上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2019）沪0114刑初2002号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人朱炜，男，1985年6月27日出生，汉族，户籍在上海市嘉定区，暂住上海市嘉定区。辩护人郑治、王松永，上海安硕律师事务所律师。被告人刘苏川(外号“浪子”)，男，1992年8月30日出生，汉族，户籍在江苏省，暂住上海市嘉定区。辩护人朱燕，上海博乐律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2019］4889号起诉书指控被告人朱炜、刘苏川犯诈骗罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉，被告人朱炜、刘苏川及辩护人王松永、朱燕到庭参加诉讼。在本院审理中，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理2次。现已审理终结。上海市嘉定区人民检察院指控，2016年起，被告人朱炜先后纠集被告人刘苏川及杨峰(另案处理)等人，在上海市嘉定区进行非法放贷活动。其中，朱炜以民间借贷行规为由诱骗被害人签订虚高借款金额的借条，通过虚走流水的方式制造被害人已取得全部虚高借款金额的假象，随即以“保证金”、“看房费”、首月利息等名义收回部分款项，并扣押部分被害人身份证、房产证等，实施“套路贷”犯罪；刘苏川等人明知朱炜实施“套路贷”犯罪，仍积极协助朱炜进行放款、索债等活动。1、2016年8月12日，被害人陈某向被告人朱炜借款人民币7万元(以下币种均为人民币)，待陈某写下7万元借条后，朱炜向陈某转账7万元。后朱炜以借款需要收取费用为由，要求陈某交还部分资金，后陈某在朱炜、被告人刘苏川的陪同下至银行将7万元全额取现，并将其中1.65万元交还朱炜，同时朱炜还扣押陈某身份证、房产证、户口本等，陈某实际到手5.35万元。2、2016年9月，被告人刘苏川向被害人陈某催讨7万元借款，陈无力支付，并提出需再借款10万元用于经商。同年9月16日，被告人朱炜、刘苏川与陈某相约至嘉定区清河路工商银行，朱炜向陈某工商银行账户转账30万元，随即在陈某不知情的情况下，将陈某账户内的18万元转至祝某账户，另2万元转至朱炜本人账户，同时要求陈某将部分资金取现，以“服务费”的名义收回5,000元，陈某实际到手9.5万元。嗣后，刘苏川诱骗陈某写下金额为30万元的借条一张。2016年10月，被害人陈某因无力归还借款，被告人朱炜以陈某违约为由，要求陈某按照借条金额返还30万元，陈某无奈通过王烨程、王闪、沈志豪(均另案处理)至上海裕欣资产管理有限公司(以下简称“裕欣公司”)借款。同年10月19日，被告人刘苏川根据朱炜的要求携带陈某的房产证、身份证、借条等与陈某一同至裕欣公司，待陈某从裕欣公司方某某处借得31万元后，陈某将其中30万元转账至朱炜账户，随即刘苏川将陈某的房产证、身份证、借条等返还陈某，并以“辛苦费”为名向陈某索要现金2,200元。3、2016年11月，被害人陆1通过他人介绍至被告人朱炜、刘苏川处借款，双方约定借款15万元，月息2.25万元，随后朱炜通过祝某的银行账户向陆1转账15万元，并以“看房费”、首月利息的名义要求陆1将其中2.31万元转至朱炜账户，陆1随即按朱炜要求转账。后陆1根据朱炜的要求写下总计金额18万元的借条，其中3万元作为“保证金”计入借条总金额，陆1实际到手12.69万元，后陆1陆续支付2个月利息共计4.5万元。至2017年2月，因陆1无力按期支付当月利息，朱炜、刘苏川二人遂要求陆1立即返还15万元。2017年3月24日，经由陆1父亲陆某2与朱炜交涉，陆某2向朱炜转账13.1万元，用于归还陆1拖欠的借款。公安机关经侦查，于2019年5月16日抓获被告人朱炜、刘苏川，二人到案后均未能如实供述主要犯罪事实。