山东省青岛市黄岛区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0211刑初430号 公诉机关青岛市黄岛区人民检察院。 被告人董某1，曾用名魏x，男，1991年01月02日出生于河北省曲周县，汉族，大专文化程度，户籍所在地：河北省邯郸市曲周县，现住河北省邯郸市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月18日经被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。 辩护人孙某、王某，山东中诚信律师事务所律师。 被告人董某2，又名董某，男，1990年10月13日出生于河北省曲周县，汉族，小学文化程度，户籍所在地：河北省邯郸市曲周县，现住河北省邯郸市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于青岛市第三看守所。 辩护人王某，山东水兵律师事务所律师。 被告人赵某，女，1996年04月05日出生于河北省邯郸市，汉族，小学文化程度，户籍所在地：河北省邯郸市永年区，现住河北省邯郸市邯山区，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。 辩护人郭某，山东文鼎律师事务所律师。 被告人关某，女，1999年11月30日出生于河北省曲周县,汉族，中专文化程度，户籍所在地：河北省邯郸市曲周县，现住河北省邯郸市丛台区，务工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月12日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。现羁押于青岛市第二看守所。 辩护人金某，河北紫微星律师事务所律师。 青岛市黄岛区人民检察院以青黄岛检一部刑诉[2020]360号起诉书指控被告人董某1、董某2、赵某、关某犯诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院于2020年4月22日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市黄岛区人民检察院指派检察员杨艳芬出庭支持公诉，被告人董某1、董某2、赵某、关某及其辩护人均到庭参加诉讼。本院审理期间，山东省青岛市黄岛区人民检察院因补充侦查需要建议延期审理一次，本院依法予以准许。现已审理终结。 青岛市黄岛区人民检察院指控：被告人董某1与董某2组织被告人赵某、关某与李某3、申某1、申某2(均另案处理)和郑某、郭某(均在逃)等人在网上招揽面膜微商代理，发现有意从事代理的人员后，由赵某、关某、李某3、申某1、申某2、郑某、郭某在明知买家是由专门人冒充的情况下，依然用事先编写好的话术诱骗被害人成为面膜代理。后由被告人赵某或董某1等人充当买家向代理购买一盒面膜，由代理向董某1支付人民币118.8元(实际一般支付人民币119元)购买面膜，并由董某2发货，后由董某1冒充赵某等人支付给代理人民币198元，代理从中赚取人民币79.2元(实际一般为人民币79元)，以此骗取代理的信任。取得信任之后，赵某等人再次向代理购买面膜，由代理向董某1等人转账购买面膜，钱到账后，赵某等人继续不停的加大购买量，代理再向董某1等人转账，直至代理没有钱垫付面膜款时，赵某等人提出其所购买的全部面膜均退掉，后代理要求董某1等人退货时，该拒绝退货，并强行发货，致使代理被骗。被告人董某1、董某2、赵某、关某、申某1、申某2、李某3、郑某、郭某等人按比例分赃。 具体查实的犯罪事实如下： 1、2019年9月2日，被害人蔡某被以上述手段骗取人民币3570元，郑某为导师； 2、2019年9月4日至21日，被害人黄某被以上述手段骗取人民币15297元，申某1为导师； 3、2019年9月12日至14日，被害人郝某被以上述手段骗取人民币4289元，申某2为导师，被告人赵某为买家； 4、2019年9月12日至16日，被害人秦某被以上述手段骗取人民币6367元，申某1为导师，被告人赵某为买家； 5、2019年9月17日至19日，被害人胡某被以上述手段骗取人民币17077元，被告人关某为导师，被告人赵某为买家； 6、2019年9月18日至20日，被害人李某1被以上述手段骗取人民币2797元，被告人赵某为买家； 7、2019年9月19日至24日，被害人束某被以上述手段骗取人民币7557元，李某3为导师，被告人赵某为买家； 8、2019年9月20日，被害人李某2被以上述手段骗取人民币15444元，郭某为导师； 9、2019年9月20日至26日，被害人丁某被以上述手段骗取人民币7557元，被告人赵某为买家； 10、2019年9月25日至27日，被害人斯某以上述手段骗取人民币9937元，申某1为导师，被告人赵某为买家； 11、2019年10月5日至7日，被害人信某(男，2002年10月7日出生)被以上述手段骗取人民币8330元，被告人赵某为导师及买家。 