河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初411号公诉机关邓州市人民检察院。被告人黄乃建，男，1988年6月1日出生于江西省万载县，汉族，初中文化程度，务工，住江西省万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月8日自动投案，同年10月18日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月26日被邓州市公安局逮捕。辩护人姚云生，河南花洲律师事务所律师。被告人辛烈峰，男，1992年10月1日出生于江西省万载县，汉族，初中文化程度，务工，住江西省万载县。因犯交通肇事罪，2017年11月22日被江西省万载县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年;因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被抓获，同年10月18日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月26日被邓州市公安局逮捕。辩护人刘清阳，河南德高律师事务所律师。被告人徐国庆，男，1987年10月1日出生于江西省万载县，汉族，初中文化程度，务工，住江西省万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月15日被抓获，同年10月17日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月26日被邓州市公安局逮捕。辩护人杨显军，河南花洲律师事务所律师。被告人李程，男，1994年4月7日出生于江西省万载县，汉族，初中文化程度，务工，住江西省万载县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被抓获，同年10月18日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月26日被邓州市公安局逮捕。辩护人王征，河南花洲律师事务所律师。被告人邓良彬，男，1997年5月8日出生于江西省万载县，汉族，初中文化程度，务工，住江西省万载县。因犯故意伤害罪，于2014年1月29日被江西省万载县人民法院判处有期徒刑一年零一个月，缓刑三年;因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被抓获，同年10月18日被邓州市公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月26日被邓州市公安局逮捕。辩护人郭兆基，河南花洲律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）22号起诉书指控被告人黄乃建、辛烈峰、徐国庆、李程、邓良彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员吴富豪出庭支持公诉。被告人黄乃建及其辩护人姚云生、被告人辛烈峰及其辩护人刘清阳、被告人徐国庆及其辩护人杨显军、被告人李程及其辩护人王征、被告人邓良彬及其辩护人郭兆基到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控：2019年9月，邓州市杨某被诈骗案发生后，侦查机关对涉案人员银行卡进行分析，串并案件7起，涉案金额近40万元，其中受害人被骗赃款进入由何陈庚组织的取款人提供的银行账户内，后被告人黄乃建、辛烈峰、徐国庆、陈明(刑拘在逃)等人到银行进行取现，陈明、黄乃建等人将赃款储存后再转出。黄乃建共取赃款人民币114800元，非法获利人民币1000余元。辛烈峰在明知是违法所得的情况下，帮助何陈庚将诈骗赃款取出，并让徐国庆将诈骗赃款取出，共取赃款人民币9000元，存入赃款人民币51800元，非法获利人民币1300元。徐国庆在明知是违法所得的情况下，帮助何陈庚等人将诈骗赃款取出、变现，共取赃款人民币76819元，非法获利人民币1000余元。被告人邓良彬在明知是违法所得的情况下，将自己名下的三张银行卡卖给陈明使用，非法获利1500元，并将微信、支付宝给陈明收款、转账、提现，其支付宝、微信被陈明等人使用共收款人民币181232元。被告人李程在明知是违法所得的情况下，将自己名下的二张银行卡卖给陈明使用，非法获利人民币1000元，其支付宝、微信被陈明、何陈庚使用收款、转账共计人民币108302元。案发后黄乃建退赔杨某人民币28862元，徐国庆退赔周玲人民币20000元，辛烈峰退赔万娜人民币20000元。2019年10月8日黄乃建投案。上述指控，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人黄乃建、辛烈峰、徐国庆、李程、邓良彬明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒或者其他方法掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，五被告人均系从犯，另被告人黄乃建系自首，被告人辛烈峰、徐国庆、李程、邓良彬系坦白。提请依法判处。被告人黄乃建、辛烈峰、徐国庆、李程、邓良彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。辩护人姚云生提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人黄乃建犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名及事实不持异议。被告人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；退赔部分赃款，可以从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，属临时起意，主观恶性较小，可以从轻处罚；被告人的犯罪行为未产生严重危害后果，其社会危害相对较轻，可以酌情从轻定罪量刑。辩护人刘清阳提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人的犯罪事实不持异议。被告人是从犯，认罪认罚，案发后积极退赔被害人2万元，应从轻处罚。辩护人杨显军提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人徐国庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名及事实不持异议。被告人如实供述自己的罪行，是坦白，能自愿认罪认罚，可以从轻处罚；退赔部分赃款，可以从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，属临时起意，主观恶性较小，可以从轻处罚；被告人的犯罪行为未产生严重危害后果，其社会危害相对较轻，可以酌情从轻定罪量刑。