安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1204刑初4号公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。被告人尤敏，女，汉族，1973年7月7日出生于安徽省阜阳市，高中文化，户籍地安徽省阜阳市颍州区，住阜阳市颍泉区。2014年2月25日因非法储存烟花爆竹被行政拘留七日；2018年9月10日因非法买卖危险物质被行政拘留五日。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年9月19日被阜阳市公安局颍泉分局刑事警察大队抓获，当日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年10月9日被该局取保候审。现在家候审。辩护人刘丽涛，安徽丽涛律师事务所律师。辩护人刘子绫，安徽丽涛律师事务所律师。被告人刘义军，男，汉族，1973年6月14日出生于安徽省阜阳市，初中文化，户籍地安徽省阜阳市颍州区，住阜阳市颍泉区。2006年8月15日因涉嫌非法储存爆炸物品被阜阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年9月8日被取保候审，2007年9月5日因社会危害性较小被该局解除取保候审；2013年7月31日因赌博，被行政拘留十日，罚款2000元；2015年6月19日因非法制造、买卖、储存、运输、邮寄、携带、使用、提供、处置危险物质被行政拘留十五日。2019年11月6日因赌博，被行政拘留十五日并处罚款一千五百元。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年9月28日到阜阳市公安局颍泉分局投案，当日被阜阳市公安局颍泉分局取保候审。现在家候审。辩护人王春丽，安徽风采律师事务所律师。辩护人曹华，安徽风采律师事务所律师。被告人刘雪雪，曾用名刘梦婷，女，汉族，1997年8月25日出生于安徽省阜阳市，大专文化，户籍地安徽省阜阳市颍州区，住阜阳市颍泉区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年9月19日被阜阳市公安局颍泉分局刑事警察大队抓获，当日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审。现在家候审。辩护人王艳，安徽天宽律师事务所律师。被告人尤争光，乳名光子，男，汉族，1990年1月19日出生于安徽省阜阳市，初中文化，住安徽省阜阳市颍东区。因涉嫌犯非法经营罪，于2018年9月19日被阜阳市公安局颍泉分局刑事警察大队抓获，次日被阜阳市公安局颍泉分局刑事拘留，同年9月28日被该局取保候审。现在家候审。辩护人张鹏，安徽松鼎律师事务所律师。阜阳市颍泉区人民检察院以泉检二部刑诉[2019]401号起诉书、泉检二部刑追诉[2020]2号追加起诉决定书、泉检二部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书指控被告人尤敏、刘义军、刘雪雪、尤争光犯非法经营罪，于2020年1月2日、2020年6月8日、2020年8月13日向本院提起公诉。2020年3月2日至2020年4月13日期间，因新冠肺炎疫情防控中止审理。2020年4月17日、7月7日、8月25日，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员张某1、苏某出庭支持公诉，被告人尤敏及阜阳市颍泉区法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人刘丽涛、刘子绫，被告人刘义军及阜阳市颍泉区法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人王春丽、曹华，被告人刘雪雪及阜阳市颍泉区法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人王艳，被告人尤争光及阜阳市颍泉区法律援助中心接本院通知为其指派的辩护人张鹏均到庭参加诉讼。期间公诉机关建议延期审理一次。本案现已审理终结。经审理查明：2018年4月至2018年9月19日，被告人尤敏、刘义军、刘雪雪在未取得《成品油零售经营批准证书》的情况下，从他人处购买汽油，改装了皖Ｋ×××××、皖Ｋ×××××两辆车辆在本市颍泉区临沂商城公交总站南侧路边等地设立流动私人加油点。被告人刘义军、刘雪雪、尤敏分别从张某2（微信名为“为你加油”，另案处理）、高某（微信名为“真情永久”，另案处理）处购进汽油，并出售。2018年7月中旬至同年9月19日，被告人尤争光、刘义军、刘雪雪通过微信群招揽顾客非法倒卖汽油。2018年7月13日至同年9月10日，被告人刘义军、刘雪雪、尤敏通过微信或者支付宝转账给张某2汽油款合计人民币755186元；2018年9月12日至同年9月18日，被告人刘雪雪通过微信、尤敏的中国农业银行账户向高某及高某指定的银行账户转汽油款合计人民币113090元。被告人尤争光每月从尤敏处领取工资3000元。案发后，刘义军退至公安机关违法所得9万元。上述事实，被告人尤敏、刘义军、刘雪雪、尤争光在开庭审理过程中无异议，均表示自愿认罪认罚。且有公诉机关提供的，经当庭举证、质证，并查证属实的物证照片改装加油车一辆、加油机两台，受案登记表、立案决定书、人口信息查询表、前科查询、到案经过、阜阳市颍泉区商务局情况说明、转账记录等书证，证人刘某、郭某、张某2、高某等人证言，被告人尤敏、刘义军、刘雪雪、尤争光供述与辩解，检验报告，勘验、检查、辨认笔录，视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。本院认为：被告人尤敏、刘义军、刘雪雪、尤争光违反国家规定，未经许可，非法经营成品油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘义军自动投案，如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，其行为成立自首，依法可以从轻处罚；被告人尤敏、刘义军、刘雪雪、尤争光到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，均可以从轻处罚。被告人刘义军、尤敏在共同犯罪中起主要作用系主犯；被告人刘雪雪、尤争光在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法从轻、减轻处罚。鉴于公诉机关对被告人违法所得金额指控不明，本院结合在案证据及各被告人在共同犯罪中的地位、作用，对各被告人的罚金数额予以酌情判处。公诉机关提出判处被告人尤敏、刘义军、刘雪雪有期徒刑一年六个月至三年六个月，并处罚金；判处被告人尤争光有期徒刑一年至三年并处罚金的量刑建议，以及辩护人建议从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。结合本案的具体情节及社区矫正机关的评估意见、被告人的悔罪表现，对四被告人可以适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人尤敏犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人刘义军犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人刘雪雪犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人尤争光犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。五、被告人尤敏、刘义军、刘雪雪违法所得16万元（其中含皖Ｋ×××××红色改装货车转卖得款2万元）、被告人尤争光违法所得9000元，合计16.9万元均予以追缴（已追缴。其中9万元扣押在阜阳市公安局颍泉分局账户），上缴国库。六、扣押在公安机关的供被告人犯罪所用的其本人财物皖Ｋ×××××改装加油车一辆、加油机两台和白色OPPOR9SK手机一部、红色VivoX20A手机一部、银色华为Honor6X手机一部，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王亚利人民陪审员  李 侠人民陪审员  王 超二〇二〇年八月二十八日书 记 员  刘 静附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。