以上总计11起，价值人民币98222元；其中，被告人赵某参与8起，价值人民币63911元；被告人关某参与1起，价值人民币17077元。 公诉机关认定上述事实的证据如下：书证，被害人陈述，视听资料，扣押笔录，搜查笔录，辨认笔录，勘验、检查笔录，被告人的供述等。 公诉机关认为，被告人董某1、董某2、赵某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大；被告人关某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大；其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人董某1、董某2系犯罪集团首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第二、三款之规定；被告人董某1系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定；被告人关某系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人董某1、董某2、赵某、关某自愿认罪认罚，可以从宽处理，建议判处被告人董某1有期徒刑四年，并处罚金；建议判处被告人董某2有期徒刑四年六个月，并处罚金；建议判处被告人赵某有期徒刑三年六个月，并处罚金；建议判处被告人关某有期徒刑十一个月，并处罚金。 被告人董某1对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见为：被告人有立功表现；被告人系坦白；被告人自愿认罪认罚；被告人取得部分被告人谅解。 被告人董某2对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。辩护人的辩护意见为：被告人系从犯；被告人具有坦白情节。 被告人赵某对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪。辩护人的辩护意见为：被告人具有坦白情节；被告人系从犯；被告人系初犯、偶犯。 被告人关某对公诉机关的指控无异议，当庭表示认罪认罚。辩护人的辩护意见为：被告人系从犯；被告人有自首情节；被告人社会危害性较小。 经审理查明，被告人董某1与董某2组织被告人赵某、关某与李某3、申某1、申某2(均另案处理)和郑某、郭某(均在逃)等人在网上招揽面膜微商代理，发现有意从事代理的人员后，由赵某、关某、李某3、申某1、申某2、郑某、郭某在明知买家是由专门人冒充的情况下，依然用事先编写好的话术诱骗被害人成为面膜代理。后由被告人赵某或董某1等人充当买家向代理购买一盒面膜，由代理向董某1支付人民币118.8元(实际一般支付人民币119元)购买面膜，并由董某2发货，后由董某1冒充赵某等人支付给代理人民币198元，代理从中赚取人民币79.2元(实际一般为人民币79元)，以此骗取代理的信任。取得信任之后，赵某等人再次向代理购买面膜，由代理向董某1等人转账购买面膜，钱到账后，赵某等人继续不停的加大购买量，代理再向董某1等人转账，直至代理没有钱垫付面膜款时，赵某等人提出其所购买的全部面膜均退掉，后代理要求董某1等人退货时，该拒绝退货，并强行发货，致使代理被骗。被告人董某1、董某2、赵某、关某及同案犯申某1、申某2、李某3、郑某、郭某等人按比例分赃。 具体查实的犯罪事实如下： 1、2019年9月2日，被害人蔡某被以上述手段骗取人民币3570元，郑某为导师； 2、2019年9月4日至21日，被害人黄某被以上述手段骗取人民币15297元，申某1为导师； 3、2019年9月12日至14日，被害人郝某被以上述手段骗取人民币4289元，申某2为导师，被告人赵某为买家； 4、2019年9月12日至16日，被害人秦某被以上述手段骗取人民币6367元，申某1为导师，被告人赵某为买家； 5、2019年9月17日至19日，被害人胡某被以上述手段骗取人民币17077元，被告人关某为导师，被告人赵某为买家； 6、2019年9月18日至20日，被害人李某1被以上述手段骗取人民币2797元，被告人赵某为买家； 7、2019年9月19日至24日，被害人束某被以上述手段骗取人民币7557元，被告人李某3为导师，被告人赵某为买家； 8、2019年9月20日，被害人李某2被以上述手段骗取人民币15444元，被告人郭某为导师； 9、2019年9月20日至26日，被害人丁某被以上述手段骗取人民币7557元，被告人赵某为买家； 10、2019年9月25日至27日，被害人斯某以上述手段骗取人民币9937元，申某1为导师，被告人赵某为买家； 11、2019年10月5日至7日，被害人信某(男，2002年10月7日出生)被以上述手段骗取人民币8330元，被告人赵某为导师及买家。 