广东省封开县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1225刑初85号公诉机关封开县人民检察院。被告人宾浩佳，曾用名宾培林，男，1968年10月24日出生，身份证号码442************931，汉族，文化程度小学，住广东省封开县***********。1990年5月19日因犯奸淫幼女罪被封开县人民法院判处有期徒刑十二年。2020年1月7日因涉嫌非法采矿罪被封开县公安局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于封开县看守所。辩护人梁广文，广东丹明律师事务所律师。封开县人民检察院以封检刑诉〔2020〕64号起诉书指控被告人宾浩佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。封开县人民检察院指派检察员尹军出庭支持公诉。被告人宾浩佳及其辩护人梁广文到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年9月至2016年1月期间，被告人宾浩佳组织司机李洋辉、卢锦辉等人驾驶货车运输非法开采的河砂销售到封开县杏花镇兴建灰砂砖厂，从中非法牟利。经对扣押封开县杏花镇兴建灰砂砖厂的单据统计并经物价部门认定，被告人宾浩佳销售到封开县杏花镇兴建灰砂砖厂的河砂共11500立方米，总价值人民币517500元。2017年1月至2018年4月，陈莹通过自己或冒用他人名义成立的封开县邦盛建材公司、封开县长岗镇盛阳建材经营部、封开县长岗镇叶金林建材经营部、封开县长岗镇叶庆钊建材经营部取得了华润混凝土（封开）有限公司的河砂供应资格，并由被告人宾浩佳组织司机，将彭振强、宾金华、刘永杰等人盗采的西江河砂供应给华润混凝土（封开）有限公司。2017年2月至2018年4月，被告人宾浩佳和陈莹指挥黄伟健、黎健华、宾志光、黄耀金、卢坚言、彭伟清等货车司机，将彭振强、宾金华等人在西江封开长岗河段盗采后堆放在封开县******（西江桥底）堆砂场、长岗镇营头村（旺村码头）堆砂场、长岗联峰水泥厂对面公路边大棚堆砂场等堆砂场的西江河砂，以陈莹注册的公司名义运至华润搅拌站出售给华润混凝土（封开）有限公司。经统计和物价部门认定：黄伟健、黎健华等人运输到华润搅拌站销售非法开采的河砂共23229.576立方米，总价值人民币2177635元。2018年2月底至2018年3月3日期间，被告人宾浩佳和刘永杰、卢雪林商议，由刘永杰、卢雪林组织人员在封开县长岗镇百得火机厂对出西江河滩进行偷采河砂，再运输到封开县***********鹅公头堆砂场堆点、封开县*************山边堆砂场堆点两处堆放，然后销售给被告人宾浩佳。2018年3月3日，公安民警在封开县长岗镇百得火机厂对出西江河滩将正在偷采河砂的李颜良、李洋辉、卢锦辉等人抓获，并按照李洋辉、卢锦辉等人的供述扣押了上述河砂。经公安机关聘请相关部门核算，涉案的堆砂点的堆砂量为：1、封开县***********鹅公头堆砂场堆点2的河砂1416.7立方米；2、封开县*************山边堆砂场堆点1的河砂492.4立方米；3、封开县*************山边堆砂场堆点2的河砂996立方米。合计河砂总量2905.1立方米，总价值人民币203357元。公诉机关向本院提交了相关书证、证人证言、被告人的供述和辩解、现场勘查笔录及照片等证据材料，据此认为被告人宾浩佳的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，提请本院依法判处，并提出对被告人判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000至100000元的量刑建议。被告人宾浩佳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人梁广文的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人宾浩佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性无异议。2、指控的第三宗犯罪事实属于犯罪未遂的状态，对于犯罪未遂，依法可以从轻处罚。3、关于违法所得认定的问题，指控的第一宗犯罪事实中，被告人当庭确认收取的差价是1元每立方米；指控的第二宗犯罪事实中，主要交易方和受益者是陈莹，被告人宾浩佳只是赚取差价，现有证据无法证实被告人和陈莹是合作关系，也没有证据证实被告人收取的利益有多少，由合议庭作出合理认定。经审理查明:1.2013年9月至2016年1月期间，被告人宾浩佳组织司机李洋辉、卢锦辉（两人均已判决）等人驾驶货车运输非法开采的河砂销售到封开县杏花镇兴建灰砂砖厂，从中非法牟利。经对扣押封开县杏花镇兴建灰砂砖厂的单据统计并经物价部门认定，被告人宾浩佳销售到封开县杏花镇兴建灰砂砖厂的河砂共11500立方米，总价值人民币517500元。