浙江省衢州市柯城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)浙0802刑初176号公诉机关浙江省衢州市柯城区人民检察院。被告人谢光红，曾用名谢光鸿，男，1969年9月1日出生于浙江省衢州市，汉族，高中文化，户籍所在地及现住址浙江省衢州市柯城区，因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月24日被衢州市公安局柯城分局取保候审，同年12月13日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现羁押于衢州市看守所。辩护人柴飞霞，浙江礼贤律师事务所律师（柯城区法律援助中心指派）。衢州市柯城区人民检察院以衢柯检一部刑诉（2020）694号起诉书指控被告人谢光红犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭适用普通程序审理。本院于2020年8月26日依法公开开庭审理了本案，衢州市柯城区人民检察院指派检察员徐伟清出庭支持公诉，被告人谢光红及辩护人柴飞霞到庭参加诉讼。现已审理终结。衢州市柯城区人民检察院指控：2014年以来，被告人谢光红谎称自己有中国邮政储蓄银行存款任务，遂以拉存款、办手续或借款等名义，向柯城区七里乡、石梁镇等地共27名村民骗取钱款，并利用私刻的“中国邮政储蓄理财专用章”、“理财存单”和“存单”印章向被害人出具伪造的“浙江邮政代理业务收据”或“浙江衢州星光集团股份代理业务收据”，共计骗得282万余元。谢光红将所骗钱款用于网络投资、家人看病、偿还欠款等，至今已归还20余万元。公诉机关为证明上述事实，提供了相应的证据，并认为被告人谢光红以非法占有为目的，虚构代办银行存款和各种借款理由的事实，骗取被害人资金，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢光红犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，当庭补充认定谢光红认罪认罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款之规定予以惩处。建议判处被告人谢光红九年有期徒刑，并处罚金。被告人谢光红对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出的辩护意见是，被告人谢光红具有自首情节，认罪认罚，请求对其减轻处罚。经审理查明，2014年以来，被告人谢光红谎称自己有中国邮政储蓄银行存款任务，遂以拉存款、办手续或借款等名义，向柯城区七里乡、石梁镇等地共27名村民骗取钱款，并利用私刻的“中国邮政储蓄理财专用章”、“理财存单”和“存单”印章向被害人出具伪造的“浙江邮政代理业务收据”或“浙江衢州星光集团股份代理业务收据”，共计骗得282万余元。谢光红将所骗钱款用于网络投资、家人看病、偿还欠款等，至今已归还20余万元。具体分述如下：1、2014年，被告人谢光红虚构办理保险相关手续的事实，从王某3处骗取存折，并于同年9月5日将2.2万余元取出。2018年以来，谢光红又以拉存款的名义从王某3处骗得现金5.1万元，并出具了三张“浙江邮政代理业务收据”。2、2016年至2017年，被告人谢光红以买车、买房为借口，从被害人赖某1处骗得8万元，并出具了借条。后谢光红支付利息2.4万元。3、2016年8月，被告人谢光红从被害人夏某处骗得现金4万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。后谢光红支付利息0.51万元。4、2016年至2019年6月，被告人谢光红从被害人华某处先后骗得现金108万余元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”和“浙江衢州星光集团股份代理业务收据”。后谢光红归还3万元并支付利息1万余元。5、2017年6月12日，被告人谢光红从被害人廖某处骗得现金5万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。后谢光红归还1万元并支付利息0.38万元。6、2017年7月至9月，被告人谢光红从被害人郑某1处先后骗取现金5万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。后谢光红归还2万元并支付利息。7、2018年，被告人谢光红从被害人赖某2处先后骗取现金3.5万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。后谢光红归还3.5万元并支付利息。8、2018年1月1日，被告人谢光红从被害人朱某处骗得现金8万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。后谢光红支付利息0.7万元。9、2018年3月至5月，被告人谢光红从被害人徐某1（出生于1938年4月19日）处先后骗得现金5万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。10、2018年4月28日，被告人谢光红从被害人赖某3处骗得现金4万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。11、2018年6月，被告人谢光红从被害人赖某4处骗取现金7万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。后谢光红归还7万元并支付利息。12、2018年6月至2019年8月，被告人谢光红从被害人张某处先后骗得现金24.04万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”和“浙江衢州星光集团股份代理业务收据”。