湖北省江陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1024刑初18号公诉机关江陵县人民检察院。被告人邬正新，男，生于1997年4月24日，汉族，江陵县人，小学文化，无固定职业，住江陵县。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月30日投案，次日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人陈琴，湖北荆安律师事务所律师。被告人李堃，男，生于1996年8月20日，汉族，江陵县人，高中文化，无固定职业，住江陵县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月11日投案，同日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人易春雷，湖北荆安律师事务所律师。被告人杨军，男，生于1997年2月17日，汉族，江陵县人，小学文化，无固定职业，住江陵县。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月25日投案，同日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于江陵县看守所。辩护人汤凡，湖北荆安律师事务所律师。江陵县人民检察院以鄂江检刑诉[2019]167号起诉书指控被告人邬正新、李堃、杨军犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭。审理过程中，江陵县人民检察院于2020年5月7日向本院提交鄂江检刑变诉[2020]1号变更起诉决定书，对指控的事实部分予以变更。2020年6月23日，江陵县人民检察院向本院提交鄂江检延[2020]7号延期审理建议书，以需要补充侦查为由，建议本院延期审理。本院准许后，江陵县人民检察院于2020年7月23日补充侦查完毕移送本院，审理期限于同日重新计算。2020年8月6日，本院公开开庭审理了本案。江陵县人民检察院指派检察员朱汉斌出庭支持公诉，被告人邬正新及其指定辩护人陈琴、被告人李堃及其指定辩护人易春雷、被告人杨军及其指定辩护人汤凡均到庭参加诉讼。现已审理终结。江陵县人民检察院指控，2018年10月至2019年5月，被告人邬正新、李堃、杨军在百合网等相亲网上虚构单身女性身份结识被害人，冒充“淘宝客服”工作人员，以帮被害人开某店为幌子，以收取开店装修套餐费，营业执照费、店铺保证金、客服服务费等费用的方式，骗取被害人资金。其中，邬正新共骗取9名被害人资金105230元，李堃共骗取2名被害人资金20514元，杨军共骗取2名被害人资金16160元。1、2018年10月，被告人邬正新在江陵县家中，在相亲网上虚构名叫“李某3”的单身女性身份结识到被害人缪某1，邬正新利用微信（limengyaodabaobao，昵称安静的小情绪）与缪某1聊天。在聊天期间，邬正新以帮助刷单、过年红包、买东西的名义骗取缪某1微信红包3330元。后邬正新冒充“淘宝客服”（QQ:51×××90，昵称淘宝运营中心-客服）工作人员以为缪某1开某店的名义骗取缪某1开店装修套餐费、货源保证金、网络营销证、“双12”活动费等共计6780元，诈骗资金转入邬正新的支付宝账户（510×××＠ＱＱ.ｃｏｍ，昵称安润）。邬正新共计诈骗缪某1资金10110元。2、2019年3月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人汤某，邬正新以自己开某店的名义骗取汤某微信红包1000元。冒充“淘宝客服”工作人员以为汤某开某店的名义收取店铺装修套餐费、货源保证金、网络营业执照共计7680元。其中，诈骗资金转入邬正新支付宝账户6180元，转入蒋某（另案处理）支付宝账户（18×××12，昵称beloved）1500元，邬正新共计诈骗汤某资金8680元。3、2019年3月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人李某1，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为李某1开店的名义收取开店装修套餐费、店铺保证金、店铺活动费、客服服务费、营业执照费用共计11380元。其中，诈骗资金转入邬正新支付宝账户6880元，转入蒋某支付宝账户4500元。4、2019年3月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人李某2均，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为李某2均开店的名义收取开店装修套餐费、上架货源费共计15480元，诈骗资金转入蒋某支付宝账户。5、2019年4月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人杨某1，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为杨某1开店的名义收取开店装修套餐费、店铺保证金、客服服务费、货源保证金共计23080元。诈骗资金全部转入蒋某的支付宝账户。6、2019年4月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人赵某，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为赵某开店的名义收取开店装修套餐费、货源保证金、客服服务费共计13080元。诈骗资金转入蒋某的支付宝账户。