公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈某、陆1的陈述，证人方某某、祝某、陆某2、姚某、秦某等的证言，犯罪嫌疑人王烨程、王闪、沈志豪、杨峰的供述、辩解，相关的银行流水、转账凭证、借条、收条，有关的辨认笔录、照片、扣押清单、调取证据清单，公安机关出具的工作情况、户籍资料、行政处罚决定书，有关的刑事判决书、释放证明，被告人朱炜、刘苏川的供述、辩解等。公诉机关认为，被告人朱炜、刘苏川等系恶势力团伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，均应以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人朱炜起主要作用，根据《刑法》第二十六条第一、四款，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人刘苏川起次要作用，根据《刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻处罚。被告人刘苏川曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《刑法》第六十五条第一款，系累犯，应当从重处罚。公诉人认为，被告人朱炜、刘苏川到案后未如实供述主要犯罪事实，当庭虽表示自愿认罪，但对犯罪事实仍没有全面如实供述，不能认定有如实供述的法定从轻情节；被告人朱炜、刘苏川当庭自愿认罪，退交部分赃款，可以酌情从轻处罚；被告人朱炜有前科；建议法院判处被告人朱炜4年以上6年6个月以下有期徒刑，并处罚金，判处被告人刘苏川3年6个月以上5年以下有期徒刑，并处罚金；朱炜手下有刘苏川及杨峰二人，朱炜指使手下在一段时间内长期对被害人实施套路贷的犯罪活动，从中收取利益，在索债过程中伴有一定威胁行为，已经足以认定被告人朱炜、刘苏川是恶势力犯罪团伙。被告人朱炜当庭对起诉书指控的犯罪事实作了供述，辩称：7万元的借条，陈某只给了其7,000元，不是16,500元；第二次去市区的贷款公司时，其叫刘苏川赔陈某去的，并让刘苏川带了房产证、借条等，陈某给其转账了30万元，就把房产证、借条等还给他了，其没有给刘苏川好处；其在陈某处赚了5-7万元；陆1向其借钱时可能刘苏川在的，其没有向陆1要债，没有殴打过他，也不知道他乡下的家在哪里，是陆1父亲主动联系其并还了其131,600元的，其赚了陆11万多元；其是在苏州被抓的，到案后就将事实讲清楚了；其没有谩骂、殴打行为，不明白为什么认定其是恶势力团伙。辩护人认为，被告人朱炜到案后基本如实供述了犯罪事实，朱炜被查封的房产和汽车与本案案值相差太大；被告人朱炜退交了人民币5,000元；公诉人的量刑建议过重；被告人朱炜没有谩骂、殴打行为，且本案行为发生在相关司法解释出台之前，认定朱炜等是恶势力团伙，有待商榷。被告人刘苏川当庭对起诉书指控的诈骗犯罪事实没有异议，辩称：其和朱炜是朋友，朱炜是放高利贷的；陈某向朱炜借7万元是在仓场路朱炜手机转账给陈某的，陈某写了借条；借款30万元一节其记不清了，其应该在场的，后来朱炜让其带了陈某的房产证、借条等赔陈某去市区贷款公司，陈某转账还钱给了朱炜，其就把房产证、借条等给了陈某，陈某给了其2,200元，包括其去的车费，朱炜没给其钱；时间太长，陆1借钱的事其记不清楚了；表示认罪。辩护人认为，被告人刘苏川没有分得赃款，刘苏川在本案中是从犯，归案后前后供述一致，因为时间久远记忆不清而未能全面供述，请法庭认定其属于如实供述，其违法所得2,200元已经退缴，提请法院对刘苏川从轻处罚，判处3年有期徒刑；没有证据证实本案有3人以上的稳定团伙，刘苏川等也没有暴力催收的行为，不应认定刘苏川等为恶势力团伙。经审理查明，被告人朱炜于2016年间起，先后纠集被告人刘苏川及杨峰(另处)等人，在上海市嘉定区非法放贷，其中，被告人朱炜以民间借贷行规为由诱使被害人签订虚高借款金额的借条，通过虚走流水的方式制造被害人已取得全部虚高借款金额的假象，随即以“保证金”、“看房费”、首月利息等名义收回部分款项，并扣押部分被害人身份证、房产证等，实施“套路贷”诈骗；被告人刘苏川等人明知朱炜实施“套路贷”诈骗，仍积极协助朱炜进行放款、索债等。其中：1、2016年8月12日，被害人陈某向被告人朱炜借款7万元，待陈某写下7万元借条后，朱炜向陈某转账7万元。