辩护人王征提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人李程犯掩饰、隐瞒犯罪所得的罪名及事实不持异议。被告人如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，属临时起意，主观恶性较小，可以从轻处罚；被告人的犯罪行为未产生严重危害后果，其社会危害相对较轻，可以酌情从轻定罪量刑。辩护人郭兆基提出的辩护意见是对公诉机关指控邓良彬的犯罪数额有异议，其中有1000元系被告人亲属给其转账，不应计算入犯罪数额，被告人邓良彬系从犯，应当从轻、减轻处罚；认罪悔罪，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；主观恶性小，社会危害程度不大，可以酌定从轻处罚。经审理查明：2019年9月，邓州市杨某被诈骗案发生后，侦查机关对涉案人员银行卡进行分析，串并案件7起，涉案金额近40万元，其中受害人被骗赃款进入由何陈庚组织的取款人提供的银行账户内，后被告人黄乃建、辛烈峰、徐国庆、陈明(刑拘在逃)等人到银行进行取现，陈明、黄乃建等人将赃款储存后再转出。黄乃建共取赃款人民币114800元，非法获利人民币1000余元。辛烈峰在明知是违法所得的情况下，帮助何陈庚将诈骗赃款取出，并让徐国庆将诈骗赃款取出，共取赃款人民币9000元，存入赃款人民币51800元，非法获利人民币1300元。徐国庆在明知是违法所得的情况下，帮助何陈庚等人将诈骗赃款取出、变现，共取赃款人民币76819元，非法获利人民币1000余元。被告人邓良彬在明知是违法所得的情况下，将自己名下的三张银行卡卖给陈明使用，非法获利1500元，并将微信、支付宝给陈明收款、转账、提现，其支付宝、微信被陈明等人使用共收款人民币180232元。被告人李程在明知是违法所得的情况下，将自己名下的二张银行卡卖给陈明使用，非法获利人民币1000元，其支付宝、微信被陈明、何陈庚使用收款、转账共计人民币108302元。案发后黄乃建退赔杨某人民币28862元，徐国庆退赔周玲人民币20000元，辛烈峰退赔万娜人民币20000元。2019年10月8日黄乃建投案。另查明，被告人黄乃建违法所得人民币1000元、辛烈峰违法所得人民币1300元、徐国庆违法所得人民币1000元、李程违法所得人民币1000元、邓良彬违法所得人民币1500元均已退赔。上述事实，有五被告人正侧面照、常住人口基本信息，违法犯罪记录查询证明、人身安全检查笔录，刑事判决书、徐国庆购买黄金凭条、扣押物品清单两份、谅解书、收条、抓获经过、抓获证明，苏州沈玲被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、接受证据清单、交易明细、聊天记录，重庆操文慧被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、转账记录，无锡周玲被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录、转账记录、交易明细，南昌县万娜被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录，蚌埠高瑞梅被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录，郭晨被诈骗案受案登记表、立案决定书、询问笔录，案件分析流程图，邓世敏、徐国庆、黄乃建、朱袁斌开户及银行交易流水，黄乃建、辛烈峰、徐国庆取款监控截图，李程支付宝、微信交易明细，邓良彬微信、支付宝交易流水及对方账户信息查询，杨景春被诈骗交易流程，李程支付宝、微信和邓良彬微信交易情况，证人杨某证言，辨认照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄乃建、辛烈峰、徐国庆、李程、邓良彬明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒或者其他方法掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中被告人黄乃健、李程、邓良彬情节严重。公诉机关指控被告人黄乃建、辛烈峰、徐国庆、李程、邓良彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。五被告人在掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪过程中对其上游共同犯罪人员起辅助作用，是从犯，应当减轻或从轻处罚；被告人黄乃建犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人辛烈峰、徐国庆、李程、邓良彬到案后能如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人黄乃建、徐国庆、辛烈峰能退赔部分被害人损失，并取得谅解，可以酌定从轻处罚。五被告人的辩护人对以上从轻量刑情节的辩护意见成立，予以采纳。对被告人邓良彬的辩护人提出的“其中有1000元系被告人亲属给其转账，不应计算入犯罪数额”的辩护意见，经查与事实相符，且公诉人予以认可，故该辩护理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款、第二十五条、第六十七条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄乃建犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。二、被告人辛烈峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。三、被告人徐国庆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。四、被告人李程犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。五、被告人邓良彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄乃建的刑期自2019年10月18日起至2020年12月7日止；被告人辛烈峰的刑期自2019年10月18日起至2020年9月13日止；被告人徐国庆的刑期自2019年10月118日起至2020年9月14日止；被告人李程的刑期自2019年10月18日起至2020年10月13日止；被告人邓良彬的刑期自2019年10月18日起至2020年12月13日止。）六、对被告人黄乃建违法所得人民币一千元、辛烈峰违法所得人民币一千三百元、徐国庆违法所得人民币一千元、李程违法所得人民币一千元、邓良彬违法所得人民币一千五百元予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  冀鹏翀审 判 员  高 蕾人民陪审员  刘 博二〇二〇年八月二十六日书 记 员  许学盼