7、2019年5月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人王某，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为王某开店的名义收取开店装修套餐费、店铺保证金、店铺活动费共计6660元。其中，转入邬正新微信×××元，以支付宝红包转入蒋某支付宝账户6252元。8、2019年5月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人侯某，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为侯某开店的名义收取开店装修套餐费、店铺保证金共计12680元。诈骗资金转入被告人李堃的支付宝账户（13×××92，昵称失而复得或堃）。9、2019年5月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人唐某1，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为唐某1开店的名义收取开店装修套餐费共计×××0元。诈骗资金转入李堃的支付宝账户。10、2019年4月，被告人李堃在江陵县郝穴镇龙渊村2组家中通过相亲网上虚构名叫“黄雨晴”（微信号×××昵称黄阿晴）的单身女性身份结识被害人杨某2，李堃与杨某2微信聊天中以自己学车、过生日、过节等名义，分别骗取了杨某2微信红包700元、1314元、520元。后李堃让邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为杨某2开店的名义收取开店装修套餐费、店铺保证金、营业执照费共计7900元。诈骗资金转入邬正新的微信账户×××元（600元+500元）、转入李堃微信×××元、转入杨军的支付宝账户6000元（2000元+1500元+2500元），李堃共计诈骗杨某2资金10434元。11、2019年4月，被告人李堃采取同样的方式结识到被害人郭某，后让邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为郭某开店的名义收取开店装修套餐费、店铺保证金、客服服务费、推广费共计10080元。诈骗资金转入被告人杨军的支付宝（150××××0540，昵称安润或者XXX）账户。12、2019年3月，被告人杨军在江陵县郝穴镇西湖南路家中通过相亲网上虚构名叫“李某5”的单身女性身份结识到被害人鲁某，后杨军让邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为鲁某开店的名义收取开店装修套餐费、店铺保证金共计10080元，诈骗资金转入邬正新的支付宝账户。13、2019年5月，杨军采取同样的方式结识到被害人邓某，后杨军让邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为邓某开店的名义收取开店装修套餐费、店铺保证金共计6080元。诈骗资金转入李堃的支付宝账户。被告人邬正新、李堃、杨军及蒋某互为代收的资金全部转给实际诈骗的被告人。案发后，李堃、杨军主动到公安机关投案自首，邬正新在外接到办案民警的电话后回家，与办案民警一起到公安机关接受调查。被告人邬正新、李堃、杨军到案后自愿如实供述自己的罪行。案发后，李堃已将诈骗郭某的10080元、诈骗杨某2的10434元全部退还给被害人，得到了被害人谅解。杨军已将诈骗鲁某的10080元、诈骗邓某的6080元全部退还给被害人，得到了被害人的谅解。被告人邬正新、李堃、杨军对指控的犯罪事实和证据没有异议，自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、被告人身份信息、到案经过、微信、支付宝转账记录截图、被害人缪某1等人的陈述，证人蒋某的证言，被告人邬正新、李堃、杨军等供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人邬正新以非法占有为目的，利用在相亲网注册虚假女性身份信息，骗取被害人的信任，冒充淘宝客服以为被害人开某店的名义，骗取被害人资金，数额巨大；被告人李堃、杨军以非法占有为目的，利用在相亲网注册虚假女性身份信息，骗取被害人信任，冒充淘宝客服以为被害人开某店的名义，骗取被害人资金，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李堃、杨军系主动投案，被告人邬正新接到办案民警的电话后主动回家，与办案民警一起到公安机关接受调查，如实供述自己的犯罪事实，可以认定为自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。被告人李堃、杨军赔偿了被害人的全部经济损失，得到了被害人的谅解。建议判处被告人李堃有期徒刑一年至一年八个月，并处罚金3000元至5000元；判处被告人杨军有期徒刑十个月至一年四个月，并处罚金2000至4000元。被告人邬正新因无赔偿能力，建议判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金10000元至20000元。被告人邬正新、李堃、杨军均对指控的犯罪事实、证据及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。被告人邬正新的辩护人的辩护意见是：其对公诉机关指控的罪名、量刑建议无异议。被告人邬正新具有自首、自愿认罪认罚且认罪态度较好等从轻处罚情节。被告人李堃的辩护人的辩护意见是：被告人李堃具有自首、自愿认罪认罚及退赃退赔，取得了被害人谅解等从轻处罚情节。被告人杨军的辩护人的辩护意见是：其对公诉机关指控的罪名无异议，被告人杨军系初犯，且具有自首、自愿认罪认罚、退赃退赔并取得被害人谅解等从轻处罚情节。