广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初695号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人田孝林，男，1994年3月23日出生于广西壮族自治区恭城瑶族自治县，瑶族，文化程度大学本科，户籍地址广西壮族自治区恭城瑶族自治县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月21日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。公诉机关以穗埔检刑诉〔2020〕586号起诉书指控被告人田孝林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月6日公开开庭审理本案。公诉机关指派检察员陈秋婷出庭支持公诉，被告人田孝林到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月11日，陈某在广州市黄埔区茅岗井头大街七巷11号303室的住处通过微信软件添加微信昵称为“平安信贷员（8028）”的微信账户，后该微信账户虚构可以通过“平安闪贷”的软件向陈某借出贷款人民币55300元的事实，以此骗取陈某向其先行支付保证金、手续费等。同月12日至13日期间，陈某向该微信账户指定的其他微信账户、银行账户转款共计人民币31010元，随后“平安闪贷”的软件并未借出贷款，该微信账户亦不再作任何回应。2019年5月12日，被告人田孝林在明知“阿某”（另案处理）从事违法犯罪活动的情况下，同意提供自身微信账户用于帮忙收取违法犯罪活动资金，并收取好处费人民币180元。其中，陈某上述被骗转出款项中的人民币15700元系于同日分3次转入被告人田孝林提供给“阿某”使用的微信账户，后被告人田孝林将上述所收款项提现至其个人广西农村信用社联合社的账户中，并听从“阿某”的安排再将款项转至其他银行账户。2020年1月17日，被告人田孝林被公安机关抓获归案。公诉机关认为：被告人田孝林明知是犯罪所得而予以收取、转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人田孝林认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人田孝林归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人田孝林判处有期徒刑七个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人田孝林对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示认罪认罚。经审理查明：2019年5月12日，被害人陈某在位于广州市黄埔区茅岗井头大街七巷11号303室的住处通过微信软件将微信昵称为“平安信贷员（8028）”的微信账户添加为好友，后该微信账户使用人虚构可以通过“平安闪贷”软件平台向被害人陈某发放贷款人民币55300元的事实，诱骗陈某向其先行支付包装费、保证金等。同日至13日，陈某向该微信账户使用人指定的其他微信账户、银行账户共计转账人民币31010元。此后，“平安闪贷”平台并未向被害人陈某发放贷款，“平安信贷员（8028）”的微信账户使用人亦不回复被害人陈某的信息。2019年5月12日，被告人田孝林明知同案人“阿某”（另案处理）从事违法犯罪活动，仍同意提供其本人的微信账户用于帮助同案人“阿某”收取违法犯罪活动资金，并收取好处费人民币180元。同日，被告人田孝林提供给“阿某”使用的微信账户分3次收取被害人陈某上述被骗转出款项中的人民币15700元，后被告人田孝林将上述所收款项提现存入其本人名下的广西农村信用社联合社账户，并听从“阿某”安排，再将上述款项转至其他银行账户。2020年1月17日，公安机关将被告人田孝林抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的《现场勘验笔录》、现场照片、证人陈某的证言、微信支付交易明细证明、微信转账记录、支付宝转账记录、“杨某”的中国平安工作证及身份证照片、微信账号及支付宝账号截图、华夏银行账户卡号图片、中国工商银行手机银行转账记录、平安闪贷APP二维码、被诈骗资金流向图、《涉案财物移交清单》《情况说明》《抓获经过》《破案报告》《电子数据检查笔录》、户籍证明、被告人田孝林的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人田孝林明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人田孝林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.被告人田孝林在审查起诉阶段以后如实供述了自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。2.被告人田孝林自愿认罪认罚，本院依法对其从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议与被告人田孝林的罪责相适应，本院予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项及第二款、第八条第一款、第十条第一款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人田孝林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千三百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月17日起至2020年8月16日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。二、没收作案工具华为手机1部（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。三、继续追缴被告人田孝林的违法所得人民币180元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判员  张庆国二〇二〇年八月六日书记员  黄美联附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款及第二款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。第十条第一款通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。