浙江省温州市鹿城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0302刑初639号 公诉机关浙江省温州市鹿城区人民检察院。 被告人李东民，男，1988年10月2日出生于河南省鹤壁市，汉族，大专文化，无业，住鹤壁市鹤山区。因本案于2020年4月1日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人胡微微（法援），浙江靖霖（温州）律师事务所律师。 被告人潘修魁，男，1991年10月16日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，无业，住商丘市民权县。因本案于2020年4月2日被刑事拘留，同年5月1日被逮捕。现羁押于温州市鹿城区看守所。 辩护人赵志体，河南振商律师事务所律师。 温州市鹿城区人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕1777号起诉书指控被告人李东民、潘修魁犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉，本院于同月13日立案，适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭予以审理。温州市鹿城区人民检察院指派检察员张华锋出庭支持公诉。被告人李东民、潘修魁及辩护人胡微微、赵志体到庭参加诉讼。现已审理终结。 温州市鹿城区人民检察院指控： 2018年5月至2019年8月份期间，被告人李东民、潘修魁伙同贾某、张某5、乔某、吴某2、饶某、王某8、石某、刘某5、张海阳、班某、王某7等几十人加入“香港美一美化妆品有限公司”，在河南省济源市组××参与诈骗犯罪集团实施诈骗活动。该集团以交纳人民币2900元（下同）换取一点业绩点以及拉人头发展下线成员以获取下线成员提成的方式维持运作，以累计业绩点可晋职从而获取巨额回报为由稳定、扩大诈骗团伙规模，鼓励、支持诈骗团伙成员在虚拟网络上以谈恋爱的方式骗取陌生网友信任，再以生活费、见面的路费等方式骗取陌生网友钱财。该犯罪团伙分工明确、层级管理分明，由老总（或称大经理）、经理、主任、主管、业务员组成。老总负责维持团伙稳定，变卖掌控团伙窝点资源给经理、主任从而非法获利，主要有被告人李东民及贾某。经理负责团队日常管理、指挥主任组织业务员开展培训活动、收取业务员交纳资金，主要有被告人潘修魁及张某5、乔某、吴某2、王某6等人。主任、主管向经理负责，下达命令、管理业务员缴纳业绩点、管理窝点日常生活、协调女性成员协助男性成员实施诈骗活动，上课提供培训指导业务员实施诈骗活动等系列事务，主要有王某7、班某、靳二朋、张海阳、石某、刘某5、王某8、饶某、王少峰、史某、朱某2、芦雪冬、罗丽霞等人。业务员实施具体诈骗活动，以拉人头的方式骗被害人前往济源交纳会费成为会员或在网络上以男女朋友相称，以虚构需要路费、生活费、家人生病等各种理由骗取他人钱款。 经查，被告人李东民在2018年下半年至2019年8月间，在集团中担任大经理一职，掌控团队资源，领导吴某2等经理及王某7、班某、靳二朋、张海阳等主任（主管）开展诈骗活动。其中，靳二朋团队由吴某2直接领导，其涉案金额25997元；王某7团队涉案金额19921.8元；张海阳团队涉案金额34917.87元；班某团队涉案金额36791.73元。综上，被告人李东民涉案金额总计至少117628.4元。 被告人潘修魁在集团中担任经理一职，与王某6共同接受贾某的领导，带领石某、刘某5、王某8等主任（主管）开展诈骗活动，其中石某团队包括业务员张某6、马遂涛涉案金额总计19511.15元，刘某5团队包括业务员陈典平、纪双喜、袁某、王二威、高达清涉案金额总计至少36512.48元，王某8团队包括业务员杨某（之前在刘某5团队）涉案金额总计20050.1元。综上，被告人潘修魁涉案金额总计至少76073.73元。 案发后，被告人李东民主动交待非法所得去向，公安机关根据其供述对其父亲王某9的银行卡内余额120339.27元予以冻结。 另经查明，被告人李东民的违法所得人民币120339.27元存于其父亲王某9名下卡号为6212××××4354的工商银行卡内。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有全国常住人口信息、银行卡冻结表、银行交易明细、微信收入统计表格、刑事判决书、证人饶某、王某6、朱某2、张某5、史某、石某、乔某、吴某2、贾某、王某7、袁某、王某8、杨某、刘某5、张某6、班某的证言、归案经过、被害人李某1的陈述、被告人李东民、潘修魁的供述和辩解、人员辨认笔录、情况说明、电话录音等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李东民、潘修魁加入诈骗犯罪集团，以非法占有为目的，参加、组织人员通过网络聊天工具以交友为名骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系根据公诉机关起诉书指控依法审判，至于二被告人是否还存在其他下属人员或者其他犯罪事实，起诉书未予指控亦未提供相应的证据，故对于可能存在的其他犯罪嫌疑人及犯罪事实，本院不予评判。