，共计1922640元，非法获利118563元；李逸诈骗被害人288人次，共计542532元，非法获利54280元。同时查明，2019年4月2日，公安机关将被告人刘超、李逸抓获。另查明，案发后，公安机关扣押纸质笔记本20本，另扣押了刘超、李逸手机、电脑等物品（详见附表1）。上述事实，有下列证据证实：1.身份材料，扣押决定书及清单，工资汇总表等书证；2.被害人杜某、杨某等人的陈述；3.宜昌市市场监督管理局假药认定书，三峡食品药品检测中心检测报告；4.微信转账截图，手机通讯录截图等电子证据；5.被告人刘超、李逸及另案被告人鲁某勇、蒋某等人的供述和辩解。本院认为：被告人刘超、李逸伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，先后多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。本案二名被告人与其同伙为共同实施网络诈骗活动组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。在该集团实施的共同犯罪中，二被告人的作用、地位、社会危害后果等均有区别，应根据罪责刑相适应的原则处以刑罚。同案人鲁某勇、蒋某是武汉永德康健康科技有限公司的实际股东，负责公司的经营、管理、收益，在集团犯罪中起主要作用，是诈骗集团的首要分子，本案二被告人受同案人鲁某勇、蒋某的雇请，听令于鲁某勇、蒋某，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，可以减轻处罚。本案二被告人具有通过拨打电话、微信的方式发布虚假信息对不特定多数人多次实施诈骗的情节，属从重处罚量刑情节。被告人刘超的辩护人关于在案证据中的工资汇总表、业绩表没有其他证据相互印证，不能作为定案证据以及在与武汉仁济医院合作期间，刘超等人没有诈骗他人的故意，该段时间的销售金额不应计入诈骗数额的辩护意见，经查，在案证据有书证、部分被害人陈述及微信转账明细、公司财务人员朱某保管的工资发放表、销售业绩表、物流发货单号等证据，足以证明刘超等人参与实施的具体犯罪事实成立，且与被告人现有的供述相互印证；刘超等人伙同他人冒充仁济医院健康顾问与被害人进行视频或微信问诊，并销售不具有宣传效果的各类“药品”，使被害人基于错误认识处分财产，其行为具有非法占有他人财产的目的，故对上述辩护意见不予采信。被告人刘超、李逸到案后如实供述了犯罪事实，系坦白；经当庭核实，其签署的具结书符合自愿性、真实性、合法性的条件，本院予以认可，对其可以从宽处罚。公安机关扣押的被告人刘超等人的纸质笔记本20本，属本案证据，应随案保存，本院不予处理。本院将根据本案的犯罪事实、犯罪性质、对社会的危害程度，综合考虑上述量刑情节，依法决定对被告人刘超、李逸的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条，第五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零六条的规定，判决如下：一、被告人刘超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月2日至2024年10月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）二、被告人李逸犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月2日至2022年4月1日止。罚金于本判决生效之日起三十日内一次性缴纳。）三、继续追缴被告人刘超的违法所得人民币一十一万八千五百六十三元，李逸的违法所得人民币五万四千二百八十元，上缴国库。四、扣押在案的各被告人供犯罪所用个人财物和其他财物，予以没收，上缴国库。（详见附表1）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李伟文人民陪审员  李 豪人民陪审员  郭兴宽二〇二〇年八月二十八日书 记 员  马 炜附表1:            序号              被扣押人              扣押财产情况                  1              刘超              OPPO牌白色手机一部、乐视牌手机两部、MEIZU牌手机两部、华为金色手机一部、SNMSUNG牌笔记本电脑一台                  2              李逸              MEIZU牌手机三部、苹果6S P手机一部、SEAGATE牌移动硬盘一个、U盘一个                                办公用品              U盘一个、考勤机一台、电脑十七台、打印机一台、笔记本三台、交换机三台、路由器一个、电脑主机五台                                              总计：手机10部、笔记本电脑一台、移动硬盘1个、U盘2个、考勤机1台、电脑17台、打印机1台、笔记本3台、交换机3台、路由器1个、电脑主机5台