江西省都昌县人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0428刑初3号公诉机关都昌县人民检察院。被告人杨州，绰号“杨半仙”，男，1990年6月8日出生，汉族，中专文化，不便分类其他从业人员，户籍所在地福建省福州市福清市，住福清市。因涉嫌盗窃罪2019年6月4日被福州铁路公安处抓获，并于当日临时羁押于福建省福州市看守所，2019年6月6日被都昌县公安局刑事拘留，2019年7月11日经都昌县人民检察院批准逮捕，同日由都昌县公安局执行逮捕，现羁押于都昌县看守所。辩护人刘祖文，江西卷舒律师事务所律师。都昌县人民检察院以都检公诉刑诉(2019)342号起诉书指控被告人杨州犯盗窃罪，向本院提起公诉。本院于2020年1月8日受理，因新冠肺炎疫情防控原因，于2020年3月23日裁定中止审理，恢复审理后依法适用普通程序于2020年8月19日公开开庭进行了审理，都昌县人民检察院指派检察员郑亮出庭支持公诉，被告人杨州及辩护人刘祖文到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年12月，被告人杨州邀请谢某2（已起诉）一同到江西九江盗窃网络平台贷款客户的贷款，具体手段为，先放出消息假称能在不上征信且贷款不用还的网络平台上办理贷款，在联系上被害人后，让被害人放心把手机拿给他们操作办理，若看到被害人的手机能贷到钱，便以被害人的名义贷出钱并秘密转走，未转走的部分明示要收手续费。被告人杨州叮嘱谢某2在操作被害人手机时发现能贷到钱的都要告诉他，谢某2同意了杨州的提议。2018年12月份的一天（具体日期不详），杨州、谢某2、谢兴荣（谢某2侄子）、欧阳一行四人从福建省来到了九江市彭泽县，在中介（姓名不详）的介绍下，盗了几笔钱（具体数额不清）。2018年12月13日，一行四人又通过中介入住九江市都昌县天海酒店，中介让该酒店管理员汪某介绍有贷款意愿的客户，并告诉汪某贷款都是从不上征信、不用还的网络平台上申请，贷成功了抽贷款额的五十个点作手续费，汪某可以分手续费。汪某便在都昌联系到了邵某、江某、陈某1等几个被害人。2018年12月13日下午，被害人邵某到了天海酒店，汪某向邵某介绍了谢某2、杨州能办理不上征信、不用还的贷款后，谢某2让邵某把手机给他操作，同时让邵某输入手机密码，谢某2在操作邵某手机过程中，从拍拍贷平台上贷了9800元钱，拍拍贷平台把9800元钱转到邵某的中国建设银行账户上（账号62×××80），钱到账后谢某2继续操作手机，把这笔钱秘密转到其朋友邓邵南的支付宝上（支付宝账号10×××95），再把手机还给了邵某，并告诉邵某没贷成功。事后邵某收到拍拍贷平台的催款电话，邵某调取自己的银行流水单，才发现谢某2从拍拍贷平台贷款成功，把贷出的9800元钱秘密转走的事实。谢某2当时忘记告诉杨州盗窃的这笔钱，杨州在案发后通过汪某组建的被害人微信群得知，便让谢某2分了4500元给他。2018年12月14日下午，被害人江某通过汪某的介绍去了天海酒店，杨州让江某拿手机给他操作，同时要求江某提供支付宝密码、微信支付密码、对手机进行了刷脸拍照。杨州查看了江某芝麻分后，在支付宝公司贷了27000元钱，支付宝公司扣除手续费后转了26975.58元到绑定支付宝的农行卡上（卡号62×××79），杨州通过微信财付通秘密转走了20000元，剩下6975.58元在农行卡上。杨州对江某说农行卡没用，叫江某再提供一张银行卡，江某就提供了一张建行卡（卡号62×××78），杨州就把6975元钱通过支付宝余额提现转到建行卡，扣除手续费实到建行卡6969.27元，杨州把手机上的告知信息全部删除。杨州告诉江某说贷到了将近7000元钱，是不上征信的平台的钱，不用还，钱到了江某的建行卡上。江某看到建行卡上6969.27元到账，就以7000元的总额按抽50个点扫了杨州提供的其堂弟杨丰业的微信二维码（杨州在实际使用），转了3500元给杨州。2018年12月14日，被害人陈某1通过汪某的介绍到了天海酒店和杨州、谢某2等人见面，杨州、谢某2对陈某1说可以在拍拍贷平台上贷两万元，不用还，不上征信，陈某1把自己的手机给了谢某2操作，当天没有申请成功，杨州、谢某2让陈某1第二天再来。12月15日，陈某1再次来到天海酒店，把手机交给谢某2操作，谢某2看到陈某1的芝麻信用有4万元的货款额度，就拿给了杨州看，杨州点头同意。谢某2用陈某1的芝麻信用在浙江网商银行贷了4万元，4万元到了陈某1的中国银行卡上后（卡号62×××92），谢某2马上秘密转了1万元到自己的支付宝上，再把余下的3万元转到陈某1的招商银行卡上（卡号62×××76），后谢某2分三次，每次1万元把招商银行卡上的3万元秘密转到自己的支付宝上，并把所有有关的提醒信息都删除，然后把手机还给陈某1。谢某2没有告诉陈某1用芝麻信用贷款4万元的事实。谢某2转完陈某1的钱后怕被发现，借口南昌有客户，一行四人便离开了都昌。为了便于分赃，杨州、谢某2支开了同车从福建过来的欧阳，杨州、谢某2、谢兴荣三人开车回福建。后两人商量，除去开支，所盗赃款平均分，杨州叮嘱谢某2不要直接给他转账，谢某2回到福建后，通过其徒弟王建文取现金转到杨州账上。