后朱炜以借款需要收取费用为由，要求陈某交还部分资金，后陈某在被告人朱炜、刘苏川的陪同下至银行将7万元全额取现，并将其中1.65万元交还朱炜，同时朱炜还扣押了陈某的身份证、房产证、户口本等，陈某实际到手5.35万元。2、2016年9月，被告人朱炜、刘苏川向被害人陈某催讨7万元借款，陈某无力支付，并提出需再借款10万元用于经商。同年9月16日，被告人朱炜、刘苏川与陈某至嘉定区清河路工商银行，朱炜向陈某工商银行账户转账30万元，随即在陈某不知情的情况下将陈某账户内的18万元转至祝某账户，另2万元转至朱炜本人账户，同时要求陈某将部分资金取现，以“服务费”的名义收回5,000元并诱使陈某写下金额为30万元的借条1张，陈某实际到手9.5万元。2016年10月，被害人陈某无力归还上述借款，被告人朱炜即以陈某违约为由，要求陈某按照借条金额返还30万元，陈某遂通过王烨程、王闪、沈志豪(均另处)至上海裕欣公司借款。同年10月19日，被告人刘苏川根据朱炜的要求携带陈某的房产证、身份证、借条等与陈某一同至裕欣公司，陈某从裕欣公司方某某处借得31万元后将其中30万元转账至朱炜账户，随即刘苏川将陈某的房产证、身份证、借条等返还陈某，并以“辛苦费”为名向陈某索得现金2,200元。3、2016年11月，被害人陆1通过他人介绍至被告人朱炜、刘苏川处借款，双方约定借款15万元，月息2.25万元，随后朱炜通过祝某的银行账户向陆1转账15万元，并以“看房费”、首月利息的名义要求陆1将其中2.31万元转至了朱炜账户。后陆1根据朱炜的要求写下总金额18万元的借条，其中3万元作为“保证金”计入借条总金额，陆1实际到手12.69万元，后陆1陆续支付了朱炜两个月的利息共计4.5万元。至2017年2月，因陆1无力按期支付当月利息，被告人朱炜、刘苏川遂要求陆1立即返还15万元。2017年3月24日，经陆1父亲陆某2与朱炜交涉，陆某2向朱炜转账支付了13.1万元作为归还陆1拖欠朱炜的15万元借款。公安机关接报案后经侦查，于2019年5月16日抓获被告人朱炜、刘苏川。在本院审理中，被告人朱炜退交了5,000元，被告人刘苏川退交了2,200元。证实上述事实的证据有：1、被害人陈某的陈述：2016年8月，其准备在嘉定开一炸鸡店，后共向朱炜借款2次，第一次7万元，返还朱炜1.65万元，是他让其到嘉定福海路建设银行全部取现后给他的，其房产证也押在他那里了。第二次其到手9.5万元，并入了之前7万元的借款，朱炜他们说借条要翻倍打，当时因为钱都已经到账了，其迫于无奈，就写了30万元的借条。当时其要借10万元左右，不知道为什么朱炜转给其30万元，之后朱炜马上把一部分钱转走了，其卡上只剩下10万元，朱炜还让其取现6,000元，并把5,000元给了朱炜。其每次向朱炜借钱，刘苏川都在场的。当时朱炜还把其身份证、户口本、房产证都押在他那里。2016年9月，其接到一陌生电话(后来知道是王闪)说可以借钱给其，其把在朱炜处借钱告诉了王闪，9月20日，王闪和朱炜沟通，想帮其平掉朱炜的账，朱炜不同意，后王闪把其带到沈志豪的公司，沈志豪说会和王闪商量的。2016年10月14日18时许，朱炜和刘苏川跟其说借款到期要还了，如当日20时之前还，只要还17.5万元，也同意王闪帮其来还这钱，如过了这时间，就要还20到25万元。其当晚就打电话给王闪，王闪说要跟沈志豪商量。10月19日上午，沈志豪、王烨程到嘉定跟刘苏川碰头后接其到王烨程的裕欣公司，其向裕欣公司老板杭远福借款31万元。当天中午，刘苏川、沈志豪、王烨程带其到武宁南路一工行，方某某的账户转了31万元到其银行卡。后刘苏川让其把30万元转到朱炜的银行卡里，平掉之前30万元的借款。刘苏川就把其押在朱炜那里的房产证、户口本等给了对方。刘苏川让其给他5,000元给兄弟们买包烟，其当天取现1万元，把其中的5,000元给了刘苏川。2、证人方某某的证言：王烨程之前在长宁区东虹桥小贷公司做业务员。其是裕欣公司市场部经理。2016年10月，王烨程介绍陈某至裕欣公司借款，当天其先借给陈某31万元用于赎回相关证件，次日陈某向其公司借款80万元，其公司通过李玮隆出资向陈某转账80万元，陈某返还33.6万元，包括先前的31万元、1.2万元首月利息、2,000元好处费及1.2万元服务费，后陈某按月支付两次利息，待借款期限到期后，王烨程提出要找人把陈某的欠款平掉，其便安排资方杭远福出资平账，共计转给陈某85万元，其中多余的26,775元为利息，剩余的钱其不清楚名目，后续的事情其就不知道了。