吉林省白山市浑江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0602刑初83号 公诉机关白山市浑江区人民检察院。 被告人张志鹏，男，1999年5月5日出生，汉族，初中文化，江苏飞宇科技发展有限公司职员，户籍所在地：江苏省常州市武进区，居住地：常州市武进区。因涉嫌诈骗罪，于2018年11月28日被刑事拘留，于2018年12月14日被取保候审。 辩护人徐天轴，江苏红雨律师事务所律师。 白山市浑江区人民检察院以浑检一部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人张志鹏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。白山市浑江区人民检察院指派检察员赵志卓出庭支持公诉，被告人张志鹏到庭参加诉讼。现已审理终结。 白山市浑江区人民检察院指控，被告人张志鹏于2018年10月17日下午，虚构事实、隐瞒真相，在江苏省常州市使用账号为2787988889的QQ号码，以帮助被害人谢某甲从添彩涂料黑彩软件上提取现金需要充值及提成的名义诈骗了被害人谢某甲13,000元人民币。案发后，赃款已返还给被害人。 白山市浑江区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：案件来源、到案经过、立案决定书、拘留证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、电子数据检查笔录、扣押物品清单、发还清单、收到条、中国农业银行业务凭证、微某甲截图、常住人口信息表，被害人谢某甲陈述，证人张某甲来证言，被告人张志鹏供述与辩解等。 白山市浑江区人民检察院认为，被告人张志鹏以非法占有为目的，诈骗他人合法财产，数额较大，其行为已其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其到案后能如实供述自己的罪行，并认罪认罚，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉。 被告人张志鹏对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人徐天轴对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，被告人有坦白情节，认罪认罚，被告人家属积极退赔被害人损失，具有从轻、从宽处罚情节，请求适用缓刑。 本院经审理查明，2018年八九月份，被告人张志鹏在百度贴吧上发布帮助他人从黑彩平台上把赢的钱提现出来的虚假信息。2018年10月17日，被害人谢某甲通过QQ联系张志鹏帮助其从皇冠彩票黑彩平台提现，张志鹏谎称能够帮助被害人谢某甲提现，骗取被害人谢某甲人民币共计13,000.00元。被告人张志鹏归案后，如实供述了自己的罪行。案发后，被告人张志鹏家属代其退赔被害人谢某甲全部损失。 上述事实，被告人张志鹏及辩护人在庭审过程中没有异议，且有经庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1、案件来源、受案登记表证实，本案系被害人谢某甲报案发现。 2、立案决定书证实，2018年10月19日，白山市公安局红旗分局对谢某甲被电信诈骗案立案侦查。 3、犯罪嫌疑人归案情况证实，2018年11月28日12时许，红旗分局民警在武进区湖塘镇武宜中路悦龙湾商务酒店将犯罪嫌疑人张志鹏抓获，经讯问，犯罪嫌疑人张志鹏对其诈骗谢某甲人民币13,000元的犯罪事实供认不讳。 4、人员基础信息表证实，被告人张志鹏于1999年5月5日出生等自然情况。 5、拘留证、寄押证明证实，被告人张志鹏于2018年11月28日被刑事拘留，寄押于常州市武进区看守所，于2018年12月1日被提解出所，当日被送至白山市看守所。 6、释放证明书、取保候审决定书证实，因浑江区检察院不批准逮捕，被告人张志鹏于2018年12月14日被释放，当日被取保候审。 7、扣押物品清单、发还清单某甲，公安机关于2018年11月28日扣押张志鹏持有的金色苹果XSMAX手机一部，并于2019年3月18日将扣押的手机发还给张志鹏。 8、收到条证实，2018年12月5日，被告人张志鹏的父亲张某甲来向公安机关上交赔偿款13,000元。 9、发还清单、谢某甲结婚证复印件证实，2018年12月5日，公安机关将赔偿款13,000元返还给被害人谢某甲，该款由谢某甲的妻子郭旭代领。 10、电子数据勘验检查笔录证实，对被告人张志鹏苹果XSMAX手机提取电子数据的情况，其中有被告人张志鹏与被害人谢某甲的QQ聊天记录信息。 11、办案说明、QQ号为2787988889的主页截图、微某甲聊天记录截图、借记卡明细查询截图证实，因被害人外出打工不能返回本市，红旗分局民警通过微某甲方式提取被害人手机内信息截图六页，并制作了打印件。被害人谢某甲于2018年10月17日向毕节市坤音电子商务有限公司账户（尾号219665）转账1万元。谢某甲大发账号最后提现所使用的是张志鹏的银行账号（尾号349074）。QQ号为2787988889的主页信息情况。 12、协助查询财产通知书、张志鹏农行银行卡交易明细清单、谢某甲农行银行卡交易明细清单某甲，张志鹏银行卡（尾号349074）及谢某甲银行卡（尾号032873）交易情况。 13、电诈平台查询结果单某甲，卡号32XX63的浦发银行卡持卡人是傅某甲，其身份证号码为33××11。 