广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初464号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人陈伟冬，男，1987年8月26日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度高中，住广东省广州市海珠区。曾因犯诈骗罪于2013年9月2日被广东省广州市海珠区人民法院判处有期徒刑六个月，2013年11月20日刑满释放。因本案于2019年7月26日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人邹艳青，广东威法律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2020〕358号起诉书指控被告人陈伟冬犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年6月23日公开开庭审理本案。公诉机关指派检察员陈仕俊出庭支持公诉，被告人陈伟冬及其指定辩护人邹艳青到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年11月期间，被告人陈伟冬在广州市黄埔区锐丰中心一栋“宠物精灵店”消费的过程中与经营该店铺的被害人苏某1相识。被告人陈伟冬在大量负债且无固定收入的情况下，编造其父亲是富力地产股东、自己拥有跑车、认识很多实力雄厚的投资人等谎言，将自己伪装成一个很有钱且人脉资源很广的形象，从而骗取了被害人苏某1的信任。之后，被告人陈伟冬虚构多种理由骗得被害人苏某1钱款共计人民币311500元。具体分述如下：一、2018年11月17日至12月5日期间，被告人陈伟冬在没有任何实质性经营的情况下，对被害人苏某1谎称其已经拿到了位于广州市海珠区工业大道的宠物乐园项目、已聘请设计师进行设计并已投入了大量资金来装修，要被害人苏某1垫付资金用于装修和进货等，并虚假承诺在年底不仅会全部归还其投入的资金，还会无偿赠送宠物乐园项目的股权，被害人苏某1信以为真，遂交付人民币20万元给被告人陈伟冬。从2018年底一直至案发，被告人陈伟冬又编造各种理由拖延和拒绝还款。二、2018年12月8日至12月10日期间，被告人陈伟冬在得知被害人苏某1想要购买广州市黄埔区“保利爱特城”的一套商品房后，即谎称该套商品房被一个叫陈某的人内部认购了，其有关系可以让陈某以人民币10万元的价格将该房认购资格转让给苏某1，并能够以低于市场价近一半的内部价出售该房子给苏某1，被害人苏某1信以为真，遂交付人民币10万元给被告人陈伟冬。被告人陈伟冬还谎称需要钱用于找关系应酬，被害人苏某1又交付人民币5000元给陈伟冬。而实际上被害人苏某1并未能买房也未获退款，被告人陈伟冬又编造其已经与对方签订了合同、合同放在律师楼暂时拿不出来、合同需要重新签订、对方爽约等多种理由，来拖延和应付被害人苏某1买房和退款的要求。三、2019年1月至5月期间，在被害人苏某1连续数月不停地要求被告人陈伟冬还款的情况下，被告人陈伟冬编造出售上海的工厂筹钱等各种理由拖延和搪塞被害人苏某1。至2019年5月11日至14日期间，被告人陈伟冬又谎称其传媒公司有一批“网红”资源可以整体出售，但买家要求必须包含一个特定“网红”，其必须先花钱将该“网红”买入后，才能整体卖出去并还款，遂要被害人苏某1先垫付人民币3000元用于购买该“网红”，被害人苏某1为了获得还款，遂支付了人民币3000元给陈伟冬，但仍然未能获得还款。之后被告人陈伟冬又谎称可以将其信用卡套现出来还钱给被害人苏某1，但要先还清信用卡欠款才能套现，并要苏某1先垫付人民币3500元用于先还信用卡，被害人苏某1遂又支付了人民币3500元给被告人陈伟冬，但仍然未能获得还款。2019年7月26日，被告人陈伟冬被公安人员抓获归案。公诉机关认为：被告人陈伟冬以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈伟冬曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。公诉机关建议对被告人陈伟冬判处有期徒刑五年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人陈伟冬对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，当庭对被害人表示歉意。被告人陈伟冬的指定辩护人就本案量刑发表以下意见：1.被告人陈伟冬在本案审理阶段坦白且认罪认罚，反映了其有悔过心态；2.对被告人从轻处罚有利于其刑满释放后通过正当途经筹集款项退赔被害人。建议法庭对被告人陈伟冬从轻处罚。经审理查明：2018年11月期间，被告人陈伟冬在广州市黄埔区锐丰中心1栋127铺“宠物精灵馆”消费的过程中与经营该店铺的被害人苏某1相识。被告人陈伟冬在大量负债且无固定收入的情况下，编造其父亲是富力地产股东、自己拥有跑车、认识很多实力雄厚的投资人等谎言，将自己伪装成一个很有钱且人脉资源很广的形象，从而骗取了被害人苏某1的信任。之后，被告人陈伟冬虚构多种理由骗得被害人苏某1钱款共计人民币311500元。