3、犯罪嫌疑人王烨程的供述、辩解：2016年时其在东虹桥小贷公司工作。沈志豪是其初中同学，在格盈公司做抵押和垫资。2016年10月左右，其同王闪、沈志豪带陈某外出借款，第一次向方某某借款31万元过桥，随后向裕欣公司借款80万元。4、犯罪嫌疑人王闪的供述、辩解：其在平安普惠当贷款业务员。2016年10月，陈某要借80万元，说要开一个甜品店。因陈某不符合其公司放款条件，其遂介绍沈志豪借款给陈某，后沈志豪、王烨程带陈某至裕欣公司借款80万元，其分得9万元中介费，其未和陈某谈过中介费，是沈志豪告知其金额的。5、犯罪嫌疑人沈志豪的供述、辩解：其在格盈金融服务公司做贷款咨询工作。2016年10月，因为陈某个人征信太差，王闪的公司不能借钱给陈某，王闪遂介绍陈某至其公司借款，但其公司无法操作，后其将陈某介绍给在东虹桥贷款公司做贷款业务的同学王烨程，王烨程说他们公司也不能做这笔业务，后王烨程带陈某至裕欣公司借款80万元，其和陈某约定要收取1-2%的中介费，其个人收了1.9万元中介费，陈某表示同意。共去过裕欣公司两次，第一次是其、陈某、王闪、王烨程去谈了一下，没借款，第二次也是其、陈某、王闪、王烨程，还有陈某在嘉定的一个债主，共五人，当时是陈某跟裕欣公司的老板方某某谈的，其等在外面，后陈某出来告诉其等对方答应借给他80万元，但借款需要办理房产抵押要房产证、户口本、身份证，陈某因欠嘉定人30万元，这些材料都在嘉定人那里，所以必须把嘉定人的30万元还掉才能把这些材料拿过来，当天其、陈某、王闪、那个嘉定人一起到一工商银行，方某某通过手机银行转账给陈某30多万元，那嘉定人给了陈某一个账号，陈某在柜台把钱转账平掉了之前的欠款，那嘉定人把材料还给了陈某。之后，陈某、其、王闪、王烨程和裕欣公司的出资人李总一起去杨浦公证处做抵押借款公证，后去嘉定房产交易中心做了房产抵押手续。6、被害人陆1的陈述：其和姚某在网上赌百家乐，输给姚某126,900元，就通过介绍到嘉定叶城嘉福汇朱炜处借15万元，朱炜让姚某做担保人，借条写的是向祝某借款18万，期限为1个月，其不清楚为什么让其借条写的是向祝某借款18万元，朱炜说现金3万元是保证金，如果其每个月还得出利息或者以后能够还出本金，这3万元保证金他是不会向其要的，并说每个月能够给他22,500元利息的话这个钱就可以一直借下去。朱炜和其口头约定借款1万元月息1,500元，后朱炜到其叶城三街坊的住处楼下看了房子，在车上通过手机网银向其农业银行卡分三笔转账了共15万元，后到叶城路农业银行朱炜让其转给他23,100元(第一个月22,500元利息和600元看房费)，当天其和姚某到迎园的一农业银行，其通过ATM向姚某转账了8万元，后姚某让其把46,900元转到了他给其的一银行账号，通过查询才发现这银行账户是秦某的。朱炜转账给其15万元，扣除第一个月利息22,500元和600元看房费，其实际到手129,600元，都用于还赌债了。其后来于2016年12月和2017年1月还了两次利息，每次都是22,500元，给朱炜现金的。2017年2月，其利息还不出了，朱炜把其叫到他嘉福汇的办公室，让其打电话给其父亲陆某2，朱炜跟其父亲说如果不还15万元本金就要把其扣起来，在电话里开始向其父亲讨要15万，后其父亲讨价还价，最终谈下来135,000元了结，当天朱炜就让其离开了。当时朱炜办公室有一外地人(刘苏川)跟其说“不还钱，你还想去上班？”且想上来打其，但被朱炜拉住了，朱炜说“本地人不要打，打伤了还要赔钱”。后来朱炜到其乡下外冈镇巨门村找其父亲要钱，其父亲还想压低金额，没有谈拢。后来其父亲打朱炜电话后，其和其父亲及朱炜还有刘苏川在外冈农商银行碰头，其父亲说只有131,000元，朱炜说都是本地人就答应了，其父亲通过农商银行转账给了朱炜131,000元，朱炜也把借条还给了其。7、证人陆某2的证言：其儿子陆1平时喜欢赌钱，在外面欠了很多钱。