河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初199号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人赖志生，男，1992年3月5日出生，汉族，初中文化程度，无业，住广东省茂名市电白区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月2日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月4日经新密市人民检察院批准逮捕，于2019年11月5日被新密市公安局执行逮捕。辩护人**，河南长胜源律师事务所律师。被告人吕国强，男，1990年2月14日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新密市。曾因犯抢劫罪，于2008年11月21日被新密市人民法院判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币2000元，于2012年2月11日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月4日经新密市人民检察院批准逮捕，于2019年11月5日被新密市公安局执行逮捕。辩护人李红光、刘佳顺，河南泰卓律师事务所律师。被告人孙晓隆（曾用名刘晓隆），男，1991年1月26日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月4日经新密市人民检察院批准逮捕，于2019年11月5日被新密市公安局执行逮捕。辩护人张鹏博，河南京原律师事务所律师。被告人于军锋，男，1989年6月5日出生，汉族，初中文化程度，无业，住河南省新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月4日经新密市人民检察院批准逮捕，于2019年11月5日被新密市公安局执行逮捕。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2020〕506号起诉书及新密检一部补〔2020〕1号补正决定书指控被告人赖志生、吕国强、孙晓隆、于军锋犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员黄利朋出庭支持公诉，被告人赖志生及其辩护人**、被告人吕国强及其辩护人李红光、被告人孙晓隆及其辩护人张鹏博、被告人于军锋到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控：2019年8月至2019年9月，由被告人赖志生传授作案方法，提供作案用手机、手机卡、银行账户等工具，被告人吕国强、孙晓隆、于军锋租用车辆，流窜多地，通过拨打吕国强搜索的郑州地区手机号码、冒充身份、编造事由等方法骗取他人钱财。被害人将钱款转入指定银行账户后，由赖志生将应得分成转给吕国强，再由吕国强分配给孙晓隆、于军锋。1、9月3日，于军锋拨通本市牛店镇北召村某寺主持被害人焦某电话，冒充是“某局长”，以借钱办事为由，骗得10000元。2、9月6日，吕国强拨通本市某局工作人员郑某电话，冒充是本市“某市长”，以借钱办事为由，骗得100000元。3、9月12日，孙晓隆拨通本市青屏街办事处的被害人梁某电话，冒充是“某主任”，以借钱办事为由，骗得30000元。4、9月12日，孙晓隆拨通郑州市惠济区的被害人董某电话，冒充是“某局长”，以借钱办事为由，骗得50000元。5、9月23日，吕国强拨通郑州市惠济区的被害人张某电话，冒充是“某经理”，以借钱办事为由，骗得20000元。6、9月27日，于军锋拨通郑州市经济技术开发区的被害人徐某电话，冒充是“某领导”，以借钱办事为由，骗得20000元。7、9月27日，孙晓隆拨通郑州市中原区的桑汲娜电话，冒充是“某医生”，以借钱办事为由，骗得20000元。被告人赖志生于2019年10月2日被公安机关传唤到案；被告人吕国强、孙晓隆、于军锋于2019年9月27日被公安机关传唤到案。被告人赖志生退缴赃款46500元，被告人吕国强家属代退赃款50000元，被告人孙晓隆家属代退赃款30000元。上述赃款由公安机关发还给被害人郑某50000元，发还给被害人梁某30000元，梁某对孙晓隆的行为表示谅解。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了手机，租车单、行车轨迹图，手机界面截图，支付宝、微信聊天、账单截图，银行账户交易明细，情况说明，扣押、发还物品清单，到案经过，辨认笔录，提取笔录，电子数据，被害人焦某、郑某、梁某等人陈述，被告人赖志生、吕国强、孙晓隆、于军锋供述等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人赖志生、吕国强、孙晓隆、于军锋的刑事责任。被告人赖志生、吕国强、孙晓隆、于军锋对指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人赖志生的辩护人对公诉机关指控赖志生的犯罪事实和罪名均无异议，但辩称：1、被告人赖志生如实供述自己和同案犯的罪行，认罪认罚，可对其从轻处罚；2、被告人赖志生系初犯、偶犯；3、被告人赖志生及同案犯退还部分被害人损失。被告人吕国强的辩护人对公诉机关指控吕国强的犯罪事实和罪名均无异议，但辩称：1、被告人吕国强具有坦白情节，认罪认罚，可对其从轻处罚；2、被告人吕国强积极退赃；3、被告人吕国强具有立功情节。被告人孙晓隆的辩护人对公诉机关指控孙晓隆的犯罪事实和罪名均无异议，但辩称：1、被告人孙晓隆系从犯；2、被告人孙晓隆供述了自己的全部犯罪行为，系坦白，认罪认罚；3、被告人孙晓隆家属代其退还了部分赃款，并取得被害人谅解；4、被告人孙晓隆系初犯、偶犯。经审理查明：2019年8月至2019年9月，由被告人赖志生传授作案方法，提供作案用手机、手机卡、银行账户等工具，被告人吕国强、孙晓隆、于军锋租用车辆，流窜多地，通过拨打吕国强搜索的郑州地区手机号码、冒充身份、编造事由等方法骗取他人钱财。被害人将钱款转入指定银行账户后，由赖志生将应得分成转给吕国强，再由吕国强分配给孙晓隆、于军锋。1、9月3日，于军锋拨通本市牛店镇北召村某寺主持被害人焦某电话，冒充是“某局长”，以借钱办事为由，骗得10000元。2、9月6日，吕国强拨通本市某局工作人员郑某电话，冒充是本市“某市长”，以借钱办事为由，骗得100000元。3、9月12日，孙晓隆拨通本市青屏街办事处的被害人梁某电话，冒充是“某主任”，以借钱办事为由，骗得30000元。