以上总计11起，价值人民币98222元；其中，被告人赵某参与8起，价值人民币63911元；被告人关某参与1起，价值人民币17077元。 另查明，2019年10月11日11时许，在被告人董某1的带领下，办案民警至邯郸市邯山区，当场抓获赵某。 被告人董某1赔偿被害人李某1、郝某经济损失，取得了二人谅解。 上述事实，有下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、到案经过、发破案经过等书证一宗，证实本案案发及被告人到案情况。 2、全国常住人口信息，证实被告人董某1、董某2、赵某、关某的身份情况，符合诈骗犯罪的主体要件。 3、微信账号信息、微信聊天记录、微信转账截图等，证实微信聊天及转账情况。 4、被害人郝某、胡某、束某、李某2、蔡某、信某、李某1、斯某、黄某、秦某、丁某的陈述，证实被告人通过微信以做微商代理面膜的名义进行诈骗的事实。 5、同案犯申某1的供述，证实被告人董某1的公司是做蔻菲泉面膜代理，主要在网上做推广，通过电话、微信寻找客户，让客户加盟做代理商卖面膜，同时董某1找人购买代理的面膜，目的是让代理出钱买公司的面膜进行诈骗以及诈骗的时间、方式、过程、所得以及个人的分工等内容。申某1使用的公司给的跟客户聊天的微信号有两个，一个是微信昵称：A运营导师∽沈老师，微信号：×××,另一个微信是，昵称：AA人仁国际老师，微信号：×××，这个微信号绑定的手机号是×××，这个微信号有一段时间是申某2在使用，申某2是从2019年9月15日左右上班的，使用了大约十天左右，申某2辞职之后还是该使用此微信。 6、同案犯申某2的供述，证实被告人通过微信跟客户聊天，让客户加盟做代理商卖面膜进行诈骗以及结伙诈骗的时间、方式、过程、所得、个人的分工等内容，以及自己从2019年9月4日正式上班，9月19日辞职。在此期间做导师使用的微信号情况：一个微信昵称为为“A人仁国际集团*许老师”，一个微信昵称为“AA人仁国际老师”。 7、同案犯李某3的供述，证实公司老板是董某1和董某2，客服人员是关某，负责登记咨询人员的电话和微信号，把登记的信息分给其和申某1，通过微信跟客户聊天，按照董某1给的话术剧本让客户加盟做代理商卖面膜进行诈骗以及结伙诈骗的时间、方式、过程、所得、个人的分工等内容。其与客户聊天的三个微信号，分别是×××、×××、×××。其在公司对外的代称为“依依”。 8、被告人董某1的供述，证实其和董某2共同出资5万开了网商公司，主要是在网站上发广告招微商代理，广告上的聊天是关某负责，通过浏览网站留下联系方式，有了联系方式之后，李某3、关某、申某1、申某2与微商代理加上微信好友，然后就根据话术本教他们怎么在朋友圈发广告卖面膜。同时将微商代理的微信给赵某，让她假装顾客买面膜。再让赵某假装收到了货，给微商代理说继续买面膜，然后微商就又会找导师进货转钱，赵某还会再追加买货，一直到微商没有钱垫付货款，赵某就会找理由说都不要了。通过上述方式进行诈骗，卖一盒面膜给微商导师20元，赵某一盒5元，剩余钱一部分进货还有广告费用。再剩下的就是其和董某2平分。其用的微信号为×××，微信昵称创业导师—裴雅妮。赵某使用的微信情况：微信昵称柒，微信号×××。×××微信号是董某2申请的，公司的微信号一般是董某2负责。 9、被告人董某2的供述，证实其和董某1共同出资5万开了网商公司在网站上发广告招微商代理，微商代理通过网络找网站客服，网站客服是关某，关某将这些代理资源给微商导师，然后微商导师与代理互相加微信。微商导师会根据话术本进行培训。接着董某1就会通知赵某假装成顾客向代理买面膜，等代理卖出一盒面膜赚到钱之后，赵某会继续假装客人进货，这次进货一般是十盒，代理就会给导师转钱进货，然后赵某会找理由不要这些面膜。通过上述方式进行诈骗，诈骗的钱款去除开支，其和董某1平分。 10、被告人赵某的供述，证实董某1让其假装客户找微商代理买面膜。先买一盒给代理付钱，之后再买多一些面膜，然后让代理进货，再找理由不要面膜，通过这样的方式进行诈骗。董某1公司具体怎么运转其不清楚。董某1微信号×××，昵称“创业导师-斐雅妮”，董某2微信号×××，微信昵称财商。我的微信号×××，微信昵称柒。 11、被告人关某的供述，证实其工作内容就是广告客服和销售。从平台上或网站上找出想做微商的人的联系方式，分给下面的销售李某3、申某1等人。拿到微信号、手机号之后，加微信好友，跟他们介绍在我们公司加盟代理蔻菲泉面膜。老板董某1就会安排别人以买面膜的身份加代理好友，向代理购买面膜，董某2负责发货。