经审理查明，2018年10月至2019年5月，被告人邬正新、李堃、杨军在百合网等相亲网上虚构单身女性身份结识被害人，冒充“淘宝客服”工作人员，以帮被害人开某店，收取开店装修套餐费，营业执照费、店铺保证金、客服服务费等费用等为由，骗取被害人资金。其中，被告人邬正新为主作案9起，骗得金额105230元，另帮助被告人李堃作案1起，涉案金额10434元，帮助被告人杨军作案1起，涉案金额10080元，共计涉案金额125744元；被告人李堃为主作案2起，骗得金额20514元，另帮助被告人邬正新作案2起，涉案金额16760元，帮助被告人杨军作案1起，涉案金额6080元，共计涉案金额43354元；被告人杨军为主作案2起，骗得金额16160元，另帮助被告人李堃作案2起。涉案金额20514元，共计涉案金额36674元。具体犯罪事实分述如下：1、2018年10月，被告人邬正新在江陵县家中，在相亲网上虚构名叫“李某3”的单身女性身份结识到被害人缪某1，邬正新利用微信（limengyaodabaobao，昵称安静的小情绪）与缪某1聊天。在聊天期间，邬正新以帮助刷单、过年红包、买东西等为由骗取缪某1微信红包3330元。后邬正新冒充“淘宝客服”（QQ:51×××90，昵称淘宝运营中心-客服）工作人员以为缪某1开某店的名义骗取缪某1开店装修套餐费、货源保证金、网络营销证、“双12”活动费等共计6780元，诈骗资金转入邬正新的支付宝账户（510×××＠ＱＱ.ｃｏｍ，昵称安润）。邬正新共计诈骗缪某1资金10110元。2、2019年3月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人汤某，邬正新以自己开某店为由骗取汤某微信红包1000元。后冒充“淘宝客服”工作人员以为汤某开某店的名义骗取汤某店铺装修套餐费、货源保证金、网络营业执照办理费用等共计7680元。其中，诈骗资金转入被告人邬正新支付宝账户6180元，转入蒋某（另案处理）支付宝账户（18×××12，昵称beloved）1500元，后蒋某将收到的1500元全部转给了邬正新。邬正新共计诈骗汤某资金8680元。3、2019年3月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人李某1，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为李某1开店的名义骗取李某1开店装修套餐费、店铺保证金、店铺活动费、客服服务费、营业执照办理费用等共计11388元。其中，诈骗资金转入邬正新支付宝账户6880元，转入蒋某支付宝账户4500元，后蒋某将收到的4500元全部转给了邬正新。4、2019年3月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人李某2均，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为李某2均开店的名义骗取李某2均开店装修套餐费、上架货源费等共计15480元。诈骗资金转入蒋某支付宝账户，后蒋某将收到的15480元全部转给了邬正新。5、2019年4月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人杨某1，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为杨某1开店的名义骗取杨某1开店装修套餐费、店铺保证金、客服服务费、货源保证金等共计23080元。诈骗资金全部转入蒋某的支付宝账户，后蒋某将收到的23080元全部转给了邬正新。6、2019年4月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人赵某，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为赵某开店的名义骗取赵某开店装修套餐费、货源保证金、客服服务费等共计13080元。诈骗资金转入蒋某的支付宝账户，后蒋某将收到的13080元全部转给了邬正新。7、2019年5月，邬正新采取同样的方式结识到被害人王某，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为王某开店的名义骗取王某开店装修套餐费、店铺保证金、店铺活动费等共计6660元。其中，转入邬正新微信×××元，以支付宝红包转入蒋某支付宝账户6252元，后蒋某将收到的6252元全部转给了邬正新。8、2019年5月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人侯某，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为侯某开店的名义骗取侯某开店装修套餐费、店铺保证金共计12680元。诈骗资金转入被告人李堃的支付宝账户（13×××92，昵称失而复得或堃），后李堃将上述骗得的资金全部转给了李堃。9、2019年5月，被告人邬正新采取同样的方式结识到被害人唐某1，邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为唐某1开店的名义骗取唐某1开店装修套餐费共计×××0元。诈骗资金转入被告人李堃的支付宝账户，后李堃将上述骗得的资金全部转给了李堃。10、2019年4月，被告人李堃在江陵县郝穴镇龙渊村2组家中通过相亲网上虚构名叫“黄雨晴”（微信号×××昵称黄阿晴）的单身女性身份结识被害人杨某2，李堃与杨某2微信聊天中以自己学车、过生日、过节等为由，分别骗取杨某2微信红包700元、1314元、520元。后李堃让被告人邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为杨某2开店的名义骗取杨某2开店装修套餐费、店铺保证金、营业执照办理费等共计7900元。诈骗资金转入邬正新的微信账户×××元、转入李堃微信×××元、转入杨军的支付宝账户6000元，后邬正新、杨军将上述骗得的资金全部转给了李堃。