杨州、谢某2另外每人给了谢兴荣1000元的工资。2019年5月15日中午，被害人陈某2来到福建省福州市仓山区迎安路**青年公寓808宿舍找杨州办理网络平台的贷款业务，陈某2把手机交给杨州操作，杨州从“小花钱包”平台办理成功了9000元的贷款业务，陈某2发现到账9000元后被扣除了4988.58元，就问杨州是什么原因，杨州看到自己的盗窃行为被发现，就说这是砍头息费用。事后陈某2去银行査询，银行客服人员告诉陈某2在2019年5月15日18时13分，陈某2账户显示4988.58元支出是通过第三方公司国诚金服信息有限公司发起的银联消费，这笔钱被秘密转到了杨州的个人支付宝账上。谢某2被抓后，杨州通过谢某2的家人付给谢某24万元，谢某2将这笔钱用于偿还被害人陈某1，取得陈某1的谅解。综上，被告人杨州伙同他人共同盗窃邵某、江某、陈某169800元，单独盗窃陈某24988.58元，共计盗窃74788.58元。另，杨州收取江某手续费3500元。公诉机关认为，被告人杨州或单独，或伙同他人用电子转移方式秘密窃取多名被害人钱款74788.58元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人杨州辩称，江某的那笔钱是谢某2操作手机，我没有操作，除此之外都是事实，我认罪认罚。辩护人对指控有事实和罪名无异议，认为被告人在前三次共同盗窃犯罪中起辅助作用，属于从犯，应当从轻或者减轻处罚；取得被害人陈某1的谅解，没有犯罪前科，是初犯，认罪认罚，酌情可以从轻处罚。经审理查明：被告人杨州与同案犯谢某2事前通谋，由谢某2操作被害人江某的手机，盗窃被害人江某人民币二万元。被告人杨州于2019年6月4日被福州铁路公安处福州乘警支队刑侦大队抓获归案。其余查明的事实与公诉指控的事实一致。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的下列证据证实：（一）被告人杨州与同案犯谢某2的串供纸条8张；都昌县公安局刑警大队的提取笔录、移交清单和办案说明。证明邹某向办案人员检举被告人杨州和谢某2串供，被告人给同案犯谢某2传递纸条，有教唆翻供的行为。（二）书证1.都昌县公安局的受案登记表、立案决定书；福州市公安局仓山分局的受案登记表和立案决定书、移送案件通知书。2.福清市公安局出具的被告人户籍证明、行政处罚决定书。3.被害人江某的农业银行、建设银行个人账户交易明细清单；被告人书写的便条（江某提供）；江某手机截屏照片。证明盗窃江某2万元钱的细节。3.被害人陈某2的人口基本信息；陈某2的招商银行账户交易明细表。4.被害人陈某1的中国银行账户交易明细清单及手机银行交易明细截屏。证明被告人盗窃4万元的事实。5.被害人邵某的建设银行交易明细。证明被告人盗窃9800元的事实。6.被害人江某和杨丰业微信交易记录、福清市公安局新厝派出所出具的情况说明。证明江某向被告人支付了3500元手续费。7.同案犯谢某2手机支付宝转账记录。证明2019年1月25日谢某2转账4500元给杨州。8.福州铁路公安处出具的归案情况说明、福建省看守所出具的证明。证明被告人被抓获和羁押的经过。9.王建文（谢某2徒弟）的工商银行账户交易流水清单。证明谢某2和杨州之间的资金来往。10.陈某1对谢某2出具的谅解书。证明同案犯谢某2已经赔偿了陈某1的损失4万元，被害人对谢某2表示谅解。11.本院（2019）赣0428刑初137号、273号刑事判决书。证明同案犯谢某2已被判处刑罚。（三）证人汪某、谢某1（谢某2堂兄）、邹某（谢某2同监室在押犯）的证言。（四）被害人江某、陈某2、陈某1、邵某的陈述。（五）被告人及同案犯的供述与辩解。1.被告人杨州的供述与辩解。2.同案犯谢某2的供述：搞陈某1、邵某、江某三个人的钱，我和杨州开始都有商量，操作客户手机的都是我，杨州起到了掩护我的作用，他跟客户聊天，分散客户的注意力。（六）江某辨认杨州笔录；陈某2辨认杨州笔录。（七）通话录音刻录光盘4张；微信账号交易记录刻录光盘1张。本院认为，被告人杨州以非法占有为目的，单独和伙同他人盗窃他人财物，数额巨大，其行为触犯刑法，构成盗窃罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于辩护人称被告人系从犯之意见，经查明，被告人杨州系犯罪行为的直接实施者，在共同犯罪中起主要作用，不是从犯，故对该意见不予采纳。被告人出资通过同案犯谢某2的家人退赔被害人陈某1四万元，陈某1对谢某2表示谅解，被告人是实际退赔人，酌情可以从轻处罚。被告人当庭认罪，酌情可以从轻处罚。被告人教唆同案犯翻供，酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人杨州犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年12月3日止)如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  段永华人民陪审员  开 义人民陪审员  沈图茂二〇二〇年八月三十日书 记 员  吴丽文