天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初300号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人李美娟,女,1965年5月20日出生于天津市和平区,汉族,高中文化,无业,户籍地天津市南开区,居住地天津市南开区。2004年6月16日犯诈骗罪被本院判处有期徒刑二年六个月,并处罚金5000元。2006年8月15日刑满释放。2020年1月5日涉嫌招摇撞骗罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年2月5日经天津市南开区人民检察院以诈骗罪批准逮捕,当日由天津市公安局南开分局执行。现羁押于天津市南开区看守所。天津市南开区人民检察院以津南检二部刑诉﹝2020﹞289号起诉书指控被告人李美娟犯诈骗罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员张驰出庭支持公诉，被告人李美娟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，2019年9月底至10月期间,被告人李美娟在本市南开区秀川路阳光壹佰北园9号楼底商星期一酒吧内,虚构李博假名,冒充男性,谎称是天津市公安局领导亲属、公安部北京市公安局驻天津市公安局特派员,骗取被害人陈某信任,以为被害人陈某办理公租房为由,先后四次通过微信向被害人陈某索要钱款,共计骗取被害人陈某21000元。2019年10月底,被告人李美娟在本市南开区秀川路阳光壹佰北园9号楼底商星期一酒吧内,虚构李博假名,冒充男性,谎称是天津市公安局领导亲属,公安部北京市公安局驻天津市公安局特派员,承诺帮助被害人周某催讨工程尾款,骗取被害人周某的信任。2019年11月初,被告人李美娟以为被害人周某办理天津户口找关系为由,在本市西青区月亮湾歌厅附近被害人周某的汽车内骗取被害人周某现金20000元。2019年11月11日,被告人李美娟以为被害人周某办理公租房为由,在本市西青区月亮湾歌厅门口被害人周某的汽车内骗取被害人周某现金15000元;2019年11月18日,被告人李美娟又以办理公租房手续为由向被害人周某索要10000元,被害人周某通过微信转账的方式向被告人李美娟转账10000元。被告人李美娟共计骗取被害人周某45000元。另查,2019年4月,被告人李美娟在本市南开区华苑新城竹华里31号楼240号,虚构李博假名,冒充男性,谎称是天津市公安局领导亲属、公安部北京市公安局驻天津市公安局特派员,以能够办理公租房为由,骗取王某2、李某1的信任。后王某2帮助王某1等人找李美娟办理公租房,李某1帮助其亲戚朋友找李美娟办理公租房。被告人李美娟以为王某1、李某1等人办理天津市西青区大寺新家园、南开区烈士路公租房事宜骗取被害人王某1、李某1等人财物共计84000元。案发前,被告人李美娟家属通过王某2退还李某1、王某1等人共计76200元。被告人李美娟共计诈骗他人财物73800元。2020年1月4日,被害人周某报警,公安民警在本市南开区大铁勺餐馆附近将被告人李美娟抓获。就指控的上述事实，公诉人当庭对被告人李美娟进行了讯问，向法庭出示了书证物证、证人证言、被害人陈述等相关证据；公诉机关认为被告人李美娟以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,诈骗他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李美娟到案后能够如实供述犯罪事实,且自愿认罪认罚,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,建议判处被告人李美娟五年以下有期徒刑,并处罚金。提请本院依法判处。庭审中，被告人李美娟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑情节和量刑建议均无异议。经审理查明，2019年9月底至10月期间,被告人李美娟在本市南开区秀川路阳光壹佰北园9号楼底商星期一酒吧内,虚构“李博”假名,冒充男性,谎称是天津市公安局领导亲属、公安部北京市公安局驻天津市公安局特派员,骗取了被害人陈某信任。以为被害人陈某办理公租房为由,先后四次通过微信向被害人陈某索要钱款,共计骗取被害人陈某21000元。2019年10月底,被告人李美娟在本市南开区秀川路阳光壹佰北园9号楼底商星期一酒吧内,虚构“李博”假名,冒充男性,谎称是天津市公安局领导亲属,公安部北京市公安局驻天津市公安局特派员,承诺帮助被害人周某催讨工程尾款,骗取被害人周某的信任。