具体分述如下：一、2018年11月17日至12月5日期间，被告人陈伟冬在没有任何实质性经营的情况下，对被害人苏某1谎称其已经拿到了位于广州市海珠区工业大道的宠物乐园项目、已聘请设计师进行设计并已投入了大量资金来装修，要被害人苏某1垫付资金用于装修和进货等，并虚假承诺在年底不仅会全部归还其投入的资金，还会无偿赠送宠物乐园项目的股权，被害人苏某1信以为真，遂多次通过微信转账及给予现金的方式共计交付人民币20万元给被告人陈伟冬。收到钱款后，被告人陈伟冬编造各种理由拖延和拒绝还款。二、2018年12月8日至12月10日期间，被告人陈伟冬在得知被害人苏某1想要购买广州市黄埔区“保利爱特城”的一套商品房后，即谎称该套商品房被一个叫陈某的人内部认购了，其有关系可以让陈某以人民币10万元的价格将该房认购资格转让给苏某1，并能够以低于市场价近一半的内部价出售该房子给苏某1，被害人苏某1信以为真，遂交付人民币10万元给被告人陈伟冬。被告人陈伟冬还谎称需要钱用于找关系应酬，被害人苏某1又交付人民币5000元给陈伟冬。而实际上被害人苏某1并未能买房也未获退款，被告人陈伟冬编造其已经与对方签订了合同、合同放在律师楼暂时拿不出来、合同需要重新签订、对方爽约等多种理由，来拖延和应付被害人苏某1买房和退款的要求。三、2019年1月至5月期间，在被害人苏某1连续数月不停地要求被告人陈伟冬还款的情况下，被告人陈伟冬编造出售上海的工厂筹钱等各种理由拖延和搪塞被害人苏某1。至2019年5月11日至14日期间，被告人陈伟冬又谎称其传媒公司有一批“网红”资源可以整体出售，但买家要求必须包含一个特定“网红”，其必须先花钱将该“网红”买入后，才能整体卖出去并还款，遂要被害人苏某1先垫付人民币3000元用于购买该“网红”，被害人苏某1为了获得还款，遂支付了人民币3000元给陈伟冬，但仍然未能获得还款。之后被告人陈伟冬又谎称可以将其信用卡套现出来还钱给被害人苏某1，但要先还清信用卡欠款才能套现，并要苏某1先垫付人民币3500元用于先还信用卡，被害人苏某1遂又支付了人民币3500元给被告人陈伟冬，但仍然未能获得还款。2019年7月26日，被告人陈伟冬被公安人员抓获归案。另查明，被告人陈伟冬曾因诈骗他人钱财于2018年7月2日被广东省广州市公安局花都区分局处以行政拘留十四日。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的被害人苏某2的陈述及辨认笔录、证人岑某1、岑某2、郭某的证言、《现场勘验笔录》、现场照片、作案工具照片、微信聊天及转账记录截图、《搜查笔录》《扣押清单》、保利茉莉花园项目认购书、广州市商品房买卖合同、微信交易明细、涉案银行账户交易明细清单、《电子数据检验报告》《电子数据检查笔录》及所附电子数据光碟、（2013）穗海法刑初字第1100号《刑事判决书》、穗公花行罚决字[2018]05795号行政处罚决定书、广州市公安局黄埔区分局萝岗派出所出具的《情况说明》《抓获经过》、户籍材料、被告人陈伟冬的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈伟冬以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈伟冬犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人陈伟冬曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，本院依法对其从重处罚。2.被告人陈伟冬自愿认罪认罚，本院依法适用认罪认罚从宽制度，对其从宽处罚。3.被告人陈伟冬另有行政处罚劣迹，却不思悔改再犯本罪，本院酌情对其从重处罚。控辩双方就本案量刑提出的意见，本院均予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条以及《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人陈伟冬犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2024年7月25日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、没收公安机关扣押的作案工具黑色iPhone7Plus手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。三、责令被告人陈伟冬于本判决发生法律效力之日起十五日内一次性退赔被害人苏某1人民币311500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  靳 梦人民陪审员  周芝兰人民陪审员  邱启刚二〇二〇年八月五日书 记 员  严秀娟附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民法院检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条因犯盗窃罪，依法判处罚金刑的，应当在一千元以上盗窃数额的二倍以下判处罚金；没有盗窃数额或者盗窃数额无法计算的，应当在一千元以上十万元以下判处罚金。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。