14、办案说明二份证实，涉案的浦发银行账号32XX63，我局民警通过电诈平台查询，该卡开户人为傅某甲，身份证号33××11，该人户籍为浙江省绍兴市柯桥区。我局民警联系浙江省绍兴市公安局柯桥分局刑事犯罪侦查大队民警邵盛浩、张均健对傅某甲制作询问，并将笔录邮寄至我局。 15、被害人谢某甲陈述证实，我来报案，我今天（2018年10月17日）下午2点多钟，被一名自称是网上黑客的男子（张志鹏）骗走了13,000元。我通过手机玩时时彩，在一个叫添彩涂料（皇冠彩票）的APP上投了8万余元，赢到100,370元时我进行提现，但是钱款一直未到我的账户内。我就通过百度贴吧大发云吧找到了一个专门帮人提现的“黑客”我通过他留的QQ号和他联系上了，他在贴吧中发的文章说自己有能力帮人在时时彩软件中提钱，我就联系了他。他问我玩的时时彩是不是“大发”系统的，我说是，他就让我再注册一个“大发”系统的时时彩APP，并存进去10,000元，才能帮我往回提钱，我就按他说的注册了一个快3APP，往里面存了10,000元钱，同时把账号和密码都告诉了他。过了一会他通过QQ给我发了一个小视频，我看到我后注册的这个账号账户余额6万多，并告诉我他已经帮我要回5万多了，需要我支付给他15000服务费，我说实在没有这么多钱了，最后支付给他3000元，他给了我一个银行账号，我给他转了3000元，结果他就把我给删除好友了。之后我就联系快3的财务客服了，客服通过微某甲（微某甲账号sk90cm）告诉我这个账号被绑定了一张银行卡（账号是：6228410344546349074，账户名：张志鹏，农业银行），并把账号内的钱款提现了。我一共被骗了13,000元，其中的10,000元钱是我充值到他让我注册的快3APP中了，另外3000元是通过手机银行（银行卡尾号032873，账户名谢某甲，农业银行）转到对方提供的银行账号（账号尾号724763，账户名：傅某甲，浦发银行）内。我的QQ号是1248675575，账号名是“平常心”；对方的QQ号是2787988889，账号名是“出黑款，带回血”。对方让我注册的快3APP账号是17××××××259，密码是：123123；我的添彩涂料账号是13××××××087，密码是519109。我的微某甲账号是：woaixieyihan,微某甲名是“禹王保温谢某甲”。 16、证人张某甲来证言证实，我是张志鹏的父亲，张志鹏被刑事拘留了，我今天来红旗分局替张志鹏赔偿被害人的经济损失。 17、证人傅某甲证言证实，2018年三四月份的时候，我将我唯一的一张浦发银行卡和银行卡绑定的手机号，在绍兴市中心医院附近的路边卖给别人，赚了500元钱。 18、被告人张志鹏供述与辩解证实，我是因为我帮别人在网上出黑骗钱的事情被带到公安机关的。2018年8、9月份的时候我学会了出黑骗人，我就在百度贴吧上面发布了一条替人“出黑”“回血”的消息，“出黑”就是帮助他们在黑彩平台上把赢的钱提现出来，“回血”其实就是我帮助他们下注赌博。“出黑”的话我就是骗人的，通过P图的方式骗别人我已经把钱提现了，然后向他们收取提成钱，钱到之后我就把他们好友一删“回血”我也是瞎弄的，撞大运的赢了收取提成钱，输了删好友。2018年10月17日左右的一天，有个人（谢某甲）加我QQ号，和我说在一个叫皇冠彩票的APP上面有十多万现在提现不了，问我能不能提现，我告诉他我能提现，但是得在一个“大发”系统里面注册一个新的时时彩账号，再在这个账号里面充值一万元钱，我告诉他这一万元是用来提现用的，其实我没有能力提现，就是想骗钱。我让他在这个平台里面充钱把账号、密码都给我，接着我就把我自己的一张农业银行卡（卡号：62XX74）绑定在这个大发时时彩账号上，这样提现的钱就能到我自己的银行卡里面了，之后我用P图软件，P了一张我已经把他在皇冠彩票的钱提现到这个大发时时账号上面了，那个人就相信了，之后我又向那个人要这个提现的提成钱，我当时是要15,000元，但是他没有，最后只给我了3000元，我让那个人把钱打到了黑彩账户里面。毕节市坤音公司和傅某甲的账号都是平台的收款账号，钱进入平台账户，我登陆后在平台看到了两次合计金额13,000元，我可以从平台账户绑定银行卡把钱提现，但我没有提现，直接在平台上赌博输了。我一共骗取谢某甲13,000元，我收到钱之后就把这个人的QQ删了。我使用的QQ号是2787988889，名字叫“出黑款带回血”我自愿赔偿被害人的经济损失，可以联系我的父亲来替我赔偿。 本院认为，被告人张志鹏以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民合法财产数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张志鹏犯诈骗罪，罪名成立。被告人张志鹏利用百度贴吧网络技术手段向不特定人发布虚假信息实施诈骗，属电信网络诈骗。鉴于被告人张志鹏归案后如实供述了自己的罪行，故对其予以从轻处罚。鉴于被告人张志鹏的家属代其退赔被害人的全部经济损失，故对其酌情从轻处罚。被告人张志鹏实施电信网络诈骗行为，社会危害性较大，不符合缓刑适用条件，故对辩护人提出的适用缓刑意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第一项之规定，判决如下： 被告人张志鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被刑事拘留十六日相应折抵刑期十六日。罚金于本判决生效后三日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李 冰 人民陪审员  车轶博 人民陪审员  王养萍 二〇二〇年八月三十一日 书 记 员  胡春蕾