鉴于李东民、潘修魁归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可从轻处罚；并均当庭明确表示了解认罪认罚的法律规定及其后果，并均表示自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，综合本案的犯罪事实、情节及其社会危害性，依法均可从宽处罚；同时，李东民已主动退出部分违法所得，可酌情从轻处罚。辩护人就上述从轻处罚所提出的辩护意见，可予采纳；但提出对潘修魁判处缓刑的意见，与本案情节及潘修魁在共同犯罪中的作用不符，不予采纳。公诉机关提出对李东民判处有期徒刑三年至五年、对潘修魁判处有期徒刑三年至四年的量刑建议，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李东民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月1日起至2023年11月30日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人潘修魁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月2日起至2023年8月1日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人李东民的违法所得人民币120339.27元，予以没收，上缴国库。 四、责令被告人李东民对我院（2020）浙0302刑初47号判决第五项、我院（2020）浙0302刑初543号判决第二项、我院（2020）浙0302刑初62号判决第八项及我院（2020）浙0302刑初第33号判决第八项承担共同退赔责任，即退赔被害人熊某人民币2017.4元、被害人张同聚人民币2734元、被害人李会军人民币2500元、被害人李某1人民币1600元、被害人崔某人民币4000元、被害人聂某人民币1291.4元、被害人周某人民币300元、被害人回某人民币5479元、被害人王某1人民币19674.97元、被害人孙某1人民币894.55元、被害人王某2人民币2970元、被害人齐某人民币2600元、被害人刘某1人民币3576元、被害人林某人民币5202.35元、被害人孙某2人民币4642.80元、被害人王某3人民币3863.20元、被害人乔同林人民币6220元、被害人田某人民币1100元、被害人尤某人民币700元、被害人吴某1人民币3400元、被害人孟某人民币2161元、被害人李某2人民币1514元、被害人赵某1人民币520元、被害人马某1人民币315.73元、被害人马某2人民币8875元、被害人张某1人民币520元、被害人朱某110264元、被害人孙某1人民币3055.57元、被害人王某2人民币2970元、被害人王某4人民币2900元、被害人丁某人民币7560元、被害人曹某人民币8500元、被害人齐某人民币2600元、被害人刘某1人民币3576元、被害人林某人民币5202.35元。 五、责令被告人潘修魁对我院（2020）浙0302刑初48号判决第六项及我院（2020）浙0302刑初61号判决第六项、第七项承担共同退赔责任，即退赔被害人刘某2人民币2750元、被害人郭某人民币3032.9元、被害人李某3人民币511.3元、被害人赵某2人民币864元、被害人刘某3人民币520元、被害人陈某人民币2970.7元、被害人曹某人民币8500元、被害人李某4人民币6000元、被害人李某5人民币7815.88元、被害人张某2人民币1177.77元、被害人王某5人民币3180元、被害人马某3人民币2050元、被害人鲁某人民币1700元、被害人梁某人民币2998元、被害人马某4人民币2234元、被害人刘某4人民币1709元、被害人李某5人民币7815.88元、被害人匡某人民币2664元、被害人张某3人民币1352元、被害人魏某人民币5800元、被害人张某4人民币700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 ? 审 判 长  伍林雄 人民陪审员  陈瑰芬 人民陪审员  瞿爱民 二〇二〇年八月十七日 代书 记员  戴文雅 ? 附：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指两人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。