上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初443号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人刘伟，男，1992年7月25日出生，汉族，户籍所在地江苏省邳州市。辩护人曹一杰、孙慧婷，上海孜求律师事务所律师。被告人钟某某，男，1984年5月20日出生，汉族，户籍所在地江苏省邳州市。辩护人伊彦，上海市君成律师事务所律师。被告人王某某，男，1990年7月20日出生，汉族，户籍所在地江苏省淮安市，暂住本市浦东新区。辩护人康勇，上海市理诚律师事务所律师。被告人唐某某，男，1971年9月7日出生，汉族，户籍所在地江苏省邳州市。辩护人刘杰，上海金能律师事务所律师。被告人沙某某，男，1971年3月21日出生，汉族，户籍所在地江苏省邳州市。辩护人朱涛，上海众华律师事务所律师。被告人杜某某，男，1989年1月2日出生，汉族，户籍所在地山东省。辩护人陈黎华，上海智众律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2020〕264号起诉书指控被告人刘伟、钟某某、王某某、唐某某、沙某某、杜某某涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉。被告人刘伟、钟某某及其辩护人曹一杰、伊彦，被告人王某某、唐某某、沙某某、杜某某及其由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人康勇、刘杰、朱涛、陈黎华均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：被告人刘伟雇佣被告人钟某某、唐某某、沙某某、王某某、杜某某，于2019年12月5日驾驶“鲁泰安货0211”船航行至本市长江口附近停泊，并关闭船用AIS。当晚，由被告人钟某某、唐某某、沙某某、王某某、杜某某按照被告人刘伟的指示，共同从海船上过驳无合法证明手续的柴油。当日22时许，被告人钟某某、唐某某、沙某某、王某某、杜某某运输上述柴油返回途中，在本市长江大桥附近水域被边防支队民警抓获，并当场在“鲁泰安货0211”船上查获价值共计人民币3,716,116.88元的-10号车用柴油(Ⅳ)541.708公吨，抓获被告人钟某某、王某某、唐某某、沙某某、杜某某。2020年2月18日，被告人刘伟被公安人员抓获。上述事实，被告人刘伟、钟某某、王某某、唐某某、沙某某、杜某某及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有公安机关出具的《受案登记表》《到案经过》《扣押笔录》《扣押决定书》《扣押清单》、拍摄的现场照片，中国检验认证集团上海有限公司出具的《重量证书》《鉴定报告》，上海市价格认证中心出具的《价格认定结论书》，上海市浦东新区人民法院《刑事判决书》等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人刘伟、钟某某、王某某、唐某某、沙某某、杜某某结伙，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人刘伟、钟某某、王某某、唐某某、沙某某、杜某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人刘伟在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人钟某某、王某某、唐某某、沙某某、杜某某起次要作用，系从犯，均应减轻处罚。被告人杜某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人刘伟、钟某某、王某某、唐某某、沙某某、杜某某到案后能如实供述自己的罪行，其中，被告人钟某某、王某某、唐某某、沙某某、杜某某能自愿认罪认罚，被告人王某某能在本院审理期间预缴罚金，均可分别情节从轻处罚并对被告人王某某适用缓刑。关于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护司法机关的正常活动不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日起至2023年11月17日止。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)二、被告人钟某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年10月4日止。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)三、被告人王某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)四、被告人唐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年10月4日止。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)五、被告人沙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年10月4日止。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)六、被告人杜某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2021年7月4日止。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)七、缴获的犯罪工具手机、对讲机等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施月玲人民陪审员  陈 怿人民陪审员  王 鑫二〇二〇年八月二十一日书 记 员  孙琳娜附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行的，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和以满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。