13、2018年9月，被告人谢光红从被害人王某1处骗得现金2万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。14、2018年9月至2019年3月，被告人谢光红从被害人徐某2处先后骗得现金8.5万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。15、2018年11月至2019年1月，被告人谢光红从被害人赖某5处先后骗得现金8万元,并出具了“浙江邮政代理业务收据”。16、2018年12月，被告人谢光红从被害人刘某处骗取现金1万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。2019年5月8日，谢光红通过微信将1万元归还刘某。17、2018年12月17日，被告人谢光红从被害人郑某2处骗得现金2万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。18、2018年12月25日，被告人谢光红从被害人邱某处骗得现金7万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。19、2019年1月，被告人谢光红从被害人雷某1处骗取现金3万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。2019年5月，谢光红归还3万元现金。20、2019年1月至11月，被告人谢光红从被害人江某处先后骗得36.5万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”和借条。21、2019年1月15日，被告人谢光红从被害人方某处骗得现金2.5万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。22、2019年2月3日，被告人谢光红从被害人储某处骗得现金3万元,并出具了“浙江邮政代理业务收据”。23、2019年2月28日，被告人谢光红从被害人徐某3处骗得现金7万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。24、2019年2月至4月，被告人谢光红从被害人舒某处先后骗得现金6万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。25、2019年7月17日，被告人谢光红从被害人葛某处骗得现金3万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。26、2019年8月，被告人谢光红从被害人王某2处骗得2万元（微信转账）。27、2019年9月26日，被告人谢光红从被害人李某处骗得现金2万元，并出具了“浙江邮政代理业务收据”。案发后，被告人谢光红在接到公安民警电话后主动投案，并如实供述所犯罪行。上述事实被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，户籍证明、全国常住人口信息，归案经过，接受证据清单、单据，中国邮政集团公司衢州市分公司回复，微信、手机截图、调取证据清单、银行流水，贷款相关资料，衢州雷博人力资源开发有限公司回复，营业执照及文件和交易记录，证人洪某、谢某、吴某1、吴某2、雷某2、吴某3的证言，被害人王某3、赖某1、夏某、华某、廖某、郑某1、赖某2、朱某、徐某1、赖某3、赖某4、张某、王某1、徐某2、赖某5、刘某、郑某2、邱某、雷某1、江某、方某、储某、徐某3、舒某、葛某、王某2、李某的陈述，被告人谢光红的供述，搜查笔录、扣押决定书及清单等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人谢光红以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，行为已构成诈骗罪，公诉机关指控成立。谢光红主动投案，如实供述所犯罪行，是自首，可减轻处罚；承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从宽处罚;已退还害人部分损失,可酌情从轻处罚；对辩护人提出与此相一致的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑意见适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谢光红犯诈骗罪，判处有期徒九年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2028年12月12日止），并处罚金150000元（罚金款限本判决生效之日缴纳）。二、责令被告人谢光红退还被害人王某373000元，赖某156000元，夏某34900元，华某1040000元，廖某36200元，郑某130000元，朱某73000元，徐某150000元，赖某340000元，张某240400元，王某120000元，徐宣城85000元，赖某580000元，郑某220000元，邱某70000元，江某365000元，方某25000元，储某30000元，徐某370000元，舒某60000元，葛某30000元，王某220000元，李某20000元。暂存于衢州市涉案财物管理中心的“理财存单”、“存单”、“中国邮政储蓄理财专用章”各一枚，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  范丽红人民陪审员  何 忠人民陪审员  胡天姿二〇二〇年八月二十六日书 记 员  张睿罡附页：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。