同年11月初,被告人李美娟以为被害人周某办理天津户口找关系为由,在本市西青区月亮湾歌厅附近被害人周某的汽车内骗取被害人周某现金20000元。同年11月11日,被告人李美娟以为被害人周某办理公租房为由,在本市西青区月亮湾歌厅门口被害人周某的汽车内骗取被害人周某现金15000元;同年11月18日,被告人李美娟又以办理公租房手续为由向被害人周某索要钱款,被害人周某通过微信转账的方式向被告人李美娟转账10000元。被告人李美娟共计骗取被害人周某45000元。另查,2019年4月,被告人李美娟在本市南开区华苑新城竹华里31号楼240号,虚构“李博”假名,冒充男性,谎称是天津市公安局领导亲属、公安部北京市公安局驻天津市公安局特派员,以能够办理公租房为由,骗取王某2、李某1的信任。后王某2帮助王某1等人找李美娟办理公租房,李某1帮助其亲戚朋友找李美娟办理公租房。被告人李美娟以为王某1、李某1等人办理天津市西青区大寺新家园、南开区烈士路公租房事宜骗取被害人王某1、李某1等人财物共计84000元。案发前,被告人李美娟家属通过王某2退还李某1、王某1等人共计76200元。现仍有7800元未返还。综上，被告人李美娟诈骗涉案被害人共计73800元，均挥霍。2020年1月4日,经被害人周某报警,天津市公安局南开分局华苑派出所民警在本市南开区大铁勺餐馆附近将被告人李美娟抓获，并查扣了李美娟的作案工具蓝色华为牌手机一部。上述事实，被告人李美娟在开庭审理过程中无异议，并有其供述及户籍身份证明，本院（2004）南刑初字第317号刑事判决书、天津市监狱管理局释放证明书；且有公安机关的案件来源、抓获被告人李美娟的经过、现场检测报告（毒品阴性）、情况说明，扣押决定书、扣押被告人李美娟作案手机（蓝色华为牌）一部的清单及扣押的手机照片，公安机关从扣押的、经被告人李美娟确认的其手机中截取的与周某、梁某、陈某的微信聊天记录界面截图及收取转汇款的界面截图，公安机关接受证人和被害人等提交的相关涉案证据材料清单：梁某提交的与被告人李美娟相关涉案内容的手机微信聊天界面截图照片，周某提交的汇款银行卡照片、银行账户交易流水明细单、与被告人李美娟手机微信聊天界面截图及微信转款界面截图，陈某提交的涉案款银行交易流水单、与被告人李美娟相关涉案内容的手机微信聊天界面截图及微信转款界面截图照片，王某2和李某1提交的被告人李美娟书写的还款协议和担保保证书，公安机关调取证据通知书、调取的各被害人被骗涉案款银行交易流水明细单，涉案人员户籍身份证明，李美娟在公诉机关签署的认罪认罚具结书；周某、梁某、张某指认被告人李美娟的辨认笔录；证人王某2、梁某、李某2、张某的证言；被害人周某、陈某、李某1、王某1的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李美娟以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取涉案被害人钱款共计73800元，属数额巨大，其行为依法已构成诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控被告人李美娟的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑情节和量刑建议依法酌情采纳。被告人李美娟当庭能如实供述犯罪事实，当庭认罪，在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书等情节，依法酌情从轻处罚；对其曾因诈骗犯罪被刑事处罚后仍不思悔改继续犯本案诈骗罪，且冒充公安机关人员多次实施诈骗犯罪行为，至今未退还涉案被害人的被骗款等情节，应酌情从重处罚。本院为维护社会治安秩序，保护公民财产不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李美娟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月5日起至2024年1月4日止。罚金从本判决生效之日起三十日内缴纳)。二、本判决生效后，责令被告人李美娟立即退赔涉案被害人经济损失：李泽儒21000元、周某45000元、王某1和李某17800元。三、天津市公安局南开分局查扣的被告人李美娟的作案工具华为牌手机一部依法没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱 颖人民陪审员  史文琴人民陪审员  张世南二〇二〇年八月十七日法官助理赵强书记员魏希羽附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款......犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。