李堃、邬正新、杨军共计诈骗杨某2资金10434元。11、2019年4月，被告人李堃采取同样的方式结识到被害人郭某，后让被告人邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为郭某开店的名义骗取郭某开店装修套餐费、店铺保证金、客服服务费、推广费等共计10080元。诈骗资金转入被告人杨军的支付宝（150××××0540，昵称安润或者XXX）账户，后杨军将上述骗得的资金全部转给了李堃。12、2019年3月，被告人杨军在江陵县郝穴镇西湖南路家中通过相亲网上虚构名叫“李某5”的单身女性身份结识到被害人鲁某，后杨军让被告人邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为鲁某开店的名义骗取鲁某开店装修套餐费、店铺保证金等共计10080元。诈骗资金转入邬正新的支付宝账户，后邬正新将上述骗得的资金全部转给了杨军。13、2019年5月，被告人杨军采取同样的方式结识到被害人邓某，后杨军让邬正新冒充“淘宝客服”工作人员以为邓某开店的名义骗取邓某开店装修套餐费、店铺保证金共计6080元。诈骗资金转入李堃的支付宝账户，后李堃将上述骗得的资金全部转给了杨军。另查明，2019年5月30日，江陵县公安局民警发现被告人邬正新有犯罪嫌疑，遂到邬正新家传唤邬正新接受调查，因邬正新不在家，民警电话联系邬正新，要求邬正新回家接受调查，邬正新接电话后主动回家，后随民警到江陵县公安局接受调查，并如实供述了其诈骗他人钱财的事实；2019年6月11日，被告人李堃主动到江陵县公安局郝穴派出所投案，如实供述了其诈骗他人钱财的事实；2019年7月25日，被告人杨军主动江陵县公安局郝穴派出所投案，如实供述了其诈骗他人钱财的事实。到案后，李堃退还了郭某10080元、杨某210434元，取得了郭某、杨某2的谅解；杨军退还了鲁某10080元、邓某6080元，取得了被害人鲁某、邓某的谅解。上述事实有经庭审质证、确认的江陵县公安局立案决定书、立案告知书、郝穴派出所出具的受案登记表、受案回执、上海市公安局松江分局立案决定书、叶榭派出所出具的受案登记表、扬州市江都区公安局立案决定书、广州市公安局从化区分局立案决定书、立案告知书、城郊派出所出具的受案登记表、受案回执、广州市公安局荔湾分局立案决定书、冲口派出所出具的受案登记表、巴中市公安局恩阳区分局立案决定书、立案告知书、青木派出所出具的受案登记表、受案回执、连云港市公安局徐圩新区分局立案决定书、徐圩派出所出具的受案登记表、余姚市公安局兰江派出所出具的受案登记表、深圳市公安局宝岗派出所出具的受理报警登记表、恩平市公安局新塘派出所出具的受案登记表、江陵县公安局郝穴派出所出具的抓获经过、到案经过、情况说明、被害人缪某1、汤某、李某1、李某2均、杨某1、赵某、王某、侯某、唐某1、杨某2、郭某、鲁某、邓某的陈述、证人蒋某的证言、微信、支付宝账号信息、聊天记录截图、转账、红包记录等截图、照片、杨冬生、张定菊出具的情况说明、湖北江陵农村商业银行股份有限公司营业部出具的账户明细查询但、杨某2、郭某、邓某、鲁某出具的谅解书、被告人邬正新、李堃、杨军的户籍身份信息及被告人邬正新、李堃、杨军的供述等证据证据，足以认定。本院认为，被告人邬正新、李堃、杨军以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中邬正新数额巨大，李堃、杨军数额较大，其行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。在被告人邬正新帮助被告人李堃、杨军实施诈骗犯罪过程中，邬正新代为收取诈骗所得资金，起帮助作用，是从犯；在被告人李堃帮助被告人邬正新、杨军实施诈骗犯罪过程中，李堃代为收取诈骗所得资金，起帮助作用，是从犯；在被告人杨军帮助被告人李堃实施诈骗犯罪过程中，杨军代为收取诈骗所得资金，起帮助作用，是从犯，对被告人邬正新、李堃、杨军相应的犯罪行为应从轻处罚。案发后，被告人邬正新经通知主动投案，如实供述其罪行，被告人李堃、杨军主动投案，如实供述其罪行，三被告人均是自首，且自愿认罪认罚，对其均可从轻处罚。被告人李堃、杨军主动退赃、退赔，对其均可酌情从轻处罚。对被告人邬正新、李堃、杨军的辩护人提出的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人邬正新违法所得的105230元，应予追缴，向被害人缪某1、汤某、李某1、李某2均、杨某1、赵某、王某、侯某、唐某1退赃、退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人邬正新犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2023年5月29日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。二、被告人李堃犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2020年10月10日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。三、被告人杨军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年8月24日止；罚金自本判决生效之日起3日内缴纳）。四、对被告人邬正新违法所得的105230元，予以追缴，向被害人缪某1、汤某、李某1、李某2均、杨某1、赵某、王某、侯某、唐某1退赃、退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  熊 涛人民陪审员  朱华兰人民陪审员  李明理二〇二〇年八月二十一日书 记 员  贺小青