2017年3月上旬，其在外冈镇巨门村自己的杂货店里接到朱炜的电话，说其儿子陆1欠他15万元被他扣起来了，让其帮陆1还这15万，其就跟朱炜讨价还价，最后敲定135,000元，约定过十天把账了结。2017年3月24日，朱炜打电话问其“这笔钱怎么样？”其说“只有131,000元”，后来对方同意了，其就和陆1到外冈农商银行跟朱炜等两男子碰头，其在银行柜台把131,000元转到了朱炜提供的账号里，当时朱炜写了一张收条。8、证人姚某的证言：2016年11月，秦某说陆1欠他的钱还不出，让其找人借钱给陆1。2016年11月4日，其带陆1到朱炜嘉福汇的办公室里借钱，当时还有朱炜手下的“浪子”(刘苏川)，陆1提出要借15万元，朱炜让其做担保，朱炜说要多打3万元保证金，当时由刘苏川写了借条格式，由其和陆1签字，约定借款15万元，月利息是2.25万元，借款期限1个月，但实际只要还得出利息就一直可以借下去，直到还出本金为止。当天刘苏川和陆1到陆1位于三街坊的房子去看了一下，后朱炜打电话给祝某让祝某转了15万元给陆1，陆1还写了一张收到15万元转账和3万元现金的收条，其和陆1都签了字。陆1实际到手12万多元。陆1收到钱后就把第一个月的利息转给了朱炜，还把8万元转给了其。这8万元是秦某欠其的钱，陆1应该也欠秦某钱，陆1把这8万转给其，秦某就不欠其钱了。其听秦某说这笔钱的利息都是秦某还的，因为秦某和陆1关系很好。2017年3月初，秦某利息也还不出了，朱炜就打其电话让其还本金，后陆1说他家会把这笔钱还掉的。实际还款应该少于15万，因为朱炜后来开玩笑说陆1父亲少给的钱让其来弥补。9、证人秦某的证言：陆1是其好朋友，喜欢打麻将赌钱。姚某也是其朋友，是做银行贷款的。其认识朱炜，他是放高利贷的。2016年，陆1在市区小贷公司借了很多钱，后还不出了，其就联系姚某，姚某就带陆1到朱炜那里借了10万元或是15万元，后陆1转给了其46,900元。其当时也缺钱，就跟陆1说也帮其借个5万元，他借好钱后就给了其46,900元，这笔钱其以现金的方式陆续还给陆1了。其听陆1说他父亲替他还了这笔借款，好像少还了一两万。10、被害人陆1提供的借条、收条、客户回单。11、相关的银行流水、转账凭证。12、证人祝某的证言：2016年上半年，其打麻将时认识了朱炜，后朱炜提出由其提供资金，他拿出去放贷。朱炜手下有刘苏川、杨峰，平时帮朱炜开车或者去客户家看，主要是陪同朱炜。陈某这人其没有印象。2016年9月16日，其工商银行卡收到陈某转账的18万元，具体是什么钱不记得了，只可能是还款。13、犯罪嫌疑人杨峰的供述、辩解：其是通过刘苏川认识朱炜的。朱炜是在嘉定放高利贷的。其在2017年2、3月开始跟着朱炜放贷，直到2018年。刘苏川也是朱炜手下，刘苏川跟朱炜的时间比其早，朱炜在放贷过程中设置看房费等名目，且收取砍头息，朱炜每个月发给其和刘苏川3,000元工资。客户问朱炜借款，其等就会陪同去看房，客户给朱炜的看房费，朱炜会分一半给其。14、被告人朱炜归案后的供述、辩解：其在嘉定做过高利贷，2016年时，利率一般一个月10个点左右，资金一部分是其自己的，一部分是问朋友借的，基本都是祝某借钱给其的。就陈某借款那次，其让刘苏川帮其去收过钱。刘苏川不参与其放高利贷的，他自己也是放高利贷的。2016年有天晚上，陈某打其电话想借钱，说缺1万元，其当时给了他1万元现金，写了借条，期限1个月，月利息10%，倒扣了1,000元的利息，陈某到手应该是9,000元。过了一个礼拜左右，陈某又要问其借7万元，后其和陈某到嘉定福海路一房产中介，陈某写了一张7万元的借条，期限为1个月，月利息10%，其让陈某把迎园一坊的一房产证抵押给其了，还跟陈某写了一份房屋租赁合同。其转钱给陈某，钱全额取现，陈某给了其7,000元左右，俗称砍头息。如果陈某真的给了其1.65万元，那肯定包含了他第一笔借的1万元的还款。其记得陈某好像还有一笔2万元和一笔3万元的小额借款，当时陈某写过借条和收据的。2016年9月10日，陈某又来说要开一家鸡排店问其借十几万元，其要把之前他借的钱并成一张借条，陈某同意的。陈某当时共欠其13万元左右，算下来一共借给他30万元，当天其转账给陈某30万元，加上这次借款30万元的利息大概四万五左右，他一共还给其18万元左右，他实际到手12万元左右。