4、9月12日，孙晓隆拨通郑州市惠济区的被害人董某电话，冒充是“某局长”，以借钱办事为由，骗得50000元。5、9月23日，吕国强拨通郑州市惠济区的被害人张某电话，冒充是“某经理”，以借钱办事为由，骗得20000元。6、9月27日，于军锋拨通郑州市经济技术开发区的被害人徐某电话，冒充是“某领导”，以借钱办事为由，骗得20000元。7、9月27日，孙晓隆拨通郑州市中原区的桑汲娜电话，冒充是“某医生”，以借钱办事为由，骗得20000元。被告人赖志生于2019年10月2日被公安机关传唤到案；被告人吕国强、孙晓隆、于军锋于2019年9月27日被公安机关传唤到案。被告人赖志生退缴赃款46500元，被告人吕国强家属代退赃款50000元，被告人孙晓隆家属代退赃款30000元。上述赃款由公安机关发还给被害人郑某50000元，发还给被害人梁某30000元，梁某对孙晓隆的行为表示谅解。另查明，被告人吕国强配合公安机关将被告人赖志生抓获。在本院审理期间，被告人吕国强家属代其退缴赃款70000元，被告人赖志生家属代其退缴赃款30000元，被告人孙晓隆家属代其退缴赃款23500元。已退缴全部赃款。上述事实，四被告人在开庭审理过程中亦无异议，并有手机，租车单、行车轨迹图，手机界面截图，支付宝、微信聊天、账单截图，银行账户交易明细，情况说明，扣押、发还物品清单，到案经过，辨认笔录，提取笔录，电子数据，被害人焦某、郑某、梁某等人陈述，被告人赖志生、吕国强、孙晓隆、于军锋供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赖志生、吕国强、孙晓隆、于军锋以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人赖志生、吕国强、孙晓隆、于军锋犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人赖志生、吕国强、孙晓隆的辩护人辩称三被告人系坦白，认罪认罚，退缴赃款，被告人孙晓隆取得被害人谅解的辩护意见，经查证，三被告人到案后均能如实供述自己及同案犯的主要犯罪事实，积极退赃，被害人梁某表示对被告人孙晓隆予以谅解，在本院审理阶段三被告人主动缴纳罚金，认罪认罚，可对三被告人从轻处罚，故对上述辩护意见，本院予以采信。关于被告人吕国强的辩护人辩称被告人吕国强具有立功情节的辩护意见，经查证，被告人吕国强到案后协助公安机关抓捕同案犯，系一般立功，可对其从轻处罚。关于被告人孙晓隆的辩护人辩称被告人孙晓隆在犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见，经查证，被告人孙晓隆在共同犯罪中行为主动，起主要作用，故对该辩护意见，本院不予采信。关于被告人赖志生、孙晓隆的辩护人辩称二被告人系初犯、偶犯的辩护意见，经查证，被告人孙晓隆多次实施诈骗行为，被告人赖志生传授作案方法，给被告人吕国强、孙晓隆、于军锋提供作案工具多次实施诈骗行为，二被告人行为不属于初犯偶犯。故对上述辩护意见，本院不予采信。被告人赖志生、吕国强、孙晓隆、于军锋所犯诈骗罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人赖志生、吕国强与孙晓隆,赖志生、吕国强与于军锋共同实施诈骗行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，各被告人均行为积极、态度主动，均系主犯。四被告人到案后均能够如实供述自己及同案犯主要犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人吕国强、赖志生、孙晓隆已共同退缴全部赃款，被害人梁某出具谅解书对被告人孙晓隆予以谅解，可酌情对上述三被告人从轻处罚。被告人吕国强具有立功情节，可对其从轻处罚。被告人吕国强曾因故意犯罪被判处刑罚，可酌情对其从重处罚。四被告人利用电信网络技术手段，通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，应对四被告人从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十八条，第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人赖志生犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决书执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月2日起至2025年7月1日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人吕国强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决书执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2024年5月28日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人孙晓隆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万。（刑期从判决书执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2023年3月28日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人于军锋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决书执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月29日起至2022年11月28日止。所判罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）五、在案扣押的退赃款依法退赔被害人郑朝阳人民币五万元、张明广人民币二万元、焦同波人民币一万元、徐顺利人民币二万元、董彩玲人民币五万元、桑汲娜人民币二万元。六、依法对被告人于军锋违法所得人民币九千元予以追缴，上缴国库。七、在案扣押的作案工具由扣押机关依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马 玲人民陪审员  郭大伟人民陪审员  乔晓庆二〇二〇年八月二十七日法官助理宋玉龙书记员李世通