后面老板找的人会继续找代理买货，这样代理就会从我们公司进货，给我们公司转钱，从中谋利。其工作用的微信号，一个是×××，微信昵称为“A人仁国际橙子姐”，还有一个×××，微信昵称为“A人仁国际～叶老师”。 12、谅解书、转账记录，证实赔偿谅解情况。 13、搜查笔录，证实搜查情况。 14、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实扣押情况。 15、勘验、检查笔录、电子证据检查工作记录，证实电子勘验检查的情况。 16、辨认笔录，证实辨认情况。 以上证据，经庭审质证、认证，本院予以确认。 本院认为，被告人董某1、董某2、赵某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大；被告人关某以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。 对于辩护人所提被告人董某1有立功表现、坦白、自愿认罪认罚、取得部分被告人谅解的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对于辩护人所提被告人董某2系从犯的辩护意见，经查，被告人董某2积极参与诈骗犯罪，在犯罪中起积极作用，不是从犯。对于辩护人所提被告人董某2具有坦白情节的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对于辩护人所提被告人赵某具有坦白情节的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对于辩护人所提被告人赵某系从犯的辩护意见，经查，被告人赵某积极参与诈骗犯罪，不是从犯。对于辩护人所提被告人赵某系初犯、偶犯的辩护意见，经查，被告人赵某多次实施诈骗行为，其不是初犯和偶犯。对于辩护人所提被告人关某系从犯的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。对于辩护人所提被告人关某有自首情节的辩护意见，经查，被害人报案后，公安机关发现被告人有重大作案嫌疑，后将被告人抓获，故被告人不构成自首，但被告人到案后如实供述了犯罪事实，可以认定为坦白。 被告人董某1、董某2系犯罪集团首要分子，本院在定罪量刑时予以考虑。被告人董某1系立功，依法予以从轻处罚。被告人关某系从犯，依法予以从轻处罚。被告人董某1、董某2、赵某、关某系坦白，依法予以从轻处罚。被告人董某1、董某2、赵某、关某自愿认罪认罚，对其可以从轻处罚。被告人董某1赔偿被害人李某1、郝某的损失并取得该二人谅解，酌情予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度等，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人董某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2023年10月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人董某2犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2024年4月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2023年4月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 被告人关某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2020年9月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人董某1、董某2共同退赔被害人蔡某人民币3570元、共同退赔被害人黄某人民币15297元、责令被告人董某1、董某2、赵某共同退赔被害人秦某人民币6367元、责令被告人董某1、董某2、赵某、关某共同退赔被害人胡某人民币17077元、责令被告人董某1、董某2、赵某共同退赔被害人束某人民币7557元、责令被告人董某1、董某2共同退赔被害人李某2人民币15444元、责令被告人董某1、董某2、赵某共同退赔被害人丁某人民币7557元、责令被告人董某1、董某2、赵某共同退赔被害人斯某人民币9937元、责令被告人董某1、董某2、赵某共同退赔被害人信某人民币8330元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王德成 人民陪审员  刘礼鹏 人民陪审员  马兰芹 二〇二〇年八月二十六日 法官助理王沁 书记员赵琳