后陈某找中介联系了上海的一公司，其跟陈某去过一次，没有谈拢，第二次其让刘苏川和陈某去的，陈某银行转账把30万元还给了其，其打电话给刘苏川把陈某的房产证和30万元的借条在市区就还给了陈某。2016年年底，姚某带陆1到其在嘉定嘉福汇的办公室，要借15万元，有姚某作担保，约定借款期限为1个月，利息是10个点，其提出借条要写18万元，怕他万一跑了不还利息，其不会有损失。其转账给了陆115万元，借条上让他写明另外借了3万元现金。15万元是其让朋友祝某转账的，借条上面写的是祝某。其记得倒扣了一个月的利息1.5万元，陆1应该到手13.5万元。后来陆1父亲主动打电话联系其，最后谈下来还了13.1万元。陆1这笔借款算上砍头息的话其一共拿到3万元，顶多赚了2万元左右。刘苏川没有参与陆1的这笔借款。15、被告人刘苏川归案后的供述、辩解：2016年时，陈某找朱炜借钱，朱炜让其陪他到嘉定仓场路的一房产公司见了陈某，陈某和朱炜两人谈的，其没有参与，其看到他们写过一张租赁合同，后来放进档案袋里了。后朱炜、陈某让其陪陈某至上海市区借款，市区借款人是陈某自己找到的，其陪陈某到市区后并未参与商谈，只是在双方走账时陪同至银行，待陈某将钱款还给朱炜后，其将朱炜交给其的陈某的房产证等物品还给了陈某，在回嘉定途中，陈某给了其2,200元好处费，其中200元是车费。朱炜没有给过其好处费。其不认识陆1和姚某。朱炜放贷的事情其就知道陈某这次。16、有关的扣押清单、调取证据清单、辨认笔录、照片。17、有关的刑事判决书、刑满释放证明书、行政处罚决定书。18、有关的代管款收据。19、公安机关出具的工作情况、户籍资料等。上述证据经当庭质证，合法有效，应予确认，并足以证实上述事实。本院认为，公诉机关指控被告人朱炜、刘苏川以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉人认为，被告人朱炜、刘苏川到案后未如实供述主要犯罪事实，当庭虽表示自愿认罪，但对犯罪事实仍没有全面如实供述，不能认定有如实供述的法定从轻情节的公诉意见，合法有据，本院予以采纳；辩护人提出被告人朱炜、刘苏川有如实供述的法定从轻情节的观点，与查明的案件事实和法律规定不符，本院不予支持。公诉机关认为，被告人刘苏川系累犯，应当从重处罚；公诉人认为，被告人朱炜有前科，在量刑中予以考虑；公辩双方认为，被告人朱炜系主犯，被告人刘苏川系从犯，对从犯应当从轻处罚；被告人朱炜、刘苏川当庭自愿认罪，退出部分违法所得，可以酌情从轻处罚；辩护人认为，被告人朱炜、刘苏川的行为不符合恶势力的构成要件，不应认定为恶势力团伙，上述意见均合法有据，本院予以采纳。结合被告人朱炜、刘苏川诈骗犯罪的手段、后果以及被害人在借款过程中存在不审慎之处等，本院在量刑中一并予以体现。为严肃国法，保护公民合法财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人朱炜犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，罚金人民币二万八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2024年8月15日止。)二、被告人刘苏川犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币一万八千元；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年11月15日止。)(罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、责令被告人朱炜、刘苏川退赔人民币二十万二千八百元(已在案人民币七千二百元)，发还被害人陈某人民币十五万三千七百元，发还被害人陆1人民币四万九千一百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵建华审 判 员  马 忠人民陪审员  徐祖荣二〇二〇年八月三十一日书 记 员  刘 荣附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。