2.2017年1月至2018年4月，陈莹（已判决）通过自己或冒用他人名义成立的封开县邦盛建材公司、封开县长岗镇盛阳建材经营部、封开县长岗镇叶金林建材经营部、封开县长岗镇叶庆钊建材经营部取得了华润混凝土（封开）有限公司的河砂供应资格，并由被告人宾浩佳组织司机，将彭振强、宾金华、刘永杰（三人均已判决）等人盗采的西江河砂供应给华润混凝土（封开）有限公司。2017年2月至2018年4月，被告人宾浩佳和陈莹指挥黄伟健、黎健华、宾志光、黄耀金、卢坚言、彭伟清（六人均已判决）等货车司机，将彭振强、宾金华等人在西江封开长岗河段盗采后堆放在封开县******（西江桥底）堆砂场、长岗镇营头村（旺村码头）堆砂场、长岗联峰水泥厂对面公路边大棚堆砂场等堆砂场的西江河砂，以陈莹注册的公司名义运至华润搅拌站出售给华润混凝土（封开）有限公司。经统计和物价部门认定：黄伟健、黎健华等人运输到华润搅拌站销售非法开采的河砂共23229.576立方米，总价值人民币2177635元。3.2018年2月底至2018年3月3日期间，被告人宾浩佳和刘永杰、卢雪林（已判决）商议，由刘永杰、卢雪林组织人员在封开县长岗镇百得火机厂对出西江河滩进行偷采河砂，再运输到封开县***********鹅公头堆砂场堆点、封开县*************山边堆砂场堆点两处堆放，然后销售给被告人宾浩佳。2018年3月3日，公安民警在封开县长岗镇百得火机厂对出西江河滩将正在偷采河砂的李颜良（已判决）、李洋辉、卢锦辉等人抓获，并按照李洋辉、卢锦辉等人的供述扣押了上述河砂。经公安机关聘请相关部门核算，涉案的堆砂点的堆砂量为：1、封开县***********鹅公头堆砂场堆点2的河砂1416.7立方米；2、封开县*************山边堆砂场堆点1的河砂492.4立方米；3、封开县*************山边堆砂场堆点2的河砂996立方米。合计河砂总量2905.1立方米，总价值人民币203357元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、办案说明、情况说明、扣押清单、华润混凝土（封开）有限公司过磅单复印件、明细表、微信聊天记录截图、转账记录凭单、过磅数据、刑事判决书、价格认定结论书、现场勘验检查笔录及现场照片、指认现场笔录、辨认笔录、同案人陈莹、宾志光、黎健华、黄伟健、黄耀金、卢坚言、彭伟清的供述、证人刘永杰、卢雪林、莫灿英、莫培新、宾格贤、陈访妹、李洋辉、梁晦海、宾金华、彭振强、蒙均垣的证言、被告人宾浩佳的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人宾浩佳明知是犯罪所得而予以实施收购行为，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人宾浩佳的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院依法予以支持。被告人宾浩佳在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人宾浩佳归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人宾浩佳有犯罪前科，在量刑时予以考虑。被告人宾浩佳的犯罪数额为人民币2898492元，其中的203357元因被告人宾浩佳意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对被告人宾浩佳该部分的犯罪事实依法可以比照既遂犯从轻处罚。辩护人梁广文提出被告人宾浩佳的第三宗犯罪事实属于犯罪未遂的辩护意见，与本案客观事实相符，本院予以采纳;被告人宾浩佳收购他人非法开采的河砂从中获取不法利益，其获取的违法所得应予以追缴，因难以查清其违法所得的具体数额，应根据其犯罪事实及犯罪数额酌情决定追缴其违法所得人民币200000元。综上，根据被告人的犯罪事实、情节及悔罪表现，本院依法对被告人宾浩佳予以从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人宾浩佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币60000元（已缴交）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2023年1月6日止。）二、依法追缴被告人宾浩佳违法所得人民币200000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。审 判 长  蒙艳华审 判 员  姚锡怡人民陪审员  明秀娴二〇二〇年八月五日书 记 员  聂晓惠附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。